广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第40号
公诉机关广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院。
被告人黄顺，曾用名黄桥生，男，1987年6月13日出生，广西壮族自治区陆川县人，汉族，小学文化，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，2013年11月18日被金秀瑶族自治县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于金秀瑶族自治县看守所。
辩护人覃陶，女，广西闻名律师事务所律师。
广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院以金检公诉刑诉（2014）55号起诉书指控被告人黄顺犯诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院指派检察员徐琼出庭支持公诉，被告人黄顺及其辩护人覃陶到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
金秀瑶族自治县人民检察院指控：
（一）2013年6月9日，被告人黄顺假扮金秀瑶族自治县民族中学的罗校长打电话给花某某，以订购茶叶为由取得花某某的信任，随后以急需购买一批消毒水为借口，伙同他人骗取花某某人民币122500元。
（二）2013年9月17日，被告人黄顺假扮金秀瑶族自治县头排中学的黄校长打电话给韦某甲，以订购小商品为由取得韦某甲的信任，随后以急需购买一批消毒水为借口，骗取韦某甲人民币9000元。
对指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄顺以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人黄顺对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，只请求本院对其从轻处罚。
被告人黄顺的辩护人对公诉机关指控被告人黄顺犯诈骗罪的事实和罪名无异议，但认为被告人黄顺是初犯，归案后认罪态度较好，且被告人黄顺积极退出赃款，并取得被害人的谅解，建议对被告人黄顺从轻处罚并适用缓刑。
经审理后查明：
（一）2013年6月初，被告人黄顺为骗取他人财物伙同他人窜到金秀瑶族自治县县城和头排镇抄写他人的门面信息和联系电话。同年6月9日，被告人黄顺假扮金秀瑶族自治县民族中学的“罗校长”拨打事前抄写下来的受害人花某某经营的鑫某茶庄联系电话，并以订购茶叶为由取得该茶庄老板花某某的信任，随后以急需购买一批消毒水为借口，委托花某某帮忙购买消毒水，并提供由其同伙所持有的柳州防疫站“周科长”电话。当花某某联系“周科长”购买消毒水时，被告人黄顺等人以先付款到指定账户为由，骗取花某某人民币122500元。后被告人黄顺等人将持有的“罗校长”、“周科长”的手机关机、销毁，并将账户中的款项支取后进行分赃和消费。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人陈述。
（1）被害人花某某于2013年6月9日到金秀瑶族自治县金秀派出所报案称其于当天上午被人以购买消毒水的名义诈骗人民币122500元的事实。
（2）被害人莫某甲证实其和花某某系夫妻关系，被骗的钱都是其打到骗子指定的账户，三次转账和一次现金存款。被骗的钱其中有一万元是借苏某甲，另一万元是借文某甲的事实。
2、证人证言。
（1）证人苏某甲证实花某某被骗钱那天其在茶庄，并听到骗子打电话，也知道莫某甲打钱给骗子，其还借了一万元钱现金给莫某甲的事实。
（2）证人文某甲证实其知道莫某甲被骗的事，被骗的钱中有一万元是莫某甲向其借的事实。
3、书证。
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书。证实2013年6月9日15时13分，金秀瑶族自治县公安局金秀派出所接到花某某报案后立案侦查的事实。
（2）广西农村信用社汇款、转账回单。证实被害人莫某甲于2013年6月9日分三次转账和一次现金存款将人民币122500元存入苗某账号为62299205001＊＊＊＊7251的账户中。
（3）通话清单。证实2013年6月9日10时11分至14时45分，花某某电话1362780****与被告人黄顺所持有的“罗校长”电话1577820****有14次通话，与被告人黄顺同伙所持有“周科长”电话1365962****有11次通话的事实。
