江苏省无锡市滨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0211刑初507号
公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。
被告人陈本建，绰号“六子”、“六哥”，男，1974年9月8日出生于河南省息县，汉族，文盲，无业，户籍地河南省信阳市息县。2015年10月28日因殴打他人被罚款人民币二百元。2016年7月16日因本案被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人姚小远，男，1981年9月5日出生于河南省息县，汉族，专科文化，无业，暂住江苏省昆山市，户籍地河南省信阳市息县。2016年7月16日因本案被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人丁雪青，男，1984年10月9日出生于河南省息县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省信阳市息县。2016年7月16日因本案被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人周珩，江苏鼎助律师事务所律师。
被告人王延玉，男，1989年3月13日出生于河南省息县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省信阳市息县。2016年7月16日因本案被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人程军，江苏双汇律师事务所律师。
被告人李广，男，1978年8月21日出生于河南省息县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省信阳市息县。2016年7月16日因本案被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人李明，男，1981年12月8日出生于河南省息县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省信阳市息县。2016年7月16日因本案被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人付强，江苏求本律师事务所律师。
无锡市滨湖区人民检察院于2016年11月18日以锡滨检诉刑诉（2016）494号起诉书指控被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明犯强迫交易罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年11月21日立案受理后，依法适用简易程序，后于2016年12月11日转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年2月9日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派代理检察员李威出庭支持公诉，被告人陈本建、被告人姚小远、被告人丁雪青及其辩护人周珩、被告人王延玉及其辩护人程军、被告人李广、被告人李明及其辩护人付强到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人陈本建、姚小远、丁雪青、李广、王延玉、李明结伙采用威胁手段强买商品，情节严重；结伙隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以强迫交易罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。
被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明均当庭认罪。
被告人丁雪青的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人丁雪青在强迫交易和诈骗过程中均系从犯，应对其从轻处罚；2、被告人丁雪青归案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节；3、被告人丁雪青的家属已积极赔偿被害单位的经济损失，并取得了谅解。
被告人王延玉的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人王延玉并未参与犯罪的谋划，只是处于被指使、服从、参与的地位，其主观恶性相对较小；2、被告人王延玉在共同犯罪过程中系从犯；3、被告人王延玉归案后如实供述了自己的罪行，认罪态度较好；4、被告人王延玉的家属已退赔被害单位的经济损失，并取得了谅解；5、被告人王延玉无前科劣迹，系初犯；6、由于本次犯罪的手法与传统的犯罪手法有所区别，被告人王延玉主观上存在错误，不知道其行为构成犯罪，其主观恶性较小；综上，请求对被告人王延玉从轻处罚。
被告人李明的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人李明在强迫交易及诈骗犯罪中均系从犯，其虽然在诈骗犯罪中负责垫铁块，但该犯罪系被告人陈本建、姚小远提出，并由姚小远教会其实施，其地位作用与其他从犯并没有区别，故被告人李明在诈骗犯罪中也是从犯；2、被告人李明归案后如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪态度较好；3、第三笔诈骗犯罪中，由于被发现秤有问题，后加价300元予以收购，故该300元应当从诈骗金额中予以扣除；4、被告人李明无前科劣迹，系初犯；5、被告人李明的家属已赔偿被害单位的经济损失，并取得了谅解。
经审理查明：
一、强迫交易
