吉林省大安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第155号
公诉机关吉林省大安市人民检察院。
被告人杨雨海，男，1990年1月3日出生于辽宁省大石桥市，身份证号码，汉族，小学文化，户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市克东县，现暂住大安市。曾因犯盗窃罪，于2009年12月27日被白城市洮北区法院判处一年零二个月，并处罚金5000元，2010年11月7日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年3月4日被大安市公安局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于大安市看守所。
吉林省大安市人民检察院以大检刑诉字（2014）第122号起诉书指控被告人杨雨海犯诈骗罪一案，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。于2014年11月10日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派代理检察员王琦出庭支持公诉，被告人杨雨海到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省大安市人民检察院指控：2012年夏季至2014年1月间，被告人杨雨海在本市经营鸿伟驾校（没有相关手续），以招收学员培训考试的名义，以能快速办理机动车驾驶证的名义，先后共骗取被害人刘某甲、杨某某、魏某某、李某甲、陈某甲、刘某乙、张某甲、李某乙、穆某某、陶某、张某乙、陈某乙、石某某、韩某某、殷某某、李某丙、高某某、李某丁、刘某丙、李某戊、胡某、田某甲、田某乙、张某丙、李某己、于某某、张某丁、王某甲、李某庚、李某辛、卢某等人，共计人民币10万余元。
吉林省大安市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人杨雨海供述，被害人陈述，证人证言，书证等。
吉林省大安市人民检察院认为，被告人杨雨海以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨雨海在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。
被告人杨雨海在侦查机关供认犯罪事实，在庭审中也认罪。
经审理查明，2012年夏季至2014年1月间，被告人杨雨海在本市经营鸿伟驾校（没有相关手续），以招收学员培训考试并能快速办理机动车驾驶证的名义，先后骗取被害人刘某甲3，300.00元、杨某某2，500.00元、魏某某2，500.00元、李某甲5，300.00元、陈某甲2，800.00元、刘某乙4，500.00元、张某甲4，760.00元、李某乙4，000.00元、穆某某5，000.00元、陶某3，000.00元、张某乙4，500.00元、陈某乙5，000.00元、石某某2，500.00元、韩某某2，500.00元、殷某某2，900.00元、李某丙2，660.00、高某某1，800.00元、李某丁1，800.00元、刘某丙4，600.00元、李晓冬2，600.00元、胡某3，000.00元、田某甲15，600.00元、田某甲、田某乙400.00元、张某丙5，000.00元、李某己、于某某4，520.00元、张某丁1，500.00元、王某甲2，000.00元、李某庚2，260.00元、李某辛2，260.00元、卢某500.00元，共计人民币105，560.00元。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证。
1、破案经过。
2、户口信息。
3、培训费收据。
4、辨认笔录。
5、原判决书。
6、杨雨海刑满释放证明。
（二）证人证言。
1、证人史某某证言。
2013年4月份，我外甥女刘某甲要考车票，我和刘某甲一起去鸿伟驾校报的名，交了2300元，一个女的给我开了一张收据，还给刘某甲一本科目一的书，但是一直都没有去考试。期间刘某甲去驾校问过，驾校的人说上一批的还没有考试呢。驾校的人说考驾驶证涨价了，现在都3600元了。然后让刘某甲又交了1000元。到9月份的时候刘某甲就去北京上班了，结果驾校的牌子就不见了，驾校的人也都不见了。
2、证人李某壬证言。
2013年3月份的一天，我和我丈夫刘某乙到大安市安北街D区鸿伟驾校报名，当时屋里的女业务员说：“校长不在，一会儿回来”。过了一会儿从外面进来两个20多岁的男的，那个女业务员指着其中一个20多岁的男的说：“这就是我们校长。”我说：“多长时间能下来票啊？”他说：“3个月能下来，我们在白城有人，我这包过，各科要是不及格我们负责，得交4500元，要是人不去的话得8000元。”我说：“那交4500元那个吧，我丈夫刘某乙报名。”交完钱开完据后，他给刘某乙2本书，让刘某乙回去看，我们就走了。过了几天我给那个男的打电话问什么情况了，他说：“你等等吧，现在太严，考不了。”2013年6月份的一天，我又给那个男的打电话问车票的事，他说：“你等等吧，现在太严。”就这样直到今天也没拿到票，后来我才知道那个男的叫杨雨海。
