山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滨刑初字第62号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人董磊，原系滨州市公安局滨城分局民警。因涉嫌犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、容留他人吸毒罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月14日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于无棣县看守所。
辩护人ＸＸＸ，北京市浩东律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉[2015]64号起诉书指控被告人董磊犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、容留他人吸毒罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员马丽出庭支持公诉，被告人董磊及其辩护人ＸＸＸ到庭参加诉讼。2015年5月7日，滨州市滨城区人民检察院以本案需补充侦查为由建议本院延期审理。延期后，本院于2015年6月7日决定恢复法庭审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗
2014年6月份，被告人董磊隐瞒其所租住的滨城区某房屋，其无权出售系单位住房的真相，在互联网上发布出售该房屋的信息，欺骗崔某乙与之达成购房意向，先后骗取崔某乙购房款共计24万元。
二、信用卡诈骗
1、2007年4月13日，被告人董磊在中国银行滨州分行办理信用卡一张，卡号为51×××06。被告人董磊用该信用卡恶意透支消费本金共计9862.49元，后银行多次催收不归还。
2、2007年5月17日，被告人董磊在中国工商银行滨州市分行渤海支行办理信用卡一张，卡号为45×××38。2008年9月8日，被告人董磊用该信用卡恶意透支14855.05元，后经银行多次催收不归还。
3、2009年12月19日，被告人董磊在中国农业银行滨城支行市西分理处办理信用卡一张，卡号为52×××51。2010年4月26日，被告人董磊用该卡恶意透支19990元。后经银行多次催收不归还。
三、容留他人吸毒
1、2014年6月11日晚，被告人董磊入住滨城区黄河十路格林豪泰快捷酒店6层8622房间，后其容留刘某甲、李某丙在该房间内吸食甲基苯丙胺（冰毒）；6月13日中午，被告人董磊又容留李某甲、罗某、隋某在该房间内吸食冰毒；6月13日晚，被告人董磊容留罗某、李某甲在该房间内吸食冰毒。
2、2014年初，被告人董磊入住滨城区黄河四路渤海十一路的“七天链锁酒店”206房间，其先后多次容留吸毒人员李某甲、罗某、隋某等人在该房间吸食冰毒。
四、掩饰、隐瞒犯罪所得
2005年初某日，被告人董磊伙同吴某（另案处理）等人从山东省商河县白集村某回民处购买无手续的白色桑塔纳轿车一辆，后被告人董磊又将该车以8000元的价格卖给刘某乙。
针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人董磊的供述、被害人崔某乙等人的陈述、证人刘某乙等人的证言、银行卡交易明细、催收通知单、文件检验鉴定书、现场勘验检查笔录、涉案物品价格鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人董磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，恶意透支44707.54元，数额较大；容留他人吸食毒品；明知是犯罪所得的赃物而予以买卖。应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪、容留他人吸毒罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人董磊犯有数罪，应予数罪并罚。
被告人董磊辩解称：1、对公诉机关指控其犯诈骗罪、容留他人吸毒罪不持异议，但对指控其犯信用卡诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议。2、其在中国农业银行滨城支行市西分理处一次签收了三份催收单，但在催收单上注明的时间不同。3、公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已超过追诉时效。其辩护人提出的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人董磊犯诈骗罪、容留他人吸毒罪没有异议，但对指控其犯信用卡诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议。2、在公诉机关指控的信用卡诈骗中，第一起，透支数额未达到定罪标准，且数额不应累计；第二起，工商银行只进行过一次催收；第三起，被告人董磊称一次在三张催收单上签字。3、退一步讲，即使被告人董磊在公诉机关指控的信用卡诈骗第三起中构成犯罪，公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪也已过追诉时效。4、公安机关已追回13万余元，弥补了被害人部分损失。5、被告人董磊自愿认罪，有悔罪表现。
