江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）熟刑二初字第00487号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人朱敏花，出纳会计。被告人朱敏花因涉嫌犯挪用资金罪，于2014年11月21日被常熟市公安局取保候审。2015年3月12日经常熟市人民检察院决定取保候审，同年9月17日经本院决定取保候审。
指定辩护人陈佳，江苏华元民信律师事务所律师。
被告人赵伟，法定代表人、董事。被告人赵伟曾因犯盗窃罪，于2005年12月2日被江苏省沭阳县人民法院判处罚金人民币三千元；曾因殴打他人于2014年9月1日被苏州市公安局相城分局处罚款五百元。被告人赵伟因涉嫌犯挪用资金罪，于2014年11月7日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月12日经常熟市人民检察院批准，次日由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人倪尔谋、王辉，江苏序阳律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2015〕1385号起诉书指控被告人朱敏花犯贪污罪、挪用资金罪、被告人赵伟犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本案审理过程中，公诉机关以法律规定的追诉标准出现变化为由，撤回了对被告人朱敏花犯贪污罪的起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员方宇出庭支持公诉，被告人朱敏花、赵伟及辩护人陈佳、倪尔谋、王辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人朱敏花于2010年7月至2014年10月间，经与被告人赵伟共谋，利用其担任常熟市董浜污水处理有限公司出纳会计的职务便利，由其多次将负责管理的该公司资金及银行承兑汇票等挪用给被告人赵伟用于其个人经营活动、归还因填补挪用亏空资金的个人借款本息。期间，被告人朱敏花于2013年1月6日收到被告人赵伟通过他人归还的挪用资金后将其中人民币100000元用于其个人买房。被告人朱敏花共计挪用该公司资金人民币15195086.04元至今未还。被告人赵伟共计挪用该公司资金人民币15095086.04元至今未还。被告人朱敏花于2014年11月6日向常熟市公安局投案，后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人赵伟家属退出人民币170000元。
为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人朱敏花伙同被告人赵伟，利用职务上的便利，多次挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大不退还，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱敏花、赵伟均起主要作用，均系主犯。被告人朱敏花系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人朱敏花对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。
指定辩护人陈佳对公诉机关指控被告人朱敏花犯挪用资金罪不持异议，认为被告人朱敏花系自首，认罪态度较好，其也是受了赵伟的欺骗才挪用资金的，又系初犯，请求法庭对其从轻处罚。
被告人赵伟认为其没有参与朱敏花挪用资金的行为，不构成挪用资金罪。
辩护人倪尔谋、王辉认为被告人赵伟不是污水处理公司的工作人员，没有利用职务上的便利挪用资金，主体不符，其行为不构成犯罪；被告人赵伟没有与朱敏花共谋，也没有指使、教唆朱敏花挪用资金，其本人也没有实施挪用资金的行为，都是朱敏花个人完成的，所以其不是共犯；被告人赵伟收取朱敏花的款项形成双方民事上的债权债务关系。
经审理查明，2010年7月至2014年10月间，被告人朱敏花经与被告人赵伟共谋，利用其担任常熟市董浜污水处理有限公司出纳会计的职务便利，由其多次将负责管理的该公司资金及银行承兑汇票等挪用给被告人赵伟使用、归还因填补挪用亏空资金的个人借款本息。期间，被告人朱敏花于2013年1月6日收到被告人赵伟通过他人归还的挪用资金后将其中人民币10万元用于其个人买房。被告人朱敏花共计挪用该公司资金人民币15195086.04元至今未还。被告人赵伟共计挪用该公司资金人民币15095086.04元至今未还。
