山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第73号
公诉机关东营市东营区人民检察院。
被告人安某某，男，汉族，X年X月X日出生于山东省无棣县，初中文化，个体，住无棣县。2013年8月21因涉嫌犯非法拘禁罪被山东省滨海公安局滨东分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。
辩护人姜国义，山东准律律师事务所律师。
被告人张某甲，女，汉族，X年X月X日出生于山东省东营市，高中文化，无固定职业，住胜利石油管理局。2013年8月23因涉嫌犯非法拘禁罪被山东省滨海公安局滨东分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。
辩护人张宏志，山东百祥律师事务所律师。
辩护人刘晓艳，山东百祥律师事务所律师。
被告人夏某某，男，汉族，X年X月X日出生于四川省广元市，大专文化，胜利油田长安集团职工，住胜利石油管理局。2013年8月22因涉嫌犯非法拘禁罪被山东省滨海公安局滨东分局刑事拘留，同年9月16日被取保候审，2014年1月15日被本院取保候审。现取保候审于家中。
被告人王某某，男，汉族，1981年4月6日出生于山东省临沂县，初中文化，个体，户籍登记地：临沂县，现住东营市东营区。2013年8月21因涉嫌犯非法拘禁罪被山东省滨海公安局滨东分局刑事拘留，同年9月16日被取保候审，2014年1月15日被本院取保候审。现取保候审于家中。
东营市东营区人民检察院以东区检刑诉（2014）1号起诉书指控被告人安某某、张某甲、夏某某、王某某犯非法拘禁罪，于2014年1月14日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年3月5日、3月11日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员陈俊平出庭支持公诉，被告人安某某、张某甲、夏某某、王某某及辩护人姜国义、张宏志、刘晓艳到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年8月20日下午，被告人安某某纠集张某甲、夏某某、张某乙（已死亡）、张某丙、”东某某”（以上二人在逃）等人为索要债务窜至山东省无棣县，在将被害人孙某甲骗至无棣县海城大酒店后，对孙某甲实施殴打，逼迫孙某甲还账。当日傍晚，被告人安某某、张某甲、夏某某及张某丙、”东某某”等人又将孙某甲强行带至东营市东营区云鼎大酒店6888房间，继续逼迫孙某甲还账。次日凌晨，被告人王某某赶至云鼎大酒店，伙同安某某、张某甲、夏某某等人强行将孙某甲带至东营市东八路等地对其进行恐吓、殴打并逼迫孙某甲写下欠条偿还债务。凌晨4时许，被告人夏某某、王某某离开。被告人安某某、张某甲及张某乙、张某丙、”东某某”将被害人孙某甲强行带至胜利石油管理局胜东社区某室内继续看管。当日7时许，孙某甲将张某乙劲部捅伤后逃跑。
公诉机关认为，被告人安某某、张某甲、夏某某、王某某以索要债务为由，结伙非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。并提供了书证、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录及被告人供述与辩解等证据。
被告人安某某、张某甲、夏某某、王某某对及被告人安某某、张某甲的辩护人对指控的罪名及事实均不持异议。
