福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0627刑初16号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人叶颖斌，男，1988年3月17日出生，汉族，初中文化，经商，家住长泰县。曾因犯故意伤害罪于2009年8月20日被长泰县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；因赌博于2008年9月11日被长泰县公安局处以罚款人民币五百元；因涉嫌诈骗，于2017年8月8日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。
辩护人邓莹莹，福建扬都律师事务所律师。
辩护人林丹，福建扬都律师事务所实习律师。
被告人叶颖斌被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2018年1月2日以靖检诉刑诉[2018]7号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年2月6日、4月20日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员庄丽容、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人叶颖斌及其辩护人邓莹莹、林丹到庭参加诉讼。因辩护人邓莹莹申请调取新的证据于2018年2月9日延期审理，同年3月8日恢复审理。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控：
2016年3月份，被告人叶颖斌在自己已婚的情况下与被害人庄某1建立恋爱关系，期间，叶颖斌虚构帮庄某1购买房产及自己所办工厂需要资金周转等理由向庄某1骗取钱款数额合计34.82万元（币种人民币，下同），具体情况如下：
1、2017年3月份，叶颖斌和庄某1谎称其朋友在漳州万达有套房子出售，叫庄某1购买，并带庄某1前往看房。后庄某1同意购买，叶颖斌即叫庄某1家人将钱款汇至其虚构的工厂财务李某的账户（账号：62×××53）中，庄某1的父亲庄某2用即于2017年4月6日、4月8日分别向该账户汇入款项10万元、5万元。后叶颖斌在网上购买虚假的房产权证和土地使用权证给庄某1，并骗称其已购买好房子。
2、2017年4月12日，叶颖斌和庄某1谎称其将钱都拿去买房子，自己经营的工厂资金周转不来，需要10万元，庄某1相信并叫家里人帮忙筹款。2017年4月13日，庄某1的父亲庄某2用再次向叶颖斌提供的李某账户（账号：62×××53）中汇款10万元。
3、2017年4月份的一天，叶颖斌再次谎称其经营的工厂资金周转不来要向庄某1借款五、六万元，庄某1即向其父亲庄某2用、姑丈庄某3、姑姑庄阿阴筹钱。2017年4月27日，庄某2用通过吕某账户向叶颖斌提供的李某账户（账号：62×××53）中汇款2万元，庄阿阴向该账户汇款3万元，庄某3通过手机微信向叶颖斌转账1万元。案发前，叶颖斌归还庄某31800元。
4、2017年5月份的一天，叶颖斌谎称其工厂资金周转不来，欠朋友钱无法偿还，要再向庄某1借钱，后庄某1借给其现金4万元。
被害人庄某1发现叶颖斌给其的房产证和土地使用权证为虚假证件，即向南靖县公安局报警，后叶颖斌于2017年8月8日被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人叶颖斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物合计人民币34.82万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。叶颖斌有犯罪前科，可从重处罚；在本案中多次诈骗，可酌情从重处罚；已退还被害人损失9000元，可酌情从轻处罚。建议对叶颖斌在有期徒刑五年至六年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人叶颖斌对公诉机关起诉书指控的第四起事实提出异议，辩称该4万元系庄某1自愿赠与其，作为购花的补偿，不应认定为诈骗；对指控的第一起至第三起事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，但其在案发前归还庄某31800元、庄某11500元，该部分款项应在犯罪金额中予以扣除。
