黑龙江省泰来县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0224刑初217号
公诉机关黑龙江省泰来县人民检察院。
被告人赵奎，男，1985年8月24日出生，住河南省周口市商水县。
被告人康艳长，男，1985年1月4日出生，住河南省周口市商水县。
被告人赵建平，男，1980年7月21日出生，住河南省周口市商水县。
泰来县人民检察院以黑泰检刑诉〔2016〕220号起诉书指控被告人康艳长、赵奎、赵建平犯诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。同日本院受理此案，并依法组成合议庭，于2016年12�20日公开开庭审理了本案。泰来县人民检察院指派检察员张军出庭支持公诉。被告人康艳长、赵奎、赵建平到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰来县人民检察院起诉书指控：
1.2016年5月10日，被告人康艳长冒充泰来县消防大队军人，以购买化肥和抗旱保水剂为由，通过电话骗取被害人林某的信任，林某分二次向其提供的户名为魏某某的农业银行账户转账人民币103200元。被告人赵奎接到康艳长电话通知后，让被告人赵建平到银行将钱取出。赵建平将赃款取出后，康艳长、赵奎、赵建平按80%、10%、10%的比例分配，赃款均被三人挥霍。
2.2016年5月18日，“小某”（另案处理）冒充云南省景东县消防大队军人，以购买消防担架和床为由，通过电话骗取被害人王某的信任，王某分四次向其提供的户名为王某某的农业银行账户转账人民币104600元，并通过其支付宝转账到该农业银行账户人民币5000元。被告人赵奎接到“小某”电话通知后，由“黑某”（另案处理）骑电瓶车载乘赵奎到银行，赵奎通过ATM机将钱取出。赃款取出后，赵奎获得10%的提成，赃款被其挥霍。
3.2016年7月11日，被告人康艳长冒充四川省南充市消防大队军人，以购买化肥和抗旱保水剂为由，通过电话骗取被害人蒋某某的信任，蒋某某分二次向其提供的户名为陈某某的邮政储蓄银行账户转账人民币115200元。被告人赵奎接到康艳长电话通知后，到银行通过ATM取款机将钱取出。赵奎到达周口市高速收费站南侧高架桥下与康艳长见面时，两人被公安机关抓获。
综上，被告人康艳长共参与实施诈骗犯罪2起，诈骗人民币218400元。赵奎共参与实施诈骗犯�3起，诈骗人民币328000元。赵建平共参与实施诈骗犯罪1起，诈骗人民币103200元。
经侦查，2016年7月11日，被告人康艳长、赵奎在河南省周口市高速收费站南侧高架桥下被公安机关抓获。同日，被告人赵建平在河南省周口市商水县固墙镇赵庄村其家中被公安机关抓获。
公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人康艳长、赵奎、赵建平以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大。其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，三被告人在犯罪中起主要作用，均系主犯。同时，公诉机关向本院提出以诈骗罪判处被告人康艳长、赵奎有期徒刑四年至六年，并处罚金；以诈骗罪判处被告人赵建平有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑建议。
被告人康艳长对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，亦不辩解。
被告人赵奎对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，亦不辩解。
被告人赵建平对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，亦不辩解。
经审理查明：
1.2016年5月10日，被告人康艳长冒充泰来县消防大队军人，以购买化肥和抗旱保水剂为由，通过电话骗取被害人林某的信任，林某分二次向其提供的户名为魏某某的农业银行账户转账人民币103200元。被告人赵奎接到康艳长电话通知后，让被告人赵建平到银行将钱取出。赵建平将赃款取现及转账共计102993元，赵奎将赃款的10%分给赵建平，自己提取10%后，余款交给康艳长。赃款均被三人挥霍。案件审理中，被告人康艳长的亲属代其退还被害人林某赃款75000元。
2.2016年5月18日，“小某”（另案处理）冒充云南省景东县消防大队军人，以购买消防担架和床为由，通过电话骗取被害人王某的信任，王某分四次向其提供的户名为王某某的农业银行账户转账人民币104600元，并通过其支付宝转账到该农业银行账户人民币5000元。被告人赵奎接到“小某”电话通知后，由“黑某”（另案处理）骑电瓶车载乘赵奎到银行，赵奎通过ATM机将钱取出。赃款取出后，赵奎获得10%的提成，赃款被其挥霍。
3.2016年7月11日，被告人康艳长冒充四川省南充市消防大队军人，以购买化肥和抗旱保水剂为由，通过电话骗取被害人蒋某某的信任，蒋某某分二次向其提供的户名为陈某某的邮政储蓄银行账户转账人民币115200元。被告人赵奎接到康艳长电话通知后，到银行通过ATM取款机将钱取出。赵奎到达周口市高速收费�南侧高架桥下与康艳长见面时，两人被公安机关抓获。案后，赃款99000元被公安机关缴返被害人。
综上，被告人康艳长共参与实施诈骗犯罪2起，诈骗人民币218400元。赵奎共参与实施诈骗犯罪3起，诈骗人民币328000元。赵建平共参与掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪1起，掩饰、隐瞒犯罪所得人民币102993元。
经侦查，2016年7月11日，被告人康艳长、赵奎在河南省周口市高速收费站南侧高架桥下被公安机关抓获。同日，被告人赵建平在河南省周口市商水县固墙镇赵庄村其家中被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证，合议庭评议后认证的下列证据证实：
（一）物证、书证
1.物证
（1）扣押手机、手机卡、人民币照片。证明：从康艳长处扣押的手机、手机卡、人民币。
（2）扣押银行卡照片。证明：从赵奎处扣押的银行卡。
2、书证
（1）抓破案经过。证明：三被告人的到案情况。
（2）扣押、发还物品清单。证明：扣押、发还物品情况。
（3）汇款凭条。证明：2016年5月11日，由户名为徐某某的农行账号向户名为魏某某1的农行账号先后两次分别转账人民币51600元，合计人民币103200元。
