山东省平度市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第189号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
被告人何某，职工。2013年8月15日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于平度市看守所。
辩护人王云鹏，山东海之信律师事务所律师。
被告人崔某，职工。2013年8月15日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，同年9月16日被取保候审于住所地。
辩护人卢文杰，山东海利丰律师事务所律师。
被告人韩某，个体经营者。2013年8月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于平度市看守所。
辩护人张克松，山东雅君律师事务所律师。
被告人侯某甲，个体经营者，
侯家村946号。2013年5月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年。2013年8月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月16日被取保候审于住所地。2014年4月25日经本院决定逮捕，同年5月9日被逮捕，现羁押于平度市看守所。
辩护人孙书铭，山东天正平律师事务所律师。
山东省平度市人民检察院以平检公诉刑诉（2014）111号起诉书指控被告人何某、崔某犯职务侵占罪，被告人韩某、侯某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省平度市人民检察院指派检察员马晓东出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人王云鹏、被告人崔某及其辩护人卢文杰、被告人韩某及其辩护人张克松、被告人侯某甲及其辩护人孙书铭到庭参加诉讼。2014年4月25日本案中止审理，同年5月9日恢复审理。本案现已审理终结。
山东省平度市人民检察院指控，1、2012年下半年，被告人何某利用在青岛极帝电子有限公司担任班长之便，多次侵占青岛极帝电子有限公司GP1LT-
NP塑料PC20袋共计500公斤，价值人民币11750元。被告人韩某明知是赃物而予以收购。后韩某将收购的塑料颗粒卖给被告人侯某甲，侯某甲明知是赃物而予以收购。
2、2013年3月份到6月份，被告人何某与崔某合伙利用在青岛极帝电子有限公司担任班长之便，多次侵占青岛极帝电子有限公司GP1LT-
NP塑料PC77袋共计1925公斤，价值人民币45237.50元。被告人韩某明知是赃物而予以收购。后韩某将收购的塑料颗粒卖给被告人侯某甲，侯某甲明知是赃物而予以收购。
3.2013年3月份到6月份，被告人何某与崔某合伙利用在青岛极帝电子有限公司担任班长之便，多次侵占青岛极帝电子有限公司GP1LT-
NP塑料PC51袋共计1275公斤，价值人民币29962.50元。侵占公司1301-30PC树脂4袋共计100公斤，价值人民币2850元。被告人韩某明知是赃物而予以收购。
被告人崔某于2013年8月15日到平度市公安局同和派出所投案。
庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表，发、破案经过，被告人供述与辩解，证人证言，鉴定意见、书证等证据。公诉机关认为，被告人何某、崔某合伙利用担任公司车间班长职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，被告人韩某、侯某甲明知是赃物而予以收购，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人侯某甲系在缓刑考验期内犯新罪，且发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，同时适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，并在法定刑幅度内量刑。
被告人何某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见为：一、该案系同案犯崔某主动提议，在第二、三起共同犯罪中，被告人何某地位、作用较小，即便最终在共同犯罪中不易区分主、从犯，也应从轻处罚；二、被告人何某认罪、悔罪态度较好；三、被告人何某没有任何前科劣迹，本次犯罪系初犯；四、被告人何某积极退赔被害人的损失。
