石家庄市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第00211号
公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。
被告人曹某某，系个体经营。2012年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，2012年6月1日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。
辩护人赵世海，北京中伦文德太原律师事务所律师。
石家庄市桥西区人民检察院指控被告人曹某某犯诈骗罪一案，我院于2013年4月15日作出（2013）西刑二初字第00034号刑事判决书，被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。被告人曹某某不服判决，向石家庄市中级人民法院提出上诉，石家庄市中级人民法院以（2013）石刑终字第000294号刑事裁定书以部分事实不清为由，撤销（2013）西刑二初字第00034号刑事判决，发回石家庄市桥西区人民法院重新审判。
本院重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员臧海亮出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人赵世海到庭参加了诉讼，证人张某丙。本案现审理终结。
公诉机关指控：2008年9月至2009年8月间，被告人曹某某冒充最高人民法院工作人员，以能为被害人赵某甲找河北省法院系统领导办理一起经济官司为名实施诈骗。被害人赵某甲分别在河北汇源大酒店给被告人曹某某现金3万元，在石家庄市红旗大街华能宾馆附近给曹某某现金10万元，后被告人曹某某又向被害人赵某甲提供一农业银行账户，账号为：62×××11，被害人赵某甲分三次向该账号汇款共计40万元。以上合计人民币53万元。
公诉人当庭出示了被害人赵某甲陈述，证人张某乙、张某丙、杨某某、肖某某、赵某甲乙、王某某、田某某、马某某等人证言，被告人曹某某供述，最高院的证明，罗某某的证明，廊坊天平国徽厂证明，辨认笔录，银行交易详单，赵某甲汇款单及曹某某银行开户情况及银行卡流水账单，被告人曹某某的名片，相关书证，抓获经过，户籍证明等证据。证人张某丙当庭作证。据此公诉机关认为被告人曹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，故提请本院依法判处。
被告人曹某某当庭辩称，公诉机关指控的事实不属实。曹某某没有在汇源大酒店收过赵某甲3万元，没有在华能宾馆收过赵某甲10万元。曹某某确实收过赵某甲汇款40万元，其中20万元是让其帮忙给石家庄市公安局杨某某办提职的事情，为办提职公安部的肖某某要15万元，曹某某从卡上转了10万元给肖某某。另外10万曹某某用其中9万元买了辆车，后来曹某某又用自己的5万元给了肖某某。另外15万元是赵某甲和曹某某商量承包国徽厂活动经费，赵某甲又还了曹某某个人给肖某某的5万元。因国徽厂没承包成，我分二次将15万元让给赵某甲拿走了，第一次在北京正义路农业银行，赵某甲取走5万元，第二次要取走10万元，由于要报计划当天没取成，我把银行卡密码及身份证给了赵某甲，赵某甲取走了。故公诉机关指控曹某某诈骗赵某甲53万元不属实，曹某某的行为也不构成诈骗罪。
辩护人赵世海的辩护意见为，曹某某收取赵某甲15万元办承包国徽厂之事，因赵某甲请托事项未完成，曹某某在北京正义路农业银行向赵某甲退还10万元，其中一笔49999元为赵某甲取走款后，赵某甲签的曹某某的名字。并在庭审前对该签字申请笔迹鉴定，以证实该签字是赵某甲还是曹某某签字。因北京市中国农业银行长安支行不提供该笔取款凭证条原件，无法做笔迹鉴定。在此情况下，应根据有利于被告的原则，认定曹某某已将该49999元退还给赵某甲。
