河南省确山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1725刑初811号
公诉机关确山县人民检察院。
被告人位红海，男，1973年4月16日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省商水县，住所地湖南省益阳市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被抓获，2017年5月26日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2017年7月1日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人曹大山，河南另奇律师事务所律师。
被告人孙新海，男，1966年1月11日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，无业，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被抓获，2017年5月26日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2017年7月1日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人李山水，河南精锐律师事务所律师。
被告人孙光辉，男，1994年10月15日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无业，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被抓获，2017年5月26日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2017年7月1日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人卢进伟，河南修谨律师事务所律师。
辩护人董子琪，河南济世雨律师事务所律师。
确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2017）503号起诉书指控被告人位红海、孙新海、孙光辉犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员王瑞出庭支持公诉，被告人位红海及其辩护人曹大山、被告人孙新海及其辩护人李山水、被告人孙光辉及其辩护人卢进伟、董子琪到庭参加诉讼。现已审理终结。
确山县人民检察院指控，2016年底，一名绰号为“糖水”（身份不明）的男子向被告人位红海教授“冒充熟人”诈骗的方法，并向位红海提供被害人信息及作案用的手机及手机卡。被告人位红海在湖南省益阳市向河南驻马店、郑州、周口等地拨打诈骗电话。被告人孙新海于2017年2月14日左右，被告人孙光辉于2017年3月15日左右陆续加入了以位红海为首的诈骗犯罪团伙。该团伙分工明确、共同或交叉作案。分工情况如下：每次作案时由位红海向其他被告人提供作案用的手机、手机卡、被害人信息，由团伙成员按照被害人信息拨打电话实施诈骗。诈骗过程中由位红海与“糖水”联系，由“糖水”提供收款银行账号，诈骗成功后位红海再与“糖水”联系，“糖水”再安排人员专门负责取款。取款后“糖水”将该团伙诈骗成功的赃款的33%打给位红海，位红海提取赃款的3%后，将其它30%的赃款分给诈骗成功的其他团伙成员。2017年５月25日该团伙成员位红海、孙新海、孙光辉正在湖南省益阳市云雾山路作案时，被确山县公安局民警抓获。经搜查，在被告人位红海的一辆白色奇瑞越野车上及被告人孙光辉位于益阳市赫山区羊舞岭安置小区22栋东单元５楼西户的家中发现20部作案手机及打印于A4纸上的大量被害人信息。2017年1月4日至2017年4月24日，共计骗取郑州市、周口市、驻马店市、新乡市陈某、李某、骆某等十二人汇款共计148000元，其中被告人位红海诈骗数额148000元，被告人孙新海诈骗数额116000元，均属数额巨大；被告人孙光辉诈骗数额15000元，属数额较大。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人位红海、孙新海、孙光辉的供述，被害人陈某、李某等人的陈述，搜查笔录、检察笔录、扣押物品清单，通话记录，转款凭证，户籍证明，到案经过等证据。公诉机关认为，被告人位红海、孙新海、孙光辉的行为构成诈骗罪，系共同犯罪，被告人位红海在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人孙新海、孙光辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定予以判处。