2016年6月，被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明合谋从工厂强行低价收购废旧金属后再转卖至废品收购站，以从中谋取不正当利益。六被告人商定：由被告人陈本建、姚小远与工厂负责人谈判，以在附近开KTV需要收购废旧金属铸关公像等为由，拒绝在收购废旧金属时称重，并以言语威胁等方式强行压低收购价格；由被告人丁雪青、王延玉、李广、李明负责开车、搬运、谈判时撑场面、销赃等。2016年6月底至7月5日，被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明时分时合，先后至无锡市益立邦门窗加工厂、昆山市鑫和泉精密五金电子有限公司、无锡市欣爱春机械配件有限公司，三次以上述方式强行从上述工厂内低价收购废旧金属，违法所得共计人民币5180余元。其中，被告人陈本建、丁雪青、王延玉、李广参与3次；被告人姚小远、李明参与2次，违法所得共计人民币2650余元。具体事实分述如下：
1、2016年6月28日，被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明经合谋后，至本市梁溪区扬名工业园区内的无锡市益立邦门窗加工厂，以上述相同手法及分工，强行迫使该厂负责人魏某同意以人民币3200元的价格出售废旧铝合金615千克。后由被告人李明、王延玉将上述废铝运至苏州以7.9元/千克的价格销售给罗某，得款人民币4850元。六被告人违法所得共计人民币1650元。
2、2016年6月29日，被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明经合谋后，至昆山市千灯镇鑫和泉精密五金电子有限公司，采用上述相同手法及分工，强行迫使该厂以人民币3000元的价格出售锌条25条。后被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明将上述锌条销售给昆山地区一回收站，得款人民币4000余元。六被告人违法所得共计人民币1000余元。
3、2016年7月5日，被告人陈本建、王延玉、丁雪青、李广等人经合谋后，至本市新吴区湖东工业园内的无锡市欣爱春机械配件有限公司，采用上述相同手法，强行迫使该厂负责人顾某以人民币800元的价格出售废铁2560千克。后被告人陈本建、王延玉、丁雪青、李广将上述废铁以人民币3330元的价格销售给本市滨湖区华庄街道墩集废品回收站经营者童彪。六被告人违法所得共计人民币2530元。
被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明归案后如实供述了上述事实。
案发后，六被告人的亲属已代为向无锡市益立邦门窗加工厂、无锡市欣爱春机械配件有限公司退赔共计人民币3500元。
二、诈骗
2016年7月12日至7月15日间，被告人陈本建、姚小远、李明、丁雪青、王延玉、李广经合谋后，至无锡市滨湖区南泉兴旺铝铸件厂，以收购废铝为名，采用在称重磅盘下垫铁块以减少称重重量的手法，先后三次骗取上述厂家的废铝共计1020.8千克，价值共计人民币9187元。具体事实分述如下：
1、2016年7月12日，被告人陈本建、姚小远、李明、李广、王延玉、丁雪青经合谋后，至无锡市滨湖区南泉兴旺铸件厂收购废铝，后由被告人陈本建、姚小远以找手套为由支开该厂负责人胡某，由被告人丁雪青、姚小远负责遮挡视线，由被告人王延玉、李广等人负责驾车及搬运，由被告人李明在称重的磅秤底盘添加小铁块，从而使称重重量低于实际重量。后胡某误以为称重的7系废铝重量为518.2千克，并以11元/千克的价格将废铝出售。后被告人李明、王延玉将上述废铝运至苏州，以9元/千克的价格销售给衢州永创铝业门市部经营者查某，经称重，上述废铝实际重量为1210千克，得款人民币10890元。六被告人骗得废铝691.8千克，价值人民币6226元。
2、2016年7月14日，被告人陈本建、姚小远、李明、李广、王延玉、丁雪青及贾某（另案处理）经合谋后，至上述铸件厂，以废铝不足为由继续向胡某收购废铝，并采用上述相同分工及手法，致使胡某误以为称重的7系废铝为460千克，并以与上次相同的价格出售。后被告人李明、王延玉将废铝运至苏州，以与上次相同的价格销售给查某，经称重，上述废铝实际重量为645千克，得款人民币5800元。七人骗得废铝185千克，价值人民币1665元。
3、2016年7月15日，被告人陈本建、姚小远、李明、李广、王延玉、丁雪青以及贾某经合谋后，至上述铸件厂，采用上述相同分工及手法，致使胡某误以为称重的废铝为300千克，并同意以上次相同的价格出售。后胡某的妻子李玉镯怀疑称重存在问题并要求重新称重，但遭到拒绝，后被告人陈本建再加300元收购了上述废铝。后被告人陈本建、姚小远、李明、王延玉、李广、丁雪青及贾某将上述废铝以9.8元/千克的价格销售给本市滨湖区华庄街道一无名收购站经营者陈某，经称重，上述废铝实际重量为444千克，得款人民币4350元。七人骗得废铝144千克，价值人民币1296元。
被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明归案后如实供述了上述事实。
案发后，六被告人的亲属已代为向无锡市滨湖区南泉兴旺铸件厂退赔赃款人民币9200元，并取得了被害单位的谅解。
上述事实，被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明在开庭审理中无异议，并有涉案人员贾某的供述，被害单位负责人魏某、顾某、胡某、王某1的陈述，证人鲁某、罗某、董某、柏某、查某、陈某、王某2的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、照片、银行卡转账回单、入库单、pos机刷卡清单、记账本、过磅单、扣押决定书、扣押清单、收条、谅解书、情况说明、辨认笔录，无锡市滨湖区价格认证中心出具的涉案物品价格鉴证意见等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明结伙以威胁手段强买商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明结伙隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明均犯数罪，均应数罪并罚。