浙江省平湖市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0482刑初229号公诉机关平湖市人民检察院。被告人史秋良，男，1987年7月21日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，个体，户籍地浙江省平湖市。因犯盗窃罪，于2004年7月被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元；因犯故意伤害罪，于2009年9月被本院判处有期徒刑二年六个月，并于2011年7月2日刑满释放；因犯交通肇事罪，于2014年12月被本院判处有期徒刑一年二个月、缓刑一年六个月（缓刑考验期限从2014年12月19日起至2016年6月18日止）。因本案，于2016年8月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人陆彬彬，浙江东港律师事务所律师。被告人黄国浩，男，1991年10月23日生，汉族，出生地安徽省颍上县，初中文化，外来务工人员，户籍地安徽省颍上县。因本案，于2016年8月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人沈忠明，浙江信专律师事务所律师。被告人陈笑笑，男，1990年2月2日生，汉族，出生地安徽省蒙城县，初中肄业，个体，户籍地安徽省蒙城县。因犯开设赌场罪，于2013年8月被本院判处有期徒刑七个月、缓刑一年，并处罚金7000元。因本案，于2016年8月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人倪利腾、范历卿，浙江隆智律师事务所律师。被告人董超，男，1993年2月1日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，无业，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2016年8月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人吴富康，浙江嘉诚中天律师事务所律师。辩护人潘金忠，浙江天卓律师事务所律师。被告人李明耀，男，1992年5月30日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，个体，户籍地浙江省平湖市。因犯盗窃罪、诈骗罪、盗窃罪，分别于2009年1月、2009年12月、2011年10月被本院判处拘役四个月，并处罚金2000元、有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元和有期徒刑八个月，并处罚金3000元（2012年4月2日刑满释放）；因殴打他人，于2016年4月被平湖市公安局行政拘留十四日。因本案，于2016年8月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。指定辩护人ＸＸ刚，浙江东港律师事务所律师。被告人朱伟峰，男，1992年12月11日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，无业，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2016年8月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人沈学弟，浙江天卓律师事务所律师。被告人史金明，男，1964年8月16日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，个体棋牌室业主，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2016年9月14日被平湖市公安局取保候审。被告人张良，男，1979年5月22日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，无业，户籍地浙江省平湖市。因犯开设赌场罪，于2010年4月被本院判处拘役四个月，并处罚金3000元，并于2010年5月28日刑满释放。因本案，于2016年8月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月14日转取保候审。辩护人朱孔阳、范润东，浙江雅新律师事务所律师。被告人陈士君，男，1967年3月4日生，汉族，出生地浙江省平湖市，小学肄业，务工人员，户籍地浙江省平湖市。因犯盗窃罪，于2001年8月被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元，并于2002年10月13日刑满释放。因本案，于2016年9月14日被平湖市公安局刑事拘留，同年10月13日转取保候审。被告人李大勇，男，1983年10月2日生，汉族，出生地山东省汶上县，初中文化，外来务工人员，户籍地山东省汶上县。因本案，于2016年10月19日被平湖市公安局取保候审。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2017]238号起诉书指控被告人史秋良、黄国浩、陈笑笑、董超、朱伟峰、李明耀、张良犯敲诈勒索罪，被告人史金明、陈士君、史秋良、董超、朱伟峰、李明耀、李大勇犯开设赌场罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员沈忠良、代理检察员顾啸宇出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。