河北省威县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0533刑初133号
公诉机关河北省威县人民检察院。
被告人王明来，男，汉族，1964年2月17日出生，中共党员，初中文化程度，河北省张家口市怀来县狼山乡四营村人，因涉嫌犯非法经营罪，于2015年4月2日被威县公安局指定居所监视居住，同年4月29日被威县公安局刑事拘留，同年6月5日经威县人民检察院批准并由威县公安局执行逮捕，现羁押于威县看守所。
辩护人高天玉，北京市维京律师事务所律师。
河北省威县人民检察院以威检刑诉（2015）110号起诉书指控被告人王明来犯行贿罪、非法经营罪一案，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院依照河北省高级人民法院（2015）冀刑二他字第152号指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威县人民检察院指派检察员赵华出庭支持公诉，被告人王明来及其辩护人到庭参加了诉讼，2016年7月12日本院做出的（2015）威刑初字第114号刑事判决书，判决：被告人王明来犯行贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百一十万元。一审判决后，被告人王明来以“一审法院事实不清，适用法律错误为由”提出上诉，威县人民检察院以“一审判决中非法经营罪的主刑量刑畸轻，罚金刑适用法律错误”为由提出抗诉。2016年10月25日，邢台市中级人民法院做出（2016）冀05刑终408号刑事裁定书，认为原审判决认定被告人王明来犯行贿罪、非法经营罪，部分事实不清，证据不足，撤销本院（2015）威刑初字第114号刑事判决，将本案发回本院重新审理。案件发还后，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。威县人民检察院指派检察员赵华、马秀华出庭支持公诉，被告人王明来及其辩护人高天玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
威县人民检察院指控，一、2005年，被告人王明来为了与时任张家口市委副书记的陈某1（另案处理）搞好关系，结识了陈某1的妻子张某1（另案处理），为了让张某1、陈某1帮助其儿子、女儿安排工作，也为了让陈某1、张某1给其房地产开发公司提供帮助，自2005年至2010年春节和中秋节共送给张某112万元人民币；2007年8月，张某1在秦皇岛买房时向王明来借款40万元人民币，之后王明来表示不用归还，张某1没有归还；2009年陈某1的女儿陈某2结婚时，王明来送给张某110万元人民币；2012年又分别送给陈某1人民币10万元、5万元。期间，在陈某1、张某1的帮助下，王明来的儿子王某1被安排到张家口市涿鹿县司法局工作，王明来的房地产公司从银行贷款700万元，为其房地产项目未批先建补办“施工许可证”。
2007年左右，被告人王明来受朋友张某2的委托请求张某1帮助谷某1（张某2的朋友）的女儿谷某2安排工作，后在陈某1（时任秦皇岛市委副书记）的帮助下，谷某2被安排到秦皇岛市北戴河区教育局工作。谷某1为表示感谢，由王明来转送给张某110万元人民币。
二、被告人王明来系张家口泰鑫投资服务有限公司实际出资人及经营者。工商部门核定该公司经营范围为：投融资信息咨询服务、理财信息咨询服务、动产及不动产抵质押信息咨询服务、经济贸易信息咨询服务。而该公司自成立以来，王明来以个人名义、以借款形式、以月利息1.5分、2分、2.5分、3分不等的利息，向他人吸收存款，然后以月利息2分、2.8分、3分、3.5分、4分不等的利息，以签订借款协议及借据的形式向外发放贷款，从中获利。经邢台市人民检察院对该公司的账目司法鉴定：2011年9月至2015年2月共融资金额为104378333元，付出利息为38554046元，放出资金为582282761元，收取利息金额为163761695.67元。
