宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0106刑初81号
公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。
被告人王定理，男，1957年11月7日出生于宁夏回族自治区贺兰县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。1986年9月因犯盗窃罪、投机倒把罪、重婚罪被宁夏回族自治区银川市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行、剥夺政治权利终身，2001年2月27日被假释释放，假释考验期至2005年1月8日止。2016年5月18日因涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2016年6月23日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人吕长青、高洁，宁夏宁银律师事务所律师。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉［2017］58号起诉书指控被告人王定理犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月21日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派代理检察员张楠出庭支持公诉，被告人王定理及其辩护人吕长青、高洁到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因补充侦查，公诉机关分别于2017年6月8日、2017年9月28日建议本院延期审理，本院决定延期审理后，分别于2017年7月6日、2017年10月26日恢复审理；因案情复杂，经宁夏回族自治区银川市中级人民法院批准,于2018年1月25日延长审理期限三个月。现已审理终结。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：
㈠合同诈骗罪的事实
1.2014年12月期间，被告人王定理经全某某介绍认识被害人郭某某，2014年12月1日，被告人王定理明知湖南省建筑工程集团总公司（以下简称湖南建工集团）并未承包阅海商务区工程项目，冒用湖南建工集团的名义与被害人郭某某在银川市××区湖南省建筑工程集团总公司宁夏分公司（以下简称湖南建工集团宁夏分公司）的办公室内，签订了一份阅海商务区工程项目建筑工程分包合同，后被害人郭某某于2014年12月2日给被告人王定理交纳了现金19万元工程保证金、2014年12月9日通过银行转账给被告人王定理交纳了41万元工程保证金，后被告人王定理又向被害人郭某某索要好处费12万元。合同到期后，工程一直未开工。2015年7月28日，被害人郭某某向被告人王定理索要工程保证金时，全某某代被告人王定理向被害人郭某某还款38万元。
2.被告人王定理经全某某介绍认识被害人蒲某某，2014年12月5日被告人王定理以相同手段与被害人蒲某某签订了一份阅海商务区工程项目建筑劳务承包合同，后被害人蒲某某按约定于2014年12月8日向被告人王定理缴纳现金5万元，于2014年12月16日以银行转账方式给被告人王定理转账40万元作为工程保证金。合同到期后，工程一直未开工。2015年9月18日被告人王定理向被害人蒲某某还款4.9万元。
3.被告人王定理与被害人胡某甲认识后，于2014年12月8日以相同手段与被害人胡某甲签订了一份阅海商务区工程项目建筑劳务承包合同，后被害人胡某甲按约定于2014年12月20日向被告人王定理缴纳人民币30万元作为工程保证金。合同到期后，工程一直未开工。
㈡诈骗犯罪的事实
4.2013年2月，被告人王定理谎称其为银川市兴庆区人民检察院反贪局局长，称其认识中共中央办公厅接待处处长，能帮助被害人陈某某取得军籍并在地方安排工作，被害人陈某某出于信任于2013年4月11日向被告人王定理转账10万元让其帮忙办事，被告人王定理收钱后未帮被害人陈某某办理军籍并安排工作。
被告人王定理收取上述钱款后均用于偿还其个人欠款或挥霍。
