新疆维吾尔自治区富蕴县人民法院刑 事 判 决 书（2017）新4322刑初59号公诉机关富蕴县人民检察院。被告人李某某，女，1968年12月出生于富蕴县，汉族，大学专科文化，住富蕴县。因涉嫌挪用公款罪，经富蕴县人民检察院决定，于2016年12月22日由富蕴县公安局执行刑事拘留；2017年1月8日,经阿勒泰地区人民检察院批准，被富蕴县公安局执行逮捕。现羁押于富蕴县看守所。辩护人欧卫东，新疆蕴发律师事务所律师。富蕴县人民检察院以富蕴县院公诉刑诉〔2016〕60号起诉书指控被告人李某某犯挪用公款罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理，富蕴县人民检察院指派检察员赵志江出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人欧卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年2月至2016年8月，被告人李某某在担任富蕴县恒盛铍业有限责任公司财务总监期间，利用其管理公司财务的职务之便，以”给公司开具发票、支付货款”的名义，先后9次将富蕴县恒盛铍业有限责任公司信用社账户、建设银行账户内的1，513，642元转入个人建设银行账户，用于商品现货交易活动。被告人李某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，数额1，513，642元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提交书证：户籍证明、关于李懿玲工作的证明、关于分配”五大”毕业生的通知、吸收录（聘）用干部登记表、大中专毕业生转正定级表、新疆可可托海矿务局可矿劳干字（1995）第008号干部任免通知、干部履历表、阿勒泰地区财政局、阿勒泰地区人事局阿地财会字（1999）4号文件、新疆有色金属工业公司可可托海稀有金属矿可矿劳（1999）97号文件、职工劳动合同记录卡、新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育、岗位培训登记表、新疆有色金属工业公司可可托海稀有金属矿可矿劳（2001）90号文件、新疆有色金属工业（集团）稀有金属有限责任公司新色稀人力（2004）40号文件、阿地财会（2004）17号关于公布2004年度会计专业技术资格考试结果有关问题的通知、新疆有色金属工业（集团）稀有金属有限责任公司新色稀人力（2004）75号文件、新疆有色金属工业（集团）稀有金属有限责任公司新色稀人力（2005）45号干部任免通知、劳动合同、富蕴恒盛铍业有限公司盛行字（2007）03号文件、富蕴恒盛铍业有限责任公司恒铍办（2013）20号任免通知文件、富蕴恒盛铍业有限责任公司公司章程、富蕴恒盛铍业有限责任公司驰天会验字（2011）1-041号验资报告、营业执照、企业法人营业执照、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司股东决定书、富蕴恒盛铍业有限责任公司法人投资情况、银行卡客户交易查询、农某信用社卡折对账单、中国建设银行股份有限公司活期存款明细账、×××账户流水、×××账户流水、×××蒋某账户流水、中国农业银行银行卡交易明细清单、湖南湘商商品交易中心-李懿玲现货连售模式交易报表、湖南湘商商品交易中心-现货连售模式交易报表查询、关于交易商李懿玲的情况说明以及交易明细、记账凭证、富蕴县农某信用社非基本存款账户提现申请表、农某信用社业务凭证、农某信用社现金支票、新疆农某信用社网上交易详情、农某信用社存款余额对账单、农某信用社支票存款账户明细账、农某信用合作社转账支票、农某信用社进账单、业务凭证、中国建设银行单位客户专用回单、新疆农某信用社支票存款账户明细账、农某信用社现金支票存根、富蕴县农某信用联社客户回单、结算业务凭证、富蕴县农某信用社非基本存款账户提现申请表以及大额现金支付审批表、对可业务凭证、中国建设银行明细查询、银行承兑汇票复印件、2016年承兑汇票付出明细表、明细分类账、现金缴款单、银行承兑汇票质押解开协议、关于李某某向我局提供职务犯罪线索的说明；证人刘某、杨某、巩某、席某、李某、黄某、马某、蒋某、文某的证言被告人李某某的供述与辩解等证据。被告人李某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人李某某有自首情节、自愿认罪且是初犯、如实供述；被告人亲属在近期内将余款全部退还；适用缓刑不至于发生社会危险性。经审理查明，2016年2月至2016年8月，被告人李某某在担任富蕴县恒盛铍业有限责任公司财务总监期间，利用其管理公司财务的职务之便，以”给公司开具发票、支付货款”的名义，先后9次将富蕴县恒盛铍业有限责任公司信用社账户、建设银行账户内的151.3642万元转入个人建设银行账户，用于商品现货交易活动。