山西省大同市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）同刑终字第139号
原公诉机关大同市南郊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨前亮，男，1977年2月22日出生，汉族，初中文化，系原苏皖弘扬装饰工程（北京）有限公司负责人。因本案于2013年6月29日被北京铁路公安处北京西站公安段抓获，并暂押于北京铁路公安处看守所。2013年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局南郊区分局刑事拘留，同年7月16日经大同市南郊区人民检察院批准逮捕，次日由大同市公安局南郊区分局依法执行逮捕，现羁押于大同市第二看守所。
辩护人白东，山西宝翰律师事务所律师。
大同市南郊区人民法院审理大同市南郊区人民检察院指控原审被告人杨前亮犯合同诈骗罪一案，于2014年11月7日作出（2014）南刑初字第50号刑事判决。原审被告人杨前亮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市人民检察院指派检察员齐鸿雁出庭履行职务，上诉人杨前亮及其辩护人白东到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2012年6月，被告人杨前亮在北京市丰台区工商局注册成立苏皖弘扬装饰工程（北京）有限公司，后杨在大同市租用睿和新城A7-2-602号作为该公司办公地点，并承揽装修业务。期间，杨与大同现代家私城商户杨海某、徐爱某、宋保某、董留某、付海某、李志某及大同县马连庄商户牛海某等人以口头协议的方式订购装修建材，但商户供货后，杨未支付全部货款，累计拖欠货款数额达124800元。2013年4月，被告人杨前亮在未告知被欠款商户的情况下，搬离其租用的办公场所，离开本地并停用原联系电话，后在北京委托他人将其公司转让。2013年6月29日，被告人杨前亮被公安机关抓获归案。
原判认定上述事实的证据有：1、北京铁路公安处北京西站公安段到案经过，证实2013年6月29日10时40分，北京铁路公安处北京西站公安段执勤民警巡视时，发现杨前亮形迹可疑，经上网比对杨前亮因涉嫌诈骗被山西省大同市公安局上网通缉。在逃人员编号：T1402111310002013060834，将杨前亮带到北京西站公安段；
2、北京铁路公安局北京公安处看守所羁（寄）押期限证明书，证实杨前亮于2013年6月29日送押入所，2013年7月3日由山西省大同市公安局提解出所；
3、杨海某报案材料、2014年2月25日的陈述笔录及辨认笔录，证实我在现代装饰城经营亿合门业，杨前亮从2012年3月份开始购买门，我们就这样认识了，都是他到我那儿订门，我给他的装修业主家装上门以后他给我结款，大约从2012年冬天开始，他就开始欠款了，到2012年12月份他又到我那儿订了不少门，我给他安装后他只付了一小部分，至今仍欠12800元。后来我向他催要欠款，他一开始推拖，后来电话关机、停机，电话号码一个大同号，一个北京号。他在睿和新城租的楼房，后来办公场所人去楼空了，找不见他。他订的货都供给他了，他让我给他的业主都安装了，我们安装费用是60元一套，小门是40元一套。以及杨海某提供的欠款明细清单。辨认笔录，证实经杨海某辨认照片，指出5号（杨前亮）就是对其实施诈骗的人；
4、徐爱某报案材料、2013年2月13日的陈述笔录、欠条及辨认笔录，证实我在现代家私城精品建材馆1A-24工作。2012年4月杨前亮在我店买洁具和电器认识的，前2到3个月都是现金交易，后开始赊账，要的紧了就给小部分。2013年1月份给我开过一万元的支票（交通银行），但因有错字无法提现，后又开一万元支票但因盖的章不对不能提钱，后来我又找到杨前亮给我打了一张25000元的欠条，春节后杨前亮又从我那儿拿过一次货，货款为2500元左右，给现金结账。后来，我给他打电话，他总是推脱，再后来电话打不通，人也找不见，租住的地方已经人去楼空。以个人名义到我店拿的货，欠货款的时间从2012年7月份到2013年1月份左右，没有书面合同，都是口头协议。2013年春节前因我要账，他将他公司营业执照副本等资料押给我了。欠条证实杨前亮于2013年1月22日写的欠徐爱某洁具款25000元。辨认笔录，证实经徐爱某辨认照片，指出3号照片（杨前亮）是对其实施诈骗的人；
