辽宁省铁岭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1221刑初51号
公诉机关辽宁省铁岭县人民检察院。
被告人房某某，男，1968年出生，汉族。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年8月2日被刑事拘留，同月11日被逮捕，现羁押于铁岭县看守所。
辩护人孙乐智，辽宁国制律师事务所律师。
铁岭县人民检察院以辽铁县检公刑诉[2017]37号起诉书指控被告人房某某犯挪用资金罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铁岭县人民检察院检察员兴黎出庭支持公诉，被告人房某某及其辩护人孙乐智到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省铁岭县人民检察院指控：2007年至2015年间，被告人房某某利用其担任铁岭县蔡牛镇青东村村委会主任或村委会主任兼党支部书记的职务便利，多次挪用土地承包款、出租款等村内资金共计26.3万元。其中，归个人使用或者借贷给他人10.3万元；进行营利活动16万元。
1、2007年10月，被告人房某某决定并挪用村内资金4.8万元，用于房某某、于某某、马某某、郭某某、沈某某五人交纳养老保险中个人应缴部分。2009年年末，房某某返还0.5728万元，于某某返还0.5114万元，马某某返还0.6万元，郭某某返还0.6万元，沈某某返还0.5454万元，剩余钱款均至今未还。
2、2008年4月5日，被告人房某某明知其父亲房某甲借款用于化肥店经营，仍挪用村内资金11万元借给房某甲，用于其购进化肥。
3、2011年12月6日，被告人房某某挪用村内资金0.5万元借给李某某，后李某某于2016年6月27日返还。
4、2012年，被告人房某某明知舒某某借款用于砖厂资金周转，仍挪用村内资金5万元借给舒某某，后舒某某分期归还；2015年7月22日，房某某再次挪用村内资金20000元借给舒某某，至今未还。
5、2013年8月29日，被告人房某某挪用村内资金1万元用于个人去海南旅游，至今未还。
6、2014年8月22日，被告人房某某挪用村内资金0.5万元个人使用，至今未还。
7、2015年7月30日，被告人房某某挪用村内资金0.7万元借给郑某某；2015年8月24日房某某再次挪用村内资金0.8万元借给郑某某。上述钱款郑某某于2016年6月27日返还。
公诉机关提交了案件来源、到案经过，任职情况说明、借据、记账明细及票据、铁岭县纪检委的处分决定、证人郭某某、马某某、李某某、郑某某、房某甲、孙某某、于某某、沈某某的证言、被告人房某某的供述等证据证实上述指控的犯罪事实。
公诉机关认为，被告人房某某利用职务上的便利，挪用本村资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还的，或者数额较大，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款之规定，构成挪用资金罪，提请本院依法惩处。
被告人房某某在庭审中自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议。对起诉书指控的第三节、第六节、第七节事实无异议。其余四节均有异议。辩解称：第一、二节其是违纪但未违法，铁岭县纪检委已经处理了；第四节村里之所以借给舒某某钱，是因为村里欠他钱，不存在其挪用资金的情况；第五节是镇里组织的人大代表出去考察，当时蔡牛镇人大主席承诺给报销，这笔钱其一直在村里挂账了。
辩护人的辩护意见为：第一，起诉书指控的第一节村双委用村里资金交4.8万元的养老保险不正确，根据《蔡牛镇政府（2006）12号》文件中的规定，扣除政府对村干部的补助款，该4.8万元中仅有1.6万元是没有依据的垫付金额，故该节行为不构成犯罪；第二，起诉书指控被告人为父亲购化肥于2008年4月5日借用11万元，但其中38120元系2008年4月5日之前被告人为村里垫付的资金，故应当从中扣除。第三，被告人于2013年8月29日外出海南旅游不是其个人行为，而是参与蔡牛镇人大组织的活动，镇人大承诺给报销该旅游费用；第四，借给舒某某的7万元钱不存在私利性，舒某某是一个对青东村有贡献的厂长，他借给过村里钱，故不存在被告人挪用资金的行为；第五，为金某垫付2万元修路费，票据记载日期是2008年4月30日，金某陈述给村里修路房某某给其2万元，给钱的具体时间忘记了，也就是说票据上的日期未必是交给金某2万元的日期，不能排除先垫付后作据的情形，如是在4月5日前交给的，就不应当属于挪用资金。第六，指控被告人为其父购买化肥挪用的11万元已过追诉时效。
经审理查明，2007年至2015年间，被告人房某某利用其担任铁岭县蔡牛镇青东村村委会主任或村委会主任兼党支部书记的职务便利，多次挪用土地承包款、出租款等村内资金共计26.3万元。其中，归个人使用或者借贷给他人10.3万元；进行营利活动16万元。
一、2007年10月，被告人房某某决定并挪用村内资金4.8万元，用于房某某、于某某、马某某、郭某某、沈某某五人交纳养老保险中个人应缴部分。2009年年末，房某某返还0.5728万元，于某某返还0.5114万元，马某某返还0.6万元，郭某某返还0.6万元，沈某某返还0.5454万元，剩余1.9704万元至今未还。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
