广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第1646号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人曹柏贤，2011年11月15日因诈骗罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2013年10月10日被羁押，2013年10月10日被刑事拘留，2013年11月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2014）1220号起诉书指控被告人曹柏贤犯诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟、代理检察员杨威威出庭支持公诉，被告人曹柏贤到庭参加诉讼。审理中，公诉机关以补充侦查为由，于2014年9月4日、12月4日建议本案延期审理，2014年9月5日、12月29日建议本案恢复审理，本院均予以准许。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人曹柏贤与曾某腾、黄某强、范某裕、郭某盛、梁某华、何某东等人（均另案处理）在2011年4月至2012年期间，通过使用假身份以租厂房签合同等理由把被害人骗到预定地点，并诱使被害人参加赌博，在赌博过程中通过换扑克牌等方式欺骗被害人，使被害人认为自己输钱，再由被告人曹柏贤驾驶汽车搭载被害人去到银行，逼使被害人通过银行转账等方式还款至谭某梅、梁某柳的账户上，谭某梅、梁某柳将赃款取出后按一定比例进行分赃。具体犯罪事实如下：
1.2011年9月19日，何某东以租厂房为名约见了被害人罗某尧，并借故把罗某尧带到顺德区大良街道某饭店某房，后被以假身份出现的范某裕、曾某腾、黄某强设赌局诈骗了69.5万元，其中，在被告人曹柏贤的监督下，罗某尧以转账方式将66万元人民币转到梁某柳的账户上。
2.2011年12月30日，黄某华以商谈签订合同为由将被害人何某辉带到顺德区乐从镇乐从大道某渔村一包房。后被以假身份出现的范某裕、曾某腾、黄某强设赌局诈骗12.8万元人民币。在被告人曹柏贤的监督下，何某辉通过转账方式把12.8万元转账到谭某梅的银行账户上。
3.2012年1月17日，郭某盛以租厂房签合同由将被害人刘某均带到顺德区北滘镇某大酒店某房。后被以假身份出现的范某裕、曾某腾、黄某强设赌局诈骗82万元人民币，在被告人曹柏贤的监督下，刘某均通过银行把82万元人民币转到指定的谭某梅的账户里。
4.2012年3月15日，梁某华以租厂房签合同为名在佛山市某花城某茶庄约见被害人李某，并将李某最后带去北滘镇某酒店某房。后被以假身份出现的郭某盛、曾某腾、黄某强设赌局诈骗5万元人民币，在被告人曹柏贤的监督下，李某把5万元转到梁某柳的银行卡号上。
5.2012年4月13日，梁某华以租厂房签合同为由把被害人谭根来带到顺德区乐从镇某渔村罗马房。后被以假身份出现的郭某盛、曾某腾、黄某强设赌局诈骗20.5万元人民币，在被告人曹柏贤的监督下，其中的20万元人民币谭根来通过中国农业银行转账到梁某柳的银行账户。
6.2012年3月31日，梁某华以租厂房谈合同为名将被害人招铁骗至顺德区陈村半岛酒店，后被以假身份出现的郭某盛、曾某腾、黄某强设赌局诈骗34.58万元人民币，在被告人曹柏贤的监督下，其中34.28万元人民币通过银行转账到指定的梁某柳的银行账户里。
7.2012年2月8日，郭某盛以租厂房为名将被害人冯汉明骗至当时的大良金膳房饭店，后被以假身份出现的郭某盛、曾某腾、黄某强设赌局诈骗9.53万元人民币，在被告人曹柏贤监督下，其中9.38万元人民币通过银行转账到指定的梁某柳的银行账户里。