3、证人高某某证言。
2013年6月，我去金岛花园北门附近鸿伟驾校，给我女儿陈某甲报名考驾证，当时收我钱的是一个自称齐鑫的男子，他说他是鸿伟驾校的校长。我当时交了2800元。过了一个星期左右，齐鑫就领着我女儿和另外几个学员去了白城，在白城交警队照了相。一直到现在就没有任何消息，从来没有组织过练车，也没组织过任何考试。
4、证人刘某丁证言。
2012年5月份的一天，我在白城市鸿伟驾校报名处待着，一个20多岁的男的进屋说：“我给你这送人，你这收多少钱？”我说：“一个学员收1100元。”他说：“行”，就这样他陆续给我送来几个学员，我才知道他叫杨雨海。杨雨海在大安市境内自主招生，自己培训，培训完到我这，我到白城交警支队进行报名。2013年5月份至今杨雨海给我送来学员50多人，杨雨海给我送来一个学员我收杨雨海1100元，我给白城市交警支队驾管科交800元，我从中挣300元，至于杨雨海收多少钱我不知道。我和杨雨海是认识，就是2012年杨雨海来白城我开的鸿伟机动车驾驶员培训中心给我介绍学员我们认识的。我没让杨雨海在大安市境内招生和培训，我也没有授权杨雨海在大安市境内开设分校。我和杨雨海没有签订合同，他想什么时候给我送学员就什么时候给我送，至于杨雨海怎么培训的我也不知道。
（三）被害人陈述。
1、被害人杨某某陈述。
2013年10月7日，我在大安市金岛花园16号楼下的鸿伟驾校报名考C1驾驶证，当时是我认识的程某某接待我的，说认识收我2500元报名费（正常2800元），我把钱交给程某某，填完单子给我一本驾驶书，说回去等电话。过了10多天程某某给我打电话说去白城体检，我和另一名学员（张某乙）坐驾校找的车去白城交警队体检照相。又过了10多天我给齐鑫打电话，齐鑫说他在白城，24号考科目一，到24号我又给齐鑫打电话，齐鑫说等我电话，过了几天到月末，我就说要退钱，齐鑫说这事得和白城的人沟通才能退。又过了几天张某乙给我打电话说他的身份证和体检单子拿回来了，我又给齐鑫打电话，齐鑫说身份证没回来呢等几天，又过了几天齐鑫打电话告诉我到安达驾校门口取身份证和体检表，我到安达驾校时是一名大约20多岁的男子给我的，我又给齐鑫打电话说退钱，齐鑫就说在外地，让我等着，我感觉不对劲，就来公安机关报案了。
2、被害人魏某某、李某甲、陈某甲、刘某乙、张某甲、李某乙、穆某某、陶某、张某乙、陈某乙、石某某、韩某某、殷某某、李某丙、高某某、李某丁、刘某丙、李晓冬、胡某、田某甲、张某丙、李某己、李某庚、李某辛、卢某等人的陈述，与杨某某的陈述基本相同，均证实了被杨雨海骗钱的过程。
（四）被告人杨雨海供述（4-19页）。
2012年夏天至2014年1月，在我经营鸿伟驾校期间，以招收学员培训考试的名义收取报考费，然后没有给考生培训报考，诈骗学员报考费。具体都收谁的我记不清了，我收取什么人的费用都在账本上记着，而且在收取费用时，都给交款人开据我们驾校的收据，只要有我们驾校的收据，就证明我收他的报考培训费用了。我所经营的鸿伟驾校开始时在前富锋驾校经营了几天，之后搬到了大安北老市场路口经营了三四个月，然后在老轻工市场的二楼左侧第四个门经营了三四个月，最后在大安市金岛花园北门经营到2014年1月。我经营的鸿伟驾校没有相关的营业手续，是靠挂在白城市鸿伟驾校。我有和白城市鸿伟驾校法人刘某丁签订的委托手续，委托手续在我继父母家里放着，我继父母家在黑龙江省克东县。我所经营的鸿伟驾校没有正式训练场地，有一段时间在张子金道口废弃加油站空地进行训练。我记得有李某庚、李某己、李某辛等人，得有将近30人在那里训练过，具体都有谁我现在也记不住了。我所收取的驾驶员考试报名费用，就是一直到报考学员拿到驾驶证为止的所有费用。因为白城鸿伟驾校收取的费用总是变化，我就在白城鸿伟驾校收取费用基础之上，额外收取600元至800元，然后再加上业务员的工资等费用。但是每个报考学员都有我经营的驾校开具的收款单，上面有所收取的费用数额，那上面的数额就是准确的。我在大安市经营鸿伟驾校期间，一共招收了100多学员，具体多少人我也说不准，只要有我们驾校开具的收据，都是我们驾校招收的学员，有一部分人我没有给报名，具体多少，我也记不清了，我交过钱的学员都在白城市鸿伟驾校有记录，白城市鸿伟驾校没有记录的就是我没有给交钱。没有报考的学员，当时就是为了骗点钱花。具体数额我现在也记不准了，大约20万左右。这些人中有一部分人的钱我确实交到了白城市鸿伟驾校，而且这部分人有的考取了驾驶证，也有考过了科目一或科目二的。还有一半左右的学员压根我就没有报名。我是从2013年夏天的时候，我就不怎么给学员报名了，只是在白城鸿伟驾校校长刘某丁告诉我没什么学员的时候，交上几个学员的费用和资料。后期因为我见到收取的报名费数额很大，就起了占为己有的想法，然后就没有把收取的报名费往白城市鸿伟驾校交纳，自己把这些钱挥霍了。我临时雇了两个女业务员，这两个人具体叫什么我不清楚，现在我找不到她们了，还有张某戊和于海峰是帮我忙的，张某戊是大安北人，现在联系不上了，于海峰是黑龙江省克东县人，现在人在山东，具体干什么不清楚。