山东省招远市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）招刑初字第146号
公诉机关招远市人民检察院。
被告人刘某甲（曾用名刘某乙），男，1978年7月10日出生，汉族，住龙口市。2013年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于招远市看守所。
辩护人刁文华，山东渤海正平律师事务所律师。
招远市人民检察院以招检刑诉（2014）107号起诉书，指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2014年3月21日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。招远市人民检察院指派检察员王岩出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人刁文华到庭参加诉讼。招远市人民检察院于2014年6月19日以本案需要补充侦查为由提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理，同年7月18日恢复审理。现已审理终结。
招远市人民检察院指控，2010年初，被告人刘某甲故意隐瞒婚史，以未婚身份和张某谈恋爱。在骗取张某信任后，被告人刘某甲编造其在龙口承包工程资金周转不开、打官司需要资金、办事缺钱等虚假理由，先后诈骗张某钱、物共计价值人民币334410元。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人刘某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人刘某甲辩称被害人当面交给他的现金是2万元，对起诉指控的其他犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。
辩护人辩称，公诉机关认定被告人刘某甲的诈骗数额334410元有误，被害人当面交给被告人现金为2万元而并非10万元。被告人认罪态度较好，积极退赔赃款，有悔罪表现，应当对被告人刘某甲从轻或减轻处罚。
经审理查明，2010年初，被告人刘某甲故意隐瞒婚史，以未婚身份和被害人张某谈恋爱。在骗取张某信任后，被告人刘某甲编造其在龙口承包工程资金周转不开、打官司需要资金、办事缺钱等虚假理由，从2010年初至2012年上半年间，先后诈骗张某钱、物共计价值人民币254410元，所得款项均被其个人挥霍。具体分述如下：
1、2010年2月23日至2011年11月7日，被告人刘某甲骗张某向其提供的一个农行账户以及户名分别为慕某某、曲某的两个工行账户多次汇款，共计人民币186810元。
2、2010年初至2012年上半年，被告人刘某甲骗张某多次当面交给其现金共计人民币2万余元。
3、2010年3月份，被告人刘某甲骗张某出资54000元为其购买了一辆二手捷达车（车主为张某）。2011年1月2日，被告人刘某甲私自将该车以47000元的价格变卖，并对张某谎称该车因债务纠纷已被龙口市人民法院强制执行。
4、2010年3月份，被告人刘某甲谎称能帮忙将张某的一部新三星手机出售变现，后将该手机以600元的价格出售，所得现金被其挥霍。
另查明，被告人刘某甲离异，有一个十一岁的儿子。
2013年11月15日，被告人刘某甲在龙口市皇家一号KTV被公安民警抓获归案。
案件审理中，被告人刘某甲亲属代为退赔赃款。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某陈述，她和刘某甲2010年1月份开始恋爱，刘某甲谎称未婚，比她大三岁。2010年2月23日，刘某甲谎称他在龙口承包了一个山头，出石头往天津港送石头填海，资金周转不开向她第一次借钱，她便找了一家农业银行，向刘某甲提供的卡号为6228480261363587XXX、户名为刘某甲的农业银行账户上汇入3000元。2010年3月份，刘某甲以山上需要用车为由让她出资五万四千元为其购买一辆二手捷达车，她便在招远市车管所边上的二手车市场为刘某甲买了一辆二手银色捷达车，牌照是鲁FGJ9**，车主是张某。一年后，刘某甲称由于他欠债无力偿还，该车被龙口法院执行了。此后不定期刘某甲就以山上无钱周转为由让她继续打钱，她就用前面同样的方法分别把款通过银行（农行、工商银行，地点不定）打在刘某甲指定的账户上，她保留的存根就有十三次（详见交易存根），还有她没留着存根的。