终稿
广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗荔法刑初字第273号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人冯某，男，1955年10月8日生，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广州市海珠区）。因涉嫌开设赌场罪于2013年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于广州市第三看守所。
辩护人万超，广东华勋律师事务所律师。
被告人李某，男，1962年11月24日出生，汉族，文化程度高中，住广州市海珠区，户籍所在地为广州市越秀区。因涉嫌开设赌场罪于2013年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于广州市第三看守所。
辩护人麦健巨，广东启源律师事务所律师。
被告人余某，女，1970年6月1日出生，汉族，文化程度大专，住广州市海珠区，户籍所在地为广州市越秀区。因涉嫌开设赌场罪于2013年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于广州市第一看守所。
辩护人陈瑞莲、陈家骏，国信信扬律师事务所律师。
公诉机关以穗荔检公刑诉（2014）95号起诉书指控被告人冯某、李某、余某犯开设赌场罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员周亮出庭支持公诉，被告人冯某、李某、余某及辩护人万超、麦健巨、陈家骏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2007年至2013年4月，被告人冯某、李某、余某在同伙冯锦辉、余秀芳（均另案处理）的指使下，为担任“皇冠”、“永利高”、“利记”、“沙霸”等赌博网站代理的上述二人提供赌博资金支付结算服务。
其中，被告人冯某利用自己名下及妻子廖某某的银行账户帮助冯锦辉（另案处理）、余秀芳接收赌资共计人民币23387901.1元，转出赌资共计人民币23487286.58元。至2013年4月，被告人冯某从中非法获利共约人民币20万元。被告人李某、余某利用余某名下及李某名下的银行账户帮助冯锦辉、余秀芳接收赌资共计人民币57035151元，转出赌资共计人民币37713903元。至2013年4月，被告人李某、余某从中非法获利共约人民币345，000元。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人冯某、李某、余某无视国家法律，结伙开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人冯某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。请法院依法判处。
被告人冯某对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有意见，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见如下：1、起诉书指控被告人冯某帮助他人接收赌资23387901.1元、转出赌资23487286.58元，从中非法获得20万元不实。其中，涉案账户于2007年以前发生的资金交易转入3840900元、转出资金3714000元部分应予剔除；涉案账户相互之间发生的交易资金150000元属于重复计算；被法院强制扣划的200000元不应计入赌博资金转出；涉案账户中用于物业租赁发生的交易资金13980元不属于赌博资金；被告人犯罪期间按月获取工资，经计算，非法获利为184500元。综上，被告人冯某帮助他人接收赌资19383021.1元，转出赌资19409306.58元，从中非法获利184500元。2、被告人冯某归案后如实供述自己的全部罪行，依法可以从轻处罚；3、被告人冯某在共同犯罪中属从犯，应当对其从轻、减轻处罚或免除处罚；4、被告人冯某自愿认罪，依法可酌情从轻处罚；5、被告人冯某在本案中主观恶性小，社会危害性不大；6、被告人冯某认罪态度好，具有悔罪表现；7、被告人冯某是初犯。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议，但辩称银行账户转入、转出的资金，除了赌资外，还有贷款资金两千万，当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见如下：1、本案的社会危害性较小；2、被告人李某在本案中的作用只是提供赌博资金的支付结算服务，属于从犯；3、被告人李某能如实供述自己罪行；4、被告人李某主观恶性小，其为冯某、余秀芳提供赌博资金支付结算服务只是为了获取固定报酬用以维持生计；5、被告人李某是初犯，归案后认罪态度好，愿意退赃，有悔罪恶表现且自原认罪。
