安徽省马鞍山市花山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0503刑初292号
公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。
被告人罗文杰，男，1987年1月25日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大专文化，户籍地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区。因涉嫌犯购买假币罪，于2016年5月11日被六安市舒城县公安局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月19日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人徐亮，安徽明博律师事务所律师。
辩护人杨柳，安徽明博律师事务所律师。
马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2017〕269号起诉书指控被告人罗文杰犯诈骗罪、购买假币罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派副检察长丁某出庭支持公诉，被告人罗文杰及其辩护人徐亮到庭参加诉讼。期间，马鞍山市花山区人民检察院建议延长审理期限。本案现已审理终结。
马鞍山市花山区人民检察院指控：一、诈骗事实
被告人罗文杰在沙塘派出所担任辅警期间，以做生意需要资金周转为名，曾多次向该所副所长吴某1、民警吴某2借款，归还了本金，且支付了高额利息。2015年10月，被告人罗文杰以其表姐唐某1承接了当涂一中混凝土工程，需要垫资为由，又向二吴提出借款。吴某1信以为真，遂于2015年10月8日，通过农行汇给罗文杰人民币110万元，罗文杰出具了一张借款150万元的借条，言明于2016年9月1日之前归还。吴某2则要求罗文杰先归还先前的借款92万元。吴某2对罗所称的当涂一中混凝土工程亦信以为真，在罗文杰归还了92万元借款后，又分多次汇给罗文杰人民币127万元，罗文杰出具了一张借款169万元的借条，言明于2016年9月1日全部还清。罗文杰所称的工程并不存在，其从二吴处所借的款项被其用于归还其他债务和生活花销殆尽，遂躲藏隐匿，直至被抓获归案。
二、购买假币事实
蒋某1（已判刑）在安徽省马鞍山市采取发送微信手段寻找不特定的犯罪对象。2016年3月23日，蒋通过微信结识邵某（已判刑），并通过邵某认识唐某2（已判刑）。在交往过程中，蒋某1谎称姓“南”，江苏徐州人，采取邀请吃饭的方法，骗取邵某、唐某2对其信任。为实施诈骗，蒋某1于3月24日，将三张面额50元的真实人民币谎称“高仿假币”给予邵某，并称其朋友做这种生意，让邵某试用。邵某在购买食品时顺利使用了蒋某1给予的“高仿假币”，后二人约定在合肥市查看假币样品。3月30日，被告人邵某邀约唐某2前往合肥市，在瑶海区“格林东方酒店”三楼茶座包厢内，蒋某1安排蒋某2（另案处理）向邵某、唐某2出示“高仿假币”样品（实为真币），并对真假人民币的区别进行了现场实验，诱骗邵某、唐某2深信该假币仿真度极高。蒋某1告知交易真假币比例为1:4，蒋某2当场又给了邵某、唐某2每人三张面额50元真实人民币，谎称是假币让二人使用。3月31日，邵某、唐某2回到马鞍山市后，用蒋某2给予的人民币到银行试探缴纳水电、煤气等费用，未出现异常，二人确信这种“高仿假币”能够使用，遂决定共同出资20万元购买80万元假币。期间，唐某2将购买假币事宜告知了其子罗文杰，并让罗文杰为其筹集资金，罗文杰明知其母找其筹款是用于购买假币，仍答应为其筹款。邵某亦忙于筹资。4月5日。罗文杰筹资15万元，邵某自备5万元，共同备齐20万元现金。蒋某1、邵某约定于4月6日在合肥市交易。于是，蒋某1用塑料皮包装80余沓快餐筷包装纸，首尾两张印有50元疑似人民币的图案，同时用塑料皮包装两沓50元真实人民币，准备实施诈骗。
2016年4月6日上午，邵某携带5万元现金与唐某2驱车先行赶至合肥市，并用手机定位联系罗文杰，罗文杰随后驱车赶到合肥市，将15万元现金送给唐某2，为防止意外，罗文杰暗中尾随接应。邵某、唐某2与蒋某1见面后，蒋某1又将交易地点变换到舒城县。于是，蒋某1、邵某、唐某2三人乘坐出租车到达舒城县汽车站附近，而后，蒋某1电话联系蒋某2。当日15时许，蒋某1将邵某、唐某2带至舒城县城关镇“上岛咖啡店”，见到在此等候合伙诈骗的蒋某2。在该咖啡店内，蒋某1以及蒋某2从箱内取出两沓50元真实人民币取出。验货结束后，在“上岛咖啡店”门前，蒋某1拦了一辆出租车，将邵某、唐某2送上车，并把装满快餐筷包装纸的拉杆箱装入车内，邵某把内装20万元现金的包交给蒋某2。唐某2、邵某乘车至舒城县汽车站附近，罗文杰驾车至此接应。返回途中，邵某、唐某2发现箱内装满快餐筷包装纸，并非“高仿假币”，蒋某1、蒋某2骗取20万元现金后逃匿。
2016年4月11日，邵某向舒城县公安局投案；2016年4月28日，唐某2经马鞍山市公安局杨家山派出所电话通知到该所投案，并如实供述了购买假币的犯罪事实；2016年5月25日，公安民警在利辛县抓获归案。
公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人罗文杰的行为已构成诈骗罪、购买假币罪，购买假币犯罪未遂并具有自首情节，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十一条、第六十九条、第二十三条、第六十七条第一款之规定，予以判处。
被告人罗文杰对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见：被告人罗文杰主观上不具有故意虚构事实非法占有的目的，客观上罗文杰其始终认为项目存在而向被害人借款，只是在被要求还钱时为拖延还款时间而撒谎，故不应认定其行为构成诈骗罪。
经审理查明：一、诈骗事实
