河南省信阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）信刑初字第29号
公诉机关信阳市人民检察院。
被告人蔡某某，男，汉族，出生于河南省潢川县，高中文化，住河南省潢川县，潢川县田野生态科技有限公司法定代表人。因犯贷款诈骗罪，2004年8月26日被潢川县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，2008年1月15日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，2012年10月7日被甘肃省酒泉市公安机关在甘肃省酒泉市宏兴国际大酒店抓获，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年10月13日被潢川县公安局刑事刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪、诈骗罪，于2012年11月16日经潢川县人民检察院批准，同日被潢川县公安局执行逮捕。现羁押于信阳市看守所。
辩护人邓开元，河南捷达律师事务所律师。
信阳市人民检察院以信检刑诉（2013）28号起诉书指控被告人蔡某某犯集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪、行贿罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市人民检察院指派代理检察员梁宏伟出庭支持公诉。被告人蔡某某及其辩护人邓开元到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：（一）集资诈骗罪：2010年6月至2012年8月，被告人蔡某某通过伪造广东志高空调有限公司相关文件、寻找他人冒充广东志高公司工作人员，虚构广东志高公司欲在潢川县产业集聚区投资建厂的事实，骗取潢川县产业集聚区相关领导信任，先后与之签订《潢川县志高洗衣设备投资项目意向协议书》、《潢川县招商引资协议》等文件，继而谋求在潢川县产业集聚区进行征地，向社会广泛宣传广东志高公司前来投资的虚假事实，以投资项目以及其潢川县田野生态科技有限公司发展需要资金为名，以支付高额利息的方式为诱饵，广泛吸收社会资金，共向被害人殷某某、施某某、高某某、汪某某、王某甲、邓某某、黄某某、赵某甲、洪某甲、谢某某、赵某乙、刘某甲、余某甲、李某甲、周某某、陈某某、凡某某、叶某某、张某甲、孟某、陈某某、付某某、徐某某、李某乙等24人非法集资1509.6万元，后仅以小部分资金进行实际投资，并拒不交代其他资金去向，导致以上款项中1091.48万元无法偿还各被害人。（二）合同诈骗罪：①被告人蔡某某与潢川县产业集聚区签订《潢川县志高洗衣设备投资项目意向协议书》、《潢川县招商引资协议》后，进一步谋求在潢川县产业集聚区进行征地，在自己没有实际履行能力的情况下，在社会上公开招揽施工队伍，以广东志高空调有限公司名义或其虚构的潢川志高空调电器生产有限公司名义，先后与河南潢科钢结构工程有限公司、刘某乙、张某乙、邬某某签订施工合同，骗取其工程保证金，并在工程完工后，拒不支付部分涉案工程款，共计对以上单位和个人造成损失671.504万元。②2011年7月至2012年8月，蔡某某在未取得潢川县产业集聚区的相关土地使用权的情况下，即与樊某某签订合同，约定将其中10亩土地转让给樊某某，并由蔡某某帮助樊某某在该幅土地之上建仓库及附属设施，先后骗取被害人樊某某现金324万元，后仅归还樊某某现金8万元。以上共计造成樊某某损失316万元。③2012年3月，蔡某某以公司经营、潢川县产业集聚区工程项目需要资金为由，通过伪造广东志高公司项目投资部文件、广东志高公司的授权书、董事会决议以及田野公司2011年度财务报表等方式，向中国建设银行信阳分行贷款800万元，并由潢川信和担保有限公司提供担保。贷款到期后，蔡某某无法偿还，2012年10月、12月，潢川信和担保有限公司分两笔向中国建设银行信阳分行偿还了800万元。