山西省临猗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第152号
公诉机关临猗县人民检察院。
被告人史炎兵，又名史彦兵，男，1977年3月5日出生，汉族，初中文化，临猗县楚侯乡西三里村农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月17日被临猗县公安局刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。
临猗县人民检察院以临检公诉刑诉（2014）92号起诉书指控被告人史炎兵犯诈骗罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临猗县人民检察院指派检察员杨国华出庭支持公诉，被害人张xx、被告人史炎兵等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月份以来，被告人史炎兵以开办麻将馆、买车为由，先后多次骗取被害人刘xx现金267000元，以及价值1025元的黄金戒指一枚、价值1000元的联想笔记本电脑一台，价值1200元的银元3块。
2012年9月份，被告人史炎兵以在南城搞工程为由，骗取被害人孙xx现金10000元、价值4071元的黄金项链一条、黄金手链一条。
2012年以来，被告人史炎兵以在太原、南城搞工程为由骗取被害人张xx现金124800元。
2013年4、5月份，被告人史炎兵以还别人欠款、其母亲住院看病为由骗取被害人李xx现金47000元。
被告人用骗取刘xx的部分现金为其家庭购买了赛克牌电动自行车一辆、大安牌电动三轮车一辆、金桥牌三轮车一辆。
公诉机关当庭出示了书证、物证、证人证言等证据，提请法庭以诈�罪追究被告人史炎兵的刑事责任。
被告人史炎兵在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有提出异议，并表示认罪。
经审理查明，2013年10月份，被告人史炎兵与被害人刘xx在网络上认识后开始交往。史炎兵以开办麻将馆、买车为由，先后多次骗取刘xx现金267000元，以及价值1025元的黄金戒指一枚、价值1000元的联想笔记本电脑一台，价值1200元的银元3块。史炎兵用骗取刘xx的部分现金为其家庭购买了赛克牌电动自行车一辆、大安牌电动三轮车一辆、金桥牌三轮车一辆。
2012年9月份，被告人史炎兵以在南城搞工程为由，骗取被害人孙xx现金10000元、价值4071元的黄金项链一条、黄金手链一条。
2012年以来，被告人史炎兵以在太原、南城搞工程为由骗取被害人张xx现金124800元。
2012年夏，被告人史炎兵与被害人李xx在网络上认识。2013年4、5月份，被告人以还别人欠款、�母亲住院看病为由骗取李朝霞现金47000元。
以上被告人史炎兵诈骗现金总额人民币448800元，可鉴定财物价值人民币7296元。
案发后，被告人史炎兵骗取刘xx的价值1000元的联想笔记本电脑一台，价值1200元的银元3块、被告人用骗取刘xx的部分现金为其家庭购买的赛克牌电动自行车一辆、大安牌电动三轮车一辆、金桥牌三轮车一辆，已追还给被害人刘xx。
上述犯罪事实，有公诉机关当庭提交，经过质证、认证的以下证据予以证实：
一、书证：
（1）受案登记表、刘xx报案材料，主要内容：刘xx到经侦一中队报案，称自2013年10月份至今，史炎兵以各种理由从刘xx手中拿走26.7万元至今未还。
（2）孙xx报案材料，主要内容：2012年9月份的一天，史炎兵给我说他给南城修公路拉石子需要钱，只用三个月，我到邻居家给他借了10000元钱，钱借了没几天他就要我的项链、手链当钱，后来就要不回来了。
（3）涉案财物集中保管凭证，证明2014年2月21日，公安民警在史炎兵家扣押一辆天蓝色赛克电动自行车，一辆大安电动三轮车，一辆天蓝色金桥三轮车。见证人：王xx
（4）扣押物品清单，证明公安干警从史炎兵手扣押银元三块。
（5）销货清单及照片，证明史炎兵2013年12月2日花2180元买了一辆赛克牌电动自行车，2013年10月24日花3480元买了一辆大安电动三轮车，2013年10月27日花8200元买了一辆金桥牌三轮车。
（6）查询存款通知书，证实史炎兵用刘xx的钱还李汉信用社：2013年9月29日结利息791.7元，2013年12月25日结利息756.9元，2014年2月24日结利息530.7元，共计2079.3元。
