河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0104刑初2号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院
被告人张幸满，男，1980年7月19日出生，汉族，建筑工程承包商。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年7月11日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年8月18日被该局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉（2015）461号起诉书指控被告人张幸满犯合同诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员马晓琳出庭支持公诉，被告人张幸满到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：
2014年下半年至2015年上半年，被告人张幸满为解决资金周转困难问题，经赵天成（另案处理）授意，采取虚构工程的办法，以张钱建筑劳务有限公司（以下简称张钱公司）的名义与各被害人签订《承包责任协议书》，骗取各被害人数额不等的工程履约金。
一、2014年7月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁2号线紫荆山路航海东路地铁线室内砖砌、粉刷、构造柱、地平工程，经赵天成介绍，认识被害人李某。同年8月8日，张幸满安排其父亲在郑州市紫荆山路与航海路交叉口地铁2号线工地旁的临时房内，以张钱公司的名义与李某签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给李某，并收取李某合同履约金12万元。赵天成收取好处费5万元。此后直至2015年3月份，李某未能按协议约定时间进场施工，后发现被骗，遂向公安机关报案。
针对指控的上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人李某陈述；证人江某证言；控告书；承包责任协议书；合同履约金收条；借条；中国农业银行银行卡交易明细清单；江某中国工商银行卡复印件及交易明细清单等证据。
二、2014年10月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁5号线紫荆山路航海东路地铁线底板、外墙防水工程，通过他人介绍，认识被害人侯某。同年10月19日，张幸满在郑州市紫荆山路与航海路交叉口地铁2号线口工地工棚内，以张钱公司的名义与侯某签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给侯某，并当场收取侯某工程履约金1万。次日，侯某通过其中国光大银行卡向张幸满中国工商银行卡转入剩余的工程履约金14万元。此后直至2015年4月份，侯某未能按协议约定时间进场施工，后发现被骗。2015年4月18日，经侯某催要钱款，张幸满之父向侯某写下欠条。2015年5月底，张幸满向侯某退还现金5万元。
针对指控的上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人侯某陈述；控告书；承包责任协议书；欠条；中国光大银行个人转账回单及电汇凭证；郑州市地铁轨道5号线防水工程合作居间协议等证据。
三、2014年10月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁2号线紫荆山路航海东路地铁线内部大理石装修工程，经赵天成等人介绍，认识被害人任某、张某甲。同年10月28日，张某甲为承包上述工程通过网银向赵天成中国工商银行账户转账5万元。同年10月29日，张幸满以张钱公司的名义，在郑州市紫荆山路与航海路地铁站地铁2号线工地办公室内，与任某、张某甲签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给二人。同年11月1日，张幸满在上述办公室内收取任某、张某甲剩余的工程履约金95万，并出具收到100万元工程履约金的收据。此后直至2015年4月份，任某、张某甲未能按协议约定时间进场施工，经二人催促，张幸满向二人出示其伪造的由张钱公司与中铁七局集团第五工程有限公司郑州地铁2号线工程项目经理部签订的《承包合同》、《分包工程数量及费用清单》，及张钱公司企业法人营业执照。2015年5月14日，任某、张某甲发现被骗，张幸满之父向张某甲出具欠款125万的欠条。后张幸满为躲帐逃离郑州。
