黑龙江省集贤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0521刑初31号
公诉机关集贤县人民检察院。
被告人孙建，男，1972年12月23日出生于黑龙江省双鸭山市尖山区，汉族，初中文化，双鸭山市宏全物资经销有限公司法定代表人，户籍地黑龙江省双鸭山市尖山区，住黑龙江省双鸭山市。2017年8月19日，因本案网上追逃被青岛市公安局抓获羁押；2017年8月24日，因本案被集贤县公安局刑事拘留；2017年9月27日，因本案经集贤县人民检察院批准、由集贤县公安局执行逮捕。现羁押于集贤县看守所。
集贤县人民检察院以黑集检刑诉（2018）21号起诉书指控被告人孙建犯诈骗罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。集贤县人民检察院指派检察员李俊辉出庭支持公诉，被告人孙某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
集贤县人民检察院指控，2017年2月9日左右，双鸭山市宏全物资经销有限公司法定代表人孙建面向全市各干调零售点搞订货促销会。全市范围内多家干调批发点向宏全物资经销有限公司预存货款，集贤县19家零售商向孙建交付预订款562795元。订货会后，孙建陆续把自家库存的余货送至商家，每次送货的货款就在预存款中扣除，直至2月20日左右因库存不足停止送货，总计送货11754.5元。在这期间孙建从未使用预存款向上级供货厂家订货，余款551040.5元被其侵吞。2月25日孙建使用其哥孙怀安身份证购票后逃至山东。8月19日被青岛市公安局抓获到案，其到案后如实供述的犯罪事实。针对上述事实，检察院提供了相应证据，并认为，孙建上述行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其到案后如实供述，具有坦白情节，可从轻处罚。故建议判处孙建有期徒刑十一年以下，并处罚金。
被告人孙建对检察院指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议。
经审理查明，2017年2月9日左右，本案被告人双鸭山市宏全物资经销有限公司法定代表人孙建在全市范围内面向各干调批发零售商家搞订货促销，其中集贤县19家批发零售商向孙建交付了预订款562795元。收款后，孙建未使用预订款向任何上级供货厂家订货，而是陆续把自家库存的余货送至各商家，每次送货的货款在预订款中扣除，直至2017年2月20日左右因库存不足停止送货，总计送货价值11754.5元，剩余预订款551040.5元被其侵吞，其中孙某224635元、孙某396700元、汪某2500元、刘某4800元、兰某11615元、赵某3300元、朱某149670元、聂某22989元、杨某115650元、咸某265665.5元、王某312566元、朱某37430元、唐某24840元、徐某16855元、朱某26850元、姜某213600元、史某2128005元、于某270000元、王某413370元。2017年2月25日孙建使用其哥哥孙怀安的身份证购票后逃至山东，2017年8月19日被青岛市公安局抓获。孙建到案后如实供述了上述犯罪事实，并当庭自愿认罪。
上述事实，有检察院提供的以下证据证实，经当庭质证，足以认定：
1.企业档案：双鸭山市宏全物资经销有限公司成立于2014年10月，法定代表人孙建。
2.证人关某,4证言：关某,4在宏全干调行做业务员工作，老板是孙建。2016年宏全干调行开了一次订货会，开会的时候，孙建让关某,4将银行卡号交给一些客户，客户当时就可以给孙建卡里汇款，也有交现金订货的。2017年2月7日9时许，孙建通知关某,4上班，说今年咱们不开订货会了，货现在有促销政策，下去订货时告诉客户先交钱，多交的货款可以寄存咱们这里，这次促销就这一次，错过就没有机会了。关某,4问库存有啥，孙建说腐乳、臭豆腐、陈醋、辣酱、酸菜等都有现货，库里具体有多少没说，价格是孙建告诉关某,4的，比年前略微便宜了一些。有几样品种目前库里没有货，让订货时告诉客户3月份就到货，宝泉岭酱厂还存20来万的货款，这些货卖到6月份没问题。然后拿出两张银行卡，一张农行、一张信用社的，让关某,4用手机拍下来做成卡片，订货时发给客户。在那之后就再没有见过孙建。报案的孙某2、孙某3、王某3、朱某1、聂某2、咸某2、兰某、杨某1、汪某、唐某2、朱某2、姜某2、刘某、赵某、史某2，这些都是2017年2月8日上班以后关某,4逐家去订的货。订的货有送一小部分的，有没送货的。
