鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0602刑初798号
被告人邵文珠，男，汉族，1985年6月10日出生于广东省茂名市电白县，高中文化，无业，户籍所在地及家庭住址茂名市电白县麻岗草堂园上村。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
辩护人肖雄，茂名市电白区法律援助处律师。
被告人黄翠芳，女，汉族，1988年9月11日出生于广东省茂名市电白县，小学文化，务农，户籍所在地及家庭住址电白县麻岗镇那笈后陇村93号。因涉嫌犯诈骗罪于2011年7月23日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年8月15日被取保候审，2016年3月28日因违反取保候审规定被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，2016年4月29日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
辩护人谢志雄，广东格正律师事务所律师。
东胜区人民检察院以东检二诉刑诉﹝2016﹞273号起诉书指控被告人邵文珠、黄翠芳犯诈骗罪，于2016年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院检察员呼毕图出庭支持公诉，被告人邵文珠、黄翠芳及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
2011年7月，被告人邵文珠、黄翠芳与他人合谋，通过打电话冒充被害人朋友，从而得到被害人信任，后以各种理由骗取被害人钱款的方式实施诈骗并按各自分工（即：打电话者得80%、取款或消费者得10%、联系卡者得1%、联系人得2%等）分得提成且黄翠芳当即就将作案所需的一张银行卡卡号（×××）发送给了邵文珠。2011年7月9日，被告人邵文珠、黄翠芳与他人采取上述手段骗取被害人王某1人民币15万元。当日该款项全部进入了黄翠芳事先提供给邵文珠的尾号为2157银行账户中，随即黄翠芳使用上述银行卡以及其事先准备的其他多张银行卡将部分赃款转账、分流并支取，部分赃款用于购买黄金等财物后将现金和财物全部交付予邵文珠，邵文珠给黄翠芳分成人民币15000元。
2016年3月25日、2016年3月28日被告人邵文珠、黄翠芳分别到广东省茂名市电白县麻岗派出所投案。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人邵文珠、黄翠芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人共同实施诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。
被告人邵文珠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。但辨称具体实施诈骗的不是其本人，其与黄翠芳就是负责取款，而且其仅分得2800元。
被告人邵文珠的辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人邵文珠系自首，依法可以从轻、减轻处罚；2.被告人邵文珠仅仅联系了取款的人，且仅得到2800元的好处费，邵光厚是诈骗的主犯，邵文珠在犯罪中起辅助次要作用，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚；3.邵文珠的家属已经主动退赃，被害人的损失已经挽回；4.邵文珠认罪态度好，没有前科，主观恶性小，如实供述，主动配合调查，有悔罪表现，其实施犯罪是受到邵光厚的唆使；5.邵文珠有两个小孩尚且年幼，希望法庭考虑其家庭情况，酌定从轻处罚。综上建议对被告人邵文珠减轻处罚，在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。辩护人同时提交了以下证据：1.茂名市电白区麻岗镇麻岗村民委员会出具的证明一份；2.茂名市电白区麻岗镇人民政府出具的请求书一份。以上证据证明被告人邵文珠的一贯表现良好，积极退赃、主动投案，希望对其从轻减轻处罚。
被告人黄翠芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。但辩称其只是帮助取款。
被告人黄翠芳的辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，但提出如下辩护意见：1.黄翠芳系自首，从轻减轻处罚；2.黄翠芳及其家属积极退赃，社会危害性小，对其从轻减轻处罚；3.黄翠芳在他人实施电话诈骗过程中系取款者，分得利益少，同时他人打电话虚构事实使被害人将财物转移到银行卡，诈骗已经完成，黄翠芳的取款行为是帮助行为，故其系从犯，应当从轻或者减轻处罚；4.黄翠芳的主观恶性小，也是初犯，酌情从轻处罚，同时其参与诈骗是因为当时怀孕没有经济来源，才一时糊涂触犯法律。希望考虑被告人黄翠芳的家庭情况，对其酌情从轻处罚，建议在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。辩护人同时提交了两份书证：1.茂名市电白区麻岗镇麻岗村民委员会出具的证明一份；2.茂名市电白区麻岗镇人民政府出具的的请求书一份。以上证据证明被告人黄翠芳的一贯表现良好，积极退赃、主动投案，希望对其减轻处罚。
经审理查明，2011年7月，被告人邵文珠与他人合谋进行电话诈骗，并由被告人邵文珠负责联系取款的人，邵文珠找到被告人黄翠芳，黄翠芳将卡号×××、户名陆佳的银行账户提供给邵文珠。同年7月8日被害人王某1接到来自广东冒充其朋友余某1的电话称要来东胜，次日接到电话称已到北京但需要给朋友转钱，让其给前述尾号2157、户名陆某1的银行卡内转款15万元，王某1遂从其卡号为×××的银行卡内将15万元转入前述尾号2157的银行卡内。2011年7月9日上午，被告人黄翠芳接到邵文珠的通知称前述尾号2157的银行卡内打入15万元，黄翠芳遂前往广东省茂名市电白区的工商银行将尾号2157的银行卡内的部分赃款通过ATM机转入卡号为×××、×××、×××的银行卡内，将剩余赃款通过POS机刷卡消费的方式购买黄金等物品，后将现金和财物交予邵文珠，被告人黄翠芳从中分得15000元。
2016年3月25日、2016年3月28日被告人邵文珠、黄翠芳先后到广东省茂名市电白区麻岗派出所投案。
