广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）中一法刑一初字第1403号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人刘某某，男，1982年5月10日出生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安溪县。2013年4月16日因本案被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人李立国，广东裕中律师事务所律师。
被告人高某甲，男，1987年8月28日出生，福建省厦门市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地厦门市同安区。2013年4月16日因本案被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人周祥云，广东威格信律师事务所律师。
被告人高某乙，男，1988年8月17日出生，福建省厦门市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地厦门市同安区。2013年4月25日因本案被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人王金府，广东保信律师事务所律师。
被告人江某某，女，1989年4月10日出生，福建省厦门市人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地厦门市同安区。2013年4月16日因本案被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2013）1997号起诉书指控被告人刘某某、高某甲、高某乙、江某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员刘荣娟出庭支持公诉，被告人刘某某、高某甲、高某乙、江某某及其各自辩护人李立国、周祥云、王金府到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2013年3月起，被告人刘某某明知他人实施诈骗犯罪，仍协助他人转移犯罪所得，并找来被告人高某甲协助取出赃款，后被告人高某甲又分别找来被告人高某乙、被告人江某某协助取出赃款，其中被告人高某甲单独取出赃款人民币2563元，被告人高某甲指使被告人高某乙取出赃款共计人民币131600元，被告人高某甲指使被告人江某某取出赃款共计人民币22956元，被告人高某甲将上述赃款共计人民币157119元均交给被告人刘某某，由被告人刘某某汇入犯罪分子指定账户。认定上述事实的证据有物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，被告人刘某某、高某甲、高某乙、江某某明知是犯罪所得而以其他方法掩饰，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某某辩称只参与提款4万多元。被告人高某甲、高某乙、江某某均辩称不知道是犯罪所得。
被告人刘某某的辩护人辩称：1.被告人刘某某的犯罪手段比较简单，是误信别人而犯罪的；2.被告人刘某某是初犯、偶犯；3.被告人刘某某收到的利益是小的。请求对被告人刘某某从轻处罚。
被告人高某甲的辩护人辩称：1.被告人高某甲是被别人利用，危害性较小；2.被告人高某甲虽对事先是否知道犯罪所得有意见，但其是认罪的；3.被告人高某甲没有犯罪前科，同时愿意退赃，缴纳罚金，如实供述犯罪事实。请求对被告人高某甲从轻处罚。
被告人高某乙的辩护人辩称：1.本案中刘某某、高某甲属上线，被告人高某乙是受高某甲指导的，他的行为属从犯；2.被告人高某乙的供述非常稳定，高某乙怀疑这个钱是有问题的时候，主动离开江门；3.、被告人高某乙认罪态度好，没有前科。请求对被告人高某乙从轻处罚。
经审理查明：2013年3月起，被告人刘某某在广东省江门市新会区，明知他人实施诈骗犯罪，仍协助他人转移犯罪所得，并找来被告人高某甲协助取出赃款，后被告人高某甲又分别找来被告人高某乙、被告人江某某协助取出赃款，其中被告人高某甲单独取出赃款人民币2563元，被告人高某甲指使被告人高某乙取出赃款共计人民币131600元，被告人高某甲指使被告人江某某取出赃款共计人民币22956元，被告人高某甲将上述赃款共计人民币157119元均交给被告人刘某某，由被告人刘某某汇入犯罪分子指定账户。具体犯罪事实如下：
