新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）新0202刑初11号
公诉机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民检察院。
被告人阿尔曼·依不拉英，男，维吾尔族，1985年1月5日出生于新疆独山子，公民身份号码：×××，中专文化程度，独山子石化公司消防支队员工，住克拉玛依市。2017年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被克拉玛依市公安局独山子区分局刑事拘留，同年4月21日被取保候审；2018年2月9日经本院决定，由克拉玛依市公安局独山子区分局执行逮捕。现羁押于独山子区看守所。
克拉玛依市独山子区人民检察院以克市独区检公诉刑诉〔2018〕11号起诉书指控被告人阿尔曼·依不拉英犯诈骗罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。独山子区人民检察院指派检察员马胜出庭支持公诉，被告人阿尔曼·依不拉英到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年2月初，被告人阿尔曼·依不拉英为偿还他人债务，谎称以16万元的低价向被害人艾某江·麦麦提出售”雷克萨斯”轿车一辆，随后被害人艾某江·麦麦提将10万元打入阿尔曼·依不拉英的银行卡中，余款以阿尔曼·依不拉英前期的6万元欠款冲抵。同年3月，阿尔曼·依不拉英又向被害人艾某江·麦麦提以该车在运输过程中被火车站查扣需花钱解决为由，骗取被害人艾某江·麦麦提6万元。案发前，被告人阿尔曼·依不拉英向被害人艾某江·麦麦提归还83000元。
针对指控，公诉机关当庭出示了被告人阿尔曼·依不拉英的供述与辩解、被害人艾某江·麦麦提的陈述、证人再努拉·阿不里提甫、再娜甫古力·依沙木等人的证言、银行账户交易明细清单、电子物证检查工作记录等证据。
公诉机关认为，被告人阿尔曼·依不拉英以非法占有他人财物为目的，虚构出售车辆的事实，诈骗被害人137000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人阿尔曼·依不拉英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：2014年10月25日，被告人阿尔曼·依不拉英因经营汽修店需要从被害人艾某江·麦麦提处借得6万元并出具借条，约定2015年2月前归还。2015年2月初，被告人阿尔曼·依不拉英为偿还个人债务，起意对被害人艾某江·麦麦提实施诈骗。被告人阿尔曼·依不拉英谎称可以16万元的低价帮艾某江·麦麦提购买到一辆原价50万元左右的”雷克萨斯”牌轿车；艾某江·麦麦提查看阿尔曼·依不拉英通过微信发送的轿车照片后表示有意购买，但提出只有10万元。被告人阿尔曼·依不拉英为获取更多信任并尽快骗到钱款，主动提出艾某江·麦麦提只需出10万元既可，剩余钱款由其帮忙垫付，以抵消其2014年10月从艾某江·麦麦提处所借的6万元借款，艾某江·麦麦提遂同意并于2015年2月13日将10万元”购车款”存入阿尔曼·依不拉英的银行账户。2015年3月，被告人阿尔曼·依不拉英又向被害人艾某江·麦麦提谎称所购轿车在运输过程中被火车站查扣，需要花钱疏通关系，再次骗取艾某江·麦麦提6万元。2015年4月，经艾某江·麦麦提多次索要，被告人阿尔曼·依不拉英退还了后期所骗的6万元；2016年11月，被告人阿尔曼·依不拉英的母亲阿佳尔·乌纳音代其向艾某江·麦麦提退还诈骗款2.3万元；2017年5月和9月，被告人阿尔曼·依不拉英的姨姨代其向艾某江·麦麦提归还了2014年10月所借的6万元；2018年1月31日，被告人阿尔曼·依不拉英的妹妹阿尔祖·乌拉音代其向艾某江·麦麦提的妻子热尔拉古力·艾亥提归还诈骗款5万元。
