黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0108刑初87号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。
被告人伊太平，男，汉族，1960年5月2日出生于辽宁省丹东市，初中文化，无业，户籍地辽宁省丹东市元宝区，住辽宁省丹东市振安区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年12月29日被寄押于辽宁省丹东市看守所。2018年1月4日被刑事拘留，2018年2月9日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人吴卓，北京市东元（哈尔滨）律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2018）82号起诉书指控被告人伊太平犯非法经营罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院于2018年5月8日立案，依法组成合议庭，于2018年5月29日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员康宁出庭支持公诉。被告人伊太平及其辩护人吴卓到庭参加了诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，自2014年6月份以来，被告人伊太平伙同徐某3（已判决）在无烟草专卖许可证的情况下，在辽宁省丹东市将从他人处购入的卷烟通过物流陆续转卖给在黑龙江省哈尔滨市平房区从事非法销售卷烟的周某（已判决）。经计算，伊太平与徐某3销售给周某的卷烟金额共计人民币2,641,669.00元。被告人伊太平于2017年12月29日被公安机关在辽宁省丹东市抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人伊太平伙同他人违反国家规定，未经烟草专卖部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，应以非法经营罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人伊太平系从犯。被告人伊太平如实供述犯罪事实。
被告人伊太平的辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
被告人伊太平的辩护人认为，伊太平在犯罪中起辅助作用，系从犯。认罪、悔罪态度好，系初犯，主观恶性小，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。
经审理查明，自2014年6月份起，被告人伊太平帮助徐某3（已判决）在无烟草专卖许可证、无固定经营场所的情况下，在辽宁省丹东市多次将从他人处购入卷烟贩卖给在黑龙江省哈尔滨市从事非法销售卷烟的周某（已判决）。周某通过户名为周某或孟某的银行卡将购烟款汇给徐某3所使用的银行卡账户后，伊太平负责将烟款取出并交给徐某3，徐某3通过物流将卷烟发送周某。至案发时，被告人伊太平帮助徐某3非法销售给周某的卷烟金额共计人民币2,641,669.00元，二人违法获利人民币2万元。被告人伊太平于2017年12月29日被公安机关在辽宁省丹东市抓获。
上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、户籍证明及现实表现：被告人伊太平的基本身份信息及案发时系完全刑事责任能力人，依法应负刑事责任；伊太平无前科；
2、案件来源、到案经过：2014年9月，哈尔滨市烟草专卖局稽查员在检查市场时发现，王某涉嫌非法经营走私卷烟以及假冒烟草专卖制品，涉案数额达30余万元，后将违法犯罪线索移交哈尔滨市公安局刑侦支队。2015年10月16日，哈尔滨市公安局刑侦支队接到该案后，进行了侦查，并于2015年11月30日在哈尔滨市平房区将周某抓获。2016年4月25日至26日间，辽宁省丹东市公安局刑侦支队通过长期工作，破获冯希庆等人非法经营卷烟案，抓获19名犯罪嫌疑人，其中包括哈尔滨市公安局立案侦查的王某等人涉嫌非法经营案，周某的丹东上线徐某3，并将涉嫌非法经营的嫌疑人伊太平立为网上逃犯。被告人伊太平于2017年12月29日被公安机关在辽宁省丹东市抓获；
3、哈尔滨市烟草专卖局的勘查笔录、证据先行保存通知书及被查获卷烟照片、烟草专卖品核价表及黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告：（1）2015年11月30日，烟草专卖局行政执法人员对王群福位于哈尔滨市平房区大连路哈飞家园5号楼4单元103室的住宅进行检查，查获共计17个品种，201.2条卷烟，其中送检的南京（红）、牡丹（软）、黄鹤楼（蓝软）、玉溪（硬）、云烟（紫）、黄鹤楼（硬金砂）、长白山（红人参）、黄金叶（金某）、云烟（软珍品）、红塔山（硬经典）、哈德门（纯香）品牌卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟；雄狮（红）、CRAVEN“A”、兰州（硬经典）、娇子（软传奇天子）牌卷烟系真品卷烟。烟草专卖核价后共价值人民币21,818.28元，其中黑猫牌卷烟25.9条，实际销售价格为每条29元；（2）2015年11月30日，烟草专卖局行政执法人员对位于哈尔滨市平房区新城里街103号2单元103室“小情人”成人用品店进行检查，查获共计18个品种，63条卷烟，其中送检的黄金叶（金某）、大前门（软）、红塔山（硬经典）、利某（新版）、云烟（软珍品）、红塔山（硬经典100）、云烟（紫）、南京（红）、黄鹤楼（硬金砂）、玉溪（硬）、中国梦品牌卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟；外烟、外烟（红）牌卷烟系伪劣卷烟；雄狮（红）、CRAVEN“A”、555、ESSE、红某（东非）牌卷烟系真品卷烟。烟草专卖核价后共价值人民币6,678.37元，其中黑猫牌卷烟3条，实际销售价格为29元每条；
