广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）中二法刑二初字第582号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人霍汶龙（曾用名霍燕海），男，1980年2月4日出生于广西壮族自治区平南县。2002年5月8日因犯抢劫罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元，2005年5月18日刑满释放。因本案于2012年12月30日被羁押，同日被刑事拘留，2013年2月6日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人宋勇，广东邦杰律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2013）1649号起诉书指控被告人霍汶龙犯合同诈骗罪，于2013年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年10月31日、12月31日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员岳妍妍、余耀勇出庭支持公诉。被告人霍汶龙及辩护人宋勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控，2009年4月至12月25日间，被告人霍汶龙在中山市古镇镇经营灯饰厂过程中，在无实际履行能力的情况下，通过先履行小额合同、按月结付等方式，诱骗被害人继续向其供应灯饰配件，共骗得李某某等12名被害人价值人民币761230.59元的货物，并于同年12月26日弃厂逃匿。具体犯罪事实如下：
1．2009年4月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人李某甲价值人民币163998.89元的纸箱。
2.2009年8月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人李某乙价值人民币68351.2元的灯饰配件。
3.2009年9月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人胡某某价值人民币55000元的灯饰配件。
4.2009年9月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人彭某价值人民币43560元的灯饰配件。
5.2009年9月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人王某价值人民币79246.9元的灯饰配件。
6.2009年9月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人翟某某价值人民币96541元的灯饰配件。
7.2009年10月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人李某价值人民币27342元的灯饰配件。
8.2009年10月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人陆某某价值人民币46295.5元的灯饰配件。
9.2009年10月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人梁某某价值人民币31786元的灯饰配件。
10.2009年10月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人郑某某价值人民币108505元的灯饰配件。
11.2009年11月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人张某价值人民币86843.8元的灯饰配件。
12.2009年12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人孙某某价值人民币9864元的灯饰配件。
2012年12月30日，公安人员在广西壮族自治区平南县将被告人霍汶龙抓获归案，破案后，赃物未能缴回。公诉机关当庭宣读并出示了李某甲等12名被害人的陈述及辨认笔录、李某甲等12名被害人提供的送货单、结数清单、公安机关出具的抓获经过、扣押、物品文件清单、刑事判决书及释放证明书、现场勘验、检查笔录、现场方位图及现场照片等相关书证、被告人霍汶龙的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人霍汶龙无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人霍汶龙在有期徒刑的刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人霍汶龙归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人霍汶龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人辩称：1.被告人霍汶龙能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现；2.被告人有自首情节，其是基于法律意识淡薄没有定期到公安机关报到，且现有证据也不能证实公安人员有传唤过被告人霍汶龙。综上，请求从轻处罚。
经审理查明：2009年4月至12月25日间，被告人霍汶龙在中山市古镇镇无证经营一灯饰厂，在无实际履行能力的情况下，以先履行小额合同等方式，诱骗被害人继续签订和履行大额合同，共骗得李某甲等12名被害人价值人民币714888.83元的货物后逃匿。具体犯罪事实如下：