3.证人白某2证言：白某2在宏全干调行工作，老板叫孙建，2017年2月10日左右，孙建搞过一个订货会，货物比平时要便宜来吸引商家购买。孙建干干调十多年了，信誉一直很好，大家都放心，所以都打钱订货。2月18日左右白某2最后一次见到孙建，孙建对白某2说，他已经和上面厂家订货了，再有个十多天货就能到。之后就再也没见过他，货物也一直没来。这次订货会估计共收到订货款60多万，钱都是孙建直接拿走在啤酒厂附近的农行存上的。这次订货会货物量比较大，库里有货的就给商家送去了，但是库存不足，孙建最后来公司说新货已经和厂家联系好了，过几天就到，后来他人就没来过公司，电话关机，货物也没到，就没法给商家继续送货了。
4.证人杨某2证言：杨某2是宏全干调行的送货员，负责送货、代收货款，回来将货款交给库管白某2，老板是孙建。有的商家进货多，金额比较大的，会和老板直接沟通，直接把钱给孙建通过银行汇过去。2017年2月20多号孙建失联，孙建欠杨某2一个月工资。
5.证人王某2证言：孙建是王某2丈夫，在2017年2月25日王某2就联系不上他了，孙建走之前家里不欠别人钱，他不赌博也不吸毒。公司的事王某2不过问。孙建平时总和齐兆雪一起喝酒，2017年2月24日晚上在一起喝酒了，孙建走后齐兆雪给王某2打过电话说孙建电话打不通。
6.被害人陈述
（1）被害人于某2陈述：2016年初，孙建给集贤县卖干调的20多个体户召集一起吃饭，说让大家提供资金，他去厂家进货，量大在厂家拿货能便宜，他给个体户的利润也就大了，当时这些散户给他凑了100多万，他去酱菜厂进货，进完货回来给散户发货确实比以前便宜了一块钱左右，大家就比较相信他了。2017年2月，他又给于某2打电话，说还像去年大家给他提供资金，他去厂家大量进货，于某2就给孙建拿了7万元现金。可是这次给孙建钱以后，就联系不上孙建了，于某2去孙建的公司和库房，发现他什么都没有了，人已经跑了。
（2）被害人孙某2陈述：孙某2系四达孙家粉条老板。2017年2月11日，业务员关羽说宏全干调行有活动，让多订货能便宜，孙某2给孙建打电话确认，孙建说关某,4是他家业务员，他家现在确实有活动，现在订货每件比以前便宜2元钱左右，但这次要先付款，还说订的货一次卖不了，可以在他库房存放，卖多少随时打电话要，他安排人给送，孙某2就相信了，顶了很多货。第二天，关某,4又来了，说订货必须先付货款才行，孙某2又给孙建打电话确认，孙建说没事，让给他汇款，不能差事，孙某2就到四达农村信用社给孙建汇款24635元。2月末再给孙建打电话就联系不上了，就报了案。
农村信用社存取款凭条：2017年2月12日，孙建账户存入24635元。
宏全干调行批发台帐2页：2月11日四达孙家粉条货单24635元；2月20日杨某2出具欠货单据。
（3）被害人孙某3陈述：2017年2月9日左右，宏全干调行业务员关某,孙某3店里，说宏全干调行又要搞活动，像去年一样，可以先交货款后发货，有优惠，孙某3同意参加活动。过来几天，业务员又来了，催打款，孙某3当时给孙建汇款10万元，卸了3300元的货。后来一直找不到孙建本人，就报案了。
农村信用社存取款凭条：2017年2月14日，孙建账户存入10万元。
宏全干调行批发台帐2页：2月12日杨某2出具欠三合干调订货款96700元；2月11日四达三合干调送货3300元。
（4）被害人汪某陈述：2017年2月11日9时许，宏全干调行的业务员关某,4来店里问需不需要订货，汪某就把需要的货物数量和关某,4定了，关某,4说三月初就到货。第二天9时许，宏全干调行业务员杨某2等人拿着批发台帐来收款，汪某将现金2500元交给了杨某2，杨某2给出具了欠货条。2月28日左右听同行的人说孙建跑了，汪某给孙建打电话就关机联系不上了。