（7）史炎兵户籍证明，证实史炎兵，男，1977年3月5日出生，汉族，住临猗县楚侯乡西三里村38号。该作案时年龄已满18周岁。
（8）刘xx提供的借条：一张为“今借到刘xx贰拾万元整。2013年11月12日史炎兵”；一张为“今借到刘xx四万元整。2013年12月15日史炎兵”。
（9）百货销售单及发票，证实：2012年3月4日刘xx购买的中国黄金牌千足金戒指，重3.56克，价格为1488元。
（10）借条一张，主要内容：今借到胡xx（融正投资公司老板）现金叁万五千元整，借款人史炎兵，时间2013年4月4日，担保人张xx（我愿用康寿巷67号房产为史炎兵作为抵押）、史xx（我愿负连带责任）。此款已由张xx一人归还，2014年3月4日。
（11）张xx提供的欠条，主要内容：一共八宗：1、“今借张xx一万零九百元整又2000元2013年9月28日史炎兵”；2、“今欠张xx五千元整又600元史炎兵”；3、“今借张xx九千七百元整2013年9月22日史炎兵”；4、“今借张xx四千二百元整2014年1月28日史炎兵”；5、“今欠张xx一千元整2013年12月8日史炎兵”；6、中国邮政银�转帐凭单2014年1月25日张xx现金转入帐号为622188160001921651x的卡上2000元，交易地点新东街支行；7、“今欠张xx叁千九百元整史炎兵2013年11月14日”；8、“今欠张xx四万叁千五百元整史炎兵2013年6月11日”。
（12）领条两张，主要内容：2014年3月1日，刘xx从临猗县公安局领到三块银元，领到一台联想牌笔记本电脑。
（13）运城东星商场销货凭单，证明孙xx在运城东星百货购买重9.88克价值4071元的老凤祥足金项链一条。
（14）借条两张，主要内容：“今借到xx现金一万元整2012年9月11日史炎兵”；“今欠孙xx现金五千元整2012年9月16日史炎兵”。
二、证人证言：
（1）证人张xx的证言，证明我和史炎兵是8、9年前在粉末冶金厂上班认识的。自2013年以来，史炎兵陆续给过我1000元，这是2011年7月份史炎兵借过我1000元，这是他还我的。2013年9、10月份左右，史�兵在临猗县齐齐投资公司贷了20000元，我是担保人，不知道他还了没有。当时他说这20000元，给我爸张xx还10000元，剩下的钱为搞工程生意的领导送礼。
（2）证人黄xx的证言，证明我是史炎兵的母亲，我家的大安牌电动三轮车是2013年10月下旬我和史炎兵在临猗县城买的，史炎兵掏的钱，价值3480元。金桥三轮车是我和史炎兵在县农机公司买的，价值8200元，是史炎兵掏的钱，赛克牌电动自行车是史炎兵买回来的，价值2180元。史炎兵结婚和他爸去世，先后共借我女儿史xx9万元左右，欠我小侄子廉xx23000元左右，欠我大侄子廉xx3000元，还有李汉信用社50000元左右。史炎兵除平常给我零花钱外，就没给过我钱。2013年冬天通过我还了廉xx3000元，现在还欠廉xx3000元。史炎兵这两年就没上过班，没有工作。2013年农历腊月20左右，史炎兵给我要钱，我给了他2700元，我家的笔记本电脑，史炎兵对我说别人摔坏的，别人不要了给他了。史炎兵被拘留后的第二、三天，奇奇投资公司打电话说史炎兵在奇奇投资公司贷了20000元，已经到期了，后来我就和我女儿过去，连本带息还了24000元。
（3）证人靳xx的证言，证明我在齐齐投资公司上班。2014年1月18日左右的一天，史炎兵和张xx来到齐齐投资公司，史炎兵说他在南城搞工程，资金紧缺，想短期在我公司借20000元，并由张xx担保，我们核实了张xx的身份后，就借给史炎兵20000元，月息300元，史炎兵说好只借一个月。到了2014年2月18日，我给张xx打电话，史炎兵母亲过来把20000元和利息给我们还了。
（4）证人郭xx的证言，证明我在易贷通投资公司上班。2013年5月份左右的一天，史炎兵到易贷通投资公司，说在西三里承包土地，急用钱，要贷20000元，并叫张xx用他的房产证抵押，我核实了房产证和他们的身份后，就给史炎兵20000元，一分五利息。2013年11月份的一天，史炎兵把20000元及利息还了，我把房产证给了他。
（5）证人樊x的证言，证明我在融正投资公司上班。2013年9月份的一天，张xx到融正公司说要借5000元，并用房产证抵押，过了5、6天，张xx又借了5000元，两次共10000元。2014年2月20日左右，张xx把这10000元还了。