（三）诈骗罪：2010年4月至2012年9月，被告人蔡某某以公司经营需要资金、临时借款、许诺承包工程等为由，骗取被害人张某丙、余某甲、胡某某、郝某甲、张某丁、陈某某、蔡某某、汤某某、杨某甲、刘某丙、李某丙、潘某、李某、杨某乙等14人共计844.2315万元，后退还16.66万元，造成以上人员损失共计827.5715万元。（四）行贿罪：2011年夏至2012年6月期间，被告人蔡某某为在潢川县产业集聚区项目非法用地方面获得帮助，先后两次安排其公司会计殷某某送给时任潢川县产业集聚区副书记、主任余某乙现金14万元，并给余某乙家安装价值10600万元的索尼电视机一台。针对上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、借款借据、施工合同及收据、价格鉴定结论、案发经过、户籍证明及刑事判决书等证据予以证实。信阳市人民检察院认为被告人蔡某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第二百二十四条、第二百六十六条、第三百八十九第一款、第三百九十条的规定，应按集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪、行贿罪追究其刑事责任。
被告人蔡某某对指控的事实没有异议，但辩称其没有实施诈骗行为，其行为不构成集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪。
辩护人辩护称：（1）本案应定单位犯罪而非蔡某某个人犯罪；（2）蔡某某不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪；（3）蔡某某所送的14万元已被受贿人余某乙及时退还，不应认定为行贿；余某乙虽然收了其价值10600元索尼电视机，但用价值5880元的“TCL”电视机进行了交换，其差额仅为4720元，依法不构成行贿罪。
经审理查明：
一、集资诈骗事实
2010年6月至2012年8月，被告人蔡某某通过伪造广东志高空调有限公司相关文件、寻找他人冒充广东志高公司工作人员，虚构广东志高公司欲在潢川县产业集聚区投资建厂的事实，骗取潢川县产业集聚区相关领导信任，先后与之签订《潢川县志高洗衣设备投资项目意向协议书》、《潢川县招商引资协议》等文件，继而谋求在潢川县产业集聚区进行征地，向社会广泛宣传广东志高公司前来投资的虚假事实，以投资项目以及其潢川县田野生态科技有限公司发展需要资金为名，以支付高额利息的方式为诱饵，广泛吸收社会资金，共收取被害人殷某某、汪某某等24人1509.6万元，后仅以小部分归还本金或支付利息，并拒不交代其他资金去向，导致以上款项中1091.48万元无法偿还各被害人。具体事实如下：
1、2010年6月至2012年6月，被告人蔡某某以公司扩大经营需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，先后十三次收取被害人殷某某现金共计238.6万元，除支付利息5.88万元外，骗取殷某某232.72万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条：2010年6月20日至2012年6月8日，蔡某某分13次从殷某某处借款共计238.6万元，约定月息2分至3分不等。
（2）被害人殷某某（田野公司工作人员）陈述：从2010年开始，蔡某某说公司要扩大经营需要资金，让她帮他借钱融资，蔡某某愿出利息。她借给蔡某某13笔钱共238.6万元，月息2分、3分不等，收到利息5.88万元。她多次催要蔡某某至今不还。
（3）被告人蔡某某供述：他从2010年6月份开始找殷某某借款，开始是用于经营家电，后来是用于产业集聚区，累计从她处借款300－400万元，还了一部分，现在还欠200多万元。借款都出具有借条，并注明利率，月息一般在2－3分之间。
2、2011年3月，被告人蔡某某以公司经营需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，收取被害人施某某现金20万元，除支付利息6.4万元外，骗取施某某13.6万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借款协议证实：2011年3月2日，蔡某某从施某某处借款20万元，每月支付利息4000元。
