山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0203刑初108号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人顾某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被原青岛市公安局四方分局取保候审，2014年7月23日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2015年7月22日被青岛市市北区人民检察院监视居住。2016年1月25日被本院取保候审。
辩护人王晓竹，山东和安律师事务所律师。
被告人周某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被原青岛市公安局四方分局取保候审，2014年7月23日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2015年7月22日被青岛市市北区人民检察院监视居住。2016年1月25日被本院取保候审。
被告人梁某，公司职员。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被原青岛市公安局四方分局取保候审，2014年7月23日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2015年7月22日被青岛市市北区人民检察院监视居住。2016年1月25日被本院取保候审。
辩护人王铭慧，山东清华苑律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉（2016）80号起诉书指控被告人顾某、周某、梁某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派代理检察员张人龙出庭支持公诉，被告人顾某及其辩护人王晓竹，被告人周某，被告人梁某及其辩护人王铭慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月，被告人顾某与周某、梁某等人设立“E基金-
圆梦计划”网站，以高额返利及物质奖励为诱饵，以缴纳200元会员费成为会员为条件，并分配会员一个推广链接，通过计算通过该推广链接加入会员的人数及层级许以不同的物质及资金奖励，引诱网民加入会员，后改版为“E购返利网”，至2013年5月底停止运营，其发展的会员超过30人以上，层级达到三级以上。后顾某又成立“E购网”，继续吸收会员。
后被告人顾某、周某、梁某被抓获到案。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：1、受案登记表、发破案经过、抓获经过、网站截图、协助查询财产通知书、户籍信息等；2、证人曹某、吴某、俞某甲等的证言；3、被告人顾某、周某、梁某的供述及辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人顾某、周某、梁某组织、领导要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人顾某对公诉机关指控的事实予以供认。
被告人顾某的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人顾某系初犯，无犯罪前科；2、被告人到案后坦白交代犯罪事实，认罪态度较好。
被告人周某对公诉机关指控的事实予以供认。
被告人梁某对公诉机关指控的事实予以供认。
被告人梁某的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人梁某系一般的传销参与人员，并非传销活动的组织、领导者；2、被告人梁某系从犯，应从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、被告人梁某自愿退出“E基金-
圆梦计划”网站，系犯罪中止；4、被告人梁某到案后积极提供重要线索，使得案件得以顺利侦破，应认定为有立功表现；5、被告人梁某到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。
经审理查明，2012年12月，被告人顾某、周某、梁某等人共谋设立网站牟利，后设立“E基金-
