山东省郯城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1322刑初344号
公诉机关山东省郯城县人民检察院。
被告人高秀平，男，1981年2月17日出生于山东省郯城县，汉族，大专文化，中共党员，住郯城县。2008年4月至2010年1月，在高峰头镇阴村办事处担任办事处主任；2010年1月至2013年1月，在高峰头镇徐庄办事处担任办事处主任；2013年1月至2014年1月，在高峰头镇曹村管理区担任党总支书记；2014年1月至2016年1月，担任高峰头镇农机站站长；2015年5月至2016年12月同时担任郯城县高峰头镇计生办主任；2017年1月至案发前，担任高峰头镇曹村社区党总支书记。因涉嫌犯挪用公款罪于2017年1月17日被刑事拘留，同年1月25日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。
辩护人王永亭，山东师郯律师事务所律师。
辩护人高强，山东品众元律师事务所律师。
山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉〔2017〕324号起诉书指控被告人高秀平犯挪用公款罪、贪污罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院指派检察员杨明强出庭支持公诉，被告人高秀平及其辩护人王永亭、高强到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，（一）挪用公款罪
2014年至2015年，被告人高秀平与朱某（另案处理）同居期间，明知朱某担任郯城县高峰头镇人社所所长、具体负责高峰头镇居民养老保险金、医疗保险金的收取、保管和上缴工作，利用朱某的职务便利，三次挪用居民养老、医疗保险金85万元，用于营利活动或者数额较大、超过三个月未归还。具体犯罪事实如下：
1、2014年9月，被告人高秀平以赚取存款利息为目的，伙同朱某利用职务便利挪用养老保险金50万元，存于高秀平提供的郯城县仁和民间融资服务有限公司会计柏永恒农行账户，相关存款手续由高秀平负责办理，获取存款利息共计1.29万元。
2、2015年7月31日，被告人高秀平以赚取借款利息为目的，利用朱某管理社会保险金的便利条件，挪用社会保险金15万元，出借给胡某1个人偿还银行贷款使用，并获取借款利息2000元。
3、2014年5月16日，被告人高秀平伙同朱某利用职务便利，挪用社会保险金20万元用于偿还高秀平个人银行贷款，至2014年12月12日才归还到朱某银行卡中，数额较大且超过三个月未归还。
（二）贪污罪
2009年至2013年，被告人高秀平担任高峰头镇阴村办事处、徐庄办事处主任期间，利用负责计划生育社会抚养费的职务便利，采取收缴社会抚养费不上交的方式，贪污计划生育社会抚养费357016元。
针对以上指控，公诉机关当庭讯问了被告人高秀平，并宣读、出示被告人的原供述，证人证言等证据证实。公诉机关认为，被告人高秀平的行为构成挪用公款罪、贪污罪，要求我院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十二条第一款之规定进行处罚。
被告人高秀平对指控挪用公款的犯罪事实不否认，自愿认罪；对指控的贪污罪的事实予以否认，不认罪。
其辩护人辩称，指控被告人高秀平贪污357016元的事实不清，证据不足。
经审理查明，2014年至2015年，被告人高秀平与朱某（已判决）同居期间，明知朱某担任郯城县高峰头镇人社所所长、具体负责高峰头镇居民养老保险金、医疗保险金的收取、保管和上缴工作，利用朱某的职务便利，三次挪用居民养老、医疗保险金85万元，用于营利活动或者数额较大、超过三个月未归还。具体事实如下：
1、2014年9月28日，被告人高秀平以赚取存款利息为目的，伙同朱某利用职务便利挪用养老保险金50万元，存于郯城县仁和民间融资服务有限公司，相关存款手续由高秀平负责办理。同年12月12日，被告人高秀平取回本息102500元，同年12月15日，被告人高秀平取回本息410400元。本次存款共获取利息1.29万元。
2、2015年7月31日，被告人高秀平以赚取借款利息为目的，利用朱某管理社会保险金的便利条件，挪用社会保险金15万元，出借给胡某1个人偿还银行贷款使用，并获取借款利息2000元。
