四川省内江市市中区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川1002刑初403号公诉机关内江市市中区人民检察院。被告人郭庭宏，绰号“熊大”，男，1989年2月28日出生，汉族，中专文化。因本案于2016年6月2日被挡获，次日被刑事拘留，同年7月8日经内江市市中区人民检察院批准并由内江市公安局市中区分局执行逮捕，现羁押于内江市看守所。辩护人郭家炯，广西广合律师事务所律师。被告人黄海华，男，1983年10月4日出生，汉族，小学文化，农民。因本案于2016年6月2日被挡获，次日被刑事拘留，同年7月8日经内江市市中区人民检察院批准并由内江市公安局市中区分局执行逮捕，现羁押于内江市看守所。被告人邓淼，男，1991年1月7日出生，汉族，大学文化，无业。因本案于2016年5月3日被挡获，次日被刑事拘留，同年6月7日经内江市市中区人民检察院批准并由内江市公安局市中区分局执行逮捕，现羁押于内江市看守所。辩护人陈敏，四川永炽律师事务所律师。被告人陈俊吉，绰号“吐哥、不吐不快”，男，1995年3月31日出生，汉族，中专文化，无业。因本案于2016年5月3日被挡获，次日被刑事拘留，同年6月7日经内江市市中区人民检察院批准并由内江市公安局市中区分局执行逮捕，现羁押于内江市看守所。辩护人李国强，四川永炽律师事务所律师。内江市市中区人民检察院以内市区检公诉刑诉（2016）364号起诉书指控被告人郭庭宏、黄海华犯伪造货币罪和出售、购买假币罪、被告人陈俊吉犯伪造货币罪和购买假币罪、被告人邓淼犯伪造货币罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。内江市市中区人民检察院指派检察员蒋远琳出庭支持公诉，被告人郭庭宏及其辩护人郭家炯律师、黄海华、陈俊吉及其辩护人李国强律师、邓淼及其辩护人陈敏律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、被告人郭庭宏、黄海华涉嫌伪造货币罪、出售、购买假币罪，被告人陈俊吉涉嫌购买假币罪的犯罪事实。2015年6月，被告人郭庭宏在广西藤县碧水阁小区7栋某号，通过QQ加入网名为“凌云”假币群，继而从购买、加工面额为20元的假币人民币自行使用，到直接担任群主“凌云”的假币代理商，帮助“凌云”销售假币赚取代理费。当年11月，被告人郭庭宏联系网名为“青春”的假币供货商后，开始担任“青春”的销售假币代理商，帮助“青春”销售20元面额的四联张假币。在郭庭宏担任“青春”代理商的同时，又联系上王某某（“醉清风”）、“霸王虎”，购得10元、20元面额的人民币模板、墨水等制作假币材料。开始自行印刷、制作两联张的10元、20元面额的假币，用于在网上销售。2016年3月，由于业务量增大，被告人郭庭宏遂聘请被告人黄海华，让黄海华在其出租屋内，印刷、制作两联张的10元和20元的假币，以及托运销售制作的假币和购买的假币。经查，被告人郭庭宏、黄海华制作、销售两联张10元、20元面额的货币2万余张面值23万余元，共购买、出售四联张20元面额的假币2万余张面值41万余元；被告人陈俊吉购买四联张20元面额的假币5千张面值10万元。其具体犯罪事实如下：1、2016年3月4日。被告人郭庭宏、黄海华向被告人陈俊吉以8000元的价格出售了从“青春”处购得的5000张20元面额的假币。2、2016年4月27日，被告人郭庭宏、黄海华以3200元的价格，通过百事汇通快递，向被告人邓淼、陈俊吉出售了从“青春”处购得的1500张面额为20元的假币。3、2016年5月18日，被告人郭庭宏、黄海华将伪造的1000张10元面额的货币，通过百事汇通快递，销售给广东省中山市的王某某。4、2016年5月18日，被告人郭庭宏、黄海华将伪造的3000张10元面额的货币，通过百事汇通快递，销售给广东省中山市的王某某。5、2016年5月20日，被告人郭庭宏、黄海华将伪造的467张20元面额的货币，通过百事汇通快递，销售给甘肃省平凉市静宁县的王某某1。6、2016年5月21日，被告人郭庭宏、黄海华以1250元的价格，将自己伪造的800张10元面额的货币和从“青春”处购得的500张20元面额的假币，通过百事汇通快递，出售给山西省长治市的郭某某。