2014年11月6日，被告人朱敏花向常熟市公安局投案，后如实供述了自己的罪行。同年11月7日0时30分许，被告人赵伟被公安机关抓获归案。
案发后，被告人赵伟家属退出人民币170000元。
上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被害单位相关人员王某某的报案陈述笔录，证明朱敏花自2009年12月至案发担任公司的出纳会计，负责保管公司的现金、银行存款和银票，以及公司的法人印鉴、财务专用章、网银U盾等电子书。2014年9月底因朱敏花生小孩，其和接替的方某某会计整理公司账目，发现公司的银行余额比公司记账凭证的余额少很多，当时察觉了问题，就催促朱敏花尽快和方某某交接账目。后其到农业银行调取了公司的基本账户的对账单，发现在2014年8月9月份，在公司不知情的情况下，从公司的基本账户上给和公司没有业务往来的赵伟农行卡上分五次转账37万人民币。后其找朱敏花了解情况，朱敏花说赵伟是其朋友，从2010年开始其从公司挪用1300余万元资金给赵伟使用。经公司初步核实，朱敏花担任出纳会计期间挪用公司银行存款1100余万元，银行承兑汇票200余万元。
2、证人潘某的证言笔录，证明其系赵伟女朋友，现和赵伟一起住苏州相城区水样花城房子内。其是2014年7月认识的赵伟，赵伟是网络焦点台的负责人，网络焦点台在苏州平江区万达广场写字楼1909室，共有十个工作人员，网络焦点台是一个新闻门户网站，主要是转载一下其他网站的新闻，主要收入是靠网络焦点台广告收入，网络焦点台是赵伟的个人独资企业，每个月收入有多少不清楚。其只知道赵伟是靠网络焦点台的广告收入，不知道还有其他收入。没有听赵伟说过赵伟有什么其他的投资项目。
3、证人顾某甲的证言笔录，证明其是2008年认识赵伟的，从其认识赵伟时他就背了不少的高利贷，导致赵伟的收入不少用于偿还高利贷了。其于2010年10月又开始帮赵伟开车，当时其了解到赵伟有一个叫朱敏花的女朋友，2012年前后其问过赵伟朱敏花是做什么的，赵伟告诉其朱敏花是董浜污水厂的会计，朱敏花家里是开厂的。2012年还是2013年时，朱敏花联系不上赵伟，就打电话其，问赵伟在什么地方，说是污水处理公司需要用钱，让赵伟抓紧时间将用掉的钱补回去。赵伟肯定知道朱敏花挪用董浜污水处理有限公司的钱给他用的。其经手转交给赵伟的朱敏花挪用的董浜污水处理有限公司的资金在240万元左右。其收到朱敏花交给其的承兑汇票都是根据赵伟的指示到苏州北桥贴现，有时直接转到赵伟卡上，有时贴现到其银行卡上再转到赵伟卡上，也有取现给赵伟的，朱敏花通过转账到其卡的上钱基本上是取现金给赵伟的。这些钱一部分用于归还赵伟的高利贷，一部分用于中国网络焦点的发展，还有一部分用于赵伟的个人消费。赵伟在2014年6月转给朱敏花一部分网络焦点台的股份。朱敏花是不参与中国网络焦点台经营管理的，都是赵伟一个人在负责。其自己没有使用过朱敏花那里的钱。其介绍过赵伟和朱敏花从邢某甲那里借过钱，具体金额其不清楚，朱敏花找邢某甲借钱是赵伟从中介绍的，朱敏花借钱的目的就是填补她从董浜污水厂挪用资金给赵伟使用的漏洞。这是朱敏花和赵伟商量的，当时其没有参与商量过程中，但后来听朱敏花说起过赵伟介绍她找邢某甲借款的目的是填补她挪用董浜污水处理有限公司资金给赵伟使用的漏洞。赵伟和朱敏花谈过朋友的，后来赵伟基本上不见朱敏花了，只是通过电话联系，并且向朱敏花要钱。赵伟肯定知道朱敏花给他的钱是董浜污水公司的，赵伟说这个公司是朱敏花家里承包的，而且很多票据上写明出处是董浜污水处理公司，赵伟看见也经手过的。朱敏花不知道资金最终去向和用途，因为赵伟从朱敏花那拿钱是以什么理由其都不知道，其也多次问过朱敏花为什么给赵伟钱，朱也没有正面回答，而经其手拿到朱敏花公司的钱后其都是听赵伟安排的，也从没告诉过她这些钱的去向和用途。其最早了解是2012年，朱敏花开始向邢某甲借高利贷，当时朱敏花到相城找赵伟，赵伟把邢某甲介绍给了朱敏花后，朱敏花向邢某甲借了二三十万，后听赵伟说这些钱还上了。朱敏花每次打钱给其或其从朱敏花那里拿银行承兑汇票，都是赵伟让其做的，而且拿到钱后，都是按赵伟要求使用资金的。2014年5月，朱敏花向邢某甲借高利贷，借了很多还不上，而且付了很多利息，邢某甲逼债，后赵伟叫上朱敏花和其找律师咨询情况，赵伟问怎么处理，律师说不好处理，过了几天，赵伟联系了相城公安分局，让其接了朱敏花到相城分局报案做笔录，赵伟没有去。
4、证人稽某某的证言笔录，证明其与顾某甲系夫妻。之前赵伟刚开苏州伟巍艺术培训中心，顾某甲在开黑车，帮赵伟接送老师，因赵伟结算费用总拖欠，其就找到赵伟让他把欠的车费写欠条。后顾某甲几个月没在他那里工作，最后赵伟赔礼来找了几次，才又给赵伟干活的。其在2011年左右见过几次朱敏花，她是董浜污水厂的会计，其是听赵伟公司的人说的。
