北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0101刑初326号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人葛洪喜，男，1957年8月12日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月6日被羁押，同年9月14日被逮捕，现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人吕志录，北京易准律师事务所律师。
北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉[2017]372号起诉书指控被告人葛洪喜犯诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员赵杰出庭支持公诉，被告人葛洪喜及其辩护人吕志录到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人葛洪喜于2007年8-9月间，对被害人张某谎称能够办理孩子上军校事宜，并提供伪造的招生资料，骗取张某办事费用人民币42万元；于2010年6月间，采取相同手段骗取被害人陆某办事费用人民币20万元。
被告人葛洪喜于2016年8月6日21时许在其家中被北京市公安局东城分局刑侦支队民警抓获。上述款项未予退还。
对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人葛洪喜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗公私财物且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
庭审中，被告人葛洪喜辩称，自己只是受被害人之托帮忙找门路办理被害人家属就读军校，相应活动资金自己已经交到能办理的人手上，自己并未从中牟利。自己识人不清，也是受害者，但愿意对被害人表示歉意并退赔损失。
辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的部分数额存疑，不应认定；被告人葛洪喜到案后能够如实供述主要犯罪事实，在家属的配合下积极退赔被害人损失，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
被告人葛洪喜于2007年8-9月间，对被害人张某谎称能够办理孩子上军校事宜，并提供伪造的招生资料，骗取张某办事费用人民币40万元；于2010年6月间，采取相同手段骗取被害人陆某办事费用人民币20万元。
被告人葛洪喜于2016年8月6日21时许在其家中被北京市公安局东城分局刑侦支队民警抓获。
在本院审理期间，被告人葛洪喜在家属的配合下，已将上述款项予以退还。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院审核属实的如下证据证实：
1、被告人葛洪喜在公安机关及当庭的供述，证实我经人介绍认识了吴某，吴某为人办上军校的事已经很多年了。我和张某在2005年做生意时认识的，熟悉了之后就成了朋友。张某要给她外甥一个姓邓的孩子办上军校的事是我替她经手的，找的是吴某办理。经我协调，价格应该是40万，时间大概是2007年或2008年。后来张某先将第一笔20万元人民币通过转账的方式打到了我工商银行的银行卡上，我就把钱都提现并且自己又添了20万元，一共40万元交给了吴某，我记得我是在崇文新世界二期的一个茶座或者是万怡酒店的茶座给的她。后来吴某因为出事被抓了，当时她办理的一批孩子在北京的郊区军训，家长们都说不要报案，继续找上面的领导办理军校上学的事情。领导是总政的一个张主任，但我们几个家长都不知道怎么联系。我们知道一个叫王某的人，他也是用的吴某的渠道，能够和张主任说上话，于是我们就找王某继续办这个事情。但张主任说前期只收了这批学生办理费用的一半作为定金，要想继续办理还要将剩余的20万元一次性交齐，我给张某说了，她就又打过来22万元，后来我给张某的外甥退了2万元现金。再后来张主任也出事了，上学的这个事情就没办法了，我们多次去找总政反应问题，后来总政也不接待我们了。张某就来找我退钱，我说“我把钱都给了相关人员进行活动了，我也没有自己拿你的钱，我还在第一次找吴某的时候帮你垫付了20万元。如果现在你让我退钱，也得等我挣钱了再把钱退给你”。但是后来我做生意也没有挣到钱，所以我收张某的钱就一直也没有给。我和陆某是在2003年到2005年之间做生意的时候认识的。在接触的过程中，他知道我有能力找人给孩子办上学的事情，当时我和他说我是部队上的，并给他看过我的军官证。