公诉机关就上述指控事实当庭出示了被告人供述、同案犯供述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，以证实被告人王明来的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第二百二十五条的规定，应当以行贿罪、非法经营罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人王明来对起诉书指控的向陈某1、张某1行贿40万元的事情予以否认，对指控的其它事实无异议，对指控的事实是否构成犯罪不清楚。
辩护人高天玉的辩护意见：1、认定非法经营罪证据不足，没有法律规定、没有社会危害性和必要处罚性。2、关于40万的事和王明来没有任何关系；3、给张某1女儿10万元礼金无法定性，属于礼尚往来，不是行贿，即使定行贿，也应减去张某1回礼的3万元；4、送给陈某1的15万元是陈某1免去公职后送的，不构成行贿；5、10万元帮朋友孩子找工作，只是帮助介绍，不构成行贿。另外，王明来存在重大立功，应酌情处理。
经审理查明：一、2005年，被告人王明来为了与时任张家口市委副书记的陈某1（另案处理）搞好关系，结识了陈某1的妻子张某1（另案处理），为了让张某1、陈某1帮助其儿子、女儿安排工作，也为了让陈某1、张某1给其房地产开发公司提供帮助，自2005年至2010年春节和中秋节共送给张某112万元人民币；2007年8月，张某1在秦皇岛买房时向王明来借款40万元人民币，之后王明来表示不用归还，张某1没有归还；2009年陈某1的女儿陈某2结婚时，王明来送给张某110万元人民币；2012年为给其女儿在北京找工作又分别送给陈某1人民币10万元、5万元。期间，在陈某1、张某1的帮助下，王明来的儿子王某1被安排到张家口市涿鹿县司法局工作，王明来的房地产公司从银行贷款700万元，为其房地产项目未批先建补办“施工许可证”。
2007年左右，被告人王明来受朋友张某2的委托请求张某1帮助谷某1（张某2的朋友）的女儿谷某2安排工作，后在陈某1（时任秦皇岛市委副书记）的帮助下，谷某2被安排到秦皇岛市北戴河区教育局工作。谷某1为表示感谢，由王明来转送给张某110万元人民币。
上述事实，由下列经公诉机关庭审举证、质证的证据予以证实：
1、王明来的供述证实，2005年春节前，我去张某1的家，当时只有张某1在家，我说过节了来看看，把1万元人民币现金放到不是沙发上就是茶几上了，说了会儿话，我们就走了。一直到2010年陈某1被免职，每年春节、中秋节，我都送给张某11万元人民币，共送给她12万元人民币。给张某1送钱，是因为陈某1担任张家口市委副书记，想和他搞好关系，想让他帮我儿子安排个工作。2006年6月，我儿子王某1从石家庄警官司法学院毕业，后来就把王某1安排到了涿鹿县司法局工作了。给我儿子安排工作后继续给她送钱是为了表示感谢和继续加深感情。
2007年下半年，张某1给我打电话说：“我在秦皇岛买房子钱不够，你拿40万元来。”我记不清是从公司还是从要账要来的钱筹集了40万元现金，我拿40万元现金到秦皇岛市张某1住的自然家园的家中，我把40万元现金给了张某1，当时就张某1自己在家，没做任何手续。因为我儿子王某1当时找陈某1安排工作，在秦皇岛市军队招待所住着，这40万元后来张某1再没有提起，我也没有向她提过，还因为我开发房地产，张某1给我帮了忙。张某1一直没还。
