河南省平顶山市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫04刑终81号
原公诉机关河南省郏县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张桂安，男，1968年5月1日出生，汉族，大学文化程度，住河南省长葛市，系中共长葛市委党校干部。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年1月6日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年2月6日被执行逮捕。
上诉人（原审被告人）郜某民，男，1969年5月11日出生，汉族，初中文化程度，住河南省许昌市，个体经商。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月21日被河南省郏县公安局刑事拘留，3月31日被郏县公安局取保候审，同年4月7日被郏县人民检察院决定取保候审，同年9月13日由郏县人民法院院决定被执行逮捕。
河南省郏县人民法院审理郏县人民检察院指控原审被告人张桂安犯合同诈骗罪；原审被告人郜某民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一六年十二月二十九日作出（2016）豫0425刑初139号刑事判决，原审被告人张桂安、郜某民不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款之规定，不开庭审理了本案。现已审理终结。
原审认定：2014年年初，华中神力公司欲在郏县产业聚集区建厂，因缺乏资金委托田某筹资。后田某经人介绍认识了王某平（另案处理）和被告人张桂安，王某平、张桂安声称可为华中神力公司筹资。经商讨，双方达成由王某平、张桂安为华中神力公司引资7000万元，华中神力公司将其公司的建设项目让王某平、张桂安承揽的合作意向。王某平、张桂安通过许昌市许昌县俎石滚的介绍，借用俎石滚提供的虚假的辽宁光大公司的建筑资质及印章，欲与华中神力公司签订合同。
之后，王某平、张桂安隐瞒其为华中神力公司筹资7000万义务，声称可将该工程分包，获得郏县城关镇居民陈某2的信任。2014年3月12日，王某平、张桂安用辽宁光大公司的资质与华中神力公司签订《建筑工程协议书》，在签合同时，王某平委托陈某2在该协议上签字。次日，王某平以需要缴纳工程保证金为由骗陈某2向其转账100万。王某平收到该100万元后，将该款转给华中神力公司。之后，华中神力公司给陈某2出具《进场通知书》。数日后，王某平、张桂安在陈某2不知情的情况下，借用速捷公司的名义与华中神力公司签订《建筑工程协议书》的补充协议，约定其于2014年4月15日前为华中神力公司筹资7000万元为《建筑工程协议书》生效的必要条件。
2014年4月至6月期间，王某平、张桂安在未给华中神力公司筹资7000万元，《建筑工程协议书》未生效的情况下，隐瞒筹资义务，仍将该项目工程进行分包。
王某平、张桂安以辽宁光大公司许昌分公司的名义与朱某、杨某签订了《工程项目内部承包合同》，并让朱某等人交纳工程保证金，朱某等人先后给王某平转账150万元、给华中神力公司转账50万元。后王某平给华中神力公司转账50万元。该200万元实际出资人为叶县保安镇陈岗村村民夏某。
另外，王某平、张桂安承诺将一车间及一小厂房分包给许昌市魏都区居民樊某，通过被告人郜某民收取樊某40万元工程保证金，让樊某向其指定的张桂安的农村信用社账号转款80万元工程保证金。郜某民将其收取樊某40万元工程保证金，扣下3万元好处费后，将其中37万元转交给王某平。2014年7月，华中神力公司以王某平、张桂安未达成7000万元筹资承诺、《建筑工程协议书》无效为由让已进驻工地施工的陈某2、朱某，施工方李某、杨某、樊某等退出工地。
经查，王某平、张桂安共骗取420万元工程保证金，其中，转给华中神力公司200万元，余款220万除给郜某民3万元好处费外，余款由王某平、张桂安等人分获。案发后，张桂安向樊某退还赃款24万元。
原审另查明，案发后，被告人郜某民向郏县公安局退缴赃款3万元。
原审认定上述事实的证据有：
一、书证
1.河南省长葛市公安局、河南省许昌市公安局出具的户籍证明和前科证明，证实被告人张桂安、郜某民的身份信息情况和无犯罪前科。
2.河南省郏县公安局出具的到案经过，证实2016年1月6日该局传唤被告人张桂安到经侦大队接受询问并于当日被刑事拘留；2016年3月21日该局传唤被告人郜某民到经侦大队接受讯问并于当日被刑事拘留。
3.陈某2提供的建筑工程协议书：甲方：华中神力公司，乙方：辽宁光大公司。签名：甲方郭某（华中神力公司印章），乙方陈某2（辽宁光大公司合同专用章），2014年3月12日。
4.陈某2提供的进场通知书：经华中神力公司研究决定，同意辽宁光大公司于2014年3月17日进入郏县产业集聚区工地施工。
5.陈某2提供的辽宁光大公司资质证书、中华人民共和国组织机构代码证（副本）等复印件，证实辽宁光大公司位于沈阳近海经济区，法定代表人宋某。
