河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1303刑初100号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。
被告人姚银山，男，1962年3月5日出生。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年9月9日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2015年10月14日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。现羁押于南阳市看守所。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2015）675号起诉书指控被告人姚银山犯诈骗罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院检察员卫珂出庭支持公诉，被告人姚银山到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2014年11月份以来，被告人姚银山假冒南阳市财政局工作人员，虚构能办理一次性缴纳7000元即可每月返还600余元至去世的养老保险金和安排工作进南阳市财政局上班的事实，先后在南阳市卧龙车站南路等地诈骗被害人共计183220元据为己有，其中：
（1）2015年5月左右，被告人姚银山以安排被害人崔某甲女儿万某到南阳市财政局上班为由，骗取被害人崔某甲、万某30000元占为己有；
（2）2015年5月左右，被告人姚银山以安排被害人郭某女儿刘莹英到南阳市财政局上班为由，骗取被害人郭某30000元占为己有；
（3）2015年3、4月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人万某为其亲戚崔丽、段书杰缴纳14000元，其中返还段书杰1300元，返还崔丽1980元，姚银山共计占有10720元；
（4）2015年7月份，�告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人杜某为其亲戚陈秀珍缴纳7000元占为己有；
（5）2015年3月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人苏某缴纳7000元，其中返还1980元，姚银山共计占有5020元；
（6）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人张某甲为其本人和范建新缴纳14000元，其中返还范建新6**元，姚银山共计占有13380元；
（7）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人丁某为许桂成缴纳6000元，其中返还1300元，姚银山共计占有4700元；
（8）2015年4月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人郭某为其本人和刘庚武缴纳14000元，其中返还郭某1300元，返还刘庚武1980元，姚银山共计占有10720元；
（9）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人崔某乙为徐海军缴纳7000元，其中返还1300元，姚银山共计占有5700元；
（10）2015年4月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人孙某甲为其本人和林海华、孙梅恩缴纳21000元，其中返还孙某甲1300元，返还林海华620元，姚银山共计占有19080元；
（11）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人崔某丙为李金清缴纳7000元，其中返还620元，姚银山共计占有6380元；
（12）2015年3月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人张某乙为王书梅、常某、彭某、朱某甲缴纳28000元，其中返还王书梅1980元，返还常某1980元，返还彭某620元，返还朱某甲1300元，姚银山共计占有22120元；
（13）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人朱某乙为任学江、薛某缴纳14000元，其中返还任学江1300元，姚银山共计占有12700元；
