江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第549号
公诉机关南京市浦口区人民检察院。
被告人夏某乙，曾用名夏某甲，男，1990年2月7日出生，汉族，无业，(户籍所在地河南省汝南县汝宁镇大付庄南三村**号)。被告人夏某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年8月21日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年9月25日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
被告人李某乙，曾用名李某甲，女，1988年8月10日出生，汉族，农民，(户籍所在地安徽省濉溪县五沟镇王圩村小李家庄**号)。被告人李某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年8月21日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年9月25日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人陈某，女，1974年8月17日出生，汉族，无业，(户籍所在地河南省汝南县汝宁镇园艺场家属院**号)。被告人陈某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年8月21日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年9月25日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人陈栋、张桂宝，江苏海浪律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，1991年11月4日出生，汉族，无业。被告人刘某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年8月21日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年9月18日被该分局取保候审。2016年1月11日经本院决定逮捕，同日由南京市公安局浦口分局执行逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人厉瑶，江苏海浪律师事务所律师。
被告人张某甲，男，1965年10月20日出生，汉族，无业。被告人张某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年8月21日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年9月18日被该分局取保候审。2016年1月11日经本院决定逮捕，同日由南京市公安局浦口分局执行逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2015］724号起诉书指控被告人夏某乙、李某乙、陈某、刘某甲、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行独任审判，于2016年1月11日公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员史靓，被告人夏某乙、李某乙、被告人陈某及其辩护人陈栋、张桂宝、被告人刘某甲及其辩护人厉瑶、被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年至2015年8月间，被告人夏某乙、李某乙、陈某、刘某甲、张某甲先后经他人介绍，在南京市浦口区加入名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以经营活动为名，积极鼓动诱惑他人缴费加入组织，并要求加入人员发展下线，通过“五级三晋制”提升级别。目前该传销组织在南京市浦口区泰来苑、天润城等小区已发展传销成员30人以上且层级在三级以上。
被告人夏某乙于2015年初开始担任夏某乙体系大总管。任职期间，其主要职责是总揽全局，给各位总管开会，并审核由该体系人员交上来的新人资料，确定被推荐的新人是否能够加入自己的经理室。
被告人李某乙于2015年初开始担任夏某乙体系自律总管。任职期间，其主要职责为根据《生活经营管理20条》，检查和监督体系成员做好自律，不定期对体系成员家中的卫生、作息时间等进行检查，定期参加体系经理会，在会上对体系成员如何做好自律提出要求。
被告人陈某于2015年初开始担任夏某乙体系经晨总管。任职期间，其主要负责所在体系人员发短信、打电话通知他们参加每周例行举办的经管20条学习。
被告人刘某甲于2015年7月初开始担任夏某乙体系自律配合。任职期间，其主要负责配合自律总管李某乙检查和监督体系成员做好纪律、卫生等工作。
被告人张某甲于2015年初至7月间，担任夏某乙体系自律配合。任职期间，其主要负责配合自律总管李某乙检查和监督体系成员做好纪律、卫生等工作。
案发后，被告人夏某乙、李某乙、陈某、刘某甲、张某甲于2015年8月20日被公安机关抓获归案，被告人陈某、刘某甲、张某甲到案后，均能够如实供述上述事实。被告人夏某乙、李某乙在公安侦查阶段未能如实供述自己的罪行，但能当庭自愿认罪。
上述事实，被告人夏某乙、李某乙、陈某、刘某甲、张某甲在开庭审理过程中无异议，有证人刘某乙、贾某、周某、王某甲、张某乙、谢某甲、谢某乙、谢某丙、熊某、赵某、王某乙等人的证言，南京公安局浦口分局出具的发破案经过、受案登记表、立案决定书、抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、组织体系人员名单，被告人夏某乙、李某乙、陈某、刘某甲、张某甲的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，并已经庭审质证，本院予以采信。
对于被告人陈某、刘某甲的辩护人提出的辩护意见，本院综合评判分析如下：
1、对于被告人陈某、刘某甲的辩护人分别提出的被告人陈某、刘某甲分别系初犯、偶犯、认罪态度好的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采信。
2、对于被告人陈某、刘某甲的辩护人分别提出的被告人陈某、刘某甲分别系从犯、自首的辩护意见，本院认为，本案五名被告人均是传销体系中不可或缺的重要一环，在共同犯罪中，五名被告人所起的作用基本相当，不宜区分主从犯；被告人陈某、刘某甲均是被公安机关抓获归案，不具有自首必须具备的主动投案要件，且被告人陈某在到案后的前三次供述中未如实供述自己的罪行，在最后两次供述中才如实供述，本院认定被告人陈某系坦白已充分考虑其悔罪情节，故本院对辩护人的上述辩护意见不予采信。
3、对于被告人陈某、刘某甲的辩护人分别提出的被告人陈某、刘某甲的行为社会危害性较小，也是传销活动的受害者的辩护意见，本院认为，我国刑法之所以将组织、领导传销活动作为犯罪予以打击，正是因为传销活动扰乱社会经济秩序，破坏社会稳定，具有较大的社会危害性，被告人陈某、刘某甲以非法牟利的目的，故意实施传销行为，非辩护人所称的非法传销的“被害人”，故本院对辩护人的上述辩护意见不予采信。
4、关于被告人陈某、刘某甲的辩护人均提出的被告人家庭困难的辩护意见，本院认为被告人家庭困难非法定或酌定的从轻处罚情节，但本院鉴于被告人认罪、悔罪的态度，对被告人量刑时予以从宽处罚。
本院认为，被告人夏某乙、李某乙、陈某、刘某甲、张某甲以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人夏某乙、李某乙、陈某、刘某甲、张某甲共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人夏某乙、李某乙系当庭认罪，酌情可以从轻处罚；被告人陈某、刘某甲、张某甲均系坦白，依法均可以从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人夏某乙、李某乙、陈某、刘某甲、张某甲犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人夏某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2016年8月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2016年6月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2016年6月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的29日，即自2016年1月11日起至2016年8月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的29日，即自2016年1月11日起至2016年8月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 陈 安
二〇一六年一月十二日
书 记 员 刘培培