江苏省淮安经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0891刑初132号
公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。
被告人张兵，男，1979年8月11日出生于淮安市，汉族，大专文化，个体工商户，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月29日被取保候审。
被告人张某，女，1979年9月8日出生于淮安市，汉族，高中文化，无业，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月29日被取保候审。系被告人张兵妻子。
淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2017）125号起诉书指控被告人张兵、张某犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员尹红丽出庭支持公诉，被告人张兵、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮安经济技术开发区人民检察院指控，2014年6月份，刘某（另案处理）欲借网络虚拟币“暗黑币”之名进行传销活动，邀杜玲（另案处理）等人合作，帮其拓展中国内地市场。2014年8月开始，刘某在中国香港尖沙咀科学管道1号康宏广场2805室设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），找他人制作了“暗黑币”交易网站（www.onclooud.com)，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。达康公司及该网络平台在无任何实体经营活动情况下，以高额返利为诱饵，由杜玲等人通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络传销活动。
该传销组织以向会员提供三种不同级别“暗黑币”矿机租赁服务使会员获得所谓挖矿静态收益和动态收益的“暗黑币”为幌子，要求参加者缴纳注册费用以获得不同等级的会员资格，并公布网站系统内的所谓“暗黑币”实时价格，用于确定参加者加入会员时购买“暗黑币”支付的费用、会员收益“暗黑币”向公司兑换变现的价格。网站内提供V1、V3、V9三个级别会员账号，分别需购买1000、3000、9000个“暗黑币”，费用按照该网站公布“暗黑币”的实时价格确定（对应的购买账号金额约为1.5万、4.5万、13.5万元人民币）。参加者购买相应级别会员账号所需数量的“暗黑币”后，通过网站将“暗黑币”划转公司，注册成为相应级别会员，会员账户内“暗黑币”为零，随后则可以获得以“暗黑币”为载体的返利回报，亦即享受网站实时派发的所谓挖矿收益，包括静态收益和动态收益。该网站内每一会员下线分为三条线（即三个区），每条线下可以发展无限层级，参加者由发展其的上级会员安置成为该上级会员下一层级会员或该上级会员已发展下线会员的线下层级会员。会员静态收益即所谓的挖矿收入，由网站系统根据会员账号的级别定时将相对固定的“暗黑币”数量计入会员账户（V1每日分得3.5-7个币，V3每日分得13-21个币，V9每日分得62-85个币）；会员线下三个区，根据各区内下线各层级全部会员静态收益总量，分为大、中、小三个区即左、中、右三区，会员按照不同账号级别享受系统分别根据其线下中区、小区各层级的静态收益总量按相应比例另行派发的“暗黑币”奖励，即动态收益（V1每日分得中区静态收益总量的10%、小区静态收益总量的15%，V3每日分得中区静态收益总量的15%、小区静态收益总量的20%，V9每日分得中区静态收益总量的20%、小区静态收益总量的30%，大区不分配）。会员账户内所收益的“暗黑币”可以转让给新的加入者用于注册会员，也可以按网站规则申请变现或会员间相互转让。
2014年11月，被告人张兵在去香港达康公司考察后，不但自己投资了暗黑币，随后还在其经营的位于淮安经济技术开发区翔宇一号小区的金一银有限公司内、淮安市清河区世纪美地酒店等地向他人介绍暗黑币，不断发展他人加入，逐步成为淮安地区市场的主要领导人，通过当面讲解、举办酒会、建立微信群的形式组织、协调淮安地区会员团队发展。截至2015年3月19日，被告人张兵账号下有下线会员30人以上，形成层级17层以上，直接或者间接收取的传销资金累计达8083.5万元。被告人张某在金一银有限公司内协助张兵积极向他人宣传暗黑币、帮助下线注册账号、收取部分会员费。
2015年12月29日，被告人张兵、张某主动投案。
为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人张兵、张某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。被告人张兵、张某均系从犯，均系自首。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款规定对被告人张兵、张某定罪处罚。
