福建省明溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0421刑初6号
公诉机关明溪县人民检察院。
被告人陈志云，男，1988年10月4日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住福建省晋江市。2014年9月23日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金25000元；因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金27000元。2015年8月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月5日被上网追逃，2017年7月7日被刑事拘留，2017年7月21日被逮捕。现羁押于明溪县看守所。
被告人王英杰，男，1990年7月14日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被上网追逃，2017年6月23日被临时寄押于余姚市看守所，于2017年6月28日被刑事拘留，2017年7月21日被逮捕。现羁押于明溪县看守所。
辩护人柯志荣，福建协志律师事务所律师。
辩护人丁垚郎，福建协志律师事务所实习律师。
被告人王维良，男，1990年1月2日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住福建省晋江市新塘沙塘西区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月15日被上网追逃，2017年6月17日被刑事拘留，2017年7月21日被逮捕。现羁押于明溪县看守所。
辩护人邓远斌，福建万天律师事务所律师。
明溪县人民检察院以明检诉刑诉[2018]4号起诉书指控被告人陈志云犯诈骗罪，指控被告人王英杰、王维良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员吴丽雪出庭支持公诉。被告人陈志云、王英杰、王维良、辩护人柯志荣、丁垚郎、邓远斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
明溪县人民检察院指控：2017年年初以来，谢某宗（另案处理）联系被告人陈志云，商议以网络购物退款的名义共同实施诈骗，商议由被告人陈志云提供诈骗用的二维码及支付宝账户。之后，被告人陈志云联系王某（另案处理），由王某提供支付宝、电话卡、银行卡等物品，并由王某进行取款，商议好每取10000元王某所得200元，后王某提供账户名为蒋某的支付宝(15×××63)给被告人陈志云，被告人陈志云将该支付宝付款码及支付宝账号提供给谢某宗进行诈骗使用。2017年4月，王某以帮忙取网络赌博的钱的名义联系被告人王英杰，商议由被告人王英杰提供银行卡并帮助取款，商议好每取钱一天，王英杰所得100元。2017年5月初，因汇进银行卡的钱较多，王英杰向王维良借了数张银行卡用于取款。2017年5月4日晚，王某向王英杰、王维良说明钱款来源为诈骗所得，商议由王维良提供银行卡并帮忙取钱，随后，王某将王维良农业银行账号(62×××75)告诉被告人陈志云。
2017年5月4日，被害人张某、康某、班某、李某1、李某2、孙某接到以网络购物退款的名义打来的诈骗电话，随后，六被害人从支付宝里分别转出8142元、35197.8元、3410元、11000元、9000元、5898元，合计72647.8元，转到骗子提供的名为蒋某的支付宝账号(15×××63)里。当晚，谢某宗操作蒋某支付宝账号(15×××63)将以上该款项转入蒋某浙江网商银行账户(66×××49)，并提现到蒋某支付宝绑定的银行卡内，随后，被告人陈志云操作蒋某支付宝绑定的网银，将该款项合计其他款项共计149997元分三笔，每笔49999元转入王维良农业银行账户(62×××75)。当晚9时许，被告人王维良在其自己手机上通过手机银行将99998元分别转入王维良招商银行账户(62×××28)20000元（因王维良账号输错，2017年5月5日此笔款项退回，2017年5月5日，被告人王维良前往农业银行晋江市支行ATM机将此笔款项取出，通过无卡无折方式汇给陈志云）、王维良工商银行账户62×××455)20000元、王维良建设银行账户(62×××62)20000元、王维良邮政储蓄银行账户(62×××25)20020元，2017年5月4日21时许，被告人王英杰、王维良前往农业银行晋江市罗山支行进行取款。当晚11时许，被告人王维良通过手机银行将49999元转入王维良招商银行账户(62×××28)20000元、王维良农村信用社账户(62×××68)10000元、王某银行账户(62×××77)20000元。随后王维良将王维良招商银行账户(62×××28)、王维良农村信用社账户(62×××68)银行卡给王英杰、王某，23时40分许，王英杰、王某前往建设银行石狮市分行达诚大厦ATM机取款，取款后，王英杰通过无卡无折方式存入陈志云农商银行账户(62×××69)内，陈志云再将该款项取现交由谢某宗。
2017年7月7日，被告人陈志云被明溪县公安局民警抓获，2017年6月28日，被告人王英杰被明溪县公安局民警抓获，2017年6月16日，被告人王维良被明溪县公安局民警抓获。
