吉林省林江市人民法院刑 事 判 决 书（2014）临刑初字第10号公诉机关吉林省临江市人民检察院。被告人李全忠，男，1956年10月05日出生于吉林省抚松县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省临江市，现住址：吉林省临江市。曾因犯诈骗罪于1989年10月11日被原浑江市临江区人民法院判处有期徒刑八年，于1994年9月10日被减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月22日被刑事拘留，同年3月30日被监视居住，同年4月1日被取保候审，同年4月11日被逮捕。现羁押于临江市看守所。吉林省临江市人民检察院以临检刑诉（2013）80号起诉书指控被告人李全忠犯诈骗罪一案，于2014年1月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年3月20日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派代理检察员范晶钰出庭支持公诉，被告人李全忠到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省临江市人民检察院起诉书指控：2008年5月，被告人李全忠以为盖某某办理退休为由，诈骗盖某某人民币5000.00元。2009年1月22日，被告人李全忠在担任临江市日信生物科技有限公司办公室主任期间，以公司购买车辆为由，诈骗周某某人民币5万元。2009年3月4日，被告人李全忠再次以公司购买车辆为由，诈骗朱某人民币5万元。2009年4月29日，被告人李全忠在担任临江日信生物科技有限公司办公室主任期间，以让马某某承建该公司土建工程为由，诈骗马某某人民币10万元。被告人李全忠诈骗人民币共计20.5万元。吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源及破案经过、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、视听资料等。吉林省临江市人民检察院认为，被告人李全忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条二款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李全忠辩解称：1、他借的钱都征得公司法人江某某同意，且都用于公司费用。2、王某甲找他给盖某某办退休的事，给了他大约五百元钱，他只说给试试，后来问一个朋友说不能办，就直接告诉王某甲了，之后再也没提起过这件事。本院经审理查明：被告人李全忠在担任临江日信生物科技有限公司办公室主任，并负责日常工作期间，以公司资金尚未注入，公司需要购买车辆为由，于2009年1月22日骗取周某某人民币5万元；2009年3月4日，被告人李全忠又以同样的理由骗取朱某人民币5万元；2009年4月29日，被告人李全忠以承诺由马某某承建该公司土建工程为由，骗取马某某人民币10万元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源及破案经过：证实被害人马某某、周某某、盖某某以自己被李全忠诈骗为由向临江市公安局报案，临江市公安局开展侦查工作，并在侦查过程中发现李全忠骗取朱某钱款的事实，临江市公安局对此立案侦查，并通过网上追逃，将被告人李全忠抓获，李全忠供述了其以公司运营为由骗取马某某、周某某、朱某钱款的事实。2、借条：证实李全忠于2009年1月22日向周某某借款人民币5.873万元（李全忠称8730.00元用于买办公用品）。3、借条：证实李全忠于2009年3月4日向朱某借款人民币5万元。4、借据：证实临江日信生物科技有限公司于2009年4月29日向马某某借款人民币10万元，经手人李全忠。5、租房协议：证实滕某某与江某某签订的租房协议，时间为2008年10月13日，房子租期为一年，租金人民币6600.00元。6、临江日信生物科技有限公司转账支票：证实李全忠以临江日信生物科技有限公司名义向王某乙出具的2.2165万元空头转账支票。7、李全忠在王某乙电脑店取货单：证实李全忠在王某乙电脑店购置电脑耗材清单，并有李全忠签字。8、临江市公安局办案说明：证实卷宗中的姜某甲、姜某乙为同一人，其姓名为江某某。9、临江市公安局办案说明：证实1）临江市公安局在办理李全忠诈骗一案中，该案涉及的证人江某某因犯合同诈骗罪，在广东省东莞监狱服刑。2013年11月7日，临江市公安局法制大队工作人员到广东省东莞监狱进行提审时，发现江某某已于2013年9月28日因心肌梗塞死亡。故无法取得江某某证词。