2009年下半年的一天，张某1的女儿陈某2要结婚了，我对张某3说她们回家时你给我打个招呼，我过去随礼。过了几天，张某3给我说，陈某2她们已经结婚回来了，在岛外港湾酒店吃饭，我就拿了10万元人民币开车去了酒店，放到吃饭的厅里了，我对张某1说：“陈某2结婚，我当舅舅给拿些钱自己买点东西吧。”送10万元钱一是感谢陈某1帮我儿子安排工作，二是当时陈某1任衡水市市委书记，想和他家搞好关系，有事好找他们帮忙。2007年，张某1和陈某1给我帮忙，我以帅玺房地产开发有限公司的名义从张家口市商业银行贷款700万元。2008年我开发的瑞麟轩小区未批先建，被省建设厅检查时发现后停建，并罚款24万元，我找张某1协调此事，后来她让我到张家口市建设局办理了《施工许可证》。
大概是2012的时候（具体时间记不清了），陈某1从北京回来怀来，我把10万元人民币交给了陈某1，我说：“给你点钱拿着花吧”。大概在2012年或者2013年春节前（具体时间记不清了），我去了北京望京陈某1的家。我说过来看看你，我把用纸袋包着的5万元钱放在陈某1家的茶几上，他说谢谢。之所以给陈某1送15万元，是因为我以前就和陈某1有关系，陈某1虽然下台了，但是也有一定的关系，看看陈某1能不能在北京给我闺女王某9安排一个工作。可是陈某1一直没有给我女儿安排工作。陈某1也没有把钱退给我。
张某2是我多年的好朋友，他有一个姓谷的朋友的孩子打算在秦皇岛安排工作，我就给张某1打电话说了，张某1说我看看吧。姓谷的给我10万元人民币。我把这10万元现金给了张某1。2008年冬天，张某1给我打电话说：“你朋友的孩子工作安排好了”。
2、同案犯张某1的供述证实，王明来和我嫂子（张某3的妻子）是一个村的，叫我嫂子姐姐，大约十来年以前，我二哥张某3让我把钱放到王明来处吃利息，后来王明来到张家口市发展，我就不通过我二哥了，直接借钱给王明来吃利息。这十来年，王明来每年过节都给我们点钱，中秋节是1万元，春节是2万元，一般情况是这样，这些年一共给了十一、二万。王明来就是想让我们给他办事，套套近乎，跟我们拉关系，有事了好让陈某1给他帮忙。2009年我女儿结婚时，王明来给过10万元钱。大概是2007年的时候，陈某1在秦皇岛担任市委副书记，王明来给我打电话说有个比较要好的朋友，孩子大学毕业了，孩子的父亲好像是个信用社主任，想让陈某1帮忙在秦皇岛给安排工作。我说试试看吧。过了一段时间他们把这个孩子的简历给我了，我就把简历给了陈某1，后来这个孩子被安排到秦皇岛北戴河教育系统。为表示感谢，王明来给我送了10万元钱。
大概是2007年8月，我看准了秦皇岛的三套房子，想买下来，但是我们的资金不够，我就给王明来打电话借钱。过了两天，王明来把40万元现金送到了我在秦皇岛自然家园的家中。当时王明来的儿子王某1正想让我们在秦皇岛给他找工作，在秦皇岛住着。过了一天我就给王某1打电话，让他跟我一起去建设银行储蓄所，把40万元存到了我的一张银行卡里。后来王明来说：“那40万元不用还了，想办法让陈书记给我儿子在秦皇岛找工作吧。”后来，因王某1的学历低在秦皇岛不好找工作，陈某1给王某1在张家口的涿鹿县的政法部门找了一个工作。2015年春节后的一天，王明来去我家，他给我和陈某1说：“省纪委的工作人员找过我和我儿子了，向我们了解我出40万元给你们家在秦皇岛交买房首付款的事，我说是借的我的钱，过了不长时间就还给我了，还的是现金。”我和陈某1、王明来商量，如果以后有人再问这个事，我们要口径一致，就说是借的，已经还了。事实上没有还给王明来。
大约2011年，我丈夫陈某1被免职以后，在北京家里陈某1和我闲聊时说王明来给了他10万元钱让他零花。过了一段时间王明来去我们家说让给他的女儿在北京找个工作。
3、同案犯陈某1的供述证实，2007年我在秦皇岛任副书记期间，我安排了一个张家口的大学毕业生到北戴河的一个事业单位工作，给了我家属张某110万元钱，给钱这个事是张某1告诉我的。
