台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1002刑初20号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人耿德尹，男，1989年12月31日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，农民，住和县。2017年3月18日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月25日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人周楚越，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人杨涛，男，1987年3月20日出生于江苏省姜堰市，汉族，大专文化（大学），无业，住姜堰市。2015年10月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月12日被逮捕，2016年12月26日被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。又因涉嫌判决宣告后，刑罚执行完毕前还有诈骗罪没有判决，于2017年7月21日被押回，现羁押于台州市看守所。
辩护人许马娟，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人房苏良，男，1991年3月8日出生于江苏省淮安市，汉族，高中文化，农民，住淮安市淮阴区。2015年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月12日被逮捕，2016年12月26日被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。又因涉嫌判决宣告后，刑罚执行完毕前还有诈骗罪没有判决，于2017年9月13日被押回，现羁押于台州市看守所。
辩护人徐敏华，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人付相城，男，1990年2月19日出生于山东省日照市，汉族，小学文化，农民，住日照市岚山区。2015年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月12日被逮捕，2016年12月26日被判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币三十二万元。又因涉嫌判决宣告后，刑罚执行完毕前还有诈骗罪没有判决，于2017年7月21日被押回，现羁押于台州市看守所。
辩护人郭斯安，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人曹恒，男，1989年3月7日出生于安徽省砀山县，汉族，高中文化，农民，住砀山县。2015年12月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月31日被取保候审，2016年10月11日被逮捕，同年12月26日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。又因涉嫌判决宣告后，刑罚执行完毕前还有掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有判决，于2017年9月13日被押回，现羁押于台州市看守所。
辩护人李晓明，江苏茂通律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2017〕981号起诉书指控被告人耿德尹、杨涛、房苏良、付相城犯合同诈骗罪、被告人曹恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员陈常出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控，1.2015年8月29日，被告人耿德尹伙同杨涛、付相城等人（均已判）在湖南省长沙市的神州汽车黎托汽车站旅游集散中心运营点，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆车牌号湘Ａ×××××黑色大众帕萨特轿车。曹恒（已判）将该车以人民币43000元（以下币种均为人民币）的价格销赃。经估价，该车价值148000元。
2.2015年8月31日，被告人耿德尹、杨涛、房苏良、付相城在湖南省张家界市永定区瑞速达汽车租赁公司，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆车牌号湘Ｇ×××××白色北京现代IX35越野车，经被告人曹恒介绍，以27000元的价格将该车销赃。经估价，该车价值106600元。
3.2015年9月4日，被告人耿德尹伙同杨涛、房苏良、付相城（均已判）在湖南省常德市龙岗路190号万豪汽车租赁有限公司，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆车牌号湘Ｊ×××××黑色凯美瑞轿车，后以17000元的价格销赃。经估价，该车价值100000元。
4.2015年9月8日，被告人耿德尹、杨涛在安徽省黄山市屯溪区卡尔汽车服务有限公司，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆车牌号皖Ｊ×××××黑色雅阁轿车，经被告人曹恒介绍，将车子以28000元的价格销赃。经估价，该车价值175000元。
5.2015年9月11日，被告人耿德尹、杨涛在湖北省恩施市福新城建设局对面凯涛租车公司，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆车牌号鄂Ｑ×××××丰田牌黑色凯美瑞轿车，后以37000元的价格销赃。经估价，该车价值74500元。
6.2015年9月15日，被告人耿德尹、杨涛在江苏省常州市新北区通江中路369号力宝广场一嗨租车行，通过签订租车合同的形式骗取该租车行的1辆车牌号苏Ａ×××××黑色的雪佛兰克鲁兹轿车，后以22000元的价格销赃。经估价，该车价值70000元。
7.2015年9月20日，被告人耿德尹伙同杨涛（已判）在浙江省舟山市定海区顺顺汽车租赁公司，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆车牌号浙Ｌ×××××的黑色雅阁轿车，以25000元的价格销赃给陈志静。经估价，该车价值83000元。
8.2015年9月22日，被告人耿德尹、杨涛在台州市椒江区白云街道岩屿路2号的椒江久久汽车服务有限公司，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆车牌号浙Ｊ×××××黑色宝马轿车，以37000元的价格销赃。经估价，该车价值177000元。
9.2015年9月26日，被告人耿德尹、杨涛在深圳市宝安82区玉律路金裕新岸104号超远汽车租赁有限公司，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆车牌号粤Ｂ×××××银色的日产天籁轿车，以20000元的价格销赃。经估价，该车价值193950元。
10.2015年9月28日，被告人耿德尹、杨涛在福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道745号百胜租车行，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆车牌号闽BX707**黑棕色的奥德赛轿车，以25000元的价格销赃。经估价，该车价值178860元。
