山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋08刑终113号
原公诉机关闻喜县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王进，男，1982年9月6日出生，汉族，初中文化，闻喜县桐城镇下邱村村委主任，中共党员，闻喜县桐城镇下邱村136号人。2016年9月30日因涉嫌犯开设赌场罪到闻喜县公安局投案，同日经闻喜县公安局决定被取保候审，2017年8月15日经闻喜县人民法院决定被取保候审，同年10月25日经闻喜县人民法院决定逮捕。现羁押于闻喜�看守所。
闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控原审被告人王进犯开设赌场罪一案，于2017年12月27日作出（2017）晋0823刑初136号刑事判决。原审被告人王进不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定，2010年12月至2012年10月期间，被告人王进从他人处取得“蓝盾在线”、“阳光在线”网络赌博网站代理权后，多次以现金、银行转账方式接受陈某1投注144.25万元、李某119.4669万元、吴某6万元、芦金科5万元、孟某4.267万元、张某230万元、张某36万元、王某14万元、王某26万元、王某55万元、常某2万元、潘某3万元、李林1.7万元，涉案赌资达236万余元。
原判认定的证据有：受案登记表，证人陈某1、李某1、赵某等人的证言，辨认笔录，银行卡、银行交易流水复印件，行政处罚决定书，到案经过，户籍证明，被告人王进供述等证据。
据上事实和证据，原审法院认为，被告人王进为获取非法利益，为赌博网站担任代理，并接受他人投注，发展下级代理，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人王进能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，庭审中表示自愿认罪，可从轻处罚。对辩护人所提被告人王进具有上述量刑情节的辩护意见予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第五十二条之规定，判决被告人王进犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币100000元。
上诉人（原审被告人）王进上诉理由：1、其与陈某1系合伙赌博，380余万元不应认定。2、其与张某2系合伙赌博，30万元不应认定。3、王某2投注6万元赌资不应认定。4、认定芦金科投注5万元错误，应为4万元。5、认定李某1投注194669元错误，应为164200元。6、认定张某3投注6万元错误，应为5万元。
经审理查明：原判认定2010年12月至2012年10月期间，上诉人（原审被告人）王进从他人处取得“蓝盾在线”、“阳光在线”网络赌博网站代理权后，多次以现金、银行转账方式接受陈某1投注144.25万元、李某119.4669万元、吴某6万元、芦金科5万元、孟某4.267万元、张某230万元、张某36万元、王某14万元、王某26万元、王某55万元、常某2万元、潘某3万元、李林1.7万元，涉案赌资达236万余元的事实清楚。
同时查明，上诉人王进2016年9月30日到闻喜县公安局投案自首。
证明上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2016年6月21日，闻喜县公安局民警在调查中发现陈某1多次从王进处购买300余万分用于百家乐网络赌博，次日决定对王进涉嫌开设赌场案进行立案侦查。
2、证人陈某1的证言及辨认笔录，主要内容：2012年左右，通过赵光辉（已死亡）接触百家乐，赵光辉因为打百家乐输了很多钱在自家房顶自杀身亡，死的时候车还押在王进手中，死亡当天被王进便宜卖给别人。听说王进因为欠侯老大赌债被侯三把腿打坏了。我通过赵光辉联系上王进。我用陈宗勤的银行卡往王进给我发的卡号上转账，还用我岳母张某1的卡给王进转过账，用现金通过ATM机转到王进提供的卡号上，王进给我上分进行百家乐网上赌博。一分相当于一元，我给王进打多少钱，他就给我上多少分，我用他给的账号，打开百家乐网上赌博界面，在网上进行赌博，大概七八个月的时间，输了300万左右，输的钱都是通过转账给王进的。有一次我赢了200万分，王进带我到运城见了他的上线侯老大（经辨认确认为侯某），从侯老大家出来，王进给了我20万元，扣除利息4000元，给了我196000元，就给了我这一次钱。后王进见我赢了钱打的不错，提出跟我合伙，他出钱买分，我操作押注，打了一场赢了70万元，是从安娃（经辨认确认为李某2）处出的分，安娃给了10万元，王进全拿走了。过了几天王进又哄我，出了40万分让我打，最后输完了，他问我要这40万，我没钱，他还找人将我扣在黄河京都大酒店二十几个小时，并对我辱骂恐吓。之后我还在“小杰”（经辨认确认为崔黎杰）跟前打过百家乐，前后总共输了几十万元。
