浙江省庆元县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1126刑初220号
公诉机关浙江省庆元县人民检察院。
被告人彭鹏飞，男，1980年2月21日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，出租车司机，住河南省上蔡县。因本案于2016年7月27日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。
辩护人吴荣步，浙江百山祖律师事务所律师。
庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉〔2016〕217号起诉书指控被告人彭鹏飞犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月22日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派检察员张雪梅出庭支持公诉，被告人彭鹏飞及其辩护人吴荣步到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆元县人民检察院指控：
一、2011年11月23日，被告人彭鹏飞伙同范现合、戚建兵（均已判刑）等人电话联系被害人江某，冒充帐篷厂家，向江某推销帐篷，骗得江某人民币20000元。
二、2011年11月26日，被告人彭鹏飞伙同范现合、戚建兵等人电话联系被害人陈某，冒充部队人员，谎称要采购帐篷，并委托其帮忙从“武汉天雨帐篷有限公司”代购帐篷，后向其提供虚构的该公司网址和冒充该公司销售人员以付款发货的方式骗得陈某人民币10000元。
三、2011年11月23日至11月28日，被告人彭鹏飞伙同范现合、戚建兵等人联系被害人林某，冒充部队人员，虚构部队军事演习需要采购帐篷，并向其提供一个虚构的“武汉天雨帐篷有限公司”的网址让其帮忙采购，之后又冒充该公司销售人员以付款发货的方式分两次共骗得林某人民币80000元。
四、2011年11月28日，被告人彭鹏飞伙同范现合、戚建兵等人电话联系被害人叶某1，冒充武警中队人员，虚构部队要采购帐篷，并向其提供一个虚构的帐篷厂家电话让其帮忙代购帐篷，之后又冒充该厂家销售人员从叶某1处骗得人民币21000元。
五、2011年12月9日，被告人彭鹏飞伙同范现合、戚建兵等人电话联系被害人徐某，冒充遂昌县武警部队人员，虚构部队军事演习需要采购帐篷，并向其提供了一个虚构的帐篷厂家电话让其帮忙采购，之后又冒充该厂家的销售人员从徐某处骗得人民币17000元。
六、2011年12月9日，被告人彭鹏飞伙同范现合、戚建兵等人电话联系被害人丁某，冒充福建闽清县武警中队人员，虚构部队需要采购帐篷，并给其一个虚构的帐篷厂家电话让其帮忙采购，之后又冒充该厂家销售人员骗得丁某人民币45000元。
七、2011年12月10日，被告人彭鹏飞伙同范现合、戚建兵等人电话联系被害人李某，冒充景宁县武警中队人员，虚构部队军事演习需要采购帐篷，并向其提供了一个虚构的帐篷厂家电话让其帮忙采购，之后又冒充该厂家销售人员从李某处骗得人民币20500元。
八、2011年12月13日，被告人彭鹏飞伙同范现合、戚建兵等人联系被害人叶某2，冒充龙泉市武警中队人员，虚构部队需要采购帐篷，并给其一个虚构的“武汉天雨帐篷有限公司”的网址让其帮忙采购，之后又冒充该公司销售人员以付款发货的方式两次共骗得被害人叶某2人民币74400元。
被告人彭鹏飞于2016年7月26日到河南省上蔡县公安局投案自首。
公诉机关认为，被告人彭鹏飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人系自首，并有立功情节，可以从轻或减轻处罚。故提请本院依法判处。
被告人彭鹏飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人吴荣步的辩护意见，被告人彭鹏飞犯罪原因是出于家庭经济困难，案发后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且有立功情节，且系初犯，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。
