南京市建邺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0105刑初145号
公诉机关南京市建邺区人民检察院。
被告人马力，男，1955年10月13日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，、总经理，住南京市玄武区。因涉嫌犯受贿罪，于2016年1月20日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
辩护人刘绍奎、来云龙，江苏苏源律师事务所律师。
南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉[2016]134号起诉书指控被告人马力犯受贿罪，于2016年5月16日向本院提起公诉，经本院请示,南京市中级人民法院于2016年6月15日指定本院审判。本院受理后，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人马力及其辩护人刘绍奎、来云龙到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2016年9月20日决定延期审理，后又恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年1月，被告人马力利用担任南京金秋投资控股集团有限公司（以下简称金秋集团）党委书记、总经理的职务便利，接受谭某1的请托，为帮助江苏永鸿巴布洛生态农业有限公司董事长胡某办理贷款，将金秋集团资金人民币500万元存入宁波银行，后收受谭某1给予的好处费人民币5万元。
2014年5月至2015年9月，被告人马力利用担任金秋集团党委书记、总经理的职务便利，接受谭某1的请托，将金秋集团的资金人民币4000万元存入兴业银行进行理财，收受谭某1以返点回扣名义给予的人民币58万元。2015年8、9月份，谭某1以需要资金追款为由，向马力要回人民币10万元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人户籍资料、银行账户交易明细等书证，证人谭某1等人的证言，被告人马力的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人马力身为国有公司中从事公务的人员，利用职务上的便利，非法收受他人给予的财物，数额巨大，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。
被告人马力对起诉指控的基本事实及罪名无异议，但当庭提出起诉指控第二笔事实中受贿的具体数额记不清楚。
被告人马力的辩护人发表辩护意见认为：1、第二笔受贿事实中，马力实际收受4张银行卡，卡内人民币48万元；2、马力事后归还10万元，应从受贿数额中扣除；3、马力有自首情节，且积极退赃，建议从轻或减轻处罚。
经审理查明：
2012年1月，被告人马力利用金秋集团党委书记、总经理的职务便利，接受谭某1的请托，将金秋集团资金人民币500万元存入宁波银行，后收受谭某1给予的好处费人民币5万元。
2014年5月，被告人马力接受谭某1的请托，将金秋集团的资金人民币4000万元存入兴业银行金秋集团账户用于委托理财，收受谭某1给予的银行卡4张，消费和取现共计人民币48万余元。2015年8、9月份，谭某1向马力要回人民币10万元。
2015年12月，中共南京市纪律检查委员会在调查马力违规使用公司资金购买理财产品问题过程中，被告人马力主动交代了调查机关尚未掌握的上述受贿事实，2016年2月1日，马力亲属代为退出赃款人民币50万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、被告人马力户籍资料、干部履历表，金秋集团企业登记资料、营业执照，南京商贸旅游发展集团有限责任公司企业登记资料等书证：证实金秋集团系南京商贸旅游发展集团有限责任公司独资子公司，系国有企业。2011年5月至2015年9月间，被告人马力担任该集团党委书记、总经理。
2、金秋集团公司章程等书证：证实金秋集团的经理，行使组织实施公司年度经营计划和投资方案等职权。
3、金秋集团记账凭证、宁波银行转账凭证、单位定期存款开户证明书：证实金秋集团于2012年1月在宁波银行南京分行定存人民币500万元。
4、兴业银行客户收款回单、进账单、对账单、兴业银行股份有限公司委托理财协议书、关于委托理财延期兑付的告知函、南京同城电子清算系统专用凭证：证实金秋集团于2014年5月将4000万元转入公司在兴业银行的账户，并签订了委托理财协议。
