江西省南昌市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0103刑初5号
公诉机关南昌市西湖区人民检察院。
被告人魏克菲，男，1969年11月8日出生于江西省南昌市，汉族，大学文化，原系南昌市西湖区合信小额贷款有限公司总经理，现系南昌市高新技术开发区高能小额贷款有限公司总经理，家住南昌市东湖区。2014年10月23日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被南昌市公安局抓获，并于次日被刑事拘留,2014年11月28日被执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。
辩护人况新龙，江西华赣律师事务所律师。
被告人沈伟，男，1968年9月18日出生于江西省南昌市，汉族，大学文化，原系南昌市西湖区合信小额贷款有限公司信贷业务部经理助理（主持工作），家住南昌市西湖区。2014年10月22日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被南昌市公安局抓获，并于次日被刑事拘留,2014年11月28日被执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。
辩护人朱雪华，江西华兴律师事务所律师。
被告人舒文涛，男，1974年6月15日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，原系南昌市西湖区合信小额贷款有限公司信贷业务部项目经理，家住南昌市东湖区。2014年10月23日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被南昌市公安局抓获，并于次日被刑事拘留,2014年11月28日被执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。
辩护人万艺娇、梅曼，江西求正沃德律师事务所律师。
被告人魏克菲、沈伟、舒文涛非国家工作人员受贿一案，由南昌市西湖区人民检察院于2015年7月13日以西检刑诉[2015]545号起诉书，向本院提起公诉。本院已于2016年1月8日作出了（2015）西刑初字第568号刑事判决，判处：一、被告人魏克菲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产十万元；二、被告人沈伟犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产五万元；三、被告人舒文涛犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产二万元。被告人魏克菲、沈伟、舒文涛均不服提出上诉，南昌市中级人民法院于2016年12月19日作出（2016）赣刑终字第134号刑事裁定：一、撤销南昌市西湖区人民法院（2015）西刑初字第568号刑事判决；二、发回南昌市西湖区人民法院重新审判。2017年4月1日南昌市西湖区人民检察院提出对被告人魏克菲、沈伟、舒文涛非国家工作人员受贿一案需要补充侦查，建议对该案延期审理，本院于同日决定对该案延期审理。2017年4月30日南昌市西湖区人民检察院提请对本案恢复审理，本院于当日决定对该案恢复审理。因案情复杂，特申请南昌市中级人民法院延长审理期限三个月。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员周劲民出庭支持公诉，被告人魏克菲及其辩护人况新龙、被告人沈伟及其辩护人朱雪华、被告人舒文涛及其辩护人万艺娇、梅曼到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2011年11月份，修水县恒昌房地产开发有限公司法定代表人牛某1因公司项目出现资金短缺，遂通过中间人涂某1认识了南昌市西湖区合信小额贷款有限公司总经理被告人魏克菲、信贷业务部经理助理被告人沈伟和信贷业务部项目经理被告人舒文涛，牛某1提出以其公司所拥有的位于修水县义宁镇山谷大道D4地块土地使用权（评估价值8977万元）的土地为抵押，向南昌市西湖区合信小额贷款有限公司贷款2000万元，后经南昌市西湖区合信小额贷款有限公司信贷业务部项目经理被告人舒文涛、信贷业务部经理助理被告人沈伟和总经理被告人魏克菲等逐级审批并报公司审贷会审查通过贷款2000万元给修水县恒昌房地产开发有限公司，双方约定贷款利息为月息2.0333%，贷款期限6个月。按照被告人魏克菲的要求，被告人沈伟事前于2011年11月22日先收取了修水县恒昌房地产开发有限公司打入其妻子石某1的南昌银行账户上定金20万及办理南昌本地工商经营户费用2万元。然后被告人沈伟、舒文涛分别以修水县恒昌房地产开发有限公司四个股东牛某1、陈某1、周某、庄某的身份证办理了南昌市东湖区勇新建材店、南昌市东湖区刚岭空调配件商店、南昌市东湖区艺强电器商店、南昌市东湖区祥云水暖材料商店等四个南昌个体工商户，并为四个个体工商户办理了南昌银行的账户用于放贷，每笔500万元，并分别于同年12月1日、2日发放共计2000万元贷款。