河南省三门峡市陕州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1203刑初27号
公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。
被告人王柳（曾用名王伟、严寒、丁三贵），男，1995年5月18日出生，汉族，初中文化程度，农民，住四川省通江县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月6日在上海市闵行区被三门峡市陕州区公安局抓获，并羁押于上海市闵行区看守所，于2016年9月10日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年10月14日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。
被告人曹斌（曾用名曹林、林海），男，1991年9月10日出生，汉族，大专文化程度，农民，住四川省南江县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月13日到南江县公安局投案自首，2016年9月14日羁押至南江县看守所，于2016年9月23日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年10月14日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。
被告人胡安洲（曾用名赵杰），男，1994年1月16日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河北省邢台市临西县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月6日在上海市闵行区被三门峡市陕州区公安局抓获，并羁押于上海市闵行区看守所，于2016年9月10日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年10月14日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。
被告人王攀（曾用名王洋），男，1996年4月9日出生，汉族，初中文化程度，农民，住四川省通江县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月6日在上海市闵行区被三门峡市陕州区公安局抓获，并羁押于上海市闵行区看守所，于2016年9月10日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年10月14日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。
被告人赵磊（曾用名陈大军），男，1989年8月9日出生，汉族，中专文化程度，农民，住四川省南部县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月6日在上海市闵行区被三门峡市陕州区公安局抓获，并羁押于上海市闵行区看守所，于2016年9月10日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2016年10月14日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。
辩护人徐波，河南永兴律师事务所律师。
三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉（2016）240号起诉书指控被告人王柳、曹斌、胡安洲、王攀犯诈骗罪，被告人赵磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。陕州区人民检察院指派检察员刘凤丽出庭支持公诉，五被告人及被告人赵磊的辩护人徐波均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2016年4月至8月期间，被告人王柳组织被告人曹斌、胡安洲、王攀等人先后在上海市闵行区沪光东路与莲花南路、永德路700弄21栋1002室租住、办公，假冒上海东方收藏公司、上海宏盛拍卖公司员工的身份，用王柳提供的网络虚拟号码话机和专用作案手机与被害人联系，以为其提供买卖收藏品交易平台赚取高额差价为由，获取被害人信任后，王柳将从网上低价购买的工艺品冒充收藏品及打印的虚假“中华人民共和国出入境检验检疫出境货物通关单”，通过“宅急送”快递公司邮寄给各被害人，被害人以货到付款的形式进行付款。后被告人王柳、曹斌、胡安洲、王攀按诈骗数额的比例进行分成。
1、2016年5月至7月，被告人王柳、曹斌利用上述作案手段骗取三门峡市陕州区张某111580元。
2、2016年4月，被告人王柳利用上述作案手段骗取福建省宁德市兰某35000元。
3、2016年6月份，被告人王柳、曹斌利用上述作案手段搭伙骗取浙江省温州市邢某13580元。
4、2016年6月份，被告人王柳、王攀利用上述作案手段骗取新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县李某6780元。
5、2016年7月份，被告人王柳、胡安洲利用上述作案手段骗取江苏省泰州市于某800元。
6、2016年7月份，被告人王柳、胡安洲利用上述作案手段骗取广东省广州市周某46400元。
7、2016年4月份，被告人王柳利用上述作案手段骗取江苏省南通市韩某6000元，因韩某收到宅急送货物后及时发觉拒绝签收，王柳未能得逞。
被告人赵磊明知是王柳等人诈骗所得财物，仍两次协助王柳取款，转移资金2万余元。
本院另查明，案发后，被告人曹斌主动投案，并如实供述犯罪事实；被告人王柳、王攀被抓获归案后，配合公安机关抓捕同案犯胡安洲。在侦查阶段，被告人王柳家属退赃75860元，被告人曹斌家属退赃43000元，被告人胡安洲家属退赃20000元，被告人王攀家属退赃3636元。被害人张某于2016年12月8日从公安机关领走退赃款111580元。张某对被告人王柳和曹斌的行为予以谅解。案发后，公安机关将被告人作案工具予以扣押。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经庭审质证、认证的证据证实：书证：被告人户籍证明及无前科证明、到案经过、羁押情况说明、银行卡交易明细、代收货款运输三方协议书、上海市宅急送总部出具的客户货运单、三门峡市陕州区温塘村宅急送快递公司代理商沙继峰银行账户明细、上海市宅急送公司沪南营业所吴中代理商出具的快递运输明细单、货物工作单跟踪表、情况说明及发货记录、“话术”单三份、工艺品照片及相关资料、银行自动取款机取款视频截图及作案轨迹路线图、退赃情况说明、到案情况说明、领条及谅解书等；证人证言：证人沙某、岳某、黎某、韩某证言；被害人陈述：被害人张某、邢某、兰某、于某、周某、李某陈述；勘验、检查笔录：检查笔录、扣押及发还物品、文件清单、照片等。
本院认为，被告人王柳、曹斌、胡安洲、王攀以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，其中被告人王柳骗取他人财物214140元，被告人曹斌骗取他人财物125160元，被告人胡安洲骗取他人财物47200元，犯罪数额巨大；被告人王攀骗取他人财物6780元，犯罪数额较大，上述四被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人赵磊明知是犯罪所得，而予以协助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控上述罪名成立。被告人王柳在对韩某实施诈骗犯罪过程中，由于意志以外原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；被告人曹斌案发后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法从轻处罚；被告人王柳、胡安洲、王攀、赵磊自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王柳、王攀到案后，配合公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可从轻处罚；被告人王柳、曹斌退缴部分赃款，并得到部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚，被告人胡安洲、王攀退缴部分赃款，可酌情从轻处罚；对被告人赵磊辩护人提出的赵磊认罪态度好，又系初犯、偶犯，建议对其判处拘役刑的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见不予采纳。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人王柳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起，至2021年12月5日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。
二、被告人曹斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起，至2020年6月12日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。
三、被告人胡安洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起，至2019年10月5日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。
四、被告人王攀犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金7000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起，至2017年3月5日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。
五、被告人赵磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起，至2017年2月5日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。
六、被告人退缴在案赃款由扣押机关发还被害人，不足部分继续追缴，发还被害人。扣押的作案工具予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张丽丽
审 判 员 薛喜梅
人民陪审员 乔润丽
二〇一七年一月二十二日
书 记 员 冯惠敏
附:涉及本案法律条文
1、《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《刑法》第三百一十二条第一款
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
3、《刑法》第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
4、《刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
5、《刑法》第六十七条第一款
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
6、《刑法》第六十八条第一款
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
7、《刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
8、《刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
9、《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
10、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项
（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。