河南省宜阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0327刑初299号
公诉机关河南省宜阳县人民检察院。
被告人袁彦飞，男，曾用名“大辉”，1985年4月13日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地河南省上蔡县，住上蔡县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年12月4日到上蔡县公安局投案，同日被羁押在上蔡县看守所，2016年12月10日被宜阳县公安局刑事拘留，2016年12月23日被宜阳县公安局宣布逮捕。
辩护人赵向伟，河南金晖律师事务所律师。
被告人朱贺永，绰号“大个”，男，1986年1月3日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省上蔡县，住上蔡县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年12月4日到上蔡县公安局投案，同日被羁押在上蔡县看守所，2016年12月10日被宜阳县公安局刑事拘留，2016年12月23日被宜阳县公安局宣布逮捕。
河南省宜阳县人民检察院以宜检诉刑诉（2017）99号起诉书指控被告人袁彦飞、朱贺永犯诈骗罪，于2017年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员石会鸟、代检察员王宁出庭支持公诉。被告人袁彦飞、朱贺永及袁彦飞辩护人赵向伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜阳县人民检察院指控：
2015年7月至11月期间，被告人袁彦飞、朱贺永等人为实施诈骗，用段李亚（已判刑）的身份证办理两个POS机，并让段李亚用身份证办理中国银行卡、中国工商银行卡各一张，之后采取虚构交易事实的手段，将被害人刘某2、林某2等多人被骗款项，转移至用段李亚身份证所办的银行卡上。期间，袁彦飞介绍赵迪超（已判刑）和段李亚认识，并安排赵迪超和段李亚将诈骗钱财从银行取出交给自己，共取现金1022000元。其中，2015年9月9日，赵迪超伙同段李亚将被害人刘某2被骗的171250元在郑州市分两次取出；2015年11月3日，赵迪超伙同段李亚将被害人林某2被骗的99000元在中国银行舞阳县支行取出；2015年8月21日，赵迪超伙同段李亚将被害人毛某被骗的65500元从银行取出；2015年9月1日，赵迪超伙同段李亚将被害人罗某被骗的56000元从银行取出；2015年9月9日，赵迪超伙同段李亚将被害人李某3被骗的230000元从银行取出；2015年9月9日，赵迪超伙同段李亚将被害人阎某被骗的171250元从银行取出；2015年9月16日，赵迪超伙同段李亚将被害人段某被骗的65000元从银行取出；2015年10月8日，赵迪超伙同段李亚将被害人葛某被骗的64000元从银行取出；2015年10月28日，赵迪超伙同段李亚将被害人唐某被骗的100000元从银行取出。
案发后，袁彦飞亲属退缴2万元非法所得。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人的供述、同案犯的供述、被害人的陈述、证人证言、受案登记表、立案决定书、报案材料、银行卡信息及交易明细、刷卡消费记录、证明、银行个人业务凭证、调取证据清单、POS机交易记录、情况说明、刑事判决书、辨认笔录、辨认说明、抓获经过、户籍证明、无犯罪记录证明等相关证据。通过以上证据，公诉机关认为被告人袁彦飞、朱贺永以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其二人的行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。
被告人袁彦飞辩称，其没有参与诈骗，只用POS机刷了2万元。
被告人朱贺永辩称，其起初不知道钱是诈骗的，意识到钱是诈骗的之后，给袁彦飞说过，其没有参与诈骗环节，认为自己的行为不构成诈骗罪。