同年12月1日在发放第一笔500万元贷款到南昌市东湖区勇新建材店牛某1时，被告人魏克菲指使被告人沈伟、舒文涛要收取对方费用286万元，后修水县恒昌房地产开发有限公司法定代表人牛某1侄子牛某2来到南昌，然后被告人沈伟、舒文涛伙同牛某2从已发放到南昌市东湖区勇新建材店牛某1账户内的500万元贷款中将286万元转给牛某2南昌银行账户上，又立即从牛某2南昌银行账户上取现286万元转存到被告人沈伟妻子石某1的南昌银行账户上，同时被告人沈伟从石某1的南昌银行账户上取现101万元转存到赵某的南昌银行账户上用于缴纳上述贷款的咨询费和印花税工本费，另还现金支付200元给赵某用于印花税工本费，另还支付办理南昌本地工商经营户费用2万元、支付办理土地评估费用6万元。其余款项共计198.98万元好处费被被告人魏克菲、沈伟、舒文涛三人非法占为己有。次日，被告人魏克菲又指使被告人沈伟从其妻子石某1的南昌银行账户上分别转款164.8万元好处费到被告人魏克菲南昌银行账户上、转款5万元好处费到被告人舒文涛南昌银行账户上，另被告人沈伟从其妻子石某1的南昌银行账户上取现5万元好处费给被告人舒文涛，被告人沈伟也从中分得了10万元好处费，被告人舒文涛共计分得10万元好处费。余款14.18万元在被告人沈伟妻子石某1的南昌银行账户上被被告人魏克菲、沈伟、舒文涛三人陆续共同挥霍。
2、2011年7月份，抚州市西大街房地产有限公司法定代表人何某1及其儿子何某2因公司项目出现资金短缺，遂以其公司土地作为抵押，向南昌市西湖区合信小额贷款公司贷款750万元，同年11月份，抚州市西大街房地产有限公司以其公司土地作为抵押，又向南昌市西湖区合信小额贷款公司贷款2000万元人民币，上述贷款经南昌市西湖区合信小额贷款有限公司信贷业务部项目经理王某1、信贷业务部经理助理被告人沈伟和总经理被告人魏克菲等逐级审批并报公司审贷会审查通过贷款2750万元给抚州市西大街房地产有限公司，双方约定贷款利息为月息2.0333%，贷款期限6个月。南昌市西湖区合信小额贷款有限公司分别于2011年11月11日、14日和2012年1月9日将贷款共计2750万元转入抚州市西大街房地产有限公司法定代表人何某1及其儿子何某2指定的南昌市西湖区小毛渔具店王小毛、南昌市西湖区久元土产品店何久元、南昌市西湖区福源百货店付莺、南昌市西湖区发王电脑经营部王某2、南昌市西湖区桂福服装经营部熊某1、南昌市西湖区小丽日用品经营部陈某2等人的南昌银行账户内。2011年11月11日在发放其中500万元贷款到抚州市西大街房地产有限公司法定代表人何某1及其儿子何某2指定的南昌市西湖区小毛渔具店王小毛时，按照被告人魏克菲的要求，被告人沈伟收取了对方的费用254.9万元，并让对方转账给了被告人沈伟妻子石某1的南昌银行账户上，同日，被告人魏克菲指使被告人沈伟从其妻子石某1南昌银行账户上转出100万元咨询费给南昌市西湖区合信小额贷款有限公司，又转出118万元好处费给被告人魏克菲的南昌银行账户上，余款36.9万元在被告人沈伟妻子石某1的南昌银行账户上被被告人魏克菲、沈伟陆续共同挥霍。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1.被告人魏克菲等人的供述和辩解；2.证人牛某1等人的证言；3.抓获经过等书证。公诉机关认为，被告人魏克菲身为南昌市西湖区合信小额贷款有限公司工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，伙同他人先后2次共同收受他人好处费共计人民币353.88万元，个人实际分得共计人民币282.8万元，数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人沈伟身为南昌市西湖区合信小额贷款有限公司工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，伙同他人先后2次共同收受他人好处费共计人民币353.88万元，个人实际分得人民币10万元，数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人舒文涛身为南昌市西湖区合信小额贷款有限公司工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，伙同他人共同收受他人好处费共计人民币198.98万元，个人实际分得人民币10万元，数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。同时三被告人均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节。请依法判处。
被告人魏克菲对起诉书指控的事实和罪名均有异议，其辩称：在整个前期贷款中我没有任何指使行为也没有为他人谋取利益，我虽然有职务但只对300万以下的贷款有决定权。我没有见过也根本不认识牛某1，涂某1与我公司有业务联系，是他牵头与牛某1办理小额贷款事宜，牛某1的贷款这么高的利息，是涂某1和牛某1商定高额的居间费用，牛某1一直欠他的费用。20万元保证金是公司副董事长袁某指示收的，前期阶段我根本不清楚钱的来龙去脉。抚州的项目我没有参与，和我一点关系也没有。我和沈伟的流水都可以看出是我们的拆借行为，我和他们之间有大量的资金往来，没有任何一个人说我行过贿，何某1也没有认可。我认为只是民间借贷行为。牛某1和谁联系的，贷款的来源及涂某1扮演的角色，希望法庭查实。
