河南省伊川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）伊刑初字第159号
公诉机关河南省伊川县人民检察院。
被告人刘云，男，1980年11月16日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地，青海省刚察县。捕前住河南省中牟县。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年5月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2015年6月25日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。
辩护人潘四顺、潘丽萍，河南法桥律师事务所律师。
河南省伊川县人民检察院以伊检公诉刑诉（2015）256号起诉书指控被告人刘云犯诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月29日公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员胡春晓、侯乐丹出庭支持公诉，被告人刘云及其辩护人潘四顺、潘丽萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
伊川县人民检察院指控：2014年7月至2015年3月期间，被告人刘云虚构能为他人办理出国务工的事实，以收取手续费为借口，先后从王晓斌、柴某1、翟志国等35名务工人员手中骗取人民币129500元。公诉机关认为被告人刘云以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人刘云辩称：我给他们办理出国务工是事实，当时协商最快50天，等我收到他们的钱和证件已经是4月份了，在办理期间就被逮捕了，我有公司的招工简章，不能说我是虚构事实。我收取他们129500元属实，我给连云港李某1汇款63000元左右，用于办理出国手续，其他款项我跑各地联系出国业务花了。
辩护人辩称：被告人刘云确实联系了连云港、济宁、四川成都的劳务公司，刘云与连云港李某1联系办理出国事宜，二次给李某1汇款6万余元，并将出国人员护照寄给李某1，实际上是在给受害人办理出国务工手续，并未虚构事实骗取被害人。由于种种原因未办成，刘云愿意给被害人退款。建议对刘云从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2014年5、6月间，被告人刘云说自己可以联系出国务工，通过李俊波、柴某1、王某2、王某3联系出国务工人员，以收取出国务工手续费为由，从2014年6月至2015年3月间，先后骗取柴某1、王某2、王某3、柴某3、贾某1等35人每人3000元至7500元不等的手续费，共计129500元。
另查明，庭审后，被告人刘云家属代刘云退赔20000元，已由被害人领取。
认定上述事实的证据有：
被告人刘云的供述和辩解
2012年我经人介绍，跟随郑州机械化施工公司到法国新喀打工，2013年8月份回到郑州后，就在郑州北三环老鸦陈村附近从事介绍劳务输出工作，我是河南郑州八方劳务输出公司的代理，办成了两批9个人到阿尔及利亚和安哥拉的建筑工人。在八方公司认识了南阳社旗县的一个姓李的五十岁左右的妇女，我叫她李姐，2014年通过李姐介绍认识连云港一家劳务输出公司的李经理，他们公司代理去阿曼、委内瑞拉、泰国等十几个国家的劳务输出业务。8月份的时候连云港的李经理电话中说阿曼、委内瑞拉需要一批建筑工人，让我帮她找人，我没当回事。没过几天李经理来郑州要去南阳社旗县参加李姐儿子的婚礼，李姐安排我去接李经理然后我们一起去南阳社旗县。她对我说还需要一二百人外出打工，让我帮她找人储备一些人员，我就答应了。一个星期后李经理给我打电话说：阿曼和委内瑞拉需要几十个建筑工人，让我帮她介绍些人。