江西省南城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1021刑初39号
公诉机关南城县人民检察院。
被告人谭成泉，绰号“老谭”、“泉仔”，无业。2006年12月因犯诈骗罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利二年；2015年3月30日刑满释放。2016年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被南城县公安局决定刑事拘留，2016年2月23日被临时羁押于乐平市看守所，2016年2月24日被南城县公安局执行刑事拘留；2016年3月28日经南城县人民检察院批准逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。
南城县人民检察院以城检公诉刑诉（2016）31号起诉书指控被告人谭成泉犯诈骗罪，于2016年5月31日向本院提起公诉。本院于2016年6月6日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员刘胜亮出庭支持公诉，被告人谭成泉到庭参加诉讼。现已审理终结。
南城县人民检察院起诉书指控：1.2015年10月15日，被告人谭成泉伙同他人窜至上饶市上饶县，以合伙购买透视麻将赚取差价的方法骗得被害人欧某人民币10000元。
2.2015年12月10日，被告人谭成泉伙同他人窜至南城县，以合伙购买透视麻将赚取差价的方法骗得被害人邓某人民币10000元。
公诉机关据以指控的证据有：黄鹤楼牌香烟；户籍证明、归案经过、刑事判决书等书证；被害人邓某、欧某等人的陈述；被告人谭成泉的供述与辩解；法医物证鉴定书；辨认笔录；“天网”视频光盘。公诉机关认为，被告人谭成泉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且被告人谭成泉具有《中华人民共和国刑法》第六十五条、第二十五条第一款规定之情节，请依法判处。公诉机关在庭审时认为被告人谭成泉有自首情节，建议对被告人谭成泉判处有期徒刑一年至一年半的刑罚，并处适当罚金。
被告人谭成泉在庭审中对起诉书指控的第一次犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪，但其从公安侦查到庭审中均辩解称其未到过上饶；被告人谭成泉从公安侦查到庭审中对起诉书指控的第二次犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪。
经审理查明：（一）2015年10月15日，被告人谭成泉伙同他人骑两辆摩托车窜至上饶市上饶县，被告人谭成泉以假称合伙购买透视麻将赚取差价的方法骗得被害人欧某人民币10000元。
上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审举证、质证，并认证的下列证据证实：
1.“132××××3363”手机号码通话详单证实：谭成泉使用的“132××××3363”手机于2015年10月15日8时左右在上饶市桥下、香溪水岸、塑料厂、龙潭圆盘等地主叫、被叫。
2.谭成泉手机通话区域与被害人陈述的相关地点距离示意图证实：2015年10月15日8时左右，谭成泉使用的“132××××3363”手机通话区域与被害人陈述的相关地点之间的距离。
3.中国建设银行账户流水证实：2015年10月15日，被害人欧某的妻子龚某在中国建设银行上饶西城支行取款9900元。
4.被害人欧某的陈述、辨认笔录证实：2015年10月15日7时许，其在上饶县春江公园散步时被三个人以购买透视麻将赚取的方式骗取人民币1万元。那些人以投资1万元就可以分得3万元的利润为由，让其去银行取钱，其相信了那伙人的话，取出1万元给他们，其还将自己的一枚黄金戒指一起给了他们，后来他们以去仓库拿麻将牌为由逃跑了。其记得他们有辆摩托车，其是让妻子龚某去建设银行取的钱。
被害人欧某从一组12张不同的男性照片中辨认出7号照片中的男子即是2015年10月15日参与诈骗他的人之一。
5.被告人谭成泉在公安机关和庭审中的供述与辩解证实：“132××××3363”这个的手机号，其从来没有给别人使用。