经查，中铁七局集团第五工程有限公司郑州市地铁2号线工程项目经理部从未与张钱公司签订任何工程合同，该项目部从未承揽过郑州地铁2号线紫荆山路航海路地铁线内部大理石装修工程。
针对指控的上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人任某、张某甲陈述；证人毕某、王某甲证言；报案材料；承包合同盖章页影印件、劳务分包工程数量及费用清单、企业法人营业执照；收据；承包责任协议书；收条；欠条；银行转帐查询结果及村镇银行付款回单；中铁七局集团第五工程有限公司郑州市地铁2号线工程项目经理部证明；五公司项目公章报备单等证据。
四、2014年12月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁2号线紫荆山路航海东路地铁线内墙、外墙、地面装修大理石工程，经赵天成等人介绍，认识被害人梅某、赵某甲。随后，梅某、赵某甲在郑州市紫荆山路与航海路交叉口南五里堡一宾馆内与张幸满协商工程承包事宜，张幸满向二人出示其伪造的中铁七局与张钱公司的承包合同及张钱公司组织机构代码证等资料。2014年12月17日及2015年1月5日，张幸满以张钱公司的名义，在上述宾馆内，分别与梅某、赵某甲签订《承包责任协议书》，将上述工程一分为二转包给二人。梅某于协议书签订前后共计向张幸满账户转账40万元作为合同履约金。2015年1月7日，赵某甲向张幸满的账户转账30万元作为合同履约金。此后直至2015年5月份，梅某、赵某甲均未能按照协议约定进场施工。期间，张幸满分别于2015年1月23日、3月23日与被害人梅某、赵某甲签订补充协议，承诺退还二人部分保证金及增加工程单价作为误工补偿。后二人发现被骗，张幸满失去联系。
针对指控的上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人梅某、赵某甲陈述；证人王某乙、刁某证言；报案材料；承包责任协议书；收据；补充协议；中华人民共和国组织机构代码证、开户许可证、税务登记证复印件；银行卡取款凭条等证据。
五、2014年12月份，张幸满谎称已承建铁七局郑州地铁2号线紫荆山路航海东路地铁线北站口石材干挂及地面铺贴工程，经他人介绍，认识被害人郭某、赵某乙。同年12月24日，郭某二人到郑州市地铁2号线紫荆山路航海东路项目地址查看，张幸满向二人出示其伪造的中铁七局与张钱公司的承包合同及张钱公司的营业执照等资料。当日，张幸满以张钱公司的名义与被害人郭某、赵某乙签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给二人，并于当日收取二人工程履约金30万元。2015年1月10日，郭某二人未能按协议约定时间进场施工，后发现被骗，遂向公安机关报案。
针对指控的上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人郭某陈述；报案材料；承包责任协议书；收据；中国工商银行电子银行回单；居间合同；中国工商银行理财金账户历史明细清单等证据。
六、2015年1月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁5号线紫荆山路航海东路地铁线主体工程（包括防水工程），经他人介绍，认识被害人张某乙。同年1月30日，张幸满在郑州市紫荆山路与新郑路交叉口家和宾馆内，以张钱公司的名义与被害人张某乙签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给张某乙。同年2月10日，张某乙向张幸满缴纳10万元工程履约金。此后直至2015年6月份，张某乙未能按协议约定时间进场施工，后发现被骗，遂向公安机关报案。
2015年7月11日，张幸满被任某扭送至郑州市公安局商城路分局经侦大队。归案后，张幸满如实供述上述犯罪事实。
针对指控的上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人张某乙陈述；辨认笔录；报案材料；承包责任协议书；收据；到案经过；私营企业基本注册信息查询单；张幸满银行交易明细；查询犯罪嫌疑人身份及前科情况；年龄证明等证据。
