上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第86号
上海市浦东新区人民法院
刑事判决书
（2015）浦刑初字第86号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人盛陶。
辩护人彭天源，上海首融律师事务所律师。
被告人许某。
辩护人廖亚梅，上海致格律师事务所律师。
被告人钱某。
辩护人潘思强、闫岩，安徽虹途律师事务所律师。
被告人陈国军。
辩护人王罗杰、吴超然，上海市中天阳律师事务所律师。
被告人王志明。
辩护人陈勇，上海昌申律师事务所律师。
被告人吴京燕。
被告人黄梅。
被告人孟余。
被告人赵好利。
被告人赵工休。
被告人陈小丽。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2014）5169号起诉书指控被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案后，在审理期间因发现有不宜适用简易程序的情形，故依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人彭天源、廖亚梅、潘思强、王罗杰、吴超然、陈勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：
被告人盛陶于2013年12月至2014年3月租赁安徽省合肥市包河区恒兴广场A座1804室经营安徽省合肥市程锦电子商务有限公司期间，通过互联网非法购得他人的个人信息后，招聘被告人钱某为主管经理、被告人陈国军负责招聘工作人员、被告人王志明做组长兼业务员及被告人吴京燕、赵好利、孟余、赵工休、陈小丽、黄梅等人做业务员，采用网络电话平台，假冒上海电视购物中心等名义，谎称有购买电话充值卡即赠送三星或IPHONE等移动电话的回馈活动电话联系被害人，并伙同被告人许某购得假电话充值卡、仿三星、仿IPHONE移动电话后，通过安徽顺丰速运有限公司合肥分公司、安徽省邮政速递物流有限公司合肥市分公司，上海宅急送物流有限公司合肥分公司，以货到付款的方式，将假电话充值卡、仿三星、IPHONE等移动电话快递给全国各地100余名被害人进行诈骗，共计骗得人民币154，000余元（以下币种均为人民币）。其中由被告人王志明打电话骗得9人次，共计14，980元；由被告人赵好利打电话骗得4人次，共计6，200元；由被告人孟余打电话骗得6人次，共计8，600元；由被告人赵工休打电话骗得6人次，共计9，000元；由被告人陈小丽打电话骗得4人次，共计5，980元；由被告人黄梅打电话骗得10人次，共计14，500元；由被告人吴京燕打电话骗得10人次，共计14，800元；由被告人盛陶招聘的其他人员打电话骗得54人次，共计80，500元。
为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据；据此指控被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明诈骗数额巨大，被告人吴京燕、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽、黄梅诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽、黄梅分别系共同犯罪，适用《刑法》第二十五条第一款。被告人盛陶、许某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《刑法》第二十六条；被告人钱某、陈国军、王志明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽到案后，均能如实供述自己的罪行，适用《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。
被告人盛陶、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
辩护人彭先源辩称被告人盛陶是初犯、主观恶性不深、有坦白及悔罪表现，建议对其从轻减轻处罚，适用缓刑。
被告人许某辩称自己仅负责发货，只是物流快递的作用，没有参与具体诈骗，并非主犯。
辩护人廖亚梅辩称被告人许某主观恶性较轻，没有提出犯意、没有组织策划、没有积极参与，不应认定为主犯，其有自首情节，是初犯偶犯，愿意退赃，且被害人也有一定过错，故建议对其从轻处罚并适用缓刑。
辩护人潘思强辩称被告人钱某是由于打工被欺骗和利用，是初犯偶犯，建议对其比照主犯减轻处罚并适用缓刑。
辩护人王罗杰、吴超然辩称被告人陈国军主观恶性较轻，在共同犯罪中地位低，其只应为其招聘人员的犯罪数额负责，其平时表现良好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
辩护人陈勇辩称被告人王志明不是共同犯罪，不应认定其培训新员工，其只应对自己的犯罪金额负责，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年12月至2014年3月间，经事先预谋，由被告人盛陶租赁安徽省合肥市包河区恒兴广场A座1804室经营安徽省合肥市程锦电子商务有限公司期间，通过互联网非法购得他人的个人信息后，招聘了被告人钱某担任主管经理、被告人陈国军负责招聘工作人员、被告人王志明担任组长兼业务员及被告人吴京燕、赵好利、孟余、赵工休、陈小丽、黄梅等人担任业务员，利用网络电话平台，以假冒上海电视购物中心等名义，谎称有购买电话充值卡即赠送三星或IPHONE等移动电话机的回馈活动的手法联系被害人；由被告人许某垫资购买假电话充值卡、仿三星、仿IPHONE移动电话后，通过安徽顺丰速运有限公司合肥分公司、安徽省邮政速递物流有限公司合肥市分公司，上海宅急送物流有限公司合肥分公司，以货到付款的方式，将假电话充值卡、仿三星、仿IPHONE等移动电话快递给全国各地100余名被害人进行诈骗，共计骗得154，000余元。具体犯罪事实如下：
