河南省清丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0922刑初355号
公诉机关河南省清丰县人民检察院。
被告人李战战，男，1986年9月20日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地为河南省西华县，住西华县。2016年10月28日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。
辩护人张帝，河南五色石律师事务所律师。
清丰县人民检察院以清检公诉刑诉（2017）196号起诉书指控被告人李战战犯诈骗罪，于2017年8月31日向本院提起公诉，于2018年1月11日以清检公诉刑变诉（2018）1号变更起诉决定书变更起诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清丰县人民检察院指派检察员高社娟出庭支持公诉。被告人李战战及辩护人张帝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。期间因公诉机关补充侦查，延期审理一次。
清丰县人民检察院指控，2016年8月份的一天，省某某（另案处理）找到被告人李战战，二人预谋用李战战的身份证办理POS机并连接李战战名下的银行卡，并由李战战在诈骗过程中负责取款，按照省某某的指使将提现的被骗款项交给前来接应的人。自2016年9月21日至10月13日，李战战按照省某某电话要求，将通过POS机转入其银行卡的诈骗被害人岳某2等人的款项共计183.695万元取出并交给他人。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人李战战供述等证据，并据此认为李战战的行为构成诈骗罪，犯罪数额特别巨大，系共同犯罪，系从犯。请求依法惩处。
被告人李战战对公诉机关指控其转移款项的事实没有异议。其辩解称，其没有和省某某预谋诈骗，其没有实施诈骗行为，其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
辩护人张帝的辩护意见是：一、公诉机关指控李某4、陈某、刘某2、夏某、黄某3、张某3、宋某、李某2被骗款项由被告人李战战转移的部分，不能证明系犯罪所得；二、公诉机关指控的其他事实，李战战主观上没有参与诈骗犯罪的故意，与其他嫌疑人没有预谋、通谋，只参与了转移赃款的行为，现有证据不能证明李战战明知是诈骗所得赃款而取款，李战战的行为不构成诈骗罪，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；李战战认罪，积极退赃，无犯罪前科，建议从轻处罚。
经审理查明：2016年8月份，省某某（另案处理）找到被告人李战战，二人预谋用李战战的身份证办理POS机并联接李战战名下的银行卡，由李战战负责取出转入李战战银行卡的诈骗所得款项，并按照省某某的指使将提现的被骗款项交给前来接应的人。
（一）2016年9月20日，河南省驻马店市上蔡县崇礼乡岳某2被他人以购买消防物资为由骗取6.2万元，岳某2将该款转入卜某某银行账户3万元、陈某2银行账户3.2万元。同日转入卜某某、陈某2银行账户的该笔款项均在李战战名下POS机消费，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（二）2016年9月20日，四川省广元市利州区望江路李某3被他人以购买消防物资为由骗取5000元，李某3将该款转入李某6银行账户。同日转入李某6银行账户的该笔款项均在李战战名下POS机消费，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（三）2016年9月21日，湖南省衡阳县库宗乡李某4被他人以购买消防物资为由骗取14.76万元，李某4将该款转入卜某某银行账户。同日转入卜某某银行账户的该笔款项在李战战名下POS机消费6万元，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（四）2016年9月21日，四川省广元市市中区盘龙镇村民陈某被他人以购买消防物资为由骗取2.497万元，陈某将该款转入李某6银行卡账户。同日转入李某6银行账户的该笔款项在李战战名下POS机消费1万元，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（五）2016年9月21日，甘肃省景泰县正路镇刘某2被他人以购买消防物资为由骗取3.52万元，刘某2将该款转入孟某银行账户。