浙江省青田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1121刑初85号
公诉机关浙江省青田县人民检察院。
被告人郑飞存，男，1973年10月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地浙江省温州市泰顺县。因涉嫌犯诈骗罪、伪造身份证件罪于2016年7月1日被青田县公安局刑事拘留；2016年8月5日经青田县人民检察院批准被逮捕。现羁押在青田县看守所。
辩护人钱招脉，浙江招脉律师事务所律师。
青田县人民检察院以青检公诉刑诉（2017）74号起诉书指控被告人郑飞存犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员吴科鹏、代理检察员郑泽利出庭支持公诉，被告人郑飞存及其辩护人钱招脉到庭参加诉讼。审理期间经青田县人民检察院建议，于2017年6月19日决定本案延期审理，于2017年7月14日恢复审理。现已审理终结。
青田县人民检察院指控，2014年6月份，被告人郑�存租赁青田县鹤城街道龙东小区3幢2单元1602室房屋，成立“风云工作室”。该工作室以帮助客户在“新湖期货公司”平台上操作期货业务以及在北京一家“融通大宗商品交易中心”平台上操作白银现货业务，从客户的投资利润中抽取提成的形式盈利。2015年10月份左右，被告人郑飞存发现无法登录“融通大宗商品交易中心”平台，在该平台上的客户投资资金无法取回。后被告人郑飞存隐瞒“融通大宗商品交易中心”平台无法登录的事实仍继续以在平台上投资期货以及白银现货的名义吸收客户投资款，并指使风云工作室工作人员朱某1改变资金进入渠道，将事先约定应进入特定账户的客户投资款项，转入被告人郑飞存实际控制的卡号为62×××70�62×××07O的银行账户。为了获取客户的信任骗取更多的投资款，被告人郑飞存伪造投资的收益截图，并通过工作人员朱某1、吴某2、林某1转发给投资的客户，并将部分客户投资款项作为投资盈利发给客户。获取客户投资款后，被告人郑飞存改变事先约定的资金用途，将客户投资款用于高风险投资。2016年6月12日，被告人郑飞存与朱某1携部分赃款潜逃，并失去联系，造成客户吴某2、林某1、张某1、叶某2等人共计200多万元投资款无法追回。
2013年左右，被告人郑飞存提供假名郑某2和自己的照片给一名制造假身份证的人，让其帮忙伪造一张虚假的居民身份证，后那名制造假身份证的人帮被告人郑飞存伪造了一张姓名为郑某2，身份证号码为3101XXXXXXXXX4318的虚假居民身份证，并在杭州将该虚假居民身份证交给被告人郑飞存，后被告人郑飞存�该虚假居民身份证携带在身边并使用。
为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关证据材料，认为被告人郑飞存以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郑飞存伪造虚假的居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，应当以伪造身份证件罪追究刑事责任；被告人郑飞存犯有数罪，应当数罪并罚。提请本院予以判处。
被告人郑飞存辩称，给客户造成200多万元损失属实，但他没有将钱拿走，也没有挪作他用、自用或是家用，后期之所以伪造收益截图，是为了继续吸引客户的投资，想要赚回之前的损失、然后还给他们（投资客户），没有非法占有的心理；最后拿走4万元并逃离的原因是因为钱亏了拿不出来；另对虚假身份证就使用过一次，即在昆明为了租房。