江西省九江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）九中刑二终字第12号
原公诉机关修水县人民检察院。
上诉人（原审被告人）盛丽。因诈骗罪于2010年8月4日被修水县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。现因本案于2013年5月10日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于修水县看守所。
辩护人姜伟华，江西东太律师事务所律师。
原审被告人卢江龙。因本案于2013年4月24日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于修水县看守所。
修水县人民法院审理修水县人民检察院指控原审被告人盛丽、卢江龙犯诈骗罪一案于2013年11月26日作出（2013）修刑初字第207号刑事判决，原审被告人盛丽不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人盛丽及原审被告人卢江龙。听取了上诉人盛丽辩护人的意见。认为本实事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
修水县人民法院认定，2011年7月6日，被告人盛丽到修水县义宁镇陈某乙经营的店铺，谎称在修水县城体育馆旁边买了一块地需要资金，向陈借钱并许诺给高利息。陈某乙信以为真，借了6万元给盛丽。不久，盛丽又以同样的理由，从陈某乙处骗了9万元。后经陈某乙多次要盛丽还款，被告人盛丽归还8万余元，余下6万余元至今未还。
2011年8月份，被告人盛丽找到原相识的修水县马坳镇游段村方某，谎称在修水县竹坪乡隧道附近投资买地缺钱，要方某借钱，给予高利息。方某信以为真，即借了2万元给盛丽。之后，盛丽又以买地完税要钱等借口，多次从方某处骗走现金共25.6万元。后方某多次要被告人归还借款，被告人归还了大部分，余下2.85万元至今未能归还。
2011年10月9日，被告人盛丽向方某借钱时，方某带被告人来到其亲戚方雪英家中，由方雪英将修水县马坳镇中心街的胡某甲介绍给被告人认识。盛丽为了骗取胡某甲的钱，谎称自己与他人合伙在竹坪乡隧道边投资买了地，其中有一股东退股，问胡某甲是否投资入股，有高额回报。胡某甲信以为真，先后两次付了共35万元给盛丽。2012年3月，盛丽以买地要完税、送礼为由，又从胡某甲处借走13万元。胡某甲借钱给盛丽后多次催盛丽还款未成，即要见买地的合伙人。盛丽为了掩盖真相，邀被告人卢江龙入伙，要卢江龙冒称竹坪乡副书记王清秋（经查无此人），一同去与胡某甲见面。2012年3月26日，盛丽约胡某甲来到自己家中与卢江龙见面。卢江龙对胡某甲说：自己是竹坪乡副书记王清秋，是帮盛丽在竹坪投资买了地。同时，盛丽拿出借胡某甲的13万元条据要卢江龙签字，卢江龙在条据上签写“王清秋”的名字，从而骗取了胡某甲的信任。后盛丽、卢江龙以买地要完税、送礼为由，又从胡某甲处骗走7万元。盛丽先后分了4000元给卢江龙。另查，盛丽于2012年5月至6月期间，以还银行贷款、买地要完税、送礼等借口，先后从胡某甲处骗得现金共19万元至今未还。
2012年5月份，被告人盛丽经胡某甲介绍认识了吴某乙，吴某乙得知盛丽在胡某甲处借了钱在竹坪乡投资买地。同年10月份，盛丽谎称由其亲戚“竹坪乡副书记王清秋”帮忙在竹坪乡买了地需要资金，向吴某乙借钱，挣钱后给好处。吴某乙信以为真，即拿了120万元给盛丽。吴某乙借钱给盛丽后多次催款未成，即要盛丽带其去与“王清秋”见面并查看购地位置。盛丽为了隐瞒真相，指使卢江龙冒充“竹坪乡副书记王清秋”与吴某乙见面。不久，盛丽佯装带吴某乙到竹坪乡公路隧道口边一空地处，谎称是自己买的地。接着，盛丽叫卢江龙过来同吴某乙见面。卢江龙赶到该处后，以假冒身份对吴某乙说是帮盛丽买了地。三人来到盛丽家中，卢江龙在盛丽写给吴某乙的120万元的借条上，签了“王清秋”的名字，骗取吴某乙的信任。同时，盛丽、卢江龙又以买地还要资金为由，再次向吴某乙借钱。吴某乙看到上述情况后，信以为真，又拿了10万元给盛丽。事后，盛丽从中分了1.6万元给卢江龙。另查，被告人盛丽于2012年5月至9月期间，以买地要完税、送礼等借口，先后从吴某乙处骗得120万元。
综上，被告人盛丽诈骗金额共计332.85万元，被告人卢江龙在其中的13万元和120万元的条据上冒充“王清秋”签名的行为是被告人盛丽骗得该款后在给盛丽出具的条据上予以签名，另，被告人卢江龙伙同被告人盛丽实施诈骗的金额为17万元。
案发后，被告人卢江龙、盛丽于2013年4月23日、5月10日先后到公安机关投案自首。被告人盛丽于2010年8月4日因诈骗罪被修水县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的：1、证人陈某乙的证言及两张借条、证人方某的证言及借条和汇款记录、证人胡某甲的证言及五张借条、证人吴某乙、刘某的证言及借条。2、被告人盛丽、卢江龙的供述。3、修水县竹坪乡人民政府的证明。4、（2010）修刑初字第81号刑事判决书，证实被告人盛丽因诈骗罪于2010年8月4日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。5、归案说明，证实两被告人的投案情况。6、户籍证明等。
