四川省什邡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0682刑初64号
公诉机关什邡市人民检察院。
被告人邓某1，男，四川省彭州市人，汉族。2016年9月11日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年10月17日被什邡市公安局依法决定取保候审，2017年3月24日由本院依法决定取保候审。
辩护人廖平波，四川宏剑律师事务所律师。
被告人唐某，男，江苏省扬州市人，汉族。2016年10月23日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局依法刑事拘留，同年11月18日被什邡市公安局依法决定取保候审，2017年3月24日由本院依法决定取保候审。
辩护人曹鹏搏，北京市安搏律师事务所律师。
什邡市人民检察院以什检公刑诉（2017）45号起诉书指控被告人邓某1、唐某犯诈骗罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派代理检察员曹岗生出庭支持公诉，被告人邓某1及其辩护人廖平波、被告人唐某及其辩护人曹鹏搏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
什邡市人民检察院指控：
2011年7月19日，闫某（已判决）、王某（已判决）为实施诈骗，指使他人成立了以郭某为法定代表人的成都景宏信息技术服务有限公司（以下简称景宏公司），并以罗某的名义分别于在成都市龙泉驿区申办了中国建设银行卡号62XXX的借记卡、中国工商银行卡号62XXX的借记卡、中国农业银行卡号62XXX的借记卡、中国银行卡号62XXX的借记卡和中国邮政储蓄银行卡号62XXX的借记卡用于景宏公司进行诈骗活动。
景宏公司成立后，闫某即招揽人员实施诈骗活动。在闫某组织下，景宏公司人员分为业务、行政两部分：
业务部分由汪某（已判决）、宋某（已判决）、衡某（已判决）、冯某（已判决）担任各业务组的组长，每组下设业务员有数名并由该组员工中的一人或两人冒充“老师”。汪某组的业务员有被告人邓某1，范某（已判决）、何某（已判决）、薛某（已判决）等人，由范某冒充老师；宋某组的业务员有被告人邓某2（已判决）、冯某，由宋某、冯某冒充老师，冯某于后期升为另任为组长。衡某组的业务员有被告人唐某，陈某1（已判决）、秦某，被告人唐某、秦某（已判决）冒充老师。冯某组的业务员有张某。各业务组组长负责带领并督促组内业务员以推荐股票、提供股票内幕信息的名义骗取股民服务费，在股民缴纳服务费后组长随机安排“老师”以提供内幕消息，推荐股票或代为炒股的手段进一步骗取股民钱财。各业务组组长按照该组所有成员诈骗金额作为其“业绩”计算提成，各组业务员按照其实际诈骗的金额作为其“业绩”计算提成。
行政部分分为财务、人事、客服等工作。由王某负责财务，负责统计景宏公司员工具体诈骗金额，计算景宏公司员工工资、提成金额并从涉案银行账户提取所骗股民的赃款。
在闫某的组织下，由各组组长汪某、宋某、衡某、冯某指导其组下业务员唐某、邓某1，范某、何某、陈某1等人实施了以下犯罪行为：
1、2011年8月至9月，被告人邓某1，汪某、范某、以推荐股票、帮助在股市操盘炒股为由先后骗取被害人陈某2人民币25万元。
2、2011年8月至9月，在衡某的指导下，被告人唐某，陈某1、秦某以推荐股票、代为操作炒股为由先后骗取被害人付某人民币6.06万元。
3、2011年8月，在衡某的指导下，被告人唐某，陈某1以推荐股票、提供股市内幕消息为由先后骗取被害人朱某人民币3.755万元。
4、2011年8月至10月，在衡某的指导下，被告人唐某，陈某1以推荐股票、提供股市内幕消息为由先后骗取被害人董某人民币0.78万元。
被告人邓某1、唐某均被抓获归案，均如实供述其罪行。
被告人邓某1、唐某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓某1、唐某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人邓某1、唐某虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关随案移送了本案全部证据材料，并当庭出示了相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定对被告人邓某1、唐某予以刑罚处罚。
庭审中，被告人邓某1、唐某均对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人邓某1的辩护人主要发表以下辩护意见：“1.犯意不是被告人邓某1提出的，主观恶性相对较小，在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯，应从轻或减轻处罚。2.被告人邓某一归案后和审理中如实供述其罪行，有坦白情节，可从轻处罚。3.被告人邓某1系初犯，且主动退赃，参与时间短，主动离开公司，可酌定从轻处罚。综上，建议适用缓刑。”被告人唐某的辩护人主要发表以下辩护意见：“1.被告人唐某在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯，应从轻或减轻处罚。2.被告人唐某自身经济困难仍主动退赃，可酌定从轻处罚。综上，建议适用缓刑。”
