白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0802刑初82号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告吉林省广春药业有限公司，法定代表人隋广春（已死亡）。
被告吉林省北塑医药包材有限公司，法定代表人隋广春（已死亡）。
被告吉林省泰和源药业有限公司，法定代表人隋广春（已死亡）。
被告吉林广联医药包材有限公司，法定代表人隋广春（已死亡）。
四被告单位代理人包劲男，男，1969年6月16日生，汉族，吉林省广春药业有限公司副总经理，吉林省北塑医药包材有限公司总经理。
被告人徐亚杰。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年8月12日被白城市公安局取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2016年8月12日被白城市公安局刑事拘留，同年8月22日由白城市公安局执行逮捕。现羁押于镇赉县看守所。
辩护人王吉，系吉林大华铭仁律师事务所律师。
吉林省白城市洮北区人民检察院于2017年2月27日以白洮检刑检刑诉（2017）79号-白洮检刑检刑诉及白洮检刑检刑追诉（2017）1号-2号起诉书指控被告吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司、吉林广联医药包材有限公司、非法吸收公共存款罪、骗取贷款罪、被告人徐亚杰非法吸收公共存款罪向本院提起公诉，本院审查受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员苑鹏出庭支持公诉，被告单位代理人包劲男、被告人徐亚杰及辩护人王吉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控：被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司、吉林广联医药包材有限公司法人代表隋广春（已死亡）以扩大生产经营、生产线升级改造为由、以月利息2-7分的高利息为诱饵非法吸收公众存款共计：252.365.552.00元。
被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司、吉林广联医药包材有限公司的法人代表隋广春用其名下吉林省北朔医药包材有限公司在建筑工程进行抵押，用亏损的广春药业提供担保，利用虚假手续夸大投入和生产量，与白城市南通金国建设有限公司、吉林省翰林净化设备有限公司、白城市华海装潢处、白城市恒艺装饰有限公司、成都联余精密机械有限公司签订虚假购销及工程施工合同，让其公司财务制作虚假报表和帐目等手段，来满足公司在银行贷款相关要求，于2013年11月26日骗取工商银行白城市分行贷款6234万元，将这笔贷款骗出后，隋广春利用第三方公司将贷款转回到其个人账户和公司其他账户内，改变了贷款用途，用于偿还民间借款及利息等债务。
被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司、吉林广联医药包材有限公司医药包装有限公司利用其名下公司吉林省广春药业扩大经营采购原材料为由，谎报公司利润，隐瞒债务，与吉林省中正医药包装有限公司，镇赉县镇赉镇康福民经销处、宁波新迪包装有限公司、白城市新华不干胶彩印有限公司等签订虚假购销合同，并让财务人员制作虚假财务账目和报表等手段，来满足贷款的相关条件和要求，用吉林广联医药包材有限公司和吉林省泰合源药业有限公司的厂房和土地使用权作为抵押，在中国建设银行白城分行分别骗取贷款1900万元和3500万元人民币，将这2笔贷款骗出后，隋广春利用第三方公司将贷款分别转回其个人账户和公司其他账户，改变了用途，用于偿还个人在民间借款、抬款、利息等债务。
被告人徐亚杰以广春药业扩大经营为由，以2-3分利息为诱饵，非法吸收公众存款共计金额5.482.000.00元人民币。
吉林省白城市洮北区人民检察院认为，吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司的法人代表隋广春违反国家规定，非法吸收公众存款，严重扰乱国家金融秩序；采取欺骗手段多次骗取银行贷款，严重扰乱国家金融秩序。应以被告单位行为分别构成非法吸收公共存款罪、骗取贷款罪追究刑事责任;被告人徐亚杰应当以非法吸收公共存款罪追究其刑事责任。并建议对被告单位判处罚金；对被告人徐亚杰判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
被告单位、被告人徐亚杰对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。
被告人徐亚杰的辩护人认为，被告人徐亚杰的行为不构成非法吸收公共存款罪，因为其都是向亲属及朋友借款。
经审理查明；被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司、吉林广联医药包材有限公司的法人代表隋广春以扩大经营、生产线升级改造为由，以2-7分利息为诱饵非法吸收公众存款252.365.552元人民币、被告人徐亚杰以广春药业扩大经营为由，以2-3分利息为诱饵，非法吸收公共存款5.482.000.00元人民币，案发后，被告人徐亚杰亲属返还赃款133.500.00元。