1、2016年2月24日，被告人李某某以”在乌鲁木齐给公司开具发票”的名义，安排公司会计杨某以支付运费的形式，将21万元从公司账户转入个人的建设银行账户。2016年2月24日、25日、26日，杨某分四次将21万元转入被告人李某某个人建设银行账户（卡号×××）。被告人李懿玲将21万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。2、2016年4月28日，被告人李某某以”给公司职工报销差旅费”的名义，安排公司会计杨某从公司支取7.5万元用于给职工报销差旅费，杨某按照被告人李某某的安排，开具”给曾某某支付运费”的支票，从公司账户提取7.5万元，其中4万元转入被告人李某某个人建设银行账户，3.5万元现金交给被告人李某某，被告人李某某将转入自己建设银行卡内的4万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资，用手中的3.5万元现金给杨某、余某某、马某、刘某四人支付差旅费6000元，其余用于自己日常支出。后李某某以给曾某某支付运费的形式制作了会计凭证。3、2016年7月7日，李某某以”给新疆晶鑫硅业有限公司支付货款”的名义，安排公司出纳巩某将10万元从公司账户转入自己个人建设银行账户，被告人李某某将10万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后李某某以”给新疆晶鑫硅业有限公司支付货款”的名义制作了会计凭证。4、2016年7月18日，被告人李某某安排公司出纳巩某将公司在建设银行账户内的12.9万元转到自己的银行账户内给公司购买电，巩某按照被告人李某某的安排，通过网银将公司账户内的12.9万元转入被告人李某某个人建设银行账户。2016年7月18日，被告人李某某将其中5万元用于归还黄某借款，将7.9万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后李某某以”给曾某某支付货款”的名义制作会计凭证。5、2016年7月22日，被告人李某某以”给江苏新材料资源有限公司”支付货款的名义，安排巩某从公司账户内提取23万元，转到个人的建设银行账户。巩某按照被告人李某某的安排，以支付货款的名义开具支票，从富蕴县铜镍矿信用社提取23万元，通过自己的银行卡（账号：×××）将23万元转入被告人李某某个人建设银行账户，被告人李某某将23万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后被告人李某某以”给江苏新材料资源有限公司支付货款”的名义制作会计凭证。6、2016年7月27日，被告人李某某”以给蒋某支付运费的方式”的名义，安排公司出纳巩某从公司账户内提取25万元，巩某按照李李某某的安排，开具支付运费的支票，将公司账户内的25万元提出并转入蒋某账户。被告人李某某让蒋某把转到他卡上的钱转到自己的建设银行账户内。巩某开具”给蒋某支付运费”的支票，蒋某于7月27日、28日、30日，8月1日、2日，分五次将25万元转入李某某建设银行账户。被告人李某某将25万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。7、2016年8月4日，被告人李某某以”给客户支付货款”的名义，安排巩某从公司账户往自己的银行账户转账5万元，巩某按照李某某的安排，通过网银直接从公司建设银行账户内将5万元转入李某某建设银行账户。被告人李某某将5万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后李某某以”给江苏新材料资源有限公司支付货款”的名义制作会计凭证。8、2016年8月5日，被告人李某某以”给客户支付货款”的名义，安排巩某从公司账户往自己的银行账户转账7万元，巩某通过网银将公司建设银行账户7万元转入李某某建设银行账户。被告人李某某将7万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后李某某以”给江苏新材料资源有限公司支付货款”的名义制作会计凭证。9、2016年8月11日，被告人李某某以”给客户支付货款”的名义，从公司账务部巩某处领取四张承兑汇票，被告人李某某联系乌鲁木齐市汇合融通商贸有限公司业务员马某，让马某承兑这四张汇票。马某将四张汇票承兑后，通过农业银行账户（户名：孟晶晶，×××）分9次将405642元转入李某某建设银行账户，被告人李某某将405642元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。案发后，被告人李某某将126.6万元退回公司账户。庭审期间被告人李某某亲属退款24.7642万元，已全部退赃。