南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）通刑二初字第0111号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人赖国樱，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月6日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年2月12日被该局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人尤晔，江苏高仁律师事务所律师。
被告人陈峰，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月6日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年2月12日被该局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人张邢炜，江苏高仁律师事务所律师。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉[2015]260号起诉书指控被告人赖国樱、陈峰犯诈骗罪，于2015年5月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年7月20日公开开庭审理了本案，南通市通州区人民检察院指派检察员黄炜出庭支持公诉，被告人赖国樱及其辩护人尤晔，被告人陈峰及其辩护人张邢炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人赖国樱、陈峰和李志飞、吴华芳、危恩炜、刘精松、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松、杨贻丹、杨贻香（均另案处理）等人于2014年4月至6月期间，在埃及参加他人领导的针对中国大陆公民的电信诈骗组织。该组织通过电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人群发语音电话，冒充邮政、公安机关、检察机关等机关工作人员，虚构被害人名下信用卡涉嫌犯罪，需要对被害人的财产进行核查比对等事由，诱骗被害人进行转账或者汇款，骗取被害人的钱财。其中，被告人赖国樱担任一线接线员，被告人陈峰担任二线、一线接线员。被告人赖国樱、陈峰诈骗数额计人民币9373202元。具体犯罪如下：
1.2014年4月18日，被告人赖国樱、陈峰和李志飞、吴华芳、危恩炜、刘精松、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松等人通过上述方法骗取南通市通州区居民张某甲人民币294100元。
2.2014年4月23日，被告人赖国樱、陈峰和李志飞、吴华芳、危恩炜、刘精松、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松等人通过上述方法骗取如皋市居民周某人民币449102元。
3.2014年4月24日，被告人赖国樱、陈峰和李志飞、吴华芳、危恩炜、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松等人通过上述方法骗取南通市通州区居民张某乙人民币8630000元。
2015年1月6日，被告人赖国樱、陈峰被公安边防机关抓获，均如实供述了上述犯罪事实。
为证明上述事实，公诉人当庭举出如下证据：
1.被告人赖国樱、陈峰的户籍证明，广西壮族自治区玉林市公安局环东派出所出具的证明，广西壮族自治区玉林市公安局环南派出所出具的证明，被害人张某甲提供的2014年4月18日中国银行国内汇款付款通知书，中国建设银行自动柜员机客户通知单，建行银行卡客户（客户名称：张某乙）2014年4月24日至25日的交易记录，被害人周某提供的中国农业银行银行卡取款业务回单、中国建设银行无折/卡存款凭条、江苏农村信用社通存通兑凭证（客户回单），被告人李志飞、危恩炜、徐莹莹的银行卡交易明细，公安机关调取的上海锦江国际酒店发展股份有限公司东亚饭店预付金凭证、旅客住宿登记单、宾客账单、发票记账联、签购单、计费明细报告，南通市公安局出入境管理支队出具的被告人赖国樱、陈峰等人出入境查询结果，南通市通州区公安局刑事警察大队六中队出具的发破案经过，南通市通州区公安局案审大队出具的关于犯罪嫌疑人陈峰、赖国樱抓获经过的情况说明，本院（2015）通刑二初字第0044号刑事判决书等书证。
2.被害人张某甲、周某、张某乙的陈述。
3.被告人赖国樱、陈峰及同案犯李志飞、吴华芳、危恩炜、刘精松、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松的供述与辩解。
4.南通市通州区公安局刑事警察大队六中队制作的诈骗款项流向图及银行交易记录，被告人赖国樱、陈峰及同案犯李志飞、吴华芳、徐莹莹、陆维、刘精松、覃坚、危恩炜、陈垚松的辨认笔录。
5.被害人张某甲手机136××××7683通话记录清单，被害人张某乙手机137××××2300、固定电话0513861××××9通话记录清单、主叫IP地址、手机通话记录截图、95××3信息记录截图，被害人周某手机137××××9643通话记录清单，南通市通州区公安局网络安全保卫大队调取的被告人李志飞QQ号69×××54上、下线IP地址等电子证据。