另查明，案发后，公安机关从被告人黄翠芳处扣押了现金1万元，从二被告人的家属处扣押14万元，合计15万元已发还给被害人王某1。
上述事实，有下列经庭审出示举证并经质证的证据予以证实:
1.被害人王某1的报案材料及陈述。证明2011年7月8日，其接到来自广东冒充其朋友余某1的电话称要来东胜，次日接到电话称已到北京但需要给朋友转钱，让其帮忙给工行卡号×××的账户内转款共计15万元，后其将15万元转至前述账户，转款后该手机关机，其意识到被骗遂到公安机关报案。
2.鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队出具的侦破报告、在逃人员登记表。证明2011年7月9日，该局民警接到被害人王某1的电话称被人骗走15万元，于同日立案侦查，并于同年7月23日将被告人黄翠芳抓获归案，将同案犯邵文珠上网追逃，后因黄翠芳处于哺乳期，于同年8月15日变更强制措施为取保候审，后经依法传唤不到案，于同年8月7日上网追逃。2016年3月25日，被告人邵文珠向广东省茂名市电白县麻岗派出所投案自首，同年3月28日被告人黄翠芳向该派出所投案自首。
3.茂名市公安局电白县分局麻岗派出所出具的投案自首情况说明。证明二被告人邵文珠、黄翠芳先后于2016年3月25日、3月28日到该派出所投案自首，经讯问对犯罪事实供认不讳。
4.扣押清单、发还清单。证明2011年7月26日公安机关从被告人黄翠芳处扣押人民币1万元，同年8月8日、9日从被告人黄翠芳的家属处扣押共计14万元，并于同年8月15日向被害人王某2还15万元。从黄某1处扣押38张银行卡，其中包括涉案的尾号为7428的银行卡在内。
5.工商银行个人业务凭证、卡号×××、户名陆某1的银行卡账户历史交易明细单。证明2011年7月9日，被害人王某1从其卡号为×××的银行卡内向卡号×××、户名陆某1的银行卡内转款共计15万元，尾号2157的银行卡于同日通过ATM转账、POS机交易的方式将前述款项支取，其中同过ATM机转入尾号9354银行卡内29600元，转入尾号8823的银行卡内10000元，转入尾号7428的银行卡内10000元，POS机消费金额分别为42864元、9641元、23089元、4298元。
6.账号×××、×××、×××的交易明细。证明2011年7月9日通过ATM机从尾号2157的银行卡内转入尾号8823的银行卡内10000元，转入尾号7428的银行卡内10000元，转入尾号9354的银行卡内转入29600元。
7.银联签购单。证明2011年7月9日尾号2157的银行卡在电白县某珠宝金行消费金额分别为42864元、9641元、23089元，在商户名电白县水东镇某商户人民路店消费4298元。
8.广东省电白县人民法院（2012）茂电法刑初字第190号刑事判决书、鄂尔多斯市东胜区人民法院（2013）东法刑二初字109号刑事判决书。证明黄某1因犯妨害信用卡管理罪于2012年6月19日被广东省电白县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。黄某2因犯妨害信用卡管理罪于2013年3月13日被鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。
9.证人黄某2（被告人黄翠芳的弟弟）的证言。证明2011年7月9日，其姐姐黄翠芳告诉其通过打电话的方式骗了15万元，具体由其姐夫的哥哥邵文珠负责打电话，黄某1负责购买银行卡，其姐姐黄翠芳负责取款、消费、转账，其负责取卡送卡。
10.被告人邵文珠的供述及同步讯问视频资料。证明2011年7月份的一天，邵某1让其帮忙联系支取诈骗款项的人，其联系到黄翠芳，黄翠芳遂向其提供了银行卡号，后该银行卡内入账共计15万元，其告诉黄翠芳前往银行支取，黄翠芳通过提现、消费的方式将卡内的赃款支取或消费，并将支取的赃款及购买的物品交予其，其从中获取2000多元的好处费，其给黄翠芳15000元的事实与经过。
11.被告人黄翠芳的供述及同步讯问视频资料。证明2011年的时候，邵文珠让其帮忙支取诈骗款，其将银行卡号提供给邵文珠，后来有一天，邵文珠告诉其该银行卡内打入15万元，让其前往银行支取，后其到银行通过ATM机转账、刷卡消费的方式将前述诈骗款支取，并将支取的赃款和购买的物品交给邵文珠，邵文珠从中给其15000元的事实与经过。
12.被告人黄翠芳取钱的监控视频。证明2011年7月9日，被告人黄翠芳在电白区工商银行支取诈骗款的具体过程。
公诉机关出示的广东省电白区麻岗镇麻岗村民委员会出具的证实邵某1死亡的证明一份及被告人邵文珠辨认邵某1的笔录及照片，与指控犯罪事实无关联，不予采纳。
辩护人出示的茂名市电白区麻岗镇人民政府请求书、电白区麻岗镇那笈村民委员会的证明，与本案指控犯罪事实无关，不予采纳。
本院认为，被告人邵文珠、黄翠芳为获取高额好处费，明知他人实施诈骗犯罪，仍然提供支取赃款的信用卡并帮助支取、转移，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，予以支持确认。被告人邵文珠、黄翠芳积极参与诈骗活动，并按各自分工获取相应分成，在犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。二被告人主动归案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。案发后，被害人的全部损失已经挽回，对二被告人酌情从轻处罚。对二被告人的辩护人提出二被告人系从犯、自首以及退赔的相关意见予以采信。二被告人的辩护人提出的其他辩护意见不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人邵文珠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年11月24日止。罚金待判决书生效后十日内一次性缴纳清。）
二、被告人黄翠芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2018年11月4日止。罚金待判决书生效后十日内一次性缴纳清。）
三、责令被告人邵文珠、黄翠芳向被害人王某1退赔损失15万元（已退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 贾慧娟
代理审判员
翟芷源代理审判员张彦军
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 奇宇飞