被告人位红海、孙新海对确山县人民检察院指控的犯罪事实均无异议。
被告人孙光辉对确山县人民检察院指控的罪名无异议，但辩称其只诈骗5000元。
被告人位红海的辩护人提出的辩护意见为，对本案犯罪数额有异议，没有直接证据证明12位被害人系被告人所骗，本案不应作主、从犯的区分。
被告人孙新海的辩护人提出的辩护意见为，指控被告人孙新海116000元的犯罪数额没有证据证明。
被告人孙光辉的辩护人提出的辩护意见为，被告人孙光辉系从犯；指控被告人孙光辉诈骗既遂15000元的事实不清、证据不足。
经审理查明，2016年底，被告人位红海从他人处获取被害人信息及作案用的手机及手机卡，后在湖南省益阳市向河南省驻马店市、郑州市、周口市等地拨打诈骗电话。2017年春节过后，被告人孙新海、孙光辉等人陆续加入了以位红海为首的诈骗犯罪团伙，其中被告人孙新海加入时间为2017年2月14日左右，被告人孙光辉加入时间为2017年3月15日左右。该团伙分工明确、共同或交叉作案。分工情况如下：每次作案时由被告人位红海向团伙其他成员提供作案用的手机、手机卡、被害人信息，由团伙成员按照被害人信息拨打电话实施诈骗。诈骗过程中由位红海与他人联系，由他人提供收款银行账号，诈骗成功后经位红海联系，他人再安排人员专门负责取款。取款后该团伙诈骗成功赃款的33%打给位红海，位红海提取赃款的3%后，将另30%的赃款分给诈骗成功的其他团伙成员。2017年５月25日，该团伙成员被告人位红海、孙新海、孙光辉正在湖南省益阳市云雾山路作案时被抓获。经搜查，在被告人位红海的一辆白色奇瑞越野车上及被告人孙光辉位于益阳市赫山区羊舞岭安置小区22栋东单元５楼西户的家中发现20部作案手机及打印于A4纸上的大量被害人信息。
一、2017年3月2日，确山县普会寺乡宋楼村汪庄村民陈某接到一个号码为155××××8264（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用）的手机号打来的电话，让陈某误以为该人是其朋友张全文。3月3日该号码再次给陈某联系，以办事需要给领导送礼为由向陈某借钱，陈某先后四次向对方提供的银行卡号上共计汇款4万元。
二、2017年3月9日，驻马店市驿城区文明路预制厂家属院居民李某接到一个号码为132××××1041（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用）的手机号打来的电话，让李某误以为是其朋友。3月10日该号码再次给李某联系，以办事需要给领导送礼为由向李某借钱3000元，李某分两笔向对方提供的账号汇款3000元后，对方又以领导嫌送的钱少为由再让李某打款7000元，李某发现被骗。
三、2017年2月27日，正阳县汝南埠镇谢寨村骆油坊村村民骆某接到一个号码为155××××4543（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用）的手机号打来的电话，让骆某误以为是其亲戚王长青。该人以借钱为由向骆某借款10000元，骆某向对方提供的账号打款3000元钱。打款后骆某给其亲戚王长青联系后发现被骗。
四、2017年3月7日，上蔡县西洪乡朱集村马庄2组村民马某接到一个号码为：185××××9814（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用）的手机号打来的电话，让马某误以为是其朋友李海滨。3月8日该号码再次给马某联系，以办事需要给领导送礼为由向马某借钱5000元，马某向对方提供的账号汇款5000元后，对方又以领导嫌送的钱少为由再让马某汇款，引起了马某的怀疑，马某向朋友李海滨核实后发现被骗。
五、2017年3月10日，新蔡县化庄乡王梅庄村委王梅庄前组村民王某接到一个号码为132××××1041（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用）的手机号打来的电话自称是其儿子。对方以需要送礼为由让王某打款4000元。王某向对方提供的账号汇款4000元后，给其儿媳打电话核实情况发现被骗。