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人郑飞存与被害人吴某2等人之间属委托理财合同法律关系，在合同履行过程中，因北京融通大宗商品交易平台的关闭，造成了100多万元的损失，此后郑飞存觉得自己责任重大，为了弥补在融通平台上的100万元的损失，隐瞒损失真相，又利用高风险的“配资”模式进行期货交易，并虚构交易盈利的事实，吸引客户继续投资，结果又造成100多万元的损失；但被告人郑飞存主观上不具有非法占有的故意，应属民事法律调整范畴。2、在融通大宗商品交易平台的损失，因平台被关闭，未能被完全查清，郑飞存通过杜某2的配资平台所造成的损失也没有查�，因此在委托理财过程中所造成损失的数额，不完全清楚；另即使查清，也不能作为郑飞存的犯罪所额。3、郑飞存在巨大亏损事实发生后，伙同朱某1将受托保管的账户资金4万元取走，至此才起了非法占有的犯罪故意，但对该4万元应以侵占罪定罪；综上，被告人郑飞存不构成诈骗罪或合同诈骗罪，对其在委托理财过程中对客户所造成的实际损失，只能通过民事法律调整；对其侵吞客户4万元款项行为，应以侵占罪定罪处罚。4、被告人郑飞存主观恶性不深，且认罪态度较好，具有坦白情节，侵占的4万元款项，已被追回3万元；被告人郑飞存伪造的居民身份证未用于非法用途，未给社会造成不法损害，犯罪情节也较轻。综上，本案应以侵占罪和伪造居民身份证件罪定罪处罚，且应在三年以下量刑。
经审理查明：一、被告人郑飞存伪造假身份证的事实
2013年，被告人郑飞存提供假名郑某2和自己的照片给制造假身份证的人员，让为其伪造一张虚假的居民身份证，后制造假身份证的人员帮被告人郑飞存伪造了一张姓名为郑某2，身份证号码为3101XXXXXXXXX4318的虚假居民身份证，并在杭州将该虚假居民身份证交给被告人郑飞存，后被告人郑飞存将该虚假居民身份证携带在身边并使用。
证明上述事实的证据有1、搜查笔录、扣押物品清单，证实从被告人郑飞存在昆明租住的房屋中搜查到名为“郑某2”的身份证一张，并被扣押的事实；2、身份证鉴别书，证实“郑某2”的身份证系伪造的事实；3、物证：名字为郑某2的居民身份证一张，证明被告人郑飞存伪造名字为“郑某2”，身份证号码为3101XXXXXXXXX4318的虚假身份证的事实；4、2016年6月19日被告人以“郑某2”的名字在昆明签订的房屋租赁合同、身份证复印件，证实被告人郑飞存用假的“郑某2”身份证在昆明租赁房屋的事实；5、被告人郑飞存的供述，证实“郑某2”身份证系其2013年在杭州通过相关造假人员制作、系假身份证的事实；6、证人李某的证言，证实一名叫“郑某2”的男子，通过其开设的房产中介的介绍，在昆明租赁了房屋的事实。
上述证据经庭审质证，能相互印证，本院予以确认。
二、被告人郑飞存以在“北京融通大宗商品交易中心”投资白银现货交易、骗取他人资金的事实
2014年7月，被告人郑飞存来到青田，并自称叫“郑某2”，租赁青田县鹤城街道龙东小区3幢2单元1602室房屋设立了“风云工作室”。“风云工作室”以帮助客户在“新湖期货公司”开设期货交易账户操作期货交易、以及在北京的“融通大宗商品交易中心”开设交易账户为客户操作白银现货交易业务，从客户的投资利润中抽取提成的形式盈利。其先后招聘了朱某1、吴某2、叶某2等人作为其工作室的工作人员；同时吸引朱某1、吴某2、叶某2、陈某4、林某1等人投入资金、及通过朱某1、吴某2、叶某2等人发展投资客户，将资金投入期货和白银现货交易账户由其负责帮助操盘。
