浙江省嘉兴市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）浙嘉刑终字第213号
原公诉机关嘉善县人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴敏燕，女，1983年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市黄陂区祁家湾街星火村西吴湾**号。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于平湖市看守所。
原审被告人赵高桥，男，1968年4月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省孝昌县花西乡广店村下赵湾，暂住湖北省武汉市江岸区蔡家田小区A区俊才里**号*楼*号。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人贺军超，女，1980年12月24日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省枣阳市杨垱镇高店村*组，暂住湖北省武汉市江岸区蔡家田小区A区俊才里**号*楼*号。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人赵婷婷，女，1989年3月7日出生，汉族，大专文化，无业，住湖北省孝昌县花西乡广店村下赵湾。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人朱莎莎，女，1991年8月29日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县花西乡湛鲁村老湾湛。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人黄红文，男，1987年7月8日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县花西乡黄土砦村西湾黄。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人赵绘，男，1989年3月3日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县花西乡广店村下赵湾。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人赵从良，男，1992年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县花西乡广店村下赵湾，暂住湖北省武汉市江岸区蔡家田小区A区俊才里**号*楼*号。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
嘉善县人民法院审理嘉善县人民检察院指控被告人赵高桥、贺军超、吴敏燕、赵婷婷、朱莎莎、黄红文、赵绘、赵从良犯诈骗罪一案，于2014年7月2日作出（2014）嘉善刑初字第320号刑事判决。被告人吴敏燕不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2013年3月起，被告人赵高桥、贺军超经事先预谋决定以加盟珠宝加工业务为名实施诈骗。为此，二人制作了虚假网站，购买了手机、银行卡等作案工具，并以湖北省武汉市江岸区蔡家田A区俊才里28号4楼2号及江岸区发展大道顶琇晶城小区三幢1701室作为办公地点，向不特定人员实施诈骗。随后二人招徕被告人吴敏燕、赵婷婷、朱莎莎、黄红文、赵绘、赵从良为工作人员，具体分工为：吴敏燕、赵婷婷、朱莎莎为话务员负责联系业务，黄红文冒充物流人员，赵绘冒充市场部经理，赵从良为专门的取款人员。实施犯罪期间，被告人赵高桥、贺军超支付给吴敏燕等工作人员基本工资3000元/月及业务提成，并统一安排食宿。
2013年3月至7月期间，上述被告人作为接打电话的“一线”、“二线”、“三线”人员实施诈骗。具体诈骗步骤为：“一线”人员即被告人吴敏燕、赵婷婷、朱莎莎，根据虚假网站上被害人注册的信息拨打电话或接听被害人通过浏览网站主动打来的电话，然后以加盟珠宝加工为诱饵引被害人上钩，随即要求被害人支付材料定金及押金尾款。“二线”人员即被告人黄红文冒充物流人员，要求“一线”诈骗成功后的被害人交纳物流保价费。“三线”人员即被告人赵绘冒充市场部经理，要求“二线”诈骗成功后的被害人继续交纳成品回收保证金、办理生产加工许可等费用。诈骗成功后，被告人赵从良负责将骗取的钱款从银行中取出，并交由赵高桥、贺军超等人分配处理。
在此期间，被告人赵高桥、贺军超等人以“北京暖太阳商贸有限公司”、“北京曼彩奇商贸有限公司”、“北京法尔之星首饰制作有限公司”等名义共骗取被害人张小叶等28人钱款共计180000余元。具体如下：
1、2013年3月16日至4月4日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、定金尾款、货物回收保证金的方式骗取被害人鲜绍军7800元。
2、2013年4月16日至24日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京鑫鸿泉商贸有限公司”的名义，先后以交纳各种费用的方式骗取被害人乔芳17965元。
3、2013年5月18日至20日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京珠若瑞珠宝有限公司”的名义，先后以交纳押金、保证金的方式骗取被害人王剑虹2800元。
4、2013年5月31日至6月10日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京珍漫奇珠宝有限公司”的名义，先后以交纳信用金、订单费、保密费、货物保证金的方式骗取被害人李金福10800元。
5、2013年6月2日，被告人赵高桥、贺军超、朱莎莎、赵从良等人以“北京法尔之星首饰制作有限公司”的名义，以交纳定金的方式骗取被害人郭亚梅500元。
6、2013年6月4日至7日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、押金的方式骗取被害人王蕾2800元。
7、2013年6月7日至11日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、材料费的方式骗得被害人韩良裕2800元。
8、2013年6月9日至18日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵绘、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、尾款、货物保价款的方式骗取被害人郑洪坤5800元。
9、2013年6月10日至16日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳押金、加盟费、保价运输费、许可证办理费的方式骗取被害人张羽欣4800元。
10、2013年6月11日至14日期间，被告人赵高桥、贺军超、黄红文、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳押金、保证金的方式骗取被害人方咸华4800元。
11、2013年6月14日至16日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金及尾款、货物保价款的方式骗取被害人杨志梅5800元。
12、2013年6月15日至24日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、材料费、保险费、珠宝维修金的方式骗取被害人陈兴顺6400元。
13、2013年6月16日至17日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳押金、加盟费、保价费的方式骗取被害人荣春玉5800元。
14、2013年6月19日至25日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、押金、保价费、货物回收保证金、综合服务费、人身保险费、许可证加工费、合作保密费、车辆维修费的方式骗取被害人张小叶27900元。
15、2013年6月22日至25日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴敏燕、黄红文、赵从良等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、货物保价款、生产许可证办理费的方式骗取被害人杨玉玲6500元。
16、2013年6月23日至26日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴敏燕、赵从良以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳报名费、货物保价款、押金、营业执照办理费的方式骗取被害人吴珊4300元。