（14）2015年4月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人王某甲缴纳7000元，其中返还1300元，姚银山共计占有5700元。
公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证，认为被告人姚银山隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人姚银山对公诉机关指控的罪名不持异议，但对起诉书指控的�一起犯罪“骗取崔某甲、万某3万元”有异议，认为不存在。
经审理查明，2014年11月份以来，被告人姚银山假冒南阳市财政局工作人员，虚构能办理养老保险金和安排工作进南阳市财政局上班为由，先后多次骗取公民财物。具体事实如下：
（1）2015年3月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人张某乙为王书梅、常某、彭某、朱某甲缴纳28000元，其中返还王书梅1980元，返还常某1980元，返还彭某620元，返还朱某甲1300元。姚银山共计占有22120元。
（2）2015年3月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人苏某缴纳7000元，其中返还1980元。姚银山共计占有5020元。
（3）2015年3、4月份，被告人姚银山�能办理养老保险金为由，骗取被害人万某为其亲戚崔丽、段书杰缴纳14000元，其中返还段书杰1300元，返还崔丽1980元。姚银山共计占有10720元。
（4）2015年4月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人孙某甲为其本人和林海华、孙梅恩缴纳21000元，其中返还孙某甲1300元，返还林海华620元。姚银山共计占有19080元。
（5）2015年4月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人王某甲缴纳7000元，其中返还1300元。姚银山共计占有5700元。
（6）2015年4月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人郭某为其本人和刘庚武缴纳14000元，其中返还郭某1300元，返还刘庚武1980元。姚银山共计占有10720元。
（7）2015年5月左右，被�人姚银山以安排被害人崔某甲女儿万某到南阳市财政局上班为由，骗取被害人崔某甲、万某30000元占为己有；2015年5月左右，被告人姚银山以安排被害人郭某女儿刘莹英到南阳市财政局上班为由，骗取被害人郭某30000元占为己有。
（8）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人张某甲为其本人和范建新缴纳14000元，其中返还范建新6**元。姚银山共计占有13380元。
（9）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人丁某为许桂成缴纳6000元，其中返还1300元。姚银山共计占有4700元。
（10）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人崔某乙为徐海军缴纳7000元，其中返还1300元。姚银山共计占有5700元。
（11）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人崔某丙为李金清缴纳7000元，其中返还620元。姚银山共计占有6380元。
（12）2015年5月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人朱某乙为任学江、薛某缴纳14000元，其中返还任学江1300元。姚银山共计占有12700元。
（13）2015年7月份，被告人姚银山以能办理养老保险金为由，骗取被害人杜某为其亲戚陈秀珍缴纳7000元占为己有。
综上，被告人姚银山骗取财物共计人民币183220元。
上述事实，有下列证据予以证实：
被告人姚银山供述：我从2014年12月份开始，陆陆续续在南阳诈骗了十多人，大概有十多万。我说我在南阳市财政局工作，能办来养老保险。这是我虚构的。
