北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0114刑初27号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人李灰灰，男，26岁（1991年3月14日出生），出生地安徽省，公民身份号码×××，初中文化，住安徽省蒙城县。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2017年4月28日被羁押，因涉嫌犯购买假币罪于同年6月3日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人庞嘉靖，北京市双强律师事务所律师。
被告人梁媛媛，女，27岁（1990年9月17日出生），出生地安徽省，公民身份号码×××，大专文化，住安徽省濉溪县。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2017年4月28日被羁押，因涉嫌犯使用假币罪、盗用身份证件罪于同年6月3日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
指定辩护人王友印，北京德印律师事务所律师。
北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉[2017]1188号起诉书指控被告人李灰灰犯购买假币罪，指控被告人梁媛媛犯持有假币罪、妨害信用卡管理罪、盗用身份证件罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员朱吉鹏出庭支持公诉，被告人李灰灰及其辩护人庞嘉靖，被告人梁媛媛及其辩护人王友印到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市昌平区人民检察院起诉书指控:
2017年3月至4月，被告人李灰灰、梁媛媛在北京市昌平区某地，通过网络联系刘某（另案处理），协商购买假币事宜。期间，被告人李灰灰先后三次前往北京市朝阳区某地，自刘某处购买面值为20元的假人民币共计300余张，面值达6000余元。
2017年4月28日，被告人李灰灰、梁媛媛和王某1（男，18岁）在北京市昌平区某地被警察抓获。三人随身携带的面值20元的假人民币202张被当场起获。
2017年3月22日，被告人梁媛媛在北京农商银行某处，使用王某2（女，23岁）的居民身份证骗领信用卡1张。
2017年4月28日至5月10日间，被告人梁媛媛在被北京市公安局昌平分局民警对其刑事传唤，刑事拘留、讯问过程中，拒不交代其真实身份信息，继续使用王某2的居民身份证。
公诉机关向本院移送了该案相关证据材料，认为被告人李灰灰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以购买假币罪追究其刑事责任，被告人梁媛媛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第一百七十七条之一第一款第(三)项、第二百八十条之一第一款之规定，应当以持有假币罪、妨害信用卡管理罪、盗用身份证件罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
在庭审中，被告人李灰灰自愿认罪。辩护人庞嘉靖认为，被告人李灰灰系初犯，自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人梁媛媛对妨害信用卡管理罪、盗用身份证件罪表示认可，但对持有假币罪有异议，认为公安机关起获的202张假币不应全部计算在自己名下。辩护人王友印认为，被告人梁媛媛系初犯，之前没有前科劣迹；庭审表示认罪，且因与假币相关的犯罪被查获后主动供述公安机关尚未掌握的妨害信用卡管理犯罪，对妨害信用卡管理罪应认定具有自首情节；被告人梁媛媛盗用身份证件后未给被盗用者本人和金融机构造成经济损失，情节比较轻微；被告人梁媛媛虽然持有假币，但其本人仅持有假币数量11张，面值共计220元，未达到刑事追诉标准，不应构成持有假币罪；不能将李灰灰、梁媛媛、王某1三个人身上起获的全部假币计算在被告人梁媛媛一个人的名下，不应只追究其被告人梁媛媛一个人的责任；即使合并计算，三人共计假币数量202张，面值共计4040元，也刚刚达到追诉标准,建议对被告人梁媛媛从轻处罚。
经审理查明：
一、2017年3月至4月，被告人李灰灰、梁媛媛在北京市昌平区某地，通过网络联系刘某（另案处理），协商购买假币事宜。期间，被告人李灰灰先后三次前往北京市朝阳区某地，从刘某处购买面值为20元的假人民币共计300余张，面值达6000余元。
2017年4月28日，被告人李灰灰、梁媛媛、王某1（另案处理）在北京市昌平区某地被公安机关抓获，并当场起获三人随身携带的面值为20元的假人民币202张，共计4040元。其中，从被告人李灰灰处起获186张，从被告人梁媛媛处起获11张，从王某1处起获5张。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被告人李灰灰的供述及辨认笔录证明：2017年3月底，李灰灰、梁媛媛前往朝阳区某公交站附近找刘某购买面值为20元的假币50张，由梁媛媛支付费用300元。2017年4月15日左右，李灰灰、王某1前往朝阳区向刘某购买面值为20元的假币50张，支付费用300元。2017年4月25日左右，李灰灰、王某1向刘某购买面值为20元的假币200张，支付费用1200元。购买的假币都由李灰灰保管，李灰灰带着梁媛媛、王某1出去使用假币换回真币。梁媛媛换回的真币供自己使用；王某1换回的真币交给李灰灰，再由李灰灰按使用假币的数量向王某1支付提成。刘某的QQ号为×××，昵称为“然哥”；微信号为×××，昵称为“盛气凌人”。2017年4月28日，李灰灰、梁媛媛及王某1在昌平准备花假币时被抓获。