11.2015年9月初，被告人耿德尹、杨涛、房苏良、付相城在湖南省邵阳市邵东县一租车公司，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆2014年款凯美瑞轿车，以30000余元价格销赃。
12.2015年9月初，被告人耿德尹、杨涛、房苏良、付相城在江西省吉安县一租车公司，通过签订租车合同的形式骗取该公司的1辆白色宝马318轿车。被告人曹恒将该车以17000元的价格销赃。
2017年3月18日，被告人耿德尹被公安民警抓获。
对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.户籍证明、刑事判决书、租车合同、公司登记信息、价格认定结论书等书证；2.证人李某1、周某、吉某等人证言及公安民警出具的到案经过；3.被告人耿德尹、杨涛、房苏良、付相城、曹恒的供述与辩解；4.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人耿德尹、杨涛、付相城、房苏良结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，耿德尹犯罪金额1353910余元，杨涛犯罪金额1022910余元，均属数额特别巨大，付相城、房苏良犯罪金额153600余元，均属数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹恒明知犯罪所得的物品而予以掩饰、隐瞒，共计价值298600元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨涛、付相城、房苏良、曹恒在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条规定，数罪并罚，请依法判处。
被告人耿德尹对指控的犯罪事实无异议，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人耿德尹被杨涛引诱参与，作用有限，系从犯，初次犯罪，主观恶性不大，系坦白，请求减轻处罚。
被告人杨涛对指控的犯罪事实无异议，要求从宽处理；其辩护人辩称指控的第11节仅有被告人供述，没有其他证据相印证，不能认定，被告人杨涛系坦白，自愿认罪，请求从宽处理。
被告人房苏良对指控的犯罪事实无异议，辩解自己系坦白，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人房苏良系坦白，请求从宽处理。
被告人付相城对指控的犯罪事实无异议，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人付相城在本案中起次要作用，是从犯，自愿认罪，请求从宽处理。
被告人曹恒及其辩护人辩称曹恒没有介绍第4节，系坦白，自愿认罪，请求从宽处理。
经审理查明，1.2015年8月29日，被告人耿德尹伙同杨涛、付相城等人（均已被判刑）经预谋至湖南省长沙市的神州汽车黎托汽车站旅游集散中心运营点，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的车牌号湘Ａ×××××黑色大众帕萨特轿车，价值人民币148000元。由曹恒（已被判刑）将该车销售给他人，得赃款43000元，耿德尹分得2000元。
2.同月31日，被告人耿德尹、杨涛、房苏良、付相城在湖南省张家界市永定区瑞速达汽车租赁公司，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的车牌号湘Ｇ×××××白色北京现代IX35越野车，价值人民币106600元。由曹恒介绍销赃，得款27000元。被告人曹恒明知是赃车仍为其介绍销赃，获利2000元。
3.同年9月4日，被告人耿德尹伙同杨涛、房苏良、付相城（均已被判刑）在湖南省常德市龙岗路190号万豪汽车租赁有限公司，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的车牌号湘Ｊ×××××黑色凯美瑞轿车，价值人民币100000元，后经销赃，得款17000元，耿德尹分得7000元。
4.同月8日，被告人耿德尹、杨涛在安徽省黄山市屯溪区卡尔汽车服务有限公司，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的车牌号皖Ｊ×××××黑色雅阁轿车，价值人民币175000元，由曹恒介绍销赃，得款28000元。被告人曹恒明知是赃车仍为其介绍销赃。
5.同月11日，被告人耿德尹、杨涛在湖北省恩施市福新城建设局对面凯涛租车公司，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的车牌号鄂Ｑ×××××丰田牌黑色凯美瑞轿车，价值人民币74500元，后经销赃，得款37000元。
6.同月15日，被告人耿德尹、杨涛在江苏省常州市新北区通江中路369号力宝广场一嗨租车行，通过签订租车合同的形式，骗取该租车行的车牌号苏Ａ×××××黑色的雪佛兰克鲁兹轿车，价值人民币70000元，后经销赃，得款22000元。
7.同月20日，被告人耿德尹伙同杨涛（已被判刑）在浙江省舟山市定海区顺顺汽车租赁公司，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的车牌号浙Ｌ×××××黑色雅阁轿车，价值人民币83000元，后将该车销售给陈志静，得赃款25000元，耿德尹分得2500元。
8.同月22日，被告人耿德尹、杨涛在台州市椒江区白云街道岩屿路2号的椒江久久汽车服务有限公司，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的车牌号浙Ｊ×××××黑色宝马轿车，价值人民币177000元，后经销赃，得款37000元。
9.同月26日，被告人耿德尹、杨涛在深圳市宝安82区玉律路金裕新岸104号超远汽车租赁有限公司，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的车牌号粤Ｂ×××××银色的日产天籁轿车，价值人民币193950元，后经销赃，得款20000元。
10.同月28日，被告人耿德尹、杨涛在福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道745号百胜租车行，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的车牌号闽BX707**黑棕色的奥德赛轿车，价值人民币178860元，后经销赃，得款25000元。
11.同月初，被告人耿德尹、杨涛、房苏良、付相城在湖南省邵阳市邵东县一租车公司，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的2014年款凯美瑞轿车1辆，后经销赃，得款30000余元。
12.同月初，被告人耿德尹、杨涛、房苏良、付相城在江西省吉安县一租车公司，通过签订租车合同的形式，骗取该公司的白色宝马318轿车1辆，由曹恒销赃，得款17000元。被告人曹恒明知是赃车仍予以销赃，获利1000元。
2017年3月18日，被告人耿德尹被公安民警抓获。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害单位李某1、王俊、周宪丽、吉某、何述蔺、翁江峰、庄东某、郑美玲、黄文浩、林志雄等人的陈述分别证实，其经营的租赁公司、车行被耿德尹等人骗取车辆。
2.证人段某、李某2、孔某、周某等人的证言分别证实，段某、李某2、孔某、周某在租赁公司、车行工作时被耿德尹等人骗取车辆。
3.汽车租赁合同、车辆信息、行驶证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件分别证实，被告人耿德尹向被害单位租赁车辆。