5、宋保某的报案材料、2014年2月13日的陈述笔录、及辨认笔录，证实在大同市现代家私精品建材综合2A-13号工作，卖套装门。2012年4月杨前亮从我店拿货便认识了，一开始他拿货是现金交易，从2012年7月开始拿货开始赊账，付一小部分由我给安装门，后来和他要钱，他就少给一部分，大部分仍然欠账。2013年3月份杨给我付了一万元现金，后来杨就联系不住了，北京电话号1350114****不接，租住的地方已人去楼空，我给杨发短信大同号1393527****，他让我找客户联系要货款，我就找客户要了2万左右的货款，开始总共欠我9万元，向客户要完部分货款后，以及杨还的1万元钱，还欠我6万元，2013年1月份杨给我开了一张6万元的支票（交通银行），我拿支票去银行发现没钱是空头支票。大约2013年7、8月份，杨前亮父亲代替他向我归还了4万元，现在还差我2万元。以个人名义拿货的，没有书面合同，就是口头说好的。辨认笔录，证实经宋保某辨认照片，指出11号照片（杨前亮）就是对其实施诈骗的人；
6、董留某2013年5月8日的报案材料及其提供的欠条，证实在大同市现代基础建材区南2排44号经营水暖、电料、五金洁具，杨前亮从我店半年前提货，货款18000元整未结账，电话不接，现有凭证，用杨前亮的身份证复印件打的欠条。欠条，证实杨前亮于2013年1月25日写的欠董留某水暖材料款18000元，2013年1月30日付清；
7、李永某2014年2月13日陈述笔录及辨认笔录，证实我和老公董留某在现代家私城开了一家店，主要经营水电料。大约从2012年3、4月份开始杨前亮在我这儿购买材料，我们就认识了，初期拿货都是现金交易，从2012年8月杨就开始赊账了，我们催的紧了他就给一小部分，大部分仍然欠着。2013年1月25日，我们去杨租的房，杨给打了一张欠条，写明2013年1月30日付清。1月30日去了后他人已找不见了，打电话也联系不上他了，共欠18000元。杨是一个人拿货，用于家装，我们都是送到顾客家里。给杨供货没有书面合同，都是双方口头说的。辨认笔录，证实经李永某辨认照片，指出12号（杨前亮）就是实施诈骗的人；
8、付海某报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证实2012年10月到11月份，杨前亮分两次从我店里拉走价值3万元的装饰材料，未付款。2012年12月份我去催款的时候，杨前亮给我开了两张支票说2013年1月就能提款了，我到1月27日去银行提款发现是空头支票，帐户已经注销，我给杨前亮打电话，电话停机了，赶到他营业的地方，已经人去楼空。辨认笔录，证实经付海某辨认照片，指出7号（杨前亮）就是对其实施诈骗的人；
9、李志某2013年5月8日陈述笔录，证实其到公安机关报案，称被一个叫杨前亮的人骗了28000元钱。2014年2月25日的陈述笔录及辨认笔录，证实在大同现代家私城经营地砖业务，杨前亮到我店订货，我送货到他装修的楼下，他用现金当时就付了。后送货他给一部分，欠一部分，一直到2013年1月份他欠我33000元。2012年12月份付给2000元，2013年3月份付过3000元，现在还欠28000元的货款，2013年3月份我给杨前亮打电话，大同号已经关机到4月份已经停机，北京的号也一直关机，租来办公的睿和新城的楼房也人去楼空了。我和杨前亮进行交易没有书面的协议，是口头商量好的，有供货清单。是以他本人名义订货。2013年1月份他给我开了一张1万元的支票（交通银行），4月份我去银行存支票，结果他的帐户已经注销了。辨认笔录，证实经李志某辨认照片，指出5号（杨前亮）就是对其实施诈骗的人；
10、牛海某的报案材料、2014年2月25日的陈述笔录及辨认笔录，证实2012年4、5月份在马连庄开了一个石英石加工厂，在做业务过程中认识了杨前亮。2012年6月份，我在杨的公司放了一套整体厨柜，为了给客户展示，作为样品免费提供的，如果他不用了样品还是我的。2012年11月份左右，杨前亮在我那订货后，我给杨的一个魏都新城的客户做了一套厨柜，价格是2850元，杨付了2000元，还有850元。2013年3月份，经杨订货，我给他在五洲帝景的两个客户分别做了一套石英石台面，两家合计费用是13998元，杨付了我共计4000元，还有9998元未付，大约在2013年3月底4月初，我打电话向杨催要货款，他开始推脱，后来手机停机了，大同的号、北京的号打不通。和杨前亮交易，以他本人名义订货的，没有书面的合同，都是口头商量的，只有图纸，就是我们在客户家量尺寸时有个手绘的图。牛海某提供的手绘图纸二张。辨认笔录，证实经牛海某辨认照片，6号（杨前亮）就是对其实施诈骗的人；
