安徽省潜山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）潜刑初字第00005号
公诉机关安徽省潜山县人民检察院。
被告人宋某，男，1980年10月8日出生于安徽潜山，汉族，初中文化，农民，住安徽省潜山县。2014年1月25日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被潜山县公安局刑事拘留，安徽省潜山县人民检察院于同年2月21日以涉嫌非法经营罪对其批准逮捕，当日由潜山县公安局执行逮捕，同年4月16日由潜山县公安局决定取保候审。
辩护人余凤娥，安徽天柱律师事务所律师。
被告人李某，男，1990年12月21日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，农民，住福建省石狮市。2014年2月10日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪由潜山县公安局决定刑事拘留并网上追逃，同年4月21日到潜山县公安局投案，当日由潜山县公安局决定取保候审。
辩护人邓访民，安徽安潜律师事务所律师。
被告人张某，男，1972年9月3日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，农民，住福建省平和县。2014年4月25日因涉嫌生产、销售伪劣产品罪由潜山县公安局决定刑事拘留并网上追逃，同年7月29日在福建省福清火车站被福州铁路公安处福州南站派出所民警抓获，同年8月2日被潜山县公安局带回并执行刑事拘留，同年9月3日安徽省潜山县人民检察院以涉嫌非法经营罪对其批准逮捕，当日由潜山县公安局执行逮捕。现羁押在潜山县看守所。
安徽省潜山县人民检察院以潜检刑诉（2014）141号起诉书指控被告人宋某、李某、张某犯非法经营罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月6日公开开庭审理了本案。安徽省潜山县人民检察院指派检察员谢汉杰、代理检察员王晶出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年9月至2014年1月期间，被告人宋某在无烟草专卖许可证的情况下，通过无烟草专卖许可证的被告人李某居间介绍，从无烟草专卖许可证的被告人张某处，多次购买假硬盒中华牌香烟共计630条，案发前退给张某158条，具体如下：
1.2013年9月份的一天，被告人李某将从被告人张某处拿来的20条假硬盒中华牌香烟，以每条160元价格卖给宋某。宋某将3200元货款交付给李某，李某以每条香烟140元的价格与张某结算。后李某在福建石狮与张某见面后，将2800元现金交付张某。
2.2013年11月份的一天，宋某找到李某要购买硬盒中华牌香烟，李某遂于张某联系此事。张某便将以90元每条购来的110条硬盒中华牌香烟，通过长途汽车从福建石狮发到安徽潜山，由李某在车轴寺收费站取货后送给宋某。宋某以每条160元的价格支付给李某货款17600元，李某以每条140元的价格与张某结算，并通过建设银行潜山支行ATM机将钱打给张某。后宋某将此次购买的110条卷烟以每条350元的价格卖给钱瑛，合计38500元。
3.2013年11月份的一天，被告人宋某、李某等人驾车前往福建石狮，宋某、李某在石狮市长途汽车站旁与张某见面。张某将150条假硬盒中华牌香烟交给宋某，宋某将香烟带回潜山。宋某以每条140元的价格支付给李某货款21000元，李某以每条130元的价格与张某结算，并通过建设银行潜山支行ATM机将钱打给张某。后宋某将以每条340元、300元等不同价格卖给程海林、程度洪、余俊兵等人，还有部分香烟被其本人抽掉或是送给他人。
4.2013年12月份的一天，被告人宋某、李某等人驾车前往福建漳州，在漳州市平和县张某的父母家中与张某见面，后张某将300条假硬盒中华牌香烟交给宋某，宋某将香烟带回潜山。宋某以每条150元的价格与李某结算，并先行支付给李某货款22500元，李某以每条130元的价格与张某结算，并通过建设银行潜山支行ATM机将宋某已支付的货款打给张某。后宋某以每条350元的价格卖给钱瑛150条，合计52500元。因钱瑛反映烟有质量问题，宋某、李某遂将158条卷烟通过快递退给张某。
