吉林省梅河口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0581刑初259号
公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。
被告人高迎光，男，1971年6月21日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址梅河口市；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月22日被梅河口市公安局刑事拘留，同年4月7日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。
辩护人郭洪斌，吉林省辉南县法律援助中心律师。
梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉［2017］236号起诉书指控被告人高迎光犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年9月7日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员夏琳莉出庭支持公诉，被告人高迎光及其辩护人郭洪斌到庭参加诉讼。因本案涉及退赔事宜，经梅河口市人民检察院建议，本院决定延期审理。本案现已审理终结。
梅河口市人民检察院指控：2009年被告人高迎光与朋友王某贷款购买一台小松PC360-7挖掘机，登记在王某名下。2012年1月10日，高迎光与王某将该挖掘机以70万元的价格卖给赵某1。2012年12月20日，高迎光隐瞒挖掘机已经变卖的事实，伪造与王某签订的以物抵债协议，谎称挖掘机是自己所有，以挖掘机做抵押，向被害人蒋某借款40万元后藏匿。
公诉机关认为，被告人高迎光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请法院依法判处。
被告人高迎光辩称：1、对指控犯罪金额有异议，2012年我向蒋某借款30万元，2012年12月借款到期后我无力偿还，就连同本金及利息给蒋某打了40万元的借据，并用挖掘机做的抵押，之前的30万元借据蒋某没有给我，后我陆续向蒋某偿还了部分借款，现实际欠蒋某借款12万元。2、对指控我犯诈骗罪没有异议，当庭认罪。
被告人的辩护人提出以下辩护意见：1、高迎光因偿还他人债务而引发犯罪，其主观恶性不大，应酌情从轻处罚；2、高迎光无前科劣迹，认罪态度好，应酌情从轻处罚。3、高迎光通过家属积极联系被害人，有退赔意愿，民事判决中体现其已偿还蒋某6.7万元，应在其犯罪金额40万元中扣除6.7万元，对其应从轻处罚。
经审理查明：2009年被告人高迎光与朋友王某贷款购买一台小松PC360-7挖掘机，登记在王某名下。2012年1月10日，高迎光与王某将该挖掘机以70万元的价格卖给赵某1。2012年12月20日，高迎光隐瞒挖掘机已经变卖的事实，伪造与王某签订的以物抵债协议，谎称挖掘机是自己所有，以挖掘机做抵押，向被害人蒋某借款40万元后藏匿。另查明：2017年3月21日，高迎光在梅河口市长源食品城安能物流站门前被公安机关抓获。
对上述犯罪事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、2012年12月20日高迎光向蒋某出具的借据，证明2012年12月20日高迎光以一台“小松牌360”挖掘机做抵押向蒋某借款40万元。
2、2012年1月10日王某与赵某1签订的“小松pc360-7”挖掘机买卖协议、2012年10月16日高迎光与王某签订的以“小松pc360-7挖掘机抵债”为内容的以物抵债协议书、2013年5月27日王某与赵某1签订的“小松pc360-7”挖掘机买卖补充协议，证明2012年1月10日王某将其自有的“小松pc360-7”挖掘机出卖给赵某1，并于2012年1月10日交付给赵某1，高迎光作为中间人签字，2012年10月16日高迎光不具有“小松pc360-7”挖掘机的所有权。