针对上述指控，公诉机关向本庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人王定理以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，骗取他人财物价值人民币104.1万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第㈠项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人王定理以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物价值人民币10万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王定理犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。建议对被告人王定理以合同诈骗罪判处有期徒刑十一年以上十四年以下，并处罚金或没收财产；以诈骗罪判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金;数罪并罚，对其判处十一年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
被告人王定理对起诉书指控的罪名、犯罪事实及公诉机关提出的量刑建议均有异议。辩称：第一，公诉机关指控合同诈骗的犯罪事实中，湖南建工集团承包阅海商务区工程项目是真实存在的，导致工程搁浅是因为湖南建工集团没有打保证金，其也是最大的受害者；第二，公诉机关指控诈骗的犯罪事实完全不存在。
辩护人提出的辩护意见是：第一，公诉机关指控被告人王定理涉嫌合同诈骗罪及诈骗罪的事实不清、证据不足。1.被告人在签订、履行合同过程中，没有虚构事实、隐瞒真相的情形，合同所涉的阅海商务区工程真实存在；2.被告人与三被害人签订的建筑工程分包合同、建筑劳务承包合同上面的湖南建工集团合同章，不是被告人私刻，湖南建工集团合同章是先前就已经有的；3.被告人王定理收取三被害人的工程保证金并没有被自己非法占有，而是将钱款交给了宁夏华鹏建设集团有限公司（以下简称华鹏集团）及宁夏华鹏房地产开发有限公司（以下简称华鹏房地产公司）的法定代表人艾某某。第二，公诉机关指控被告人王定理涉嫌诈骗罪不能成立。公诉机关指控被告人王定理涉嫌诈骗罪的主要证据就是被害人陈某某陈述、转款记录及收条，这些证据不能证明被告人王定理构成诈骗罪。1.陈某某的证言不符合常理，不应该被采信，仅仅只有陈某某单方的证言，被告人王定理对此并不认可；2.陈某某通过银行给被告人王定理10万元转账并不能说明什么问题，这10万元完全有可能是其他用途所转；3.从被告人王定理给陈某某出具的收条内容来看，仅仅是收到了10万元的办事费，但是究竟是办什么事的办事费，并没有体现。本案不排除被害人因与王定理有债务纠纷而借助司法机关办理，刻意将普通的债务纠纷故意转化为诈骗刑事犯罪的可能。综上，鉴于本案事实不清、证据不足，希望法庭判决被告人王定理无罪。
经审理查明:
㈠2014年12月份，被告人王定理经全某某介绍认识被害人郭某某。2014年12月1日，被告人王定理明知湖南建工集团未承包阅海商务区工程项目，仍冒用湖南建工集团的名义与被害人郭某某在银川市××区湖南建工集团宁夏分公司的办公室内，签订了一份阅海商务区工程项目建筑工程分包合同。2014年12月2日，被害人郭某某给被告人王定理交纳工程保证金19万元、2014年12月9日通过银行转给被告人王定理交纳工程保证金41万元，之后被告人王定理又向被害人郭某某索要好处费12万元。合同到期后，工程一直未开工。2015年7月28日，被害人郭某某向被告人王定理索要工程保证金时，全某某代被告人王定理向被害人郭某某退还38万元。诈骗金额为34万元。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.建设工程分包合同，证实2014年12月1日，被害人郭某某与湖南建工集团签订一份关于阅海金融大厦、五星级酒店、公寓和总部大楼的工程施工分包合同，合同约定工程地点位于银川市××区，工程于2015年3月15日开工，2017年3月15日全部竣工。
2.收据、收条、取款业务凭证、银行业务明细，证实2014年12月2日，被告人王定理收到被害人郭某某交纳的阅海金融大厦工程项目保证金19万元；2014年12月9日，被害人郭某某通过银行转账的方式，向被告人王定理尾号为4015的农业银行账户转款41万元，当日被告人王定理向被害人郭某某出具加盖湖南建工集团宁夏分公司收取60万元保证金的收据一张。
3.借条，证实2014年4月2日，被告人王定理向全某某借款3万元；2015年2月7日，被告人王定理向被害人郭某某借款5万元。
4.收条，证实被害人郭某某先后于2015年7月24日、28日收到全某某代被告人王定理支付的欠被害人郭某某的工程保证金共计38万元。
5.银行个人活期明细，证实2014年12月16日，被告人王定理通过其尾号为2229的建设银行卡向全某某转账5.5万元。全某某分别于2015年12月23日、2016年1月10日向被告人王定理尾号为6663的账户转款1万元、0.2万元。