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明犯强迫交易罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名均成立。被告人陈本建、姚小远在强迫交易的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人丁雪青、王延玉、李广、李明在强迫交易的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应予从轻处罚。被告人陈本建、姚小远、李明在诈骗的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人丁雪青、王延玉、李广在诈骗的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应予从轻处罚。被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。案发后，被告人陈本建、姚小远、丁雪青、王延玉、李广、李明的家属已代为向被害单位赔偿经济损失，并取得了部分被害单位的谅解，均酌情予以从轻处罚。
对于被告人丁雪青的辩护人、被告人王延玉的辩护人、被告人李明的辩护人提出的辩护意见和理由，本院综合评判如下：1、被告人王延玉等人通过威胁、在秤上做手脚等方式获取高额利益，其作为有完全刑事责任能力的成年人，应当对其行为的违法性有足够的认识，至于其不知道具体的法律规定，不影响对其的定罪量刑，故对于被告人王延玉的辩护人提出的其存在认识错误，不知道行为构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳；2、被告人李明在诈骗犯罪中负责在秤上做手脚，系诈骗犯罪行为的直接实施者，虽然犯意不是由其提出，但其作用明显比只负责掩护的丁雪青、王延玉、李广更大、更关键，故本院采纳公诉机关指控被告人李明在诈骗的共同犯罪中系主犯的意见，对于辩护人提出的其在诈骗犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为与事实和法律不符，本院不予采纳；3、本案六被告人通过在秤上做手脚，以隐瞒真实重量的方式实施诈骗，其犯罪金额应当以隐瞒重量后骗取的财物价值来认定，公诉机关指控的第三笔诈骗犯罪事实中，六被告人虽然在被害单位人员怀疑后加价人民币300元进行了收购，但并未进行重新称重，被害单位人员的怀疑虽然使六被告人增加了犯罪成本、减少了非法获利，但并未改变被害单位被骗7系废铝144千克的事实，故对于辩护人提出的应从诈骗金额中扣除人民币300元的辩护意见，本院认为与事实和法律不符，不予采纳；4、对于辩护人提出的其他辩护意见和理由，经查，与事实和法律相符，本院均予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项，第二百六十六条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈本建犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年9月15日止），并处罚金人民币七千元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人姚小远犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年7月15日止），并处罚金人民币六千元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人丁雪青犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯诈骗罪判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年3月15日止），并处罚金人民币三千元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。
四、被告人王延玉犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯诈骗罪判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年3月15日止），并处罚金人民币三千元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。
五、被告人李广犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯诈骗罪判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年3月15日止），并处罚金人民币三千元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。
六、被告人李明犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2017年3月15日止），并处罚金人民币三千元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 严子浩
人民陪审员 崔晓平
人民陪审员 赵月珠
二〇一七年二月二十四日
书 记 员 金 晶
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）强买强卖商品的；
（二）强迫他人提供或者接受服务的；
（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；
（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；
（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。