四川省成都市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）成刑初字第94号
公诉机关四川省成都市人民检察院。
被告人毛亚枫，男，1975年5月22日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地成都市武侯区。2014年9月6日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人颜莉，四川公生明律师事务所律师。
辩护人田勇，四川公生明律师事务所律师。
四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2015）80号起诉书指控被告人毛亚枫犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员杨守兴出庭支持公诉。被告人毛亚枫及其辩护人颜莉、田勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省成都市人民检察院起诉指控，2012年5月至2014年6月，被告人毛亚枫以其虚构的北京大学毕业，国家精算师，杭州星海集团、香港卓升控股常务董事、财务总监的身份先后骗取被害人白某某、沈某某、王某某、刘某某、钟某某、吴某某的信任。在此期间，毛亚枫以对本市金牛区三洞桥路永陵后巷66号“锦城世家”楼盘的商品房有处置权，可以低价销售为由，分别骗取白某某、刘某某、钟某某、吴某某购房款24.35万元、32.55万元、16.8万元、16.8万元；以购买香港卓升控股原始股票为由，分别骗取白某某、刘某某、吴某某股票款146.6万元、23.98万元、11万元，骗取沈某某、王某某夫妻股票款234.7万元；以其资金紧张、投资项目等为由分别骗取白某某、沈某某借款244万元、90万元。毛亚枫将所骗款项用于个人消费、赌博等挥霍消耗。2014年9月6日公安机关在成都市芳草街6号“王府花园”小区108号将毛亚枫挡获归案。
四川省成都市人民检察院为支持上述指控事实，当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等。四川省成都市人民检察院起诉认为，被告人毛亚枫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人毛亚枫对起诉指控的罪名无异议，其与辩护人提出以下从轻或减轻处罚的辩护意见：1、毛亚枫从白某某、沈某某处借款244万元、90万元系民事纠纷，不应作为犯罪处理。2、毛亚枫有自首情节；3、毛亚枫如实供述犯罪事实，认罪态度好。
经审理查明，2012年5月起，被告人毛亚枫先后与被害人白某某、沈某某、王某某、刘某某、钟某某、吴某某等人认识交往。并以虚构的北京大学毕业、国家精算师、杭州星海集团公司、香港卓升控股公司常务董事、财务总监等身份，骗取了上述被害人的信任。之后，毛亚枫谎称对成都市金牛区三洞桥路永陵后巷66号“锦城世家”楼盘的商品房有处置权，可以低价销售，以及可以帮助被害人购买香港卓升控股原始股票等为诱饵，骗取上述被害人的财物，具体事实如下：
1、2012年5月至9月期间，毛亚枫以低价处置“锦城世家”楼盘商品房名义骗取白某某购房款24.35万元，以购买香港卓升控股公司原始股票为诱饵，多次骗取白某某股票款共计146.6万元。此外，还以资金紧张及急需资金投资项目等为由，骗取白某某借款244万元。案发前,毛亚枫向白某某退还现金6万元。
2、2013年10月至12月，被告人毛亚枫以相同手段骗取被害人刘某某购房款32.55万元，股票款23.98万元。案发前向刘某某退还现金18万元。
3、2014年6月，被告人毛亚枫以相同手段骗取被害人钟某某购房款16.8万元。
4、2014年4月至6月，被告人毛亚枫以相同手段骗取被害人吴某某购房款16.8万元、股票款11万元。
5、2013年12月至2014年5月，被告人毛亚枫以投资购买香港卓升控股公司原始股票为诱饵，骗取被害人沈某某、王某某股票款234.7万元；以资金紧张及急需资金投资项目为由骗取沈某某、王某某借款90万元。案发前退还25万元。
综上，被告人毛亚枫骗取白某某等多名被害人资金共计791.78万元。毛亚枫将所骗上述款项用于个人消费、赌博等挥霍消耗。2014年9月6日，公安机关在成都市芳草街6号“王府花园”小区108号将毛亚枫抓获归案。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的指控证据予以证实：
（一）书证、物证
1、受案登记表，立案决定书，证实被害人白某某等人报案称被毛亚枫诈骗，公安机关于2014年9月5日起对毛亚枫诈骗一案立案侦查。
2、到案经过。
3、户籍资料，证实毛亚枫的出生日期等身份信息。
4、毛亚枫向被害人出示的名片复印件，证实毛亚枫虚构杭州星海集团、香港卓升控股常务董事、财务总监的相关情况。
5、杭州市工商行政管理局出具的证明，证实杭州星海物业有限公司未在杭州市工商行政管理局名称预先核准登记。
6、成都市公安局出具的关于“香港卓升控股”工商查询的情况说明，证实无法对香港卓升集团的信息进行调查取证。