被告人崔某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见为：一、被告人崔某系自动投案，如实供述自己的犯罪事实；二、在共同犯罪中，被告人崔某所起的作用较小，属于事实上的从犯；三、被告人崔某认罪、悔罪态度较好；四、被告人崔某平时表现较好，本次犯罪属于初犯、偶犯；五、被告人崔某积极退赔被害人的损失。
被告人韩某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见为：一、被告人韩某认罪、悔罪态度较好，且其系初犯、偶犯；二、被告人韩某在第三次销售赃物前被抓获，此时赃物并未出手，可以视为犯罪未遂，在被采取强制措施后，如实供述了公安机关尚未掌握的第一、二次销赃事实，有自首情节；三、被告人韩某积极退赔被害单位的损失；四、被告人韩某自身患有高血压、脑血栓疾病，其妻患有肠癌，需要护理照顾，家庭情况困难。
被告人侯某甲辩解为：我是以市场价格收购这些塑料颗粒的，也不知道这些塑料颗粒是赃物，问韩某说是顶账顶来的，我认为我无罪；其辩护人的辩护意见为：一、起诉书指控被告人侯某甲“明知系赃物仍予以收购”的指控不实，侯某甲不存在直接“明知”的主观故意；同案犯韩某供述说，我卖给侯某甲塑料颗粒时也不知道侯某甲是否知道这些颗粒是赃物，侯某甲家从事塑料收购加工业，以正常的市场价格从亦是从事废品收购生意的韩某处收购塑料颗粒，没有从韩某处获得收购的塑料颗粒系赃物的信息，也就不能知悉是赃物，且侯某甲自己对塑料颗粒的质量、价格不太了解，不能以专业眼光发现其中的问题，当然不存在明知的问题，不具备掩饰、隐匿犯罪所得罪明知的犯罪构成要件，被告人侯某甲的行为不构成犯罪；二、起诉书指控的被告人侯某甲于2012年下半年的案件事实证据不足，不足以支持其指控。根据侯某甲的供述及其妻子侯某乙的证词，其并没有收购韩某于2012年下半年所供的本案同案犯侵占的塑料颗粒，而是收的废旧塑料颗粒。而能够证明侯某甲实施了2012年下半年的塑料颗粒收购行为，只有韩某的供述，应属于孤证，不能够充分证明侯某甲进行了收购活动；况且，根据起诉书指控，2012年下半年韩某从本案同案犯手中收购的塑料颗粒卖给侯某甲，但其2013年8月15日两次笔录中称“至于这些塑料颗粒的市场价格我的确不知道”，而在2013年10月16日笔录中称“他收购我的塑料颗粒的价钱，与我去别的地方去卖差不多”。显而易见，韩某收购的塑料颗粒的总量已经确定，其称都卖给侯某甲，那么韩某称再卖给别的地方并了解价格的事实不合理，要么韩某2012年下半年并没有将本案的塑料颗粒卖给侯某甲，要么是韩某持有并出卖过更多的赃物，才能出现上述情况。韩某前三次笔录均称拉了30袋，后二次笔录称24袋，这说明韩某的供述前后自相矛盾，不能作为定罪量刑的直接证据。综上，尽管同案犯指证侯某甲收取其出卖的塑料颗粒，侯某甲也自认了部分货物，但不能证明侯某甲主观上存在明知是赃物而进行收购的情形。至于起诉书指控2012年下半年的收赃行为，仅仅是靠同案犯韩某的供述，且其供述前后矛盾，不能充分证实侯某甲收取了赃物，系证据不足。据此，辩护人认为，被告人侯某甲在收购时并不明知韩某所送的塑料颗粒是赃物，不构成犯罪，请依法判决宣告其无罪。
经审理查明，1、2012年下半年，被告人何某利用在青岛极帝电子有限公司担任班长之便，多次侵占青岛极帝电子有限公司GP1LT-
NP塑料PC20袋共计500公斤，价值人民币11750元。被告人韩某明知是赃物而予以收购。后韩某将收购的塑料颗粒卖给被告人侯某甲，侯某甲明知是赃物而予以收购。
2、2013年3月份到6月份，被告人何某与崔某合伙利用在青岛极帝电子有限公司担任班长之便，多次侵占青岛极帝电子有限公司GP1LT-
NP塑料PC77袋共计1925公斤，价值人民币45237.50元。被告人韩某明知是赃物而予以收购。后韩某将收购的塑料颗粒卖给被告人侯某甲，侯某甲明知是赃物而予以收购。
3.2013年3月份到6月份，被告人何某与崔某合伙利用在青岛极帝电子有限公司担任班长之便，多次侵占青岛极帝电子有限公司GP1LT-
NP塑料PC51袋共计1275公斤，价值人民币29962.50元。侵占公司1301-30PC树脂4袋共计100公斤，价值人民币2850元。被告人韩某明知是赃物而予以收购；案发后，赃物被公安机关扣押发还被害单位。
2013年8月15日，被告人崔某到平度市公安局同和派出所投案，如实供述了其全部犯罪事实。