7、2016年5月30日，被告人郭庭宏、黄海华以1750元的价格，将自己伪造的500张20元面额的货币，通过优速快递，出售给山东省日照市营县刘管庄镇的解某某。解某某在收取快递时被公安机关当场抓获。2016年6月2日13时许，公安机关在广西藤县“碧水阁”小区7东1501室，当场缴获被告人郭庭宏、黄海华用于伪造货币的模板、打印机等各类工具，并查获4119张四联张的20元面额的假币329520元，2500张两联20元面额的伪造货币100000元，3524张两联10元面额的伪造货币70480元，其他面额的假币24970元。二、被告人邓淼、陈俊吉涉嫌伪造货币的犯罪事实2016年4月27日，被告人邓淼、陈俊吉经商议，由邓淼出资3200元向被告人郭庭宏购得1500张20元面额的假币半成品后，由陈俊吉邀约蒋某某、胡某某、冷某某（均另案处理）对假币进行加工处理。蒋某某、胡某某、冷某某在成都市龙泉驿天立广场1幢邓淼的出租房内，根据被告人邓淼、陈俊吉的安排，利用邓淼购得的加工工具，对20元面额的假币半成品进行裁剪、烫金线、做凹凸、做旧浸泡、打蜡等后续加工。为将伪造的假币换取真币，根据被告人陈俊吉制订的路线，5月1日，一行五人从成都市出发，准备沿途使用假币，最终前往福建省厦门市。被告人邓淼、陈俊吉等人，在途径的成都市龙泉驿、安岳、内江市市中区各处，利用购买零星物品、乘坐出租车等方式，使用制作的20元面额的假币。2016年5月3日17时许，蒋某某在内江市市中区乘坐出租车使用20元面额假币时，被群众发现、挡获。尔后，公安机关在内江市东兴区泉鑫宾馆某房间，将被告人陈俊吉藏匿的1145张20元面额的假币查获。经鉴定，从被告人郭庭宏、黄海华处查获的10元、20元等面额的2.8万余张面值为52万余元的人民币，均为假币。从被告人邓淼、陈俊吉处查获的20元面额的人民币1100余张面值2.2万余元的人民币，均为假币。公诉机关提供了相应的证据认为，被告人郭庭宏、黄海华无视国法，伪造货币，且明知是伪造的货币而购买和出售，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，应当以伪造货币罪和出售、购买假币罪数罪并罚；被告人陈俊吉伪造货币，且明知是伪造的货币而购买，数额巨大，其行为已触犯刑法，应当以伪造货币罪和购买假币罪数罪并罚；被告人邓淼伪造货币，数额巨大，应当以伪造货币罪定罪处罚。被告人郭庭宏、黄海华、邓淼犯罪后能如实供述自己的罪行，且被告人邓淼具有立功行为、被告人黄海华在共同犯罪中系从犯，依法应当对被告人黄海华减轻处罚，对被告人郭庭宏、邓淼可以从轻处罚；被告人陈俊吉当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人陈俊吉、邓淼在共同犯罪过程中的作用、地位相当，不宜划分主、从犯。被告人郭庭宏对指控犯罪供认不讳。被告人郭庭宏的辩护人对起诉书指控的事实和罪名不持异议，但认为被告人郭庭宏有如实供述的法定从轻处罚情节，有当庭自愿认罪、有悔罪表现、系初犯，且被查获的面额为50余万元的假币未流向社会，尚未对社会造成危害等酌情从轻处罚情节，建议法庭对被告人郭庭宏从轻处罚。被告人黄海华对出售、购买假币的犯罪事实供认不讳，但认为自己只进行过烫金，没有伪造货币的行为，系从犯，请求法庭减轻处罚。被告人陈俊吉对指控罪名和基本事实没有异议，并当庭对购买假币的行为表示认罪，但认为其于2016年3月4日在被告人郭庭宏处购买的是4000张20元面额假币，没有与被告人邓淼商量过购买假币的事情，也没有邀约胡某某、冷某某，更没有在使用假币后收取提成，且在已经推断警察在宾馆的情况下，接被告人邓淼电话后，仍到宾馆投案，并如实供述了自己的罪行，构成自首。被告人陈俊吉的辩护人认为被告人陈俊吉等人所参与的伪造货币中的假币、场地、食宿、工具和材料等均由被告人邓淼提供，使用假币后的利润是邓淼在收取，故被告人陈俊吉在伪造货币犯罪中应属从犯地位；被告人陈俊吉系在蒋某某被抓后明知邓淼被警察控制仍然回宾馆接受处理，属于自动投案，投案后又进行了如实供述，应当认定为构成自首；被告人陈俊吉系初犯，且自愿认罪，犯罪前一贯表现良好；建议对被告人陈俊吉伪造货币罪减轻处罚，对购买假币罪从轻处罚。被告人邓淼对指控犯罪供认不讳，但认为自己有检举同案犯郭庭宏的犯罪行为并配合公安机关抓捕同案犯陈俊吉的行为，构成立功。