浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初40号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人祝源祈，男，1991年1月10日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人汤滔，浙江红邦律师事务所律师。
被告人王明珠，女，1993年2月3日出生于安徽省寿县，汉族，高中文化，公司职员，住安徽省寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月29日被监视居住。
辩护人徐晓倩，浙江浙甬律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人史科科，男，1990年2月28日出生于浙江省象山县，汉族，高中文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月29日被监视居住。
辩护人邱昂，浙江甬港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人赖家辉，男，1994年8月29日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月29日被监视居住。
被告人徐荣，男，1993年4月15日出生于浙江省岱山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省岱山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月6日被取保候审。
被告人陈晓磊，男，1990年9月29日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，公司职员，住浙江省宁波市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月21日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月6日被取保候审。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1363号起诉书指控被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员刘继根出庭支持公诉，被告人祝源祈及其辩护人汤滔，被告人王明珠及其辩护人徐晓倩，被告人史科科及其辩护人邱昂，被告人赖家辉、徐荣、陈晓磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年10月至2017年3月期间，浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司和凉山渝川大宗商品交易市场藏品交易中心签订合同成为该交易中心的会员单位，并分别以人民币300万元买断一个茶叶品种，总计买断“三云二水”、“峨眉紫芽”、“郭阳玉露”三个品种，同时以孙绪慧、肖科研、戴雄杰、戴益（均另案处理）等人的名义开设操纵账户，再由下属的宁波渤海鼎盛投资咨询有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义由该两家公司员工在网络上建立股票群、拉股友入群，从中物色可以实施诈骗的潜在客户（被害人），并在QQ群、直播平台中，通过虚拟多个不同的身份，扮演不同的角色，让被害人相信�里面存在厉害的金融分析师、资深股民，以及根据金融分析获利的投资者，其实这些虚拟的角色都是涉案公司员工扮演。取得被害人信任后，向被害人隐瞒在平台炒作的茶叶实际由公司操盘、并能随意操纵价格的情况、诱导被害人在开户入金，进行茶叶炒作。在被害人买卖过程中，实时监控被害人的炒作行为，当被害人有盈利、亏损或从平台出金时，主播、讲师、经纪人，欺骗该客户说价格还会继续上涨需要持续持仓或者加大入金，到一定价位操盘手就大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，从而导致客户大面积亏损，客户的亏损就是公司的盈利。
2016年10月至2017年3月间，被告人祝源祈任创业团队市场二部总监，在明知公司实际控盘茶叶、由操盘手可以随意掌控价格涨跌的情况下，主管“飞跃”、“执梦”团队对被害人实施诈骗，在做“三云二水”、“峨眉紫芽”茶叶期间该两个团队诈骗被害人人民币共计171万余元。
2016年10月至2017年3月间，被告人王明珠任创业团队市场二部“执梦”团队主播，被告人史科科任该团队主讲，伙同该团队经纪人即被告人赖家辉、徐荣、陈晓磊在明知公司实际操控茶叶价格涨跌情况下，参与骗取被害人辛某、高某等人共计人民币96万余元。其中，被告人赖家辉参与诈骗被害人辛某、张某1等人共计人民币32万余元，被告人陈晓磊参与诈骗被害人辛某、王某1共计25万余元，被告人徐荣参与诈骗被害人高某、何某1等人共计12万余元。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提�了被害人辛某等人的陈述，另案处理犯罪嫌疑人严某、延文涛、戴雄杰、郑某、黄某、张某2、邵某、程某、傅超群、王某2、雷某等人的供述，证人陈某、万某的证言，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，渝川大宗商品交易市场藏品交易中心高级经纪会员合作协议，渝川藏品上市主体挂牌协议，茶叶仓储保管协议，茶叶买卖协议，操盘保密协议，交易截图，QQ聊天记录，公司登记基本情况，电子证据检查工作记录，远程检查工作记录，客户权属资料表，佣金表，工资表，银行账户交易清单，退赃款票据，抓获经过，各被告人的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为，被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中祝源祈、王明珠、史科科数额特别巨大，赖家辉、�荣、陈晓磊数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且各被告人在共同犯罪中系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以判处。
被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊及被告人祝源祈、王明珠、史科科的辩护人对指控的罪名和主要事实均无异议。
经审理查明：
2016年10月至2017年3月期间，严某（另案处理）实际控制的浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司出面，与凉山渝川大宗商品交易市场有限公司签订合同成为经纪会员，分别以人民币300万元大量买入“峨眉紫芽”、“三云二水”、“郭某”三个品种，同时�设数个操纵账户,并安排宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义，由该两家公司员工组成多个团队并在团队内分任主讲、主播、小讲、业务员，通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式，采用欺骗宣传等手段，诱骗被害人在该交易平台上开户投资进行茶叶价格炒作，在严某等人的监控操盘下，不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓，最后在价格操纵到高位后择机大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，致使被害人遭受严重亏损，以此从中获利。
期间，被告人祝源祈任宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司市场二部总监，在明知公司操控茶叶交易的情况下，主管“飞跃”、“执梦”二个团队对被害人实施诈骗行为，共造成被害人损失171万余元。
期间，被告人王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊在“执梦”团队中分任主管、主讲、业务员、业务员、业务员，在明知公司操控茶叶交易的情况下，相互配合导致被害人辛某等人被骗，其中被告人王明珠、史科科参与骗取96万余元，被告人赖家辉参与骗取32万余元，被告人陈晓磊参与骗取25万余元，被告人徐荣参与骗取12万余元。