经审理查明：2013年8月20日下午，被告人安某某、张某甲、夏某某、张某乙（已死亡）、张某丙（在逃）、”东某某”（姓名不详，在逃）等人以索要债务为由窜至山东省无棣县，将被害人孙某甲控制在无棣县海城大酒店后，对孙某甲实施殴打，逼迫孙某甲还账。2013年8月20日傍晚，被告人安某某、张某甲、夏某某及张某丙、”东某某”等人又将孙某甲强行带至东营市东营区云鼎大酒店6888房间，继续逼迫孙某甲还账。次日凌晨，被告人王某某赶至云鼎大酒店，伙同安某某、张某甲、夏某某等人强行将孙某甲带至东营市东八路附近对孙某甲进行恐吓、殴打并逼迫孙某甲写欠条偿还债务。凌晨4时许，被告人夏某某、王某某离开。被告人安某某、张某甲及张某乙、张某丙、”东某某”将被害人孙某甲强行带至胜利石油管理局胜东社区某室内继续看管。当日7时许，孙某甲将张某乙劲部捅伤后逃跑，张某乙经抢救无效于当日死亡。
上述事实，公诉机关提供下列证据证实：
1、被害人陈述
被害人孙某甲述称，2012年6、7月份，他跟丁某某在山东省无棣县组织牌局赌博，安某某在牌局上放贷，每万元每天500元利息，开始”老孙”借了安某某18万元，他借了安某某4万元。后”老孙”赢了他18万元，经安某某同意，”老孙”将借安某某的钱转给了他，之后他又赢了”红星”20万元，经安某某同意又将该20万元转给”红星”，其余2万由他偿还安某某，后安某某找不到”红星”，找他还钱。2013年8月20日傍晚，安某某与其电话联系到无棣县海城大酒店三楼一个房间内谈开赌局的事，他赶到后，安某某让他偿还20万元欠款，一会”三”（指张某乙）持一把折叠匕首逼在其脖子上，打了他一巴掌，安某某称先别动手，这时”强某某”及一胸前纹龙的男子和一女子进来，让安某某出去了。”三”让他还钱并用匕首逼他下楼上了一辆车去东营，司机是一个挺胖乎的小伙子，在车上”三”打过他头几下并让他脱下衣服蒙住眼睛，后到了云鼎大酒店，见安某某和那女子在，”三”让他打电话还钱，经联系未凑到钱，自己将手机摔至玻璃杯上，右手被划破。后与妻子电话联系，他妻子称报警，此时又来了一男子，安某某和那女子都给该男子叫表哥，那女子让他打欠条，他未写，”三”打了他头部两巴掌。后”三”、”强某某”及胸前纹龙的男子带他上车去一荒地打了他一顿，后来他上了安某某和那名女子的车，”三”又打他被那女子制止。后来被带到一个居民楼内，当时没有电，”三”持刀要挑他的指甲未果，就踹了他一脚，砍了他腿一下，未受伤，之后到卧室拿出一把黑手枪顶着他的头，后”三”去睡觉了。那女子眼他聊了一会，次日凌晨4时许，女子去睡觉。凌晨7时许，”三”醒来后去了卫生间，折叠匕首落在沙发上，一会”三”用枪指着他称弄定他了，并将他老婆孩子绑来，这时他右手拿起沙发上的匕首向”三”那里跑，”三”站起来作势要打他，他用刀往”三”脖子左侧轮了一刀，见流出血来，他就跑到外面到了十楼一住户家联系家人报警。
2、辨认笔录
证实，被告人安某某、张某甲对作案现场、被害人孙某甲及同伙张某乙进行了辨认；被害人孙某甲对被告人安某某、张某甲、夏某某、王某某进行了辨认，指认张某甲就是材料中所讲的那名女子，夏某某就是材料中所讲的挺胖乎的小伙子，王某某就是到云鼎大酒店后来到房间与安某某等说话的男子。
3、证人证言
（1）证人梁某某证实，2013年8月20日18时30分许，他接到孙某甲的电话称安某某找的人将孙某甲控制在海城大酒店，让他和孙某乙准备钱到海城大酒店，他们正在去海城大酒店的路上接到孙某甲的电话称已赶往东营，他联系丁某某给安某某说一下先将人放了，他和孙某乙将此事告诉了孙某甲的媳妇李某甲，李某甲报了警。次日早晨李某甲让他和孙某乙去东营找孙某甲，二人到东营后，经与孙某甲联系，孙某甲称被人打急了将控制的人捅了一刀。
（2）证人丁某某证实，2013年8月20日17时许，孙某甲与其电话联系，称安某某让自己去海城大酒店有事，孙某甲让他陪同，因当时打麻将未去，一小时后孙某甲让他凑20万元钱，但没说原因，他感觉不正常就与安某某联系，安某某称孙某甲欠安某某钱一直未还。后来孙某乙和梁某某与他见面，再与安某某联系时，安某某称已去了东营，次日9时许，孙某乙与其电话联系，称孙某甲用刀捅人了。
（3）证人许某某证实，2013年8月20日18时许，他接到孙某甲的电话，称急用钱，让他有多少就凑多少，后与丁某某、梁某某、孙某乙等人见面，听说孙某甲和安某某有经济纠纷，安某某带人将孙某甲扣留了，次日听说孙某甲捅人了。
