河南省许昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）许县刑初字第124号
公诉机关许昌县人民检察院。
被告人陈某，男，1967年12月13日出生，汉族，初中文化程度，农民。住安徽省颍上县赛涧回族乡张楼村陈咀**号。因犯假冒注册商标罪，2014年3月11日被江苏省盐城市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元（刑期自2013年9月10日起至2016年9月9日止）。因涉嫌诈骗犯罪，2014年5月9日被许昌县公安局从江苏省连云港监狱押解至许昌县看守所。
许昌县人民检察院以许县检刑诉（2014）87号起诉书指控被告人陈领犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌县人民检察院指派检察员胡跃杰出庭支持公诉，被告人陈领到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌县人民检察院指控：2012年7月30日，被告人陈某与同案犯陈某某（已判刑）预谋后，由同案犯张某某（已判刑）冒充许昌县农机推广站工作人员张某，以与被害人孙某某合伙购买320型拖拉机为由，在许昌县运河路农机推广站门口，诈骗被害人孙某某人民币42万元。上述事实有被告人的供述、被害人的陈述、同案犯的供述、证人证言、书证等证据证实，被告人陈领的行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人陈某起主要作用，系主犯。请依法惩处。
被告人陈某对指控的犯罪事实无异议。但辩称不是主犯。
经审理查明：2012年7月30日，被告人陈某与同案犯陈某某（已判刑）预谋后，由同案犯张某某（已判刑）冒充许昌县农机推广站工作人员张某，以与被害人孙某合伙购买320型拖拉机为由，在许昌县运河路农机推广站门口，诈骗被害人孙某人民币42万元。案发后，涉案赃款42万元已退还被害人孙某。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人陈领供述：大概就是2012年6月中旬收完麦子，我接到陈某某的电话。陈某某当时说：“孙某想来河南买农机，我想联系一下赚点钱。”我就说：“那你又不知道农机的行情，你咋联系？”陈某某就让我去许昌及周边地市看一下农机的市场行情，我就同意了，当我走访了许昌及周边的农机市场后感觉320拖拉机市场行情还可以，但是因为市场上没有那么多货源，也只能做十几台拖拉机。我就对陈某某说：“只有十几台拖拉机，孙某肯定不想做这个生意。”陈某某就说：“先告诉孙某说许昌有充足的货源，让孙某先拿着钱来河南，我再联系一下其他地市同样的拖拉机，要是联系的拖拉机够了，我就能赚孙某一笔钱，要是没有货源，我就先把孙某买拖拉机的钱弄到我手里，孙某要是不说了就算了，孙某要是要钱了再慢慢说”。陈某某给我说这番话的时候，其实陈某某就已经构思好了，她已经打电话给孙某说许昌有20、30台3**拖拉机，让孙某过来。等孙某来河南之后，陈某某就对我说：“你叫张某某冒充许昌县农机推广站的工作人员，你和张某某先去许昌县农机推广站，我和孙某、姬某某随后再去，然后我就说我和孙某合资各出42万总共84万元购买80台3**拖拉机，然后就编个瞎话不让孙某进农机推广站，我自己把孙某的购买拖拉机款拿过来就行了。然后就由张某某以许昌县农机推广站的工作人员名义写个收款条。”当时我听了之后也默许了，于是我就等陈某某安排了。陈某某让我和张某某先去许昌县农机推广站等着她们，然后陈某某和姬某某带着孙某再去许昌县农机推广站。说完后我们就开始分头行动，我和张某某先开车走，到许昌县农机推广站后，我和张某某啥也没有干就是在那个院子里等陈某某的电话，过了10多分钟后，陈某某打电话给张某某问我们两个到了没有，张某某说到了，然后，又过了10多分钟，陈某某就一个人拿着她的包到我和张某某坐的车上了，在车里，陈某某把包放到我们的车后排座，然后陈某某就开始让我打收款条，我不愿意写。于是陈某某就让张某某写收条，我当时就口头教张某某写“今收到孙某订购320拖拉机款40（我记不住了，也可能是42万，当时我没有在意）万。”收款人签名当时确实是我随机想的叫张某，其实我都不知道谁是张某。张某某就按照我说的写了。随后，陈某某就把这钱放在我和张某某的车里后排坐上，陈某某拿着张某某给她打的收款条就走了。后来我也没有再去打听陈某某骗孙某的这些拖拉机款都弄哪了。
