河北省涿州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0681刑初38号
公诉机关河北省涿州市人民检察院。
被告人彭成林，男，1983年2月2日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地：河南省新蔡县。捕前住河北省涿州市桃园区。2016年7月9日被刑事拘留，2016年8月15日因涉嫌诈骗罪被逮捕。
被告人孙满，别名孙雨，男，1983年10月8日出生，汉族，初中文化，农民。户籍地：河北省涿州市，捕前住。2016年12月2日因犯故意毁坏财物罪被涿州市人民法院判处有期徒刑七个月，2016年12月23日刑满释放。2016年12月23日被刑事拘留，2017年1月6日因涉嫌诈骗罪被逮捕。
辩护人王小庆，河北博典律师事务所律师。
被告人郝力力，别名郝金鹏，男，1985年7月10日出生，汉族，初中文化，农民。户籍地：河北省涿州市，现住。2016年8月20日被刑事拘留，2016年9月23日因涉嫌诈骗罪被逮捕，2016年12月12日被取保候审。
河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉（2017）39号起诉书指控被告人彭成林、孙满、郝力力犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省涿州市人民检察院指派检察员刘雨枫担任公诉人出庭支持公诉，被告人彭成林，被告人孙满及辩护人王小庆，被告人郝力力到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年11月至12月期间，被告人彭成林伙同孙满、郝力力虚构郝力力为亚大塑料制品有限公司废塑料管理人员的身份，由被告人郝力力向程某2、程某1联系承包该公司废塑料的相关业务，用被告人孙满的银行卡号冒充该公司的财物账号，并以需要向该公司交纳预付款和保证金为由，骗取程某2、程某1向孙满的银行卡号转账15万元人民币。后被告人彭成林、孙满将该款项用于个人消费使用。
认为被告人彭成林、孙满、郝力力的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪，提请依法判处。
三被告人均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人王小庆辩称，被告人孙满非诈骗犯意的提起，也非由其主动联系被害人，在共同犯罪中起次要作用，最终赃款也未由其保管和支配，系从犯；案发后积极退赃，取得了被害人的谅解，望对被告人孙满从轻或减轻处罚。
经审理查明：2015年11月至12月期间，被告人彭成林伙同孙满、郝力力虚构郝力力为亚大塑料制品有限公司废塑料管理人员的身份，由被告人郝力力向程某2、程某1联系承包该公司废塑料的相关业务，用被告人孙满的银行卡号冒充该公司的财物账号，并以需要向该公司交纳预付款和保证金为由，骗取程某2、程某1向孙满的银行卡号转账15万元人民币。后被告人彭成林、孙满将该款项用于个人消费使用。
案发后被告人彭成林退赔被害人程某25万元（以冀Ｆ×××××白色长安轿车抵押），被告人孙满退赔被害人5.5万元，被告人郝力力退赔被害人3.5万元，被害人程某2对以上三被告人表示谅解。
上述事实，公诉机关当庭提交了以下证据证实：
1、被告人彭成林的供述，证实其和程某2、程某1兄弟都是干的收废品的业务，认识了大约七、八年了。2015年左右其和孙满、程某2一起吃饭，这是孙满和程某2第一次认识，其向程某2介绍孙满叫孙雨，说他是其一个朋友，在饭桌上程某2说过想要收购亚大集团废塑料的事。2015年11月份左右一天，孙满与其在亚大集团南门的一个羊肉馆吃饭，他说现在做电玩很挣钱，让其联系做塑料生意的程某2、程某1两人，以拉亚大集团生产废塑料的名义骗他俩点钱，然后和其合伙开一个电玩，其同意了。过了约一周孙满联系其说他负责找一个郝姓男子冒充亚大车间管事的人，并约其和郝姓男子一起见了面，当时也没和郝姓男子说诈骗的事，孙满让其和程某2他们联系谈做废塑料生意。又过了几天，孙满给其打电话约好时间，并说约定好到时郝姓男子在亚大厂子里面等着，其就联系了程某2、程某1，与他俩在亚大集团门口见面后，其给事先安排好的郝姓男子打电话，把他从亚大集团里面叫出来相互介绍了一下，其对程某2他们谎称郝姓男子是亚大集团车间管理废料的领导，然后其等人就商量了收购废料的事，之后就分开了。