杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0106刑初242号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人张某，男，1992年4月14日出生，汉族，大学文化程度，支付宝（中国）网络技术有限公司员工，户籍地四川省双流县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人唐泽，四川法奥律师事务所律师。
被告人左某，男，1985年11月10日出生，汉族，大专文化程度，原支付宝（中国）网络技术有限公司员工，户籍地浙江省杭州市余杭区。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人王锋锋，浙江锦丰律师事务所律师。
被告人何某，男，1986年12月9日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地广东省蕉岭县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人乐喜川，浙江新台州（杭州）律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以（2017）248号起诉书指控被告人张某、左某、何某犯非国家工作人员受贿罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员韩飞、代理检察员姜琪出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控，2014年底，被告人左某(原支付宝（中国）网络技术有限公司员工)、张某、何某经事先协商、分工，由被告人左某负责组织协调并提供部分支付宝账户信息供被告人张某查询；被告人张某利用其身为支付宝（中国）网络技术有限公司国内风控商户安全服务中心工作人员的职务便利，负责查询、提供被冻结的支付宝账户，并提供相应的解冻方案；被告人何某负责出面与账户实际控制人联系，以许诺以解冻支付宝账户的方式向对方索要钱财。后被告人张某明知被告人何某、左某提交的欲解冻账户资料系虚假，仍利用职务之便，违规操作对目标支付宝账户进行解冻，以此方式从支付宝账户控制人处获取好处费共计人民币321848元。上述事实，有被告人供述和辩解、证人证言及相关书证、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为被告人张某、左某、何某的行为已构成非国家工作人员受贿罪。提请本院依法惩处。
被告人张某、左某、何某对公诉机关起诉书指控的事实均无异议。
被告人张某的辩护人提出，被告人张某认罪态度较好，悔罪表现明显，在共同犯罪中地位作用较轻，应认定从犯并可从轻处罚；本案赃款已追回，可酌情从轻处罚；被告人主观恶性较小，且系初犯，故请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人左某的辩护人提出，本案犯意虽由被告人左某提起，但被告人左某在实际共同犯罪中作用轻微；被告人左某系初犯，在归案后如实供述罪行，且具有积极退赃的意愿，其家中有年幼的孩子需要抚养，请求对其从轻处罚。
被告人何某的辩护人提出，被告人何某到案后如实供述罪行且在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯；其具有积极退赃的意愿且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人左某原为支付宝（中国）网络技术有限公司（经营地本市西湖区西溪新座5幢706室）员工，2015年2月离职时私自带走部分因风险原因被冻结余额的支付宝账户信息。
2014年底，被告人左某、张某、何某经事先协商，由被告人左某负责组织协调并提供部分支付宝账户信息供被告人张某查询；被告人张某利用其身为支付宝（中国）网络技术有限公司国内风控商户安全服务中心工作人员的职务便利，负责查询、提供被冻结的支付宝账户，并提供相应的解冻方案；被告人何某负责出面与账户实际控制人联系，以许诺以解冻支付宝账户的方式向对方索要钱财。后被告人张某明知被告人何某、左某提交的部分欲解冻账户资料系虚假，仍利用职务之便，违规操作对目标支付宝账户进行解冻，以此方式从支付宝账户控制人处获取好处费共计人民币321848元。具体如下：
1.2016年3月，被告人张某查询被冻结的王押茹、陶某支付宝账户信息并传递给被告人左某、何某，被告人何某向王押茹、陶某支付宝账户的实际使用者王某,4以许诺解冻支付宝账户的方式索要人民币250000元。在王某,4同意支付相应钱款后，被告人何某向支付宝（中国）网络技术有限公司提交解冻支付宝账户的相关资料，并由被告人张某利用职务之便，违规操作对王押茹、陶某的支付宝账户进行解冻，从而非法获利人民币250000元。
2.2016年3月至5月期间，被告人张某、左某、何某按照上述分工，采用相同的方式，利用被告人张某的职务便利，违规操作解冻用户名为林某、方某、罗某、卢某等支付宝账户，并以此从上述支付宝账户控制人处获取好处费人民币71848元。
案发后，被告人张某、左某、何某向本院退出赃款人民币321848元。
上述事实，有公诉机关提交、并经庭审质证的下列证据予以证实：
1.证人韩波的证言（支付宝公司职员），证实其受公司委托向公安机关报案。2016年4月28日公司接到百纳（武汉）信息技术有限公司的投诉，称有人说可以帮助解冻账户。通过公司数据分析，发现135××××4508、136××××3216、137××××4907、153××××2197、153××××0227、153××××7932、153××××8515共七部手机采取冒充客户致电其公司客服热线95188，提供虚假材料要求解冻目标账户，或者以投诉欺诈为由冻结目标账户，其后对目标账户进行解冻敲诈。其公司员工张某和前员工左某有重大嫌疑以及共有104个账户被冒用投诉，其中5个账户被敲诈成功，涉案金额近157万元等事实。