到了2007年、2008年前后，陆某就找到我，让我帮忙给两个人办上军校的事情，后来我在联系的过程中花了十万元人民币给相关的领导，但是最后因为陆某的原因导致孩子最终没有去上学。所以就相当于陆某欠了我10万元人民币，后来我就一直找他要这个钱，大概在2009年春节左右，我催陆某要钱，他就用他的银行卡给我的银行卡上转了3万元人民币。2010年5、6月份的样子，陆某找到我说让我帮忙给他女朋友的女儿办上军校的事情，我说先给你问问。后来我就电话联系了王某，过了大概2、3天王某说可以办，但是最少要40万，并说如果想办就抓紧，我就和陆某说了这个情况，并把他叫到了北京面谈。在北京见了面，他说40万太多，让再帮忙沟通沟通，经我协调最终定为35万元。陆某说先交17万，剩下的钱拿到录取通知书再付余下的钱，王某那边也同意了。后来陆某就用银行卡给我中国银行的银行卡上转了17万元人民币，我收到钱后还给陆某打了一个字条，说我收的这个钱是给小孩办上学的办事款，之后我把钱提现给王某，但是过了1个月左右就联系不上他了，小孩上学的事情我就办不成了，然后我就跟陆某联系说给他退钱的事情，但是因为他之前还欠我7万元人民币没有给，我说我只能给他10万元人民币，他不同意，于是我直到被抓也一分钱也没给过他。
2、被害人张某在公安机关及当庭陈述，证实2005年夏天，我在北京谈生意时，经朋友介绍认识了葛洪喜，当时他自称叫葛洪，是新疆军区的一个大校。之后葛洪喜曾有几次给我打电话说他到南京、武汉办事，路过汉口，约我见面，我都没有与其见面。2007年7月，因我外甥邓某高考成绩不理想，此时正好葛洪喜又给我打电话，说他一直在帮别人的子女办理上军校的事情。我就问葛洪喜应届毕业生是否能上军校。葛洪喜回答说，他与吴某和总政的一位张姓中将是战友，他们一起搞高中毕业的学生上军校的事好多年了，每年都要送十几个学生上军校。这样我就和葛洪喜说了我外甥邓某的事情。葛洪喜说一般一个名额40到60万元人民币，因为是朋友就收我42万元人民币，先付一半钱20万元，就给我外甥搞一个中国人民解放军南京政治学院名额，余款等入学通知书来了再交。2007年8月6号我带着外甥和葛在新世界万怡公寓一楼咖啡厅会面，当天在新世界百货的工商银行营业部内给葛洪喜的工商银行卡存入20万元人民币，葛洪喜给我写了收条，并交给我几张表格叫我填写，并要求我根据表格中的要求办理相关事宜。葛洪喜保证在8月底、9月初搞定，让邓某一个人留在北京等结果。到9月初葛洪喜还没有办妥，我要求退款带孩子回去，葛洪喜几天后派其女儿葛某带邓某和另外十几名学生一起去医院体检了一次，说录取通知书快下来了，又派其女儿葛某来带我外甥邓某和其他十几名学生去北苑军事训练基地参观一次，说是熟悉军校训练环境。2007年9月3号下午，葛洪喜派其女葛某送来一份《武汉通讯指挥学院2006年招生通知书》给邓某填，我一看是去年的旧表就不干了，葛某马上把葛洪喜叫来。我说不办了退钱，葛洪喜才说吴某出事了，邓某不能进军校了，可以进北京大学，但是要把余下的22万元人民币交他才可以办。2007年9月14日，我们在新世界万怡公寓一楼咖啡厅见面后，我就在新世纪百货工商银行营业部分三笔存入葛洪喜的工商银行卡22万元人民币。葛洪喜也写了收条，并承诺9月底一定可以搞定，万一办不妥10月10号以前退清全款。后来我外甥拿回来2万元现金，说是退回来的。到10月底，葛洪喜没有办妥。我向葛洪喜要钱，他迟迟拖延不给，他说都是老朋友了，不会为了几十万元人民币连朋友都不要了，那也太没出息了，放心吧一定会还的。并承诺2007年内分两次还清，后来连电话也不接，偶尔接也是一句话就挂断了。在第一次开庭之后被告人的家属找到我将钱款都还清了。
3、被害人陆某在公安机关及当庭陈述，证实2004年，我在北京居住结识了葛洪喜，当时该人自称是新疆军分区后勤部部长，大校军衔，还给我看了他的军官证，我就信以为真了。之后我便极力与其搞好关系，因为他是部队高官，我想以后会用的着他。到2009年1月左右，我接到了葛洪喜的电话，对方称急需用3万元人民币，我同意借他钱，随后他把他老婆的农行卡号给我发了过来。当日晚上，我在上海市虹口区吴淞路农业银行从我的农行卡内向葛洪喜为我提供的农行卡转账人民币3万元。2010年5月份，我给葛洪喜打电话，告诉他我女儿陆怡已经上高二了，想让他找部队的关系，给我女儿找个军校上大学，希望我女儿毕业后可以留在部队当军官。葛洪喜听我这么说，立即向我表示，这个事情没有问题，并告诉我可以帮我女儿搞一个中国人民解放军南京政治学院的名额。听对方这么说，我很高兴，并与对方约好到北京详谈此事。2010年6月1日，我和葛洪喜见了面，葛洪喜告诉我，他认识中国人民解放军总政治部的一个中将，以前是他的战友，可以让我女儿上中国人民解放军南京政治学院，是大学本科，毕业后是“一杠三星”，也就是正连级。