河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0928刑初68号
公诉机关濮阳县人民检察院。
被告人朱海欣，男，1989年11月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省东营市广饶县，捕前住广饶县。因犯合同诈骗罪，2014年4月被河北省辛集市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。又因涉嫌合同诈骗罪，2016年11月12日被濮阳县公安局刑事拘留，同月21日被逮捕。
被告人张玉平，男，1990年2月17日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地山东省东营市广饶县，捕前住广饶县。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年11月28日被山东省青岛公安处东营南站派出所抓获送滨海看守所临时羁押，2016年12月1日被濮阳县公安局刑事拘留，同月8日被逮捕。
濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2016）891号起诉书指控被告人朱海欣、张玉平犯合同入诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员亓晓林出庭支持公诉，被告人朱海欣、张玉平到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控：2016年10月初，被告人朱海欣在买卖柴油QQ群中以低于市场价发布售卖柴油信息，10月14日，河北省邯郸市南和县福宽生物油厂工作人员李某1通过微信与朱海欣联系，商定购买一车柴油，并让该油厂的黄中伟分两次向朱海欣提供的帐户转款146410元。后朱海欣通过网上发布的信息，从河北省东光县鸿亿化工有限公司以每吨1570元的价格，购买了一车甲醇运至河北省邯郸南和县福宽生物油厂。经鉴定，该车提取物未检出柴油成分。
2016年10月中旬，被告人朱海欣在买卖柴油QQ群中以低于市场价发布售卖柴油信息，并安排被告人张玉平帮助购买外地手机卡、接听客户电话等。10月15日，被害人陈某欲购买三车国三标准柴油，通过微信与朱海欣联系，口头商定购买柴油事宜，被告人朱海欣、张玉平购买了国三柴油作为样本寄给陈某，陈某安排人员分两次向朱海欣提供的帐号汇款265200元，朱海欣通过网上发布的信息，从河北东光县的张某5处以每吨1850元的价格购买了三车醇基燃料，依次发给陈某联系的客户。经鉴定，该三车提取物均未检柴油成分。被告人朱海欣将两次非法所得分给被告人张玉平12000元，其余赃款用于购买轿车、还个人欠款和日常开销。案发后，公安机关将该轿车扣押，鉴定后，与扣押的现金5000元一并发还给被害人陈某。
为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人朱海欣、张玉平，并宣读了朱海欣、张玉平供述，被害人杨某、陈某、张某1陈述、证人李某1、高某、李某2、邢某1、宫某、张某2、张某3、张某4、朱某、张某5证言，农行交易明细及中国农业银行业务凭证、微信截图、沧州恒盛化工有限公司过磅单、移送案件通知书、调取证据通知书、提取笔录、协议书、农行转帐凭证、农行交易明细、农村信用社交易明细、朱海欣手机支付宝转帐记录截图、扣押物品清单、发还物品清单等证据。
公诉机关认为，被告人朱海欣、张玉平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，收受当事人给付的货款后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，请求依法判处。
被告人朱海欣对起诉书指控的事实和证据不持异议，未向法庭提供证据。
被告人张玉平辩称自己没有跟朱海欣参与诈骗，只是帮他接了接电话，朱海欣给的12000是给的租车款。未向法庭提供证据。
经审理查明，一、2016年10月初，被告人朱海欣在买卖柴油QQ群中发布低于市场价格销售柴油信息。10月14日，河北省邯郸市南和县福宽生物油厂工作人员李某1通过微信与朱海欣联系，商定购买一车柴油，并让该油厂的黄中伟分两次向朱海欣提供的帐户转款146410元。后朱海欣通过网上发布的信息，从河北省东光县鸿亿化工有限公司以每吨1570元的价格，购买了一车甲醇运至河北省邯郸南和县福宽生物油厂。经鉴定，该车提取物未检出柴油成分。
认定上述事实的证据有：