我就在我认识的人中说了出国劳务这事。几天以后洛阳一个叫王某2的人给我打电话说他是柴某1（我在法国务工时认识）的亲戚，听说有去阿曼和委内瑞拉的劳务，问问出国的相关事宜，我就在电话中简单介绍一下。几天后的一个下午，王某2给我打电话说他在郑州想和我见面，我就打车去见他，见面后我将到阿曼、委内瑞拉去的工资待遇及相关情况说了一下，他说老家想出国打工的人很多，可以帮我联系一批人。三四天后，王某2给我打电话说有几个人想去打工，我让他将想要出国务工的个人相关资料（护照、身份证复印件、8张2寸照片）和办理签证的费用每人3000元准备好给我邮寄过来。过了一个星期，王某2给我打电话说准备好了，问我将办理签证的费用和护照等个人资料邮寄到什么地方，我让他们将钱打到范某的中国邮政储蓄银行卡上，将护照等东西寄到郑州城东司家庄村王某1处。接着就有人给我向他们提供的卡上汇钱，向王某1处邮寄护照，我将收到的钱和护照转寄到连云港的李经理。两三个月之内我一共收了洛阳地区的三十多人汇的钱和邮寄的护照。我将钱和护照都转寄给了连云港的李经理，她就让我等待消息，当时承诺的办理时间是三到六个月。过了一段时间后，就不断有洛阳地区的人问我劳务输出办理的情况，我说让他们放心，安心等消息。到2015年3月份已经过了承诺的办理时间，这事还没有办成，洛阳这边的工人也不断催促我。后来我听李姐说李经理那边出事了，她被公安机关拘留了，李姐也到连云港去找李经理要钱和护照。4月份我就到郑州中牟县官渡镇工地上干钢构工程。
我经王某2介绍一共收了三十多人的费用7万元左右。我当时承诺王某2，他出国的费用全免，他的亲戚费用适当减少点。王某2他收的每人3000元是办理签证的费用，出国时每人还要收5000元。他分好多次给我提供的账号上打了7万元左右。我当时身份证丢失了，是借用别人的银行卡，有几张卡我不记得了，卡号也记不住了。我将收到的钱汇到连云港的有6.3万元左右，给山东济南姓胡那人3万元，护照手续都邮寄出去了。
其他伊川籍出国务工人员的护照和户口本、身份证复印件及照片我通过山西运城的王二龙邮寄到四川成都张家银处了。我没有王二龙的联系方式，我在中牟官渡的工地上的李俊波可以联系上王二龙。王二龙能将其余的护照等资料提供给你们，但我不知道他给张家银邮寄过多少本护照和资料。连云港的李某1处有几本护照，我给她邮寄过几本护照及相关资料。
我收的王某2等人的十几万元钱我给李某1邮寄了6.3万元，剩下的钱我用于他处了。我到山东济宁、山东莱芜去了几次，去哈尔滨四次，去江西南昌一次，去周口了二十次左右，联系办理出国务工的事。我是到这些地方考察完才确定的李某1和张家银的公司，让他们给王某2等人办理出国务工手续的。
我在郑州八方劳务输出公司提供过业务信息，但我不属于这个公司的人，也没有担任过该公司的代理。我一共通过伊川的王某2联系了三十多个伊川籍出国务工人员。收到这些人的钱，有6.3万元左右通过银行汇款的形式给连云港的李某1和她公司的一个男子，是李某1提供给我的银行账号，剩下的4万元左右的钱到哈尔滨、周口、山西晋城、运城、山东等几个地方跑出国务工的事情花掉了。伊川籍这三十多人一个也没有办成出国。
被害人陈述
1、被害人王某2陈述
2014年6月份我小舅柴某1问我是否想再次出国务工，我说想去，他说把我名字报上去，过几天有人会跟我联系，我说行。过了几天我接了一个电话，对方说是刘云，说去委内瑞拉务工，需要缴纳15000元手续费。我嫌交钱多就不想去，刘云说随后有交钱少的地方再和我联系。我也没有当回事。到2014年7月份刘云给我打电话问我去不去阿曼务工，我说去，他说要去阿曼务工的话要缴8000元费用，先缴4000元，走的时候再交4000元，月工资是12000元。我觉得条件可以打算去，他还说这次去阿曼务工需要好多人，如果你能介绍人去阿曼的话，每人给你提成1000元，我说我找找看。后来我又联系了贾某1、柴某4、柴某3、柴某2共5个人，我将6个人的护照、户口本复印件、身份证复印件、照片，按照刘云提供的郑州市金水区城东路司家庄西街四号院王某1收的地址邮寄了过去，第二天我把钱汇到了刘云给我提供的中国邮政账号上汇了15000元。