河南省伊川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）伊刑初字第159号
公诉机关河南省伊川县人民检察院。
被告人刘某，男，1980年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地，青海省刚察县。捕前住河南省中牟县官渡镇上板峪村仓库建筑工地。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年5月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2015年6月25日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。现羁押于伊川县看守所。
辩护人潘四顺、潘丽萍，河南法桥律师事务所律师。
河南省伊川县人民检察院以伊检公诉刑诉（2015）256号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月29日公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员胡春晓、侯乐丹出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人潘四顺、潘丽萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
伊川县人民检察院指控：2014年7月至2015年3月期间，被告人刘某虚构能为他人办理出国务工的事实，以收取手续费为借口，先后从王晓斌、柴要刚、翟志国等35名务工人员手中骗取人民币129500元。公诉机关认为被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人刘某辩称：我给他们办理出国务工是事实，当时协商最快50天，等我收到他们的钱和证件已经是4月份了，在办理期间就被逮捕了，我有公司的招工简章，不能说我是虚构事实。我收取他们129500元属实，我给连云港李海英汇款63000元左右，用于办理出国手续，其他款项我跑各地联系出国业务花了。
辩护人辩称：被告人刘某确实联系了连云港、济宁、四川成都的劳务公司，刘某与连云港李海英联系办理出国事宜，二次给李海英汇款6万余元，并将出国人员护照寄给李海英，实际上是在给受害人办理出国务工手续，并未虚构事实骗取被害人。由于种种原因未办成，刘某愿意给被害人退款。建议对刘某从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2014年5、6月间，被告人刘某说自己可以联系出国务工，通过李俊波、柴要刚、王晓彬、王坦彬联系出国务工人员，以收取出国务工手续费为由，从2014年6月至2015年3月间，先后骗取柴要刚、王晓彬、王坦彬、柴春森、贾麦行等35人每人3000元至7500元不等的手续费，共计129500元。
另查明，庭审后，被告人刘某家属代刘某退赔20000元，已由被害人领取。
认定上述事实的证据有：
被告人刘某的供述和辩解
2012年我经人介绍，跟随郑州机械化施工公司到法国新喀打工，2013年8月份回到郑州后，就在郑州北三环老鸦陈村附近从事介绍劳务输出工作，我是河南郑州八方劳务输出公司的代理，办成了两批9个人到阿尔及利亚和安哥拉的建筑工人。在八方公司认识了南阳社旗县的一个姓李的五十岁左右的妇女，我叫她李姐，2014年通过李姐介绍认识连云港一家劳务输出公司的李经理，他们公司代理去阿曼、委内瑞拉、泰国等十几个国家的劳务输出业务。8月份的时候连云港的李经理电话中说阿曼、委内瑞拉需要一批建筑工人，让我帮她找人，我没当回事。没过几天李经理来郑州要去南阳社旗县参加李姐儿子的婚礼，李姐安排我去接李经理然后我们一起去南阳社旗县。她对我说还需要一二百人外出打工，让我帮她找人储备一些人员，我就答应了。一个星期后李经理给我打电话说：阿曼和委内瑞拉需要几十个建筑工人，让我帮她介绍些人。