被告人魏克菲的辩护人辩称：一、对起诉书指控魏克菲收受何某1的贿赂没有事实和法律依据，1、沈伟对该笔款不清楚，且其明知何某1和魏克菲有经济往来却举报，我们不难怀疑其目的；2、且何某1询问笔录也没有行贿，足以证明魏克菲和何某1是没有合意的，在这100多万元之前魏克菲就转过500多万元和80万元给何某1的相关人员，款项是熊某2的，但是借贷主体是魏克菲，所以是正常的民间借贷往来。二、对修水恒昌房地产公司的200万元证据不足。1、魏克菲自始至终都没有参与修水的业务，其不可能与其发生行贿合意；2、从目前证据来看，只有沈伟一个人的供述指向魏克菲授意的，但是沈伟是整个事件的操作者，其完全有利益驱动将责任推给魏克菲；3、魏克菲参与处理整个事情，并不能推定其之前就参与了整个受贿行为。综观全案，公诉机关认定被告人魏克菲受贿证据不足。三、关于造成公司财产损失的问题，两笔贷款均是有抵押物的贷款，并未造成现实损失。四、关于魏克菲认罪态度问题，其之前在公安机关供述和当庭陈述，均系其辩解意见，对案卷材料的大部分材料均是认可的，法律赋予他的辩解的权利，不能认定其态度不好。
被告人沈伟辩称：对第一起的事实没有异议，对两起的余款挥霍的措辞有异议，我个人没有挥霍，余款是按照魏克菲的要求向指定的账户转账和其要求使用；第二起指控的事实我只是按魏克菲的要求提供账户，按其要求转账，至于这个行为触犯了法律，是否构成犯罪我不知道。我个人只是得了10万元，对这10万元没有异议。
被告人沈伟的辩护人辩称：一、对起诉书控沈伟的第一起犯罪事实及罪名无异议；二、起诉书指控被告人沈伟第二起抚州西大街的犯罪事实，依法应不能成立。1、沈伟在实施该起被指控的犯罪中的行为时，其主观上没有犯罪的故意，也没有合意，从现有证据可以看出，沈伟从贷款开始到办完其均没有索贿的意愿，也没有被告人魏克菲索贿的意思沟通，魏克菲说何某1有款项转过来的性质用途其均不知情，因魏克菲和何某1有经济往来，让其提供账户，就认定其索贿受贿不合理；2、被告人沈伟也没有得到好处；3、被告人沈伟系履行工作职责，其主观和客观上均没有索贿和受贿的行为；4、沈伟是参与了第二起贷款，其作为公司职员是履行工作职责，不能认定沈伟就该起事实构成犯罪；三、沈伟具有以下法定及酌定的量刑情节。1、被告人沈伟具有自首情节，依法可以从轻减轻处罚。2、就第二起犯罪事实应认定被告人沈伟具有立功情节，依法可以从轻减轻处罚。3、应认定被告人沈伟系从犯，其作用较小，沈伟分得相对较少的好处，依法可以从轻减轻处罚。4、被告人沈伟一贯表现良好，无任何前科劣迹，属初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性小，社会影响较小。四、关于余款，公诉机关指控被告人挥霍不符合事实，且没有证据证明，被告人沈伟已经按魏克菲的要求转出去了，因为时间太长具体不记得转给了谁；五、关于本案造成的损失我同意第一辩护人的意见。综上，建议合议庭对沈伟减轻处罚。
被告人舒文涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，且当庭自愿认罪。
被告人舒文涛的辩护人辩称：一、对公诉机关指控被告人舒文涛犯非国家工作人员受贿罪罪名不持异议；二、被告人舒文涛应当认定为犯罪较轻的从犯。1、舒文涛对收取费用没有决定权，其只是履行贷前调查的工作职责，对该起犯意的发起起不到决定作用，转款也不是由其操作的，舒文涛只是被动地分得了10万元，对该10万元是什么性质也不清楚；三、被告人舒文涛应当认定为自首，其未被采取强制措施主动供述，其系传唤到案，传唤不是强制措施，应认定为自首。四、被告人舒文涛家属已将10万元全部退赃退赔。五、其行为系事后受贿行为，其主观恶性不大，犯罪情节较弱；其系初犯、再犯可能性不大，社会影响较小，以上辩护意见请合议庭在量刑时予以充分考虑。
经审理查明：一、2011年11月份，修水县恒昌房地产开发有限公司（以下简称修水恒昌房产公司）法定代表人牛某1因公司项目出现资金短缺，遂通过中间人涂某1认识了时任南昌市西湖区合信小额贷款有限公司（以下简称合信小额贷款公司）总经理被告人魏克菲、信贷业务部经理助理被告人沈伟以及信贷业务部项目经理被告人舒文涛，牛某1提出以其公司所拥有的位于修水县义宁镇山谷大道D4地块土地使用权（评估价值8977万元）的土地作为抵押，向合信小额贷款有限公司贷款2000万元，后经合信小额贷款公司信贷业务部项目经理被告人舒文涛、信贷业务部经理助理被告人沈伟和总经理被告人魏克菲等逐级审批并报公司审贷会审查通过贷款2000万元给修水恒昌房产公司，双方约定贷款利息为月息2.0333%，贷款期限6个月。按照被告人魏克菲的要求，被告人沈伟于2011年11月22日事先收取了修水恒昌房产公司打入其妻石某1的南昌银行账户上的定金20万及办理南昌本地工商经营户费用2万元。尔后被告人沈伟、舒文涛分别以修水恒昌房产公司四个股东牛某1、陈某1、周某、庄某的身份证办理了南昌市东湖区勇新建材店、南昌市东湖区刚岭空调配件商店、南昌市东湖区艺强电器商店、南昌市东湖区祥云水暖材料商店等四个南昌个体工商户，并分别为上述四个个体工商户办理了南昌银行的账户用于放贷，每笔500万元，后分别于同年12月1日、2日发放共计2000万元贷款。