圆梦计划”网站。被告人顾某、周某、梁某通过网站发展会员，以缴纳200元会员费成为正式会员为条件，要求正式会员通过网络推广链接发展其他人员加入。正式会员按照一定顺序组成层级，并以其直接或者间接发展的人员数量作为计酬依据，许以不同的物质及资金奖励，引诱他人加入会员。期间，该网站改版为“E购返利网”。2013年5月底，被告人周某、梁某将网站关闭。期间发展的会员超过30人以上，层级达到三级以上。后顾某又成立“E购网”，继续吸收会员。
后被告人顾某、周某、梁某被抓获到案。本案在审理过程中，被告人顾某预交罚金人民币8万元，被告人周某、梁某分别预交罚金人民币5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）物证、书证
1、公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人顾某、周某、梁某被抓获到案。
2、“财富通”网络截图、网站备份文件、网站信息等证实，证人俞某甲等在涉案网站注册登记的信息情况。
3、协助查询财产通知书、银行交易明细证实，顾某、周某、梁某、张某某等人的银行交易情况。
4、账户交易信息证实，证人张某甲等人的银行账户与张某某的银行账户的交易情况。
5、搜查证、扣押清单证实，在顾某、周某、丁某某处扣押现金及物品的情况。
6、户籍信息证实，被告人顾某、周某、梁某的身份情况。
（二）证人证言
1、证人曹某的证言证实，其没参加E基金圆梦计划，对于网站的情况不清楚。其妻子冯某可能以其名义在该网站上注册过。
2、证人吴某的证言证实，2013年3月，其经一名姓黄的南方男子介绍在“E购返利网”注册成为会员，黄姓男子代其缴纳了200元会员费。网站分为六级八人，缴纳200元之后成为正式会员，可以到公共区挑人、做市场、发展下线。如果下线缴纳会费成为正式会员，网站就会从他所交的200元钱中拿出一部分作为返利给各层上级。其大约提出了100余元分红，2013年5月份网站打不开了，其就没再上这个网站。其在E基金注册了好几个账户。其注册之后，又帮助儿媳妇宋丽萍以及宋丽萍的姐姐、孙鲁华等人注册了账户，其账户名是WU888。
3、证人俞某甲的证言证实，2012年底到2013年初，其通过QQ群里的链接成为“E基金-
圆梦计划”网站会员，网址是WWW.E16688.com。该网站缴纳200元成为正式会员，分为五级十人，正式会员在网络上生成一个虚拟的网络账户，然后到网站的公共区挑选下线，如果下线成为正式会员，那么客户所挑选的会员就从所交的200元钱中拿出19元按5元、4元、3元、2元、5元返给他的五层上级，网站会给正式会员一个链接，用来发展其他人加入。其让儿子俞某乙通过其的链接成为会员，网站给其20元的推广奖和5元提成。另外，其还注册了几个其他正式会员，作为自己的下线，用来活动返利和分红。2013年4月，网站改版为“E购返利网”，网址是WWW.EG16688.COM。
4、证人俞某乙的证言证实，其父亲俞某甲是“E基金-
圆梦计划”网站的注册会员。2013年2月份，其注册成为会员，并缴纳200元会费。成为会员必须通过介绍人的一个链接才能加入。父亲帮其注册之后，都是他具体操作，具体情况其不清楚。
5、证人张某甲的证言证实，2012年10月份，其在网吧上网时通过一个链接加入E购网，并缴纳200元会费。如果发展下线或者推荐给朋友，发展的好就会有奖励。其在该网站获得了30元到50元的返利、分红。
6、证人魏某的证言证实，2013年初，邻居张某乙向其介绍E基金圆梦计划网站，说缴纳会费可以分红、提钱。后来张某乙给其一个账户，其登录之后看到账户上有钱，就转出了29元。在该网站成为正式会员需要缴纳200元会费，其没交会费，所以将提出的钱给了张某乙。
7、证人张某乙的证言证实，2013年春节以后，其收到一条手机短信，上面介绍了一个网址。后来，其登录E购返利网，上面介绍缴纳200元会费就可以成为会员，可以享受定期返利和免费旅游，其就通过银行转给对方200元钱。会员可以介绍朋友参加这个网站，每介绍一名会员有20元的返利。其向朋友魏某介绍过这个网站，他是否注册不清楚。其让魏某看过返利情况，结果魏某将其返利取走了。
8、证人鞠某的证言证实，2013年2月，其经人介绍在“E基金-
圆梦计划”注册成为正式会员，并缴纳了200元会员费。会员分为五级十人，缴纳会费之后生成一个虚拟的网络账户，正式会员可以在公共区挑人，做市场、发展下线，如果下线缴纳200元成为正式会员，网站就会从他缴纳的200元中拿出一部分作为返利给他的各层上级。为了吸引人加入，网站还会定期分红。发展会员达到一定数量，网站还会奖励。其大约获得了70余返利，后来网站就打不开了。
9、证人李某甲的证言证实，2013年4、5月份，其在网上看到“E基金”网站。后来，一名姓孙的朋友向其介绍这个网站，并帮其注册了会员，其将200元给了小孙。注册之后，网站每天给1元钱的分红，如果介绍新会员加入，还有提成。其出资400元帮妹妹李晓倍、朋友王慕贤注册了会员，他们俩不知道这个情况，其帮他们注册就是为了请他们去旅游。