（二）2015年12月10日，被告人谭成泉伙同“老林”、“阿某”骑两辆摩托车窜至南城县。当日15时许，在南城县株良镇毛家坪荣家边附近，被告人谭成泉冒充供电所所长、“老林”冒充卖透视麻将的塑料厂职员、“阿某”冒充想买透视麻将的老板。之后，“阿某”以问路的方式向被害人邓某打听塑料厂，被告人谭成泉则以恰好路过的供电所所长的身份与被害人邓某一起去找塑料厂职员“老林”购买透视麻将，被告人谭成泉以在“阿某”与“老林”透视麻将买卖中赚取差价（一副麻将差价人民币300元）为诱饵，引诱被害人邓某一起出资购买透视麻将，骗取被害人邓某人民币10000元。
上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审举证、质证，并认证的下列证据证实：
1.物证黄鹤楼香烟证实：本案买麻将的男子发给邓某吸食的香烟。
2.扣押物品清单、随案移送物品清单证实：2015年12月10日，南城县公安局从邓某处扣押了邓某提供的黄鹤楼雅香金香烟一根，并随案移送。
3.“132××××3363”手机号码通话详单证实：谭成泉使用的手机号码“132××××3363”于2015年12月10日12时至15时在南城县里塔镇、文广局等地被叫、主叫。
4.接受证据材料清单、旅客住店登记表证实：谭成泉于2015年11月27日入住南城县乔盛登休闲宾馆。
5.情况说明证实：南城县公安局侦查员在被害人邓某的带领下在现场提取了可疑烟蒂四枚。
6.DNA数据库比中通知书证实：公安机关在南城县建昌镇盱江大道洪卫路段现场提取的烟头在DNA数据库中比中谭成泉，现场遗留的烟头为谭成泉所留。
7.法医物证鉴定书证实：法莱德国际大酒店前广场凉亭西侧靠近建昌北大道的花圃旁水泥路上烟头①和凉亭内石凳下地面上烟头③的附着物支持为同一男性所留，不支持为邓某所留；法莱德国际大酒店前广场凉亭内地面上烟头②上的附着物支持为邓某所留；法莱德国际大酒店前广场凉亭北侧石子路上烟头④上的附着物支持为另一男性所留，不支持为邓某所留。
8.法医物证鉴定书证实：法莱德国际大酒店前广场凉亭西侧靠近建昌北大道的花圃旁水泥路上烟头一和凉亭内石凳下地面上烟头③上的附着物均支持为谭成泉所留。
9.公安天网视频监控证实：谭成泉等人2015年12月10日14时23分至15时27分，在南城县富民广场路口、建昌大道日月楼路口、山水佳园丁字路口经过。
10.被害人邓某的陈述、辨认笔录证实：2015年12月10日下午，其被三个男子以合伙购透视麻将赚取差价的方式骗取了10000元。当日15时许，其在南城县株良镇毛家坪荣家边马路上碰到一个男子，该男子问其塑料厂在哪里，其回答不知道，然后那个男子拦了一个骑摩托车的男子，问他是否知道塑料厂在哪里，骑摩托车的男子（自称在南城供电所上班）说在县城。之后问路的男子要其和骑摩托车的男子带他去塑料厂，并给400元酬劳给其和骑摩托车的男子，其可以分得200元。接着他们三人骑两辆摩托车到洪卫附近，问了洪卫一个看门老头，看门老头说老板不在，厂里有麻将卖，价格是2000元/副。那个问路的男子说他之前是2300元/副买的麻将，还说现在还用2300元买麻将，叫其和骑摩托车的男子去厂里帮他买20副麻将。骑摩托车的男子就和其商量，每人出一点钱，还说他身上有3万元，还需要1万元，让其支付1万元，然后其就到万家福超市附近的工行取了1万元给看门老头。之后骑摩托车男子说他的钱还差5000元，要写欠条给看门老头，让其在洪卫那里等，看门老头坐上骑摩托车男子的摩托车上往山水佳园门口方向去了。其和骑摩托车男子、买麻将男子在法莱德广场和亭子里还抽烟了，都是他们发给其抽的烟，其还有一根买麻将的男子给其的黄鹤楼牌香烟。
被害人邓某从一组10张不同的男性照片中辨认出本案中骑摩托车男子即是谭成泉。
11.被告人谭成泉的供述与辩解证实：大概在2015年11月、12月的时候，其和“老林”、“阿某”、“猴子”四人分骑两辆摩托车从乐平到南城。其和“老林”、“阿某”以购买透视麻将赚取差价为由骗取了一个男子1万元。诈骗过程的日常开支一般由其先行垫付，得到赃款赃物后除去开支后，其和“老林”、“阿某”再三个人平分。在南城诈骗这次，其和“老林”、“阿某”每人分得3000元，他们租用了“猴子”三天的摩托车，给了“猴子”600元车费。（“猴子”不知道他们是诈骗，也没有参与骗人过程。）案发当天15时左右，他们在快进入南城县城的国道边碰到一个男子，于是其冒充供电所的所长并骑一辆摩托车、“老林”冒充卖透视麻将的塑料厂老板、“阿某”冒充想买透视麻将的老板并去找目标假装问路、“猴子”就是负责骑摩托车接应。