另公诉机关指控赵某甲在华能宾馆附近给曹某某10万元，除被害人赵某甲陈述，只有证人张某丙证言，但证人张某丙当庭作证赵某甲给曹某某包的时间、地点，与在公安机关作证的时间、地点矛盾，故证据不应被采纳，即张某丙证言不能证明曹某某收到赵某甲现金10万元。
另在庭审后又提出希望调取曹某某与赵某甲短信内容，要求被害人赵某甲到庭。
经审理查明，被告人曹某某冒充最高人民法院工作人员，以能帮忙为被害人赵某甲找关系办理一起经济官司需送礼为名，于2008年9月至2009年8月间，在石家庄市红旗大街华能宾馆附近收取被害人赵某甲现金10万元，后被告人曹某某又向被害人赵某甲提供一农业银行账户，账号为62×××11，被害人赵某甲分三次向该账号汇款共计40万元。被告人曹某某将其中450001元据为己有。
2012年1月18日10时，被害人赵某甲到石家庄市公安局桥西区维明刑警队报案，2012年5月17日凌晨零时许，北京市公安局顺义分局民警在顺义区铁匠营村西口亲密路路旁巡逻时，将网上逃犯曹某某抓获。
上述事实，有如下证据予以证实：
1、被害人赵某甲陈述证实，2008年9月的一天，其通过朋友认识了王某某，并告诉王某某其正在河北省高级人民法院打一起经济官司，看谁有人给办一下。第二天王某某打电话说他找了个最高人民法院的人，可以帮忙办这事。之后在汇源大酒店赵某甲见了王某某介绍的人，姓曹，赵某甲问姓曹的是在最高人民法院上班吗，姓曹的说是，并从包里拿出一个工作证，赵某甲看证上有姓曹的名就信了。姓曹的让其把材料复印件给他一份，其律师张某乙带案件材料来，张某乙也问姓曹的是最高法院的吗，他都回答是。三天后在王某某住的酒店房间里，王某某提出给姓曹的拿点钱吧，赵某甲和姓曹的商量拿3万元用于省法院活动，当时给钱时王某某在场。2008年10月22日曹某某给赵某甲打电话要5万，赵某甲就给打到姓曹的银行卡上。2008年11月份，曹某某又打电话说案件已经到关键时候，要给办事人10万，在红旗大街华能宾馆附近赵某甲给曹某某10万元现金，当时张某在场。2009年夏天案子被返回到市中院重审之后，赵某甲问曹某某是怎么回事，曹某某说收了钱，就把事办好，石家庄市法院他给找人办。到2009年8月6日，曹某某给赵某甲打电话，说已经找了石家庄市中级人民法院的人了，让赵某甲往他提供的卡汇去15万。打完这33万后案件几个月下来没有进展，赵某甲就问曹某某办事找的市中院什么人，他说不上来，后来打电话曹也不接了。赵某甲去北京最高人民法院找曹某某，工作人员告诉她根本没有这个人，赵某甲才发现被骗了。2008年10月13日为让曹某某帮忙找人打经济官司，赵某甲还以银行转账的方式转给曹某某20万元，一共给曹某某53万元人民币。
曹某某以帮赵某甲打官司为由骗的53万元钱一分都没退过，赵某甲找曹退钱，曹就是不退。2009年下半年，曹某某提出让赵某甲的儿子赵某甲乙去山西省检察院法警队当法警，是事业编，正式干警，办这事需要花钱，也得20万元。赵某甲说不可能再给钱了，从办打官司的钱中扣，这件事也没有办成。赵某甲乙去过两次山西省检察院，第一次是曹某某说检察院的人要见赵某甲乙一面，第二次是2010年上半年，曹某某让赵某甲乙去山西省检察院法警队上班去，赵某甲乙去了，马某某说是临时工。当时曹某某说给马队长送了10万现金和一个价值1万多元的字画。但问马某某，马某某说曹某某没有给过他钱和字画。
