湖南省湘潭市雨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0302刑初513号
公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。
被告人杨瑜涛，男，1995年10月17日出生于湖南省娄底市，汉族，中专文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月18日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2017年9月23日被逮捕。现押湘潭市看守所。
辩护人朱军，湖南君子莲律师事务所律师。
湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2017）540号起诉书指控被告人杨瑜涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员田阳担任审判长，审判员胡某、人民陪审员何文某参加的合议庭，于2018年1月24日公开开庭审理本案。代理书记员罗茜担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉。被告人杨瑜涛及其辩护人朱军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市雨湖区人民检察指控：2017年8月，被告人杨瑜涛受“三金某”（在逃）指使，按其要求在指定的地点拿到银行卡和眼镜、帽子、口罩、腰包等作案工具后，从娄底乘坐高铁至怀化、韶山、湘潭，在当地的银行自动取款机取现，并将提取的现金放置取卡地点，从而多次帮电信诈骗嫌疑人转移赃款，掩饰、隐瞒赃款共计30.53万元，被告人杨瑜涛从中提取部分现金作为好处费。具体犯罪事实如下：
1、2017年8月2日21时许，被告人杨瑜涛乘坐高铁从娄底至怀化，头戴舌帽、墨镜和口罩进行伪装，在怀化市附近的中国银行、中国建设银行ATM取款机上，从张某2名下3张银行卡上取款59900元，从鲜容名下1张银行卡上取款20000元，从高某名下1张银行卡取款20000元，从张某3名下1张银行卡上取款19900元，从谢某名下1张银行卡上取款20000元。被告人杨瑜涛以上共计取款13.98万元，并从取现的现金内抽取3000元作为好处费。
2、2017年8月6日15时许，被告人杨瑜涛乘坐高铁从娄底至韶山，头戴舌帽、墨镜和口罩进行伪装，在韶山市竹鸡塅附近的中国农业银行、邮政储蓄银行ATM取款机上，从张某2名下3张银行卡上取款59900元，从鲜容名下1张银行卡上取款20000元，从高某名下1张银行卡上取款20000元，从张某3名下1张银行卡上取款20000元，从谢某名下1张银行卡上取款20000元。被告人杨瑜涛以上共计取款13.99万元。
3、2017年8月17日20时许，被告人杨瑜涛乘坐高铁从娄底至湘潭，头戴舌帽、墨镜和口罩进行伪装，在湘潭市新杉世纪广场中国农业银行ATM取款机上，从张友函名下2张银行卡上取款25200元，从鲜容名下1张银行卡上取款100元，从张某3名下1张银行卡上取款100元，从谢某名下1张银行卡上取款100元，从高某名下1张银行卡上取款100元。被告人杨瑜涛共计取款25600元。被告人杨瑜涛在取款过程中，民警将其查获，并当场从其所持的银行卡中取现查扣银行卡内的现金34900元，合计扣押60700元。
公安机关根据从被告人处扣押的7张银行卡进行反查，最终查询到网络诈骗的被害人张某1、唐某、黄某等人。2017年10月18日，公安机关将从被告人杨瑜涛处查扣的60700元现金发还张某1。
为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人杨瑜涛的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
被告人杨瑜涛对起诉书指控的事实无异议。其辩护人朱军认为：1、被告人杨瑜涛在本案中主观恶性较轻。2、在共同犯罪中系从犯。3、被告人杨瑜涛有如实供述的情节，其交代的第一笔和第二笔犯罪事实，是公安机关尚未掌握的犯罪事实，应按自首处理。4、公安机关扣押的资金与涉案资金相当。
经审理查明：2017年8月，被告人杨瑜涛受“三金某”（在逃）指使，按其要求在指定的地点拿到银行卡和眼镜、帽子、口罩、腰包等作案工具后，从娄底乘坐高铁至怀化、韶山、湘潭，在当地的银行自动取款机取现，并将提取的现金放置取卡地点，从而多次帮电信诈骗嫌疑人转移赃款，掩饰、隐瞒赃款共计30.53万元，被告人杨瑜涛从中提取部分现金作为好处费。具体犯罪事实如下：
