湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0102刑初1353号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人董某，户籍地武汉市新洲区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年10月18日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人董卫华，湖北董向吴律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉［2016］1421号起诉书指控被告人董某犯合同诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员徐丽莉、助理检察员朱文娟出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人董卫华均到庭参加了诉讼。在审理中，武汉市江岸区人民检察院于2017年1月17日向本院申请延期审理，于2017年2月16日提请恢复审理，又于同年5月10日建议延期审理，于同年6月8日提请恢复审理。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控：2014年7月24日，被告人董某与华中皮某2实业有限公司（以下简称华中皮某2公司）签订了相关的工程合同，合同约定由董某的武汉中建烽建设工程有限公司（以下简称武汉中建烽公司）承接华中皮某2城工业园的生产厂房、住宅楼等项目，合同双方还约定：实力保证金1500万（人民币，下同）应在7日内交齐，否则合同无效。后董某未交齐上述保证金，合同已失效。董某在其公司所在地（武汉市江岸区百步亭社区内），通过在上述合同签订前就将相关工程分包给被害人的方式，以及通过在上述合同签订后隐瞒合同已失效的真相，仍将相关工程分包给被害人的方式，骗取被害人交纳工程保证金。具体犯罪事实如下：1．2014年5月29日，被告人董某与被害人杜某、郑某签订上述工程的分包合同，收取保证金15万元。2．2014年6月5日，被告人董某通过中间人程某的介绍，与被害人张某签订上述工程的分包合同，收取保证金50万元。3．2014年7月29日，被告人董某与被害人刘某1签订上述工程的的水电分包合同，收取保证金5万元。4．2014年10月11日，被告人董某与被害人徐某1签订上述工程的分包合同，收取保证金10万元。5．2014年10月11日，被告人董某通过中间人程某的介绍，与被害人范某、牛某1签订上述工程的分包合同，收取保证金20万元。6．2014年10月12日，被告人董某与被害人李某1、陈某签订上述工程的分包合同，收取保证金50万元。被告人董某虚构了上述工程需要钢材的事实，与被害人刘某2签订钢材买卖合同，接收刘某2提供的钢材后，并未用于上述工地建设，且未支付货款88万余元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人的陈述及报案材料；证人刘某4、付某等人的证言；收据、劳务分包合同、收条、建筑工程施工劳务分包合同、银行转账单、钢材买卖合同、对账明细、补充协议、营业执照、房屋租赁合同、银行交易明细等书证；检查笔录；公安机关出具的抓获经过、破案报告、办案说明；被告人董某的供述及辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人董某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，予以惩处。被告人董某当庭部分自愿认罪，辩称：1．只是作为见证人参与了程某2和张某的劳务承包合同的协商，50万元是我收取的；2．只是作为见证人参与了“程某1”和范某、牛某1的劳务分包合同的协商，20万元是“程某1”收取的；3．从刘某2处购买的钢材全部用于华中皮某2城工业园的围墙建设，不是诈骗行为。被告人董某的辩护人董卫华提出以下辩护意见：1．