四川省平昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第104号
公诉机关平昌县人民检察院。
被告人杨某某，男，汉族，高中文化，2013年11月27日因涉嫌诈骗在成都被抓获，因涉嫌诈骗罪于同月29日被平昌县公安局刑事拘留，2014年1月2日经平昌县人民检察院批准逮捕，次日由平昌县公安局执行，现羁押于平昌县看守所。
辩护人王洪军，四川万明律师事务所律师。
平昌县人民检察院以平检诉刑诉（2014）79号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2014年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平昌县人民检察院指派检察员赵丽娟出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人王洪军到庭参加诉讼。现已审理终结。
平昌县人民检察院指控，被告人杨某某在无办理社会养老保险能力的情况下多次向泰康人寿保险股份有限公司平昌支公司工作的同事宣传自己可以办理社会养老保险。2011年至2012年，被告人杨某某以为他人办理社会养老保险为由，骗取了被害人张某甲、文某某、张某乙、冯某甲、胡某甲、孙某某、曾某某共计31.6万元人民币。具体事实如下：
一、被告人杨某某多次向同事文某某提及可以帮其办理社会养老保险，被害人文某某决定办理。2011年11月14日，被害人文某某将事先商定好的40000元人民币交给了被告人杨某某，并约定办理好社会养老保险后将剩下的3000元现金交给杨某某。
二、被害人张某甲通过文某某的介绍决定让被告人杨某某帮忙办理社会养老保险。2011年11月4日，被害人张某甲将事先商定好的43000元人民币在平昌县中医院附近一茶楼交给了被告人用于办理社会养老保险。
三、被告人杨某某多次向同事冯某乙提及可以帮其办理社会养老保险，冯某乙决定找杨某某帮忙给自己堂妹冯某甲办理社会养老保险。2011年10月22日，冯某乙将被害人冯某甲交付给自己办理社会养老保险的36000元人民币按事先的商定在平昌县泰康人寿保险公司外的马路上交给了被告人杨某某，并约定办理好社会养老保险后将剩下的1000元补交给杨某某。
四、被告人杨某某多次向同事张某乙提及可以帮其办理社会养老保险，被害人张某乙决定办理。2012年6月15日，被害人张某乙将事先商定好的40000元人民币交付给被告人杨某某用于办理社会养老保险。
五、2012年2月被害人孙某某通过胡某乙的介绍决定找被告人杨某某帮其办理社会养老保险。2012年2月16日，被害人孙某某将事先商定好的38000元人民币交给了被告人杨某某用于办理社会养老保险，后被告人杨某某又以办理社会养老保险为由要求被害人孙某某将3000元人民币送到了胡某乙的手里。事后，被告人杨某某将该3000元作为介绍费给胡某乙。被害人孙某某在多次联系被告人杨某某无果的情况下找到胡某乙，后胡某乙将收取的介绍费退还给了被害人孙某某。
六、2012年2月被害人胡某甲通过胡某乙的介绍决定找被告人杨某某帮其办理社会养老保险。2012年2月16日，被害人胡某甲将事先商定好的41000元人民币交给了被告人杨某某用于办理社会养老保险。事后，被告人杨某某给胡某乙介绍费4000元。被害人胡某甲在多次联系被告人杨某某无果的情况下找到杨某某的妻子彭某某要求退钱，后彭某某退给了胡某甲10000元人民币。胡某乙将收取的介绍费退还给了被害人胡某甲。
七、2012年11月被害人曾某某通过杨某甲的介绍决定找被害人杨某某帮其办理社会养老保险。2012年11月21日，被害人曾某某将事先商定好的75000元人民币交给被告人杨某某用于办理社会养老保险。
公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。为支持其指控意见，提供了相关证据在案证实。
被告人杨某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩解称：在指控的诈骗金额31.6万元中有交给的17万元、退给被害人孙某某的3500元、分两次退给被害人胡某甲的13500元、退给被害人曾某某的5000元，共计19.2万元应当扣减，实际诈骗的金额应为12.4万元。并请求从轻处罚。
辩护人王洪军的主要辩护意见是：一是被告人杨某某的行为不构成诈骗罪，被告人杨某某主观上没有骗取财物的故意，收取各被害人的钱是临时保管，不是占为己有，没有侵犯被害人的所有权。二是被告人杨某某即或构成诈骗罪但罪行较轻，涉案的金额应扣减刘某某处的17万元和退给被害人孙某某的3000元、胡某甲的14000元、曾某某的5000元，共计19.2万元，实际涉案金额应为12.4万元。三是被害人违规要求办理社保，自身有过错。请求从轻处罚。
经审理查明，被告人杨某某在无办理社会养老保险能力的情况下多次向泰康人寿保险股份有限公司平昌支公司工作的同事宣传自己可以办理社会养老保险。2011年10月至2012年11月，被告人杨某某以为他人办理社会养老保险为由，骗取了被害人冯某甲人民币3.6万元、张某甲人民币4.3万元、文某某人民币4万元、孙某某人民币4.1万元、胡某甲人民币4.1万元、张某乙人民币4万元、曾某某人民币7.5万元，共计31.6万元人民币。收钱后，被告人杨某某在既没有给上述被害人办理保险，又没有退款的情况下，于2012年12月外出离开平昌县。具体事实如下：
一、被告人杨某某多次向同事冯某乙提及可以帮其办理社会养老保险，冯某乙决定找杨某某帮忙给自己堂妹冯某甲办理社会养老保险。2011年10月22日，冯某乙将被害人冯某甲交付给自己办理社会养老保险的36000元人民币按事先的商定在平昌县泰康人寿保险公司外的马路上交给了被告人杨某某，并约定办理好社会养老保险后将剩下的1000元补交给杨某某。
