云南省蒙自市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云2503刑初178号
公诉机关蒙自市人民检察院。
被告人官建林，男，1958年2月23日生于云南省蒙自市，汉族，小学文化，农民，原蒙自市文澜镇起龙居委会第九农业生产合作社社长，住蒙自市，因本案于2015年9月23日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。
辩护人杨煜峰，云南盟志律师事务所律师。
辩护人王洁，云南盟志律师事务所律师。
被告人洪永明，男，1965年6月2日生于云南省蒙自市，汉族，初中文化，农民，原蒙自市文澜镇起龙居委会第九农业生产合作社党支部书记，住蒙自市，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2015年12月9日被蒙自市公安局取保候审。
蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2016）155号起诉书指控被告人官建林犯挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪，被告人洪永明犯非国家工作人员受贿罪于2016年7月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员杜亭，助理检察员张洁娟出庭支持公诉。被告人官建林及其辩护人杨煜峰、王洁，被告人洪永明到庭参加诉讼。本案经红河哈尼族彝族自治州中级人民法批准，延长审限三个月。现已审理终结。
蒙自市人民检察院指控：一、职务侵占罪
被告人官建林在担任蒙自市文某起龙某社长期间，起龙某于2013年12月30日与云南赢洲房地产开发有限公司签订合同，约定以1506万元出售该社集体资产位于蒙自市银河路33号的“起龙大酒店”给云南赢洲房地产公司，合同签订之后，官建林利用职务上的便利，在收取了买方云南赢洲房地产开发有限公司老板白某支付的920万元购房款后，将其中的300万元缴入集体账户，发放给三位社员18.3万元，账外截留人民币601.7万元存入自己账户并将该笔款项隐瞒用于自己赌博及挥霍。
二、非国家工作人员受贿罪
2006年至2007年，被告人官建林、洪永明分别担任蒙自市文某起龙某社长、书记期间，由官建林接受蒙自天佑房地产有限公司原法人周某2的请托，非法收受周某2给予的好处费100万元，随后官建林将其中35万元分给洪永明，二人收受贿赂款之后。明知周某2有请托事项而在洽谈起龙某预留地联合开发天竺郦城商住楼小区项目过程中，利用职务上的便利，促使蒙自天佑房地产有限公司顺利取得起龙某预留地的联合开发项目。洪永明于发案发后退还赃款人民币35万元。
针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、户口证明、抓获经过、到案经过、证人证言、资金往来单据、银行交易明细、银行转账记录、收据、书证、被告人官建林、洪永明的供述及辩解等证据。依据所举证据，公诉机关认为，被告人官建林在担任起龙某社长期间出售集体资产过程中，利用职务上的便利，将出售集体资产所得的本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人官建林、洪永明在分别担任起龙某社长、党支部书记期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人官建林在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。建议法庭以被告人官建林犯职务侵占罪，判处其有期徒刑十年至十二年，并处没收财产；以被告人官建林犯非国家工作人员受贿罪，判处其有期徒刑三年至四年，并处没收财产，对其实行数罪并罚；以被告人洪永明犯非国家工作人员受贿罪，判处其有期徒刑二年至三年，并处没收财产。
被告人官建林对公诉机关指控的罪名无异议，但认为从白某处拿到的土地及房屋转让金只有760万，并非起诉书指控的920万元。
被告人洪永明对公诉机关指控的罪名及认定的犯罪事实无异议，请求法庭从轻处罚。
