湖南省常宁市人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0482刑初61号公诉机关常宁市人民检察院。被告人尹某，女，1988年10月7日出生于湖南省攸县，汉族，初中文化，农民。因本案，于2017年6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。辩护人尹坚定，湖南湘东律师事务所律师。常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2018）70号起诉书指控被告人尹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常宁市人民检察院指派检察员周玭出庭支持公诉，被告人尹某及其辩护人尹坚定到庭参加诉讼。现已审理终结。常宁市人民检察院指控：2017年5月期间，被告人尹某协助其姐姐尹某甲（未到案）帮助从事电信网络诈骗活动的陈某（另案处理）联系下线张某（另案处理）等人转账、取现。被告人尹某明知是非法所得而予以转移，涉案金额47000余元。具体犯罪事实如下：1、2017年5月8日，广州市环江毛南族自治县东兴镇居民韦某在平安惠普公司的借款平台申请50000元贷款，陈某以缴纳保证金和补充银行交易流水为由欺骗韦某两次通过手机转账8000元到卡号为6228480809452012176（刘某农行卡）卡内。被告人尹某、尹某甲通过微信指使掌握此卡的张某等人通过ATM机将8000元取现，张某取款后将8000元存入被告人尹某指定的户名为詹某的6212261905003726733卡内，尹某甲通过转账将8000元汇入户名为吴某的6212261408017552856卡内，吴某（未到案）将此8000元通过ATM机取现。2、2017年5月8日，重庆市北碚区歇马镇陈某因急需要钱开餐馆在网上借款平台申请100000元贷款，陈某以缴纳保证金和补充银行交易流水为由欺骗陈某通过ATM机将5000元现金存入6228480409451995777（邓某农行卡）卡内。被告人尹某、尹某甲通过微信指使掌握此卡的张某等人通过ATM机将5000元取现，张某取款后将5000元存入被告人尹某指定的6212261905003726733银行卡内（开户名詹某），尹某甲通过转账将5000元汇入卡号为6212261408017552856（开户人吴某）卡内，吴某将此5000元通过ATM机取现。3、2017年5月9日，云南省玉溪市易门县绿汁镇居民鲁某在赫美小额贷款股份有限公司的借款平台申请10000元贷款，陈某以缴纳保证金和补充银行交易流水为由，欺骗鲁某三次通过ATM机转账6500元至6217995540012085029（廖某邮政卡）卡内。被告人尹某、尹某甲通过微信指使掌握此卡的张某等人通过ATM机将6500元取现，张某取款后将6500元存入被告人尹某指定的6212261905003726733（开户名詹某）卡内，陈某通过转账将6500元汇入卡号6212261408017552856（开户人吴某）卡内，吴某将此6500元通过ATM机取现。4、2017年5月9日，河北省承德市承德县下板城镇居民刘某因需要办理贷款在网上的平安惠普公司的借款平台申请贷款，陈某以缴纳保证金和补充银行交易流水为由，欺骗刘某通过ATM机转账5000元存入6212261905003674750（开户人卢某）卡内。被告人尹某、尹某甲通过微信指使掌握此卡的张某等人通过ATM机将5000元取现，张某取款后将5000元存入被告人尹某指定的6212261905003726733（开户名詹某）卡内，陈某通过转账将5000元汇入卡号6212261408017552856（开户人吴某）卡内，吴某将此款通过ATM机取现。5、2017年5月9日，江苏省淮安市泗阳县居民王某因需要办理贷款在网上的平安惠普公司的借款平台申请贷款，陈某以缴纳保证金和补充银行交易流水为由，欺骗王某缴纳保险金5000元。王某通过手机银行转账将2600元转入6212261905003674750（开户人卢某）卡内，通过微信发红包的方式将2400元转给微信号�qian10086001捆绑的账户内。被告人尹某、尹某甲通过微信指使张某等人通过ATM机将2600元取现，张某取现后，将2600元存入被告人尹某指定的户名为詹某的6212261905003726733银行卡内，陈某通过转账方式将2600元汇入卡号6212261408017552856（开户人吴某）卡内，吴某将此2600元通过ATM机取现。6、2017年5月9日，四川省大英县蓬莱镇居民钟某因需要办理贷款在网上的平安惠普公司的借款平台申请贷款，陈某以缴纳保证金和补充银行交易流水为由，欺骗钟某通过ATM机分五次将50200元分别存入卡号6212261905003741302（开户人唐某）、622180602000129916（开户人马某）、6212261903003553702（开户人何某）卡内。被告人尹某、尹某甲通过微信指使张某等人通过ATM机将卡号为6212261905003741302（开户人唐某）的20000元取现，张某取款后将20000元存入被告人尹某指定的银行卡开户名为詹某的6212261905003726733卡内，陈�通过转账将20000元汇入卡号6212261408017552856（开户人吴某）卡内，吴某将此20000元通过ATM机取现。公诉机关为证明上述事实，向本院提供了相关证据，据此认为：被告人尹某明知是非法所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人尹某的刑事责任。被告人尹某对起诉书指控的前五次犯罪事实无异议，但辩称其未指使他人转移陈某骗取钟某赃款2万元。请求法庭对其从轻处罚，给其重新做人的机会，以便照顾患病的母亲和年幼的女儿。辩护人尹坚定的辩护意见，本案中没有证据证明有人明确告知被告人尹某指使他人转移的款项是犯罪所得，但被告人尹某系成年人应当知道其指使他人转移的款项是犯罪所得，故从主观上分析其属间接故意犯罪而非直接故意犯罪。被告人尹某一直否认其指使他人转移陈某从受害人钟某处骗取的2万元赃款，且没有证据证明，该项指控证据不足，故该项指控不能成立。请求法庭综合考虑被告人尹某主观上属间接故意犯罪；被告人尹某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，且未获取任何利益；又系初次犯罪，到案后，如实供述自己的犯罪事实；及本罪社会危害相对较小等因素，建议对被告人尹某从轻处罚。