江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2014）临刑�字第152号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人熊某，男，1963年4月25日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪2013年4月20日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年5月20日被抚州市公安局临川分局取保候审。临川区人民法院2014年4月24日决定对其逮捕，现羁押于抚州市看守所。被告人熊某诈骗一案，由抚州市临川区人民检察院于2014年4月24日以临检公刑诉字（2014）105号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院依法组成合议庭2014年5月6日、5月9日两次公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员卢瑜珺出庭支持公诉，被告人熊某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临川区人民检察院指控，2010年至2012年期间，被告人熊某以帮助他人办理计划外生育的小孩的户口为名，先后骗取多名被害人现金共计人民币14.75万元。1、2010年年底，被害人黎某通过邓某委托熊某帮忙办理四个计划外的小孩（陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁）的户口，共给付熊某24000元人民币办理费用。熊某将现金占为己有后，联系假证制作者彭某（已判）制作虚假户口簿交付被害人。2、2010年年底，被害人吴某通过邓某委托熊某帮忙办理五个计划外的小孩（陈某戊、陈某己、陈某庚、陈某辛、陈某壬）的户口，吴某分两次共将41000元办理费用给付邓某，邓某将其中的36000元给付熊某。熊某将现金占为己有后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。3、2011年2月份，被害人陈某癸通过邓某委托熊某帮忙办理三个计划外的小孩（陈某子、陈某丑、陈某寅）的户口，陈某癸给付邓某27000元人民币，邓某将21000元人民币交给熊某后，将余下的6000元与陈旧基平分�熊某将现金占为己有后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。4、2011年，被害人郑某甲通过邓某委托熊某帮忙办理三个计划外的小孩（郑某乙、郑某丙、郑某丁）的户口，郑某甲通过邓某给付熊某12000元人民币办理费用。熊某将现金占为己有后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。5、2010年年底至2011年年初，被害人陈某卯通过邓某委托熊某帮忙办理其亲戚家中三个计划外的小孩（黄某甲、黄某乙、黄某丙）的户口及吴建军3个、吴建平1个计划外小孩的户口。陈某卯通过邓某给付熊某共计44500元人民币办理户口费用。熊某将其中的10000元现金退还陈某卯后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。6、2011年年底，被害人刘某甲委托熊某帮忙办理其家中两个计划外的小孩（刘某乙、刘某丙）的户口，刘某甲给付熊某共计20000元人民币。熊某将现金占为己有后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。取保候审期间，被告人熊某积极协助公安机关抓获网上逃犯彭某。公诉机关据以指控的证据有：1、物证；2、书证；3、证人彭某、邓某、杨某的证言；4、被害人黎某、陈某癸、吴某、郑某甲、刘某甲、陈某卯的陈述；5、被告人熊某的供述和辩解；6、辨认笔录。据此，公诉机关认为，被告人熊某以非法占有为目的，诈骗他人财物14.75万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人熊某具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。经审理查明，被告人熊某曾任临川区龙溪镇司尧村村干部，其帮助临川区龙溪镇龙溪村万家组的邓某办理了四个计划外小孩户籍，该事邓某的婶婶杨某知道，后相继被龙溪镇栖源村荣坊组的人知道，2010年至2012年期间，本案被害人听说后，先后找到邓某、被告人熊某帮忙办理计划外生育的小孩的户口，被告人熊某便以帮助办理为名，先后骗取多名被害人现金共计人民币14.75万元。具体犯罪事实分述如下：1、2010年年底，被害人黎某通过邓某委托熊某帮忙办理四个计划外的小孩（陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁）的户口，共给付熊某24000元人民币办理费用。熊某将现金占为己有后，联系假证制作者彭某（已判刑）制作虚假户口簿交付被害人。2、2010年年底，被害人吴某通过邓某委托熊某帮忙办理五个计划外的小孩（陈某戊、陈某己、陈某庚、陈某辛、陈某壬）的户口，吴某分两次共将41000元办理费用给付邓某，邓某将其中的36000元给付熊某。熊某将现金占为己有后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。3、2011年2月份，被害人陈某癸通过邓某委托熊某帮忙办理三个计划外的小孩（陈某子、陈某丑、陈某寅）的户口，陈某癸给付邓某27000元人民币，邓某将21000元人民币交给熊某后，将余下的6000元与陈旧基平分。熊某将现金占为己有后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。4、2011年，被害人郑某甲通过邓某委托熊某帮忙办理三个计划外的小孩（郑某乙、郑某丙、郑某丁）的户口，郑某甲通过邓某给付熊某12000元人民币办理费用。