之后过了两三天，杨某2、杨江波听说我们去国外务工，也想去，他两个人每人给我4000元并把他们的护照、户口本复印件、身份证复印件、照片给我，我于2014年9月4日按照刘云提供的郑州市金水区城东路司家庄西街四号院王某1收的地址邮寄了过去，当时我问刘云钱是否还汇到上次的账号上，刘云说不是，过几天给我发账号。2014年10月9日刘云给我发了一个叫刘卫杰的工商银行账号，当天我把6000元钱汇了过去。2015年3月份翟某、杨某1、郭某、张延森四个人找到我说想去泰国打工，我电话联系刘云，刘云说每人3500元，我共收他们四个人14000元，我于2015年3月14日将四个人的14000元汇到了刘云提供的刘某1的中国邮政银行账号上，当天把四个人的护照、户口本复印件、身份证复印件、照片邮寄到了刘云给我提供的：山东省济南市槐荫区张庄路400-2号槐阴嘉诚汽车服务中心刘建福收的地址。2014年11月左右，我弟王某3联系了八个人想去哈萨克斯坦，我问了刘云，刘云说可以。之后我弟弟王某3就和刘云联系，将这八个人的护照、户口本复印件、身份证复印件、照片邮寄到郑州市金水区城东路司家庄西街四号院王某1收的地址了，汇了24000元。我还介绍了洛阳的赵某，我将刘云的手机号码给了赵某，之后时他和刘云联系的。2014年10月份到了刘云说定的出国手续办成日子后，我就电话联系刘云，他说出国没有报关税，阿曼务工的地点不让上人，让再等两个月。接着就有我介绍的人不断问我出国手续办理的情况，我将刘云的电话号码告诉他们，让他们和刘云联系。到12月份我和柴某3、柴某2、贾某1、杨某2、杨某3还有洛阳的赵某等人到郑州找刘云，到郑州后我们给刘云打电话，刘云让我们到汝河路勤劳街金域上郡一号院6号楼2单元2303找他，找到他后他说这房子是他自己购买的，让我们放心，反正也跑不了，从收到护照资料之日起三个月为办理期，过了三个月如果没有办成，公司承诺给我们每人每月补助2000元，直到出国之日，并说过完年能走，让我们回家安心等待。到2015年2月份过完年，我给刘云打电话，电话通着没人接，发短信也不回。其他人也给联系不上刘云，我们感觉上当受骗了。4月份我们和柴某3、柴某2、贾某1、杨某2、杨某3还有洛阳的赵某等人再次到郑州找刘云，我们到郑州他的住处，小区保安说该套住房不是刘云自己购买的，是他租住的。我们给刘云打电话，他不接，我们就回来了。过了一段时间还是联系不上，到5月份我们到公安机关报了案。
2、被害人翟某、杨某1、郭某、杨某2、柴某2、赵某、王某4、王某5、柴某3、贾某1、柴某4、柴某5、杨某2、杨某3陈述
与王某2陈述基本一致
3、被害人柴某1陈述
今（2015）年3月7日，我从以前在国外打工的朋友处听说刘云可以办出国务工，我朋友把刘云的电话给我之后，我就和刘云联系，刘云说有去泰国的项目，盖水泥厂的，工期有三年左右，工资每月8000元左右，中介费7000元，先交4000元，剩下的3000元从第一个月工资里扣，要办理的话两个月就可以办成。我就开始联系人跟我一起办理出国务工，我先后联系柴某7、杨某4、柴某8、贾某2、贾某3、柴某6，贾某3联系了他内弟，柴某6又联系了三个人，一个是柴某9、一个是柴某10，另外一个我不认识。之后王某2听说了这事，让我问问刘云还要人不，刘云说还要人，他之前通过我就认识刘云，他就和刘云联系又给刘云介绍了几个人。人联系好后，3月11日，我把我联系的10个人及我的护照、照片、身份证复印件寄到了刘云提供的山东省济南市槐荫区张庄路400-2号：槐荫嘉城汽车服务中心，收件人：刘建福，电话133××××3900。3月13日，我问他邮件收到没有，他说收到了，又给我提供了两个银行账号让我把钱给打过去，我们就把钱打到了他提供的银行卡上。