我就在我认识的人中说了出国劳务这事。几天以后洛阳一个叫王晓彬的人给我打电话说他是柴要刚（我在法国务工时认识）的亲戚，听说有去阿曼和委内瑞拉的劳务，问问出国的相关事宜，我就在电话中简单介绍一下。几天后的一个下午，王晓彬给我打电话说他在郑州想和我见面，我就打车去见他，见面后我将到阿曼、委内瑞拉去的工资待遇及相关情况说了一下，他说老家想出国打工的人很多，可以帮我联系一批人。三四天后，王晓彬给我打电话说有几个人想去打工，我让他将想要出国务工的个人相关资料（护照、身份证复印件、8张2寸照片）和办理签证的费用每人3000元准备好给我邮寄过来。过了一个星期，王晓彬给我打电话说准备好了，问我将办理签证的费用和护照等个人资料邮寄到什么地方，我让他们将钱打到范燕平的中国邮政储蓄银行卡上，将护照等东西寄到郑州城东司家庄村王仁春处。接着就有人给我向他们提供的卡上汇钱，向王仁春处邮寄护照，我将收到的钱和护照转寄到连云港的李经理。两三个月之内我一共收了洛阳地区的三十多人汇的钱和邮寄的护照。我将钱和护照都转寄给了连云港的李经理，她就让我等待消息，当时承诺的办理时间是三到六个月。过了一段时间后，就不断有洛阳地区的人问我劳务输出办理的情况，我说让他们放心，安心等消息。到2015年3月份已经过了承诺的办理时间，这事还没有办成，洛阳这边的工人也不断催促我。后来我听李姐说李经理那边出事了，她被公安机关拘留了，李姐也到连云港去找李经理要钱和护照。4月份我就到郑州中牟县官渡镇工地上干钢构工程。
我经王晓彬介绍一共收了三十多人的费用7万元左右。我当时承诺王晓彬，他出国的费用全免，他的亲戚费用适当减少点。王晓彬他收的每人3000元是办理签证的费用，出国时每人还要收5000元。他分好多次给我提供的账号上打了7万元左右。我当时身份证丢失了，是借用别人的银行卡，有几张卡我不记得了，卡号也记不住了。我将收到的钱汇到连云港的有6.3万元左右，给山东济南姓胡那人3万元，护照手续都邮寄出去了。
其他伊川籍出国务工人员的护照和户口本、身份证复印件及照片我通过山西运城的王二龙邮寄到四川成都张家银处了。我没有王二龙的联系方式，我在中牟官渡的工地上的李俊波可以联系上王二龙。王二龙能将其余的护照等资料提供给你们，但我不知道他给张家银邮寄过多少本护照和资料。连云港的李海英处有几本护照，我给她邮寄过几本护照及相关资料。
我收的王晓彬等人的十几万元钱我给李海英邮寄了6.3万元，剩下的钱我用于他处了。我到山东济宁、山东莱芜去了几次，去哈尔滨四次，去江西南昌一次，去周口了二十次左右，联系办理出国务工的事。我是到这些地方考察完才确定的李海英和张家银的公司，让他们给王晓彬等人办理出国务工手续的。
我在郑州八方劳务输出公司提供过业务信息，但我不属于这个公司的人，也没有担任过该公司的代理。我一共通过伊川的王晓彬联系了三十多个伊川籍出国务工人员。收到这些人的钱，有6.3万元左右通过银行汇款的形式给连云港的李海英和她公司的一个男子，是李海英提供给我的银行账号，剩下的4万元左右的钱到哈尔滨、周口、山西晋城、运城、山东等几个地方跑出国务工的事情花掉了。伊川籍这三十多人一个也没有办成出国。
被害人陈述
1、被害人王晓彬陈述
2014年6月份我小舅柴要刚问我是否想再次出国务工，我说想去，他说把我名字报上去，过几天有人会跟我联系，我说行。过了几天我接了一个电话，对方说是刘某，说去委内瑞拉务工，需要缴纳15000元手续费。我嫌交钱多就不想去，刘某说随后有交钱少的地方再和我联系。我也没有当回事。到2014年7月份刘某给我打电话问我去不去阿曼务工，我说去，他说要去阿曼务工的话要缴8000元费用，先缴4000元，走的时候再交4000元，月工资是12000元。我觉得条件可以打算去，他还说这次去阿曼务工需要好多人，如果你能介绍人去阿曼的话，每人给你提成1000元，我说我找找看。后来我又联系了贾麦行、柴自刚、柴春森、柴立森共5个人，我将6个人的护照、户口本复印件、身份证复印件、照片，按照刘某提供的郑州市金水区城东路司家庄西街四号院王仁春收的地址邮寄了过去，第二天我把钱汇到了刘某给我提供的中国邮政账号上汇了15000元。