黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第64号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人李杨，男，1984年2月9日出生，汉族，小学文化。2004年3月24日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；2009年9月28日犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2800元，2010年1月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月11日被刑事拘留，同年8月6日被批准逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
被告人苏某某，男，1979年11月27日出生，汉族，无文化。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2013年7月25日被刑事拘留，同年8月6日被批准逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人赵宏文，黑龙江振通律师事务所律师。
被告人付某某，男，1954年5月1日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2013）896号起诉书指控被告人李杨犯诈骗罪、被告人付某某、苏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2013年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年12月5日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被告人李杨、苏某某及其辩护人赵宏文、付某某到庭参加诉讼。经本院2013年12月26日第三十七次审判委员会讨论决定。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2013年4月22日至7月7日，被告人李杨虚构其本人是某建筑工地材料员，以需要租用建筑材料为由，分三次分别骗取被害人张某乙、齐某某、刘某甲脚手架卡扣共计9125个，并将其中的8000个卡扣分别销赃给明知是犯罪所得仍予以收购的经营废品收购站的被告人付某某、苏某某。销赃后所得赃款均被犯罪嫌疑人李杨挥霍。被告人李杨共诈骗三起，金额合计48575元。经侦查，被告人付某某于2013年5月22日、被告人李杨于2013年7月10日、被告人苏某某于2013年7月25日在哈尔滨市分别被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、价格鉴定、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人李杨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付某某、苏某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。李杨系累犯。提请依法惩处。
被告人李杨对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示悔罪。
被告人付某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示悔罪。
被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示悔罪。辩护人认为，苏某某系初犯，有坦白情节，认罪、悔罪，愿意缴纳罚金，可以从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年4月22日，被告人李杨虚构其是哈尔滨市南岗区跃兴街省三建工地的材料员，以需要租用被害人张某某的建筑材料为由，在省三建工地门前将张某乙的1125个脚手架卡扣（价值4500元）骗走，销赃后所得赃款均被李杨挥霍。
2、2013年5月22日，被告人李杨使用同样手段，在哈尔滨市南岗区王岗镇，将被害人齐某某的4000个脚手架卡扣（价值19675元）骗走，赃物销赃后所得赃款10000元被李杨挥霍。被告人付某某于2013年5月22日，在其所经营的废品收购站，在明知李杨卖给他的脚手架卡扣是犯罪所得的情况下，仍然以12000元（实际支付给李杨10000元）的价格收购李杨所卖的4000个脚手架卡扣，并于同日以14000元的价格卖出，从中获利2000元。案发后赃物已缴回返还被害人。
3、2013年7月7日，被告人李杨使用同样手段，在哈尔滨市南岗区保利颐和家园，将被害人刘某甲的4000个脚手架卡扣（价值24400元）骗走，赃物销赃后所得赃款8000元均被李杨挥霍。被告人苏某某于2013年7月7日，在其所经营的废品收购站，在明知李杨卖给他的脚手架卡扣是犯罪所得的情况下，仍然以10000元的价格收购李杨所卖的4000个脚手架卡扣（实际支付给李杨8000元），并于同日卖出从中获利。综上，被告人李杨共诈骗三起，金额合计为48575元。经侦查，被告人付某某于2013年5月22日、被告人李杨于2013年7月10日、被告人苏某某于2013年7月25日在哈尔滨市分别被公安机关抓获。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及到案经过：2013年4月22日、5月22日、7月7日，被害人张某某、齐某某、刘某甲先后到公安机关报案，称被他人以租用、购买脚手架卡扣为名，分别被骗走卡扣1125个、4000个、4000个。经侦查，公安机关于2013年5月22日在王岗镇红星村万利废品收购站将购赃人付某某抓获。同年7月10日，公安机关在哈尔滨市道里区尚志大街99号麦凯乐公寓3217室将涉嫌诈骗的李杨抓获。同年7月25日，公安机关在哈尔滨市香坊区哈平路远大都市绿洲小区将购赃人苏某某抓获。
证据二、证人孙某某证言：他是黑龙江省第三建筑公司鲁商工地项目经理。在鲁商工地没有采购员，需要采购材料需提计划上报公司材料设备部，再由省三建统一采购，统一运至施工现场。大约2013年4月期间，有一个男士到工地问是否有李姓的采购员，称其脚手架的卡扣不见了，他们回复没有此人。