2、同案犯陈某某供述：2012年6月份，陈领因为涉嫌假冒商标，被江苏公安机关取保候审，花了很多钱，手里很紧张，别人欠他的钱也要不回来，我们俩就商量设个骗局骗别人的钱，用骗过来的钱先还账，我们俩就选目标，孙某就被我们定位被骗的目标，因为东北人孙某在生意上我们有来往，孙某也相信我，当时孙某刚好给我打电话要买拖拉机，我就答应孙某给他问问。孙某被我们定位被骗目标后，我和陈某商量骗孙某的细节，让孙某带着钱来鲁山县找我们，我们提前找一个人冒充许昌县农机推广站的人，把孙某带到农机推广站，并对孙某说推广站在开会，不让孙某进农机推广站，然后再由我把钱拿到农机推广站，把孙某的钱骗走。
2012年7月底的一天，我就给孙某说我认识许昌农机局推广站的人能买到320型拖拉机，他说他要20台，我说我也要20台，我说我的钱都准备好了，让他带着钱来鲁山找我。过了没几天，他就来鲁山找我了，那天是周六，我给孙某说我给张某联系过了，他说让我们下周一过去，第二天我就和我的朋友姬某某一起带着孙某到鲁山大佛的旅游景点玩了一天，当天他问我提拖拉机的钱咋弄，我说提拖拉机要现款，他说他给家里打电话往这打钱。周一早上我先给张某某打电话，让他和陈某一块先到许昌县农机推广站，让张某某冒充许昌县农机推广站的工作人员，并交代张某某说，许昌县农机推广站正在开会，不能进去人多，让给我一块的人在外边等，同时让他说，提不了现货，一星期才能提货。交代了之后，我给姬某某打电话说：”我不太舒服，你给我一起开车带着我和孙某到许昌去订点货”。等我和姬某某走之后，陈某和张某某就开着车去许昌农机推广站了。周一早上，我、姬某某、还有孙某一起到鲁山县中国农业银行取了42万元现金，之后姬某某开着他的车拉着我和孙某就来许昌了，我们一路打听着开车到了一个水果批发市场旁边的一条胡同里的许昌农机局推广站门口。在我们快到许昌县农机推广站的时间，我给张某某打电话说：“张某，我们到了，你出来吧”。可能孙某把我打电话说的“张某某”听成“张某某”了，问我推广站的叫张某某，我随口答是，我和张某某见面后，张某某给我说：“今天周一呢，你一个人进去就行了，别过去那么多人”。我和张某某就一起进农机推广站了，之后孙某也过来了，在许昌县农机推广站里边我把孙某的42万元钱和我掂的一个包给张某某了，说是订购四十台3**型拖拉机。
我给张某某钱时在场的有我、张某某、孙某。当时孙某离我和张某某有四五米远。陈某在许昌县农技站院内的车里面。陈某如果露面了，这个骗局就暴露了。我们是在许昌县农机推广站大门里边没多远的大院里给张某定钱的，当时院内没有其他人。我把定金给张某某后，上车出示给孙威看了一张张鲁峰打的收到条，内容是：今收到320型拖拉机货款84万元，落款人写的啥我记不清了，给孙某看了之后，我就把条撕了。
我骗了孙某钱后，就以我父亲有病为名，我要去医院，让孙某下车在许昌等着。等孙某下车后，我和姬某就回平顶山了，到了平顶山后，我和陈某某、张某某见面后，陈某某把42万元钱给我了。当时陈某出事时，我帮他借了5万元，我在42万元里拿了5万元用于还账了，剩下的陈某拿去还账了。我们骗孙某后有二三天的晚上，孙某多次在电话里给我说他的货款已经给我，我连收条都没有打，意思让我给他打收条，我就让姬某某开车拉着我、我侄子陈某某在平顶山市建设路八宝商场门口我们开的车上给孙某打了一张收到货款42万元的条子，当时是我侄子陈某某写的，我签的字。打条时孙某和他一起的一个较胖的人在场。
事发后，孙某打电话给我要货，我于心不忍，想给挽回点损失，但是骗他的钱都支付出去了，我也没有钱给他，就想先把我的房产证抵押给他，等别人欠我的钱要回来后，再偿还他。
