河北省宁晋县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第72号
公诉机关宁晋县人民检察院。
被告人张世辉，男，1981年5月15日出生于河北省宁晋县，汉族，初中文化，农民，住宁晋县。因涉嫌犯票据诈骗罪于2012年8月28日被宁晋县公安局取保候审，2014年3月6日被刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。
辩护人马成华，河北民盾律师事务所律师。
宁晋县人民检察院以宁检公诉刑诉（2014）65号起诉书指控被告人张世辉犯票据诈骗罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁晋县人民检察院指派代理检察员王晓鹏出庭支持公诉，被告人张世辉及其辩护人马成华到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁晋县人民检察院指控，2011年11月3日，被告人张世辉与同案犯谷学峰（已判刑）预谋诈骗，由张世辉携带谷学峰购买的一张票号为3140005120790746，票面金额为50万元的伪造承兑汇票，找到宁晋县邱头村的马某某，经马某某介绍，以贴息0.4万元从宁晋县梁某某处换得一张票面金额为20万元、两张票面金额为15万元的小额承兑汇票，张世辉给马某某好处费0.6万元。之后，谷学峰将三张小额承兑汇票转让给白某某等人兑换了现金，将赃款用于偿还个人债务及日常开支。案发后，被告人张世辉退赔损失3.1万元，公安机关从马某某处追回赃款0.6万元，均已发还被害人梁某某。指控上述事实，公诉机关向法庭出示了被告人张世辉和同案犯谷学峰供述，被害人梁某某陈述，证人马某某、白某某、王某某、张某某证言，辨认笔录及照片，银行承兑汇票复印件，银行承兑汇票审验鉴定表复印件及假币收缴凭证，宁晋县公安局在逃人员登记／撤销表，发、破案经过，宁晋县公安局扣押、发还物品、文件清单，刑事判决书，户籍证明信等证据。公诉机关认为，被告人张世辉伙同他人以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，进行票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人张世辉自愿认罪，赔偿了被害人部分经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚，并建议判处被告人张世辉十年至十一年有期徒刑。提请本院依法判处。
被告人张世辉对起诉书指控的事实及罪名无异议。被告人张世辉的辩护人马成华提出的辩护意见是：（1）被告人张世辉在本案中起次要的辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。（2）被告人张世辉曾经有自首情节，到案后，能如实供述自己的罪行，有坦白行为。（3）被告人张世辉在案发后赔偿了被害人梁某某13.1万元的经济损失，取得被害人谅解。（4）被告人张世辉使用伪造的承兑汇票骗取被害人梁某某的数额为49.6万元，根据相关法律规定，本案应当认定为数额巨大。综上，建议对被告人张世辉判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2011年11月3日，被告人张世辉与同案犯谷学峰（已判刑）预谋诈骗，由张世辉携带谷学峰购买的一张票号为3140005120790746，票面金额为50万元的伪造承兑汇票，找到宁晋县的马某某，经马某某介绍，以贴息0.4万元从宁晋县梁某某处换得一张票面金额为20万元、两张票面金额为15万元的小额承兑汇票，张世辉给马某某好处费0.6万元。之后，谷学峰将三张小额承兑汇票转让给白某某等人兑换了现金，谷学峰将赃款用于偿还个人债务及日常开支。案发后，被告人张世辉退赔损失3.1万元，公安机关从马某某处追回赃款0.6万元，均已发还被害人梁某某。本案审理期间，被告人张世辉的父亲张某某代张世辉赔偿被害人梁某某经济损失10万元，梁某某不再要求张世辉赔偿其他损失，并对张世辉予以谅解。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人张世辉供述，证明2012年8月27日，其到宁晋县公安局投案，并供述在2011年11月，连襟谷学峰让其用一张假的50万元面额的承兑汇票去找平时介绍承兑汇票的马某某兑换真的承兑汇票，贴高息，再多给马某某好处费，谷学峰让其说是赵某某。后和谷学峰开面包车从隆尧到宁晋县城，谷学峰下了车，其开车拿着这张50万元的假汇票到马某某家拉着马某某到一个村，其在车上等着，马某某去兑换了两张15万元的、一张20万元的真承兑汇票，马某某说贴息0.56万元，好处费0.5万元，其共给马某某1.06万元。兑换后，马某某在一张纸条上写了50万元假承兑汇票的票号，其在上面签了赵某某的名字。马某某不知道这张50万元的汇票是假的。其没有得钱。愿出款3.1万元弥补被害人的损失。在被宁晋县公安局取保候审期间，公安机关多次传唤其，因害怕，没有到案。其同意父亲赔偿被害人损失。
2、同案犯谷学峰供述，证明2011年11月，其从广州购买了一张50万元的假承兑汇票，让连襟张世辉开其的面包车找马某某兑换了三张真的小额承兑汇票，一张20万元的、两张15万元的，其将一张20万元和一张15万元的承兑汇票给了衡水的白某某兑换了现金，另一张给谁记不清了，白某某通过网上转账将现金转到其或妻子的卡上，其用此钱还了自己借的账。张世辉说马某某是从其他厂家拿的，事后其给了张世辉0.55万元或0.65万元现金。
