湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0303刑初230号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人罗锦禄，无业。被告人罗锦禄曾因犯诈骗罪，于2006年10月12日被湖北省十堰市茅箭区人民法院判处有期徒刑五年六个月，罚金1000元，2011年7月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月18日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年12月29日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人陈钢，湖北经立律师事务所律师。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2016）221号起诉书指控被告人罗锦禄犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年6月8日立案受理后，依法组成由审判员蔡光义担任审判长，代理审判员朱武主审、人民陪审员袁秉国参加的合议庭，于2016年9月2日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员宁晓颖出庭支持公诉，被告人罗锦禄、辩护人陈钢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：1、2014年11月间，被告人罗锦禄以其工程缺钱为由，骗取被害人史某现金1万元。2、2015年4月间，被告人罗锦禄以其在十堰市火车站隧道口附近工程需要资金为由，骗取被害人李某甲现金15万，后因李某甲催要，遂还款12万元。3、2015年3月，被告人罗锦禄以其在十堰市堰西工程需要资金为由，先后三次骗取被害人陆某现金共计人民币4万元。4、2015年4月8日，被告人罗锦禄以其工程需要资金为由，骗取被害人杨某给其持有的卡号为62×××14（户名任淑清）的账户转账人民币5万元。5、2015年3月，被告人罗锦禄以其工程需要大量钢材为由，在十堰市张湾区红卫附近的丰威贸易物资有限公司内骗取被害人李某乙63×63×6型号角钢90根（经鉴定，该批角钢价值人民币7020元）。2015年8、9月间，被告人罗锦禄以其女儿得××需要用钱为由，骗取被害人李某乙现金1万元。6、2015年6月17日、7月13日，罗锦禄以其十堰市火车站隧道口的工程需要资金为由，先后两次骗取被害人曹某现金合计人民币8万元。7、2015年6月至9月间，被告人罗锦禄以其在陕西省安康市开矿需要资金为由，先后六次骗取被害人蔺某人民币共计20万元。其中12万元为现金，8万元转账至罗锦禄持有的卡号为62×××14（户名任淑清）的账户。8、2015年12月8日，被告人罗锦禄以其购买钢材差货款为由，骗取被害人贾某人民币5万元。贾某于当日在十堰火车站建行ATM机上取现2万元交给罗锦禄，并按其要求转账3万元至卡号为62×××25（户名为史某）的建行卡中，该3万元用于罗锦禄向史某还账。被告人罗锦禄将上述钱款均用于偿还债务及个人生活开支。
公诉机关当庭出示了抓获经过、户籍证明等书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人罗锦禄以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计597，020元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人罗锦禄辩称：对公诉机关指控的第2起事实有异议，我没有诈骗李某甲，我只是向她借钱，且我也归还了她12万元。对公诉机关指控的其他事实及罪名无异议。
辩护人陈钢的辩护意见：1、公诉机关指控的第2起事实属民间借贷，被告人罗锦禄不具有诈骗的主观目的，该笔15万元应从犯罪数额中扣除。2、被告人罗锦禄自愿认罪，可对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年11月，被告人罗锦禄虚构工程，以其承包的工程资金周转困难为由，以借钱的名义，骗取被害人史某现金1万元。