我和余某是三年前认识的，现在是夫妻关系，但是还没有办理结婚手续。余某每个月帮我给交钱的人银行卡上存钱，骗来的钱一部分发给交钱的人，一部分用于经营叶县福香苑饭店，现在钱都没有了。我是2014年认识了崔某甲和丁某，大概12月份的时候，我想到假借办理养老保险骗点钱。我告诉崔某甲和丁某能办来养老保险，一次交6000元，第一个月发620元，以后每个月发680元，一直到去世。一开始她们都不相信，我就让她们先办一张银行卡，我把6000元钱垫上，但是卡必须放在我这里，等钱够还我了再把卡还给她们。今年1月份和2月份，我往崔某甲和丁某的卡上打了两个月的钱1300元，她们去查询后就相信我了。
2015年2月份，崔某甲说还有几个人想办理养老保险，她告诉别人交7000元，她从中挣1000元，陆陆续续给我介绍了十多个人，还有几个是崔某甲女儿万某介绍的，万某每介绍一个也挣1000元，这些人大多数我都没见过，都是崔某甲和万某收了钱后给我的，我让他们提供身份证复印件和建行或工行的银行卡号，然后从收到钱后第二个月开始给他们卡上打钱。一直到今年6，7月份就没再给他们打钱。到7月底，崔某甲给我打电话说还有两个人想办，她分两次给了我14000元，我告诉她说这两天手头紧，2000元介绍费等等再给。一直到现在，我再也没有给他们打过钱了。
我还以安排工作的名义骗了刘英莹3万块钱。今年2月份，我和崔某甲在卧龙路口打牌，崔某甲说她女儿万某在北京工作，让我想办法安排到南阳，我说8千块钱就能安排到财政局。我说南阳市财政局招人，我有内部指标，还让她把毕业证等证件�复印给我，并填了《河南省财政职工申报表》，后来又让郑某假冒南阳市财政局工作人员给万某打电话。到5月份的时候，万某还在催我，我就说南阳有领导出事了，让她再等等，一直拖到现在。崔某甲没有因为工作的事给我钱。郭某让崔某甲也帮她女儿刘英营也安排进财政局，崔某甲让我多收点，我说需要5万块，郭某只给了3万，说办成之后再给2万。我就又自己制作了《河南省2015年公务员申报表》，刘英莹填了后，让她把毕业证等证件复印给我，然后就让她等着。3万块钱是崔某甲领着我去郭某家里，郭某给的我现金，写的有收条。
被害人陈述：
（1）被害人崔某甲陈述：我是2014年7月份通过朋友丁某认识的姚山，姚山自称在南阳市财政局上班，有内部指标，可以办理社区统筹养老保险，一份养老保险7000元，一次性交清，以后每个月可以领取680元，慢慢还会涨钱。一开始我不相信他，就没有交钱。2014年11月份姚山称帮我和丁某办了养老保险的事，把我和丁某的银行卡拿走了。12月丁某给我打电话说她查了银行卡，里面确实有钱，我就相信了姚山。后来我跟亲戚朋友们在一起的时候也聊起过这个事，慢慢就有很多人找姚山也去办养老保险。我算了一下，有杜某、郭某、刘庚武、刘莹英、张某甲、范建新、苏某、王某甲、崔某丙、孙某甲、林海华、孙梅恩、崔某乙总共13个人。一直到2015年7月份，大家都发现卡上没有打钱了，我给姚山联系，他说南阳有官员落马，再后来就联系不上了。姚山收到7000元钱的时候写的有收条，但是领到第一个月的钱后，姚山就会要求我们把收条撕掉。我们后来到银行查询过，姚银山是通过支付宝转帐。我没有从中收取好处，之所以要帮姚�山，是为了我女儿万某工作的事，很多人都是主动提出让我帮忙办的。
姚山称能给我女儿万某安排到财政局工作，万某给姚银山3万元，当时我也在场，万某把钱装在一个袋子里，放在姚银山面前的茶几上，姚银山当时连数都没数。
（2）被害人万某陈述：2014年8月份的时候，当时我在北京工作，我妈崔某甲给我打电话说她认识一个叫姚山的人，能帮我安排工作，说南阳市财政局招人，他有内部指标可以安排，并把我的毕业证书、会计证都复印给了他。过了几天，有个陌生男的给我打电话自称是南阳政府的，要确认我的基本信息，有事会再通知。2015年3月份姚山说估计下个月会到财政局实习，等到4月份，姚山又告诉我通知已经出来了，不再实习，等到5月份他给了我一份通知，让我拿通知去报到，但是需要5万块钱。我和家里一商量，就先给了他3万，剩下2万事情办成后再给。我一直催姚山事情办的怎么样，姚山说让我再等等，后来又说身体有病在外地住院，一直到现在姚山联系不上了，我感觉被骗就来报案了。我总共介绍了10人到姚银山那里办养老保险，有崔丽、段书杰、王书梅、常某、彭某、朱某甲、任学江、薛某、李金清、徐海军。我没有收取好处，每个人交的7000块都是姚银山收走了，他写7000元的收条。因为当时姚银山答应给我在财政局安排工作，要的钱也不多，姚银山说到办养老保险的事，我才找人介绍给他的。
