山东省成武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）成刑初字第130号
公诉机关成武县人民检察院。
被告人王某，农民。曾因犯盗窃罪，于2012年11月29日被定陶县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2013年10月20日释放。因涉嫌诈骗罪，于2014年5月8日被成武县公安局刑事拘留，同年6月13日经成武县人民检察院批准逮捕，同日由成武县公安局执行逮捕，现羁押于成武县看守所。
被告人田某，农民。曾因犯诈骗罪，于2012年9月6日被定陶县人民法院判处有期徒刑一年八个月，2013年11月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2014年5月8日被成武县公安局刑事拘留，同年6月13日经成武县人民检察院批准逮捕，同日由成武县公安局执行逮捕，现羁押于成武县看守所。
辩护人张兆民，山东天清律师事务所律师。
被告人杨某，农民。曾因犯诈骗罪，于2013年1月30日被定陶县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2014年5月9日被成武县公安局刑事拘留，同年6月13日经成武县人民检察院批准逮捕，同日由成武县公安局执行逮捕。现羁押于成武县看守所。
被告人宋某，农民。因涉嫌诈骗罪，于2014年5月9日被成武县公安局刑事拘留，同年6月13日经成武县人民检察院批准逮捕，同日由成武县公安局执行逮捕。现羁押于成武县看守所。
辩护人李红梅，山东天清律师事务所律师。
成武县人民检察院以成检公刑诉（2014）137号起诉书指控被告人王某、田某、杨某、宋某犯诈骗罪。于2014年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员张惠出庭支持公诉，被告人王某、田某及其辩护人张兆民、杨某、宋某及其辩护人李红梅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
成武县人民检察院指控：
1、2014年1月19日11时许，被告人王某、田某、宋某经事先预谋，驾驶“五菱”牌灰色面包车（车内载着一辆“隆鑫”牌黑色弯梁摩托车）至成武县汶上集镇申庙行政村李庄村，宋某先以收购粮食的名义向被害人牛某搭讪，后拿出随身携带的假“光绪元宝”，询问牛某是否知道卖元宝的地方，王某驾驶摩托车经过假装恰好听到此事并插话，骗取牛某的信任后，王某带领牛某找假装卖元宝的田某，后王某撺掇牛某与其合伙从田某处收购元宝赚取差价后卖予宋某，牛某把人民币（下同）12000元交给田某后，王某以钱不够的理由让牛某去找宋某拿钱，后三人驾车逃跑。
2、2014年4月14日15时许，被告人王某、田某、宋某、杨某经事先预谋，驾驶“五菱”牌灰色面包车（车内载着一辆“隆鑫”牌黑色弯梁摩托车）至成武县南鲁集镇小房庙行政村，宋某负责驾驶面包车，田某先下车以收购粮食的名义与贾某搭讪，后拿出随身携带的假“光绪元宝”询问贾某是否知道卖元宝的地方，王某驾驶摩托车经过假装恰好听到此事并插话，骗取贾某的信任后，王某带领贾某找假装卖元宝的杨某，后王某撺掇贾某与其合伙从杨某处收购元宝赚取差价后卖予田某，贾某把10000元交给杨某后，王某以钱不够的理由让贾某去找田某拿钱，后四人驾车逃跑。
3、2014年4月21日9时许，被告人王某、田某、杨某经事先预谋，驾驶“五菱”牌灰色面包车（车内载着一辆“隆鑫”牌黑色弯梁摩托车）至成武县九女集镇智楼南约1.5公里的路上，田某先下车以收购粮食的名义与冉某搭讪，后拿出随身携带的假“光绪元宝”询问冉某是否知道卖元宝的地方，王某驾驶摩托车经过假装恰好听到此事并插话，骗取冉某的信任后，王某带领冉某找假装卖元宝的杨某，后王某撺掇冉某与其合伙从杨某处收购元宝赚取差价后卖予田某，冉某把22600元现金交给杨某后，王某以钱不够的理由让冉某去找田某拿钱，后三人驾车逃跑。
综上，被告人王某、田某共参与诈骗三次，涉案金额44600元，被告人杨某共参与诈骗二次，涉案金额32600元，被告人宋某共参与诈骗二次，涉案金额22000元。
