河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2015）马刑初字第00108号公诉机关焦作市马村区人民检察院。被告人马某某，男，1968年4月22日出生，汉族，农民。因犯盗窃罪于1995年9月20日被焦作市马村区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌强迫交易，于2015年1月7日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌强迫交易犯罪，2015年1月16日经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。辩护人周鸿、陈梦，河南有道律师事务所律师。焦作市马村区人民检察院以焦马检公诉刑诉（2014）94号起诉书指控被告人马某甲某犯强迫交易罪、职务侵占罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市马村区人民检察院检察员指派检察员邵岳蕊、赵秋叶出庭支持公诉，被告人马某甲某及其辩护人周鸿、陈梦到庭参加了诉讼。现已审理终结。焦作市马村区人民检察院指控：一、强迫交易罪。2013年3月至4月份期间，被告人马某某在河南银海铝合金有限公司多次采用阻挡厂区大门，殴打、辱骂该公司员工等方法，强制以每吨800元的价格（低于市场价200元）垄断该公司2013年4月至8月份铝灰销售共计210吨，从中非法获利4.2万元。二、职务侵占罪。2014年1月焦作市马村区待王镇东孔庄村村民委员会和焦作市万方铝业股份有限公司热电厂签订厂区外道路卫生清扫服务协议，东孔庄村村民委员会授权焦作鑫民物业管理有限公司负责往来款项结算。2014年5月28人焦作市万方铝业股份有限公司热电厂将2万元清扫费支付焦作鑫民物业管理有限公司，该公司将款给付马某某，马某某将其中的1.6万元占为己有。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了有关书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人马某某以暴力、威胁手段，低价强买商品，情节特别严重，其行为应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人马某某利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人马某某判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人马某某辩称：1、其没有采取堵门、殴打、辱骂等方法强迫河南银海铝合金有限公司以低于市场价200元的价格卖铝灰。2、其是以个名义与焦作市万方铝业股份有限公司热电厂签订的清扫协议，与东孔庄村村委会没有关系。其将焦作市万方铝业股份有限公司热电厂支付的2万元清扫费中的4000元用于支付清扫工人的工资，剩下的16000元是其应得的中介费。辩护人认为：1、现有证据不足以证明马某某实施了强迫交易罪所要求的“暴力、威胁行为”和具有强迫交易罪的“非法牟利性”。2、职务侵占罪的犯罪主体是特殊主体，没有证据证明马某某实施了职务侵占。综上，被告人马某某无罪。经审理查明：强迫交易罪。2013年3月至4月份期间，被告人马某某在河南银海铝合金有限公司（以下简称银海公司）多次采用阻挡厂区大门，殴打、辱骂该公司员工等方法，强制以每吨800元的价格垄断该公司2013年4月至8月份铝灰销售，共计210吨，强迫交易数额16.8万元。上述事实，有下列证据在案证实：1、银海公司营业执照，证明：该公司有生产、销售铝锭、铝合金、废旧铝回收等资质。2、银海公司2013年4—8月铝液入库情况表，增值税专用发票，证明：2013年4月至8月铝液入库量为18142.17吨。3、焦作市铝鑫铝业公司、焦作市东星铝业公司证明，证明：铝鑫铝业公司在2013年1—8月铝灰销售价为1200元／吨，东星铝业公司在2013年1—8月份铝灰销售均价为1100元／吨。4、张某乙收条一张，张某乙的说明一份，冯某说明一份，证明：2015年1月19日，张某乙代表银海公司收到冯某退还的5000元。5、银海公司证明一份，证明：该公司门岗监控2013年3月1日至9月30日期间监控视频因后期视频数据覆盖，查询不到相关监控视频。6、证人曹某甲证明：其是银海公司办公室主任，2013年3月份的一天，马某某在银海公司门口拒绝门岗检查，发生争执。