黑龙江省鸡西市梨树区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0305刑初12号
公诉机关黑龙江省鸡西市梨树区人民检察院。
被告人林杰，男，1970年11月7日出生，住福建省福州市仓山区。
辩护人张兆芹，黑龙江雪原律师事务所律师。
被告人潘文勇，男，1975年10月13日出生，住福建省福州市仓山区。
辩护人马忠贵，黑龙江雪原律师事务所律师。
被告人潘家勇，男，1976年8月10日出生，住福建省福州市仓山区。
辩护人祝士东，黑龙江雪原律师事务所律师。
被告人潘锦秋，男，1976年10月15日出生，住福建省福州市仓山区。
辩护人郝旭东，黑龙江雪原律师事务所律师。
被告人王敏，男，1965年4月4日出生，住福建省福州市仓山区。
辩护人高秀艳，黑龙江腾飞律师事务所律师。
辩护人张松楠，黑龙江雪原律师事务所律师。
被告人潘春，男，1985年1月8日出生，住福建省福州市仓山区。
辩护人孙丹，黑龙江惠园律师事务所律师。
鸡西市梨树区人民检察院以鸡梨检刑诉[2018]12号起诉书指控被告人林杰、潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏、潘春犯开设赌场罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，由本院刑庭庭长陈希文担任审判长并主审，人民陪审员王振山、赵崇艳参与本案事实审理，于2018年4月19日公开开庭审理了本案。鸡西市梨树区人民检察院指派检察员孙锐出庭支持公诉。被告人林杰及其辩护人张兆芹，被告人潘文勇及其辩护人马忠贵，被告人潘家勇及其辩护人祝士东，被告人潘锦秋及其辩护人郝旭东，被告人王敏及其辩护人张松楠，被告人潘春及其辩护人孙丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年9月至2017年4月期间，被告人林杰从阿浪（绰号）处获得“源锋”、“大海”赌博网站（网址××）的总代理账号和密码，为该网站担任总代理，并分别招募被告人潘文勇和潘家勇、潘锦秋和刘某（在逃）、王敏为下级代理，再由下级代理招募会员并接受会员投注，进行六合彩网络赌博。
潘文勇和潘家勇合伙，共同利用林杰提供的代理账号ee6678（密码aaa111）做代理，于2016年11月至2017年4月共发展会员7名，通过远程勘验工作记录显示，从2017年4月1日至2017年4月19日，该账号接受会员下注金额共计人民币1762103.00元，退水125897.16元，潘文勇、潘家勇分别按40%、20%的比例分配该赌博网站的盈利。二人分别以每月1200元、600元的价格雇佣被告人潘春负责操作赌博网站，于每次开奖后，根据参赌会员账号输赢情况，负责联系上线林杰，并与潘文勇和潘家勇及下线会员结算赌资。
潘锦秋和刘某（在逃）合伙，共同利用林杰提供的代理账号ec6699（密码aaa111）做代理，于2016年11月至2017年4月共发展会员20名，通过远程勘验工作记录显示，从2017年4月1日至2017年4月19日，该账号接受会员下注金额共计人民币1516634.00元，退水113234.04元，潘锦秋、刘某分别按20%、40%的比例分配该赌博网站的盈利。二人分别以每月600元、2000元的价格雇佣潘春负责操作赌博网站，于每次开奖后，根据参赌会员账号输赢情况，负责联系上线林杰，并与潘锦秋和刘某及下线会员结算赌资。
2016年11月至2017年4月，王敏从林杰处获得“源锋”赌博网站（网址××）下级代理账号wmi123后，利用该账号发展包括郑某1在内的四名会员，并接受会员投注。期间王敏使用李某账号为××的建行卡，与林杰指定的付某银行卡之间进行赌资转账。其中2016年12月1日至2017年2月28日，李某银行卡向付某建行卡转账赌资共计人民币1505130.00元。
综上，林杰在担任赌博网站总代理期间，其招募的下级代理共接受会员投注人民币4783867.00元，退水人民币239131.20元；潘文勇和潘家勇合伙担任赌博网站代理期间，接受会员下注金额共计人民币1762103.00元，退水125897.16元；潘锦秋和刘某合伙担任赌博网站代理期间，接受会员下注金额共计人民币1516634.00元，退水113234.04元；王敏在担任赌博网站代理期间，涉案赌资共计人民币1505130.00元；潘春被潘文勇、潘家勇、潘锦秋等人雇佣负责操作赌博网站期间，帮助收取赌资共计人民币3278737.00元，获利人民币13200.00元。
经侦查，被告人林杰、潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏、潘春于2017年4月19日在福建省福州市仓山区被公安机关抓获。
开庭审理中，公诉人向法庭提供了相关的证据。
公诉机关认为，被告人林杰以营利为目的，为赌博网站担任总代理，招募下级代理，由下级代理接受会员投注，情节严重；被告人潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受会员投注，情节严重；被告人潘春明知是赌博网站，为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人林杰系主犯，被告人潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏、潘春系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人林杰、潘文勇、潘家勇、潘锦秋、潘春到案后，如实供述其犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。
