甘肃省肃南裕固族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）肃刑初字第45号
公诉机关肃南裕固族自治县人民检察院。
被告人安某，男，裕固族，1988年9月21日出生于甘肃省肃南县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月4日被肃南县公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕，现羁押于甘州区看守所。
辩护人程国明，甘肃雪山律师事务所律师。
肃南县人民检察院以肃检公诉刑诉（2014）41号起诉书指控被告人安某犯合同诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于同年12月9日公开开庭审理了本案。肃南县人民检察院指派代理检察员薛峰出庭支持公诉，被告人安某及其辩护人程国明到庭参加诉讼。现已审理终结。
肃南县人民检察院指控：2013年4月23日，被告人安某与被害人亢某签订修建大河乡高原养殖专业合作社牛、羊棚彩钢工程的施工合同，并向亢某收取工程质量保证金20万元。同年5月20日，亢某按合同约定将两座羊棚的彩钢工程施工完毕，但安某未能按合同约定向亢某支付工程款，所收20万元保证金也用于个人还贷及消费等开支，已无能力退还。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人安某以非法占有为目的，在签订合同过程中收受对方当事人给付的保证金并将其挥霍，致使对方保证金无法返还，且数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人安某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人的意见：被告人从成立专业合作社、与亢某签订合同、收取保证金到具体修建，主观上并没有非法占有的目的和骗取他人钱财的犯罪动机；被告人是以专业合作社的名义与亢某签订的养殖场修建合同，该合作社合法成立，经济实体确实存在，不存在虚构单位或冒用他人名义，亢某签订合同和支付保证金是自己的真实意思表示，被告人没有诱骗亢某签订和履行该合同；故本案缺乏足够证据证明被告人的行为构成合同诈骗罪，控方的指控不能成立，应宣告被告人无罪。
经审理查明：2013年4月23日，被告人安某以安某畜牧业专业合作社的名义与被害人亢某签订修建大河乡高原养殖专业合作社牛、羊棚彩钢工程的施工合同，并以县财政要求押工程质量保证金为由，向亢某收取保证金20万元。2013年5月20日，亢某按合同约定将两座羊棚的彩钢工程施工完毕，但安某未能按合同约定向亢某支付相关费用，导致工程被迫停工。后经多次协商安某无力支付亢某修建彩钢棚的工程款，亢某所押20万元工程质量保证金也被安某用于个人还贷及个人消费等开支，已无能力退还。
认定上述事实，由公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）书证
1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证明肃南县公安局经侦大队根据亢某的报案，于2014年8月13日对安某涉嫌合同诈骗案立案侦查。
2.建筑工程承包合同、工程承包附加合同，证明安某以安某畜牧业农民专业合作社的名义与亢某签订的建筑工程承包合同及附加合同约定：亢某于2013年4月25日至7月30日的施工期限内向合作社交付彩钢牲畜棚10栋以及厂房、车间、办公区域等，彩钢每平米380元，完成一栋支付一栋的工程款，亢某向合作社一次性支付20万元工程风险金，工程完工质量验收合格6个月后，合作社一次性返还风险金。
3.甘肃省农村信用社储蓄存款凭条、取款凭条，农村信用合作联社账户交易明细表、收条，证明2013年4月23日，安某卡号为6210610003400182106的账户上、安某的父亲安某甲卡号为6210610003400188442的账户上，由黄某某账号为6210610003000337654的账户分别转入15万元、5万元，同日安某向亢某出具了收到保证金20万元的收条，以及安某及其亲属支取20万元的情况。
4.肃南县大河乡高原养殖农民专业合作社和肃南县安某畜牧业农民专业合作社注册登记材料、大河乡畜牧养殖、销售项目可行性分析报告，证明安某先后向工商部门申请注册两个专业合作社的情况，以及为办养殖场向大河乡政府出具了可行性分析报告。
5.肃南县大河乡政府出具的关于安某在大河乡修建养殖小区的相关情况说明，证明安某修建的养殖小区乡政府不提供任何政策和资金方面的扶持，因安某没有实际经济实力，致使养殖小区修建形成烂尾工程，给施工方造成一定的经济损失。
6.临泽县某有限责任公司注册登记材料，投资协议，证明临泽县某有限责任公司注册登记情况以及该公司与肃南县大河乡高原养殖农民专业合作社签订了投资总额1800万元的投资协议。
7.还款保证书3份、欠条1份、协议1份，证明安某欠亢某保证金20万元、工程款30余万元未还，并屡次保证还款。
8.常住人口基本信息、身份证复印件，证明被告人安某的个人基本情况。
（二）证人证言
1.证人黄某某的证言，证明亢某是他的侄女婿，亢某交的20万元保证金是向他借的，安某和葛某说这20万元押金是给县财政押的，不押钱财政不给拨款，他先给安某的卡上打了15万元，葛某不同意就又打了5万元，之后就把合同签了。
2.证人黄某甲的证言，证明她是亢某的妻子，2012年底，葛某到她家说安某办了个养殖场要建彩钢棚舍，是政府投资项目，让亢某去承包养殖场的彩钢棚舍工程，但要交20万元的保证金，后亢某向她叔叔黄某某借了20万元。2013年4月23日她和亢某、黄某某到肃南信用社交保证金，先给安某的卡上打了15万元，因葛某不同意又给安某的母亲安某某的卡上打了5万元，才把合同签了。安某说这20万元是给政府交的，一分都不能少，葛某和安某还说政府给他们两人的卡上打了100万元，他们以后就从这100万元里返还20万元。
