天津市西青区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第0693号
公诉机关天津市西青区人民检察院。
被告人宋国双，农民。该被告人于2012年3月因犯非法拘禁罪被黑龙江省大庆市人民法院判处有期徒刑六个月，2012年5月15日刑满被释放。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕，现羁押于天津市西青区看守所。
辩护人赵宝成，天津观潮律师事务所律师。
天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉（2015）第654号起诉书指控被告人宋国双犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院经审查于2015年12月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员李家佑出庭支持公诉，被告人宋国双及其辩护人赵宝成到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市西青区人民检察院指控：2015年3至5月期间，被告人宋国双通过微信利用伪造的姓名为杨册的注册信息，骗取被害人曹××的信任，被告人宋国双在黑龙江省和天津市西青区精武镇等地编造做生意需要钱、发生交通事故等理由，骗得被害人曹××人民币1132000元。
2014年9月期间，被告人宋国双通过微信利用伪造的姓名为杨册的注册信息，骗取被害人张二×的信任，被告人宋国双在河北省石家庄高邑县等地编造做生意需要钱、买东西等理由，骗取被害人张二×人民币40000余元。
2014年5月至2015年6月期间，被告人宋国双通过微信利用伪造的姓名为杨宠微的注册信息，骗取被害人王××的信任，被告人宋国双编造生病、钱包被偷等理由，骗得被害人王××银行汇款92000元。后被抓获归案。
检察机关提供了相应的证据，指控被告人宋国双犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定进行处罚。
庭审中，被告人宋国双供认骗取被害人曹××人民币1132000元的事实，但辩解称其与被害人张二×、王××是属于借款，自己有归还借款的意愿，且已归还被害人张二×、王××的钱款。
其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人宋国双与被害人张二×属于借款，且已归还，不应认定为诈骗。对于被告人诈骗被害人王××的数额应扣除实际归还部分。二、被害人曹××应存在必要的防范意识，其存在过错，应对被告人从轻、减轻处罚。三、被告人宋国双能够全面如实供述、认罪态度好，依法应当从轻处罚。四、被告人宋国双家庭情况特殊，法律意识淡薄，且犯罪对象单一、社会危害性小。
经审理查明，2015年3至5月期间，被告人宋国双通过微信利用伪造的姓名为杨册的注册信息，通过名称为汇龙广告的微信号与被害人曹××互加好友后，骗取被害人曹××的信任。被告人宋国双在黑龙江省以丢戒指、发生交通事故为由骗取被害人曹××175000元。后在天津市西青区精武镇等地编造做生意需要钱、交房租等理由，骗得被害人曹××957000元人民币，被告人宋国双共骗取被害人曹××1132000元。被告人宋国双用该款购置项链一条、牌照号为黑M×××××的卡罗拉汽车一辆，余款挥霍。
2014年9月期间，被告人宋国双通过微信利用伪造的姓名为杨册的注册信息，通过微信与被害人张二×相识后，骗取被害人张二×的信任，被告人宋国双在河北省石家庄高邑县等地编造做生意需要钱、买东西等理由，骗取被害人张二×人民币45000余元。
2014年5月至2015年6月期间，被告人宋国双通过微信利用伪造的姓名为杨宠微的注册信息，骗取被害人王××的信任，被告人宋国双编造生病、钱包被偷、汽车没有油、被拘留等理由，骗得被害人王××银行汇款92000元。
2015年9月7日，被告人宋国双被抓获归案。
另查明，被告人宋国双于2015年3月12日至6月10日，通过银行汇款的方式归还被害人张二×共计55700元。2015年3月12日至2015年3月27日通过银行汇款的方式归还被害人王××共计33400元。
被告人宋国双因犯非法拘禁罪于2012年3月10日被大庆高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年5月15日刑满被释放。
上述事实，有检察机关及被告人一方提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人曹××、张二×、王××的陈述及三被害人辨认笔录，证实被告人通过伪造身份信息骗取三被害人钱财的事实，以及三被害人辨认出被告人宋国双为骗取其钱财的人。
2.证人张一×证言及辨认笔录，证实被告人宋国双与胡倩倩为夫妻关系，并辨认出宋国双。
3.机动车信息，证实车辆牌照号为黑M×××××的小型汽车为被告人宋国双所有。
4.案件来源、抓获经过，证实案件的来源及被告人宋国双系被抓获归案。
5.被告人户籍材料、证明信及黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院（2012）庆高新刑初字第34号判决书、刑满释放证明书，证实被告人宋国双的身份信息以及其曾于2012年3月10日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月，2012年5月15日刑满被释放。
