江�省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）天刑初字第307号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人杨某某，农民。2015年9月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人胡某某，农民。曾因犯强奸罪于2008年11月25日被判处有期徒刑三年，2010年4月29日刑满释放。2015年9月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人吕某某，农民。2015年9月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人曹燕清，江苏东臻律师事务所律师。
被告人农某（曾用名农某某），农民。2015年9月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于常州市看�所。
被告人徐某，农民。2015年9月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人田某，土家，农民。2015年9月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年11月16日被取保候审，同年11月25日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人陈国董，江苏日月泰律师事务所律师。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉（2015）511号起诉书指控被告人杨某某、胡某某、吕某某犯非法拘禁罪、抢劫罪，指控被告人农某、徐某、田某犯非法拘禁罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派代理检察员李彦出庭支持公诉，被告人杨某某、胡某某，被告人吕某某及其辩护人曹燕清，被告人农某、徐某，被告人�某及其辩护人陈国董到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省常州市天宁区人民检察院起诉指控：
一、抢劫
2015年9月2日至9月4日期间，被告人杨某某、胡某某、吕某某等人，为迫使被害人姜某加入传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身看管、反锁房门、限制外出、强行约束等手段对被害人姜某实施非法拘禁。2015年9月4日，被告人胡某某、吕某某以继续长时间拘禁逼迫被害人姜某说出银行卡密码后，由被告人杨某某、吕某某将姜某银行卡内的现金人民币2万元取出，强迫姜某以购买该传销组织产品的名义交付了上述款项后将姜某释放。
二、非法拘禁
1.2015年8月28日至9月5日期间，被告人杨某某、胡某某、吕某某、农某、徐某、田某等人，为迫使被害人邝绍军加入非法传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对被害人邝绍军实施非法拘禁。2015年9月5日，被害人邝绍军被公安人员解救。
2.2015年9月2日至9月4日期间，被告人杨某某、胡某某、吕某某、农某、徐某、田某等人，为迫使被害人姜某加入非法传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对被害人姜某实施非法拘禁。
江苏省常州市天宁区人民检察院向本院移送了指控被告人杨某某、胡某某、吕某某犯非法拘禁罪、抢劫罪，指控被告人农某、徐某、田某犯非法拘禁罪的相关证据，认为被告人杨某某、胡某某、吕某某采用限制人身自由的手段劫取公私财物，上述被告人的行为均已触犯了�中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人杨某某、胡某某、吕某某、农某、徐某、田某非法剥夺他人人身自由，上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人杨某某、胡某某、吕某某犯数罪，应数罪并罚。被告人杨某某、吕某某、农某、田某到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。
被告人杨某某辩称：对起诉指控的事实没有异议，但指控本人的行为不构成抢劫罪。
被告人胡某某辩称：本人没有实施抢劫的行为。
被告人徐某辩称：本人没有参与实施对被害人姜某的拘禁行为。
被告人吕某某、农某、田某对起诉指�的犯罪事实无异议。
被告人吕某某的辩护人的辩护意见为：1.吕某某系初犯、无前科，平时一贯遵纪守法，无违法犯罪行为。2.被告人吕某某具有坦白情节，且具有悔罪表现。3.被告人吕某某在共同犯罪中系从犯，属于从属地位，依法应从轻、减轻或免除处罚。4.被告人吕某某的家属代其退赔被害人的部分损失，并取得被害人姜某的谅解。
被告人田某的辩护人的辩护意见为：1.被告人田某在非法拘禁的过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人田某归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻或者减轻处罚。3.被告人田某犯罪情节较轻，主观恶性小，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