证据三、证人李某某证言：他是从事脚手架租赁服务的，与齐某某在生意上合作过。2013年5月10日左右，有个男的（李杨）给他打电话要租脚手架卡扣询问价格，他向齐某某询问价格后转告给李杨。5月23日，李杨给他打电话要买卡扣，他将李杨的电话给了齐某某，15时许，齐某某给他打电话称李杨让送了两处货后就找不到了，问他是否能联系上李杨，他也联系不上，齐某某说他可能被骗了。
证据四、证人刘某乙、张某甲证言：二人是给被害人齐某某送货的司机。二人证实为齐某某送货到南岗区齿轮路一个废弃的培训学校院里的事实经过。
证据五、证人王某某证言：她是天宝培训学校看守院子的。2013年5月22日13时许，邻居付某某找她要在院子里放点货，她同意了。一个男子（李杨）领来一辆货车在院中卸货，付某某也在数货，车卸完走了，李杨和付某某点完货后分别给她家孩子100元。过了一会，付某某领着一台白色货车将货拉走了。
证据六、被害人张某乙陈述：2013年4月22日15时许，一个自称姓李的人（李杨）说是鲁商工地省三建的材料员，要工地用的材料，李杨让他将货送到南岗区跃兴街的省三建工地。19时30分许，他将货送到了跃兴街，李杨从工地出来让把货卸到指定位置，他让工人将60袋扣件卸下，李杨让把其余的货卸到另一地点，在卸货时李杨称要去工地现场，就走了。他在卸货地点等了半小时，给李杨打电话，李杨称出纳去给他送钱，又等了10分钟，他给李杨打电话就关机了，回到卸60袋货物的地点发现60袋卡扣也没了。他就报警了。
证据七、被害人齐某某、刘某甲陈述：二人陈述的被骗经过与被害人张某乙的情况基本一致。
证据八、价格鉴定书：哈尔滨市南岗价格认证中心制作的哈南刑价鉴字（2013）第381、229、327号价格鉴定认定，被害人张某乙被骗的建筑用卡扣1125个，旧品，鉴定金额4500元；被害人齐某某被骗的建筑用十字扣件3000个、转向扣件500个、连接扣件500个，新品，鉴定金额19675元；被害人刘某甲被骗的建筑用直角扣件3200个、转向扣件400个、对接扣件400个，鉴定金额24400元。
证据九、被告人李杨冒名写的假收条。
证据十、被害人齐某某被骗扣件的扣押物品清单、返还单、齐某某提供的扣件出库、运输凭证。
证据十一、刑事判决书，出所证明：2004年3月24日，被告人李杨因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；2009年9月28日，因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2800元。2010年1月21日，李杨刑满释放。
证据十二、户籍证明：被告人李杨、付某某、苏某某身源情况。
证据十三、被告人李杨供述：2013年4月下旬，他通过路边广告给出租卡扣的打电话，称是工地材料员要租卡扣，让对方（被害人张某乙）送货到南岗区跃兴街的工地。20时许，来了两台货车，他让卸了60袋，1500个扣件在一个工地附近的路边，他又让将别的货物卸到别的地方。碰见一个收废品的，讲好价格是每个扣件2元的价格卖给这个收废品的，收废品的找了一辆面包车将货物拉到科研路西华苑附近路边，点数共是45袋，共计卡扣1125个，给了他1950元。5月22日，他在网上找到一个出租扣件的联系电话，找到李某某，李某某称是卖卡扣的，将他介绍给被害人齐某某。他电话联系齐某某称是松江啤酒厂工地材料员姓张，需要租用卡扣5000个，将货物送到以前认识的在齿轮路开废品收购站的付某某处，他告诉付某某是工地材料员，在工地拉了一些扣件卖，约定价格是每个3元，并将他欠付某某的2000元从中扣除。两台货车拉了4000个扣件卸在齿轮路6号的一个院子里，付某某给他10000元。7月初，他在网上找的出租卡扣的被害人刘某甲电话，他联系刘某甲租赁卡扣，将货送到鸿朗颐和家园小区院内。他让货车先卸下了4000个卡扣，又让将其余货送到另外一处。他找了一台出租货车将这4000扣件装上车，拉到香坊区哈平路远大都市绿洲一个叫五哥（苏某某）开的废品收购站，卖了8000元。他告诉苏某某扣件是他从库房拉货时私留出来的。所得的赃款共计23000元全部被他赌博挥霍了。
证据十四、被告人苏某某供述：2013年7月初，李杨给他打电话称在省二建负责卡扣管理，从河北调的货要直接卖给他，让他找人到南岗区工电路保利颐和家园小区院内装货，李杨雇的车他找的力工。在保利颐和家园小区院内，他们将4000个卡扣装车，拉到香坊区哈平路远大都市绿洲他开的废品收购站里，给了李杨9000元。他知道李杨卖的卡扣是犯罪所得，为了贪图利益收购。
证据十五、被告人付某某供述：2013年5月22日13时许，曾向他借钱的李杨，称有一批工地卡扣要卖，是担任材料员的李杨私自截留的。李杨不让把货卸到他的废品收购站，他找隔壁的“天宝培训学校”看院的女的（王某某）商量能不能把货卸到这里，王某某同意了。14时许，李杨领着货车将扣件卸到了培训学校院内，他和李杨经清点是4000个卡扣，二人将价格定为每个3元，共计12000元，扣除李杨向他借的2000元，他给李杨10000元。他给了王某某的孙子100元，李杨也给了100元。他将这些卡扣卖给张海英，按照每个3.5元卖的，共卖了14000元。
本院认为，被告人李杨以非法占有为目的，虚构身份，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人苏某某、付某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人李杨曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。苏某某、付某某系初犯，认罪、悔罪，能积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚，苏某某辩护人的辩护意见成立，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人李杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2016年7月10日。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人苏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币25000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人付某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 文莉荣
审 判 员 孙 强
人民陪审员 于 霞
书 记 员 郭丽梅