云南省香格里拉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）香刑初字第73号 公诉机关香格里拉县人民检察院。 被告人杨永飞，曾用名杨飞、飞飞，男，1988年3月8日出生，汉族，中专文化程度，农民，家庭住址:陕西省扶风县。2014年1月7日被告人杨永飞因涉嫌诈骗罪被香格里拉县公安局刑事拘留，2014年2月11日经香格里拉县人民检察院批准逮捕，次日由香格里拉县公安局依法执行，现羁押于香格里拉县看守所。无前科。 辩护人李萍，云南忠信勤民律师事务所律师。 香格里拉县人民检察院以香检公诉刑诉（2014）61号起诉书指控被告人杨永飞涉嫌诈骗罪于2014年7月21日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2014年8月18日公开开庭进行了审理。香格里拉县人民检察院指派检察员林美丽、代理检察员肖建英出庭支持公诉，被告人杨永飞及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 香格里拉县人民检察院指控：2011年9月，被告人杨永飞通过电话认识了被害人毛某1，之后以现货交易比股票好操作为由让被害人毛某1开立了个人账户，并让毛某1先后向该账户存入了人民币56000元。2011年9月27日至2013年9月22日期间，杨永飞多次给毛某1打电话，以自己的银行账户内有钱但暂时不能取出使用、需要交房租、父亲住院需要钱、收小麦需要钱以及交诉讼费用等理由，向毛某1借钱，让毛某1通过银行汇款给杨永飞，从而骗取了毛某1共计人民币280610元。 为证实上述指控事实，公诉机关向法庭当庭出示和宣读了被害人陈述、被告人的供述与辩解、证人证言、相关书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人杨永飞以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额达人民币336610元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人杨永飞能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人杨永飞对公诉机关指控的罪名无异议。在指控事实方面提出，被害人毛某1开某账户后存入的人民币56000元，不应该算为其犯罪数额，该笔款项被害人存入自己的账户，被害人可以自己控制，被告人没有见到。 被告人杨永飞的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，在量刑方面提出：1.被告人杨永飞具有自首的情节，杨永飞是通过侦查机关电话通知到案的，符合自首的规定；2.被告人杨永飞属初犯、偶犯，认罪态度好，确有悔改表现；3.被告人家庭经济困难；4.起诉书中涉及被告人杨永飞犯罪数额的56000元去向不明，请法庭量刑时予以考虑。综上，请法庭对被告人杨永飞在量刑上从轻处罚，财产刑上给予最低处罚。 本院经审理查明：2011年9月，被告人杨永飞通过电话认识了被害人毛某1，之后以现货交易比股票好操作为由让被害人毛某1开立了个人账户，并让毛某1先后向该账户存入了人民币56000元。2011年9月27日至2013年9月22日期间，杨永飞多次给毛某1打电话，以自己的银行账户内有钱但暂时不能取出使用、需要交房租、父亲住院需要钱、收小麦需要钱以及交诉讼费用等理由，向毛某1借钱，让毛某1通过银行汇款给杨永飞，从而向毛某1骗取了人民币共计280610元。 以上事实有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实。 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实本案受案、立案情况。 2.户籍证明，证实被告人的自然身份情况，与起诉书所列一致； 3.到案经过、归案情况说明、情况说明、智能轨迹分析，证实被告人杨永飞的归案经过，2014年1月7日19时20分，西安铁路公安处西安东站公安派出所根据工作中发现的线索，在陕西西安市将香格里拉县公安局通缉的被告人杨永飞抓获。 4.被害人毛某1的陈述，证实2011年9月，被告人杨永飞通过电话认识了被害人毛某1，自称是山东黄河商品交易市场的工作人员，以现货交易比股票好操作为由，用手机联系、给毛某1发军人照片等方式取得被害人的信任后，让被害人毛某1开立了个人账户，并让其先后向该账户存入了人民币56000元。在2012年1月30日的时候，杨永飞告诉被害人毛某1其进入黄河交易平台账户的钱（56000元）因为频繁买进及抛出完全被做空。之后2011年9月至2013年9月期间，杨永飞又以自己的银行账户内有钱但暂时不能取出使用、需要交房租、父亲住院需要钱、收小麦需要钱以及交诉讼费用等理由向被害人毛某1借钱某27万余元。从2011年至本案案发前，被告人从未向被害人返还过其所借之钱。 5.