10、证人卞某的证言证实，2013年4、5月份的一天，其通过朋友李某甲介绍加入“E基金-
圆梦计划”网站，网址是WWW.E16688.com，基金分为五级十人，客户通过会员提供的链接注册到网站，缴纳200元费用后成为正式会员，然后生成一个虚拟的网络账户。客户发展正式会员之后，从会员所缴纳的200元钱中拿出19元按5元、4元、3元、2元、5元返给他的五层上级。网站也给会员一个链接，用来发展他人加入。网站宣传会不定期分红，基本上每天1元多，网站提示返利达到一定额度，会奖励鼠标、优盘、汽车等物品。其介绍了林某、刘某甲，网站奖励了10元。
11、证人林某的证言证实，2013年2月，其通过朋友卞某介绍在“E基金”注册成为会员，并缴纳了200元会费。成为会员后定期返利，每发展一个下线返利20元。其将这个信息告诉了邻居黄某，他缴纳了200元成为会员。
12、证人黄某的证言证实，2013年2月份，其经邻居林某介绍加入一个购物网站，缴纳200元钱之后成为正式会员。因为不懂电脑，具体都由林某办理，网站的情况不清楚。
13、证人刘某甲的证言证实，2013年2月，其通过朋友卞某介绍在“E基金”注册成为会员，并缴纳了200元会费。网页上有去香港旅游的广告。另外，介绍别人参加这个网站，可以获得20元的返利。
14、证人霍某的证言证实，2013年3月份，其在QQ群里收到“E基金”网站的链接，网址是WWW.E16688.com。缴纳200元成为会员之后，每天都有分红。介绍新会员加入可以获得提成。会员一共分五级，每级十人。其提取过两次分红，大约70余元。
15、证人韩某甲的证言证实，2012年底到2013年初，其通过QQ群里的链接注册成为“E基金-
圆梦计划”的会员，网址是WWW.E16688.com，分为五级十人。2013年4月份，网站改版为“E购返利网”，网址是WWW.EG16688.COM。客户通过会员提供的链接到网站注册，缴纳200元费用之后成为正式会员，然后网络上生成一个虚拟的网络账户，但账户上没有钱。正式会员可以到公共区域挑选自己的下线，如果将下线发展成正式会员，这个会员所交的200元钱就会自动拿出19元按5元、4元、3元、2元、5元返给他的五层上级。网站也给一个链接，用来发展其他人加入。其将200元汇到网站提供的张某某的账户上成为会员，每天获得1元的返利。网站上提示返利达到一定额度，会奖励鼠标、优盘、汽车等物品。网站有一个客服电话，还组织了一个QQ群，叫“E购返利群”。
16、证人刘某乙的证言证实，2012年底到2013年初，其通过QQ群里的链接注册成为“E基金-
圆梦计划”的会员，网址是WWW.E16688.com。2013年4月份，网站改版为“E购返利网”，网址是WWW.EG16688.COM。基金圆梦计划分为五级十人，缴纳200元后成为正式会员，然后网络上生成一个虚拟的网络账户，但账户上没有钱。正式会员可以到公共区域挑选自己的下线，如果将下线发展成正式会员，这个会员所交的200元钱就会自动拿出19元按5元、4元、3元、2元、5元返给他的五层上级。网站也给一个链接，用来发展其他人加入。其向张某某的账户汇款200元成为会员，每天获得1元多的返利，网站还鼓励发展会员。其一共获得了100多元。
17、证人李某乙的证言证实，2013年4月份，其通过朋友缪文强介绍注册成为E购返利网的会员，其将200元汇给了缪文强。网站上介绍每天可以在网上选择八个免费注册的会员，如果这八个会员缴纳会费，就成为自己的下线，每介绍一个会员有20元的返利。另外还有去香港旅游的广告。2013年5月份，这个网站就关闭了。
18、证人阿某的证言证实，2013年4月16日，其在QQ群聊天时收到一个链接。其打开链接进入“E基金”网站，网站上介绍注册会员需要缴纳200元的会员费，介绍新会员可以获得提成。其成为正式会员之后，每天可以获得约1元返利。后来看到很多QQ群、论坛都有这个基金的推广链接，其感觉是骗人的，就没再进入这个网站。
19、证人岳某的证言证实，2012年底到2013年初，其通过QQ群里的链接注册成为“E基金-
圆梦计划”的会员，网址是WWW.E16688.com。2013年4月份，网站改版为“E购返利网”，网址是WWW.EG16688.COM。基金圆梦计划分为五级十人，缴纳200元后成为正式会员，然后网络上生成一个虚拟的网络账户，但账户上没有钱。正式会员可以到公共区域挑选自己的下线，如果将下线发展成正式会员，这个会员所交的200元钱就会自动拿出19元按5元、4元、3元、2元、5元返给他的五层上级。网站也给一个链接，用来发展其他人加入。其注册成为会员之后，每天获得1元多的返利，有段时间网站无法进入，后来其通过QQ群进入网站，发现网页发生了变化。其发展了一个会员，网站给了5元的推广奖。