同日转入孟某银行账户的该笔款项在李战战名下POS机消费3.515万元，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（六）2016年9月21日，河北省雄县北沙口乡夏某被他人以购买消防物资为由骗取18.55万元，夏某将该款转入王某2银行账户。同日转入王某2银行账户的该笔款项在李战战名下POS机消费10万元，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（七）2016年9月23日，浙江省浦江县前吴乡张某4被他人以购买消防物资为由骗取5000元，张某4将该款转入陈某2银行账户。同日转入陈某2银行账户的该笔款项均在李战战名下POS机消费，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（八）2016年9月23日，广西省龙州县龙州镇黄某3被他人以购买消防物资为由骗取14万元，黄某3将该款转入荣某银行账户。同日转入荣某银行账户的该笔款项在李战战名下POS机消费11.2万元，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（九）2016年9月22日，山西省忻州市张某3被他人以购买消防物资为由骗取14.76万元，张某3将该款转入陈某2银行账户。同日转入陈某2银行账户的该笔款项在李战战名下POS机消费10万元，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（十）2016年9月23日，广西省上思县岳某1被他人以购买消防物资为由骗取7万元，岳某1将该款转入荣某银行账户。同日转入荣某银行账户的该笔款项均在李战战名下POS机消费，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（十一）2016年9月21日，甘肃省靖远县刘川乡宋某被他人以购买消防物资为由骗取7.04万元，宋某将该款转入孟某银行账户。同日转入孟某银行账户的该笔款项在李战战名下POS机消费6.46万元，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（十二）2016年9月28日、29日，河北省井陉县上安镇李某2被他人以购买消防物资为由骗取43万元，李某2将该款转入张某6银行账户。同日转入张某6银行账户的该笔款项在李战战名下POS机消费42.1万元，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（十三）2016年9月29日，湖北省丹江口市张家营居民沈某被他人以购买消防物资为由骗取19.8万元，沈某将该款转入陈某2银行账户。同日转入陈某2银行账户的该笔款项均在李战战名下POS机消费，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（十四）2016年9月30日，山西省临汾市尧都区秦某被他人以购买消防物资为由骗取7.29万元，秦某将该款转入李某6银行账户。同日转入李某6银行账户的该笔款项均在李战战名下POS机消费，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（十五）2016年10月13日，广西省资源县资源镇李某5被他人以购买消防物资为由骗取7万元，李某5将该款转入汪某银行账户。同日转入汪某银行账户的该笔款项均在李战战名下POS机消费，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（十六）2016年10月13日，湖南省岳阳市岳阳楼区袁某被他人以购买消防物资为由骗取18.4万元，袁某将该款转入李某某7银行账户。同日转入李某某7银行账户的该笔款项均在李战战名下POS机消费，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。
（十七）2016年10月13日，河南省清丰县马村乡贾某被他人以购买消防物资为由骗取26.73万元，贾某将该款转入李某6银行账户。同日转入李某6银行账户的该笔款项均在李战战名下POS机消费，款项转入李战战银行账户，李战战按照省某某电话要求，将钱取出后交给他人。案发后李战战亲属退赔10万元，已发还贾某。