6.还款计划，证实2015年6月10日，被告人王定理自书还款计划一份，其与被害人郭某某签订的阅海金融大厦水电工程合同，因该工程不再进行，故于2015年6月24日前退还保证金60万元、好处费12万元，合计72万元。
7.短信截屏记录，证实自2016年8月21日被害人郭某某与全某某的短信记录，全某某将被告人王定理农行的账户于2014年12月2日发给郭某某并多次询问事情进度，同时告知郭某某，王定理的动向。自2015年5月26日起郭某某一直向王定理索要钱款的事实。
8.证人全某某的证言，证实2013年其在饭局上认识王定理，王定理自称原来在银川市兴庆区人民检察院工作，退休后被返聘到湖南建工集团宁夏分公司担任办公室主任。2014年郭某某让其帮忙介绍水电工程项目，王定理称自己所在公司和华鹏房地产公司签订了一份阅海商务区施工合同，公司的周总授权他发包工程，王定理问其有没有工程队可以介绍，并带其到阅海金融大厦工程地点考察，其看到基槽已经开挖，就告诉了郭某某该工程，郭某某称要去工地和王定理的公司考察一下，郭某某看完阅海商务区的施工图纸后，于2014年12月1日与王定理签订了一份建筑工程分包合同，约定交纳工程保证金60万元。2014年12月2日郭某某将19万元现金在王定理办公室交给了王定理，其帮王定理写的收条。2014年4月2日，王定理借了其3万元钱，并答应给其利息，在此之前马某也向其借了5万元钱，因马某准备还款时联系不上其，便将该笔钱给了王定理，让王定理代还给其，王定理给其写了张5.5万元的借条，其中0.5万元是王定理借其3万元的利息。其与高某某一起在中国矿业大学银川学院承包工程，其负责与银川学院对接工程款的事宜，因为当时王定理向高某某借钱还郭某某的工程保证金，由于工程款全部在其的账上，其就将38万元分两次给了郭某某，金额分别为7万元和31万元，当时高某某还给其写了收条。2014年10月，王定理、蔡某某找到其，称二人在内蒙承包工程需要缴纳工程保证金，因资金不到位，需要贷款40万元，并约定贷款期限一个月，其考察完项目后就用自己名下的车和房产在宁夏德晟典当有限公司抵押贷款40万元，其就转给了蔡某某。王定理、蔡某某二人没有还钱，其就垫付了10万元。大概在2014年12月份，王定理和蔡某某将剩余的贷款、利息还清。后来贷款公司的杨某某给其打电话询问王定理在2014年12月9日还贷款31.7850万元的事情时，其才想起这件事。
9.证人高某某的证言，证实其与王定理是朋友，其知道阅海商务区金融大厦、五星级酒店和总部办公楼工程项目是艾某某的，王定理没有此工程项目，其不清楚王定理是否与蒲某某、郭某某签订过建筑劳务承包合同，只是听说王定理欠郭某某72万元、欠蒲某某55万元，具体怎么欠的及欠条之类的东西其不知道也没有见过。王定理给其说钱都借给艾某某用了，具体是否借了，借了多少其不知道。2015年7月24日、28日全某某以个人名义代王定理向郭某某还款共计38万元。2014年10月其和王定理去了华鹏集团，王定理在该公司财务室将现金10万元交给该公司会计，会计给王定理出具过收条。
10.证人纳某某的证言，证实其曾用名纳小军。2014年8月份，其把全某某介绍给郭某某认识。2014年12月份，郭某某找到其说全某某给他介绍认识了湖南建工集团宁夏分公司办公室主任王定理，他与王定理签订了一份关于阅海金融大厦五星级酒店、公寓和总部大楼工程项目建设工程分包合同，缴纳了19万元的工程保证金，还准备交40万元的保证金。其当时就给郭某某说王定理不可靠，其与郭某某一起找到全某某说关于缴纳工程保证金的事宜，全某某说工程肯定有，并称王定理是该工程的负责人。次日，郭某某说全某某把王定理的账户发给了他，其就陪同郭某某一起到农业银行给王定理的账户转账41万元，王定理给郭某某出具了收据。因为工程一直没有开工，才意识到被骗。
11.证人姜某某的证言，证实其和全某某、王定理是普通朋友，2014年纳小军给其介绍西夏区润恒成工程项目时认识的全某某。2014年12月份全某某打电话告诉其和郭某某，称阅海商务区有项目，如果有意向承包就到紫荆花商务中心的湖南建工集团宁夏分公司见面详谈，去后全某某给其介绍了王定理，全某某和王定理都称王定理是湖南建工集团宁夏分公司的办公室主任，全权负责阅海商务区工程项目，王定理还将阅海商务区工程项目的施工图纸让其和郭某某看了，其和郭某某觉得这个工程可以承包。全某某、王定理二人称按工程量要交100万元的工程保证金。后经协商，保证金降低到60万元。当时其和郭某某一起与王定理签订了一份建筑工程分包合同，合同内容是全某某填写的。次日，因为其没有凑上钱，郭某某凑了19万元，其二人便一起到紫荆花B座一楼大厅，由郭某某和全某某到湖南建工集团宁夏分公司重新签订了建筑工程分包合同。
