北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第42号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人魏志军，男，1966年1月1日。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年9月5日被羁押，同年10月12日被取保候审；经我院决定，于2014年6月20日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检刑诉（2013）2877号起诉书指控被告人魏志军犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2013年12月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员邓超出庭支持公诉，被告人魏志军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控：
2012年6月至7月间，万×（另案处理）在本市海淀区万寿路西街7号院等地以帮助被害人姜×（女，44岁）女儿办理上军校为由，先后骗取姜×现金人民币60万元、1块玉佩（未作价），后任×（另案处理）谎称能办理此事，取走其中钱款人民币50万元。被告人魏志军谎称能办理此事，从任×处收取办事费用人民币30万元。案发后，赃款已由万×全部退赔。
2012年7月至8月间，任×伙同万×在本市海淀区万寿路等地以帮助被害人沙×1（男，45岁）儿子办理上军校为由，骗取被害人沙×1人民币10万元，后任×继续以相同理由骗取被害人沙×1人民币50万元。被告人魏志军谎称能办理此事，从任×处收取办事费用人民币29万元。
2012年9月5日，被告人魏志军被民警抓获。
针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人魏志军的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人魏志军定罪处罚。
被告人魏志军对起诉书的指控事实提出异议，辩称其没有说过能办理上军校一事。给姜×的女儿办理上学一事，陈×说30万可以办，其才跟任×说能办，并给了陈×15万；沙×1的儿子上军校一事，其是通过姓邵的老红军办的，29万也都给了老红军，而且孩子也在总装备指挥学院上学了，故其没有虚构事实骗取钱财，不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、2012年7月间，为给女儿办理到海军工程大学一事，被害人姜×通过朋友在本市海淀区万寿路西街7号院找到万×（另案处理），先后交给万×人民币60万元现金和1块玉佩（未作价）做办事费用。之后，任×（另案处理）谎称能够通过魏志军办理此事，从中取走人民币50万元；被告人魏志军虚构可以通过朋友办理此事，从任×处收取办事费用人民币30万元。案发后，万×退还全部赃款。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了如下证据材料：
1.被告人魏志军的供述，证明其曾供认2006年左右通过客户认识任×。2012年7月底，其和任×开始合作通过陈×给学生办到解放军海军工程大学、第四军医大学上学，对学生没有要求，花钱就上，一个学生30万。2012年8月，任×说有个叫王X的女孩想上这两所学校，其就找了陈×，任×给其工商银行卡打了30万元，其转给陈×15万，但到现在还没有办成。其在锦绣大地做买卖，没有说过自己是处长、主任，饭桌上开玩笑时对方会称其魏处长、魏主任。
2.被害人姜×的陈述，证明2012年6月女儿高考之后，其通过朋友认识万政委即万×给女儿办到海军工程大学上学，先交给他6万元现金和价值1.8万元的翡翠。之后经讨价还价，其和万×说好先付60万，剩下的10万办完再说。7月12日，其和弟弟在长峰假日酒店给了万×54万元现金，万×打了收条。得知被骗后，其打电话约万×见面并跟他要钱，万×打电话筹钱后给了其54万，其给他打了60万的收条。
3.证人任×的证言，证明魏志军在锦绣大地经营烟酒，其是做生意时认识他的，只知道他是河北人。魏志军跟其说他能帮着办孩子上军校，其就让万×帮忙介绍了很多想上学的孩子，魏志军正在给两个孩子办上学，其还没挣到钱。其不清楚魏志军有没有能力办孩子上军校的事，就是想从中挣点钱。2012年7月，魏志军打电话问有没有人要给孩子办上军校，还让其去他那里看资料。其去锦绣大地找到魏志军，他给其一个牛皮纸袋，里面装着表格，其没仔细看内容，但他说的特别肯定，其就相信他能办。其跟老宋说了此事，老宋向其介绍了万×，说万×是部队的。万×交给其很多想上军校的孩子的资料，说有个叫王X的特着急，其就拿着王X的资料去找魏志军。魏志军说上军校要65万，其告诉万×，万×给其账户转了50万，说其余的钱办成再给。其先给了魏志军30万元现金，剩下的钱还在其手中，说好办成了再给他。其和王X不认识，上学的事肯定不能白帮忙，魏志军要65万挺高的，其就没再加钱，和万×也说是65万，故留下20万看能不能从中拿点提成。这件事没有办成，其催过魏志军，他说一直在办，让其等结果。