辩护人邓莹莹主要的的辩护意见：①对公诉机关指控叶颖斌虚构事实通过庄某1向庄某3借款1万元，骗取庄某11万元有异议，认为该款项系叶颖斌与庄某1、庄某3之间民事借贷关系下产生的借款，叶颖斌对该部分款项在主观上并没有非法占有的故意，不应认定为诈骗数额，应从其犯罪数额中剔除。②对公诉机关指控的第四起事实提出异议，认为该4万元的款项系被害人庄某1自愿赠与叶颖斌，作为购花的补偿，属于二人之间正常资金往来，不应认定为诈骗数额，应从其犯罪数额中剔除。③叶颖斌在案发前归还庄某31800元、庄某11500元，该部分款项应在犯罪金额中予以扣除。④叶颖斌归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；部分退赃，可酌情从轻处罚。建议对叶颖斌在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑。
经审理查明，2017年3月至5月间，被告人叶颖斌在已婚的情况下与被害人庄某1建立恋爱关系，后多次虚构帮庄某1购买房产及经营工厂需要资金周转等理由，从中骗取庄某1钱款合计人民币34.67万元，具体事实如下：
1、2016年3月份，叶颖斌与庄某1经介绍相识，后二人发展为男女朋友关系。2017年3月份，叶颖斌谎称有朋友欲低价出售一套房产，让庄某1及其家人购买，不足部分其愿意负担，其愿将该房作为婚房，房产证上署名庄某1，庄某1及其家人表示同意。随后，叶颖斌让庄某1及其家人将购房款汇入其指定的李某的账户，庄某1的父亲庄某2用遂于2017年4月6日、4月8日分别向该账户汇入购房款10万元、5万元。之后，叶颖斌谎称已将房屋过户到庄某1名下，并将伪造的国有土地使用权证、房屋所有权证交给庄某1保管。
认定上述事实的证据如下：
（1）存款明细账，证实庄某2用尾数9237的农村信用社账户分别于2017年4月6日、4月8日向李某尾数4653的银行账户转账10万元、5万元。
（2）庄某1提供的国有土地使用权证、房屋所有权证，证实庄某1将叶颖斌交给其的国有土地使用权证、房屋所有权证各一本上交公安机关，房屋坐落漳州龙文区万达广场A幢1702室，房屋所有权人庄某1。
（3）漳州市不动产登记中心出具的房地产登记信息查询结果证明，证实该中心经查询，截止2017年8月29日查无庄某1名下不动产登记信息。
（4）证人庄某2用（被害人庄某1的父亲）的证言，证实2016年的时候，其女儿庄某1在漳州认识一个叫叶颖斌的长泰人，两人慢慢发展成为男女朋友关系。大概在2017年4月份的时候，叶颖斌说他有一个朋友因急需用钱，想将在漳州万达的一套房子便宜出售，并叫他们去买他朋友的这套房子，不够的钱他要帮忙出，他想将这套房子作为他跟庄某1的婚房，房产证上写庄某1的名字。他们考虑了一下，觉得叶颖斌说得有道理，就同意。后来，叶颖斌就以买房子的钱不够为由向他们拿了15万元，并叫他们把钱转账到李某尾数4653的农商银行卡里。其中，其于2017年4月6日通过尾数9237的农村信用社账户转账10万元到叶颖斌提供的李某的银行卡里；又于2017年4月8日通过其农村信用社存折转账5万元到叶颖斌提供的李某的银行卡里。过了不久，庄某1通过微信发送一本房屋所有权证和一本国有土地使用证的图片给其，说叶颖斌已经将房子买好了。后来，庄某1告诉其房产证是假的，才知被骗。
（5）证人李某的证言，证实叶颖斌是其女婿，叶颖斌以做生意需要为由，向其借用身份证办理一张尾数4653的农商银行卡，该卡一直由叶颖斌在使用。
（6）被害人庄某1的陈述及辨认笔录，证实2016年的时候，其认识叶颖斌，慢慢发展成为男女朋友关系。2017年4月份左右，其父亲在南靖县山城镇“湖滨名城”预定一套房子，并交纳2万元定金，叶颖斌知道此事后就去其家中跟其父母说他有一个朋友在漳州万达有一套房子，因急需用钱，想便宜几万块钱出售，让其父母购买他朋友的这套房子，钱不够的话他要帮忙出，他想把这套房子作为婚房，房产证上要写其名字，其与父母经考虑后表示同意，叶颖斌就把其身份证拿走，说要用于办理购房手续，其父亲庄某2用通过银行账户转账15万元到叶颖斌指定的李某尾数4653的农商银行账户。过了不久，叶颖斌拿了一本房屋所有权证和一本国有土地使用证给其，两本证上写的都是署其名字。后来，其从房产中介工作人员口中得知只拿身份证，本人未到场无法办理购房手续，就到漳州行政服务中心查询，发现其名下并没有房子，方才知道被骗，遂报警。庄某1依程序辨认出叶颖斌。
（7）被告人叶颖斌的供述，供认2016年3月11日，其经朋友介绍认识了在漳州雅玲，后来发展成为男女朋友关系。2017年3月份，其对庄某1说有一个朋友因急需用钱，想将在漳州万达的一套房子便宜出售给其，要求全款，如果要买钱可能不够，庄某1就说她爸爸那边有些钱，可以拿过来让其去付首付，其答应，并让庄某1的家人将购房款汇到李某尾数4653的农商银行账户。庄某1的父亲庄某2用分别于2017年4月6日、2017年4月8日转账10万元、5万元到其指定的李某的银行卡里。庄某1催促其赶紧办理购房手续，早点把房产证拿回来给其。因其当时根本就没想过要去买房子，于是就在网上搜索办假证的信息，并花了250元在网上办理一本国有土地使用证，一本房屋所有权证。过了几天，其将这两本证拿给庄某1，跟她说房子已经买好，证也办好了。李某是其妻子李妙玲的父亲,因为其银行卡被法院冻结，无法使用，其就用李某的身份证办理该张农商银行卡，该卡一直由其使用。
