河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）周刑终字第132号原公诉机关西华县人民检察院。上诉人（原审被告人）李志明，男，1970年4月8日出生，汉族，大学本科，原西华县政协委员，户籍所在地河南省漯河市郾城区，住，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年3月15日在广西壮族自治区凭祥市被抓获，同年3月22日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。原审被害人邢雪灵，男，1955年3月16日出生，汉族，住西华县。西华县人民法院审理西华县人民检察院指控原审被告人李志明犯合同诈骗罪一案，于2015年4月24日作出（2014）西刑初字第146号刑事判决。宣判后，被告人李志明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、提审上诉人李志明，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2011年9月1日至2013年12月，被告人李志明承包租赁张某2西华县思达肉类联合加工有限公司厂房及相关设备进行生猪的收购、屠宰、销售等业务，期间被告人李志明收受被害人宗某489460元、黄某164692元、胡某78481元、沈某83069元、任某69186元共五人的猪副产品押金及预付款，拖欠邢雪灵1406864元、梁某1113352元、徐某813945元、郭某728486元、尹某687718元、王某4208550元、党某154750元、杨某2144687元、李某3118140元共九人的生猪款，以上金额共计6261380元，后被告人李志明于2013年12月25日在漯河市公安局办理出国护照，2013年12月30日逃匿至越南。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人李志明的供述：其于2011年9月承包经营西华县思达肉联厂进行生猪屠宰销售，2011年9月份至2012年3月份之间公司处于盈利状态，之后公司一直处于亏损状态。给西华县思达肉联厂供应生猪的客户有杨某2、邢雪灵、朱同才（与邢雪灵是合伙人）、梁某、郭某、尹某、徐某、王某4、党某、闫守力。其和邢雪灵签订的有购销合同，其他人都没有签订。结款方式为每次生猪款都不结清，上次余下的生猪款都折抵下一次的生猪款。收购公司猪副产品的有宗某、宋存伍、胡某和任某，和宗某签订了合同。公司于2011年9月份到2012年3月底的账目是由李某1管理，2012年3月底至今的账目是由张某1管理。经过核算拖欠客户和生猪款以及猪副产品押金和预付款总额为6261380元；具体如下：拖欠杨某2生猪款144687元、徐某的生猪款是813945元、梁某的欠款1113352元；郭某的生猪款是728486元、邢雪灵的生猪款为1406864元、李某3的生猪款118140元、尹某的生猪款为687718元、党某的生猪款为154750元、王某4的生猪款为208550元、以上共拖欠9名生猪款客户，总金额为5376492元；欠胡某的押金和预付款为78481元、宗某的押金和预付款为489460元、沈某的押金和预付款为83069元、黄某的押金和预付款为164692元、任某的押金和预付款69186元；以上共拖欠5名押金和预付款客户的金额为884888元。2013年12月26日其没有逃匿，出去是为了要账和筹集资金，去越南是找台湾的丁志明要回欠款，这些欠款没有欠条。2、被害人徐某证实：2013年7月21日开始给经营西华县思达肉联厂的李志明送生猪，截止到2013年12月17日，李志明共欠其生猪款813945元，从2013年12月29日下午到现在其和李志明联系不上的情况。3、被害人邢雪灵证实：其和经营西华思达肉类联合加工有限公司的李志明签订的有供应生猪的供货合同,收购生猪生意是其和朱同才一起的，于2013年8月6日开始给李志明供货，李志明每次都没有把货款给完，每次都要留一点，共拖欠2165418元的生猪款。