5、钟某、谭某2等人建设银行卡、交通银行卡交易明细：证实钟某建设银行尾号为7022银行卡在2014年5月23日至同年6月10日期间，连续消费、取现共计人民币20万元；钟某建设银行尾号为7030银行卡在2014年5月31日至同年6月10日期间，连续消费、取现共计人民币100039元；谭某2交通银行尾号为8598银行卡在2014年5月31日至2014年6月10日间，连续取现、消费共计人民币80009元；谭某2建设银行尾号为8801银行卡在2014年5月31日至2014年6月7日间，连续取现人民币10万元。
6、中共南京市国资委纪律检查委员会出具的案件移送函、移送登记表，建邺区人民检察院反贪污贿赂局出具的马力到案情况说明、扣押物品清单：证实马力主动交代办案机关尚未掌握的受贿事实，其归案后亲属代为退赃人民币50万元。
（二）证人证言
1、证人谭某1的证言：证实2012年前后，胡某找其帮助拉存款，其通过马力存了500万元到宁波银行，胡某让其送了5万元给马力；2014年5月，其介绍马力将金秋集团4000万元存入兴业银行委托理财，其得到好处费546万元，后其通过钟某办了几张银行卡，里面存了几十万元钱分两次交给马力。2015年8、9月份，其为了追回理财款需要费用，向马力要回10万元。
2、证人胡某（江苏永鸿巴布洛生态农业有限公司董事长）的证言：证实2011年左右，其公司要从宁波银行贷款，银行要求拉一些存款进去，后谭某1帮忙拉了500万存款，并说要好处费，其给了他5万元。
3、证人黄某的证言：证实2014年4月朱某向其介绍了一笔兴业银行理财业务，其找了谭某1，谭某1找到金秋集团存了4000万用于购买理财，钱款到账后，朱某给其好处费800万元，其给了谭某1540余万元。
4、证人李某2(金秋集团财务部主任)的证言：证实2014年5月，马力说公司要购买4000万的理财产品，利率为6%。后兴业银行上门办理开户手续，5月21日公司分两次汇款兴业银行账户共计1000万元，5月28日又汇款3000万元，随后签订了委托理财协议，2015年理财到期后没能兑付。
5、证人周某（南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部长）的证言：证实金秋集团将4000万元委托理财没有经过集团审批。
6、证人王某（兴业银行南京分行员工）的证言：证实2014年5月其与银行客户经理夏某到金秋集团办理开户业务。
7、证人钟某的证言，证实2014年5月，谭某1让其办了几张银行卡，卡中存入了20万、10万、8万不等的金额。
（三）被告人供述
被告人马力供述：证实2009年底至2015年10月其担任金秋集团党委书记、总经理，集团前身为南京嘉易盛贸易实业公司。2012年谭某1找其帮忙到银行存款，后金秋集团存了几百万到指定的银行，谭某1送给其人民币5万元。2014年5月，谭某1介绍其将金秋集团4000万元存入兴业银行购买理财产品，谭某1分两次给了其几张银行卡，卡中具体数额记不清楚，但建设银行尾号7022银行卡、建设银行尾号7030银行卡、建设银行尾号为8801银行卡、交通银行尾号为8598银行卡均系谭交给其的卡，其取现、消费完毕后还给了谭某1。
本院认为，被告人马力作为国有公司中从事公务的人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人马力犯受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
关于起诉指控第二笔受贿事实的受贿数额，辩护人提出马力通过银行卡取款只实际收受了48万元的辩护意见，经查，被告人马力及证人谭某1均证实谭某1给的是银行卡并无现金，公诉机关提供的银行卡交易记录中只有48万余元系马力所提取或消费，故第二笔受贿数额应认定为48万元，对该辩护意见予以采纳。
关于辩护人提出马力事后归还的10万元应从受贿数额中扣除的辩护意见，经查，马力受贿后时隔一年有余支付给谭某110万元，不属于收取请托人财物及时退还或者上交的情形，不影响受贿数额认定，对该辩护意见不予采信。
被告人马力犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；其亲属代为退出违法所得人民币50万元，酌情予以从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第九十三条第二款，第六十七条第一款，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马力犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，刑期自2016年1月20日起至2020年1月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在案的赃款予以没收，由扣押机关上缴国库，其余赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 浩
人民陪审员 王顺丽
人民陪审员 金茂林
二〇一六年十二月十九日
见习书记员 黄冰雪