其于2012年9月24日的证言，证明是魏志军让其帮他找生源，说他认识军区的一个将军，关系特好，那人手里有上军校的指标。其和魏志军等人一起吃饭时，魏志军的朋友在饭桌上向一起吃饭的人介绍魏志军是北京军区的魏处长，喊他魏处，魏志军也默认了；其还见魏志军坐过部队牌照的银白色捷达车，其在石景山区鲁谷看见一个穿部队军装的小伙子开车带着魏志军，魏志军介绍那个小伙子是他的司机，所以其认为他是部队的领导，应该有能力办上军校的事。魏志军还说生意是他和部队一个领导和着做的，他负责看摊，其就以为他是部队的人，兼职干烟酒生意。
4.证人万×的证言，证明2012年6月的一天，姜×找其帮她女儿王X办到武汉海军工程大学上学，其本身没有能力，任×说可以办，她自称军人家属。姜×通过彩信将王X的简历、分数条、准考证、身份证、毕业证发到其手机上，其用电子邮件把王X的资料发给任×，又让姜×提供了资料的复印件。任×说办事需要65万，姜×分两次给了其60万元现金，收到钱的第二天其就去任×家的路口把现金交给了他。姜×还给过其一个玉佩，说值2万元，其也给任×了。事情还没办成，姜×着急了就在9月6日约其见面要求退钱。9月7日到9月9日，其陆续从朋友处借了62万还给姜×。
5.证人陈×的证言，证明其跟朋友吃饭时认识魏志军，他说原来在武警当兵，现在自主择业。2012年七八月份，魏志军说有个孩子想上军校，问其能不能帮忙，还提供了名为王X的女孩的身份证号和考号。其就找朋友艾X问能不能办，艾X说先要15万，如果不够还得再补钱。其将艾X的意思告诉魏志军，魏志军通过工商银行给其转了15万元，之后，其将15万元打进了艾X的工商银行账户（×××），艾X让其等消息。
6.汇款凭证、交易明细，证明魏志军的银行账户交易情况。
7.手机短信照片，证明民警从魏志军的手机内截取的短信内容，不同的人在短信中称呼魏志军为首长、魏处、魏主任，其中包含咨询其是否认识军队的人的内容。
经庭审质证，被告人魏志军对任×的证言提出异议，辩称其没有让任×找生源，是任×问其能不能办上军校的事；其没有说过是处长，任×知道其是卖酒的；其没有白色的军队的车，是买酒的部队的人开的，因为着急其就让他驾车带着走了一段路。法庭认为，控方当庭出示并经庭审质证的证据形式及来源合法、有效，证明内容与本案事实相关联，可以作为证据使用。对被告人魏志军的相关质证意见，法庭将综合全案证据同其辩解在下文中一并加以论述。
二、2012年7月至8月间，任×伙同万×（均另案处理）在本市海淀区万寿路等地以帮助被害人沙×1（男，45岁）儿子办理上军校为由，骗取被害人沙×1人民币10万元；任×继续以相同理由骗取被害人沙×1人民币50万元。被告人魏志军虚构能够通过朋友办理上军校一事，从任×处收取办事费用人民币29万元。
2012年9月5日，被告人魏志军被民警抓获。现冻结被告人魏志军在中国工商银行北京苹果园支行的×××账户人民币252391.32元；另案冻结被告人任×中国银行×××账户内的人民币83532.18元、冻结被告人任×所使用的徐光英中国工商银行×××账户内的人民币297767.54元
针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了如下证据材料：
1.被告人魏志军的供述，证明其曾供认2012年7月底，任×说一个朋友的孩子即沙×2想上军校，但没说具体学校。其就找了姓邵的帮忙，姓邵的提出要28万，任×给其工商银行账户汇了29万，当天其给了姓邵的28万元现金，姓邵的给了其一个密封的档案袋，应该是入学手续。沙×2上了解放军总装备学院。姓邵的，70多岁，自称是老红军，他儿子是个领导，其他情况就不清楚了，其跟他是在酒桌上认识的。
2.被害人沙×1的陈述，证明2012年8月，其通过朋友认识万×，他自称能介绍其孩子沙×2去军校上学。万×又介绍其认识了任×，任×说可以通过一老将军特批名额上解放军装备部学院，地址在北京市怀柔区，但需要60万元买入学指标。其与万×商量后，8月7日给万×的账户转了10万元让他去找任×办入学手续。第二天中午，任×通过万×转交给其入学通知书、学员社会关系登记表等资料。过了几天，任×催其交剩下的50万。8月29日，其给任×指定的账户转了50万元，9月初沙×2就到解放军装备部学院上学了。