（4）证人孙某乙证实，2013年8月20日下午18时许，梁某某与其电话联系称孙某甲在无棣出事了，他立即与孙某甲联系，孙某甲让他马上找丁某某、许某某凑钱。后听梁某某称孙某甲被安某某扣留。之后将此事告诉孙某甲的妻子李某甲，李某甲报警，次日8时许，李某甲找到他称孙某甲捅人了。
4、鉴定意见
山东省滨海公安局（鲁滨）公（法）鉴（临）字（2013）093号法医学人体损伤程度鉴定书证实，被害人孙某甲所受伤为轻微伤。
5、被告人供述与辩解
（1）被告人安某某供述，2012年，孙某甲（指孙某甲）在无棣县十三里村设了个赌场，他在赌场放贷，孙某甲从他处借高利贷本金22万元，已还部分，尚欠本金14万元，他只想要回本金，孙某甲称没钱。2013年8月20日许，他与张某甲、张某乙、”强某某”、”东某某”及一白胖男子去了无棣县海城大酒店302、305房间。他给孙某甲打电话，16时许，孙某甲到了该酒店305房间，二人谈还钱之事，孙某甲称没钱，于是他电话联系张某乙、”强某某”、”东某某”及一白胖男子到305房间吓唬孙某甲。20时许，他让张某乙等人带孙某甲到东营云鼎大酒店的6888房间，后将王某某叫来帮他要钱，不久王某某带一男子去了云鼎大酒店。期间张某乙用拳头打过孙某甲。之后到了锦苑二区张某甲家中，他与张某甲去卧室睡觉，他安排张某乙等人在客厅轮流看着孙某甲。次日早7时许，他听到客厅关门的声音，见到张某乙用手捂着脖子并有血出，就将其他人叫起来将张某乙送至医院。
（2）被告人张某甲供述，2013年8月19日23时许，安某某称去无棣，在路上安某某称小孙（指孙某甲）欠他20万元，想将钱要回，不给就让”强某某”他们吓唬一下小孙，她和”强某某”都同意。次日她给”三”打电话称有个欠安某某钱的约在无棣见面，当日”三”称与夏某某一起到了海城大酒店，饭后她们在该酒店开了302和305两个房间，安某某称等小孙来了先谈谈，还了钱就没事了，不认账就吓唬一下，不要打。当日18时许，小孙来到305房间，安某某自己先与小孙谈，之后”三”、”强某某”和”东某某”都去了305房间。后来她也去了305房间，见”三”手里持一把匕首，”三”打了小孙一巴掌，后被她和安某某拉住，之后她和安某某都去了302房间。之后安某某称”三”太冲动，怕出事要离开海城大酒店，后来”三”、”强某某”、”东某某”、夏某某将小孙带走，后都回了东营，她去云鼎大酒店开了6888和6015两个房间，后”三”等人将小孙带至6888房间，夏某某离开。”三”让小孙还钱，小孙打了几个电话未借到钱将自己的手机摔了。当晚23时许，王某某带着东东及一男子来了称小孙给家人打电话时可能让家人报警了，让他们离开这里，”三”、”强某某”、”东某某”、夏某某带着小孙先离开。次日凌晨王某某给夏某某打电话问在哪里，后在东六路找到”三”等人，”三”称将小孙打了，”三”还想打时被她和安某某拉住，她让王某某、夏某某先回去了。凌晨3时许，她和安某某、”三”、”强某某”、”东某某”带着小孙去了她家，她跟小孙聊了会家常事，4时许，她去睡觉，”强某某”看着小孙，当日8时许她听到外面有人喊，见”三”用手捂着脖子左侧称被小孙捅了，小孙跑了，之后她们将”三”送到医院，经抢救无效，她和安某某很害怕离开了。
（3）被告人夏某某供述，2013年8月20日中午，张某乙与其电话联系到运通小区吃饭，席间张某乙接到张总（指张某甲）电话让张某乙到无棣县。张某乙让他一起陪同到了无棣县海城大酒店，安总（指安某某）、”强某某”、”东某某”及不认识的一男一女在房间内，安总称有朋友过来谈钱的事。当日18时许，张总让他和”东某某”到了该酒店的一个房间内，见安总和一个男子在该房间，通过二人谈话，得知该男子欠安总20万元，让该男子还钱，知道安总他们是来要账的。之后该男子打了几个电话，安总让他们吓唬一下欠账男子，张某乙用脚踹了男子几脚，后被张总制止。之后几人带着该男子到了东营云鼎大酒店6888房间，他离开。次日凌晨1时许，张某乙电话将其叫回云鼎大酒店，这时王某某带着两名男子来到该酒店的6888房间，张总称不还钱就写下欠条，该男子不写，当日3时许，张某乙让他开车将欠账男子拉到东营市东营区东六路附近，张某乙、”强某某”殴打欠账男子，让其打欠条，之后张总、张某乙、”强某某”、”东某某”带着欠账男子离开，王某某及朋友拉着他回了西城。
