安徽省泾县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1823刑初181号
公诉机关安徽省泾县人民检察院。
被告人何某某，男，汉族，小学文化，原泾县某某某物业管理有限公司副总经理、项目经理，户籍地安徽省泾县，住安徽省泾县。因犯危险驾驶罪于2014年2月13日被安徽省旌德县人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金五千元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月11日被泾县公安局刑事拘留，同年4月17日经泾县人民检察院批准逮捕，当日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。
辩护人曹静，安徽泾川律师事务所律师。
辩护人李磊，安徽泾川律师事务所律师。
泾县人民检察院以泾检刑诉[2017]184号起诉书指控被告人何某某犯合同诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年11月24日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院指派检察员周东出庭支持公诉。被告人何某某及其辩护人曹静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
泾县人民检察院指控：泾县泾川镇泾川大道某小区，为泾县政府批准建设的安置房小区，该小区建成后，于2011年10月24日由泾县城市建设指挥部与泾县某某某物业管理有限公司（以下简称某某某公司）签订物业服务合同，后该公司一直在该小区服务。2015年，某某某公司法定代表人汪某2与何某某签订《物业管理承包合同》，约定将原属于某某某公司管理的某2小区物业承包给何某某，承包期限自2015年1月11日到2016年1月10日，由何某某自负盈亏。为筹集项目启动资金及个人消费等，何某某利用职务便利，在未告知汪某2的情况下，通过隐瞒房屋真实权属，伪造法人授权书、建设用地批复等方式，冒用某某某公司名义，将某安置房小区7幢楼下2间车库、物管房一楼公厕和违章建设的2间车库重复出售，获得售房款共计人民币484000元。
公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交了书证人口信息，控告材料、银行流水交易、车库买卖合同、房屋出售协议、抓获经过；证人汪某2、左某、彭某、魏某证言；被害人饶某、洪某1、汪某1等人陈述、被告人何某某的供述和辩解；现场勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人何某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计484000元，数额巨大，其行为触犯《刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人何某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人曹静提出的辩护意见：对公诉机关指控的第三起犯罪事实及罪名无异议，对公诉机关指控的第一起、第二起犯罪事实无异议，对定性提出异议，认为是民事关系中无权处分行为，属于民事法律关系调整范围，不是合同诈骗。被告人到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，要求法庭对被告人从轻或者减轻处罚。
经审理查明：泾县泾川镇泾川大道某小区，为泾县政府批准建设的安置房小区，该小区建成后，于2011年10月24日由泾县城市建设指挥部与泾县某某某物业管理有限公司（以下简称“某某某公司”）签订物业服务合同，后该公司一直在该小区服务。2015年某某某公司法定代表人汪某2与何某某签订《物业管理承包合同》，约定将原属于某某某公司管理的某2小区物业承包给何某某，承包期限自2015年1月11日到2016年1月10日，由何某某自负盈亏。为了个人消费和承包小区的开支等，何某某利用职务便利，在未告知汪某2的情况下，通过隐瞒房屋真实权属，伪造法人授权书、建设用地批复等方式，冒用某某某公司名义，将某安置房小区7幢楼下两间车库、物管房一楼公厕出售，将某安置房小区违章建设的两间车库重复出售，获得售房款共计人民币484000元，具体犯罪事实如下：
