湖南省衡南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南法刑初字第115号
公诉机关湖南省衡南县人民检察院。
被告人贺某甲，女，1980年9月9日生于衡南县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月18日被衡南县公安局刑事拘留；5月23日经衡南县人民检察院批准；次日由衡南县公安局执行逮捕；6月23日经衡南县人民检察院决定，同日由衡南县公安局取保候审；7月22日经本院审查决定取保候审。现在家。
被告人邓某甲，女，1963年4月19日生于衡南县，汉族，初中文化，个体户。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月18日被衡南县公安局刑事拘留；5月23日经衡南县人民检察院批准，次日由衡南县公安局执行逮捕；6月23日经衡南县人民检察院决定，同日由衡南县公安局取保候审；7月22日经本院审查决定取保候审。现在家。
被告人曹某某，男，1969年7月21日生于耒阳市，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年5月9日被衡南县公安局刑事拘留；5月27日被该局取保候审；7月22日经本院审查决定取保候审。现在家。
被告人蒋某甲，女，1966年5月8日生于衡南县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月18日被衡南县公安局刑事拘留；5月13日被该局取保候审；7月22日经本院审查决定取保候审。现在家。
被告人贺某乙，男，1964年11月24日生于衡南县，汉族，初中文化，个体户。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月18日被衡南县公安局刑事拘留；5月6日被该局取保候审；7月22日经本院审查决定取保候审。现在家。
被告人廖某甲，男，1968年9月22日生于衡南县，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月18日被衡南县公安局取保候审；7月22日经本院审查决定取保候审。现在家。
被告人梁某某，女，1962年6月28日生于衡南县，汉族，小学文化。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年5月9日被衡南县公安局取保候审；7月22日经本院审查决定取保候审。现在家。
被告人刘某甲，女，1977年5月21日生于衡南县，汉族，高中文化，居委会委员。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月19日被衡南县公安局监视居住；7月22日经本院审查决定取保候审。现在家。
湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2014）102号起诉书指控被告人贺某甲、邓某甲、曹某某、蒋某甲、贺某乙、廖某甲、梁某某和刘某甲8人犯非法经营罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。衡南县人民检察院代理检察员谭艳梅，被告人贺某甲、邓某甲、曹某某、蒋某甲、贺某乙、廖某甲、梁某某、刘某甲，均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省衡南县人民检察院指控：被告人贺某甲在2012年6月至2014年4月期间，共接受他人“地下六合彩”报单36万余元；被告人邓某甲在2012年11月至2014年4月期间，共接受他人“地下六合彩”报单50余万元；被告人曹某某在2012年6月至2014年4月期间，共接受贺某甲和邓某甲“地下六合彩”报单46余万元；被告人蒋某甲在2013年2月至2014年4月期间，共接受他人“地下六合彩”报单37万余元；被告人贺某乙在2013年9月至2014年4月期间为其妻邓某甲接受被告人梁某某“地下六合彩”报单12万余元；被告人廖某甲在2013年2月至7月期间为其妻子蒋某甲登记他人“地下六合彩”报单36万余元，在2014年3月20日后帮被告人邓某甲专接被告人刘某甲“地下六合彩”报单7万余元，合计43万余元；被告人梁某某在2013年9月至2014年4月期间，接受他人“地下六合彩”报单12万余元；被告人刘某甲在2013年11月至2014年4月期间，共接受他人“地下六合彩”报单6万余元。
被告人贺某甲当庭认罪，未予辩护。
被告人邓某甲当庭认罪，未予辩护。
被告人曹某某当庭认罪，未予辩护。
被告人蒋某甲当庭认罪，未予辩护。
被告人贺某乙当庭认罪，未予辩护。
被告人廖某甲辩称：他没有接单，只帮妻子登记数字。邓某甲说给他1000元／月，没拿到，因此没有非法所得。向公安局交的20000元钱不知道是什么钱，起诉书上没有写。
被告人梁某某当庭认罪，未予辩护。
被告人刘某甲当庭认罪，未予辩护。
经审理查明：1、2012年6月，被告人贺某甲要求其姨父即被告人曹某某帮忙找上线报单（即非法经营“地下六合彩”），曹某某为其找了上线张某乙（另案处理），并约定：贺某甲报单给曹某某，曹某某再报给张某乙；曹某某给贺某甲提成比例是——特码10%，平码2%。2012年6月至2014年4月期间，贺某甲报给曹某某码单金额36万余元。其中，2012年6月至2013年10月，贺某甲通过其叔颜某某（摩托司机）将码单交给曹某某，由曹某某再交给张某乙，贺某甲付给颜某某10元／次车费。后来，贺某甲通过中国邮政储蓄银行转账付码单款给张某乙。
2、被告人邓某甲通过贺某甲介绍上线曹某某报单，曹某某给邓某甲的提成比例是特码10%，平码3%。2012年11月至2013年8月，邓某甲通过贺某甲转账给曹某某码单金额10余万元。2013年9月至2014年4月期间，邓某甲把码单报给了回报率更高的上线邓某乙（另案处理），通过银行转账给邓某乙码单款33万余元。2013年9月份起，邓某甲安排其丈夫即被告人贺某乙帮忙专接被告人梁某某的码单金额12万余元。2014年3月20日开始，又以1000元／月的工资请被告人廖旭锋帮忙专接被告人刘某甲的码单金额7万余元。
