山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0881刑初99号
公诉机关永济市人民检察院。
被告人胡长乐，男，1990年11月28日出生，居民身份证号码1427231990********，汉族，小学文化，农民，现住芮城县陌南镇上坡村茨林沟组。2017年6月25日因犯诈骗罪被永济市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金12000元。2017年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年12月15日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人李冬冬，男，1986年7月5日出生，居民身份证号码1427231986********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地芮城县陌南镇杏花村桃花组，现住运城市盐湖区禹都花园小区**号楼*单元***室。2017年4月10日因犯诈骗罪被永济市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元。2017年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年12月15日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
辩护人杨笃红，山西弘明律师事务所律师。
被告人孙某某，男，1994年9月9日出生，居民身份证号码1427231994********，汉族，初中文化，农民，现住芮城县。2016年11月23日因犯诈骗罪被永济市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，2016年11月28日刑满释放。2018年2月1日被太原铁路公安局临汾公安处安泽车站派出所抓获，后临时羁押于安泽县看守所，2018年2月5日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人李某某，男，1994年4月13日出生，居民身份证号码1427231994********，汉族，初中文化，农民，现住芮城县。2016年11月23日因犯诈骗罪被永济市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元，2016年12月17日刑满释放。2018年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。
永济市人民检察院以永检刑刑诉（2018）88号起诉书指控被告人胡长乐、李冬冬、孙某某、李某某犯诈骗罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员吕红平出庭支持公诉。被告人胡长乐、李冬冬、孙某某、李某某及被告人李冬冬的辩护人杨笃红到庭参加了诉讼。现已审理终结。
永济市人民检察院指控：2015年11月份，被告人胡长乐、李冬冬、孙某某等人预谋利用代还信用卡骗钱，李冬冬提供给胡长乐一张侯某某的建设银行信用卡，被告人孙某某将张某某（已判刑）介绍给被告人胡长乐，让张某某进店代还信用卡。2015年11月17日，被告人孙某某、李某某将张某某带至盐湖区人民北路张某一经营的“诚汇通寄卖行”门口，张某某让张某一给信用卡内代还26500元后，被告人胡长乐、李冬冬、孙某某等人将该卡挂失，张某某给张某一出具26500元的欠条后逃离。后被告人胡长乐、李冬冬、孙某某等人将信用卡中的钱取出予以分赃。
就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人胡长乐、李冬冬、孙某某、李某某的行为均已构成诈骗罪。被告人胡长乐曾因犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前发现其在判决宣告以前还有本罪没有判决，应数罪并罚。被告人李冬冬曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有本罪没有判决，应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人李某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。请依法判处。
被告人胡长乐、李冬冬、孙某某、李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人李冬冬的辩护人提出如下辩解意见：第一，被告人李冬冬归案后做了如实陈述，本案的遗漏系公安机关的工作疏忽，李冬冬没有陈述的部分是其记不清了，不能做具体陈述。第二，李冬冬具有坦白情节，应宽大处理。
经审理查明：2015年11月份，被告人胡长乐、李冬冬、孙某某等人预谋利用代还信用卡的方式骗钱，李冬冬给胡长乐提供了户主名为侯某某的建设银行信用卡，被告人孙某某将张某某（已判刑）介绍给被告人胡长乐，让张某某进店代还信用卡，被告人胡长乐表示同意，之后二被告人找到张某某，让张某某利用代还信用卡的方式骗钱，并承诺给他钱，2015年11月17日，被告人孙某某、李某某伙同张某某到盐湖区人民北路张某一经营的“诚汇通寄卖行”门口，张某某让张某一给信用卡内代还26500元后，被告人胡长乐、李冬冬、孙某某等人将该卡挂失，张某某给张某一出具26500元的欠条后逃离。后被告人胡长乐、李冬冬、孙某某等人将信用卡中的钱取出予以分赃。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、张某一的询问笔录，证明：2015年11月17日15时许，有两名男子交代一名男子在他经营的“诚汇通寄卖行”办理代还信用卡业务后就离开了，留下的这名男子让他代还一张卡号为5316930005912627、户主拼音为HOUZHENGWEI、数额为26500元的中国建设银行信用卡，他用手机银行给该卡还款26500元，十分钟后，他打算用POS机把钱刷出来时发现信用卡异常，就让该名男子联系刚才和他一起来的人，那两个人先说马上就解决，后来关机了，经询问才知道该名男子张某某，和他一起到店里的其中一名男子叫孙某某，是孙某某让他到有POS机店里骗钱，之后张某一让张某某写了一张26500元的欠条并留下电话号码后让他离开，接下来几天，他给张某某打电话，张某某的电话停机，他还去过张某某和孙某某的家里要钱，但都没有结果。
张某一的辨认笔录，证明：张某一依法辨认出10号照片中的张某某就是2015年11月17日到其经营的“诚汇通寄卖行”以代还信用卡为由，诈骗26500元钱的人。
