湖南省邵东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）邵东刑初字第253-2号
公诉机关湖南省邵东县人民检察院。
被告人刘军权，男，1974年3月3日出生于湖南省邵阳市，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月31日被广州铁路公安处抓获并羁押，同年6月5日被刑事拘留，同年7月10日被取保候审。经本院决定，于2013年8月15日被逮捕。现押邵东县看守所。
辩护人陈光明，湖南常清律师事务所律师。
被告人姜某某，男，1982年7月7日出生于湖南省邵阳市，汉族，小学文化，农民。因涉嫌非法经营罪，于2009年1月11日被广西宜州市公安局刑事拘留，同年1月23日被取保候审。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2011年8月18日被逮捕，同日被取保候审。经本院决定，于2013年9月4日被逮捕，同日被取保候审。现在家。
邵东县人民检察院以邵检刑诉字（2013）第246号起诉书指控被告人刘军权、姜某某、岳建新犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，发现本案不属本院管辖，于2013年7月19日向邵阳市中级人民法院请示将本案移送有管辖权的人民法院审判。2013年8月14日收到邵阳市中级人民法院的决定书，邵阳市中级人民法院指定本案由本院审判。因被告人姜某某、岳建新脱逃，本院于2013年8月22日裁定对被告人姜某某、岳建新中止审理。被告人姜某某于2013年9月4日到本院投案，本院对被告人姜某某恢复审理。本院依法组成合议庭，于2013年10月8日、2013年11月19日公开开庭审理了本案。邵东县人民检察院指派检察员鞠桂松、曹渝出庭支持公诉，被告人刘军权及其辩护人陈光明、被告人姜某某到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议本案延期审理一次。现已审理终结。
邵东县人民检察院指控：2007年6月左右，被告人刘军权经其姐夫姚建喜（已逝）介绍加入传销组织。该组织打着“深圳文斌贸易有限公司”的幌子，要求加入人员按3800元的价格购买1份或1份以上产品（产品为一套西装或一套化妆品）即可获得入会资格。以发展人数作为计酬或返利的依据，诱骗他人入伙，从中牟取暴利。该传销组织对传销人员分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五级。被告人刘军权通过网络先后发展刘军伟（已判）、被告人姜某某等人为下线，被告人姜某某又发展岳建新、杨春香为下线，岳建新又发展陈虎雄、谢子雄、李某乙、谢某乙等为下线。至案发时，被告人刘军权、姜某某已成为高级业务员。
为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读并提供了被告人刘军权、姜某某的供述，同案人岳建新、刘军伟、陈虎雄、谢子雄的供述，证人龙某某、赵某某、唐某某、李某甲、许某某、谢某甲、粟某、李某乙、谢某乙、段某某、姚某某的证言及户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人刘军权、姜某某组织、领导以推销产品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪追究被告人刘军权、姜某某的刑事责任。
被告人刘军权及其辩护人陈光明提出，被告人刘军权是受姚建喜的蒙骗加入传销组织，且在传销组织中未曾参与上课、收取会费和发放工资等管理工作，其行为不构成组织、领导传销组织罪，应宣告无罪。
被告人姜某某对指控的事实和罪名没有异议。
经审理查明，2007年6月份左右，被告人刘军权经其姐夫姚建喜（已逝）介绍加入传销组织。该组织打着“深圳文斌贸易有限公司”的幌子，采取“连锁销售”的名义，在广西壮族自治区宜州市开展传销活动，要求加入人员按3800元／份的价格购买1份或1份以上产品（产品为一套西装或一套化妆品）即可获得入会资格。要求参加者继续拉人入伙，以发展人数作为计酬或返利的依据，诱骗他人参加传销组织，从中牟取暴利。该传销组织按“五级”的方式对加入的传销人员进行管理，从事传销活动。“五级”即实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。为传销组织销售1-2份产品即成为实习业务员；伞下体系累计销售3-9份产品成为业务组长；伞下体系累计销售10-64份产品成为业务主任；伞下体系累计销售65-599份产品，成为业务经理；伞下体系累计销售600份以上产品，晋升为高级业务员，按直接发展一个下线每级都按一定比例提成的方式计算报酬。被告人刘军权加入传销网络后发展刘军伟（已判）为下线，刘军伟直接或间接发展被告人姜某某、姚嫦娥、杨奇峰等二十余人为下线。姜某某又发展岳建新、杨春香为下线，岳建新又发展陈虎雄（已判刑）为下线，陈虎雄又发展谢子雄（已判刑）、李某乙、谢超云为下线，谢子雄直接或间接发展贺建军、谭玉红、谢某乙、段某某、许某某、谢某甲、李某甲、龙沼英、赵某某、唐某某等二十余人为下线。该传销组织通过采取培训、上课的方式，不断的游说亲戚、朋友加入组织。在传销组织中，被告人刘军权、姜某某各自伞下体系累计至少销售600份以上，均已成为该传销组织的高级业务员。
另查明，被告人姜某某于2011年8月18日到邵东县公安局投案，并供述了在广西宜州组织领导传销活动的犯罪事实，逃脱后，又于2013年9月4日自动到本院投案。
社区矫正机关邵阳市双清区司法局建议对被告人姜某某实行社区矫正。
上述事实，有如下经庭审质证且查证属实的证据证明：