1、2017年8月2日21时许，被告人杨瑜涛乘坐高铁从娄底至怀化，头戴舌帽、墨镜和口罩进行伪装，在怀化市附近的中国银行、中国建设银行ATM取款机上，从张某2名下3张银行卡上取款59900元，从鲜容名下1张银行卡上取款20000元，从高某名下1张银行卡取款20000元，从张某3名下1张银行卡上取款19900元，从谢某名下1张银行卡上取款20000元。被告人杨瑜涛以上共计取款13.98万元，并从取现的现金内抽取3000元作为好处费。
2、2017年8月6日15时许，被告人杨瑜涛乘坐高铁从娄底至韶山，头戴舌帽、墨镜和口罩进行伪装，在韶山市竹鸡塅附近的中国农业银行、邮政储蓄银行ATM取款机上，从张某2名下3张银行卡上取款59900元，从鲜容名下1张银行卡上取款20000元，从高某名下1张银行卡上取款20000元，从张某3名下1张银行卡上取款20000元，从谢某名下1张银行卡上取款20000元。被告人杨瑜涛以上共计取款13.99万元。
3、2017年8月17日20时许，被告人杨瑜涛乘坐高铁从娄底至湘潭，头戴舌帽、墨镜和口罩进行伪装，在湘潭市新杉世纪广场中国农业银行ATM取款机上，从张友函名下2张银行卡上取款25200元，从鲜容名下1张银行卡上取款100元，从张某3名下1张银行卡上取款100元，从谢某名下1张银行卡上取款100元，从高某名下1张银行卡上取款100元。被告人杨瑜涛共计取款25600元。被告人杨瑜涛在取款过程中，民警将其查获，并当场从其所持的银行卡中取现查扣银行卡内的现金34900元，合计扣押60700元。
公安机关根据从被告人处扣押的7张银行卡进行反查，最终查询到网络诈骗的被害人张某1、唐某、黄某等人。其中，被害人张某1被骗金额为449772元。被害人唐某被骗金额为19828元。被害人黄某被骗金额为9601元。2017年10月18日，公安机关将从被告人杨瑜涛处查扣的60700元现金发还张某1。案发后，公安机关通过反查被告人杨瑜涛的上游犯罪线索，发现被告人杨瑜涛持有的银行卡的资金均系从曾某、卢某的支付宝账号和银行卡内转出。公安机关冻结曾某的支付宝账号内资金192811.1元，冻结曾某建行银行卡内资金93488.74元，冻结卢某工商银行卡内资金14407.15元，共计冻结300706.99元。
另查明：被告人杨瑜涛案发后退还违法所得2800元（另200元已由公安机关收缴）。
上述事实，被告人杨瑜涛在庭审中不持异议，并有被害人张某1、黄某、唐某的陈述，到案经过，常口信息，扣押决定书，扣押物品清单，返还物品清单，领条，指认照片，通话详单，乘车记录，张某1提供的微信聊天记录、转账记录、福利彩票平台转账记录，证人王某、詹某、李某、陈某的证明材料，被害人唐某微信支付宝转账记录，被害人黄某的微信聊天记录及转账记录，湘潭市公安局九华分局刑侦大队办案说明、协助冻结财产通知书、支付宝账号详单、银行卡详单，曾某支付宝、银行卡交易明细情况，卢某银行卡交易明细情况，鲜容、张某2、谢某、张某3、高某的银行卡开户信息及交易明细，ATM机取款情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨瑜涛明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人杨瑜涛的辩护人朱军认为，被告人杨瑜涛在共同犯罪中系从犯，本院认为，被告人杨瑜涛与“三金某”之间的关系，系上下游犯罪的关系，非共同犯罪，对其辩护意见本院不予支持，对辩护人朱军提出的如实交代1、2笔事实，应按自首处理的意见，本院认为，被告人杨瑜涛交代的起诉书指控的1、2笔犯罪与起诉书指控的第3笔，属于同种犯罪，不能认罪为自首，对其辩护意见本院不予支持。但在量刑中可以从轻处罚。案发后，被告人杨瑜涛认罪态度好，依法可以从轻处罚；能积极退还违法所得，依法可以酌情从轻处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨瑜涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨瑜涛的刑期自2017年8月18日起至2020年8月17日止）。
（罚金限在本判决生效后三日内缴纳）。
二、被告人杨瑜涛违法所得2800元，予以追缴返还被害人张某1、唐某、黄某。
三、公安机关依法冻结的曾梁支付宝账内资金192811.1元、建设银行卡账号62×××45内资金93488.74元、卢超工商银行卡账号62×××07内资金14407.15元，共计300706.99元依法追缴，返还给被害人张某1、唐某、黄某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
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审 判 长 田 阳
审 判 员 胡宇澄
人民陪审员 何文蔚
二〇一八年二月十一日
代理书记员 罗 茜
附法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。