柴某7、杨某4、贾某2、柴某8他们把四个把钱给我后，我分两次一次打了12000元，一次打了4000元，剩下的人都是自己打到了刘云提供的银行卡上。我没有给他打钱，让他先帮我垫上。之后，我给他打过几次电话，有时不接，有时说在出差、开会，我也没有多问。等了两月后，我再给他打电话，他就不接电话了，我听王某2说他们联系的人到公安局报案了，我就和我联系的人也来公安局报案了。
我和刘云是2012年在新喀里多尼亚打工时认识的，回国后没怎联系。后来听说他能办出国务工就联系上了。刘云给我提供了两个账号，一个是中国工商银行，账号是62×××07，户名：刘某1；一个是中国邮政银行，账号是62×××65，户名：刘某1。我打的钱都打在了中国邮政银行卡上边，不知道其他人打在了哪个卡上。刘云有两个号码。一个是137××××3101，一个是189××××3638。
4、被害人柴某6、柴某7、杨某4、柴某8、贾某2、贾某3、柴某9、柴某10、张某、罗某陈述
与柴某1陈述基本一致。
5、被害人王某3陈述
2014年10月份的一天，我和我哥王某2在三门峡打工，我哥之前让刘云办理了去阿曼的务工手续，他给刘云打电话问什么时间出国手续可以办好。我问我哥他们还要人吗？我哥说：你给刘云打个电话问一下，看他那边是否还需要人。就将刘云的手机号码给了我，我就给刘云打了一个电话，刘云问我是什么工种，我说是焊工，他说：要人。我问他去什么地方，他说去阿曼，我问他去阿曼什么条件，他说：月工资12000元，先交押金4000元，需要护照、身份证复印件、2寸白底照片。我感觉条件不错就决定去，问他什么时间可以出去，他说：三个月就可以出国，刘云又问我：你还能再找几个人吗？我说能，他说：那你赶紧联系人，将手续和钱寄过来。我就给时某、柴某11、郑孟钦、时俊彦、程某1；程某1又联系和程某2和程武力，我们一共八个人，有人给我4000元，有的给我3000元，我给刘云打电话说：有人家里条件不好，经济较紧张，能少交点手续费吗？他说：那每人交3000元吧。我就收取了他们七个人21000元现金及护照、身份证复印件、2寸白底照片，我就于11月1日和程某1、程某2一起到伊川县城兴华街的中国邮政储蓄银行营业所，在刘云提供的账户上汇款带上我的3000元一共24000元。柴某11、时俊彦将我们八个人护照和资料通过快递公司邮寄到刘云提供的地址和收件人。到12月份分刘云给我打电话说哈萨克斯坦急需四名焊工，让我们去洛阳市检验检疫中心体检办理健康证，2015年1月15日能走。12月12日我和时某、柴某11、程某1一起到洛阳市检验检疫中心体检，体检完，我对他们三个人说：刘云说2015年1月15日能走，你们在家等消息吧。到了2015年1月15日前后我就给刘云打电话问出国手续的办理情况，他说第一批下来了没有我们四个人的名字，让我们再等等，后来我又打电话问刘云，刘云说：过完年能走。到过完年2月份时我再给刘云打电话时，电话通着没有人接，时某等人问我出国手续办理情况时我就将刘云的电话号码告诉给他们，让他们也和刘云联系，他们也联系不上刘云。4月份的时候我哥王某2带着我和时某、程某1等十几个人，去郑州找刘云，到郑州后也没找到刘云，后来我听说刘云被你们公安局拘留了。刘云给我们提供的中国邮政储蓄银行的账号是62×××39，收款人：刘某2。柴某11和时俊彦按照了刘云给我哥王某2提供的地址，通过申通快递将我们八个人的护照和资料邮寄到了郑州市二七区汝河路淮北街路路寨花园1-2-1805，接收人为刘云。我不认识刘云，是我哥王某2通过他人联系的刘云。我联系了时某、柴某11、郑孟钦、时俊彦、程某1；程某1又联系和程某2和程武力，我们一共八个人。
6、被害人柴某11、程某1、程某2、时某、程某1陈述
与王某3陈述基本一致。
7、被害人刘某3陈述
