安徽省广德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）广刑初字第00144号
公诉机关安徽省广德县人民检察院。
被告人强阿芳，男，1952年3月27日出生于江苏省溧阳市，汉族，小学文化，农民，住溧阳市。因犯合同诈骗罪于2003年7月8日被安徽省铜陵市官山区人民法院判处有期徒刑四年，2007年3月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2012年2月23日被广德县公安局刑事拘留，同日被广德县公安局取保候审。因拒不到案于2014年5月24日被广德县公安局刑事拘留，5月30日经广德县人民检察院批准逮捕，同日被广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。
广德县人民检察院以广检刑诉（2014）112号起诉书指控被告人强阿芳犯诈骗罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广德县人民检察院指派代理检察员梅婷出庭支持公诉，被告人强阿芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
广德县人民检察院指控：2011年5月份，被告人强阿芳以承诺将湖北坤隆建筑工程有限公司繁昌分公司与深圳中邦建设总承包有限公司签订的建设工程合同项目分包给韩某甲等人来承建为由，要求韩某甲等人支付5万元定金，其后又多次以工程资金周转困难为由向韩某甲索要11万元，被告人强阿芳在从韩某甲处取得共计人民币16万元后便失去联系。经查明，上述工程实际存在但工程实际总承包方为王某某，强阿芳并没有权利将该工程分包给第三方。
为证明上述事实，公诉机关提供了户籍信息、收条等书证，证人王某某、孙某某等人证言，被害人韩某甲、韩某乙等人陈述，被告人强阿芳的供述和辩解等。
公诉机关认为：被告人强阿芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人强阿芳被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。
被告人强阿芳辩称其没有实施诈骗，繁昌分公司和中邦公司的建设工程项目是其洽谈的，合同虽是其外甥王某某签的字，但项目却是由其负责。韩某甲后来给的11万元是用于另一工程花销。
经审理查明：2010年，被告人强阿芳以深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司的名义与湖北坤隆建筑工程科技发展有限公司繁昌分公司洽谈“绿色环保脉冲分离棉杆纤维高密度板生产线厂房工程”施工事宜，洽谈成功后，强阿芳将该项工程介绍给其外甥王某某。2010年12月19日，王某某以深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司委托代理人的名义与湖北坤隆建筑工程科技发展有限公司繁昌分公司签订了厂房施工合同。且合同中明确约定，承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。2011年5月，强阿芳谎称自己是“中国第四冶金建设有限公司”的项目经理和一级建造师，将该施工合同转包给被害人韩某甲、韩某乙和李某某，并于同年6月8日收取对方合同定金5万元，同时向对方出具了转包项目承诺书，承诺二个月内开工。7、8月份，强阿芳又以工程需要资金等各种名义向韩某甲等人索要资金共计11万元。之后由于工程迟迟未能开工，韩某甲等人多次电话联系强阿芳，因强阿芳手机一直关机，未能联系上。直至2012年2月22日，强阿芳被合肥铁路公安处合肥站派出所民警抓获。
上述事实有下列证据予以证实：
1.户籍资料及照片证实：被告人强阿芳的出生日期、家庭住址等基本身份信息。
2.接受刑事案件登记表证实：2011年12月13日，韩某甲报案称强阿芳以许诺将建筑工程转包给其承建为诱饵，借工程需要各种费用为名目，多次向其索要资金达16万元。之后，强阿芳便失去联系，工程转包一事至今未果。
3.立案决定书证实：2011年12月16日，广德县公安局决定对该案立案侦查。
4.抓获经过证实：被告人强阿芳于2012年2月22日被合肥铁路公安处合肥站派出所民警抓获，因患病于次日被广德县公安局取保候审，后因传唤不到案被广德县公安局网上追逃，于2014年5月23日被江苏省昆山市公安局抓获归案。
