北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第645号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人隋星卫（曾用名：隋星伟），男，45岁（1969年4月12日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月11日被羁押，同年9月17日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
辩护人金杰、张殿龙，北京市京都律师事务所律师。
北京市西城区人民检察院以京西检刑诉（2014）476号起诉书指控被告人隋星卫犯诈骗罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员李满山出庭支持公诉，被告人隋星卫及其辩护人金杰、张殿龙、被害人刘×1到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察�指控，被告人隋星卫于2011年4月间，在本市西城区格林宾馆等地，以帮助被害人刘×1疏通关系，将因涉嫌犯罪被羁押的马x释放为由，多次骗取被害人刘×1人民币共计250万元（未收缴）。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人隋星卫使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请我院依法惩处。
被告人隋星卫当庭对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解：1、他没有收过刘×1的钱；2、他只是答应帮助刘×1向有关部门反映冤情，没有答应帮助马x释放。
被告人隋星卫的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人隋星卫虚构事实、隐瞒真相证据不足；2、起诉书指控被告人隋星卫在北京格林宾馆诈骗刘×1220万元证据不足；起诉书指控被告人隋星卫在沈阳诈骗刘×130万元事实不清、证据不足。请法院对被告人隋星卫宣告无罪。
被告人隋星卫的辩护人当庭提交工商银行查询明细，欲证明被告人隋星卫账户内有大额钱款出入。
经审理查明，被告人隋星卫于2011年4月间，在本市西城区格林宾馆等地，以帮助被害人刘×1疏通关系，将因涉嫌犯罪被羁押的马x释放为由，多次骗取被害人刘×1人民币共计250万元。2013年8月11日，被告人隋星卫被抓获归案。赃款未起获。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人刘×1出庭陈述证明：2010年6月，女婿马x因涉嫌涉黑、非法采矿等被刑事拘留了，他就想找人帮忙把马x“捞出来”。2011年3、4月，他在北京通过任×认识隋星卫。在警卫局招待所，隋星卫听了情况后说能办，得找中央政法委的人办，自己和政法委的人熟，但还需要到沈�摸摸情况。他当时说只要能把马x放出来，愿意给1000万元。过了几天，隋星卫到沈阳，说是联系上沈阳公安厅的人吃饭，他和邵×去了。隋星卫回北京后给他打电话，让找个律师在当地摸摸情况。后隋星卫来沈阳介绍了刘x律师，他和刘x律师签订了委托协议。这个期间，隋星卫先要10万元作为请客吃饭的费用，他就和朋友邵×在隋星卫的房间内交给隋星卫10万元，后隋星卫说不够，要吃饭还要买表，他又在隋星卫房间内交给隋星卫20万元以及香烟、蘑菇等。2011年4月，隋星卫打电话说事情办的差不多了，让他再拿200万元。经过了两三天，女儿刘×2的司机廉×将一个银行铁箱子里装的300万元给他，他和邵×、任×一起在北京西城区西皇城根格林酒店将200万元钱分别装在两个手提编织袋内交给隋星卫，因为隋星卫还要20万元请客吃饭钱，他就在车内取了20万元现金交给隋星卫。2011年6月隋星卫又带着北京大成律所的平×律师到了沈阳和本溪，了解案情并会见了马x。