新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新2826刑初197号
公诉机关焉耆回族自治县人民检察院。
被告人曾粮，男，1997年2月7日出生，汉族，户籍地：江苏省赣州市赣县，2017年1月20日因涉嫌诈骗罪被焉耆县公安局刑事拘留，同年2月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于和硕县看守所。
辩护人杨楚庸，新疆梨城律师事务所律师。
焉耆县人民检察院以焉检公诉刑诉（2017）201号起诉书指控被告人曾粮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焉耆县人民检察院检察员臧金艳、刘自勇、被告人曾粮及其辩护人杨楚庸到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年4月、11月，被告人曾粮明知他人使用购买的银行卡从事违法犯罪活动，先后2次使用本人身份证在江苏省赣州市工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行共办理16张银行卡，并以1400元的价格卖给孙某。2016年5月13日吕某在网上办理广发银行的大额信用卡时，被骗59500元，其中被骗的10000元作为定金，根据对方的要求分2次通过号码为×××的招商银行卡转账到曾粮名下的号码为×××的建设银行卡中。
上述事实，被告人曾粮在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：
1、现场检测报告书、尿检记录、尿检照片，证实2017年2月11日，办案民警对被告人曾粮的尿液进行检测，检测结果为阴性。
2、在逃人员登记/撤销表，证实2017年1月22日，焉耆县公安局发布了曾粮的网上追逃信息。2017年2月8日，撤销该网上追逃信息。
3、接受证据材料清单，吕某招商银行、建设银行的交易明细，证实2017年6月15日，民警王冠、马海瑞接受了吕某提供的其招商银行、建设银行的交易流水各3页。2016年5月19日，吕某号码为×××建设银行卡内，电子汇入5万元。同日，通过自助终端向号码为×××的银行卡转账49500元。吕某号码为×××的招商银行账号于2016年5月14日9时18分、2016年5月19日8时41分分别向曾粮名下的×××的银行卡转账1000元、9000元。
4、调取证据通知书、个人客户关联合约信息、中国农业银行业务凭证，证实焉耆县公安局从中国农业银行赣州章贡支行调取了曾粮在该行的银行卡开户信息、预留手机以及开户至今的交易流水；曾粮在中国农业银行有2张银行卡，预留手机号为：150XXXX****。卡号：×××的银行卡开户日期是2016年4月9日，该卡从开户至2017年1月20日的交易情况，大部分钱通过微信红包及微信转账支出（去向不明）；卡号为×××的银行卡开户日期是2016年12月13日，同日支取现金1000元，之后再无交易。
5、调取证据通知书、号码为×××、×××的建设银行卡的交易明细，证实2017年3月29日，焉耆县公安局向中国建设银行股份有限公司赣州开发区分理处调取了号码为×××、×××的建设银行卡的交易明细。号码为×××的建设银行卡，户名为曾粮，办卡日期为2016年4月2日。2016年5月14日，通过360001450商户/网点向该银行卡打款1000元；2016年5月19日，吕某通过其×××的账号通过360001450商户/网点向曾粮的银行卡汇款9000元。号码为×××的建设银行卡的用户名为曾粮，办卡日期为2015年5月20日。交易日期为2015年5月20日至2016年12月16日。
6、焉耆县公安局情况说明，证实被告人曾粮在检察机关供述2016年12月中旬其通过出售给孙某后又补办的一张工商银行卡、一张农行卡、一张邮政储蓄卡内共取出3000元钱，占为己有。因案件办案期限届满，涉案银行卡归属地在内地，调取时间周期长、无法在规定时间内完成。
7、证人孙某的证言，证实孙某在诈骗团伙中负责洗钱，共计50余万元，1万元提成100元好处费，获利4-5万元；孙某的上线”李总”（不知道真实姓名及身份）利用孙某及其老婆张风风身份证办理了3部POS机和银行卡用于刷款；孙某负责通过POS机刷钱，将钱刷到孙某、孙飞、张风风银行卡上，由张风风和孙飞去银行取钱，后将钱交给孙某，由孙某转交上级；2016年11月，孙某从曾粮处购买了8张银行卡，支付1000元，孙某告诉曾粮办理的银行卡用于转资金流水；孙某将购买的银行卡转交给他人或邮寄给他人（不知道姓名）。
8、证人钟某的证言，证实2016年3月，钟某在QQ群认识了孙某，孙某让钟某办银行卡给他，将银行卡的密码设置成147258，之后钟某在工行、农行、建行、邮政4家银行各办理了2张卡，同时还单办了1张工商银行的卡，总共是9张银行卡卖给孙某；2016年4月至10月，按照孙某的建议，钟某又找来同学彭世伟、李林贵、吕松涛、何中函、刘伟等人去办银行卡，钟某在中间挣差价，所办的银行卡的密码设置成147258，预留的电话为孙某给的3个电话号码；参与办银行卡的人还有林某，林某是直接跟着孙某做的，李锦春跟着林某干；2016年9月，孙某到赣州市找到钟某给他3部POS机，钟某将3部POS机放在朋友黄某的出租屋，孙某说过POS机是用来套现的。
