湖南省道县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1124刑初33号
公诉机关湖南省道县人民检察院。
被告人何曲珠，女，1973年11月24日出生，湖南道县人，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯持有假币罪，于2016年9月19日被道县公安局刑事拘留，2016年10月17日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。
被告人刘开嫒，女，1974年7月10日出生，湖南道县人，汉族，高中文化，务农。因涉嫌犯持有假币罪，于2016年9月19日被道县公安局刑事拘留。2016年10月17日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。
被告人刘芳嫒，女，1976年10月25日出生，湖南道县人，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯持有假币罪，于2016年9月19日被道县公安局刑事拘留，2016年10月17日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。
辩护人于林志，湖南濂溪律师事务所律师。
道县人民检察院以道检公诉刑诉（2016）743号起诉书指控被告人何曲珠、刘开媛、刘芳媛犯持有假币罪，于2017年1月4日向本院提起公诉，本院于2017年1月4日受理后，依法由审判员吴芳嫒担任审判长，与审判员张适、人民陪审员程定顺组成的合议庭，于2017年1月19日公开开庭进行审理。代理书记员卜文军担任记录。道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人何曲珠、刘开媛、刘芳媛及其辩护人于林志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
道县人民检察院指控，2016年9月17日，被告人何曲珠、刘开嫒、刘芳嫒合伙在道县购买面值为100元的假人民币300800元分别携带在身上，并租用朱某荣的湘M3RM**白色海马牌越野车从道县寿雁镇出发前往湖北。当天中午在京珠高速湖北京山服务区吃中餐，饭后发现有公安干警在追查，刘开嫒把携带的假币从窗户外丢了出去，刘芳嫒把携带的假币藏匿在卫生间里面的垃圾桶里。随后民警在执行查缉过程中，在高速公路服务区工作人员的协助下将三人藏匿的假人民币当场查获，经中国人民银行京山县支行工作人员清点，三人合伙携带的假人民币为300800万元。
该院提供了被告人的供述及辩解、证人证言、物证、书证、鉴定结论、被告人的户籍证明等证据材料。该院认为被告人何曲珠、刘开嫒、刘芳嫒的行为已构成持有假币罪，且数额巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，依法判处。
被告人何曲珠辩称，她们不是合伙的，她持有的假币是捡到的，总共12斤，估计12万元，上车后把装假币的包放在副驾驶位置。
被告人刘开嫒辩称，她们不是合伙的，她持有的假币是捡到的，共6万元，被抓前她把携带的假币藏匿在卫生间里面的垃圾桶里。
被告人刘芳嫒辩称，她们不是合伙的，她持有的假币是叫姐姐刘开嫒买的，共6万元，被抓前她把携带的假币从卫生间窗户外丢了出去。
经审理查明，2016年9月17日，被告人何曲珠携带假币12万元、刘开嫒携带假币6万元、刘芳嫒携带假币6万元，并租用朱某荣的湘M3RM**白色海马牌越野车从道县寿雁镇出发前往湖北。当天中午在京珠高速湖北京山服务区吃中餐，饭后发现有公安干警在追查，刘开嫒把携带的假币6万元藏匿在卫生间里面的垃圾桶里，刘芳嫒把携带的假币6万元从卫生间窗户外丢了出去。随后民警在执行查缉过程中，在高速公路服务区工作人员的协助下将三人各自携带及藏匿的假人民币当场查获，在湘M3RM**白色海马牌越野车的副驾驶座位下，找到被告人何曲珠持有的12扎用黑塑料袋包住用透明胶缠绕紧实的一百元面额的假钞，在服务区公共厕所女士间的垃圾桶内找到大约13扎用黑塑料袋包住用透明胶缠绕紧实的一百元面额的假钞，在服务区公共厕所女士间后窗户外的化粪池又找到约6扎用黑塑料袋包住用透明胶缠绕紧实的一百元面额的假钞。经中国人民银行京山县支行工作人员清点，被查获的假人民币为300800万元。
