台州市黄岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台黄刑初字第738号
公诉机关台州市黄岩区人民检察院。
被告人崔骏飞，无业，住安徽省马鞍山市雨山区。2013年12月25日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2014年1月24日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。
辩护人张立新，上海普若律师事务所律师。
台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉（2014）1595号起诉书指控被告人崔骏飞犯诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派代理检察员吴晶晶出庭支持公诉，被告人崔骏飞及其辩护人张立新均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台州市黄岩区人民检察院指控，2013年3月份开始，被告人崔骏飞虚构自己是台州市国安局公务员，其妻子是黄岩区人民检察院反贪局公务员的身份骗取苏某、汪某等人信任。后被告人崔骏飞多次以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取苏某、汪某等人钱财，具体有：1、2013年3月25日至7月8日期间，被告人崔骏飞虚构台州市公安局治安大队副支队长柯元投资商行的事实，并以支付高额利息为诱饵，陆续从苏某处取得投资款150万元。随后，崔骏飞隐瞒苏某，将大部分钱借给周某用于放高利贷、pos机套现等活动。期间，崔骏飞向苏某支付利息10余万元。2、2013年7月22日、中秋节前、10月23日、11月2日，崔骏飞分别虚构能以内部价购得华府天地店面、柯元被抓需到省纪委送礼、其单位发福利需前期投资、家属入股新安江水电站等事实，先后从苏某处骗得10万元、1万元、10万元（后以返还头两个月福利名义返还苏某2万元）、4万元。3、2013年10月2日，崔骏飞以自己是国安局公务员，有能力帮汪某找人为名，骗取汪某2万元。
为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人供述，被害人陈述，证人证言，银行卡交易明细、银行存款凭条、借条及发票，被告人的抓获经过及身份证明等。起诉认为被告人崔骏飞的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人崔骏飞对起诉指控的犯罪事实有异议，辩称自己与苏某是民间借贷关系，其已归还了苏某部分本金，并按期支付了利息，不构成诈骗。同时辩称汪某的2万元钱，是其帮汪某找人通过网上雇私家侦探花费的费用，也不是诈骗。
辩护人认为起诉指控被告人崔骏飞犯诈骗罪缺乏法律与事实依据，应判决被告人无罪。首先，公安机关受理案件登记表中报案人的报案时间与被告人到案经过中的到案时间相矛盾，公安机关在没有报案人报案的情况下先强制传唤被告人，属程序违法，必然导致实体错误。其次，被告人崔骏飞主客观上均没有非法占有苏某钱款的故意，其仅是帮苏某将100余万元借给周某，并将周某所付利息与本金如数支付给苏某，后又积极帮苏某追讨债务。被告人崔骏飞虚构身份仅是为了炫耀而非诈骗。而汪某的2万元是支付给被告人崔骏飞找人的费用，也不能认定为诈骗。
经审理查明，2013年3月份开始，被告人崔骏飞虚构自己是台州市国安局公务员、其妻子是台州市黄岩区人民检察院反贪局公务员的身份骗取苏某、汪某等人信任。后被告人崔骏飞多次以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取苏某、汪某等人钱财，具体如下：