修水县人民法院认为，被告人盛丽先后单独和伙同被告人卢江龙采取欺骗手段，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，被告人卢江龙多次帮助被告人盛丽骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。对公诉机关指控被告人卢江龙在被告人盛丽已骗得的款项中，被告人卢江龙在其中13万元和120万元的条据上予以签名的行为认定为诈骗金额的指控，因该行为不符合诈骗罪共犯理论，系诈骗的事后行为，故对该指控本院不予支持，被告人卢江龙参与诈骗的金额应认定为17万元。两被告人在案发后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，依法均可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人盛丽起主要作用，系主犯；被告人卢江龙起次要作用，且仅分得少部分赃款，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人盛丽在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与新犯的罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决：一、撤销（2010）修刑初字第81号判决中的缓刑部分；二、被告人盛丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金10万元；前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金5000元，决定执行有期徒刑十六年六个月，罚金10万元；三、被告人卢江龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元；四、责令被告人盛丽退赔被害人陈某乙人民币6万元、退赔被害人方某人民币2.85万元、退赔被害人胡某甲人民币74万元、退赔被害人吴某乙人民币250万元。被告人卢江龙与被告人盛丽共同退赔被害人胡某甲人民币7万元、共同退赔被害人吴某乙人民币10万元。
上诉人盛丽及辩护人提出：1、一审认定上诉人诈骗吴某乙250万元不事实，该借条是被迫强行出具的，属虚假借条。2、部分款项属民间借贷，不能认定为诈骗。3、一审判决责令上诉人退赔，不符合法律规定。
经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，已在原审开庭审理时质证确认。本院二审期间，上诉人未提供新的证据，本院对原审判决所列举证据及认定的事实予以确认。
本院认为，上诉人人盛丽先后单独和伙同原审被告人卢江龙采取欺骗手段，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，原审被告人卢江龙多次帮助上诉人盛丽骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。关于上诉人盛丽及辩护人提出一审认定上诉人诈骗吴某乙250万元不事实，该借条是被迫强行出具的，属虚假借条的上诉理由及辩护意见。经查，被害人吴某乙的陈述，证实其一共被盛丽骗了250万元的事实。证人刘某的证言，证实其知道吴某乙被盛丽以借钱投资为由骗了250万元。2012年12月份，其和吴某乙找盛丽要钱时，盛丽为了拖延还钱时间就写了个借刘某250万元的借条。上诉人称250万元借条是被迫出具的没有证据证实。故该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于其提出部分款项属民间借贷，不能认定为诈骗的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人虚构在修水竹坪乡买地需要资金的事实，骗取他人财产，其行为构成诈骗罪。故其认为属民间借贷的上诉理由及辩护意见与本案事实及法律规定不符。不予采纳。关于其提出，一审判决责令上诉人退赔，不符合法律规定的上诉理由及辩护意见。经查，一审法院根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔”对其责令退赔符合法律规定。故该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘克曙
审判员 夏 亮
审判员 张志伟
二〇一四年一月十日
书记员 张 欢