深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深罗法刑一初字第410号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人吴某某
因本案，于2014年6月11日被羁押，同年6月14日被刑事拘留，2014年7月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人周念军，广东联建律师事务所律师。
被告人胡某某
因本案，于2014年6月11日被羁押，同年6月14日被刑事拘留，2014年7月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人王尚辉、廖信凯，均是广东联建律师事务所律师。
被告人袁某某
因本案，于2014年6月12日被羁押，同年6月13日被取保候审。
辩护人郑俊平、李梅芬，均是广东联建律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检公诉刑诉（2015）390号起诉书指控被告人吴某某、胡某某、袁某某犯诈骗罪，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员詹集美出庭支持公诉，被告人吴某某、胡某某、袁某某及辩护人周念军、王尚辉、郑俊平到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2014年3月初，被告人吴某某、胡某某伙同犯罪嫌疑人吴克友（另案处理）预谋以假彩票中奖的方式实施诈骗。三人各出资4000元人民币用以印刷虚假的中奖彩票及购买作案使用的手机、手机卡、电脑、无线网卡、传真机、固定电话等工具。其中，案犯吴克友负责将每张彩票与伪造的销售发票用信封装好，丢弃在路边；犯罪嫌疑人吴振熊（另案处理）负责假冒彩票公司员工与被害人联系，向被害人谎称彩票中奖，并以收取税金、公证金等名目骗取被害人的信任；犯罪嫌疑人周福兵（“周斌”、“周兵”在逃，另案处理）负责假冒银行工作人员与被害人联系，谎称奖金已到帐，需要支付相关费用后方可提取；被告人吴某某、胡某某负责查询作案所使用银行卡资金到账情况，并由被告人吴某某负责取款；被告人袁某某负责每天为团伙成员做饭等后勤保障工作。
经查，被告人吴某某等人用于作案的五张银行卡涉及诈骗总额为152488元人民币。其中，2014年3月22日，几名被告人通过上述作案手法，分二次共骗取被害人王某高19500元人民币；2014年3月24日，几名被告人通过上述作案手法，分四次共骗取被害人蔡某均25300元人民币（其中8000元人民币的接受账户非上述五张银行卡）；2014年3月26日，几名被告人通过上述作案手法，骗取被害人蔡某青39**元人民币；2014年3月28日，几名被告人通过上述作案手法，分四次共骗取被害人王某39900元人民币；2014年3月31日，几名被告人通过上述作案手段，分三次共骗取被害人游某伟25100元人民币。
据统计，现已查明三被告人涉案金额达人民币160488元。
2014年6月11日，被告人吴某某被抓获归案。次日，被告人胡某某、袁某某被抓获归案。
为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1、物证：涉案奖票、银行卡、作案手机（均照片固定）；2、书证：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、银行开户资料及交易明细、汇款凭证、涉案银行账户交易一览表、通话记录、情况说明、被告人身份资料、抓获经过等；3、证人证言：证人吴振熊、吴克友的证言；4、被害人陈述：被害人王某高、蔡某均、蔡某青、王某、游某伟的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人吴某某、胡某某、袁某某的供述与辩解；6、视听资料、电子数据：银行取款录像及截图、手机短信截面图。
公诉机关认为，被告人吴某某、胡某某、袁某某的行为均已构成诈骗罪。被告人袁某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诉请本院依法判处。
被告人吴某某在法庭上对上述事实及上述证据无异议，承认控罪。但对诈骗的总数额辩称不记得了。其辩护人作罪轻辩护：1、被告人吴某某归案后认罪态度良好，能坦白交代犯罪事实，主动承认自己的错误，且属初犯、偶犯，无前科。2、被告人已积极退赃，并取得谅解，在很大程度上有效地减轻了其行为的社会影响。3、被告人的家庭生活困难，上有年迈父母、下有两名子女需要照顾，是家里的经济支柱。恳请法院对其从轻处罚，并判处缓刑。辩护人当庭提交了村委会出具的证明、被害人出具的收据和刑事谅解书、被告人吴某某的户口本复印件。
被告人胡某某在法庭上对上述事实及上述证据无异议，承认控罪。亦辩称不记得诈骗的数额。其辩护人为其作罪轻辩护：被告人胡某某系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，已积极退还赃款，并取得了被害人的谅解；其身患重疾，曾做过手术，不适合羁押。请求对被告人胡某某从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。辩护人当庭提交了社区居委会出具的证明和住院病历。