2014年6月份的一天，我朋友李俊波给我打电话，说他认识一个叫刘云的人能介绍我们出国务工，问我去不去，我在家考虑了几天，就给李俊波回话，同意出国务工，李俊波就把刘云的电话给了我，我给刘云打电话问他出国需要什么条件，他对我说需要护照原件、户口本复印件、身份证复印件、无违法犯罪证明、2寸的白底照片8张，先交4000元中介费，上飞机时再交4000元中介费。我对刘云说：我再介绍个人。刘云同意了，我对刘云说：我们见面谈。2014年6月12日我坐车到郑州火车站和刘云见面，我把护照原件、户口本复印件等相关材料及我的4000元现金交给了刘云，刘云对我说：你先回去等通知，预计3个月以后就可以出国务工。我回到家，我就联系了我内弟杨某5，杨某5当时在新疆打工，回不来，他让他妻子孙艳艳把4000元中介费及护照相关资料给了我，我把4000元中介费打给了刘云提供的银行账户上，把护照及相关资料通过圆通快递公司邮寄给刘云提供的地址和收件人。我在家等了很长时间也没消息，我给刘云打电话，刘云就今天推明天，明天推后天，后来给他打电话他都不接了，直到现在我听说刘云被抓获了。
出国务工我联系了我内弟杨某5。我们一共给刘云交了8000元中介费。我给刘云交了4000元。我把杨某5的护照邮寄到郑州，收件人为王某1，具体郑州哪我没记清楚。我是在偃师市槐新路一家中国邮政储蓄银行打的钱，刘云提供的银行账号为62×××74，收款人为范某。我是2014年8月4日给刘云提供的账户上打的钱。刘云承诺我3个月后让我出国务工，3个月办不成给我退钱。
8、被害人杨某5陈述
与刘某3陈述基本一致。
证人证言
1、刘卫杰证言
刘云老家和我是一个村的，没有亲属关系。2012年刘云回郑州，我在郑州打工，我们住的地方离的近，就经常联系着玩。刘某1、刘某2、范某我们都是一个村的。刘某1和刘云在郑州大学路和汝河路交叉口附近租了一套两室一厅的房子。前几年刘云出国务工过，从国外回到郑州后就开始帮人代办出国务工。我没有参与过刘云办理出国务工的事。去年上半年，具体时间记不清了，刘云说他的钱包丢了，里面装有身份证、银行卡都丢了，没有身份证办不成银行卡，想用用我的银行卡，我就将我的一张中国邮政储蓄银行卡让他使用。他用了两三个月说银行卡丢了，后来我又不办了一张卡，刘云在用我中国邮政储蓄银行卡的同时还用过我一张中国工商银行卡，这张卡上有我的钱，我没有让他拿卡，就是有人给卡上转过两笔钱，钱到账后，我通知他和他一起到银行将钱取出来后，就将钱直接给刘云了，取钱的地方是郑州金水区国基路和文化路交叉口的中国工商银行营业厅。刘云使用我的银行卡没有给我好处费。
2、证人刘某1证言
刘云老家和我时一个村的，我们就是老乡，没有亲属关系。原来不经常在一起玩，2014年夏天开始我们一起在郑州合租房子住在一起。前几年刘云出国务工过，从国外回到郑州后，他在郑州新郑干了个工地，并开始帮人代办出国务工。我不太了解他代办出国务工的情况。去年秋天，具体时间我记不清楚了，我们在一起合租房，他说他的身份证、银行卡都丢了，想借用银行卡，我就把中国邮政银行、中国工商银行的银行卡，还有我女朋友刘曼曼的中国建设银行卡借给他用，直到一个月前我问他要。刘云使用我们的银行卡没有给我好处费。我中国邮政储蓄的卡号是62×××65，其他两张卡我没有再身边，记不清楚了。
3、证人范某证言
我是通过我丈夫裴军生认识刘云的，他老家和我丈夫是一个乡的，村离的比较近，我们和刘云关系一般。他是帮别人办理出国务工手续的。使用过我的中国邮政储蓄银行卡。2014年夏天的时候刘云给我打电话说要借用我的银行卡，我就将我的一张尾号为6374的中国邮政储蓄银行卡借给他使用，直到现在刘云也没有把卡还给我。他借卡的时候说有人要给他打钱，让人打到这张卡上。我这张卡是在我老家尉氏县庄头乡邮政储蓄银行用我的名字办理的，卡号为62×××74。
4、证人刘某2证言
刘云的老家和我时一个村的，从小就在一块玩，我和他关系不错。两三年前刘云从法国务工回到郑州后我们开始交往的。他使用过我的中国邮政储蓄银行卡。2014年下半年的时候刘云给我打电话说要借用我的银行卡，有人要给他打钱，我就将我的中国邮政储蓄银行卡，卡号为62×××39告诉他，钱到账后我把钱取出来后就给刘云了。我已经将该卡的2014年9月份至今的交易明细打出来了，现在提供给你们。
5、证人王某1证言
