内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乌勃刑初字第126号
公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。
被告人黄某某，男，出生于福建省漳州市，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住福建省漳州市芗城区石亭镇北斗村。2014年12月4日因涉嫌诈骗罪被福建省漳州市公安局龙文分局刑事拘留，2014年12月11日被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留，2015年1月13日被依法逮捕。现羁押于乌海市看守所。
被告人黄某某未委托辩护人。
被告人黄某，男，出生于福建省漳州市，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住福建省漳州市芗城区石亭镇北斗村。2014年12月4日因涉嫌诈骗罪被福建省漳州市公安局龙文分局刑事拘留，2014年12月11日被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留，2015年1月13日被依法逮捕。现羁押于乌海市看守所。
被告人黄某未委托辩护人。
被告人黄某山，男，出生于福建省漳州市，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住福建省漳州市芗城区石亭镇北星村。2014年12月4日因涉嫌诈骗罪被福建省漳州市公安局龙文分局刑事拘留，2014年12月11日被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留，2015年1月13日被依法逮捕。现羁押于乌海市看守所。
辩护人李海娜，内蒙古金镜律师事务所律师。
被告人曾某某，男，出生于福建省漳州市，汉族，小学文化，无固定职业，捕前住福建省漳州市芗城区石亭镇蔡坑村。2014年12月5日因涉嫌诈骗罪被福建省漳州市公安局龙文分局刑事拘留，2014年12月11日被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留，2015年1月13日被依法逮捕。现羁押于乌海市看守所。
辩护人孙洪楠，内蒙古金镜律师事务所律师。
乌海市海勃湾区人民检察院以海检刑诉公诉（2015）109号起诉书指控被告人曾某某、黄某山、黄某某、黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海勃湾区人民检察院指派检察员刘平出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人孙洪楠、被告人黄某山及其辩护人李海娜、被告人黄某某、黄某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
乌海市海勃湾区人民检察院指控称：
1、2014年5月6日上午，被告人曾某某指使黄某某在福建省漳州市将重庆市北碚区的受害人杨某某被骗走的12850元赃款取走并转移。（赃款未追回）
2、2014年11月5日17时许，被告人曾某某指使黄某、黄某某在福建省漳州市将内蒙古乌海市被害人盛某某被骗走的221350元取走，后曾某某与黄某山将钱转移。（赃款未追回）
3、2014年12月4日，被告人黄某山、黄某、黄某某在福建省漳州市龙文区被抓获，当场扣押赃款15万元。
被告人黄某某伙同他人掩饰、隐瞒犯罪所得3起，共计384200元；被告人黄某、黄某山伙同他人掩饰、隐瞒犯罪所得2起，共计371350元；被告人曾某某伙同他人掩饰、隐瞒犯罪所得2起，共计234200元。
控方认为，被告人曾某某、黄某山、黄某某、黄某明知所得款项为诈骗集团犯罪所得，仍帮助其转移资金，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事责任。
被告人黄某某表示认罪，但辩解自己不知道控方指控的第三起扣押的赃款15万元是怎么回事。
被告人黄某表示认罪，辩解自己也对第三起指控黄某山转移的15万元赃款并不知情，2014年11月5日不是曾某某指使他转移的钱。
被告人黄某山表示认罪，但辩解未参与2014年11月5日这起。辩护人认为仅凭另外几被告人的供述认定被告人黄某山参与将受害人盛某某的钱转移走的事实不清，证据不足。被告人自愿认罪，犯罪行为所造成的社会危害性较小，归案后被告人认罪态度较好，恳请法院酌情从轻处罚。