2、2017年4月12日，叶颖斌谎称其将钱用于购买婚房，自己经营的工厂资金周转困难，让庄某1帮忙向她的家人借款，庄某1信以为真，即让其家人筹钱。次日，庄某1的父亲庄某2用转账10万元到叶颖斌指定的李某的银行账户。
认定上述事实的证据如下：
（1）存款明细账，证实庄某2用尾数9237的农村信用社账户于2017年4月13日向李某尾数4653的银行账户转账10万元。
（2）证人庄某2用的证言，证实2017年4月13日，叶颖斌以其经营的工厂需要资金周转为由向其及家人借款10万元，并让其将款转到其工厂财务人员李某尾数4653的银行账户，于是其通过尾数9237的农村信用社存折转账10万元到叶颖斌提供的李某的账户。
（3）被害人庄某1的陈述，证实其在与叶颖斌交往中，叶颖斌曾说他在平和办了一个轮胎厂，在长泰办了一个碗厂。2017年4月，叶颖斌说由于购房导致经营的工厂资金周转困难让其筹钱，其通过父亲庄某2用转账10万元到叶颖斌提供的李某的银行账户。
（4）被告人叶颖斌的供述，供认2017年4月12日，其对庄某1说由于他的钱都拿去买房子，经营的餐具厂需要资金购买机器，需要10万元用于周转，于是庄某1就打电话回家筹钱。次日，庄某1的父亲庄某2用转账10万元到其指定的李某尾数4653的银行卡里。实际上，其并没有办厂，李某也并非工厂财务人员。
3、2017年4月份的一天，叶颖斌谎称其经营的工厂资金周转困难，让庄某1帮忙向她的家人借款，庄某1信以为真，即让其父亲庄某2用、姑丈庄某3、姑姑庄阿阴帮忙筹钱。2017年4月27日，庄某2用通过吕某的银行账户向叶颖斌提供的李某的账户汇款2万元，庄某3通过手机微信向叶颖斌转账1万元，并通过庄阿阴的银行账户向叶颖斌提供的李某的账户汇款3万元。案发前，叶颖斌归还庄某31800元，实际骗取庄某15.82万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）接受证据清单、兴业银行股份有限公司厦门东区支行出具的汇款单据、南靖县农村信用合作联社船场信用社出具的存款明细账、庄某3提供的手机微信交易记录截图，证实庄阿阴尾数5614的兴业银行账户于2017年4月27日向李某尾数4653的农村商业商业银行账户汇款3万元；吕某尾数6393的农村信用合作联社账户于2017年4月27日向李某尾数4653转账2万元；庄某3于2017年4月27日通过手机微信向微信名为“阿斌”的转账1万元。
（2）叶颖斌与庄某3的微信转账记录截图，证实叶颖斌于2017年4月27日通过微信向庄某3转账200元、1000元；于2017年7月21日通过微信向庄某3转账600元。
（3）证人庄某2用的证言，证实2017年4月27日，叶颖斌又以其经营的工厂需要资金周转为由向其及家人借款2万元，其让吕某通过手机银行转账2万元到叶颖斌提供的李某尾数4653的银行账户。
（4）证人吕某的证言，证实2017年4月27日，庄某2用打电话说他要去银行转账，里面很多人在排队，想让其通过手机银行网上转账，刚好其卡里有钱，就答应。于是庄某2用就拿了2万元现金到其家中给其，其通过尾数6393的农村信用社银行账户转账2万元到庄某2用提供的李某尾数4653的农商银行账户。
（5）证人庄某3的证言，证实2016年的时候，其老婆庄阿阴的侄女庄某1在漳州认识一个叫叶颖斌的长泰人，后来他们两人慢慢发展成为男女朋友关系。2017年4月份左右，庄某1打电话给其说她男朋友叶颖斌因为最近买了一套房子给她，导致现在工厂的资金周转不过来，叶颖斌想向其借款5万元来周转，两个月内归还。其就跟庄某1和叶颖斌说他现在没有那么多钱，只能凑到4万元，叶颖斌说那就先借给他4万元，还发了一个银行卡号（卡号：62×××53，用户名：李某）给其，说这是他公司财务人员的银行卡，叫其把钱转到这张银行卡上。于是，其通过其老婆庄阿阴尾数5614的兴业银行卡转账3万元到李某的农商银行卡里，通过手机微信转账1万元到叶颖斌的微信上。2017年4月27日，叶颖斌通过微信转账1200元给其作为借款4万元的利息，后来又转账600元利息，合计支付其利息1800元。
（6）被害人庄某1的陈述，证实2017年4月份左右，叶颖斌说由于购房导致经营的工厂资金周转困难让其筹钱，其找到父亲庄某2用、姑姑庄阿阴和姑丈庄某3，庄某2用通过吕某的银行账户转账20000元，庄阿阴通过银行卡转账30000元，庄某3通过微信转账10000元到叶颖斌指定的李某尾数4653的农商银行账户。叶颖斌支付部分利息给庄某3。
