福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第796号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人郭如意，男，1973年5月29日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月7日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人吴正仁、黄银银，福建臻晟律师事务所律师。
被告人易永树，男，1979年9月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月7日被抓获，同年11月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人洪劲曙、施雪灵，福建柳溪律师事务所律师、实习律师。
被告人郭某甲，男，1975年9月16日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月7日被抓获，同年11月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人许某，男，1984年11月1日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月7日被抓获，同年11月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人袁某，女，1975年7月31日出生于湖北省房县，汉族，小学文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月7日被抓获，同年11月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人郭某乙，女，1981年3月12日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月7日被抓获，同年11月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2014）725号起诉书指控被告人郭如意、易永树、郭某甲、许某、袁某、郭某乙犯诈骗罪，于2014年7月21日向本院提起公诉；又于2014年9月18日以南检公刑追诉（2014）2号追加起诉书，向本院提起追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派代理检察员林毅生出庭支持公诉，被告人郭如意及其辩护人吴正仁、黄银银，被告人易永树及其辩护人洪劲曙、施雪灵，被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：
1、2013年3月份起，被告人郭如意伙同彭某、刘某（均另案处理）购买多张银行卡、手机及手机卡，并将购买的银行账号提供给被告人郭某甲及郭锦城等诈骗团伙用于实施诈骗，待有诈骗款汇入后，又帮忙在南安、永春、安溪、德化等地领取诈骗款，并约定以所取诈骗款项的10%作为报酬。同年8月1日起，被告人易永树加入该团伙，并以同样手段参与为诈骗团伙取钱并约定分成。
公安机关调取在抓获现场查扣的被告人郭如意、易永树等人用于提供给诈骗团伙实施诈骗并领取诈骗款的242张银行卡对账清单。经查询：
（1）被告人郭如意伙同彭某、刘某从2013年3月1日至被抓获期间，用于领取诈骗款的户名为栗钏的中国银行卡共汇入5700元，户名为田挺挺的中国银行卡共汇入2900元，户名为张聪的中国银行卡共汇入6300元，户名为刘孟军的中国银行卡共汇入8400元，户名为杨良喜的中国银行卡共汇入40440元，户名为彭兴建的中国银行卡共汇入24108元，户名为卢德昇的中国银行卡共汇入1553元，户名为赵景市的中国银行卡共汇入6425元，户名为陈亚强的中国银行卡共汇入10110元，户名为王同的中国银行卡共汇入19790元，户名为蓝旭耿的中国银行卡共汇入1900元；用于领取诈骗款的户名为黄文源的中国建设银行卡共汇入6556元，户名为尹亚兴的中国建设银行卡共汇入2885.57元，户名为李晓青的中国建设银行卡共汇入1990.05元，户名为漆雄伟的中国建设银行卡共汇入1990.05元，户名为郭小庆的建设银行卡共汇入18578.24元，户名为陈宁的建设银行卡共汇入10431.59元，户名为陆佳敏的中国建设银行卡共汇入3566元，户名为莫伟健的中国建设银行卡共汇入7185.66元，户名为曾德亮的中国建设银行卡共汇入9307.07元，户名为龙治任的中国建设银行卡共汇入1292.03元，户名为李晟的中国建设银行卡共汇入23009.56元，户名为龚亚玲的中国建设银行卡共汇入4975.11元，户名为王彩霞的中国建设银行卡共汇入1990.05元，户名为黄武杰的中