宁夏回族自治区中宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）中宁刑初字第157号
公诉机关宁夏回族自治区中宁县人民检察院。
被告人阳志勇（曾用名杨志勇，绰号阿勇），男，1994年7月15日出生于湖南省郴州市资兴市，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市资兴市。因涉嫌犯诈骗罪于2012年12月30日被依法刑事拘留，2013年2月1日被依法逮捕。现羁押于中宁县看守所。
被告人李志（绰号阿志），男，1989年12月12日出生于湖南省郴州市资兴市，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市资兴市。因涉嫌犯诈骗罪于2012年12月30日被依法刑事拘留，2013年2月1日被依法逮捕。现羁押于中宁县看守所。
被告人宋辉，男，1993年2月17日出生于湖南省郴州市资兴市，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市资兴市。因涉嫌犯诈骗罪于2012年12月30日被依法刑事拘留，2013年2月1日被依法逮捕。现羁押于中宁县看守所。
被告人唐石江，男，1990年7月20日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市苏仙区。因犯诈骗罪于2008年12月23日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处拘役五个月零十天，并处罚金人民币2000元，2009年1月10日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月21日被依法刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。现羁押于中宁县看守所。
被告人ＸＸ，男，1985年5月23日出生于湖南省郴州市资兴市，汉族，小学文化，农民，住湖南省郴州市资兴市。因犯抢夺罪于2005年8月16日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3500元，2006年9月20日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月21日被依法刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。现羁押于中宁县看守所。
宁夏回族自治区中宁县人民检察院以中宁检刑诉（2013）126号起诉书指控被告人阳志勇、李志、宋辉、唐石江、ＸＸ犯诈骗罪，于2013年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指派检察员李文霞出庭支持公诉，被告人阳志勇、李志、宋辉、唐石江、ＸＸ到庭参加诉讼。因本案疑难、复杂，经中卫市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
经审理查明：
2012年8月至2013年3月8日，被告人宋辉、阳志勇、唐石江、李志、ＸＸ先后加入诈骗团伙，分别与他人采取群发短信的方式，骗取他人财物。其中，被告人宋辉、阳志勇、唐石江主要负责取钱，被告人李志、ＸＸ将所取诈骗的现金分别打入上线提供的账户。
（一）2012年12月8日、9日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采取群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人李某甲信任，后以支付办卡费、软件使用费、送货风险保证金等为由骗取被害人李某甲现金174849.25元。案发后，追回赃款174800元发还被害人李某甲。
（二）2012年12月20日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人崔某某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等为由骗取被害人崔某某人民币10800元。案发后，赃款追回发还被害人崔某某。
（三）2012年9月6日，被告人阳志勇、宋辉、唐石江伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人张某甲信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等为由骗取被害人张某甲人民币1000元。
（四）2012年9月22日，被告人阳志勇、李志、宋辉、唐石江伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人冯某某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等为由骗取被害人冯某某人民币1000元。
（五）2012年12月19日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人韩某某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等为由骗取被害人韩某某人民币1000元。
（六）2012年12月22日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人陈某某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费、送货风险保证金等为由骗取被害人陈某某人民币10300元。
（七）2012年12月28日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人高某甲信任，后以支付办卡费、购买专用手机费、送货风险抵押金等为由骗取被害人高某甲人民币8700元。
（八）2012年9月13日，被告人阳志勇、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人佟某某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费、送货风险保证金等为由骗取被害人佟某某人民币11100元。