9、证人林某的证言，证实2016年6月，林某通过初中同学袁德华认识了孙某，后按照孙某的要求在工商银行、农业银行、邮政储蓄、建设银行各办了3张银行卡，以900元的价格卖给孙某；2016年8月，林某按照孙某的要求，找其他人办理银行卡给孙某，将银行卡的密码统一设置成147258，预留的电话号码为孙某提供的号码，林某在中间挣差价；林某让他人办理了五、六十套银行卡，从中谋利10000元左右；林某找他人给孙某办理银行卡期间，孙某给林某说停2、3天再办，并说警察在查或者警察到银行抓什么，过几天又打电话说可以办银行卡了。
10、证人黄某的证言，证实黄某认识钟某，2人是环境工程职业学院汽车应用技术2班的同班同学。2016年11月左右，钟某将一个黑色书包和一个纸箱子，放在黄某租住的房屋内，有1次钟某取出纸箱里的物品充电，让黄某帮忙拔一下充电器，黄某才知道纸箱里装的是POS机。钟某没有告诉黄某POS机是哪来的。
11、被害人丁某的陈述，证实2016年11月23日丁某在网上申请办理1张10万元信用额度的广发银行信用卡；2016年11月23日、2016年11月29日，对方通过手机号159XXXX****、183XXXX****以代办费、劳务费、验资的名义骗取丁某17100元。
12、被害人吕某的陈述，证实2016年5月13日至5月19日，吕某在网上办理大额信用卡时，对方以交定金、验资的名义，骗取吕某59500元，其中的10000元分2次打入账号为×××、户名为曾粮的账户。
13、被告人曾粮的供述和辩解，证实曾粮于2016年4月至11月期间共给孙某办理过16张工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、建设银行的银行卡，共收取1400元；曾粮帮孙某带来的2个学生办理了12张银行卡，收取孙某的好处费100元；2016年9月，曾粮按照孙某的要求去注销之前办理的8张银行卡时，发现其中的1张尾号为102的建设银行卡被冻结，卡内余额为4000元；2016年10月底，曾粮曾看到孙某通过POS机刷了很多张银行卡。
14、常住人口登记表、制卡人物信息、（2016）赣0791刑初123号江西省赣州经济技术开发区人民法院刑事判决书；社区矫正宣告书、江西省社区矫正人员须知、限期报到通知书、接受社区矫正保证书，证实被告人曾粮出生于1997年2月7日，已达到刑事责任年龄。2016年12月19日，被告人曾粮因犯盗窃罪，被赣州经济技术开发区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金1000元。2017年1月3日赣州市经济技术开发区人民法院向曾粮宣读限期报到通知书,曾粮签署了接受社区矫正保证书；2017年1月10日赣县社区矫正监管中心向曾粮宣告依法实行社区矫正，社区矫正期限自2017年1月3日至2017年7月2日。
15、抓获经过，证实2017年1月20日，江西省赣州市公安局开发区分局刑警大队接到新疆焉耆县提供的线索，在赣州市有一名涉嫌诈骗的嫌疑人。根据线索确定了嫌疑人为曾粮，后该队民警用座机联系了曾粮，告知他到公安局配合调查，被告人曾粮接到电话后积极配合，于当天16时到该公安局。
上述证据经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人曾粮明知他人利用收购的银行卡从事违法犯罪活动，而将其名下的银行卡出售给他人，致使诈骗分子使用其名下的银行卡诈骗他人10000元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾粮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实及罪名成立，应予支持。被告人曾粮在犯罪后主动投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人曾粮有前科劣迹，应酌情从重处罚。根据被告人曾粮犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人曾粮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月20日起至2017年10月19日止；罚金于判决生效后七日内交纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马增华
代理审判员 张自国
人民陪审员 王惠惠
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 孔德林