国建设银行卡共汇入3644.56元，户名为柯永鹏的中国建设银行卡共汇入8765元，户名为张高坤的中国建设银行卡共汇入11392.01元，户名为贺松波的中国建设银行卡共汇入21977元，户名为郑照应的中国建设银行卡共汇入3381.58元，户名为曾大江的中国建设银行卡共汇入23200元，户名为朱矿建的中国建设银行卡共汇入23745.49元，户名为许瑞的中国建设银行卡共汇入35045.87元，户名为曹军的中国建设银行卡共汇入21016元，户名为李晓青的中国建设银行卡共汇入13846.66元，户名为沈超的中国建设银行卡共汇入3283.58元，户名为吴定夏的中国建设银行卡共汇入100元；用于领取诈骗款的户名为李辉的中国工商银行卡共汇入23110元；户名为曾大江的中国工商银行卡共汇入3989元，户名为黄该发的中国工商银行卡共汇入2950元，户名为王凯龙的中国工商银行卡共汇入105900元，户名为吴定夏的中国工商银行卡共汇入40200元，户名为唐莎的中国工商银行卡共汇入33609元，户名为彭兴建的中国工商银行卡共汇入35840元，户名为梁炽的中国工商银行卡共汇入5931元，户名为杨良喜的中国工商银行卡共汇入2208元，户名为赵海剑的中国工商银行卡共汇入48000元，户名为何楚铿的中国工商银行卡共汇入10100元，户名为肖静的中国工商银行卡共汇入13000元，户名为朱开武的中国工商银行卡共汇入7900元，户名为霍忠宇的中国工商银行卡共汇入40080元，户名为卢广龙的中国工商银行卡共汇入29346元，户名为陈江鹏的中国工商银行卡共汇入6810.15元，户名为钟杰的中国工商银行卡共汇入3917元，户名为钟俊权的中国工商银行卡共汇入70元，户名梁贵香的中国工商银行卡共汇入21610元，户名为李华保的中国工商银行卡共汇入12400元，户名为熊绍成的中国工商银行卡共汇入50455元，户名为唐春亮的中国农业银行卡共汇入2345元，户名为王建的中国农业银行卡共汇入5300元，户名为陆繁的中国农业银行卡共汇入55134元，户名为张聪的中国农业银行卡共汇入103411元，户名为ＸＸ保的中国农业银行卡共汇入19800元，户名为郑莹平的中国农业银行卡共汇入9876元，户名为黄甜的中国农业银行卡共汇入300元，户名为金强的中国农业银行卡共汇入4400元，户名为刘叶红的中国农业银行卡共汇入21300元，户名为肖文山的中国农业银行卡共汇入40020元，户名为何楚铿的中国农业银行卡共汇入1839元，户名为曹文辉的中国农业银行卡共汇入20220元，户名为庞土育的中国农业银行卡共汇入8700元，户名为何万平的中国农业银行卡共汇入29159元，户名为肖文强的中国农业银行卡共汇入2000元，户名为何克超（卡号×××2079）的中国农业银行卡共汇入4200元，户名为何克超（卡号×××1972）的中国农业银行卡共汇入722.43元，户名为杨杰豪的中国农业银行卡共汇入1900元，户名为吕铭的中国农业银行卡共汇入91774元，户名为杨红燕的中国农业银行卡共汇入19323元，户名为解国华的中国农业银行卡共汇入3000元，户名为邓智博的中国农业银行卡共汇入6378元，户名为邓志慧的中国农业银行卡共汇入9300元，户名为胡建文的中国农业银行卡共汇入7200元，通过户名为邹洪的邮政储蓄银行卡共汇入40440元，户名为沈立彪的邮政储蓄银行卡共汇入25120元，户名为朱仕磊的邮政储蓄银行卡共汇入1720元，户名为吕铭的邮政储蓄银行卡共汇入25911元，户名为方晓燕的邮政储蓄银行卡共汇入2311元，户名为迟晓天的邮政储蓄银行卡共汇入5000元，户名为朱矿建的邮政储蓄银行卡共汇入27110元，户名为柯永鹏的邮政储蓄银行卡共汇入27330元，户名为杨俊的邮政储蓄银行卡共汇入58386元，户名为王绍兴的邮政储蓄银行卡共汇入1255元，户名为李华保的邮政储蓄银行卡共汇入21173元，户名为赵树理的邮政储蓄银行卡共汇入39397元，户名为刘世朋的邮政储蓄银行卡共汇入9061.88元，户名为黄水英的邮政储蓄银行卡共汇入2985元，户名为文毅的邮政储蓄银行卡共汇入6148元，户名为郑照应的邮政储蓄银行卡共汇入1300元，户名为夏梦能的邮政储蓄银行卡共汇入10110元，户名为吴定夏的邮政储蓄银行卡共汇入13210元，通过户名为李晟的深圳农村商业银行卡共汇入25510元，户名为尹刚的深圳农村商业银行卡共汇入5000元。经统计，上述银行卡在被告人郭如意等人实施诈骗期间共有1704285.19元汇入。