过了几天，程某2、程某1给其打电话问收购废料的事怎么样了，其说把亚大的领导约出来和他们详细谈谈。过了几天，其把郝姓男子叫到涿州市红杏生态园和程某2他们一起吃饭，让他们互留了联系方式，后来他们之间的联系都是程某1、程某2、孙满向其转达的，中间其和他们也一起吃过几次饭。最后一次联系是孙满让其向程某2他们要10万元的定金和5万元的预付款，其和程某2说了，过了几天程某2给其打电话说钱已经准备好了，其就把孙满给其的银行卡号发给程某2，说这个账号就是亚大集团财务室的银行卡号，让他们把钱汇入这个账号就可以拉料了。当天程某2他们兄弟俩就在松林店镇亚大集团对面的中国银行给孙满提供的银行账户上汇了10万元，汇完款后其假装打电话给财务，问钱到帐了没有，又假装确认钱到帐了，之后其和程某2他们就分开了。其又给孙满打了电话，孙满说钱已收到，当时孙满就在附近，其和孙满回到程某2兄弟俩汇款的中国银行，孙满先将那卡里的钱取出2万，然后给其账户转账了8万元，孙满说想先用那2万还他的高利贷，其没同意，孙满就拿出1000元零花钱，其余的19000又存到了其的账户，其和孙满就分开了。第二天孙满告诉其说程某2兄弟又给汇了5万元，其和孙满又去了亚大集团对面的中国银行，将那5万元从孙满账户上转到了其的账户上。这15万元给那个郝姓的男子2000元，之后郝姓男子就没再参与，他不知道程某2给其和孙满打款的事。剩余的148000元其和孙满开电玩花了。
2、被告人郝力力的供述，证实2015年9月份，孙满找到其说他大哥在凌云亚大集团承包了点废料，让其帮忙管理，负责装车并且看着称重，其同意了。其和孙满到涿州市桃园路找到他大哥彭成林，彭成林说他现在涿州市凌云亚大集团拉废料，现在又承包了凌云亚大集团生产下来的废塑料，因为他是外地人忙不过来让其负责拉废塑料出售这块的业务，按天算账，一天给其200元工资。之后其多次找孙满问其什么时候能上班，孙满总说没什么活，料不多，让其等等。大概12月份孙满去其家找到其说废塑料那事差不多了，彭成林也找到了买料的下家，之后孙满开车拉着其找到彭成林，彭成林和其说合同已经签了，他把废塑料联系好卖给他认识的两个兄弟，他不想让那俩兄弟知道是他承包的，让其去和那俩兄弟说其是凌云亚大集团负责出售生产废塑料的，并由其出面和那两兄弟报价，料钱一吨是4700元，但之前必须交5万元押金，10万元保证金，商量好后其就回家了。过了几天孙满拉着其在凌云亚大集团南门门口见到彭成林，彭成林说他的车正在装废铁，让其跟着那辆拉废铁的大车进了凌云亚大集团，其进去有10分钟左右，彭成林给其打电话说他那两个兄弟来了，让其出去和他们谈价格，其就出了凌云亚大集团公司的大门，在门口按彭成林和其说好的价格报给彭成林那两个兄弟，那两人问其一个月能出多少吨料，都是什么料，其没说话，彭成林告诉那两人说有棒料和尼龙料，那俩人点点头，彭成林以其忙为由让其进厂子去，其往厂子走时彭成林带那两人走了，然后孙满就开车接上其将其送到高碑店了。大概12月份左右的一天，孙满找到其说他要弄棋牌室没时间管其到彭成林那上班的事，给了其一个电话卡，说这个手机号彭成林知道，让其和彭成林单独联系。过了几天彭成林给其打电话说要请那天买料的那两人吃饭，让其一起去把买料的事落实一下。孙满开车拉着其去饭店，在路上孙满对其说：“什么事你都往彭成林那推，这事你管不了，你也不知道情况，到时候你就和那两个买废塑料的人说现在拉废塑料每吨提20元好处费，每车给提2000元好处费”其到了红杏生态园饭店，彭成林和买料的那俩兄弟都在，那两人问其什么时候可以进场，其就按照孙满事先和其说的好处费的事向买料的那两兄弟说了，那两人向其要收据，其说其就是管料的，其他都不知道也办不了，彭成林告诉那两人说这事大哥正在办，到时候进场大哥就把收据和合同给他俩，吃完饭后一起去大富豪唱歌，那两人还提料钱收据的事，彭成林就当场给他所谓的大哥打电话，当时其在旁边，听出对方像是孙满的声音，打完电话彭成林就和那俩人解释去了，其不知道他是怎么说的，之后其就回家了，当时彭成林和其说的那个大哥姓董，是亚大一个管事的老总，但当晚和彭成林通话的是孙满，其怀疑彭成林和孙满在骗人。其不知道孙满和彭成林骗了那俩人多少钱。事后彭成林和孙满给了其1000元钱。过了春节后程某2他们打孙满给其的手机号说彭成林找不到了，问其这事怎么办，其说都是彭成林和他俩联系的，和其没关系，之后其将程某2找其的事和孙满说了，孙满就把那个手机卡要走了。