宏全干调行批发台帐2页：2月11日，欠汪某订货单2500元；2月12日杨某2出具欠汪某货单一张。
（5）被害人刘某陈述：2017年2月12日12时左右，来个业务员叫关某,4，说今年订货会不开了，给你们下单子，比以前的货便宜，这就是订货会了，必须先交钱后提货，送货的人来取钱。过了两三天，送货员杨某2来齐钱，刘某交给杨某2现金4800元，杨某2给打了欠条。刘某一直在孙建家订货，因为干的年头多了，一直守信誉，信任他家店。2月28日发现被骗了。
宏全干调行批发台帐1页：2月20日，杨某2出具欠红秀订货单4800元。
（6）被害人兰某陈述：2017年2月10日下午3点多钟，孙建家业务员关某,4拿了一张宏全干调行的订货单到店里来，说今年的订货会不开了，价格裸到底，先齐钱，暂时没有货，等三四月份货到了再送货，货可以分次提，给寄存。兰某说，你家不代理宝泉岭豆瓣酱了，怎么还让再订货呢，关某,4说虽然不代理了，但是还能卖，让兰某别出去说，兰某就相信了。2月12日上午兰某直接将订货款12050元交给了来店里送货带收货款的司机杨某2。订完货之后没见怎么送货，两次送货价值435元，兰某给关某,4打电话问什么情况，关某,4说库里也没货了，给老板打电话关机，要不行就报案吧。这样兰某就报了案。
宏全干调行批发台帐2页：2月11日，欠42号订货单12050元；2月20日杨某2出具欠42号货单一张。
（7）被害人赵某陈述：2017年2月14日中午9时许，宏全干调行业务员关某,4来说，今年不开订货会了，老板说给优惠政策，比正常订一件便宜三到四元钱，下次就高价了，先交钱再提货，赵某订了3300元的货，关某,4过两天来取钱。2月16日，杨某2领着三个工人取走现金3300元，杨某2打了欠条。2月二十三四号，有个卖干调的朋友打电话告诉我说孙建跑了。
宏全干调行批发台帐2页：2月14日，升昌天颖订货单3300元；2月16日，杨某2出具欠升昌天颖订货单一张。
（8）被害人朱某1陈述：2017年2月11日，孙某1家的业务员关某,4来商店对朱某1说，孙老板说了，今年不开订货会了，价格给你们一步到位，都是最低价，你们该留多少就留多少吧。朱某1同意先给5万元货款。第二日9时左右，朱某1在信用社柜台转给孙建5万元。2月18日，朱某1让关某,4给拿100件陈醋，过了几天，关某,4只给送来10件陈醋。又过了几天，三和粉条的业主打电话说孙建拿钱跑了，联系不上了。朱某1给关某,4打电话，关某,4说老板确实跑了，给孙建打电话关机，才知道被骗了。
农村信用社存取款凭条：2017年2月12日，孙建账户存入5万元。
宏全干调行批发台帐2页：2月20日杨某2出具欠老朱头干调订货款49670元。
（9）被害人聂某2陈述：2017年2月7日11时左右，宏全干调行的业务员关某,4来到聂某2商店说，我们孙老板说了，近年不开订货会了，价格一步到位，都是最低价，你订多少货？聂某2说订5000元的货。关某,4说明天送货。第二天关某,4来说先把5000元钱给了，他们上厂家订货去，都是先给钱后发货。聂某2把现金3500元给了杨某2，杨某2给写了欠条。2月20日，杨某2送来5件腐乳价值511元。2月27日给关某,4发微信，问什么时候送货，关某,4说报案吧，老板跑了。
宏全干调行批发台帐2页：2月11日，新世纪订货单3500元；2月20日杨某2出具欠新世纪货单一张。
（10）被害人杨某1陈述：2017年2月11日10时许，宏全干调行的业务员关某,4来店里问需不需要订货，杨某1订了价值16460元的货，关某,4说3月份就到货。第二天10时许，宏全干调行的业务员杨某2等人拿着批发台帐来收款，杨某1就把16460元现金交给了杨某2。2月20日，杨某2给送来几件腐乳价值810元，之后就再也没送过货。大约过了六七天，杨某1给关某,4打电话要求提货，关某,4说现在联系不上孙建了。
