江苏省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0402刑初659号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人刘某乙，男，1971年7月16日生，汉族，大学文化，中共党员，案发前系江苏银行股份有限公司（以下简称江苏银行）常州分行风险管理部总经理，曾任江苏银行溧阳支行副行长兼业务发展部经理、江苏银行常州新丰街支行行长、江苏银行常州天宁支行行长、江苏银行常州戚墅堰支行行长、江苏银行常州经济开发区支行行长，住常州市钟楼区，户籍所在地常州市钟楼区。2016年10月14日因涉嫌犯受贿罪被刑事拘留，同年10月31日被取保候审，2017年2月15日经本院决定被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人告人谭东明，江苏常运律师事务所律师。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉[2016]623号起诉书指控被告人刘某乙犯受贿罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员李继峰出庭支持公诉，被告人刘某乙及其辩护人谭东明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年至2016年间，被告人刘某乙在担任江苏某行溧阳支行副行长兼业务发展部经理、江苏某行常州新丰街支行行长、江苏某行常州天宁支行行长、江苏某行常州戚墅堰支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放及到期转贷等业务活动中，为贷款企业客户谋取利益，并收受相关贷款客户给予的现金人民币计31000元、价值人民币5000元的香烟卡2张、价值人民币1000元的购物卡28张、“中华”牌香烟（软）232条、“黄金叶”牌（天叶）香烟12条，共计折合人民币204752.8元。
被告人刘某乙收受上述香烟卡、购物卡等财物后，根据江苏某行及江苏某行常州分行的规定将“中华”牌香烟（软）卡计香烟136条、各类购物卡48000元，共计折合人民币122800元交江苏某行常州天宁支行办公室，由办公室负责人庄某登记、保管并用于公务。
为证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，被告人刘某乙身为国家工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第九十三条第二款的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人刘某乙具有自首情节，可从轻或减轻处罚。
被告人刘某乙辩称：（1）本人对起诉书指控收受财物的数量等事实没有异议；（2）本人于2016年初上交江苏某行常州经济开发区支行面值为人民币1000元的购物卡（大润发）2张、面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张，其中2张购物卡（大润发）是常州道高国际贸易有限公司的胡某1所送；（3）本人上交给江苏某行常州天宁支行办公室，由办公室负责人庄某登记、保管并用于公务的“中华”牌香烟（软）卡计香烟136条、各类购物卡48000元，共计折合人民币122800元；（4）本人于2014年春节后近1个月时主动退还了美吉特集团有限公司副总裁许某1于2013年春节前所送的人民币5000元的购物卡和其于2014年春节前所送的人民币5000元的购物卡；（5）上述三项不应计入本人受贿金额，均应从受贿总金额中扣除。
被告人刘某乙的辩护人的辩护意见为：被告人刘某乙上交江苏银行经济开发区支行面值为人民币1000元的购物卡2张、面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张、上交给江苏银行常州天宁支行办公室共计折合人民币122800元的香烟卡和购物卡、退还给许某1的购物卡人民币10000元均应从被告人刘某乙收受财物总数中扣除，不应计入其受贿总金额；被告人刘某乙退出全部赃款，应予从轻处罚；具有自首情节，应减轻处罚。
经审理查明，2011年至2016年间，被告人刘某乙在担任江苏某行溧阳支行副行长兼业务发展部经理、江苏某行常州新丰街支行行长、江苏某行常州天宁支行行长、江苏某行常州戚墅堰支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放及到期转贷等业务活动中，为贷款客户谋取利益，先后收受业务单位常州市威力宝润滑材料有限公司总经理张某1、江苏凯诚装饰材料有限公司总经理钦永耀等人给予的现金人民币计31000元、价值人民币5000元的香烟卡2张、价值人民币1000元的购物卡23张、“中华”牌香烟（软）232条、“黄金叶”牌（天叶）香烟12条，共计折合人民币199752.8元。具体事实分述如下：
1、被告人刘某乙在其担任江苏某行溧阳支行副行长兼业务发展部经理期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为江苏正方园建设集团有限公司谋取利益，于2011年春节前某天，收受该公司财务负责人陈某给予的“中华”牌香烟（软）10条，价值人民币5500元。
2、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州新丰街支行行长、江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州市创辉模具有限公司谋取利益，于2012年及2013年年底某天，先后两次收受该公司总经理程某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计2张，价值人民币5500元。
