云南省镇雄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）镇刑初字第332号
公诉机关云南省镇雄县人民检察院。
被告人喻某某，男。因涉嫌犯挪用资金罪于2014年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于镇雄县看守所。
辩护人王兴康，云南南广律师事务所律师。
镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉（2014）252号起诉书指控被告人喻某某犯挪用资金罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年8月27日公开开庭审理了本案，镇雄县人民检察院指派代理检察员徐轩出庭支持公诉，被告人喻某某及其辩护人王兴康到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年10月26日，被告人喻某某冒用代某某的名字在罗坎信用社贷款6万元给他人使用，之后于2013年12月25日、2014年2月16日分别还款3万元将该笔贷款还清；2013年3月11日，喻某某冒用刘某甲的名字在罗坎信用社贷款8万元用于还其差欠别人的款，同年12月25日将该笔贷款归还；2013年9月9日，喻某某将镇雄县农村信用社转到罗坎信用社转汇专户里的第三季度的低保款30万元转至汪某某的帐户上，然后又从汪某某的帐户转到五德信用社职工黄某某的帐户上，用于还其之前在五德信用社工作期间所发放的违规贷款，该笔款于2014年1月20日归还罗坎信用社。
综上，被告人喻某某在罗坎信用社工作期间，利用其主任职务之便挪用资金共计41万元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：
1、受案登记表，证明案件来源。
2、证人证言
（1）证人吉某某的证言，证明其系罗坎信用社内勤主任，2014年1月中旬其对帐时发现喻某某采用冲帐的方式取走罗坎财政所存在罗坎信用社的23万元现金，同时查出喻某某2013年9月9日采用转帐的方式转走转汇专户里的低保款30万元。其将此事向镇雄县信用联社的领导报告后，喻某某就把钱还了。
（2）证人马某甲的证言，证明2013年3月份喻某某拿刘某甲的身份证复印件安排其贷款8万元，信贷员的名字是其签的，刘某甲的名字是喻某某签的，钱是喻某某使用。该笔贷款喻某某是什么时间还的其不清楚。其还帮喻某某办理了代某某的6万元贷款，信贷员的名字是其签的，代某某的名字是喻某某签的，其不知道代某某本人是否知道。该笔贷款到期后，喻某某还了3万元，另外3万元他叫其转为正常贷款。
（3）证人黄某某的证言，证明其与喻某某在五德信用社时是同事，2012年7月份喻某某调到罗坎信用社任主任。2013年9月初，其发现喻某某在五德信用社经办的贷款共有五笔已到期，其便打电话给喻某某追回他经办的贷款。2013年9月25日下午喻某某从罗坎信用社分两次转款共计445190.00元到其帐户上，其便帮喻某某还上他经办的贷款。喻某某在五德信用社经办的贷款分别是杨某某、邓某、王某甲、王某、王某乙的贷款。
（4）证人刘某甲、代某某的证言，证明二人均未在罗坎信用社贷过款。
（5）证人燕某某、马某乙的证言，证明同村的汪某某几年前已外出务工。
（6）证人王某甲、王某乙的证言，证明二人2012年6月1日在五德信用社分别贷款9.5万元给王某使用，王某现不知在何处。
（7）证人王某丙的证言，证明王某现不知在何处。
（8）证人刘某乙的证言，证明其帮陈某某找了19个人的身份证贷款，这19人不知道找他们的身份证做什么，未到信用社签字。
（9）证人陈某某的证言，证明2014年其请刘某乙找了19个人的身份证到罗坎信用社找喻某某帮忙贷款，每个名字贷款3万元，这笔钱其已归还。
（10）证人谢某某的证言，证明喻某某2013年12月底向其借款10万元，2014年1月归还其。
（11）证人王某丁的证言，证明喻某某2013年12月底向其借款10万元，2014年1月9日归还其。
3、相关书证
（1）户口证明，证明喻某某身份基本情况。
（2）云南省农村信用合作联社出具的基本情况，证明喻某某的工作、履职时间等基本情况。
（3）抓获经过，证明2014年3月11日11时许，镇雄县公安局民警依法传唤喻某某到经侦大队讯问。