8.2012年1月4日，黄健华（另案处理）以租厂房为名将被害人黄志城骗至顺德区乐从镇一饭店，后被以假身份出现的郭某盛、范某裕、黄某强设赌局诈骗18万元人民币，在被告人曹柏贤监督下，黄志城把18万元人民币转账到指定的梁某柳的银行账户里。
9.2012年2月24日，郭某盛以租厂房签合同为由将被害人胡雁兴骗至顺德区陈村镇一饭店，后被以假身份出现的范某裕、黄某强、曾某腾设赌局诈骗6.2万元人民币，在被告人曹柏贤的监督下，其中6万元人民币通过银行转账到指定的梁某柳的银行账户里。
10.2011年10月18日，黄某强以租厂房签合同为由将被害人陆启升骗至某园附近一间饭店，后被以假身份出现的被告人曾某腾、何根纯和李镜垣（另案处理）设赌局诈骗13.12万元人民币，在被告人曹柏贤监督下，其中13万元通过银行转账到指定的梁某柳的银行账户里。
11.2011年12月24日，梁某华以租厂房签合同为由将被害人麦文海骗至北滘镇一饭店，后被以假身份出现的被告人范某裕、黄某强、曾某腾设赌局诈骗18.5万元人民币，并在被告人曹柏贤监督下，通过银行转账到指定的梁某柳的银行账户里。
12.2011年4月18日，何某东以租厂房为名将被害人汪某喜骗至顺德区北滘镇某山庄某房，后被以假身份出现的被告人范某裕、黄某强、郭某盛设赌局诈骗28.7万元人民币，并在曹柏贤的监督下通过银行转账到指定的梁某柳的银行账户里。
13.2011年7月26日，郭某盛以租厂房为名将被害人李政良骗至顺德区北滘镇某酒店丽江房，后被以假身份出现的范某裕、黄某强、曾某腾设赌局诈骗66万元人民币，并在曹柏贤监督下，通过银行转账到指定的梁某柳的银行账户里。
综上所述，被告人曹柏贤诈骗的涉案金额为人民币379.66万元。
针对上述事实，公诉机关提交了被告人曹柏贤的供述、被害人李政良等人的陈述、证人郭某盛等人的证言、物证、书证等证据予以证明。
公诉机关据此认为，被告人曹柏贤无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹柏贤在缓刑考验期内又犯新罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人曹柏贤辩称，其只参与实施了公诉机关指控的第1、2、4、12宗诈骗行为。
经审理查明，被告人曹柏贤与曾某腾、黄某强、范某裕、郭某盛、梁某华、何某东等人（均另案处理）在2011年4月至2012年期间，通过使用假身份以租厂房签合同等理由把被害人骗到预定地点，并诱使被害人参加赌博，在赌博过程中通过换扑克牌等方式欺骗被害人，使被害人认为自己输钱，再由被告人曹柏贤驾驶汽车搭载被害人去到银行，逼使被害人通过银行转账等方式还款至谭某梅、梁某柳的账户上，谭某梅、梁某柳将赃款取出后按一定比例进行分赃。具体犯罪事实如下：
1.2011年9月19日，何某东以租厂房为名约见了被害人罗某尧，并借故把罗某尧带到顺德区大良街道某饭店某房，后被以假身份出现的范某裕、曾某腾、黄某强设赌局诈骗了人民币69.5万元，其中，在被告人曹柏贤的监督下，罗某尧以转账方式将人民币66万元转到梁某柳的账户上。
2.2011年12月30日，黄某华以商谈签订合同为由将被害人何某辉带到顺德区乐从镇乐从大道某渔村一包房。后被以假身份出现的范某裕、曾某腾、黄某强设赌局诈骗共人民币12.8万元。在被告人曹柏贤等人的监督下，何某辉通过转账方式把其中的人民币5.5万元转账到谭某梅的银行账户上。
3.2012年1月17日，郭某盛以租厂房签合同由将被害人刘某均带到顺德区北滘镇某大酒店某房。后被以假身份出现的范某裕、曾某腾、黄某强设赌局诈骗人民币82万元，在被告人曹柏贤的监督下，刘某均通过银行把人民币82万元转到指定的谭某梅的账户里。
