河北省涿鹿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0731刑初20号
公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。
被告人黄晓婷，女，1990年9月5日出生于广东省潮州市饶平县，汉族，高中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县，捕前住广东省肇庆市四会市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月18日被涿鹿县公安局刑事拘留，同年5月19日至5月22日临时寄押于广东省肇庆市四会市看守所，同年6月22日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
辩护人杜慧莲，河北环舟律师事务所律师。
被告人黄朝杰，男，1992年9月20日出生于广东省潮州市饶平县，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县，捕前住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月19日被涿鹿县公安局刑事拘留，临时寄押于广东省中山市看守所，同年6月21日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。
涿鹿县人民检察院以涿检公诉刑诉[2018]18号起诉书指控被告人黄晓婷、黄朝杰犯诈骗罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员段秉军、书记员李英新出庭支持公诉，被告人黄晓婷及辩护人杜慧莲、被告人黄朝杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
涿鹿县人民检察院指控，1、2017年3月1日，被告人黄晓婷事先在网上发布虚假销售灯饰信息，在骗得被害人黄某1信任后给其打款订货，后删除黄某1微信，并且不接其电话，诈骗黄某12180元钱。
2、2017年5月2日，被告人黄晓婷事先在网上发布虚假销售灯饰信息在骗得被害人章某信任后给其打款订货，后黄晓婷又伙同被告人黄朝杰通过物流发出内装砖头的假货四十五箱，由于被害人及时发现，货物并未寄出，诈骗章某4000元钱。
3、2017年5月8日，被告人黄晓婷事先在网上发布虚假销售灯饰信息，在骗得被害人孙某1信任后给其打款订货，后黄晓婷又伙同被告人黄朝杰通过物流发出内装砖头、泡沫的假货三十三箱。利用网传发货单照片，骗得孙某1汇清余款，共诈骗孙某18600元。
公诉机关提供了相应证据，诉请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人黄晓婷、黄朝杰的刑事责任。
被告人黄晓婷、黄朝杰对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人杜慧莲提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人黄晓婷犯诈骗罪无异议，但是对公诉机关指控第一起犯罪事实，只有被害人的陈述和被告人的供述，未能形成完整的证据链条，缺乏证据证实，不应认定。
经审理查明：
一、2017年3月1日，被告人黄晓婷事先在网上发布虚假销售灯饰信息，在骗得被害人黄某1信任后给其打款订货，后删除黄某1微信，并且不接其电话，诈骗被害人黄某12180元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人黄某1的陈述，证实2017年3月1日，被害人无意间在手机QQ空间上看到了一个好友发布关于厂家直销买灯具的说说，被害人就通过QQ联系了这位好友，被害人向对方询问了灯具的价格后向对方订购了10件灯具，并通过微信向对方转账2180元，没过多久被害人在微信上联系对方，对方就不应了，于是被害人就报警了。对方的QQ号是14×××64，微信号是×××，电话是135××××5969。
二、2017年5月2日，被告人黄晓婷事先在网上发布虚假销售灯饰信息，在骗得被害人章某信任后给其打款订货。后黄晓婷伙同被告人黄朝杰通过物流发出内装砖头的假货四十五箱，由于被害人及时发现，货物并未寄出。二被告人共诈骗被害人章某4000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人章某的陈述，证实2017年5月2日下午，被害人在自己的商业交流群里联系了一个卖灯具的，被害人加了对方的微信向对方订购了45套低压水晶灯，并通过微信向对方转账4000元作为押金，对方5月5日发货，被害人让物流开箱验货发现都是砖头，没有灯具，被害人就报警了。对方的微信号是×××。
2、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实被害人章某通过微信绑定的建设银行卡向被告人黄晓婷转账人民币4000元。
3、现场勘验检查工作原始记录表，证实被害人章某被骗时的现场情况。
4、手机聊天截图，证实被害人通过手机微信向被告人黄晓婷询问灯具价格及转账的情况。
三、2017年3月份，被告人黄晓婷事先在网上发布虚假销售灯饰信息、在骗得被害人孙某1信任后给其打款订货，后黄晓婷伙同被告人黄朝杰通过物流发出内装砖头、泡沫的假货三十三箱。利用网传发货单照片，骗得孙某1汇清余款，共诈骗孙某18600元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人孙某1的陈述，证实大约在2017年3月份，被害人准备开一家灯饰店，就在网上浏览一些卖灯具的，加了一个名字叫爱家新灯饰批发厂的QQ号，跟对方了解了一些灯具的价格，并在2017年4月27日跟这家订了三十三件灯具，先是通过微信转账给对方交了1000元定金，对方让货物走了物流后结算余款。4月30日对方通过微信给被害人发了物流发货单照片以及发货人身份证照片，被害人就将余款7600元转账给对方。5月8日被害人到物流公司取货拆开箱子，里面全部是塑料泡沫和两块砖头。被害人再联系厂家就联系不上了，遂报警。对方的QQ号是14×××64，微信号是×××，电话是135××××5969。当时被害人给对方报的收货人名字叫孙某2。
