湖北省武汉市江夏区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0115刑初153号
公诉机关武汉市江夏区人民检察院。
被告人吴江，男，1990年8月2日出生于湖北省麻城市，汉族，大学文化，武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司总经理，户籍所在地湖北省麻城市，现住武汉市洪山区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月1日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
辩护人王晓文，湖北全成律师事务所律师。
被告人祁成仁，男，1989年1月25日出生于湖北省黄冈市，汉族，大专文化，武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司总监，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，现住武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月1日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
被告人吴文超，男，1991年7月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，中共党员，武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司股东，户籍所在地湖北省仙桃市，现住武汉市东湖新技术开发区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月2日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
辩护人王春阳，北京市京师（武汉）律师事务所律师。
被告人孙志，男，1989年12月7日出生于湖北省黄冈市，汉族，大专文化，武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司股东，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，现住武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月1日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
辩护人曾晗，北京市京师（武汉）律师事务所律师。
被告人童威，男，1990年8月17日出生于湖北省团风县，汉族，大专文化，武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司副总监，户籍所在地湖北省团风县，现住武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
辩护人周平安，湖北君博律师事务所律师。
被告人闻斌，男，1990年5月8日出生于湖北省黄冈市，汉族，大专文化，武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司业务组长，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，现住武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
被告人宋臣杰，男，1989年12月17日出生于湖北省黄冈市，汉族，大专文化，武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司业务组长，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，现住武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
辩护人徐维，湖北文赤壁律师事务所律师。
被告人杨林，男，1990年10月7日出生于武汉市黄陂区，汉族，大专文化，武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司业务组长，户籍所在地武汉市黄陂区，现住武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
辩护人于文秋，湖北联正律师事务所律师。
被告人周巍巍，男，1991年9月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省孝昌县，现住武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。
辩护人代俊斌，湖北联正律师事务所律师。
武汉市江夏区人民检察院以武夏检刑诉[2018]153号起诉书指控被告人吴江、祁成仁、吴文超、孙志、童威、闻斌、宋臣杰、杨林、周巍巍犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年4月20日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员席玉霞出庭支持公诉。被告人吴江及其辩护人王晓文、被告人祁成仁、被告人吴文超及其辩护人王春阳、被告人孙志及其辩护人曾晗、被告人童威及其辩护人周平安、被告人闻斌、被告人宋臣杰及其辩护人徐维、被告人杨林及其辩护人于文秋、被告人周巍巍及其辩护人代俊斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年4月14日，被告人吴江、祁成仁、孙志、吴文超共同注册成立武汉聚圆鑫诚网络科技有限公司(以下简称聚圆鑫诚公司)。