浙江省嘉兴市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）浙嘉刑终字第213号
原公诉机关嘉善县人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴某甲，无业。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于平湖市看守所。
原审被告人赵高桥，无业。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人贺军超，无业。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人赵某甲，无业。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人朱某，无业。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人黄某甲，无业。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人赵某乙，无业。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
原审被告人赵某丙，无业。因本案于2013年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于嘉善县看守所。
嘉善县人民法院审理嘉善县人民检察院指控被告人赵高桥、贺军超、吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙犯诈骗罪一案，于2014年7月2日作出（2014）嘉善刑初字第320号刑事判决。被告人吴某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2013年3月起，被告人赵高桥、贺军超经事先预谋决定以加盟珠宝加工业务为名实施诈骗。为此，二人制作了虚假网站，购买了手机、银行卡等作案工具，并以湖北省武汉市江岸区蔡家田A区俊才里28号4楼2号及江岸区发展大道顶琇晶城小区三幢1701室作为办公地点，向不特定人员实施诈骗。随后二人招徕被告人吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙为工作人员，具体分工为：吴某甲、赵某甲、朱某为话务员负责联系业务，黄某甲冒充物流人员，赵某乙冒充市场部经理，赵某丙为专门的取款人员。实施犯罪期间，被告人赵高桥、贺军超支付给吴某甲等工作人员基本工资3000元／月及业务提成，并统一安排食宿。
2013年3月至7月期间，上述被告人作为接打电话的“一线”、“二线”、“三线”人员实施诈骗。具体诈骗步骤为：“一线”人员即被告人吴某甲、赵某甲、朱某，根据虚假网站上被害人注册的信息拨打电话或接听被害人通过浏览网站主动打来的电话，然后以加盟珠宝加工为诱饵引被害人上钩，随即要求被害人支付材料定金及押金尾款。“二线”人员即被告人黄某甲冒充物流人员，要求“一线”诈骗成功后的被害人交纳物流保价费。“三线”人员即被告人赵某乙冒充市场部经理，要求“二线”诈骗成功后的被害人继续交纳成品回收保证金、办理生产加工许可等费用。诈骗成功后，被告人赵某丙负责将骗取的钱款从银行中取出，并交由赵高桥、贺军超等人分配处理。
在此期间，被告人赵高桥、贺军超等人以“北京暖太阳商贸有限公司”、“北京曼彩奇商贸有限公司”、“北京法尔之星首饰制作有限公司”等名义共骗取被害人张某甲等28人钱款共计180000余元。具体如下：
1、2013年3月16日至4月4日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、定金尾款、货物回收保证金的方式骗取被害人鲜某7800元。
2、2013年4月16日至24日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京鑫鸿泉商贸有限公司”的名义，先后以交纳各种费用的方式骗取被害人乔某17965元。
3、2013年5月18日至20日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京珠若瑞珠宝有限公司”的名义，先后以交纳押金、保证金的方式骗取被害人王某甲2800元。
4、2013年5月31日至6月10日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京珍漫奇珠宝有限公司”的名义，先后以交纳信用金、订单费、保密费、货物保证金的方式骗取被害人李某甲10800元。
5、2013年6月2日，被告人赵高桥、贺军超、朱某、赵某丙等人以“北京法尔之星首饰制作有限公司”的名义，以交纳定金的方式骗取被害人郭某500元。
6、2013年6月4日至7日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、押金的方式骗取被害人王某乙2800元。
7、2013年6月7日至11日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、材料费的方式骗得被害人韩某2800元。
8、2013年6月9日至18日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某乙、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、尾款、货物保价款的方式骗取被害人郑某5800元。
9、2013年6月10日至16日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳押金、加盟费、保价运输费、许可证办理费的方式骗取被害人张某乙4800元。
10、2013年6月11日至14日期间，被告人赵高桥、贺军超、黄某甲、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳押金、保证金的方式骗取被害人方某4800元。
11、2013年6月14日至16日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金及尾款、货物保价款的方式骗取被害人杨某甲5800元。
12、2013年6月15日至24日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、材料费、保险费、珠宝维修金的方式骗取被害人陈某6400元。
13、2013年6月16日至17日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳押金、加盟费、保价费的方式骗取被害人荣某5800元。
14、2013年6月19日至25日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、押金、保价费、货物回收保证金、综合服务费、人身保险费、许可证加工费、合作保密费、车辆维修费的方式骗取被害人张某甲27900元。
15、2013年6月22日至25日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴某甲、黄某甲、赵某丙等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳保证金、货物保价款、生产许可证办理费的方式骗取被害人杨某乙6500元。
16、2013年6月23日至26日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴某甲、赵某丙以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳报名费、货物保价款、押金、营业执照办理费的方式骗取被害人吴某乙4300元。
17、2013年6月26日至29日期间，被告人赵高桥、贺军超、黄某甲、赵某乙、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、物流风险金、保证金的方式骗取被害人余某11800元。
18、2013年6月份，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京曼彩奇商贸有限公司”的名义，先后以交纳各种费用的方式骗取被害人张某丙4800元。