2.被告人梁媛媛的供述及辨认笔录证明：李灰灰共三次购买假币300余张。第一次是2017年3月底，梁媛媛通过微信联系昵称为“盛气凌人”的刘某，李灰灰、梁媛媛从刘某处购买面值为20元假币50张，梁媛媛支付费用300元。第二次是李灰灰与王某1购买面值为20元假币50张。第三次是2017年4月25日左右，李灰灰、王某1向刘某购买假币，由王某1支付费用1200元。每次购买完假币，都由李灰灰保管，李灰灰带着梁媛媛和王某1出去花假币。梁媛媛花假币找回的真币自己拿着，王某1换花假币找回的真币交给李灰灰，再由李灰灰给王某1支付工资。2017年4月28日，李灰灰、梁媛媛及王某1三人在昌平准备花假币时被抓获。
3.证人王某1的证言和辨认笔录证明：2017年4月中旬，李灰灰、王某1向刘某购买面值为20元假币50张，由王某1把300元给李灰灰，李灰灰再给刘某。2017年4月下旬，王某1与李灰灰、梁媛媛（当时使用“王某2”身份信息）购买面值为20元的假币200张。购得的假币由李灰灰保管，梁媛媛与王某1使用假币换回真币。梁媛媛换回的真币供自己使用；王某1换回的真币交给李灰灰，再由李灰灰向王某1支付提成。
4.证人刘某的证言证明：刘某通过名为“天下钱庄”的QQ群向他人贩卖假币。刘某使用的QQ号为×××，昵称为“然哥”；其使用的微信号为×××，昵称为“盛气凌人”。其假币交易地点在朝阳区双桥农场公交车站附近。
5.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单证明：2017年4月28日，公安机关在李灰灰处起获面值为20元的假币186张，手机一部；在梁媛媛（当时使用“王某2”身份信息）处起获面值为20元的假币11张，手机一部；在王某1处起获面值为20元的假币5张，以上共计202张。2017年5月12日自王某1处扣押金色波导牌手机1部，收据3张。
6.QQ聊天记录、QQ群“天下钱庄”截图、微信截图、手机微信照片证明：与李灰灰、梁媛媛交易假币的相对方微信号为×××，昵称为“盛气凌人”；通过QQ群为“天下钱庄”进行联系。梁媛媛通过“天下钱庄”QQ群向“然哥”咨询假币真假度及价格等相关信息，约定交易地点等情况。梁媛媛通过微信转账向“盛气凌人”支付300元。李灰灰通过微信与“盛气凌人”约定交易时间、地点，并以微信红包形式支付金额等情况。
7.北京中海义信信息技术有限公司司法鉴所司法鉴定意见书证明：从涉案三部手机中检索出许多含有“假币”、“高仿”、“质量”等相关记录及发红包记录。
8.中国人民银行货币真伪鉴定书证明：送检的202张可疑币为机制假人民币。
9.假人民币没收收据证明：涉案202张面值为20元，总面额为4040元的伪造人民币被中国人民银行没收。
二、2017年3月22日，被告人梁媛媛在北京农商银行某处，使用王某2（女，23岁）的居民身份证骗领卡号为×××信用卡1张。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被告人梁媛媛的供述证明：2017年3、4月份，梁媛媛使用姓名为“王某2”的身份证办理了一张北京农商银行卡。
2.证人王某2的证言证明：王某2从未去过北京，没有以自己的名义在北京办理银行卡，亦未委托他人以自己的名义办理银行卡。王某2的身份证于2017年3月丢失了，后王某2直接去公安机关补办。
3.证人牛某的证言和辨认笔录证明：2017年3月22日，一个自称“王某2”的女子在牛某所在的北京农商银行通过提供姓名为“王某2”、身份证号为×××的身份证办理一张卡号为×××的银行卡。牛某辨认出，梁媛媛即办理银行卡自称“王某2”的女子。
4.调取证据清单、王某2开卡信息证明：一个自称“王某2”的女子于2017年3月22日于北京农商银行使用姓名为“王某2”、身份证号为×××的身份证办理一张卡号为×××的银行卡。
5.扣押决定书及扣押清单证明：公安机关依法扣押梁媛媛持有的卡号为×××的北京农商银行银行卡1张。
三、2017年4月28日至5月10日间，被告人梁媛媛在被北京市公安局昌平分局民警对其刑事传唤，刑事拘留、讯问过程中，盗用王某2的居民身份证,拒不交代其真实身份信息。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被告人梁媛媛的供述及传唤、拘留等手续证明：2017年4月28日，公安机关查获梁媛媛后，从梁媛媛的身上查到“王某2”的身份证。梁媛媛隐瞒自己真实身份，一直使用“王某2”的身份证。梁媛媛于2017年4月28日在传唤证，4月29日在拘留证，5月2日、5月6日在延长拘留期限手续，4月28日至5月10日期间的所有讯问笔录上签字均为“王某2”。2017年5月10日，公安机关第七次对梁媛媛进行讯问时，梁媛媛才供述自己的真实姓名是“梁媛媛”，但和别人说自己叫“王某2”。
2.被告人李灰灰的供述证明：在北京时有一次李灰灰看见梁媛媛的身份证，身份证上姓名就是“王某2”。
3.证人王某2的证言证明：王某2户籍地和居住地都在上海，其身份证于2017年3月丢失了，后直接去公安机关补办。