平湖市人民检察院指控：被告人史秋良、黄国浩、陈笑笑、董超、朱伟峰、李明耀、张良伙同他人，敲诈勒索他人财物价值10万元，属数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪；同时被告人史金明、陈士君、史秋良、董超、朱伟峰、李明耀、李大勇以营利为目的，多次伙同他人开设赌场，其中史金明、陈士君非法抽头获利均为25500余元，被告人史秋良、董超、朱伟峰、李明耀非法抽头获利均为17500余元，被告人李大勇提供赌资55000余元，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪；被告人史秋良系缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，合并执行；被告人李明耀系累犯；被告人陈士君、李大勇系自首；被告人史秋良、董超、朱伟峰、李明耀一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人朱伟峰、李明耀、张良、李大勇、陈士君系从犯，应当从轻处罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、抓获经过、接受证据清单、调取证据通知书、调取清单、协助查询财产通知书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、手机照片、转账记录、环保局关于倾倒垃圾的处理情况、通话记录、视频侦查报告、前科材料、身份证明、证人证言、被害人陈述、同案人员供述、辩认笔录等证据，诉请本院予以惩处。被告人史秋良辩解敲诈勒索是黄国浩打电话叫去的，是不知情的，对于开设赌场其没有参与，也没有拿到过一分钱。其辩护人提出：1、同意被告人史秋良对敲诈勒索罪的自认，但提出敲诈勒索数额应为95000元，且被告人史秋良并非起主要作用；2、公诉机关指控被告人史秋良构成开设赌场罪事实不清、证据不足。被告人黄国浩对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出敲诈勒索犯罪数额应为95000元，同时提出被告人黄国浩有坦白情节，在共同犯罪中情节相对较轻，系初犯，且已退赃12000元，请求法庭对其从轻处罚，并能适用缓刑。被告人陈笑笑对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人陈笑笑主观上不是犯意的发起者，客观上也不是组织者、决策者，在共同犯罪中属从犯，且被告人陈笑笑能如实供述自己的罪行，已退赃12000元，请求法庭对其从轻处罚，并能适用缓刑。被告人董超对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并辩解被告人史秋良没有参与开设赌场。其辩护人提出被告人董超系从犯，并有退赃和坦白情节，请求法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人李明耀对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但辩解被告人史秋良没有参与开设赌场，对开设赌场的抽头数额不知情。其辩护人提出被告人李明耀在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实交代自己的罪行，请求法庭对其减轻处罚。被告人朱伟峰对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，但辩解被告人史秋良没有参与开设赌场。其辩护人提出被告人朱伟峰在敲诈勒索和开设赌场的共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，同时被告人朱伟峰有坦白情节，依法也可从轻处罚，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人史金明对开设赌场罪名及主要犯罪事实均无异议，但辩解被告人史秋良没有参与开设赌场，请求法庭对其从轻处罚。被告人陈士君、李大勇对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求法庭对其二人从轻处罚。被告人张良对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出被告人张良并非主动参与犯罪，主观恶性小，情节显著轻微，危害不大，请求法庭对其免予刑事处罚或减轻处罚。经审理查明：一、关于敲诈勒索的事实2016年8月7日晚，被告人黄国浩、史秋良、陈笑笑、董超、李明耀、朱伟峰、张良伙同宋某、洪某1等人，至平湖市独山港镇华晨能源海滩处，以被害人周某1、吴某1等人违规倾倒垃圾向有关部门举报为由，采用言语威胁等手段，欲强行向被害人吴某1、周某1等人索取现金15万元，期间被告人史秋良用号码为187××××0033手机对施工的车辆予以拍照。后通过中间人协商，双方商定被害人支付给被告人黄国浩、史秋良等人现金100000元。由宋某从中间人沈士兵处取钱后，拿出5000元给了中间人沈士兵，后沈士兵又将5000元还给被害人吴某1，被害人吴某1、周某1实际被敲诈95000元。后被告人黄国浩、史秋良、陈笑笑及洪某1、吴洪某2每人分到12000元，宋某分到20000元，被告人董超、李明耀、朱伟峰、张良等其余参与人员各分到1000元，其中被告人史秋良又将自己的12000元分给被告人董超、朱伟峰及周某2三人。另查明，公安机关从被告人史秋良处扣押苹果6手机二部，手机号码分别为17721126650和187××××0033；从张某2、唐某、周某2及被告人张良处各扣押赃款1000元，开庭前被告人黄国浩、陈笑笑、董超、朱伟峰的家属分别代为退赃12000元、12000、4400元和4300元。上述事实,被告人史秋良、黄国浩、陈笑笑、董超、李明耀、朱伟峰、张良在开庭审理过程中基本无异议，且有受案登记表，被害人周某1、吴某1、黄某1的陈述，证人沈某、吴某2、王某1、赵某,4、姜某1、冯某,4、龚某,陈某,4、曹某,4、黄某2等人的证言，同案人员张某2、周某2、唐某的供述，视频侦查报告、视听资料、情况说明、土方合作协议书、土地平整合同、环保局关于倾倒垃圾的处理情况、刑事判决书、释放证明书、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定。公诉机关指控敲诈勒索数额100000元，经查，被害人实际损失和各被告人敲诈勒索实得数额均为95000元，对于中间人拿走并还给被害人的5000元应在犯罪数额中扣除，故本案敲诈勒索的数额应以95000元认定，各被告人及其辩护人对此所提辩解和辩护意见可予采纳。二、关于开设赌场的事实1、2015年12月至2016年2月间，被告人史金明、董超伙同被告人李明耀、朱伟峰、陈士君、李大勇等人在平湖市独山港镇全塘集镇老街史金明的棋牌室内，组织吴某3、朱某1、吴某4、姜某2等人以推牌九牌的形式聚众赌博，从中非法抽头获利17500余元。