其上前制止马某某谩骂时被马用拳头捣了肩膀一下。这次，马某某的车堵在门口造成厂大门拥堵将近3个小时。还是那些天，马某某还有次喝酒后开车来厂里，到曹的办公室破口大骂。2013年春天的一天下午，马某某开车将厂大门堵住。当时曹不在现场，但是听说马某某想低价承包厂里的铝灰，倒手后从中获利。7、证人曹某乙证明：曹某乙担任门岗时，见到马某某开车堵银海公司大门，2013年3月，马某某在厂门口大骂，还朝曹某乙腿上踢了一下，这次汽车堵在大门口，进出厂门的货车无法通过。之后十几天，马某某又将车横挡着大门，致使货车无法进出，曹某乙听别人说他不当班时马某某也有堵门情况发生。8、证人李某甲证明：李某甲负责厂里的安全保卫，2013年3月期间，马某某将车横挡在银海公司大门，致使厂内外车辆无法通过，每次都是堵几个小时，马某某开始买卖厂里铝灰之后，就没有再堵门了。9、证人张某甲证明：冯某和银海公司有业务关系，马某某通过冯某认识的张某甲。2013年冯某和张某甲谈铝棒运输一事时，马某某提出要厂里按每吨铝灰800元钱的价格卖给他，张某甲说市场价是每吨一千元钱，可以按市场价优先卖给他。没过几天，马某某就开始堵厂区大门了。马某某几次堵门的具体情况由厂里的门岗、办公室的人打电话告诉张某甲。有一次下午，马某某再次堵门时，张某甲告知冯某，冯某之后回话说马某某不听他的话，见冯某说不下马某某，张某甲让厂里人报警。后来厂里人说警车来了，马某某就走了，民警看没什么事也走了。后来马某某又堵门，张某甲电话联系马某某时，马再次提出要以每吨800元钱的价钱将厂里的铝灰全部卖给他。张某甲说这样的事要上报董事长，让他等下回信。就这样马某某又走了。没几天，马某某又堵着其他买家的货车，厂里的铝灰是废料，堆在厂区，越堆越多，没法处理，影响生产。张某甲给董事长张某丙汇报后，张某丙说不要因小失大，同意低价卖。随后安排张某乙具体谈。2013年的4月至8月份的铝灰都是按马某某的要求以800元钱一吨的价格全部卖给马某某了，也没有再发生马某某堵厂区大门的事。10、证人张某乙证明：张某乙听说过马某某曾到厂区大门堵门，无理取闹。2013年3、4月份，张某乙和马某某谈过铝灰的销售，开始谈判的是市场价，同等条件下马某某优先，马不愿意，事后一天上午，巩义市的买家装货，马某某堵着人家的货车不让装。堵车大概有2、3个小时，造成巩义的货主损失。银海公司每吨降价100元补偿买主的损失。之后，张某乙代表银海公司答应按每吨800元的价格由马某某承包铝灰。2013年4月至8月份的铝灰销售都被马某某独自垄断。厂里按每吨铝灰800元的价格承包给马某某，在此期间，厂里卖给马某某铝灰共210吨，厂里因此损失40000元左右。在这个期间，其他买家也来过厂里拉铝灰，马某某用同样手段致使其他买家不能正当拉铝灰，其他的买家也就不再来厂里拉铝灰了。铝灰的销量是按照每吨铝液千分之十二的比率计算出来的，铝液的买进有账目可查。8月份时赵某甲到厂里拉铝灰，马某某不允许，赵空车走了。11、证人陈某证明：其在2012年6月至2013年春节过后在银海公司购买过铝灰，当时购买价是1000元左右。后张某乙告诉他说铝灰被东孔庄的人垄断了，不再对外销售了。12、证人赵某甲证明：赵某甲从2010年开始在银海公司买铝灰然后卖给外地买家挣差价，2012年底、2013年初时，铝灰价格平均1000元一吨，2013年4月开始，铝灰被马某某承包了，期间，赵某甲有两次带着买家到银海公司，开始和管销售的张某乙说好了，但拉货时张某乙告知赵某甲铝灰不能卖给他了，赵因此赔偿巩义买家损失1000元。13、证人冯某证明：2013年年初的时候，在张某甲办公室，马某某提出要银海公司以每吨800元的价格将铝灰卖给马。冯某感到非常突然，事先马没有给其商量。张某丁说按市场价每吨1000元的价格优先卖给马。马没有表态。后一天傍晚的时候，张某甲给冯打电话，说马某某将厂大门堵了。冯赶紧给马打电话，马电话里态度强硬，不让冯管。电话里说的时间不短，马不听劝告。因冯在外地，冯给张某甲打了电话，说冯说不下，表示了歉意。后来几个月里，马说卖铝灰赚钱，给冯了几次钱。2013年夏天，赵某甲妻子给冯打电话让给马某某说说让赵拉些铝灰，冯给马某某没说通。14、被告人马某某的供述与辩解，证明：2013年其和冯某合伙在银海公司买铝灰5个月，有210吨，价格为每吨1000元，每吨赚取二三十元钱，没有其他买家，因为银海公司生产数量有限。后来铝价跌了，没有利润了，就不干了。二、职务侵占罪。2014年1月焦作市马村区待王镇东孔庄村村民委员会和焦作市万方铝业股份有限公司热电厂签订厂区外道路卫生清扫服务协议，东孔庄村村民委员会授权焦作鑫民物业管理有限公司（以下简称鑫民物业公司）负责往来款项结算。