（2）被告人易永树于2013年8月1日参与被告人郭如意诈骗团伙至被抓获期间，用于领取诈骗款的户名为栗钏的中国银行卡共汇入5700元，户名为田挺挺的中国银行卡共汇入2700元，户名为张聪的中国银行卡共汇入6300元，户名为卢德昇的中国银行卡共汇入1553元，户名为赵景市的中国银行卡共汇入1525元，户名为陈亚强的中国银行卡共汇入10110元；用于领取诈骗款的户名为黄文源的中国建设银行卡共汇入6556元，户名为尹亚兴的中国建设银行卡共汇入2885.57元，户名为李晓青的中国建设银行卡共汇入1990.05元，户名为漆雄伟的中国建设银行卡共汇入1990.05元，户名为郭小庆的建设银行卡共汇入18578.24元，户名为陈宁的建设银行卡共汇入10431.59元，户名为陆佳敏的中国建设银行卡共汇入3566元，户名为莫伟健的中国建设银行卡共汇入7185.66元，户名为曾德亮的中国建设银行卡共汇入9307.07元，户名为龙治任的中国建设银行卡共汇入1292.03元，户名为李晟的中国建设银行卡共汇入23009.56元，户名为黄武杰的中国建设银行卡共汇入3644.56元，户名为柯永鹏的中国建设银行卡共汇入8765元，户名为贺松波的中国建设银行卡共汇入21977元，户名为曾大江的中国建设银行卡共汇入23200元，户名为朱矿建的中国建设银行卡共汇入23745.49元，户名为许瑞的中国建设银行卡共汇入35045.87元，户名为曹军的中国建设银行卡共汇入20220元，户名为李晓青的中国建设银行卡共汇入13846.66元，户名为沈超的中国建设银行卡共汇入3283.58元，户名为吴定夏的中国建设银行卡共汇入100元；用于领取诈骗款的户名为李辉的中国工商银行卡共汇入23110元；户名为曾大江的中国工商银行卡共汇入3989元，户名为黄该发的中国工商银行卡共汇入2950元，户名为王凯龙的中国工商银行卡共汇入20220元，户名为吴定夏的中国工商银行卡共汇入40200元，户名为唐莎的中国工商银行卡共汇入33609元，户名为彭兴建的中国工商银行卡共汇入35840元，户名为梁炽的中国工商银行卡共汇入5931元，户名为杨良喜的中国工商银行卡共汇入2208元，户名为赵海剑的中国工商银行卡共汇入48000元，户名为何楚铿的中国工商银行卡共汇入10100元，户名为肖静的中国工商银行卡共汇入13000元，户名为朱开武的中国工商银行卡共汇入7900元，户名为霍忠宇的中国工商银行卡共汇入1500元，户名为卢广龙的中国工商银行卡共汇入29346元，户名为陈江鹏的中国工商银行卡共汇入6810.15元，户名为钟杰的中国工商银行卡共汇入3917元，户名梁贵香的中国工商银行卡共汇入21610元，户名为李华保的中国工商银行卡共汇入12400元，户名为熊绍成的中国工商银行卡共汇入50455元，户名为王建的中国农业银行卡共汇入5300元，户名为陆繁的中国农业银行卡共汇入8489元，户名为张聪的中国农业银行卡共汇入101411元，户名为ＸＸ保的中国农业银行卡共汇入19800元，户名为郑莹平的中国农业银行卡共汇入9876元，户名为黄甜的中国农业银行卡共汇入300元，户名为金强的中国农业银行卡共汇入4400元，户名为刘叶红的中国农业银行卡共汇入12600元，户名为肖文山的中国农业银行卡共汇入40020元，户名为何楚铿的中国农业银行卡共汇入1839元，户名为曹文辉的中国农业银行卡共汇入20220元，户名为庞土育的中国农业银行卡共汇入8700元，户名为何万平的中国农业银行卡共汇入29159元，户名为何克超（卡号×××2079）的中国农业银行卡共汇入4200元，户名为何克超（卡号×××1972）的中国农业银行卡共汇入722.43元，户名为杨杰豪的中国农业银行卡共汇入1900元，户名为吕铭的中国农业银行卡共汇入91774元，户名为杨红燕的中国农业银行卡共汇入19323元，户名为解国华的中国农业银行卡共汇入3000元，户名为邓智博的中国农业银行卡共汇入6378元，户名为邓志慧的中国农业银行卡共汇入9300元，户名为胡建文的中国农业银行卡共汇入7200元，通过户名为邹洪的邮政储蓄银行卡共汇入40440元，户名为沈立彪的邮政储蓄银行卡共汇入20220元，户名为吕铭的邮政储蓄银行卡共汇入25911元，户名为方晓燕的邮政储蓄银行卡共汇入300元，户名为迟晓天的邮政储蓄银行卡共汇入5000元，户名为朱矿建的邮政储蓄银行卡共汇入27110元，户名为柯永鹏的邮政储蓄银行卡共汇入27330元，户名为杨俊的邮政储蓄银行卡共汇入56120元，户名为王绍兴的邮政储蓄银行卡共汇入1255元，户名为李华保的邮政储蓄银行卡共汇入2010元，户名为赵树理的邮政储蓄银行卡共汇入5011元，户名为刘世朋的邮政储蓄银行卡共汇入9061.88元，户名为黄水英的邮政储蓄银行卡共汇入2985元，户名为文毅的邮政储蓄银行卡共汇入218元，户名为吴定夏的邮政储蓄银行卡共汇入13210元，通过户名为李晟的深圳农村商业银行卡共汇入16910元。经统计，上述银行卡在被告人易永树实施诈骗期间共有1300306.44元元汇入。