2017年5月26日10时30分许，被告人祝源祈、史科科、赖家辉在宁波市高新区甬港现代铭楼内被抓获。同日16时许，被告人王明珠在宁波市鄞州区甬江大道188号财富中心内被抓获。同年6月21日，被告人徐荣在宁波市鄞州区沧海路华高科集团有限公司内被抓获。同日，被告人陈晓磊在宁波市镇海区大西门路429弄18号202室被抓获。本院审理期间，被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊分别退赃50000元、7110元、6009元、2726元、2549元、3309元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人辛某、叶某、高某、何某1、白某、倪某、金某等人的陈述及交易截图、QQ聊天记录等，证实2016年10月至12月期间，其被拉入QQ群听老师讲课，并在“带鱼在线”直播平台中听课，感觉老师很厉害，后在老师的推荐下在渝川藏品交易中心开户投资“峨眉紫芽”、“三云二水”等茶叶品种，并听从建议继续持仓或进一步增仓，最后茶叶价格一直跌停，自己无法卖出，导�大量亏损的事实；
2.另案处理犯罪嫌疑人严某、延文涛、戴雄杰、郑某、黄某、张某2、邵某、程某、傅超群、王某2、雷某等人的供述，证实其在原浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司、宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司中分任老板、经理、总监、操盘手等；2016年10月至2017年3月期间，以浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司名义，与凉山渝川大宗商品交易市场有限公司签订合同成为经纪会员，大量买入“峨眉紫芽”、“三云二水”等茶叶品种，并由宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司等的业务员组成多个团队，通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式，采用欺骗宣传等手段，诱骗被害人开户入金，并不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓，最后在价格操纵到高位后择�大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，致使被害人遭受严重亏损的事实；
3.证人陈某的证言，证实其系宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司的财务人员，其根据公司总经理程某发给其的数据做出公司员工的工资表及佣金表，经理拿公司的半年绩效奖，总监拿全年的绩效奖的事实；
4.证人万某的证言，证实其系凉山渝川大宗商品交易市场有限公司行政主管；2016年10月，浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司与其公司签订合同成为高级经纪会员，具有发展初级会员的资格，挂牌上市了“峨眉紫芽”、“三云二水”等茶叶品种，后期其公司经客户投诉后，锁定了几个可疑账户，发现有频繁交易哄抬茶叶价格的可能，就冻结了这些账户，停止了与浙江中�商汇企业管理咨询有限公司合作的事实；
5.搜查笔录，证实2017年5月27日，公安机关从邵某的住所搜查出四份操盘保密协议、渝川藏品上市主体挂牌协议等、银行卡若干张、银行U盾若干个、笔记本电脑、移动硬盘等物品的事实；
6.扣押决定书、扣押清单，证实2017年5月27日，公安机关扣押被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉的手机及笔记本电脑的事实；
7.渝川大宗商品交易市场藏品交易中心高级经纪会员合作协议、渝川藏品上市主体挂牌协议、茶叶仓储保管协议、茶叶买卖协议、操盘保密协议，证实2016年10月，浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司与凉山渝川大宗商品交易市场藏品交易中心签订合同成为该交易中心的会员单位，挂牌上市“三云二�”、“峨眉紫芽”、“郭阳玉露”三个茶叶品种，后分别以人民币300万元大量买入该三个品种的茶叶，并安排操盘手对茶叶价格进行操控的事实；
8.公司登记基本情况，证实原浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司、宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司的工商登记情况；
9.电子证据检查工作记录、远程检查工作记录，证实2017年6月20日，公安机关对证人陈某的U盘进行检查，提取了宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司的工资表、佣金表、客户权属资料表等相关文件；同日，公安机关对渝川藏品交易中心“053＿admin”账号进行检查，提取“交易商出入金查询”和“藏品持�报表”等数据；同月27日，公安机关对邵某的手机、笔记本电脑和移动硬盘进行检查，提取了客户资料表、工资表、提成和佣金表等的事实；
10.客户权属资料表、佣金表和工资表，证实“飞跃”、“执梦”二个团队造成被害人损失171万余元，“执梦”团队造成被害人损失96万余元，其中被告人赖家辉参与骗取32万余元，被告人陈晓磊参与骗取25万余元，被告人徐荣参与骗取12万余元，被告人王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊分别获得佣金7110元、6009元、2726元、2549元、3309元的事实；
11.银行账户交易清单，证实另案处理犯罪嫌疑人严某等人的银行账户明细情况；
12.退赃款票据，证实本院审理期间，被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊分别退赃50000元、7110元、6009元、2726元、2549元、3309元的事实；
13.抓获经过，证实六被告人的归案情况；
14.户籍证明，证实六被告人的身份情况；
15.被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊的供述，证实其均对指控的主要事实供认不讳。
本院认为，被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中被告人祝源祈、王明珠、史科科数额特别巨大，被告人赖家辉、徐荣、陈晓磊数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人祝源祈、王明珠、史科科、赖家辉、徐荣、陈晓磊能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人祝源祈、王明珠、史科科的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人祝源祈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人王明珠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人史科科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人赖家辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一�月内向本院缴纳）；
五、被告人徐荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人陈晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、责令各被告人继续退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审�判长马晓
人民陪审员 陈俊娥
人民陪审员 陈美娣
二〇一八年二月九日
代书 记员 庄欣昕