重庆市渝中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0103刑初1696号
公诉机关重庆市渝中区人民检察院。
被告人李秀山，男，1973年1月2日出生于辽宁省彰武县，蒙古族，初中文化，无业，居住地辽宁省彰武县。2017年4月27日因本案被捉获，同年5月2日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
被告人邓龙，男，1982年5月15日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化，无业，居住地安徽省涡阳县。2003年10月因犯盗窃罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑十个月，2004年4月18日刑满释放；2007年11月2日因犯盗窃罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑十一年，2015年4月17日刑满释放。2016年5月17日因本案被捉获，同年6月17日被刑事拘留，同年7月22日被取保候审，2018年1月2日被取保候审。现取保候审在家。
辩护人张玲玲，重庆精卓律师事务所律师。
被告人翟江川（曾用名翟石川），男，1986年10月16日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，无业，居住地河南省上蔡县。2009年7月28日因犯抢劫罪、盗窃罪被杭州市萧山区人民法院判处八年九个月，2015年12月21日刑满释放。2016年7月13日因本案被捉获，同月18日被刑事拘留，同年8月9日被取保候审，2018年1月2日被取保候审，2018年3月26日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2017]1718号起诉书指控被告人李秀山、邓龙、翟江川犯合同诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年1月16日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员陶维俊出庭支持公诉。被告人李秀山、被告人邓龙及其辩护人张玲玲、被告人翟江川均到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市渝中区人民检察院指控，自2016年4月起，被告人李秀山、邓龙、翟江川伙同陈龙、郑洪伟、王军、梁善俭等人到全国各地流窜诈骗物流费，该团伙向被害人出示假驾驶证和行驶证，与被害人签订货物运输合同后，收取货物的部分运费，托运过程中故意将汽车陆运方式更改为轮船水运，当被害人一再催收货物后，再以运输费、修车费、水运费等多个借口骗取财物，在诈骗过程中，郑洪伟主要负责跟被害人联系索要运费，邓龙、李秀山、王军、梁善俭、翟江川等人则冒充司机与被害人签订合同拖走货物。
2016年4月14日，郑洪伟伙同李秀山、邓龙、王军等人在广州市白云区，在与被害公司广州市鑫诚物流公司签订承运一批瓶坯到吉林靖宇的货运合同后，以上述手段骗走广州市鑫诚物流公司1万元油卡、1万元车辆维修费和37220元提货费，后被害公司又支付10675元水运费和1800元船运押柜费后将货物在大连港提出，由于运输时间严重超期给被害公司造成经济损失10万余元。
同月20日，郑洪伟伙同李秀山、邓龙、梁善俭等人在广州市番禺区，与被害公司广州市诚方物流有限责任公司签订承运一批电梯配件到黑龙江齐齐哈尔的货运合同，以上述作案手段骗走1.5万元油卡和64000元运费，后被害公司被迫再次支付了28165元海运费和港口货物存放费后将电梯从辽宁营口港提出。
同月27日，郑洪伟伙同李秀山、邓龙、王军等人在浙江省杭州市，与被害公司杭州市海鹏物流有限公司签订承运一批不锈钢到重庆双桥的货物合同，以上述作案手段骗走8000元运费，在还试图骗取剩余运费8413元时被害公司报案，被害公司支付5800元水运费后将该批不锈钢材从重庆市果园港提出。
5月3日，郑洪伟伙同陈龙、李秀山、邓龙、翟江川等人在江苏省无锡市，与被害公司上海市质洋物流有限公司签订承运一批电梯配件到四川南充的货运合同后以上述作案手段骗走10000元油卡和15800元船舶运费，在郑洪伟继续以垫付9500元水运费事实诈骗时被害公司报案，后被害公司再次支付6500元集装箱水运费和支付代理费后将电梯从重庆果园港提出。
