山西省大同县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0227刑初3号
公诉机关山西省大同县人民检察院。
被告人何加有，男，1971年5月3日出生，身份证号码1406221971********，汉族，小学文化，农民，山西省朔州市应县人，住应县南河种镇王宜庄村***号。其于2017年4月30日因涉嫌诈骗被大同公安局决定行政拘留十日（2017年4月30日至5月10日）；因涉嫌诈骗罪于2017年5月8日被大同县公安局刑事拘留，于2017年6月13日经大同县人民检察院批准由大同县公安局执行逮捕。现羁押于大同县看守所。
辩护人李栋东，山西北岳（广灵）律师事务所律师。
被告人何成善，男，1971年8月24日出生，身份证号码1406221971********，汉族，文盲，农民，山西省朔州市应县人，住应县南河种镇王宜庄村。其于2017年4月30日因涉嫌诈骗被大同公安局决定行政拘留十日（2017年4月30日至5月10日）；因涉嫌诈骗罪于2017年5月8日被大同县公安局刑事拘留，于2017年6月13日经大同县人民检察院批准由大同县公安局执行逮捕。现羁押于大同县看守所。
被告人何太云，男，1981年1月3日出生，身份证号码1406221981********，汉族，小学文化，农民，山西省朔州市应县人，住应县南河种镇王宜庄村。其因涉嫌诈骗罪于2017年5月27日被大同县公安局刑事拘留，于2017年6月13日经大同县人民检察院批准由大同县公安局逮捕。现羁押于大同县看守所。
辩护人高学红，山西瑜亮律师事务所律师。
被告人何佳春，男，1990年7月12日出生，身份证号码1406221990********，汉族，山西省朔州市应县人，住应县南河种镇王宜庄村。其于2017年6月6日至6月14日因本案被羁押于榆林看守所；因涉嫌诈骗罪经大同县人民检察院批准，于2017年6月15日被大同县公安局逮捕，2017年6月30日被大同县公安局取保候审。2018年1月30日被本院取保候审。
大同县人民检察院以大检刑刑诉（2018）7号起诉书指控被告人何加有、何成善、何太云、何佳春犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间因本案案情复杂，报大同市中级人民法院延长了审理期限。大同县人民检察院指派检察员邢占雨出庭支持公诉，被告人何加有及其辩护人李栋东、何成善、何佳春、何太云及其辩护人高学红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大同县人民检察院指控：
1、2017年4月26日到4月29日期间，被告人何成善、何加有、何佳春、何太云在大同县党留庄乡罗庄村收购玉米数量在农民处记录为228323斤，在朔州市应县收购摊处记录为267860斤，所差斤数为39537斤，所差金额为31680.82元；另党留庄派出所民警在2017年4月29日出警时，对何成善车上所载玉米称重，重量为38160斤，农民出售记录为32571斤。相差玉米斤数为5589斤，金额为4471元。办案民警经调取应县收购摊处的监控，何成善等人在2017年4月28日将收购玉米全部售出，车上没有剩下玉米。在罗庄村合计被骗金额为36151.82元。
2、2017年4月13日至4月25日期间，何成善、何加有、何佳春、何太云在大同县杜庄乡长安村、南六庄村收购玉米数量在农民处记录为449100斤，在应县收购摊处记录为546360（4月14日应县收购处无记录，农民称在4月14号出售给何加有33430），所差斤数为97260斤，被骗金额为77949元。
3、2017年4月21日至4月24日期间，何成善、何加有、何佳春、何太云在大同县杜庄乡马坊村收购玉米数量在农民处记录为261804斤，在应县收购摊处记录为309420斤，所差斤数为47616斤，被骗金额为38264.3元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、视听资料、被告人的供述等证据，公诉机关认为被告人何加有、何成善、何佳春、何太云以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人何加有、何成善、何太云、何佳春对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，当庭自愿认罪。
被告人何加有的辩护人认为何加有在本案中系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。何加有具有坦白情节，当庭认罪、悔罪，属初犯，并有退赔情节，从轻、减轻对何加有的处罚。
