河北省承德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀08刑终25号
原公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王福勤，住兴隆县。2012年12月21日因犯强迫交易罪被河北省遵化市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2013年11月23日被释放。2016年6月28日因涉嫌犯强迫交易罪被兴隆县公安局刑事拘留，同年9月27日经兴隆县人民检察院批准，由兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。
河北省兴隆县人民法院审理河北省兴隆县人民检察院指控原审被告人王福勤犯强迫交易罪、骗取贷款罪一案，于2016年11月30日作出（2016）冀0822刑初163号刑事判决。原审被告人王福勤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，一、强迫交易罪。2014年10月26日至28日夜间，被告人王福勤与付某某（已判刑）、陆某甲（已判刑）在遵化市邦宽线、建明路路段及兴隆县半壁山镇田杖子村路段，将低价购进的平安符以每个100.00元的价格强行出售给大车司机史某某、高某甲、张某甲。
认定上述事实的证据有：一、被告人王福勤的供述证实：2013年，我因为强迫交易罪被遵化市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。2014年秋天，付某某找我让我找人一起去买平安符，之后我找的陆某甲。有一天晚上9点多，我开车拉着付某某、陆某甲到遵化外环，看到路边有大车停着，付某某让我和陆某甲下车去卖平安符，后来大车司机给了我们120.00元钱，我把钱给了付某某。后来我们用这种方式在遵化又卖了一次平安符，这次卖了200.00元钱，再后来我们在半壁山外环又以�种方式卖平安符，我们双方当时发生争执，对方报警了，我看事不好就跑了。二、被害人的陈述。1、史某某的陈述证实：2014年10月28日晚10点多钟，在兴隆县半壁山路段加水时，过来一辆辽字头2909号老丰田轿车，停到我大车前面，车里下来两个人，其中一人仍给我后面车司机一串佛珠，那车的司机给了100.00元钱，后又向我要了100.00元钱。2、高某甲的陈述证实：2014年10月26日夜间，在遵化东高速路口二公里处停车准备检查时，从一个黑色辽字牌照轿车上下来两个人，卖平安符，我和张某甲各花100.00元每人买了一个平安符。3、张某甲的陈述证实：2014年10月一天夜间，在遵化东高速路口附近，辽B字牌照轿车上下来两个人卖平安符，我和高某甲各花100.00元每人买了一个平安符。三、证人证言。1、付某某的证言证实：我和陆某甲、王福勤从遵化一个二元店以每个10.00元或15.00元价格购买了19个平安符。2014年10月26日夜间，我和陆某甲、王福勤在遵化市、兴隆县半壁山镇路段，向停放在路边的大车司机卖了四个平安符，卖了300.00元。我分了200.00元，其中给了陆某甲100.00元。10月27日夜间，卖了八个平安符，卖了750.00元。我分了600.00元，其中给了陆某甲150.00元。10月28日夜间，共拿了7个平安符，不知卖了多少，就被半壁山镇派出所抓了。2、陆某甲的证言证实：2014年10月26日夜间，我和付某某、王福勤在遵化市邦宽线路段，向停放在路边的大车司机卖了四个平安符，卖了350.00元，分给我100.00元。10月27日夜间，我和付某某、王福勤在遵化市邦宽线及兴隆县半壁山镇田杖子村路段，不知道卖了多少平安符，分给我150.00元。10月28日夜间，我和付某某、王福勤在遵化市邦宽线及兴隆县半壁山镇田杖子村路段卖平安符得了500.00元。3、刘某某的证言证实�我在遵化市时代广场对面开了一个二元店，几天前一个晚上，两个小伙子买了五个平安符给了70.00元。三、史某某、高某甲、张某甲辨认笔录证实：三人分别辨认出卖给其平安符的人；付某某辨认出被告人王福勤。四、搜查笔录、照片证实：被告人王福勤、付某某、陆某甲作案时所开车辆为辽BE29**号黑色轿车，该车内存有未卖完的平安符；被告人王福勤、付某某、陆某甲作案地点是在遵化市邦宽线及兴隆县半壁山镇田杖子村路段及购买平安符的二元店所在位置。五、书证。1、受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案情况。2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明证实：被告人王福勤的身份信息。3、抓获经过证实：被告人王福勤系查获归案。4、河北省兴隆县人民法院（2015）兴刑初字第22号刑事判决书证实：2015年1月5日，付某某因犯强迫交易罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；陆某甲因犯强迫交易罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力予以确认。
