福建省上杭县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0823刑初505号公诉机关上杭县人民检察院。被告人陈锦星，男，1978年11月22日出生于福建省上杭县，汉族，大专文化，干部，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被上杭县公安局刑事拘留，2016年3月31日变更为取保候审。辩护人廖赞梅，福建政华律师事务所律师。上杭县人民检察院以杭检公刑诉〔2016〕462号起诉书指控被告人陈锦星犯诈骗罪，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上杭县人民检察院指派检察员曹文东出庭支持公诉。被告人陈锦星及其辩护人廖赞梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2014年上半年，被告人陈锦星在担任上杭县溪口镇人民政府武装部副部长兼镇计生办干部负责该镇云山村计生包村工作期间，该村村民杨某1因身体原因暂时不能实施节育手术，被告人陈锦星便以需交一万元保证金给溪口镇政府为由骗取杨某1一万元，并将该款用于偿还个人债务和日常开支。后杨某1多次向被告人陈锦星提出退还保证金，被告人陈锦星以各种理由搪塞。2015年5、6月间，杨某1多次催要无果后向溪口镇人民政府党政领导反映，后由上杭县溪口镇人民政府先行归还杨某1一万元。2.2014年7月间，被告人陈锦星得知不符合国家二胎政策的紫金矿业集团有限公司紫金山金铜矿员工杨某2想生育二胎，便以自己与溪口镇计生办主任关系好，花三万元“跑关系”可以办到第二胎准生证为由骗取杨某2三万元，并该款用于偿还个人债务及日常开销。案发后，被告人陈锦星的近亲属归还杨某2三万元。公诉机关为支持其指控，当庭出示并向本院提供了上杭县公安局出具的户籍证明、抓获经过，被告人陈锦星出具的欠条、收条，上杭农村商业银行股份有限公司出具的存款明细账等书证；证人罗某、邓某、陈某等人的证言；被害人杨某1、杨某2、李某的陈述；被告人陈锦星的供述和辩解；上杭县公安局制作的接受证据材料笔录及清单等证据。公诉机关认为，被告人陈锦星以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币40000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈锦星对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并当庭自愿认罪，希望法庭对其免予刑事处罚。辩护人认为，公诉机关指控的第一起事实不构成诈骗罪，被告人陈锦星没有非法占有的目的，也没有虚构事实和隐瞒真相，被害人杨某1也没有因为被告人陈锦星的行为而产生错误的认识。公诉机关指控的第二起事实，被告人陈锦星的犯罪情节轻微，社会危害性不大，主观恶性小，归案后如实供述犯罪事实，在法庭上自愿认罪，又取得被害人的谅解。故建议对被告人陈锦星免予刑事处罚。经审理查明：（一）2014年上半年，被告人陈锦星在担任上杭县溪口镇人民政府武装部副部长兼镇计生办干部负责该镇云山村计生包村工作期间，该村村民杨某1因身体原因暂时不能实施节育手术，被告人陈锦星便向杨某1提出交一万元保证金给溪口镇政府。被告人陈锦星收取一万元保证金后，并未交给溪口镇政府，而将该款用于偿还个人债务和日常开支。后杨某1多次向被告人陈锦星提出退还保证金，被告人陈锦星以各种理由搪塞。2015年5、6月间，杨某1多次催要无果后向溪口镇人民政府党政领导反映，后由上杭县溪口镇人民政府先行支付给杨某1一万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）上杭县公安局出具的抓获经过证实：2016年3月17日，上杭县公安局民警在上杭县溪口镇人民政府将被告人陈锦星抓获归案。（2）上杭县公安局出具的户籍证明证实：被告人陈锦星的年龄、住址等身份情况，已达完全刑事责任年龄。（3）上杭县公安局出具的违法犯罪前科查询证明证实：被告人陈锦星无违法犯罪记录。2.证人证言（1）证人邓某的证言证实：2013年10月份，其和陈锦星认识。2014年5月份，陈锦星在其家里偷用其手机银行从账户中转账了5万元。