广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院刑 事 判 决 书（2017）桂0108刑初322号公诉机关南宁市良庆区人民检察院。被告人马有成，男，1972年6月19日出生于甘肃省武威市，汉族，初中文化，无业，住四川省成都市温江区（户籍地：新疆博乐市）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2015年11月19日被南宁市公安局良庆分局取保候审。2016年11月24日被南宁市良庆区人民检察院取保候审。2017年12月4日由本院决定继续对其取保候审。南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2017〕302号起诉书指控被告人马有成犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于2017年12月19日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员徐昕出庭支持公诉，被告人马有成到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人马有成于2009年9月起在南宁市良庆区大沙田参与以陈勇（另案处理）等人为首以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。被告人马有成于2009年9月由陈某发展交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为陈某伞下人员。其加入后发展了舒某、马某等下线人员，并用其妻子邱晓萍的身份证买了一个空点。随着下线人员的滚动增加，马有成于2011年12月成为传销组织的老总，并于2012年初从陈某体系独立出来。马有成上总后开始负责整个体系的运作和资金管理。案发时，马有成所在的资本运作传销组织人员已超过120人，层级超过3级。2015年11月18日，被告人马有成自行到南宁市公安局良庆分局经侦大队投案。公诉机关当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人邱晓萍、王某、苟某、黄某等人的证言及辨认笔录；3.被告人马有成的供述及辩解。公诉机关认为,被告人马有成违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，马有成伞下人员超达120人以上，属情节严重。被告人马有成的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人马有成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人马有成于2009年9月起在南宁市良庆区大沙田参与以陈勇（另案处理）等人为首以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。2009年9月，被告人马有成由陈某发展加入传销组织，成为陈某伞下人员，后发展舒某、马某等下线人员。2011年12月,被告人马有成随着下线人员的增加成为传销组织的老总，其所在组织内部参与传销活动人员在一百二十人以上且层级在三级以上。2015年11月18日，被告人马有成到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人邱晓萍、王某、苟某、黄某等人的证言及辨认笔录；3.被告人马有成的供述。本院认为，被告人马有成以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。马有成在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与实施犯罪，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。马有成自动投案，如实供述，是自首，可以从轻处罚。根据被告人马有成的犯罪事实、作用及悔罪表现等情节，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人马有成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金定于本判决生效后一个月缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄冠毅人民陪审员  黎金聘人民陪审员  卢海清二〇一七年十二月十九日书 记 员  麻碧婷附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。