武汉中建烽公司与华中皮某2公司签订了多份合同，华中皮某2公司在合同中单方面加上“需七日内交纳保证金1,500万，否则合同无效”，但董某对此存在异议，双方签订的合同是否有效系民事纠纷，公诉机关直接认定合同无效不当；涉案的华皮某2草工程真实存在，且华皮某2草公司在双方约定的期限过后仍然收取被告人董某的保证金，说明双方对有关约定进行了变更；工程最终没有施工，系因华皮某2草公司本身无资金开工建设，因此，董某收取他人保证金时并没有虚构事实的行为；2．董某收取的保证金已全部交给“鸿福世家公司”，目的是为了顺利履行与华皮某2草公司的合同，因此，董某主观上没有非法占有的故意；3．董某刘某2建签订的钢材买卖合同真实有效，董某系院墙的实际施工方，钢材全部用于工地建设，公诉机关仅依刘某2建的陈述就认定董某诈骗，不符合刑事案件证明标准。总之，本案属民事纠纷，被告人董某不构成犯罪。经审理查明，武汉中建烽公司成立于2009年，经营范围为建筑工程施工、装饰工程施工等，被告人董某系公司法定代表人。2014年7月24日，武汉中建烽公司与华皮某2草公司签订了“华皮某2草城工业园”工程承包合同，约定由武汉中建烽公司承接华皮某2草城工业园的生产厂房、住宅楼等项目，合同生效条件为7日内交齐实力保证金1,500万。合同签订后，因武汉中建烽公司在约定时间内未交齐保证金，合同未生效。被告人董某在签订上述合同前后，在未实际承接到工程情况下，在本市江岸区百步亭武汉中建烽公司办公地，以武汉中建烽公司名义将“华中皮某2城工业园”相关工程分包给被害人，骗取被害人交纳工程保证金。具体犯罪事实如下：1．2014年5月29日，与被害人杜某、郑某等签订劳务分包合同，骗取工程保证金15万元。2．2014年6月5日，经由程某2与被害人张某签订务分包合同，骗取工程保证金50万元。3．2014年7月29日，与被害人刘某1签订分包合同，骗取工程保证金5万元。4．2014年10月11日，与被害人徐某1签订劳务分包合同，骗取工程保证金10万元。5．2014年10月11日，经由“程某1”与被害人范某、牛某1签订劳务分包合同，骗取工程保证金20万元（2015年2月，范某、牛某1经交涉后，获退款2万元）。6．2014年10月12日，与被害人李某1、陈某签订分包合同，骗取工程保证金50万元。因被告人董某经营的武汉中建烽公司在收取上述被害人工程保证金后，无法提供工程，也未能退款，后逃匿，被害人陆续向公安机关报案。2015年10月17日20时许，被告人董某被公安机关抓获。另查明，2014年6月24日，被告人董某以武汉中建烽公司名义与武汉凯顺达物资有限公司的刘某2签订《钢材买卖合同》一份，约定武汉凯顺达物资有限公司向武汉中建烽公司提供钢材，用以武汉中建烽公司“华中皮某2城工业园”厂房、门楼、围墙的施工。合同签订后，武汉凯顺达物资有限公司向武汉中建烽公司提供了钢材，截至2015年1月，武汉中建烽公司尚欠武汉凯顺达物资有限公司货款88万余元。本案审理期间，本院以武汉中建烽公司涉嫌单位犯罪为由，建议武汉市江岸区人民检察院补充起诉，该院未提出补充起诉。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．公安机关出具的抓获经过、破案经过、情况说明，证实案件的来源及被告人董某的归案情况等。2．被害人杜某、郑某、刘某1、徐某1、李某1、陈某的陈述，证实被告人董某在未实际承接到工程情况下，仍将相关工程分包给被害人，骗取被害人交纳工程保证金。3．被害人张某的陈述，证实：我被一个叫董某的人骗了50万元，他是武汉中建烽公司的法定代表人。我与董某不认识，他的公司有一个叫“程兵元”（又名程某2）的项目经理，他从董某那里拿了一个华中皮某2城的建筑施工项目，“程兵元”通过朋友找我来施工，并与我签订了合同。我和“程兵元”签订合同之前，董某和“程兵元”一起带我去华中皮某2城二区建筑工地，当时他们带我看了董某公司在建筑工地上做的活动板房，董某和“程兵元”对我说这是公司工地的办公室。董某还指着活动板房左边的一块空地对我说这是给我们施工的建筑面积，我还看见这块工地周围有农民工在做院墙，这样我就相信有这个工程。合同是2014年6月21日在江岸区百步亭世博园107栋武汉中建烽公司董某的办公室签的，董某当时也在场。