同年12月1日在合信小额贷款公司发放了第一笔500万元贷款到南昌市东湖区勇新建材店牛某1时，被告人沈伟、舒文涛根据被告人魏克菲的授意要收取对方包括财务费等各项费用共计286万元，后修水恒昌房产公司法定代表人牛某1的侄子牛某2来到南昌，被告人沈伟、舒文涛与牛某2一起将已发放到南昌市东湖区勇新建材店牛某1账户内的500万元贷款中的286万元转给牛某2所在的南昌银行个人账户上，又立即从牛某2的南昌银行个人账户上取现286万元转存到被告人沈伟的妻子石某1的南昌银行账户上，与此同时，被告人沈伟从石某1的南昌银行账户上取现101万元转存到赵某的南昌银行账户上用于缴纳上述贷款的咨询费和印花税工本费，并现金支付200元给赵某用于印花税工本费，以及支付办理南昌本地工商经营户费用2万元、支付办理土地评估费用6万元。其余款项共计198.98万元好处费被被告人魏克菲、沈伟、舒文涛三人非法占为己有。次日，被告人魏克菲又要求被告人沈伟从其妻石某1的南昌银行账户上分别转款164.8万元好处费到被告人魏克菲本人的南昌银行账户上、转款5万元好处费到被告人舒文涛南昌银行账户上，另被告人沈伟从其妻石某1的南昌银行账户上取现5万元好处费给被告人舒文涛，被告人舒文涛共计分得10万元好处费，被告人沈伟也从中分得了10万元好处费，余款14.18万元仍在石某1的南昌银行账户上被三被告人陆续使用。
同时查明，被告人魏克菲、沈伟、舒文涛为掩盖其罪行与涂某1共同商议以被告人沈伟的妻子石某1南昌银行账户286万元中有200万元系帮涂某1代收的中介费为由于2014年10月22日由被告人魏克菲在之前石某1南昌银行账户转给其的164.8万元的基础上凑足250万元（其中200万元为“中介费”，额外再给涂某150万元）通过银行转账给涂某1。案发后，公安机关对涂某1在中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行账户（卡号为52×××33）上的200万元予以冻结，并扣押了涂某1的现金30万元。
另查明，2015年9月6日，被告人舒文涛的家属代被告人舒文涛主动退赃十万元。
上述事实有经庭审质证的以下证据予以证实，足以认定：
1、证人牛某1的证言，证实其系修水恒昌房产公司的法人，在2011年9、10月份左右因公司需要资金周转，其通过朋友认识了涂某1，涂某1在考察了其公司后的几天带着合信小额贷款公司的魏克菲、舒文涛、沈伟来考核其公司，当时是副总陈某1接待的，之后涂某1让其到南昌谈贷款的事，后来其跟公司的副总一起去了合信小额贷款公司，和沈伟、舒文涛谈好2000万元贷款，月利息2分多一点，要以四个人名义做四笔贷款，贷款后再付给他其他的好处费（当时没有谈具体怎么给，给多少，其觉得给个20万到30万差不多），过了几天其将公司股东在内的四个人身份证（还给了2万元办事费用）给了舒文涛还签了合同，后舒文涛来修水县办理了土地的他项权证并办理了手续。过了几天贷款批下来了，公司四个人每人500万元贷款都到账了，副总陈某1和会计查了下到账实际金额是1600万元（本来应该到账2000万元，贷款的利息好处费被舒文涛他们扣除了400万元）。其觉得贷款克扣给舒文涛、魏克菲、沈伟的好处费太高了，于是过了两三天和副总陈某1到合信小额贷款公司找到舒文涛质问为什么扣了400万元这么多钱，舒文涛说除了利息还有他们几个人的好处费在里面，不用可以把钱退回来。后来其又到了魏克菲办公室质问他为什么好处费给了400万元这么多钱，魏克菲说具体什么情况他不清楚敷衍了一下，没办法我们就回修水县了。2011年过年的时候涂某1问其要办贷款的辛苦费，其告诉涂某1贷款扣了400万这么多还要给什么，就没搭理他。正常情况下贷款的利息是2分多一点，他们在放款的时候直接扣的400万元里面包括6个月合同月利息2.0333%和他们几个人所谓的好处费，因当时公司急需要钱周转，不答应他们公司就贷不到钱。
2、证人牛某2的证言，证实其大概2011年11月底在修水恒昌房产公司上班，因为公司资金问题到合信小额贷款公司贷款2000万元，舒文涛到其住的地方看了一下土地证。其不清楚办理贷款的具体流程，2011年12月初的时候贷款放下来了，其与公司的同事（具体是谁不记得了）一起去了南昌，当时舒文涛和一个三四十岁左右的秃顶男子（叫什么不知道）在他们公司碰面，舒文涛让其配合他们办理相关手续，之后一起到了南昌银行高新支行（当时的行长是一个叫黄云的女的，）在银行舒文涛叫其拿身份证给他去办理业务，合信小额贷款公司的两个人在和银行工作人员沟通（他们说南昌话我听不懂）在银行其签了很多字（签了什么不记得了），办完之后舒文涛把身份证还有一个南昌银行的存折给了其，上面显示当天存进286.0001万元然后又立即现金转账转走286万元，转给谁不知道为什么转走286万元其也没问，以为是牛某1跟他们谈好了，回去以后其跟牛某1汇报了下办事经过，谈到286万元转账的时候他当时也说不知道怎么回事说会去问问。
3、证人袁某的证言，证实其是合信小额贷款公司的副董事长，魏克菲是合信贷款公司的总经理（年薪100万元）沈伟是公司业务部经理，舒文涛是公司业务员，修水恒昌房产公司在2011年的时候在其公司贷款了2000万元，当时是舒文涛接手的业务，按照流程他上报沈伟和总经理魏克菲审核批准，最后在上报公司的贷审会审核，其参加了这个项目审核，当时魏克菲对其说修水公司拿土地做抵押这个项目值得做，所以在贷审会上就通过了修水公司的贷款项目，剩下的事情由魏克菲还有沈伟、舒文涛去处理，公司在放款之后借款人交了100万元咨询费给南昌金某投资咨询公司，并收了一个半月的利息60万元。之后修水公司就破产了，这2000万的贷款本金目前只追回了200万元左右。并证实公司多次在会议上强调禁止员工向客户收取任何费用，在整个金融行业里都是不允许的，因为这会损害公司及客户的利益。但据其了解，有多名客户向其反映魏克菲曾单独向他们收取了额外的费用。
