江苏省连云港市连云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0703刑初66号
公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。
被告人马静。因涉嫌挪用资金罪，2018年1月8日被连云港市公安局连云分局刑事拘留。因涉嫌挪用公款罪，2018年2月7日被连云港市连云区监察委员会采取留置措施。因涉嫌挪用资金罪，2018年4月12日被连云港市连云区人民检察院决定逮捕，同日被连云港市公安局连云分局执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人桑真真，江苏苍梧律师事务所律师。
江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检诉刑诉〔2018〕44号起诉书指控被告人马静犯挪用资金罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派检察员杜立君出庭支持公诉，被告人马静及其辩护人桑真真到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称：
2014年7月至2017年11月期间，被告人马静利用担任XX有限公司及下属XX宾馆出纳的职务便利，多次挪用XX公司和XX宾馆资金共计人民币489.419433万元。其中335.245646万元用于经营活动；154.173787万元用于偿还信用卡及个人消费，超过三个月未归还。具体分述如下：
1.2016年12月8日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中15.632306万元资金转到刘某账户后，将其中的5万元进行营利活动；10.632306万元用于偿还信用卡及个人消费。
2.2016年12月9日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中21.33608万元资金转到王某2账户，进行营利活动。
3.2016年12月27日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中18.075731万元资金转到刘某账户，除将其中的15.632306万元支付给XX公司供应商李某1外，余款2.443425万元用于个人消费。
4.2017年1月10日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中4.566914万元资金用于个人消费。
5.2017年1月16日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中55.977372万元资金转到刘某账户，除8.098485万元支付给XX公司供货商李某1外，15万元转到王某2账户，进行营利活动；余款32.878887万元用于偿还信用卡及个人消费。
6.2017年1月26日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中19.94901万元资金转到刘某账户后，将其中的8.85万元转到王某2账户，进行营利活动；11.09901万元用于偿还信用卡及个人消费。
7.2017年3月10日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中11.099072万元资金转到刘某账户，除将其中的9.977246万元转给XX公司供货商李某1外，余款1.121826万元用于个人消费。
8.2017年3月30日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中24.463315万元资金用于偿还信用卡及个人消费。
9.2017年5月11日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中26.634562万元资金转到刘某账户后，将其中的24万元进行营利活动；余款2.634562万元用于偿还信用卡及个人消费。
10.2017年5月24日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中10.007245万元资金进行营利活动。
11.2017年6月12日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中18.599725万元资金用于偿还信用卡及个人消费。
12.2017年7月31日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中5.265381万元资金用于个人消费。
13.2017年8月7日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中10.209345万元资金进行营利活动。
14.2017年8月14日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中16.159863万元资金转到刘某账户后，将其中的10万元进行营利活动；余款6.159863万元用于偿还信用卡及个人消费。
15.2017年9月1日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中37.077711万元资金转到刘某账户后，将其中的23.25万元进行营利活动；余款13.827711万元用于偿还信用卡及个人消费。
16.2017年9月1日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中19.090151万元资金进行营利活动。
17.2017年9月20日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中27.886995万元资金进行营利活动。
18.2017年9月25日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中24.446882万元资金转到刘某账户后，将其中的11万元进行营利活动；余款13.446882万元用于偿还信用卡及个人消费。
19.2017年9月28日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中11.204055万元资金转到刘某账户后，将其中的8.55万元进行营利活动；余款2.654055万元用于偿还信用卡及个人消费。
20.2017年10月11日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中27.936084万元资金转到刘某账户后，将其中的22万元进行营利活动；余款5.936084万元用于偿还信用卡及个人消费。
21.2017年10月31日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中24.726196万元资金进行营利活动。
22.2017年11月3日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中27.936084万元资金转到刘某账户后，将其中的20万元进行营利活动。
