呼和浩特市回民区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0103刑初269号
公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。
被告人高玉莉，出生于内蒙古自治区呼和浩特市，公民身份号码×××，大学本科，呼和浩特市铁路局包头客运段呼和洗涤车间工人，住呼和浩特市。2015年11月25日因涉嫌诈骗罪被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2015年12月31日被呼和浩特市回民区分局决定取保候审，2016年12月31日被呼和浩特市公安局回民区分局决定监视居住，2017年1月13日被呼和浩特市公安局回民区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
辩护人范保伟、赵新茂，内蒙古上都律师事务所律师。
呼和浩特市回民区人民检察院以回民院公诉刑诉〔2017〕245号起诉书指控被告人高玉莉犯诈骗罪,于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员李海龙出庭支持公诉，被告人高玉莉及其辩护人范保伟、赵新茂到庭参加了诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，2008年12月至2010年期间，被告人高玉莉谎称自己有一个在某部队任高官的姐夫，并与铁道部某领导相识，同时虚构了可以通过关系帮助被害人代某某、陈某某、余某某承揽锡乌铁路线工程及其他工程的事实。在此期间被告人高玉莉编造了铁路招标定金、工程前期费用等理由，骗取了被害人代某某人民币25.5万元，骗取了被害人陈某某人民币100万元，骗取了被害人余某某人民币73万元，共计人民币198.5万元。现赃款全部被挥霍。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人高玉莉以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人人民币198.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，向法院提起公诉，请予惩处。
被告人高玉莉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均持异议，辩称自己没有虚构事实，锡乌铁路工程真实存在，其没有实施诈骗行为。其辩护人认为公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不足，请求法院判决被告人高玉莉无罪。辩护人认为被告人高玉莉收取被害人代某某人民币20万元的地点不在回民区，且涉案的其余款项交付地点均不在回民区，故本案不属于呼和浩特市公安局回民区分局管辖。辩护人认为本案犯罪主体与涉案受害人主体认定混乱。被害人代某某对被害人陈某某、余某某给被告人交付钱款时起到了积极作用，故被害人代某某也应该是本案的嫌疑人；本案没有被害人陈某某、余某某的报案材料，故不应认定陈某某、余某某为被害人。被害人代某某给被害人余某某出具了人民币103万元借条的行为与公诉机关将其中人民币73万元认定为被告人高玉莉诈骗的犯罪数额相互矛盾。本案存在民事纠纷性质，民事法律关系中也有”民事欺诈”行为，故不应将民事欺诈行为作为刑事犯罪打击处理。辩护人向法庭提交了被害人陈某某出具的收条一份。
经审理查明，被告人高玉莉谎称自己的姐夫是部队的领导，自己有能力帮助被害人代某某承揽锡林浩特至乌兰浩特铁路工程，需要交纳定金为由向被害人代某某索要定金人民币20万元。2008年12月1日，被害人代某某在呼和浩特市××区北门向郭玉珍借款现金人民币10万元，后在呼和浩特市××区北门附近给被告人高玉莉现金人民币20万元，被告人高玉莉给被害人代某某出具了收取锡乌线定金的收条。2008年12月2日，被告人高玉莉在建设银行内蒙古分行呼和浩特市××街支行将现金人民币20万元存入自己的银行账户。
