湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0112刑初160号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人周某甲，无业。因犯合同诈骗罪，于2002年6月3日被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元，2007年9月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月26日被长沙市望城区公安局决定刑事拘留（因在逃未执行），2016年4月18日被湖北省仙桃市公安局长埫口派出所民警抓获，次日被长沙市望城区公安局执行刑事拘留，同年5月24日，经长沙市人民检察院批准，次日由长沙市望城区公安局执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
辩护人黎明，湖南金桥律师事务所律师。
长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2016]161号起诉书指控被告人周某甲犯诈骗罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院于2016年9月2日受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年9月28日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员欧浩洋出庭支持公诉。被告人周某甲及其辩护人黎明均到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。
长沙市望城区人民检察院指控：2013年3月至5月期间，被告人周某甲伙同辛某、杨某、杜某（已判决）等人，采取冒用他人名义办理移动电话卡、开设银行账户、群发诈骗短信的方式，企图骗取财物，共计骗得5万元。其中：
2013年3月，被告人周某甲伙同辛某冒用秦某、陈某身份给其下属群发诈骗短信，要秦某、陈某下属将钱汇入以伪造的秦某、陈某身份办理的中国建设银行卡内，但由于被秦某、陈某等人识破并及时采取措施，最终未骗得钱财。
2013年5月25日，被告人周某甲伙同辛某、杨某、杜某驾车从湖北省仙桃市出发，于当天下午到达湖南省长沙县安沙镇，并假冒周某乙的名义补办了他的手机卡。次日，由辛某以周某乙的口吻向其电话卡中的联系人群发短信，以办急事资金有缺口为由，要求对方转账3万元，后由于被周某乙等人识破并及时采取措施，最终未骗得钱财。当日，还以同样的方式，假冒谭某的身份向其联系人群发短信，以在外面出差资金不够为由，要求对方转账5万元到指定账户。被害人彭某收到诈骗信息后，于2013年5月29日向该账户转账5万元。2013年7月18日，辛某近亲属赔偿了被害人彭某经济损失5万元。
2016年4月18日，被告人周某甲被抓获归案。
公诉机关认为，被告人周某甲以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人周某甲行为积极主动，起主要作用，系主犯；被告人周某甲在冒用秦某、陈某、周某乙名义实施诈骗过程中，因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，对被告人周某甲应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条之规定。据此提请本院依法判决。
被告人周某甲当庭表示认罪，并提出以下辩解意见：1、在常德以冒用秦某、陈某身份的方式实施诈骗行为中，自己只记得参与了其中之一；2、以冒用谭某身份的方式实施诈骗的过程中，自己虽然在现场但并没有参与；3、在共同犯罪中，主要实施的是办理假身份证和补手机卡的行为，不应认定为主犯。4、其办理假身份证和补手机卡时并不知道是用于诈骗，待辛某等人案发后，才知道他们实施的是诈骗活动。辩护人黎明提出以下辩护意见：1、以冒用谭某身份的方式实施诈骗，周某甲并未参与，没有实施犯罪行为，也没有犯罪所得；2、以冒用秦某、陈某身份的方式实施诈骗，周某甲仅仅知情，但没有参与；3、被告人周某甲在共同犯罪内部主要分工是利用假身份证办理手机卡，起次要、辅助作用，应认定为从犯；4、被告人周某甲有犯罪未遂情节，能如实供述，认罪态度好，未给被害人实际造成损失，且周某甲家庭困难，因此，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2013年3月至5月期间，被告人周某甲伙同辛某、杨某、杜某（已判决）等人，采取冒用他人名义办理移动电话卡、开设银行账户、群发诈骗短信的方式，企图骗取财物，共计骗得5万元。具体事实分述如下：