此外，（1）被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司的法人代表隋广春用其名下吉林省北塑医药包材有限公司在建工程进行抵押，用已亏损的广春药业提供担保，利用虚假手续，夸大投入和生产量，与白城市南通锦国建设有限公司、吉林省翰林净化设备有限公司、白城市华海装潢处、白城市恒艺装饰工程有限公司、成都联余精密机械有限公司签订虚假购销及工程施工合同，让其公司财务制作虚假报表和账目等手段，来满足其公司在银行贷款相关要求，于2013年11月26日骗取工商银行白城市分行贷款6234万元，将这笔贷款骗出后，隋广春利用第三方公司将贷款转回到其个人账户和公司其他账户内，改变了贷款用途，用于偿还民间借款及利息等债务。
（2）隋广春利用其名下公司吉林省广春药业扩大经营采购原材料为由，谎报公司利润，隐瞒债务，与吉林省中正医药包装有限公司，镇赉县镇赉镇康福民经销处、宁波新迪包装有限公司、白城市新华不干胶彩印有限公司等签订虚假购销合同，并让财务人员制作虚假财务账目和报表等手段，来满足贷款的相关条件和要求，用吉林广联医药包材有限公司和吉林省泰合源药业有限公司的厂房和土地使用权作为抵押，在中国建设银行白城分行分别骗取贷款1900万元和3500万元人民币，将这笔贷款骗出后，隋广春利用第三方公司将贷款分别转回其个人账户和公司其他账户，改变了用途，用于偿还个人在民间借款、抬款、利息等债务。致使此笔贷款没有偿还。
上述事实，有在庭审中举证、质证下列证据予以证明；
1.书证：
3.视听资料、电子数据：讯问视频光盘4张。
3.证人证言：
4.被害人陈述：
（二）关于被告人徐亚杰涉嫌非法吸收公众存款的被害人陈述。
（2）被告人徐亚杰的供述
经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据的控辩意见后认为，公诉机关指控被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司、吉林广联医药包材有限公司、该四公司的法人代表隋广春（已死亡）非法吸收公共存款罪、骗取银行贷款罪；被告人徐亚杰非法吸收公众存款罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。
关于辩护人称被告人徐亚杰所借的钱均系朋友和亲属的钱，其行为不构成非法吸收公共存款罪，经查，该案的被害人大部分人均不认识被告人，都是通过沈维国、汪桂香借给徐亚杰钱的，故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司、吉林广联医药包材有限公司、被告人徐亚杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款，此外被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司以欺骗的手段骗取银行贷款11634万元，给银行造成重大损失，其行为已构成骗取贷款罪，对其均应予以处罚，对被告人徐亚杰犯罪后，认罪态度较好，切亲属在其犯罪后能赔偿被害人部分经济损失，本院在量刑时已予以了考虑，故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百七十五条之一、第三十条、第三十一条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司、吉林广联医药包材有限公司犯非法吸收公共存款罪，判处罚金500万元。
二被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司犯骗取贷款罪，分别判处罚金200万元。
（罚金待判决生效后，一个月内缴纳。）
三、被告人徐亚杰犯非法吸收公共存款罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。
（罚金待判决生效后，一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年8月12日起至2020年2月11日止。）
四、责令被告单位吉林省广春药业有限公司、吉林省北塑医药包材有限公司、吉林省泰和源药业有限公司、吉林广联医药包材有限公司退赔被害人汪某人民币17.0688万元人民币、冯亚凡5万元人民币、刘宝东9.1378万元人民币、候桂贤7.5342万元人民币、于清芝1281.8632万元人民币、李桂芬9万元人民币、张丽峰592.5万元人民币、闫英150.6186万元人民币、宋威98万元人民币、王秀云20万元人民币、甄敬39.5万元人民币、贾丽亚5万元人民币、张立武37.2万元人民币、刘海明29.2万元人民币、王英旭5万元人民币、岳宝均2490.4809万元人民币、张永胜1623.3265万元人民币、刘云波50万元人民币、周伏忠60万元人民币、丁洪涛-