1、被告人朱海欣供述，2016年10月份，河北邯郸的调油师通过QQ群柴油购销群知道我电话后，问我有没有柴油，并问我一些关于柴油的指标，颜色味道、价格。他说是厂里要油，想吃点回扣，问我每吨能不能按4080元，每吨多报30元，多报的钱成交之后单独打给他，我同意后，最后我们互加了微信。我的微信名字是你的微笑。我通过微信向他发了柴油品的照片，当天对方就给我农业银行的账户上打来了2000元定金，说要一车柴油。收到定金的第二天，我从网上通过QQ联系了河北省东光县的一家卖油的业务员，问他有没有调柴油的调油料，向对方要了一车调油料，并让河北邯郸的调油师把剩下的十几万元钱给我农业银行的账户打过来。钱到账后，我给东光县的业务员提供的账户打了6万多元。让他把调油料运到河北邯郸。装车后第二天发货了，发货当天就到邯郸了，邯郸的调油师收货后给我打电话说油品质量不合格，因为我知道给他发的油不行，所以关机。送调油料的车是河北东光县的业务员找的物流公司的快递车。在给邯郸发调油料之前，我就把邯郸调油师的900多元回扣打给他了；又通过微信转账给物流公司支付了9000多元运费；其他的钱我用于购买彩票、买衣服、还信用卡消费了。QQ号是专门为了诈骗新注册的，号码不清楚了，手机号也是为了诈骗新买的，号码不清楚了，机主不是我本人，是谁我也不知道。
2、被害人杨某陈述，我是公司的负责人，业务由财务部门黄中伟负责，在我外出期间，由调油师李某1联系业务。每车油一结算，公对公账户操作不方便，以黄中伟个人的名义的账户来结算、付款，当时货到了以后，卸了二、三吨，觉得感觉不对，颜色不对，就停止卸货了。李某1购买的油都是正常价格，山东油的价格很乱，差百八十块钱很正常。我一共损失了146460元。现在对方卖给我的燃料油还在车里装着，现在想处理掉，以降低成本。
3、证人李某1证言，2016年10月12日，我通过微信上的“陕蒙晋柴油销售群”认识了一个自称朱海欣的男子，他就给我打电话说他是山东东营一个油厂的经理，他的厂子销售国三普柴。2016年10月13日，电话里我跟朱海欣约定好柴油价格是每吨4430元，运费是每吨110元，算上运费每吨柴油是4540元，数量是32.26吨，货款共计146460元，具体指标和价格，朱海欣还用微信给我发来柴油样品的照片，我当天给老板黄中伟说了此事后，黄中伟就给朱海欣先打了2000元定金。2016年10月14日朱海欣给我打电话说柴油装好了，装了32.26吨柴油，要求我们付款，随后黄中伟通过网上银行向朱海欣提供的中国农业银行账户62×××77，户名是朱海欣的卡号转入144460元柴油款。2016年10月15日货到了，发现货车油罐中装的不是柴油，我就没有卸货，然后给朱海欣打电话联系不上，我觉得被骗了。我不认识朱海欣，也没有和他见过面，都是通过微信认识的，运柴油的车是朱海欣提供的，他说他的油厂里有车，但是运货来的司机说是物流公司派来的车，不是油厂的车，运柴油的货车车牌号是鲁Ｐ×××××，司机就是车主叫邢某2，山东德州人。
4、证人高某证言，我公司在今年10月14日销售过一车甲醇，过磅单显示，空车16.09吨，重车47.91吨，净重31.82吨，这车甲醇销售前一两天，有一个自称是山东东营的男子给我打电话说要一车货，并明确说要饭店用的75-80甲醇原料，并说是往饭店送的，我以低于网上报价20元的价格算，当时网上报价是1590/吨，后东营货主就把货款49957元通过农行转到我公司。我的公司只销售75-80甲醇不能当柴油用。
5、证人李某2证言，我是德州鲁德运输服务有限公司负责人。2016年10月14日，我接到号码为155××××2103的电话，听口音是山东东营的，对方要求我找一辆从东光县去邢台的槽罐装调柴油的料子。对方说货到厂卸货之前付运费，2016年10月15日货车到达邢台，货车司机说发货方还没给车上卸货地及联系人电话，货车等了老长时间，我就联系发货方，让他跟车主联系。货车在到达邢台时发货方通过支付宝转账的给我付了第一次运费3180元，时间是10月15日9时45分，当车辆到卸货厂子时对方通过微信转账付尾款2545元。刚付清对方就把我从好友中删除了，下午4点左右，车主打电话说卸不掉货，我就和发货方联系，对方说正在协商，发货方最后一次通话说“这就是他要的货，如果不是他要的货，就不应该卸我的货”我听意思是收货方已经卸了一部分货了，我再打电话，对方已关机，直到现在我打电话都无法接通。货车司机是邢某2。