11、交通银行转账支票四张，分别证实2013年4月15日出票人杨前亮给收款人大同市云城装饰大世界宇丰陶瓷营销中心（李志某）材料款1万元；2013年1月25日、1月27日出票人杨前亮分别付大同市现代装饰大世界（付海某）2万元；2013年1月24日出票人杨前亮付大同市云中商城若干油漆店（宋保某）材料款6万元整；
12、租房合同，证实杨前亮2012年3月15日至2013年3月14日租王小站睿和新城A7-2-602号房屋；
13、证人王小某证言笔录，证实杨前亮开装潢公司，租的我的大同市睿和新城A7-2-602房子，2013年2-3月份就不租了，搬走了，房子里还有他的厨柜；
14、证人杨国某证言笔录，证实我和杨前亮是老乡关系，他让我把他公司属于他的东西该拉走的拉走，该卖的卖，我拉走两张办公桌，六七把椅子，一张床，一张大会议桌，还有一些做饭用的工具，厨柜因为挺大，我也没地方放，没拉还在租房的地方，我拉走的东西在网上卖了，一共卖了1400元，我帮他交了房租550元，其它是他欠我家电线钱，都顶账了；
15、证人孟辰某证言笔录，证实我是北京宏典会计服务公司股东之一，帮杨前亮去工商局办理相关手续，苏皖弘扬装饰工程（北京）有限公司先注册了50万，后期又补注了51万元，共101万元，我公司帮杨前亮办理工商注册等手续，共收了12000元手续费，具体什么时间注册的记不清了，就是营业执照上的时间；
16、企业法人营业执照，证实苏皖弘扬装饰工程（北京）有限公司注册号110106015011317，住北京市丰台区马家堡西路36号院2号楼1层123，法定代表人杨前亮，营业期限自2012年6月14日至2032年6月13日。
17、中华人民共和国组织机构代码证，证实代码59768063-4.机构名称苏皖弘扬装饰工程（北京）有限公司有效期2012年6月25日至2016年6月24日，颁发单位北京市丰台区质量技术监督局；
18、北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司（验资）报告书、验资事项说明，证实苏皖弘扬装饰工程（北京）有限公司于2012年6月14日取得北京市工商行政管理局丰台分局核发的110106015011317号《企业法人营业执照》，原注册资本为50万元，申请增加注册资本人民币51万元，截止2012年7月11日缴足，变更后的注册资本为101万元；
19、证明及收条，证实2013年4月7日杨前亮以转让方式将苏皖弘扬公司转让给接转方孟辰某，收到转让费3000元；
20、北京市工商行政管理局丰台分局2013年6月13日出具的企业名称变更核准通知书，证实苏皖弘扬装饰工程（北京）有限公司准予核准企业名称变更为北京金源融通商贸有限公司，投资人王晓某。北京市工商行政管理局丰台分局名称变更通知，证实苏皖弘扬装饰（北京）有限公司于2013年6月26日经我局核准，名称变更为北京金源融通商贸有限公司；
21、大同市公安局南郊区分局刑事犯罪侦察大队五中队情况说明，证实该队民警对杨前亮曾经装修过房屋的户主进行调查取证，该中队民警多次电话联系和去住户家中走访，有四户业主不开门且不配合工作，并且电话联系后不来队，之后不再接电话。四户业主分别为：柴某、田格某、魏某、张某；
22、证人吴明某证言笔录，证实杨前亮给我装修房子，我和杨前亮签合同了，是大包合同，我出钱，他包工包料，合同价款为9万元，我付给杨前亮8万元，按进度付的，还有卫生间没装修，灯没有修装，4组套装门、厨房、阳台没有吊顶，价值2万余元。吴明某与杨前亮签订的合同复印件，证实工程地点五洲帝景8号楼2单元702室。工程期限60天。自2012年10月16日起至2012年12月16日止，合同工程总价为9万元；
23、证人郭丽某证言笔录，证实我是和杨前亮本人签的合同，承包方签的是杨前亮的名字，合同是大包，房屋里的所有装修都由他管，付了杨前亮52800元，没有装修完，还有套装门、电视墙、穿衣镜、厨房推拉门，都是我自己后来买的材料装上去的，厨柜门、壁框门、阳台柜门，杨前亮只是给把门拉过来了，但是没有安装，后来我又花钱买的配件雇的人装上去的，还有罗马杆也是我自己花钱买的，还有装完套装门以后刮墙修补费，杨前亮没做的工程有1万多块钱。郭丽某与杨前亮签订的合同复印件，证实工程地点魏都新城C区19-1-401，工程期限70天，自2012年11月2日起至2013年1月12日止，工程总价58000元；
