河南省唐河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1328刑初263号
公诉机关唐河县人民检察院。
被告人肖阁，曾用名李杰，男，1981年8月15日出生于河南省唐河县，汉族，初中毕业，农民，住唐河县。因涉嫌诈骗于2016年1月14日被唐河县公安局刑事拘留，同年2月3日被该局执行逮捕。
辩护人李志恒，河南恒阳律师事务所律师。
被告人赵玉存，男，1973年7月27日出生于河南省唐河县，汉族，初中毕业，无业，住唐河县。因涉嫌诈骗于2016年1月14日被唐河县公安局刑事拘留，同年2月3日被该局执行逮捕。
辩护人石秋慧，河南恒阳律师事务所律师。
唐河县人民检察院以唐检公诉刑诉（2016）177号起诉书指控被告人肖阁、赵玉存犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院于2016年11月22日作出(2016)豫1328刑初225号刑事判决，被告人肖阁、赵玉存不服，提出上诉，南阳市中级人民法院于2017年4月27日作出（2017）豫13刑终218号刑事裁定书，撤销本院(2016)豫1328刑初225号刑事判决，将此案发回本院重新审判。本院审查受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员吴阳出庭支持公诉。被告人肖阁及其辩护人李志恒、被告人赵玉存及其辩护人石秋慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐河县人民检察院指控：四川省成都市武侯区居民钟某2通过刘某一起到唐河县泗州宾馆6612房间以67万人民购买“民族资产”的名义购买50万美金。被告人肖阁、赵玉存伙同王德稳、郭庆洋，虚构肖阁是山上跑腿的，赵玉存是总管的身份，拥有“民族资产”，以铜箱里有50万美金来兑换被害人钟某2的66.9万元人民币为由，骗取被害人共66万元人民币。在交易过程中通过对美元反复倒手的办法，以4匝100美元、46匝1美元冒充50万美元，反复验钞事先准备好的成匝的100美金，骗取钟某2的信任，使钟某2误认为，钱箱中均是100元的美金，钟某2将66万人民币交给肖阁、赵玉存。二人将赃款分肥。当钟某2发现钱箱内成匝美元均为1美元上附一张100美元后，随即报警。经公安机关点查，扣押面值一元美金4548张，面值100元美金32张，共计美金7748元。
公诉机关认为，被告人肖阁、赵玉存诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人肖阁、赵玉存及其辩护人对公诉机关指控的罪名均没有异议。二被告人及其辩护人均辩称：本案中诈骗所用的美元实际数额是47748元，但公安机关对其中的4万元没有及时扣押，应按照人民币汇率扣除该47748美元后按照实际诈骗数额计算。二被告人的辩护人均辩称被辩护人在本案中系从犯、初犯，归案后认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2015年8月，四川省成都市武侯区居民钟某2听其朋友新疆自治区乌鲁木齐市居民范军辉等人说，解放前国民党在深山里遗留有的巨额民族资产里有大量美元，且能以多换少兑换人民币，并认识了深圳市罗湖区居民刘某，刘某称其认识唐河县的遗老遗少，可以高额兑换美元。
2015年11月下旬，王德稳（另案处理）遇到被告人肖阁，告诉他深圳的刘大姐(即刘某）来南阳了，问其是否认识，肖阁说认识并找出其号码，两人即预谋利用其进行诈骗。肖阁告诉刘某有美金可以交易，刘某又联系钟某2，双方协商钟某2以67万元人民币兑换50万美元。2015年11月27日，钟某2和刘某通过电话与肖阁等人讨价还价，商定以66.9万元人民币兑换50万美元。王德稳又联系到被告人赵玉存，赵玉存联系到郭庆洋（另案处理），由赵玉存、郭庆洋准备好诈骗用美金，四人在唐河城关文峰路一宾馆内一起将美金打匝装在郭庆洋提供的一铜箱内。经肖阁联系，钟某2携带内装人民币的拉杆箱与刘某一起到钟某2在网上事先订下的唐河县泗州宾馆6612房间，钟某2儿子钟某1、侄子张某在楼下车内等候。次日零时许，王德稳驾车在泗州宾馆附近守候，郭庆洋在城关某处等待。肖阁、赵玉存来到6612房间，肖阁、赵玉存以事先虚构的山上的奶奶拥有“民族资产”，手里有千万美金，可以高出市场汇率兑换人民币为幌子，并谎称肖阁是山上跑腿的，赵玉存是总管，所带的以铜箱里有50万美金，用来兑换钟某2的66.9万元人民币。