2、2015年4月，被告人罗锦禄虚构其承包十堰市火车站隧道口附近工程，以该工程需要资金为由，以借钱的名义，骗取被害人李某甲现金15万元，将款项用于个人开支。后因李某甲催要，被告人罗锦禄遂从被害人蔺某处骗取的款项中，归还李某甲12万元。
3、2015年3月，被告人罗锦禄虚构其十堰市堰西工程，以该工程需要资金为由，以借钱的名义，先后三次骗取被害人陆某共计4万元，罗锦禄向陆某出具4万元借条一份。
4、2015年4月8日，被告人罗锦禄虚构其承包工程需要资金的理由，以借钱的名义，骗取被害人杨某向其持有的中国农业银行账户（户名任淑清，账号62×××14）转账人民币5万元。
5、2015年3月，被告人罗锦禄虚构其工程需要大量钢材的理由，骗取被害人李某乙规格型号为63mm×63mm×6mm的角钢90根（鉴定价值78元／根）。2015年8、9月间，被告人罗锦禄又以借钱的名义，骗取李某乙现金1万元。
6、2015年6月17日、7月14日，被告人罗锦禄虚构其承包十堰市火车站隧道口的工程，以该工程需要资金为由，以借钱的名义，先后两次骗取被害人曹某现金共计8万元。
7、2015年6月至9月间，被告人罗锦禄虚构其在陕西省安康市开矿需要资金的理由，以合伙投资的名义，先后六次骗取被害人蔺某共计20万元，其中现金12万元，8万元转账至罗锦禄持有的中国农业银行账户（户名任淑清，账号62×××14）。
8、2015年12月8日，被告人罗锦禄虚构其购买钢材拖欠他人货款，以借钱的名义，骗取被害人贾某现金5万元，其中现金2万元，3万元按罗锦禄的要求转账至史某的中国建设银行账户（账号62×××25），该3万元用于罗锦禄向史某还款。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）十堰市公安局张湾区分局受案登记表、立案决定书，载明案件由被害人蔺某于2015年10月26日报案而立案。
（2）十堰市公安局张湾区分局抓获经过，载明被告人罗锦禄系被公安民警抓过归案，其对自2015年6月以来连续实施诈骗的事实供认不讳。
（3）户籍信息，载明被告人罗锦禄的身份情况。
（4）湖北省十堰市茅箭区人民法院（2006）茅刑初字第210号刑事判决书、湖北省襄北监狱罪犯档案资料，载明罗锦禄因犯诈骗罪，于2006年10月12日被湖北省十堰市茅箭区人民法院判处有期徒刑五年六个月，罚金1000元，2011年7月23日刑满释放。
（5）罗锦禄分别向蔺某出具的借条2份、李某甲借条1份、贾某借条1份、陆某借条1份、曹某借条1份（均为复印件）、蔺某的取款凭证、银行汇款回单、杨某银行账户交易明细、曹某银行取款凭证，载明被告人罗锦禄以借款名义，骗取上述被害人现金的情况。
（6）任淑清的中国农业银行账户（账号62×××14）交易明细，载明该账户于2015年7月4日进账2万元，2015年7月30日进账1万元，2015年8月8日进账2万元，2015年9月12日进账3万元。
（7）杨某的农行账户交易明细，载明其于2015年4月8日向户名为任淑清、账号为62×××14的银行卡转账5万元。
（8）贾某的建行卡交易明细，载明其账号为62×××98的银行账户2015年12月8日分7次共取现金2万元，并向户名为史某，卡号为62×××25的银行卡上转账3万元。
2、证人证言
（1）李道成的证言：罗锦禄从2015年3月5日从我这里租走一辆黑色北京现代轿车。2015年10月19日下午2点左右，罗锦禄突然给我打电话说我车子现在在深圳街和人民路交接的地方，叫我赶紧去开车。于是我就过去开车，去了之后发现车上有个50来岁的女的在车上，我就问这个女的开车的人哪去了，这个女的说刚才有事下车了。然后我说这个车子是我的，我要开走，但是这个女的不知道咋回事就把车钥匙拔了，之后我用的备用钥匙把车开走了。
（2）任淑清的证言：我只有一张建行的工资卡，前几年因为给别人转钱就办了一张农行卡，用了一次，之后没用过就扔了。这张农行卡是前几年我用自己的身份证在东风汽车公司变速箱厂家属区旁边的农行开的户。我不认识一个叫罗锦禄的人。
（3）任兰的证言：我给过罗锦禄一张本地的农行卡，是用我姨任淑清的身份证办的。那张农行卡给了罗锦禄之后我就再也没见过。
（4）左祖美的证言：罗锦禄跟我的朋友陆某、王化娥、李某乙借过钱。在2014年过完年之后，罗锦禄说自己在十堰什么地方搞得有工程，急需一些钱，陆某就借给他5万元钱。2015年四五月份的时候，罗锦禄跟王化娥借过钱，好像是有5万元钱，说是他有个什么工程需要资金周转。罗锦禄到李某乙手里拉过一批钢材，还借过1万元钱。