2011年5月份的时候，有一次我开车从张家口回北京路过怀来县，去王明来的小额贷款公司，聊了一会，王明来拿出一捆钱，是10万元，递给我让我零花，我就收下了。又过了一段时间，王明来说他闺女从学校毕业了在北京上临时班，让我在北京给他闺女安排个正式工作。大约在2012年春节前，王明来去我家看望我，当时我自己在家，王明来给了我5万元钱。后来一直没给他安排。
我听我家属张某1说，她在秦皇岛买房时，王明来给了40万元，用这40万元交了房子的首付款，用的是他儿子王某1的银行卡。我女儿结婚时王明来给了10万元礼金。我通过给涿鹿县常务副县长封某打招呼，把他的儿子王某1安排在了涿鹿县工作，另外王明来在怀来县搞小额贷款公司时，我给时任怀来县副县长朱某1打电话，把指标给了王明来。王明来在张家口市搞房地产，我给他帮忙了，我给有关领导打了招呼，让有关部门多加照顾，张某1出面帮王明来跑各种关系。所以王明来才给我们家这么多钱。
4、证人张某3的证言证实，大概在2005年春节前，我带着王明来去张某1家介绍他们认识，一起去了有一两次，后来就是他们单独联系了。陈某2结婚后在饭店吃饭的时候，是我告诉王明来时间地点，王明来就来了饭店。
5、证人谷某1的证言证实，大概是2007年我女儿谷某2从河北师范科技学院毕业，想留在秦皇岛工作，我通过朋友张某2帮忙，把孩子的工作安排在了秦皇岛北戴河区教育局。之后我拿了10万块钱给了张某2。
6、证人谷某2的证言证实，毕业后通过他父亲的朋友帮忙，安排在北戴河区花路小学工作。
7、证人王某1的证言证实，2007年8月初，我毕业后我的父亲王明来让我跟着远方亲戚张某1到秦皇岛住了一个多月。在秦皇岛住的时候，有一天张某1给我打电话让我跟着她办点事，我到她家后她让我拿着一个包，感觉挺沉的，我在后面跟着她到了一个建行储蓄所，张某1把包里的钱拿出来把钱存到了银行卡上，存了40万元。我是2008年6、7月份参加工作的，听我父亲王明来说是陈某1帮忙把我安排到涿鹿县司法局工作。
8、证人朱某的证言证实，2005年至2013年分管县工业工作，批准王明来在怀来县开小额贷款公司，陈某1可能给我打过电话说过这件事，不过时间太久远了，记不清楚了。
9、从秦皇岛市北戴河区教育局提取的谷某2的个人资料5页证实2008年2月在北戴河区教师进修学校参加工作。
10、封某书写的情况说明一份证实，2007年底陈某1打电话让他给王某1找个工作单位，他联系司法局局长，安排到了涿鹿县司法局工作。
11、吴某书写的情况说明一份证实，任编办主任期间，时任常务副县长封某安排他，将王某1安排在司法局工作。
12、王某2的说明材料一份证实，陈某1打过电话给他，说过安排王某1工作的事。
13、从张家口市涿鹿县编制委员会提取的王某1参加工作审批手续2页证实王某1在涿鹿县司法局参加工作的情况。
上述证据，予以确认。
原庭审中辩护人申请证人王某8出庭作证，用以证实王明来在节日给陈某1送钱，陈某1回赠了烟酒。此次庭审，辩护人申请证人王某3、王某4出庭作证证实过节时，和王明来去陈某1家看陈某1时，从他家拉烟酒、补品等一些东西。另外，此次审理中辩护人提交四份贷款审批表和借款合同并申请证人李某1出庭作证，时间是分别是2007年8月15日、16日、17日，证明被告人王明来在该期间一直在公司，未去给张某1送40万元。公诉机关对贷款审批表和借款合同真实性无异议，对证人认为是被告人的近亲属，证言证明效力低，证实的内容没有其他的证据相互印证，对定罪和数额均没有影响。对上述证人证言，因和王明来存在利害关系且无其他证据相互印证，对上述证言本院不予认可。对公诉机关的质证意见予以采信。