2015年10月份后，被告人郑飞存发现再无法登录北京的“融通大宗商品交易中心”平台，在该平台上的客户投资资金亦无法取回的情况下，被告人郑飞存隐瞒“融通大宗商品交易中心”平台无法登录以及在该平台的投资资金无法取回的事实，仍以在“融通大宗商品交易中心”投资白银现货交易的名义欺骗吴某2、叶某2投资及通过吴某2向齐某1、张某1等人吸收投资资金。期间为了获取被害人的信任和骗取更多的投资款，被告人郑飞存伪造投资白银现货交易盈利截图，通过朱某1、吴某2转发给投资客户及将部分投资款项作为投资“盈利”发给客户。为此，被害人吴某2被骗10万元，被害人齐某1被骗5万元，被害人陈某1被骗5万元、期间以“盈利”的方式返还3000元，被害人王某1被骗11万元，被害人夏某被骗47600元、期间以“盈利”的方式返还1400元，被害人王某2被骗4万元，被害人叶某1被骗14万元，被害人张某1被骗共46万元、期间以“盈利”的方式返还21210元，被害人陈某2被骗1万元、期间以“盈利”的方式返还785元，被害人陈某3被骗2万元、期间以“盈利”的方式返还1506元，被害人刘某1被骗1万元、期间以“盈利”的方式返还785元，被害人杜某1被骗2万元，王某3被骗1万元，被害人叶某2被骗28万元、期间被其取回本金及“盈利”共75582元。上述被害人共被骗投资款134.76万元。被告人郑飞存取得上述被害人的投资款后，将投资款直接转入其实际控制的朱某1、石某2、郑飞录的银行账户，用于其个人投资期货交易，且大部分资金被亏损。截至案发，除被被害人叶某2催讨返还部分本金和以“盈利”方式返还被害人小部分款项外，造成上述被害人经济损失达124.3332万元。
2016年6月12日，被告人郑飞存在客户要求取回投资款，而投资款实际已被其用于炒期货亏损无款可支付的情况，将账户中仅有的4万元取出与朱某1一起携款潜逃至昆明，并用虚假的“郑长风”身份证在云南省昆明市官渡区广福路海运花园2栋2单元1301室租赁了房屋。2016年7月1日凌晨，被告人郑飞存在上述出租房被民警抓获归案。
证明上述事实的证据有：1、被害人吴某2、叶某2、齐某1、陈某1、王某1、夏某、王某2、叶某1、张某1、陈某2、陈某3、刘�1、杜某1的陈述；其中：
（1）被害人吴某2的陈述，证实其于2014年与郑飞存认识，此后经郑飞存介绍开设期货和白银现货交易账户及投入资金委托郑飞存帮助操盘，并在郑飞存开设的“风云工作室”上班帮忙；期间在2014年三次共投入资金22万元，在2016年3月和4月各投入5万元，前后共投入32万元，至案发尚有29万元未收回；另其介绍朋友齐某1、陈某1、王某1、夏某、王某2、叶某1、张某1、陈某2、陈某3、刘某1、杜某1、王某3等人投资炒白银被骗资金共达106万元左右的事实；
（2）被害人叶某2的陈述，证实其于2014年12月通过朱某1认识“风云工作室”的董事长“郑某2”，案发后知道真名叫郑飞存，2015年听了郑飞存宣传，投入�金委托郑飞存帮助理财买卖期货，期间有不同程度的盈亏；2015年11月份之后，在朱某1的介绍下，其本人及拉了十个朋友，共有28万元投到“风云工作室”进行白银买卖，至案发，除拿回5.559万元（其中5万元系本金、5590元系收益）外，余款22万余元均未收回的事实；
（3）被害人齐某1的陈述，证实经吴某2介绍，将款打给吴某2用于投资理财，其中2015年上半年投了10万元，期间拿回5万元，后在2016年2月28日又通过吴某2投了5万元，至案发共被骗10万元的事实；
（4）被害人陈某1的陈述，证实2016年2月29日通过吴某2介绍投资白银5万元，期间拿到收益3000元，被骗5万元的事实；
（5）被害人王某1的陈述，证实其通过吴某2介绍投资理财，前后三次�被骗11万元的事实；
（6）被害人夏某的陈述，证实通过吴某2的介绍投资，2015年12月31日之后陆续共投入5万元，期间拿到收益1400元，被骗5万元的事实；
（7）被害人王某2的陈述，证实其经吴某2的介绍在2016年5月20日投资4万元，后吴某2说老板跑了，该4万元一直未拿回的事实；
（8）被害人叶某1的陈述，证实其听了吴某2的介绍投资白银一类的理财，在2016年2月27日至2016年5月23日，先后四次共投入14万元，一直未拿回的事实；
（9）被害人张某1的陈述，证实经吴某2介绍投资白银，在2015年10月30日至2016年4月4日，5次共投入46万元，期间拿到收益21210，余款均被骗未拿回的事实；
