宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沙刑初字第217号
公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。
被告人代某某，女，1966年5月10日出生，汉族，山东省禹城市人，小学文化，无业，住山东省禹城市。2014年3月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于中卫市看守所。
辩护人高茜，宁夏鸣钟律师事务所律师。
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检刑诉（2014）200号起诉书指控被告人代某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月22日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派代理检察员李萍出庭支持公诉，被告人代某某及其辩护人高茜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控，2012年10月份，被告人代某某到中卫市沙坡头区加入非法传销组织，直接和间接发展人员加入到该非法传销组织，并承担该传销活动的管理、协调职责。该非法传销组织采取首份交纳3800元，二至十份每份交纳3300元的方式取得会员资格，按照交纳的份额和发展的人员由低到高依次排列为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个层级，并以直接或者间接发展人员的数量作为计酬和返利的依据，诱骗他人加入该非法传销组织进行非法传销活动。至案发时，被告人代某某直接或者间接发展下线70人以上，晋升为该传销组织的高级业务员级别。该传销组织在中卫市沙坡头区逐步发展成为非法传销网络，通过不断发展下线人员加入该组织大肆骗取财物，给他人造成重大财产损失，严重扰乱了中卫市区的经济秩序和社会秩序。
据此，公诉机关指控被告人代某某组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并提供物证、书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据支持公诉。
被告人代某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均不表异议，提出对其判处有期徒刑八个月至九个月的量刑意见。辩护人提出公诉机关指控被告人代某某的犯罪事实中“该传销组织在中卫市沙坡头区逐步发展成为非法传销网络”不具有客观性，也没有相关证据予以证明，故被告人代某某不应对该事实结果承担相应的刑事责任，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名不表异议。同时提出被告人代某某系初犯、犯罪情节较轻、主观恶性较小、并当庭自愿认罪，希望法庭对被告人代某某适用缓刑的辩护及量刑意见。
经审理查明：2012年10月份，被告人代某某到中卫市沙坡头区加入非法传销组织，并直接和间接发展人员加入该组织，承担该传销活动的管理、协调职责。该非法传销组织采取首份交纳3800元，第二至十份每份交纳3300元的方式取得会员资格，按照交纳的份额和发展的人数由低到高依次分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个层级，并以直接或者间接发展人员的数量作为计酬和返利的依据，诱骗他人加入该非法传销组织进行非法传销活动。至案发时，被告人代某某直接或者间接发展下线70人以上，晋升为该非法传销组织的高级业务员级别。该非法传销组织在中卫市沙坡头区逐步发展成非法传销网络，通过不断发展下线人员加入该组织大肆骗取财物，给他人造成重大财产损失，严重扰乱了中卫市区的经济秩序和社会秩序。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：
（一）物证
接受证据材料清单，证明2014年3月4日，中卫市工商行政管理局从程某甲处扣押传销人员结构图14份、报酬提成图17份、级别图1份、传销人员居住地址2份、部分传销人员学习笔记14本、连锁经营书籍2本。其中传销人员学习笔记14本、连锁经营书籍2本已随案移交，剩余材料附侦查卷。
（二）书证
1.常住人口详细信息，证明被告人代某某已达到完全刑事责任年龄；
2.中卫市公安局沙坡头区分局案件来源、抓获经过，证明2014年3月4日15时30分许，中卫市工商行政管理局向中卫市公安局沙坡头区分局经侦大队移送案件称，当日该局在对中卫市东方红小区杨宅一楼西户进行检查时发现山东籍传销人员代某某在进行传销活动。接到案件后，中卫市公安局沙坡头区分局指派民警赶赴现场开展侦查工作，并将代某某带至沙坡头区分局进行调查；
3.传销人员层级结构图，证明程某己的上线依次为程某甲、程某乙、罗某、程某丙、代某某，直接或间接发展下线人员38人；程某壬的上线依次为程某甲、程某乙、罗某，直接或间接发展下线人员26人；朱某某的上线依次是王某某、程某丁、代某某；程某戊的上线依次是朱某某、王某某、程某丁、代某某；徐某某的上线依次是陈某甲、李某甲、程某己；苗某某的上线依次是盛某某、徐某某；
4.申购单，证明朱某某直接或间接发展下线人员程某、程某戊以及上线程某庚等4人购买1-10份不同份额加入非法传销组织。
（三）辨认笔录
被告人代某某的辨认笔录，证明2014年5月26日，在中卫市公安局沙坡头区分局民警的组织下，见证人的见证下，被告人代某某对其上线人员孙某某、张某某进行辨认。
（四）证人证言