案发后，被告人彭鹏飞退赔被害人损失人民币71975元，被害人林某、李某、徐某、叶某2、丁某分别得到赔偿人民币20000元、5125元、4250元、18600元、11250元，尚有人民币10250元存于庆元县公安局退赔被害人叶某1、江某、陈某的损失，被害人林某、李某、徐某、叶某2、丁某对被告人的行为表示谅解。
另查明，被告人于2016年7月27日到上蔡县公安局检举袁某某涉嫌犯诈骗一案，现袁某某已被上蔡县公安局采取强制措施。
上述事实，有公诉机关当庭列举，经庭审质证的下列证据证实：
一、书证
（一）被害人林某提供的转账凭条，证实被害人林某于2011年11月28日向户名何伟波的账户（卡号为62×××95）汇款人民币35000元的事实；
（二）被害人叶某1提供的转账凭条，证实黄莎莎账户于2011年11月28日向户名何伟波的账户（卡号为62×××95）汇款人民币21000元的事实；
（三）被害人丁某提供的转账凭条，证实被害人丁某于2011年12月9日向户名何伟波的账户（卡号为62×××95）分两次汇款计人民币45000元的事实；
（四）银行查询资料，证实何伟波相关银行账户资金往来的情况；
（五）刑事判决书，证实同案犯戚建兵被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元，同案犯范现合被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000的事实；
（六）证明，证实被告人彭鹏飞没有犯罪前科，并于2016年7月27日到上蔡县公安局投案自首，并检举袁某某诈骗一案，上蔡县公安局于2016年9月28日将袁某某抓获的事实；
（七）情况说明，证实被告人彭鹏飞家属已退赔被害人损失人民币71975元，并由被害人林某、李某、徐某、叶某2、丁某按比例领取61725元，尚有10250元存庆元县公安局备受害人叶某1、江某、陈某领取的事实；
（八）谅解书，证实被害人林某、李某、徐某、叶某2、丁某已领取被告人家属退赔的部分损失，并对被告人的犯罪行为表示谅解的事实；
（九）拘留证、逮捕证复印件，证实袁某某被采取强制措施的情况；
（十）户籍证明，证实被告人及本案相关人员的基本身份情况。
二、证人柳某（系驻马店遂平县建设银行员工）的证言，证实有一名男子拿了一张何伟波的身份证到其所在的银行开了三个户头的事实。
三、被害人的陈述
（一）被害人林某的陈述，证实其在福建省福安市王基岭195号开消防器材店。2011年11月23日9时许，其接到一个电话，对方自称是福建省福安市武警中队长王斌，要买几个灭火器，谈好价格后，叫其备货。同月25日王斌又打电话说要增加几个武汉天雨帐篷，并告诉其网上有网址。于是其通过网站上所留电话，联系到自称是厂家的销售人员吕自波，告诉其帐篷价格。其将价格告诉王斌后，表示同意购买。同月28日，王斌打电话说要7顶，其联系厂家后，对方要求先付款到公司法人代表何伟波的建设银行账户上再发货。其就向对方账户汇款人民币35000元，汇完后告诉吕自波已汇款让他尽快发货，过了十几分钟，王斌说再增加9顶，其和吕自波联系后，又向何伟波的账户汇款人民币45000元的事实；
（二）被害人徐某的陈述，证实2011年12月8日，其接到一个电话，对方自称是遂昌县武警中队的，需要订购一批推车式灭火器。同月9日早上，对方又打电话说要采购7顶帐篷，其店里没有这类东西，于是对方向其提供一个帐篷厂家电话号码。其和对方联系后，对方要求其先汇款人民币35000元，经过协商，厂家要求先付款人民币15000元，其就往对方提供的何伟波账户里汇款人民币15000元。汇款之后，其又接到自称武警中队的人的电话说要增加3顶，其再次联系厂家后，向对方账户汇款人民币2000元，对方承诺发9顶帐篷。到中午其再联系，对方就不接电话了。其又联系厂家，也没人接电话的事实；
（三）被害人李某的陈述，证实其在景宁县人民中路201-2号开五金店。前几天，一个自称是景宁县武警中队的中年人到其店，要订购50张钢丝网。2011年12月10日8时许，该男子打电话问其有没有军用帐篷，其说没有，他就给其一个联系电话。其咨询厂家价格后告诉订货的人，他说差不多，叫其订货。其再次联系厂家，对方要其先汇定金再发货，其就到邮政储蓄银行汇钱到何伟波的账户上，后订货的人说要增加5张，其和武汉那边联系后又汇钱过去，其一共汇款人民币20500元。中午的时候其觉得不对，到武警中队问后知道自己被骗的事实；