（3）被害人杜某陈述：今年7月份通过崔某甲认识姚山。崔某甲给我介绍姚山办理养老金，崔某甲说一次性缴纳7000元，以后每月可以领取680元直到死亡，崔某甲说他已经办理过了，现在每月账户都有进账，我想着给母亲办理一个。7月5日到我到崔某甲家见到姚山，将7000元交给崔某甲，身份证复印件、银行卡号给姚山，姚山说每月15号前去查银行卡，但是到25号也没有打过来，后来就联系不上了。
（4）被害人苏某陈述：今年3月份通过同事崔某甲认识姚山，崔某甲给我介绍姚山办理养老金，崔某甲说一次性缴纳7000元，以后每月可以领取680元直到死亡，崔某甲说他已经办理过了，现在每月账户都有进账，我听着应该是真的。3月14号我去崔某甲家，将7000元让崔某甲转交给姚山，4月15号、5月15号、6月15号银行卡内都进帐680元，后来就没有再打了。
（5）被害人张某甲陈述：今年4月底的时候，看到经常有人拿着身份证复印件和钱找姚山，我一打听，知道姚山在南阳市财政局工作，能办理养老金，一次性缴纳7000元，以后每月可以�取680元直到死亡，还听说崔某甲已经办理过了，现在每月账户都有进账，我就相信了。5月21号，我和丈夫范建新分别办理了养老保险，在车站路与卧龙路交叉口西北角那让崔某甲把钱给了他，他写的收据现在还在保存着。今年6月份，我老公收到680元，我没收到，7月份就联系不上姚山了。
（6）被害人丁某陈述：我是去年12月份通过打牌认识了姚山，听姚山说他在南阳市财政局工作，能办理养老保险，一次性缴纳6000元，一个月涨一百元，以后每个月就可以领取600多元，我有点不相信。今年1月份的时候姚山说钱已经返到卡上了，把银行卡给我让我把钱取出来，我到银行查询下密码和余额，就相信姚山能办理养老保险了。今年5月份我给丈夫许桂成也办理了养老保险，在车站南路与卧龙路交叉口西北角小花园把钱给了姚山。6月份的时候我丈夫的卡上返了610元，7月份返了710元，养老金从8月份开始也再没收到了。
（7）被害人郭某陈述：我被姚山诈骗了44000元。
我是今年初通过崔某甲认识了姚山，姚山说他在南阳市财政局工作，能办理养老保险，一次性缴纳7000元，以后每个月就可以领取680元，还说崔某甲已经办理过，每个月都收到钱，我就相信他了。今年4月份给我和我丈夫刘庚武分别办了养老保险，在请姚山吃饭的时候把钱给了他。我和丈夫一人办了一张建设银行的卡，今年5月和6月都收到了680元，养老金从7月份开始也再没收到了。
5月份的时候，我看到姚山拿了一份给崔某甲女儿万某的通知，说万某被财政局录用了，我就想给我女儿刘莹英也安排到财政局工作，后来姚山到我家里，我先给了他3万元，说工作�排好以后再给另外2万。一直到现在，我女儿工作也没安排。给我女儿安排工作的3万块钱，姚山也写有收据，收据我们现在保存着。
（8）被害人崔某乙陈述：我被姚山诈骗了7000元。今年三月份我朋友崔某甲说她认识姚山，在南阳市财政局工作，能办理社会统筹，一次性缴纳7000元，以后每个月就可以领取600多元，我没办理。过了两个月，听崔某甲说她卡上每个月都返还有钱，我就相信了。5月份的时候，我把7000元钱直接给崔某甲，让他帮我找姚山也办理一份。姚山写有收据，我有一张建设银行卡，5月份时候卡上返了620元，6月份返了680元，养老金从7月份开始也再没收到了。
（9）被害人孙某乙陈述：今年4月份我朋友郭某介绍说姚山在南阳市财政局工作，能办理养老保险，一次性缴纳7000元，后第一个月就�以领取620元，第二月领取680元，一直返还到1000封顶。过了几天我把钱筹够了之后，在一个小饭店内请姚山和郭某吃饭，吃完饭我让郭某把钱转给了姚山。到5月份我发现卡里打了620元，我就相信了。我就帮我老婆林海华和我姐孙梅恩也办了养老保险，三人共计21000元，都没有开收据。我自己有一张建行卡，今年5月份给我打了620元，6月份给我打了680元，养老金从7月份就没有再打了。我老婆是5月份办的养老金，6月份打了620元，之后就没有再打过了。我姐是7月份办的，没有打过一次钱。
（10）被害人崔某丙陈述：我被姚山诈骗了7000元。今年5月初我妈崔丽听说这个事情，别人说姚山在南阳市财政局上班，能办理职工统筹，然后我妈崔丽先办理，5月中旬我父亲段书杰也跟着办理了，到5月底我母亲的工商卡上收到了600多元，再加上我比较相�我父亲，我就把钱和证件给我表妹万某，托她找姚山帮我也办理一份职工统筹。我办理了一张工商银行的卡，今年6月收到了620元，后来就没有了。
（11）被害人张某乙陈述：我被姚山诈骗28000元。我听朋友万某说，她的父母在别人那里办了养老保险，交7000元每月可以返还600多元，他父母已经办了一年了，而且每个月也拿到钱了，我就把钱给了万某让她帮我亲戚王书梅、常某、彭某、朱某甲也办了，共计28000元，我亲戚并不知道，都没有收据。我自己办理了一张工商银行的卡，我收到了3次返还的钱，今年四月份、五月份、六月份都收到了600多元，之后就没有再收到钱了。