（5）杨正川的证言：2015年4月，罗锦禄说他有个工程在十堰火车站那边，但是现在手里没那么多钱，就想是要跟我借点钱，我拒绝了。之后罗锦禄就一直找我媳妇李某甲说借钱的事，李某甲一共借了15万元。
（6）王化娥的证言：2015年4月初，罗锦禄说他现在在花果那边搞了个工程盖厂房，需要80万元左右，叫我老公杨某帮忙给凑30万元，最后我老公答应借给他5万元。当天下午，我老公就到农行红卫支行的ATM机给罗锦禄转账5万元。到了2015年8月份的时候，给罗锦禄打电话就打不通了，也看不到罗锦禄的人。
（7）段国海的证言：我是李某乙的丈夫，罗锦禄以花果工地需要钢材为由从李某乙店内拉走90根角钢；以及以女儿生××治疗需用钱为由从李某乙处借了1万元现金。
3、被害人陈述
（1）史某的陈述：2014年10月左右，罗锦禄开始向我借钱，一开始说在叶大乡修路、买建材等理由，后来又说他女儿得了癌症，先后多次向我借钱。
（2）李某甲的陈述：2015年4月底，罗锦禄说他在十堰火车站那边搞了建筑工程，手里资金不够，问我愿不愿意跟他一起投资。罗锦禄跟我说借15万元，到时候还我20万元，并且就给我打了一个20万元的条子。我就当场给罗锦禄拿了15万元的现金。截止2015年10月18日一共还了我12万元。罗锦禄就把之前的20万元借条撕掉了给我新打了一个8万元的借条。
（3）陆某的陈述：罗锦禄跟我借过两次钱，第一次是2015年年初的时候，说是自己急用，在我这里借了3000元钱，没过多久就把钱还给我了；到了3月7日的时候，罗锦禄又分两次从我这里一共借走4万元现金，说是自己要搞工程缺钱。
（4）杨某的陈述：2015年4月8日中午，罗锦禄到我家里，说他在花果那边搞了个工程盖厂房，需要80万元左右，叫我帮忙给凑30万元。我不想借钱给他，我媳妇王化娥劝我还是借他一些，我才借给罗锦禄5万元，罗锦禄也承诺2个月之内还给我。我在当天下午来到农行红卫支行的ATM机用我的卡号为62×××75（户名杨某）的农行卡，往罗锦禄给我的一个卡号62×××14（户名任淑清）的农行卡，转账5万元。一直到后来过了四五个月的时候，罗锦禄的电话就打不通了，再后来就是一直找不到人。
（5）李某乙的陈述：2015年3月20日左右，罗锦禄到我的店里，说需要一些钢材，在方滩那边搞一个道路工程需要搞钢结构，他从我店里拉走90根63mm×63mm×6mm型号角钢。2015年八九月份，罗锦禄到我店里，说她女儿得××，要转到武汉去治病，但是手上没钱，当时我店里没有那么多钱，最后帮他凑了1万元，直接给了罗锦禄。
（6）曹某的陈述：2015年6月16日，罗锦禄说他在火车站隧道口的工程资金紧张，向我借10万元钱。我没那么多钱，第二天到红卫建设银行的柜台上取了6万元交给他。之后在7月13日下午，又给罗锦禄取了2万元，他当场就给我打了一张总共8万元的借条。
（7）蔺某的陈述：罗锦禄是我初中同学。他说在陕西安康开煤矿，邀我入伙，投资10万元每年给我2万元的利息，我就心动了，开始想办法给罗锦禄汇款。第一次汇款是在2015年6月30日，我取了4万元现金当场给了罗锦禄；接着7月4日又在老虎沟农业银行给一个农行账号为62×××14（户名为任淑清）转账2万元；7月18日我又取了8万元交给罗锦禄；7月30日、8月8日、9月12日向开户名为任淑清的农行账户里分别转账1万元、2万元、3万元，总计6万元。之后罗锦禄经常不接我电话。我不知道罗锦禄是否真的有煤矿项目。
（8）贾某的陈述：罗锦禄共问我借过2次钱，第一次是2万元现金，第二次是2万元现金和3万元转账，两次共计7万元。第一次说是他要去提货差货款，第二次是说他从山东进了一批钢板回来，也是差5万元货款。