3、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州新丰街支行行长、江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州英泰纺织品有限公司谋取利益，于2012年及2013年年底某天，先后两次收受该公司总经理朱某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计2张，价值人民币5500元。
4、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州新丰街支行行长、江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州豪硕科技有限公司谋取利益，于2012年及2013年年底某天，先后两次收受该公司总经理吴某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计2张，价值人民币5500元。
5、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州新丰街支行行长、江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为江苏通用药业有限公司谋取利益，于2012年及2013年年底某天，先后两次收受该公司贷款业务负责人曹某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计2张，价值人民币5500元。
6、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州新丰街支行行长、江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州天安酒店管理理有限公司谋取利益，于2012年及2013年年底某天，先后两次收受该公司运营经理沈某给予的面额为人民币1000元的购物卡2张。
7、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为江苏凯诚装饰材料有限公司谋取利益，于2013年及2014年年底某天，先后两次收受该公司总经理钦永耀给予的面额为人民币5000元的香烟卡共计2张。
8、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州威力宝润滑材料有限公司、常州宝典润滑油有限公司谋取利益，于2013年及2014年春节前某天、2014年年底某天，先后三次收受该公司总经理张某1给予的现金人民币共计20000元、面额为10条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张、面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡2张，其中香烟卡价值共计人民币11000元。
9、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长、江苏某行常州戚墅堰支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州市范某干燥设备有限公司谋取利益，于2013年、2014年、2015年及2016年春节前某天，先后四次收受该公司财物负责人陆某1给予的现金共计人民币11000元、“中华”牌香烟（软）2条（价值人民币1166元）。
10、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州迪尔毛纺织有限公司谋取利益，于2013年及2014年年底某天，先后两次收受该公司总经理徐某1给予的面额为人民币1000元的购物卡共计6张。
11、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州市华伟医疗用品有限公司谋取利益，于2013年、2014年年底某天，先后两次收受该公司总经理黄某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计2张，价值人民币5500元。
12、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州德嘉美吉特科技五金城有限公司谋取利益，于2013年及2014年春节前某天，先后两次收受美吉特集团有限公司副总裁许某1给予的面额为人民币1000元的购物卡各5张，共计10张；被告人刘某乙于2014年春节后约1月之际将上述收受的人民币10000元的购物卡退还给了许某1。
13、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长、江苏某行常州戚墅堰支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为江苏恒基路桥有限公司谋取利益，于2013年至2016年每年春节前某天，先后四次收受该公司财务经理许某2给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计4张，价值人民币11165元。
14、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为江苏亚邦医药物流中心有限公司谋取利益，于2013年至2015年每年春节前某天，先后三次收受亚邦投资控股集团有限公司财务经理羊某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计3张，价值人民币8250元。
15、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州市杰强家具有限公司谋取利益，于2013年及2014年某天，先后两次收受该公司总经理周某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计2张，价值人民币5500元。