被告人吴江任公司总经理，全面负责公司各项工作;被告人祁成仁任公司法定代表人及市场总监，负责发展市场及业务;被告人孙志为公司股东，负责行政管理工作;被告人吴文超为公司股东，负责财务工作。该公司招揽被告人童威为副总监，协助被告人祁成仁从事业务管理工作;招揽被告人杨林、闻斌、宋臣杰及彭某、梅某(均另案处理)为业务组长，负责管理业务员、发展客户等;招揽被告人周巍巍及权力明、蔡某等人(均另案处理)为业务员，负责通过微信以虚拟身份添加客户并进行聊天。2017年4月，被告人祁成仁、孙志代表聚圆鑫诚公司与王某(另案处理)、金某2金融平台达成合作协议，由聚圆鑫诚公司拉拢客户到金某2金融平台购买虚拟产品A50，骗取客户交易的手续费及交易中的亏损，诈骗所得由聚圆鑫诚公司、王某、金某2金融平台按照60%、10%、30%的比例进行分成。2017年5月至同年7月13日间，聚圆鑫诚公司在本区藏龙岛开发区阳光一百大湖第别墅区1-16-5栋设立办公区，由被告人祁成仁、童威对业务组长及业务员进行培训，由业务组长、业务员以虚拟身份添加被害人为微信好友、与被害人聊天并获取信任，后推荐给被告人祁成仁虚拟的炒股高手“锦龙”，并由被告人祁成仁与业务组长相互配合，继续与被害人聊天，进一步获取被害人信任，后诱导被害人进入番茄财经直播间听取被告人祁成仁及王某鼓吹金某2金融平台产品A50，业务组长在该直播间发送A50的虚假涨势图，使被害人错误地认为只要听从被告人祁成仁及王某的指令购买A50即可获利，诱导被害人在金某2金融平台上进行交易，进而诈骗被害人交易中的手续费及亏损。通过上述手段，共骗得许某、甘某、金某1、张某2、陈某共计人民币117704.60元。具体分述如下:
1、2015年左右，被告人童威以虚拟身份添加许某为微信好友，后通过聊天取得其信任。2017年6月29日至7月13日间，被告人童威与被告人祁成仁及聚圆鑫诚公司相关人员、王某之间相互配合，通过上述方式诱导许某在金某2金融平台开户并购买A50，骗取其手续费及交易中的亏损共计人民币21841.60元。
2、2017年3月，被告人闻斌以虚拟身份添加金某1为微信好友，后通过聊天取得其信任。同年6月20日至7月13日间，被告人闻斌与被告人祁成仁及聚圆鑫诚公司相关人员、王某之间相互配合，通过上述方式诱导金某1在金某2金融平台开户并购买A50，骗取其手续费及交易中的亏损共计人民币9958.60元。
3、2017年4月，权力明以虚拟身份添加陈某为微信好友，后通过聊天取得其信任。同年6月19日至7月13日间，权力明与其业务组长彭某及被告人祁成仁、聚圆鑫诚公司相关人员、王某之间相互配合，通过上述方式诱导陈某在金某2金融平台开户并购买A50，骗取其手续费及交易中的亏损共计人民币31276.60元。
4、2017年4月，被告人周巍巍以虚拟身份添加张某2为微信好友，后通过聊天取得其信任。同年6月26日至7月13日间，被告人周巍巍与其业务组长被告人宋臣杰及被告人祁成仁、聚圆鑫诚公司相关人员、王某之间相互配合，通过上述方式诱导张某2在金某2金融平台开户并购买A50，骗取其手续费及交易中的亏损共计人民币19216.80元。
5、2017年5月，被告人杨林以虚拟身份添加甘某为微信好友，后通过聊天取得其信任。同年6月23日至7月13日间，被告人杨林与被告人祁成仁及聚圆鑫诚公司相关人员、王某之间相互配合，通过上述方式诱导甘某在金某2金融平台开户并购买A50，骗取其手续费及交易中的亏损共计人民币35411元。
2017年7月13日，被告人童威、闻斌、宋臣杰、杨林、周巍巍在本区藏龙岛开发区阳光一百大湖第别墅区1-16-5栋内被公安人员抓获;同年7月31日，被告人吴江、孙志、祁成仁在武汉市硚口区新华路附近被公安人员抓获;同年8月1日，被告人吴文超至本区公安分局藏龙岛派出所了解本案情况时被公安人员抓获。案发后，各被告人已赔偿各被害人损失并取得许某、金某1、甘某的谅解。
对于上述指控，公诉机关提交下列证据：
1、物证(照片)；2、扣押决定书、情况说明、到案经过、企业登记信息、身份信息等书证；3、证人邵某、龙某、姚某、蔡某、肖某、彭某、张某1、万某等人的证言；4、被害人许某、金某1、陈某等人的陈述；5、搜查、现场勘验检查笔录；6、视听资料；7、被告人吴江、祁成仁、吴文超、孙志、童威、闻斌、宋臣杰、杨林、周巍巍的供述和辩解。
公诉机关认为被告人吴江、吴文超、孙志具有如实供述自己的罪行法定从轻处罚情节；利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，组织、指挥电信网络诈骗团伙，多次诈骗的酌定从重处罚情节；赔偿损失并取得部分被害人谅解的酌定从轻处罚情节；认罪认罚的从宽处罚情节。建议判处被告人吴江、吴文超、孙志有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币八万元至十万元。因被告人祁成仁具有如实供述自己的罪行法定从轻处罚情节；利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，组织、指挥电信网络诈骗团伙，多次诈骗的酌定从重处罚情节；赔偿损失并取得部分被害人谅解的酌定从轻处罚情节，建议判处被告人祁成仁有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金人民币八万元至十万元。因被告人童威具有如实供述自己的罪行法定从轻处罚情节；利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，多次诈骗的酌定从重处罚情节；赔偿损失并取得部分被害人谅解的酌定从轻处罚情节；认罪认罚的从宽处罚情节。建议判处被告人童威有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币二万元至三万元。因被告人闻斌、宋臣杰、杨林、周巍巍具有从犯、如实供述自己的罪行法定从轻处罚情节；利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，多次诈骗的酌定从重处罚情节；赔偿损失并取得部分被害人谅解的酌定从轻处罚情节，建议判处被告人闻斌有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人宋臣杰有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人杨林有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人周巍巍有期徒刑十一个月至一年五个月，并处罚金人民币五千元至八千元。
