陕西省绥德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0826刑初86号
公诉机关陕西省绥德县人民检察院。
被告人马乐，男，1968年9月9日出生于陕西省绥德县，回族，初中文化程度，无业。2016年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被西安铁路公安处抓获，同日被羁押于西安铁路公安处看守所，同年4月7日被移交出所，同日被绥德县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于绥德县看守所。
辩护人魏建雄，陕西富能律师事务所律师。
陕西省绥德县人民检察院以绥检诉刑诉[2016]61号起诉书指控被告人马乐犯诈骗罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥德县人民检察院指派检察员刘妍、崔泰齐出庭支持公诉，被告人马乐及其辩护人魏建雄到庭参加诉讼。现已审理终结。
陕西省绥德县人民检察院指控，2007年间，被害人霍某1在参加初中同学聚会时结识了被告人马乐，后二人交往频繁。2008年，马乐在一次与霍某1吃饭的过程中，提出只要给他花钱就可以给人安排正式工作，霍某1听信后便与马乐商量以人民币4万元的价格将霍某1的堂弟霍某2安排至陕西省商务厅下设单位，以人民币5万元的价格将霍某1的侄子霍某3安排在高速公路上班，且均为正式工；另外马乐还答应以人民币30万元的价格将霍某1从当时不领财政工资的单位调至领财政工资的单位。后霍某1先后分三次以现金的方式在西安把钱交给马乐。马乐收到钱后，只是向霍某2、霍某3、霍某1要了个人简历。2009年至2010年间，马乐先后以办不了为由将霍某2、霍某3二人的9万元分两次退还给霍某1。2011年，霍某1见马乐迟迟不能给自己调动工作，便向马乐要自己的30万元，马乐便通过抵账的方式向霍某1还款人民币20万元，剩下的人民币10万元连同以前的账务共计12万元马乐给霍某1写了借条，后马乐手机关机，霍某1与马乐失去联系，12万元人民币至今仍未归还。
2009年间，被害人李某某通过朋友霍某1认识了被告人马乐。2009年4月的一天，马乐从西安的朋友处得知给人安排正式工作具体价格后，马乐便告诉李某某其可以找人安排领财政工资的工作，每人需要人民币15万元；同时西安地铁站招正式工，每人需要人民币10万元。李某某得知后就联系了自己的表兄弟霍某4和朋友刘某某，后霍某4为给两个女儿安排领财政工资的工作，于2009年4月17日在绥德县农业银行以现金存款的方式给马乐农行卡存款人民币30万元；刘某某为给儿子安排至西安地铁站工作，于2009年4月19日以现金存款的方式给马乐农行卡存款人民币10万元。后马乐仅通过短信向李某某要了霍某4、刘某某的三个子女的个人信息，之后就让他们等消息，直至2011年马乐手机关机失去联系后仍未果。后李某某便给霍某4、刘某某垫赔了人民币40万元，马乐将骗取的上述钱财用于自己开支和赌博等挥霍。
2010年秋，被害人马某某从朋友刘某2处得知被告人马乐有花钱安排工作的能力，便想通过马乐安排自己的女儿马某1。后刘某2便向马某某提供了马乐的联系方式，结果马乐在电话中便向马某某表示可以将人安排至西安信访局上班，但需要20万元，且要先见马某1本人。见面后马乐开始说不行，过了两天后马乐又打电话说可以安排至西安政务大厅，还是人民币20万元，且可以打条子保证，马某某便在绥德将人民币20万元转至女儿马某1的银行卡上，后由马某1在西安将人民币18万元以银行转账的方式转至马乐的农行卡上，2万元现金当面交给马乐，顺便让马乐写下“今收到20万元办事款，办事不妥如数退还”字样的条据。后马乐找了一自称是西安曲江人才交流中心的陈主任与马某1联系安排工作事宜，该陈又于2012年1月让西安市公安局明德门派出所的临时工冯某某与马某1联系，该冯以上班的名义先后三次骗马某1在西安南客运站、明德门南区一小区内陪其执勤，后冯、陈先后与马某1失去联系。2013年马乐手机关机，也与马某1失去联系。马乐将骗取马某1的20万元人民币全部用于自己的开支及在赌场玩老虎机输掉。
