福建省德化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）德刑初字第14号
公诉机关德化县人民检察院。
被告人陈某某，男，1969年3月出生。因涉嫌犯受贿罪，2013年4月23日经德化县人民检察院决定，由德化县公安局执行刑事拘留，同年5月9日经泉州市人民检察院决定，次日由德化县公安局执行逮捕。现羁押于德化县看守所。
辩护人刘荣辉，福建天衡联合律师事务所律师。
德化县人民检察院以德检刑诉（2013）244号起诉书指控被告人陈某某犯受贿罪，于2013年12月23日向本院提起公诉，经泉州市中级人民法院指定，本院于2014年1月6日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因本案案情复杂，报经泉州市中级人民法院批准，延长审限3个月；同年7月5日，经德化县人民检察院建议，本院决定延期审理，同年8月5日恢复审理。德化县人民检察院指派检察员曾宪科出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人刘荣辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2007年至2012年间，被告人陈某某在先后担任某某区人民法院东海法庭庭长、执行庭庭长期间，利用审理民事案件、办理执行案件的职务便利，为他人谋取利益，从中收受许某某、陈某A、陈某B、庄某某、李某某、李某A、吴某某、吴某A、陈某B、杨某、郑某某等人贿送的财物价值共计人民币计56万元。
2、2012年2月间，泉州市某某地产有限公司（下简称：某某公司）因融资急需处理公司被申请执行的案件，该公司副总经理李某经与被告人陈某某协商后，通过银行转账汇给被告人陈某某人民币70万元，让被告人陈某某处理该公司上述被申请执行的案件。同年3月间，时任某某区人民法院执行庭庭长的被告人陈某某代为支付福建泉州某某建筑防水有限公司人民币7万元后，将余款人民币63万元用于个人开支。
公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据证实指控的事实，认为被告人陈某某的行为已构成受贿罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款之规定，对被告人陈某某依法惩处。同时认为，被告人陈某某是被动到案，且司法机关已事先掌握其犯罪事实，不具有自首情节；被告人陈某某检举、揭发的内容没有具体的犯罪事实指向，不具有立功表现。
被告人陈某某及其辩护人对公诉机关指控被告人收受许某某、陈某A、陈某B、庄某某、李某某、李某A、吴某某、吴某A、陈某B、杨某、郑某某等人财物价值共计人民币56万元的犯罪事实及罪名不持异议，但认为：1、被告人陈某某供述与证人李某的证言均证实，某某公司汇给陈某某人民币70万元是陈某某接受李某之托，代为处理某某公司有关被执行案件而保管的款项，不是贿赂款，被告人陈某某未将剩余63万元归还某某公司的行为不构成受贿，该数额不应计入受贿数额；2、被告人陈某某在投案途中被查获，如实供述其罪行，具有自首情节；3、归案后，被告人陈某某积极检举他人的犯罪行为，查证属实，有立功表现。
经审理查明：2007年至2012年间，被告人陈某某在先后担任某某区人民法院某某法庭庭长、执行庭庭长期间，利用审理民事案件、办理执行案件的职务便利，为他人谋取利益，从中收受许某某、陈某A、陈某B、庄某某、李某某、李某A、吴某某、吴某A、陈某B、杨某、郑某某及某某公司贿送的人民币合计98万元、购房款人民币20万元及价值人民币1万元的购物券。具体事实如下：
1、2007年的一天，被告人陈某某收受泉州市某某药业公司总经理许某某为取得被告人陈某某在审理该公司与福建省东大医药物流有限公司买卖合同纠纷案的支持和关照而委托吴某C贿送的现金人民币5万元。
2、2009年的一天，被告人陈某某收受福建省某某拍卖有限公司泉州分公司的股东陈某A为感谢被告人陈某某在该公司承接泉州市某某制品有限公司、泉州市某某轻工业品有限公司的厂房拍卖业务的支持和关照，以及继续取得被告人陈某某对该公司拍卖业务的支持而贿送现金人民币20万元。
3、2010年7、8月份的一天，被告人陈某某在其办公室收受泉州某A拍卖有限公司总经理陈某B为感谢被告人陈某某在该公司拍卖泉州市某某手套厂的业务承接和手续办理方面的关照和支持，以及继续取得被告人陈某某对该公司拍卖业务的支持而贿送现金人民币5万元。
4、2011年间，泉州市丰泽区某某房地产开发有限公司副总经理庄某某为了感谢和继续取得被告人陈某某在该公司被申请执行案件过程中的关照和支持，在被告人陈某某为女友黄某某向该公司购买“溪墘小区”的1套房屋过程中，免收黄某某的购房首付款人民币20万元，并让黄某某办理购房合同等手续，被告人陈某某对此默许认可。后泉州市丰泽区某某房地产开发有限公司以黄某某名义开具购买“溪墘小区第2号楼C、D、E单元七层706号”房产的金额为人民币20万元的销售不动产发票，并向房产管理部门办理登记备案手续。