被告人袁某某在法庭上辩称对本案犯罪事实的具体情况不清楚，其在家里只是做饭，没有分到赃款，不知道其行为是否是犯罪。请求法庭从轻处罚。其辩护人为被告人袁某某作无罪辩护：1、被告人袁某某在主观上不存在实施诈骗行为的故意，客观上也没有实施诈骗的行为。2、被告人袁某某事发后坦白交代事实，已积极退回赃款，并取得被害人的谅解。3、其家庭生活已陷入困境，年迈的公公婆婆和两名子女需要其照顾。恳请对被告人袁某某宣判无罪。辩护人当庭提交了社区居委会和村委会出具的证明。
经审理查明，2014年3月初，被告人吴某某、胡某某伙同犯罪嫌疑人吴克友（另案处理）预谋以假彩票中奖的方式实施诈骗。三人各出资4000元人民币用以印刷虚假的中奖彩票及购买作案使用的手机、手机卡、电脑、无线网卡、传真机、固定电话等工具。其中，案犯吴克友负责将每张彩票与伪造的销售发票用信封装好，丢弃在路边；犯罪嫌疑人吴振熊（另案处理）负责假冒彩票公司员工与被害人联系，向被害人谎称彩票中奖，并以收取税金、公证金等名目骗取被害人的信任；犯罪嫌疑人周福兵（“周斌”、“周兵”在逃，另案处理）负责假冒银行工作人员与被害人联系，谎称奖金已到帐，需要支付相关费用后方可提取；被告人吴某某、胡某某负责查询作案所使用银行卡资金到账情况，并由被告人吴某某负责取款；被告人袁某某负责每天为团伙成员做饭等后勤保障工作。
经查，2014年3月22日，几名被告人通过上述作案手法，分二次共骗取被害人王某高19500元人民币；2014年3月24日，几名被告人通过上述作案手法，分四次共骗取被害人蔡某均25300元人民币（其中8000元人民币的接受账户非上述五张银行卡）；2014年3月26日，几名被告人通过上述作案手法，骗取被害人蔡某青39**元人民币；2014年3月28日，几名被告人通过上述作案手法，分四次共骗取被害人王某39900元人民币；2014年3月31日，几名被告人通过上述作案手段，分三次共骗取被害人游某伟25100元人民币。共计骗取人民币113700元。
2014年6月11日，被告人吴某某、胡某某被抓获归案。次日，被告人袁某某被抓获归案。
另查明，三名被告人已向上述五名被害人退赔赃款人民币113700元，取得被害人的谅解。
上述事实有公诉机关当庭出示或宣读的下列证据以及辩护人当庭提交的被害人出具的收据和谅解书等证据予以证实：
一、物证：涉案奖票、银行卡、作案手机（均照片固定）。
二、书证
受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、银行开户资料及交易明细、汇款凭证、涉案银行账户交易一览表、通话记录、情况说明、被告人身份户籍资料、公安机关出具的抓获经过等。
三、证人证言
1、证人吴振熊的证言证实，其哥哥吴某某安排其假装是客服人员，有人捡到彩票打电话过来说要兑奖，就让他们将彩票上的密码传真过来。吴某某给了其一张纸条，上面写了固定的台词，让其按照纸条上写的与打电话过来的人沟通。袁某某是其嫂子，负责做饭，偶尔帮忙接电话。其不知道袁某某有无得到报酬。
2、证人吴克友的证言证实，其一次性从别人处拿的彩票，但是不记得从谁手上买的了，承认在深圳扔过伪造的彩票。
四、被害人陈述
1、被害人王某高述称，其在罗湖区红岗路的一个立交桥下捡到奖券，刮开后有一张中了人民币26万元，随后其按照奖券说明上的要求将身份证及奖券均复印后传真给对方并电话联系对方询问中奖的情况，对方要求其缴纳一定比例的国税、地税方能兑奖，其于2014年3月22日分两次转了人民币3900元、15600元到对方指定的户名为李卉的账户上。其共被骗人民币19500元。
2、被害人蔡某均述称，2014年3月底其在路边捡到刮奖彩票，刮开后显示中了二等奖，有人民币26万元，并与奖票上的电话联系，对方核对后让其将身份证和奖券传真过去，次日对方称要交税金方可领奖，其分别汇了人民币3900元、10400元到户名为杨志芳的账户，后对方以增值税为由让其汇了人民币8000元，以手续费为由让其汇了人民币3000元到户名为胡强花的账户上。共被骗取了人民币25300元。
3、被害人蔡某青述称，2014年3月20日，其在路上见到彩票，有一张显示是中了人民币26万元的奖，其按照上面的提示操作，对方于3月25日与其联系，称其中了二等奖，再次联系其时要求存入保证金人民币3900元，其于3月26日将钱转入户名为李卉的账户上，对方又要求缴纳税费，其知道被骗后就报警了。
4、被害人王某述称，其在深圳市宝安南路路口捡到一个装有4张彩票和出库单的塑料袋，刮开其中一张彩票显示中了二等奖（人民币26万元支票一张），拨通彩票上的兑奖电话，对方要求将身份证、彩票密码等传真过去，并称兑奖需要交3900元人民币的公证费及个人所得税10400元人民币，并提供了户名为杨志芳的账户，其先后将上述两笔钱汇到该账户。后对方分别以保证金为由让其汇了人民币10000元到户名为邱萍的账户上，以城市建设费为由让其汇了人民币15600元到户名为杨志芳的账户上。后对方无消息，其意识到被诈骗了方报警。其被骗取了共计人民币39900元。
5、被害人游某伟述称，其在沙湾路捡到一些宣传单和四张奖票，其根据奖票上的联系方式打电话给对方询问有无中奖，对方核对后称次日有人与其联系，次日对方联系其称要扣掉3900元人民币，以及缴纳税费17000元人民币，其将两笔钱汇到户名为唐艳的账户上，后对方以补办发票为由让其汇了人民币5200元到户名为胡强花的账户上。其被骗取了共计人民币25100元。
