浙江省龙游县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0825刑初194号
公诉机关浙江省龙游县人民检察院。
被告人肖应军，男，1976年10月17日出生于湖北省孝昌县，汉族，大学本科文化，户籍所在地为湖北省孝昌县，现住云南省新平县。因本案于2017年3月20日被龙游县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于龙游县公安局看守所。
辩护人张从堂，湖北孝法律师事务所律师。
被告人陈秀梅，女，1979年4月12日�生于吉林省长春市，汉族，大专文化，户籍地为吉林省长春市朝阳区，现住云南省新平县。因本案于2017年3月20日被龙游县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于衢州市公安局看守所。
辩护人顾祖成，湖北熠耀律师事务所律师。
被告人林敏，女，1984年12月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，大专文化，住湖北省孝昌县。因本案于2017年3月28日被龙游县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于衢州市公安局看守所。
辩护人陈锦春，浙江游龙律师事务所律师。
被告人潘应军，男，1987年3月17日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，住湖北省孝昌县。因本案于2017年4月13日被龙游县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于龙游县公安局看守所。
龙游县人民检察院以衢龙检公诉刑诉（2017）165号起诉书指控被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军犯诈骗罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法适用简易程序审理。因本案不能在法定审限内审结，于同年7月17日变更为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2017年9月20日公开开庭审理了本案。龙游县人民检察院指派检察员叶某出庭支持公诉。被告人肖应军及其辩护人张从堂、被告人林敏及其辩护人陈锦春、被告人陈秀梅及其辩护人顾祖成、被告人潘应军到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙游县人民检察院指控，2017年1月份以来，被告人肖应军、林敏、陈秀梅、潘应军共同实施电信诈骗，由被告人林敏负责在网络上发布办理各类银行高额信用卡的虚假广告，并与被告人陈秀梅、潘应军分别扮演银行工作人员打电话与被害人联系，制作“伪卡”邮寄给被害人，后以办理银行卡资料费、手续费、开卡�活费等名义诱骗被害人向指定银行卡内汇款。被告人肖应军负责购买诈骗所需的银行卡、电话卡并负责在云南等地取钱。四被告人先后多次从龙游人尹某、灵宝市人李某等六人处骗取钱款共计42800元。认定被告人肖应军、林敏、陈秀梅、潘应军其行为已构成诈骗罪；同时认定林敏、潘应军具有自首情节。公诉机关当庭出示、宣读了相关证据材料，提请本院法判处。
被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军对起诉指控的事实、认定的罪名及提交的相关证据材料无异议。
被告人肖应军的辩护人对本案的定性无异议，但认为，肖应军在共同犯罪中作用较小，且自愿认罪，属初犯、偶犯，要求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈秀梅的辩护人对本案的定性无异议，但认为陈秀梅在共同犯罪中作用较小，属从犯，且自愿认罪，属初犯、偶犯，家庭情况特殊，要求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人林敏的辩护人对本案的定性无异议，但认为林敏因生活所迫而犯罪，犯罪情节较轻，案发前就停止了犯罪，案发后自首，要求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2017年1月份以来，被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军共同实施电信诈骗，由被告人林敏负责在网络上发布办理各类银行高额信用卡的虚假广告，并与被告人陈秀梅、潘应军分别扮演银行工作人员打电话与被害人联系，制作“伪卡”邮寄给被害人，后以办理银行卡资料费、手续费、开卡激活费等名义诱骗被害人向指定银行卡内汇款。被告人肖应军负责购买诈骗所需的银行卡、电话卡并负责在云南等地取钱，四被告人先后多次从龙游人尹某、灵宝市人李某等六人处骗取钱款共计42800元。事后肖应军分得14000元，林敏分得16000元，陈秀梅�得10000元，潘应军分得3850元。具体分述如下：
1、同年1月份，被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军采用上述诈骗方式，从被害人尹某处骗取钱款26500元。
2、同年1月份，被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军采用上述诈骗方式，从被害人邵某处骗取钱款200元。
3、同年1月份，被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军采用上述诈骗方式，从被害人王某1处骗取钱款500元。
4、同年1月份，被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军采用上述诈骗方式，从被害人李某处骗取钱款8700元。
5、同年1月份，被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军采用上述诈骗方式，从被害人黄某处骗取钱款6700元。