5、2011年的一天，被告人陈某某在其办公室收受泉州市某某担保公司的股东李某某为感谢被告人陈某某在该公司申请执行泉州某某织造有限公司案件的关照和支持而贿送现金人民币1万元。
6、2010年的一天、2011年春节前的一天，被告人陈某某在其办公室，先后2次收受泉州市某某投资管理咨询有限责任公司法定代表人李某A为感谢和继续取得被告人陈某某在该公司申请执行的案件上的关照和支持而贿送现金人民币1万元、1万元，合计2万元。
7、2009年的一天，被告人陈某某在泉州某某大酒店一楼西餐厅收受该酒店总经理吴某某为感谢和取得被告人陈某某在该酒店申请执行和被执行案件的关照和支持而贿送的现金人民币1万元。
8、2008年春节前的一天，被告人陈某某在其办公室收受泉州市某某建材有限公司法定代表人吴某A为取得被告人陈某某在该公司申请执行万某某案件的关照和支持而贿送金额为人民币5000元的“新华都”超市购物卡。
9、2012年5、6月份的一天，被告人陈某某在办公室收受泉州市某某信息咨询有限公司负责人陈某B为取得被告人陈某某在其申请执行杨某某案件的关照和支持而贿送的现金人民币1万元。
10、2011年春节前的一天、2012年春节前的一天，被告人陈某某在办公室先后2次收受中国建设银行泉州市分行营业部业务科副科长杨某为取得被告人陈某某在该行申请执行案件的关照和支持，而贿送金额为人民币2000元的“新华都”超市购物卡。
11、2012年的一天，被告人陈某某在办公室收受中国建设银行泉州市分行营业部副总经理郑某某为取得被告人陈某某在该行申请执行黄某某等人案件的关照和支持而贿送的金额为人民币3000元的“新华都”超市购物卡。
12、2012年2月间，某某公司因融资急需处理公司被申请执行的案件，该公司副总经理李某遂到某某区人民法院查询相关案件情况，后找到被告人陈某某，经与被告人陈某某协商后，通过银行转账汇给被告人陈某某人民币70万元，让被告人陈某某帮忙处理该公司未执结的被申请执行案件。同年3月间，被告人陈某某代为支付福建泉州某某建筑防水有限公司人民币7万元后，将余款人民币63万元用于个人开支。
另查明：1、丰泽区纪委在掌握被告人陈某某相关受贿线索后，于2013年4月7日到某某区人民法院，由该院纪检部门电话通知被告人陈某某到该院（未说明到该院的事由），后被告人陈某某在泉州市丰泽街被丰泽区纪委办案人员带走调查，同月22日移送德化县人民检察院立案侦查。归案后，被告人陈某某如实供述上述事实。2、归案后，被告人陈某某的家属代为退出赃款人民币100万元（暂扣在丰泽区纪委）。3、归案后，被告人陈某某向司法机关反映某国家工作人员与某相对人关系密切，可能存在受贿行为。
上述第1-11起事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证某某区人民法院干警信息表、干部行政介绍信、丰泽区人大常委会、政法委、组织部的任职文件、泉州市某某区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定、法官审判责权规定、相关执行案件卷宗材料、销售不动产统一发票、商品房买卖合同、房屋预告登记证明、情况说明、户籍证明、退赃票据，被告人陈某某的供述，证人李某A、吴某C、郑某某、李某某、许某某、吴某A、陈某A、陈某B、杨某、陈某B等人的证言，辨认笔录及照片等证据证实，足予认定。
上述第12起及另查明的事实，公诉机关提供如下证据证实：
1、被告人陈某某供述：2012年2月间，某某公司副总李某到陈某某的办公室，称该公司在某某区人民法院有多件被执行案件未执结，尚欠执行款约100余万元，为顺利融资，急需处理该部分被执行案件，请求帮忙解决。为便于与申请执行人达成和解协议，陈某某遂建议李某将处理案件所需款项汇给陈某某，由陈某某负责处理，后某某公司将70万元汇入陈某某控制的个人账户内。同月，陈某某代为处理了1件被执行案件，从上述款项中支出7万元付给申请执行人，并将处理情况告知李某，执行款票据交给某某公司，将余款63万元用于个人生活，至案发时均未退给某某公司。另供述，该款项是基于李某对陈某某的信任委托陈某某帮助该公司被执行案件的款项，在执行案件处理过程中，款项不够可找某某公司补充，剩余部分则应退给某某公司。
