河南省舞钢市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0481刑初506号
公诉机关河南省舞钢市人民检察院。
被告人刘宜生，男，1971年3月29日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省红安县。因犯诈骗罪于2013年11月19日被安徽省歙县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，于2016年1月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月1日被抓获，于2017年8月3日被舞钢市公安局刑事拘留，于2017年8月4日被舞钢市公安局指定居所监视居住，于2017年8月7日被舞钢市公安局刑事拘留，于2017年9月12日经舞钢市人民检察院批准，于次日被舞钢市公安局逮捕。
辩护人郝小伟，河南成胜律师事务所律师。
被告人胡祥忠，男，1972年10月2日出生，汉族，小学毕业，农民，住湖北省红安县。因犯诈骗罪于2013年11月19日被安徽省歙县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，于2015年12月4日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月2日被抓获，于2017年8月3日被舞钢市公安局刑事拘留，于2017年8月4日被舞钢市公安局指定居所监视居住，于2017年8月7日被舞钢市公安局刑事拘留，于2017年9月4日经舞钢市人民检察院批准，于次日被舞钢市公安局逮捕。
辩护人杨东刚，河南杨东刚律师事务所律师。
被告人吴祖新，男，1976年6月5日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省孝感市大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月2日被抓获，于2017年8月3日被舞钢市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月4日经舞钢市检察院批准，于次日被舞钢市公安局逮捕。
辩护人高树忠，湖北省大悟县法律援助中心法律援助律师。
被告人占楚兰，女，1975年1月29日生，汉族，小学毕业，农民，住湖北省孝感市大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月2日被抓获，于2017年8月3日被舞钢市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月4日经舞钢市检察院批准，于次日被舞钢市公安局逮捕。
辩护人魏东，湖北省大悟县法律援助中心法律援助律师。
被告人占友兰，女，1970年9月25日出生，汉族，文盲，农民，住湖北省黄冈市红安县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月1日被抓获，于2017年8月3日被舞钢市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月4日经舞钢市检察院批准，于次日被舞钢市公安局逮捕。
辩护人陈改平，河南银海律师事务所律师。
河南省舞钢市人民检察院以舞检公诉刑诉【2017】246号起诉书指控被告人刘宜生、胡祥忠犯诈骗罪，被告人吴祖新、占楚兰、占友兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。舞钢市人民检察院指派检察员霍伟军、陈平出庭支持公诉。刘宜生及辩护人郝小伟、胡祥忠及辩护人杨东刚、吴祖新及辩护人高树忠、占楚兰及辩护人魏东、占友兰及辩护人陈改平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省舞钢市人民检察院指控，2017年4月份，被告人刘宜生、胡祥忠在一起商议冒充宗教局领导以推销纪念币方式实施诈骗。自2017年6月份至7月份间，刘宜生、胡祥忠先后多次打电话实施诈骗：1、2017年6月16日，被告人刘宜生与胡祥忠分别冒充河南省宗教局民委宗教一处处长孙某和河南省宗教局副主任郭某，向陈某推销“中国人民解放军建军90周年纪念币（以下简称纪念币），2017年6月17日陈某给胡祥忠提供的银行卡转账19800元；2017年6月19日上午，被告人刘宜生与胡祥忠以同样的方法，向舞钢市杨庄乡臧坪村佛光禅寺负责人徐某推销纪念币，当日徐某安排其徒弟张某给胡祥忠提供的银行卡转账39600元。骗取钱财后，刘宜生给被告人占楚兰打电话让其取钱，占楚兰拿着被告人占友兰事先给的邮政储蓄银行卡将卡内39000元取出，并存入自己的银行卡中。2、2017年7月11日上午，被告人刘宜生与胡祥忠分别冒充山西省宗教局侯某局长、李处长，以一套19800元的价格向李某推销纪念币，李某于当天下午给其提供的银行卡转账19800元，骗取钱财后刘宜生给被告人吴祖新打电话让其取钱，吴祖新拿着刘宜生事先给的银行卡将卡内19800元取现；2017年7月11日上午，刘宜生与胡祥忠以同样的方法、同样的价格向山西省晋城市泽州县大东沟镇庾能村天主教堂周某1推销纪念币，周某1于次日给对方提供的银行卡转账39600元，后吴祖新拿着上次的银行卡将卡内19500元取现，胡祥忠将卡内的20000取现。公诉机关当庭出示了有关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、搜查笔录、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关依据上述事实及证据，认为刘宜生、胡祥忠的行为构成诈骗罪，认为吴祖新、占楚兰、占友兰的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定惩处。
