河南省渑池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1221刑初71号
公诉机关渑池县人民检察院。
被告人吴方俊，男，1995年7月7日出生，汉族，初中毕业，2014年3月至2014年8月在深圳市云搜天下科技有限公司工作，2015年3月至2015年11月伙同他人开办深圳市嘉隆华泰科技有限公司，住（户籍所在地）江西省进贤县。因涉嫌诈骗于2017年8月2日被江西省进贤县公安局治安大队民警抓获，2017年8月9日移交渑池县公安局处理，同日被渑池县公安局刑事拘留。2017年9月15日经渑池县人民检察院批准，同日被渑池县公安局执行逮捕。
辩护人陈俊霞，河南芋萃律师事务所律师。
渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2017）302号起诉书指控被告人吴方俊犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、韩德峰出庭支持公诉，被告人吴方俊及其辩护人陈俊霞律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
渑池县人民检察院指控：
（一）被告人吴方俊在深圳市云搜天下科技有限公司期间犯诈骗罪
2014年2月份至2014年8月份，蔡锺东（另案处理）等人开办深圳市云搜天下科技有限公司，并组织公司员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充异地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的深圳市云搜天下科技有限公司经理收取巨额服务费。第一组冒充深圳市林鑫德梅信息咨询公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系受害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问受害人是否愿意转让。得知受害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉受害人。受害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让受害人办理微信商城等相关手续，才能进行收购。受害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系深圳市云搜天下科技有限公司经理，经理向受害人收巨额相关服务费。受害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让受害人到深圳市云搜天下科技有限公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等理由为名拖延受害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗受害人钱财的目的。
吴方俊参与诈骗犯罪5起，诈骗5名被害人文某、赵某、王某1、孙某2、吴某共14万元，提成9300元，同时吴方俊还领取工资等51483元，共谋利60783元。
（二）被告人吴方俊等人开办深圳市嘉隆华泰科技有限公司期间犯诈骗罪
被告人吴方俊、蔡锺东、孙某1、江根平、吴芳敏、丁志伙（后五人均另案处理）等人2015年3月至2015年11月期间在广东省深圳市龙华新区展涛科技大厦A栋707开设的深圳嘉隆华泰网络科技有限公司，组织公司员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充深圳意旺情盛信息咨询有限公司业务员，第二组冒充外地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理收取巨额服务费。第一组冒充深圳意旺情盛信息咨询有限公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让被害人办理资源整合、转服务、微信商城、微云端、平台维护等相关手续，才能进行收购。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理，经理向被害人收巨额相关服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等理由为名拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。
上列诈骗犯罪中，被告人吴方俊等人组织诈骗11次，诈骗徐某、杨某、宗某、孙某3、卢胜锋、余某、王某2、潘晓书、潘晓书8名被害人共计52.5万元，被告人吴方俊获利70万余元。
指控认为，被告人吴方俊诈骗金额665000元，数额特别巨大，被告人吴方俊的行为构成诈骗罪。其中被告人吴方俊在深圳云搜天下科技有限公司参与诈骗14万元，在共同诈骗14万元犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人吴方俊伙同他人在深圳市开设嘉隆华泰科技有限公司以高价收购客户关键词为由组织诈骗共计52.5万元，在共同诈骗52.5万元的犯罪中其主要作用系主犯，对其开办公司的全部犯罪承担刑事责任。请依法判处。
被告人吴方俊对第一部分事实，当庭供认不讳。对第二部分事实，辩称自己没参与公司的组建等，获利70万元数额不对。
其辩护人辩称，第二部分事实，吴方俊所起作用较小，不是公司的发起者，能坦白，认罪，建议减轻处罚。
经审理查明：
（一）被告人吴方俊在深圳市云搜天下科技有限公司期间犯诈骗罪
2014年3月份至2014年8月份，被告人吴方俊在蔡锺东（另案处理）等人开办的深圳市云搜天下科技有限公司工作，该公司组织员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充异地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的深圳市云搜天下科技有限公司经理收取巨额服务费。第一组冒充深圳市林鑫德梅信息咨询公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让被害人办理微信商城等相关手续，才能进行收购。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系深圳市云搜天下科技有限公司经理，经理向被害人收巨额相关服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到深圳市云搜天下科技有限公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等理由为名拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。