被害人朱某乙陈述：我被姚山诈骗14000元。我听朋友万某说，她的父母在别人那里办了养老保险，交7000元可以每月返还600多元，他父母�经办了一年了，而且每个月也拿到钱了。2015年5月底，我把钱给了万某让她把钱给姚山帮我亲戚任学江、薛某也办了，共计14000元。我亲戚并不知道这事。我一次都没收过。
（13）被害人王某乙陈述：我被姚山诈骗了7000元。
今年4月初我朋友苏某说她知道有个人能办理社会统筹，一次性给他7000元钱，再把身份证复印件和两张1寸照片拿去给他，他填个表，以后每个月就可以领取680元，还说她已经办理过，每个月都收到钱，我就相信她了。今年4月中旬我和朋友苏某一起去崔某甲家，通过崔某甲把钱和材料拿给那个人给我们办理。那个人写的有收据，不过第一次收到钱后，那个人就把收据撕了。我有一张工商银行的卡，今年4月份收到了620元，5月份收到了680元，后来就没有了。
3�证人证言
（1）证人余某证言：大概2014年初春的一天，我在网络QQ上和姚山认识，到2014年秋天的时候，我和姚山见面确立了男女朋友关系，我俩就在一起居住到现在。
我帮姚山去银行汇过款，汇过三次。2015年4月份、5月份中旬，我在南阳市卧龙区卧龙路一家工商银行汇过两次；2015年6月份，我在南阳市车站南路火车站南边一家建设银行汇过一次。每次汇款的时候，姚山会给我一份名单，上面写有人名和对应的银行卡号、汇款金额，然后我就按照这份名单用现金向银行卡号上汇款，他说让我只管按照他说的汇款。每个人汇款金额有620元的，也有680元的。
（2）证人郑某证言：我和姚银山是普通朋友关系，我们是三年前在禹州通过朋友喝酒的时候介绍认识的。
我来南阳找过姚银山三次。姚银山没有让我给别人打电话，我不认识万某也没听过这个名字。姚银山没有让我帮他刻过公章，他分四次给过我三千块钱，但是钱我一直没有还他。我的卡是邮政储蓄银行的。
4、书证
（1）人口信息
证明被告人系具有刑事责任能力的自然人。
（2）前科查询
证明被告人没有犯罪前科。
（3）抓获经过
（4）人身检查笔录
（5）姚银山制作的万某招工通知
（6）姚银山所写收条
（7）搜查笔录
（8）扣押清单及照片
扣押银行卡、汇款记录、申报表、印章等
（9）郭某等11人2015年1-6月交易明细
（10）南阳市财政局证明
我单位在编职工没有姚山、姚银山人员。
上述证据，经庭审出示、质证，被告人姚银山不持异议，本院予以认定。
本院认为，被告人姚银山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物183220元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姚银山犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人辩称没有骗取万某、崔某甲30000元，经查被害人万某、崔某甲均证实为给万某安排工作在被告人姚银山家里由万某交给被告人3万元，故被告人的辩解与查明的事实不符，本院不予支持。综合被告人姚银山的犯罪性质、犯罪数额、认罪态度、未退赔赃款等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姚银山犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月9日起至2020年9月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、责令被告人姚银山退赔被害人万青损失人民币40720元；退赔被害人郭学玲损失人民币40720元；退赔被害人杜小丽损失人民币7000元；退赔被害人苏玉凤损失人民币5020元；退赔被害人张菊损失人�币13380元；退赔被害人丁清菊损失人民币4700元；退赔被害人崔坤损失人民币5700元；退赔被害人孙镇敏损失人民币19080元；退赔被害人崔洋铭损失人民币6380元；退赔被害人张静损失人民币22120元；退赔被害人朱青损失人民币12700元；退赔被害人王子明损失人民币5700元。共计183220元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 蔡 军
审 判 员 姜 南
人民陪审员 王宏伟
二〇一六年五月十三日
书 记 员 牛 珺