2014年5月28人焦作市万方铝业股份有限公司热电厂将2万元清扫费支付鑫民物业公司，该公司将款给付东孔庄村第四村民小组组长马某某，马某某将其中的1.6万元占为己有。上述事实，有下列证据在案证实：1、万方热电厂合同会签表、厂区外道路卫生清扫服务协议、记账凭证等及由东孔庄村出具的证明材料，证明：东孔庄村委会授权鑫民物业公司负责往来款项结算。2014年1月万方热电厂与鑫民物业公司签订厂区外道路卫生清扫服务协议，约定由鑫民物业公司负责光源路途经健康元至金源路卫生清扫工作。万方热电厂为此于2014年5月28日支付清扫费20000元。2、东孔庄村民委员会证明，证明：马某某在2011年10月至2014年10月任东孔庄村第四村民小组组长。3、公司设立登记表、法人营业执照等手续，证明：鑫民物业公司的法人代表是李某丙，该公司从事物业管理、家政服务等经营范围。4、证人薛某证明：马某某是通过其认识鑫民物业公司的。5、证人李某乙证明：李某乙负责万方热电厂对外关系协调，经李某乙和东孔庄村村委会协调，将厂区外道路清扫承包给东孔庄村。于是有了万方热电厂和鑫民物业公司签订的厂区外道路卫生清扫服务协议。为此，万方热电厂支付费用2万元。6、证人赵某乙证明：赵某乙负责协调村民和万方热电厂关系。光源路西侧是东孔庄村3、4、5组的庄稼地，货车经过造成污染致庄稼减产。2013年底的一天，李某乙打电话说村里的马某某和马某乙带人堵路，不让电厂的车通过。次日上午，赵某乙和李某乙在东孔庄村委会见面，李某乙同意一次性赔偿损失，但价钱没说好。后来在万方电厂赵某乙和李某乙谈好价格，当时马某某在场。谈好由村委会委托鑫民物业公司，经此公司账户，由万方电厂打款，公司收账，马某某再从鑫民物业公司取钱，这家公司是马某某找的，是赔偿3、4、5组村民庄稼的，马某某是组长，钱没有入村委会账目，村民们也没有得到赔偿。7、证人李某丙证明：李某丙和马某某通过薛某认识。2014年初，马某某用鑫民物业公司的资质和万方热电厂签订了卫生打扫合同。具体都是马某某操作的，鑫民物业公司收到2万元后，扣除税费和管理费约一百三、四十元，将剩余的19000多元给了马某某。8、证人马某甲证明：马某甲是马某某弟弟。2014年初，马某某安排马某甲和李某丁一起打扫东孔庄村口到健康元之间路段卫生，每人每月500元，干有三个月，马某甲某支付1500元工资给马某甲。9、情况说明，证明：2014年初，马某某让他和马某甲在万方电厂南边的东西路上每天清扫，共计干了四个月，每月500元工资，马某某给李某丁1700元，欠二三百元末给。李某丁不同意对其制作询问笔录。10、被告人马某某的供述与辩解，证明：自己找李某乙签订的厂区外道路卫生清扫服务协议，该协议是以鑫民物业的名义和万方热电厂签订的，和东孔庄村没有关系。万方电厂付的2万元费用马某某付了马某甲和李某丁二人的工资，其余钱自己得了。综合证据：1、户籍证明及刑事判决书，证明：马某某年龄及前科情况。2、发破案经过及抓获证明，证明：本案系银海公司举报，2015年民警在饭店将马某某抓获。以上证据，经法庭查证属实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人马某某以暴力、威胁手段，强买商品，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人马某某利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人马某某判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人认为自己没有采取暴力、威胁手段强迫交易及自己得的清扫费是中介费的意见，本院不予采纳；辩护人认为被告人无罪的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十一条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人马某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；两罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月7日起至2019年1月6日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郑承涛人民陪审员  申雯哲人民陪审员  张爱玉二〇一五年十二月二十九日书 记 员  姬