4、证人赵某的证言及辨认笔录，证实其是在2011年7月份的时候在合信小额贷款公司担任出纳，其主要负责放贷、收取利息和员工的日常报销。其在为客户收齐所有的资料后会再次询问总经理魏克菲应收多少费用，魏总会口头告知其要收取多少费用，其再按照魏克菲所说的数额去收取。修水县的客户两千万的贷款业务是在2011年11月份发生的，当时客户和公司签订了借款合同等一系列手续后，其拿借款借据、贷审会议记录、各领导审批签字记录以及客户的银行账号和名称，去咨询魏克菲总经理如何收取修水县两千万客户贷款的咨询费、印花税工本费，魏克菲告诉其收取100万的咨询费和10200元的工本费，并叫其先放500万给修水客户的账户上，101万的费用会晚点进来。2011年12月1日其放了500万到修水客户的一个账户上，当天沈伟打电话告诉其修水客户的101万元的费用已打入其账户，当天舒文涛或是沈伟还拿了200元现金给其进账。第二天魏克菲叫其把另外1500万放到修水客户账上去，其就给修水的另外三个账户各打了500万元。公司在每个月15号按月收取修水贷款两千万客户借款利息，该利息是打入公司公账上的，咨询费是打到以其身份证名义开户的尾号2127的南昌银行账户，其没有到南昌银行柜台办理这笔修水客户咨询费和印花税工本费的存入业务。在2011年12月1日的前几天舒文涛曾找过其拿其身份证去复印，说需要用其身份证到南昌银行高新支行再开一个户，并告诉其是魏克菲同意的，魏总在电话里也跟其说了，舒文涛当天就用其身份证复印件到南昌银行高新支行办了一张银行卡。在2011年底，有一次沈伟打电话给其称要存一笔咨询费到其尾号2127的南昌银行账户上，因存款金额比较大需要身份证信息要其提供身份证号码和住址，当时其在电话里把信息告诉了他，并证实除了沈伟和舒文涛借过其的身份证外，并没有其他人借用。
经赵某辨认，公安机关从南昌银行调取的2011年12月1日签名为赵某的储蓄存款凭证上的签名和凭证背面身份证号码笔迹，并非赵某本人填写。
5、证人石某1的证言，证实其是2010年和沈伟来到南昌生活，自从嫁给沈伟以后就没有上班了，自己也没有银行卡，其身份证都在沈伟身上。2010年的时候沈伟在合信小额贷款公司上班，在公司是一个业务部门的负责人，主要负责公司贷款业务，2013年3月左右的时候他就离开了这个公司。其没有参与沈伟公司的业务，在南昌银行以石某1的名字开户尾号为3948银行卡中有关2011年12月2日的几笔存取款业务其不清楚，应该是沈伟去办的。
6、证人李某的证言，证实其以前在修水恒昌房产公司担任出纳，公司经过银行的钱其都要进行对账，公司法人是牛某1，他负责公司全面工作。2011年11月份的时候，其公司的资金出现了短缺，后来就在合信小额贷款公司贷款了2000万元钱，用的是土地抵押贷款，具体怎么谈成的不知道。在贷款交易达成后的一天，其去银行拿对账单，看到了合信小额贷款公司打来714万元钱的票据，作为公司的出纳需要对公司的账目对账，按照合同本来要打1000万的其就问其儿子牛某2怎么回事（因为贷款的钱是牛某2去办理的），牛某2拿了一个银行折子（上面开户的名字写的是牛某2）给其看，并跟其解释说南昌贷款公司在发放第一次1000万元钱贷款的时候，南昌贷款公司里的工作人员叫牛某2到南昌去，用他的身份证在南昌开了一个户（就是放款的银行），在南昌开折子的时候，南昌贷款公司的人员扣了这286万元钱，整个过程都是南昌贷款公司的人员操作的，其看了一下折子他们分3笔把286万转走了，转哪里去了都不知道。过了20多天的时候，南昌贷款公司又打了后来一笔钱，其做账的时候看了转账单，打了1000万元钱贷款，其记得后来又付了60万元钱利息给他们，他们给我们的单子上不是写的利息钱。还有在贷款之前因有20万元钱对不上账，其问其子牛某2怎么回事，他说贷款都要先打20万元钱给对方，具体什么钱不知道。
7、证人许某的证言，证实在2011年底合信小额贷款公司的业务经理沈伟曾以贷款业务需要为由要其帮忙办理四个个体工商营业执照（其中有一个姓牛的），并拿了8000元给其，后来做好后交给了沈伟。沈伟后来被公安网上追逃后的2014年8、9月份的时候曾给其打电话说想自首，让其帮他打听一下自首的情况。后来两人见面是在公安机关抓获他的前几天，他突然来到其办公室说是回来自首的，后来他在其公司的一间宿舍被抓获了。
8、证人胡某的证言，证实自己是开担保公司的（其公司就在中山大厦十楼），曾给合信小额贷款公司的贷款做过担保业务，和魏克菲、沈伟有过生意上的往来，在沈伟被公安机关上网追逃后其见过他一次，即在沈伟被抓前几天，魏克菲带着沈伟来到其公司，沈伟告诉其是回来投案自首的。
9、证人涂某1的证言及辨认笔录，证实其曾在担保公司工作，自己也会做居间人，帮企业到银行或者小额贷款公司办理贷款等项目，并收取居间费，一般是按总金额3-5个点收取居间费。2011年11月左右，一个修水的战友余某打电话给其称有一个在修水县做房地产的公司（法人代表叫牛某1）想作抵押贷款，问其能不能帮忙，其就叫他们带资料到南昌来谈并谈好给其前期费用20万元钱（贷成款会从居间费中扣除）。刚开始其带着资料到中信银行去贷款通不过，后来牛某1要其一定帮忙，所以其拿着资料找到了合信小额贷款公司的舒文涛、沈伟，看能不能贷款，他们说可以。过了十来天，其带着舒文涛、沈伟开车到了修水牛某1他们的工地上进行考察，并谈了用土地进行抵押贷款，净土值8000万元钱，修水公司提出抵押贷款2000万元钱，舒文涛、沈伟考察觉得很满意说回去以后上审贷会，具体利息多少是他们双方谈的其不清楚。这次贷款其跟牛某1口头约定其拿5个点的居间费（100万元钱），其不清楚合信小额贷款公司的人是否知道其要拿多少居间费，公司考察后一直到放款其都没有参与。2012年春节前，其打了个电话给舒文涛询问有没有放款给修水公司，对方说放了款。春节后其到修水找牛某1要居间费的时候才知道牛某1被公安机关关起来了，当时是牛某1的哥哥牛大勇接待的并告诉其公司的账户已经查封了，没有钱。