刘云几年前跟我打过工，我们没有亲属关系，我们的私交还不错。我听说他在别的地方接了点钢结构建造的活，具体在哪我也不清楚。刘云大约往我的住处邮寄过五六次东西，刘云说里边时护照，我每次收到之后，就会给他打电话让他来取。寄东西的时间大约是去年六七月左右，具体时间记不清楚了。刘云说邮寄的护照是帮别人办理出国务工的。他具体情况（我）不知道，但是他问我借过钱，去年上半年问我借了2万，我不记得他说是要买车还是干工程，当时他问我要3万，我没有那么多，就给了他2万，他下半年又问我借了6000元，说是要回老家，我就给他了。还有就是刘云收的护照，护照当事人找到我问我要护照，我就给刘云打电话，电话打不通，后来联系到刘云后，他说在工地干活，电话没有在身上。
6、证人李某1证言
我想不起来青海的叫刘云的，河南那边有一个李克勤，女，大约40多岁，身高1.6米左右，电话我记不得了，她是河南哪里人我想不起来了，跟她合作过出国劳务生意。没有跟刘云合作过。我收到过李克勤找的工人的护照，护照已经退给他们了。李克勤她找的人是把费用汇到我的银行卡（农业银行，卡号我记不得了）上面的。没有刘云这个人汇过来钱，我根本不认识刘云这个人。务工人员的护照我都还给他们了。
我有印象了（看了刘云的照片后），他是我去年到河南社旗参加李克梅儿子婚礼时，就是他到郑州火车站接着我，将我送到李克梅家的。2014年8月份，我要到河南社旗县参加李克梅儿子的婚礼，当时李克梅让刘云到郑州火车站接我，他开车接着我以后就直接到了南阳社旗县，第二天参加完李克梅儿子的婚礼后，我和刘云就直接开车到郑州火车站，刘云在路上和我说他有一个朋友想出国务工，让我帮帮忙，已经约好了在郑州火车站见面，到火车站后，刘云带着一个男子和我见面，那人说他是复原军人，想出国务工，并将护照给了我，之后我就从郑州火车站坐车回连云港了。刘云没有跟我说过他是干什么的，我也没有问过他，他没有让我给他办理过十几个人的外出务工手续，也没有让我从郑州带十几本护照走，刘云没有给我汇过款，也没有给我邮寄过护照，我只有一个中国农业银行的账户，开户行就是中国农业银行连云港支行，我和李克梅有业务往来，我收过李克梅分几次给我汇款的10万元钱。
书证
1、户籍证明
该证据由刚察县公安局热水派出所于2015年6月2日出具，证实刘云19**年11月16日出生，案发时达到完全刑事责任年龄。
2、前科证明
该证明由刚察县公安局热水派出所于2015年6月2日出具，证实刘云在其辖区居住期间无违法犯罪，系无前科。
3、抓获经过
该证据由伊川县公安局刑侦三中队民警康柯、郭帅乐于2015年6月16日出具，证实2015年5月18日11时左右，民警郭帅乐、康柯等人在河南省中牟县官渡镇上板峪村将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人刘云抓获。
4、圆通快递单共3张
（1）100196198850快递单证实2015年3月14日王某2办理了邮寄业务，收件地址为山东省济南市槐荫区张庄路400-2号槐荫嘉诚汽车服务中心，收件人为刘建福，内件为护照。
（2）3775889694快递单证实2014年8月28日王某2办理了邮寄业务，收件地址为河南省郑州市城东区司家庄西街四号院，收件人为王仁喜，内件为护照。
（3）3776157369快递单证实2014年9月4日王某2办理了邮寄业务，收件地址为郑州市金水区城东路司家庄西街四号院，收件人为王某1，内件为护照。
5、刘云收条1张及被害人汇款收据存根13张
（1）2014年6月12日刘云收到刘某34000元收据。
（2）被害人王某4于2014年7月22日汇入户名为范某的62×××74卡号中15000元。
（3）被害人赵某于2014年7月22日汇入户名为范某的62×××74卡号中7500元。
（4）被害人刘某3于2014年8月4日汇入户名为范某的62×××74卡号中4000元。
（5）被害人王某2于2014年8月29日汇入户名为刘卫杰的6221884920013684499（后变更为6221504910007421362）卡号中15000元。