1、2013年3月25日至7月8日间，被告人崔骏飞虚构台州市公安局治安支队副支队长“柯元”投资商行的事实，并以支付高额利息为诱饵，陆续从苏某处取得投资款人民币（以下币种均为人民币）150万元。随后，被告人崔骏飞隐瞒苏某，将大部分钱借给周某（另案处理）用于放高利贷、pos机套现等，并将部分钱款挪作己用。期间，被告人崔骏飞向苏某支付利息10余万元。
2、2013年7月22日，被告人崔骏飞虚构能以内部价购得黄岩华府天地店面的事实，从苏某处骗得10万元。
3、2013年中秋节前，被告人崔骏飞虚构“柯元”被省纪委抓走，需要到省纪委送礼的事实，从苏某处骗得1万元。
4、2013年10月23日，被告人崔骏飞虚构其单位发福利需要前期先投资，且将该福利转让给苏某的事实，从苏某处骗得10万元，后以返还头两个月福利的名义返还苏某2万元。
5、2013年11月2日，被告人崔骏飞以让苏某作为其家属入股新安江水电站建设名义，从苏某处骗得4万元。
6、2013年10月2日，被告人崔骏飞以自己是国安局公务员，有能力帮汪某找人为名，从汪某处骗得2万元。
另查明，2013年12月24日，被告人崔骏飞被公安机关传唤到案。
证明上述事实的证据如下：
（1）被告人崔骏飞原在侦查机关的多份供述，供认其与苏某在台州市黄岩区mix健身房健身时认识，其对苏某称自己在台州市国安局工作，其妻子在黄岩检察院工作。实际自己无业，其妻子在证券公司工作。2013年3月至7月间，其杜撰了台州市治安支队有一个叫“柯元”的副支队长，谎称“柯元”的一个亲戚有个商行生意可做，每1万元可以收取20元每日的利息，以此理由陆续从苏某处取得160余万元，实际其将该款中的150余万元借给周某做高利贷及信用卡套现等生意。周某陆续付给其总计10余万元的利息，其同时也收回了一部分本金，其将利息全部给了苏某。2013年7月份，周某躲债失踪，其为了寻找周某，又以各种借口向苏某借了20多万元，其中以“柯元”出事需到省纪委送礼名义拿了1万元；以单位变相搞福利的理由拿了10万元，第二天其用苏某身份证在台州银行开户存了2万元还给苏某；以华府天地买店面名义拿了10万元；以新安江水电站投资入股名义拿了4万元。周某失踪期间，苏某向其催讨债务，其为了稳住苏某，从网上买了三张景隆公馆购房发票交给苏某，谎称是“柯元”在台州椒江的房产并答应将该房产过户到苏某名下。在两人结识期间，其花了6万元从路桥买了尾号为9999的手机号码送给苏某；并自己从银行拿了2万元假称帮苏某破了苏妻汽车内物品被窃案而追回的损失；还从路桥做了牌号为浙j×××××的假车牌送给苏某，谎称该牌照是其通过个人关系从车管所搞来的；另送过苏某手铐等物品。上述买手机、破案等花费的费用是苏某处拿来的钱的一部分，其中还有一部分钱其花在找周某上了。另供认在2013年5、6月份，其还分四、五次向苏某拿了约70万元作为短期借款借给周某，还款日一般是周一，该约70万元的本金及利息均已还清。同时供认2013年10月份，其从汪某处以帮汪找骗走汪200多万元的香港人为由拿了2万元。还供认自己目前没有收入，账户上也没有储蓄，目前账户上进出的资金都不是其存款或收入等事实。
（2）被害人苏某的陈述，证明2013年3月，其与被告人崔骏飞在黄岩mix健身房健身时认识，被告人崔骏飞一直自称是台州市国安局的公务员，妻子在黄岩检察院反贪局上班，并经常向其讲一些国安局的事。2013年3月至7月间，被告人崔骏飞称台州市公安局治安支队副支队长“柯元”等领导合资搞商行，专门帮企业还贷，每1万元支付20元每日的利息，除周末外可以随时拿回投资款，很稳当并要其投资，其遂先后分多次从各银行共取出100万元现金交给被告人崔骏飞，其中2013年3月25日邮政银行20万元、4月5日邮政银行20万元、4月13日横河信用社20万元（其中10万给崔骏飞入股，另外10万元作投资款）、5月21日工商银行20万元、6月7日横河信用社30万元。该100万元被告人崔骏飞每周按期支付给其利息，共十几万元，其妻子均记录在账本上。2013年7月1日，被告人崔骏飞又称治安支队领导有个很好的项目，要其再投钱，其遂于7月8日在建设银行通过柜台将50万元现金存入被告人崔骏飞62×××33的建设银行卡中。