一、某某某公司在经营某安置房小区物业管理项目期间，因缺少物管用房，经泾县城市建设指挥部同意，临时将小区7幢楼下尚未出售的2号、3号车库作为物管房使用。2013年年底，被害人徐某和饶某夫妇向何某某咨询在小区内购买车库事宜，何某某隐瞒车库产权属于泾县政府的事实，谎称7幢楼下的2、3号车库属于某某某公司所有并可以出售，分别于2014年1月5日、10月8日，以某某某公司的名义与徐某签订两份《车库买卖合同》，以1700元/平方米的价格出售上述2号、3号车库给徐某夫妇，两次各收取房款51000元，并以某某某公司名义开具两张51000元收据交给徐某夫妇。何某某将上述售房款合计102000元据为己有。
二、2015年5-6月，被害人洪某1在得知疑似某某某公司出售物管房一楼公厕的消息后，向何某某咨询购买该公厕的事宜。何某某隐瞒物管房公厕产权属于全体业主的事实，谎称该公厕归某某某公司所有且可以出售。2015年6月25日，何某某以某某某公司的名义与洪某1签订《房屋出售协议》，以100000元的价格将物管房一楼所有建筑面积的房产出售给洪某1，并在合同上加盖“泾县某某某物业管理有限公司某2管理处”的公章。洪某1按照何某某的要求将100000元购房款汇入何某某个人工商银行账户（62×××52）。
三、2015年10月左右，被告人何某某在没有经过相关部门批准的情况下，擅自与个体包工头左某签订《委托建筑协议合同》，约定以1100元/平方米的价格，委托左某在某安置房小区物管房旁的绿化带上兴建三间车库，2016年4月份车库全部建设完成。2015年11月，被告人何某某隐瞒私自违章建设的事实，伪造《公司法人授权书》、《关于某小区配套建设用地批复》等文书，将三间车库中的两间出售给被害人汪某1，获利177000元。在该两间车库已经出售并收取购房款的情况下，2016年年初，被告人何某某再次隐瞒事实真相，提供上述伪造的文书，骗取被害人张某、李某等人的信任，以某某某公司名义将上述两间车库以150000元的价格再次出售给张某和李某，收取购房定金105000元，并以某某某公司的名义出具定金收据。何某某将上述售房款合计282000元据为己有。
2016年5月，被告人何某某逃离泾县。2017年3月被告人何某某秘密潜回泾县，2017年3月11日，被告人何某某在泾县客运站被泾县公安局特巡警大队民警抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。庭审中自愿认罪。
上述事实，由公诉机关举证并经法庭举证、质证的下列证据证明：
一、综合性证据：
（1）人口信息资料。证明被告人何某某身份情况。
（2）安徽省旌德县人民法院（2014）旌刑初字第00002号刑事判决书。证明被告人何某某因犯危险驾驶罪，被该院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（3）控告材料、泾县报复印件、某某某公司公章样式，批复、收条、授权书打印件。证明某某某公司法定代表人汪某2向泾县公安局报案。被告人何某某伪造的某小区配套建设用地批复、公司法人授权书。2017年4月27日在泾县报上刊登某某某公司公章遗失声明。
（4）营业执照、组织机构代码证、行政许可证（复印件）。证明某某某公司成立于2009年10月10日，法人代表为汪某2，注册资本五十万元，经营范围是物业管理（三级）、家政服务、二手房中介服务、公共保洁服务。
（5）物业管理承包合同（复印件）。证明汪某2将某2天地小区承包给何某某管理，期限为一年，自2015年1月11日至2016年1月10日。
（6）受案登记表、立案决定书、抓获经过。证明泾县公安局立案后于2017年3月11日，泾县公安局特巡警大队二中队在泾县长途车站门口将何某某抓获。
（7）泾县城市规划委员会会议纪要第二号（2010年10月11日）、泾县住房和城乡建设委员会文件（泾建（2010）93号）、某块修建性详细规划图。证明泾川大道某块位置、四至范围，建设项目是为城市拆迁户建设安置区。规划总户数166户，室外机动车停车位44个。
（8）前期物业服务合同（复印件）。证明某某某公司对泾县泾川大道西侧的某安置房小区提供前期物业管理服务。
（9）银行交易流水账。证明2015年6月25日，洪某1汇入何某某账户入100000元。汪某1分别于2015年11月19日、20日汇入何某某账户97000元、80000元。李某分别于2016年1月9日、10日、16日，汇入何某某账户40000元、10000元、10000元。
