河北省衡水市冀州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀1181刑初189号
公诉机关河北省衡水市冀州区人民检察院。
被告人李某，1983年5月28日出生。2016年6月30日被抓获，7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月27日转逮捕。现羁押衡水市冀州区看守所。
辩护人郭金淼，河北顺成律师事务所律师。
被告人田某，1986年5月31日出生。2015年12月24日因参与网络赌博被行政拘留十二日，并处罚款人民币1500元。2017年1月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月20日转逮捕。现羁押衡水市冀州区看守所。
辩护人张云亭，河北顺成律师事务所律师。
被告人李某甲，1991年9月22日出生。2016年3月23日被抓获，3月30日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月6日转逮捕。现羁押衡水市冀州区看守所。
辩护人李梅旭，河北双冀律师事务所律师。
被告人戴某，1997年12月3日出生。2016年3月23日被抓获，3月30日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月6日转逮捕。现羁押衡水市冀州区看守所。
辩护人郭淑红，河北顺成律师事务所律师。
被告人周某，1990年6月15日出生。2016年3月23日被抓获，3月30日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月6日转逮捕。现羁押衡水市冀州区看守所。
辩护人王春喜，河北顺成律师事务所律师。
被告人苏某，1981年12月8日出生。2016年3月23日被抓获，3月30日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月6日转逮捕。现羁押衡水市冀州区看守所。
辩护人牛荣奎，河北双冀律师事务所律师。
河北省衡水市冀州区人民检察院以冀检公诉刑诉[2016]167号起诉书指控被告人李某、李某甲、戴某、周某、苏某犯开设赌场罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。2017年4月21日，衡水市冀州区人民检察院以冀检公诉刑追诉[2017]2号追加起诉决定书追加被告人田某犯开设赌场罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省衡水市冀州区人民检察院指派代理检察员苏琦出庭支持公诉。被告人李某及其其辩护人郭金淼，被告人田某及其辩护人张云亭，被告人李某甲及其辩护人李梅旭，被告人戴某及其辩护人郭淑红，被告人周某及其辩护人王春喜，被告人苏某及其辩护人牛荣奎到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月被告人李某、田某及李某（现在逃）共同出资创建了“金某1”QQ群。后三人以QQ群为平台坐庄吸引参赌人员，并先后招来被告人李某甲、戴某、周某做操盘手操控QQ群、统计算账软件及收款账户，通过支付宝、财付通、微信账户收取参赌人员赌资，以PC蛋蛋网站的幸运28游戏及加拿大网站28游戏的开奖数据为开奖依据，规定玩法、赔率等规则，吸引参赌人员下注。被告人李某、田某及李某在QQ群中以庄家身份全天24小时与群中参赌人员对赌。同年3月4日李某等人为躲避公安机关侦查，租赁了岳阳市岳阳楼区金石花园小区会展中心五楼的一出租房作为办公地点，申请创建了名为“金某2”的QQ群，将原“金某1”QQ群的参赌人员、赌资转移到“金某2”QQ群，继续以“金某2”QQ群为平台坐庄与群中参赌人员对赌。同年3月20日李某等人为躲避公安机关侦查，租赁了岳阳市岳阳楼区巴陵尚品小区1705房间作为办公地点，申请创建了名为“老友记”的QQ群，将原“金某2”QQ群的参赌人员、赌资转移到“老友记”QQ群，继续以“老友记”QQ群为平台坐庄与群中参赌人员对赌，并租赁了岳阳楼区巴陵尚都小区204房间作为操盘手宿舍，租赁了巴陵尚品小区1706房间作为办公地点，先后招来柏某、许某、守某作为操盘手学员进行学习，准备以1706房间为办公地点、以柏某、许某、守某为操盘手再开设新的网络赌博QQ群为平台吸引参赌人员下注参赌。
