四川省平昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第183号
公诉机关平昌县人民检察院。
被告人夏容和，男，汉族，高中文化，无业，因涉嫌诈骗罪，于2015年3月16日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于平昌县看守所。
辩护人何绍建，四川万明律师事务所律师。
平昌县人民检察院以平检公诉刑诉（2015）158号起诉书指控被告人夏容和犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本案依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平昌县人民检察院指派检察员杨坤出庭支持公诉，被告人夏容和及其辩护人何绍建到庭参加诉讼。现已审理终结。
平昌县人民检察院指控：2011年至2013年期间，被告人夏容和在不具备办理养老保险资格的情况下，以办理养老保险的名义收取多人现金人民币共计457400元，后将其全部用于赌博和个人开支。当被害人催促其办理养老保险时，被告人夏容和仍谎称正在办理过程中。后于2013年12月份，被告人夏容和在未告知相关被害人的情况下前往广东，致被害人失去其行踪和联系方式。具体事实如下：
一、2011年，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取孙某某为其自己和王某某办理养老保险费用共计67000元，事后被告人夏容和没有为孙某某及王某某办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
二、2012年7月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取杜某某为其丈夫孙某甲和侄儿媳妇丁某某办理养老保险费用共计109000元，事后被告人夏容和没有为孙某甲及丁某某办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
三、2013年9月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取杨某某为其母亲和亲戚李某某办理养老保险费用共计81400元，事后被告人夏容和没有为杨某某母亲及李某某办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
四、2013年10月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取陈某某为王某甲办理养老保险费用35000元，事后被告人夏容和没有为王某甲办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
五、2013年10月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取陈某甲办理养老保险费用35000元，事后被告人夏容和没有为陈某甲办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
六、2013年10月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取杨某甲为王某乙和马某甲办理养老保险费用共计现金76000元，事后被告人夏容和没有为王某乙和马某甲办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
七、2013年10月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取孙某乙为张某乙办理养老保险费用现金54000元，事后被告人夏容和没有为张某乙办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
为证明上述事实，公诉机关出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为：被告人夏容和以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人夏容和对公诉机关指控罪名无异议，辩解称公安机关只掌握了骗取杨某某的钱的情况，其他指控的事实是自己主动交代，应是自首。指控杨某甲处的7.6万元是借款，不应列入犯罪金额。请求从轻处罚。
辩护人何绍建对公诉机关指控夏容和的罪名无异议，主要辩护称指控杨某甲处的7.6万元是借款，不应列入犯罪金额；夏容和有初犯、当庭认罪悔罪表现，请求对夏容和从轻处罚。
经审理查明：2011年至2013年期间，被告人夏容和在不具备办理养老保险资格的情况下，以办理养老保险的名义收取多人现金人民币共计381400元，后将其全部用于赌博和个人开支。当被害人催促其办理养老保险时，被告人夏容和仍谎称正在办理过程中。后于2013年12月份，被告人夏容和在未告知相关被害人的情况下前往广东，致被害人失去其行踪和联系方式。2015年3月16日，夏容和在广州市白云区被民警抓获。具体事实如下：
一、2011年，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取孙某某为其自己和王某某办理养老保险费用共计67000元，事后被告人夏容和没有为孙某某及王某某办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
二、2012年7月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取杜某某为其丈夫孙某甲和侄儿媳妇丁某某办理养老保险费用共计109000元，事后被告人夏容和没有为孙某甲及丁某某办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
