江苏省南京市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏01刑终29号
原公诉机关南京市雨花台区人民检察院。
上诉人（原审被告人）任某，男，1985年9月28日生，汉族，小学文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
原审被告人刘某，男，1980年11月2日生，汉族，初中文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
原审被告人丁某，男，1987年6月15日生，汉族，初中文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人何某，男，1987年6月15日生，汉族，初中文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人罗某，男，1989年9月20日生，汉族，初中文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
原审被告人展某，男，1992年9月15日生，汉族，初中文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人陶某，男，1989年7月3日生，汉族，初中文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人胥某，男，1992年12月26日生，汉族，小学文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
原审被告人孙某，男，1979年12月19日生，居民身份证号码4128291979********，汉族，高中文化，无业，住南京市雨花台区金地自在城*期*幢***室，户籍地河南省驻马店市正阳县皮店乡孙寨东朱庄012号。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。
原审被告人王某甲，男，1988年3月4日生，居民身份证号码2310851988********，汉族，大学文化，无业，住南京市雨花台区金地自在城*期*幢****室，户籍地广东省深圳市罗湖区宝安北路3039号。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
原审被告人杨某，女，1991年10月20日生，汉族，大学文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
原审被告人陈某，男，1995年12月25日生，汉族，初中文化，无业。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
南京市雨花台区人民法院审理南京市雨花台区人民检察院指控被告人刘某、任某、丁某、何某、罗某、展某、陶某、胥某、孙某、王某甲、杨某、陈某犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年12月15日作出（2015）雨刑二初字第112号刑事判决。宣判后，原审被告人任某不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人任某，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定，2014年10月至2015年6月30日期间，被告人刘某、任某、丁某、何某、罗某、展某、陶某、胥某、孙某、王某甲、杨某、陈某等十二人在南京市雨花台区金地自在城等地，在无实际经营项目的情况下，以“连锁经营”（又称“1040阳光工程”）为名，发展下线购买虚拟份额，进行传销活动。
该传销组织内部实行五级三晋制，以虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展下线购买虚拟份额，形成上下级传销网络关系，再由上线人员对所购份额按比例逐级瓜分，获取非法利益。至案发时，十二名被告人所发展、组织的传销组织和体系中，层级均达到三级以上，参与人数均超过三十人。
被告人刘某、任某均担任老总，负责各自经理室的统一管理；被告人丁某、何某、罗某、展某、陶某、胥某、孙某、王某甲、杨某、陈某等十人均担任各自经理室的总管，负责组织团队内传销人员的学习、交流和管理。
被告人刘某、任某、丁某、何某、罗某、展某、陶某、胥某、孙某、王某甲、杨某、陈某，于2015年6月30日晚被公安机关抓获归案，其中，被告人丁某、何某、展某、孙某、王某甲、陈某归案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实有经原审法院庭审质证的被告人刘某、任某等人的供述，证人王某乙、伍箴祥等人的证言，辨认笔录，银行卡、手机、笔记本、资料、身份证复印件、信笺纸、手机照片复印件、份额表、“连锁为王，中国商会商务运作操作宝典”、被告人任某记有“伞下30人”等字样的信笺纸，手机短信、笔记本复印件、信纸、银行凭证复印件，搜查笔录、扣押物品清单、电子数据检查笔录、提取手机信息说明、“同心协力”微信群及“龙飞凤舞”微信群的聊天信息，传销组织结构图，户籍资料、发破案经过、立案决定书、受案登记表，抓获经过等证据证实。
原审法院认为，被告人刘某、任某、丁某、何某、罗某、展某、陶某、胥某、孙某、王某甲、杨某、陈某以参加“连锁经营”活动为名，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三层以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上述十二名被告人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人丁某、何某、展某、孙某、王某甲、陈某归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，以组织、领导传销活动罪判处被告人刘某有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元；判处被告人任某有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元；判处被告人丁某有期徒刑六个月，罚金人民币三千元。；判处被告人何某有期徒刑六个月，罚金人民币三千元；判处被告人罗某有期徒刑六个月，罚金人民币三千元；判处被告人展某有期徒刑六个月，罚金人民币三千元；判处被告人陶某有期徒刑六个月，罚金人民币三千元；判处被告人胥某有期徒刑六个月，罚金人民币三千元；判处被告人孙某有期徒刑六个月，罚金人民币三千元；判处被告人王某甲有期徒刑六个月，罚金人民币三千元；判处被告人杨某有期徒刑六个月，罚金人民币三千元；判处被告人陈某有期徒刑六个月，罚金人民币三千元。
上诉人任某上诉提出，原审判决量刑过重。
经本院审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，该事实有经原审法院庭审质证的证据证实，证据间能相互印证，且来源合法，具有客观真实性，足以证明本案的事实。上诉人任某在本院二审期间未提出新的证据，本院对一审判决认定证据予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）任某、原审被告人刘某、丁某、何某、罗某、展某、陶某、胥某、孙某、王某甲、杨某、陈某组织、领导传销活动，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。原审法院判决认定上诉人任某、原审被告人刘某、丁某、何某、罗某、展某、陶某、胥某、孙某、王某甲、杨某、陈某犯组织、领导传销罪，事实清楚，证据确实，定性准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人任某提出“量刑过重”的上诉理由，经查，原审法院对其量刑在法定幅度之内，并无不当，其上诉理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张松涛
审判员 汪 波
审判员 王瑞琼
二〇一六年一月十九日
书记员 孟鑫鑫