3.证人葛某的证言，证明他是安某的干爹，2013年4月中旬安某的母亲安某某和安某找到他，让他到合作社操个心，并口头约定一年支付5万元的工资，亢某承包安某彩钢板房的工程是他介绍的，他一开始让亢某把20万元保证金打到他的卡上由他来保管，因安某不同意就没往他的卡上打，他没有拿过保证金里面的钱。
4.证人安某某的证言，证明她是安某的母亲，亢某交的20万元保证金，其中15万元打到了安某的卡上，5万元打到了安某的父亲安某甲的卡上，安某甲卡上的钱她除了给葛某1万元的工资外，其余还了家里的账了。
5.证人安某甲的证言，证明他是安某的父亲，亢某的20万元保证金有5万元打到了他的卡上，卡由他妻子安某某保管，保证金用到何处了他不知情，他只知道安某给亢某给了两次钱，一次是3000元，另一次是1000元。
6.证人龚某某的证言，证明他是经葛某介绍聘为合作社的会计。在担任会计期间起草了专业合作社的章程及可行性报告，给县政府和大河乡写了两份双联贷款申请书，合作社自建账以来就没有钱入过账，安某收了亢某的20万元保证金没有入账。
7.证人张某某的证言，证明2013年5月1日他与安某签订了一份建筑工程施工合同，修了四座棚舍的土建工程，因安某一直不付钱工程就停工了。安某共欠他的工程款502272元。葛某告诉他政府要投资400多万元，让他放心，安某还说他在喇嘛湾的平房拆迁了要顶一套楼房，把楼房抵押给他，后他才知道安某根本就没有房子。
8.证人海某某、马某某、王某、赵某某、黄某乙的证言，证明安某在修建养殖场期间欠他们的工钱以及偿还情况。
9.证人黄某丙的证言，证明安某在她经营的红壹佰服饰店购买了五套西装，五件衬衣，支付价款2250元。
（三）被害人亢某的陈述，证明2013年2月份葛某给他说在肃南县有个干儿子叫安某办了个合作社，需要修些养殖棚，说是100多万元的工程，让他承包挣点钱，还说干工程得先交20万元的保证金，他就给安某交了20万元的保证金，签订完合同他就找人开始施工，修了2栋棚，因安某没有按合同给他支付工程款就停工了。后来他同安某商议把保证金拿出来先运转，安某说保证金在大河乡政府，他去乡政府问，乡政府的人说可能押到劳动局了，到劳动局去问，劳动局的人说没有这回事情。后来安某给他打了好几次欠条和还款保证书，但一直没有落实。除了20万元的保证金，安某还欠两座棚的工程款是36.88万元。
（四）被告人安某的供述，证明修建养殖场时他没有资金，大河乡政府答应提供双联贷款400万元，他准备申请贷款自筹200万元，但后来双联贷款没有获批，自筹资金也没有到位，葛某答应蓝胜公司投资的1800万元也没有到位，亢某交的20万元保证金，当天他给葛某借了3.5万元，用于葛某在县城购置楼房，给信用社还个人贷款5万元，给赵某某支付平整场地费2.5万元，从鹿场王某某处花了2.3万元购买了一辆皮卡车，给养殖场购置电缆线一盘计2000余元，在肃南县红壹佰服装店给合作社成员购置衣服支出2500余元，开工买羊花了4500元，烟酒1000余元，剩下的钱请客吃饭零花了。放在安某某处的5万元给葛某给了1万元，给工地上的工人李绘祥支付了1万元的工资，剩余的他零花了。
以上证据，已经法庭举证、质证、辩论，证据之间能够相互印证，足以认定上述犯罪事实成立，本院予以确认。
本院认为，被告人安某以非法占有为目的，在签订合同过程中收受对方当事人给付的保证金并且将其挥霍，致使对方保证金无法返还，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人主观上不具有非法占有的犯罪目的和骗取他人钱财的犯罪动机，客观上没有实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物的行为，不构成合同诈骗罪的意见。在案证据反映，被告人与被害人签订合同修建养殖场的过程中，实际没有经济能力履行合同，却以政府立项扶持、银行向其贷款、他人合伙投资等为诱饵，取得被害人的信任，骗取被害人给其支付质量保证金，被告人主观上有故意，且有非法占有他人财物的目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施了收受并挥霍被害人给付的款物，致使款物无法返还的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人的意见与本案证据证明的事实不符，本院不能采信。综上，为维护市场经济秩序，保障公民的财产权利不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人安某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2.5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月4日起至2019年3月3日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，上交国库）。
二、继续追缴被告人违法所得20万元返还被害人亢某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 索进斌
审 判 员 王天兵
人民陪审员 屈 勇
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 殷 骏
附：相关法律条文及司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第2页
第1页