云南省宜良县人民法院刑 事 判 决 书(2014)宜刑初字第205号公诉机关宜良县人民检察院。被告人邱学荣，男，1967年5月20日出生，汉族，大学本科文化，中共党员，籍贯：云南省宣威市，户籍地云南省昆明市盘龙区，现住云南省昆明市北市区，系昆明市交通投资有限责任公司副总经理兼昆明交通产业股份有限公司财务总监。因本案于2013年12月19日被刑事拘留，2014年1月3日被执行逮捕，现羁押于云南省看守所。辩护人刘胡乐，云南刘胡乐律师事务所律师。辩护人熊健奎，云南云子宇靖律师事务所律师。被告人邱学荣受贿一案，由宜良县人民检察院于2014年6月6日以宜检公诉科刑诉〔2014〕218号起诉书向本院提起公诉，2014年7月7日经昆明市中级人民法院指定由我院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年7月28日公开开庭审理了本案。宜良县人民检察院指派黄维出庭支持公诉，被告人邱学荣及其辩护人刘胡乐、熊健奎到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报请审判委员会决定，现已审理终结。公诉机关指控：1.2013年1月18日，被告人邱学荣利用担任昆明市交通投资有限责任公司(国有企业)副总经理兼昆明交通产业股份有限公司(国有企业)财务总监分管公司对外融资工作期间，收受昆明中基投资管理有限公司实际控制人袁某1250万元人民币用于购买房产一套，为其在作为中介人的融资业务中提供帮助。2.2013年2月，被告人邱学荣利用担任昆明市交通投资有限责任公司副总经理兼昆明交通产业股份有限公司财务总监分管公司对外融资工作期间，收受云南名立商务咨询有限公司法定代表人黄某10万元，为其在作为中介人的融资业务中提供帮助。上述涉案款项均已扣押。公诉机关向本院提交了被告人供述、证人证言、户籍证明、主体资格材料、扣押涉案款专用收据、借条、借款协议等证据证实指控事实。公诉机关指控认为，被告人邱学荣在担任昆明市交通投资有限责任公司副总经理兼昆明交通产业股份有限公司财务总监，分管公司对外融资工作期间，利用其职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。被告人邱学荣辩称250万元是借款，不是受贿款，而且连本带利还了257.5万元，第二起受贿只收了5万元，是因为检察院的办案人员说要和行贿人的数字统一才说收了10万元。辩护人刘胡乐向法庭提交了昆明市交通投资有限责任公司出具的证明邱学荣在工作中为该公司及昆明市做出了一定的贡献，对其酌情处理说明一份，并提出以下辩护意见：1、本案程序严重违法，邱学荣失去自由的时间是11月28日，在立案前被告人及证人所作口供及自述不能当做证据使用；2、指控被告人收受袁某1250万元事实不清，证据不足，口供与客观事实严重不符，250万元来源于银行，客观上不能非法占有；3、邱学荣不属于国家工作人员，应认定为非国家工作人员受贿；4、黄某送的只是5万元，第一笔250万元不能认定，5万元应认定自首5、建议对邱学荣减轻或者免予刑事处罚。辩护人熊健奎提出以下辩护意见：1、涉案的250万元来源于刘某2，并非袁某1的行贿，且涉案款也是从刘某2处扣押的；2、涉案的250万元应做违纪处理；3、邱学荣有自首情节，其主动供述了侦查机关尚未掌握受贿情况；4、黄某行贿的只是5万元；5、邱学荣系初犯、偶犯，涉案款已全部追缴；6、建议对邱学荣判处有期徒刑三年，缓刑五年。公诉机关对辩护人提交的情况说明没有异议。