6、证人邢某2证言，2016年10月14日中午，我在物流网上看到德州市鲁德物流发布一条从东光到邢台的货运信息，我按照物流网上提供的电话153××××6969打过去咨询，物流说货物是水白色柴油添加的料子，并把发货方的电话号155××××2103给了我，我跟发货方联系，后我到鸿亿化工有限公司装货，货净重31.82吨，鸿亿化工厂让货主打了款，后来我开车向邢台走。第二天上午八点半左右我到了邢台市，我就给货主打电话要接货方电话，货主让我一直等，不给接货方电话。到了下午说福宽油厂工作人员给我打电话并告诉我地址，我直接到了附近的福宽油厂里，厂子就开始卸货，卸了大约三吨左右时，厂子工作人员说这货有问题，不是他们要的货，不让我卸货，我就给货主联系，货主说正和油厂协商，中间我又催了几次货主，后来货主不接电话，我就给物流打电话说了这个情况，物流说已经给货主联系了，货主说货就是厂子要的货，再后来我和物流打货主电话，都打不通了，直到现在我也打不通货主电话，我没有办法，问题也解决不了，我就把货拉回了山东，存放在临邑县公安局刑警大队西侧的一个停车场内。
另有鉴定意见，农行交易明细、中国农业银行业务凭证、微信截图、沧州东光县鸿亿化工有限公司提供的2016年10月14日销售甲醇过磅单、河北福宽生物油脂有限公司证明、移送案件通知书、南和县公安局提取笔录、调取证据清单等证据。
以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。
二、2016年10月中旬，被告人朱海欣在买卖柴油QQ群中发布低于市场价格销售柴油信息，并安排被告人张玉平帮助购买外地手机卡、接听客户电话等。10月15日，被害人陈某欲购买三车国三标准柴油，后通过微信与朱海欣联系，口头商定购买柴油事宜，被告人朱海欣、张玉平购买了国三柴油作为样本寄给陈某，陈某安排人员分两次向朱海欣提供的帐号汇款265200元，朱海欣通过网上发布的信息，从河北东光县的张某5处以每吨1850元的价格购买了三车醇基燃料，依次发给陈某联系的客户。经鉴定，该三车提取物均未检柴油成分。被告人朱海欣将两次非法所得分给被告人张玉平12000元，其余赃款用于购买轿车、还个人欠款和日常开销。案发后，公安机关将该轿车扣押并鉴定，后将与扣押的现金5000元一并发还给被害人陈某。
另查明，被告人朱海欣因犯合同诈骗罪，2013年12月27日被刑事拘留，2014年4月30日，被河北辛集市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元人民币（罚金已缴纳）。2014年4月30日被释放。
认定上述事实的证据有：
1、被告人朱海欣供述，2015年下半年，在柴油QQ群比市场价格低400-500元的价格发布了卖柴油的信息。2016年10月份，一个河南省濮阳姓陈的老板和我联系，想要调和国三柴油，先让我发一份样品给他，我之前因为卖润滑油诈骗被判刑的事，我们广饶县柴油圈子里的人都知道，之前我去炼油厂拿样品人家都不给我，所以我就安排张玉平去山东省广饶县亨润德炼油厂拿了一份国三标准的柴油样品，我俩一块儿去了广饶县宅急送快递公司，将柴油样品给陈老板发了过去。过了两、三天，陈老板给我打电话要三车调和国三柴油，每车30吨左右，一车发往河南商丘，一车发往河南平顶山，一车发往河南濮阳。”我说：“行，装好车就要把钱汇给我，运费你出，我接到货款就发车。”他同意了，我让他通过微信给了我1000元定金。然后我就开始在网上找了锅炉油的货源，接电话的是一个女的，我要了她三车，每车装30吨左右，每吨报价1850元，通过微信转给她500元定金。过了两天，那女的给我打电话说第一车已经装好了并说了吨数，我将过磅单和我农业银行卡的账号和户名通过微信发给陈老板，收到12万多块钱的货款后，我以每吨1800元的价格将货款汇给了那个女的。第二车的货款13万多转到我一张农村信用社的银行卡，多给了我1万多块钱。我以每吨1800元的价格将货款转到那个卖锅炉油女的卡上。过了一晚上，那女的给我打电话说第三车装好了，我先按照每吨1800元的价格将货款转到那女的卡上，然后我就把吨数给陈老板报了过去，并写了一个过磅单给陈老板发了过去，没过多长时间，陈老板给我打电话说我发的油不合格，我知道事情已经暴露了，挂了电话之后我就关机了。后我将跟陈老板联系的手机号和手机一起扔了。
张玉平知道我之前因为卖润滑油诈骗的事。2016年10月初，我给张玉平说：“准备卖柴油了。”当时他肯定理解我说的意思是准备以卖柴油进行诈骗，当时我就给他说了一句，没过几天他就去找我了说跟我干一次。当时我说：“这次咱必须跟人家发货，发了货就没事了。”我接着说：“我拿不出柴油样品，买家要是要样品你就去拿油样吧。”他说：“行。”后来我让客户打钱的时候就打到他卡上，他不同意，我说每车给他弄6000块钱，他同意了。这次陈老板要样品，我就让他拿去了。陈老板分几笔一共打给我26万元左右，我给河北女的打过去18万多货款，剩下的我通过微信转账给了张玉平1.8万元，剩下的我还账、消费了。怕银行监控拍到我，我让我姐朱某取的钱，我姐问我钱的来源了，我没给她说。
