黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0103刑初174号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人巫继平，男，汉族，1965年4月18日出生于黑龙江省，大学文化，住所地黑龙江省。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月25日被刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人沈明，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2016）132号起诉书指控被告人巫继平犯诈骗罪，于2016年2月1日向本院提起公诉，本院于2016年2月1日立案，依法组成合议庭，于2016年2月19日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人巫继平及其辩护人沈明到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1、2013年1月，被告人巫继平以能帮助被害人刘某的孩子办理军校入学为名，骗取刘某65万元。巫继平将所骗赃款非法占为己有。
2、2010年5月，被告人巫继平以能帮助被害人董某某的孩子办理军校入学为名，骗取董某某50万元。巫继平将所骗赃款非法占为已有。
3、2011年4月，被告人巫继平以能帮助被害人王某某的孩子在哈尔滨市武警消防部队转干为名，骗取王某某40万元。巫继平将所骗赃款非法占为已有。
4、2012年7月，被告人巫继平以能帮助被害人李某的孩子办理哈尔滨市公安系统上班为名，骗取李某50万元，后在李某的催促下巫继平两次共退还李某30万元。巫继平将所骗赃款非法占为己有。
5、2014年3月，被告人巫继平以能帮助被害人范某某孩子办理军校入学为名，骗取范某某50万元，后经范某某催促，巫继平退还10万元。巫继平将所骗赃款非法占为己有。
6、2014年8月，被告人巫继平以能够帮助被害人赵某某姐姐王某甲的孩子办理在哈尔滨市交通银行上班为名，骗取20万元，经赵某某等人催要，巫继平退还10万元。巫继平将所骗赃款非法占为己有。
综上，被告人巫继平共实施诈骗犯罪六起，犯罪数额为225万元。巫继平于2015年9月24日被纪检监察部门移交公安机关处理。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人巫继平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人巫继平对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示悔罪。辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、对指控的诈骗数额225万元有异议，应扣除巫继平给胡某某办事好处费40万元及为胡某某购买礼物的金额；3、考虑被告人认罪态度好，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。
经审理查明：1、2010年5月，被告人巫继平以能帮助被害人董某某的孩子办理军校入学为名，骗取董某某办事费50万元，赃款被其挥霍。
2、2011年4月，被告人巫继平以能帮助被害人王某某的孩子到哈尔滨市武警消防部队当军官为名，骗取王某某办事费40万元，赃款被其挥霍。
3、2012年7月，被告人巫继平以能帮助被害人李某的孩子到哈尔滨市公安系统上班为名，骗取李某办事费50万元，后在李某多次催要下巫继平分二次共退还李某30万元，余款20万元被其挥霍。
4、2013年1月，被告人巫继平以能帮助被害人刘某的孩子上军校为名，骗取刘某办事费65万元，赃款被其挥霍。
5、2014年3月，被告人巫继平以能帮助被害人范某某孩子上军校为名，骗取范某某办事费50万元，后在范某某多次催要下巫继平退还10万元，余款40万元被其挥霍。