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：1、被告人邱学荣的供述，内容为：我在任交投公司董事兼副总经理以及交产公司财务总监。2012年昆明交通产业股份有限公司经袁某1介绍向华能贵诚信托有限公司融资30亿元人民币的业务，并向昆明中基投资管理有限公司支付了2650万元人民币的融资顾问费。2012年11月，我想买一套大房子，之前袁某1表示过愿意出钱帮我买房子。12月底我打电话叫袁某1帮我看房子，看了之后，我看中金江小区的那套跃层，后我跟房主朱某谈定以350万元把房子卖给我。当时我手上大概有70多万，还差着200多万，我打电话给袁某1说我钱不够，袁某1问我差多少，200万够不够，我说不够，大概还要250万元，他说把250万元凑齐后就转给我，我问他钱算是借的还是怎么说。袁某1说不要提什么借不借的事情，这点钱是他帮助我的，但是安全起见还是写一个借条给他，今后如果出问题也可以应对，“安全起见”的意思就是说如果将来他出钱给我买房的事情被相关部门调查，我们要事先有个准备，在被调查的时候就说这些钱是我向他借的。我听后也觉得有道理，就说等你的款打过来以后我就写给你。为避免直接与袁某1之间发生账务往来引起注意，我就将余某的建设银行账户发给袁某1。2013年1月18号，袁某1打电话说250万打到我指定的账号。后我打电话给袁某1说我写好借条等他回昆明拿给他，我打印了一份借条让余某签字，借条上写着“本人因购置房产，现向袁某2借款250万元人民币”，没有写还款日期。2013年春节后一天，我和袁某1吃饭时我把借条拿给袁某1，他说名字不对，应该写向张峻银借款，我问他张峻银是谁，他说他没时间就安排他侄子张峻银打款，后我把借条修改成向张峻银借款，并让余某签字。2013年7月初一个周末，袁某1的媳妇张某来我家说来拿那250万元人民币的借条。随后我就把借条拿出来递给了张某，张某看后对我说借条不对，应该写成向刘某2借款，我媳妇又重新手写了一个向刘某2借款的借条，让张某带走了。2013年7月10日，审计署来我们单位调查交产公司向华能信托贷款的事情，我才知道袁某1的真名，袁某2是他的假名，我感觉到他打给我的250万元人民币可能来路不正。后我问袁某1钱到底是谁的，他说钱是他朋友刘某2打过来的，让我放心，钱跟中基公司没有关系，我说这些钱我不要了，叫他把刘某2的账号发给我，我要把钱打回去。随后袁某1就把刘某2的银行账号用短信息发给了我。7月11日我一次性转款257.5万元人民币到刘某2的银行账户上。我打电话给袁某1说我把钱打回去了，还加了利息，我要求他安排刘某2按我的要求写收条给我，我在手机上编辑了收条的内容发给袁某1。此后我觉得只有一个借条和收条说服力不够，我又拟造了一份借款协议，一式两份让我媳妇签字按手印。7月14号那天，刘某2通过余某约我见面，我还叫上张咏梅为我作证。见面后，刘某2把他事先按照我的要求写好的收条拿出来给我，我又拿出事先准备好的那两份借款协议，叫刘某2签字按手印。在我让袁某1帮我出资250万元人民币用于购买房产的整个过程中，我所针对的只是袁某1一个人，一开始我按照袁某1要求写的那张准备将来用于应对调查的借条上面也是落的他的名字。后我两次更改借条上的借款人姓名，是在袁某1的授意下进行的，为将来应对调查所作的准备。我最终将250万元人民币连同7.5万元人民币利息打回刘某2的银行账户也是为了让这件事看上去更加合理，在应对调查时更有说服力。至于袁某1为何安排刘某2打款给我，以及他们之间是何关系，我对此不关心，对我而言这些钱就是袁某1送给我的。如果事后审计署没有调查中基公司收取昆明交产公司融资顾问费的事情，我不可能把钱退还回去，袁某1也不可能再向我要。