后被害人代某某联系被害人陈某某、余某某，准备一起承包被告人高玉莉所说的锡林浩特至乌兰浩特铁路工程。后被告人高玉莉以要给领导送礼、需要活动经费等为由向被害人代某某、陈某某要钱。2009年5月14日，在北京某宾馆，被害人陈某某给被告人高玉莉现金人民币100万元。2009年5月19日，被害人余某某给被告人高玉莉指定的卢某某的银行账户转账人民币3万元；2009年5月25日，被害人余某某又给卢某某的银行账户转账人民币70万元。2009年10月10日，被害人代某某给被告人高玉莉汇款人民币5万元；2009年12月18日，被害人代某某给被告人高玉莉汇款人民币5000元。2009年10月10日，被告人高玉莉给被害人陈某某退还人民币5万元。被告人高玉莉以帮助承揽锡林浩特至乌兰浩特铁路工程为由骗取被害人代某某、陈某某、余某某共计人民币193.5万元并将赃款挥霍。
认定事实的证据有：
1.发破案经过、工作说明，证实被告人高玉莉的到案经过及证人王某、郭某某身份、职务情况。
2.被害人陈述：
(1)被害人代某某报案材料、询问被害人代某某笔录，证实2008年下半年，被告人高玉莉谎称其姐夫是内蒙古武警政委，在铁道部和集通公司有关系，能给被害人代某某承揽锡林浩特至乌兰浩特铁路工程，该铁路工程共四个标段，其将某一标段的二分之一的工程，即中标总价14.7亿元的工程承包给被害人代某某，需要交20万元定金，被害人代某某同被害人陈某某、余某某商议后确定承揽被告人高玉莉所说的工程，被害人代某某自己筹措10万元，又向其同事郭某某（住呼和浩特市××区）打电话借款10万元。2008年12月1日其同事郭某某在呼和浩特市××区北门给代某某10万元，郭某某回家后在明泽百度小区北门附近，被害人代某某将20万元现金给被告人高玉莉，被告人高玉莉当场给其出具收条一份。后被告人高玉莉称在北京给领导送礼、活动开销等为由向被害人代某某要钱，被害人代某某在锡林浩特市某旅店给被告人高玉莉5万元，在呼和浩特市××区给被告人高玉莉10万元，该二笔钱没有收据，录音也丢失。被害人代某某应被告人高玉莉需要活动经费的要求，通过网银给被告人高玉莉提供的户名为卢某一的银行账户转账73万元，后发现被告人高玉莉买了一辆宝马车，被害人代某某还给被告人高玉莉分二次银行汇款5.5万元，共被骗取113万元。被害人代某某一直与被告人高玉莉短信联系，后被害人代某某发现无法承揽上述铁路工程后要求被告人高玉莉退款，被告人高玉莉以各种理由推脱。被害人代某某没有用被害人余某某的”四川仁寿宏发建筑有限公司”参与锡乌铁路工程招标活动，辩护人余某某的公司没有承揽铁路工程的资质，也没有同被告人高玉莉一起在北京上网查询过被害人余某某的公司或者被害人余某某是否被列入黑名单。被告人高玉莉在北京看车、买车时被害人代某某不在现场，不知道被告人高玉莉买车，宝马车也不是被害人代某某、陈某某要求给被告人高玉莉买的。被害人代某某、陈某某、余某某与被告人高玉莉不是合伙关系。被害人余某某的公司没有资质承揽铁路工程项目。被告人高玉莉称其姐夫要100万元，于是被害人陈某某将100万元装在二个手提包在北京某宾馆交给了被告人高玉莉，被告人高玉莉给被害人陈某某写了100万元的借条。被告人高玉莉没有让被害人代某某、陈某某下楼见其姐夫，后称钱已经给其姐夫，其姐夫开的军车走了，并称军车安全。后被害人代某某从卢某某处得知被告人高玉莉将上述100万元给了其姐姐高某某。
(2)询问被害人陈某某笔录，证实被害人代某某在呼和浩特市将被告人高玉莉介绍给被害人陈某某。被告人高玉莉、被害人代某某说被告人高玉莉的姐夫是部队的领导，与中铁局的领导熟悉，能给别人承揽铁路工程，且被告人高玉莉已经收取了被害人代某某的工程定金。后被害人代某某、陈某某、余某某与被告人高玉莉及卢某某一起去了北京，被告人高玉莉说去见中铁局的某某领导，但被害人陈某某等人一直没有见到中铁局的领导，被告人高玉莉提出要200万元，否则将工程承包给别人。被害人陈某某等人应被告人高玉莉要求，在宾馆将100万元现金交给了被告人高玉莉，被告人高玉莉以其姐夫开军车在楼下等待为由没有让被害人陈某某等人下楼，第二天被告人高玉莉给被害人陈某某出具了借条。上述100万元为工程的好处费等费用，不是借给被告人高玉莉的钱。后被告人高玉莉要求被害人陈某某等人尽快准备剩余100万元，于是被害人余某某通过网上银行给被告人高玉莉提供的银行账户转账73万元。被害人陈某某不清楚被告人高玉莉买车的经过，后知道被告人高玉莉买了一辆宝马车。被告人高玉莉以联系其他工程为由推脱，后称钱已经送给别人了，不可能退还。被告人高玉莉给其退还过2万元或者5万元，其给被告人高玉莉出具了收条。