之后过了两三天，杨言飞、杨江波听说我们去国外务工，也想去，他两个人每人给我4000元并把他们的护照、户口本复印件、身份证复印件、照片给我，我于2014年9月4日按照刘某提供的郑州市金水区城东路司家庄西街四号院王仁春收的地址邮寄了过去，当时我问刘某钱是否还汇到上次的账号上，刘某说不是，过几天给我发账号。2014年10月9日刘某给我发了一个叫刘卫杰的工商银行账号，当天我把6000元钱汇了过去。2015年3月份翟治国、杨利辉、郭现卫、张延森四个人找到我说想去泰国打工，我电话联系刘某，刘某说每人3500元，我共收他们四个人14000元，我于2015年3月14日将四个人的14000元汇到了刘某提供的刘辉的中国邮政银行账号上，当天把四个人的护照、户口本复印件、身份证复印件、照片邮寄到了刘某给我提供的：山东省济南市槐荫区张庄路400-2号槐阴嘉诚汽车服务中心刘建福收的地址。2014年11月左右，我弟王坦彬联系了八个人想去哈萨克斯坦，我问了刘某，刘某说可以。之后我弟弟王坦彬就和刘某联系，将这八个人的护照、户口本复印件、身份证复印件、照片邮寄到郑州市金水区城东路司家庄西街四号院王仁春收的地址了，汇了24000元。我还介绍了洛阳的赵建亭，我将刘某的手机号码给了赵建亭，之后时他和刘某联系的。2014年10月份到了刘某说定的出国手续办成日子后，我就电话联系刘某，他说出国没有报关税，阿曼务工的地点不让上人，让再等两个月。接着就有我介绍的人不断问我出国手续办理的情况，我将刘某的电话号码告诉他们，让他们和刘某联系。到12月份我和柴春森、柴立森、贾麦行、杨言飞、杨江坡还有洛阳的赵建亭等人到郑州找刘某，到郑州后我们给刘某打电话，刘某让我们到汝河路勤劳街金域上郡一号院6号楼2单元2303找他，找到他后他说这房子是他自己购买的，让我们放心，反正也跑不了，从收到护照资料之日起三个月为办理期，过了三个月如果没有办成，公司承诺给我们每人每月补助2000元，直到出国之日，并说过完年能走，让我们回家安心等待。到2015年2月份过完年，我给刘某打电话，电话通着没人接，发短信也不回。其他人也给联系不上刘某，我们感觉上当受骗了。4月份我们和柴春森、柴立森、贾麦行、杨言飞、杨江坡还有洛阳的赵建亭等人再次到郑州找刘某，我们到郑州他的住处，小区保安说该套住房不是刘某自己购买的，是他租住的。我们给刘某打电话，他不接，我们就回来了。过了一段时间还是联系不上，到5月份我们到公安机关报了案。
2、被害人翟治国、杨利辉、郭现卫、杨言飞、柴立森、赵建亭、王建中、王文会、柴春森、贾麦行、柴自刚、柴利森、杨言飞、杨江坡陈述
与王晓彬陈述基本一致
3、被害人柴要刚陈述
今（2015）年3月7日，我从以前在国外打工的朋友处听说刘某可以办出国务工，我朋友把刘某的电话给我之后，我就和刘某联系，刘某说有去泰国的项目，盖水泥厂的，工期有三年左右，工资每月8000元左右，中介费7000元，先交4000元，剩下的3000元从第一个月工资里扣，要办理的话两个月就可以办成。我就开始联系人跟我一起办理出国务工，我先后联系柴自立、杨红群、柴国辉、贾群坡、贾干坡、柴龙昌，贾干坡联系了他内弟，柴龙昌又联系了三个人，一个是柴龙江、一个是柴信彪，另外一个我不认识。之后王晓彬听说了这事，让我问问刘某还要人不，刘某说还要人，他之前通过我就认识刘某，他就和刘某联系又给刘某介绍了几个人。人联系好后，3月11日，我把我联系的10个人及我的护照、照片、身份证复印件寄到了刘某提供的山东省济南市槐荫区张庄路400-2号：槐荫嘉城汽车服务中心，收件人：刘建福。3月13日，我问他邮件收到没有，他说收到了，又给我提供了两个银行账号让我把钱给打过去，我们就把钱打到了他提供的银行卡上。
柴自立、杨红群、贾群坡、柴国辉他们把四个把钱给我后，我分两次一次打了12000元，一次打了4000元，剩下的人都是自己打到了刘某提供的银行卡上。我没有给他打钱，让他先帮我垫上。之后，我给他打过几次电话，有时不接，有时说在出差、开会，我也没有多问。等了两月后，我再给他打电话，他就不接电话了，我听王晓彬说他们联系的人到公安局报案了，我就和我联系的人也来公安局报案了。