（10）勘验笔录。证明泾县公安局对泾川大道某小区四至范围、上下双层砖混结构楼房（原规划物管公厕）、平房（即违建车库三间）、车库的位置、结构等进行勘查。
（11）证人汪某2的证言。证明其系某某某公司法定代表人。2011年7月，某某某公司进入泾川大道某小区从事物业管理服务，该小区的建设单位是泾县住建委。住建委将一幢二层楼房（含公厕）作为物管房交给某某某公司使用。2015年1月，其将某2小区的物业管理承包给何某某，承包时间是2015年1月11日到2016年1月10日，承包期间何某某自负盈亏，其不收取管理费。2016年4月23日，其接到业主电话说物管房一楼公厕已被出售，正在装潢，其很惊讶，后发现何某某私下将一楼公厕以100000元价格卖给了一个叫洪某1的人，所卖钱款被何某某占为己有，物管房边上盖了三间车库卖给了张某，何某某提供给张某的“公司法人授权书”是何某某伪造，上面的签名不是其本人，公章也不是公司专用章。2015年其公司老章遗失，为此在2015年4月27日的泾县报上刊登了遗失声明。现在公司的章是2015年5月份正式启用的。
（12）证人魏某的证言。证明2012年10月份左右，汪某2让其到某某某公司上班，没有签订书面的劳动合同。该公司的管理人员只有其和何某某，汪某2很少直接管理公司事情，某安置房小区的事基本是何某某处理，其认为何某某应该是公司的项目经理。
（13）被告人何某某的供述和辩解。证明其是某某某公司的项目经理，某某某公司在泾县管理的小区主要有某2、某安置小区、夕阳红大院等小区。2014年下半年其和汪某2约定从2015年1月1日开始，某2小区的物业由其承包，自负盈亏。因物业公司在上半年一般需要垫付员工工资等成本，其就陆续将某7幢楼下的2、3号车库出售，筹集了102000元的启动资金，这笔钱用在其承包的某2物业管理成本中。其向汪某2提供盖三间车库，汪某2同意了，说要去住建委申请，但是审批一直没有下来，其就自己动工新建三间车库。其就陆续将公厕以100000元价格卖给洪某1，车库卖给汪某1、张某、李某等人。公厕、车库都是其私自出售，汪某2并不知情，钱都放在其身上使用，没有入公司账户。2016年5月份左右，因好多债主要钱，其离开泾县去了上海，一直用其弟弟何跃进的身份证登记。2017年3月7日，其偷偷回泾县，3月11日，其用弟弟的身份证购买去上海的车票，被泾县公安局特警抓获。
二、出售泾川大道某安置小区7幢楼下2号、3号车库的证据：
（1）泾县房屋征收办公室情况说明、附表。证明泾县泾川镇某安置房小区由政府出资建造并用于安置当地和周边的被征迁户，该小区内7号楼下配置的14间储藏室中，12间已安置给被拆迁户并编号，另2间储藏室一直未安置也未编号，未安置储藏室的产权仍归政府所有。
（2）《车库买卖合同》、收据各二份（均复印件）。证明两份车库买卖合同分别签订于2014年1月5日、10月8日，合同甲方均为某某某公司，乙方均为徐某，出售车库分别为泾川大道某安置房7号楼2号、3号，面积均为30平方米，价格均为51000元。两份收据为购买二车库交款凭证，交款人为徐某，出具时间为2014年1月5日、10月8日，每张金额均为51000元。上述书证均盖有“泾县某某某物业管理有限公司”印章。
（3）辨认笔录。证明被害人饶某（徐某妻子）辨认何某某就是2014年出售车库给她的人。
（4）证人彭某的证言。证明泾川镇某安置房小区是县政府出资建设，拆迁及安置工作由泾县城市建设指挥部完成。某小区竣工验收后，将小区的物业承包给了某某某公司，该小区7号楼下有2间较大的储藏室一直未安置，因某某某公司的法人代表汪某2和项目经理何某某申请新建物管用房没有批准，指挥部就口头同意将该两间未安置的车库交给该公司临时使用。
（5）被害人饶某的陈述。证明其住在某安置小区9幢201室。2013年底，其和丈夫徐某购买了小区7幢楼下2号车库，与何某某谈好价格1700元/平方米，车库测量30平方米，总共51000元，其交纳现金51000元给了何某某。2014年10月份，何某某主动问其夫妇3号车库可愿意购买，其考虑做宣酒代理，需要地方堆放货物，就同意购买，并和上次一样交了51000元现金给何某某，也签了合同，开了收据。2015年下半年，何某某又问其物业公司盖了新车库，问其是否还需要，其告诉何某某不要了。
