安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庐刑初字第00338号
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。
被告人黎某，男，1962年11月18日出生，汉族，无业，户籍住址：湖北省黄梅县。2014年10月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2014年11月28日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2015年4月10日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审，2015年7月8日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人阳刘，湖北林熙律师事务所律师。
被告人周某，女，1968年10月7日出生，汉族，无业，户籍住址：湖北省黄梅县。2014年10月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2014年11月28日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2015年4月10日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审，2015年7月8日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人张红彪，湖北林熙律师事务所律师。
被告人汪某，曾用名汪彩桥，男，1966年4月14日出生，汉族，无业，户籍住址：湖北省黄梅县。2014年10月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2014年11月28日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2015年4月10日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审，2015年7月8日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。
被告人向某，男，1971年8月14日出生，汉族，无业，户籍住址：湖北省黄梅县。2014年10月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2014年11月28日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2015年4月10日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审，2015年7月8日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人邓国敏，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
辩护人胡瑾，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2015）282号起诉书指控被告人黎某、周某、汪某、向某犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月23日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派代理检察员邵跃出庭支持公诉，被告人黎某、周某、汪某、向某及辩护人阳刘、张红彪、邓国敏到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人黎某、周某、汪某、向某共同以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接或间接发展下线人数均超过30人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。四被告人均系自动投案，提请本院依法判处。
被告人黎某对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人黎某犯组织、领导传销活动罪不持异议；2、被告人具有自首情节，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人周某对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人周某在犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯；2、被告人具有自首情节，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人汪某对起诉书的指控没有异议。
被告人向某对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人向某犯组织、领导传销活动罪不持异议，但认为认定被告人下线人数的证据不足；2、被告人具有自首情节，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2011年9月，被告人黎某经郭小荣（另处）介绍到合肥市加入以“连锁经营业”为名的采取“五级三晋制”模式的纯“资本运作”的传销组织。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股（份）为3800元，以后每股（份）以3300元计，最多一人可购买21股（份）计69800元。该传销组织按参加人购买股份多少分为五个等级：业务员（1－2份）、组长（3－9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上），每一加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成，牟取非法利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。
被告人黎某加入传销组织后，在合肥市庐阳区“和煦园”、“元一滨水城”、“上城国际”等小区从事“连锁经营”传销活动，间接发展了被告人周某，周某又直接发展了被告人汪某，汪某又发展了被告人向某为其下线，并通过向某陆续间接发展了王某甲、许某、陈某、柳某、胡某乙、胡某甲、徐某玲、王某乙、曹某等人加入传销组织。
2012年10月至2013年5月，黎某、周某、汪某、向某分别晋升为“老总”级别，其中，黎某发展下线至少24级110人左右，周某发展下线至少18级80余人，汪某发展下线至少17级80人，向某发展下线至少15级70余人。
2014年10月23日，被告人黎某、周某、汪某、向某在湖北省黄梅县老家，遭到多名下线人员索要加入传销的认购款，因无法偿还钱款，遂主动与下线人员一起到合肥市向公安机关投案，归案后，如实供述了犯罪事实。
另查明，被告人黎某、周某、汪某、向某于2014年10月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年11月28日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，期间均被羁押36日。
上述事实，被告人黎某、周某、汪某、向某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受案登记表、归案经过、证人胡某甲、陈某、柳某、胡某乙、许某、王某甲、曹某、王某乙的陈述笔录、自书材料及自画传销人员架构图、银行交易明细、拘留证、取保候审决定书、户籍证明等证据与被告人黎某、周某、汪某、向某的供述相互印证，足以认定。
本院认为：被告人黎某、周某、汪某、向某以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以直接、间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应按照各被告人在犯罪中的地位、作用分别依法予以惩处。其中被告人黎某发展下线至少24级110人左右，被告人周某发展下线人员至少18级80余人，被告人汪某发展下线人员至少17级80人，向某发展下线至少15级70余人。四被告人犯罪后自动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周某的辩护人关于周某系从犯以及被告人向某的辩护人关于认定向某下线人数证据不足的辩护意见，与庭审查明的事实、证据及法律规定不符，本院不予采信；各辩护人关于被告人具有自首情节，可从轻或减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黎某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月8日起至2017年12月2日止。先行羁押的36日已扣除。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币26万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月8日起至2017年6月1日止，先行羁押的36日已扣除。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人汪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币25万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月8日起至2017年6月1日止，先行羁押36日已扣除。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人向某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月8日起至2017年4月1日止。先行羁押的36日已扣除。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
五、对于各被告人的违法所得予以追缴，待追缴后予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 潘红梅
二〇一五年七月九日
书记员 孙 娴
附本判决所引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。