公诉人当庭宣读和出示了指控被告人陈志云犯诈骗罪、指控被告人王英杰、王维良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据,认为，被告人陈志云明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为他人提供银行卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、取现，数额共计人民币72647.8元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人王英杰、王维良明知是电信网络诈骗犯罪所得，为他人提供信用卡账户，又帮助转账、取现，数额共计人民币72647.8元，二被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人陈志云辩称，其没有与谢某宗商议以购物退款来实施诈骗，只是商议如何分成，知道是犯罪所得，但是不知道他是以什么方式去诈骗的这些钱。认为其行为与被告人王英杰、王维良的行为性质一样，同样应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人王英杰辩称，对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为其是自首。辩护人柯志荣提出的辩护意见是，被告人王英杰是自首、退赃，可以从轻处罚。
被告人王维良辩称，对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人邓远斌提出的辩护意见是，被告人王维良在共同犯罪中作用较小、当庭自愿认罪，可以从轻处罚。
经审理查明：2017年年初的一天，谢某宗（另案处理）、被告人陈志云等共同商议在淘宝冒充商家，以网络购物退款的名义共同实施诈骗，商议由陈志云提供诈骗用的二维码及支付宝账户。陈志云联系王某（另案处理），由王某提供支付宝、电话卡、银行卡等物品，并由王某进行取款，王某提供账户名为蒋某的支付宝(15×××63)给陈志云，陈志云将该支付宝付款码及支付宝账号提供给谢某宗进行诈骗使用。2017年4月，王某以帮忙取网络赌博的钱款为由，联系被告人王英杰，商议由王英杰提供银行卡并帮助取款，报酬为每取钱一天100元。2017年5月初，因汇进银行卡的钱较多，王英杰向王维良借了数张银行卡用于取款。2017年5月4日晚，王某向王英杰、王维良说明钱款来源为诈骗所得，商议由王维良提供银行卡并帮忙取钱，王某将王维良农业银行账号(62×××75)告诉陈志云。
2017年5月4日，被害人张某、康某、班某、李某1、李某2、孙某接到以网络购物退款的名义打来的诈骗电话，随后，六被害人从支付宝里分别转出8142元、35197.8元、3410元、11000元、9000元、5898元，合计72647.8元，转到诈骗电话提供的名为蒋某的支付宝账号(15×××63)里。当晚，谢某宗将该款项转入蒋某浙江网商银行账户(66×××49)，并提现到蒋某支付宝绑定的银行卡内，随后，陈志云操作蒋某支付宝绑定的网银，将该款项合计其他款项共计149997元分三笔，每笔49999元转入王维良农业银行账户(62×××75)。当晚9时许，王维良在其自己手机上通过手机银行分别转入王维良招商银行账户(62×××28)20000元（因王维良账号输错，2017年5月5日此笔款项退回，2017年5月5日，王维良前往农业银行晋江市支行ATM机将此笔款项取出，通过无卡无折方式汇给陈志云）、王维良工商银行账户(62×××45)20000元、王维良建设银行账户(62×××62)20000元、王维良邮政储蓄银行账户(62×××25)20020元，2017年5月4日21时许，王英杰、王维良前往农业银行晋江市罗山支行进行取款。当晚11时许，王维良通过手机银行分别转入王维良招商银行账户(62×××28)20000元、王维良农村信用社账户(62×××68)10000元、王某银行账户(62×××77)20000元。随后王维良将其招商银行账户(62×××28)、农村信用社账户(62×××68)银行卡给王英杰、王某，23时40分许，王英杰、王某前往建设银行石狮市分行达诚大厦ATM机取款，通过无卡无折方式存入陈志云农商银行账户(62×××69)，陈志云再将钱款取现交由谢某宗。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据，被害人康某手机截图，被害人李某1报案材料，被害人李某2手机照片，被害人张某、康某、班某、李某1、李某2、孙某的陈述，扣押清单，随案移送清单，发还清单，搜查笔录，扣押笔录，接受证据清单，协查情况说明，三明市反诈骗中心提供的证明材料、情况说明、银行交易明细，建设银行石狮市分行达诚大厦ATM监控截图，农业银行、招商银行晋江新华路ATM监控截图，晋江市罗山支行ATM监控截图，协助查询财产通知书及银行出具的情况说明，证人陈某的证言，辨认笔录，同案人王某、谢某宗的供述，被告人陈志云、王英杰、王维良的供述等证据证实，足以认定。
公诉机关还宣读、出示,并经本院确认的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、陈志云前科判决书、陈志云前科释放证明，到案经过、余姚市公安局出具的情况说明，上网追逃人员登记表、羁押证明等证据，证明被告人陈志云、王英杰、王维良已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，三被告人的前科情况，以及三被告人的到案情况。
另查明，2017年9月11日被告人陈志云的亲属为其向明溪县公安局退赔8142元，同日，明溪县公安局已将该款退还被害人张某。2018年1月20日被告人王英杰的亲属为其向本院退赔5000元。2018年1月23日被告人王维良的亲属为其向本院退赔5000元。
