宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0203刑初561号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人楼东红。2007年6月18日因违法行为被浙江省义乌市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人杨怀宇，浙江金众律师事务所律师。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2016]539号起诉书指控被告人楼东红犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员张建国出庭支持公诉，被告人楼东红及辩护人杨怀宇、证人傅某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2014年12月20日，黎晓云、黎孝萍和吴厚国因涉嫌假冒注册商标罪被浙江省余姚市公安局刑事拘留。三人的家属被害人黎某3、吴某2等人想托人找关系，希望能让三人处理得轻一些。后被害人的老乡傅新德介绍被告人楼东红给被害人认识。2015年1月4日晚，被害人黎某3、吴某2、朱某、黄某1等人与被告人楼东红在宁波市海曙区新芝宾馆聚餐，期间，被告人楼东红提出此事还需要其朋友黄某2（另案处理）帮忙，�人遂约定第二天再碰面。同年1月5日晚，上述被害人与被告人楼东红和黄某2、傅某1等人继续在新芝宾馆聚会，被告人楼东红和黄某2谎称自己在宁波政法系统有很多关系，可以帮被害人将黎某1等人取保候审并且能够做到有罪不诉，但是提出需要活动费用。同年1月6日，被害人黎某3通过银行汇款人民币50万元到黄某2的银行账户内，经被告人楼东红要求，黄某2将其中的人民币8万元汇到了被告人楼东红的妻子范某,4的银行账户内，并将剩下的大部分钱款用于归还个人债务等。在此期间，被害人吴某2等人通过浙江义韬律师事务所律师为吴某1、黎某1等3人向办案机关申请了取保候审，2015年1月16日，浙江省余姚市公安局依法决定对吴某1取保候审。当日，被告人楼东红以还需要打点关系为由，再次向被害人黎某3等人骗取钱财。2015年1月18日，被害人黎某3通过银行转账的方式将�民币10万元汇款到黄某2的银行账户内，黄某2继续将其中的大部分钱款用于归还个人债务。后被告人楼东红以需要继续活动为由，要求被害人将人民币200万元现金准备好。2015年1月23日，因浙江省余姚市人民检察院依法对黎某1不批准逮捕，浙江省余姚市公安局依法决定对黎某1取保候审。当日，在宁波市海曙区新芝宾馆，被害人黎某3等人将现金人民币200万元交给了被告人楼东红。被告人楼东红将其中的人民币100万元存入其妻子范某,4的银行账户内，并分多次将其中的大部分钱转入其妻子名下其他的银行账户内，供被告人楼东红自己个人化用。2015年4月3日，浙江省余姚市人民检察院公诉部门进行羁押必要性审查，依法决定对黎某2取保候审。2016年1月26日，浙江省余姚市人民法院对吴某1等人的案件依法作出判决。
2016年4月22日，被告人楼东红的家属退赔了被害人�某3等人人民币150万元。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，公诉机关认为被告人楼东红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人楼东红提出其系为傅某1代收200万元，并已将100万元现金转交给傅某1，黎某3汇给黄某2的60万元与其无关。辩护人提出楼东红已完成请托事项，不构成诈骗罪，被害人存在明显过错，对楼东红可从轻处罚。
经审理查明，2014年12月20日，黎晓云、黎孝萍和吴厚国因涉嫌犯假冒注册商标罪被浙江省余姚市公安局刑事拘留。三人的家属被害人黎某3、吴某2等人希望托关系为三人办理取保候审，并在之后的案件处理时得到照顾，通过他人认识义乌老乡傅某1，后�某1介绍被告人楼东红给黎某3、吴某2等人认识。2015年1月4日晚，被害人黎某3、吴某2、朱某、黄某1等人与楼东红、傅某1在宁波市海曙区新芝宾馆聚餐，期间，楼东红提出此事还需要其朋友黄某2（另案处理）帮忙。次日晚，黎某3、吴某2、朱某、黄某1等人与楼东红、黄某2、傅某1继续在新芝宾馆聚餐，楼东红谎称自己在宁波政法系统有很多关系，可以将黎某1等人取保候审并且可能做到有罪不诉，但是要给其办事开销300万元，并要求先付50万元定金。同年1月6日，黎某3通过银行汇款人民币50万元到楼东红提供的黄某2的银行账户，经楼东红要求，黄某2又将其中的人民币8万元汇给楼东红的妻子范某,4。2015年1月16日，浙江省余姚市公安局决定对吴某1取保候审。楼东红提出还需要钱打点关系。2015年1月18日，黎某3将人民币10万元汇入楼东红提供的黄某2的银行账户。后楼东红以需要继续活动为由，要求将人民币240万元现金准备好。2015年1月23日，因浙江省余姚市人民检察院依法对黎某1不批准逮捕，浙江省余姚市公安局决定对黎某1取保候审。当日，在宁波市海曙区新芝宾馆，黎某3等人将现金人民币200万元交给楼东红。楼东红将其中的人民币100万元存入其妻子范某,4的银行账户。2015年4月3日，浙江省余姚市人民检察院公诉部门进行羁押必要性审查后决定对黎某2取保候审。2016年1月26日，浙江省余姚市人民法院对吴某1等人的案件依法作出判决。
