广东省鹤山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0784刑初11号
公诉机关广东省鹤山市人民检察院。
被告单位鹤山市高盛建筑工程有限公司，住所地:广东省鹤山市沙坪街道中山路23号，法定代表人：钟祖怡，是该公司的执行董事、经理。
指定辩护人：叶青山，男，广东鹤明律师事务所律师。
指派法律援助机构：鹤山市法律援助处。
被告人钟祖怡，男，1968年6月19日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地：广东省鹤山市，是上述鹤山市高盛建筑工程有限公司的法定代表人、公司执行董事、经理。因拒不履行已生效法律文书所确定的义务（拒不执行判决、裁定），于2017年3月25日被本院决定并由鹤山市公安局执行司法拘留15天，在司法拘留期间，因本案于同年4月8日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现押于广东省鹤山市看守所。
指定辩护人：陈连强，男，广东鹤明律师事务所律师。
指派法律援助机构：鹤山市法律援助处。
广东省鹤山市人民检察院以鹤检公诉刑诉〔2017〕424号起诉书指控被告单位鹤山市高盛建筑工程有限公司、被告人钟祖怡犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员李纲出庭支持公诉，被告单位鹤山市高盛建筑工程有限公司的辩护人叶青山、被告人钟祖怡及其辩护人陈连强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：鹤山市高盛建筑工程有限公司（以下简称“高盛公司”）于2001年6月15日登记成立，被告人钟祖怡于2008年4月起登记为该公司的法定代表人，任公司执行董事、经理，是高盛公司实际经营者。从2012年开始，该公司因经营不善开始拖欠工人工资、供应商货款以及工程款等。相关债权人先后向鹤山市劳动仲裁院申请仲裁和向鹤山市人民法院提起民事诉讼。经仲裁和判决确定，高盛公司以及钟祖怡需偿还欠款合共人民币（下同）12559102.61元。由于高盛公司、钟祖怡未能及时履行裁定、判决确定的还款义务，仲裁申请人和民事诉讼原告陆续向鹤山市人民法院申请强制执行。从2014年5月15日到2016年10月27日，鹤山市人民法院受理的针对高盛公司以及钟祖怡的执行案件共44宗，涉及执行申请人共114人，申请执行金额合共12559102.61元。鹤山市人民法院先后向高盛公司法定代表人钟祖怡共发出44份执行通知书和报告财产令。鹤山市人民法院发出报告财产令之后，钟祖怡只是报告了少量的个人财产和高盛公司的个别账户，而隐瞒了其实际控制的鹤山市鹤城镇汇盛土石方工程队、鹤山市鹤城镇鸿信达装饰工程部、鹤山市汇建室内装饰工程部的情况，上述工程部账户有大量的资金进出。而且钟祖怡通过上述三个个体工商户账户大量接收属于高盛公司应收的工程款并由其自行分配、支取。经统计，从2014年至2017年3月，汇盛、汇建工程部收取高盛公司应收工程款共12356779.01元，后均被支取使用。由于钟祖怡隐瞒了高盛公司资金收入情况，被申请执行期间除了通过法院的执行措施和钟祖怡自行支付，共执行了部分欠款2157661.81元外，截至2017年5月11日，尚有10401440.80元无法执行。2017年3月25日，本院以拒不履行已生效法律文书所确定的义务对钟祖怡实施司法拘留15天，司法拘留期间被告人于同年4月8日被刑事拘留。
另查明，本院于2017年12月8日作出（2015）江鹤法执字第450号之二《执行裁定书》，确认被执行人鹤山市高盛建筑工程有限公司（即本案被告单位）截至2017年5月11日，尚有10401440.80元无法执行后，又被执行款额436847.50元，至今仍有9964593.30元尚未执行。
上述事实,被告人钟祖怡在开庭审理过程中亦无异议,并有经过庭审举证、质证的到案经过、破案经过，被告人钟祖怡的供述和辩解，证人冯某1、胡某、吴某等的证言，相关书证材料等证据材料在案证实，足以认定。
