四川省珙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1526刑初59号
公诉机关四川省珙县人民检察院。
被告人陈玉琴，女，生于1965年6月15日，汉族，四川省简阳市人，小学文化。
辩护人杨双瑜，四川君合律师事务所律师。
被告人周成哲，男，生于1958年9月11日，汉族，四川省成都市人，大学专科文化。
珙县人民检察院以珙检刑诉[2017]58号起诉书指控被告人陈玉琴、周成哲犯诈骗罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。在诉讼过程中，珙县人民检察院分别于2017年6月26日、10月9日二次建议延期审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珙县人民检察院指派检察员钟成林出庭支持公诉，被告人陈玉琴及其辩护人杨双瑜、被告人周成哲到庭参加诉讼。现已审理终结。
珙县人民检察院指控：1．2012年-2014年期间，被告人陈玉琴、周成哲分别假冒西南财经大学教授及省发改委处长的身份，以能安排本案受害人田某的儿子、侄女、侄子到公安机关、银行系统及烟草公司上班（正式人员）为由，先后骗取田某现金73.6万元。案发后，田某追回现金51.6万元。
2．2011年至2015年期间，被告人陈玉琴、周成哲假冒上述虚假身份，以能安排陈某的儿子到银行上班（正式人员）为由，先后骗取陈某现金25万元。
3．2015年9月、10月份，被告人陈玉琴、周成哲分别假冒西南财经大学老师及成都市国资委领导的身份，以能安排刘某的儿子到成都双流机场当安检员（正式人员）为由，先后骗取刘某现金14万元。
4．2012年下半年，被告人陈玉琴、周成哲分别假冒西南财经大学教授及省发改委干部的身份，以能帮助王某的女儿办理本科毕业证及到成都烟草公司上班（正式人员）为由，先后骗取王某现金21．5万元。案发后，王某追回现金1.7万元。
5．2015年，被告人陈玉琴、周成哲分别假冒上述虚假身份，以能帮助陈某1女儿办理本科毕业文凭为由，先后骗取陈某1现金9万元。
6．2016年6月份，被告人陈玉琴谎称认识成都市“八中”的领导，以能安排袁某的儿子到该校读书为名，由周成哲出具收条，骗取袁某现金3.3万元。
7．2016年8月份，被告人陈玉琴、周成哲谎称承建了宜宾市翠屏区金坪乡一生态旅游项目工程，以预收承包该工程伙食团保证金为由，先后骗取被害人周某现金6万元。
公诉机关出示的证据有被告人供述与辩解、证人证言、受害人陈述、书证等。公诉机关认为被告人陈玉琴、周成哲以非法占有为目的，骗取他人财物152.4万元、数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈玉琴辩解：我没有骗周某，这个工程本来就存在的，而且周某那6万元钱是退给她了的。我是因为被抓了才没有帮周某、袁某落实答应他们的事情。
辩护人杨双瑜的辩护意见是：1．被告人陈玉琴主观上没有非法占有受害人钱财的目的。都是受害人自己找到或朋友介绍来帮忙办事的，且都帮忙积极办理，在没有办成后都在积极退款；2．客观上没有实施诈骗行为。被告人在收取受害人钱款后都出具了收条，并且积极联系上家办理请托事项，后来无法办成只能属于民事违约；3．本案被告人虚构自己是大学教授的身份，该虚构行为不构成虚构事实，受害人委托被告人是基于被告人的人脉关系，被告人虚构身份的行为对本案没有重要作用；4．袁某案中无法完成请托事项，是因为被告人被抓获了；5．若认定被告人构成犯罪，被告人到案前退还的款项应排除在犯罪金额之外；6．被告人如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；7．二被告人没有明确分工，不应区分主从，应按照一般共同犯进行处理。
被告人周成哲辩解：退给田某的51.6万元是案发以前就退了的；在刘某的事实中，我没有冒用教授的身份，事实也不清楚，与我无关；袁某的事实中，只是帮忙写了收条，不清楚事实。
经审理查明，（一）2012年-2014年期间，被告人陈玉琴、周成哲分别假冒西南财经大学教授及省发改委处长的身份，以能安排本案受害人田某的儿子、侄女、侄子到公安机关、银行系统及烟草公司上班（正式人员）为由，先后骗取田某现金73.6万元。后田某追回现金51.6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1．受案登记表、立案决定书证实:
2．现场方位图及两张照片证实：
3．珙县公安局接受证据材料清单证实:
4．常住人口基本信息证实:
5．证人雷某证实:
6．证人阎某证实：
7．证人龙某证实：
8．证人欧某证实：
9．被害人田某陈述及辨认笔录证实:
10．被告人陈玉琴供述证实：
11．被告人周成哲供述证实：
