陕西省富县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0628刑初字第7号
公诉机关富县人民检察院
被告人耿某某，男。2015年10月21日因涉嫌犯持有、使用假币罪被富县公安局刑事拘留，同年11月4日被依法执行逮捕，现羁押于富县看守所。
富县人民检察院以富县院公诉科刑诉（2016）7号起诉书指控，被告人耿某某犯非法持有假币罪，于2016年1月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月2日依法公开开庭审理了本案，富县人民检察院依法指派检察员郑旭出庭支持公诉，被告人耿某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
富县人民检察院指控，被告人耿某某在网上支付1600元人民币购买了20元面值的假币475张。2015年10月20日下午，被告人耿某某来到富县，将随身携带的黑色皮包存放在茶坊汽车站旁边的“某某早晚门市”。被告人耿某某坐公交车来到富县人民广场并沿路在各小商店使用假币。当日20时许，将被告人耿某某抓获。被告人耿某某随身携带20元纸币疑似假币27张；在其所住宾馆内查获的168张20元疑似假币以及裁剪做旧假币的工具；寄存皮包里查获163张20元疑似假币；加之追回的4张20元疑似假币，共计362张。经鉴定，362张20元面值的人民币为假币。上述事实有书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据所证实，故根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，指控被告人耿某某犯非法持有假币罪，请求依法惩处。
被告人耿某某对起诉书指控其的犯罪事实不持异议，并当庭表示认罪。
经审理查明，被告人耿某某在网上支付1600元人民币购买了20元面值的假币475张，并对部分两张20元一版的假币进行裁剪和做旧。2015年10月20日下午，被告人耿某某到达富县，在茶坊汽车站对面的某某宾馆登记了211号房间，并将随身携带的黑色皮包存放在茶坊汽车站旁边的“某某早晚门市”。之后，被告人耿某某坐公交车来到富县人民广场，并沿路在各小商店使用假币。被告人耿某某将其它假币分别在陕西省黄陵、洛川、宜君、吴起、志丹各县买烟、蔬菜、零食等花掉，换回人民币1205.5元。当日20时许，将被告人耿某某抓获。被告人耿某某随身携带27张20元纸币疑似假币；所住宾馆内查获的168张20元疑似假币以及裁剪做旧假币的工具；寄存皮包里查获163张20元疑似假币；加之追回的4张20元疑似假币，共计362张。经鉴定，362张20元面值的人民币为假币。
上述事实有以下证据予以证实：
1、受案登记表证实，2015年10月20日19时许，民警在工作中发现耿某某在各个小商店疑似使用假币，后发现其随身携带27张20元假币；所住宾馆内查获的168张20元假币；寄存皮包里查获的163张20元假币。次日，公安机关对该案立案。
2、证人尚彩云的证言证实，2015年10月20日下午5时许，一个20来岁说普通户的外地小伙来她店里问是否可以存包，说存两天，她说10元，并让在单子上写名字，那小伙说不用写，到时来取就行，那小伙给了她10元，放下包就走了。
3、证人全某某的证言证实：2015年10月20日下午，一个河北籍男子背个书包、拿个手提包来她这登记了个房子，她把那人领到211房间。18时许，那个男子背个书包出去了，并问她县政府怎么走，她给说了路线，那人就走了。
4、被害人李某某、武某某、方某某的陈述证实，2015年10月20日下午8时许，某某商店老板方某某看见一外地口音的男子，背个双肩包、戴一副眼镜来到其商店买烟，方某某觉得对方给的20元钱是假钱就没给其卖烟。之后该男子在李某某商店里花了20元假钱买了一包白沙烟，李某某给找了十四元五角。之后，方某某来到李某某处问其，是不是有一个小伙来商店买了一包烟给了20元，她说那钱是假的，李某某就跑去追上那小伙，那小伙心虚就给了李某某烟钱。该男子又来到南教场富东商店，同样给了20元钱买了一包白沙烟，商店老板武某某给找了钱。李某某告知武某某那20元钱是假钱，武某某出去后没有找到该男子。
