福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）漳刑初字第83号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人李某某（外号猫弟），男，1993年12月15日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月7日被刑事拘留，2013年9月13日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人郑某甲，男，1992年12月10日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月7日被刑事拘留，2013年9月13日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2014）48号起诉书指控被告人李某某、郑某甲犯诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员苏明华出庭支持公诉，被告人李某某、郑某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人李某某单独或伙同被告人郑某甲，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱物，其中被告人李某某骗取他人人民币计78000元，数额较大；被告人郑某甲骗取他人人民币20000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人李某某对指控的起诉书中第1、2、3起计48000元均无异议，对第4起中30000元表示不清楚来源。请求从轻处罚。
被告人郑某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解称其已全部退赃，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年5月至8月，被告人李某某先后承租漳平市菁城街道万成小区D-2区3梯323室及漳平市菁城街道外环西路177号301室用于诈骗，其与被告人郑某甲商量好，由被告人李某某负责提供食宿、电脑、手机、银行卡等作案工具，被告人郑某甲负责上网登录“世纪佳缘”、“淘男网”等交友网站，采用虚假的身份信息在该网站注册会员，冒称自己是香港人，有稳定的工作和较高收入，和该网站上的女网友聊天，假装和对方谈恋爱。待骗取对方的信任后称能帮对方移居香港或到香港工作，并让对方往其指定的银行账户转钱，等对方将钱转入其指定账户后，就将被骗女子的信息删除，并不再与对方联系。两人诈骗所得的钱，被告人李某某分80%，被告人郑某甲分20%。至案发止，被告人李某某单独或者一起和被告人郑某甲骗取被害人项某某等人钱物共计人民币78000元。其中：
1、2013年7月份，被告人郑某甲在漳平市菁城街道外环西路177号301室，化名陈羽虚构个人职业等信息，通过“世纪佳缘”与被害人项某某认识，并以办理移民香港骗取被害人项某某的信任，被告人李某某、郑某甲安排苏某某（已判刑）与被害人项某某联系。2013年7月31日，苏某某化名王化平冒充律师与被害人项某某联系，要求被害人项某某缴纳律师费人民币10000元。当天，被害人项某某转账人民币10000元至苏某某指定的户名为王化平，卡号为ＸＸ的中国建设银行账户中。得款后，被告人李某某分得人民币6000元，被告人郑某甲分得人民币2000元，苏某某分得人民币2000元。
2、2013年6月，被告人郑某甲、李某某在漳平市菁城街道万成小区D-2区3梯323室，采用上述方式，虚构虚假信息，和上海一名女青年（真实身份待查）聊天并取得其信任后，成功骗取该女子人民币10000元，该笔钱汇到王化平在中国农业银行账户ＸＸ中。得款后，被告人郑某甲分得人民币2000元，被告人李某某分得人民币8000元。
3、2013年5、6月份，被告人李某某在漳平租房处利用假名字陈连壁在“淘男网”注册会员号，冒称是香港人，在香港一家物流公司当主管，有较高收入，与一名陈姓女子（真实身份待查）聊天。在取得该陈姓女子信任后，骗对方称可以帮其办理到香港工作的签证，并让律师与该女子联系。后被告人李某某换一部手机利用手机“魔音”软件冒称是陈连璧的律师，与该女子联系并告诉对方称要办理到香港工作的签证要先交一笔18000元的手续费，待该女子将18000元钱汇入其指定的中国工商银行王化平账户ＸＸ后，又骗对方称香港那边还需要一笔10000元钱的费用，该陈姓女子又往其指定的该中国工商银行王化平账户汇入10000元人民币。被告人李某某在骗得该女子28000元后就不再与该女子联系，并将该女子的身份信息全删除，也从未有所谓帮其办理到香港工作的签证。
4、被告人李某某专门用于接收诈骗款项的中国工商银行王化平账户ＸＸ，除了接收过被告人李某某化名陈连壁诈骗所得款项外，该账户还于2013年6月9日接收了另一笔诈骗款项人民币20000元。被告人李某某专门用于接收诈骗款项的在中国农业银行王化平账户ＸＸ，除了接收过被告人郑某甲诈骗上海女青年款项外，该账户还于2013年6月3日接收了另一笔诈骗款项人民币10000元。
2013年8月6日，被告人李某某、郑某甲在漳平市菁城街道外环西路177号301室被漳平市公安局抓获。漳平市公安局在现场查扣了作案用的三星牌笔记本电脑二台、惠普笔记本电脑一台、诺基亚手机四部、银行卡五张以及手机卡等物品；在现场还查扣了被告人李某某所得赃款人民币38236元（其中30600元从查扣的银行卡中取出），查扣被告人郑某甲人民币573元。
另查明，2013年9月16日，被告人郑某甲通过其家属在漳平市公安局退出赃款人民币20000元。
上述事实，被告人李某某、郑某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人苏某某、郑某乙等人的证词，被害人项某某的陈述及其转账凭证，扣押物品清单、扣押决定书、现金缴款单、辨认笔录、现场照片、提取笔录、扣押清单、套房租赁协议书、与被害人网上交流内容样本、《劳工输入来港就业申请表》、通话清单、协助查询财产通知书、账户资料、到案经过、漳平市公安局出具的情况说明、诺基亚手机、银行卡等书证、物证，被告人李某某、郑某甲的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某某、郑某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱物，其中被告人李某某骗取他人人民币计78000元，数额较大；被告人郑某甲骗取他人人民币20000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实均成立，应予以支持。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人郑某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人郑某甲主动在案发后退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人李某某、郑某甲当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人李某某、郑某甲通过网络实施诈骗犯罪，社会危害性较大，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币七万八千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2015年9月5日止）
二、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（其中在现场被查扣的人民币五百七十三元抵作罚金，由漳平市公安局负责上缴国库，其余罚金人民币九千四百二十七元限于本判决生效后十日内缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、责令被告人李某某、郑某甲及同案犯苏某某共同退赔被害人项某某人民币10000元；责令被告人李某某、郑某甲共同退赔上海一名女青年人民币10000元。上述款项均由漳平市公安局在本判决生效后，负责从被告人郑某甲退出的赃款人民币20000元中先行退还各被害人。
四、责令被告人李某某于本判决生效后五日内退赔各被害人计人民币58000元。（漳平市公安局负责将在现场查扣的赃款人民币38236元先行退赔被害人）
五、随案移送的作案工具诺基亚手机四部、银行卡五张予以没收，随案备查。
六、作案工具三星牌笔记本电脑二台、惠普笔记本电脑一台、手机卡等物品予以没收，由漳平市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赖家懋
人民陪审员 陈永全
人民陪审员 苏建宝
二〇一四年六月四日
书 记 员 谢梦娜
附《中华人民共和国刑法》的相关规定：
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。