山西省长子县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长刑初字第4号
公诉机关长子县人民检察院。
被告人贾某某，女，1980年2月4日出生，汉族，初中文化，农民，住出生地。2013年9月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年10月30日经长治市城区人民检察院批准逮捕，同日由长治市公安局城区分局执行逮捕。2014年1月3日被本院取保侯审。
辩护人杨帆，山西忠兴律师事务所律师。
长子县人民检察院以长检刑诉（2013）121号起诉书指控被告人贾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长子县人民检察院指派检察员许彩红、书记员关琴出庭支持公诉，被告人贾某某及其辩护人杨帆到庭参加诉讼。本案经依法延期。现已审理终结。
长子县人民检察院指控，长治市好日子商务有限公司为长治地区雀巢牌奶粉总代理，该公司仓库于2012年1月份、2013年2月份被盗，丢失雀巢牌奶粉价值约10万余元。2012年10月份的一日，被告人贾某某在长子县某某奶粉专卖店从一陌生女子手里以每件300元的价格收购雀巢牌金装力多精3奶粉3件；2013年2月底，贾再次在自己经营的奶粉专卖店以每件700元的价格从该女子处收购雀巢牌能恩1奶粉9件。经长治市城区价格认证中心鉴定：被告人贾某某收购的雀巢牌金装力多精3奶粉价值2526元，雀巢牌能恩1奶粉价值11043元，共计13569元。
2013年10月10日，被告人贾某某近亲属向长治市公安局城区分局退交案款13569元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了接受刑事案件登记表、户籍证明等书证；证人杨某甲、杨某乙等的询问笔录；鉴定意见以及被告人贾某某的供述与辩解等证据。据此认为，被告人贾某某为获利明知是他人犯罪所得赃物而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人贾某某对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见是公诉机关提供的证据不能充分证明被告人第二次收购的产品就是长治市好日子商务有限公司被盗的产品，被告人不知道是犯罪所得。串货、促销价格也很低，且货物是在全国范围内流动的。综上，被告人贾某某无罪。
经审理查明，长治市好日子商务有限公司为长治地区雀巢牌奶粉总代理。该公司仓库于2012年1月份、2013年2月份被盗，丢失包括生产批次为2011.07.08J2F1、规格为1×6×900g的雀巢金装力多精3段、生产批次为2013.01.24L2B1、规格为1×6×900g的雀巢能恩1段等奶粉。2012年10月份左右，被告人贾某某在其经营的长子县某某奶粉专卖店从一陌生人处以每件300元的价格收购雀巢金装力多精3段奶粉3件，上面贴有好日子公司的标签，生产批次是2011年7月份。2013年2月份左右，贾再次在其经营的某某奶粉专卖店从该陌生人处以每件700元的价格收购雀巢能恩1段奶粉9件，生产批次是2013年1月24日。经长治市城区价格认证中心鉴定，3件规格型号为6罐×900克雀巢力多精金装3婴儿配方奶粉价值2526元；9件规格型号为6罐×900克雀巢能恩1婴儿配方奶粉价值11043元。总价值为13569元。
另查明，2013年10月10日，被告人贾某某丈夫向长治市公安局城区分局退赃款13569元，现暂存于长子县人民检察院赃款赃物专户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、书证接受刑事案件登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明2012年1月30日，杨某乙向长治市公安局城区分局西郊派出所报警称：2012年1月21日12时许，其离开长治市城区紫坊菜市场8号仓库。同年12月（应为1月）23日，接到菜市场工作人员电话称仓库没有锁门，发现物品被盗。被盗物品包括雀巢牌金装力多精奶粉等物品。2012年1月30日，长治市公安局城区分局决定对长治市城区好日子商务有限公司被盗窃案立案侦查。2013年3月20日，长治市公安局城区分局刑警大队接西郊派出所移交案件称：2013年2月15日晚，长治市城区好日子商务有限公司奶粉被盗。2013年3月21日，长治市公安局城区分局决定对长治市好日子公司被盗案立案侦查。2013年11月12日，长治市公安局城区分局将贾某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案件移送长子县公安局管辖。