2、2013年10月份以来，被告人郭某甲在永春县留安路君悦江山小区B区9号楼1505室内先通过互联网购买学生资料信息、诈骗材料、手机及手机卡后，于2013年11月4日召集并雇佣被告人许某、袁某、郭某乙、陈某（另案处理），先由被告人袁某、郭某乙、陈某随机拨打学生家长电话，接通后冒充教导处老师谎称学生突然晕倒送医院抢救，再由被告人许某冒充医院医生以该学生急需手术需交医疗费为由，要求对方将钱汇入被告人郭如意事先报给被告人郭某甲的7个银行账户内，以此进行诈骗。2013年11月7日，被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙被南安市公安局抓获。经查，从2013年11月4日至11月7日期间，被告人郭某甲、袁某、郭某乙、陈某、许某拨打诈骗电话有722人次。
庭审中，公诉人对以上指控作如下更正：涉案农业银行帐户（帐号×××8479），帐户名系肖子强，而非肖文强。
公诉机关提供了被害人的陈述，证人证言，同案犯的供述，辨认笔录及照片，银行帐户交易明细、汇款凭证，手机通话清单，扣押笔录、扣押物品清单及相关资料、照片，归案经过，户籍证明，被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为被告人郭如意、易永树、郭某甲、许某、袁某、郭某乙的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定追究被告人郭如意、易永树、郭某甲、许某、袁某、郭某乙的刑事责任。被告人郭如意、易永树、许某、袁某、郭某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当对其从轻处罚；被告人郭某甲在共同犯罪中起主要作用，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙系犯罪未遂，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，从轻处罚。
被告人郭如意辩称，公诉机关指控的犯罪金额中，有一部分款项是涉案帐户之间转帐汇款，该部分金额不应计入犯罪金额。其辩护人提出，公诉机关指控的犯罪数额中有部分是在涉案银行帐户间互汇，该部分不应计入犯罪金额。具体包括：2013年7月3日，帐户名赵树理（帐号×××8451）的邮政银行帐户向帐户名夏梦能的银行帐户转帐人民币10110元；2013年9月4日，帐户名杨俊（帐号×××1746）的邮政银行帐户向帐户名邹洪（帐号×××6695）的邮政银行帐户转帐人民币20220元；2013年9月9日，帐户名吕铭（帐号×××8292）的邮政银行帐户向帐户名邹洪（帐号×××6695）的邮政银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月15日，帐户名柯永鹏（帐号×××7593）的邮政银行帐户向帐户名李华保（帐号×××8691）的邮政银行帐户转帐人民币63元；2013年10月15日，帐户名李华保（帐号×××8691）的邮政银行帐户向帐户名文毅的邮政银行帐户（帐号×××5570）转帐人民币145元；2013年10月15日，帐户名关照应（帐号×××9293）的邮政银行帐户向帐户名文毅的邮政银行帐户（帐号×××5570）转帐人民币73元；2013年10月23日，帐户名朱矿建（帐号×××5946）的邮政银行帐户向帐户名柯永鹏（帐号×××7593）的邮政银行帐户转帐人民币20220元；2013年9月25日，帐户名吴定厦（帐号×××9318）的工商银行帐户向陈亚强（帐号×××0161）的中国银行帐户转帐人民币10110元；2013年9月16日，帐户名赵海剑（帐号×××4870）的工商银行帐户向帐户名王凯龙（帐号×××2968）的工商银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月24日，帐户名熊绍成（帐号×××2511）的工商银行帐户向帐户名彭兴建（帐号×××8794）的工商银行帐户转帐人民币10110元；2013年10月26日，帐户名吕铭（帐号×××9477）的农业银行帐户向账户名肖文山（帐号×××5773）的农业银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月26日，帐户名吕铭（帐号×××9477）的农业银行帐户向账户名曹文辉（帐号×××1972）的农业银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月27日，帐户名朱矿建（帐号×××7232）的建设银行帐户向帐户名曾大江（帐号×××9009）的建设银行帐户转帐人民币2980元；帐户名张高坤的建设银行帐户于2012年3月至8月汇入的人民币11392.1元，系发生于被告人郭如意实施诈骗犯罪之前，该金额不应计入犯罪金额；公诉机关指控被告人郭如意使用肖子强的银行卡诈骗2000元，使用朱仕磊的的银行卡诈骗1720元，均没有证据证实。被告人郭如意在共同犯罪中，起次要和辅助作用，是从犯；被告人郭如意归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