3、同案犯张某某供述：2012年7月底的一天早上六点多的时间，几号我记不清了，陈某某打电话问我在哪儿，让我和陈某某一起去趟许昌，我问干啥哩，她说，你给你哥（陈某某）去许昌一趟，她也不说干啥哩，我说有事我不去，陈某某说：“恁哥陈某某不知道路，本身想让陈某某去呢，联系不上，你去吧”，后来我就答应了。大约八点多，我把我的洗衣店的门打开，过了一会儿，陈某就开着一辆没有悬挂车牌的丰田皇冠轿车来我店里找我，我开着车，陈某坐在副驾驶座上，我们从鲁山走郑尧、永登高速从许昌西下高速。我们从许昌西下高速过收费站拐过弯没多远，我从车后备箱里把车上的车牌豫DZU0**的拿出来挂在车上，我们就往许昌市区走，陈某给我说让我到许昌市文峰中路的许昌县农机推广站，我们就一路打听着走到文峰中路，那有一个水果批发市场，我直接开着车把车开进了许昌县农机推广站。我和陈某下车到农机推广站胡同口与文峰中路交叉口的路边的超市买了两瓶水，陈领还买了一个本和圆珠笔，然后我们就一起回农机推广站，我问陈某某你买这笔和本干什么啊？他给我说：“一会儿打收条用的。”我们回到车上，他在车上用买的本和笔打了一个收条，上面的大致内容是今收到货款80多万（具体八十几万我记不清了），购买拖拉机40台，型号我想不起来了，特此依据，下面的收款人是陈某。我们在车上吸着烟，陈某给我说：“我和人家合伙购买农机哩，需要80多万元，我也拿不出来那么多，让东北那个人也拿出来一半，我们各出一半，东北那个人非要过来看看才拿钱。”当时我明白陈某说的意思就是把东北那个人的钱骗过来。陈某某接着给我说：“一会儿你姐过来了，你上她的车上给她车上的人说农机推广站的人都在楼上在开会呢，恁上去一个人就可以”。我们吸了一根烟之后，陈某某给我打电话问我：“你在哪哩”我说：“我在农机站呢”。她说：“那好，我们快到门口了，马上就到”。我给陈某说我去厕所一趟，我下车到农机站办公楼一楼的楼梯口厕所了。我正在厕所的时间，陈某某给我打电话说：“我们到了，你下来吧”。我说：“中啊”，我就下来到农机站的大门口坐到陈某某她们的车上，车上有三个人，姬某某在司机座上开着车、陈某某在副驾驶上坐、还有一个穿黄色上衣的男子在姬某某的后面后座上坐，我上车在陈某某的后面坐。我就按照陈领交待的给陈某某说：“楼上他们开会呢，恁上去一个人吧”。陈某某称呼我小张，并问我：“小张，货什么时候发？”我楞了一下说：“一个星期吧”。陈某某问：“能不能快点呀”？我说：“这种事，咋说呢。”笑了笑没有说其他的。陈某某和车上坐的穿黄色上衣的男子下车把车后备箱打开拿东西，我也下车了。我下车的时候，穿黄衣服的男子把车后备箱关住，陈某某背了一个包，掂了一个黑色的塑料兜，穿黄色上衣的男子就上车了，我和陈某某一块进农机站院里了。坐到之前我们去时开的丰田无牌照车里，我在驾驶座上坐，陈领在副驾驶上坐，陈宝军在后排座上。陈某某把他掂的黑色塑料兜打开，里面全部是钱，我一看点了一根烟，下车了。烟还没有吸完时间，陈某给我说：“外面怪热呢，你坐车里吧”。我坐到车上后，陈某把之前打的条给陈某某了，陈某某看了看说：“我给人家说的叫小张，你怎么写了一个陈某啊？”陈某和陈某某在整兜里的钱，陈某给我说：“你照着抄一份”。我就照着上面的内容抄了一份，上面的大致内容是今收到货款80多万（具体八十几万我记不清了），购买拖拉机40台，型号我想不起来了，特此依据，下面的收款人我看着像陈某，我就把收款人改成姓张的，写成张某了。我写完之后我把收条交给陈某某了，陈某某拿着收条下车走了。我和陈某在车上吸了一根烟后，我给陈某说：“我们走吧”，陈领说：“中”。我们就开着车回鲁山了。
陈某给我交待，让我假冒许昌县农机推广站的工作人员，先在许昌县农机推广站转悠一圈，等陈某某和一个东北买农机的人开车到许昌县农机推广站后，陈某某给我打电话，我就上到他们开的车上，给他们说上述的话，目的是欺骗东北买农机的人，让他把订购农机的四十多万元钱给陈某某，我和陈某某带钱到许昌县农机推广站，不让东北的人跟我们.然后陈某和陈某某按照之前商量好的，陈某先打一张收到八十多万元订购拖拉机货款的收到条，让陈某某带着收到条让那个东北人看看，让他相信，我们确实给他订货哩。