2012年3、4月份的时候，合信小额贷款公司知道修水那边出了事，怕牵涉到多收钱的事情，公司人员舒文涛打电话约其到南昌市沿江路迪欧咖啡商量事情，沈伟也在那里，期间沈伟提出让其帮忙写一个200万的收条及两张委托书（收条大致意思是这200万是给其的居间费，委托书的大致意思这200万放在这里做资金运作，具体内容不记得），其询问这200万是什么钱？他们都称只要其写了，其他的事不用管，牛某1没有给的钱，他们给其30万，于是其就同意了并写了一张收条和两张委托书，但他们一直都没有给其200万，也没有给其承诺的30万元钱。2014年10月17、18号的时候（具体日期不记得了），舒文涛约其在南昌市高新一酒店见面，当时在饭桌上有魏克菲、舒文涛在一起，魏克菲称沈伟要回来自首了，以前没有给的钱现在给，原来谈的200万给了其，一旦出事其就承认200万是自己得了。反正其他的事情没有谈，就是要其承认得了200万。过了两天，舒文涛与其电话联系后其提出要60万元，对方也同意了。2014年10月20日下午3点钟左右，舒文涛打电话要其送银行卡给他，在羊子巷其给了舒文涛三张银行卡（分别是中行卡、建行卡、工行卡，密码也告诉了他）和三个U盾，身份证也给了舒文涛。10月21日早上，其收到了一条魏克菲发来的信息，大致内容是：我是沈伟，我回来了，你放在我这里的200万连本带息250万转给你。具体内容不记得了，信息已删掉了，魏克菲手机上应该有。过了不久，舒文涛又打电话问其是否收到短信？并说若有人找就按照短信内容说。中午的时候，魏克菲在东湖法院旁边找到其并称明天会把钱打过去，如果有办案单位找就说200万是其自己的，自己担着。第二天上午10点左右，其手机收到工行短信收到了250万元钱的提示，10分钟左右工行短信又提示转走了200万元钱。当天晚上在一起吃饭的时候，舒文涛把其银行卡、身份证、U盾一起还回来了。
经辨认，被告人魏克菲就是和舒文涛、沈伟一起得修水房地产公司好处费的策划者。
10、证人涂某2的证言，证实自己是在一次饭桌上认识了一个小额贷款公司的老总魏克菲，并曾于2014年10月初向魏克菲提出过要还一笔贷款问其身上是否有钱？同年10月23日魏克菲带着涂某1来到其公司，并称涂某1手里有钱可以借给其还贷款，于是双方谈好2.3分的利息借200万元钱，借一个月，利息先付，并当场给了4.6万元利息给涂某1，同时写了一张借条给涂某1，谈成后其把自己的工商银行账号给了涂某1，到了中午的时候其手机就收到短信通知说200万元钱已到账，至于这200万元借款是通过什么方式转过来的不清楚。
11、证人朱某的证言，证实其江西华赣律师事务所律师，魏克菲是其小学同学，魏以前在中国工商银行工作后来到合信小额贷款公司担任总经理（2013年辞职了），其是通过魏克菲咨询有关沈伟投案的事认识沈伟的，沈伟当时是合信小额贷款公司的业务经理。2014年7、8月的时候，魏克菲通过一个朋友找到其称他和沈伟在为一个永修的老板办理贷款的时候，沈伟收了人家50万元钱，现在永修的老板说他诈骗跑掉了在公安机关报了案，沈伟已被刑事支队网上追逃，问其构不构成犯罪？其便解释按照小额贷款公司的规定正常的办理贷款，这个钱如果是用在客户身上的话，就可以大胆投案，应该不会有问题。尔后魏克菲又向其说还有一件事情担心合信公司会揪着不放，就是修水一家公司通过一个中间人贷在合信贷了一笔款，之后，中间人叫修水公司打了200万元钱到沈伟妻子的银行账上，中间人出具了一份委托书给沈伟，委托沈伟转贷的事情有没有问题？其称没有问题也不会构成犯罪，最后魏克菲称会叫沈伟回来投案，等沈伟回来以后让其跟沈伟做法律咨询。2014年10月19日左右，魏克菲告诉其沈伟回来了并要其去见一下沈伟，后来在南昌市中山路中山大厦其见到了沈伟，魏克菲叫沈伟先把那50万元钱的事情介绍一下,沈伟说的跟魏克菲以前说的一样,所以其认为如果没有非法占为己有就没有问题。沈伟又称修水一家房地产公司通过了一个中介人找到魏克菲他们用净土值8000万元钱的土地做抵押，在他们公司贷2000万元钱，后来中间人叫修水公司打了200万元钱到沈伟妻子账上，委托沈伟转贷，也是跟以前魏克菲说的一样，其跟他们说没有问题，魏克菲再三请其回去好好的想一下，当时其还特意问了一下这200万是什么钱，他们都没有回答。第二天晚上魏克菲突然打电话来说沈伟明天去投案了，叫其到中山大厦并叫其带沈伟去投案。后来其到那里发现里面有好几个人，魏克菲、沈伟都在，魏克菲司机也在，他们在那里具体说了什么不清楚，因那天喝多了酒其在那里呆了3、4分钟就去打牌了。没过几天，魏克菲、沈伟被公安机关抓获了，后来才知道魏克菲是涉嫌非国家工作人员受贿罪，魏克菲以前说的是假话。