被告人何太云的辩护人对公诉机关指控何太云犯诈骗罪的定性没有异议。认为被告人何太云在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，应从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人何太云无前科劣迹，是初犯、偶犯，且认罪态度好有悔罪表现，应酌情从轻处罚。
经审理查明，2017年4月期间，被告人何加有、何成善、何太云、何佳春在大同县收购粮食，四人采用往小推车的轴里塞铁棍、少发扑克、地磅作弊等欺诈方法，多收少付农民粮食款。
其中在2017年4月21日至4月24日期间，四被告人在大同县杜庄乡马坊村收购玉米，农民处记录为261804斤，朔州市应县收购摊处记录为309420斤，所差斤数为47616斤，诈骗金额为38264.36元；2017年4月26日到4月29日期间，四被告人在大同县党留庄乡罗庄村收购玉米，在农民处记录为228323斤，朔州市应县收购摊处记录为267860斤，所差斤数为39537斤，诈骗金额为31680.82元；2017年4月13日至4月25日期间，四被告人在大同县杜庄乡长安村、南六庄村收购玉米，农民处记录为449100斤，朔州市应县收购摊处记录为546360，所差斤数为97260斤，诈骗金额为77949元。另，党留庄派出所民警在2017年4月29日出警时，对何成善车上所载玉米称重，重量为38160斤，农民出售记录为32571斤，相差玉米斤数为5589斤，金额为4471元。
以上四被告人共计诈骗粮食款152365.18元。案件侦查期间被告人何佳春主动退赔款5万元，公安机关将被告人何加有、何成善、何太云扣押的现金及玉米变现后，共计90919.5元发还给各村被骗农民。另，在庭审中何成善家属退赔粮食诈骗款2万元，已委托办案机关退赔受害农民。
上述事实有公诉机关当庭出示并经法庭质证下列证据予以证实：
1、受害人张的成、李怀喜、邓飞才的报案材料及陈述，证实张的成、李怀喜、邓飞才于2017年5月2日报案至大同县公安局称其在卖玉米时被骗。
2、大同县公安局党留庄派出所出具的情况说明，证实大同县公安局党留庄派出所民警于2017年4月29日对本案中收玉米车辆（晋B086**）进行过磅，车内玉米比被告人收购实际玉米斤数超出5589斤（合计金额2071.2元）。
3、大同县公安局刑警杜庄中队出具的抓获经过，证实2017年5月26日，大同县公安局将被告人何太云抓获。
4、延安铁路公安处榆林站派出所出具的归案情况说明各，证实2017年6月6日，延安铁路公安处榆林站派出所将被告人何佳春抓获。
5、三联过磅单48张（复印件），内容是长安村、罗庄、马坊庄村村民出售给被告人的玉米登记表、收购售出数量对照统计表及被告人售出统计表24张，证实被告人何加有等人在2017年2月20日到4月29日期间，将收购的玉米销往应县康元军处；在大同县罗庄村、马坊村、长安村、南六庄、利仁皂村和杜庄村收购的玉米与四被告人售出的玉米存在数量差。
6、大同县罗庄村村民庞乃宝、梁存、彭成、张有金、张秀明、邓飞金、杜成、杨青、王建光（王有儿子）、李焕香（王守云的妻子）、邓飞才、王守亮的陈述，证实被告人何加有等人于2017年4月26日至4月28日收购罗庄村村民玉米共计228323斤，收购金额为182930.98元。
大同县长安村、南六庄村民刘成江、李吉、刘日高、刘斌、李秀英（刘永平母亲）、李福文、武世金、李荣、张日英（刘保先妻子）、李学文、刘文、仝义、白福英、刘吉、程淑平（杜亮妻子）、刘成海、李进文、刘进、刘义、李存梅（李奎文母亲）、刘爱琴（外甥是刘志军）、刘珦、张秀英（李俊文母亲）、范润兰（刘日美妻子）、武学印、刘德、董建芳（刘日生妻子）的陈述，证实被告人何加有等人于2017年4月13日至4月25日收购大同县长安村、南六庄村民玉米共计449100斤，收购金额为359962元；收购刘成海、刘垧、刘斌共计63160斤，收购金额为50528元。
大同县马坊村村民翟丽红（李兴元妻子）、李振忠（李福寿小舅子）、李福银、袁进珍（李明喜妻子）、李明如、赵桂娥（李树成母亲）、张的成、李怀喜的陈述，证实被告人何加有等人收购马坊村村民玉米共计261804斤，收购金额为210430.24元。
大同县杜庄村、利仁皂村67位村民的陈述，证实被告人何加有等人收购杜庄村、利仁皂村村民玉米的事实。
7、证人康原先、刘爱香的证言，证实康原先与康振义（妻子刘爱香）在应县南河种镇合伙经营玉米收购摊，给被告人何加有放过款。2017年3月至4月底，“何四”（被告人何成善）到其玉米摊子上卖过玉米。