随后，葛洪喜还拿出了一份《中国人民解放军总政治部国防定向生协议书》、《在校选拔国防生报名登记表》和《军事院校供给制学院资格审查表》的复印件，听对方这么许诺我，又见到了这些文件，我很高兴。于是，葛洪喜告诉我说办这件事需要40万人民币，还说我要先期支付一半的费用，也就是20万。由于事前我给过他3万元，对方提出只要我再付给他17万元就可以了，事成之后再付另一半，我同意了对方的要求，并于当天10时许，在位于北京市东城区崇文门外大街44号的一家中国银行，从我的中行卡向葛洪喜的中行卡转账人民币17万元。葛洪喜许诺，2010年8月中旬，我女儿就可以拿到中国人民解放军南京政治学院的录取通知书，办不成就把20万如数退给我。当日转完帐后，葛洪喜在银行给我写了一张17万的收条。我给完这笔钱后，葛洪喜总是催促我将剩下的20万也给他，但是我拒绝了，理由是一定要等我女儿拿到录取通知书再给他剩下的20万。到了2010年8月份，我女儿一直没有拿到录取通知书，我便一直催问。开始葛洪喜说让我再等等，后来又说办不成了，因为他那个在总政的战友被抓了。于是我便要求葛洪喜退钱，但他总以种种理由推脱，后来又说只能退我10万，同时还威胁我不许报案。可是直到现在，我也没有收到他退还我的钱。我妻子知道两次给葛洪喜打钱办理上军校的事情，因为口音问题以为是姓苟的一个大校。案件到了法院以后被告人的家属找到我将钱都还了。
4、证人刘某的证言，证实2007年7、8月份的时候，当时我还在湖北武汉工作生活，在一次家庭聚会期间，我表姐张某知道我儿子邓某学习成绩不是很拔尖，就跟我说她有上军校的门路，她说有个姓葛的朋友是部队的大校一直在操作这件事情，还说不用我管了，后来张某就带着邓某来北京住了好几个月，当时说的是军校统一招生，得体检面试什么的，期间我来过一次北京，是给邓某送衣服，当时邓某和张某就住在崇文门新世界旁边的一个楼里，后来又说军校办不成了，说可以上北京的一个名牌大学，具体是清华还是北大我记不清楚了，但是一直没有办成，后来我就让邓某回了老家重新读书、考学，现在已经去国外读书了。总共管我要过42万的办事费用，我印象中第一次是20万，第二次22万，具体是以什么名义要的记不住了。在张某没有把这事办成之后，已经把这42万元退给我了。
5、证人崔某的证言，证实北京苟大校曾帮忙给女儿办理上军校，说可以弄了一个军校国防生，20万元人民币搞定，先给了他3万元人民币进行紧急打理。2010年5月29日，苟大校打电话给我老公，军校名额已下来，立即到北京送余款17万元人民币，当时我不方便，因为小孩要高考，就让我老公一个人去北京付款给苟大校。
6、证人葛某在公安机关及当庭的证言，证实2007年夏天大概在7、8月份，当时张某带了一个小男孩，好像是她的亲戚。我是在崇文门新世界后面的一个公寓见到的她们，她们商量的是给那个男孩子办理上学的事，具体当时他们怎么说的我记不清了。过了没几天，吴某通过我爸找我，吴某给一些孩子安排了体检，让我带这些孩子到五棵松附近的一个部队医院体检，其中包括张某带来的男孩，体检的具体日期和地点我记不清了，我记得吴某让我找医院里的联系人，体检的工作都是他们提前安排好的，再具体的我现在记不清了。这件事过后有一段时间，我去见我爸，当时吴某也在场，我爸把一张上军校的填报表给我让我给张某拿过去，我去了，给了那个男孩，后来他们填没填我也不清楚。在整件事过程中，我爸还取过一次钱，让我给吴某拿过去。因为当时取得额度很大，第一次没取成，银行叫我们先预约，预约后，过了两天我和我爸再去的银行，我爸取完钱，我把钱装进事先准备的书包，我还记得我带着钱先回的家，后来等我爸的电话，让我爸钱给吴某拿过去，给吴某的时候我爸也在场。
7、证人郭某当庭所作的证言，证实我当时是葛某的男朋友，那是葛洪喜说让我也跟着一起去体检、军训什么的，看看能不能也把我办到军校就读。在办理入学期间，曾和葛某一起到崇文门附近的工商银行去过一次现金，到约好的地点将钱交给吴某，当时葛洪喜也在。具体钱的数目自己不清楚，反正装了一整个双肩背包。
8、张某提供的工商银行个人业务凭证及收条复印件、中国工商银行国际卡对账单复印件、工商银行北京平安支行提供的葛洪喜账户交易明细，证实张某分别于2007年8月6日、9月14日分别向葛洪喜工商银行账户内汇入人民币20万元、22万元，葛洪喜账户内收到上述款项。
9、陆某提供的中国银行取款回单、存款回单及交易明细清单、葛洪喜中国银行流水明细查询单、农业银行业务凭证及银行卡交易明细清单，证实2010年6月1日，陆某向葛洪喜中国银行账户内汇入人民币17万元，葛洪喜于2010年6月1日从其中国银行账户内取款17万元，并于当日存至自己另一中国银行账户内，2009年1月24日陆某向葛洪喜提供的账户转账3万元。