16、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为江苏华宇建设有限公司谋取利益，于2013年至2015年每年春节前某天及2013年年中某天，先后四次收受该公司总经理蒋某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计4张，价值人民币11000元。
17、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州伟顺路桥工程有限公司谋取利益，于2013年、2014年及2015年某天，先后三次收受该公司总经理史某给予的面额为5条“黄金叶”牌（天叶）香烟的香烟卡共计2张、面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张，价值共计人民币9150元。
18、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州市美格汽车饰件有限公司谋取利益，于2013年及2014年春节前某天，先后两次收受该公司总经理戴某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计2张，价值人民币5500元。
19、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为江苏天恒伟业工程机械有限公司、江苏天和工程机械有限公司谋取利益，于2013年及2014年春节前某天，先后两次收受该公司财务负责人左某给予的面额为人民币1000元的购物卡共计4张。
20、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州市武进亚鑫铝制品有限公司谋取利益，于2013年至2015年每年转贷前，先后三次收受该公司总经理陆某2给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计3张，价值人民币8250元。
21、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为江苏正康医疗器械有限公司谋取利益，于2013年至2015年每年春节前某天，先后三次收受该公司总经理徐某2给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计3张，价值人民币8250元。
22、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州市腾亿金属制品有限公司谋取利益，于2013年及2014年底某天，先后两次收受该公司总经理潘某给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计2张，价值人民币5500元。
23、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为江苏君诚新材料有限公司谋取利益，于2013年至2015年每年春节前某天，先后三次收受该公司总经理陆某3给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计3张，价值人民币8250元。
24、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州御信堂生物科技有限公司谋取利益，于2014年春节前某天，收受该公司总经理郭某给予的面额为人民币1000元的购物卡1张。
25、被告人刘某乙在其担任江苏某行常州天宁支行行长、江苏某行戚墅堰支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州安达幕墙有限公司谋取利益，于2015年某天及2016年春节前某天，先后两次收受该公司总经理张某2给予的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡共计3张，价值人民币8415元。
26、被告人刘某乙在其担任江苏某行戚墅堰支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州道高国际贸易有限公司谋取利益，于2016年春节前某天，收受该公司总经理胡某1给予的面额为人民币1000元的购物卡5张。
27、被告人刘某乙在其担任江苏某行戚墅堰支行行长期间，利用职务之便，在贷款审批、发放等业务活动中，为常州宏业包装材料有限公司谋取利益，于2016年春节前某天，收受该公司总经理陆某2给予的面额为2条“黄金叶”牌（天叶）香烟的香烟卡1张，价值人民币1356.8元。
另查明，2016年10月12日，常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局对被告人刘某乙受贿线索进行初查，并对被告人刘某乙进行了询问，常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局工作人员于2016年10月13日询问张某1时，张某1称其在公司贷款业务发生期间向被告人刘某乙贿送了现金和香烟卡。至2016年10月13日，被告人刘某乙只向常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局交代了小部分受贿行为。2016年10月13日，常州市天宁区人民检察院对被告人刘某乙涉嫌受贿罪立案侦查，被告人刘某乙于2016年10月14日如实供述了其在担任江苏某行常州天宁支行行长等职务期间，收受贷款客户财物的事实。
案发后，被告人刘某乙于2016年11月3日退出赃款人民币80000元（现暂扣于常州市天宁区人民检察院），在本院审理期间退出赃款人民币119752.8元（现暂扣于本院）。