辩护人的意见为，被告人朱贺永在共同犯罪中起组织领导作用，被告人袁彦飞与段李亚作用相当，处于次要地位，系从犯；被告人袁彦飞的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人袁彦飞主动到公安机关投案，并如实供述自己及同伙的犯罪行为，系自首；被告人袁彦飞认罪、悔罪态度较好；被告人袁彦飞积极退赃。综上，请求合议庭对被告人袁彦飞从轻处罚。
经审理查明：
2015年7月至11月期间，被告人袁彦飞、朱贺永等人为实施诈骗，用段李亚（已判刑）的身份证办理两个POS机，并让段李亚用身份证办理中国银行卡、中国工商银行卡各一张，之后采取虚构交易事实的手段，将被害人刘某2、林某2等多人被骗款项，转移至用段李亚身份证所办的银行卡上。期间，袁彦飞介绍赵迪超（已判刑）和段李亚认识，并安排赵迪超和段李亚将诈骗钱财从银行取出交给自己，共取现金1022000元。其中，2015年9月9日，赵迪超伙同段李亚将被害人刘某2被骗的171250元在郑州市分两次取出；2015年11月3日，赵迪超伙同段李亚将被害人林某2被骗的99000元在中国银行舞阳县支行取出；2015年8月21日，赵迪超伙同段李亚将被害人毛某被骗的65500元从银行取出；2015年9月1日，赵迪超伙同段李亚将被害人罗某被骗的56000元从银行取出；2015年9月9日，赵迪超伙同段李亚将被害人李某3被骗的230000元从银行取出；2015年9月9日，赵迪超伙同段李亚将被害人阎某被骗的171250元从银行取出；2015年9月16日，赵迪超伙同段李亚将被害人段某被骗的65000元从银行取出；2015年10月8日，赵迪超伙同段李亚将被害人葛某被骗的64000元从银行取出；2015年10月28日，赵迪超伙同段李亚将被害人唐某被骗的100000元从银行取出。
案发后，袁彦飞亲属退缴2万元非法所得。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人袁彦飞的供述：其是主动到上蔡县公安局投案，段李亚的银行卡是她自己办的，POS机是其帮段李亚办的，POS机在赵迪超家里放着，其用POS机刷了二次卡，刷了2万余元，没有参与诈骗。其妻子和朱贺永的妻子是姐妹关系。其和段李亚通过QQ聊天认识，段李亚经其介绍和赵迪超认识，跟着赵迪超刷卡赚钱。赵迪超外号“狗猫”，与朱贺永是表兄弟关系，赵迪超称呼其“飞哥”。
2、被告人朱贺永的供述：其妻子和袁彦飞的妻子是亲姐妹，其和段李亚、赵迪超都听袁彦飞指挥，帮袁彦飞用POS机刷钱。段李亚和赵迪超去银行取钱有时是袁彦飞安排的，有时是其安排的。袁彦飞又名“飞哥”，赵迪超又名“狗猫”，赵迪超系其表弟。刚开始的几次其没有在意刷的钱的来路，后来意识到钱是诈骗的。
3、同案犯赵迪超的供述：2015年6月份，其经表哥朱贺永介绍认识了“飞哥”，“飞哥”和朱贺永讲他们两个人能从别人处骗来钱，钱转过来后，“飞哥”就用POS机将钱转到别的银行卡内，其和一名女子负责将钱取出，取钱后可以分给其一定的报酬。在商水县的一个公园内，经“飞哥”介绍，其认识了一起取钱的女子，“飞哥”向对方介绍其叫“狗猫”，向其介绍该女子叫“段李亚”。两天后，不记得是“飞哥”还是朱贺永给了其一张工商银行卡，让其和段李亚一起到漯河取钱，取钱后段李亚将钱交给其，其按照“飞哥”和朱贺永的指示给段李亚报酬。其回去后“飞哥”或朱贺永会给其二千到三千不等的好处费，最多的一次给了六千元。期间“飞哥”和朱贺永还给其了一张中国银行卡，其帮该二人取款一百万元左右，得到的好处费大概有五万元，经其手给段李亚的好处费大概有两万元左右。直至案发前的一天，“飞哥”打电话称，段李亚不干了，指示其将手机和银行卡都扔了，其将取的钱交给“飞哥”和朱贺永以后，该二人表示以后再也不干了，之后其就再也没见过该二人。段李亚是“飞哥”的女朋友，工商银行卡和中国银行卡都是用段李亚的名字办的，其和段李亚先后到漯河、临颍、郑州、舞阳等地取钱。段李亚开始以为钱是赌场里的钱，其知道钱是骗来的钱后，就告知了段李亚。其和“飞哥”、段李亚有一次在一起，“飞哥”当面告诉段李亚，钱都是骗来的，但是具体怎么骗没有讲。