5月6日，郑洪伟伙同李秀山、陈龙等人在浙江省南浔市，与被害人陈永鸿签订承运一批电梯配件的货运合同后，以类似作案手段骗走陈永鸿8000元油卡，后陈永鸿又支付了4300元水运费和6800元掏箱费后将电梯从重庆市果园港提出。
5月9日，郑洪伟伙同李秀山、翟江川等人在江苏省海门市与被害单位南通方鑫化工有限公司签订承运一批树脂到广西南宁的货运合同后，以类似的作案手段骗走被害单位1万元油卡和15700元运费，后被害单位再次支付7600元的海运费和拖车费后将货提出。
2016年5月17日18时45分，被告人邓龙在杭州东站被例行盘查的公安人员捉获；2016年7月13日22时，被告人翟江川在安徽省六安市裕安区磨子潭路格林豪泰宾馆615房间被公安机关捉获；2017年4月27日，被告人李秀山在南翔镇民主东街100号三楼“红圣浴场”被捉获。三被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。
公诉机关当庭举示了书证立案决定书、受案登记表、捉获经过、户籍材料、货物运输合同，证人王某某、郑某某等人的证言，被害人陈某某、王某某的陈述，被告人李秀山、邓龙、翟江川的供述和辩解等证据以证明李秀山、邓龙、翟江川犯合同诈骗罪的事实。公诉机关认为，李秀山、邓龙、翟江川的行为已构成合同诈骗罪，均系从犯，且均如实供述，邓龙、翟江川系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十七条第、第六十五条第一款之规定判处。
被告人李秀山对指控的主要事实无异议，辩称其未参与2016年5月3日、5月9日的诈骗事实；对指控的金额有异议，提出其不知道陈龙等人向被害人多拿超出合同金额的钱。
被告人邓龙对指控的基本事实无异议，对指控的金额有异议，提出其不知道陈龙等人向被害人多拿超出合同金额的钱。辩护人对指控邓龙参与诈骗4次的事实无异议，认为诈骗金额应为28000元，提出邓龙到案后如实供述，系从犯，建议对其从轻处罚。
被告人翟江川对指控的基本事实无异议，对指控的金额有异议，提出其不知道陈龙等人向被害人多拿超出合同金额的钱。
经审理查明，2016年4月，被告人李秀山、邓龙、翟江川受人邀约，伙同陈龙、郑洪伟、王军、梁善俭等人，共谋使用虚构的驾驶证、行驶证与他人签订运输合同，在合同履行中将承接的陆运运输业务私自更改为海运运输方式，从而骗取托运方支付用于陆运的油卡费和其他费用。在诈骗过程中，郑洪伟负责与被害人联系索要运费，被告人李秀山、邓龙、翟江川等人冒充司机使用假驾驶证、行驶证与被害人签订合同将货物运走。具体事实如下：
2016年4月14日，被告人李秀山、邓龙伙同王军、郑洪伟（均另案处理）等人在广州市白云区，由李秀山、邓龙、王军与被害公司广州市鑫诚物流公司签订承运一批瓶坯到吉林靖宇的货运合同，后以上述手段骗走广州市鑫诚物流公司10000元油卡、10000元车辆维修费和37220元提货费，后被害公司又支付其他费用后将货物在大连港提出。
2016年4月20日，被告人李秀山、邓龙伙同郑洪伟、梁善俭（另案处理）等人在广州市番禺区，与被害公司广州市诚方物流有限责任公司签订承运一批电梯配件到黑龙江齐齐哈尔的货运合同，以上述作案手段骗走15000元油卡和64000元运费，后被害公司被迫再次支付其他费用后将电梯从辽宁营口港提出。
2016年4月27日，被告人李秀山、邓龙伙同郑洪伟、王军等人在浙江省杭州市，与被害公司杭州市海鹏物流有限公司签订承运一批不锈钢到重庆双桥的货物合同，以上述作案手段骗走8000元运费，在还试图骗取剩余运费时被害公司报案，被害公司支付水运费后将该批不锈钢材从重庆市果园港提出。
2016年5月3日，被告人李秀山、邓龙、翟江川伙同陈龙、郑洪伟等人在江苏省无锡市，与被害公司上海市质洋物流有限公司签订承运一批电梯配件到四川南充的货运合同后以上述作案手段骗走10000元油卡和15800元船舶运费，在郑洪伟继续实施诈骗时被害公司报案，后被害公司再次支付其他费用后将电梯从重庆果园港提出。
2016年5月6日，被告人李秀山伙同郑洪伟、陈龙等人在浙江省南浔市，与被害人陈永鸿签订承运一批电梯配件的货运合同后，骗走陈永鸿8000元油卡，后陈永鸿又支付其他费用后将电梯从重庆市果园港提出。
