陕西省高陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）高刑初字第00139号
公诉机关陕西省高陵县人民检察院。
被告人史某甲，曾用名史某乙，男，汉族，高中文化程度，农民。2014年3月11日因涉嫌合同诈骗罪被兰州铁路公安局银川公安处民警抓获，3月16日被高陵县公安局宣布刑事拘留，4月18日被依法逮捕。现羁押于高陵县看守所。
高陵县人民检察院以西高检刑诉（2014）137号起诉书指控被告人史某甲犯合同诈骗罪，于2014年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高陵县人民检察院指派代理检察员于凤文出庭支持公诉，被告人史某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：自2006年以来，被告人史某甲以需要扩大其经营的电器店为名，许诺给被害人高息回报，并以借贷合同及打借条的方式，分多次从被害人手中借款，借款后，被告人史某甲以少部分钱用于进货，其余借款用于购房、买车、归还私人贷款及其他个人消费，2012年8月份，被告人史某甲在连续借款30万元后关闭手机后藏匿起来，多名被害人到公安机关报案，高陵县公安局2013年1月7日立案侦查，2014年3月11日被告人史某甲被银川铁路公安处银川车站派出所抓获。
被告人史某甲共给席某某、耿某某、王某甲等23名被害人造成336.1万元的经济损失。
公诉机关为指控犯罪，随案移交下列相关证据：
（一）被告人的供述与辩解
1、银川车站派出所的讯问笔录，证实史某甲被上网通辑抓获的经过。
2、（1）我之前做家电生意，因生意不景气就在外面借了一些帐，后来不能及时清偿，就向其他人高息借款，来偿还之前的欠款和利息。到2012年8月，我实在没钱给人还了，就关了手机跑到南京去打工。（2）我以销售家电进货的名义，从2006年到2012年6月，共从席某某等20人处借款共计3，013，000元。这些钱分别用于进货、给员工发工资、买了三辆车（共计18万）、在XX茗居按揭了两套单元房（共计30万）、还耿镇信用社30万贷款。（3）我的家具店和面馆每年大约收入二十多万。后来我几乎没给店里进过货，生意每月亏空，借款利息越来越多，最终形成恶性循环。
（二）证人证言
1、证人张某甲的证言：证明史某甲2013年6月至8月曾在他的店里打工，后来说离开银川走了。
2、证人杨某某的证言：证明给史某甲开车，史某甲跑后，仍然开着这个车，史某甲曾向我本人借款十万元。通过我向我的亲朋好友借过十余万元。
3、证人马某某的证言：证明经自己介绍李某甲借给史某甲一万元，自己在借条上也签了名字。
（三）被害人陈述
1、被害人席某某、贺某某等23人陈述
证明史某甲以新开门面、过节压货为由向他们高息借款，并向其中几人清过利息，2012年底，史某甲失踪。
史某甲向各被害人借款情况：蔡某甲2万元；胡某某8万元；耿某某17万元；王某甲114万元；席某某46万元；魏某某杰2万元；孔某某10万元；经马某某介绍借李某甲1万元；赵某某10万元；王某乙3万元；钟某某22万元；王某丙1万元；王某丁（王某戊）6万元。
借款数额与被告人史某甲供述能够相互印证
2、经补充侦查，取得如下证据材料：
（1）蔡某乙的证言：被骗了10万元，有借条。
（2）贺某某的证言：被史某甲先后三次共以借的方式骗走12.6万元，有借条。
（3）张某乙的证言：来公安机关说明我被史某甲骗走20万元的事，有借条。
（4）马某某的证言：被史某甲骗走3万元，有借条。
（5）李某乙的证言：被史某甲骗了2万元，过程是借走5万后来还了3万，有借条。
（6）李某丙的证言：被史某甲骗走8万元，有借条。
（7）周某某的证言：被史某甲骗走18.2万元，有借条。
（8）邓某某的证言：被史某甲骗走10万元，有借条。
（四）书证
1、户籍证明
证明被告人史某甲，出生日期为1962年9月6日，具有完全的刑事责任能力。
2、借条、借贷合同报案材料
王某戊10万元（已还4万，余6万）；王某丙1万元；等等
史某甲给被害人写的借条，史某甲经辨认是他本人所写，并与史某甲供述能够相互印证。
3、高陵县人民法院（2012）高民一初字第00743号民事判决书、（2013）高执字第00135号执行裁定书各一份
证明高陵县人民法院于2013年3月8日将史某甲位于XX茗居的两套单元房予以查封；2013年7月26日作出民事判决如下：史某甲返还席某某46万元借款及利息。
4、由XX家居建材城出具的证明和租房合同各一份
证明史某甲尚欠房费69988元。
5、离婚协议书、离婚证书复印件各一份
证明史某甲于2012年7月19日与王锦离婚。
6、李某丁出具的证明一份
证明其花9000元购史某甲一辆客货两用微型车（陕A743**），并一直开着。
7、抓获经过
证明银川铁路公安处于2014年3月11日将史某甲抓获归案。
8、情况说明
证明史某甲曾向金某某、徐某某二人各借款三万元，现与二人联系多方查找都没有找到。
经依法审理查明：自2006年以来，被告人史某甲以需要扩大其经营的电器店为名，许诺给被害人高息回报，并以借贷合同及打借条的方式，分多次从被害人手中借款，借款后，被告人史某甲以少部分钱用于进货，其余借款用于购房、买车、归还私人贷款及其他个人消费。2012年8月份，被告人史某甲在连续借款30万元后关闭手机后藏匿起来，多名被害人到公安机关报案，高陵县公安局2013年1月7日立案侦查，2014年3月11日被告人史某甲被银川铁路公安处银川车站派出所抓获。
被告人史某甲骗取各被害人钱款情况：1.蔡某甲2万元、2.胡某某8万元、3.耿某某17万元、4.王某甲114万元、5.魏某某杰2万元、6.孔某某20万元、7.李某甲1万元、8.赵某某10万元、9.王某乙3万元、10.钟某某22万元、11.王某丙1万元、12.王某丁（王某戊）6万元、13.蔡某乙10万元、14.贺某某12.6万元、15.张某乙20万元、16.马某某3万元、17.李某乙2万元、18.李某丙8万元、19、冯某某2万元、20、穆某某15万元、21.周某某18.2万元、22.邓某某10万元。共计22名被害人306.8万元。
对孔某某应以20万元认定：被告人史某甲在供述中承认2012年元月12日借孔某某10万元，当年3月30日又借孔某某10万元，第二次借款是从农业银行转账的；孔某某提供的2012年元月12日借条一张，2012年3月30日农业银行卡转账业务回单一张，各10万元，共20万元。
对席某某的46万元，因其与被告人史某甲在本院民事案件判决中已作认定和处理，故不应在此刑事犯罪中再次认定和处理。
对史某甲曾向金某某、徐某某二人各借款3万元，因只有被告人史某甲的供述，侦查机关出具情况说明多方查找该二人，均未能联系到，此二人证据暂未落实。故该二人共6万元不作认定。
被告人史某甲当庭表示自愿认罪，对公诉机关提供的上述证据无异议，也没有新证据向法庭提交；上述证据已经开庭举证、质证，来源合法，内容确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人史某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款306.8万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人史某甲庭审中能自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人史某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2026年9月10日止；罚金自判决生效后三十日内缴清）；
二、责令被告人史某甲于本判决生效后三十日内退赔赃款，并予以返还各被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉时应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 赵栋科
代理审判员 商文博
人民陪审员 赵 琦
二〇一四年十二月三日
书 记 员 黄 唯