公诉机关认为，被告人王某、田某、杨某、宋某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某、田某均系在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，予以惩处。
被告人王某、田某、杨某、宋某在庭审时对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人田某的辩护人认为，被告人田某归案后认罪态度较好，悔罪，已退回大部分赃款，在犯罪中起辅助作用，系从犯，建议从轻处罚。
被告人宋某的辩护人认为，被告人宋某归案后如实供述自己的罪行，认罪，积极退赃，犯罪情节较轻，建议宣告缓刑。
经审理查明：
自2014年1月至4月份期间，被告人王某、田某、杨某、宋某事先共同预谋，以假银元作为作案工具，相互交叉结伙，假装收宝人与卖宝人，怂恿被害人参与赚取差价，骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：
1、2014年1月19日11时许，被告人王某、田某、宋某驾驶“五菱”牌灰色面包车（车内载着一辆“隆鑫”牌黑色弯梁摩托车）至成武县汶上集镇申庙行政村李庄村，被告人宋某先以收购粮食的名义向被害人牛某搭讪，后拿出随身携带的假“光绪元宝”询问牛某是否知道卖元宝的地方。被告人王某驾驶摩托车经过，假装恰好听到此事并插话，骗取牛某的信任后，便带领牛某找假装卖元宝的被告人田某，后被告人王某怂恿牛某与其合伙从被告人田某处收购元宝再卖予被告人宋某，从中赚取差价。牛某把12000元交给被告人田某后，被告人王某以钱不够为由让牛某去找被告人宋某拿钱，后三被告人驾车逃跑。
2、2014年4月14日15时许，被告人王某、田某、宋某、杨某驾驶“五菱”牌灰色面包车（车内载着一辆“隆鑫”牌黑色弯梁摩托车）至成武县南鲁集镇小房庙行政村，被告人宋某负责驾驶面包车，被告人田某先下车以收购粮食的名义与被害人贾某搭讪，后拿出随身携带的假“光绪元宝”询问贾某是否知道卖元宝的地方。被告人王某驾驶摩托车经过，假装恰好听到此事并插话，骗取贾某的信任。后被告人王某带领贾某找假装卖元宝的被告人杨某，怂恿贾某与其合伙从被告人杨某处收购元宝再卖予被告人田某，从中赚取差价。贾某把10000元交给被告人杨某后，被告人王某以钱不够为由让贾某去找被告人田某拿钱，后四被告人驾车逃跑。
3、2014年4月21日9时许，被告人王某、田某、杨某驾驶“五菱”牌灰色面包车（车内载着一辆“隆鑫”牌黑色弯梁摩托车）至成武县九女集镇智楼南约1.5公里的路上，被告人田某先下车以收购粮食的名义与被害人冉某搭讪，后拿出随身携带的假“光绪元宝”询问冉某是否知道卖元宝的地方。被告人王某驾驶摩托车经过，假装恰好听到此事并插话，骗取冉某的信任。后被告人王某带领冉某找假装卖元宝的被告人杨某，怂恿冉某与其合伙从被告人杨某处收购元宝再卖予被告人田某，从中赚取差价。冉某把22600元现金交给被告人杨某后，被告人王某以钱不够为由让冉某去找被告人田某拿钱，后三被告人驾车逃跑。
综上，被告人王某、田某共参与诈骗三次，涉案金额44600元，被告人杨某共参与诈骗二次，涉案金额32600元，被告人宋某共参与诈骗二次，涉案金额22000元。
另查明，在侦查阶段，扣押“隆鑫”牌弯梁100型黑色两轮摩托车一辆（已发还李某乙）、杨某“五菱”牌灰色面包车一辆、王某假银元28枚、宋某949元、杨某935.5元、王某4400元、田某830元。宋某亲属代其退还赃款6000元，田某亲属代其退还赃款7000元。发还被害人贾某2714.5元，发还被害人牛某4400元。被害人冉某领到田某等退还赃款13000元。
在审理过程中，被告人王某、田某家属分别向被害人冉某退还赃款2300元，并取得了被害人冉某的谅解。被告人宋某家属分别向被害人牛某、贾某退还赃款各2000元，并取得了被害人牛某、贾某的谅解。被告人杨某家属向本院退回赃款4000元，已发还被害人贾某。