（一）2009年11月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害单位中山市一纸类制品有限公司价值人民币154036.89元的纸箱。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1．被害单位员工李某甲的陈述证实，2009年4月，灯饰厂老板霍汶龙向我厂订购了3000元纸箱并以现金支付。后他继续向我厂订购纸箱并商定货款月结，10月前的货款都能如期支付。11月，霍汶龙向我厂订购了42106.83元纸箱，12月份增加到121874.06元。12月23日，因霍汶龙介绍与我做生意的黄某逃跑，我也担心他会逃匿，我即叫了20多个工人搬了约价值10000元的纸箱回来，并用一辆皮卡车和货车把他的中华牌小车夹住，还留了两人守夜看着该厂。至12月26日凌晨3时许，由于守夜人疲倦回到厂里，次日即发现霍汶龙已经逃跑，中华牌小轿车也不见。据我所知，我们送过去的纸箱，应该是被他转移到了其他地方。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．被害单位员工李某甲提供的纸箱出仓单、供货结算对数单证实，2009年11月货款为42106.83元，2009年12月份货款为121930.06元，共计人民币164036.89元，经被告人霍汶龙确认。
3．有被害单位中山市一纸类制品有限公司的企业法人营业执照在案。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（二）2009年8月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害单位中山市一灯饰配件总汇价值人民币58485.4元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1．被害单位负责人李某乙的陈述证实，我厂主要向灯饰厂供应铝材灯饰配件。12月27日7时许，该厂员工李某告诉我说该厂老板逃跑了。因为该厂欠我7万多元的货款，我立即和员工李某某去到该厂搬了10箱镇流器（一箱有200个）、15箱灯管（一箱约80支）、70个灯饰底盘用于抵债。后因为我们用不上这些配件，就由霍某某负责卖给余某，具体价格我不清楚。
2．证人李某的证言证实，2009年12月27日8时许，老板李某乙让我们与他一起去灯饰厂搬货，后我们在该厂搬走了灯管约7、8箱，镇流器7、8箱，底盘40个。
3．被害单位负责人李某乙提供的送货单复印件证实，2009年8月16日至12月24日共计未付款总金额为58485.4元，经被告人霍汶龙确认。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（三）2009年9月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人胡某某价值人民币33223元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1.被害人胡某某的陈述及辨认笔录证实，2009年9月25日，灯饰厂员工向我经营的电子元件厂订购价值6600元的镇流器，次日我送货上门其仅付款5000元，并称余款以后支付。后该厂又陆续向我厂订货，我们约定货到付款，但是对方一直拖延支付。同年12月25日，我到蓝天灯饰厂收货款，供应商告知我灯饰厂老板已逃匿，厂里面有一些半成品、成品被劳动局处理。该厂共欠我货款33223元。其能辨认出被告人霍汶龙。
2.被害人胡某某提供的送货单证实，2009年10月至12月间未付货款为44223元，经被告人霍汶龙确认。
3．有电子元件厂的个体工商户营业执照在案。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（四）2009年9月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人彭某价值人民币43560元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1．被害人彭某的陈述及辨认笔录证实，2009年9月，我经营的镇流器厂与霍汶龙经营的灯饰厂有生意往来，霍汶龙两次向我订购了共1000个镇流器，并支付货款3300元后向我提出货款达1万元时结账一次。11月前，他都能如期支付货款并在取得我的信任后提出货款月结。此后他加大订单，每月几乎达到10万元，由于我厂生产能力不足就没有供应足量的货物给他。12月24日，我送2000个镇流器给他厂，霍汶龙承诺在当月27日送货时把全部货款支付给我，后发现他已经逃匿。该厂11月至12月共订购了43560元的货物。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．被害人彭某提供的送货单证实，2009年11月至12月货款共计43560元，经被告人霍汶龙确认。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（五）2009年9月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人王某价值人民币79246.9元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1．被害人王某的陈述证实，2009年9月，霍汶龙开始向我经营的铝材厂订购了7500元货物，并支付了货款。10月份，该厂继续向我厂订购15335元货物，并于11月初给我一张托运部面额为15335元的支票。11月份，霍汶龙加大了订货量，由于我人手不足仅供应了价值17774元货物。12月初，霍汶龙支付了我一部分11月份的货款，但还欠款22847.9元并继续订货。至12月27日，我发现霍汶龙已弃厂逃匿。其能辨认出被告人霍汶龙。
