四川省巴中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）川19刑终69号原公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。上诉人（原审被告人）王成，化名王飞，男，1978年10月2日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，无业，住巴中市巴州区。2007年1月31日因犯诈骗罪被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑一年。2015年4月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。四川省巴中市巴州区人民法院审理巴中市巴州区人民检察院指控原审被告人王成犯诈骗罪一案，于2015年12月24日作出(2015)巴州刑初字第373号刑事判决。宣判后，原审被告人王成不服，提出上诉。本院于2016年4月13日作出(2016)川19刑终21号刑事裁定,裁定撤销原判,发还重审。巴中市巴州区人民法院重审后，于2017年3月16日作出（2016）川1902刑初160号刑事判决。宣判后，原审被告人王成不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，书面审理了本案。期间，依法讯问了上诉人（原审被告人）王成。现已审理终结。原判认定，1.2013年8月，被告人王成通过微信的好友认识了寇某某，期间，王成谎称自己做修路工程急需抵押金、急需水泥款等若干需要资金周转等理由，先后多次骗走寇某某现金38000元。同年9月即不知去向。2.2014年4月，被告人王成化名“王飞”，在巴中市巴州区江北大道西段52号“赖氏茅酒专卖”店内认识李某甲，王成谎称是巴中市公安局马局长的侄儿�以工程急需周转资金、交税等为由在李某甲处骗走现金24400元。3.2014年9月19日，被告人王成化名“王飞”，谎称自己在巴中市巴州区平梁乡的工程需要水泥，在跑货运的张某某处“订购”水泥27吨（价值8910元）。后王成将部分水泥低价转卖，并不知去向。4.2014年11月，被告人王成化名“王飞”，谎称自己是巴中市公安局副局长，以帮付某某办理残疾人证和社保为由，骗取付某某现金12000元。5.2014年11月，被告人王成化名“王飞”，谎称自己在巴中市公安局上班，以帮郑某某办理残疾人证和社保为由，骗取郑某某现金33500元。6.2015年4月，被告人王成化名“杨建平”，在“陌陌”上认识了李某乙。王成谎称自己在巴中市公安局上班，以帮助办理户口、残疾人证、社保为由，从李某乙及其朋友张雅琪处分别骗取现金8500元、3500元，共计12000元。同时查明，被告人王成2007年1月31日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年。原判认为，被告人王成以非法占有为目的，隐瞒自己户籍名字，使用足以让人产生误解的虚拟身份，在仅有小型工程的情况下虚构自己的还款能力，骗取他人财物共计128810元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，作出如下判决：一、被告人王成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；二、责令被告人王成退赔被害人寇某某损失人民币38000元，退赔被害人李某甲损失人民币24400元，退赔被害人张某某损失人民币8910元，退赔被害人付某某损失人民币12000元，退赔被害人郑某某�失人民币33500元，退赔被害人李某乙损失人民币8500元，退赔被害人张雅琪损失人民币3500元。上诉人（原审被告人）王成上诉称，与寇某某、李某甲涉及的钱财系经济纠纷，已全部归还李某乙钱财，不构成诈骗。原判量刑过重，请求改判。经二审审理查明的事实与一审查明的一致，本院予以确认。并有下列证据予以证明：1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证明被害人报案及公安机关立案侦查的相关情况。2.拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证明被告人王成于2015年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。3.户籍证明，证明王成的身份情况。4.抓获经过，证明2015年4月27日，接李某乙报警后，通过李某乙电话联系，民警在巴中市巴州区温馨家园宾馆楼下将被告人王成抓获。5.扣押清单、发还清单，证明从王成处扣押了驾驶证、农信卡、农行卡等物。6.接受证据清单及证据材料，证明①2013年8月20日王成给寇某某书立10000元欠条一张；2013年8月18日王成给寇某某书立5000元欠条一张，承诺当月26日还清；2013年8月27日王成给寇某某书立23000元欠条一张。②2014年5月21日王飞给李某甲书立的4400元欠条一张，承诺在南江明月村公路完工后还；2014年5月26日王飞给李某甲书立的20000元的欠条一张。