1、由被告人王志明打电话骗得9人次，即骗得刘正发2，000元、赵兴业1，980元、熊书文1，500元、王祖荣1，500元、蒋凤1，500元、钱宏林1，500元、杨宝祥1，500元、林国军2，000元、李胜航1，500元，共计14，980元。
2、由被告人赵好利打电话骗得4人次，即骗得钱宏林1，500元（第二次）、张友康1，700元、吕松凤1，500元、孙开峰1，500元，共计6，200元。
3、由被告人孟余打电话骗得6人次，即骗得杨明超1，700元、胥强1，500元、买买提依明.马木提1，500元、韩振英900元、许正勇1，500元、伍建成1，500元，共计8，600元。
4、由被告人赵工休打电话骗得6人次，即骗得冯广生1，500元、粟勇1，500元、张丰玉1，500元、ＸＸ1，500元、胡炳岩1，500元、黄美龙1，500元，共计9，000元。
5、由被告人陈小丽打电话骗得4人次，即骗得冯广郢1，700元、刘武1，500元、麦麦提吐尔洪.吐拉克1，500元、陈益德1，280元，共计5，980元。
6、由被告人黄梅打电话骗得10人次，即骗得杨国祥1，500元、曹平保1，500元、补小东1，500元、李代润1，700元、欧阳伦1，500元、姚公林1，500元、汪润贤1，500元、何森富1，500元、王维亭1，400元、王发才900元，共计14，500元。
7、由被告人吴京燕打电话骗得10人次，即骗得蒋凤1，500元（第二次）、姜林1，700元、孙月法1，500元、郭军1，500元、吴桥伟1，500元、庄占礼1，500元、祖国举1，500元、崔宗奎1，500元、李桂利1，700元、丁中会900元，共计14，800元。
8、由被告人盛陶招聘的其他人员打电话骗得54人次，即骗得熊书文1，500元（第二次）、王祖荣1，500元（第二次）、刘武1，500元（第二次）、肖远康1，500元、李建波1，500元、梁通亮1，500元、周卫东1，700元、张余培1，500元、周明义1，700元、张静涛1，500元、贾养正1，700元、钟莉1，700元、陈为贵1，700元、仇必恒1，700元、张延勇1，700元、刘洪文1，500元、韩恩庆1，500元、潘开校1，500元、张立胜1，500元、杨春生1，500元、刘建国1，700元、杜传国1，500元、郑东彪1，500元、韩福栋1，500元、林阳1，500元、卢少华1，500元、谢毓俊1，500元、王强福1，500元、王进军1，500元、朱勤刚1，500元、李山领1，500元、刘尧1，500元、刘志国1，500元、叶通源1，500元、吴汉吉1，500元、许新生1，700元、林靓1，500元、王卫1，500元、姜波1，500元、赵克明1，500元、张武军1，500元、汪荣华1，300元、薛海金1，300元、李敬尧1，300元、尼玛次仁1，300元、陈龙天1，500元、肖德椿1，500元、姜忠民900元、王国瑞1，500元、张虎1，500元、张家海1，400元、张冬英1，500元、张海龙1，300元、陈季安900元，共计80，500元。
2014年3月4日，被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述基本犯罪事实。
案发后，公安机关分别调取了硬盘片4个，便携机1台，戴尔INSPIRONN4050便携机1台、电脑组装主机4台、联想Type7675便携机1台、高仿苹果5移动电话1部及电话卡15张等作案工具。
本案审理期间，被告人许某向本院退缴了50，000元，被告人钱某、陈国军、王志明分别退缴了3，000元，被告人吴京燕、黄梅分别退缴了3，500元，被告人孟余、赵工休分别退缴了2，500元，被告人赵好利、陈小丽分别退缴了2，000元。
上述事实，有刘正发、赵兴业、熊书文、王祖荣等100余名被害人的陈述笔录，证人张甲、张乙、林某某、王某、陈某某的证言笔录，证人余某的证言及辨认笔录，相关话术单、表格、快件运输合同暨月结协议、快递服务合同、承运服务合同、快递单，私营企业基本注册信息查询单，上海市浦东新区价格认证中心的价格鉴定意见书，公安机关扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、案发经过，被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽、黄梅的供述笔录等证据，且均经庭审质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分别结伙骗取公民钱财，其中被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明诈骗数额巨大，被告人吴京燕、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽、黄梅诈骗数额较大，依照《刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均已构成诈骗罪，对被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关指控上列被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人许某及辩护人廖亚梅提出被告人许某系从犯及自首的辩解、辩护意见，经查被告人许某不仅与被告人盛陶有事前共谋并作