被告人邓淼的辩护人对起诉书指控的罪名和事实没有异议，但认为被告人邓淼有揭发他人犯罪的立功表现和如实供述罪行的法定、从轻处罚情节，且系初犯，家庭情况特殊，建议法庭对其减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2015年6月，被告人郭庭宏加入了网名为“凌云”的QQ假币群，继而从购买、加工面额为20元的假币人民币自行使用，到直接担任群主“凌云”的假币代理商，帮助“凌云”销售假币赚取代理费。同年11月，被告人郭庭宏联系网名为“青春”的假币供货商后，开始担任“青春”的销售假币代理商，帮助“青春”销售20元面额的四联张假币。在郭庭宏担任“青春”代理商的同时，又联系上王某某（“醉清风”）、“霸王虎”，购得10元、20元面额的人民币模板、墨水等制作假币材料，并在广西藤县碧水阁小区7栋，开始自行印刷、制作两联张的10元、20元面额的假币，用于在网上销售。2016年3月，由于业务量增大，被告人郭庭宏遂聘请被告人黄海华，让黄海华在其出租屋内，制作两联张的10元和20元的假币，以及托运销售制作的假币和购买的假币。经查，被告人郭庭宏、黄海华共制作两联张10元、20元面额的假币20000余张面值290000余元，共购买四联张20元面额的假币总面值409520元和其他面额的假币24970元，共销售假币面值187340元。被告人陈俊吉在被告人郭庭宏处购买了两联张20元面额的假币共计2000张和四联张20元面额的假币共计2000张的假币，面额共计为80000元。其具体事实如下：1、2016年3月4日。被告人郭庭宏、黄海华以8000元的价格将伪造的两联张20元面额的假币共计2000张和从“青春”处购得的四联张20元面额的假币共计2000张的假币出售给了被告人陈俊吉。2、2016年4月27日，被告人郭庭宏、黄海华以3200元的价格，通过百事汇通快递，向被告人邓淼出售了从“青春”处购得的1500张面额为20元的假币。3、2016年5月18日，被告人郭庭宏、黄海华将伪造的1000张10元面额的货币，通过百事汇通快递，销售给广东省中山市的王某某。4、2016年5月18日，被告人郭庭宏、黄海华将伪造的3000张10元面额的货币，通过百事汇通快递，销售给广东省中山市的王某某。5、2016年5月20日，被告人郭庭宏、黄海华将伪造的467张20元面额的货币，通过百事汇通快递，销售给甘肃省平凉市静宁县的王某某1。6、2016年5月21日，被告人郭庭宏、黄海华以1250元的价格，将自己伪造的800张10元面额的货币和从“青春”处购得的500张20元面额的假币，通过百事汇通快递，出售给山西省长治市的郭某某。7、2016年5月30日，被告人郭庭宏、黄海华以1750元的价格，将自己伪造的500张20元面额的货币，通过优速快递，出售给山东省日照市营县刘管庄镇的解某某。解某某在收取快递时被公安机关当场抓获。2016年6月2日13时许，公安机关在广西藤县“碧水阁”小区，当场缴获被告人郭庭宏、黄海华用于伪造货币的模板、打印机等各类工具，并查获4119张四联张的20元面额的假币329520元，2500张两联20元面额的伪造货币100000元，3524张两联10元面额的伪造货币70480元，其他面额的假币24970元。2016年4月，被告人邓淼电话邀约被告人陈俊吉共同使用假币获利，被告人陈俊吉邀约了冷某某（另案处理），并通过冷某某邀约了蒋某某、胡某某（均另案处理）；在被告人邓淼出资3200元向被告人郭庭宏购得1500张20元面额的假币半成品后，被告人邓淼、陈俊吉于同年4月27日伙同蒋某某、胡某某、冷某某在成都市龙泉驿天立广场1幢邓淼的出租房内对假币进行加工处理。根据被告人邓淼、陈俊吉的安排，利用邓淼购得的加工工具，五人共同对20元面额的假币半成品进行裁剪、烫金线、做凹凸、做旧浸泡、打蜡等后续加工。为将加工后的假币换成真币，被告人陈俊吉制订了一条使用假币途径城市的路线。五人计划按照该路线从成都市出发，沿途采取购买零星物品、乘坐出租车等方式使用假币换取真币，并最终前往福建厦门。2016年5月1日，五人从成都市龙泉驿区出发，途径资阳市乐至县、安岳县，于同年5月3日到达内江市。当日17时许，蒋某某在内江市市中区乘坐出租车使用20元面额假币时，被群众发现、挡获后向公安机关供述了被告人邓淼、陈俊吉的犯罪行为。