一、2013年3月11日，犯罪分子以所购房屋可以退税为由，诱骗居住在河南省新县的被害人龚某某将人民币10000元转入犯罪分子的银行账户，被告人高某甲接到指示后，指使被告人高某乙将对应银行卡内的赃款全部取出，后被告人高某甲将赃款交给被告人刘某某，由被告人刘某某将赃款汇入犯罪分子指定的账户。
二、同年3月12日，犯罪分子以所购房屋可以退税为由，诱骗居住在广东省深圳市盐田区的被害人何某某将人民币6300元转入犯罪分子的银行账户，被告人高某甲接到指示后，指使被告人高某乙将对应银行卡内的赃款全部取出，后被告人高某甲将赃款交给被告人刘某某，由被告人刘某某将赃款汇入犯罪分子指定的账户。
三、同年3月13日，犯罪分子以女儿受伤住院需要缴纳治疗费为由，诱骗居住在广东省中山市东升镇的被害人杨某某将人民币50000元转入犯罪分子的银行账户，被告人高某甲接到指示后，指使被告人高某乙将对应银行卡内的赃款全部取出，后被告人高某甲将赃款交给被告人刘某某，由被告人刘某某将赃款汇入犯罪分子指定的账户。
四、同年3月20日，犯罪分子以包裹内查出毒品、需要将钱转入安全账户为由，诱骗居住在广东省中山市西区的被害人朱某某将人民币65300元转入犯罪分子的银行账户，被告人高某甲接到指示后，指使被告人高某乙将对应银行卡内的赃款全部取出，后被告人高某甲将赃款交给被告人刘某某，由被告人刘某某将赃款汇入犯罪分子指定的账户。
五、同年4月5日，犯罪分子以社保账户有异常、需要将钱转入安全账户为由，诱骗居住在浙江省宁波市的被害人张某某将人民币2563元转入犯罪分子的银行账户，被告人高某甲接到指示后将对应银行卡内的赃款全部取出并交给被告人刘某某，由被告人刘某某将赃款汇入犯罪分子指定的账户。
六、同年4月8日，犯罪分子以所购房屋可以退税为由，诱骗居住在河南省郑州市的被害人郑某某将人民币4700元转入犯罪分子的银行账户，被告人高某甲接到指示后，指使被告人江某某将对应银行卡内的赃款全部取出，后被告人高某甲将赃款交给被告人刘某某，由被告人刘某某将赃款汇入犯罪分子指定的账户。
七、同年4月15日，犯罪分子以所购房屋可以退税为由，诱骗居住在河南省新密市的被害人李某某将人民币18256元转入犯罪分子的银行账户，被告人高某甲接到指示后，指使被告人江某某将对应银行卡内的赃款全部取出，后被告人高某甲将赃款交给被告人刘某某，由被告人刘某某将赃款汇入犯罪分子指定的账户。
同年4月16日，公安人员在江门市新会区将被告人刘某某、高某甲、江某某抓获归案，当场从被告人刘某某处缴获现金人民币59300元、手机等物，从被告人高某甲处缴获银行卡400余张、手机等物，从被告人江某某处缴获银行卡、手机等物。同年4月25日，公安人员在厦门市高崎火车站将被告人高某乙抓获归案。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人龚某某的陈述证实，2013年3月11日10时40分许，其在位于郑州市金水区东岸尚景X号楼X单元XX户家中接到一个陌生电话（18613****X），自称是郑州市地税局的，说其所买的房子可以退地税，让其跟号码为95013730XXXX的电话联系。其与该电话联系后，到郑州市金水区三全路与文化路交叉口西北角农业银行的ATM机上，按接电话的男子所说的步骤操作，完成后发现银行卡内少了1万元。其银行账号622848071220235xxxx。
2.被害人何某某的陈述证实，2013年3月12日下午4时30分许，其接到电话（18620****XX），说是国税局，其买的一套房子可以退税，还提供了一个号码（0751693XXXX）。其按照该号码打过去，对方让其把卡号（621226200500024xxxx中国工行，何某某）发过去，又叫其去工行柜员机按对方的提示操作。其操作完之后发现不对，去柜员机上查询时发现原先存在卡上的6300元没有了。对方的账号是622202420002869XXXX，吉林长春市站前支行。
3.被害人杨某某的陈述证实，2013年3月13日下午3时许，其接到一名陌生女子的电话（号码18675****XX），称其女儿在医院抢救，叫其交费，后来又接到对方的电话，说医院交费系统有问题，要求其转账过去。其到沙朗彩虹大道附近的工商银行柜员机内用储蓄卡汇了5万元给对方，等汇完款其发现要收手续费，知道被骗。其汇款的银行是一张工商银行卡，卡号622208201100080xxxx，对方的卡号622202420002828XXXX，收款人叫赵浪。