证人尚爱平的证言，证实2017年3月13日开始，尚爱平同被告人何加有等人在大同县党留庄乡、杜庄乡的一些村子收购玉米时脱过玉米。
证人辛尚宇、李维银的证言，证实辛尚宇、李维银在各自居住的村庄介绍过被告人何加有等人收购玉米，并且被告人何加有等人在利仁皂村收购了49户人的玉米。
8、大同县公安局行罚决字(2017)76、77号行政处罚决定书，证实被告人何加有、何成善因在收购玉米时故意缺斤短两，涉嫌诈骗于2017年4月30日被大同县公安局行政拘留10日并处罚款1000元。
9、大同县公安局扣押清单及照片，证实大同县公安局扣押了实施诈骗时所使用的车辆、小推车以及磅秤和钢筋铁棍。（晋B123**和晋B086**北京福田蓝色低速自卸货车两辆、小推车2辆、磅秤1台、铁棍2根）
10、大同精诚会计师事务所有限公司出具的大同精诚其它鉴(2017)第017号审计报告，证实被告人何加有、何成善等人收购、售出马坊村、罗庄村、及长安、南六庄村玉米数量相差184413斤，按照收购单价计算，金额相差147894.18元。（不包括2017年4月29日党留庄派出所出警时扣押一车玉米中骗取的5589斤，价值4471元。）
11、辨认、指认笔录，证实粮食诈骗案中被害人、证人辨认在收购玉米时欺骗的被告人何加有、何成善、何太云、何佳春；被告人何加有、何成善、何太云、何佳春指认作案工具。
12、监控光盘一张，证实被告人何加有、何成善、何太云、何佳春在应县出售玉米处的现场视频。
13、大同县公安局刑警大队出具的情况说明，证实被告人何加有、何成善等四人在杜庄村、利仁皂村的诈骗行为无法查清。
14、大同县公安局刑警大队2017年10月31日出具的情况说明，证实被告人何加有退赔农民损失现金11891元及一车玉米28965元；何成善退赔农民损失现金19元；何太云退赔农民损失现金44.5元；何佳春妻子陈晓芳退赔农民损失50000元；共计90919.5元现金。
15、关于对何加有、何成善补偿受害人的情况说明及对照表，证实被告人何加有、何成善等退赔受害人90919.5元现金。
16、交条、大同县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实被告人何成善的家属自愿退赔农民20000元，并由公安机关向受害农民发还。
17、临时羁押证明书，证实被告人何佳春因本案于2017年6月6日至2017年6月15日被临时羁押于榆林市榆阳区看守所。
18、山西省精神病司法鉴定中心出具的精神疾病司法鉴定意见书（编号6182），证实被告人何成善作案时精神活动正常，具备完全刑事责任能力。
19、大同县公安局现场检测报告书，证实被告人何加有、何成善、何太云尿检结果呈阴性，未吸食毒品。
20、被告人何加有、何成善、何太云、何佳春的户籍证明，证实四被告人达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
21、被告人何加有的供述，其陈述，我和何成善、何太云、何佳春四个人一起合作骗的。我们四个人是朋友关系，何太云主要给何佳春开农用车，因为何佳春有病。我们每次来六个人，何成善负责过地磅时做手脚、给卖玉米的农民少发扑克、过秤，何佳春负责往小推车里塞铁棍、取铁棍，在过地磅时做手脚，何太云负责推小推车，我是负责给小推车装玉米和农民算账，还有给工人发工资，去应县卖完玉米后结账，装卸工一般负责推小推车。何太云知道我们诈骗农民，他跟我们时间长，我们做手脚时他都见了，装卸工不知道。我和何成善减去给何佳春的钱和其他用人费用后，我们对半分钱，我用何佳春的车，按正常雇佣关系一般我应该给六百元钱，这六百元钱包括他的油费、人工费、车费、运费。因为他们跟我们合伙一起骗钱，我每拉一天我就多给他三、四百元。只要是在大同县收完的玉米，都卖到应县南河种镇北河种村的一个姓康的收玉米摊了。开始收玉米时我跟村里人借了四万元的本钱。我们自来大同县收玉米的时候，就想着靠多哄骗农民的玉米，这样才能回去有利赚，不然根本挣不了。卖了多少钱，卖了多少吨，收了多少户我记不清楚了，我们大概现在挣了七、八万元。
被告人何成善的供述，其陈述，每次固定收玉米的就我和何加有、何太云、“二子”四个人。每次来七个人，我开车和负责过大磅作弊、少发扑克，“二子”负责往小推车里塞铁棍、取铁棍，何太云负责过大磅作弊，何加有是负责给农民钱还有去应县卖完玉米后结账。只要是在大同县收完的玉米，我们都卖到应县南河种镇北河种村的一个姓康的收玉米摊了。在姓康的收玉米摊上的过磅单上都写的我名字，写的“何四”，因为我姊妹七个，我排行老四所以他们都叫我“何四”。