12.被害人郭某某的陈述，证实2014年12月1日其通过全某某认识了湖南建工集团宁夏分公司办公室主任王定理，并于2014年12月3日左右与王定理签订了一份建设工程分包合同，合同约定由其承包阅海金融大厦五星级酒店、公寓和总部大楼的水电劳务工程，约定2015年3月15日开始施工。其分两次给王定理交纳保证金60万元，2014年12月9日，王定理给其出具60万元收条一张。2015年1月7日，其在银川市凯宾斯基酒店一楼大厅给王定理7万元好处费。2015年2月份，王定理给其打电话称手头不宽裕，快过年了向其借10万元，过完年就还，其问过全某某后将借来的5万元现金在王定理的公司交给了王定理，王定理给其写了5万元的借条。过年期间其为答谢王定理和全某某，给了全某某5000元现金和一些年货。2015年3月15日工程没有开工，王定理告诉其湖南建工集团的人正在和开发商签订合同，等那边保证金交纳完毕合同签订以后就可以开工。2015年4月15日工程仍未开工，其找王定理，王定理说他与开发商法人艾某某联系，先给其退保证金。第二天王定理给其打电话说保证金退不了，工程马上开工。随后几个月其一直找王定理和全某某要求退还保证金。6月9日，其去紫荆花商务中心找王定理，王定理给其写了一份还款计划，承诺还款72万，于2015年6月24日还清。2016年1月份其没有拿到保证金，就将王定理起诉到金凤区人民法院，2016年4月22日，法院将案件移交给银川市公安局金凤区分局。其后来向湖南建工集团宁夏分公司负责人周某某核实情况，周某某称湖南建工集团没有和阅海金融大厦、五星级酒店公寓和总部大楼工程的总承包商华鹏集团签订过工程合同。2015年7月24日、28日其两次收到全某某退还工程保证金38万元。全某某收取的好处费及手机均已退还给其。
13.被告人王定理的供述与辩解，证实其原系湖南建工集团宁夏分公司办公室主任，负责公司的财务和后勤工作。2014年6月，湖南建工集团宁夏分公司总经理周某某让其找艾某某承揽华鹏房地产公司阅海商务区工程，艾某某称要交纳1500万元工程保证金，其公司没有交纳，双方没有签订工程施工合同。后艾某某让其找两个工程承包人收取保证金借给他。2014年12月1日，其通过全某某和郭某某签订了一份承包阅海商务区水电工程的建设工程分包合同，郭某某通过现金和银行转帐的方式交给其60万元保证金。两份建设工程分包合同都是其在无任何授权的情况下冒用湖南建工集团的名义与蒲某某、郭某某签的，本来说好3月份开工，但直到2015年的5月份也没有开工，郭某某手下的工人要发工资，其就答应给郭某某补偿12万元，并在还款计划上写着是好处费可退还。其知道湖南建工集团宁夏分公司没有承揽到阅海金融大厦这个项目，是其私自在合同上加盖了湖南建工集团公章及周某某个人印鉴。艾某某口头将其聘为华鹏房地产公司总经理，其收取郭某某和蒲某某的100万元保证金就是为了借给艾某某倒账，其中70余万元给了艾某某，其他用于还账和家用。其欠全某某3万元现已还清。
㈡被告人王定理经全某某介绍认识被害人蒲某某。2014年12月5日被告人王定理以相同手段与被害人蒲某某签订了一份阅海商务区工程项目建筑劳务承包合同，被害人蒲某某按约定于2014年12月8日向被告人王定理缴纳现金5万元，于2014年12月16日以银行转账方式给被告人王定理转账40万元作为工程保证金。合同到期后，工程一直未开工。2015年9月18日被告人王定理向被害人蒲某某退款4.9万元。诈骗金额为40.1万元。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.建筑劳务承包合同，证实2014年12月5日承包人蒲某某与发包人湖南建工集团宁夏分公司签订了一份关于阅海金融大厦、五星级酒店、公寓和总部大楼的工程承包合同，合同约定工程地点位于银川市××区，2015年3月31日工程开工，2016年10月30日主体封楼，2017年8月30日全部竣工，并约定工程保证金为150万元。
2.收条、收据，证实被告人王定理于2014年12月8日向蒲某某出具收到蒲某某现金5万元的收据；2014年12月16日向蒲某某出具收到蒲某某交纳的阅海金融大厦工程保证金40万元的收据，该收据上加盖有湖南建工集团宁夏分公司的财务专用章。
3.汇款凭证、银行交易明细，证实2014年12月16日蒲某某分别向黄某某账户转款30万元、王定理账户转款10万元。同日黄某某账户向王定理账户转款30万元。2015年4月30日蒲某某向王定理账户转款5万元。2015年9月18日，蒲某某尾号为3738的银行账户中存入4.9万元。
4.银行查询明细，证实2015年2月3日，被害人蒲某某通过其尾号为5377的银行账户给黄某某账户转账10万元。