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、李某某工作的证明、关于分配”五大”毕业生的通知（1993）可局劳干字第68号、吸收录（聘）用干部登记表、大中专毕业生转正定级表、新疆可可托海矿务局干部任免通知可矿劳干字（1995）第008号、干部履历表、阿勒泰地区财政局阿勒泰地区人事局文件阿地财会字（1999）4号、新疆有色金属工业公司可可托海稀有金属矿文件可矿劳（1999）97号文件、职工劳动合同记录卡、新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育、岗位培训登记表、新疆有色金属工业公司可可托海稀有金属矿文件可矿劳（2001）90号文件、新疆有色金属工业（集团）稀有金属有限责任公司文件新色稀人力（2004）40号、阿地财会（2004）17号关于公布2004年度会计专业技术资格考试结果有关问题的通知、新疆有色金属工业（集团）稀有金属有限责任公司文件新色稀人力（2004）75号、新疆有色金属工业（集团）稀有金属有限责任公司干部任免通知新色稀人力（2005）45号、劳动合同、富蕴恒盛铍业有限公司文件盛行字（2007）03号、富蕴恒盛铍业有限责任公司文件恒铍办（2013）20号任免通知、户籍证明、证人刘某证言。证明新疆有色稀有公司是国有独资企业，李某某1993年开始在稀有公司工作，2007年稀有公司委派李某某到恒盛铍业有限公司担任财务部负责人。证明被告人李某某的主体身份，符合挪用公款罪的主体要件。二、证人杨某、李某证言节录、农某信用社卡折对账单×××账户流水、银行卡客户交易查询、记账凭证、被告人李某某供述。证明2016年2月24日，被告人李某某以”在乌鲁木齐给公司开具发票”的名义，安排公司会计杨某以支付运费的形式，将21万元从公司账户转入个人的建设银行账户。2016年2月24日、25日、26日，杨某分四次将21万元转入被告人李某某个人建设银行账户（卡号×××）。被告人李某某将21万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。三、证人杨某证言、富蕴县农某信用社非基本存款账户提现申请表、农某信用社业务凭证、农某信用社现金支票、农某信用社支票存款账户明细账、农某信用社现金支票存根、农某信用合作社转账支票、农某信用社进账单、×××账户流水、银行卡客户交易查询、宣读记账凭证，李某某供述。证明2016年4月28日，被告人李某某以”给公司职工报销差旅费”的名义，安排公司会计杨某从公司支取7.5万元用于给职工报销差旅费，杨某按照被告人李某某的安排，开具”给曾国庆支付运费”的支票，从公司账户提取7.5万元，其中4万元转入被告人李某某个人建设银行账户，3.5万元现金交给被告人李某某，被告人李某某将转入自己建设银行卡内的4万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资，用手中的3.5万元现金给杨某、余某某、马某、刘某四人支付差旅费6000元，其余用于自己日常支出。后李某某以给曾某某支付运费的形式制作了会计凭证。四、证人巩某证言、中国建设银行单位客户专用回单、中国建设银行股份有限公司活期存款明细账、银行卡客户交易查询、记账凭证，李某某的供述，证明2016年7月7日，李某某以”给新疆晶鑫硅业有限公司支付货款”的名义，安排公司出纳巩某将10万元从公司账户转入自己个人建设银行账户，被告人李某某将10万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后李某某以”给新疆晶鑫硅业有限公司支付货款”的名义制作了会计凭证。五、证人巩某证言、中国建设银行股份有限公司活期存款明细账、中国建设银行单位客户专用回单、银行卡客户交易查询、记账凭证，李某某的供述。证明2016年7月18日，被告人李某某安排公司出纳巩某将公司在建设银行账户内的12.9万元转到自己的银行账户内给公司购买电，巩某按照被告人李某某的安排，通过网银将公司账户内的12.9万元转入被告人李某某个人建设银行账户。2016年7月18日，被告人李某某将其中5万元用于归还黄某借款，将7.9万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后李某某以”给曾国庆支付货款”的名义制作会计凭证。六、证人巩某证言、新疆农某信用社支票存款账户明细账、农某信用社现金支票存根、富蕴县农某信用联社客户回单、结算业务凭证、银行卡客户交易查询、记账凭证、李某某的供述，证明2016年7月22日，被告人李某某以”给江苏新材料资源有限公司”支付货款的名义，安排巩某从公司账户内提取23万元，转到个人的建设银行账户。巩某按照被告人李某某的安排，以支付货款的名义开具支票，从富蕴县铜镍矿信用社提取23万元，通过自己的银行卡（账号：×××）将23万元转入被告人李某某个人建设银行账户，被告人李某某将23万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后被告人李某某以”给江苏新材料资源有限公司支付货款”的名义制作会计凭证。