广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初1118号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人莫水芳，女，1977年6月25日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市茂南区人，居民，住茂南区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年5月9日被茂名市公安局取保候审。2017年11月28日被本院取保候审。
辩护人陈金玉，广东大贤东宇律师事务所律师
被告人李发杨，男，1986年6月18日出生,汉族，初中文化，广东省茂名市茂南区人，农民，住茂南区，2017年5月9日涉嫌犯组织、领导传销活动罪被茂名市公安局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人李发海，男，1967年2月10日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市茂南区人，农民，住茂南区，2017年5月9日涉嫌犯组织、领导传销活动罪被茂名市公安局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人陈庆林，男，1986年5月14日出生,汉族，初中文化，广东省茂名市茂南区人，农民，住茂南区，2017年5月9日涉嫌犯组织、领导传销活动罪被茂名市公安局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人吴家海，广东诚挚律师事务所律师
辩护人万鹤敏，广东诚挚律师事务所律师
被告人何亚吟，女，1966年10月1日出生,汉族，小学文化，广东省茂名市茂南区人，农民，住茂南区，2017年5月9日涉嫌犯组织、领导传销活动罪被茂名市公安局取保候审。2017年11月29日被本院取保候审。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2017〕1022号起诉书指控被告人李发杨、李发海、陈庆林、莫水芳、何亚吟犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员朱春燕出庭支持公诉，被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟、辩护人陈金玉、吴家海到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，被告人李发杨、李发海、陈庆林、莫水芳、何亚吟等人，以虚构到广西北海投资阳光扶贫工程“百企入桂”投融资为籍口，投资7万元，吸收下线加入，最高回报1040万元的高额回报为利诱，诱骗受害人梁某1等70人到广西北海市投资参与1040工程项目。李发杨、李发海、陈庆林、莫水芳、何亚吟等1040工程组织人员通过集中上课、召开推介会、成功人士介绍经验等形式进行公开宣传，以高收益、高额回报为诱饵，吸收受害人投资加入1040工程，并按照1040工程组织的规定缴纳7万元投资费。初加入者须在该组织人员的带领下，持个人身份证到广西北海市指定的两间不同的商业银行开设两个银行卡，按要求将7万元投资款分两笔分别存入该两张银行卡，统一设置密码为121314，然后将身份证复印件和银行卡交给该组织的大经理，之后由1040工程的大经理或管理人员与受害人签订《申购合同》和《承诺书》，投资人即成为1040工程的主任，取得吸收新会员投资的资格，并可以从中取得更大的回报。该1040工程组织实行五级三阶制管理，即投资参加者分为五个级别：每个人只能吸收发展3名直接投资下线，初加入者交7万元的成为主任；吸收发展2名下线的成为经理；吸收发展10名下线的成为大经理；吸收发展29名下线就“上总”，成为A1级老总；如果其名下三名直接下线都是A1级老总的则成为A2级老总；如果其三名直接下线都是A2级老总的则成为A3级老总；如果其三名直接下线都是A3级老总的则直接出局，脱离1040工程组织。初加入者一个月收到19700元回报，每吸收发展一名直接下线投资人员可以获得6031元收益，但只能吸收发展3条直接投资下线。当属于其体系的投资下线达到29名时就可以“上总”，成为该1040工程的老总，以后属于该老总的下线体系每新吸收一名投资人员，该名老总就可得到10500元的收益，且月收入达6位数。经查明，李发杨、李发海、陈庆林、莫水芳、何亚吟等人虚构1040工程，以高额回报为诱惑，组织、领导梁某1等70名社会公众人员进行传销，金额达490万元。
就上述指控，公诉机关向法庭提供书证、物证、被害人陈述、被告人供述等证据。指控被告人李发杨、李发海、陈庆林、莫水芳、何亚吟无视国家法律，组织、领导传销，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为皆已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人莫水芳对指控的事实无异议。
辩护人陈金玉认为，被告人莫水芳被骗加入传销组织，没有积极发展下线，没有获得收益，认罪态度较好，有悔罪表现，应从轻处罚。
被告人李发杨对指控的事实无异议。
被告人李发海对指控的事实无异议。
被告人陈庆林对指控的事实无异议。
辩护人吴家海认为，被告人陈庆林升任“老总”时间较短，涉案金额较少，自身没有获得收益，犯罪情节轻微，认罪态度较好，有悔罪表现，应从轻处罚。
被告人何亚吟对指控的事实无异议。
经审理查明，被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟，打着纯“资本运作”的幌子，虚构中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展之事实，尔后采取拉人头方式，在茂名组织和诱骗了大批亲朋好友参与“1040资本动作项目”传销组织。该传销组织分为五级三阶制，按投资份额（3300元/份）分别分为初级业务员（1?2份）、组长（3?9份）、主任（10?64份）、
经理（65?599份）、老总（600份，即A级高级经理）五个级别：按照投资的份额和下线的人数、级别；分为三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。老总级又可分为Al、A2、A3、A4四个不同级别高级经理。参加该传销组织的人员须在工、农、建、中四大商业银行开设两账户，设定统一密码123690,一个账户作为缴款户，另一个作为工资户。交纳人民币70000元(3300元/份X21份+700元)的投资款后才能组织会员，在交纳70000元投资款一个月后，传销组织返还其本人19700元，之后只有依靠发展下线方可获取收益，其中发展前两名直接下线，每人可提成6031元，发展第三名直接下线可提成13144元；而由直接下线往下发展第一人，仍可提成6031元，而由直接下线往下发展的其他人，每人可提成1516元，达到29人后升为老总，升总后其下线每发展一人，其以管总身份获得10500元的提成，另外领取5000元/月基本工资。通过发展下线后并按照主任、经理、老总的顺序层层分取利润，所剩余额全部提交上层老总以管理费名义瓜分。参加者及其下线要想获得利润，只能通过发展下线获取提成，发展人数越多提成越多，如果成功登顶最终会得到人民币1040万元就可以脱离。