被告人曾某某本人表示认罪，但对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解他并未在第一起、第二起上指使黄某某、黄某等人将钱转移。其辩护人认为控方指控的2014年11月5日转移骗来的钱是曾某某指使所为，事实不清，证据不足，在这起上黄某与黄某某供词有反复。考虑到被告人自愿认罪，没有参与诈骗行为，无前科，希望法院对其从轻或减轻处罚。
控方向本院移交了本案的证据原件。
经审理查明：
1、2014年5月6日，被告人曾某某用电话通知并指使其同乡黄某某在福建省漳州市使用事先拿到的银行卡在ATM机上，将上线从重庆市北碚区的受害人杨某某处骗走的12850元赃款取走并转移到其他已准备好的银行卡内。（赃款未追回）
2、2014年11月5日17时许，被告人曾某某用电话通知并指使同乡黄某、黄某某在福建省漳州市使用事先拿到的银行卡在ATM机上，将上线从内蒙古乌海市受害人盛某某处骗走的221350元取走并迅速被曾某某与黄某山将钱转移到其他已准备好的银行卡内。（赃款未追回）
3、在接到内蒙古乌海市受害人盛某某的报案后，通过侦查公安人员于2014年12月4日在福建省漳州市龙文区将被告人黄某山、黄某、黄某某抓获，从黄某山处当场扣押赃款15万元。
上述事实，有控方出示的如下证据予以证实：
物证
证物79张银行卡、手机2部及从被告人黄某山处查扣的现金15万元，证实了被告人黄某某及黄某用于取钱的银行卡及黄某山用来和上下线进行沟通的手机，被抓当日所查扣的赃款。
二、书证
（1）人口基本信息及犯罪记录查询，证实了四名被告人均系成年人，具备完全刑事责任能力，在户籍辖区未发现其他犯罪前科。
（2）搜查笔录及扣押物品清单，证实了公安机关依法对涉嫌犯罪的嫌疑人进行搜查，并对涉案工具予以扣押。
（3）银行系统账户查询明细，证实了被告人黄某某与黄某使用户名为何某阳、凌某某等人名，共计12张银行卡取走现金的事实。
（4）郭某某银行账户（尾号5097）往来资金明细查询，证实了2014年11月5日盛某某农行银行卡（尾号4416）向郭某某（尾号5097）的银行账户分两次共转款221650元。后该款迅速被转移至名为何某阳等人的账户内。
（5）工商银行及中国银行交易信息调取清单，证实了经调取2014年12月2日被告人黄某某使用中国银行户名为王某宇、孙某龙的卡取款；2014年12月3日被告人黄某某、黄某使用中国工商银行卡户名田某某、申某、张某华等人的卡取款的事实。上述卡及赃款均已扣押。
（6）户名张振芳银行卡交易记录，证实了2014年5月6日名为张振芳（尾号0078）的银行卡收到杨某某尾号5012转账的13000元，后将该笔钱（其中12850元）转入名为谭雪慧尾号1135的银行卡内的事实。
（7）户名谭雪慧的银行卡交易记录，证实了2014年5月6日该卡收到12850元后被分三次取走的事实。
三、被害人陈述
（1）被害人盛某某的陈述，2014年11月5日早10时45分，接到一来电，说自己的身份证被一个被告人使用并办理了很多银行卡，并且有过交易记录，来电对方说公安厅现在已经抓住了这个嫌疑人，马上要将我的情况和被告人核对。后经来电对方的诱导下，将受害人个人信息透露给对方，后才发现短息上自己卡中往出打钱的信息，我一共被骗了221650元。我的钱被打入一张北京的银行农行账号，号码为6228480018253550976，户名为郭某某。证实了内蒙古乌海市的受害人盛某某被诈骗的事实及经过。
（2）被害人杨某某的陈述，2014年5月6日8许，我在正在北碚区和平路口中医院里上班。接到一个电话，对方自称是重庆市公安局工作人员，说我的一张银行卡涉嫌洗黑钱，要进行验证，让我把所有银行卡里的钱都打到他提供的银行卡里，2014年5月6日11时46分，我在北碚区天生丽街中国农业银行，用自己的卡往对方指定的银行卡转了13000元，对方提供的卡号6228480018074590078，户名张振芳。证实了重庆市北碚区的受害人杨某某被骗的事实与经过。
五、被告人的供述与辩解
（1）黄某某的供述，2014年11月5日下午16时至17时，曾某某给我打电话说“你去农行去取钱”，并且告诉了我14张卡的卡号。我联系了黄某，让他到漳州市锦绣一方小区见面，见面之后我拿出了5张拿给了黄某。之后我们就分开开始取款。取完钱后，我们又在锦绣一方小区门口见了面，黄某将银行卡都给了我（并不知道黄某取了多少钱）。我给曾某某打了电话，我与曾某某在天桥那边见了面，见面后我将16万给了曾伟煌。之后我就去了福建泉州。
我是2014年5月份开始给曾某某取钱的，前后一共取了100万左右，曾某某联系我们的时候取了26万，黄某山联系我们的时候取了82万。我在取钱的过程中就是挣工资，一共挣了四千元左右.
