黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）铁刑初字第28号
公诉机关齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。
被告人德其林，男，因本案于2013年3月26日被广东省深圳市公安局南湖派出所在深圳市抓获，并于次日临时羁押于广东省深圳市罗湖区看守所，2013年4月8日被押解回齐齐哈尔市，2013年4月10日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张玉梅，黑龙江海珊律师事务所律师。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检刑诉（2013）179号起诉书指控被告人德其林犯诈骗罪，于2013年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关因需要补充证据于2014年1月23日向本院建议对本案延期审理，本院于同年2月17日对本案恢复审理。本院认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2014年2月19日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人德其林及其辩护人张玉梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控，2012年2月份，被害人胡X（女，35岁）通过朋友李X介绍认识德其林，李X对被害人胡X谎称德其林经营当铺具有一定的经济实力，德其林对此未予否认，被害人胡X信以为真。2012年2、3月份，被告人德其林向被害人胡X借款人民币100000元，月利息4%，扣除当月利息，胡X实际给付德其林人民币96000元。此后的几个月时间内，德其林陆续分三笔共向胡X借款人民币100000元，月利息3%，均分别扣除当月利息给付德其林。至此，德其林共以个人名义向胡X借款人民币200000元，均由李X为其担保，该借款德其林个人使用人民币75000元，李X使用人民币125000元。2012年10月份，李X将自己使用的人民币125000元还给胡X，德其林又将该人民币125000元借来，重新与胡X签订一份金额为人民币200000元的借款合同，李X不再为其提供担保。2012年11月24日，德其林再次向胡X借款人民币50000元，月利息4%，扣除当月利息给付。上述借款，德其林均按月归还利息至2012年底便不再归还利息。
综上，德其林共向胡X借款人民币250000元，扣除当月利息，胡X共给付德其林241000元人民币，所骗得赃款被德其林用于购买黑彩，还高利贷利息，结婚消费等用途。
经侦查，被告人德其林于2013年3月26日被侦查机关在广东省深圳市抓获。
公诉机关同时向法庭提供有：1.书证户籍证明、抓获经过、破案经过、借款合同；2.证人李X、孙XX的证言；3.被害人胡X的陈述；4.被告人德其林的供述和辩解等证据。据此认为，被告人德其林以隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人德其林到案后，如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定对其处罚。同时提出对被告人德其林判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。
庭审中，被告人德其林对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及所提供的证据不持异议。其辩护人对公诉机关指控被告人德其林犯诈骗罪的事实及定性不持异议，辩护提出：1.被告人德其林归案后如实供述犯罪事实；2.被告人德其林无前科劣迹。建议判处被告人德其林有期徒刑六年。