5.证人黄某某的证言，证实其和蒲某某、全某某是朋友。2014年11月全某某让其询问蒲某某有一个阅海金融大厦、五星级酒店和总部大楼的工程是否要干，其通知蒲某某，并和蒲某某找到由全某某介绍认识的王定理，王定理称自己是湖南建工集团宁夏分公司主任，公司有阅海金融大厦、五星级酒店和总部大楼的工程，自己是工程负责人，并给其三人看了工程的图纸及工程报价，蒲某某要承包这个工程，王定理说要50万元的保证金。2014年12月8日其和全某某、蒲某某拿着5万元以好处费的方式交给了王定理，后蒲某某又给王定理转款10万元。2014年12月16日蒲某某通过尾号为8187的中国邮政储蓄银行卡转给其建设银行卡30万元，其将该30万元转给了王定理，这30万元是蒲某某给王定理的工程保证金。2015年2月3日蒲某某通过尾号为5377的中国农业银行账户给其尾号为2514的农业银行账户转入10万元，因为以前蒲某某欠其10万元，蒲某某当时也没有说什么钱，其以为这10万元是蒲某某给其还的钱。后来其通过银行转账方式把6万余元转给了蒲某某，3万余元以现金方式退给了蒲某某。其曾听全某某说王定理是检察院反贪局局长。
6.被害人蒲某某的陈述，证实2014年12月份，其经朋友黄某某介绍认识全某某，通过全某某认识了湖南建工集团宁夏分公司副总王定理。王定理称承包了阅海金融大厦、五星级酒店公寓、总部大楼工程，还给其看了阅海湾工程的施工图纸及湖南建工集团宁夏分公司与开发商签订的工程承包合同，其决定承包此工程，其与王定理在王定理的办公室签订了建筑劳务承包合同。2014年12月8日，其给了王定理5万元现金，全某某给其打了收条，王定理在上面签字按手印。2014年12月16日，其给黄某某账户转账30万元，同日给王定理账户存入10万元，2015年2月3日给黄某某账户转账10万元。2015年2月3日缴纳的10万元保证金，因其在四川，故未打收条，后来也没有补。其从黄某某处得知，黄某某与全某某二人将该10万元私分，没有交给王定理。保证金交给王定理后，工程一直没有开工，2015年6、7月其让王定理退还工程保证金，8月其联系湖南建工集团宁夏分公司负责人周某某，周某某称公司没有和总承包方签订过阅海金融大厦、五星级酒店公寓和总部大楼工程项目，也未收到保证金。全某某曾给其说王定理是检察院反贪局局长。2015年9月18日王定理给其尾号为3738的建设银行账户退款4.9万元。
7.被告人王定理的供述与辩解，证实其系湖南建工集团宁夏分公司办公室主任。2014年6月，湖南建工集团宁夏分公司总经理周某某让其找艾某某承揽华鹏房地产公司阅海商务区工程，艾某某称要交纳1500万元工程保证金，其公司没有交纳，双方没有签订工程施工合同。后艾某某让其找两个工程承包人收取保证金借给他。2014年12月5日，其通过黄某某和蒲某某签了一份承包阅海商务区土建工程的建设工程分包合同，蒲某某通过银行转账交给其40万元保证金。签订合同后其就在合同落款处加盖了湖南建工集团合同专用章和周某某个人印鉴。工程保证金40万元，是蒲某某通过银行转的账，其给蒲某某打了40万元的收据。其收取蒲某某、郭某某的工程保证金100万元，都交给了艾某某。
㈢被告人王定理于2014年12月8日以相同手段与被害人胡某甲签订了一份阅海商务区工程项目建筑劳务承包合同，被害人胡某甲按照约定于2014年12月20日向被告人王定理缴纳人民币30万元作为工程保证金。合同到期后，工程一直未开工。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.建筑劳务承包合同，证实2014年12月8日承包人胡某甲与发包人湖南建工集团宁夏分公司签订一份关于阅海金融大厦、五星级酒店、公寓和总部大楼的工程承包合同，工程地点位于银川市××区，2015年3月30日工程开工，2016年10月30日主体封楼，2017年8月30日全部竣工，工程保证金150万元。签订合同当日缴纳30万元工程订金。
2.收据，证实2014年12月20日，被害人胡某甲向被告人王定理缴纳阅海金融大厦工程合同订金30万元，收据加盖湖南建工集团宁夏分公司财务专用章。
3.证人龙某某的证言，证实2014年12月8日，胡某甲带其到银川市金凤区紫荆花商务中心与湖南建工集团宁夏分公司签订关于阅海金融大厦的建筑劳务承包合同，当时是王定理接待并与胡某甲商谈工程的相关事宜，协商好后，胡某甲填写了合同的相关内容，等工程保证金缴纳后合同落款的甲方乙方处再进行填写，当时约定工程保证金150万元，进场前先交30万元的工程保证金。2014年12月20日，其从自己的建设银行卡中取现30万元，和胡某甲一起将现金交给了王定理，王定理给其出具了一张30万元的收据，加盖有湖南建工集团宁夏分公司财务章。后王定理拿着30万元现金，和胡某甲一起到了湖南建工集团宁夏分公司对门的华鹏集团办公室，大概过了20分钟，王定理和胡某甲空着手出来，其三人离开。因为其与胡某甲约定，二人一起承包银川市阅海商务区工程项目，由其缴纳120万元工程保证金，胡某甲缴纳30万元工程保证金，由于当时胡某甲没有资金，其便拿出30万元现金交给了王定理。2015年王定理对其说他被华鹏集团任命为副总，负责阅海商务区的工程事项，并给其看了相关的任命书。
