海口市龙华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙刑初字第266号
公诉机关海口市龙华区人民检察院。
被告人刘雄伟。2012年8月7日因参与赌博被海口市公安局行政拘留十五日。2013年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。现羁押于海口市第一看守所。
海口市龙华区人民检察院以龙检刑诉（2014）256号起诉书指控被告人刘雄伟犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、变造国家机关公文罪，于2014年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察员张淑芬、被告人刘雄伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
海口市龙华区人民检察院指控：一、关于诈骗的事实。2012年7月初，被告人刘雄伟经朋友介绍认识被害人林志秦，随后刘雄伟虚构自己是海口市委秘书、可以帮忙办理林志秦小孩上海南中学高中部、可以帮忙办理林志秦朋友项天强的小孩上海口市第一中学高中部、需活动经费为由，骗取林志秦、项天强人民币共计123000元。
2012年8月份，被告人刘雄伟虚构自己有关系可以领到海南省屯昌县安置房施工项目为由，骗取被害人何卫兵工程介绍费人民币20万元。后刘雄伟在何卫兵再三要求还钱的情况下退还何卫兵2万元，余款被其挥霍。
二、关于信用卡诈骗的事实。2008年8月份，被告人刘雄伟以自己的名义先后在光大银行办理了三张信用卡，2010年5月份又用自己“刘伟雄”名字的部队证件办理了一张光大银行信用卡。刘雄伟在使用上述信用卡过程中，在2011年9月2日之后再无还款。其中刘雄伟后四位卡号为2440信用卡拖欠本金24894.76元，后四位卡号为4566信用卡拖欠本金26066.11元，刘伟雄名义的后四位卡号为9226信用卡拖欠本金15479.18元。破案后，被告人刘雄伟于2012年7月18日将三张信用卡所欠款项全部还清。
三、关于变造国家机关公文的事实。2012年6月中旬，被告人刘雄伟将盖有“海口市人民政府办公厅”公章的“海口市人民政府办公厅关于印发2013年海口市旅游形象宣传和产品设计与市场促销方案的通知”及附件“关于编辑出版《阳光海口拥抱您》系列丛书--《阳光海口城市名片》暨庆祝海南建省办经济特区二十五周年宣传手册的通知”和编辑方案交给海南省城乡发展研究会的刘辉及钱疆涛，并且以刘雄伟个人的名义与海南城乡发展研究会签订“合作协议”，进行发行及广告招商等活动。经海口市人民政府办公厅核实，刘雄伟提供给刘辉的“海口市人民政府办公厅文件海府办（2013）47号文”被人为插接两个假附件，系假文件。
上述事实，公诉机关当庭列举了下列证据：办报案书、到案经过、常住人口信息、公务人员登记表、银行查询通知、借条、收条、光大银行信用卡透支记录、海南中学的说明、合作协议、假公文报请调查函、行政处罚决定书、证人陶永松、项天强、徐继顺、赵文雅、钱疆涛的证言、被害人林志秦、项天强、何卫兵、ＸＸＸ、刘辉的陈述、辨认笔录及照片、检查笔录以及被告人刘雄伟的供述和辩解。公诉机关认为被告人刘雄伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币30.3万元，数额巨大；以非法占有为目的，恶意透支人民币67440.05元，经发卡银行多次催缴后超过三个月仍不归还，数额较大以及变造国家机关公文，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二百八十条第一款之规定，构成诈骗罪、信用卡诈骗罪、变造国家机关公文罪。提请本院依法判处。
被告人刘雄伟对起诉书指控其犯有信用卡诈骗罪没有异议，但称在案发前已经归还款项。关于起诉书指控的诈骗罪，刘雄伟辩称自己没有冒充市委秘书，其与林志秦、何卫兵之间是借款关系，且已归还何卫兵4万元。关于起诉书指控的变造国家机关公文罪，刘雄伟辩称变造的公文不是其向海南省城乡发展研究会提供。
经审理查明：一、2012年7月初，被害人林志秦通过朋友孙祥山介绍认识被告人刘雄伟，刘雄伟谎称自己是市委秘书，可以帮忙办理林志秦的孩子到海南中学高中部读书，但需活动经费7万元。2012年7月19日，林志秦在海口市力神咖啡厅将前期费用人民币2万元交给刘雄伟。刘雄伟在假装为林志秦办理小孩上海中高中部的过程中，又问林志秦是否还有其他的小孩需要办理上学的事情，正好林志秦的朋友项天强也想让小孩上好的高中，林志秦便向刘雄伟提出，刘雄伟称可以，但需活动经费53000元。经项天强委托，2012年7月25日上午10时30分，林志秦在海口市龙昆北路华天酒店停车场将人民币53000元交给刘雄伟。2012年8月24日上午10时许，刘雄伟谎称两个小孩上学的事情已经办好，叫林志秦支付余下的人民币50000元，当天，林志秦让其公司的财务人员将50000元汇入刘雄伟指定的个人账户。直至开学，刘雄伟也未能办理上述事情。