当时签了代理合同，谈好代理费是60万元。他们说先凑凑钱。过了两天，隋星卫说会让平律师写一份报告，等把报告送到周x手里，周x批示了，事情就成了。后在远洋山水小区附近，平律师将一份避免打黑扩大化的报告交给隋星卫，隋星卫让平律师走了，并说联系人将报告交给周x。过了一段时间，隋星卫说要再拿800万元。后他和邵×、任×在石景山鲁谷上岛咖啡厅见面，当时怎么谈的记不清了。第二天在石景山台湾街一家餐厅用餐时，他对隋星卫说800万元拿不出，隋星卫说没钱事情办不了。他就让隋星卫退钱，隋星卫让他回家等信，并说三天800万元不到事情就黄了。过了一周，他和隋星卫在鲁谷一个茶楼见面，他提议说还150万元，剩余的就算跑腿费。隋星卫说钱已经花了。后来再�电话隋星卫就不接了。
2、证人任×证言证明：他和刘×1是朋友，他和隋星卫是通过朋友黄x的女儿认识的。2009年隋星卫说通过李XX首长关系帮黄x女儿到新华社工作，过了几天黄x女儿去了新华社，他就与隋星卫留了电话。2011年4月，刘×1说女婿马x因非法开矿被辽宁省公安厅抓了，让他帮忙找人把马x弄出来。他电话跟隋星卫说了情况，隋星卫说可以办理。隋星卫是做什么工作的他不知道，他只是告诉刘×1隋星卫能量很大，认识李XX首长，通过关系帮朋友进了新华社。隋星卫到警卫局招待所后，刘×1介绍了情况，隋星卫说没问题，辽宁关系硬着呢。隋星卫表示先别提费用，先办事再说感谢。当时他和邵×也在。第二天隋星卫去了沈阳。晚上隋星卫给刘×1打电话说领导来了让去吃饭。后听刘×1说，第二天刘×1和邵×给隋星卫送了10万元。过了几天，隋星卫说要去本溪找政法�书记和法院院长，让等消息。隋星卫回到沈阳后说事情办的差不多，让他给领导买些好东西。当天他和刘×1、邵×在隋星卫的酒店，刘×1将烟、蘑菇和20万元交给隋星卫。后来他接到刘×1电话说隋星卫要200万元。他就和刘×1、邵×到了鲁谷上岛咖啡见面，他提到之前说的先办事再感谢，隋星卫说不给钱谁给办事。过了几天，刘×1从辽宁拿钱回来，在格林豪泰酒店，刘×1当着他和邵×的面将两个编织袋装的200万元交给隋星卫，又单独给了隋星卫20万元辛苦费。2011年5月下旬，刘×1电话说隋星卫又要800万元。他和刘×1、隋星卫在鲁谷上岛咖啡厅见面，隋星卫说800万元不能少，要不就别办了。刘×1说不办了，让退钱。隋星卫说退不了。
3、证人邵×证言证明：刘×1女婿马x因违法被抓了，刘×1找人“捞”马x。2011年初，刘×1找他帮忙，他开车带着刘×1到了西皇城根格林豪泰酒店，晚上，任×带着他们在另外一个房间将20万元交给隋星卫，没有写收条。过了3、4天，他又开车带着刘×1到了格林豪泰酒店，刘×1将200万元交给隋星卫。隋星卫到过灯塔市、沈阳两次，刘×1给了隋星卫一次10万元，另一次20万元。
4、证人廉×证言证明：他给刘×2开车。2011年4月底上午，刘×2打电话让他用刘×3的银行卡取300万元给刘×1送去。他找刘×2拿了银行卡及身份证，先去灯塔市农行城关支行预约取款300万元，下午取款时，银行说只能取260万元，他又去灯塔市农业银行群乐支行取了40万元。他将300万元装在银行借的一个箱子里交给刘×1。
5、证人刘×2证言证明：2010年6月，丈夫马x被公安机关抓了。2011年4月底，父亲刘×1说找人办马x的事需要300万元。她就给廉×打电话委托取款。她将刘×3的银行卡和身份证交给廉×，让廉×取300万元交给刘×1。刘×3的银行卡是她在持有使用。
6、证人刘×3证言证明：2011年年初，她将自己的身份证交给刘×2办理一张银行卡。后银行卡和身份证都在刘×2处。
