福建省长乐市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0182刑初109号
公诉机关长乐市人民检察院。
被告人林贵锋，男，1979年1月11日出生于福建省长乐市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地福建省长乐市。因本案于2017年5月3日被长乐市公安局刑事拘留，同年6月9日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕。现羁押于长乐市看守所。
辩护人许建和，福建宽达（长乐）律师事务所律师。
辩护人陈丹红，福建宽达（长乐）律师事务所律师。
�乐市人民检察院以长检公诉刑诉[2018]92号起诉书指控被告人林贵锋犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长乐市人民检察院指派检察员李健出庭支持公诉。被告人林贵锋及其辩护人陈丹红到庭参加诉讼。现已审理终结。
长乐市人民检察院指控，2010年至2012年期间，被告人林贵锋本人或是通过其亲友介绍、口口相传等方式在长乐市梅花镇等向社会公开宣传投资其姐夫王某在台湾的石油项目。被告人林贵锋承诺给付被害人年利率30%－60%不等的高额分红作为回报，但同时要求被害人在投资石油项目的同时，要出借与投资款同等数额的资金给被告人林贵锋，借款年息为12%。被告人林贵锋通过上述方式向长乐市等地的宋某、郑某1、蔡某3等四十余名群众共非法吸收资金共人民币1533.8万元，其中投资款人民币836万元，借款人民币697.8万元。2012年下半年，被告人林贵锋因无力支付宋某等人的分红款和利息而出逃。至案发时，被告人林贵锋共向相关投资群众支付分红款共人民币159.73万元，支付利息共人民币50.7万元。
2017年5月3日，被告人林贵锋在福州闽侯县上街镇一民房内被长乐市公安局民警抓获。
针对指控，公诉机关提供了被告人林贵锋的供述，被害人宋某、吴某1、陈某1、刘某1、陈某2、郑某2、黄某、林某、陈某3、沈某、刘某2、薛某1、薛某2、陈某4、郑某3、池某、郑某4、张某、刘某3、薛某3、游某1、胡某、陈某5、陈某6、蔡某1、游某2、陈某7、董某、陈某8、郑某5、陈某9、刘某4、陈某10、郑某1的陈述，证人陈某11、徐某1、蔡某2、徐某2、陈某12、吴某2、邱某�证言，辨认笔录，借款条及受害人身份材料，银行存款业务回单、汇款凭证及银行明细，财产查询明细，非法吸收数额统计表、汇总表，资金流向图，违法犯罪经历查询记录，出入境记录，到案经过及户籍证明等证据材料。长乐市人民检察院认为，被告人林贵锋向不特定人非法吸收公众存款，数额达人民币1533.8万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人林贵锋对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，供认他吸收的资金大部分通过地下钱庄转给他姐夫王某了，一部返还给了投资人，他没有见过石油项目或者其他材料，他现在也联系不上王某了。其辩护人陈丹红的辩护意见是：1、被告人林贵锋归案后如实�述罪行，依法可从轻处罚；2、被告人林贵锋在吸收公众存款过程中，主观恶性较小；3、被告人林贵锋系初犯、偶犯。综上，请求法院对被告人林贵锋从轻处罚。
经审理查明，2010年至2012年期间，被告人林贵锋通过其亲友介绍、口口相传等方式在长乐市梅花镇等向社会公开宣传投资其姐夫王某在台湾的石油项目。被告人林贵锋承诺给付被害人年利率30%－60%不等的高额分红作为回报，但同时要求被害人在投资石油项目的同时，要出借与投资款同等数额的资金给被告人林贵锋，借款年息为12%。被告人林贵锋通过上述方式向长乐市等地的宋某、郑某1、蔡某3等四十余名群众共非法吸收资金共人民币1533.8万元，其中投资款人民币836万元，借款人民币697.8万元。2012年下半年，被告人林贵锋因无力支付宋某等人的分红款和利息而出逃。至案发时，被告人林贵锋共向相关投资群众支付分红款共人民币159.705万元，支付利息共人民币67.3万元。
上述事实过程，被告人林贵锋在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供经庭审查证属实的被害人宋某、吴某1、陈某1、刘某1、陈某2、郑某2、黄某、林某、陈某3、沈某、刘某2、薛某1、薛某2、陈某4、郑某3、池某、郑某4、张某、刘某3、薛某3、游某1、胡某、陈某5、陈某6、蔡某1、游某2、陈某7、董某、陈某8、郑某5、陈某9、刘某4、陈某10、郑某1的陈述，证人陈某11、徐某1、蔡某2、徐某2、陈某12、吴某2、邱某的证言，辨认笔录，借款条及受害人身份材料，银行存款业务回单、汇款凭证及银行明细，财产查询明细，非法吸收数额统计表、汇总表，资金流向图，违法犯罪经历查询记录，出入境记录，到案经过及户籍证明等证据证实，被告人林贵锋在侦讯阶段亦供认不讳，足以认定。结合被害人陈述及相关借条凭证、银行凭证，经统计，被告人林贵锋已支付分红款159.705万元，支付利息67.3万元，未返还部分1306.795万元应予追缴，公诉机关相关指控有误，予以更正。
本院认为，被告人林贵锋以投资及借款名义非法吸收公众存款，扰乱了金融秩序，涉案金额计人民币1533.8万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。长乐市人民检察院指控的罪名成立，应依法追究被告人林贵锋的刑事责任。被告人林贵锋归案后如实供述罪行，依法可从轻处罚。根据被告人林贵锋的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人林贵锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月三日起至二○二一年八月二日止。罚金应在判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、追缴被告人林贵锋的犯罪所得人民币1306.795万元返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈 剑
人民陪审员 周生雨
人民陪审员 钱新春
二〇一八年四月十七日
书 记 员 李小凡
主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和�行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服�为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
(五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
(六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
(七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
(十一)�他非法吸收资金的行为。
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。