20、证人朱某的证言证实，2013年4月份，其通过QQ群里的链接注册成为“E基金”的会员，其就成为发链接的这个人的下一级会员。网站的网址是WWW.EG16688.COM。网站介绍注册会员需要缴纳200元的会员费，其介绍新会员加入可以获得提成。会员一共分为五级，每级十人。其成为会员之后，在QQ群里发了网站的推广链接，先后有二个人通过其发的链接成为其下一级会员，介绍成功之后，其看到网站给了两笔提成，一笔是7元多、另一笔是17元多。其成为会员之后，网站奖励了一张双人港澳游的券，但其没使用。
21、证人刘某丙的证言证实，2012年底到2013年初，其通过QQ群里的链接注册成为“E基金-
圆梦计划”的会员，网址是WWW.E16688.com。2013年4月份，网站改版为“E购返利网”，网址是WWW.EG16688.COM。基金圆梦计划分为五级十人，缴纳200元后成为正式会员，然后网络上生成一个虚拟的网络账户，但账户上没有钱。正式会员可以到公共区域挑选自己的下线，如果将下线发展成正式会员，这个会员所交的200元钱就会自动拿出19元按5元、4元、3元、2元、5元返给他的五层上级。其将200元汇入张某某的账户成为会员，每天获得1元多的返利。后来网站受到黑客攻击，关闭了很久，后来就失去了联系。
22、证人张某丙的证言证实，2013年3月份，其朋友李教授向其介绍了一个购物网站。后其将200元给了李教授，让他帮其注册会员，加入之后，网站定期返利，具体情况其不清楚。
23、证人李某丙的证言证实，2013年2月份，其在QQ群聊天时收到一个E基金网站的推广链接。通过这个链接了解到“E基金-
圆梦计划”网站，网址是www.eg16688.com。网页上介绍注册会员需要缴纳200元会费，会员每天有分红。加入会员后需要介绍新会员加入，如果其介绍新会员加入，可以从中得到提成。会员分为五级，每级十人。其成为会员之后，网站每天给约1元的分红，其没发展下线。
24、证人张某丁的证言证实，2013年4月份，其浏览网页时登录了“E购网”，支付200元会员费后成为会员。网页上介绍注册会员每天有分红，加入会员后需要介绍新会员加入，可以从中获得提成。其成为会员之后分到几天的分红，后来就登录不上了，其未介绍他人加入会员。
25、证人逄某的证言证实，2013年初，孙某介绍“E基金-
圆梦计划”网站不错，让其注册，并说需要缴纳200元会费。2013年2月24日，其给网站收费账户转账202.35元。网站上介绍注册会员后每天都有分红，介绍新会员加入可以获得提成。会员一共分五级，每级十人。注册之后，其就交给孙某了，后来没再关注。
26、证人刘某丁的证言证实，2013年1月份前后，其通过一个QQ群里的链接了解到“E基金-
圆梦计划”。网页上介绍注册网站会员需要缴纳200元会员费，注册会员每天有分红。加入会员后介绍新会员加入会有提成。会员一共分五级，每级十人。2013年1月11日，其向网站的收费账户转账200.12元注册成为会员。注册之后，其有时登录网站查看，看到有分红，并且有几个QQ好友通过网站给其的专有链接在该网站注册成为会员，网站向其账户转入了提成。
27、证人宛某某的证言证实，2013年初，朋友何某某向其介绍E购网。其感觉不错，让何雷勇帮忙注册了会员。该网站上介绍缴纳200元成为会员，每天有分红。加入会员后需要介绍新会员加入，可以从中得到提成。会员分五级，每级十人。网站一共给其分红48元。
28、证人李某丁的证言证实，2013年3、4月份，其通过QQ聊天知道E基金，之后缴纳200元会员费注册成为会员。网站的名称是“E基金-
圆梦计划”，在网站注册并在规定的时间内缴纳200元会费就成为正式会员，不缴纳会费的被划入公共区。正式会员可以从公共区挑人发展下线，下线成为正式会员之后，网站会从他缴纳的会费中拿出一部分钱作为返利给他的上级。网站留了四个收钱账户，都是张某某的名字。另外，每个正式会员都有一个专门链接，通过这个链接注册，缴费之后就成为这个正式会员的下线。其成为正式会员之后，介绍了QQ好友“圣洁”加入网站，并从中获得了19元返利。
29、证人韩某乙的证言证实，2013年5月份，其通过QQ聊天得到E购网的链接，网站的网址是WWW.eg168.com。网页上介绍会员需要缴纳200元的会员费，介绍新会员加入，如果新会员缴纳200元会员费，介绍人可以获得提成。会员分为六级，每级八人。注册成为会员之后，网站分配给其两笔提成。
30、证人游某的证言证实，2013年1月，一名姓徐的网友向其介绍E购网的情况。2013年1月27日，其向“E基金-