2011年秋，被害人王某某经战友介绍，认识了同样当过兵的被告人马乐，并结识为朋友。2012年初，马乐与王某某联系，称花15万元人民币便可将退伍军人安排至榆林火车站系统正式工作，并问王某某有无合适人选，王便联系自己的妹夫马某2给其外甥马某3安排工作，后马某2将15万元交给王某某，王某某于2012年3月2日在西安和马乐一起到农业银行，以转账的方式给马乐的农行卡转账人民币15万元，马乐随后在宾馆内给王某某写了“收到安排至榆林铁路就业办事款”等字样的条据。2013年3月初，马乐交给王某某一张写有马某3名字的宝鸡市退伍义务兵安置工作的假介绍信，2013年6、7月间，马乐又以最近安排培训为由要回该介绍信。2013年8月马乐以开始培训为由将马某3安排到宝鸡的一宾馆居住几日后马乐失踪，马某3便回到榆林。后马乐手机关机，失去联系。该15万元也被马乐挥霍一空，至今仍未归还。
2016年3月初，被害人成某某在朋友的饭局上认识了被告人马乐，马乐自称可帮其退伍在家待业的儿子安排至铁路系统工作，但需要花费人民币17万元。后成某某再次与马乐确认时，马乐表示无法安排到铁路系统。成某某便提出要安排到医院或卫生系统，马乐表示可以安排到宝鸡市的一康医院、西关医院或人民医院的保安职位，且是正式工，但需要人民币16万元。成某某便于2016年3月27日将人民币16万元转至马乐的信合卡内，马乐给成某某写下“收到16万经济保证”等字样的条据。2016年3月30日马乐被抓获，其信合卡内的人民币1.6万元被马乐赌博输掉，剩余的人民币14.42万元已返还成某某。
公诉机关就指控被告人马乐的犯罪事实向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人马乐的行为已构成诈骗罪，应依法惩处，并建议对其在十年至十三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。
被告人马乐辩称，其对公诉机关指控的诈骗数额无异议，但其将收取被害人的部分钱款交给段某某等人用于办事开支或垫付给其他人用于为他们的孩子入学请客吃饭等开支，其行为不构成犯罪。
辩护人魏建雄认为，一、因被害人成某某的14.42万元已返还，故被告人马乐的诈骗金额应为86.58万元，建议对其从轻或减轻处罚；二、拿走被害人钱款的其他嫌疑人没有找到，不能否定被告人马乐的供述，导致本案事实不清；三、被告人马乐的诈骗行为对社会危害较小，且被害人的行为亦存在过错；四、被告人马乐主观恶性较小，认罪态度好，且系初犯，可从轻处罚。
经审理查明，2007年间，被害人霍某1在参加初中同学聚会时结识了被告人马乐，后二人交往频繁。2008年，马乐在一次与霍某1一起吃饭的过程中，提出只要给他花钱就可以给人安排正式工作，霍某1听信后便与马乐商量以人民币4万元的价格将霍某1的堂弟霍某2安排至陕西省商务厅下设单位，以人民币5万元的价格将霍某1的侄子霍某3安排在高速公路部门上班，且均为正式工；另外马乐还答应以人民币30万元的价格将霍某1从当时不领财政工资的单位调至领财政工资的单位。后霍某1先后分三次以现金交付的方式在西安把钱交给马乐。马乐收到钱后，只是向霍某2、霍某3、霍某1要了个人简历。2009年至2010年间，马乐先后以办不成为由将霍某2、霍某3二人的9万元分两次退还给霍某1。2011年，霍某1见马乐迟迟不能给自己调动工作，便向马乐索要其30万元，马乐便通过抵账的方式向霍某1还款人民币20万元，剩余10万元连同以前二人之间的账务共计12万元马乐给霍某1写了借条，后马乐手机关机，霍某1与马乐失去联系，霍付给马的10万元办事款至今未还。
2009年间，被害人李某某通过朋友霍某1认识了被告人马乐。2009年4月的一天，马乐告诉李某某其可以托人安排领财政工资的工作，每人需要人民币15万元，同时西安地铁站招正式工，每人需要人民币10万元。李某某得知后联系了其表兄弟霍某4和朋友刘某某，后霍某4为给两个女儿安排领财政工资的工作，于2009年4月17日在绥德以现金存款的方式给马乐农行卡存款人民币30万元；刘某某为给儿子安排至西安地铁站工作，于2009年4月19日以现金存款的方式给马乐农行卡存款人民币10万元。后马乐仅通过短信向李某某要了霍某4、刘某某三个子女的个人信息，之后就让他们等消息，直至2011年马乐手机关机失去联系。后李某某便给霍某4、刘某某垫赔了人民币40万元，马乐将骗取的上述钱财用于其开支和赌博挥霍。