4、被害人孙某陈述：以前我和陈某某认识，两周前，陈某某给我打电话，说她认识卖拖拉机的人，买拖拉机便宜，问我买不买，我问她手续全吗？她说手续都全，有发票和合格证，我就同意买，她约我2012年7月30日前到河南省鲁山县，到时候她去接我。2012年7月28日我到河南省鲁山县，她接住我，当晚她请我们吃饭，吃饭当中，她说让我把钱准备好，准备42万元，她已经与对方预约好了，给现金，七天内付货，她也买了二十辆拖拉机，钱都准备好了。当时我就给家里人联系找钱。第二天她请我们到尧山旅游，旅游当中，家里人把钱打入我的银行账户了。
2012年7月30日11时左右，有一个姓姬的男的开着一辆丰田凯美瑞拉着她，接住我们，她自己说丰田凯美瑞车是她的。我们一块到鲁山县农业银行把42万元取出来，把钱放到她的车里，我们三个人就一块坐着她的车来到许昌县农技推广站，在大门口她给一个叫张某的人打电话。一会儿，从院里出来一个男的（张某，身高约有1.7米，比较胖，大眼睛，短头发。）。张某出来说：“我们单位正在开会，你们只能进去一个人。”陈某某从车上把钱拿下来，自己提着两兜钱，一兜是我的42万元，一兜是她的，跟着张某进去了，她们不让我进去，我在门口等着她出来，她出来后，我们就上车回平顶山，在车上她说，孙某你在这等着吧，七天内都发货，我父亲现在在平顶山住院，我要赶紧回平顶山。我问，你把钱交了，有条吗，他把一张条拿出来让我看了看，上面写着“今收到购买320拖拉机40台，七日内付货。收款人：张某”我看了，她把条收回去了，我说，我把钱交给你了，你应该给我打一个条，她说，等你到鲁山县我在给你打条，让我在许昌等着。我看她父亲有病，她也急，我就下车了。下车后，我越想越不对劲，我就想呀，到明天就问一问农机公司，我就在许昌住了一夜，第二天我就去农机公司，到农机公司后，我要了一张农机公司的名片，通过名片上一个叫孔某的人，了解到，他们公司没有接到定320拖拉机的货单，我听之后，就害怕了，我就给陈某某打电话，约陈某某见面，她说他父亲病情严重，明天要到郑州做检查，我说明天我们在郑州见面，她说中，我就去郑州了，2012年8月1日，我在郑州给她打电话，她还是不见我。我在郑州找不到她，就回鲁山县，找了一个小宾馆住下，2012年8月2日，我在鲁山县找到陈某某的车，陈某某的丈夫陈某开着车，我就给陈某说这个购车款的事情，陈某说陈宝军不会骗我，陈某领我到洗浴中心洗澡，到那里后，我趁陈某不注意，把他的车架号记下来了，车架号是：LVGBE40K9AG546207，洗完澡，陈某说他有事，就开车走了。我就更害怕了，2012年8月3日我来到许昌农技推广站，问有没有张某这个人，农技推广站的人说张某调走很长时间了。我就回平顶山了，和陈某某联系，她没有接，一会儿，给我回过来，她说她也去许昌了，到张某家找张某，结果，房子是张某租的，不在那住了，打张某的电话，关机了。我说我们是不是被骗了，我们报案吧，她说，你别报案了，我把钱退给你，我就约她在平顶山市公安局门口见面，如果不见面，我得去报案，陈某某就领着她侄子和那个姓姬的人，开了一辆丰田皇冠，来到公安局门口见到我说，拖拉机还有，涨价了，我说有，我也不要了，你把钱退给我得了，她说明天上午10点给我退钱，我让她先把身份证押着，明天把钱给我，我把身份证给她，她不同意，她说先给我写个收条，我说我不要收条，你把你的身份证给我复印一下，她说不打收条就不给我身份证复印件，然后，他侄子就代写了一张收条，我让她在条子上写七日内付货，她不同意写，后来她签的字。到了2012年8月4日上午，她还不给我钱，我就来报案了。
5、证人姬某证言：陈某某也是我们鲁山县的，她是鲁山县张良镇王营村的。我们都在鲁山县城住，认识有三年多了，两年前我和陈某某合伙购买了一辆客车，跑鲁山县城到大殷庄的路线。一个星期前陈某某我们两个来过许昌，见了一个黑龙江的男子。