我和刘某是2012年在新喀里多尼亚打工时认识的，回国后没怎联系。后来听说他能办出国务工就联系上了。刘某给我提供了两个账号，一个是中国工商银行，账号是6222×××××××××××0307，户名：刘辉；一个是中国邮政银行，账号是6210×××××××××××9665，户名：刘辉。我打的钱都打在了中国邮政银行卡上边，不知道其他人打在了哪个卡上。刘某有两个号码。一个是137××××3101，一个是189××××3638。
4、被害人柴龙昌、柴自立、杨红群、柴国辉、贾群坡、贾干坡、柴龙江、柴信彪、张朝阳、罗利强陈述
与柴要刚陈述基本一致。
5、被害人王坦彬陈述
2014年10月份的一天，我和我哥王晓彬在三门峡打工，我哥之前让刘某办理了去阿曼的务工手续，他给刘某打电话问什么时间出国手续可以办好。我问我哥他们还要人吗？我哥说：你给刘某打个电话问一下，看他那边是否还需要人。就将刘某的手机号码给了我，我就给刘某打了一个电话，刘某问我是什么工种，我说是焊工，他说：要人。我问他去什么地方，他说去阿曼，我问他去阿曼什么条件，他说：月工资12000元，先交押金4000元，需要护照、身份证复印件、2寸白底照片。我感觉条件不错就决定去，问他什么时间可以出去，他说：三个月就可以出国，刘某又问我：你还能再找几个人吗？我说能，他说：那你赶紧联系人，将手续和钱寄过来。我就给时兵阳、柴智国、郑孟钦、时俊彦、程书通；程书通又联系和程酒伟和程武力，我们一共八个人，有人给我4000元，有的给我3000元，我给刘某打电话说：有人家里条件不好，经济较紧张，能少交点手续费吗？他说：那每人交3000元吧。我就收取了他们七个人21000元现金及护照、身份证复印件、2寸白底照片，我就于11月1日和程书通、程酒伟一起到伊川县城兴华街的中国邮政储蓄银行营业所，在刘某提供的账户上汇款带上我的3000元一共24000元。柴智国、时俊彦将我们八个人护照和资料通过快递公司邮寄到刘某提供的地址和收件人。到12月份分刘某给我打电话说哈萨克斯坦急需四名焊工，让我们去洛阳市检验检疫中心体检办理健康证，2015年1月15日能走。12月12日我和时兵阳、柴智国、程书通一起到洛阳市检验检疫中心体检，体检完，我对他们三个人说：刘某说2015年1月15日能走，你们在家等消息吧。到了2015年1月15日前后我就给刘某打电话问出国手续的办理情况，他说第一批下来了没有我们四个人的名字，让我们再等等，后来我又打电话问刘某，刘某说：过完年能走。到过完年2月份时我再给刘某打电话时，电话通着没有人接，时兵阳等人问我出国手续办理情况时我就将刘某的电话号码告诉给他们，让他们也和刘某联系，他们也联系不上刘某。4月份的时候我哥王晓彬带着我和时兵阳、程书通等十几个人，去郑州找刘某，到郑州后也没找到刘某，后来我听说刘某被你们公安局拘留了。刘某给我们提供的中国邮政储蓄银行的账号是6210×××××××××××8939，收款人：刘珍。柴智国和时俊彦按照了刘某给我哥王晓彬提供的地址，通过申通快递将我们八个人的护照和资料邮寄到了郑州市二七区汝河路淮北街路路寨花园1-2-1805，接收人为刘某。我不认识刘某，是我哥王晓彬通过他人联系的刘某。我联系了时兵阳、柴智国、郑孟钦、时俊彦、程书通；程书通又联系和程酒伟和程武力，我们一共八个人。
6、被害人柴智国、程书通、程酒伟、时兵阳、程书通陈述
与王坦彬陈述基本一致。
7、被害人刘会武陈述