6、2014年8月，被告人巫继平以能够帮助被害人赵某某姐姐的孩子到哈尔滨市交通银行上班为名，骗取赵某某20万元，后在赵某某多次催要下巫继平退还10万元，余款10万元被其挥霍。
综上，被告人巫继平共实施诈骗犯罪六起，犯罪数额为225万元。巫继平于2015年9月24日被纪检监察部门移交公安机关处理。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
证据一、案件来源、抓捕经过及报案记录、举报信：2015年8月20日，被害人刘某报案称，其于2013年1月初，被一名叫巫继平的男子，以能为其儿子办理上军校为名，骗取65万元。2015年9月24日，黑龙江省公安厅纪律监察委员会将巫继平移交哈尔滨市公安局南岗分局办理。
证据二、被害人刘某的陈述：她通过妹妹的朋友王某乙认识的巫继平，与巫继平没见过面，只知道巫继平在黑龙江省公安厅现役办工作，是一个主任，巫继平说公安部的首长是其大哥，能给她儿子办理上军校的事儿，并向她要65万元办事费。2013年1月8日她给巫继平建设银行卡汇款65万元。钱都是她从亲属和朋友杨某和张某手里借的，汇款当天是杨某和张某一同陪她去的，她俩知道这事儿，后来工作没办成，她多次向巫继平要钱，巫继平总以各种理由推脱不还钱。
证据三、被害人董某某的陈述：2010年5月她通过朋友李某某介绍认识的巫继平，巫继平是黑龙江省武警总队的工作人员，巫继平说能给她儿子办上军校的事，她就相信了，巫继平说需要办事费50万元，办不成退钱。2010年6月28日，她和爱人刘某某、李某某一起去的南岗区某街143号把50万元给了巫继平，巫继平没有写收条。后来巫继平事没办成还以各种理由推脱不还钱，她就报警了。
证据四、被害人王某某的陈述：张某甲是她表哥，2011年4月19日，她找张某甲给孩子办工作，张某甲介绍说其省公安厅的朋友巫继平能够帮助孩子毕业后办去哈尔滨市消防部队当军官，但得需40万元好处费，随后她将40万元交给张某甲，之后张某甲说把钱都交给巫继平了。直到2015年年初工作也没办成，期间她一直通过张某甲催问巫继平，巫继平说正在办，没问题，而后以各种理由拖着。因时间过长她找张某甲说不办了要钱，张某甲就帮着要，直到2015年9月10日张某甲去世钱也没要回来。随后她通过张某甲爱人孙某向巫继平要钱，孙某说2015年9月26日巫继平答应把钱给她，当天孙某与巫继平联系，是一名警官接的电话说巫继平被刑事拘留了，他们就报警了。
证据五、被害人李某的陈述：2012年7月他通过侄子孙某甲介绍认识的巫继平，当时巫继平在黑龙江省公安厅某处当处长，他想通过巫继平把儿子办到省公安厅工作，他和巫继平在省公安厅后面见面，当时就他俩，他把儿子的相关材料交给巫继平，巫继平说要办工作需要50万元。2012年7月21日，他给巫继平邮政储蓄卡里汇款50万元，之后他就多次电话催问巫继平办工作的事，巫继平说把钱已给办事的领导了，并总以各种理由推托。因工作一直没办成，他就向巫继平要钱。从2013年他就对巫继平说不办了，巫继平说50万元都送给公安部干部处的领导了，具体给谁他也不知道。2014年9月巫继平给他汇款10万元、2015年4月21日又给他汇款20万元，还剩20万元没还，后来听说巫继平被警察抓了，他就报案了。
证据六、被害人关某某的陈述：她爱人范某某和巫继平是二十多年的战友，2014年3月20日，她和爱人范某某给巫继平打电话，想把在辽宁当兵的儿子办上军校，巫继平说可以但需要50万元。2014年3月26日，她找朋友张某甲帮忙给巫继平汇款50万元。后来巫继平事儿没给办，他们就天天向巫继平要钱，巫继平只退回了10万元，还差40万元至今不给退，他们就报案了。
证据七、被害人赵某某的陈述：2014年8月他姐姐的儿子在哈尔滨上大学已经毕业了，想让他帮助找人办到银行上班，之后他就通过叔叔赵某认识的省公安厅巫继平，巫继平说其是处长，说马上要提拔为副厅。22日他和姐姐王某甲及朋友刘某丙与巫继平在某某宾馆见面，巫继平以给王某甲孩子办理去哈尔滨市交通银行上班为名，向他要办事费20万元，当时他给的是现金，巫继平让他们回去等信，一直等到2015年4月也没信，他找巫继平说不办了要钱。2015年4月20日巫继平说钱在领导手上，先给他打一个25万元的欠条，说多出的5万元是利息。后来巫继平分三次共还他10万元，之后再就联系不上了，他们就报警了。