被告人余某对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其对李某参与开设赌场的事并不知情，没有犯罪的主观恶意和直接故意；辅助丈夫对赌博资金进行转账和结算，是从犯；公诉机关将其理财的自有资金一并认定为赌博资金不当，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见如下：1、对公诉机关指控被告人余某犯开设赌场罪的罪名无异议；2、公诉机关指控被告人接收、转出的赌博资金包含的部分自有资金应当剔除；3、被告人李某为他人帮助资金结算是从犯，被告人余某是从犯李某的辅助犯，应认定为犯罪情节相对较为轻微的从犯；4、愿意退赃。综上所述，被告人余某是从犯，主观恶性小、情节轻微，是初犯，请求从轻处罚，并建议适用缓刑。
经审理查明：2007年至2013年4月，被告人冯某、李某、余某为担任“皇冠”、“永利高”、“利记”、“沙霸”等赌博网站代理的同伙冯锦辉、余秀芳（均另案处理）提供赌博资金支付结算服务。其中，被告人冯某为同伙冯锦辉、余秀芳利用网站接受投注进行赌博的情况进行核实，通知赌博人员进行赌资交收，并利用自己及妻子廖某兰的银行账户帮助接收赌资19383021.1元，转出赌资19409306.58元，从中非法获利184500元。被告人李某利用余某及李某名下的银行账户帮助冯锦辉、余秀芳接收赌资57035151元，转出赌资37713903元，从中非法获利345000元。被告人余某协助被告人李某完成上述赌博资金的转入和转出。
2014年4月21日，被告人冯某主动退出非法获利184500元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证并予以采纳的下列证据证实：
1、公安机关出具的抓获经过，证实被告人冯某、李某、余某被抓获的情况。
2、电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证实被告人的涉案电脑的上网记录、帐号信息及涉及赌博的文件信息。
3、银行账户62×××11、62×××10、95×××03、36×××24的交易流水清单（经被告人冯某签认），证实被告人冯某利用其名下及妻子廖某兰的银行帐户接收、转出赌博资金的交易流水情况。
4、银行账户62×××68、62×××36、95×××78、62×××19的交易流水清单（经被告人李某签认），证实被告人李某、余某利用银行账户接收或者转出赌博资金的交易流水情况。
5、邮箱fib654321@163.com与yy2606@126.com网络足球赌博对数表、网络足球赌博月结对数表，证实被告人冯某为余秀芳提供的网络赌博数据进行核实统计的情况。
6、作案工具电脑、手机、银行卡照片，证实被告人使用的作案工具。
7、搜查笔录、搜查现场照片及扣押清单，证实公安机关机关依法对案发现场进行搜查，并对涉案物品进行扣押的情况。
8、手机通话记录及短信记录查询清单，证实被告人冯某、李某、余某通过手机联系赌博事宜的情况。
9、证人李某的证言：我的儿婿余某拿我的身份证在工商银行开设了账户为62×××19的银行存折和银行卡，并由她保管、使用。2013年4月10日，余某的父母把我叫到荔湾区沙面一间工商银行，他们持我的身份证取了一笔钱。李某夫妻用我的身份证开设了招商银行账户62×××67，并由他们保管使用。2013年4月16日，余某父母叫我带上身份证到滨江东路的招商银行，他们持我的身份证取了一笔钱。2013年4月17日、4月21日也是一样，余某父母提走了两笔款项。2013年4月29日提走了两笔款项。
10、被告人冯某的供述：2007年初开始，我应弟弟冯锦辉及其妻子余秀芳的要求，帮他们管理网络赌博账户，负责核对网络赌博赌资数目及联系参赌人员进行赌资交收，每月工资2000元，后期每月3500元。冯锦辉、余秀芳将下线参赌人员赌博账户编号为A101至A120，余秀芳每周一下午通过电子邮箱yy2606@126.com将A101至A120的参赌人员前一周的核数表发送到我的电子邮箱fjb654321@163.com，我将每一个参赌人员的交收数额计算出来，再用电话核对无误后，我制作出核数表并发送给余秀芳确认。然后，我就联系冯锦辉、余秀芳的上线阿“ken”（“祥仔”）及各编号参赌人员进行赌资交收。
