广西壮族自治区北海市银海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0503刑初85号
公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。
被告人唐厚宽，男，1980年10月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广西兴安县，暂住北海市海城区。曾因犯敲诈勒索罪，于2006年1月19日被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。
被告人程妹妹，女，1997年6月2日出生，壮族，初中文化，务工，户籍地广西南宁市良庆区，暂住北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。
辩护人吴松周，广西海望律师事务所律师。
被告人覃可兰，女，1997年3月5日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广西桂平市，暂住北海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。
辩护人黄林才，广西桂平市人民政府调处办公室公职律师。
被告人蒋毅，女，1998年4月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广西全州县，暂住北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。
辩护人宋春晖，广西海城律师事务所律师。
被告人何光建，男，1992年2月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广西钦州市钦南区，暂住北海市银海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。
被告人罗利栋，男，1993年11月15日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省湛江市麻章区，暂住北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。
辩护人姚龙代，广西桂鸿凯律师事务所律师。
被告人陆文娟，女，1998年2月28日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地广西钦州市钦南区，暂住北海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被北海市公安局银海分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。
辩护人张湘东，广西源群律师事务所律师。
辩护人于红彬，北京安迪律师事务所律师。
被告人覃冠喜，男，1995年6月28日出生，壮族，初中文化，务工，户籍地广西东兰县，暂住北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被刑事拘留，同年12月2日变更为取保候审，于2017年6月29日被逮捕。
辩护人覃孟山，广西河城律师事务所律师。
北海市银海区人民检察院以北银检刑诉[2017]79号起诉书指控被告人唐厚宽、程妹妹、覃可兰、蒋毅、何光建、罗利栋、陆文娟、覃冠喜犯诈骗罪，于2017年6月28日向本院提起公诉，并于2017年8月10日以北银检刑追诉[2017]4号追加起诉决定书追加起诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员莫素平出庭支持公诉，被告人唐厚宽、被告人程妹妹及其辩护人吴松周、被告人覃可兰及其辩护人黄林才、被告人蒋毅及其辩护人宋春晖、被告人何光建、被告人罗利栋及其辩护人姚龙代、被告人陆文娟及其辩护人张湘东、于红彬、被告人覃冠喜及其辩护人覃孟山到庭参加诉讼。现已审理终结。
北海市银海区人民检察院指控：
1.2016年9月至10月，被告人唐厚宽、程妹妹、覃可兰、蒋毅、何光建、罗利栋、陆文娟、覃冠喜在北海市银海区金海岸大道8号被告人梁亮（另案处理）开设的“长安印咖啡厅”，共同结伙利用酒托实施诈骗牟取暴利。由“键盘手”冒充女性通过陌陌、微信、QQ等网络软件搭识男性，以交朋友等幌子约被害人见面，再将获取的被害人联系方式等信息提供给酒托女，由酒托女假冒键盘手在网络上虚构的身份诱骗被害人到长安印咖啡厅消费，再采用以廉价酒冒充高档酒、主动频繁点单等手段，骗取被害人钱财。其中，被告人唐厚宽担任店长，负责管理店务；被告人程妹妹、覃可兰、蒋毅充当酒托女或键盘手，负责约被害人到长安印店消费、聊天、点单等；被告人何光建、罗利栋充当服务员，负责上单、调酒等；被告人覃冠喜充当保安，负责酒托女的安全并解决与客人发生的纠纷等；被告人陆文娟充当收银员，负责收银、转账等。至案发时，被告人唐厚宽、程妹妹、覃可兰、蒋毅、何光建、罗利栋、陆文娟、覃冠喜共骗取黄某、杜某等8名被害人共13890元。公诉机关在庭审过程中将该金额变更为14610元。
2.2016年9月至2016年10月，被告人唐厚宽、程妹妹、覃可兰、蒋毅、何光建、罗利栋、陆文娟、覃冠喜共同结伙在北海市银海区长安印咖啡厅利用酒托实施诈骗共16590元。
（1）2016年9月24日晚，被告人蒋毅将被害人陈某带至长安印咖啡厅，诱骗陈某消费6850元。
（2）2016年9月30日晚，被告人程妹妹将被害人曾某带至长安印咖啡厅，诱骗曾某消费1990元。
（3）2016年10月5日晚，被告人程妹妹将被害人潘某带至长安印咖啡厅，诱骗潘某消费3200元。
（4）2016年10月7日晚，被告人程妹妹将被害人薛某带至长安印咖啡厅，诱骗薛某消费4550元。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人唐厚宽、程妹妹、覃可兰、蒋毅、何光建、罗利栋、陆文娟、覃冠喜结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人唐厚宽、程妹妹、覃可兰、蒋毅均起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何光建、罗利栋、覃冠喜、陆文娟均起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。提请法院依法判处。