在交易过程中肖阁、赵玉存通过对美元反复倒手的办法，以4匝100美元、46匝1美元表面覆盖100美元冒充50万美元，反复使用事先准备好的面值均为100美元的成匝美金验钞，骗取钟某2的信任，以使钟某2误认为钱箱中均是面值100元的美金。验过七、八匝时钟某2要求继续查验，肖阁、赵玉存以钟某2不懂交易规矩为由提出中断交易，钟某2同意不再查验，肖阁、赵玉存将钱收回铜箱内。刘某留在房间，肖阁、赵玉存、钟某2一起携铜箱下楼来到泗州宾馆前钟某2所乘的车旁，钟某2将车后备箱里装有66万人民币的拉杆箱交给肖阁、赵玉存，肖阁、赵玉存将该金属箱子及钥匙交给钟某2，又让钟某2送其一段路后离去。钟某2打开箱子发现里面较乱，拿出一捆钱一看发现表面一张是100美元的其余均为1美元，跑到车前说出事了，即去追赶未果。钟某2返回与钟某1一起上楼对刘某说受骗了，钟某2、钟某1、刘某又下楼坐在车内，钟某2对钟某1、张某说你们下车，找个地方住下，等会儿我报警，钟某1、张某即带着装有美金的铜箱到另一个宾馆。钟某2拨打110电话报警，刘某说要解手下车去宾馆二楼大厅，钟某2在大厅等候，公安民警赶到宾馆二楼大厅将钟某2、刘某带至公安机关询问。钟某1、张某到另一个宾馆后，张某将每匝上面的100美金抽出来，过了一会儿，警察过来将美金及装美金的箱子带走，不久警察又过来说还有美金，张某拿出面值100美元的零散美金交给警察。经公安民警点查后，扣押的面值一元美金4548张，面值100元美金32张，共计美金7748元。在泗州宾馆附近的王德稳先后接应上肖阁、赵玉存及郭庆洋驾车离开唐河，四人当晚将所骗取的660000元人民币分肥。
2016年3月3日，经中国人民银行股份有限公司南阳分行鉴定，被告人肖阁、赵玉存等人所兑付给钟某2的美金均是真钞。经查询，当日美元与人民币卖出汇率为1:6.3928。被告人肖阁、赵玉存等人实施诈骗所使用的47748美元，折合人民币305243元。公安机关扣押的7748美元，折合人民币49531元。实际诈骗所得赃款为354757元。
2017年3月1日，郭庆洋向唐河县公安局交出所获赃款53000元。
上述事实，被告人肖阁、赵玉存在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人肖阁、赵玉存供述、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、唐河县公安局扣押决定书、同案人王德稳、郭庆洋的供述、被害人钟某2的陈述、证人张某、钟某1、刘某的证言、辨认笔录、接受证据清单、鉴定书等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证，被告人均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人肖阁、赵玉存以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人肖阁、赵玉存及其辩护人辩称，在本案中实施诈骗所用的美元实际是47748元。虽然案发后公安机关从经手人处只查扣7748美元，因被告人供述、被害人陈述及当时在场的证人证言相互印证，能够证实被告人肖阁、赵玉存在实施诈骗时使用了4匝面值100元的美金，故该辩称理由成立，实际诈骗数额应以47748美元按当日汇率折合人民币从犯罪数额中扣除。鉴于被告人肖阁、赵玉存归案后认罪态度较好，可酌定从轻处罚。关于二被告人的辩护人均辩称其系从犯之理由，经查，被告人肖阁、赵玉存等人在参与实施诈骗犯罪过程中与同案人相互配合，分工明确，作用相当，事后共同分获赃款，故不应认定为从犯，该辩护观点不能成立，本院不予采纳。案经本院审判委员会讨论并决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖阁、赵玉存犯诈骗罪，各判处有期徒刑七年十个月，各并处罚金30000元。
（刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即肖阁、赵玉存的刑期均自2016年1月14日起至2023年11月13日止。罚金均限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、本案涉案钱款由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 惠钦贤
审判员 郑亚勤
审判员 胡红林
二〇一七年十一月十七日
书记员 张克兰