圆梦计划”的收费账户汇款200元，成为正式会员。其感觉网站不靠谱，后来就没有登录，也不清楚是否分红。后来网站给其邮寄了一张港澳游的票。
31、证人孙某的证言证实，2013年2月，其QQ好友向其介绍E基金圆梦计划可以获得港澳旅游票。其通过好友提供的网站注册了用户，并缴纳了200元会员费。成为正式会员之后，可以往网站介绍新会员加入，新会员需要缴纳200元会员费，介绍人可以从中得到提成。其帮助女儿孙某某、丈夫韩某某以及逄某、于某某、魏某、李某甲等人注册过用户名。其从E基金账户上提取了几百元，都是网站的分红、提成等奖励。
32、证人王某的证言证实，其一个QQ好友给其发了一个网络连接，其根据网页上的提示加入E基金，并缴纳了200元会员费。其帮朋友孙瑞香注册加入了会员。
33、证人郭某的证言证实，2013年5月下旬，其跟着张某某到扬州打工，每月工资3000元。其和张某某、刘某戊住在一起，平时他们每天在网上为“E购网”传销做QQ聊天和电话客服工作。后来让其跟着学习业务，主要负责会员汇款后核对，然后激活网上会员。期间，老板顾某经常过去，梁某来过几次。其听张某某说周某和他表弟在南京负责给会员发放奖品，但其没见过这两个人。2013年5月底，网站被黑客攻击了。过了十几天，其接到张某某的电话后回到扬州，顾某找了丁某某负责网站会员数据重新“排网”。6月底，顾某在网上找了一家代理商，重新设立了“E购网”。刘某戊负责QQ业务咨询，顾某负责招商，张某某负责财务和会员提现。潘某是刘某戊的朋友，后来接替张某某负责会员奖品发放。
34、证人刘某戊的证言证实，2013年3月18日，其跟着张某某到扬州打工。她每天在网上为“E基金”传销做QQ聊天和电话客服工作。其跟着她学习业务，每月工资3000元。老板顾某经常过去，张某某向他汇报工作。梁某负责给会员提现，只来过几次。5月中旬，张某某又把郭某找来学习业务。5月底，“E基金”网站被黑客攻击。过了十几天，其回到扬州，顾某找了丁某某负责网站数据重新“排网”。6月底，顾某在网上找了一家代理商，重新设立了“E购网”，开始试运行。
35、证人潘某的证言证实，2013年7月26日，其到老乡刘某戊那里工作，每月工资3000元，是一个“E购商场”网站。顾某总负责，张某某管理资金、采购奖品。丁某某负责电脑网络方面的技术支持。其是旅游客服，负责发放旅游申请表，发放奖品快递。
（三）被告人供述
1、被告人顾某供述，2012年10月份，该想仿效别人办理一家网络公司，并将想法告诉了张某某，她觉得可行。后该联系了梁某、周某。2012年12月份，该四人在南京建立了名为E基金圆梦计划的网站。该总负责公司管理，负责向会员解答公司的经营模式等，对外以市场部总监的身份与会员交流。周某负责电脑网络，包括网站建立、维护等技术问题。张某某负责管理公司资金、在线客服、缴费会员的在线激活、会员奖品的发放。梁某负责上网选购需要发放给会员的奖品，其他人有事不在的时候，梁某负责替补工作，帮助张某某做过在线客服。网站成立之后，该四人在不同的QQ群、论坛、贴吧发链接推广。感兴趣的人在网站注册，然后通过网上发布张某某的银行账户缴纳200元会费，成为正式会员。正式会员可以通过网站的推广链接介绍其他人加入会员，从中赚取奖励。会员奖励、分红的程序都是周某设计好的。2013年3月份，网站名称改为“E购返利网”。2013年3、4月份，该同意张某某雇佣了刘某戊做客服。2013年4、5月份，该同意张某某雇佣了郭某做客服。2013年5月份，网站被黑客攻击，周某和梁某退出不做了。2013年6、7月份，该让丁某某帮忙做电脑和网络技术。2013年8月份，该同意张某某雇佣潘某做客服。该经营的网站上有大约2万名会员，正式会员大约6000至8000人。辨认笔录证实，被告人顾某对被告人周某、梁某进行了辨认、确认。
2、被告人周某供述，2012年12月，该和顾某、梁某、张某某在扬州成立“E基金-
圆梦计划”，公司的奖金制度是顾某制定的，每个会员缴纳200元费用，缴纳费用后按照五层级挑选人返利。该负责电脑程序、服务器等；张某某管理财物资金；梁某负责客服、发奖品等后勤事务；顾某负责公司的全面管理，向会员解答公司的经营模式。“E基金-
圆梦计划”分为五级十人，客户到网站注册并缴纳200元后成为正式会员，然后网上生成一个虚拟账户。会员到网站公共区域挑选他的下线，如果下线发展成为正式会员，那么客户所挑选的会员就从所缴纳的200元中拿出19元，按照5元、4元、3元、2元、5元返给他的上级，另外再拿出1元用于公司日常开销。客户所剩180元中的20到100元用于会员推广奖励，最后剩下的80到160元存在张某某的银行卡上，一段时间之后，张某某再把累积剩下的钱打到该几人卡上。2013年4月，网站改版为“E购返利网”。2013年5月份，梁某跟该说网站是违法的，第二天该就把网站关闭了，并对顾某说被黑客攻击了。网站公发展了大约16000名会员。辨认笔录证实，被告人周某对被告人顾某、梁某进行了辨认、确认。