5．短信截图证实：被告人强阿芳于2011年7月2日至2011年9月9日向被害人韩某甲发手机短信，多次以资金困难为由向韩某甲索要资金。
6.银行转账明细证实：韩某乙于2011年6月8日在银行取款49995元。
7.存款凭条证实：被告人强阿芳的中国建设银行卡上于2011年7月3日、8月2日、8月19日分别存入现金2万元、5万元和3万元。
8.建设工程施工合同证实：2010年12月19日，湖北坤隆建筑工程科技发展有限公司繁昌分公司与深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司签订了建设工程施工合同及相关附属合同，约定湖北坤隆公司的绿色环保脉冲分离棉杆纤维密度板生产线厂房工程由深圳中邦公司承建。该合同上深圳中邦公司一方系由其委托代理人王某某签字。合同通用条款第38.2明确约定“承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人”。
9.强阿芳名片、协查函及回函证实：被告人强阿芳曾谎称自己是中国冶金第四建设有限责任公司项目总经理及一级建造师，但事实上强阿芳并非该公司员工，且该公司“项目总经理”、“一级建造师”持有人名单中也没有强阿芳。
10.释放证明书证实：被告人强阿芳因犯合同诈骗罪被安徽省铜陵市官山区人民法院判处有期徒刑四年，2007年3月7日刑满释放。
11．被害人韩某甲陈述证实：2011年5月，其通过廖某某认识了强阿芳。强阿芳自称是“中国第四冶金建设有限责任公司”的项目经理和一级建造师，他当时拿出一份湖北坤隆建筑工程科技发展有限公司繁昌分公司和深圳市中邦建设总公司在繁昌县投资合作的一份建筑施工合同。他说把这个项目工程转包给自己，要自己支付5万元定金，等工程开工了就把工程交给自己。最开始的时候是自己跟李某某同强阿芳谈工程转包的事情，后来自己把弟弟韩某乙也拉来入伙，因为他对工程这块比较懂。2011年6月8日，自己支付了5万元定金给强阿芳，他出具了收条和一张关于转包项目的承诺书。之后，他以交付安全生产责任保证金等名义向自己要了几次款，自己按照他的要求于2011年7月3日转了2万元，8月2日转了5万元，8月19日转了3万元，都是转到他的建行账号上的。另外他还向自己要了1万元做周转资金。这样自己总共付给他16万元，就等着工程开工。可是至今没有消息，最近一个月自己多次联系强阿芳，他的手机一直关机，无法联系上，他的司机廖某某也找不到他。
12.被害人韩某乙陈述证实：2011年5、6月份，韩某甲通过廖某某认识了强阿芳，强阿芳说他在繁昌县承揽了一个项目。开始的时候是韩某甲和李某某和强阿芳谈的，后来因为他们对工程这块不是很熟悉，所以就找到自己跟他们合伙。为此自己还特意去了一趟繁昌实地考察，确实有这样一个工程，加上他们对廖某某比较信任，后来就正式和强阿芳谈工程转包的事情。之后强阿芳就以工程相关的事由找他们要钱。第一次是2011年6月8日，强阿芳说在2个月内把工程转包给他们做，但要先打5万元定金给他，这5万元是自己和廖某某在农业银行取款后交给强阿芳，强阿芳还出具了一张收条，注明是内部分包合同施工定金。同时还出具了一份承诺书，承诺在二个月内将该项目承包给他们做。后来强阿芳又以工程需要资金的名义陆续向他们要了几次钱，每次都是强阿芳和韩某甲直接联系的，钱都是自己在建行打款到强阿芳的建行账户。还有一次，强阿芳以项目需要资金周转为由在韩某甲那要了1万元现金，这样算下来现金连汇款一共支付给强阿芳16万元。从2011年6月份到11月份，他以工程土地没有批复下来、天气不好等各种理由拖延时间，繁昌工程转包的事情一直没有落实，从2011年11月份之后就再也联系不上他了。
13.被害人李某某陈述证实：2011年5、6月份，廖某某对自己说芜湖繁昌县有一个钢结构工程，想找自己合伙把工程承包下来，但需要150万元保证金，因自己没有那么多钱，所以就找到韩某甲、韩某乙，拉他们入伙操作这件事。他们愿意合伙做这件事后，由韩某甲牵头。2011年6月份，强阿芳向他们出具了一份工程转包承诺书，并要了5万元作为保证金，这5万元是由韩某乙拿出来支付的。后来强阿芳又以资金需要周转为由陆续向他们要了11万元。到目前为止工程转包事情迟迟没有着落，2011年11月份以后就再也联系不上强阿芳了。
14.证人王某某证言证实：2010年的时候，其舅舅强阿芳同湖北坤隆建筑工程科技发展有限公司繁昌分公司接触并跟对方商谈关于绿色环保脉冲分离棉杆纤维密度板生产线厂房工程的相关事宜，事情谈好后他将该工程介绍给自己做。为了承接这项工程自己前后给了强阿芳20多万元的好处费。2010年12月19日，自己以深圳中邦（集团）建设总承包有限公司委托代理人的名义同湖北坤隆建筑工程科技发展有限公司繁昌分公司签订了施工合同，合同上是自己签的字。强阿芳在这项工程上无非就是一个中介人，他同工程建设没有任何关系。自己作为工程的总包方是没有权利将工程转包给第三方做的，这点在合同上都规定的很清楚。