二、被告人王明来系张家口泰鑫投资服务有限公司实际出资人及经营者。工商部门核定该公司经营范围为：投融资信息咨询服务、理财信息咨询服务、动产及不动产抵质押信息咨询服务、经济贸易信息咨询服务。而该公司自成立以来，王明来以个人名义、以借款形式、以月利息1.5分、2分、2.5分、3分不等的利息，向单位员工、亲友和他人吸收存款，并进行放贷。现有证据显示吸收存款的不特定的对象有：穆某20万元，董某32万元，王某640万元，李某58万元，苏慧霞20万元。吸收后至案发前被告人王明来已偿还穆某10万元，偿还董某5万元，偿还王某619万元，偿还李某51万元，偿还苏慧霞5万元。
上述事实，由下列经公诉机关庭审举证、质证的证据予以证实：
1.被告人王明来的供述证实，除了经营房地产公司之外，我还有一家公司叫张家口泰鑫投资服务有限公司，公司的法人代表是我二儿子王某5，这家公司开始时是我让我外甥王某4以他的名义注册的，后来把法人变更成我二儿子王某5了，其实该公司是我的公司。张家口泰鑫投资服务有限公司的实际经营者是我，我经营的存款业务没有经过银监会等相关部门审批。我是从2012年开始经营存款、贷款业务的，这些钱都是以我王明来个人名义借来的，我再将这些钱借给别人，借的我公司员工的、我亲戚、朋友的。我借这些钱是当时怀来县政府让我建五星酒店、老年公寓等项目，已跟政府签约，我准备拿这些钱跟政府拿地，但是我借这些钱后因还没到政府将协议土地挂牌拍卖的时间，所以就把这些钱又借出去了。借钱的利息有1.5分的、2分的、2.8分的、3分的。
2.证人证言
（1）赵某3的证言证实，我是从2013年1月份开始担任公司会计。王明来是公司的总老板，公司的法人代表是王某5，他是王明来的儿子，公司实际经营者是王明来。张家口泰鑫投资服务有限公司所有的事都是王明来说了算。张家口泰鑫投资服务有限公司的主要业务是别的公司向我们公司借钱，然后支付给我们利息，这些在公司账目都有显示。张家口泰鑫投资服务有限公司的资金有王明来自己的钱，还有就是王明来以个人名义向员工、朋友、还有别的公司借的钱，这些在公司账目都有显示。存到公司的钱都是王明来以个人名义签的借款合同，贷出去的钱也都是王明来以个人名义签的合同，具体是什么合同我不太清楚，还有借据，是否还有其他手续我不太清楚，我记账的时候都是以借据作账。王明来借进来的钱月利息有3分的、2分的、2.5分的、1.5分的，都是按月结算，每月按时把款打给被借款人的账户。
（2）梁某4的证言证实，我是2015年3月6日开始担任张家口泰鑫投资服务有限公司现金出纳的，我负责保管公司的现金，平时有往公司账户上存钱的（王明来借款），都是他们本人拿打款小票来，我查一下账号有这笔钱的话，就给对方签一份借款合同，然后合同由王明来签字，把合同交给办公室保管，然后作凭证交给会计记账。这些借款都有利息，利息有2分的、有1.5分的，这个具体我也没看过，我接手出纳的时候，公司给我一份借款明细表，上边有每月打多少利息及打款时间，我都是按表上写的打的款。存款、贷款数额我不清楚，具体数额以张家口泰鑫投资服务有限公司账目记录为准。
（3）赵某4的证言证实，我是在2011年12月份开始在张家口泰鑫投资服务有限公司工作，王明来让我担任副经理职务，我负责做王明来向外发放借款时业务手续，还有和我们经理、和下边的员工去做前期调查，贷款到期时负责催收。工作流程都是王总（王明来）给我们说谁要借钱，就让我们去借款人的处搞调查，看看对方有没有还款能力，我们调查后回来汇报，如果行的话，就让下边的信贷员给作手续，手续就是个人借款合同和收据，作好手续后就用王明来的个人账户或者是王某1、王某5、王某4的账户把钱给对方打过去。利息有每月2.8分的、3分的、3.5分的和4分的不等，利息都是每月一结，由借款人直接打到王明来的个人账户上或者是王某1、王某5、王某4的账户上。这些贷款的资金有王明来个人的一部分，还有向公司员工、他的朋友的借的钱，具体的情况我也不清楚。这些钱都有利息，利息有每月1.5分的、2分、2.5分的不等，利息也是每月一结，都是直接打到被借款人的账户上。以上这些业情况在我们公司账目上都显示，以公司的账目记录为准，这些借款都是和被借款人签订个人借款合同，支付利息时没有收条，都是每月按时打款，合同中都有约定。张家口泰鑫投资服务有限公司的法人代表是王某5，他也参与经营，有时我们去干活时他也跟着去看看，公司实际经营者是王明来，公司的事都是王明来说了算。
