陕西省延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0602刑初530号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人曹延玲，女，1968年6月29日出生，汉族，中专文化，户籍地陕西省延安市宝塔区下岗职工，住延安市宝塔区。2016年6月7日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年7月12日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2016）534号起诉书指控被告人曹延玲犯诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员马婷出庭支持公诉，被告人曹延玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控，
1、2012年1月份，被告人曹延玲谎称其前夫陈某某开公司和承包工程需要钱为由，在其前夫陈某某不知情的情况下，在借条上伪造其前夫陈某某的签名和手印诈骗被害人高某某两次，共计27万元。赃款用于购买彩票、赌博。
2、2012年11月份，被告人曹延玲通过其同学高某某认识被害人郑某某，谎称其前夫陈某某开公司和承包工程为由，诈骗被害人10万元。2014年11月份，曹延玲向郑某某支付32000元利息。赃款用于购买彩票、赌博。
3、2014年4月份，被告人曹延玲通过其同学高某某认识被害人李某某后，谎称其前夫陈某某开公司和承包工程需要钱为由，在其前夫陈某某不知情的情况下，在借条上伪造其前夫陈某某的签名和手印诈骗被害人李某某20万元。赃款用于购买彩票、赌博。
4、2014年4月份，被告人曹延玲通过其同学高某某认识被害人高振某，谎称其前夫陈某某开公司和承包工程需要钱为由，在其前夫陈某某不知情的情况下，在借条上伪造其前夫陈某某的签名和手印诈骗被害人高振某10万元。赃款用于购买彩票、赌博。
5、2014年8月份，被告人曹延玲通过其同学高某某认识被害人韩某某，谎称其前夫陈某某开公司和承包工程需要钱为由，诈骗被害人韩某某10万元。赃款用于购买彩票、赌博。
据此，公诉机关认为，被告人曹延玲以非法占有为目的，以其前夫陈某某开公司需要资金为由，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，请求本院依法惩处。
庭审中，被告人曹延玲对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，对指控的事实有异议，辩称起诉书指控的第2起诈骗10万元，是2012年借的，但借条是2014年给打的，且这10万元是准备用来做工程的，只是工程没有做成，钱她自己花了；起诉书指控的第3起诈骗的20万元，她开服装店投资了18万元左右，剩余的花了，并没有用于赌博和购买彩票，对其他指控的事实没有异议，并当庭表示认罪、悔罪，请求对其从轻判处。
经审理查明，
1、2012年1月份，被告人曹延玲谎称其前夫陈某某开公司和承包工程需要钱为由，在其前夫陈某某不知情的情况下，在借条上伪造其前夫陈某某的签名和手印诈骗被害人高某某两次，共计27万元。赃款用于购买彩票、赌博。
被告人曹延玲的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人高某某的陈述，证实2012年1月份，她同学曹延玲说其老公陈某某要开公司需要贷款，利息1.5分，因同学关系，她就答应了。过了几天她在宝塔区检察院对面的农业银行大厅给了曹延玲200000元，曹延玲当时给她打了借条。又过了一段时间，曹延玲说其老公还需要贷款，她就又给借了70000元。之后曹延玲还是以这样的借口让她帮忙给贷款，她就介绍她大嫂李某某、她二哥高振某、朋友郑某某、韩某某与曹延玲认识，之后曹延玲就让她介绍和这些人借款，因她朋友郑某某急用钱，曹延玲给了32000元利息，再就没有给他们支付过利息。后她找曹延玲的丈夫陈某某，陈某某说自己根本不知道曹延玲借款的事情，并说曹延玲一直在外面赌博，输了许多钱，曹延玲给她们打的借条上的陈某某的名字和手印都是曹延玲伪造的。曹延玲给他打的3张借条，一张200000元和一张70000元的是本金，有一张100000元的是利息，当时也打成了借款条。
（2）被告人曹延玲的供述，证实她和高某某是同学，2012年1月份，她当时没有钱花了，就想着借点钱自己花，她就找到高某某说自己老公陈某某要开公司，需要贷款了，利息1.5分或2分都可以，后高某某同意了，在百米大道检察院对面的农行给了她200000元，当时她给打了一张借条。过了一段时间后，她又向高某某借了70000元。到了2014年4月份，她没有能力还钱，高某某找到她，她就说重新给高某某借条，将之前的借条撕了，重新打了3张借条，一张200000元的，一张70000元的，将利息100000元也打了一张借条。当时借条是她自己制作的，她老公陈某某不知道，借条上陈某某的名字和手印也是她自己写的，她将借条交给高某某时骗高某某说陈某某的名字和手印是陈某某签的字和按得手印。借的钱都被她购买彩票、赌博和日常生活开支了。实际上陈某某是他前夫，他们离婚10年多了，她想高某某等人借钱她前夫陈某某并不知情，她事后也没有给陈某某说过，借条上陈某某的名字和手印都是她伪造的。