5.2014年元月份，被告人宋某与张某谈好，以每条150元的价格从张某处购买50条硬盒中华牌香烟。后宋某等人驾车到江西新余，将这50条香烟带回潜山县。因被告人宋某拿到卷烟后被公安机关抓获，所以未支付购买款给张某。
至案发前，被告人李某通过建设银行潜山县支行ATM机先后向张某持有的卡号为“62×××60”的建行卡支付50700元，另在福建省石狮市支付现金2800元。被告人宋某非法经营总数额约130000元，违法所得约70000元；被告人李某非法经营总数额约62000元，违法所得7000余元；被告人张某非法经营数额约59000元，违法所得15000余元。
2014年1月21日，潜山县公安局聘请安徽省烟草质量监督检测站对本案中扣押的237.7条硬盒中华牌香烟进行了抽样检测，经检测证实所扣押的卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。被告人李某系自动投案，并如实供述自己的罪行。
公诉机关提供的证据有：书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认等笔录，视听资料，鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人宋某、李某、张某无烟草专卖零售许可证等许可证明，违法经营烟草专卖品，且经营的卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某自动投案，并如实供述自己的罪行，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人宋某、张某归案后如实供述自己的罪行，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。
被告人宋某、李某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人张某对犯非法经营罪无异议，但认为起诉书指控的第2起不是事实，第3起应为110条香烟，第4起应为250条香烟，总共430条香烟，退还280条香烟，实际只卖了150条香烟。
被告人宋某的辩护人余凤娥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：宋某归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；犯罪情节较轻，社会危害性不大；系初犯、偶犯。请求从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某的辩护人邓访民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：李某涉案数额不大，获利较小，犯罪情节轻微；主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；认罪态度好，主观恶性较小。建议判处缓刑。
经审理查明：2013年9月至2014年1月期间，被告人宋某在无烟草专卖许可证的情况下，通过无烟草专卖许可证的被告人李某居间介绍，从无烟草专卖许可证的被告人张某处，多次购买假硬盒中华牌香烟累计630条，案发前退给张某150条，具体如下：
1.2013年9月份的一天，被告人李某将从被告人张某处拿来的20条假硬盒中华牌香烟，以每条160元价格卖给宋某。宋某将3200元货款交付给李某，李某以每条香烟140元的价格与张某结算。后李某在福建石狮与张某见面后，将2800元现金交付张某。后宋某将此次购买的20条香烟以每条350元的价格卖给钱瑛，合计7000元。