2009年下半年赵某甲到太原找曹某某要打官司的钱，曹某某说钱退不了，他认识公安部的人，能给公安方面的人办工作调动或提职。2009年下半年12月份时，赵某甲叫杨某某到家中，对他说有一个叫曹某某的人认识公安部的人，能办工作调动和提职，办成后杨某某需要出点钱，杨某某说行，试试吧。事后曹某某也没有给办，杨某某没有给过钱。另外，赵某甲没有为承包国徽厂的事给曹某某银行账户上打过钱，曹某某当时是说他要当国徽厂厂长，到时候就有钱了，可以给退钱。
赵某甲为打官司给曹某某的钱，曹某某从没有给其退过。2009年9月26日在北京市中国农业银行长安支行支取的49999元银行取款凭条上“曹某某”的签名并不是其所书写，其不清楚这件事。
2、证人王某某的证言证实，其于2007年认识的曹某某，曹某某说他在最高人民法院主管后勤工作。之后其就介绍赵某甲认识了曹某某。其对曹某某说石家庄有个大姐有一起经济官司在河北省人民法院，让曹某某在最高人民法院找个人说一下，曹某某答应了。几天后，其开车拉上曹某某到的石家庄市，在一家酒店住下了，在那家酒店客房内与赵某甲见的面，其指着曹某某对赵某甲说这位姓曹的是最高人民法院的，主管后勤工作。曹某某对赵某甲说可以在最高人民法院找人给办一下这个事。在石家庄市时，赵某甲约上一个律师，把其和曹某某叫在一个酒店内边吃饭边说事，但是其记不清赵某甲是否给曹某某钱了。
3、证人张某乙的证言证实，大概是2008年下半年的一天，赵某甲给其打电话，让其给人说一下这个案子的事。其和赵某甲到汇源大酒店见到两个人，赵某甲介绍说其中一名男子姓王，这个姓王的介绍另一名男子，姓曹，是最高人民法院的，赵某甲说这两个人帮她办理这个案子。姓王的和姓曹的要这个案子的一些材料，他们当时答应给赵某甲帮忙办理这个案子，让赵某甲放心。其曾问姓曹的男子是最高人民法院的吗，姓曹的男子说是最高人民法院的，是计财处还是后勤处记不太清了。
4、证人张某丙（曾用名张某）的证言证实，其和赵某甲是合伙生意人，2008年11月，具体时间记不清了，赵某甲要打官司，找了个人帮忙，对方要收她10万，赵某甲说一个女的送钱不安全，让其一起去，在石家庄市桥西区红旗大街华能宾馆附近，其看见赵某甲从包内拿出10万元交给了那名男子。2009年下半年赵某甲说曹某某帮她打官司拿了她不少钱，也给不了。赵某甲让曹某某帮杨某某活动提职的事，如果成了，可以用打官司的钱顶，后来办的如何就不清楚了。
证人张某丙当庭作证证言证实，在公安机关证言属实。张某丙又名张某丙，作工程材料时认识了赵某甲，也认识曹某某，大概2009年下半年，也就是给杨某某办提职前一年，赵某甲说打官司找人帮忙送10万元，赵某甲说拿着钱一个人不方便，让我和她一起去的，当时在红旗大街赵某甲把钱给了一个男的，这个男的是曹某某，当时曹某某在马路旁等着，我看赵某甲拿着一个包上了曹某某帕萨特轿车，赵某甲说包里是10万元钱。我有次去北京看儿子，赵某甲说我找曹要钱，我俩一起去的北京。我、赵某甲、曹某某一起去正义路农业银行，一共十来分钟，我没看见他们取钱。
5、证人杨某某证言证实，2009年11月或12月的一天，赵某甲给其打电话，其开车到赵某甲家，赵某甲对其说有一个人可能能帮其办理在公安机关工作提升的事，赵某甲说这个人（曹某某）说能帮她打官司，已要了53万元，现在让曹某某给办一下提升的事，现在不用给钱，等事情办成后让其出点钱。其一听这事说试一试也行，之后就没有消息了，其也没有给过他们钱。
6、证人赵某甲乙的证言证实，2009年下半年，其母亲说她与人打官司，找了个叫曹某某的人，给了他一些钱。现在官司也没办成，钱也退不了。现在让他帮忙给其找工作，如果办成了，钱也就不用退了。后来曹某某在其家里说和山西省检察院法警队的马队长说好了，让其去山西省检察院法警队上班，是事业编。2012年上半年曹某某带其去太原，说人家要见见人。曹某某将其领到检察院2楼队长办公室，说了几句话，就出来了。大约过了一个月，曹某某让其去上班，其去了后，见到马队长。马队长告诉说是上临时工，其听完后就回来了。
