山东省莒南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1327刑初261号
公诉机关山东省莒南县人民检察院。
被告人谢某，男，1985年9月16日出生于山东省临朐县，汉族，农民，住山东省临朐县。2016年8月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕，现羁押于莒南县看守所。
辩护人杨宪军，山东宇明律师事务所律师。
辩护人白骞，山东宇明律师事务所律师。
山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉[2017]250起诉书指控被告人谢某犯合同诈骗罪，于2017年5月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月14日公开开庭审理了本案，莒南县人民检察院指派检察员张晓娟、郁树琴出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人杨宪军、白骞到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：自2013年以来，被告人谢某与他人合伙经营投资放贷生意。2015年年底，被告人谢某明知个人经营的高额利息放贷业务资不抵债、有大量欠款的情况下，仍先后抵押本人鲁Ｑ×××××途观轿车（经认定价值153275元）向徐某、时某乙达借现金。2016年4月13日，被告人谢某在隐瞒其所有的鲁Ｑ×××××车辆已抵押给徐某、时某乙达的情况下，将该车辆以120000元的价格卖给被害人林某，被告人谢某得到114000元后未交付车辆并更换号码离开本地，现该车辆已被抵押权人时某乙达扣押。
公诉机关向法庭提供证据有：鉴定意见，音频资料，买卖协议，银行交易详单，手机短信照片，借款合同，抓获经过，户籍证明材料等书证；证人徐某、时某乙达的证言；被害人林某的陈述；被告人谢某的供述等证据，认为被告人谢某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌构成合同诈骗罪，应追究其刑事责任。
被告人谢某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：自2013年以来，被告人谢某与他人合伙经营投资放贷生意。2015年年底，被告人谢某明知个人经营的高额利息放贷业务资不抵债、有大量欠款的情况下，仍先后抵押本人鲁Ｑ×××××途观轿车（经认定价值153275元）向徐某、时某乙达借现金。2016年4月13日，被告人谢某在隐瞒其所有的鲁Ｑ×××××车辆已抵押给徐某、时某乙达的情况下，将该车辆以120000元的价格卖给被害人林某，被告人谢某得到114000元后未交付车辆并更换手机号码离开本地，现该车辆已被抵押权人时某乙达扣押。
本案审理过程中，被告人谢某退交赃款114000元，该款已退给被害人林某。
认定上述事实的证据如下：
1、证人证言
（1）徐某的证言证实：2015年10月21日谢某向我借款40万元，并以谢某的黑色大众途观车作抵押，该笔欠款还了40000元的利息。2016年4月中旬谢某承诺还款，2016年4月25日我就联系不到谢某了。
（2）时某乙达的证言证实：谢某多次找我借款，平时三两天就还，信誉不错，2016年3月19日，谢某找我借款20万元，约定20日还款，以谢某的途观车作抵押。听说他还把途观车抵押给徐某借款40万元。谢某欠我和时某甲、徐某一共得300多万元。大概2月底的时候看见谢某的账本，发现谢某有千多万的窟窿，欠了四、五十个人的钱。该辆车在4月16日被我给扣了。
（3）时某甲的证言证实：徐某去年10月份借钱给谢某，我在现场，当时借了40万元，打了借款合同，谢某说用他的途观车抵押，合同上也写了，是在老邮电局门口附近车上签订的合同，当时还有孙某甲在场。
（4）孙某甲的证言证实：谢某陆陆续续借了我53万元没有打借条，另外还借了我亲戚朋友100多万元给他用，都许诺了利息。谢某借给时某乙达那些人钱之前就没有多少钱了。谢某平时什么生意没有。