我用作赌博资金转账账户有：我自己名下的工商银行卡955880362151157203、工商银行账户36×××24、农业银行账户62×××11以及我妻子廖某兰名下的农业银行账户62×××10。银行账户上的交易明细显示的交易情况都是赌资交收记录，经我确认，工商银行卡955880362151157203共转入赌资12159842元，转出赌资12110571.58元。农业银行账户62×××11共转入赌资8230349.1元，转出赌资8242415元。工商银行卡955880362151157203转入工商银行账户36×××24人民币325500元并兑换成美元后汇给了余秀芳，这325500元是余秀芳经营网络赌博的赌资。廖燕兰农业银行账户62×××10共转入赌资2997710元，转出赌资3008800元。
余秀芳是余某的姐姐，余某是李某的妻子。余秀芳聘请李某管理赌博资金，并叫我收到赌资后转账给李某，李某再将赌资转账给余秀芳。我和李某之间主要是用我自己的工商银行账户95×××03与李某使用其父亲李享的银行账户62×××19及余某的银行账户进行赌资的交收，余秀芳有时会叫我与李某、余某对赌资进行核对。余秀芳有时还会叫我将不属于李某参赌的赌资（其他参赌人员赌资）通过银行账户转入李某或余某的银行账户。
11、被告人李某的供述：2007年以后，余秀芳、冯锦辉移民美国，他们就将其管理的赌博账户移交给冯某管理，同时聘请我帮他们管理网络赌博的资金，每月给我人民币5000元作为报酬。冯某主要负责赌博账户的管理，对下级赌博账户的参赌人员的输赢情况进行对数和联系上下线的参赌人员进行赌资交收以及将收到的赌资转帐给余秀芳。我负责管理余秀芳、冯锦辉在网络赌博中所赢的赌资，并将收取的赌资通过网上银行由我妻子余某操作转账到余秀芳的银行账户或余秀芳提供的其他银行账户。
我使用余某的工商银行卡62×××68、62×××36、95×××78及李享的工商银行卡62×××19转账网络赌资。余秀芳会提前告诉我有赌资转入62×××19，我就按照余秀芳告诉我的时间、金额对该笔赌资进行查收，核实后打电话给余秀芳进行确认。该账户内所有资金出入都是网络赌博资金，赌博资金在该账户内存一段时间后，余秀芳又会打电话叫我将这笔赌资转到她提供的账户内。余秀芳每个月转入李享账户的这些金额中，余秀芳会提前跟我讲哪一笔数是给我的报酬5000元，我就从该笔数中抽取5000元。到了2010年，冯锦辉、余秀芳身边从事网络赌博的朋友被追捕，为了赌博资金的安全，冯锦辉和余秀芳就要求我使用另外一个账户，我就吩咐余某以后用我父亲工行尾号2819这个账户帮余秀芳、冯锦辉对赌博资金进行转移和支付。余秀芳用网络电话打我手机，告诉我什么时候有多少钱进来，我再叫余某查收核实，余秀芳再打电话来跟我核实。要转出资金时，余秀芳电话告诉我转出资金的数额，并提供接受资金的账户、户名，我再把余秀芳交代的事项告诉余某，让她进行网上操作完成转账。因为我不熟悉网上银行转账操作，每次转账赌资都是由我妻子余某在家里利用电脑操作转账赌资的。
经我确认，工商银行卡号62×××19的交易流水清单中，转入146笔，共计12915150元，转出97笔，共计15808950元。这些都是余秀芳、冯锦辉经营的网络赌博的赌资。工商银行卡6558823602007410778的银行交易流水清单中，转入443笔，共40489951元（其中包含四笔贷款共4000000元），转出160笔（已扣除三笔贷款），共计15727483元。工商银行账户62×××68的银行交易流水清单中，转出16笔，共2297800元。工商银行账户62×××36的银行交易流水清单中，转入25笔，共7630050元，转出15笔共3879670元。以上供转入赌博资金57035151元，转出赌博资金37713903元。
我从2007年年中开始帮余秀芳、冯锦辉操作网络赌博资金到被抓，大约获利34万元。我愿意退出全部违法所得。
12、被告人余某的供述：我平时在家里使用电脑通过网上银行帮助我丈夫李某转账及接受资金，李某曾经于2002年因参与网络赌博受到公安机关处理。2007年，因为李某不懂网上转账，他叫我在家里使用网上银行u盾帮他转账。当外面有资金转入时，他都会提前通知我查收核对或给他的手机短信给我看，收到资金后我就会告诉他转入的资金是多少。而当他需要把资金转出去时，他会把手机短信给我看对方的银行账号、姓名、金额，之后我就利用家中的电脑通过网上银行操作去完成。而每次转账完成后我都会告诉他以便他确认。我的工商银行账号36×××76（卡号95×××78）、3602004501039425415（卡号62×××68）、3602079701004778881（卡号62×××36）以及李享的工商银行账号62×××19的交易转账记录都是由我操作完成。李某用李享的账户接受和转出资金。工商银行账户62×××19转入资金27822800.14元，转出27823364元。工商银行账户95×××78转入资金21078875元、转出资金10351310元。工商银行账号62×××36转入资金4099720元、转出资金8294250元。中国工商银行账户62×××68转出资金2006000元。还有一些转入、转出的资金不能分辨。