上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、江苏某行营业执照、全国企业信用信息公示系统（江苏）有关江苏某行、江苏凤凰出版传媒集团有限公司等公司的登记信息和备案信息单，证明江苏某行的股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、南通国有资产投资控股有限公司、江苏省广播电视集团有限公司系国有独资公司，江苏某行系国有参股公司的性质。
2、被告人刘某乙的干部履历表、干部任免审批表、江苏某行苏某常发[2007]60号、苏某常任[2010]2号、苏某常发[2007]60号、苏某常发[2012]273号、苏某常发[2016]45号和苏某常发[2016]198号职务任免通知、中国共产党江苏某行常州分行党委会议记录复印件，证明被告人刘某乙于2007年8月1日任江苏某行常州新丰街支行行长助理兼信贷部经理，于2010年4月26日任江苏某行溧阳支行副行长兼业务发展部经理，于2012年5月30日任江苏某行常州新丰街支行行长，于2012年10月30日任江苏某行常州天宁支行行长，于2015年11月18日任江苏某行常州戚墅堰支行行长，于2016年2月16日任江苏某行常州经济开发区支行行长，被告人刘某乙的任职均经中国共产党江苏某行常州分行党委研究决定。
3、证人陈某的证言笔录、借款借据复印件，证明江苏正方园建设集团有限公司在江苏某行溧阳支行有贷款，被告人刘某乙负责审核贷款业务，为与其搞好关系，顺利贷到款，该公司财务部经理陈某于2011年春节前在被告人刘某乙的办公室送给其“中华”牌香烟（软）10条。
4、证人程某的证言笔录、借款合同复印件、借款借据复印件、承兑汇票复印件，证明常州市创辉模具有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为与被告人刘某乙搞好关系，请其在贷款及转贷中帮忙，该公司法定代表人程某于2012年和2013年的年底在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张。
5、证人朱某的证言笔录、借款借据复印件，证明常州英泰纺织品有限公司在江苏某行常州新丰街支行有贷款，为与被告人刘某乙搞好关系，请其在贷款及转贷中帮忙，该公司法定代表人朱某于2012年和2013年的年底在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张。
6、证人吴某的证言笔录、借款借据复印件，证明常州豪硕科技有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为与被告人刘某乙搞好关系，请其在贷款及转贷中帮忙，该公司总经理吴某于2013年和2014年的春节前在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张。
7、证人曹某的证言笔录、借款合同复印件、借款借据复印件，证明江苏通用药业有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司负责贷款业务的曹某于2012年和2013年的年底在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张。
8、证人沈某的证言笔录、借款借据复印件，证明常州天安酒店管理有限公司在江苏某行常州新丰街支行有贷款，为与被告人刘某乙搞好关系，请其在贷款及转贷中帮忙，该公司运营经理沈某于2012年和2013年的年底在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为人民币1000元的“爱心商务卡”各1张。
9、证人钦永耀的证言笔录、借款借据复印件，证明江苏凯诚装饰材料有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为与被告人刘某乙搞好关系，请其在贷款及转贷中帮忙，该公司法定代表人钦永耀于2013年和2014年的年底在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为人民币5000元的香烟卡各1张。
10、证人张某1的证言笔录、借款借据复印件，证明常州威力宝润滑材料有限公司、常州宝典润滑油有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为与被告人刘某乙搞好关系，请其在贷款及转贷中帮忙，该公司总经理张某1于2013年和2014年的春节前某天、2014年年底某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其现金人民币10000元和面额为10条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张、现金人民币5000元和面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张、现金人民币5000元和面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张；另证明张某1于2016年10月13日在接受常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局工作人员的询问时称，其在公司贷款业务发生期间一共送给被告人刘某乙现金和香烟卡共计8万余元。
11、证人陆某1的证言笔录、借款借据复印件，证明常州市范某干燥设备有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为与被告人刘某乙搞好关系，请其在贷款及转贷中帮忙，该公司财务负责人陆某1于2013年、2014年、2015年及时2016年春节前某天在被告人刘某乙家中先后送给其现金人民币3000元、现金人民币5000元、现金人民币3000元及“中华”牌香烟（软）2条。
