江苏省常州市钟楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0404刑初666号
公诉机关常州市钟楼区人民检察院。
被告人蒋爱忠，女，1969年9月3日出生于江苏省常州市，汉族，高中文化，系常州市修伊商贸有限公司员工，户籍所在地江苏省常州市武进区嘉泽镇丰杨村委杨庄村17号，现住本市钟楼区河景花园6幢甲单元1401室。2016年7月6日因本案被取保候审。
辩护人王喆，江苏欣正律师事务所律师。
辩护人吴昌俊，江苏欣正律师事务所律师（实习）。
被告人唐华英，女，1965年6月25日出生于江苏省武进市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省常州市武进区湖塘镇桥北新村*幢*号，现住本市武进区湖塘镇金鸡花园**幢*单元****室。2016年7月6日因本案被取保候审。
常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉（2016）584号起诉书指控被告人蒋爱忠、唐华英犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员顾宽出庭支持公诉。被告人蒋爱忠、唐华英及辩护人王喆、吴昌俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市钟楼区人民检察院指控，2015年6月，董某川（另案处理）在本市钟楼区大庙弄2号8楼809室成立常州市修伊商贸有限公司（以下简称修伊公司，2015年9月搬迁至本市武进区永盛路康居大厦302室），以认购商品返利的形式对外销售“曹操贡酒”等酒类和保健品，客户出资4000元认购1单产品后即成为会员（该单产品的认购返利由其介绍人享有），再出资或介绍他人出资认购产品，就能在8周内获得11900元的认购返利。修伊公司除在总公司办公地点直接发展会员认购产品外，还在各地设立服务中心吸收发展会员，不定期根据认购产品单数奖励给服务中心负责人200-280元/单的服务费。2015年8月，被告人蒋爱忠、唐华英经预谋，在修伊公司营运二部赵某某、杨某某、刘某芳等人（均另案处理）名下成立服务中心，发展会员以获取服务费奖励。至案发，发展会员共计185人，层级在3级以上，收取传销资金数额共计853.6万元。
案发后，被告人蒋爱忠、唐华英向公安机关自动投案，并如实供述了犯罪事实。
为证明上述事实，公诉人当庭出示并宣读了未到庭同案犯董某川、杨某某等人的供述笔录，未到庭证人刘某旭、李建林等人的证言笔录，修伊公司企业资料查询表、收据、POS签购单、银行卡交易明细等书证，搜查笔录，电子证据检查工作记录，远程勘验工作记录，修伊公司后台电子数据，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人蒋爱忠、唐华英组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均已构成组织、领导传销活动罪。被告人蒋爱忠、唐华英的行为与他人属于共同犯罪。被告人蒋爱忠、唐华英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人蒋爱忠、唐华英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人蒋爱忠、唐华英对起诉指控的犯罪事实和定性均无异议，亦未提出辩解意见。
被告人蒋爱忠的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人蒋爱忠系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人蒋爱忠有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；3、被告人蒋爱忠系初犯，认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2015年6月，董某川（另案处理）以其儿子董某胤的名义在本市钟楼区大庙弄2号8楼809室登记成立常州市修伊商贸有限公司（以下简称修伊公司），后该公司于2015年9月搬迁至本市武进区永盛中路83号康居大厦302室。修伊公司以认购商品返利的形式对外销售“曹操贡酒”等酒类和保健品，客户出资4000元认购1单产品后即成为会员（该单产品的认购返利由其介绍人享有），再出资或介绍他人出资认购产品，就能在8周内获得11900元的认购返利。具体每1单返利金额为：第一周300元，第二周500元，第三周800元，第四周1600元，第五周2000元，第六周2200元，第七周2400元，第八周2100元，八周共计11900元。修伊公司除在总公司办公地点直接发展会员认购产品外，还在各地设立服务中心吸收发展会员，不定期根据认购产品单数奖励给服务中心负责人200-280元/单的服务费。
2015年8月，被告人蒋爱忠、唐华英经预谋，以被告人蒋爱忠儿子钱某某的名义在修伊公司营运二部赵某某、杨某某、刘某芳等人（均另案处理）名下成立服务中心，发展会员以获取服务费奖励。至案发，该服务中心共发展会员共计185人，层级在3级以上，收取传销资金数额共计853.6万元。
案发后，被告人蒋爱忠、唐华英于2015年11月4日经民警电话通知后自动至常州市公安局钟楼分局北大街派出所投案，并如实供述了犯罪事实。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）未到庭同案犯董某川、杨某某、刘某芳等人的供述笔录、企业资料查询表等，证实修伊公司成立及该公司以认购商品返利的形式对外销售“曹操贡酒”等酒类和保健品的模式进行经营活动并按顺序组成层级的情况。
（2）未到庭证人刘某旭、李某某等人的证言笔录、收据、POS签购单等，证实被告人蒋爱忠、唐华英服务部会员的发展及认购情况，有修伊公司后台电子数据、银行卡交易明细等相印证，并与被告人蒋爱忠、唐华英的供述相吻合。
（3）未到庭证人朱某某、栗某某的证人笔录、产品购销合同、送货单等，证实修伊公司订购酒类、保健品并发货给会员的情况。
（4）未到庭证人宋某的证言笔录、合同书等，证实修伊公司后台会员管理系统建立及维护的情况。
（5）搜查笔录、扣押清单等，证实公安机关对修伊公司搜查及扣押相关涉案物品的情况。
（6）交通银行银行卡查询记录、协助查询、冻结财产通知书等，证实修伊公司实际成立人董某川利用其银行卡吸收资金、发放返利和服务费及董某川、董某胤名下多张银行卡资金被冻结的情况。
（7）电子证据检查笔录、远程勘验笔录等，证实修伊公司后台电子数据的收集及固定情况。
（8）抓获经过，证实本案案发及二被告人具有自首情节的事实。
本院认为，被告人蒋爱忠、唐华英以推销商品返利的经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人蒋爱忠、唐华英的行为与他人属共同犯罪。被告人蒋爱忠、唐华英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。二被告人犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；均自愿认罪并悔罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人蒋爱忠、唐华英的犯罪情节和悔罪表现，对其二人适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人蒋爱忠、唐华英犯组织、领导传销活动罪；二被告人的行为与他人属共同犯罪；二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；二被告人是自首，可以从轻处罚的意见予以采纳。被告人蒋爱忠的辩护人提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人蒋爱忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
二、被告人唐华英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
上列二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 施阳阳
人民陪审员 季金兰
人民陪审员 顾华珍
二〇一七年三月十日
书 记 员 包茹钰