福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第169号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人黄迪文，男，1990年2月5日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年12月12日被安溪县公安局抓获，同月19日被刑事拘留，2015年1月7日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）109号起诉书指控被告人黄迪文犯诈骗罪，于2015年2月11日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人黄迪文到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，（一）诈骗部分
2013年3月份以来，被告人黄迪文伙同黄某甲、章某某、黄某乙（均已判刑）共谋以出资购买银行账户后提供给诈骗分子从事诈骗活动并帮其领取诈骗款的方式从中获利，由被告人黄迪文及黄某甲联系购买113张他人户名的银行账户后，提供给诈骗分子从事诈骗活动，并由黄某甲雇佣黄某乙到厦门、龙岩等地银行ATM机上为诈骗分子领取诈骗款。至2013年6月17日被查获时，其涉案金额共计人民币409，163.82元。
2013年6月17日，公安机关查获同案人黄某甲等人，并扣押到作案工具银行卡113张、手机6部、现金6，600元、农业银行回执等。作案工具已在黄某甲案中判决没收。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得部分
被告人黄迪文明知黄某丙（另案处理）从事诈骗活动，仍于2014年10月27日、28日，持黄某丙提供的农行户名“陈虹羽”的银行卡在龙岩市建行ATM机三次为黄某丙领取诈骗款共计人民币11，000元。
2014年12月12日，公安机关在龙岩市新罗区抓获被告人黄迪文。
上述事实，被告人黄迪文在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，被害人张某某、曹某、龚某、唐某某、孟某某的陈述，证人徐某甲、王某某、谢某某、张某、徐某乙的证言，同案人黄某甲、章某某、黄某乙、郑某某、黄某丙的供述和辩解，搜查笔录、检查笔录，扣押物品清单、照片、结算凭证，公安机关的工作说明、情况说明，取款录像截图、ATM机交易流水账单，涉案银行账户交易明细，文件检验鉴定意见书及鉴定意见通知书，手机通话清单，辨认笔录及辨认相片，到获经过、抓获经过，本院（2014）安刑初字第251号刑事判决书、（2014）泉刑终字第761号刑事裁定书，被告人黄迪文的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄迪文伙同同案人以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而事先为其提供银行卡以获取诈骗款并予领取；其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪；本案诈骗犯罪系同案人通过拨打电话等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗活动，被告人黄迪文参与诈骗数额接近特别巨大，属于有其他特别严重情节；又被告人黄迪文明知是他人犯罪所得，仍予以帮助领取转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。安溪县人民检察院指控被告人黄迪文犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人黄迪文在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗的共同犯罪中，被告人黄迪文起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人黄迪文到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。为维护社会管理秩序及国家司法机关的正常活动，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人黄迪文的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人黄迪文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币八万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年12月12日起至2024年12月11日止。）
二、继续追缴被告人黄迪文及同案人的违法所得款四十万二千五百六十三元八角二分与同案人黄某甲被扣押的违法所得款六千六百元，共计四十万九千一百六十三元八角二分；其中返还给被害人张某某三万元、曹某二千一百元、龚某三千零一十元、唐某某一千七百五十元，余款三十七万二千三百零三元八角二分，因查无被害人，予以没收上缴国库。
上述罚金及违法所得款均限于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。