湖南省祁东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0426刑初132号
公诉机关湖南省祁东县人民检察院。
被告人黄程，男，1986年10月19日出生，汉族，湖南省祁东县人，高中文化，无业，住湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被祁东县公安局刑事拘留，于2016年7月29日被祁东县公安局取保候审，2017年1月4日被祁东县人民检察院决定取保候审，2017年5月16日经本院决定被取保候审，现在家。
辩护人彭坤，湖南真诚律师事务所律师。
被告人丁澄靖（曾用名丁澄清），男，1990年9月20日出生，汉族，湖南省祁东县人，高中文化，经商，住湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被祁东县公安局刑事拘留，于2016年8月15日被祁东县公安局取保候审，2017年1月4日被祁东县人民检察院决定取保候审，2017年5月16日经本院决定被取保候审，现在家。
辩护人王保卫，湖南真诚律师事务所律师。
湖南省祁东县人民检察院以衡祁检公诉刑诉[2017]69号起诉书指控被告人黄程、丁澄靖犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年6月5日公开开庭进行了审理。在审理过程中，祁东县人民检察院发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2017年6月22日以衡祁检公诉刑变诉[2017]2号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院于2017年7月5日再次公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员李理宇出庭支持公诉，被告人黄程及其辩护人彭坤、被告人丁澄靖及其辩护人王保卫到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省祁东县人民检察院指控，被告人黄程、丁澄靖以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人黄程、丁澄靖的刑事责任，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黄程、丁澄靖均起次要作用，系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。公诉机关并提供了相关的证据予以证明，提请本院依法判处。
被告人黄程、丁澄靖均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人黄程的辩护人提出，被告人黄程自动投案并如实供述犯罪事实，系自首。
经审理查明，2016年，贺某某（在逃）得知可以通过与客户签订虚拟购机协议再向被害人深圳市某公司（以下简称深圳某公司）骗取贷款的形式套取贷款。贺某某随即找到被告人黄程并让黄程的妻子何某某到深圳某公司应聘祁东地区的销售代表。2016年5月，贺某某找到在祁东县开某手机店的被告人丁澄靖告知其使用他手机店办理分期贷款业务，让其使用其店内的相关手续与深圳某公司签订业务合同，并说明一个月的好处费为3000元。2016年5月20日，被告人丁澄靖与深圳某公司签订了合作协议，深圳某公司分给被告人丁澄靖一个工号。之后，几人通过给客户1500元作为报酬为由吸引客户前来办理手机贷款业务。贷款合同约定的内容为客户购买苹果手机，首付1500-2000元不等，深圳某公司提供手机剩余价款的贷款，贷款人按24个月还款。签订购机贷款合同时，被告人丁澄靖依照贺某某的指示告知贷款人不用付首付、不用还贷款，只用提供身份证即可。被告人丁澄靖还为所有贷款人都伪造了工作单位、工作单位地址及月收入。被告人丁澄靖填好分期客户申请表后由何某某登录到电脑系统向深圳某公司申请贷款。贷款审批下来之后，被告人丁澄靖即支付1500元给客户作为报酬。深圳某公司将贷款发至由贺某某实际控制的被告人丁澄靖的银行卡后，贺某某将给客户的贷款全部占为己有。自2016年6月22日至2016年7月12日，贺某某与被告人黄程、丁澄靖等人通过这种方式共计与被害人陈某1、江某某、冯某某等38人签订了手机贷款协议，共计骗取了深圳某公司175844元贷款。被告人黄程分得13000余元，因业务未满一个月，被告人丁澄靖未获得任何报酬。案发后，被告人黄程退给深圳某公司75110.3元。
2016年7月15日，群众向公安机关报警称在祁东县某酒店对面的某手机店内有人诈骗，接到报警后，公安人员赶到现场，将被告人丁澄靖等人传唤到案。经讯问被告人丁澄靖如实供述了其与被告人黄程等人诈骗的犯罪事实。同日，被告人黄程的妻子何某某在公安机关接受调查时，被告人黄程来公安机关看望何某某时被公安人员留置并接受调查。经讯问，被告人黄程如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：
1、报警案件登记表、受理案件登记表、立案决定书，证明了案件的来源。
2、到案经过，证明被告人丁澄靖系被抓获归案，被告人黄程在公安机关看望其妻何某某时被留置。
3、户籍证明，证明被告人黄程、丁澄靖年龄、民族、住址等身份信息情况。
4、会面记录证明了被告人黄程、丁澄靖与客户签订虚假购机协议的过程。
5、分期购机申请表、付款回单38份以及王某某提供的分期客户申请表一份证明了被告人黄程、丁澄靖与客户签订虚假购机协议骗取贷款的事实。
6、证人谭某某、赵某某、陈某1、陈某2、陈某3、王某某、刘某某的证言，他们的证言印证了被告人骗取贷款的事实。
7、客户还款记录明细表和客户未还款记录明细表，证明二被告人已将17名客户的还款已成功退给深圳某公司共计75110.3元，尚有21名客户未还款共计100733.7元。
8、同案人何某某的供述，证明她伙同贺某某以及被告人黄程、丁澄靖骗取贷款的犯罪事实。
9、被告人黄程的供述与辩解，被告人黄程对上述犯罪事实供认不讳。
10、被告人丁澄靖的供述与辩解，被告人丁澄靖对上述犯罪事实供认不讳。
11、辨认笔录，证明被告人黄程、丁澄靖分别辨认出指使他们骗取贷款是贺某某。
上述证据，经庭审质证，被告人黄程、丁澄靖均没有异议，证据的形式与来源合法，内容客观、真实，相互印证，形成了锁链，能够证明案件的事实，可以作为本案定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人黄程、丁澄靖与其他同案人一起以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应当追究被告人黄程、丁澄靖的刑事责任。公诉机关指控被告人黄程、丁澄靖犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄程、丁澄靖均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人到公安机关看望正在接受调查的何某某时，被公安人员留置并接受调查，被告人黄程自己主动到公安机关的主观意图和目的，是看望其妻何某某，而不是自动投案，其行为不符合自动投案的客观要件，不构成自首。因此，其辩护人提出的“被告人黄程自动投案并如实供述犯罪事实，系自首”的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人黄程、丁澄靖到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后被告人黄程积极退还了部分赃款给被害人，可酌情从轻处罚。经被告人黄程、丁澄靖所在社区司法行政机关评估，建议对其适用社区矫正。核被告人黄程、丁澄靖的犯罪事实、情节和悔罪表现，本院决定对被告人黄程、丁澄靖减轻处罚并适用缓刑。为了维护社会秩序，依法打击诈骗犯罪行为，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄程犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。
二、被告人丁澄靖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 王雪华
人民陪审员 周 波
人民陪审员 赵剑平
二〇一七年八月十七日
书 记 员 何美娟
附：本判决所适用相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。