（2）被害人施某某陈述：2011年3月2日，蔡某某以进货需要资金且付月息二分向她借款20万元，2分的息，利息共得6.4万元，损失13.6万元。
（3）被告人蔡某某供述：2011年3月份他因进货需要资金找谈昌保借款20万元，当时借条落款写的是谈的妻子施某某，月息2分，利息都不记得多少了，以施某某说的算。
3、2011年3月，被告人蔡某某以公司经营需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，收取被害人高某某现金40万元，除支付利息9.6万元外，骗取高某某30.4万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借款协议证实：2011年3月25日，蔡某某从高某某处借款40万元，每月支付利息12000元。
（2）被害人高某某陈述：蔡某某向她借40万元，3分的利息，她得9.6万元的利息。
（3）被告人蔡某某供述：2011年3月份他因进货需要资金找梅利平借款40万元，当时借条落款的名子是梅的妻子高某某，月息3分，利息都不记得多少了，以高某某说的算。
4、2011年3月至2011年12月，被告人蔡某某以公司经营需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，先后三次共收取被害人汪某某现金60万元，后退还本金10万元，支付利息18.52万元，共骗取汪某某31.48万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借款协议证实：①2011年3月2日，蔡某某从王某乙处借款20万元，每月利息4000元；②2011年3月3日，蔡某某从王某乙处借款10万元，每月利息3000元；③2011年12月27日，蔡某某从汪某某处借款30万元。
（2）银行卡交易明细帐，证实汪某某在蔡某某处的结息情况。
（3）被害人汪某某陈述：2011年3月份，李与余某乙、谈昌保几个老同学在蔡某某开的餐馆吃饭，蔡准备参与三月份志高空调举行的订货会，但资金不足，愿意出月息二分的利息向他借20万，是以他妻子王某乙的名义与蔡某某签的借款协议。过了几天他又借给蔡10万元，3分的利。2011年12月底，蔡某某到他办公室讲准备召开全县各乡镇经营志高家电经销商的表彰订货会，需要暂时用一部分资金，又向他借30万，当时在欠条上也没注明利息，但蔡某某是按3分的月息付的，这笔款在2012年5月蔡还了10万，但欠条没有换，仍显示的是30万元。这几笔一共得利息185200元。利息是每月打在王某乙的建行卡上和他的工行卡上。
（4）被告人蔡某某供述：他在2011年3月份分二次从汪某某处借了30万元，2011年12月份借款30万元，前两笔是以汪的妻子的名义打的借条。利息有2分也有3分的，他把每月的利息打到汪某某的银行卡上，具体多少说不清。以汪某某说的为准。
5、2011年3月，被告人蔡某某以公司经营需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，收取被害人王某甲现金40万元，除支付利息12.8万元外，骗取王某甲27.2万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借款协议证实：2011年3月2日，蔡某某从王某甲处借款40万元，每月支付利息8000元。
（2）被害人王某甲陈述：2011年3月，她把40万借给蔡某某，月息2分，每月8000元利息，总共得128000元利息。
（3）被告人蔡某某供述：2011年3月份因进货需要资金找余某乙借款40万元，当时借条落款写的是余的妻子王某甲，月息2分，后来付了17个月的利息13.6万元。
6、2011年5月，被告人蔡某某以公司经营需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，收取被害人邓某某现金40万元，除支付利息12万元外，骗取邓某某28万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借款协议证实：2011年5月9日，蔡某某从李某丁处借款40万元，期限为8个月，每月支付利息8000元；2012年3月9日，期满续借，利息仍为每月8000元。