2.被害人王某提供的送货单证实，2009年11月20日至12月24日货款为79246.9元，经被告人霍汶龙确认。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（六）2009年9月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害单位亚克力厂价值人民币40700元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1．被害单位员工翟某某的陈述及辨认笔录证实，2009年9月，霍汶龙向我厂订购价值4000余元的亚克力片，并于10月底以支票支付，10月订购的5000元货物于11月底以现金支付。11月份，霍汶龙的订单已经增加到26741元，12月份，因当时有很多厂逃匿，我只向灯饰厂供应了价值13959元的货物。且在11、12月份的时候，该厂每个月向我订货均在5万元以上，但我人员不足，所以没供应那么多货。12月25日，我送货到该厂，发现已经逃匿。11-12月，该厂向我订购了40700元的货，均未付款。我觉得霍汶龙是存心骗取我的货物，因为其向我下订单的情况很异常，该厂规模不大，应该不需要那么多亚克力片去生产铝材灯。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．被害单位提供的送货单、结算清单证实，2009年11月货款为26741元，12月货款为13961.8元，共计人民币40702.8元，经被告人霍汶龙确认。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（七）2009年10月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人李某价值人民币22342.34元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1．被害人李某的陈述及辨认笔录证实，2009年10月，我与灯饰厂开始生意往来，该厂老板霍汶龙与我商定货款月结。10月份的货款，霍汶龙11月底才让员工支付5000元给我并继续向我订货。至12月27日早上，我送货到该厂发现该厂大门已关闭，霍汶龙已经弃厂逃匿，很多供应商在追讨货款。我被骗11月份货款约10000元，12月份货款约有10038元。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．有被害人李某提供的结数清单、送货单证实，2009年10月货款为11562元，11月货款为5742元，12月货款为10038.34元，共计人民币27342.34元，经被告人霍汶龙确认。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（八）2009年10月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人陆某某价值人民币46295.5元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1.被害人陆某某的陈述及辨认笔录证实，2009年10月，我经霍某某介绍与灯饰厂开始业务往来，该厂向我购买亚克力片，并能准时支付货款。11月开始，该厂老板霍汶龙提出货款半月结算，但一直在拖欠。12月1日，他支付我11月份货款15000元，剩余14365.50元货款未支付，并以各种理由拖延。至12月，他加大采购量，共向我厂订购价值31930元的货物至逃匿都没支付。逃匿时工厂内剩下的铝框、纸箱、灯管、底盘都被劳动局处理了。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．有被害人陆某某提供的送货单、结数清单证实，2009年11月份货款为29365.5元，已支付15000元，12月份货款为31930元，共计未付货款为46295.5元。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（九）2009年10月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人梁某某价值人民币31786元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1.被害人梁某某的陈述及辨认笔录证实，2009年10月，霍汶龙向我经营的泡沫厂订货，并商定货款月结。10月份，他共向我厂订购价值3000元货物，11月份订购了价值14012元货物，并于11月底支付了我10月的货款。12月份，他共订购了价值17774元货物，至12月31日，我送货到该厂，发现霍汶龙已经弃厂逃匿。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．被害人梁某某提供的结数清单、送货单证实，2009年11月货款为14012元，12月货款为17774.4元，未付货款为31786.4元，经被告人霍汶龙确认。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十）2009年10月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害单位电光源有限公司价值人民币108505元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1．被害单位员工郑某某的陈述及辨认笔录证实，2009年10月，灯饰厂老板霍汶龙开始向我公司订货，并与我商定货款月结。10月份，该厂共订购了18348元货物，并于10月底结清货款。同年11月，该厂加大订货量，因我厂人手不足仅供应了49350元的货物，12月份供应了59155元的货物。至12月下旬，该厂下单很频繁且量很大，我就一直催霍汶龙支付货款，但他承诺到12月26日支付，至当日我发现霍汶龙已弃厂逃匿。我被骗货款共计108505元。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．被害单位提供的送货单、结数清单证实，2009年11月货款为49350元，12月份货款为59155元，共计未付货款为108505元，经被告人霍汶龙确认。
3．有被害单位的企业法人营业执照在案。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十一）2009年11月至12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害单位照明电器厂价值人民币86843.8元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1．被害单位员工张某的陈述及辨认笔录证实，2009年11月开始，我向灯饰厂送货，并与霍汶龙商定货款半月结算一次，后他一直都未准时付款。同年12月25日下午5时许，我到该厂催收货款，很多供应商都在围着，为了避免该厂逃匿，纸箱厂老板就搬了一些纸箱回去，还用车子把霍汶龙的小轿车挡住，不让该车子离开。我也派人在那里守着。至次日凌晨3时许，该厂的人全部逃匿，小车也找不到，厂里面有一些半成品、原材料、镇流器，后自称是灯饰厂的员工开来一辆大货车将物品全部运走。