（二）2011年至2015年期间，被告人陈玉琴、周成哲假冒上述虚假身份，以能安排陈某的儿子到银行上班（正式人员）为由，先后骗取陈某现金25万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1．受案登记表、立案决定书证实:
2．接受证据材料清单及材料复印件证实:
3．陈某1工商银行与陈王琴的6222024402039487842账号明细交易证实：
4．证人欧某证实：
5．证人龙某证实：
6．被害人陈某陈述证实：
7．被告人陈玉琴供述证实：
8．被告人周成哲供述证实：
（三）2015年9月、10月份，被告人陈玉琴、周成哲分别假冒西南财经大学老师及成都市国资委领导的身份，以能安排刘某的儿子到成都双流机场当安检员（正式人员）为由，先后骗取刘某现金14万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1．受案登记表、立案决定书证实：
2．阎某提供的银行转账信息证实:
3．陈玉琴6228480462405931413农业银行卡明细证实:
4.珙县公安局向中国农业银行调取证据通知书、阎某帐户明细交易证据通知书证实：
5．阎某提供的收条证实:
6．珙县公安局接受物品文件清单、田某1提交的成都中安保民航保安服务有限公司招聘人员登记表、临时聘用协议证实：
7．证人欧某证实:
8．证人龙某证实：
9．证人许某证实:
10．证人刘某证实：
11．证人田某1证实:
12．证人阎某证实：
13．被害人刘某陈述及辨认笔录、微信聊天记录照片证实:
14．被告人陈玉琴供述证实：
15．被告人周成哲供述证实：
（四）2012年下半年，被告人陈玉琴、周成哲分别假冒西南财经大学教授及省发改委干部的身份，以能帮助王某的女儿办理本科毕业证及到成都烟草公司上班（正式人员）为由，先后骗取王某现金21.5万元。案发后，王某追回现金1.7万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1．受案登记表、立案决定书证实：
2．珙县公安局接受王某证据材料清单及证据材料及复印件证实:
3．收条三张证实：
4.珙县公安局向中国人民银行、中国邮政储蓄银行、工商银行调取证据通知书、陈玉琴和周成哲帐户明细交易证实：
5．珙县公安局接受冯某证据材料清单及证据材料及收条复印件证实：
6．被害人王某陈述证实:
7．证人刘某证实:
8．证人冯某证实:
9．被告人陈玉琴供述证实：
10．被告人周成哲供述证实：
（五）2015年，被告人陈玉琴、周成哲分别假冒上述虚假身份，以能帮助陈某1女儿办理本科毕业文凭为由，先后骗取陈某1现金9万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1．受案登记表、立案决定书证实:
2．珙县公安局接受物品文件清单及材料证实:
3．被害人陈某1陈述证实:
4．证人阎某证实：
5．被告人陈玉琴供述证实：
6．被告人周成哲供述证实：
（六）2016年6月份，被告人陈玉琴谎称认识成都市“八中”的领导，以能安排袁某的儿子到该校读书为名，由周成哲出具收条，骗取袁某现金3.3万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1．受案登记表、受案回执、立案决定书证实:
2．成都市公安局成华区提供成华区站北西横街“友聚”茶铺袁某被诈骗现场方位图及两张照片证实:
3．珙县公安局接受证据材料清单、袁某提交的一张收条证实：
4．珙县公安局接受证据材料清单、李某1提交的与陈玉琴微信聊天记录证实：
5．袁某、李某1身份信息证实:
6．被害人袁某陈述证实:
7．证人李某1证实:
8．证人刘某2证实:
9．被告人陈玉琴供述证实：
10．被告人周成哲供述证实：
（七）2016年8月份，被告人陈玉琴、周成哲谎称承建了宜宾市翠屏区金坪乡一生态旅游项目工程，以预收承包该工程伙食团保证金为由，先后骗取被害人周某现金6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1．杭州市公安局受案登记表及受案回执、立案决定书证实：
2．珙县公安局接受物品文件清单证实:
3．宜宾市翠屏区发展和改革局的两份企业投资项目备案通知书证实：
4．陈玉琴6228480462405931413农业银行交易明细证实:
5．被害人周某陈述证实:
6．证人高某证实:
7．证人文某证实:
8．证人李某1证实:
9．证人刘某3证实:
10．被告人陈玉琴供述证实：
11．被告人周成哲供述证实：
上述查明的事实，还有以下经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1．归案情况说明证实：
2．成都市房产信息档案馆查询业务回执证实：
3．珙县公安局情况说明证实：
4．珙县公安局刑事侦查大队的情况说明证实：
5．户籍信息证实：
6．被告人陈玉琴供述证实：
7．被告人周成哲供述证实：