4.被害人朱某某的陈述证实，2013年3月20日10时许，其在西区长洲西大街X巷X号家中接到电话（号码8514****），对方自称是公安局的，说查到其有一个包裹，内有毒品，要求其报警，并提供一个号码为2341XXXX的电话。其按照后面的电话打过去，对方说邮电局已在公安局报案，叫其把钱取出来打到对方一个账户里面，防止被他人诈骗。其通过银行柜员机分几次转账65300元到对方银行卡上，后发现可能被诈骗了。其工商银行卡622202201100937xxxx，其只记得收款人是某某军，地址在江西南昌。
5.被害人张某某的陈述证实，2013年4月5日收到一条手机短信，显示其社保账户异常，请速联系：8195XXXX。其打了上述电话，对方说其透支了5万多元，叫其叫打号码为6335XXXX的公安局电话询问。其打后面的电话，对方称其信用卡透支很多，已经立案，又叫其到银行操作。其到农业银行ATM机，对方给其一个账号，其将账户里面的2563元转过去，后来知道被骗报案。对方的中国农业银行账户是：622843021900592XXXX，手机短信号码是1306475****，联系电话是：8195****，后来让其联系的电话是6335****。其用农行账号：622848031003471xxxx。
6.被害人郑某某的陈述证实，2013年4月8日上午10时30分许，其爷爷接到电话（号码18621****XX），称前段时间购买的房子，要给其退税，还提供了国税局的电话（号码950137610****），其按照后面的电话打过去，接电话的是一名自称是国税局的男子，该名男子给其提供一个账号，其按照按名男子的要求，分两次在银行ATM机向对方账号转账4700元，后来发现被骗。对方提供的银行账号是农业银行，开户名是叶竣东，卡号为：622848073245356XXXX1；建设银行开户名是：叶竣东，账号记不清。其的农业银行的账号开户名为：王长友，账号为：622848071121119xxxx；建设银行的账号开户名为：郑某某，账号为：622700243031003xxxx。
7.被害人李某某的陈述证实，2013年4月15日下午1时许，其接到一个电话（号码18621****XX），称其所购买的房子，要给其退契税，并给其郑州市地税局办事服务厅的电话（号码950137610****），其与该电话联系，对方男子自称是郑州市地税局办事服务厅的工作人员，让其去中国农业银行的自助机器上操作，其按照该男子所说的向对方的账号上转了18256元现金，后来发现被骗。其银行账号是中国农业银行，账号是：622848071211069xxxx，户主是其名字。对方的是中国农业银行，账号是：622848073245356XXXX。
8.抓获经过证实，2013年4月16日下午4时30分许，公安人员在江门市新会区侨兴北路X号对面的西餐厅将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人高某甲、江某某、刘某某抓获。现场从刘某某身上缴获现金59300元，黑色NOKIA手机一部，IPHONE4手机一部；从高某甲身上缴获银行卡300余张，黑色NOKIA手机一部；从被告人江某某身上缴获黑色NOKIA手机一部。2013年4月25日晚上8时许，被告人高某乙在厦门市高崎火车站被民警抓获。2013年4月25日晚上8时30分许，厦门铁路公安处杏林车站派出所民警在高崎火车站中埔道口查获广东中山市公安局西区分局沙朗派出所上网通缉涉嫌诈骗案的刑拘在逃人员高某乙。
9.中山市公安局扣押、处理物品、文件清单证实，（1）从被告人高某甲处扣押工商银行卡100张、中国邮政银行卡91张、建设银行卡70张、农业银行卡115张、中国银行卡58张，工商银行指令卡1张、身份证5张（刘某某、王某某、杨某甲、彭某某、黄某某）、手提电脑1台（黑色，华硕牌）、诺基亚牌手机1台（黑色，型号1280，号码1587502****）、三星牌手机1台（白色，型号GALAXYSⅢ，号码1598091****）、山寨苹果牌手机1台（黑色）。