青海省茫崖矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）青2893刑初10号
公诉机关青海省茫崖矿区人民检察院。
被告人孙某甲，男，1969年2月8日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年3月8日被拘留，同年3月15日被海西州公安局油沙山分局取保候审。
被告人马某甲，男，1972年10月2日出生，回族，小学文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月23日被拘留，2016年1月28日被逮捕，同年7月5日由本院取保候审。
辩护人马某乙，女，系被告人马某甲之妻。
被告人孙某乙，男，1991年4月4日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月23日被拘留，2016年1月28日被逮捕，同年3月21日被海西州公安局油沙山分局取保候审。
被告人王某某，男，1973年7月28日出生，汉族，文盲，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月23日被拘留，2016年1月28日被海西州公安局油沙山分局取保候审。
被告人黄某某，女，1992年12月27日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月23日被拘留，2016年1月16日被海西州公安局油沙山分局取保候审。
青海省茫崖矿区人民检察院以茫检刑诉字[2016]第11号起诉书指控被告人孙某甲、马某甲、孙某乙、王某某、黄某某涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。茫崖矿区人民检察院指派检察员高鹏出庭支持公诉，被告人孙某甲、马某甲及其辩护人马某乙、孙某乙、王某某、黄某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
青海省茫崖矿区人民检察院指控，2015年10月至12月期间，被告人孙某甲伙同孙某乙、王某某、黄某某在花土沟回民村一大院内安装油罐、方罐等设施，由被告人马某甲负责联系边远油田公司拉运原油的司机（另案处理）进行非法倒卖原油，共计收购原油7.5623吨。经茫崖行委价格认证中心鉴定，确定涉案原油金额为13937元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、鉴定结论及各被告人供述等证据，认为各被告人在明知这些原油是国家管控物资，不允许个人私自买卖的情况下，收购非法所得的原油，到案后均不能如实供述向其倒卖原油的上游犯罪，以致上游犯罪不能得到有效侦查，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第五款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究各被告人刑事责任。同时发表公诉意见称，被告人孙某甲能主动投案，被告人马某甲、孙某乙、王某某、黄某某能如实供述犯罪事实，并当庭表示认罪，故建议对各被告人在二年以下有期徒刑量刑，可适用缓刑。
庭审中各被告人对起诉指控的犯罪事实不持异议，均无自行辩解意见。
经审理查明，2015年10月至12月期间，在位于花土沟镇环城路回民村由被告人孙某甲负责租赁的一自建院内，被告人孙某甲与孙某乙、王某某、黄某某在该院内安装储存原油的圆形油罐、方罐等设施，在明知原油系国家管控物资不允许个人私自买卖的情况下，由被告人马某甲负责联系边远油田公司拉运原油的司机（数名）多次非法收购原油，并将收购原油7.5623吨（已追缴）予以储存以备出售。经鉴定价值人民币13937元。
被告人孙某甲、马某甲、孙某乙、王某某、黄某某到案后对向其非法倒卖原油的司机姓名、车牌号码、倒卖原油次数及数量均不作如实供述，严重妨害了司法机关对数名司机违法犯罪行为的侦查，致使对倒卖原油司机的违法行为不能进行追究。油沙山分局于2016年1月18日分别对倒卖原油的司机冶某某、张某某、马某某、贺某某等予以行政处罚。
被告人孙某甲于2016年3月8日到海西州公安局油沙山分局投案自首；被告人马某甲、孙某乙、王某某、黄某某于2015年12月22日被油沙山分局抓获。经对被告人孙某甲等人租住的大院进行搜查，扣押作案工具青HF77X**号农用车一辆、宁A9X**伪装罐车一辆、圆形油罐二个、方形储油罐二个、油泵三个、量杯、电子秤等物。
被告人孙某甲、孙某乙、王某某、黄某某分别主动缴纳罚金各4000元；被告人马某甲主动缴纳罚5000元。
上述犯罪事实，有经过当庭质证的下列证据予以证实。
1.海西州公安局油沙山分局受案登记表及中国石油青海海油田采油四厂情况说明证实，青海油田采油四厂在2015年11月19日至12月25日期间，从南翼山至花土沟拉运原油过程中，经常发生原油吨位短缺现象，大概缺失三十吨左右。2015年12月5日、12月8日、12月20日冶某某驾驶甘A29X**号油罐车从南翼山拉运原油至花土沟集输站卸原油，后将车内剩余原油卸至回民村一院内，共卸原油四桶（约600公斤）获利1160元。2015年12月10日，贺某某驾驶甘F31X**号油罐车从南翼山拉运原油至花土沟集输站卸原油，后将车内剩余原油卸至回民村一院内，共卸原油1.4吨，获利1500元。2015年11月14日、11月20日、11月22日张某某驾驶陕V6X**号油罐车从南翼山拉运原油至花土沟集输站卸原油，后将车内剩余原油卸至回民村一院内，共卸原油四桶（约600公斤）获利1600元。