（4）喻某某非法占用信贷资金及挪用、侵占集体资金案件资料移交清单，证明镇雄县农村信用合作联社已将喻某某涉嫌犯罪的相关材料移送公安机关。
（5）镇雄县农村信用合作联社关于喻某某挪用、侵占资金的情况报告、喻某某发放违规贷款情况表，证明镇雄县农村信用合作联社党委成立专案组，到罗坎信用社进行内查外对，对喻某某挪用、侵占资金的事实形成报告。
（6）谈话笔录，证明镇雄县农村信用合作联社就喻某某挪用资金的问题对喻某某、吴某某、申某某、邓某某、黄某某进行了内部谈话。
（7）云南省农村信用合作联社罗坎信用社历史分户明细帐，证明资金往来情况。
（8）云南省农村信用合作社借款借据，证明经喻某某辨认系其冒用刘某甲等人名字贷款自己使用或借给他人使用。
（9）调取证据清单，证明镇雄县公安局从镇雄县农村信用合作联社罗坎信用社调取了转汇凭证、历史明细帐、存款帐凭证、汪某某帐户明细、喻某某还款凭证、刘某甲借据和还款凭证、代某某借据和还款凭证、刘某某等21人还款凭证、杨某某等5人贷款借据。
（10）云南省农村信用社贷款回收凭证，证明向某某、王某、邓某、王某乙、王某甲、杨某某等人已将贷款归还信用社。
4、被告人喻某某的供述，证明2012年其冒用刘某甲的名字在罗坎信用社贷款8万元自己使用，刘某甲的身份证是马某甲找来的，2013年12月其还了5万元，2014年2月16日还了3万元。2012年10月份，其同事常某需贷款6万元，其叫吴某某找个名字来帮忙贷款，吴某某找来代某某的身份证复印件后其安排马某甲贷款6万元，其将此款转给常某，后常某分两次将钱还给其，其还到罗坎信用社的帐户上。2013年9月，其将镇雄县农村信用社转到罗坎信用社转汇专户里的第三季度的低保款30万元截取转到汪某某的帐户上，又从汪某某的帐户转到五德信用社职工黄某某的帐户上，用于还其之前在五德信用社工作期间所发放的违规贷款，该款2014年1月20日已归还罗坎信用社。
公诉机关认为，被告人喻某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人喻某某及其辩护人王兴康提出刘某甲、代某某的两笔贷款不应计算在喻某某挪用资金的数额内，喻某某挪用的资金已全部归还，建议对喻某某判处三年有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2012年10月26日，被告人喻某某冒用代某某的名字在罗坎信用社贷款6万元给他人使用，之后于2013年12月25日、2014年2月16日分别还款3万元将该笔贷款还清；2013年3月11日，喻某某冒用刘某甲的名字在罗坎信用社贷款8万元用于还其差欠别人的款，同年12月25日将该笔贷款归还；2013年9月9日，喻某某将镇雄县农村信用社转到罗坎信用社转汇专户里的第三季度的低保款30万元转至汪某某的帐户上，然后又从汪某某的帐户转到五德信用社职工黄某某的帐户上，用于还其之前在五德信用社工作期间所发放的违规贷款，该笔款于2014年1月20日归还罗坎信用社。综上，被告人喻某某在罗坎信用社工作期间，利用其主任职务之便挪用资金共计41万元。
本院经审查认为，公诉机关宣读出示的指控证据，经当庭质证核实，取证程序合法，证明内容客观真实，并能相互印证，本院予以采信并作为定案依据。
本院认为，被告人喻某某身为镇雄县罗坎信用社工作人员，利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，超过三个月未归还且数额巨大的行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。喻某某及其辩护人王兴康提出刘某甲、代某某的两笔贷款不应计算在喻某某挪用资金数额的辩护意见，本院认为喻某某冒用他人的名字贷款自用或借贷给他人，该款应认定为其挪用资金的数额，故喻某某及其辩护人的辩护意见于法无据，本院不予采纳。庭审中，喻某某认罪态度较好，案发后积极退赔赃款，确有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
被告人喻某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张淑祝
审判员 曾永翠
审判员 邓 慧
二〇一四年九月十日
书记员 周昌云