北京市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）二中刑终字第1170号
原公诉机关北京市东城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）智勇，男，1983年11月14日出生；因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月11日被羁押，2015年1月16日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。
辩护人苏建友，北京市中闻律师事务所律师。
北京市东城区人民法院审理北京市东城区人民检察院指控原审被告人智勇犯诈骗罪一案，于二О一五年八月六日作出（2014）东刑初字第440号刑事判决。在法定期限内，原审被告人智勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人智勇，听取智勇辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
北京市东城区人民法院判决认定：
被告人智勇于2014年9月至12月间，编造虚假身份信息，通过网络征友的方式结识被害人，并假意确立恋爱关系以骗取信任，后以多种名义骗取财物共计人民币146万余元。具体事实如下：
一、被告人智勇（化名魏朝）于2014年9月至12月间，先后虚构魏朝、魏家司机及魏家阿姨等身份，以撤星标、提供嫁妆等为由，多�骗取被害人陆×共计现金人民币1088846.94元，另骗取其苹果牌平板电脑2部（1部购买价格人民币8288元、另1部鉴定价值人民币1308元）、GUCCI牌钱包1个（购买价格人民币6600元）。本院审理期间，被告人智勇在家属帮助下退赔人民币42万元至我院，并预缴罚金人民币2万元。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人陆×的陈述及辨认笔录证明：2012年2月陆×通过清华大学BBS结识智勇，之后不再联系。2014年9月智勇化名魏朝与陆×确立恋爱关系，虚构魏家司机、阿姨的身份，以撤星标、提供嫁妆为由，骗取陆×现金人民币108万余元及64G全新苹果牌ipadmini2平板电脑1台、全新GUC**钱包1个、16G苹果牌ipadmini2平板电脑1台等物品。在公安机关陆×辨认出智勇就是收取其钱款，自称“魏朝”的男子。
2、证人白×（被告人智勇之母）的证言证明：白×和智勇的父亲均在学校工作，白×已退休�二人均没有经营过生意。
3、被告人智勇的供述与上述证据的主要内容一致，证明其通过编造各种理由，获取陆×财物的情况。
4、工作说明、搜查笔录、赃证物照片、扣押清单、发还清单证明：公安机关扣押赃款、赃物及已发还陆×身份证的情况。
5、价格鉴定意见证明：16G苹果牌ipadmini2平板电脑经鉴定价值人民币1308元。
6、借款协议、住房公积金销户凭证、银行户口交易明细、银行账户对账单、银行账户查询单等证明：陆×贷款、消费及其银行账户资金往来情况。
7、案款收据证明：一审期间，智勇家属代为退赔人民币42万元、预缴罚金人民币2万元至北京市东城区人民法院。
二、被告人智勇（化名王烨）于2014年9月至12月间，以购买低价房、赠与股份为由，多次骗取被害人王×现金共计人民币20万元以及苹果牌手机2部（购买价格人民币1.45万元）。本院审理期间�被告人智勇在家属帮助下已退赔王×全部经济损失，并获谅解。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人王×的陈述及辨认笔录证明：2014年9月底，王×在×大BBS上看见一个征友贴，内容大概是家庭条件好，×大本科毕业，在美国上研究生，现在征友。王×给对方留了电话，没多久对方回电约王×见面。10月25日王×与对方见面时，该男子自称王烨，父母都在美国，母亲在美国一家投资银行上班，父亲做房地产生意，他在北京有一家做投资的公司，有美国绿卡，表示想和王×确定男女朋友关系，并将他公司一部分股权转让给王×。约两周后王烨电话中称还可以帮王×解决户口。再见面时王烨称他公司的股东对向王×转让股份的事有意见，让王×买2部手机向股东表示心意，手机开的发票可以入他公司的帐，帮王×报销。王×花费人民币14500元买的两部苹果手机分别是64G的iphone6和16G的iphone6PLUS，是在西单联通合作营业厅刷卡付费，但王烨要求开14000元的发票，买手机后王×就将手机和发票给了王烨。11月15日王×还在东方新天地地下太平洋咖啡厅给了王烨1万元现金。2014年11月底，王烨称他公司有一些抵债房，不需要北京户口和其他手续就能购买，但需要现金一次性支付，大约需要190万元，让王×出小部分，11月28日王×将当天从银行取的4万元现金交给了王烨。12月10日晚，王×又将15万元现金交给王烨。在公安机关王×辨认出智勇系自称“王烨”的男子。
2、证人程×的证言证明：2014年11月初，智勇送给程×64G的iphone6手机1部。