(3)询问被害人余某某笔录、被害人余某某出具的”情况说明”，证实被害人代某某称被告人高玉莉给承揽工程，后其来到内蒙古承包铁路土石方工程。被告人高玉莉一直说给被害人代某某承揽工程，从中挣点好处费，随即被害人代某某说服被害人陈某某、余某某一起合作铁路工程，与被告人高玉莉不是合作关系。听被害人代某某说被告人高玉莉告知被害人代某某工程已经谈得差不多了，作为向某领导的好处费和打点费，需要现金100万元和一辆轿车，因被害人代某某没有钱，于是找到被害人余某某并承诺如果不能承揽工程，自己给被害人余某某还钱，且被害人陈某某愿意担保，于是被害人余某某给被害人代某某提供的账户通过网上银行转账73万元，后被害人代某某又向被害人余某某借了30万元，被害人代某某给被害人余某某出具了103万元的借条。被害人余某某多次给被告人高玉莉打电话要求退钱，后被告人高玉莉去成都与被害人余某某见面并称在四川谈成了一个土石方工程，要让被害人余某某施工并交纳保证金，但没有提起退钱事宜，后与被告人高玉莉失去联系。被告人高玉莉没有索要过其公司资质，其公司从事房屋建筑和市政工程，不能承建铁路工程的事实。
3.证人证言：
(1)郭某某的证言，证实其系被害人代某某同事，2008年11月底，被害人代某某给其打电话借10万元，几天后郭某某筹措10万元现金后在呼和浩特市××区北侧小广场将10万元现金给了被害人代某某的事实。
(2)卢某二的证言，证实其曾用名卢某一，其与被告人高玉莉原系男女朋友关系，2009年5月初被告人高玉莉说有人要给她买车，因被告人高玉莉没有银行卡，于是用卢某二的银行卡收了别人转账的70余万元，后在北京花费62万余元购买一辆宝马车后回到呼和浩特市用卢某二的身份证落户，车牌号为×××，后被告人高玉莉给其母亲购房时刷卡消费2至3万元。二人2010年分手后卢某二将宝马车过户给了被告人高玉莉，过户后的车牌号为×××。其没听说过别人要给被告人高玉莉买车。被告人高玉莉说过能给被害人代某某、陈某某、余某某承揽铁路工程，2009年5月十几号，卢某二同被告人高玉莉及被告人高玉莉的姐姐高某某一起去北京，被告人高玉莉的姐夫王某某从上海来到北京。2009年5月14日晚，高某某、王某某驾驶红色丰田锋范牌车提前在被害人陈某某、代某某入住的宾馆楼下等待，卢某二同被告人高玉莉去被害人代某某、陈某某的房间取钱，被告人高玉莉没有让被害人代某某、陈某某下楼送钱，下楼后将装有现金的包交给了高某某、王某某，高某某、王某某驾车离开。2009年夏天，卢某二驾驶被告人高玉莉姐姐的车同被告人高玉莉从呼和浩特市出发去了锡林浩特市，到达锡林浩特市后被告人高玉莉为了证明自己在锡林浩特市，找了一个固定电话给某人打了电话，当天下午二人去北京的事实。
(3)王某的证言，证实其为国家铁路局科技与法制司法法规处处长，其不认识被告人高玉莉，也没有给他人介绍过锡乌铁路工程，没有为他人招投标提供方便，没有在锡乌铁路工程项目中担任过职务，也没有为被告人高玉莉转收过他人的100万元，不认识葛某的事实。
(4)郭某某的证言，证实其通过李某来认识被告人高玉莉后与被告人高玉莉谈过运输煤炭的车皮事宜，但没有谈成。其没有给被害人代某某介绍过任何业务，也没有和被害人代某某合作过任何项目的事实。
4.书证：
(1)收条、被告人高玉莉建设银行账户明细信息，证实高玉莉于2008年12月1日给被害人代某某出具收条，收到被害人代某某现金20万元（锡乌线定金）；2008年12月2日，被告人高玉莉在建设银行内蒙古分行呼和浩特市××街支行将人民币20万元存入自己的银行账户的事实。
(2)中国工商银行个人业务凭证复印件，证实2009年12月18日被害人代某某给被告人高玉莉汇款人民币5000元。
(3)中国建设银行存款凭条复印件、被告人高玉莉建设银行账户明细信息，证实2009年10月10日被害人代某某给被告人高玉莉建设银行账户现金存入人民币5万元。
(4)中国工商银行交易流水单，证实余某某分别于2009年5月19日、25日向卢某一尾号为611443的银行账户转账人民币3万元、70万元的事实。
(5)借条，证实2009年5月25日，被害人代某某就人民币103万元给被害人余某某出具借条。
(6)借条，证实2009年5月14日，被告人高玉莉就人民币100万元给被害人陈某某出具借条。
(7)被害人代某某手机短信截图，证实被害人代某某与被告人高玉莉短信聊天有”集通、我姐夫、二个北京人、施工单位、铁道部两个人、二十局和中铁建交接他们已做的土方等、我姐夫派了二个军车做准备、二十七号前入场、您将得到两份好合同”等内容。
(8)铁道部机关保卫处”证明”，证实铁路总公司没有叫王某的工作人员。
