湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1302刑初132号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人蔡少足（外号“三哥”），男，1985年11月3日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，现住娄底市娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月22日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2015年12月21日由娄底市公安局娄星分局决定取保候审，2017年4月19日经本院决定取保候审。
被告人张洁，女，1995年1月3日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，现住娄底市娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月22日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2015年12月21日由娄底市公安局娄星分局决定取保候审，2017年4月19日经本院决定取保候审。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2017〕117号起诉书指控被告人蔡少足、张洁犯开设赌场罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年5月22日、10月17日两次公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员邬颖出庭支持公诉，被告人蔡少足、张洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2014年9月份，被告人蔡少足通过登录互联网QQ与网名“孤独云”的人联系后，取得名为“中亿彩票”赌博网站（又名“齐乐网站、网址www.zycp998.com”）的代理资格。该赌博网站主要卖重庆时时彩票，赌博方式为0至10之间选3个数，2元1注，赔率为1比900。期间，蔡少足先后租赁了位于娄底九亿步行街的融和园小区B栋10楼的住房、娄星区富厚名邸3栋2802室、长沙市岳麓区西城龙庭小区4栋1902房作为赌博网站代理点的场所，并招聘谢某2、彭某、龙某、陈某2（四人均另案处理）作为该代理点的业务员，该四人主要负责推广赌博网站发展会员，会员通过蔡少足的代理点端口在网站上注册后，可以通过自己的用户名和密码在网站平台上直接充值进行下注，总网站每月按照客户在蔡少足注册的代理点端口下注的所输赌资的50%作为支付给其的利润，蔡少足再按会员所输赌资的25%至30%作为工资福利发放给谢某2等四人。同月，蔡少足还安排被告人张洁与郑某在富厚名邸3栋2802房担任赌博网站客服员，张洁明知“中亿彩票”网站是赌博网站，仍按照蔡少足的安排为客户提供资金结算服务，具体操作方法是客户先将钱充值到“深圳市爱德生网络科技有限公司”的支付宝账号上，再由张洁在网站后台确认后为会员充值下注。会员中奖后要求提款，张洁再根据后台提示用蔡少足所提供的支付宝账号等支付工具为会员提款到账。张洁还将客户的实际下注充值金额通过网站后台每天进行整理分类，统计出该天的全部下注赌资后再向蔡少足报告。经计算，2015年10月份期间，会员通过蔡少足在中亿彩票网站的代理点端口下注赌资共计8614675元，11月份下注赌资共计为4154059.12元，均由张洁提供资金结算服务。其中会员名为“卖菜大叔”的陈某1，通过蔡少足在中亿彩票网站的代理点端口下注赌资40731元，会员名为“大奖1568”的朱某，下注赌资为34100元，会员名为“中不停888”的谢某1，下注赌资为3450元。蔡少足从中获利60余万元。
2015年11月21日，娄底市公安局娄星分局民警在娄星区富厚名邸3栋2802室将被告人蔡少足、张洁抓获，并当场缴获了台式电脑一台、笔记本电脑一台，两被告人到案后均对上述犯罪事实供认不讳。
案发后，被告人蔡少足退赃500868元至娄底市公安局娄星分局。
该院认为，被告人蔡少足为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人张洁明知他人开设赌博网站，而为其提供资金支付结算，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人蔡少足系主犯，被告人张洁系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。同时被告人蔡少足、张洁到案后，对上述犯罪事实供认不讳，具有坦白情节，且被告人蔡少足具有一般立功表现，到案后能够积极退缴赃款，诉请法院依法判处。
被告人蔡少足、张洁对公诉机关指控的事实不持异议，请求法院从轻处罚。
经审理查明：2014年9月份，被告人蔡少足通过登录互联网QQ与网名“孤独云”的人联系后，取得名为“中亿彩票”赌博网站（又名“齐乐网站、网址www.zycp998.com”）的代理资格。该赌博网站主要卖重庆时时彩票，赌博方式为0至9之间选3个数，2元1注，赔率为1比900。期间，蔡少足先后租赁了位于娄底九亿步行街的融和园小区B栋10楼的住房、娄星区富厚名邸3栋2802室、长沙市岳麓区西城龙庭小区4栋1902房作为赌博网站代理点的场所，并招聘谢某2、彭某、龙某、陈某2（四人均另案处理）作为该代理点的业务员，该四人主要负责推广赌博网站发展会员，会员通过蔡少足的代理点端口在网站上注册后，可以通过自己的用户名和密码在网站平台上直接充值进行下注，总网站每月按照客户在蔡少足注册的代理点端口下注的所输赌资的50%作为支付给蔡少足的利润，蔡少足再按会员所输赌资的25%至30%作为工资福利发放给谢某2等四人。期间，蔡少足还安排被告人张洁与郑某在富厚名邸3栋2802房担任赌博网站客服员，张洁明知中亿彩票网站是赌博网站，仍按照蔡少足的安排为客户提供资金结算服务，具体操作方法是客户先将钱充值到“深圳市爱德生网络科技有限公司”的支付宝账号上，再由张洁在网站后台确认后为会员充值下注。会员中奖后要求提款，张洁再根据后台提示用蔡少足所提供的支付宝账号等支付工具为会员提款到账。张洁还将客户的实际下注充值金额通过网站后台每天进行整理分类，统计出该天的全部下注赌资后再向蔡少足报告。经计算，2015年10月份期间，会员通过蔡少足在中亿彩票网站的代理点端口下注赌资共计8614675元，11月份下注赌资共计为4154059.12元，均由张洁提供资金结算服务。其中会员名为“卖菜大叔”的陈某1，通过蔡少足在中亿彩票网站的代理点端口下注赌资40731元，会员名为“大奖1568”的朱某，下注赌资为34100元，会员名为“中不停888”的谢某1，下注赌资为3450元。蔡少足从中获利60余万元。