7、证人田某某的证言证实，其是最高人民法院第二招待所的所长，2008至2009年期间，有一名叫曹某某的男子在其招待所118房间租住过，他是销售廊坊国徽厂国徽的，但他不是廊坊国徽厂的人，他是09年夏天离开招待所的。
8、证人罗某某的证明证实，其于2006年3月至2009年3月被聘为最高人民法院廊坊天平国徽厂厂长，其任职期间，曹某某没有在廊坊天平国徽厂担任任何职务，也非天平国徽厂职工。2009年7月份曾接到曹某某的电话，他说他想承包天平国徽厂，其曾劝他不要妄想。
其本人在国徽厂任职期间，没有见过赵某甲，更没有和曹某某、赵某甲商谈对外承包国徽厂的事宜。
证人肖某某（曾用名肖广义）的证言证实，其于1990年至2009年上半年在公安部装备财务局房管处工作，系合同制员工，刚认识曹某某的时候，曹某某说自己是最高人民法院的主任还兼职廊坊国徽厂的厂长。曹某某从来没有对其说过给石家庄市民警杨某某办提职的事，其也没有见过石家庄市的民警杨某某，连名字都没听到过。
肖某某证言还证实，曹某某确实在2008年10月16日给肖某某爱人刘素云的农行帐号转款100000元，是因为曹某某给肖某某侄女找工作的事情没办成，退给肖某某的100000元，曹某某并没有为石家庄市一民警提职的事找过肖某某，肖某某也没收过钱。
10、证人马某某的证言证实，其在山西省检察院工作，2009年曹某某为赵某甲乙找工作的事找过他，曹某某介绍说赵某甲乙是他表姐的儿子，看是否能给安排工作，其就安排赵某甲乙在山西省检察院做了保安，临时工。后来赵某甲乙提出考河北公安，就辞职了。为赵某甲乙安排工作的事，其没有收过曹某某10万元现金和价值1万元字画。
11、被告人曹某某的供述证实，其是在2007年认识的王某某，王某某曾给其介绍一个姓赵的女子（赵某甲）办一起宾馆股份转让的官司，其答应帮忙，并对王某某说联系的石家庄市中级人民法院副院长，名字叫不出来，联系方式忘记了，是通过其北京姓郑的朋友认识的，姓郑的是最高人民法院的一个司机。赵某甲曾往其银行卡上转了40万元钱，是其帮赵某甲的儿子找工作、给杨某某办理提升的事，以及为承包天平国徽厂的事收的钱。给赵某甲的儿子赵某甲乙办理找工作的事，是找的山西省检察院法警总队的马队长。给杨某某办理提升的事找的是公安部后勤处一个叫肖某某的人，人家说给办一下。其在北京市高级人民法院招待所和天平国徽厂的厂长罗某谈承包国徽厂的事的时侯，赵某甲让其承包国徽厂，承包款她来想办法。后来赵某甲打到卡上15万元人民币，这事也没有办成。
12、公安机关出具的辨认笔录证实，赵某甲辨认出曹某某系诈骗其钱财的人。
13、中国农业银行存款业务回单证实，赵某甲通过银行给曹某某汇款40万元。
14、最高人民法院办公厅保卫处出具的证明证实，经查，最高人民法院没有曹某某此人；廊坊天平国徽厂系最高法院机关服务中心下属企业，从未动议对外承包事宜；2008年至2009年间，最高法院专车驾驶员中没有姓郑的同志。
15、最高人民法院廊坊天平国徽厂关于曹某某聘任职务的通知证实，聘任曹某某为廊坊天平国徽厂山西办事处主任，聘期两年，自2004年2月至2006年1月。
16、由公安机关调取、赵某甲提供的曹某某的个人名片显示：曹某某系最高人民法院天平国徽装备北京办事处主任。
17、最高人民法院廊坊天平国徽厂出具的证明证实，曹某某曾接受该厂聘职，期限两年，2006年1月期满后未续聘。但其仍少量销售该厂产品。关于曹某某所述“承包国徽厂”、介绍赵某甲女士来厂洽谈“承包国徽厂”等，并无此事。
18、公安机关出具的抓获经过，证实被告人曹某某系被抓获。
19、被告人曹某某的户籍证明，证实被告人曹某某有刑事责任能力。
以上证据，经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。
