福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0181刑初1202号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人姚某某，男，1957年6月5日出生，汉族，大专文化，案发前系深圳市日动精工自动化设备有限公司法人代表、股东，住湖南省常德市武陵区，因涉嫌犯对非国家工作行贿罪于2017年2月18日被深圳铁路公安处福田站派出所抓获羁押于深圳铁路公安处看守所，同月23日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕，同年8月17日被取保候审。
辩护人董哲斌，福建如道律师事务所律师。
辩护人张昊，广东融关律师事务所律师。
被告人王某某，男，1963年12月23日出生，汉族，大学文化，案发前系深圳市日动精工自动化设备有限公司股东，住湖南省常德市武陵区，因涉嫌犯对非国家工作行贿罪于2017年3月28日被取保候审。
辩护人王爱民，广东鹏合律师事务所律师。
被告人翁某某，男，1975年12月12日出生，汉族，大学文化，案发前系福建省捷联电子有限公司制造处工业工程部经理，住福建省福清市，因涉嫌犯非国家工作受贿罪于2017年2月22日被取保候审。
被告人陈某1，男，1972年1月26日出生，汉族，初中文化，案发前系福建省捷联电子有限公司生产设备部主任工程师，住福建省福清市，因涉嫌犯非国家工作受贿罪于2017年3月2日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人林某，男，1977年7月11日出生，汉族，大学文化，案发前系福建省捷联电子有限公司制造处工程部主任工程师，住福建省福州市鼓楼区，因涉嫌犯非国家工作受贿罪于2017年3月3日被取保候审。
被告人沈某某，男，1971年3月17日出生，汉族，中专文化，案发前系福建省捷联电子有限公司采购部主任，住福建省福清市，因涉嫌犯非国家工作受贿罪于2017年3月29日被取保候审。
被告人陈某2，男，1985年12月19日出生，汉族，大学文化，案发前系福建省捷联电子有限公司非生产性采购部主任，住福建省福清市，因涉嫌犯非国家工作受贿罪于2017年3月6日被取保候审。
辩护人张力挺、张国忠，福建融思佳律师事务所律师。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2017〕1078号起诉书指控被告人姚某某、王某某犯对非国家工作人员行贿罪、被告人翁某某、陈某1、林某、沈某某、陈某2犯非国家工作人员受贿罪，于2017年8月22日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员郭文出庭支持公诉，被告人姚某某及其辩护人董哲斌、张昊、被告人王某某及其辩护人王爱民、被告人翁某某、陈某1、林某、沈某某、被告人陈某2及其辩护人张国忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
1、2005年2月开始,被告人姚某某、王某某共同经营深圳市日动精工自动化设备有限公司(以下简称为日动精工公司),其中被告人王某某占公司60%股份,被告人姚某某占公司40%股份,被告人姚某某为该公司法定代表人。该公司作为福建捷联电子有限公司、捷星显示科技(福建)有限公司的波峰焊锡设备(业内俗称“锡炉”)及相关配件的供应商之一。日动精工公司在向上述公司供货过程中,为获得竞争优势、扩大销售金额,在产品验收、检测等环节得到关照,长期以支付回扣的形式向福建捷联电子有限公司、捷星显示科技(福建)有限公司制造处、采购处等部门工作人员行贿。由被告人姚某某负责到福清市与上述公司工作人员被告人翁某某、林某等人联系给予回扣事宜。自2O10年开始,被告人姚某某、王某某通过被告人王某某的银行账户,按照采购设备的数量或订单金额的一定比例,以向指定的银行账户内汇款的方式多次向上述公司制造处、采购处等部门工作人员被告人翁某某、陈某1、林某、沈某某、陈某2、王某等人行贿,共计行贿人民币672463元。
2016年11月11日,被告人王某某向福建捷联电子有限公司、捷星显示科技(福建)有限公司的管理总部冠捷显示科技(厦门)有限公司法务部举报上述犯罪事实;2017年2月18日,被告人姚某某在深圳北站被民警抓获,到案后如实供述上述犯罪事实;2017年3月27日,被告人王某某向福清市公安局投案,到案后如实供述上述犯罪事实。
2、2O10年9月2O日至2O12年7月26日,被告人翁某某利用其担任福建捷联电子有限公司制造处工业工程部副经理、经理、资深经理、集团工业工程处资深经理、副处长,负责集团工业工程处的全面工作的职务便利,在福建捷联电子有限公司向设备供应商深圳市日动精工自动化设各有限公司采购波峰焊锡设备及相关配件的业务中,先后7次以银行账户转账的方式,收受上述设备供应商的回扣,共计收受回扣人民币20万元。
2017年2月22日,被告人翁某某向福清市公安局投案,到案后如实供述上述犯罪事实;同日,被告人翁某某向福清市公安局退出赃款人民币20万。
3、2O10年4月至今,被告人林某历任福建捷联电子有限公司制造处工业工程部主任工程师、制造处制程工程部主任工程师,负责设备供应商的评鉴、采购设备技术指标的制定、采购设备的验收等工作。2O10年8月2日至今,被告人林某利用职务便利,在福建捷联电子有限公司向设备供应商深圳市日动精工自动化设各有限公司、深圳市泰尔凌某科技有限公司采购波峰焊锡设备及相关配件的业务中,先后13次以银行账户转账的方式,收受上述设备供应商的回扣,共计收受回扣人民币14.8万元。
2017年3月3日,被告人林某向福清市公安局投案,到案后如实供述上述犯罪事实;同日,被告人林某向福清市公安局退出赃款人民币14.8万。
