湖北省枝江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂枝江刑初字第172号
公诉机关湖北省枝江市人民检察院。
被告人周群芳，女，1974年3月24日出生于湖北省枝江市，汉族，高中文化，无业，住枝江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月25日被枝江市公安局刑事拘留；同年5月28日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人董善宏，湖北骁阳律师事务所律师。
枝江市人民检察院以枝检公诉刑诉（2017）145号起诉书指控被告人周群芳犯诈骗罪，于2017年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员程明红出庭支持公诉，被害人阮某，被告人周群芳及其辩护人董善宏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
枝江市人民检察院指控，2015年1月至2015年10月期间，被告人周群芳先后使用昵称为“高某”、“高某1”的两个QQ号添加阮某为QQ好友，冒充“姚某”的身份，以生病缺钱、在西藏做工程需要资金周转等理由多次骗取阮某钱财。自2015年1月14日至2015年10月19日，周群芳先后通过卡号为62×××25、62×××11的两张中国邮政储蓄银行卡，分36次骗取阮某人民币共计87000元。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有：银行汇款凭证、银行交易流水；被害人阮某的陈述；被告人周群芳的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人周群芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。
被告人周群芳及辩护人辩称：起诉书指控的第1-7笔犯罪，被告人收到被害人汇款后即通过ATM自动存取款机汇给“姚某”，没有非法占有的故意。
辩护人另辩称：①被告人周群芳向阮某借款2500元，不应计入犯罪数额；②被告人周群芳系初犯，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2013年，被告人周群芳与被害人阮某结识，后周群芳声称将网上叫“姚某”的一名男子介绍给阮某聊天。2015年1月至2015年10月间，被告人周群芳先后使用昵称为“高某”、“高某1”的两个QQ号添加阮某为QQ好友，冒充叫“姚某”的男子，以生病缺钱、在西藏做工程需要资金周转等理由多次骗取阮某钱财。自2015年1月14日至2015年10月19日，被害人阮某先后36次向被告人周群芳卡号为62×××25、62×××11的两张中国邮政储蓄银行卡汇款87000元，其中，被告人周群芳骗取被害人阮某人民币共计84500元。具体犯罪事实如下：
1、2015年1月14日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款10000元。
2、2015年1月16日,阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款5000元。
3、2015年1月23日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款10000元。
4、2015年1月29日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款2000元。
5、2015年2月01日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为2725的邮政银行卡上汇款10000元。
6、2015年3月02日，阮某通过无卡汇款的方式给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上汇款10000元。
7、2015年3月24日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账1000元。
8、2015年3月26日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账1000元。
9、2015年3月30日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账2200元。
10、2015年4月2日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账1000元。
11、2015年4月3日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡上转账1500元。
12、2015年4月15日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账6000元。
13、2015年5月14日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
14、2015年5月16日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账400元。
15、2015年5月20日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1500元。