2013年12月26日李志明离开西华思达肉类联合加工有限公司后其和梁某一起去武汉找到李志明，李志明说他在武汉租赁了170亩林地及买了20多亩地，李志明带他们去指认了林地和土地，并提供相关手续的复印件，李志明说这两块地的原件抵押给担保公司了，准备在武汉投资担保公司贷点款，让他们先回来再给他收点猪，以便让投资担保公司贷给他钱，后来其和梁某一起回来又收了60头猪，再联系李志明就联系不上了。2014年1月15日其给李志明打电话，他说他现在在越南给别人打工，等挣了钱就还给我们生猪款。4、被害人梁某证实：其于2011年6月份开始给李志明供毛猪的，李志明共欠其1135626元，是2013年12月30日下午和李志明联系不上。2013年12月28日其和邢雪灵一起去武汉找到李志明情况与被害人邢雪灵证实内容基本一致。5、被害人党某证实:西华县思达肉联厂的李志明欠其154750元的生猪款，2013年12月30号，其到西华思达肉联厂没有找到李志明，和李志明电话联系不上的情况。6、被害人郭某证实：其给西华县思达肉类联合加工有限公司李志明供应生猪，李志明跑了。每次其给李志明送生猪找李志明要生猪款时，李志明说他注册公司了，等注册资金抽出后，就及时和其结算，直到2013年12月底，李志明共欠其739182元。7、被害人王某4证实：其于2012年5月份以后开始给李志明运送生猪，从2013年下半年每次给李志明送完生猪后，李志明开始拖欠其生猪款，直到现在李志明一共还欠其208550元生猪款。2013年12月份其一直给李志明催要生猪款，2013年12月30日和李志明联系不上后听其他客户说李志明跑了。8、被害人任某证实：经营西华县思达肉联厂的李志明欠其预付款和定金共计69186元，其于2012春节过后开始收购思达肉联厂的板油的，没有和李志明签订收购合同，只是口头约定。其听其他猪贩打电话讲才知道李志明跑的，其和李志明联系过，但是电话一直关机。9、被害人胡某证实：于2012年3月份收购西华县思达肉联厂副产品，当时没有签订合同，和李志明口头约定的交2万元钱押金，然后根据生产量的多少提前支付预付款，李志明拖欠其2万元押金、4万元借款及19781元预付款。2013年12月30日晚上其听说李志明跑了。10、被害人宗某证实：其和王某2合伙做猪副产品生意，2013年4月16日，与李志明签订了猪副产品购销合同，合同期为2013年4月16日至2014年4月15日，当时约定向李志明交纳30万元的保证金和10万元的预付款，货款从预付款中扣除，预付款不足时，重新交纳预付款，合同签订当天，通过转账给了李志明40万元，2013年11月26日，李志明给其打电话说要注册一家新公司，要向其借款30万元，等公司注册后就还钱。就答应借给李志明20万元，然后就通过转账借给李志明20万元。2013年12月31日李志明逃跑了。11、被害人尹某证实：2011年10月份的时候开始给李志明送生猪，当时也没有签订购销合同，只是口头约定第一次送的货，第二次送货时结清。因为李志明一直不结算清生猪款，其没有周转资金，2013年12月2日后没有再给李志明送过生猪，其找李志明要钱时，李志明说钱都用于注册新公司，武汉还有180亩的地皮，等这些钱回来就及时还钱，截止到12月26日，李志明还拖欠其710124元的生猪款。12月27日听说李志明跑了。12、被害人沈某证实：其于2013年8月18日开始收购西华县思达肉联厂猪肝、猪腰，当时李志明让其交纳5万元的保证金和5万元的预付款并签订收购合同，李志明共欠其5万元押金和33069的预付款。2013年12月25日，听说李志明到武汉找钱去了，后来和李志明一直联系不上。13、被害人黄某证实：其于2011年9月从西华县思达肉联厂收购小肠，当时口头约定先期交纳5万元的预付款。从2013年3月份开始，每次其交纳的预付款还没有用完，2013年12月22日李志明让其想办法给打10万元钱，其只打5万元，李志明共欠其预付款164692元,2013年12月27日，其听说李志明跑了。14、被害人杨某2证实：其于2013年6月开始给李志明经营的思达肉联厂供应生猪，从2013年7月份李志明开始拖欠其生猪款，李志明总共欠其生猪款377000元。