（10）被害人陈某2陈述，证实其于2015年年底通过吴某2投资1万元，后来“老板”跑了，钱被骗的事实；
（11）被害人陈某3陈述，证实2015年年底能过吴某2介绍投资了2万元，后来说“老板”跑了，钱被骗的事实；
（12）被害人刘某1陈述，证实其通过吴某2投资重金属，被骗1万元的事实；
（13）被害人杜某1陈述，证实其通过吴某2介绍投资被骗2万元的事实。
2、证人朱某1、陈某4、林某1、杜某2、石某1的证言；其中：
（1）证人朱某1证言，证实其帮被告人郑飞存在青田开设的“风云工作室”拉客户投资期货和白银现货，工作室里先后有他和吴某2、留速速等工作人员，开发了叶某2、林某1、陈某4、张某1等投资理财的客户，期间“风云工作室”为他本人及吴某2、留速速、麻某、张某1等人在“融通大宗商品交易中心”开设了白银现货账户并绑定投资客户的银行卡、为其本人及麻某、吴某2、叶某2、留速速等人在新湖期货公司开设了期货账户，约定客户将资金投到上述个人白银现货或期货账户或将资金共同投到上述某一客户账户（即众投），由郑飞存负责操盘；但在2015年年底前，郑飞存改变客户资金的入金账户，将客户的资金直接打入由郑飞存控制的账户，且郑飞存还让其不要对客户讲的事实；
（2）证人陈某4证言，证实2014年7月其将位于青田县鹤城街道龙东小区3幢2-1602室的房屋出租给“郑某2”（即被告人郑飞存）开办公司，于2014年10月31日将20万元投到郑飞存介绍的相关交易平台用于理财，后只收回6.7万元，余款被骗未收回的事实；
（3）证人林某1证言，证实经朱某1的介绍，用其母亲麻某的名字在“风云工作室”开设了白银交易账户和新湖期货公司的期货交易账户，并认识了“郑某2”，案发后才知道真名叫郑飞存，在2014年11月至2015年5月期间，其共投入白银账户50万元、投入期货账户27万元由风云工作室的郑飞存帮助操作，其中27万元期货交易亏损5万多元，剩余21万元余元打入“风云工作室”其他人开设的期货账户中操作；2016年2月拿到盈利10万元多元，余款均未拿回的事实；
（4）证人杜某2证言，证实2015�6月1日至2016年6月8日期间，在青田开一个理财公司的“戚总”，通过他在由上海中岩投资咨询公司提拱的以一至十倍杠杆配资的期货账户炒期货，期间累计亏损达110万元左右的事实；杜某2的辨认笔录，经杜伟辨认，经其介绍在上海中岩投资咨询公司配资炒期货的“戚总”系郑飞存的事实；
（5）证人石某2证言，证实他认识郑飞存，并跟郑飞存学过炒股票，在2015年7、8月份，他在农业银行办理了一张银行卡，该银行卡及“U”盾都由郑飞存拿去使用的事实。
3、书证：（1）a.对青田县鹤城街道龙东小区3幢2-1602室的“风云工作室”的搜查笔录、搜查现场照片、扣押物品文件清单，证实从上述房屋中搜到“员工考勤表”、“聘用协议”、“客户协议书”、“收据”、“风云公司资料”等“风云工作室”开展业务的材料及电脑、“U”盘、银行卡等物品，并予以扣押的事实；
b.对被告人郑飞存在云南省昆明市官港台区海运花园2幢2-1301室租住的房屋的搜查笔录、扣押物品、文件清单，证实从被告人郑飞存的上述租赁房中搜到笔记本电脑、“U”盘、银行卡等物品，并予以扣押的事实；
（2）接受证据清单，证实从被害人吴某2处接收到涉案的银行卡、“U”盾等证据的事实�
（3）青公（网）勘【2016】067号、068号、069号电子证物检查笔录，其中a.对从朱某1处扣押的笔记本电脑、从郑飞存处扣押的黑色“U”盘中的电子数据进行检查，提取了该电脑及“U”盘中有关银行证券账户开户及投资信息，证实被告人郑飞存在青田开设“风云工作室”，吸引相关客户投资白银现货交易和期货交易的事实；b.对从朱某1处扣押的红色“U”盘中的电子数据进行检查，提取了该“U”盘中有关银行证券账户开户及投资信息，该“U”盘中保存有相关的“盈利单”、“客户开户资料明细”、“众投资金银行账户”、“众投资金明细”“工资表”“考勤表”、“收据”等投资理财资料，证实了“风云工作室”吸引相关客户投资白银现货交易和期货交易及投资资金来源的事实；