二、被害人张某甲通过文某某的介绍决定让被告人杨某某帮忙办理社会养老保险。2011年11月4日，被害人张某甲将事先商定好的43000元人民币在平昌县中医院附近一茶楼交给了被告人用于办理社会养老保险。
三、被告人杨某某多次向同事文某某提及可以帮其办理社会养老保险，被害人文某某决定办理。2011年11月14日，被害人文某某将事先商定好的40000元人民币交给了被告人杨某某，并约定办理好社会养老保险后将剩下的3000元现金交给杨某某。
四、2012年2月被害人孙某某通过胡某乙的介绍决定找被告人杨某某帮其办理社会养老保险。2012年2月16日，被害人孙某某将事先商定好的38000元人民币交给了被告人杨某某用于办理社会养老保险，后被告人杨某某又以办理社会养老保险为由要求被害人孙某某将3000元人民币送到了胡某乙的手里，事后，被告人杨某某将该3000元作为介绍费给胡某乙。
五、2012年2月被害人胡某甲通过胡某乙的介绍决定找被告人杨某某帮其办理社会养老保险。2012年2月16日，被害人胡某甲将事先商定好的41000元人民币交给了被告人杨某某用于办理社会养老保险。事后，被告人杨某某给胡某乙介绍费4000元。
六、被告人杨某某多次向同事张某乙提及可以帮其办理社会养老保险，被害人张某乙决定办理。2012年6月15日，被害人张某乙将事先商定好的40000元人民币交付给被告人杨某某用于办理社会养老保险。
七、2012年11月被害人曾某某通过杨某甲的介绍决定找被害人杨某某帮其办理社会养老保险。2012年11月21日，被害人曾某某将事先商定好的75000元人民币交给被告人杨某某用于办理社会养老保险。当日，被告人杨某某给杨某甲介绍费5000元。
同时查明，2012年12月被告人杨某某外出离开平昌县城后，胡某乙将被告人杨某某交给其的7000元介绍费分两次退给被害人孙某某、胡某甲，二人各分得3500元。2013年7月1日，被告人杨某某的妻子彭某某代其退还被害人胡某甲10000元。2014年4月4日杨某甲得知被告人杨某某被抓获后，当日将自己在被告人杨某某处收取的5000元介绍费交给公安机关，后公安机关于2014年6月12日将该款退还给被害人曾某某。侦审中，被告人杨某某的亲属于2014年11月4日代其退还被害人冯某甲5000元、张某甲6000元、文某某6000元、孙某某6000元、胡某甲4000元、张某乙6000元、曾某某10000元，共计43000元。七被害人共同给被告人杨某某出具了谅解书。
另查明，2013年11月27日上午10时许，公安机关在成都市机投镇将被告人杨某某抓获。同月28日主动交代了诈骗被害人冯某甲、胡某甲、孙某某、曾某某的事实。
上述事实，有经过法庭质证、认证的下列证据在案证实：
1、《受案登记表》、《立案决定书》，证实案件的来源合法。
2、被告人杨某某的户籍证明，证实其已达刑事责任年龄的事实。
3、被告人杨某某的供述与辩解及辨认笔录；被害人的陈述及对被告人杨某某的辨认；证人胡某乙、杨某甲、冯某乙、彭某某的证言；收条八份；平昌县社会保险事业管理局出具的证明，证实被告人杨某某的犯罪事实及经过。
4、被告人杨某某的当庭供述；被害人的陈述；证人胡某乙、杨某甲、彭某某的证言；收条，证实案发后部分退赃的事实。
5、谅解书，证实被告人杨某某取得被害人谅解的事实。
6、被告人杨某某2013年11月28日的供述、《受案登记表》、《立案决定书》，证实被告人杨某某到案后，主动交代诈骗被害人冯某甲、胡某甲、孙某某、曾某某的事实。
7、抓获经过，证实被告人杨某某于2013年11月27日上午10时许，在成都市机投镇被抓获的事实。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人王洪军提出的无罪辩护，称被告人杨某某主观上没有骗取财物的故意，收取各被害人的钱是临时保管，不是占为己有，没有侵犯被害人对财物的所有权的意见，与审理查明的事实不符，故不予采纳。被告人杨某某辩解称交给刘某某的17万元应从诈骗金额中扣减的意见，无证据证实，故对该意见不予采纳。被告人杨某某辩解称胡某乙退给被害人孙某某、胡某甲的各3500元、彭某某退给被害人胡某甲的10000元、杨某甲退给被害人曾某某的5000元，共计22000元应从诈骗金额中扣减的意见，与法律规定不符，故不予采纳，但对该款应当认定为退赃情节。量刑情节有：当庭认罪、坦白、部分退赃、被害人有一定过错、取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。本院为打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币20000元，罚金限判决生效后三个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2018年7月26日止）。
二、责令被告人杨某某将违法所得人民币316000元退赔给被害人冯某甲、张某甲、文某某、孙某某、胡某甲、张某乙、曾某某（其中已退赃款人民币65000元），
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何中正
人民陪审员 刘芝菊
人民陪审员 赵洪玉
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 袁小明
附本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自守情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。