其中有涉嫌朱某某案的工商银行卡（622202350003267XXXX，陈某，235888，二五六，50023719860913XXXX；622202350003188XXXX，黎某某，235888，36031119900829XXXX）；涉嫌杨某某案的工商银行卡（622202420002828XXXX，赵某，188188）；涉嫌何某某案的工商银行卡（622202420002869XXXX，陈某某，188188）；涉嫌张某某案的农业银行卡（622843021900592XXXX，樊某某，852）；涉嫌李某某案、龚某某案、郑某某案的农业银行卡（622848073245356XXXX，黄某甲，188188）；涉嫌郑某某案（1800元）的建设银行卡（622700422268015XXXX，叶某某，258）。（2）从被告人刘某某处扣押建设银行卡1张、中国银行卡2张、工商银行卡1张、黑色IPHONE41台（1363206****）、黑色NOKIA1台（1372593****）、现金人民币59300元。（3）从被告人江某某处扣押诺基亚牌手机1台（黑色，型号1280，号码1587503****）、华为牌手机1台（白色，号码1506072****）、建设银行卡1张、平安银行卡1张、农业银行卡1张。
10.现场照片及方位示意图证实，杨某某被诈骗案发现场。
11.自动柜员机客户凭条证实：（1）被害人杨某某于2013年3月13日15时通过工商银行向帐号622202420002828XXXX汇入5万元的客户凭条；（2）被害人朱某某2013年3月20日12时通过建设银行多次向62270020202000XXXX5的卡号内存款15600元的客户通知书；（3）被害人朱某某2013年3月20日通过中国邮政储蓄银行多次取款47620.67元的凭单；（4）被害人李某某2013年4月15日13时通过农业银行向622848073245356XXXX转账18256元的转账凭条；（5）被害人张某某2013年4月5日9时通过农业银行向622843021900592XXXX转账2563元的转账凭条；（6）被害人郑某某2013年4月8日11时通过农业银行向622848073245356XXXX转账2917元的客户通知书，经查询，4月8日从622700243031003XXXX的银行卡（户名郑某某）转账1846元。
12.银行流水帐证实：（1）涉龚某某被诈骗案的农业银行卡622848073245356XXXX（户名黄东斌）在2013年3月11日转入9986元（应是10000元扣除相关费用），后当天被连续取走。（2）涉何某某被诈骗案的工商银行卡号622202420002869XXXX（户名陈健桓）在2013年3月12日由621226200500024xxxx（何某某）转账收入6298元（应是6300元扣除相关费用），后当天被连续取走。（3）涉杨某某被诈骗案的工商银行卡622202420002828XXXX（户名赵浪）在2013年3月13日由622208201100080xxxx（杨某某）转账收入5万元，后当天被转帐40500元至622202040204270XXXX（彭伟），剩余款项被连续取走。该40500元后又被转账20200元至622202420002876XXXX（王小争），剩余款项被连续取走。该20200元后亦被连续取走。（4）涉朱某某被诈骗案的工商银行卡622202350003188XXXX（户名黎亚军）在2013年3月20日由622202201100937xxxx（朱某某）转账收入17661元（应是17700元扣除相关费用），后当天被连续取走。涉朱某某被诈骗案的工商银行卡号622202350003267XXXX（户名陈操）在3月20日由622202201100937xxxx（朱某某）转账收入31921元（应是32000元扣除相关费用），后当天被转账20200元至622202040204270XXXX（彭伟），剩余款项被连续取走。该20200元后亦被连续取走。（5）涉张某某被诈骗案的农业银行卡622843021900592XXXX（户名樊小潼）在2013年4月5日转入2563元，后当天被全部取走。（6）涉郑某某被诈骗案的农业银行卡622848073245356XXXX（户名黄东斌）在2013年4月8日转入2917元，后当天被全部取走。涉郑某某被诈骗案的建设银行卡622700422268015xxxx（户名叶竣东）在2013年4月8日转入1900元，后当天被全部取走。（7）涉李某某被诈骗案的农业银行卡622848073245356XXXX（户名黄东斌）在2013年4月15日转入18256元，后当天连续被取走。
