重庆市江津区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0116刑初672号
公诉机关重庆市江津区人民检察院。
被告人王其福，男，1989年5月4日出生，住海南省澄迈县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月19日被公安机关抓获，同月22日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
被告人赖名，男，1989年5月10日出生，住海南省儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月20日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2017]676号起诉书指控被告人王其福、赖名犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2017年7月27日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官国东方出庭支持公诉，被告人王其福、赖名，证人万泗全、朱伟均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
重庆市江津区人民检察院指控：2016年11月，郑某、冼某（另案处理）共谋利用他人身份信息办理POS机，再利用该POS机帮助电信网络诈骗人员套取现金，以从套现的现金中抽成10%的方式进行牟利。后冼某、郑某联系被告人王其福、赖名让其提供银行卡接受资金并帮助其取现，还承诺按照所提现金额的1%向二人支付报酬。被告人王其福、赖名明知郑某、冼某所指使其提取的现金可能为电信网络诈骗资金，为牟利仍表示愿意帮助取款，并按照郑、冼二人的安排办理了多张银行卡，还将卡号提供给二人用于转入需取现的资金。被告人王其福还按照冼某的安排，通过王某1（另案处理）联系李某（另案处理），以向李某支付人民币1000元的方式帮助郑、冼二人用李某的身份信息申请了POS机，该POS机及所绑定的银行账户均由郑、冼二人实际控制。郑、冼二人作好相关准备后，便开始对外宣传套现业务，后电信诈骗人员与郑、冼二人联系，在利用电信网络技术手段实施诈骗后立即将所骗取的资金通过郑、冼二人提供的POS机转移至其实际控制的银行卡上，郑、冼二人再将资金转移至被告人王其福、赖名事先提供的银行卡上并安排王其福、赖名立即取现。被告人王其福、赖名参加多次网络诈骗，涉案金额共计人民币336541.95元，被告人王其福分得人民币2000余元，被告人赖名分得人民币1300余元。具体犯罪事实如下：
1、2016年11月29日，电信网络诈骗人员以刘某（本案被害人）预定的航班取消需要支付手续费改签机票为由，骗取刘某将自己账户内的人民币314517元分四次操作转入诈骗人员提供的账户内，同日，陈某（本案被害人）以同样的方式被电信网络诈骗人员骗取人民币10098元。后电信网络诈骗人员利用郑、冼二人提供的POS机多次将诈骗资金转移至二人控制的银行账户中。资金到账后，郑、冼二人立即安排被告人王其福、赖名多次将上述资金取出后交给郑、冼二人。
2、2016年12月22日，电信网络诈骗人员以耿某（本案被害人）预定的航班取消需要支付手续费改签机票为由，骗取耿某将自己账户内的人民币2050.95元转入诈骗人员提供的银行账户内。后电信网络诈骗人员通过郑、冼二人提供的POS机将资金转移至其控制的银行账户，郑、冼二人随后通过网银转账的方式将资金转入被告人赖名事先提供的账户内，并安排被告人赖名将资金取出交给郑某。
3、2016年12月23日，电信网络诈骗人员以李某（本案被害人）预定的航班取消需要支付手续费改签机票为由，骗取李某通过支付宝将自己账户内的人民币9876元转入诈骗人员提供的银行账户内。后电信网络诈骗人员利用郑、冼二人提供的POS机将诈骗资金转移至其控制的银行账户，后郑、冼二人通过网银转账的方式将该笔资金转入被告人赖名事先提供的账户内，并安排赖名将该笔资金取出交予被告人郑某。