（2）被害人邓某某陈述：2011年5月，她听说蔡某某是潢川招商引资来的老板，在潢川产业集聚区搞志高项目需要用钱，可以给两分的利息，她就把她母亲的40万元放他那里。2011年5月9日，蔡某某给她们打个借条，约定期限为八个月，2012年3月9日，因为期限到了，多次找他还款，他说没钱还款所以补了一个金额40万元的借款协议。借款的利息是每月两分，每月8000元，可能结到五六月份的样子就没有结了。
（3）被害人李某丁的陈述：印证了上述事实，并证实蔡某某付她12万元利息。
（4）被告人蔡某某供述：2011年5月份因进货需要资金找邓某某借款40万元，当时写的是邓的母亲李某丁，月息2分，利息都不记得多少了，以李某丁说的算。
7、2011年5月，被告人蔡某某以公司经营需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，收取被害人黄某某现金10万元，除支付利息2.6万元外，骗取黄某某7.4万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借款协议证实：2011年5月11日，蔡某某从黄某某处借款10万元，每月支付利息2000元。
（2）被害人黄某某陈述：2011年5月，蔡某某以进货需要资金且付月息二分向其借款10万元，共支付利息2.6万元。2012年4月份，就找蔡要钱，但一直没有给，后来找不到蔡某某了。
（3）被告人蔡某某供述：2011年5月份因进货需要资金找黄某某借款10万元，月息2分，利息都不记得多少了，以黄说的算。
8、2011年6月22日，被告人蔡某某以支付高额利息为诱饵，收取被害人赵某甲现金5万元，除付利息1.2万元外，骗取赵某甲3.8万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：2011年6月22日，蔡某某借到赵某甲现金5万元，约定月息2分，3个月结息一次。
（2）被害人赵某甲陈述：蔡某某说在集聚区买了200亩地，需要钱，找他借了5万元，月息2分，结息12000元。到9月份时该结息了，他已经跑了。
（3）被告人蔡某某供述：2011年6月份因进货需要资金找赵某甲借款5万元，月息2分，利息都不记得多少了，以他说的算。
9、2011年7月，被告人蔡某某以公司经营需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，收取被害人洪某甲、谢某某共80万元，除退还本金44万元并支付利息5.58万元外，骗取洪某甲、谢某某30.42万元。此外，2012年4月至6月，蔡某某又以支付高额利息为诱饵，先后三次骗取洪某甲现金38万元，骗取谢某某现金10万元。以上共骗取二人78.42万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：①2011年7月4日，蔡某某向洪某乙（洪某甲之子）、谢某某借款80万元，担保人：周某某；②2012年4月2日，蔡某某向洪某乙借款18万元；③2012年4月2日，蔡某某向洪某乙借款10万元；④2012年6月7日，蔡某某向洪某乙借款10万元；⑤2012年6月2日，蔡某某从谢某某处借款10万元。
（2）被害人洪某甲陈述：2011年，他通过田野公司的高某认识了蔡某某，2011年7月4日，蔡某某的公司因为业务发展需要资金，向他和谢某某每人各借款40万元合计80万元，并口头约定月息三分，后蔡付了5.58万元利息，他与谢某某平分各得2.79万元。2011年11月4日之前，蔡某某分几次还了他们44万元的本金，还欠本金36万元蔡某某在借据上签了还款日期（他24万元，谢某某12万元），但后来一直没有还款也没有付息。另外在2012年4月2日、6月7日和7月初，他又分别借给蔡某某18万元、10万元、10万元，共计38万元，口头约定的月息也是3分。他多次找蔡某某要钱，蔡一直没有兑现。
（3）被害人谢某某的陈述印证了上述事实，并证实2012年6月，蔡某某又从他手中借款10万元，当时讲的也是3分的利息，但一分利息也没付。
（4）证人周某某证言：证明蔡某某向洪某甲借款80万元时，其为担保人。