（6）被告人何某某的供述和辩解。证明泾川大道某小区属于安置房小区，由泾县住建委兴建。小区7幢楼下2、3号车库一直闲置，其认为该两间车库产权应该属于泾县住建委。2013年年底，其以1700元/平方米，每个车库约30平方米，每个车库51000元，共102000元的价格卖给了饶某、徐某夫妇，并收取了他们的现金。其告诉他们该车库的产权属于某某某公司。并于他们签订了车库买卖合同，开具了收据，这些材料上都盖有某某某公司的章。
出售物管房一楼公厕的证据：
（1）房屋出售协议二张、收据、银行回单（复印件）。证明2015年6月25日，何某某以100000元价格将物管房一楼公厕卖给洪某1。洪某1通过工商银行转账至何某某个人账户。
（2）被害人洪某1的陈述。证明2015年5月，其偶然听说某安置小区物业公司办公楼底层的公厕要卖，其跟何某某确认过是要卖。6月25日，其和何某某签订房屋出售协议，其将100000元汇入何某某提供的个人账户，何某某出具收条并加盖了某某某公司某2天地管理处印章。
（3）被告人何某某的供述和辩解。证明2015年5月，洪某1听说物管房公厕要卖，找到其，其知道物管房公厕属于全体业主，不能出售，但其还是以100000元的价格与洪某1签订了房屋出售协议，并由洪某1一次性付清房款100000元，打到其个人的泾县工行账户上（账号62×××52）。
出售违章新建的三间车库，并重复销售其中两间车库的证据：
（1）委托建筑协议合同复印件。证明2015年11月4日，何某某委托左某建房，按现场地建房实际面积计算为准，建房费用为1100元/平方米。
（2）《关于在某小区新建小区监控室的请示》、《关于某小区配套建设用地批复》、车库房屋转让协议二份、收款收据二份、中国工商银行汇款凭证四份（均复印件）。证明何某某伪造的某小区新建小区监控室的请示、建设用地批复。于2015年11月19日、11月20日与汪某1签订协议，分别转让某安置房小区1号车库、2号车库所有权，并收到汪某1汇入其工商银行个人账户（账号62×××52）97000元、80000元，共计177000元。
（3）公司法人授权书、收条三份（均复印件）。证明何某某伪造的公司法人授权书并提供给张某，并收到李某70000元，系二间车库定金。二间车库总价150000元，工程完工交付20000元，余款一次付清。收到张某20000元，系某安置房车房定金。收到张某10000元，系某安置房车房定金。
（4）支付宝转账电子回单三份。证明李某分别于2016年1月9日、1月10日、1月16日汇入何某某工商银行（账号62×××52）40000元、10000元、10000元，摘要一栏分别写有系购“某安置小区”所建车库款、系付购物业车库款。
（5）证人左某的证言。证明2015年10月，何某某委托其在1号地安置房小区建造一个堆放物业公司杂物的小房子或车库，并告诉其建房子的合法手续，他能办下来。约定按照1100元/平方米的价格，包工包料，在某某某公司旁边的一块空地上，能做多大做多大，做好后按照实际面积结算工钱。2016年4月初左右建好，面积74平方米，总造价8.14万元，其二次向何某某要了30000元，到目前何某某还欠其5.54万元。
（6）被害人汪某1的陈述。证明2015年底，何某某打电话给其说某某某公司某小区建了三间车库，问其说要不要，并说建房手续规范，拿了建造监控室的请示、政府同意建设监控室的批复给其看，其认为是合法的。当天就以100000元价格购买一间大的车库，因其一次性付款，何某某答应给其3000元优惠，随后其转账97000元到何某某个人账户，何某某开了一张100000元的收据。次日其又以80000元价格购买了一间小的车库，其转账80000元到何某某个人账户，何某某给其开了一张80000元的收据。后来何某某迟迟不交房，交了钥匙给其后，其才知道何某某跑掉了，洪作易跟其说他也买了这个车库。
（7）被害人张某的陈述。证明2015年10月，何某某打电话给其妹婿李某，说车库出售，手续齐全，要买就买两间，李某将此事告诉了其。2016年1月，李某交了70000元，何某某让其再交80000元，其分几次交了40000元。其和李某跟何某某约定，购买两间车库，一间18平方米左右的70000元，另一间20几个平方米左右的80000元，没有签合同，等车库做好交付时一把签。何某某当时提供了某某某公司的营业执照、公司法人授权书、某小区配套建设用地批复等给其。后来知道是假的，这两间车库何某某还卖给了汪某1。