另查明，被害人艾某江·麦麦提于2017年1月10日向公安机关报案，公安机关于2017年4月14日将被告人阿尔曼·依不拉英传唤到案，阿尔曼·依不拉英如实供述了其诈骗被害人艾某江·麦麦提16万元的全部犯罪事实。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人阿尔曼·依不拉英的供述与辩解及当庭供述，证实2014年冬，阿尔曼·依不拉英经营的汽修店因建设烤漆房需要资金而向艾某江·麦麦提借款6万元，出具了借条并承诺在2015年年初归还。2015年2月初，艾某江·麦麦提看到阿尔曼·依不拉英在微信朋友圈发布的一些二手车信息后与阿尔曼·依不拉英联系称，如有合适的车辆可向其介绍，其有意购买。因阿尔曼·依不拉英借钱做玉石生意赔了，有许多外债无力偿还，便产生了诈骗艾某江·麦麦提的想法。几天后，阿尔曼·依不拉英主动联系艾某江·麦麦提，称有一辆原价50万元左右的”雷克萨斯”轿车，因是抵押车，现在只卖15万元左右，可以先开上六年，以后再想办法过户。为了让艾某江·麦麦提更加相信，以便尽快骗到钱，阿尔曼·依不拉英提出艾某江·麦麦提只需出10万元就可以，剩下的车款以及运费、手续费等6万元由阿尔曼·依不拉英垫付，以冲抵之前的6万元借款。当天中午，阿尔曼·依不拉英的工商银行卡中便收到了5笔存款，每笔2万元，共计10万元。收到10万元当天，阿尔曼·依不拉英便与阿不力克木、周某、孙某等人进行了电话联系并通过银行转账的方式向阿不力克木还款2.6万元、向周某还款1万元、向孙某还款1万元，其余钱款均取现或消费。艾某江·麦麦提询问购车进展时，阿尔曼·依不拉英均欺骗说车已装上火车，正在运输途中。2015年3月初，阿尔曼·依不拉英在和田看上几块玉石但无钱收购，便又给艾某江·麦麦提打电话，谎称”雷克萨斯”轿车在运输途中被火车站查出有问题被扣押了，被罚款10万元，现在急需6万元来打点火车站的工作人员；艾某江·麦麦提在当天或是第二天，又通过存款的方式给阿尔曼·依不拉英的工行账户内存入了6万元。收到钱后，阿尔曼·依不拉英将其中的1万多元转账给妻子再娜甫古力·依沙木用于家用，将其中的3万多元转账给汽修店店员再努拉·阿不里提甫用于发放工人工资，剩下1万多元作为好处费给了和田的玉石介绍人。之后虽将玉石带往深圳，但并未卖上钱。回到独山子之后，艾某江·麦麦提不断询问轿车的情况，阿尔曼·依不拉英继续欺骗称联系不上发车人，车也不知去向。经艾某江·麦麦提索要，阿尔曼·依不拉英向艾某江·麦麦提归还了后期诈骗的6万元。2016年11月，阿尔曼·依不拉英的妈妈代其向艾某江·麦麦提归还诈骗款2.3万元，但艾某江·麦麦提在收条上写的是归还欠饭馆的钱，阿尔曼·依不拉英汽修厂的员工曾在艾某江·麦麦提经营的饭馆挂账吃饭，但挂账数额不清楚。2017年5月，阿尔曼·依不拉英被公安机关抓获又被取保候审之后，阿尔曼·依不拉英的姨姨又代其向艾某江·麦麦提分两次归还诈骗款5万元和1万元，但艾某江·麦麦提在收条上写的是归还借建设烤漆房的钱，艾某江·麦麦提是想通过刑事案件的处理，把民事债务也一起解决掉。