被告人唐厚宽对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称：1.对公诉机关追加起诉的消费金额有异议，该四笔消费均当场返还了大部分款项给被害人；2.其只是在店里管理日常经营，不参与酒托诈骗的运作,其不是主犯。
被告人程妹妹对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其只负责接待客人进店消费，不清楚消费的具体金额，是从犯。
被告人程妹妹的辩护人吴松周对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.诈骗的金额应当扣除进货成某、场地租金费等合理开支，并且应当将已经退还被害人的部分金额予以扣除；2.被告人程妹妹虽然是酒托诈骗行为的实施者，但对于整个诈骗过程来说仅仅属于其中一个环节，被告人程妹妹处于被安排、被支配、被指挥的地位，应该认定为从犯；3.被害人为非正当目的前往店内消费，因害怕丢面子而自愿付款，被害人也存在过错；4.被告人程妹妹愿意退赃退赔，并缴纳罚金；5.被告人程妹妹是初犯、偶犯，认罪态度较好，具有坦白情节，且家中有年幼小孩需要照顾，请求从轻处罚。
被告人覃可兰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人覃可兰的辩护人黄林才对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1.公诉机关指控的诈骗数额应扣除退还被害人及成某、合理开支部分；2.被告人覃可兰在本案中查明的诈骗数额较小，获利较少；3.被告人覃可兰系从犯；4.被告人覃可兰认罪态度较好；4.被害人本身有过错。请求从轻处罚。
被告人蒋毅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人蒋毅的辩护人宋春晖对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.诈骗数额应扣除咖啡厅经营成某和合理开支部分；2.被告人蒋毅认罪态度较好，是初犯、偶犯，在共同犯罪中只起辅助作用，是从犯；3.被害人存在一定的过错，对消费行为是默认的，且存在真实的交易；4.蒋毅曾在工作期间外出旅游，对其外出旅游期间的犯罪数额不应当承担责任，请求从轻处罚。
被告人何光建对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人罗利栋对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称其只负责点单，未参与诈骗活动，期间其离开半个月，应扣除该半个月的诈骗数额。
被告人罗利栋的辩护人姚龙代对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.被害人存在一定过错；2.被告人罗利栋是从犯，只对其参与诈骗的数额负责；3.建议对被告人罗利栋量刑不超过十一个月为宜。
被告人陆文娟对公诉机关指控的事实和罪名没有异议
被告人陆文娟的辩护人张湘东对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.涉案诈骗数额应该扣除咖啡厅经营成某和合理开支；2.被害人存在一定过错；3.被告人陆文娟是从犯；4.被告人陆文娟当庭自愿认罪，是初犯、偶犯，愿意退赔并缴纳罚金；5.被告人陆文娟刚从学校毕业，为了学习深造才被动参与了诈骗，请求对被告人陆文娟免于刑事处罚。
被告人陆文娟的辩护人于红彬对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.被告人陆文娟没有参与任何诈骗行为，其所领取的工资是作为收银员和保洁员的合理收入；2.被告人陆文娟身世可怜、家境不好，通过助学贷款上学，利用假期工作赚钱继续求学，刚从学校毕业，社会辨识能力低，请求对其免于刑事处罚。
被告人覃冠喜对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其只领取固定工资，没有直接参与诈骗，是从犯，请求从轻处罚。
被告人覃冠喜的辩护人覃孟山对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.被告人覃冠喜主观恶性小，诈骗意图不强烈；2.被告人覃冠喜具有自首情节；3.被告人覃冠喜认罪态度较好，主动退赔，悔罪态度较好；4.被告人覃冠喜是初犯、偶犯，请求对被告人覃冠喜减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年9月至10月，梁亮、张怀青（另案处理）共同结伙在北海市银海区金海岸大道8号开设长安印咖啡厅，招募店长唐厚宽、收银员陆文娟、酒托女程妹妹、覃可兰、蒋毅、服务员何光建、罗利栋、保安覃冠喜、罗某（另案处理）等人，利用酒托实施诈骗牟取暴利。由“键盘手”冒充女性通过陌陌、微信、QQ等网络软件搭识男性，以交朋友等幌子约被害人见面，再将获取的被害人联系方式等信息提供给酒托女，由酒托女假冒键盘手在网络上虚构的身份诱骗被害人到长安印咖啡厅消费，再采用以廉价酒冒充高档酒、主动频繁点单等手段，骗取被害人钱财。至案发时，共骗取被害人杜某850元、蔡世超2760元、何万州660元、黄国杰400元、黄某4730元、庞启福540元、李勉锋560元、刘某3510元（已扣除返还的600元）、陈某6850元、曾某1990元、潘某3200元、薛某4550元，共计30600元。