17、2013年6月26日至29日期间，被告人赵高桥、贺军超、黄红文、赵绘、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、物流风险金、保证金的方式骗取被害人余文红11800元。
18、2013年6月份，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳各种费用的方式骗取被害人张梅4800元。
19、2013年7月5日至8日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴敏燕、赵从良等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、货物保价款的方式骗取被害人李远波1900元。
20、2013年7月7日至10日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴敏燕、黄红文、赵从良等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、货物回收保证金的方式骗取被害人丁书珍3500元。
21、2013年7月7日至11日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴敏燕、黄红文、赵绘、赵从良等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、货物回收保证金、珠宝资质办理费的方式骗取被害人李春香6465元。
22、2013年7月7日至11日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵婷婷、赵从良等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳保证金、材料费、物流保价费、营业执照办理费、加盟费的方式骗取被害人黄艳莲7600元。
23、2013年7月7日至17日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵婷婷、赵绘、赵从良等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳运费、押金、生产许可证办理费的方式骗得被害人毛荣贵54**元。
24、2013年7月8日至10日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵婷婷、黄红文、赵绘、赵从良等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳定金、设备费、成品回收押金的方式骗取被害人谭红菊13300元。
25、2013年7月11日至13日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵从良等人以“北京许德福珠宝首饰有限公司”的名义，先后以交纳加盟信誉费、加工费、货物保证金的方式骗取被害人高翔4800元。
26、2013年7月13日至14日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵婷婷、黄红文、赵从良等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳诚意金、保价单费的方式骗取被害人谢惠兰6800元。
27、2013年7月14日至18日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵婷婷、赵从良等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳保证金、货物保价款的方式骗取被害人饶萍3300元。
28、2013年7月17日，被告人赵高桥、贺军超、赵婷婷、赵从良等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳押金、货物保价款、押金的方式骗取被害人雷欢1800元。
另查明，被告人赵高桥、吴敏燕、赵婷婷、朱莎莎、赵绘、黄红文、赵从良归案后均如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关从被告人贺军超处扣押了银行卡6张、手机3部等物品及现金6600元；从被告人赵绘处扣押了笔记本电脑1台、手机7部、银行卡1张、笔记本8本等物品及现金10400元；从被告人赵从良处扣押了手机5部、银行卡11张等物品及现金1430元；从被告人黄红文处扣押了手机1部及现金203元；从被告人赵高桥处扣押了手机1部、笔记本1本、联通电话卡等物品；从被告人朱莎莎处扣押了笔记本电脑1台、手机3部、笔记本1本等物品；从被告人吴敏燕处扣押了手机3部、笔记本2本；从被告人赵婷婷处扣押了手机2部、笔记本电脑1台等物品。
原判认为，被告人赵高桥、贺军超、吴敏燕、赵婷婷、朱莎莎、黄红文、赵绘、赵从良的行为均已构成诈骗罪。被告人赵高桥、贺军超系主犯，被告人吴敏燕、赵婷婷、朱莎莎、黄红文、赵绘、赵从良系从犯。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：（一）被告人赵高桥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币150000元。（二）被告人贺军超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币150000元。（三）被告人吴敏燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（四）被告人赵婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（五）被告人朱莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。（六）被告人黄红文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。（七）被人赵绘犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（八）被告人赵从良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（九）扣押在案的作案工具笔记本电脑、手机、银行卡等物品，予以没收；从被告人贺军超、赵绘、黄红文、赵从良处扣押的现金18633元，发还被害人；继续向被告人赵高桥、贺军超等八人追缴违法所得，发还被害人。
上诉人吴敏燕上诉提出，其只参与原判认定的第15、16、19、20、21节，原判对其按全案犯罪金额认定不当，请求二审改判。
经审理查明，原判认定上诉人吴敏燕、原审被告人赵高桥、贺军超、赵婷婷、朱莎莎、黄红文、赵绘、赵从良诈骗的事实，有被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据予以证实，上诉人及各原审被告人亦供认不讳，所供能相互印证，并与上述证据能相互印证。故原判认定的事实清楚，证据确实、充分。
关于上诉人吴敏燕上诉提出，其只参与原判认定的第15、16、19、20、21节，原判对其按全案犯罪金额认定不当的问题。经查，在案证据显示，上诉人吴敏燕等人对本案以加盟珠宝加工业务为名骗取他人钱财的具体操作模式明知。在原审被告人赵高桥、贺军超的指使下，上诉人及其他原审被告人按各自分工实施诈骗行为，对其他原审被告人与自己共同实施诈骗行为这一事实有具体的认识，且事后对赃款共同分配。上诉人吴敏燕与其他原审被告人属共同犯罪，应对其参与期间的诈骗金额承担刑事责任，原判就此认定无误，上诉人吴敏燕就此所提，不予采纳。
本院认为，上诉人吴敏燕、原审被告人赵高桥、贺军超、赵婷婷、朱莎莎、黄红文、赵绘、赵从良以非法占有为目的，通过建立虚假网站加盟珠宝加工业务的方式骗取他人钱财，共计人民币180000余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，原审被告人赵高桥、贺军超起主要作用，系主犯，上诉人吴敏燕、原审被告人赵婷婷、朱莎莎、黄红文、赵绘、赵从良起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人吴敏燕、原审被告人赵高桥、赵婷婷、朱莎莎、黄红文、赵绘、赵从良在归案后均如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。原审被告人贺军超能当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。原判定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 袁敏玮
审 判 员 曹铭千
代理审判员 何 筠
二〇一四年八月六日
书 记 员 黄晓琴