2012年8月份，被告人刘雄伟向徐继顺谎称其有关系拿到海南省屯昌县安置房施工项目，并经徐继顺介绍认识被害人何卫兵，何卫兵表示愿意承接该施工项目，刘雄伟提出要50万元的介绍费，经协商，何卫兵同意先支付20万元，余下的等事情办妥后再支付。当天，何卫兵将人民币20万元转到刘雄伟的个人账户。次日，刘雄伟带何卫兵与徐继顺去海南省政务中心递交投标材料未被受理，何卫兵发现被骗，要求刘雄伟退钱，刘雄伟除退还何卫兵2万元外，余款均以种种借口推脱。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人林志秦的报案书和陈述称其通过孙祥山介绍认识刘雄伟，刘雄伟自称是市委秘书认识好多领导，可以帮忙办理小孩上海南中学高中部，其信以为真，委托刘雄伟办理自己的小孩上海南中学高中部、办理其朋友项天强的小孩上海口市第一中学高中部的事宜，并分多次付给刘雄伟共计123000元，其中一次是由其公司从银行转账50000元，但直至开学也没有办成两个小孩上学的事情。
2、被害人何卫兵的报案书和陈述称其通过徐继顺介绍认识刘雄伟，刘雄伟称有关系可以拿到海南省屯昌县安置房施工项目并开口要50万元介绍费，双方协商先付20万元，余款30万元在正式中标后支付，当天其付20万元至刘雄伟的账户，之后到海南省投标中心递交材料时未被受理，其发现上当要求刘雄伟还钱，但刘雄伟只退还2万元，余款却以种种理由推脱。
3、到案经过，证实2013年8月30日公安机关在海口市纪委的配合下在海口市档案局将被告人刘雄伟抓获。
4、常住人口信息，证实被告人刘雄伟出生于1973年11月25日。
5、参照公务员法管理机关（单位）工作人员登记表，证实被告人刘雄伟系海口市档案局科员。
6、行政处罚决定书，证实被告人刘雄伟2012年8月7日因赌博被公安机关行政拘留十五日，并处罚款1900元。
7、手机短信，证实林志秦委托刘雄伟办理自己的小孩和项天强的小孩上学的事情，事情未能办成，林志秦要求刘雄伟退钱但刘雄伟以种种理由推脱的事实。
8、收条，证实刘雄伟收到林志秦交付的123000元。
9、刘雄伟书写的保证书，证实刘雄伟收到何卫兵的20万元，但安置房施工项目办不成之后承诺还钱，但并未兑现，而是一拖再拖。
10、证人孙祥山的证言，证实其介绍林志秦与刘雄伟认识，并证实刘雄伟自称是市委秘书，2012年8月份听林志秦说因办理小孩上学的事情给了刘雄伟十几万元。
11、证人项天强的证言，证实其花53000元让林志秦办理小孩上海口市第一中学高中部，后来事情没有办成林志秦便退还其53000元。
12、证人徐继顺的证言，证实刘雄伟给其打电话称屯昌县有个安置房施工项目问是否有人有兴趣做，2011年8月份其介绍何卫兵与刘雄伟认识，刘雄伟开口要50万元介绍费，后来协商由何卫兵先付20万元，但在省政务中心没有报上名之后何卫兵感觉不对劲便要求刘雄伟退钱。徐继顺同时证实其2011年11月份借给何卫兵3万元与刘雄伟没有关系，即不是替刘雄伟还钱。
13、被告人刘雄伟的供述交代其收到何卫兵的20万元，但认为自己已还款5万元，其中自己从银行卡上汇2万元，徐继顺代其还了3万元；承认收到林志秦930**元，其中53000元的借条是林志秦逼迫其书写。刘雄伟辩解上述款项系借款关系而不是刑事诈骗。
二、2008年8月21日，被告人刘雄伟在中国光大银行股份有限公司海口分行信用卡部申办卡号为00040XXXXX的信用卡，该卡最初消费信用良好，光大银行又在该卡名下发给刘雄伟卡号为48169XXXXX的一张信用卡。2010年5月份，刘雄伟又用部队名为“刘伟雄”的证件在光大银行申办卡号为00040XXXXX的一张信用卡。其中尾号为2440信用卡最后一次还款时间为2010年1月18日，截止2012年7月3日光大银行报案，该卡拖欠本金25894.76元；尾号为4566信用卡最后一次还款时间为2010年1月21日，截止2012年7月3日光大银行报案，该卡拖欠本金26066.11元；尾号为9226信用卡最后一次还款时间为2011年9月2日，截止截止2012年7月3日光大银行报案，该卡拖欠本金15479.18元。上述款项均经光大银行催收超过三个月未还。破案后，刘雄伟于2012年7月18日将三张信用卡的款项全部还清。
上述事实，有下列证据证实：
1、光大银行的报案书和报案人陈述，证实被告人刘雄伟办理了涉案信用卡并透支、经银行多次催收未予归还拖欠款项的事实。
2、信用卡申办资料，证实被告人刘雄伟系涉案信用卡的持卡人。
3、催收资料，证实被告人刘雄伟透支后发卡银行多次催收，并已超过三个月。
4、被告人刘雄伟的供述承认涉案信用卡系由其透支并经光大银行多次催收没有钱归还。
5、还款票据，证实案发后被告人刘雄伟已归还涉案款项。