（4）客户协议书、聘用协议，证实被告人郑飞存在青田开设“风云工作室”，招揽客户在“融通大宗商品交易中心”开设账户投资白银现货交易、及以受客户“聘用”的方式，为客户代理操盘的事实；
（5）开户申请表、银期转账协议书等开设期货账户材料，证实麻某、朱某1、吴某2、叶某2在新湖期货公司开设有期货�易账户，并委托被告人郑飞存可以将资金打入上述账户进行期货交易的事实；
（6）期货交易情况材料a.被告人郑飞存以郑飞录的名字在新湖期货有限公司开设的期户账户的交易结算清单、出入金明细单、成交记录，证实被告人郑飞存用郑飞录的期货账户进行期货交易，自2014年6月6日至2016年6月7日止，累入金428.5万元，出金428.9608万元，盈利4068元的事实；
b.朱某1在新湖期货有限公司开设的期户账户的交易结算清单、出入金明细单、成交记录，证实“风云工作室”用朱某1期货账户自2015年3月3日起至2016年1月19日止，累入金43万元，出金48.8379元，盈利58379元的事实；
c.麻某在新湖期货有限公司开设的期货账户的交易结算清单、出入金明细单、成交记录，证实“风云工作室”用麻某期货账户自2015年4月24日起至2015年9月21日止，累计入金120万元，出金94.1774万元，亏损25.8226万元的事实；
d.叶某2在新湖期货有限公司开设的期货账户的交易结算清单、出入金明细单、成交记录，证实“风云工作室”用叶某2期货账户自2015年3月17日起至2016年3月16日止，累计入金23.49万元，出金27.36万元，盈利3.87万元的事实；
e.吴某2在新湖期货有限公司开设的期货账户的交易结算清单，证实吴某2开设的期货账户未发生期货交易的事实。
（7）银行账户资金来往明细；其中：a.杜某2的手机银行转账截图、杜某2在工商银行6222081210001737858、朱某1在农业银行62×××70账户自2015年6月1日至2016年6月8日的交易明细，证实2015年6月1日起至2016年6月8日止，实际由被告人郑飞存持有尾号为“4670”的朱某1农行账户累计向杜某2账户转账资金204万元用于配资炒期货，从杜某2账户累计转回资金82.7792万元，亏损达121.2208万元，且最后一笔从杜某2处转回的款是在2016年6月8日，为37395元的事实；
b、涉案的石某2在农行62×××70账户、朱某1在农业银行的62×××70账户、在建设银行的62×××95账户、郑飞录在农行的62×××75账户，麻某在中国银行的62×××88账户、陈某4在农业银行的62×××85账户、吴某2在农业银行的62×××11账户、在建设银行的62×××27、62×××31账户及张某1在建设银行的62×××00账户、留速速在建设银行的62×××78账户、叶某2在青田农村商业银行62×××71账户的交易明细，证实相关客户投入资金的情况及2015年的10月份之后，被告人郑飞存吸引被害人吴某2、齐某1、陈某1、王某1、张某1、夏某、叶某1、陈某2、陈某3、刘某2、杜某1、王某3、叶某2等人投资白银现货交易的投资资金，通过吴某2、朱某1、张某1账户后，并未转入在“风云工作室”开设的相关人员用于炒期货或白银现货的账户，而是被直接转到被告人郑飞存控制的郑飞录、石某2、朱某1的银行账户后，被转到郑飞存个人的期货账户（即以郑飞录名字开设的期货账户）和郑飞存在丽水配资的期货账户用于炒期货事实；
（8）a.假的白银现货持仓盈利截图，证实被告人郑飞存向相关投资客户通过微信发虚假的盈利截图，欺骗投资人的事实；