4.2012年3月15日，梁某华以租厂房签合同为名在佛山市某花城某茶庄约见被害人李某，并将李某最后带去北滘镇某酒店某房。后被以假身份出现的郭某盛、曾某腾、黄某强设赌局诈骗人民币5万元，在被告人曹柏贤的监督下，李某把5万元转到梁某柳的银行卡号上。
5.2011年4月18日，何某东以租厂房为名将被害人汪某喜骗至顺德区北滘镇某山庄某房，后被以假身份出现的被告人范某裕、黄某强、郭某盛设赌局诈骗人民币28.7万元，并在曹柏贤的监督下通过银行转账到指定的梁某柳的银行账户里。
综上所述，被告人曹柏贤诈骗的涉案金额共计人民币198万元。
另查明，被告人曹柏贤曾因犯诈骗罪于2011年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，2011年6月17日被取保候审，后被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期自2011年12月2日起至2016年12月1日止。经核查，被告人曹柏贤因该前罪已被羁押共计17日。
上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.抓获经过。证实2013年10月10日，民警在广州市番禺区榄核镇某街某号住宅内抓获被告人曹柏贤。
2.被告人曹柏贤的供述及辨认、指认笔录。证实黄某强、范某裕、阿腾、阿盛、阿东等人分别扮演老板、村官等角色，骗被害人出来吃饭，吃饭时用扑克赌博诈骗受害人钱财，梁某柳和阿梅负责提供银行账户和套现。负责扮演澳门老板的黄某强安排曹柏贤负责与被害人一起去银行取钱。曹柏贤记不清有多少次去收钱了，曹柏贤一共分得约人民币13万多元。
被告人曹柏贤通过照片辨认出谭某梅就是阿梅，曾某腾就是阿腾，何某东就是阿东，郭某盛就是阿盛，辨认了梁某柳、黄某强、范某裕；通过照片指认了作案现场。
3.被害人刘某均的陈述及辨认笔录。证实刘某均陈述的被骗经过与起诉书认定的案发经过基本一致，刘某均称在顺德区北滘某花园的一间饭店被骗走人民币82万元，汇入了一个户名为“谭某梅”的银行账户。
刘某均从照片中辨认了参与该宗诈骗的范某裕、郭某盛、黄某强、曾某腾以及扮演黄某强司机的男子曹柏贤。
4.被害人罗某尧的陈述及辨认笔录。证实罗某尧陈述的被骗经过与起诉书认定的案发经过基本一致，罗某尧称在大良的一间饭店被骗走人民币69.5万元，其中，人民币3.5万元是现金，其余人民币66万元通过银行转账汇入了一个户名叫“梁某柳”的银行账户。
被害人罗某尧通过照片辨认了范某裕、黄某强、曾某腾、何某东及扮演司机的被告人曹柏贤。
5.被害人汪某喜的陈述及辨认笔录。证实汪某喜陈述的被骗情节与上述被害人的基本一致，汪某喜称在北滘某山庄被骗走人民币28.7万元，汇入了一个户名叫“梁某柳”的账户。
被害人汪某喜通过照片辨认了何某东、郭某盛、黄某强、范某裕及被告人曹柏贤。
6.被害人李某的陈述及辨认笔录。证实2012年3月13日，一自称杨先生的男子说想租李某的厂房，说是帮他表哥租，后双方洽谈了一些情况。3月15日，李某与杨先生、杨的表哥自称罗先生、村主任曾先生在北滘某山庄谈租厂的事，后又转到某酒店，一自称尹先生的男子也过来。吃晚饭后，罗先生与曾先生因上次棋局的输赢问题争吵，之后开始玩三盘两胜“showhand”，李某跟着玩，玩到第二局时李某接了个电话，回来后发现他们已经将赌注加到几万元，李某被劝说着也下了注，开牌后输了10万元，经李某恳求，尹先生说只要给人民币5万元就可以了，并将他老婆的工商银行账号（账户名：梁某柳，账号：6222022013016853740）给了李某，叫了他的司机过来，说付钱后才让李某离开，李某通知厂财务转账到该账号后，司机让李某离开。