被告人易永树辩称，公诉机关指控的犯罪金额中，有一些是涉案银行帐户之间转帐，不应计入犯罪金额。其辩护人提出，公诉机关指控的犯罪数额中有部分是在涉案银行帐户间转帐，该部分不应计入犯罪金额。具体包括：2013年9月4日，帐户名杨俊（帐号×××1746）的邮政银行帐户向帐户名邹洪（帐号×××6695）的邮政银行帐户转帐人民币20220元；2013年9月9日，帐户名吕铭（帐号×××8292）的邮政银行帐户向帐户名邹洪（帐号×××6695）的邮政银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月15日，帐户名柯永鹏（帐号×××7593）的邮政银行帐户向帐户名李华保（帐号×××8691）的邮政银行帐户转帐人民币63元；2013年10月15日，帐户名李华保（帐号×××8691）的邮政银行帐户向帐户名文毅的邮政银行帐户（帐号×××5570）转帐人民币145元；2013年10月15日，帐户名关照应（帐号×××9293）的邮政银行帐户向帐户名文毅的邮政银行帐户（帐号×××5570）转帐人民币73元；2013年10月23日，帐户名朱矿建（帐号×××5946）的邮政银行帐户向帐户名柯永鹏（帐号×××7593）的邮政银行帐户转帐人民币20220元；2013年9月25日，帐户名吴定厦（帐号×××9318）的工商银行帐户向陈亚强（帐号×××0161）的中国银行帐户转帐人民币10110元；2013年9月16日，帐户名赵海剑（帐号×××4870）的工商银行帐户向帐户名王凯龙（帐号×××2968）的工商银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月24日，帐户名熊绍成（帐号×××2511）的工商银行帐户向帐户名彭兴建（帐号×××8794）的工商银行帐户转帐人民币10110元；2013年10月26日，帐户名吕铭（帐号×××9477）的农业银行帐户向账户名肖文山（帐号×××5773）的农业银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月26日，帐户名吕铭（帐号×××9477）的农业银行帐户向账户名曹文辉（帐号×××1972）的农业银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月27日，帐户名朱矿建（帐号×××7232）的建设银行帐户向帐户名曾大江（帐号×××9009）的建设银行帐户转帐人民币2980元；被告人易永树在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人易永树自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明：
1、2013年3月份起，被告人郭如意伙同彭某、刘某（均另案处理）购买多张银行卡、手机及手机卡，并将购买的银行账号提供给被告人郭某甲等诈骗团伙用于实施诈骗，待有诈骗款汇入后，又帮忙在南安、永春、安溪、德化等地领取诈骗款，并约定以所取诈骗款项的10%作为报酬。同年8月1日起，被告人易永树加入该团伙，并以同样手段参与为诈骗团伙取钱并约定分成。
2013年11月7日，公安机关在南安市蓬华镇蓬岛村山门湖柳洋45号抓获被告人郭如意，并依法向被告人郭如意扣押作案工具银行卡242张、贝尔丰中国风手机1部及记有相关犯罪内容的资料1张（记有6个银行账号及密码）；在安溪县魁斗镇佛仔格村古内21号抓获被告人易永树，并向被告人易永树扣押作案工具KIBAO手机1部。经统计，现场查扣的被告人郭如意、易永树等人专用于提供给诈骗团伙实施诈骗并领取诈骗款的242张银行卡，从2013年3月1日至案发前，共汇入诈骗款项人民币1548092.09元，从2013年8月1日至案发前，共汇入诈骗款项人民币1165615.44元。
2、2013年10月份以来，被告人郭某甲在永春县留安路君悦江山小区B区9号楼1505室内先通过互联网购买学生资料信息、诈骗材料、手机及手机卡后，于2013年11月4日召集并雇佣被告人许某、袁某、郭某乙及陈某（另案处理），先由被告人袁某、郭某乙、陈某随机拨打学生家长电话，接通后冒充教导处老师谎称学生突然晕倒送医院抢救，再由被告人许某冒充医院医生以该学生急需手术需交医疗费为由，要求对方将钱汇入被告人郭如意事先报给被告人郭某甲的7个银行账户内，以此进行诈骗。
2013年11月7日，公安机关在永春县留安路君悦江山小区B区9号楼1505室抓获被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙，并向被告人郭某甲等人扣押作案工具手机5部、手机卡2张、手机充值卡2张及记有相关犯罪内容的资料50张（其中，8张写有诈骗内容，1张写有银行卡卡号，41张写有诈骗对象的姓名和联系方式）。经查，从2013年11月4日至11月7日期间，被告人郭某甲、袁某、郭某乙、陈某、许某拨打诈骗电话有722人次。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人黄某的陈述，证实他于2013年9月1日接到“法院”、“公安”的电话，以其所使用的银行卡不安全为由，骗走银行卡上64886元，转入对方提供的两个账号×××7399、×××3830等事实。