尔后，公安机关在内江市市中区公园街爱琴海酒店某房间挡获了被告人邓淼和冷某某，并在被告人邓淼的协助下抓获了被告人陈俊吉和胡某某，后在胡某某的配合下，在内江市东兴区泉鑫宾馆某房间内将被告人陈俊吉藏匿的1145张20元面额的假币查获。经鉴定，从被告人郭庭宏、黄海华处查获的30769张、总面值为524970元的人民币均为假币。从被告人邓淼、陈俊吉处查获的20元面额的人民币1145张面值22900元的人民币均为假币。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：1、受理案件登记表、立案决定书、挡获经过、情况说明、户籍信息、支付宝账户截图、扣押的制作假币工具、材料等照片、快递单照片、收缴的其他币种假币照片、鉴定聘用书、被告人指认工具以及假币照片、扣押清单、扣押决定书、百事汇通快递单等书证；2、证人覃某某、郭某某、马某、邓某、郭某某、解某某、张某某、陈某某、陈某、王某某1、王某某、姚某某、王某某、蒋某某、胡某某、冷某某的证言；3、被告人郭庭宏、黄海华、陈俊吉、邓淼的供述与辩解；4、鉴定意见；5、搜查笔录、辨认笔录；6、搜查和询问同步录音录像等视听资料。以上证据，来源合法、内容客观真实，且相互形成了证据锁链，能证明案件待证事实，本院予以采信。本院认为，被告人郭庭宏自行伪造货币、被告人黄海华受聘于被告人郭庭宏帮助其给伪造的货币烫金的行为属于伪造货币的共同犯罪，且数额特别巨大，其行为已触犯刑法构成伪造货币罪；被告人郭庭宏明知是假币而进行购买，且数额特别巨大，并将购得的假币和自行伪造的货币出售给他人的行为已触犯刑法，构成出售、购买假币罪；被告人黄海华明知被告人郭庭宏是在购买假币或出售假币的情况下，按照被告人郭庭宏的安排，帮助其收、发快递，与被告人郭庭宏属共同犯罪，构成出售、购买假币罪。公诉机关指控被告人郭庭宏、黄海华犯伪造货币罪、出售、购买假币罪罪名成立。被告人邓淼购买假币后伙同被告人陈俊吉进行加工并使用的行为已触犯刑法，且数额巨大，二被告人均构成伪造货币罪；被告人陈俊吉明知是假币而进行购买的行为已触犯刑法，且数额巨大，构成购买假币罪。被告人郭庭宏、黄海华、陈俊吉一人犯数罪，依法应当数罪并罚。本案中被查扣的假币系违禁品，依法应当予以没收。被告人郭庭宏到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被查获的数额特别巨大的假币尚未流向社会，且被告人郭庭宏系初犯，酌情可以从轻处罚。对辩护人关于被告人有如实供述的情节、系初犯，被查获的500000余元假币尚未流向社会，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄海华在共同犯罪中起辅助、次要作用，属从犯，依法应当减轻处罚。被告人黄海华虽对自己的行为性质有辩解，但能如实供述自己的全部犯罪事实，依法可以从轻处罚；其系初犯，酌情可以从轻处罚。被告人陈俊吉的辩护人认为被告人陈俊吉未提供伪造货币的工具、场所等，也没有与被告人邓淼商议购买假币的行为和使用假币后提成的行为，对被告人陈俊吉在共同犯罪中的地位应认定为从犯，应对其减轻处罚。本院认为，在案证据证明，被告人陈俊吉在伪造货币的共同犯罪中，参与了加工货币的全过程，且具有较高的积极性，邀约了冷某某，并默许了冷某某的朋友胡某某和蒋某某参与共同犯罪，冷某某、胡某某和蒋某某三人基于对被告人陈俊吉的信任，在犯罪过程倾向于听从于陈俊吉的意见和安排，即被告人陈俊吉对共同犯罪的完成起到了积极的促进作用，对被告人邓淼、陈俊吉在共同犯罪中的地位、作用不宜划分主、从犯，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人认为被告人陈俊吉有自首情节的辩护意见，因与在案证据证明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈俊吉到案后对自己伪造货币的主要犯罪事实进行了如实供述，依法可以从轻处罚；其对购买假币的犯罪行为能当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。