宏全干调行批发台帐2页：2月11日，欠超达订货单16460元；2月20日杨某2出具欠超达货单一张。
（11）被害人咸某2陈述：2017年2月11日下午1点左右，业务员关某,4拿着一张宏全干调行的订货单，说要召开订货会了，这次便宜，问订多少货，咸某2当时订了67450元的干调货。2月12日上午，送货司机杨某2和卸货工人白青海来店里取货款，咸某2直接将货款交给了杨某2和白青海。
宏全干调行批发台帐2页：2月11日，四达凤祥瑞订货单67450元；2月20日杨某2、白某2欠凤祥瑞货单一张。
（12）被害人王某3陈述：2017年2月11日上午，宏全干调行的业务员关某,王某3店里说，孙老板说了，近年不开订货会了，价格给你们优惠，都是最低价。于是王某3订了13260元的货，关某,4说过几天把货送过来，就走了。第二天8点左右，宏全干调行的送货员杨某2给送来10件陈醋，价值330元，杨某2给王某3一个银行卡，说是孙建的帐号，王某3丈夫用微信给这个账户转款1万元，王某3给杨某2现金3260元。2月20日送了364元的腐乳。2月27日11时左右，王某3给关某,4打的电话问什么时间送货，关某,4说老板孙建跑了，不行就起诉吧。再给孙建打电话关机，才知道被骗了。
（13）被害人朱某3陈述：2017年2月11日9时许，宏全干调行业务员关某,4来店里说这次订货便宜，下次订货就恢复原价了，因为去年合作过，就相信了，订了8105元的货。第二天9时许，宏全干调行的库管、杨某2等人来收货款，杨某2打的条，库管收的钱。2月20日，杨某2来店里卸了675元的货，之后就没人给送货了，联系关某,关某,4说老板找不到了，并且她也放假了。联系孙建手机遗址关机，所以就报警了。
宏全干调行批发台帐3页：2月11日，张记订货单8195元；2月20日，张记订货单一张、杨某2出具欠张记订货单8105元一张。
（14）被害人唐某2陈述：2017年2月8日中午11时许，宏全干调行的业务员关某,唐某2家说，今年不开订货了会了，老板说给优惠政策，比正常定一件便宜三到四元钱，下次就高价了，先送点货再交钱。唐某2定了5590元的货，关某,4说2月20日给你送货你得交全款。2月11日，杨某2给送了915元的货，杨某2说剩下的货下批给送，库里有的没货了，收了5590元现金，杨某2打了欠条。
宏全干调行批发台帐3页：2月8日，昌达订货单4840元；2月11日，昌达订货单750元；2月20日杨某2出具欠昌达货单一张。
（15）被害人徐某陈述：2017年2月9日18时许，宏全干调行的业务员关某,徐某打电话，问需不需要订货，徐某订了16855元的货。2月10日9时许，宏全干调行三个业务员来收款，徐某就把现金16855元交给了杨某2。关某,4说三月初就到货，等三月份左右的时候，店里的货卖没了，就给关某,4打电话要求提货，关某,4说联系不上老板孙建了。
宏全干调行批发台帐1页：2月10日，杨某2出具欠大库订货单16855元。
（16）被害人朱某2陈述：2017年2月11日9时许，宏全干调行的业务员关某,4来店里问需不需要订货，朱某2订了价值6850元的货，关某,4说3月初到货。2月12日10时许，宏全干调行的杨某2等人来收款，朱某2将现金6850元交给了杨某2。大约六七天左右，听同行说孙建跑了，给孙建打电话关机，就报案了。
宏全干调行批发台帐1页：2月20日，杨某2出具欠福利诚珍订货单一张。
（17）被害人姜某2陈述：2017年2月11日，宏全干调行业务员关某,4来商店说，这回不开订货会了，多定点吧，老板说给优惠政策，比正常订一件便宜三到四元，下次就高价了。姜某2说自己家没有库房，存不了货，关某,4说可以分批提货，姜某2就订了200件桶装蒜蓉辣酱。第二天，宏全干调行装卸工来取走了现金13600元，打条人写着杨某2。
宏全干调行批发台帐2页：2月11日，姜红订货单13600元；2月12日，杨某2出具欠姜红订货单一张。
