安徽省东至县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1721刑初33号
公诉机关安徽省东至县人民检察院。
被告人王的才，男，汉族，1969年10月25日出生于安徽省东至县，小学文化，农民，户籍地安徽省池州市东至县，住东至县。2017年9月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经东至县公安局决定被刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。
辩护人程锋，安徽安东律师事务所律师。
被告人王西明，男，汉族，1965年2月26日出生于安徽省东至县，初中文化，农民，户籍地安徽省池州市东至县，住东至县。2017年9月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被东至县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。
辩护人潘小东，安徽安东律师事务所律师。
东至县人民检察院以东检刑诉［2018］30号起诉书指控被告人王的才、王西明犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月12日公开开庭进行了审理。2018年4月20日，本院建议东至县人民检察院补充侦查，东至县人民检察院于2018年4月23日建议本院延期审理，本院于2018年4月26日决定延期审理。2018年5月25日东至县人民检察院补充侦查完毕，本案恢复审理。本院于2018年6月6日再次公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员童某出庭支持公诉，被告人王的才及其委托辩护人程锋，被告人王西明及其委托辩护人潘小东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
东至县人民检察院指控：2017年2月26日，被告人王的才、王西明经淮北张某2介绍各自缴纳900元费用后加入赛比安公司（美国saivian）成为会员，该公司奖金制度共分13个级别，要求分支团队均衡且活跃以发展的下线人数为基数计算奖金，没有实际的商品交易。之后王的才、王西明以赛比安公司是互联网大数据为名，通过微信、电话及口口相传等方式，要求新会员缴纳900元费用入会，并承诺多发展下线，以后每月都可以拿到高额回报，从事传销活动。2017年6月，被告人王的才租用民房在东至县梅山成立“赛比安”工作室，王的才、王西明组织人员到工作室参观、学习、交流并接受新会员入会。截止到2017年9月，被告人王的才在赛比安公司会员系统中为1星级创始人级别，其名下有4个层级。王西明在公司系统中为2星级创始人级别，其名下有5个层级。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王的才、王西明的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究二人的刑事责任，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。提请本院依法判处。
庭审中，被告人王的才、王西明对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，且自愿认罪。
王的才的辩护人程锋提出以下辩护意见：1、辩护人对被告人王的才犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议；2、王的才主动到案，并如实交代犯罪事实，具有自首情节；3、王的才直接或间接发展的传销人员应严格依据证据与事实予以认定；4、王的才平时遵纪守法，及时终止了违法行为，没有造成严重损害后果，且认罪、悔罪态度诚恳。综上，请求法庭对被告人王的才减轻、从轻处罚，宣告其缓刑。
王西明的辩护人潘小东提出以下辩护意见：1、辩护人对公诉机关指控被告人王西明犯组织、领导传销活动罪的罪名以及在五年以下量刑无异议；2、被告人王西明主动到案，如实交代自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，悔罪态度好，依法具有自首情节；3、王西明一贯表现较好，未受过任何刑事和行政处罚，系初犯、偶犯，其主观恶性小，再次犯罪的可能性不大，不致再继续危害社会；4、社会危害性相对较小，虽然本案所涉人员较多，但参与人员加入和离开都是自愿的，且大都系被告人的亲友，目前为止也没有人提出赔偿或其他请求。综上，希望法庭能对被告人王西明从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2017年初，被告人王的才通过淮北的张某2了解了“赛比安”（美国saivian）公司，并于2017年2月26日加入了该公司成为张某2的下线。2017年3月初，被告人王的才、王西明到淮北考察“赛比安”公司的运营情况，经张某2介绍得知该公司没有实际的商品交易，只要缴纳900元即可成为会员，如发展三个下线或者连续缴费三个月，第四个月即可拿到每月700元的返利。该公司奖金制度共分13个级别，要求两条分支团队均衡且活跃发展，以下线人数为基数计算奖金，两条下线发展越均衡人数越多，上线获利越多。返回东至后，王西明加入了“赛比安”公司，成为王的才的下线。之后，被告人王的才、王西明以“赛比安”公司是互联网大数据为名，通过微信、电话及口口相传等方式宣传只要缴纳900元即可入会，以后多发展下线，每月都可以拿到高额回报，引诱他人参加或者引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2017年6月8日，被告人王的才在东至县尧渡镇梅山村安置点租用民房成立“赛比安”工作室，王的才、王西明组织人员到工作室参观、学习、交流并接受新会员入会。2017年7月31日，东至县市场监督管理局接群众举报后于次日对王的才涉嫌传销行为立案查处。2017年9月21日，东至县市场监督管理局将王的才、王西明涉嫌组织、领导传销一案移送东至县公安局查处。2017年9月26日，东至县公安局对王的才、王西明涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。截至2017年9月底，被告人王的才、王西明直接或者间接发展下线人员超过40人，层级达三级以上。在“赛比安”公司会员系统中，被告人王的才为1星级创始人，王西明为2星级创始人。
2017年9月27日，被告人王的才、王西明主动到东至县公安局香隅派出所投案，归案后如实供述了自己的罪行。
上述事实，被告人王的才、王西明在开庭审理过程中均无异议，且有物证：台式电脑主机、笔记本电脑各一台；东至县市场监督管理局案件移送函，东至县公安局受案登记表、立案决定书，被告人王的才、王西明及其他相关人员的人口基本信息，房屋租赁合同，王的才关于部分参与人缴费和返现的记录、束某关于部分参与人取码续费的记录，层级图，东至县公安局经侦大队出具的“到案经过”等书证；证人安某2、王某1、束某、汪某1、方某、洪某、徐某、段某、汪某2、陈某、孙某、郝某、任某、余某、唐某、汪某3、潘某1、潘某2、王某2、安某1、张某1、张某2、张某3等人的证言；被告人王的才、王西明的供述与辩解；电子物证检验报告、视听资料；辨认笔录及相关照片等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人王的才、王西明非法组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王的才、王西明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚；被告人王的才、王西明当庭表示自愿认罪，并积极缴纳罚金，对二人均可酌情从轻处罚。根据被告人王的才、王西明的犯罪情节、悔罪表现，对二被告人均可适用缓刑。辩护人关于对二被告人从轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。为维护经济社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩治犯罪，对被告人王的才、王西明，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人王的才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人王西明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、公安机关扣押在案的犯罪工具台式电脑主机、笔记本电脑各一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 周革盛
审判员 吴丽萍
审判员 张立新
二〇一八年六月十四日
书记员 高 昇
附件：本判决所引用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。