2010年秋，被害人马某某从朋友刘某2处得知被告人马乐有花钱安排工作的能力，便想通过马乐安排自己的女儿马某1。后刘某2向马某某提供了马乐的联系方式，马乐在电话中便向马某某表示可以将人安排至西安信访局上班，但需要20万元，且要先见马某1本人。见面后马乐开始说不行，过了两天后马乐又打电话说花20万元可以安排至西安政务大厅，且可以打条子保证。马某某便在绥德将人民币20万元转至女儿马某1的银行卡上，后由马某1在西安将人民币18万元以银行转账的方式转至马乐的农行卡上，2万元现金当面交给马乐，顺便让马乐写下“今收到20万元办事款，办事不妥如数退还”字样的条据。后马乐找了一自称是西安曲江人才交流中心的陈主任与马某1联系安排工作事宜，该陈又于2012年1月让西安市公安局明德门派出所的临时工冯某某与马某1联系，该冯以上班的名义先后三次让马某1在西安南客运站、明德门南区一小区内陪其执勤，后冯、陈先后与马某1失去联系。2013年马乐手机关机，也与马某1失去联系。马乐将马某1的20万元人民币全部用于其开支及在赌场玩老虎机。
2011年秋，王某某经战友介绍认识了同样当过兵的被告人马乐，并结识为朋友。2012年初，马乐与王某某联系，称花15万元人民币便可将退伍军人安排至榆林火车站系统正式工作，并问王某某有无合适人选，王便联系自己的妹夫马某2给其外甥马某3安排工作，后马某2将15万元交给王某某，王某某于2012年3月2日在西安和马乐一起到农业银行，以转账的方式给马乐的农行卡转账人民币15万元，马乐随后在宾馆内给王某某写了“收到安排至榆林铁路就业办事款”等字样的条据。2013年3月初，马乐交给王某某一张写有马某3名字的宝鸡市退伍义务兵安置工作的假介绍信，同年6、7月间，马乐又以最近安排培训为由要回该介绍信。同年8月马乐以开始培训为由将马某3安排到宝鸡的一宾馆居住几日后马乐失踪，马某3便回到榆林。后马乐手机关机，失去联系。该15万元被马乐挥霍。
2016年3月初，被害人成某某在朋友的饭局上认识了被告人马乐，马乐自称可帮其退伍在家待业的儿子安排至铁路系统工作，但需要花费人民币17万元。后成某某再次与马乐确认时，马乐表示无法安排到铁路系统。成某某便提出要安排到医院或卫生系统，马乐表示可以安排到宝鸡市的一康医院、西关医院或人民医院的保安职位，且是正式工，但需要人民币16万元。成某某便于2016年3月27日将人民币16万元转至马乐的信合卡内，马乐给成某某写下“收到16万经济保证”等字样的条据。2016年3月30日马乐被抓获，其信合卡内的人民币1.6万元被马乐赌博输掉，后该卡被侦查机关扣押并返还被害人成某某人民币14.42万元。
综上，被告人马乐以安排工作为名，分别骗取霍某110万元、李某某40万元、马某某20万元、王某某15万元、成某某16万元，共计101万元。
以上事实有下列经庭审举证、质证并认证的证据证实：
1、物证手机一部、银行卡一张，证明被告人马乐在作案过程中与被害人通话、微信、短信联系的事实及用其银行卡存取赃款的事实。
2、被告人户籍证明，证明被告人马乐身份信息，其作案时已达完全刑事责任年龄。
3、报案材料，证明王某某陈述其通过战友认识被告人马乐，马称给其15万元便可将王的外甥马某3安排在榆林火车站工作，后王在农业银行给马乐打款15万元。2013年马乐拿来宝鸡市民政局的安置证明，安置马某3到西安市火车站工作，但后经宝鸡市民政局核实，该安置证明是假的。
4、抓捕经过，证明西安铁路公安处杨凌南站派出所民警于2016年3月30日11时通过上网比对的方式在D6807次列车上将上网查缉的逃犯马乐抓获。
5、羁押证明，证明被告人马乐因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月30日被临时羁押于西安铁路公安处看守所，同年4月7日移交出所。