三、被害人陈述
（1）被害人刘xx的询问笔录，主要内容：2013年10月15号左右我和史炎兵通过QQ聊天认识，他说他在配件厂上班，我说我工地在配件厂，随后我们在配件厂门口见了面，聊了一会，他说到附近公园逛，我说行就和他骑我的电动自行车往峨嵋公园方向走，走到双塔学校门口，他说这里有个宾馆，到房间聊聊，我们在房间里面发生了一次性关系。隔了一、二天又到百大对面的一个旅馆发生了一次性关系。2013年10月18日，他给我打电话，让我在临猗县东方�珠小区门口等他，见面后，他让我借给他3000元，我不借给他，他就找了一个叫张xx的担保，我就借给了他3000元，并给我打了一张3000元的借条。过了几天他说想和我合伙开麻将馆，我问他需要多钱，他说带转让费17000元，加上上次的3000元，史炎兵给我打了一张20000元的借条。到了第二天早上10点左右，史炎兵给我打电话让我拿钱说他要买7张麻将桌，我说不急，他说他小哥认识卖麻将桌的，已经把麻将桌装上车了，不给钱卸下车丢人，我就从朋友处借了25000元，让他到我家取。下午3点左右，他到我家后我把钱给了他，我让他给我打条子，他说打个总条子，他就给我打了一张45000元的条子，我把之前25000元条子给了他，他把条子撕了。我说到麻将馆看看，他说等开张时再看。又过了两天，我给他打电话想去麻将馆看，他不让去，我非要去，他才说他朋友在永济监狱关着，�拿钱救他朋友了。我问他我的钱怎么办，他说这45000元还不够，如果我想要回我的钱，就还得拿钱救他朋友，救出他朋友就有钱了，并说他朋友经营几辆拉土车，还有几辆铲车，救不出他朋友，我的钱就打水漂了。
后来，他基本上每天都给我要钱，说是救他朋友，最后加上之前的45000元我就陆续给了他20万元。2013年11月底，他到我家给我说他朋友从监狱里出来了，要请办事的人吃饭我给了他2000元，他说把拉土车和铲车卖了给我还钱。过了几天，我给他打电话要他还我的钱，他说他在运城二手车市场卖车，车没卖了。
2013年12月13日左右11点他跑到我家向我要9000元，我说我没钱，他说把我的项链、戒指先抵押，等以后再赎回来，如果赎不回来就给我买新的。我就都给了他，他还说不够并问我还有什么，我就把一个金佛、三块银元也给了他，我和他一起去了齐齐投资公�，他不让我进去，他出来后说他有事，也没说他贷没贷下款就走了。2013年12月份左右，我让他还钱，他说他妈得了心脏病，让我借钱给他，说等他妈出院报销后，连同以前的一起还我。我又陆续给了50000元，过了几天，他到我家给我打了一张40000元的借条。
2013年12月22号左右，他来我家说他妈在县医院住院，要我的笔记本电脑用几天，我就给他了，过了几天，我问他要，他说他卖了。到了2014年元月份，我因病要做手术，给他打电话要钱，他说没有，要不再给他拿钱他到太原借钱，没办法，我在小区院里给了他2600元，没打借条。后来他说他到太原去没借下钱，几天都没吃饭，我又给了他1200元，没打借条。元月20号左右说他准备在李汉信用社贷款，让我再给他点钱，我又给了他2300元，没打借条，后来以各种理由给我要了3000元、2000元、2000元，还有几次几百，总共给了史炎兵267000元。其中24万元有借条，共有两张借条，一张2013年11月12日打的20万元，一张是2013年12月15日打的4万元。剩下的没有借条，我让他打借条，他说还要借，完后给我打总条子。每次给他钱后，都打新借条，撕毁老借条。
（2）被害人孙xx的询问笔录，主要内容：史炎兵与我表妹陈xx是一个村的，而且是邻居，我通过我表妹认识他的，我们认识有四、五年了。2012年9月份的一天，史炎兵给我打电话说他想用10000元，给南城修路拉石子要用。我说没钱我到邻居那借，他来后，我就从我邻居家借了10000元现金给了他，他给我打了10000元借条，开始每月给我送150元利息，过了半年不给我利息了，我给他打电话让他还钱，他说没钱至今也没有还给我。2012年9、10月份左右，史炎兵说他在南城拉石子，要用钱，我说我没钱，他说用我的房产证贷，就用我的房产证贷了15000元，这�史炎兵已经还了。还是2012年9、10月份，就在史炎兵借了我10000元后的一天，他到我家说他给南城拉石子，钱马上倒不开，借我的钱，我说没有，他就让我把我的金手链给他，拿去贷点钱，就给我打了一张10000元的借条，并说一个月后给我赎回。又过了几天，史炎兵又来到我家，让我再借给他点钱，我说没有，他又让我把我脖子上的金项链给他贷点钱，就给我打了一张5000元的借条。我问史炎兵什么时候还我的钱和金项链、金手链，他说等他南城工程结了帐，就还我，但至今没还我。