1、2013年3月，被告人周某甲伙同辛某，在查得湖南省常德市临澧县教育局副局长秦某、临澧县建设局局长陈某的身份信息和移动电话号码后，由辛某从他人手中购买了以秦某、陈某名字伪造的士兵证，并利用该证件开设了网上银行账户。3月17日，辛某伙同周某甲等人窜至常德市临澧县，假冒秦某、陈某的名义补办了二人的移动电话卡后，使用该二人手机号码，冒用秦某、陈某身份给其下属群发诈骗短信，要秦某、陈某下属将钱汇入以伪造的秦某、陈某身份办理的中国建设银行卡内。按照辛某的安排，杨某在家里监控该账户，如果有钱入账，便立即将款项转走，但由于被秦某、陈某等人识破并及时采取措施，最终未骗得钱财。
2、2013年5月，被告人周某甲伙同辛某、杨某通过互联网获得时任中共长沙市望城区区委书记谭某、长沙市发展改革委员会主任周某乙的姓名和移动电话号码，随后又查询到二人的身份证信息。5月20日，辛某将两人的身份证信息发送给周某甲，由周某甲办理假身份证。2013年5月22日，辛某又以谭某、周某乙的名字办理了中国农业银行账户。
2013年5月25日，被告人周某甲、辛某、杨某、杜某驾车从湖北省仙桃市出发，于当天下午到达湖南省长沙县安沙镇。随后，辛某、周某甲、杜某一起找可以办理换卡业务的中国移动营业厅。在来到长沙县安沙镇毛塘铺智慧移动营业厅后，由周某甲以假的周某乙身份证办理了换卡业务。办理成功后，由于系统问题造成重置手机密码不成功，直至第二天上午才成功重置手机密码。于是由杨某通过网络调取了周某乙的该号码通讯详单，记下与之有联系的号码，然后辛某以周某乙的口吻并使用该补办的手机卡号码群发短信，以办急事资金有缺口为由，要求对方转账3万元到以周某乙假身份证办理的中国农业银行账户，后由于被周某乙等人识破并及时采取措施，最终未骗得钱财。
2013年5月26日下午，被告人周某甲、辛某、杜某、杨某驾车来到湖南省宁乡县老粮仓镇后，周某甲、辛某、杜某一起去办理换卡业务，并由杜某假冒谭某身份，在中国移动宁乡红鑫指定专营店以假的谭某身份证办理成功。随后，杨某通过网络调取谭某的该手机号码通讯详单，记下与之有联系的号码，然后辛某、杜某以谭某的口吻并使用该补办的手机卡号码群发短信，以在外面出差资金不够为由，要求对方转账5万元到以谭某假身份证办理的中国农业银行账户。被害人彭某收到该诈骗信息后，于2013年5月29日向该诈骗信息指定的账户转账5万元。2013年7月18日，辛某近亲属赔偿被害人彭某经济损失5万元。
2013年6月8日，辛某、杨某、杜某被抓获。同年7月26日，被告人周某甲被长沙市望城区公安局决定刑事拘留，但因其在逃未执行。因犯诈骗罪，辛某、杨某、杜某于2013年12月4日被本院分别判处有期徒刑三年、有期徒刑二年、有期徒刑二年。2016年4月18日，被告人周某甲在湖北省仙桃市长埫口镇被抓获归案。
为证明所指控事实，公诉机关提交的证据有：
1、户籍证明，证明：被告人周某甲已达完全刑事责任年龄。
2、武汉市洪山区人民法院刑事判决书、罪犯档案资料，证明：2002年6月3日周某甲犯合同诈骗罪被判处有期徒刑八年，并处罚金二万元，2007年9月27日刑满释放。
3、抓获经过，证明：被告人周某甲于2016年4月18日被抓获归案。
4、立案决定书、受案登记表，证明：报案及公安机关立案的情况。
5、收条，证明：2013年7月18日，受害人彭某收到了辛某近亲属赔偿的经济损失5万元。
6、临澧县公安局安福派出所出具的情况说明，证明：该派出所接到临澧县教育局副局长秦某、建设局局长陈某报警，称有人利用复制其手机号码，并冒用其本人名义向其下属实施诈骗，因骗局被识破，未造成损失。
7、移动业务受理单，证明：周某甲持以自己头像制作的、名为周某乙的假身份证，假冒周某乙于2013年5月25日在移动营业厅办理了150××××0929移动号码的换卡业务。
8、中国农业银行《个人账户业务申请书》、士兵证复印件、客户信息、银行交易流水、银行卡存款业务回单，证明：2013年5月22日，办理了以96819部队上士谭某名义开设的62×××77中国农业银行银行卡以及网上银行业务。2013年5月29日，被害人彭某往该账户存入5万元，当日5万元被取出。
9、以秦某名义实施诈骗的短信照片，证明：龚国平、王中守、杨四清、黄硕均收到了从秦某手机号码发出，冒用秦某名义要求汇款的短信。
10、谭某135××××8387移动号码通讯清单，证明：该号码在2013年5月25日至31日，发送短信248条，其中5月26日发送短信180条。
11、长沙市望城区人民法院刑事判决书，证明：2013年3月至6月期间，被告人周某甲伙同辛某、杜某、杨某等人，采取冒用秦某、陈某、周某乙、谭某的名义办理移动电话卡、开设银行账户、群发汇款短信的方式，企图骗取财物，共计骗得被害人彭某5万元。辛某、杜某、杨某因犯诈骗罪分别被判处有期徒刑三年、二年、二年。