24、证人齐曙某证言笔录，证实是我妻子王焕某和杨前亮签的合同，是大包合同，50000元大包干，后来合同到期了，他没有给我安装套装门，我去找到他办事处，他退还了我15150元；
25、证人王建某证言笔录，证实杨前亮给我装修的魏都新城的房子，房子没装完杨前亮就跑了，签的合同是大包，前后一共给杨前亮付了70000多元。就给我家弄了弄地砖，刷了房，弄了不大点儿木工，我后期又找装修队花了三万七、八千块钱。我和杨前亮本人签的合同，合同不在了；
26、证人任某证言笔录，证实2012年6、7月份的时候，经人介绍认识了杨前亮，当时我们房子刚分下来，需装修，我和杨前亮签订了大包合同，总价43000元，他负责我家的精装修及热水器，我分期付款付给他钱，完工了；
27、证人鲁荣某证言笔录，证实和杨前亮签的合同，是大包合同，价款是50000元，都付给杨前亮了，分4次支付的，付的现金，大部分完工了，只剩踢脚线和电视墙没做，合同找不到了；
28、证人韩兴某证言笔录，证实杨前亮代表自己和我签的合同，大包合同，是70000元的合同，我实际给付了62000元。门全部没有安装，还缺玻璃，我又花了四、五千元才使工程结束。韩兴某与杨前亮签订的合同复印件，工程地点魏都新城C区40-2-501，工程期限65天，自2012年10月30日起至2013年1月5日止。
29、证人安贵某证言笔录，证实我和杨前亮签的大包合同。总价50000元，都给付他了，只是我压了他2000元装修保证金，总共付给他48000元。安贵某与杨前亮签订的合同复印件，工程地点魏都新城E区24-1-302，工程期限55天，自2012年10月20日起至2012年12月17日止；
30、证人黑生某证言笔录，证实和杨前亮签订的大包合同，签了55000元，我总共付了53000元，房子没装完，还剩两个门没装，地台子没做，大约价值3000元，合同现在找不到了；
31、户籍证明，证实被告人杨前亮出生于1977年2月22日，身份证号码342921197702221637等身份情况；
32、被告人杨前亮2014年2月24日的前供，证实2012年3月份到大同开始以个人名义做装修，从7、8月份因为在北京我注册苏皖弘扬装饰工程（北京）有限公司，我就以公司名义从7、8月份开始承揽装修业务，都是在大同家私城的几家商户购买原材料，有付海某板材、吊顶材料等，宋保某卖木门、徐爱某卖洁具、电器等，董留某卖水暖材料、李志某卖地砖、牛海某是做木厨柜以及石英石台面的，无书面合同，我们都是口头说好，他们供货，一般有供货清单，开始我们都是现金交易，即使有小部分当日未给的，过一段时间就补上了，后来大约从2012年后半年开始，我因资金周转不开，一些商户的货款就没有及时给付，欠付海某大约30000元，欠徐爱某25000元，欠宋保某59000元，我被抓后，我父亲代付宋保某40000元，欠董留某18000元，欠李志某20000元，2013年4月份付了4000元，还剩16000元，欠牛海某具体数额记不清了，他还有一套厨柜样品，他可以取走，另外，杨海某订的货大约有11000元，大约有10000多块钱的推拉门都没给我装。欠商户的钱购买的货大部分拿到了，付海某有一部分厨柜门未拿到，宋保某一小部分套装门没拿到。我大同号1393527****因为交不了费，在2013年5月份停机了，北京号1350114****一直能打通，在大同睿和新城新城A7-2-602租了一套房作为我公司的营业场所，2013年4月份我离开大同，因为房租到期，我让老乡杨国某把里头的东西搬走了，2013年6月份我委托孟辰某把公司转让了，公司具体转让给谁我不知道。被告人杨前亮2014年3月18日的庭审供述，证实2012年3月来大同从事室内装修。2012年6月在北京丰台注册了公司，注册资金101万元，公司我管理，大同办事处在睿和新城A7-2-602，租王小某的房，在大同现代家私城和杨海某、董留某、宋保某、付海某进过货，买他们产品。