黑龙江省尚志市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）尚刑初字第296号
公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。
被告人卢某甲，绰号小鸡，出生于福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月29日在福建省漳平市新桥镇被黑龙江省尚志市公安局抓获，2015年1月1日被解回并刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市第一看守所。
辩护人林杰，黑龙江隆信律师事务所律师。
辩护人张国忠，黑龙江隆信律师事务所律师。
被告人易永周，出生于福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月29日在福建省龙岩市新罗区被黑龙江省尚志市公安局抓获，2015年1月1日被解回并刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市第一看守所。
黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉（2015）177号起诉书指控被告人卢某甲、易永周犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员张宜军出庭支持公诉，被告人卢某甲及其辩护人林杰、张国忠以及被告人易永周到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省尚志市人民检察院指控，2014年3月份，被告人卢某甲通过互联网聊天与黑龙江省尚志市尚志镇居民被害人王某某（女，39岁）相识，卢某甲对王某某谎称其为香港新鸿基金融集团企划部经理李建辉。在取得王某某信任后，卢某甲以香港新鸿基金融集团内部发行福利股票，王某某若购买能赚钱的手段，于2014年6月18日、24日、26日，先后骗取王某某购买股票款102.1万元。被告人易永周在卢某甲指使下，先后协助卢某甲到银行提取王某某所汇被骗款10万元，从中得到好处5000元。二被告人所得赃款均被其挥霍。
2014年12月29日，被告人卢某甲在其居住地被公安机关抓获，被告人易永周在福建省龙岩市新罗区被公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人卢某甲、易永周以非法占有为目的，骗取他人财物，卢某甲诈骗数额特别巨大，易永周诈骗数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。建议法庭对卢某甲在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑，对易永周在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据。
在法庭审理过程中，被告人卢某甲对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实提出异议，称该起诈骗行为主要是杨浩实施的，其只负责为杨浩提取赃款。其辩护人提出卢某甲只负责为杨浩取款，起次要作用，属从犯，建议法庭依法对其从轻处罚；被告人易永周对对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，亦无辩解意见。
经审理查明，2014年3月份，被告人卢某甲为诈骗作案通过互联网聊天功能寻找作案目标，后将目标确定为暂居日本国的黑龙江省尚志市长寿乡居民王某某。卢某甲对王某某谎称其为香港新鸿基金融集团企划部经理叫李建辉，使用各种花言巧语博得对方欢心。在取得王某某信任后，卢某甲对王某某虚构香港新鸿基金融集团欲发行内部福利股票，蛊惑王某某购买该股票收益。王某某信以为真，分别于2014年6月18日向卢某甲汇款15万元，于同年6月24日向卢某甲汇款38.3万元，于同年6月26日向卢某甲汇款48.8万元。被告人易永周明知卢某甲实施诈骗作案，仍按卢某甲指使为其在银行ATM机提取王某某的汇款100000元，从中获取赃款5000元。二被告人所得赃款均被其挥霍。2014年12月29日，被告人卢某甲在其居住地家中被公安机关抓获，被告人易永周在福建省龙岩市新罗区被公安机关抓获。
上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：
1、被告人卢某甲、易永周的户籍证明：二被告人的身份与起诉书所列一致。
2、案件来源及到案经过：2014年6月27日14时许，公安机关接到黑龙江省尚志市长寿乡居民王某某报案称，其在互联网上与一自称李建辉的男子相识，该男子称其为香港新鸿基金融集团企划部经理，该男子以让其购买香港新鸿基金融集团内部发行的福利股票名义骗取其102万余元。经侦查，被告人卢某甲于2014年12月29日在其家中被公安机关抓获，被告人易永周于同日在福建省龙岩市新罗区被公安机关抓获。