侯某某的询问笔录，证明：他在建行办了三张信用卡，2015年10月份他把三张建行信用卡放在李冬冬处养卡，几天后，李冬冬要了他的身份证号码说是便于查询账单掌握还款日期，同年11月17日他收到一条告知其尾号为2627的建行卡被挂失的短信，11月19日收到一条被挂失的信用卡已寄出的信息，他就给李冬冬打电话问怎么回事，李冬冬跟他说白金卡丢了之后又挂失补卡了。
永济市公安局对侯某某财产查询结果，证明：尾号为2627、户主为HOUZHENGWEI的建行卡于2015年11月17日收到跨行还款62261909015****7，数额为26500元，后于当日挂失。
张某某的讯问笔录，证明：其曾伙同胡长乐、孙某某等人到运城市盐湖区的一家店里先是让对方给一张信用卡还款，然后用将该张信用卡挂失的方法诈骗他人钱财。
张某某的辨认笔录、照片，证明：2017年7月31日，张某某辨认出张某一经营的“诚汇通寄卖行”就是其和孙某某等人在运城利用信用卡骗钱的POS机店。
李冬冬的讯问笔录，证明：2015年，侯某某给了他几张建行信用卡（其中一张是白金卡）让他帮忙养卡，同年11月份，他将侯某某的建行信用卡给胡长乐，方便胡长乐利用信用卡实施诈骗，后他和胡长乐、孙某某等人将信用卡中的钱取出予以分赃。
胡长乐的讯问笔录，证明：2015年后半年的一天，他伙同孙某某、张某某等人窜至运城，商量怎么用信用卡骗钱，次日，找到代还信用卡的店后，张某某一人进入店里让对方为其代还26500元，大约二十分钟后，代还的26500元到账。
孙某某的讯问笔录，证明：2015年11月份左右，他和胡长乐预谋利用信用卡实施诈骗，李冬冬提供给胡长乐一张侯某某的建行信用卡，他将张某某介绍给胡长乐，让张某某进店代还信用卡，2015年11月17日，胡长乐让他、张某某、李某某到张某一经营的“诚汇通寄卖行”用信用卡诈骗，到地方后，张某某一人进去店里，他们在店外边等，张某某出来后孙某某给了张某某大概一百元，后他和胡长乐、李冬冬等人将信用卡中的钱取出予以分赃。
李某某的讯问笔录、辨认笔录及当庭陈述，证明：2015年的一天，他、孙某某、张某某三人坐出租车到张某一经营的“诚汇通寄卖行”，下车后，张某某去店里，孙某某带着他去吃饭了，李某某当时知道孙某某、张某某是去店里骗钱的。
（2016）晋0881刑初174号刑事判决书、（2017）晋08刑终52号刑事裁定书，证明：被告人胡长乐曾因犯诈骗罪于2016年11月23日被永济市人民法院判处有期徒刑两年零六个月，并处罚金人民币10000元；被告人孙某某曾因犯诈骗罪被永济市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；被告人李某某曾因犯诈骗罪被永济市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。
（2016）晋0881刑初174号刑事判决书、（2017）晋0881刑初113号刑事判决书，证明：被告人胡长乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，原判有期徒刑两年六个月，并处罚金10000元，合并有期徒刑三年零六个月，并处罚金12000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金12000元。
（2017）晋0881刑初42号刑事判决书，证明：被告人李冬冬因诈骗罪被永济市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元，缓刑期限自2017年4月24日至2019年4月23日。
（2018）晋0881刑初19号刑事判决书，证明：被告人张某某因诈骗张某一26500元被永济市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。
本院认为，被告人胡长乐、李冬冬、孙某某、李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以代还信用卡的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。永济市人民检察院的指控事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。被告人胡长乐在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有本罪没有判决，应依法实行数罪并罚。被告人李冬冬曾因故意犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内发现被告人李冬冬判决宣告以前还有本罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。对于被告人李冬冬的辩护人提出的辩解意见，与本院所查事实不符，故对被告人李冬冬辩护人的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人胡长乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元。原判有期徒刑三年，并处罚金12000元，合并有期徒刑四年零四个月，并处罚金17000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金17000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2020年3月2日止）
被告人李冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元；（2017）晋0881刑初42号刑事判决书对被告人李冬冬判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳），撤销缓刑部分；合并有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2020年10月22日止）
被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2019年5月31日止）
四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2018年9月30日止）
五、将四被告人的违法所得26500元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 武天民
人民陪审员 张巧云
人民陪审员 李 雪
二〇一八年五月十七日
书 记 员 胡东波