7、项目销售代理合同、补充协议，证实“锦城世家”的房产与毛亚枫无任何关系。
8、招商银行卡开户信息及交易明细等，证实毛亚枫在招商银行开户及其银行卡的交易情况，其中被害人白某某、王某某等多次向其银行卡转款，毛亚枫将所转款项取现或用于消费。
9、收条、借条、汇款及转账凭证等，证实毛亚枫收取被害人钱款的相关情况。
10、杭州市地名委员会办公室出具的证明，证实杭州市地名委员会办公室未审批过钱塘江新区的命名事宜。
11、房屋权属登记信息和预售合同备案信息查询。
12、机动车信息查询证实现毛亚枫名下无登记的机动车辆。
13、成都市公安局出具的查询“藤升才”的情况说明，证实“藤升才”并不存在。
14、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片。
15、毛亚枫购买青瓷商品清单、毛亚枫所购青瓷价格清单及杭州观因文化艺术品有限公司出具的毛亚枫所购买青瓷商品清单，证实毛亚枫共购买176360元的青瓷。
（二）证人证言及辨认笔录
1、证人白某某的证言。
白某某辨认出毛亚枫。
2、证人刘某高的证言。
刘某高辨认出毛亚枫。
3、证人徐某蓉的证言。
4、证人郑某某（系毛亚枫母亲）的证言证实：毛亚枫并非北大毕业，也不是国家认证的精算师。
5、证人赵某的证言。
6、证人邵某的证言。
7、证人熊某的证言。
（三）被害人陈述
1、被害人白某某陈述。
白某某辨认出毛亚枫。
2、被害人沈某某、王某某陈述。
沈某某、王某某辨认出毛亚枫。
3、被害人刘某某陈述。
刘某某辨认出毛亚枫。
4、被害人钟某某陈述，。
钟某某辨认出毛亚枫。
5、被害人吴某某陈述。
吴某某辨认出毛亚枫。
（四）被告人供述
被告人毛亚枫供述。
以上指控证据均来源合法，客观真实，能够相互印证证实被告人毛亚枫虚构身份和事实，骗取白某某等多人财物的事实，具有证明力，本院予以采信。
本院认为，被告人毛亚枫以非法占有为目的，采用虚构身份和事实的手段，以购买房产、投资股票和个人借款名义骗取他人资金791.78万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人毛亚枫归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。四川省成都市人民检察院指控被告人毛亚枫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。
公诉机关指控毛亚枫的诈骗数额中未扣除案发前已退还被害人的部分资金，应予纠正。
关于被告人毛亚枫及其辩护人所提毛亚枫向白某某、沈某某借款244万元、90万元系民事纠纷，不应作为犯罪处理的辩解及辩护意见。本院经审查认为，首先，被告人毛亚枫通过虚构的身份和事实骗取了多名被害人的信任，而白某某、沈某某等人正是基于毛亚枫的虚构行为陷入错误认识，从而对毛亚枫的身份深信不疑，并自愿向其出借资金。因此，毛亚枫虚构身份和事实的行为与取得被害人借款之间存在直接的因果关系；其次，毛亚枫向被害人借款的理由亦属虚构，虽然毛亚枫在取得借款后向被害人白某某、沈某某出具了书面借据，但因其并无正当职业和正常的经济收入，客观上并不具备偿还借款的能力；再次，本案证据显示，毛亚枫将所借款项用于个人消费、赌博等挥霍行为，并无任何归还借款的意愿和行为。因此，被告人毛亚枫主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相从而骗取他人财物的行为。其以借款名义骗取被害人白某某、沈某某资金的行为符合诈骗罪的构成要件，应当认定为诈骗并予以处罚。综上，被告人毛亚枫及辩护人所提上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人毛亚枫及其辩护人所提毛亚枫有自首情节，可以从轻处罚的辩解及辩护意见，本院经审查认为，根据公安机关出具的到案经过、有关情况说明及被告人供述等证据，毛亚枫系因涉嫌诈骗罪被公安机关现场抓获，不属于自动投案，不符合自首的构成要件。被告人毛亚枫及辩护人所提该辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
据此，为维护正常的社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毛亚枫犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月6日起至2028年9月5日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）
二、对被告人毛亚枫犯罪所得予以追缴，退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李永辉
代理审判员 程哲渊
人民陪审员 程根德
二〇一五年八月二十日
书 记 员 邵丽琴
章学玲
附：相关法律条文内容
中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的…；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。