?杭州市萧山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0109刑初1543号公诉机关杭州市萧山区人民检察院。被告人王文强，男，汉族，1983年1月7日出生，福建省平潭县人，初中文化，无业，户籍地平潭县；因本案于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。辩护人施政，浙江宝国律师事务所律师。杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2017］918号起诉书指控被告人王文强犯诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院于同年10月5日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员黄维娜、代理检察员陈霞出庭支持公诉，被告人王文强及其委托的辩护人施政到庭参加了诉讼。在审理过程中，经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月份左右，被告人王文强明知他人实施诈骗，为赚取取款金额0.5%的好处费，介绍何某（已判刑）给上家取款，并将从上家处获得的作案银行卡交给何某。何某明知他人实施诈骗，纠集肖某（已判刑）负责对诈骗资金取现、返存，后肖某纠集郑某、赵某、王某、金某（均已判刑）等人成立团伙共同取款存入指定账户。2016年8月10日、8月11日，肖某等人在福州市多家银行ATM机取款共计323600元，系被害人沈某被他人冒充公安机关工作人员诈骗的钱款。2016年8月29日、8月30日，肖某等人又在福州市多家银行ATM机上取款共计134400元，系被害人尚某被他人冒充司法机关工作人员诈骗的钱款。2016年9月初，在肖某等人被抓获后，何某又纠集叶某（已判刑）负责对诈骗资金取现、返存，叶某纠集江某、杨某（均已判刑）成立取款团伙共同取款存入指定账户。2016年9月7日，叶某等人在福州市工商银行ATM机上取款35000元，并通过无卡存款存入他人银行卡，系被害人洪某被诈骗的钱款。对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解、同案犯的供述、被害人的陈述、搜查笔录、辨认笔录、相关书证、案发经过、抓获经过、情况说明、被告人的户籍证明等证据予以佐证，认为被告人王文强的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，其系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以惩处。被告人王文强对起诉书指控的事实及罪名均提出异议，辩称1.其不知道有人在实施诈骗；2.其转交银行卡给何某时，外面有包装，其不知道里面是银行卡，当晚何某告诉其时，其才知道是银行卡。被告人王文强的辩护人提出公诉机关指控被告人王文强犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不能排除合理怀疑。经审理查明：2016年7月份左右，被告人王文强明知他人实施诈骗，为赚取取款金额0.5%的好处费，让何某找人帮忙取款，并将从上家处获得的作案银行卡交给何某。何某明知他人实施诈骗，为获取好处费，纠集肖某负责对诈骗资金取现、返存，后肖某纠集郑某、赵某、王某、金某等人成立团伙共同取款存入指定账户。2016年8月10日、8月11日，肖某等人在福州市多家银行ATM机取款共计323600元，系被害人沈某被他人冒充公安机关工作人员诈骗的钱款。2016年8月29日、8月30日，肖某等人又在福州市多家银行ATM机上取款共计134400元，系被害人尚某被他人冒充司法机关工作人员诈骗的钱款。2016年9月初，在肖某等人被抓后，何某又纠集叶某负责对诈骗资金取现、返存，叶某纠集江某、杨某成立取款团伙共同取款存入指定账户。2016年9月7日，叶某等人在福州市工商银行ATM机上取款35000元，并通过无卡存款存入他人银行卡，系被害人洪某被诈骗的钱款。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1.被告人王文强的供述、辩解及讯问同步录音录像，证实被告人王文强供称，2016年的6、7月份，其认识了台湾地区男子“姜某”和“陈坎”，后“姜某”和“陈坎”让其帮忙找几个人帮他们做六合彩的事情，其介绍后1万元可以抽成200元，其就给他们介绍了何某，其同何某讲台湾人可以给何某1.5%的抽成，其得0.5%。约一周后，一名自称受“姜某”安排的女子给了其一个文件袋，其随后将文件袋给了何某，后来何某告诉其文件袋内的东西是银行卡。期间，“姜某”给了其3000元钱。其问“姜某”是做什么工作，“姜某”讲是做地下钱庄的。其感觉他们是在做电信诈骗。庭审中，其辩称不知道有人在实施诈骗，同时其转交银行卡给何某时，外面有包装，其不知道里面是银行卡，当晚何某告诉其时，其才知道是银行卡。2.同案犯何某的供述及辨认笔录，证实其别名何汀，外号“颠趴”。2016年7月，王文强让其找人帮忙取款，从中给其1.5%的好处费。一开始王文强说是地下钱庄的钱，后其知道是电信诈骗来的钱。其联系了肖某，让肖某帮忙取款，肖某答应后，其就将王文强的电话给了肖某，王文强与肖某相互加了微信，如果需要存取钱王文强直接微信联系肖某。2016年8月，王文强分两次把十几张银行卡通过其交给肖某，肖某根据王文强的指示拿卡取款，再按王文强的指令把钱存掉，具体取款是王文强和肖某联系。2016年8月，王文强分几次给了其好处费一共5000余元，王文强还通过其给了肖某几千元钱。2016年9月，肖某被抓后，王文强让其再找人帮忙取款，其就联系了肖某的亲戚叶某，叶某表示同意，后王文强通过其交给叶某五、六张银行卡，具体取款的事是王文强和叶某联系。其辨认出王文强。3.同案犯肖某的供述，证实2016年7、8月，何汀（外号叫“颠趴”）联系其，让其帮他的朋友取款，每取1万元可以提成75-100元，“颠趴”让其加了他朋友的微信（微信昵称“仔仔”）。