福建省福安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0981刑初22号
公诉机关福安市人民检察院。
被告人李巧顺，男，1993年5月6日出生，汉族，小学文化，无业，住福安市。曾因犯故意伤害罪，于2015年12月16日被本院判处有期徒刑十个月。2017年3月15日因吸食毒品被福安市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年3月30日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
辩护人ＸＸ、郭汉斌，福建怀行律师事务所律师。
被告人林振胜，男，1991年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，住福安市。曾因犯贩卖毒品罪，于2011年4月11日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑九个月，2011年10月11日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
辩护人毛建熙，福建怀行律师事务所律师。
被告人吴翠芳，女，1961年2月1日出生，汉族，小学文化，无业，住福安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。
被告人雷灿贵，男，1993年10月26日出生，畲族，初中文化，无业，住福安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
被告人林同，男，1988年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：福安市，住福安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年4月22日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
被告人林智，男，1993年4月20日出生，汉族，小学文化，无业，住福安市。2017年4月13日因赌博被福安市公安局行政拘留十三日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年4月26日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
辩护人徐友增，福建韩诚律师事务所律师。
福安市人民检察院以安检公刑诉[2017]518号起诉书指控被告人李巧顺犯开设赌场、敲诈勒索罪；被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵犯开设赌场罪；被告人林同、林智犯敲诈勒索罪，于2017年12月15日向本院提起公诉；于2017年12月20日，以安检诉刑变诉[2017]3号变更起诉决定书，变更适用的法律。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福安市人民检察院指派检察员胡涛出庭支持公诉，被告人李巧顺及其辩护人ＸＸ、郭汉斌，被告人林振胜及其辩护人毛建熙，被告人林智及其辩护人徐友增，被告人吴翠芳、雷灿贵、林同到庭参加诉讼。现已审理终结。
福安市人民检察院指控，（一）2016年9月起，被告人林振胜、吴翠芳合股在福安市阳头街道察阳西路18号一楼店面，开设“牌九”赌场；2017年2月起，被告人李巧顺加入赌场经营并与被告人林振胜、吴翠芳平分股份。赌场经营期间，被告人林振胜负责收取头钱，并安排被告人雷灿贵看场望风、收取头钱，被告人吴翠芳看场望风、做卫生等。该赌场共非法获利2万余元。
（二）2016年10月18日22时许，被告人李巧顺因怀疑被害人雷某在自己参赌赌场内“诈赌”，遂指使被告人林智、林同等人，一同将雷某带至福安市溪北洋令之大道旁。期间，被告人林同等人对雷某实施殴打、被告人李巧顺持刀威胁雷某退款。雷某被迫答应并联系朋友在福安市怡园酒店附近将16000元交予被告人李巧顺。
2017年3月15日，被告人李巧顺在福安市城北街道上海公馆1号楼2单元2008室被抓获归案。同年4月12日，福安市公安局民警查获该赌场，当场抓获被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵、林智，分别从被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵处扣押人民币21100元、10760元、970元。同月22日，被告人林同在福安市城北街道新阳路15栋10号被抓获归案。
针对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李巧顺结伙开设赌场，结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成开设赌场罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚，追究其刑事责任；被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人林同、林智结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人李巧顺、林振胜、吴翠芳、雷灿贵为实施开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集体；其中，被告人李巧顺在犯罪集体中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集体首要分子。被告人李巧顺、林振胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之处，是累犯，应当从重处罚。六被告人具有坦白情节，可从轻处罚。
被告人李巧顺对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。
辩护人ＸＸ、郭汉斌辩护认为，被告人李巧顺归案后能如实供述犯罪事实，且参赌时间短，建议对其从轻处罚。
被告人林振胜对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。
辩护人毛建熙辩护认为，被告人归案后具有坦白情节，且赌场规模小、获利少，社会危害性小，建议对其从轻处罚。
被告人吴翠芳对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。
被告人雷灿贵对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。
被告人林同对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。
被告人林智对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。
辩护人徐友增辩护认为，被告人林智在共同犯罪中，起次要作用，未参与分赃，系从犯，且具有坦白情节，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）开设赌场
