江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2231号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人邵勋勋，男，1983年11月18日生，汉族，初中文化，在河南省舞钢市华润漆专卖店工作，户籍地河南省舞钢市。2016年4月25日因本案被审查，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月25日由江阴市公安局决定取保候审，2017年6月30日由江阴市人民检察院决定取保候审。
辩护人董丽琴，江苏申越律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2017]2106号起诉书指控被告人邵勋勋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年12月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员何士芳出庭支持公诉，被告人邵勋勋及辩护人董丽琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年4月份以来，何某、赵某等人先后招募谢某、叶某3、刘某3、叶某1、原某、唐某、黄某、陈某1、叶某2等人作为接线员，租用广州市天河区珠吉路6号202室设立了广州海润网络科技有限公司，冒充保健品售后体验中心、药监部门工作人员以销售虚假保健品、售后退款、退税等理由实施电话诈骗，诈骗得款汇入从网上购买的多张银行卡中，由在河南的被告人邵勋勋提现后将资金回流至赵某持有的两张工商银行卡中。赵某等人共计诈骗所得人民币43万余元，其中被告人邵勋勋帮忙取现金额为人民币43万余元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人邵勋勋明知是犯罪所得的赃款仍予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人邵勋勋系自首，提请本院依法判处。
被告人邵勋勋对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，当庭自愿认罪。
被告人邵勋勋的辩护人董丽琴当庭提出，被告人邵勋勋系自首，能够认罪悔罪，没有前科劣迹，建议对其从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年3月底，何某、赵某（均已判刑）经合谋共同开办“公司”实施诈骗，公司名称为广州海润网络科技有限公司（未办理工商登记），后何某、赵某陆续招募了谢某、叶某3、叶某1、刘某3、唐某、原某、陈某1、黄某、叶某2（均已判刑）等人共同实施诈骗。何某、赵某等人先向他人购买客户信息资料，这些客户此前曾向其他公司购买过减肥药、壮阳药或者保健品，上述人员即根据客户信息资料与客户进行联系询问药品使用情况。如客户表示无效果，何某、赵某等人则冒充售后服务人员或者药品监管部门工作人员，向客户谎称此前购买药品的钱款可以退还，但须缴纳保证金、个人所得税或者会员费等费用，即以此方式骗取钱财；如客户仍有购买药品意愿，何某、赵某等人则购买廉价药品邮寄给客户，而此后则继续以可以退款但须缴纳费用的方式骗取钱财。何某、赵某系“公司”老板、负责人，所骗取的款项扣除员工工资、提成及房租等“公司”开支以外由其二人平均分配；谢某、叶某3、叶某1、刘某3、唐某、原某、陈某1、黄某、叶某2等人系接线员，在实施诈骗过程中以上人员之间分工协作、相互配合，自由组合分别冒充售后服务、财务、主管等身份与客户进行联系，以上人员可选择固定工资加较低比例提成或者无固定工资拿较高比例提成方式结算报酬，“公司”另发放餐饮补贴、提供午餐、不定期组织聚餐并于2015年6月中下旬用所骗取的款项组织全体人员外出旅游。2015年3月至7月间，何某、赵某等人采用上述方式实施诈骗，骗得被害人宋某、刘某1、张某、王某1、顾某、林某、赖某1、冯某、王某2、李某1、杨某、池某、赖某2、周某、马某、孙某、郭某、李某2、刘某2等被害人共计人民币40余万元。
在实施诈骗过程中，何某、赵某等人让被害人将款项转账至其二人指定的在网上购买的银行卡，赵某又联系了其在河南省舞钢市老家的表哥被告人邵勋勋，将上述银行卡邮寄给被告人邵勋勋，让被告人邵勋勋持银行卡将赃款取现，先存入其中一张户名为“喜二涛”的中国工商银行银行卡，再转账至赵某本人控制的赵某、陈某2名下的两张中国工商银行卡，从而完成了诈骗所得赃款的转移及赃款性质的掩盖。2015年4月至7月间，被告人邵勋勋在明知赵某要求转移的资金来路不正、可能系赃款的情况下，仍帮助何某、赵某等人将人民币40余万元的赃款予以取现、转账。
2015年8月24日，何某、赵某等人被公安机关抓获，归案后将全部违法所得退出。2016年5月25日，被告人邵勋勋主动到江阴市公安局投案，归案后如实供述了自己的罪行。
上述事实，被告人邵勋勋多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有账户交易明细、扣押决定书、扣押清单及照片、刑事判决书等书证，证人何某、赵某、谢某、叶某3、叶某1、刘某3、唐某、原某、陈某1、黄某、叶某2等人的证言笔录，被害人宋某、刘某1、张某、王某1、顾某、林某、赖某1、冯某、王某2、李某1、杨某、池某、赖某2、周某、马某、孙某、郭某、李某2、刘某2等人的陈述笔录，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，监控录像，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邵勋勋明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邵勋勋能自首，当庭自愿认罪，被害人的经济损失已退赔，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人邵勋勋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人邵勋勋的辩护人当庭提出的建议对其从宽处罚并适用缓刑的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人邵勋勋的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定,判决如下：
被告人邵勋勋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。