具体是哪一天我记不得了，陈某某给我打电话说来了一个黑龙江的朋友，让我开着车带着黑龙江的朋友吃顿饭，再带着他玩玩。当天晚上8、9点钟，陈某某我们两个在鲁山汽车站接住黑龙江的朋友，是一个男子，我们一起吃过饭之后，陈某某在一个宾馆给黑龙江的男子开了个房间，然后陈某某我们两个就回家了。到第二天上午，我和陈某某带着黑龙江的男子去尧山大佛逛了逛，然后又去森海湾游泳场玩，到下午5、6点我们回到鲁山县城，晚上陈某某对我说：“明天咱一起到许昌订货”。第三天早上（星期一，7月30日），陈某某开着我的车去取钱，陈某某取钱之后由我开车，陈某某、黑龙江男子我们三个从鲁山县城来到许昌市区，陈某某一路打听许昌县农机局在什么地方，我们在市区转了一圈到上午11点左右，才找到许昌县农机局，我把车停放在农机局门口，陈某某打了一个电话，电话中说我们快到你们单位了。这时我们三人都在我的车内坐等着，一会儿，从许昌县农技推广站里出来一个人，他直接来到我的车前，我一看认识这个人，他叫张某某，张某某到我车跟前，就对陈某某和黑龙江的那个男子说：今天礼拜一，我们单位领导都在，你们不要去我单位人太多了，去一个就行，陈某某就说：那我去吧。这时陈某某让我把车后备箱打开，她从车后备箱内掂出一兜东西，然后，黑龙江的那个男子把他带的一兜好像是钱的东西也给了陈某某，陈某某就和张某某一起进许昌县农技推广站了。进去后有半个小时，陈某某从里边出来了，我们就走了。我听陈某某说起过黑龙江男子是买农机的。多少钱的农机我不知道。
上车之后，我们向西往回走，黑龙江男子说：“咱把钱交给他了，他也没有给咱出个手续”。陈某某从包里拿出了一张纸条说：他咋不给咱出手续呢，这就是他出的手续。陈某某让黑龙江男子看了看纸条，黑龙江男子看过之后没有再说什么，然后陈某某说一个星期左右农机能到货，黑龙江男子就往家打电话订货车拉农机。黑龙江男子订货之后的第一天或是第二天下午，具体哪天我记不清楚了，黑龙江男子在平顶山市区给陈某某打电话让陈某某给他出个收据手续，陈某某、陈某某的侄子陈某某我们三个就去了平顶山市区，见到了黑龙江的男子，他和另外一个黑龙江的较胖的男子一起，陈某某给他写了个收到条或者欠条之类的东西，并把她的身份证号写在了打的条上，然后我们就回鲁山了。陈某某说七天以后给对方装货，别的也没说什么。
我和陈某某是朋友关系，我们两个生意上也有合作。陈某某平时她就是管理着我们两个合伙买的客车，经常往车站去，一年利润10来万块钱。陈某某没有买卖过农机。
6、证人张某证言：1996年12月我复员回家分配到许昌市农机公司上班，2002年1月许昌市农机公司倒闭了，我就去别的公司打工了，我不认识叫陈某某的，也不认识叫陈某的。我以前上班的地方是在解放路农机公司，2012年7月没去过许昌县运河街农机推广站。
7、中国农业银行取款业务回单，证实被害人孙某2012年7月30日取款42万元。
8、收条，证实被告人陈某某给孙某打的收到孙某购买拖拉机钱款42万元整的事实。
9、河南省许昌县人民法院（2013）许县刑初字第65号刑事判决书、河南省许昌市中级人民法院（2013）许中刑二终字第90号刑事判决书，证实同案犯陈某某、张某某的判刑情况。
10、江苏省盐城市中级人民法院（2014）盐知刑初字第0001号刑事判决书，证实被告人陈某因犯假冒注册商标罪，2014年3月11日被江苏省盐城市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元。
以上证据经庭审质证，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人陈某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某起主要作用，系主犯。被告人陈某在刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币45000元；与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币125000元（于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起至2020年9月9日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘晓燕
审 判 员 李 静
人民陪审员 周天佑
二〇一四年十月十六日
书 记 员 张 星