黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙刑初字300号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人任胜龙，居民身份证号码4109281948********，男，出生于河南省濮阳市，汉族，大专文化。2010年7月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月13日被取保候审。2013年11月16日被公安机关抓获羁押于深圳市宝安区看守所，同年12月1日被刑事拘留，2014年1月6日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。
辩护人任传峰，黑龙江鸿盛律师事务所律师。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检刑诉（2014）157号起诉书指控被告人任胜龙犯合同诈骗，于2014年6月15日向本院提起公诉。本院于6月17日立案受理，立案受理后依法组成合议庭，于2014年7月25日公开开庭进行审理。2014年9月4日，本院作出（2014）龙刑初字第213号刑事判决书，被告人任胜龙不服提出上诉，2015年2月9日齐齐哈尔市中级人民法院将此案发回本院重新审判。2015年3月2日齐齐哈尔市龙沙区人民检察院撤回起诉，2015年9月9日齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检刑诉（2014）157号起诉书再次指控任胜龙涉嫌合同诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，重新组成合议庭，于2015年11月12日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员朱瑞建出庭支持公诉，被告人任胜龙及其辩护人任传峰到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控，2009年4月27日，被告人任胜龙自称是中国西部研究与发展促进会经济开发工作委员会金融部部长，能够帮助融资20亿元，骗取齐齐哈尔市中信供热有限公司经理被害人郭XX人民币220万元。同年年末，郭XX发现被骗，便向被告人追要钱款，任胜龙于2009年12月31日、2010年1月12日、2010年3月27日，三次返给郭XX人民币共112万元。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实上述指控事实，认为被告人任胜龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人任胜龙十二至十四年有期徒刑，并处罚金。
被告人任胜龙辩称，没有诈骗的故意，真心想投资，是郭XX违约不想合作，其已积极还款，不构成犯罪。
辩护人认为，被告人任胜龙不构成合同诈骗罪，被告人任胜龙与所谓被害人郭XX之间系平等主体之间的民事合同纠纷，应依法受民法调整。
经审理查明，2009年4月27日，被告人任胜龙自称是中国西部研究与发展促进会经济开发工作委员会金融部部长，能帮助融资人民币20亿元，以需要前期运作费用为由，骗取被害人郭XX人民币220万元。当日，任胜龙分别转给王XX50万元、韩XX20万元，同年5月7日转给其女儿任X100万元。同年6月5日，任胜龙在北京市其租住的房屋内以深圳市龙泽科技发展有限公司的名义，与郭XX（以齐齐哈尔市中信供热有限公司的名义）签订合作合同书，约定双方合作开发城市供热、地产开发、消防等经济建设项目。到同年年末，郭XX未得到融资款，便向被告人索要前期费用，任胜龙于同年12月31日、2010年1月12日、2010年3月27日，三次返给郭XX人民币共112万元。2010年1月被告人任胜龙给郭XX一本册页共十幅书名罗尔纯的书画作品，价值人民币7000元，之后，郭XX联系不到任胜龙，于2010年5月31日到公安机关报案。同年7月11日，被告人任胜龙被刑事拘留。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.被告人任胜龙的户籍证明。
2.抓获经过证实被告人任胜龙是上网通缉后抓获。
3.被告人任胜龙向郭XX出示的名片，印有中国西部研究与发展促进会经济开发工作委员会，任胜隆（龍）国际金融部部长。
4.中国西部研究与发展促进会证明证实，其单位从未聘任过任胜龙、郭XX为其单位人员，从未设置经济开发工作委员会这个机构。
5.被告人任胜龙与被害人郭XX签订的合作合同书；任胜龙收到郭XX220万元人民币的收条。
6.宁夏回族自治区发展和改革委员会情况说明证实，该委从未对青铜峡市《一百万只高能、氢能电池项目》、红寺堡开发区《三十万吨甲醇汽油项目》核准获准备案。