3、本院（2014）梅民初字第1443号民事判决书及案卷相关材料、本院“关于赵某2、蒋某与高迎光民间借款纠纷案件的情况说明”、本院“移送公安机关侦查函”、梅河口市公安局受案登记表、梅河口市公安局立案决定书，证明2014年6月4日，蒋某向本院提起民事诉讼，称高迎光分别于2012年8月10日向其借款30万元，2012年12月25日向其借款40万元，要求偿还本金及利息，2015年1月13日本院作出民事判决，判令高迎光偿还蒋某借款本金70万元及利息；2015年2月15日蒋某向本院申请执行，2016年6月29日本院以抵押物挖掘机存在一物二卖行为，当事人涉嫌犯罪为由，将案件移送梅河口市公安局；2016年11月23日，蒋某以高迎光用已经顶账给赵某1的挖掘机做为抵押，骗取其40万元为由到梅河口市公安局报案，当日，梅河口市公安局进行受案登记；2016年11月24日，梅河口市公安局对蒋某被骗案进行立案。
4、被害人蒋某陈述：2012年8月我通过我前夫姜某1认识的高迎光，高迎光以其修路买修路设备为由，于2012年8月10日向我借款30万元，约定5分利息，2012年12月份30万元借款到期后未偿还，高迎光称其有一个钩机价值100多万银行贷款未还完，要再向我借40万元把银行贷款还上，卖了钩机再还我钱。2012年12月20日，我和杨某、孙某、姜某2拿着40万元现金去曙光信用社借给的高迎光，他带我们一起去的赵某1家看的钩机，他说钩机是他的，并给我看了钩机的手续，钩机的手续具体怎么写的我没仔细看，他说要用钩机手续去银行办还贷款的事，7天左右贷款还上了，钩机卖了就还我钱，钩机手续和钩机钥匙没有给我，他给了我一份“2012年10月16日高迎光与王某签的钩机以物抵债协议”。高迎光在曙光信用社副主任办公室给我打的40元借据，因为他就用几天我就没和他提利息的事。借款到期后，我多次找高迎光索要借款，他以银行手续太难办等理由推托，后期他的电话就打不通了，我去他单位找他，他单位的人说他辞职了。后来我就去法院起诉了，法院作出了民事判决，我申请执行了。
5、证人杨某证言、证人姜某2书面证明、梅河口市公安局刑事侦查大队情况说明:证实2012年12月杨某、姜某2陪同蒋某到梅河口市找高迎光，高迎光用钩机做为抵押向蒋某借款40万元。证人姜某2现常年在云南做生意，不能来办案单位配合取证，姜某2向办案单位提供了书面证明一份，孙某现在在南方做生意，已经更换联系方式，未能找到孙某取证。
6、证人王某证言：2009年我和高迎光合伙买了一台斯巴鲁车、四台翻斗车、一台小松牌钩机干土建运输砂石料的活，2011年年底因为没有活干，工程车辆闲置了，2012年1月高迎光急用钱，要向赵某1借款70万元，高迎光跟我合计用小松牌钩机做抵押，2012年1月份的一天下午，在梅河口市福民街张家村赵某1家，我和赵某1签的协议，高迎光也在场作为中间人签的字，当时钩机在赵某1家院里停着，签完协议后就交付给了赵某1，第二天上午在曙光信用社高迎光办公室，赵某1给的高迎光70万元现金。小松牌钩机有贷款，我们签协议之前贷款由我来还，签完协议后贷款由赵某1还，高迎光没有还过贷款。2012年10月16日高迎光让我签过一个以物抵债协议，当时高迎光要向别人借钱，想用抵给赵某1的钩机当抵押物，说这个协议就是个形式，拿给对方看一下就行，借款到期能还上钱就行，我当时就同意了，我也没仔细看上面内容，就在上面签字按的手印。
7、证人赵某1证言：2011年5月份，高迎光找到我说他和王某合伙养车要和王某散伙了，他要卖给我一台小松牌钩机、四台翻斗车把钱套出来。当时王某说小松牌钩机按揭贷款没还完，四台翻斗车在小额贷款公司抵押贷款，我和高迎光、王某合计先给他俩拿70万元，剩下的50万元等钩机和车给我之后再给，过了几天，我拿了70万元去曙光信用社交给了他俩，我和王某签的钩机、四台翻斗车的买卖协议，高迎光和王某是合伙关系，钩机、翻斗车落户在王某名下，又过了几天，我把剩下的50万元给了高迎光。2012年1月份，王某只给了我两台翻斗车和一台钩机，我就又和王某重新签了一份协议，高迎光作的中间人。2013年5月27日小松钩机的贷款还完了，王某又给我写了一个补充协议。2012年12月份高迎光向蒋某借钱用钩机做抵押，我是否拿手续给对方看过，我记不住了。