2016年4月22日，被告人楼东红的家属退赔了被害人黎某3等人人民币150万元。
以上事实有公诉机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予以证实：
1、被害人黎某3的陈述，证实其两个妹妹黎某1、黎某2及妹夫吴某1因涉嫌犯罪被刑事拘留，为了得到从轻处理，其通过他人找到傅某1，傅某1表示已经退休，帮不上忙，其姐夫朱某又因此事两次联系傅某1，后傅某1将楼东红介绍给朱某；2015年1月4日、5日，其和吴某2、黄某1、朱某等人与楼东红一起吃饭时，楼东红表示在公安机关有关系，可以将黎某1、黎某2、吴某1办理取保候审，并有罪不诉，事成之后要付300万元，先付50元定金，又把黄某2介绍给其，并说黄某2在宁波政法关系也很硬，次日，楼东红提供了黄某2的中国建设银行账户，其向该账户汇款50万元；2015年1月11日，楼东红说要疏通余姚市一名公安局长的关系，让其再拿10万元，2015年1月18日，其向楼东红指定的黄某2银行账户汇款10万元；2015年1月23日在楼东红的要求下，其又在新芝宾馆付给楼东红200万元现金；2016年4月22日，楼东红的妻子范某,4退还给其150万元。
2、被害人吴某2的陈述，证实2014年12月19日，其弟弟吴某1及弟媳黎某2、黎某2的姐姐黎某1因涉嫌犯罪被刑事拘留，为了让他们能早点被放出来，通过他人联系上傅某1，傅某1表示已经退休，无法帮忙，后介绍了楼东红；2015年1月4日、5日，其和黎某3、黄某1、朱某等人与楼东红一起吃饭时，楼东红表示在公安机关有很多关系，可以将黎某1、黎某2、吴某1办理取保候审，并有罪不诉，但要300万元开销，先付50万元定金，1月5日又把黄某2介绍给其，并说黄某2在宁波政法关系也很硬，次日，黎某3将50万元汇入楼东红的指定银行账户；2015年1月11日，楼东红说要疏通余姚市一名公安局长的关系，让再拿出10万元，2015年1月18日，黎某3向楼东红指定的银行账户汇款10万元，黎某3说楼东红打电话给朱某，让准备好剩余的240万元；2015年1月23日，其与黎孝胜等人在新芝宾馆付给楼东红200万元现金。
3、证人朱某的证言，证实2014年12月19日，其两个妻�黎某1、黎某2及其连襟吴某1因涉嫌犯罪被刑事拘留，为了把他们能早点弄出来，通过他人联系上傅某1，傅某1表示已经退休，无法帮忙，后介绍了楼东红；2015年1月4日、5日，其和黎某3、黄某1、吴某2等人与楼东红一起吃饭时，楼东红表示在公安机关有很多关系，可以在一星期内将黎某1、黎某2、吴某1办理取保候审，并做到有罪不诉，但要300万元开销，先付50万元定金，1月5日，又介绍了黄某2，说黄某2在宁波政法关系也很硬，次日，黎某3将50万元汇入楼东红的指定银行账户；2015年1月11日，楼东红说要疏通余姚市一名公安局长的关系，让再拿出10万元，2015年1月18日，黎某3向楼东红指定的银行账户汇款10万元，其打电话确认楼东红已收到钱款，楼东红提出让准备好剩余的240万元；2015年1月23日，其与黎孝胜等人在新芝宾馆付给楼东红200万元现金。
4、证人黎某1�证言，证实2014年12月19日，其与妹妹黎某2、妹夫吴某1因涉嫌犯罪被刑事拘留，2015年1月23日，其被取保候审后，黄某1、黎某3、朱某、吴某2、吴某1、楼东红一起在新芝宾馆吃饭，黎某3说家里人找楼东红疏通关系，之前分两次汇给楼东红60万元，当天，黎某3等人与其一起又将200万元现金交给楼东红。
5、证人黄某1的证言及对被告人楼东红的辨认笔录，证实2014年12月19日，其女朋友黎某1、黎某1的妹妹黎某2及妹夫吴某1因涉嫌犯罪被刑事拘留，黎某1的哥哥黎某3及其他一些亲戚一起找关系，想让他们被早点放出来，后通过他人介绍认识傅某1，傅某1说已经退休，帮不上忙，之后朱某为此事又多次联系傅某1，后傅某1介绍了楼东红；2015年1月4日、5日，其和黎某3、吴某2、朱某等人与楼东红一起吃饭时，楼东红表示在公安机关有很多关系，可以在一星期内将黎某1、黎某2、吴某1办理取保候审，并做到有罪不诉，但要先付50万元定金，事成之后共付300万元，1月5日，又介绍了黄某2，说黄某2在宁波政法关系也很硬，次日，黎某3将50万元汇入楼东红提供的银行账户；2015年1月11日，楼东红说要疏通余姚市一名公安局长的关系，让再拿出10万元，2015年1月18日，黎某3向楼东红提供的银行账户汇款10万元，楼东红提出让准备好剩余的240万元；2015年1月23日，其与黎孝胜等人在新芝宾馆付给楼东红200万元现金。
6、证人吴某1的证言，证实2015年1月23日，其哥哥吴某2为帮其、其妻子黎某2及黎某4办理取保候审，并在起诉和审理阶段受到照顾，付给被告人楼东红200万元疏通关系，吴某2对其说过之前还分两次汇给楼东红60万元。