1、被告人刘军权的供述，证明他于2007年5月份被姚建喜（刘军权的直接上线）叫去广西宜州市加入打着“深圳文斌贸易有限公司”幌子的传销组织。该组织以连销销售的名义拉人入伙，且按每个入会成员交3800元购买公司一份产品（一套西装或一份化妆品）得到入会资格。该传销组织分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别。他属高级业务员，并于2007年7月份发展了其哥哥刘军伟为直接下线，刘军伟发展了很多下线，但只记得姜某某了。在传销组织中，他主要是听其他人讲课，自己未上台讲过课，也未参与收取其他新进人员的入会费和管理工作，从该传销组织中获利1万余元。呆了五六个月后，就去株州修铁路了。
2、被告人姜某某的供述，证明他于2008年3月经刘军伟游说到广西宜州市加入打着“深圳文斌贸易有限公司”幌子的传销组织，该组织分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五级。交3800元购买1份产品成为组织的实习业务员。销售1-2份产品为实习业务员，伞下累计销售3-9份即成为业务组长，累计销售10-64份产品即成为业务主任，累计销售65-599份产品即成为业务经理，累计销售600份以上产品即成为高级业务员。发展一名下线直接提成570元，业务组长提成190元，业务主任提成380元，业务经理提成309元，高级业务员也有提成。其直接下线有岳建新、杨春香，伞下体系累计大约800份，属组织中的高级业务员，在传销组织中负责给自己的业务员发放工资、收取入会费，于2009年1月离开该组织，从中获利10余万元。
3、同案人岳建新的供述，证明他于2008年3月份被姜某某游说加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，该组织分实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五级，打着“连锁销售”的幌子靠参加者发展下线获利。他属高级业务员。其下线有陈虎雄，陈虎雄发展了很多下线。该组织靠发展下线赚取提成，发展一个下线，每一级都有提成。
4、同案人刘军伟的供述，证明他于2007年7月到2009年上半年，经刘军权游说加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，在广西宜州市从事传销活动，发展直接下线姜某某。该组织以“连锁销售”的名义开展活动。刘军权、姜某某都是高级业务员，但刘军权只做了半年左右，就去株洲打工了，刘军权在宜州期间未上台讲过课，也未管理组织中的任何事务。姜某某为传销人员讲过课，负责收取伞下体系成员的入会费及工资的发放。该传销组织分实习业务员（1-2份产品）、业务组长（3-9份产品）、业务主任（10-64份产品）、业务经理（65-599份产品）、高级业务员（600份以上产品）五级。
5、同案人陈虎雄的供述，证明他是2008年3月份经岳建新游说加入传销组织，该传销组织分实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五级，业务组长的间接提成是每份190元，业务主任是380元，业务经理是309元。他发展了李某乙（买了11份产品）、谢子雄（有100多份产品）、谢超云（600多份产品）为直接下线。该组织通过拉人头获取提成。刘军权只搞了半年左右，属高级业务员。在传销组织中，刘军权未从事组织中的任何管理工作，未给其下线发过工资，也未收过入会费，姜某某和岳建新也是高级业务员，姜某某为传销组织成员发工资、讲课。
6、同案人谢子雄的供述，证明他是2008年4月份被陈虎雄游说在广西宜州市加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，到2009年9月份，他发展了贺建军、谭玉红、肖春花、赵某某、段某某、谢某乙、许某某、谢某甲等二十多人。该传销组织分实习业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（600份以上）。要求参加者按3800元的价格至少购买1份产品。直接发展一个下线，可提成570元，业务组长提成190元，业务主任提成380元，业务经理提成309元，高级业务员提成1800元左右。在传销组织中刘军权属高级业务员，但未从事具体管理工作，也未收取入会费及给成员发工资。业务组长以上就可以公开讲课，传授传销知识，业务经理负责收取入会费，高级业务员负责管理伞下全部入会费，并给伞下成员发放工资及其他分红。
7、证人龙某某的证言，证明她于2008年被谢子雄带入一个搞连锁销售的组织，她的上线是肖春花。
8、证人赵某某的证言，证明他于2008年5月份被谢子雄骗入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，其直接上线是肖春花，肖春花的上线是贺建军，贺建军的上线是谢子雄，谢子雄的上线是陈虎雄。在该传销组织中，他发展了一根直接下线粟某，粟某又发展了李再娥和李某甲，李再娥又发展了粟立春，粟立春发展了唐某某。他名下的产品约40份，产品是一套价值不到300元的西装。
9、证人唐某某的证言，证明她于2009年正月被谢子雄骗入传销组织，该组织以“连锁销售”的名义开展活动。她的直接上线是粟立春，发展了杨同春一根直接下线。购买产品11份，产品是一套化妆品。
10、证人李某甲的证言，证明她于2008年6月份被粟某骗入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，一同去的还有谢某甲、李再娥、许某某、谢某乙，自己发展了一根下线杨名仙，共买产品16份。产品是男的一套西装、女的是一套化妆品。
11、证人许某某的证言，证明他于2008年9月份被谢子雄拉入传销组织。他发展了周英、许洋和谢某甲，四人各买了11份产品。