另查明，被告人何曲珠、刘开嫒、刘芳嫒各自持有的假币已被道县公安局扣押。
证明上述事实的证据有：
1、书证
(1)、户籍证明，证明了被告人何曲珠、刘芳媛、刘开媛的基本情况。
(2)、中国人民银行京山支行假币收入凭证，证明了京山支行于2016年9月21日收缴3008张面值100元的假币。
(3)、扣押物品清单，证实：2016年9月17日扣押冠字号W898860983(1637张）;冠字号M3139605153(16张）；冠字号E4Z3954674(490张）；冠字号E5L6565192(865张），合计3008张，面值100元假币。
(4)、物证照片6张，证实：何曲珠持有假币放置的地方为副驾驶室。
(5)、抓获经过，证实：在副驾驶室找到12扎假币；在女卫生间垃圾桶内找到13扎假币；在化粪池找到6扎假币。三被告人于2016年9月17日被抓获归案。
(6)、查获经过，证实：2016年9月17日接湖南警方协查通报，后对三被告人实施抓捕过程。
2、鉴定意见
由京山县支行的卢昌俊、杨道才于2016年9月21日作出货币真伪鉴定书，证实：收缴3008张疑似人民币均为假币。
3、证人证言
(1)、证人闻某某的证言，证明了2016年9月17日中午1点多钟，京山服务区的保安队的黄队长（姓名黄某高）喊了几个做保洁的女工说，警察在服务区抓运送假币的人，这些人当中有女的，叫她到女卫生间等处去看看，一是看有无可疑的人员，二是看有无遗弃的可疑物品。她按照黄队长说的到服务区女卫生间察看，她先看了看女卫生间内有没有人，然后又在女卫生间角落的一个不锈钢白色垃圾桶察看，这个桶当天是她放的一个黑色清洁袋，清洁袋内她初步看了一下，没发现可疑的东西，她用垃圾夹子在清洁袋内又看了一下，发现清洁袋底下有东西，她把清洁袋提出来，果然在垃圾桶内有一个用女式长裤袜包的一包东西，她用夹子把这些东西夹出来。发现裤袜里还有一个黑色塑料袋包着，看不清里面什么东西，她不敢拆，就把这包东西直接拿到了服务区停车场内交给了当时的警察。后来警察就把这东西拆开了，她一看里面全是新版人民币100元的人民币，这些人民币共有5扎，警察说这些人民币是假币。
她初步看了一下，有5扎，每扎的厚度有200张左右，装假币用的长裤袜是女式的，咖啡啡色。
还有就是在服务区女卫生间墙外的化粪池内，保安队黄队长也发现了一包假币，黄队长当时喊她过去，用她拿的垃圾夹子将这包东西夹起来的，这包东西和她发现的东西包装完全是一样的，也是外面用咖啡色女式长裤袜包着，里面是黑色塑料袋包着一包东西，后来黄队长把这东西也交给警察了。警察当着她们的面打开后，里面装的也是5扎人民币，100元票面，红色，数量和她捡的差不多，每扎的厚度约有200张左右。
(2)、证人黄某高的证言，证明了2016年9月17日的13点钟左右，他在服务区上班，宋河派出所的两个民警来到服务区与他联系说有一辆号牌为湘M3RM**白色越野车在运输假币，要服务区保安配合一下，当时湘M3RM**的白色海马越野车就停在他们服务区的停车位，派出所的民警在车旁守住，他就把服务区的保安喊了五六个人在一旁，等候车主来，过了大约四十分钟左右，来了一个中年妇女来开湘M3RM**越野车，派出所的民警就要这个中年妇女打开越野车检查车辆，民警在越野车的副驾驶座底板上，发现了8扎假币，当时你们民警打开了其中一扎（假币都是用黑色方便袋包好，外面用透明胶缠着）假币，发现是假币，就把这个中年妇女带上警车，叫他们的两个保安看管。过了大约十分钟左右，公安机关又来了大约七八名警察，讯问中年妇女后得知还有同伙在服务区厕所，他就配合警察到服务区厕所找人，没有找到，厕所的清洁人员说刚才有两个女子向超市方向去了，他和警察一起就去服务区的餐厅和超市，在餐厅和超市分别抓获了一名中年妇女，接着警察要服务区工作人员在服务区寻找丢弃的假币，服务区厕所清洁人员闻某某在女厕所垃圾桶发现了五扎假币交给了你们警察，后来他在女厕所窗户后面的化粪池发现了五扎假币，也交给了警察。在女厕所垃圾桶内发现的五扎假币是用一个女性丝袜装着，里面有五扎假币，每扎假币也是用黑色方便袋包好，外面用透明胶缠着。
