中华人民共和国最高人民法院赔偿委员会
决 定 书
（2017）最高法委赔监40号
申诉人：张振国，男，汉族，1955年12月19日出生，住内蒙古自治区赤峰市。
委托代理人：孙世嘉，内蒙古战友律师事务所律师。
被申诉人：内蒙古自治区通辽市公安局。
法定代表人：邱成刚，该局局长。
申诉人张振国不服内蒙古自治区高级人民法院（以下简称内蒙古高院）赔偿委员会2016年10月27日作出的（2016）内委赔6号赔偿决定，以刑事违法扣押、追缴为由，向本院赔偿委员会提出申诉。本院赔偿委员会依法对本案进行了审查，现已审查终结。
张振国申诉称：1、申诉人不存在诈骗犯罪行为，其在2009年6月1日向所谓受害方作出的“不翻案”承诺，是在通辽市公安局将申诉人已取得的4000万元转让款违法收缴，并将申诉人批准逮捕后，因为惧怕被追究刑事责任而作出的违心承诺。通辽市人民检察院是法定的法律监督机关，其作出的《纠正违法通知》是生效的法律文书。2、原决定不予赔偿申诉人的宝马汽车款60万元，日照房款40万元和取保候审保证金20万元均错误。这些款项都是通辽市公安局强行收取的。3、涉案银矿探矿权转让合同自始至终没有解除，刘井良也未将转让款退还赤峰地勘院，只有张振国4000万元被通辽市公安局收缴。4、涉案银矿探矿权已经转变为采矿权，采矿权人为通辽市金源丰矿业有限公司，该公司股东为刘延忠、焦东亮、贾长海。该事实说明刘井良既不是采矿权人，又不是采矿权人股东，足以证明原赔偿决定对案件基本事实认定错误。
本院赔偿委员会复查查明：2007年6月，张振国与刘井良合伙对赛布尔银矿进行勘查，该矿的探矿权人为刘井良。2007年10月31日，张志昌、丁海军等人筹集1.18亿元购买了该矿的探矿权。张振国获得探矿权转让费5300万元，刘井良获得6500万元。2008年4月份，张志昌、丁海军等人成立了金泰矿业公司经营赛布尔银矿，法定代表人为张志昌，丁海军为董事。
2008年6月10日，金泰矿业公司向通辽市公安局报案。次日，通辽市公安局以张振国、刘井良涉嫌合同诈骗罪立案侦查。同月15日，通辽市公安局收缴张振国人民币4000万元，同日扣押登记在张振国长子张立中名下的宝马汽车一辆。2008年7月8日，通辽市公安局委托北京矿冶研究总院对张振国、刘井良勘查钻孔提取的岩芯样品进行鉴定，结论为：在所送钻孔岩芯表面存在非天然富银粉涂抹层，具体地说是将银粉和可固化树脂搅和在一起，涂抹在岩芯的坑凹处形成结合紧密的富银层；该矿石原来属含有伴生银的铅锌硫化矿矿石，排除了表层富银附着物的影响后，矿石中银的正常含量一般在100g/t以下。
2008年8月30日，张振国被内蒙古自治区呼和浩特市公安局抓获，次日被通辽市公安局刑事拘留。呼和浩特市公安局将张振国随身携带的一份其和山东省日照市山海天城建开发有限公司签订的《教授花园系碧山临海商品房预售合同》及交付定金和房款的两张收据一并交与通辽市公安局。
2008年9月14日，通辽市公安局根据金泰矿业公司的申请，向该公司退还了4000万元和宝马汽车一辆。2008年9月28日，张振国被批准逮捕。2008年10月8日、12日，通辽市公安局分别向金泰矿业公司退还张振国4000万元的存款利息20万元、22.6万元，合计退还利息42.6万元。2008年12月19日，张振国被通辽市公安局取保候审，交保证金20万元。张振国被取保候审后与金泰矿业公司协商，宝马车抵顶60万元。
