河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0105刑初447号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人张文斌（曾用名张斌），男，汉族，无业。曾因赌博于2014年3月12日被在郑州市嵩山路分局行政拘留3日，因涉嫌诈骗于2014年9月24日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年10月17日被取保候审。因本案于2015年9月25日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。
辩护人王福丽，河南安泰律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）344号起诉书指控被告人张文斌犯诈骗罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员张才辉、代理检察员郑萌出庭支持公诉，被害人丁某某、被告人张文斌及其辩护人王福丽到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限。现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：一、2011年初至2013年10月份期间，被告人张文斌谎称自己已离婚，先后与张某某、丁某某相识并恋爱交友。2012年8月16日，张文斌以做生意需要撑门面为由，骗取被害人丁某某为其购买一辆帝豪轿车，价值145000元，2012年8月份张文斌以到新郑市接工程需要费用骗取丁某某现金50000元，以到平顶山市接工程需缴纳保证金为由，骗取被害人丁某某于2012年8月28日在郑州市金水区郑汴路英协路农业银行向薛某甲的银行账户汇款500000元人民币。在2013年3月至2013年8月期间，张文斌使用被害人丁某某交通银行信用卡及中国光大银行信用卡共透支60639.47元，总计金额755639.47元人民币。现赃款未能追回。
二、2014年2月份至4月份期间，被告人张文斌和李某（已判决）谎称能够转让给被害人杨某某号码为豫Ａ×××××的车牌号，骗取杨某某的信任后以交纳定金为由，骗取杨某某共计人民币150000元。被害人杨某某先后于2014年3月30日在郑州市航海路与未来路交叉口民生银行通过柜台向李某的银行账户汇款50000元人民币，于2014年4月23日在郑州市金水区花园路与东风路交叉口东南角的中国建设银行向李某的银行账号汇款100000元人民币。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、受案经过、到案经过、户籍证明、银行转账凭条、行政处罚决定书、辨认笔录、结婚登记审查处理表、情况说明、信用卡电子账单、借条、工商银行转账单等证据，认为被告人张文斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请依法惩处。
被告人张文斌辩解称对起诉书指控第一起犯罪的数额有异议，起诉书指控的第二起犯罪其未参与。其辩护人辩护称：指控第一起诈骗的犯罪数额应为500000元，200000元元有借条属于被告人与被害人之间的民间借贷。起诉书指控张文斌的第二起诈骗犯罪事实不清，证据不足。
经审理查明：2011年初至2013年10月期间，被告人张文斌谎称自己已离婚，先后与张某某、丁某某相识并建立恋爱关系。2012年8月16日，张文斌以做生意需要撑门面为由骗取丁某某为其购买了一辆价值145000元的帝豪轿车；2012年8月张文斌以到新郑市接工程需要费用为由骗取丁某某现金50000元；以到平顶山市接工程需交纳保证金为由欺骗丁某某于2012年8月28日在郑州市金水区郑汴路英协路农业银行向薛某甲的银行账户汇款500000元人民币；在2013年3月至2013年8月期间，张文斌骗取被害人丁某某的交通银行信用卡和光大银行信用卡共透支60639.47元，总计金额755639.47元人民币。现赃款未能追回。