(9)包头客运段呼和洗涤车间”证明”，证实被告人高玉莉系该车间正式员工。
(10)内蒙古自治区呼和浩特市公安局交通管理支队”机动车注册、转移、注销登记/转入申请表”、卢某一身份证复印件、机动车销售统一发票注册登记联复印件、车辆购置税完税证明（副本）复印件、机动车交通事故责任强制保险单（副本）复印件、华晨宝马汽车有限公司产品合格证复印件、被告人高玉莉身份证复印件、二手车销售统一发票转移登记联、机动车查验记录表，证实×××号宝马车于2009年5月25日从北京东宝金龙经贸发展有限公司购买并2009年6月23日登记在卢栋平名下；2010年1月4日，卢某一将该宝马车转移给被告人高玉莉的事实。
(11)收条，证实2009年10月10日，被告人高玉莉给被害人陈某某退还人民币5万元的事实。
(12)被告人高玉莉户籍信息，证实被告人高玉莉已达到刑事责任年龄。
5.询问被告人高玉莉笔录，证实2008年下半年，被害人代某某找到被告人高玉莉说能否找关系承揽锡林浩特至乌兰浩特铁路工程的一段，于是被告人高玉莉找到自称是铁道部的王某（男，北京人，47、48岁），后王某告诉被告人高玉莉参加招标，被告人高玉莉将参加招标的信息告知被害人代某某，被害人代某某说中铁十三局已经报名参加招标，被害人代某某为了表示感谢拿来20万元打在被告人高玉莉的卡上，被告人高玉莉当即在银行单据背面给被害人代某某写了收条，记不清楚在哪里收取定金，好像是在内蒙古饭店对面的建设银行交定金并直接存入其银行卡内，后被告人高玉莉将存入20万元定金的银行卡交给了王某。过了几天，被害人代某某找到被告人高玉莉说中铁十三局领导不同意参加招标；后被害人代某某找到被告人高玉莉说能否找王某从中标单位分包一点工程，王某要求拿施工资质来北京，于是被告人高玉莉同被害人代某某、陈某某及余某某一起到北京；在北京陈某某提出送给对方100万元，并给被告人高玉莉购买了一辆宝马530轿车；被告人高玉莉同王某沟通送钱，当晚陈某某送来100万现金，被告人高玉莉给陈某某写了一张借条。后听余某某说被害人代某某给余某某出具了103万元的借条，其中73万元汇入被告人高玉莉朋友卢某一的银行卡上，被告人高玉莉记不清另外30万元汇给了谁，被害人代某某还给被告人高玉莉汇过5.5万元。被告人高玉莉购买宝马车花费了70万元左右。后王某给被告人高玉莉打电话说余某某公司资质有问题，于是被告人高玉莉要求王某退钱，王某不同意退钱。后被害人代某某让被告人高玉莉给其在锡林郭勒盟多伦县经营煤场介绍客户，并说做成后被害人代某某承担之前的损失，于是被告人高玉莉将北京的郭某某介绍给了被害人代某某，被害人代某某与郭某某合作的很好后被告人高玉莉提出让被害人代某某兑现曾经的承诺，但被害人代某某不兑现承诺。二、三年前被害人代某某要求被告人高玉莉退钱，因被害人余某某也要求被告人高玉莉退钱，所以被告人高玉莉以为余某某给其汇了款，去成都找到被害人余某某提出将车退还给余某某，但被害人余某某不愿意要车。
讯问被告人高玉莉笔录，证实其没有能力给别人承揽锡乌铁路工程。2008年，被害人代某某称认识中铁十三局的人，让被告人高玉莉一起参加招标并给了被告人高玉莉20万元，说该笔款项为被害人代某某参加锡乌铁路招标的前期费用，如果不成功不要这笔20万元。开标的时候被害人代某某说他的队伍不能参加了，该20万元属于被害人代某某的损失，被告人高玉莉要求被害人代某某将20万元的收条撤回，被害人代某某说他自己撕了就行。后被害人代某某称要承包锡乌铁路工程，余某某出资质，于是被告人高玉莉、被害人代某某、陈某某、余某某去了北京。被告人高玉莉通过葛某认识了铁道部的王某，并委托王某办理锡乌铁路工程事宜。被害人代某某提出为方便大家一起跑铁路生意买一辆车，被害人余某某将73万元汇入被告人高玉莉提供的卢某二（曾用名卢某一）的账户上，在北京购买了一辆宝马530轿车，总共花费73万元；被害人余某某将剩余30万元汇入了被害人代某某指定的银行账户内，被害人代某某给被害人余某某出具了103万元的收据，记不清收条还是借条。陈某某给被告人高玉莉的100万现金用于铁路工程的前期费用，被告人高玉莉给被害人陈某某写了一张借条并同被害人陈某某一起下楼把钱放在了王某的车上，王某派二个人帮被告人高玉莉将钱拉回呼和浩特市，第二天将100万元现金给了被告人高玉莉，被告人高玉莉将100万元拉回呼和浩特市后放在其租住的房屋内保管。被告人高玉莉、被害人代某某、陈某某一起用于锡乌铁路工程及煤炭项目。