江苏省盐城市盐都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0903刑初296号
公诉机关盐城市盐都区人民检察院。
被告人曹某某，男，1994年6月19日出生于四川省宣汉县，土家族，初中文化，无业，因涉嫌犯购买、出售假币罪于2017年7月19日被刑事拘留，8月21日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
被告人李某，男，1987年4月13日出生于湖北省大冶市，汉族，高中文化，无业，因涉嫌购买、出售假币罪于2017年9月15日被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
被告人郑某，男，1986年6月28日出生于湖北省大冶市，汉族，专科文化，无业，因涉嫌犯购买、出售假币罪于2017年9月5日被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
盐城市盐都区人民检察院以都检诉刑诉［2017］254号起诉书指控被告人曹某某、李某、郑某犯出售、购买假币罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人曹某某、李某、郑某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人曹某某于2016年3月至6月期间，通过网络19次向陈某2忠（已判刑）购买假币金额计103910元，并出售给被告人李某、郑某等人。其中被告人李某涉案9起，向被告人曹某某购买假币金额计83000元；被告人郑某涉案4起，向被告人曹某某购买假币金额计20000元。归案后，被告人曹某某、郑某如实供述了自己罪行；被告人郑某主动交出未用完的167张20元面值的假币。
针对上述指控，公诉人当庭讯问了各被告人，宣读了假币出售人陈某2忠、证人陈某1等人的证言，出示了货币真伪鉴定意见、QQ聊天记录、支付宝及银行往来明细等相关证据。据此认为，被告人曹某某出售、购买假币数额巨大，被告人李某购买假币数额巨大，被告人郑某购买假币数额较大，行为均构成出售、购买币罪。提请本院依法判处。
被告人曹某某对公诉机关指控的事实无异议，并自愿认罪。
被告人李某认罪购买假币金额计8000元，被告人郑某认罪购买假币金额计16000元，对公诉机关的其他指控均予否认。被告人李某辩称其有罪供述系逼供所致，被告人郑某辩称其有罪系诱供所致。
经审理查明，被告人曹某某于2016年3月分至6月份期间，通过网络19次向陈某2忠（已判刑）购买面值20元的假币5130张、面值10元的假币131张，假币金额计103910元，并出售给被告人李某、郑某等人。其中被告人李某涉案9起，向被告人曹某某购买20元面值的假币4100张、面值10元的假币100张，假币金额计83000元；被告人郑某涉案4起，向被告人曹某某购买面值20元的假币1000张，假币金额计20000元。具体事实如下：
1.被告人曹某某于2016年3月24日，出售给被告人李某面值20元的假币500张，假币金额计10000元；
2.被告人曹某某于2016年4月6日，出售给被告人李某面值20元的假币1000张，假币金额计20000元；
3.被告人曹某某于2016年4月12日，出售给被告人李某面值20元的假币1000张，假币金额计20000元；
4.被告人曹某某于2016年4月14日，出售给被告人李某面值10元的假币100张，假币金额计1000元；
5.被告人曹某某于2016年4月15日，通过被告人李某出售给被告人郑某面值20元的假币200张，假币金额计4000元；
6.被告人曹某某于2016年4月17日，通过被告人李某出售给被告人郑某面值20元的假币200张，假币金额计4000元；
7.被告人曹某某于2016年4月25日，出售给被告人李某面值20元的假币500张，假币金额计10000元；
8.被告人曹某某于2016年5月8日，出售给郑某面值20元的假币100张，假币金额计2000元；
9.被告人曹某某于2016年5月10日，出售给被告人李某面值20元的假币200张，假币金额计4000元；
10.被告人曹某某于2016年5月15日，出售给郑某面值20元的假币500张，假币金额计10000元；
11.被告人曹某某于2016年5月30日，出售给被告人李某面值20元的假币500张，假币金额计10000元；
12.被告人曹某某于2016年5月23日，出售给陈某1（另案处理）面值20元的假币40张，假币金额计800元；
13.被告人曹某某于2016年6月2日，出售给陈某1面值20元的假币50张，面值10元的假币1张，假币金额计1010元；
14.被告人曹某某于2016年6月6日，出售给陈某1面值20元的假币30张，假币金额计600元；
15.被告人曹某某于2016年6月11日，出售给陈某1面值20元的假币30张，面值10元的假币30张，假币金额计900元；
