河南省信阳市浉河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1502刑初227号
公诉机关信阳市浉河区人民检察院。
被告人曹刚，男。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年12月7日被刑事拘留，同年1月12日被逮捕。
信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2017）142号起诉书指控被告人曹刚犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员邹燕出庭支持公诉，被告人曹刚、被害人陶某1和湛某到庭参加诉讼。现已审理终结。
信阳市浉河区人民检察院指控：2014年6月至2015年6月,被告人曹刚以找河南省发改委副主任丁某,审批车云山茶山改造项目款5O0万元为幌子,骗取被害人陶某1约10万元人民币；2015年7月被告人曹刚谎称认识信阳市体育局靳书记,可以把陶某1的亲戚张某某安排进信阳市体育局工作,以送礼为幌子骗取被害人陶某16万元人民币。2016年2月至12月,被告人曹刚以谎称公安部纪委书记曹某某是其叔叔,可以解决被害人陶某1在驻马店市公安局经侦支队控告的案件被不予立案的事儿,把被害人陶某1骗到北京居住9个月,期间被告人曹刚使用多个手机号码冒充公安部多个领导干部和陶某1联系,先是让陶某1等待案仵结果,同时又编造了一个合伙倒卖公安部罚没的走私车的事由,让陶某2注册“北京晟宇商贸有限公司”,且被告人曹刚冒充公安部部长傅某某、公安部经侦局刘处长等人向陶某1索要茶叶、香菇、木耳、香烟、茅台酒等财物,合计价值约6万元,这些物品都被曹刚占有并卖出。
2015年初至2015年9月期间，被告人曹刚以跑农业项目需要送礼为由先后诈骗被害人湛某现金28万元、被害人谢某现金35万元。赃款用于挥霍。
针对上述指控,公诉机关提供有到案经过、欠条和被害人陈述及被告人供述等证据，认为被告人曹刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曹刚辩称其诈骗金额累计为20万元，没有以改造项目为由诈骗陶某110万元，湛某的28万元里有6万元是利息，只拿了谢某15万元。
经审理查明：2014年6月至2015年6月,被告人曹刚以找河南省发改委副主任丁某审批车云山茶山改造项目款5O0万元为幌子,累计骗取被害人陶某1约10万元用于挥霍。2015年7月，曹刚谎称可以将陶某1的亲戚张某某安排进信阳市体育局工作,以送礼为幌子骗取陶某16万元用于挥霍。2016年2月至12月，曹刚谎称公安部纪委书记曹某某是其叔叔,可以解决陶某1在驻马店市公安局经侦支队控告案件的事情,将陶某1骗至北京居住9个月,同时又编造了一个合伙倒卖公安部罚没走私车的事由,让陶某2注册成立“北京晟宇商贸有限公司”进行汽车销售。期间，曹刚使用多个手机号码，假冒公安部纪委书记曹某某、部长傅某某、公安部经侦局刘处长等身份与陶某1联系，以拖延时间和掩盖事实真相，并将向陶某1索要的价值约6万元的茶叶、烟酒等物品转卖后用于挥霍。
2015年初至2015年9月期间，被告人曹刚以跑农业项目需要送礼为由先后诈骗被害人湛某现金28万元、被害人谢某现金35万元。赃款用于挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证：查扣的假冒车辆清单；公安部经侦局刘处长和宋科长、曹某某与淘有军短信截图记录；曹刚给陶某1微信发送的公安部扣押走私车图片、微信聊天记录截图；陶某1购买茅台酒部分发票、住宿和火车票；曹刚出具的湛某28万元、谢某35万元欠条；
2、被害人陶某1陈述：2014年6、7月,曹刚说他正在找河南省发改委副主任丁某，以车云山茶山改造建茶场项目为由帮忙批项目款500万元。他多次以去郑州找丁某送礼跑项目款为由向我借钱,从2014年6、7月到2015年6月份间,曹刚总共向我借的有约10万元。2015年7月份,曹刚以找信阳市体育局靳书记为我表弟的女朋友张某某安排工作为由拿走6万元,说是去送礼。曹刚以“快了”等各种理由搪塞我、拖延我。