五、被告人供述
1、被告人吴某某在公安机关供述称，其和胡某某、吴克友三人各出资4000元人民币用于印刷伪造的中奖彩票，购买诈骗使用的电话号码、电脑、银行卡等工具，吴克友负责到外地散发伪造的中奖彩票，有人捡到彩票后拨打留在上面的联系电话，吴振雄负责冒充工作人员接电话，让对方将彩票复印件传真过来，其冒充公司经理打电话给对方称中奖了，让对方将3900元人民币汇到其指定的银行卡上，对方上当后以缴纳个人所得税、补办发票为由骗取钱财。胡某某负责购买作案工具及冒充银行经理接电话，袁某某负责做饭，其负责印彩票、取钱、分赃和冒充发行彩票公司的经理。袁某某和吴振雄每天有人民币150元报酬，吴克友分得40%、其和胡某某各分30%。
2、被告人胡某某在公安机关供述称，2014年春节后，吴某某、吴克友和其谈好搞彩票诈骗的事情，三人各出人民币4000元来印刷伪造的中奖彩票，购买银行卡、手机、传真机等作案工具，吴克友负责到外地将彩票扔到路上，捡到彩票的人按照彩票上的联系方式打电话过来，吴振雄按照台词本与对方沟通，如对方不相信，则周福兵（“周斌”）扮演银行的工作人员继续骗对方，对方汇钱过来后，由吴某某将钱取出，袁某某负责做饭。吴振雄、袁某某每天领取人民币150元，周福兵（“周斌”）每帮一次忙领取人民币150元，剩下的钱其和吴某某各分30%，吴克友分40%。
3、被告人袁某某在公安机关供述称，2014年年后，吴某某、胡某某、周福兵（“周斌”、“周兵”）一起商量用假的彩票诈骗的事，即把伪造的上面有联系方式的中奖彩票扔到外地，如果有人上当打电话过来，就冒充彩票中心或者银行的工作人员，骗对方以缴纳税费等方式实施诈骗。三人在其居住的地方打电话接传真，其负责给他们做饭，每天有人民币150元的报酬，共获利人民币3000元。
六、视听资料、电子数据：银行取款录像及截图、手机短信截面图。
七、辨认笔录：有被告人吴某某、胡某某、袁某某的辨认笔录。
上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。
关于本案的犯罪数额的认定，公诉机关指控上述被告人的诈骗涉案金额为人民币160488元。经查，现有被害人指证并提供汇款凭据，能与银行帐户相互印证的涉案被害人为王某高等五人，涉案犯罪数额总计为人民币113700元。公诉机关指控的其余涉案的犯罪数额，现有证据不足，不能认定。故本案认定上述被告人诈骗的犯罪数额为人民币113700元。
本院认为，被告人吴某某、胡某某、袁某某无视国家法律，虚构犯罪事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某、胡某某、袁某某犯有诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴某某、胡某某起主要作用，是主犯；被告人袁某某起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴某某、胡某某认罪态度较好，可从轻处罚。三名被告人已退还赃款给被害人，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人袁某某的辩护人关于被告人袁某某不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人在公安机关的供述均证实其明知被告人吴某某等人在家中以假彩票实施电信诈骗，仍提供帮助，为其他犯罪成员做饭，且分得每日150元人民币的劳务费，对该事实被告人吴某某、胡某某及同案犯吴振熊的证言均能证实，且能够相互印证。故其辩护人关于被告人不构成犯罪的辩护意见，与事实和法律不符。鉴于被告人袁某某犯罪情节较轻，家中有老人、孩子需照顾，可对其适用缓刑。鉴于本案被告人诈骗次数多，并有同案犯在逃，且查获的涉案银行卡帐户往来显示，可能涉及其他被害人被诈骗情况，对主犯吴某某、胡某某不宜适用缓刑。对被告人吴某某、胡某某的辩护人关于从轻处罚的辩护意见，予以采纳，关于适用缓刑的辩护意见，不予采纳；对被告人袁某某的辩护人关于被告人无罪的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2017年6月10日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。
二、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2017年6月10日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。
三、被告人袁某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币1000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。
四、公安机关缴获的手机等作案工具，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 裴 斐
人民陪审员 朱国萍
人民陪审员 丰 凡
二〇一五年四月二十八日
书 记 员 沈斯琪