终稿
广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0103刑初1390号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人莫泽毅，男，1996年10月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍地在广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月28日被羁押，同日被刑事拘留，2017年9月29日被逮捕。现关押在广州市荔湾区看守所。
辩护人李日龙，广东法制盛邦律师事务所律师。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2017]1480号起诉书指控被告人莫泽毅犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员张惠出庭支持公诉，被告人莫泽毅及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：被告人莫泽毅与同案人庞某（已判刑）共谋诈骗他人财物，由被告人莫泽毅负责与被害人以货到付款的方式订购货物，并指定物流公司收货，同案人庞某负责冒充物流公司人员联系被害人并取走所订货物，而后将骗得的货物销赃牟利。具体事实如下：
一、2016年4月10日，被告人莫泽毅通过微信与被害人孙某订购手机耳机一批，要求其发货至北京西中天电脑城，并约定由速尔物流公司收货。同年4月13日16时许，同案人庞惠铿冒充速尔物流公司员工去到广州市荔湾区新基路粤景电子城9楼901房的仓库，将被害人孙某的手机耳机2600个（经鉴定，共计价值人民币19000元）取走，留下虚假快递单1张。
二、2016年4月19日左右，被告人莫泽毅通过微信与被害人张某1以货到付款的方式订购手机钢化膜一批，要求被害人发货至广西东兴市，并约定由喜运物流公司收货。同年4月21日9时许，同案人庞惠铿冒充喜运物流公司员工去到广州市荔湾区西堤二马路新基路岭南国际数码广场三楼B3050档，将被害人张某2的手机钢化膜9500张（经鉴定，共计价值人民币10340元）取走，留下虚假快递单1张。
三、2016年5月24日15时许，被告人莫泽毅通过微信与被害人赵某以货到付款的方式订购了一批手机钢化膜，转账了人民币300元作为订金，要求被害人发货至新疆乌鲁木齐，并约定由喜运物流公司收货。同年5月25日，同案人庞某冒充喜运物流员工，去到广州市荔湾区岭南电子城北门保安亭旁，将被害人赵某的手机钢化膜17000张（经鉴定，共计价值人民币18000元）取走，留下虚假快递单1张。
四、2016年7月4日，被告人莫泽毅通过电话与被害人龙某1以货到付款的方式订购了一批手机钢化膜，要求被害人发货至北京，并约定由天天快递公司收货。2016年7月6日18时许，同案人庞惠铿去到广州市荔湾区岭南街道沙基东中约21号，取走被害人龙某1的手机钢化膜7500张（经鉴定，共计价值人民币8625元），留下虚假快递单1张。
五、2016年7月5日12时许，被告人莫泽毅通过电话与被害人张某3以货到付款的方式订购了手机钢化膜一批，要求被害人发货至北京东商场中天广场，并约定由天天快递公司收货。同年7月6日18时许，同案人庞惠铿去到广州市荔湾区沙基东中约21号，取走被害人张某3的手机钢化玻璃膜13600块（经鉴定，共计价值人民币4800元），留下虚假货运单1张。
2017年8月28日，被告人莫泽毅被公安人员抓获。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人莫泽毅无视国家法律，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议法院在有期徒刑二年以下的幅度内确定被告人莫泽毅的刑罚。
被告人莫泽毅对公诉机关指控的犯罪事实有意见，辩称其只参与了第4、5宗犯罪，第4宗犯罪其没有分到钱，第1、2、3宗犯罪其没有参与。
辩护人认为指控的第1、2、3宗犯罪事实不清，证据不足。公诉机关出示的证据无法证实被告人有参与犯罪。仅有同案人庞某的供述予以指认，但该供述证明力低，无法和其他证据形成证据链，存在庞某伙同其他同伙实施犯罪的可能性。被告人莫泽毅年纪比同案人庞某小，不可能由莫泽毅指挥庞某进行犯罪。对于指控的第4、5宗犯罪，有如下从轻、减轻的量刑情节：被告人莫泽毅犯罪时年龄小，缺乏辨别能力，是初犯、偶犯，如实供述自己的犯罪事实，犯罪金额低，请求法院从轻处罚，判处有期徒刑一年以下。
经审理查明，被告人莫泽毅与同案人庞某（已判刑）密谋诈骗他人财物。两人先佯租广州市荔湾区沙基东中约21号房屋作为天天快递公司收货点，由被告人莫泽毅联系被害人订购手机配件并约定由物流公司收货后付款，再由同案人庞某冒充物流公司工作人员联系被害人取走所订货物，并进行销赃。具体事实如下：
2016年7月4日，被告人莫泽毅自称“贸易公司周先生”通过电话与被害人龙某2约定以货到付款的方式订购了一批手机钢化膜。要求被害人龙某2通过天天快递公司将货物发至北京，并提供冒充天天快递公司的同案人庞某的电话号码。2016年7月6日18时许，同案人庞某假冒天天物流快递工作人员取走被害人龙某1的手机钢化膜7500张（经鉴定，共计价值人民币8625元），并留下虚假快递单1张。