2014年6月份的一天，我朋友李俊波给我打电话，说他认识一个叫刘某的人能介绍我们出国务工，问我去不去，我在家考虑了几天，就给李俊波回话，同意出国务工，李俊波就把刘某的电话给了我，我给刘某打电话问他出国需要什么条件，他对我说需要护照原件、户口本复印件、身份证复印件、无违法犯罪证明、2寸的白底照片8张，先交4000元中介费，上飞机时再交4000元中介费。我对刘某说：我再介绍个人。刘某同意了，我对刘某说：我们见面谈。2014年6月12日我坐车到郑州火车站和刘某见面，我把护照原件、户口本复印件等相关材料及我的4000元现金交给了刘某，刘某对我说：你先回去等通知，预计3个月以后就可以出国务工。我回到家，我就联系了我内弟杨会克，杨会克当时在新疆打工，回不来，他让他妻子孙艳艳把4000元中介费及护照相关资料给了我，我把4000元中介费打给了刘某提供的银行账户上，把护照及相关资料通过圆通快递公司邮寄给刘某提供的地址和收件人。我在家等了很长时间也没消息，我给刘某打电话，刘某就今天推明天，明天推后天，后来给他打电话他都不接了，直到现在我听说刘某被抓获了。
出国务工我联系了我内弟杨会克。我们一共给刘某交了8000元中介费。我给刘某交了4000元。我把杨会克的护照邮寄到郑州，收件人为王仁春，具体郑州哪我没记清楚。我是在偃师市槐新路一家中国邮政储蓄银行打的钱，刘某提供的银行账号为6210×××××××××××6374，收款人为范燕平。我是2014年8月4日给刘某提供的账户上打的钱。刘某承诺我3个月后让我出国务工，3个月办不成给我退钱。
8、被害人杨会克陈述
与刘会武陈述基本一致。
证人证言
1、刘卫杰证言
刘某老家和我是一个村的，没有亲属关系。2012年刘某回郑州，我在郑州打工，我们住的地方离的近，就经常联系着玩。刘辉、刘珍、范燕平我们都是一个村的。刘辉和刘某在郑州大学路和汝河路交叉口附近租了一套两室一厅的房子。前几年刘某出国务工过，从国外回到郑州后就开始帮人代办出国务工。我没有参与过刘某办理出国务工的事。去年上半年，具体时间记不清了，刘某说他的钱包丢了，里面装有身份证、银行卡都丢了，没有身份证办不成银行卡，想用用我的银行卡，我就将我的一张中国邮政储蓄银行卡让他使用。他用了两三个月说银行卡丢了，后来我又不办了一张卡，刘某在用我中国邮政储蓄银行卡的同时还用过我一张中国工商银行卡，这张卡上有我的钱，我没有让他拿卡，就是有人给卡上转过两笔钱，钱到账后，我通知他和他一起到银行将钱取出来后，就将钱直接给刘某了，取钱的地方是郑州金水区国基路和文化路交叉口的中国工商银行营业厅。刘某使用我的银行卡没有给我好处费。
2、证人刘辉证言
刘某老家和我时一个村的，我们就是老乡，没有亲属关系。原来不经常在一起玩，2014年夏天开始我们一起在郑州合租房子住在一起。前几年刘某出国务工过，从国外回到郑州后，他在郑州新郑干了个工地，并开始帮人代办出国务工。我不太了解他代办出国务工的情况。去年秋天，具体时间我记不清楚了，我们在一起合租房，他说他的身份证、银行卡都丢了，想借用银行卡，我就把中国邮政银行、中国工商银行的银行卡，还有我女朋友刘曼曼的中国建设银行卡借给他用，直到一个月前我问他要。刘某使用我们的银行卡没有给我好处费。我中国邮政储蓄的卡号是6210×××××××××××9665，其他两张卡我没有再身边，记不清楚了。
3、证人范燕平证言
我是通过我丈夫裴军生认识刘某的，他老家和我丈夫是一个乡的，村离的比较近，我们和刘某关系一般。他是帮别人办理出国务工手续的。使用过我的中国邮政储蓄银行卡。2014年夏天的时候刘某给我打电话说要借用我的银行卡，我就将我的一张尾号为6374的中国邮政储蓄银行卡借给他使用，直到现在刘某也没有把卡还给我。他借卡的时候说有人要给他打钱，让人打到这张卡上。我这张卡是在我老家尉氏县庄头乡邮政储蓄银行用我的名字办理的，卡号为6210×××××××××××6374。
4、证人刘珍证言
刘某的老家和我时一个村的，从小就在一块玩，我和他关系不错。两三年前刘某从法国务工回到郑州后我们开始交往的。他使用过我的中国邮政储蓄银行卡。2014年下半年的时候刘某给我打电话说要借用我的银行卡，有人要给他打钱，我就将我的中国邮政储蓄银行卡，卡号为6210×××××××××××8939告诉他，钱到账后我把钱取出来后就给刘某了。我已经将该卡的2014年9月份至今的交易明细打出来了，现在提供给你们。
5、证人王仁春证言
