河北省临西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第18号
公诉机关河北省临西县人民检察院。
被告人王某甲，男，1981年11月29日生于河南省南阳市，汉族，大专文化，自由职业，群众，南阳市人。捕前住南阳市。因涉嫌合同诈骗罪，2013年10月24日被临西县公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于临西县看守所。
辩护人谢玉欣，河南鼎新律师事务所律师。
河北省临西县人民检察院以临检刑诉（2014）12号起诉书指控被告人王某甲犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年2月25日公开开庭审理了本案。临西县人民检察院指派检察员张占军出庭支持公诉，被害人沈某某、被告人王某甲及其辩护人谢玉欣到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省临西县人民检察院指控，2013年7月份的一天，沈某某电话委托被告人王某甲为其购买四辆收割机。应王某甲要求，分别于7月25日、29日给付定金1万元和货款17万元。王某甲收到钱后，中断联系，隐匿不见，并挥霍、转移大部分货款。当庭出示并宣读被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录、书证等证据对指控的犯罪予以证实。认为被告人王某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
被告人王某甲对起诉书指控收到沈某某买收割机货款18万元，没有退款的事实予以认可，自愿认罪，愿意通过家属进行合理退赔。其辩护人认为被告人王某甲主观上没有诈骗的故意，客观上积极主动履行委托合同，委托合同未能成就系意志以外的原因，请求法院依法判决。
经审理查明，被告人王某甲与被害人沈某某未曾谋面，但曾通过窦某某介绍为沈某某购买过收割机。2013年7月份的一天，沈某某电话委托被告人王某甲为其购买四台二手收割机，并应王某甲的要求，分别于7月25日和29日给付定金1万元和货款17万元。王某甲收到上述款项后，因不能找到货源，答应退款，但谎称已经交付定金，无法退款。后来中断与沈某某的联系，并转移大部分货款。案发后，被告人王某甲的亲属将非法所得18万元退还被害人，并赔偿损失2万元，得到被害人谅解。
证明上述事实的证据为：1、临西县公安局受理案件登记记载，2013年9月5日，沈某某到该局刑侦二中队报案，称因买农机被河南的王某甲骗了18万元；
2、临西县公安局破案经过证明，接沈某某报案后，经窦某某辨认，确定犯罪嫌疑人王某甲系河南省南阳市人。调取了沈某某、王某甲的银行卡交易明细，将犯罪嫌疑人王某甲上网追逃。2013年10月21日，王某甲被南阳市公安局瓦房店派出所民警抓获；
3、被告人王某甲供述，其做农机生意。2013年6月份，通过窦某某卖给河北省临西县姓沈的四台收割机。7月份的时候，姓沈的给其打电话说要再买四台，把货发到西藏去。其给咸阳做农机生意的王某乙打电话得知那边有货，就让姓沈的通过农业银行的账号打来1万元定金。四五天后，其去咸阳找王某乙。王某乙带其去咸阳农机大市场经销商的仓库看货。其又打电话让姓沈的再打点货款来。收到姓沈的17万元货款后就回家了。又过了七八天，王某乙打电话说可能再过两天手续能办下来。其就给姓沈的电话回复，让他准备货车，到咸阳农机大市场装货。以后的十几天，姓沈的一直打电话催促，最后说西藏那边的麦子马上要收割，太晚了，收割机不要了，让其退钱。其答应了，但没有退钱。其想把这笔生意做成，又去咸阳找王某乙。王某乙说咸阳的补贴手续不好办，又带其去武功县一个农机合作社，没有找到要买的收割机。姓沈的还是打电话催其退钱。其说再稍等两天，让他把银行账号报过来。但一直没有给他退钱。想用姓沈的这18万元做生意。姓沈的开始打电话要退钱时，其接了几次，后来就不接了。还给姓沈的发过短信，告诉他定钱已经交了，现在没法退。实际没有交定金。8月份，在姓沈的打来的18万元中支取了10万元买了一台拖拉机倒手卖了。10月14日左右，在南阳市三农农业装备有限公司订购拖拉机，用这张银行卡在POS机刷了7万元。还在这张卡上取过几次小钱。后来就被抓了；