2.2013年11月份的一天，宋某找到李某要购买硬盒中华牌香烟，李某遂于张某联系此事。张某便将110条假硬盒中华牌香烟，通过长途汽车从福建石狮发到安徽潜山，由李某在潜山车轴寺收费站取货后送给宋某。宋某以每条160元的价格支付给李某货款17600元，李某以每条140元的价格与张某结算，并通过建设银行潜山支行ATM机将钱打给张某。后宋某将此次购买的110条香烟以每条350元的价格卖给钱瑛，合计38500元。
3.2013年11月份的一天，被告人宋某、李某等人驾车前往福建石狮，宋某、李某在石狮市长途汽车站旁与张某见面。张某将150条假硬盒中华牌香烟交给宋某，宋某将香烟带回潜山。宋某以每条140元的价格支付给李某货款21000元，李某以每条130元的价格与张某结算，并通过建设银行潜山支行ATM机将钱打给张某。
4.2014年元月份，被告人宋某与张某谈好，以每条150元的价格从张某处购买50条硬盒中华牌香烟。后宋某等人驾车到江西新余，将这50条香烟带回潜山县。因被告人宋某拿到香烟后被公安机关抓获，所以未支付购买款给张某。
上述第3、4笔共200条香烟，查明宋某共销售给他人118条，金额39530元，其中销售给程海林50条，金额17000元；黄显虎38条，金额14440元；程度洪12条，金额3000元；余俊兵8条，金额2390元；宋崇炎3条，金额900元；余永宽4条，金额1280元；余某1条，350元；宋高华2条，600元。下剩82条，宋某部分自吸或者送给他人，其余情况不明。
5.2013年12月份的一天，被告人宋某、李某等人驾车前往福建漳州，在漳州市平和县张某的父母家中与张某见面，后张某将300条假硬盒中华牌香烟交给宋某，宋某将香烟带回潜山。宋某以每条150元的价格与李某结算，并先行支付给李某150条香烟款22500元，李某以每条130元的价格与张某结算，并通过建设银行潜山支行ATM机将宋某已支付的货款打给张某。后宋某以每条350元的价格卖给钱瑛150条，合计52500元。因钱瑛反映香烟有质量问题，宋某、李某遂将150条香烟通过快递退给张某。
至案发前，被告人李某通过建设银行潜山县支行ATM机先后向张某持有的卡号为“62×××60”的建行卡支付50600元（其中2013年11月25日2400元、12月6日3300元、12月15日2000元、12月17日二笔共12900元、12月19日二笔共13000元、12月25日10000元、2014年1月7日7000元），另在福建省石狮市支付现金2800元。被告人宋某非法经营总数额171940元，违法所得73660元；被告人李某非法经营总数额86800元，违法所得10900元；被告人张某非法经营总数额84200元，违法所得53400元。
2014年1月20日钱瑛丈夫钱盼向潜山县烟草专卖局报案称：其家从宋某处先后二次共购买了260条硬盒中华牌香烟是假烟，抽掉22.3条，还有237.7条存放在潜山县梅城镇茗桂华庭一幢其舅舅车库内。潜山县烟草专卖局接报后即赶赴现场检查，并先行登记保存。于次日将该案移送潜山县公安局查处。2014年1月21日，潜山县公安局聘请安徽省烟草质量监督检测站对扣押的237.7条硬盒中华牌香烟进行了抽样检测，经检测证实所扣押的香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
被告人李某自动投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：
1、书证
（1）潜山县烟草专卖局案件移送函及函附材料，证实2014年1月20日钱瑛丈夫钱盼向潜山县烟草专卖局报案称：其家从宋某处先后二次共购买了260条硬盒中华牌香烟是假烟，抽掉22.3条，还有237.7条存放在潜山县梅城镇茗桂华庭一幢其舅舅车库内。潜山县烟草专卖局接报后即赶赴现场检查，并先行登记保存。于次日将该案移送潜山县公安局查处。
（2）接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案系潜山县烟草专卖局移送立案查处的。
（3）宋某到案情况说明、传唤证、传讯通知书，证实被告人宋某于2014年1月25日被潜山县公安局传唤到案接受讯问。
李某到案情况说明，证实李某于2014年4月21日到潜山县公安局投案，并如实供述了其犯罪事实。