4.银行卡交易记录、银行明细等证实，被告人耿德尹在租车时通过刷卡交易。
5.公司登记信息分别证实，被害单位经工商主管部门审核登记。
6.辨认笔录证实，段某、李某2、孔某、周某等人分别对12张不同照片指出被告人耿德尹是诈骗其单位的车辆的人员。
7.到案经过证实，被告人耿德尹被抓获到案，被告人杨涛、房苏良、付相城、曹恒被押回重审。
8.刑事判决书确认，被告人杨涛、房苏良、付相城犯诈骗罪被判刑，被告人曹恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑。
9.价格认定结论意见书证实，被骗车辆的价值。
被告人耿德尹、杨涛、房苏良、付相城、曹恒的供述亦证实本案事实。
被告人杨涛的辩护人辩称指控的第11节仅有被告人供述，没有其他证据相印证，不能认定，审理认为，指控被告人杨涛参与该节事实清楚，证据有多个同案犯的供述与被告人供述相印证，可以认定，故对辩护意见不予采纳。
被告人曹恒及其辩护人辩称曹恒没有介绍第4节，审理认为，指控被告人曹恒介绍该节事实清楚，证据有被告人杨涛的供述与被告人曹恒的供述相印证，可以认定，故对辩解和辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人耿德尹、杨涛、付相城、房苏良结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，其中，耿德尹价值人民币1353910余元，杨涛价值人民币1022910余元，均属数额特别巨大，付相城、房苏良价值人民币153600余元，均属数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人曹恒明知犯罪所得的物品而予以掩饰、隐瞒，3辆计价值人民币298600元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对上列被告人指控的罪名成立，被告人杨涛、付相城、房苏良、曹恒在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚。被告人耿德尹要求从宽处理；其辩护人辩称被告人耿德尹被杨涛引诱参与，作用有限，系从犯，初次犯罪，主观恶性不大，系坦白，请求减轻处罚。审理认为，被告人耿德尹直接参与租车，在本案中起主要作用，不是从犯，归案后首次未如实供述，事后陆续供述，不是坦白，可以认定为自愿认罪，犯罪数额特别巨大，应予严惩，其他所辩属实，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人杨涛要求从宽处理；其辩护人辩称被告人杨涛系坦白，自愿认罪，请求从宽处理。审理认为，被告人杨涛首次未如实供述，不是坦白，其他所辩属实，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人房苏良辩解自己系坦白，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人房苏良系坦白，请求从宽处理。审理认为，被告人房苏良首次未如实供述，不是坦白，其他所辩属实，故对辩解和辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人付相城要求从宽处理；其辩护人辩称被告人付相城在本案中起次要作用，是从犯，自愿认罪，请求从宽处理。审理认为，被告人付相城行为积极，不是从犯，其他所辩属实，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人曹恒及其辩护人辩称曹恒系坦白，自愿认罪，请求从宽处理。审理认为，被告人曹恒首次未如实供述，不是坦白，其他所辩属实，故对辩解和辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。为了维护社会和市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第三百一十二条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人耿德尹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；责令退赔赃物折价款、违法所得计人民币四十二万零三百零五元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月十八日起至二○二七年九月十七日止。罚金、赃物折价款、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人杨涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；与前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百二十万元；责令退赔赃物折价款、违法所得计人民币三十九万八千八百零五元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十月三十一日起至二○三○年四月三十日止。罚金、赃物折价款、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
三、被告人房苏良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；与前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币八十三万元；责令退赔赃物折价款计人民币三万七千六百五十元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十月二十三日起至二○二八年四月二十二日止。罚金、赃物折价款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
四、被告人付相城犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；与前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币三十二万元并罚，决定执行有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币三十五万元；责令退赔赃物折价款计人民币三万七千六百五十元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十月十日起至二○二七年八月九日止。罚金、赃物折价款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
五、被告人曹恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元；与前罪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；责令退赔违法所得计人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月十一日起至二○一九年九月十日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份。
审 判 长 方匡能
人民陪审员 徐恩斌
人民陪审员 蔡仙花
二〇一八年一月十八日
书 记 员 周海燕
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附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。