辩护人杨煜峰、王洁对公诉机关指控被告人官建林犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪无异议。但认为起诉书指控的犯罪数额不客观，被告人官建林供述从白某处拿到的钱是760万，赢洲房地产公司转给官建林的单据上反应出的金额为675万元，银行流水与收条数额不符，白某实际打款725万，扣除预支给三名村民18.3万元及交集体的300万元，官建林职务侵占的数额应认定为405.7万元。本案发用后，公安机关以挪用资金罪立案，被告人官建林接公安机关电话通知后主动到公安机关接受调查，并如实供述了自己职务侵占罪犯罪事实和公安机关尚未掌握的非国家工作人员受贿罪，系自首，可对其从轻或减轻处罚。建议法庭以被告人官建林犯职务侵占罪，判处其有期徒刑五年，并处没收财产；以非国家工作人员受贿罪，判处其有期徒刑二年，并处没收财产，对其实行数罪并罚，在六年内执行刑罚。
经审理查明：一、职务侵占罪
被告人官建林在担任蒙自市文某起龙某社长期间，起龙某于2013年12月30日与云南赢洲房地产开发有限公司签订合同，约定以1506万元出售起龙九社位于蒙自市银河路33号的“起龙大酒店”给云南赢洲房地产公司，合同签订之后，官建林利用职务上的便利，在收取了买方云南赢洲房地产开发有限公司老板白某支付的920万元购房款后，将其中的300万元缴入集体账户，发放给三位社员18.3万元，账外截留人民币601.7万元存入自己账户并将该笔款项隐瞒用于自己赌博及挥霍。
二、非国家工作人员受贿罪
2006年至2007年，被告人官建林、洪永明分别担任蒙自市文某起龙某社长、书记期间，由官建林接受蒙自天佑房地产有限公司原法人周某2的请托，非法收受周某2给予的好处费100万元，随后官建林将其中35万元分给洪永明，期间官建林只告知洪永明收受了周某2的70万元好处费，且系二人平分70万元好处费，官建林将洪永明不明知的30万元私自占有。二人收受贿赂款后，明知周某2有请托事项而在洽谈起龙某预留地联合开发天竺郦城商住楼小区项目过程中，利用职务上的便利，促使蒙自天佑房地产有限公司顺利取得起龙某预留地的联合开发项目。案发后被告人洪永明退还了赃款人民币35万元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1．受案登记表，证实公安机关在工作中发现被告人官建林于2013年至2014年在办理转让蒙自市银河路“九龙大酒店”过程中将540万元用于还债和赌博，后公安机关对本案受理查处的情况。
2．户口证明，证实被告人官建林、洪永明的出生日期及其自然情况。
3．抓获经过、到案经过，证实2015年9月23日10时5分，公安民警在蒙自市麒麟街元吉米线馆内将被告人官建林抓获；2015年12月9日9时，公安民警电话通知洪永明到蒙自市公安局接受调查，当日10时许被告人洪永明到案接受调查。
4．证人白某的证言，证实赢洲公司于2013年9月购买过起龙九社位于银河路33号的九龙大酒店的房产，土地及房屋产权转让金为1506万元，共支付920万元相关款项。收款确认书上的金额为940万元有一定偏差，实际的金额应当是920万元。转让金都是按照官建林提供的账户打款给官建林的，在此过程中白某也会给官建林现金，每次付款后官建林都会写收据。其中2013年12月19日起龙居委会会计开的300万元收条；2014年3月30日官建林开的150万元和390万元两张收据，两张收据是白某之前陆续付过多次购房款给官建林，官建林分别开了很多收条，2014年3月30日经两人商量、计算后官建林开了两张收条，之前的收条已经还给官建林。2014年3月30日后白某又分别于2014年5月5日、2014年8月8日、2014年9月3日支付给官建林60万元、支付10万元、支付10万元。2013年10月11日那张110万元的收条应该计算在前面三张收条内，这份收条应该还给官建林但未还。九龙大酒店的房产证于2014年8月变更登记到赢洲公司名下，土地使用证尚未变更，正在办理中。
5．证人马某,4的证言，证实马某,4通过朋友认识白某，白海蛟与马某,4协商后就蒙自市银河路33号的土地开发进行合作，白某向马某,4出示了赢洲公司向蒙自起龙某购买土地的相关材料和付款给官建林的收条，之后马某,4先后付给白某220余万元，后白某说因为官建林挪用购房款，导致土地无法开工，所以两人合作结束，白某至今尚欠马某,420万元。
6．证人王某1的证言，证实王某12013年11月26日至2015年4月在赢洲房地产公司工作，曾帮白某转过两笔钱给官建林，一次转了5万元，一次转了10万元，转账后白某让官建林连同之前收的45万元写了一张60万元的收条。有一次王某1拿了2万元的现金给官建林，官建林写了收条。