这个合同是董某把项目给“程兵元”做，并与“程兵元”签订了《建筑工程施工内部分包合同》。“程兵元”以武汉中建烽公司的名义与我签订《建筑工程施工劳务承包合同》，得到了董某的认可。签完合同后，“程兵元”要求我先交保证金50万元，我想“程兵元”只是项目经理，我就把保证金交给了董某，因为他是公司法人。当时，董某从身上拿出一张建设银行的卡，要我把这50万元保证金打入到他的建设银行卡上，然后他要公司的财务人员跟我一起到百步亭建设银行里把钱从我建行卡转账到他的账户内，并给我开了一张50万元的收据。合同是2014年6月21日签订的，2014年7月15日开工。合同没有按约定实施，一再推迟。到2014年12月底，我实在等不了了，再次联系董某，董某承诺把保证金退还给我，2015年7月，我找到董某给我写了一份承诺书，董某承诺在2016年元月25日全额退还我的保证金50万元。之后，我还是一直跟董某电话联系催要保证金，董某总是说过几天一定退还，到了春节前两天，董某的电话就关机打不进去了，再后来，电话号码都不存在了。春节后，他在世博园的办公室也不存在了，怎么样都找不到他的人。4．被害人范某的陈述，证实：2014年10月10日，经朋友介绍，我和牛某1认识了李某3，后又认识了武汉中建烽公司的项目经理“程某1”，李某3称“程某1”在武汉中建烽公司董事长董某处有一工程，该工程（华中皮某2工业园）在汉川，需要施工队伍，我们正好是做建筑为业，当时李某3就约我们和“程某1”见面一起吃饭，谈工程价格和开工时间，当天谈的价格每平方米310元，我们不满意，当日“程某1”还带我和牛某1到汉川皮某2城一块荒草地，对我和牛某1说，这就是公司要建的工程地址，我们当天没有答应，约到第二天也是10月11日继续谈。10月11日，“程某1”打电话说中午见面，给我们加价，价格为370元每平方米，但要求打20万现金到“程某1”卡上作为保证金才能签合同。当时李某3也催着要我们打钱，且合同已在公司办公室打印出来了，公司的公章是董某盖的，10日与11日，我在武汉中建烽公司所在地江岸区百步亭世博园107栋1单元301室与程某1签订了《建筑工程施工劳务分包合同》，合同约定：开工日期为2014年10与26日，如在之后十个工作日内未开工，公司将退还20万元保证金。当日我将20万保证金分三次打入“程某1”卡上，并且“程某1”也打了收条。之后我们一直要求进场施工，他们一直推脱，后来我们又要求他们退还20万保证金，他们说没有钱退，而且也不和我们见面。董某对我说“程某1”是他公司的，李某3不是他公司的。2015年2月中旬，我打电话李某3，约李某3和“程某1”到百步亭世博园的麦当劳谈，见面之后，“程某1”称出去取钱还款，并与李某3一起出去，但让我们不要跟随，后只有李某3一人回来。当晚我报警，百步亭派出所将我们带至所内调解，现场李某3称“程某1”跑了，钱他来还，但至今李某3已联系不上。5．被害人牛某1的陈述，证实：我和范某准备合伙承接工程，与武汉中建烽公司签订的《华中皮某2工业园》施工合同。这个工程是由一个叫李某3的朋友介绍的，我们按照董某、程某1的要求于2014年10月11日用范某的银行卡分三次向程某1的农行卡转入了共计20万元的工程保证金，但该合同一直未按约定履行。到了2015年2月中旬，在我们一再催促按合同开工或者退还工程保证金的情况下，程某1他们给我们退还了2万元作为我们20万元工程保证金的利息，后来董某、程某1一直手机关机不接电话，他们公司所在地也人去楼空。2014年10与10日我们和程某1接触后，由程某1带我们到汉川电厂附近的一个工业园去看了现场，当时程某1指着一块荒地告诉我们这块地就是要搞建设的工地现场。我们因为太相信他们了，没有和当地工业园区的管理部门联系确认过武汉中建烽公司是否在该园区承接过工程，我们只在园区仅呆了几分钟。6．刘某2的陈述、武汉凯顺达物资有限公司的报案材料，证实：（1）我公司与武汉中建烽公司于2014年6与24日经协商签订华中皮某2城项目二期钢材供应合同，我方于2014年6月25日、7月1日、7月2日分别供应三批钢材送到该项目工地，然而该项目一直未动工。