3、被害人梁某某陈述及其出具的谅解书，证明2011年11月3日，马某某拿着一张面额50万元的承兑汇票找到其公司，兑换了三张小额的承兑汇票，一张20万元的、两张15万元的，马某某给其贴息费用0.4万元。后其在做生意时将这张50万元的承兑汇票给了山西永东化工股份有限公司，这家公司又给了山西乡宁县鑫宇世纪物流有限公司，该公司去银行贴现时被告知是伪造的承兑汇票。在马某某给其这张50万元的假承兑汇票时，其复印了一张该汇票，并让马某某和与马某某做伴的赵某某在复印件上签了字。在法院审理本案期间，张世辉的父亲代张世辉向其赔礼道歉，并赔偿其经济损失10万元，其不再要求张世辉赔偿其他损失，并对张世辉予以谅解。
4、证人马某某证言，证明其平时收承兑，赚点利息差。2011年秋天，一个叫赵某某的人让帮忙用一张50万元的承兑汇票兑换三张小额的承兑汇票，他说因欠别人钱多，金额小，面额50万元不方便花，后其联系的梁某某，在梁某某厂子里与梁某某兑换了一张20万元的、两张15万元的小额承兑汇票，其给了梁某某贴息0.4万元。赵某某给了其0.6万元的好处费。赵某某和梁某某在一张写有汇票号的小纸条上都写了名字。
5、证人白某某证言，证明谷学峰在2011年11月卖给其一张15万元的承兑汇票，票号记不清了，同年12月又卖给其一张票号为31000005120659113，票面金额为20万元的承兑汇票，两张汇票都是真的，两次都是正常贴息，其将现金有时通过网银转到谷学峰的妻子的农行账号上，有时给谷学峰现金。
6、证人王某某证言，证明2013年4月1日，受梁某某委托，其从宁晋县公安局代梁某某领取本案退款3.7万元。
7、证人张某某证言，证明在儿子张世辉因本案被公安机关取保候审期间，自己是张世辉的担保人。其将公安机关传唤张世辉的事告诉了张世辉，但张世辉总是说过两天再说，一直没到公安机关接受讯问。
8、辨认笔录及照片，证明经同案犯谷学峰进行辨认，确认张世辉即是给马某某50万元假承兑汇票的人。
9、银行承兑汇票复印件，银行承兑汇票审验鉴定表复印件及假币收缴凭证，证明梁某某提供的票号为3140005120790746，票面金额为50万元的承兑汇票系伪造汇票，该汇票已被银行收缴。经被告人张世辉、同案犯谷学峰、证人马某某辨认，均确认该汇票即是谷学峰兑换给梁某某的假承兑汇票。梁某某提供的票号为3030005120755645，票面金额为15万元的承兑汇票，白某某提供的票号为3130005120816449，票面金额为15万元的承兑汇票和票号为3100005120659113，票面金额为20万元的承兑汇票，是从梁某某处兑换的三张小额承兑汇票。
10、宁晋县公安局发、破案经过，在逃人员登记／撤销表，证明了本案案发、侦破情况及被告人张世辉曾主动投案，但在被公安机关取保候审期间，张世辉不接受传讯，公安机关上网追逃后，将张世辉抓获到案的情况。
11、宁晋县公安局扣押、发还物品、文件清单，证明宁晋县公安局于2012年8月23日从马某某处扣押现金0.6万元，同年8月28日从张世辉处扣押现金3.1万元。2013年4月1日王某某代被害人梁某某将以上扣押款共计3.7万元从公安机关领取。
12、宁晋县人民法院（2013）宁刑初字第18号刑事判决书，证明同案犯谷学峰被判处刑罚的相关情况。
13、户籍证明信，证明被告人张世辉出生于1981年5月15日，具有刑事责任能力。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人张世辉伙同他人以非法占有为目的，使用伪造的承兑汇票骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。本案中，被告人张世辉在骗取被害人梁某某50万元小额承兑汇票时，给付梁某某贴息费0.4万元，被告人张世辉实际骗取财物数额为49.6万元，依据相关法律规定，骗取财物数额50万元以上为数额特别巨大，据此，本案骗取数额应为巨大，故公诉机关认定为数额特别巨大，不予支持。辩护人马成华所提相关意见，予以采纳。被告人张世辉的辩护人马成华提出的被告人张世辉在本案中起次要的辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，同案犯谷学峰购买了票面金额50万元的伪造承兑汇票后，让被告人张世辉帮忙找马某某兑换真的小额承兑汇票，诈骗得逞后，谷学峰将承兑汇票变现为现金后自己花用，张世辉没有分得赃款，据此，被告人张世辉在共同犯罪中起帮助作用，处于辅助地位，系从犯，依法应从轻、减轻处罚或者免除处罚，辩护人马成华所提该辩护意见，予以采纳。被告人张世辉能如实供述犯罪事实，自愿认罪，赔偿了被害人部分损失，取得被害人谅解，依法可以从轻处罚，公诉机关及辩护人马成华所提相关意见，予以采纳。为维护市场经济秩序，保护公民财产权利，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人张世辉犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月6日起至2019年3月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘双爱
审 判 员 曹景彦
人民陪审员 段阿佩
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 解璐琪