4、同案犯段李亚的供述：其和袁彦飞是通过QQ聊天认识的，2015年7月15日双方见面，见面后袁彦飞让其用身份证在郑州办理了一张中国银行的银行卡，一张工商银行的银行卡，办完后卡就被袁彦飞拿走了。袁彦飞还要了其身份证复印件，说是要办理一个POS机。2015年农历七月初六，在周口市商水县的一个公园和袁彦飞及“狗猫”（赵迪超）见面，袁安排其和“狗猫”一起到漯河取钱，其和“狗猫”到漯河取完钱的当天，袁彦飞告知其以后就和“狗猫”一起负责取钱，并将第一次取钱的报酬给了其。后“狗猫”和其一起前后到郑州、许昌、漯河、舞阳、临颍等地取款十几次，具体取款次数以其的工商银行卡和中国银行卡为准。取钱的时候都是其过去取，“狗猫”躲到没有监控的地方等着，取完钱后按袁彦飞的指示给其数额不等的报酬。其当时就觉得钱来路不正，但因其没有经济收入，这种方式来钱又快，所以其一直跟着“狗猫”取钱，其获利大概有八、九千元。
一、2015年9月9日，被害人刘某2被骗的171250元在郑州市分两次取出的相关证据。
1、被害人刘某2的陈述及报案材料证明：2015年9月8日上午宜阳县人民医院副院长陈某打电话称，有自称宜阳县看守所的人联系她说要购买彩超设备，并向其提供了对方的电话。给自称宜阳县看守所的人联系了以后，对方又表示要采购10台电动轮椅，并提供了厂家名称和网址，其登陆网址查询后就跟厂家联系了，谈好价格后就按照“厂家”的要求将10台轮椅的总价款68500元，打入对方提供的账号62×××00，户名陈杰的账户。钱转入后一小时，该名自称宜阳看守所工作人员的男子再次打电话称，要加购15台电动轮椅，其跟“厂家”联系后就又往该账户打入了102750元货款。下午三点半左右，其打看守所找该男子签合同时，拨打对方电话，无法接通，当时就到公安机关报案了，到银行查询后得知所转款项已被对方取出。
2、证人陈某的证言证明：2015年9月8日上午十点钟左右，其接到一名男子的电话，该男子自称宜阳县看守所李姓工作人员，需购买一台彩超，让帮忙介绍个经销商，其便将该男子的电话号码给了和其单位有业务往来的刘某2。半个月后，其从刘某2处得知他被该男子骗了十七万余元。
3、银行账户明细表证明：2015年9月8日，刘某2账户分两次转出68500元、102750元。卡号为62×××00，户名陈杰的账户于2015年9月8日分两次转入68500元、102750元。
4、POS机8xxxxx5交易明细证明：2015年9月8日陈杰卡号为62×××00的账户，通过该POS机分三次消费100275元、2470元、68570元。
二、2015年11月3日，被害人林某2被骗的99000元在中国银行舞阳县支行取出的相关证据。
1、被害人林某2的陈述：2015年11月2日，其接到自称是立山武警支队后勤处张姓处长的电话，“张处长”称部队需要采购60张床，因为和以前的“供货商”闹翻了，想让其代为采购，并向其提供了以前“供货商”的电话，其和该“供货商”联系后，该“供货商”表示其以前是“张处长”所需要的这种床的鞍山地区总代理，但现在不做了，并向其提供了“厂家”的电话，其和厂家联系后，按“厂家”的要求往“厂家”提供的账户上先后转入49000元、50000元。转钱后再联系“张处长”询问部队地址时，对方不接电话了，后知道被骗。“厂家”提供的银行卡账号是62×××62，户名柴宗飞。
2、受案登记表证明：2015年11月2日16时，林某2报警称，当日一男子冒充立山武警支队后勤处处长，让其代为采购60张床，骗取其向所谓的“厂家”汇款99000元，后对方关机联系不上。
3、银行转账记录证明：林某2于2015年11月2日分三次往账号是62×××62，户名柴宗飞的账户转入45000元、4000元、50000元。
4、柴宗飞银行卡客户交易明细证明：2015年11月2日账号是62×××62，户名柴宗飞的账户收到林某2转入45000元、4000元、50000元，并于当日通过POS机8xxxxx5消费的情况。
5、POS机8xxxxx5交易明细证明：账号为62×××62，户名柴宗飞的账户于2015年11月2日，通过该POS机分两次消费49995元、49000元。
三、2015年8月21日，被害人毛某被骗的65500元从银行取出的相关证据。
受案登记表、立案决定书证明：2015年8月21日17时26分毛某报案称，2015年8月21日11时许，其在本市青羊区文庙前街75号附7号店内接到一个自称是宜宾消防支队长的电话，对方称要采购300个路锥和120张床和床垫，并指定一家北京的生产厂家，让其与北京厂家余经理联系，对方合伙人以缴纳订金的方式让其打款65500元到农业银行的账户中，其让自己儿子按对方要求转了款，转款后就联系不上对方了。四川省成都市公安局青羊区分局于2015年8月25日立案侦查。