5、证人赵某甲的证言笔录，证明其系赵伟父亲。赵伟在外面借钱的事情其不清楚，也没有人到家里来要过钱，赵伟除了生活费没有给过其什么钱。2011年左右，其在老家把店盘掉卖了大概10多万，都给了赵伟支持他创业，其他就没给他什么钱了。赵伟比较好面子，有时钱也打水漂，如有朋友在老家住宾馆，他就给开五星级。赵伟在苏州有一套房子，是2012年左右购买的，还有一辆宝马轿车，是2012年买的，还有一辆东风景逸和一辆不知道名字的车。
6、证人朱某甲的证言笔录，证明其是朱敏花的父亲，赵伟是朱敏花在2009年或者2010年认识的，当时两人处过朋友，赵伟也来过其家里，后来因为赵伟和其女儿谈对象谈了两年时间，始终不安排双方父母见面，其就认为赵伟是个骗子，在欺骗其女儿，没有想和其女儿朱敏花结婚的意思，其就不让女儿和赵伟来往了。赵伟来过其家里两三次，看到其家里状况，知道其和朱敏花的母亲都是厂里的工人，知道朱敏花是董浜污水处理有限公司的出纳会计。其没有告诉赵伟其承包了污水厂，看其状况也知道其不是什么企业家，其家里连车都没有，女儿出去都是赵伟接的。直到2014年11月6日，其才知道女儿挪用了污水厂的钱1100多万给赵伟用。
7、证人任某的证言笔录，证明赵伟是朱敏花的男友，其见过他两次，一次是在2011年初，赵伟到朱敏花家，其和沈某一起陪着的。当时相互介绍了下身份，没有讲起朱敏花的家庭情况和父母的工作情况。另外一次是其结婚时，赵伟和一个司机过来的。
8、证人沈某的证言笔录，证明其是朱敏花表哥。其在2011年初的一天中午，赵伟过来，其在朱敏花家吃饭，其和任某陪的，记不起来当时讲了什么。
9、证人吴某的证言笔录，证明其系朱敏花丈夫。朱敏花没有向其提起过赵伟，只知道朱敏花手机通讯录里有个叫XZ的人，经常打电话来的，打电话时一般会回避其，偶尔听到关于贷款什么的，什么时候放款，朱敏花讲她厂里有贷款，其没在意。
10、证人邢某甲的证言笔录，证明赵伟是在苏州相城区开音乐学校的。2010年左右，赵伟向其借了四五次钱，每次金额5万至15万元，总金额大概是50万元左右，都是说购进音乐器材或归还借款，时间最长是一年左右，最短几个月，口头约定月息五六分，到现在借款还有35万元未还。2011年下半年左右，赵伟打电话其说常熟市董浜镇有一国营企业需要借钱周转资金，是一个公司里的会计出面借的，其到赵伟音乐学校，见到了赵伟和朱敏花，赵伟告诉其朱敏花是常熟市董浜镇污水处理厂的会计。其跟赵伟讲不认识女的，只认识你，一个担保，一个借钱，赵伟和朱敏花同意了，这一次借款金额是20万元，一个月后归还了。第二次借款时其问赵伟能不能借，赵伟说这个公司实力还是可以的，且朱敏花是会计，应该没有问题的，其就借了。从2011看到2012年底，朱敏花陆续向其借款，总金额大概是600万元左右，到现在有六七十万元没有归还。月息都是口头约定的，没有具体谈多少，借款的借条都还保留。其借钱给朱敏花，大部分资金都是直接打到董浜污水处理厂的农行账上，小部分是打到朱敏花个人农行卡上，还款就是直接从污水处理厂上打钱给其的，利息也是这样支付的。
11、证人李某甲的证言笔录，证明5、6年前，邢某甲介绍赵伟说他想借钱，其开始借赵伟。2011年至2012年7月赵伟问其借过几次钱共计10万元左右，后还清了。其知道赵伟与邢某甲之间也有借款关系的。
12、证人孙某甲的证言笔录，证明其于2008年底认识赵伟，赵伟租其车子，到2011年结束，至今还欠其租车钱，期间还向其借钱。2009年年底赵伟开始找其借钱，一共向其借了7、8万元，到目前连同欠其的出租车钱共计15万元。
13、证人孟某的证言笔录，证明2009年左右，其通过朋友顾某乙认识了赵伟。赵伟从2009年之后就一直找其借钱，借钱的次数很多，从2013年12月至2014年10月底间向其借款80万，到目前没有归还。据其了解赵伟钱大多用在女人身上，其知道赵伟经常换女朋友。2012年8月20日，赵伟和顾某甲、董浜污水有限公司的姓朱的女会计找其借款35万元，用于周转，当时赵伟向其介绍姓朱的女子是董浜污水处理厂的会计，其提出应该公司老板向其借，赵伟说对方老板比较大，不好意思出面借款，后来赵伟出面担保，并且借条上盖了污水公司的公章，口头约定月息3%，后其扣了一个月利息10500元，给了赵伟现金339500元。10月20日还清后，赵伟和董浜污水厂的女会主又来找其要借款300万元，其没有借给对方。
14、证人陈某的证言笔录，证明其通过孟某认识的赵伟，赵伟是从2012年开始向其借钱的，刚开始借的金额都不大，就几万元，有借有还。到现在，赵伟还欠其钱，合计本金47万。当时赵伟借款理由是他经营的中国网络焦点台需要资金周转。其不认识董浜污水处理有限公司的会计朱敏花，但赵伟曾和其讲过这公司需要钱过桥，要几百万，其去过一次这公司，当时见到一个女的，应该就是朱敏花，当时这个女的说她是这公司职工，需要一笔钱过桥，其说借钱可以让老板出来和其谈借钱的情况，当时这个女的说是老板不方便出来，其不放心就没有借。
