山东省淄博市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）淄刑二终字第24号
原公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱某某，女，1963年3月1日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月28日被取保候审。
辩护人王曙光、李志强，山东康桥（淄博）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）路某某，男，1961年6月17日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年10月23日被取保候审。
上诉人（原审被告人）边某甲，女，1966年10月2日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月25日被取保候审。
上诉人（原审被告人）王某甲，男，1944年11月16日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月25日被取保候审。
上诉人（原审被告人）李某甲，女，1974年1月7日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年10月12日被刑�拘留，同年10月29日被逮捕，同年12月4日被取保候审。
上诉人（原审被告人）于某甲，女，1956年10月5日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月24日被取保候审。
上诉人（原审被告人）于某乙，女，1962年5月11日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年7月12日被取保候审。
上诉人（原审被告人）齐某甲，男，1962年9月16日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月26日被取保候审。
上诉人（原审被告人）李某乙，女，1966年9月20日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月25日被取保候审。
上诉人（原审被告人）边某乙，女，1963年7月5日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月22日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审。
辩护人周晔、杨效东，山东长城�律师事务所律师。
原审被告人于X，男，1987年4月8日出生于淄博市临淄区，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月24日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审，10月23日被逮捕，10月31日被取保候审。
原审被告人路某T，男，1953年5月3日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月27日被取保候审。
原审被告人刘某甲，女，1962年5月26日出生，回族，小学文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年9月25日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，2013年1月18日被取保候审。
原审被告人王某乙，女，1955年12月10日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月25日被取保候审。
原审被告人芦某，女，1952年8月27日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月20日被取保候审。
原审被告人王某丙，男，1982年8�18日出生，汉族，大学文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年7月20日被取保候审。
原审被告人张某甲，女，1963年5月4日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，12月26日被取保候审。
原审被告人沙某，男，1954年11月2日出生，回族，初中文化。1995年12月5日因犯故意伤害罪被临淄区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月14日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。
原审被告人范某，女，1968年8月9日出生，汉族，大专文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年7月12日被取保候审。
原审被告人张某乙，女，1958年2月15日出生，回族，小学文化。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月21日被取保候审。
淄博市临淄区人民法院审理临淄区人民检察院指控原审被告人朱某某、于X、路某T、刘某甲、路某某、边某甲、王某乙、王某甲、芦某、李某甲、张某甲、于某甲、王某丙、于某乙、齐某甲、沙某、李某乙、范某、张某乙、边某乙犯非法吸收公众存款罪一案，于二○一三年十二月二十四日作出（2013）临刑初字第104号刑事判决。宣判后，原审被告人朱某某、路某某、边某甲、王某甲、李某甲、于某甲、于某乙、齐某甲、李某乙、边某乙均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
2009年9月至2012年5月，被告人朱某某任淄博金珍堂股权投资管理有限公司（以下简称金珍堂公司）业务员，参与非法吸收公众存款14301.5517万元（已扣除本人及其家庭成员向金珍堂公司存款现金金额1044.72416万元）；2009年9月至2012年5�，被告人于X任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款8609.116941万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司的存款现金金额398.67924万元）；2009年9月至2012年5月，被告人路某T任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款6337.3909万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额264.9394万元）；2009年9月至2012年5月，被告人刘某甲任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款2730.848889万元（已扣除本人在金珍堂公司存款现金金额13.52万元）；2010年8月至2012年5月，被告人路某某任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款2590万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额420万元）；2010年9月至2012年5月，被告人边某甲任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款2443.9892万