综上，被告人何某参与职务侵占犯罪3起，涉案物品价值人民币89800元；被告人崔某参与职务侵占犯罪2起，涉案物品价值人民币78050元；被告人韩某参与掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪3起，涉案物品价值人民币89800元；被告人侯某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪2起，涉案物品价值人民币56987.50元。
本案审理期间，被告人何某、崔建立、韩某各退赔被害人损失人民币22620元、22617.5元、1750元。在公安侦查阶段，韩某退赔经济损失10000元，已由公安机关发还被害单位。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表、报案记录、抓获经过，证实案发经过及被告人何某被抓获及被告人崔某、韩某、侯某甲到案情况；
2、户籍证明，证实被告人的身份情况；
3、逃犯查询、前科查询，证实被告人何某、崔某系网上逃犯，韩某不是网上逃犯，该三人均无违法犯罪前科；
4、逃犯查询、前科查询、刑事判决书，证实被告人侯某甲不是网上逃犯，2013年5月30日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年；
5、扣押决定书、清单、扣押发还物品清单，证实公安机关对涉案的物品进行扣押及发还情况；
6、证明，证实被告人崔某到公安机关投案情况。
7、办案说明，证实根据被告人侯某甲的妻子侯某乙交代，该将收购韩某的塑料颗粒卖到潍坊等处，公安机关多次查找，均未找到赃物的下落。
（二）证人证言
1、证人全某的证言，证实其公司的塑料颗粒被被告人何某、崔某非法占有的情况。
2、证人侯某乙的证言，证实了2013年春天，韩某开着白色小货车拉着大约35袋PC塑料颗粒，每袋50斤，都是没有开封的正袋原材料，总共1750斤，付给韩某14000元，该塑料颗粒卖到潍坊去了，卖了16500元，我也没有问姓韩的这些PC塑料颗粒从哪里来的；大约过了3、4天，韩某开着白色小货车拉着大约33袋PC塑料颗粒，我付给其13200元，这批材料卖到哪里记不清了，是按照16200元一吨卖的，这两次我和侯某甲都在场；2012年韩某有没有卖给我们PC塑料颗粒，记不清了。
（三）被告人供述
1、被告人何某的供述，证实其利用职务便利非法占有本单位PC塑料颗粒的时间、次数、手段及PC塑料颗粒数量及分得款等情况。其中，供述第一起是约20袋PC塑料颗粒；第二起系2013年3月份我们开始从本单位往外偷PC塑料颗粒，到本年6月份的时候，我们一共偷了77袋，之后由我联系将该77袋PC塑料颗粒卖给韩某。
2、被告人崔某的供述，证实其利用职务便利非法占有本单位PC塑料颗粒的时间、次数、手段及PC塑料颗粒数量及分得款等情况。
3、被告人韩某的供述，证实2012年下半年何某拿着一小袋样品到我收购点问我要不要塑料原料，我当时认不准没敢要。后来我联系侯某甲说要，2012年下半年开始我就从何某手里开始收这种PC塑料颗粒。2012年从被告人何某住处三次收购了20多袋PC塑料颗粒，2013年6月份第一次从被告人何某住处收购约70袋PC塑料颗粒，2013年8月14日从被告人何某住处收购55袋PC塑料颗粒，该PC塑料颗粒每袋50斤，何某卖给我的塑料颗粒数量太大了，正常废品没有一次卖那么多的，我收购何某的价格为每斤7元，卖给侯某甲的价格为每斤7.5元；每次去送货时侯某甲和其妻子侯某乙都在场，但侯某乙对质量、价格比侯某甲懂得多，一般是侯某乙作主收购，卖给侯某甲时我没有告诉其这些塑料颗粒的来处，我也不知道他是否知道这些塑料颗粒是赃物。
4、被告人侯某甲的供述，证实其是2012年春天通过朋友认识了韩某，知道他是收购废品的。2012年下半年的一天，他给我打电话说有一些废旧塑料颗粒，问我收不收，我当时说收。后来他就开车给我送过大约二三十袋塑料颗粒，是“LG”牌的。2013年春天，韩某又开车给我送来了约70多袋的这些塑料颗粒，我收购韩某的这些塑料颗粒都是按照每斤7.5元的价格收的；这些塑料颗粒后来我都卖了，每吨能挣200元。我收购这些塑料颗粒都是成袋的，每袋50斤，总共收了大约100袋左右，因为时间长了，具体数目记不清了。我不知道韩某卖给我的这些塑料颗粒是哪里来的，也不知道是赃物，问韩某说是顶账顶来的。
（四）涉案物品价格鉴定结论书，证实涉案物品价格鉴定价值为：GP1LT-NP塑料PC每袋587.50元；1301-30PC树脂每袋712.50元。
