河南省淮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1626刑初125号
公诉机关淮阳县人民检察院。
被告人何伟民，男，1992年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市惠安县，现住泉州市台商投资区。因犯盗窃罪，于2017年5月3日被常熟市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，刑期自2016年12月8日起至2019年12月7日止。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被淮阳县公安局刑事拘留；经淮阳县人民检察院批准逮捕，于2017年12月21日被淮阳县公安局执行逮捕。
指定辩护人王新友，淮阳县法律援助中心律师。
淮阳县人民检察院以淮检公诉刑诉[2018]68号起诉书指控被告人何伟民犯诈骗罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院指派检察员孙润华出庭支持公诉，被告人何伟民及指定辩护人王新友均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淮阳县人民检察院指控：2016年10月初，被告人何伟民同夏品（已判刑）由上海赶至长沙，意欲帮助“小李子”（另案处理）等人提取诈骗所得钱款。当月19日至22日，被告人何伟民、夏品（已判刑）分多次将被害人袁某、李某、王某2三人被诈骗的钱款共计344000元在长沙市建设银行、农业银行、招商银行等多个网点的柜台及ATM机上取走。被告人何伟民以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人何伟民伙同他人共同故意犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。应当依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定惩处。
被告人何伟民对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称自己同夏品去长沙，没有参与诈骗也没有去银行取款。
指定辩护人辩护意见：公诉机关指控被告人何伟民犯诈骗罪证据不足。
经审理查明，2016年10月初，被告人何伟民同夏品（已判刑）由上海赶至长沙，意欲帮助“小李子”（另案处理）等人提取诈骗所得钱款。当月19日至22日，被告人何伟民、夏品（已判刑）分多次将诈骗被害人袁某的人民币176000元、李某的人民币72000元、王某2的人民币96000元，以上共计344000元在长沙市建设银行、农业银行、招商银行等多个网点的柜台及ATM机上取走。
上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
户籍证明：何伟民，男，1992年2月1日出生，何伟民为完全刑事责任能力人。
江苏省常熟市人民法院刑事判决书、河南省淮阳县人民法院刑事判决书证明：何伟民因犯盗窃罪，于2017年5月3日被判处有期徒刑三年及同案犯夏品已判刑。
袁某、王某2、李某提供的建行业务收费凭证、存款凭条、卡卡转账记录、交易记录证明：袁某被骗176000元、王某2被骗96000元、李某被骗72000元的事实。
监控视频截图证明：何伟民提取诈骗钱款的情况。
辩认笔录证明：夏品经辩认照片，辩认出和其一起实施诈骗的同伙就是何伟民。
被告人何伟民的供述：2016年7、8月份，在上海通过QQ认识夏品的，我告诉他我没有钱吃饭，夏品让我用自己的身份证去办银行卡，我办理四张银行卡，分别是工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行，这四张银行卡办好后给夏品，夏品给我四百元。2016年10月7日左右，我们一块去长沙，他说用我卖出去的银行卡去黑人家的钱，具体怎么黑的我不知道，当时办卡的时候留的是夏品的手机号，如果有人往卡里面打钱，夏品通过手机把该卡挂失，然后再通过我去把这张卡补过来，我们再把卡里面的钱取过来。我们到了长沙之后在宾馆住，天天四处逛，上网等，在天心阁公园里我、夏品和另外一个叫“小李子”的我们三个在那打了几天牌，有时夏品接到电话后就去公园附近银行取款，夏品去公园附近一家建设银行取过钱，具体取多少我不知道。我们在长沙十来天，夏品给我一千元让我回去，我回老家了。
同案犯夏品的供述：2016年8月底，小李子打电话告诉我让我跟着他挣钱，帮着取钱，还说让我再找个人一起去长沙。2017年10月初，小李子打电话让我到长沙，10月5日我带着何伟民从上海一起去长沙，我们在那住一个星期，10月中旬，小李子也到长沙并且给了我和何伟民2000元，让我们每人买个包、平面眼镜和帽子，还给我们说：让我们去银行取的钱都是诈骗得来的钱，我们把钱取出来后，给我们两个百分之五的提成，当时我们两个就同意了。10月19日或20日，小李子打电话，让我到天心阁公园，我就和何伟民一起去了，见到小李子之后我们三个在那等电话，小李子给我和何伟民十套银行卡，让我和何伟民去银行查一下有没有挂失的，我和何伟民发现有两套挂失，后来有人给小李子打电话，小李子说是建设银行的卡进钱了，让我拿着银行卡去取钱，小李子让何伟民给我另外一套银行卡，到时候转账用的。在这家建设银行的柜台上取49900元，在ATM机上取20000元。取完之后，小李子让我找个农业银行继续取钱，取完钱之后我就到天桥上找到小李子和何伟民，把取出的钱给小李子了，在长沙我总共帮小李子取四天钱，取了六十多万，小李子分给我们27000元，我分给何伟民12000元，我得15000元。何伟民一次取69900元，第二次去72000元，后来何伟民带着72000元钱走了，电话联系不上。
被害人袁某的陈述：2016年10月19日，简某说消防队的杜建伟有个小活，问我干不干，并把杜建伟的手机号发给我，后来经与杜建伟联系，是给消防队做地坪和购买高低床的生意，杜建伟又让我给李科长联系，经与李科长商量，一共40张床、每张2400元，床共计96000元，床垫80个，每张1000元，床垫共计80000元，李科长让我通过建设银行转账，我让我妻子卡卡转账40000元，这个银行号码的户名是周提兵，后来我又让夏某给李科长提供的同一个银行卡号汇去现金96000元，剩下的40000元是夏某转到他们提供的另外一张银行卡上了。10月20日早上夏某打电话说李科长电话关机，我联系昨天的三个手机号码都是关机状态，意识到上当受骗，就来报警了。
被害人李某、王某2的陈述：其被诈骗的手法均与袁某被骗的过程相似。李某被骗72000元，王某2被骗96000元。
证人夏某的证言：袁某被骗时我和他在一起，2016年10月19日下午，袁某说消防队有活干，并且还四十张床的生意，袁某给对方联系后，有个自称是上海销售科的李科长说40张床96000元，80个床垫80000元，李科长提供两个银行账号并发到我手机上。袁某让我给对方汇钱，第一次在建设银行汇96000元，第二次在农业银行以卡卡转账方式给对方汇去40000元，10月20日上午，发现对方手机关机才知道被骗了。
证人简某证言：2016年10月19日上午，有人给我打电话说是淮阳县消防队的杜建伟，说是消防队打地坪需要找人干，问我有没有认识的人，我给他说有并且告诉他让干活的人给他联系，后来我就给袁某联系并把号码给他，一直到第二天上午袁某说他被骗了，我也是第二天才知道给我联系的杜建伟是假的。
证人王某1证言：2016年10月21日上午9点多，办公室的人给我说消防队的人找我，并把我的电话号码给对方一个姓李的队长了，后来这个人说消防队的训练场需要改造，让我给他找一个搞工程预算的人，我让他给李某联系，下午五点左右李某给我打电话说被骗了，我们就来报案。
本院认为：被告人何伟民伙同他人以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何伟民及指定辩护人的辩解意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人何伟民在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人何伟民在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人何伟民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；与原犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；总和刑期八年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年12月8日起至2023年12月7日止。罚金于本判决书生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李红京
审 判 员 韩淑珍
人民陪审员 朱东营
二〇一八年四月三日
书 记 员 张恒伟