我在驻马店市公安局经济犯罪侦查支队控告于胜利不予立案。曹刚说过他老爹曹某某调到公安部任纪委书记。我就和曹刚联系，曹刚说在北京正好跟他老爹在一起,让我准备材料送到曹某某手里。曹刚说曹某某手里有罚没走私车辆,奥迪、阿斯顿、马丁、奔驰等,可以拿出来卖,卖给我们只是原价的40%,利润上公安部的领导抽45%，剩下的利润都是我们的。2016年初,我按照曹刚的要求先注册了“北京晟宇商贸有限公司”。曹刚冒充曹某某说公安部罚没的车在审计,让我等着,还说我驻马店的案已经安排公安部经侦局宋科长办了。2016年6月份,曹刚说宋科长主办我在驻马店这个案件,已经把于胜利老婆李玲玉的账户冻结了。2016年7月6日,曹刚又冒充宋科长给我打电话(使用的手机号码157××××1353),说要到河南省银监局执行资金的划拨,划钱给我,让我先去郑州等宋科长，我还在郑州接到曹刚冒充公安部经侦局刘处长的电话(152××××3919)。后我找熟人打听，回复公安部没有曹某某、经侦局刘局长，才明白我从头到尾被曹刚诈骗了。先后诈骗我财物价值22万元余元。
2、被害人湛某陈述：2015年5月份,曹刚约我在金色水岸小区门口找我借钱，说是跑林业项目送礼,拿了6万元现金,没打欠条。5月份他又到我租的房子说他急需要用钱去跑林业项目,我借了5万元给他,也没有打欠条。2015年6月份,我当时在五星医院做手术,他找到我说用钱去跑林业项目,请别人吃饭包红包,我就又借给了他2万元现金,没有打欠条。2015年9月份,他到谭家河湛家大院说他需要钱买红茶送礼用来跑林业项目,找我借了5万元,我第一天给了他2万元,第二天给了他3万元,共计借给5万元，也没有打欠条。2015年9月中旬,他说急用去见省林业局的局长,需要送礼。于是我们就在信阳市火车站旁边眼镜店里现场用POS机给他刷了3万元。9月底,他说他在郑州急需要一万元。剩下的都是小钱三千五千的，他拿的还有皮草和酒共计大约有个6万块钱。一共被骗大概有28万元。
3、被害人谢某陈述：自2014年底,曹刚就经常带朋友在我的“好茶地锅饭”店里吃饭,烟酒饭钱都欠着,他说等自已搞的工程项目款下来后一起清算。在2015年初,曹刚开始跟我提起他有一个“车云山林业项目”,曹刚还说他认识郑州市姓丁的领导,丁领导有关系,约800万资金也快到位了。
2015年3月份,曹刚以收新茶急需钱用为由借我5万元。当时认为他在外面搞大工程，就相信了。曹刚给我打了借条(日期是2015年3月31日)。后来曹刚又以收新茶为由跟我借5万现金。
2015年7月份,曹刚说他的“车云山林业项目”急需用笔钱,而且以前他借别人的钱,债主催的急。他说项目批款马上就下了,到时一起把钱还给我,而且允诺项目批的款可以先借50万给我用,之后还帮我跑个茶叶公司的项目。我信以为真,分好几次给他现金15万。
2015年8月份,曹刚说他老爹曹玉峰从郑州调到北京公安部了,还说曹玉峰手里有一批海关查封的走私高档车,可以以市场价的40%拿到手,现在他准备注册一个公司销售这些车,公安部领导收4层利润,剩余的股东自己分。然后曹刚就跟我说让我投点钱,可以给我一部分股份。后来我给了曹刚5万现金。我交给曹刚现金一共30万,他在我的店里消费的烟酒、茶叶等大约5万元,共计是35万元,在2016年5月份我到北京找到了曹刚,让他给我补了一个总借条(金额是35万,日期写的是第一次的日期2015年3月31日)。我给曹刚的30万元都是现金,余下的他在我店里消费的烟酒大约5万元,我让曹刚打一张总借条和一张收条。
4、被告人曹刚供述：我编造各种理由，以可以搞到农业项目批款、安排工作、合伙卖公安部查扣的走私车的理由找到他们借钱。当时我给他介绍我叔叔叫曹玉峰,是公安厅纪委的,我就是瞎编的。
第一次找陶某1借了2万元，我说我认识省发改委的一个姓丁的领导,能给车云山批个五百万的项目款,得给姓丁的搞点好处,我就问陶某1能借钱给我送礼不,500万—批下来我就还他。他就同意借我了。其实并没有这个项目,这2万块钱被我花了。
第二次,我以给陶某2的朋友的孩子安排到信阳市教育局上班为由,从陶那里拿了6万元。当时我给陶某1说我认识信阳市教育局的敬书记,每年信阳市有三个内部指标可以正式安排到教育部门上班,我可以搞到—个指标。其实我没有本事办成这个事,我也没有去搞这事,钱被我吃喝消费玩了。