通过多次交涉，武汉中建烽公司无法支付我公司货物款项，公司负责人董某撤销办公地点，更换联系方式，无法与其取得联系，其行为造成我公司重大经济损失；（2）我跟董某在2014年6月24日签订的钢材买卖合同主要是用于汉川华中皮某2城工业园二期厂房的，附带做工业园二期的门楼和围墙的，但是我在供应钢材的时候，发现工业园没有门楼要做，一期的院墙及厂房已经做好了，就连二期的院墙也有人在做。2014年年初快过年的时候，我到董某办公的位置要我们货款时，在其公司内找董某要账的人中就有做二期院墙的工人，而且我还问了我们拖到工地上钢材的去向，他们说我们的钢材拖来后在二期的工地上放了一个月，然后董某就找人把钢材拖走了，这是第一批，价值37万元左右。后面两次是董某叫人安排车子到我们公司去拖的，董某的说法是拖到了新洲的加工厂里面。合同里写明钢材是用于做二期厂房及门口、围墙的，但董某根本没有将我们的钢材用于这方面，用作干什么我不知道。供货后半年，我们一直催着董某要我们的货款，到了2014年11月28日，董某承诺先付给我40万元，但实际只转账给我们4万元。7．证人刘某3的证言：我是汉川市华中皮草城的办公室主任，我们没有跟这个叫武汉中建烽公司的单位及董某有什么建筑工程的事情，这个公司也没有在我们工业园做过什么建筑工程，我们也没有跟他们签订过承包建筑工程的合同，只是在2014年7、8月份来过我们工业园找工程部谈，要承包我们皮某2城二期的厂房、住宅楼的工程，但我们跟他说我们首先要审核董某的公司有没有做这个工程的资金实力，要他先去凑集实力资金，当时我们只是跟董某的公司签了两个意向性协议，一份是我跟董某的代表签的，一份是我们工业园的董事长刘某4跟董某签的。这份协议的发包人是华中皮某2公司，承包人是武汉中建烽公司，工程总价是两亿两千万元，这只是意向性协议，而且我还在协议上注明该协议与补充协议同时生效，也就说说补充协议不生效，这份协议也是无效的。另外一份是刘某4和董某签的一份协议，发包方和承包方和上一份协议是一样的，只是工程总价是一亿六千万，也注明了该协议与补充协议同时生效。这两份协议的有效期是七天，过了七天该协议就失效了。皮某2城的透视围墙承包给汉川志荣公司做，跟武汉中建烽公司没有关系。我不知道武汉中建烽公司在皮某2城工地建有活动工房，也没有谁跟我讲过这个工房的情况。8．证人黄某的证言：我是华中皮某2工业园工程部的负责人，也是往外发包工程的甲方。我们皮某2城二期工程的透视围墙是发包给汉川市志荣商贸有限公司做的，2014年7月底就已经做完了，2015年1月工程款项我们已与志荣商贸有限公司结清了。2015年过年的时候，有一批工人到皮某2公司工业园来找我们要工钱，说是武汉中建烽公司招的民工，我们才知道有这个公司，我们只对志荣商贸有限公司，工程款项已经跟志荣商贸公司结算清楚了，与武汉中建烽公司没有关系。我听公司老总刘某4说过跟武汉中建烽公司的法人董某签过一个意向性协议，我们要求他们提供人民币1,500万元的资金作为保证，但是这1,500万元没有到位，半个月这个协定就作废了。我们没有跟武汉中建烽公司签订任何实质的合同。9．证人刘某4的证言：我是华中皮某2公司总经理，我不认识董某，是后来工人到华中皮某2工业园讨薪时我才知道有这个人。鸿福世家房地产公司与我公司2014年6月签订了一份建筑承包合同，鸿福世家房地产公司一位姓付的人向我的个人账户打了人民币500万元，这个钱是保证金的一部分，还差人民币1,500万元，后来因为合同规定的期限内1,500万没有到位，所以合同就解除失效了。事隔大约3个月，我把这500万元连同利息一起退还给姓付的账户上去了。10．证人付某的证言：我是武汉鸿福世家房地产有限公司的法人代表，公司主营房地产。我认识董某，董某打着要做汉川皮某2工业园项目的名义找到我，要跟我一起做这个项目，我们公司是房地产公司，没有施工资质，董某的公司有二级施工资质，由我公司来承包皮某2工业园的项目，由董的公司来施工。董某是2013年年底找的我，我是2014年7月份左右跟汉川皮某2工业园的老总刘某4签的承包合同，是个意向性合同，并且在签合同时，工程部一方要求我们预先缴纳2,000万元的保证金，来证明我公司有实力承包项目，如果2,000万的保证金一个星期后没有到位的话，这个意向性的合同就作废失效了。