2、书证报案材料，证明杨某乙于2012年1月30日向西郊派出所报案称其叫杨某乙，任长治市好日子商务有限公司经理。2012年1月21日，其公司春节放假，同日12时许，其妻子闫某某最后离开公司。1月23日11时30分左右，仓库值班人员打来电话称库房未锁，随即其与妻子马上赶到仓库。据妻子回忆，1月21日离开时由于疏忽就是没有锁门。在库房简单查看没有发现明显丢失。1月28日，公司开始盘点，发现丢失货物。
3、书证报案材料，证明杨某乙于2013年2月16日向西郊派出所报案称其叫杨某乙，现在长治市好日子商务有限公司任经理。2013年2月16日早8点30分左右，其公司保管员闫某某（其妻子）去库房发现仓库有明显被盗痕迹，但查库房门完好无损，大概清点丢失商品，包括雀巢牌能恩奶粉900克（规格）等丢失。其它货物还在清点中，不知是否丢失。
4、书证报案材料补充说明，证明长治市公安局城区分局刑警大队于2013年3月21日收取长治市好日子商务有限公司杨某乙的报案材料补充说明，称其公司库房分别于2012年1月22日和2013年2月15日失盗两次，两次都在失盗后分别报案：2012年1月22日，包括生产批次为2011.07.08J2F1，规格为1×6×900g雀巢金装力多精3段等物品被盗；2013年2月15日，包括生产批次为2013.01.24L2B1，规格为1×6×900g雀巢能恩1段等物品被盗。以上两次商品因还未来得及销售被盗，故其公司未曾在本地辖区市场销售。
5、书证专卖店商业管理清单，证明从某某奶粉专卖店商业管理系统打印的自2013年2月15日至2013年4月15日期间销售雀巢能恩1段奶粉情况。
6、鉴定意见长治市城区价格认证中心长城价证鉴字（2013）128号涉案物品价格鉴定结论书、价格鉴证机构资质证复印件、价格鉴证证件复印件二份，证明3件规格型号为6罐×900克雀巢力多精金装3婴儿配方奶粉价值2526元；9件规格型号为6罐×900克雀巢能恩1婴儿配方奶粉价值11043元。总价值为13569元。
7、书证户籍证明，证明被告人贾某某的基本身份信息。
8、长子县公安局情况说明、书证退赔材料、长子县人民检察院扣押物品清单，证明2013年10月10日，被告人贾某某的丈夫贾某乙向长治市公安局城区分局民警退赃13569元。该13569元在长治市城区公安局移交的贾某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得一案时，一并移交至长子县公安局，现暂存于长子县人民检察院赃款赃物专户。
9、证人杨某甲的询问笔录，证实其是2013年7月离开好日子公司的，现在旭威商贸公司（当）业务员。其是今年（2013年）过完春节大概是正月初八上班后和几个同事及库管去库房提货时发现公司库房被盗的。当时被盗的雀巢能恩奶粉就在库房门口，是准备往外发货的。其在长子县某某奶粉专卖店发现了好日子公司被盗的奶粉（雀巢能恩1）的，在2013年3月份的时候（具体日期记不清了）其去长子县某某奶粉专卖店时，在某某奶粉专卖店内的地上，发现了三件雀巢能恩1的奶粉。其就问贾某某这几件能恩1的奶粉是从哪里进的货？贾某某说是头天晚上有个比较瘦的男子和几个男子开着小车（没说是什么车）以每件700元的价格卖给她的。其确定长子某某奶粉专卖店的雀巢能恩1是好日子公司所盗奶粉是因为其发现长子某某奶粉专卖店的雀巢能恩1是2013.01.24的批号，和好日子公司仓库被盗能恩1奶粉的批号是一样的。好日子公司是雀巢长治地区的代理商，其是负责雀巢奶粉长治县区销售工作的，其没向长子县送过货，所以长子县某某奶粉专卖店的货物肯定不是好日子公司进的货。而且好日子公司库房被盗后，被盗的这批奶粉就没有向长子县销售过。好日子公司库房应该被盗了两次，但是第一次被盗时其不知道，第二次被盗后其才听同事说公司以前库房也被盗窃过，其才知道的。在去年年底左右贾某某问过其，问其公司的业务员能否“贪污”上雀巢奶粉。其就和她说公司的业务员不可能自己弄到奶粉。然后贾某某就说有名女子，自称是雀巢公司的，来她这卖雀巢力多精奶粉，而且价格比雀巢公司的便宜很多。贾某某说这名给她送雀巢力多精的女子是自己找上门的，以前不认识。
10、证人杨某乙的询问笔录，证实其是长治市好日子商贸公司的法人，其公司是专门经营雀巢公司的系列产品，也是雀巢公司在长治地区的唯一代理商。2012年1月28日春节假期过后其公司开始上班，其组织人员在库房清点货物时发现少了很多奶粉。丢失包括规格为900克一桶，每件6桶的雀巢金装力多精奶粉等物品。其公司被盗雀巢金装力多精奶粉的批号是2011.07.08J2F1，丢失奶粉的箱子上面盖有好日子公司的印章。2013年2月16日上午8时许，其公司保管员去仓库时发现大量奶粉被盗。被盗包括规格为每箱6桶，每桶900克的雀巢能恩奶粉，批号是2013.01.24L2B1等物品。这一批货是刚从雀巢总公司进回来就丢了一部分，因为这一批货还未来得及销售就被盗了，为了追查丢失奶粉的下落，其公司把剩余的奶粉都退回了雀巢公司，所以没有在长治市辖区市场销售。