（4）被告人王某某供述，2013年8月21日凌晨30分许，他给”强某某”打电话，”强某某”称与张总（指张某甲）在云鼎大酒店，后张总接过电话称有人欠她20万元将人扣在云鼎大酒店6888房间，让他过去与欠钱的人谈谈，他接上迟某某和梅哥到了上述酒店6888房间见张某乙、张总、安总、夏某某、”强某某”、”大东某某”及欠账男子。张总知道他有要账的经验，让他与欠钱男子谈谈，于是他让欠账男子还钱，欠钱男子不语，张某乙打了欠钱男子几巴掌并让该男子写欠条，男子未写。他对张总称，在这待时间长了怕出事，张总让张某乙、夏某某、”强某某”、”大东某某”带该男子离开，他开车接着张总、安总，迟某某跟在后面到东八路附近的公路上，安总和张总与欠钱男子谈了一回，凌晨3时许，张总让他、迟某某、夏某某离开回了西城。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
公诉机关对量刑事实进行举证，确认如下量刑情节：被告人安某某、张某甲、夏某某、王某某为索要债务，结伙非法限制他人人身自由。被告人安某某系自首。
被告人安某某对公诉机关确认的量刑情节无异议。
其辩护人提出安某某具有以下从轻或减轻处罚的情节：具有自首情节；本案起因系基于正常的经济纠纷，没有伤害他人故意；系初犯；有悔罪表现，社会危害性不大。
被告人张某甲提出其在准备去自首过程中被抓获。
其辩护人提出被告人张某甲具有以下从轻或减轻的量刑情节：被告人张某甲在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；张某甲有自首意愿，符合自首的法律规定，系自首；初犯、偶犯。
被告人夏某某称，案发当天，他在医院处理张某乙的事后准备去自首。
被告人王某某提出，他在胜利医院主动报的警。
经庭审举证、质证，本院确认以下量刑事实：
被告人安某某、张某甲、夏某某、王某某为索取债务非法限制他人人身自由，并殴打被害人致被害人孙某甲轻微伤；被告人王某某2013年8月21日在胜利油田胜利医院报警，后接受询问，当日山东省滨海公安局滨东分局民警电话通知被告人安某某到公安机关接受讯问，同日在胜利油田胜利医院将被告人夏某某抓获，次日在垦利县董集乡将被告人张某甲抓获；四被告人归案后均如实供述了所犯罪行。被告人安某某提议为索取债务与张被告人张某甲联系了被告人王某某、夏某某及张某乙等人参与，被告人王某某、夏某某参与相对时间较短；被告人拘禁被害人期间被害人遭受殴打致轻微伤。被告人张某甲赔偿死者张某乙亲属经济损失4万元，张某乙的亲属对张某甲的行为表示谅解，并出具了谅解书。
上述事实，除与查明犯罪事实的证据一致外，另有下列证据证实：
（1）抓获经过证实，2013年8月21日被告人王某某在胜利油田胜利医院报案，后公安民警赶到现场，被告人王某某接受民警询问，交代了伙同安某某、张某甲等人非法拘禁他人的犯罪事实；当日被告人安某某经电话通知到公安机关接受讯问，如实供述了伙同张某甲等人非法拘禁孙某甲的事实，当日在胜利油田胜利医院南门附近将被告人夏某某抓获；次日确定被告人张某甲案后窜至济南，路经博兴、纯梁等地，办案民警一路追击，在垦利县董集乡将被告人张某甲抓获，其归案后如实供述了伙同安某某等非法拘禁孙某甲的犯罪事实。
（2）协议书、收据证实，被告人张某甲赔偿张某乙亲属经济损失4万元。
（3）谅解书证实，张某乙的亲属请求对被告人张某甲从轻或减轻处罚。
被告人张某甲的辩护人申请证人李某乙、李某丙出庭作证：