7.齐齐哈尔市公安局经济犯罪侦查支队情况说明证实，2011年4月至2012年12月期间，王XX伙同陈X等人冒充部队高级军官及将军的儿子，以为受害人的儿子办理读军校为诱饵，诈骗朱XX人民币230万，于2013年12月30日被四川省攀枝花市刑警队上网通缉，2014年1月18日将王XX抓获，后取保候审期间失去联系。
8.北京市工商行政管理机关2010年6月10日证实，企业信息数据库中没有“中新财富投资有限公司”的信息记录。
9.中国银行营业部证实：“2008年3月12日盖有中国银行营业部章的商务通知函”非我行出具。
10.齐齐哈尔市公安局直属分局2014年2月25日协助查询财产通知书证实，中国银行上海市分行没有405110095的银行账号开立。
11.2009年12月31日，孙XX（任胜龙妻子）通过建设银行给郭XX汇款42万元的转账凭条，2010年1月12日、3月27日，郭XX二次收到任胜龙还款共70万元的收条。
（二）证人证言
1.证人韩XX（保定市毛纺织有限公司经理）2010年6月12日证实，2004年春天，其通过朋友认识任胜龙，任胜龙自称是世界华人慈善基金会副主席，还有许多头衔，其中一个是中国西部研究与发展促进会经济开发工作委员会国际金融部部长，他家墙上还有这个单位的牌匾。2008年末或2009年初，其朋友张X在内蒙古干项目缺少资金，其找任胜龙帮助融资，其陪任胜龙在齐齐哈尔市吃饭时，张X把郭XX找来陪我们，这时互相认识的。郭说他们单位在齐市有一个项目缺少资金，三年需要20亿，任说没问题，半个月资金就到位，以后在任胜龙家，他还拿出中国银行2008年3月12日商务通知函、华泰（北京）国际投资顾问有限公司2007年9月11日邀请函、授权人李XX2007年10月31日的特别授权书、李XX2007年8月16日的申请书、授权查询函等资料给其和郭XX看，让郭XX先拿出4-5百万的先期费用，用于办理解冻资金，郭不同意，最后双方商定220万，郭XX在齐市通过银行转到任胜龙的工商银行卡上，后来任胜龙迟迟不兑现资金，郭XX催的紧，任胜龙就说银主不打算要回资金，算是银主在齐齐哈尔市的投资，双方为明确投资比例签订了协议，任胜龙占大股，其不知道任胜龙具体怎么运作，天天说快了，到现在也没看见一分钱。他现在已经从和郭XX谈事的地方搬走了，不知道具体去向。另证实，任胜龙说能帮助其融资，其在任胜龙身上花了30多万元，也没融到资金，这么多年也没看到他给一个人融到资金。
2.证人张X2010年7月28日证实，其通过韩XX认识任胜龙，说他是世界华人慈善基金会副主席，还有许多头衔，其中一个是中国西部研究与发展促进会经济开发工作委员会国际金融部部长，有能力搞投资，任胜龙说齐齐哈尔市这个地方有发展，他的基金会、金融部都可以投资，资金可以从境外来，他这个人派头十足，让人有一种高不可攀的感觉。听韩XX说，任胜龙从郭XX那拿走了200多万也没办成事。2008年底，其通过电话联系，任胜龙说在齐市可以成立中国西部研究与发展促进会经济工作开发委员会的分支机构，其让爱人周XX去北京，到任胜龙家取回一个铜制牌匾，上面写着中国西部研究与发展促进会经济工作开发委员会。任胜龙说要把投资的重点放在齐齐哈尔市，有一个机构在这里方便工作。
3.证人冯XX（中汉房地产开发有限公司）证实，通过朋友认识王XX、任胜龙，王XX自称是中国新财富投资有限公司董事长，能融资或贷款，可以融资50-100亿，融资成功可以得到10%以上的回报，但融资钱德先给王XX50%万，我们几个在任胜龙北京的家里见的面，任胜龙家中挂了块中国西部研究发展促进会的牌子，还看见有不少宁夏项目的资料。另证实，任胜龙给过王XX50万元钱，事后听说任胜龙是用从齐市的于X那里收的钱给的王XX。后来其看王XX、任胜龙做事没有什么事实，就不与他们打交道了。
4.张XX（宁夏银川龙兴源实业有限公司董事长）证实，2005年，其公司在青铜峡市、红寺堡太阳山开发区做了二个项目，一个是三十万吨甲醇汽油，一个是一百万只高能氢能电池，到2008年末，其投资六亿元左右，因后续资金太大无法完成，2009年初，通过哈尔滨的朋友李XX认识任胜龙，李XX说任胜龙可以融资。任胜龙自报是中国西部研究与发展促进会经济工作开发委员会金融部的部长，说可以融资160个亿，钱从香港的一个投资公司来，老板叫王XX，在北京任胜龙的家里，其与任胜龙、王XX分别签订合同，约定其给王XX50万综合服务费，经过一段时间接触，才知道任胜龙根本没有这个能力，一接触就是其花钱，还让其出前期费用，就不和他接触了。另证实任胜龙也没有提出：如果融资成功，从融资款里拿出一部分投给齐齐哈尔。
5.证人李XX（河南省鹤壁市利昌物资贸易有限公司）证实，其在河南做煤炭生意，需要资金，开始找原河南省商业厅副厅长白XX帮助融资没办成，2009年2月，通过白XX认识任胜龙，任胜龙讲融资一亿元需要150万前期费用，同年4月，任胜龙让其四天内拿出150万，其与白XX商量后想拖几天，正好这期间齐齐哈尔市的于X为融资给了任胜龙一大笔钱，任胜龙就不追着要了，其为了更好了解任胜龙，也为了感情投入，就在任胜龙家做饭，一直到2009年10月。期间，按任胜龙的要求，与任胜龙的妻弟孙X一起给任胜龙的女儿任X汇过一百万元钱，通过大半年的交往，没看任胜龙办成一笔融资，就是一个骗子。