（4）高某4的证言证实，我是2014年2月份开始在张家口泰鑫投资服务有限公司工作并担任部门经理职务的，是王明来让我负责公司对外诉讼事务，跟法院、律师联系，算是公司的法律顾问。还有公司已放出去的贷款到期不好回收时，催收的时候我跟着去，还有就是公司放贷款时作前期调查的时候我也跟着去，评估贷款风险。张家口泰鑫投资服务有限公司的实际经营者是王明来。
（5）王某5的证言证实，我在我父亲王明来的公司没有职务，我知道有一个公司法人代表是我，当时是我父亲王明来让我去签字我就签字了，具体是什么我也没有看，张家口泰鑫投资服务有限公司的实际经营者是我父亲王明来，我就是有时去公司帮忙，有什么就干什么，主要是看别人怎么干我学习。
（6）王某1的证言证实，我知道我父亲经营的张家口泰鑫投资服务有限公司从事吸收存款和放贷款业务，但是钱都是我父亲通过朋友、亲戚和公司员工借的钱，当时在怀来有两个项目用这些钱拿地，后来这些钱一直没动，就放出去了，这些钱都有利息，具体多少我不知道，这些在张家口泰鑫投资服务有限公司的账目上都有显示。我没有参与。
（7）王某4的证言证实，我是在2013年3月份至2014年6月份在张家口泰鑫投资服务有限公司担任公司副经理，负责协助赵某4经理工作，当时是在2011年公司注册成立时，是我去办的手续，当时注册法人是要用身份证，我舅舅王明来当时不在，他就说用我的身份证吧，当时就用我的身份证注册成立了这家公司，我是公司的法人代表。公司注册时出资100万元，都是王明来出的。别人没有出钱，公司注册成立后一直都是王明来负责经营，我们都是打工的。法人代表是因为我于2014年6月份离开公司变更的，当时我没有跟着去办手续，具体情况不清楚。
张家口泰鑫投资服务有限公司注册成立后开展了吸收存款和放贷款的业务，当时是在怀来县有个建老年公寓的项目，需要启动资金，王明来就从公司员工和亲戚朋友那里借了钱，这些借款都在公司账目上，后来往外贷款的事我就不太清楚了，那都是老板王明来的事。这些借款都有利息，月息1.5分，按月结算。王明来借了我五万元。分两次借的，一笔是2012.5.9，一笔是2012.11.29.打的借条。每月按2分利息给。共计收到利息大约三万左右，没具体算过。
（8）赵某1、杜某、李某2、赵某2、刘某、杨某、李某3、李某4、陈某2分别证实经人介绍在王明来处借款几十万、几百万不等的数额，并分别按期支付月息3分、3.5分不等的利息，借款时都与王明来签订了借款协议。
（9）穆某、董某、王某6、李某5、苏某分别证实，借给王明来公司几万、几十万不等数额的借款，并签订借款协议，约定每月按1.5分、2分利率收取不等的利息。
3.书证
（1）从银行调取的户名为王某5、王某4、王某7的交易明细50页证实泰鑫投资服务有限公司借款和贷款交易情况。
（2）从泰鑫投资服务有限公司会计赵某3处提取的借款明细表4页、借出款明细表2页、利润明细表1页、损益表3页证实公司的经营情况。
（3）中国银行业监督管理委员会张家口监管分局出具的《证明》证实，张家口银监分局依照《中国银行业监督管理法》履行对辖区银行业机构的市场准入等监管职能。张家口市泰鑫投资服务有限公司未经该分局审核批准、登记备案，该分局亦未审核批准、登记备案法人代表为王明来的公司。
（4）中国人民银行张家口市中心支行出具的《证明》证实，中国人民银行张家口市中心支行依照《中国人民银行法》履行法律赋予的相应职能。张家口市泰鑫投资服务有限公司的审批核准、登记备案等事宜不属于该行管理范围，法人代表为王明来的公司审批核准、登记备案等事宜也不属于该行管理范围。
