江西省宁都县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0730刑初170号
公诉机关江西省宁都县人民检察院。
被告人肖大仁，男,1965年12月19日出生于江西省宁都县,汉族,高中文化,经商，户籍所在地江西省宁都县，家住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪于2010年12月31日被宁都县公安局刑事拘留，2011年1月27日被依法执行逮捕。2011年11月2日，赣州市人民检察院将案件退回宁都县公安局，宁都县公安局对肖大仁变更强制措施为监视居住，2012年5月2日解除监视居住。经赣州市人民检察院抗诉，赣州市中级人民法院裁定撤销宁都县人民法院（2010）宁民初字第1247号民事判决，驳回刘某1的民事起诉。2015年2月17日，宁都县公安局以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人肖大仁上网追逃。2016年4月21日犯罪嫌疑人肖大仁被广州铁路公安抓获。2016年4月27日被宁都县公安局刑事拘留，同年5月11日被依法执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。
辩护人万志平，江西客家人律师事务所律师。
宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2016〕157号起诉书指控被告人肖大仁犯诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉，本院经审查于同年8月15日决定立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员鲁渭荣出庭支持公诉，被告人肖大仁及其辩护人万志平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人肖大仁多年来在广东省惠州市南惠物流有限公司工作，因挪用了公司大量资金用于个人挥霍。2009年4月，被告人肖大仁虚构南惠物流有限公司需资金周转的事由，并许诺每月有2-3%的利息向被害人刘某1借款。被害人刘某1基于朋友之间的信任和相信南惠物流有限公司较有实力，多次借款给被告人肖大仁，至2010年6月5日，被告人肖大仁共骗得刘某190万元。不久肖大仁又以南惠物流公司需资金周转为由向刘某1借款，同年6月18日，刘某1又转了60万元钱给肖大仁。
2010年8月5日，被告人肖大仁谎称自己在惠州要注册一个公司，需300万元注册资金，向刘某1借款，等工商部门验完资后，即把钱还给刘某1。刘某1信以为真，自8月5日至11日，通过转账汇给肖大仁110万元。
综上，被告人肖大仁以南惠物流公司需资金周转和个人注册公司为由，共骗得刘某1260万元，该款大部分被肖大仁用于归还公司借款。
为证实上述事实，公诉人在法庭上宣读了被害人刘某1的陈述；证人祈德宝、刘某2、郭某、饶某等人的证言；银行交易明细、借条等书证；被告人肖大仁的供述与辩解。据此，公诉机关认为被告人肖大仁以非法占有为目的，以给付利息为诱饵，以“借”为名，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，遂诉请本院依法判处。
被告人肖大仁对公诉机关指控的其犯诈骗罪有异议，辩解称其向刘某1借款属民间借贷，其在2007年、2008年多次向刘某1借款，每个月都支付利息，起诉书中指控的260万元其已归还40多万元本金，利息没有支付。被告人肖大仁的辩护人认为被告人肖大仁在本案中的行为不构成诈骗犯罪；其行为属于民事欺诈行为。认为肖大仁不符合诈骗罪的构成要件，且控方指控被告人肖大仁犯诈骗罪证据不足，指控的犯罪不能成立，应无罪释放。
经审理查明：广东省惠州市南惠物流有限公司于2000年4月21日成立，当时法人代表是祈德宝，注册资金是100万，被告人肖大仁任该公司出纳，后该公司变更被告人肖大仁为法人代表，兼公司出纳，掌管公司资金。被告人肖大仁因挪用了公司大量资金用于个人挥霍，无法归还。2009年4月，被告人肖大仁就虚构南惠物流公司需资金周转�事由，并许诺每月有2-3%的利息向被害人刘某1借款。被害人刘某1基于朋友之间的信任和相信南惠物流有限公司较有实力，多次借款给被告人肖大仁，至2010年6月5日，被告人肖大仁共骗得刘某190万元。不久肖大仁又以南惠物流有限公司需资金周转为由向刘某1借款，同年6月18日，刘某1又转了60万元钱给肖大仁。