证据八、证人杨某的证言：她和刘某是多年的同事，2013年1月8日，刘某说有个叫巫继平的人能给其儿子办上军校，需要65万元好处费，还差点钱向他借了10万元，向她同事张某借了13万元，她和张某同刘某一起去建设银行宣庆支行给巫继平汇的款，后来听说工作没办成，钱也没给刘某。
证据九、证人张某的证言：刘某说给孩子办上军校的事，向她借13万元，向杨某借10万元，她们三人一起去建行宣庆支行汇的钱，刘某说那人叫巫继平，一共汇了65万元。
证据十、证人王某乙的证言：他和巫继平是战友，刘某通过其妹妹刘某甲认识的巫继平，因他三人关系很好，刘某要给儿子办上军校，让他帮忙联系巫继平，他把巫继平的电话给了刘某，后来刘某和他说联系好了，其给巫继平汇款60多万元，一年后刘某和他说巫继平事没给办成，钱还没还。
证据十一、证人李某某的证言：2010年5月他朋友董某某的儿子消防支队的战士想到军校上学，他帮忙联系的巫继平，因当时巫继平是省公安厅的领导，巫继平说能办，巫继平说得需要办事费50万元，后来他和刘某某、董某某到南岗区某街143号屋里和巫继平见面，给巫继平50万元现金，后来事没办成，还不还钱。
证据十二、证人孙某的证言：王某某是她丈夫张某甲的表妹。2011年4月王某某说给其女儿办工作，她爱人张某甲帮找的巫继平，巫继平答应并要40万元办事费。2011年4月20日，张某甲给巫继平建行卡汇了40万元，有汇款凭证。在这四年多的时间里张某甲不停的催促巫继平，如办不成把钱退回来，但巫继平一直说能办、正在办，直到2015年9月2日张某甲因病去世，巫继平工作的事也没办成，钱也没要回来。前两天听说巫继平因诈骗被抓了她们就来报案了。
证据十三、证人张某甲的证言：关某某是他朋友，2014年3月26日关某某找巫继平办事儿，向他借钱，他让妻子郑某某帮着给巫继平汇了50万元。后来听说事没办成，关某某向巫继平要钱，2015年4月20日他工商银行卡收到巫继平返还的10万元。
证据十四、证人郑某某的证言：2014年3月26日她老公张某甲说关某某找巫继平办事，让她用她的建行卡给巫继平银行卡汇款50万元，后来听说事没给办，关某某多次向巫继平要钱，2015年4月20日张某甲的工商卡收到巫继平还的10万元。
证据十五、证人王某丙的证言：2013年1月9日他的银行卡内收到二姐夫于某某给他打的款50万元，当时他是向二姐夫借的款。他不知道谁汇的钱，后来大姐夫说是其战友巫继平汇的。因在2012年战友巫继平向其借50万元，当时其没有钱，让于某某借给巫继平，巫继平还钱的时候正好他要借款，所以巫继平就把50万元还款打到他的卡上了。
证据十六、证人穆某某的证言：2013年1月他通过朋友认识的巫继平，找巫继平给他儿子办去大庆消防队当军官的事，当时他给巫继平50万元办事费，后来事没办成，他把钱都要回来了。
证据十七、公安机关出具的工作记录及胡某某所在地派出所出具的情况说明：胡某某系江苏省某公司法人，该人原住于公司内。近年因公司经营不善，长期与其妻躲避在外，行踪不定，该人在本地无违法犯罪前科。
证据十八、银行汇款凭条及银行查询记录：刘某于2013年1月8日给巫继平汇款65万元、王某某于2011年4月20日通过张某甲给巫继平汇款40万元、范某某于2014年3月26日给巫继平汇款50万元。巫继平的银行账号交易明细。
证据十九、孙某、刘某短信记录：二人与巫继平收发短信，即未办成张某甲亲属的工作，也未还钱；巫继平一直推脱办工作的事情，未归还刘某的65万元。
证据二十、扣押单：扣押巫继平的三星手机和电话卡。
证据二十一、被告人巫继平所在单位出具的案件办理函及该人基本情况：巫继平身源及自然情况，无前科劣迹。
