新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）新4021刑初4号
公诉机关伊宁县人民检察院。
被告人李中华，男，汉族，1963年6月16日出生，高中文化程度，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市，无固定住所，因涉嫌合同诈骗罪，于2017年9月1日被辽宁省辽阳市看守所临时羁押，于2017年9月10日被伊宁县公安局刑事拘留；于2017年9月19日被伊宁县人民检察院批准逮捕，同日被伊宁县公安局执行逮捕，现羁押于伊宁县看守所。
伊宁县人民检察院以伊宁县检公诉刑诉字[2018]5号起诉书指控被告人李中华犯合同诈骗罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。伊宁县人民检察院指派检察员关鹏、王慧出庭支持公诉，被告人李中华到庭参加诉讼。现已审理终结。
伊宁县人民检察院起诉书指控，被告人李中华于2010年7月以李忠辉（其弟弟）身份在上海注册一家”上海华莎生物科技有限责任公司”，但真实管理者是李中华，2012年7月至10月期间李中华以销售其公司的保健品寻找代理商为由，与被害人马某1签订伊犁地区代理合同后，以先履行部分合同和利益诱使的方法，诱骗马某1继续签订新疆地区代理合同，两次共收取马某1货款及销售保证金40万元，在收取40万后，李中华拒不发货也不退钱，在伊宁县公安局民警联系李中华后，李中华拒绝到案、不知去向。直至2017年9月1日，经公安机关网上追逃被抓获。
公诉机关认为，被告人李中华以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先部分履行合同的方法，诱骗被害人马某1继续签订和履行合同，收受货款后逃匿，共骗取金额40万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。故根据法定及酌定的量刑情节，建议对李中华判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关为支持其指控，向法庭出示了受案登记表、立案决定书等书证；证人马某2等人的证言；被害人马某1的陈述；被告人李中华的供述与辩解等。
被告人李中华辩称，我跟马某1不认识，2011年7月自己在乌鲁木齐的经销商王某1跟马某1谈的伊犁总代理，合同是自己签的，当时收了20万元，4万元的市场保证金，16万元的货，自己按合同履行了。第二次是2011年9月18号，马某1在伊宁市的店开张，我来到伊犁，马某1说想拿新疆地区的总代理，于是我们9月22日签订的新疆总代理的合同，马某1给我的6万元现金，我叫上海公司发货，马某1收到货后，又打给我14万元的货款，后来因为他把我的业务培训员骂了，然后我就生气没给马某1发货，加上之前的4万元保证金，我欠他18万元，我因为生病，没给他打钱。另外我有给马某1发货的发货证明，目前我没法提供。
经审理查明：被告人李中华于2009年10月14日以李忠辉名义在上海注册一家”上海华莎生物科技有限责任公司”，真实管理者系李中华。2011年7月至10月期间，被告人李中华以销售其公司的保健品寻找代理商为由，与被害人马某1签订伊犁地区代理合同后，以先履行部分合同和利益诱使的方法，诱骗马某1继续签订新疆地区代理合同，两次共收取被害人马某1货款及销售保证金共计40万元，在收取40万后，被告人李中华拒不发货也不退钱，在伊宁县公安局民警联系被告人李中华后，其拒绝到案、不知去向。直至2017年9月1日，经公安机关网上追逃被抓获。
认定上述事实的证据有：
1、常住人口信息表，证明被告人李中华系1963年6月16日出生，具备完全的刑事责任能力。
2、报案材料，证明被害人马某1与被告人李中华签订销售代理合同后被骗的事实与经过。
3、案件登记表、立案决定书，证明了案件来源。本案的来源系2012年2月27日17时许，被害人马某1到伊宁县公安局报案。
4、刘星出具的关于马某1代理上海华莎产品的经过，证实王禾瑜谎称其为上海华莎生物科技有限公司新疆分公司法人，刘星是新疆分公司经理，王某2是副经理，马某1能不能拿代理让刘星和王某2决定，且食品流通证和税务登记证都在办理之中，上海华莎生物科技有限公司董事长李中华欠自己的三万元销售奖金也没有给，之后刘星感觉事情不对，便离开了公司。
5、银行卡存款业务回单三张、收据两张及收条两张，证明了2011年7月25日李中华与马某1签订第一份伊犁州华莎牌产品销售总代理后，马某1给付王禾瑜、王某2现金20万元，其二人将20万元打入黄涛（上海华莎生物科技有限公司财务）卡内；2011年9月22日签订第二份新疆区域代理合同后，马某1于次日给付李中华货款现金6万元，于2011年10月10日又按照李中华提供的账号打入黄涛卡内14万元，两次合同先后共给付金额40万元。
6、上海市公安局普陀分局长寿路派出所出具的工作情况，证明上海市公安局普陀分局长寿路派出所案发后现场排摸过程中，未发现上海市普陀区武宁路19号23楼01-05-11-13室为上海华莎科技有限公司，上海华莎科技有限公司曾经在安远路518号1005室办公，后因拖欠房租，于2011年11月突然搬离。
7、代理合同，证明上海华莎生物科技公司代表人李中华与马某1先后签订两份代理合同，合同标的50万元，实际给付金额40万元。