10、张某提供的葛洪喜出具的收条复印件，证实葛洪喜先后于2007年8月6日收到张某现金20万元、9月14日收到张某现金22万元，用于办理上军校的事宜。并写明若事情没有按要求办妥则全款退回；陆某提供的葛洪喜出具的收条，证实葛洪喜于2010年6月1日收到陆某现金人民币17万元，用于办理其女儿上军校的事宜。
11、《中国人民解放军总政治部国防定向生协议书》、《在校选拔国防生报名登记表》、《军事学院供给制学员资格审查表》等书证材料，证实在被告人在给被害人办理家属入军校期间曾向被害人提供相应制式表格。
12、吴某常住人口基本信息、违法犯罪人员信息及刑事判决书，证实吴某因涉嫌伙同他人以招收子弟为部队军事学院学生为名诈骗多人，数额特别巨大。吴某因犯诈骗罪于2009年3月20日被湖南省高级人民法院终审判处无期徒刑。其中，在判决书中显示出，吴某在实施诈骗行为过程中，向相关被害人提供的伪造材料包括入伍批准书、士兵登记表、录取审批表、体格检查表、“总参”通知书等材料。
13、湖南省女子监狱狱政科出具的证明、工作说明，证实吴某因诈骗罪被湖南省高级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，刑期自2008年12月19日起，经两次减刑后，又于2015年11月11日从该狱特赦释放。后去向不明，公安机关正在进一步查找中。
14、王某在逃人员登记信息表、工作说明，证实王某因涉嫌伙同他人兑换美元外汇单为由实施诈骗后在逃，目前正在公安上网追逃中。
15、新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所出具的证明、工作说明，证实葛洪喜属于该单位2004年度接收的因病退休的军队离退休干部。根据《办理军队和地方互涉刑事案件规定》第十九条：军人正常退出现役的方式有转业、复员、退休。军队离退休人员均由干休所统一接受管理，干休所已划归地方民政部门，部队对离退休人员不再行使管理职能。
16、到案经过、抓获经过、工作说明，证实东城分局预审大队工作人员电话联系办案人王琳询问葛洪喜到案一事，王琳答复称：2016年8月6日，东城分局工作人员将葛洪喜传唤至乌鲁木齐市刑侦支队了解情况，后乌鲁木齐刑侦支队对该人了解情况后让其离开等候通知，后东城分局支队再次联系该人配合工作，但无法与该人取得联系。2016年8月9日，东城分局对葛洪喜办理上网追逃手续，2016年8月10日17时许，乌鲁木齐刑侦支队民警在乌鲁木齐市水磨沟区成功街南一巷28号1号楼2单元501将葛洪喜抓获。
17、接受刑事案件登记表、接受案件回执单、立案决定书，证实张某、陆某到公安机关报警及案件立案的情况。
18、中国人民解放军总政治部保卫部刑事侦查局出具的证明，证实经查，解放军没有葛洪喜此人，相关招生资料都属伪造。
19、常住人口基本信息，证实被告人葛洪喜的身份情况。
本院认为，被告人葛洪喜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，举证确实、充分，罪名成立。被告人关于其并非是以非法占有为目的，只是受被害人之托帮忙找门路，相应活动资金已经交到能办理的人手上，自己并未从中牟利，也是受害者的辩解，本院认为，在案有证人证言、书证材料及银行卡汇款凭证及收条为证，能够证实本案的两名被害人相信被告人有能力帮忙办理家属就读军校，直接找被告人办事，相关活动款项也是直接打入被告人的银行卡之中，被告人也向二被害人出具了收条。所谓只是从中牵线的说法无事实依据,本院不予采信。另辩护人所称部分指控数额存疑，不应认定的辩护意见，本院认为，综观全案证据可见，有关指控数额不仅有被告人供述，被害人陈述，证人证言等言辞证据，且有银行打款记录及被告人书写的收条及承诺相互印证，此点辩护意见无事实依据，本院不予采纳。鉴于被告人葛洪喜此次犯罪系初犯，且在家属的配合下积极退还了被害人经济损失，本院对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，本院对被告人葛洪喜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人葛洪喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月6日起至2026年8月5日止。罚金自判决生效之日起10日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白崇伟
代理审判员 王 欣
人民陪审员 王凤琴
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 李泽妤