12、被告人沈伟的供述，证实自己是于2010年8、9月进入合信小额贷款公司工作的，2011年初的时候升任了该公司业务部的负责人。2011年11月左右，一个叫涂某1的人到公司找到业务员舒文涛说介绍一个修水搞房地产的客户牛某1过来贷款2000万元，对方拿土地作抵押，舒文涛将此事向其和魏克菲汇报了，公司安排其和舒文涛一起与涂某1去修水实地考察，回来后把情况跟魏克菲汇报了，然后公司安排了评估公司去修水对该项目所在的土地进行评估，并出具了一份土地价值八千万元的评估报告。然后舒文涛开始制作贷款的材料，并上公司贷审会，贷审会讨论同意对该项目贷款，同时上报董事会，董事会回复也是同意。于是公司就派风控部的工作人员去修水土地局办理该土地的抵押，在取得土地局颁发的他项权证后，修水房产公司打了20万元保证金在其妻石某1南昌银行卡上。公司开始分四笔，每笔500万元贷给牛某1。在放第一笔贷款之前，涂某1就问舒文涛公司要收多少财务费，舒文涛将此事告诉了其，但其与舒文涛都无权定多少财务费，于是舒文涛就去请示了总经理魏克菲（自己去没去不记得了），后来魏克菲就定了收取286万元的财务费，舒文涛就告诉了涂某1公司要收286万元财务费。2011年12月初，其与舒文涛陪同修水公司派来的人一起到南昌银行办理第一笔500万元的放款，同时其拿出其妻石某1的南昌银行卡给对方修水公司的人，让他把286万元的财务费转到其妻石某1的卡上。加上之前打入22万元钱定金和办理工商的费用，修水公司一共转了308万元钱在其妻石某1南昌银行的卡上。
去银行办业务之前，其和舒文涛就请示了魏克菲这286万元怎么转账，魏克菲就说转100万到公司财务人员的个人账上，其余的186万元就留在其妻石某1的卡上。按照魏克菲的要求，其从石某1南昌银行的卡上打入了101万元钱（其中100万元咨询费进的公司工作人员赵某的卡上，1万元印花税给公司的大账），给土地公司的评估费6万元钱，2万元钱用于办理工商个体经营主体的费用。过了几天，魏克菲当面跟其说要转160万元到魏克菲的账上（哪个银行的不记得了），还说其和舒文涛每人得10万元钱好处费，其转了5万元到舒文涛个人账上，另给了舒文涛5万元现金。其得的10万钱已经用掉了，剩下的钱大家一起花费了一些，最后还剩下164多万钱其打给魏克菲了。之后又连续放出了3笔贷款给修水公司，每笔500万元。
2012年3、4月份的时候，修水公司因资金问题出事了，怕会受牵连魏克菲叫其与舒文涛去找涂某1认这笔钱（即多给的200万元钱），当时其与舒文涛找了涂某1并跟他讲要他认这200万元钱，是他帮修水房地产公司贷款时取得的中介费，涂某1说修水房地产公司还欠他的中介费，那边的钱都没有拿清，要他认的话要给他30万，当时也同意。回来后，也和魏克菲说了，但是30万一直没有给涂某1，不出事就拖着。后来其回南昌准备投案时魏克菲告诉其涂某1会认这200万元钱是中介费，并要给他60万元钱才会认，但有没有给涂某160万元钱不清楚。
其因涉嫌诈骗被公安网上追逃便于2014年10月17日晚到南昌准备投案自首，到南昌后其住在南昌市中山路中山大厦16楼（其朋友许某安排的）。10月18日下午16点左右，魏克菲带了一个姓朱的男律师与其见了面，其把修水贷款的事情详细地给大家介绍了一遍，后来舒文涛也过来了，四人在一起商量这个事，其讲完后魏克菲就吩咐他带来的律师想想办法，律师说先回去想好了再来商量。10月21日晚上20点左右，其与魏克菲、舒文涛三个人在一起的时候魏克菲就说，等其到公安机关投案的时候，把修水得的200万元钱说成是涂某1，是涂某1放在这里吃利息的。然后再编成打了160万给魏克菲吃更高利息，打给舒文涛的钱编成是其还给舒文涛的借款，其实以前其从200万元钱中打了5万元钱给舒文涛的账户上，给了5万现金给他，一共10万元钱。大家一边编一边记一些到了公安机关如何讲的东西，记的东西是舒文涛写在了一张空白的纸上，大概内容就是怎么应付在公安机关的事情。大家在商量的时候上次的那个律师来了，他听完后说200万元钱应该打回给涂某1还要加上利息，算下来一共要打250万元钱给涂某1，后来魏克菲以其名义编辑信息发给涂某1，信息大致内容是告诉涂某1，放在这里200万元钱加利息一起250万元钱结清，委托魏克菲转给他。最后转没有转其不清楚。
13、被告人舒文涛的供述，证实2009年7月份的时候开始在合信小额贷款公司上班，公司的主要业务就是贷款，公司董事长叫吴迪，副董事长叫袁某，总经理是魏克菲，沈伟是业务部经理，其在公司担任项目经理，贷款的所有流程我都要参与、负责。2011年11月左右，一个叫涂某1的中间人到公司找到其称有一个在修水县做房地产的想作抵押贷款，项目贷款为2000万元，对方可以拿土地作抵押，问公司可不可以做，于是其将此事向沈伟和魏克菲汇报了，并交给沈伟去备案立项。于是公司就安排其与沈伟一起还有涂某1去修水县实地考察，回来后把对客户的考察情况跟魏克菲汇报了，然后公司安排南昌的一个评估公司去修水县对该项目所在的土地进行评估，并出具了一份土地价值八千万元的评估报告。尔后其开始制作贷款的材料上公司贷审会，贷审会讨论同意该贷款项目，同时上报董事会，董事会回复也是同意。后来公司派其与风控部的工作人员黄某去修水县土地局办理该土地的抵押，取得土地局颁发的他项权证后，公司开始分四笔，每笔500万元给牛某1。在放第一笔贷款之前，涂某1就问过公司要收多少财务费，其把这事告诉了沈伟，但是我们俩都无权定多少财务费，但是其告诉涂某1按公司的规定应收取100万元的财务顾问费和6万元的评估费。2011年12月初，其与沈伟陪同修水房地产公司派来的人一起到南昌银行办理第一笔500万元的放款，后来修水房地产公司的人打了286万元的财务费转到沈伟妻子石某1的卡上，当时其与沈伟以及对方财务人员都在银行现场办理这笔286万的转款业务，加上之前修水公司给的20万定金，一起打了306万元钱。后来沈伟把这些钱转了106万到公司财务人员的个人账上及评估公司，余款200万就留在石某1的卡上。过了几天沈伟告知其转了5万元到其个人账上，另外还给了其5万元现金，一共给了10万，并称这是修水调查的辛苦钱。公司在收到修水房地产公司100万元财务咨询费后，按照合同发放了1500万元贷款给修水房地产公司。