三、2012年底，海南鑫视通文化传播有限公司法人代表钱疆涛找到海南城乡发展研究会的秘书长刘辉，称三亚城市手册做的很成功，双方商谈同意合作办理海口城市手册项目，但需要找一个海口市宣传单位来报批。钱疆涛便找到在海口市档案局工作的被告人刘雄伟，刘雄伟同意参与合作此项目。2013年4月21日，刘雄伟以个人名义和海南省城乡发展研究会就“《海口城市名片》暨庆祝海南建省办经济特区二十五周年宣传手册”签订一份《合作协议》，由刘雄伟负责《手册》批文、刊号的使用、提供有关图片资料并配合海南城乡发展研究会编辑和招商。2013年6月份，刘雄伟向刘辉提供一份“海府办（2013）年47号文件关于海口市人民政府办公厅关于印发2013年海口市旅游形象宣传和产品设计与市场促销方案的通知”及附件“关于编辑出版《阳光海口拥抱您》序列丛书--《阳光海口城市名片》暨庆祝海南建省办经济特区二十五周年宣传手册的通知”、“《阳光海口拥抱您》系列丛书--《阳光海口城市名片》暨庆祝海南建省办经济特区二十五周年宣传手册编辑出版实施方案”。经海口市政府办公厅鉴别，上述文件中后面两个附件为假文件。
上述事实，有下列证据证实：
1、海口市人民政府办公厅关于报请将制作海府办（2013）47号假公文予以立案调查的函，证实海口市政府办公厅发现涉案公文后函请公安机关立案调查的事实。
2、报案书和刘辉的陈述，证实海南城乡发展研究会被市府告知涉案文件附件为假文件后向公安机关保安的事实，刘辉同时陈述涉案文件系刘雄伟提供。
3、涉案文件及海口市政府办公厅的鉴别意见，证实附件“关于编辑出版《阳光海口拥抱您》序列丛书--《阳光海口城市名片》暨庆祝海南建省办经济特区二十五周年宣传手册的通知”、“《阳光海口拥抱您》系列丛书--《阳光海口城市名片》暨庆祝海南建省办经济特区二十五周年宣传手册编辑出版实施方案”系虚假文件。
4、合作协议书，证实2013年4月21日，刘雄伟以个人名义和海南省城乡发展研究会就“《海口城市名片》暨庆祝海南建省办经济特区二十五周年宣传手册”签订《合作协议》，并约定由刘雄伟负责《手册》批文。
5、手机短信，证实刘雄伟用手机短信告知刘辉过两天拿原件给刘辉并告知文件的发送范围。
6、证人钱疆涛的证言，证实涉案文件系刘雄伟提供。
7、辨认笔录及照片，证实刘辉和钱疆涛均对刘雄伟进行了指认。
本院认为，被告人刘雄伟以非法占有为目的，虚构市委秘书的身份和有能力为他人办理小孩进优质学校就读以及虚构有能力为他人招领工程的事实，骗取被害人钱财共计人民币30.3万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘雄伟以非法占有为目的，恶意透支信用卡67440.05元，经发卡银行两次以上催收超过三个月未还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人刘雄伟在国家机关公文上嫁接附件，文意含接，足以形成一个整体，并使文件精神发生变化、衍生新义，其行为已构成变造国家机关公文罪，应予数罪惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘雄伟辩解其没有冒充市委秘书的意见与证人孙祥山的证言不符，不予采纳；被告人刘雄伟辩解其与林志秦、何卫兵之间是借款关系，经查，刘雄伟是以帮忙办事为由收取被害人款项，且虚构了身份和办事能力，属诈骗性质，如非虚构事实，刘雄伟作为公职人员，为请托人谋取利益而收取款项则为受贿。书写收条和还款保证书均不能证实被害人系出于商业或友情等目的自愿出借财物，因此，被告人这一辩解意见不能成立；刘雄伟辩解其已归还何卫兵4万元与证据显示的数据不符，刘雄伟称其自己归还2万元与何卫兵的陈述一致，刘雄伟称徐继顺已帮其归还何卫兵4万元，但徐继顺予以否认，因此，应当认定刘雄伟归还何卫兵的金额为2万元；刘雄伟辩解涉案文件不是其向刘辉提供的意见，经查，刘辉、钱疆涛的陈述均称文件系刘雄伟提供，且与手机信息和合作协议书的分工任务相印证，足以认定涉案的变造文件系刘雄伟提供。鉴于被告人在案发后积极退还信用卡诈骗的款项以及部分归还何卫兵的款项，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节极其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款、第二款、第二百八十条第一款、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘雄伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元，犯变造国家机关公文罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币二万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2022年1月1日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。
二、尚未缴获的赃款继续追缴。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 哲
审 判 员 符殷娇
人民陪审员 李 芳
二〇一四年七月二十二日
书 记 员 罗明茜