1.证人程某甲的证言，证明2013年7月份，经我母亲罗某介绍我加入传销组织并成为我父亲程某乙的下线。截止2014年3月4日，我共发展下线64人，份额500多份，级别是业务经理。我的上线分别是程某乙、罗某、程某丙、代某某、陈某乙、孙某某、张某某。张某某、孙某某、陈某乙、代某某、程某丙、罗某是高级业务员级别。我达到业务经理级别后，每个月都要参加一次经理会，每次开会前，高级业务员就会通知我们开会的时间、地点。最后几次开会都是代某某和罗某通知我的，我的其他下线也是代某某和罗某通知的，会上代某某给我们讲如何管理下线以及应遵守的纪律，给下线鼓劲、打气等。每个月5号左右高级业务员根据发展下线的情况给我们发工资，最早是张某某发的，后来由代某某发。后期开经理会时，代某某还安排人员在外面放哨，如果发现有可疑的情况通知参会人员及时撤退；
2.证人程某己的证言，证明2012年10月，程某乙叫我到中卫做生意。我到中卫后陆续有河南人给我讲国家有个扶贫项目，通过国家的隐性政策进行暗箱操作，以人流带动物流，从而带动当地经济的发展，达到支援西部、带动中原崛起的目的。只要交一定的钱就可以加入，加入的人可以购买份额，每个人最多能购买10份，第一份3800元，第二份至第十份每份3300元。我觉得这个项目很挣钱，就花了33500元买了10份。截止2014年3月4日，我发展下线共38人，份额270多份，级别是业务经理。我的上线分别是程某甲、程某乙、罗某、程某丙、代某某、陈某乙、孙某某、张某某。张某某、孙某某、代某某、罗某是高级业务员级别。我成为业务经理后就开始参加会议，代某某和罗某给我通知开会的时间和地点。我的下线刚来时，有时我还叫代某某给他们讲课。我领工资都是上面的大经理通知我去的，代某某也通知过我；
3.证人程某壬的证言，证明2013年6月份左右我加入传销组织后，共发展了23名下线，我的上线分别是程某甲、程某乙、罗某、程某丙、代某某、陈某乙、孙某某、张某某、苏某某。苏某某、张某某、孙某某、陈某乙、代某某是高级业务员级别。我的下线是罗某某、何某某等23人；
4.证人朱某某的证言，证明2012年春节后我加入传销组织，发展了2名下线，我的上线依次是王某某、程某丁、代某某；
5.证人程某戊的证言，证明2012年6月份我到中卫后，代某某让我了解他们从事的行业，之后的几天一个叫李某乙的人和我姐夫朱某某带着我到不同的人家里听课。后来我向代某某借钱购买了一份加入该传销组织，代某某将我安排成我姐姐程某的下线。我现在是业务员，没有发展一个人。代某某是高级业务员；
6.证人徐某某的证言，证明2013年10月，我经陈某甲介绍加入传销组织，我在传销组织中的上线依次是陈某甲、李某甲、程某己，下线盛某某、杨某某、李某丙、苗某某；
7.证人苗某某的证言，证明2014年2月，我经徐某某介绍加入传销组织，我在传销组织中的上线依次是盛某某、徐某某。
（五）被告人供述
被告人代某某的供述，证明2012年10月，我经张某某介绍加入传销组织后，张某某的老乡就给我讲关于西部大开发项目的事情。我发展的下线是我的儿子程某丙和一个老乡程某庚，程某丙是我直接给他买的份额，他本人不知道。程某庚是我老公程某辛带到中卫后，我就把他安排成我的下线。程某丙的下线邱某某和罗某都是我叫来的，钱都是我带着他们去交给经理的。邱某某的下线中程某辛是我老公，是我安排他在邱某某的下线，刘某某是邱某某的老公，是她自己叫来的。我自己的下线都是我带着他们去见老乡、开会等。我的下线人员由我或孙某某通知他们开会的时间、地点，开会的时候我有时也说几句鼓励的话。对我的下线人员，我会不定时的去他们住的地方看他们生活的如何，发展下线人员的情况如何。如果下线人员发展了新下线，有时会通知我去他们的住处，我去了之后带着他们去交钱，有时候他们也自己去交钱。张某某他们发工资时会叫我给他们看门、放哨。
上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。
本院认为，被告人代某某组织、领导以要求参加者缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人代某某当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人代某某提出对其判处有期徒刑八个月至九个月的量刑意见不符合法律的规定，不予采纳。辩护人提出：（1）公诉机关指控被告人代某某的犯罪事实中“该传销组织在中卫市沙坡头区逐步发展成为非法传销网络”不具有客观性，也没有相关证据予以证明的辩护意见，经审查，该传销组织是以缴纳一定费用作为加入资格，之后再发展其他更多的人员加入该组织，并按照一定的顺序组成层级，以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据，该发展模式必然会形成一种无形的传销网络，严重扰乱经济社会秩序，故辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳；（2）被告人代某某犯罪情节较轻、主观恶性较小，对被告人代某某适用缓刑的辩护及量刑意见。经审查，组织、领导传销活动的犯罪行为，既侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，又侵犯了公民的财产所有权，该违法犯罪活动严重扰乱社会秩序，影响社会稳定，危害严重，故上述辩护及量刑意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人代某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，于判决生效后十日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2015年9月4日止。）。
二、随案移交的传销人员学习笔记本14本、连锁销售160问1本、邀约为王留人宝典1本，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁 昕
代理审判员 李晓娜
人民陪审员 宋 波
二〇一四年十月二十八日
书 记 员 常晓芬
本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百八十三条第一款人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。