他们确定目标后，他们两辆摩托车上的人就故意距离远点，当做不认识。然后由“阿某”步行上去假装问路，那个被害人指不出路的情况下，其就骑摩托车假装路过他俩旁边，这时“阿某”故意向其问路，其就说知道他要找的地方，“阿某”就故意说要其和那个被害人一起带他去他想去的地方，还故意说要给其和被害人每人各200元。其以怕“阿某”这个问路人与他人有经济纠纷、找人问债、怕惹麻烦等理由将“阿某”留在原地，然后和被害人说去核实一下再去挣这200元的理由将被害人带走。“老林”看到被害人上钩后，就马上骑摩托车在他们前面走，走了一段路后，“老林”随便找了合适的地方停车，并假装卖透视麻将的塑料厂老板在那里等。其看到“老林”准备好了后，就慢慢骑车靠上去，其载着被害人和“老林”见面时，其和“老林”就故意假装非常熟悉，并互相称呼对方在诈骗过程中使用的身份，让被害人相信他们的身份。然后“老林”故意透露他们厂卖透视麻将每副只要2000元，由于“阿某”之前透露说可以以2300元的价格买透视麻将，所以他们让被害人看到中间的差价后，其就以局外人的身份对被害人进行诱惑，告诉被害人他们俩可以合伙挣其中的差价。当被害人贪心想挣这个钱的时候，其就探问被害人能拿出多少钱，再根据被害人的经济实力向他提出合伙购买透视麻将，差价平分。如果被害人拿钱出来后，其会带被害人再某，之后再到“老林”处，当被害人将钱交给“老林”后，其付钱给“老林”时，其就假装说少带了5000元，让被害人在原地稍等一下，以等其到单位或家里给卖方写欠条为由骑摩托车载着“老林”迅速离开，然后和“阿某”等人会合。在南城这次，他们骗得了被害人1万元。
另查明，2006年12月，谭成泉因犯诈骗罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利二年；2015年3月30日执行期满释放。2016年2月23日，谭成泉主动到乐平市公安局投案。
上述事实，有公诉人向法庭提交，并经庭审举证、质证，并认证的下列证据证实：
1.犯罪嫌疑人基本情况、常住人口信息证实：谭成泉出生于1958年4月12日，犯罪时系成年人。
2.归案经过说明证实：2016年2月23日，谭成泉到乐平市公安局投案，称其在2015年12月伙同他人在南城县诈骗他人钱财，被列为网上逃犯，现特来投案。
3.刑事判决书、刑满释放证明证实：2006年12月，谭成泉因犯诈骗罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利二年；2015年3月30日执行期满释放。
本院认为，被告人谭成泉以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物价值人民币20000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人谭成泉在上饶县诈骗的犯罪事实，经查，被告人谭成泉的供述可以证实其从2015年开始就使用“132××××3363”，从未给别人使用。“132××××3363”通话详单、通话区域与被害人陈述相关地点距离示意图可以证实，案发当日8时左右“132××××3363”在上饶市桥下、龙潭圆盘等地主叫、被叫，与被害人陈述的相关地点距离较近。被害人欧某的陈述、辨认笔录证实谭成泉即是在案发当日诈骗其的人，银行流水亦可佐证欧某被骗的事实。上述证据可以相互印证证实被告人谭成泉参与了2015年10月15日诈骗被害人欧某。虽然被告人谭成泉在庭审中对该次犯罪事实无异议，但其又否认其在案发当天到过上饶，亦未对其使用的手机号码在案发当时在上饶出现、使用作出合理解释，其并未对该次犯罪做如实供述，故对该次犯罪不认定为自首。被告人谭成泉主动到公安机关投案，并如实供述了其在南城诈骗的犯罪事实，在该次犯罪具有自首情节，对该次犯罪可以从轻处罚。被告人谭成泉曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人谭成泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月23日起至2017年5月22日止。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 娟
代理审判员 董文瑶
人民陪审员 吴文平
二〇一六年八月十八日
书 记 员 尧 丽