被告人杨某某系传销组织位于江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室的负责人，被告人胡某某、吕会有、�某、徐某、田某等人为该传销窝点传销人员。
一、非法拘禁
1.2015年8月28日至9月5日期间，被告人杨某某、胡某某、吕某某、农某、徐某、田某等人，为迫使被害人邝绍军加入非法传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对被害人邝绍军实施非法拘禁。2015年9月5日，被害人邝绍军被公安人员解救。
2.2015年9月2日至9月4日期间，被告人杨某某、胡某某、吕某某、农某、徐某、田某等人，为迫使被害人姜某加入非法传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对被害人姜某实施非法拘禁。
二、抢劫
2015年9月2日至9月4日期间，被告人杨某某、胡�某、吕某某等人，为迫使被害人姜某加入传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身看管、反锁房门、限制外出、强行约束等手段对被害人姜某实施非法拘禁。2015年9月4日，被告人胡某某、吕某某以继续长时间拘禁威胁逼迫被害人姜某说出银行卡密码后，由被告人杨某某、吕某某持先前扣押的被害人姜某的银行卡，将银行卡内的现金人民币2万元取出，强迫姜某以购买该传销组织产品的名义交付了上述款项后将姜某释放。
另查明，被告人杨某某、吕某某、农某、田某到案后如实供述了自己的行为。本案在审理过程中，被告人吕某某的家属代其赔偿被害人姜某人民币5000元，2015年12月1日，被害人姜某出具谅解书对被告人吕某某的行为表示谅解。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据�明：
1.被害人姜某的陈述笔录：2015年9月2日15时许，其乘动车到常州来找一个叫“露露”的玩，“露露”是其在微信上聊天认识的。吃完晚饭，“露露”将其带至常州市新堂北路君悦大药房对面的一幢楼丁单元六楼601室。进入房间后，其被多名男子强行扣留（经辨认有杨某某、胡某某、吕会有、徐某、田某、农某、谌某），随身携带的驾驶证、行驶证、现金400余元、5张银行卡及手机等物品均被对方搜走并扣押。期间，为迫使其加入非法传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对其实施非法拘禁。2015年9月4日15时许，在吕会有上完课后，吕会有和胡某某将其叫到隔壁房间，胡某某对其说罗主任让其写一份申请，内容包括其个人信息、自愿加入团队等，写完后，吕会有和胡某某说要办一个营业执照，让其交3900元的费用，其询问是不是只要3900元就可以，对方说是的。接着胡某某问我银行卡密码取钱，其要自己去取，对方不让。其问不行的话要在这里做多久，胡某某说要做一至二年时间的，其说那不做了。这时候罗主任就进来了，他说可以回家把事情安排好了再回来。然后其想想就把5张银行卡的密码交给胡某某了，不然就出不去了。当晚19时许，吃完晚饭，来了一男一女两个主任对其进行考核。简单问了几个问题后，那个男的主任说其通过考核了，然后问钱在哪里，这时杨某某就拿来一堆钱，男主人说这是你入股买营业执照的两万元，接着问要办哪5个人的营业执照。其听后比较惊讶，就问吕会有之前不是说好了只办一个营业执照，怎么现在要办5个人的，但是胡某某、吕会有均不说话。那个男的主任说必须写5个人的，然后其在纸�写了5个人的名字，另一个女的主任就把两万元分成5份装到5个淡黄色袋子里带走了。当晚23时许，胡某某、吕会有还有“露露”拿着其被扣押的钱物打出租车把其送至常州火车站。其随后报警。
2.被害人邝绍军的陈述笔录：2015年8月28日10时许，杨祖元以找工作为由，将其骗至江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，后该房间内的多人（经辨认有杨某某、胡某某、农某、徐某、谌某）为迫使其加入非法传销组织，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对其实施非法拘禁。2015年9月5日，被害人邝绍军被公安人员解救。
3.被害人姜某、邝绍军的辨认笔录证明：两名被害人对被告人杨某某等人的辨认情况。
4.证人谌某的证言笔录：其系江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室的传销窝点中的一员。2015年8月底，邝绍军被带过来。当时其与被告人杨某某、胡某某、农某、徐某、田某等人，为迫使被害人邝绍军加入非法传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对被害人邝绍军实施非法拘禁。2015年9月2日下午，姜某被带过来，后姜某被安排在大家中间睡觉，期间，姜某被限制外出、睡觉也被人盯着，不允许打电话、发信息。9月3、4日，其出去玩了，没有看到姜某。9月5日，警察来了把所有人带到派出所了。