2012年6、7月，通过昆明市国资委资本运营处处长周某介绍我认识了做融资业务的黄某。后在黄某的牵头协调下，山东信托公司放款2亿元人民币到我们交产公司。2012年10月底一天上午，黄某约我吃饭时她说山东信托公司给她发了业务提成，她分给我一点，以示感谢，后在黄某的一再坚持下，我就收下黄某递给我的一个无纺布购物袋就走了，袋子里面是面额100元的10捆现金，共计10万元人民币，这些钱都被我用在日常生活开销上了。2、审计谈话笔录，主要证实审计署驻昆明特派员办事处的工作人员于2013年7月10日、8月2日在昆明交产公司对邱学荣做的谈话笔录，其未提及收受袁某1给其250万元用于买房的事情。3、证人袁某1的证言，内容为：在2012年下半年，我帮助昆明交产公司向华能公司融资30亿元人民币，昆明交产公司也按照我的要求向中基公司支付了2650万元人民币的融资顾问费，在这过程中，邱学荣帮了我很大的忙，在很多审批环节上给我通融，使我编造的身份和说过的谎言没被揭穿，我想找个机会报答他，也想让他欠我一个人情，有个把柄在我手上，以利于我进一步和他合作。因此我在和他交往中故意表现的很有钱，还说邱学荣住的房子小，以他身份应买个大点的，若钱不够向我开口，我帮他解决。在2012年年底，邱学荣打电话叫我陪他去看房，我们看后过了几天，邱学荣打电话给我说他决定买金江小区的那套房子，他手上的钱不够，我问他还差多少，200万够不够，他说不够，要250万才够，我说这些钱我来帮他解决，要再等一个多月，邱学荣问我这些钱算是借的还是怎么说，我说咱们俩这种关系还说什么借，这点钱是我帮助他的，但安全起见还是写一个借条给我，今后若出问题也可以应对。后我打电话给我实际掌控的中基公司法人刘某2，对他说我要感谢一个领导，叫刘某2准备250万元把钱汇过去，刘某2说他要十多天时间来筹款。2013年1月，我打电话给邱学荣让他把银行账户用短信发给我，邱学荣把他老婆的账户发给我。随后我就把邱学荣发给我的短信转发给了刘某2，并通知他转款。第二天刘某2就将250万元转到余某的账户。邱学荣查询确认后回复我说钱已收到，借条会写好拿给我。2013年春节后一天，我约邱学荣吃饭时他把借条给我，我说名字不对，我是让张俊银打钱给他，邱学荣说他把借条改好再拿给我，我之所以这样做，是因为钱是我送给邱学荣的，让他写借条的目的是为了将来应对调查，我名字不出现在借条上会使整件事情更加隐蔽，不易被相关部门查到。7月初的一个周末审计署驻昆明办事处到富源鑫丰矿业有限公司调取了公司全套资料，我感觉此事与我以中基公司名义收取交产公司融资顾问费的事有关，我怕我出资250万给邱学荣买房的事情被查处，必须把邱学荣给我的借条拿回来，我就打电话叫我爱人张某去邱学荣家拿借条，并说钱是刘某2借给邱学荣的。当晚张某到邱学荣家把借条拿回家打电话问我钱到底是谁的，我说是我安排刘某2打给邱学荣的。到7月10日，邱学荣打电话给我说审计署到交投公司调查他们华能信托融资的事情，他问我钱到底是谁的，我说钱是我让刘某2打过来的，这些钱跟中基公司无关，邱学荣听后就说这些钱他不要了，让我把刘某2的账号发给他，他把钱打回去，再加一点利息。我说不用还，有借条能解释清楚就行，但邱学荣一再坚持，我只好同意。第二天邱学荣打电话说钱已凑齐，他要我安排刘某2收到款后按他的要求写收条，之后他把收条内容发给我，还要求刘某2在收条上按手印。随后我与刘某2联系对他说那个领导要把钱还回来，还要付利息，让他把转款的账号发给我，我还让刘某2在对方转款后与对方联系，给对方打个收条。后邱学荣将他妻子电话号码发给我，我将电话号码连同收条内容全部发给刘某2，并叫他按对方要求做。