六、2017年1月4日，鹿邑县试量镇程庄行政村丁楼村民丁某接到一个号码为185××××6729（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用）的手机号打来的电话自称是鹿邑县李帮儒副县长，1月5日该号码再次给丁某联系，以需要给领导送礼为由向丁某借钱，丁某向对方提供的账号汇款5000元后，对方又以领导嫌送的钱少为由再让丁某汇款，引起了丁某的怀疑，丁某找到李帮儒副县长的手机号后向李帮儒核实情况后发现被骗。
七、2017年1月5日，郑州市中原区颍河西路76号院8号楼1单元1401室居民朱某1接到一个号码为185××××2359打来的电话自称是小区保安张队长（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用），1月6日该号码再次给朱某1联系，以上面领导来检查需要给领导送礼为由向朱某1借钱20000元，朱某1分两笔向对方提供的账号打款7000元后，与对方联系发现对方电话无法接通，后其给小区物业打电话核实情况后发现被骗。
八、2017年1月9日，郑州市惠济区英才街天地湾小区二期3号楼2单元508室居民邵某接到一个号码为185××××3698打来的电话（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用），让邵某误以为是其朋友老董。1月10日该号码再次给邵某联系，以办事需要给领导送礼为由向邵某借钱20000元，邵某向对方提供的账号汇款20000元后，对方又以领导嫌送的钱少为由再让邵某汇款20000元，引起了邵某的怀疑，邵某向朋友老董核实后发现被骗。
九、2017年2月26日，郑州市二七区连云路橄榄城5号院8号楼2单元1801室居民任某接到一个号码为185××××2289打来的电话（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用），让任某误以为是其同事徐经理。2月27日该号码再次给任某联系，以办事需要给领导送礼为由向任某借钱，任某分四次向对方提供的银行卡号上共计汇款4万元后，与对方联系发现对方电话无法接通，遂发现被骗。
十、2017年4月23日，新郑市烟厂大街与渔夫子路交叉口人和家苑居民高某接到一个号码为158××××2430打来的电话自称是新郑市润红制药有限公司胡如双（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用），4月24日该号码再次给高某联系，以需要给客户送礼为由向高某借钱10000元，高某向对方提供的账号转账5000元后，对方又让高某再转5000元钱，引起了高某的怀疑，高某向朋友胡如双核实后发现被骗。
十一、2017年4月24日，巩义市西村镇东寨门路51号村民赵某接到一个号码为135××××7181（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用）的手机号打来的电话，让赵某误以为是与其有业务往来的张经理。4月25日该号码再次给赵某联系，以办事需要给领导送礼为由向赵某借10000元钱，赵某向对方提供的账号转账10000元后，对方又多次与赵某联系向其借钱。2017年5月3日赵某向张经理核实后发现被骗。
十二、2017年3月2日，新乡医学院学生朱某2接到一个号码为185××××9562打来的电话自称是学校成人教育学院的张老师（作案手机已扣押，经串号比对该作案号在扣押的作案机上使用），3月3日该号码再次给朱某2联系，以需要给学校领导送礼为由让朱某2向领导账号转账4000元，朱某2向对方提供的账号转账4000元后，对方又让朱某2再转4000元钱，朱某2向对方的账号内又存入了2000元。当日朱某2遇到张老师核实情况后发现被骗。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人陈某陈述：2017年3月2日15时许，一男子使用手机号码155××××8264（河南驻马店联通）和我联系让我误以为是朋友张全文。3月3日8时许，该男子再次使用155××××8264号码与我联系，以办事需给领导送钱为由向我借钱，我未向张全文核实的情况下，先后四次向对方提供的银行卡号上共计汇款4万元。后该男子再次要求我汇款时，我发现被骗就报案了。
2、被害人李某陈述：2017年3月9日下午15时许，我接到一个陌生男子使用手机号为132××××1041打来的电话，对方说让我第二天到办公室说个事，我听着对方的声音像是我一个朋友，就相信了对方。3月10日上午9时许，对方使用132××××1041手机号给我电话联系说不让其到办公室了，并称要给领导办事，让我帮帮忙给领导打钱，我向朋友借了3000元钱到驻马店市驿城区雪松路与文明路交叉口东南角的中国邮政银行的ATM机处给对方联系，对方给我念了一个银行卡号，我直接将3000元钱现金给对方提供的银行卡号打过去了，后对方又以领导不高兴嫌3000元钱太少为由，让我再打7000元钱，我感觉自己被骗了。