另外，户名为崔玉辉的账户621661500000244XXXX（6次）、621661500000223XXXX（6次）、621661500000241XXXX（9次）在2013年3月23日至4月15日有多次ATM跨省存款记录，每次20000元；户名为彭伟的账户621661500000252XXXX（12次）、621661500000230XXXX（13次）、621661500000246XXXX（16次）在2013年3月9日至4月15日有多次ATM跨省存款记录，每次20000元；户名为王辉的账户621661500000241XXXX（21次）、621661500000236XXXX（23次）、621661500000224XXXX（4次）、621661500000226XXXX（23次）在2013年2月23日至4月15日有多次ATM跨省存款记录，多为20000元整，亦有500元、16000元不等的存款。
13.监控录像光盘证实：（1）刘某某于2013年3月26日、4月2日、4月3日、4月6日、4月8日、4月9日、4月10日、4月11日、4月12日、4月14日的汇款监控视频，视频内可见刘某某每次都将一大叠现金存放入ATM机，有时连续操作几次；（2）高某乙于2013年3月13日取走涉嫌杨某某被诈骗案的钱、3月20日取走涉嫌朱某某被诈骗案的钱的监控视频；（3）江某某于2013年4月8日取走涉嫌郑某某被诈骗案的钱、4月15日取走涉嫌李某某被诈骗案的钱的监控视频。
14.户籍证明材料证实，被告人刘某某、高某甲、高某乙、江某某身份情况。
15.被告人刘某某的有罪供述及辨认笔录证实，2013年4月16日下午4时30分许，其在江门市新会区侨江北路9号对面的西餐厅被抓获，一起被抓获的还有“小高”（高某甲）和一名不知名女子。高某甲负责把诈骗来的钱取出来给其，其负责把钱打给上家。其不知道上家是谁，上家经常用不同的电话联系其。其打过钱到几个账号：（1）621661500000236XXXX，户名叫王辉；（2）621661500000226XXXX，户名叫王辉；（3）621661500000241XXXX，户名叫王辉；（4）621661500000246XXXX，户名叫彭伟；（5）621661500000230XXXX，户名叫彭伟；（6）621661500000252XXXX，户名叫彭伟；（7）621661500000241XXXX，户名叫崔玉辉；（8）6216615000002238783，户名叫崔玉辉；（9）621661500000244XXXX，户名叫崔玉辉；（10）621661500000224XXXX，户名叫王辉，每次打入2万元到几千元不等。一起被抓获的女子是高某甲的手下，高某甲把银行卡给该女子，叫该女子取钱，高某甲拿到钱后把钱给其。其打了接近13万至14万元到上家账户。公安人员在其身上查获4张银行卡，其中建行卡：62270083330017XXXX，中行卡：621661640800112XXXX，工行卡：622202140801154XXXX，户名均是其的；中行卡：621661530000672XXXX，户名是杨密。移动电话两部，黑色IPHONE4一部，号码1363206****，是其私人用的；黑色NOKIA1280型手机一部，号码是1372593****，是上家给的，主要用来跟高某甲和上家联系，还有现金59300元，其中5万元是高某甲给其的，还有9300元是其工钱。取钱、汇款流程是：如果有“生意”，有人直接打其工作手机，告诉其有多少钱拿；接着，高某甲打电话给其，约其见面给其钱。其收到钱后，大多直接把钱打到上家提供的帐号里，有时上家叫人过来拿。其辨认出被告人高某甲就是给其钱的“小高”；指认涉案物品，指认出缴获的诺基亚手机。