12、证人徐某1的证言笔录、借款借据复印件、常州迪尔毛纺织有限公司出具的情况说明，证明常州迪尔毛纺织有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为与被告人刘某乙搞好关系，请其在贷款及转贷中帮忙，该公司总经理徐某1于2013年及2014年年底某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为人民币1000元的“大润发”购物卡各3张，共计6张。
13、证人黄某的证言笔录、借款合同复印件、借款借据复印件，证明常州市华伟医疗用品有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理黄某于2013年、2014年年底某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张。
14、证人许某1在常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局所作的证言笔录、庭审出庭证言笔录、借款合同复印件、保证合同复印件、借款借据复印件，证明常州德嘉美吉特科技五金城有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为与被告人刘某乙搞好关系，请其在贷款及转贷中帮忙，美吉特集团有限公司副总裁许某1于2013年及2014年春节前某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为人民币1000元的“购物中心”购物卡各5张，共计10张；许某1出庭作证证明，被告人刘某乙于2014年春节后约1月之际请许某1到其办公室，将其两次所送的面额为人民币1000元的“购物中心”购物卡10张退还给了许某1。
15、证人许某2的证言笔录、借款借据复印件，证明江苏恒基路桥有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司财务经理许某2于2013年至2016年每年春节前某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张，共计4张。
16、证人羊某的证言笔录、最高额保证合同复印件、授信额度内业务审核申请表、亚邦投资控股集团有限公司出具的情况说明，证明江苏亚邦医药物流中心有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，亚邦投资控股集团有限公司财务经理羊某于2013年至2015年每年春节前某天在酒店吃饭时先后送给被告人刘某乙“顺康烟酒店”的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张，共计3张。
17、证人周某的证言笔录、借款借据复印件，证明常州市杰强家具有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理周某于2013年及2014年某天在被告人刘某乙来公司转贷考察时先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张，共计2张。
18、证人蒋某的证言笔录、借款借据复印件，证明江苏华宇建设有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理蒋某于2013年至2015年每年春节前某天及2013年年中某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其“郭氏烟酒店”的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张，共计4张。
19、证人史某的证言笔录、借款合同复印件、借款借据复印件，证明常州伟顺路桥工程有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理史某于2013年、2014年及2015年某天在被告人刘某乙的办公室等地先后送给其面额为5条“黄金叶”牌（天叶）香烟的香烟卡共计2张、面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张。
20、证人戴某的证言笔录、借款合同复印件，证明常州市美格汽车饰件有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理戴某于2013年及2014年春节前某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张。
21、证人左某的证言笔录、最高额保证合同复印件、授信额度使用申请表复印件、借款合同复印件、江苏天和工程机械有限公司出具的情况说明，证明江苏天恒伟业工程机械有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司财务负责人左某于2013年及2014年春节前某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为人民币1000元的“爱心商务卡”2张、面额为人民币1000元的“大润发”购物卡2张。
22、证人陆某2的证言笔录、借款借据复印件，证明常州市武进亚鑫铝制品有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理陆某2于2013年至2015年每年转贷前在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张，共计3张。
23、证人徐某2的证言笔录、借款合同复印件、借款借据复印件，证明江苏正康医疗器械有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理徐某2于2013年至2015年每年春节前某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张，共计3张。