我还专门嘱咐刘某2，如果以后有人问这件事就说是借款。之后刘某2打电话给我说收条给对方了，给收条时邱学荣还让他签了一个借款协议。当时我要求刘某2打款250万给邱学荣时对他说过是感谢一位领导的，不方便用自己账户转，况且中基公司当时所做的投资一直在盈利，等年底分红时我就还给他。刘某2表示同意，这250万实际上是我的钱。之所以不直接转款给邱学荣，是为了掩人耳目。如果审计署没调查中基公司收取交产公司融资顾问费，邱学荣是不可能把钱退还到刘某2账户，我也不可能再向他要。4、刘某2的证言，内容为：我认识袁某1，他还有一个名字叫袁某2。我在担任中基公司法人期间，曾经转款250万到一个叫余某的账上。2012年12月底，袁某1打电话给我说，他要感谢一个朋友要我转250万元给他朋友，他没说名字，之后他说我再出250万元持有中基公司价值600万元的股份，我就同意了。我说等中基公司把欠我的260万还我后，我就汇钱。2013年1月18日，中基公司将钱打到我账户上我便通知了袁某1，他把余某的开户行和账号发短信给我，我问给他余某是谁，他说是一位领导的家属，让我打款。当天我就转了250万到余某账上。到了约2013年7月10日，袁某1打电话给我说，余某的老公老邱是昆明交投公司的领导，现在交投公司审计了，目前还没牵涉到老邱，老邱想把事情提前处理一下把这件事情盖过去，怕以后有人来调查时说不清楚这笔钱来源，不但要还款还要还利息，按照6%年利率计算，还要我给他写一张收条。第二天我收到由袁某1发来的收条格式的短信，他要求我照格式板抄写一份，当日我收到余某汇来的257.5万，收到钱本应给袁某1，但我已经认定这笔钱是给老邱的好处费心里有点害怕，且余某、老邱、袁某1和我已经商量这笔钱要当做借款处理，我还给余某写了收条，若我把这笔钱还给袁某1，谎言可能会被揭穿，且那段时间我广州君洲贸易公司资金不足，我就把钱直接转到广州君洲公司账上了。7月13日，我按要求照抄了一份收条还按了指纹。7月14日，我打电话给余某让她来拿收条，她说她在贵阳让她老公来拿，当天我和余某老公老邱联系上，我就让中基公司的驾驶员张培星送我去找老邱，老邱还带着个女人一起过来，我把写好的收条和我自己的身份证复印件给了老邱，他让我看了余某的身份证。我收条给老邱后，老邱说既然要整成借款，就把手续补全，再签一份《借款协议》，后老邱拿出两份《借款协议》，乙方一栏已有余某签名并按了手印，我看后在协议上签了字，按了手印。回来后我告诉袁某1，他叮嘱我如果以后有人向我问起打款给余某的事就说是借款。我与余某非亲非故，我不可能借钱给她，我根本不认识余某和老邱，余某没见过，老邱只见过一次，我之所以给余某出具了收条并签订了《借款协议》，是应余某和袁某1要求做的，他们想通过制作虚假《借款协议》的方式掩盖余某老公收取好处费的事。5、张某的证言，内容为：我是袁某1的妻子，在2013年7月初一天，袁某1打电话让我去余某家拿给刘某2的250万的借条。后我到她家说是不是有要给刘某2的借条，接着余某当场写了借条，拿了借条我就回家了。袁某1叫我将借条摆着，等见到刘某2再给。后我就没见过邱学荣了。7月10号我去北京看袁某1，7月13日左右，余某打电话说要还钱给刘某2，要刘某2的卡号，我说不知道就挂了。过了2、3天余某打电话给我说她已经把钱还给刘某2了，还还了利息，让我把那张借条还给她。我回到昆明后，我把借条给余某，她直接把借条撕了丢了，之后就没联系过她了。6、余某的证言，内容为：2012年年底时，因为我老公邱学荣的很多同事都购买了别墅或者跃层，我们家也准备换房子。老邱说袁某2懂风水，我们就约袁某2一起看房子。