对辩护人关于对其购买假币的犯罪行为从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人邓淼到案后能如实供述自己的罪行，依法应当从轻处罚；其协助公安机关抓获同案犯的行为，构成立功，但因本案中被查获的被告人邓淼伪造货币数额已接近《最高人民法院》第一条中规定“数额特别巨大”，本院认为不宜对适用其减轻处罚，而应对以适用从轻处罚，故对辩护人关于因被告人邓淼有立功行为，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第二项、第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、《最高人民法院》第一条第一、二款、第三条之规定，判决如下：一、被告人郭庭宏犯伪造货币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元，剥夺政治权利一年；犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利一年；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二十五万元，剥夺政治权利二年；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭庭宏的刑期自2016年6月2日起至2034年6月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄海华犯伪造货币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄海华的刑期自2016年6月2日起至2026年6月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈俊吉犯伪造货币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯购买假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈俊吉的刑期自2016年5月3日起至2024年5月2日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人邓淼犯伪造货币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邓淼的刑期自2016年5月3日起至2020年5月2日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、没收本案中从被告人郭庭宏、黄海华处查获的30769张、总面值为524970元的假币和从被告人邓淼、陈俊吉处查获的20元面额的1145张、总面值为22900元的假币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾亚君人民陪审员  何春燕人民陪审员  黄维娜二〇一六年十二月二十八日书 记 员  张馨媛附：《中华人民共和国刑法》与本案相关条文节选第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)伪造货币集团的首要分子；(二)伪造货币数额特别巨大的；(三)有其他特别严重情节的。第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。……。……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。六十七条……。……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院》第一条伪造货币的总面额在2000元以上不满3万元或者币量在200张（枚）以上不足3000张（枚）的，依照刑法第一百七十条的规定，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。伪造货币的总面额在3万元以上的，属于“伪造货币数额特别巨大”。……。……。第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在4000元以上不满5万元的，属于“数额较大”；总面额在5万元以上不满20万元的，属于“数额巨大”；总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。