我在签订了合同后一个星期向刘某4缴纳了500万元的保证金，但还有1,500万元的保证金没有交。我缴纳500万的十天后，董某甩开我单独跟汉川皮某2工业园工程部签订了施工合同，并承诺向工程部缴纳2,000万的保证金，当时我在场，因为我有承包项目的额度，所以必要要我到场同意将额度给他，但我不参与他们的施工。他们签订的合同承诺十五天保证金到位，后来董某的2,000万保证金没有交，合同就失效了，所以汉川皮某2工业园工程部项目的施工没有给董某做。后来2014年11、12月份，汉川皮某2城工业园就陆续将我500万保证金退给我了，还差100多万，承诺会继续退。2014年4、5月份董某借给我260万元，后来工程没有做成，他就找我退这个钱，我在2014年12月28日，我还给了董某100万元，还有160万的本金及利息，我折成房产抵给了董某，我们两清了。11．证人刘某5的证言：我跟刘某2是父子关系，也是武汉凯顺达物资有限公司的股东及业务经理，当时刘某2代表公司跟董某签钢材买卖合同时我在场。合同是2014年6月24日签订的，是用来建筑汉川华中皮某2城厂房、门楼、围墙的钢材买卖合同。签合同前我们到汉川华中皮某2城工地看了，发现有武汉中建烽公司的活动板房，工地上有民工在做围墙，我们就相信了。后来我们供了钢材货物后，董某一直没有把货款付给我，到2014年8、9月份，我们直接到董某的公司找他，他给我们看了他的公司跟华中皮某2公司签订的一份合同协议书，只是拿出来给我们瞄了一下，但内容董某不给我们看。再后来我们多次找董某，但董某一直找借口不给我们钢材的货款，一直拖到2015年2月份，我们就跟他联系不上了。12．证人皮某1、李某2、金某的证言、房屋租赁合同一份，证实武汉中建烽公司承租了江岸区百步亭花园世博园小区107栋1单元301、302室作为办公室。13．合同协议书一份、施工合同补充协议一份，发包人为华中皮某2公司，承包人为武汉中建烽公司，工程内容为生产厂房、住宅楼、总建筑面积约20万平方米；施工合同补充协议上刘某4注明，鸿福公司款项到位，合同生效。签约时间均为2014年7月24日。14．合同协议书一份，发包人为华中皮某2公司，承包人为武汉中建烽公司，工程内容为生产厂房、住宅楼、总面积为30万平方米，合同协议书注明与补充协议同时生效，双方签字人为刘某3和董某，签约时间为2014年8月2日。15．武汉中建烽公司工商登记资料、营业执照、租赁合同。证实公司的成立时间、法定代表人、现住所、主营范围及股东情况。16．劳务分包施工合同、建筑工程施工劳务分包合同、收据、收条、银行转账单、钢材买卖合同、对账明细、银行交易明细等。证实被告人董某代表武汉中建烽公司与涉案个人、公司签订合同后、收取保证金、钢材的情况。17．被告人董某的供述与辩解：（1）我是武汉中建烽公司（地址在江岸区百步亭花园世博园小区107栋1单元301、302室）的法人代表，我用公司的名义跟多人或单位签订劳务分包合同及建筑工程合同，收取别人的保证金或货物，但没有将合同上面所讲的劳务工程及建筑工程给他们做；（2）2014年7月24日，我跟华中皮某2城签了一个华中皮某2工业园（汉川）的厂房、宿舍等20万方的项目合同，但华中皮某2城工程部的前提条件是先要向工程部打1,500万的质保金，但这个质保金一个礼拜必须到位，但过了一个礼拜1,500万元的质保金没有到位，当时签的合同就失效了。这个质保金应该是一个鸿福世家房地产公司打，因为这个公司是总承包方、管理方，收取我们的管理费，我只是承包了其中20万方，其他30万方是由一个姓涂的人承包，但是是以我公司的名义跟皮某2城工程部签的合同，合同上是我签的字，那个20万方的施工合同是我跟华中皮某2城签的。我承包的20万方的合同是2014年7月24日，我在华中皮某2城的工程部老总刘某4的办公室跟刘某4签的合同，30万方合同是2014年9月份左右在华中皮某2城工程部，我跟姓涂的人跟工程部办公室主任刘某3签的，合同上法人代表是我签的字，盖得是武汉中建烽公司的公章。保证金没有到位，但是鸿福世家房地长公司跟工程部协商有可能要继续做，所以我就用2014年7月24日跟皮某2城工业园工程部签的合同跟以上的几人签了建筑皮某2工业园的劳务分包合同和钢材合同，让他们相信我有工程项目给他们做。