（3）借条3张，证实被告人曹延玲向高某某出具的借条3张，金额为370000元，借条上有曹延玲伪造的陈某某的签名和手印。
2、2012年11月份，被告人曹延玲通过其同学高某某认识被害人郑某某，后被告人曹延玲谎称其前夫陈某某开公司和承包工程为由，诈骗被害人100000元。2014年11月份，被告人曹延玲向郑某某支付32000元利息。赃款用于购买彩票、赌博，买东西花了。
被告人曹延玲的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人郑某某的陈述，证实2012年11月份，她朋友高某某说其有个同学曹延玲，曹延玲说自己老公陈某某要开公司需要贷款，利息时2分，她当时觉得是好事，就答应了。2012年11月15日中午，她在她住的小区门口将100000元给了曹延玲，当时高某某也在场。后一直到2014年11月份，曹延玲给她付了32000元的利息，然后重新打了一张借条，内容为：今借到郑某某现金十万元整，借款人：曹延玲，时间2014年11月15日。条子一直保管在高某某手中。曹延玲借钱时她没有见陈某某。后来高某某说曹延玲老公陈某某根本不知道借钱的事情，陈某某也没开什么公司。
（2）被告人曹延玲的供述，证实2012年5月份的时候，具体时间不记了，她找到高某某，谎称她丈夫在南寨砭有室外保温工程，需要贷款，让高某某帮忙给她贷款，高某某联系了其朋友郑某某，郑某某给她借了100000元，利息2分，但她并没有将借到的钱用于工程上，实际上她老公陈某某也没有将工程承包下来，她将钱都用于吃饭、买东西花了。在2014年11月15日，她给郑某某了32000元利息，又给郑某某重新打了一张借条。
（3）借条，证实被告人曹延玲2014年11月15日给郑某某打的100000元的借条。
3、2014年4月份，被告人曹延玲通过其同学高某某认识被害人李某某后，谎称其前夫陈某某开公司和承包工程需要钱为由，在其前夫陈某某不知情的情况下，在借条上伪造其前夫陈某某的签名和手印诈骗被害人李某某200000元。赃款用于购买彩票、赌博挥霍。
被告人曹延玲的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人李某某的陈述，证实2014年4月份，她朋友高某某打电话说自己有一个同学叫曹延玲，曹延玲的老公要开公司需要贷款，利息是1.5分，她想开公司是好事就答应给贷款。2014年4月26日，她在她住的小区门口给了曹延玲200000元，当时高某某也在场了，过了几天曹延玲给她拿来了一张借条，借条上面有曹延玲和陈某某的签字，这张条子一直在高某某手里保管着了。当时借钱时曹延玲的老公的陈某某并不在场，后来知道陈某某开公司是假的。
（2）被告人曹延玲的供述，证实2013年3月份的时候，他找到高某某骗高某某说她老公陈某某要开一个监理公司，需要20万元贷款，看能不能帮忙借点贷款，高某某联系了李某某，李某某给她借了20万元，到2014年4月26日，她给李某某打了一张借条，并在借条上伪造了陈某某的签名和按印。她并没有将借李某某20万元的事情告诉陈某某，钱她全部买彩票了。
（3）借条，证实2014年4月26日，被告人曹延玲向李某某出具的借款20万元的借条，上面有曹延玲伪造的陈某某的签名和手印。
4、2014年4月份，被告人曹延玲通过其同学高某某认识被害人高振某，谎称其前夫陈某某开公司和承包工程需要钱为由，在其前夫陈某某不知情的情况下，在借条上伪造其前夫陈某某的签名和手印诈骗被害人高振某10万元。赃款用于购买彩票、赌博挥霍。
被告人曹延玲的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人高振某的陈述，证实2014年4月份，他妹妹高某某说自己的一个同学曹延玲的老公开公司需要贷款，利息是1.5分，他当时答应了。2014年4月25日他在家里给了曹延玲10万元，当时他妹妹高某某在场，曹延玲的老公不在场，第二天曹延玲拿来一张借条，上面有曹延玲、陈某某的签名和按印。到2015年4月份，曹延玲给他付了18000元利息，条子一直在高某某手里保管着了。到后来曹延玲不还钱才打问到陈某某开公司是假的，借条上陈某某的签名和按印都是假的。
（2）被告人曹延玲的供述，证实2014年4月份的时候，她找到高某某，说她老公陈某某开公司需要贷款20万元，高某某答应借款，到了4月26日，高某某给她拿来20万元，说是20万有自己的10万元，她哥高振某的10万元，然后她就分别给高某某和高振某打了两张借条，在借条上签了她和陈某某的名字，她拿钱在治平大厦天资购物广场投资了一个女装店，将这20万元全部投资了。
（3）借条，证实2014年4月26日，被告人曹延玲向高振某出具的借款10万元的借条，上面有曹延玲伪造的陈某某的签名和手印。
5、2014年8月份，被告人曹延玲通过其同学高某某认识被害人韩某某，谎称其前夫陈某某开公司和承包工程需要钱为由，诈骗被害人韩某某10万元。赃款用于购买彩票、赌博。