刘某几年前跟我打过工，我们没有亲属关系，我们的私交还不错。我听说他在别的地方接了点钢结构建造的活，具体在哪我也不清楚。刘某大约往我的住处邮寄过五六次东西，刘某说里边时护照，我每次收到之后，就会给他打电话让他来取。寄东西的时间大约是去年六七月左右，具体时间记不清楚了。刘某说邮寄的护照是帮别人办理出国务工的。他具体情况（我）不知道，但是他问我借过钱，去年上半年问我借了2万，我不记得他说是要买车还是干工程，当时他问我要3万，我没有那么多，就给了他2万，他下半年又问我借了6000元，说是要回老家，我就给他了。还有就是刘某收的护照，护照当事人找到我问我要护照，我就给刘某打电话，电话打不通，后来联系到刘某后，他说在工地干活，电话没有在身上。
6、证人李海英证言
我想不起来青海的叫刘某的，河南那边有一个李克勤，女，大约40多岁，身高1.6米左右，电话我记不得了，她是河南哪里人我想不起来了，跟她合作过出国劳务生意。没有跟刘某合作过。我收到过李克勤找的工人的护照，护照已经退给他们了。李克勤她找的人是把费用汇到我的银行卡（农业银行，卡号我记不得了）上面的。没有刘某这个人汇过来钱，我根本不认识刘某这个人。务工人员的护照我都还给他们了。
我有印象了（看了刘某的照片后），他是我去年到河南社旗参加李克梅儿子婚礼时，就是他到郑州火车站接着我，将我送到李克梅家的。2014年8月份，我要到河南社旗县参加李克梅儿子的婚礼，当时李克梅让刘某到郑州火车站接我，他开车接着我以后就直接到了南阳社旗县，第二天参加完李克梅儿子的婚礼后，我和刘某就直接开车到郑州火车站，刘某在路上和我说他有一个朋友想出国务工，让我帮帮忙，已经约好了在郑州火车站见面，到火车站后，刘某带着一个男子和我见面，那人说他是复原军人，想出国务工，并将护照给了我，之后我就从郑州火车站坐车回连云港了。刘某没有跟我说过他是干什么的，我也没有问过他，他没有让我给他办理过十几个人的外出务工手续，也没有让我从郑州带十几本护照走，刘某没有给我汇过款，也没有给我邮寄过护照，我只有一个中国农业银行的账户，开户行就是中国农业银行连云港支行，我和李克梅有业务往来，我收过李克梅分几次给我汇款的10万元钱。
书证
1、户籍证明
该证据由刚察县公安局热水派出所于2015年6月2日出具，证实刘某1980年11月16日出生，案发时达到完全刑事责任年龄。
2、前科证明
该证明由刚察县公安局热水派出所于2015年6月2日出具，证实刘某在其辖区居住期间无违法犯罪，系无前科。
3、抓获经过
该证据由伊川县公安局刑侦三中队民警康柯、郭帅乐于2015年6月16日出具，证实2015年5月18日11时左右，民警郭帅乐、康柯等人在河南省中牟县官渡镇上板峪村将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人刘某抓获。
4、圆通快递单共3张
（1）100××××××850快递单证实2015年3月14日王晓彬办理了邮寄业务，收件地址为山东省济南市槐荫区张庄路400-2号槐荫嘉诚汽车服务中心，收件人为刘建福，内件为护照。
（2）37××××××94快递单证实2014年8月28日王晓彬办理了邮寄业务，收件地址为河南省郑州市城东区司家庄西街四号院，收件人为王仁喜，内件为护照。
（3）37××××××69快递单证实2014年9月4日王晓彬办理了邮寄业务，收件地址为郑州市金水区城东路司家庄西街四号院，收件人为王仁春，内件为护照。
5、刘某收条1张及被害人汇款收据存根13张
（1）2014年6月12日刘某收到刘会武4000元收据。
（2）被害人王建中于2014年7月22日汇入户名为范燕平的6210×××××××××××6374卡号中15000元。
（3）被害人赵建亭于2014年7月22日汇入户名为范燕平的6210×××××××××××6374卡号中7500元。
（4）被害人刘会武于2014年8月4日汇入户名为范燕平的6210×××××××××××6374卡号中4000元。
（5）被害人王晓彬于2014年8月29日汇入户名为刘卫杰的6221×××××××××××4499（后变更为6221×××××××××××1362）卡号中15000元。