张某到案情况说明、证明，证实2014年7月29日在福清火车站，网上逃犯张某被福州铁路公安处福州南站派出所民警黄绍强抓获，并于当日羁押在福州铁路公安处看守所，至2014年8月2日由潜山县公安局带回。
（4）拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书，证实潜山县公安局对三被告人采取强制措施情况，系依法侦查，办案程序合法。
（5）询问通知书，证实潜山县公安局书面通知证人余某等人接受询问的情况。
（6）潜山县公安局潜公（刑）扣字（2014）026号扣押决定书、扣押清单，证实2014年1月21日潜山县公安局从持有人钱盼处扣押硬盒中华牌香烟237.7条，其中201条条装包装上有相同的“QZYC350582100101”字样，27条条装包装上有相同的“QZYC350582100888”字样，9.7条为小包包装。
潜山县公安局潜公（刑）扣字（2014）121号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实2014年8月2日潜山县公安局从持有人张某处扣押中国建设银行卡（卡号62×××60）1张、福建省农村信用社卡1张、中国农业银行卡2张、黑色外壳联想牌手机1部（内手机卡号码为：155××××4468）、白色外壳联想牌手机1部。2014年10月20日潜山县公安局已将福建省农村信用社卡1张、中国农业银行卡2张、白色外壳联想牌手机1部发还张某。
（7）潜山县烟草专卖局出具的证明，证实被告人宋某及其妻子余会萍均无烟草专卖零售许可证。
福建省和平县烟草专卖局出具的证明，证实被告人张某非该县卷烟持证零售户，未纳入该局专卖许可管理范围内。
石狮市烟草专卖局出具的证明，证实被告人李某未向该局申办烟草专卖零售许可证。
（8）潜山县公安局调取证据通知书、调取证据清单、张某建行卡流水账、关于建行ATM异地存款入账金额的说明，证实建行目前ATM异地存款入账金额系统采用的是先预扣手续费的模式，即将客户所存入的金额先按照10000元扣除50元手续费的比例，再将本金9950元按照减除千分之五的手续费的余额入账（举例说明：客户存入10000元，系统预扣除50元后，本金即9950元；手续费为9950＊0.005，手续费等于49.75元，该账户实际入账金额为9950＋0.25=9950.25元）。被告人李某通过建行向张某所有的62×××60号建行卡汇款的详细情况：2013.11.25由安庆支行潜山分行转账到账2388.06元（实际2400元）；2013.12.06由安庆支行潜山分行转账到账3283.58元（实际3300元）；2013.12.15由安庆支行潜山分行转账到账1990.05元（实际2000元）；2013.12.17由安庆支行潜山分行转账到账二笔，一笔9950.25元（实际10000元），一笔2885.57元（实际2900元）；2013.12.19由安庆支行潜山分行转账到账二笔，一笔9950.25元（实际10000元），一笔2985.07元（实际3000元）；2013.12.25由安庆支行潜山分行转账到账9950.25元（实际10000元）；2014.1.7由安庆支行潜山分行转账到账6965.17元（实际7000元），实际到账总金额为50348.25元。以上述模式可反推李某实际支付金额为50600元。
（9）宋某使用的150××××3688手机号码通话清单，证实被告人宋某通过手机与李某、张某联系的事实。
（10）户籍证明，证实被告人张某、李某、宋某的出生日期、性别、民族、住址等基本情况。
2、证人证言
（1）钱盼证言：我在宋某处购买过两次香烟，一次110条，一次150条，每条350元，共计支付91000元。买烟是一次因我舅舅和我妈妈说外婆家办丧事要烟，一次是舅舅在老家搬家要烟，购买的香烟直接送到我舅舅家。我与钱瑛系夫妻关系。
（2）钱瑛证言：我在宋某处购买过两次香烟，一次110条，一次150条，每条350元，共计支付91000元。上述香烟主要都是帮我舅舅买的，是用于办丧事和乔迁用的。香烟给人抽的时候，有人说是假烟，我就让我舅舅将上述香烟从他潜山县王河镇红光村的家中运回位于潜山县梅城镇茗桂华庭小区的家中。我与钱盼系夫妻关系。
