新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）新30刑终36号
原公诉机关阿图什市人民检察院。
上诉人（原审被告人）苏木春，男，1981年2月18日出生，汉族，高中文化，无业，捕前住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月30日被阿图什市公安局刑事拘留，于2016年10月27日经阿图什市人民检察院批准逮捕。现羁押于阿图什市看守所。
上诉人（原审被告人）钟东升，男，1985年3月2日出生，畲族，小学文化，无业，捕前住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月20日被阿图什市公安局刑事拘留，于2016年10月27日经阿图什市人民检察院批准逮捕。现羁押于阿图什市看守所。
上诉人（原审被告人）胡晓敏，女，1989年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住湖南省郴州市安仁县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月20日被阿图什市公安局刑事拘留，于2016年10月27日经阿图什市人民检察院批准逮捕。现羁押于阿图什市看守所。
辩护人蒋三元，新疆京喀律师事务所律师。
辩护人蒋吉祥，新疆京喀律师事务所律师。
原审被告人吴志远，男，1988年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县。曾因犯盗窃罪，于2008年1月被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处拘役3个月。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2013年1月13日被广西壮族自治区青秀区人民法院判处有期徒刑4年，2017年1月14日刑满释放。被告人吴志远因涉嫌诈骗罪，于2016年10月5日被阿图什市公安局刑事拘留，于2016年10月27日经阿图什市人民检察院批准逮捕。现羁押于阿图什市看守所。
原审被告人蓝金隆，男，1989年11月28日出生，畲族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月14日被阿图什市公安局刑事拘留，于2016年11月11日被阿图什市公安局取保候审。
原审被告人蓝建波，男，1992年1月25日出生，畲族，中专文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月6日被阿图什市公安局刑事拘留，于2016年11月29日被阿图什市公安局取保候审。
原审被告人苏明德，男，1987年10月8日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月8日被阿图什市公安局刑事拘留，于2016年11月29日被阿图什市公安局取保候审。
原审被告人余志明，男，1975年11月22日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月22日被阿图什市公安局取保候审。
原审被告人苏俊杰，男，1992年3月18日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月24日被阿图什市公安局取保候审。
阿图什市人民法院审理阿图什市人民检察院指控被告人吴志远、苏木春、钟东升、胡晓敏、蓝金隆、蓝建波、苏明德、余志明、苏俊杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2017年8月3日作出（2017）新3001刑初107号刑事判决。原审被告人苏木春、钟东升、胡晓敏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过详细查阅卷宗材料，讯问上诉人苏木春、钟东升、胡晓敏及原审被告人吴志远、蓝金隆、蓝建波、苏明德、余志明、苏俊杰，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明:2016年8月12日，阿图什康泉供排水有限责任公司的会计孙丽娜报案称被诈骗了100万，该笔款项分两次由阿图什康泉供排水有限责任公司的工行卡（卡号×××）打入对方指定的户名为丁国泰的工行卡（卡号×××）100万元，第一次打入65万元、第二次打入35万元。该笔100万元又由户名为丁国泰的工行卡打入户名为陈璐娴的工行卡（卡号×××），其中65万元由陈璐娴的工行卡分15次打入吴连水的农行卡（卡号×××），35万元分7次打入田刚飞的农行卡（卡号×××），再由田刚飞的银行卡转入到卡号为×××的银行卡中。从公诉机关提交的银行明细清单、视频资料及被告人供述显示：2016年8月12日，被告人吴志远的上家潘三（另案处理）联系被告人吴志远让其将打入丁国泰银行卡里的100万元取出，被告人吴志远便联系被告人钟东升让他帮忙取款，被告人钟东升便把自己的在网上买的户名为吴连水的农行卡发给被告人吴志远，被告人吴志远再将户名为吴连水的卡号发给潘三，潘三将户名为陈璐娴银行卡中的65万元转入户名为吴连水的卡中，被告人钟东升将其中的20万元转入被告人苏木春提供的户名为格桑曲珍的中国银行卡（卡号×××）中，将另409587.5元转入被告人钟东升提供的户名为常金亮、王建勋、陈立喜、唐士俊、陈妙强、李华伟、王时、ＸＸ池、陈燕强、古文强的银行卡中，之后由被告人钟东升和被告人胡晓敏共同将409587.5元取出。户名为格桑曲珍卡中的20万元，由被告人苏木春将10万元分别转入由被告人吴志远提供给被告人余志明户名为艾婷、惠强、肖彩、李文杰、詹廷的银行卡里，由被告人余志明和高仔（另案处理）共同取出。剩下的10万元由被告人苏木春转入被告人苏明德在网上买的户名为赵倩倩的银行卡里，再将赵倩倩的银行卡中的90200元转入到户名为刘瑞芳、凌心怡、何林林、孙男的银行卡，剩余的9800元转入卡号为×××的银行卡中，之后被告人苏木春安排蓝金隆取款，被告人蓝金隆安排被告人蓝建波取款，被告人蓝建波又安排被告人苏明德取钱，被告人苏明德在福建泉州取出90200元。被告人吴志远、苏木春、钟东升、蓝金隆、蓝建波、苏明德、余志明按照自己的取款比例均获得好处费。视频监控显示被告人胡晓敏在同一时间段在同一银行多个ATM机取款。