3、证人芦金科的证言及辨认笔录，主要内容：2012年，我见吴某（经辨认确认）玩百家乐网络赌博，吴某说是从王进跟前出的分，我知道王进（经辨认确认）开百家乐线，之前我和王进也有联系，王进让我给他办过银行卡，都绑定的他的号码，用以我名义办的卡给李某2转过几笔数目比较大的钱，他说是从李某2跟前出百家乐分输的钱，我才知道李某2开百家乐网络赌博线。我给王进办的卡给李某2转过赌资，但次数记不清了，共转了50万左右，还给朱某转过最少两次，一次40多万，一次20万，也是给李某2转的赌资。2012年王进开始接触百家乐网络赌博，是从侯老大跟前出的分，出分�提供给玩家玩，王进从中占成获利，向吴某、狗豪、孟国辉、兴运酒店老板“红”（经辨认确认系梁爱红）等人提供过百家乐筹码。我从王进跟前给狗豪（经辨认确认系陈某2）出过两次，一次2万，狗豪给了我2万元现金，我给了王进，第二次3万分，狗豪没给我赌资，我陆续用自己的钱给了王进，王进给我免了8000元。我从王进跟前给孟光辉出过两次，一次孟光辉赢了1600或者1900元，我找王进妻子崔某要下给了孟光辉，第二次赊给他6000分，他输后，我陆续给了王进。他们两个没有与王进接触，王进给玩家赌博账号有洗码费和占成，给狗豪和孟光辉的是代理账号，有千分之八的洗码费，我没有从中获利。我还从李国盛跟前给王进出过一次3万分，王进输了后，没有给我钱，我垫钱给了李国盛。我和王进之前有经济往来，有借款。
4、证人陈某2的证言及辨认笔录，主要内容：我小名叫狗豪。听说王进开百家乐网络赌博线，但我们不认识，我知道他和芦金科（经辨认确认）关系不错，就联系芦金科出分。2012年五六月份，第一次给了芦金科2万元，芦金科通过手机短信方式提供百家乐网络赌博的代理账号，2万元没一会儿就输了。大约过了半个月，我又从芦金科跟前赊了两三万分，输完后给了芦金科两三千元现金，剩下的钱没有给他。我共在芦金科跟前出了两次分，输了四五万元，他没直接告诉我是从谁跟前出的，我想着应该是从王进跟前出的。
5、证人张某2的证言及辨认笔录，主要内容：我与王进是邻村，也是同学。2011年三四月份，到王进（经辨认确认）家看到王进在玩百家乐，就让王进给我出分，出了三次，共出了30万分，我就在他家电�上玩，都输了，至今也没给他30万的出分钱，他也没要过。
6、证人常某的证言及辨认笔录，主要内容：我从张某2处听说王进开线。2012年秋天10月份左右，我给了王进（经辨认确认）1万元现金，王进提供了赌博账号和密码，给我出了2万分，输了之后，我又给了他几千元赌资，最后欠不到3000元至今没给。王进给我提供的是玩家账号。
7、证人孟某2016年7月27日的证言及银行交易明细，主要内容：2012年10月份，我到王进家，看到王进在玩百家乐网络赌博，王进说他开了条线，能赢钱，我就完了一下，赢了100元，王进给我现金，第二次我在他家赢了几百元，他给我现金，后来我陆陆续续在他那儿玩了三四个月，输了六七千元，给了他3000多元现金，欠王进3000元未付。王进告诉我他从中挣千分之八的洗码费获利。吴某、西官庄的“三”在王进跟前玩。我和王进没有经济往来，不认识朱某、郝建伟、张克荣、张江森。2012年四五月份，王进用了几天我的身份证，说是开房住宿，后还让我给他办一张银行卡，我把我的工行卡给他了。
（2016年12月30日）的证言，主要内容：2011年五六月份至2012年五六月份，我陆续在王进跟前出了一年时间的百家乐分，有现金，有转账，共出了八九万分，现金结算六七千元，不到1万元，我给王进办过几张银行卡。尾号5565的邮政储蓄银行卡给丁敏转款3万元、22670元，给史某转款2万元，王进尾号7616的工行卡给我转款1万元，共计82670元是我在王进跟前出分的百家乐赌资。我还借过王进钱20万元现金，后以现金还给王进了。