16.被告人曹某某于2016年6月29日，出售给陈某1面值20元的假币50张，假币金额计1000元；
17.被告人曹某某于2016年3月24日，出售杜某面值20元的假币30张，假币金额计600元；
18.被告人曹某某于2016年3月24日，出售给杜某面值20元的假币100张，假币金额计2000元；
19.被告人曹某某于2016年3月24日，出售给杜某面值20元的假币100张，假币金额计2000元；
被告人曹某某归案后，如实供述了自己罪行。被告人郑某主动交出未用完的167张20元面值的假币，被依法扣押。
上述事实，有下列经庭审查证属实，可据以定案的证据证实：
1、人口信息、立案决定书、浙江省永康市公安局西城派出所、昆明铁路公安处红果站派出所、大治市公安局经侦大队出具说明等，证实三名被告人身份信息及被抓获归案情况。
2、从三被告人及假币出售人陈某2忠手机所提取的QQ聊天记录，证实三名被告人及假币出售人陈某2忠之间出售、购买假币的时间、种类、金额、收件人、收货地点等，与三被告人的供述相印证，同时对应支付宝转账记录及银行往来账单等。
3、支付宝协查数据，证实相关账号对应三名被告人及假币出售人陈某2忠等人手机号；支付宝转账记录、银行往来明细等，与QQ聊天记录中关于购买假币的时间、金额等相印证。
4、假币出售人陈某2忠的供述，证实以QQ聊天的方式，按照过被告人曹某某的要求将假币发给被告人李某、郑某及陈某1、杜某等人的事实，与提取的QQ聊天记录、支付宝转账记录等相印证。
5、证人陈某1的证言，证实通过被告人曹某某购买假币的时间、金额等，与提取的QQ聊天记录及支付宝转账记录相印证。
6、被告人人曹某某的供述，证实通过陈某2忠向被告人李某、郑某及陈某1、杜某等出售假币的事实。与假币出售人陈某2忠的供述相印证，同时与提取的QQ聊天记录及支付宝转账记录相印证。
7、被告人李某、郑某在侦查期间的有罪供述，所供述的购买假币的途径、种类、金额等与被告人曹某某的供述、假币出售人陈某2忠的供述相一致，同时亦与所提取的QQ聊天记录、支付宝转账记录等相印证。
8、扣押决定书、扣押假币照片，证实公安机关扣押郑某持有的167张面额20元的假币。
9、人民银行盐城市中心支行出具的货币真伪鉴定意见书，证实公安机关扣押郑某持有的167张20元人民币均为假币。
10、电子数据支付宝交易记录光盘，证实涉案各被告人及假币出售人陈某2忠的支付宝账号交易记录。
本院认为，被告人曹某某明知是伪造的货币而购买、出售，被告人李某明知是伪造的货币而购买，均数额巨大，被告人郑某明知是伪造的货币而购买，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成出售、购买假币罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人李某、郑某二次共同购买假币，系共同犯罪。被告人曹某某归案后能如实坦白自己的罪行，可予从轻处罚；庭审中亦能自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于被告人李某、郑某所否认的部分指控，经查，公诉机关认定两被告人购买假币的时间、金额等，不仅有被告人曹某某的供述和假币出售人陈某2忠供述相佐证，同时还有相对应的QQ聊天记录、支付宝转账记录等客观证据相印证，故对公诉机关的全部指控本院均予支持。对于被告人李某提出的有关逼供的辩解和被告人郑某提出的有关诱供的辩解，本院调阅了被告人李某进入看守所时的体检报告，未发现有逼供的嫌疑；而从证据学角度讲，根据调取的电子数据及其他相关证据已足以认定两被告人的犯罪事实，侦查机关无逼供或诱供的必要，故对该辩解本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人曹某某犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2021年7月18日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人李某犯购买假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月15日起至2021年3月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人郑某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月5日起至2019年2月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高爱军
审 判 员 杨汉华
代理审判员 吴 南
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 吉明月
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。