6、扣押清单，证明2016年4月7日侦查人员扣押被告人马乐持有的YUKE牌手机一部及卡号为622506031101107****陕西信合银行卡一张。
7、收款收条复印件及银行卡存款业务回单复印件，证明被告人马乐于2010年9月23日收到马某1办事款20万元，并承诺事情办不妥如数退还该款；同日马乐所有的卡号为622848021045766****的农行卡存入现金18万元；2009年4月19日户名为马乐的卡号为62284802303398****的农行卡存款10万元；2009年4月17日该农行卡存款30万元；2012年2月12日马乐收到王某某为安置马某3在榆林铁路就业办事款15万元，并承诺如事办不成如数退还；2016年3月26日马乐收到成某某人民币16万元，马乐负责经济保证；成某某将其账号623027030000154****账户上的16万元转入马乐账号为622506031101107****的账户。
8、借条，证明马乐于2011年7月23日给霍某1写下借款12万元借条的事实。
9、马某1提供的情况说明及其与马乐等人的手机短信内容，证明马某1为其安排工作一事分别与陈主任、马乐、冯某某通过手机短信联络的事实。
10、成某某与马乐之间微信往来内容及马乐发给成某某短信内容截图，证明成某某为其儿子安排工作一事与马乐微信联系并将办事款打入马乐的账号为622506031101107****的信合卡。
11、王某某提供退伍义务兵安置工作介绍信，证明马乐曾交给王某某一封写有马某3名字的宝鸡市退伍义务兵安置工作的假介绍信。
12、宝鸡市民政局关于退伍军人马某3安置介绍信的函及与王某某所持介绍信同编号介绍信存根复印件，证明宝鸡市复员退伍军人安置办公室给绥德县公安局发函证明马某3安置介绍信文号填写格式不正确；编号（2013）陕宝介字第069号介绍信应为王宇强同志安置介绍信，并非马某3同志介绍信；马某3安置介绍信出具时间与2013年度安置往西安铁路局工作的退伍军人报到时间不符。
13、西安曲江新区人才交流中心证明，证明该单位自2007年成立以来从未有陈某1在该单位任职及被雇佣的事实。
14、宝鸡市公安局渭滨分局石坝河派出所出具的情况说明，证明段某某无法查找。
15、西安市公安局雁塔分局明德门派出所出具的情况说明，证明冯某某的身份情况及工作简历，该冯因工作表现不好，于2013年5月被明德门派出所开除，至今去向不明。
16、协助查询财产通知书、个人客户关联合约信息及银行卡交易明细清单，证明马乐名下有四张农行借记卡及两个个人电话银行账号。马乐卡号为622848021045766****的农行卡于2009年4月17日存入30万元（霍某4存）；该卡于同年4月19日存入10万元（刘某某存）；该卡于2010年9月23日存入18万元（马某1存）；马乐卡号为622845023000016****的农行卡于2012年3月12日存入15万元（王某某存），截止2016年3月21日该卡余额为0.6元；马乐卡号为622506031101107****的陕西省农村合作金融机构柜员卡于2016年3月27日存入16万元（成某某存），次日分别取款3000元和1.3万元，共计取款1.6万元。截止同年4月15日该卡余额为14.409万元。
17、发还清单，证明成某某领取了马乐退还的现金14.42万元。
18、交易明细照片，证明截止2016年8月26日马乐农商银行卡最近10笔交易明细。
19、马乐指认收条的照片，证明马乐于2010年9月23日因给马某1安排工作写给马某1收条的事实；2011年7月23日因给霍某1调动工作失败，退款时写给霍某1借条的事实；2012年2月12日因给马某3安排工作写给王某某收条的事实；2016年3月26日因给成某某儿子安排工作写给成某某收条的事实。