综上，被告人李战战转移诈骗所得共计183.695万元。2016年10月28日，河南省西华县公安局民警配合清丰县公安局民警在西华县现代城小区将李战战抓获。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、书证
（1）户籍证明。证明被告人李战战的身份情况。
（2）河南省西华县公安局刑警大队抓获经过。证明被告人李战战被抓获情况。
（3）受案登记表。证明各被害人报案情况。
（4）被害人李某3银行账户交易明细、被害人李某4以万某某名义汇款的银行账户交易明细、被害人陈某银行账户交易明细、被害人刘某2银行账户交易明细及其提供的汇款回单、被害人张某4提供的汇款明细、被害人黄某3提供的以何某某名义汇款的银行凭证、被害人张某3提供的以其本人名义和以苏某某名义汇款的银行账户交易查询、被害人岳某1以上思县某公司账户汇款的银行凭证、被害人宋某以陆某名义汇款的银行交易查询、被害人李某2提交的汇款回执、被害人沈某提交的汇款凭证、被害人秦某提交的通过手机银行汇款的账户明细、被害人袁某银行账户交易明细。证明各被害人向诈骗嫌疑人提供的银行账户转款情况。
（5）卜某某、陈某2、李某6、孟某、王某2、荣某、张某6、李某6、汪某、李某某7银行账户的交易明细。证明这些银行账户在案发时间收到各被害人以本人银行账户或其他银行账户汇款共计211.547万元的情况及所收到的款项于当日通过POS机消费的情况。
（6）李战战名下POS机办理信息、其名下POS机所联接其名下银行卡信息、其名下POS机联机交易明细表及李战战名下银行卡账户交易明细。证明卜某某、陈某2、李某6、孟某、王某2、荣某、张某6、李某6、汪某、李某某7银行账户于案发时间收到各被害人的款项211.547万元中的183.695万元，通过李战战名下POS机消费转入李战战名下银行账户并取出。
（7）扣押物品清单及理某某证明、贾某领取证明。证明被告人李战战亲属于2016年11月30日向清丰县公安局退赔现金10万元，该款于同年12月14日由被害人贾某领取。
2、视频资料。证明被告人李战战在银行取款情况。
3、证人证言
（1）证人省某2证言。其证明省某某让其从李战战处拿过一次钱给省某某，是省某3和李战战一起开着他们的轿车来的，李战战让其在人少的地方等他，他要抓紧走不能久留，其把李战战给他的钱给省某某了。
（2）证人省某3证言。其证明2016年八月底九月初时，其弟弟省某某到其店里找其丈夫李战战，省某某走后，李战战说想做个给别人办信用卡的中介；从九月中旬左右，其感觉李战战有些不对劲，总是下午联系不上，手机总是关机，而且花钱开始大方起来；其两次开车带李战战去取钱，第一次李战战将钱给了省某某，第二次李战战将钱给了省某2，其隐约感觉到他们是在弄电信诈骗，因为其这边是电信诈骗的重灾区；李战战取钱都是跑到周口市区，取钱时李战战带黑色鸭舌帽，一身黑衣服，取钱后催促其赶快离开。
（3）证人万某证言。其证明有人以买充气帐篷和气垫床为由骗取李某414.76万元，该款李某4通过其银行账户汇出。
（4）证人王某、张某1证言。证明有一个自称景泰县消防大队教导员的男子给张某1打电话要购买石料，王某向张某1推荐妻弟刘某2，后刘某2被骗3.52万元。
（5）证人黄某1证言。其证明其向黄某3推荐做消防大队的园林工程，黄某3被一个自称龙州县消防大队姓邓的教导员诈骗14万元。
（6）证人马某证言。其证明有人自称是五寨县消防队的闫教导员打电话让其推荐做塔基工程的人，其告诉了张某3，后其就得到张某3被诈骗的消息。
（7）证人黄某2证言。其证明其向岳某1推荐做消防大队的建筑装饰工程，岳某1被一个自称上思县消防大队姓张的教导员诈骗。
（8）证人陆某证言。其证明宋某用其手机银行转账7万余元，后宋某发现被骗。
（9）证人丁某、刘某1证言。证明有人自称是丹江武警大队的张指导员打电话给丁某要建仓库存放救灾物资，其让刘某1和对方联系，刘某1告诉沈某张指导员的电话让其做这个工程，后沈某被骗近20万元。
（10）证人覃某证言。其证明有人自称是资源县武警中队的人员给其打电话，让其介绍做光缆工程的人，其推荐李某5和那人联系，后李某5给其打电话说被那人诈骗7万多元。
（11）证人李某1证言。其证明经其介绍贾某给一个自称清丰县消防队队长的人供货，后贾某被骗。
（12）证人张某2证言。其证明其系清丰县消防大队政治教导员，其不认识贾某，没有给贾某打过电话说采购物品。