七、证人巩某证言、农某信用社现金支票存根、农某信用社现金支票存根、业务凭证、农某信用社现金支票、富蕴县农某信用社非基本存款账户提现申请表以及大额现金支付审批表、农某信用社现金支票、对可业务凭证、农某信用社现金支票、银行卡客户交易查询、宣读记账凭证、证人蒋某证言、李某某供述。证明2016年7月27日，被告人李某某”以给蒋某支付运费的方式”的名义，安排公司出纳巩某从公司账户内提取25万元，巩某按照李某某的安排，开具支付运费的支票，将公司账户内的25万元提出并转入蒋某账户。被告人李某某让蒋某把转到他卡上的钱转到自己的建设银行账户内。巩某开具”给蒋某支付运费”的支票，将25万元转入蒋某信用社账户（账户：×××），蒋某于7月27日、28日、30日，8月1日、2日，分五次将25万元转入李某某建设银行账户。被告人李某某将25万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。八、证人巩某证言、中国建设银行明细查询、中国建设银行单位客户专用回单、银行卡客户交易查询、宣读记账凭证、李某某供述、证明2016年8月4日，李某某以”给客户支付货款”的名义，安排巩某从公司账户往自己的银行账户转账5万元，巩某按照李某某的安排，通过网银直接从公司建设银行账户内将5万元转入李某某建设银行账户。被告人李某某将5万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后李某某以”给江苏新材料资源有限公司支付货款”的名义制作会计凭证。九、证人巩某证言、中国建设银行明细查询、中国建设银行单位客户专用回单、银行卡客户交易查询、记账凭证、李某某的供述，证据证明2016年8月5日，李某某以”给客户支付货款”的名义，安排巩某从公司账户往自己的银行账户转账7万元，巩某按照李某某的安排，通过网银直接从公司建设银行账户内将7万元转入李某某建设银行账户。被告人李某某将7万元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。后李某某以”给江苏新材料资源有限公司支付货款”的名义制作会计凭证。十、证人巩某证言、银行承兑汇票复印件、2016年承兑汇票付出明细表、银行承兑汇票质押解开协议、银行卡客户交易查询、证人席某证言、证人马某证言、李某某的供述节录，证明2016年8月11日，被告人李某某以”给客户支付货款”的名义，从公司账务部巩某处领取四张承兑汇票405642元，被告人李某某联系乌鲁木齐市汇合融通商贸有限公司业务员马某，让马某承兑这四张汇票。马某将四张汇票承兑后，通过农业银行账户（户名：孟晶晶，×××）分9次将405642元转入李某某建设银行账户，被告人李某某将405642元用于购买湖南阿凡商品现货交易中心的商品进行投资。十一、湖南湘商商品交易中心-李某某现货连售模式交易报表、湖南湘商商品交易中心-现货连售模式交易报表查询、关于交易商李某某的情况说明以及交易明细。证明被告人李某某在湖南湘商商品交易中心开户以及进行现货交易明细。十二、2份中国建设银行明细查询、中国建设银行单位客户专用回单、现金缴款单、证人杨某证言、证人文某证言，证明李某某向恒盛铍业公司退回来126.6万元。本院认为，被告人李某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，数额151.3642万元，其行为构成挪用公款罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。对于辩护人辩称，被告人李某某有自首情节，自首是犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，该辩称无事实依据，对该辩称不予采信。辩护人辩称被告人自愿认罪且是初犯、如实供述；被告人亲属在近期内将余款全部退还。符合本案事实，予以采信，可以从轻处罚。综上，为保护公私财产所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、最高人民法院《关于审理挪用公款罪案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项的规定，判决如下：被告人李某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2018年6月21日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 袁     保     清审 判 员 罗     家     均人民陪审员 李           强二〇一七年十一月十五日书 记 员 阿兰·胡斯满