3、郝力力辨认笔录，辨认照片及辨认现场照片，证实郝力力辨认出伙同其以出售凌云亚大生产下来的废塑料名义实施诈骗的彭成林；辨认出松林店商业街红绿灯路东100米路北的门口就是彭成林与受害人见面的地点。
4、被告人孙满的供述，证实2015年10月份左右其一直跟着彭成林在亚大集团拉废铁，那时彭成林和其商量想开电玩，但是没钱，就和其商量说他有一个认识了十多年的朋友想在亚大集团拉生产下来的废旧塑料，但在亚大没关系，想通过他找亚大联系业务，让其和他以帮朋友联系亚大业务的名义骗他朋友点钱，其同意了。过了一段时间彭成林找其说他需要带他朋友假装去亚大集团厂里看看，让其找个不认识的生面孔冒充亚大的人，其就开车到高碑店郝力力上班的地方找到他，和他说了让他冒充亚大的人和彭成林朋友接触，其拉着郝力力到涿州桃园里找到彭成林，彭成林也和郝力力说让他冒充是承包亚大集团废旧塑料的，让郝力力向彭成林的朋友报价15万元。然后其拉着郝力力到了亚大集团，其负责把郝力力送到亚大集团南门，郝力力跟着彭成林拉铁的车进入了厂子里面，其就去了亚大集团的西门，大概过了十多分钟，彭成林开车，他朋友程某2也一起开车到了，按其和彭成林安排好的打电话把郝力力从亚大集团叫出来，让郝力力和彭成林见面谈价格，过了大约有二十分钟郝力力走着从西门出来上了其的车，在车上郝力力和其说了他和程某2见面的经过，其把郝力力送回高碑店后和彭成林碰面，彭成林说程某2他们回去凑钱去了，这事应该没问题。过了约一个多月，彭成林说程某2他们把钱准备好了，还得让其叫郝力力陪着吃顿饭，顺便让程某2把钱给郝力力，其怕郝力力在这事里陷的太深，就没同意，彭成林就让其去办一张中国银行的银行卡，当天上午其用自己的身份证办好了银行卡，把卡号发给了彭成林，过了两、三天，第一笔转到其银行卡里10万元，当天其和彭成林一起将这10万元转到了彭成林的银行账户里。第二天中午又转过来5万元，其当天就给彭成林转账过去了。之后其让郝力力说验车向彭成林要了2000元钱，其和郝力力各拿了1000元。其和彭成林骗的这些钱做电玩花了一部分，其负责租了涿州市东大街县府小区南门的一个二层楼房的二楼，彭成林交的押金，电玩机子是其在北京欢乐谷联系购买的，连装修等一共花了7万元，弄电玩这段时间其没钱花了也向彭成林要。其余的钱彭成林说等开的电玩挣钱了再给其。等电玩弄好后彭成林就又找了个合伙人开游戏厅去了，也再没给过其钱。
5、被告人孙满的辨认笔录，证实其辨认出彭成林就是2015年12月4日借用其身份信息在中国银行办理银行卡的人。
6、被害人程某2、程某1的陈述，证实彭成林是开废品收购站的，其二人一直从彭成林处拉废塑料，认识了约七、八年。2015年11月份彭成林在亚大集团里拉废铁，其二人认为他有关系就托彭成林给介绍到涿州市亚大集团拉废塑料，彭成林满口答应了。后来彭成林拉着其二人到亚大集团南门，他打电话叫一个姓郝的中年男子从亚大集团厂里出来，那男子上车后彭成林给其二人介绍说郝姓男子是涿州市亚大集团车间管理废塑料的负责人，郝姓男子告诉其二人亚大废塑料拉货是4700元一吨，一个月保证给30吨以上的料。因为来之前彭成林告诉其说需要付10万元预付款和5万元押金，其问郝姓男子预付款是否可以少要些，郝姓男子说他只负责卖废塑料，钱的事他说了不算。其二人留了郝姓男子的159××××5781电话。过了一段时间其让彭成林约郝姓男子在红杏生态园饭店吃饭，在饭桌上郝姓男子和其二人说如果进场拉亚大的废塑料他需要提好处费的事，其也同意了。之后其又请了郝姓男子和彭成林一起吃过几次饭。过了一段时间，彭成林打电话说其二人入厂的事安排好了，让其二人把钱打给亚大财务室的会计，卡号是彭成林发给程某2的，户名是孙满，账号是62×××70。程某2和彭成林就在亚大集团对面路西的中国银行分两次，一次是10万元，一次是5万元给孙满转账共计15万元，转完帐后彭成林给郝姓男子打电话，郝姓男子说钱到帐了。打完款后其二人与郝姓男子见面的时候，问郝姓男子什么时候能拉货，郝姓男子说给厂里的会计打电话问问，程某2看到郝姓的男子打电话过去的会计名字是孙满，当时程某2将孙满的电话号码记下了。后来其二人多次催促，也没有能从亚大集团拉过塑料。2016年3月份左右，就联系不到郝姓男子了，程某2打电话给那个叫孙满的，当时接电话的说他叫孙满，但听声音好像是其二人通过彭成林认识的一个涿州本地人叫孙雨的，程某1问接电话的人说听他声音应该是孙雨，对方说他就叫孙满，小名叫孙雨，并说他手机卡和银行卡是郝姓男子借用他的，他不知道其兄弟二人拉亚大废塑料的事，让其二人找彭成林，但彭成林也找不到了。其二人就报案了。