二、骗取贷款。2007年7月12日，被告人王福勤在河北省农村信用社兴隆县孤山子信用社编号为HB0432954，借款金额为50000.00元的借款借据、保证担保借款合同、借款申请书上伪造了保证人王某丙的签字及手印，取得贷款50000.00元；2007年5月24日，被告人王福勤在编号为HB0432505，借款金额为30000.00元的保证担保借款合同上伪造了借款人张某乙、保证人张某壬的签字及手印，取得贷款30000.00元；2007年5月25日，被告人王福勤在编号为HB0432506，借款金额为30000.00元的保证担保借款合同上伪造了借款人张某丙、保证人张某癸的签字及手印，取得贷�30000.00元；2007年5月24日，被告人王福勤在编号为HB0432504，借款金额为30000.00元的保证担保借款合同上伪造了借款人张甲1、保证人张某丁的签字及手印，取得贷款30000.00元；2007年5月24日，被告人王福勤在编号为HB0432503，借款金额为30000.00元的保证担保借款合同上伪造了借款人陆某乙、保证人张某戊的签字、手印，取得贷款30000.00元；2007年5月25日，被告人王福勤在编号为HB0432507，借款金额为30000.00元的保证担保借款合同上伪造了借款人李某乙、保证人王甲1的签字及手印，取得贷款30000.00元；2008年4月19日，被告人王福勤在编号为NO:005009487，借款金额为200000.00元的河北省农村信用社借款借据、保证担保借款合同上伪造了借款人张某己、保证人王甲2、承诺人赵某甲、缪某某的签字及手印，取得贷款200000.00元；2008年4月19日，被告人王福勤在编号为NO:005009488，借款金额为200000.00元的河北省农村信用社借款借据、保证担保借款合同上伪造了借款人张某庚、保证人张福力、承诺人陆某甲、周艳的签字及手印，取得贷款200000.00元；2008年4月19日，被告人王福勤在编号为NO:005009484，借款金额为200000.00元的河北省农村信用社借款借据、保证担保借款合同上伪造了借款人张某戊、保证人祁某某、承诺人张某辛、国某某的签字及手印，取得贷款200000.00元；2008年4月19日，被告人王福勤在编号为NO:005009485，借款金额为200000.00元的河北省农村信用社借款借据、保证担保借款合同上伪造了借款人张某丁、承诺人王甲1、刘某甲的签字及手印，取得贷款200000.00元；2008年4月19日，被告人王福勤在编号为NO:005009486，借款金额为200000.00元的河北省农村信用社借款借据、保证担保借款合同上伪造了借款人王某甲、保证人王甲3、承诺人王甲4、霍某某的签字及手印，取得贷款200000.00元；2008年3月20日，被告人王福勤在编号为NO:005009380，借款金额为200000.00元的河北省农村信用社借款借据、保证担保借款合同上伪造了借款人王某乙、保证人司某甲、承诺人宋某甲、司某乙的签字及手印，取得贷款200000.00元；2008年3月20日，被告人王福勤在编号为NO:005009379，借款金额为200000.00元的河北省农村信用社借款借据、保证担保借款合同上伪造了借款人高某乙、承诺人李某丙、刘某甲的签字及手印，取得贷款200000.00元；2008年3月20日，被告人王福勤在编号为NO:005009381，借款金额为115000.00元的河北省农村信用社借款借据、保证担保借款合同上伪造了借款人高某丙、保证人王甲5、承诺人陆某甲、刘某乙的签字及手印，取得贷款115000.00元；2008年1月24日，被告人王福勤在编号为NO:005009160，借款金额为80000.00元的河北省农村信用社借款借据、保证担保借款合同上伪造�借款人李某甲、保证人缪某甲、承诺人李某丁、吴某某的签字及手印，取得贷款80000.00元；
以上贷款共计十五笔，合计人民币1795000.00元，所贷款项至今未归还。
认定上述事实的证据有：一、被告人王福勤的供述证实：2007年至2008年期间，我借取借款人及担保人的身份证，通过孤山子信用社信贷员司玉忠以王某甲的名义借款20万元、以张某己的名义借款20万元、以张某丁的名义借款20万元、以张某庚的名义借款20万元、以张某戊的名义借款20万元；通过孤山子信用社信贷员揣某某以张某乙的名义借款3万元、以张某丙的名义借款3万元、以张某辛的名义借款3万元、以陆某乙的名义借款3万元、以李某乙的名义借款3万元，还以我个人的名义借款5万元，借款人和担保人都没有实际参与上述贷款的办理。二、证人证言。1、李某�、吴某某、王某乙、高某丙、高某乙、陆某乙、张某己、张某庚、张某乙、张某辛、张某戊、李某乙、张某丙、张某丁、王某甲的证言证实：以上证人均证实在孤山子信用社没有贷过款，涉及的借款合同、借款借据、借款申请书签字不是本人签的，手印也不是本人按的。2、揣某某的证言证实：王福勤的贷款都是自己使用的贷款，涉及的借款人及担保人没有实际参与贷款的办理，都是冒名签的。三、书证。1、受案登记表证实：本案受案情况。2、河北省遵化市人民法院（2012）遵刑初字第247号刑事判决书、释放证明证实：2012年12月21日，被告人王福勤因犯强迫交易罪被河北省遵化市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2013年11月23日被释放。