2014年12月2日，黄某山给我打电话让我一张建行卡上的钱取出来，我去第一职业学院后门附近的建设银行的ATM机上取了19800元，取出后我把钱交给了黄某山。
2014年12月3日早晨，黄某山给我打电话让我把手里的银行卡查一下，看能不能用，我查看完后，告诉他都可以，下午4点多，黄某山又打电话问工行的卡能不能用，我说查完后说可以，又过了十几分钟，黄某山来电话让我把工行的卡里的钱取出来，我打车到漳州市财贸学校附近的工商银行用七张银行卡一共取了12万4千多，之后我找到黄某山，把钱给了他。每次取款的时候我都戴个口罩，因为我们知道ATM机上有监控，而且我们做的就是违法的事情，怕被警察认出来。
我是2014年5月份开始给诈骗团伙取钱的，当时是黄某找的我，我的上线是曾某某，第二个上线是黄某山。第一次取钱曾某某大概给了我50张卡，尾号1135的中国银行卡我使用过。我第一次取钱的时候用的就是这张卡，所以印象比较深刻。我被抓的前一天（2014年12月3日）给黄某山取了12万，我不记得具体有几张卡，但是这些卡都是同一家银行的。
以上黄某某的供述，证实了被告人黄某某从2014年5月份开始给曾某某取钱，之后换成给黄某山取钱，2014年11月5日其从曾某某处拿了14张银行卡，给了黄某5张，自己用9张卡取出16万，并将钱给了曾某某。12月2日3日共计取了15万左右，将钱给了黄某山。2014年12月3日用同一家银行的卡一共取了12万，钱给了黄某山的经过。
（2）被告人黄某的供述，2014年11月5日当天，我在北斗村的家里。下午三四点钟的时候，具体时间记不清了，我接到了黄某某给我打来的电话让我帮他取钱。然后黄某某从漳州市田丰村北门那里给了我4张农行卡让我去取钱。我拿上银行卡就去了漳州市东升小区门口的工商银行取的钱，一共取了50000块钱。取完钱之后我就把钱给了黄某山，黄某山给了我400块钱取钱好处费。事情就是这样。我取的钱是骗来的，但是是谁骗的，骗谁的我不知道，黄某某的卡是曾某某给的。我是从4月底开始给曾某某开始取钱的。
我们平时不取钱的时候，吃住都由曾某某管，有的时候也会一天给100元的工资，但是不是每天都会给，取钱的时候就是看取出的钱多少钱，比如说是取了10万元，一个人去取这些钱就是给500元，如果两个人去取，每一个人是300元。2014年11月5日黄某某给我的4张卡我取了3万多，给了黄某山。因为我知道黄某山和曾某某是一伙的。因为我们这几个月取款的过程中就看到黄某山和曾某某在一起，而且以前也帮黄某山取过钱。当天的卡是曾某某给的黄某某。我在取钱的时候戴了一个口罩，当时穿的是一件深红色的衬衫，因为我知道取骗来的钱是犯法的，害怕摄像头拍住我的脸，所以我戴了一个口罩。
我是2014年5月以来开始给诈骗团伙取钱的，是曾某某找的我，我曾经见过1135这张中国银行卡，我是在曾某某身上见过。11月5号黄某某给我打电话让我去取钱，打完电话在东升花园小区外的工行ATM取款机取的钱，取完钱之后将钱交给了黄某山。
以上黄某的供述，证实了被告人黄某替曾某某取钱，2014年11月5日其从黄某某手中拿了4张农行卡，之后取了3万元左右，并将钱交给了黄某山。他知道取得钱是诈骗来的，所以取钱时戴了一个口罩，以防被警察认出。