8、证人李某1的证言、辨认�录及银行交易明细，主要内容：2011年三四月份的一天，我到王进（经辨认确认）家看到王进玩百家乐网络赌博，就想玩，王进赊给我3000分，输了后，给王进说让他给我提供代理账号，我想自己发展人玩，从中挣钱，王进同意后给我代理账号，并约定给我千分之八的洗码费和10%的占成，后期最多给我20%的占成，此后我陆续从王进跟前出分到2012年3月份，有输有赢，最后输了4万元。期间，还用我身份信息给他办过几张银行卡，是以我的身份信息，他的手机号办的，让他使用，还帮他到银行结算过几次赌资。赌资结算有现金，有转账，现金给了王进三四千元，王进给我大约2万元，通过银行卡给他11万左右，他给我大概5万左右。我还从王某2、王某5、芦金科跟前出过分。经核对银行交易明细，尾号0768、0281的邮政储蓄银行卡给崔某尾号2284的邮政银行卡转账120383元、崔某给我转账50238元，共计170621元是和王进结算的赌资，转入史某尾号6345的邮政储蓄银行账户的65800元也是在王进跟前出分产生的百家乐赌资。崔某尾号0915的账户向我转款3000元，及我向王进尾号2094的建设银行卡转款8486元，是与王进产生的赌资。
9、证人张某3的证言，主要内容：2011年，我在福莱宾馆玩时，认识了王进，听人说王进开线，就给王进打电话出分，第一次给了他5万元，他给我代理账号，千分之八的洗码费，此后陆续在他跟前出了两个月时间，算总账输了最少30万元，都是现金结算赌资。
10、证人王某1的证言及辨认笔录，主要内容：2012年农历正月，听吴某说王进（经辨认确认）赌博挣钱了，就想从王进跟前出点分玩百家乐，但王进不出，就以给他人出分挣钱的名义，让王进出分，说好先赊账，每周一现金结算赌资。初期王进给的是代理账号，自己登陆后显示千分之八的洗码费，我玩了一个月后，听说出分有占成，就要求王进给我占成，开始是3%的占成，后来到5%，最后到10%，前后从王进跟前出了两三个月的分，每次1万、1.5万、2万不等，期间有输有赢，都是现金结算，共给王进现金最少4万元，王进给我现金结算赌资大概2万元，到2012年6月份，一共出了3万分，输了1万六七给不了，王进就不再给我出分了。
11、证人赵某的证言，主要内容：2011年7、8月份的一天，通过朋友认识王进，王进开百家乐网络赌博的线，我就从他跟前出分玩，后来和王进合伙玩百家乐，基本是先赊后玩，输了先不给王进钱，很快王进又赢回来，总共没输多少钱，有输有赢基本打平了，期间和王进合伙输钱后，用银行卡给王进结算过10万元赌资。我尾号0410的农业银行卡给吴某尾号8215的银行卡转款10万元是我跟王进合伙玩百家乐，我们每人出资10万元，王进从一个运城人跟前出分玩百家乐，当时我们输完了，后来王进把吴某的银行卡号提供给我，我给王进转了10万元赌资。2012年5月15日给吴某转账20万是王进从别人跟前出分玩百家乐输的钱，我给王进转，王进转给出分的那个人。当时王进没钱出分，我给出分的人说要是输了，输的钱我认，后来我就把输的钱出了。我给孟某尾号0719的账户转款19万元不是赌资，我一开始在王进跟前玩百家乐的时候还给王进结算过赌资，后来和王进合伙玩百家乐，就没有给他出过赌资，这笔钱应该是王进后来输的没钱的时候，我还给王进之前合伙出分的钱。
12、证人王某2的证言，主要内容：2012年5、6月份，王进开百家乐线，我去他家玩，他开始不让我参与，后他在电脑上操作，我在边上认注。开始是100、200，赢了一些钱，后来输了几天，王进就不让我玩了，我就以别人的名义玩，以我从中挣钱的名义让他给我出分，当时说好先赊给我分，开始是几千分，一次一结算，他通过电话提供赌博账号和密码，陆续在王进跟前出了四五个月百家乐账号，大概出了六七万分，期间有输有赢，最后输了2万元左右，都是现金结算，共给了王进3万元赌资，王进给了我1万元左右。
13、证人潘某的证言及辨认笔录，主要内容：2012年，我通过梁爱红认识王进（经辨认确认），从王进处取得百家乐赌博网络的账号和密码进行网络赌博，出了三四次筹码，输了3万元左右。
14、证人吴某的证言，主要内容：2011年我知道王进处有百家乐网络赌博筹码，就用现金从王进处买分，王进提供账号和密码我玩，两三个月后，有人找我出分，就找到王进，王进向我提供的账号有0.8%的洗码费和5%的占成。2011年至2012年间，给了王进大约十八九万元，有现金，有转账，现金有六七万元，转账有十一二万元。芦金科、王杨鹏等人在我跟前玩。
15、证人刘某1的证言及辨认笔录，主要内容：我是李光辉的妻子，李光辉在2012年农历五月十七在家中上吊自杀身亡了。2011年十一月初一，李光辉给我说他和霞合伙在王进跟前出分参与百家乐输了，将家里的长城炫丽轿车押给王进了，后王进多次找李光辉要钱，2012年5月17日李光辉上吊自杀了，我不服气，找到霞，后又找到王进（经辨认确认），王进给了我1万元。李光辉去世后我在他手机上见到有崔红贵（经辨认确认）发的威胁短信。
16、证人王某3的证言，主要内容：2011年冬天，我从王进处出了两次分玩百家乐赌博，共输了2万元，后通过转账给了王进。
17、证人吕某1的证言，主要内容：我妻子李海仙开百家乐网络赌博线，王进在我家打过两次百家乐网络赌博，我和王进不来往，也没有经济往来，对转账情况不清楚。
