杭州铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭铁刑初字第18号
公诉机关杭州铁路运输检察院。
被告人李某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月24日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于杭州铁路公安处看守所。
被告人李某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月13日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于杭州铁路公安处看守所。
被告人李某丙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月10日被取保候审。
被告人高某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月13日被刑事拘留，次日变更为取保候审。
杭州铁路运输检察院以杭铁检刑诉（2014）14号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、李某丙犯信用卡诈骗罪和诈骗罪，被告人高某犯信用卡诈骗罪，于2014年5月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州铁路运输检察院指派检察员尹海飞出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、李某丙、高某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、2012年7月12日19时许，被告人李某甲、李某乙、高某三人经预谋，在杭州火车站南售票厅门口的平台处，以表哥是车站职工可以帮助买火车票为由，骗取旅客周巧莲黑色拎包1只，内有人民币1000元、金戒指、金项链、夏普手机1部、银行卡等物品。作案后，被告人李某乙、高某携赃逃离现场，途中由高某在温州银行建国南苑ATM机上从骗得的卡号为62×××12的农业银行借记卡中取走人民币15200元（另支付手续费24元），之后，二人与被告人李某甲会合，所得的赃款由三人平分。次日，三人返回湖南祁阳县，由被告人李某甲将骗得的金戒指、金项链等变卖，得款2000余元，除去路上花销，三人又分得600元。
二、2012年8月3日23时许，被告人李某甲、李某乙、李小波（另案处理）、李某丙四人经预谋后，由李某甲、李某乙、李小波在南昌火车站出口处，以表弟是车站职工可以帮助改签火车票为由，骗取旅客贺成华拉杆箱1只和棕红色挎包1只，内有人民币2000余元、手机2部、银行卡等物品。作案后，被告人李某丙负责叫上出租车，帮助李某乙、李小波携赃迅速逃离现场，后又与李某甲会合。之后，四人在建设银行南昌市象湖支行从骗得的卡号为62×××05的建设银行储蓄卡内取走人民币10500元（另支付手续117元）。所得赃款，除去路上花销，被告人李某甲、李某乙、李小波各分得2000多元，李某丙分得1000多元。
三、2012年8月4日15时许，被告人李某甲、李某乙、李小波、李某丙采用上述同样方法，在金华火车西站广场，骗取旅客方勤黑色拎包1只，内有人民币900元、手机2部、银行卡及本人身份证等物品。作案后，四人从骗得的卡号为62×××20的工商银行卡内取走人民币1800元。所得赃款，除去路上花销，被告人李某甲、李某乙、李小波各分得700元，被告人李某丙分得500元。
四、2012年8月6日21时许，被告人李某甲、李某乙、李小波、李某丙采用上述同样方法，在宁波火车东站广场，骗取旅客仇秀清拉杆箱1只和女式背包1只，内有人民币2700余元、金戒指、金项链、金耳环、Iphone4手机、银行卡及其儿子张轩铭的身份证等物品。骗得的赃款，除去路上花销，被告人李某甲、李某乙、李小波各分得700元，被告人李某丙分得500元。经鉴定，Iphone4手机价值人民币1787元。
五、2012年8月7日19时许，被告人李某甲、李某乙、李小波、李某丙采用上述同样方法，在杭州火车站二楼北面平台处，骗取旅客卢柳英拉杆箱1只和女式挎包1只，内有人民币700元、铂金戒指、黄金戒指、金项链、诺基亚X2手机及银行卡等物品。作案后，四人从骗得的卡号为43×××22的建设银行借记卡内取出人民币8000元。骗得的赃款，除去路上花销，被告人李某甲、李某乙、李小波各分得2300元，李某丙分得1200余元。诺基亚X2手机、铂金戒指，经鉴定，共计价值人民币500元。
2013年8月8日20时许，四人在苏州火车站广场，以同样的方法，骗得旅客邱少方1只纸袋子后，被告人李某甲被当场抓获，其余三人则逃离现场。次日，被告人李某甲被苏州市公安局姑苏分局行政拘留15天。
上海铁路公安局杭州公安处接到被害人卢柳英的报案后，经侦查，于2013年8月9日在苏州市宏茂宾馆8412号房间内将被告人李某丙抓获，于2013年8月24日到苏州市拘留所将执行行政拘留完毕的被告人李某甲抓获。2013年9月12日、13日，被告人高某、李某乙先后向公安机关投案自首，被告人高某退出赃款人民币7000元。缴获的Iphone4手机、诺基亚X2手机、铂金戒指已分别发还被害人。
在案件审理过程中，被告人李某甲、李某乙的家属及被告人李某丙分别退出赃款人民币15000元、21000元、5000元。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周巧莲、贺成华、方勤、仇秀清、卢柳英的陈述，证人徐春芳、卢坤姬、邱少方的证言，中国农业银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司金华分公司、中国工商银行股份有限公司杭州众安支行提供的银行卡交易明细，接警单、接受刑事案件登记表、受案登记表、接受刑事案件回执单，杭州火车站公安派出所民警制作的工作汇报，监控录像及截图，刑事摄影照片，辨认笔录，提取笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、发还物品清单，住宿登记单、苏州市平江区宏茂酒店出具的情况说明、旅客住宿登记押金单、旅客住宿详细信息，杭州市上城区价格认证中心出具的价格鉴定意见书，民警制作的犯罪嫌疑人归案情况说明，苏州市公安局姑苏分局行政处罚决定书、在逃人员登记信息表，祁阳县公安局进宝塘派出所出具的抓获经过，湖南省祁阳县公安局潘家埠派出所制作的到案经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲、李某乙伙同被告人李某丙或被告人高某等人，以非法占有为目的，骗取他人信用卡并使用，数额较大，四被告人的行为均已构成信用卡诈骗罪；被告人李某甲、李某乙、李某丙等人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人李某甲、李某乙在伙同被告人李某丙等人实施的共同犯罪中，起主要作用，是主犯；被告人李某丙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚；被告人李某乙、高某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人李某甲、李某丙归案后能如实供述基本犯罪事实，予以从轻处罚。四被告人能共同退清全部赃款，酌情予以从轻处罚。被告人李某甲、李某乙、李某丙犯二罪，应当数罪并罚。为严肃国家法制，维护国家金融管理秩序，保护公民私人所有的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款及第三款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月24日起至2016年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人李某乙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2015年9月12日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人李某丙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十天内向本院缴纳。）
四、被告人高某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十天内向本院缴纳。）
五、四被告人退出的赃款，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何钦波
审 判 员 周霄恒
代理审判员 沙 丽
二〇一四年五月十三日
代书 记员 周慧芳