3、被害人骆某陈述：2017年2月27日上午九点多我接到一个号码为155××××4543打来的电话，我听着对方的声音像是我亲戚王长青，对方说没有钱了让我给他打1万元钱。我说我没有那么多的钱，只有3000元。对方给我发了个银行账号。我就去正阳县真阳镇老广场旁边的邮政储蓄银行按照那个账号打了3000元钱。打过钱后我给王长青联系问他收到我打的钱了吗，王长青说我被骗了，我就报警了。
4、被害人马某陈述：2017年3月7日下午5点左右，我在西洪乡宋庄接到一个电话号码为185××××9814的男子直接称呼我为海州，我以为是我朋友李海滨，我问对方有什么事情，对方说明天上午8点半左右来西洪找我有点事。2017年3月8日上午9点左右，对方打电话询问我是否到西洪了，我给对方说没有到。对方说有事急需用钱让我准备5000元，过了一会，我带着钱到了西洪，对方说在领导办公室，找领导办点事情，需要用点钱，让我帮忙把钱帮转到领导账上，等到领导走了在把现金直接还给我。过了一会我的手机收到号码为185××××9814发来的信息，信息上说“邮政吴冬才6217993300074697498”。我在西洪邮政银行柜台用现金汇款的方式向对方提供的账户汇款5000元。汇款后对方又打电话过来说领导嫌钱少让我想办法在给领导汇点。我起了疑心，我给朋友李海滨以前的手机号打过去电话问情况，李海滨说没有这个事情。我知道自己被骗就报案了。
5、被害人王某陈述：2017年3月10日中午11时40分我接到号码为132××××1041自称是我儿子的电话，对方说是需要送礼让我打4000元钱。我年纪大了听不清，以为就是我儿子。我到新蔡县化庄乡邮政储蓄所按132××××1041给其发的账号汇了4000元钱，汇过钱后我给我儿媳联系问她收到钱没有。我儿媳说他们就没有让我打钱。我才知道我被骗了，就报警了。
6、被害人丁某陈述：2017年1月4日下午我接到手机号为185××××6729打来的电话，对方自称是李副县长让我第二天早上九点到他办公室开会。1月5日上午8点多，对方使用185××××6729手机号给我电话联系问我到哪了。我说我到县城了。对方说在给领导汇报工作，直接给领导钱不方便，让我把钱打到领导卡里，并问我带钱没有，我说我就带了2000元钱。对方说2000元钱给领导送礼太少，问我带银行卡没有。我给对方说我卡里有3000元钱。对方让我把卡里的钱取出来一块给领导汇过去，等会到他办公室了他直接给我现金。我就去银行按对方提供的卡号把5000元钱汇了过去。钱汇过去后，对方又给我联系说钱太少，让我想再汇点。我就意识到可能是被骗了，我找到李县长的电话联系后才发现被骗了，我就报案了。
7、被害人朱某1陈述：2017年1月5日17时40分，我接到185××××2359电话自称是我们小区物业保安张队长的电话，对方说有点事让我明天早上9时以前去找他一趟，当时我有事没有去。第二天早上8时25分接到对方又用185××××2359的电话打来说是上面领导来检查急需用钱让我给他转2万元，当时我没有那么多现金，张队长说是从银行卡把钱取出来用自助机现存。然后我去中原路与华山路向南200米路东的中国农业银行转的钱，第一是从银行柜台上转了5000元，第二次是在自助机上现存转了2000元，转过这两笔钱后对方打电话说是还要再转3000元，我说没有钱了，后来我再打对方电话发现无法接通，然后我给小区物业打电话说是张队长不在物业回老家了。这时我感觉被骗就报案了。
8、被害人邵某陈述：2017年1月9日下午，我接到185××××3689电话让我以为是朋友老董。对方说以前的号不用了，以后让我就联系他的这个号。1月10日上午8点多，对方又使用手机号185××××3689给我电话联系说急着给领导送钱，让我给他转2万块钱，等领导走了他取钱还我。我就向对方提供的卡号内转了2万元钱。转过后我发短息给对方问收到钱了吗。对方说两个领导，2万元钱不够，让我再转2万。我就意识到不对劲了。我给老董原来的号联系问他借我的钱没有，老董说没有。我就知道是被骗了，我就报警了。
9、被害人任某陈述：2017年2月26日17点多，我接到一个自称徐经理的电话（185××××2289）让我第二天上班到他的办公室一下。2017年2月27日8时，我又接到对方电话说要给领导送礼问我借钱，我在郑州市二七区连云路橄榄城5号院小区通过手机银行给对方账户转账共计40000元，等到下午4点多我给自称徐经理的人联系发现联系不上了，我意识到被骗了，我就报案了。
