大通湖管理区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0091刑初82号
公诉机关益阳市大通湖管理区人民检察院。
被告人李建家，男，1972年2月19日出生，汉族，小学文化，湖南省沅江市人，住湖南省沅江市。因涉嫌诈骗罪，2017年3月9日被益阳市公安局大通湖分局取保候审，2017年6月29日益阳市大通湖管理区人民检察院继续对其取保候审。2017年12月19日本院继续对其取保候审。
被告人刘德良，男，1976年2月18日出生，汉族，初中文化，湖南省沅江市人，住湖南省沅江市。因涉嫌诈骗罪，2017年3月31日被益阳市公安局大通湖分局取保候审，2017年6月29日益阳市大通湖管理区人民检察院继续对其取保候审。2017年12月19日本院继续对其取保候审。
益阳市大通湖管理区人民检察院以大检公刑诉[2017]85号起诉书指控被告人李建家、刘德良犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市大通湖管理区人民检察院指派检察员谭某1、代理检察员李某出庭支持公诉，被告人李建家、刘德良均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年12月份，被告人李建家因打牌输了钱便与邹某(另案处理）商议，通过佩戴隐形眼镜打做了记号的麻将来骗取他人钱款。后邹某通过手机上的广告信息联系了一卖家，购买了四副做了记号的麻将和两副隐形眼镜。李建家和邹某商议河坝镇人和会所201、206房间打牌的人比较多，且输赢比较大，找人将里面的麻将换成做记号的麻将再去打牌赢钱。李建家便联系被告人刘德良要刘德良帮忙更换麻将。2015年1月1日，被告人刘德良在李建家的安排下入住人和会所，并将人和会所201、206房间内的麻将换成做记号的麻将。2015年1月至3月期间，通过佩戴隐形眼镜打做记号的麻将，被告人李建家打了一场牌，赢得2万余元；被告人李建家帮助周某赢得2.2万元左右。具体情况如下：
1.2015年1月15日左右，李建家佩戴隐形眼镜和梁某（另案处理）、周某（另案处理）、皮某（女，48岁，大通湖人）在人和会所201房间打牌，李建家赢得2万余元、梁某输2万余元、周某赢1万余元、皮某输1万余元。后李建家怀疑周某、梁某也佩戴了隐形眼镜，便让刘德良将麻将换成正常麻将。
2.2015年3月初，李建家和周某因债务纠纷，李建家打伤了周某，经过邹某从中协商，李建家答应赔偿周某2万余元，并将人和会所的麻将换成做记号的麻将，让周某去打牌赢钱。2015年3月8日左右，李建家让刘德良将做了记号的麻将陆续放入人和会所206、201房间。2015年3月13日，邹某、张某（周某妻子）佩戴隐形眼镜和汤某1（男，41岁，住大通湖区、万某（女，34岁，大通湖人）在人和会所206房间打牌，张某赢得1.5万余元、邹某赢得1.3万余元、万某输2.5万余元、汤某1输5千余某。
3.2015年3月14日，周某、邹某佩戴隐形眼镜和万某、崔某（女，32岁，住南县在人和会所206房间打牌，周某赢得7千余某、邹某赢得0.75万余元、万某输6千余某、崔某输9千余某。.
被告人李建家于2017年3月5日主动投案。被告人刘德良于2017年3月27日主动投案。
为认定上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了抓获说明等书证，证人周某、邹某等人的证言，被告人李建家、刘德良的供述与辩解，检查、辨认、侦查实验、现场指认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人李建家、刘德良的行为已经构成诈骗罪。同时认为被告人李建家具有主犯、自首的量刑情节，被告人刘德良具有从犯、自首的量刑情节。
被告人李建家、刘德良均对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均没有异议，并请求法庭从轻处罚。
经审理查明，公诉机关指控被告人李建家、刘德良诈骗的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。
另查明，本院于2018年1月17日委托沅江市司法局对被告人李建家、刘德良进行了社区矫正调查评估，该局于1月30日分别作出建议对被告人李建家、刘德良建议适用社区矫正的（2018）沅司矫字第023号、第022号调查评估意见书。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.受案登记表，证明2015年3月18日22时许，曹某报警：我自从2014年4月份至今在人和会所打麻将时被周某等人通过以对麻将做手脚等手段骗取人民币80万元，请求公安机关处理。
2.立案决定书，证明益阳市公安局大通湖分局于2015年3月20日对周某等人涉嫌诈骗案立案侦查。
3.抓获说明，证实被告人刘德良、李建家系主动投案。
4.扣押决定书、扣押笔录及扣押物品清单，证实公安机关于2015年3月19日从刘某（住河坝镇人和会所）处扣押麻将4副；2015年6月17日自肖某处扣押行李箱（用于装诈骗麻将）1个；2017年3月6日从黄志高处扣押李建家违法所得3万元；2015年4月10日自周某处扣押人民币5.6万元；2015年4月10日自梁某处扣押人民币4.1万元；2015年5月12日自邹某处扣押人民币2.92万元；2015年4月10日自肖某处扣押人民币1000元。
5.户籍资料，证实李建家、周某、梁某、邹某、肖某的犯罪主体资格，曹某、张某、崔某、熊某的证人资格。
6.证人曹某的证言，证明2014年4月至2015年3月，其经常和周某在人和会所201和206号房间内打牌，陆续输了约80万元人民币，还有其他一起打牌的人都输了，但周某一直是赢家。
7.证人张某的证言，证明被告人李建家通过在人和会所麻将上做手脚来赢钱。被告人李建家和周某后因债务纠纷，李建家打伤了周某，经过邹某从中协商，李建家答应赔偿周某2万余元，并将人和会所的麻将换成透视麻将，让周某去打牌赢钱。
8.证人刘某的证言，证明2015年3月18日，其听说人和会所麻将是李建家、周某等人做了手脚的。