经审理查明：
一、诈骗
2014年6月初，被告人董磊虚构其已购买滨城区某房屋的事实，隐瞒其租住单位住房的真相，通过中介在互联网上发布出售该房屋的信息，欺骗崔某乙与之达成购房意向，谎称其负责办理崔某乙与其工作单位改签购房合同，先后骗取崔某乙购房款共计240000元，该款部分用于归还高利贷借款、网络赌博、网购等。案发后，公安机关追回购房款133057.58元已发还被害人。
二、容留他人吸毒
1、2014年6月11日晚，被告人董磊入住滨城区黄河十路格林豪泰快捷酒店6层8622房间，后容留刘某甲、李某丙在该房间内吸食冰毒；6月13日中午，其在房间内容留李某甲、罗某、隋某吸食冰毒；6月13日晚，其在房间内容留罗某、李某甲吸食冰毒。
2、2014年初，被告人董磊入住滨城区黄河四路渤海十一路的“七天链锁酒店”206房间，其在该房间内先后多次容留吸毒人员李某甲、罗某、隋某吸食冰毒。
三、掩饰、隐瞒犯罪所得
2005年初某日，被告人董磊伙同吴某（另案处理）等人从山东省商河县白集村某回民处购买无手续的白色桑塔纳轿车一辆，后被告人董磊又将该车以8000元的价格卖给刘某乙，后刘某乙以10000元的价格卖给崔某甲。2006年2月9日，该车被公安机关查扣。经查，该车系被盗车辆，价值22100元。案发后，该车已发还失主董某。
另查，被告人董磊在公安机关退赔崔某甲8000元。
上述事实，被告人董磊在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人崔某乙、董某的陈述、证人李某乙、张某甲、姜某、张某乙、齐某、魏某真、刘某甲、李某丙、李某甲、隋某、罗某、樊某、尚某、杜某、路某、黎某、张某丙、刘某乙、崔某甲、吴某、刘某丙、王某、宋某、高某甲、郭某、的证言、购房意向书、汇款收据、房屋租赁协议、扣押决定书、发还清单、现场勘验检查笔录及照片、现场检测报告书、检验鉴定报告书、涉案物品价格鉴定书、收条、被盗车辆移交、接收证明、青州市公安局立案决定书等证据予以证实，足以认定。
四、信用卡诈骗
1、2007年4月13日，被告人董磊在中国银行股份有限公司滨州分行办理信用卡（卡号：51×××06）一张。被告人董磊用该信用卡透支消费本金共计9862.49元。后中国银行股份有限公司滨州分行委托高柏公司分别于2009年10月22日、10月27日对被告人董磊进行两次电话催收，该款至今仍未偿还。
2、2007年5月17日，被告人董磊在中国工商银行股份有限公司滨州分行渤海支行办理信用卡（卡号：45×××38）一张。2008年9月8日，被告人董磊用该信用卡透支本金14855.05元。中国工商银行股份有限公司滨州分行工作人员于2009年12月30日对被告人董磊进行一次书面催收，该款至今仍未偿还。
3、2009年12月19日，被告人董磊在中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行市西分理处办理信用卡（卡号：52×××51）一张。2010年4月26日，被告人董磊用该卡透支19990元。中国工商银行股份有限公司滨州分行工作人员于2010年11月4日在银行对被告人董磊进行一次书面催收，该款至今仍未偿还。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人高某乙、朱某（中国银行股份有限公司滨州分行职工）证言，2007年4月13日，董磊在中行办理了一张信用卡（卡号：51×××06），自2007年8月份该卡有了逾期还款记录，共透支本金9862.49元，至今未归还。2009年10月22日，中行对董磊进行电话催收时，董磊答应后天还款，但一直未还款。
（2）证人于某（中国工商银行股份有限公司滨州分行职工）证言，2007年5月17日，董磊在工行办理了一张信用卡（卡号：45×××38），2008年9月8日，董磊用该卡消费后，至今未归还。2009年12月30日，工行工作人员向董磊进行书面催收。截止2012年4月，董磊欠本金14855.05元。
（3）证人赵某（中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行职工）证言，2009年12月19日，董磊在农行办理了一张信用卡（卡号：45×××38）。2010年4月26日，董磊用该卡在滨州市伟业物资有限公司消费了19990元后，该款至今未归还。2010年11月4日，农行工作人员在银行办公室向董磊进行书面催收。
2、（滨城）公（物）鉴（文）字[2014]003号文件检验鉴定书，证明银行四张催收通知上“董磊”的签名字迹是被告人董磊书写形成。
3、电话催收录音，证明中国银行股份有限公司滨州分行在2009年10月22日至同年11月18日期间向被告人董磊六次电话催收。
4、书证