（3）被告人黄某山的供述，2014年9月底，我通过一个叫做曾晓炜的朋友介绍我给一个诈骗团伙（打电话骗人）干活。开始曾晓炜（曾某某）让我跟他一起帮别人取钱，每天给我好处，我想了想之后没有同意，之后曾晓炜就又说要么帮着转转账，一样会给我好处费，每天给我100块钱，我听了之后就同意了。每次除了曾晓炜亲自给我送钱让我帮着转账之外，他还会让黄某某和黄某来找我把钱给我，让我转账。每次帮曾晓炜汇款后曾晓炜都会给我100块钱作为好处。一直到了2014年11月8号左右，曾晓炜叫我去蔡坑村找他，我到了之后发现黄某某和黄某也在场，曾晓炜就跟我说他不想做给别人取钱的事情了，让我以后和黄某某和黄某直接联系，由我负责从黄某某和黄某手中拿钱，拿上钱之后由我把钱送给上家，当时曾晓炜还给了我两部三星直板手机，让我用这两部手机与一个通讯录中叫94的人联系，把取到的钱送给94。那天曾晓炜还拿出许多银行卡给了黄某某和黄某。那时我才知道他们是一个诈骗团伙，这些钱应该都是骗来的（因为我从电视上及网络上看过，这么多卡取钱应该是诈骗分子使用的）。但是我当时也没有多想，为了能挣点钱就答应了。从2014年11月8、9号开始我就拿着电话和银行卡安排取钱，我就会给黄某某和黄某打电话让他们取，等到他们取来钱给我后，我再联系94，把钱送到他指定的地点。
2014年12月2日晚上，黄某某给了2万多，12月3日18时左右黄某某给了我12万多元。这些钱是上线给我打电话跟我说哪些卡里有钱，之后我再打电话给黄某某，黄某某和黄某取上钱之后再送给我。我在帮他们取钱、送钱期间送了3次左右，一共20万左右。曾小伟（即曾某某）当我的上线大概有三个多月。我是经曾某某的介绍进入这一行的。
2014年11月5日曾某某安排黄某某、黄某取的钱，黄某取上钱后就给我了，大概有三四万的样子，曾某某让我把其中的一万元汇入一个账户名称为罗复秋的卡里，卡号我现在不记得了，剩下的钱我都给了曾某某。
以上黄某山的供述，证实了被告人黄某山经曾某某介绍加入取钱的团伙，其开始的分工是将取来的钱转汇到上线指定的账户，2014年11月8日左右开始由他接替曾某某与上线联系。11月5日黄某取款3万交给黄某山，黄某山汇出1万后将剩余的钱给了曾某某。
（4）被告人曾某某的供述，2014年3月份，我在漳州市“1816”酒吧喝酒，我认识了一个30左右男子，别人都叫他“山狗”，我们相互留了电话，他说自己没时间去取钱让我帮他去取，他可以一天给我一百元，我就答应了。并买了两部黑色小手机和两张电话卡，一个电话联系“山狗”，一个电话联系黄某。黄某还找了黄某某一起去取钱。我接到电话后就给黄某打电话，让他去ATM机上取钱。我从三月份到五月份总共取了十几次钱，取过七、八万元。
2014年7、8月份的时候，我不想再做这个事了，因为我当时意识到做这个事情是犯法的。我跟我的初中同学黄某山说让他接替我，继续干替别人取钱这件事，他也同意了。我跟“山狗”说了让黄某山替我，我不再干了，“山狗”同意了。我就把两部取钱用的小手机给了他，我把黄某介绍给了黄某山。并把取钱的流程告诉给黄某山，之后的取钱的事就由黄某山做了。我们取钱的话，每人一天给一百元，我们直接从取出来的钱里自己拿这一百元。黄某是我联系的，我跟他说，让他帮我去取钱，有活的时候一天100元。黄某也同意了，黄某某是黄某找来的。
以上曾某某的供述，证实了被告人曾某某找来黄某山、黄某某、黄某将诈骗的钱从银行取出的事实及经过。
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）被告人黄某某的辨认，证实了经黄某某辨认12张免冠男子照片中的8号就是给自己银行卡并要求取钱的人，及本案被告人之一黄某山。
（2）被告人黄某的辨认笔录，证实了经黄某辨认，ATM机摄像头拍下的取款男子是自己。
（3）被告人黄某某的辨认笔录，证实了经黄某某辨认，ATM机摄像头拍下的取款男子是自己。
七、视听资料、电子数据
讯问视听光盘，证实了公安机关对涉案被告人的讯问程序合法。