16.被告人高某甲的有罪供述及辨认笔录证实，其是帮一个叫“小刘”的福建省人去银行的柜员机取钱。据其所知，帮“小刘”到银行柜员机取钱还有高某乙、江某某，一个姓刘（绰号“色狼”，经辨认是被告人刘某某），刘某某、江某某和其一起被抓获，高某乙不知道去哪里。2013年3月初，其到新会市找“小刘”，“小刘”拿一张彭威威身份证叫其去租住新会市会城镇前路二巷3号401单元，然后拿了一包银行卡（有60多张，每张卡上都有写着密码）叫其帮忙打银行的咨询电话查里面的余额。其到新会市约10天后，“小刘”发银行卡号叫其到银行将里面的钱全部取出来然后交给刘某某。其做两次后觉得所取的钱肯定是违法的，其叫老乡高某乙过来帮忙。之后“小刘”要取钱时发信息给其，其根据信息提供的卡号找出银行卡，和高某乙一起去银行，由高某乙到柜员机取钱，其在附近看风，取钱后将钱交给刘某某，刘某某会给他们一些钱。4月4日高某乙回老家，刚好朋友江某某从老家过来，其说服江某某到银行取钱。后江某某负责取钱，其和刘某某在旁看风等候，取到钱后直接交刘某某。其将拿去取钱的银行卡全部放在随身带着的袋子里，其共收到约1万元的报酬。4月16日下午4时许，其和刘某某、江某某在新会市侨江北路9号对面的西餐厅被警察抓获。警察从其身上查到一部黑色诺基亚手机（号码1587502****）、一部白色三星I9300手机（号码1598091****X）。“小刘”经常变换手机号码，也叫其变换过号码，其跟“小刘”联系都是用该诺基亚手机的号码，其经手有大概15万元。被抓前几天其一共给刘某某约5万元。其辨认出被告人江某某、高某乙；辨认出被告人刘某某就是“色狼”；指认出缴获的银行卡、身份证、诺基亚手机。
17.被告人高某乙的有罪供述及辨认笔录证实，2013年3月初，其老乡高某甲叫其来江门新会帮忙，说一个月工资有1万多元。大概3月10日，其到江门新会，高某甲叫其帮忙在各个银行柜员机用不同的银行卡取钱。其隐约猜到钱应该是诈骗得来的。其基本上每天帮高某甲取钱，有时一天一两次，有时一天五六次，每次最少600元至700元，有时1万元、2万元，最高有49300元和64300元。高某甲给银行卡不是本地的，要扣取手续费，其把零头留在卡里，把能取的都取走。其取钱后，即把钱拿给高某甲。高某甲一般在附近的西餐厅等，有时“小刘”（经辨认是被告人刘某某）跟高某甲一起。刘某某在场时，高某甲会把其给的钱转给刘某某。高某甲帮其找好住处，平时包吃住，又带其去熟悉附近各个银行的位置，还给其一部黑色NOKIA牌的手机作为工作电话，说该部电话只能跟他联系，不要跟其他人打电话，还把自己工作的手机号码存在该手机里。高某甲接到电话或者信息，对方把有钱的银行卡号和有多少钱告诉高某甲，高某甲从随身的挎包里面把那张银行卡（密码都写在银行卡后面）找出来，叫其去取钱。其到新会后二三天的下午3时许，高某甲接电话，从包里给了其3张工商银行的银行卡，其到附近工商银行新会二支行（南隅路），共取了49300元，后将取来的钱交给高某甲。不久小刘过来，高某甲把钱在桌子底下给刘某某。大概3月21日上午10时许，高某甲接到信息后，从包里找了1张工商银行卡给其，其到路边一间工商银行，从卡里分4次取出17400元给高某甲。他们准备吃饭时，高某甲又接到信息，其又到东庆北路附近一间工行用几张卡取了31500元。回到西餐厅时刘某某过来，其将钱给高某甲，高某甲在桌子底下把钱给了刘某某。吃饭期间，高某甲又给其一张建设银行卡，其从卡里分4次取了15400元，如前将钱给高某甲，高某甲再把钱数好后给刘某某。其跟高某甲工作约20天就不做了，在20多天里，其一共帮高某甲取约数十万元。其辨认出被告人刘某某就是“小刘”，辨认出被告人高某甲，指认出其本人取款监控截图（取款时间：2013年3月13日15时、3月20日11时）。
18.被告人江某某的有罪供述及辨认笔录证实，2013年4月16日下午4时30分许，其在江门新会区侨兴北路一间茶餐厅被抓获。警察在其身上查获一部黑色诺基亚直板手机、一部华为手机白色智能手机（其平时使用）以及四张其名字开的银行卡。其从2013年4月7日、8日开始帮高某甲取钱，高某甲给其一部黑色诺基亚手机（后经民警检查该号为1587503****），用于取钱时和高某甲联系，高某甲也有一部相同型号的手机。当高某甲那部手机收到短信时（应该是有钱汇入银行卡的信息），就把银行卡给其，让其到银行去取钱，密码都写在银行卡上面，取钱后直接交给高某甲。从4月7日、8日以来，其每天帮高某甲取钱，每天到银行七八次，每次几百元到几千元不等，最多一次约7000元。其用过农业银行、工商银行、建设银行、邮政银行的卡，主要是农业银行卡，都是高某甲给其的。高某甲将取来的钱交给一起被抓的那个福建男子。该男子也有一部和他们型号一样的诺基亚手机。其去取钱时，该男子经常到其出租屋或者茶餐厅那里等，取来的钱高某甲交给该男子。4月15日下午1时许，其和高某甲在振兴路附近的一间西餐厅时，高某甲收到信息，就找到一张银行卡给其，其拿卡到就近的农业银行取了钱，后把钱全部交给高某甲。不久那个福建人过来，高某甲把上述钱交给该男子。其辨认出被告人高某甲；辨认出被告人刘某某就是不知名的福建人；指认出缴获的诺基亚手机；指认其本人取款的监控截图（取款时间：2013年4月15日13时）。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