6.陈某2提供的营业执照（副本）等复印件，证实辽宁光大公司许昌分公司位于河南省许昌市文兴路，法定代表人陈某1。
7.陈某2出具的收据：证实华中神力公司收到辽宁光大公司信誉金、质量保证金100万元。
8.陈某2提供的工程项目内部承包合同：甲方：辽宁光大公司许昌分公司，乙方：陈某2，内容为华中神力公司建设项目，工程地点郏县产业集聚区。
9.陈某2提供的委托书：辽宁光大公司授权陈某2为华中神力公司建设项目洽谈招标议标投标工程事宜，全权负责公司前期项目代理人。2014年3月12日，有限期限：2014年4月12日。
10.陈某2提供的中国建设银行的转账凭条：付款方户名：刘利民，收款方户名：王某平，转账金额：100万元。2014年3月13日。
11.李某提供的工程项目内部承包合同：甲方：辽宁光大公司许昌分公司，乙方：朱某，项目名称华中神力公司建设项目，工程地点郏县产业集聚区。
12.郭某提供的工程项目合作协议：甲方：辽宁光大公司许昌分公司，法定代表人陈某1，乙方：速捷公司，法定代表人贺某。
13.郭某提供的华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议，甲方：华中神力公司，乙方：速捷公司(辽宁光大公司合作公司），内容：一、在2014年4月15日前，为华中神力公司筹资7000万元，资金年利率不超过20%，并将此筹资条件作为华中神力公司与辽宁光大公司签订的“建筑工程协议书”生效的必要条件……。
14.杨某提供的工程项目内部承包合同,甲方：辽宁光大公司许昌分公司，乙方：杨某，内容：一、名称：华中神力公司建设项目，二、地点：郏县产业集聚区。
15.樊某提供的收据：2014年6月20日王某平收到保证金20万元。
16.樊某提供的证明：今收到郏县华中神力公司钢结构履约保证金100万元（含王书平收到的20万元）。张桂安、王某平。2014年5月7日。
17.许昌县工商行政管理局出具的私营企业基本注册信息查询单显示：辽宁光大公司许昌分公司法定代表人陈某1，经营场所许昌市文兴路671号。
18.公安机关提供的还款明细计划：许昌樊先生追要的打入张桂安卡号的华中神力公司80万元，经责任人王某平、张桂安协商一致同意，各自承担偿还40万元，期限为半年内。签名：张桂安、王某平。2015年3月30日。
19.郏县公安局出具的扣押物品清单，扣押郜某民赃款3万元。
二、证人证言
1.证人田某、郭某的证言：证实华中神力公司于2014年3月委托其作代表和王某平、张桂安等人签订《建筑工程协议书》、《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》的事实经过。
2.证人张某的证言：证实为了让王某平、张桂安融资，其与王某平、张桂安、贺某合伙成立速捷公司的经过。
3.证人贺某的证言：证实王某平、张桂安、张某州合作成立速捷公司后于2014年3月中旬参与华中神力公司的项目引资事实经过。
4.证人俎石滚的证言：证实辽宁光大公司许昌分公司的情况和2014年初，王某平、张桂安、郜某民用辽宁光大许昌分公司的资质在郏县承包工程项目的事实经过。
5证人李旭峰的证言：证实2014年3月其和陈某2经介绍承包华中神力公司的工程，陈某2交付100万元保证金后被骗的经过。
6证人叶某旭的证言：证实在2014年初，经张某介绍认识了王某平、张桂安，王某平向陈某2隐瞒《补充协议》，骗着陈某2出资100万元保证金的事实经过。
7.证人陶某的证言：证实《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》的主要内容是王某平需引资7000万元，议书才生效的事实。
8.证人李某、杨某的证言：证实王某平隐瞒了《补充协议》，之后找不到王某平以及被骗损失工程垫资款的事实。
9.证人陈某1的证言：证实其使用虚假文件注册成立“辽宁光大公司许昌分公司”的情况。
10.证人程某的证言：证实在2014年4月至6月打给王某平200万元的工程保证金，工程迟迟不能开工，到2014年7月联系不上王书平和张桂安的事实。
11.被害人陈某2的陈述：陈述以华中神力公司建设项目为名被王某平和张桂安骗取100万元的保证金的经过。
12.被害人夏某的陈述：陈述被骗工程保证金的经过以及无法联系王某平、张桂安的事实经过。
13.被害人樊某的陈述：陈述其被张桂安、王某平以承包工程为名骗取工程款的事实经过。
14.同案人员王某平的供述：供述其伙同张桂安等人在没有实际履行能力情况下向多名被害人隐瞒《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》的事实，骗取被害人420万元工程保证金的事实经过。
15.被告人张桂安的供述：对其伙同王某平等人在没有实际履行能力情况下向多名被害人隐瞒《华中神力公司与辽宁光大公司“建筑工程协议书”的补充协议》的事实，骗取被害人420万元工程保证金的事实供认不讳。
16.被告人郜某民的供述：对其掩饰、隐瞒犯罪所得3万元的犯罪事实供认不讳。
