台州市黄岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台黄刑初字第15号
公诉机关台州市黄岩区人民检察院。
被告人吴云龙，农民工，住。2014年9月19日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月24日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。
辩护人王鑫华，浙江中英律师事务所律师。
被告人林琴，农民，住宁波市北仑区。2014年9月19日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月24日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人许健敏，浙江鼎联律师事务所律师。
被告人陈某甲，农民，住奉化市。2014年9月19日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月24日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人杨显军，浙江鼎联律师事务所律师。
被告人杨某甲，商贩，住。2014年9月25日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月15日转为取保候审。2015年1月7日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。
辩护人缪海兵，浙江鼎联律师事务所律师。
被告人顾某，个体工商户，中共党员，住宁波市北仑区。2014年11月28日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月11日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。
辩护人谷斐斐，浙江士勇律师事务所律师。
台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉（2014）1831号起诉书指控被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲、顾某犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派代理检察员陈爽出庭支持公诉，被告人吴云龙及台州市黄岩区法律援助中心指派的辩护人王鑫华、被告人林琴及其辩护人许健敏、被告人陈某甲及其辩护人杨显军、被告人杨某甲及其辩护人缪海兵、被告人顾某及其辩护人谷斐斐到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年8月至9月期间，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲和单义娟（另案处理）等人经事先商量，由被告人吴云龙扮演开发商老总，被告人林琴扮演股东，单义娟负责物色被骗对象，被告人陈某甲、杨某甲充当驾驶员，以将厂房建设、宾馆装潢承包给被骗对象为幌子，用谈生意的名义取得对方信任，继而设置圈套诱使对方参与麻将赌博，在麻将过程中一起用“麻推车”口令及暗号掌控输赢以获取对方钱财。后为避免对方怀疑，遂叫来被告人顾某一起参与麻将赌局。其中被告人吴云龙、林琴、陈某甲参与15笔诈骗，共骗取人民币（以下币种均为人民币）200000余元的财物；被告人杨某甲参与8笔诈骗，共骗取85000余元的财物；被告人顾某参与1笔诈骗，骗取19000余元的钱款。具体如下：
1、2014年8月12日下午，被告人吴云龙、林琴、陈某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设承包为幌子，以谈生意的名义诱骗汪某至台州市黄岩区西城街道南天海鲜城吃饭，饭后邀请汪某打麻将遭拒，遂以被告人陈某甲带的赌资不够为由，让汪某以与被告人陈某甲拼股的方式参赌，骗得汪某2000元。
2、2014年8月14日中午，被告人吴云龙、林琴、陈某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设为幌子，以谈生意的名义诱骗向阳至黄岩区西城街道南天海鲜城吃饭，饭后邀请向阳打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使向阳输钱10000余元。
3、2014年8月20日，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设承包为幌子，以谈生意的名义诱骗程某乙至黄岩区西城街道南天海鲜城吃饭，饭后邀请程某乙打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使程某乙输钱9000余元。
4、2014年8月21日中午，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设承包为幌子，以谈生意的名义诱骗厉勤卢至黄岩区西城街道南天海鲜城吃饭，饭后邀请厉勤卢打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使厉勤卢输钱20000余元。
5、2014年8月25日下午，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设承包为幌子，以谈生意的名义诱骗胡某至黄岩区西城街道南天海鲜城吃饭，饭后邀请胡某打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使胡某输钱15000余元。
6、2014年8月27日下午，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲和单义娟经事先商量，以宾馆装潢承包为幌子，以谈生意的名义诱骗王某至台州市椒江区方远国际大酒店吃饭，饭后邀请王某打麻将遭拒，遂以单义娟带的赌资不够为由，让王某以与单义娟拼股的方式参赌，骗得王某2000元。
7、2014年8月29日上午，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设承包为幌子，以谈生意的名义诱骗袁某至椒江区拉芳舍吃饭，饭后邀请袁某打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使袁某输钱4000余元。
8、2014年9月1日，被告人吴云龙、林琴、陈某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设承包为幌子，以谈生意的名义诱骗吴某乙至黄岩区西城街道南天海鲜城吃饭，饭后邀请吴某乙打麻将遭拒，遂提出让吴某乙与被告人陈某甲拼股的方式参赌，骗得吴某乙1200元。
9、2014年9月10日，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲和单义娟又约吴某乙谈厂房建设承包预算事宜，双方在椒江区上岛咖啡吃饭，饭后邀请吴某乙打麻将遭拒，遂又让吴某乙以与被告人陈某甲拼股的方式参赌，骗得吴某乙2400元。在此前后，吴某乙先后送给被告人吴云龙等人三门蟹五箱（无法估价）、价值2100元的中华香烟三条。
