河北省宽城满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宽刑初字第39号
公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。
被告人王成玉，男，2013年9月17日因涉嫌合同诈骗罪被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年9月29日被依法执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。
宽城满族自治县人民检察院以宽检刑诉（2013）152号起诉书指控被告人王成玉犯合同诈骗罪，于2013年12月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年1月10日公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派代理检察员刘健出庭支持公诉，被告人王成玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
宽城满族自治县人民检察院指控，2009年3月份，被告人王成玉从北京骏马公司购买了一台日立牌的挖掘机，2011年8月19日王成玉用此挖掘机在宽城满族自治县宽城镇中村人张某甲手中抵押借款30万元，签订借款协议，借款期限一个月（2011年8月19日至2011年9月18日），二人还口头约定，如果被告人王成玉超期不还款，挖掘机归张某甲所有，但王成玉并没有将挖掘机的发票和合格证交给张某甲，后王成玉将借款用于偿还赌债。2012年3月份，被告人王成玉利用挖掘机的合格证和发票，以自己并没有所有权的挖掘机，以融资租赁的方式从承德庞大乐业租赁有限公司借款28万元。王成玉在张某甲不知情的情况下，带领承德庞大乐业租赁有限公司的员工到张某甲经营的新朝阳有限公司对挖掘机进行了查验，后承德庞大乐业租赁有限公司将该车安装了GPS定位器。按约定，被告人王成玉应在两年内归还承德庞大乐业租赁有限公司本息合计324019.20元，每月还款13000余元，至2012年11月份，王成玉归还了8期借款（还款108084.64元），后没有继续还款，尚欠款215945.28元，王成玉将其余借款用于偿还赌债。检察机关当庭出示了证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据，认为被告人王成玉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取欺骗的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗追究其刑事责任，请依法判处。
被告人王成玉在当庭审理中对指控的犯罪事实供认，未作辩解。
经审理查明，2009年3月份，被告人王成玉以两年分期付款的方式从北京骏马公司购买了一台日立牌ZX240-3型挖掘机。2011年8月19日被告人王成玉用此挖掘机在宽城满族自治县宽城镇中村人张某甲手中质押借款30万元，双方签订了借款协议，协议约定借款起止日期为2011年8月19日至2011年9月18日止。并口头约定，如果被告人王成玉超期不还款，挖掘机归张某甲所有，当日张某甲将挖掘机拉到其经营的新朝阳有限公司院内存放。被告人王成玉到期后未能归还借款，经张某甲多次催要，被告人王成玉同意将挖掘机的所有权转让给张某甲抵顶了借款。但被告人王成玉并没有将挖掘机的合格证和发票交给张某甲。2012年12月10日张某甲将挖掘机卖给了栾某某，后该挖掘机又先后转让给张某乙、王某。2012年3月份，被告人王成玉利用挖掘机的合格证和发票，将已经转让给张某甲的挖掘机又卖给承德庞大乐业租赁有限公司，得款28万元。被告人王成玉在张某甲不知情的情况下，带领承德庞大乐业租赁有限公司的员工到张某甲经营的新朝阳有限公司对挖掘机进行了查验，承德庞大乐业租赁有限公司将该车安装了GPS定位器。随后被告人王成玉让他人与承德庞大乐业租赁有限公司签订了融资租赁合同，王成玉作为担保人并实际负责给付租金。按约定应在两年内归还承德庞大乐业租赁有限公司本息合计324019.2元，每月归还13000余元，至2012年11月份，被告人王成玉共归还租金108084.64元，剩余钱款未能归还。2013年8月，承德庞大乐业租赁有限公司将挖掘机从河南省人王某处拉回。被告人王成玉将所得钱款用于了偿还赌债及其他债务。
认定上述事实的证据如下：
1、户籍证明信、犯罪嫌疑人基本情况证实被告人王成玉犯罪时已达到完全负刑事责任年龄；
2、到案经过证实了被告人王成玉经传唤到案的情况；
3、借款协议、借款单、挖掘机保证书证实2011年8月19日被告人王成玉与张某甲借款30万元，借款期限至2011年9月18日；同时证明借款时以挖掘机作为抵押；
4、挖掘机出售合同（2012年12月10日）、买卖协议（2013年3月12日）证实了挖掘机先后转让给栾某某、张某乙；