后老邱说和袁某2谈好借我们250万元。2013年1月10几号，我的建行账户上收到了250万，我和老邱以为是袁某2打的钱，老邱以我的名义打印了一张借条，我在借条上签字、按手印。袁某2很少回昆明，借条就一直由老邱保管。后借条又改成给张某某，应该是老邱打电话问袁某2借条写给谁，袁某2没搞清楚钱是谁打过来的，就让老邱把借条写给张某某。2013年6月底左右，张某来我家让我把借条给她，她说借条应该写给刘某2，我就重新手写了一张借条给了张某。到2013年7月左右，我们用金江小区房子抵押华夏银行贷款150万下来，钱转到老邱卡上，后老邱就打电话给我说：贷款下来了，他凑了249万多转到我建行账上，可以把钱还给刘某2了。提前还钱是因为老邱曾跟我提起，袁某2其实应该叫袁某1，而且袁某2应该不是华能信托的员工，他就跟我说把钱凑齐尽快还给袁某2。后我也凑了一部分钱银行连本带息转了257.5万到刘某2的账上。后刘某2打电话找我处理下收条的事情，我让他找老邱处理。后老邱就让刘某2写了一张收条，还签了一份借款协议，具体情况我不清楚。后老邱告诉我收条和借款协议已经整好了。我和老邱并不认识刘某2，我和刘某2只通过一次电话，老邱只在写收条时见过刘某2。2013年8月，我们把借的钱还了刘某2，但我写的借条还在张某那，我让她把借条拿给我。到2013年9月中秋节前几天，张某把借条还给我，我接过借条就把借条撕了。250万是袁某2借给邱学荣的，只是因为钱是袁某2安排刘某2转的，故我们还款也是还到刘某2账上，借条、收条、借款协议主体都是刘某2。7、陈某的证言，内容为：2012年经我介绍袁某2与邱学荣认识，后我听说交产公司20亿的信托贷款在2012年5月左右落地的。袁某2说过他在华能信托的收入不高，没说做成这笔业务有什么收入。我不知道交产公司支付2650万的融资顾问费。我不知袁某2有其他名字，我也不认识袁某1。8、朱某的证言，内容为：2013年初，邱学荣夫妻以350万元买我位于金江小区的房子，一次性支付全部购房款，2013年2月办了产权过户手续，并签订了购房合同，签合同时余某提出为少缴税，把购买价定为最低评估价，在合同中写的价格是210万左右。我不清楚他们购房款项的来源。9、金某、翟婧、雷某、成某的证言，内容为：2012年交产公司与华能贵诚信托有限公司进行了一笔30亿元的融资。当时是邱学荣和翟婧负责和华能的人谈，交产公司与华能融资的项目是昆明中基投资公司以华能公司关联公司的身份作为中介公司来做的，邱学荣汇报说中基公司需要收取融资顾问费。因为公司资金紧张，所以公司讨论后决定支付融资顾问费。收取财务顾问费是自称华能信托公司西南区总经理的袁某2单独向我公司提出的，华能信托的人没提过。交产公司支付了2650万元的顾问费给中基公司，如果中基公司以中介的身份介入交产公司向华能信托融资业务，交产公司不会支付融资顾问费。交产公司的人没有向洪某、某国等人求证过袁某2在华能的具体身份，到2013年7月国家审计署来公司调查才知道袁某2的真实身份，才知道被骗了。10、涂某国、洪某、刘某辉、邱某、牛某的证言，内容为：2012年华能信托在自称是昆明市政府融资顾问的袁某2介绍下，为昆明交通产业有限公司发放信托贷款30亿，在此过程中是与邱学荣洽谈的。袁某2并非华能信托工作人员，华能信托自成立以来没设立过西南地区总经理一职，不允许中介机构或者个人中介来开展公司业务。在为交产公司融资30亿元人民币的过程中，华能信托除合同约定的利息之外，从没向交产公司收取过任何其他费用，也没有向交产公司提出过要收取融资顾问费。华能信托是国有企业，严格禁止利用私营企业收取费用的情况发生，不可能通过其他民营企业收取费用解决本公司的日常经费。