7、证人傅某1的证言，证实2014年底，其义乌老家的妹妹傅某2打电话给其，说她们村里的一个姐妹的亲戚被�姚市公安局抓了，想让其帮忙，之后傅某2、朱某等人又到其家中谈过此事，其表示已经退休，在余姚没有关系，后其想到被告人楼东红认识的人比较多，就把楼东红介绍给朱某，其与朱某、楼东红一起吃饭时，楼东红确定能够帮助办理取保候审，有可能做到有罪不诉；2015年上半年的一天晚上，朱某打电话给其，说有事情和楼东红谈不下来，让其到新芝宾馆，朱某说已经给了楼东红钱，但事情没有办好；又过了一段时间，朱某在电话里告诉其，已经给楼东红300万元；2016年4月7日，在朱某等人与楼东红商量还钱时，民警将楼东红带到派出所。
8、证人黄某2的证言，证实2015年1月初，被告人楼东红打电话给其，让其一起到新之宾馆吃饭，期间，楼东红向其他人介绍其是黄某3，做过酒吧和海鲜生意，并说另外有4人是从义乌过来的，有亲戚因涉嫌犯罪被抓了，问�能否帮忙，其表示没有关系，无法帮忙，2015年1月6日，其收到楼东红转给其的50万元，这笔钱是其帮忙楼东红成立3家公司的开支，次日，楼东红让其转8万元给范某,4调用一下，其当天就转了8万元到范某,4的银行账户，2015年1月18日，其又收到楼东红转给其的10万元。
9、证人范某,4的证言，证实2015年1月24日，他人向其工商银行账户汇款100万元，2016年4月22日，其向黎某2的银行账户汇款150万元。
10、收据、汇款凭证，证实被害人黎某3收到范某,4代被告人楼东红退还的150万元。
11、转账付款凭证、黄某2、范某,4的银行账户交易明细，证实2015年1月6日及2015年1月18日，黎某3的银行账户分别向黄某2的银行账户汇款50万元、10万元，2015年1月7日，黄某2汇款8万元到范某,4的银行账户，2015年1月24日，范某,4的中国银行账户收到汇款100万元。
12、�某3、黎某2的银行账户交易明细，证实2015年1月23日之前的4天内，黎某3、黎某2的银行账户取款共计200余万元。
13、刑事案件侦查、起诉材料及刑事判决书，证实吴某1、黎某2、黎某1因假冒注册商标罪被刑事拘留及被取保候审和判刑情况。
14、户籍证明，证实被告人楼东红的身份情况。
15、抓获经过，证实被告人楼东红系被公安机关抓获归案。
16、行政处罚决定书，证实被告人楼东红曾因嫖娼被行政处罚情况。
17、被告人楼东红的供述，证实傅新德因义乌的三个老乡涉嫌犯罪被余姚市公安局刑事拘留，让其帮忙疏通，其在与傅某1、朱某等人一起吃饭时，又将黄某2介绍给朱某等人，让黄某2帮忙疏通关系，朱某等人为帮助三名亲戚办理取保候审，分两次汇款给黄某260万元，给其200万元现金。
本院认为，被告人�东红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。楼东红当庭辩称其为傅某1代收200万元，黎某3汇给黄某2的60万元与其无关，经查，楼东红在侦查阶段供认其答应帮忙为吴某1等人争取取保候审，并收受了朱某等人付给其的200万元现金，证人黎某3、朱某、黄某1、吴某2等证人亦证实楼东红确定可以帮忙办理取保候审，并主动提出要300万元，60万元汇款及200万元现金均按楼东红的要求已经支付，傅某1的证言证实其未收取过朱某等人或楼东红的财物，因此，该辩解意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出楼东红已完成请托事项，不构成诈骗罪，经查，楼东红多次供述其未帮助黎某3等人办理请托事项，吴某2等人变更为取保候审与楼东红收受财物没有关联，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人提出被害人存在过错，对楼东红可从轻处罚，经查，黎某3等人为使他人在刑事案件中受到照顾，支付给楼东红260万元，但不能以此作为对楼东红从轻处理的理由，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人的违法所得应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人楼东红犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2029年4月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人楼东红的违法所得人民币260万元（已退还150万元），予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中�人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王彦波
人民陪审员 徐菊芬
人民陪审员 刘阳中
二〇一七年一月四日
代书 记员 何旦琛
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年�上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。