18、证人吕某2的证言，主要内容：2012年左右，我听朋友说王进跟前可以出百家乐分，就主动找王进出了三四次分，大概三四万元左右，最少3万元，他给我千分之八的洗码费，我一个人玩输了。2012年后半年，听说王进因为参与百家乐赌博输了不少钱，他主动找我出分，我没办法从李文庆跟前给他出了三次分，一次2万，一次3万，最后一次2万，没有赚取洗码费和占成，中间一次出3万时，王进�了28000元，我用妻子王某4的邮政银行卡给他转了58000元，就是王某4尾号7718的邮政银行卡向王进尾号1777的账户在2012年12月7日转款的58000元，只转过这一次赌资，我和王进之间没有其他经济往来。
19、证人王某4的证言，主要内容：我与吕某2是夫妻关系，不认识王进，与王进没有任何来往。尾号7718的账户是我在中国邮政银行办理的，但不知道给王进转款58000元，不是我转的，平时这卡除了我使用，丈夫吕某2也用，肯定是吕某2给王进转的钱，不清楚吕某2和王进是否认识。
20、证人侯某的证言，主要内容：2012年左右，王进成了我的下级代理，我给了他50%或60%的占成、0.8%洗码费的代理账号，代理账号内充了10万分到20万分，半年之后，账号充分到50万分，还有一段时间，王进赢钱有些疯狂，�从别人跟前出了100万分，让王进替我赌博，结果王进输完了，我就没有让王进帮我赌博了，也没有让他出钱。王进担任下级代理不到一年时间，共出多少分算不清楚了，赌资结算有现金也有转账，王进代理后的半年之内，我俩每周能结算一二万元的赌资，半年之后每周结算五万元左右的赌资，现金赌资也有，但数额记不清了，和王进之间没有其他经济往来。2010年，我从事赌博网站代理期间，和下级代理之间进行赌资结算是现金结算，都是我们当面取送赌资。到2013年或2014年，赌资结算就放到侯金江的烟酒商行了。银行转账是我或者刘某2给对方发银行卡号，对方把钱汇款或转账到我提供的银行卡上，或我安排刘某2或其他人采用汇款或转账方式支付到对方银行卡上。无论发送银行卡号还是给下级代理转账，都是我安排刘某2或者其他人去办理的。使用过我自己的、刘�2的、刘某2妹妹刘荣花、刘某2母亲周三白、杨青民等人的银行卡结算过赌资。刘某2的银行卡是我带刘某2到银行以她名字开户办理的，密码都是我设置的，卡也是我保管的。
21、证人刘某2的证言及辨认笔录，主要内容：2011年至2012年期间，侯某经常在电脑上赌博，有时也让我拿银行卡给人转账，当时我不明白是什么钱，参与以后才明白是侯某和他的下级代理之间进行赌资结算的钱。2013年11月，侯某出车祸三个月后的一天下午，侯某给我一个纸条，上面有代理号、手机号码和钱数，让我按照纸条上的电话打过去对账。后来侯某写好代理账号和密码让我用短信给别人发，我给别人上过分、发银行卡号及银行转账。侯某的下级代理有李某2、王进、冯文利、海霞等人，王进有50%占成和0.8%的洗码费，海霞有40%占成和0.8%的洗码费。侯某和他下级代理之间通过现金或者银行转账结算赌资，每周一侯某的下级代理到侯金江的烟酒商行送或取现金。在槐东花园的家里给李某2取过60万元现金，给王进取了10万元，李刚取了30万元。每周一的上午，我会打电话催账，下午，代理们会去烟酒商行送钱或取钱，商行里有两个侯金江的人负责结算赌资，主要负责结算的是王小康，有时是店里的女服务员，他们收好钱后会交给侯金江，后面的处理流程我就不清楚了，侯金江向家里送现金的次数并不多。烟酒商行自己就取过一两次，见过那个女服务员，但没有说话，不确定见没见过王小康，只是和王小康打电话比较多。有时在下级代理取钱时会先给我打电话，王小康或那名女服务员给我打电话确认需要支付的钱数，我确认钱数没问题他们就会把钱支付给对方。我知道冯文利、张成俊（具体负责送取钱的是他妻子，不知道名字）、王进、海霞、小龙在烟酒商行结算过赌资。张成俊可能见过一两次，海霞和小龙没见过。我向冯文利、海霞、王进（经辨认确认）、李某2、张成俊对过账，给冯文利、李某2、海霞、王进、张成俊等人发过代理账号和密码，给王进和冯文利等人发过银行卡号，给王进、李某2、冯文利上过分。给王进加过30万到40万分，给李某2加过10万分，给冯文利加过5万分，是用侯某给我的一个代理账号加的，没有人直接通过我取得代理账号，不清楚海霞的代理账号是如何取得的，我只是给他发过，不知道王小康和侯金江是否有代理账号。
22、证人张某4的证言及辨认笔录，主要内容：2013年五六月份，我爸张成俊给我打电话，并提供王进电话，我给王进打电话说自己是张成俊儿子，王进（经辨认确认）让我去桐城镇下邱村他家，�到他家门口，王进出来给我现金，之后我多次到王进家送取赌资，最少共给王进送了20万元赌资，王进最少给了我13万元赌资。