据此，公诉机关认为被告人张幸满的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人张幸满对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，仅辩解称第一起事实中赵天成收取的5万元好处费，其不知道，赵天成亦未将该钱给其，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2014年下半年至2015年上半年，被告人张幸满为解决资金周转困难问题，经赵天成（另案处理）授意，采取虚构工程的办法，以张钱建筑劳务有限公司（以下简称张钱公司）的名义与各被害人签订《承包责任协议书》，骗取各被害人数额不等的工程履约金。
一、2014年7月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁2号线紫荆山路航海东路地铁线室内砖砌、粉刷、构造柱、地平工程，经赵天成介绍，认识被害人李某。同年8月8日，张幸满安排其父亲在郑州市紫荆山路与航海路交叉口地铁2号线工地旁的临时房内，以张钱公司的名义与李某签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给李某，并收取李某合同履约金12万元。赵天成收取好处费5万元。此后直至2015年3月份，李某未能按协议约定时间进场施工，后发现被骗，遂向公安机关报案。
以上事实，有下列查证属实的证据予以证实：
1、被害人李某陈述，证明2014年7、8月，其通过赵天成介绍与被告人张幸满指使的张林平签订承包责任协议书，谎称承包工程的名义骗取其履约金12万的事实经过；
2、证人江某证言，证明其与被害人李某系夫妻关，2015年4、5月份，其未收到张幸满还款的事实；
3、控告书，显示被害人李某发现被骗后控告赵天成及被告人张幸满指使的张林平的情况；
4、承包责任协议书，证明被告人张幸满指使骑父亲张林平以郑州张钱建筑劳务分包有限公司的名义与被害人李某签订的承包责任协议书的事实及内容；
5、合同履约金收条，证明被告人张幸满的父亲张林平收取被害人李某合同履约金12万元的事实；
6、借条，证明赵天成收取的被害人5万元好处费，并向被害人出具的借条；
7、中国农业银行银行卡交易明细清单；
8、江某中国工商银行卡复印件及交易明细清单，与证人江某证言相互印证。
二、2014年10月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁5号线紫荆山路航海东路地铁线底板、外墙防水工程，通过他人介绍，认识被害人侯某。同年10月19日，张幸满在郑州市紫荆山路与航海路交叉口地铁2号线口工地工棚内，以张钱公司的名义与侯某签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给侯某，并当场收取侯某工程履约金1万。次日，侯某通过其中国光大银行卡向张幸满中国工商银行卡转入剩余的工程履约金14万元。此后直至2015年4月份，侯某未能按协议约定时间进场施工，后发现被骗。2015年4月18日，经侯某催要钱款，张幸满之父向侯某写下欠条。2015年5月底，张幸满向侯某退还现金5万元。
以上事实，有下列查证属实的证据予以证实：
1、被害人侯某陈述，证明被告人张幸满与张林平谎称已承建中铁七局郑州地铁5号线紫荆山路航海东路地铁线底板、外墙防水工程，并将该工程转包给侯某，骗取侯某15万元的事实经过；
2、控告书；
3、承包责任协议书，证明被告人张幸满以郑州张钱建筑劳务分包有限公司的名义与被害人侯某签订承包责任协议书的事实；
4、欠条，证明张林平给被害人侯某出具的欠工程押金的欠条；
5、中国光大银行个人转账回单及电汇凭证，证明被害人侯某向被告人张幸满打款14万元的事实；
6、郑州市地铁轨道5号线防水工程合作居间协议，证明被害人侯某与介绍人王深签订的居间协议的情况。
三、2014年10月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁2号线紫荆山路航海东路地铁线内部大理石装修工程，经赵天成等人介绍，认识被害人任某、张某甲。同年10月28日，张某甲为承包上述工程通过网银向赵天成中国工商银行账户转账5万元。同年10月29日，张幸满以张钱公司的名义，在郑州市紫荆山路与航海路地铁站地铁2号线工地办公室内，与任某、张某甲签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给二人。同年11月1日，张幸满在上述办公室内收取任某、张某甲剩余的工程履约金95万，并出具收到100万元工程履约金的收据。此后直至2015年4月份，任某、张某甲未能按协议约定时间进场施工，经二人催促，张幸满向二人出示其伪造的由张钱公司与中铁七局集团第五工程有限公司郑州地铁2号线工程项目经理部签订的《承包合同》、《分包工程数量及费用清单》，及张钱公司企业法人营业执照。2015年5月14日，任某、张某甲发现被骗，张幸满之父向张某甲出具欠款125万的欠条。后张幸满为躲帐逃离郑州。