16、2015年6月24日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1400元。
17、2015年7月6日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账2000元。
18、2015年7月16日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账900元。
19、2015年7月26日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账200元。
20、2015年7月27日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1000元。
21、2015年8月5日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1300元。
22、2015年8月7日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
23、2015年8月10日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
24、2015年8月12日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1000元。
25、2015年8月13日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账2000元。
26、2015年8月20日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账800元。
27、2015年8月25日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
28、2015年8月25日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账500元。
29、2015年8月27日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账2000元。
30、2015年8月28日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账2000元。
31、2015年8月27日，阮某通过自动柜员机给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡汇款800元。
32、2015年9月1日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1000元。
33、2015年9月8日，阮某通过自动柜员机给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡汇款1000元。
34、2015年9月13日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1500元。
35、2015年10月14日，阮某使用其平安银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账3000元。
36、2015年10月19日，阮某使用其邮政银行卡给被告人周群芳尾号为9811的邮政银行卡转账1000元。
同时查明，2015年10月份，甘某的父亲去世，被告人周群芳向被害人阮某借款，阮某通过上述银行卡向被告人周群芳汇款2500元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、人口详细信息：被害人、证人及被告人的身份情况。
银行账户交易明细、相关汇款单据：2014年6月7日，被告人周群芳在中国邮政储蓄银行有限公司办理卡号62×××25的银行卡及银行账户交易明细，2015年2月25日，被告人周群芳在中国邮政储蓄银行有限公司办理卡号62×××11的银行卡及银行账户交易明细。2015年1月至2015年10月，被害人阮某向被告人周群芳的银行卡汇款36笔，共87000元。
2015年1月14日，被告人周群芳卡号62×××25的邮政储蓄银行卡内余额13.51元，2015年1月14日至2015年2月25日，被害人阮某向周群芳卡号62×××25的邮政储蓄银行卡汇款37000元，周群芳将其中部分用于消费，另将13517元汇入周群芳卡号62×××11（2015年2月25日开户，卡内余额100元）的邮政储蓄银行卡中。2015年3月1日，被告人周群芳通过中国邮政储蓄银行股份有限公司枝江市支行马家店营业所自助银行在卡号为62×××11的银行卡中取款13000元，在宜昌消费316元，卡内余额1932.1元，同日，被告人周群芳在中国邮政储蓄银行股份有限公司枝江市支行马家店营业所自助银行存入周群芳卡号62×××25的银行卡中12000元，并于当日消费11150元。
2015年3月2日，被告人周群芳卡号62×××11的邮政储蓄银行卡内余额1932.1元，被害人阮某向被告人周群芳卡号62×××11的邮政储蓄银行卡汇款10000元，之后，该款被被告人周群芳用于在宜昌消费及在枝江取现。
2、证人甘某的证言：我与周群芳2013年认识，2014年与周群芳育有一女，周群芳的儿子在宜昌天问学校读书，周群芳育有女儿后，无经济收入。2015年春节期间，我带回家中的现金，春节过后全部用于工地垫支。