后来在我跟皮某2工业园签订合同后3、4个月后，我找到鸿福世家房地产公司的老总付某，要他交那个质保金，付某通过一个融资公司融资，但是只融了500万人民币给了华中皮某2工业园的老总刘某4了，但还差1,000万人民币的质保金没有给。后来因为1,000万人民币质保金没有到位，所以工程项目华中皮某2工业园工程部还是没有给我们做。我收的保证金给了鸿福世家房地产公司，钢材用来做汉川华中皮某2城的围墙，2014年10月份，在我公司已经付了刘某2人民币4、5万元;（3）“程兵元”是我公司的项目经理，2014年6月5日我在公司里跟他签了一份建筑工程施工内部分包合同，将汉川皮某2城建筑面积约为5万平方米的厂房和宿舍的建筑工程分给他承包，然后他去找建筑队去做该面积的厂房和宿舍的建筑工程。他就找到了张某的工程建筑队，然后他跟张某签订了一份建筑华中皮某2城建筑面积约为5万平方米的项目施工劳务承包合同，合同保证金人民币50万元是他带着张某到我公司来交给我的。因为“程兵元”是代表我的公司跟张某签的合同，他跟张某谈妥的保证金肯定是要交给我的，这是规矩。50万保证金中的20万我给了“程兵元”，是我直接转账到他个人账户上面，是我借给他的，他还给我打了借条，这20万“程兵元”说是用来购买汉川华中皮某2城工地开工设备的，他一直没有还，还有30万现在我的建设银行卡上，后来将其中20多万退给一个叫“夏某芳”的人了；（4）我收了范某和牛某1的劳务保证金20万，但这个保证金交给了一个叫“程某1”的人手上了，但跟范某及牛某1签的合同是以武汉中建烽公司的名义签的。“程某1”跟我是朋友关系，我将范某、牛某1的劳务工程承包给他的，所以是“程某1”收的钱，我只是在合同上盖了我公司的公章。签合同的时间是2014年10月份，我公司只是提供公司的合同及在公司合同的监证方上面盖公司的公章。当时签订合同收取了20万元保证金，保证金由“程某1”收取。我事先跟“程某1”签订了一个劳务分包合同，将汉川皮某2工业园的建筑工程的劳务给“程某1”做，“程某1”再去找能够提供劳务的人，然后我公司从“程某1”的工程承包中提8%的管理费，有100多万（含税金）。按道理说，“程某1”要交给我劳务分包合同的保证金100万，但是“程某1”以各种理由拖着没有给我。合同上监证方的意思就是由我们公司监证合同，我还将我跟华中皮某2城工程部签的项目合同给范某、牛某1看了的，证明有这个项目；（5）我跟武汉凯顺达物资有限公司法人代表刘某2是2014年6月签的钢材买卖合同，合同上规定由武汉凯顺达物资有限公司法人代表刘某2提供钢材380吨，实际提供各类钢材240多吨，供货单上由各类钢材的型号，由武汉中建烽公司提供建筑的项目，我们双方是在我的公司内由我和刘某2签的合同，然后我就分三次收了武汉凯顺达物资有限公司所供的货，但没有付钢材货款，是对方直接送到汉川皮某2城工地的，由我们公司工作人员石小春签收的，这些钢材全部用于修建二期工地上面的透明围墙。被告人董某的辩护人董卫华当庭提交了两组证据：第1组：1．M2垃圾并改造工程合同；2．武汉天马W1废水处理站部分屋面、钢结构除锈、防腐工程合同；3．冰水主管道生锈部分恢复工程合同；4．地坪施工合同；5．增加围栏、除草及维修杂项施工合同；6．M2/M1一次性更衣室排风管道安装合同；7．劳务分包合同；8．协议书（湖北应城五龙寺宗教文化园项目）；9．银行流水、中国建设银行电子回单8张、建筑业统一发票8张，证实武汉中建烽公司系正常经营的公司。第2组：1．汉川市志荣商贸有限公司企业信息；2．皮某2城钢制透支围墙工程施工合同；3．劳务工程分包合同；4．华中皮某2城透视围墙工程结算编制书；5．中国建设银行网上银行电子回单（汉川市志荣商贸有限公司支付工程款）、董某建设银行流水；6．中国建设银行网上银行转账汇款电子回单、彭某波、刘应龙领条。拟证明：1．汉川市志荣商贸有限公司真实存在，武汉中建烽公司承接了华中皮某2城围墙工程，汉川市志荣商贸有限公司及华中皮某2公司向武汉中建烽公司支付了围墙项目工程款；2．本案中钢材系用于修建围墙，钢材款系民事纠纷；3．武汉中建烽公司向工人支付了部分工程款。