③张某某提交的2014年9月19日，王飞给张某某书立8910元欠条复印件一张（电话1818139****）；郑某某提交的2015年3月31日，王飞给杨希均（郑某某之夫）书立33500元借条复印件一张，承诺2015年4月底还钱。以及郑某某、王成二人之间的信息记录；④付某某提交的2015年3月31日，王飞给付某某书立的12000元借条一张，承诺2015年4月底还清。陌陌头像资料截图显示该名男子身着“警服”以及付某某、王成二人之间的信息记录。7.中国农业银行巴中江北支行王成名下银行卡、巴中市巴州区农村信用合作联社、中国邮储银行巴州区支行、中国工商银行巴中市分行、中国银行巴中分行营业部、中国建设银行巴中分行查询记录，证明王成名下所有卡均为睡眠户，无余额。8.巴中市巴州区人民法院（2007）巴州刑初字第13号刑事判决书，证明被告人王成因犯诈骗罪于2007年1月31日被本院判处有期徒刑一年。9.辨认笔录及照片，证明张某某、郑某某、李某乙、李某甲、姜某甲、�某乙、林某某、柏某某、李某丙辨认出被告人王成。10.李某乙提交的农业银行交易明细以及聊天记录，证明李某乙与王成的聊天记录及聊天头像显示男子身着“警服”。11.证人杨某甲的证言，证明杨某甲2013年在明月村修村道路，后来把扫尾工程转让给王飞，但直到2015年4月他都没把工程做完，后来其把剩下的工程做完了，村主任讲王飞做工程时在村民手上借钱，其要结工程款的话需要把王飞叫到场，但王飞就不见面了。王飞只是把路挖通了，没有平整路面也没整水沟。12.证人杨某乙的证言，证明2014年李某甲帮她做工程的朋友在其处借了5万元，并做了担保，其当时就收了利息，6分还是8分其忘了，当时给了4万多，一个月后，其找李某甲还钱，李某甲讲那个男的没钱，然后李某甲自己把钱还�。13.证人贾某某的证言，证明贾某某工程部路基工人中有叫谭熠的人，是劳务公司的人，路基是包给四川乾瑞建筑劳务公司的。14.证人何某某的证言，证明认识王成，王成讲在石门高速有工程，其去看了后发现没有，王成就说他把工程转给了别的人在做，后来王成又让其挖鱼塘，但到现在也没给他看守鱼塘的钱。王成以买挖机缺钱为由在马提永处借了19000元，打了2万的条据。寇某某通过其认识了王成，听说她给王成借了38000元。15.证人姜某乙的证言，证明2014年9月，姜某乙从王成处买了13吨水泥共支付了4500元钱。16.证人姜某甲的证言，证明2014年9月的一天，王成讲他要卸几十吨水泥在其家院坝，姜某甲没有同意，便让他卸在彭跃英家院坝的，过了半个月左右就被人�走了。17.证人林某某的证言，证明林某某在四中附近摆刨冰摊，认识了来消费的王飞。2014年中秋后，王飞介绍他的工程经常要用水泥，她介绍张某某给王飞拉过一车水泥，货款是欠着的，水泥下在新桥河附近一栋房屋院坝内，后来多次催要欠款，电话就打不通了。18.证人雷某某的证言，证明雷某某是平梁镇苟观寺村支书。2014年9月听说王成拉了几吨水泥放在姜某某家院坝，后来又叫人拉走了。王成在苟观寺村做过道路工程：（1）2013年春节前，五台村至何家山元包岭道路整治约3公里支付了2万元。（2）2013年村委会至2社新农村1公里约，村上支付了他25000元工程款。（3）2014年7月五台村山体滑坡整治王成承包了土石方工程，按380元/小时算，共用36小时，给他结了9600元。19.证人李某丙的证言，证明李某丙所有的川YAL9**起亚K3车借给王飞使用，王飞自称在市公安局上班，她在王飞陌陌群里，发现一个陌陌好友说王飞以办社保的名义在她那骗了4万余元。20.证人柏某某的证言，证明柏某某与王飞于2014年12月认识，2015年3月8日举行结婚仪式，没有办结婚证。没有去过王飞的工地，王飞经济状况一般，平时用钱也不是很大方。21.证人杨某丙的证言，证明杨某丙认识王飞后于2014年2月用挖机给王飞修了南江镇明月村的机耕道，做了3个月14天，拿了26000元钱，还欠8万多没给，王飞也没见面，后来才知道被抓了，王飞的工程是在杨某甲处拿的。22.证人范某某的证言，证明范某某在石门高速做路基工程，租了ＸＸ的挖机，后来付了租赁费28万多，挖机是ＸＸ本人的，王成曾说挖机是他和ＸＸ合买的，让把款打给他一半，但ＸＸ说王成没有出钱，后来ＸＸ还拿了挖机的购买合同，王成就没有出现了，王成也没在工地上待过。23.证人王某某的证言，证明王某某系王成父亲。因听算命的说王成名字不好，所以就让王成改名叫王飞，从2012年开始改的，但身份证没有改名。24.证人董某某的证言，证明2014年4月董某某在经营的赖氏茅酒专卖店认识了王飞，王飞讲市公安局马局长是其舅舅，自己到处有工程，需要送情等，王飞先后在她店内赊走烟酒约27213.5元。后来就联系不上了。女儿李某甲还帮王飞担保借了5万元钱，借了她本人2万，还从女儿店里赊了1万多的衣服等也没给钱。后来才知道他叫王成。25.被害人寇某某的陈述，证明2013年8月寇某某通过何某某认识王成，王成以工程需要钱为由，先后�次在其处借了38000元，王成均书立借条。在其找王成还钱的时候，王成就总不见面了。2013年8月一天，王成向别人借钱17万，让其在担保人处签字，其也糊里糊涂的签了。