2、被告人张玉平供述，我跟我同村的朱海欣以网上卖柴油的方式实施诈骗了。我在朱海欣在广饶县大王镇恒丰轮胎厂的住处，见他在他的QQ群里发布卖比市场价格便宜柴油的信息。后朱海欣给我了一张其他人的身份证，让我到山东省寿光市买了几张手机卡。我买了一张手机卡后，按朱海欣说的帮他接了两个电话，对方都是买柴油的。2016年10月份，朱海欣让我跟他去了广饶县亨润德炼油厂买给客户油样要寄过去，朱海欣自己进厂买了两个塑料瓶装的油样，后我们找到广饶县大王镇的顺丰快递，后他说顺丰不给发。然后我们就回去了。过了五六天，朱海欣也不让我拉着他转了，我猜着他肯定是卖过柴油了，我问他分给我多少，当时他没说具体给我多少，我也没问，不是当天就是第二天，朱海欣通过支付宝转给我10000元，又通过微信转给我2000元。
3、被害人陈某陈述，我平时在山东境内购买柴油，再卖给用油的工地、加油站，从中赚取差价。十来天前，一个号码为155××××2785的手机号给我打电话，他自称姓朱的说他开了一家炼油厂，问我需不需要柴油，我说需要国三柴油，姓朱的用快递给我发来的一瓶样品，感觉质量不错，就打电话问他多少钱一吨，他说国三标准的质量次一点的4050元一吨，好的4300元一吨。我们互相加了微信。2016年10月12日姓朱的给我打电话问啥时候要油，当时我说“明天发一车吧”，13日下午，姓朱的给我发来一个户名为朱海欣农业银行账号，让我给他交1000元订金。15日上午，姓朱的给我打电话说油装好了，通过微信发给我一个过磅单和司机手机号17862120071，过磅单显示是一辆车牌号为冀Ｊ×××××的货车拉了29.82吨柴油，我让我的合伙人杨桂兰使用她的农业卡给陈海欣的农行账号汇款129200元，过了几个小时，我朋友张某1说她要一车油，我就给姓朱的打了个电话说再要一车，一会儿，姓朱的通过微信发给我一个过磅单显示第二车装了29.75吨油，我让张某1给他汇款汇到朱海欣农村信用社的账号上，后张某1向对方转账135000元。16日晚上20点左右，第一辆车到濮阳县渠村乡刘寨村了，接车的说车里的油不对，我就赶快过去了，我到那发现那辆冀Ｊ×××××，那辆车里边装的不是柴油，味道和柴油明显不同，我就问送货的司机车里装的啥，司机说装的是烧火油，烧锅炉用的。我就赶紧给姓朱的联系，他说这事由厂里负责，让我等他电话，再给姓朱的打电话，他的手机已经关机了。我再给第二辆车上的司机打电话，他的电话也关机了。第二天第二辆车的司机电话开机了，但没人接听，当天下午，第二辆车的司机给我回电话说物流公司不让他送了，他就开车回家了，没等我问他，他就说：“明给你说吧，我拉的是烧火油。”但直到现在我还是联系不上姓朱的。杨桂兰、张某1跟我是合作关系，我能联系到卖油的，她俩能联系到买油的。向姓朱的买柴油，没有签订合同，都是口头协议。
4、证人宫某证言，我开的是一辆车牌号为冀Ｊ×××××罐车，通过河北省沧州市东光县亿诚物流公司配了一车醇基油，按照发货人的要求送到濮阳县渠村乡刘寨村的。我把油送到收货人这我才知道他们是往加油站送的，我告诉他们我拉的燃料油，车上不能用。收货人要的是什么油我不知道。
5、证人张某2证言，我是跑运输的，我有两辆车，车牌号分别是辽Ｇ×××××,冀Ｊ×××××。最近宏伟物流公司的单晓峰给我联系让我给河南送辆车烧火油，我和另一名司机刘红喜分别从东光县装了30.7吨和30余吨烧火油，拉往河南周口和河南兰考，山东东营的一个男子询问装车情况，路上单晓峰称没人付运费了，张某2和刘红喜就又返回东光县了。
6、证人张某3证言，2016年10月16日，张某5向我购买了两车锅炉油，其中一车让我发往河南周口，另一车发往河南兰考，运费她负责，张某5按每吨1700元的价格给我农业银行卡转账了5万左右现金。这辆车刚走，张某5又给我打电话说再要一车锅炉油，装好后张某5通过农行自动取款机按每吨1700元的价格转给我5万元左右货款。她没说锅炉油是谁要的。
7、证人张某4证言，我现在山东省德州市宁津县经营一家“德州领航生物科技有限公司”，生产销售醇基燃料。有一个叫陈某的河南濮阳人曾卖给我一车醇基燃料，送货的车号为冀Ｊ×××××，净重29.91吨，我按照每吨1350元的价格向陈某支付了40300元。
8、证人朱某证言，我是朱海欣的二姐。2016年10月份中旬，朱海欣给我打电话让我给他转账，我帮他转了9.5万元。他用我的身份证买了一辆车，车牌号是鲁Ｅ×××××。