（九）2012年12月16日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人麻某某信任，后以支付办卡费等为由骗取被害人麻某某人民币500元。
（十）2012年12月19日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人黄某某信任，后以支付办卡费等为由骗取被害人黄某某人民币300元。
（十一）2012年12年27日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人倪某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费、送货风险保证金等为由骗取被害人倪某人民币10000元。
（十二）2012年12月30日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人宋某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等为由骗取被害人宋某人民币900元。
（十三）2012年12月5日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医、假释等，骗得被害人高某乙、颜某某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人颜某某、高某乙人民币110000元。
（十四）2012年12月11日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医，骗得被害人李某乙信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人李某乙现金50000元。
（十五）2012年12月20日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医，骗得被害人康某某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人康某某现金50000元。
（十六）2012年12月21日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理取保候审、保外就医、假释等，骗得被害人张某乙信任，后以支付活动费、保证金为由骗取被害人张某乙现金的30000元。
（十七）2012年12月28日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以为看守所关押人员办理取保候审，骗得被害人饶某信任，后以支付相关费用为由骗取被害人饶某现金60000元。
（十八）2012年12月29日，被告人阳志勇、李志、宋辉伙同他人群发短信的方式，谎称可以提供贷款，骗得被害人麦某某信任，后要求被害人麦某某办理一张新的银行卡并在卡里存入贷款金额的30%，骗取被害人麦某某现金21060元。
（十九）2013年3月8日，被告人唐石江、ＸＸ伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以提供贷款，骗得被害人香某某信任，后要求被害人香某某到银行办理一张新的银行卡并在卡里存入贷款金额的30%，骗取被害人香某某现金90032元。
（二十）2013年3月9日，被告人唐石江、ＸＸ伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以提供贷款，骗得被害人李某丙信任，后要求被害人李某丙到银行办理一张新的银行卡并在卡里存入贷款金额的30%，骗取被害人李某丙现金60427元。
（二十一）2013年3月13日，被告人唐石江、ＸＸ伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以提供贷款，骗得被害人陈某信任，后要求被害人陈某到银行办理一张新的银行卡，并在卡里存入贷款金额的30%，骗取被害人陈某现金90070元。
（二十二）2013年3月13日，被告人唐石江、ＸＸ伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以提供贷款，骗得被害人万某某信任，后要求被害人万某某到银行办理一张新的银行卡，并在卡里存入贷款金额的30%，骗取被害人万某某现金15008元。
（二十三）2013年3月13日，被告人唐石江、ＸＸ伙同他人采用群发短信的方式，谎称可以提供无抵押小额贷款，骗得被害人徐某信任，后要求被害人徐某到银行办理一张新的银行卡，并在卡里存入贷款金额的30%，骗取被害人徐某现金30070元。
（二十四）2013年3月19日，被告人唐石江、ＸＸ伙同他人采取群发短信的方式，谎称可以提供无抵押小额贷款，骗得被害人曾某某信任，后要求被害人曾某某到银行办理一张新的银行卡，并在卡里存入贷款金额的30%，骗取被害人曾某某现金14992元。
（二十五）2013年3月19日，被告人唐石江、ＸＸ伙同他人采取群发短信的方式，谎称可以提供无抵押小额贷款，骗得被害人谢某某信任，后要求被害人谢某某到银行办理一张新的银行卡，并在卡里存入贷款金额的30%，骗取被害人谢某某现金15037元。
（二十六）2013年3月20日，被告人唐石江、ＸＸ伙同他人采取群发短信的方式，谎称可以提供无抵押小额贷款，骗得被害人孙某某信任，后要求被害人孙某某到银行办理一张新的银行卡，并在卡里存入贷款金额的30%，骗取被害人孙某某现金60029元。
（二十七）2013年3月20日，被告人唐石江、ＸＸ伙同他人采取群发短信的方式，谎称可以提供无抵押小额贷款，骗得被害人吴某某信任，后要求被害人吴某某到银行办理一张新的银行卡，并在卡里存入贷款金额的的30%，骗取被害人吴某某现金17075元。
同时查明，被告人唐石江因犯诈骗罪于2008年12月23日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处拘役五个月零十天，并处罚金人民币2000元，2009年1月10日刑满释放；被告人ＸＸ因犯抢夺罪于2005年8月16日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3500元，2006年9月20日刑满释放。归案后，五被告人均如实供述了自己的罪行。被告人宋辉协助公安机关抓获其他同案犯。案发后，侦查机关依法扣押涉案赃款477761.41元，冻结现金306854.99元。