7、程某2、程某1的辨认笔录，证实程某2、程某1辨认出孙满就是其二人认识的自称叫孙雨的人，15万元就是汇款给所谓的亚大集团财务会计孙满；辨认出彭成林就是介绍其二人拉凌云亚大集团废料并让其二人汇款的人；辨认出郝力力就是自称是涿州市亚大集团管理生产废料出售的郝姓男子。
8、程某2提供公安机关的中国银行转账成功凭条，涿州市公安局协助查询财产通知书、孙满100977675429账户交易明细，彭成林中国银行10×××71账户交易明细查询，证实2015年12月14日15时34分、35分分两次程某2以中国农业银行账户10×××11账户转账给孙满的100977675429账户各5万元，当日孙满以其账户分两次转给彭林成10×××71账户5万元和3万元，以现金形式存入18000元；15日9时12分程某2转账给孙满账户5万元，当日孙满收到款后转给彭成林账户49500元。
9、房屋租赁合同，证实2015年12月22日孙满租高畅飞位于涿州市县府街20号两层11间房，每年租金8000元，押金2000元，租期自2015年12月22日起至2016年12月21日止。
10、亚大塑料制品有限公司证明，证实孙满、彭成林、郝力力非该公司员工。
11、被告人彭成林、孙满、郝力力的常住人口详细信息，证实以上三被告人身份。
12、河北省涿州市人民法院刑事判决书（2016）冀0681刑初225号，涿州市看守所刑满释放证明书，证实2016年12月2日孙满故意毁坏财物罪，被涿州市人民法院判处有期徒刑七个月，于2016年12月23日刑满释放。
13、谅解书三份、收条两张，证实案发后程某2收到郝力力退赔赃款3.5万元，孙满亲属退赔赃款5.5万元，彭成林亲属退赔赃款5万元（以冀Ｆ×××××白色长安轿车抵押），程某2对被告人彭成林、孙满、郝力力表示谅解。
14、全国违法犯罪人员信息资源库查询，证实被告人彭成林、郝力力均无前科。
15、受案登记表、到案经过，破案经过，证实被告人彭成林、孙满、郝力力均被公安机关依法抓获。
以上证据，来源合法，经当庭举证、质证，予以确认。
本院认为，被告人彭成林、孙满、郝力力以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关对三被告人指控罪名成立。被告人郝力力在共同犯罪中起的作用较小，系从犯，酌情予以减轻处罚。三被告人案发后主动退赃，取得了被害人的谅解，当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人孙满在共同犯罪中积极参与，对辩护人提出孙满系从犯的辩护意见不予采纳。对辩护人提出孙满案发后主动退赃，取得了被害人的谅解，望对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人郝力力在共同犯罪中起的作用及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人彭成林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金伍仟元。
二、被告人孙满犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金伍仟元。
三、被告人郝力力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金伍仟元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭成林的刑期自2016年7月9日起2019年7月8日止。即被告人孙满的刑期自2016年12月23日起2019年12月22日止。被告人郝力力的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。以上三被告人的罚金于判决生效后十日内缴纳。）
审 判 长 顿晓峰
代理审判员 裴 燕
人民陪审员 陈 磊
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 田 元