9、证人张某5证言，2016年10月15日上午，一个自称姓周的东营的男子给我打电话，要买三车醇基燃料，其中一辆车发往河南濮阳，我收取姓周的男子三车锅炉油的货款。第二日晚上，周姓男子的电话打不通了。
10、证人张某1证言，我是濮阳市龙都石化加油站的业务员。最近柴油短缺，我就联系了专门联系柴油的陈某。2016年10月14日，陈某给我打电话说他联系了卖油的厂家，看过对方的油样后我让陈某帮忙联系货源，当时我给他说的是两个客户，一个客户是濮阳县渠村乡的，一个客户是河南周口的，他们每人一车。15日11时许，陈某通过微信给我发了一张过磅单（磅单显示净重29.82吨）和账号（农业银行62×××77，户名朱海欣），说对方已经装好货了，让我通知买柴油的直接给对方汇款，并说对方收到钱才发货，我就先联系渠村的客户王利民，当时王利民说他只信任我，他要把钱给我，让我给对方转账，由于对方提供的是农业银行账号，我没有农行卡，陈某发给我一个农业银行账户（62×××68，户名杨桂兰）我就让王利民跟我同事杨桂兰联系了，这一车是陈某、王利民、杨桂兰联系的，我不知道王利民转给杨桂兰多少钱，杨桂兰又转给对方多少钱。到下午的时候，陈某说第二车也装好了，让我联系买家交钱，我看陈某给我发的过磅单显示第二车油净重29.75吨，我就给河南商丘的客户贾位联系，贾位通过农村信用社给我转账136850元，我按照陈某说的给朱海欣的账户（农村信用社账号62×××50，户名朱海欣）转账135000元。16日晚21时许，王利民给我打电话说货到了，但不是柴油，味道很大，我就赶紧给陈某联系，没多长时间，陈某给我打电话说他给对方联系上了，对方说他们负责再发一车好油，损失他们承担。17日早晨，我就去找陈某了，但陈某说一直联系不上对方，一直关机，我在他家待了一上午，他也没能和对方联系上，当时我想应该是被骗了，就让陈某报案了。
另有协议书、农行转账凭证、农村信用社交易明细、农行交易明细、朱海欣手机支付宝转账记录截图、手机微信转账记录截图、扣押物品清单、发还物品清单、陈某辨认笔录、朱海欣辨认笔录、濮阳市公安局物证鉴定书理化检验报告等证据。
综合证据有：朱海欣户籍证明、张玉平户籍证明、案发经过、抓获证明、张玉平前科证明、河北省辛集市人民法院刑事判决书、辛集市看守所释放证明书等证据。
以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。
本院认为，被告人朱海欣、张玉平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，收受当事人给付的货款后逃匿，数额巨大，其行为已符合合同诈骗罪特征，濮阳县人民检察院指控被告人朱海欣、张玉平犯合同诈骗罪成立。被告人朱海欣在在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑数罪并罚。起诉书指控的第二起犯罪事实，参与人员均应共同承担相应的刑事责任，据此，本院对被告人张玉平的辩解，不予采信。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人朱海欣起主要作用，系主犯。张玉平在本案中起次要辅助次要作用，系从犯。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一、二款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、撤销河北省辛集市人民法院（2014）辛刑初字第96号刑事判决主文中被告人朱海欣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元人民币（已缴纳）的缓刑部分；
二、被告人朱海欣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。与前罪数罪并罚，决定合并执行有期徒刑八年又六个月，并处罚金四万元人民币。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2025年1月7日止。扣除先行羁押四个月零四天。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
三、被告人张玉平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月28日起至2019年11月27日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王迎春
审判员 后利珍
审判员 鲁玉平
二〇一七年四月一日
书记员 姚慧娜