（5）证人周文平证言：2011年7月份左右，蔡某某向洪某甲、谢某某借款几十万元，当时我、蔡某某、洪某甲、谢某某四人在场，蔡某某当时讲长期用就给月息2分，短期月息3分，当时洪某甲从他手里拿3万元借给蔡某某，后来他一共从洪某甲那拿了2个月3分的利息共1800元，然后他把他的3万元从洪某甲那拿回了。当时蔡某某向洪某甲、谢某某借款100万元，说是要到审批大厅交产业集聚区土地手续款，最后听说洪某甲、谢某某借给蔡某某80万元，并且找的小吕店信用社的周某某担保。
（6）被告人蔡某某供述：2011年7月4日，因家电分公司发展需要资金，通过朋友高某介绍向洪某甲、谢某某借款80万元，周某某作担保。另外他还于2012年4月从洪某甲借了18万元，2012年6月找他借了10万元，7月又借了10万元，这三笔月息都是两角。2012年6月份他从谢某某处借款10万元，月息两角。
10、2011年7月，被告人蔡某某以公司经营需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，收取被害人赵某乙现金50万元，除退还本金35万元，支付利息2万元外，骗取赵某乙13万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：2011年7月7日，蔡某某从赵某乙处借到现金50万元。
（2）被害人赵某乙陈述：2011年，蔡某某通过周某某给他打电话，购货急需用钱，共分两次向他借现金80万元。一次是30万元，约定月息2分，后来连本带息还他了，另一次是50万元，后还了他35万元本2万元利息。
（3）被告人蔡某某供述：2011年7月他从赵某乙手中借了50万元，当时约定用期6个月。
11、2011年下半年，被告人蔡某某以合作在潢川县产业集聚区征地及支付高额利息为诱饵，先后多次收取被害人刘某甲现金共计300万元。除向刘某甲支付利息134.4万元外，骗取刘某甲165.6万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）收条证实：2012年3月16日、4月26日，蔡某某分别收到罗某某（刘某甲妻子）交产业集聚区土地预付款200万元、产业集聚区志高项目建设款100万元。
（2）刘某甲信阳市农村信用联社的资金往来明细，证实刘某甲收到蔡某某转来134.4万元。
（3）被害人刘某甲陈述：他通过别人认识的蔡某某。2011年下半年，蔡某某说与志高空调公司合作在潢川投资，并他拿与政府签的协议给他看，他确信后在2012年2月25日与蔡某某签订出资征地协议书，多方筹集200万元付款给蔡某某。而后又筹集100万元给了蔡某某。到5月份他多次找蔡某某问什么时候开工，一直没有得到具体答复，后来听说蔡某某被抓了。蔡某某每月付他的利息2%、1.5%、1.6%的都有，一直到2012年2月，蔡某某共转给他134.4万元。
（4）被告人蔡某某供述：自2010年以来，他先后多次向刘某甲借款。2012年，公安机关对他立案侦查后，他把欠刘某甲的借款及利息共计300万元，重新更换了借条，并根据刘某甲的要求把时间落在2012年3月和4月。
12、2011年9月，被告人蔡某某以公司扩大经营吸引资金入股为由，收取被害人余某甲现金10万元，除支付利息2.34万元外，骗取余某甲7.66万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）收据证实：2011年9月8日，蔡某某收到余某甲股金10万元。
（2）银行卡交易明细帐证实：证明蔡某某向余某甲支付利息共计23400元。
（3）被害人余某甲陈述：2011年9月份蔡某某让他负责志高洗衣机项目。蔡某某说公司为了扩大经营，让他入股公司发展，投资越多，年底分红也多，他看公司摊子比较大，就找亲戚凑了10万元给蔡某某，蔡某某出具了收据。蔡某某一共付利息23400元。
（4）被告人蔡某某供述：在2011年9月份，他以投资入股的形式从余某甲借10万元，月息2.6分，后来结息了23400元。
13、2011年11月至2011年12月，被告人蔡某某以潢川县产业集聚区工程项目需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，先后两次收取被害人李某甲现金共计35万元，除支付利息9.6万元外，骗取李某甲25.4万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：①2011年11月25日，蔡某某从李某甲处借款15万元，2012年1月1日开始计息；②2011年12月17日，蔡某某从李某甲处借款20万元。