5.证人刘某的证言笔录：其系江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室的传销窝点中的一员，胡某某、徐某、谌某、杨某某、农某等人也在上述传销窝点。2015年7月，其被一个叫王杰的网友介绍来到该传销窝点。期间，一个女的将其手机拿走，后来在对方的要求�其将对方笔记本中的内容记住，并糊里糊涂的购买了3份产品花了11700元。接着他们把她的手机还给其了，过了二十几天左右，其把笔记本上的东西都记熟了，以后有新人过来的时候其就开始和他们聊天。其对邝绍军的情况不太清楚，其只知道他在该传销窝点和胡某某、农某一起玩的。其对姜某的事情也不清楚。
6.辨认笔录证明：（1）被告人杨某某等人的相互辨认及对非法拘禁地点的辨认情况。（2）证人谌某等人对被告人杨某某等人的辨认及拘禁地点的辨认情况。
7.浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、监控录像等材料证明：2015年9月4日，被害人姜某的银行卡（卡号为62×××53）中取款2万元的情况。
8.常州市公安局天宁分局翠竹派出所出具的抓获经过、工作记录等材料证明：本案的案发经过及被告人杨某某等人的到案经过情况。
9.收条证明：被告人吕某某的家属代其赔偿被害人姜某人民币5000元，2015年12月1日，被害人姜某出具谅解书对被告人吕某某的行为表示谅解。
10.被告人杨某某、胡某某、吕某某、田某、农某在公安机关的供述及当庭供述：2015年8月28日至9月5日期间，一个姓杨的中年男子介绍了邝绍军过来，想让邝绍军加入传销组织。当时被告人杨某某、胡某某、吕某某、农某、徐某、田某等人，为迫使被害人邝绍军加入非法传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对被害人邝绍军实施非法拘禁。2015年9月5日，被害人邝绍军被公安人员解救。2015年9月2日至9月4日期间，有个姓骆的女子介绍姜某过来，后被告人杨某某、胡某某、吕某某、农某、徐某、田某等人，为迫使被害人姜某�入非法传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对被害人姜某实施非法拘禁。
11.被告人徐某在公安机关的供述及当庭供述：2015年8月28日至9月5日期间，杨祖元介绍了邝绍军过来，想让邝绍军加入传销组织。当时其与被告人杨某某、胡某某、吕某某、农某、田某等人，为迫使被害人邝绍军加入非法传销组织，在江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室内，采用扣押随身财物、贴身监管、房门反锁、限制外出、强行约束等手段对被害人邝绍军实施非法拘禁。
12.被告人杨某某在公安机关的供述及当庭供述：2015年9月4日下午3点左右，姓罗的领导打电话给其，说姜某把银行卡密码说出来了，让胡某某拿一下密码，并去银行查一下卡内有没有钱。当日下午，其和吕某某一起去银行，经查询发现看内只有22000元，杨某某分七次从卡上将20000元取出。取完钱后，杨某某和吕会有回到江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室，当晚9时许，一男一女过来，在简单问了被害人姜某几个问题后，那个男的主任说姜某通过考核了，然后问钱在哪里，这时杨某某就拿来一堆钱，接着那个男的问姜某办几个营业执照，姜某说办1个，那两个人说不行要办5个的，姜某听后比较惊讶，就问吕会有之前不是说好了只办一个营业执照，怎么现在要办5个人的，但是胡某某、吕会有均不说话。那个男的主任说必须写5个人的，然后姜某就同意办5个营业执照了。后来那两个人就把钱拿走了。过了一会，姓罗的领导打电话告诉杨某某，说姜某可以回家了，后杨某某把姜某的所有东西都交给了胡某某，由胡某某和吕会有将姜某送走。
13.被告人胡�某于2015年9月6日15时20分至16时13分、2015年9月15日12时31分至14时33分在常州市看守所内所作供述：2015年9月2日，姜某被带至位于江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室后，在被强行扣押随身财物后受到拘禁。2015年9月4日上午，胡某某就以聊天的形式给姜某上课。当日上午11时许，其看到罗主任来了，后罗主任安排其和吕某某一起去把姜某银行卡的密码问出来，同时罗主任讲要让姜某把份额申请书写一下，份额的数量要多写点，这样银行卡内的钱就可能尽量多的拿出来扣下来。其就和吕某某一起对姜某说，你家里也刚好有事，要是想早点离开的话就买十份份额的股权并写下股权名额申请书，同时告诉他不买天狮公司的股份名额是不可能让他走的，他也没有办法。姜某也知道我们的意思就是逼着他把钱交出来，如果不交我们是不可能放他走的，还有可能打他，所以�我们提出了这个要求后姜某也没有拒绝。接着其拿出先前扣押的姜某的6张银行卡，姜某就将银行卡密码告诉其。后其将上述情况告知罗主任，并按照罗主任的要求将银行卡及密码交给杨某某。当晚11时许，杨某某和吕某某返回，杨某某安排其与吕某某等人将姜某送至火车站离开。
14.被告人吕某某在公安机关的供述及当庭供述：2015年9月2日，姜某被带至位于江苏省常州市天宁区北环新村152幢丁单元601室后，在被强行扣押随身财物后受到拘禁。2015年9月4日，其在上完课后，与胡某某一起把姜某喊到了隔壁房间，胡某某说罗主任让姜某写份申请书。写完后，其和胡某某让姜某交3900元办一个营业执照，胡某某问他有没有钱，姜说有的并问是不是只要办一张证，其说是的。然后胡某某就问姜某要银行卡密码，姜一开始不愿意给，后罗主任进来说办完后可以回家把�情安排好再过来，姜某就同意了。胡某某把所有银行卡密码记下来交给杨某某，杨某某就叫其一起从银行把钱取了出来，并说罗主任让能多办几张营业执照就多办几张，后杨某某一共取了2万元并将取钱的情况告知罗主任。当晚7时许，罗主任派其他点的谢主任和高主任来对姜某进行考核，谢主任和高主任问姜某要办几个人的营业执照，姜说办一个人的，而谢主任和高主任说接到通知要办5张的，姜一开始不同意，但谢主任和高主任说一定要办5张的，姜只好同意了。当晚11时许，胡某某把姜某的东西还给他，并与其、骆小蓉一起把姜某送至火车站。