4.扣押决定书及扣押清单证明：公安机关依法扣押梁媛媛持有的姓名为“王某2”居民身份证一张（公民身份号码：×××）。
5.北京市公安局户籍证件检验报告证明：送检的姓名为“王某2”（公民身份号码：×××）的第二代居民身份证经检验系真实。
综合证据有：
1.公安机关出具的接报案经过证明：2017年4月28日9时11分，公安机关接报警称在昌平区某地有人卖假钞。
2.公安机关出具的到案经过证明：2017年4月28日12时许，公安机关将李灰灰、梁媛媛（当时自称“王某2”）抓获。
3.常住人口基本信息证明：被告人李灰灰、梁媛媛的自然身份情况。
本院认为，被告人李灰灰明知是假币而予以购买，数额较大，其行为已构成购买假币罪；被告人梁媛媛明知是伪造的货币而与他人共同持有，数额较大，其行为已构成持有假币罪；被告人梁媛媛使用虚假的身份证件骗领信用卡，妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人梁媛媛在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，盗用他人居民身份证，情节严重，其行为已构成盗用身份证件罪，均依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人李灰灰犯购买假币罪，指控被告人梁媛媛犯持有假币罪、妨害信用卡管理罪、盗用身份证件罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。
对于被告人梁媛媛及其辩护人王友印认为公安机关仅从被告人梁媛媛处起获其持有的11张假币，面值220元，未达到刑事追诉标准；不应将从三人身上起获的202张假币全部计算在梁媛媛名下，梁媛媛不应构成持有假币罪，不应只追究被告人梁媛媛一个人的刑事责任的意见。本院认为：其一，被告人李灰灰、梁媛媛及王某1三人被查获时持有的假币来源均为李灰灰，持有的假币数量在三个人中具有极大的流动性，三人并非毫无联系地分别持有各自的假币，而是为了使用假币的共同故意共同实施持有假币的行为，三人是作为一个整体共同持有。被抓获时从三人身上共起获假币202张，面值4040元，已达到数额较大，三人持有假币的违法行为已达到刑事追诉标准，属于共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人梁媛媛应对共同持有的假币数量承担法律责任，而并非仅对从其本人处起获的11张假币承担法律责任，被告人梁媛媛的行为已构成持有假币罪。其二，被告人李灰灰明知是假币而予以购买，面值达6000余元，数额较大，其行为已构成购买假币罪。被告人李灰灰购买假币后持有、使用假币的行为与购买假币的行为具有牵连关系，应以购买假币罪定罪，从重处罚，而不再另行判处持有假币罪。其三，对王某1持有假币的行为另案处理，并非没有法律评价，也并非将公安机关起获的202张假币全部认定为梁媛媛一人持有。综上，被告人梁媛媛的辩解及辩护人王友印的该项辩护意见本院不予采纳。
对于辩护人王友印关于被告人梁媛媛盗用身份证件情节比较轻微的意见，虽然该盗用身份证件的行为没有给被盗用者本人和金融机构造成经济损失，但被告人梁媛媛在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，未经所有人许可而盗用他人身份证件，拒不供述真实身份，扰乱了国家依法用于证明身份的证件的管理制度，影响公安机关查处违法犯罪，干扰正常诉讼程序，情节严重，该辩护意见本院不予采纳。
对于辩护人王友印关于被告人梁媛媛主动供述公安机关尚未掌握的妨害信用卡管理犯罪，应认定有自首情节的意见，经查，梁媛媛因涉嫌犯持有、使用假币罪被采取强制措施以后，如实供述司法机关还未掌握的妨害信用卡管理的罪行，以自首论，该辩护意见本院予以采信；其余辩护意见，本院酌情予以考虑。对于辩护人庞嘉靖的辩护意见，本院酌情予以采纳。
鉴于被告人李灰灰被查获后如实罪行，庭审自愿认罪，具有坦白情节，依法予以从轻处罚；被告人梁媛媛因涉及假币犯罪被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的妨害信用卡管理的罪行，对妨害信用卡管理罪以自首论，依法予以从轻处罚；被告人梁媛媛庭审自愿认罪，对其认罪部分从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条之一第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李灰灰犯购买假币罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2018年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。
二、被告人梁媛媛犯持有假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2018年4月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。
三、随案移送手机二部依法予以没收；收据三张、身份证一张、北京农商银行卡一张入卷存档。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 双玉娥
人民陪审员 张 峰
人民陪审员 赵惠云
二〇一八年二月二十七日
书 记 员 陈 飞