（2）被害人李某甲：2011年11月份蔡某某说在集聚区征地、拉围墙资金紧张，向她借15万元，结息到今年5月共结息36000元；2011年11月中旬，蔡说那块地到了关键时刻，但手头资金紧张，又向她借20万元，结息6万元。
（3）被告人蔡某某供述：他从2010年9月份开始，以门市部进货或产业集聚区需要资金为由，先后向李某甲借款35万元，当时约定月息6分。后来付多少利息记不清了，以她说的为准。
14、2010年12月，被告人蔡某某以联建住房为名收取被害人周某某投资30万元，后该项目未启动，2011年11月，蔡某某以支付高额利息为诱饵，将该30万元转为借款，支付周某某利息10万元。2011年4月，蔡某某以支付高额利息为诱饵，收取周某某现金40万元，后退还本金20万元，支付利息12.2万元。共骗取周某某27.8万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：①2010年12月26日，蔡某某从周某某处借款30万元，用途为合作建设住宅投资款，担保人：王某丙。②2011年4月26日，蔡某某从熊某甲处借款40万元，约定月息3分。
（2）被害人周某某陈述：2010年12月初，蔡某某以翻建房屋为由找他拿30万，后来一直没有动工，一直到2011年11月底，蔡某某讲把这笔钱转为借款，月息3分，当时给他10万元利息，但后来剩下的钱就没再还。2011年4月份前后，为了支持蔡某某的事业，他又以熊某甲的名义借给蔡某某40万元，约定也是月息3分，后蔡某某付了12.2万元的利息，还了20万元本金。
（3）证人王某丙证言：2012年12月蔡某某借周某某30万元时，找到他当的担保人，但蔡某某把钱用到哪里了不清楚，他也被蔡某某欺骗了。
（4）证人熊某甲自书情况说明：周某某用他的名义借给蔡某某40万元，之所以用他的名义，是因为他和蔡某某是朋友关系，直接向蔡某某借款，不好意思要利息。
（5）被告人蔡某某供述：2010年12月11日，他想把西关电器厂家属院的房子翻建，但是由于资金短缺，让周某某投资30万元参与联建，但后来由于他母亲反对没搞成，这30万元就转成借款了，按月息3分计算。2011年4月26日我通过周某某从熊某甲处借款40万元，月息3分。后来结息多少我记不清了，以周某某说的为准。
15、2011年12月，被告人蔡某某让外甥蔡某乙其在潢川县产业集聚区的工程项目需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，收取陈某某现金10万元，后支付0.6万元利息，骗取陈某某9.4万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：2011年12月9日，蔡某从陈某某处借现金10万元，月息2分。
（2）被害人陈某某：他不认识蔡某某，他女婿和蔡某某外甥蔡某比较熟。2011年12月9日，蔡某某的外甥蔡某乙蔡某某在潢川县产业集聚区建厂需要资金且付月息2分为由向他借款10万元，除去支付的三个月利息6000元，尚有9.4万元未归还，蔡某乙田野公司与他的名义写了张借条，盖有田野财务章。
（3）被告人蔡某某供述：2011年12月份，他让他外甥蔡某帮助找钱，蔡某从陈某某手中借了10万元交给他，月息2分，借条是蔡某出具的，钱给他后又盖了田野公司的章了。这笔款结了二个月或者三个月的息。
16、2012年1月，被告人蔡某某以支付高额利息为诱饵，预收潢川县各乡镇志高空调电器经营商货款，收取被害人凡某某40万元，后支付5.5万元利息，骗取凡某某34.5万元；收取被害人叶某某35万元，后支付6万元利息，骗取叶某某29万元；收取被害人张某甲40万元，后支付5.5万元利息，骗取张某甲34.5万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）书证证实：《关于2012年度志高空调乡镇网络预收款政策通知》，田野公司于2012年1月1日出台的销售政策，主要内容是：各乡镇网点可提前向田野公司预付款项，田野公司按每月3%－6%对预收款进行贴息，且该款可以用于抵进货款。
