湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）双刑初字第219号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人贺朴国，男，1981年10月18日出生，汉族，初中文化，农民，湖南省双峰县人。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2013年3月19日被湖南省双峰县公安局刑事拘留，2013年4月23日经湖南省双峰县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省双峰县公安局执行逮捕。现押湖南省双峰县看守所。
辩护人王磊，湖南国藩律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2013）203号起诉书指控被告人贺朴国犯敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪，于2013年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员贺建华担任审判长，与人民陪审员彭爱军、朱帜参加的合议庭，于2014年2月26日公开开庭进行了审理，书记员晏有娥担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员王志辉出庭支持公诉，被告人贺朴国及其辩护人王磊到庭参加诉讼。本案经依法延期审理二次，现已审理终结。
公诉机关指控
敲诈勒索罪
2012年10月开始，被告人贺朴国伙同李贵兵、贺落义（待查），利用合成的淫秽图片进行敲诈勒索。
2012年10月份，贺朴国等人向山东省潍坊市坊子区贾某敲诈勒索，要求贾某向其指定的工商银行账号：×××2506（户名廖某）汇款21万元人民币。
2012年10月份，贺朴国等人向甘肃省定西市满某某敲诈勒索17万元人民币。
综上，被告人贺朴国敲诈勒索金额总计38万元。
二、妨害信用卡管理罪
2012年7月份开始，被告人贺朴国利用QQ号在网上以50元一张的价格购买信用卡后加价卖给他人。2013年3月18日20时许，双峰县公安局民警在长沙市高桥大市场沃尔玛超市上河小区抓获贺朴国时，在其住处缴获作案用的信用卡135张、手机14台及电脑等物品并扣押。
公诉机关为证明上述事实，向本提交的证据如下：1、抓获经过、银行查询记录、信件及合成照片复印件等书证；2、扣押物品清单及照片；3、证人廖某等人的陈述；3、被告人贺朴国的供述和辩解；4、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人贺朴国伙同他人以非法占有为目的，以要挟的手段勒索他人财物，数额巨大，购买以虚假的身份证明骗领的信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第一百七十七条之一第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪追究被告人贺朴国的刑事责任。被告人贺朴国系一人犯数罪。敲诈勒索犯罪系未遂，应当同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二十三条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人贺朴国对公诉机关指控除辩称其没有敲诈勒索贾某外，对其它犯罪事实不持异议。
其辩护人提出：一、公诉机关指控贺朴国敲诈勒索贾某的事实不清，证据不足，此一指控不能认定；二、公诉机关指控贺朴国购买以虚假的身份证明骗领的信用卡事实不清，证据不足，此一指控不能认定，应当认定其非法持有信用卡。
经审理查明，一、敲诈勒索罪
2012年10月开始，被告人贺朴国伙同他人，利用电脑合成的淫秽图片对官员进行敲诈勒索。
2012年10月份，贺朴国等人向甘肃省定西市民政局满某某发送敲诈勒索信，限其向指定的建设银行账户：×××6052（户名郑海杰）汇款17万元人民币。否则向相关部门举报并曝光，因被满某某识破而未得逞。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
1、户籍资料证明，贺朴国的年龄、住址等基本情况。
2、抓获经过证明，2013年3月18日，双峰县公安局民警在长沙市高桥大市场上河区C栋1605室贺朴国的租房内将其抓获，并查获了涉案物品。
3、满某某提供的敲诈勒索信证明，他收到一封敲诈勒索信，限他在三天内汇款17万元人民币到其指定的建设银行帐号：×××6052（户名郑海杰）上，否则将证据和录像传到省纪委和上级手里，并上传互联网。案发后，被告人贺朴国在该敲诈勒索信上签字承认。
4、满某某出具的情况说明证明，其在2012年10月份左右先后收到有照片的敲诈信3封。其认为是一种敲诈行为，就没有理采，也没报案。
5、从扣押贺朴国的U盘及电脑内保存的资料证明，查获了满某某的职务等信息及淫秽图片、敲诈信、官员信息资料。
6、证人王某的证言证明，去年（2012年）12月份，有两个年轻人在其电脑店买了一台联想电脑笔记本和一台爱普生牌打印机，其帮并安装了图片处理软件和平面设计软件。
7、被告人贺朴国的辨认笔录、户籍资料及照片证明，李贵兵是与其一起从事敲诈勒索的的人；贺落义是从其手中购买过信用卡。
8、贺朴国在敲诈信上向满某某提供的户名为郑海杰的信用卡交易清单证明，该卡没有交易记录。
9、被告人贺朴国的供述证明，2012年开始，他与贺落义、李贵兵合伙通过电脑利用PS技术合成的淫秽照片对政府官员、企事的董事长、经理进行敲诈勒索，2012年10月份，他向满涌泉发了敲诈勒索信，内装有淫秽照片，向其勒索17万元。但没敲诈到钱。
二、妨害信用卡管理罪
2012年7月份开始，被告人贺朴国利用QQ号在网上以50元一张的价格购买信用卡后加价卖给他人。2013年3月18日20时许，双峰县公安局民警在长沙市高桥大市场沃尔玛超市上河小区抓获贺朴国时，在其住处查获信用卡135张、手机14台及电脑等物品。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
1、提取笔录、双峰县公安局双公（印）（2013）0035号扣押决定书证明，从被告人贺朴国在长沙的租屋处扣押招商银行信用卡2张、中国银行信用卡4张、上海浦东发展银行信用卡2张、交通银行信用卡1张、中国工商银行信用卡17张、中国邮政银行信用卡20张、中国建设银行信用卡53张、农业银行信用卡36张，合计135张。身份证19张、手机14台及电脑等物品。
2、银行开户信息资料及信用卡证明，从被告人贺朴国在长沙的租屋处扣押的135张信用卡，户名均非其本人身份信息所开的信用卡。
3、“贺朴国案”照片八张证明，从贺朴国扣押的信用卡、手机等物品。
4、被告人贺朴国的供述与辩解与上述证据相互印证。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人贺朴国以非法占有为目的，伙同他人以要挟的手段勒索他人财物，数额巨大；非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪，依法应当追究刑事责任。被告人贺朴国在敲诈勒索犯罪中，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚；被告人贺朴国在妨害信用卡管理罪中，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人贺朴国系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人贺朴国辨称、其辩护人提出没有敲诈贾某21万元的辩护意见，经查，现有证据仅能证明被告人贺朴国曾经持有过中国工商银行×××2506、户名廖某的信用卡，同时公诉机关亦未向本院提供被害人贾某的陈述证明其被敲诈勒索的事实，且具体从何处提取敲诈贾某的敲诈信来源不明，报案人与被害人不同一，从而导致公诉机关指控被告人贺朴国敲诈被害人贾某21万元的事实。不能形成完整的证据体系，不能证明此次犯罪是被告人贺朴国所为。被告人贺朴国及其辩护人的此一辩护观点成立，本院予以采纳；被告人贺朴国的辩护人提出被告人贺朴国不是购买以虚假的身份证明骗领的信用卡，而是非法持有信用卡的辩护意见，经查，公诉机关没有提供证据证明本案中侦查机关从被告人贺朴国处扣押的135张信用卡，是伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡。故认定被告人贺朴国购买以虚假的身份证明骗领的信用卡证据不足，其辩护人的此一辩护观点成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人贺朴国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，判处罚金人民币四万元，总和刑期七年六个月，并处罚金人民币五万元，合并决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月19日起至2019年9月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺建华
人民陪审员 彭爱军
人民陪审员 朱 帜
二〇一四年三月三日
书 记 员 晏有娥
附相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。