青海省格尔木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）格刑初字第197号 公诉机关格尔木市人民检察院。 被告人张彦富，男，1970年10月2日出生，汉族，高中文化。因涉嫌合同诈骗、诈骗一案于2014年12月27日被格尔木市公安局刑事拘留，2015年1月29日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。 辩护人郭鹏、杨振杰，青海盐湖律师事务所律师。 格尔木市人民检察院以格检公诉刑诉（2015）197号起诉书指控被告人张彦富犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年9月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年11月11日公开开庭审理了本案，格尔木市人民检察院指派检察员孙德良出庭支持公诉，被告人张彦富及其辩护人郭鹏、杨振杰到庭参加诉讼。期间依法延长审理期限三个月，现已审理终结。 公诉机关指控，2014年3月7日至9月被告人张彦富利用伪造的房产证作为抵押担保，骗取被害人李增某、李玉某、潘某某、高某某、马某某、张某人民币107万元。 2014年6月10日至7月10日期间，被告人张彦富谎称能够低价从格尔木市开发区光伏电站回收电缆线及装载机与被害人李廷某合作转手倒卖后挣取差价，骗取被害人李廷某人民币49万元。 综上，被告人张彦富实施合同诈骗五起，合同诈骗数额人民币107万元；实施诈骗一起，诈骗数额人民币49万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了报案材料及陈述、查获经过、户籍证明、借条、房产证、土地使用权证复印件、房管局、国土局证明、青海火电公司、中国水利水电第三工程局、格尔木市盐湖城投资开发有限责任公司证明及相关结算单据、被告人张彦富供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人张彦富以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，以伪造或者虚假的产权证明作担保，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。应当根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条的规定追究其刑事责任，并实行数罪并罚。提请本院依法惩处。 庭审中，被告人张彦富对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。但其辩解称：起诉书指控其合同诈骗的犯罪事实中共借李增某16万元，但借条上包含利息写了23万元，先后还了16万元；借李玉某9万元，借条上包含利息写了10万元；借潘某某共23万元，是通过工商银行汇到其卡上的，并没有30万元；借高某某17万元，借条上包含利息写了23万元，先后还了20万元；借马某某40万元，借条上包含利息写了60万元，先后还了19.5万元；共借张某15万元，借条上包含利息写了21万元，先后还了4.5万元；借李廷某39万元，借条上包含利息写了49万元，还了5万元。 辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张彦富主观恶性较小、能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好；2.起诉书认定的合同诈骗罪中向高某某借款金额为23万元，已经归还20万元，仅剩3万元未还，并未向高某某提供任何担保，不应认定为犯罪；3.诈骗被害人李廷某49万元无证据证实；4.本案的借条中含巨额高利贷应予扣除；5.建议法庭对被告人适用缓刑。 经审理查明 一、被告人张彦富在担任格尔木市鸿荣保洁清洗服务有限公司经理期间，利用伪造的位于格尔木市博爱花苑8号楼1单元101号、4号楼1单元501号，博爱巷14号4幢1单元501号、14号8号楼1单元101号房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押担保，于2014年3月7日至9月间，分别以保温工程招标、资金周转急需用钱等为由与被害人李增某、李玉某、潘某某、高某某、马某某、张某分别签订了《借款合同》、《借款协议》、并以书写“借条”、“保证承诺书”等形式骗取被害人李增某人民币23万元、李玉某人民币10万元、潘某某人民币30万元、高某某人民币10万元、马某某人民币35万元、张某人民币21万元。 二、2014年6月10日至7月10日间，被告人张彦富谎称能够低价从格尔木开发区光伏电站回收电缆线及装载机与被害人李廷某合作倒卖后挣取差价为由，骗取被害人李廷某人民币49万元。 综上，被告人张彦富实施诈骗金额共计人民币178万元。 