3、被告人梁某供述，2012年11月份，顾某找到该，说想做网络，并让该看了“真帮人”的网站。后来，该和顾某、张某某、周某商议之后，顾某把网站的相关制度、入会、会员佣金的发放等告诉了周某，并让他做网站。2012年12月20日，网站正式运营，网站名称是“E基金-
圆梦计划”，2013年3月网站改名为“E购返利网”。“E基金-
圆梦计划”分为五级十人，客户到网站注册、缴纳200元费用后成为正式会员，然后到网站的公共区域挑选下线，如果下线成为正式会员，客户所挑选的会员就从200元钱中拿出19元，按照5元、4元、3元、2元、5元返给上级，另外再拿出1元用于公司日常开销。注册的正式会员每天都有分红，分红的数额由顾某确定，一般每个正式会员分1元多。开始的时候每天分的少，后来会员多了，每天能分几万元。网站更名之后，顾某让把会员制度改为六级八人，返利模式和之前一样。2013年5月份，该咨询律师之后，知道这个网站可能涉嫌违法，就决定不干了，并不让周某干了。后来周某把网站关了。但顾某要继续干，并向周某要客户数据。因害怕顾某为难周某，该让周某对顾某说服务区被黑客攻击，数额拿不回来了。辨认笔录证实，被告人梁某对被告人顾某、周某进行了辨认、确认。
4、同案人丁某某供述，2013年4月份，该通过QQ好友推荐加入“E基金-
圆梦计划”会员，会员账号是“hcx6606”。后来该在QQ群聊天的时候遇到很多E基金的会员，很多会员也知道该，该加入会员时间不长，网站改版为“E购返利网”。2013年5月份，该看到账户里有200多元钱。2013年5、6月份，网站被黑客攻击了。期间，顾某给该打电话，说他重新建立了网站，名称是“E购网”，让该跟着他做“E购网”的网站经营与服务器代管商对接，对网站、电脑进行管理和维护。后来，该在镇江市润州区万达公寓X号楼X单元XXXX室找到顾某，顾某答应给该每月1万元工资。当时还有三名河南籍女青年在那里工作，分别是刘某戊、郭某、潘某。
本院认为，被告人顾某、周某、梁某组织领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控正确，本院予以支持。关于被告人顾某的辩护人所提被告人顾某无前科，到案后坦白交代犯罪事实，认罪态度较好的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人梁某的辩护人所提被告人梁某系一般的传销参与人员，并非传销活动的组织、领导者的辩护意见，经查，被告人梁某与他人共谋，且积极实施犯罪行为，并非一般传销参与人员，对其该辩护意见不予采纳；其所提被告人梁某系从犯的辩护意见，经查，被告人梁某在犯罪活动中起主要作用，系主犯；其所提被告人梁某系犯罪中止的辩护意见，经查，被告人梁某停止组织、领导传销活动之前，其犯罪行为已经既遂，依法不应认定为犯罪中止，对其该辩护意见不予采纳；其所提被告人梁某有立功表现的辩护意见，经查，被告人梁某到案后供述自己知道的犯罪事实系如实供述犯罪事实，依法不应认定为立功；其所提被告人梁某到案后如实供述犯罪事实的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人顾某、周某、梁某均系初犯，到案后如实供述犯罪事实，并积极缴纳罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，对其均可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人顾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。
（刑期考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人梁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、青岛市公安局市北分局冻结的顾某、周某、刘某某、张某某的银行账户，以及扣押的财物，由青岛市公安局市北分局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋正峰
人民陪审员 张峰先
人民陪审员 兰正宏
二〇一六年五月十一日
书 记 员 林 娟
书 记 员 王晓冬
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。