4.被害人胡某甲的陈述，证实其于2012年7月份认识王定理。2014年9月左右，王定理给其打电话称湖南建工集团在银川市阅海商务区有一个工程项目，问其有无意向，因当时其没有工程，便到湖南建工集团宁夏分公司与王定理会面，王定理向其出示了银川市阅海商务区工程的施工图，其决定参与此项目，经商谈向王定理缴纳150万元工程保证金。2014年12月8日，其和朋友龙德和、龙某某到湖南建工集团宁夏分公司和王定理签订了建筑劳务承包合同，王定理当场在合同上加盖了湖南建工集团合同专用章和周某某个人印鉴。2014年12月20日其和龙德和、龙某某拿着30万元现金到湖南建工集团宁夏分公司将钱交给王定理，王定理出具了收条。王定理拿到钱后就去华鹏集团说把钱交给艾某某，其在华鹏集团门口等候了半个小时见王定理空手出来。其在湖南建工集团宁夏分公司见过周某某，周某某称由王定理全权负责阅海商务区工程。后工程迟迟没有开工，王定理还给其看了华鹏集团给他作为副总的授权书。
5.被告人王定理的供述与辩解，证实其与胡某甲签订了建筑劳务承包合同，胡某甲交给其30万元作为工程保证金。其拿到30万元和胡某甲一起到华鹏集团，其拿着钱进去找艾某某，并在华鹏集团的一间办公室将钱交给了艾某某，胡某甲没进去。合同上加盖湖南建工集团合同专用章和周某某个人印鉴，其使用公司印章和周某某个人印鉴是周某某允许让其使用的。
㈣2013年2月，被告人王定理谎称其是银川市兴庆区人民检察院反贪局局长，认识中共中央办公厅接待处处长，能帮助被害人陈某某取得军籍并在地方安排工作，被害人陈某某出于信任于2013年4月11日向被告人王定理转账10万元让其帮忙办事，被告人王定理收钱后未帮被害人陈某某办理军籍并安排工作。
另查明，被告人王定理收取上述钱款后均用于偿还其个人欠款或挥霍。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.收条、银行汇款凭证、银行交易明细，证实陈某某于2013年4月11日通过尾号为8144的工商银行账户向王定理尾号为4015的农业银行账户汇款10万元。2013年4月1日王定理向陈某某出具收到陈某某办事钱10万元的收条。
2.证人毛某某的证言，证实其与陈某某系初中同学。2012年陈某某称在大武口承包煤矿工程需要45万元资金周转，经验证确认陈某某有能力偿还，其便借给陈某某45万元，后因陈某某无力偿还就将一套房屋抵顶给了其。2010年因身体不好其在家休息，没有让任何人帮其调工作。其不认识王定理。
3.被害人陈某某的陈述，证实其在2013年2月认识王定理，王定理自称是银川市兴庆区人民检察院反贪局局长，因为得了癌症不上班，在外面承包工程。2013年3月王定理称认识中共中央办公厅接待处的处长，可以将其的身份变成军人转业到地方上班，每月1到2万元工资，但需要43万元办事费。2013年4月11日，其给王定理转账10万元，后又在王定理家门口给王定理1万元和2万元，共计给王定理13万元办事费。其听王某说交给王定理的13万元办事费，王定理给女儿买车了，其报案。王定理给其出具的收条上的日期是2013年4月1日可能是王定理写错了，其是2013年4月11日给王定理打的钱，当日王定理出具的收条。
4.被告人王定理的供述与辩解，证实陈某某和其系同事关系。2014年陈某某让其写一张10万元收条，帮毛红燕办事钱其就写了，陈某某通过银行转账给其10万元是因为什么其想不起来。其没有在银川市兴庆区人民检察院担任过反贪局局长。陈某某是因为其和银川市兴庆区人民检察院的检察长一起吃饭时，检察长开玩笑叫其”王检”陈某某就跟着别人叫其王检。2016年其以现金的方式把10万元还给了陈某某。
以下为综合证据：
1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案由被害人揭发，公安机关受理、立案、侦查本案的经过及抓获被告人王定理的事实。
2.户籍信息，证实被告人王定理涉嫌犯罪时已达到刑事责任年龄。
3.刑事判决书、释放通知书，证实被告人王定理于1986年10月22日因犯盗窃罪、投机倒把罪、重婚罪被银川市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行、剥夺政治权利终身。2001年2月27日被裁定假释，假释考验期至2005年1月8日止。