20、证人康某某证言，证明2010年某天，其与马某某、刘某2等人在其龙湾宾馆的办公室里闲谈时马提起他女儿找不到工作，刘便说他有个叫马乐的朋友在西安，能给找工作，费用得20万元。只要钱一到账，对方即会在近期给联系在陕西省信访局上班，且是正式工。刘当时便将马乐的电话号码给了马某某，让马去联系。过了一段时间，其听马某某说将钱给了马乐，但过了很长时间对方没有给马某某的女儿安排工作。2013年其和马某某到西安，马某某联系到马乐，他们在西安西大街百盛二楼喝茶，下午马乐还说请吃饭，但费用都是马某某支付的。期间马乐又说信访局那里去不了，又给马某某说了几个单位，包括交警队、公安协警、城市绿化部门等单位。之后他们返回绥德，但至今仍未给安排工作，钱也没有退给马某某。现在人也联系不上。
21、证人刘某2证言，证明其和马乐只见过一面，是在2010年3月份的一天其与绥德县安监局的王某3一块来西安办事，晚上王某3请客叫来马乐，他们一块吃了一顿饭，就认识了。2010年秋的一天下午，其和马某某、康某某一块在绥德龙湾宾馆闲聊，王某3给其打电话说马乐有门路能安排孩子上班，问其手头有没有人选，其说没有就挂了电话。后其向马、康说起这事，马某某说他正有一个女儿大学毕业没有合适的工作，他问其这事是否保险，其说马乐是王某3的朋友，应该保险。马某某向其要马乐的手机号码，其当时没有便向王某3要了马乐的手机号码给了马某某，让他直接和马乐联系。2012年马某某说马乐没有给他女儿安排工作，让其给马乐打电话，但没有打通，其也不能联系上马乐。
22、证人陈某1证言，证明2011年左右其是河北省张家口警察学校陕西教学区的招生办主任，在一次饭局中认识了马乐，马知道其职务和身份。一段时间后，马拿着马某1的简历找到其，称马某1是他的本家亲戚，希望其帮着找个合适的工作，其就说会留意的。2012年初，刚好小寨派出所要招协警，其告诉马乐，马乐说愿意安排马某1去，其便联系了小寨派出所的冯某某，让他帮着安排。后来冯跟其要2万元的请客之类的花费，其就告诉马乐，马乐就给了其2万元，其转手交给了冯，让冯去安排马某1的事。再后来，马某1和她父亲叫了马乐和其在小寨附近吃饭，吃饭过程中马乐去上厕所，马某1的父亲偷偷跟其说他给了马乐20万元，是让马乐帮着安排一个正式的工作，希望其费心。其当时就给他回话说那是不可能的。后马乐回来了，他们就没有进行这个话题。其回去后感觉马乐跟人家说的和跟其说的完全不同，且马拿了人家那么多钱，以后肯定有问题，其赶紧联系冯某某让冯退钱，且立刻停止办马某1的事。接着其联系马乐，说此事不能办了，马说办不了把钱拿回来。过了一个月，其让冯退钱，冯说请客花了一部分，且最近手头紧，于是其就在银行取了2万元直接给马乐还了，后来冯也陆续把钱给其退了。之后其再没和马乐联系，倒是马每隔一段时间会给其打电话问候一下，不过马经常换号。马乐没有要求其给马某1安排正式的工作。
23、证人王某3证言，证明其通过朋友李某某认识马乐，但其和马乐不熟，也没有联系方式。其认识刘某2，但也不熟。马乐从未和其说过有能力给人安排工作之类的话。刘某2说通过其得知马乐的联系方式是刘记错了。
24、证人王某某证言，证明其通过战友张惠堂认识马乐，2012年3月初马乐主动打电话给其说他有两个能安置退伍军人到榆林火车站上班的名额，只需15万元，问其有无合适人选，且其认识陕西省民政厅的人及西安火车站办公室王主任，是他们给的名额。当时其外甥马某3刚退伍正好需要这份工作，其将此事告诉他们，过了两天其妹夫马某2将15万元打在其卡上，其于3月12日在农业银行给马乐打款15万元。马乐表示一定在2012年底让孩子上班，并主动打了收条。2013年3月初马乐拿来宝鸡市民政局的退伍军人安置卡。到了6、7月份又到榆林要那张安置卡，其留了复印件，原件给了他。到了8月，马乐打电话让马某3到宝鸡培训，结果马乐将马某3接到宝鸡一宾馆住宿后第二天马乐就失踪了，再也联系不上了。
25、证人马某4证言，证明2016年8月29日其配合侦查人员给宝鸡的被害人成某某退还马乐信合卡上的14.42万元，并愿积极想办法退还马乐诈骗别人的赃款，希望能对马乐从轻处理。