2012年11月29日，被告人王某因犯盗窃罪被定陶县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2013年10月20日刑满释放。2012年9月6日，被告人田某因犯诈骗罪被定陶县人民法院判处有期徒刑一年八个月，2013年11月27日刑满释放。2013年1月30日，被告人杨某因犯诈骗罪被定陶县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实：
一、物证假银元28块，证实被告人作案所用的工具。
二、书证
1、常住人口基本信息，证实被告人王某、田某、杨某、宋某作案时均达到刑事责任年龄。
2、受案登记表、发、破案及抓获经过，证实2014年4月21日13时，成武县九女集镇智楼行政村宋庄冉某报警称在智楼南1.5公里处，有人以收古董、银元为由，让其入股来分取高额利润，被骗22600元。成武县公安局于2014年4月25日立案侦查，发现牛某、贾某以同样方式被骗。经侦查，王某、田某、杨某、宋某有重大作案嫌疑。2014年5月7日将王某、田某、宋某抓获，同年5月8日将杨某抓获，并从王某住处搜出作为道具的假银元28块。四犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。
3、成武县公安局扣押物品清单，证实2014年5月9日扣押杨某“五菱”牌灰色面包车一辆、“隆鑫”牌弯梁100型黑色两轮摩托车一辆，扣押宋某949元、杨某935.5元、王某4400元、田某830元、王某假银元28枚。
4、成武县公安局发还清单，证实2014年7月8日，发还给李某乙“隆鑫”牌弯梁黑色两轮摩托车一辆。2014年7月15日，发还给贾某2714.5元，发还给牛某4400元。
5、领条，证实冉某领到田某等退还赃款13000元。
6、收条及谅解书，证实被告人王某、田某家属分别向被害人冉某退还赃款2300元，并取得了被害人冉某的谅解。被告人宋某家属分别向被害人牛某、贾某退还赃款2000元，并取得了被害人牛某、贾某的谅解。
7、山东省定陶县人民法院（2012）定刑初字第179号刑事判决书及定陶县看守所在押人员基本情况登记表，证实2012年11月29日，被告人王某因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年三个月。2013年10月20日刑满释放。
8、山东省定陶县人民法院（2012）定刑初字第140号刑事判决书，证实2013年1月30日，被告人杨某因犯诈骗罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
9、山东省定陶县人民法院（2012）定刑初字第127号刑事判决书、山东省菏泽市中级人民法院（2012）菏刑二终字第118号刑事裁定书、山东省菏泽市监狱罪犯档案资料，证实2012年9月6日，被告人田某因犯诈骗罪被定陶县人民法院判处有期徒刑一年八个月，上诉后被维持原判。2013年11月27日刑满释放。
三、证人证言
1、证人雷某证言，证实2014年春节前，其与王某、“田哥”在安阳买过一些银元。后来王某、“田哥”、“军哥”、“彬哥”在一块做生意，其不知道是啥生意。
2、证人王某乙证言，证实其与杨某是同一村人，知道杨某有一辆破面包车，一辆“隆鑫”牌弯梁黑色摩托车，摩托车是其帮杨某从蔡翠望处购买的。
3、证人张某乙证言，证实2013年其卖给杨某一辆“五菱之光”面包车。
4、证人李某乙证言，证实其有一辆“隆鑫”牌弯梁黑色摩托车，于2009年腊月的一天夜里被盗。
5、证人程某证言，证实2014年7月8日，其替丈夫宋某退还赃款6000元。
6、证人王某丙证言，证实2014年7月8日，其替丈夫田某退还赃款7000元。
7、证人鲍某证言，证实2014年4月14日，其丈夫贾某在小房庙路口遇见三个人，一个收“宝”的，一个卖“宝”的，其丈夫欲从卖的人手里买“宝”再卖给收的人，从中赚取差价。其丈夫把10000元交给卖“宝”的人后，后发现三人都不见了。
8、证人贾某证言，证实内容与鲍某证言内容一致。
9、证人冉某乙证言，证实冉某是其父亲，三个男子骗了其父亲22600元钱。