2016年8月15日，被告人吴志远上家温华日（另案处理）联系被告人吴志远让其将打入户名为吴连水农行卡（卡号×××）中的35万元取出，被告人吴志远便联系苏木春取款，被告人吴志远将打入35万元被告人苏木春提供的户名为格桑曲珍的中国银行卡（卡号×××）中，再将该卡中的35万元分别打入由苏俊杰和余志明提供的户名为陈楷绅、陈芳芳、刘郑雨、颜梓梁、杨欢欢、黄江洁、胡国昌、唐坤、郭佑琴、敬沄、黄素娟、王小松、张君、李延兰、曹锡春、洪建伟的银行卡中，之后由被告人苏俊杰和被告人余志明取出。
案发后，被告人苏俊杰于2017年1月24日到安溪县公安局投案自首；被告人余志明于2017年3月6日到安溪县公安局投案自首。
另查明，公安机关扣押的凯美瑞轿车一辆，机动车行驶证上显示，该车所有人是钟东升的妻子李湘玲。公安机关扣押清单中蓝金隆赃款35000元，苏明德赃款20000元，蓝建波赃款61000元，经庭审查明，该款项是被告人蓝金隆、苏明德、蓝建波的家属缴纳的退赔被害人的退赔款。蓝金隆35000元、蓝建波61000元已经由公安机关退还给被害人。在审理过程中被告人钟东升的家属往本院账户打入退赔款10888元。
上述事实，有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、受理案件登记表、立案决定书，证明阿图什市公安局刑警大队在收到孙丽娜报案受理后立案侦查。
2、抓获过程，证明被告人吴志远等九人的抓获过程。
3、拘留证、变更羁押通知书、取保候审手续、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证，证明被告人吴志远等九人采取强制措施的情况。
4、扣押清单，证明阿图什市公安局依法扣押蓝金隆35000元，苏明德20000元，蓝建波61000元，钟东升凯美瑞轿车一辆。
5、到案经过，证明被告人到案的经过。
6、中国工商银行网上银行电子回单，证明阿图什康泉供排水有限责任公司两次向户名为丁国泰银行卡中汇款共计100万元。
7、刑事判决书，证明被告人吴志远系累犯。
8、被告人吴志远、苏木春、钟东升、胡晓敏、蓝金隆、蓝建波、苏明德、余志明、苏俊杰的供述与辩解，证明被告人吴志远等九人的取钱经过。
9、银行交易明细，证明被告人钟东升将持有的卡中65万元转入到多张邮政银行卡中。
10、监控录像，证明被告人钟东升、胡晓敏、苏明德、余志明的取款事实。
原审认为，被告人吴志远、苏木春、钟东升、胡晓敏、蓝金隆、蓝建波、苏明德、余志明、苏俊杰明知是他人犯罪所得的赃物而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。吴志远、苏木春、钟东升、胡晓敏、蓝金隆、蓝建波、苏明德、余志明、苏俊杰在归案后均能如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，态度较好，可酌情从轻处罚。蓝金隆家属退赔35000元，苏明德家属退赔20000元，蓝建波家属退赔61000元，钟东升家属退赔10888元，可酌情从轻处罚。被告人吴志远曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。公安机关扣押的被告人钟东升凯美瑞轿车一辆，因公诉机关无证据证实该车为赃物，故对凯美瑞轿车，不予认定为赃物。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条，第六十七条之规定，判决：一、被告人吴志远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，罚金100000元。二、被告人苏木春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金60000元。三、被告人钟东升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，罚金90000元。四、被告人胡晓敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金50000元。五、被告人蓝金隆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金30000元。六、被告人蓝建波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金30000元。七、被告人苏明德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金30000元。八、被告人余志明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金50000元。九、被告人苏俊杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金50000元。十、公安机关扣押被告人苏明德现金20000元退赔被害人。十一、公安机关扣押凯美瑞轿车一辆返还被告人钟东升。十二、继续追缴被告人吴志远、苏木春、钟东升、胡晓敏、余志明、苏俊杰犯罪所得818112元，退赔给被害人。
上诉人苏木春上诉称：一审量刑过重，请求二审依法从轻判决。
上诉人钟东升上诉称：一审量刑过重，罚金判罚过高，请求二审依法从轻判决。
上诉人胡晓敏上诉称,一审量刑过重，罚金判罚过高，请求二审从轻处罚并适用缓刑。其辩护人辩护称，胡晓敏犯罪数额应当为20万元，其具有认罪悔罪态度好，在共同犯罪中起次要作用系从犯，未获取非法利益等从轻情节，建议二审从轻量刑并适用缓刑。
经二审查明的事实与一审相同。对经一审质证、认证的证据予以确认。
本院认为：上诉人苏木春、钟东升、胡晓敏及原审被告人吴志远、蓝金隆、蓝建波、苏明德、余志明、苏俊杰明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，定性准确，本院予以确认；原判根据各被告人在共同犯罪中的地位作用、认罪悔罪、自首情节、退赔赃款等具体情节予以综合考虑，量刑在法定幅度之内，并无不当，对上诉人苏木春、钟东升、胡晓敏提出原判量刑过重，请求从轻处罚，理由不足，本院不予支持。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张 霆
审判员 朱玛 卡 德尔
审判员 买买 提 艾力
二〇一七年十二月十一日
书记员 买买提玉麦尔