之后，陈锦星还以挪用老红军慰问金、民兵营长工资、计生罚款、信用卡欠款需归还否则会丢工作、坐牢等理由向其借钱。（2）证人陈某的证言证实：其和陈锦星是堂兄弟关系，两人之间有经济来往。2015年上半年，其发现陈锦星和一个龙岩女子有不正常来往，就减少了经济来往。3.被害人杨某1的陈述证实：2013年1月，其儿子出生后，陈锦星要求其做结扎手术。其去龙岩女子医院检查后发现不适合做结扎手术。陈锦星说既然不能做结扎手术，就交一万元作保证金存放在溪口镇政府，待做了结扎手术后还给其。其同意后将一万元现金交给陈锦星。其做完结扎手术后，陈锦星打电话告诉其说可以退钱了，当时因其小孩生病就没空去退钱。之后，其打电话或到镇政府找陈锦星要求退钱，但陈锦星均以各种理由推脱。2015年5、6月间，其多次催要无果后向溪口镇政府党政领导反映，后由溪口镇政府替陈锦星支付了一万元。4.被告人陈锦星的供述证实：2014年下半年，杨某1已经育有一子一女了，按规定杨某1应做结扎手术。杨某1由于身体不好，家里老人孩子没人照顾，问其能不能推迟结扎。其向杨某1提出交一万元作为保证金，待杨某1做了结扎手术后，再将钱还给她。不久后，杨某1拿着结扎证明并要求退还一万元保证金，但其已将一万元保证金挪作他用，无法归还。杨某1就向溪口镇领导反映，镇领导从镇财政中支出一万元给杨某1。以上证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，证明本案事实，本院予以确认。（二）2014年7月间，被告人陈锦星得知不符合国家二胎政策的紫金矿业集团有限公司紫金山金铜矿员工杨某2想生育二胎，便以自己与溪口镇计生办主任关系好，花三万元“跑关系”可以办到第二胎准生证为由骗取杨某2三万元，并该款用于偿还个人债务及日常开销。案发后，被告人陈锦星的近亲属归还杨某2三万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证：（1）紫金矿业集团股份有限公司出具的工作证明证实：被害人杨某2系紫金矿业集团股份有限公司职工。（2）被告人陈锦星出具的收条、欠条及银行转账凭证证实:被告人陈锦星收到杨某2三万元。（3）被害人杨某2出具的收条、谅解书证实：案发后，被告人陈锦星的亲属归还杨某2三万元，并取得杨某2的谅解。2.证人证言（1）证人罗某的证言证实：杨某2是紫金矿业的正式员工，按照国家政策不能生第二胎。2014年上半年，当杨某2知道其丈夫陈锦星在溪口镇计生办上班后，请其帮忙了解办理二胎手续，其回答说不清楚。其将陈锦星的手机号码告诉杨某2，叫杨某2直接跟陈锦星联系。几天后的一个晚上，杨某2和妻子来到其上杭县城住处找陈锦星。过了十几天，杨某2一个人来到家中，还带了一些工作方面的材料给陈锦星。其听到杨某2对陈锦星说办这些证件需要上下打理的费用，杨某2答应给陈锦星钱。陈锦星对杨某2说他收了杨某2的钱后，会给杨某2一张收据，如果到时这些证件没有办好，陈锦星会将这些费用退还给杨某2。2014年下半年，杨某2打电话要求其问陈锦星能不能办二胎准生证，如果不能办他就不打算生了，要求陈锦星将钱退还给他。其问陈锦星是不是收了杨某2的钱，陈锦星回答说有收，但未回答说多少钱。（2）证人丁某的证言证实：其是上杭县溪口镇计生办主任。陈锦星是上杭县溪口镇武装部副部长，在溪口镇计生办兼职云山村包村。陈锦星无权帮别人办二胎准生证，其和卢桂星才有权办理溪口镇二胎准生证。陈锦星从来没有委托其帮忙办理二胎准生证。3.被害人的陈述（1）被害人杨某2的陈述证实：2014年6月份，其从陈锦星妻子罗某口中得知陈锦星在上杭县溪口镇计生办上班，可以帮别人办二胎准生证。其妻子李某第一胎生了女儿，想生第二胎，但按国家政策其夫妻不得再生第二胎。几天后的晚上，其夫妻俩来到陈锦星家中，陈锦星主动说他在上杭县溪口镇政府上班，跟计生办主任是好兄弟，上杭县溪口镇每年有几个指标给那些不符合生二胎政策的村民办理二胎准生证。陈锦星还说他有办法争取一个指标，但需要花三万元走关系，同时保证如果在三个月内办不了二胎准生证，会将钱退还。其夫妻俩回家商量后，李某觉得花三万元太贵就不同意。过了十几天，陈锦星主动打电话问其要不要办二胎准生证，如果其不想办就将指标给别人。其考虑后认为机会不能错过，花点钱办到准生证也值得，办不到还可以退钱，实际没损失。2014年7月23日，其从银行取出三万元存入陈锦星银行账户。