河南省洛阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫03刑终299号
原公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李党辉，男，1981年7月1日出生，汉族，初中肄业。2015年2月27日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留；2015年4月3日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。
洛阳市涧西区人民法院审理洛阳市涧西区人民检察院指控被告人李党辉犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于2017年5月2日作出（2015）涧刑初字第317号刑事判决。宣判后，李党辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
(一)非法吸收公众存款的事实
2009年12月，汇通公司成立以来，被告人李党辉在该公司法人及实际控制人李建军（另案处理）授意下，任该公司股东、副总经理，帮助李建军非法吸收公众存款,并以自己名义办理多张银行卡、办理POS机一部供李建军名下的公司吸收存款和支配使用。经审计，李党辉参与介绍群众理财金额共175万元，合同6份，涉及4人，群众申报未兑付数额中标注介绍人有李党辉名字的数额161.25万元。
(二)集资诈骗的事实
李建军在其从事非法集资犯罪期间，以李党辉名义购买三辆汽车和一套房产，共计价值702.218万元，由李建军和李党辉占有、使用。汇通公司经营困难时，李党辉按李建军的安排，帮助李建军对房产进行处分，受李建军指使将汇通公司的合同销毁，并将公司的财务会计凭证、会计账簿、财务会计报告转移隐匿，逃避返还资金。
上述事实，有以下证据予以支持：
1.被告人李党辉的供述证实，汇通公司成立于2009年，法定代表人是李党辉的父亲李建军，李党辉是股东之一。2013年，李建军让李党辉到汇通公司工作，任副总经理，负责要账，并办理了一部兴业银行的POS机，供汇通公司使用。李党辉共介绍两个人到汇通公司存款。李党辉名下有宝马X5、宝马730、汉兰达、长城哈弗、宇通搅拌车各一辆，都是李建军出资购买的。宝马X5于2014年10月抵账40万元给了一个叫涛涛的人。宝马730是李建军使用的，车在李建军去成都时撞了，李党辉不知道下落。在洛南新区金城寨街与展览路交叉口处，李建军给李党辉、李党辉的妹妹、李党辉的母亲购买了一处商铺，其中李党辉有500平方米。2014年夏天，李建军让李党辉去西工区凯旋路与王城大道交叉口处签订了一份抵押合同，是一个叫宋江波的中间人搭桥和另外两个人签的抵押合同。2014年10月的一天下午，记不清是李建军还是刘建涛用公司的座机给李党辉打电话，说公司的资料太多了，没地方放，让李党辉拉出去销毁了。李党辉开着宝马X5把公司的资料拉到辛店镇柳行村里的慈母庙烧了，烧的有一些是两张A4纸订在一起的账表，其他的连看都没看就烧了。汇通公司有一辆白色捷达轿车，车钥匙在李党辉处保管。
2.李建军的供述证实，汇通公司成立于2009年12月，法定代表人李建军，股东有其儿子李党辉等人。汇通公司通过业务员介绍和群众上门咨询吸收存款。李建军和李党辉分别申报了一部POS机，群众投资的钱通过刷这两部POS机进入李建军和李党辉的兴业银行卡上。李党辉名下有5辆车，其中一辆白色丰田汉兰达越野车，现在李建军的朋友钟万强处；一辆白色宝马X5，车被抵押了，具体抵给谁李建军不清楚；一辆宝马730，车在四川成都市青阳区一家担保公司抵押了25万元；还有一辆长城越野车和一辆搅拌车，在报砼搅拌站。位于洛龙区金城寨街78号12幢203号房产系李建军购买，房产证显示的房屋所有权人分别是李党辉、李静、周现玲，该房产已抵押借款。汇通公司经营期间，李建军让李党辉销毁过废旧的合同。
3.付晓洁的供述证实，付晓洁是汇通公司的出纳，主要负责现金、网银转账，对投资客户进行登记。汇通公司通过业务部门给客户介绍，让客户到公司投资并支付利息，将投资的钱再进行放贷。李党辉是法定代表人李建军的儿子，2013年被任命为公司副总经理，开始还天天去上班，几个月之后，就不定时的去公司转一圈就走了。汇通公司收到现金均打到李建军的卡上，POS刷卡到李党辉兴业银行卡上。2013年或者2014年上半年的一天，李党辉开着一辆白色汽车到汇通公司，把一些账目拉走了。
4.刘建涛的供述证实，刘建涛在汇通公司任会计，保管外账。2014年9月之前的一天下午，刘建涛有事外出不在公司，回到公司后听公司的付晓洁等人在谈论李党辉将财务账表拉走的事情，拉走的是公司内账，也就是客户理财账表。
5.李昊颖的供述证实，2009年12月，李昊颖到汇通公司担任出纳，2013年12月离开汇通公司，离开公司时将账本和资料交给了付晓洁。李党辉名下金城寨街与展览路交叉口红太阳小区门口二楼，即君鼎汇通公司的办公楼，是李建军付的款。李党辉名下有宝马、长城越野、丰田越野汽车和一辆搅拌车，都是李建军付的钱。李党辉平时开的是一辆宝马车，李建军欠别人的钱，逼着要的时候，又找不到李建军，李党辉将车卖了还给了这个人。2015年9月1日，公安机关在洛龙区国宝花园西门口找到车牌号为豫Ｃ×××××号的白色大众捷达轿车时，李昊颖在场，从该车中看到现金账和对公银行账本。
6.集资参与人李某某、李某甲等人的陈述证实，李某某、李某甲等人经李党辉介绍到汇通公司理财，到期后未能归还。
7.审计报告证实，李党辉参与介绍群众理财金额共175万元，涉及4人，群众申报已付利息13.75万元，造成群众损失161.25万元。
8.查档证明、机动车发票证实，位于洛龙区金城寨街78号12幢203号，建筑面积507.58平方米的商业用房，房屋所有权人是李党辉，发证时间是2013年6月4日，购买价格558.338万元。李党辉名下有三辆汽车，分别是2010年6月4日以10万元购买的小型汽车，2010年5月26日以99.8万元购买的宝马2996CC轿车一辆，2010年8月27日以34.08万元购买的越野车一辆。
9.扣押物品清单、辨认笔录、被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证。
根据以上事实和证据，原判认定被告人李党辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。本案已经查封、冻结、扣押在案的相关赃款、赃物，依法发还本案集资参与人，本案未追回的赃款，依法继续追缴。
原审被告人李党辉上诉称：1.其是挂名股东，虽有副总经理职位，但没有实际投资，不享有公司利益分配，没参与公司经营管理，对公司的决策、决定，资金来源及去向不清楚。2.其个人吸收存款是亲戚朋友提供，并非面向广大群众，且未分得任何提成。3.其主观上没有非法占有目的，客观上未实施非法集资行为。其不构成集资诈骗罪，非法吸收公众存款量刑过重。
经本院二审审理查明的事实、证据与一审基本相同。且经一审开庭举证质证，查明属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）李党辉违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。李党辉帮助李建军使用诈骗方法非法集资，隐匿账目，逃避返还资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。本案系共同犯罪，李党辉在集资诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，对其应从轻处罚。李党辉一人犯数罪，应数罪并罚。原判定性准确，审判程序合法，量刑时根据李党辉在共同犯罪中的地位和作用，判处刑罚在法定幅度之内。关于李党辉认为其不构成集资诈骗罪，非法吸收公众存款量刑过重的上诉理由，经查，与审理查明的事实不符,证据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李俊峰
审判员 赵大地
审判员 郭 涵
二〇一七年七月二十六日
书记员 刘凤利