证据二十二、被告人巫继平的供述：（1）2010年末，他朋友李某某找他说有个朋友的儿子在鸡西市当消防战士，想考军校，问他能不能办，他说能办，之后他向李要了50万元，李某某拿着50万元在南岗某街附近交给他。之后他找到胡某某，胡向他索要40万元好处费，他拿着40万现金到北京找的胡某某，在北京地铁站旁边交给胡某某，他自己留了10万元花了。胡某某始终说找公安部的领导，一直都说能办，两年后还是这话。后来李某某看一直办不了就管他要钱，他就向胡某某要钱，但胡一直没给他。他想等胡某某把40万元给他，他再凑10万元一起还给李某某。（2）2011年末，老师张某甲找到他说给其亲属孩子大学毕业安排到哈尔滨消防部队工作，他向张某甲要了40万元好处费，钱在哪给的他忘了，这事他也是找的胡某某，胡某某答应找公安部的领导，没说找谁。他这次没有给胡某某钱，40万元他都自己留下了，后来胡某某说近三年哈尔滨消防系统不要女大学生，说办不了，钱他都花了。（3）2013年初，他战友王某乙找到他说其朋友的二姐（刘某）家的孩子在黑河市当兵，这个孩子想考军校，问他能不能办。王某乙让他帮忙找找人，他就找到胡某某，胡某某是他在2009年在哈市通过一个姓苗的老太太认识的，该人是江苏宜兴人做净水器生意，和老苗太太有生意往来，大家就熟悉了，胡某某说其认识当时的公安部长、副部长，和他们都是老乡。他找胡某某时胡当时就说这事找刘将军，刘将军一句话就办了，之后他向刘某索要65万元好处费，2013年1月刘某把65万元转到他的银行卡上，具体那张卡记不清了。因胡某某答复他说忙，暂时没有时间联系这事，他收钱后没有给胡某某都还债和挥霍。后来刘某管他要钱，因工作没办成，他就以各种理由拖延没给刘某钱。（4）2014年3月，范某某找他想给其当兵的女儿办上军校，他答应能办，向范某某要了50万元，范某某给他的卡里汇了50万元。这事他收完钱后问了一下胡某某，胡某某说办不了，他看办不了就告诉范某某了，范某某向他要钱，他说钱都花了，他说先还给范某某10万元，范某某说这10万元就当利息了，让他又给其打了一张50万元的欠条。他只还给范某某10万元钱。（5）2014年夏天，他朋友赵某甲找到他，说其侄子朋友的孩子想去交通银行工作，问他能不能办，他说能办，之后他向赵某某要了20万好处费，是在道里区某某宾馆大堂交给他的。他谁也没找直接往交通银行人事部门打电话问的，银行说得参加金融考试，他就把这个消息告诉赵某某了，赵某某说考试孩子考不过去，得需要免试，他说免试不行，他办不了，赵某某向他要钱，当时他没有把20万元给赵，他说先给10万元，赵某某说那得多给5万元利息，他当时同意了，给赵某某10万元钱后他再没还钱。（6）2012年，佳木斯市一个叫李某的人通过他当时的同事找他，说其儿子马上大学毕业，毕业了想来哈尔滨在公安系统上班，当警察，问他能不能帮着办，他当时说问问。之后他就问的胡某某，胡某某说找北京的领导能办这事，这样他就答复对方能办。他约的李某在黑龙江省公安厅后门见面，他说找北京的大哥办得需50万元好处费，别的没有跟李某说，他让李某回去考虑一下。几天后李某同意拿50万元办事，并把50万元汇到他的一张银行卡上，之后他就让李某回家等消息。期间他问胡某某，胡说正在办，他也就这么答复李某。直到2014年，李某看还没有办好就说不办了，让他把钱还了。李某办事的50万元他都挪作他用没有钱还，因李某催的紧他就还了10万元，2015年他又给李某20万元，剩下的到被抓也没给李某。
本院认为，被告人巫继平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。因没有相关人证和书证证实被告人巫继平将收取被害人的办事费交给胡某某40万元，因此对辩护人提出应从诈骗总额225万元扣除给胡某某的40万元办事款的辩护意见，本院不予采纳。综上，考虑被告人巫继平的犯罪数额、次数、给被害人造成的损失及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：
被告人巫继平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2030年3月24日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 文莉荣
人民陪审员 韩志伟
人民陪审员 李金鸽
二〇一六年三月十七日
书 记 员 郭丽梅