安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1302刑初966号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人杨红，男，1969年3月24日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因犯抢劫罪于1999年7月26日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑十一年，2006年6月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月13日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人刘建业，江苏红杉树律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）927号起诉书指控被告人杨红犯诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军、代理检察员时楚楚出庭支持公诉，被害人钟某1及其诉讼代理人马某、解某，被告人杨红及其辩护人刘建业到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2013年3月至10月，被告人杨红谎称可以帮助被害人钟某1买房，陆续骗取钟某1购房款共计人民币53万元。
2016年3月13日，宿州市公安局大店派出所民警在宿州市埇桥区大店镇大店街余某家中将被告人杨红抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、收条、欠条、协议书及录音光盘等证据予以证实，认为被告人杨红的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人杨红在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。
被告人杨红辩称其收取钟某1给付的购房款后，将其中16万元交给了开发商邵某和邵某指定的收款人史某，虽然余款37万元被其挪作他用，但其没有非法占有钟某1购房款的犯罪故意，故不构成诈骗罪。
辩护人的辩护意见是：被告人杨红收取钟某153万元购房款是基于帮助钟某1购买房屋的委托代理行为，之后被告人杨红将其中的16万元交给了开发商邵某，亦即实施了购房行为；其次，被告人杨红在钟某1要求退款的情况下，多次与钟某1进行协商，并达成协议。公诉机关指控被告人杨红犯诈骗罪，属事实不清，证据不足。
经审理查明：被告人杨红与钟某1均系宿州市埇桥区大店镇大店街居民，二人在交往期间，被告人杨红谎称可以帮助钟某1在大店街购买房屋。自2013年3月至10月，被告人杨红以缴纳购房款为由，分四次骗取被害人钟某1人民币共计53万元。后在被害人钟某1要求退款的情况下，被告人杨红多次做出虚假承诺，但至今未予退还。
2016年3月13日，宿州市公安局埇桥分局大店派出所民警在大店镇大店街居民余某家中将被告人杨红抓获。
上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
(一)收条，证明2013年4月18日、8月24日、10月5日，被告人杨红分别给被害人钟某1出具金额为10万元、30万元、5万元的购房款收条三张。
（二）欠条，证明2014年11月14日，被告人杨红给被害人钟某1出具内容为“今欠钟某153万元，半个月内归还，将座落于大店镇静安路20号一处房产作抵押”的欠条一份。
（三）协议书，证明2015年10月16日，被害人钟某1与被告人杨红就53万元购房款退还问题达成协议的相关情况。
（四）宿州市公安局埇桥分局大店派出所情况说明，证明邵某在大店镇老工商所所盖的房屋于2013年7月建成，因价格及市场因素，目前尚未出售。
（五）邵某提供的欠条，证明2014年3月10日，杨红给邵某出具的金额为10万元的欠条一张。
二、证人证言
（一）证人余某的证言，证明大概在2013年三四月份的时候，钟某1给她说想通过杨红买邵某盖的房子，问她是否可以，她说行。不久，钟某1拿了10万元现金让她转交给杨红，她把钱交给杨红后，杨红给钟某1打了10万元收条。后来，钟某1找过她，说房子住不上，想把交给杨红的钱要回来。她去问杨红，杨红说房子没有证件，钟某1不愿意要，只能退钱。她知道钟某1一共交给杨红53万元钱，并听杨红说交了16万元给邵某，但具体交没交给邵某钱，因为她不在现场，具体情况不知道。为了退钱的事钟某1多次找到她，她也一直联系杨红，但杨红一直没有退钱给钟某1。大概在2014年下半年的一天，她、熊某、钟某1在宿州市伤骨科医院找到杨红，杨红当场给钟某1打了一张53万元的欠条，并以杨红在大店街中心学校对面的一处房产做抵押，但到现在杨红也没有把钱退给钟某1。2016年春节后，杨红在她家住过几次，钟某1都知道，每次都是杨红和钟某1约好，到她家谈退购房款的事。2016年3月13日，公安局的人从她家把杨红抓走了。