2013年9月王成失去联系后，其即向公安机关报案。26.被害人李某甲的陈述，证明2014年4月李某甲认识王飞，王飞讲其在巴中到处都有关系，很多地方都有工程，还带其看了南江的工程，后来王飞在其处借钱，2014年5月21日借了4400元，王飞书立借条；2014年5月26日，王飞以交税的名义在其处借了2万；由其担保在其朋友杨某乙处借了5万，并承诺一个月还，后来就联系不上了，其只好帮王飞把杨某乙的5万先还了。2014年6月9号王飞在其店内赊欠了3000元的货，6月14日又赊欠了2800元的货。之前王成曾带她到过他的老家。到期后王成以多种理由推脱，后来才知道他叫王成。27.被害人张某某的陈述，证明张某某经他表嫂林某某介绍说王飞需要水泥，他就给王飞拉了27吨水泥并按王飞指定的地点卸了货，王飞给其打了欠条，后来就联系不上王飞了。28.被害人付某某的陈述，证明2014年11月，付某某通过陌陌认识“华尔”（即柏某某），后来在打牌时认识“华尔”的男朋友王飞。王飞讲其是市公安局副局长，可以帮人办残疾证和社保，其就给了王飞12000元，后来王飞以各种理由说没办好、推脱，后说不办证了，王飞才出具了12000元的借条。王飞的陌陌头像是一个警察的证件证。后来才知他的真名叫王成。29.被害人郑某某的陈述，证明郑某某2014年下旬通过陌陌认识“华尔”，后来认识了“华尔”的男朋友王飞，王飞说自己在市公安局上班，可以办残疾证和社保。共骗了其33500元，付某某也在场，后来什么证都没拿到。30.被害人李某乙的陈述，证明2015年4月其通过陌陌认识自称叫杨建平在市公安局工作的人，后来杨建平以帮其朋友张雅琪女儿解决户口为由，收了张雅琪3500元；以帮其本人、其兄、其父，其友何清梅办理社保、残疾证等为由收了其4万元。后来其发现杨建平是假的，便以继续找他办证为由将其骗出来后，同其朋友彭小春一起将其扭送至公安机关。经辨认，自称叫杨建平的人就是王成。31.被害人张雅琪的陈述，证明张雅琪想给小孩办户口和改名字，李某乙就介绍说她认识的“杨建平”能办，“杨建平”称要3500元，其就拿了3500元给杨建平，后来没办成。听说李某乙想让他办社保被骗了8500元。22.被告人王成的供述与辩解，证明他叫王成，外号王飞，2006年因诈骗�被巴州区人民法院判处有期徒刑一年。（1）2013年其和寇某某耍朋友，寇某某分多次给其拿了3万多元，其给寇某某打了38000元的借条，用的王成的名字。其和杨通在石门高速做的路基工程。2015年4月20日，其帮李某乙办户口收了18000元，但刚过10分钟，李某乙母亲说不过户就又把钱退李某乙了。（2）2014年认识李某甲，带李某甲及其老公在南江明月村工地去看过，后来李某甲给其拿了2万做工程，其打了欠条，后来又从李某甲朋友处借了5万，6分利，当时给了6000元利息，也写了欠条。后来还了5万，但没有写条据。2014年9月的时候认识董某某，在她处拿了5条烟和6瓶茅台酒没给钱，后来她拿了单据让其签字，其签了2张，署名王飞。2014年9月其在李某甲处借了2万元，扣掉利息后拿了18800元，其给李某甲出具了借条，署名王飞。（3）2014年7、8月，自己让一个卖刨冰的女人送了�车26吨水泥卸到姜某甲房子旁边的院坝，其出了9000元欠条，后来其将水泥卖给了姜某乙，但没有还对方9000元水泥款，2015年1月，其给对方打款2000元，剩下的就没给了。（4）2015年3月认识付某某，打牌时借了一些钱，后来打了12000的欠条，署名王飞。（5）2015年3月认识郑某某，平时打牌借了些钱，后来打了30000元的条据，写的她老公名字。（6）2015年3月其通过陌陌认识李某乙，后其以认识市公安局、社保局的人，能帮李某乙办残疾证和社保为由，一共骗取了李某乙22000元，后来退了18000元，借了4000元。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，上诉人（原审被告人）王成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计人民币128810元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）王成认为与寇某某、李某甲涉及的钱财系经济纠纷，其已全部归还李某乙钱财，不构成诈骗。经查，王成虚构身份实施诈骗，有被害人在侦查阶段的陈述、陌陌聊天记录、借据等证据予以证实，其上诉理由本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。本裁定自宣告之日起发生法律效力。审判长 陈 华审判员 罗纪才审判员 许 莉二〇一七年七月十四日书记员 李青芳附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期�纳。期满不缴纳的，强制缴纳……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的�体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；