24、证人潘某的证言笔录、借款合同复印件、借款借据复印件，证明常州市腾亿金属制品有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理潘某于2013年及2014年底某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张。
25、证人陆某3的证言笔录、借款借据复印件，证明江苏君诚新材料有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理陆某3于2013年至2015年每年春节前某天在被告人刘某乙的办公室先后送给其面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡各1张，共计3张。
26、证人郭某的证言笔录、借款合同复印件，证明常州御信堂生物科技有限公司在江苏某行常州天宁支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理郭某于2014年春节前某天在被告人刘某乙的办公室送给其面额为人民币1000元的“大润发”购物卡1张。
27、证人张某2的证言笔录、借款合同复印件，证明常州安达幕墙有限公司在江苏某行常州戚墅堰支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理张某2于2015年某天及2016年春节前某天在被告人刘某乙的办公室等地先后送给其“顺意烟酒店”的面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡2张和1张，共计3张。
28、证人胡某1的证言笔录、借款合同复印件，证明常州道高国际贸易有限公司在江苏某行常州戚墅堰支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理胡某1于2016年春节前某天在被告人刘某乙的办公室送给其面额为人民币1000元的“郭氏烟酒店”购物卡5张。
29、证人陆某2的证言笔录、借款合同复印件，证明常州宏业包装材料有限公司在江苏某行戚墅堰支行有贷款，为请被告人刘某乙在其贷款及转贷中帮忙，该公司总经理陆某2于2016年春节前某天在其公司送给被告人刘某乙面额为2条“黄金叶”牌（天叶）香烟的香烟卡1张。
30、证人庄某的证言笔录，证明自2013年2月起，被告人刘某乙将一些客户给他的烟酒卡、购物卡放在江苏某行常州天宁支行办公室负责人庄某处，要求庄某登记一下，庄某将被告人刘某乙所给卡的号码、店名、时间登记在工作日记本上，并按其要求将部分卡退给了客户，一部分用于其支行的日常接待。
31、庄某提供的登记本复印件，证明被告人刘某乙于2013年2月6日起至2015年9月24日期间陆续将客户给其的一些香烟卡、购物卡等交给庄某登记并将其中部分用于其支行日常接待，庄某所登记的财物中有一部分香烟卡和大部分购物卡从品种、店名、数量上确认明显不属本案所涉赃物。
32、江苏某行常州经济开发区支行出具的上交卡清单，证明被告人刘某乙于2016年2月1日向江苏某行常州经济开发区支行上交面额为人民币1000元的购物卡（大润发）2张、面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张的情况。
33、卷烟价格证明，江苏省烟草公司常州分公司出具卷烟价格证明书，证明2009年6月至2015年5月7日期间，“中华”牌香烟（软）统一批发价为人民币550元/条；2015年5月8日以来，“中华”牌香烟（软）统一批发价为人民币583元/条；2015年5月8日以来，“黄金叶（天叶）”牌香烟统一批发价为人民币678.4元/条。
34、中共江苏某行委员会苏某党[2012]38号《江苏某行礼品登记上交规定》，证明中国共产党江苏某行股份有限公司委员会于2012年6月25日对其各分行印发了《江苏某行礼品登记上交规定》，其中规定：本行全体干部员工在各类业务交往中，应主动拒收礼品，因各种原因未能拒收的礼品，一律登记、上交；本行干部员工在业务活动中接受礼品的，必须在接受礼品后5个工作日内办理礼品登记、上交手续，并将《江苏某行礼品登记表》报监察部门；礼品拍卖所得款项、礼金和有价证券兑换成的现金，一律上交本单位计划财务部，列入“营业外收入”科目管理。
35、江苏某行常州分行苏某常发[2012]155号《江苏某行常州分行礼品登记上交规定》，证明江苏某行常州分行于2012年7月17日对其各支行、分行营业部、各部室（中心）印发了《江苏某行常州分行礼品登记上交规定》，其中规定：分行全体干部员工在各类业务交往中，应主动拒收礼品，因各种原因未能拒收的礼品，一律登记、上交；本行干部员工在业务活动中接受礼品的，必须在接受礼品后5个工作日内办理礼品登记、上交手续，分行人力资源部出具收据；礼品拍卖所得款项、礼金和有价证券兑换成的现金，一律上交分行计划财务部，列入“营业外收入”科目管理。
36、被告人刘某乙于2016年10月13日所作的一份供述笔录，证明常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局工作人员于2016年10月13日在常州市天宁区人民检察院职务犯罪侦查指挥中心询问被告人刘某乙时，被告人刘某乙仅供认其收受“范某”的现金人民币3000元。
37、被告人刘某乙于2016年10月14日、16日、17日18日、21日、11月1日所作的供述笔录，证明常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局工作人员于2016年10月14日、16日、17日18日、21日、11月1日讯问被告人刘某乙时，被告人刘某乙陆续供述其自2011年至2016年担任江苏某行常州天宁支行行长等职务期间，利用职务之便，为业务单位贷款、转贷提供帮助，收受业务单位张某1、陆某1、钦永耀等人给予的现金、香烟卡、购物卡，其供述收受现金、香烟卡、购物卡的业务单位、时间、数量与起诉书指控其27起收受财物的事实一致，其供述收受现金、香烟卡、购物卡的时间、地点、数量与证人的陈述相吻合。
