福建省长乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0182刑初252号
公诉机关长乐市人民检察院。
被告人郭明祥，男，1990年6月19日出生于安徽省六安市霍邱县，汉族，文化程度大专，住安徽省六安市霍邱县。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，于2018年1月9日被安徽省合肥市公安局蜀山分局民警查获，寄押于合肥市看守所，同月19日押解回福建省长乐市，次日被长乐市公安局刑事拘留，同年2月6日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕。现羁押于长乐市看守所。
辩护人陈攸丹，福建立远律师事务所律师。
辩护人李孝基，福建立远律师事务所律师。
长乐市人民检察院以长检公诉刑诉[2018]258号起诉书指控被告人郭明祥犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用简易程序，于同月17日公开开庭进行了审理。长乐市人民检察院指派检察员陈明旺、检察官助理张艺芬出庭支持公诉，被告人郭明祥及其辩护人陈攸丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
长乐市人民检察院指控：
加入“天津天狮生物发展有限公司人际网络营销”非法传销组织的被告人郭明祥，指使同案人叶某、万某、彭某、高某（均已判刑），于2016年1月24日在租住于长乐市某镇某路57号602单元内设立新的非法传销窝点（以下简称传销窝点），通过交异性朋友或拉拢亲朋好友方式，将被害人骗到传销窝点，扣押被害人身份证、手机、银行卡等，采取殴打、体罚、言语威胁、上课等手段进行所谓的七天“项目考察”，限制人身自由与通某对被害人进行非法拘禁，并迫使被害人购买每套标价人民币2800元的虚无“产品”或“许可证”进行抢劫，然后继续进行控制以达到对被害人洗脑让其加入传销组织，以便发展更多成员、收敛更多钱款的目的。其中，被告人郭明祥为大主任，负责窝点的全面管理；同案人叶某为传销窝点主任，负责窝点的具体事务安排；同案人万某为传销窝点管家，负责保管传销窝点钥匙及所扣押被害人手机、银行卡、身份证；同案人彭某、高某为传销窝点业务代表，伙同叶某、万某负责控制、殴打、监管被害人，限制其人身自由等。具体犯罪事实如下：
一、2016年2月13日，同案人彭某将被害人黄某甲骗到传销窝点，与朱主任（身份不明）通过逼问取得黄某甲农村商业银行卡密码。在被告人郭明祥指使下，彭某于2月24日在自动取款机上从黄某甲农村商业银行卡取款人民币2200元，随后并伙同叶某、万某强迫黄某甲拿出身上现金人民币600元，以购买一套虚无产品名义，抢走黄某甲人民币2800元。
二、2016年2月28日，被害人朱某甲被骗到传销窝点。被告人郭明祥指使万某通过逼问取得朱某甲银行卡密码，并由被告人郭明祥于3月11日在自动取款机上从朱某甲招商银行卡取款人民币2500元、从工商银行卡取款人民币1600元。随后在彭某参与威胁下，被告人郭明祥伙同叶某及朱主任强迫朱某甲拿出身上现金人民币1500元，以购买二套虚无产品名义，抢走朱某甲人民币5600元。
2016年3月7日，被害人李某被骗到传销窝点。被告人郭明祥指使万某通过逼问取得李某银行卡密码，并由被告人郭明祥于3月20日在自动取款机上从李某农信银行卡取现及转款人民币20800元。随后在彭某参与威胁下，被告人郭明祥伙同叶某及朱主任强迫李某拿出身上现金人民币1600元，以购买八套虚无产品名义，抢走李某人民币22400元。
三、2016年3月15日，彭某将被害人丁某1骗到传销窝点。被告人郭明祥指使叶某、万某、彭某、高某，采取威胁、殴打、变相体罚等方式，限制被害人丁某1人身自由。
2016年3月21日，公安机关破获该传销窝点，解救四名被害人。至此，黄某甲被非法拘禁38天，朱某甲被非法拘禁23天，李某被非法拘禁15天，丁某1被非法拘禁7天。2018年1月9日，被告人郭明祥在安徽省合肥市某区某小区B区1404室被合肥市公安局蜀山分局刑警三队民警查获，后被寄押于安徽省合肥市看守所，同月19日押解回长乐。
针对指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人郭明祥在非法传销组织中，指使并伙同同案人使用暴力、胁迫手段剥夺他人人身自由达7天至38天不等；并在非法拘禁被害人过程中，还二次劫取被害人财物计人民币30800元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第六十九条，应当以非法拘禁罪、抢劫罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人郭明祥归案后，尚能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法惩处，并建议对被告人郭明祥犯非法拘禁罪量刑有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪量刑有期徒刑三年六个月，并处罚金。