（3）被害人张xx的询问笔录，主要内容：史炎兵和我儿子张xx在粉末冶金厂上过班，我们就认识。2013年10月份的一天，史炎兵给我打电话说他借别人钱让我担保，我就从家里骑电动车到华恩配件厂西门，见到史炎兵和一个女的在那里，我给那女的说史炎兵是我熟人，我回家后过了一个多小�，史炎兵和那女的来到我家门口，证实我住在这里，是老干部。
我不认识那女的，2013年冬天的一天，那女的来到我家，说史炎兵拿她20万元，她男人都不知道，问我史炎兵是做什么的，我告诉那女的说史炎兵告诉我他在南城搞工程，我也没去过，我还告诉那女的说我也借给史炎兵钱了。史炎兵给我说他借那女的钱是因为南城的工程给别人送礼用了。2011年秋季的一天，史炎兵、我儿张xx、史炎兵舅家二哥他们三个人贩辣椒，史炎兵从我手中借了1万元，说完后将本钱1万元还给我，史炎兵给我打了11000元的借条（贩辣椒的利润分红）。史炎兵又说他舅家大哥在太原搞修路工程要买车，又借了我20500元，合计给我打借条31500元。2012、2013、2014年元月份，史炎兵以在太原和临猗县南城搞工程为由借我共88000元。
2013年4月份，史炎兵用我的房产证在融正投资公司担保贷款35000�，因为史炎兵给我说他南城工程着急用款，贷款算我投资，给我分红。2013年9、10月份，史炎兵还让我在融正投资公司以我个人名义贷款两次，每次5000元，利息百分之十。从去年开始，陆续还过我2万多元。史炎兵一共还欠我124800元，其中89800有借条，剩下的35000元是史炎兵在融正投资公司贷的钱我用我的房产证担保，融正公司让还钱，我把他欠的35000元还了。
（4）被害人李xx的询问笔录，主要内容：我和史炎兵是2012年夏季时在网上认识的。2013年4、5月份，史炎兵打电话告诉我他妈妈因心脏病住院了，急用钱，让我借给他2000元，我说行，他就到垣曲我家取走了2000元。过了一个月左右，史炎兵说他妈妈要出院了，要交住院费，又借了我3000元。后来史炎兵说买彩票输了欠别人的钱，别人问他要钱，就陆续从我手拿了63000元。2013年10月份，我孩子上学要交学费，我让他还钱，他2013年10月份至11月份分几次还给我16000元。第一次还我10000元是打到我卡上，那6000元是我到临猗县找到他给他要的，到现在还欠我47000元没有还。他说他承包了30亩果园，等苹果卖了就还我钱，所以没有借条。我到临猗县去过6、7次，2013年8月份最多一次在那住了7天，史炎兵在名吃一条街旁边的一个宾馆给我开的房，我们发生了多次性关系。
四、被告人供述和辩解
被告人史炎兵的讯问笔录，主要内容：（1）借刘xx钱的情况：2013年10月份我和刘xx通过QQ聊天认识，刚认识几天后，我们在汽车配件厂门口见了第一次面，我提出逛，刘xx同意后，我们在县城双塔对面的一家宾馆开了一间房，发生了一次性关系。第二次见面是过了几天，我给她打电话，她让我去汽车配件厂的工地，见面后，我给她说我欠别人的钱要还，向她借3000元钱，她刚开始不愿意借给我，我就找来�个叫张xx的人，张xx来后，给刘xx说我是一个讲信用的人，刘xx才同意借给我钱，于是我给她打了一张3000元的借条，张xx在借条上写了“证明人张xx”。过了两三天，我给她说，我想买一辆车，她说过几天给我买，过了两三天，她给了我一万元钱，我说不够，她就说明天给我，第二天，她又给了我一万元钱，这两万元我都给她打了借条。过了几天，我回我村给了我妈13000多元，让我妈还了我以前欠别人的帐了。后来我一直以买车为由，向她一共借了11万元左右，我用这11万元还了别人的部分借款和利息。
2013年12月份左右，她看我借她那么多钱，应该有个事干，把她的钱还了，她就让我开个麻将馆，我说没资金，你给我拿些钱，我就以开麻将馆为借口从她那拿了8、9万元，然后我就连同以前借她的11万元，一共给她打了一张20万元的借条。后来我以买三轮蹦蹦车、电动三轮车、电动车、我一个朋友在永济监狱关着为由又陆续从她手拿了4万元，并打了一张4万元的借条。