1、2014年3月21日，被告人吴方俊冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员吴俊，刘波（另案处理）冒充买家山西煤炭公司副总刘泉，江根平（另案处理）冒充深圳市云搜天下科技有限公司经理，三人预谋后以500万高价收购文某注册的“中国供热门户”为由，骗被害人文某向深圳市云搜天下科技有限公司蔡晓玲农行账户转账1万元办理了微信商城。被告人吴方俊按7%提成，提成700元。
2、2014年3月31日，被告人吴方俊冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员吴俊，刘波冒充买家山西煤炭公司副总刘泉，江根平冒充深圳市云搜天下科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购赵某注册的“住宿餐饮”为由，骗被害人赵某向深圳市云搜天下科技有限公司蔡晓玲中行账户转账2万元办理了微信商城。被告人吴方俊按7%提成，提成1400元。
3、2014年4月5日，被告人吴方俊冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员吴俊，刘波冒充买家山西煤炭公司副总刘泉，江根平冒充深圳市云搜天下科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购王某1注册的“中国岩土工程勘察与设计门户”为由，骗被害人王某1向深圳市云搜天下科技有限公司蔡晓玲农行账户转账5万元办理了微信商城。被告人吴方俊按7%提成，提成3500元。
4、2014年8月2日，许桂英（另案处理）冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员许倩，被告人吴方俊冒充买家香港新世界集团副总吴涛，江根平冒充深圳市云搜天下科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购孙某2注册的“掌上苗木”为由，骗被害人孙某2在深圳市云搜天下科技有限公司刷卡4万元办理了微信商城。被告人吴方俊按7%提成，提成2800元。
5、2014年8月5日，罗涛（另案处理）冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员，被告人吴方俊冒充买家，江根平冒充深圳市云搜天下科技有限公司经理，三人预谋后以高价收购吴某注册的“产品外观设计”为由，骗被害人吴某在深圳市云搜天下科技有限公司花费2万元办理了微信商城。被告人吴方俊按7%提成，提成1400元。
上列诈骗犯罪中，吴方俊参与诈骗犯罪5起，诈骗5名被害人14万元，提成9300元，同时吴方俊还领取工资等51483元，共谋利60783元。
（二）被告人吴方俊等人开办深圳市嘉隆华泰科技有限公司期间犯诈骗罪
被告人吴方俊在孙某1、蔡锺东等人于2015年3月至2015年11月期间，在广东省深圳市龙华新区展涛科技大厦A栋707开设的深圳嘉隆华泰网络科技有限公司参与组织诈骗，公司组织员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充深圳意旺情盛信息咨询有限公司业务员，第二组冒充外地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理收取巨额服务费。第一组冒充深圳意旺情盛信息咨询有限公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让被害人办理资源整合、转服务、微信商城、微云端、平台维护等相关手续，才能进行收购。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理，经理向被害人收巨额相关服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等理由为名拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。
1、2015年5月21日至2015年7月29日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充中介公司业务员、买家浙江管总、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理胡某（电话：139××××7021、0755-6669****），以高价收购徐某持有的“生态健康”关键词为名，骗徐某向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司孙某1在建行、农行等账户共计汇款2万元办理了资源整合和转服务。
2、2015年4月10日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充中介公司业务员、买家浙江管总、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理胡某，以高价收购杨某持有的“中国纺织网”关键词为名，骗杨某向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司农行账户汇款14万元办理了平台维护。
3、2015年4月20日至2015年4月22日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充中介公司业务员、买家、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理，以高价收购宗某持有的“中国招商”关键词为名，骗宗某向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司孙某1工行账户汇款3万元办理了微信商城。
4、2015年8月28日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充深圳意旺情盛信息咨询公司业务员蒋炜、买家山西煤炭运销集团公司老总刘绍斌、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理胡某，以高价收购孙某3持有的“掌上看病网”关键词为名，骗孙某3向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司孙某1农行账户汇款1万元办理了微云端。