2017年1月19日上午，被告人王其福在海南省澄迈县被公安民警抓获。2017年1月20日，被告人赖名在重庆市万州区被公安民警抓获，归案后如实供述了犯罪事实。被告人王其福、赖名的上述行为已构成诈骗罪。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赖名归案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人王其福、赖名对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2016年11月，郑某、冼某（均另案处理）为牟取不正当利益，共谋采取通过他人名义办理POS机，再利用POS机为他人刷卡套现获取高额提成。为逃避侦查，郑某、冼某安排被告人王其福、赖名办理多张银行卡来用于转账并帮助其取现，承诺按照所取现金额的1%向二人支付报酬。王其福还按照冼某的安排，通过李某（另案处理）以人民币1000元的价格办理了一台P**机，该POS机及所绑定的银行账户均被郑某、冼某实际控制。郑某、冼某在办理好POS机后便对外宣传，与他人约定在其实施网络诈骗后，利用该POS机对所骗资金进行套现，收取诈骗资金10%的提成。郑某、冼某在诈骗资金通过POS机消费的方式转入其绑定的银行账户后，又通过网银将资金转移至被告人王其福、赖名事先提供的银行卡上，再安排王其福、赖名立即取现并交给郑。冼二人。被告人王其福、赖名通过上述方式，帮助他人实施网络诈骗后为其套现共计人民币336541.95元，其中被告人王其福涉案金额共计人民币20余万元，被告人赖名涉案金额共计人民币13余万元。具体犯罪事实如下：
1、2016年11月29日，刘某（本案被害人）因他人电话通知其预定的航班取消需要支付手续费改签机票为由被骗后，将自己账户内的人民币314517元分四次操作转入其指定的账户内，同日，陈某（本案被害人）以同样的方式被骗取人民币10098元。当日郑某、冼某利用其POS机多次将诈骗资金转移至其控制的银行账户，又通过网银转账的方式将资金转入王其福、赖名事先准备好的账户中。资金到账后，郑某、冼某立即安排被告人王其福、赖名多次将上述资金取出后交给二人，其中王其福取款人民币20余万元，赖名取款人民币12万元。
2、2016年12月22日，耿某（本案被害人）因他人电话通知其预定的航班取消需要支付手续费改签机票为由被骗后，将自己账户内的人民币2050.95元转入其提供的银行账户内。后郑某、冼某利用其POS机将资金转移至其控制的银行账户，又通过网银转账的方式将资金转入被告人赖名事先提供的账户内，并安排赖名将资金取出交给郑某。
3、2016年12月23日，李某（本案被害人）因他人电话通知其预定的航班取消需要支付手续费改签机票为由被骗后，通过支付宝将自己账户内的人民币9876元转入其提供的银行账户内。后郑某、冼某利用其POS机将诈骗资金转移至其控制的银行账户，又通过网银转账的方式将该笔资金转入被告人赖名事先提供的账户内，并由赖名将该笔资金取出交予被告人郑某。
2017年1月19日上午，被告人王其福在海南省澄迈县被公安民警抓获，如实供述了主要犯罪事实。2017年1月20日，被告人赖名在重庆市万州区被公安民警抓获，归案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有受案登记表、立案决定书，被告人王其福、赖名的供述，被害人刘某、陈某、耿某、李某的陈述，证人冼某、郑某、王某1、李某、王某2、郑某某、廖某、王某3、彭某等人的证言，辨认笔录及照片、取款监控视频、人身检查笔录、银行交易明细、POS机开户信息及交易明细、抓获经过、户籍信息等证据，经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人王其福、赖名为谋取非法利益，伙同他人采取虚构事实的方式，利用网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王其福、赖名在共同犯罪中主要负责将诈骗他人的资金进行取现，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王其福、赖名虽对自己行为的性质进行了辩解，但归案后仍如实供述了主要犯罪事实，可以从轻处罚。结合二被告人在本案中的犯罪情节，可以对二被告人减轻处罚。被告人王其福、赖名对被害人的经济损失，应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王其福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币壹万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月19日起至2019年1月18日止。）
二、被告人赖名犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币捌仟元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月20日起至2018年9月19日止。）
三、责令被告人王其福、赖名与郑某、冼某共同退赔本案被害人经济损失。
（上列罚金、退赔款限二被告人在判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 鹏
人民陪审员 崔成容
人民陪审员 彭功碧
二〇一八年三月十四日
书 记 员 彭 杨