15、证人孙某乙的证言笔录，证明其通过邢某甲认识了赵伟。2012年4月10日开始赵伟向其借款3次共计26万元。其在赵伟的伟巍音乐舞蹈艺术培训中心认识了朱敏花，赵伟介绍说是污水公司的现金会计，说手里管着很多钱的，并说朱敏花是他的女人。但后来朱敏花来苏州找赵伟，赵伟不和她见面，其就问赵伟朱敏花是不是他的女人，怎么不见她，赵伟说他不想见朱敏花，让其去追朱敏花，其说不要追她。还有一次赵伟和邢某甲说朱敏花要借80万元，当时邢没有这么多，其将40万元钱转给邢某甲后转了董浜污水处理公司，其和邢一起去常熟找朱敏花写借条，后没有找到，后赵伟讲利息80万元每天3万太高了，就把钱还了。赵伟和其说过董浜污水处理公司的钱都被朱敏花挪用出来给赵伟使用了，赵伟还不出来，如果不借钱就会被发现赵伟和朱敏花挪用公司钱的情况。
16、证人杨某的证言笔录，证明2008、2009年其认识了赵伟，赵伟曾以个人名义找其借钱，但始终没有借他。其知道赵伟已经欠了很多高利贷，没有还款能力，所以赵伟开口以个人名义找其借钱，其没有借过。2012年12月，赵伟和其讲他有一个朋友，常熟市董浜污水处理有限公司的出纳朱敏花，需要借20万元用于董浜污水处理有限公司资金周转，赵伟让顾某甲带着其和杨某甲、朱某丙一起到董浜污水处理有限公司，看后和朱敏花提出借钱可以但要董浜污水处理有限公司的老板出面和他们谈，当时朱表示公司老板不方便出来谈，当天没有达成借款协议，回到苏州后，赵伟和其讲，朱敏花的表哥是常熟董浜的镇长，朱敏花的父亲是董浜污水处理有限公司的老板，借钱没问题。2012年12月5日，其和杨某甲、朱某丙一起去常熟找到了朱敏花，在一中国银行内通过朱的银行卡转到了董浜污水处理有限公司20万元，这笔钱对方用了10天左右就还清了，一部分是通过银行转账还的，一部是通过现金还的。2012年12月19日，朱敏花联系其说需要借20万元资金，后其到常熟董浜，在一家农业银行内转到朱敏花卡上15万元人民币，另外给了朱敏花5万元现金，这笔钱是2013年8月还清的。上述借款的月息是1毛到1毛5。每个月朱敏花都会支付其借款利息。其听顾某甲和赵伟的朋友孙某甲说过，污水公司的钱被朱敏花挪给赵伟使用了，后来赵伟还不出钱来，就通过介绍其等人借钱给朱敏花，让朱敏花填补公司资金的漏洞。
17、证人王某甲的证言笔录，证明其是苏州相城区北桥立信财务咨询服务部负责人，主要做财务咨询、小额贷款、银行承兑汇票贴现。其与赵伟是2012年下半年认识，赵伟自称是在常熟东南开发区做污水处理，还做广告生意，开的车子是suv，有电视台广告字样标志，他认识了其后主要来借钱、银行承兑汇票贴现，顾某甲是通过赵伟认识的，有时赵伟打其电话知道其在公司就叫顾某甲过来贴现承兑汇票。赵伟和顾某甲都是单独来贴现承兑汇票的，二人没有一起来。刚开始顾某甲来贴现，赵伟先打电话来的，后来都是顾某甲单独来的。赵伟、顾某甲到其公司贴现，其都记账的，共17笔，票面额共计1242019元。其问过赵伟承兑汇票的来源，赵伟说是自己污水处理厂收来的，但要发工资等需要兑成现金。其都是按赵伟和顾某甲的要求转账的，收款的资金大部是顾某甲的卡，少部分是赵伟的农行卡或建行卡，另个别资金是以付到董浜污水处理有限公司的账户。其不认识朱敏花，其妻子阙某的农业行卡上2012年5月10日和7月9日，支付到朱敏花的农行卡上钱也是赵伟或顾某甲同其进行银行承兑汇票贴现后回流的资金。
18、证人居某的证言笔录，证明2010年，赵伟联系其丈夫，要租苏州相城区元和镇聚元街504、506房子，开伟巍音乐舞蹈工作室，每年8万元左右的租金。开始他以外地来苏州创业辛苦为名拖付房租，后赵伟手下顾某甲替他付房租，这几年都不是一次性给的，讨一点付一点，到2013年，其收回房子。2014年1月，赵伟说留两间续租，以首年3万元，第二年增加5%，第三年增加8%签订了租赁合同，那时还欠其之前的55000元房租，他支付房租有现金方式，有银行转账。
19、证人张某的证言笔录，证明赵伟从2010年8月租其苏州相城区春申湖中路嘉和丽院8幢805室，到2013年9月。每月租金2500元，每半年结算一次。赵伟在2013年2月至9月合计15000元的房租没有支付，一年物业费2000元没有支付，还欠200元的水电费。其催讨几次房租，赵伟说手头紧，拿不出钱。
20、证人单某的证言笔录，证明其是扬子晚报苏州记者站记者。其在2010年或2011年一媒体见面会上认识赵伟。2013年9月，赵伟向其借钱，讲有急用，其取了1万元到赵伟苏州万达广场办公室，借给了赵伟，后过了三四天，其打电话赵伟要钱，后打了6000元到其农行卡上，到现在还欠4000元。其有一个朋友叫刘某的替赵伟担保了48万元。