4.物证、扣押清单，证实2016年5月18日，从被告人王定理处扣押工商银行卡一张、农业银行卡二张。
5.政府函件、协议书、通知，证实2013年11月4日，银川阅海湾中央商务区与华君（中国）投资有限公司就阅海金融大厦和格兰维酒店项目投资开发合作签订协议书，由银川阅海湾商务区组织挂牌发布土地出让公告，华君投资有限公司规划经审核并达到开工条件即可开工建设及其他相关事宜。2014年9月2日，银川市金凤区政府向自治区住房和城乡建设厅发出函件，因香港华君（中国）投资有限公司委托华鹏房地产公司负责实施，请自治区住建厅为华鹏房地产公司批准该公司开发资质。2015年11月5日，银川阅海湾中央商务区发出关于清退阅海金融大厦和格兰维酒店项目的通知，通知华君集团尽快拆除项目用地范围内附着物，并将该公司予以清退。
7.民事裁定书及相关诉讼材料，证实2016年4月1日，银川市金凤区人民法院以民事裁定形式驳回被害人郭某某起诉湖南建工集团宁夏分公司、王定理、全某某的民事诉求，因郭某某所诉的被告王定理涉嫌经济犯罪，应由公安机关予以立案侦查。
8.情况说明，证实湖南建工集团从未授权王定理以其公司名义与他人签订建筑劳务分包合同或其他任何合同。其公司依法刻制的湖南省建筑工程集团总公司合同专用章已经公安机关登记，其他人无权刻制相同印文的印章，且该章一直保存在其公司印章处，任何分公司均未保存有该枚印章。湖南建工集团或湖南建工集团宁夏分公司从未与华鹏集团签订过关于银川市阅海商务区工程项目承包合同或协议，也从未向蒲某某等人出具过加盖有湖南建工集团或湖南建工集团宁夏分公司财务专用章的收款收据或收条等类似文件或资料。
9.文件检验鉴定书，证实经银川市公安局物证鉴定所鉴定，涉案的建设工程分包合同中盖印的”湖南省建筑工程集团总公司合同专用章”、建筑劳务承包合同中盖印的”湖南省建筑工程集团总公司合同专用章”与湖南省建筑工程集团总公司提供的”湖南省建筑工程集团总公司合同专用章”不是同一枚印章。
10.证人艾某某的证言，证实其系华鹏集团法人，与被告人王定理系普通朋友。华鹏房地产公司是阅海金融大厦、五星级酒店公寓和总部大楼的开发商，因客观原因该工程的楼盘投资方不满，工程一直没有开工，2015年11月份被银川市阅海湾中央商务区服务中心单方清退。该工程没有和湖南建工集团宁夏分公司合作或商谈，其也没有就该工程与王定理谈论过，二人没有经济纠纷及业务往来，其没有拿过王定理的一分钱，也没有给王定理提供过阅海商务区工程施工图纸，至于王定理通过什么途径获得图纸其不清楚。其公司没有一名姓张的主任。2014年12月20日华鹏集团在紫荆花商务中心B座2302室、2303室办公。2014年12月1日华鹏集团把2302办公室租给银川凯鼎投资有限公司，2015年又把2303办公室租给了该公司，并签了一份总的租赁合同，共缴纳了租金31万元及押金5万元。2014年12月20日，王定理没有给其30万元现金。
11.证人欧某某的证言，证实其原系银川凯鼎投资有限公司职工。2014年12月份至2015年4月份银川凯鼎投资公司租用了艾某某在银川市紫荆花商务中心23楼的三间办公室，但这期间没有使用该办公室。湖南建工集团宁夏分公司也在紫荆花商务中心B座23楼办公，但具体方位记不清了。
12.证人周某某的证言，证实其在湖南建工集团宁夏分公司任总经理一职，负责公司日常经营活动及业务上所有合同签订、其他大型项目工程发包合同签订。2013年6月王定理入职湖南建工集团宁夏分公司，任办公室主任，但没有签订劳动合同，系临时人员。其公司没有与华鹏集团签订过关于阅海金融大厦、五星级酒店和总部大楼项目，公司没有总公司的专用章，其个人印鉴由自己保管。2015年9月其听说王定理以公司的名义与他人签订建筑劳务承包合同，其以公司的名义解聘了王定理。
13.证人秦某某的证言，证实其不认识蒲某某和郭某某，但听王定理说他欠一个姓郭的和姓蒲的钱，给姓郭的和姓蒲的还过一部分钱，王定理是以什么名义欠的二人钱不知道。王定理是否有阅海金融大厦、五星级酒店和总部大楼工程项目其不知道，只听说王定理和艾某某在阅海有一个工程项目。2014年王定理说艾某某经济困难向他借过10万元钱，其没有让王定理出过收据或借条，因为其二人之间经常有经济往来。
14.证人王某某的证言，证实其系王定理的哥哥。王定理于2013年、2014年、2015年向其借过钱，现王定理还欠其20万元左右。
15.证人胡某乙的证言，证实王定理系其父亲。其在家中发现王定理包内有一张建设银行的存款凭证和艾某某给其父亲出具的收据一张。存款凭证内容为时间2015年9月18日，户名蒲某某，存款金额49000元。收据内容为时间2015年1月20日、收款人是艾某某，交款人是王定理，收款单位处加盖的是华鹏集团财务公用章。