被告人刘宜生对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪、悔罪。其辩护人对刘宜生犯诈骗罪无异议，关于量刑提出以下辩护意见：1.刘宜生的诈骗行为社会危害性较小，被害人之所以受骗，系为了取得不正当利益，被害人本身存在重大过错；2.侦查机关在被告人家中提取了部分现金，且该款已经退还被害人，属退赃；3.刘宜生认罪态度好，如实供述犯罪事实；4.刘宜生与妻子均为农民，妻子系文盲，二人没有固定收入，三个孩子正在上学，在做生意血本无归的情况下走上了犯罪的道路。综上，建议对刘宜生从轻或减轻处罚。
被告人胡祥忠对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪、悔罪。其辩护人对刘宜生犯诈骗罪无异议，关于量刑提出以下辩护意见：1.胡祥忠系从犯，在犯罪过程中仅起到向被害人提供汇款账号的辅助作用；2.胡祥忠在归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，并积极提供线索配合公安机关抓捕同案犯，且部分赃款已退还被害人。综上，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人吴祖新对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪、悔罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.吴祖新犯罪情节比较轻微，系从犯，社会危害性较小；2.吴祖新有悔罪表现，认罪态度好；3.吴祖新积极退还赃款39000元，赔偿了被害人的损失，取得了被害人谅解；4.吴祖新系初犯、偶犯；5.吴祖新家中孩子尚小，需要人照顾。综上，请依法对吴祖新从轻处罚。
被告人占楚兰对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪、悔罪。其辩护人对公诉机关指控占楚兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、证据及定性无异议，提出以下辩护意见：1.占楚兰当庭自愿认罪；2.占楚兰到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪态度好；3.占楚兰的亲属已为其退赃39000元，公安机关已将赃款发还被害人；4.占楚兰有两个正在上学的未成年子女无人照顾；5.占楚兰系初犯、偶犯；6.占楚兰的动机并非为占有他人财产，只是出于亲情帮助。综上，请法院依法对占楚兰从轻或减轻处罚。
被告人占友兰对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪、悔罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.对占友兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性无异议，但对起诉书指控其与占楚兰在共同犯罪中均为主犯有异议，占友兰仅仅是根据刘宜生的安排将一张银行卡交给占楚兰，其它行为占友兰均未参与，故占友兰应为从犯；2.占友兰所涉犯罪数额不大；3.占友兰犯罪情节比较轻微，其系为丈夫掩饰、隐瞒犯罪所得，且自愿认罪、悔罪，所涉赃款已退还被害人，无犯罪前科；4.占友兰系文盲，对自己的行为没有明确认识，主观恶性不大。5.占友兰与丈夫均涉嫌犯罪，家中两个未成年子女及一个八十多岁的父亲需要人照顾。综上，建议对占友兰免予刑事处罚。
经审理查明，2017年4月份，被告人刘宜生、胡祥忠在一起商议以冒充宗教局领导给寺庙负责人打电话推销纪念币的方式实施诈骗，由刘宜生在网上查找国家对寺院等宗教部门的相关政策及各省宗教相关部门领导人员的情况，胡祥忠负责购买手机卡及银行卡。自2017年6月份至7月份间，刘宜生、胡祥忠先后多次打电话实施诈骗：
1、2017年6月16日，被告人刘宜生与胡祥忠分别冒充河南省宗教局民委宗教一处处长孙某和河南省宗教局副主任郭某，以给被害人陈某所在的驻马店老乐山井泉寺寺院拨一批建设资金为由，取得陈某的信任后，便以一套19800元的价格向陈某推销“中国人民解放军建军90周年纪念币（以下简称纪念币），2017年6月17日陈某给向胡祥忠提供的银行卡转账19800元，胡祥忠找人将此款全部取出，刘宜生、胡祥忠除去1000元手续费外将余款均分；2017年6月19日上午，被告人刘宜生与胡祥忠以同样的方法，取得舞钢市杨庄乡臧坪村佛光禅寺负责人徐某信任后，向徐某推销纪念币，当日徐某安排其徒弟张某给胡祥忠提供的银行卡转账39600元，刘宜生通过武汉图书大世界给徐某邮寄了两套纪念币，实际上该纪念币一套只有550元。骗取钱财后，刘宜生给被告人占楚兰打电话让其取钱，占楚兰拿着被告人占友兰事先给的邮政储蓄银行卡将卡内39000元取出并存入自己的银行卡中。案发后该款被追缴，已退还给徐某。