9.证人唐某的证言，证明2015年3月18日，周某承认在人和会所打透视麻将，并指认张某、李建家、梁某、邹某也参与其中。
10.证人汤某1的证言，证明2015年3月19日上午，其听说周某在人和会所麻将上做了手脚。2015年3月13日，其与万某、邹某、张某在人和会所206房间打了一场麻将，其输7000元，万某输2.6万元左右，邹某赢1.6万左右，张某赢1.6万元左右。
11.证人皮某的证言，证明2015年1月份至今，其在人和会所201房间等场所被李建家、周某、梁某等人以打麻将的形式陆续骗取了现金人民币15万余元。
12.证人崔某的证言，证明2015年3月13日，其跟周某、陈某（周成荣）、梁某在人和会所201房间打麻将，其输了1900元，梁某输了9000多元，周某赢了2.2万元左右，陈某输了1.5万余元。
13.证人万某的证言，证明2015年3月13日，其与邹某、张某和汤某1在人和会所206房间打牌，张某赢得1.6万余元，邹某赢得1.3万余元，其输2.5万余元，汤某1输6000余某。2015年3月14日，其与周某、邹某、崔某在人和会所206房间打牌，周某赢得7000余某，邹某赢得7500余某，其输6000元，崔某输9000余某。
14.证人梁某的证言，证明2015年1月份的一天，其与周某、李建家、皮某在人和会所201房间打麻将，其与周某、李建家都戴了透视隐形眼镜打的透视麻将，其输了2.3万元左右，周某赢了1万余元，李建家赢了2.7万元，皮某输了几千元。后面有人把该房间内的透视麻将调换成正常麻将。
15.同案人周某的供述，证明2015年1月15日，其佩戴能看清做了记号的麻将的隐形眼镜跟李建家、皮某、梁某在人和会所206房间打了两场麻将，梁某一共输了2.3万元。2015年3月初，其因债务纠纷被李建家打伤，经过邹某从中协商，李建家答应赔偿其2万余元，并将人和会所的麻将换成做记号的麻将，让周某去打牌赢钱。2015年3月8日左右，李建家让刘德良将做了记号的麻将陆续放入人和会所206、201房间。2015年3月13日，邹某、张某佩戴隐形眼镜和汤某1、万某在人和会所206房间打牌，张某赢得1.5万余元、邹某赢得1.3万余元、万某输2.5万余元、汤某1输5千余某。2015年3月14日，其与邹某佩戴隐形眼镜和万某、崔某在人和会所206房间打牌，其赢得7千余某、邹某赢得0.75万余元、万某输6千余某、崔某输9千余某。
16.同案人邹某的供述，证明2014年12月底，李建家与其通过刘德良把人和会所201、206房间内的麻将调换成透视麻将。随后李建家在人和会所201、206房间内打牌。2015年1月中旬的一天，其与梁某、陈某、谭某2在人和会所201打了透视麻将，其赢了8200元左右，梁某赢了3000多，谭某2赢了1000元左右，陈某输了1.3万多元。1月下旬，其与李建家怀疑周某、梁某佩戴了隐形眼镜，便让刘德良将透视麻将换成正常麻将。2015年3月5日李建家将周某打伤，李建家要赔给周某5万元，经过其与周某协商，由被告人李建家赔付2万元的现金，再由李建家安排周某去人和会所打透视麻将赢钱。2015年3月13日，其与张某佩戴隐形眼镜与汤某2、万某在人和会所206房间打透视麻将，其赢了1.35万元左右，张某赢了1.5万多元，万某输了2.5万元左右，汤某1输了5000多元。2015年3月14日，其与周某佩戴隐形眼镜和万某、崔某在人和会所206房间打透视麻将，其赢了7500元左右，周某赢了8000元左右，崔某输了1万元左右，万某输了6000多元。
18.被告人李建家的供述与辩解，证明2015年1月15日左右，其佩戴隐形眼镜和梁某、周某、皮某在人和会所201房间打牌，其赢得2万余元、梁某输2万余元、周某赢1万余元、皮某输1万余元。后其怀疑周某、梁某也佩戴了隐形眼镜，便让刘德良将麻将换成正常麻将。2015年3月初，其因债务纠纷将周某打伤，经过邹某从中协商，其答应赔偿周某2万余元，并将人和会所的麻将换成做记号的麻将，让周某去打牌赢钱。2015年3月8日左右，其让刘德良将做了记号的麻将陆续放入人和会所206、201房间。2015年3月15日晚上，其要刘德良将201、206房间的化学麻将拿出来，但因故没有换成。
19.被告人刘德良的供述与辩解，证明2015年元旦，其按照李建家、邹某安排入住人和会所，将房间内的普通麻将调换成了透视麻将。其总共调换了两次麻将，也没有得过被告人李建家的分红。
20.（2018）沅司矫字第022号、第023号调查评估意见书，证明2018年1月30日，沅江市司法局建议对被告人刘德良、李建家适用社区矫正。
本院认为，被告人李建家以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘德良明知他人实施诈骗，仍为他人实施诈骗提供帮助，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李建家、刘德良的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李建家起主要作用，系主犯。被告人刘德良在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人李建家、刘德良主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。结合社区矫正机构可对被告人李建家、刘德良适用社区矫正的意见，适用缓刑不致危害社会、对其所居住社区无重大不良影响，可对被告人李建家、刘德良宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一款，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人李建家犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）；
二、被告人刘德良犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄泽宇
人民陪审员 尹成才
人民陪审员 王书成
二〇一八年二月六日
书 记 员 李 瑛
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。