被告人何太云的供述，其陈述，收玉米欺骗农民的事情，我和何加有、何成善、“二子”，还有几个不固定的装卸工。装卸工是他们三个雇佣的，都是在应县城里雇的，一般雇两到三个人，具体我也不认识。我们收玉米时候空车来大同县的时候是“二子”开的，因为他有癫痫症，所以装满车的时候是我开车。我们在大同县的村里收完玉米后，车装不装满都直接拉去应县姓康的那个收玉米点卖了，不在其他地方收。我是负责往小推车装玉米的，在有地磅那个村子，我负责开车上地磅，何成善负责收玉米时给农民发扑克，何加有负责给小推车装玉米和给农民结账，“二子”负责往小推车塞铁棍和取铁棍，装卸工一般负责推小推车。我只挣装玉米的费用，装满两车给我150元，有时候收玉米没有装满车给我100元左右，有时候何加有另外给我10元的烟钱。
被告人何佳春的供述，其陈述，我和何成善、何加有等人在收购农民玉米时骗取了农民的玉米。两辆小推车都是我提供的，每根铁棍重10来斤，两根铁棍是何成善买的，是何成善让我往车轴里塞铁棍的，我一般负责吸玉米机，我们来收玉米前，车轴里已经塞好了铁棍，何成善在收玉米前告诉我让我趁农民不注意时候，将铁棍抽出扔在门口的玉米堆里，这样就能开始骗取农民玉米。收玉米的费用都是何加有出的，赔挣都是何加有拿钱。我的车拉一斤玉米给我0.02元费用，装一车给我200元装卸费，每天给我200元油钱。如果是没有收购上玉米，何加有只给我200元油钱，还有十来次，没有骗上农民的玉米，何加有只给我三、四百元的费用。
以上四被告人供述，证实被告人何加有、何成善、何太云、何佳春使用缺斤短两的欺骗手段，在杜庄村、利仁皂村、马坊村、罗庄村及长安、南六庄村骗取农民玉米款的时间、地点等事实经过。
对于上述证据，四被告人基本无异议，被害人的报案材料及陈述、被告人的供述、物证、证人证言及鉴定意见能互相印证，足以认定四被告人利用欺诈手段，骗取售粮农民粮食的事实，且证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。对于被告人何加有辩护人提出的何加有系从犯的意见，与庭审中查明的事实不符，故对此辩护意见，本院不予采纳。对于被告人何太云辩护人提出的何太云系从犯的意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人何加有、何成善、何太云、何佳春采取欺诈手段，骗取售粮农民粮食，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关对四被告人指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人何太云、何佳春在犯罪中所起作用相对较小，系从犯，可减轻处罚。四被告人在庭审中自愿认罪，能如实交代各自的罪行，并积极退赃，本院酌情予以从轻处罚。对于被告人何加有、何成善因同一事实被行政拘留8日，应在刑期内扣除。被告人何太云、何佳春有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人宣告缓刑。据此，根据被告人的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人何加有犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（罚金在本判决生效后十日内一次性激清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2020年4月29日止。）
二、被告人何成善犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（罚金在本判决生效后十日内一次性激清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2020年4月29日止。）
三、被告人何太云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金五千元。（罚金在本判决生效后十日内一次性激清）。
[缓刑考验期，从判决确定之日起计算。]
四、被告人何佳春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金五千元。（罚金在本判决生效后十日内一次性激清）。
[缓刑考验期，从判决确定之日起计算。]
五、扣押在案的作案物品，予以没收，依法处理后退赔受害人；其它物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马晓丰
人民陪审员 常翠芳
人民陪审员 张 伟
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 岳 燕