黑龙江省绥化市北林区人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑1202刑初239号公诉机关绥化市北林区人民检察院。被告人陈文锋，男，1990年9月24日生，公民身份证号码×××，汉族，小学文化，群众，无职业，住福建省龙岩市。2015年12月19日，因涉嫌诈骗被绥化市公安局经济开发区分局取保候审。2016年3月16日，绥化市北林区人民检察院以涉嫌诈骗罪决定对其逮捕。现羁押于绥化市看守所。绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉[2016]207号起诉书指控被告人陈文锋犯诈骗罪一案，于2016年7月21日，向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，分别于2016年9月22日、2016年12月1日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员李雪姝出庭支持公诉，被告人陈文锋到庭参加诉讼。现已审理终结。绥化市北林区人民检察院起诉指控，2013年2月初，被告人陈文锋在同乡苏炳锋（另案处理）的提议下，参与到苏炳锋的电信诈骗团伙，在苏炳锋的组织下，伙同“黄姐”（另案处理）实施电信诈骗。其中苏炳锋负责购买情报资料，提供手机卡并联系绑定三个具有呼叫转移功能的固定电话010-5166****、010-5166****、010-5166****，被告人陈文锋和“黄姐”分别负责冒充4S店工作人员或者国家财政部工作人员，并在福建省漳平市象湖镇杨美村后面的山上给购车人员打电话，虚构车主所购车辆享受财政补贴，骗得被害人信任后操纵被害人按照被告人要求的方式在银行ATM机上操作，趁机将被害人卡内存款划走，再由苏炳锋、张某甲（另案处理）等“取钱组”负责到银行支取诈骗所得的赃款。同时约定所得赃款的6%给取钱组提成，20%给“黄姐”提成，10%给被告人陈文锋提成，剩下的均由苏炳锋分得。自2013年2月至2013年11月末，被告人陈文锋、苏炳锋诈骗团伙共实施了以下诈骗行为：（1）2013年5月21日骗取云南省文山市居民张某乙人民币20123.00元；（2）2013年6月18日骗取内蒙古海拉尔市居民王某甲人民币9123.00元；（3）2013年6月19日骗取黑龙江省绥化市居民徐馨雨人民币49978.12元；（4）2013年7月2日骗取山东省胶南市居民王某乙人民币5900.00元；（5）2013年8月1日骗取江苏省江阴市居民倪某某人民币4321.00元；（6）2013年10月26日骗取湖北省霸州市居民邢广朋人民币15941.00元；（7）2013年10月25日骗取河北省保定市居民徐道远人民币2956.00元；（8）2013年10月29日骗取河南省范县居民刘晓人民币3000.00元；（9）2013年10月30日骗取河南省开封市居民马丽丽人民币8356.00元；（10）2013年10月30日骗取河南省焦作市居民雪凤琴人民币18789.00元；（11）2013年10月31日骗取河南省洛阳市宜阳县居民马丽亚人民币15056.00元；（12）2013年11月1日骗取河南省焦作市居民刘文娟人民币4456.00元；（13）2013年11月5日骗取河南省周口市居民李运喜人民币2200.00元；（14）2013年11月25日骗取贵州省毕节市威宁县居民吕生维人民币9988.00元；（15）2013年11月20日骗取新疆乌鲁木齐市居民代苏恒人民币3000.00元；（16）2013年11月22日骗取山东省临朐市居民王得坤人民币33456.00元；综上，被告人陈文锋伙同苏炳锋等共同实施诈骗16起，共骗取被害人人民币合计206643.12元。赃款由各团伙成员分得后挥霍。绥化市北林区人民检察院认为，被告人陈文锋以非法占有为目的，伙同他人采取诈骗的手段，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈文锋伙同苏炳锋等实施诈骗犯罪，系共同犯罪，陈文锋所起作用较小，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、二十七条规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关的量刑建议：判处被告人陈文锋犯有诈骗罪，在有期徒刑五至七年的幅度内量刑，并处罚金。