（2）空调预收款合同书及收款收据证实：凡某某先后于2012年1月11日、2月19日、4月22日、6月27日向田野公司预付空调款共计40万元；叶某某先后于2012年1月5日、1月16日、4月23日、6月26日向田野公司预付空调款共计35万元；张某甲先后于2012年1月11日、2月19日、4月20日、6月27日向田野公司预付空调款共计40万元。
（3）被害人凡某某陈述：他从2000年至今在潢川县黄冈镇街上卖家用电器。2011年开始卖蔡某某的志高空调。开始时是现金交易，一手交钱一手交货。2012年1月11日，蔡某某改变了交易模式，如果提前打款到田野公司帐户，可以获得每月3%－6%的贴息，同时还可以用该款抵货款。后来他先后于2012年1月11日、2月19日、4月22日、6月27日向田野公司提供的帐户中各打10万元，共计40万元，田野公司也给了收据，后来共收到利息5.5万元。
（4）被害人叶某某陈述：2012年1月，蔡某某以田野生态科技有限公司以预收款购电器付贴息为幌子，他一共给蔡某某35万元。共收到6万利息。
（5）被害人张某甲陈述：2012年1月，蔡某某以田野生态科技有限公司以预收款购电器付贴息为幌子，他一共给蔡某某40万元。共收到5.5万利息。
（6）被告人蔡某某供述：凡某某、叶某某、张某甲等人都是他的乡镇分销商。2012年元月，因为要给志高空调打款，就出台预付购电器款贴息的政策，以3－6%的月息吸引资金。后来凡某某交40万元、叶某某交35万元、张某甲交40万元，我公司工作人员都给他们的有手续，具体结息是胡云办的。
17、2012年2月至2012年6月，被告人蔡某某以在潢川县产业集聚区工程项目需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，先后三次收取被害人孟某现金共计123万元，后支付利息37.5万元，骗取孟某85.5万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：2012年2月16日、2月20日、6月4日、蔡某某分别从孟某处借现金60万元、50万元、18万元，月息5分。
（2）被害人孟某陈述：在2011年底，蔡某某说和朋友合伙的工程项目需要资金50万元，愿出月息一角，给50万元打55万元借条，他便借给蔡某某50万元，这笔钱到期后又增加5万元，所以蔡某某在2012年2月16日给他打了张60万元的借条，借条上注明的是月息5分。几天后他又借给蔡某某50万元，共得到利息268000元。在2012年6月初，又借给蔡某某18万元，月息5分，最后又得利息107000元。总共借给蔡某某123万元，总共得利息375000元。
（3）被告人蔡某某供述：2012年2月份前后，他让孟某为他融资，并约定如果产业集聚区的项目搞成了，可以让孟某干工程，如果搞不成，给利息。于是在2012年2月16日孟某借他60万元，在2012年2月20日借给他50万元，2012年6月4日借给他18万元，利息五分。利息具体多少记不清了，按孟某说的算。
18、2012年3月，被告人蔡某某以潢川县产业集聚区工程项目投资需要用钱为由，以支付高额利息为诱饵，收取被害人陈某某现金60万元。2012年5月，蔡某某又以潢川县产业集聚区工程项目投资需要用钱为由，以支付高额利息为诱饵，通过蔡某收取被害人陈某某现金20万元。蔡某某支付利息8.4万元，骗取陈某某71.6万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：2012年3月20日，蔡某某从陈某某处借款60万元，月息2分，担保人蔡某丙、蔡某；2012年5月19日，蔡某从陈某某处借款20万元，月息2分，担保人蔡某某。
（2）被害人陈某某陈述：今年年初，蔡某丙愿意作担保，借钱给蔡某某做生意用。2012年3月20日前后，她借60万元给蔡某某。2012年5月蔡某某又找她借钱，以蔡某的名字于2012年5月19日又向她借20万元，后来蔡某某就不见了。蔡一共支付了8.4万元利息。
（3）证人蔡某丙证言：2012年3月，蔡某某从陈某某那里借60万元，她做的担保。。
（4）被告人蔡某某供述：2012年3月份，因产业集聚区要用钱、结利息需要钱，由他二姐蔡某丙担保从陈某某处借现金60万元，月息2分。2012年5月19日，他又以蔡某的名义从陈某某处借20万元，月息也是2分。