原审法院认为，被告人张桂安伙同王书某平等人在签订、履行合同过程中，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了经济合同管理秩序和他人财产的所有权，其行为已构成合同诈骗罪；被告人郜某民明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追诉的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关关于应以合同诈骗罪追究被告人张桂安刑事责任，同时认为，张桂安在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张桂安积极退赔了被害人樊某24万元，可对其从轻处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第（四）项，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定,判决：一、被告人张桂安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元。二、被告人郜某民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。三、被告人郜某民退交的赃款3万元，发还被害人樊某。四、向被告人张桂安和（2016）豫0425刑初77号一案中的被告人王某平共同追缴赃款人民币420万元。扣除张桂安已退还被害人樊某赃款24万元和郜某民退交的赃款3万元。剩余赃款继续追缴。
原审被告人张桂安上诉称：“原审认定其诈骗犯罪数额错误，量刑重”。
原审被告人郜某民上诉和辩护人辩护称：“原判量刑重”。
在二审审理过程中，上诉人(原审被告人）张桂安未向本院提交新的证据。上诉人(原审被告人)郜某民的辩护人向本院提交被害人樊某2017年1月25日书写《刑事谅解书》和郜某民2017年2月2日书写《悔罪书》各一份，郜亚民委托其近亲属主动缴纳罚金人民币10000元，郜某民本人积极悔罪，认罪态度好。
本院二审查明的其它事实、证据同原审相一致。
本院认为，上诉人（原审被告人）张桂安、郜某民被告人张桂安伙同王某平等人在签订、履行合同过程中，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了经济合同管理秩序和他人财产的所有权，其行为已构成合同诈骗罪；被告人郜某民明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追诉的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于原审被告人张桂安上诉称“认定其诈骗犯罪数额错误、量刑重”的上诉辩解理由，经查，本案当中，被害人陈某2、樊某、夏某等的陈述和证人朱某、杨某等的证言均能证实，张桂安同案人员王某平用辽宁光大公司的工程资质与华中神力公司签订《建筑工程协议书》后，朱某、杨某等被害人即被误导，从而相信王某平、张桂安在承包建设项目上的履行能力，当被害人陈某2将100万元的工程保证金汇给王某平时，王某平、张桂安的诈骗行为即以得逞。王某平将该100万元汇至华中神力公司，并不影响对本案合同诈骗犯罪数额的认定。原审认定被告人张桂安的合同诈骗数额为420万元，事实清楚。原审根据被告人张桂安所犯罪行的性质、社会危害程度和认罪、悔罪表现等依法量刑并无不当。上诉人张桂安所提上诉辩解理由不能成立，本院不予采纳。
对于原审被告人郜某民及辩护人所提上“原判量刑重”的上诉和辩护意见，经查，郜某民将张桂安骗取樊某的40万元保证金扣留3万元据为己有，后将该3万元款项已退还至公安机关。郜某民的行为已经取得了被害人樊某的谅解，二审中主动写出悔罪书，积极缴纳罚金，认罪态度好，郜某民及辩护人所提上诉和辩护意见成立，本院予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对郜某民量刑不当，应当依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项和（二）项之规定，判决如下：
一、维持河南省郏县人民法院（2016）豫0425刑初139号刑事判决第一项对被告人张桂安的定罪及量刑部分和该判决的第三项、第四项。
二、撤销河南省郏县人民法院（2016）豫0425刑初139号刑事判决第二项对被告人郜某民的的量刑部分。
三、上诉人（原审被告人）郜某民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2017年9月1日止〈已扣除自2016年3月21日至2016年3月31日先行羁押的11天〉。）
本判决为终审判决。
审判长 史伟平
审判员 马继勇
审判员 李占永
二〇一七年二月二十七日
书记员 田家锐
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》：
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。