11、黄某的证言，内容为：2012年我通过周某处长，认识了邱学荣。后我们公司与贵州华创证券公司合作为交产公司签订了金额10亿的融资协议，并成功为交产公司融资2亿。2013年2月左右的一天中午，我约邱学荣吃饭，我说感谢邱总的关照，同时也希望以后交产公司若有好的项目可以介绍给我，随后我从随身携带的包里拿出一个装有10万现金的环保袋给了邱学荣，邱学荣客气几句就收下了。我送给邱学荣的10万元邱学荣没归还给我。这10万是我公司获得140万财务顾问费后，我以差旅费、备用金等形式把钱取出来的。12、周某的证言，内容为：我于2011年2月起担任昆明市国有资产监督管理委员会资本运营处处长，2012年年中的时候，我介绍了邱学荣给黄某认识。后黄某打电话给我说她所在公司与邱学荣他们昆明交投公司谈好了一个融资项目，请我在市国资委审批的过程中，尽量加快审批速度。之后，该项目顺利通过了我们市国资委的审批并报市政府常务会研究通过。2013年2月份一天晚上，黄某约我见面，黄某拿出一个塑料袋给我，我就收下了，她就离开了。后来我到办公室，打开塑料袋后发现里边装有4万元人民币。13、主体资格材料等，证实昆明市交通投资有限责任公司成立于2003年11月19日，公司性质为国有独资有限责任公司，班子成员有雷某、金某、许哨、邱学荣、钱某、王某、薛某；昆明交通产业股份有限公司成立于2010年9月3日，公司性质系非上市股份有限公司，是昆明市交通投资有限责任公司的控股子公司(持有80%股权)，班子成员有雷某、金某、许哨、邱学荣。2009年2月27日，昆明市交通投资有限责任公司聘任邱学荣担任总经理助理职务。3月26日，昆明市交通投资有限责任公司同意引进和录用邱学荣到该公司工作。6月12日，邱学荣被昆明市交通投资有限责任公司录用。8月10日，昆明市交通投资有限责任公司委派邱学荣担任昆明轿子雪山交通旅游有限公司董事职务。2010年7月26日，该公司董事会决议聘任邱学荣为公司财务总监。2010年11月23日，经中共昆明市委组织部部务会会议讨论同意，邱学荣任昆明市交通投资有限责任公司副总经理。2013年1月11日经市国资委党委会议研究决定，同意邱学荣任昆明市交通投资有限责任公司董事。2013年7月24日，经中共昆明市委组织部部务会会议讨论决定：邱学荣任中共昆明市交通投资有限责任公司委员会委员。14、中国共产党昆明市纪律检查委员会、昆明市人民检察院指定管辖决定书、宜良县人民检察院立案决定书等，证实对邱学荣受贿一案立案等相关情况。15、户籍证明，证实邱学荣的身份、年龄及家庭住址。16、昆明中基投资管理有限公司及云南名立商务咨询有限公司相关材料，证实两公司的相关情况。17、相关融资文件，证实昆明市交通投资有限责任公司的子公司昆明交通产业股份有限公司向华能贵诚信托有限责任公司融资30亿元的相关情况。昆明交通产业股份有限公司向山东省国际信托有限公司借款2亿，借款期限3年，云南名立商务咨询有限公司获得了140万作为报酬。18、诺基亚手机短信、收条及借款协议，证实邱学荣发短信要求袁某1安排刘某2写借条的情况，邱学荣对该短信进行了辨认。收条内容与短信内容一致。借款协议系邱学荣拟造好后，7月14日刘某2补签的。19、借据，内容为余某向张俊银借款250万元，借款利率为6%/年，邱学荣对该借条进行了辨认。20、银行查询单，证实刘某2转款250万元人民币到余某账户及后续余某返还257.5万元人民币到刘某2账户的情况。21、扣押清单及扣押涉案款专用收据，证实涉案款257.5万元已全部扣押。