4、被告人罗锦禄的供述与辩解：我借口在十堰火车站隧道口有工程向史某借的钱。我在史某那里拿过多次钱和香烟，现在大概还欠史某1万元。我同样编了要在火车站那边接一个工程，问李某甲借钱。当时我借了15万元，约定利息是5万元。到了9月底的时候，李某甲说她女儿要结婚了，于是我就用蔺某的钱还了李某甲12万元，然后给她出具了一张连本带息8万元的借条。大约是2015年，我认识了陆某，我到陆某的麻将馆里，编了个理由说在堰西给别人盖厂房工程，希望她能借给我一些钱，陆某就去银行取了4万元给了我。2015年4月，我来到杨某的家里，我说在十堰搞了个工程需要钱，现在还差30万元，一开始杨某不同意，后来王化娥帮我说话之后，杨某就同意借给我5万元。当天下午，杨某就给我使用的任淑清农行卡里边转账5万元。我跟李某乙说自己在十堰搞一个道路工程需要搞钢结构，需要大量的钢材，他从我店里拿走63mm×63mm×6mm型号的角钢90根。2015年八九月，我来到李某乙的钢材店里，跟他说我在火车站隧道口那边有个工程，问李某乙借钱，她从办公桌的抽屉里给我了1万元。2015年6月，我跟曹某相处了半年，我骗曹某说在火车站隧道口搞的有个工程，资金比较紧张，看看能不能帮我周转一些钱急用。曹某答应借给我钱，第一次给了我6万元，第二次又给了我2万元，一共是8万元，我就给曹某打了一个8万元钱的条子。我从蔺某处一共骗了6次共20万元，其中12万元现金和8万元银行汇款，12万元用于还王金枝的借款了。2015年12月，我以进一批钢材缺货款的理由，向贾某借了5万元，贾某在火车站的建行给我取了现金2万元，还给我的一个户名叫史某的建行卡里边转账3万元。
5、鉴定意见
十堰市物价局价格认证中心关于角铁的价格认定结论书（十价认定字（2016）90号），载明规格63mm×63mm×6mm，长6M的角铁，认定价格为78元／根。
6、视听资料
公安机关讯问被告人罗锦禄的同步录音录像，反映出讯问过程及罗锦禄的供述内容。
以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人罗锦禄以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，价值共计477，020元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。对于被告人及其辩护人有关公诉机关指控的第2起事实不是诈骗，应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，被害人李某甲的陈述与被告人罗锦禄的供述均能相互印证，被告人罗锦禄虚构借款事由，向李某甲借款15万元，后将款项用于个人开支，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人罗锦禄及辩护人的上述辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。但该笔事实中，被告人罗锦禄案发前偿还李某甲的12万元，系从被害人蔺某处诈骗的现金中支付，该12万元已计入被告人罗锦禄诈骗蔺某的犯罪数额中，不应再重复计入诈骗李某甲的犯罪数额。且对于被告人罗锦禄多次诈骗，以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。故十堰市张湾区人民检察院指控被告人罗锦禄诈骗数额597，020元错误，本院予以纠正。被告人罗锦禄在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人罗锦禄多次实施诈骗行为，应酌情从重处罚。被告人罗锦禄自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人罗锦禄的诈骗违法所得，应责令退赔各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人罗锦禄犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月18日起至2025年6月17日止），罚金50，000元。
罚金应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。
二、责令被告人罗锦禄退赔被害人史敏10，000元、李金枝30，000元、陆喜兰40，000元、杨作江50，000元、李晓娜17，020元、曹虽华80，000元、蔺荣200，000元、贾平50，000元，共计477，020元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 蔡光义
代理审判员 朱 武
人民陪审员 袁秉国
二〇一六年九月六日
书 记 员 杨 超
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。