3、被告人智勇的供述与上述证据的主要内容一致，证明其获取王×财物的情况。
4、信用卡已支出账单查询证明：王×中国银行信用卡2014年11月5日支出人民币14500元；王×牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，王×银行账户2014年11月15日ATM取现人民币10000元；新线零售交易历史表证实王×中国银行账户2014年11月28日无折现金取款人民币40000元，12月10日无折现金取款人民币150000元。
5、工作说明、扣押清单证明：民警扣押64G苹果牌iphone6手机1部的情况。
6、×大未名站征友信息截屏、QQ邮件截图证明：智勇与王×联系情况。
7、被害人王×出具的谅解书及银行客户回单证明：被告人智勇家属代为退赔王×人民币215000元，王×对智勇的行为表示谅解。
三、被告人智勇（化名王烨）于2014年11月间，以能够报销购物卡为由，骗取被害人魏×1家乐福购物卡5张（面值共计人民币5000元）。本院审理期间，被告人智勇在家属帮助下已退赔魏×1全部经济损失，并获谅解。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人魏×1的陈述及辨认笔录证明：2014年10月魏×1在×大未名论坛认识了自称王烨的男子，11月11日王烨以可以报销购物卡为由，让魏×1买购物卡5000元，魏×1购买了5张1000元面值的家乐福卡交给王烨，再联系对方时，王烨自称在美国。在公安机关魏×1辨认出智勇系收取其5000元家乐福购物卡的自称“王烨”的男子。
2、被告人智勇的当庭供述与上述证据所证明的主要内容一致。
3、邮件往来记录证明：智勇与魏×1网上联系情况。
4、被害人魏×1出具的谅解书、收条证明：魏×1收到智勇家属代为退赔的人民币7500元，并对被告人智勇的行为表示谅解。
四、被告人智勇（化名潘冬伟）于2014年12月间，以收取好处费、投资等为由，多次骗取被害人魏×2现金共计人民币8万元以及商通卡1张（面值人民币1万元）。本院审理期间，被告人智勇在家属帮助下已退赔魏×2全部经济损失，并获谅解。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人魏×2的陈述及辨认笔录证明：魏×2与自称潘冬伟的男子在�大BBS相识，交往过程中潘冬伟以为魏×2托人办事为由，收取魏×2面值1万元的商通卡1张及人民币4万元，后潘冬伟又以投资为由收取魏×2人民币4万元。在公安机关魏×2辨认出智勇系自称“潘冬伟”的男子。
2、被告人智勇的供述与上述证据证实的主要内容一致。
3、发票、借记卡对账单证明：魏×2购买商通卡及取现的情况。
4、被害人魏×2出具的谅解书、银行转账凭证证明：被告人智勇家属代为退赔魏×2人民币95000元，魏×2对智勇的行为表示谅解。
五、被告人智勇（化名潘冬伟）于2014年12月间，以帮助办理北京户口为由，骗取被害人裴×现金人民币5万元。本院审理期间，被告人智勇在家属帮助下已退赔裴×全部经济损失，并获谅解。
被告人智勇于2014年12月11日被北京市公安局东城分局北京站派出所民警抓获归案；部分涉案款物被起获。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人裴×的陈述及辨认笔录证明：2014年11月裴×与一名叫潘冬伟的男子在网上结识，见面后该男子自称是85年出生的北京人，自小在部队大院长大，人大毕业，读研究生期间创业开公司，父亲是军队干部管部队户口调动，母亲开军需工厂，自己的齐元投资公司正准备上市。潘冬伟称可帮裴×解决北京户口，只要裴×给5万元保证金，其余的钱潘冬伟的父亲已经给了转让户口的人。2014年12月10日18时许，裴×找潘冬伟，潘称他父亲的秘书会来酒店取他的资料和衣服，顺便把钱带走，于是裴×当时就把装有5万元的纸袋放在桌上，然后潘冬伟就打电话说退房，二人下楼吃饭，之后潘离开。裴×因有所怀疑就到新闻大厦酒店问前台有没有人退房，服务员说没人退房，此时裴×看见潘冬伟和一名年轻女子走了进来，潘冬伟看了一眼裴×就和那女子上楼了。过了一会潘冬伟给裴×打电话叫她去他房间，裴×刚出电梯潘冬伟就在电梯口等着，一见面就开始指责裴×，裴×见状离开但对办户口仍抱希望。回家后裴×将此事告诉朋友，朋友说她可能被骗，于是12月11日中午裴×和朋友来到新闻大厦拨打110报警，民警将潘冬伟抓获。在公安机关裴×辨认出智勇是在新闻大厦收取其5万元人民币现金，自称“潘冬伟”的男子。
2、被告人智勇的供述与上述证据证实的主要内容一致。
3、新闻大厦酒店临时住宿登记表证明：智勇抵达时间为2014年12月10日，离开时间为2014年12月11日。
4、×大未名站鹊桥版聊天记录截屏证明：二人相互留言情况。
5、全国企业信用信息公示系统（北京）查询证明：未检索到齐元投资公司相关信息。
6、被害人裴×出具的谅解书、收条证明：裴×收到智勇家属代为退赔的人民币5万元，并对被告人智勇的行为表示谅解。
一审法院还确�了下列证据：
1、工作说明、搜查笔录、扣押清单、照片证明民警从智勇处起获赃款、赃物，并扣押在案的情况。