2016年9月初至2017年4月12日期间，被告人李巧顺以非法营利为目的，组织被告人林振胜、吴翠芳等人合股在福安市阳头街道察阳西路18号一楼店面，提供赌具开设“牌九”赌场供他人赌博，赌场股份由被告人李巧顺与林振胜、吴翠芳平分。赌场经营期间，被告人李巧顺安排林振胜负责赌场内的日常管理事务，被告人吴翠芳协助管理、看场望风，被告人雷灿贵协助林振胜收取头钱、看场望风。该赌场共非法获利2万余元，其中被告人李巧顺从中非法获利2000余元，林振胜、吴翠芳从中各非法获利3000余元，雷灿贵从中非法获利1000余元。
2017年4月12日，福安市公安局民警查获该赌场，当场抓获被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵、林智，分别从被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵处查扣现金人民币21100元、10760元、970元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的证人林同、林智、雷某、郑某、黄某的证言，福安市公安局出具的扣押及发还清单、领条、福建省行政暂时扣留财物收据、行政处罚决定书、到案经过、户籍证明、人员基本信息表、违法、犯罪信息查询记录表、（2015）安刑初字第391号、（2011）深龙法刑初字第1164号刑事判决书、刑满释放证明书，检查笔录、现场勘验检查笔录、现场照片、方位示意图，被告人李巧顺、林振胜、吴翠芳、雷灿贵的供述等证据证实，足以认定。
（二）敲诈勒索
2016年10月18日22时许，被告人李巧顺以被害人雷某在其参赌的赌场内“诈赌”为由，指使被告人林智等人将雷某带上车以控制，又纠集被告人林同等人，一同将雷某带至福安市溪北洋令之大道旁。期间，被告人林同等人对雷某实施殴打、被告人李巧顺持刀威胁雷某退款。雷某被迫答应并联系朋友孙某、苏某等人，在福安市怡园酒店附近将16000元交予被告人李巧顺。
2017年3月14日，被告人李巧顺在福安市城北街道永辉超市楼上电玩城被抓获归案；同月22日，被告人林同在福安市城北街道新阳路15栋10号被抓获归案。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人雷某的陈述，证人林振胜、理彪、孙某、苏某、吴某的证言，福安市公安局提取的机动车信息查询结果单、溪北洋隧道卡口照片，福安市公安局物证鉴定室鉴定书，现场勘验笔录、现场照片、方位示意图，被告人李巧顺、林同、林智的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，认为被告人李巧顺以营利为目的，结伙开设赌场；以非法占有为目的，结伙使用暴力胁迫手段，强行索要他人财物16000元，数额较大，其行为已构成开设赌场罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚，追究其刑事责任。被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵，以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人林同、林智以非法占有为目的，结伙使用暴力胁迫手段，强行索要他人财物16000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李巧顺等人为共同实施开设赌场犯罪而组成较为固定的组织，系犯罪集团，被告人李巧顺在开设赌场犯罪集团中起组织、策划作用，系犯罪集团首要分子；在敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；另归案后能如实供述敲诈勒索犯罪事实，且当庭供述开设赌场犯罪事实，可从轻处罚。辩护人的相同意见，予以采纳。被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵在犯罪集团中起主要作用，系主犯，其中被告人雷灿贵在赌场中未占股份，系作用较小的主犯。被告人林振胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵归案后均能如实供述自己的罪行，并退出赃款，可从轻处罚。辩护人的相同意见，予以采纳。被告人林智、林同帮助李巧顺向他人索要财物，并未参与分赃，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚，辩护人的相同意见，予以采纳。据此，对被告人李巧顺、林振胜、吴翠芳、雷灿贵，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释>》第一条、第八条；对被告人林智、林同，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人李巧顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2019年3月29日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人林振胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2018年4月12日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人吴翠芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2018年2月12日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人雷灿贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2018年1月12日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人林同犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月22日起至2018年1月21日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人林智犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2018年1月25日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。）
七、自被告人林振胜、吴翠芳、雷灿贵处，分别扣押的赃款人民币3000元、3000元、970元，予以没收；继续追缴被告人雷灿贵未退出的赃款人民币30元。
八、责令被告人李巧顺退赔被害人雷某人民币16000元；继续追缴未退出的违法所得人民币2000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 李 艳
人民陪审员 王丽芳
人民陪审员 叶子清
二〇一七年十二月三十一日
书 记 员 赵海燕
附注：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?http:?/??/?www.dffyw.com?/?faguixiazai?/?xingfa?/?200311?/?20031110213247.htm”\\\t”_blank?)第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。