福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0181刑初810号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人向宝红，女，1979年5月5日出生于贵州省思南县，汉族，文盲，无业，住贵州省思南县。2016年8月30日因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被长泰县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3万元，2016年9月12日暂予监外执行（未执行）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月7日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月11日转为取保候审。
辩护人林云峰、余小燕福建亚恩律师事务所律师。
被告人周丽华，男，1978年3月4日出生于贵州省思南县，汉族，小学文化，无业，住贵州省思南县。2005年3月7日因犯贩卖毒品罪被福建省南安市人民法院判处有期徒刑四年；2010年4月13日因犯诈骗罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑一年二个月；2011年6月20日因犯诈骗罪被江西省共青城人民法院判处有期徒刑一年一个月；2013年11月8日因犯信用卡诈骗罪被福清市人民法院判处有期徒刑二年，2015年5月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月7日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月11日被逮捕。
被告人陈宗祥，男，1983年12月30日出生于贵州省思南县，汉族，中专文化，无业，住贵州省思南县。2011年5月31日因犯诈骗罪被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑一年；2013年5月23日因犯诈骗罪被广东省惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月；2014年4月22日因犯信用卡诈骗罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑一年七个月，2015年4月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月6日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月11日被逮捕。
被告人张小全，男，1979年8月8日出生于贵州省思南县，土家族，小学文化，无业，住贵州省思南县。2007年11月15日因犯强奸罪、抢夺罪被江苏省常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑十一年，2014年10月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月6日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月11日被逮捕。
被告人杨波，男，1992年11月4日出生于贵州省思南县，土家族，小学文化，无业，住贵州省思南县。2015年8月26日因吸食毒品被贵州省松桃苗族自治县公安局行政拘留十五日。2015年9月10日被贵州省松桃苗族自治县公安局责令社区戒毒三年，期限至2018年9月10日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月6日被刑事拘留，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月11日被逮捕。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉（2016）728号起诉书指控被告人周丽华犯信用卡诈骗罪、买卖身份证件罪，被告人陈宗祥、张小全、杨波、向宝红犯信用卡诈骗罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员吴雯出庭支持公诉，被告人向宝红及其辩护人林云峰，被告人周丽华、陈宗祥、张小全、杨波均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
一、信用卡诈骗
2015年10月27日7时许，被告人陈宗祥、周丽华、张小全、杨波、向宝红经策划后，驾驶浙Ｊ×××××小车到福清市某街道，伺机以“丢钱捡钱”方式实施诈骗。至某街特步专卖店门口路段时，被告人张小全将事先准备好的一捆由两张百元真币夹一捆冥币的钱故意掉在被害人何某面前，由被告人杨波将钱捡起，以和被害人何某一起分钱为由，骗取被害人何某信任。随后，被告人张小全以失主身份、被告人陈宗祥以张小全老板身份先后返回现场假装找钱，并以被告人杨波、被害人何某已将捡到的钱存入银行为借口，骗取被害人何某账号为62×××38的农商银行卡信息及密码。期间，被告人张小全离开现场后又冒充银行工作人员与被害人何某通话，被告人周丽华、向宝红负责望风。继而被告人陈宗祥又要求到银行核查账户，被害人何某遂将挎包交予被告人陈宗祥，包内有现金人民币200余元、苹果4代手机一部、国产无牌手机一部（均无法估价）及农商银行卡等物，被告人陈宗祥、杨波等人借机先后逃离现场。得逞后，被告人陈宗祥等人驾车到中国某银福清通过ATM机取走上述银行卡内人民币2万元，又到某街道某珠宝店刷卡消费人民币13，227元，购买了千足金项链、手链各一条、千足金戒指一枚，并将上述钱款及金器折价后均分。
2015年11月5日，被告人陈宗祥、杨波、张小全伙同同案人陈某（已行政处罚）到福清、长乐两地，伺机以上述“丢钱捡钱”方式继续作案，因未找到合适对象，作案未果，至同日20时许，在福州市长乐市两港工业区路段被公安民警抓获。
二、买卖身份证件
2015年11月初的一天，被告人周丽华为方便作案，在泉州市某镇通过路边广告上的电话联系到伪造证件人员，购买一本伪造的机动车驾驶证，并提供了其本人照片。同日，伪造证件人员帮被告人周丽华伪造了一本照片为周丽华本人、身份信息为卞银华、准驾车型C1的机动车驾驶证。2015年11月3日，被告人周丽华使用上述伪造的驾驶证到南安市水头镇万佳汽车服务有限公司租赁了闽Ｃ×××××号丰田小轿车。
2015年11月5日上午，被告人周丽华驾驶上述租来的丰田小轿车伙同其妻子黎某甲（另案处理）、被告人向宝红、同案人田某到厦门市海沧大桥附近，以丢钱为幌子，引诱一女性被害人参与分钱，再以检查被害人是否捡到钱为由，骗取被害人人民币3000元、黑色直板手机一部、黄金戒指一枚。