2、被害人毛某的陈述：其在青羊区文庙前街75号附7号卖交通警示标志和消防器材。2015年8月21日11时许，其在铺子里接到一个自称是消防支队何队长的电话，声称要购买300个路锥以及120张床和床垫，并指定了生产厂家，提供了厂家电话，让其联系厂家的余经理。其跟厂家商定好价格后，厂家要求先支付订金，其跟“何队长”联系，“何队长”让其先将订金垫付了，后其让儿子往厂家提供的账户内分两次转入了65500元，之后就联系不上对方了。其转账的账号有两个，一个是22—91×××58，农行账户，户名是成都市青羊区立星安全器材经营部；另一个是62×××70，浦发银行账户，户名是其儿子钟世江。对方收款账户是62×××72，农行账户，户名贾朝阳。
3、银行交易明细证明：成都市青羊区立星安全器材经营部中国农业银行账户于2015年8月21日转出55500元至贾朝阳62×××72的农行账户。贾朝阳账户2015年9月21日有两笔收入，一笔55500元，一笔是通过网银转入10000元。
4、pos机8xxxxx5交易明细证明：62×××72账户于2016年8月21日分两次分别消费55500元、9950元至该POS机账户。
四、2015年9月1日，被害人罗某被骗的56000元从银行卡取出的相关证据。
1、被害人罗某的陈述：2015年9月1日，其朋友黄某向其介绍了一名自称“消防队队长”（电话号码为130××××0753）的人，其和该“消防队长”联系后，该声称要整改水泥地坪，并表示需要60套不锈钢床架和床垫，让其先代为购买了，并向其提供了经销商的电话（187××××4022），其给经销商联系后，经销商表示他与厂家的合同到期了，让其直接找厂家买，并向其提供了厂家的联系方式（010584××××0、135××××3548），和厂家联系后，厂家表示需先支付40%的货款，其让朋友（郭锐晖）通过户名李永强的账户往对方提供的卡号为62×××28的账户内转了36000元，后又让朋友陈金琦往该账户内转入了20000元，钱转入后就联系不上对方了。
2、证人黄某的证言证明：2015年9月1日11点30分，其和李某1的舅舅郭名飞在一起时，李某1打电话给郭名飞称，有人要找做工程的人做一个水泥坪，其将此消息告知了罗某。当天晚上，罗某给对方转了几万元，对方已经联系不上了。
3、证人李某1的证言证明：其在驾校工作，2015年9月1日8时55分，一个自称“消防中队中队长”的人给其打电话称，有16个人要组团报驾校，看能否便宜，后双方在聊的过程中该人又表示想要做水泥地坪，让帮忙找个人施工，后其就将此消息告知了黄某，黄某向其提供了罗某的电话，其将“消防中队长”的电话发给了罗某，当天晚上得知罗某被骗。
4、立案决定书证明：2015年9月6日桂东县公安局决定对该案立案侦查。
5、银行交易明细证明：郭锐晖于2015年9月1日转入李永强账户36000元，陈金琦于2015年9月1日转入62×××28账户20000元。
7、POS机8xxxxx5交易明细证明：2015年9月1日，62×××28账户分两次分别消费36000元、19950元至该POS机账户。
五、2015年9月9日，被害人李某3被骗的230000元从银行取出的相关证据。
1、被害人李某3的陈述：2015年9月9日上午，其一个朋友告诉其上海市虹口消防支队要做会议室的LED屏，并向其提供了办事人员的电话，其和对方联系后报了价格。当天下午，对方又声称需要一批高低床，让其代为采购，其跟对方提供的经销商联系后，按照对方的要求往对方提供的62×××52（户名孙超）账户上打过去了57000元货款。当天下午该办事员又打电话称需要再采购150张床垫，其和对方联系后，打了90000元至对方提供的62×××52账户上。当天下午5点多，该办事员再次打电话称，兄弟单位也需要采购床和床垫，其又往62×××52账户上转了83000元货款。当晚9点多再打对方电话时，显示无法接通，发现被骗，因不想让妻子知道被骗的事，所以就没有报警。
2、孙超银行交易明细证明：李某3于2015年9月9日分三次往孙超卡号为62×××52的账户内转入57000元、90000元、83000元。李某3转入的款项均于当日被通过段李亚名下的POS机8xxxxx5及8xxxxx6消费。
3、李某3银行卡交易明细证明：李某3于2015年9月9日通过自己银行卡分三次向62×××52（户名孙超）账户转账57000元、90000元和83000元。