10、2014年9月15日，被告人吴云龙、林琴、陈某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设承包为幌子，以谈生意的名义诱骗杨某乙至椒江区名典咖啡吃饭，饭后邀请杨某乙打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使杨某乙输钱10000余元。
11、2014年9月16日下午，被告人吴云龙、林琴、陈某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设承包为幌子，以谈生意的名义诱骗葛某至椒江区上岛咖啡吃饭，饭后邀请葛某打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使葛某输钱57000余元。其间，葛某送给被告人吴云龙等人价值1980元的百龄芝草灵芝孢子粉两盒、价值1035元的南国农夫吗咖精片一盒。
12、2014年8月的一天，被告人吴云龙、林琴、陈某甲和单义娟经事先商量，以厂房建设承包为幌子，以谈生意的名义诱骗戴鲁毅至黄岩区西城街道刻龙饭店吃饭，饭后邀请戴鲁毅打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使戴鲁毅输钱15000余元。
13、2014年8、9月间，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲和单义娟约戴鲁毅出来给其工程图纸后又邀请一起打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使戴鲁毅输钱19000余元。
14、2014年8、9月间，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲和单义娟谎称到戴鲁毅的公司实地查看，双方约好在椒江两岸咖啡吃饭谈工程造价，饭后邀请戴鲁毅打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使戴鲁毅输钱12000余元。
15、2014年8、9月间，被告人吴云龙、林琴、陈某甲和单义娟又邀请戴鲁毅至宁波商谈厂房建造。为避免戴鲁毅起疑，被告人吴云龙等人让熟悉“麻推车”口令的被告人顾某扮演另一股东，参与之后的麻将赌局，并约好赢钱后分成，被告人顾某表示同意。当日双方在宁波远洲大酒店吃饭，饭后被告人吴云龙、陈某甲、顾某等人邀请戴鲁毅打麻将，在打麻将过程中用“麻推车”口令及暗号使戴鲁毅输钱19000余元。
另查明，2014年9月18日，被告人吴云龙、林琴、陈某甲被公安机关抓获。2014年9月25日、11月28日，被告人杨某甲、顾某先后被公安机关抓获。
现五被告人已退还全部赃款、赃物，并取得所有被害人的谅解。
上述事实，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲、顾某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人汪某、向阳、程某乙、厉勤卢、胡某、王某、袁某、吴某乙、杨某乙、葛某、戴鲁毅的陈述及辨认笔录，证人陈某乙、曹某、程某甲、陈某丙、吴某甲等人的证言，被告人吴云龙、陈某甲、林琴及证人曹某、程某甲的辨认笔录，公安机关出具的扣押笔录、扣押物品清单、发还物品清单，价格鉴定意见，书证——银行对账单、交易明细、两袋图纸，公安机关关于五被告人到案经过的情况说明及五被告人的身份证明，谅解书等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲、顾某以非法占有为目的，相互结伙，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，设置圈套诱骗他人参赌，并使用诈赌等手段骗取他人钱财，其中被告人吴云龙、林琴、陈某甲数额巨大，被告人杨某甲、顾某数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机关指控五被告人的罪名成立。被告人林琴的辩护人提出本案犯罪金额不清的辩护意见。经查，与本案的事实不符，本院不予采纳。被告人陈某甲、杨某甲、顾某的辩护人分别提出该三被告人应构成从犯的辩护意见。经查，被告人陈某甲、杨某甲、顾某事先参与犯意共谋或明知该共谋犯意仍积极参加，在犯罪行为具体实施时各自分工，作用相当，并非起次要或辅助作用。故该三辩护人此节的辩护意见，与本案的事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳。被告人杨某甲的辩护人还提出该被告人有坦白情节的辩护意见。经查，被告人杨某甲归案初期并未如实供述犯罪事实，该辩护人此节的辩护意见，与本案的事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳。被告人吴云龙的辩护人提出该被告人庭审中认罪态度好，系初犯，已全部退赃退赔并取得被害人谅解等从轻辩护意见；被告人林琴的辩护人提出该被告人认罪态度较好，无犯罪前科，案发后全部退赃退赔，取得所有被害人谅解等从轻辩护意见；被告人陈某甲的辩护人提出该被告人认罪态度较好、系初犯等从轻辩护意见；被告人杨某甲的辩护人提出该被告人认罪态度较好、积极退赃并取得被害人谅解、系初犯等从轻辩护意见；被告人顾某的辩护人提出该被告人犯罪情节相对较轻、庭审中自愿认罪、系初偶犯、已退赃退赔并取得被害人谅解等从轻辩护意见。经查，上述辩护人此节的辩护意见与本案的事实基本相符，本院均予以采纳，另鉴于被告人陈某甲、杨某甲、顾某在共同犯罪中的作用相对较小，酌情对被告人吴云龙、林琴、陈某甲、杨某甲、顾某均予以从轻处罚。随案移送的赃物，依法应予没收。根据六被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年9月19日起至2018年12月18日止。罚金限在判决生效的第二日起三日内缴清。）
二、被告人林琴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年9月19日起至2018年12月18日止。罚金限在判决生效的第二日起三日内缴清。）
三、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年9月19日起至2018年6月18日止。罚金限在判决生效的第二日起三日内缴清。）
四、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年1月7日起至2016年12月16日止。罚金限在判决生效的第二日起三日内缴清。）
五、被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年11月28日起至2015年5月27日止。罚金限在判决生效的第二日起三日内缴清。）
六、随案移送的赃物，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 胡尚慧
人民陪审员 张菊芬
人民陪审员 颜荷芳
二〇一五年一月十二日
代书 记员 屠星星