江苏省常州市新北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0411刑初606号
公诉机关常州市新北区人民检察院。
被告人刘志红，女，1966年6月27日出生于江苏省常州市，汉族，高中文化，无业，户籍地常州市钟楼区，住常州市新北区。因本案于2016年10月10日被刑事拘留，2016年11月16日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2017]548号起诉书指控被告人刘志红犯诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月19日公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派代理检察员周健出庭支持公诉。被告人刘志红到庭参加诉讼。2017年10月24日，常州市新北区人民检察院以新检诉延[2017]53号延期审理建议书建议本院对本案延期审理，同日本院同意对本案延期审理。2017年11月23日，常州市新北区人民检察院提请本院恢复对本案法庭审理。本院于2018年2月8日公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派代理检察员周健出庭支持公诉。被告人刘志红到庭参加了诉讼。现已审理终结。
常州市新北区人民检察院起诉指控，2009年至2016年期间，被告人刘志红以帮被害人炒股、股票账户被冻结需要资金等事由，多次骗取被害人郑某、吴某等人的财物，共计人民币1812.968657万元以及美金14000元。
公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，并据此认为被告人刘志红的行为构成诈骗罪，数额特别巨大。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。
被告人刘志红对公诉机关起诉指控的犯罪事实及定性供认不讳，未作辩解。
经审理查明，2009年至2016年期间，被告人刘志红明知自己没有履行能力，仍虚构事实，以帮被害人炒股、股票账户被冻结需要交纳资金等为由，多次骗取被害人张某1、周某、丁某1我等人的财物，共计人民币1812.968657万元以及美元14000元。具体事实分述如下：
1、2009年1月至2016年2月间，被告人刘志红以帮被害人张某1炒股、股票账户被冻结需要交纳资金、打点关系等为由，多次骗取被害人张某1钱款，共计人民币181万元。
2、2009年4月至2011年6月间，被告人刘志红以帮被害人周某炒股为由，多次骗取被害人周某钱款，共计人民币150万元。
3、2010年1月至2014年6月间，被告人刘志红以帮被害人丁某1我炒股、股票账户被冻结需要交纳资金等为由，多次骗取被害人丁某1我钱款，共计人民币142.5万元。被告人刘志红已归还被害人丁某1我人民币10万元。被害人丁某1我的实际损失为人民币132.5万元。
4、2010年11月至2011年1月间，被告人刘志红以帮被害人丁某2炒股等为由，多次骗取被害人丁某2钱款，共计人民币80万元。
5、2011年4月至2015年12月间，被告人刘志红以帮被害人尹某炒股、股票账户被冻结需要交纳资金等为由，多次骗取被害人尹某钱款，共计人民币362万元。
6、2012年5月至2013年7月间，被告人刘志红以帮被害人刘某炒股、股票账户被冻结需要交纳资金等为由，多次骗取被害人刘某钱款，共计人民币175.5万元。
7、2014年至2016年间，被告人刘志红以股票账户被冻结需要交纳资金等为由，骗取被害人徐某以自己房屋抵押所得的贷款人民币55万元，并使用被害人徐某名下的中国农业银行信用卡（卡号：62×××57），透支本金人民币199686.57元。被害人徐某的实际损失共计人民币74.968657万元。
8、2015年10月至2016年1月间，被告人刘志红以帮被害人郑某炒股、参加优质客户奖励大会需要资金为由，多次骗取被害人郑某钱款，共计人民币376万元。
9、2015年11月至2016年2月间，被告人刘志红以帮被害人吴某炒股、参加优质客户奖励大会需要资金等为由，多次骗取被害人吴某钱款，共计人民币123万元。案发前，被告人刘志红已归还被害人吴某人民币28万元。被害人吴某的实际损失为人民币95万元。
10、2015年12月，被告人刘志红以做手机生意需要资金等为由，骗取被害人李某以自己房屋抵押所得的贷款人民币70万元。
11、2015年12月，被告人刘志红以帮被害人陈某炒股、需要资金做手机生意等为由，骗取被害人陈某以自己房屋抵押所得的贷款人民币50万元。
12、2016年5月间，被告人刘志红以帮被害人唐某炒股等为由，多次骗取被害人唐某钱款，共计人民币66万元以及美元14000元。