15、被害人李某3证实：2013年12月23日，给当时李志明经营的思达肉联厂送了一车生猪，一直没有结算，其多次向李志明催要，李志明一直未付生猪款，李志明总共欠其生猪款118140元，后来得知李志明跑了。16、证人王某1、王某2证实内容与被害人宗某所证内容基本一致。17、证人朱某证实其和李志明婚姻存续期间李志明经营思达肉联合厂及离婚时家庭财产分割的情况，与被告人李志明供述证实内容基本一致。18、证人张某1证实：其于2012年6月担任西华县思达肉类联合加工有限公司会计期间，该公司的运行情况及财务收支情况、外欠款情况，公司在2012年及2014年春节后几个月盈利。19、证人李某1证实：李志明与其丈夫贾建新是初中同学，李志明于2011年9月份在西华县承包了一家思达肉联厂做生猪屠宰销售生意，其从2011年9月份公司开始营运到2013年2月7日担任会计，该公司经营情况处于盈利状态，2013年3月份公司还盈利66万元。20、证人张某2证实：李志明租赁其西华县思达肉类联合加工有限公司厂房、设备、办公楼做生猪屠宰销售生意及签订租赁协议的相关情况。21、证人杨某1证实：2013年9月份李志明委托其注册公司河南省鸿志畜牧发展有限公司的相关情况，与被告人李志明供述证实内容基本一致。22、证人王某3证实：其和李志明合伙注册了一家武汉大有牧业有限公司，2011年底其以武汉市大有牧业有限公司的名义在武汉市黄陂区武湖农场青龙分场购买了21.4亩的土地的400多万元全部是由其个人出资，但当时是以武汉市大有牧业有限公司名义购买的，李志明当时是股东，又没有出资，其让李志明来武汉退出了大有牧业公司的股份。2009年初其和李志明注册武汉市大有牧业公司后在武汉市黄陂区横店镇梅冲村租赁的一块170亩的林地，李志明29%的份额，租金是按份额比例交纳的，2013年11月23日李志明给其说在西华的肉联厂资金周转不开，想借点钱周转一下，其就通过网上银行给李志明打了30万元。丁志明是台湾高雄的人，原来也在武汉做冻品生意，其没有听说过李志明与丁志明有生意往来。23、证人李某2证实：被告人李志明是其哥哥，李志明承包西华县思达肉类联合加工有限公司后到厂里帮忙，后来和李志明联系不上，于2014年1月6日到西华县公安局刑警大队报失踪的相关情况。24、李志明和宗某签订的猪副产品购销合同、王某1提供的张某1出具的李志明欠货款196579元的证明及入库单、40万元转账交易明细一份、宗某和王某2提供20万元的转账交易明细。25、邢雪灵提供的2013年8-12月欠货款的凭据、邢雪灵2013年8月10日与西华县思达肉类联合加工有限公司李志明签订的供货合同书一份、2013年9-12月的生猪采购表、入库出库单。26、郭某、梁某提供的2013年11-12月份生猪采购表、入库出库单。27、徐某提供李志明2013年12月17日打的欠猪款的欠条共计813945元。28、党某提供入库单两张证实欠其余款154750元。29、王某4提供入库单、出库单各一张：证实李志明欠其208550元。30、任某提供张某1出具的李志明欠任某货款69186元的证明一份，及入库单两张：证实李志明共欠其预付款余69186元。31、潘永生提供通过王莉账户给李志明打款的证明。32、胡某提供张某12014年1月17日出具李志明欠胡某59781元的证明、入库单及收据。33、尹某提供李志明出具欠猪款12000元的证明、2013年12月份生猪采购表一份。34、沈某提供的出库单、入库单各一份35、黄某提供的5万元打款凭证及入库单两张。36、杨某2提供欠条、出库单、李志明与杨某2核算的毛猪流水账共12页、李志明账本记录：经李志明与杨某2会计对账核算后实际欠杨某2货款数额为144687元。37、朱某统计的2013年9月至2013年12月毛猪对账单共45页。38、李志明提供的邢雪灵2013年8月6日至30日毛猪货款及汇款情况、2014年11月5日张某1与邢雪灵核算的打款对账单：李志明欠邢雪灵毛猪款数额1406864元。39、李某1提供的2011年9月至2012年3月手工利润费用情况表。40、张某1提供2013年各月的利润费用表及3月、7月份的费用明细、2011年至2013年思达对账单两份。