2008年12月29日，通辽市公安局将此案移送通辽市人民检察院审查起诉。2009年6月1日，张振国向受害方出具承诺书：“因涉嫌诈骗一案，我们已作了积极退赔，特恳请被害人向检察机关说明情况并提出不再要求追究嫌疑人刑事责任的意见。如获检察机关的不起诉处理，我们将保证不以受害人提供的材料（包括地质资料）和不起诉决定进行任何申诉、翻案活动，并保证与被害人所签的民事退赔协议继续有效及切实履行。”2009年6月20日，张振国与金泰矿业公司协商将山东日照房产折价40万元现金偿还该公司并取回房产手续。现该房屋产权属于张振国本人，由其次子张立原居住。2009年12月19日，通辽市公安局解除对张振国的取保候审，并退还张振国保证金20万元。同日，张振国将20万元偿还给金泰矿业公司。
2010年4月26日，通辽市检察院作出通检不诉（2010）3号不起诉决定，认为张振国等人构成诈骗罪的“事实不清、证据不足”。同日，张振国作出如下声明：“张振国曾于2009年6月1日作出书面承诺，因此取得了报案人丁海军的谅解。张振国对《不起诉决定书》的处理结果无异议，并且保证不以《不起诉决定书》为由推翻、否定2009年6月1日书面承诺的证据效力。”2010年4月10日，刘井良作为甲方与乙方金泰矿业公司代表人丁海军达成如下协议：（一）2007年10月20日双方签署的《探矿权转让协议》不再发生法律效力，尚未履行的部分不再继续履行。（二）《探矿权转让协议》已经履行的部分按以下方式处理：1、乙方将受让的探矿权交还甲方，因该探矿权尚未办理转让登记，登记探矿权人仍为甲方，因此乙方将该探矿权证书原件交给甲方即可。乙方在受让该探矿权后，对矿山进行了初步建设，现有部分在建工程，一并交给甲方。2、甲方将收取的部分探矿权转让价款退还给乙方，此义务甲方已经履行，在本协议签署之日后，甲方不再有退款义务。
2015年12月30日，通辽市人民检察院向通辽市公安局送达通检纠违（2016）1号《纠正违法通知书》，认为通辽市公安局侦查犯罪嫌疑人张振国、刘井良、耿长芹、孙宝涉嫌诈骗案时，在收缴4000万元涉案款、扣押张立中名下的宝马汽车和调查位于山东省日照市教授花园系碧山临海二号楼一单元303室房屋的过程中，存在办案程序违法行为。通知通辽市公安局予以纠正，并向控告人张振国送达了通辽市人民检察院侦查活动监督案件回复函。
另查明，2016年2月19日，通辽市公安局作出关于对通辽市人民检察院《纠正违法通知书》的函复，认为4000万涉案款不是该局在勘验、搜查中发现的物品，而是张振国在开户金融机构主动交给侦查机关的涉案资金。该局在案件基本事实查清、涉案财物权属关系明确，张振国表示愿意偿还赃款、挽回受害单位损失，受害企业为恢复生产提出退赃申请的情况下，将4000万元涉案款、宝马车返还给受害单位，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》和《公安机关办理经济案件的若干规定》的相关规定，程序合法。
此外，张振国申诉提供了采矿许可证复印件一份，该复印件显示，采矿权人为通辽市金源丰矿业有限公司，矿山名称为通辽市金源丰矿业有限公司扎鲁特旗赛布尔铅锌矿，发证时间为2014年1月18日。
2016年2月14日，张振国以刑事违法扣押、追缴为由向内蒙古自治区通辽市公安局申请国家赔偿。该局逾期未作出决定。张振国于2016年4月27日向内蒙古自治区公安厅申请刑事赔偿复议，该厅于同年5月3日作出不予受理通知书。张振国不服，向内蒙古高院赔偿委员会申请作出国家赔偿决定。内蒙古高院赔偿委员会于同年10月27日作出（2016）内委赔6号决定：一、撤销内蒙古自治区公安厅公赔复不受字第（2016）02号不予受理通知书。二、对赔偿请求人张振国不予国家赔偿。
本院赔偿委员会复查认为：
（一）关于通辽市公安局将涉案转让款4000万元和宝马汽车一辆返还给金泰矿业公司是否违法的问题
