福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0402刑初37号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人林某权，男，1991年10月29日出生于广东省电白县，汉族。因涉嫌诈骗于2015年4月13日被刑事拘留，2015年5月19日被逮捕，现羁押于三明市看守所。
被告人林某飞，男，1997年1月20日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌诈骗于2015年4月13日被刑事拘留，2015年5月19日被逮捕，现羁押于三明市看守所。
辩护人罗国清、王辉，福建明经律师事务所律师。
被告人林某权、林某飞被控诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2016年1月26日以梅检公诉刑诉（2016）38号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年2月29日公开开庭审理了本案，三明市梅列区人民检察院指派检察员陈春辉出庭支持公诉，被告人林某权，被告人林某飞及其辩护人罗国清、王辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
三明市梅列区人民检察院指控：
2015年3月开始，被告人林某权在林某辉（另案处理）的介绍下，为实施信息诈骗的人员“取款、回款”，过程中，被告人林某权还让弟弟林某飞一起“取款、回款”。被告人林某权按5%的比例从所取的诈骗款中抽取金钱作为报酬。经统计，被告人林某权、林某飞共为实施信息诈骗的人员“取款”总金额454342元。
已核实到的被害人被骗情况具体如下：
1.2015年3月13日、15日，被害人林某民先后二次被人冒充领导打电话骗走20000元至“赖志康6217003320032XXXXXX”账户、骗走300元至“向某权6217996400004XXXXXX”账户，骗至向某权账户的300元被被告人林某权取走。
2.2015年3月16日，被害人陈某被人冒充领导打电话骗走6000元至“向某权6217996400004XXXXXX”账户，后钱被被告人林某权取走。
3.2015年3月16日，被害人林某被人冒充同事打电话骗走6000元至“蒋某友6228485018351XXXXXX”账户，后钱被被告人林某权取走。
4.2015年3月16日，被害人周某礼被人冒充领导打电话骗走4000元至“向某权6217996400004XXXXXX、蒋某友6228485018351XXXXXX”账户，后钱被被告人林某权取走。
5.2015年3月18日，被害人刘某婷被人冒充领导打电话骗走4000元至“向某权6217996400004XXXXXX”账户，后钱被被告人林某权取走。
6.2015年3月19日，被害人翁某超被人冒充熟人打电话骗走6000元至“向某权6217996400004XXXXXX”账户，后钱被被告人林某飞取走。
2012年4月12日，民警在广东省珠海市抓获被告人林某权、林某飞。
上述指控的事实，公诉机关提供了书证：被告人林某权、林某飞的供述和辩解；被害人林某民、陈某、林某、周某礼、刘某婷、翁某超的陈述，证人林某辉的证言；身份证明材料、到案经过、银行交易清单、扣押决定书、扣押笔录和扣押清单等；视听资料：银行取款监控视频等证据证实。
公诉机关认为，被告人林某权、林某飞伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，价值达454342元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉人提出量刑建议，对被告人林某权、林某飞可在有期徒刑四年至七年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人林某权辩称，其对取款金额有异议，认为指控的数额过大。
被告人林某飞辩称，其诈骗金额应认定为其个人取款的2万多元。其辩护人认为，被告人林某飞是从犯，初犯，应认定其参与取款不超过8万元，可在有期徒刑一年左右量刑。
经审理查明：
2015年3月开始，被告人林某权在林某辉（另案处理）的介绍下，叫来弟弟林某飞共同为实施信息诈骗的人员黄某成（另案处理）从向某权、邱某明的工商银行卡，许某杰、刘某、蒋某友、向某权的建设银行卡，向某权、蒋某友的农业银行卡，吴某武、杨某、周某康、刘某、向某权的邮政储蓄卡取款总金额454342元（详见附表），被告人林某权在抽取5%的好处费即22717.1元后，被告人林某权、林某飞再将余下的诈骗款项回款至指定的陈某杭的6217995800019XXXXXX、6217995800019XXXXXX邮政储蓄账户。
其中，已查实到被害人的有：
1.2015年3月13日，被害人林某民被人冒充领导打电话骗走20000元至赖志康的6217003320032XXXXXX建设银行卡账户。2015年3月15日，被害人林某民被人冒充领导打电话骗走300元至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户，该300元后被被告人林某权取走。
2.2015年3月16日，被害人陈某被人冒充领导打电话骗走6000元至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户，该6000元后被被告人林某权取走。
3.2015年3月16日，被害人林某被人冒充同事打电话骗走6000元至蒋某友的6228485018351XXXXXX农业银行卡账户，该6000元后被被告人林某权取走。
4.2015年3月16日，被害人周某礼被人冒充领导打电话骗走2000元至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户、骗走2000元至蒋某友的6228485018351XXXXXX农业银行卡账户，该4000元后被被告人林某权取走。
5.2015年3月18日，被害人刘某婷被人冒充领导打电话骗走4000元至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户，该4000元后被被告人林某权取走。
6.2015年3月19日，被害人翁某超被人冒充熟人打电话骗走6000元至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户，该6000元后被被告人林某飞取走。
另查明，2015年4月12日，三明市公安局梅列分局民警在广东省珠海市香洲区先后抓获被告人林某权、林某飞，并从被告人林某权处扣押作案工具卡号为6222023602080XXXXXX工商银行卡1张、诺基亚手机1部、神州卡2张，及个人物品苹果5手机1部，从被告人林某飞处扣押作案工具卡号为6217995800002XXXXXX邮政储蓄卡1张。
