山西省平定县人民法院刑 事 判 决 书（2015）平刑初字第183号公诉机关阳泉市平定县人民检察院。被告人史华连，女，1971年5月25日出生，汉族，小学文化。2015年3月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，4月30日被依法执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。辩护人程菲森，平定县法律援助中心律师。被告人许某某，男，1980年6月5日出生，汉族，初中文化。2015年5月5日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被平定县公安局刑事拘留，5月14日转取保候审。2015年12月3日经本院决定取保候审。被告人韩某某，女，1985年3月13日出生，汉族，初中文化。2015年5月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被平定县公安局刑事拘留，5月14日转取保候审。2015年12月3日经本院决定取保候审。平定县人民检察院以平检公诉刑诉（2015）184号起诉书指控被告人史华连犯诈骗罪、被告人许某某、韩某某犯隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员刘佳佳出庭支持公诉，被告人史华连及其辩护人程菲森、被告人许某某、韩某某，被害人刘某某、张某某、郭某某、王某某均到庭参加了诉讼，本案经阳泉市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月至11月间，被告人史华连先后从刘某某、张某某、郭某某、王某某、田某某开设的租赁站，多次骗取钢管、架板、钢模、十字扣等建筑材料，价值共计人民币141358元，并将部分建筑材料出卖于废品收购站的韩某某、许某某，被告人韩某某以每斤0.7元的价格予以收购，被告人许某某以每斤0.75元的价格予以收购。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人史华连之行为构成诈骗罪，被告人许某某、韩某某之行为构成隐瞒犯罪所得罪，请依法予以惩处。庭审中，各被告人对起诉书指控的犯罪事实作了如实供述，并表示认罪。被告人史华连的辩护人的辩护观点为：对起诉指控的罪名不持异议，但具有以下量刑情节：1、被告人有自首情节，能如实供述自己的罪行，2、积极赔偿被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，3、社会危害性不大，综上，请求对被告人史华连从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2014年10月12日、10月19日、10月20日，被告人史华连从刘某某开设的昔阳县军华建筑机械租赁部，三次骗取钢管、架板、钢模等建筑材料，价值26480元。作案后，被告人史华连将部分建筑材料卖给废品收购站。2、2014年10月23日、11月8日、11月11日，被告人史华连从张某某开设的昔阳县大业建筑安装有限公司，三次骗取钢管、十字卡等建筑材料，价值60016元。作案后，被告人史华连将部分建筑材料卖给废品收购站。3、2014年10月28日，被告人史华连从郭某某开设的昔阳县丰瑞建筑材料租赁部，骗取钢管、十字扣等建筑材料，价值13899元。作案后，被告人史华连将租赁的建筑材料卖给废品收购站。4、2014年11月3日，被告人史华连从王某某开设的昔阳县瑶头村兄弟钢模租赁站，骗取钢管、扣件等建筑材料，价值12801元。作案后，被告人史华连将租赁的建筑材料卖给废品收购站。5、2014年11月14日，被告人史华连到平定县田某某开设的建利租赁站，谎称租赁模板、钢管等建筑材料要用于王家庄工地，交付1000元的押金并以其身份证作抵押，从建利租赁站骗取模板286块、6米钢管70根，十字扣件300个，价值15989元。被告人史华连于当日将骗取的模板、钢管等建筑材料卖至昔阳县晋冀废旧物资再生利用有限责任公司，由被告人韩某某以每斤0.7元的价格予以收购。6、2014年11月19日，被告人史华连以工地需要租用模板、钢管等建筑材料为由，从田某某开设的建利租赁站骗取模板276块、5米钢管14根，价值12264元。被告人史华连于当日将骗取的模板、钢管等建筑材料卖至平定县锁簧镇玉珠废品收购站，由被告人许某某以每斤0.75元的价格予以收购。以上，被告人史华连共骗取人民币141449元。案破后，5米钢管14根、6米钢管70根、模板286块已追退被害人田某某。被告人史华连退赔被害人田某某34000元，并取得被害人田某某的谅解。认定上述事实的证据有：（1）平定县公安局受案登记表证实案件的来源；（2）平定县价格认证中心关于模板、钢管等物品的价格鉴定结论书、关于扣件的价格鉴定结论书、关于扣件、钢管等物品的价格鉴定结论书等证实被盗扣件、模板、钢管的价值；（3）常住人口详细信息证实被告人史华连、许某某、韩某某的详细身份情况；（4）平定县公安局特警大队”到案情况”证实被告人史华连的到案经过；（5）辩认笔录、照片证实被告人史华连对作案现场、销赃地点进行辩认的相关情节；（6）对田某某、卢某某、张某甲、任某某、刘某某、郭某某、王某某、张某某的询问笔录证实案件的相关情节；（7）宝琴租赁公司出库单、租赁产品提货单、昔阳县军华建筑机械租赁部营业执照、昔阳县丰瑞租赁发货单、收货收据、昔阳县丰瑞建筑材料租赁部营业执照、昔阳县兄弟钢模租赁站提货单、昔阳县瑶头村兄弟钢模租赁站营业执照、昔阳县大业建筑安装责任公司出库单、租赁协议等证实被告人史华连租赁物品的数量、种类及租赁公司的经营范围等情况；（8）平定县公安局扣押物品、文件清单、平定县公安局涉案财物集中保管凭证证实3015模板286块、6米钢管70根、5米钢管14根被扣押的相关情节；（9）田某某的申请、平定县公安局经侦大队关于发还物品的报告、平定县公安局发还物品、文件清单、领条、平定县公安局涉案财物返还凭证证实被扣押物品予以返还被害人的相关情节；（10）协议、谅解书、收条证实被告人史华连与被害人田某某达成赔偿协议并取得田某某谅解的相关情节；（11）嫌疑人员前科劣迹调查表证实被告人史华连、许某某、韩某某无前科劣迹的相关情节；（12）营业执照、个体工商户营业执照、废金属收购许可证、昔阳县晋冀废旧物资再生利用有限责任公司营业执照、组织机构代码证等证实平定县锁簧镇玉珠废品收购站、昔阳县晋冀废旧物资再生利用有限责任公司的经营范围等情况；（13）昔阳县晋冀废旧物资再生利用有限责任公司出具的物品清单证实收购物品的相关情节；（14）辩认笔录证实被告人史华连对收购赃物人员许某某、收购站”女老板娘”张某乙进行辩认的相关情节；（15）三被告人的供述。以上证据经庭审质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人史华连以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人数额巨大之财物，其行为已构成诈骗罪，被告人许某某、韩某某明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为均已构成隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人史华连作案后能主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。鉴于被告人史华连在案发后主动退赔被害人部分损失，并取得被害人的谅解等情节，可酌情从轻处罚。被告人许某某、韩某某的认罪态度好等情节，可酌情从轻处罚。关于被告人史华连的辩护人所提的辩护意见中合理部分，本院量刑时予以考虑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人史华连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月24日起至2018年10月23日止。罚金于本判决生效后三十日内缴清）。被告人许某某犯隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元（已交）。被告人韩某某犯隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元（已交）。（以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。二、被告人史华连的违法所得113196元，依法予以追缴，并返还被害人刘某某、张某某、郭某某、王某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张孝君代理审判员  马俊华代理审判员  张枫华二〇一六年三月二十四日书 记 员  赵慧萍