2015年11月21日，娄底市公安局娄星分局民警在娄星区富厚名邸3栋2802室将被告人蔡少足、张洁抓获，并当场缴获了台式电脑一台、笔记本电脑一台、手机六台，两被告人到案后均对上述犯罪事实供认不讳。
案发后，被告人蔡少足退赃500868元至娄底市公安局娄星分局并协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人。
上述事实，被告人蔡少足、张洁在开庭审理过程中无异议，且有证人吴某、陈某1、朱某、谢某1、谢某2、陈某2、龙某、彭某的证言、房屋租赁合同、充值记录、支付宝交易记录、充值表报、提款表报、银行卡开户信息及交易明细、检查笔录、照片、扣押决定书、扣押物品、文件清单、公司代理链接、密码修改流程、预支工资申请表、推广链条、支付宝、财付通、网银在线账号密码、指认笔录、退缴违法所得笔录、在逃人员登记表、抓获经过、拘留证、批准逮捕决定书、蔡少足手机录像视频光盘、蔡少足立功情况说明、立功情节认定审批表、立功情节认定意见书、
户籍资料、抓获经过等书证、物证在案佐证，足以认定。
在本案审理过程中，本院依法委托娄底市娄星区司法局、涟源市司法局对被告人张洁、蔡少足是否适用社区矫正进行社会调查评估，娄底市娄星区司法局、涟源市司法局经调查后分别作出娄星司社评字（2017）第75号、涟司社调字（2017）第330号评估意见书，建议对被告人张洁、蔡少足适用社区矫正。
本院认为，被告人蔡少足为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达30万元以上，情节严重；被告人张洁明知他人开设赌博网站，而为其提供资金支付结算，情节严重，两被告人的的行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人蔡少足起了主要作用，系主犯，被告人张洁起辅助作用，系从犯。被告人蔡少足、张洁到案后均能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，被告人蔡少足到案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有一般立功表现，且被告人蔡少足到案后能主动退赃，根据以上量刑情节，本院依法对被告人蔡少足从轻处罚，对被告人张洁减轻处罚。根据被告人蔡少足、张洁的犯罪情节、悔罪表现以及居住地社区矫正机构的社会调查评估意见，本院依法对被告人蔡少足、张洁宣告缓刑。被告人蔡少足退缴至公安机关的500868元系违法所得，依法予以没收。公安机关扣押的台式电脑一台、笔记本电脑一台、手机六台系作案工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项、第二条第一款第（二）项、第二款之规定，判决如下：
一、被告人蔡少足犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（已缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人张洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（已缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
三、没收被告人蔡少足退缴至娄底市公安局娄星分局的违法所得人民币500868元，上缴国库。
四、公安机关扣押的台式电脑一台、笔记本电脑一台、手机六台，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 胡 婷
人民陪审员 钟艳群
人民陪审员 刘传桃
二〇一七年十一月十四日
书 记 员 周 泉
附本判决书引用的相关法条：
《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，时从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年一下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
第八条赌博犯罪中用作赌资的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具等，应当依法予以没收。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
建立赌博网站并接受投注的；
建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
为赌博网站担任代理并接受投注的；
参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
赌资数额累计达到30万元以上的；
参赌人数累计达到120人以上的；
建立赌博网站后通过提供他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
招揽未成年人参与网络赌博的；
其他情节严重的情形。
二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚
明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：
为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；
为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；
为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。
实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。