该厂11月份货款为32094.8元，12月份货款为62191.6元，共拖欠货款86843.8元。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．被害人张某提供的送货单及结数清单证实，2009年11月10日至11月29日货款共计32094.8元，12月1日至12月13日货款共计30096.8元；12月15日至12月25日货款共计24652.2元；总计人民币86843.8元，上述单据均经被告人霍汶龙确认。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（十二）2009年12月间，被告人霍汶龙采取上述方式，骗取被害人孙某某价值人民币9864元的灯饰配件。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1．被害人孙某某的陈述及辨认笔录证实，2009年12月，一名自称灯饰厂员工的人让我供应800元左右货物给他，我即送货到了灯饰厂。几天后，该厂的一名员工又向我订9000元货物，后我派司机分两次共送了价值9864元的货物到该厂，该厂老板霍汶龙让我于当月25日下午去收货款。至12月25日当天，有供应商打电话告知我该厂老板已逃匿，厂内设备和货品已被劳动局处理。我被拖欠货款9864元。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．有被害人孙某某提供的送货凭证证实，未付货款为9864元，经被告人霍汶龙确认。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
另查明，2011年9月8日，被告人霍汶龙主动向公安机关投案自首并被取保候审，在取保候审期间因未能接受公安机关传唤到案遂被重新决定追逃。2012年12月30日，公安人员在广西壮族自治区平南县将被告人霍汶龙抓获归案。破案后，赃物均未能缴回。
上述犯罪事实，还有下列证据证实：
1．证人蔡某某的证言及辨认笔录证实，灯饰厂老板叫霍汶龙，主要生产铝材灯，厂内大约有十几名员工。至2009年11月，该厂缴纳水电费开始不准时。该厂老板应该是2009年12月24日晚上开始逃匿的，因为听一些供应商说当天送货到蓝天灯饰厂时，该厂已经开始悄悄转移厂内货物。该厂共拖欠我15000元租金、4000元水电费。其能辨认出被告人霍汶龙。
2．有灯饰厂厂房的租赁合同在案。
3．广西壮族自治区平南县公安局出具的抓获经过、中山市公安局古镇分局出具的取保候审决定书、保证书、上网追逃人员登记表及办案说明证实，被告人霍汶龙因本案于2011年9月8日被取保候审，期间未能接受公安机关传唤到案，故公安机关重新对其作出追逃的决定；2012年12月30日，平南县公安机关接报称在逃人员霍汶龙入住该县平南镇梧桐旅馆203房，遂赶至现场将其抓获归案。
4.被告人霍汶龙个人农业银行流水账单证实，该账户存款不多，至2009年12月21日的存款为44.49元，且2009年11月25日至2010年3月24日间该账号无资金流动。
5．集体案件授权委托书、员工工资表、协议书证实，2009年12月27日，灯饰厂经营者离厂后下落不明，至今无法联系，拖欠覃某某等5个员工自2009年11月1日至2009年12月27日工资17500元，经人社局处理，由工人自行变卖厂内财物用于支付工资，2009年12月28日处理完毕并离厂，剩余部分工资由工人自行向经营者追讨。
6.中山市工商行政管理局出具的证明在案证实。
7．现场勘验、检查笔录、现场照片证实案发现场状况。
8.公安机关出具的扣押物品、文件清单证实，从被告人霍汶龙处扣押1部coolpad手机。
9．公安机关出具的户籍证明证实，被告人霍汶龙于1980年2月4日出生于广西壮族自治区平南县。
10．广东省鹤山市人民法院作出的（2002）鹤法刑初字第111号刑事判决书及江门监狱出具的释放证明书证实，2002年5月8日，被告人霍汶龙因犯抢劫罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元，2005年5月18日刑满释放。
11．被告人霍汶龙对上述犯罪事实供认不讳，并对其经营的蓝天灯饰厂进行了指认。
上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人霍汶龙无视国家法律，以非占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人霍汶龙在有期徒刑的刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人霍汶龙归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人霍汶龙犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被告人霍汶龙有自首情节的意见，经查，公安机关出具的取保候审决定书、保证书、抓获经过及办案说明均能证实，被告人霍汶龙因本案于2011年9月8日向公安机关投案自首，公安机关于当日对其决定取保候审，在取保候审期间，被告人霍汶龙经传唤未及时到案接受调查，后公安机关遂于2012年8月21日再次决定对其网上追逃，同年12月30日，被告人霍汶龙在广西壮族自治区平南县被公安机关抓获归案，另被告人霍汶龙的供述亦证实其在取保候审期间未遵守相关规定，且于2012年4月更换电话号码并未告知公安机关，故其行为不符合自首的法律规定，辩护人所提该点意见理据不足，本院不予采纳。对辩护人所提被告人霍汶龙归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好等意见，经查属实；对辩护人请求对被告人霍汶龙从轻处罚的意见，本院一并采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人霍汶龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月30日至2023年12月29日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟春连
审 判 员 郤海英
人民陪审员 崔国添
二〇一四年一月八日
书 记 员 郑炳泉
唐淑娟