2、被害人武某的陈述，证实他其于2013年10月5日被他人以“包裹藏毒，涉嫌犯罪”为由，骗走卡上11800元，转入对方提供的工商银行账号×××9317，户名为卢广龙等事实。
3、被害人韩某的陈述，证实她于2013年8月14日被人以“包裹藏毒，涉嫌犯罪”为由，骗走卡上10000元转入对方提供的邮政储蓄银行账号×××1746等事实。
4、被害人王某的陈述，证实2013年9月17日被他人以“包裹藏毒，涉嫌犯罪”为由，骗走卡上16600元转入对方提供的农业银行账号×××1579，户名杨红燕等事实。
5、同案人陈某的供述，证实她经丈夫易永树介绍，于2013年11月4日到郭某甲租房内帮其实施诈骗，到11月6日下午回家等事实。
6、证人郭某丙的证言，证实她于2013年10月份回到蓬华老家后，才知道其她丈夫郭如意受雇于一些搞诈骗的人领取诈骗款，那些搞诈骗的人拿了很多银行卡给郭如意，让郭如意去帮忙取钱，银行卡已被公安机关查获等事实。
7、辨认笔录及照片，证实经被告人郭如意辨认，确认被告人郭某甲、易永树及彭某的身份情况；经被告人易永树辨认，确认被告人郭如意、郭某甲及彭某、刘某；经被告人郭某甲、许某、郭某乙、袁某及陈某互相辨认，确认各自身份；经被告人郭某甲辨认，确认被告人郭如意、易永树身份。
8、银行帐户交易明细、汇款凭证，证实2013年7月3日，帐户名赵树理（帐号×××8451）的邮政银行帐户向帐户名夏梦能（帐号×××1422）的银行帐户转帐人民币10110元；2013年9月4日，帐户名杨俊（帐号×××1746）的邮政银行帐户向帐户名邹洪（帐号×××6695）的邮政银行帐户转帐人民币20220元；2013年9月9日，帐户名吕铭（帐号×××8292）的邮政银行帐户向帐户名邹洪（帐号×××6695）的邮政银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月15日，帐户名柯永鹏（帐号×××7593）的邮政银行帐户向帐户名李华保（帐号×××8691）的邮政银行帐户转帐人民币63元；2013年10月15日，帐户名李华保（帐号×××8691）的邮政银行帐户向帐户名文毅的邮政银行帐户（帐号×××5570）转帐人民币145元；2013年10月15日，帐户名关照应（帐号×××9293）的邮政银行帐户向帐户名文毅的邮政银行帐户（帐号×××5570）转帐人民币73元；2013年10月23日，帐户名朱矿建（帐号×××5946）的邮政银行帐户向帐户名柯永鹏（帐号×××7593）的邮政银行帐户转帐人民币20220元；2013年9月16日，帐户名赵海剑（帐号×××4870）的工商银行帐户向帐户名王凯龙（帐号×××2968）的工商银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月24日，帐户名熊绍成（帐号×××2511）的工商银行帐户向帐户名彭兴建（帐号×××8794）的工商银行帐户转帐人民币10110元；2013年10月26日，帐户名吕铭（帐号×××9477）的农业银行帐户向账户名肖文山（帐号×××5773）的农业银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月26日，帐户名吕铭（帐号×××9477）的农业银行帐户向账户名曹文辉（帐号×××1972）的农业银行帐户转帐人民币20220元；2013年10月27日，帐户名朱矿建（帐号×××7232）的建设银行帐户向帐户名曾大江（帐号×××9009）的建设银行帐户转帐人民币2980元；涉案农业银行帐户（帐户名肖子强，帐号×××8479）于2013年7月7日汇入人民币2000元；涉案邮政银行帐户（帐户名朱仕磊，帐号×××2009）于2013年8月23日汇入人民币1720元等银行帐户交易情况。
9、手机通话清单，证实2013年11月4日至11月7日，被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙主动向不特定人拨打诈骗电话722人次的事实。
10、扣押笔录、扣押物品清单及相关资料、照片，证实公安机关依法向被告人郭如意扣押作案工具银行卡242张、贝尔丰中国风手机1部及记有相关犯罪内容的资料1张（记有6个银行账号及密码）；向被告人易永树扣押作案工具KIBAO手机1部；向被告人郭某甲等人扣押作案工具手机5部、手机卡2张、手机充值卡2张及记有相关犯罪内容的资料50张（其中，8张写有诈骗内容，1张写有银行卡卡号，41张写有诈骗对象的姓名和联系方式）。
11、归案经过，证实被告人郭如意、易永树、郭某甲、许某、袁某、郭某乙被抓获的经过。