公诉机关认为，被告人赖国樱、陈峰伙同他人以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖国樱、陈峰伙同他人共同实施诈骗犯罪，被告人赖国樱、陈峰是从犯。提请法院依法判处。
被告人赖国樱、陈峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人赖国樱的辩护人尤晔辩护称，被告人赖国樱因无知及一时糊涂，确犯了刑罚，其在共同犯罪中作用较小，有坦白情节，认罪态度好，应当从轻、减轻处罚。
被告人陈峰的辩护人张邢炜辩护称，被告人陈峰是从犯，有坦白情节，认罪态度好、真心悔罪，请求法庭对被告人陈峰予以减轻处罚。
经审理查明：被告人赖国樱、陈峰和李志飞、吴华芳、危恩炜、刘精松、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松、杨贻丹、杨贻香（均另案处理）等人于2014年4月至6月期间，在埃及参加他人领导的针对中国大陆公民的电信诈骗组织。该组织通过电信技术手段向中国大陆不特定地区不特定多数人群发语音电话，冒充邮政、公安机关、检察机关等机关工作人员，虚构被害人名下的信用卡涉嫌犯罪，需要对被害人的财产进行核查、比对等事由，诱骗被害人进行转账或者汇款，骗取被害人的钱财。其中，被告人赖国樱担任一线接线员，被告人陈峰担任二线、一线接线员。被告人赖国樱、陈峰诈骗数额计人民币9373202元。具体犯罪如下：
1.2014年4月18日，被告人赖国樱、陈峰和李志飞、吴华芳、危恩炜、刘精松、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松等人通过上述方法骗取南通市通州区居民张某甲人民币294100元。
2.2014年4月23日，被告人赖国樱、陈峰和李志飞、吴华芳、危恩炜、刘精松、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松等人通过上述方法骗取如皋市居民周某人民币449102元。
3.2014年4月24日，被告人赖国樱、陈峰和李志飞、吴华芳、危恩炜、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松等人通过上述方法骗取南通市通州区居民张某乙人民币8630000元。
2015年1月6日，被告人赖国樱、陈峰被边防公安机关抓获，均如实供述了上述犯罪事实。另查明，同案犯李志飞、吴华芳、危恩炜、刘精松、覃坚、徐莹莹、陆维、陈垚松犯诈骗罪，已被本院判处刑罚。
上述事实，有经庭审举证、质证的证据予以证实。被告人赖国樱及其辩护人尤晔，被告人陈峰及其辩护人张邢炜，对公诉机关所举证据，均没有异议。本院认为，公诉机关所举证据确实充分，且证据与证据之间能相互印证，均具有证据的真实性、关联性和合法性，具有相应的证明效力，故本院依法均予以确认。
本院认为：被告人赖国樱、陈峰伙同他人以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控两被告人犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确凿充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人赖国樱、陈峰伙同他人共同实施诈骗犯罪，被告人赖国樱、陈峰起次要作用，是共同犯罪中的从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人赖国樱、陈峰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赖国樱、陈峰自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人赖国樱、陈峰通过发短信、拨打电话，对不特定多数人实施诈骗犯罪，酌情予以从重处罚。被告人赖国樱、陈峰实施三次以上诈骗犯罪，酌情予以从重处罚。被告人赖国樱、陈峰伙同他人骗取被害人的巨额财产应依法予以追缴，并发还各被害人。
为严肃国法、惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人赖国樱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2019年7月5日止），并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决书生效后一个月内缴纳）。
被告人陈峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2019年7月5日止），并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决书生效后一个月内缴纳）。
二、继续向被告人赖国樱、陈峰及其同案犯追缴赃款计人民币9373202元，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 徐 辉
人民陪审员 张慧平
人民陪审员 沈冠群
二〇一五年七月二十日
书 记 员 施 烨
附《中华人民共和国刑法》条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。