11、被告人贾某某的供述，证实其在长子县开了家某某奶粉专卖店。2012年10月份左右的一天，一个女子来到了其店里面问其要不要奶粉，其就问她怎么来的奶粉，她说她就是那里上班的，上班期间“贪污”的奶粉，其当时一想怕她是假奶粉，第二是怕她的奶粉来路不正，所以其就没有敢要她的奶粉，后来她就走了。隔了半个月左右这名女子又给其打电话要往其店里卖奶粉，其和她说不要，结果几天后那名女子又骑着电动车来到其店里，她这次直接带着货来的，她拿着雀巢精（金）装力多精三段奶粉给其看，她说这就是从代理商那里拿出来的，其当时还仔细检查了一下，上面贴着好日子公司的标签，批号也是2011年7月份的，其比对以后发现和好日子公司送给其的一模一样，其一看是好日子公司的奶粉其就不怕是假的了，问她多少钱卖，她说50元钱一桶，每件6桶，一件300元钱。其当时看见她拿着三件货，其就让她都给其了，其给她点了900元钱，之后她就走了。当时雀巢奶粉力多精奶粉的市场价格是179（元）一桶，当时好日子公司给其货的时候是进三桶送一桶，折合下来每桶134.25元。其店里平时卖的雀巢力多精奶粉都是从长治雀巢总代理好日子公司进的，只有他们那里卖这个奶粉。给其低价送货的那个女的说是从好日子公司贪污来的，“贪污”是指不是正常渠道弄来的，其觉得是“抹”的公司的货吧。当时对方没有给过其任何票据，其敢从陌生人手上收购奶粉是因为她给的价格确实是很便宜，有利可图。第二次收购奶粉是在2013年正月的一天（具体日期记不清了），第一次低价给其奶粉的女子又来了，她进门就问其要不要雀巢能恩一段奶粉，其问她是不是旧货，她说新货，2013年1月批号的新货。过了几天她给其送过九件雀巢能恩一段奶粉，其问她多少钱，她说八百元一件，后来其让她七百一件给其，她就同意了，其就把她九件货全部收了。这批是雀巢能恩一段奶粉，批号是2013年1月24号的。雀巢能恩一段奶粉当时市场价是195元一桶从好日子公司进的货，每件6桶，每件就是1170元。其当时在没有确认对方货物来源的情况下敢收购奶粉是因为这个货的价格确是很便宜，当时其也没有货了，再说其已经买过她一次货，所以没有多问她。其店里雀巢牌的奶粉平时是由好日子公司的业务员杨某甲供应，其也不清楚她知不知道其低价收购雀巢奶粉的事，其收购能恩奶粉这个事情没给她说，其买完力多精奶粉后和她说过。当时杨某甲给其送奶粉的时候其就说有人还能一桶50元钱的金装力多精奶粉，杨某甲说：不可能，你要是50元钱能弄上我有多少要多少。2012年期间其收购的是金装力多精三段奶粉，其当时就没有手写的账目，平时其进货都是在其商店电脑上的电子商业管理系统里登记的，这次收的货也没有在电子系统里登记。2013年其收购的是雀巢能恩一段，共计九件，这次有出库账目，就是电脑上电子商业管理系统里登记的那些账目，其卖了的这九件奶粉在电脑里基本都登记了。其收购这些奶粉的时候，当时其的店里已经断货了，没有这种奶粉了。
本院认为，被告人贾某某明知来路不明的奶粉而予以收购，且经鉴定，收购价值达13569元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。其辩护人提出公诉机关提供的证据不能充分证明被告人第二次收购的产品就是长治市好日子商务有限公司被盗的产品，被告人不知道是犯罪所得。串货、促销价格也很低，且货物是在全国范围内流动的。综上，被告人贾某某无罪的辩护意见。经查，被告人贾某某无正当理由以明显低于市场价格收购奶粉，且无正常的交易手续，其也不能说明该奶粉的来源，被告人贾某某应当意识到该奶粉为违法所得，其明知违法所得而予以收购，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法定构成要件，对被告人贾某某应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法定罪处罚。故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人贾某某案发后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，其家属积极退赃，对其可酌情从轻处罚。根据被告人贾某某的犯罪情节及悔罪表现，经长子县司法局调查评估，被告人贾某某可适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人贾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金1000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后二个月内缴纳）。
二、现暂存于长子县人民检察院赃款赃物专户的被告人贾某某退赃款13569元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 杨 齐 斌
审 判 员 秦 东 升
代理审判员 赵 伟
二〇一四年四月二十八日
书 记 员 吴楚娜张瑞