3、被害人阮某的陈述：2013年，我结识被告人周群芳，后来周群芳声称将网上一名叫“姚某”的男子介绍给我，周群芳将“姚某”的QQ25×××09，昵称高某（QQ上标注湖北黄冈人，40岁）告诉我。“姚某”在QQ上和我聊天并向我借钱，后来，姚某又通过QQ24×××14昵称为“高某1”向我借钱，“姚某”要我把钱汇到周群芳的卡上，我将钱汇到周群芳中国邮政储蓄银行卡号为62×××72及62×××11的银行卡上，共向周群芳汇款36次87000元，其中，包括甘某的父亲去世，周群芳向我借款2500元。
4、被告人周群芳的供述和辩解：2015年3月，被害人阮某到深圳后，利用QQ昵称“高某”“高某1”在网上冒充一名男子“姚某”骗取阮某钱财的事实。2015年10月，甘某的父亲去世后，向阮某借款2500元，阮某汇款至其中国邮政储蓄银行的银行卡内。
5、搜查笔录：扣押被告人周群芳电脑主机1台，银行卡4张，手机1部。
6、枝江市公安局《电子证据检查笔录》《远程勘验笔录》：被告人周群芳华为手机安装的QQ软件，处于自动登录状态，查看手机上使用过的账号信息，发现号码57×××03昵称为“歌谣”及号码240××××0971昵称“流浪汉”的登录痕迹。在QQ53×××03账号登录状态下，有一个关联QQ24×××14昵称“高某1”。对QQ53×××03的好友列表进行查看，发现其中一个QQ号码25×××09昵称“高某”。QQ号码25×××09昵称“高某”显示“40岁，湖北黄冈”。QQ号码25×××09昵称“高某”显示，QQ空间为2011年9月16日开通；QQ24×××14昵称“高某1”显示，开通使用时间1年。
本院认为，被告人周群芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。被告人周群芳及辩护人辩称起诉书指控的第1-7笔犯罪，被告人收到被害人汇款后即汇款给“姚某”，没有非法占有的故意的辩解及辩护意见，经查，①被害人阮某的陈述证实，被告人周群芳开始告诉她“姚某”的QQ号码25×××09昵称“高某”，并陈述QQ上标注“高某”为湖北黄冈人，40岁，与电子勘验检查笔录证实的QQ号码25×××09昵称“高某”的QQ上标注“40岁，湖北黄冈”的事实一致；②电子证据勘验检查笔录证实，被告人周群芳QQ号码57×××03昵称“歌谣”关联QQ号码24×××14昵称为“高某1”，这一事实与被害人阮某陈述的“姚某”先用QQ号码25×××09昵称“高某”与其聊天，后用QQ号码24×××14昵称“高某1”与其聊天的事实一致；③2015年1月14日，被告人周群芳卡号62×××25的邮政储蓄银行卡内余额13.51元，2015年1月14日至2015年2月25日，被害人阮某向周群芳卡号62×××25的邮政储蓄银行卡汇款37000元，周群芳将其中部分用于消费，2015年2月25日，被告人周群芳另将13517元汇入周群芳卡号62×××11（2015年2月25日开户，卡内余额100元）的邮政储蓄银行卡中，2015年3月1日，被告人周群芳通过中国邮政储蓄银行股份有限公司枝江市支行马家店营业所自助银行在卡号为62×××11的银行卡中取款13000元，在宜昌消费316元，卡内余额1932.1元，同日，被告人周群芳在中国邮政储蓄银行股份有限公司枝江市支行马家店营业所自助银行存入周群芳卡号62×××25的银行卡中12000元，并于当日消费11150元。2015年3月2日，被告人周群芳卡号62×××11的邮政储蓄银行卡内余额1932.1元，被害人阮某向被告人周群芳卡号62×××11的邮政储蓄银行卡汇款10000元，之后，该款被被告人周群芳用于在宜昌消费及在枝江取现。这与被告人周群芳辩解其收到被害人阮某汇款后通过ATM自动存取款机将钱汇给“姚某”的事实不符；④证人甘某的证言证实，被告人周群芳生育女儿后个人没有经济收入，周群芳的儿子在宜昌天问学校读书，甘某2015年春节期间带回家中的现金，春节过后全部用于工地垫支，证实了周群芳将被害人阮某汇款消费后，没有钱汇款给“姚某”；⑤被告人周群芳在侦查机关初次供述，2015年8月份后用昵称“高某1”的QQ骗取阮某钱财；后供述阮某向其汇款后其汇款给“姚某”3次、4次，其余钱财被其占有；又曾向侦查机关供述，从开始即用昵称为“高某”的QQ，后用昵称为“高某1”的QQ骗取阮某钱财；庭审中又辩称阮某向其汇款后，其向“姚某”汇款7次，其余钱财被其占有，其供述前后不一，且不能做出合理解释。上述证据已形成完整的证据锁链，足以证实被告人周群芳虚构事实，骗取被害人钱财的犯罪事实，被告人及辩护人辩称起诉书指控的第1-7笔无占有故意的辩解及辩护意见不能成立。被害人阮某的陈述及被告人周群芳的供述证实，2015年10月份，被告人周群芳向阮某借款2500元亦在起诉书指控的犯罪数额内，故该借款2500元不应计入犯罪数额，辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。被告人周群芳多次诈骗，可酌情从重处罚。考虑被告人系初犯，且供认了部分犯罪事实，本院在量刑时已作考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周群芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即被告人周群芳的刑期自2017年4月25日起至2021年4月24日止。）
二、责令被告人周群芳向被害人阮某退赔84500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张书辉
审 判 员 陈晓艳
人民陪审员 鲍同明
二〇一七年九月十五日
书 记 员 张小莉