5、挖掘机发票、合格证证实，2011年3月16日被告人王成玉从北京骏马机械有限公司购买了一台ZX2**-3型挖掘机；
6、机动车销售统一发票、融资租赁合同证实，被告人王成玉将已转让给他人的挖掘机又卖给承德庞大乐业租赁有限公司及签订融资租赁合同的事实和时间；
7、证人李某某的证言证实，其与承德庞大乐业租赁有限公司签订过融资租赁合同，是替王成玉顶名签订的，钱没用过，挖掘机也没有见到过。承租人是李某某，王成玉和王某某做的担保；
8、证人宋某某的证言证实，其是承德市庞博圣友汽车销售公司员工，负责保险及借贷业务办理。2012年3月19日，承德庞大乐业租赁有限公司与王成玉、李某某三方签订融资租赁合同，合同说明，庞大乐业租赁有限公司从王成玉手中购买挖掘机一台，承德庞大乐业租赁有限公司再将车辆融资租赁给李某某使用，此笔融资租赁业务是承德庞大乐业租赁有限公司委托其所在公司办理的。当时王成玉把最初购买挖掘机的合格证及发票的复印件都拿来了，经过到宽城查验，机型及机号与真车一致，其在挖掘机上安装了GPS定位。虽然手续上看是由李某某还款，但实际上这笔业务是为王成玉做的，因为车辆是王成玉卖给庞大乐业租赁有限公司的，不能再由王成玉租赁，王成玉就找来李某某来办理融资租赁，由王成玉担保，实际上是王成玉还款，因到2012年12月以后未能还款，2013年8月将挖掘机从河南拉回公司；同时证实承德庞大乐业租赁有限公司实际付给王成玉货款28万元；
9、证人张某甲的证言证实，2011年8月19日被告人王成玉用挖掘机做抵押向其借款30万元，借款期限是一个月，王成玉将身份证复印件和挖掘机保证书交给了其，王成玉到期未能还款，主动向其提出把挖掘机直接给了他，并且不再归还欠款。经其同意后王成玉将挖掘机给了其。王成玉当时没有把手续给其，其和王成玉要过，但王成玉说忘了放哪了，以后再给，后来也没有把手续给其。其将挖掘机拉到新朝阳有限公司院内存放，一直到2012年12月10日，其以30万元价格将挖掘机转让给了栾某某，2013年栾某某将挖掘机拉走；
10、证人栾某某的证言证实，2012年12月10日，其以30万元的价格从张某甲手买了一台挖掘机，当时没有拉走，到2013年3月，以31万元的价格转让给了张某乙；
11、证人张某乙的证言证实，2013年3月份，其以31万元的价格从栾某某手中购买了一台挖掘机，花了2万元进行修理，又以35万元的价格卖给了河南人王某，王某将挖掘机拉回河南省，2013年8月，承德庞大集团办理二手车抵押贷款的部门员工去河南在王某不知情的情况下将挖掘机拉回承德庞大集团。王某将其起诉至河南省荥阳市法院，河南省荥阳市法院冻结了其银行账户。
12、被告人王成玉供述称，2009年3月份其从北京骏马公司购买了一台挖掘机，2011年8月19日，因为手中缺钱，以挖掘机作为质押，从张某甲手借款30万元，当时口头约定如到期不能还款，挖掘机归张某甲所有。到期后因为没有钱偿还，所以将挖掘机转让给了张某甲，挖掘机的合格证及发票当时还在北京骏马公司，所以没有能够给张某甲。2011年10月份，其将发票及合格证从北京骏马公司取回。到2012年3月份，其手又缺钱，当时知道承德庞大乐业租赁有限公司能够办理二手车借款。可以先将此挖掘机卖给承德庞大乐业租赁有限公司，承德庞大乐业租赁有限公司再把车辆已租代售给第三人，第三人分期归还租金，租金还清以前挖掘机所有权归承德庞大乐业租赁有限公司，租金还清以后挖掘机所有权转移给第三人。第三人必须由其找，就是让他人顶个名，实际由其归还租金。租赁公司员工提出看看挖掘机，因其知道挖掘机在新朝阳有限公司院内停放，并且所有权已经转移给张某甲，所以其以给挖掘机充电为由，领着租赁公司员工查看了挖掘机，看到机型、机器编号、发动机编号与提供的合格证和发票一致，其承德庞大乐业租赁有限公司同意让李某某与租赁公司签订了融资租赁合同，其与王某某作为担保人。后其归还了10万余元租金，至今还欠21万元的租金。庞大乐业租赁公司将挖掘机从河南拉回庞大。
上述证据经开庭质证和本院审查，足以认定。
本院认为，被告人王成玉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。被告人王成玉在当庭审理中能够如实供述犯罪事实，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王成玉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月17日起至2019年3月16日止；罚金自判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、被告人王成玉违法所得依法责令予以退赔。
如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 关 峰
审 判 员 曹飞燕
人民陪审员 王丽艳
二〇一四年一月二十七日
书 记 员 何文芳