山东省济南市槐荫区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0104刑初382号
公诉机关山东省济南市槐荫区人民检察院。
被告人李某某，男，1998年2月12日出生于山西省柳林县因涉嫌犯非法经营罪于2017年7月5日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于济南市看守所。
辩护人周江，山东垠鹏律师事务所律师。
辩护人周悦扬，山东昶灏律师事务所律师。
被告人孟某某，男，1995年1月19日出生于云南省泸西县因涉嫌犯非法经营罪于2017年5月19日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于济南市看守所。
辩护人杨海，山东悦明达律师事务所律师。
被告人贾某某，男，1983年9月21日出生于山东省济南市因涉嫌犯非法经营罪于2017年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于济南市看守所。
辩护人贺锦，山东公浩律师事务所律师。
济南市槐荫区人民检察院以济槐荫检公诉刑诉〔2017〕392号起诉书指控被告人李某某、孟某某、贾某某犯非法经营罪一案，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年2月1日公开开庭进行了审理。济南市槐荫区人民检察院指派检察员吴玉青出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人周江、周悦扬、被告人孟某某及其辩护人杨海、被告人贾某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经法庭审理查明：被告人李某某、孟某某、贾某某在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，利用虚假身份注册微信和QQ账号，利用上述账号通过网络对外发布销售中华、玉溪、利群、大重九等各种品牌的卷烟信息并进行交易，通过支付宝和微信收取或支付货款，由直接销售卷烟的商家向客户寄递卷烟。从2016年11月至2017年4月，被告人李某某向被告人孟某某销售卷烟的数额为138738.2元；自2015的11月至2017年4月，孟某某分别向被告人贾某某、李某丙销售各种卷烟的数额为125713元；自2016年4月至案发，贾某某向宋某乙、张某某等30人销售各种卷烟的数额为106614元。济南市槐荫区烟草专卖局通过网络搜索发现贾某某通过网络销售卷烟，遂将案件线索移交公安机关。2017年5月4日，公安人员在贾某某的住处将贾某某抓获，贾某某如实供述了其通过网络销售卷烟的事实。同年5月19日，公安机关根据贾某某的供述将其上线孟某某抓获，同年7月5日，公安机关将孟某某的上线李某某抓获，孟某某、李某某归案后对上述事实供认不讳。在诉讼过程中，李某某、孟某某、贾某某各退交违法所得10000元。
公机关以被告人李某某、孟某某、贾某某认罪认罚并签字具结、退交违法所得并缴纳罚金等处罚情节，建议对李某某判处有期徒刑一年三个月至一年九个月、对孟某某判处有期徒刑一年至一年九个月，对贾某某判处有期徒刑九个月至一年三个月，均并处罚金。
上述事实被告人李某某、孟某某、贾某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的证人荆某某、宋某甲、宋某乙、陈某甲的证言及提取于上述证人手某乙证人与某乙、支某某、双某某证人张某某、陈某乙、田某某、梁某某、李某甲、谢某某、苏某某、韩某甲、孙某甲、赵某甲、孔某某、刘某甲、孙某乙、祁某某、李某乙、侯某某、朱某某、郭某某、徐某甲、孟某某、韩某乙、徐某乙、刘某乙、赵某乙、王某甲的证言及提取于上述证人手某乙证人与某乙、微某某证人李某丙的证言及提取于李某丙手某乙其手机QQ和微信账号截图，证人徐某甲对贾某某的辨认笔录，证人李某丁的证言及对孟某某的辨认笔录，证人王某乙、陈某丙、叶某某、刘某丙的证言，证人任某甲的证言及提供的其与任某乙的支某某、支付宝交易记录手机截图，证人李某戊、任某乙的证言及对对方的辨认笔录、提取于任某乙手某乙支付宝转账明细截图，办案人员制作的从支付宝（中国）网络技术有限公司、深圳财付通科技有限公司调取的贾某某、孟某某、李某某、李某丙的微信、支付宝注册信息及光盘，从孟某某手机调取的微信账号、孟某某与上线李某某的QQ账号、昵称和微信和QQ聊天记录截图，从贾某某手机调取的微信和支某某、部分下线客户的微信头像截图、贾某某与下线的微信聊天及微信付款的截图，济南市公安局槐荫区分局于海洋、公强调取的被告人及部分证人支付宝和微信交易记录光盘制作情况的工作说明、办案人员根据孟某某、李某某、贾某某支付宝和微信账户交易明细制作的孟某某、李某某、贾某某之间及与下线、上线买卖香烟的支付宝、微信交易明细及光盘，贾某某使用的中国建设银行尾号为9706、中国农业银行尾号7079的银行账户交易明细，李某某使用的中国工商银行尾号8103、6061、0139、8998账户交易明细，孟某某使用的中国建设银行尾号为6456账户和中国工商银行1532账户交易明细，济南市公安局槐荫区分局调取证据通知书及视频光盘证明了孟某某持中国工商银行尾号为4575的银行卡于2017年4月25日取款时的视频录像，山西省柳林县烟草专卖局出具证实李某某未办理烟草专卖零售许可证的证明，济南市烟草专卖局出具证实贾某某没有烟草专卖零售许可证的证明，云南省昆明市烟草专卖局出具证实孟某某没有取得烟草专卖零售许可证的情况说明，扣押孙某乙物品清单及济南市槐荫区烟草专卖局出具的说明、中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站出具的检验报告，柳林县公安局柳林镇派出所出具的李某某的户籍证明、济南市公安局西市场派出所出具的贾某某的户籍证明、泸西县公安局中枢派出所出具的孟某某的户口证明，济南市公安局槐荫区分局匡山派出所民警于海洋、王立生出具的案件来源及到案经过、昆明市公安局官渡分局矣六派出所曹伟、周东明出具的抓获经过、柳林县公安局网络安全保卫大队赵建文、张鹏飞出具的抓获经过、济南市槐荫区烟草专卖局出具的案件线索移交说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某某、孟某某、贾某某违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控成立。鉴于李某某、孟某某、贾某某自愿认罪认罚并签字具结，退交违法所得并缴纳罚金，均系初犯，可依法对李某某、孟某某、贾某某从轻处罚。被告人的辩护人提出的上述辩护意见成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2018年10月4日止。罚金已缴纳）。
被告人孟某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2018年5月18日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
被告人贾某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年2月3日止。罚金已缴纳）
二、被告人李某某、孟某某、贾某某违法所得各10000元依法没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 朱振菊
人民陪审员 张云琴
人民陪审员 王绍平
二〇一八年二月一日
书 记 员 王达丽
附：
本案相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条第（一）项违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；引起如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所得的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。