2015年11月6日上午，被告人周丽华又驾驶上述丰田小轿车伙同黎某甲、向宝红、田某到福州市闽侯县，以上述相同的“丢钱捡钱”方式，骗取一女性被害人人民币500元。同日下午，被告人周丽华、向宝红及同案人田某在福州市长乐市区会堂路附近路段寻找目标伺机再次作案时，被公安民警抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为被告人周丽华以非法占有为目的，伙同同案人骗取他人信用卡并使用，数额达人民币33，227元，数额较大，并买卖伪造的身份证件1本，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以信用卡诈骗罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人陈宗祥、张小全、杨波、向宝红结伙骗取他人信用卡并使用，数额达人民币33，227元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款的规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人向宝红在本案后因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被长泰县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，依照《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，实行数罪并罚。被告人周丽华、陈宗祥、张小全因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人周丽华、陈宗祥、张小全、向宝红到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人周丽华犯信用卡诈骗罪判处三年十个月以上四年四个月以下有期徒刑，并处罚金，犯买卖身份证件罪判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈宗祥判处三年十个月以上四年四个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张小全判处三年八个月以上四年二个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人杨波判处三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人向宝红判处三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金，与原犯诈骗罪、信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，予以数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月以上五年三个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人向宝红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，其愿意将在公安机关取保时所缴纳的保证金人民币1万元用于冲抵罚金或退还给被害人，希望法院予以从轻处罚。
辩护人林云峰对公诉机关指控被告人向宝红构成信用卡诈骗罪不持异议，但认为被告人向宝红只是负责望风，作用相对较轻，量刑时应区别对待，而且被告人向宝红归后案认罪态度较好，愿意将被公安机关扣押的首饰财物和保证金退还给被害人，以减少被害人的财产损失，同时考虑被告人只身抚养两个幼子（一个未满两岁，一个刚满月），如果将其关押会出现很大的家庭问题，而且被告人向宝红的户籍所在地思南县司法局愿意对其实施社区矫正，为此建议对被告人向宝红适用缓刑。
被告人周丽华对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为公诉机关指控的信用卡诈骗罪名及买卖身份证件罪名不当，其只是为了实施诈骗而购买了一本假的机动车驾驶证使用，只能以诈骗罪一罪来处罚，公诉机关的量刑建议太重，希望法院予以从轻处罚。
被告人陈宗祥对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为公诉机关指控的信用卡诈骗罪名不当，只能以诈骗罪来处罚，公诉机关的量刑建议太重，希望法院予以从轻处罚。
被告人张小全对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为公诉机关指控的信用卡诈骗罪名不当，只能以诈骗罪来处罚，公诉机关的量刑建议太重，希望法院予以从轻处罚。
被告人杨波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为公诉机关的量刑建议太重，希望法院予以从轻处罚。
经审理查明：
一、信用卡诈骗罪的事实
2015年10月27日7时许，被告人陈宗祥、周丽华、张小全、杨波、向宝红经策划后，驾驶浙Ｊ×××××小车到福清市某街道，伺机以“丢钱捡钱”方式实施诈骗。至某街道特步专卖店门口路段时，被告人张小全将事先准备好的一捆由两张百元真币夹一捆冥币的钱故意掉在被害人何某面前，被告人杨波将钱捡起，以和被害人何某一起分钱为由，骗取被害人何某信任。随后，被告人张小全以失主身份、被告人陈宗祥以张小全老板身份先后返回现场假装找钱，并以被告人杨波、被害人何某已将捡到的钱存入银行为借口，骗取被害人何某的一张农商银行卡信息及密码（卡号为62×××38）。被告人张小全离开现场后又冒充银行工作人员与被害人何某通话，被告人陈宗祥要求到银行核查账户为由，将被害人何某的挎包骗走，包内有现金人民币200余元、苹果4代手机一部、国产无牌手机一部（均无法估价）及上述一张农商银行卡等物品，后被告人陈宗祥、杨波等人借机先后逃离现场。期间，被告人周丽华、向宝红负责望风。得逞后，被告人陈宗祥等人驾车到中国农业银行福清石竹支行通过ATM机取走上述农商银行卡内人民币2万元，又到某街道某珠宝店购买黄金首饰，共计刷卡消费人民币13，227元。
2015年11月5日，被告人陈宗祥、杨波、张小全伙同同案人陈某（已行政处罚）到福清、长乐两地，伺机以上述“丢钱捡钱”方式继续作案，因未找到合适对象而作案未果，至同日20时许，在福州市长乐市两港工业区路段被福清市公安局民警抓获。公安民警从被告人陈宗祥身上扣押到现金人民币300元、黄金项链1条、索尼牌手机1部、VIVO牌手机1部等物品，从被告人杨波身上扣押到黄金戒指1枚、黄金项链1条、红绳串金粒戒指1枚、URREN手表1个、华为牌手机1部、酷派牌手机1部等物品，从被告人张小全身上扣押到现金人民币200元及金立牌手机1部。