23、证人李某2的证言，主要内容：2012年至2013年期间，王进从我手中共出过四次分，我给他一个会员账号，每次都是王进先给我支付赌资，我再向他的账号内充值相应的筹码，出过多少分记不清了，总算账输赢基本持平，我从中赚取三四万元的洗码费，我们之间赌资结算都是现金结算，我没有给过他代理账号。
24、证人朱某的证言，主要内容：我在李某2开设网络赌场期间，帮李某2取过赌资，并用身份证在中国农业银行、中国建设银行、中国农村商业银行给李某2办过银行卡，我知道是他与玩家结算赌资用，但记不清给哪些人转过账，卡在2012年7月下旬注销。
25、证人崔某的证言，主要内容：我是王进妻子。2012年左右，王进开始赌博，但我并不清楚，用我的身份信息在工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行都办理过银行卡，但使用不多，一般都放在家里，主要是王进在用，与侯某的多次转账记录我不知道，都是王进在使用这几张卡。
26、证人史某的证言及辨认笔录，主要内容：2010年或2011年秋天，我同王进（经辨认确认）吃饭时，王进提出用我的身份证办理银行卡帮他转账，过了几天，卡办好给了王进，王进用了几个月还给我，我没用过，卡现在也找不见了，不认识刘某2，也不参与网络赌博。
27、证人班某的证言，主要内容：我通过王进舅舅张晓华认识王进。2010年至2011年间，我介绍哥哥班英才到王进跟前打黑彩，后�说王进开了百家乐线，他自己也打百家乐，赢了很多钱，听说孟某、吴某在王进跟前玩，62×××61的邮政银行卡是我使用，哥哥班英才打黑彩输了钱，向我借钱，就把卡交给我哥了。后来我哥说他用我的卡给王进妻子崔某打过钱。
28、证人孙某的证言，主要内容：我通过张晓华认识王进，但没有什么来往，账号为62×××19的中国农业银行卡是我一直使用，但给芦金科转账15850元、给孟某转账3100元不清楚是什么钱，如果与王进有关系，可能是张晓华用我的卡和别人有过交易，是什么钱我不清楚。张晓华是王进舅舅。
29、证人张某5的证言，主要内容：我给同学侯金江在中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行办理过银行卡，办好之后我没有使用过，都是侯金江在使用，不认识王进。
30、证人张某6的证言，主要内容：我与侯金江是同学关系，与侯金江没有经济往来。2012年我和侯金江在一起玩时，侯金江让我在银行给他办张卡倒一下账，我就在邮政储蓄银行办了账号为62×××86的银行卡，办好后交给侯金江，到现在侯金江也没有归还，我没有使用过这张卡。
31、证人郝某的证言，主要内容：2009年至2011年间，我使用我的身份证给同学孙艺丹在中国农业银行办了一张农业银行卡，办好之后就交给了孙艺丹，后她说卡是他男朋友侯金江用着。我与孙艺丹及侯金江等人没有经济往来，再没有再为其他人办理过银行卡。
32、证人梁某的证言，主要内容：2012年的一天，我将使用14272919890915693X身份证号办理的中国农业银行卡借给同学侯金江使用，之后一直没有归还，我不认识王进、李某1、芦金科、朱某，对其中的交易明细也不清楚。
33、证人王某5的证言，主要内容：2012年前半年，听说王进开线，就找到王进，想让他给我出分，我找人玩，从中挣钱，跟王进说好，先赊给我分，到下周一结算一次赌资，随后王进给我提供了赌博账号和密码，并给我千分之八的洗码费。刚开始他先赊给我一万分，后期给我两万分，我从他跟前出了一个多月时间的分，都是每周一到王进下邱村家里现金结算赌资，共给了王进5万左右赌资，王进给了我2万多元赌资，除此没有其他方式结算过，也没有其他经济往来。王进给我提供的是代理账号，可以分下级代理和玩家账号。
34、证人张某1的情况说明、接受证据清单，主要内容：2012年1月15日我在中国农业银行闻喜支行东镇分理处�理的6228483040571511917的银联卡归女婿陈某1使用。
35、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还物品清单、随案移送物品清单，主要内容：2016年6月22日，闻喜县公安局侦查人员对被告人王进位于桐城镇下邱村的住处进行搜查，扣押银行卡、中国建设理财金卡、借条、QQ号码单、身份证复印件、户口本复印件、机动车行车本，后将QQ号码单、身份证复印件、户口本复印件、机动车行车本发还给被告人王进。
36、人员结构图及涉案赌资认定情况，主要内容：王进上线为侯某、李某2、吕某2、张成俊、赵志坚、叶惠民、李国盛、刘自生，下线为潘某、吴某、常某、王某5，单向出分的人有赵某、王某3、孟某、陈某1、张某3、张某2、李某1、王某1、王某2、芦金科、李林、李光辉。
