上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0115刑初306号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人徐某3，男，1965年9月29日生，汉族，户籍地江苏省常州市。
辩护人王笛、陈思琪，上海诺维律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2018〕306号起诉书指控被告人徐某3犯诈骗罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人徐某3及辩护人王笛、陈思琪到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：2014年6月至2017年7月案发，被告人徐某3在上海市浦东新区、虹口区、杨浦区等地，通过相亲网站、婚介所、棋牌室等途径认识单身女性，编造自己在沪承接工程、浦西有房产，欲寻找单身女性组建家庭等事项，先后骗取多名女性信任，后或编造自己做工程要垫资、买材料缺钱、资金周转不灵、工程投标要开销、工人出工伤事故要赔钱、工程方支付工程价款需要开票费等事由，或以母亲生病住院需要用钱为由，以借为名，骗取被害人顾某某、李1、李2、仝某某、崔某某、施某某、刘治梅、陆燕钱财共计人民币59万余元。为证实指控事实，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人徐某3的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人徐某3对指控犯诈骗罪的基本事实和罪名无异议，但对指控诈骗被害人李1人民币29万余元中涉及李1现金存入其银行账户的人民币79,300元有异议。
被告人徐某3的辩护人对指控基本事实和罪名无异议，但认为被告人父母亲生病的事实是真实的，以此为由骗取的钱款应当从诈骗犯罪金额中扣除；另被害人李1直接转账给被告人的钱款中不能排除两人同居生活后的日常开销，也不应纳入犯罪金额；并认为被告人徐某3能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：
2014年6月至2017年7月案发，被告人徐某3在上海市浦东新区、虹口区、杨浦区等地，通过相亲网站、婚介所、棋牌室等途径认识单身女性，编造自己在沪承接工程、浦西有房产，欲寻找单身女性组建家庭等事项，先后骗取多名女性信任，后或编造自己做工程要垫资、买材料缺钱、资金周转不灵、工程投标要开销、工人出工伤事故要赔钱、工程方支付工程价款需要开票费等事由，或以父母亲生病住院需要用钱为由，以借为名，骗取多名女性被害人钱财共计人民币57万余元。具体事实如下：
1.2014年6月至11月，被告人徐某3以上述方式骗取被害人顾某某人民币共计128,000元。后在被害人多次追讨下，被告人徐某3于案发前分批归还给被害人顾某某人民币22,000元，实际骗得被害人顾某某人民币106,000元。
2.2014年8月至2017年4月，被告人徐某3以上述方式骗取被害人李1人民币共计299,461元，其中有银行转账记录的共计人民币22万余元，现金存入人民币79,300元。
3.2015年3月至7月，被告人徐某3以上述方式骗取被害人李2人民币共计18,000元。
4.2015年8月，被告人徐某3以上述方式骗取被害人仝某某人民币共计87,000元。
5.2016年3月至6月，被告人徐某3以上述方式骗取被害人崔某某人民币共计37,000元。
6.2017年1月，被告人徐某3以上述方式骗取被害人施某某人民币共计17,000元。
7.2017年4月至6月，被告人徐某3以上述方式骗取被害人刘治梅人民币共计5,800元。
另查明，2016年3月14日，被告人徐某3在本市原闸北区一棋牌室，以工程需要资金周转为名，骗取被害人陆燕人民币20,000元。
2017年7月14日，被告人徐某3被被害人李1、仝某某扭获后报警而被公安机关抓获归案。案发后，公安机关从被告人徐某3处扣押了联想手机一部。
上述事实，有经庭审质证的被害人顾某某、李1、仝某某、李2、崔某某、施某某、刘某某的陈述及辨认笔录，证人徐某1、徐某2的证言笔录，公安机关调取的相关银行账户交易明细、被害人提供的银行存款凭证、微信转账记录等书证，公安机关的接受证据清单及被害人提供的视听资料，公安机关的扣押决定书、扣押笔录及清单、物证检验报告及光盘、案发及抓获经过记录，被告人徐某3的供述笔录等证据证实，证据确实充分，足以认定。
关于被告人徐某3对被害人李1现金存入其银行账户人民币79,300元有异议的辩解意见，经查，被告人徐某3和被害人李1均证实在两人交往过程中，李1会把涉及金钱往来的情况记录下来，本案案发后，被害人李1向公安机关提交了其整理的记账清单明细，明确记录了上述共计人民币79,300元现金每一笔存入的具体金额和时间，与被告人徐某3银行账户查询的明细情况均能一一对应、相互印证，且存款的地点在本市浦东新区，毗邻被害人李1的居住处，被告人徐某3对其账户中存入的上述钱款亦无法做出合理解释，综上，本院认为上述人民币79,300元系被害人李1存入被告人徐某3账户的事实证据确实、充分，应予认定，公诉机关将该笔金额纳入诈骗犯罪总额中并无不当。
针对辩护人提出的指控诈骗被害人李1、仝某某钱财中的部分金额应予扣除的意见，本院认为，被告人徐某3以寻找单身女性组建家庭为幌子，通过各种途径结识多名女性，并在交往过程中谎称自己在沪承接工程、浦西有房产等，骗取女性被害人李1、仝某某的信任，让她们陷入错误的认识中，以为被告人徐某3以各种理由向她们借用的钱款会在今后的共同生活中获得回报，从而“自愿”地交付钱财，被告人徐某3的该种行为已符合诈骗罪的犯罪构成要件，至于他每次从女性被害人处获取钱款的具体理由只是借口而已，不影响对犯罪基本事实的认定，且至今被告人徐某3未能向被害人做出退赔，故相应的钱款不宜从诈骗的总金额中扣除，上述辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人徐某3以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人徐某3犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人徐某3能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人建议对被告人徐某3从轻处罚的意见本院予以采纳。本院为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人徐某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2027年10月13日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
二、责令被告人徐某3退赔犯罪所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王海瑛
人民陪审员 谢建瑛
人民陪审员 王 燕
二〇一八年二月十一日
书 记 员 严培红
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。