（4）广西壮族自治区农村信用社联合社提供的账户交易明细。证实主账号219711010107＊＊＊＊90，卡号62299205001＊＊＊＊7251，户名为苗某的账户于2013年6月9日分四次汇入人民币122500元，并于同日分别在北流市农村信用社联合社石窝信用社和长江分社分别将苗某账户中的人民币25000元和人民币900元转入账号为5587110101＊＊＊＊0038，户名为秦某某的账户，在长江分社将苗某账户中的人民币24000转入账号为62992205001＊＊＊＊3113，户名为黄某某的账户中，在石窝信用社用将苗某账户取现20000元，在区信用社清算中心用苗某账户取现人民币830元。后在长江分社将秦某某账户中的25900元取现人民币20000元，余款人民币5900元转入账号为629900050013＊＊＊＊113，户名为黄某某的账户中，同时将该款5900元取现。账号为62992205001＊＊＊＊3113，户名为黄某某的账户中的24000元在长江分社取款14100元，并在华东分社转人民币9800元入账号为6229920200088＊＊＊＊19，户名为曹某的账户中，同时在华东分社将曹某账户中的9800元取现的事实。
（5）消费记录、农信银自助结算终端。证实账号219711010107＊＊＊＊90，户名为苗某的账户于2013年6月9日在陆川县大福珠宝购买黄金饰品消费共计人民币51653元事实。
4、辨认笔录。证实被告人黄顺辨认同案犯黄权文、黄海和黄锦辉的情况。
5、视听资料。
黄海取款视听资料。证实黄海于2013年6月9日12时许在北流市农村信用社石窝分社取款和转账的事实。
6、被告人供述。被告人黄顺归案后如实供述自己于2013年6月9日伙同他人诈骗金秀瑶族自治县鑫某茶庄人民币122500元的情况经过，其所供述的与其他相关证据相互吻合、且相互印证。
以上证据均经庭审举证、质证，符合案件客观事实，本院予以确认。
（二）2013年9月17日，被告人黄顺假扮金秀瑶族自治县头排中学的“黄校长”打电话给头排镇克现五金店老板韦某甲，以订购五金商品为由取得韦某甲的信任，随后以急需购买一批消毒水为借口，委托韦某甲帮忙购买消毒水，并提供其所持有的柳州防疫站“周科长”电话。后韦某甲联系“周科长”购买消毒水时，被告人黄顺则以先付款到指定账户为由，骗取韦某甲人民币9000元。后被告人黄顺将“黄校长”、“周科长”的手机关机、销毁，并将账户中的款项取出后用于个人开销。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人陈述。（1）被害人闭某甲于2013年9月17日到金秀瑶族自治县头排派出所报案称其于当天上午9时许有人自称是头排中学的黄校长，后以购买消毒水的名义诈骗其人民币9000元的事实。（2）被害人韦某甲证实其与闭某甲系夫妻关系，当天骗子所打电话系其所接，但被骗的钱都是其妻子闭某甲转到骗子指定的账户的事实。
2、证人证言。
证人覃某甲证实闭某甲是其女儿，当日上午骗子打来电话时是其先接的电话，再由韦某甲接电话，后其听说为获取好处费而购买消毒水，闭某甲到银行汇款9000元的事实。
3、书证。
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书。证实2013年9月17日13时14分，金秀瑶族自治县公安局头排派出所接到闭某甲报案后立案侦查的事实。
（2）广西农村信用社业务存款回单。证实被害人闭某甲于2013年9月17日分别将人民币9000元存入被告人黄顺所持有的黄某某账号为62299205001＊＊＊＊3113的账户中。
5、被告人供述。被告人黄顺归案后如实供述自己于2013年9月17日利用购买消毒水为由骗取金秀瑶族自治县头排镇克现五金店老板人民币9000元的情况经过。其所供述的与其他相关证据相互吻合、且相互印证。
以上证据均经庭审举证、质证，符合案件客观事实，本院予以确认。
本案综合证据：
1、户籍证明。证实被告人黄顺出生于1987年6月13日出生，已达刑事责任年龄。
2、抓获经过。证实金秀瑶族自治县公安局在陆川县公安局的协助下，于2013年11月18日在陆川县乌石镇陆河村十五队18号将被告人黄顺抓获的事实。
以上证据均经庭审举证、质证，符合案件客观事实，本院予以确认。
本院认为，被告人黄顺为获取非法利益，独自或伙同他人虚构事实骗取他人钱财，其行为已经触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄顺犯诈骗罪成立。被告人黄顺以电信方式诈骗，且诈骗数额巨大，造成较大社会影响，本应从重处罚，但被告人黄顺归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且全部退还赃款给受害人，取得了受害人的谅解，依法可对其从轻处罚，其辩护人提出可从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。但被告人黄顺系流窜作案，社会危害较大，不符合缓刑的适用条件，因此，辩护人提出对被告人黄顺适用缓刑的意见，理由不充分，本院不予采纳。综合本案的各量刑情节，本院决定对被告人黄顺从轻处罚，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人黄顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，押一日折抵刑期一日，即自2013年11月18日起至2016年11月17日止。罚金限被告人在判决生效之日起一个月内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 梁霞娜
审 判 员 蓝建国
人民陪审员 余庆文
二〇一四年五月二十七日
书 记 员 谭 群