10、被害人高某陈述：2017年4月23日下午16时许，我在老家接到电话号158××××2430打来的电话，对我说是我的领导胡如双，让我明天上班等到9点后去办公室找他一下。2017年4月24日上午8时许，我在新郑市新村镇润弘制药有限公司工作时，接到对方的电话，对方让我往一个客户的银行卡上转10000元，等一会还给我现金，我给对方说我只有5000元钱。对方让我先转5000元。随后对方就发了一个银行卡号发给我。我用支付宝给这张银行卡上转了5000元，剩下5000元没有转。转了钱后我问对方钱收到没有。对方说客户收到钱了，但是脸色很难看，让我再转5000。我感觉不对劲就去胡如双的办公室核实了一下，胡如双说没有这回事，这时骗子又给我打来电话，我就知道被骗了，我就报警了。
11、被害人赵某陈述：2017年4月24日16时，我在家接到一个号码为135××××7181的电话，是一名中年男子的声音，说让我第二天到他办公室一趟，我听着对方像张经理的声音，就说你是“张经理”，对方说就是，还说换号了，让我以后打这个电话。到第二天八点多时对方给我打电话说正在和领导说事让我等会再去。过了一会，对方又给我打电话说想给领导送礼，让我先给领导账户上转点钱，过几天再把钱还给我，我就同意了。我通过支付宝（137××××6075）向对方提供的银行卡里转了10000元钱。到5月3日我给对方打电话想问问对方啥时还钱，发现对方手机停机，我又给之前存的张经理的号码打电话核实，张经理说没有这回事，我才发现被骗了，我就报案了。
12、被害人朱某2陈述：2017年3月2日18时30分许，一个号码为185××××9562的电话给我联系说是学校的成人教育学院张老师，让我明日去学校见他，说是有事。2017年3月3日9时许自称张老师的人再次用185××××9562号码给我打电话，说他要给两位领导送礼金4000元，用现金不方便，怕以他的名义转钱给领导会被发现，让我作为中间人以转帐形式给领导打钱，办完事后会用现金还我钱，我向对方账户转了4000元后，对方说领导嫌少让我再转4000。我又借了2000元存入对方账户。对方让我再存4000元。到下午我打对方电话发现已经关机了，我遇到张老师核实情况后，发现被骗了。
13、被告人位红海供述：我是和孙光辉、孙新海、孙国勇、孙三国、孙黑伟一起实施的诈骗。我们提前掌握的有人员信息，人员信息上有姓名和电话，然后用人员信息所在地区的号码给对方打电话。对方电话接通后我们会直呼对方的姓名，对方问我们是谁了，我们会给对方说怎么连我是谁都听不出来了，这时对方会问我是不是谁。我们会说是的。然后我们给对方说这是我们的新号码让对方存下来。当天我们一般不进行诈骗。等到第二天，我们会给对方联系，以急需用钱给领导或办事送礼为理由向对方借钱，并承诺呆会就会把钱还给对方。对方如果相信了，我们就给对方提供银行卡号，让对方把钱打到我们指定的账号上。骗成功后，我们就把诈骗号关机。因为我们几个人都是河南周口市的人，因为口音的问题，我们主要往河南打电话。我们打河南驻马店、郑州、周口人员信息上的手机号比较多，其它省市打的也有，不过比较少。
我是最早开始用这种方法打电话骗人的。2017年过年前我干的有一个月左右，我就回周口老家了。春节期间我和孙国勇见面聊了聊，当时孙国勇说过了年到益阳找我，他想在益阳这边做煎饼生意。过了年后我就又回益阳了，回益阳后由于我接了个宾馆平时忙着装修，诈骗的事每隔一段时间才干。过年后大概有十多天孙国勇带着他老婆到益阳找我来了。孙国勇来后我们经常在一起玩，我打电话骗人也带着他。孙国勇看到后就问我干啥哩。我就把这种骗人的方法给孙国勇说了。孙国勇说这种方法来钱容易，他也想试试。我也同意了。接下来的一段时间我就和孙国勇一起做这个事。孙国勇来后大概过了十多天，孙国勇请我吃饭，到饭店后我发现孙三国来了。我们吃饭闲聊的时候，孙三国说是孙国勇给他联系来益阳的，他也想在益阳做生意。大概过了一天后，我、孙国勇、孙三国我们在一起的时候，孙三国问我们益阳这边啥生意好做。孙国勇把我们干的这种打电话骗人的事给孙三国讲了。孙三国也提出来跟着我们干，接下来就是我们三个人在一起干了。大概两个多月前，孙光辉给我打来电话说他想到益阳开个“老狼大盘鸡”饭店，当时我给他说让他来，来了我和他合伙。大概打过电话后的第二天孙光辉就来益阳了，他来后，我带着孙光辉在益阳市到处找门面房，找到地方后人家商家看了后说我们找的地方太背，没有同意我们的加盟。这边店加盟不成了，有时我、孙国勇、孙三国出去打电话骗钱的时候也带着孙光辉一起去，孙光辉看到后也跟着我们干了。孙光辉来后没几天，我哥孙新海到益阳来收头发，我们几个人在一起玩了几天，有一天晚上在一起吃饭喝酒的时候，孙新海问孙国勇、孙三国、孙光辉他们来益阳后都干的啥活。他们几个给孙新海说和我一起干打电话骗人的事。然后我们就聊打电话骗钱的事，说着说着孙新海也要和我们一起干了。接下来孙新海也加入进来了。孙新海来后没几天，有一天晚上孙国勇喊我吃饭，我到饭店后看到孙黑伟也来了，我记得那天孙光辉、孙新海、孙国勇、孙三国都在，吃饭喝酒的时候，孙黑伟问他们在益阳都干的啥活，他们就在那说了打电话骗钱的事，孙黑伟听了后也要跟着干，孙黑伟也算加入进来了。孙光辉、孙新海、孙国勇、孙三国、孙黑伟基本上都是2017年过了年二三月份来益阳干诈骗的事情的。