三、2013年9月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取杨某某为其母亲和亲戚李某某办理养老保险费用共计81400元，事后被告人夏容和没有为杨某某母亲及李某某办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
四、2013年10月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取陈某某为王某甲办理养老保险费用35000元，事后被告人夏容和没有为王某甲办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
五、2013年10月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取陈某甲办理养老保险费用35000元，事后被告人夏容和没有为陈某甲办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
六、2013年10月份，被告人夏容和以办理养老保险的名义收取孙某乙为张某乙办理养老保险费用现金54000元，事后被告人夏容和没有为张某乙办理养老保险，而将所收现金用于赌博及个人开支。
上述事实有经过法庭质证、认证的下列证据在案证实：
1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证明：案件来源及对被告人采取强制措施的情况。
2、被告人夏容和的《户籍证明》证明：夏容和的自然人情况。
3、到案情况说明证明：夏容和于2015年3月16日被抓获。
4、被害人孙某丙的陈述证明：2011年底，夏容和以帮助孙某丙和王某某办理社会养老保险为名，收取孙某丙现金3.5万元、王某某现金3.2万元。承诺一年之内办理好，事后夏容和没有给二人办理好养老保险，也没有退钱，现在找不到人了，报案至公安机关。
5、被害人杜某某的陈述证明：2012年7月，夏容和以帮助杜某某的老公孙某甲、侄儿媳丁某某、公婆吴某甲、姐夫张某乙办理社会养老保险为名，收取杜某某现金10.9万元，承诺三个月之内办理好。事后夏容和没有办理好养老保险，并以各种理由搪塞，也没有退钱，现在找不到人了，报案至公安机关。
6、被害人杨某某的陈述证明：2013年9月，夏容和以帮助杨某某的母亲张某丙、亲戚李某某办理社会养老保险为名，收取杨某某现金8.14万元，承诺一个月之内办理好。事后夏容和没有办理好养老保险，并以各种理由搪塞，也没有退钱，电话关机不能联系，报案至公安机关。
7、证人陈某某的证言证明：2013年10月份，夏容和经陈某某介绍认识王某甲和陈某甲后，以帮助王某甲、陈某甲办理社会养老保险为名，分别收取二人各3.5万元，共计7万元。事后夏容和没有办理好养老保险，陈某某上门找夏容和后，发现夏的已经跑了，电话也无法联系，报案至公安机关。
8、被害人陈某甲的陈述证明：2013年10月12日，夏容和以帮助陈某甲办理社会养老保险为名，收取陈某甲现金3.5万元。事后夏容和没有办理好养老保险，并以各种理由搪塞，也没有退钱，电话不能联系，报案至公安机关。
9、证人刘绍邦的证言证明：夏容和是刘某某的妹夫，在平昌县一丝厂任厂长、破产后留守组负责人。夏容和从来没有联系过刘某某帮他办理社保，也没有向刘绍邦了解过办理社保的事情。同时证明：夏容和经常赌博，二人平时来往较少。
10、被害人孙某乙的陈述证明：2013年8、9月份，夏容和以帮助张某乙办理社会养老保险为名，收取孙某乙现金5.4万元。事后夏容和没有办理好养老保险，并以各种理由搪塞，也没有退钱，电话不能联系。孙某乙将钱退还给张某乙。报案至公安机关。
11、收款依据等证明：夏容和收钱的情况。
12、被告人夏容和对孙某丙、陈某某、杨某某的辨认无误。
13、被告人夏容和对上述证据证明的事实供认不讳。
本院认为，被告人夏容和以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币381400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于夏容和辩解称自己有自首情节的意见与审理查明的事实不符，故不予采纳。关于夏容和及其辩护人辩解辩护称指控杨某甲处的7.6万元是借款，不应列入犯罪金额的意见，经查，杨某甲陈述称该款是帮王某乙、马某甲二人办理社保，而交给夏容和的。王某乙、马某甲二人之夫的证言证实了为自己的妻子办理社保，分别交给杨某甲现金3.8万元，至于杨某甲再找谁办理均不清楚，后没有办理成功，杨某甲将钱款予以退还的情况。被告人夏容和在侦查和庭审阶段均供述该款是在杨某甲处的借款。且有书证借条予以证实。通过对上述证据的审查，本院认为，不能排除杨某甲在王某乙、马某甲处以帮忙办理社保的名义收取二人共计7.6万元后，将该款借给夏容和的情况发生，不能排除该合理化怀疑，系事实不清、证据不足，故对该笔指控不应纳入犯罪数额。当事人可以通过民事程序处理。鉴于夏容和有：初犯、当庭认罪的量刑情节，可酌情从轻考虑。本院为打击犯罪，维护公民财产权利不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人夏容和犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2022年3月15日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、责令被告人夏容和退赔各被害人的经济损失，共计人民币381400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 何中正
人民陪审员 周洪娟
人民陪审员 阳 莉
二〇一六年二月四日
书 记 员 贾占鹏
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。