2.证人冶某某证实：2015年12月5日，我驾驶自己购买的甘A29X**号油罐车从南翼山到花土沟集输站卸原油后回到住处，晚上19时左右，临夏阿爸（马某甲）找我收购原油，我给他卖了6次原油.2015年11月20日中午，我驾驶甘A29X**号油罐车到我家旁边收购原油的院子，给他们放了5桶原油获利150元，我在该院内看到3个人，其中两个帮我放油，另外有一个瘸腿男人在现场转着。
3.海西州公安局油沙山分局对证人冶某某所作的指认、辨认笔录及照片证实，其对非法收购原油的人及收购原油的地点进行了指认及辨认，确定非法收购原油的人系被告人马某甲及收购原油的地点是花土沟环城路回民村移动塔旁边一院内。
4.证人贺某某证实：2015年12月10日，我驾驶自己购
买的甘F31X**号油罐车从南翼山到花土沟集输站卸原油后见油罐内还有剩余的原油，便联系ＸＸ行修车行的老板马某，他将我带到花土沟环城南路老加气站旁边的一个自建院内，马某让该院子的三个工人把油罐里剩余原油倒入院子的一个地埋方罐中，共计倒卖原油1.4吨，获利1500元。
5.海西州公安局油沙山分局对证人贺某某所作的指认、辨认笔录及照片证实，其对非法收购原油的人及收购原油的地点进行了指认及辨认，确定非法收购原油的人系被告人马某甲及收购原油的地点是花土沟环城路回民村移动塔旁边一院内。
6.证人马某丙证实：2015年10月我来花土沟跑车，我驾驶朋友购买的陕V16X**号油罐车从南翼山到花土沟集输站卸原油，每次见油罐内还有剩余的原油，就拉到花土沟环城路回民村移动塔旁边一自建院卖掉，收购原油的人我不知道姓名，是个40岁左右的男人，给他们卖过四五次原油，每次卖一桶，每桶200元，获利500元。
7.海西州公安局油沙山分局对证人马某丙所作的指认、笔录及照片证实，其对非法收购原油的地点进行了指认，确定非法倒卖原油的地点是花土沟环城路回民村移动塔旁边一院内。
8.证人张某某证实：住在花土沟环城路回民村移动塔旁边一院子的一东北人找我说让我把油罐车里剩余的原油卖给他，2015年11月14日，我到东北人的院子卖给他不到一桶的原油，他给我200元；11月20日左右，卖给东北人二桶油，给我500元，11月22日卖给东北人一桶，给我200元。后来我就把油罐剩余的原油给了一个叫马某的人。
9.海西州公安局油沙山分局对证人张某某所作的指认、辨认笔录及照片证实，其对非法收购原油的地点及收购原油之人进行了指认，确定非法收购原油的地点是花土沟环城路回民村移动塔旁边一院内。
10.海西州公安局油沙山分局油公（沙）行罚决字（2016）1、2、3、4号行政处罚决定书证实，该局已对非法倒卖原油的司机予以行政处罚。
11.租房协议证实，位于花土沟环城路回民村移动塔旁的一自建院系被告人孙某甲等人租赁使用。
12.海西州公安局油沙山分局扣押发还物品文件发还清证实，经对被告人孙某甲等人租住的大院进行搜查，提取并扣押发还涉案物品经过。
13.海西州公安局油沙山分局原油拉运凭证证实，涉案原油已发还青海油田公司的事实。
14.海西州公安局油沙山分局现场勘验工作记录、刑事照片说明书、现场平面示意图证实，案发中心现场位于土沟环城路回民村移动塔旁边一自建院内及现场全貌。现场及作案工具实物照片经当庭出示，被告各人辨认无误。
15.20151222涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案件涉案车辆视频资料登记表证实，各被告人收购原油的时间、地点、车辆及收购原油的次数。
16.茫崖行委价格认证中心茫价认字【2016】4号价格鉴定结论证实，涉案原油7.5632吨价值人民币13937元。
17.犯罪嫌疑人归案情况说明证实，被告人孙某甲于2016年3月8日到海西州公安局油沙山分局投案自首；被告人马某甲、孙某乙、王某某、黄某某于2015年12月22日被油沙山分局抓获。
18.海西州公安局油沙山分局对被告人孙某甲所作的指认、辨认笔录及照片证实，其对非法收购原油的地点及作案工具进行了指认，当庭出示经各被告人确认。
19.海西州公安局油沙山分局对被告人孙某乙所作的指认、辨认笔录及照片证实，其对非法收购原油的地点及作案工具进行了指认，当庭出示经各被告人确认。
20.海西州公安局油沙山分局对被告人王某某所作的指认、辨认笔录及照片证实，其对非法收购原油的地点及作案工具进行了指认，当庭出示经各被告人确认。
21.被告人孙某甲供称：我2015年9月来的花土沟后认识了马某甲，他问我是否收购原油，我见价格不错就在我租住的花土沟环城路回民村移动塔旁边的一个院内陆续收了些原油，每次都是马某甲联系好的油罐车到我的院子卸原油，卸二三桶油，每桶价格300元，当场给卸油司机270元，给马某甲30元。共计收了四五十桶，参与收购原油的有我、马某甲、孙某乙、王某某、黄某某、李某。我负责收购，马某甲负责联系原油来源，孙某乙、王某某、李某负责卸原油，黄某某负责做饭，她有一次给司机付过倒卖原油的款。为了收购原油，我们购买了方型罐、圆形罐及加热盘等设备。这些司机我不认识，他们的车号我也不记得，具体卸了多少桶油我支付了多少钱都不记得了。
