常州市金坛区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）坛刑二初字第0141号
公诉机关常州市金坛区人民检察院。
被告人张波，无业。曾因诈骗，于2006年8月被常州市劳动教养委员会决定劳动教养1年。曾因犯抢劫罪，于2002年11月被本院判处有期徒刑四年；又因犯盗窃罪，于2008年7月被本院判处有期徒刑二年六个月，2010年1月29日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月11日被刑事拘留，2015年4月17日被逮捕。现羁押于金坛区看守所。
辩护人周伟，江苏天择律师事务所律师。
被告人钟某甲（系被告人张波之妻），无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月12日被刑事拘留，2015年4月17日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人钟某乙，曾用名钟红林，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月30日被刑事拘留，2015年5月29日转取保候审。经本院决定，于2015年8月5日被逮捕。现羁押于金坛区看守所。
被告人胡某，绰号“小黑”，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月21日被刑事拘留，2015年4月20日转取保候审。经本院决定，于2015年8月5日被逮捕。现羁押于金坛区看守所。
被告人宋某，个体经营GH麻将馆。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月12日被刑事拘留，2015年4月10日转取保候审。经本院决定，于2015年8月5日被逮捕。现羁押于金坛区看守所。
被告人张某（系被告人张波之父），无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月15日被取保候审。
被告人殷某（系被告人张某之妻），无业。曾因犯协助组织卖淫罪，于2003年5月被本院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被取保候审。经本院决定，于2015年8月5日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2015]256号起诉书指控被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某、张某、殷某犯诈骗罪，于2015年7月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市金坛区人民检察院指派检察员朱彬出庭支持公诉，被告人张波及其辩护人周伟、被告人钟某甲、钟某乙、胡某、宋某、张某、殷某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：2014年12月至2015年1月间，被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某、张某、殷慧芳时分时合，经事先预谋，采用特制的骰子作弊及做牌等手段赌博，先后六次诈骗项某、杨某、郭某人民币共计51300余元。其中被告人张波参与诈骗作案四起，骗得人民币共计34800余元；被告人钟某甲参与诈骗作案五起，骗得人民币共计43300余元；被告人钟某乙参与诈骗作案1起，骗得人民币24500余元；被告人胡某参与诈骗作案2起，骗得人民币共计13800余元；被告人宋某参与诈骗作案2起，骗得人民币共计12000余元；被告人张某、殷某参与诈骗作案1起，骗得人民币8000余元。具体事实分述如下：
1、2014年12月上旬的一天，被告人张波、钟某甲、钟某乙在金坛区橙子宾馆一房间内，采用上述方式，骗得被害人郭某人民币24500余元。
2、2014年12月下旬的一天，被告人钟某甲、胡某、刘赟（另案处理）在金坛区皇庭酒店一房间内，采用上述方式，骗得被害人郭某人民币8500余元。
3、2014年12月底的一天，被告人张波、钟某甲、胡某在金坛区昇隆宾馆一房间内，采用上述方式，骗得被害人杨某人民币5300余元。
4、2015年1月份的一天下午，被告人殷某在征得被告人宋某的同意后，电话联系被告人张某，到金坛区金城镇宋某经营的GH麻将馆，采用上述方式，骗得被害人杨某人民币8000余元。
5、2015年1月11日晚上，被告人张波、钟某甲在金坛区晟隆宾馆一房间内，采用上述方式，骗得被害人项某人民币1000余元。
6、2015年1月12日凌晨，被告人张波、钟某甲、宋某在金坛区好运来宾馆一房间内，采用上述方式，骗得被害人项某人民币4000元。
案发后，被告人张波、钟某甲的亲属代为退出赃款人民币34000元，被告人张某退出赃款人民币4000元，被告人胡某退出赃款人民币1800元，被告人宋某退出赃款人民币3000元，现均已发还给被害人。
2015年4月15日，被告人张某、殷某主动到金坛市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。
被告人张波到案后有检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实。
被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某归案后能如实供述自己的犯罪事实。
本院另查明，被告人钟某乙退出赃款人民币7500元，现已发还给被害人。
上述事实，被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某、张某、殷某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人项某、杨某、郭某的陈述笔录，辨认笔录，被害人银行卡历史交易明细清单，金坛市公安局扣押及发还物品清单，金坛市公安局华城派出所民警出具的抓获经过等证据证实，足以认定。关于被告人张波、殷某的前科情况，分别有本院（2008）坛刑初字第167号、（2003）坛刑初字第106号刑事判决书在卷佐证。
本院认为，被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某、张某、殷某合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。共同作案部分属共同犯罪。公诉机关起诉指控被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某、张某、殷某犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。被告人张波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人殷某曾因犯协助组织卖淫罪被判刑，属有前科，应酌情从重处罚。被告人张波、钟某甲属多次诈骗，均应酌情从重处罚。被告人张某、殷某主动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人张波揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某、张某、殷某自愿认罪，均可酌情从轻处罚。案发后，被告人张某、张波、钟某甲、宋某、胡某、钟某乙能积极退赃，均可酌情从轻处罚。在本案审理期间，被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某、张某、殷某能积极预缴罚金，有一定的悔罪表现，对七人均可酌情从轻处罚。根据被告人张某的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其可宣告缓刑。辩护人提出的“被告人张波能如实供述，有坦白情节和立功表现，自愿认罪，悔罪态度较好，其亲属能积极退赃并预缴罚金，建议对其从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公私合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人张波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2015年3月11日起至2016年5月10日止。罚金已缴纳）。
二、被告人钟某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期自2015年3月12日起至2016年8月11日止。罚金已缴纳）。
三、被告人钟某乙犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自2015年8月5日起至2016年1月5日止。先行羁押的时间30天已折抵刑期。罚金已缴纳人民币五千元，另用人民币一万元保证金抵缴罚金）。
四、被告人胡某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币九千元（刑期自2015年8月5日起至2015年10月4日止。先行羁押的时间31天已折抵刑期。罚金已缴纳）。
五、被告人宋某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币九千元（刑期自2015年8月5日起至2015年10月5日止。先行羁押的时间30天已折抵刑期。罚金已缴纳）。
六、被告人张某犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。
七、被告人殷某犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元（刑期自2015年8月5日起至2015年10月4日止。罚金已缴纳）。
八、被告人尚未退出的违法所得应当退赔。
（被告人张波、钟某甲、钟某乙、胡某、宋某、殷某的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张某的缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 张照鹏
二〇一五年八月五日
书记员 邹菲菲