2012年4月份的一天，沈伟打电话给其约涂某1出来谈事情，当晚大家在沿江路迪欧咖啡见了面，沈伟拿出了打印好的委托书（说200万元钱是涂某1的）给涂某1，叫他签字按手印，收条是涂某1写的，委托书具体内容其不清楚，意思要涂某1担这200万元钱，然后给他30万元钱好处费，最后沈伟同意了，但是30万元钱有没有给涂某1不清楚。
2014年10月10多号的时候，魏克菲告诉其沈伟回了南昌，这次他回来是投案的。10月18日下午在中山路中山大厦10楼活动室大家见了面，当时看见沈伟、魏克菲在现场，沈伟和魏克菲为了160万元钱的事情发生争执，沈伟说该坐牢大家都坐牢，到最后大家就散了。10月21日下午的时候，魏克菲叫其到涂某1那里拿银行卡（建行、工行、中行）及U盾，其电话联系了涂某1并在羊子巷见了面，他给了三张银行卡及U盾，并用短信把密码发到其手机上，当晚其把三张银行卡及U盾给了魏克菲，密码也转发给了他。当晚22点左右大家在中山路中山大厦10楼活动室见了面，当时沈伟、魏克菲及魏克菲带来的一名姓朱的律师已经在那里了，魏克菲讲把250万元钱先打给沈伟妻子石某1卡上，再由沈伟妻子打给涂某1，为了这笔钱，涂某1说要60万元，在交谈中，魏克菲讲为什么这样打钱给涂某1，为了认这笔钱，涂某1说要60万元钱从哪里扣除的，魏克菲还提议给涂某1汇钱之前要发个短信给他，留个凭证，内容是：我是沈伟，我已回南昌，赚息的钱我一次性支付250万扎断，可否请回信。具体的短信内容魏克菲手机上有，律师说“这个方案可行”，商量好以后，他们叫其把这些事情记下来，其就列了一个提纲样式拿笔写在了一张空白纸上，他们还叫其把这个字条（已被公安收缴）上的内容给涂某1看，魏克菲和沈伟交代叫涂某1按字条的内容说，并告诉涂某1大家商量修水事情的经过，叫他怎么应付，但其并没有去找涂某1也没有给字条。第二天早上7点左右，魏克菲打电话告诉其信息已经发给了涂某1，叫其打电话给涂某1并回魏克菲信息，后来其联系了涂某1并叫他看一下魏克菲发的短信。
14、被告人魏克菲的供述，证实自己是2009年2月份进入合信贷款公司的，2010年担任该公司的总经理，负责领导业务部、风险部和办公室，公司整个贷款流程是其与其团队提出并设计的。大概是2011年底的时候，一个叫涂某1的人介绍修水一房地产公司到其公司贷款2000万元人民币的业务，当时公司的业务员舒文涛到修水去实地考察了一下这个房地产公司开发的楼盘项目，了解到这个楼盘的土地评估价是8000万元人民币，用于抵押2000万贷款，后来舒文涛就把材料报给了业务部经理沈伟，沈伟在公司一周的项目分析会上上报了这个项目，在会上通过讨论决定这2000万贷款业务可做，公司的副董事长袁某亲自带队去修水实地考察觉得可行，就由信贷员准备材料，最后在公司的贷款审查会（简称贷审会）上讨论通过，后来又上报公司董事会投票也通过了。于是就让修水的房地产公司在南昌注册四个工商户，其公司分四笔每笔500万元人民币的贷款打到这四个工商户上。
尔后沈伟把100万元转到了公司出纳赵某的个人账户上（公司要收的这种小账都是转到出纳人员的个人账户上，不经过公司账户，因为法律规定民间借贷的利率不能高于银行同期利率的四倍，但是一般民间的小额贷款公司都会通过个人账户来收这笔小账），6万元付了土地评估费，因为之前曾跟他说过其有一笔300万元需要过桥，但是账上只有140万左右，让他问问朋友能否弄到160万元用来过桥，所以沈伟给其账上转了160万元，并说这是他一个朋友的钱，放在这里转贷并吃利息，所以这160万元就一直在其账上，但每个月给他算2.5分左右的利息。在2013年5月左右，沈伟因被人报案说诈骗逃跑了，后来涂某1问其沈伟在哪里并称他有200万元在沈伟的账上，其不清楚沈伟转给其的160万元是不是涂某1的，便未告诉涂某1有关沈伟有160万元放在其账上的事情。
直到2014年10月17日，其听说沈伟回了南昌并住在中山路许某的公司里，其去见过两次，期间还给公安机关办案单位打了电话说沈伟决定自首了。第一次见他时就告诉他涂某1在找他并说他欠涂某1200万元，其便问沈伟放在自己那里的160万元是不是涂某1的，他说是。因为他本身有案在身，怕这个事给他带来不必要的麻烦，也怕牵连到自己身上，建议把这个钱连本带息还给涂某1。所以2014年10月21日他就委托其把那200万元连本带息共计250万元还给涂某1（因沈伟失联了一年多但这160万元一直在吃息，大概有17个月，共计64万余元，便想以250万扎断，他出具委托书请其将此意思向涂某1表达），因其给涂某1打电话没接便将委托书的内容发短信给涂某1，涂某1说可以。因为那160万元一直在其账上且是从石某1的账上转过来的，于是其与舒文涛到子安路的招商银行柜台上从其账户转了250万元到石某1的账户，后在许某公司办公室又用石某1招商银行账户通过网银把这250万元转到了涂某1的工商银行账户上，转完之后，差不多中午的时候有人过去找沈伟吃饭，发现沈伟不在才知道沈伟被公安带走了。
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