彭水苗族土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）彭法刑初字第00249号
公诉机关彭水苗族土家族自治县人民检察院。
被告人袁家勇，男，1963年2月25日出生，汉族，湖南省龙山县人，高中文化，农村居民。因犯诈骗罪，于2008年1月14日被湖北省五峰土家族自治县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月24日被刑事拘留，2014年5月29日被执行逮捕，2014年7月25日被取保候审。经本院决定，于2015年1月6日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。
被告人唐某甲，男，1963年8月26日出生，汉族，湖南省龙山县人，小学文化，农村居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月24日被刑事拘留，2014年5月29日被执行逮捕，2014年7月25日被取保候审。
辩护人聂洪波，重庆渝东律师事务所律师。
被告人田某，男，1967年1月29日出生，土家族，湖南省龙山县人，小学文化，农村居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月24日被刑事拘留，2014年5月29日被执行逮捕，2014年7月25日被取保候审。
辩护人贾均，重庆绿荫律师事务所律师。
被告人唐某乙，男，1966年8月9日出生，土家族，湖南省龙山县人，小学文化，农村居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月24日被刑事拘留，2014年5月29日被执行逮捕，2014年7月25日被取保候审。
彭水苗族土家族自治县人民检察院以彭检刑诉（2014）134号起诉书指控被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙犯诈骗罪，于2014年6月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序进行了审理，并于2014年7月25日作出（2014）彭法刑初字第00136号刑事判决，判决：一、被告人袁家勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元；二、被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元；三、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元；四、被告人唐某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币80000元。彭水苗族土家族自治县人民检察院认为本院（2014）彭法刑初字第00136号刑事判决适用法律错误，导致适用缓刑不当为由，于2014年8月5日以彭检刑抗（2014）2号刑事抗诉书向重庆市第四中级人民法院提出抗诉。2014年11月12日，重庆市第四中级人民法院作出（2014）渝四中法刑终字第00110号刑事裁定，裁定：一、撤销彭水苗族土家族自治县人民法院（2014）彭法刑初字第00136号刑事判决；二、发回彭水苗族土家族自治县人民法院重新审理。本院于2014年11月17日重新立案，适用普通程序，并另行组成合议庭于2014年12月5日公开开庭进行了审理。彭水苗族土家族自治县人民检察院指派代理检察员丁可出庭支持公诉，被告人袁家勇、被告人唐某甲及其辩护人聂洪波、被告人田某及其辩护人贾均、被告人唐某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
彭水苗族土家族自治县人民检察院指控：2013年10月11日，被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙四人来到彭水苗族土家族自治县（以下简称彭水县）实施诈骗。由唐某甲在旁边望风，袁家勇冒充外地人，以卖芯片250元／片的方式向被害人谢某某问路搭讪，田某则冒充本地人，且谎称自己亲戚是“彭水农行副行长”需要该芯片，随后冒充农行副行长的唐某乙称农行可以以300元／片的价格收购该芯片，后田某、唐某乙则以赚取差价的方式诱使谢某某花费11万元购买芯片。袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙在收到谢某某支付的11万元后逃跑。
2013年10月20日，被告人袁家勇、唐某甲、田某三人用同样的方式在重庆市酉阳县骗取被害人周某某3.5万元。
2014年1月3日，被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙四人用同样的方式在重庆市黔江区骗取被害人吴某某4.5万元。
2014年4月23日，被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙被湖南省龙山县公安局民警抓获。
针对以上指控，公诉机关出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，对其处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。提请依法判处，并建议判处袁家勇、唐某甲、田某有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；建议判处唐某乙有期徒刑三年至四年，并处罚金。