b.郑飞存开设的“风云工作室”于2016年2月1日让被害人叶�2与“融通大宗商品交易中心”签订的客户协议书，证实被告人郑飞存明知“融通大宗商品交易中心”已无法进行交易的情况，仍以在“融通”交易平台投资白银现货欺骗相关投资人的事实；
（9）北京市工商局出具的关于企业数据查无的函，证实经查询，未查到有“融通大宗商品交易中心”企业登记信息的事实；
（10）a.收款人为吴某2的“风云工作室”的收据，证实吴某2以在“风云工作室”投资“融通在宗商品”交易的名义于2016年2月26日至2016年5月23日先后四次共收取叶某1投资款14万元的事实、于2016年2月28日收取齐某1投款5万元的事实，于2016年2月29日收取陈某1投资款5万元的事实、于2016年4月4日、5月2日、5月23日分别收取王某1投资款4万元、3万元、4万元共计11万元的事实、于2016年5月24日收取夏某投资款5万元的事实；
b.张某1、王某1、夏某、王某2与吴某2之间通过支付宝或手机银行转账的交易记录，证实张某1通过银行转账向吴某2支付投资款46万元及先后三次通过转账共收到收益20210元的事实、王某1通过转账先后三次共向吴某2交付的投资款11万元的事实、夏某通过支付宝转账先后十次共向吴某2交付投资款47600元及收取收益1400元的事实、王某2于2016年5月20日通过支付宝向吴某2交付的投资款4万元的事实；
c.从扣押朱某1使用的红色“U”盘中提取的“风云工作室”2016年2月1日、2月15日、3月1日、4月5日、5月2日、5月24日的投资人员及投入资金的明细，证实被害人吴某2、叶某2及通过吴某2介绍的被害人叶某1、陈某1、王某2、王某1、夏某、张某1、陈某2、陈某3、刘某1、杜某1、王某3等人的投资款均已投入的事实。
4、被告人郑飞存的供述和辩解，证实2014年7月份开始他在青田开设“风云工作室”，以帮助客户在“北京融通大宗商品交易中心”及新湖期货公司开设账户炒白银现货和期货、并收取客户收益分红而获取利润；期间招聘了朱某1、吴某2、留速速、叶某2等人为“工作室”工作人员，并吸引朱某1、吴某2、留速速、叶某2以及发展的客户投入资金炒白银现货和期货；2015年10月份，其发现在电脑上再也无法进入“北京融通大宗交易中”平台进行交易，在该平台的吴某2、林某1，陈某4等人共100来万元的投资资金无法取回，此后，他隐瞒上述“北京融通大宗交易中”已无法进入的事实，仍以在该平台炒白银现货为由，吸引客户资金，并将资金拿去炒期货，并制作了虚假的收益截图发给客户，以及拿出部分客户的投资款作为收益打回给客户，骗取客户投资的事实。
上述证据经庭审质证，能相互印证，本院予以确认。
另公诉人还当庭出示和宣读了下列证据材料，经庭审质证，与本案具有关联性，且合法有效，本院予以确认。
1、侦查报告，证明案件来源、查明的案件事实的情况；2、抓获经过、证实被告人郑飞存在昆明被抓获的情况；3、户籍证明，证实被告人郑飞存的身份情况；4、租赁合同、收据，证明被告人郑飞存向陈某4租赁房屋开设“风云工作室”及支付租金的情况；5、昆明富邦中介公司李某出具的情况说明，证实被告人郑飞存被抓获归案后，原从租赁的房屋中退回租金、押金、物业费共9000元的事实。
关于本案存在的主要争议焦点，本院评析如下：
1、关于被告人郑飞存是否具有非法占有的主观故意问题。本院认为，2015年11月份起，被告人郑飞存明知已无法进入“北京融通大宗商品交易中心”进行交易的情况下，仍以投资该平台进行白银现货交易为由，并伪造相关盈利截图，骗取、引诱相关人员进行投资，可见自2015年11月份起被告人郑飞存是在隐瞒真相的情况骗取了相关被害人的投资资金；另从资金的用途来看，被告人郑飞存取得被害人的投资款项之后，并没有将款打到吴某2、朱某1、张某1等人事先在“风云工作室”开设的与期货或白银现货账户绑定的结算银行卡账户，而是将客户的投资款或转入其个人所控制的郑飞录的银行账户后转入郑飞录的新湖期货账户用于炒期货、或将款转入其控制的朱某1、石某2在农行62×××70、62×××70账户、然后将款转到杜某2为其提供的期货帐户用于配资炒期货，被告人郑飞存将被害人的钱款完全置于自己的控制之下，其行为本质上是骗取相关被害人的钱给自己用于高风险的期货交易；综上，应认定被告人郑飞存具有非法占有的主观故意；被告人及其辩护人提出不具有非法占有主观故意的意见，本院不予采纳。