3、2014年5月16日，被告人高秀平伙同朱某利用职务便利，挪用社会保险金20万元用于偿还高秀平个人银行贷款，至2014年12月12日才归还到朱某银行卡中，数额较大且超过三个月未归还。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人证言
（1）证人朱某证言，高峰头镇人社所从2014年开始负责养老保险金的征缴工作，从2015年开始负责医疗保险金的征缴工作，我担任人社所长期间，主要负责保险金的收缴、上交。保险金的收取是以村为单位，由村干部集中收取再统一交到人社所，其中用于收取养老保险金的是尾号为0634的信用社账户和尾号为3074的农行账户，用于收取医疗保险金的是尾号为5002和0585两张邮政储蓄银行账户，其中5002后来换卡成尾号是8293，这些银行卡都是以我个人名义开的户，卡号对外公开，保险金存到上述银行卡后，再由我负责上交到县人社局专户。这些银行卡是专门用于收取养老和医疗保险金，期间有的银行卡我个人曾经用过，但都是把钱存进去后接着就转出去了，跟挪用的钱没关系。
2014年9月份，高秀平让我往柏某的账户里存50万元养老保险金，他说柏某是农行工作人员，还说存3个月能赚2万元利息，开始时我没同意，后来高秀平不断做我工作，因为当时和高秀平感情很好，最后答应了，从尾号3074的农行卡里往高秀平给我的账户里存50万元的养老保险金。转账的50万元回执单给高秀平了，剩下的手续是他办的。过三个多月，到年底，这50万元分三笔还上，一笔是30万元、两笔是10万的，钱是高秀平存到银行卡里的，他没有给我2万元利息。
除这50万之外，高秀平还多次用我收取的养老保险金，有的是我把钱直接转到高秀平提供的银行账号，有的是我把银行卡给高秀平自己取，还有的是高秀平自己拿我的银行卡到银行里去取的。2014年5月份，我从信用社卡里往高秀平信用社账户转20万元养老保险金，到同年12月份，20万就还上了。在2015年7月份，高秀平从信用社卡里往他个人的信用社账户里转15万元养老保险金，时间不长也还上了。
我担任人社所所长负责养老、医疗保险金征缴工作期间，每年年初，高峰头镇都会召开保险金征缴的专题会，会上公布的实施方案后面都有我的名字和三张收取保险金的银行卡号，参加会议的人都有这个实施方案，高秀平当时作为包点干部也参加会议，同时负责包点村的保险金征缴工作，他知道我手里有收取的养老保险金和医疗保险金。而且我跟他在2014年初的时候就一起同居了，那时我们感情很好，他也知道我自己没有这么多钱。他拿银行卡用时，我是事后通过短信提示才知道的，我也说过不让他用这个钱，每次他都说就用用，一定还上。我也觉得不会有什么事，所以对他用保险金的事也就默许了。尾号3074和0634卡的密码和我个人银行卡密码是一致的，高秀平都知道。
（2）证人庄某证言，2013年，应该是县人社局给各个乡镇人社所所长开会要求各乡镇人社所所长以个人名义开个银行卡，来收取乡镇各村交的养老保险和医疗保险，人社局不收现金。在收之前，镇人社所会制定实施意见，党委政府同意后，给镇各个工作区干部和村干部开大会，会上安排养老保险和医疗保险金的收取工作，并把实施意见下发至各个村。意见规定，让各个村收取上来的养老保险金和医疗保险金都交到朱某开的个人名字的银行卡上。
（3）证人秦某证言，2011年8月至2015年12月，我在高峰头镇人社所工作，2014年开始，人社所负责养老保险金的收缴工作，我负责信息录入工作，另外从2015年开始负责医疗保险金的收缴工作，信息录入由马某负责。高峰头镇是在农行和信用社以朱某的名义开设的专户，人社所原则上不收取现金，养老金交到农行和信用社，2015年开始收缴的医疗保险金交到邮政储蓄，这样，村里交钱直接到银行。2014年，高峰头镇的养老保险金统计数字是4589700元，实际收缴4588400元，这些钱都是朱某具体负责转到县人社局开设的银行专户。
（4）证人马某证言，2014年10月在高峰头镇人社所工作，负责2015年养老保险信息录入工作和交款单据的开具。前期各村收缴的养老金存到人社所在农行和信用社开设的专户，后期也往邮政储蓄银行存，这三个银行账户都是以朱某的名义开的。往人社局转款是朱某负责的。后来，我到邮政储蓄以个人名义开个账户，用来收取2016年度的医疗保险。根据录入信息，高峰头镇2015年度个人缴纳的养老保险金一共是3957900元，实际是3956700元。