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额245.02328万元）；2010年8月�2012年5月，被告人王某乙任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款2364.55714万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额242.11万元）；2009年9月至2012年5月，被告人王某甲任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款2324.46412万元（已扣除本人及家庭成员在金珍堂公司存款现金金额210.894万元）；2009年9月至2012年5月，被告人芦某任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款2309.51932万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额79.07万元）；2009年9月至2012年5月，被告人李某甲任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款1966.61656万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额55.14万元）；2010年10月至2012年5月，被告人于某甲任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款1624.4874万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额460.25万元）。2010年10月至2012年5月，被告人王某丙任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款1558.71227万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额296.96616万元）。2010年10月至2012年5月，被告人于某乙任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款1532.641万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额162.15144万元）。2010年8月至2012年5月，被告人齐某甲任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款1369.6548万元。2009年9月至2012年5月，被告人张某甲任金珍堂公司业务员，并任博山片区业务代理，参与非法吸收公众存款1236.885万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额35.2万元）。2009年9月至2012年5月，被告人沙某任金珍堂公司业务员参与非法吸收公众存款1105.546万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额151.865万元）。2009年9月至2012年5月，被告人李某乙任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款1209.90885万元（已扣除本人及家庭成员在金珍堂公司存款现金金额73.8435万元）。2009年12月至2012年5月，被告人范某任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款1171.509万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额6.015万元）。2009年9月至2012年5月，被告人张某乙任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款1126.91742万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额为68.582万元）。2009年12月至2012年5月，被告人边某乙任金珍堂公司业务员，参与非法吸收公众存款1021.8875万元（已扣除本人及其家庭成员在金珍堂公司存款现金金额1331.4073万元）。
另查明，被告人朱某某、路某T、路某某、边某甲、王某乙、王某甲、芦某、于某甲、王某丙、于某乙、齐某甲、张某甲、沙某、李某乙、�某、张某乙、边某乙，均按公安机关要求，在约定时间主动到达办案地点，配合案件调查，如实供述参与金珍堂公司非法吸收公众存款的相关犯罪事实。被告人刘某甲、李某甲、于X分别于2012年9月24日、2012年10月11日、2012年10月31日到公安机关投案，如实供述参与金珍堂公司非法吸收公众存款的相关犯罪事实。
案发后，被告人朱某某主动退缴非法所得6万元，被告人于X主动退缴非法所得43万元，被告人边某甲主动退缴非法所得6万元，被告人芦某主动退缴非法所得60万元，被告人李某甲主动退缴非法所得22.6万元，被告人于某甲主动退缴非法所得5万元，被告人王某丙主动退缴非法所得50万元，被告人于某乙主动退缴非法所得10万元，被告人齐某甲主动退缴非法所得5万元，被告人张某甲主动退缴非法所得24万元，被告人沙某主动退缴非法所得52万元，被告人李某乙主动退缴非法所得2万元，被告人张某乙主动退缴非法所得73.5468万元，被告人边某乙主动退缴非法所得53.8万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、证人王某丁、宋某、孙某、赵某甲、陈某甲、王某戊、杨某甲、陈某乙、路某乙、边某J、颜某、陈某丙、王某己、徐某、陈某丁、刘某乙、王某庚、王某辛、李某丙、胡某、王某壬、王某癸、韩某、王某子、袁某、许某甲、蔡某、刘某丙、刘某丁、许某乙、郭某、于某丙、李某丁、朱某甲、阚某、崔某、王某丑、辛某、李某戊、王某寅、齐某乙、杨某乙、刘某戊、邢某、边某丙、赵某乙、朱某乙、曹某、仇某、李某己、王某卯、赵某丙、边某丁、孙某A等人的证言及借款合同，证实各被告人参与非法吸收公众存款的情况。
2、2009年9月-2012年5月份借款合同明细表，证实金珍堂公司及各被告人非法吸收公众存款的明细情况，并证�各被告人本人及家庭成员的存款情况。
3、京永鲁专字（2013）34001号《司法会计鉴定报告书》，证实自2009年9月至2012年5月，金珍堂公司非法吸收社会公众存款情况及各被告人参与非法吸收公众存款的账面数额。
4、淄博市公安局临淄分局办案说明证实，各被告人到案及案发后被告人朱某某、于X、边某甲、芦某、李某甲、于某甲、王某丙、于某乙、齐某甲、张某甲、沙某、李某乙、张某乙、边某乙主动退缴非法所得的情况。
5、户籍证明，证实各被告人犯罪时均已达完全刑事责任年龄。
6、各被告人对上述犯罪事实均予以供认，所供相互印证且与其他证据吻合。