经审理查明，2012年2月，被害人胡X（女，35岁）通过朋友李X介绍认识被告人德其林，李X对胡X称德其林经营担保公司，具有一定的经济实力，将钱存放在其处能得到比别处高的利息回报。之后，胡X将第一笔人民币（下同）100000元通过李X欲借给德其林，但胡X提出要到德其林所经营的担保公司签订借款合同，李X称德其林所经营的担保公司正在装修，德其林对此未予否认，胡X信以为真。在此后的几个月时间里，德其林向胡X又陆续借款100000元，共计借款200000元，借款均由李X为德其林担保。该借款德其林使用75000元，李X使用125000元，且李X亦将此款对外高利息放贷。2012年10月的一天，德其林将借款使用情况告之胡X，并称李X向外放贷不稳当，为避免胡X有损失，让其将李X使用的钱索回，再重新与德其林签订借款合同，胡X信以为真，借故向李X索要借款，李X将自己所用125000元归还给胡X。2012年10月28日，胡X将此款125000元借给德其林，并重新与德其林签订一份金额为200000元的借款合同，李X不再为德其林提供担保。德其林向胡X所借的200000元中，100000元为月利息4%、100000元为月利息3%。2012年11月14日，德其林再次向胡X借款50000元，月利息4%。上述借款，德其林均按月给付利息至2012年年底，而后便未再给付利息且德其林下落不明。德其林所骗得的款项被其用于购买黑彩、偿还高利贷利息、结婚消费等用途。
综上，德其林向胡X借款共计250000元，扣除已给付的利息15000元，德其林实际骗取胡X235000元。
经侦查，德其林于2013年3月26日在广东省深圳市被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.抓获经过、破案经过证实，2013年1月7日，被害人胡X到侦查机关报案称，其通过朋友李X介绍认识德其林，李X称德其林是开当铺的，胡X就先后几次将25万元钱借给德其林，后德其林下落不明且其并没开过当铺。侦查机关将德其林上网通缉，2013年3月26日德其林被广东省深圳市罗湖分局南湖派出所在深圳市梅华路盛华旅馆1204房门口附近抓获，并于2013年4月8日被押解回齐齐哈尔市。
2.临时羁押证明书证实，被告人德其林被广东省深圳市公安机关抓获后，于2013年3月27日至2013年4月8日被临时羁押在广东省深圳市罗湖区看守所。
3.在逃人员登记信息表证实，被告人德其林因诈骗被上网通缉。
4.户籍证明证实，被告人德其林的自然身份。
5.情况说明证实，被告人德其林供述称将诈骗得来的钱用于打黑彩及借给一名叫“建国”的人。经侦查机关调查，彩票站已更换经营人，叫“建国”的人无法找到。
6.借款合同证实，被告人德其林与被害人胡X签订两份借款合同，分别于2012年10月28日借款人民币200000元及2013年11月14日借款人民币50000元。
（二）证人证言
1.证人李X的证言证实，2003年在网吧当网管时认识的德其林。其在保险公司做业务时与胡X相识。2012年1月份左右，其跟胡X聊天，胡X问其最近忙什么，其说把钱放在其哥（德其林）那放款，胡X说自己也有钱放在外面是二分利，后来胡X问其放出去的钱是几分利，其说德其林那是四分利。过了一个月后，胡X给其打电话，说自己有十万元钱，问德其林那还用不用钱。其就问德其林用钱否，德其林说用。其就领着德其林到庆云邮局储蓄所找胡X，当时三人在车上时，其介绍德其林是开中介的，德其林没有否认，胡X要求去德其林的店里签借款合同，德其林表示，其的店里正在装修，其也跟胡X称店里正在装修，不方便去。之后在车上德其林给胡X打了个欠条，其帮德其林担保，这次德其林跟胡X借的十万元中自己用了七万五。之后又过了一个月，胡X主动给其打电话说自己手头又有五万，其又帮胡X联系德其林，其跟德其林一起到胡X单位取的钱，在德其林车上，德其林给胡X打了五万元的欠条，其给担保。其一共用了胡X十二万五千元，但不是跟胡X借的，都是胡X借给德其林后，其又跟德其林借的。2012年9月份左右，胡X给其打电话说要用十万元钱，让其帮她跟德其林要，其就跟德其林商量把胡X的十五万元都还她。2012年10月份左右，其来到胡X办公室，当时德其林说钱没带来，其为了把有自己担保的十万元欠条拿回来就帮德其林先垫上，其一共给胡X十三万五千元，后来德其林是否欠胡X钱其不知道。
2.证人孙XX的证言证实，其与德其林是母子关系。德其林是从事给别人安装监控设备工作的，干了能有两三年左右的时间，德其林从来都没有开过当铺或典当行。
（三）被害人陈述