2016年5月9日，被告人李秀山、翟江川伙同郑洪伟等人在江苏省海门市与被害单位南通方鑫化工有限公司签订承运一批树脂到广西南宁的货运合同后，骗走被害单位10000元油卡和15700元运费，后被害单位再次支付其他费用后将货提出。
2017年4月27日，被告人李秀山在上海市嘉定区被公安机关捉获；2016年5月17日，被告人邓龙在杭州被公安机关捉获；2016年7月13日，被告人翟江川在安徽省六安市裕安区被公安机关捉获。三被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。
上述事实，有经庭审举止、质证的下列证据予以证实，书证立案决定书、受案登记表、户籍资料、捉获经过、到案经过、前科情况说明、营业执照、代码证、税务登记证、运输合同、委托函、货运清单、银行交易明细、物流货运协议、微信截图、派车单、驾驶证及行驶证、报案材料、转账记录、银行卡照片、杭州市萧山区人民法院（2009）杭萧刑初字第1146号刑事判决书及释放证明书、广东省深圳市南山区人民法院（2017）粤0305刑初196号、本院（2016）渝0103刑初1806号刑事判决书、上海市普陀区人民法院（2007）普刑初字第966号刑事判决书及释放证明书、广东省广州市白云区人民法院（2017）粤0111刑初273号刑事判决书，证人王某某、郑某某、陈某某、符某某、熊某某、程某某、梁某某、陈某某、张某某、韩某某的证言，被害人黄某某、陈某某、王某某、胡某某等人的陈述，被告人李秀山、邓龙、翟江川的供述和辩解。
关于三被告人及被告人邓龙的辩护人提出诈骗金额问题，经查，三被告人在参与诈骗前，郑洪伟、陈龙等人均明确告诉三被告人将承接的陆运运输私自更改为海运运输方式，骗取托运方支付的油费和运输费用，且上述诈骗中郑洪伟等人后续诈骗的就是运输合同中约定的运输费用。故对上述辩解理由及辩护意见不予采纳。
关于被告人李秀山辩称未参与2016年5月3日、2016年5月9日的诈骗事实。关于2016年5月3日的事实，经查，在案证据郑洪伟证言，被害单位陈述证实货物被邓龙等人提出转运水运后，李秀山多次与被害单位联系，告知货物实际运输情况，要求被害单位支付运费15800元。关于2016年5月9日的事实，经查，李秀山虽然没有进市场参与签合同，但其接受郑洪伟安排与翟江川一同前去签订合同、提货，且翟江川在提货后将所骗的油卡交给李秀山，再由李秀山转交给其他人。故对李秀上上述辩解理由不予采信。
本院认为，被告人李秀山、邓龙、翟江川以非法占有为目的，伙同在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中李秀山参与诈骗20.372万元，邓龙参与诈骗17.002万元，翟江川参与诈骗5.15万元，数额较大，三被告人的行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院的指控成立。邓龙、翟江川曾因故意犯罪被判处过有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；三被告人到案后均如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李秀山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月27日起至2018年7月26日止。）
二、被告人邓龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
三、被告人翟江川犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2018年8月28日止。）
四、被告人李秀山连带向被害人退赔经济损失二十万三千七百二十元；被告人邓龙连带向被害人退赔经济损失一十七万零二十元；被告人翟江川连带向被害人退赔经济损失五万一千五百元。
上述罚金于退赔完被害人经济损失完毕后向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 郭文琼
人民陪审员 刘玉梅
人民陪审员 胡小林
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 陈婷宇