（3）钱银生证言：我开车到宋某店里将110条硬盒中华香烟拉走，每条350元，付给了宋某38500元现金。
第二次是宋某开车送到我位于富裕阁小区后的一个仓库里，第二天我取了52500元现金给我媳妇钱瑛，钱是钱瑛给宋某的。
（4）ＸＸ强证言：2013年中旬我确实帮宋某开车去了一次福建漳州，当时一起去的还有程度洪、余卫东、福建李姓小伙子，但我并不知道是去运卷烟的，宋某也没告诉我是去干什么，就是让我帮他跑趟车。我们去的时候车子里没装货物，回来的时候车内有四个纸箱子，后备箱也有几箱，当时我不知道是什么。
2013年年底，宋某叫我帮他开车去一趟浙江新余，还有葛叶林、余卫东、李姓小伙子也去了，我们在江西新余一个汽车修理厂模样的地方拿了两箱货物，我当时不知道是什么东西，现在知道是卷烟。宋某给了我几百元钱和几包硬盒中华烟作为酬劳。
（5）余卫东证言：2013年12月，我陪宋某等人到福建去，我不知道是去运卷烟，宋某也没告诉我。我们到后，宋某一个人开车出去办事，回来的时候车子里面装了两盒货物，但我不知道是什么。
（6）程海林证言：2013年年底，我通过葛叶林的介绍在宋某处购买了两次中华牌香烟，一次20条，一次30条，每条340元，一共花了17000元。后我以每条380-450元的价格卖给他人。
（7）余某证言：我以350元价格在宋某那里买过一条硬盒中华香烟。
（8）宋高华证言：我在2013年年底从宋某处购买过两条硬盒中华烟，每条300元，合计600元。
（9）程度洪证言：2013年年底的一天，宋某让我帮他开车去一趟福建省，他说是去做生意，同去的还有余卫东、福建小李等。回来的时候车子驾驶室里面多了四箱东西，后备箱里有没有东西我知道。宋某还卖给我12条硬盒中华烟。我支付了他3000元，这些烟我过年用掉了。
（10）余永宽证言：2013年年底我先后在宋某那里买过两次硬盒中华牌香烟，共4条，每条价格320元，我都付了现金给他。宋某还欠我2000元钱，没有拿烟抵这个欠款的事。
（11）宋崇炎证言：2013年年底我在宋某处买过3条硬盒中华烟，每条300元。
（12）余俊兵证言：我先后在宋某那里买过两次香烟，第一次的3条每条280元，第二次的5条每条310元，共2390元，我都是现金支付给宋某。
（13）葛叶林证言：2013年12月18日，我陪宋某到福建石狮去的，同去的还有余卫东、曹小朋、福建小李等。宋某没有告诉我去干什么的，次日下午富裕烟酒店的人到宋某的安利店里拿中华牌香烟的时候，我才知道到福建石狮是去买卷烟的。
2013年腊月的一天，我陪宋某到江西新余买卷烟的，同去的还有ＸＸ强。当时宋某是在新余的一个货运站旁边拿卷烟的，具体拿了多少我不清楚。
（14）黄显虎证言：我通过姓葛的女子介绍在一个潜山约30多岁的男子身上三次购买过香烟，第一次10条、第二次20条、第三次8条，每条380元，卖烟的人给了我1200元好处费。
（15）王似富证言：2013年腊月底，我侄子要结婚。我让黄显虎帮我买点中华烟。后我和黄在天柱大门旁边拿卷烟的，当时那个男子卖给我20条硬盒中华牌香烟，每条价格380元，共计支付7600元。
（16）倪国平证言：2013年年底，我通过黄显虎介绍两次购买硬盒中华牌香烟。大概有十几条，每条380元。
（17）余会萍证言：案发前，我并不知道丈夫宋某卖假中华烟的事情。
3、被告人的供述与辩解
（1）被告人宋某供述：我先后从张某那里买了共计620条中华牌香烟，第一次是李某和余卫东送到我办公室来的，是20条硬盒中华牌香烟，当时的价格是每条160元，后我以每条350元的价格卖给了钱瑛。
第二次购买110条中华烟是通过李某帮我联系购买的，是当天晚上小李到车轴寺大桥去接的。我是每条160元购买的，一共付给李某17600元。这110条香烟我以每条350元的价格卖给了钱瑛，合计38500元。
还有一次也是我自己开车到福建石狮的，是在卖给钱瑛110条烟之后的事，当时是我、李某、余卫东、ＸＸ强、葛叶林等人一起去的。当时是在长途汽车站那里接货的，是李某负责和那边接头的。我在潜山这边先将7000元定金给了李某，这次一共买了150条香烟，价格是每条150元。