4、被告人王某甲辨认王某乙照片的笔录；
5、被告人王某甲手机记载的通话记录、信息内容及公安机关取得制作该证据过程的证明；
6、被告人妻子张某某证明，为配合公安机关查清案件事实，将王某甲使用的手机交给办案机关；
7、被害人沈某某陈述，其2013年6月份通过窦某某知道的王某甲，但没有见过面。以28万的价格买了王某甲和窦某某的四台收割机。2013年7月25日，王某甲打电话说还有四台，共计27万2千元，如果要的话就先打定金1万元。其答应了。当天，通过网上银行转账往王某甲账户上转了1万元。7月29日上午，王某甲打电话说手中没有那么多现金，提不出收割机，让其打全款过去。经过协商，其又用网上银行转账方式往王某甲银行账户上转了17万元货款。过了一两天，王某甲说下星期提货，让其到时叫车到咸阳装货。又过了几天，王某甲说收割机已经提出来两台，让司机过去，剩下的两台过几天就提。其电话通知河南洛阳一个货车司机去咸阳装货。后来的几天，其一直电话催促，王某甲总是说再等等。后来其要求退款，王某甲说行。再过一两天，给王某甲打电话，就联系不上他了。他就不接其电话了，感觉被骗，就到公安机关报案；
8、证人窦某某证明，2013年6月份，沈某某让其帮着在王某甲手中买了四台二手收割机。后来沈某某告诉其被王某甲骗了，至于怎么被王某甲骗的其不清楚。沈某某让其联系王某甲。其给王某甲打电话，让他赶快把沈某某的钱退回去，王某甲总是说等等，就是不肯把钱还给沈某某；
9、被害人沈某某银行卡资料；
10、窦某某辨认王某甲照片的笔录；
11、证人王某乙证明，以前给王某甲买过收割机。2013年7月底8月初，王某甲打电话让其再买四台二手收割机。当时其家中有一台收割机要卖。王某甲来后，又带他到农机市场，当时没有农机补贴指标。王某甲走后又多次电话催促。其说不好弄。过了几天，王某甲和他弟弟又来了。其又带他们去宝鸡市，也没有农机指标。所以一直没有买成；
12、沈某某账户信息、交易明细和转账交易回单显示，2013年7月25日向王某甲中国农业银行网上银行账户转账1万元。7月29日转账17万元；
13、王某甲银行卡资料查询、交易明细显示，被告人王某甲中国农业银行账户2013年7月25日和29日收到沈某某网银转账18万元。经过多次支取，至2013年9月13日，该账户剩余余额7.749534万元；
14、沈某某手机通话明细；
15、南阳市公安局抓获证明，2013年10月21日18时，该局民警蹲点守候，将河北省临西县公安局网上在逃犯罪嫌疑人王某甲（在逃编号T1305350050022013090001）抓获；
16、瓦房店派出所出具的证明，经网上查询，未发现王某甲在该辖区有违法犯罪记录；
17、被告人王某甲亲属张某某与被害人沈某某的退赔协议；
18、被告人王某甲户籍证明。
以上证据经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人王某甲与沈某某通过电话口头订立委托购买收割机合同。沈某某支付定金和货款后，被告人王某甲明知不能找到合适的货源，合同无法履行，在双方均同意解除委托合同的情况下，虚构已经向他人交付定金的事实，拒不退还预付货款18万元，主观上具有非法占有的故意。事实上也实施了不接被害人电话，转移大部分货款的行为。符合合同诈骗的犯罪特征，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。
案发后，被告人王某甲能够供述基本事实，自愿认罪，有悔罪表现。其亲属将非法所得退出，归还被害人，并赔偿损失，取得被害人谅解。综合以上情节，可以对被告人王某甲从轻处罚。经河南省南阳市宛城区社区矫正机构调查，对被告人王某甲判处非监禁刑无不良社会影响。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条的规定，判决如下：
被告人王某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张书斌
审 判 员 王 兵
人民陪审员 马燕娜
二〇一四年四月十八日
书 记 员 于海荣