6、2017年1月份，被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军采用上述诈骗方式，从被害人王某2处骗取钱款200元。
案发后，被�人肖应军、陈秀梅被抓获归案，被告人林敏、潘应军主动向公安机关投案。公安机关从肖应军、陈秀梅的住所处扣押了笔记本电脑2台、诺基亚手机7部、笔记本1本、未使用的电话卡5张、银行卡12张（其中建设银行4张、中国银行1张、中国工商银行3张、邮政储蓄银行2张、中国农业银行1张、中国民生银行1张）。被害人尹某提供了卡号为62×××22广发银行信用卡1张；被害人王某2、黄某、邵某、李某等人提供了卡号均为40×××52的浦发银行信用卡5张。庭后，被告人林敏退出赃款16000元。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的被害人尹某、邵某、王某1、李某、黄某、王某2的陈述，扣押决定书、扣押清单及照片，接受证据材料清单、尹某转账截图信息，调取证据通知书、调取证据清单、尹某的手机与对方号码分别为135××××4122、187××××1067、152××××7522�移动通信客户通话详单，调取证据清单、快递运单资料及运单，调取证据通知书、调取证据清单、证实卡号为62×××22非广发银行卡的材料，接受材料清单、邵某提供被告人邮寄的卡号为40×××52的浦发银行信用卡一张，情况说明、接受证据清单、李某提供对方手机号码分别为135××××4122、187××××1067移动通信清单、顺丰快递运单、身份证复印件，调取证据通知书、调取证据清单、62×××26（方某）开户信息及账户交易流水、取款交易明细，接受证据清单、卡号为62×××22浦发银行卡一张、被害人黄某手机号码与诈骗电话135××××4122、187××××1067的短信聊天记录截屏、支付宝转账截图及身份证复印件，接受证据清单、卡号为62×××22浦发银行卡一张、王某2手机号码与诈骗电话152××××7522、187××××1067的手机短信照片、快递回执单及身份证复印件，调取证据通知书、调取证据清单、ATM机取款地址及账号62×××26（方某）在元阳县的取款视频、视频截图，肖应军、陈秀梅、林敏等人银行账户交易明细单，调取证据通知书、调取证据清单、从顺丰速运有限公司调取手机号码为135××××4122、152××××7522、187××××1067自2016年12月1日向全国各地寄出快递的相关运单复印件41张，户籍证明、常住人口信息、前科查询情况说明，抓获经过，四被告人的供述及本院的退赃票据等证据证实，上述证据能相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人肖应军、陈秀梅、林敏的辩护人均认为被告人犯罪情节较轻，要求对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，肖应军供述其共支取诈骗所得款项为20万元，林敏也供述肖应军汇其诈骗所得款项10万元，其用于支付部分广告费及分给陈秀梅、潘应军，其又指示肖应军将另外诈骗所得的6万元用于支付广告费及制卡费。本案系共同犯罪，诈骗数额较大，虽然因涉及范围广，取证困难等原因，本案公诉机关只指控了骗取钱款42800元，但考虑到本案四被告人实际诈骗所得及社会危害性，不宜适用缓刑。关于陈秀梅的辩护人认为陈秀梅系从犯的辩护意见，经查，本案四被告人在实施诈骗的过程中各司其职，作用相当，不宜区分主、从犯，对于该辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林敏、潘应军犯罪后自动投案，并基本如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚；被告人肖应军、陈秀梅归案后基本如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林敏退出赃款，有一定的�罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人肖应军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月20日起至2018年9月19日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人陈秀梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月20日起至2018年8月19日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人林敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元（刑期从判�执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月28日起至2018年3月27日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人潘应军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2018年4月12日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人林敏退出的非法所得16000元，发还给被害人；被告人肖应军非法所得14000元，被告人陈秀梅非法所得10000元，被告人潘应军非法所得3850元，继续予以追缴。
六、作案工具笔记本电脑2台、诺基亚手机7部、笔记本1本、未使用的电话卡5张、银行卡13张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴菊仙
人民陪审员 赵建宏
人民陪审员 张日新
二〇一七年十月十六日
书 记 员 袁艺萌