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人陈玉琴、周成哲以非法占有为目的，骗取他人财物152.4万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈玉琴、周成哲如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。
针对被告人及辩护人提出的辩解意见，本院根据本案事实和证据，评判意见如下：
1．被告人陈玉琴辩称没有骗周某，这个工程本来就存在的，而且周某6万元钱是退还了的。经查，虽然该工程确实存在，但根据证人文某、李某1、刘某3证言可以看出，该工程法人代表是刘某3，二被告人没有将该工程伙食团进行对外承包的权利，被害人周某表示未收到陈玉琴退还的6万元，且被告人陈玉琴也不能提供其退还该款项的证据，因此，对该辩解意见，本院不予采纳。
2．被告人陈玉琴及辩护人辩称是因为被抓了才没有帮袁某落实答应的事情。经查，证人刘某2证实被告人陈玉琴帮忙入学的学生不属于他们学校的招生范围，且该校也没有该名学生入学的记录。证人李仁蓉证实被告人陈玉琴出具收条后表示说事情已办好，等着开学报名就可以了，但在2016年8月22日有人开始报名后也未收到可以报名的通知，当时陈玉琴表示事情已办好，后来去学校查询才被告知不能报名。被告人陈玉琴于2016年8月24日被抓获，在此之前学校已开始报名，且被告人反复告知受害人事情已办好，最终受害人也未能入读该校，因此，对被告人及辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。
3．被告人周成哲辩称退给田某的51.6万元是案发以前就退了的。该辩解与审理查明事实相符，本院予以采纳。
4．被告人周成哲辩称在刘某的事实中，没有冒用教授的身份，事实也不清楚，与他无关，在袁某的事实中，只是帮忙写了收条，不清楚事实。经查，虽然被告人表示对该两起事实的具体操作过程不清楚，但被告人周成哲与被告人陈玉琴同居生活在一起，并对外宣称为夫妻，在该两起事实中，二被告人在收到受害人给付的金额后，由被告人周成哲向受害人出具了载明请托事项的收条。因此，应推定被告人周成哲是明知受害人袁某的请托事实的，其行为与被告人陈玉琴构成共同犯罪，虽然在刘某的事实中没有冒用教授的身份，但根据本案的受害人陈述、及证人许某、阎某的证言可看出，其冒充了如国资委主任等身份进行诈骗，且更是参与了该诈骗事实的具体实施。因此，对被告人的该辩解意见，本院不予采纳。
5．针对辩护人杨双瑜的前四项辩护意见，本院认为，根据本案受害人陈述及相关证人证言可看出，被告人陈玉琴在接受受害人的请托时，冒充西南财经大学老师身份，并表示可以帮受害人办理请托事项，让受害人相信其有能力帮忙办理请托事项，并支付费用，公诉机关指控的犯罪事实中未有一起办理成功，且被告人陈玉琴答应帮受害人办理本科文凭以及安排为正式工作人员的请托事项，违反我国现行相关法律规定，被告人陈玉琴在不能完成请托事项时，未及时将费用退还受害人，因此，辩护人认为被告人的行为属于民事违约的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。
6．针对辩护人认为被告人到案前退还的款项应排除在犯罪金额之外的辩护意见，本院认为，被告人的犯罪金额应按照作案时的总金额来进行认定，被告人退还受害人的金额，本院在量刑时会予以考虑从轻处罚。
7．针对辩护人认为被告人如实供述犯罪事实，可以从轻处罚以及二被告人没有明确分工，不应区分主从，应按照一般共同犯进行处理的辩护意见，本院认为，该辩护意见与审理查明的事实和法律相符，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈玉琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2029年2月23日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人周成哲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2029年2月23日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、继续追缴被告人陈玉琴、周成哲的违法所得99.1万元退赔给被害人，其中退赔被害人田某22万元、陈某25万元、刘某14万元、王某19.8万元、陈某19万元、袁某3.3万元、周某6万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 娟
人民陪审员 熊文菊
人民陪审员 肖元忠
二〇一七年十二月五日
书 记 员 王 晋
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。