湖南省古丈县人民法院刑 事 判 决 书（2015）古刑初字第57号公诉机关湖南省古丈县人民检察院。被告人张某某甲，男，1974年9月9日出生。因涉嫌行贿罪，2014年4月17日被古丈县人民检察院立案侦查并被指定居所监视居住，同年7月16日被刑事拘留，经湘西自治州人民检察院决定，同年7月31日被依法逮捕，同年10月17日被古丈县人民检察院决定对其取保候审。现在家。古丈县人民检察院以古检刑诉[2015]52号起诉书指控被告人张某某甲犯行贿罪，于2015年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古丈县人民检察院指派检察员龙希万出庭支持公诉，被告人张某某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。古丈县人民检察院指控称，被告人张某某甲有如下犯罪事实：一、被告人张某某甲于2003年至2013年期间，在湖南省地质矿产勘查开发局405队（以下简称405队）时任队长刘某某甲（另案处理）的帮助下，借用多家公司的资质参与投标，先后获得了405队的住宅楼、办公楼及其他相关的附属工程，被告人张某某甲先后给刘某某甲行贿27万元：（一）、2009年8月、9月的一天，刘某某甲称在长沙买房，需要向被告人张某某甲借20万元，被告人张某某甲表示同意。同年10月15日晚，被告人张某某甲将事先准备好的20万元现金送给刘某某甲，并告知刘这笔钱不要打借条，不要归还。（二）、2011年下半年，刘某某甲个人在405队装修房屋，在该期间，被告人张某某甲经常陪刘看装修材料。2011年11月26日，被告人张某某甲从其个人银行账户上支取5万元现金，然后于当晚将这笔现金送给刘某某甲。（三）、2012年12月的一天，刘某某甲称其在省地勘局购房，要被告人张某某甲给其借8万元。同年12月25日下午，被告人张某某甲从其个人银行账户上支取了10万元现金，然后于第二天中午将10万元现金送给刘某某甲，并称其中有2万现金是送给刘的。刘某某甲收款后只给被告人张某某甲打了一张借8万元的借条。并于2013年3月2日，给被告人张某某甲归还了8万元借款。刘某某甲得知检察机关调查405队有关案件线索的消息后，于2013年8月4日在建行吉首支取了10万元退给被告人张某某甲，并问被告人张某某甲2009年写的20万元借条的情况，被告人张某某甲称借条已被撕毁，没有人知道这件事，刘某某甲要被告人张某某甲不能给任何人讲送20万元的事。二、2011年至2012年期间，被告人张某某甲承揽了古丈县第二完全小学教学楼、校门、围墙等工程，为了工程合同签订、工程款的结算等方面获得便利，被告人张某某甲向当时在古丈县教育局主管基建的副局长田某某甲（另案处理）行贿18000元。（一）、2011年中秋节的前一天，被告人张某某甲在田某某甲居住的古阳中学附近，以拜节的方式将一盒月饼、两瓶红酒以及一个装有2000元的红包送给田某某甲。（二）、2012年春节前，被告人张某某甲在田某某甲家附近，以拜年的方式将一个装有2000元的红包送给田某某甲。（三）、2012年4、5月的一天，田某某甲的父亲因病在长沙住院治病，田某某甲向被告人张某某甲借了3万元。在田某某甲父亲住院期间，被告人张某某甲去长沙看望，送了2000元现金。约两、三个月后，田某某甲给被告人张某某甲归还了3万元借款，但被告人张某某甲收款后又将其中1万元送给了田某某甲。（四）、2013年春节前的一天晚上，被告人张某某甲在开车送田某某甲回家的途中，以拜年的方式给田某某甲送了一个装有2000元的红包。案发后，被告人张某某甲在侦查期间共退违法所得80万元。经审理查明，被告人张某某甲有如下犯罪事实：一、被告人张某某甲于2003年至2013年期间，在湖南省地质矿产勘查开发局405队（以下简称405队）时任队长刘某某甲（另案处理）的帮助下，借用多家公司的资质参与投标，先后获得了405队的住宅楼、办公楼及其他相关的附属工程。2009年8月、9月的一天，刘某某甲称在长沙买房，需要向被告人张某某甲借20万元，被告人张某某甲对刘某某甲说不要讲什么借，要用的时候给他讲。同年10月的一天，刘某某甲叫被告人张某某甲将20万元准备好。同年10月15日被告人张某某甲在建行吉首吉大支行从自己的卡号为6227003040050098132卡上支取了10万元现金。次日，被告人张某某甲又从该卡上支取现金10万元。之后，被告人张某某甲把以上20万元现金装进一个黑色布质口袋里，于当晚在405队职工宿舍楼租用的办公室送给刘某某甲，刘收到现金后要给被告人张某某甲打借条，被告人张某某甲讲不要打借条，不要还了。但刘某某甲还是写了一张借条交给被告人张某某甲，并要被告人张某某甲不要把借钱的事告诉其他人。2012年底，被告人张某某甲把20万元借条撕毁。刘某某甲得知检察机关调查405队有关案件线索的消息后，于2013年8月4日在建行吉首支取了10万元退给被告人张某某甲，并问被告人张某某甲2009年写的20万元借条的情况，被告人张某某甲称借条已被撕毁，没有人知道这件事，刘某某甲要被告人张某某甲不能给任何人讲送20万元的事。二、2011年至2012年期间，被告人张某某甲承揽了古丈县第二完全小学教学楼、校门、围墙等工程，为了工程合同签订、工程款的结算等方面获得便利，被告人张某某甲向当时在古丈县教育局主管基建的副局长田某某甲（另案处理）行贿18000元。（一）、2011年中秋节的前一天，被告人张某某甲在田某某甲居住的古阳中学附近，以拜节的方式将一盒月饼、两瓶红酒以及一个装有2000元的红包送给田某某甲。（二）、2012年春节前，被告人张某某甲在田某某甲家附近，以拜年的方式将一个装有2000元的红包送给田某某甲。（三）、2012年4、5月的一天，田某某甲的父亲在长沙治病，田某某甲向被告人张某某甲借了3万元，在田某某甲父亲住院期间，被告人张某某甲去长沙看望，送了2000元。