3、在2013年2月至2014年4月期间，被告人蒋某甲接受码单金额37万余元，被告人廖某甲帮其登记的码单数额36万余元。蒋某甲“吃掉”其中部分码单后，将剩余码单30万余元报给其上线邓某甲，提成比例为特码10%，平码3%。
4、2013年9月至2014年4月期间，被告人梁某某接受他人报单12万余元，加上本人所买码单共报给上线邓某甲码单金额15万余元，其提成比例是特码10%，平码3%。
5、被告人刘某甲于2013年11月份经蒋某甲介绍认识邓某甲并开始向其报单。到2014年4月份止，刘某甲接受他人报单6万余元，加上本人所买码单共报给其上线邓某甲码单金额14万余元，提成比例为码单款的10%。
2014年5月8日，被告人梁某某主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人贺某甲退缴非法所得37000元，被告人邓某甲、贺某乙退缴非法所得40000元，被告人曹某某退缴非法所得30000元，被告人蒋某甲退缴非法所得30000元，被告人刘某甲退缴非法所得5300元。
上述事实，被告人贺某甲、邓某甲、曹某某、蒋某甲、贺某乙、廖某甲、梁某某、刘某甲等8人在庭审中均不持异议，且有其供述、到案经过、所记码单、户籍信息、通话录音和手机短信，证人颜某某、贺某丙、廖某乙、贺某丁、肖某某、蒋某乙、廖某丙、张某甲、何某某、周某某、贺某戊、付某某、刘某乙等33人的证言，刘某丙付给蒋某甲的码款表，邓某甲付给邓某乙的码款凭证，贺某甲付给张某乙的码款凭证，刘某丙付给蒋某甲的码款凭证，刘某甲付给邓某甲的码款凭证，证明四份，现场照片11张，扣押决定书，扣押清单，检查证，银行流水帐单，非税收入缴款书7张，罗某某收据1张和现场勘验检查笔录及刘某甲缴款5300元的收据等证据在卷证实，经庭审质证，足以认定。
本院认为：被告人贺某甲、邓某甲、曹某某、蒋某甲、贺某乙、廖某甲、梁某某、刘某甲违反国家规定，非法经营“地下六合彩”，严重扰乱市场经济秩序，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控八被告人犯非法经营罪，事实清楚，证据充分确实，指控的罪名成立。被告人廖某甲辩称他只帮妻子登记码单没有接单，邓某甲该给他的工资没有拿到，没有非法所得，交给公安的20000元不知道什么钱，起诉书没有写。经查：被告人廖某甲帮其妻子写码单是参与非法经营“地下六合彩”，是共同犯罪；没有收到邓某甲的工资和没有非法所得不影响本案的定罪；其所交20000元已在起诉书内有查证。因此，对其辩称不予支持。被告人贺某乙、廖某甲分别帮被告人邓某甲、蒋某甲登记码单，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当适用刑法第二十五条第一款、第二十七条之规定从轻处罚；被告人邓某甲、蒋某甲起主要作用，是主犯，应当适用刑法第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定处罚；被告人梁某某在案发后主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实，是自首，应当适用刑法第六十七条第一款之规定从轻处罚；各被告人在庭审中均当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人贺某甲、邓某甲、贺某乙、曹某某、蒋某甲、刘某甲在案发后退缴了非法得，可酌情从轻处罚。综述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款（此款仅适用于被告人邓某甲、蒋某甲、贺某乙、廖某甲），第二十六条第一款、第四款（此二款仅适用于被告人邓某甲、蒋某甲），第二十七条（此条仅适用于被告人贺某乙、廖某甲），第六十七条第一款（此款仅适用于被告人梁某某），第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款（此四款不适用于被告人贺某乙、廖某甲、刘某甲），第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贺某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日缴纳）；
二、被告人邓某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日缴纳）；
三、被告人曹某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日缴纳）；
四、被告人蒋某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日缴纳）；
五、被告人贺某乙犯非法经营罪，单处罚金一万元（罚金限判决生效之日缴纳）；
六、被告人廖某甲犯非法经营罪，单处罚金一万元（罚金限判决生效之日缴纳）；
七、被告人梁某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日缴纳）；
八、被告人刘小花犯非法经营罪，单处罚金八千元（罚金限判决生效之日缴纳）；
九、对被告人贺某甲的非法所得37000元，邓某甲、贺某乙的非法所得40000元，曹某某的非法所得30000元，蒋某甲的非法所得30000元，刘某甲的非法所得5300元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈国生
人民陪审员 蒋枝宏
人民陪审员 贺雪梅
二〇一四年九月二日
书 记 员 朱 叶
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。