2）临江市公安局法制大队在办理李全忠诈骗一案中，犯罪嫌疑人李全忠供述：其从周某某、马某某、朱某处借款均用于日信生物科技有限公司的房租费、接待费、贵宾楼食宿费、融资费、江某某旅差费。经查，江某某已死亡，故李全忠所称融资费、江某某旅差费使用情况无法得到核实，而接待费、贵宾楼食宿费等消费情况，因日信公司前雇员李全忠、周某某、王某均无法提供前会计真实姓名，联系方式等信息，故暂时无法找到该会计人员对此类费用进行核实，贵宾楼已停止营业，故无法查证核实。3）临江市公安局刑事侦查大队在办理李全忠诈骗一案中，该案件中涉及的两名证人日信生物科技有限公司的会计及电脑操作员楠楠，因不知其二人真实的姓名、确切家庭住址及联系方式，故无法找到这两名证人进行取证。4）临江日信生物科技有限公司的法人信息未曾发生过变更。5）经临江市公安局法制大队工作人员到白山工商局了解得知，外资独资企业的经营截止日期既经营权丧失日期（主体资格仍然有效），执照吊销日期既主体资格丧失日期。10、白山市工商行政管理局企业档案查询结果、税务登记表：证实临江日信生物科技有限公司是台资独资公司，法定代表人江某某，财务负责人韩某某，登记机关白山市工商行政管理局，成立日期2008年9月27日，经营截止日期2009年3月26日，吊销营业执照日期2012年11月30日。11、深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2010）深罗法刑二初字第20号：证实江某某因合同诈骗罪于2009年5月27日被拘留，于2010年4月1日被罗湖区人民法院判处有期徒刑七年。12、死亡医学证明：证实江某某已于2013年9月28日因病死于广东医学院附属石龙博爱医院。13、罪犯档案资料：证实江某某因犯合同诈骗罪于2010年5月21日在广东省东莞监狱服刑。于2013年9月28日病亡。14、在逃人员登记撤销表：证实李全忠于2013年3月9日因诈骗被公安机关列为网上在逃人员。15、大连市公安局沙河口分局泉涌路派出所抓捕经过：证实2013年3月21日上午9时许，大连市沙河口区公安分局泉涌路派出所在摸排过程中发现网上逃犯李全忠藏匿在沙河口区西山街64号，民警对李全忠实施抓捕，经审讯，李全忠对其犯罪事实供认不讳。16、被告人李全忠的常住人口查询表：证实被告人李全忠出生于1956年10月5日。17、浑江市临江区人民法院刑事判决书、释放证明书：证实被告人李全忠曾因犯诈骗罪于1989年10月11日被判处有期徒刑八年，于1994年9月10日被减刑释放。18、被害人周某某的陈述：证实李全忠在任临江日信生物科技有限公司办公室主任期间，负责日信公司的日常工作。李全忠让他去日信公司开车，后来说公司要提车要用5万元钱，因公司的台资没有注入，让他先给拿上，他就把5万元钱借给李全忠了，李全忠也没提车，钱也没还给他。19、被害人朱某的陈述：证实他被李全忠骗了。2009年3月4日他和王某甲还有周某某在李全忠的办公室喝茶。李全忠说向他借5万元钱去北京给公司提车，他就借给李全忠了，后来李全忠也没还给他钱。王某甲说也没去提车。20、被害人马某某的陈述：证实李全忠在江滨花园开了一个公司叫临江日信生物科技有限公司，需要一笔资金到白山市外管局去办理业务，李全忠多次向他借钱，后来他就借给了李全忠10万元钱，后来李全忠一直没还他钱，人也找不到，他是被骗了。21、被害人盖某某的陈述：证实2008年5月份他到了退休年纪要办理退休，王某甲说李全忠能办，他就求王某甲帮忙办理，分三次给王某甲人民币12000.00元，都是在家里给的。以后他每次问他办得怎么样他都说快了，到现在也没办成。这事王某甲说是通过李全忠给办的，有一次李全忠也说王某甲求他办理他的社保退休的事，李全忠还说快了，当时也没提钱的事。22、证人王某甲的证言：证实盖某某托他找李全忠给办退休的事，给了他人民币9000.00元钱，他把其中5000.00元给了李全忠，后来也没办成。23、证人任某某的证言：证实他认识李全忠，李全忠在一家公司负责日常工作，这个公司是台资公司，法人是台商。李全忠确实以买车的名义向周某某和朱某借钱了，李全忠在向周某某借钱的时候他在场，李全忠说台资暂时划不过来钱，先借周某某的钱把公司的车买回来，就这样周某某把钱给他了。之后李全忠又找朱某借钱买车，朱某把钱借给他了，车也没买。王某甲托李全忠给盖某某办退休的事他知道，当时档案还是他给拿出来的，为这事王某甲给了李全忠5000.00元钱。当时他和王某甲去的李全忠家，王某甲直接把钱拿给李全忠的，王某甲说是5000.00元，当时看那个厚度也应该是5000.00元。24、证人李某甲的证言：证实2007年他任临江市开发区副主任期间，开发区有招商引资任务，李全忠通过大连李某乙引荐台商江某某，与开发区协商引进一次性注射器项目，并在临江注册成立了临江日信生物科技有限公司，江某某是法人，李全忠是办公室负责人。