浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0281刑初1293号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人应某1，男，1972年4月6日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，住慈溪市。因犯惯窃罪于1992年9月被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑九年，1999年10月刑满释放；因犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2002年10月被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二千元，2005年1月刑满释放；因犯盗窃罪于2005年8月19日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元，2006年3月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月9日被余姚市公安局刑事拘留，同月22日被依法逮捕。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）1278号起诉书指控被告人应某1犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，因有不宜适用简易程序的情形出现，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员顾埕铖、被告人应某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年12月21日，被告人应某1经胡某（另案处理）介绍，由徐某（另案处理）带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由被告人应某1化名“马宇强”充当借款人、蔡某（另案处理）化名“马国丰”充当担保人，从被害人黄某2处骗得借款人民币35000元（当场扣除利息人民币7500元，后共给付利息人民币7500元）。被告人应某1从中获利人民币1300元。
同月25日，应某2（另案处理）经被告人应某1介绍，由徐某带领至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由林某（另案处理）化名“周海生”充当借款人、应某2化名“刘文鸿”充当担保人，出具人民币50000元的借条，从被害人黄某2处骗得借款人民币35000元（当场扣除利息人民币7500元，后共给付利息人民币7500元）。被告人应某1从中获利人民币300元。
2016年3月9日，被告人应某1被余姚市公安局民警抓获。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人应某1以非法占有为目的，结伙他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人应某1对指控的罪名和事实均无异议。
经审理查明：
1.2014年12月21日，被告人应某1经胡某介绍，由徐某带领，至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由被告人应某1化名“马宇强”充当借款人、蔡某化名“马国丰”充当担保人，出具人民币50000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币35000元（扣除利息共人民币15000元）。
2.同月25日，应某2经被告人应某1介绍，应某2由徐某带领，至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，由林某化名“周海生”充当借款人、应某2化名“刘文鸿”充当担保人，出具人民币50000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币35000元（扣除利息共人民币15000元）。
2016年3月9日，被告人应某1在浙江省慈溪市浒山街道天渡宾馆内被本市公安民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.借条、收条复印件，证实2014年12月21日，被告人应某1化名“马宇强”充当借款人、蔡某化名“马国丰”充当担保人，出具人民币50000元的借条及同月25日，林某化名“周海生”充当借款人、应某2化名“刘文鸿”充当担保人，出具人民币50000元的借条的事实。
2.伪造的身份证、户口簿、营业执照、房权证复印件，证实被告人应某1等人出具借条时所使用的伪造的身份证、户口簿等信息，在上述材料中“马宇强”的身份证照片为被告人应某1的事实。
3.“抓获经过”，证实2016年3月9日，被告人应某1在浙江省慈溪市浒山街道天渡宾馆内被本市公安民警抓获的事实。
4.人口信息，证实被告人应某1的出生年月等身份信息的事实。
5.刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人应某1因犯惯窃罪于1992年9月被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑九年，1990年10月刑满释放；因犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2002年10月被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二千元，2005年1月刑满释放；因犯盗窃罪于2005年8月19日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元，2006年3月9日刑满释放的事实。
6.银行交易明细，证实2014年12月25日，被害人黄某2的账户转账给徐某账户人民币42500元的事实。
7.“利息”账单，证实“马宇强”、“周海生”的借款分别于2015年1月20日、24日各支付过“利息”人民币7500元的事实。
8.证人徐某证言,证实2014年10月至2015年3月初期间，其通过使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，采用“借款”的形式，多次带着借款人、担保人去骗取被害人黄某2的钱财的事实。
9.证人应某2证言，证实2014年12月25日，其经被告人应某1及胡某介绍，用“刘文鸿”的虚假信息作为担保人，出具人民币50000元的借条，向被害人黄某2骗取钱财的事实。
10.证人黄某1证言，证实2014年10月初至2015年3月初期间，徐某作为介绍人带着伪造的借款人和担保人来其父亲被害人黄某2处骗取借款，其帮助其父亲通过网银等形式将借款发放给徐某等人的事实。
11.证人林某证言，证实2014年12月25日，其经胡某介绍，用“周海生”的虚假信息作为借款人，出具人民币50000元的借条，向被害人黄某2骗取钱财，事后胡某给其2包硬中华香烟作为好处费的事实。
12.证人胡某证言，证实其介绍被告人应某1及应某2、林某等人用虚假的身份信息去投资公司签订借条，向被害人黄某2骗取钱财的事实。
13.被害人黄某2陈述,证实2014年12月21日，其通过徐某介绍，与借款人“马宇强”、担保人“马国丰”签订了人民币50000元的借条，利息收入人民币15000元及同月25日，与借款人“周海生”、担保人“刘文鸿”签订了人民币50000元的借条，利息收入人民币15000元，后其发现上述借款人、担保人所提供的身份信息都是虚假的事实。
14.辨认笔录及照片，证实被告人应某1辨认出蔡某、胡某、徐某、黄某1，应某2辨认出胡某、林某，胡某辨认出被告人应某1及应某2、徐某，林某辨认出胡某、应某2、徐某的事实。
15.被告人供述与辩解：被告人应某1对上述事实作了如实供述。
本院认为，被告人应某1以非法占有为目的，结伙他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人应某1起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人应某1归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人应某1犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人应某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月9日起至2017年5月8日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人应某1的违法所得，退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴卫东
人民陪审员 魏忠坤
人民陪审员 叶厥翔
二〇一六年十月二十六日
代书 记员 施佳丽