4、2010年4月至至2016年10月,被告人陈某1利用其担任福建捷联电子有限公司制造处设备部资深工程师、主任工程师
的职务便利,先后40余次收受波峰焊锡设备及配件供应商深圳市日动精工自动化设备有限公司、深圳市泰尔凌某科技有限公司的回扣,共计人民币144843元。
2017年3月2日,被告人陈某1在福清市融侨经济开发区捷联公司内被福清市公安局民警抓获,到案后如实供述上述犯罪事实;2017年3月8日,被告人陈某1向福清市公安局退出赃款人民币141943元。
5、2O08年8月2日至2014年8月1日,被告人沈某某历任福建捷联电子有限公司非生产性采购处主任管理师、主任,2014年8月1日离职,曾负责捷联公司设备、配件的采购工作。2010年9月13日至2014年1月20日,被告人沈某某利用职务便利,在福建捷联电子有限公司向设备供应商深圳市日动精工自动化设各有限公司采购波峰焊锡设备及相关配件的业务中,先后14次以银行账户转账的方式,收受上述设备供应商的回扣,共计收受回扣人民币13.42万元。
2O17年3月9日,被告人沈某某向福清市公安局退出赃款人民币13.42万元;2O17年3月29日,被告人沈某某向福清市公安局投案,到案后如实供述上述犯罪事实。
6、2010年4月至2015年4月,被告人陈某2利用其担任福建捷联电子有限公司非生产性采购处资深管理师、主任管理师的职务便利,先后多次收受波峰焊锡设备及配件供应商深圳市日动精工自动化设备有限公司、深圳市泰尔凌某科技有限公司的回扣,共计人民币82304元。
2017年3月6日,被告人陈某2向福清市公安局投案,到案后如实供述上述犯罪事实;同日,被告人陈某2向福清市公安局退出赃款人民币79374元
上述事实被告人姚某某、王某某、翁某某、陈某1、林某、沈某某、陈某2及辩护人在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的证人蔡某、王某的证言、捷联公司出具的报案材料及案件材料、营业执照、工商登记资料、情况说明、汇总表、银行账户交易明细、任职说明、授权委托书、劳动合同书、福建省行政暂扣财物收据、被告人姚某某、王某某、翁某某、陈某1、林某、沈某某、陈某2在侦查阶段的供述、违法犯罪经历查询记录、户籍信息、到案经过等证据证实，足以认定。
本案审理过程中，被告人陈某1的亲属主动代其向本院退赃2900元，被告人陈某2主动向本院退赃2930元。
本院认为，深圳市日动精工自动化设备有限公司为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，共计人民币67万余元，数额较大，被告人姚某某、王某某为直接责任人，其行为构成对非国家工作人员行贿罪。被告人翁某某、陈某1、林某、沈某某、陈某2身为公司工作人员，利用职务上的便利，违反国家规定，收受回扣归个人所有数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。对各被告人实施于刑法修正案（九）之前的犯罪行为，依法根据从旧兼从轻的原则予以处罚。被告人王某某、翁某某、林某、沈某某、陈某2犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人姚某某、陈某1到案后如实供述罪行，依法予以从轻处罚。被告人翁某某、陈某1、林某、沈某某、陈某2到案后均已退出全部赃款，酌情予以从轻处罚。被告人姚某某、王某某、翁某某、陈某1、林某、沈某某、陈某2符合缓刑适用条件，依法予以宣告缓刑。辩护人王爱民提出被告人王某某有自首、认罪态度好建议适用缓刑的辩护意见成立，依法予以采纳。根据被告人陈某2的犯罪情节不宜对其免于刑事处罚，辩护人张国忠提出的相应辩护意见本院不予采纳。公诉机关提出对被告人姚某某判处六个月以上一年以下有期徒刑，对被告人王某某判处四个月以上六个月以下拘役，对被告人翁某某、陈某1判处六个月以上九个月以下有期徒刑，对被告人林某判处四个月以上六个月以下拘役，对被告人沈某某判处三个月以上五个月以下拘役，对被告人陈某2判处二个月以上四个月以下拘役，均宣告缓刑的量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一、三款、第一百六十三条第一、二款、第三十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款的规定，判决如下：
一、被告人姚某某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人王某某犯对非国家工作人员行贿罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人翁某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人陈某1犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人林某犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人沈某某犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人陈某2犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、被告人翁某某、陈某1、林某、沈某某、陈某2分别退出的犯罪所得人民币200000元、144843元、148000元、134200元、82304元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 陈文晖
二〇一七年九月五日
书记员 陈韵歆