被告人曹延玲的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人韩某某的陈述，证实2014年8月7日，她朋友高某某介绍的一个同学曹延玲，她和曹延玲认识后，曹延玲说自己老公要开公司需要贷款，利息是1.5分，她当时不准备借，但曹延玲说用一段时间就还，她就答应了。当天她在中心街建设银行给了曹延玲10万元，曹延玲给她打了一张借条，担保人是高某某。2015年4月份她需要用钱，给曹延玲打电话要钱，曹延玲推脱。后来高某某给她打电话说被曹延玲骗了，他们就一起来报案了。
（2）被告人曹延玲的供述，证实2014年8月7日，她找到高某某骗高某某说他老公陈某某公司资金紧张，看能不能给她贷款10万元，高某某联系了其一个朋友韩某某，韩某某给她借了10万元，当时她给韩某某打了一张借条，借款人为她，高某某为担保人。她把钱拿到手后买彩票花了。
（3）借条，证实2014年8月7日，被告人曹延玲向韩某某出具借款10万元的借条，高某某为担保人。
被告人曹延玲的上述事实，还有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）受案登记表、抓获经过，证实2015年7月24日，延安市公安局宝塔分局刑警大队接高某某报案称，其从2012年开始被一名叫做曹延玲的女子先后四次以其丈夫开公司和包工程需要钱为由，骗取60万元，决定立案受理。
（2）抓获经过，证实2016年6月6日18时许，民警在宝塔区百米大道文化艺术中心广场将被告人曹延玲抓获。
（3）银行卡交易明细，证实被告人曹延玲银行卡的交易记录。
（4）证人陈某某的证言，证实曹延玲是他前妻，他们离婚十几年了，2014年年底，高某某找到他，拿着借条说曹延玲借钱，他才知道曹延玲以他的名义借了许多钱，他压根就不知道，借条上他的名字和手印都不是他写的，他也没有开公司，更没有让曹延玲借钱。
（5）证人高某某的证言，证实她认识高某某，知道曹延玲向高某某借了几十万元说是其老公开公司，但她却在许多赌博场上看见曹延玲赌博了，还给人放高利贷。
（6）证人白某某的证言，证实她在百米大道步行街附近开一个体育彩票店，曹延玲和她是初中同学，曹延玲经常在她的彩票店买彩票，买了有几万元的，具体多少她不记了。
（7）证人方某的证言，证实他在中心街北一巷开一个中国福利彩票店，曹延玲经常在他的彩票店购买彩票，买了有几万元的，具体买多少不记了。
（8）证人宋某的证言，证实她在治平大厦天资商场当时用她姐姐宋某某的名字买的一个商铺。2014年11月份，曹延玲要租赁她的商铺，当时说好一个月6000元，曹延玲一共给她付了4个月的房费24000元，商铺的装潢都是她做的，曹延玲只买了一些衣服，但只做了20几天就不做了，当时转租给了另外一个人马艳，马艳说曹延玲收了其7个月的房费42000元，所以她房费都是和曹延玲要，但曹延玲每次都推迟不给，她也听说曹延玲一直在外面赌博输了很多钱。曹延玲在这个商铺就交了20天的房费，购买了一些衣服，投资就是一万元左右。
（9）辨认笔录，证实经白某在12张不同女性免冠照片中辨认，3号就是经常在她彩票店购买彩票的人（3号即被告人曹延玲）；经方忠奇在12张不同女性免冠照片中辨认，6号就是经常在他彩票购买彩票的人（6号即被告人曹延玲）。
（10）行政处罚决定书，证实2015年6月4日，被告人曹延玲因赌博被延安市公安局宝塔分局宝塔派出所罚款300元。
（11）户籍证明信，证实被告人曹延玲出生于1968年6月29日，作案时已达到刑事责任年龄，应负刑事责任。
综上，被告人曹延玲诈骗作案5起，诈骗金额77万元；
以上证据来源合法，内容真实，能相互关联、相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。
本院认为，被告人曹延玲以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，以其前夫陈某某开办公司和承包工程为由，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。被告人曹延玲辩称起诉书指控的第2起诈骗10万元是准备用来做工程的，只是工程没有做成，钱她自己花了；起诉书指控的第3起诈骗的20万元，她开服装店投资了18万元左右，剩余的花了，并没有用于赌博和购买彩票的辩解理由，与查明的事实不符，本院不予采信；被告人曹延玲归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人曹延玲的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，拟判决如下：
被告人曹延玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2026年12月6日止），并处罚金30000元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 袁 羊
代理审判员 杨 英
人民陪审员 常浩前
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 郭力文