23.2017年11月8日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中22.759019万元资金转到刘某账户后，将其中的5万元进行营利活动。
24.2017年11月20日，被告人马静利用职务之便，将XX公司账户中25.334548万元资金进行营利活动。
25.2017年11月22日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中43.352822万元资金转到刘某账户后，将其中的26.15万元进行营利活动。
26.2017年11月24日，被告人马静利用职务之便，将XX宾馆账户中17.855086万元资金进行营利活动。
27.2014年7月16日至2016年10月10日，被告人马静利用职务之便，将周某、张某2、毕某、朱某、于某1交来的XX公司和XX宾馆人民币4.379925万元用于个人消费。
公诉机关同时向法庭提交了被告人马静的供述和辩解笔录、证人证言笔录、任职证明、XX公司账务资料、银行账户对账单、对应股票账户明细资料、发破案及抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人马静身为公司、企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金共计人民币489.419433万元，数额巨大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人马静犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人马静部分退赔，可以酌情从轻处罚。被告人马静多次挪用本单位资金，可以酌情从重处罚。建议对被告人马静以挪用资金罪判处有期徒刑三年至五年。
被告人马静对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议，自愿认罪。
辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议；2.被告人马静系自首；3.被告人马静积极退赃；4.被告人马静系初犯；5.被害单位对资金监管不力，管理失职，应对被告人马静酌情从轻处罚，建议对被告人马静以挪用资金罪判处有期徒刑三年六个月。
经审理查明：
2014年7月至2017年11月间，被告人马静利用担任国有出资企业连云港XX实业有限公司（以下简称XX公司）及下属XX宾馆出纳的职务便利，多次挪用XX公司和XX宾馆资金共计489.419433万元。其中335.245646万元用于营利活动；154.173787万元用于个人使用，超过三个月未归还。具体分述如下：
1.2016年12月8日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆共计15.632306万元，上述款项其中5万元用于炒股进行营利活动，10.632306万元用于偿还信用卡及个人消费。
2.2016年12月9日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆21.33608万元用于炒股进行营利活动。
3.2016年12月27日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆2.443425万元用于个人消费。
4.2017年1月10日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆4.566914万元用于个人消费。
5.2017年1月16日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆共计47.878887万元，上述款项其中15万元用于炒股进行营利活动，32.878887万元用于偿还信用卡及个人消费。
6.2017年1月26日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆共计19.94901万元，上述款项其中8.85万元用于炒股进行营利活动，11.09901万元用于偿还信用卡及个人消费。
7.2017年3月10日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆1.121826万元用于个人消费。
8.2017年3月30日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司24.463315万元用于偿还信用卡及个人消费。
9.2017年5月11日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司共计26.634562万元，上述款项其中24万元用于炒股进行营利活动，2.634562万元用于偿还信用卡及个人消费。
10.2017年5月24日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司10.007245万元用于炒股进行营利活动。
11.2017年6月12日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司18.599725万元用于偿还信用卡及个人消费。
12.2017年7月31日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆5.265381万元用于个人消费。
13.2017年8月7日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司10.209345万元用于炒股进行营利活动。
14.2017年8月14日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆共计16.159863万元，上述款项其中10万元用于炒股进行营利活动；6.159863万元用于偿还信用卡及个人消费。
15.2017年9月1日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司共计37.077711万元，上述款项其中23.25万元用于炒股进行营利活动，13.827711万元用于偿还信用卡及个人消费。
16.2017年9月1日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司19.090151万元用于炒股进行营利活动。
17.2017年9月20日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆27.886995万元用于炒股进行营利活动。
18.2017年9月25日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆共计24.446882万元，上述款项其中11万元用于炒股进行营利活动，13.446882万元用于偿还信用卡。
19.2017年9月28日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司共计11.204055万元，上述款项其中8.55万元用于炒股进行营利活动，2.654055万元用于偿还信用卡。
20.2017年10月11日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司共计27.936084万元，上述款项其中22万元用于炒股进行营利活动，5.936084万元用于偿还信用卡及个人消费。