被告人袁家勇对起诉书指控事实及罪名无异议。出示湖南省龙山县华塘街道办事处螺蛳滩居委会证明1份，拟证明袁家勇遵纪守法，其90多岁的父亲和全身瘫痪17年的妻子2013年相继过世，现在带着3个孩子生活，家里非常困难，缴纳的10万元罚金都是向亲朋好友借来的。袁家勇请求判处缓刑，才有机会还债和供子女读书。
被告人唐某甲对起诉书指控事实及罪名无异议。出示湖南省龙山县石羔镇和石羔镇正南村村委会证明1份、借条5份、助学贷款合同3份、唐某甲病历资料，拟证明唐某甲遵纪守法，主要经济来源靠务农和务工，曾因务工受伤致残，现不能干重体力活，儿子、女儿上大学靠亲戚、村里、国家贷款扶持，缴纳10万元罚金都是借的，家里经济压力特别大，判处缓刑对居住地没有不良影响。唐某甲请求判处缓刑，保证做一名守法公民。
被告人唐某甲的辩护人对指控事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：1.唐某甲在共同犯罪中作用相对较小，是否区分主从尊重公诉机关意见；2.唐某甲诈骗所得全部用于归还债务，而不是用于个人享乐，其主观恶性不深，系初犯、偶犯；3.唐某甲案发后积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解；4.唐某甲认罪态度好，积极缴纳罚金10万元，有悔罪表现，建议对其适用缓刑。
被告人田某对起诉书指控事实及罪名无异议。出示湖南省龙山县石羔镇和石羔镇正南村村委会证明1份、借据1份，拟证明田某一贯表现好，家庭收入靠务农和打工，父母多病需要长期治疗，缴纳10万元罚金是向亲戚朋友借的，目前家庭债务缠身，判处缓刑对居住地没有不良影响。田某请求判处缓刑，保证做一名守法公民打工还债。
被告人田某的辩护人对指控事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：1.田某被他人邀约参与犯罪，是否区分主从由法庭依法评判；2.本案被害人不满70周岁，不属于老年人；3.田某无前科，系初犯；4.田某认罪态度好。积极借钱退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解；5.建议对田某适用缓刑。
被告人唐某乙对起诉书指控事实及罪名无异议。出示湖南省龙山县石羔镇和石羔镇正南村村委会证明1份、借据1份、助学贷款合同1份、借条3份，拟证明唐某乙一贯表现好，两个儿子读书靠助学贷款，母亲多病，家庭经济特别困难，罚金8万元都是向亲朋好友借的，适用缓刑对居住地没有不良影响。唐某乙请求判处缓刑，给一次重新做人的机会。
经审理查明：（一）2013年10月，被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙在打麻将时袁家勇提出到外地骗钱，四人均表示赞同并共谋到彭水县实施诈骗。袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙事前约定由袁家勇装成卖家去找诈骗的对象，唐某乙扮演银行的副行长身份作为买家，唐某甲负责望风，田某扮演牵线的人，负责把诈骗对象引到唐某乙那里。袁家勇租赁了车辆，唐某甲负责开车。袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙驾车从湖南省龙山县出发，经咸丰、黔江到达彭水。在经过黔江时，唐某甲购买了四张手机卡方便联络。2013年10月11日上午9时左右，袁家勇等四人到达彭水县城。唐某甲负责开车和望风，袁家勇寻找诈骗的目标，在彭水县城河堡附近确定了中年妇女谢某某作为诈骗目标。袁家勇冒充外地人，以卖芯片250元／片的方式向被害人谢某某问路搭讪，田某则冒充本地人，且谎称自己亲戚是彭水农行副行长需要该芯片，随后冒充农行副行长的唐某乙称农行可以以300元／片的价格收购该芯片，后田某、唐某乙则以赚取差价的方式诱使谢某某花费11万元购买袁家勇的芯片。袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙在收到谢某某支付的11万元后逃跑，赃款被四人平分。
（二）2013年10月20日，被告人袁家勇、唐某甲、田某共谋开车到重庆市酉阳县实施诈骗，事前约定由田某扮演卖芯片的外地人，袁家勇扮演酉阳本地人负责牵线，引诱被诈骗对象，唐某甲扮演电信局副局长作为买家。在酉阳县城河滨公园附近，袁家勇确定了被害人周某某（60岁）为诈骗目标后，上前与周某某搭话，田某则上前假装问路并要求周某某和袁家勇为他的芯片寻找买家，并提出芯片价格为每片250元。袁家勇向周某某介绍了扮演电信局副局长身份的唐某甲，以此博得周某某的信任，唐某甲提出可以以300元／片的价格收购该芯片。因芯片价格每片存在50元的差价，袁家勇就怂恿周某某合伙将田某的芯片买来转手卖给唐某甲，周某某以为有利可图，就出资3.5万元购买芯片。袁家勇、田某、唐某甲拿到周某某的3.5万元后找借口逃离现场，赃款被三人平分。
（三）2014年1月3日，被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙共谋驾车到重庆市黔江区实施诈骗，由唐某甲负责开车和望风，袁家勇扮演黔江本地人负责牵线、引诱被害人，田某扮演卖芯片的外地人，唐某乙扮演电信局副局长作为买家。在黔江区城西街道城西小学附近的河堤边以同样的方式诈骗被害人吴某某（64岁）4.5万元，赃款被袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙平分。
2014年4月23日凌晨，被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙被湖南省龙山县公安局民警抓获。