（6）被害人王晓彬于2014年10月9日汇入户名为刘卫杰的6215×××××××××××7474卡号中6000元。
（7）被害人王坦彬于2014年11月1日汇入户名为刘珍的6210×××××××××××8939卡号中24000元。
（8）被害人柴信彪于2015年3月13日汇入户名为刘辉的6210×××××××××××9665卡号中12000元。
（9）被害人罗利强于2015年3月13日汇入户名为刘辉的6210×××××××××××9665卡号中4000元。
（10）被害人贾干坡于2015年3月13日汇入户名为刘辉的6210×××××××××××9665卡号中4000元。
（11）被害人柴要刚于2015年3月13日汇入户名为刘辉的6210×××××××××××9665卡号中12000元。
（12）被害人王晓彬于2015年3月14日汇入户名为刘辉的6210×××××××××××9665卡号中14000元。
（13）被害人张朝阳2015年3月15日汇入户名为刘辉的6210×××××××××××9665卡号中4000元。
（14）被害人李利霞于2015年3月25日汇入户名为刘辉的6210×××××××××××9665卡号中4000元。
6、李海英农行银行查询明细
李海英银行卡中2014年1月1日至当日2015年10月28日的交易明细，该交易明细中没有刘某的汇款内容，但能够显示李克梅多次向李海英汇款的相应信息。（李克梅系李海英合同诈骗案的被害人，也是刘某所称的李姐）
7、李海英合同诈骗案刑事卷宗复印材料
证实李海英以江苏江泰国际贸易有限公司等名义虚构于中国港湾工程有限公司有劳务合作协议的事实与他人签订劳务输出合同到委内瑞拉、巴基斯坦、卡塔尔等地，收取手续费骗取124人共计人民币51.5万元的犯罪事实。李克梅系其中的一部分被害人的中间人，李克梅负责将手续费汇款给李海英，李海英确实收到的该手续费且在银行明细中也能够相互印证，但在李克梅提供的材料中，不包含刘某代办的外出务工人员材料。
8、搜查笔录及扣押清单、照片
2015年6月8日伊川县公安局在郭晓婷的见证下，对犯罪嫌疑人的居住地：郑州市二七区汝河路勤劳路金域上郡1号院6号楼2单元2303室进行搜查，扣押案护照14本，户口本、身份证复印件28张。
9、工作说明两份
证明成都的张家银、山东济宁的姓胡男子，刘某不能提
供具体住址、联系方法，无法查证。
上述证据已经法庭举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构能办理出国务工的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘某自2014年6月至11月，以办理出国务工为由，先后收取20人手续费75500元，至2015年3月未办成一起出国务工，仍以办理出国务工为名于2015年3月份继续收取15名出国务工人员费用54000元。其所收的取费用均是借用他人银行卡收取，其主观上具有明显的诈骗故意。李海英诈骗案发后，被告人刘某并未采取积极措施向公安机关报案，竭尽全力去追回相关款项及出国人员的护照，而是放任不管，亦可以间接证明被告人刘某与李海英没有经济上的往来。被告人刘某及其辩护人辩称，其将收到的款项63000余元汇给连云港的李海英，没有提供相关证据，且李海英不予认可，李海英的银行账户内也没有该款项汇入，对此辩解，本院不予支持。被告人刘某在庭审中能够供述基本犯罪事实，其亲属能够退赔被害人部分损失，可酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。
二、责令被告人刘某退赔被害人经济损失109500元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年5月19日起至2019年5月18日止）。
（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 许少锋
审 判 员 李秀荣
人民陪审员 郭阿锋
二〇一六年一月六日
书 记 员 何睿娥