李 某 某 诈 骗 罪 一 审 刑 事 判 决 书
达尔罕茂明安联合旗人民法院
刑事判决书
（2014）达刑初字第45号
公诉机关达尔罕茂明安联合旗人民检察院。
被告人李志广，男，1989年4月4日出生，身份证件号码：4409231989********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：广东省电白县龙山镇尖岗尖北村**号；捕前住址：广东省广州市番禺区汀沙村。被告人李志广因涉嫌诈骗罪，于2013年11月17日被达尔罕茂明安联合旗公安局刑事拘留，同年12月12日经达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。
达尔罕茂明安联合旗人民检察院以内包达检刑诉（2014）43号起诉书指控被告人李志广犯诈骗罪，于2014年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派检察员乌云嘎出庭支持公诉，被告人李志广到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
达尔罕茂明安联合旗人民检察院指控：
被告人李志广伙同李志良（另案处理）共同实施电信诈骗活动，由李志良具体负责打电话假冒受害人亲朋骗取受害人信任，编造各种理由，诱使受害人打款到提供的银行账户，后李志广持诈骗所用银行卡到银行，以转存、取现或刷卡消费的方法提取诈骗所得。
1、2013年10月15日，达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇的张玉花接到手机号码为1392312****的电话，对方称自己为其侄子，去夜总会找小姐被公安机关抓获向张玉花借钱。张玉花信以为真，先后汇款92000元（分别为32000元一次、30000元一次、30000元一次）到对方提供的户名为李志的卡号62248800888537037975的银行账户内，后发现被骗。
2、2013年8月3日，北京大兴区黄村镇的后青接到手机号码为1328882****的电话，对方称自己为其朋友陈总，向后青借钱。后青信以为真，向对方提供的卡号6221885810018181378账户内打款10000元。后发现被骗。
3、2013年7月4日，大连市金州区的王焕大接到手机号码为1888867****的电话，对方称自己是其老叔，开车撞到一个小孩需要4、5万元，让其帮忙，王焕大信以为真，筹款20000元汇到对方提供的卡号为6210985814003035864账户内，后发现被骗。
4、2013年4月20日，广东省鹤山市李学超接到手机号码为131609633的电话，对方称是其表弟，因嫖娼被公安机关抓获，让李学超汇钱给他，李学超信以为真，先后汇款42000元（分别为12000元一次、10000元一次、20000元一次）到对方提供的卡号为6210985810010801934的银行账户内，后发现被骗。
为了证实上述事实，公诉机关提供了报案材料、被害人陈述、被告人供述、银行存款业务回执复印件、银行交易明细、银行开户资料、视频资料、指认笔录、扣押、发还物品清单等。公诉机关认为被告人李志广以非法占有为目的，伙同他人通过电信手段虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任。公诉机关认为被告人李志广利用电信手段，虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人的家属被动部分退赃，减少被害人的损失，有悔罪表现可酌情从轻处罚。
被告人李志广对起诉书指控的第一起犯罪事实即利用电信手段诈骗被害人张玉花92000元供认不讳。对第二、三、四起犯罪事实即利用电信手段诈骗被害人后青、王焕大、李学超的犯罪事实提出异议，辩称自己不知道、没有参与该三起诈骗。
被告人李志广对公诉机关提供的证据材料均未持异议。量刑方面请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
被告人李志广伙同李志良（另案处理）共同实施电信诈骗活动，由李志良具体负责打电话假冒受害人亲朋骗取受害人信任，编造各种理由，诱使受害人打款到提供的银行账户，之后李志广持诈骗所用银行卡到银行，以转存、取现或刷卡消费的方法提取诈骗所得。
2013年10月15日，达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇的张玉花接到手机号码为1392312****的电话，对方称自己为其侄子，去夜总会找小姐被公安机关抓获向张玉花借钱。张玉花信以为真，先后汇款92000元（分别为32000元一次、30000元一次、30000元一次）到对方提供的户名为李志的卡号62248800888537037975的银行账户内，后发现被骗。该款到账后，被告人李志广持该卡到广州市番禺区农业银行、农商银行ATM机上取款或者转账，并用该卡到周六福珠宝店进行消费。
案发后，被告人李志广委托其亲属代为退赔被害人张玉花人民币92000元。
认定上述事实的证据如下：
（一）报案材料证实案发时间、地点及被害人张玉花的经济损失情况；
（二）被害人张玉花的陈述材料证实被害人被骗的事实经过；
（三）被告人的供述材料证实其伙同李志良，利用电信手段虚构事实，实施诈骗被害人及将诈骗款项转存、支取及消费等事实；
（四）银行存款业务回执证实被害人张玉花被骗金额的事实；
（五）银行交易明细证实被告人李志广诈骗后银行卡的存取转账及消费情况；
（六）扣押、发还物品清单证实公安机关扣押被告人李志广随身持有银行卡的情况及李志广亲属退赔被害人张玉花人民币92000元的事实；
（七）视频资料证实被告人李志广在广州番禺区农业银行、农商银行取款转账的事实；
（八）指认笔录证实被告人李志广指认其持诈骗所用银行卡到银行取款和刷卡消费地点的事实；
（九）户籍证明证实被告人的身份情况。
上述证据均经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，被告人无异议，本院予以全部采信。
本院认为，被告人李志广以非法占有为目的，伙同他人采用拨打电话的手段，虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，骗取被害人人民币92000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人李志广第2、3、4起即涉嫌诈骗被害人后青、王焕大、李学超的三起事实中，公诉机关提供了被害人报案材料、陈述材料、汇款凭证以及银行卡6221885810018181378、6210985814003035864、6210985810010801934的交易明细及开户证明等证据材料，公诉机关认为上述末尾编号1378、5864、1934三张银行卡从被告人李志广处直接扣押，可以认定被告人李志广参与诈骗后青、王焕大、李学超的犯罪行为。但是综合全案证据分析，被告人李志广的供述材料及庭审中对该三起犯罪事实不认可，虽然被告人李志广持有上述三张银行卡，但该证据得出的结论不具有排他性。因此，本案现有证据无法证实被告人李志广参与该三起诈骗，公诉机关提供的证据不能形成证据锁链。故对公诉机关指控被告人李志广涉嫌诈骗后青、王焕大、李学超的三起犯罪事实不予支持。被告人李志广通过拨打电话，虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。被告人李志广庭审中如实供述诈骗张玉花的犯罪事实，自愿认罪；被告人主动退赔被害人的损失，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。为了保护公民的财产所有权不受侵犯，打击犯罪。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款的规定，判决如下：
被告人李志广犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月17日起至2017年11月16日止。罚金于本判决生效时即时缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 新 文
审 判 员 魏 聪
人民陪审员 祁 保 平
二〇一四年八月十二日
书 记 员 查干莲花
附：本判决书所适用的法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释（2011）7号
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财产达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；