4、POS机8xxxxx5交易明细证明：2015年9月9日，62×××52（户名孙超）账户分两次通过该POS机消费81000元、2000元。
5、POS机8xxxxx6交易明细证明：2015年9月9日，62×××52（户名孙超）账户分两次通过该POS机消费89945元、57000元。
六、2015年9月9日，被害人闫某被骗的171250元从银行取出的相关证据。
1、被害人阎某的陈述及报案材料证明：2015年9月9日上午，一名自称太原市看守所指导员的男子给其打电话称，需要一批轮椅，并向其提供了“厂家”网址，让其代为采购。其按照对方的指示跟“厂家”的人联系了，并按照“厂家”的要求，往农业银行卡号62×××73的账户转入了68500元货款，钱是向朋友孙某借的，并通过孙某的账户转给对方。当天下午15时左右，该“指导员”又打电话称还需要轮椅，其又让孙某以同样的方式往62×××73的账户转入了102750元的货款。钱转过去后，其就跟该“指导员”及“厂家”的人联系不上了，“厂家”的网址也登不上了。
2、证人孙某的证言证明：2015年9月9日中午的时候，阎某打电话称，需要给他人打货款，钱不够，让其先替他支付了，并提供了对方的账户。其通过自己的银行账户往阎某提供的卡号62×××73，户主陈杰的账户，第一次转入了68500元，第二次转入了102750元。大约十几天后，阎某还钱时，其听说阎某被骗了。其当时让阎某到派出所报案，阎某称报案会影响自己公司的生意，就没有报案。
3、银行交易信息证明：2015年9月9日，孙某分两次向陈杰账户转入68500元、102750元。陈杰62×××73账户于2015年9月9日分两次转入68500元、102750元。
4、POS机8xxxxx5交易明细证明：2015年9月9日陈杰62×××73账户，通过该POS机消费102750元。
5、POS机8xxxxx6交易明细证明：2015年9月9日陈杰62×××73账户，通过该POS机消费68500元。
七、2015年9月16日，被害人段某被骗的65000元从银行取出的相关证据。
1、被害人段某的陈述及报案材料证明：2015年9月16日上午，一个朋友打电话告诉其，有个单位需要采购一批轮椅，并向其提供了对方的电话。其跟对方联系后，对方自称是钟祥市看守所指导员，需要采购10台电动轮椅，并向其提供了轮椅的型号和“厂家”的网址，其到“厂家”的网站上查询后，按照上边的电话和“厂家”取得了联系，并按“厂家”的要求往“厂家”提供的账号为62×××50账户转入了65000元。后该自称钟祥市看守所指导员的男子再次给其联系，表示要再增加20台电动轮椅，其当时感觉不太正常，就到钟祥市看守所查证，结果查无此人，其再次给该男子和“厂家”联系时，对方手机已关机。报警后，到银行冻结对方账户时发现账户上仅剩20元。其当时急着回武汉就没来的及到派出所做笔录。
2、钟祥市公安局胡集派出所证明证实：2015年9月16日14时49分，段某拨打市公安局报警电话称，其接到自称是钟祥看守所电话需要一批电动轮椅，段某通过建设银行向对方提供的卡号转账65000元后感觉被骗。接到段某报警后，民警与段某进行联系，段某称其有急事已在返回武汉的路上，无法到所录制笔录。
3、银行交易明细证明：段某于2015年9月16日向账号为62×××50，户主马建明的账户转入65000元。
4、POS机8xxxxx5交易明细证明：账号为62×××50，户主马建明的账户于2015年9月16日，通过该POS机消费65000元。
八、2015年10月8日，被害人葛某被骗的64000元从银行取出的相关证据。
1、被害人葛某的陈述：2015年10月8日，帮其送货的师傅李少秋告诉其，劳动局一个副局长给他打电话称，洞口县二炮部队需要采购一批方便面和火腿肠等物品，并向其提供了对方的电话。其和对方联系后，对方自称“二炮干部”，谈好方便面后，该又声称需要采购一批自助米饭，并向其提供了一个“杨姓”经销商的电话，其和该经销商联系后，经销商表示其已不再代理该品牌，并向其提供了“厂家业务经理”的电话，其和该“业务经理”联系后，按照对方的要求，往对方提供的账号为62×××75，户名柳某的农行账户转入48000元。后该“二炮干部”又打电话称，其一个老首长的部队也需要采购400件，其就又联系了“业务经理”，往对方提供的账号为62×××89，户主为肖某的建行账户内分两次转入了50000元、14000元。2015年10月9日早上发现“业务经理”和“二炮干部”的电话均打不通，后到派出所报警。