（18）被害人史某2陈述：2017年2月12日，史某2在宏全干调行订了37305元的货，宏全干调行只给了2300元的货，剩余的货款宏全干调行的员工给打了欠条。2月20日，孙建给史某2老板史某1英发微信，说有一批货可以直接从厂家出货便宜，史某1英在农村信用社又给孙建汇了93000元，之后联系孙建就联系不上了。2月27号去宏全干调行库房一看，库房里没有货了，业务员也都放假了。给厂家打电话，厂家说宏全干调行还欠厂家钱，史某2感觉被骗了。
农业银行转账凭证：孙建账户收到转账金额37305元。
农业银行交易明细清单：2017年2月12日，转出金额37305元。
农村信用社客户明细帐查询：2017年2月20日，孙建账户存入现金93000元。
（19）被害人王某4陈述：2017年2月11日，孙建家业务员（名字不清楚）来到王某4商店说，孙老板说了，今年不开订货会了，价格给你们最低价，当时王某4同意。第二天孙建的业务员就来王某4家取了货款14000元，直到半个月后，王某4听农民城干调批发的同行说孙建跑了，才知道被骗了。
宏全干调行批发台帐1页：2月20日，杨某2出具欠超越订货单13370元。
7.被告人孙建供述
第一次供述：孙建在双鸭山市做调料批发生意，2016年12月至次年3月份，因为资金紧张，孙建提前收了十余家客户三四十万元货款，其中十七八万用于自己还欠款，另外还了银行房贷十万多，剩余部分让自己花了。到3月份的时候，因为没钱进货给客户发不了货，就从黑龙江跑到了青岛市黄岛区，在朋友租住的南岛小区7号楼1单元1001号暂住。8月19日18时许在与朋友到黄岛区金海滩啤酒节玩时被民警抓获。共诈骗十余家客户三四十万元。
第二次至第七次供述：自己或业务员收过20来家商户预存款，40多万元钱，具体多少钱记不住了，以打到银行卡里的数或欠条为准。但于某2的7万元钱是借款，不是预付货款。当时收钱时是想给发货的，后来因为钱被一个叫“李丽”（后又改称“李静）”的朋友借走59万，在双鸭山市尖山区给的现金，没人能证实，也没有借据，孙建来青岛就是找她，用孙建哥哥的身份证买的火车票，2017年2月20日左右跑到山东的。李静是同行，宝清人，两年前在哈尔滨订货时认识的，大约44岁。因为钱没了就从家里跑了，不再用以前的联系方式，偷偷跑到青岛躲了起来。和李静联系就是用以前的电话130××××4789，她的号码记不清了，任何人没有见过她。她是做木耳生意的，在宝清库房看到过有些货，但库房在哪说不出来了。收到预存款时库存不够，没想过先往厂家打款的事，想借给李静。
8.户籍证明及现实表现：孙建已达到完全刑事责任年龄，无前科劣迹。
9.在逃人员登记表：逃犯孙建逃跑日期2017年3月21日。
10.抓获经过：2017年8月19日孙建在青岛游玩时被当地民警抓获。
11.青岛市第三看守所证明：孙建因涉嫌诈骗于2017年8月21日至24日临时羁押。
本院认为，被告人孙建以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应判处有期徒刑10年以上，鉴于其到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙建犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十五万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月19日起至2027年8月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人孙建立即退赔被害人孙汉杰24635元、孙淑娟96700元、汪刚2500元、刘丽萍4800元、兰春艳11615元、赵海春3300元、朱振萍49670元、聂艳华2989元、杨炳俊15650元、咸立伟65665.5元、王丹丹12566元、朱忠兰7430元、唐俊义4840元、徐立芝16855元、朱忠珍6850元、姜凤红13600元、史桂强128005元、于忠文70000元、王小丰13370元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋翠霞
审 判 员 曲 伟
人民陪审员 张庆杰
二〇一八年四月十六日
书 记 员 张翼鹏