第四次购买的300条中华烟是我和李某、余卫东、曹小朋等人到福建漳州拉回来的，价格是每条150元，一共付给李某22500元。其中150条我卖给了钱瑛，价值52500元。后来钱瑛说烟的质量不行，剩下的150条我和李某一起通过圆通快递退回给了张某。
还有一次是50条，物流从福建发到浙江新余，是我和ＸＸ强、葛叶林、余卫东等人一起开车到这家新余去拉的。我和朱鹏已经把价格谈好了，每条150元。后来钱瑛那边的150条烟出了问题，钱就没有打过去。
我还卖给了一个姓程的搞西凤酒的老板50条，分二次拿的，每条340元，一共17000元；给了一个驾校教练38条，每条350元，一共13300元；卖给程度红12条，收了10条的钱3000元，另2条送给他；卖给余俊兵8条，共2400元；卖给余某1条300元；卖给宋崇炎3条900元；卖给余永宽6条抵债2000元；其他都是白给人了，宋高华2条，葛叶林老公1条，余卫东10条，宋琼德1条。还有就是自己抽或者是散给别人抽了。
我没有烟草部门核发的烟草专卖证件。我不直接和福建的张某结算，我都是通过李某作为中间人的，都是直接将现金支付给李某，让他来帮我订烟。
（2）被告人李某供述：我就到张某住的地方，张某用塑料袋装了20条硬盒中华牌香烟给我。张某当时说让我带给别人试试，后我就把这20条香烟带回了安徽省潜山县，后以160元每条的价格卖给了宋某。后我以每条140元的价格给张某，给了张某2800元。
第二次是宋某找到我让我帮他买100条和第一次一样的中华牌卷烟。我就和张某电话联系了，张某通过物流发了110条中华牌香烟，是我到车轴寺收费站去接的。卷烟到后两天，宋某给了我10000元，说剩下的钱回头再给，我当天在建行的自动取款机上汇给了张某。我是以160元每条卖给宋某的，张某给我的价格是每条150元。
第三次是我和宋某、余卫东等5个人一起开车到福建石狮和张某见面的，这次带回了150条硬盒中华香烟，这次是以150元每条卖给宋某的，后我以每条130元的价格付钱给张某，钱是宋某给我后，我通过建行汇给张某的。
第四次是我和宋某、余卫东等五人一起到福建漳州和张某见面的，这次带回300条硬盒中华牌香烟，是以每条150元卖给宋某的，我给张某的价格是每条130元。回潜山县后，宋某只付了10000元，我把这个钱通过建行汇给了张某，另外156条卷烟通过圆通快递退给了张某。
第五次应该是2014年腊月14日，宋某打电话给我让我买50条硬盒中华香烟，我把张某的号码给了宋某，让宋某和张某联系，这次到底宋某有没有买成功我就不知道了。
我在中间一共赚了4000元，其实应该不止这么多，因为宋某扣了我两次去福建的钱。宋某没有付钱给我，但是我先后找宋某借了三四千元，这些钱我都没有还给宋某，因为宋某说每天给我10元，所以我就不想还给他了。
（3）被告人张某供述：第一次李某到我家拿了20条，我是以每条90元买来的，钱是后来我们在石狮市见面的时候给我的，李某付给了2400元，价格是按每条130元计算的，我给了200元给李某喝茶。
第二次是我听过潜山这边的大货车发给李某一次，这次是110条。我是以每条90元买来的，卖给李某是每条120元，李某将钱分两次给我的，要烟之前给了3000元定金，烟到之后又付给我几千元。
第三次是李某带潜山那个姓宋的男子开车到福建石狮来拿的，这次是100多条。我是以每条90元购买的，以每条120元卖给宋某的。要烟之前付了几千元定金，后面的钱是他们拿到卷烟后付的。
第四次是李某带潜山县那个姓宋的男子开车到福建漳州我父母的家中来拿的，这次是250条。我也是每条90元购买的，以每条120元出售的，后来宋姓男子退给我200条左右。
第五次是我和李某联系好的，让他们开车到江西新余市的一个货运站去拿的，这次是40多条。
这些烟我是以每条80元或是90元的价格买来的，前面的100多条我是以每条130元的价格卖的，其他的都是以120元每条卖的。这个价格我都是给李某的，李某给潜山县那个姓宋的人的价格是多少我不知道。