被害人李某通过照片辨认出梁某华就是杨先生、被告人曹柏贤就是尹先生的司机。
7.被害人何某辉的陈述及辨认笔录。证实约2011年12月20日，一男子与何某辉联系，说帮一香港老板租厂房。12月30日上午，该男子带何某辉到乐从某渔村二楼一房间，自称香港老板的梁某福、自称政府部门的曾主任已经在房间内。后吃饭期间，还来了一自称是澳门威尼斯人度假村酒店经理的李某胜。吃完饭后，他们开始赌“showhand”，何某辉输了十多万，对方拿了何某辉的车钥匙，说不给钱就不还车钥匙。何某辉在中国银行转账人民币18000元到一个叫“谭某英”的账户，再在工商银行转账人民币50000元到账户6222022013012402401，还在工商银行分两次提现金3000元和2000元给他，又联系朋友汇了55000元到一个叫谭某梅的账户（账号4367423114260032633）内，然后他们才放何某辉走。
被害人何某辉通过照片辨认出被告人曹柏贤就是押何某辉去取钱的男子、范某裕就是自称梁某福的男子、黄某强就是自称李某胜的男子、黄某华就是带何某辉去酒店的男子、曾某腾就是曾主任。
8.证人黄某强的证言及辨认笔录。证实黄某强所述作案手段及分工与被害人的陈述基本一致。2012年3月的一天，在顺德区北滘镇某酒店内诈骗一女子人民币5万元，由朱总（经辨认为梁某华）先去接该女子，然后叫阿盛（经辨认为郭某盛）、阿腾（经辨认为郭某盛）过去，黄某强再过去，自称澳门尹某仲。得手后，黄某强打电话给扮作司机的B仔，要他带该女子去银行拿钱，将五万元存入梁某柳的账号，后梁某柳取钱出来几人分占。
另，“B仔”每次都负责开车。
证人黄某强辨认出曹柏贤就是B仔，郭某盛就是阿盛、范某裕就是阿范、梁某华就是朱总、曾某腾就是阿腾、何某东就是阿东，辨认了谭某梅、梁某柳。
9.证人曾某腾的证言及辨认笔录。证实曾某腾所述作案手段及分工与被害人的陈述基本一致。2011年12月的一天晚上，阿范（经辨认为范某裕）打电话给其说找到一个目标。次日早上，其与阿范、阿拉到乐从某渔村，其与阿迪一起到一个房间，进去时见到男事主与他们其中一个同伙（忘记是谁），几人又以同样的方式，曾某腾扮演曾主任，阿范扮演香港老板，阿迪扮演澳门一经理，阿拉扮演阿迪司机，骗得对方十多万元人民币，钱存进阿梅的账户，几人分占。还有一次在美的海岸花园会所的饭店，骗了人民币80多万元，参与的人有阿盛、阿范（经辨认为范某裕）、阿迪、阿梅。
证人曾某腾辨认出郭某盛就是阿盛、梁某华就是朱总、黄某强就是阿迪、何某东就是阿东、谭某梅就是阿梅、范某裕就是阿范。
10.证人梁某柳的证言及辨认笔录。证实案发前梁某柳与其男朋友卢伟明（“大拉”）、稳阵（经辨认为黄某强）、阿东（经辨认为何某东）、阿盛（经辨认为郭某盛）、细拉等人在大良十二亩吃饭时，谈好以谈生意设赌局的形式实施诈骗，将骗到的钱转入梁某柳名下的银行卡里，再由梁某柳提现。梁某柳答应，并开了多张银行卡。2012年三月中旬的一天，卢伟明打电话告诉梁某柳有五万元转入梁某柳的工商银行卡里，梁某柳就到大良大润发超市那间工商银行取了现金五万元，交给卢伟明，并向卢伟明收取了报酬人民币二千元。
梁某柳通过照片辨认了谭某梅，辨认出范某裕就是阿范、黄某强就是稳阵、何某东就是阿东、郭某盛就是阿盛、曾某腾就是鸡腾、被告人曹柏贤就是梁某柳的男朋友“大拉”。
11.证人范某裕的证言及辨认笔录。证实范某裕每次作案时，都有见过“司机”参与或出现。
范某裕通过照片辨认出被告人曹柏贤就是“司机”。
12.扣押、处理物品清单。证实涉案物品扣押在顺德区公安局杏坛派出所。
13.银行流水。证实梁某柳、谭某梅的银行账户流水情况。
14.户籍证明。证实被告人曹柏贤的身份情况。
15.同案人的判决书。证实同案人的涉案情况及被判刑的相关情况。