（5）刘某甲的证言证实：自2014年底我和谢某、陈森、孙某乙一块租了地方，当时商议的是谁揽了业务大家一起干，平常就放个贷。自2014年腊月开始，谢某经常问我借钱，20至40万元不等。到了2016年3月份谢某对我称时某乙达等人看见了他的账本，要抽钱，为了堵窟窿前后向我借了100多万。4月20日左右因谢某无钱归还借款，于是我给谢某担保向林某借款20万元，4月25日谢某为躲债，我帮助把谢某送到青州，后来我去找谢某要钱，把谢某带回老家借钱，谢某在老家里跑了。
（6）薄涛的证言证实：我通过刘某甲认识了谢某。谢某2016年借了我三次钱，共借了150万元，许诺给高利息。
（7）孙某乙的证言证实：我和谢某等人一起开投资公司，合伙干，谢某经常和我借钱，到2015年的9月份一共累计借了105万元，后又重新打了一个欠条。
（8）孙某丙的证言证实：我们鑫发投资有限公司是2013年开始干的，我们公司有谢卫录、李某、王某、谢某、孙成功还有我。
（9）李某的证言证实：我在西天桥南边有个彩票店，谢某经常去，看上去很老实本分，我那时候有投资公司，就让他跟着我干，干了一年多谢某从公司挪用资金干别的事情了，我就不让他在那里干了。
（10）赵某的证言证实：2016年1月26日，宋某领着谢某去我家借钱，借了58万元，其中50万元借给谢某用了，8万元给宋某用了。
（11）杜某的证言证实，谢某开始借钱，利息都付的很及时，很有诚信，后来2016年4月10日借了其25万元，之后听说谢某跑了。
（12）刘某乙的证言证实：陈森带着谢某2015年3月份借了我20万元，之后每个月给6000元利息，付利息也很及时，到了2016年5月份谢某跑了。
（13）王某的证言证实：2012年开始，谢某就跟我借钱，到了2014年累计到了190万元，2016年3月21日又借了30万元，没有打条。4月份给了我67500元现金。
（14）宋某的证言陈述：2002年就认识谢某了，谢某陆陆续续和我借了30多万元，没有借条和担保，到了2015年腊月的时候谢某还钱就还不动了，2016年4月份谢某跑了，跑了之后和我还有联系，见过面，都是谢某联系我。
（15）庄某的证言证实：我只知道谢某和我丈夫林某借钱，后来我丈夫不想借给他了，他在四、五月份的一天上午，他跟我丈夫签了一个卖车协议，大体意思是把他的那辆途观车卖给我们，当时谢某已经欠我们家20万元了。
2、被害人陈述
林某陈述：2016年以来，谢某先后多次向我借款，其中第二次借款已归还，2016年3月份谢某向我借款12万元，以谢某的途观车作抵押，后来4月份归还并销毁担保协议。2016年4月12日谢某还想用钱，我不同意，于是谢某就决定将车以12万元卖给我，双方签订了买卖协议，我转账114000元给了谢某，之后谢某一直没有给我车，骗我说车撞了，进了大修厂。4月25日之后谢某就跑了，后来谢某跑了才知道车被时某乙达给扣了。
3、书证
（1）林某提供的买卖协议书复印件、收到条复印件、授权委托书复印件、谢某身份证复印件、车辆行驶证复印件各1份证实：2016年4月13日谢某将一辆黑色的鲁Ｑ×××××号途观车以12万元的价格卖掉，购车方空白，车辆过户由购车方负责，同日谢某收到林某现金12万元，谢某授权林某办理鲁Ｑ×××××车辆过户业务。
（2）刘某甲提供的借款合同复印件、借条复印件共3份，证实：谢某分别于2016年3月6日、4月7日、4月19日向刘某甲借款40万元、125万元、20万元。
（3）被告人谢某银行交易记录一宗证实：2016年4月13日被告人谢某收到林某汇款114000元。
（4）手机短信照片复印件证实：系林某在谢某逃跑后给谢某发送的要钱的信息问钱什么时候到位，谢某回了一条信息称“还没到呢，到了我立马找你！”林某发送给谢某“怎么关机了？”“干嘛的，关机一天了？”“弟弟，有事我们一起扛”等。
（5）借款合同载明：谢某2015年10月21日以途观车质押借徐某40万元；2016年3月19日以途观车抵押借时某乙达20万元。