上述经审理查明的事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人张某1的陈述及借条、转账凭条、银行交易明细等，证实被告人刘志红自称帮其炒股、股票账户违规操作被查等，多次给被告人刘志红钱款，共计人民币181万元。
（2）被害人周某的陈述及转账凭条、收条、银行交易明细等，证实被告人刘志红自称帮其炒股，多次给被告人刘志红钱款，共计人民币150万元。
（3）被害人丁某1我的陈述及存款凭条、借条、银行交易明细等，证实被告人刘志红自称帮其炒股、股票账户被冻结等，多次给被告人刘志红钱款，共计人民币200多万元。被告人刘志红已归还人民币10万元。
（4）被害人丁某2的陈述及借条、银行交易明细等，证实被告人刘志红自称帮其炒股、股票账户被冻结等，多次给被告人刘志红钱款，共计人民币80万元。
（5）被害人尹某的陈述及借款合同、借条、银行交易明细等，证实被告人刘志红自称帮其炒股、归还利息等，多次给被告人刘志红钱款。还把自己房子抵押，取得贷款人民币240万元，转账给被告人刘志红。
（6）被害人刘某的陈述及银行交易明细，证实被告人刘志红自称帮其炒股等，多次给被告人刘志红钱款，共计人民币200多万元。
（7）被害人徐某的陈述及借款合同、银行交易明细、常州市钟楼区人民法院（2017）苏0404民初586号民事判决书等，证实被告人刘志红自称股票账户被冻结需要资金等，把自己房子抵押，取得贷款人民币55万元，转账给被告人刘志红。被告人刘志红还使用其名下的一张农业银行信用卡透支欠款。
（8）被害人郑某的陈述及微信聊天记录、银行交易明细等，证实被告人刘志红自称帮其炒股等，多次给被告人刘志红钱款，共计人民币376万元。其中，通过丁某3代为转账给被告人刘志红人民币8万元。
（9）被害人吴某的陈述及微信聊天记录、转账凭证、银行交易明细等，证实被告人刘志红自称帮其炒股等，多次给被告人刘志红钱款，共计人民币123万元。被告人刘志红已归还人民币28万元。
（10）被害人李某的陈述及借款合同、银行交易明细等，证实被告人刘志红自称帮其炒股、股票账户被冻结、做手机生意等，多次给被告人刘志红钱款，并把自己房子抵押，取得贷款人民币70万元，转账给被告人刘志红。
（11）被害人陈某的陈述及借款合同、银行交易明细等，证实被告人刘志红自称帮其炒股、做手机生意等，多次给被告人刘志红钱款，并把自己房子抵押，取得贷款人民币50万元，转账给被告人刘志红。
（12）被害人唐某的陈述及银行交易明细等，证实其把自己的股票账户交由被告人刘志红管理，后来发现被告人刘志红从自己账户转走了人民币70多万元以及美元14000元。
（13）证人张某2、马某的证言，证实被告人刘志红与他们有手机生意往来，发现被告人刘志红有低于进货价卖出手机的情况，至今尚欠货款。
（14）证人丁某3的证言，证实其在2016年1月29日帮郑某转账给被告人刘志红人民币8万元。
（15）证人盛某的证言，证实其系被告人刘志红丈夫，自2009年起，其同事周某、丁某1我、丁某2、张某1等人把钱给被告人刘志红，由被告人刘志红帮着炒股。后被告人刘志红称股票账户违规操作需要资金交罚款、归还利息等，遂多次向他人借款，尹某等人还拿出自己房子抵押所得的贷款。
（16）证人汤某的证言，证实被告人刘志红以及尹某、徐某、李某、陈某到宏源小贷公司，用各自的房子抵押贷款的情况。
（17）证券账户资金对账单，证实被告人刘志红以及盛某名下证券账户资金情况。
（18）案发及抓获经过，证实被告人刘志红的归案情况。
（19）常住人口信息表、违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人刘志红的身份情况。
（20）被告人刘志红侦查阶段多次供述及当庭供述，与以上证据相互印证，证实了案件事实。
本院认为，被告人刘志红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。所提量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘志红认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下:
一、被告人刘志红犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月10日起至2030年10月9日止。所判处的罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人刘志红的违法所得人民币1812.968657万元以及美元14000元，予以发还被害人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 邹 玥
人民陪审员 汪克良
人民陪审员 谈志平
二〇一八年二月九日
书 记 员 颜亮亮