大概2016年年底12月份的时候，“糖水”到益阳找我玩，他来后我陪着他在益阳玩了两天，他走之前给我说他们老家那片干打电话骗人的人很多，问我愿意干不。我问他咋干，他就把经过给我讲了一下，并给我了两三部老式按键手机和一张有人员信息的单子让我先干干试试。我就一个人开始干了。后来陆续来的人多了，需要的人员信息量大了，“糖水”给我说了一个QQ号，让我自己找个打印店从QQ上把人员信息下下来，打出来。孙光辉来后，我、孙国勇、孙三国、孙光辉我们几个兑钱买了一台二手笔记本电脑和一台打印机，我们需要人员信息时，由孙光辉把人员信息从QQ上下下来，再用打印机打出来。我们几个人按照打印出来的人员信息打电话骗钱。除了孙新海和孙光辉我们其它人基本上都有家属，我们也不想让家属知道我们干的这种事，孙新海平时就和孙光辉在一起住，诈骗用的手机、电脑放在孙光辉和孙新海那。我们打的有一万个左右的诈骗电话。
我们作案用的银行卡号也是“糖水”提供的。我们打诈骗电话后如果对方相信了会问我们怎么把钱转给我们，我们问对方有哪银行的卡，对方说出银行后，我们会让对方到银行后再给我们联系，在这期间，我会和“糖水”联系，让他把相关银行的卡号给我发来。被骗的人说到银行后，我们这边把银行卡给被骗的人发过去。有的时候是向“糖水”要过银行卡号后，对方反应过来没有上当，那我们就接着用这些卡号，如果接下来有人上当了，我们就直接让对方向我们掌握的银行卡号上转钱。
诈骗成功后，都是我给“糖水”联系的。我给“糖水”联系后，他把我们骗的钱的33%给我打过来，钱打过来后，有时是我去取，有时我让其他人去取。取到的钱，我再从中抽3%，剩下的30%谁骗成的就给谁。
“糖水”向我提供电话和电话卡及人员信息，我再把手机、人员信息分给孙光辉、孙新海、孙国勇、孙三国、孙黑伟让他们打，我本人也参与打电话。
14、被告人孙新海供述：我是2017年春节后正月十八或十九（公历2月14日或15日）那两天到湖南省益阳市开始参与这种冒充熟人打电话诈骗的，我在益阳利用这种方式诈骗干了一个多月的时间后，因为我小儿媳要生孩子了，所以我就在2017年3月底的时候从湖南益阳回到商水县老家了。我回到老家20天左右后，2017年4月19日，我小孙子出生了，我就在家里侍候我小儿媳坐月子，到2017年5月18号、19号那两天（具体是哪一天我记不清楚了），我又从老家去湖南益阳了，我这次去湖南益阳后前几天时间没有打电话诈骗，先是玩了几天，5月24日我才继续开始打电话进行诈骗，结果5月25日上午就被警察抓获了。
我们八个人一般都是分成两班，一班开一辆车，有时开车外出到益阳市市区和郊区找个僻静的地方，然后坐在车上或者下车打电话，有时在我们住的地方打电话。我们外出打电话诈骗时一共乘坐两辆车，一辆是位红海的白色奇瑞越野车，车牌号是湘Ｈ×××××；另一辆是孙光辉的白色轿车，什么牌子的车我不知道，车牌号多少我没记住。
我们诈骗时打电话用的手机、手机卡、银行卡号都是位红海负责提供给我们的，位红海在什么地方弄的手机、手机卡我不清楚。他提供给我们的银行卡号是取款人告诉他后，他再告诉我们。
位红海是总负责人，我和孙光辉、孙三国、孙国勇、孙小伟、孙小亚、位猛我们都是跟着位红海干的，我们打电话时用的手机、手机卡、银行卡号都是位红海提供给我们的，用于打电话的这些人员的姓名、电话也是位红海提供给我们的，还有就是位红海还教我们怎样给别人打电话进行诈骗。
