江苏省泰州市高港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1203刑初150号
公诉机关泰州市高港区人民检察院。
被告人陈飞，男，1981年3月14日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，泰州金陵国际大酒店驾驶员，住泰州市高港区。2011年10月13日因盗窃被泰州市公安局开发区分局决定行政拘留七日；2015年4月11日因吸毒被泰州市公安局高港分局决定罚款人民币300元。2015年10月23日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审，2016年10月19日被逮捕。
被告人袁剑，男，1982年9月15日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，泰州口岸船舶有限公司员工，住泰州市高港区。2015年10月27日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审。
辩护人杨明，江苏明港律师事务所律师。
被告人鞠鹏，男，1989年3月20日出生于江苏省泰州市，汉族，高中文化，泰州市东宇墙纸有限公司员工，住泰州市高港区。2015年10月27日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审。
被告人袁健，男，1986年1月17日出生江苏省泰州市，汉族，初中文化，无业，住泰州市医药高新区。2005年4月因寻衅滋事被泰州市公安局高港分局决定行政拘留十五日。2015年10月27日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审。
泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉﹝2016﹞137号起诉书指控被告人陈飞、袁剑、鞠鹏、袁健犯买卖国家机关证件罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。同日本院立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察员蒲阳出庭支持公诉。被告人陈飞、鞠鹏、袁健、被告人袁剑及其辩护人杨明到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人陈飞得知离职人员可以通过伪造的户口簿非法套取住房公积金，为从中获利，便在微信群、陌陌群发布广告等吸引被告人鞠鹏及彭某、黄金宝、顾本虎（均另案处理）等14人。后2014年6月至2015年9月间，被告人陈飞将向他人订购的14本伪造户口簿提供给被告人鞠鹏及彭某、黄金宝、顾本虎等人，至泰州市住房公积金管理中心高港管理部套取公积金，被告人陈飞从中非法获利共计人民币27600元。被告人袁剑、鞠鹏、袁健明知被告人陈飞是通过购买伪造的户口簿的方式提取公积金，仍分别介绍蔡莉、闵高文、狄成等人联系被告人陈飞订购伪造的户口簿套取公积金，并从中收取介绍费。其中，被告人袁剑非法获利人民币1300元，被告人鞠鹏非法获利人民币200元，被告人袁健非法获利人民币2000元。具体分述如下：
1、2014年6月，被告人陈飞为彭某订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。被告人陈飞非法获利人民币1500元。
2、2014年6月，被告人陈飞为黄金宝、顾本虎订购伪造户口簿2本，套取了住房公积金。被告人陈飞非法获利人民币8000元。
3、2014年7月，被告人陈飞为曾勇（另案处理）订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。
4、2014年7月，被告人陈飞为李健祥（另案处理）订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。被告人陈飞非法获利人民币3000元。
5、2015年1月，被告人陈飞为被告人鞠鹏订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。被告人鞠鹏以可以为其介绍人员非法套取公积金为由，少支付费用人民币1000元。被告人陈飞非法获利人民币3000元。
6、2015年2月，被告人鞠鹏明知被告人陈飞通过订购伪造的户口簿套取公积金，为得好处费介绍狄成（另案处理）联系被告人陈飞套取公积金。被告人陈飞为狄成订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。被告人陈飞非法获利人民币2500元，被告人鞠鹏非法获利人民币200元。
7、2015年4月，被告人陈飞为陈明（另案处理）订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。被告人陈飞非法获利人民币800元。
8、2015年4月，被告人陈飞为张长峰（另案处理）订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。被告人陈飞非法获利人民币2000元。
9、2015年4月，被告人袁健明知被告人陈飞通过订购伪造的户口簿套取公积金，为得好处费介绍闵高文（另案处理）联系被告人陈飞套取公积金。被告人陈飞为闵高文订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。被告人陈飞、袁健各非法获利人民币2000元。
10、2015年5月，被告人袁剑明知被告人陈飞通过订购伪造的户口簿套取公积金，介绍蔡莉（另案处理）联系被告人陈飞套取公积金。被告人陈飞为蔡莉订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。被告人陈飞非法获利人民币2600元。
11、2015年6月，被告人袁剑明知被告人陈飞通过订购伪造的户口簿套取公积金，为得好处费介绍程辉（另案处理）联系被告人陈飞套取公积金。被告人陈飞为程辉订购伪造户口簿1本，套取了住房公积金。被告人陈飞非法获利人民币2200元，被告人袁剑非法获利1300元。
12、2015年9月，被告人袁剑明知被告人陈飞通过订购伪造的户口簿套取公积金，为得好处费介绍黄敏慧（另案处理）联系被告人陈飞套取公积金。被告人陈飞为黄敏慧订购伪造户口簿1本，在套取住房公积金过程中，被工作人员发现未办成。
13、2015年9月，被告人陈飞为曹振（另案处理）订购伪造户口簿1本，在套取住房公积金过程中，被工作人员发现未办成。
案发后，被告人陈飞、袁剑、鞠鹏、袁健至公安机关投案，均如实供述了全部犯罪事实。审理中，四被告人分别向法院退出违法所得人民币27600元、1300元、200元、2000元。
上述事实，被告人陈飞、袁剑、鞠鹏、袁健在庭审过程中均无异议，且有公安机关依法调取的常住人口基本信息等书证，证人刘芹、彭某等人的证言，公安机关制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈飞、袁剑、鞠鹏、袁健买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人陈飞、袁剑、鞠鹏、袁健犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人陈飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人袁剑、鞠鹏、袁健在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法从轻处罚；四被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚；被告人陈飞、袁健有劣迹，酌情从重处罚；四被告人当庭自愿认罪，退出全部赃款，酌情从轻处罚；被告人袁剑、鞠鹏、袁健所在社区经调查后认为，被告人可以进入社区矫正，故均可给予一定的缓刑考验期。
关于被告人袁剑的辩护人所提“被告人袁剑有一次犯罪未遂”之辩护意见，经查，被告人袁剑以获利为目的，介绍他人买卖国家机关证件，且所买卖的户口簿已经交付黄敏慧，其犯罪行为已经实施终了，系犯罪既遂，对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人袁剑的辩护人所提“被告人袁剑有自首情节，在本案中系从犯，且案发后积极退赃、无前科劣迹，请求对其从轻处罚并适用缓刑”之辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年10月19日起至2018年4月18日止。）
二、被告人袁剑犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、被告人鞠鹏犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人袁健犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑十个月。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、被告人陈飞、袁剑、鞠鹏、袁健分别向法院所退违法所得人民币二万七千六百元、一千三百元、二百元、二千元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 平
代理审判员 张志伟
人民陪审员 马建国
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 曹文娟
附：裁判所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令配退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。