本院认为，被告单位高盛公司以及被告人钟祖怡，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告单位、被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控被告单位、被告人钟祖怡的犯罪罪名成立，对被告单位高盛公司判处罚金、被告人钟祖怡判处有期徒刑一年八个月以上三年以下的量刑建议恰当，本院予以支持和采纳。被告人钟祖怡到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告单位高盛公司在被告人钟祖怡到案后被执行了部分款项，对被告单位和被告人可酌情从轻处罚。被告单位高盛公司的辩护人辩称：对于公诉机关指控的事实和罪名没有意见。对于单位犯罪，是刑法修正案（九）实施之后才构成单位犯罪的，本案的证据跨越两个时间，刑法修正案（九）实施前的时间不能认定为单位犯罪，刑法修正案（九）实施前的数额应该剔除。对单位犯罪法律规定是判处罚金，经被告单位的法人同意，愿意缴纳罚金；被告人钟祖怡的辩护人辩称：公诉方提出的情节特别严重法律没有明确规定，所以同意本案被告人行为属于情节严重的情况。对起诉书指控被告人的罪名没有异议。对于量刑，被告人能够当庭认罪，配合法庭调查，如实供述犯罪事实，有悔罪表现。被告人有年幼女儿和年老父母需要抚养和赡养。被告人之前没有犯罪记录。本案与其他同类案件不同，被告人不是主观恶意不执行生效的法律文书，是供应商等知道高盛公司经营状况恶劣后采取堵门或者自杀相威胁要求高盛公司支付部分工人工资及货款，所以被告人只能采取拆东墙补西墙的方法支付，甚至在社会上借高利贷支付货款和工资，其不是将资金挪作他人，到了最后才导致资金链断裂造成今日的结果。被告人也表示今后有机会和能力仍然要支付给相关债权人，才对得起曾经一起工作的同事和朋友，所以辩护人请求法庭对被告人酌情予从轻处罚，并请求公诉人能调整量刑范围，理由是因为高盛公司尚有工程款没有收回，因钟祖怡被羁押，工程款无法收回，过长的刑罚可能会导致部分工程款诉讼时效过期不能收回，所以请求能够在有期徒刑一年六个月左右判处刑罚。针对被告单位辩护人提出的被告单位在刑法修正案（九）实施前的时间的行为不能认定为单位犯罪，刑法修正案（九）实施之前的数额应该剔除。本院认为，虽然被告单位拒不执行判决、裁定的时间是从2014年5月15日到2016年10月27日，而刑法修正案（九）是2015年11月1日起才施行，但因其犯罪行为具有连续性，被告单位拒不执行判决、裁定的行为是一直持续到刑法修正案（九）施行后的，故本案不宜划分刑法修正案（九）施行前与施行后的犯罪数额，且本案认定被告单位构成该罪的客观方面是被告单位有能力执行而拒不执行，隐瞒了资金收入情况并自行支取使用，属情节严重，依法应以拒不执行判决、裁定罪来追究其刑事责任。因此，对于被告单位辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人钟祖怡的辩护人请求在有期徒刑一年六个月左右对钟祖怡判处刑罚的理由不成立，本院不予采纳。上述两辩护人的其他辩护意见，基本与客观事实相符，本院予以采纳。被告人钟祖怡先前已羁押的日期（含司法拘留日期），依法应予以折抵刑期。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告单位鹤山市高盛建筑工程有限公司犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币200000元。
（罚金已缴纳人民币20000元，余下人民币180000元于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）
二、被告人钟祖怡犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2019年9月24日止）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长
施锦琪
人民陪审员
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冯钊健
人民陪审员
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易国坚
二○一八年五月十日
本件与原本核对无异
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法官助理
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李兰贞
书记员
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温俊杰
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。