7．证人曾某,4的证言，证实曾某,4是起龙居委会的报账员，负责起龙居委会及下辖的十一个社的账目收支管理，起龙某出售起龙大酒店后的某日，官建林在城关信用社用自己的卡取现300万元存入起龙某的账户，曾某,4并开了一张300万元的收条给官建林，后官建林未转过其他款到起龙某的账户上。
8．证人王某2的证言，证实官建林拿过两次钱给王某2，第一次5万元、第二次2万元，一共7万元，王某2写了两张收据给官建林。钱是起龙九社出售银河路33号起龙大酒店应该分给社员的，开群众大会时说好卖了以后在三个月内分钱给社员，起龙大酒店售价是1506万元，社上有社员370多人，每个社员可以分4万元左右。另向官建林借过5万元钱用于种植三七，没写借条，至今未还官建林。
9．证人余某的证言，证实起龙某出售了起龙大酒店每个社员可以分得4万元，后因余某输了官司没有钱还，便去找官建林先借了应得的4万元，当时写了借条按了手印，官建林在借条上盖了起龙某的印章。
10．证人李某,4的证言，证实官建林分三次拿过2.3万元钱给李某,4，写了两万元的借条。
11．证人周某2的证言，证实周某2是蒙自天佑房地产有限公司执行董事，其妻子徐淑清任公司监事，其儿子周某1担任公司法人、总经理，2006年天佑公司与起龙某就40多亩土地进行联合开发，谈判过程中在蒙自市南湖东路15号天佑公司办公室周某2将100万元人民币给了官建林，没有把钱给官建林时谈过很多次一直没有进展，给了100万元之后谈判很顺利，官建林未为难天佑公司，补偿标准上官建林做了一定的让步，后天佑公司顺利取得了起龙某40余亩土地的使用权，并开发了天竺郦城小区。不清楚官建林拿的100万元钱是如何分配和使用。
12．土地使用权及房屋所有权转让协议，证实蒙自市文澜镇起龙九社与云南赢洲房地产开发有限公司于2013年12月31日签订协议，协议约定起龙九社将位于银河路33号的5.3亩土地及2183.22平方米的房屋使用权以人民币1506万元转让给赢洲公司，协议签订两日内赢洲公司付给起龙某500万元，剩余款项1006万元待起龙某将土地证和房产证转至赢洲公司名下后一次性付清。
13．会议记录、土地、房屋产权群众征求意见表、关于起龙某转让九龙大酒店土地、房屋产权的请示，证实2013年12月16日，起龙某社委班子成员召开社委班子、村民代表扩大会议，研究讨论九社起龙大酒店拍卖一事，会议研究同意以1506万元转让九龙大酒店给云南赢洲房地产公司，群众表决结果同意率达91.39%，转让请求已得到文某人民政府批示同意。
14．收款确认书、收条、借条、台账，证实起龙九社2013年10月11日至2015年4月20日先后多次收到云南赢洲房地产公司购买蒙自银河路33号转让费共940万元；2013年10月11日官建林出具的收到购房款110万元；2013年12月19日蒙自市文澜镇起龙居民委员会收到云南赢洲房地产公司购买蒙自银河路33号转让费300万元；2014年3月30日、2014年3月30日官建林收到云南赢洲房地产公司购买蒙自银河路33号转让费150万元、390万元；2014年7月8日王某2收到起龙某现金5万元；2013年12月17日余某借到起龙某现金4万元。
15．银行转账单复印件、收条复印件，证实马某,4从白某处获得相关材料，白某向官建林支付购买九龙大酒店款项的转账单及官建林收到白某支付款后出具的收条。
16．凭证、起龙某现金日记账、银行存款日记账，证实起龙某现金日记账时间自2012年2月28日至2015年6月30日止，2013年12月30日收到经办人官建林缴纳土地及房屋转让金300万；2013年12月31日归还银行贷款本金300万元。
17．蒙自市房屋所有权申请登记审批表、土地房屋使用转让协议、房地产买卖契约，证实赢洲房地产公司于2014年5月20日将银河路33号九龙大酒店房屋所有权变更到其名下，契约存房管处备案。
18．中国建设银行交易明细，河口县农村信用合作联社交易明细、蒙自市农村信用合作联社城关信用社交易明细、农行红河分行交易明细，证实2013年12月3日贏洲房地公司通过银行转账方式转账500万元到蒙自市九龙农贸市场有限公司的账户上；2013年12月4日蒙自市九龙农贸市场有限公司转账500万元到官建林账户上；2013年10月10日、2014年1月28日、2014年10月25日云南贏洲房地产公司通过转账方式向官建林转账60万元、40万元、5万元；2013年12月19日26分官建林的账户入账300万元；2013年12月19日37分官建林账户存折取现300万元；2014年3月12日、8月8日、9月3日白某通过转账分别向官建林的账户转入15万元、5万元、10万元。