约两、三个月后，被告人张某某甲到古丈教育局办事，被告人张某某甲来到田某某甲的办公室，田某某甲给被告人张某某甲还了3万元现金，被告人张某某甲只收了2万元，还有1万元送给了田某某甲。（四）、2013年春节前的一天晚上，被告人张某某甲在开车送田某某甲回家的途中，以拜年的方式给田某某甲送了一个装有2000元的红包。案发后，被告人张某某甲在侦查期间共退违法所得80万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、书证：①案件线索来源情况说明、交办案件线索通知书、到案说明、立案决定书、指定监视居住决定书、拘留证、逮捕证，证明本案系湘西州人民检察院反贪污贿赂局在办案工作中发现，于2014年4月16日交办古丈县人民检察院，于同年4月17日立案受理，同日对被告人张某某甲采取指定监视居住，同年7月16日对其刑拘，同年7月31日对其执行逮捕的事实；②户籍资料，证明被告人刘某某甲身份情况以及刘某某甲、田某某甲身份情况的事实；③银行交易凭证资料，证明被告人张某某甲建行卡2009年10月15日张某某甲在建行吉首吉大支行从自己卡号为6227003040050098132卡上支取了10万元，同年10月16日，张某某甲又从该卡支取了10万元的事实；④405队相关承包工程资料以及在古丈承包工程的资料，证明被告人张某某甲在405队以及古丈小学承包工程及获利情况的事实；⑤扣押、冻结物品清单等书证，证明2014年10月20日扣押张某某甲的20万元，10月29日扣押张某某甲的5万元，11月11日扣押张某某甲的5万元，11月11日扣押张某某甲的8万元，以上共计38万元；在审查起诉期间，于2014年10月13日扣押张某某甲的33万元，2014年12月15日扣押张某某甲的9万元的事实；2、证人证言：①证人夏某某甲、邓某某甲的证言，证明被告人张某某甲承包405队工程的事实；②陈某某甲、杨某某甲、杨某某乙、石某某甲、孙某某甲的证言，证明被告人张某某甲挂靠吉首市第三建筑安装公司承揽405队工程的事实；③证人田某某甲的证言，证明先后4次收受张某某甲1.8万元钱的事实；④证人刘某某甲的证言，证明2009年10月以借的形式向张某某甲借了20万元，之后给张某某甲还了10万元的事实；3、被告人张某某甲的供述及辩解，证明被告人张某某甲2003年至2013年期间，借用其他公司的资质，先后获得405队住宅楼、办公楼及其他相关附属工程，给405队队长刘某某甲送了20万元的事实；2011年至2012年期间，承揽古丈县第二完全小学教学楼的工程，给古丈县教育局主管基建的副局长田某某甲先后送18000元钱经过的事实。上列证据，经庭审中举证、质证，并经合议庭合议认为以上证据来源合法、内容客观真实、具有关联性，足以认定为本案的有效证据，予以采信。本院认为，被告人张某某甲为了谋取不正当利益，向国家工作人员刘某某甲行贿20万元，向国家工作人员田某某甲行贿1.8万元，其行为构成行贿罪。古丈县人民检察院指控被告人张某某甲犯行贿罪罪名成立，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人张某某甲在本案侦查期间主动供述了司法机关尚未掌握的给刘某某甲行贿的犯罪事实，被告人张某某甲行贿的20万元是受贿人索取的，依法可以从轻处罚。在本案中，公诉机关指控被告人张某某甲于2011年11月26日给刘某某甲行贿5万元，2012年12月26日给刘行贿2万元，而被告人张某某甲辩称吉首市人民法院审理刘某某甲受贿案时，没有认定这两笔金额为受贿，故应抵减其行贿金额。经审查核实案件材料，被告人张某某甲上述辩称理由成立，本院予以采纳，理由是：公诉机关认定的这两笔行贿数额，除被告人张某某甲供述一定的书证证明外，受贿人刘某某甲否认其收受这两笔现金，且吉首市人民法院对刘某某甲受贿作出一审判决时亦未将这两笔认定为受贿。因此，公诉机关指控被告人张某某甲给刘某某甲行贿27万元证据不足，应改定为20万元。被告人张某某甲又提出其给田某某甲父亲住院时送的1万元属礼尚往来，不属于行贿行为。经查，被告人张某某甲的辩解理由不能成立，本院不予采纳，理由是：其一，从被告人张某某甲这1万元现金的动机来看，被告人张某某甲与主管古丈县第二完全小学工程的副局长田某某甲之前发生过建筑工程业务往来，被告人张某某甲给田某某甲送1万元现金，主观上完全出于感谢田某某甲对其承揽工程业务上给与的关照；其二，被告人张某某甲除此次送钱以外，已先后多次以送红包的形式给田某某甲送过现金，不存在此次送钱是礼尚往来，况且本案现有的证据不能证明被告人张某某甲与田某某甲相互之间有大额的人情往来。综上，被告人张某某甲在给田某某甲还款后又送1万现金不属于礼尚往来，应以行贿论处。据此，根据被告人张某某甲的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对被告人张某某甲适用从轻处罚。同时，考虑到被告人张某某甲的量刑情节，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人张某某甲适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第二款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：被告人张某某甲犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢长永人民陪审员  石青松人民陪审员  张鲜梅二〇一六年七月六日书 记 员  彭 莎附:本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。