2.证人李兵的证言(百纳（武汉）信息技术有限公司运营总监)，证实其公司支付宝账户于2016年3月30日被冻结，冻结资金9万元左右。当日其公司向支付宝公司申诉，并留下其联系电话134××××2357。2017年4月9日、12日其两次接到电话（137××××4907、136××××3216）称可以帮其解冻支付宝账户，但要收取一定费用，其听口音认为系同一人。之后其将该情况向支付宝公司予以投诉等情况。
3.证人王某,4的证言，证实2015年6月其以王押茹、陶某的身份注册了支付宝账户并将两账户用于与一名叫李某的人共同经营管理相关业务。同年12月李某告知其这两个账户内资金被支付宝公司冻结。后其收到李某寄给其的号码为152××××9335（该号码系王押茹身份信息注册的支付宝账号绑定的号码）的手机一部，该手机接到136开头的电话，对方称是专业帮人解冻支付宝账号，且准确说出两账户内的余额，并称解冻需收费25万元。2016年4月上述两个账户被解冻，其通过陶某建行卡用网银分两次支付25万元到对方指定账户等情况。
4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关依法对被告人何某的暂住地杭州市余杭区闲林山水丹枫苑20-1-1101室进行搜查，查扣HP牌笔记本电脑1台、电话卡13个、优盘3个、纸质笔记本4本、手机5部、银行卡4张（尾号5192的中国工商银行卡1张、尾号9083、7393的中国银行卡2张、尾号6953的中国民生银行卡1张）、现金24200元；从被告人左某位于本市余杭区闲林街道江南茶叶市场1113号店内查扣到银行卡七张、台式机机箱一个、苹果电脑一个、手机五部；从被告人张某暂住处本市西湖区嘉绿青苑5-1-501室查扣神州笔记本电脑一台、现金314500元，在西溪北苑东区21-2-302处查扣到戴尔笔记本电脑一台、手机三部等情况。
5.微信聊天记录截图，证实被告人张某向被告人左某提供的信息内容包括：账户名、电话号码、交易记录、冻结资金金额等，个别信息中包括账户注册人名字、证件号码及手机号码等。
6.调取证据通知书、证据清单，证实公安机关从中国工商银行浙江省分行安全保卫部调取相应ATM机上的视频监控录像。
7.接受证据清单、报案材料，证实支付宝公司向公安机关提供报案材料：经公司内部调查，有七部手机持有人冒充客户致电95188要求解冻目标账户或以投诉欺诈为由冻结目标账户，其后对账户进行解冻敲诈。公司员工张某、前员工左某具有嫌疑。截止2016年5月16日，发现104个账户被冒用投诉，其中5个账户在2016年3、4月份被敲诈成功，金额近157万元以及被告人张某的入职履历表、劳动合同；王押茹、陶某等人的身份证照片；支付宝账户信息查询记录（张某）登陆内部系统查询王押茹、陶某支付宝信息）；支付宝解限记录（张某于2016年3月24日对陶某账户解限，账户余额97.6万余元，同月31日对王押茹账户解限，账户余额50万元，同年5月28日解限林某账户，账户余额2250.58元，2015年1月24日解限林锦丽账户，账户余额4.4元）等情况。
8.协助查询财产通知书、银行交易明细，证实2016年3月29日、4月1日，通过陶某银行账户（建设银行5702账户）转账给郭某新（工商银行5193账户）10万元、刘某（中国银行7393账户）15万元，而郭某新、刘某账户系被告人何某实际控制等事实。
9.支付宝账户查询记录、被冻结账户解限记录、银行卡交易明细，证实经过比对，被告人张某查询、解冻操作过的部分支付宝账户注册人向被告人何某实际控制的刘某、郭某新银行卡账户打款：林某打款4000元、方某打款5066元、罗某打款3500元、卢某打款9870元、董建平打款8912元、杨支持打款40500元，共计71848元。另经统计，何某控制的四张银行卡中（刘某、郭某新名下各两张）共计收到他人打款数额达1868863.01元，其中有对手信息的收款为1115559元。
10.户籍证明，证实三名被告人的身份情况。
11.情况说明，证实本案相关情况。
12.检验报告，证实公安机关将从被告人处查扣的四部手机、一台台式电脑和五台笔记本电脑送检，通过分析软件提取其中的QQ、微信等电子数据，制作光盘等情况。
13.电子光盘，证实从电脑中调取大量账户姓名、支付宝账号和状况、身份证照片以及被告人实施犯罪活动的微信、QQ聊天记录等情况。
14.被告人张某、左某、何某的供述与上述证据基本印证。
针对被告人张某、左某、何某辩护人所提三名被告人在共同犯罪中地位作用轻，应认定从犯的辩护意见。本院认为，三名被告人在共同犯罪中地位作用相当，其三人内外勾结、分工不同，缺一不可，故不宜区分主从犯。对辩护人所提从犯之辩护意见本院均不予采纳。但量刑时可考虑获利金额对被告人何某酌情从轻处罚。
上述事实清楚、证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人张某、左某、何某经事先商议，利用被告人张某的职务便利，内外勾结，向他人索取钱财，为他人谋取利益，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关的指控成立。被告人张某、左某、何某自愿认罪且积极退赃，酌情予以从轻处罚，辩护人相应辩护意见本院予以采纳。根据本案具体情节，不宜对被告人适用缓刑，对辩护人所提缓刑之辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月8日起至2017年8月7日止）。
二、被告人左某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自2016年6月8日起至2017年8月7日止）。
三、被告人何某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年（刑期自2016年6月8日起至2017年6月7日止）。
四、被告人张某、左某、何某退至本院的赃款人民币三十二万一千八百四十八元予以追缴并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郑 颖
人民陪审员 林学英
人民陪审员 郑仁孝
二〇一七年五月四日
书 记 员 周燕芳