本院认为，被告人曹某某冒充最高人民法院工作人员，以能帮忙为赵某甲找关系办理一起经济官司需要送礼为名，先后骗取赵某甲人民币450001元，数额巨大，非法占为己有，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。
公诉机关指控被害人赵某甲在河北汇源大酒店给被告人曹某某现金3万元，被告人曹某某在公安机关供述及当庭均予以否认，公诉机关除出示被害人赵某甲的陈述外，不能出示其它证据，故该项指控因证据不足，本院不予认定。
公诉机关指控被害人赵某甲在红旗大街华能宾馆附近给被告人曹某某人民币10万元。公诉机关出示了被害人赵某甲陈述、证人张某丙在公安机关证言，张某丙又出庭对上述事实予以证实。虽然证人张某丙当庭所作证言证实赵某甲给曹某某10万元的时间在2009年下半年，与其在公安机关供述时间2008年11月相矛盾，但张某丙又当庭证实，具体时间在给杨某某帮忙办提职前一年，该事件恰为2008年下半年，因此张某丙关于赵某甲给曹某某送10万元的时间前后基本一致。张某丙关于此次送钱的地点，无论在公安机关供述还是当庭作证均证实在红旗大街上。故辩护人赵世海关于张某丙作证时间、地点相矛盾，不能采纳其证言的观点，本院不予支持。被害人赵某甲陈述与证人张某丙证言能够相互佐证，本院对公诉机关该项指控予以支持。
辩护人赵世海辩称，被告人曹某某在北京农业银行向赵某甲退还一笔49999元，其签名是赵某甲签的曹某某的名字，并在庭审前对该签字申请笔迹鉴定。本院就此建议公诉机关对其取款凭条上“曹某某”笔迹进行检验。由于中国农业银行股份有限公司北京长安支行对其银行取款凭条原件不得借走，故公诉机关无法对“曹某某”笔迹进行检验。本院认为，在不能证实该签名是曹某某还是赵某甲签写情况下，本着有利于被告人的原则，可不认定该49999元为被告人曹某某的诈骗数额。
被告人曹某某辩称从赵某甲处收取的40万元，其中20万元通过肖某某为杨某某办理提职事情。但公诉机关当庭出示的肖某某证言证实，其是公安部装备财物局房管处合同制员工，曹某某没有对其说过给杨某某办提职的事，其也没有见过杨某某，名字也没听到过，也没为提职收过钱。证人杨某某证言证实，为办提职，没有给过曹某某钱。故被告人曹某某上述辩称与证据不符，本院不予认定。被告人曹某某又辩称其中15万元是赵某甲打算承包天平国徽厂经费，因没办成，分二次退给赵某甲了，本院认为除其49999元因无法做笔迹鉴定而不能认定被告人曹某某诈骗数额外，没有证据证实曹某某将其余钱退给赵某甲。
辩护人赵世海要求被害人赵某甲出庭，因赵某甲患有严重疾病不能到庭，另赵某甲陈述与其他证人证言，调取程序合法，互相印证，足以证实本案事实，故赵某甲无出庭必要，对辩护人申请不予支持。
辩护人赵世海要求调取赵某甲与曹某某短信内容，辩护人赵世海已当庭出示了部分赵某甲与曹某某短信内容，经当庭质证，本院认为与本案审理查明的事实无直接关系，故辩护人的上述要求，本院不予支持。
为了维护社会治安秩序，保护公民合法的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十五万元。
（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年5月19日起至2021年5月18日止）、（罚金限判决生效之日起十日内缴清）
二、依法追缴被告人曹某某违法所得赃款人民币450001元，退赔给被害人赵子利。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 郑丽君
人民陪审员 张香国
人民陪审员 刘 芳
二〇一四年七月十四日
代书 记员 王颂扬