2、证人肖某的证言，证实证人在广东省中山市古镇镇新天宏物流市场开了个物流公司，公司的名叫京东物流。在2017年4月30日有人送到证人公司33箱东西，都说是灯具。证人的公司是在2017年5月2日寄出的，发货人的名字叫张某，收货人的名字叫孙某2，客户没有要求验货，证人公司就没有验货。
3、调取证据清单及京东物流存根，证实被告人黄晓婷以张某的名字作为发货人，联系电话为135××××5969。向被害人通过物流运输33件灯具，收货人为孙某2。
4、现场勘验笔录及照片，证实被害人孙某1存放收到的装有泡沫和砖头的货物现场情况。
5、手机截图，证实被害人孙某1向被告人黄晓婷通过微信转账的情况。
综上所述，被告人黄晓婷实施电信诈骗3起，涉案金额为14780元。被告人黄朝杰参与电信诈骗2起，涉案金额为12600元。案发后公安机关将被告人黄晓婷、黄朝杰抓获，并扣押其作案所用的手机、电脑等物品，随案移送本院。诉讼中被告人黄晓婷通过本院向三名被害人退还赃款共计14780元。
上述事实，还有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实案件来源。
2、被告人黄晓婷的供述与辩解，证实从2017年3月份，被告人黄晓婷在QQ上、微信上边发布一些销售灯具的信息，有人看到就和黄晓婷联系订货，黄晓婷让客户先打定金，然后黄晓婷让弟弟黄朝杰把货送到物流，拿到发货单以后，黄晓婷让客户把剩余货款打给黄晓婷。客户都是通过微信转账的方式转到被告人×××的微信上。客户中有一个涿鹿县的叫孙某2，大概在2017年4月份订的货，后来让弟弟黄朝杰给孙某2发了33件装有塑料泡沫和砖头的货，共计骗了孙某28600元，在给孙某2发货的时候，发货人的名字写的是张某，被告人还用同样的方式诈骗过其他人，有的发了货，有的只收了定金没有发货。
3、被告人黄朝杰的供述与辩解，证实2017年3月开始，被告人黄晓婷利用QQ、微信上发布销售灯饰的信息，黄朝杰也发过一些，有客户联系黄晓婷订货并给付了定金以后，黄晓婷就通知黄朝杰用泡沫和砖头组装假的灯具，然后通过物流公司寄给客户，拿到寄货单以后，通过网上把寄货单发给客户要求客户结算尾款，以此来骗取客户的钱，客户要求货到付款的就不发货只骗取定金。被告人黄朝杰记得通过这样的方式骗过河北的，江苏的，福建的客户，具体骗了多少钱黄朝杰不清楚，每次都是姐姐黄晓婷收钱。涿鹿的这次一共发了33箱货，黄晓婷给了黄朝杰1000多元现金。黄晓婷通过微信转账或者现金的方式一共给了黄朝杰8000元。
4、收条、汇款单，证实被告人黄晓婷通过本院主动向被害人退还了赃款。
5、扣押物品清单及随案移送物品清单，证实公安机关从被告人黄晓婷、黄朝杰等处扣押被告人实施诈骗时所使用的采购单、送货单等记录信息及所使用的银行卡、手机、电脑等物品，并随案移送本院。
6、抓获经过，证实2017年5月18日17时许，四会市公安局侦查员协助涿鹿县公安局在黄晓婷住处将其抓获；2017年5月19日12时许，中山市公安局横栏分局四沙派出所侦查员在黄朝杰的住处将其抓获。
7、四会市看守所临时寄押审批表，证实被告人黄晓婷因诈骗案于2017年5月19日被临时寄押在四会市看守所，2017年5月22日提解出所。
8、广东省中山市看守所证明，证实被告人黄朝杰因诈骗案于2017年5月19日被送到中山市看守所临时寄押，于2017年5月22日提解出所。
9、户籍证明信，证实被告人黄晓婷、黄朝杰的基本信息。
上述证据，来源合法，相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人黄晓婷、黄朝杰以非法占有为目的，隐瞒真相，以销售灯具为名骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。涿鹿县人民检察院指控被告人黄晓婷、黄朝杰犯诈骗罪的罪名成立，事实清楚，证据确实充分，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳。关于被告人黄晓婷的辩护人提出公诉机关指控第一起诈骗事实，只有被害人陈述无其他证据证实不应认定的辩护意见，被告人黄晓婷当庭表示认罪且被害人陈述实施诈骗所用微信号、手机号与被告人黄晓婷的陈述一致，能够相互印证，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄晓婷、黄朝杰共同实施诈骗，系共同犯罪，被告人黄晓婷在网上发布信息，骗取被害人信任，收取被害人给付的钱款，被告人黄朝杰明知黄晓婷实施诈骗，帮助被告人黄晓婷给被害人组装、配发装有泡沫和砖头的货物，在诈骗的过程中均起到主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。二被告人到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人利用手机微信等网络平台发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人黄晓婷在案发后主动向被害人退还赃款且当庭认罪，确有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。被告人黄朝杰当庭认罪，确有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。被告人作案所用工具手机、电脑等物品依法予以没收。本院根据被告人黄晓婷、黄朝杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人黄晓婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2018年5月17日止。罚金已缴纳）。
二、被告人黄朝杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币13000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2018年5月18日止。罚金已缴纳）。
三、作案工具手机、电脑等物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李东海
人民陪审员 王玉福
人民陪审员 甄玉成
二〇一八年四月二十四日
书 记 员 贺 娟
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；