22、华能贵诚信托有限公司出具的情况说明，证实：1）袁某1、袁某2不是该公司员工，该公司也未聘请其代理该公司业务；2）昆明中基投资管理有限公司与该公司无关联关系，无交易，无业务往来。3）该公司系国有控股金融机构，所有股东均为国有企业。并提供了华能贵诚信托有限公司的人员名单予以证实。上述证据能够形成证据锁链，证实本院查明的事实。本院认为：昆明市交通投资有限责任公司为国有独资有限责任公司，昆明交通产业股份有限公司是昆明市交通投资有限责任公司的控股子公司，被告人邱学荣身为国有公司从事公务的人员，在担任昆明市交通投资有限责任公司副总经理兼昆明交通产业股份有限公司财务总监分管公司对外融资工作期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条之规定，构成受贿罪，依法应予惩处。被告人邱学荣与袁某1属工作性质的交往，邱学荣在准备买房时告知袁某1跟其一起看房，后邱学荣向袁某1要了250万元，邱学荣针对的只是袁某1，袁某1通过出让中基公司股份的条件与刘某2商谈后，以刘某2的名义汇款250万元到邱学荣妻子余某的账号给邱学荣买房，在审计署对昆明交通产业股份有限公司调查之前邱学荣、余某与刘某2互相之间不认识，刘某2不可能将250万元借给一个陌生人，由此可证实250万元实际是袁某1的钱。从袁某1、邱学荣及刘某2的证言可证实袁某1要求邱学荣三次更改借款人的名字及后期邱学荣要求刘某2按照要求写下收条、补签借款协议，是为了掩饰袁某1与邱学荣之间不正当的金钱交易。邱学荣在审计署于2013年7月10日调查第二天便汇款257.5万给刘某2，并安排袁某1告知刘某2按照其要求写下收条，后邱学荣伪造了借款协议并让刘某2补签，使该笔款在表面上更像是借款，并非给的好处费，所以邱学荣退还257.5万并不能认定为是其及时退还，不符合《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条规定的收受请托人财物后及时退还，不是受贿的规定。本案在立案前侦查机关对证人及被告人邱学荣所作调查，是为了查明邱学荣受贿的情况，且证人及被告人所作证供均是其真实意思表示，本院依法予以认定。邱学荣收受黄某行贿10万元有邱学荣的供述及黄某的陈述互相予以印证，被告人主动供述侦查机关尚未掌握的部分受贿事实，本院依法对其予以从轻处罚。本案涉案款项已全部退缴，本院酌情对被告人邱学荣从轻处罚。本案邱学荣接受纪委调查是党纪立案，不属于刑事诉讼法调整的范围，本院不予评判。辩护人刘胡乐提交的被告人邱学荣所在公司出具的情况证明，本院已经注意，但不影响被告人邱学荣罪名的成立。辩护人刘胡乐提出的辩护意见不符合本院查明的事实及法律的规定，本院不予采纳。辩护人熊健奎提出的第5点辩护意见符合本院查明的事实及法律的规定，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。综上所述，根据被告人邱学荣的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第五十九条的规定，判决如下：被告人邱学荣犯受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产50万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月19日起至2025年12月18日止。罚金限期于判决书生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  叶丽萍代理审判员  陈 龙人民陪审员  李 亮二〇一四年九月二日书 记 员  李彦霈