12、户籍证明，证实被告人郭如意、易永树、郭某甲、许某、袁某、郭某乙的身份情况。
13、被告人郭如意的供述，证实2013年4月份左右，他和“小五”（彭某）、“小刘”（刘某）开始为诈骗团伙取款，今年7、8月份，易永树入伙；他和易永树负责联系客户，他们给每个客户编一个号码，把客户要的银行帐号放在一个红包里面，如果对方骗到钱就会和他们联系，他们会安排“小刘”、“小五”把钱领出来，“小刘”直接拿走领款数额3%，再留下7%给他和易永树、“小五”三个人平分，剩下的90%再给客户；他们总共有200多张卡；他们只知道客户都是骗人家钱的，他们提供账号给客户用，帮其取款等事实。
14、被告人易永树的供述，证实2013年8月1日，他出资8500元给彭某购买银行卡，用于给诈骗团伙取款，他们为各地诈骗团伙取钱，收取骗到的钱的10%，这10%中分3%给小刘，剩下的7%是我和郭如意、彭某三人平分；彭某在网络上发布替人诈骗取钱，并留下电话联系，他主要负责开车载他们去取钱；郭某甲是郭如意的弟弟，他只知道郭某甲是做学生诈骗等事实。
15、被告人郭某甲的供述，证实2013年8月份左右，他开始着手准备要实施诈骗，他在网上向他人购买了可以冒充老师及医生骗学生家长说孩子出意外需要做手术要汇钱的诈骗方法及学生资料，买了5张手机卡，买了5部杂牌手机，又向郭如意要了7个银行卡账号；2013年11月4日，他组织的冒充老师及医生的三女一男（郭某乙、袁某、陈某、许晓伟）都来到他租的房子内，他让其照着诈骗材料上面的学生名单冒充老师及医生打电话进行诈骗，但都没有骗成功等事实。
16、被告人许某、袁某、郭某乙的供述，证实从2013年11月4日开始，他们受雇于郭某甲，分别冒充教师和医生拨打学生家长电话对其进行诈骗等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
结合银行帐户交易明细，可以认定张高坤建设银行帐户（帐户×××0613）于2012年3月至8月汇入的人民币11392.1元，系发生于被告人郭如意实施诈骗犯罪之前，该金额不应计入犯罪金额。因此，被告人郭如意的辩护人提出该金额不能认定为诈骗数额的辩护意见，本院予以采纳。
结合银行帐户交易明细、汇款凭证等在案证据，可以认定邮政银行帐户赵树理（帐号×××8451）与夏梦能（帐号×××1422）之间于2013年7月3日转帐人民币10110元，系涉案帐户之间资金互转，故不能认定为诈骗金额。因此，被告人郭如意的辩护人提出该金额不能认定为诈骗数额的辩护意见，本院予以采纳。
结合银行帐户交易明细、汇款凭证等在案证据，可以认定邮政银行帐户杨俊（帐号×××1746）与邹洪（帐号×××6695）之间于2013年9月4日转帐人民币20220元，邮政银行帐户吕铭（帐号×××8292）与邹洪（帐号×××6695）之间于2013年9月9日转帐人民币20220元，邮政银行帐户柯永鹏（帐号×××7593）与李华保（帐号×××8691）之间于2013年10月15日转帐人民币63元，邮政银行帐户李华保（帐号×××8691）与文毅（帐号×××5570）之间于2013年10月15日转帐人民币145元，邮政银行帐户关照应（帐号×××9293）与文毅（帐号×××5570）之间于2013年10月15日转帐人民币73元，邮政银行帐户朱矿建（帐号×××5946）与柯永鹏（帐号×××7593）之间于2013年10月23日转帐人民币20220元，工商银行帐户赵海剑（帐号×××4870）与王凯龙（帐号×××2968）之间于2013年9月16日转帐人民币20220元，工商银行帐户熊绍成（帐号×××2511）与彭兴建（帐号×××8794）之间于2013年10月24日转帐人民币10110元，农业银行帐户吕铭（帐号×××9477）与肖文山（帐号×××5773）之间于2013年10月26日转帐人民币20220元，农业银行帐户吕铭（帐号×××9477）与曹文辉（帐号×××1972）之间于2013年10月26日转帐人民币20220元，建设银行帐户朱矿建（帐号×××7232）与曾大江（帐号×××9009）之间于2013年10月27日转帐人民币2980元，均系涉案帐户之间资金互转，故不能认定为诈骗金额。因此，被告人郭如意、易永树的辩护人分别提出上述金额不能认定为诈骗数额的辩护意见，本院均予以采纳。
结合银行帐户交易明细，可以认定涉案中国银行帐户（帐户名陈亚强，帐号×××0161）于2013年9月25日汇入人民币10110元，不是由涉案工商银行帐户（帐户名吴定厦，帐号×××9318）汇入。认定涉案中国银行帐户（帐户名陈亚强，帐号×××0161）于2013年9月25日汇入人民币10110元，系犯罪金额，有扣押物品清单，银行帐户交易明细，与被告人郭如意、易永树的供述等证据相互印证，足以认定。因此，被告人郭如意、易永树的辩护人分别提出该款不能认定为犯罪金额的辩护意见不能成立，不予采纳。