我们诈骗的流程就是前一天下午三四点钟时先向对方打电话，对方会问我们是谁，我们就会让对方猜猜我们是谁，对方如果说不知道我们是谁，就把电话给挂掉了，对方如果说出一个他熟人的名字后，我们就会冒充对方说的这个熟人的身份，告诉对方第二天上午9点来我办公室一趟，等到第二天我们一般会再次在上午9点钱提前打对方的电话，以需要给领导送钱为由向对方借钱，对方如果同意给我们汇款后，我们就让对方到银行后告诉我们一声，我们再把银行卡号用手机短信发给被骗的人，被骗的人向我们指定的银行卡号汇钱后，我们就会把对方已经汇款的情况告诉位红海，位红海就会安排专门的取款人取款，取款人取款成功后，就扣除他们应得的钱再把剩余的钱交给位红海，位红海再把我们个人应得的钱交给我们。我们每人打电话实施诈骗之前，位红海会事先告诉我们几个不同银行的银行卡号，对方同意汇款后会问我们汇到某某银行的银行卡行不行，如果位红海事先告诉我们的这些银行卡有对方提到的银行，我们就说可以，如果我们手里没有对方提到的这些银行，我们就会让对方把钱汇到我们有的这些银行的银行卡里。诈骗成功后，我们每个直接打电话实施诈骗的人得诈骗金额总数的33%，位红海和取款人各自得多少钱我不清楚。
孙三国、孙小亚也是2017年春节后开始参与用冒充熟人打电话诈骗的，当时他们两人是和我一起坐火车从商水老家去的益阳市，今年3月底我从益阳回老家伺候小儿媳月子时，他们两人没有回去，还在益阳继续参与打电话诈骗，他们两人一直干到5月25日我们被抓那天。孙光辉是今年2月底开着他自己的车和孙小伟一起去的益阳，他俩是那时候才开始参与冒充熟人打电话诈骗的，他一直干到5月25日我们被抓的那一天。孙国勇是今年3月10号左右一个人从老家去益阳开始参与诈骗的，他一直干到5月25日我们被抓的那一天。位猛是今年3月中旬去的益阳，具体3月几号我记不清楚了，他是那时候开始参与诈骗的，位猛刚去那几天没有直接打电话，只是跟着我们一起出去听着我们打电话学习怎样打电话，有时还开着位红海的车拉着人出去打电话诈骗，我和他一起出去时没见过他打电话诈骗，他和别人一起出去时有没有打电话诈骗我不清楚，5月18日、19日那两天我从老家又到益阳后，位猛才开始自己打电话诈骗，他一共打了有两天的电话，位猛在益阳这段时间中间回家过三四天的时间，回家后就又去益阳了。位红海之前在益阳开了一家”香益宾馆”，他平时就一直在益阳生活，今年春节后我们过去之前他就一直在益阳市，我知道的是我们到益阳后，位红海和我们一起参与打电话诈骗的，一直干到5月25日我们被抓那天，2月份我们去益阳之前位红海是不是就已经开始打电话诈骗了我不清楚。
最早我是不知道位红海在益阳打电话诈骗的事情，今年过了春节后，我给位红海打电话想在益阳找个活干，位红海说益阳那边有活让我过去看看，当时孙三国、孙小亚他俩也给位红海联系过说去益阳，我们三人就一起去益阳了，至于孙三国、孙小亚在老家和位红海联系时知不知道让他们过去是做打电话诈骗的事情我就不清楚了。孙光辉、孙小伟、孙国勇他们三人去益阳也是他们自己和位红海联系的，他们联系位红海时知不知道位红海是让他们过去打电话诈骗的我也不清楚。我到益阳后看到位红海给别人打电话诈骗别人时，我就说“这不是诈骗吗？”位红海说“就是诈骗”，然后他还说我干不了这活，我当时对他说“我想试试”，位红海就说“你想试试就试试，看你能不能干的了”，然后我就开始参与打电话诈骗了。孙三国、孙小亚、孙光辉、孙小伟、孙国勇到益阳后，位红海就直接开始示范着教他们怎样打电话诈骗，孙三国、孙小亚、孙光辉、孙小伟、孙国勇他们都愿意试着做，然后他们就开始参与了打电话诈骗了。位猛到益阳找到位红海才知道位红海是在做诈骗的事情，但是是他自己主动要求参与的，还是位红海让他参与的我就不清楚了。
每次位红海会给我们每人六七十个人的电话号码，我们每天就把这六七十个人的电话全拨打一遍，如果对方相信我们是他们的熟人，我们就会在第二天再次拨打对方的电话以给领导送钱为由借钱。我前后一共打了十一二天的电话，一共拨打过约七八百个人次的电话。但我们也不是天天拨打电话诈骗，有时没有实施诈骗对象的信息时我们就不打了。
电脑和打印机是我和孙三国、孙小亚我们三人到益阳之后位红海花钱买的旧机器，等到孙光辉、孙小伟、孙国勇他们到益阳后，位红海说既然大家都愿意在一起干了，买电脑和打印机的钱大家得兑出来，我们都同意了，然后我们每人就兑了200元钱。
我知道电脑和打印机是打印我们准备实施诈骗对象的姓名、手机号等信息用的，是不是还有其他用途我不清楚。
15、被告人孙光辉供述：我打电话诈骗别人了。我是从2017年3月15日左右开始实施诈骗的。和我一起诈骗的有位红海、孙新海。我是用手机给被害人打电话，问被害人知道我是谁吗？这时被害人会误认为我是他们的朋友，接着被害人叫出朋友的名字后，我就顺着答应，然后我就给被害人说我换新号码了，让被害人把新号码存一下。接着第二天我就给被害人打电话套被害人的话，让被害人过来找我，等过一会儿我又给被害人打电话说，我这边来了两个朋友或两个领导，我现在急需要用钱，或以资金周转不开或以给领导送礼等理由，向被害人借钱并给被害人说这些钱还会还的，被害人同意借钱后，我就给被害人提供一个银行卡号，让被害人往这个银行卡上汇钱。被害人信息是位红海负责联系，他联系后会有人通过QQ把被害人信息发到我屋里笔记本电脑上的QQ，然后我负责把被害人信息从QQ上下载下来并用打印机打印出来，下载打印出来后我就把这些信息在笔记本电脑上删除了。从我住的对方搜出的笔记本电脑是我接收被害人信息用的那台笔记本电脑，然后我用笔记本电脑和打印机把被害人信息用A4纸打印出来。诈骗成功后，位红海分给我诈骗赃款的30%，至于其它的钱是怎么分的我不清楚。