16.前科材料。证实被告人曹柏贤的前科情况。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
对于公诉机关提交的其他8名被害人的陈述及辨认笔录，经查，只有该部分被害人的陈述及辨认笔录证明被告人曹柏贤参与实施了该部分诈骗行为，没有其他证据予以印证，故该部分证据系单一证据，本院不予采信。
对于公诉机关提交的其他证据，经查与本案的定罪量刑无关，本院不予采信。
本院认为，被告人曹柏贤无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人曹柏贤犯诈骗罪，罪名成立。被告人曹柏贤如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人曹柏贤在缓刑考验期限内犯新罪且发现其在前罪缓刑判决宣告以前还有其他罪没有被判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪及新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。
关于佛山市顺德区人民检察院对被告人曹柏贤参与实施第1、2、3、4、12宗诈骗行为的指控，经查，上述指控事实有被告人曹柏贤的供述、各相关被害人的陈述、证人黄某强、曾某腾、梁某柳、范某裕的证言予以证实。其中，被告人曹柏贤的供述与各相关被害人的陈述相互印证，均证实被告人曹柏贤参与了其被指控的第1、2、4、12宗诈骗行为；被害人刘某均的陈述与证人范某裕、曾某腾的证言相互印证，证实被告人曹柏贤参与了其被指控的第3宗诈骗行为。以上事实，还有证人黄某强、曾某腾、梁某柳的证言及相应的辨认、指认笔录予以佐证，足以证实被告人曹柏贤参与实施了其被指控的第1、2、3、4、12宗诈骗行为。故对公诉机关指控被告人曹柏贤参与实施的第1、2、3、4、12宗诈骗事实，本院予以认定。
关于佛山市顺德区人民检察院对被告人曹柏贤参与实施其余8宗诈骗行为的指控，经查，公诉机关指控被告人曹柏贤参与实施的其他8宗诈骗行为，只有该8宗诈骗案件的被害人的陈述及辨认笔录证明被告人曹柏贤参与实施了该8宗诈骗行为，没有其他证据予以印证，不能仅据此认定被告人曹柏贤参与实施了其被指控的该8宗诈骗行为。故公诉机关指控被告人曹柏贤参与实施其余8宗诈骗的犯罪事实，证据不足，本院不予认定。
对于被告人曹柏贤提出其只参与实施了公诉机关指控的第1、2、4、12宗诈骗行为的辩解意见，经查，如前所述，对于与本院查明的事实相符的部分，本院予以采纳，不符的部分，本院不予采纳。
根据被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条的规定，判决如下：
一、撤销广东省佛山市顺德区人民法院（2011）佛顺法刑初字第1737号刑事判决书作出的对被告人曹柏贤宣告缓刑五年的执行部分；
二、被告人曹柏贤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元；与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币六万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减其因前罪已被羁押的17日，即自2013年10月10日起至2027年9月22日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 郑丁足
代理审判员 徐浩然
人民陪审员 麦小莹
二〇一五年三月二十三日
书 记 员 陈 杨
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。