（二）证人熊某证言，证明他和杨红是同学，和钟某1是朋友。他开始不知道杨红帮钟某1买房子的事，是后来听杨红说的。钟某1给杨红53万元用于购买房屋，后来钟某1一直没有住上房子，2014年11月14日杨红给钟某1打了53万元的欠条，他当时在场。他听杨红说交给邵某16万元钱用于购房，具体给没给，他不知道，他只是听杨红说的。钟某1和杨红在他家谈过买房子的事，2016年3月13日公安机关在他家抓获杨红时，他在现场。
（三）证人闵某的证言，证明他和杨红是同学关系，和邵某是普通朋友关系。他不知道杨红交给邵某16万元钱，以及后来邵某只愿意退10万元的事。邵某没有找过他，他也不知道邵某让杨红用窦某的工程款抵钟某1的37万元购房款的事，杨红找邵某买房的事他也不知道。
（四）证人邵某的证言，证明他和杨红只是熟人，没有特殊的关系。大概在2013年七八月份的一天，杨红给他打了一次招呼，说要替其老表买他连襟俞某在大店街盖的房子，但后来一直没有付购房款给他，他就没给俞某说杨红要买房子的事，也没签任何合同。后来，杨红给他说过几次，要付购房款，可是一直没给钱。他是最近才听大店街上的人说钟某1当时找杨红买房子，他以前不认识钟某1，杨红没有以交钟某1的购房款名义给他16万元钱，杨红给过他钱，是因为杨红欠他的钱，他让史某找杨红拿的，拿了2万元，他现在还有杨红的欠条。他从没有在杨红那拿过购房款，他记不清有他在场的情况下杨红交了几次钱给史某，但杨红交给他和史某的钱都是还他欠款的。他没有从窦某那里要过杨红的工程款，窦某和他没有债务关系。
（五）证人史某的证言，证明他和杨红是朋友关系，没有生意往来，邵某在大店街老工商所开发的房子是他包的。杨红在邵某的办公室并且是在邵某在场的情况下曾经给过他钱，杨红和邵某没说是什么钱，因为他承包邵某的工程，在邵某的办公室，并且是邵某在场的情况下，杨红交给他的钱，那就是邵某给他的工程款，因为他和杨红没有经济上的往来，也没有债务关系。在只有他和杨红两人在场的情况下，他从杨红手里拿过两次钱，一次拿了两万元钱，另外一次拿了多少钱他记不清了。他每次接到杨红交的钱，都给邵某打收条。他记不清杨红是否分两次每次5万元给过他10万块钱，他记不清从杨红手里拿过几次钱、拿了多少钱。大店镇老工商所新盖房子工程是2013年12月份建成完工的，这些房子现在是否对外出售、出租他不清楚。
（六）证人窦某的证言，证明他和杨红是同学，杨红从他手里包过工程，邵某没向他说过要截留杨红的工程款用于抵房款的事，只是说结算时通知他一下。他从社会上听说杨红帮邵某卖了一套房子给钟某1，钟某1交了第一笔钱给杨红，杨红把这笔钱交给邵某了，具体多少钱他不清楚，这些事都是他听说的，杨红没给他说过他从邵某手里买房子的事。
（七）证人俞某的证言，证明位于大店街老工商所的房子是他开发的，房子于2013年12月份建成完工，至今没有出售、出租。他和杨红没有特殊关系，只是见面认识，杨红没给他说过要购买他开发的房屋的事，也没向他交过购房款，他不认识钟某1。
（八）证人常某的证言，证明她和杨红是普通朋友关系，杨红给她说给了邵某16万元钱，这笔钱是帮钟某1买房子的，杨红实际给没给这笔钱，是什么钱她不清楚，因为这些事是杨红说给她听的，具体情况她不清楚。
三、被害人钟某1的陈述，称2013年3月中旬的一天，他和杨红闲聊的时候，杨红说如果他要买邵某开发的大店街老工商所的房子，可以找他，他能买到便宜的房子，上下两间带院子的房子50万元左右一套，并且什么证件都能办齐。隔了几天，杨红带他去看了房子，当时房子才下地基，他选中了一套。之后，他为托杨红买房子的事，征求朋友余某的意见，余某说可以找杨红帮忙，有她在中间，没有事。过了几天，杨红说需要10万元定金，他说先给10万元定金可以，但剩下的钱要等证件办齐并且公证之后再付，杨红说可以。2013年4月18日，他让余某把10万元现金转交给了杨红。到6月中旬的一天，杨红说房子总价是55万元，要他再给30万元，开发商急用，他没同意，因为原来说好剩余的钱在办公证的时候给付。后来杨红说不买的话定金不能全退，得扣2万元，没有办法，他就借30万元给了杨红。隔了一段时间，杨红又说开发商没有钱了，让他再交点钱，2013年10月5日，他从亲戚家借了5万块钱交给杨红。又隔一段时间，杨红让他把剩下的10万元购房款给他，他能给少掉2万元，他就又借了8万元现金交给了杨红。2014年七八月份的时候，他给杨红说要搬进买的房子里，杨红说房子证件没弄好，不能搬。10月份，他又找杨红，杨红还是说证件没办好。后来房子的事杨红一直没弄好，他就找杨红要钱。2014年11月14日，杨红给他打了一张53万元的欠条，并用其位于大店街静安路20号房子抵押。后来他一直找杨红要钱，杨红就一直推脱，到现在房子或钱都没给他。他不认识邵某，中间都是杨红联系的。邵某曾经问过他，是不是他要买房子，他说是，邵某跟他说，杨红必须把购房款给他，他才能给房子，邵某没有给他说过杨红已经给了部分购房款。