38、常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局出具的案发经过、涉案财物入库清单，证明本案的案发、被告人刘某乙的到案经过情况以及退出赃款的情况。
以上证据均经庭审查证属实，具有证明效力，本院予以采纳。
关于公诉机关指控被告人刘某乙具有自首情节的认定，及辩护人提出被告人刘某乙具有自首情节的辩护意见，经查，被告人刘某乙在办案机关讯问时首次交代其收受张某1财物的时间是2016年10月14日，在此之前，常州市天宁区人民检察院反贪污贿赂局已掌握张某1向其行贿的线索，该线索针对的部分受贿事实成立且已达到定罪数额，在此范围外被告人刘某乙主动交代其他受贿事实，系交代同种罪行，因此，不能认定为被告人刘某乙具有自首情节。公诉机关认定被告人刘某乙具有自首情节不当，应予纠正；辩护人就此提出的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人刘某乙提出其于2016年2月上交江苏某行常州经济开发区支行面值为人民币1000元的购物卡（大润发）2张、面额为5条“中华”牌香烟（软）的香烟卡1张某4受贿总金额中扣除的辩解意见，以及辩护人就此提出的应从被告人刘某乙受贿财物总数中扣除的辩护意见，经查，被告人刘某乙不能确认其上交的该张香烟卡是何单位、何人所送，其所称上交的2张购物卡（大润发）是常州道高国际贸易有限公司的胡某1所送，也与证人胡某1的陈述不吻合，被告人刘某乙的上述辩解及其辩护人就此提出的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人刘某乙提出其上交给江苏某行常州天宁支行办公室，由办公室负责人庄某登记、保管并用于公务的“中华”牌香烟（软）卡计香烟136条、各类购物卡48000元，共计折合人民币122800元，应从受贿总金额中扣除的辩解意见，以及辩护人就此提出的应从被告人刘某乙受贿财物总数中扣除的辩护意见，经查，庄某所登记的财物中有一部分香烟卡和大部分购物卡从品种、店名、数量上确认明显不属本案所涉赃物，登记的购物卡48000元远超出起诉书指控其收受购物卡的金额，并且，被告人刘某乙也不能确认上述交给庄某登记的香烟卡、各类购物卡是何单位、何人所送，其对收受财物的处置也违反了中共江苏某行委员会苏某党[2012]38号《江苏某行礼品登记上交规定》、江苏某行常州分行苏某常发[2012]155号《江苏某行常州分行礼品登记上交规定》，将收受他人的财物登记和用于其支行的日常接待，不改变其收受他人财物系受贿的性质，仅可在量刑时酌情考虑，因此，被告人刘某乙的上述辩解及其辩护人就此提出的辩护意见与庭审查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。
关于被告人刘某乙提出其主动退给许某1于2013年春节前所送的人民币5000元的购物卡和于2014年春节前所送的人民币5000元的购物卡应从受贿总金额中扣除的辩解意见，以及辩护人就此提出的该金额应从被告人刘某乙受贿财物总数中扣除的辩护意见，经查，被告人刘某乙于2014年春节后约1月之际将其于2013年春节前收受许某1所送的人民币5000元的购物卡退还给许某1，不属于及时退还，不应从其收受的受贿财物中扣除，被告人刘某乙就此提出的辩解意见及其辩护人就此提出的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；被告人刘某乙于2014年春节后约1月之际将其于2014年春节前收受许某1所送的人民币5000元的购物卡退还给许某1，属及时退还财物，可从其收受的受贿金额中扣除，被告人刘某乙就此提出的辩解意见及其辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人刘某乙所任职务系经国家出资企业中负有管理、监督国有资产责任的组织研究决定，是代表该组织在国有控股、参股公司分支机构中从事公务的人员，应当认定为国家工作人员。被告人刘某乙利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，公诉机关的指控成立，其行为已构成受贿罪，其受贿数额在二十万元以下，属数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人刘某乙归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某乙主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人刘某乙将收受他人的部分财物用于其支行的日常接待，可以酌情从轻处罚。辩护人所提被告人刘某乙退出全部赃款应予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第九十三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十六条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘某乙犯受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除逮捕前被刑事拘留的18日，即自2017年2月15日起至2018年11月26日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）
二、退出的赃款人民币199752.8元，予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱兆林
人民陪审员 陆和平
人民陪审员 潘敏坚
二〇一七年二月十七日
书 记 员 阮 柯