19．情况说明，证实蒙自市文澜镇农村合作经济管理服务中心于2013年12月19日收到云南赢洲房地产公司交来九龙大酒店土地及房屋产权转让金300万元。
20．起龙居委会农村集体经济组织财物管理制度，证实该管理制度从2008年7月1日起执行，适用于起龙居委会及下属合作社的集体财务资产管理。制度规定，居委会、合作社的账务在自愿的前提下，委托镇“农村集体财务核算中心”代管，收款后5日内存入农村财务核算中心开设的账户上，同时向核算中心提供银行存款进账单，严禁公款私存或另行开设账户。
21．扣押决定书及扣押清单，证实公安机关于2015年12月23日从被告人洪永明处扣押涉案款15万元，于2016年1月13日扣押了涉案款20万元，共计人民币35万元。
22．预留地联合开发协议书、房地产开发合同、群众征求意见表、分配安置方案、会议记录，证实蒙自天佑房地产有限公司与蒙自县文某起龙某于2006年11月13日签订预留地联合开发协议书，于2007年3月27日签订了房地产开发合同，约定共同开发起龙某位于学海路与朝阳路之间的集体预留地45.19亩作为房地产项目，并约定了房屋补偿方案。签订人为官建林、蒙自天佑公司法人周某1。
23．蒙自天佑房地产有限公司注册登记及变更情况、内资企业登记基本情况表，证实蒙自天佑房地产有限公司法定代表人于2006年7月25日由周某2变更为周某1；天佑房地产有限公司的公司性质、持股比例及基本情况。
24．文某起龙居委会、党总支出具的证明、合作社社长和合作社党支部书记职责，证实官建林于1998年3月至案发前担任起龙居委会第九农业生产合作社社长；洪永明自1999年至案发前担任文某起龙九支部书记；同时证实合作社社长及支部书记的相关职责，包括管理好集体财物和公共福利事业，按财务制度合理安排使用集体资金，定期向群众公布账目等事宜。
25．云南省行政事业单位资金往来结算票据、随案移交清单，证实被告人洪永明退还的赃款人民币350000元已随案移交。
26．被告人官建林的供述，证实出售起龙大酒店后，官建林共收到白某付给的购房款920万元，有现金也有银行转账，钱拿了很多次，收条写了很多张，后和白某算了账，把之前的收条收了回来，重新出具了三张收条给白某，分别是2013年12月19日开的一张300万元；2014年3月30日开的两张，一张150万，一张390万，三张收条就是在2014年3月30日前收到的所有钱，之前开过的收条都作废。后来又于2014年5月5日收到白某的60万元、2014年8月8日、2014年9月3日分别收到白某给的两次付款，每次10万元，都写了收条给白某。购买银河路33号土地白某共付过920万元。其中有300万元交进集体账户，改造起龙农贸市场的时候官建林挪用了60多万元；起龙某出售起龙大酒店每个社员大概能分到3至4万元，有村民家里需要钱就先给了余某4万元、王某213万元、李某,42.3万元，李某,4只写了2万元的收条，剩下的钱被官建林赌博挥霍。2006年蒙自天佑房地产公司与起龙某联合开发天竺郦城小区，地点在学海路和朝阳路交叉口，在洽谈过程中周某2在蒙自三元酒店的办公室里给了官建林100万元现金。洪永明是支部书记，与官建林是搭档，又是起龙某的主要负责人，所以给了洪永明35万元，并说明是周某2给的，两人平分，官建林未告知洪永明其实际拿到100万元好处费。周某2给这100万元的主要目的是要让官建林在班子会上引导班子成员，让班子成员同意联合开发交给周某2的公司来做，并且在办理手续过程中不要去拖着周某2。两人拿到钱后在班子会上引导班子成员同意给周某2的公司来开发，在后期办理手续过程中帮周某2说好话，办手续的事情上没有为难周某2。这些好处费被官建林用于赌博全部输光。
27．被告人洪永明的供述，证实2006年蒙自天佑房地产公司与起龙某联合开发天竺郦城小区，地点在学海路和朝阳路交叉口，面积为46亩，在此过程中官建林给了洪永明人民币35万元，洪永明知道是天佑房地产公司给的信息费，洪永明当时任支部书记，在谈联合开发这事上还是有一定的权利，天佑公司给这些钱的主要目的是想让洪永明不反对天佑公司与起龙某联合开发，收到钱后与官建林商议过，在选择开发商的过程中帮天佑公司做了宣传，引导班子成员同意给天佑公司来开发，办手续的事情上没有为难天佑公司。这些好处费被洪永明用于赌博全部输光。