经审理查明：2017年5月8日、5月9日，被告人尹某按照其姐尹某甲的安排帮助从事电信网络诈骗的陈某联系下线张某取存款作案六次，涉案金额47100元。具体犯罪事实分述如下：2017年5月8日，韦某在平安惠普投资小额贷款有限公司的网上借款平台申请贷款50000元，陈某以缴纳保证金和补充银行交易流水为由欺骗韦某两次通过手机转账方式将8000�现金转入户名为刘某的6228480809452012176卡内。被告人尹某通过微信指使掌握此卡的张某等人通过ATM机将8000元取现。2017年5月8日，陈某因开餐馆需要资金在网上借款平台申请贷款100000元，陈某以缴纳保险金为由欺骗陈某向开户名为邓某的6228480409451995777卡内存入现金5000元。被告人尹某通过微信指使掌握此卡的张某把此5000元取现。2017年5月9日，鲁某在赫美小额贷款股份有限公司的网上借款平台申请贷款10000元，陈某以需缴纳保证金和补充银行交易流水为由，欺骗鲁某向开户名为廖某的6217995540012085029邮政卡内存入现金6500元。被告人尹某通过微信指使掌握此卡的张某将此款取现。2017年5月9日，刘某在平安惠普投资小额贷款有限公司的网上借款平台申请贷款，陈某以需缴纳保险金为由欺骗刘某向开户名为卢某的6212261905003674750卡内存入现金5000元。被告人尹某通过微信指使掌握此卡的张某将此款取现。2017年5月9日，王某在平安惠普投资小额贷款有限公司的网上借款平台申请贷款5万元，陈某以缴纳保险金为由欺骗王某向开户名为卢某的6212261905003674750卡内存入现金2600元。被告人尹某通过微信指使张某将此款2600元取现。2017年5月9日，钟某在平安惠普投资小额贷款有限公司的网上借款平台申请贷款15万元，陈某以需缴纳保险金和补充银行交易流水为由欺骗钟某分别向开户名为唐某的6212261905003741302工行卡内存入现金20000元、开户名为马某的6221806020000129916邮政卡内存入现金12000元、开户名为何某的6212261903003553702工行卡内存入现金18200元。被告人尹某通过微信指使张某将开户名为唐某的卡内20000元取现。张某将上述取现所得款项存入被告人尹某指定的开户名为詹某的6212261905003726733卡内。上述事实，有常宁市人民检察院提供的经庭审质证的下列证据证实：1、被告人韦某的陈述，证实2017年5月8日，韦某在网上借款平台申请贷款，陈某以缴纳保险金和补充银行交易流水为由欺骗其向开户名为刘某的卡内存入现金8000元。被告人陈某的陈述，证实2017年5月8日，陈某在网上借款平台申请贷款，陈某以缴纳保险金为由欺骗其向开户名为邓某的卡内存入现金5000元。被害人鲁某的陈述，证实2017年5月9日，鲁某在网上借款平台�请贷款，陈某以缴纳保证金和补充银行交易流水为由欺骗其向开户名为廖某的卡内存入现金6500元。、被害人刘某的陈述，证实2017年5月9日，刘某在网上借款平台申请贷款，陈某以缴纳保险金为由欺骗其向开户名为卢某的卡内存入现金5000元。被害人王某的陈述，证实2018年5月9日，王某在网上借款平台申请贷款，陈某以缴纳保险金为由欺骗王某向开户名为卢某的卡内存入现金2600元。被害人钟某的陈述，证实2017年5月9日，钟某在网上贷款平台申请贷款，陈某以缴纳保险金和补充银行交易流水为由欺骗其向开户名为唐某的卡内存入现金20000元；2、陈某的供述，证实被告人尹某为陈某在网上诈骗活动取现。陈某甲的供述，证实被告人尹某与尹某甲合伙洗黑钱，被告人尹某的工作是联系下家取款、存款。张某的供述，证实2017年5月8日、9日，被告人尹某通过微信指使其取款、存款的事实。3、银行交易记录，汇款凭证，电子数据等证据，证实2017年5月8日、9日，受害人将现金存入陈某指定的银行卡内，被告人尹某指使掌握银行卡的张某取现，张某取现后存入被告人尹某指定的开户名为詹某的6212261905003726733卡内的事实。4、被告人尹某的供述，证实2017年5月8、9日，�某甲有其他的事，把专门用于指使张某取、存款的手机给被告人尹某，要被告人尹某指使张某取、存款，其按照尹某甲的安排指使张某取、存款的事实。5、辨认笔录，张某辨认出被告人尹某是指使其取存款人。上述证据相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。本院认为：被告人尹某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，常宁市人民检察院指控被告人尹某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人尹某在共同犯罪中，系帮助其姐尹某甲转移赃款，所起作用较小，又未获利，属从犯，且系初犯，辩护人尹坚定据此建议法庭对被告人尹某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人称被告人尹某到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白的辩护意见，因被告人尹某在法庭审理过程中，并未如实供述自己的犯罪事实，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：被告人尹某犯掩饰、隐藏犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月19日起至2018年8月18日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  阳少荣审判员  廖满桂审判员  刘 莉二〇一八年五月二十一日书记员  吴海艳打印责任人：吴海艳 校对责任人：廖满桂相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的利益而予以窝藏、转移、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单位罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。