湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0112刑初58号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人朱某，无业。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年7月10日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
辩护人杨飞、刘茜茜，北京大成（武汉）律师事务所律师。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2016）63号起诉书指控被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月2日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员廖咏出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人杨飞、刘茜茜到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察院指控，2015年7月2日至同年7月7日，“严某”（另案处理）以代办银行信用卡为名，骗取被害人周某人民币7000元（以下币种均为人民币）、被害人薛某8400元、被害人张某4800元。被害人周某、薛某、张某先后将上述款项汇入“严某”指定的银行账户后，“严某”又将其转入户主为汪某的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××49）、户主为汪某的中国建设银行卡（卡号62×××40）、户主为赵某的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××52）内。随后“严某”将上述银行卡交给被告人朱某支取赃款，被告人朱某明知是犯罪所得赃款，于2015年7月5日凌晨2时许在本市XX区中国银行XX支行、7月7日晚11时许在本市XX区中国建设银行XX支行、7月10日凌晨2时左右先后在本市XX区XX小区中国工商银行、兴业银行ATM机上，用事先准备好的帽子、口罩遮挡面部，从上述户主为汪某的中国邮政储蓄银行卡、户主为赵某的中国邮政储蓄银行卡内共支取“严某”骗取被害人周某的赃款3000元、骗取被害人薛某的赃款8400元、骗取被害人张某的赃款4200元，共计15600元。2015年7月10日凌晨，被告人朱某在本市XX区XX小区支取赃款后被公安人员抓获归案，公安人员当场从其身上查获106900元及作案所用银行卡8张、帽子、口罩等物品。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了赃款及作案工具照片，身份信息、报案材料、到案经过、破案经过、银行交易明细、转账记录、取款记录、回函等书证，现场指认笔录、扣押笔录及清单，监控录像截图，证人李某证言，被害人陈述，被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人朱某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，具有坦白情节。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款的规定，予以判处。
被告人朱某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人朱某的辩护人提出被告人朱某如实供述事实，初犯，家庭困难，请求从轻处罚。
经审理查明，2015年7月2日至同年7月7日，“严某”（另案处理）通过互联网发布信息，以代办银行信用卡为名，骗取被害人周某人民币7，000元（以下所涉币种均为人民币）、被害人薛某8，400元、被害人张某4，800元。被害人周某、薛某、张某先后将上述款项汇入“严某”指定的银行账户，“严某”又将上述款项转入户主为汪某的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××49）、户主为汪某的中国建设银行卡（卡号62×××40）、户主为赵某的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××52）内。随后“严某”将上述银行卡交给被告人朱某提取赃款，被告人朱某明知是犯罪所得赃款，先后于2015年7月5日凌晨2时许在本市XX区中国银行XX支行、7月7日晚11时许在本市XX区中国建设银行XX支行、7月10日凌晨2时许在本市XX区XX小区中国工商银行、兴业银行ATM机，用事先准备好的帽子、口罩遮挡面部，分别从上述户主为汪某的中国邮政储蓄银行卡、户主为赵某的中国邮政储蓄银行卡内共提取“严某”骗得被害人周某的赃款3，000元、被害人薛某的赃款8，400元、骗取被害人张某的赃款4，200元，共计15，600元。2015年7月10日凌晨，被告人朱某在本市XX区XX小区提取赃款后被公安机关员抓获归案，当场从其身上查获106，900元及作案所用银行卡8张、帽子、口罩等物品。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：
1、赃款及作案工具照片，被告人朱某所提取赃款人民币106，900元及作案所用8张银行卡、口罩、帽子的具体特征；被害人周某收到的广发银行信用卡的具体特征。
2、报案材料证明，被害人薛某报案称，被人以办理信用卡的名义骗走8，400元。
3、身份信息证明，被告人朱某的身份情况。
4、银行交易明细、转账记录、取款记录证明，被害人周某于2015年7月2日至4日向刘某的中国邮政储蓄银行卡共存入7，000元，该笔款项后被转入户主为汪某的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××49）、户主为汪某的中国建设银行卡（卡号62×××40）内。被害人薛某于2015年7月3日至7日向胡运新的中国建设银行卡共存入8，400元，该笔款项后被转入户主为赵某的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××52）内。被害人张某于2015年7月4日向刘某的中国建设银行卡共存入4，800元，该笔款项后被转入上述户主为汪某的中国邮政储蓄银行卡、户主为汪某的中国建设银行卡内。上述户主为汪某的中国邮政储蓄银行卡、户主为赵某的中国邮政储蓄银行卡先后于2015年7月5日凌晨2时许在中国银行XX支行，7月7日晚11时许在中国建设银行XX支行，7月10日凌晨2时左右在XX花园中国工商银行、兴业银行被人提取被害人周某被骗款3，000元、被害人薛某被骗款8，400元、被害人张某被骗款4，200元，共计15，600元。
5、回函证明，被害人薛某收到的浦发银行信用卡在系统中不存在，为无效卡。
6、证人李某的证言证明，2015年7月4日，张某向李某借款3，800元，用以办理信用卡，后李某将户主为朱广权的建行卡交给张某取钱，后收到转账3，800元的短信。当晚，张某称被骗。
7、被害人周某、薛某、张某陈述的证明，被害人周某、薛某、张某在网上看到代办信用卡信息，后被人以代办信用卡的名义分别骗走7，200元、8，400元、5，000元。
8、被告人朱某的供述证明，被告人朱某明知是“严某”犯罪所得的赃款，多次帮助“严某”提取赃款170，000余元，并获得报酬的事实。
9、现场指认笔录及照片证明，被告人朱某指认出7月5日凌晨取款地点是本市XX区中国银行XX支行，7月7日晚取款地点是本市XX区中国建设银行XX支行，7月10日凌晨取款地点分别是本市XX区XX小区中国工商银行、兴业银行。
10、扣押笔录及清单证明，2015年7月10日凌晨，公安人员从被告人朱某处扣押人民币106，900元、户名为汪某的中国建设银行卡、中国邮政银行卡、户名为赵某的中国邮政银行卡等银行卡8张以及口罩、帽子等物品。
11、监控录像截图证明，被告人朱某于2015年7月5日凌晨2时许在本市XX区中国银行XX支行ATM机取款，7月7日晚11时许在本市XX区中国建设银行XX支行ATM机取款，7月10日凌晨2时许先后在本市XX区XX小区中国工商银行、兴业银行ATM机取款，且在取款时均戴有帽子、口罩的具体情况。
12、到案及破案经过证明，被告人朱某的归案情况。
本院认为，被告人朱某妨害社会管理秩序，明知是犯罪所得赃款而予以转移，妨害了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人朱某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱某辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月10日起至2016年7月9日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨志丹
人民陪审员 钟亚鹏
人民陪审员 徐龙海
二〇一六年四月二十五日
书 记 员 程 柯