被告人陈文锋对起诉书指控的第1、2、4、5起犯罪事实无异议，对第3起有异议，辩称诈骗被害人徐馨雨那起犯罪，没有参加，也没有分得赃款。对第6至16起犯罪事实有异议，辩称自2013年8月份开始，因逃避侦查机关的通缉抓捕，就未再参加过诈骗活动。经本院审理查明，2013年2月初，被告人陈文锋在同乡苏炳锋（已判决）的提议下，参与到苏炳锋的电信诈骗团伙，在苏炳锋的组织下，伙同“黄姓女子”（另案处理）实施电信诈骗活动。其中苏炳锋负责购买情报资料，提供手机卡并冒充国家财政部工作人员接听绑定三个具有呼叫转移功能的固定电话010-5166****、010-5166****、010-5166****，被告人陈文锋和“黄姓女子”分别负责冒充4S店工作人员，三人长期在福建省漳平市象湖镇杨美村后面的山上给购车人员拨打和接听电话，虚构车主所购车辆享受国家财政补贴，骗得被害人信任后，操纵被害人按照被告人要求的方式在银行ATM机上操作，趁机将被害人卡内存款划走，再由苏炳锋、张某甲（均另案处理）等“取钱组”负责到银行支取诈骗所得的赃款。同时约定所得赃款按一定的比例进行分成，余下钱款归苏炳锋所有。自2013年5月至2013年8月，被告人陈文锋共计参与以下五起诈骗行为：（1）2013年5月21日骗取云南省文山市居民张某乙人民币20123.00元；（2）2013年6月18日骗取内蒙古海拉尔市居民王某甲人民币9123.00元；（3）2013年6月19日8时，被告人陈文锋如平常一样来到作案地点——漳平象湖镇杨美村附近的一个山头的房间内。苏炳锋拿出事先准备好的载有购车者信息的诈骗资料，分别给陈文锋与黄姓女子各一份，又将诈骗使用的手机分给二人，陈文锋在黄姓女子附近与黄姓女子冒充4S店的工作人员分别给资料中的车主打电话，慌称车主享受国家补贴政策，诱骗车主给冒充国家工作人员的苏炳锋打电话。当日陈文锋共计拨打60个左右的电话。于当日15时离开作案地点，19时苏炳锋通知陈文锋，黄姓女子拨打的电话中有一黑龙江绥化的徐姓女子被骗取人民币49000.00多元。经查证被害人系黑龙江省绥化市居民徐馨雨，被骗取人民币49978.12元；（4）2013年7月2日骗取山东省胶南市居民王某乙人民币5900.00元；（5）2013年8月1日骗取江苏省江阴市居民倪某某人民币4321.00元；综上，被告人陈文锋伙同苏炳锋等人共同实施诈骗5起，共骗取被害人人民币89445.12元。赃款由各团伙成员分得后挥霍。2015年12月18日被告人陈文锋在家人的陪同下到福建省漳平市公安局象湖镇派出所投案自首。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、立案决定书、受案登记表、到案经过证明、破案经过，证实案件的来源合法及被告人陈文锋的到案情况。2、刑事判决书，证实同案犯因犯诈骗罪被判处刑罚所依据的事实及裁判情况。3、在逃人员登记表，证实被告人陈文锋于2013年8月23日逃跑。4、银行明细、建行卡流水记录、建设银行转账凭条，综合证实诈骗过程中，钱款的转移情况。5、证人苏某甲的证言，证实2012年底我开始和别人学习怎么电信诈骗，2013年2月份我先后找到同村的陈文锋和一个叫黄姐的女人，我们三个一起合伙电信诈骗，陈文锋和黄姐扮成汽车4S店销售人员给车主打电话，我扮成财政部的工作人员接车主电话，电话指挥车主如何到ATM机上操作，把车主银行卡内的钱骗到我指定的银行卡里。2013年5月下旬的一天16时许，我和陈文锋、黄姐在象湖镇杨美村陈文锋家后面的山上用从陈仕祥手里买的资料实施诈骗，这一次共骗取人民币20123元。2013年5月31日14时许，我伙同黄姐、陈文锋在漳平市象湖镇杨美村后面的山上实施诈骗，我们用同样的手段骗取一个。2013年6月下旬的一天，我和陈文锋、黄姐在漳平市象湖镇杨美村后面的山上实施诈骗，我提供的手机和手机卡，诈骗用的资料是我从一个绰号叫“老王”的手里买的。当天我把买来的资料用我的笔记本电脑打印出来交给他们实施诈骗，大约15时许，黄姐给一个黑龙江省绥化市奥德赛的车主打电话，最终骗得该车主人民币49000多元，陈文锋当时和我们在一起，但是陈文锋没有参与接打电话；2013年6月18日通过上述手段骗取内蒙古海拉尔一名叫王某甲的车主当天分三笔共计骗得人民币9123元。