湖南省永州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永中法刑二初字第7号
公诉机关湖南省永州市人民检察院。
被告人熊后选，男，1969年12月6日出生于湖南省道县，公民身份号码：432XXXXXXX********，汉族，小学文化，务农，住湖南省道县。曾因犯持有、使用假币罪于2001年10月11日被浙江省兰溪县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。此次因涉嫌犯购买、运输假币罪于2015年2月4日被道县公安局刑事拘留，同年3月11日经道县人民检察院批准逮捕，次日由道县公安局执行逮捕。现押道县看守所。
辩护人刘恩洪，湖南湘源律师事务所律师。
湖南省永州市人民检察院以永检公诉刑诉（2015）37号起诉书指控被告人熊后选犯购买、运输假币罪一案，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院于2015年11月2日立案受理后，依法组成合由审判员伍希永担任审判长，审判员黄校军、人民陪审员程定顺组成的合议庭，于2015年12月3日在道县人民法院刑事审判庭公开开庭审理了本案。永州市人民检察院指派检察员艾园园出庭支持公诉。被告人熊后选及其辩护人刘恩洪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永州市人民检察院起诉指控：2015年1月31日，被告人熊后选在道县受付某媛（女）、冯某利（另案处理）的雇请，跟随何某荣（另案处理）一起到广东省陆丰市购买、运输假人民币。同年2月1日下午，被告人熊后选、何某荣到达广东省陆丰市后，因生意未谈成，熊后选又根据付某媛的要求独自到广东惠来县购买假币。同年2月2日16时许，付某媛、冯某利分别向熊后选汇款20.398万元和13.59万元（共计33.988万元）。熊后选取出33.9万元，向陈某达（另案处理）购买假币494万元。同年2月3日凌晨1时许，熊后选携带假币从广州市乘坐付某媛为其联系的粤A4XX**出租车，来到白云区永泰酒店附近，从何某荣处取得假币160.37万元，乘该出租车返回湖南道县。同年2月3日上午7时许，在道县寿雁镇井头村熊某家家，公安机关将正在搬运假币的熊后选抓获。经中国人民银行道县支行清点鉴定，查获的75,437张面值100元的疑似人民币均为假人民币。
该院提供以下证据证明上述事实：1、查获的假币照片；2、现场勘验笔录及照片；3、鉴定意见；4、证人证言；5、辨认笔录；6、通话记录；7、被告人熊后选的供述和辩解。
该院认为，被告人熊后选明知是假币而购买、运输，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，应当以购买、运输假币罪追究刑事责任。在共同购买、运输假币犯罪中，熊后选起了主要作用，系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，据此，提请本院依法判处。
被告人熊后选对公诉机关指控的事实无异议，但辩称事先不知情。
其辩护人提出：熊后选是受雇请运输假币，按他人指示交易，是从犯；假币未流入社会，认罪态度好，请求从轻处罚。
经审理查明：2015年1月31日，被告人熊后选经电话联系并在付某媛（另案处理）承诺支付一万元报酬的条件下，同意帮付某媛从广东运输假币到湖南省道县。当天下午，熊后选收到付某媛支付的二千元路费后，根据付某媛的安排，跟随何某荣（另案处理）乘火车从道县经广西贺州市到达广州。同年2月1日，熊后选、何某荣乘汽车从广州市到达广东省陆丰市。次日，熊后选用180元购买手机一部，在中国移动公司汕尾公司办理号码为183XXXX****“神州行”预付费电话入户手续。熊后选使用该电话经与付某媛联系，以个人身份在中国建设银行陆丰支行开设个人银行帐户。同日下午，因联系购买假币未果，熊后选根据付某媛的电话安排，独自一人来到广东省惠来县，将付某媛、冯某利分别转入熊后选个人银行帐户的人民币33.9万元取出，交给陈某达（另案处理），并提取装有假币的棕色拉杆箱和黑色手提袋各一个。同年2月3日凌晨，熊后选携带装有假币的拉杆箱和手提袋乘坐大巴车到达广州后，又根据付某媛的电话安排，乘坐付某媛为其联系租用的牌号为粤A4XX**的出租车，在广州市白云区“永泰酒店”附近，从何某荣处提取装有假币的黑色提袋一个后，乘坐该出租车从广州返回湖南道县。2015年2月3日上午7时许，在湖南省道县寿雁镇井头村熊某家住处，公安机关将正在搬运装有假币的拉杆箱、手提袋下车的熊后选抓获，当场查获疑似面值100元的人民币75,437张。经中国人民银行道县支行鉴定，公安机关查获的75,437张疑似面值100元的人民币均为假币。
上述事实有下列证据证明：
1、公安机关受案登记表、立案决定书，证明案件来源。
2、抓获经过，证明2015年2月3日上午7时30分，公安机关在道县寿雁镇井头村熊某家住处将被告人熊后选当场抓获的事实。
3、现场勘验笔录及照片，证明公安机关查获装有假币拉杆箱、手提袋的特征和假币情况。
4、视听资料，证明公安机关抓捕现场勘验情况。
5、扣押决定书和扣押物品清单，证明公安机关依法扣押查获的面值100元假币75,437张和装载上述假币的棕色拉杆箱一个、黑色行李包两个的事实。
6、中国人民银行道县支行货币真伪鉴定书，证明涉案的2005版面值100元的纸币75,437张为假人民币。
7、中国移动公司广东汕尾分公司客户关系管理信息，证明手机号183XXXX****入网时间为2015年2月2日。
8、中国建设银行汕尾市分行客户交易明细，证明户名熊后选，卡号6217XXXXXXXXXXXXXXX帐户2015年2月2日开设。同日，分三次转入共339,880元，又支取33.9万元的事实。