刘志30万元人民币、李亚娟31.85万元人民币、李亚莉84万元人民币、孙莹20万元人民币、韩雪冰24.4万元人民币、王亮10万元人民币、王丽娜10.5万元人民币、李亚东194万元人民币、曹艳杰43.28万元人民币、孔庆元5万元人民币、袁满177万元人民币、袁平92.256万元人民币、郭宏艳1.1万元人民币、习立凡2万元人民币、谷春荣74.4万元人民币、李桂香2.4万元人民币、赵成祥51.36万元人民币、姚军44.72万元人民币、张树文530.7185万元人民币、汪桂香325万元人民币、谷丽娟565万元人民币、朱连成46万元人民币、丁菲50.015万元人民币、武俭1万元人民币、刘福谦37.2万元人民币、高登杰20万元人民币、刘桂文50万元人民币、王巍840万元人民币、王玉秋5.826万元人民币、张俊清3.3万元人民币、史国坤0.6万元人民币、司万成132万元人民币、贺晶2万元人民币、丁立君20万元人民币、张喜华25万元人民币、黄丽杰-
陈红306.5万元人民币、季彥军6万元人民币、尹明10万元人民币、王丽达26.64万元人民币、张德山13.25万元人民币、李晓辉30万元人民币、王晶4万元人民币、王浩190.34万元人民币、佟晓平30万元人民币、陈红军3万元人民币、邓佰玲5万元人民币、申桂荣10万元人民币、李昂57.4042万元人民币、谭鹏500万元人民币、周世峰1760万元人民币、刘登海200万元人民币、齐丽华-
崔小明54.4万元人民币、程丽青75万元人民币、王晓辉20万元人民币、孟德岩10万元人民币、朱晓万169万元人民币、孟令260万元人民币、李文德120万元人民币、杨松华106.2万元人民币、王华处72.51万元人民币、于清珍510万元人民币、鄂立勋98.192万元人民币、汪净62万元人民币、田华杰82万元人民币、马洪志150万元人民币、杨静20万元人民币、赵子军856万元人民币、王虹2882万元人民币、王丽辉300万元人民币、王丹1.5万元人民币、韩丽华19万元人民币、张秀娟101万元人民币、丁彥军24.192万元人民币、郑永强0.2万元人民币、王昌利1万元人民币、白文华0.7万元人民币、王明启2.5万元人民币、崔红艳21.05万元人民币、王建华40万元人民币、孟德岩29.5万元人民币、李丽珍0.2万元人民币、杨爽（杨永富）1.6万元人民币、李志国0.2万元人民币、刘海明0.2万元人民币、郎云峰0.7万元人民币、田立范33.6万元人民币、陈明45.513万元人民币、孙月18万元人民币、刘波122.97万元人民币、马新民212.74万元人民币、崔晓峰100万元人民币、张学林200万元人民币、翁敬会26.5万元人民币、曹东300万元人民币、张颖秋50万元人民币、王志君100万元人民币、宋丹2.5万元人民币、吴丽菊63万元人民币、庞明哲10万元人民币、王立芳5万元人民币、张立海3万元人民币、赵轶-
赵文玲50万元人民币、迟殿富5万元人民币、程金芝1400.697万元人民币、隋淑霞20万元人民币、杨洪春1030万元人民币、历娜240万元人民币、王凤双13万元人民币、孔元春55.6万元人民币、刘海明116.1万元人民币。宋威175万元人民币、盖利萍60万元人民币、房丽华人民币30.万元。王玉霞5万元人民币、沈维国88万元人民币、田文广331.3275万元人民币、闫凤雷26万元人民币、孙晶峰55万元人民币、蔡晓华20.038万元人民币、曾德琴9.5万元人民币、徐安才35.4万元人民币、刘志华115万元人民币、蔡红梅10万元人民币、刘伍20万元人民币、曾嘉40万元人民币、温兴举20万元人民币、高文秀10万元人民币、张国才12万元人民币、张时生34万元人民币、于清玲33万元人民币、于爱美20万元人民币、王秀美10万元人民币、蒋海燕10万元人民币、于清水30万元人民币、于青山10万元人民币、高淑梅84万元人民币、田文广258万元人民币、于清珍115万元人民币、刘莹16.4万元人民币、沈寒30万元人民币、于青松128万元人民币、马淑梅61万元人民币、于春艳3.64万元人民币、张福云41万元人民币、王玉维40万元人民币、丁磊7.8万元人民币、周晓民43万元人民币、周加业6.8万元人民币、刘德禹9万元人民币、沈玉华56万元人民币、孙发文57.6万元人民币、高媛40万元人民币、张鸿20万元人民币、于青梅30万元人民币、高艳39万元人民币、高凤10万元人民币、丁立国1.6万元人民币、周兴丽12万元人民币、武俭7万元人民币、李晓平10万元人民币、王文凤6万元人民币、张瑞霞7万元人民币、孙艳宇11万元人民币、李雪松19万元人民币、刘红英12万元人民币、吕静茹2万元人民币、王艳芳21万元人民币、李红艳10万元人民币、高登杰15万元人民币、吕艳娟9万元人民币、刘凤琴20万元人民币、刘红卫12万元人民币、李桂金10万元人民币、李叔贤20万元人民币、李叔芹12万元人民币、周广凯6万元人民币、刘忠诚330万元人民币、马越20万元人民币、刘长林13万元人民币、吴俐秋50万元人民币、包劲男40万元人民币、于亚芳210万元人民币、李杰60万元人民币、赵子军857万元人民币、汪静64.08万元人民币。
五、责令被告单位吉林省广春药业有限公司退赔工商银行白城市分行6234万元人民币。被告单位吉林省北朔医药包材有限公司退赔中国建设银行白城分行5400万元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 君
人民陪审员 陈书琴
人民陪审员 谷晓飞
二〇一七年十一月二日
书 记 员 王 鑫