湖南省永顺县人民法院
刑 事 附 带 民 事 判 决 书
（2014）永刑初字第42号
公诉机关永顺县人民检察院。
附带民事诉讼原告人某股份有限公司某分公司（以下简称某分公司）。
地址：＊＊＊＊。
负责人张某某，该公司总经理。
委托代理人朱某某，该公司主任。
委托代理人梁某某，该公司法律顾问。
被告人曲嘉，曾用名李嘉，男，1981年2月23日出生，苗族，湖南省吉首市人，本科文化，原某股份有限公司某分公司交通加油站站长，住＊＊＊＊。因涉嫌职务侵占罪，2013年8月29日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，2013年9月30日被执行逮捕。现押于永顺县看守所。
辩护人彭某某，某律师事务所律师。
永顺县人民检察院以永检刑诉（2014）34号起诉书指控被告人曲嘉犯挪用资金罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人某分公司同时向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了合并审理。永顺县人民检察院检察员刘嘉、向清云出庭支持公诉，被告人曲嘉及其辩护人彭某某，附带民事诉讼原告人某分公司的委托代理人朱某某、梁某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永顺县人民检察院指控，被告人曲嘉在担任某分公司所属的交通加油站站长期间，利用职务上的便利，挪用加油站的IC卡充值款、售油预付款共计人民币671792元，进行赌博活动。就此，公诉机关举出了如下证据：户籍证明、抓获经过、收条、银行转账凭证、劳动合同、企业注册资料、某分公司内部文件、交通加油站电脑记账明细、协议书、某公司收条等书证，鉴定意见书，证人符某某、代某某、张某某、郭某某、李某某、潘某某、夏某、王某某、彭某某、向某甲、熊某某、刘某某、曾某某、向某乙、田某某、陈某、曲某某的证言，被告人曲嘉的供述和辩解。该院认为，被告人曲嘉利用加油站站长的职务之便挪用某分公司IC卡充值款、售油预付款共计人民币671792元，进行赌博活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
附带民事诉讼原告人某分公司诉称，2009年10月14日，被告人曲嘉与某股份有限公司某分公司签订劳动合同，任加油员。2012年7月5日，某分公司将被告人曲嘉调至交通加油站，任站长。被告人曲嘉在担任某分公司交通加油站站长期间，利用职务上的便利，挪用交通加油站的IC卡充值款、售油预付款，进行赌博。某分公司在管理上没有漏洞，是被告人曲嘉利用了自己加油站站长的特殊身份，以超出公司规定的让利方式向四位加油站老板收取售油预付款，四位加油站老板相信了曲嘉的特殊身份才会长期支付预付款，从而给某分公司造成了671792元的经济损失。因此，请求以挪用公款罪追究被告人曲嘉的刑事责任；判令被告人曲嘉赔偿原告人某分公司因其犯罪行为所造成的经济损失671792元。
被告人曲嘉及其辩护人彭某某对公诉机关指控的罪名无异议。但辩称，被告人曲嘉向私人加油站老板向某甲、彭某某、王某某、曾某某四人所收取的33万元售油预付款，并没有存入公司的账户，而是存入被告人的私人账户，属被告人与四位私人加油站老板之间的私人交易，且这33万元的成品油尚未售出，是原告人某分公司自愿与上述四人达成的协议，给付四人价值29.7万元人民币的成品油，所以，这29.7万元不应计入被告人曲嘉挪用资金的数额内。因此，被告人曲嘉挪用资金的数额应为374792元，并表示愿意承担赔偿责任，但无力赔偿。辩护人彭某某另提出，本案中某分公司在管理上存在漏洞，也应承担相应的民事责任。被告人曲嘉认罪态度好，系初犯，社会危害性不大，退还了部分赃款，请求对被告人曲嘉从轻处罚。
经审理查明：被告人曲嘉与某股份有限公司某分公司签订劳动合同，任加油员，聘期五年，自2009年10月14日至2014年10月13日止。2012年7月5日，某分公司将被告人曲嘉调至交通加油站，任站长。自2013年1月份起，被告人曲嘉利用职务之便挪用交通加油站部分售油款进行赌博活动，导致月底出现亏空，为填补亏空曲嘉通过给予超出公司规定的让利方式向私人加油站老板收取售油预付款来冲账，下月月初再用IC充值卡给加油站老板加油。曲嘉利用该手段挪用公司未用来冲账的部分售油款进行赌博活动，截止2013年8月底案发时曲嘉持有的IC充值卡上共亏空人民币374792元。另外曲嘉已向王某某、向某甲、曾某某、彭某某等人共计收取了33万元的售油预付款。2013年8月底因曲嘉所在的加油站欠某分公司的售油款数额巨大，曲嘉无法筹集到足够的钱填补亏空，于是关掉手机，隐匿起来。交通加油站核算员陈某发现后即向某分公司经理李某报告，2013年8月25日李某到县公安局报案。