对于控辩双方争议的焦点问题，结合在案证据，综合评判如下：一、关于被告人董某的工程分包行为是否属于合同诈骗被告人董某系武汉中建烽公司法定代表人，武汉中建烽公司为承包“华中皮某2城工业园”工程，与华中皮某2公司签订了建设工程协议及补充协议，协议约定武汉中建烽公司承接工程需预交保证金，保证金全部到位，合同方生效。有关该附生效条件的建设工程协议，有建设工程协议及补充协议、证人刘某4、刘某3、付某、黄某的证言等证实，上述证据均能互相印证，足以认定。建设工程协议签订后，被告人董某的武汉中建烽公司未依约足额支付工程保证金，建设工程协议依法未生效，武汉中建烽公司便未获得“华中皮某2城工业园”工程。被告人董某在建设工程合同签订前，虚构合同已生效的事实，与被害人杜某、郑某签订劳务分包合同；在建设工程合同约定的保证金没有到位，合同未生效后，隐瞒未实际获得建设工程的真相，与被害人刘某1、徐某1、李某1、陈某签订了劳务分工合同；在明知未获得工程的情况下，将部分工程分包给程某1及程某2，在程某1及程某2联系被害人张某、范某、牛某1劳务分包时，或出面直接收取保证金，或作为监证人参与合同的签订，加盖公司的公章，导致被害人张某、范某、牛某1陷入了错误认识，交付了保证金；且在签订和履行合同的过程中，收受对方当事人给付的保证金后逃匿，综上，被告人董某经营的武汉中建烽公司在未实际承接到工程情况下，虚构事实，隐瞒真相，以工程分包的名义收取被害人工程保证金，依法应认定为合同诈骗行为。辩护人所提的“主观上有非法占有的目的，客观上未实施合同诈骗行为”的辩解，本院不予采纳。二、关于武汉中建烽公司与武汉凯顺达物资有限公司签订的钢材买卖合同是否属于合同诈骗董某和刘某2分别代表武汉中建烽公司、武汉凯顺达物资有限公司签订了钢材买卖合同，后武汉凯顺达物资有限公司交付了钢材，董某的武汉中建烽公司予以了结算。本案起诉书指控“董某接收刘某2钢材后，并未用于合同约定工地建设”的事实，被害人刘某2的陈述与被告人董某的供述存在矛盾，另根据辩护人提交的武汉中建烽公司经由汉川市志荣商贸有限公司承建华中皮某2城透视围墙的合同、汉川市志荣商贸有限公司支付工程款的凭据及武汉中建烽公司支付透视围墙承建工程队的部分工程款的凭据，本院认为，公诉机关指控被告人董某该笔诈骗行为事实不清，证据不足，依法应不予支持。被告人及其辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人董某作为武汉中建烽公司法定代表人，其公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，收受对方当事人给付的保证金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，对其应按照单位犯罪中直接负责的主管人员追究刑事责任。被告人董某多次实施合同诈骗，应酌情从重处罚。被告人董某部分自愿认罪，可酌情从轻处罚。对于被告人董某非法占有、处置的被害人财产，应当依法责令退赔。根据被告人董某犯罪的事实、犯罪的情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项、第二百三十一条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项、第二百八十三条之规定，判决如下：一、被告人董某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月17日起至2019年10月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人董某退赔被害人杜伍政、郑明高人民币150,000元、被害人张大付人民币500,000元、被害人刘小林人民币50,000元、被害人徐建波人民币100,000元、被害人范昌林、牛喜兵人民币180,000元、被害人李俊、陈全保人民币500,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏 璐审 判 员  吴丰敏人民陪审员  朱 惠二〇一七年八月十一日书 记 员  祝先豪