21、证人王某乙的证言笔录，证明其和赵伟是沭阳老乡。据其了解，赵伟在社会上借了很多的钱，包括赵伟村上的村长也借了他十几万元，据其了解赵伟还从一个常熟的女的处借了不少钱，1000多万元。当时其不知道这个女的做什么的，赵伟只是说是他的女朋友，赵伟的女朋友很多，也搞不清哪个，赵伟被抓后才知道赵伟常熟的女朋友是常熟董浜污水处理有限公司的会计。其听说赵伟以和女会计结婚为名，以合作生意为由找她借钱的。赵伟个人的生活作风很糜烂，身边的女人很多，用在女人身上的钱也很多。赵伟借款的理由都是编出来的。赵伟曾找过其借钱，第一次是2010年时，赵伟找其借了2万元，其在赵伟的音乐舞蹈培训学校POS机上刷卡给赵伟的，第二次是在2012年，赵伟和顾某甲到其办公室借了2万元现金，2014年4月，赵伟过来借了20万元现金，赵伟把宝马车押在那里的。之前的4万元，赵伟还了其1万元，其余的3万元到现在未还，2014年4月的借款用了三天还的。赵伟在外面的借款太多了，这几年基本都是靠借钱生活。
22、证人邢某乙的证言笔录，证明其听弟弟邢某甲提过赵伟是记者，见过一次面。其听邢某甲讲，赵伟认识人可以办理外地户籍的小孩子在苏州读书，其找过赵伟帮上学的事。其和赵伟之间有两次资金往来，一是2014年7月19日，其通过本人农业银行卡转账给赵伟的农行卡8万元，第二笔是赵伟转账其5万元。其转给赵伟的8万是其朋友小学上学的办事费，后来没办成，赵伟退了5万元，还欠3万元，其一直给赵伟打电话、发短信催要，但一直没有还。
23、证人刘某的证言笔录，证明其和赵伟系老乡，2013年11月，其苏州深度旅游策划有限公司有笔民生银行贷款100万元于11月6日到其民生银行卡上，按银行规定贷款资金要第三方账户周转一下，赵伟知道后就说可以在他公司转一下，后其就将资金转到赵伟账上，说好第二天转其，但到第二天，只转了60万元，被他截留了40万元，说他老婆跟他离婚，40万元被他拿走了，其当时也没有办法，后一直问他要，到2014年1月份，赵伟陆续现金还款12万元左右。其一直讨要余款28万元，2014年3月一天，其到赵伟公司要钱，赵伟就对其说，他常熟有个女朋友，做会计的，可从她那挪一下先还给其。至7月底8月初，其又到赵伟公司找他，赵伟讲要到常熟女朋友处挪用个5万元左右，但不会太多。过了段时间，其打电话他不是关机就是不接电话，后见到他的，他说暂时没钱，其就叫他写了张欠条，赵伟就写了张31万元的欠条，利息另算，并说这几天先还点钱，骗其说银行贷款马上下来了，但直到现在也没还钱。2013年6月，赵伟到其公司说他要将自己的红心电视在香港上星，但要增加一套设备，但差几十万，开口借钱，其说自己没有钱，过了几天，赵伟又过来找其说钱不借了，去泰隆银行贷款但银行有人担保，赵伟要其担保一下，并说他房子也抵押了，没有风险，其当时就信了，当时说贷款30万元，其跟去签字担保了，但后来实际赵伟贷款是48万元，贷款到期半年，其又去银行签字担保，现在这笔贷款也没有还，也没有到期。
24、证人黄某的证言笔录，证明2009年前后一暑假，其儿子到赵伟经营的伟巍音乐舞蹈工作室学架子鼓，期间认识了赵伟，赵伟开始向其借钱，总共借款48万元，后其没有钱借赵伟了，这么多年其一直都在找赵伟要钱。现在赵伟还欠其10万元本金，从2011年8月至2013年1月陆续还了其25.2万元，赵伟将苏州渭塘伟巍乐器店抵了其20万元借款。赵伟还让其出面找孟某借过17万元给赵伟使用，当时借款人是其签名的，赵伟签的担保人。赵伟还让其出面找邢某甲借钱，但具体找邢借过多少次记不清了。其在伟巍音乐舞蹈培训中心找赵伟要钱时，其见过一个常熟的女的，这个女的当时找赵伟要钱，因其经常到赵伟处要钱，所以和那的人都比较熟，其听工作人员说这个常熟的女的不但被赵伟骗色，还被赵伟骗钱，至于这个女的是不是朱敏花就不清楚了。
25、证人朱某乙的证言笔录，证明其在2010年时，其女儿在赵伟那参加过舞蹈活动，之间还有些经济往来。2010年上半年，赵伟对其讲他从北京请了明星到苏州进行青少年才艺选拔赛做评委，让其提供点钱临时周转，因其女儿也参加了比赛，其就答应了，分两次通过网银转账方式转了他3万资金，其看赵伟隔了几个月也没还，就主动去找赵伟要钱，赵伟最后陆续还了一两万，最后的1万元在2011年时没有归还，其就扬言要报警，最后在当年6月时候，转过其一笔5000元，之后就联系不上他了，至今还欠其三五千。
26、证人顾某乙的证言笔录，证明其于2007年在苏州金阊区卖空调时认识了赵伟，后赵伟多次向其借钱，现在还欠其45000元。赵伟也向其老乡孟某借钱的，其介绍孟给赵伟认识的，借钱是有利息的。其知道一个女的是常熟一个污水厂的会计，但不直接认识朱敏花，其了解的和赵伟相关的常熟的女的就这一个，大概是2、3年前，在苏州相城一咖啡厅，其陪孟某一起去的，对方是赵伟带着朱敏花，介绍是常熟一个污水厂的会计，说他们公司要还贷款需要借40万元，其私下对孟某讲，老板不出面，会计跑出来借钱，孟某也怀疑问了赵伟，赵伟主动提出他来做担保，让孟某放心，还让朱敏花把单位的公章拿出来，孟某同意借给他们钱了。