2、证人欧某（葛某妻子）的证言证明：其和葛某做方便面生意。2015年10月8日下午，葛某称一朋友介绍了一笔生意，对方是洞口县二炮部队负责采购的，需要200件桶装方便面，100件矿泉水，之后对方又说要300件自助米饭，并提供了邵阳一个老板的电话，邵阳的老板又提供了“厂家”的电话，联系“厂家”后，按照厂家的要求往对方提供的账号为62×××75，户主柳某的账户内转了48000元。转账后不到一小时，对方又打电话称，再采购400件自助米饭，其和葛某又按照厂家的要求往对方提供的账号为62×××89，户主为肖某的建行账户内转入了64000元。第二天给对方联系时，发现对方均已关机，其和葛某随即到派出所报警了。
3、证人李某2证言证明：2015年10月8日中午12点左右，其接到朋友刘某1（洞口县人社局副局长）的电话称，他接到二炮部队一个人的电话，对方需要200件方便面，100件矿泉水，并给其发了信息，告诉了其对方的联系方式，其将此事告诉了葛某，后得知葛某被骗。
4、证人刘某1的证言证明：2015年10月初，其单位的林某1称，二炮部队的一个干部要购买篮球架子，其和对方联系后，对方称需要再采购方便面，让其介绍卖家，其将此消息告知了李某2，后听说李某2被骗。
5、证人林某1的证言证明：2015年10月份的一天，其接到一个陌生电话，对方称自己是二炮部队采购负责人，问一下其所在的工贸学校体育器材在那里采购的，其表示是在刘老板处采购的，并将电话告知了对方。
6、证人柳某的证言证明：其用自己身份证于2015年7月份办理过一张卡号为62×××75的农业银行卡希望通过网上认识的人办理贷款，将卡及密码均交给对方后就联系不上了。
7、柳某借记卡查询情况证明：柳某卡号为62×××75的农业银行卡开卡日期是2015年7月6日。
8、证人肖某的证言证明：2015年7月份，在武汉市兴谷广场一网吧上网时，看到有人收购银行卡，中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行，四张卡400元，其用自己身份证办了四张卡，并与对方提供的1xxxxx4手机号绑定，以400元的价格卖给了对方。
9、肖某个人开户信息查询结果证明：肖某卡号为62×××89的银行卡开卡时间为2015年5月3日，绑定手机号为1xxxxx4。
10、受案登记表、立案决定书证明：葛某于2015年10月9日报案，洞口县公安局于2015年10月10日对该案立案侦查。
11、银行交易记录证明：2015年10月8日，葛某账户分两次转入肖某账户50000元、14000元，一次性转入柳某账户48000元。2015年10月8日，柳某账户收到葛某转入48000元，肖某账户收到葛某转入50000元、14000元，并消费的事实。
12、POS机8xxxxx5交易明细证明：账号为62×××89，户主为肖某的账户于2015年10月8日，通过该POS机消费64000元。
九、2015年10月28日，被害人唐某被骗的100000元从银行取出的相关证据。
1、被害人唐某的陈述：2015年10月28日，其妻子朱某接到一个朋友的电话称，有个拘留所要采购医疗器械，并将对方电话给了朱某。朱某跟对方联系后，对方又表示要采购一批医院用的轮椅，并向朱某提供了销售轮椅的网站和联系方式。后朱某通过对方提供的电话和卖轮椅的取得了联系，并按照卖轮椅的要求转款5万元。转款后一小时左右，自称西藏灵芝拘留所的人再次联系朱某，表示需增加采购数量，朱某就又让其往卖轮椅的人的账户内转入了5万元，后发现被骗。对方的账户是工商银行，账号62×××50，户名马建明。
2、证人朱某（唐某妻子）的证言证明：2015年10月28日，其接到一朋友电话称西藏灵芝看守所要采购医疗器材，并向其提供了对方的联系方式。其和对方联系后，对方表示还需采购一批轮椅，并向其提供了销售轮椅的网站和联系方式，其和销售轮椅的人联系后，按照对方的要求让其丈夫唐某支付了5万元定金。大概一小时后，自称看守所采购的人又表示需要增加采购，其就让唐某又向销售轮椅的人支付了5万元定金。对方的账户是工商银行，账号62×××50，户名马建明。
3、受案登记表、立案决定书证明：2016年7月26日16时许，唐某报案称，其妻子朱某于2015年10月28日经人介绍联系上一名自称是西藏灵芝看守所工作人员的马姓男子，对方以急需采购一批轮椅为由，要求朱某在其指定的供货商采购，朱某听信后，随即与采购方联系，并让其分两次往对方指定的账户内汇款10万元。2016年7月27日四川省成都市公安局高新分局决定对该案立案侦查。