2、被害人艾某江·麦麦提的陈述及自动柜员机客户凭条，证实2014年10月25日，艾某江·麦麦提以前的邻居艾孜江·依拉洪带着阿尔曼·依不拉英来到其经营的饭馆，提出阿尔曼·依不拉英经营的汽修厂要盖烤漆房，现急需6万元，想问艾某江·麦麦提借钱，艾某江·麦麦提同意向阿尔曼·依不拉英出借6万元，双方约定于2015年2月25日前还款，过了两三天，艾某江·麦麦提将出借的6万元送至汽修厂。2015年2月初，艾某江·麦麦提电话联系阿尔曼·依不拉英询问还款事宜，阿尔曼·依不拉英称待他返回独山子后便归还借款。几天后，阿尔曼·依不拉英主动电话联系艾某江·麦麦提称，他在内地看上一辆2013年的”雷克斯斯”轿车，市场价50万元左右，现在只需要16万元左右就能买上，问艾某江·麦麦提是否想要购买。艾某江·麦麦提通过阿尔曼·依不拉英发来的微信看了车的照片，觉得车挺新想要购买，但提出自己现在只有10万元。阿尔曼·依不拉英回复称，这辆车算15万元，剩下的5万元由阿尔曼·依不拉英垫付，算是抵消之前6万元借款中的5万元，艾某江·麦麦提便同意购买。2015年2月13日，艾某江·麦麦提通过银行ATM机以现金存款的方式向阿尔曼·依不拉英的工商银行账户内存款10万元，后又电话告知阿尔曼·依不拉英钱已汇出，阿尔曼·依不拉英回复称钱已收到，让等待消息。2015年2月底或3月初时，阿尔曼·依不拉英电话联系艾某江·麦麦提称购买的”雷克萨斯”轿车还有他自己购买的3辆”路虎”车在运输途中被火车站工作人员检查出有问题被扣押了，当场被罚了10万元，阿尔曼·依不拉英想再借10万元，并称等到了乌鲁木齐将”路虎”车卖掉之后就能还这笔钱。艾某江·麦麦提称只能借到6万元，后找朋友借了3万元，加上自己的3万元，又将6万元转账给了阿尔曼·依不拉英。第二天，阿尔曼·依不拉英回电话称已将罚款给对方法寄过去了，车很快就到乌鲁木齐，届时托运部会通知去提车。但之后一直没有人打来电话让去提车。2015年4月初，艾某江·麦麦提电话联系阿尔曼·依不拉英称，之后转账的6万元是问别人借的，现在必须要将这6万元还给别人。2015年4月底，阿尔曼·依不拉英到艾某江·麦麦提在龙湖佳苑南门开的商店内归还了6万元，并称之前所借的6万元以及买车的10万元共计16万元，在2015年5月1日前归还。但直到2015年6月还是没有还钱，到10月、11月的时候，阿尔曼·依不拉英承认欺骗了艾某江·麦麦提，艾某江·麦麦提遂报案。2016年11月，阿尔曼·依不拉英的妈妈给艾某江·麦麦提归还了2.3万元，该笔钱是之前阿尔曼·依不拉英汽修厂的员工在艾某江·麦麦提经营的饭馆挂账吃饭的钱，艾某江·麦麦提还给阿尔曼·依不拉英的母亲出具了收条。2017年5月和7月，阿尔曼·依不拉英的姨姨又先后归还了5万元和1万元，这6万元是归还阿尔曼·依不拉英2014年底所借建设烤漆房的6万元，这两次还款也都写了收条。
3、证人阿某、周某、孙某的证言与被告人阿尔曼·依不拉英的供述相互印证，结合阿尔曼·依不拉英的牡丹灵通卡账户历史明细清单可以证实，2015年2月13日，阿尔曼·依不拉英在收到艾某江·麦麦提现金存入其银行卡内的10万元后，向阿某转账归还借款2.6万元，向周某转账支付汽修厂房租1万元，向孙某转账归还借款1万元。
4、证人再娜甫古力·依沙木、再努拉·阿不里提甫的证言与被告人阿尔曼·依不拉英的供述相互印证，结合阿尔曼·依不拉英的牡丹灵通卡账户历史明细清单可以证实，2015年3月4日，阿尔曼·依不拉英在收到艾某江·麦麦提现金存款3万元及转账汇款3万元后，向其前妻再娜甫古力·依沙木转账汇款1.66万元，并由阿尔曼·依不拉英的妹妹取出用于归还向他人的借款，向所经营的汽修厂的管理人员再努拉·阿不里提甫转账汇款3.2万元，用于支付汽修厂工人工资。
5、证人阿佳尔·乌纳音的证言及收条，证实2016年5月，阿尔曼·依不拉英的母亲阿佳尔·乌纳音代其向艾某江·麦麦提归还诈骗款2.3万元，但艾某江·麦麦提在收条上写的是归还吃饭的钱，因为阿尔曼·依不拉英汽修厂的员工在艾某江·麦麦提经营的饭馆吃饭时挂了账，该收条现已无法找到；2017年5月5日，阿尔曼·依不拉英的姨姨玛丽娅代阿尔曼·依不拉英向艾某江·麦麦提归还了5万元，2017年7月19日又归还了1万元，艾某江·麦麦提向玛丽娅出具的两份收条都写明所归还的是阿尔曼·依不拉英2014年为建设烤漆房而借的6万元。2018年1月31日，阿尔曼·依不拉英的妹妹阿尔祖·乌拉音代阿尔曼·依不拉英向艾某江·麦麦提的妻子热尔拉古力·艾亥提归还5万元，热尔拉古力·艾亥提在出具的收条中写明，该5万元是归还被诈骗10万元中的一部分。