19、2012年7月，被告人蔡某某以投资入股潢川县产业集聚区志高项目为由，以支付高额利息为诱饵，收取被害人付某某现金10万元，除支付利息0.5万元，骗取被害人付某某9.5万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）书证《志高中央空调工程投资协议书》及收据证实：2012年7月1日，付宗明与田野公司蔡某某签订协议书，约定付宗明支付10万元志高空调工程款，每月分红5000元。收据证明蔡某某收到该10万元。
（2）被害人付某某陈述：他通过蔡某某手下的业务员罗俊认识蔡某某，做蔡某某的家电，2012年蔡某某到他家让他投资志空调工程，并讲10万元每月分红5000元。他出差的时候，他儿子付宗明就与蔡某某签了《志高中央空调工程投资协议书》，并从农行转了10万元。蔡某某支付了一个月的红利5000元，尚有9.5万元不能归还。
（3）证人付宗明的证言与付某某的陈述一致。
（4）被告人蔡某某供述：因为产业集聚区项目收付某某10万元，结了多少利息不清楚。
20、2012年7月，被告人蔡某某以潢川县产业集聚区工程项目需要资金为由，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人徐某某现金110万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：2012年7月17日，蔡某某从徐某某处借到现金110万元，约定借用期一个月，月息2.5分，担保人：蔡某丙。
（2）被害人徐某某陈述：2012年7月，蔡某某向她借钱，理由是项目需要钱，并领她到集聚区看，拿交的200万元土地出让金票据让她看。最后她把110万元借给蔡某某，蔡某某姐蔡某丙做担保人并签了字，月息2分5厘，期限一个月。一个月后找蔡某某要钱，不还，后来蔡某某跑了。
（3）证人蔡某丙证言：2011年7月份，蔡某某和徐某某到她办公室找她，徐某某借给蔡某某110万元，她作担保，并在借条上写上了自己的名字。
（4）被告人蔡某某供述：2012年7月份，因为外面欠的钱太多，等着还别人的钱，就找徐某某借了100万元，但是借条上写的是110万元，当时说好用一个月，到期还不上按月息2.6分算。这笔110万元由他姐蔡某丙担保，没有付利息。
21、2012年8月，被告人蔡某某以资金紧张需短期借款并许诺到期后赠送给一台立式空调，骗取被害人李某乙现金15万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（1）借条证实：2012年8月13日，蔡某某从刘某丁处借现金15万元。
（2）被害人李某乙陈述：2012年8月13日上午，蔡某某向他借现金15万元，当时说三至七天，不付利息，给他工地免费装一台空调。因为当时拿不出15万元，就找生意上的朋友刘某丁拿的钱，三人见面后，蔡某某给刘某丁打了15万元的条，他当的担保人，后来听说蔡生意做砸了，他垫了15万元给刘某丁。
（3）被告人蔡某某供述：2012年8月份，他从李某戊手中借款15万元，这笔是高利贷，借10万元现金，用款1个月，打了15万元条子，条子上写的是借刘某丁的，是李某乙让这样写的。
二、合同诈骗事实
1、被告人蔡某某与潢川县产业集聚区签订《潢川县志高洗衣设备投资项目意向协议书》、《潢川县招商引资协议》后，进一步谋求在潢川县产业集聚区进行征地，在自己没有实际履行能力的情况下，在社会上公开招揽施工队伍，以广东志高空调有限公司名义或其虚构的潢川志高空调电器生产有限公司名义，先后与河南潢科钢结构工程有限公司、刘某乙等公司及个人签订施工合同，骗取相关公司及个人工程保证金，并在工程完工后，拒不支付部分涉案工程款，共计骗取以上单位和个人671.504万元。
（1）2011年四、五月份，蔡某某以许诺在潢川县产业集聚区承包工程为诱饵，收取被害人刘某乙交纳工程保证金80万元。在工程施工过程中，刘某乙垫付工程款共计99万元，蔡某某支付工程款60万元。2012年8月21日，蔡某某向刘某乙出具120万元欠','2018-10-03
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