（一）2013年中旬，被告人莫水芳经上线邱某3发展介绍，一次性交付70000元后，成为“1040资本动作项目”传销组织成员。尔后，被告人莫水芳先后回到茂名发展三个直接下线莫某4、付某5、刘某5三人，随后通过组织下线李发杨、陈某9、等人继续层层向下发展下线李发海、黄某7、李某8等人。被告人莫水芳下线体系己超过三个层级和30人，2016年己经成功升总并离开北海，升总后继续为后来者进行推介投资，获取发展下线提成收益。
（二）2013年七八月间，被告人李发杨经上线莫某4发展介绍，并一次性交付70000元后，成为“1040资本动作项目”传销组织成员。尔后，李发杨先后回到茂名发展三个直接下线李某17、李某1、莫某5三人，随后通过组织下线李某17、李某1、莫某5继续层层向下发展下线李利某、李某9、李某10等人。2015年10月，被告人李发杨下线体系已超过三个层级和30人，其己经成功升总并离开北海，升总后继续为后来者进行推介投资，现身说法，领取了2个月工资，每月5000元，共10000元。
（三）2013年11月18日，被告人李发海经上线李发杨发展介绍，并一次性交付70000元后，成为“1040资本动作项目”传销组织成员。尔后，被告人李发海先后回到茂名发展三个直接下线李某18、朱某1、李某11三人，随后通过组织下线李某18、朱某1、李某11继续层层向下发展下线罗某、苏某、李某19等人。2016年8月，被告人李发海下线体系已超过三个层级和30人，其己经成功升总并离开北海，升总后继续为后来者进行推介投资、现身说法，领取了4个月工资，每月5000元，共20000元。
（四）2014年7月，被告人陈庆林经上线陈某10发展介绍，并一次性交付70000元后，成为“1040资本动作项目”传销组织成员。尔后，被告人陈庆林先后回到茂名发展三个直接下线张万某、蔡某、徐某2三人，随后通过组织下线张万某、蔡某、徐某2继续层层向下发展下线孔某、彭某、陈某8等人。2017年3月，被告人陈庆林下线体系己超过三个层级和30人，其己经成功升总并离开北海，升总后继续为后来者进行推介投资，现身说法。其发展下线获得10000元收益。
（五）2015年3月，被告人何亚吟经上线邱某4发展介绍，一次性交付70000元后，成为“1040资本动作项目”传销组织成员。尔后，被告人何亚吟先后回到茂名发展三个直接下线邱某5、邱某6、邱某7三人，随后通过组织下线冼某7、邱某12、李某12等人继续层层向下发展下线潘某、邱某8、李某13等等。被告人何亚吟下线体系己超过三个层级和30人，其己经成功升总并离开北海，升总后继续为后来者进行推介投资，获取发展下线提成收益。
被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟通过以拉人头方式发展下线，下线己达到30人以上，收取传销资金累计达250万元以上，成为老总级别，成为坐收渔利之人。
另查明，2017年1月5日，被告人莫水芳生育一女孩。被告人何亚吟患有高血压疾病，茂名市看守所不收押。
上述事实，被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟户籍资料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、传销组织图解、传销活动架构图、传销人员上下线关系图、银行交易流水单、证人梁某1提供的业务洽谈、新人12天复制流程、笔记本、素质培训、确实邀约对象、操作手册、三十八问、上课讲稿等传销材料、辨认笔录、证人程某1、周某1、刘某1、梁某1、黄某1应、梁某2、刘某2、陈某1、陈某2、梁某3、邱某1、陈某3、曹某、柯某1、梁某4、柯某2、梁某5、陈某4、陈某5、郭某1、刘某3、赖某1、梁某6、李某1、程某2、李某2、李某3、周某2、李某4、程某3、王某1、苏某、邱某2、郭某2、莫某1、梁某7、黄某2、李某5、赖某2、叶某、张某、赵某、黄某3、谭某、王某2、梁某8、陈某6、陈某7、梁某9、李某6、赖某3、郭某3、杨某、梁某10、梁某1梁某12、彭某、梁某13、侯某1、黄某4、侯某2、左某、黄某5、陈某8、朱某1、黎某、莫某2、车某、李某7、崔某、徐某1、莫某3、庄某、高某、刘某4、刘某1、黄某6、赖某4、赖进丰证言、被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟缴纳费用加入“1040工程”传销组织后，积极发展下线人员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获取非法利益，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。
被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。五被告人不是该组织的发起人，在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，予以减轻处罚。
被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟是初犯，归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人陈金玉、吴家海分别认为被告人莫水芳、何亚吟认罪态度较好，有悔罪表现的辩护意见有理，予以采纳。
被告人莫水芳现处于哺育幼儿期间；被告人何亚吟患有高血压疾病，根据其二人的实际情况，对其二人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。
根据被告人莫水芳、李发杨、李发海、陈庆林、何亚吟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人莫水芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币14000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内向本院缴纳）。
二、被告人李发杨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币13000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2018年9月8日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
三、被告人李发海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2018年8月8日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
四、被告人陈庆林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币11000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2018年7月8日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
五、被告人何亚吟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 车
人民陪审员 林国平
人民陪审员 赖 就
二〇一八年五月十日
书 记 员 胡东生
书 记 员 王俊霖
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
（三）遵守考察机关关于会客的规定；
（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。