2、协助冻结财产通知书回执证明被告人智勇账户冻结情况。
3、鉴定意见证明：从智勇使用过的手机及联想牌便携式计算机中提取出本案相关数据。
4、到案经过证明被告人智勇被抓获的情况。
5、法医学鉴定意见书证明：被告人智勇案发时为完全刑事责任能力，且目前具有受审能力。
6、常住人口基本信息证明被告人智勇的身份情况。
根据以上事实及证据，北京市东城区人民法院认为：被告人智勇无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。鉴于被告人智勇在家属帮助下积极赔偿被害人的经济损失，获得部分被害人谅解，并预缴罚金，对其从轻处罚。故判决：一、被告人智勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人智勇退赔人民币一百一十万三千七百三十四元九角四分发还被害人陆×，已追缴人民币一百零二万五千五百元及冻结在案的智勇农业银行账户（账户：5359100010325763）、智勇国信证券账户内资金并入执行项，剩余部分发还被告人智勇。随案移送苹果牌平板电脑一部发还被害人陆×。尾号5763的农业银行卡及金色苹果牌手机一部发还被告人智勇，其余未随案移送扣押在案之物品由扣押机关依法处理。
智勇的上诉理由是：其没有非法占有目的，一审判决对其量刑过重。
智勇辩护人的辩护意见是：一审法院认定智勇收取裴×5万元的事实不清、证据不足；智勇不具有非法占有他人财产的目的；本案被害人有过错。智勇辩护人另申请对智勇患有创伤后应激障碍与本案实施行为是否具有因果关系进行鉴定；申请通知被害人裴×、陆×出庭作证。
经审理查明，原判认定智勇犯诈骗罪的事实是正确的。认定该事实的证据已经原审法院庭审质证并确认，本院经审核属实，亦予以确认。
对于智勇辩护人所提对智勇患有创伤后应激障碍与本案实施行为是否具有因果关系进行鉴定的申请，经查，一审法院已经依法委托鉴定机构对智勇的刑事责任能力进行了鉴定，鉴定意见为“2014年9月至12月智勇实施违法行为时评定为完全刑事责任能力”。故辩护人的上述申请并无必要，本院不予支持。
对于智勇辩护人所提通知被害人裴×、陆×出庭作证的申请，经查，侦查机关依法收集的被害人裴×、陆×的陈述与在案其他证人证言、书证等能相互印证，且与智勇供述的主要内容一致，可以采信为定案之根据。故辩护人的上述申请没有必要，本院不予支持。
对于智勇及其辩护人所�智勇没有非法占有目的的上诉理由及辩护意见，经查，智勇虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，在收到被害人交付的财物后，实际占有、处分了被害人财物，非法占有的故意明显。至于智勇所提其不能正确处理与他人矛盾，因而产生的以非法占有他人财物的方式报复他人的内心动机，并不影响诈骗罪的成立。故智勇及其辩护人所提该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于智勇辩护人所提一审法院认定智勇收取裴×5万元的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，智勇诈骗裴×5万元的事实有裴×的陈述、智勇的供述予以证明，且有酒店住宿登记表、二人聊天记录等证据予以佐证，足以证明智勇与裴×对于“解决户口”需要保证金5万元达成合意，并实际履行，智勇是否当场清点钱款不影响该项犯罪事实的认定。故辩护人所提上述辩护意见不能成立，�院不予采纳。
对于辩护人所提本案被害人有过错的辩护意见，经查，在案证据证明智勇虚构身份，并以低价购房、投资、找关系好处费、办户口等虚假事由诈骗被害人钱财。被害人企图通过找关系花钱办理北京户口、过问刑事案件固然不妥，但被害人并不因此而丧失刑法对其合法财产法益的保护，更不能以此减轻智勇所应承担的刑事责任。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于智勇所提一审判决对其量刑过重的上诉理由，经查，智勇诈骗多人且数额特别巨大，一审法院已经考虑智勇家属积极赔偿了被害人经济损失，获得部分被害人谅解，并预缴罚金，对其在法定刑幅度内予以从轻处罚，量刑适当，故智勇的上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人（原审被告人）智勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物�其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。一审法院根据智勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，责令智勇向被害人陆×退赔及对在案物品处理亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回智勇的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邱波
代理审判员 刘波
代理审判员 张兵
二〇一五年十月二十日
书 记 员 王璇