2013年7月2日是中午伙同黄姐、陈文锋以同样的手段骗取一个山东胶南县的一个女车主人民币5900元。当时是陈文锋冒充4S店的工作人员。2013年8月1日中午12时许，我和陈文锋在上述地点实施诈骗，陈文锋冒充4S店的工作人员给一个江苏无锡的一个女车主打电话，骗取对方人民币4321元。6、被害人徐某某、倪某某、张某乙、王某乙、王某甲的陈述，分别证实各自被骗的过程。与被告人陈文锋的供述及其他证人证言可相互佐证。7、证人苏某乙、张某甲、张某丙、张某丁的证言，证实共同实施诈骗的过程，与证人苏某甲的证言和被告人陈文锋的陈述所述能够相互佐证。8、被告人陈文锋的陈述与辩解，证实2013年六、七月份的时候在苏炳锋家里（象湖镇杨美村），我和苏炳锋一起用电话诈骗，诈骗用的手机和资料都是苏炳锋提供的，苏炳锋教我用手机冒充4S店的工作人员，用手机拨通车主的电话，告诉车主享受国家的补贴政策，补贴3000元，让他们联系一个010开头的固定电话领取补贴，苏炳锋负责接电话，苏炳锋冒充的是国家财政补贴中心的工作人员，苏炳锋在电话里让那些回电话的车主相信我们是国家财政补贴中心的工作人员。因为我们掌握那些车主的个人资料，车辆资料和车主的相关信息。接着苏炳锋让车主持银行卡到附近的ATM取款机与我们对接，苏炳锋诱导车主错误操作后将车主银行卡上的钱转移到我们事先设置好的银行卡上，苏炳锋再联系取钱的人把钱取出来交给我们。苏炳锋一共分我1000元左右。被告人陈文锋对公诉机关起诉书中认定第1、2、4、5起的诈骗事实没有异议。以上证据系依法定程序收集，经法庭调查核实，庭审质证，真实合法，法庭予以采信。本院认为，关于公诉机关起诉认定被告人陈文锋的第6至16起诈骗犯罪，因有证据证明被告人于2013年8月份被侦查机关通缉抓捕，其本人一直在逃，并未继续参加苏炳锋组织的电信诈骗活动，公诉机关亦不能提供证据证明陈文锋实施了上述犯罪行为，因此，对公诉机关起诉认定的第6至16起诈骗犯罪，不予以认定。关于被告人陈文锋辩称，公诉机关起诉认定的第3起诈骗犯罪，并不是他给被害人打的电话，同时也没有分得该起诈骗所得赃款，不应该对该起犯罪结果承担刑事责任。经查明，被告人陈文锋与苏炳锋、黄姓女子等人实施电信诈骗活动，系有组织、有预谋、有分工的诈骗团伙，长期互相协作，按约定分取赃款。案发前，陈文锋伙同苏炳锋、黄姓女子在固定的场所、长期拨打诈骗电话，案发当天，三人来到约定地点，陈文锋、黄姓女子分别向不特定的人群拨打诈骗电话，苏炳锋接听电话，诱骗被害人通过ATM机转账，从而达到骗取钱款的目的。依据最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。可认定被告人陈文锋应当对该起诈骗犯罪承担责任，其本人是否分得赃款，仅是诈骗团伙分赃的方式，不影响其罪行的成立，因此，被告人陈文锋的辩解理由不成立，不予以采纳。被告人陈文锋以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关起诉认定被告人陈文锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人陈文锋伙同他人共同实施犯罪行为，系共同犯罪，其在共同犯罪中积极参加，作用较大。在被网上追逃期间，能在家属的陪同下到公安机关自首，并如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人陈文锋所参加的诈骗团伙利用冒充国家机关工作人员实施诈骗行为，可酌情从重处罚。根据被告人陈文锋的犯罪事实、性质、情节及对社会危害的程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年。并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日至2021年3月15日。罚金于判决生效的第二日起30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  崔有为代理审判员  张 波人民陪审员  万春丽二〇一六年十二月二十八日书 记 员  王珂丽处理过的文书