2010年8月5日，被告人肖大仁谎称自己在惠州要注册一个公司，需300万元注册资金，向刘某1借款，等工商部门验完资后，即把钱还给刘某1。刘某1信以为真，自同年8月5日至11日，通过转账汇给被告人肖大仁110万元。
综上，被告人肖大仁以南惠物流有限公司需资金周转和个人注册公司为由，共骗得刘某1260万元，归还被害人46.3万元，剩余213.7万元被肖大仁大部分用于归还公司借款。
上述犯罪事实有下列证据予以证实：
（一�被告人的供述与辩解
被告人肖大仁供述称其以南惠物流有限公司资金周转困难及自己注册新公司需验资款为由，以借为名向刘某1借款260万元及向饶某借款60万元，用于弥补其11年来个人挪用南惠物流有限公司的资金（200万元）的空缺和偿还其个人债务的经过，除支付月息2—3分的少量利息外，目前其家人已还了刘某1本金46.3万元，其余无能力偿还。并辩解称其行为是民事债务，不是诈骗，只是想借他们的钱补齐公司的账，等到与祈德宝他们对清数后，其再挪用公司的钱还给他们。
（二）被害人的陈述
1、被害人刘某1的陈述，证实了其同学肖大仁系广东省惠州市南惠物流有限公司的法人代表兼财务总监，被告人肖大仁先后以公司需资金周转及注册公司为由共骗取其资金260万元,现已归还46.3万元，余款至今未还。
（三）证人证言
1、证人祈德宝的证言，证实肖大仁在南惠物流有限公司没有投资，其为便于肖大仁帮其管理该公司，就在工商注册登记肖大仁为该公司法人代表（挂名），实际该公司一直是其自己在经营，肖大仁并无股份。肖大仁担任该公司出纳，掌管了其公司许多现金。南惠物流有限公司自成立至今经营还好，一直赢利，未因为资金周转困难委托肖大仁向外借钱。肖大仁以前应该没有办公司，他一直在南惠物流公司上班，他后来有无注册公司其就不清楚。2010年8月7日其发现肖大仁挪用了其公司200万元资金，就要他清账，肖大仁就在8月11日走掉了。8月11日肖大仁打了20万元现金到其公司账上。（数天后）宁都的刘某1、饶某来到惠州找肖大仁，说他借了他俩的钱，其中刘某1260万元，饶某60万元。
2、证人刘某2的证言，证实南惠物流公司的成立、股东、注册资金及管理人员情况。肖大仁以前是其公司出纳，手中掌管了公司的现金。2010年7月底8月初祈德宝发现肖大仁带了情妇，担心公司资金安全，遂要求肖大仁清查账目，但肖大仁迟迟没有接受查验，并于2010年8月11日携款逃跑。至今肖大仁身在何处其不清楚。肖大仁在7月份打了60万到新的出纳小祈账上，8月11日左右又打了20万元到小祈的账上。其公司2009年以来未以资金周转困难向别人借钱。
3、证人郭某的证言，证实肖大仁以南惠物流公司需钱周转及个人开公司为由向刘某1借了260万元钱，这些钱基本上通过其名义开的银行卡汇给肖大仁的，肖大仁约定2分、3分的利息。
4、证人刘某3的证言，证实2010年8月6日，刘某1叫其汇了20万元给肖大仁。钱汇过去后刘某1就联系不到肖大仁了，到处找也找不到。肖大仁是以注册公司资金不够的名义向刘某1借的，说好等验完资金后就还。当时肖大仁答应付3分的利息。
5、证人陈某的证言，证实的内容与刘某3的证言基本一致。
6、证人肖某的证言，证实其听刘某1和饶某说肖大仁借了他们很多钱。2010年8月份肖大仁失踪后，其与刘某1、饶某到惠州。2010年7月份，其和肖大仁共投了11万元（其投了5万，肖大仁投了6万）在广西南宁做生意，好像是做传销，11万元钱没追回。
7、证人饶某的证言，证实了其与被告人肖大仁是同学，已认识20多年。知道被告人肖大仁在其妻舅祈德宝在广东省惠州市注册的南惠物流有限公司担任财务总监。2009年3月，肖大仁以南惠物流有限公司需资金周转困难为由向其多次借款，至2010年3月13日，共计借款60万元。后来听刘某1说他借给肖大仁260万元至今未还。后其与刘某1到惠州市南惠物流有限公司找到祈德宝，祈德宝证实南惠物流有限公司�营良好，无资金周转困难问题，未叫肖大仁向外借款。
