河北省唐山市丰润区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑重字第13号
公诉机关唐山市丰润区人民检察院。
被告人宋某，男，1968年5月16日出生于唐山市丰润区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：唐山市丰润区白官屯镇燕子河村。1996年7月12日、1997年4月24日因犯盗窃罪被唐山市丰润区人民法院决定执行有期徒刑二年零六个月。因涉嫌犯职务侵占罪，2014年8月7日被唐山市公安局丰润区分局执行逮捕，现羁押于唐山市丰润区看守所。
被告人刘某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月13日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，2014年7月20日被唐山市公安局丰润区分局执行逮捕，现羁押于唐山市丰润区看守所。
辩护人邢穆成，河北唐润律师事务所律师。
被告人谷某甲，男，1978年11月26日出生于唐山市丰润区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：唐山市丰润区七树庄镇七树庄村。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月30日被唐山市公安局丰润区分局取保候审，因涉嫌犯职务侵占罪，2014年8月8日被唐山市公安局丰润区分局执行逮捕，现羁押于唐山市丰润区看守所。
被告人杨某甲，男，1976年3月13日出生于唐山市丰润区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：唐山市丰润区丰润镇西魏庄子村。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月11日被唐山市公安局丰润区分局取保候审，因涉嫌犯职务侵占罪，2014年8月8日被唐山市公安局丰润区分局执行逮捕，2015年5月21日被唐山市丰润区人民法院取保候审。
被告人王某甲，男，1987年10月1日出生于唐山市丰润区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：唐山市丰润区白官屯镇郭官屯村。因涉嫌犯职务侵占罪，2014年8月6日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，2014年8月7日被唐山市公安局丰润区分局执行逮捕，2015年5月21日被唐山市丰润区人民法院取保候审。
被告人高某，男，1988年11月14日出生于唐山市丰润区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：唐山市丰润区新军屯镇梁庄子村。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月13日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，2014年7月20日被唐山市公安局丰润区分局执行逮捕，2015年5月21日被唐山市丰润区人民法院取保候审。
被告人王某乙，男，1968年11月18日出生于唐山市丰润区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：唐山市丰润区七树庄镇七树庄村。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月10日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，2014年6月8日被唐山市公安局丰润区分局取保候审。
被告人张某甲，男，1980年4月30日出生于唐山市丰润区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：唐山市丰润区银城铺乡东马庄村。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月10日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，2014年6月8日被唐山市公安局丰润区分局取保候审。
被告人张某乙，男，1967年10月22日出生于唐山市丰润区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：唐山市丰润区新军屯镇岳实庄村。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2014年5月10日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，2014年5月14日被唐山市公安局丰润区分局取保候审。
唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉（2015）53号起诉书指控被告人宋某、刘某甲、谷某甲、杨某甲、王某甲、高某、王某乙、张某甲犯职务侵占罪，被告人张某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2015年5月21日作出丰刑初字第77号刑事判决书，判后被告人宋某、刘某甲、谷某甲不服提出上诉。唐山市中级人民法院于2015年8月4日作出（2015）唐刑终字第373号刑事裁定书，撤销唐山市丰润区人民法院（2015）丰刑初字第77号刑事判决书发还重审。2015年10月30日唐山市丰润区人民检察院作出丰检公诉刑变诉（2015）2号变更起诉决定书，本院依法另行组成合议庭，于2015年12月2日公开开庭审理了本案。唐山市丰润区人民检察院指派检察员张振华出庭支持公诉，被告人宋某、刘某甲及其辩护人邢穆成、谷某甲、杨某甲、王某甲、高某、王某乙、张某甲、张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市丰润区人民检察院指控：被告人宋某、刘某甲二人预谋利用往钢厂送铁矿粉的大货车司机的职务便利，用钢渣替换出部分铁矿粉销售后获利。2014年3月29日，被告人宋某、刘某甲等人共同出资租赁恒达焊管厂作为掺假的场地。2014年5月初，被告人宋某、刘某甲联系到冀B×××××号货车车主孙海山（在逃）、冀B×××××号货车车主被告人谷某甲、冀B×××××号货车车主被告人杨某甲三人。又雇佣到被告人王某甲、高某二人。2014年5月5日、7日和9日被告人宋某、刘某甲等人商定，利用被告人孙海山、谷某甲、杨某甲及被告人王某乙（被告人谷某甲货车的司机）、张某甲（被告人杨某甲货车的司机）受雇于唐山市丰润区丰北路兴隆货运联合车队的职务便利，在往唐山新宝泰钢铁有限公司运送铁粉的途中，将车开到丰润区恒达焊管厂内，用钢渣替换出铁矿粉。被告人王某甲、高某负责过磅和装掺钢渣铁矿粉。被告人宋某将5月5日和9日侵占的铁矿粉卖给了被告人张某乙在唐山市丰润区新军屯镇张辛庄村经营的“卡多银”商贸公司；将7日侵占的铁矿粉卖给丰南一名叫“雨来”（姓名不详，在逃）收购商。至案发，公安机关从恒达焊管厂扣押未销售的铁矿粉22.96吨，从“卡多银”商贸公司扣押剩余的铁矿粉125.02吨。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，此次的超特铁矿粉单位含税价格634元／湿公吨。涉案总价值为93819.32元。
公诉机关就上述事实向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定结论、书证、物证等相关证据。
公诉机关认为，被告人宋某、刘某甲与被告人谷某甲、杨某甲相勾结，利用被告人谷某甲、杨某甲的职务便利，非法占有单位财物，数额较大；被告人王某甲、高某、王某乙、张某甲明知被告人宋某等人非法占有他人财物，仍然予以帮助，系共犯，八被告的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究刑事责任。被告人张某乙明知是犯罪所得，仍然予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
被告人宋某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。但辩称我没有任何职务，也没有利用他们，是刘某甲找的我，定职务侵占不当。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
辩护人认为被告人刘某甲自愿认罪、悔罪、坦白交待犯罪事实，是初犯，应予从轻处罚。
被告人谷某甲对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人高某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人王某乙对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人张某乙对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
经审理查明：2014年3月29日，被告人宋某、刘某甲等人共同出资租赁了恒达焊管厂，后被告人宋某、刘某甲二人预想与往钢厂送铁矿粉的大货车车主合谋，用钢渣替换出部分铁矿粉销售后获利。2014年5月初，被告人宋某、刘某甲联系到冀B×××××号货车车主孙海山（另案处理）、冀B×××××号货车车主被告人谷某甲，共同商定在往唐山新宝泰钢铁有限公司运送铁矿粉的途中，将车开到丰润区恒达焊管厂内，用钢渣替换出铁矿粉。后孙海山又联系到冀B×××××号货车车主被告人杨某甲共同参与上述犯罪行为，被告人宋某、刘某甲又雇佣到被告人王某甲、高某二人负责过磅和装掺钢渣铁矿粉，每次给付800-1000元报酬。被告人王某乙系被告人谷某甲雇佣的货车司机，被告人张某甲系被告人杨某甲雇佣的货车司机。准备好后，由杨某甲等车主与在曹妃甸港给唐山市新宝泰钢铁有限公司发铁矿粉的唐山市丰润区丰北路兴隆联合货运车队的负责人联系，得知该车队正在为唐山市新宝泰钢铁有限公司发矿粉，即派该三辆车到曹妃甸港为新宝泰钢铁有限公司拉铁矿粉，中途将所运矿粉运到丰润区恒达焊管厂内，用钢渣替换出铁矿粉。被告人宋某将7月5日和7月9日替换出的铁矿粉一部分以510元／吨的明显低于市场价格卖给了被告人张某乙在唐山市丰润区新军屯镇张辛庄村经营的“卡多银”商贸公司；将5月7日替换出的铁矿粉卖给了丰南一名叫“雨来”（姓名不详，在逃）的收购商。至案发，公安机关从恒达焊管厂扣押未销售的铁矿粉22.96吨，从“卡多银”商贸公司扣押铁矿粉125.02吨。经唐山市丰润区涉案物品价格鉴证中心鉴定，此次的超特铁矿粉单位含税价格634元／湿公吨。涉案总价值为93819.32元。
另查明，被告人谷某甲获赃款34500元；被告人杨某甲获赃款4500元；被告人王某甲获赃款2800元；被告人高某获赃款2800元；被告人王某乙获赃款950元；被告人张某甲获赃款730元；被告人刘某甲获赃款800元；其余赃款被被告人宋某、刘某甲用于购买掺假矿渣等消费、挥霍。