26、被害人马某某陈述，证明2010年秋，其在一次饭局中向朋友刘某2提起女儿马某1安排工作的事，刘表示他在西安的好朋友马乐很有办法，找他办事没问题，并在龙湾宾馆当着其面给马打电话，马在电话里说可以把其女儿安排在西安市政务大厅信访办，事业编制，但需要20万元，并说可以给其打收条，办不成可以退钱。其觉得刘某2是其好友，可靠，就同意了。过了一两天马乐通过刘某2给其传话说事情没问题，让其给他打钱。其当天就把20万元通过银行汇款给在西安的女儿马某1。马某1随后电话联系了马乐，按马乐的要求给他农行卡账号打款18万元，并当面给他2万元现金，马乐写了收条。马当时承诺年底保证让马某1上班，结果一直没动静。其就和康某某到西安找马乐，当时还找了个姓陈的西安人才交流中心主任，马还说一切顺利。之后两年其多次给马乐打电话询问进展，马每次都说马上安排。2012年底其实在等不了了，就打电话让马乐退钱，马说陈主任把钱拿走了，陈说房子卖了就给其退钱。2013年初其再给马乐打电话就停机了，其多次到西安、宝鸡等地查找马乐未果。期间刘某2也帮其找，但没有找到，后其就报了案。
27、被害人马某1陈述，证明2010年9月，其父亲打电话告诉其一个叫马乐的人有办法给其安排正式工作，后其与马联系在咖啡馆见面，对方来了自称陈主任和马乐的人，说西安信访局招人，问其是否愿意去，其同意了。后其将简历交给马乐。9月22日其父亲给其打电话说马乐要20万元办事费，已打入其卡上。次日其按马乐的要求给马农行卡转账18万元，2万元现金当面交给马，马给其打了收条。再后来马一直没给其打电话。2011年8月其和父亲等人再次在西安和马乐见面，过了一段时间马依旧没让其上班。到了2012年4月其和父亲觉得马乐像是骗子，决定让马退钱，马也一口答应，结果没几天马的手机就打不通了。其和父亲想各种办法找马乐没找到就报警了。其给陈主任打过电话，陈说他办这个事只拿过马乐的1、2万元，事没办成他早就把钱退给马了。且其通过网络查询也没找到西安市或陕西省人才交流中心有姓陈的主任。2011年马乐说可以将其安排到雁塔公安局，但这次不知他们哪找了个人，穿着警服约其先后在城南客运站、明德门派出所周围的小区“执勤”，根本没有办任何入职手续或签订任何用人合同，只是跟着那个人瞎转或做点杂事就回家了，其觉得让其执勤也是骗子的手段。
28、被害人霍某1陈述，证明其与马乐是同学，2008年马在聚会时向其提出家里有孩子要当兵、上大学、安排工作之类的事情可以帮忙找关系，通过他的朋友花钱就可以办成。马乐有一次回绥德，和其说省商务厅下设有个事业单位招人，其他人要花10万元，其与他关系好，花4、5万元就可以。后其就在西安给了马乐4万元安排其堂弟霍某2的工作，马只要了一份简历，没给霍某2安排任何工作，其多次和马联系，直到2010年后半年，马乐才把这4万元通过银行转账到其卡上；马乐说他还有安排到高速公路上班的名额，只要5万元，其就在西安给了马乐5万元现金安排其侄子霍某3的工作。马联系了什么人力资源公司，还让其和霍某3填表、交简历之类的，但后来就没有下文了，且和霍某2的一样，一直到2010年底，霍某3的5万元通过银行转账还给其；2008、2009年间其向马乐提出帮其调动到有财政保障的单位，2009年7、8月，马给其说有个机会，要花30万元，其考虑后同意让他去联系。2009年底，马向其催要钱，其将30万现金拿到西安给了马。2010年2、3月间，马回到绥德给其放下20万元，说“这个给你先放下”，其就收下了。直到2011年，在霍某2、霍某3的钱退完后，其找到马乐说事办不成就把钱给其退了，马当时说行，并和其算了一下账，说还差其10万元，最后马说经济紧张，还不了，其就让马乐给其打了一张借条，因2007年同学聚会时马向其借款2万元，故马乐给其打了一张12万元的借条。打完借条后马即失去联系。
29、被害人李某某陈述，证明其小名叫二牛，其通过好友霍某1认识了马乐，马表示可以给人安排工作，其中有西安市公安局等吃财政单位，安排一个15万元，问其有没有人要安排。其就联系了其表兄弟霍某4，他家有一儿一女。其把马乐发的银行卡号转发给霍某4，没几天霍某4就把30万元打入马乐卡上，后来其和马乐联系，马一直让其等着。过了段时间，马乐又告诉其西安地铁招人，花10万元就可以进，问其有没有人。其就联系了刘党雄，后其把马乐的银行卡号转给刘，刘给马打了10万元，后来和马乐联系上班的事，马也一直让其等着。2011年至2012年，马乐忽然就联系不上了，霍某4、刘某某就找其，让其想办法找马乐。当时其想都是朋友，他们都因其受害，就用其自己的钱给他们还了，然后其一直找马乐。马乐根本没要过这些人的简历，只是口头询问了姓名和学历。