被害人胡X的陈述证实，其在邮政储蓄银行工作。2009年在工作中认识了中国人寿保险公司银保部业务员李X。2012年1月份左右，其到人寿保险公司用保单贷款，当时李X也在公司就问其贷款干什么，后来李X就跟其聊起向外抬钱的事，其说也知道有抬钱的这回事，一般是二分利，李X说二分利太低了，他有个从小和他一起长大的好朋友叫德其林，是开担保公司的，特别有实力还很正规，每个月的月底向外放贷和还款，德其林的公司向外面放贷是八分利或一角利，把钱放德其林公司，每个月三分利或四分利。李X还说他们公司的姓田的经理和很多同事也把钱借给德其林的公司，每月得利息。后来李X又好几次和其推荐德其林的公司，让其有钱就放到德其林的公司。2012年2月29日其给李X打电话说手里有10万元人民币，问德其林的公司用不用，后来李X给其回话称，德其林的公司用钱，给其四分的利息，其就同意了。当时其说下午到德其林的公司办手续签合同，李X说德其林的公司正在搬家装修，特别的乱不方便，说下午他们俩个一起开车到其单位（庆云邮政储蓄银行）办手续。下午李X和德其林一起开车来到其单位，其在车上把10万元现金交给了德其林，其说签合同应盖德其林公司的公章，德其林说他公司都是以个人名义向人借款的，让李X一起签了字，之后德其林给了其4000元钱的利息。2012年5月份，其又给李X打电话说手里有5万元钱想借到德其林的公司，顺便到德其林公司看看，李X说德其林的公司还在装修不方便，说还是到其单位来办，现在利息都降了，这5万元钱给其每月3分利息。当天下午他们俩又一起开车到其单位，和上次一样在车里交的钱，签的合同，李X也一起签的担保。当时签订的合同写的是借款自用，逾期未还款，按借款总额每日千分之三计算违约金，以个人家庭、实体及所有财产予以担保。合同没有约定借款利息的事项，是因为德其林称利息的事都是口头上的约定。同年6月末，其又给李X打电话说再借给德其林公司3.5万元钱，还是像前两次那样在其单位门口办的手续。这期间李X每个月到其单位还借款利息钱。9月底，德其林给其打电话问其手里有没有钱，让其再借给他1.5万元钱，和先前借的3.5万元钱一起凑足5万元，这样每月好算利息，其又凑了1.5万元钱给德其林。这次是德其林自己到其单位取的钱并签的合同。之后还是李X每月到其单位送利息钱。2012年10月份，德其林给其打电话说他开的担保公司是和李X一起合伙的，李X向外面放贷不稳定，怕其借的钱有损失，让其把钱先取出来，然后只和他一个人签合同，其就给李X打电话说先用点钱，李X和她妈一起来单位找其，当时还给其15.5万元钱，李X说多出的2万元钱当他妈面别说，一会他和他妈走后，有时间再到其这里取走。之后，李X取走了2万元。李X实际还了其13.5万元。李X拿走其手中13.5万元的借条后，德其林又和其重新签订了一份20万元的借款合同，然后把其手里之前的一张5万元的有李X担保的欠条收了回去，2012年11月14日，其又给德其林打电话借给他5万元钱，这25万元钱利息约定4分利息的有15万元钱，3分利息的有10万元钱。徳其林在打20万元欠条时给了其7000元利息，在打5万元欠条时给了其2000元利息，还有一次是往其信用卡上打过3000元利息，也到其单位送过一回3000元的利息，德其林实际给其15000元利息。12月中旬，其说家里有急事要用钱，要取回10万元钱，之后，打电话德其林就一直以各种理由和借口拖延不还钱，12月28日开始不接其电话了；
（四）被告人供述
被告人德其林供述供认，其实施诈骗作案的事实经过。
以上证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予以确认。
本院认为，被告人德其林以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人德其林犯诈骗罪的事实及证据，经庭审查证属实，指控的罪名成立，适用法律的意见正确，本院决定予以确认。被告人德其林犯诈骗罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人德其林到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见正确，本院决定予以采纳。被告人德其林的辩护人提出对被告人德其林的量刑意见适当，本院决定予以采纳。公诉机关提出对被告人德其林的量刑建议适当，本院决定予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人德其林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2019年3月26日止。）
罚金于判决生效之日一次性缴纳。
二、被告人德其林违法所得人民币二十三万五千元，依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白云海
代理审判员 刘长虹
人民陪审员 关少忠
二〇一四年三月十三日
书 记 员 马 旭