6.搜查笔录、扣押清单及照片，证实依法扣押飞利浦牌手机一部、三星牌手机一部、绿色观音吊坠项链一条及牌照号为黑M×××××的银色丰田卡罗拉汽车一辆。
7.银行转账记录，证实被害人曹××于2015年3月12日至2015年4月19日期间曾向被告人宋国双转账分14笔共计人民币942000元，被害人王××于2014年6月25日至2015年6月8日向被告人宋国双转账分58笔共计人民币92000元。
8.居民身份证鉴定报告书，证实被告人宋国双持有的姓名为杨册的身份证系伪证。
9．银行转账票据，证实：一、被告人宋国双通过银行汇款的方式归还被害人张二×6笔款共计55700元。其中：2015年3月12日转入张二×账户10000元，2015年3月21日转入张二×账户10000元，2015年3月25日转入张二×账户8800元，2015年6月5日转入张二×账户9000元，2015年6月9日转入张二×账户10000元，2015年6与10日转入张二×账户7900元。二、被告人宋国双通过银行汇款方式归还被害人王××5笔款共计33400元。其中：2015年3月12日转入王××账户2笔款分别为4300元、5200元，2015年3月21日转入王××账户10000元，2015年3月25日转入王××账户8000元，2015年3月27日转入王××账户5900元。
10．被告人宋国双供述，证实其利用伪造身份信息骗取三被害人钱财的事实。
本院认为，被告人宋国双通过伪造身份信息，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。
被告人关于其与被害人张二×、王××属于借款的辩解，辩护人关于被告人宋国双与被害人张二×属于借款，被告人宋国双诈骗被害人王××的数额应当扣除实际归还部分的辩护意见。本院认为，认定被告人宋国双与被害人是借贷关系还是诈骗的关键在于被告人宋国双是否具有非法占有的目的。在本案中，被告人宋国双隐瞒真实的身份信息，并利用伪造的身份，编造事实和理由，使被害人产生错误的认识骗取钱财，后在自身没有固定经济来源的情况下，在钱财的处理上毫无顾虑和节制，未将钱财用于其告知被害人的用途，亦未合理处理资产，而是将骗取的钱财用于个人挥霍，从而导致被害人的资金部分无法收回。故结合被告人利用伪造的身份和编造的理由骗取被害人钱财的事实，以及其真实的经济状况和对钱财的实际使用情况，可认定被告人宋国双在其所谓的借款时没有归还的意图，即其对被害人的钱款具有非法占有的目的。同时，在本案中根据被害人陈述可查实被告人宋国双系在被害人得知其诈骗的事实后，害怕被害人报案，故归还了部分诈骗款项。被告人将骗取的钱财实际控制时，其犯罪已经既遂，其事后的归还只可以作为从轻处罚的量刑情节，并不影响其犯罪的构成及犯罪数额的认定。因此被告人关于其与被害人张二×、王××属于借款的辩解，辩护人关于被告人宋国双与被害人张二×属于借款，被告人宋国双诈骗被害人王××的数额应当扣除实际归还部分的辩护意见，本院均不予采纳。
辩护人关于被害人曹××缺乏必要的防范意识，存在过错，应对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见。本院认为，在本案中被害人曹××并不具有明显过错，且根据一般社会常识，不能将防范被诈骗的责任归于被害人，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。
辩护人关于被告人宋国双能够全面如实供述、认罪态度好的辩护意见，本院认为，被告人宋国双对于其诈骗被害人曹××的事实属于全面如实供述，对于其诈骗被害人张二×及王××的事实属于部分如实供述，依法可以从轻处罚。
辩护人关于被告人家庭情况特殊，法律意识淡薄，犯罪对象单一，社会危害及主观恶性小的辩护意见，本院认为，特殊的生活环境并不能成为犯罪的借口，任何人都有遵守法律法规的义务，对于辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。
被告人宋国双能够退赔被害人张二×全部损失及被害人王××部分损失，依法可从轻处罚。
被告人宋国双曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年之内再犯应当被判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人宋国双多次诈骗，依法从重处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人宋国双犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金200000元。
（刑期自2015年9月7日起至2027年9月6日止，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人宋国双退赔被害人曹淑杰1132000元，退赔被害人王建峰58600元。
二、扣押的手机2部、项链1条、黑M837**的银色丰田卡罗拉汽车1辆予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王玉海
人民陪审员 白玉斌
人民陪审员 董文珍
二〇一六年四月二十一日
书 记 员 王迎辉