对公诉机关的指控，被告人林杰无辩解意见，自愿认罪。辩护人辩护意见，1、被告人林杰自愿认罪，到案后如实供述犯罪事实，积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚；2、被告人林杰文化水平较低，法律意识淡薄，且无前科劣迹，受当地居住环境影响所致，主观恶性不大；3、被告人林杰在本案中获利3万元，数额较小。综上，建议对被告人林杰适用缓刑。
对公诉机关的指控，被告人潘文勇无辩解意见，自愿认罪。辩护人辩护意见，1、被告人潘文勇开设赌场涉赌人员少、时间短，社会危害性相对较小；2、被告人潘文勇文化水平较低，法律意识淡薄，且无前科劣迹，主观恶性不大；3、被告人潘文勇自愿认罪，如实供述自己的罪行，积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚；4、被告人潘文勇系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。综上，望对被告人潘文勇适用缓刑。
对公诉机关的指控，被告人潘家勇无辩解意见，自愿认罪。辩护人辩护意见，1、被告人潘家勇系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人潘家勇无前科劣迹，自愿认罪，如实供述自己的罪行，积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚；3、被告人潘家勇开设赌场涉赌人员少、时间短，社会危害性相对较小。综上，望对被告人潘家勇判处缓刑。
对公诉机关的指控，被告人潘锦秋无辩解意见，自愿认罪。辩护人辩护意见，1、被告人潘锦秋系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；2、被告人潘锦秋自愿认罪，如实供述自己的罪行，积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚；3、被告人潘锦秋文化水平较低，法律意识淡薄，且无前科劣迹，主观恶性不大。综上，望对被告人潘锦秋适用缓刑。
对公诉机关的指控，被告人王敏无辩解意见，自愿认罪。辩护人辩护意见，1、被告人王敏系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；2、被告人王敏自愿认罪，如实供述自己的罪行，积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚；3、本案无受害人、报案人或关注人，被告人的行为没有造成严重的社会不良影响；4、被告人王敏身体严重残疾，日常生活需人照顾。综上，恳请法庭对其判处缓刑。
对公诉机关的指控，被告人潘春无辩解意见，自愿认罪。辩护人辩护意见，1、被告人潘春系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；2、被告人潘春自愿认罪，如实供述自己的罪行，在庭审前主动交待侦查机关未掌握的获利情况，积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，且无前科劣迹，可从轻处罚。综上，恳请法院对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：2016年9月至2017年4月期间，被告人林杰从阿浪（绰号）处获得“源锋”、“大海”赌博网站（网址××）的总代理账号和密码，为该网站担任总代理，并分别招募被告人潘文勇和潘家勇、潘锦秋和刘某（在逃）、王敏为下级代理，再由下级代理招募会员并接受会员投注，进行六合彩网络赌博，截止案发，非法获利人民币30000.00元。
潘文勇和潘家勇合伙，共同利用林杰提供的代理账号ee6678（密码aaa111）做代理，于2016年11月至2017年4月共发展会员7名，通过远程勘验工作记录显示，从2017年4月1日至2017年4月19日，该账号接受会员下注金额共计人民币1762103.00元，退水125897.16元，潘文勇、潘家勇分别按40%、20%的比例分配该赌博网站的盈利。二人分别以每月1200元、600元的价格雇佣被告人潘春负责操作赌博网站，于每次开奖后，根据参赌会员账号输赢情况，负责联系上线林杰，并与潘文勇和潘家勇及下线会员结算赌资，截止案发，被告人潘文勇非法获利人民币25000.00元，被告人潘家勇非法获利人民币12500.00元。
潘锦秋和刘某（在逃）合伙，共同利用林杰提供的代理账号ec6699（密码aaa111）做代理，于2016年11月至2017年4月共发展会员20名，通过远程勘验工作记录显示，从2017年4月1日至2017年4月19日，该账号接受会员下注金额共计人民币1516634.00元，退水113234.04元，潘锦秋、刘某分别按20%、40%的比例分配该赌博网站的盈利。二人分别以每月600元、2000元的价格雇佣潘春负责操作赌博网站，于每次开奖后，根据参赌会员账号输赢情况，负责联系上线林杰，并与潘锦秋和刘某及下线会员结算赌资，截止案发，被告人潘锦秋非法获利人民币7800.00元。
2016年11月至2017年4月，王敏从林杰处获得“源锋”赌博网站（网址××）下级代理账号wmi123后，利用该账号发展包括郑某1在内的四名会员，并接受会员投注。期间王敏使用李某账号为××的建行卡，与林杰指定的付某银行卡之间进行赌资转账。其中2016年12月1日至2017年2月28日，李某银行卡向付某建行卡转账赌资共计人民币1505130.00元，截止案发，被告人王敏非法获利人民币30000.00元。