熊某将现金占为己有后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。5、2010年年底至2011年年初，被害人陈某卯通过邓某委托熊某帮忙办理其亲戚家中三个计划外的小孩（黄某甲、黄某乙、黄某�）的户口及吴建军3个、吴建平1个计划外小孩的户口。陈某卯通过邓某给付熊某共计44500元人民币办理户口费用。熊某将其中的10000元现金退还陈某卯后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。6、2011年年底，被害人刘某甲委托熊某帮忙办理其家中两个计划外的小孩（刘某乙、刘某丙）的户口，刘某甲给付熊某共计20300元人民币。熊某将现金占为己有后，采取上述相同手段，联系制作虚假户口簿交付被害人。2013年2月7日，被害人黎某报案后，2013年4月19日被告人熊某被公安机关传唤归案。在取保候审期间，被告人熊某积极协助公安机关抓获网上逃犯彭某。案发后，被告人熊某退回全部赃款，并取得被害人谅解。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：1、被害人的陈述（1）黎某的陈述证实，她委托邓某办理计划外生育小�的户口，并交付邓某24000元，户口未办好，钱未退还。（2）陈某癸的证言证实，其找到邓某帮其办理计划外生育的孩子的户口，交付邓某27000元，但是办到的是假户口。（3）吴某的证言证实，她找到邓某办理计划外生育孩子的户口被骗，交付邓某24000元，邓某通过熊某办理到的户口系假户口。（4）郑某甲的证言证实，熊某以帮其办理计划外生育孩子的户口为由，被骗取12000元钱。（5）刘某甲的证言证实，其曾找熊某帮其办理计划外生育孩子的户口，并交付20300元，但只得到假户口本。（6）陈某卯的证言证实，熊某以帮人上户口的名义骗取陈某卯等人44500元钱。2、证人证言（1）彭某的证言证实，其多次帮熊某制作假户口本。（2）邓某的证言证实，其帮陈旧基、吴某、陈某癸等人找熊某办理计划外生育孩子的户口，支付给熊某81000元，但只得到假户口本。（3）杨某的证言证实，被害人陈前福、黎某夫妇托邹辉娥找到了邓某办理4个小孩上户的事情，每个6000元，由邓某收下。3.被告人熊某的供述和辩解证实，他以帮办计划外户口共收取邓某81000元，陈某卯44500元，刘某甲的20000余元，郑某甲12000元钱。其中有10000元在案发前早就退回陈某卯。后来制作了假户口给他们上学用。3、辨认笔录辨认笔录二份证实，被告人熊某辨出彭某就是为其办理虚假户口本的女子；彭某辨出被告人熊某是多次要其帮做假户口本的人。4.物证、书证（1）、扣押物品、文件清单临川公安分局刑警大队扣押陈某卯持有的黄某某户口本、黄某某甲户口本、吴义忠户口本。（2）、熊某所办虚假户口簿复印件。黎某提供户主为陈旧基的居民户口簿，孙女陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁；陈某癸提供户主为陈某癸的居民户口簿，孙女陈某丑、陈某子，孙子陈某寅；吴某提供户主为陈某某甲的居民户口簿，孙子陈某戊、陈某己，孙女陈某庚、陈某辛、陈某壬（3）、物证照片10张熊某办理的郑某甲家中的两个小孩（郑某乙、郑某丙）的虚假户口的照片、黄某某甲家中小孩（吴某某甲）的虚假户口的照片、刘某甲家中的两个小孩（刘某乙、刘某丙）的虚假户口的照片、吴义忠家中小孩（吴某某乙、吴某某丙、吴某某丁）的虚假户口的照片、熊某办理的黄某某家中小孩（黄某乙、黄某丙）的虚假户口的照片。（4）、临川分局龙溪派出所证明一份证实，陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁（户主陈旧基）；陈某丑、陈某子、陈某寅（户主陈某癸）；陈某戊、陈某己、陈某庚、陈某辛、陈某壬（户主陈某某甲）；吴某某乙、吴某某丙、吴某某丁（户主吴义忠）；郑某乙、郑某丙（户主郑某甲）；吴某某甲（户主黄某某甲）；刘某乙、刘某丙（户主刘某甲）；黄某乙、黄某丙（户主黄某某）等人员在该辖区内并无常住人口登记信息。（5）、归案情况说明证实，被告人熊某被害人黎某报警后由民警传唤至公安机关。（6）、赔偿协议和领条、谅解书证实被告人熊某已将全部赃款退回被害人，并取得被害人的谅解。（7）、临川区龙溪镇司尧村委会申请一份证实，被告人熊某家庭困难，属于低保对象，且熊某本人的收入系其全家的生活来源，为照顾其家庭和小孩，恳请政府部门对熊某从轻、减轻处罚。（8）、情况说明证实，被告人熊某在取保候审期间主动配合公安机关，将涉嫌伪造国家机关证件罪的网上逃犯彭某抓获归案，具有立功情节。（9）、常住人口信息证实，被告人熊某于1963年4月25日出生。其犯罪时已达完全刑事责任年龄。本院认为，被告人熊某以非法占有为�的，以帮助他人办理计划外小孩上户口为名，诈骗他人财物14.75万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人熊某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。因其在取保候审期间，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可对其减轻处罚。案发后，被告人熊某全部退回赃款，取得被害人谅解，且归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。经审前社会调查，被告人熊某在其所在社区反映较好，适用非监禁刑对其居住社区无重大不良社会影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年。并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许卿卿人民陪审员  游佩英人民陪审员  张水兰二〇一四年六月四日书 记 员  汤 莹