河北省滦南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）倴刑初字第39号公诉机关河北省滦南县人民检察院。被告人孟凡泉，个体经商。2014年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被滦南县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于滦南县看守所。辩护人李敬辉，河北滦河律师事务所律师。滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉（2015）7号起诉书指控被告人孟凡泉犯诈骗罪，于2015年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员李国华出庭支持公诉，被告人孟凡泉及其辩护人李敬辉到庭参加诉讼。现已审理终结。滦南县人民检察院指控，2013年9月18日，被告人孟凡泉在负巨额债务且无实际履约能力的情况下，以自己的奥立电子（中国）有限责任公司的名义与焦作市宏业建筑工程有限责任公司（后�名为“河南宏业光大建筑有限公司”）签订了建设工程施工承包意向合同书，意向书约定由河南宏业光大建筑有限公司暂借孟凡泉人民币100万元用于办理工程项目审批，当日，受河南宏业光大建筑有限公司委托的项目承包负责人被害人王某便将100万元人民币以银行转账的形式打入孟凡泉提供的奥立电子（中国）有限公司交通银行的账户上，被告人孟凡泉得款后全部偿还所欠唐山市宏泰建筑工程公司的债务，且被告人孟凡泉于2013年9月24日至2014年4月16日间，编造办理工程项目审批、取工程图纸、引外资需“过桥费”等理由，分六次以银行转账或现金支付形式从被害人王某手中骗得人民币共计75万元，被告人孟凡泉得款后，将其中的27万元偿还所欠唐山联拓工程咨询有限公司的债务，其余用于公司的日常支出。后经查证，被告人孟凡泉于2013年9月26日以自己的“奥立国际�团股份有限公司”为发起人在唐山市工商行政管理局注册成立了位于滦南县城西工业区文明街北侧的“华港电子工业设备有限责任公司”后，于2014年3月18日以华港电子工业设备有限责任公司的名义与河南宏业光大建筑有限公司重新签订了建设工程施工合同意向书，将“奥立国际电子北方生产基地的主体在建工程”项目变更为“华港电子工业设备有限责任公司综合厂区工程”。被告人孟凡泉至案发未向华港电子工业设备有限责任公司投入任何资金，未办理工程项目审批手续，也未引入外资，工程款项均由王某垫付。被告人孟凡泉诈骗涉案金额合计175万元。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、委托书、企业法人营业执照、建设工程施工承包意向合同书、建设工程施工承包意向书、借条、汇款凭证、银行查询明细等书证，被告人孟凡�的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孟凡泉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人孟凡泉辩称，我本人未以非法占有为目的，编造事实骗取他人财物。华港电子工业设备有限责任公司经唐山市工商行政管理局登记注册并颁发营业执照，设立华港公司并经滦南县政府、招商局、发改局、国土资源局、环保局等有关机关批准。王某付给我100万元，是他按照合同约定履行合同的行为，我们双方的纠纷应属合同纠纷，我不构成诈骗罪。辩护人李敬辉提出的辩护意见是，被告人孟凡泉并未采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物。被告人孟凡泉投资的奥立公司是真实存在的，以奥立公司为发起人设立的华港公司，经河北省政府批准为港澳侨投资企业，并得到滦南县政府及有关机关的批准。在被告人孟凡泉与被害人王某签订合同后某被害人款项是事实，但收取的款项全部用于工程项目支出，被告人孟凡泉没有非法占有他人财物的主观故意，公诉机关指控被告人孟凡泉犯诈骗罪事实不清，证据不足，被告人孟凡泉不构成诈骗罪。经审理查明，2013年9月18日，被告人孟凡泉在负巨额债务且无实际履约能力的情况下，以其经营的奥立电子（中国）有限责任公司的名义与焦作市宏业建筑工程有限责任公司（后更名为“河南宏业光大建设有限公司”）签订了建设工程施工承包意向合同书，意向书约定由焦作市宏业建筑工程有限责任公司暂借给被告人孟凡泉人民币100万元，用于办理该项目审批过程中的相关费用。