7、证人平×（北京大成律师事务所律师）证言证明：他和隋星卫是2011年上半年一次吃饭时认识的，平时没有往来。2011年5月31日，他和隋星卫到沈阳，经隋星卫介绍，刘×1委托他代理马x涉黑的案件。当时刘×1简单说了一下案情，隋星卫给了他一份起诉书，他说可以代理，但案件后续判断和如何辩护得阅卷后才能定，并告诉刘×1律师关于代理刑事案件收费的规定。回北京后，隋星卫向其询问过律师费的问题，他告诉隋星卫根据律所规定要收费60万元。2011年6月11日，隋星卫打电话说刘×1同意委托了，让他们开始工作。他和律所的徐平律师到沈阳后见了刘×1以及刘×1在沈阳请的律师，互相了解了案情。之后到了本溪，他和刘×1签订了刑事辩护委托合同�并会见了马x。当时刘×1说要准备一下60万元，所以他们就先办理会见了。没过两天，隋星卫说认识某些大领导，要他们就这个案子写个汇报材料，要写马x多冤枉，由隋星卫负责给领导递上去。他看完卷后写了一个案件分析，2011年6月17日下午，在鲁谷附近的餐厅，刘×1在场的情况下，他将案件分析报告交给隋星卫，隋星卫说自己找人将材料递给领导。之后因为刘×1一直没有支付律师费，这件事就没有进行下去。
8、证人熊×（被告人隋星卫妻子）证言证明：隋星卫曾经购买过一辆奥迪A8轿车和一辆奥迪TT轿车。她帮隋星卫办理过买车手续，并交了1万元订金，她不知道购车款的来源。以及赵曼琪户籍照片上的人就是她本人。
9、被告人隋星卫供述证明：2011年，经任×介绍他在北京警卫局招待所见到刘×1、邵×，刘×1称女婿马x因涉嫌涉黑和盗采矿产被抓了，里面有冤情�问他有没有好办法解决。他说只能找律师。当时刘×1要给他2万元，他没要。后来，他和朋友人民日报青海记者站的李汉强到了沈阳，李汉强找了辽宁省公安厅的朋友见面吃饭，委托公安厅的朋友帮忙打听一下。之前任×说如果事情办成，能判到十年以内，愿意出1000万元感谢。后来他帮刘×1在沈阳找了一个刘玉海律师，又给刘×1介绍了平×律师，因为刘×1没有给钱，平律师就没有代理。他曾让平×律师写过一个关于案件情况的报告，欲将相关冤情向有关部门申诉。他购买过一辆奥迪A8轿车和一辆奥迪TT轿车。他没有自称过中纪委的工作人员。
10、接受刑事案件登记表证明：2012年5月9日，被害人刘×1报案的情况。
11、农业银行查询明细、银行卡取款凭条证明：户名为刘×3的银行卡（卡号：×××）于2011年4月20日在农行灯塔城关分理处支取人民币260万元，取款人廉×，于2011年4月20日在农行灯塔群乐分理处支取现金人民币40万元，取款人廉×。
12、刑事辩护委托合同、起诉书、判决书证明：2011年6月12日，刘×2委托北京大成律师事务所平×、徐平律师为马x涉嫌组织领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、故意伤害罪进行辩护，律师费为人民币60万元。以及马x因犯组织领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、非法采矿罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、虚开增值税发票罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、行贿罪于2012年2月3日被判处有期徒刑二十年，辩护人为辽宁方正律师事务所律师刘x。
13、防止打黑扩大化报告书证明：北京大成律师事务所徐x、平×律师就马x案所写的预防打黑扩大化的分析报告。
14、北京市公安局西城分局刑侦支队出具工作说明证明：灵境胡同附近的格林豪泰酒店已拆迁，无法调取住宿及监控记录。
15、中纪委机关保卫处出�的证明材料证明：中纪委没有叫隋星卫（隋星伟）的人。
16、机动车销售及登记信息证明：2011年6月14日，隋星卫购买奥迪TT小轿车一辆，车牌号x，发票价款56.95万元。2011年9月6日，隋星卫购买奥迪A8轿车一辆，车牌号为x，发票价款96.5万元。及熊×在购买A8轿车时支付订金1万元。
17、北京合利通赢汽车贸易中心出具的证明、对账单证明：2011年5月30日隋星卫使用户名为赵xx（卡号为×××，账号为×××）的银行卡在x的结算账户内消费493771元，隋星卫用一辆自有的二手车在该店折抵16.5万元和之前交的1万元订金，共计66.8771万元购买一辆奥迪TT轿车。