（6）被害人王某2于2014年10月9日汇入户名为刘卫杰的62155817×××74卡号中6000元。
（7）被害人王某3于2014年11月1日汇入户名为刘某2的62×××39卡号中24000元。
（8）被害人柴某10于2015年3月13日汇入户名为刘某1的62×××65卡号中12000元。
（9）被害人罗某于2015年3月13日汇入户名为刘某1的62×××65卡号中4000元。
（10）被害人贾某3于2015年3月13日汇入户名为刘某1的62×××65卡号中4000元。
（11）被害人柴某1于2015年3月13日汇入户名为刘某1的62×××65卡号中12000元。
（12）被害人王某2于2015年3月14日汇入户名为刘某1的62×××65卡号中14000元。
（13）被害人张某2015年3月15日汇入户名为刘某1的62×××65卡号中4000元。
（14）被害人李某2于2015年3月25日汇入户名为刘某1的62×××65卡号中4000元。
6、李某1农行银行查询明细
李某1银行卡中2014年1月1日至当日2015年10月28日的交易明细，该交易明细中没有刘云的汇款内容，但能够显示李克梅多次向李某1汇款的相应信息。（李克梅系李某1合同诈骗案的被害人，也是刘云所称的李姐）
7、李某1合同诈骗案刑事卷宗复印材料
证实李某1以江苏江泰国际贸易有限公司等名义虚构于中国港湾工程有限公司有劳务合作协议的事实与他人签订劳务输出合同到委内瑞拉、巴基斯坦、卡塔尔等地，收取手续费骗取124人共计人民币51.5万元的犯罪事实。李克梅系其中的一部分被害人的中间人，李克梅负责将手续费汇款给李某1，李某1确实收到的该手续费且在银行明细中也能够相互印证，但在李克梅提供的材料中，不包含刘云代办的外出务工人员材料。
8、搜查笔录及扣押清单、照片
2015年6月8日伊川县公安局在郭晓婷的见证下，对犯罪嫌疑人的居住地：郑州市二七区汝河路勤劳路金域上郡1号院6号楼2单元2303室进行搜查，扣押案护照14本，户口本、身份证复印件28张。
9、工作说明两份
证明成都的张家银、山东济宁的姓胡男子，刘云不能提
供具体住址、联系方法，无法查证。
上述证据已经法庭举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人刘云以非法占有为目的，虚构能办理出国务工的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘云自2014年6月至11月，以办理出国务工为由，先后收取20人手续费75500元，至2015年3月未办成一起出国务工，仍以办理出国务工为名于2015年3月份继续收取15名出国务工人员费用54000元。其所收的取费用均是借用他人银行卡收取，其主观上具有明显的诈骗故意。李某1诈骗案发后，被告人刘云并未采取积极措施向公安机关报案，竭尽全力去追回相关款项及出国人员的护照，而是放任不管，亦可以间接证明被告人刘云与李某1没有经济上的往来。被告人刘云及其辩护人辩称，其将收到的款项63000余元汇给连云港的李某1，没有提供相关证据，且李某1不予认可，李某1的银行账户内也没有该款项汇入，对此辩解，本院不予支持。被告人刘云在庭审中能够供述基本犯罪事实，其亲属能够退赔被害人部分损失，可酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：
一、被告人刘云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。
二、责令被告人刘云退赔被害人经济损失109500元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年5月19日起至2019年5月18日止）。
（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 许少锋
审 判 员 李秀荣
人民陪审员 郭阿锋
二〇一六年一月六日
书 记 员 何睿娥