四、被害人陈述
1、被害人牛某陈述，证实2014年1月19日上午9时许，有一个人以收购粮食为由与其搭讪，后拿出一个银元，问其是否见过，这时过来一个骑摩托车的人上前插话，并说知道哪里有这种银元，随后骑摩托车的人和其共同到另外一个人处收买银元。其拿出12000元后，骑摩托车的男子以钱不够为由让其去找第一个人拿钱。后发现三人都不见了，才知道上当了。
2、被害人贾某陈述，证实2014年4月14日15时许，其在南鲁集镇小房庙村路口遇见一个约30岁的人上前与其搭讪，并给其看像似铜钱的东西，说正在收购，这时又过来一个戴鸭舌帽的人上前插话，说知道哪里有卖的。随后戴鸭舌帽的人与其一起到一个胡同里，共同向一个50多岁的人收买铜钱，欲卖给第一个人，从中赚取差价。其拿出10000元后，戴鸭舌帽的人以钱不够为由让其去找收购铜钱的人借钱。后发现三人都不见了，才知道被骗。
3、被害人冉某陈述，证实2014年4月21日9时许，其在智楼南遇见一自称姓李的男子与其搭讪，并问其有无银元，这时过来一个骑摩托车的男子上前插话，并说步楼村有这样的银元。随后，骑摩托车的男子带着其到步楼村合伙购买银元，并与家有银元的人打通电话，其拿出22600元后，骑摩托车的男子以钱不够为由让其去找姓李的男子拿钱。后发现三人都不见了，才知道上当了。
五、被告人供述和辩解
1、被告人王某供述，证实2013年腊月的一天，其和田某、宋某开面包车到成武县汶上集镇北的一个村庄，宋某依收粮食的名义拦住一个40多岁的男子搭讪，后拿出随身携带的假银元问在哪里能买到这种银元。其驾驶摩托车假装恰好经过听到此事并插话，随后其带领该男子去找假装卖银元的田某，其撺掇该男子与其一起购买田某的银元，然后卖予宋某，从中赚取差价。该男子把12000元交给田某后，其以钱不够为由让该男子找宋某拿钱，后分别逃跑。2014年4月份的一天上午，其和田某、杨某开车到成武县九女集镇智楼南的一个村庄，田某负责找目标，其骑摩托车当托，杨某假装卖银元的，利用同样的方法骗了一个男子22000元。田某共分给其8000元。作案的车都是杨某的，假银元是田某购买的。
2、被告人田某供述，证实其与王某是狱友，事前其与王某一起在安阳买了二十几块假银元。2013年阴历年前，其与王某、宋某开车（车内载有有一辆摩托车）到成武县汶上集镇的一个村庄，宋某下车与一个约50岁的男子搭讪，拿出一个假银元，问该男子哪里有卖的，这时王某假装骑摩托车经过听到此事并告诉该男子卖银元的人，后王某就带着该男子去找其，王某撺掇该男子合伙从其处购买银元再卖给宋某，从中赚取差价。该男子拿出12000元后，王某以钱不够为由让该男子去找宋某拿钱，后分别逃跑。2014年4月份，其和王某、杨某开车到成武县西南的一个村庄，其以收购粮食的名义与一个老头搭讪，拿出一个假银元问哪里有卖的，这时王某假装骑摩托车经过听到此事并告诉该男子卖银元的人，后王某就带着该男子去找杨某，用同样的方法骗取该老头22000余元。其共分得9000元，作案的车辆都是杨某的。
3、被告人宋某供述，证实2014年春节前后，其和王某、田某开车（车内载有有一辆摩托车）到成武县汶上镇附近的一个村庄，其下车以收购粮食为由与一个50岁的男子搭讪，并问哪里有卖银元的，这时王某假装骑摩托车经过听到此事并告诉该男子卖银元的人，后王某就带着该男子去找田某，王某撺掇该男子合伙从田某处购买银元再卖给其，从中赚取差价。该男子拿出10000元后王某以钱不够为由让该男子去找其拿钱，后分别逃跑。2014年阴历三月底，其和王某、田某、杨某四人开车，在什么地方不知道，田某下车与一个60岁的老头搭讪，王某骑摩托车假装认识卖银元的，杨某假装卖银元的，用同样的方法骗取一老头10000余元。其两次共分得4000元，作案的车辆都是杨某的。
4、被告人杨某供述，证实其第一次作案是在2014年4月初的一天，其和王某、田某、宋某四人开着面包车（车内载有有一辆摩托车）到汶上集镇东南的一条南北公路上，先让田某下车，后其在一村头下车，随后王某骑摩托车去帮助田某找被骗的人。过了一会，王某领着一个骑电车约五六十岁的男子走过来，向其购买银元，该男子给其10000元，后王某以钱不够为由让该男子去找田某拿钱，后分别逃跑。过了七八天的一天上午，其和王某、田某开车到成武西南的某地方，使用同样的方法骗取一60多岁的老头约20000元。其两次共分得8000元，作案的车辆都是杨某的。