原审法院认为，淄博金珍堂股权投资管理有限公司违反国家有关规定，面向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人朱某某、于X、路某T、刘某甲、路某某、边某甲、王某乙、王某甲、芦�、李某甲、张某甲、于某甲、王某丙、于某乙、齐某甲、沙某、李某乙、范某、张某乙、边某乙系淄博金珍堂股权投资管理有限公司的业务员，系直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。各被告人均有自首情节，依法均可从轻处罚。被告人朱某某、于X、路某T、刘某甲、路某某、边某甲、王某乙、王某甲、芦某、李某甲、张某甲、于某甲、王某丙、于某乙、齐某甲、沙某、李某乙、范某、张某乙、边某乙系从犯，依法分别对被告人朱某某、于X、路某T从轻处罚，对被告人刘某甲、路某某、边某甲、王某乙、王某甲、芦某、李某甲、张某甲、于某甲、王某丙、于某乙、齐某甲、沙某、李某乙、范某、张某乙、边某乙减轻处罚。各被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人朱某某、于X、边某甲、芦某、李某甲、于某甲、王某丙、于某乙、齐某甲、张某�、沙某、李某乙、张某乙、边某乙积极退缴非法所得，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，以非法吸收公众存款罪分别判处被告人朱某某有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人于X有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；判处被告人路某T有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人刘某甲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人路某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人边某甲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人王某乙有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人王某甲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人芦某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；判处被告人李某甲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人于某甲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人王某丙有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；判处被告人于某乙有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；判处被告人齐某甲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人张某甲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；判处被告人沙某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；判处被告人李某乙有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人范某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚�人民币十万元；判处被告人张某乙有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；判处被告人边某乙有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。在案赃款、赃物中，属于被害人的合法财产的，予以返还；属于违禁品及供犯罪所用的财物的，予以没收；其他未缴纳的赃款、赃物，依法继续追缴。
原审被告人朱某某的上诉理由：非金珍堂公司业务员，其行为不构成犯罪；请求宣告无罪。
其辩护人的辩护意见：1、一审判决认定朱某某非法吸收公众存款14301.5517万元，事实不清；2、一审判决认定朱某某系金珍堂公司业务员，事实不清；3、朱某某系从犯，有自首情节，积极退缴非法所得；请求适用缓刑。
原审被告人路某某的上诉理由：非金珍堂公司业务员；一审判决认定其非法吸收公众存款的金额错误；请求依法改判。
原审被告人边某乙的上诉理由：非金珍堂公司业务员；一审判决认定其非法吸收公众存款的金额错误；请求免予刑事处罚。
其辩护人以相同观点为其辩护。
原审被告人边某甲的上诉理由：非金珍堂公司业务员，请求宣告其无罪。
原审被告人王某甲的上诉理由：非金珍堂公司业务员；一审判决认定其非法吸收公众存款的金额错误；请求宣告无罪。
原审被告人李某甲的上诉理由：非金珍堂公司业务员；一审判决认定其非法吸收公众存款的金额错误；请求宣告无罪。
原审被告人于某甲的上诉理由：非金珍堂公司业务员；一审判决认定其非法吸收公众存款的金额错误；请求宣告无罪。
原审被告人于某乙的上诉理由：非金珍堂公司业务员；一审判决认定其非法吸收公众存款的金额错误；请求宣告无罪。
原审被告人齐某甲的上诉理由：非金珍堂公司业务员；一审判决认定其非法吸收公众存款的金额错�；请求免予刑事处罚。
原审被告人李某乙的上诉理由：非金珍堂公司业务员；一审判决认定其非法吸收公众存款的金额错误；请求宣告无罪。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致。
在二审审理期间，上诉人边某甲、王某甲、李某甲、于某甲、于某乙、齐某甲、李某乙申请撤回上诉。
本院认为，上诉人朱某某、路某某、边某甲、王某甲、李某甲、于某甲、于某乙、齐某甲、李某乙、边某乙，原审被告人于X、路某T、刘某甲、王某乙、芦某、张某甲、王某丙、沙某、范某、张某乙作为淄博金珍堂股权投资管理有限公司直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人朱某某、路某某、边某乙及其辩护人所持“非金珍堂公司业务员；一审判决认定其非法吸收公众存款的金额错误”的上诉理由和辩护意�，经查，三上诉人在侦查阶段对作为金珍堂公司业务员，及非法吸收公众存款的金额作了明确供述，且在一审庭审时对上述事实当庭予以供认，该供述与在案的《借款合同》、《借款合同明细表》、《司法会计鉴定报告书》等证据能够相互印证；故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人朱某某、路某某、边某甲、王某甲、李某甲、于某甲、于某乙、齐某甲、李某乙、边某乙，原审被告人于X、路某T、刘某甲、王某乙、芦某、张某甲、王某丙、沙某、范某、张某乙均有自首情节，且系从犯，原审已依法分别对上诉人朱某某、原审被告人于X、路某T从轻处罚，对上诉人路某某、边某甲、王某甲、李某甲、于某甲、于某乙、齐某甲、李某乙、边某乙，原审被告人刘某甲、王某乙、芦某、张某甲、王某丙、沙某、范某、张某乙减轻处罚。上诉人朱某某、边�甲、李某甲、于某甲、于某乙、齐某甲、李某乙、边某乙，原审被告人于X、芦某、王某丙、张某甲、沙某、张某乙积极退缴非法所得，可酌情从轻处罚。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人朱某某、路某某、边某乙的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。上诉人边某甲、王某甲、李某甲、于某甲、于某乙、齐某甲、李某乙撤回上诉的申请符合法律规定。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：
准许上诉人边某甲、王某甲、李某甲、于某甲、于某乙、齐某甲、李某乙撤回上诉。
驳回上诉人朱某某、路某某、边某乙的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 吴 波
审 判 员 韩焕宗
代理审判员 张 金
二〇一四年四月十日
书 记 员 张秀丽