2013年8月29日9时许，被告人曲嘉在某市某宾馆602房间被公安民警抓获归案。
2013年10月10日，某分公司与曾某某、王某某、彭某某、向某甲四人达成协议，曲嘉所收的33万元售油预付款由某分公司承担90%的经济损失，即给付四人价值29.7万元人民币的成品油，四人各自承担给曲嘉个人银行账户转存的售油预付款10%的亏损。最终，曲嘉的行为导致某股份有限公司损失共计人民币671792元。
案发后，被告人曲嘉退还某分公司部分损失款43700元。
另查明，某股份有限公司系国有控股公司。
上述事实，有公诉机关提供并经过庭审质证、认证，并查证属实的证据证明：
1、被告人曲嘉的供述和辩解，证明被告人曲嘉作为交通加油站站长期间，利用职务便利挪用IC卡充值款、售油预付款用于赌博活动。截止2013年8月份，曲嘉共挪用某分公司资金671792元人民币，其中IC卡充值款374792元、售油预付款33万元（彭某某2万元、王某某10万元、向某甲11万元、曾某某10万元），且被收取售油预付款人均还未到油站加油。
2、证人陈某的证言，证明案发前曲嘉有34万元左右的油款没有付给陈某，而这34万元的成品油已销售出。2013年8月份，曲嘉仅将向彭某某收取的现金7万元售油预付款上交陈某处。彭某某、向某甲、王某某、曾某某四个私人加油站老板向曲嘉私人账户转存的33万元售油预付款未存入公家账户。另证明交通加油站的管理模式、销售成品油程序、销售成品油款的管理等情况。
3、证人王某某的证言，证明曲嘉任交通加油站站长期间，王某某先后三次以每升比市场价便宜6角至8角的优惠价格到曲嘉所在加油站购买0#柴油，但每次都是先将购油款存入账号为6＊＊＊＊4的曲嘉个人信用社账户内，后再拖油。2013年8月13日，王某某给账号为6＊＊＊＊0的曲嘉个人建行账户转存10万元售油预付款，8月24日王某某去交通加油站加油时联系不上曲嘉，没有加到油。
4、证人彭某某的证言，证明在曲嘉任交通加油站站长期间，彭某某每次以每升比市场价便宜5角的优惠价格到曲嘉所在加油站购买93#汽油，每次都是将购油款直接存入账号为6＊＊＊＊0的曲嘉个人建行账户内。2013年8月14日，曲嘉让彭某某给陈某付了7万元现金的购油预付款，并由陈某给彭某某打了一张收条。8月23日，彭某某同平常一样给曲嘉的个人建行账户转存2万元售油预付款。8月24日，彭某某去加油，但联系不上曲嘉。
5、证人向某甲的证言，证明在曲嘉任交通加油站站长期间，电话联系向某甲要其照顾交通加油站的生意，并以6.5元／公升的价格给其销售0#柴油，但要求向某甲在购油前，先以售油预付款的方式把购油款存入曲嘉的个人账户。向某甲同意后，于2013年7月31日往账号为6＊＊＊＊8的曲嘉个人农行账户内存入售油预付款114000元。8月3日向某甲往账号为6＊＊＊＊4的曲嘉个人信用社账户存入售油预付款50000元。前后两次付款后，向某甲到交通加油站加了一次油，还有60000元的已付油款没有加油。8月23日上午，向某甲再次往曲嘉的个人信用社账户存入售油预付款50000元。当天晚上，向某甲到交通加油站加油时发现曲嘉已不在加油站，电话也打不通了。交通加油站共欠向某甲已付售油款110000元的成品油。
6、证人曾某某的证言，证明曲嘉任交通加油站站长期间，曾某某先后七次以每升比市场价便宜5角至7角的优惠价格到曲嘉所在加油站购买0#柴油及93#汽油，每次都是将预售购油款直接存入账号为6＊＊＊＊4的曲嘉个人信用社账户内。2013年8月14日，曾某某又往曲嘉的个人信用社账户转账10万元的售油预付款。8月25日，曾某某去交通加油站加油时曲嘉因经济问题被公安机关抓了，交通加油站欠曾某某已付售油款10万元的成品油。
7、证人熊某某、向某乙、田某某、刘某某的证言，均证明四人在曲嘉任交通加油站站长期间，在该加油站加油时都是先将售油款存入曲嘉的私人账户，后再加油。
8、证人符某某、代某某、张某某、郭某某、李某某、潘某某、夏某的证言，均证明被告人曲嘉经常在某市某广场附近代某某所开的麻将馆内赌博的事实。
9、证人曲某某的证言，证明曲某某是曲嘉的母亲。曲嘉到交通加油站工作期间很少主动与其联系，也没有给其存过钱，转过账。2013年8月14日，曲某某到医院治病，曲嘉给其个人邮政账户转过2000元钱的事实。