上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.同案人林某辉的供述、人像辨认笔录及照片证明，其于2015年3月介绍被告人林某权、林某飞为实施信息诈骗的人员黄某成取款。
2.被害人林某民的报案材料及陈述证明，2015年3月13日其被人冒充领导打电话骗走20000元至赖志康的6217003320032XXXXXX建设银行卡账户，2015年3月15日其被人冒充领导打电话骗走300元至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户。
3.被害人陈某的报案材料及陈述证明，2015年3月16日其被人冒充领导打电话骗走6000元至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户。
4.被害人林某的报案材料及陈述证明，2015年3月16日其被人冒充同事打电话骗走6000元至蒋某友的6228485018351XXXXXX农业银行卡账户。
5.被害人周某礼的报案材料及陈述证明，2015年3月16日其被人冒充领导打电话骗走2000元至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户、骗走2000元至蒋某友的6228485018351XXXXXX农业银行卡账户。
6.被害人刘某婷的报案材料及陈述证明，2015年3月18日其被人冒充领导打电话骗走4000元至至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户。
7.被害人翁某超的报案材料及陈述证明，2015年3月19日，被害人翁某超被人冒充熟人打电话骗走6000元至向某权的6217996400004XXXXXX邮政储蓄卡账户。
8.视频监控光盘、林某权取款监控载图、林某飞取款监控载图证明，被告人林某权、林某飞为实施信息诈骗的人员在银行柜员机取款（详见附表）。
9.人像辨认笔录及照片证明，被告人林某权、林某飞辨认出同案人林某辉，被告人林某飞辨认出同案人黄某成。
10.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明，从被告人林某权处扣押作案工具卡号为6222023602080XXXXXX工商银行卡1张、诺基亚手机1部、神州卡2张，及个人物品苹果5手机1部，从被告人林某飞处扣押作案工具卡号为6217995800002XXXXXX邮政储蓄卡1张。
11.银联控制交易清单、情况说明附侦查发现银行卡清单、调取证据通知书、银行卡交易明细、总资金证据表证明，2015年3月开始，被告人林某权、林某飞一起为实施信息诈骗的人员从向某权、邱某明的工商银行卡，许某杰、刘某、蒋某友、向某权的建设银行卡，向某权、蒋某友的农业银行卡，吴某武、杨某、周某康、刘某、向某权的邮政储蓄卡取款总金额454342元，被告人林某权在抽取5%的好处费即22717.1元后，被告人林某权、林某飞再将余下诈骗款项回款至指定的陈某杭的6217995800019XXXXXX、6217995800019XXXXXX邮政储蓄账户。
12.出所登记表、到案经过证明，2015年4月12日，三明市公安局梅列分局民警在广东省珠海市香洲区先后抓获被告人林某权、林某飞。
13.常住人口基本信息、违法犯罪经历查询情况表证明，被告人林某权、林某飞的自然情况及无前科情况。
14.被告人林某权、林某飞的供述，其供述内容、情节与上述证据所证明的事实一致。
上述证据来源合法，证据与证据之间，证据与所证明的事实之间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人林某权、林某飞共同受雇于实施信息诈骗的人员使用银行卡接收提取诈骗款，数额达454342元，数额巨大，应依法以诈骗罪共犯论处。被告人林某权、林某飞的上述行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某权、林某飞使用银行卡接收提取诈骗款，与实施信息诈骗的人员主观上具有共同的犯罪故意，客观上具有共同的犯罪行为，是共同犯罪，应依法对共同所参与的犯罪结果负责。由于本案诈骗的策划、组织实施以及诈骗款绝大部分占有并非本案被告人林某权、林某飞，而被告人林某权、林某飞只是接受雇佣参与实施接收提取诈骗款的行为，且所得赃款较少，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林某飞在本案中实施的犯罪行为较被告人林某权少，罪责较被告人林某权轻，且系被告人林某权指使，量刑时应予以区分。本案是通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的信息诈骗，故对被告人林某权、林某飞酌情从重处罚。被告人林某权、林某飞多次为诈骗团伙取款，亦酌情从重处罚。被告人林某权、林某飞归案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。综上，本院决定对被告人林某权、林某飞从轻处罚。因共犯应对共同所参与的犯罪结果负责，被告人林某权关于“其对取款金额有异议，认为指控的数额过大”的辩解，被告人林某飞关于“其诈骗金额应认定为其个人取款的2万多元”的辩解，本院不予采纳。被告人林某飞的辩护人关于“被告人林某飞是从犯、初犯”的辩护意见，本院予以采纳；关于“应认定被告人林某飞参与取款不超过8万元，可在有期徒刑一年左右量刑”的辩护意见，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、第七条的规定，判决如下：
一、被告人林某权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币四万元，限本判决生效之日起一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月13日起至2020年4月12日止）。
二、被告人林某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币四万元，限本判决生效之日起一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月13日起至2019年4月12日止）。
三、责令被告人林某权、林某飞退赔被害人经济损失人民币22717.1元，发还被害人。
四、在公安机关扣押的作案工具银行卡2张，诺基亚手机1部、神州卡2张移送本院后，予以没收。
五、在公安机关扣押的被告人林某权个人物品苹果5手机1部，退还被告人林某权。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨伟光
人民陪审员 骆志雄
人民陪审员 蔡妮娜
二〇一六年三月九日
书 记 员 韩双珠
本判决相关法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。