12、证人谢某甲的证言，证明他于2008年7月初被许某某介绍加入传销组织。他发展了周美玉，周美玉又发展了谢志民，三人各买了11份产品，谢志民又发展了吴小平。
13、证人粟某的证言，证明他于2008年6月份被赵某某介绍加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，该组织以“连锁销售”的名义开展活动。他买了3份产品，发展了2根下线李再娥和李某甲，李再娥的下线是粟立春，粟立春的直接下线是唐某某（11份），李某甲也买了11份产品，且发展了她媳妇等三人。
14、证人李某乙的证言，证明其2008年8、9月份，她经丈夫陈虎雄介绍加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，买了11份产品。
15、证人谢某乙的证言，证明她和丈夫张再清于2008年6月份经谢子雄介绍加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，其直接上线是段某某，段某某的上线是谢玉红，谢玉红的上线是谢子雄，她买了11份产品，张再清买了1份产品。
16、证人段某某的证言，证明她和丈夫谢玉红于2008年5月份被陈虎雄和谢子雄介绍加入传销组织，谢玉红是她的直接上线，谢玉红的上线是谢子雄。她买了11份产品，谢玉红买了1份产品。她发展了谢某乙（买了11份）。每份产品是3800元。
17、证人姚某某的证言，证明他于2008年8月份被艾双发介绍加入“深圳文斌贸易有限公司”传销组织，该传销组织以购买产品获得入会资格，通过拉人入伙，以发展人头数作为返利计酬的依据。刘军权在传销组织中只做了几个月，且未参与讲课及收钱管账等管理工作，刘军权只发展了他哥哥刘军伟一根下线。刘军伟的下线是姜某某，姜某某的下线是岳建新。姜某某、岳建新都是高级业务员，到了这个级别，就可以负责管理这条线下的传销人员的全部入会费，并负责发放工资和分红。
18、扣押物品清单，证明从李某乙处扣押该传销组织的传销产品一套。
19、辨认笔录，证明经陈虎雄、李某乙、谢子雄辨认，指出被告人刘军权属该传销组织中的高级业务员。
20、抓获经过，证明2012年5月31日10时许，广州铁路公安处公安民警在广珠城轨江门站执勤时，在安检过机口看到一形迹可疑人员，遂上前查验身份证，发现该男子系湖南邵东县公安局通缉的在逃犯罪嫌疑人，遂将该男子抓获，经调查，该男子叫刘军权，男，1974年3月3日出生，户籍所在地湖南邵阳市双清区渡头桥镇江口村1组147号。
21、户籍资料，证明被告人刘军权于1974年3月3日出生，户籍地为邵阳市双清区渡头桥镇江口村1组，被告人姜某某于1982年7月7日出生，户籍地为邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区7组184号。
22、刑事判决书，证明同案犯刘军伟、陈虎雄、谢子雄均因犯组织、领导传销组织活动罪已被判刑。
23、广西宜州市公安局刑事拘留决定书及释放通知书，证明被告人姜某某因涉嫌犯非法经营罪于2009年1月11日被广西宜州市公安局刑事拘留，同年1月23日被取保候审。
24、邵阳市双清区司法局的调查评估意见书，证明邵阳市双清区司法局建议对被告人姜某某适用社区矫正。
本院认为，被告人刘军权、姜某某组织、领导以推销产品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。邵东县人民检察院指控被告人刘军权、姜某某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘军权及其辩护人陈光明辩护提出，被告人刘军权是受姚建喜蒙骗加入传销组织，且在该传销组织中未曾参与上课、收取会费、发放工资等管理工作，其行为不构成组织、领导传销活动罪，应依法宣告被告人刘军权无罪。经查，被告人刘军权在传销组织中虽未参与具体的管理事务，但在加入传销组织后，积极发展下线，其级别已属传销组织的最高级别——高级业务员，在传销组织中处于“领导”地位，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人刘军权及其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人姜某某有自首情节，予以从轻处罚。根据被告人姜某某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，也不致对其所居住的社区产生重大不良影响，社区矫正机关也建议对其实行社区矫正，可对被告人姜某某适用缓刑。据此，对被告人刘军权适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人姜某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条，第七十二条第一款、第三款之规定，分别判决如下：
一、被告人刘军权犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；
（罚金限判决生效后一个月内缴清。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月15日起至2017年1月3日止。）
二、被告人姜某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。
（罚金已缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 俊
审 判 员 罗俊平
人民陪审员 谢植福
二〇一三年十二月十八日
代理书记员 赵 瑶
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。