黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第202号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人沙井山，男，汉族，1970年9月25日出生于哈尔滨市阿城区，住哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月5日被刑事拘留，2014年9月3日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）32号起诉书指控被告人沙井山犯诈骗罪，于2015年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年2月6日、2015年3月20日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人沙井山到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
1、2012年3月19日，被告人沙井山以其经营的莎氏服装厂设备做抵押骗取被害人冯某某70000元。
2、2012年5月14日，被告人沙井山以其经营的莎氏服装厂设备做抵押骗取被害人陈某某85000元。
3、2012年5月14月，被告人沙井山以其经营的莎氏服装厂设备做抵押骗取被害人李某某30000元。
综上，被告人沙井山共实施诈骗犯罪3起，数额为
185000元。公安机关于2014年8月5日将沙井山抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，沙井山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人沙井山对公诉机关的指控无异议，认罪、悔罪。
经审理查明：2012年3月19日，被告人沙井山与冯某某签订借据，沙井山向冯某某借款7万元，用于其经营的莎氏服装厂工人开资。借据备注：“如沙井山到期未能偿还借款，我自愿拿工厂及设备等一切物品作上述抵押，归冯某某所有。”借款人：沙井山，连带责任担保人：沙某某。同日沙井山出具收到7万元的收条。
2012年5月14日，沙井山与陈某某签订一份短期借款合同，沙井山因接到银行工作服的批量合同，导致资金周转发生困难，向陈某某借款5万元，用于购买原材料，借款期限自2012年5月14日至2012年7月13日止，超期一日加收5‰的利息。同日沙井山与陈某某签订了借据，沙井山向陈某某借款5万元，2012年7月13日前偿还本金加利息57500元。同日沙井山还与陈某某签订一份担保抵押合同，沙井山向陈某某借款5万元，借款期限自2012年5月14日至2012年7月13日。沙井山用平缝机16台、码边机3台、索眼机1台、钉扣机1台、电脑1台，衣服200套（工装）担保抵押，担保财产共作价85000元。2012年5月15日，陈某某本意想给沙井山转款42500元，但转款时以为没转过去，接着又转一次，结果实际给沙井山转款85000元。
2012年5月14日，李某某借给沙井山3万元。同日沙井山与李某某签订一份房屋租赁合同，沙井山将座落于哈尔滨市香坊区房屋租给李某某，租期自2012年5月14日至2013年12月1日，租金每月5万元。同日沙井山与李某某签订一份工厂转让合同，沙井山将其位于哈尔滨市的工厂出让给李某某，包括营业执照及相关合法经营手续、所有生产物品及所剩货品（物品清单：平缝机16台、码边机3台、索眼机1台、钉扣机1台、电脑1台）。沙井山的房屋租期自2011年12月1日至2013年12月1日到期，剩余租期同工厂一同出让给李某某。沙井山于2012年6月1日前将贷款5万元整还给李某某，此合同自动解除。
综上，被告人沙井山共实施诈骗犯罪3起，数额为
142500元，公安机关于2014年8月5日将沙井山抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过：2014年4月21日，被害人陈某某报警称，2012年5月14日其被一个叫沙井山的人，以虚假的租用厂房及设备作抵押诈骗5万元钱。公安机关于2014年8月5日将被告人沙井山抓获。
2、借据：2012年3月19日，被告人沙井山与冯某某签订借据，沙井山向冯某某借款7万元，用于其经营的莎氏服装厂工人开资。借据备注：“如沙井山到期未能偿还借款，我自愿拿工厂及设备等一切物品作上述抵押，归冯某某所有。”
3、沙井山给冯某某出具的收条：今收到人民币7万元，收款人沙井山，日期2012年3月19日。
4、短期借款合同：沙井山由于接到银行工作服的批量合同，导致资金周转发生困难，向陈某某借款5万元，用于购买原材料，借款期限自2012年5月14日至2012年7月13日止，超期还款一日加收5‰的利息。
5、借据：沙井山因资金周转不便，向陈某某借款5万元，借款日期为2012年5月14日，还款日期为2012年7月13日前一次性还清57500元整借款加利息。
6、担保抵押合同：沙井山已于2012年5月14日与陈某某签订了主债额为5万元的借款合同，沙井山以财产抵押的方式向陈某某提供担保，作为抵押的财产为平缝机16台、码边机3台、索眼机1台、钉扣机1台、电脑1台，衣服200套（工装）。担保财产共作价85000元。
7、被害人冯某某的陈述：他和沙井山早就认识，沙井山说服装厂资金不足，沙井山要和他合作，他没答应，就想借沙井山钱，当时沙井山说拿自己的服装厂作抵押。2012年3月19日，他到银行给沙井山取了7万元钱，在他的车里签了简单的借据。过了几个月，他去服装厂找沙井山，发现服装厂及设备都被封了，进不去了，他也联系不上沙井山，一直到现在他也找不到沙井山。