2、关于本案诈骗数额的认定问题，本院认为，被告人郑飞存供述于2015年10月份开始无法进入北京的“融通大宗交易中心”平台，现经公安机关调查，尚未查清2015年10月份之前是否存在“融通大宗交易中心”及相关资金的流向，因此，对2015年10月份之前相关人员投资白银现货交易的资金，无法认定被告人郑飞存具有非法占有的主观故意，在本案不宜认定为犯罪；但在2015年11月份起（包括张某1于2015年10月30日投入的3万元，该3万元实际是在融通平台已不能进入而尚未投入的情况，被告人郑飞存占有该款，应认定为诈骗数额），被告人郑飞存以在“融通大综商品交易中心”投资白银现货交易的名义，骗取吴某2、张某1、叶某2等人的投资款，并用于其个人期货账户进行期货交易，系诈骗犯罪行为，为此，2015年11月起在本案�证据证实以投资白银现货交易而被骗的数额为134.76万元，至案发给吴某2、张某1、叶某2等被害人造成的损失为124.3332万元。
本院认为，被告人郑飞存以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取吴某2、张某1等被害人的款项，并将款项用于投资期货交易造成巨额亏损，被告人郑飞存的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大；被告人郑飞存伪造虚假的居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪；公诉机关指控被告人郑飞存犯诈骗罪、伪造身份证件罪的罪名成立，应予支持。被告人郑飞存犯有数罪，应当数罪并罚。被告人郑飞存归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，予以从轻处罚。其辩护人提出与前述一致的意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、�六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郑飞存犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2028年6月30日止）；并处罚金102000元（限本判决生效后即缴纳）；
二、被告人郑飞存在本判决生效后十日内退赔被害人吴某210万元、齐某15万元、陈某14.7万元、王某111万元、夏某4.62万元、王某24万元、叶某114万元、张某143.879万元、陈某29215元、陈某318494元、刘某19215元、杜某12万元、王某31万元、叶某220.4418万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二�起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘建中
代理审判员 楼伟标
人民陪审员 陈祖德
二〇一七年九月二十六日
代书 记员 潘文涛
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护�、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，�加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。