9、中国建设银行取款凭证，证明2015年2月2日，熊后选支取现金33.9万元的事实。
10、同案人何某荣的供述，证明2015年1月31日，他在冯某利的安排下与熊后选从道县到广州，并按冯某利的要求，在广州白云区“永泰酒店”附近一小区将一个深色的布袋子交给熊后选带回道县的事实。
11、证人熊某家的证言，证明2015年2月3日7时许，熊后选在他家门口正从车上拿一个行李包放在他家堂屋里，返回再从车上拿东西时，被公安人员抓获，他看到包里是人民币，不知是真是假。
12、证人唐某德的证言，证明2015年2月2日14时许，一名妇女打电话用1600元租他的车从广州回道县，同年2月3日凌晨，他开车接到一名男子后，那名男子将一密码箱（拉杆箱）和一个黑色旅行袋放在他车上，后又去“永泰酒店”旁装了一个黑色旅行袋从广州回湖南道县。次日早上7时多，在道县寿雁镇井头村路边一座民房前，租车的人搬运行李时，公安人员来将那男子抓了，当场打开旅行袋，里面全部是红色面值的假币。
13、证人何某姣的证言，证明2015年2月2日，她归还冯某利的借款，她将钱还给冯某利后，冯某利将钱存进她的卡内全部转出去了的事实。
14、证人李某的证言，证明2015年2月2日16时许，她姨妈付某媛用她的银行卡办理一笔20万元的转帐业务的事实。
15、同案人付某媛的供述，证明2015年2月2日，她使用外甥女李某的建行帐户，通过转帐的方式向熊后选的帐户存入20万元的事实，她使用的手机号码为1827XXX****和1870XXX****。
16、道县移运通信公司通话详单，证明手机号1831XXX****与手机号1827XXX****、1527XXX****、1352XXX****通话的事实。
17、辨认笔录及照片，证明：（1）熊后选、何某荣互相辨认出对方就是一起从道县到广州提取假币的人。（2）熊后选在公安机关提供的十二张不同男子免冠照片中，辨认出2号男子陈某达就是将装有假币的棕色拉杆箱和黑色手提袋交给他带回道县的人。
18、户籍资料，证明被告人熊后选犯罪时已达完全刑事责任年龄的事实。
19、被告人熊后选的供述，证明2014年8、9月份左右，他在道县拖拉机站附近吃早餐时，一道县妇女与他聊天，聊到假币时，那名妇女要他帮忙从广东带假币回道县，给他几千元辛苦费，并留下他的电话号码。2015年1月31日中午，那道县妇女打电话给他，要他帮忙从广东带点假币回道县，并承诺给万把块钱工钱，他便答应了。同时，按那妇女的要求到道县“长江宾馆”二楼某房间找何某荣，由何某荣带他去广州运假币。他赶到“长江宾馆”与何某荣会合后，那道县妇女就与另一男子冯某利来到“长江宾馆”楼下，付给他二千元钱作路费并开车送他和何某荣到火车站乘火车去广州。同年2月1日，他与何某荣乘汽车到广东陆丰，在陆丰按何某荣的安排，他花180元购买一台老款手机，并花100元买了号码为183XXXX****的电话卡。同年2月2日，他通过电话联系，按道县妇女的要求，以个人身份在陆丰建行办理了卡号为6217XXXXXXXXXXXXXXX的个人帐户。因在陆丰交易假币未果，同年2月2日中午，他按道县妇女的要求，一个人到广东惠来县，与广东人陈某达联系购买假币。当天下午4时左右，他将道县妇女汇入他个人帐户的33.988万元中33.9万元取出，交给广东人陈某达，广东人陈某达交给他装有假币的棕色拉杆箱和黑色手提袋各一个带回广州。他携带假币到达广州后，根据道县妇女的安排，乘坐道县妇女为他联系好的粤A4XX**私家车，在广州白云区“永泰酒店”附近，他从何某荣处取得装有假币的黑色手提袋一个，乘粤A4XX**车从广州返回道县。2月3日上午7时许，他在道县寿雁镇井头村熊某家住处下车卸假币时被公安机关抓获。
本院认为，被告人熊后选伙同他人明知是伪造的人民币而购买并运输，数额特别巨大，其行为已构成购买、运输假币罪。公诉机关指控熊后选犯购买、运输假币罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，熊后选具体实施假币交易并运输假币，在购买、运输假币犯罪中起了主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人熊后选辩称“事先不知情”的理由。经查，熊后选事先与购买假币的人商定了运输假币报酬，并收取二千元后，从湖南道县前往广东从事假币交易并携带返回道县，在整个作案过程中，对交易、运输假币是明知的。故该理由不能成立，本院不予采纳。被告人熊后选的辩护人提出“熊后选是受他人雇请，并按他人指令交易、运输假币，是从犯”的意见。经查，熊后选明知是伪造的人民币而单独参与假币交易，并携带假币从广东返回湖南道县，在购买、运输假币犯罪中起了主要作用，系主犯。故该意见不能成立，本院不予采纳。被告人熊后选的辩护人提出“假币未流向社会；熊后选认罪态度好，请求从轻”的意见，经查证属实，本院予以采纳。本院酌情对熊后选从轻处罚。据此，对被告人熊后选适用《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款的规定，判决如下：
被告人熊后选犯运输假币罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2029年2月3日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 伍希永
审 判 员 黄校军
人民陪审员 程定顺
二〇一五年十二月十五日
代理书记员 柏 菁
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。