因被害人代某某眼花写不了借条，所以让被告人高玉莉给被害人陈伯某某写了借条证明该100万元为被害人陈某某的钱。收取100万元时其姐姐高某某、姐夫王某某不在北京。王某给被告人高玉莉打电话说被害人余某某的公司资质有问题，于是被害人代某某同被害人陈某某、余某某与被告人高玉莉一起上网查询得知被害人余某某的公司资质是黑名单。后被害人代某某提出要与被告人高玉莉一起做煤炭生意，挣了钱后被害人代某某承担用于铁路工程的损失；被告人高玉莉将郭某某介绍给了被害人代某某。被害人代某某与郭某某合伙在锡林郭勒盟多伦县开了煤场挣到了钱。后被告人高玉莉邀请被害人代某某、陈某某、余某某一起来呼和浩特市解决锡乌铁路前期费用问题。2009年年底或是2010年年初，被告人高玉莉去成都给被害人余某某宝马车，被害人余某某称自己有好几个车，让被告人高玉莉用宝马车。被害人陈某某因需要钱向被害人代某某要，当时被害人代某某不在呼和浩特市，所以被害人代某某将5万元汇到被告人高玉莉的银行卡上，后被告人高玉莉将5万元取出后给了被害人陈某某并让其写了收条。被告人高玉莉的姐夫不在部队任高级干部的事实。
以上证据经当庭出示、质证，能客观反映案件事实，具有证明力，本院予以确认。
本院认为，被告人高玉莉以非法占有为目的，以给他人承揽锡林浩特至乌兰浩特铁路工程为由，虚构事实，多次骗取他人人民币193.5万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控诈骗数额人民币198.5万元不准确，经庭审查明，被害人陈某某的陈述与被告人高玉莉的供述均证实案发前被告人高玉莉退还过被害人陈某某的钱，且辩护人向法庭提交的收条亦证实于2009年10月10日被害人陈某某收到了被告人高玉莉给付的现金人民币5万元，该笔人民币5万元应当从被告人高玉莉的诈骗数额核减，故本院认定被告人高玉莉诈骗数额为人民币193.5万元。经庭审查明，2008年12月1日，被告人高玉莉在呼和浩特市××区北门附近第一次骗取了被害人代某某的人民币20万元，证人郭某某给被害人代某某交付人民币10万元的地点与被害人代某某的陈述相吻合，且在案的借条载明的时间为2008年12月1日；被告人高玉莉供述的收取被害人代某某的人民币20万元后当即存入银行并在银行单据背面给被害人代某某写了收条的说法与其银行账户于2008年12月2日存入人民币20万元的事实不符，且借条用纸并非银行单据，综上所述，本案第一起诈骗行为发生地为呼和浩特市回民区，故辩护人提出的本案不属于呼和浩特市公安局回民区分局管辖的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人高玉莉提出的自己没有虚构事实，锡乌铁路工程真实存在，其没有实施诈骗行为的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。经庭审查明，被害人代某某、余某某、陈某某均为了承揽被告人高玉莉所说的工程向被告人交付了钱款，且证人王某证言证实其不认识被告人高玉莉，既没有给被告人高玉莉介绍过锡乌铁路工程，与被告人高玉莉没有任何来往，证人郭某某证言证实其没有给被害人代某某介绍过任何业务，也没有与被害人代某某合作过任何项目，且被告人高玉莉给被害人代某某出具的收条明确载明”锡乌线定金”，被害人代某某与被告人高玉莉的短信聊天亦有铁道部人员、施工单位、中铁十三局等被告人高玉莉虚构的内容，故辩护人提出的公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不足的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人向法庭提交的收条一份本院予以采信。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人高玉莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2028年6月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。)
二、责令被告人高玉莉退赔被害人代金池人民币二十五万五千元、被害人陈伯华人民币九十五万元、被害人余江庭人民币七十三万元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长那顺乌日图
人民陪审员岑巧娥
人民陪审员吴静雅
二Ο一七年十一月二十四日
书记员张国婷