驾校的公章是我在老轻工市场刻章的地方刻的，圆形的，中间刻有五角星，五角星周围刻有一圈环形文字“白城市鸿伟驾校大安分校”字样，还有一排横刻文字，刻有“财务专用章”。另外驾校还有一个公章，也是圆形的，中间刻有五角星，刻有环形文字“驾校财务专用章”以及横刻数字“06029”。我用两枚公章就是为了防止别人伪造我经营的大安鸿伟驾校的收据，所以经营到后期的时候，我又刻了一个公章，防止别人伪造，我先期开出的一部分收据只盖有一个公章，第二个公章我是在2013年夏天刻的。盖有“大安市鸿炜机动车驾驶员培训学校”字样的公章收据也是我经营的驾校出具的，这是在我和刘某丁签委托合同之前，鸿伟驾校的名字是“鸿炜”两个字，签了合同之后，驾校的名字改成“鸿伟驾校”。后来在我将驾校从大安北搬到金岛北门的时候，“鸿伟驾校”的公章不知道弄哪去了，我就使用了一段时间“鸿炜驾校”的公章，后来“鸿伟驾校”的公章找到了，我就又换回“鸿伟驾校”的公章。我还对别人说过我叫齐鑫。学员有的是看到我的宣传广告后，自己到我的驾校报名的，有的是郭某某给我联系来的，有的是王某乙给我联系来的，有的是一个叫李某癸的给我联系的。剩下都是我雇佣的业务员帮我招来的。郭某某是吉林省大安市人，好像是在大安市住，王某乙是大安市人，李某癸也是大安人，现在我已经联系不上他们了，他们都是我在招生的时候认识的。王某乙每给我招收一个学员，我就给他提成500元，李某癸每给我招收一个学员，我给他提成1000元，郭某某给我招收的学员我没给过他提成，但是我感觉郭某某在他招收的学员手里赚钱了。因为李某癸介绍来的学员交的费用高，大约在8000元左右，王某乙介绍的学员交的费用低，大约在2700元左右。郭某某通过一个女的给我招了两个学员，在郭某某把这两个学员的钱交到我这的时候，我已经给郭某某开收据了，可是后来郭某某带着这个女的来找我，那个女的非得让我给她出收条，这时我就意识到郭某某没有把收据给那个女的，因为郭某某在帮我办事，我为了把事圆下来，就给这个女的出了一个收据，当时郭某某告诉我两个学员一共15000元，可我心里知道，郭某某交到我这的钱13000元左右，但因为这个女的在场，我也没法说什么，就给这个女的出了一张15000元的收据。事后郭某某和我说这个以后单算，我就意识到郭某某从给我介绍的这两个学员手里赚钱了。郭某某给我联系的学员每个都是7000元左右。有的是自己来我驾校报名的，报名时我就和他们说多花点钱，不用学员本人去考试就能把证办下来，有的学员就愿意多花钱不用本人去考试，这样的学员我就多收钱，有的不愿意多花钱，我就少收点。所有我驾校开出的收据超过5000元都是多交钱不用本人去考试的，3000元至5000元的收据是学员怕考试不过，需要补考，我的驾校一直保学员拿到驾驶证为止的，3000元以下的都是正常报名的。我没有什么办法可以不用学员本人去考试就能给学员办下驾驶证，我就是为了让学员多交点钱。当时我就觉得反正我打算骗学员的学费了，我还不如多骗点钱，所以就以各种名义多骗点钱。有的一些标注有补缴款的收据，这些收据上的款项是已经报上名的学员在考其他科目的时候，我借口考科目的名义，向那些学员骗的钱，有的是学员怕科目过不去问我怎么办的时候，我以帮学员办过去的名义，跟学员骗的钱。我所经营的驾校，没有相关部门的审批手续，我的驾校只是同白城市鸿伟驾校的刘某丁签过协议，由我在大安市设立鸿伟驾校大安分校，我本身没有在相关的运管及工商等部门办理过相关手续。
证据分析：被害人李某己提供的收据为4，520.00元，自己承认杨雨海给其返回1，000.00元，其被骗数额为3520.00元。被害人李某戊提供的两张收据为3，600.00元，其中一张收据金额为1000.00元，收据上没有收款人签字，也没有公章，无法认定系杨雨海驾校出具的。陈某乙提供三张收据，其中1900.00元的收据其陈述中没有，故无法认定为诈骗数额。
本院认为：被告人杨雨海以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，事实清楚，证据充分，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。杨雨海认罪态度较好，可酌定从轻处罚。杨雨海在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。根据杨雨海的犯罪事实、性质、情节、危害后果和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人杨雨海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50，000.00元（罚金从判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月4日起至2019年9月3日止）。
二、被告人杨雨海所得赃款人民币105，560.00元应依法追缴或退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙守航
审判员 辛广军
审判员 郁洪铮
二〇一四年十一月十三日
书记员 张桂晶