18、兴业银行查询明细证明：户名为赵xx，账号为×××的账户2011年4月22日以100万元开户。户名为赵xx，账号为×××的账户于2011年4月22日开户，当日存入100万元，2011年5月1日存入20万元。
19、兴业银行查询明细、工商银行查询明细证明：户名为隋星卫，卡号为×××的账户于2011年9月4日收到户名为赵曼琪，账号为×××汇款人民币93万元，当天通过pos机在北京博瑞祥云汽车销售服务有限公司全部消费。户名为隋星卫，卡号为×××的账户于2011年9月4日通过pos机在北京博瑞祥云汽车销售服务有限公司消费132916.51元。
20、民航旅客信息查询及全国旅店住宿登记查询证明：2011年4月6日至4月26日，被告人隋星卫的行程及住宿情况。
21、旅馆住宿查询记录、证明材料证明：2011年3月11日至3月21日，刘×1入住总参警卫局西门招待所。2011年4月20日22时许，刘×1、邵×入住北京市西城区格林宾馆，21日12时许离店。2011年3月31日至4月7日，任×入住总参警卫局西安门招待所，2011年4月16日11时许入住西城区格林宾馆，23日10时许离店。
22、企业法人营业执照、年检报告证明：陕西华瑞博远科技有限公司企业登记情况及年检�况。
23、户籍证明、护照查询结果证明：经查询“赵xx”于2006年7月从陕西省子洲县因搬迁迁入陕西省佳县，同户迁来的亲属4人中有2人被发现是虚假户籍被注销。以及“赵x”2009年6月申请护照，并出境至法国一次。
24、出入境记录证明：黄x1962年4月6日出生，台湾人，2012年7月16日拱北口岸出境后再未入境。
25、情况说明证明：经民警电话联系珠海宝丽金化妆品公司员工上x，上x称台湾人黄x曾在珠海宝丽金化妆品公司工作，2011年因病不在公司继续工作。该人去世前经济状况非常不好，以及没有见过黄x驾驶奥迪A8轿车。
26、鉴定意见证明：经鉴定，“赵xx”户籍登记的人像照片与熊×户籍登记的人像照片及熊×近照为同一人像。
27、北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的到案经过证明：2013年8月11日，民警在朝阳区广播电视大厦酒店将被告人隋星卫抓获。
28、户�材料证明：被告人隋星卫身份情况。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
被告人隋星卫的辩护人当庭提交、并经质证的工商银行查询明细，证明被告人隋星卫账户内有大额钱款出入，本院予以确认。
本院认为，被告人隋星卫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财产且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人隋星卫犯诈骗罪成立。经查，现有被害人陈述、证人证言、书证材料、鉴定意见等，能形成完整的证据链条，证明被告人隋星卫于2011年4月间，在北京市西城区格林宾馆、沈阳市等地，以帮助被害人刘×1反映情况，将因涉嫌犯罪被羁押的马x释放为由，多次骗取被害人刘×1人民币共计250万元，故被告人隋星卫的辩解及被告人隋星卫的辩护人所提辩护意见，本院均不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人隋星卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月11日起至2026年8月10日止。罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳）。
二、尚未追缴之违法所得继续予以追缴，追缴后予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孟丽娟
人民陪审员 李海黎
人民陪审员 任玉良
二〇一四年十月三十日
书 记 员 王 洋