1、李某某出具的情况介绍，证实2007年青东村里给村干部垫养老保险共计4.8万元。2009年年末收回2.8296万元，尚欠1.9704万元。
2、养老保险缴费专用收据，证实2007年10月25日，蔡牛镇青东村于某某交保险1万元，房某某交保险1万元，每人共计2万元。马某某4千元，郭某某6千元，每人共计1万元。
3、铁岭县蔡牛镇人民政府文件，证实根据上级主管局的规定和蔡牛镇以往执行情况，村支部书记、村主任可享受集体补助50%的待遇，村委会委员享受集体补助40%的待遇。参加保险人员最高额为1万元，最低额为5000元。
4、现金日记账，证实2007年青东村记账凭证66、67号沈某某共计1万元；68、69号郭某某共计1万元；70、71号马某某共计1万元；72、73号于某某共计2万元；75、76号房某某共计2万元。
5、证人马某某证言，证实其任青东村会计，房某某是村长。2007年村里给村委会成员统一交的保险，每人1万元，是村长房某某决定的。
6、证人沈某某证言，证实其任青东村妇女主任。2007年村里给村委会成员缴纳了养老保险，当时乡里有文件，村委员每人交1万元，村里给承担40%，剩下的自己交。当时房某某是村长，房某某提出来的先用村里的钱垫付，等开资的时候就用工资扣除个人交款的部分。后县纪检查的时候其将该钱补上了。
7、证人于某某证言，证实知道青东村交保险的事，村长房某某拿着乡里的文件在会上告诉村委会成员要给大家交保险，当时文件里规定其和房某某的保险钱由村里交50%，自己交50%，其他委员村里支付40%，自己承担60%。房某某提出的大家交保险钱由村里统一交，然后自己应付的部分在个人的工资里陆续扣除，直到扣完为止。其和房某某交了2万元，其他委员都交1万元。
在庭审质证中，被告人对上述证据无异议；辩护人对证据7有异议，认为证人于某某的证言不真实，村里财务是双批制，于某某也要签字，不签字是不能入账的。经查，以上证据客观真实，形成证明体系，本院予以确认。
二、2008年4月5日，被告人房某某明知其父亲房某甲借款用于化肥店经营，仍挪用村内资金11万元借给房某甲，用于其购进化肥。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
1、蔡牛镇青东村记账明细，证实2008年4月5日房某某给其父亲上化肥借钱11万元。
2、铁岭县公安局经侦大队情况说明，证实房某某父亲经营的化肥店因营业执照丢失，侦查员至铁岭县市场监督管理局和蔡牛镇市场监督管理部门调取其营业执照都没有存底，无法取证。
3、证人房某甲（系被告人之父）证言，证实其经营铁岭县大青乡大青东村农贸经销处。2008年进化肥资金周转不开，向房某某借过11万元进化肥。后来其知道房某某是从村里拿的钱。房某某知道其借钱的用途。
4、证人马某某证言，证实房某某从村里借过11万元，是承包地的钱，他收上来没交到村里。之后房某某拿来票子至其处报账，说就算顶他从村里拿的11万元。
5、李某某出具的情况说明及现金记账、票据，证实蔡牛镇青东村从2008年至2010年村里花费的费用及入账情况。其中2008年28号记账凭证记载拉山皮垫村路23850元，收款人为侯某某；2009年31号记账凭证记载退鸡场修路占地款20120元，收款人为金甲；2009年32号记账凭证记载修去水田路不通料人工费20000元，收款人为金某。
6、证人金某证言，证实2008年其在青东村包了一块地，但路不好走，其让村里给修路，村里没给修，房某某就给其20000元钱，什么时间给的钱记不清了。
7、证人金甲证言，证实其在青东村担任村民代表。没收过标号0004661的退地款20210元，没见过这张付款凭单。
8、证人侯某某证言，证实其在蔡牛镇做生意，认识房某某，房某某让其给村里垫道，其出车拉的山皮和矿石，又出铲车给平的路，其在会计郭某某处取了20000元钱，给村里打的欠条。23850元收据的这笔钱不是其领的，其在村里就领到这20000元钱。
9、证人郭某某证言，证实其在村里是现金，不清楚23850元的付款凭证这笔钱，没收到这笔钱。2008年9月26日侯某某在村里借了20000元是其经手的，是房某某让其从村里借他钱。
10、侯某某出具的借条，证实2008年9月26日，房某某电话告暂借人民币20000元。
在庭审质证中，被告人及辩护人对上述证据8有异议，认为该证据不真实，侯某某从房某某手拿走20000元，从村会计手拿20000元。经查，上述证据客观真实，能够形成证据链条，本院予以确认。
三、2011年12月6日，被告人房某某挪用村内资金0.5万元借给李某某，后李某某于2016年6月27日返还。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
1、李某某出具的借条，证实2011年12月6日，其向村里借款人民币5000元。
2、还款票据，证实李某某上缴5000元。
3、证人李某某证言，证实其是财会中心的现金，2011年其在青东村跟房某某借过人民币5000元钱，
四、2012年，被告人房某某明知舒某某借款用于砖厂资金周转，仍挪用村内资金5万元借给舒某某，后舒某某分期归还；2015年7月22日，房某某再次挪用村内资金20000元借给舒某某，至今未还。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
1、郭某某提供的借据，证实青东村砖厂舒某某向村里的借款及还款情况。