（4）汇款收据。证明：2016年7月11日，由户名为蒋某某的农行账号向户名为陈某某的农行账号先后两次分别转账人民币64000元、51200元，合计人民币115200元。
（5）短信截图。证明：2016年5月11日，康艳长虚构张某某的身份向林某发�诈骗信息。
（6）泰来县公安消防大队证明。证明：经核实，泰来县公安消防大队并没有叫张某某的军人。
（7）银行客户交易查询单。证明：户名魏某某1的6228480018679980377农业银行卡2016年5月11日由户名徐某某的6228480188191439879农业银行卡转账两笔，合计人民币103200元。当日提现20000元，并向户名为蔡某的农业银行卡转账20000元，向户名为姜某的农业银行卡转账11443元，向褚某某的农业银行卡转账20000元，向库某某的农业银行卡转账20000元，向刘某某的农业银行卡转账11550元。
（8）银行历史明细单。证明：户名蔡某的农业银行卡2016年5月11日通过ATM机转入20000元，取款19800元。户名姜某的农业银行卡2016年5月11日通过ATM机转入11443元，取款11400元；2016年5月18日由王某某的账号转入20120元，当日提现20000�。户名褚某某的农业银行卡2016年5月11日通过ATM机转入20000元，取款19800元。户名库某某的农业银行卡2016年5月11日通过ATM机转入20000元，取款19900元。户名刘某某的农业银行卡2016年5月11日通过ATM机转入11500元，取款11500元。
（9）银行客户交易查询单。证明：户名陈某某的6228480018679980377邮政储蓄银行卡2016年7月11日由户名蒋某某1的606733009280005771邮政储蓄银行卡转账两笔，合计人民币115200元。当日提现15100元，刷卡消费100000元。
（10）银行客户交易查询单。证明：户名刘某某的6228480018631950575农业银行卡2016年5月18日由王某某账户转入44690元，当日提现22230元，刷卡消费22349.5元。
（11）户籍证明。证明：三被告人的自然情况。
（12）公安部电信诈骗案件侦办平台下载材料。证明：户名为王某某628480018536883475的农业银行卡2016年5月18日分别由账号24089801040011780转入55000元、由户名为赵某某的账号转入44600元、由户名王某的账号转入5000元、由支付宝转入5000元。2016年5月18日转到户名为蔡某的账号21200元、转到户名为姜某的账号20120元、转到户名为刘某某44590元，转到户名李某某账号14985元。户名为蔡某的6228480059237426875的农业银行卡2016年5月18日由账号628480018536883475转入21200元，当日提现21080元。
（二）证人证言
证人包某某的证言。证实：我和林某是朋友关系，林某被骗的事我知道。2016年5月10日我没接到过一个自称是泰来县消防队叫张某某的人的电话。2016年5月11日，林某给我打电话，他对我说：“你有一个消防队的朋友找我买化肥，他手机关机了，你还有别的号吗，他叫张某某，我说我不认识这个人，林某没有说什么，就将电话挂了，过了两天我跟别人聊天的时候听说林某被人骗了。我听说好像是分两笔骗了一共是十多万元钱。
（三）被害人陈述
被害人林某、王某、蒋某某的陈述，分别证实了被骗的经过和数额。
（四）被告人的供述
三被告人的供述与审理查明的事实基本一致。
（五）视听资料、电子数据
（1）赵建平取款视频。证明：赵建平取诈骗款的经过。
（2）赵奎取款视频。证明：赵奎取诈骗款的经过。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人康艳长、赵奎以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人康艳长积极实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用系主犯。被告人赵奎为康艳长及“小某”提供银行卡，并为康艳长提供手机卡，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人赵建平明知是犯罪所得，仍为其提现并转账，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关关于被告人赵建平的指控事实清楚，但指控的罪名不当。康艳长、赵奎犯诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。赵建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。三被告人自愿认罪，到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人康艳长的亲属主动代其退还被害人赃款，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机�关于被告人康艳长、赵奎的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人赵建平的量刑建议不当，本院予以调整。根据本案各被告人犯罪的事实、情节、对社会危害程度及犯罪后的表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人赵奎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2021年1月11日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）
二、被告人康艳长犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2020年7月11日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）
三、被告人赵建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2019年7月11日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）
四、扣押在案的作案工具手机七部予以没收。
五、对三被告人的违法所得予以追缴返还被害人，不足部分责令被告人退赔。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 魏峻山
审 判 员 赵广彬
人民陪审员 李淑荣
二〇一七年一月十七日
书 记 员 乔冠臻