吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0702刑初532号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人李桂萍，大专文化。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年7月26日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；于2017年9月1日被松原市公安局宁江二分局取保候审；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2017年9月23日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕,现羁押于松原市看守所。
辩护人滕振明，吉林良伟律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉（2017）498号起诉书指控被告人李桂萍犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员杨天旭出庭支持公诉，被告人李桂萍及其辩护人滕振明到庭参加诉讼，审理期间案件补充侦查，补充侦查完毕后移送我院，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年8月16日，被告人李桂萍注册“善心汇”平台帐号，通过购买“善种子”成为深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称“善心汇”)会员。随后被告人李桂萍按照“善心汇”的投资规则，以“赠予”的方式投资，以“受助”的方式获得利润。被告人李桂萍同时通过在微信朋友圈转发“善心汇”相关链接发展下线，以获得其下线投资金额6%的奖励收益。经鉴定，被告人李桂萍的帐户在“善心汇”网络中属于A轮功德主，处于第14层级，其下级网络有14层级，1236个会员账号，该账户共完成17次赠与，累计400000万元，15次受助，累计522500元。截止2017年7月24日，已支出善种子1011个，剩余善种子7个，已支出善心币5092个，剩余善心币116个，已支出善金币21100个，剩余善金币117566个，管理钱包已支出103000元，管理钱包剩余32666元。
针对上述指控公诉机关提供了相关书证，证人吴某、朱某、苗某的证言，被告人李桂萍的供述，司法鉴定意见书-湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第550号。
公诉机关认为，被告人李桂萍组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人李桂萍对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人滕振明认为，李桂萍的犯罪行为没有造成恶劣社会影响，积极上缴非法所得，认罪态度好，请法院从轻处罚。
经审理查明：本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。
另查明，在本院审理过程中，被告人李桂萍上缴非法所得103000元。
上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的以下证据予以证实：
书证
李桂萍户籍信息及现实表现证明：李桂萍，女，1968
年7月1日生，身份证号码×××,无前科劣迹。
⑵二分局滨江派出所出具李桂萍的抓获经过证：2017年7月25日，民警景国庆、杨荣正在松原市信访局门前接收由北京市遣返回松原的涉嫌组织、领导传销活动的李桂萍。
(3)湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见补正书：将“汪文俊”补正为“李桂萍”。
(4)李桂萍在中国农业银行的×××帐户交易明细清单。
二、证人证言
1、证人吴某证言：我是善心汇的会员，我是在百度上搜的，在网上看到的善心汇公司的投资。我不知道我的推荐人是谁。我的善心汇会员的账号是×××。我不认识苗某，但是微信里有她的好友。苗某加的我好友。苗某加我以后，跟我说了善心汇的好处，我也咨询她一些有关善心汇的东西。我没见过苗某，就是微信聊过天。
2、证人朱某证言：我2016年11月份左右注册成为善心汇的会员。我通过互联网上了解到善心汇的。注册的时候，我没注意推荐人具体填写的是谁。我认识李桂萍。我和李桂萍原来是一个单位的同事。我俩之前是同事，总联系，有一次我跟她聊天，具体时间记不清了，我问她别人都说善心汇咋样，李桂萍跟我说善心汇挺好的，是个大爱平台，精准扶贫。
3、证人苗某证言：我是2016年12月份注册成为善心汇的会员。我是在网上看到善心汇的。我在网上搜索善心汇的信息，有一个注册的链接，我就点进去，填写个人信息后注册，里面的内容没看到推荐人的信息。我在注册的页面内，没有看到推荐人的信息。我在善心汇投资了一笔，投资3000元。我没推荐他人注册善心汇会员。我不认识李桂萍。
4、证人刘某证言：我是善心汇的会员，是刘威威推荐我的，我就投一次3500元，我给刘威威现金，她帮我整的，我什么都不懂，就是想挣点钱。
三、被告人供述和辩解
被告人李桂萍供述和辩解：我参与了深圳市善心汇文化传播有限公司赠予和受助活动。我是通过人民日报、中央四台、法制网、法制报，还有各大地方台了解到善心汇公司的投资的。我在微信朋友圈里面点击的链接，具体哪个好友的链接我记不清了，这个微信好友是否能得到好处我不清楚。善心汇公司是通过互联网、电视、报纸等媒体宣传投资的。
善心汇公司有实际经营业务，有影视、黄花梨庄园、酒店，还有一百多家企业嫁接到善心汇的公司上。我是通过媒体了解到善心汇公司经营的实际业务的。我没去过善心汇公司。我不知道善心汇公司的工作人员都有谁。我想通过互联网创业、赚钱，所以我投资善心汇。
是通过微信群通知去北京的时间和地点。微信群的名字叫舍得互生互助群。在微信群里面，具体谁发的去北京的时间和地点我不清楚，叫啥名记不清了，发的一个链接，我就点进去了。链接的内容是让善心汇的会员去北京，为善心汇请愿，为张天明请愿，于2017年7月24日到北京大红门国际会展中心。我到北京以后，先住了一宿，24日，直接去北京大红门国际会展中心，到那以后，有善心汇的会员喊口号，口号是：“拥护习大大，拥护共产党，给善心汇一个公平公正合理的审查，还善心汇一个公道，善心汇不是传销”喊完口号以后，我们就静坐跪求，之后公安人员就介入了，后来被公安机关的人员遣送回松原了。
四、鉴定意见
松原市公安局宁江二分局滨江派出所委托湖南省鉴真司法鉴定中心所作的司法鉴定意见书：李桂萍(身份证号码×××)登录用户名为KIG131575(开户行为中国农业银行，账号为×××，推荐人为李英，推荐人ID为44998)，ID为68260，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年8月16日，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有14层，1236个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计400000万元，15次受助，累计522500元。截止2017年7月24日，已支出善种子1011个，剩余善种子7个，已支出善心币5092个，剩余善心币116个，已支出善金币21100个，剩余善金币117566个，管理钱包已支出103000元，管理钱包剩余32666元。
五、电子数据
证据文件20170550.RAR解压后获得“李桂萍(68260)层级14下线层数14下线人数1236.csv”数据文件。该文件内容证实：李桂萍，身份证号码×××，登录用户名为KING1314LY6575，开户行为中国农业银行，账号为×××，ID为68260，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有14层级，直接下级21，总下级会员数1236个。证实朱某在整个会员网络中处于第15层级，下级网络5层级，直接下级11人，总下级会员人数57人；苗某(身份证号×××)在整个会员网络中处于第15层级，下级网络10层级，直接下级10人，总下级会员人数245人；吴某在整个会员网络中处于第16层级，下级网络1层级，直接下级1人，总下级会员人数1人。
上述证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人李桂萍组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重；其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人李桂萍在案发后，如实供述所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚；在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应依法减轻处罚；积极上缴违法所得，交纳保证金保证罚金刑的执行，可酌情从轻处罚。关于辩护人辩护认为被告人李桂萍认罪、悔罪，积极上缴违法所得，应从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合松原市宁江区社区矫正工作领导小组办公室出具的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，拟判决如下：
一、被告人李桂萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元【缓刑的考验期自判决确定之日开始计算，罚金于判决生效后执行】。
二、被告人李桂萍上缴涉案非法所得103000元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘东立
人民陪审员 闫淑范
人民陪审员 刘淑华
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 陈美英