宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第28号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人闫小鹏，男，1971年10月3日出生，汉族，初中文化，宁夏银川市人，无业，户籍所在地宁夏银川市兴庆区，2008年7月14日因在医院内持刀被银川市公安局兴庆区分局行政拘留十日；2013年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2013年4月25日经银川市兴庆区人民检察院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检刑诉（2013）674号起诉书指控被告人闫小鹏犯诈骗罪，于2013年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月17日、2014年1月23日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员黄吉林出庭支持公诉，被告人闫小鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控：
一、2008年12月，被告人闫小鹏谎称是领导的某某，以可以为被害人王某某、奇某某侄子的案件提供帮助为由，骗得王某某、奇某某现金140000元。
二、2011年年底，被告人闫小鹏谎称自己是宁夏神华宁煤集团办公室主任，可以为被害人王某某的女儿安置工作为由，先后骗得王某某现金21000元。
公诉机关认为，被告人闫小鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人闫小鹏的刑事责任，建议对被告人闫小鹏在有期徒刑三年以上十年以下量刑，并向法庭提交了常住人口信息、取款凭证、被害人王某某等人的陈述、证人郭某、赵某某等人的证言、辨认笔录、被告人闫小鹏的供述和辩解等证据。
被告人闫小鹏辩称：一、闫小鹏收了被害人王某某的140000元后给了王某甲120000元托王某甲帮忙办事，公安机关未找到王某甲不能由闫小鹏承担责任。二、闫小鹏没有对被害人王某乙说过他是宁夏神华宁煤集团办公室主任陈某某，更没有答应帮助王某乙的女儿安置工作，王某乙也知道闫小鹏没有固定职业。闫小鹏向王某乙借款14000元，归还了10000元，后给了王某乙手表、手机等物品抵顶了剩下的4000元债务。
经审理查明：
一、2008年12月，被告人闫小鹏谎称是领导的某某，以可以为王某某、奇某某侄子王某涉嫌犯运输毒品罪的案件提供帮助为由，骗得王某某、奇某某现金140000元。
以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（一）被告人闫小鹏的户籍证明，证实被告人闫小鹏案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。
（二）宁夏银行个人存款回单，证实2008年12月11日，奇某某给户名为薛某某的账号为宁夏银行账户内存入140000元。
（三）户名为薛某某的账号为宁夏银行账户的开户资料、取款凭证、银川市公安局物证鉴定所（银）公（物）鉴（文）字（2013）041号笔迹检验鉴定书，证实经鉴定，户名为薛某某的账号为宁夏银行账户的开户资料及取款凭证上的薛某某的签名笔迹均为闫小鹏所写。
（四）被害人王某某（1954年6月5日出生）的陈述，证实2008年7月份，王某某的侄子王某因为运输毒品在银川市中级人民法院受审，经过王某某丈夫奇某某的朋友介绍，王某某和奇某某认识了在银川市兴庆区人民法院工作的胡某某，王某某想通过胡某某把王某放出来。2008年10月份，胡某某告诉王某某说他可以在王某运输毒品的事情上协调一下，但需要花钱找崔波的刘某某，并且不让王某某打听刘某某的名字。后胡某某多次打电话以给王某办事需要花钱为由从王某某和奇某某那里拿走了46000元现金。2008年11月份，奇某某接到刘某某的电话说王某的事情可以办。2008年12月11日，刘某某给奇某某打电话让奇某某汇款140000元，刘某某运作王某运输毒品的案件，把王某放出来。王某某和奇某某就按照刘某某发过来的账号和户名到宁夏银行汇款，银行工作人员说户名和账号不一致，奇某某给刘某某打电话，刘某某说弄错了，户名为薛某某，王某某和奇某某把140000元汇到了薛某某的账户内，并打电话告诉了刘某某，刘某某让王某某和奇某某安心在家等消息。2009年1月14日，奇某某因心肌梗塞去世。2009年11月份，王某被银川市中级人民法院判了十五年，胡某某和他找的刘某某没有帮王某某把王某放出来，王某某就多次到胡某某的家里和单位找胡某某，给刘某某打电话要退钱，一开始两个人都答应退钱，后来刘某某的电话打不通，胡某某于2010年6月10日退还35000元钱。王某某和奇某某没有见过刘某某，刘某某只是与奇某某电话联系。后来王某某找胡某某退钱时才知道这个刘某某叫闫小鹏，没有职业。王某某和奇某某从来没有听闫小鹏说过王某甲的名字。