3、被害人王某某的陈述：2014年3月份，当时我在日本国生活，我通过互联网QQ聊天认识一个自称李建辉的男子，他说他是香港新鸿基金融集团企划部的经理。我觉得这个人说话很实在，比较容易交往，就一直跟她在网上聊天，几乎每天都联系。2014年6月初，这个叫李建辉的人知道我从日本回国后，就给我发了一个手机号码，之后我们没事就电话联系。2014年6月15日前后，李建辉在电话里对我说他们公司最近要发行福利股，只有他们中高层经理才能购买，以前想买都买不上。我问他是否赚钱，他说很赚钱，他给他母亲买7万股，他自己了买了10万股。他劝我也买5万股，每股3.7港币，只要买上半个月再抛出去就能赚到70多万元钱。我听李建辉这么一说心就活了，他说他在公司那边作担保，以我是他未婚妻的名义买。李建辉接着把他们公司的资料和帮我填写好的申请书等传到我的手机里，我收到这些资料后就相信他了。我于2014年6月18日往李建辉给我提供的卡号为×××银行卡汇入15万元，2014年6月24日往李建辉提供的卡号为×××银行卡汇入38.3万元。2014年6月25日，一个自称是香港新鸿基金融集团姓高的经理给我打电话，他让我再汇款证明我与香港有过汇款交易记录。过了一会李建辉又给我打电话说得必须汇款证明有过汇款交易记录，要是我不汇款他和他妈的钱也都拿不出来了，我就于次日按照李建辉提供的叫杨秀华的卡号为×××的银行卡汇入48.8万元。2014年6月26日21时许，李建辉给我打电话告诉我说股票的事已经办妥，让我不要担心，明天就会把我投资赚取的316.88万港币和我后汇过去的48.8万元一并打入我的账户内。第二天我等了一天也没有等到钱打过来，我给李建辉打电话时他就关机一直也打不通，我这才意识到我被骗了，所以我就到公安机关报案了。
4、证人卢某乙的证言：我是卢某甲的父亲，我与卢某甲的母亲卢尾妹离婚大约有20年了。我和卢尾妹生了卢某甲、卢保池两个儿子，他俩随我前妻一起生活，我们很少见面。
5、证人陈某某的证言：我与卢某甲、易永周都是漳平市新桥镇的，我与易永周曾经是邻居。我们有时间就在一起喝茶、打麻将。2014年夏天，我去龙岩找过卢某甲几次，有时易永周也在场。在卢某甲的住处我看见过两个20岁左右的男子，这两个人在玩手机和电脑，卢某甲对我说是他的朋友。我有时去卢某甲处玩时，卢某甲让我给他们买点菜，我没有与卢某甲一起实施诈骗活动。
6、公安机关出具的电话记录：2015年5月14日，公安机关在证人杨浩之父杨国海家中，在杨国海及杨新火见证下与杨浩通电话，询问其是否认识卢保池、卢某甲，是否参与卢某甲等人诈骗作案。杨浩回答内容为：“我认识卢保池，我们是初中同学。但我不认识卢某甲，不存在参与卢某甲等人诈骗活动。
7、中国银行尚志支行汇款付款通知单、银行卡交易明细清单：2014年6月18日，王某某通过中国银行尚志支行新世纪广场支行汇款15万元，收款银行为中国银行广州中怡城市花园支行，收款人为陈拯侦。该款项到账后于汇款当日转入多个开户行为福建省厦门市的银行卡内，当日在福建龙岩市多个ATM机取走；2014年6月24日，王某某通过中国银行尚志支行新世纪广场支行汇款38.3万元，收款银行为中国银行广州盈嘉花园支行，收款人为蔡锦梅。该款项到账后于汇款当日转入多个开户行为福建省厦门市的银行卡内，后在福建龙岩市多个ATM机被取走；2014年6月26日，王某某通过中国银行尚志支行营业部汇款48.8万元，收款银行为中国银行广州亿海湾支行，收款人为杨秀华。该款项到账后，大部款项于汇款当日及次日转入多个开户行为福建省厦门市的银行卡内，后在福建龙岩市多个ATM机被取走，其余款项于汇款当日及次日提现取出。
8、公安机关出具的提取笔录：2014年6月27日，公安机关在王某某的手机中提取自称李建辉人发送给王某某的关于新鸿基金融集团资料5份；2014年12月29日，公安机关在易永周位于福建省龙岩市新罗区的住处提取电脑硬盘3个，提取卡号为×××中国银行卡一张。
9、尚志市公安局刑事技术大队检验报告书：公安机关对在易永周位于福建省龙岩市新罗区的住处提取电脑硬盘进行检验，检测出与“香港新鸿基”字样相关的文件2个，文字样式与王某某手机中提取的相关文件一致。
10、公安机关提取福建省龙岩市多处ATM机录像光盘：证实卢某甲、易永周在福建省龙岩市多处ATM机提款的经过。
11、退赃笔录：本案在审理过程中，被告人易永周退还赃款人民币100000元。
12、被告人卢某甲的供述：在侦查阶段第一、二次讯问所作的供述：我通过互联网QQ空间注册了一个英文网名，然后在网上寻找目标，专门找年龄在35岁至40岁在国外生活的中国女子作为聊天对象。这些人大多单身寂寞，而且在国外生活应该都很有钱。我将这些人加为好友，用花言巧语取得对方的欢心信任后，骗对方说我是香港一公司的投资部经理，自己公司要发行内部股票，可以帮对方以自己亲属的名义购买股票，以此骗取对方的钱财。2014年4月份左右，我以香港新鸿基集团投资部人员的虚假身份，与一个在日本居住的中国女子聊的非常好。我当时骗她说我大学毕业后在香港新鸿基金融集团当一名部门经理，离婚单身。对方那名女子说她在日本工作，而且也是离婚单身。我觉得她应该很有钱，就一直跟她保持联系。后来我在网上买了一张属地是香港00852开头的手机充值卡冒充在香港跟她联系，这期间我总是和她说一些情话或花言巧语之类的话，以骗得她的感情和信任。我俩联系了大概2个月左右，我看时机成熟了，我就对她说我们公司最近要发行福利股票，只有公司的高层经理才能购买。她问我是否能赚钱，我说很赚钱，而且我自己也买了几万股。