（四）被害人叶某2的陈述，证实2011年12月13日9时许，一个自称是龙泉武警中队的陈姓男子到其开在龙泉市剑池西路98-3号的大地广告制作经营部，说要订做90面钛金面板的奖牌。半小时后，该男子用手机联系其，说让其帮忙购买7套武汉军用帐篷，并让其到网上查询，其就问网上哪里查，对方就说网上输入武汉军用帐篷查询，其查询后看到武汉伟波帐篷有限公司，联系陈姓男子后确认是其所要购买的帐篷厂家。其和厂家联系时，双方协商好价格每套6000元，中午11时前发货，之后，其再次联系陈姓男子，告知其每套7000元。于是其就给对方提供的何伟波的农行账户汇款人民币42000元。10时许，陈姓男子要求增购9套帐篷，其再次向对方账户汇款人民币32400元，其共被骗人民币74400元的事实；
（五）被害人陈某的陈述，证实其在福建省霞浦县松港街道福宁大道21号经营久安消防器材店。2011年11月26日9时30分许，其丈夫卓开景接到一个自称是部队的李姓男子电话，要订购帐篷和灭火器，并说他以前购买过帐篷并有联系方式，其丈夫根据该男子告诉的电话进行联系，对方提供武汉天雨帐篷有限公司网址,并要求先付人民币10000元，并提供了一个何伟波建行账户，其转入账户人民币10000元，之后姓吕和姓李的电话均处于关机状态，觉得已经被骗的事实；
（六）被害人江某的陈述，证实2011年11月的一天，其收到一条短信，说是卖帐篷，其就想向对方进帐篷。于是就和对方电话联系后，对方要其先交定金，并给了一个银行账户，其就给对方提供的何伟波账号分两次汇了人民币20000元，之后打对方电话，对方就不接电话了的事实；
（七）被害人叶某1的陈述，证实其在福建省闽侯县甘蔗镇入城路经营福州欣维安消防电子有限公司分公司。2011年11月28日9时许，有一名自称是武警中队的中年男子到其店里订购灭火器。后该男子又打电话到店里说要定些帐篷，其联系的几家订做帐篷的公司，因时间和价钱的问题不能下单，告知该男子后，该男子给其一家武汉公司的电话号码。联系后，其于同月28日11时许，在甘蔗镇岗亭建行从柜台用其同事黄莎莎的银行卡向此公司提供的何伟波的账户汇款人民币21000元，等其汇好钱后，那名中年男子及武汉公司的电话都打不通了的事实；
（八）被害人丁某的陈述，证实其在福建省闽清县梅城镇西大路18号卖铁筛网。2011年9月8日下午，其接到一个自称是闽清县武警中队长的电话，要向其买钢板网30捆和刺网5000米，其说要先联系货源再答复。次日上午，其接到该男子电话后告知他有货。10分钟左右，那男子打电话说急需7个帐篷，其联系后没有找到他要的那种帐篷。后该男子向其提供了一个武汉的固定电话号码。其联系后，对方说有货，单价人民币5500元/个，其定了7个，双方约定先付定金人民币20000元，随后其就给对方提供的何伟波的账户转账人民币20000元。10来分钟后，对方说钱已经到账上，那7个帐篷已经打包好准备运到闽清县。过了10来分钟，“武警中队长”打电话说要增加9个帐篷，其又联系武汉那个男子说要再买9个帐篷，对方要其再付人民币25000元定金，其又向对方账户转账人民币25000元。当天下午，其叫武汉那边把托运帐篷的托运单传真给其，对方说下午两点左右传真，到下午两点，对方没有传真，其打电话发现武汉那方及“武警中队长”电话都打不通了，才发现被骗的事实。
四、同案犯的供述和辩解
（一）同案犯范现合的供述和辩解，证实其从2011年10月底到案发前和彭鹏飞、戚建兵、“常小峰（常春枫）”一起通过冒充武警身份，向五金店店主购买军用帐篷，并向他们提供虚构的“武汉天雨帐篷有限公司”的网址或电话号码，随后冒充厂家，以付款发货的方式，骗得多名被害人钱财。其与戚建兵负责到各地收集店家的电话号码。彭鹏飞负责诈骗分工和冒充当地武警人员行骗，常小峰负责冒充厂家诈骗。其一共去了两次。其一次是福州和宁德一带。事后分得10000余元；另一次到丽水一带，事后分得18000元的事实；
（二）同案犯戚建兵的供述和辩解，证实其一伙四人的分工，基本上是彭鹏飞安排的，戚建兵负责取钱，范现合负责出去找电话号码，彭鹏飞负责打电话冒充武警，常小峰冒充天雨帐篷销售经理。其取过5、6次钱。陪同范现合去过一次福州的事实。