37、逮捕证、取保候审决定书、拘留证、在逃人员信息登记表，主要内容：侯某、张成俊因涉嫌犯开设赌场罪经闻喜县人民检察院批准逮捕。吴某、吕某2、李某2因涉嫌犯开设赌场罪经闻喜县公安局决定被取保候审。李国盛、王某5、刘自生因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员。
38、闻喜县公安局桐城派出所前科证明、闻喜县公安局行政处罚决定书，主要内容：2011年7月22日因赌博经闻喜县公安局决定被罚款500元，2016年4月12日因吸食毒品经闻喜县公安局决定被行政拘留十日。2017年10月19日因吸食毒品经闻喜县公安局决定被行政拘留十五日。
39、中共桐城镇党委证明，主要内容：被告人王进任下邱村村委主任，2014年12月转为中共正式党员。
40、在逃人员登记/撤销表、到案经过、投案自首证明，主要内容：2016年6月23日，被告人王进因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员，同年9月30日，被告人王进主动到闻喜县公安局投案。
41、户籍证明，证实被告人王进的基本情况。
42、被告人王进的供述及辨认笔录、银行账户交易明细，主要内容：2007年或者2008年春天的一天，西官庄村的春林带我到闻喜大酒店从刘自生处取得账号和密码，参与电话保险形式的网络赌博，参与了半年多，输了5万元或8万元，之后我就没有再接触这种电话报线形式的赌博。当时给了刘自生八九万元，刘自生给了我一二万元赌资，都是现金结算的。2012年正月，在家看到有朋友在电脑上登录赌博网站进行赌博，知道是侯某（经辨认确认）代理的，通过朋友问到侯某电话，从侯某处取得网址、账号和密码，刚开始给的是玩家账号，先佘一万分，输了后我将赌资给侯某通过银行转账转过去，账号是侯某提供的他自己或他妻子美华（经辨认系刘某2）的账号，我赢了，侯某会通过银行将赌资给我转过来。在家赌博时，一些朋友看到我在电脑上赌博，也会参与，他们在我账号上押注，我具体操作，输赢都是现金结算。一个月之后，我从侯某处开始取得洗码费，约定是0.8%的洗码费，侯某给我提供代理账号，可分出代理账号及会员账号，之后我开始发展下线和玩家。半个月后，我开始占成10%，随后三个月，占成提高到40%，直到2012年中秋节前后，我就不在侯某跟前当代理了。代理账号和密码侯某和花花都给我提供过，一般给侯某打电话，不是侯某就是花花接电话，他们都可以上分，但需要增加代理账�里的分数时，侯某可以直接加分，如果是花花接，她需要请示一下侯某。对账主要和花花对，侯某偶尔会和我对账。结算赌资是通过现金和银行转账两种方式，现金去侯某位于运城鑫地阳光城的家里送过五六次，送过共100多万元，取过至少50万元，2012年中秋节前两三个月开始，我和花花对完账联系侯四结算赌资，并约定在侯四的烟酒商行取、送赌资，取送都是最少30万元。2012年中秋节前一个月的一天晚上，侯某给了我一个会员账号，让帮他赢点钱，结果输了430万元，后又从李某2处输了130万元，从赵志坚跟前输了最少20万元，叶惠民跟前最少输了50万元，合计最少输了630万元，之后侯某要我归还赌债，我出具了借款300万元的借条，后因此还被侯某叫来的“小斌”等人殴打致腿受伤。我的下线有李某1、吴某、芦金科、孟某等人。2011年二三月份，李某1找我要占成，我分给他10%的占成，后最高给到30%，每周一结算，直到2012年中秋节前后，共结算了至少60万元的赌资，给过李某1现金最少10万元，李某1给我最少20万元，通过银行转账给李某1最少10万元，李某1转账给我最少20万元。2012年5、6月份，我给张某2出分，是代理账号，含0.8%洗码费，都是先赊给他的，共出了30万左右，他都输了，没有给钱，当时他跟着我，我当他是个小兄弟，就没有向他要赌资，当自己玩输了。2011年3、4月份，吴某向我要代理账号，给了吴某带0.8%和20%占成的代理账号，每周一结算，直到2012年6、7月份，给过吴某现金最少5万元，吴某给过我最少10万元，我给吴某最少转账5万元，吴某给我转账最少7万元。芦金科开线时间和吴某一样，给他0.8%的洗码费和10%至20%占成的代理账号，共出过最少10万分，我给过他最少5万元现金，芦金科给过我最少5万元，银行转账他最少给我5万元，我最少给他转账6万元。2012年6、7月份，孟某向我索要代理账号，我就给他带0.8%的洗码费和30%占成的代理账号，先后出了三四万分，都是他自己赌博输了。2011年3、4月份的一天，张某3找到我说想找人打百家乐挣洗码费和占成的钱，我就给了张某3含0.8%的洗码费和20%占成的代理账号，出了有2万分，张某3给了我2万元现金，我陆续给张某3出了一两个月的分，五六次合计最少5万分，都是现金结算，张某3给我送过最少6万元现金，我给过张某3最少3万元现金。