在化粪池发现的假币是用一个女性丝袜装着，里面有5扎假币，每扎假币用黑色方便袋包好，外面用透明胶缠着。
发现的这些假币，他发现每扎厚度不等，有厚有薄，根据他的经验，薄的每扎大约是一万元，厚的每扎是两万元。
(3)、证人朱某荣的证言，证明了2016年9月16日晚上11点多钟，他开着他的白色海马车（车牌号：湘M3RM**）载着何曲珠、刘开嫒、以及刘开嫒的妹妹三人从寿雁镇下坝村出发，她们三人各带了一个大行李袋放在车的后备箱，何曲珠还随身携带一个手提包坐在副驾驶室位置，还拿了一个装了水果等东西的袋子放在副驾驶的地垫上，刘开嫒随身携带一个手提包坐在后排他的后面、刘开嫒的妹妹坐后排何曲珠的后面，从道县清塘镇上高速，途径夏蓉高速、京珠高速等地，一直往北开，到了9月17日中午12点多钟，他们到达随岳高速京山服务区，他们四个人打算到服务区吃饭。进入服务区之后，他们四个人都下了车，何曲珠最后下车，她还把他的车钥匙拿了过去。下车之后他们都去上厕所，上完厕所之后就去吃中餐。吃完中餐他们四个人又去上厕所，他上完厕所又在服务区继续休息。何曲珠拿着他的车钥匙先去了车里。后来他在服务区睡着了，他醒来之后，发现他的车不见了，与他同行的几个女的也不见了，他问服务区的保安。保安告诉他，因为与他同行的女子包内搜出了假币，车被公安开走了，他听到保安讲了之后，后来他就自己搭乘大巴返回了道县。
4、被告人的供述与辩解
(1）被告人刘开嫒的供述与辩解，供述了2016年9月17日凌晨时许，自己提前约好刘芳嫒到我们下坝村上来，搭乘朱某荣的车准备外出，上车的时候何曲珠已经坐在朱某荣的车子上副驾驶室，自己和妹妹就坐在驾驶室后座上，自己当时带着一个绿色的手提包，包里有一个薄膜袋子装有6扎面额为100元的假人民币，每扎1万元，共6万元，假币上的号码自己没注意记，那6万元假人民币是自己在寿雁镇的闹子上捡到的。上车后我们往清塘方向开，在清塘上的高速后向北方向一直开，到了当天中午12点左右的时候，我们到了湖北的一个服务区吃中饭，下车后自己带着绿色手提包与妹妹刘芳嫒、何曲珠一起去上厕所，何曲珠下车的时候也带着一个手提包，我们在服务区上了厕所，吃了中饭后休息了一会，我们发现我们的车子前后都有警车，自己看到何曲珠被抓了，心里害怕了，于是自己就从手提包里装那包假币拿出随手扔掉。
当时在自己包里没有搜到假币，因为自己早就把假币扔在厕所里了。
(2）被告人刘芳嫒的供述与辩解，供述了2016年9月17日凌晨左右，自己和姐姐刘开嫒，还有何曲珠在道县寿雁镇下坝村搭乘下坝村一个男的车，自己准备去湖北省襄阳。我们上车之后，自己坐在司机位置的后面，直到9月17日中午12点多钟，我们到了一个服务区吃中饭。我们把车停好之后，四个人陆续下了车，下车的时候，自己手上什么也没拿，姐姐刘开嫒拿了一个手提包，染黄头发的女子也是拿了一个手提包，那个开车的男子手上也没拿东西。我们先去上厕所，之后就去吃中餐去了。吃完中餐之后，我们四个人又去上了一趟厕所。上厕所是何曲珠最先出来，她说她要去车上拿点东西，后来自己跟姐姐刘开嫒也出来了。出来后，发现我们停车的地方有警察在那里，而且何曲珠押在警察旁边，自己和姐姐觉得很奇怪，就站在厕所那里观望，后来发现何曲珠被带上了车，自己与姐姐就有点害怕了，想起我们身上还携带有假币，自己与姐姐刘开嫒商量了一下，为了避免警察查到，我们打算把携带的假币扔掉。当时自己与姐姐每人有6万元面值100元的假币，这些假币都是放在姐姐的手提包里面，假币用两个丝袜装着的，每个丝袜装了6万元假币。我们在厕所里看了一下，就各自把丝袜里的假币扔出了厕所的窗外，扔出去之后，自己还不放心，怕窗户外有水把假币浸坏了，自己又爬上窗户去看了一下，发现窗外的地上没有水，我们才放心。后来自己与姐姐就从厕所里出来了，自己个人走到了服务区喝茶的地方去，姐姐走到了服务区的超市去了。过了没多久，自己在喝茶的地方被警察发现，自己就被他们口头传唤走了，姐姐也在超市内被警察发现并口头传唤走了。我们被带到我们乘坐的车旁边，何曲珠也在那里，自己看到何曲珠的旁边有一堆假币。后来警察又找到了自己和姐姐扔掉的两只丝袜，并在丝袜里发现了假币，我们就被带上了车，并送到高速附近的一个派出所了。假币是自己叫姐姐从别人处购买的，自己和姐姐每人购买了6万元面值100元的假币。