本院认为，被告人何某、崔某利用担任公司车间班长职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均构成职务侵占罪，应受刑罚的处罚。案发后，被告人崔某能够主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；在共同职务侵占犯罪中，被告人何某、崔某作用相当，不宜区分主从犯，应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚；被告人韩某、侯某甲明知是赃物而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应受刑罚的处罚。本案中，被告人侯某甲在缓刑考验期内发现漏罪并犯新罪，依法应当撤销缓刑，与原判刑罚予以并罚。被告人何某、韩某归案后认罪态度较好，当庭自愿认罪，可以从轻处罚，被告人何某、崔某、韩某主动交纳退赔款，均可以酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，适用法律得当，本院予以支持。被告人何某的辩护人关于其认罪、悔罪态度较好；没有任何前科劣迹，系初犯；积极退赔被害人的损失的辩护意见有理，本院予以采纳；其关于该案系同案犯崔某主动提议，在第二、三起共同犯罪中，被告人何某地位、作用较小的辩护意见，因本案被告人何某、崔某在共同犯罪中作用相当，故该辩护意见本院不予采纳。被告人崔某的辩护人关于被告人崔某系自动投案，如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，本次犯罪属于初犯、偶犯，积极退赔被害人的损失的辩护意见有理，本院予以采纳；其关于被告人崔某在共同犯罪中所起的作用较小，属于事实上的从犯的辩护意见不成立，该辩护意见本院不予采纳。被告人韩某的辩护人关于被告人韩某认罪、悔罪态度较好，且其系初犯、偶犯，积极退赔被害单位的损失的辩护意见有理，该辩护意见本院予以采纳；其关于被告人韩某在第三次销售赃物前被抓获，此时赃物并未出手，可以视为犯罪未遂，在被采取强制措施后，如实供述了公安机关尚未掌握的第一、二次销赃事实，有自首情节的辩护意见，本院认为，首先，被告人韩某在第三次销售赃物前被抓获时已经实施从被告人何某处收购赃物的犯罪，故辩护人关于视为犯罪未遂的辩护意见不当，本院不予采纳，其次，被告人韩某在被采取强制措施后，如实供述了公安机关尚未掌握的第一、二次犯罪事实，可以从轻处罚；其关于被告人韩某自身患有高血压、脑血栓疾病，其妻患有肠癌，需要护理照顾，家庭情况困难的辩护意见并非法定情节，本院在量刑时将予以考虑。被告人侯某甲关于其无罪的辩解及其辩护人关于起诉书指控被告人侯某甲“明知系赃物仍予以收购”的指控不实，侯某甲不存在直接“明知”的主观故意，不具备掩饰、隐匿犯罪所得罪明知的犯罪构成要件，被告人侯某甲的行为不构成犯罪的辩护意见，本院认为，被告人侯某甲所收购的涉案物品绝大部分为整袋包装，且均以明显低于市场的价格收购，且该在因收购塑料颗粒被黄岛区人民法院以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处刑罚的缓刑考虑期内重新犯罪，因此应当认定属于明知系赃物仍予以收购，故该辩护意见本院不予采纳；其辩护人关于起诉书指控的被告人侯某甲于2012年下半年的案件事实证据不足，不足以支持其指控的辩护意见被被告人侯某甲的供述及同案犯的供述所否定，本院不予采纳。被告人何某、崔某、韩某符合缓刑条件，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人崔某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人韩某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
被告人侯某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元；撤销青岛市黄岛区人民法院（2013）黄刑初字第174号刑事判决中的缓刑部分，执行有期徒刑一年一个月；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年5月9日起，至2015年9月17日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、退赔款46987.50元，退赔给被害单位青岛极帝电子有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 侯文亭
人民陪审员 姜进生
人民陪审员 刘焕阁
二〇一四年五月九日
书 记 员 于小蕾
附：有关法律规定及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。存在