被告人郭明祥对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护意见为：郭明祥到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赔被害人的经济损失，且系初犯，请求法庭对郭明祥予以从轻处罚。
经审理查明，加入“天津天狮生物发展有限公司人际网络营销”非法传销组织的被告人郭明祥，指使同案人叶某、万某、彭某、高某（均已判刑），于2016年1月24日在租住于长乐市某镇某路57号602单元内设立新的非法传销窝点（以下简称传销窝点），通过交异性朋友或拉拢亲朋好友的方式，将被害人骗到传销窝点，在扣押被害人的身份证、手机、银行卡等物品后，采取殴打、体罚、言语威胁、上课等手段对被害人进行所谓的七天“项目考察”，限制被害人的人身自由与通信自由，并迫使被害人购买每套标价人民币2800元的虚无“产品”或“许可证”，然后继续对被害人进行控制，以达到对被害人洗脑让其加入传销组织，以便发展更多成员，收敛更多钱款的目的。其中，被告人郭明祥为大主任，负责窝点的全面管理；叶某为传销窝点主任，负责窝点的具体事务安排；万某为传销窝点管家，负责保管传销窝点钥匙及所扣押被害人手机、银行卡、身份证；彭某、高某为传销窝点业务代表，伙同叶某、万某负责控制、殴打、监管被害人，限制被害人人身自由等。具体犯罪事实如下：
一、2016年2月13日，同案人彭某将被害人黄某甲骗到传销窝点，与“朱主任”（身份不明）通过逼问取得黄某甲农村商业银行卡密码。在被告人郭明祥指使下，彭某于2月24日在自动取款机上从黄某甲农村商业银行卡取款人民币（以下币种同）2200元，随后，彭某又伙同叶某、万某强迫黄某甲拿出身上现金600元，以购买一套虚无产品的名义，抢走黄某甲2800元。
二、2016年2月28日，被害人朱某甲被骗到传销窝点。被告人郭明祥指使万某通过逼问取得朱某甲银行卡密码，后郭明祥于3月11日在自动取款机上从朱某甲招商银行卡取款2500元、从工商银行卡取款1600元，随后，郭明祥在彭某参与威胁下，又伙同叶某及“朱主任”强迫朱某甲拿出身上现金1500元，以购买二套虚无产品的名义，抢走朱某甲5600元。
三、2016年3月7日，被害人李某被骗到传销窝点。被告人郭明祥指使万某通过逼问取得李某银行卡密码，后郭明祥于3月20日在自动取款机上从李某农信银行卡取现及转款人民币20800元，随后，郭明祥在彭某参与威胁下，又伙同叶某及“朱主任”强迫李某拿出身上现金1600元，以购买八套虚无产品的名义，抢走李某22400元。
四、2016年3月15日，彭某将被害人丁某1骗到传销窝点。被告人郭明祥指使叶某、万某、彭某、高某，采取威胁、殴打、变相体罚等方式，限制丁某1人身自由。
2016年3月21日，公安机关破获该传销窝点，解救四名被害人。至此，黄某甲被非法拘禁38天，朱某甲被非法拘禁23天，李某被非法拘禁15天，丁某1被非法拘禁7天。2018年1月9日，被告人郭明祥在安徽省合肥市某区某小区B区1404室被合肥市公安局蜀山分局刑警三队民警查获，后被寄押于安徽省合肥市看守所，同月19日被长乐市公安局民警押解回长乐。
审理中，被告人郭明祥主动退赃30800元，并缴纳罚金5000元。
上述事实，有经质证确认的查扣在案的四名被害人的手机、银行卡（已发还被害人，均为照片）等物证，受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、手机短信截图、扣押决定书、扣押清单、发还清单、银行账户明细、公安机关出具的说明材料等书证，证人朱某2、黄某2的证言，被害人黄某甲、朱某甲、李某、丁某1的陈述，同案人叶某、万某、彭某、高某的供述与辩解，现场勘验检查工作记录、现场示意图、现场照片等现场勘验材料，人像辨认笔录，长乐农村商业银行营前支行自动取款机银行监控视频，抓获经过，退赃凭证，缴纳罚金凭证等证据证实。被告人郭明祥亦供认。足以认定。
本院认为，被告人郭明祥在非法传销组织中，指使并伙同同案人使用暴力、胁迫手段非法剥夺四名被害人人身自由达7天至38天不等，其行为构成非法拘禁罪。郭明祥在非法拘禁被害人过程中，为达到非法敛财的目的，指使并伙同同案人采取暴力、胁迫手段，劫取三名被害人财物计人民币30800元，其行为又构成抢劫罪。长乐市人民检察院指控的罪名均成立，应依法追究郭明祥的刑事责任。郭明祥归案后如实供述所犯主要事实，自愿认罪认罚，并主动退赃及缴纳罚金，以示悔罪，依法予以从轻处罚。辩护人作出与此相关的辩护意见成立，予以采纳。郭明祥犯两罪，依法应予两罪并罚。综合考虑郭明祥的犯罪事实、性质、情节、对于社会危害程度及其认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭明祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人郭明祥因本案被实际羁押的时间十一日折抵刑期十一日，即刑期自2018年1月20日起至2022年8月8日止。罚金已缴纳。）
二、被告人郭明祥退出的赃款人民币30800元，发还被害人黄某甲2800元、发还被害人朱某甲5600元、发还被害人李某22400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈金福
人民陪审员 林为三
人民陪审员 王海滨
二〇一八年四月十七日
书 记 员 郑依琴
主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。