李全忠以日信公司名义向他人借款的事当时他不知道，后来周某某和崔某某和他说了李全忠向他们借钱的事他才知道。25、证人张某某的证言：证实2009年3月份一天，朱某给他打电话说要借5万元钱，当时他就给送到崔某某的办公楼下，朱某在那等他拿的钱。26、证人滕某某的证言：证实姜某甲在2008年10月13日租过他的房子，做为临江日信生物科技有限公司的办公地点。日信公司老总是江某某，李全忠是办公室主任，有两个财务人员，他去取房租的时候就是从财务人员手里取的。27、证人王某乙的证言：证实其经营了一家电脑店，李全忠公司陆续在他的电脑店里拿电脑及耗材。当时他多次问李全忠要钱，李全忠总以公司钱没有到位为由拖着不给钱，后来过年的时候给了一万元钱。后来他又多次要，没有办法李全忠给他开了一张空头支票，但他公司一直没有钱。28、证人王某某的证言：证实李全忠的公司叫临江日信生物科技有限公司，之前是一个台湾人干的，2008年年末的时候他自己单干，他给跑手续，法人是李全忠。没有什么业务就是所谓的筹建，也没有钱，听说李全忠的钱都是借的。29、证人王某的证言：证实她于2008年秋天在日信公司工作了4、5个月。当时她去的时候公司刚筹建，什么业务也没有，没见公司有钱，办公用品都是赊来的，工资也没开，当时李全忠任主任。公司负责人是台湾人，姓江，他来过没几次。公司的车是借的。公司的会计是个女的，也不怎么上班，没见她作账。公司在正阳路一家电脑店采购过电脑。30、被告人李全忠的供述与辩解：证实台湾人江某某在临江市开了一个公司叫日信生物科技有限公司，他是这家公司的办公室主任，负责公司的日常工作。2009年的时候，他以公司提车的名义向周某某借款5万元、向朱某借款5万元，又以承诺给予马某某土建工程的名义向马某某借款10万元。他当时借这些钱是给公司借的，借的时候都是经过江某某同意了，钱也都是给公司用了，主要就是交房租和接待费用等。有一次在他家吃饭的时候，王某甲跟他说让他帮着盖某某办办退休的事，他同意给办办看。过了两、三天之后王某甲给了他500.00元钱，就当去白山的路费和请客吃饭用。过后他去白山问过，退休的事没办成，就告诉王某甲了，这事再没提起过。本庭对控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见经审查后认为：一、关于被告人李全忠是否构成诈骗罪的问题。经查：被告人李全忠的供述、被害人周某某、马某某、朱某、证人王某、王某某的证言均证实，李全忠以公司提车、承诺给予工程为由骗取周某某、马某某、朱某钱财，一切收支均由李全忠负责，且公司自始没有建财务账目，李全忠的借款及花销情况并未在账目中体现。综上，被告人李全忠的行为已构成诈骗罪。其所称借款事宜经江某某同意，且所借款项均花费于公司日常周转的辩解没有事实依据，对其辩解不予采纳。公诉机关指控的罪名成立，应当予以处罚。二、关于被告人李全忠是否诈骗了盖某某5000.00元人民币的问题。经查：1、盖某某在两次陈述中所述内容较稳定，均证实其托王某甲找李全忠给他办退休的事，分三次给王某甲1.2万元人民币；证人王某甲三次证言对于收到盖某某钱的数额及给李全忠钱的数额均不一致。2、李全忠供述其收了王某甲四、五百元钱，他去白山问了说办不了，就告诉王某甲了，以后再没和王某甲他们谈论过这个事。3、证人任某某的证言证实他和王某甲是很多年的朋友关系。他听王某甲说当时给了李全忠5000.00元，他看那个钱的厚度也象5000.00元。综上，被害人盖某某、证人王某甲、任某某之间所证实内容存在诸多矛盾，且基于任某某与王某甲的关系，任某某证言的证明效力较低，不能确定王某甲给李全忠钱的数量问题。因此公诉机关指控被告人李全忠诈骗盖某某5000.00元人民币事实不清，证据不足，其指控的该部分事实不能成立。对被告人的辩解意见予以采纳。本院认为，被告人李全忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当予以处罚。被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人曾因犯诈骗罪被判处刑罚，减刑释放后再犯诈骗罪，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李全忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月11日起至2019年10月1日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、赃款继续予以追缴，并返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫文龙审 判 员  朱崇艳代理审判员  赵彦伟二〇一四年四月十六日书 记 员  贺鹏鹏