2014年8月3日，陈锦星还向其出具了一张收条。接下来的一两个月，其多次打电话问陈锦星办理情况，陈锦星先说正在办，后来说领导出差了或说领导职务调整还未办理等理由来敷衍。三个月后，其要求陈锦星退钱，陈锦星说三万元已经拿去跑关系了，需从领导处要回三万元再还给其，但直到案发都没有归还三万元。（2）被害人李某的陈述证实：2014年6月份，陈锦星告诉其丈夫杨某2，其夫妻俩可以在上杭县溪口镇办理二胎准生证，但需要花三万元疏通关系。后来，杨某2通过银行转账给陈锦星三万元，陈锦星向杨某2出具了一张收条。其和杨某2多次打电话催问陈锦星二胎准生证办理情况。陈锦星答复说准生证还没有办好。其觉得太麻烦就打电话告诉陈锦星说其不想办准生证了，要求陈锦星退还三万元，但是陈锦星以领导不在或者领导已调动为由拒不还钱。4.被告人陈锦星的供述与辩解：杨某2是上杭县溪口镇人，虽然是农村户口，但是紫金矿业的正式职工，不符合生育二胎政策。2014年夏天，杨某2得知其在上杭县溪口镇计生办上班后，来到其家中问其能不能帮忙办理二胎准生证。其答应帮忙，但要求杨某2给三万元活动费，并承诺如果三个月内办不成二胎准生证，将三万元退还给杨某2。杨某2夫妻俩说回去商量后决定。几天后，其打电话问杨某2要不要办理二胎准生证，如果不办的话上杭县溪口镇计生办将指标给别人，如果要办的话赶紧交三万元活动费。杨某2说要办，并通过银行转账给其三万元。几天后，杨某2夫妻俩来到其家中，其出具了一张收条给杨某2，内容是：兹有收到杨某2交来的人民币三万元整，用于处理办理第二胎计生证事宜。之后，杨某2经常打电话问二胎准生证的办理情况。由于其没有去办理，其欺骗杨某2说正在办理。之后，其还骗杨某2说领导出差还没回来，领导没签字，准生证办不下来。杨某2跟其说不办准生证了，并要求退还三万元。其又骗杨某2说钱已经送给领导了，要退钱需等领导回来后才能退还。这些钱实际没有送领导跑关系，而是被其用于还债了，其无法归还给杨某2，就以各种理由拖延退钱。杨某2来到上杭县溪口镇政府要求其归还三万元。其告诉杨某2说其已将钱花完了，并补写了一张欠条给杨某2，承诺一个月还钱。直到案发，其未还钱给杨某2。以上证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈锦星以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币40000元，数额较大，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈锦星的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。被告人陈锦星到案后如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈锦星的近亲属已归还杨某2三万元，被告人陈锦星的行为取得杨某2的谅解，酌情从轻处罚。关于辩护人提出公诉机关指控的第一起事实不构成诈骗罪的辩护意见；经查，在案证据足以认定被告人陈锦星虚构了交一万元保证金后可以暂时不实施节育手续的事实，且被告人陈锦星骗取一万元后又拒不退款，非法占有故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件。故辩护人的该点辩护意见，理由不当，不予采纳。关于被告人陈锦星及其辩护人提出对被告人陈锦星免予刑事处罚的辩护意见；被告人陈锦星利用其公职人员的身份实施了两起诈骗犯罪，且案发后未积极主动归还非法所得，造成了较恶劣的社会影响，不符合免予刑事处罚的条件。故该点辩护意见，理由不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：被告人陈锦星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交缴，予以没收，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴胜佳人民陪审员  邱美玲人民陪审员  袁碧玲二〇一七年四月十二日书 记 员  刘玉雯附：本案适用的有关法律条文和司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。