年前的时候,我给陶某1说我叔叔曹玉峰调到公安部管纪委,现在查扣了一批走私车,我可以通过曹玉峰低价购买那些走私车,然后卖出去,我问陶某1有合作意向不。我从网上下载车的照片和一份汽车清单,我说是被查扣的走私清单,陶就相信了。我说要想低价买那些走私车,得给曹玉峰及他的领导送礼。于是我就先后让陶某1买了8条软中华,2箱子茅台酒和两瓶子茅台酒(6000元一箱的),还有一些土特产,茶叶十斤左右大概有几千块钱的,而且我还让陶某1在北京注册了一个公司,这样低价买了走私车后,正儿八经的通过那个公司销售。这些烟酒和茶叶之类的东西放我租的房子里，两箱茅台酒被我卖了8000块钱;烟卖了25OO块钱;茶叶和土特产没有卖,两瓶子茅台酒被我喝了。17081728532、152××××3919、158××××3559手机号都是我自己的，主要就是骗陶某1这个走私车的事情。平时陶某1把我问急了,我就说我把我叔曹玉峰的手机号158××××3559给你,陶某2打通158××××3559后我说我就是曹玉峰,然后我以曹玉峰的身份来忽悠他。152××××3919这个号我给陶说是公安部经侦局刘处长的。总之我一个人用着三个手机号冒充了曹玉峰,公安部经侦局刘处长,公安部副部长傅某某,公安部经侦局宋科长等人。从今年5月份,陶某2被我骗的一直在北京搞这个走私车的事。
湛某我也是通过搞农业项目批款的理由从他那里借钱。
第一次是2015年5月份我在信阳市金色水岸门口找他借了6万元现金,当时他扣了30OO元一个月的利息。我平时开销啥的都花了。第二个月我又给了他30OO元的利息。第二次是2015年6月份我去经典花园,说我急用钱跑—个林业项目,找他借了5OOOO元,被我自己吃喝玩了。第三次是他在三里店医院做手术住院的时候,我去找到他说我急需要用钱,借了20000元,也被我吃喝玩了。第四次是2015年6月份我去谭家河湛家大院,我说我买红茶做生意,借了50OO0元,第一天给了2万,第二天给了3万。事后我买了将近3万块钱的红茶去卖,也卖出去部分,剩下被我吃喝玩了。第五次是我说我在跑车云山那个500万的项目拨款,需要送礼,在市区的POS机刷了30000元，也被我吃喝玩了。第六次是去年9月底,我给说我在郑州急需1万块钱。湛某往我的卡里存了1万块钱。我平时从湛某那零着拿的也有钱,然后还有4箱子100多元一瓶的酒,湛某送我的衣服和皮草,总共加起来是28万元。
因为之前我借的有谢老三、谢某的钱，这两人一直催着我还钱。实在没有办法,我就外面吹牛逼,说我叔叔是公安厅管纪委的曹玉峰。一开始我以跑农业项目的理由去找陶某1、湛某借钱,供我消费开支,后来就习惯了。其实也没有什么农业项目,分内部指标安排人去教育部门上班,我叔曹玉峰在公安部管纪委也是假的。
另有抓获经过及现场照片、租赁车辆领条和费用清单和北京晟宇商贸有限公司的营业执照等证据在案佐证。
本院认为，被告人曹刚以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构农业项目批款、安排工作及倒卖走私车等事实，骗取被害人湛某、陶某2、谢某的信任后，诈骗钱财用于个人挥霍，该犯罪事实有三被害人的报案陈述、查扣的车辆清单、相关发票、欠条及短信截图和走私车照片等证据，与被告人曹刚在公安机关的供述相印证，其行为依法构成诈骗罪，且数额特别巨大，事实清楚，证据充分，浉河区人民检察院指控被告人罪名成立，曹刚当庭翻供无证据支持，故不予采信。根据被告人犯罪的动机、情节及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月7日起至2026年12月6日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）
二、赃款予以追缴发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王春珍
人民陪审员 王颖斌
人民陪审员 王保童
二〇一七年五月二十六日
书 记 员 张筱莞