30、被害人霍某4陈述，证明其与二牛（李某某）是亲戚也是生意伙伴，彼此非常信任。2009年初，二牛说他通过霍某1认识了一个叫马乐的人在西安在有很大能量，只要花钱就能安排人到西安的正式单位，其就想安排两个大学毕业的女儿。过了近两个月，二牛打电话说事情谈好了，两个孩子要30万元。第二天其想办法借了30万元打入马乐的账户，之后马乐没通过二牛传来任何消息。其追问二牛，二牛又追问马乐，一直到2012年，二牛说马乐失踪了，后听说马乐被抓了其就来报案。马乐连个人简历都未向其要过。马乐至今没有退款，二牛通过生意将其损失顶账顶得差不多了。马乐的行为给其家庭造成很大损失，希望对马从重处罚。
31、被害人刘某某陈述，证明其和李某某是好朋友，2009年其通过李某某让西安一个叫马乐的人给其二儿子刘某4找工作，当时给了对方10万元。其不认识马乐，是李某某引荐说的，其是相信李，就直接给马乐打款10万元。但后来马乐没给孩子安排工作，也没给其退钱。后其买房子时李见其手头紧就把钱先垫付了。李说马乐是他引荐的，他负责要钱。
32、被害人马某3陈述，证明2011年10月其退伍回家待业，2012年8月其四舅王某某联系其家，说认识一个叫马乐的人通过花钱可以把其安排到榆林火车站上班，正式工，要花15万元。后马乐来榆林，其父与其四舅一起见了马乐，确认了此事。其父把15万元给了其四舅，其四舅到西安把钱给了马乐。2013年2月底，其四舅打电话告诉其马乐给了他就业安置介绍信，过段时间去培训就好了。2013年8月，其四舅让其去宝鸡培训，其到宝鸡联系马乐，马让其在火车站不远的小宾馆等，住了两三天后，其就联系不上马乐了，马乐也没有给其家人退钱。其在其四舅办公室见过安置介绍信的原件，后被马乐要回，其四舅留了复印件。
33、被害人成某某陈述，证明2016年3月初，其在一次饭局上认识了马乐，马说他曾给好多人家的孩子安排过工作，其就问马是否可以帮其儿子张玮安排工作，马说只要17万元就能安排到铁路系统当正式工，其当场表示愿意花钱。其回家和老公商量后联系马乐，但马说铁路系统的事办不成，后其与马乐说好16万元安排到卫生系统，其于3月27日通过转账方式给马乐的账户转了16万元。过了几天马乐的电话打不通了，一直到民警联系其才发现自己被骗了。
34、被告人马乐供述，证明2010年下半年其通过刘某2认识了马某某，马向其提出帮他女儿马某1安排工作，其未当场答应。过了段时间，其通过自称是西安市曲江人才交流中心的陈主任了解了一下，陈说有几个单位可以去，其就联系马某某，告诉马安排工作的事有办法，但需要20万元。后其与马和马的女儿见面时给马打了条子，并表示如事情办不成，钱会退给他们。条子上的“办事”是指安排到西安吃财政的单位工作，正式工。后马某某给了其20万元。其曾通过陈主任想办法安排工作，且把陈的电话给了马某1让她自己联系，结果陈后来说办不成了，其把办不成的情况向马某某说了，马向其要钱，因其把20万元用于其保健茶生意中了，且都赔了，没能力给马还钱，故一直拖着没还。再后来其手机丢了，再没联系马某某。其为办这事给过陈主任几万，后因办不成陈把钱退给了其。其把这些钱都开支了，主要是玩老虎机输了。其本人没有给人安排工作的能力，之前也没给人安排工作成功过，只是想通过朋友帮人安排工作。其平时无正式工作或固定产业，无固定经济来源。
2009年4月，其和二牛（李某某）在西安一起吃饭时向二牛说只要给其钱，其就可以安排在西安领财政工资的工作，一个人15万元。过了几天，二牛就给其银行卡里打了30万元，让其给安排两个吃财政的工作。当时其西安的一个姓杨的女性朋友给其打电话说西安地铁招人，安排一个10万元，让其联系几个人。其给二牛打电话后二牛没多久又给其农行卡里打了10万元。以上二牛让其安排的三个人其没有向二牛要简历，只是让他把三人的情况简单编了个短信发了过来。前面两个人其问过一些朋友，都说办不了，其也没和二牛说，一直拖着。准备安排到地铁站这个人的钱，其将其中5万元作为定金给了姓杨的女的，结果后来这个女的一直拖着其，2010年失去了联系。其未给二牛说过此事，也是一直拖着二牛，后其手机丢了，再没和二牛联系过。其未安排过以上三人参加任何招考、面试、招聘之类的事情，40万元中除5万元给姓杨的女的外，其它都被其开支了，部分用于请客吃饭，部分被其用于玩老虎机输了。