经查，中铁七局集团第五工程有限公司郑州市地铁2号线工程项目经理部从未与张钱公司签订任何工程合同，该项目部从未承揽过郑州地铁2号线紫荆山路航海路地铁线内部大理石装修工程。
以上事实，有下列查证属实的证据予以证实：
1、被害人任某、张某甲陈述，证明被告人张幸满以张钱公司的名义，在郑州市紫荆山路与航海路地铁站地铁2号线工地办公室内，与任某、张某甲签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给二人。同年11月1日，张幸满在上述办公室内收取任某、张某甲剩余的工程履约金95万，并出具收到100万元工程履约金的收据，后任某、张某甲未能按协议约定时间进场施工，经二人催促，张幸满向二人出示其伪造的由张钱公司与中铁七局集团第五工程有限公司郑州地铁2号线工程项目经理部签订的《承包合同》、《分包工程数量及费用清单》，及张钱公司企业法人营业执照，二人发现被骗后报警的事实经过；
2、证人毕某证言，其是中铁七局五公司项目部经理，证明其公司未与张幸满签订过地铁2号线航海路紫荆山路地铁站大理石装修工程，其公司亦未承揽过上述工程的情况；
3、证人王某甲证言，证明其介绍张某甲承揽被告人张幸满地铁大理石装修工程的情况，后来才听说张幸满的工程是假的情况；
4、报案材料，证明被害人任某发现被被告人张幸满诈骗后报案的情况；
5、承包合同盖章页影印件、劳务分包工程数量及费用清单、企业法人营业执照；
6、收据，证明被告人张幸满向被害人任某出具的收取人民币100万元的事实；
7、承包责任协议书，证明被告人张幸满与被害人任某、张某甲签订的承包协议内容；
8、收条；
9、欠条；
10、银行转帐查询结果及村镇银行付款回单，证明被害人张某甲向赵天成汇款5万元的事实；
11、中铁七局集团第五工程有限公司郑州市地铁2号线工程项目经理部证明，证明其公司郑州地铁2号线项目部从未与张钱建筑劳务分包有限公司签订任何工程合同，其项目部亦从未承揽过郑州2号地铁线紫荆山路航海路地铁线内部大理石装修工程的情况；
12、五公司项目公章报备单。
四、2014年12月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁2号线紫荆山路航海东路地铁线内墙、外墙、地面装修大理石工程，经赵天成等人介绍，认识被害人梅某、赵某甲。随后，梅某、赵某甲在郑州市紫荆山路与航海路交叉口南五里堡一宾馆内与张幸满协商工程承包事宜，张幸满向二人出示其伪造的中铁七局与张钱公司的承包合同及张钱公司组织机构代码证等资料。2014年12月17日及2015年1月5日，张幸满以张钱公司的名义，在上述宾馆内，分别与梅某、赵某甲签订《承包责任协议书》，将上述工程一分为二转包给二人。梅某于协议书签订前后共计向张幸满账户转账40万元作为合同履约金。2015年1月7日，赵某甲向张幸满的账户转账30万元作为合同履约金。此后直至2015年5月份，梅某、赵某甲均未能按照协议约定进场施工。期间，张幸满分别于2015年1月23日、3月23日与被害人梅某、赵某甲签订补充协议，承诺退还二人部分保证金及增加工程单价作为误工补偿。后二人发现被骗，张幸满失去联系。
以上事实，有下列查证属实的证据予以证实：
1、被害人梅某、赵某甲陈述，证明其二人经王某乙、刁某介绍分别被被告人张幸满以郑州张钱建筑劳务分包有限公司的名义捏造向其二人分包地铁2号线航海路与紫荆山交叉的地铁换乘站的装修工程的事实分别骗取二人40万元和30万元的事实经过；
2、证人王某乙、刁某证言，证明二人介绍被害人赵某甲与被告人张幸满签订承包地铁2号线瓷砖铺设工程协议的事实经过；
3、报案材料，证明被害人梅某、赵某甲发现被被告人张幸满骗后报案的情况；
4、承包责任协议书，证明被告人张幸满以郑州张钱建筑劳务分包有限公司的名义与被害人梅某、赵某甲签订的承包责任协议书的事实；
5、收据，证明被告人张幸满收取二被害人工程履约金分别为40万、30万的事实；
6、补充协议；
7、中华人民共和国组织机构代码证、开户许可证、税务登记证复印件，证明被告人张幸满伪造的郑州张钱建筑劳务分包有限公司的机构代码证、开户许可证、税务登记证的事实；
8、银行卡取款凭条。