（五）证人胡某某的证言，证实二十年前胡某某就认识闫小鹏，但没有更多来往，2008年胡某某再次见到闫小鹏时闫小鹏说他给市上领导跑腿，还是崔波的某某，胡某某也不知道真假。2008年上半年，通贵乡的农民段林说有个朋友想法律咨询，后段林的朋友奇某某和王某某说他们的侄子有个贩毒的案子要咨询一下，并让胡某某找熟人，胡某某就给奇某某介绍了闫小鹏，说闫小鹏是政府的某某，让王某某和奇某某称呼闫小鹏为“刘秘”，并把闫小鹏的电话号码告诉了奇某某。过了几天，闫小鹏就问胡某某是否有个姓奇的朋友让帮忙打听案子，胡某某就说奇某某是朋友，能帮忙就帮忙，奇某某与闫小鹏联系上之后胡某某就没有再管。2010年4月份，王某某对胡某某说给闫小鹏汇了十几万元钱，让胡某某帮着找闫小鹏退钱，并要求胡某某退30000到40000元，剩下的100000元她自己找闫小鹏要。后胡某某的姐姐为了息事宁人瞒着胡某某汇给王某某35000元，王某某就再也没到家里找过胡某某。
（六）证人王某、布某某、柳某某、李某、郭某、李某某、魏某某、赵某某、田某某（系王某运输毒品一案的公安局、检察院、法院的办案人员）的证言，证实胡某某没有向这些办案人员打听过王某运输毒品的案件。
（七）证人王某的证言、银川市中级人民法院（2009）银刑初字第51号刑事判决书，证实王某的姑姑会见王某时没有告诉王某说找法院的胡某某跑路的事情，2009年11月10日，王某因犯运输毒品罪被银川市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产二万元。
（八）被告人闫小鹏的供述，证实闫小鹏与胡某某认识二十多年了，很早以前胡某某在洗脚房被人打了，闫小鹏带人帮胡某某向洗脚房的老板要回来20000元钱。2008年8月份，胡某某对闫小鹏说他朋友奇某某的侄子王某因为运输200克冰毒被刑事拘留了，奇某某找胡某某帮忙，看能否把人捞出来，胡某某就让闫小鹏找人帮忙。后闫小鹏找到海原县的一个朋友王某甲，让王某甲想办法，并说事情办成后钱不是问题。王某甲说他认识一个自治区政法部门的一个朋友能办这件事情。几天后，胡某某给闫小鹏打电话说奇某某能拿出十三四万元钱想把人捞出来，闫小鹏就给王某甲说了。王某甲后来给闫小鹏打电话说可能判无期徒刑或者死缓，人不可能放出来，只能看看能不能减少刑期，或者到了劳改队再想办法。闫小鹏就给胡某某说明了情况。后胡某某给闫小鹏打电话说奇某某让闫小鹏再想想办法，看能不能判十到十五年，闫小鹏就让王某甲再想办法。过了半个多月，王某甲给闫小鹏打电话说检察院已经把案子退回公安机关了，应该有希望从轻处理。闫小鹏就告诉了胡某某，并给胡某某说王某甲把事情办到这个程度了，是不是应该给点钱了。后奇某某给闫小鹏打电话说家里只能拿出140000元钱，闫小鹏就向王某甲要卡号，王某甲说他的卡号不方便告诉对方，让先把钱打到闫小鹏的卡上，然后再把钱给他。闫小鹏就给了奇某某一个卡号，当时说的户主是闫小鹏，奇某某打款时说卡号和户名对不上，闫小鹏就说卡号正确，户名记不住了，就按照卡号上的姓名打款就行了。闫小鹏收到140000元汇款后从卡里取了120000元打到王某甲的卡上（户名不是王某甲本人的）。奇某某去世后，王某的案子在检察院和公安机关又反复了两次，后来王某被判了十五年有期徒刑。王某的姑姑王某某给闫小鹏打电话说想从劳改队捞人，闫小鹏说还要花钱，王某某说家里没有钱了，闫小鹏说没钱办不成事情。王某某和奇某某所说的刘某某这个身份以及闫小鹏认识政法系统的领导都是胡某某给王某某和奇某某说的，闫小鹏从来没有说过，胡某某也嘱咐过闫小鹏说王某某和奇某某称呼闫小鹏为刘某某时直接答应就行。闫小鹏与王某甲就是认识的时候见过一次，互相留了电话，当天喝酒的时候魏某甲说王某甲的能力特别大，闫小鹏后来都是打电话与王某甲联系办王某的事情的，没有见过王某甲。王某甲的基本情况是，男，40多岁，身高175厘米，体型偏胖，戴眼镜，当时在银川市做树苗生意，现在不知道他的联系方式，听说最近在内蒙古鄂尔多斯或者鄂托克前旗买了一个煤矿。
（九）证人余某某（系魏某甲的母亲）的证言、宁夏马鞍山沐露陵园有限公司的墓位使用证，证实魏某甲于2011年4月7日病逝。
（十）企业机读档案登记资料、银川市公安局兴庆区分局出具的情况说明，证实公安机关根据闫小鹏提供的王某甲基本情况前往内蒙古鄂尔多斯市、鄂托克前旗调查，在鄂尔多斯市投资开办煤矿的人中，没有闫小鹏供述的王某甲（男，40多岁，身高175厘米，偏胖，戴眼镜，宁夏海原县人）。
二、2013年4月16日，王某乙报警称，2011年年底，被告人闫小鹏谎称自己是宁夏神华宁煤集团办公室主任陈某某，以可以为王某乙的女儿安置工作为由，先后骗得王某乙现金21000元。