（5）张家口市泰鑫投资服务有限公司注册成立相关手续复印件及法人代表变更手续复印件证实，张家口市泰鑫投资服务有限公司成立时法人代表为王某4，2014年7月法人代表变更为王某5。工商部门核定公司经营范围为：投融资信息咨询服务、理财信息咨询服务、动产及不动产抵质押信息咨询服务、经济贸易信息咨询服务。
4.张家口市公安局老鸦庄派出所出具的被告人王明来的《户籍证明信》证实其基本情况。
原一审庭审中，辩护人当庭出示了借条、意见书说明、专家论证意见、开发协议、合作协议书、酒店项目合作协议、预审意见书、说明、证明一份、证人丁某出庭、生效判决书、凭证、决定书、清单、泰鑫有限公司委托审计机构出具的审计报告一份等证据，用以证实被告人王明来的行为属民间借贷，不构成非法经营罪，且指控数额不实、具有立功表现等。上述证据经当庭质证，公诉机关均提出异议。
本院认为，被告人王明来为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节严重，其行为已构成行贿罪。威县人民检察院指控其犯行贿罪成立。被告人王明来对公诉机关指控的犯罪事实，行贿40万元予以否认。经庭审查明王明来行贿40万元有其在侦查机关供述，且同案犯张某1、陈某1等人证言均能够印证，故对其及辩护人该辩解不予支持。对被告人王明来受朋友张某2的委托请求张某1帮助谷某1（张某2的朋友）的女儿谷某2安排工作，由王明来转送给张某110万元人民币，属介绍贿赂，情节严重，构成介绍行贿罪。
另外，被告人王明来违反国家金融管理法规，以变相的方式公开向社会公众吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪；威县人民检察院对被告人王明来所指控的犯非法经营罪的罪名不合适，应以非法吸收公众存款罪对被告人王明来进行定罪量刑。本案中，被告人王明来一直按约定支付给被害人本息直至其被采取强制措施，其社会危险性较小且认罪态度较好，对被告人可从轻处罚。对被害人的经济损失，被告人应依法退赔。被告人所犯数罪，应实行数罪并罚，被告人王明来到案后如实供述自己的罪行，主动交代犯罪事实，应认定为自首，应减轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第三百九十二条，第六十九条，第六十七条之规定，经审判委员会研究，判决如下：
一、被告人王明来犯行贿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四十万元；犯介绍行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四十万元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币九十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住期间二日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2017年6月14日止。罚金限判决生效后十五日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人王明来于本判决书生效后三十日内退赔被害人穆某人民币100000元、李某5人民币70000元、董某人民币270000元、王某6人民币210000元、苏某人民币150000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 田家富
审 判 员 张清周
人民陪审员 郭敬博
二〇一七年三月十日
书 记 员 闫学景