其中，被告人李大勇提供赌资55000余元。2、2016年1月期间，被告人史金明、陈士君伙同他人在平湖市独山港镇全塘老幼儿园对面“大李”的棋牌室内，组织吴某3、葛某2、葛某1等人以推牌九牌的形式聚众赌博，从中非法抽头获利8000余元。另查明，被告人陈士君、李大勇分别于2016年9月13日和10月19日至平湖市公安局独山港派出所投案，并如实供述了自己的主要罪行；开庭前被告人朱伟峰、董超家属分别代为退赃1500元、3000元，被告人史金明、李大勇分别退赃4000元、1000元。上述事实，被告人史金明、董超、李明耀、朱伟峰、陈士君、李大勇在开庭审理过程中基本无异议，且有证人王某2、姜某2、汪某,4、吴某3、王某3、吴某4、潘某,4、朱某1、张某1、朱某2、葛某1、王某4、葛某2、张某2、盛某,4等人证言及其辨认笔录，到案经过、扣押清单、缴款联系单、违法犯罪经历查询证明、户籍证明等证据予以证实，足以认定。公诉机关指控被告人史秋良也参与开设赌场罪，经查，被告人史金明、董超、李明耀、朱伟峰作为开设赌场的参与者，当庭均否认被告人史秋良参与开设赌场，故公诉机关对此指控证据尚不充分，不予支持，被告人史秋良及其辩护人对此所提辩解和辩护意见可予采纳。本院认为，被告人史秋良、黄国浩、陈笑笑、董超、李明耀、朱伟峰、张良伙同他人，敲诈勒索他人现金95000元，属数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪；同时被告人史金明伙同被告人董超、李明耀、陈士君、朱伟峰、李大勇等人以营利为目的，多次开设赌场，其中被告人史金明、陈士君参与非法抽头获利均为25500余元，被告人董超、李明耀、朱伟峰参与非法抽头获利均为17500余元，被告人李大勇提供赌资55000余元，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人史秋良、黄国浩、陈笑笑起主要作用，系主犯，被告人李明耀、朱伟峰、张良起次要作用，系从犯；在开设赌场罪共同犯罪中，被告人史金明、董超起主要作用，系主犯，被告人李明耀、陈士君、朱伟峰、李大勇均起次要作用，系从犯，对从犯依法应当从轻或减轻处罚；被告人李明耀在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚；被告人陈士君、李大勇有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人董超、李明耀、朱伟峰一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人史秋良、陈笑笑、张良、陈士君曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚；但被告人黄国浩、陈笑笑、朱伟峰、张良归案后能如实供述自己的主要罪行，属坦白，依法可以从轻处罚，同时被告人黄国浩、陈笑笑、董超、朱伟峰、史金明、张良、李大勇已分别退赃，也可酌情从轻处罚。据此，为惩治犯罪，根据本案的犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人史秋良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元（即自2016年8月16日起至2019年12月15日止）；二、被告人黄国浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元（即自2016年8月16日起至2019年10月15日止）；三、被告人陈笑笑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元（即自2016年8月16日起至2019年8月15日止）；四、被告人董超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金20000元（即自2016年8月16日起至2018年12月15日止）；五、被告人李明耀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金10000元（即自2016年8月16日起至2018年8月15日止）；六、被告人朱伟峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元（即自2016年8月16日起至2018年4月15日止）；上述六被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。七、被告人史金明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金25000元；八、被告人张良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年、缓刑一年六个月，并处罚金4000元；九、被告人陈士君犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月、缓刑一年，并处罚金3000元；十、被告人李大勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月、缓刑一年，并处罚金3000元；上述四被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。上述十被告人的罚金款限本判决生效后十日内缴纳。十一、扣押在案的敲诈勒索退赃款36700元由扣押机关发还给被害人周某1、吴某1，其余赃款58300元责令被告人史秋良、黄国浩、陈笑笑、董超、李明耀、朱伟峰、张良继续共同予以追缴；被告人朱伟峰、董超家属代为退缴和被告人史金明、李大勇退缴的违法所得9500元依法予以没收，上缴国库，并责令被告人史金明、董超、李明耀、朱伟峰、陈士君、李大勇在本判决生效后十日内继续退缴其余违法所得；扣押在案的苹果6手机二部，其中号码为17721126650的手机发还给被告人史秋良，号码为1875739****的手机作为作案工具依法予以没收。被告人史金明、张良、陈士君、李大勇回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马伟勤人民陪审员  蒋锡麟人民陪审员  金 兰二〇一七年六月十九日书 记 员  沈琳琳????2?