六、勘验、检查、辨认侦查实验等笔录
1、成武县公安局搜查笔录，证实2014年5月8日，在王某的住处搜查出用于诈骗的假银元28枚。
2、雷某辨认笔录，证实雷某分别从10张不同男性正面免冠照片中辨认出田某就是“田哥”、杨某就是“军哥”、宋某就是“彬哥”，另外辨认出与其居住过的王某。
3、牛某辨认笔录，证实从无规则站在一排的7名男性中辨认出宋某就是在诈骗中自称是建粮食收购点的人。
4、贾某辨认笔录，证实贾某从10张不同男性正面免冠照片中辨认出王某就是拉其合伙倒卖宝贝骗其10000元的男子；从无规则站在一排的7名男性中辨认出宋某就是诈骗其钱的人。
5、冉某辨认笔录，证实冉某从10张不同男性正面免冠照片中辨认出王某就是在诈骗中骑摩托车的人；从无规则站在一排的7名男性中辨认出杨某就是在诈骗中卖银元的人。
6、成武县公安局现场勘验检查笔录及现场方位示意图，证实2014年1月19日，牛某被骗的现场位于成武县汶上集镇申庙行政村李庄村；2014年1月14日，贾某被骗的现场位于成武县南鲁集镇小房庙行政村王菜园村。
本院认为：被告人王某、田某、杨某、宋某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某、田某被判处有期徒刑以上刑罚，在原判刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当对其从重处罚。被告人杨某有犯罪前科，在量刑时予以考虑。被告人王某、田某、杨某、宋某在庭审时均能如实供述自己的犯罪行为，属坦白，依法均可以从轻处罚。归案后四被告人的亲属主动退回部分赃款，取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人认为，被告人田某、宋某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且已退回大部分赃款，建议从轻处罚的意见予以采纳。被告人王某、田某、杨某、宋某在共同作案时，均是积极参与，只是分工不同，不宜区分主次，辩护人认为田某在犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见不予采纳。根据被告人宋某的犯罪情节、性质，不符合缓刑的条件，辩护人建议对被告人宋某宣告缓刑的辩护意见不予采纳。作案工具应予没收。根据本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2016年2月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2015年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
三、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2015年8月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
四、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2015年5月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
五、违法所得继续追缴，发还受害人。
六、作案工具“五菱”牌灰色面包车一辆、假银元28枚。予以没收，一律上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于山东省菏泽市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 田晓芳
审 判 员 刘 文
人民陪审员 郭自启
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 吕红伟