案发后，2014年5月29日被告人谷某甲到公安机关投案；2014年6月6日，被告人杨某甲到公安机关投案；2014年8月6日被告人王某甲到公安机关投案。被告人宋某、刘某甲积极配合办案机关追缴赃物铁矿粉22.96吨，被告人谷某甲退赔34500元，被告人杨某甲退赔4500元，被告人王某甲退赔2800元，被告人高某退赔2800元，被告人王某乙退赔950元，被告人张某甲退赔730元，被告人张某乙退还赃物铁矿粉125.02吨，均已返还被害单位唐山新宝泰钢铁有限公司。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、唐山市公安局丰润区分局现场勘验检查笔录、现场图及现场照片、扣押、发还物品清单、搜查笔录、提取比录、检验报告、情况说明。
2、唐山市丰润区涉案物品价格鉴定结论书及铁矿粉过磅单、称重单。
3、唐山市丰润区丰北路兴隆货运联合车队营业执照、税务登记证、道路运输许可证及货物运输合同、矿石销售合同、汇款凭证、租赁协议书。
4、被告人宋某、刘某甲、谷某甲、王某乙、张某甲、于某、侯某的辨认笔录。
5、证人王某丙、李某、安某、穆某、王某丁、魏某、侯某、孙某、杨某乙、于某、谷某乙、刘某乙、张某丙的证言。
6、同案犯孙海山的供述。
7、被告人宋某、刘某甲、谷某甲、杨某甲、高某、王某甲、王某乙、张某甲、张某乙的供述。
8、被告人宋某、刘某甲、谷某甲、杨某甲、高某、王某甲、王某乙、张某甲、张某乙的到案经过及户籍证明。
9、河北省丰润县人民法院（1996）丰刑初字第179号、（1997）丰刑初字第63号刑事判决书。
10、被告人高某、王某甲、王某乙、张某甲的交款条。
本院认为，唐山市丰润区丰北路兴隆货运联合车队系个体工商户性质，而非公司、企业或其他单位，被告人宋某、刘某甲、谷某甲、杨某甲、高某、王某甲、王某乙、张某甲不符合职务侵占罪的犯罪主体，公诉机关指控被告人宋某、刘某甲、谷某甲、杨某甲、高某、王某甲、王某乙、张某甲犯职务侵占罪罪名不当。车主孙海山、谷某甲、杨某甲不属于唐山市丰润区丰北路兴隆货运联合车队，该三辆车为唐山市新宝泰钢铁有限公司运输铁矿粉是基于与唐山市丰润区丰北路兴隆货运联合车队的合同关系。被告人宋某、刘某甲、谷某甲、杨某甲以非法占有为目的，利用孙海山、谷某甲、杨某甲运输矿粉的机会，用钢渣替换出铁矿粉出售获利的行为，属于履行合同中实施诈骗的行为，且数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人王某甲、高某、王某乙、张某甲明知被告人宋某等人非法占有他人财物，仍然予以帮助，系共犯，对被告人宋某、刘某甲、谷某甲、杨某甲、高某、王某甲、王某乙、张某甲均应以合同诈骗罪定罪量刑。被告人张某乙明知是犯罪所得，仍然予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人宋某、刘某甲、谷某甲、杨某甲在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，但被告人杨某甲只应对冀B×××××号货车参与的犯罪行为负责；被告人高某、王某甲、王某乙、张某甲均系被雇佣人员，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人宋某有犯罪前科，予以酌情从重处罚。被告人谷某甲、杨某甲、王某甲主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应从轻或减轻处罚。被告人宋某、刘某甲、高某、王某乙、张某甲、张某乙当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，予以酌情从轻处罚。被告人宋某、刘某甲、张某乙积极配合办案机关追缴赃物；被告人谷某甲、杨某甲、王某甲、高某、王某乙、张某甲积极退赔，且均已返还被害单位唐山新宝泰钢铁有限公司，给被害单位唐山新宝泰钢铁有限公司挽回了损失，予以从轻处罚。被告人刘某甲的辩护人的辩护意见符合事实与法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人宋某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2016年6月6日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2015年12月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人谷某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2016年1月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人杨某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人王某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人高某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人王某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
九、被告人张某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审判长 梁宝宏
审判员 许玉山
审判员 韩树仁
二〇一五年十二月四日
书记员 姚 翠