李某等人在经营网络赌博QQ群期间找到了被告人苏某，以苏某的银行卡、身份证申请了“金某1”QQ群收款、回款专用的支付宝、财付通、微信账户，让苏某帮其维修操盘手所使用的电脑主机，先后租赁四川绵阳的代理服务器、在租赁的岳阳市岳阳楼区八字门204房间内设置路由器，让苏某以租赁的代理服务器、设置的路由器为根据在操盘手使用的电脑主机上设置VPN功能，使用VPN功能联网来掩饰操盘手使用的电脑主机的真实IP地址，以此躲避公安机关侦查，苏某以自己的QQ号加入“金某1”、“金某2”、“老友记”QQ群与操盘手一起进行虚上分、假下注参赌，以此方式在网络赌博QQ群中做托，以增加网络赌博QQ群人气。李某等人经营的网络赌博QQ群自2016年1月至2016年3月23日被抓获，经对操盘手电脑主机内名为“计算姬全自动一体化”的统计算账软件后台日志进行汇总、计算，“金某1”QQ群共有参赌人员2195人，总投注金额114038468元，“金某2”QQ群共有参赌人员670人，总投注金额26843972元，“老友记”QQ群共有参赌人员307名，总投注金额6021988元。
公诉机关认为被告人李某、田某、李某甲、戴某、周某、苏某开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，请求依法追究六名被告人的刑事责任。并向法庭出示了相关证据。
被告人李某自愿认罪。其辩护人的主要意见是：李某系初犯、无前科，认罪态度好，主观恶性不大，社会危害较小，建议对李某适用缓刑。
被告人田某自愿认罪。其辩护人的主要意见是：田某系自首，认罪悔罪，建议对其适用缓刑，并处罚金。
被告人李某甲自愿认罪，但辩称指控的参赌人数有重复，存在一人多号的情况。其辩护人的主要意见是：李某甲自愿认罪、系从犯、初犯、自愿上缴非法所得，具有法定从轻、减轻情节，建议对其判处缓刑。
被告人戴某自愿认罪。其辩护人的主要意见是：戴某认罪、悔罪，系从犯、初犯，社会危害较小，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人周某自愿认罪，但辩称其是从金某2才开始参与，时间较短。其辩护人的主要意见是：周某认罪、悔罪，系从犯、初犯，参与时间短，社会危害小，建议对其减轻处罚。
被告人苏某自愿认罪，但辩称财付通和微信的转账账户其不知道，没有帮忙维护主机，没有装过其他软件。平台设置是点对点协议，并不是为了躲避公安机关侦查。其辩护人的主要意见是：1、苏某是出于朋友义气，出借给他人身份证、银行卡，在该几人开设赌场犯罪中，并不是完全使用苏某的银行卡办理收、付款，还使用了他人的身份证、银行卡。2、苏某重装电脑系统，是正常维修电脑，没有安装赌博软件。3、苏某仅设置了两次VPN功能，但是因频发故障，几乎没有使用该功能，VPN的设置目的是对于两个系统的连接，目的不是躲避公安机关的侦查。5、苏某参与虚假下注参赌5-6次，参赌次数少。6、苏某未分得任何劳动报酬。7、苏某在犯罪中所起作用极小，是从犯。建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2016年1月被告人李某、田某以及同案人李某（现在逃）三人共同出资创建了“金某1”QQ群。后三人以QQ群为平台坐庄吸引参赌人员，并先后雇佣被告人戴某、李某甲、周某做操盘手操控QQ群、统计算账软件及收款账户，通过支付宝、财付通、微信账户收取参赌人员赌资，以PC蛋蛋网站的幸运28游戏及加拿大网站28游戏的开奖数据为开奖依据，规定玩法、赔率等规则，吸引参赌人员下注。李某、田某、李某在QQ群中以庄家身份全天24小时与QQ群中参赌人员对赌。同年3月4日，李某等人为躲避公安机关侦查，租赁了岳阳市岳阳楼区金石花园小区会展中心五楼一出租房作为办公地点，申请创建了名为“金某2”的QQ群，将原“金某1”QQ群的参赌人员、赌资转移到“金某2”QQ群，继续以“金某2”QQ群为平台坐庄与群中参赌人员对赌。同年3月20日李某等人为躲避公安机关侦查，租赁了岳阳市岳阳楼区巴陵尚品小区1705房间作为办公地点，申请创建了名为“老友记”的QQ群，将原“金某2”QQ群的参赌人员、赌资转移到“老友记”QQ群，继续以“老友记”QQ群为平台坐庄与群中参赌人员对赌，并租赁了岳阳楼区巴陵尚都小区204房间作为操盘手宿舍，租赁了巴陵尚品小区1706房间作为办公地点，先后招来柏某、许某、守某作为操盘手学员进行学习，准备以1706房间为办公地点、以柏某、许某、守某为操盘手再开设一新的网络赌博QQ群为平台吸引参赌人员下注参赌。