经审理查明，2011年7月19日，闫某（已判决）、王某（已判决）为实施诈骗，指使他人成立了以郭某为法定代表人的成都景宏信息技术服务有限公司（以下简称景宏公司），并以罗某的名义分别于在成都市龙泉驿区申办了中国建设银行卡号62XXX的借记卡、中国工商银行卡号62XXX的借记卡、中国农业银行卡号62XXX的借记卡、中国银行卡号62XXX的借记卡和中国邮政储蓄银行卡号62XXX的借记卡用于景宏公司进行诈骗活动。
景宏公司成立后，闫某即招揽人员实施诈骗活动。在闫某组织下，景宏公司人员分为业务、行政两部分：
业务部分由汪某（已判决）、宋某（已判决）、衡某（已判决）、冯某（已判决）担任各业务组的组长，每组下设业务员有数名并由该组员工中的一人或两人冒充“老师”。汪某组的业务员有被告人邓某1，范某（已判决）、何某（已判决）、薛某（已判决）等人，由范某冒充老师；宋某组的业务员有被告人邓某2（已判决）、冯某，由宋某、冯某冒充老师，冯某于后期升为另组组长。衡某组的业务员有被告人唐某，陈某1（已判决）、秦某，被告人唐某、秦某（已判决）冒充老师。冯某组的业务员有张某。各业务组组长负责带领并督促组内业务员以推荐股票、提供股票内幕信息的名义骗取股民服务费，在股民缴纳服务费后组长随机安排“老师”以提供内幕消息，推荐股票或代为炒股的手段进一步骗取股民钱财。各业务组组长按照该组所有成员诈骗金额作为其“业绩”计算提成，各组业务员按照其实际诈骗的金额作为其“业绩”计算提成。
行政部分分为财务、人事、客服等工作。由王某负责财务，负责统计景宏公司员工具体诈骗金额，计算景宏公司员工工资、提成金额并从涉案银行账户提取所骗股民的赃款。
在闫某的组织下，由各组组长汪某、宋某、衡某、冯某指导其组下业务员唐某、邓某1，范某、何某、陈某1等人实施了以下犯罪行为：
1、2011年8月至9月，被告人邓某1，汪某、范某、以推荐股票、帮助在股市操盘炒股为由先后骗取被害人陈某2人民币25万元。
2、2011年8月至9月，在衡某的指导下，被告人唐某，陈某1、秦某以推荐股票、代为操作炒股为由先后骗取被害人付某人民币6.06万元。
3、2011年8月，在衡某的指导下，被告人唐某，陈某1以推荐股票、提供股市内幕消息为由先后骗取被害人朱某人民币3.755万元。
4、2011年8月至10月，在衡某的指导下，被告人唐某，陈某1以推荐股票、提供股市内幕消息为由先后骗取被害人董某人民币0.78万元。
另查明：2016年11月8日，被告人邓某1退赃2.7万元；2016年10月27日，被告人唐某退赃2.4万元。
认定上述事实的主要证据有：接收刑事案件登记表、立案决定书、报案记录、抓获情况说明、证人证言、被害人陈述、接受清单、被告人供述、判决书、常住人口登记表等证据，经庭审质证和本院审查，能够作为认定本案事实的依据。
本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”被告人邓某1、唐某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，危害了社会，触犯了刑律，其行为已构成诈骗罪，应当予以刑罚。被告人邓某1参与诈骗金额为25万元，被告人唐某参与诈骗金额为10.595万元，均属数额巨大。什邡市人民检察院的指控，其事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。二被告人以拨打电话发布虚假信息向不特定多数人实施诈骗，应酌定从重处罚。二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。二被告人虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邓某一的辩护人发表的“1、犯意不是被告人邓某1提出的，主观恶性相对较小，在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯，应从轻或减轻处罚。2、被告人邓某1归案后和审理中如实供述其罪行，有坦白情节，可从轻处罚。3、被告人邓某1系初犯，且主动退赃，参与时间短，主动离开公司，可酌定从轻处罚。综上，建议适用缓刑”辩护意见及被告人唐某的辩护人发表的“1、被告人唐某在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯，应从轻或减轻处罚。2、被告人唐某自身经济困难仍主动退赃，可酌定从轻处罚。综上，建议适用缓刑”辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。综合二被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》笫二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人邓某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；
二、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。本案所判处罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
三、对扣押在案的被告人邓某1退缴的赃款二万七千元予以退赔受害人；对扣押在案的被告人唐某退缴的赃款二万四千元予以退赔受害人。
如不服本判决，可在收到判决书之日起十日内通过本院或直接向德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闵汉中
人民陪审员 毛焰林
人民陪审员 胡乃明
二〇一七年四月十七日
书 记 员 杨 霜