（8）被害人李某的陈述。证明2015年10月，何某某打电话给其，询问是否购买车库，其就和张某与何某某商量，以80000元的价格购买大一点的车库，以70000元的价格购买小一点的车库。当时何某某提供了公司法人授权书、住建委建房批复、物业公司营业执照等手续给其，证明建房手续合法。其当时通过支付宝转了60000元到何某某尾号为3592的工商银行卡中，另外给了他10000元现金，何某某打了70000元收条给其。张某、洪某2夫妇给了他40000元现金，其中30000元何某某打了收条，10000元没有打收条。
（9）被害人洪某2的陈述。其是张某的丈夫，按照约定其要支付150000元购房款给何某某，李某支付了70000元，其家支付了40000元，其中100000元打了收条，其家支付的40000元中有10000元由张某支付给何某某的，没有打收条。在支付100000元后何某某主动找其，让其把剩余的50000元全部给他，其不同意，要等拿到车库钥匙才能给钱。何某某就说能不能先给他10000元，并说拿了10000元后会给其5000元。其就让张某拿了10000元给他，何某某从这10000元里拿了5000元给其。
（10）被告人何某某的供述和辩解。证明其在某安置房小区新建的车库用地原来是绿化带，绿化带应当属于公共设施，所有权属于全体业主。其在建车库前没有到住建委等相关部门申请或备案。2015年10月份，其委托左某按照1100元每平方米的价格，包工包料，2016年三、四月份才完工。建好的车库有三间，两边的大一点，中间的小一点，其将两间重复卖给了汪某1，李某、张某。其伪造了一份请示和住建委的批复让汪某1相信车库建造合法，于2015年11月19日、11月20日，分别签订两份《车库房屋转让协议》，汪某1分两次转账97000元、80000元到其个人泾县工行账户。因其欠左某建车库的工程款，左某私自更换了车库锁芯，后汪某1口头委托其将两间车库卖掉。李某主动找其表示想买车库，其就隐瞒车库已经出售给汪某1的事实，告诉李某、张某车库建设是合法的，并伪造了公司法人授权书和住建委的批复，作价150000元将这两间车库再次出售给张某和李某，但是只实际收到105000元房款。
上述证据，来源合法，具有客观性、关联性，并相互印证，本院予以认定。
本院认为：被告人何某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订合同、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人曾因危险驾驶罪被刑事处罚，酌情从重处罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人非法占用的财物应当退赔给被害人。合同诈骗罪主观上具有非法占有的故意，客观上的表现为在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人的财物。本案被告人何某某明知自己无履行合同的实际能力，在被害人询问小区车库、公厕事宜时，故意虚构事实，伪造公司法人授权委托书，住建委建设用地批复，隐瞒真相，谎称车库和公厕是属于某某某公司所有，并且可以出售，使被害人产生错觉，“自愿”购买，被告人冒用某某某公司名义与被害人签订合同，骗取被害人的购房款。被告人将所骗取的购房款用于其个人消费等后逃离泾县。被告人何某某的行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，辩护人关于被告人的行为是民事关系中无权处分行为，属于民事法律关系调整范围，不是合同诈骗的辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人具有坦白情节，要求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人何某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。
（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月11日至2021年11月10日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）
二、非法所得484000元，责令退赔，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董 玲
人民陪审员 王 健
人民陪审员 郑天高
二〇一七年十一月二十九日
书 记 员 肖钰娟
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。