认定涉案农业银行帐户（帐户名肖子强，帐号×××8479）于2013年7月7日汇入人民币2000元，涉案邮政银行帐户（帐户名朱仕磊，帐号×××2009）于2013年8月23日汇入人民币1720元系诈骗犯罪金额，有银行帐户交易明细，与被告人郭如意、易永树的供述等证据相互印证，足以认定。因此，被告人郭如意的辩护人提出公诉机关指控上述款项为犯罪金额的证据不足的辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人郭如意、易永树明知他人实施诈骗犯罪，而为其提供银行帐户及取款帮助，其中被告人郭如意涉案金额人民币1548092.09元，被告人易永树涉案金额人民币1165615.44元，涉案数额特别巨大，均应以诈骗罪共犯论处。被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙以非法占有为目的，伙同他人通过拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，共拨打诈骗电话722个，具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人郭如意、易永树在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人郭如意、易永树应当从轻或减轻处罚。在被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙实施的诈骗犯罪中，共向不特定多数人拨打的722个诈骗电话的诈骗数额难以查证，属犯罪未遂，对被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙的犯罪行为可比照既遂犯从轻或减轻处罚。在被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙实施的诈骗犯罪中，被告人郭某甲起主要作用，是主犯，对被告人郭某甲应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人许某、袁某、郭某乙起次要作用，是从犯，对被告人许某、袁某、郭某乙均应当从轻或减轻处罚。被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙通过发送短信，对不特定多数人实施诈骗，对被告人郭某甲、许某、袁某、郭某乙均应酌情从严惩处。被告人郭如意、易永树、郭某甲、许某、袁某、郭某乙归案后，如实供述自己的罪行，对被告人郭如意、易永树、郭某甲、许某、袁某、郭某乙均可予从轻处罚。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，对被告人郭如意、易永树、郭某甲、许某、袁某、郭某乙均予以减轻处罚。被告人郭如意、易永树的辩护人提出的相关对被告人郭如意、易永树减轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第五条第一款、第二款第（二）项、第七条的规定，判决如下：
一、被告人郭如意犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2020年11月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人易永树犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2020年5月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2015年9月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2015年1月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2015年1月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人郭某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2015年1月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
七、责令被告人郭如意、易永树共同退出违法所得人民币1165615.44元，返还各被害人。责令被告人郭如意退出违法所得人民币382476.76元，返还各被害人。扣押在案的作案工具银行卡242张、贝尔丰中国风手机1部、KIBAO手机1部、手机5部、手机卡2张、手机充值卡2张，均予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 孙承海
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