对被告人刘某某提出只参与提款4万多元的辩解意见，经查，本案有七名被害人陈述被骗金额，有相关银行转款凭证及在被告人高某甲处缴获的银行卡相印证。被告人刘某某的供述证实，高某甲负责把诈骗来的钱取出来给其，其负责把钱打给上家，其打了接近13万至14万元到上家帐户。同案被告人高某甲的供述证实，其用银行卡从银行取款，全部交给被告人刘某某。被告人高某乙、江某某的供述亦证实，他们将钱交给被告人高某甲后，如果被告人刘某某在场，被告人高某甲即将钱转交给被告人刘某某。被告人刘某某该辩解意见没有证据支持。
对被告人高某甲、高某乙、江某某提出不知道是犯罪所得的意见，经查，三名被告人均供述，他们是用专门号码的手机来联系，使用的是非本地、非被告人本人的大量银行卡，且每次均将银行卡内的绝大部分钱提走，每天均有多次提款行为。这种提款行为，完全不符合正当生意的行为，被告人应当知道是为他人犯罪所得转移赃款。
对被告人刘某某的辩护人提出的意见，经查：1.本案相关证据证实，被告人刘某某是明知犯罪所得予以掩饰的，并非误信他人。2.被告人刘某某从事掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪持续一段时间，且是主动进行犯罪，并非初犯、偶犯。3.被告人刘某某是否收到的利益少并非其从轻处罚的理由。
对被告人高某甲的辩护人提出的意见，经查：1.由于被告人高某甲实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，帮助其他犯罪分子进行其他犯罪活动，造成社会人与人之间不信任，其社会危害性并非较小。2.被告人高某甲直接实施掩饰、隐瞒犯罪所得，在共同犯罪中起积极作用，并非从犯。3.从案发至今，没有证据显示被告人高某甲的退赃并交纳的行为，另被告人高某甲在庭审中避重就轻，并辩解不知是犯罪所得，并非如实供述。
对被告人高某乙的辩护人提出的意见，经查：1.被告人高某乙直接实施掩饰、隐瞒犯罪所得，在共同犯罪中起积极作用，并非从犯。2.被告人高某乙实施了犯罪行为才离开，不能以此为由从轻处罚。3.被告人高某乙在庭审中避重就轻，并辩解不知是犯罪所得，认罪态度不好。
本院认为，被告人刘某某、高某甲、高某乙、江某某无视国家法律，明知是犯罪所得而结伙以其他方法转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处；缴获的赃款，依法应予退还被害人。公诉机关指控被告人刘某某、高某甲、高某乙、江某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人及辩护人提出的意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月16日起至2015年6月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人高某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月16日起至2015年6月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人高某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月25日起至2014年9月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人江某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月16日起至2014年4月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、缴获的赃款人民币59300元，依法发还被害人；缴获的涉案银行卡、手机等作案工具，依法予以没收（由扣押机关中山市公安局西区分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 振 毅
人民陪审员 欧阳浩韶
人民陪审员 荚 慧
二〇一四年二月二十八日
书 记 员 彭 素 芳