27、证人王某丙的证言笔录，证明其于2011年暑假时，在赵伟经营的伟巍音乐舞蹈培训中心学钢琴，赵伟在2011年6月13日时找其借过35000元，在2011年7、8月抵给其一台2万元的钢琴，还欠15000元。2014年4月，其想让女儿到苏州六中上学，其让赵伟帮忙，赵伟说应该没问题的，但要给他6万元打通关系，并说办不成会把钱退其，2014年4月10日，其通过银行转账方式给赵伟的农行卡上6万元。2014年4月14日，赵伟写了其一张证明，内容是：“今证明杨某某关于读六中问题，如分数已够读取六中将退回三万元整，如不能读取六中将退回六万元整”。后其女儿没有读苏州六中，2014年8月12日通过转账方式转给其银行卡内2万元，其余的4万元一直到现在没有还，一直找赵伟要都推脱各种理由不还。
28、证人李某乙的证言笔录，证明其是上海拓荒牛数码科技有限公司职工，其和赵伟是认识的，2014年10月11日，顾某甲受赵伟委托到其公司购买雅色兰喷绘机、写真机、美孚热表机各一台，价格共14.8万元，当天顾付了1万元订金，2014年10月20日交货，10月16日按约定将顾某甲购买的机器送到苏州赵伟经营的伟巍传媒有限公司，10月13日时，其联系顾某甲让他付30%的货款，当时顾很爽快说付一半，通过转账付了7.4万元，交付后按合同应付余款7.4万元，赵伟表示时间太晚银行下班了，第二天再付，当时其也同意了，当时对方给其写了一张欠条，是伟巍公司的员工代签的，到现在为止赵伟还没付余款7.4万元。
29、证人肖某的证言笔录，证明2010年，其和赵伟认识的，当时赵伟在苏州成立了中国艺术家协会，其孩子参加了钢琴比赛，期间，赵伟向其借钱。2010年4、5月，赵伟找其要资金周转，要借款5万元，其考虑了就借了他，当时说借一个月，到期后赵伟没有还，其一直打电话赵伟要钱，后电话不接了，其发了条信息告诉赵伟再不还钱，就让律师就联系他了，后就还钱了。
30、证人邱某的证言笔录，证明2010年，赵伟成立了中国艺术家协会苏州分会的组织，赵伟担任负责人，2010年时，赵伟找其借过钱，说需用10万元，其同意借5万元，当时还送了赵伟8000元。当时赵伟写借条的，后赵伟在2010年10月将钱还了其。
31、证人夏某的证言及辨认笔录，证明其是苏州速仕达汽车租赁公司员工，赵伟在其公司租了一辆宝马车，2012年8月3日开始，赵伟以个人名义向公司融资租赁宝马528型汽车，苏E，3年36期，每期付款11045元，总租金397600元，租期至2015年8月2日，租期内所有权归公司，赵伟有使用权，到期后过户到赵伟名下。其自2013年2月开始收赵伟租金，每月都是他的驾驶员通过现金支付方式支付的，其收到后开一收款收据，赵伟支付到2014年10月2日，共287170元，还有110450元未付。其辨认出8号顾某甲是赵伟的司机。
32、证人徐某的证言笔录，证明其于2010年1月至2014年6月系常熟市董浜污水处理有限公司的负责人，该公司是董浜镇资产办的资产，系集体企业。2011年5月，常熟市金澄环保科技有限公司入驻董浜污水公司，负责相关污水处理业务和出水。其公司与金澄公司结算是工业污水是按排放口的水表进行抄表结算，与排污企业的结算一般是划账的，也有拿承兑汇票结算，其催讨过常熟市格林染整公司、常熟市金鹤染整公司、常熟市输变电公司、南方薄形钢管公司、常熟市柯斯达冷轧公司等企业的欠款。其没有经手现金，但是拿到过银行支票或者银行承兑汇票，其拿到后再给朱敏花。
33、证人赵某乙的证言笔录，证明其系金澄公司副经理，2011年5月其公司承包了董浜污水公司，进行托管运营，结算的资金是董浜污水公司汇到其名下的个体工商户绑定账户，其以个体工商户开票给董浜污水公司。
34、被告人朱敏花的供述，证明其是常熟市董浜污水处理有限公司出纳会计。其同赵伟是2010年上半年开始通过QQ聊天认识的。当时赵伟在艺术培训中心做老师，开始处朋友，平时交流都是通过QQ聊天的，后来转到电话聊天。2010年7月20日左右和赵伟第一次见面，当天下午，其从招商城客运中心坐公交车到苏州北站，到后赵伟叫司机开车来接的。见面后其就和赵伟介绍了常熟市董浜污水处理有限公司是董浜镇政府的集体企业，其只是在董浜污水处理有限公司内担任出纳会计。当晚一起吃饭、喝酒、唱歌，在一宾馆房间里住下发生了性关系。第二天赵伟将其送到车站，其坐车回常熟，当时赵伟在送其到苏州车站的路上还问是不是管现金的会计，其说是管现金的出纳会计。2010年7月24日下午，赵伟打其电话，说他们公司领导要来查账，他挪用了公司资金5万元，让其帮他周转一下，当时其和赵伟说其没有钱，赵伟就说其是管公司现金的会计，让其将公司的钱先挪他用一下，用后马上归还的，其就相信了赵伟，其就从公司账上将钱转给赵伟的。