本案在审理中，被告人祁成仁表示认罪认罚。公诉机关建议判处被告人祁成仁有期徒刑三年九个月至四年三个月，并处罚金人民币八万元至十万元。
被告人吴江、祁成仁、吴文超、孙志、童威、闻斌、宋臣杰、杨林、周巍巍对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。
本院认为，被告人吴江、祁成仁、吴文超、孙志、童威、闻斌、宋臣杰、杨林、周巍巍诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人吴江、吴文超、孙志、童威、宋臣杰、杨林、周巍巍的辩护人提出“七被告人系初犯，且均具有坦白的法定从轻处罚情节；赔偿并取得谅解、认罪认罚的酌定从轻处罚情节”的辩护意见，与事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。被告人吴江、吴文超、孙志的辩护人均提出其被告人在共同犯罪中的地位虽系主犯，但作用相对于其他主犯较小的辩护意见，经查，本案主犯仅分工不同，在共同犯罪中的作用相当，不宜区分作用大小，对此辩护意见，本院不予采纳。被告人宋臣杰、杨林、周巍巍的辩护人均提出“三被告人具有从犯的法定从轻处罚情节”的辩护意见，与事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。被告人童威的辩护人提出“被告人童威在共同犯罪中应为从犯的辩护意见”，经查，本案诈骗犯意的提起、人员的招募、工具的准备、获利分配的洽谈、利益所得等均系四名股东即被告人吴江、祁成仁、吴文超、孙志共同完成，被告人吴江、祁成仁、吴文超、孙志应为主犯；被告人童威在共同犯罪中起帮助作用，应当为从犯；但作用大于其他从犯。被告人宋臣杰、杨林的辩护人提出“对被告人宋臣杰、杨林可适用缓刑”的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人吴江、吴文超的辩护人提出“被告人吴江、吴文超家庭经济困难，对其判处较轻罚金”的辩护意见，经查，公诉机关为打击电信网络诈骗犯罪，在适用财产刑时加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力，并无不当。但从罪责刑相适用原则考量，综合本案的犯罪情节、被告人缴纳罚金能力及从犯的罚金数额等，本院对被告人吴江、祁成仁、吴文超、孙志的罚金予以调整。被告人吴江、祁成仁、吴文超、孙志在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人童威、闻斌、宋臣杰、杨林、周巍巍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人闻斌、宋臣杰、杨林的作用相对被告人童威较小，被告人周巍巍的作用相对被告人闻斌、宋臣杰、杨林次之，均可酌情从轻处罚。各被告人均如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。各被告人赔偿损失并取得部分被害人谅解，具有酌定从轻处罚情节。各被告人均认罪认罚，可从宽处罚。被告人吴江、祁成仁、吴文超、孙志利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗；组织、指挥电信网络诈骗团伙；多次诈骗，均可酌情从重处罚。被告人童威、闻斌、宋臣杰、杨林、周巍巍利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗；多次诈骗，均可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条规定，判决如下：
一、被告人吴江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2021年1月31日止）。
二、被告人祁成仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2021年4月30日止）。
三、被告人吴文超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2021年2月1日止）。
四、被告人孙志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2021年1月31日止）。
五、被告人童威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年11月13日止）。
六、被告人闻斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年3月13日止）。
七、被告人宋臣杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年4月13日止）。
八、被告人杨林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年5月13日止）。
九、被告人周巍巍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年7月13日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 曾 波
审 判 员 徐育华
人民陪审员 张 燕
二〇一八年五月四日
书 记 员 张锭杰