2016年7月5日12时许，被告人莫泽毅自称“周某”通过电话和微信与被害人张某4联系，以货到付款的方式订购了手机钢化膜一批。被告人莫泽毅要求被害人张某4发货至北京，并约定由天天快递公司收货。同年7月6日18时许，同案人庞某冒充天天快递工作人员，取走被害人张某4的手机钢化玻璃膜一批（经鉴定，共计价值人民币4800元），并留下虚假货运单1张。
2017年8月28日，被告人莫泽毅被公安人员抓获。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：
1.微信聊天记录照片：被告人莫泽毅与被害人张某4的沟通经过。
2.监控视频照片：同案人庞某于2016年7月6日冒充物流公司工作人员接受档主发货时的情况。
3.快递单照片：同案人庞某向被害人张某4出具的虚假快递单的情况
4.受案登记表、立案决定书：被害人龙某2和张某4的报案情况。
5.抓获经过：2017年8月28日，被告人莫泽毅被抓获归案。
6.2016年6月19日至2016年7月20日的通话记录：2016年7月5日及2016年7月6日被告人莫泽毅（135××××6379）与陈某1（137××××3682）联系承租沙基东中约21号的房屋。
7.2016年6月19日至2016年7月20日的通话记录：2016年7月4日至7月6日被告人莫泽毅（135××××6379）与被害人张某4（137××××5298）进行联系。
8.2016年6月24日至2016年7月20日的通话记录：2016年7月4日至2016年7月7日被告人莫泽毅（135××××6379）与同案人庞某进行联系。
9.订货单复印件、通话单复印件，证实：被告人莫泽毅的订货情况以及和被害人龙某2的通话情况。
10.接受证据材料清单、天天快递单、订货单复印件、微信资料：被告人莫泽毅向被害人张某4的订货情况以及快递单、聊天记录。
11.被害人龙某2的陈述及辨认同案人庞某的笔录：2016年7月4日我在档口接到电话号码为135××××6379的来电，对方自称“贸易公司周先生”，他向我购买手机钢化膜共计7500块，货款为9000元人民币。对方要求我在7月6日将货物通过天天快递发往北京，并提供给了一个天天快递收货人的联系电话136××××8713，约定货到付款。我按照约定，于7月6日下午将货物拉到六二三路沙基东中约21号，将货物交给周先生说的那个自称天天快递的男子。该男子将货物搬入屋内并出具了一张天天快递物流公司的收货单。之后我再也联系不上周先生和该快递员了。
经辨认，同案人庞惠铿就是2016年7月6日18时许以“天天快递”工作人员身份在广州市六二三路沙基东约21号接受货物的男子。
12.被害人张某4的陈述：2016年7月5日12时左右，我接到一名自称“周某”客户的来电，称向我订购一批手机钢化玻璃到北京。2016年7月6日19时，我叫员工将货送到指定的天天快递收货点沙基东中约21号，该客户给我的天天快递公司电话是136××××8713。之后我让“周某”付款但他一直推脱。7月7日，对方开始不接电话。微信联系也不回复。该客户电话是135××××6379，微信昵称是“钢化膜工厂”。
13.证人陈某1的证言及辨认同案人庞某的笔录：2016年7月6日，我接到电话号码为135××××6379的男子的来电租赁我沙基东中约21号的房子，还说让他的弟弟先来打扫卫生。一会一名男子用电话136××××8713打给我，并说是来拿钥匙的。我就带该男子到上址，并在当天下午将钥匙交给男子，该男子说房租会在第二天上午10时给。但是第二天对方一直不接电话，沙基东中约21号也没有人。
经辨认，同案人庞某就是在2016年7月5日使用手机136××××8713，自称沙基东中约21号承租人弟弟与我见面并收取钥匙的男子。
14.证人肖某的证言：天天快递没有庞某这个员工，也没有单号为550457049055的快递单的业务。
15.证人马某的证言及辨认同案人庞某的笔录：2016年7月6日18时45分左右，老板张某4让我拉几箱客户订购的手机钢化膜到广州市六二三路沙基东中约21号，说这个地方是客户指定的天天快递物流点。我拉到货之后，看到收货点的物流公司只有一名青年男子在，在我确定该男子的物流公司是客户指定的天天物流公司收货点后，我就将客户订购的货物交给该男子。因为张某4说客户等会付款，而我也有货要送，所以物流公司的男子开了一张收货单给我，单号是550457049055，我就离开了物流公司的收货点了。但等到第二天，张某4发现客户还没有汇款，打电话也没有接听，于是我就和张某4一起去物流公司收货点。我们发现收货点没有人也没有货物，老板知道被骗了，就报警了。
经辨认，同案人庞惠铿就是2016年7月6日18时许广州市六二三路沙基东中约21号收货的“天天快递”物流公司的男子。
16.价格鉴定结论书：手机钢化玻璃膜一批价值人民币8625元。手机屏幕钢化保护膜4000片，价值人民币4800元。
17.现场勘验检查笔录及现场照片：案发地点广州市荔湾区六二三路沙基东中约21号的情况。
18.同案人庞某的刑事判决书：同案人庞某的判决情况。