五、被告人彭鹏飞的供述和辩解，证实2011年10月份开始其与戚建兵、范现合、常小峰开始诈骗。首先由戚建兵和范现合到全国各个地方的大街上去抄一些开消防器材的店铺的电话，之后，再到当地的手机卡营业厅购买一些当地的手机卡，再回到驻马店。回到驻马店后，其四人一起在出租房内用这些当地买来的电话号码拨打当地抄来的电话号码。由其和跟范现合冒充当地武警消防部门的工作人员给这些店铺的商家打电话说要购买消防器材等，第二天，其和范现合又再一次给前一天打过电话的商家打电话，说还要购买一些帐篷，并说要“武汉天雨帐篷有限公司”的帐篷，需要店家帮忙代购一下，并许诺给他们回扣，然后告诉对方他们原来设计好的所谓“武汉天雨帐篷有限公司”的销售员的联系方式。商家如果信了，就会按照他们给他的联系方式打电话过来，这时接电话的人是戚建兵，戚建兵就让对方直接联系厂家，并把所谓的厂家电话号码告诉对方。对方就会按照戚建兵给的厂家电话打过来，这时接电话的是常小峰，常小峰冒充厂家以先付款再发货的方式叫对方打钱，在此期间其跟范现合会冒充武警部队的人打电话给商家促使对方尽快发货，这样这些商家就会主动将钱打到常小峰给他们的厂家账户上。钱到账之后，由戚建兵和范现合去取钱，其也取过一次，取了人民币30000元。其四人提供给商家的银行账户是一个叫何伟波的人，这个账户有6张银行卡，因其长得与他很像，所以是由其分两次每次3张卡去办理的。其四人实施诈骗是由常小峰组织的，平时都是听他的，骗来的钱也都是由他分配，总共骗来多少钱其不清楚，其分到人民币17500元的事实。
六、辨认笔录
（一）彭鹏飞的辨认笔录，证实其辨认出同案犯范现合、戚建兵的事实；
（二）戚建兵的辨认笔录，证实其辨认公安机关提供的12张照片中，没有与其一起实施诈骗的常小峰的事实；
（三）柳某的辨认笔录，证实其辨认出公安机关提供的一组照片中的12号就是持何伟波身份证到其所在的建设银行办理银行卡的人即被告人彭鹏飞的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人彭鹏飞表示无异议。
辩护人吴荣步认为同案犯的陈述是相互推诿的。
公诉机关提供的证据，具有证据三性，证据间能够相互印证，形成证据链，可以作为认定案件事实的依据予以确认。辩护人的质证意见，不影响本案的定罪量刑。
本院认为，被告人彭鹏飞伙同他人以非法占有为目的，多次骗取他人财物，共计人民币287900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。本案系共同犯罪，被告人彭鹏飞应对自己的犯罪行为和危害后果承担相应的刑事责任，对于被害人的损失，被告人彭鹏飞应与同案犯范现合、戚建兵共同退赔。案发后，被告人自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首；并检举一名诈骗犯罪嫌疑人，经查证属实，有立功表现；且对被害人的损失进行了部分赔偿，可从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以支持，但要求对被告人适用缓刑的辩护意见，理由不成立，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人彭鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月27日起至2019年9月26日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳）；
二、责令被告人彭鹏飞退赔被害人江钦瑜人民币20000元、陈玉珍人民币10000元、林满登人民币80000元（已退赔20000元）、叶春雪人民币21000元、徐维祥人民币17000元（已退赔4250元）、丁天寿人民币45000元（已退赔11250元）、李少明人民币20500元（已退赔5125元）、叶水有人民币74400元（已退赔18600元）；
三、被告人彭鹏飞退赔款人民币10250元，由庆元县公安局按损失比例退赔被害人江钦瑜、陈玉珍、叶春雪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘宁华
人民陪审员 姚秋生
人民陪审员 刘必伟
二〇一六年十二月二十四日
书 记 员 李彩敏