2、证人李某述称：2012年初，其所在的某某公司在融资时，因投资方在网络上查到该公司有部分被执行案件未执结，该公司董事长曾某某遂叫李某到某某区人民法院处理该部分案件。李某遂到某某法院找承办的胡法官，胡法官通过电脑查询系统查询，并将查询结果交给李某，经核对，李某发现某某公司有多件案件未执结，尚欠款项约88万余元。李某随即到陈某某办公室，将上述情况告诉陈某某，请陈某某帮忙处理相关未执结案件。陈某某建议，某某公司汇入陈某某指定账户人民币70万元，由陈某某代为处理，便于与申请执行人及时达成和解协议。李某征询曾某某后，同意该做法，某某公司按约定将70万元汇入陈某某指定的个人账户。款项汇出后，某某公司顺利完成融资，财务部门也告知李某，经网络案件查询系统查询，公司没有未执结的被执行案件。一段时间后，公司财务总监张某某索要票据凭证，李某遂电话告知陈某某，几天后，陈某某将1张金额约6万余元的执行款票据带到李某办公室交给张某某。此后，李某认为已将后续相关事务交由张某某办理，就没有再过问这件事。
3、证人胡某某述称：2012年间，其在某某区人民法院执行庭工作期间，李某到其办公室，请求查询某某公司在该院的被执行案件情况。胡某某经查询，发现某某公司尚有8件被执行案件的非金钱标的部分未履行完毕，而金钱标的均已履行完毕，遂将查询结果如实告知李某。另述称，2012年初，陈某某将1件已达成和解协议的某某公司的被执行案件交给胡某某，其中和解金额为人民币7万元，除该案外，某某公司在2012年间没有新的被执行案件。
4、某某区人民法院证明、执行案件材料等书证证实：2012年2月，某某公司未执结的被申请执行案件共1件，未执结标的为7.88万元。
5、执行款代管凭证、划拨执行款回执、结案证明证实：福建泉州某某建筑防水有限公司申请执行泉州某某地产有限公司一案，标的为7.88万元，双方于2012年2月13日达成和解协议，某某公司一次性支付给泉州某某建筑防水有限公司7万元的情况。
6、私营企业登记基本表：证实泉州某某地产有限公司企业登记有关情况（法定代表人：曾某某）。
7、某某区人民法院工作说明、中共丰泽区纪律检查委员会的工作说明及补充说明，证实：中共丰泽区纪律检查委员会在掌握被告人陈某某受贿事实后，于2013年4月7日指派两组办案人员对被告人陈某某进行传唤。第一组人员到某某区人民法院纪检组，由纪检组电话通知被告人陈某某到该院报到（未告知到该院的原因）。第二组人员到被告人陈某某址在泉州市区某小区的楼下跟踪守候，发现被告人乘车外出，遂驾车跟随，并在丰泽街（丰泽广场）红绿灯处，将下车欲逃跑的被告人控制。
8、被告人陈某某供述、起诉书和相关证人证言，证实归案后，被告人陈某某向纪检部门反映某国家工作人员与某一相对人关系密切，可能收受该相对人的贿赂。
9、退赃票据证实，案发后，被告人陈某某的家属代为退出赃款人民币100万元。
上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人贿送的财物合计人民币119万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，依法应当判处十年以上有期徒刑。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人陈某某收受某某公司巨额款项后，仅代为支付执行款人民币7万元，将剩余款项63万元长期占用并用于个人开支，该行为构成受贿，被告人及其辩护人关于该63万元不是贿赂款，不应计入受贿数额的意见不予采纳。被告人陈某某在侦查期间如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈某某对纪检人员到其所在单位等候这一情节并不知情，不具有前往所在单位投案的自动性，辩护人关于被告人在投案途中被查获，有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人陈某某反映某国家工作人员与相对人关系密切，可能收受贿赂，该检举、揭发没有指明具体的犯罪事实，不构成立功，辩护人关于被告人有立功表现的辩护意见不予采纳。被告人陈某某的亲属代为退出部分赃款，对被告人陈某某可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人陈某某积极退赃，自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人陈某某的犯罪行为适用法律的意见正确，给予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯受贿罪，判处有期徒刑十二年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2013年4月23日起至2025年4月22日止。）
二、没收扣押在中共泉州市丰泽区纪律检查委员会的被告人陈某某的违法所得人民币100万元，继续追缴被告人陈某某的违法所得人民币19万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 金 碧
代理审判员 李 平
人民陪审员 欧阳金枪
二〇一四年九月十五日
书 记 员 苏 龙 川
附：《中华人民共和国刑法》相关主要法律条文：
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。