4、烟款结算明细、取款交易凭证及银行交易明细：经周某、徐某3辨认后确认以下汇款明细是双方交易时的烟款：2014年6月4日至2014年6月8日，户名周某（6217××××714）向户名伊太平（6217××××456）汇款10次，共计人民币173,844.00元;2014年6月29日至2014年12月16日，户名周某（6217××××714）向户名秦某（6221××××243）汇款36次，共计人民币695,620.00元;2014年12月24日至2015年6月23日，户名周某（621××××714）、孟某（6221××××147）共向户名徐某2（6217××××916）汇款40次，共计人民币693,285.00元；2015年6月24日至2015年8月2日，户名孟某（6221××××147）向户名徐某1（6217××××811）汇款24次，共计人民币432,300.00元；2015年8月6日至2015年11月15日，户名孟某（6221××××147）向户名李某（6217××××795）汇款35次，共计人民币646,620.00元；（3）经吴焕奎辨认后确认以下明细是其帮助吕婵香取的烟款：2014年8月12日至2015年5月11日，户名周某（6217××××714）向户名陈泰衡（6217××××019）汇款51次，共计1,273,501.00元；2015年5月18日至2015年11月29日，户名孟某（6221××××147）向户名陈泰衡（6217××××019）汇款15次，共计158,345.00元；
5、羁押证明书：被告人伊太平于2017年12月29日被公安机关在辽宁省丹东市抓获后，临时羁押于辽宁省丹东市看守所；
6、证人李某、徐某1、徐某2的证言：李某、徐某1、徐某2证实徐某3让其办理银行卡，并拿走使用，没有告诉办卡的用途，后将银行卡归还，银行卡已注销；
7、证人宋某的证言：徐某3在余家早市摆摊卖朝鲜香烟，是她给其打电话订货，其有货就开车去她家给她送货，其卖给过她几次香烟，具体的品种记不清了，共卖给她30箱左右的朝鲜香烟；
8、同案被告人周某的供述及辩解：2010年其开始在平房区违法贩卖卷烟，贩卖的卷烟是分别从广州大姐、福建上线、丹东大姐和小于子处购进的，福建上线和丹东大姐是通过一个哈尔滨姓“徐”的人帮其联系的。丹东大姐经其辨认就是徐某3，其从她处购入的是黑猫烟。2014年6月初，其开始从徐某3处购进卷烟，购买的是黑猫牌，购进了100多次，每次10-15箱不等，每条价格是27-28元不等，其以每条28-29元的价格销售。二人间是电话联系，其使用的号码是151××××7215，徐某3的电话号是158××××6813，其先将烟款汇给她，收到烟款后，徐某3通过物流将烟发给其，物流公司不固定。公安机关向其出示的邮政储蓄卡户名周某、孟某与户名李某、徐某2、徐某1、伊太平、秦某间的交易明细就是其和徐某3结算烟款的交易，其一共给她转账2,641,669.00元；
9、同案被告人徐某3的供述及辩解：本人和表弟伊太平在辽宁省丹东市元宝区城隍庙早市卖烟，但是其没有烟草专卖许可证，主要贩卖的是黑猫、小太阳、老船长等品牌卷烟。其在早市销售卷烟，同时向外地销售，还有一部分卖给了哈尔滨的一个姓周的人，这个人来过丹东，其和他见过面，经过辨认该人就是周某。2014年夏天，其开始向周某卖烟，就是黑猫烟，其在丹东当地以每条26元的价格购进，具体产地其不知道，多数是以每条27元的价格销售，其拿货价高的时候，就加0.5到1元销售。最开始是周某向伊太平定烟，后来就和其联系，给其汇款，其再与上线联系定多少烟，上线将烟送到摊上或直接送到物流，其和伊太平去货站填单据交运费。其和周某结算烟款使用的是户名伊太平、秦某、徐某2、徐某1、李某的银行卡，其向他们要了银行卡使用。周某使用户名周某、孟某的银行卡给其汇烟款。公安机关出示的交易明细就是其使用的，其和周某结算的烟款数为2,641,669.00元。2014年至案发，其和伊太平非法获利共计人民币2万元左右，被用于日常开销了；
10、被告人伊太平的供述及辩解：本人和徐某3系男女朋友关系，二人贩卖朝鲜走私烟“黑猫”烟，徐某3联系从朝鲜过来的司机处购进烟，二人在早市贩卖烟，后来也批发到外地。周某在早市找到其和徐某3要进烟，具体的事是和徐某3联系的，其负责跑腿，摆摊。其和徐某3向周某发了多少次烟其不记得了，平均每周徐某3都让其去银行取两次款，每次2-3万不等，卡都在她手中，取钱时候她把卡给其，告诉其周某打款了，其就拿着卡取款，取款凭证上都是其签字的。取得钱都给徐某3了，她算钱，记账。其和徐某3结算的烟款交易明细汇总为2,641,669.00元。徐某3管钱，其没有生活来源，挣的钱都是徐某3分配，她管其吃、用，有时候给其点零花钱。其知道自己错了，家里困难才走上犯罪道路，希望对其宽大处理。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人伊太平违反国家法律规定，未经烟草专卖部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应负刑事责任。关于被告人伊太平违法所得的认定，虽然公诉机关未认定被告人伊太平的违法所得，但根据同案被告人徐某3进行的销售行为已经产生了违法所得，依据市场估价计算被告人可获得的违法所得金额可能高于被告人徐某3供述的获得违法所得的金额，但公诉机关又未能提供其他证据证实该违法所得金额，依据有利于被告人的原则，故认定被告人徐某3与伊太平违法所得金额为人民币2万元。本案系共同犯罪，被告人伊太平在犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人伊太平未能退缴违法获利，应酌情从重处罚。被告人伊太平能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人伊太平犯非法经营罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月4日起至2020年12月28日止，折抵刑期6日），并处罚金人民币2万元（此款于判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人伊太平与徐某3共同退缴违法所得人民币2万元，依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本
院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张立新
人民陪审员 常淑云
人民陪审员 关 键
二〇一八年六月四日
书 记 员 王艳玲
附相关法律规定：
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。