在其与赵伟第二次发生性关系后，因为其父亲知道其和赵伟在谈对象，希望可以见赵伟，其打电话和赵伟说了，赵伟就一个人开车到其家，留他吃了中饭，当时还有沈某、任某在场，吃饭聊天过程中，其父母介绍自己都是在厂里上班的职工，也介绍了其是在董浜污水处理有限公司当会计的情况，问了赵伟的情况，赵伟当时已经在经营中国网络焦点台了，和其父母介绍了他自己的工作和公司的前景，其不清楚这个公司情况，没有参与进去。当时赵伟也看到了其家的情况，很清楚其家不是经营企业的。赵伟以各种理由向其要钱，其说其没有钱，赵伟就授意其挪用常熟市董浜污水处理有限公司的公款。其每次给赵伟汇款或者银行承兑汇票时都是和赵伟说清楚是董浜污水公司的资金，就这样开始一直将董浜污水处理有限公司的资金借给赵伟使用，赵伟明确知道他从这里借走并使用的资金就是公司的钱。后来其希望赵伟可以赚到钱，将钱还给其补回公司，就挪用公司越来越多的资金给了赵伟。公司每个月20日要结息，要是利息不还上就要知道其和赵伟挪用公款的情况了，其去问赵伟要钱，赵伟说没有钱。赵伟提出来问邢某甲借钱，他当担保人，后赵伟叫了顾某甲带其去苏州渭塘的大富豪宾馆找邢某甲，当时其提出来借20万元，赵伟作担保，但邢某甲不同意，要其和赵伟都做借款人，赵伟同意了，然后这笔钱通过其农行卡又打到公司账上。其一共向邢某甲借了630万元，连本带利一共归还了1000多万元，包括银行转账和承兑汇票。2012年下半年开始，邢某甲隔两三天就打电话其催还钱，其说没钱，就到公司威胁其，说要把其和赵伟挪用董浜污水处理有限公司公款的事说出来，还威胁其说要到其公司拉横幅，说董浜污水处理有限公司欠钱不还。其没有办法，只好继续挪用公司的公款给邢某甲。赵伟授意其挪用公司资金情况，赵伟的驾驶员顾某甲也知道，其挪用公司资金有的直接给了赵伟，还有是转给顾某甲的卡或给他承兑汇票，其实也是赵伟使用的，还有一部分是在填补公司亏空时找邢某甲、杨某甲等人借高利贷后支付二人的本金和利息。
35、被告人赵伟的供述，证明其的供述前后不一。主要内容有其于2010年秋天，通过网络QQ聊天认识朱敏花，其网络上自称是搞艺术培训的，后来与朱敏花谈朋友了。在侦查阶段其否认与朱敏花有过性关系，但当庭其承认与朱敏花发生过一次性关系。其到常熟找过几次朱敏花，去过她家，见过朱敏花的父母，知道她在董浜污水处理厂上班，也去过朱敏花工作的办公室，但不知道她是做会计的。其向朱敏花借过五、六十万元钱，第一次向朱敏花借了五万元，不久朱敏花就问其催讨，其没有钱还。后来朱敏花向其要钱，说公司资金周转，其就让顾某甲介绍一些放高利贷的人，顾就给其介绍邢某甲认识了，朱敏花就向邢某甲借钱了，他们之间的往来有时是通过其银行卡转的，就是邢某甲把钱打到其卡上，再由其给朱敏花，朱敏花还钱时也打到其卡上，再由其还邢某甲，具体借了多少次、多少钱其不清楚。朱敏花先后向苏州的孟某、陈某、李某甲、孙某乙借高利贷。朱敏花有银行承兑和转账给其钱，但不知道朱给的钱是哪的钱，因为转了那么多次。其拿到朱敏花的银行承兑汇票是苏州北桥贴现的，其经营过程中没有收到过银行承兑汇票，都是朱敏花给的。苏州相城北桥立信财务咨询服务部的王某甲是之前一朋友介绍认识的，当时找王某甲做银行承兑汇票贴现，其本人去过那里三四次，其他都是顾某甲去的。顾某甲是招聘过来的，有六七年了，是其公司员工，跑跑腿的，与其关系还可以，其和朱敏花的资金往来，顾某甲是要经办的，是其让他去的，转转账，取取钱。其名下有三家公司，其中中国网络焦点台有限公司成立于2011年，香港注册，注册资本10万元人民币，后于2012年增资至100万，其是公司法定代表人，股东有两个，分别是其60%和朱敏花40%，公司注册地址在香港中心大道，实际地址在苏州万达广场。公司的注册资本是通过香港的会计行办理了，自己实际没有出资100万，朱敏花是增资时加入的，没有实际出资，但在公司实际经营中，投入了六七十万买设备，租房子和付工人工资。网络焦点台是其在负责，朱敏花不参与经营管理，暂时没有拿到分成。
36、江苏新瑞会计师事务所出具的审计报告，证明经审计，朱敏花任常熟市董浜污水处理有限公司期间资金流失数共计15795668.09元，其中现金139937.64元（账内4160.54元、账外124777.10元，往来核对11000元），银行存款12053711.45元、应收票据3602019元。其中银行存款流失额经与各开户行对账单核对主要流向自然人赵伟6354050.20元、邢某甲4973000元、顾某甲1196150元、杨某549000元、朱敏花（净流入公司1955200元）、赵某乙611911.25元、朱某丙（净流入公司200000元）及苏州市相城区北桥立信财务咨询服务部524800元。