（1）信用卡客户个人信息、信用卡审批表、个人信用报告，董磊向中国银行股份有限公司滨州分行申请信用卡时登记了联系电话及家庭住址等个人信息，银行于2007年4月13日同意发卡。
（2）中国银行股份有限公司滨州分行出具的催收记录，载明2009年10月22日、同年10月27日通过电话向董磊催收过欠款。
（3）信用卡申请表，董磊向中国工商银行股份有限公司滨州分行申请信用卡时登记了联系电话及家庭住址等个人信息，银行于2007年5月17日同意发卡。
（4）牡丹卡帐户贷款明细、催收回执、催收记录，载明2008年9月8日，董磊通过信用卡透支14855.05元，中国工商银行股份有限公司滨州分行于2009年12月30日向董磊进行书面催收。银行通过电话催收时，从未联系到被告人董磊，且未上门催收。
（5）信用卡申请表，董磊向中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行申请信用卡时登记了联系电话及家庭住址等个人信息，银行于2009年12月16日同意发卡。
（6）银行卡交易信息、催收通知单3张，载明2010年4月26日，董磊持信用卡在滨州市伟业物资有限公司消费了19990元。中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行向董磊进行了书面催，催收单位上注明的时间分别为2010年9月13日、同年11月4日、同年12月30日。
5、被告人董磊的供述与上述事实一致。
关于公诉机关对中国工商银行股份有限公司滨州分行渤海支行、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行向被告人董磊多次催收的指控，本院经审查认为，中国工商银行股份有限公司滨州分行渤海支行出具的催收记录证实，该行工作人员通过电话未直接向被告人董磊进行催收，亦未上门催收，仅向被告人董磊书面催收一次。证人赵某的证言证实，中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行工作人员于2010年11月4日对被告人董磊在银行进行一次书面催收，后两次上门催收时董磊在催收通知单签字，但被告人董磊当庭供述银行工作人员在银行让其一次签收三张催收通知书，并分别注明不同时间，公诉机关未提交证据排除对该项事实的合理怀疑，根据有利于被告人的原则，应认定中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行有效催收一次。公诉机关的该项指控仅依据证人于某、赵某的证言，除书面催收通知书外并无其他证据相佐证，故该项指控证据不足，本院不予确认。
本院认为，被告人董磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；公诉机关指控被告人董磊的犯诈骗罪、容留他人吸毒罪的罪名及事实成立，本院予以确认。关于公诉机关对被告人董磊犯信用卡诈骗罪的指控，本院认为，中国工商银行股份有限公司滨州分行渤海支行、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行在被告人董磊利用信用卡透支后，仅催收一次，不符合信用卡诈骗罪的构成要件；中国银行股份有限公司滨州分行在被告人董磊利用信用卡透支后两次催收，但透支本金达不到追诉标准，故被告人董磊的行为不符合信用卡诈骗罪的构成要件，公诉机关的该项指控不成立，本院不予确认。关于公诉机关对被告人董磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控，本院认为，被告人董磊明知是犯罪所得的赃物而予以买卖，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。但根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定：“犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年。”因该项犯罪已超过了五年的追诉时效期限，故公诉机关该项指控不成立，本院不予确认。被告人董磊多次容留多人吸食毒品，酌情可从重处罚。被告人董磊到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人董磊骗取的部分赃物被追缴，已返还被害人，酌情可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十五万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金二十六万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2018年6月13日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
二、责令被告人董磊退赔被害人崔某乙106942.42元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 石红俊
人民陪审员 张向华
人民陪审员 张志军
二〇一五年八月二十八日
书 记 员 张 姗