认定上述事实的证据有：被害人李增某、李玉某、潘某某高某某、马某某、张某、李廷某报案材料及陈述；借款合同、借款协议、借条、保证书、承诺书；房屋所有权证、国有土地使用证；格尔木市房地产管理处、格尔木市国土资源局、青海省第一测绘院格尔木分院出具的证明；银行转账凭证；青海火电公司、中国水利水电第三工程局有限公司、格尔木市盐湖城投资开发有限公司出具的证明及相关凭证、收款收据；常住人口基本信息；被告人张彦富供述。以上证据经当庭举证、质证，各证据间均能相互印证，足以证实被告人张彦富犯诈骗罪的事实。且被告人在庭审中对以上证据均无异议。上列证据为本案的定罪、量刑证据。 本院认为，被告人张彦富以非法占有为目的，利用伪造的房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押担保，隐瞒真相，虚构工程招标、挣取差价等事实，以签订《借款合同》、《协议》的形式骗取他人钱财，数额特别巨大。公诉机关当庭出示的证据能够证实被告人张彦富与被害人签订了《借款合同》，并骗得了财物。其实施的整个犯罪过程从主、客观上均符合诈骗罪的构成要件。合同诈骗中的合同内容应限于经济合同，侵犯的客体是经济合同管理秩序和公私财物的所有权。而本案被告人虽与被害人签订了《借款合同》，但是以该种形式完成犯罪活动的手段，其行为应以诈骗罪论。 被告人张彦富诈骗李增某23万元，有被害人的报案材料、陈述、《借款合同》及“借条”均相互印证，且被告人未提供“借条”中包含利息及还款16万元的证据；诈骗李玉某10万元，有被害人的报案材料、陈述、“借条”相印证，被告人关于实际是9万元的辩解，无证据证实；诈骗潘某某30万元，有被害人陈述、证人证言、“借条”均能印证潘某某支付张彦富30万元，但“借条”包含利息书写了41万元。被告人关于其借潘某某共23万元与庭审查明的事实不符；诈骗高某某10万元，有高某某的陈述、“借条”能证实高某某给张彦富17万元，“借条”包含利息书写了23万元，后还款7万元，本院认定诈骗高某某10万元。被告人张彦富关于先后还款20万元的辩解，无证据证实。辩护人关于案发前已经归还高某某20万元，仅剩3万元未还，未向高某某提供任何担保，不应认定为犯罪的辩护意见，不能成立，本院不予采纳；诈骗马某某35万元，有被告人张彦富书写的“借条”及被害人马某某的陈述能证实被告人张彦富分多次向马某某借款共53万元后，又分多次共还款18万元，因此本院认定诈骗马某某35万元。被告人关于借马某某40万元，借条上包含利息书写60万元，先后还了19.5万元的辩解，均无证据证实；诈骗张某21万元，有被告人张彦富书写的“借条”及被害人陈述可证实张彦富分两次共借张某25万元，还款4万元，故认定21万元。被告人关于共借张某15万元，借条上包含利息书写21万元，先后还了4.5万元的辩解无证据证实；诈骗李廷某49万元，有被害人的报案材料、汇款凭证、“借条”予以证实。被告人关于共借李廷某39万元，借条上包含利息书写49万元，还款5万元的辩解无证据证实。辩护人提出的诈骗被害人李廷某49万元无证据证实的辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。综上，被告人张彦富的辩解理由均不能成立，本院均不予采纳。庭审中公诉机关出示的证据能够证实被告人张彦富诈骗潘某某、高某某、马某某的“借条”中含有高额利息，本院在认定上述三笔犯罪数额时均已将利息部分予以扣除。辩护人关于本案的借条中含巨额高利贷应予扣除的辩护意见成立，本院予以采纳；辩护人关于被告人能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人张彦富诈骗总额178万元，属数额“特别巨大”，且涉案赃款均未追回、案发后亦未退赃，给受害人造成了巨大的经济损失，辩护人建议法庭对被告人适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人张彦富归案后能够如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；本案赃款均未追回，且未进行退赃，给被害人造成了一定的经济损失，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张彦富犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元（罚金自本判决生效后十日内交纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月27日起至2026年12月26日止） 二、被告人张彦富违法所得人民币178万元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王晓瑞 审 判 员  宋钦光 人民陪审员  祁德忠 二〇一六年一月二十七日 书 记 员  荣 婧