13、证人廖某兰的证言：我是冯某的妻子。冯某的弟弟冯锦辉请他做事，每月给他一定的工资，但他帮冯锦辉做什么事，我不清楚。我对于冯某所有关于网络赌场的事都不清楚，以我名义的银行账户都不是我在使用。
14、辨认笔录：李某辨认出负责帮余秀芳管理网络赌博、赌资交收的冯某。冯某辨认出与其通过电话确认赌博输赢情况、通过手机短信传递银行账户进行赌博资金交收的李某；辨认出与李某一起负责帮余秀芳将赢得的赌资通过银行账户转账的余某。
15、广州公安查控人员“三查”登记表、常住人口信息查询资料、常住人口基本信息，证实被告人冯某、李某、余某的身份情况。
上述事实清楚，证据确实充分，足以证实。
关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见综合评述如下：一是关于被告人冯某的辩护人的辩护意见，经查实，银行账户交易明细显示，公诉机关指控被告人的犯罪数额中，确实包含了被告人犯罪前的银行流转资金、房屋租赁资金、赌博账户之间的内部转账资金以及司法部门强制扣划的资金，这部分资金理应剔除，辩护人的相应辩护意见有理，予以采纳。辩护人有关被告人是初犯、从犯、认罪态度较好、愿意退赃，请求从轻处罚的辩护意见属实，予以采纳。但认为被告人主观恶性小、社会危害性不大，请求缓刑处理的辩护意见据理不足，不予采纳。二是被告人李某的辩护人关于被告人李某是初犯、从犯，如实供述自己罪行，愿意退赃，请求从轻处罚的辩护意见属实，予以采纳；但认为被告人主观恶性小、社会危害性较小，请求适用缓刑的辩护意见据理不足，不予采纳。三是关于被告人余某的辩解及其辩护人的辩护意见，经查实，银行账户交易明细清单经被告人李某确认，证实被告人余某通过银行转账，帮助其丈夫李某转入、转出赌博资金几千万，时间跨度大，资金转账操作频繁，每笔转账资金巨大，身为妻子的被告人余某对转账资金的性质不知情不合常理，何况被告人余某也知道其丈夫曾经因参与网络赌博受到处罚，故被告人余某对转账资金性质不知情的辩解理由不成立，不予采纳。被告人及其辩护人关于自有资金应当剔除的意见，经查实，被告人李某的供述及其对银行账户每一笔交易的签认，证实自有资金已经排除，被告人的辩解不成立，不予采纳。辩护人关于被告人是从犯、当庭认罪、愿意退赃，请求从轻处罚的辩护意见符合本案事实及法律规定，予以采纳。其他辩护意见不符合本案事实及相关法律规定，不予采纳。
本院认为，被告人冯某、李某、余某无视国家法律，明知他人开设赌场而予以协助，利用银行帐户对赌博资金进行管理及转账，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人冯某、李某、余某协助他人开设赌场，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚；如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人冯某积极退赃，有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人冯某、李某、余某犯开设赌场罪，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决以下：
一、被告人冯某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2015年10月9日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2015年10月9日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自即自2013年4月10日起至2015年1月9日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
四、缴获的黑色台式电脑、小米牌手机等作案工具（详见扣押物品清单）予以没收（由广州市公安局荔湾区分局负责执行）。
五、依法冻结的被告人余某名下的中国工商银行卡62×××36、95×××78内的款项及孳息，予以没收，上缴国库（由广州市公安局荔湾区分局执行）。
六、被告人冯某退出的非法所得184500元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡正尧
人民陪审员 邓凯儿
人民陪审员 江 炜
二〇一四年七月三日
书 记 员 陈仁兰