（1）证人李某乙（系张某甲父母的朋友）证实，2013年8月21日晚，张某甲去济宁找到他称发生了持刀伤人事件，很害怕，他劝张某甲到公安机关协助调查，张某甲同意按他的意思办，后联系了张某甲的父母在济南高速路口将张某甲接回。
（2）证人李某丙（张某甲的继母）证实，张某甲的父亲接到李政委（指李某乙）的电话，称张某甲出了点事去接张某甲，于是他开车拉着张某甲的父亲去济南高速路口接上张某甲，张某甲称是朋友要钱的事情，张父让张某甲去公安机关将事情说清楚，当行至董集准备到公安局投案的时候，张某甲在与朋友说话时，公安民警将张某甲带走。
上述证据经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人安某某、张某甲、夏某某、王某某为索取债务，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关提供的证据确实充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人安某某、张某甲召集他人参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人安某某提议，作用略大于被告人张某甲，量刑时予以区分；被告人夏某某、王某某在共同犯罪中起次要作用系从犯，依法应从轻处罚，被告人张某甲的辩护人提出”张某甲系从犯”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人王某某在案发后，向公安机关拨打报警电话，归案后如实供述所犯罪行，系自首，可依法从轻处罚；被告人安某某经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述所犯罪行，系自首，可依法从轻处罚；被告人张某甲案发后找到李某乙说明案情，经李某乙规劝，后与张某甲家人取得联系，张某甲家人陪同张某甲去投案途中被公安机关抓获，应当视为自动投案，其归案后如实供述了所犯罪行，应视为自首，可依法从轻处罚，辩护人对此提出辩护观点成立，本院予以采纳；被告人夏某某归案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。关于被告人安某某的辩护人提出”本案起因系基于正常的经济纠纷，没有伤害他人故意，应从轻处罚”辩护观点，审理认为，对涉案债务，根据被告人安某某的供述及被害人孙某甲的陈述，可以确定至少部分债务源于赌博期间债务人向在赌场放贷的安某某所借，系非法债务，被告人为索要非法债务非法拘禁他人，应从重处罚，辩护人的相关辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人的同案人对被害人实施殴打，应依法从重处罚；被告人张某甲积极支付死者张某乙亲属经济损失，并取得死者亲属的谅解，虽然被告人张某甲取得谅解的对象不是本案非法拘禁行为侵犯的对象，但对化解相互之间的矛盾起到积极作用，是悔罪表现，量刑时予以考虑。综合考虑四被告人的犯罪性质及所具备的法定酌定量刑情节，本院决定对四被告人从轻处罚，并对被告人夏某某、王某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人安某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月21日起至2014年7月20日止）。
二、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2014年5月22日止）。
三、被告人夏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
四、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘树洲
审 判 员 陈忠霞
人民陪审员 卞秀峰
二〇一四年五月十六日
书 记 员 孙一超