12、辨认笔录，证明：辛某、杜某、杨某能准确辨认与他们一起实施诈骗活动的被告人周某甲，辨认结果无误。
13、搜查笔录及照片、扣押物品清单，证明：2013年6月8日，公安机关侦查人员对杨某位于武汉市蔡甸区的住所进行了搜查，依法扣押了秦某电子银行风险提示1张；陈某、秦某建设银行北京分行电子银行签约回执各1张；陈某、秦某个人开户与银行签约服务申请表各1张；陈某、秦某士兵证各l本；贴有陈某、秦某字样的u盾各1个；其余有手机4部；SIM卡3张；SIM卡3张；u盾2个；驾驶本1本；银行卡19张；身份证2张；笔记本电脑1台。
14、提取笔录、手机短信照片、银行业务回单、移动业务受理单、身份证复印件，证明：侦查人员从被害人彭某处提取了他人冒用谭某名义要他汇款的短息及他汇款的业务回单，回单上显示汇款金额为5万元。侦查人员从宁乡移动公司红鑫指定专营店提取了他人持假身份证，冒用谭某的身份办理补办135××××8387手机卡的业务受理单、身份证复印件资料，补卡时间为2013年5月26日18：47分。
15、检查笔录、扣押物品清单及照片，证明：侦查人员扣押了辛某黑色华为牌手机，从其中保存的信息中检查出内容为“150××××0929周某乙4301231958020184Sx湖南省浏阳县城关镇建设路28号，139××××8569罗社辉430102196401052035湖南省长沙市岳麓区麓谷科技园麓谷大道668号，135××××8387谭某4301031963062640IX湖南省望城县高塘岭镇雷锋东路52号。”的短信，系2013年5月20日辛某发送给周某甲的短信。
16、证人戴某甲的证言，证明：2013年5月26日18时40分左右，一自称为“谭某”的男子，拿“谭某”身份证在她店中补办了移动电话卡，电话号码是135××××8387。
17、证人谭某的证言，证明：2013年5月26日，有人用其135××××8387的号码，冒用其身份，发送短信给其朋友及下属，内容为要求汇款5万元到账号622862×××77。
18、证人刘某、李某、余某甲、朱某、周某丙、凌某、谢某甲、余某乙的证言，证明：收到了谭某135××××8387手机号发送的短信，内容是：“我现在在外面出差，手上资金不够，你马上去农业银行转5万元钱到我账号上，账号62×××77，姓名谭某，这里信号不好，办好给我回短信，回头再谈。”，经核实，谭某本人并未发送过该短信。
19、证人戴某乙证言，证明：2013年5月25日19点25分，一自称是“周某乙”的人拿“周某乙”的身份证来办理电话卡复制业务，其为他办理了该业务。
20、证人谢某乙的证言，证明：2013年5月26日早上7点30分许，收到周某乙手机发来的信息，内容为：“我现在在外面办点急事，手上资金有点缺口，你马上去农业银行转3万元到我账户上，急用，账户62×××77，姓名周某乙，这里信号不好，办好给我回信息，保留汇款凭据，回头再谈。”，其发现是有人冒用周某乙身份实施诈骗，约40个人收到了该诈骗短信，但没人上当受骗。
21、证人周某乙的证言，证明：有人冒用自己名义发送要求汇款的短信。
22、证人陈某的证言，证明：有人冒用自己名义向其下属发送要求汇款的诈骗短信，由于发现及时，没有造成损失。
23、证人秦某的证言，证明：有人冒用自己名义向其下属、等发送要求汇款的诈骗短信，由于发现及时，没有造成损失。
24、被害人彭某的陈述，证明：2013午5月26日晚，收到谭某手机号码135××××8387发来要求汇款的信息后，信以为真，便往该信息中指定的622862×××77账号汇款5万元。
25、同案犯辛某的供述和辩解，证明：（1）其与周某甲及他的两个朋友一起前往常德市临澧县，采取冒用领导的名义，补办领导的手机卡然后发短信的方式，以该县教育局副局长秦某和建设局局长陈某的名义实施了诈骗。是由辛某在网上购买了假士兵证，周某甲去补的手机卡，辛某安排杨某负责在家查看财款入账及转账。2013年5月25日至26日，其与周某甲、杨某、杜某，在长沙以同样的方式，冒用周某乙、谭某的名义实施了诈骗。在以周某乙名义实施的诈骗过程中，由周某甲负责补周某乙的手机卡，杨某调取通话详单，辛某向周某乙通话详单里的手机号码发送诈骗短信；在以谭某的名义实施的诈骗过程中，周某甲和杜某一起去补了谭某的手机卡，杨某调取通话详单，辛某和杜某一起向谭某通话详单中的手机号码发送诈骗短信。（2）这种诈骗方式是周某甲提出来的。在分工中，周某甲负责办理假身份证、补手机卡；辛某邀约了杨某和杜某，由杨某负责在网上搜集个人信息，在网络中查询、提取通话详单，网上查看钱款到账和转账，杜某协助周某甲补卡，有的时候也发送诈骗短信，辛某负责通过网络购置银行卡，发送诈骗短信，以及费用开支。骗得的钱款，由辛某、周某甲各占四成、杨某、杜某各占一成。