然后我将假的香港新鸿基金融集团的资料还有一份购买股票的申请书传给她，我对她说是以我未婚妻的名义购买的，对方的女子就相信了。之后我将在网上买的一张中行卡卡号发给她，让她往里面汇款我好帮她购买股票。对方女子第一次向我提供的中行卡里汇了15万元，是以每股3元的价格买5万股的钱。钱到账后我分别汇到事先在网上买的属地是厦门的7张中行卡上，然后我分别在龙岩市中行的ATM机上取出现金。过了一周左右，我又对她说公司规定购买股票需要缴税，让她向我给她提供的第二张中行卡里汇了38.3元作为税收钱。钱到了以后我又将钱转到属地是厦门的那几张中行卡上，每张转了4万元，然后我自己于凌晨前后在龙岩市的多个ATM机上将38.3万元取走。又过了两天，我冒充是香港新鸿基金融集团的一个部门经理给她打电话，我对她说她已经购买我公司的股票成功了，但是她没有与香港公司有过交易，让她再汇钱以证明有过通汇才行，于是她又向我给她提供的另一张属地是广州的中行卡里汇了48.8万元。钱到了以后我把钱转到是厦门的那几张中行卡上，然后我找易永周、黄绍咤让他俩在龙岩市的多个ATM机上帮我取了约20万元，我自己在厦门市的多个中行ATM机取了约20万元，之后我就再也没有联系这个女的。我提供给对方的3张中行卡是我在网上买的，都是在广州开户的，户名有陈拯侦、蔡锦梅、还有一个叫杨秀华。这期间我共买了5张广州中行卡，30张左右厦门中行卡。对方将钱打到我提供的3张中行卡后，我都是将卡里的钱通过网银迅速转到多张中行卡里面，然后在ATM机上将钱取出。易永周帮我取了大概10万元钱，我按5%的比例给他的报酬。我骗来的钱除了给黄绍喀、易永周的返点外，其余的钱都被我赌博输了。在易永周处的3张电脑硬盘和1张户名为杨秀华的中行卡是我的，这3张电脑硬盘是我以前诈骗用的笔记本里面的。被告人卢某甲在侦查阶段第三次以后讯问以及当庭的供述当中，对其上述供述予以否认，称指控的这起诈骗犯罪主要是杨浩实施的，其只负责为杨浩提取赃款。
13、被告人易永周的供述：我与卢某甲是2014年3月份通过朋友认识的，通过几次喝茶聊天交往以后，我知道了卢某甲是干诈骗的。卢某甲说过让我帮他取诈骗所得的钱，而且给我提成。2014年6月份的一天下午，卢某甲给我打电话说有钱让我去取，我们见面后他给了我一张中行卡，说里面有1万多元钱让我帮他取出，给我5%的提成。我当时答应说行，然后我到新罗区西安路附近一家中行ATM机把钱取出后交给卢某甲。大约过了一周左右的一天下午，卢某甲给我打电话说有钱让我帮他取，我们见面后他交给一张中行卡让我取2万元钱。我在新罗区西安路附近一家中行ATM机取出2万元钱后交给卢某甲。大概又过了一周左右，卢某甲又给我打电话让我帮他取钱，我俩约好地点见面后，他交给我两张中行卡说这两张卡里有7万元钱，他让我帮他把钱取出来。当天晚上七八点钟，我在新罗区西安路附近两家中行ATM机取钱，每张卡上取了2万元钱。到了凌晨1时许，我在另外两台A**机上将两张卡上剩余的3万元取出。取完钱后我给卢某甲打电话，我们见面后我把钱交给卢某甲。我给卢某甲三次取钱时他交给我的银行卡都是中行的，归属地都是厦门的。2014年八九月份，卢某甲要搬家时，把他的3张硬盘和一张卡号为×××的中行卡放在我这了。我知道卢某甲让我取的钱是他通过QQ聊天，骗人买原始股之类骗来的，但具体是怎么骗的我就不知道了，我没有参与他的诈骗。我帮卢某甲取了三次钱，一是共取出10万元钱，我得了5000元报酬。
本院认为，被告人卢某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人易永周明知卢某甲实施诈骗作案，仍协助其提取赃款，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。卢某甲在侦查阶段的初次供述与被害人王某某的陈述相互印证，并有公安机关的提取笔录、检验报告及银行卡交易清单等证据予以佐证，本院予以采信。卢某甲称其与杨浩共同实施诈骗作案，无证据证明，本院不予采信。被告人卢某甲及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人卢某甲系主犯，应依法予以惩处。卢某甲当庭不能如实供述其所犯罪行，无悔罪表现，可酌情从重处罚；被告人易永周在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚；易永周自愿认罪，积极退还赃款，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第一款、第二款的规定，判决如下：
一、被告人卢某甲犯诈骗罪，判处有期徒十二年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月29日起至2026年12月28日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人易永周犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考核期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文君
审 判 员 董纹宽
人民陪审员 李海玉
二〇一五年九月三十日
书 记 员 崔明杰