李某等人在经营网络赌博QQ群期间找到了被告人苏某，以苏某的银行卡、身份证申请了“金某1”QQ群收款、回款专用的支付宝、财付通、微信账户，让苏某帮其维修操盘手所使用的电脑主机，先后租赁四川绵阳的代理服务器、在租赁的岳阳市岳阳楼区八字门204房间内设置路由器，让苏某以租赁的代理服务器、设置的路由器为根据在操盘手使用的电脑主机上设置VPN功能，使用VPN功能联网来掩饰操盘手使用的电脑主机的真实IP地址，以此躲避公安机关侦查，苏某以自己的QQ号加入“金某1”、“金某2”、“老友记”QQ群与操盘手一起进行虚上分、假下注参赌，以此方式在网络赌博QQ群中做托，以增加网络赌博QQ群人气。李某等人经营的网络赌博QQ群自2016年1月至2016年3月23日被抓获，经对操盘手电脑主机内名为“计算姬全自动一体化”的统计算账软件后台日志进行汇总、计算，“金某1”QQ群、“金某2”QQ群、“老友记”QQ群共有参赌人员2491名。
另查明，至案发，被告人李某获利10万元、田某获利8万元，李某甲、戴某分别领取报酬6888元。周某、苏某无获利。李某、田某、李某甲、戴某的非法所得已悉数上缴至法院。
上述事实，有以下经当庭出示、质证并予确认的证据予以证实：
一、被告人供述
1、被告人李某、田某供述，证实从2016年1月中旬开始，二人和李某每人共出资10万元开庄做老板，先后经营了金某1、金某2、老友记三个网络赌博QQ群，二人和李某是庄家，与QQ群中的参赌人员进行对赌。先后雇佣了戴某、李某甲、周某做操盘手。苏某帮助维修操盘手所用的电脑主机并在电脑上设置VPN、还在网络赌博QQ群中用他自己的QQ号作托。“金某1”QQ群用苏某的身份证和银行卡申请了支付宝、财付通。“金某1”QQ群群主的QQ号就是绑定的苏某的身份证。还证实，李某共分得10万元，田某共分得8万元。戴某、李某甲每人分得6000元工资加一个888元钱的红包。
2、被告人李某甲、戴某、周某供述，证实三人是“金某1”、“金某2”“老友记”的操盘手，使用一个名为“计算姬全自动一体化的软件”进行操作、管理。苏某除帮他们做VPN外，还帮助维修电脑、重装系统，并用他的QQ号在网络赌博群内做托。李某甲、戴某二人还证实每人得到6000元的工资和一个888元的红包。
3、被告人苏某供述，证实知道李某、李某、田某经营网络赌博QQ群，李某他们用其的身份证、银行卡、手机卡办了支付宝账户，用做网络赌博QQ群的支付宝账户。2016年2月，操盘手的电脑有时下载时会感染病毒，李某让其将电脑主机拿到电脑城去重装系统，2012年3月李某换了办公地址后，让其将电脑主机拿到电脑城重装过系统。其用自己的QQ号在网络赌博群内做过托并帮操盘手的电脑设置VPN。
二、证人证言
1、证人王某1证言，证实其在“金某1”QQ网络赌博群中参与赌博，该群当天有群成员1893人，实际参与赌博的人要多。
2、证人许某证言，证实其在金石花园（“金某2”地址）见过李某甲、苏某、戴某、周某，李某甲当时正在操盘。
3、证人守某证言，证实在花板桥处的一个小区和金石花园小区，其看到李某甲、戴某正在教周某在一个名为“金某2”的QQ网络赌博群上操盘。其也见过苏某三次，其中一次是在李某、李某甲、戴某、周某、苏某、许某等人开会时。
4、证人柏乐证言，证实其跟戴某学习操盘时见过李某甲、周某也在操盘。
三、物证、书证
1、报警案件登记表、受案登记表。
2、光纤猫、无线路由器照片3张、巴陵尚品小区1705、1706、巴陵尚都小区204房间钥匙照片1张、“老友记”赌博QQ群所用的U盘、U盾、密码器照片1张、“老友记”赌博QQ群所用的电脑主机照片2张、“老友记”网络赌博QQ群所用的收款、回款手机金色Iphone照片9张、李某甲随身携带的银色Iphone手机照片12张、戴某随身携带的金色Iphone手机照片9张、周某随身携带的银色VIVO手机照片18张、苏某随身携带的华为手机照片18张。李某的62×××67的中国工商银行卡照片2张。