8、上海华莎生物科技有限公司营业执照、资质材料，证明证实上海华莎生物科技有限公司2009年依法设立情况，企业法人营业执照的经营范围为生物科技专业（除专项）的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，其他销售（食品非实物销售），食品流通许可证，证实上海华莎生物科技有限公司没有合同中保健品的销售资格。
9、抓捕经过，证实2017年8月31日23分许，在辽阳市公安局白塔区分局网安大队的配合下，在白塔区新华路金沙温泉洗浴会馆将网上追逃的被告人李中华抓获的事实经过。
10、在逃人员登记表，证实被告人李中华于2012年4月5日因涉嫌诈骗案被伊宁县公安局刑警大队列入网上追逃。
11、证人马某2的证言，证言证实马某1与李中华签订的保健品代理合同，先后给付李中华40万元，之后答应退款，但一直推诿的事实。
12、证人王某2的证言，证言证实上海华莎生物科技有限公司的董事长为李中华，其公司销售的产品为多娇、伊尔宝、昊士三种保健品，马某1第一次把伊犁代理拿下后给付了20万元，其本人后面已离开公司。
13、证人王某1的证言，证言证实经李中华安排认识马某1后，向其介绍上海华莎生物科技有限公司的三款保健产品并答应帮其销售的事实与经过。
14、证人李某的证言，证言证实李中华租用上海市普陀区安远路518号1005室，公司法人为李忠辉，但并没有见过李忠辉，上海华莎生物科技有限公司主要经营生物药剂。李中华2010年9月23日租房后于2011年5、6月离开，离开时已欠两个月房租6万余元。
15、证人孙某的证言，证言证实孙某系上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦管理部员工，其证言证实2009年至2011年，上海华莎生物科技有限公司租用其公司23楼办公，因为拖欠房租，没有租到一年就搬走了，2010年下半年，富凯公司搬入武宁路19号23楼。
16、被害人马某1的陈述，证实经李中华安排，马某1与王禾瑜、王某2、刘星商谈买药事宜，后让其加盟作为伊犁总代理，利益诱使马某1于2011年7月25日与李中华签订了甲级店（市或地区总代理）销售合同，加盟费20万元人民币，20万元当场交给王某2、王禾瑜。因李中华未能提供相关营销手续，有关证照无法办理，加盟店无法正常销售，李中华谎称马某1好好做他的产品，不出三年让其成为伊宁县首富并让其召开展销会承诺带专家来讲解，展销会结束后，因为货没有销出去，李中华称伊犁人少，市场小，让马某1作新疆代理，保证一年净赚二、三百万。2011年9月22日马某1又与李中华签订新疆维吾尔自治区区域总代理销售合同，支付李中华现金6万元，于10月10日按照李中华提供的账号和收款人黄涛打款14万元，共计20万元。两次合同共计打款40万元，马某1催促李中华办理相关证件和发货，李中华称不让其做新疆总代理，过两天便退钱，此后，马某1打电话催款一直未接电话以短信方式推脱的事实和经过。
17、被告人李中华的供述与辩解，供述其于2010年7月左右，用弟弟李忠辉的名字在上海注册了一家”上海华莎生物科技有限公司”，实际上是自己在管理公司，2011年7月25日，被告人与马某1签订了伊犁代理合同，其辩称马某1与自己商谈新疆总代理事宜，自己同意马某1做新疆总代理，马某1先后打款20万元，一直没发货，辩称王一凡想要拿新疆总代理，想把马某1新疆总代理的钱退了，后面公司资金链断了，钱一直没退。马某1支付的货款用于公司开支、员工工资及公司的租金，2012年4月，李中华知道自己被网上追逃后，一直不敢用身份证的事实与经过。
上述证据经控辩双方当庭举证、质证，法庭查证属实，作为定案的证据，另有法庭审理审理笔录在案，足以认定。
本院认为，被告人李中华以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先部分履行合同的方法，诱骗被害人马某1继续签订和履行合同，收受货款及保证金后逃匿，共骗取金额40万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，伊宁县人民检察院对被告人李中华的犯罪指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李中华没有经过上海华莎生物科技有限责任公司的授权或许可，就以上海华莎生物科技有限责任公司的名义对外洽谈、签订代理合同，骗取合同对方当事人钱款，骗取的钱款实际由被告人李中华个人掌控、支出，该犯罪行为应由被告人李中华个人承担。被告人李中华与被害人商谈、签订代理合同后两次收受保证金及货款后逃匿，去向不明，其辩称以履行合同标的22万元，因未向法庭出示证据，本院不予采纳。为了打击犯罪，保护他人的财产权利不受非法侵犯，结合本案的事实、情节和社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李中华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元，于本判决生效之日起十日内缴清。
（刑期自本判决确定之日起执行，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年9月1日起至2027年8月31日止）
二、责令被告人李中华退赔被害人马某1经济损失人民币400000元，于本判决生效之日起十日内付清。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黄书明
审 判 员 李文龙
人民陪审员 贺丽玲
二〇一八年四月五日
书 记 员 马若飞