（5）证人孟某1、张某1证言，证实养老金和医疗保险金的征缴由各乡镇人社所负责，以乡镇为单位统一上交到人社局开设的银行专户。对于各乡镇实际收取和上交的数额不清楚，对于上交也没有具体的时间要求。高峰头镇2015年度的医疗保险金已经交清。
（6）证人周某证言，以朱某名义开设的账户是党委开会要求的，向人社局上交保险金是朱某负责，钱是直接存在她名下的银行卡里的，至于什么时间交，交多少，我们都不清楚。
（7）证人张某2证言，2012年10月至2016年9月，我在郯城县仁和民间融资服务有限公司干出纳。2014年9月，高秀平通过我在公司融资50万元。当时，高秀平打电话问我公司融资利息的事，我说月息一分二，他要存50万元，我把公司会计柏永恒的农行卡号发到高秀平手机上，让他把钱直接存到柏永恒卡上后再来办手续。50万元是2014年9月28日一次性存入的，高秀平让给开30万和20万的两张单据，期限三个月。到同年12月12日，高秀平急要钱，我先从公司出纳李某那里领10万元，通过自助机转给高秀平，当时只能转96300元。到12月15日，公司要把40万给高秀平，高秀平说利息转他的农行卡，40万转到一个叫朱某的银行账户。我当天就转给朱某40万，又把利息12900元和上次的3700元转到高秀平的农行账户。这样高秀平存的50万元本金和12900元的利息都给他了。
（8）证人胡某1证言，2015年7月份，我在农村信用社20万元贷款马上到期，自己手里没钱还贷款，听说高秀平能转出钱来，就去找高秀平帮忙借的钱，并答应给他2000元钱喝酒，也就是利息。联系好后，我和高秀平约定好一块到高峰头镇农村信用社转的款，当时高秀平通过银行转给我15万元，另外给我现金，给钱时，他提前扣除2000元的利息，只给4.8万元。我把贷款还了以后，接着又把钱贷出来还给高秀平，只使用三四天。
（9）证人于某1证言，2014年2月至2015年2月在高峰头镇某工作区担任总支书记，2014年7月请假三个月，工作区的工作由高秀平主持，他是一般包点人员。每年收取养老、医疗保险都是县里统一给乡镇布置，名乡镇再统一给各个工作区和村开会布置收取，村里把钱收上来后，统一交到镇人社所，人社所有提供的银行账号，账号在在党委给村和管理区开会时布置收取养老、医疗保险工作时一块公布的。工作区工作人员和村干部都参加的，包点人员都知道这事。党委安排收取养老、医疗保险和银行账号的事高秀平应该知道，因为账号是镇人社所提供的，也进行了公布。
（10）证人于某2证言，2013年初至2014年底在某办事处包点，担任总支书记，后回党委工作。刚开始收取养老、医疗保险时，镇领导比较重视，都开大会进行统一部署，参加会议的人员包括党委领导、办事处总支书记、包点干部以及村干部。2014年镇党委开会时，还公布了养老、医疗保险的银行账户，户名是人社所所长朱某的，一个信用社的，一个邮政储蓄银行的，这些情况包点人员都知道。
（11）证人李某证言，是某村会计，属于某管理区管理，党委开会安排部署收缴居民养老、医疗保险时，我们村书记、主任、会计和查访员都参加了，管理区工作人员和包点干部也参加了会议。党委在会上动员，同时下达相关收取数额和标准的相关文件，并公开公布了收缴的银行账号，要求村里收取的钱直接打到提供的银行账号里，之后拿着银行给开具的小票交到高峰头镇人社所。2014年前是交现金，当时交给财政所。2014年以后，人社所不再收取现金，村里收取的养老、医疗保险全部交到党委提供的银行账户中。账户有农行、信用社和邮政储蓄银行三个，当时党委为了方便村干部存钱，把上述账号还专门贴在高峰头的各个银行营业厅填单子的柜台上。户名是人社所所长朱某的，是一块公布的。当时高秀平属于包点人员，党委给村级干部召开会议，社区人员以及包点干部是必须参加的，2014年收缴的银行账户他肯定清楚，否则他怎么督促我们的收缴工作。
2、书证
（1）发破案经过、立案决定书证实本案的发破案情况。
（2）户籍信息、任职证明证实被告人高秀平的身份情况。
（3）郯城县红花镇人民政府和高峰头镇人民政府的任职证明和职责说明材料证实朱某于2012年12月至2015年12月任郯城县高峰头镇劳动人事助理兼人社所所长，负责全镇居民养老、医疗保险的征收、上缴等工作。
（4）高峰头镇财政所证明材料及郯城县人社局文件证实朱某的工资收入情况。还说明2015年度高峰头镇居民养老保险应交款3804600元，实际到帐3963000元。2015年度高峰头镇居民医疗保险应交款3594200元，实缴3594200元。