2、2017年7月11日上午，被告人刘宜生与胡祥忠分别冒充山西省宗教局侯某局长、李处长，以会有针对性的给被害人李某所在的晋城市陵川县杨村镇太和天主教堂拨一批建设资金为由，取得其信任后，以一套19800元的价格向李某推销纪念币，李某于当天下午给其提供的银行卡转账19800元，但刘宜生、胡祥忠没有将纪念币邮寄给李某。骗取钱财后，刘宜生给被告人吴祖新打电话让其取钱，吴祖新拿着刘宜生事先给的银行卡将卡内19800元取现；2017年7月11日上午，刘宜生与胡祥忠以同样的方法，取得山西省晋城市泽州县大东沟镇庾能村天主教堂周某1的信任后，以同样的价格向周某1推销纪念币，周某1于次日给对方提供的银行卡转账39600元，刘宜生、胡祥忠没有向周某1邮寄纪念币，后吴祖新拿着上次的银行卡将卡内19500元取现，胡祥忠将卡内的20000取现。刘宜生、胡祥忠将这两次诈骗的钱分赃。
上述事实有被告人刘宜生、胡祥忠、吴祖新、占楚兰、占友兰的供述与辩解，证人雷某证言，被害人陈某、徐某、李某、周某1陈述，纪念版两套，湖北省红安县公安局出具的户籍证明，舞钢市公安局刑事侦察大队出具的前科查询证明，安徽省歙县人民法院刑事判决书，安徽省九成监狱管理分局刑罚执行科出具的释放证明书，舞钢市公安局刑事侦察大队扣押、发还清单，银行卡交易明细、绿卡通交易明细、汇款业务单，提取周某1手机通讯录信息及短信记录，红安县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，吴祖新的辨认笔录，舞钢市公安局刑事侦察大队搜查笔录，照片、光盘等证据在卷佐证。事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘宜生、胡祥忠以非法占有为目的，利用电话虚构事实骗取财物数额达118800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。舞钢市人民检察院指控刘宜生、胡祥忠犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人吴祖新、占楚兰、占友兰明知是犯罪所得赃款仍帮助取钱，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。舞钢市人民检察院指控吴祖新、占楚兰、占友兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，本院予以支持。刘宜生、胡祥忠因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。五被告人能够认罪、悔罪，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。吴祖新、占楚兰积极退还赃款，可从轻处罚。胡祥忠的辩护人辩称胡祥忠系从犯，经查，胡祥忠与刘宜生在诈骗犯罪行为的实施过程中均起主要作用，二人均应认定为主犯，对辩护人的该辩称本院依法不予采纳。根据五被告人的犯罪事实、情节和社会危害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘宜生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年8月7日起至2022年8月1日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人胡祥忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年8月7日起至2022年8月2日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人吴祖新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人占楚兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
五、被告人占友兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
六、责令被告人刘宜生、胡祥忠于判决生效后十日内退赔被害人陈勇19800元，退赔被害人徐中新6**元，退赔被害人李真19800元，退赔被害人周太友39600元。
七、对被告人胡祥忠所有的犯罪工具鄂Ｐ×××××号本田飞度三厢轿车依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李伟军
审 判 员 黄 璜
人民陪审员 王朝杰
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 黄 迅
附相关法律法规解释：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十五条第一款【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。