其同意并组织了金某、郑某、王某等人取款。“颠趴”一开始交给其两三次共计十多张银行卡后，其就和“仔仔”联系了，每次都是“仔仔”在微信上告诉其在什么路边放了几张银行卡，让其去取。取款是每次钱到了，“仔仔”会在微信上告诉其，然后其按照“仔仔”的要求取款，再存到“仔仔”提供的账户上，其被抓获时身上有约100张银行卡，均是“仔仔”给其的，其知道卡里的资金来源肯定不合法。“仔仔”在微信上和其说，他的上家都是台湾大佬，在福州有很多洗钱公司。其每天和“仔仔”结算酬劳，有时直接从取的钱里扣，有时“仔仔”通过“颠趴”给其酬劳。“颠趴”不取款，只负责指挥，因其是“颠趴”介绍的，所以其的业务“颠趴”有提成。2016年8月10日至13日期间，其组织王某、赵某、郑某等人在福州市区都取过钱。2016年8月29日、30日，其组织郑某、金某、王某取过钱。4.同案犯叶某的供述，证实肖某被抓后，何汀（“颠趴”）联系其，让其帮别人取款，其知道取款这种事情肯定是违法的，没有同意，后其因很久没有发工资了，就同意帮何汀取款，并联系了张某勇。后来何汀给了其十张银行卡，其就与张某勇、江某一起去取款，2016年9月7日、8日，何汀或“疯子”通过微信告知其取款信息，其就让江某、张某勇去取款，取完后将钱存入指定账户。5.同案犯郑某的供述，证实2016年8月份，其在明知钱款来源可能不正的情况下，帮肖某取款的事实。6.同案犯赵某的供述，证实2016年8月份，其在明知道钱款来路不正的情况下，在肖某的安排下，其与郑某、王某、肖某的女朋友等人在福州帮人取款。其中，2016年8月11日，其在福州市华夏银行ATM机取过款。7.同案犯王某的供述，证实2016年8月，在明知道钱款来路不正的情况下，在肖某的安排下，其与肖某、郑某、赵某、肖某的女朋友等人在福州帮人取款。其中，2016年8月11日，其在福州市建设银行城东支行ATM机取过款。8.同案犯金某的供述，证实2016年8月，在肖某的安排下，其与郑某、赵某等帮人取款、存款。其中，2016年8月29日，其在福州市建设银行龙腰支行ATM机取过款。9.同案犯江某的供述，证实2016年8、9月份，其在肖某、叶某的安排下，在福州市帮人取款的事实。10.同案犯杨某的供述，证实2016年9月份，其在叶某的安排下，与叶某、“阿某”等人在福州市区银行的ATM机上取款的事实。取款时，叶某和“阿某”通过微信与上家联系，按照上家安排到附近的ATM机上取款。9月7日，其在一建设银行取过款。11.被害人沈某的陈述，证实2016年8月9日、10日、其被他人通过电话诈骗款项共计140余万元的事实。12.被害人尚某的陈述，证实2016年8月29日、30日，其被他人通过电话诈骗款项共计830余万元的事实。13.被害人洪某的陈述，证实2016年8月29日、9月7日，其被他人通过电信网络诈骗款项12万余元的事实。14.银行交易信息、银行账户明细，证实被害人沈某、尚某、洪某被骗款项的去向流转情况。15.搜查笔录、扣押清单和物证照片，证实2016年9月12日，公安民警对王某驾驶的车辆进行搜查，查获了手机、银行卡、台币、U盘等物品，部分银行卡是被用于本案指控事实的取款。16.监控截图，证实同案犯肖某、郑某、赵某、王某等人在ATM机提取本案涉案款项的情况。17.协助查询财产通知书、银行开户信息及交易明细，证实姜某等人的银行账户及交易情况。18.扣押清单，证实公安机关从肖某处查获涉案银行卡等物并予以扣押的情况。19.案发经过、抓获经过、情况说明，证实本案的案件来源、侦破经过及被告人王文强被抓获归案等情况。20.户籍证明，证实被告人王文强的身份情况。以上证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人王文强所提辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院审理认为，被告人王文强供称台湾人“姜某”让其找人做事情，先是称做六合彩的事情，后又称做地下钱庄的事情，介绍后可以给其抽成，后其介绍了何某并转交给何某一些银行卡，后其想到“姜某”等人可能在实施电信诈骗；同案犯何某的供述证实王文强让其找人取钱，其先后找了肖某和叶某，并将王文强给其的一些银行卡转交给二人，后二人分别与王文强互加微信，具体的取款过程由王文强与二人通过微信联系；同案犯肖某的供述证实何某让其找人帮何某的上家取款，后其组织郑某等人，在何某上家通过微信联系安排下，在福州市等地多次使用何某及何某的上家给其的银行卡取款，其知道取款的行为是违法的；同案犯叶某的供述亦证实其在明知道可能违法的情况下，在何某或者“疯子”通过微信联系安排下，组织江某等人取款的事实，上述证据与同案犯郑某、赵某、王某、金某、江某、杨某的供述、被害人沈某、尚某、洪某的陈述、银行汇款回单、账户明细、监控截图等证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实被告人王文强明知他人在实施诈骗，为获取非法利益，安排他人到银行ATM机取诈骗所得款项的事实，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任，故对被告人王文强的辩解及其辩护人的辩护意见均不予采纳。本院认为：被告人王文强与人结伙，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王文强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王文强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2022年10月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、尚未追回的被告人王文强犯罪所得的赃款，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王奎刚人民陪审员  倪常英人民陪审员  罗媚媛二〇一八年三月二十九日书 记 员  王莎莎·??6?··??5?·