江苏省溧阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0481刑初470号
公诉机关溧阳市人民检察院。
被告人陶继文，男，1968年6月23日生，汉族，海南省三亚市人，高中文化，无业，户籍地三亚市，暂住深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月30日被刑事拘留，3月8日被逮捕。
辩护人罗贯云，海南琼亚律师事务所律师。
被告人郭锦锡，男，1966年6月28日生，汉族，广东省广州市人，小学文化，无业，户籍地广州市番禹区，暂住广州市番禹区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月30日被刑事拘留，3月8日被逮捕。
辩护人谭福林，广东道怡律师事务所律师。
辩护人于玉军，江苏戚鸭章律师事务所律师。
被告人邹雄生，男，1963年5月16日生，汉族，广东省佛山市人，高中文化，无业，户籍地佛山市禅城区，暂住深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月30日被刑事拘留，3月8日被逮捕。
辩护人杨敏炯，江苏汇展律师事务所律师。
溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉[2016]449号起诉书，指控被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生犯诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员王丽霞出庭支持公诉，被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生及辩护人罗贯云、谭福林，于玉军、杨敏炯到庭参加了诉讼。期间，溧阳市人民检察院于2016年10月21日建议延期审理，2016年10月24日，本院决定延期审理。2016年11月23日，溧阳市人民检察建议恢复审理，同日，本院决定恢复审理。2017年2月15日，溧阳市人民检察建议延期审理，次日，本院决定延期审理。2017年3月23日，溧阳市人民检察建议恢复审理，同日，本院决定恢复审理。现已审理终结。
溧阳市人民检察院指控，2015年11月，被告人陶继文冒充印度尼西亚金光集团经理何世流，以投资为名与溧阳市宝鹏公司董事长史某2洽谈投资合作事宜。2015年12月2日，三名被告人伙同“文强”、胡生（二人均另案处理）将被害人史某2以洽谈合作业务为由骗至泰国曼谷，在曼谷某酒店房间内，被告人邹雄生冒充印度尼西亚金光集团总裁黄祥年，伙同被告人陶继文、郭锦锡、文强等人采用赌博出老千的手段，骗得被害人史某2人民币600万元。2009年8月，伍卫阶（已判刑）伙同被告人郭锦锡等人经预谋，冒充香港丽新集团董事局主席林建岳，假借谈生意为名，将被害人于某骗至广州市香格里拉酒店某房间，采用赌博出老千等手段，骗得被害人于某人民币870万元。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。同时认为，被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人陶继文有期徒刑十一年以上十三年以下，并处罚金；判处被告人郭锦锡有期徒刑十三年以上十五年以下，并处罚金；判处被告人邹雄生有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金。
被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生对溧阳市人民检察院指控的事实无异议。
辩护人罗贯云提出以下辩护意见：1、被告人陶继文在共同犯罪中起次要作用，依法可从轻处罚。2、被告人陶继文积极退赃，可酌情从轻处罚。3、被告人陶继文归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。
辩护人谭福林提出以下辩护意见：1、被告人郭锦锡在共同犯罪中起次要作用，是从犯，请依法从轻处罚。2、被告人陶继文积极退赃，有悔表现，可酌情从轻处罚。3、被告人陶继文对犯罪事实在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
辩护人杨敏炯提出以下辩护意见：1、被告人邹雄生在共同犯罪中起次要作用，是从犯。2、被告人邹雄生积极退赃，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。3、被告人邹雄生是初犯，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2015年11月，被告人陶继文受“文强“、“胡生”（二人均另案处理）安排，冒充印度尼西亚金光集团经理何世流，以投资为名到江苏省溧阳市与溧阳市宝鹏公司董事长史某2洽谈投资合作事宜。2015年12月2日，被告人陶继文、邹雄生伙同“文强“、“胡生”等人将被害人史某2以洽谈合作业务为名骗至泰国曼谷。在曼谷某酒店房间内，被告人邹雄生根据安排冒充印度尼西亚金光集团总裁黄祥年将被害人史某2骗至酒店，后伙同被告人陶继文、郭锦锡及文强等人采用赌博出老千的手段，骗得被害人史某2人民币600万元。其中被告人郭锦锡冒充赌场老板，在赌博中担任“担水”的角色，负责赢钱，并在赢钱后负责逼被害人想办法付款。
2009年8月，被告人郭锦锡伙同伍卫阶（已判刑）等人经预谋，冒充香港丽新集团董事局主席林建岳，假借谈生意为名，将被害人于某骗至广州市香格里拉酒店某房间，采用赌博出老千等手段，骗得被害人于某人民币870万元，其中被告人郭锦锡在赌博中担任“担水”的角色。案发后，公安机关已追缴赃款人民币735万，其中被告人郭锦锡退出赃款人民币153万。
另查明，1、被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生被抓获归案后如实供述了上述事实。2、案发后，被告人陶继文退出赃款人民币512306元，被告人廓锦锡退出赃款人民币131070元，被告人邹雄生退出赃款人民币120万元，并均已发还被害人史某2，被害人史某2对被告人邹雄生予以了谅解。3、被告人郭锦锡曾因指控的第二起诈骗被羁押23日。
上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的被害人史某2、于某的陈述，证人冯某、史某1、郝某、方某、张某、梁某1、欧某、梁某2、陈某、梁某3、贾某的证言，罪犯伍卫阶的供述，辨认笔录及照片，搜查笔录、扣押清单，手机短息。通话记录，银行卡交易清单，扣押、发还物品清单，谅解书，刑事判决书，案发经过，抓获经过，情况说明等证据证实，被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生亦当庭供认不讳，足以认定。
本院认为，被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生在共同犯罪中，受他人安排，起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人邹雄生积极退赃并取得了被害人的谅解，被告人陶继文、郭锦锡在指控的第一起诈骗中也退出部分赃款，被告人郭锦锡在指控的第二起诈骗中积极退赃，均可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，决定对被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陶继文犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期自2016年1月30日起至2028年1月29日止），并处罚金人民币二十万元。
二、被告人郭锦锡犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年（刑期自2016年1月30日起至2030年1月3日止，已扣除前期羁押23日），并处罚金人民币三十万元。
三、被告人邹雄生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期自2016年1月30日起至2026年7月29日止），并处罚金人民币二十万元。
（三名被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）
四、责令被告人陶继文、郭锦锡、邹雄生共同退赔被害人史蒙杰人民币4156624元。
五、责令被告人郭锦锡共同退赔被害人于彩东人民币1350000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄连庚
人民陪审员 周建敏
人民陪审员 祝家骥
二〇一七年四月六日
书 记 员 庄丽娟
附本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。