3、自愿履行还款义务承诺书、说明、借款借据、保证担保借款合同证实：2007年至2008年期间，被告人王福勤从兴隆县孤山子信用社�自己名义借款50000.00元（借款日期2007年7月12日），以张某乙名义借款30000.00元（借款日期2007年5月24日），以张某丙名义借款30000.00元（借款日期2007年5月25日），以张甲1名义借款30000.00元（借款日期2007年5月24日），以陆某乙名义借款30000.00元（借款日期2007年5月24日），以李某乙名义借款30000.00元（借款日期2007年5月25日），以王某甲名义借款200000.00元（借款日期2008年4月19日），以张某己名义借款200000.00元（借款日期2008年4月19日），以张某丁名义借款200000.00元（借款日期2008年4月19日），以张某庚名义借款200000.00元（借款日期2008年4月19日），以李晓飞名义借款200000.00元（借款日期2008年4月19日），以王某乙名义借款200000.00元（借款日期2008年3月20日），以高某乙名义借款200000.00元（借款日期2008年3月20日），以高某丙名义借款115000.00元（借款日期2008年3月20日），以李某甲�义借款80000.00元（借款日期2008年1月24日）。以上贷款共计十五笔，合计1795000.00元。2009年12月30日，被告人王福勤将上述十五笔贷款在河北省农村信用社重新做的借款手续。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
原审法院认为，被告人王福勤向多人强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人王福勤以欺骗手段取得金融机构贷款，至今未还，给金融机构造成重大损失，其行为构成骗取贷款罪。依法应数罪并罚追究其刑事责任。被告人王福勤在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王福勤犯罪后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人王福勤辩称595000.00元贷款签字人不认识的辩论观点，不能否定其骗�贷款的事实存在，这一辩论观点本院不予支持。据此判决：一、被告人王福勤犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；被告人王福勤犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万零二千元；二、被告人王福勤违法所得人民币1795000.00元依法予以追缴后返还被害单位。
被告人王福勤不服判决，其上诉提出：一、上诉人在强迫交易犯罪中起次要作用，是从犯，但一审却判处高于同案被告主犯的付某某、陆某甲的刑罚，量刑畸重；二、一审判决认定上诉人骗取贷款1795000.00元，上诉人实际冒名、顶名贷款1200000.00元，有595000.00元与上诉人无关，认定事实错误，造成对上诉人量刑过重。请求本院查明事实，依法改判。
经审理查明，一、强迫交易罪。2014年10月26日至28日夜间，被告人王福勤与付某某（已判刑）、陆某甲（已判刑）在遵化市邦宽线、建明路路段及兴隆县半壁山镇田杖子村路段，将低价购进的平安符以每个100.00元的价格强行出售给大车司机史某某、高某甲、张某甲。
上述认定事实清楚，有被告人供述、被害人史某某、高某甲、张某甲的陈述、证人付某某、陆某甲、刘某某的证言、辨认笔录、搜查笔录及照片、受案登记表、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、抓获经过、河北省兴隆县人民法院（2015）兴刑初字第22号刑事判决书等证据证实，以上证据经一审庭审质证，本院审查，予以确认。
二、骗取贷款罪。2007年5月至2008年4月期间，被告人王福勤在借款借据、保证担保借款合同、借款申请书上伪造借款人、保证人签字及手印，向河北省农村信用社兴隆县孤山子信用社提供虚假材料，取得贷款十五笔，其中有1795000.00元不能按期偿还。2009年12月30日，被告人王福勤将上述十五笔贷款在河北省农村信用社兴隆县孤山子信用社重新做了借款手续。所贷款项至今未归还。
认定上述事实的证据有：1、被告人的供述；2、证人李某甲、吴某某、王某乙、高某丙、高某乙、陆某乙、张某己、张某庚、张某乙、张某辛、张某戊、李某乙、张某丙、张某丁、王某甲、揣某某的证言；3、受案登记表、河北省遵化市人民法院（2012）遵刑初字第247号刑事判决、释放证明；4、自愿履行还款义务承诺书、说明、借款借据、保证担保借款合同。以上证据经一审庭审质证，本院审查，予以确认。
本院认为，上诉人王福勤违背他人意志，多次向多人强迫出售商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。上诉人王福勤以欺骗手段取得金融机构贷款，至今未还，给金融机构资金安全造成重大风险，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪。上诉人王福勤与他人共同实施强迫交易犯罪，其虽未提出犯意并分得非法利益，但在犯罪过程中与同案人员起相同作用，同为主犯。其在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚，在强迫交易犯罪中，应判处高于同案被告人的刑罚，原判量刑并无不当。上诉人王福勤提出其系从犯，量刑畸重的上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人王福勤以欺骗手段取得金融机构贷款1795000.00元的事实，有自愿履行还款义务承诺书、说明、借款借据、保证担保借款合同及证人证言等证据证实，相互印证，足以认定，其主张实际冒名、顶名贷款1200000.00元，有595000.00元的借款与上诉人无关的上诉理由与事实不符，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 孟路遥
审 判 员 赵 辉
代理审判员 李维红
二〇一七年二月二十八日
书 记 员 徐冉冉