19.同案人庞某的供述及辨认笔录：2016年4月，我没有工作，老乡莫泽毅就致电我说要我配合他实施诈骗，我只负责拉货就可以了。2016年从4月至7月，我根据莫泽毅的安排，先后4次到广州市沿江路附近的电子市场，冒充喜运物流、速尔快递等公司的工作人员，接受货主的货物，然后雇车送到番禺大石，莫泽毅收货之后就给我几百元。莫泽毅用微信“钢化模”与被害人联系发货，具体如何交谈我不清楚，他向我提供收货用的物流公司单据、收货用的手机SIM卡与作案用的手机及相关货物的运费与我的交通费，诈骗所得货物由莫泽毅销售，销售所得的30%给我，剩下的70%归他所有。
2016年4月13日，我根据莫泽毅的安排，冒充速尔快递工作人员到新基路粤景电子城9楼901档收取手机用的耳机一批，并出具速尔快递的收货单给档主，然后我把货物拉到电子城的楼下，交给莫泽毅，他自己把货物拉到番禺洛溪出售。
4月27日，我再次根据莫泽毅的安排冒充喜运物流工作人员，到岭南国际数码广场3楼B3050档接收5箱手机钢化膜，并出具喜运物流公司收货单，然后我把雇车将货运至白云区三元里地铁站A2出口处交给莫泽毅后，与他一起销赃。他说卖得8000元人民币。
2016年5月24日，我根据莫泽毅的安排，在岭南电子城北门保安亭假冒喜运物流公司工作人员，接收货主运来的6箱手机钢化膜，我出具了喜运物流公司收货单据，然后将货物运至白云区黄石路江夏村交给莫泽毅，莫泽毅如何处理货物我不清楚。
2016年7月6日，我根据莫泽毅的安排，在六二三路公交车站附近接收一名屋主提供的钥匙，承租附近巷子内的出租屋。下午在该出租屋接收了1名女档主拉来的一批手机钢化膜，我出具了天天快递收货单给她。后又收到一名男工人送来的一批手机钢化膜，我同样出具了天天快递收货单，上述货物共计9箱，我将货运往番禺大石交给莫泽毅，他将货送物流公司，据说卖往北京。我共获得2100元赃款。
经辨认，被告人莫泽毅就是使用“钢化膜”实施诈骗的男子。
20.被告人莫泽毅的供述：我和“刀疤”两人合伙诈骗广州卖手机配件的商家。我负责网上找相关的卖家，以虚构的姓名和地址骗取对方信任，然后叫对方准备我们要的手机配件，并将货寄到我指定的地方，寄货后就将钱转给上家，我将“刀疤”的电话号码给卖家，称是物流公司的人，叫卖家联系“刀疤”，由“刀疤”冒充物流公司的人取货。
2016年7月初一天，“刀疤”叫我在网上找一家卖手机配件的上家，然后我打电话和微信联系该商家，具体电话号码我不记得了。我找到一家广州做手机配件的商家，打电话过去，是一名女子接的电话，我向对方订购了一批手机贴膜，总价是10000多元。我随便说一个地方叫商家将货寄过去，并将“刀疤”的电话留给对方，叫“刀疤”去联系商家收货。后来“刀疤”怎么取货我不清楚，第二天中午，“刀疤”打电话给我叫我租货车去番禺大石酒店运货，一起运到广州南方大厦的手机配件市场卖掉。货物共卖出8000多元。除去运费和花销等费用，我分得2000多元。我和他只诈骗了一次。自称“周某”和“钢化膜工厂”，电话号码135××××6379是我用来诈骗得手机号码以及微信昵称，其他的我没有用过。我发给商家自称快递公司人员的电话号码是136××××8713。
2016年7月4日我打电话联系过一个女商家谈买卖手机钢化膜的事，我记得谈好了购买几千元的手机膜，要求商家先发货到快递公司并将快递单在手机微信发给我，我再付款。商家同意后，我叫商家将货寄到我指定的地址，然后叫商家去联系假快递公司的快递员“刀疤”收货。后来“刀疤”怎么取货或者有没有骗走手机贴膜我不清楚。
21.人口信息查询：被告人莫泽毅的身份情况。
以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人莫泽毅无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。对于公诉机关指控的第一、二、三宗犯罪事实，仅有同案人庞某的供述指认被告人莫泽毅参与该三宗犯罪事实，并无其他证据予以佐证，故现有指控被告人莫泽毅参与上述三宗犯罪事实的证据不足，本院不予认定。对被告人莫泽毅及其辩护人该方面的辩称和辩护意见，本院予以支持。对于被告人莫泽毅辩称其没有收到被害人龙某2的货物的辩解，经查，有证据证实被告人莫泽毅伙同同案人庞某实施该宗犯罪且已既遂，被告人莫泽毅的辩解不影响本宗指控的定性。公诉机关指控被告人莫泽毅犯诈骗罪的其他犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人莫泽毅能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚，辩护人的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人莫泽毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2018年6月27日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人莫泽毅、同案人庞惠铿共同赔偿被害人龙田梅、共同赔偿被害人张娟4800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 黄慧珊
人民陪审员 胡杰庄
人民陪审员 马秋娟
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 云欣欣
林泳填