四川省安岳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安岳刑初字第224号
公诉机关四川省安岳县人民检察院。
被告人白勇，男，汉族，1964年1月15日出生于四川省乐至县，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月2日被安岳县公安局取保候审，2015年9月15日经本院决定取保候审。
辩护人李秀勇，四川强德律师事务所律师。
被告人尹敏，女，汉族，1959年7月10日出生于四川省安岳县，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月28日被安岳县公安局取保候审，2015年9月15日经本院决定取保候审。
辩护人许珂，四川强德律师事务所律师。
被告人杨俊仲，男，汉族，1965年2月16日出生于四川省安岳县，大专文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月8日被安岳县公安局取保候审，2015年9月15日经本院决定取保候审。
四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2015）218号起诉书指控被告人白勇、尹敏、杨俊仲犯诈骗罪，于2015年9月14日向本院提起公诉，本院同日立案受理后，依法组成合议庭于2015年9月28日、10月23日、2016年3月17日公开开庭审理了本案，四川省安岳县人民检察院指派检察员杨岳鑫出庭支持公诉，被告人白勇及其辩护人李秀勇、被告人尹敏及其辩护人许珂、被告人杨俊仲到庭参加诉讼。案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年12月，被告人白勇、尹敏共谋以挂靠单位的方式帮助他人购买养老保险并收取钱财，尹敏又找到被告人杨俊仲共谋此事，杨俊仲遂先后收集了47人的资料和钱款交予尹敏，尹敏将资料和钱款转交白勇，白勇即以伪造印章的手段为47人虚构了多所学校代课教师身份信息，并将伪造的证明材料送交安岳县人力资源和社会保障局获得审批通过，使该47人得以办理养老保险并领取养老保险金计44万余元。公诉机关以相关证据作为控诉证据，指控三被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，白勇、尹敏具有自首情节，提请本院予以判处。
被告人白勇、尹敏及其辩护人的辩解意见是：被告人白勇、尹敏未骗取国家资金，只是作为中介人收取了手续费，其行为不构成诈骗罪。
被告人杨俊仲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：2013年12月，被告人白勇、尹敏共谋帮助他人以挂靠单位的方式购买养老保险，尹敏将此意图告知被告人杨俊仲，杨俊仲遂先后收集了47人的相关资料和每人交的“手续费”8500元，杨俊仲扣留下每人“手续费”1500元后，将资料和余款交予尹敏，尹敏转交给白勇，白勇分给尹敏每人“手续费”1000元。随后以伪造印章的手段为47人虚构了多所学校代课教师的身份信息，并将伪造的证明材料送交安岳县人力资源和社会保障局审批通过，为该47人办理了养老保险。其中21人已领取基本养老保险个人帐户养老金19万余元、基础养老金25万余元。2014年11月9日，杨俊仲被公安机关传唤到案，2014年11月16日、12月1日，尹敏、白勇分别主动到公安机关投案，三被告人归案后均如实供述了上述事实。案发后，白勇退出违法所得20万元，尹敏退出违法所得4.2万元，杨俊仲退出违法所得7万元。社会调查报告显示，白勇、尹敏、杨俊仲无其他犯罪记录，具有帮教和监管条件。
针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集和调取的如下证据材料：
1、安岳县纪律检查委员会移交案件线索函、受案登记表、立案决定书。证实本案的来源及侦破情况。
2、户籍信息。证实三被告人的身份情况。
3、到案说明。证实三被告人的到案情况。
4、非税收入一般缴款书、扣押决定书及清单。证实白勇、尹敏、杨俊仲分别向公安机关上交其收取“手续费”20万元、4.2万元、7万元的情况。
5、社会调查报告、村委会的证明、证人舒某某、张某1、李某1、李某2、徐某某、徐某的证词。证实三被告人无其他犯罪记录，有监管、帮教条件。
6、资阳市人社局和教育局文件。证实被辞退中小学代课教师参保有政策补助的情况。
7、调取证据通知书、证明、参保人员材料、社保局退休人员养老金基本情况和发放情况、养老待遇明细表。证实涉案47名参保人员不具备代课教师资格。截止2015年9月，已发放给上述人员保险金440337.13元。
8、鉴定结论、文件检验鉴定书。证实经抽样鉴定，涉案参保人员参保资料上教育局及学校的印章系伪造。
9、勘验、检查、辨认笔录及照片。证实三被告人及证人的辨认情况。
10、证人赵某1的证词。证实丈夫杨俊仲借代课教师的身份给证人购买社保，交社保费68000元。
11、证人王某1、王某2、张某2、李某3、丁某某、游某某、屈某某、熊某某、刘某某、康某1、周某某、费某某、唐某某、杨某某、冷某某、谢某、王某、康某、魏某某、袁某某的证词。证实证人或证人的朋友、亲戚通过杨俊仲以代课老师的身份购买了社保，其中交“手续费”8500元，交社保费68000余元。购买社保的人员均不是代课教师。
12、证人曾某某、蒋某某、胡某、谭某的证词。证实2013年12月底之前，民办代课教师购买社保需县级以上教育局和所在学校盖章后交由人社局审核。
13、证人黄某的证词。证实2013年12月20日左右，白勇委托证人给他的2个熟人办理民办代课教师社保，该两人的资料是齐全的。
14、证人彭某的证词。证实原民办代课教师，通过办理手续后，经过人社局委会审批通过，就可以领取养老金。
15、被告人的白勇供述。证实2013年12月份，尹敏交了47个人的资料和“手续费”给白勇，白勇将47人以代课教师身份参保。其参保审批表上所盖的学校和教育局的印章是伪造的。并给了刻章人42000元。
16、被告人尹敏的供述。证实2013年12月份，杨俊仲分两次给了47个人的资料和“手续费”，尹敏转交给白勇以代课教师身份办理了社保。白勇按每人1000元的费用分给尹敏。
17、被告人杨俊仲的供述。证实2013年11月底，尹敏电话告诉杨俊仲：可以按代课教师的名义挂靠学校帮他人办理社保，杨俊仲即收集了47个人的资料并按每人收取“手续费”8500元，交给尹敏帮忙办理社保。杨俊仲从中分得每人1500元的“手续费”。
经当庭质证，被告人及其辩护人对上述证据未提出异议。公诉机关提供的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。
本院认为：被告人白勇、尹敏、杨俊仲采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取国家钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控白勇、尹敏、杨俊仲犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。白勇、尹敏虚构参保人员身份，骗取保险金的行为符合诈骗罪的构成要件，本院不予采纳被告人白勇、尹敏及其辩护人提出白勇、尹敏不构成诈骗罪的辩护（解）意见。鉴于白勇、尹敏有自首情节；杨俊仲到案后如实供述其罪行，均予以从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节和社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人白勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，
并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人尹敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，
并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人杨俊仲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、对被告人白勇违法所得282000元、尹敏47000元、杨俊仲70500元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 林 利
审 判 员 吴 益 彪
人民陪审员 陈 代 明
二〇一六年三月十七日
书 记 员 肖正斌（代）