10、协议书，证明2013年10月10日，某分公司与曾某某、王某某、彭某某、向某甲四人达成协议，被告人曲嘉所收的33万元售油预付款由某分公司承担90%，即给付四人价值29.7万元人民币的成品油，四人各自承担10%的亏损。最终，曲嘉的行为导致某分公司经济损失共计人民币671792元。
11、企业注册登记资料，证明某股份有限公司某分公司系非法人企业以及该公司的经营范围。
12、劳动合同及某分公司的内部文件，证明被告人曲嘉被某股份有限公司某分公司聘任为加油员。2012年7月5日，某分公司将被告人曲嘉调至交通加油站，任站长。另证明某分公司规定，禁止截流资金、禁止油品赊销、禁止私设小金库以及成品油的销售价格等相关情况。
13、鉴定意见书，证明被告人曲嘉挪用IC卡充值款的数额为374792元。
14、交通加油站电脑记账明细，证明2012年10月至2013年8月交通加油站交易明细。
15、银行存款、转账凭证，证明彭某某、王某某、向某甲、曾某某、向某乙等人给曲嘉私人账户存款、转账的情况。
16、曲嘉及个体油老板银行交易凭证，证明曲嘉向个体油老板收取了大量售油预付款，以及曲嘉和陈某之间银行账号的交易情况。
17、资金账目表，证明截止2013年8月15日，交通加油站共有374792元售油款未存入某股份有限公司某分公司的账户。
18、收条，证明2013年8月14日，交通加油站收到彭某某加油预付款70000元。
19、某分公司收条，证明2013年12月27日，某分公司收到县公安局追回的赃款人民币43700元。
20、企业法人营业执照、国务院关于组建某集团公司有关问题的批复、情况说明，证明某股份有限公司系国有控股公司。
21、户籍证明及抓获经过，证明被告人曲嘉是1980年2月23日出生的基本信息，及被告人曲嘉系抓获归案。
本院认为，被告人曲嘉身为交通加油站站长，利用其职务便利，挪用某分公司的IC卡充值款、售油预付款共计人民币671792元，进行赌博活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。永顺县人民检察院指控罪名成立。被告人曲嘉及其辩护人彭某某辩称被告人曲嘉收取的33万元售油预付款是被告人曲嘉与四位私人加油站老板之间的私人交易，且这33万元的成品油尚未售出，是某分公司自愿给付四人价值29.7万元人民币的成品油，因此这29.7万元不应计入被告人曲嘉挪用资金的数额内。被告人曲嘉作为加油站站长，以超出公司规定的让利方式长期向四位加油站老板收取售油预付款，对曲嘉的这一行为应认定为是职务行为，且被告人的供述及四位加油站老板向某甲、彭某某、王某某、曾某某的证言均证明四人向交通加油站站长曲嘉所支付的款项是售油预付款，故对被告人及其辩护人的这一辩护观点不予采纳。附带民事诉讼原告人某分公司提出被告人曲嘉的行为应定性为挪用公款罪，而挪用公款罪的主体必须是依法从事公务的国家工作人员，在本案中被告人曲嘉是某分公司聘请的工作人员，属非国家工作人员，不符合挪用公款罪的主体构成要件。案发后被告人曲嘉退还部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人彭某某请求对被告人曲嘉从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。辩护人彭某某提出某分公司在管理上存在漏洞，也应承担相应的民事责任，这一辩护观点与查证的客观事实不符，本院不予采纳。附带民事诉讼原告人为此提起的671792元民事赔偿请求应当予以支持，但被告人曲嘉已退还的部分挪用款43700元应予以抵减。据此，根据被告人曲嘉的犯罪行为、性质、情节及对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三十六条之规定，判决如下：
一、被告人曲嘉犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。
二、被告人曲嘉给附带民事诉讼原告人某股份有限公司某分公司赔偿经济损失费六十二万八千零九十二元。限本判决生效后一个月内付清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月29日至2018年8月28日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 全 英
人民陪审员 曹 平
人民陪审员 田义凤
二〇一四年六月二十日
书 记 员 杜梦觉
附本案所适用的有关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。
承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。