四、录音资料，证明被害人钟某1向被告人杨红催要购房款及被告人杨红家人询问史某的相关情况。
五、被告人杨红的供述，称大概是2013年3月份的一天，钟某1找他聊买房子的事情，他说邵某在大店街老工商所盖的房子可以买，他和邵某关系不错，可以帮忙问问。后来他就给邵某说他老表要买房子，是否能便宜点，邵某说可以便宜两万，总共要53万元，并说可以办证。他把情况给钟某1说了之后，钟某1同意购买。几天后，他带钟某1去了建房现场，当时新建房屋正准备下地基，钟某1选了两间地势比较好的一套房子。没过多久，他让钟某1交给他10万元定金，之后，邵某让他把这笔定金交给史某，史某是给邵某盖房子的，邵某让他把10万元钱交给史某是用于发工人工资的，这10万元钱是他亲自交给史某的，分两次，每次是5万元现金。钟某1把53万元购房款都交给他后，邵某说钟某1是外地户口，不能办证。他把不能办证的情况给钟某1说了之后，钟某1要求退还53万元购房款。他把钟某1要求退钱的事转告给邵某，邵某说交过定金了，就是退也要扣钱，并且现在没有现金退。之后，钟某1一直找他要钱，期间，他给钟某1打了一张53万元的欠条，并用他在大店镇静安路20号的一处房产做抵押；2015年10月16日，他又把他的大店新大街粮行东的一处两间两层房子抵押给钟某1并签了协议书，这两间房子之所以现在没给钟某1，是因为协议约定一年的期限，现在还没到期。钟某1知道他和邵某关系不错，才通过余某找到他帮忙买房子。钟某1分四次交给他的53万元购房款，他交给史某10万元，交给邵某6万元，剩下的37万元没给邵某，是因为邵某说房子办不了证，还不愿意退还已交的16万元，而钟某1又不愿意要房子，后来这37万元被他用于包窦某的工程了。另外，他虽然开始没给邵某说买房子的人是钟某1，但后来给邵某说明了。
六、本案其他相关证据
（一）宿州市埇桥区人民法院（1999）埇刑初字第314号刑事附带民事判决书、离监犯综合信息表，证明1999年7月26日，被告人杨红因犯抢劫罪被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑十一年，2006年6月7日刑满释放。
（二）案发与抓获经过，证明本案系被害人钟某1于2015年10月12日向宿州市公安局埇桥分局大店派出所报案致案发；2016年3月13日6时许，该所民警在余某家中将被告人杨红抓获。
（三）户籍信息，证明被告人杨红1969年3月24日出生于安徽省宿州市，身份证号码为。
本院认为：被告人杨红以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人钱款人民币计53万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨红及其辩护人称被告人杨红接受钟某1的委托后，将收取钟某1购房款中的16万元交给了邵某和邵某指定的收款人史某，被告人杨红有为钟某1购房的具体行为，故被告人杨红的行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，证人邵某、史某的证言及被害人钟某1的陈述能够证实邵某、史某没有收到被告人杨红代为钟某1交付的购房款，被告人杨红称缴购房款却无相关凭证，有悖常理，另其拒不退还被害人钱款，其非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人杨红及其辩护人的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月13日起至2026年9月12日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。
二、责令被告人杨红退赔被害人钟三鹏人民币五十三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘潮滟
审 判 员 赵 磊
人民陪审员 刘晓侠
二〇一七年十月三十日
书 记 员 韩 放
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。