22.被告人马某甲供称：我和孙某甲认识后先帮他介绍收购过废机油，后他让我介绍收购一些原油，我分别介绍过四个司机到他的院子倒卖原油，每桶油他给我30元好处费，其他都是他们自己联系司机收购的。我介绍的司机名字都不知道，具体卸了多少油，他们给卖油的司机付了多少钱我都不清楚，
23.被告人孙某乙供称：我是2015年9月来到花土沟的，我们在回民村租了一个院子，期间王某某和李某焊了一个容量20立方的罐，10月中旬我们开始收购原油，共收购了20多吨，马某甲负责给我们联系原油的来源，一桶原油给他提成30元，每天都有司机来卸原油，卸下来的原油直接用油泵抽到地下埋的圆罐里，等圆罐有20多吨油后就用大车拉走，总共拉走二车原油。这些司机我不认识，他们的车号我也不记得，具体卸了多少桶油我支付了多少钱我都不知道。
24.被告人王某某供称：我们是2015年10月中旬开始在回民村租住的院子里收购原油的，一共收购了30-40桶原油，我平时负责焊罐，也帮着卸油，有时一天来二辆卸油的车。孙某甲是老板，孙某乙、李某负责卸原油，黄某某负责做饭。具体卸了多少桶油我不清楚，多少钱我不知道，卖油的司机我一个不认识。
25.被告人黄某某供称：我是2015年10月到花土沟的，到了后他们开始在我们租住的院子收购原油，每天有三四辆车过来卸油，一般一天卸三四桶油，当场给倒卖原油的司机约900元。平时我负责做饭，有时候也帮着收购原油、付钱。具体卸了多少桶油我根本不清楚，多少钱我也不知道，卖油的司机我一个不认识。
上述各证据之间能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人孙某甲、马某甲、孙某乙、王某某、黄某某等人，在明知原油是国家管控物资不允许个人私自买卖的情况下而予以收购，并将收购原油予以储存以备出售。到案后，对向其非法倒卖原油的司机姓名、车牌号码、倒卖原油次数及数量均不作如实供述，严重妨害了司法机关对数名司机违法犯罪行为的侦查，致使对倒卖原油司机的违法行为不能进行追究。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款（五）项之规定，实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益的行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。故各被告人之行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人孙某甲、马某甲在此次共同犯罪过程中起主要作用，是主犯。被告人孙某乙、王某某、黄某某在此次共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，可对其从轻处罚。案发后，被告人孙某甲能投案自首、马某甲、孙某乙、王某某、黄某某能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，加之没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可对各被告人予以从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关指控被告人孙某甲、马某甲、孙某乙、王某某、黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。建议对各被告人从轻处罚，可适用缓刑的公诉意见本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款（五）项之规定，判决如下：
一、被告人孙某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金4000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
二、被告人马某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
三、被告人孙某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金4000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
四、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金4000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
五、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金4000元（已缴纳）；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
六、作案工具青HF77X**号农用车一辆、宁A9X**伪装罐车一辆、圆形油罐二个、方形储油罐二个、油泵三个、量杯、电子秤予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通
过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 汪 永 莲
审 判 员 廖 海 峰
代理审判员 彭毛扎西
二〇一六年七月七日
书 记 员 豆 毛 吉