（5）朱某、张某2、高秀平、柏永恒银行账户交易明细证实资金往来情况、仁和公司融资50万元的手续和支付借款本息计算单等材料，经朱某和张某2、被告人高秀平签字确认属实。证实于2014年9月28日存入50万元，于同年12月12日、15日取出50万元本金及利息12900元。
（6）2011年至2016年郯城县人社局银行专户材料证明朱某用于收缴养老金的账户是62×××34和62×××74，至2015年5月25日后又增加一个账户为996221884730032085002。2015年12月21日后，改为周某账户62×××13。
（7）银行交易明细及个人转账凭证经朱某、胡某1和被告人高秀平确认属实，证实2015年7月30日朱某账户62×××34转存到高秀平账户62×××88上15万元；同年7月31日高秀平转到胡某1卡号62×××15上15万元，现金转入4.8万元。同年8月4日胡某1通过账户916041100016200758494转到高秀平尾号账户为7988上20万元。
（7）银行账户交易明细经朱某及被告人高秀平确认属实，证实2014年5月16日，朱某账户62×××34分两次转入高秀平农村信用社账户62×××88共计20万元，每次转入10万元；同年12月12日，高秀平自己的账户62×××49转入20万元，同时转到尾号0634账户20万元。还证实高秀平账户62×××88于2014年5月16日朱某分两次存入20万元，还存入现金1400元，同时银行收回贷款本息201691.67元，卡余额为1.68元，同年12月12日发放贷款20万元后转入高秀平另外62×××49账户。
（9）本院（2017）鲁1322刑初137号刑事判决书证实，朱某因挪用公款120万元，被判处有期徒刑二年，缓刑三年。
3、被告人供述
被告人高秀平供称，2014年9月28日，朱某通过农行转给柏某50万的养老金，是我跟张某2联系的，张某2发给我柏某的银行账户，我转给朱某，朱某到银行给转的账。当时是一次转50万，结果开了30万和20万两张存单。当时说存三个月。同年12月12日，我向张某2要50万本金，张某2当天通过农行ATM机转给我96300元，到12月15日，我要剩下的钱，张某2又转给我3700元，这样两次是10万元。当天，张某2以现金的形式向朱某信用社账户存30万，通过柏永恒账户转给朱某10万元，这样，50万的本金就付清了。同年12月15日，张某2还转到我农行卡12900元，是50万养老保险金的利息。
我自己在银行有贷款，2014年5月16日，朱某尾号0634账户分两次存入20万元到我信用社的账户尾号是9988上，每次10万元，同年12月12日发放贷款20万元到我信用社3849账户，我又转存到朱某0634账户20万元。当时我跟朱某说，银行的贷款快到期，让她给转20万元用来还贷款，她需要的时候再找我要。等她要的时候，我又从银行贷款20万给她的。
另外胡某1打电话说他的银行贷款快到期，要借我点钱用二三天，等还上了贷款再贷出来还我，利息是2000元。过几天，我跟胡某1联系好去信用社转的钱，是用从朱某那边转来的钱借给胡某1的。转给胡某1后二三天，胡某1就把钱还给我，之前商量好的2000元利息也给我了。
本院认为，被告人高秀平利用朱某负责收取、保管居民养老保险金、医疗保险金的职务便利，挪用公款数额较大，进行营利活动，或挪用公款数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人高秀平挪用公款罪名成立，适用法律适当，予以确认。关于指控被告人高秀平的行为构成贪污罪的意见，经查，该指控的证人证言互相矛盾，不能形成完整的证据链，无法排除其他合理性怀疑，事实不清，证据不足，不予支持。辩护人提出“贪污罪的事实不清、证据不足”的辩护意见能够成立，予以采纳。被告人在庭审中对挪用公款的犯罪事实予以认可，自愿认罪，且挪用公款全部退还，主动退缴违法所得，对其可以从轻处罚适用缓刑并到山东省郯城县司法局接受矫正。在此期间，应遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高秀平犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
二、追缴被告人高秀平违法所得14900元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯占争
审 判 员 孙沂峰
人民陪审员 杨俊堂
二〇一八年四月二十八日
书 记 员 李奉昱