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十条第二款规定：“对被害人的合法财产及其孳息，应当在登记、拍照或者录像、估价后及时返还，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。”张振国与刘井良合伙转让探矿权，张振国获得探矿权转让费5300万元。在刑事侦查过程中，张振国曾向公安机关讲述了其两次购买银矿粉，用于涂抹在岩芯样本上，以提高岩芯银的品位，其自己也参与过涂抹岩芯样本。张振国还明确表示愿意偿还转让款，挽回受害人损失，争取法律宽大处理，并有实际退款行为。之后，张振国于2009年6月1日、2010年4月26日两次作出书面承诺，认可退赔协议有效，恳请被害人向检察机关说明情况并提出不再要求追究嫌疑人刑事责任的意见。同时表示，如获检察机关的不起诉处理，保证不以不起诉决定进行申诉等活动。该事实说明，在公安机关刑事侦查阶段和检察机关审查起诉阶段，张振国退还转让款的意思表示真实，在金泰矿业公司提出返还转让款的情况下，通辽市公安局依据上述规定将上述财产返还给金泰矿业公司，于法有据。
关于申诉人所称通辽市人民检察院作出的《纠正违法通知书》为生效法律文书的问题。纠正违法通知书是人民检察院对公安机关的侦查活动实行监督时作出的法律文书，并非刑事诉讼法规定的法律文书。《人民检察院刑事诉讼规则》第五百七十一条规定：“人民检察院提出的纠正意见不被接受，公安机关要求复查的，应当在收到公安机关的书面意见后七日内进行复查。经过复查，认为纠正违法意见正确的，应当及时向上一级人民检察院报告；认为纠正违法意见错误的，应当及时撤销。上一级人民检察院经审查，认为下级人民检察院的纠正意见正确的，应当及时通知同级公安机关督促下级公安机关纠正；认为下级人民检察院的纠正意见不正确的，应当书面通知下级人民检察院予以撤销，下级人民检察院应当执行，并及时向公安机关及有关侦查人员说明情况。同时，将调查结果及时回复申诉人、控告人。”本案中，通辽市人民检察院于2015年12月30日向通辽市公安局作出《纠正违法通知书》，通辽市公安局于2016年2月19日函复通辽市人民检察院，认为该局办案程序合法。通辽市人民检察院在其提出的纠正意见不被接受的情况下，未向上一级人民检察院报告，由上一级人民检察院继续进行监督。因此，《纠正违法通知书》中的意见是否正确，检察机关并未给出定论。申诉人以该通知书作为申请国家赔偿的依据，亦没有法律依据。
（二）关于40万元房款的问题
申诉人张振国被抓获时随身携带其已购买的山东日照房产手续，其被关押期间由公安机关代为保管，通辽市公安局并未对此房产采取任何措施。张振国被释放时，通辽市公安局又将整套房产手续交还张振国。事后张振国将房产折抵40万元交给金泰矿业公司，系其个人行为。张振国申诉称是通辽市公安局强行收取的，没有事实依据。
（三）关于20万元保证金的问题
2009年12月19日，张振国被解除取保候审时，通辽市公安局作出了退还保证金决定书，退还其保证金20万元，有张振国收到20万元的收据和银行回执予以证实。张振国申诉称保证金被通辽市公安局强行收取交予他人，没有事实依据。
（四）关于刘井良是否足额退还转让款，以及刘井良是否是涉案银矿采矿权人的问题
刘井良是否足额退还转让款，是否是涉案银矿的采矿权人，与本案无关。申诉人张振国若认为探矿权人刘井良解除转让合同，以及对涉案银矿作其他处分，侵犯了张振国作为合伙人的权利，其可以向刘井良主张权利。
综上，内蒙古高院赔偿委员会（2016）内委赔6号决定认定事实基本清楚，适用法律正确。张振国的国家赔偿申诉事由不成立。依照《中华人民共和国国家赔偿法》第三十条、《最高人民法院关于国家赔偿监督程序若干问题的规定》第十三条第二项之规定，决定如下：
驳回张振国的国家赔偿申诉。
二〇一七年十二月六日