被告人张兵、张某对公诉机关指控无异议。
经审理查明，2014年6月份，刘某（另案处理）借网络虚拟币“暗黑币”之名进行传销活动，邀杜玲（另案处理）等人合作拓展中国内地市场。2014年8月开始，刘某在中国香港尖沙咀科学管道1号康宏广场2805室设立达康智能科技有限公司（简称达康公司），找他人制作了“暗黑币”交易网站（www.onclooud.com)，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。达康公司及该网络平台在无任何实体经营活动情况下，以高额返利为诱饵，由杜玲等人通过宣传、上课、介绍等方式发展下线，进行网络传销活动。
该传销组织以向会员提供三种不同级别“暗黑币”矿机租赁服务使会员获得所谓挖矿静态收益和动态收益的“暗黑币”为幌子，要求参加者缴纳注册费用以获得不同等级的会员资格，并公布网站系统内的所谓“暗黑币”实时价格，用于确定参加者加入会员时购买“暗黑币”支付的费用、会员收益“暗黑币”向公司兑换变现的价格。网站内提供V1、V3、V9三个级别会员账号，分别需购买1000、3000、9000个“暗黑币”，费用按照该网站公布“暗黑币”的实时价格确定（对应的购买账号金额约为1.5万、4.5万、13.5万元人民币）。参加者购买相应级别会员账号所需数量的“暗黑币”后，通过网站将“暗黑币”划转公司，注册成为相应级别会员，会员账户内“暗黑币”为零，随后则可以获得以“暗黑币”为载体的返利回报，亦即享受网站实时派发的所谓挖矿收益，包括静态收益和动态收益。该网站内每一会员下线分为三条线（即三个区），每条线下可以发展无限层级，参加者由发展其的上级会员安置成为该上级会员下一层级会员或该上级会员已发展下线会员的线下层级会员。会员静态收益即所谓的挖矿收入，由网站系统根据会员账号的级别定时将相对固定的“暗黑币”数量计入会员账户（V1每日分得3.5-7个币，V3每日分得13-21个币，V9每日分得62-85个币）；会员线下三个区，根据各区内下线各层级全部会员静态收益总量，分为大、中、小三个区即左、中、右三区，会员按照不同账号级别享受系统分别根据其线下中区、小区各层级的静态收益总量按相应比例另行派发的“暗黑币”奖励，即动态收益（V1每日分得中区静态收益总量的10%、小区静态收益总量的15%，V3每日分得中区静态收益总量的15%、小区静态收益总量的20%，V9每日分得中区静态收益总量的20%、小区静态收益总量的30%，大区不分配）。会员账户内所收益的“暗黑币”可以转让给新的加入者用于注册会员，也可以按网站规则申请变现或会员间相互转让。
2014年11月，被告人张兵在去香港达康公司考察，不但自己投资了暗黑币，随后还在其经营的位于淮安经济技术开发区翔宇一号小区的金一银有限公司内、淮安市清河区世纪美地酒店等地向他人介绍暗黑币，不断发展他人加入，逐步成为淮安地区市场的主要领导人，通过当面讲解、举办酒会、建立微信群的形式组织、协调淮安地区会员团队发展。截至2015年3月19日，被告人张兵账号下有下线会员30人以上，形成层级17层以上，直接或者间接收取的传销资金累计达8083.5万元。被告人张某在金一银有限公司内协助张兵积极向他人宣传暗黑币、帮助下线注册账号、收取部分会员费。
2015年12月29日，被告人张兵、张某主动投案。
上述事实，被告人张兵、张某在庭审中供认不讳，并有证人潘晓丽、黎书益等人的证言笔录，淮安市公安局网安支队出具的电子证据检查笔录，淮安市公安局经济技术开发区分局出具的电子数据及发破案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张兵、张某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均己构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后被告人张兵、张某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均予以减轻处罚；在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张兵、张某认罪悔罪，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金己缴纳）。
二、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金己缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 毕
人民陪审员 王 娟
人民陪审员 许世洲
二〇一七年八月二十一日
书 记 员 何 豪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。