本院认为，被告人王定理以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，骗取他人财物价值人民币104.1万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物价值人民币10万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，应予刑事处罚。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人王定理犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人王定理及其辩护人关于被告人不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，第一，根据在案证据，能够证实被告人王定理主观上具有非法占有目的。被告人王定理收到郭某某给其转账41万保证金后，当天将38万元转给杨某某，该笔款项系被告人王定理与蔡某某借小额贷款公司偿还给贷款公司的款项，被告人王定理辩称其以现金形式将钱全部借给艾某某，无收款凭证、转账记录，艾某某证实并无此事。被告人王定理收取保证金后无法说明钱款的真实去向，且被告人王定理完全不具有履行合同的能力和条件，故其非法占有的故意明显；第二，被告人王定理在客观上具有虚构事实、隐瞒真相的行为。首先，湖南建工集团及湖南建工集团宁夏分公司都未与华鹏房地产公司签订过关于阅海商务区施工工程合同，湖南建工集团也未授权被告人王定理与华鹏房地产公司签订关于阅海商务区的施工合同。证人周某某也证实湖南建工集团宁夏分公司与华鹏房地产公司未签订过阅海商务区的施工合同，也未与华鹏房地产公司达成过关于阅海商务区工程承包的口头或书面协议。同时证人艾某某也证实其未曾授权被告人王定理代表公司承揽阅海金融大厦等相关工程。其次，湖南建工集团证实其公司的合同专用印章一直在湖南的总公司保管，宁夏分公司没有总公司的合同专用印章，而被告人王定理供述其使用的湖南建工集团的合同专用印章系宁夏分公司私刻，经鉴定其与被害人郭某某、蒲某某、胡某甲签订的建设工程分包合同、建筑劳务承包合同中的盖有”湖南省建筑工程建工集团合同专用章”与该公司的印章不是同一枚印章。最后，被告人王定理与被害人郭某某、蒲某某、胡某甲签订工程承包、分包合同后，被害人基于合同约定，履行合同要求，给被告人王定理缴纳工程保证金，被告人王定理在明知自己无履行能力和条件，仍虚构事实、隐瞒真相，利用合同诈骗他人财物，被告人王定理的行为不仅侵犯了公私财物，同时破坏了正常的市场交易秩序。综上，被告人王定理主观上有非法占有的故意，客观上假冒湖南建工集团名义与被害人郭某某、蒲某某、胡某甲签订合同，收取三人保证金共计147万元，将所有钱款用于个人使用，案发前全某某替被告人王定理向被害人郭某某还款38万元，被告人王定理向被害人蒲某某还款4.9万元，该两笔款项系案发前已还的款项公诉机关已予以扣减，故被告人及辩护人的该项辩解、辩护意见不予采纳。被告人王定理及其辩护人关于被告人不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据在案的被害人陈某某的陈述、证人全某某的证言、收条、银行汇款凭证、银行交易明细，能够证实被告人王定理主观上具有非法占有的故意，客观上虚构自己曾担任过银川市兴庆区人民检察院反贪局局长，认识中央办公厅接待处处长的身份，可以为被害人陈某某取得军籍，收取被害人陈某某10万元办事费并占为已有，其行为符合诈骗罪犯罪构成要件，故被告人及其辩护人的该项辩解、辩护意见不予采纳。被告人王定理一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第㈠项、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人王定理犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2029年5月17日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人王定理退赔违法所得人民币114.1万元，发还被害人郭某某人民币34万元、被害人蒲某某人民币40.1万元、被害人胡某甲人民币30万元、被害人陈某某人民币10万元；
三、随案移送的三张银行卡予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长金宝华
人民陪审员王尚禄
人民陪审员宋惠娟
二〇一八年二月二十七日
书记员闫佳