上述事实，被告人周丽华、陈宗祥、张小全、杨波、向宝红在庭审中均无异议，且有经庭审质证的被害人何某的陈述，证人曾某的证言，同案人陈某的供述，购物票据，存款明细账单，被告人周丽华、陈宗祥、张小全的前科刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明书、责令社区戒毒决定书、行政处罚决定书，福清市公安局扣押物品清单，相关辨认笔录，现场监控视频及截图，现场照片，户籍信息、到案经过以及被告人周丽华、陈宗祥、张小全、杨波、向宝红在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
二、买卖身份证件罪的事实
2015年11月初的一天，被告人周丽华为方便作案，在泉州市某镇通过路边广告上的电话联系到伪造证件人员，购买一本伪造的机动车驾驶证，并提供了其本人照片。同日，伪造证件人员帮被告人周丽华伪造了一本照片为周丽华本人、身份信息为卞银华、准驾车型C1的机动车驾驶证。2015年11月3日，被告人周丽华使用上述伪造的驾驶证到南安市水头镇万佳汽车服务有限公司租赁了一辆闽Ｃ×××××号丰田小轿车。之后，被告人周丽华驾驶上述租来的丰田小轿车伙同其妻子黎某甲（另案处理）、被告人向宝红、同案人田某，分别于2015年11月5日、6日上午到厦门市海沧大桥附近、福州市闽侯县青口镇区，以“丢钱、捡钱”的方式，二次骗取两名被害人现金人民币3000余元以及手机等财物。11月6日下午，被告人周丽华、向宝红及同案人田某在福州市长乐市区会堂路附近路段寻找目标伺机再次作案时，被福清市公安局民警抓获。公安民警从被告人周丽华身上扣押到仿制苹果6手机1部、SOP手机1部等物品，从被告人向宝红身上扣押到黄金耳环1对、黄金戒指3枚、OZZO牌手机1部。
上述事实，被告人周丽华、向宝红在庭审中均无异议，且有经庭审质证的证人李某的证言，同案人田某、黎某甲的供述，被告人向宝红的讯问笔录，驾驶证复印件、汽车租赁合同等材料，卞银华的户籍信息材料，福清市公安局扣押物品清单，长泰县人民法院刑事判决书、暂予监外执行决定书、执行通知书，户籍信息，到案经过，以及被告人周丽华、向宝红在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人周丽华、陈宗祥、张小全、杨波、向宝红以非法占有为目的，结伙骗取他人信用卡并使用，金额达人民币33，227元，数额较大，其行为均构成信用卡诈骗罪。被告人周丽华购买一本伪造的驾驶证用于实施犯罪活动，其行为构成买卖身份证件罪。被告人周丽华一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人向宝红在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有信用卡诈骗罪没有判决，依法应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，冒用他人信用卡进行诈骗活动，构成信用卡诈骗罪。故被告人周丽华、陈宗祥、张小全提出不构成信用卡诈骗罪的辩解意见没有法律依据，本院不予采纳。被告人周丽华、向宝红之后实施的诈骗行为，虽未达到诈骗罪的刑事责任，但可以作为量刑情节考虑。被告人周丽华、陈宗祥、张小全因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均依法予以从重处罚。被告人周丽华、陈宗祥、张小全、向宝红到案后能够如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人杨波当庭表示认罪，酌情予以从轻处罚。被告人向宝红在本案审查起诉期间又实施犯罪，具有一定的社会危险性，根据被告人向宝红的犯罪情节，其行为不符合缓刑的条件。辩护人提出对被告人向宝红适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，对被告人向宝红依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人周丽华依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人陈宗祥、张小全依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人杨波依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人向宝红犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，与原犯诈骗罪、信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人周丽华犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周丽华的刑期自2015年11月7日起至2020年2月6日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
三、被告人陈宗祥犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈宗祥的刑期自2015年11月6日起至2019年11月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
四、被告人张小全犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张小全的刑期自2015年11月6日起至2019年9月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
五、被告人杨波犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨波的刑期自2015年11月6日起至2019年5月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
六、未随案移送的被告人向宝红向公安机关所缴纳的保证金人民币一万元退赔给被害人何某；公安机关从被告人陈宗祥、张小全处扣押的现金人民币五百元，发还给被害人何某；公安机关从被告人向宝红、陈宗祥、杨波、张小全、周丽华处扣押的黄金首饰、手机等物品，依法进行评估、拍卖，所得款项发还给被害人何某，余款予以冲抵各被告人所并处应缴的罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 薛武明
人民陪审员 陈秀志
人民陪审员 王海花
二〇一六年十月十八日
书 记 员 陈 霞