37、常熟市董浜污水处理有限公司的营业执照、出纳岗位制度、工资表、社会保险缴费情况表，任职、职责情况等资料，证明常熟市董浜污水处理有限公司系法人独资企业，朱敏花领取工资、缴纳社会保险缴费情况及任职、职责等情况。
38、银行账户流水明细、账户交易明细凭证，证明常熟市董浜污水处理有限公司与被告人赵伟、朱敏花，及邢某甲、顾某甲等人的银行账户交易流水明细情况。
39、承兑汇票（复印件），证明朱敏花挪用常熟市董浜污水处理有限公司的承兑汇票的情况。
40、检查笔录：对电脑六台、手机七部进行储存数据检查，截图27张、导出数据保存在常熟市董浜污水处理有限公司被挪用资金案文件夹内。
41、协助查封通知书：查封被告人赵伟相城区元和街道水漾花城21幢1505室、被告人朱敏花东南大道111号东湖京华苑京玉苑7幢203室；协助冻结财产通知书：冻结被告人赵伟银行存款；续冻朱敏花银行存款的情况。调取证据通知书：中国网络焦点台公司资料；扣押决定书：赵伟的银行卡11张（存放于赵伟随身钱包内）、电脑2台、农行电子证书1个；搜查笔录、扣押决定书：搜查朱敏花办公室，未扣押物品；支塘镇何西村南渡桥草菜泾29号住处、扣押银行卡9张、笔记本电脑1台；扣押决定书：朱敏花主动提供笔记本电脑、电脑主机各1台、三星、苹果手机各1部；扣押赵伟随身手机2部；搜查笔录、扣押决定书：搜查赵伟苏州相城区水漾花城21幢1505室，扣押手机3部、U盘1个；扣押雅色兰喷绘机、写真机各1台、美孚热表机1台；搜查赵伟苏州市万达广场C座19层中国网络焦点台办公场所，扣押电脑主机1台、钥匙2把；扣押中国农业银行卡取款存款回单20张、现金缴款单2张、中国银行进账单1张、中国网络焦点台工商资料1份；扣押决定书、暂扣款物专用收据：扣押赵伟父亲代赵伟退款人民币17万元整，暂存于常熟农村商业银行。发还物品清单：发还朱敏花：笔记本电脑、电脑主机各1台，三星、苹果手机各1部；发还朱某甲：惠普笔记本电脑1台。发还赵某甲（赵伟父亲）：手机3部、U盘一个、电脑主机1台、钥匙2把、海尔一体机电脑1台、联想笔记本电脑1台、农行电子证书1个、手机2部。
42、相关刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人赵伟的前科劣迹情况。
43、发破案经过、抓获经过，证明被告人朱敏花、赵伟到案经过。
44、常住人口信息，证明被告人的身份信息情况。
上述证据均具有证明效力，本院予以确认。
对被告人赵伟的辩解及辩护人的辩护意见，经查，被告人朱敏花的供述和指认、相关证人证言笔录及其他书证，能够证明被告人赵伟与朱敏花共谋，利用朱敏花担任常熟市董浜污水处理有限公司出纳会计的职务便利，多次将该公司资金及银行承兑汇票等挪用给被告人赵伟使用或归还因填补挪用亏空资金的个人借款本息，犯罪事实清楚，被告人赵伟系共犯。故对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人朱敏花伙同被告人赵伟，利用职务上的便利，多次挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为均构成挪用资金罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人朱敏花、赵伟均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱敏花系自首，可以从轻处罚。被告人赵伟有前科劣迹，应当酌情从重处罚。被告人赵伟退出了部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人赵伟、朱敏花犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。对辩护人的辩护意见，不予采信。据此，对被告人朱敏花依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人赵伟依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱敏花犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
二、被告人赵伟犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2022年11月6日止。）
三、暂扣于常熟市公安局的人民币十七万元发还被害单位，继续责令被告人朱敏花、赵伟退赔尚未退出的赃款，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王惠良
人民陪审员 唐建亚
人民陪审员 杜伟菁
二〇一六年八月十五日
书 记 员 周婉吉