上述事实，被告人阳志勇、李志、宋辉、唐石江、ＸＸ在开庭过程中无异议，且有被害人张某甲、冯某某、李某甲、崔某某、韩某某、陈某某、高某甲、佟某某、麻某某、黄某某、倪某、宋某、高某乙、颜某某、李某乙、康某某、张某乙、饶某、麦某某、香某某、李某丙、陈某、万某某、徐某、曾某某、谢某某、孙某某、吴某某的陈述，证人唐某、文某、彭某某、匡某某、滕某某的证言，黄河农村商业银行存款回单、取款凭条及活期账户明细查询，中国农业银行凭条及银行卡存、取款凭条、账户明细查询、借记卡资料查询、综合应用系统查询、借记卡资料查询及自动提款机客户通知书、自助交易凭条、银行客户通知书、业务回单、中国工商银行个人业务凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单，中国建设银行银行卡客户交易查询、查询卡和账户状态、ATM机异地存款收费标准、存款凭条、业务收费凭证、个人客户信息维护、交易明细、个人开户与电子银行服务申请表、特殊业务申请书，通话记录，现场勘验检查工作记录及现场照片，身份证复印件，中宁县公安局接受案件登记表、扣押及发还物品清单及照片、归案经过、抓获经过、归案情况说明、侦破经过、搜查笔录，辨认笔录及照片，情况说明，蚌埠市公安局禹会分局、中山市公安局东区分局、山西省壶关县公安局、南宁市公安局、吉林省东丰县公安局、盐城市公安局城南新区分局、巢湖市公安局、西安市公安局经济技术开发区分局、济宁市公安局市中区分局、无锡市公安局惠山分局、深圳市公安局、东莞市公安局东坑分局、广州市公安局花都区分局、淮南市公安局田家庵分局、广州市公安局番禺区分局、梅州市公安局梅江分局、广州市公安局白云区分局、深圳市公安局光明分局受案登记表，湖南省长沙市雨花区人民法院（2009）雨刑初字第1号刑事判决书，株洲市芦淞区人民法院（2005）芦法刑初字第183号刑事判决书，释放证明书，羁押证明，被告人阳志勇、李志、宋辉、唐石江、ＸＸ的供述及常住人口基本信息、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人阳志勇、李志、宋辉、唐石江、ＸＸ以非法占有为目的，通过发送虚假短信的方式，骗取他人财物，其中被告人宋辉、阳志勇伙同他人诈骗作案十八起，价值551509.25元，数额特别巨大；被告人李志伙同他人诈骗作案十六起，价值539409.25元，数额特别巨大；被告人唐石江伙同他人诈骗作案十一起，价值394740元，数额巨大；被告人ＸＸ伙同他人诈骗作案九起，价值392740元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究五被告人的刑事责任。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控被告人阳志勇、李志、宋辉、唐石江、ＸＸ犯诈骗罪的罪名成立，予以支持；但指控被告人宋辉、阳志勇诈骗551400元、被告人李志诈骗539300元、被告人唐石江诈骗394827元、被告人ＸＸ诈骗392827元的数额有误，经核算，被告人宋辉、阳志勇诈骗数额为551509.25元；被告人李志诈骗数额为539409.25元；被告人唐石江诈骗数额为394740元；被告人ＸＸ诈骗数额为392740元。本案系共同犯罪。结合各被告人在共同犯罪中所起的作用，量刑时综合予以考虑。归案后，五被告人均如实供述了自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人宋辉协助司法机关抓获其他同案犯，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。综合以上被告人宋辉的法定从轻、减轻处罚情节，决定对被告人宋辉从轻处罚。公诉机关提出对被告人阳志勇判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金；对被告人李志判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；对被告人唐石江判处有期徒刑七年至八年，并处罚金；对被告人ＸＸ判处有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金的量刑建议偏轻，不予采纳；提出对被告人宋辉判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第九条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人阳志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月30日起至2024年12月29日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人李志犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月30日起至2024年6月29日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人宋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月30日起至2023年12月29日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人唐石江犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月21日起至2022年3月20日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月21日起至2021年9月20日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）
六、作案工具银行卡一百七十三张、黑色iphone手机二部、黑色诺基亚手机一部、黑色OPPO手机一部、黑色创雅牌手机一部依法予以没收；犯罪所得按比例依法发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 张民鹏
审 判 员 马梅琴
代理审判员 马卫谦
二〇一四年四月十一日
书 记 员 王佳杰