江苏省南京市江宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0115刑初3号
公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。
被告人安某，男，1990年3月12日出生于河北省沧州市，汉族，大专文化，无业。因本案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
被告人詹某2，女，1989年1月3日出生于河北省沧州市，汉族，大专文化，无业。因本案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人冯某3，男，1965年7月1日出生于河北省沧州市，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人王飞，江苏益邦律师事务所律师。
被告人王某1，女，1991年11月8日出生于河北省沧州市，汉族，大专文化，无业。因本案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人费宁荣，江苏东银律师事务所律师。
被告人徐某1，男，1972年2月6日出生于河北省沧州市，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人夏冬华，江苏圣典律师事务所律师。
被告人王某2，男，1991年4月1日出生于河北省沧州市，汉族，本科文化，无业。因本案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人闫长生，北京市隆安（南京）律师事务所律师。
江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]7号起诉书指控被告人安某、詹某2、冯某3、王某1、徐某1、王某2犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员汤筱娴出庭支持公诉，被告人安某、詹某2、冯某3、王某1、徐某1、王某2及辩护人王飞、费宁荣、夏冬华、闫长生均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南京市江宁区人民检察院指控，被告人安某、詹某2、冯某3、王某1、徐某1、王某2加入的“连锁经营”组织系“拉人头”式收取加入资格费并根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别、收取返利的传销组织。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、能力窗口、经晨窗口、自配窗口等职务，负责团队的运转。
2016年以后，被告人安某、詹某2、冯某3、王某1、徐某1、王某2先后加入该组织并发展下线。被告人安某自2016年8、9月起任团队自律总管、大总管；被告人詹某2、冯某3自2017年3月起先后担任该团队大总管；被告人王某1自2017年6月起任团队能力窗口至案发；被告人徐某1自2017年7月起任该团队经晨窗口至案发；被告人王某2自2017年6月起任该团队自配窗口至案发。至2017年8月9日，该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。
2017年8月9日，六被告人被抓获归案。归案后，被告人詹某2、王某1、徐某1如实供述了犯罪事实，被告人安某如实供述主要犯罪事实，被告人王某2在审查起诉阶段如实供述犯罪事实。
公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人安某、詹某2、冯某3、王某1、徐某1、王某2组织、领导传销活动，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。各被告人构成共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定予以判处。
被告人安某、詹某2、王某1、徐某1、王某2对起诉书指控的事实和罪名无意见，自愿认罪。
被告人冯某3辩称自己没有加入传销组织。
冯某3辩护人的辩护意见是：被告人冯某3没有组织、领导传销活动行为，传销组织获利情况没有查实，指控冯某3犯组织、领导传销活动罪的证据不足。
王某1辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的事实和罪名无意见；2、被告人王某1认罪态度好，有悔罪表现；3、被告人王某1系初犯偶犯；4、被告人王某1担任职务时间较短、犯罪情节相对较轻，可从轻处罚。
徐某1辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的事实和罪名无意见；2、被告人徐某1归案后如实供述，认罪悔罪；3、被告人徐某1担任职务时无报酬，系初犯偶犯，情节较轻，可从轻处罚。
王某2辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的事实和罪名没有意见；2、被告人王某2在共同犯罪中作用相对较小；3、被告人王某2认罪悔罪，系初犯偶犯，可从轻处罚。
经审理查明，被告人安某、詹某2、冯某3、王某1、徐某1、王某2加入的名为“连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（币种下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、能力窗口、经晨窗口、自配窗口等职务，负责团队的运转。
2016年以后，被告人安某、詹某2、冯某3、王某1、徐某1、王某2先后加入该组织并发展下线。被告人安某自2016年8、9月起任团队自律总管、大总管；被告人詹某2、冯某3自2017年3月起先后担任该团队大总管；被告人王某1自2017年6月起任团队能力窗口至案发；被告人徐某1自2017年7月起任该团队经晨窗口至案发；被告人王某2自2017年6月起任该团队自配窗口至案发。至2017年8月9日，该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。
2017年8月9日，被告人安某、詹某2、冯某3、王某1、徐某1、王某2被抓获归案。归案后，被告人詹某2、王某1、徐某1如实供述案件事实，被告人安某如实供述主要案件事实，被告人王某2在审查起诉阶段如实供述案件事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实，本院予以确认。
1、被告人安某、詹某2、王某1、徐某1、王某2的供述和辩解，证实他们均经人介绍加入了传销组织，缴纳了相应的份额，并按照份额提升级别。他们均在传销组织内担任过职务，其中安某担任过自律总管、大总管，詹某2担任过大总管、王某1担任能力窗口、徐某1担任经晨窗口、王某2担任自配窗口。安某的供述证实冯某3是组织内的成员，曾担任过大总管。詹某2的供述证实其在2017年5月份不再担任大总管，上面任命了冯某3担任大总管，冯某3担任了一、两个月后安某担任了大总管。王某1的供述证实冯某3是团队的成员，听说曾担任过大总管。徐某1的供述证实其担任经晨窗口负责考勤，其每周都会统计一次人数，公安机关在其处查扣的记录本和考勤表都是其记录的，冯某3是团队内的人员，曾担任过大总管。王某2的供述证实其加入团队时认识了冯某3，冯某3是团队内的人员。安某的辨认笔录辨认了被告人冯某3、王某2、徐某1、詹某2、王某1。詹某2的辨认笔录辨认了被告人冯某3、徐某1、王某1、王某2、安某。徐某1的辨认笔录辨认了被告人詹某2、王某1、安某、冯某3、王某2。被告人王某2的辨认笔录辨认了被告人詹某2、王某1、安某、冯某3、徐某1。
2、被告人冯某3的供述和辩解，证实其儿子冯某1在南京打工，其从老家来到南京，其认识王某1。
3、证人詹某、冯某1、徐某2、李某1、冯某2、张某、李某2、陈某的证言，证实他们均加入了传销组织，传销组织内有老总、大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等职务。詹某证实其姐姐詹某2和安某做过大总管，王某2是自配窗口，王某1是能力总管，徐某1是经晨总管。冯某1证实王某2、王某1、安某都是主管。张某证实徐某1是经晨主管、王某1是能力主管、王某2是自配主管、冯某3和詹某2是大总管。
4、安某、詹某2、徐某1绘制的组织层级结构图、徐某1的考勤表、证实组织成员之间的层级关系。詹某2的层级结构图显示冯某3曾担任过大总管，徐某1的考勤表上显示团队内有56人，其中有冯某3的名字。
5、四被告人的户籍证明，证实各被告人作案时均已成年，具有完全的刑事责任能力。
6、发破案及抓获经过，证实各被告人均系被抓获归案。
本院认为，被告人安某、詹某2、冯某3、王某1、徐某1、王某2组织、领导传销活动，行为均已构成组织、领导传销活动罪。六名被告人共同实施组织、领导传销活动的行为，构成共同犯罪。被告人安某、詹某2、王某1、徐某1归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关指控各被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人王某2当庭自愿认罪，可从轻处罚。关于被告人冯某3及其辩护人提出的辩护意见，经审查认为，被告人安某、詹某2、王某1、徐某1、王某2的供述、证人张某的证言、考勤表均可证实，该传销组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上，被告人冯某3系该传销组织内的成员，曾经担任过大总管，其行为已构成组织、领导传销活动罪，故对上述意见不予采纳。其余辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人安某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年7月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人冯某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年7月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人詹某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年6月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人王某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年4月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人徐某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年4月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人王某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年4月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪超兰
人民陪审员 岳兴荣
人民陪审员 刘业萍
二〇一八年三月六日
书 记 员 郑晶晶