19、2013年7月5日至8日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴某甲、赵某丙等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、货物保价款的方式骗取被害人李某乙1900元。
20、2013年7月7日至10日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴某甲、黄某甲、赵某丙等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、货物回收保证金的方式骗取被害人丁某3500元。
21、2013年7月7日至11日期间，被告人赵高桥、贺军超、吴某甲、黄某甲、赵某乙、赵某丙等人以“北京暖太阳商贸有限公司”的名义，先后以交纳定金、货物回收保证金、珠宝资质办理费的方式骗取被害人李某丙6465元。
22、2013年7月7日至11日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某甲、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳保证金、材料费、物流保价费、营业执照办理费、加盟费的方式骗取被害人黄某乙7600元。
23、2013年7月7日至17日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某甲、赵某乙、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳运费、押金、生产许可证办理费的方式骗得被害人毛某5465元。
24、2013年7月8日至10日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某甲、黄某甲、赵某乙、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳定金、设备费、成品回收押金的方式骗取被害人谭某13300元。
25、2013年7月11日至13日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某丙等人以“北京许德福珠宝首饰有限公司”的名义，先后以交纳加盟信誉费、加工费、货物保证金的方式骗取被害人高某4800元。
26、2013年7月13日至14日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某甲、黄某甲、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳诚意金、保价单费的方式骗取被害人谢某6800元。
27、2013年7月14日至18日期间，被告人赵高桥、贺军超、赵某甲、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳保证金、货物保价款的方式骗取被害人饶某3300元。
28、2013年7月17日，被告人赵高桥、贺军超、赵某甲、赵某丙等人以“北京鑫欣梦达工艺品有限公司”的名义，先后以交纳押金、货物保价款、押金的方式骗取被害人雷某1800元。
另查明，被告人赵高桥、吴某甲、赵某甲、朱某、赵某乙、黄某甲、赵某丙归案后均如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关从被告人贺军超处扣押了银行卡6张、手机3部等物品及现金6600元；从被告人赵某乙处扣押了笔记本电脑1台、手机7部、银行卡1张、笔记本8本等物品及现金10400元；从被告人赵某丙处扣押了手机5部、银行卡11张等物品及现金1430元；从被告人黄某甲处扣押了手机1部及现金203元；从被告人赵高桥处扣押了手机1部、笔记本1本、联通电话卡等物品；从被告人朱某处扣押了笔记本电脑1台、手机3部、笔记本1本等物品；从被告人吴某甲处扣押了手机3部、笔记本2本；从被告人赵某甲处扣押了手机2部、笔记本电脑1台等物品。
原判认为，被告人赵高桥、贺军超、吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙的行为均已构成诈骗罪。被告人赵高桥、贺军超系主犯，被告人吴某甲、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙系从犯。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：（一）被告人赵高桥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币150000元。（二）被告人贺军超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币150000元。（三）被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（四）被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（五）被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。（六）被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。（七）被人赵某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（八）被告人赵某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（九）扣押在案的作案工具笔记本电脑、手机、银行卡等物品，予以没收；从被告人贺军超、赵某乙、黄某甲、赵某丙处扣押的现金18633元，发还被害人；继续向被告人赵高桥、贺军超等八人追缴违法所得，发还被害人。
上诉人吴某甲上诉提出，其只参与原判认定的第15、16、19、20、21节，原判对其按全案犯罪金额认定不当，请求二审改判。
经审理查明，原判认定上诉人吴某甲、原审被告人赵高桥、贺军超、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙诈骗的事实，有被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据予以证实，上诉人及各原审被告人亦供认不讳，所供能相互印证，并与上述证据能相互印证。故原判认定的事实清楚，证据确实、充分。
关于上诉人吴某甲上诉提出，其只参与原判认定的第15、16、19、20、21节，原判对其按全案犯罪金额认定不当的问题。经查，在案证据显示，上诉人吴某甲等人对本案以加盟珠宝加工业务为名骗取他人钱财的具体操作模式明知。在原审被告人赵高桥、贺军超的指使下，上诉人及其他原审被告人按各自分工实施诈骗行为，对其他原审被告人与自己共同实施诈骗行为这一事实有具体的认识，且事后对赃款共同分配。上诉人吴某甲与其他原审被告人属共同犯罪，应对其参与期间的诈骗金额承担刑事责任，原判就此认定无误，上诉人吴某甲就此所提，不予采纳。
本院认为，上诉人吴某甲、原审被告人赵高桥、贺军超、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙以非法占有为目的，通过建立虚假网站加盟珠宝加工业务的方式骗取他人钱财，共计人民币180000余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，原审被告人赵高桥、贺军超起主要作用，系主犯，上诉人吴某甲、原审被告人赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人吴某甲、原审被告人赵高桥、赵某甲、朱某、黄某甲、赵某乙、赵某丙在归案后均如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。原审被告人贺军超能当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。原判定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 袁敏玮
审 判 员 曹铭千
代理审判员 何 筠
二〇一四年八月六日
书 记 员 黄晓琴