李某已经将420多条的烟钱都支付给我了，一共是5万多元。
4、潜山县公安局鉴定聘请书、卷烟真伪鉴别检验抽样单、检验报告、潜山县公安局鉴定意见通知书，证实潜山县公安局依法聘请安徽省烟草质量监督检验站对本案扣押的237.7条硬盒中华牌香烟的真伪进行鉴定，经安徽省烟草质量监督检验站鉴定，从钱盼处扣押的237.7条硬盒中华牌香烟中抽取的5条，均系假冒注册商标且伪劣香烟。该鉴定意见已通知钱盼、钱瑛、宋某、李某、张某。
5、勘验、检查、辨认等笔录
（1）辨认笔录
①宋某的辨认笔录，证实2014年1月29日在侦查机关提供的照片组合中，宋某辨认出12号照片的男子，即被告人李某，系介绍自己从福建省购买中华牌香烟的男子；2014年4月25日在侦查机关提供的照片组合中，宋某辨认出7号照片的男子，即被告人张某，系售给自己中华牌卷烟的“福建籍朱姓”男子。
②李某的辨认笔录，证实2014年4月21日在侦查机关提供的照片组合中，李某辨认出11号照片的男子，即被告人张某，为出售给宋某中华牌卷烟的福建籍男子张某。
③张某的辨认笔录，证实2014年8月11日在侦查机关提供的照片组合中，张某辨认出3号照片的男子，即被告人李某，为介绍“安徽宋姓男子”从自己处购买中华牌卷烟的“福建省石狮市李姓男子”。
④ＸＸ强的辨认笔录，证实2014年9月15日在侦查机关提供的照片组合中，ＸＸ强辨认出3号张某系2013年年底的一天在福建漳州接他和宋某等人的福建男子，5号李某系在潜山县大鸿线业工作的福建籍李姓男子。
⑤葛叶林的辨认笔录，证实2014年10月10日在侦查机关提供的照片组合中，葛叶林辨认出其中的3号，即被告人张某，系在福建石狮、福建漳州接他的福建籍男子。7号，即被告人李某，系在潜山县大鸿线业工作的福建籍李姓男子。
（2）潜山县烟草专卖局的检查（勘验）笔录，证实潜山县烟草专卖局从钱盼处检查到237.7条硬盒中华牌香烟，涉嫌销售伪劣香烟，并将上述香烟先行登记保存。
6、视听资料：（1）2014年9月29日被告人李某指认给被告人张某汇钱的建设银行潜山县支行及该行自动取款机照片三张；（2）2014年1月20日潜山县烟草专卖局在梅城镇茗桂华庭一幢车库查获的假硬盒中华香烟照片三张；（3）存放在潜山县烟草专卖局假卷烟存放室查扣的假硬中华香烟的照片三张。
本院认为：被告人宋某、李某、张某违反国家规定，无烟草专卖零售许可证等许可证明，违法经营烟草专卖品，且经营的香烟系假冒注册商标且是伪劣香烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张某当庭翻供，不应认定为坦白。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人宋某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2016年2月17日止，已扣除前期羁押的82日。罚金定于本判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人李某犯非法经营罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2015年8月9日止。罚金已缴纳。）
三、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月29日起至2016年1月28日止。罚金定于判决生效后三日内缴纳。）
四、追缴被告人宋某违法所得73660元、被告人李某违法所得10900元、被告人张某违法所得53400元，上缴国库。
五、潜山县公安局扣押的237.7条假硬盒中华牌香烟（现存放在潜山县烟草专卖局），由潜山县公安局予以销毁处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩承友
代理审判员 李 润
人民陪审员 陈义胜
二〇一五年三月十日
书 记 员 刘婉婉
附本案适用的法律条文和司法解释：
中华人民共和国刑法：
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的。