五、2014年12月份，张幸满谎称已承建铁七局郑州地铁2号线紫荆山路航海东路地铁线北站口石材干挂及地面铺贴工程，经他人介绍，认识被害人郭某、赵某乙。同年12月24日，郭某二人到郑州市地铁2号线紫荆山路航海东路项目地址查看，张幸满向二人出示其伪造的中铁七局与张钱公司的承包合同及张钱公司的营业执照等资料。当日，张幸满以张钱公司的名义与被害人郭某、赵某乙签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给二人，并于当日收取二人工程履约金30万元。2015年1月10日，郭某二人未能按协议约定时间进场施工，后发现被骗，遂向公安机关报案。
以上事实，有下列查证属实的证据予以证实：
1、被害人郭某陈述，证明其被被告人张幸满以让其承包郑州2号地铁线北站口石村干挂及地面铺贴的名义骗取其30万元的事实经过；
2、报案材料，证明郭某、赵某乙发现被被告人张幸满诈骗后报案的情况；
3、承包责任协议书，证明被告人张幸满以张钱建筑劳务分包有限公司的名义与郭某、赵某乙签订的承包协议书及内容；
4、收据，被告人张幸满向二被害人收取工程履约金30万元的事实；
5、中国工商银行电子银行回单，与上述收据相互印证；
6、居间合同，被害人与介绍人殷广、郭军签订介绍上述工程的居间合同；
7、中国工商银行理财金账户历史明细清单，证明被害人支付介绍费用给殷广、郭军的事实。
六、2015年1月份，张幸满谎称已承建中铁七局郑州地铁5号线紫荆山路航海东路地铁线主体工程（包括防水工程），经他人介绍，认识被害人张某乙。同年1月30日，张幸满在郑州市紫荆山路与新郑路交叉口家和宾馆内，以张钱公司的名义与被害人张某乙签订《承包责任协议书》，将上述工程转包给张某乙。同年2月10日，张某乙向张幸满缴纳10万元工程履约金。此后直至2015年6月份，张某乙未能按协议约定时间进场施工，后发现被骗，遂向公安机关报案。
2015年7月11日，张幸满被任某扭送至郑州市公安局商城路分局经侦大队。归案后，张幸满如实供述上述犯罪事实。
以上事实，有下列法庭查证属实的证据为证：
1、被害人张某乙陈述，证明其被被告人张幸满以向其分包工程的名义骗取其现金10万元的事实经过；
2、辨认笔录，证明被告人张幸满辨认赵天成的情况；
3、报案材料；
4、承包责任协议书，证明被告人张幸满与被害人张某乙签订的承包工程协议及内容；
5、收据，证明被告人张幸满收取张某乙工程履约金10万元的事实；
另有下列综合证据在卷予以佐证：
1、被告人张幸满供述，其对公诉机关指控的上述六起犯罪事实经过均予以供述；
2、到案经过，证明被告人张幸满系2015年7月11日被被害人任某扭送至公安机关的事实经过；
3、私营企业基本注册信息查询单；
4、张幸满银行交易明细；
5、查询犯罪嫌疑人身份及前科情况，证明经查询，被告人张幸满无犯罪前科的事实；
6、年龄证明，证明被告人张幸满的出生日期等个人基本信息。
本院认为，被告人张幸满以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。
根据被告人张幸满的犯罪事实及性质，对其依法应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度内处以适当刑罚。在对被告人张幸满量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人张幸满归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人张幸满退回部分赃款，可以对其酌情从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人张幸满犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月11日起至2028年1月10日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、责令被告人张幸满退赔损失12万元给被害人李国防；退赔损失10万元给被害人侯振辉；退赔损失100万元给被害人任宗前、张风雷；退赔损失40万元给被害人梅先齐；退赔损失30万元给被害人赵自立；退赔损失30万元给被害人郭振春、赵显贵；退赔损失10万元给被害人张海港。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邢艺伟
人民 陪 审员 尤胜利
人民 陪 审员 陈廷英
二〇一六年三月十七日
（代）书记员 琚 璟