（6）价格认定书证实：2016年8月4日，经莒南县价格认定中心认定，该途观车价值153275元，基准日2016年3月。
（7）录音材料证实：系谢某同孙某甲、林某、陈森、时某甲的六段电话录音，其中谢某同林某之间的通话能够证实，谢某跑了之后，换了电话号码，但是打电话和林某联系过。
（8）徐某提供的借款合同及车辆登记证书复印件1份证实：2015年10月21日谢某向徐某借款40万元，以鲁Ｑ×××××途观车作抵押，借款用途为还卡。借款期限未填写。
4、被告人的供述
谢某供述：2015年10月份，通过时某乙达介绍借了徐某40万元，用途观车抵押。2016年4月份，我从林某手里借款，以途观车作抵押，但具体借款数额等记不清了，2016年4月13日我与林某签订了买卖协议，从林某手中获得了114000元。后因时某乙达追钱追的厉害，于是我跑了，更换了联系方式。
5、其他综合证据：
（3）借条一宗证实：2016年2月13日谢某向孙某丙借款20万元；2016年2月2日向薄涛借款40万元；2016年2月16日向薄涛借款30万元，担保人孙某甲；2016年2月25日向薄涛借款30万元，担保人孙某甲；2016年3月18日向薄涛借款30万元，保证人孙某甲；2015年12月17日向孙某乙借款105万元；2014年3月16日给李某打30万元的借条；2015年8月7日给李某打16万元欠条；2015年12月31日给李某打30万元借条；2016年1月26日谢某借赵某50万元，担保人宋某。2016年1月26日宋某借赵某8万元；2015年4月1日谢某借韩丽芹（刘某乙妻子）20万元，担保人陈森；2016年4月10日谢某借杜某25万元。
（4）光盘一张及提取笔录证实：谢某手机提取的同孙某甲、林某、陈森、时某甲的六段电话录音，时间为2016年7月份、8月份。系谢某离开居住地之后与被害人之间联系的电话录音。
（5）银行查询证实：2016年2月5日，薄涛转存40万元、8.7万元；2016年2月15日林某转存20万元；2016年2月26日薄涛转支2.9万元；2016年3月6日林某转支5万元；2016年3月8日林某转存28.8万元；2016年3月13日林某转存6.5万元；2016年3月14日薄涛转存20万元；2016年3月21日徐某转支14万元；3月29日薄涛转支5万元；3月31日徐某转存15万元；4月13日林某转存11.4万元；4月19日林某转存19万元；
（6）办案说明证实：谢某的账本未找到，多次找时某甲了解和谢某的债务关系，其一直未说明情况，谢某的途观车因债务问题被时某乙达扣押。
（7）户籍证明材料证实：被告人谢某作案时已达到完全刑事责任年龄。
（8）抓获经过载明：被告人谢某于2016年8月25日在临朐县被抓获。
（3）前科查询证明载明：被告人谢某没有违法犯罪记录。
（4）受案登记表载明：本案系被害人时某乙达于2016年5月11日报案至莒南县公安局。
（3）莒南鑫发投资公司登记：股东李某、谢卫录。
（4）办案说明：涉案抵押的车辆被时某乙达驾驶发生交通事故，现在被莒南交警大队扣押。
本院认为，被告人谢某以非法占有为目的，在没有履行能力情况下，将已经抵押给他人的本人途观轿车卖给他人，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。
被告人谢某归案后，认罪态度较好，其亲属退还全部赃款，可酌情从轻处罚。根据本案被告人的犯罪事实和悔罪表现以及对社会的危害程度，认为对其适用缓刑确实不致再危害社会，可对其宣告缓刑。被告人谢某应在本判决书生效后十日内，到当地派出所和司法所报到，接受社区矫正。在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人谢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金六万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 葛秀群
审 判 员 孙 玲
人民陪审员 田 军
二〇一七年七月三日
书 记 员 厉 媛