上述证据经当庭举证、质证、认证，公诉机关提供的证据来源和表现形式合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人官建林无视国法，在担任起龙某社长期间出售集体资产过程中，利用职务上的便利，将出售集体资产所得的本单位资金非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；被告人官建林、洪永明无视国法，在分别担任起龙某社长、党支部书记期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，并为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。本案中，被告人官建林的供述、白某的证言、收款确认书、收款收据基本一致，均证实官建林收到白某给付的土地及房屋转让金为920万元，其中收款确认书多出20万，白某已作出说明，故被告人官建林职务侵占的数额应认定为601.7万元。辩护人认为公诉机关指控被告人官建林职务侵占601.7万元的犯罪事实不客观，应认定为405.7万元的辩护意见不成立，本院不予采纳。本案系共同故意犯罪，被告人官建林、洪永明明知他人有请托事项而收受他人财物并为他人谋利，在此过程中，被告人官建林收受周某2给予的好处费100万元，后将其中35万元分给被告人洪永明，并对洪永明说明只收了周某2的70万元，其中30万元被官建林私自占有，期间被告人洪永明对被官建林私自占有的30万元并不明知，故被告人官建林的受贿数额应认定为100万元，被告人洪永明的受贿数额应认定为70万元，根据相关司法解释的规定，被告人官建林的受贿数额应认定为巨大，被告人洪永明的受贿数额应认定为较大。案发后，公安机关掌握了被告人官建林职务侵占罪的相关犯罪事实，并将其抓获带至公安机关接受讯问，被告人官建林如实供述了其职务侵占罪和公安机关尚未掌握的非国家工作人员受贿罪的犯罪事实，认罪态度较好，对官建林所犯职务侵占罪不应认定为自首，但可对其从轻处罚；对官建林所犯非国家工作人员受贿罪可认定为自首，可对其非国家工作人员受贿罪减轻处罚。辩护人认为官建林所犯非国家工作人员受贿罪应认定为自首的辩护意见成立，本院予以采纳；辩护人认为官建林所犯职务侵占罪系自首的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人洪永明接公安机关电话通知后，主动到公安机关接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。案发后被告人洪永明退清了全部赃款，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第（一）款、第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条第一款、第五十九条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人官建林犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币250000元；犯非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑四年，并处没收财产人民币80000元，总和刑期有期徒刑十二年，并处没收财产人民币330000元，决定执行有期徒刑十二年，并处没收财产人民币330000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2015年9月23日起至2027年9月22日止。判处没收的财产人民币330000元限在判决生效之次日缴纳）。
二、被告人洪永明犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；依法实行社区矫正（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、随案移交的涉案赃款人民币350000元（洪永明退赃）依法予以没收，上缴国库；涉案赃款人民币6667000万元依法向被告人官建林追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 舒 康
人民陪审员 孙晓豫
人民陪审员 李 芳
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 王 韬