综上，林杰在担任赌博网站总代理期间，其招募的下级代理共接受会员投注人民币4783867.00元，退水人民币239131.20元，非法获利人民币30000.00元；潘文勇和潘家勇合伙担任赌博网站代理期间，接受会员下注金额共计人民币1762103.00元，退水125897.16元，被告人潘文勇非法获利人民币25000.00元，被告人潘家勇非法获利人民币12500.00元；潘锦秋和刘某合伙担任赌博网站代理期间，接受会员下注金额共计人民币1516634.00元，退水113234.04元，被告人潘锦秋非法获利人民币7800.00元；王敏在担任赌博网站代理期间，涉案赌资共计人民币1505130.00元，非法获利人民币30000.00元；潘春被潘文勇、潘家勇、潘锦秋等人雇佣负责赌博网站开奖、对账等工作，帮助收取赌资共计人民币3278737.00元，共非法获利人民币26400.00元。经侦查，被告人林杰、潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏、潘春于2017年4月19日在福建省福州市仓山区被公安机关抓获。
证明上述事实的证据有：
1.物证：笔记本电脑1台、手机8部、银行卡22张。
2.书证：被告人的常住人口基本信息、抓获经过、ec6699与ee6678账号赌资统计、网站恢复材料、扣押清单、在逃人员信息登记表、银行卡客户交易查询单、办案说明、情况说明等；
3.证人江某,郑某1、潘某,郑某1的证言；
4.被告人林杰、潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏、潘春的供述和辩解；
5.电子物证检验报告书；
6.远程勘验笔录、固定电子证据清单、勘验检查照片记录表、辨认笔录；
7.光盘9张。
对上述所列证据，经当庭质证，控辩双方均无异议。
上述所列证据证实了被告人林杰、潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏、潘春作案的时间、地点、手段等情节。证据间相互印证，相互关联，证据合法有效，本院予以采信。
本院认为，被告人林杰以营利为目的，为赌博网站担任代理，招募下级代理，由下级代理接受会员投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重；被告人潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受会员投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重；被告人潘春明知是赌博网站，为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，应以开设赌场罪共犯论处，且属情节严重。本案系共同犯罪，被告人林杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏、潘春在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人林杰、潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏、潘春到案后，均能如实供述自己的罪行，自愿认罪，赃款已全额上缴，且积极缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚；被告人林杰、潘文勇、潘家勇、潘锦秋、潘春均系农民，因其五人法律意识淡薄，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。六辩护人的辩护意见正确，予以采纳。根据被告人林杰、潘文勇、潘家勇、潘锦秋、王敏、潘春犯罪的事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条第（二）款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人林杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000.00元；所获赃款人民币30000.00元予以没收，上缴国库。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人潘文勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币100000.00元；所获赃款人民币25000.00元予以没收，上缴国库。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
三、被告人潘家勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币80000.00元；所获赃款人民币12500.00元予以没收，上缴国库。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
四、被告人潘锦秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币80000.00元；所获赃款人民币7800.00元予以没收，上缴国库。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
五、被告人王敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币100000.00元；所获赃款人民币30000.00元予以没收，上缴国库。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
六、被告人潘春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000.00元；所获赃款人民币26400.00元予以没收，上缴国库。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
七、作案工具笔记本电脑1台予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 陈希文
人民陪审员 王振山
人民陪审员 赵崇艳
二〇一八年五月七日
书 记 员 曹 静