（四）物证、书证
1、肖大仁的银行卡（62×××60）明细五张；郭某（刘某1妻子）的银行卡（62×××67）明细2张；4508672808016212明细1张；证实刘某1打款给肖大仁的情况。
2、从刘某1手调取的90万元的欠条一张、银行业务凭单六张（均为复印件），证实被告人肖大仁向刘某1出具的借款凭证。
3、惠州市工商信息服务中心出具的惠州市南惠物流有限公司的《企业机读档案登记资料》1份、《企业机读档案变更登记资料》2份，证实该企业的法定代表人登记为肖大仁及该企业的注册资本、股东、变更内容等情况。
4、祈德宝和肖大仁签订的《协议书》一份，证实祈德宝启用“肖大仁”之名（为其企业法定代表人）到南惠物流有限公司参与经营管理，实际控股人为祈德宝。
5、从肖大仁手中扣押的银行卡四张（已发还给被告人肖大仁妻子祁某）、人民币16000元（已发还被害人刘某1）
6、赣州市中级人民法院补充侦查建议书，证明被告人肖大仁涉嫌诈骗罪一案，赣州市人民检察院曾向赣州市中级人民法院提起公诉，赣州市中级人民法院开庭审理后，于2011年8月29日建议赣州市人民检察院补充侦查。
7、宁都县人民法院民事判决书，证实被害人刘某1曾对被告人肖大仁进行了民事起诉，宁都县人民法院于2010年10月9日作出了民事判决。
8、赣州市中级人民法院民事裁定书，证实被害人刘某1不服宁都县人民法院作出的民事判决，向检察机关申诉，赣州市人民检察院向赣州市中级人民法院提出抗诉，赣州市中级人民法院于2014年3月26日作出民事裁定，撤销宁都县人民法院作出的民事判决，驳回刘某1的民事起诉，该裁定为终审裁定。
9、广州铁路公安处客技站派出所出具《犯罪嫌疑人归案情况说明》，证实2016年4月21日抓获网上逃犯肖大仁的经过。
10、宁都县公安局关于被告人的身份证明等证据予以证实其主体身份情况。
上述证据，来源合法，内容真实、充分。由公诉机关当庭举证，经控、辩双方质证、认证，本院予以采信。
本院认为，被告人肖大仁以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，分别以南惠物流公司需资金周转、其在惠州要注册公司为由，以支付利息为诱饵向刘某1借款，共骗得刘某1资金260万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关对被告人的指控罪名成立。就被告人肖大仁及其辩护人提出的辩解和辩护意见，认为被告人肖大仁向刘某1借款属民间借贷，其在本案中的行为不构成诈骗犯罪，�属于民事欺诈行为。经查，被告人肖大仁在广东省惠州市南惠物流有限公司工作期间，因挪用了公司大量资金用于个人挥霍，遂使用虚构事实、隐瞒真相的方法，编造南惠物流公司需资金周转和其在惠州要注册公司等谎言，陆续向被害人刘某1借款，并将骗取得款项归还其挪用公司的资金，致使被其骗取的款项不能返还给被害人，给被害人造成了巨大经济损失，综上，足以认定被告人肖大仁在向被害人借款的过程中具有非法占有被害人资金的目的，其上述行为完全具备诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。因此，被告人肖大仁及其辩护人提出其行为不构成诈骗罪属民间借贷的意见，本院不予支持。故综合本案犯罪事实和量刑情节依法对被告人予以处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖大仁�诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2026年12月17日止。)
二、继续追缴被告人肖大仁违法所得213.7万元，予以返还给被害人刘建生。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 高小明
审 判 员 李东生
代审判员 曾 静
二〇一六年十月三十一日
书 记 员 张玲聪
附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并�或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。