上述证据来源合法，客观真实，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为、被告人黄某某、黄某、黄某山、曾某某明知所得款项是诈骗集团从受害人的银行卡中骗取所得，仍帮助所谓的“上线”转移资金，转移款项达10万元以上，按相关法律司法解释规定四被告人犯罪行为属情节严重，四被告人均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪。控方指控四被告人的罪名成立。被告人黄某某辩解自己不知道控方指控的第三起扣押的15万元是何所为。被告人黄某辩解自己对黄某山转移的15万元不知情，指控的2014年11月5日这起不是被告人曾某某指使所为。黄某的辩护人认为被告人黄某山参与将受害人盛某某的钱转移走的事实不清，证据不足。被告人曾某某辩解其并未在控方指控的第一起、第二起指使黄某某、黄某等人将钱转移。其辩护人认为控方指控的2014年11月5日转移骗来的钱是曾某某指使所为，事实不清，证据不足，在这起上黄某与黄某某供词有反复。但因四被告人所称的上线“山狗”,“94”等诈骗主谋至今尚未到案，更多的诈骗犯罪事实有待进一步深查，介于此，四被告人心存侥幸，在被抓获后的供述及庭审中的辩解中相互奢想能够避重就轻、避实就虚，以推卸罪责，开脱自己。然被告人曾某某首先进入将诈骗所得的赃款从自动柜员机取出再行迅速转移，从中牟利的这一行当，后明知自己所取之款系非法赃款，为逃避打击，隐藏罪行，曾某某将同乡黄某山、黄某拉入，被告人黄某又将黄某某介绍拉入。曾某某则在幕后遥控指挥，从中坐收渔瓮之利。在此案中，因几被告人之间均是通过打电话单线联系，几被告人接到银行卡后各自从不同自动柜员机取款，隐蔽性强，取证难度大，但经庭审查明的案件事实及相关证据充分证实，几被告人之间的供述、公安机关调取的银行柜员机取款凭证及监控录像能够佐证控方指控的四被告人涉案的三起犯罪事实的客观存在，四被告人的辩解意见与查明的案件事实不符，本院不予采纳。被告人黄某山、曾某某的辩护人所提二被告人系初犯、偶犯，无前科，望法庭酌情从轻处罚等符合法律规定的辩护意见，本院予以采纳。按照本案被告人的犯罪事实及情节分别对其处罚。本院采纳控方的量刑建议，综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月4日起至2020年6月3日止。罚金未缴纳，应于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库)。
二、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月4日起至2019年12月3日止。罚金未缴纳，应于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库)。
三、被告人黄某山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月4日起至2019年12月3日止。罚金未缴纳，应于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库)。
四、被告人曾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。
(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2019年6月4日止。罚金未缴纳，应于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库)。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内通过本院或直接向乌海市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴建勋
审 判 员 王 洢
人民陪审员 张 文
二〇一五年九月六日
书 记 员 贺庆杰