（7）被告人叶颖斌的供述，供认在2017年4月13日之后，其又跟庄某1说其经营的餐具厂资金周转困难，能不能再借五、六万块钱给其周转，庄某1又打电话回家筹钱。2017年4月27日，庄某1的姑姑庄阿阴转账3万元到其指定的李某尾数4653的银行卡里，庄某1的姑丈通过微信转账1万元到其微信上，庄某1的父亲通过一个朋友转账2万元到其指定的李某尾数4653的银行卡里。实际上，其并没有办厂，李某也并非工厂财务人员。
4、2017年5月份的一天，叶颖斌谎称其将钱用于购买婚房，经营的工厂资金周转困难，无力归还欠款，庄某1信以为真，拿给叶颖斌现金4万元用于周转。
认定上述事实的证据如下：
（1）被害人庄某1的陈述，证实2017年5月的时候，叶颖斌说他买房子后都没钱，经营的厂子资金周转困难，没钱买设备，其见叶颖斌这么难受，便拿4万元现金给叶颖斌周转。
（2）被告人叶颖斌在侦查阶段的供述，供认2017年5月的时候，其因无力归还朋友的借款，向庄某1借款4万元。
另查明，叶颖斌于2017年7月12日通过支付宝转账给庄某11500元。2017年8月8日，叶颖斌被漳州市公安局芗城公安分局刑事侦查大队民警抓获。案发后，叶颖斌通过家属向南靖县公安局退缴违法所得9000元，南靖县公安局将该款发还庄某1。
认定上述事实的证据如下：
（1）户籍证明，证实叶颖斌出生于1988年3月17日，案发时已达刑事责任年龄。
（2）抓获经过，证实2017年8月8日9时许，叶颖斌在漳州市芗城区裕得休闲健身有限公司被漳州市公安局芗城公安分局刑事侦查大队民警抓获。
（3）支付宝转账记录，证实叶颖斌于2017年7月12日通过支付宝转账给庄某11500元。
（4）扣押清单、领条，证实2017年8月9日，叶颖斌通过家属向南靖县公安局退缴违法所得9000元，南靖县公安局于同年10月30日将该款发还庄某1。
（5）前科查询证明、长泰县公安局公安行政处罚决定书、福建省长泰县人民法院（2009）泰刑初字第79号刑事判决书，证实叶颖斌曾因赌博于2008年9月11日被长泰县公安局处以罚款人民币五百元，因犯故意伤害罪于2009年8月20日被长泰县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。
上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
关于辩护人提出叶颖斌通过庄某1向庄某3借款1万元，该款项系叶颖斌与庄某1、庄某3之间民事借贷关系下产生的借款而非诈骗所得，不应认定为诈骗数额的辩护意见，经查，叶颖斌在经济收入不稳定且不具备偿还能力情况下，虚构事实骗取被害人庄某1及她家人的信任，再编造理由向被害人“借款”，所获款项用于挥霍，至案发后仍未全部归还，应认定为其主观上具有非法占有他人财物的主观故意，客观上实施了名为“借款”实为非法骗取财物的行为，被害人亦基于错误认识“交付”了款项，符合诈骗罪的构成要件，不属于民事借贷关系，叶颖斌所得款项均应认定为其犯罪数额。故，辩护人此节辩解意见与事实和法律规定不符，不予采纳。
关于叶颖斌及其辩护人邓莹莹提出起诉书指控的第四起事实中该4万元系被害人庄某1自愿赠与叶颖斌，作为购花的补偿，应从叶颖斌的犯罪数额中剔除的辩解及辩护意见。经查，叶颖斌在侦查阶段多次供述该款项系借款，庄某1则证实支付该款项系由于叶颖斌声称将钱用于购买婚房导致经营的工厂资金周转困难，无力归还欠款所致。叶颖斌在庭审中对该款项的性质提出辩解，仅有其一人的供述，且其辩解与侦查阶段的供述相矛盾，又无其他证据予以佐证。本案中，叶颖斌在已婚情况下与被害人庄某1发展成为男女朋友，取得庄某1的信任后，多次以同样的理由直接向庄某1或通过庄某1向庄某1家人借款，所获款项供其挥霍，至案发后仍未全部归还，应认定为其主观上具有非法占有他人财物的主观故意，客观上实施了非法骗取财物的行为，被害人庄某1亦基于错误认识“交付”了款项。故叶颖斌及其辩护人邓莹莹提出的该辩解及辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。
关于叶颖斌及其辩护人提出叶颖斌在案发前归还给庄某11500元，应在犯罪金额中予以扣除的辩解及辩护意见。经查，根据公安机关调取的支付宝转账记录，叶颖斌于2017年7月12日通过支付宝转账1500元给庄某1，叶颖斌辩称该款系用于归还庄某1的借款，庄某1则表示系两人之间的正常经济往来，与本案无关。本院认为，公诉机关未提供证据该款项与本案无关，在证据不确实、充分的情况下应根据有利于被告人的原则，认定该款系叶颖斌用于归还庄某1的借款，应在犯罪金额中予以扣除，故该辩解及辩护意见予以采纳。
关于辩护人提出叶颖斌具有坦白情节的辩护意见，经查，叶颖斌在庭审中如实供述的犯罪数额为30.67万元，只是对4万元的款项的性质提出异议，如实交代的犯罪数额明显高于未交代的犯罪数额，且否认的部分数额不影响法定刑升格，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，应认定为如实供述自己的主要犯罪事实，故该辩护意见与事实和法律规定相符，予以采纳。