今年2月份在羊舞岭小区租住的时候，位红海教我的这种诈骗方法，当时位红海把这种诈骗手法写到纸上让我们传着看，实际诈骗的时候我们再根据被害人说的话，随机应变。
办案民警从我住的房间搜出的这些手机都是我们以前作案用的，后来位红海就把这些手机装到一个塑料袋内放到我住的衣柜顶上。搜查出的那些用A4纸打印好的手机号码是我从QQ上下载并打印出来的被害人信息，这些手机号码和姓名就是我们打电话使用的被害人信息。
16、驻马店市人民检察院检验报告证实，对从孙光辉处扣押的联想笔记本电脑硬盘取证分析，获得的该电脑上曾经下载存储过的大量疑似被害人信息。
17、搜查笔录、扣押物品清单、照片、作案手机号话单、作案手机串号照片，证实在被告人住处及车上搜查出作案用的手机、手机卡、疑似被害人人员信息、银行卡、笔记本电脑、打印机等物品，均已被扣押。并证实被害人被骗时被告人使用的手机号均在被扣押的手机内使用过。
18、辨认笔录、照片证实被告人位红海、孙新海、孙光辉对同案人的辨认情况。
19、转款凭证证实被害人陈某、李某、骆某、王某、丁某、邵某、任某、高某、赵某、朱某2等人被骗取汇款的情况。
20、户籍证明及到案经过证实了被告人的身份及其到案情况。
上述证据均经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，应予采信。
综上被告人位红海参与诈骗12起，诈骗数额148000元；被告人孙新海参与诈骗9起，诈骗数额116000元；被告人孙光辉参与诈骗2起，诈骗数额15000元。
本案审理过程中，被告人位红海退赔被害人损失128000元，缴纳罚金15000元；被告人孙新海退赔被害人损失5000元，缴纳罚金1万元；被告人孙光辉退赔被害人损失15000元，缴纳罚金3000元。
本院认为，被告人位红海、孙新海、孙光辉以非法占有为目的，伙同他人骗取公民财物，其中被告人位红海、孙新海骗取财物数额巨大，被告人孙光辉骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中被告人位红海在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人孙新海、孙光辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人孙新海应当减轻处罚，对被告人孙光辉应当从轻处罚。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人位红海、孙新海、孙光辉当庭自愿认罪，积极全部退赔被害人损失，均可以酌情从轻处罚。关于被告人孙光辉辩称其只参与诈骗5000元；被告人位红海的辩护人辩称对本案犯罪数额有异议，没有直接证据证明12位被害人系被告人所骗，本案不应作主从犯区别；被告人孙新海的辩护人辩称指控被告人孙新海116000元的犯罪数额没有证据证明；被告人孙光辉的辩护人辩称指控被告人孙光辉诈骗既遂15000元的事实不清、证据不足的辩解辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；对被告人孙光辉的辩护人辩称被告人孙光辉系从犯的意见，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人位红海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2020年5月24日止。）
二、被告人孙新海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年5月24日止。）
三、被告人孙光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年1月24日止。）
四、公安机关扣押的作案用的手机、笔记本电脑、打印机予以没收；
五、被告人位红海、孙新海、孙光辉退赔损失款共计148000元发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 路盛平
审 判 员 高 辰
人民陪审员 孙卫东
二〇一八年一月十一日
书 记 员 林 琳