银行存款业务回单复印件、扫描件，调取证据通知书、调取清单，银行账户明细，接受证据材料清单，被害人毛某1的红色外壳0PP0U521翻盖手机一台，手机短信息及通话记录、光盘、情况说明，证实从2011年9月27日至2013年9月22日期间，被害人毛某1通过银行汇款的方式，向被告人杨永飞（中国农业银行卡号：62×××15，户名杨永飞；中国建设银行卡号：62×××09，户名杨永飞；招商银行卡号：62×××95，户名杨永飞；中国工商银行卡号：62×××85，户名杨永飞）及其指定的账户（中国建设银行卡号：62×××30，户名阿某）汇入了人民币共计280610元，同时证实被告人杨永飞与被害人是通过电话及短信息的方式联系，短信内容部分证实被告人杨永飞以交诉讼费、手续费等理由向毛某1借钱的情况； 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品文件清单，证实侦查机关从被告人杨永飞处扣押了银行卡7张，分别为：中国农业银行卡一张，卡号：62×××15；中国建设银行卡两张，卡号：62×××09、62×××30；招商银行卡一张，卡号：62×××95；中国工商银行卡一张，卡号：62×××34；交通银行卡两张，卡号分别为：62×××37、62×××85。黑色金立触屏手机一台。上述物品已随案移送至本院。 6.被告人杨永飞的供述与辩解、毛某1手机彩信提取（军人照片）、情况说明（被告人无法对山东黄河商品交易市场的详细情况做出说明的情况说明），证实2011年9月，被告人杨永飞通过电话认识了被害人毛某1，并自称是山东黄河商品交易市场的工作人员，之后以现货交易比股票好操作为由，让被害人毛某1开立了个人账户，并让毛某1先后向该账户存入了人民币56000元。被告人杨永飞同时供述，2011年9月份的时候，其在西安博富龙科技信息有限公司上班，被害人毛某1的电话号码是该公司的老板给的，之后被告人杨永飞给被害人发去山东黄河商品交易市场的网站及一张军人照片，骗取被害人毛某1的信任后让其开立了个人账户，后被告人按照其所在公司老板的要求以各种理由让被害人毛某1在其所开立的账户上加钱，在该户头上的钱杨永飞不知道去哪里了，是西安博富龙科技信息有限公司的老板在操作，但老板的情况杨永飞并不知道。 同时，在2011年9月至2013年9月期间，杨永飞多次给毛某1打电话，以自己的银行账户内有钱但暂时不能取出使用、需要交房租、父亲住院需要钱、收小麦需要钱以及交诉讼费用等理由，向毛某1借钱，是通过银行汇款的方式借的。综上，在两年期间，被告人杨永飞从毛某1处骗取了人民币约34万元。被告人杨永飞还供述，其向被害人毛某1借钱的理由都是为了骗取毛某1的信任而编造的。 7.证人杜某的证言，证实被告人杨永飞的供述中提到的西安博富龙科技信息有限公司于2011年经营3个月后破产，公司员工及老板不知去向。 8.辨认笔录、辨认照片，证实经被告人杨永飞及毛某1辨认，毛某1即本案的被害人，杨永飞即以各种理由要求毛某1汇款的本案被告人。 以上指控证据，经当庭举证、质证，形式、来源合法,内容客观真实，证据间能够相互吻合、印证,对其证明效力本院予以确认，并作为定案的依据。 本院认为,被告人杨永飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额达人民币336610元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨永飞及其辩护人提出被害人毛某1先后向其账户存入的56000元人民币去向不明，不应计入被告人杨永飞犯罪数额的意见，本院认为，在本案中，被告人杨永飞以非法占有为目的，虚构黄河商品交易市场工作人员的身份，以现货交易比股票好操作为由，通过电话联系、彩信发军人照片等方式，骗取被害人的信任，让被害人开立个人账户，后被告人又以各种理由让被害人往该账户里存款共计56000元，被告人对该账户里的款项具有实际的控制与支配权，已达到非法占有被害人财物之目的，故被告人杨永飞从被害人毛某1处骗取的56000元应计入被告人的犯罪数额，杨永飞及其辩护人提出的前述意见本院不予采纳。辩护人提出被告人杨永飞的行为构成自首的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。案发后，被告人杨永飞如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款之规定，本院对其从轻处罚，被告人杨永飞的辩护人提出对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，根据被告人杨永飞犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨永飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000.00元。罚金限判决生效后第二日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2021年1月6日止。） 二、本案物证：银行卡7张、黑色金立触屏手机一台、光盘一张，随案作证据使用；红色外壳0PP0U521翻盖手机一台，依法返还被害人毛某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向迪庆藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑 学 艳 审 判 员 吹批农布 人民陪审员 王 东 灿 二〇一四年九月十八日 书 记 员 卓玛拉姆