另外，被告人崔骏飞还以购买黄岩华府天地店面名义从其处拿走10万元（其于7月22日从工商银行取出）、以“柯元”被省纪委抓走中秋节需送礼名义从其处拿走2万元、以单位发福利需前期先投资名义从其处拿走10万元（被告人崔骏飞于10月24日用其身份证办了商业银行卡存回2万元称是前两个月的返还）；以入股新安江水电站名义从其处拿走4万元。后其因为买房需交50万元定金，向崔骏飞要50万元时，崔骏飞找各种借口推脱，其才发现自己被骗。在两人结识期间，被告人崔骏飞为使其相信自己系国安局公务员的身份，给其弄过浙j×××××的车牌，现得知是假冒的；帮其破车玻璃被敲的财物失窃案，追回损失2万元；送过其手铐、对讲机、电警棍等物品；还称因“柯元”出事，要将“柯元”在椒江开发区景隆公寓的三套房子转到其名下，并将三张购房的增值税发票给了其的事实。另证明其在2013年6月底之后，分别有20万、20万、30万的三次短期借款，该70万元被告人崔骏飞一般周末借去，周一归还，本金及利息均已还清的事实。
（3）被害人汪某的陈述，证明2013年8月份，其与被告人崔骏飞在黄岩mix健身房认识，被告人崔骏飞在健身房的圈子里都自称是台州市国安局的公务员，经常大声打电话讲一些国安局办案的事情，带一副手铐在身上，还跟苏某走得很近。大概9月份的一天，被告人崔骏飞得知其之前做生意被香港人诈骗的事情后，主动说自己有办法将香港人定位并抓获。9月20日，被告人崔骏飞告诉其该香港人已在北京被国安的人抓获，需花2万元的费用去北京把此人带回。其相信后于10月2日将2万元通过建设银行的atm机存入被告人崔骏飞62×××33的建设银行的账户，后被告人崔骏飞一直推脱不去带人，其才发现自己被骗的事实。
（4）证人周某的证言，证明2013年3月底至7月份间，其多次向被告人崔骏飞借款，并以每1万元每日30元的利息向崔骏飞支付利息，利息每周结算一次，一般借款时在本金中先行扣除一周的利息，其一共向被告人崔骏飞借款120余万元。具体有：2013年3月底20万元、4月中旬20万元、4月中旬后的一星期左右20万元、5月中旬15万元、6月底50万元（被告人崔骏飞从中拿回3万元）。其归还了被告人崔骏飞本金20多万元及利息30多万元，主要通过存款给被告人崔骏飞建设银行的62×××37和62×××33的两个账户还款及支付利息，现其在家中还找出其中的9张存款单，这些存款单中8万、10万、27万元整数的是还款，其他是付利息。其将借来的钱用于赌博、放倒款等。被告人崔骏飞借钱时就知道其借钱是用于赌博、放倒款的。2013年7月30日前后，其因为没有钱了，就没有支付给被告人崔骏飞利息，也没有和他联系。2013年12月24日，被告人崔骏飞在黄岩凤凰城隔壁找到其，强迫其写了132万元的借条，其实际没有欠这么多，这个数字是被告人崔骏飞算上7月份之后的利息及他寻找其所花费的费用算起来的。另证明大概在2013年5、6月份，被告人崔骏飞借给其短期借款40至50万元，这些钱都已归还，其提供的上面存单中的315000元这一笔就是短期的还款及利息等事实。
（5）被告人崔骏飞建设银行卡号为62×××37及62×××33的银行卡交易明细，证明卡号为62×××37的账户于2013年4月16日存入10万元、4月22日存入10万元、5月6日存入8万元、5月13日存入4500元、5月15日存入1万元；卡号为62×××33的账户于2013年5月27日存入27万元、6月10日存入14500元、6月24日存入315000元、7月8日存入50万元、7月15日存入22968元的事实。
（6）被害人苏某邮政银行、工商银行、农村信用社的银行卡交易明细，证明苏某邮政银行账户（62×××19）于2013年3月25日取现20万元、4月5日取现20万元，农村信用社账户（62×××13）于2013年4月13日取现20万元、6月7日取现30万元，工商银行账户于2013年5月21日取现20万元、7月22日取现10万元的事实。
（7）被害人苏某提供的银行存款凭条及台州银行存折，证明2013年7月8日其在被告人崔骏飞建设银行卡号为62×××33的账户存款50万元；2013年10月24日，苏某在台州银行的账户开户，存款为20010元的事实。
