浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0225刑初15号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人刘巧群，女，1987年3月6日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度中专，住象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月18日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2017年8月25日被逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人冯军，浙江丹峰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。
浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]2号起诉书指控被告人刘巧群犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序审理，公开开庭审理了本案。
浙江省象山县人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉,被告人刘巧群及其辩护人冯军到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，2017年1月26日，被告人刘巧群联系陈某1并向陈某1谎称被告人刘巧群在从事经营海鲜大礼包生意，要求陈某1参与投资共同经营，陈某1信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账人民币10000元,被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年1月27日，被告人刘巧群联系陈某1并向陈某1谎称被告人刘巧群在从事经营海鲜大礼包生意，要求陈某1参与投资共同经营，陈某1信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账人民币20000元,被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年1月28日，被告人刘巧群联系陈某1并向陈某1谎称被告人刘巧群在从事经营海鲜大礼包生意，要求陈某1参与投资共同经营，陈某1信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账人民币5600元,被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月3日，被告人刘巧群联系陈某1并向陈某1谎称被告人刘巧群在从事经营海鲜大礼包生意，要求陈某1参与投资共同经营，陈某1信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账人民币19000元,被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月11日，被告人刘巧群以归还陈某1投资的本金及收益为由通过支付宝向陈某1转账共计人民币12700元。
2017年2月12日，被告人刘巧群联系陈某1并向陈某1谎称被告人刘巧群在从事经营海鲜大礼包生意，要求陈某1参与投资共同经营，陈某1信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账人民币10000元,被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月17日，被告人刘巧群联系陈某1并向陈某1谎称被告人刘巧群在从事经营海鲜大礼包生意，要求陈某1参与投资共同经营，陈某1信以为真遂通过微信向被告人刘巧群转账人民币19000元、陈某1通过支付宝向被告人刘巧群转账人民币10000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月17日，被告人刘巧群以归还陈某1投资的本金及收益为由向陈某1设立在中国银行的卡号为62×××74的账户内转账人民币29450元。
2017年2月23日，被告人刘巧群联系陈某1向陈某1虚构自己从事海鲜大礼包生意的事实，要求陈某1参与投资，陈某1信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账人民币16000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年3月24日，被告人刘巧群以归还陈某1投资的收益为由通过微信向被告人刘巧群转账人民币1000元。
2017年2月6日，被告人刘巧群联系何某向何某虚构自己从事海鲜大礼包生意的事实，要求何某参与投资，何某信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账共计人民币11200元；何某通过微信向被告人刘巧群转账人民币1800元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月7日，被告人刘巧群以归还何某投资收益为由向何某转账人民币2000元。
2017年2月9日，被告人刘巧群联系何某向何某虚构自己从事海鲜大礼包生意的事实，要求何某参与投资，何某信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账人民币4000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月10日，被告人刘巧群联系何某向何某虚构自己从事海鲜大礼包生意的事实，要求何某参与投资，何某信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账人民币4000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年3月10日，被告人刘巧群以归还何某投资收益为由通过微信向何某转账人民币2000元。
2017年2月9日，被告人刘巧群联系陈某2向陈某2虚构自己从事海鲜大礼包生意的事实，要求陈某2参与投资，陈某2信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账共计人民币20000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月14日，被告人刘巧群伪造汪某向其购买海鲜大礼包的微信聊天记录，继续要求陈某2参与投资，陈某2信以为真遂向刘巧群设立在中国农业银行的卡号为62×××75的账户内转账共计人民币30000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月18日，被告人刘巧群向陈某2虚构汪某需要增加海鲜订单，继续要求陈某2参与投资，陈某2信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账共计人民币20000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月19日，被告人刘巧群向陈某2虚构汪某需要增加海鲜订单，继续要求陈某2参与投资，陈某2信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账共计人民币10000元，陈某2又给了被告人刘巧群现金人民币20000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月20日，被告人刘巧群向陈某2虚构汪某需要增加海鲜订单，继续要求陈某2参与投资，陈某2信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账共计人民币20000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月21日，被告人刘巧群向陈某2虚构汪某需要增加海鲜订单，继续要求陈某2参与投资，陈某2信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账共计人民币4000元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年2月21日，被告人刘巧群向陈某2谎称生意回款出具发票需要支付费用，陈某2信以为真遂通过支付宝向被告人刘巧群转账共计人民币4450元，被告人刘巧群收到上述款项后用于赌博及归还自身债务。
2017年3月1日至3月3日，被告人刘巧群以向陈某2归还投资本金及收益为由通过支付宝等转账给陈某2共计人民币30000元。
上述事实，被告人刘巧群在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某1、何某、陈某2的陈述、证人汪某的证言、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录、中国银行交易流水明细清单、支付宝转账记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、宁波银行交易明细账、中国农行银行银行卡交易明细清单、中国农业银行交易明细清单、支付宝交易信息、电子证物检查工作记录、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘巧群以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人刘巧群到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人刘巧群能积极退赔部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人刘巧群尚未退赔部分的违法所得依法予以继续追缴并责令退赔给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘巧群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2021年1月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。)
二、被告人刘巧群尚未退赔的违法所得人民币151900元予以继续追缴，并责令退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖 臣
人民陪审员 郑志南
人民陪审员 顾德谋
二〇一八年一月十六日
书 记 员 王萍女