21.2017年10月31日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆24.726196万元用于炒股进行营利活动。
22.2017年11月3日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆20万元用于炒股进行营利活动。
23.2017年11月8日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司5万元用于炒股进行营利活动。
24.2017年11月20日，被告人马静利用担任XX公司出纳的职务便利，挪用XX公司25.334548万元用于炒股进行营利活动。
25.2017年11月22日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆26.15万元用于炒股进行营利活动。
26.2017年11月24日，被告人马静利用担任XX宾馆出纳的职务便利，挪用XX宾馆17.855086万元用于炒股进行营利活动。
27.2014年7月16日至2016年10月10日，被告人马静利用担任XX公司、XX宾馆出纳的职务便利，挪用二公司共计4.379925万元用于个人消费。
另查明：
1.被告人马静于2018年1月8日主动向公安机关投案并如实供述其全部犯罪事实。
2.被告人马静的亲属主动向连云港市连云区监察委员会缴纳退赔款60万元，上述款项已随案移送至本院。
3.被告人马静在挪用本单位资金后，先后代单位支付供货商高联合货款21.33608万元、洪某货款7.030259万元，上述货款共计28.366339万元。
上述事实，被告人马静在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人马静的供述和辩解笔录、自述材料、悔过书，未到庭证人于某2、张某1、年博、庄某、王某1、康某、刘某、王某2、李某1、万某、张某2华、李某2、洪某、张某3、杨某1、杨某2、杜某2、钱某、于某1、毕某、张某2、周某、朱某、姜某、王某3、胡某1、马某、胡某2的证言笔录，连云港XX实业有限公司工商登记资料及出资协议，连云港XX实业有限公司注册资本及实收资本变更前后表，连云港XX实业有限公司章程，连云港XX实业有限公司章程修正案，江苏省连云港市工商行政管理局公司准予变更登记通知书，连云港XX实业有限公司XX宾馆工商资料，江苏省连云港市工商行政管理局分公司准予设立登记通知书，中国原子能工业有限公司工商登记基本信息，中国核工业集团有限公司工商登记基本信息，江苏XX有限公司营业执照，江苏XX有限公司工商登记基本信息，中国长江三峡集团公司工商登记基本信息，上海禾曦能源投资有限公司，江苏国信资产管理集团工商登记资料，上海电力股份有限公司工商登记资料，劳动合同，员工信息表，劳动合同续签审批表，员工内部调配通知书，XX公司情况说明，XX公司会议纪要，辞职报告，出纳移交清单，XX实业有限公司财务部人员岗位职责，受控文件清单，XX实业有限公司电算化操作管理规定，XX实业有限公司电算化硬件、软件和数据管理规定，XX实业有限公司电算化档案管理规定，XX实业有限公司现金管理办法的规定，XX实业有限公司银行账户管理的规定，XX实业有限公司银行印鉴管理的规定，XX实业有限公司内部资金划拨管理程序，连云港XX实业有限公司银行存款余额调节表，连云港XX实业有限公司出具的《欠款XX公司款项》、《退回款项明细表》、《款项说明》、《款项记录明细表》、《欠XX宾馆款项》、总台收入款清单，中国银行、中国建设银行、中国农业银行对账单及交易流水明细清单，首创证券有限公司单户标准对账单，财通证券对账单，华泰证券对账单，招商银行、中国银行、中国建设银行、华夏银行、上海浦东发展银行、交通银行、中国光大银行信用卡对账单，发破案经过，连云港市公安局连云分局受案登记表，立案决定书，拘留证，抓获经过，江苏省监察委指定管辖决定书，连云区监察委立案决定书、留置决定书，扣押决定书、扣押清单，情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人马静利用担任国有出资企业XX公司、XX宾馆出纳的职务便利，挪用本单位资金335.245646万元用于炒股进行营利活动，挪用本单位资金154.173787万元用于个人使用，超过三个月未归还，上述款项共计489.419433万元，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人马静犯挪用资金罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。被告人马静主动向公安机关投案并如实供述其全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人马静多次挪用本单位资金，依法可以酌情从重处罚。被告人马静的亲属代为退赔被害单位部分经济损失，依法可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人马静系自首，已退赔被害单位部分经济损失的辩护意见与本院审理查明的事实相符，本院依法予以采纳。对辩护人提出的被害单位对资金监管不力、管理失职，应对被告人马静酌情从轻处罚的辩护意见，经查，本案中被害单位XX公司、XX宾馆在财务管理制度上确实存在漏洞，但被害单位管理方面的不足不属于刑法规定的对被告人马静酌定从轻处罚的情节，故对辩护人的该辩护意见依法不予采纳。辩护人提出的被告人马静系初犯的辩护意见不符合法律规定，本院依法不予采纳。控辩双方提出的量刑建议符合法律规定并与被告人马静的犯罪事实、量刑情节相适应，本院依法予以采纳。被告人马静在挪用资金后代被害单位支付供货商货款共计28.366339万元，可视为被告人马静已退赔被害单位相应经济损失。扣押在案的退赔款60万元，由本院依法发还被害单位。对于被告人马静尚未退赔被害单位的经济损失，应当责令被告人马静继续予以退赔。为了打击刑事犯罪活动，维护公司财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款第（一）项、第十一条第二款的规定，判决如下：
一、被告人马静犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日。即刑期自2018年1月8日起至2021年7月7日止）。
二、本院扣押的退赔款60万元，依法由本院发还被害单位金辰公司、XX宾馆。
三、责令被告人马静继续退赔被害单位金辰公司、XX宾馆经济损失共计401.053094万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 浦 洪
审 判 员 王 鸿
人民陪审员 王士成
二〇一八年五月十四日
书 记 员 张津瑞
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
（一）挪用公款数额在二百万元以上的：
（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；
（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；
（四）其他严重的情节。
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。