湖南省郴州市北湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）郴北刑初字第380号
公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。
被告人肖诚，男。现羁押于郴州市看守所。
辩护人周乘宇，湖南奋斗者律师事务所律师。
湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2015）380号起诉书指控被告人肖诚犯诈骗罪向本院提起公诉。2015年12月14日本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年1月12日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员邝良聪出庭支持公诉，被告人肖诚及其辩护人周乘宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年5月至2014年12月期间，被告人肖诚虚构其在郴州市社保局有熟人，谎称只要支付19000元至100000元不等的办事费就能帮助办理提前退休手续，直接或者通过中间人廖某某骗取被害人宁某某、段某某等39名被害人共计2188000元。被告人肖诚收到诈骗所得的2188000元之后，除退还两被害人120000元以及通过其所谓的“发放工资”的形式返还各被害人共265301元之外，骗得余款均用于赌博、买车、还高利贷、日常高消费等挥霍。被告人肖诚主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。被告人肖诚的具体犯罪事实分述如下：
1、2012年5月，被告人肖诚骗得被害人宁某某、段某某19000元，后以发放工资的名义给付两被害人67696元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人宁某某及段某某的陈述、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
2、2013年11月，被告人肖诚骗得被害人廖某某62000元，后以发放工资的名义退还廖某某9576元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人廖某某的陈述、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
3、2014年3月底，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人谭某某50000元，后以发放工资的名义退还谭某某8016元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人谭某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
4、2014年4月3日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人陈某某50000元，后以发放工资的名义退还陈某某8550元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人陈某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
5、2014年4月3日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人雷某某50000元，后以发放工资的名义退还雷某某7314元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人雷某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
6、2014年4月3日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人罗某某30000元，后以发放工资的名义退还罗某某9432元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人罗某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
7、2014年4月13日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人周某某50000元，后以发放工资的名义退还周某某7725元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人周某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
8、2014年4月14日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人黄某某、曹某某夫妇190000元，后以发放工资的名义退还黄某某夫妇16893元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人黄某某和曹某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、银行转账明细、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
9、2014年4月27日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人颜某某50000元，后以发放工资的名义退还颜某某6560元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人颜某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
10、2014年4月29日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人袁某某98000元，后以发放工资的名义退还袁某某5660元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人袁某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、辨认笔录、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
11、2014年4月30日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人岳某某50000元，后以发放工资的名义退还岳某某7255元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人岳某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
12、2014年4月30日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人全某某50000元，后以发放工资的名义退还全某某10340元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人全某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
13、2014年5月5日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人胡某某50000元，后以发放工资的名义退还胡某某7550元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人胡某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
14、2014年5月份，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人彭某某40000元，后以发放工资的名义退还彭某某10590元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人彭某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
15、2014年7月4日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人文某某50000元，后以发放工资的名义退还文某某4611元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人文某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
16、2014年7月18日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人钟某某65000元，后以发放工资的名义退还钟某某4230元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人钟某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
17、2014年7月31日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人尹某某55000元，后以发放工资的名义退还尹某某4584元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人尹某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、入账汇款单、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
18、2014年7月31日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人谢某某50000元，后以发放工资的名义退还谢某某5034元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人谢某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、入账汇款单、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
19、2014年8月9日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人朱某某60000元，后以发放工资的名义退还朱某某7304元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人朱某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
20、2014年8月9日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人洪某某40000元，后以发放工资的名义退还洪某某7352元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人洪某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
21、2014年8月9日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人蒋某某60000元，后以发放工资的名义退还蒋某某6348元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人蒋某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
22、2014年8月19日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人蔡某某55000元，后以发放工资的名义退还蔡某某6112元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人蔡某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
23、2014年8月19日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人姜某某60000元，后以发放工资的名义退还姜某某6492元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人姜某某的陈述、证人廖某某及张跃奇的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
24、2014年8月22日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人田某某50000元，后以发放工资的名义退还田某某7296元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人田某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
25、2014年8月25日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人贺某某62000元，后以发放工资的名义退还贺某某4629元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人贺某某的陈述、证人廖某某及莫某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
26、2014年9月9日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人喻某某65000元，后以发放工资的名义退还喻某某3052元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人喻某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
27、2014年9月15日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人华某某60000元，后以发放工资的名义退还华某某3054元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人华某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、入账汇款单、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
28、2014年9月15日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗取被害人吕某某60000元，后以发放工资的名义退还吕某某3062元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人吕某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、入账汇款单、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
29、2014年9月22日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人席某某60000元，后以发放工资的名义退还席某某3450元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人席某某的陈述、证人廖某某的证言、收条、入账汇款单、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
30、2014年10月，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人聂某某73000元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人聂某某的陈述、证人廖某某及卢某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
31、2014年10月，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人贾某某73000元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人贾某某的陈述、证人廖某某及卢某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
32、2014年10月29日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人侯某某70000元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人侯某某的陈述、证人廖某某及卢某某的证言、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
33、2014年10月29日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人赵某某60000元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人赵某某的陈述、证人廖某某及卢某某的证言、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
34、2014年11月28日，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人崔某某60000元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人崔某某的陈述、证人廖某某及卢某某的证言、收条、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
35、2014年11月，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人汤某某40000元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人汤某某的陈述、证人廖某某的证言、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
36、2014年11月，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人杨某某60000元，后退还杨某某60000元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人杨某某的陈述、证人廖某某的证言、入账凭证、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
37、2014年8月，被告人肖诚通过中间人廖某某骗得被害人吴某某60000元，后退还吴某某60000元。
上述事实，被告人肖诚在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、被害人吴某某的陈述、证人廖某某的证言、银行交易明细、入账汇款名单、被告人肖诚的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
证明本案犯罪事实有到案经过、银行交易明细、收条、证人梁旭及廖某某的证言等综合证据。
本院认为，被告人肖诚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物2188000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人肖诚主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。关于被告人肖诚的辩护人提出诈骗的金额应是肖诚出具给廖某某共收到的办退休款共计1973000元减去退还的120000元和以发放工资形式返还的265301元，即是1587699元的辩护意见。经查，证人廖某某的证言、被害人的陈述、收条、被告人肖诚的供述等证据能相互印证证明被告人肖诚虚构事实，通过中间人廖某某等人骗取他人钱财2188000元，无论最终肖诚本人实际获得多少诈骗款，不影响对诈骗金额的认定，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关向本院提出对被告人肖诚处十一年以上十三年以下，并处罚金的量刑建议，鉴于被告人肖诚具有自首情节，本院决定在公诉机关的量刑建议以下处刑。综上，对被告人肖诚适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人肖诚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月6日起至2023年4月5日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）
二、依法继续追缴被告人肖诚的诈骗所得发还被害人。（详见所附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 文
人民陪审员 陈 雄
人民陪审员 蒋熙超
二〇一六年一月十九日
书 记 员 马文洁
附清单：
序号应返还的被害人追缴被骗的金额1廖某某52424元2谭某某41984元3陈某某41450元4雷某某42686元5罗某某20568元6周某某42275元7黄某某、曹某某173107元8颜某某43440元9袁某某92340元10岳某某42745元11全某某39660元12胡某某42450元13彭某某29410元14文某某45389元15钟某某60770元16尹某某50416元17谢某某44966元18朱某某52696元19洪某某32648元20蒋某某53652元21蔡某某48888元22姜某某53508元23田某某42704元24贺某某57371元25喻某某61948元26华某某56946元27吕某某56938元28席某某56550元29聂某某73000元30贾某某73000元31侯某某70000元32赵某某60000元33崔某某60000元34汤某某40000元
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。