26、同案犯杨某的供述和辩解，证明：（1）2013年3月份的一天，辛某到杨某家里给了他两套网银转账的建设银行u盾，及两本假士兵证等东西，要其在家及时帮忙查看钱款到账与否和转账这几天帮他查账，有钱及时转账。之后，辛某和周某甲去了常德诈骗，冒用的是秦某、陈某的名义，但诈骗没有成功，假士兵证等东西就一直放在杨某处。（2）2013年5月25日，其受辛某的邀约，与辛某、周某甲、杜某一起前往长沙进行诈骗，诈骗的方式为冒用领导的名义，补办领导的手机卡然后发短信。在去长沙的路上辛某详细地告诉了杨某诈骗的过程，还与老周将事先准备好的两个领导的资料拿出来看。当天到了安沙镇后，辛某、周某甲、杜某三人出去补办好了一名发改委领导的手机卡。第二天早上，杨某通过网络调取该手机卡的通话详单，杜某向通话详单里的手机号码发了诈骗短信。5月26日，四人还一起到了宁乡县，辛某、周某甲、杜某三人出去在老粮仓补办好了一名望城区主任的手机卡。仍然是通过网络调取手机卡的通话详单，然后向通话详单中的手机号码发送诈骗短信。（3）证明了四人的具体分工为，全部过程所有费用开支由辛某和周某甲两个人负责，杨某和杜某负责帮他们做事。辛某和周某甲前期把领导的信息、手机号、假身份证、银行卡等作案工具准备好，杜某负责补办手机卡以及发诈骗短信，杨某负责调取通话详单和网银转账，有时也帮辛某查找领导信息。
27、同案犯杜某的供述和辩解，证明：其受辛某的邀约，与辛某、周某甲等人一起到长沙，采取冒用领导的名义，补办领导的手机卡然后发短信要求汇款的方式实施诈骗。到长沙后，与周某甲一起，由周某甲在一移动营业厅补办了手机卡并交给辛某。次日，其与辛某、周某甲一起出去补卡，由杜某利用假身份证，冒用谭姓领导的名义补办了卡，之后与辛某一起发送了诈骗短信。
28、被告人周某甲的供述和辩解，证明：按辛某的要求拍了照片，用来办假身份证，知道是准备诈骗所用。之后，与辛某等人一起来到长沙，其持假身份证补办了一张移动电话卡，并交给辛某。第二天又一起去补卡，但是由辛某的战友进营业厅补办的。不知道是否骗到了钱，自己并没有分到钱。
被告人周某甲的辩护人黎明提供仙桃市长埫口镇周帮村民委员会出具的证明一份，证明被告人周某甲的家庭情况。
上述公诉机关提交的证据，经庭审质证，被告人周某甲及其辩护人对证据的关联性及证明目的提出以下质证意见：1、在以谭某名义实施的诈骗过程中，补办手机卡、发送诈骗短信的都不是周某甲，故现有证据不能证明周某甲参与了此次诈骗；2、现有证据显示，周某甲只实施了办理假身份证、补办手机卡的行为，不能证明周某甲的主犯地位。
对于辩护人提交的证明，公诉人对其真实性提出异议。
经本院审查认为，1、公诉机关所提交证据能够相互结合，证明周某甲的犯罪事实及在共同犯罪中所起作用，具备证据的真实性、合法性、关联性，均确认为本案的有效证据。2、辩护人提交的证明，说明的是被告人周某甲的家庭情况，与本案定罪量刑不具备关联性，不予认定。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人周某甲与辛某、杨某、杜某相互纠合，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，冒用他人名义实施诈骗，骗取被害人彭某五万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。长沙市望城区检察院的指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人周某甲起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周某甲在以秦某、陈某、周某乙名义实施诈骗的过程中，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人周某甲自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人周某甲及辩护人提出周某甲没有参与以谭某名义实施诈骗行为以及周某甲对诈骗一事不知情的辩护意见，与本院认定的事实和证据不符，其辩护意见不成立。辩护人提出周某甲具有从犯、犯罪未遂、自愿认罪等法定、酌定减轻或从轻处罚情节的辩护意见，与本院认定一致，予以采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条之规定，判决如下：
被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年4月18日起至2018年4月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李喻洁
人民陪审员 杨田惠
人民陪审员 伍荣璋
二〇一六年九月二十八日
代理书记员 周 庄
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。