41、张某2退还现金18万元支付工资122000元余额按欠款比例发放给欠货款人员的发放金额明细及协议书。42、2014年1月20日朱某将公司发电机转让后退还生猪户欠款的现金明细。43、西华县思达肉类联合加工有限公司与河南鸿志畜牧发展有限公司解除合同的协议书。44、张某1提供的证明一份：证实李志明承包的西华县思达肉类联合加工有限公司2013年净利润为388602元。45、李志明出入境越南的记录，第一次出境越南是2013年12月30日15时11分。46、邢雪灵提供武汉市大有牧业发展有限公司土地使用证复印件、武汉市大有牧业发展有限公司与湖北省国营武湖农场的项目投资意向书、及李志明向邢雪灵提供的22亩地地图、168.94亩地地图。47、复印于西华县工商行政管理局河南省鸿志畜牧发展有限公司的相关资料。48、朱某与张群青房屋租赁协议、西华县西夏亭镇张庄行政村关于张群青房屋六间未办理房产证的证明：证实西华县西夏亭镇张庄行政村关于张群青将房屋六间租赁给河南省鸿志畜牧发展有限公司使用，租期5年，朱某2013年9月1日一次性付张群青一年租赁费4万元。49、2012年9月1日李志明与河南省思达肉类联合加工有限公司的租赁合同、2013年9月1日河南省鸿志畜牧发展有限公司与河南省思达肉类联合加工有限公司的租赁协议。50、搜查笔录及扣押物品清单。51、西娲专审字（2014）第031号审计报告：证实被告人李志明在承包经营西华县思达肉类联合加工有限公司期间净利润，2011年度297052元、2012年度-146213元、2013年度356523元，三年净利润总额507362元。根据上述事实和证据，西华县人民法院认为，被告人李志明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。根据被告人李志明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以合同诈骗罪，判处被告人李志明有期徒刑十五年，并处罚金五万元。上诉人李志明上诉称：上诉人没有将欠款挥霍，且大部分货款已付清，主观上没有非法占有他人财物的故意。客观上上诉人没有携款潜逃，所有欠款用于经营，由于经营不善，无力偿还。上诉人到越南是找丁志明要帐，以便偿还各被害人的欠款，没有实施合同诈骗的行为，故本案应属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且均经一审法院当庭举证质证，经查属实，本院予以确认。关于上诉人主观上没有非法占有他人财物的故意上诉理由，经查，西华县娲城会计师事务所审计报告证实上诉人在经营期间总净利润50余万元，该审计报告与公司会计张某1、李小伟证言相互印证，足以证明所经营的产业属于盈利状态，上诉人李志明有能力偿还所欠款项，且其不能提供证明到越南找丁志明追要借款的证据。故上诉人李志明在履行合同过程中收受对方当事人保证金、预付款及无正当理由不履行合同部分支付义务后，逃匿越南，其主观上具有非法占有的目的。故主观上没有非法占有目的的上诉理由不能成立。关于上诉人李志明客观上没有实施合同诈骗行为的上诉理由，经查，自2011年9月1日至2013年12月，上诉人李志明承包租赁西华县思达肉类联合加工有限公司厂房及相关设备进行生猪的收购、屠宰、销售等业务，利用书面或口头合同，收受被害人宗某、黄某、胡某、沈某、任某五人猪副产品押金及预付款和拖欠邢雪灵、梁某、徐某、郭某、尹某、王某4、党某、杨某2、李某3等九人生猪款，金额共计6261380元，后上诉人李志明于2013年12月30日逃匿至越南，其客观上已实施合同诈骗行为，故该上诉理由不能成立。本院认为，上诉人李志明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人保证金、预付款及无正当理由不履行合同部分支付义务后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。上诉人李志明上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邓同华审判员  位秀伟审判员  杜 磊二〇一五年六月八日书记员  王文君