6.证人郭XX、徐X、付X（郭XX的亲友）分别证实，2009年4月27日，分别为郭XX给任胜龙汇款，共计人民币220万元。
7.证人任X证实，2009年5月7日，其父亲任胜龙给其汇款100万元，让其消费，其在深圳市福田区买了一个87平米的二手房、一辆荣威牌轿车。
（三）被害人陈述
被害人郭XX陈述，2009年初，通过韩XX认识任胜龙，其所在公司准备做一个热源管网项目，用富拉尔基的热电厂的热源，通过铺设管网，把热源通到各个锅炉房，预计投入十几亿元，需要引进资金。韩XX说任胜龙在北京有大量资金，2009年初，通过韩XX认识任胜龙。任胜龙来齐市后说他是中国西部研究与发展促进会经济工作开发委员会国际金融部部长，隶属于民政部，可以引进大笔资金，还给了其一个名片，他还说是多家公司的董事长，给其看了几张印有不同单位的名片，以后其多次去北京与任胜龙洽谈，任胜龙在北京丰台区住的房子也很大，家里有一个带国徽的牌匾，给人的感觉很有实力和背景，他给其出示了很多资料，有中国银行的资金证明、华泰汇财的邀请函、授权书等证明，其就非常相信他。任胜龙说能融资20个亿，但需要前期费用4-5百万，其答应给220万元，任胜龙答应在10-15天给我们公司打过来20亿元的投资款，任胜龙以深圳市龙泽科技发展有限公司的名义与其签订合作协议书，约定双方在齐市成立一个公司，共同管理使用这笔资金。其向妹妹郭XX、朋友徐X、付X借款后通过银行给任胜龙的银行卡里汇了220万（其单位当时没钱，也怕被骗，其想项目做成后由单位还给其个人）。但过了几个月也没打款，期间，其多次去北京催款也没有结果，就决定不与任胜龙合作，向他要这220万的预付款和利息，再去北京任胜龙的办公地点，他已搬离，手机关机。以后通过北京的朋友在一个租的住宅找到任胜龙，我们派人在他家住了20多天，任胜龙返还50万现金，并许诺一段时间后还清后续欠款，后来又无法联系，通过朋友查询得知任胜龙把大部分资金汇给他女儿用于在深圳买房子，知道被骗了就到公安机关报案。另证实，任胜龙从未提出由王XX融资，他只说由西部研究与发展促进会经济工作开发委员会或者从国外引进资金。
（四）被告人供述
被告人任胜龙供述，其中国西部研究与发展促进会经济工作开发委员会国际金融部部长的职务，是该委员会的副主任郭XX任命的，有书面任命书，隶属于民政部，当时香港有一个叫新财富投资集团公司（董事局主席王XX）准备给宁夏欣龙新能源发展有限公司（负责人张XX）进行新能源项目投资，通过其联系后签订共同开发合同，其答应给张XX融资。以后通过韩XX认识郭XX，郭XX想使用部分融资款，愿意出220万元，分三次打进其工商银行卡，其给王XX50万融资费用，给其女儿汇去100万，借给韩XX20万，其余的钱让其自己花掉了。因王XX的融资款没到位，就没办法给郭XX。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为，被告人任胜龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物数额特别巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人任胜龙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人任胜龙以虚假的身份及虚假的资金证明文件、取得被害人信任后签订合同，以能融资的名义骗取被害人财物数额特别巨大，客观上已有诈骗行为；其将赃款大部分用于自己及女儿消费，并未履行合同，之后隐匿行踪，说明其主观上有非法占有的目的，应认定其犯罪事实成立。故被告人任胜龙辩解无罪，辩护人认为任胜龙的认为属于民事纠纷的辩护观点无事实依据，不予采纳。被告人任胜龙犯合同诈骗罪，数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人任胜龙在被害人的索要下，于案发前已返还人民币112万元，及价值人民币7000远的书画作品，其行为的社会危害性已经降低，应按其最后实际诈骗所得数额计算。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人任胜龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2025年10月11日止。罚金款于判决书发生法律效力后五日内缴纳。）
二、公安机关扣押的粤BB52**号荣威牌轿车一辆（价值人民币163800元），追缴返还被害人郭XX。
三、对被告人任胜龙的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份
审 判 长 王亚明
审 判 员 侯 伟
人民陪审员 郭志德
二〇一四年九月四日
书 记 员 刘 佳
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。