关于被告人徐某所提其未参与实施对被害人姜某拘禁行为的辩解意见，经查，被告人胡某某等人的供述笔录与被害人姜某的陈述笔录、辨认笔录相互印证，足以证实被告人徐某伙同杨某某等人对被害人姜某实施非法拘禁的事实，上述辩解意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人杨某某、胡某某、吕某某采用限制人身自由并以继续羁押相威胁的手段劫取被害人姜某的现金人民币20000元，公诉机关的指控成立，三被告人的行为均已构成抢劫罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于被告人杨某某所提对起诉指控的事实不应认定其构成抢劫罪的辩解意见，以及被告人胡某某所提其未实施抢劫的辩解意见，经查，被告人胡某某先后两次供述其以继续长时间拘禁被害人逼迫被害人购买相关产品；被害人姜某的陈述笔录与被告人杨某某、吕某某的供述笔录相互印证，足以证实被害人姜某系在遭受长时间拘禁之后并被威胁继续被拘禁的情况下而交出银行卡密码，本院认为，被告人杨某某、胡某某、吕某某等人在对被害人姜某实施长时间的拘禁行为后，为达到非法占有被害人钱款的目的，胡某某以继续长时间拘禁逼迫被害人交出银行卡密码，进而取得被害人的钱款，上述三被告人的行为符合抢劫罪的犯罪构成，故上述辩解意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人杨某某、胡某某、吕某某、农某、徐某、田某非法剥夺被害人邝绍军、姜某的人身自由，公诉机关的指控成立，上述被告人的行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人杨某某、胡某某、吕某某犯数罪，依法应数罪并罚。被告人杨某某、吕某某、农某、田某到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡某某具有前科，应酌情从重处罚。关于被告人吕某某的辩护人所提其在抢劫共同犯罪中系从犯的辩护意见，以及被告人田某的辩护人所�其在非法拘禁共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，被告人吕某某伙同他人共同完成抢劫的犯罪行为，被告人田某伙同他人共同完成非法拘禁的犯罪行为，二被告人在各自的共同犯罪中与其他被告人所起作用基本相当，不宜区分主从犯，故上述辩护意见本院均不予采纳。关于被告人田某的辩护人所提田某犯罪情节较轻、主观恶性小、建议对其适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人田某伙同他人先后对被害人邝绍军、姜某实施非法拘禁行为，并造成恶劣的社会影响，其行为不符合缓刑的适用条件，故上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人吕某某的辩护人所提吕某某系初犯、无前科劣迹、平时一贯遵纪守法、具有坦白情节、能退赔被害人的部分损失并取得被害人姜某的谅解的辩护意见，以及被告人田某辩护人所提田某具有坦白情节的辩护意见，经查属实，本�均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年八个月（刑期自2015年9月6日起至2020年5月5日止），并处罚金人民币五千元。
被告人胡某某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年三个月（刑期自2015年9月6日起至2020年12月5日止），剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元。
被告�吕某某犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年二个月（刑期自2015年9月9日起至2019年11月8日止），并处罚金人民币四千元。
被告人农某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期自2015年9月6日起至2016年3月5日止）。
被告人徐某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期自2015年9月6日起至2016年3月5日止）。
被告人田某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（扣除先前被羁押的六十八日，刑期自2015年11月25日起至2016年3月17日止）。
（上述被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）
二、责令被告人杨某某、胡某某、吕某某继续退赔被害人姜桂有人民币15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙晓星
人民陪审员 陆和平
人民陪审员 潘敏坚
二〇一五年十二月十日
书 记 员 刘菲菲