案件审理过程中，被告人程妹妹、何光建、罗利栋的家属已代其各自缴纳罚金10000元；被告人陆文娟的家属已代其退出赔偿款5000元并缴纳罚金5000元；被告人覃冠喜的家属已代其退出赔偿款5000元并缴纳罚金5000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.收据、二维码照片、银联签购单、点菜单等物证；2、受案登记表、户籍信息、抓获经过、银联签购单、点菜单、刷卡小票、银行卡交易查询单、商铺租赁合同、提取笔录、扣押清单、发还清单、指认照片、手机截图、POS机交易流水清单等书证；2.证人苏运志、徐某、叶某等人的证言；3.黄某、杜某、庞启福、蔡世超、刘某等12名被害人的陈述；4.被告人唐厚宽、程妹妹、覃可兰、蒋毅、何光建、罗利栋、陆文娟、覃冠喜的供述与辩解；5.同案犯张某青、梁某、罗某的供述与辩解；6.辨认笔录、现场勘验笔录等。
针对被告人及辩护人提出的辩护意见，本院评判如下：
1.关于公诉机关指控的诈骗数额应该扣除咖啡厅经营成某及被害人正常消费金额的意见。本院认为，对于咖啡厅向被害人提供服务所产生的固有成某支出，是被告人为达犯罪目的而产生的必要犯罪成某，不应从犯罪数额中扣除；而对于被害人在消费过程中点单消费除酒水以外产生的其他消费金额，该部分金额亦是被害人被诈骗而进行的消费，也应纳入犯罪金额。故辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。
2.关于被告人已退还被害人部分消费金额的意见。经查，本案现有证据中，仅有被害人刘某陈述咖啡厅已当场退还其600元，其余被害人均未陈述存在退款情况，被告人亦未提供相应证据予以证实，故本院认为该600元应予以扣除，本案的诈骗数额应认定为30600元。故被告人及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
3.关于被害人存在过错的意见。本院认为，被告人为骗取被害人的钱财，实施了冒充女性网聊、假冒女网友身份见面、诱骗被害人点单消费、以廉价酒冒充高档酒等一系列手段，使被害人落入圈套，完全背离了被害人进行消费的真实目的，被害人是被欺骗进行消费的，其本身并不存在任何过错。故辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人唐厚宽、程妹妹、覃可兰、蒋毅、何光建、罗利栋、陆文娟、覃冠喜伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪活动中，被告人唐厚宽、程妹妹、覃可兰、蒋毅、何光建、罗利栋、陆文娟、覃冠喜均起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。八被告人当庭自愿认罪，并能在庭审结束前如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人程妹妹、何光建、罗利栋的家属已代其缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人陆文娟、覃冠喜的家属已代其退出赔偿款并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。
结合各被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度及前科犯罪情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人唐厚宽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2018年3月26日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人覃可兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2018年3月26日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人蒋毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2018年3月26日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人程妹妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2018年2月26日止；罚金已缴纳）。
五、被告人何光建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2018年2月26日止；罚金已缴纳）。
六、被告人罗利栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2018年2月26日止；罚金已缴纳）。
七、被告人陆文娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2018年2月26日止；罚金已缴纳）。
八、被告人覃冠喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37天，即自2017年6月29日起至2018年3月22日止；罚金已缴纳）。
九、被告人陆文娟、覃冠喜退出的赔偿款10000元，应按比例分别返还给各被害人（姓名及金额见附件）。
十、随案移送的作案工具：手机8台、嘉联POS机1台，予以没收，上缴国库。
十一、其余未随案移送的涉案物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 斌
审 判 员 刘舒霞
人民陪审员 梁少雄
二〇一八年二月十三日
书 记 员 麦思思
附件：
被告人陆文娟、覃冠喜退出的赔偿款10000元返还各被害人情况表
序号
姓名
金额
序号
姓名
金额
杜林军
278元
李勉锋
183元
蔡世超
902元
刘国弟
1147元
何万州
216元
陈官林
2238元
黄国杰
131元
曾绪亮
650元
黄进平
1546元
潘能成
1046元
庞启福
176元
薛候龙
1487元
附本判决书引用的法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。