8、被告人高迎光供述与辩解：2012年我通过梅河口市曙光的朋友姜某1认识的蒋某，2012年8月我在蒋某处借款30万元，借款期限4个月，利息5分，2012年12月份借款到期我没有钱还蒋某，蒋某找我要钱我给蒋某重新打了40万元的借条，其中包括30万元本金，6万元利息，4万元作为损失赔偿蒋某，当时我向蒋某要30万元借条，蒋某说忘带了借条没有给我。我打40万元借条时蒋某让我拿东西抵押，我当时手里没有其他东西就拿小松牌钩机做的抵押。我和王某合伙做生意，我出资80万元以王某的名义贷款买的钩机，2011年冬天我和王某分家了，王某把钩机、两台翻斗车、一台斯巴鲁车作价260万元给我了，2012年1月我的债主找我要钱，我找到赵某1让他帮我给我的债主郭强打了40万元欠条，给ＸＸ打了30万元的欠条，这两笔欠款就和我不发生关系了。2012年1月10日我和赵某1签了一个钩机买卖协议，因为钩机当时在王某名下，由王某和赵某1签的买卖协议，我做的中间人，协议签完后钩机应该归赵某1所有。当时我给蒋某打40万元借条时，因为蒋某来我单位闹得太厉害了，我就用小松牌钩机做的抵押，当天我去找王某写了一个以物抵债的假协议，目的是让蒋某相信这个钩机还是我的。2014年具体几月份我记不住了，蒋某上法院起诉了我，曙光法庭通知我去开庭，我把还蒋某钱的汇款小票提供给了法庭，开完庭后我就出门打工了，我没有和别人说我出门打工的事，连我家人也不知道我去了哪里，因为我欠的外债太多了，我出门去躲债了。我实际向蒋某借款本金30万元，已经还了她20多万元。我是在长源食品城安能货站门前被公安机关抓获的。
9、被告人被抓获经过，证实2017年3月21日梅河口市公安局黑山头派出所民警，在梅河口市长源食品城安能物流站门前将高迎光抓获。
本院认为，被告人高迎光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对被告人高迎光提出的对起诉书指控的犯罪金额40万元存在异议的辩解，经查，通过被害人蒋某陈述、证人杨某、姜某2证实，以及本院（2014）梅民初字第1443号民事判决中查明的事实、判决内容，能够证明高迎光采取虚假抵押的方式，骗取蒋某40万元的事实，对被告人高迎光提出的上述辩解本院不予支持。针对被告人辩护人提出的高迎光已向蒋某还款6.7万元，应在其犯罪金额40万元中扣除6.7万元的辩护意见，经查，本院（2014）梅民初字第1443号民事判决中已将该6.7万元作为高迎光向蒋某另行借款30万元的利息予以扣除，且高迎光在借款30万元到期未偿还的情况下又骗取蒋某40万元，对被告人辩护人提出的上述辩护意见，本院不予支持。高迎光当庭认罪，对其酌情从轻处罚。依照吉林高院量刑指导意见实施细则有关规定，确定本案量刑起点为有期徒刑三年九个月，增加犯罪数额刑罚量的量刑情节，确定本案基准刑为有期徒刑七年六个月，根据认罪的从轻情节，减少基准刑六个月，确定宣告刑为有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。综上，根据被告人高迎光的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高迎光犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月22日起至2024年3月21日止。罚金于判决生效后立即缴纳）
二、责令被告人高迎光退赔被害人蒋某经济损失人民币四十万元。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 王光庆
审判员 张大勋
审判员 岳政超
二〇一七年十二月一日
书记员 吕新莹