本院认为，被告人叶颖斌以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物合计人民币34.67万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。叶颖斌到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；退缴部分诈骗所得，可以酌情从轻处罚；多次诈骗，有犯罪前科，应酌情从重处罚。叶颖斌、辩护人提出起诉书指控的叶颖斌通过庄某1向庄某3借款1万元以及第四起事实中4万元款项应从犯罪数额中剔除的辩解及辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳；辩护人提出叶颖斌具有坦白、部分退赃的从宽处罚情节的辩护意见，予以采纳；辩护人提出对叶颖斌在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑的建议不当，不予采纳。
根据被告人叶颖斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id;=19&Gid;=19721&ShowLink;=false&PreSelectId;=127195168&Page;=0&PageSize;=20”\\\l”m_font_2?)和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人叶颖斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2023年2月7日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
二、追缴被告人叶颖斌的违法所得人民币三十四万六千七百元，其中叶颖斌已向南靖县公安局退缴人民币九千元，继续追缴人民币三十三万七千七百元，发还被害人庄某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨淑艺
人民陪审员 谢新鎏
人民陪审员 戴俊祥
二〇一八年四月二十日
书 记 员 孔德南
陈素华
附相关法律法规规定：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
3、《最高人民法院关于处理自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id;=19&Gid;=19721&ShowLink;=false&PreSelectId;=127195168&Page;=0&PageSize;=20”\\\l”m_font_2?)和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id;=19&Gid;=19721&ShowLink;=false&PreSelectId;=127195168&Page;=0&PageSize;=20”\\\l”m_font_5?)。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id;=19&Gid;=19721&ShowLink;=false&PreSelectId;=127195168&Page;=0&PageSize;=20”\\\l”m_font_6?)。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id;=19&Gid;=19721&ShowLink;=false&PreSelectId;=127195168&Page;=0&PageSize;=20”\\\l”m_font_7?)。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id;=19&Gid;=19721&ShowLink;=false&PreSelectId;=127195168&Page;=0&PageSize;=20”\\\l”m_font_8?)。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id;=19&Gid;=19721&ShowLink;=false&PreSelectId;=127195168&Page;=0&PageSize;=20”\\\l”m_font_9?)，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id;=19&Gid;=19721&ShowLink;=false&PreSelectId;=127195168&Page;=0&PageSize;=20”\\\l”m_font_10?)。