3.证人任×的证言，证明其把王X的资料交给魏志军没几天，万×又介绍其认识了沙×2的家长，沙×2也急着上军校，其就把他的资料给魏志军拿了过去。魏志军说先要30万上学，过两年再办入军籍的事，需要多少钱再说。其就和万×说要60万，结果沙×2家没经过万×直接找到其，先给了10万元现金，又通过工商银行给其卡里汇了50万。收到钱后，其先给了魏志军10万元现金，又通过工商银行给他转了19万。给钱时其跟魏志军说不能白帮他跑，就从中扣了1万元做好处费，魏志军也同意了，就只给了他29万。后魏志军给了其沙×2上学的资料，其交给了沙×2的家长，听沙×2的家长说孩子去报到了，上的是部队的装备学院，在怀柔，具体的不清楚。
4.证人万×的证言，证明2012年7月份，朋友刘X介绍其认识了沙×2的家长，要其给沙×2办上军校的事，并提供了沙×2的资料。其拿着资料去找任×，任×说可以弄到保送指标，还给了一个档案袋，里面有入学登记表，之后又给了其解放军装备学院的报到卡，其交给了沙×2的家长。任×也是要60万左右，其和沙×2家长说了，但一直没给钱。其就先替沙×2家长交给任×10万元订金，后来沙×2的家长给其工商银行账户打了10万元。
5.证人沙×2的证言，证明其于2012年9月1日入读解放军装备学院信息工程分院，凭入学报到卡、体检表、身份材料报到，入学卡没有解放军装备学院，上面有“八一”、“报到卡”第“036”号等字样，入学时接待其的有军人也有着便装的人，上学地址是解放军装备学院1号楼、2号楼。其没有参加全国高考，父亲通过一个姓任的女子运作的上学的事。其上学没有军籍，学校不包分配，租装备学院的房子上课。
6.证人林×的证言，证明其是北京国就协人力资源公司计算机培训部教官，其所办培训班为计算机等级成人培训，与解放军装备学院没有关系，办班租的房子是装备学院宿舍楼，学员也没有军籍，期满后发的是成人教育计算机等级证书。其不清楚沙×2如何来这里上学，但他没有军籍，他上的班与解放军装备学院也没有关系。
7.中国人民解放军装备学院政治部保卫处的证明，证明沙×2并非该院招生的学员。
8.银行卡交易明细、汇款凭证，证明沙×1于2012年8月7日给万×账户汇款人民币10万元、2012年8月29日向徐光英账户汇款人民币50万元。
9.接受刑事案件登记表，证明案发经过。
10.到案经过，证明2012年9月5日，魏志军伙同任×、何X到北京军区处理假军号牌车辆被扣事宜时被北京军区政治部保卫处查获，后北京军区政治部将其移交公安机关。
经庭审质证，被告人魏志军对上述证据内容无实质性异议。法庭认为，控方当庭出示并经庭审质证的证据形式及来源合法、有效，证明内容与本案事实相关联，可以作为证据使用。对被告人魏志军的相关质证意见，法庭将综合全案证据同其辩解一并加以论述。
本院认为，被告人魏志军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人魏志军犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对被告人魏志军所作的无罪辩解，法庭认为，证人任×的证言、短信记录证实被告人魏志军对外自称处长、主任，能办理军队相关事宜，可见，被告人魏志军与人交往过程中经常使用虚假身份，自诩能够办理与军队相关的事宜，正是其所虚构的身份使他人产生其有能力办理上军校一事的错误认识；通过高考步入大学校门家喻户晓，被告人魏志军对此理应有明确的认知，其在知晓大学入学程序的情况下仍宣传花钱即可上军校，可见其具有以办上军校为名牟取利益的主观故意；同时，被告人魏志军对所托之人知之甚少，在对办事人不做任何调查的情况下轻信对方的身份及办事能力，并以此承诺他人办理上学事项并收取高额办事费用；从在案证据来看，被告人魏志军在收款后既不直接参与办理上学之事，也不追问办事进程及学校性质，对事情的发展听之任之；加之，其在为姜×女儿办理上军校一事中私自截留15万元，始终未能说清邵某的身份，或提供线索佐证第二起诈骗钱款的去向，足见其系借办事之名牟一己之利，实施了虚构事实骗取他人钱款之行为，具备了诈骗罪的全部构成要件，对其辩解不予采信。但鉴于同案已退赔大部分涉案钱款，且冻结在案的钱款可弥补被害人沙×1的经济损失，本院对其酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人魏志军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十一万元，剥夺政治权利三年。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2025年5月12日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
二、冻结在案的人民币二十五万二千三百九十一元三角二分及其利息充抵退赔款发还被害人沙×1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 曹晓颖
陪审员 宋力华
陪审员 马仲兰
二〇一四年六月二十日
书记员 孟繁江