被告人罗文杰在沙塘派出所担任辅警期间，以做生意需要资金周转为名，曾多次向该所副所长吴某1、民警吴某2借款，归还了本金，且支付了高额利息。2015年10月，被告人罗文杰以其表姐唐某1承接了当涂一中混凝土工程，需要垫资为由，又向二吴提出借款。吴某1信以为真，遂于2015年10月8日，通过农行汇给罗文杰人民币110万元，罗文杰出具了一张借款150万元的借条，言明于2016年9月1日之前归还。吴某2则要求罗文杰先归还先前的借款92万元。吴某2对罗所称的当涂一中混凝土工程亦信以为真，在罗文杰归还了92万元借款后，又分多次汇给罗文杰人民币127万元，罗文杰出具了一张借款169万元的借条，言明于2016年9月1日全部还清。罗文杰所称的工程并不存在，其从二吴处所借的款项被其用于归还其他债务和生活花销殆尽，遂躲藏隐匿，直至被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍信息、到案经过、借条、证明、银行交易明细、证人朱某、唐某1的证言，被害人吴某1、吴某2的陈述，被告人罗文杰的供述等证据证实，足以认定。
二、购买假币事实
蒋某1（已判刑）在安徽省马鞍山市采取发送微信手段寻找不特定的犯罪对象。2016年3月23日，蒋通过微信结识邵某（已判刑），并通过邵某认识唐某2（已判刑）。在交往过程中，蒋某1谎称姓“南”，江苏徐州人，采取邀请吃饭的方法，骗取邵某、唐某2对其信任。为实施诈骗，蒋某1于3月24日，将三张面额50元的真实人民币谎称“高仿假币”给予邵某，并称其朋友做这种生意，让邵某试用。邵某在购买食品时顺利使用了蒋某1给予的“高仿假币”，后二人约定在合肥市查看假币样品。3月30日，被告人邵某邀约唐某2前往合肥市，在瑶海区“格林东方酒店”三楼茶座包厢内，蒋某1安排蒋某2（另案处理）向邵某、唐某2出示“高仿假币”样品（实为真币），并对真假人民币的区别进行了现场实验，诱骗邵某、唐某2深信该假币仿真度极高。蒋某1告知交易真假币比例为1:4，蒋某2当场又给了邵某、唐某2每人三张面额50元真实人民币，谎称是假币让二人使用。3月31日，邵某、唐某2回到马鞍山市后，用蒋某2给予的人民币到银行试探缴纳水电、煤气等费用，未出现异常，二人确信这种“高仿假币”能够使用，遂决定共同出资20万元购买80万元假币。期间，唐某2将购买假币事宜告知了其子罗文杰，并让罗文杰为其筹集资金，罗文杰明知其母找其筹款是用于购买假币，仍答应为其筹款。邵某亦忙于筹资。4月5日。罗文杰筹资15万元，邵某自备5万元，共同备齐20万元现金。蒋某1、邵某约定于4月6日在合肥市交易。于是，蒋某1用塑料皮包装80余沓快餐筷包装纸，首尾两张印有50元疑似人民币的图案，同时用塑料皮包装两沓50元真实人民币，准备实施诈骗。
2016年4月6日上午，邵某携带5万元现金与唐某2驱车先行赶至合肥市，并用手机定位联系罗文杰，罗文杰随后驱车赶到合肥市，将15万元现金送给唐某2，为防止意外，罗文杰暗中尾随接应。邵某、唐某2与蒋某1见面后，蒋某1又将交易地点变换到舒城县。于是，蒋某1、邵某、唐某2三人乘坐出租车到达舒城县汽车站附近，而后，蒋某1电话联系蒋某2。当日15时许，蒋某1将邵某、唐某2带至舒城县城关镇“上岛咖啡店”，见到在此等候合伙诈骗的蒋某2。在该咖啡店内，蒋某1以及蒋某2从箱内取出两沓50元真实人民币取出。验货结束后，在“上岛咖啡店”门前，蒋某1拦了一辆出租车，将邵某、唐某2送上车，并把装满快餐筷包装纸的拉杆箱装入车内，邵某把内装20万元现金的包交给蒋某2。唐某2、邵某乘车至舒城县汽车站附近，罗文杰驾车至此接应。返回途中，邵某、唐某2发现箱内装满快餐筷包装纸，并非“高仿假币”，蒋某1、蒋某2骗取20万元现金后逃匿。
2016年4月11日，邵某向舒城县公安局投案；2016年4月28日，唐某2经马鞍山市公安局杨家山派出所电话通知到该所投案，并如实供述了购买假币的犯罪事实；2016年5月25日，公安民警在利辛县抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍信息、到案经过、起诉书、刑事判决书、证人李某、孙某、唐某2、邵某、蒋某1的证言，被告人罗文杰的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人罗文杰以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人人民币237万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人罗文杰伙同他人购买假币共计80万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成购买假币罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的上述罪名成立。关于被告人罗文杰的辩护人提出的被告人罗文杰的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人罗文杰以做项目缺乏资金为由向被害人借款，但其在拿到借款后立即归还其个人债务和高额消费，足见其并无归还的意思表示。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人罗文杰犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人罗文杰购买假币因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人罗文杰经电话传唤到案后，如实供述了购买假币的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十一条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人罗文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月19日起至2031年2月18日）
（罚金于本判决生效后五日内缴纳）
二、责令被告人罗文杰退赔被害人损失人民币297万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 甘蔚萍
人民陪审员 沈玉平
人民陪审员 赵凌燕
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 凌 花
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百七十一条第一款出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。