湖北省通山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂通山刑初字第047号
公诉机关湖北省通山县人民检察院。
被告人刘甲，男。因本案于2011年10月13日被通山县公安局刑事拘留，同年11月5日经通山县公安局决定取保候审。2013年7月23日因传唤不到案经通山县人民检察院批准逮捕并上网追逃，2014年1月14日被北京铁路公安局天津公安处民警抓获，同年1月17日由通山县公安局执行逮捕。2014年1月24日被通山县公安局决定监视居住，同年3月3日由通山县人民检察院决定取保候审。
辩护人周某某，湖北开成律师事务所律师。
通山县人民检察院于2014年3月25日以通检公诉刑诉（2014）31号起诉书指控被告人刘甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2014年4月24日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员舒婷出庭支持公诉，被告人刘甲及其辩护人周某某到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
通山县人民检察院指控：2011年4月份，谢某某（已判决）未经注册，在上海市开办了“上海百亿私募基金公司”，自任经理，其妻汤某某（已起诉）负责财务，被告人刘甲、谢振某（已判决）、谢某保（已起诉）、马某（已判决）、刘某（已判决）为业务员，并对外招聘业务员十余人。谢某某、马某、谢振某对业务员进行培训，并提供“话术”，教他们如何以提供股市内幕消息为由，要求炒股人员购买他们提供的股票，如果股票收益后，就向炒股人员收取信息费或者骗取其缴纳会员费或其他费用。2011年8月至9月，被告人刘甲伙同马某骗取被害人邵某某6.68万元。
并当庭提供了如下证据：1、书证；2、证人谢某某、谢振某、马某等人的证言；3、被害人邵某某的陈述；4、被告人刘甲的供述及辩解。
从而认为，被告人刘甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物6.68万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘甲到案后，能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。庭审中，建议对被告人刘甲判处四年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人刘甲辩称：对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪。2011年已向公安机关退赃5万元。其辩护人的辩护意见：对被告人刘甲构成诈骗罪不持异议，但被告人刘甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应从轻、减轻处罚；系初犯、偶犯，请求酌情从宽处罚；当庭认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚；积极退赃5万元，请求从轻处罚。综上建议对被告人刘甲适用缓刑。
经审理查明：2011年4月份，谢某某（已判决）未经注册，在上海市开办了“上海百亿私募基金公司”，自任经理，其妻汤某某（已起诉）负责财务，被告人刘甲、谢振某（已判决）、谢某保（已起诉）、马某（已判决）、刘某（已判决）为业务员，并对外招聘业务员十余人。谢某某、马某、谢振某对业务员进行培训，并提供“话术”，教他们如何以提供股市内幕消息为由，要求炒股人员购买他们提供的股票，如果股票收益后，就向炒股人员收取信息费或者骗取其缴纳会员费或其他费用。2011年8月22日至9月8日，被告人刘甲伙同马某先后5次共骗取被害人（江苏省人）邵某某6.68万元。
案发后，被告人刘甲的亲属向公安机关已退赃5万元。
认定上述事实的证据有：
1、书证：①到案经过，证实了被告人刘甲系被抓获归案的事实。
②人口信息表，证实了被告人刘甲的真实身份和年龄的事实。
③刑事拘留决定书、逮捕决定书、取保候审决定书、监视居住决定书，证实了被告人刘甲被采取相关某制措施的时间及地点的事实。
④工资表，证实了被告人刘甲伙同他人共诈骗被害人邵某某6.68万元，获取工资加提成共计13490元的事实。
⑤“话术”，证实了被告人刘甲伙同他人诈骗被害人邵某某所使用的方式、方法的事实。
⑥在逃人员信息表，证实了被告人刘甲在被公安机关取保候审后，经传唤不能到案，被检察机关批准逮捕并上网追逃的事实。
⑦湖北省咸宁市中级人民法院（2012）鄂咸宁中刑终字第104号刑事判决书，证实了谢某某开办“上海百亿私募基金公司”，招聘谢振某、刘某、马某为副经理，其妻汤某某管理财务，另发展被告人刘甲、谢某保等为员工，通过“话术”诈骗他人共计173.91万元，其中马某参与诈骗60.85万元；及认定谢某某为主犯，谢振某、马某、刘某等在共同犯罪中均为从犯；谢某某已退赃118.85万元，马某已退赃10万元，刘某已退赃2万元，谢某保已退赃6000元。终审以诈骗罪判处谢某某有期徒刑十年，并处罚金50万元，追缴非法所得173.91万元，没收作案工具；以诈骗罪判处谢振某有期徒刑五年，并处罚金10万元，追缴非法所得7.3603万元；以诈骗罪判处马某有期徒刑三年，并处罚金3万元，追缴非法所得2.1627万元；维持本院对刘某犯诈骗罪，免予刑事处罚的判决及追缴的非法所得返还受害人的判项的事实。
⑧公安机关的侦查终结报告、收据，证实了被告人刘甲已在公安机关退赃5万元的事实。
2、证人证言：①证人谢某某的证言，证实了他开办“上海百亿私募基金公司”，招聘谢振某、刘某、马某为副经理，其妻汤某某管理财务，另发展被告人刘甲、谢某保等为员工，通过“话术”诈骗他人；员工刘甲伙同马某诈骗邵某某5次，共计骗取6.68万元的事实。
②证人谢振某的证言，证实了他被谢某某招聘为招聘为“上海百亿私募基金公司”副经理，通过“话术”诈骗他人的事实。
③证人马某的证言，证实了他被谢某某招聘为“上海百亿私募基金公司”副经理，帮助公司员工刘甲诈骗邵某某共计6.68万元的事实。
④证人汤某某的证言，证实了她是谢某某的妻子，在“上海百亿私募基金公司”管理财务的事实。
3、被害人邵某某的陈述，证实了他被“上海百亿私募基金公司”诈骗6.68万元过程的事实。
4、被告人刘甲亦有供述在卷佐证其伙同马某诈骗邵某某的事实属实。
以上证据经庭审质证、认证，能相互印证，可作为定案依据。
本院认为：被告人刘甲以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物6.68万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，予以确认。被告人刘甲在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人刘甲到案后，能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人刘甲积极退赃，依法可酌情从轻处罚。对被告人刘甲的违法所得，依法应予以追缴。被告人刘甲系初犯、偶犯，具有悔罪表现，依法可对其适用缓刑。对被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，与本院查明的事实相吻合的部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下：
被告人刘甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金60000元，追缴违法所得13490元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
被告人刘甲回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冷某某
人民陪审员 林某某
人民陪审员 陈某某
二〇一四年五月二十二日
书 记 员 陈某某
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取某制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。