3、电脑相关截图：“游戏悍将”黑色电脑主机内文件照片15张，“老友记”赌博群情况照片2张、赌博辅助软件客户面板的界面情况照片2张、赌博辅助软件赔率/账单界面情况照片2张、赌博辅助软件过滤/封盘界面情况照片2张、赌博辅助软件统计/记录界面情况照片2张、3.20全自动文件内赌博辅助软件情况照片1张、3.20全自动算账软件记录内情况照片1张、1.19全自动算账软件记录内情况照片1张、1.19全自动算账软件记录2016年1月22日文件夹内的情况照片1张、桌面上QQ记事本内情况照片2张、桌面上QQ（2）记事本内情况照片2张、老友记QQ赌博群所使用主机电脑桌面上的情况照片1张、老友记QQ群情况照片2张、3.20全自动文件内软件情况照片1张、老友记支付宝资金账户情况照片1张、老友记微信资金账户情况照片1张、金某2QQ赌博群照片1张、“游戏悍将”黑色电脑主机内VPN连接照片2张。
4、银行交易记录：孙某的6212261907003639635自2016年3月3日至2016年3月24日账户明细；陈某乙的6212261907003381386自2016年3月3日至2016年3月24日账户明细；戴某的62×××67自2016年3月19日至2016年3月23日账户明细；苏某的6212261907003162695自2015年11月6日至2016年3月22日账户明细。
5、扣押清单，证实将涉案相关物品扣押在案。
6、冀州市公安局调取证据清单，证实调取李某的工商银行卡一张，卡号62×××67。
7、到案经过、羁押证明，证实李某2016年6月30日被抓获，于当日至2016年7月2日临时羁押于岳阳市看守所。
8、公安机关出具的证明、情况说明，证实李某甲、戴某、周某无违法犯罪记录。
9、被告人户籍证明信、常住人口基本信息。
四、电子数据勘察工作记录。
本院认为，被告人李某、田某以营利为目的，创建QQ赌博群，供不特定人员实施赌博犯罪活动，被告人李某甲、戴某、周某、苏某明知李某、田某实施赌博犯罪活动，仍为其提供直接帮助，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对于指控的投注金额，因存有虚拟投注的可能，所以本案不以投注金额作为量刑依据。对于参赌人数，公安机关根据涉案电脑主机后台软件记录的三个QQ群中参赌人员注册的账号进行汇总、统计，排除重复参赌人数，只计算下注参赌人数，由此计算出三个QQ群中参赌人员数合计为2491人，该计算得出的参赌人数相对客观，可作为量刑的依据。因属“情节严重”行为，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。在共同犯罪中，被告人李某、田某系主犯，应按其参与、组织的全部犯罪处罚。被告人李某甲、戴某、周某、苏某为犯罪活动提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人戴某辩称存在一人多号的情况未提供证据支持，不予采纳。被告人田某的辩护人所提田某系自首的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。被告人周某辩称其参与时间短的辩解和各辩护人就量刑发表的辩护意见的合理部分本院将予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人田某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人戴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人苏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、已追缴的被告人李某非法所得10万元、被告人田某非法所得8万元、被告人李某甲非法所得6888元、被告人戴某非法所得6888元予以没收，上缴国库。
八、扣押在案的作案工具白色光纤猫1个、黑色无线路由器一个、电脑主机两台（白色、黑色各一台）、金色Iphone5手机两部、U盘一个、U盾一个、密码器一个以及工商银行卡（卡号62×××67）内的涉案资金154119.57元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘丽爽
审 判 员 王 业
人民陪审员 吴文明
二〇一七年五月二十四日
书 记 员 赵建超