另查明：2014年6月4日，被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙共同退赔被害人谢某某11万元、被害人吴某某4.5万元，袁家勇、唐某甲、田某共同退赔被害人周某某3.5万元，三被害人均出具了谅解书。
还查明：被告人袁家勇因犯诈骗罪，于2008年1月14日被湖北省五峰土家族自治县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并认证的证据予以证实：
1．受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、户口页；
2.取款凭证、银行卡交易明细、辨认笔录及照片、刑事判决书、常住人口登记表、收条、领条、谅解书；
3．被害人谢某某、周某某、吴某某的陈述；
4．被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙的供述及辩解。
本院认为，被告人袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，袁家勇、唐某甲、田某共同诈骗数额19万元，唐某乙诈骗数额15.5万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，袁家勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；唐某甲、田某、唐某乙起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。袁家勇具有犯罪前科，予以酌情从重处罚。袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙诈骗对象中有老年人，予以酌情从重处罚。袁家勇、唐某甲、田某、唐某乙认罪态度较好，并退赔了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，予以酌情从轻处罚。
关于被告人袁家勇出示的湖南省龙山县华塘街道办事处螺蛳滩居委会证明1份，被告人唐某甲出示的湖南省龙山县石羔镇和石羔镇正南村村委会证明1份、借条5份、助学贷款合同3份、病历资料，被告人田某出示的湖南省龙山县石羔镇和石羔镇正南村村委会证明1份、借据1份，被告人唐某乙出示的湖南省龙山县石羔镇和石羔镇正南村村委会证明1份、借据1份、助学贷款合同1份、借条3份，因与本案无关联，本院不予采信。
关于被告人袁家勇请求判处缓刑的意见。经查，袁家勇参与诈骗三次，诈骗数额巨大，并且具有诈骗犯罪前科，又系主犯，其宣告刑为三年以上有期徒刑，适用缓刑于法无据，故对该量刑意见本院不予采纳。
关于被告人唐某甲、田某、唐某乙请求判处缓刑的意见。经查，唐某甲、田某、唐某乙系从犯，能够认罪悔罪，赔偿被害人经济损失，并取得谅解，无犯罪前科，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，故对该量刑意见本院予以采纳。
关于被告人唐某甲的辩护人提出唐某甲在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。
关于被告人唐某甲的辩护人提出唐某甲系初犯、偶犯的辩护意见。经查，唐某甲参与诈骗三次，均是有预谋的犯罪活动，不是初犯、偶犯，故对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人唐某甲的辩护人提出唐某甲案发后积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解、认罪态度好的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。
关于被告人田某的辩护人提出本案被害人不满70周岁，不属于老年人的辩护意见。经查，本案被害人周某某、吴某某均年满60周岁，属于老年人，故对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人田某的辩护人提出田某系初犯的辩护意见。经查，田某先后参与诈骗三次，不属于初犯，故对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人田某的辩护人提出田某认罪态度好，积极退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。
综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人袁家勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵3个月3日，即自2015年1月6日起至2018年4月2日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）
二、被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币100000元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。）
三、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币100000元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。）
四、被告人唐某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李方明
人民陪审员 邵小平
人民陪审员 胡 建
二〇一五年一月六日
书 记 员 吴 维