以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（一）被害人王某乙于2013年4月16日陈述，2011年底，王某乙打麻将时通过朋友余某甲认识了闫小鹏，当时闫小鹏自称是神华宁煤集团的办公室主任陈某某。王某乙听说神华宁煤集团在招人，就托闫小鹏给王某乙的女儿调工作。后闫小鹏给了王某乙两张神华宁煤集团员工录入表，并要了王某乙女儿的三张一寸照片，说回去找领导跑跑关系把王某乙女儿工作的事情办了。一星期后，闫小鹏说神华宁煤集团人事部要审核，让王某乙把员工录入表拿过去，闫小鹏就带着王某乙到神华宁煤集团人事部办公室办理此事，但没有让王某乙进办公室，闫小鹏出来后让王某乙回家等消息。后来闫小鹏多次以请人吃饭、给人买礼品为由从王某乙那里拿走了21000元钱。2012年年底，王某乙催问事情办理情况，闫小鹏说办事哪有那么容易，他也在等上面批名额，并承诺事情办不成就退钱，但一直没有退钱。后闫小鹏说要把一块劳力士手表抵押给王某乙，王某乙没有要。闫小鹏还要向王某乙借20000元，王某乙也拒绝了。王某乙一直催闫小鹏还钱，但闫小鹏没有还钱，后来就联系不上闫小鹏了。王某乙到文化街派出所查陈某某这个名字没有查到，派出所的民警说有一个姓闫的被公安机关抓住了让王某乙辨认，王某乙通过照片才认出来自称陈某某的人的真名叫闫小鹏。
（二）被害人王某乙于2013年6月14日陈述，闫小鹏共骗走王某乙21000元钱，还借了王某乙20000元，归还了10000元，并送给王某乙一个棕色的品牌背包和钱夹、一个新的康佳双屏手机、一块阿玛尼手表。
（三）证人王某丙（系王某乙女儿）的证言，称王某丙的父亲王某乙告诉王某丙说他找了一个自称是神华宁煤集团办公室主任的陈姓男子帮忙把王某丙从宁夏广播电视大学调到神华宁煤集团工作，王某乙给了那名男子20000多元钱，后来事情没有办成，王某乙也找不到那名男子。
（四）证人余某甲的证言，称2013年5月份，余某甲与王某乙在一起吃饭时，王某乙告诉余某甲说之前一起打麻将的小陈以给王某乙女儿调动工作为由骗走了王某乙几万元钱，后一直找不到小陈。最近小陈被抓住了，王某乙就让余某甲到公安机关作证。余某甲是在2011年打麻将时认识了小陈，他当时自称是神华宁煤集团办公室副主任，姓陈，还说要是工程上和宁煤集团的事情找他就可以。后来余某甲看见小陈和王某乙走的比较近。
（五）被告人闫小鹏的供述，称其从未告诉过王某乙说他是宁夏神华宁煤集团办公室主任陈某某，也没有以给王某乙的女儿安排工作的名义向王某乙要过钱，只是向王某乙借款14000元，归还了10000元，另外送给王某乙一块阿玛尼的石英手表、一个爱马仕单肩背包、一个男士钱夹、一部康佳翻盖双屏手机，王某乙就说4000元就不用还了。
本院认为，被告人闫小鹏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取王某某现金140000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人闫小鹏犯诈骗罪的罪名成立。对被告人闫小鹏应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人闫小鹏辩称其收了被害人王某某的140000元后给了王某甲120000元托王某甲帮忙办事，因公安机关根据闫小鹏提供的王某甲的基本信息没有找到王某甲，且闫小鹏提供给王某某的账号的宁夏银行账户的开户资料及取款凭证上的薛某某的签名笔迹经鉴定均为闫小鹏所写，没有证据能够证实闫小鹏将120000元给付王某甲，故被告人闫小鹏的相应辩解意见本院不予采纳。公诉机关指控被告人闫小鹏谎称自己是宁夏神华宁煤集团办公室主任陈某某，可以为王某乙的女儿安置工作为由，先后骗得王某乙现金21000元的行为构成诈骗罪，因仅有被害人王某乙的陈述，公诉机关提供的其他证据不能与被害人王某乙的陈述相互印证，形成证据锁链，且被告人闫小鹏自始至终不承认其骗取了王某乙的21000元现金，故公诉机关指控被告人闫小鹏诈骗王某乙21000元现金的证据不足，本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护公私财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人闫小鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2017年3月26日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 李国群
人民陪审员 李凤兰
人民陪审员 仇 芳
二〇一四年三月十三日
书 记 员 路 伟
附：本案适用的相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，某制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。