上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审举证、质证本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人丁某某的陈述：2011年5月份，其在棋牌室打牌认识了张文斌，张文斌自称已离婚。同年9月份其二人开始交往确认男女朋友关系并住在一起。2011年12月份张文斌说郑州有三个工地要开工，他可能要接两个项目，前期拿不出那么多钱，就找其要钱，其没有，张文斌就提议让其将现在住的房子卖了或者抵押给银行，其同意后将房子卖掉，后张文斌找中介帮其将房子抵押给了银行，2012年7月份抵押贷款做好后，8月份贷款的钱才会到账。张文斌找其要50000元说是到新郑接工地项目需要用，其陆陆续续在贷款卡上给其从抵押房屋贷款的银行卡内取了五六万元交给他。2012年8月16日，张文斌对其说他开的车接不到大工程，想换一辆车充门面，其就跟张文斌到帝豪车专卖店以145000元给他买了一辆帝豪8系列的车，后其让张文斌给其出具了200000元的借条。8月20日，张文斌说他姥爷在平顶山有一个房源工地，同意给其两栋楼做，需要交500000元保证金。2012年8月28日早上，其在郑州市金水区郑汴路英协路农业银行往薛某甲的银行账户转了500000元，张文斌给其了一张署名薛伟中的借条。之后张文斌以去工地为由离开，其就联系不上张文斌了。遂向公安机关报案。其和张文斌的交往过程中，张文斌将其两张信用卡骗走并透支未还款。另有借条在案佐证。
2.证人张某某证言：张文斌隐瞒自己没有离婚的事实，同其交往并生育一个孩子。
3.证人薛某乙证言：2012年张文斌带着几个工人在其的工地上焊钢筋。张文斌说他有500000元，问其是否需要。后其就以一分五的月息向张文斌借了500000元。张文斌于2012年8月通过别人的银行账户向其儿子薛某甲的账户汇款500000元，其给张文斌出具了借条。2012年10月9日、10月10日张文斌说他急需用钱，让其向他提供的他本人的中信银行卡、姚海梅的工商银行卡内各转款5万元。剩余的400000元其于2013年7月13日转入张文斌提供的姚海梅的建设银行卡内。其把钱还给张文斌后的一个月左右，有个女人打电话找其儿子薛某甲要那500000元，说是那500000元是从她的银行卡里转到其儿子薛某甲银行卡的，薛某甲说钱已经还过了，其看了那个女人的借条，不是其写的。证人薛某甲的证言与薛某乙的证言印证一致。另有银行交易明细在案证实。
4.证人桑某某证言证实张文斌与丁某某谈恋爱的事实。
5.辨认笔录及照片证实，经被害人丁某某辨认，确认被告人张文斌就是以谈恋爱为名诈骗其70余万元的人。
6荥阳市婚姻登记处提供的结婚登记审查处理表证实被告人张文斌处于婚姻关系存续状态的事实。
7.光大银行信用卡电子账单、交通银行信用卡电子账单、建设银行活期个人存款明细查询单、农业银行交易明细证实，丁某某向薛某甲银行账户转款500000元、账户取款及丁某某的信用卡透支消费60639.47元的事实。
8.行政处罚决定书证实，被告人张文斌曾因赌博被行政处罚的事实。
9.户籍证明证实张文斌的身份情况。
10.到案经过证实张文斌被抓获归案。
11.被告人张文斌的供述证实：其隐瞒自己没有离婚的事实，先后同张某某、丁某某谈恋爱。期间将丁某某为其购买的汽车出卖。后其为获取高息将被害人丁某2500000元借给他人，并找人写了一张假借条给丁某某。他人还款后其没有将款归还丁某某，不再同被害人联系。并供述其使用丁某某的两张信用卡透支。
本院认为：被告人张文斌以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张文斌犯诈骗罪罪名成立。
关于公诉机关指控被告人张文斌诈骗杨某某150000元的事实，仅有李某的供述，无其他证据相印证，且证据显示杨某某将150000元直接转入李某的银行账户，故该项指控证据不足。对被告人及辩护人针对第二起指控提出的辩解、辩护意见予以采纳。
关于被告人张文斌及其辩护人针对指控第一起犯罪提出的辩解、辩护意见，经查，1.张文斌虚构事实、隐瞒真相，利用恋人关系骗取被害人的信任，虚构各种理由向被害人借钱后，推拖不予归还，并不再与被害人联系，其主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件；2.公诉机关指控张文斌诈骗丁某甲1755639.47元的事实，有被害人陈述、证人证言及相关银行账户明细、借条等证据予以证实，与张文斌在侦查阶段的供述能够相互印证，足以认定。故对上述辩解、辩护意见，不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人张文斌诈骗数额特别巨大，应在上述量刑幅度内判处刑罚。鉴于张文斌能够如实供述部分犯罪事实，可从轻处罚。
根据被告人张文斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月25日起至2026年9月24日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、责令被告人张文斌退赔被害人丁建萍人民币七十五万五千六百元三十九元四角七分。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邱 红
人民陪审员 刘 玲
人民陪审员 周月玲
二〇一六年十二月二十四日
书 记 员 朱郑东