(3）被告人何曲珠的供述与辩解，供述了这些假币是自己和刘开嫒到道县县城“出街”回村的路上经过寿雁镇禾述塘村路段时，在马路边捡到的，我们把这些钱捡回家里来对比一下发现都是假钱，然后头脑发热就想拿着这些假币代外面来耍下，也就是拿着这些假币到外面来使用。
自己和刘开嫒、刘芳嫒是在朱某荣的屋门口上他的车，自己拿着一个装有12万元假人民币的纸袋子坐在副驾驶室，刘开媛随身携带装衣服的包和一个蓝色的手提包坐在后排右边的位置，刘芳媛随身带了几个装衣服的袋子坐后排左边位置，朱某荣开车从清塘镇的高速路口上高速往长沙方向走。
2016年9月17日中午12点多钟，朱某荣开车到了湖北高速公路京山服务区时，由于我们坐车都坐苦了，于是就停在该服务区休息一下，顺便吃点饭，上一下厕所。我们先是下车上厕所，然后吃中饭，由于下车时自己走在后面，朱某荣就把车子钥匙给了自己拿到。我们下车的时候，自己随手提了一个花色的手提包，刘开嫒随手提了一个蓝色的手提包，刘芳嫒没有拿包下车，朱某荣拿没拿包自己就没注意看了。我们吃完中饭后在餐厅里坐到休息了一下，自己就又去上厕所，上完厕所出来后，刘开媛和刘芳媛也都进了厕所里。之后自己想到车上拿点桔子吃，所以自己就直接拿车钥匙走到了车子边前，自己当时还看到一辆警车停在我们车子的后面把车挡住了，当自己把车门打开的时候，旁边就来了警察询问自己，他们要检查自己和车辆，当他们发现车上副驾驶有假币的时候就把自己控制住了。自己被警察控制住了的时候，自己看见刘开嫒和刘芳嫒俩姐妹从厕所出了来，她们就站在外面看。后来有警察问自己，还有同伴呢，自己就告诉警察，还有两个女的（指刘开嫒和刘芳嫒）在上厕所，还有一个男的司机（指朱某荣）在餐厅里吃饭，于是警察就去厕所和餐厅里找，结果警察就把刘开嫒和刘芳嫒也抓住了，警察没有找到朱某荣，他跑掉了。后来警察在京山服务区的厕所及其它地方也找到了丢弃的假币，情况就是这样。
刘开嫒和刘芳嫒俩身上是否携带有假币自己不清楚。
5、电子数据
执法记录仪光碟2张，证实：缴获假币的过程。
上述证据经庭审质证，能互相印证,本院予以确认。
本院认为，被告人何曲珠、刘芳嫒、刘开嫒明知是伪造的货币而持有，数额巨大，其行为已构成持有假币罪。公诉机关指控被告人犯持有假币罪的事实清楚,证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。被告人何曲珠、刘开嫒没有如实供述假币的来源，但如实供述各自持有假币的犯罪事实，被告人刘芳媛如实供述自己持有假币的犯罪事实，并如实供述自己所持有的假币是叫姐姐刘开嫒买的，其所持有的假币已被公安机关扣押，依法对被告人何曲珠、刘芳嫒、刘开嫒从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人何曲珠犯持有假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2020年3月18日止。罚金已缴纳。）
被告人刘开嫒犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2019年9月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
被告人刘芳嫒犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2019年9月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 吴芳嫒
审 判 员 张 适
人民陪审员 程定顺
二〇一七年二月二十四日
代理书记员 卜文军
附刑法有关法律条款
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。