5、扣押物品文件清单证实，在耿某某处扣押20元人民币362张、10元人民币33张、5元人民币110张、1元人民币298张、5角人民币55张、白沙烟6盒、身份证1张、银行卡（中国农业银行卡3张、中国银行卡1张）、壁纸刀1把、锉1把、擀面杖1根、垫纸板1个、书1本、剪裁工具（降龙木1根、尺子1把）、手机2部（三星、索尼）。
6、住宿登记证实，耿某某2015年10月21日登记住宿在某某宾馆。
7、手机QQ聊天截图证实，耿某某与上线联系购买假币的情况。
8、中国人民银行富县支行货币真伪鉴定书证实，富县公安局提交的362张20元面值的人民币为假币。
9、人身安全检查笔录证实，2015年10月20日20时11分至25分，民警发现耿某某身上携带27张20元假币共计540元，及两个咖啡袋内装有不明粉末。
10、辨认笔录证实，2015年10月21日，耿某某辨认了存放黑色公文包的地方，包内有20元面值的人民币163张、5角纸币40张；同日，耿某某对其住宿的茶坊镇某某宾馆211室进行指认，其床上放有盘龙木、木棍、装潢刀、一个直尺、莎士比亚戏剧集、两个塑料垫片、毛巾、索尼手机一部、驾驶证一个、1元人民币170张、20元人民币80张、5元人民币104张、10元人民币32张、5角人民币1张，床头柜上放有20元人民币88张、1元人民币100张、直尺1把、锉1把。
11、案件照片证实，耿某某使用假币的地方、扣押的物品、所住宾馆和存包的地方。
12、被告人耿某某的供述与辩解及当庭供述证实，他通过网络QQ群与“上线”商量好价格和数量，将钱打到“上线”的银行卡里，并提供不固定的地址和别名，让“上线”将假币邮寄给他。他花了1600元人民币购买了475张20元面值的假币，一张3.5元左右，假币有的是裁剪好的，有的是两张20元面值的一版。这些假币都是半成品需要裁剪和做旧。买到假币后他用装潢刀、尺子、垫板等工具裁剪好，然后将假币泡在酱油水里三至五分钟，拿出来晾干后，用锉和擀面杖反复揉搓做旧做手感。2015年10月20日下午四点多，他从洛川来到富县，在车站对面的某某宾馆登记了一个房间，房间号是211，他休息了一会，就将随身携带的黑色皮包存放在车站旁边的“某某早晚门市”内。之后他坐公交车来到县人民广场，下车后开始在各个小商店使用假币，共使用假币六次有两次被发现，其他四次分别在两个商店和菜市场、出租车上将假币花出去了。他随身携带27张20元假币；另有100多张在某某宾馆内，还有100多张在车站旁边其寄存的包里。他将其他假币分别在陕西省黄陵、洛川、宜君、吴起、志丹各县买烟、蔬菜、零食等花掉，找的零钱有1200元左右。
上述证据，经本院开庭审理时举证、质证，其来源合法，内容真实、有效，被告人耿某某无异议，本院依法予以确认。
本院认为，被告人耿某某违反国家货币管理制度，明知是伪造的货币而持有，持有假币7240元，数额较大，其行为已构成持有假币罪，公诉机关指控被告人耿某某所犯罪名成立。被告人耿某某在归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人耿某某犯持有假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2016年8月20日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。
二、扣押赃款人民币1205.5元，依法予以没收，上缴国库。
三、依法扣押20元面值的假币，共计362张，上缴中国人民银行富县支行，依法予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 成明军
审 判 员 吴雪琴
人民陪审员 康东海
二〇一六年三月二日
书 记 员 张 鑫
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》。
第五条明知是假币而持有、使用，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。