2011年2、3月份，王某1找我开线，我给他0.8%洗码费和15%占成的代理账号，1万至3万不等的赊分，周一结算，半年时间，出了最少10万分，都是现金结算，他给我送过最少5万元，我给过他最少10万元。2011年3、4月份的一天，潘蛋和红到我家说要开线，并说要占成的代理账号，我给他俩带0.8%洗码费和10%占成的代理账号，出了2万分，两三个月时间，占成增加到35%，出了最少20万分，都是现金结算，送过最少10万元，我给过他俩最少10万元。2012年前半年的一天，王某5找我说要0.8%洗码费和10%占成的代理账号，我同意了给他出了1万分，他没有给我，后占成增加了，我共给他出过最少7万分，他给了我六七万元，我给过他最少两三万元，最后欠1万多元没有给，他说没有向玩家要下，并要增加占成，我没有同意，赌资现在都没给我。2012年5、6月份，王某2到我家说要带0.8%洗码费和30%占成的代理账号，我同意了，给他代理账号，两个月时间，出了最少10万分，我给过他现金最少10万元，他给过我5、6万元。我给他转账最少10万元，他给我转七八万元。2011年6、7月份，常某找我要0.8%洗码费�10%占成的代理账号，一个月时间，出了四五万分，给我送过二三万元，我给过他一二万元，他还欠我1万多没有给。2012年6、7月份，我在闻喜大酒店客房进行网络赌博期间，认识了赵某，给他出过三五次分，最少有15万分，之后的一个月，我出分五六次，单次出分10万至20万不等，用于我和赵某合伙赌博，说好输赢共担，但输了他没出过钱，赢了要分钱，赌资是银行转账，他给我最少转了15万元，合伙赌博的分是从我代理账号出的，也有从叶惠民跟前出的。2012年，我还给礼元的辉出过三四次分，前两次出了2万分，他将一辆两厢轿车押在我跟前，都赢了，两次赢了四五万元，他拿上钱就走了，第三次出了2万分输了，他就联系车贩子过来把他车收走，从卖车的钱里给了我2万现金。2012年3月份，我还给狗狗（系陈某1）出过分，三四个月时间，出了最少80万分，赌资有现�有转账，一次他赢了200多万元，向上线侯某要了40万左右，我凑了150万元给他，剩下的出分给他了，还给过他一笔30万元的现金。和侯某之间的赌资结算有现金，有银行转账，还有四五笔侯某或刘某2向我或妻子崔某转账，每笔5万元左右，是我从侯某处借的钱，用于结算从李某2处出分的赌资。使用过我和妻子崔某的银行卡结算过赌资，也使用过史某、李某1、吴某、孟某和芦金科的银行卡转过赌资。使用我的银行卡与侯某结算赌资44.7万元，使用崔某的银行卡与侯某结算赌资47.51万元，使用史某的银行卡与侯某结算赌资32.0399万元，通过芦金科给侯某支付赌资27万元，通过李某1给侯某支付赌资59.29万元，共计210.5399万元，其中侯某支付我9.04万元。2011年10月22日，李某1尾号5573的建设银行卡给我尾号2094的建设银行卡转账5642元，2011年9月16日转账4486元，2011年11月7日转账4000元，均是和李某1结算的网络百家乐赌资。给韩素珍尾号0882的建设银行转款26.65万元，是从韩素珍跟前出分支付的出分钱。与王某2的转账记录是我从王某2处借的款，不是赌博出分的钱，不认识张某5，不确定张某5的转账是什么钱。2011年至2012年，先后用吴某、孟某、李某1、史某、芦金科等人的名义在银行办理银行卡给我使用，用于结算百家乐赌资，用了两三个月时间。交易记录中大多是百家乐赌资交易，有一部分是彩票钱，少数是正常经济来往。李某1的中国农业银行卡中，从2012年6月14日至2012年7月6日是我使用，其中和张某1之间转账八笔，自2012年6月14日至6月25日，共计33万元，是陈某1（小名狗狗）在我跟前出分转的赌资。吴某的农业银行卡交易明细中，从2012年4月14日至6月3日是我使用，其中张某1、陈宗勤共转款5.5万元是陈某1在我跟前出分转的赌资。孟某的中国农业�行交易明细中，从2012年6月24日至2012年12月27日是我使用，其中张某1转入33.5万元是陈某1在我跟前出分的赌资。芦金科的中国农业银行卡交易明细中，从2012年5月27日至2012年6月15日我使用，其中陈宗勤、张某1转款16笔共计49.25万元是陈某1在我跟前出分的赌资。张某1的银行卡于2012年4月13日、14日、15日给我尾号8119的农业银行卡转账23万元，是陈某1在我跟前出百家乐分的赌资。孟某尾号为5565的邮政卡我没有使用，是孟某在使用，其中2012年1月12日孟某给史某转款2万元，2012年2月6日给丁敏转款22670元，合计42670元是孟某在我跟前出分的百家乐赌资，2012年2月4日孟某给丁敏转的3万元说不清是否是赌资。2012年4月26日赵某向吴某的中国农业银行卡转款10万元，2012年5月15日转款20万元，是赵某和我合伙在李某2跟前出分的赌资，赵某给我后我再和李某2结算。