6、辨认笔录及照片，证实被告人阿尔曼·依不拉英对被害人艾某江·麦麦提进行了辨认。
7、电子物证检查工作记录，证实经对被告人阿尔曼·依不拉英的手机进行检查，未在手机内两个微信账号的聊天记录中发现与本案有关的内容。
8、提取物证登记表、提取笔录及照片、现场检测报告书证实，经检测，被告人阿尔曼·依不拉英非吸毒人员。
9、报案材料、受案登记表及立案决定书，证实2017年1月10日，被害人艾某江·麦麦提就被告人阿尔曼·依不拉英诈骗其财物一事向公安机关报案。
10、户籍证明、无违法犯罪记录证明及到案经过，证实被告人阿尔曼·依不拉英具有完全刑事责任能力；本案前无违法犯罪记录；系被动到案且在到案后未如实供述其犯罪事实。
本院认为，被告人阿尔曼·依不拉英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物7.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持，但指控犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人阿尔曼·依不拉英归案后能够如实供述犯罪事实并自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人的亲属在案发后代被告人向被害人退赔大部分赃款，可对被告人酌情从轻处罚。
关于被告人阿尔曼·依不拉英在本案中的犯罪数额，本院认为，被告人阿尔曼·依不拉英在产生诈骗犯意后，虽向被害人艾某江·麦麦提提出可以16万元的低价购买虚构涉案轿车，但因被害人当时仅有10万元，被告人为获取被害人更多信任以尽快骗取该10万元，遂提出被害人只需出资10万元、剩余钱款由其垫付、以冲抵其之前所借6万元的”变通方案”，进而实现其诈骗被害人该10万元的目的。被告人所提垫付钱款以冲抵借款的”变通方案”仅是其为实施诈骗所采取的策略，虽然该冲抵借款方案也得到了被害人的口头认可，但被害人并未销毁借条或向被告人出具收条，故该口头承诺不能引起被害人与被告人之间合法债权债务关系的消灭，当被告人未按约定还款时，被害人依然有权要求被告人还款，故该6万元借款不应认定为诈骗数额，应从被告人的诈骗数额中予以扣除。被告人及其亲属在案发前已向被害人退还8.3万元，故本院依法认定被告人阿尔曼·依不拉英的犯罪数额为7.7万元。
关于被告人阿尔曼·依不拉英的母亲代其向被害人艾某江·麦麦提所退还的2.3万元的性质，虽然被害人艾某江·麦麦提称该2.3万元是阿尔曼·依不拉英欠付的餐费，但被告人的母亲阿佳尔·乌纳音明确该款是用于退还诈骗款，故依据有利于被告人原则，本院认定该2.3万元系被告人亲属代其退还的诈骗款。被告人的亲属在案发后又退还5万元诈骗款，现尚余2.7万元未予退还。
综上，为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人阿尔曼·依不拉英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2021年2月1日止；罚金人民币一万元于判决生效之日缴纳）
二、违法所得财物，责令被告人阿尔曼·依不拉英向被害人艾某江·麦麦提退赔2.7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 ＸＸ春
人民陪审员 孙 黎
人民陪审员 宋爱莲
二〇一八年五月四日
书 记 员 高 梵