4、被害人岳某2、李某3、李某4、陈某、刘某2、夏某、张某4、黄某3、张某3、岳某1、宋某、李某2、沈某、秦某、李某5、袁某、贾某陈述。十七名被害人均陈述案发时间，其与自称消防大队的人员或武警大队的人员电话联系，被对方以购买消防物资为由骗取财物，均按对方要求将被骗款项转入对方提供的银行账户。
5、被告人李战战供述。其供述2016年七八月份，省某某去其理发店说给其办POS机，其问他办POS机干什么，他说办POS机帮人家取现、套现、刷信用卡；过了几天，其当时在郑州，省某某让其用其真实身份办几张四大银行的银行卡，其办了工商银行两张、建行一张、邮政储蓄一张、中国银行一张，共办理了五张银行卡；其从郑州回来后，省某某找到其，他用手机把其办理的五张银行卡正反面都拍了一下照片，并让其拿着其身份证给其拍了个照片，他说都是办理POS机用的，后来其就回天津工地了；过了有十天左右，省某某把其办理的银行卡又给其，还给其一部手机、手机号，他说“你想好，现在后悔还不晚”，他意思是他们将要用POS机办这些事儿都是犯法的，出了事要坐牢，他没有对其讲明他们将要干这些违法的事情具体指的是什么，但是其已经理解他对其说的话，从他以前对其说的一些话中，其能明白他们将要干的就是骗人家钱的事儿，一旦诈骗的钱到其银行账户后，省某某都会给其打电话让其去银行查询取款，所以其角色就是去银行取款，并按照他的安排再把钱交给他安排的人，他还对其说让其等他电话，然后让其去银行取钱，再按照他的要求把钱交给另外一个人，其取完钱他会让人和其联系；其大部分都是把取出的钱给了小明，有一次是给了一个50多岁的男人，还有两次送给了省某2，一共取了大概有180万元左右；小明第一次和其联系时，说是省某某让他和其联系的；中间省某某还给其新手机和新手机号，让其把以前的手机和手机号都丢掉，其就把之前的老手机和老手机号都丢掉了；其没有见POS机，POS机虽然以其身份办理的，但是办理后省某某就拿走了；其把五张银行卡办理好后就给了省某某，其还给了他其以前在天津办理的两张银行卡，其一共给了七张银行卡；省某某给其的钱和其每次在银行取完钱，其急需用钱时，他都让其留下点，其从中获利20万元左右；其妻子省某3和其取过两次钱，2016年10月14日取钱给省某2这一次，其妻子省某3在车上，省某2上车后，其在车上把取出的钱直接给了省某2。
本院认为，被告人李战战以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，为他人提供银行卡并提供身份证办理POS机设备，帮助他人转移诈骗资金并取现，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。李战战系共同犯罪。李战战在整个诈骗犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚，关于李战战及辩护人所提出的李战战没有与诈骗行为人通谋应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，李战战事前就向省某某提供银行卡及提供身份证办理POS机，其意识到省某某要实施诈骗行为，且转到其银行账户的款项系诈骗所得，仍承诺帮助取现，结合其取现情况、获利情况，能够认定李战战主观上应当明知他人实施诈骗行为，而帮助转移诈骗犯罪所得，李战战与诈骗实行犯系诈骗共犯，故李战战及辩护人的意见不予采纳。关于辩护人称公诉机关指控李战战所转移李某4等人被骗款项不能认定犯罪所得的意见，经查，被害人李某4等人陈述与证人万某等人证言、银行账户交易明细、POS机联机交易明细表相互印证，能够证明李某4等人被诈骗、诈骗款项通过POS机转入李战战银行账户的事实，李战战所转移的款项系诈骗所得，故辩护人的意见不予采纳。李战战已退赔被害人贾某部分经济损失，酌情从轻处罚。辩护人关于李战战退赔情况的意见予以采纳，辩护人的其他意见不予采纳。李战战对未退赔的被害人的损失应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李战战犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2024年10月27日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
二、责令被告人李战战退赔各被害人经济损失共计人民币一百七十三万六千九百五十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 崔丽红
审判员 曹青次
审判员 张利娜
二〇一八年二月二十六日
书记员 衡 磊