（8）证人周某提供的银行存款凭条，证明其分多次在被告人崔骏飞的建设银行账户存款90余万元，其中卡号为62×××37的账户于2013年4月16日存入10万元、4月22日存入10万元、5月6日存入8万元、5月13日存入4500元、5月15日存入1万元；卡号为62×××33的账户于2013年5月27日存入27万元、6月10日存入14500元、6月24日存入315000元、7月15日存入22968元的事实。
（9）被害人苏某提供的记账记录，证明被告人崔骏飞自2013年4月至7月，分多次共支付给苏某的利息计176400元的事实。
（10）公安机关出具的被告人崔骏飞的到案经过的情况说明，证明2013年12月24日下午18时许，公安民警下班经过黄岩区九峰路口碰到报案人苏某指控的涉嫌诈骗的被告人崔骏飞，经确认身份后将崔骏飞及与崔骏飞一起的周某传唤到黄岩公安分局刑侦大队的事实。
（11）公安机关出具的有关受案时间的情况说明，证明苏某于2013年12月24日下午报案，公安机关于2013年12月24日下午14时08分制作了报案笔录并受理案件，因笔录制作后，案件录入电脑由专人负责，录入人员录入错误，将录入时间作为案件受理时间，因而出现受案登记表中被害人苏某报案时间与实际报案笔录不符的事实。
另有调取证据清单、浙江景隆置业有限公司购房假发票三张、证人周某出具给崔骏飞借款金额为132万元的借条一张及被告人的身份证明等证据证实。
上述证据经庭审质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院均予确认。
被告人崔骏飞及其辩护人均提出被告人崔骏飞与苏某间系民间借贷关系，被告人已归还苏某部分本金及利息，没有非法占有的故意，不构成诈骗的辩解及辩护意见。经查，有被告人崔骏飞原在公安机关侦查阶段的供述，被害人苏某的陈述，证人周某的证言，银行卡交易明细、存款记录、记账记录，假购房发票等证据，上述证据能形成证据锁链，足以证明被告人崔骏飞虚构自己国安局公务员身份，辅以破假案、送假车牌、送手铐等手段，骗取苏某的信任，并杜撰台州市治安支队领导投资商行生意，怂恿苏某投资而从苏处骗取150万元，且明知周某借款用于pos机套现及放高利贷等非法生意，仍将该款中的大部分借给周某，其本人又无还款能力，并将苏某的部分钱款挪作己用，后在周某躲债失踪后，又以内部价购房、单位发福利等多种名义骗取苏某20余万元的事实，可见其非法占有的主观故意及实际实施了非法占有的客观行为。况被告人崔骏飞称自己已归还苏某本金的辩解，查无证据佐证。故被告人崔骏飞及其辩护人此节的辩解及辩护意见，与本案的事实不符，本院不予采纳。
被告人崔骏飞辩称汪某的2万元钱系其帮汪找人所花费用，也不是诈骗。经查，有被告人崔骏飞原在公安机关侦查阶段的供述、被害人汪某的陈述等证据，足以证明被告人崔骏飞虚构身份，谎称找人而骗取汪2万元的事实。被告人此节的辩解，无相关证据佐证，亦与本案的事实不符，本院亦不予采纳。
另辩护人有关受案登记表与报案时间存在矛盾的意见。经查，已有公安机关出具的相关情况说明予以释明，该瑕疵并不影响本案被告人崔骏飞诈骗犯罪事实的认定。
本院认为，被告人崔骏飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人违法所得的赃款，依法应予追缴，返还给被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人崔骏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年12月25日起至2025年6月24日止。罚金限在判决生效之日的第二日起十日内缴清。）
二、被告人崔骏飞违法所得的赃款，由原侦查机关予以追缴，返还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡尚慧
人民陪审员 官忠勇
人民陪审员 褚克敖
二〇一四年十一月十七日
代书 记员 屠星星