5、2015年9月25日至2015年10月16日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充深圳意旺情盛信息咨询公司业务员陈娟、买家厦门联发集团有限公司老总汪总（电话：159××××7537）、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理刘斌（电话：0755-6669****），以190亿元高价收购卢胜锋持有的“香水网”关键词为名，骗卢胜锋向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司孙某1在农行账户共计汇款1.5万元办理了微云端。
6、2015年4月7日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充中介信息咨询公司业务员、买家温州德力西集团有限公司、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理罗杰，以600万高价收购余某持有的“丝袜”关键词为名，骗余某向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司农行公账账户汇款2万元办理了微信商城。
7、2015年4月27日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充中介信息咨询公司业务员、买家、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理，以高价收购王某2持有的“酒店行业物联网”关键词为名，骗王某2向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司农行公账账户汇款8万元办理了资源整合。
8、2015年5月15日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充中介信息咨询公司业务员、买家福建省投资开发集团有限公司老总彭锦光（电话：181××××5557）、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理罗杰（电话：0755-6669****、180××××2646），以高价收购王某2持有的“家电行业物联网”关键词为名，骗王某2向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司农行账户汇款5万元办理了资源整合。
9、2015年11月3日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充中介信息咨询公司业务员、买家温州兴乐管业集团老总管中毅（电话：135××××9960）、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理江平（电话：180××××2646），以高价收购王某2持有的“矿业网、矿业行业物联网”关键词为名，骗王某2向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司孙某1招行账户汇款4万元办理了微云端。
10、2015年7月14日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充深圳意旺情盛信息咨询有限公司业务员、买家山西煤炭运销集团公司老总刘绍斌（电话：139××××4800）、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理江平（电话：180××××2646），以高价收购潘晓书持有的“中国传统养生网”关键词为名，骗潘晓书向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司孙某1在工行账户汇款8万元办理了微云端。
11、2015年7月18日，深圳嘉隆华泰网络科技有限公司员工分别冒充深圳意旺情盛信息咨询有限公司业务员、买家温州兴乐管业集团老总管中毅（电话：135××××9960）、深圳嘉隆华泰网络科技有限公司技术经理江平（电话：180××××2646），以高价收购潘晓书持有的“中国传统养生网”关键词为名，骗潘晓书向深圳嘉隆华泰网络科技有限公司孙某1工行账户汇款4万元办理了微云端。
上列诈骗犯罪中，被告人吴方俊等人组织诈骗11次，诈骗8名被害人共计52.5万元，被告人吴方俊获利70万余元。
上述事实，被告人吴方俊当庭对起诉指控事实作了供述，且有经庭审质证的以下证据证实：有书证常住人口登记表、签单表、业绩表、收支明细、银行账单、相关凭证、案件情况一览表、抓获经过、临时羁押证明、破案报告等在卷；有证人孙某1、胡某、李某的证言证实；有被害人文某、孙某2、王某1、徐某、杨某、宗某、孙某3、卢某、余某、王某2、潘某的报案及陈述在卷为证；被告人吴方俊的供述与辩解与上述证据相印证。另有渑池县公安局受案登记表、立案决定书、视听资料、电子数据、被告人讯问视频等在卷证实。以上证据充分，足以认定。
本院认为，被告人吴方俊以非法占有为目的，在他人组织、安排下，以高价收购被害人持有的关键词为手段，结伙实施电信诈骗，骗取被害人13名，诈骗金额665000元，数额特别巨大，被告人吴方俊的行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。其中被告人吴方俊在深圳云搜天下科技有限公司参与诈骗14万元，在共同诈骗14万元犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人吴方俊参与深圳市嘉隆华泰科技有限公司的利益分配，以高价收购客户关键词为由参与组织诈骗共计52.5万元，在共同诈骗52.5万元的犯罪中其主要作用系主犯，对其开办公司的全部犯罪承担刑事责任。被告人吴方俊辩称自己没参与嘉隆华泰科技有限公司的组建等，获利70万元数额不对之意见，不影响该案的定性。被告人吴方俊能如实供述犯罪事实，系坦白，可以酌情从轻处罚。结合被告人吴方俊实际所起作用、地位等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴方俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20000元，剥夺政治权利一年；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月2日起至2028年2月1日止）
二、扣押涉案赃物，予以没收；
三、涉案款项予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张爱玲
审 判 员 杨红伟
人民陪审员 陈 蕾
二〇一八年三月三十日
书 记 员 杨丰菊