2007年初因同学聚会其和霍某1熟悉起来，后来联系较多。其先是给霍某1的两个亲戚安排工作，霍给了其9万元，后因事办不成其把9万元退给了霍；后为霍某1调动工作的事霍给了其30万元，其拿了1万元，29万元给了段某某，但段某某没办成，人也联系不上。其就将交给霍某1保管的20万元顶给霍某1，并给霍打了一张12万元的欠条。之后其丢了手机，且其经济状况不好，就再没联系霍某1。
2012年初，其听说有部队转业军人调到火车站系统的名额，要花15万元。其就将此事打电话告诉了王某某，王说他有个外甥是退伍军人，让其看的办，其就答应了。2012年3月12日，王某某给其农行卡转账15万元，其给王写了一张收条。后来其通过询问周围的朋友办这个事，但一直没有什么结果。2013年有人对其说宝鸡有培训，其就联系王某某让他把外甥叫来去培训，其在宝鸡还给他外甥登记好房间。等了两天那个人电话打不通，后来其外出手机没电了，就没和王某某的外甥说。再后来事情一直没办成，且手机也丢了，钱也被其花完了。其给马某3安排工作时，认识了姓刘的男子，该男子以4、5千元的价格卖给其一张退伍义务兵安置工作介绍信，说有了这个介绍信就可以先报到，以后再上班。其把介绍信给了王某某，后来姓刘的又要该介绍信，其就要回了介绍信，后被其丢了。
2016年3月，其向成某某要了16万元，向她承诺能将她儿子安排到医院上班，但其没有门路。拿到钱后，其在宝鸡的棋牌室打牌花了1万多，卡里还有14.409万元，都是千阳县成某某打给其的，其愿意把这笔钱还给成某某，其也愿意全力配合退案子中当事人的钱，但需要通过其弟弟马某4筹钱。
35、辨认笔录及照片，证明马乐辨认段某某、陈某1的过程及马某某、马某1、王某某辨认马乐的过程。
本院认为，被告人马乐以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法多次骗取多人财物共计101万元，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人马乐辩称其将收取被害人的部分钱款交给段某某等人用于办事开支或垫付给其他人用于为他们的孩子入学请客吃饭等开支，其行为不构成犯罪。经查被告人该部分供述无其他证据相印证，其辩解理由不能成立，不予支持。辩护人认为因被告人已返还被害人成某某的14.42万元，故其犯罪数额应以86.58万元认定，经查，被告人马乐返还其诈骗成某某的赃款14.42万元是在其归案且在侦查人员将其银行卡扣押后，在其亲属配合下进行的，并非在案发之前被追回，故其诈骗成某某的16万元应全部计入其犯罪数额，辩护人所持该辩护意见不符合法律规定，不予支持；辩护人认为本案拿走被害人钱款的其他嫌疑人未找到，导致本案事实不清的辩护意见无事实依据，不予支持。鉴于被告人诈骗赃款在案件审理期间部分退还于被害人，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人的违法所得依法应予追缴；其犯罪工具依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人马乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2028年3月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人马乐违法所得人民币86.58万元予以追缴，发还被害人。
三、犯罪工具手机1部、银行卡1张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴继军
审 判 员 李 蓟
人民陪审员 马瑞娟
二０一六年十一月二十五日
书 记 员 冯丰足