我借刘xx的8、9万元就没有开麻将馆，我实际是以开麻将馆为借口，想骗她的钱。其实这些钱我都用于我都用于还以前我欠的赌债、还别人的借款和利息，还有日常开支用了。
我没有朋友在永济监狱关着，我是骗刘xx的。我一共借了刘xx26.7万元，给她打的借条是24万元，那2.7万元是她给我的零花钱，就没打借条。还有就是我向她借钱时，她说她马上没有现钱，她就把她的黄金项链、黄金戒指、黄金佛、三块银元给了我，让我抵押些钱，我就把这些金首饰拿到运城，在购物中心附近的一个金店卖了，卖了4000元左右，这些钱我都还了别人的利息了。三块银元在我被公安机关传唤到公安局的当天，我就给了刘xx。
2013年农历12月初，我说我妈住院了我要租房着急的，就给刘xx说笔记本电脑让我用几天，过年后她向我要，我说已经卖了，其实电脑就放在我家。
我用刘xx的钱还给我家买了一辆电动三轮车，花了大约3200元；买了一辆三轮车，花了大约8500元；买了一辆电动车，花了大约2100元。
（2）借孙xx钱的情况：2012年左右在我村认识孙xx，2012年9月，我给孙xx说我在南城拉沙急用钱，让她给我贷些钱，她说她没钱，我说你给我贷些钱，她就在她村一个人那里给我贷了1万元，我给孙xx打了一张1万元的条子，这钱我没有还。
2012年9月底10月初的一天，我给孙xx说我拉沙钱倒不开，让她再借给我1万元，她说没有，我就让她给我贷，当天她就用她的房产证抵押给我贷了1万元，我给她打了一张1万元的条子，过了几天，我又对她说我还需要5千元，她就又给我贷了5千元，这5千元我就没有给她打条子，两次用她的房产证一共贷了1.5万元。2012年12月�左右，我用从刘xx处拿的钱把这笔钱还了，我给孙xx打电话让她把她的房产证拿走。第二天，我给她打电话说抽一万元条子的事，她说钱已经还了，我还能和你胡说，所以这一万元的条子就没有抽，但是这一万元确实还了。
2012年9月份的一天，我向孙xx借钱，她说她没有，我见她手上戴的金手链，就给她说用她的金手链当些钱让我用，她同意。又过了十来天左右，我又向她借钱，她说没钱，我就提出用她的金项链当些钱，她同意。金手链和金项链我一共给她打了一张5千元的条子。
所以我到现在还欠孙xx1万元钱和一条金项链、一条金手链。
（3）借张xx钱的情况：我以在太原有生意、在南城搞工程为借口，陆续向张xx俊借了1248000元，有借条的是89800元，还有就是张xx用他的房产证给我贷了3.5万元。
（4）借垣曲小x钱的情况：我和小x是2013年春节过后通过QQ聊天认识的�我俩熟悉后，我给她说我欠别人十来万元钱，向她借钱，她就陆续借给我，每次几千元，总共借给我6.3万元，没打借条，后来我用刘xx的钱还了小x1.7万元，现在这欠小x4.7万元。我用借小x的钱还了借款利息和本金了。
五、鉴定意见
临猗县价格认证中心价格鉴定结论书：刘xx的财物3.56克的黄金戒指一枚，价格为1025元；联想电脑一台价格为1000元；银元3块，价格为1200元。一共3225元。
孙xx的财物重9.88克的老凤祥足金项链一条，价格为4071元。
本院认为，被告人史炎兵以非法占有为目的，明知没有归还能力而采取虚构事实、隐瞒真相的方式，大量骗取他人财物，数额巨大。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人史炎兵在庭审过程中，认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，�决如下：
一、被告人史炎兵犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元整（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月17日起至2023年2月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人史炎兵诈骗被害人刘xx的人民币二十五万三千一百四十元整、黄金戒指价款一千零二十五元；被害人孙xx的人民币一万元整、黄金项链价款四千零七十一元；被害人张xx的人民币十二万四千八百元整；被害人李xx的人民币四万七千元整，依法予以追缴，返还三被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 冯晓荣
审 判 员 王露萍
代理审判员 李 奇
二〇一四年八月八日
书 记 员 张 良