15.证人孙某某证言证实：自己是湖北坤隆建筑工程科技发展有限公司繁昌分公司基建处处长。2010年自己通过朋友认识了强阿芳，当时强阿芳拿着深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司的营业执照来跟他们谈“棉杆纤维高密度板厂房工程”施工的事情。在他们看来，强阿芳就是深圳市中邦公司的委托人。直到真正签订合同的时候，他们才发现同他们公司签订建筑工程施工合同的人是王某某，是他挂靠深圳市中邦公司签的合同。王某某才是深圳中邦公司的委托人，也是强阿芳的外甥。强阿芳实际是没有经济实力的，他在整个事情过程中只是起到一个中介作用，他本人与该施工合同没有任何法律上的关系。
16.证人廖某某证言证实：2011年年初的时候，自己开始给强阿芳开车，一共给他开了7个月左右的车。强阿芳自称是项目总经理、一级建造师。自己听说强阿芳在繁昌接了一个工程，是一个钢结构工程，自己有一个姐夫李某某也是从事建筑这一行的，所以就想把这个工程介绍给李某某做，初衷是让李某某接下工程后能给自己一点好处费。后来自己把这个想法告诉了强阿芳，他当时就答应了。之后自己就找到李某某，把工程的事情告诉他，他也很有兴趣，这样李某某就和强阿芳联系上了。因为工程比较大，李某某又找到韩某甲、韩某乙合伙与强阿芳谈工程转包的事情。2011年6月8日，强阿芳以收取工程施工定金为由，向李某某他们要了5万元钱，这5万元是自己陪着韩某乙在繁昌农业银行取的现金，然后在强阿芳办公室交给他的，强阿芳当天还写了一份工程转包承诺书。后来工程迟迟没有开工，自己就感觉强阿芳有问题。因为平时听他经常接到关于工程的电话，经常有人问他工程开工的事情，他也经常以一些假的理由搪塞别人。大概在2011年11月份的时候，强阿芳莫名其妙的就消失了，电话也打不通。
17.被告人强阿芳供述证实：2011年5月份，廖某某介绍韩某甲与其联系，他们想让自己把湖北坤隆建筑工程科技发展有限公司繁昌分公司在繁昌县的纤维密度板生产线厂房工程转包给他们做。后来自己觉得这事有利可图，就跟他们联系上了，并在2011年6月8日以自己的名义给韩某甲他们出具了一份关于该工程转包的承诺书，并在出具承诺书的当天收取工程施工定金5万元，还出具了收条给他们。后期自己又以工程施工需要资金为由陆续向韩某甲他们要了十来万元钱，除去第一笔5万元定金是现金支付的，其余的钱都是打到自己个人银行账户上的。该工程在2010年的时候确实是自己和湖北坤隆公司联系并达成施工意向，后期因为年纪大了，所以就把这项工程介绍给外甥王某某做。王某某在2010年12月份的时候同湖北坤隆建筑工程科技发展有限公司签订了建筑工程施工合同，当时他是挂靠深圳中邦公司签的合同。从法律上讲，后期自己跟该工程没有何关系，更没有权利将工程转包给第三方承建，之所以以自己的名义向韩某甲他们出具施工转包承诺书，目的就是想搞点钱。
上述证据经庭审举证、质证属实，且各证据能够相互印证，形成完整的证据链，本案事实清楚，证据确实充分。
本院认为：被告人强阿芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人强阿芳明知自己不是施工合同的当事人，没有权利将合同转包给他人，故意隐瞒真相骗取被害人的财物，非法占为己有，且数额巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，依法成立诈骗罪，故被告人强阿芳辩称其行为不构成诈骗罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人强阿芳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2020年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人违法所得人民币16万元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈飞乾
人民陪审员 张学仿
人民陪审员 汪金忠
二〇一四年九月二十二日
书 记 员 王 蕾
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。