浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温龙刑初字第991号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人曾某，曾用名曾为良，无业。因涉嫌开设赌场于2014年4月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人赵章明，浙江品和律师事务所律师。
被告人夏某甲，无业。因涉嫌开设赌场于2014年4月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，2015年1月14日被取保候审。
委托辩护人周蕾蕾，浙江品和律师事务所律师。
被告人夏某乙，无业。因涉嫌开设赌场于2014年4月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，同年6月9日被取保候审。
温州市龙湾区人民检察院以温龙�公诉刑诉（2014）2001号起诉书指控被告人曾某、夏某甲、夏某乙犯开设赌场罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林智出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：2011年4月至2013年10月14日，被告人曾某、夏某甲夫妇明知www.game456.com网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍在浙江省瑞安市广场花园小区c幢1单元702室，专门从事买卖和兑换网络游戏虚拟币活动，通过低买高卖的方式从中赚取差价40余万元，交易赌资达51626430.28元。
2014年2月至同年4月23日，被告人曾某、夏某甲在得知www.game456.com赌博网站被公安机关打击后，转而又为www.777.com网站提供资金结算服务，从中盈利达3万余元，交易、担保赌资达14965702.47元。
2014年3月至同年4月23日，被告人夏某乙以月薪3000元受雇于被告人曾某、夏某甲，在明知www.777.com网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动的情况下，协助曾某、夏某甲从事买卖和兑换虚拟币活动，并为银子商提供担保，交易、担保赌资共达8270577.47元。同年6月9日，夏某乙向公安机关退赃款6000元。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人曾某、夏某甲、夏某乙的行为均已构成开设赌场罪，属情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，依法予以惩处。被告人夏某甲、夏某乙系从犯，依法应减轻处罚。
被告人曾某、夏某甲、夏某乙对指控的事实均无异议。
被告人曾某的辩护人提出：www.game456.com、www.777.com网站，曾某均非策划者、组织者，比网站经营者管理者作用、影响较小；曾某从事银�商买卖虚拟币活动时间较短，涉案赌资较小，获利较少；曾某归案后能如实供述罪行，且已部分退赃86000元，认罪、悔罪表现较好；曾某系初犯，综上，建议法庭对被告人曾某从轻处罚。
被告人夏某甲的辩护人提出：夏某甲系从犯、初犯、偶犯；夏某甲归案后能如实供述罪行，悔罪表现良好，建议法庭考虑其家庭实际情况对被告人夏某甲从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2011年4月至2013年10月14日，被告人曾某、夏某甲夫妇明知www.game456.com网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍在浙江省瑞安市广场花园小区c幢1单元702室，专门从事买卖和兑换网络游戏虚拟币活动，通过向赌客低买高卖虚拟币的方式从中赚取差价40余万元，交易赌资达51626430.28元。曾某主要管理具体账目及操作，曾某繁忙时，夏某甲予以协助，犯罪所得用于家庭共同生活。
2014年2月至同年4月23日，被告人曾某、夏某甲在得知www.game456.com赌博网站被公安机关打击后，转而又为www.777.com网站提供资金结算服务，从中盈利达3万余元，交易、担保（为其他银子商的交易提供担保）赌资达14965702.47元。
2014年3月至案发，被告人夏某乙以月薪3000元受雇于被告人曾某、夏某甲，在明知www.777.com网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动的情况下，协助曾某、夏某甲从事虚拟币买卖和兑换活动，并为银子商提供担保，交易、担保赌资共达8270577.47元。2014年4月23日，曾某、夏某甲、夏某乙被公安机关抓获。
2014年6月9日，被告人夏某乙向公安机关退赃款6000元。另查实，公安机关已经扣押被告人曾某银行卡上赃款86000元。在本案审理过程中，被告人夏某甲向本院退出违法所得20万元。
上述事实，有退赃凭证及公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确�：
1、被告人曾某的供述，供认其与妻子夏某甲出资做银子商，买卖和兑换虚拟币供赌客上网赌博，赚取差价，做www.game456.com时其管理具体账目，平时谁有空谁管理；做www.777.com网站银子商的时候，其小舅子夏某乙过来帮忙买卖虚拟币，月薪3000元；其在www.game456.com网站做银子商获利40多万元，在www.777.com获利3万多元，用于家庭平时生活开销；其还建了银子商群，为银子商提供虚拟币买卖担保的上述事实经过。
2、被告人夏某甲的供述，供认其出资为www.game456.com、www.777.com做银子商，买卖虚拟币赚取差价，做www.777.com银子商时叫弟弟夏某乙过来做客服，帮忙买卖虚拟币；做www.777.com银子商时，其与曾某一般只与银子商交易，还提供担保，但具体价格是曾某与网站谈的；其夫妇做银子商以曾某为主，曾某没有时间时，其帮忙在电脑上看信息，把赌客交易情况告诉曾某，曾某再具体操作，获利用于家庭共同生活开销；书房中的两台台式电脑和两台笔记本电脑、三个u盾、两张银行卡都是用于实施买卖虚拟币行为的上述事实经过。
3、被告人夏某乙的供述，供认其姐夫曾某、姐姐夏某甲为www.777.com做银子商生意，叫其帮忙管理并答应给其月薪3000元，其同意了就帮忙做客服，与他们交替上班，买卖虚拟币赚取差价、替其他银子商担保等；二台台式电脑、二台笔记本都用于交易的上述事实经过。
4、同案犯黄成慧的供述，供认其公司经营www.777.com网站，曾某替公司做银子商的事实。
5、搜查笔录、检查笔录、扣押物品决定书，证明公安机关查扣本案作案工具及物证的具体情况。
6、电子证物检查工作笔录，游戏网站截图、qq聊天记录截图。
7、银行账户交易明细，温州中源立德会计师事务所报告书。
8、公安机关扣押赃款的凭证二张。
9、�安机关出具的被告人曾某、夏某甲、夏某乙均系被动到案的情况说明。
10、被告人曾某、夏某甲、夏某乙的身份证明。
本院认为，被告人曾某、夏某甲、夏某乙以营利为目的，明知他人建立赌博网站接受投注仍提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾某系组织者，应认定为主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；虽本案的违法所得归被告人曾某、夏某甲所有，并用于夫妻共同生活，但夏某甲在具体犯罪过程中作用较曾某为轻，可认定为从犯，依法应予较小幅度的减轻处罚；被告人夏某乙受雇于曾某参与犯罪，从事具体操作，对犯罪行为无支配权，只领取工资，不参与违法所得的分配，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应予较大幅度的减轻处罚。被告人曾某、夏某甲、夏某乙归案后能如实供述罪行，认罪态度好；被告人夏某甲已经部分退赃，被告人夏某乙归案后已退出全部违法所得，悔罪表现良好，故均予从轻处罚。各辩护人提出的意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2017年10月22日止。）
二、被告人夏某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金�民币40000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
三、被告人夏某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
四、被告人夏某甲退至本院的违法所得200000元，公安机关扣押的被告人曾某的违法所得86000元、被告人夏某乙的违法所得6000元，予以没收，上缴国库；被告人曾某、夏某甲的剩余违法所得138000元继续予以追缴，上缴国库；随案移送的作案工具电脑四台、网银u盾三个、银行卡二张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 星
人民陪审员 张惠俏
人民陪审员 邵建和
二〇一五年一月十二日
书 记 员 陈叶丽
附：本判决援引的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】……
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯�应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首】……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人�物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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