4、银行交易明细证明：2015年10月28日，唐某分两次共往账号62×××50，户名马建明的账户内转入10万元。
5、POS机8xxxxx5交易明细证明：账号为62×××50，户主马建明的账户于2015年10月28日，通过该POS机分两次消费50005元、49998元。
综合证据：
1、段李亚银行卡信息及明细证明：段李亚中国银行卡从2015年7月至11月多次取款达103万余元。段李亚中国工商银行卡（卡号17×××76）从2015年7月至10月27日多次取款达1124700元。
2、调取证据清单、身份证复印件、银行卡复印件、POS机8xxxxx5及8xxxxx6交易明细证明：段李亚持其身份证办理作案所用银行卡及POS机的情况。
3、辨认笔录、辨认说明证实：段李亚辨认出袁彦飞，辨认出赵迪超就是“狗猫”；赵迪超辨认出袁彦飞就是“飞哥”，赵迪超辨认出朱贺永就是其供述的同案犯“贺勇”。
4、宜阳县公安局刑事侦察大队情况说明证实：关于段李亚有两张银行卡，卡上交易显示的取款额达200余万元，宜阳县公安局组织警力对被害人进行了寻找，除已核实的100余万元外，未能找到剩余被害人。被告人袁彦飞、朱贺永二人虽已到案，但该二人拒绝交代上线人员的情况，故现无法查清本案中是谁冒充看守所指导员、消防队长等人对被害人实施诈骗及涉案赃款的去向问题。
5、宜阳县人民法院刑事判决书证明：段李亚、赵迪超的判刑情况。
6、抓获经过证实：2016年12月4日，朱贺永在其家人陪同下到崇礼派出所投案；2016年12月4日，袁彦飞到上蔡县公安局经侦大队投案，同日二被告人被送往上蔡县看守所羁押。
7、户籍证明、无犯罪记录证明证实：被告人袁彦飞出生于1985年4月13日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录；被告人朱贺永出生于1986年1月3日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
本院认为：被告人袁彦飞、朱贺永以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。被告人朱贺永陈述及同案犯赵迪超的证言均证明，被告人袁彦飞对涉案财物系诈骗所得是明知的，在明知的情况下仍积极的参与到尚未完成的诈骗行为过程中，故辩护人关于袁彦飞的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见不能成立，不予采信。本案系共同犯罪，被告人袁彦飞、朱贺永在共同犯罪中所起作用基本相当，不宜区分主从犯，且段李亚、赵迪超、朱贺永的供述均能够证明，该三人主要听从袁彦飞指挥，故辩护人关于被告人朱贺永在共同犯罪中起组织领导作用，被告人袁彦飞在共同犯罪中与段李亚作用相当，应属从犯的辩护意见不能成立，不予采信。被告人袁彦飞、朱贺永虽有主动投案行为，但到案后拒不交代主要犯罪事实，故辩护人关于被告人袁彦飞属自首的辩护意见不能成立，不予采信。案发后，被告人袁彦飞退缴部分涉案赃款，可酌予从轻处罚。辩护人此辩护意见成立，予以采信。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁彦飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。
二、被告人朱贺永犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即袁彦飞的刑期自2016年12月4日起至2027年12月3日止；朱贺永的刑期自2016年12月4日起至2026年12月3日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、继续追缴涉案赃款，所得款项依法返还各受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高克文
人民陪审员 沈向玲
人民陪审员 刘少勇
二〇一七年十月二十九日
书 记 员 李绍策
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。