8、被害人陈某某的陈述：2012年5月，他的一个客户给他介绍的沙井山，沙井山当时称自己经营的一家服装厂，现在资金不足，想找人借钱。她想沙井山有服装厂，也有设备，就把8.5万钱借给沙井山了，她于2012年5月15日早9点左右，在南岗区远大商场附近通过手机转账给沙井山8.5万元，应该是借给沙井山4.25万元，她第一次转完以为没转过去又转了一次，所以转了8.5万元，她和沙井山签的协议是借5万元，实际借给沙井山4.25万元，因为当时她卡里就8万多元。大约转完三四天以后，她给沙井山打电话就不通，她就派人去厂子看，发现门已经被焊死了，当时她出差了，没有时间就没报案，沙井山一分钱都没还，再就没见过沙井山。后来沙井山给她打电话说遇到困难了，钱还不上了，以后她就联系不上沙井山了，她马上到服装厂，发现沙井山在和她借钱之前，已经拿相同的设备和服装厂抵押给另外两个人了。她就知道被骗了。
9、被害人李某某的陈述：2012年5月14日，她借给沙井山现金3万元，交钱那天是她外甥张某某开车拉她去的。她去沙井山的工厂考察去了，合同上写的5万元，实际借给沙井山3万元，沙井山用厂房和设备抵押，至今一分钱也未还。第二天她到沙井山的工厂去看看，发现沙井山的厂子及设备已经被人封了，他四处打听，才知道沙井山拿相同的设备还和其他人签了相同的合同，他打电话联系沙井山，一直联系不上，她就报警了。
10、证人张某某的证言：沙井山从李某某处借3万元钱，他拉着李某某去的。他开车到南直路二环路立交桥附近，开车停在沙井山的厂房门口，他记得是个地下室，他还到厂子里看了，能有100米左右，当时有四五个工人加工服装，然后他们就下车了，李某某后来又下车到厂子里。沙井山在车上签完合同他就把钱给沙井山了，沙井山数了一下共3万元，后来李某某回来就把合同给装起来，他俩开车走了。合同上的字是沙井山签的。
11、沙井山与李某某签订的租赁合同：沙井山于2012年5月14日与李某某签订租赁合同，沙井山将座落于哈尔滨香坊区公滨路租赁给李某某，月租金为5万元，房屋租赁期限自2012年5月14日至2013年12月1日止。
12、沙井山与李某某签订的工厂转让合同：沙井山于2012年5月14日与李某某签订工厂转让合同，沙井山将座落于哈尔滨香坊区公滨路的哈尔滨莎氏服装有限公司出兑给李某某。沙井山于2012年6月1日前将借款5万元整还给李某某，此合同自动解除。
13、被告人沙井山的供述：2012年3月，由于他的失误导致他经营的莎氏服装有限公司经营不善，公司无法正常运转，急缺资金，他在2012年3月19日以给工人开工资为由，向冯某某借款70000元。他用其经营的服装厂及所有设备作抵押，如到期未还钱，他将所有厂房及设备交给冯某某。当时冯某某让他的女儿做担保人，他女儿不签，他伪造他女儿的签名签在合同上了。定的是一个月归还，具体给多少利息他忘了，到了一个月他的资金越来越缺，他无法归还给冯某某，当时厂子已经瘫痪了，他实在是缺钱。2012年5月14日，他认识了陈某某和李某某，他向陈某某和李某某说，他签了一笔服装业务，急需用钱，想向他俩借钱。她俩把具体借钱的事宜和他说了，他们就谈成了。同日他分别与她俩签订贷款合同，在陈某某那借5万元，扣除7500利息，实际给他打款42500元，但陈某某多打了一笔，实际在陈某某那拿了85000元，贷款期限一个月，如不归还拿厂房和他的服装厂设备作抵押。同一天他在李某某那借款5万元，也是在2012年6月1日前归还，也是拿他经营的服装厂及设备作抵押，实际在李某某那只拿走30000元，另20000元作为利息及中间人的好处。他拿到钱后，把欠工人的钱还了，还了一些欠的材料钱，还清了欠款他就走了。他想到桂林看看有没有做生意的机会，但没有，他就到北京给别人打工一直到现在。三个月前冯某某找到他，但他没钱，直到现在也没还她们钱。
服装厂的房子是他租物业的，设备他2012年5月份走以后让别人看着了，后来他一直没回去听说让物业拉走了，他一直没回去。他的设备有兄弟牌缝纫机15台、顺发缝纫机12台、747牌码边机3台、华南锁眼机1台、钉扣机1台（品牌望了）、平锁机1台（品牌忘了）、电脑车14台（品牌忘了）、每台36**元。这些设备是2011年购买，总价值20多万元。一年房租42000元，2011年8月份到2012年8月份。他的厂子资金周转不开，所以他拿他的服装厂设备和厂房抵押借点钱，厂子的价值应该是够借那些钱的。他借到钱以后他在外面联系单子，家里别人管。没管好。有一笔单子加工错了，所以都赔了。他的工人赵某某能证实他说的上述事实。从李某某和陈某某处借的钱有一部分给工人开支，还有一部分钱给一个叫辛某某的朋友捣玉给他骗走4万多元钱，还有点钱大约3万多元进料了。辛某某现在找不到了，他的厂子没有帐、都是他记账，现在都找不到了。现在没有能力偿还欠款。
14、工作记录：本案民警2014年12月18日15时再次联系工厂的工人赵某某，赵某某确认工厂关闭是因为沙井山欠别人钱，2012年5月份的一天突然来一帮人，把工人全赶出工厂，把门封上了，工人全都走了。至于设备谁拉走的，赵某某也不清楚。因为那帮人给他们赶出工厂以后，他们都走了，谁也没回去过。
15、被告人沙井山的户籍证明。
本院认为，被告人沙井山以非法占有为目的，明知自己没有偿还能力，仍以自己的厂房设备重复抵押向他人借款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。陈某某将借款5万元扣除利息7500元后其本意是想转给沙井山42500元，因其转款时操作错误实际转给沙井山85000元，陈某某多转款42500元的行为与沙井山无关，不应认定为沙井山的犯罪数额。公诉机关指控沙井山骗取陈某某85000元与事实不符，本院不予认定。沙井山骗取陈某某借款数额应为42500元。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人沙井山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2014年8月5日起至2018年8月4日止）并处罚金人民币10000元（于判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘艳华
审 判 员 于成河
人民陪审员 朱宝泽
二〇一五年十一月五日
书 记 员 王晓冬