跟杨海某买的推拉门，跟付海某买的厨柜门、集成吊顶、板材，跟李志某买的地砖和墙砖，跟宋保某买的木门，跟徐爱某买的电器和洁具，跟牛海某买的石英石台面和一套厨柜，有的是现金结账，有的是过一段时间结账，进的货没有全部付款，不到10万元，具体多少钱记不清了。欠李志某2万、杨海某有很多货没到，欠1-2千元，宋保某那儿的货我父亲给了他4万，我给董留某打了18000元的欠条，徐爱某2万元的欠条，付海某35000元左右，牛海某10800元，就给宋保某开过支票。我的电话号是1393527****（大同）因为异地不能交费所以就停机了、1350114****（北京），有不接电话的情况，搬离了睿和新城，我委托杨国某搬的东西，付海某拿了我所有执照，我委托的孟辰某给转让的公司，2013年6月29日上午在北京西客站被抓获的；
33、辩护人提供的收条复印件，证实宋保某于2013年7月31日收到以杨前亮父亲杨建军代杨前亮支付人民币4万元整；
34、辩护人提供的齐志某证明，证实杨前亮所拉来的木门存在质量问题，经协商杨前亮退付王焕平家套装门款人民币总计13000元；
35、辩护人提供的装饰工程合同13份，证实被告人杨前亮与吴明某合同工程总价为90000元、与郭丽某合同工程总价为58000元、与王焕某合同工程总价为56000元、与王建某合同工程总价为75000元、与任某合同工程总价为43000元、与鲁荣某合同工程总价为50000元、与韩兴某合同工程总价为70000元、与柴某合同工程总价为48000元、与安成贵合同工程总价为50000元、与田格某合同工程总价为47000元、与魏某合同工程总价为75000元、与黑生某合同工程总价为55000元、与张某合同工程总价为62000元；
原审法院认为，被告人杨前亮以非法占有为目的，在履行合同过程中收受货物后逃匿，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，大同市南郊区人民检察院指控的罪名成立，但指控140000数额不当，应认定为124800元。被告人杨前亮在犯罪后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。本案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人杨前亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年。并处罚金10000元；二、责令被告人杨前亮退赔被害人杨海某人民币1000元，退赔被害人徐爱某人民币25000元，退赔被害人宋保某人民币20000元，退赔被害人董留某人民币18000元，退赔被害人付海某人民币30000元，退赔被害人李志某人民币20000元，退赔被害人牛海某人民币10800元。
上诉人杨前亮的上诉理由是：其并不构成合同诈骗罪，一审事实认定金额有出入，请求二审法院从轻依法判决。
辩护人的辩护意见是：原审认定上诉人杨前亮犯合同诈骗罪有错误，本案系经济纠纷，上诉人杨前亮无罪。
出庭检察员的意见是：本案一审认定事实清楚，建议二审法院依法判决。
经审理查明，原判认定的事实属实，本院认定该事实的证据同原审一致。
关于上诉人杨前亮所提一审事实认定金额有出入，经查，一审判决已对原公诉机关指控的所欠杨海某的12800元及所欠李志某的28000元，因证据间不能相互印证，而采信了上诉人杨前亮所供述的欠杨海某货款1000元、欠李志某货款20000元的数额。对上诉人杨前亮所欠他人的货款数额，在案证据能够互相印证，故对上诉人杨前亮所提本案认定事实的金额有出入的意见不予采纳。
关于辩护人所提本案系经济纠纷，经查，上诉人杨前亮在收受对方当事人给付的货物后，未支付全部货款后即搬离其租用的办公场所，停用原联系电话，继而转让苏皖弘扬装饰工程（北京）有限公司，其非法占有的故意明显，主客观方面符合合同诈骗罪的构成要件，原审判决对其定罪准确，故对辩护人所提本案系经济纠纷，上诉人杨前亮不构成合同诈骗罪的意见不予采纳。
本院认为，上诉人杨前亮以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判定罪准确，量刑适当。出庭履行职务的检察员认为原审判决事实清楚，建议依法判决的意见，应予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈 智
审 判 员 魏守鸣
代理审判员 孙燕燕
二〇一五年二月四日
书 记 员 张 石