2、证人舒某某证言，证实其是蔡牛砖厂的法人，其向房某某借过钱。2015年7月份借了20000元。大概2012年的时候借过一次5万元，具体时间记不清了，借钱是砖厂周转用了，没过几天这5万元就还了。
五、2013年8月29日，被告人房某某挪用村内资金1万元用于个人去海南旅游，至今未还。
六、2014年8月22日，被告人房某某挪用村内资金0.5万元个人使用，至今未还。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
1、郭某某提供的收条及借据，证实2013年8月29日，房某某收到村里1万元，去海南游。2014年8月22日房某某借款5000元。
2、证人孙某某证言，证实其担任蔡牛镇人大主席期间领着镇人大代表去过海南，是自愿去的，一共去9个人，出去都是自己花自己的钱。其未承诺过给报销旅游费用的事。
3、证人丁某某、韩某某、郎某某证言，证实2012年12月份，上述人员和房某某一起去过海南，当时一起去的还有陈某、胡某、孙某某等。大家出去旅游完全都是自费，没人给报销。
在庭审质证中，被告人及辩护人对上述证据2、3有异议，认为上述证人证言不真实，孙某某承诺过给报销去海南旅游的费用，且有人的费用已经报销了。经查，上述证据客观真实，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。
七、2015年7月30日，被告人房某某挪用村内资金0.7万元借给郑某某；2015年8月24日房某某再次挪用村内资金0.8万元借给郑某某。上述钱款郑某某于2016年6月27日返还。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：
1、郭某某提供的欠条及借据，证实2015年7月30日郑某某欠款7000元；2015年8月24日郑某某欠款8000元。
2、还款票据，证实郑某某上缴钱款15000元。
3、证人郑某某证言，证实其从村里借过两次钱，2015年下半年借的，一回7000元，一回8000元，都是从郭某某手里拿的钱。村书记房某某让郭某某给拿的钱，其都打欠条了。
本案的综合证据如下：
1、被告人房某某供述，证实李某某和郑某某两笔钱其认可，李某某5000元，郑某某15000元钱，一直到案发之前都没还，现在上缴了。其还挪用村内租金0.5万元自己使用了。
2、被告人房某某任职情况说明，证实房某某的政治面貌及任职情况。
3、户籍证明，证实被告人房某某的自然情况。
4、案件来源、抓捕经过，证实本案系2016年3月15日铁岭县纪检委移交案件。2016年3月15日14时30分，被告人房某某被抓获。
5、铁岭县公安局经侦大队情况说明，证实关于房某某举报的蔡牛镇人大主席孙某某涉嫌违法违纪问题，我队已经将相关材料移交到铁岭县纪检委。2012年舒某某从青东村村委会借5万元用于砖厂资金周转，据被告人房某某交待当时村里欠舒某某钱，没有打过欠条故无法取证，舒某某还款是通过青东村原会计郭某某个人写的借据中体现出来的。
6、中共铁岭县纪律检察委员会关于给予房某某严重警告处分的决定，证实中共铁岭县纪律检察委员会作出决定，房某某身为村书记，借用村集体资金垫付村养老保险、为其父亲经营化肥，虽然存在自己为村垫付资金的客观情况，但其行为已经构成违反财经纪律错误，给予房某某严重警告处分。
以上证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，已形成证明体系，本院予以确认。
被告人房某某的辩护人提供如下证据：
1、铁岭县蔡牛镇经营指导管理站证明，证实各村财政实行双批制度。
2、郭某某提供被告人向村里借款11万的14张票据，证实该11万元中有38120元是被告人于2008年4月5日之前为村里垫付的款项。
3、村人大代表李某甲证实材料，证实舒某某给村民代表、困难户买过米、面等。
4、李某乙、郭某某出具的证明，证实村里向舒某某借过钱。
在庭审质证中，公诉人对上述证据均有异议，“双批制度”文件证实政策是如此规定的，但结合于某某证言及村三位委员的证言均证实被告人房某某对财政支出有决定权；38120的票据不具有真实性；李某乙的证言系复印件，不真实。经查，上述证据与本案起诉书指控的犯罪事实不具有关联性，本院不予确认。
本院认为，被告人房某某利用职务上的便利，挪用本村资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还；或者数额较大，进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关提供了蔡牛镇青东村的记账凭证、收款收据、欠条及借据、养老保险缴费专用收据、蔡牛镇人民政府文件等书证，提供了证人孙某某、郭某某、侯某某等多人证言，证据之间能够相互印证，形成完整的证明体系，足以认定公诉机关对被告人犯罪事实的指控。被告人及辩护人未能对其辩解加以举证证明，本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款之规定，判决如下：
一、被告人房某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2017年6月1日止。）
二、继续追缴未返还的赃款人民币5.4704万元，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 波
审 判 员 蔡 哲
人民陪审员 田长林
二〇一七年五月十一日
书 记 员 张 冰