分工，在共同犯罪中行为积极、作用不可或缺，不能认定为起次要或辅助作用，且其系因重大犯罪嫌疑被公安机关抓获，到案不具有主动性，不能认定为自首，故上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人王罗杰、吴超然及陈勇提出被告人陈国军、王志明只应对部分犯罪负责的辩护意见，经查被告人陈国军、王志明明知是犯罪仍参与一定的组织管理工作，系共同犯罪，应当对全案数额承担刑事责任，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人盛陶、许某在共同犯罪中起主要作用，依照《刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人钱某、陈国军、王志明在共同犯罪中起次要作用，依照《刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽到案后均能如实供述罪行，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。被告人许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽能积极退赃，均可酌情从轻处罚。辩护人关于对被告人许某、钱某、陈国军、王志明从轻、减轻处罚的辩护意见，本院均予采纳。但根据本案的犯罪情节及社会危害性，不宜对被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明适用缓刑，故相关辩护人的缓刑建议本院均不予采纳。依照《刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条的规定，对被告人吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽均可适用缓刑。被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽应当依照《刑法》第五十三条的规定向本院缴纳罚金。依照《刑法》第六十四条的规定，应当责令本案各名被告人退赔其余犯罪所得，连同在案赃款，分别发还被害人；扣押在案的作案工具，应当予以没收。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，判决如下：
一、被告人盛陶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月4日起至2018年3月3日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月4日起至2017年3月3日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人钱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月4日起至2015年5月3日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
四、被告人陈国军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币二千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月4日起至2015年4月3日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
五、被告人王志明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币二千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月4日起至2015年4月3日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
六、被告人吴京燕犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
七、被告人黄梅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
八、被告人孟余犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、被告人赵好利犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十、被告人赵工休犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十一、被告人陈小丽犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十二、责令被告人盛陶、许某、钱某、陈国军、王志明、吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽退赔其余犯罪所得，连同在案赃款，分别发还被害人；作案工具均予没收。
吴京燕、黄梅、孟余、赵好利、赵工休、陈小丽回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王卫民
代理审判员 徐楚楚
人民陪审员 严中南
二〇一五年三月二十七日
书 记 员 蔡浩若
附：相关法律条文
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。.
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。