关于被告人陈志云辩称，其没有与谢某宗商议以购物退款来实施诈骗，只是商议如何分成，知道是犯罪所得，但是不知道他是以什么方式去诈骗的这些钱。认为其行为与被告人王英杰、王维良的行为性质一样，同样应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解。经查，1、同案人王某的供述可以证实，被告人陈志云事先告诉王某将要取的钱是诈骗得来的，说明陈志云事先知道诈骗的事实。2、被告人陈志云的供述，及庭审中称：“我并没有与谢某宗商议以购物退款来实施诈骗，只是商议如何分成，钱肯定是来路不明，是犯罪所得，但是不知道是以什么方式去诈骗来”可以证实，事先陈志云提供支付宝账号和收款码给同案人谢某宗用于诈骗的事实。显然不可能不知道来历而凭空商议如何分成。3、同案人谢某宗的供述可以证实，谢某宗、陈志云等人共同实施诈骗的事实。4、被害人李某1报案材料，被害人李某2手机照片，被害人张某、康某、班某、李某1、李某2、孙某的陈述及被告人陈志云、同案人谢某宗、王某的供述可以证实，陈志云提供支付宝账号和收款码，以及取款的约定是在被害人被骗之前。综上，陈志云与同案人谢某宗等人事先共谋，按不同分工，实施诈骗，主观上具备共同诈骗的故意；客观上，具有诈骗行为，符合共同诈骗的构成要件。而被告人王英杰、王维良的行为是在陈志云与同案人谢某宗等人诈骗得逞后，帮助转移犯罪所得的行为，无证据证明被告人王英杰、王维良具有共同诈骗的故意，不符合共同诈骗的构成要件。因此，被告人陈志云的辩解与事实不符，不予采纳。
关于辩护人柯志荣提出被告人王英杰是自首的辩护意见。经查，石狮市公安局刑事侦查大队的《抓获经过》、《询问笔录（第壹次）》，余姚市公安局兰江派出所的《关于王英杰案件的情况说明》、《抓获经过》可以证明，2017年5月22日王英杰因另案到福建省石狮市公安局投案，于2017年6月21日被余姚市公安局刑事拘留，其间王英杰并未供述本案的犯罪事实，不符合自首的构成要件，故辩护人柯志荣提出的该辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈志云伙同他人共同诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪；利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，价值72647.8元，应当认定为“数额巨大”。被告人王英杰、王维良明知是犯罪所得，共同予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人与他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人陈志云被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；部分退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。被告人王英杰、王维良当庭自愿认罪、部分退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。被告人王维良在共同犯罪中作用相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人王英杰的辩护人关于王英杰是自首的辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人王英杰、王维良具有其他从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。综上，决定对被告人陈志云减轻处罚、对被告人王英杰、王维良从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人陈志云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金3万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月7日起至2020年2月6日止。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳）
二、被告人王英杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金1万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2018年11月22日止。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳）
三、被告人王维良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月17日起至2018年9月16日止。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳）
四、扣押在案的电脑、手机、银行卡等作案工具，由扣押机关予以没收，上缴国库。
五、赃款予以没收，退赔被害人，并责令被告人陈志云、王英杰、王维良与其他同案人共同退赔被害人康某35197.8元、班某3410元、李某111000元、李某29000元、孙某5898元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡敬春
人民陪审员 张福荣
人民陪审员 张 宪
二〇一八年三月六日
书 记 员 王滢滢
附相关法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。