她算了算这期间打在刘某甲名下账户有存根的总共十二万余元。2010年5月份，刘某甲说农行的卡丢了，让她将款打在其弟妹慕某某账户号是6222021606004062XXX的工行卡上，刘某甲还是以各种理由让她往这个账户上打钱，说是和天津港打官司没钱、没有路费、办事等理由，她又前后往慕某某的账户上打了几十次钱，她现在留着的存根有三十二次（详见交易存根），总共打在慕某某账户的钱是三万四千余元。2010年的6月份，刘某甲说其打架被拘留时，原来提供给她的工商银行卡丢了，又给她提供账号为6222021606004498XXX的工行第三个账户，账户名是曲某，她在2010年6月份向该账户打了一万元。自2010年2月份到2012年上半年，她保存的有单据的向上述三个账户上打钱约十七万元，没有存根的还有大约十几万元。
她不知道刘某甲承包的山头的具体地址和名称，刘某甲不告诉她，也不让她去，刘某甲说有营业执照等手续。
2010年3月份，刘某甲来招远谎称能帮她将新三星手机变卖并给她钱，结果刘某甲至今没有给她钱也没给她手机。
刘某甲还以各种理由向她要现金，加起来最少还有十几万元，刘某甲总是说山上的工程资金周转不开，给钱的具体时间和地点记不清了。她给刘某甲的钱，一部分是她的积蓄和她透支的，还有从她父母那里要的，从父母那里要的也有父母向亲戚借的；还有从她的朋友那里借的。另外她还从烟台宜信信贷公司借过款，这笔钱已归还。她父母和她小姨、小姨夫知道她被刘某甲骗了的事情。她没告诉家人她和刘某甲在谈恋爱。
她和刘某甲之间没有生意合伙关系，她回家向父母借钱时骗父母说是和刘某甲合伙投资，因为不这样说的话父母不会借钱给她。同时证实刘某甲之所以能够长时间多次诈骗她的钱，是因为刘某甲说不继续借给他钱的话，前面借的钱也不能还了，并且刘某甲编造的谎言是连环套式的，使她不得不相信。
2、证人证言
（1）张某的母亲李某某证实，她女儿张某以和刘某甲合伙投资山上的石头生意为借口，从他们夫妻处前后借走7、8万元，这些钱张某给了刘某甲，至今未还。
（2）刘某甲的母亲丁某某证实，刘某甲离过婚，有个10几岁的孩子，谈了一个招远的女朋友。刘某甲没有正当职业，也没有叫慕某某、曲某的亲戚。她们家亲戚也没有开公司、做工程的。
（3）刘某丙证实，刘某甲是家里独子，离过婚，有个孩子，没有正当职业，家里经济情况一般。刘某甲在外面没有公司或承包工程。近两三年，刘某甲及其父母都对外说刘某甲找了个有钱的对象。
（4）王某某证实，2011年1月初，刘某甲以47000元卖给他一辆银色捷达车，这辆车登记的车主是张某，刘某甲说是他妻子的车，他开了大半年后在2011年10月份把车又卖给了招远的杨某某。
（5）杨某某证实，2011年10月6日，他从龙口王某某那里以47800元买过一辆车牌号为鲁FGJ9**的银色捷达车。后来他跟王某某要了张某的身份证复印件给车过了户。
3、书证
（1）招远市公安局受案登记表，证实本案系张某于2013年7月17日9时10分向招远市公安局梦芝派出所报警。
（2）人口信息，证实被告人刘某甲曾用名刘某乙，作案时已达完全刑事责任年龄。
（3）抓获材料，证实被告人刘某甲于2013年11月15日23时许在龙口市皇家一号KTV被招远市公安局民警抓获归案。
（4）办案说明，证实招远市公安局通过调取证据，依据被害人张某提供的部分汇款存根及被告人刘某甲的供述，认定刘某甲先期使用的农业银行卡中，自招远市范围内所进款项均为刘某甲骗取张某的；在刘某甲使用的曲某名下的工商银行卡只使用一次，骗得张某一万元人民币；在刘某甲使用的慕某某名下的工商银行卡，自招远范围内交易网点打入该账户的款项均为刘某甲骗取张某的。
（5）由公安机关所列的刘某甲使用的本人的农业银行卡诈骗明细，时间从2010年2月23日至2010年11月21日，总计53次127510元。
（6）由公安机关所列的刘某甲使用的慕某某的工商银行卡诈骗明细，时间从2010年5月17日至2011年11月7日，总计48次49300元。
（7）由公安机关所列的刘某甲使用的曲某的工商银行卡诈骗明细，计2010年6月10日1次10000元。
（8）由张某提供的农业银行卡取款业务回单及工行个人业务凭证各一张，证实2010年6月10日张某从自己农行卡取款20000元并向曲某工行卡汇款10000元。
（9）由张某提供的农行、工行存取款业务回单一宗，证实张某曾多次向刘某甲的农行卡及其他工行卡汇款。