当日，受焦作市宏业建筑工程有限责任公司委托的项目承包责任人被害人王某便将100万元人民币以银行转账的形式转入孟凡泉提供的奥立电子（中国）有限责任公司在交通银行的账户，被告人孟凡泉得款后用于偿还唐山市仝泰建筑工程公司的债务。2013年9月24日至2014年4月16日期间，被告人孟凡泉编造办理工程项目审批、取工程图纸、引外资需要“过桥费”等理由，先后六次以银行转账或现金支付的形式，骗取被害人王某人民币75万元，被告人孟凡泉得款后，将其中27万元用于偿还唐山联拓工程咨询有限公司的债务，其余用于公司日常支出。经查证，被告人孟凡泉于2013年9月26日以其经营的“奥立国际集团股份有限公司”为发起人在唐山市工商行政管理局注册成立了位于滦南县城西工业区文明街北侧的“华港电子工业设备有限责任公司”。2014年3月18日，被告人孟凡泉以华港电子工业设备有限责任公司的名义，与更名后的河南宏业光大建设有限公司重新签订了建设工程施工合同意向书，将奥立国际电子北方基地主体在建工程项目�更为华港电子工业设备有限责任公司综合厂区工程。至案发被告人孟凡泉未向华港电子工业设备有限责任公司项目工程投入任何资金，也未引入外资，工程建设款项均由被害人王某垫付。被告人孟凡泉先后骗取被害人王某175万元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人王某的陈述，证实2013年9月18日被孟凡泉骗取100万元，2013年9月24日至2014年4月16日被告人孟凡泉以各种理由先后多次骗取其75万元的经过。2、证人吴某的证言，证实被告人孟凡泉先后二次使用其建设银行的银行卡转款的情况，并证实转款后把钱取出来交给了孟凡泉。证人阚某的证言，证实其经营的唐山联拓工程咨询有限公司为华港电子综合厂区工程设计图纸，以及被告人孟凡泉支付工程图纸设计费用的情况。3、证人赵某的证言，证实其在孟凡泉在深�注册的科服岛科技有限公司任会计，2013年12月，孟凡泉跟我说他在河北省正在做两个厂子，需要资金，让我帮忙联系借一些外汇，我从一个香港人处联系借了650万美元，孟凡泉付给我了利息。后来又借了1000万美元。4、书证、委托书、企业法人营业执照、建设工程施工承包意向合同书、建设工程施工合同意向书、借条、汇款凭证、银行查询明细证实王某给孟凡泉付款的时间及金额。5、被告人孟凡泉的供述，被告人孟凡泉在公安机关侦查本案的供认，其在来滦南筹建华港电子工业设备有限责任公司前已负债上千万元。供认其在香港注册的“奥立国际集团股份有限公司”，仅仅是我为了做贸易注册的，没有实际的经营，也就是说只是个空壳公司。我向滦南县招商局提交的关于奥立国际集团股份有限公司的有关经营情况资料都是虚假的，比如我提交的奥立国际集团股份有限公司2011年至2013年资产负债表是我找人做的虚假的表。华港公司第一期注册资本的验资，是我深圳公司的会计赵某帮我借的650万美元，这笔钱在账上趴了两天，取得验资报告后，我就取得了相应的营业执照，为此，我支付利息110万元。本院认为，被告人孟凡泉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。滦南县人民检察院指控被告人孟凡泉犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的犯罪罪名成立，适用法律意见正确，应予采纳。被告人孟凡泉实施诈骗的事实，有被害人陈述、证人证言、有关书证及被告人孟凡泉在公安机关侦查本案时的多次供述予以证实，被告人孟凡泉的辩解及其辩护人的辩护意见理据不足，不予采信。根据被告人孟凡泉犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条�第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟凡泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月21日起至2028年6月20日止。罚金于本判决生效后三十日内交纳。）二、违法所得175万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张建功审判员王仲善审判员刘振祝二〇一五年三月二十日书记员刘铮