上述证据均经原审庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。
关于上诉人王进上诉所提其与陈某1系合伙赌博，380余万元不应认定的意见。经查，证人陈某1证实我从王进跟前出分输了300万左右，有一次赢了200万分。后王进见自己赢了钱打的不错，提出合伙，他出钱买分，我操作押注。上诉人王进供述李某1的中国农业银行卡中，其中和张某1之间转账八笔，共计33万元。吴某的农业银行卡交易明细中其中张某1、陈宗勤共转款5.5万元。孟某的中国农业银行交易明细中，其中张某1转入33.5万元。芦金科的中国农业银行卡交易明细中，其中陈宗勤、张某1转款16笔共计49.25万元。张某1的银行卡2012年4月13日、14日、15日给自己尾号8119的农业银行卡转账23万元。均是陈某1在我跟前出分转的赌资。根据上诉人的供述、陈某1的证言、银�交易明细，原判认定陈某1投注144.25万元赌资。本案现有证据不能证实上诉人与陈某1系合伙关系，故对上诉人所提意见不予采纳。
关于上诉人所提与张某2系合伙赌博，30万元不应认定的意见。经查，证人张某2证实王进给其共出了30万左右，但没有给钱。上诉人王进在侦查阶段的供述证实2012年5、6月份，我给张某2出分，是代理账号，含0.8%洗码费，都是先赊给他的，共出了30万左右，他都输了，没有给钱，当时他跟着我，我当他是个小兄弟，就没有向他要赌资，当自己玩输了。根据证人张某2的证言、上诉人的供述，现有证据不能证实上诉人与张某2系合伙关系，故对上诉人所提上诉意见不予采纳。
关于上诉人所提王某2投注6万元赌资不应认定的意见。经查，证人王某2证实在王进跟前出了四五个�百家乐账号，大概出了6、7万元，都是现金结算。上诉人王进在侦查阶段供述2012年5、6月份，王某2到我家说要带0.8%洗码费和30%占成的代理账号，我同意了，给他代理账号，两个月时间，出了最少10万分，我给过他现金最少10万元，他给过我5、6万元。我给他转账最少10万元，他给我转七八万元。证王某2的证言证实投注的数额与上诉人的供述投注的数额不一，根据有利于被告人的原则，原审认定上诉人王进接受王某2投注6万元并无不妥，故对上诉人所提上诉意见不予采纳。
关于上诉人所提认定芦金科投注5万元错误，应为4万元。经查，证人芦金科证明从王进跟前给陈某2出了5万分，证人陈某2证实从芦金科跟前出了5万分。被告人王进供述共给芦金科出过最少10万分，我给过他最少5万元现金，芦金科给过我最少5万元，银行转账他�少给我5万元，我最少给他转账6万元。证人芦金科、陈某2的证言、上诉人的供述能够相互印证，足以证实芦金科从王进处给陈某2出5万分的事实，故对上诉人所提上诉意见不予采纳。
关于上诉人所提认定李某1投注194669元错误，应为164200元的意见。经查，证人李某1证明及李某1核对银行交易明细，尾号0768、0281的邮政储蓄银行卡给崔某尾号2284的邮政银行卡转账120383元，转入史某尾号6345的邮政储蓄银行卡65800元，向王进建设银行卡8486元，是和王进结算的赌资。上诉人王进供述自己与李某1共结算了至少60万元的赌资，给过李某1现金最少10万元，李某1给自己最少20万元，通过银行转账给李某1最少10万元，李某1转账给自己最少20万元。根据证人证言及上诉人供述、银行交易记录，认定上诉人王进接受李某1投注194669元的事实清楚，证据充分�故对上诉人所提上诉意见不予采纳。
关于上诉人所提认定张某3投注6万元错误，应为5万元的意见。经查，证人张某3证明自己第一次从王进处出分给了王进5万元，此后陆续在他跟前出了两个月时间，算总账输了最少30万元，都是现金结算。上诉人王进供述陆续给张某3出了最少5万分，都是现金结算，张某3给我送过最少6万元现金，我给过张某3最少3万元现金。根据证人张某3的证言、上诉人供述，认定上诉人王进接受张某3投注6万元。故对上诉人所提上诉意见不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）王进为获取非法利益，为赌博网站担任代理，接受投注，并发展下级代理，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人王进主动到公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可�轻处罚。上诉人王进上诉所提理由理据不足，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王金梁
审判员 董自强
审判员 侯麦菊
二〇一八年五月二十一日
书记员 谢梦莹