（10）涉案的鲁FGJ9**捷达车买卖协议、过户手续等材料一宗，综合证实刘某甲于2011年1月2日将该捷达车卖给王某某，王某某又于同年10月6日将该车卖给杨某某。
（12）前科查询，证实刘某甲无违法犯罪前科记录。
4、辨认笔录，证实刘某甲经依法辨认，辨认出了购买涉案捷达车的王某某。
5、被告人刘某甲供述，他16岁下学以后到龙口金龙电器上班，上了约三、四年他就辞职不干了，开始经营个体客运出租，2007年左右就不干出租车了，开了2年大货车，2009年后就再没有干什么具体工作。他骗了招远一个叫张某的女孩。因为他觉得张某挺单纯的，一次次骗她的钱比较容易，他就刹不住车，总是用不同的理由想办法骗张某的钱花。他骗张某的车、手机以及钱大约四十余万元。
他最早和张某以前的男朋友马玉涛认识，时间大约是在2008年左右。后来马玉涛因贩毒被招远公安局刑事拘留了，他就趁这个机会和张某认识了，再后来他就隐瞒了自己真实的年龄，欺骗张某他没结过婚，实际他离了婚而且有一十二岁儿子。
他记得是从2010年的2月份开始，他骗张某在龙口承包个山头，出石头往天津港送石头填海，其实根本没有这回事，他就以资金周转不开为由向张某借钱，其实他就根本没打算还张某的钱，也没能力。他向张某提供了他自己一张农业银行卡，要求张某把钱打到他的卡上，卡号是62284802613587XXX，第一次张某打了3000元，他把钱提出来后和朋友一起吃喝玩乐挥霍了。接着他就骗张某山上没车用，要求张某给他买辆捷达车，实际他就是想开着车到处玩；后张某花了五万四千元在招远车管所边上的二手车市场为他购买了车牌照是鲁FGJ9**、车主是张某的捷达车。这辆车在他手里开了约一年，他就撒谎说出了点事，车让龙口法院执行了，实际是他偷偷把车卖了，得款四万七千元，这笔钱也被他和其他朋友吃喝玩乐挥霍了。他开着这辆车期间觉得骗张某的钱容易，总以不同的理由骗张某往他的银行卡上打钱。他骗张某很多次，具体向他提供的银行卡上打了几次钱他记不住，以银行账户交易明细为准。因为这些银行卡号上打进来的钱都是张某给他打的，没有别人往上打。他每次把张某打给他的钱提出来后都是吃喝玩乐挥霍掉了。在他骗张某期间，他一共向张某提供了三张银行卡号。除了他的还有慕某某的卡，曲某的卡，账户都是工商银行的，慕某某、曲某均是他朋友的妻子。
他不继续使用农业银行卡是因为他忘了密码，便借曲某的卡使用，卡号是6222021606004498XXX。他用这张卡在网上打游戏，只用了一次，他都忘记他撒的什么谎骗张某给他打了一万元，这一万元也被他吃喝玩乐挥霍了。后来曲某不让他用这张卡了，他还给了曲某，又使用慕某某的卡，卡号是6222021606004062XXX，这张卡他大约用了两年，期间没有别人往这张卡上打钱，全是骗张某往上面打的钱。具体他骗张某多少次钱，他记不住了，具体以这期间银行账户交易明细为准。后来慕某某把这张卡重新补回去了，他这张卡就失效了，被他扔掉了。
在他骗张某的钱挥霍的时候，张某也向他要过多次钱，他根本没有能力也没想过有一天要还张某的钱，因为他没有正常增加自己资金收入的工作或是营生。
他除了骗张某向他提供的三张银行卡上打钱外，他每次到招远还以各种虚假理由骗张某当面给他现金，有的是在那辆捷达轿车上给他的钱，有的是在他们俩住的宾馆房间里给他的，最少一次几百元钱，多则几千元钱，每次数目他记不住，他骗张某当面给他的现金的次数记不清了。
他还骗了张某一部手机，他谎称能帮张某卖掉，后来他偷偷将手机卖了六、七百元钱，这笔钱也被他吃喝玩乐挥霍掉了。
他骗张某的钱除了有张某自己的钱，还有张某父母的钱，以及张某借的钱。
他每次骗张某的钱后，张某没有要求他立过凭据，因为他每次说要了这次再不要下次了，而且他还骗张某说都是办事用的，如果办不成事前面的钱他也没有还的希望，就这样张某一次次的被他骗。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人刘某甲虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的犯罪数额不准确，应当予以纠正。诈骗数额应当以证据能够相互印证的数额来认定。被告人刘某甲归案后认罪态度较好，确有悔罪表现，积极退赔赃款并取得被害人的谅解，对其判处缓刑没有再犯罪的危险，可酌予从轻处罚并适用缓刑。其辩护人的相关辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 蓉
人民陪审员 滕敬远
人民陪审员 孙竹生
二〇一四年八月十三日
书 记 员 舒 瑶