江西省瑞金市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瑞刑初字第135号
公诉机关瑞金市人民检察院。
被告人杨某某，又名杨某发，男，1962年6月14日出生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，经商。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月16日被抓获归案，同年10月22日被瑞金市公安局刑事拘留，同年11月3日经瑞金市人民检察院批准逮捕，次日由瑞金市公安局依法执行逮捕，现羁押在瑞金市看守所。
瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2015）109号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2015年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞金市人民检察院指派检察员梁跃滨出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。期间：经赣州市中级人民法院批准延长审理期限三个月至2016年1月13日止。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人杨某某在瑞金市象湖镇中山路经营华亚管业水暖器材店。2013年8月份以来，被告人杨某某以经营华亚管业水暖器材店和瑞金市金和塑业、开网络公司等需要资金周转为由，先后向杨某新、杨某香、杨某球、王某昌、梁某兰、杨某生、杨某林、杨某、陈某济、杨某石等人借款共计181万元。
1、2013年8月16日，杨某某以经营华亚管业水暖器材店和瑞金市金和塑业需要资金周转为名，向受害人杨某新借款12万元（其中2012年8月至2013年8月杨某某向杨某新借款本金8万元，利息14400元，另外现金25600元），双方约定月利息1800元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。
2、2013年10月26日，杨某某以开网络公司需要资金周转为名，向受害人杨某球借款20万元，双方约定每6个月支付利息25000元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。
3、2014年1月1日，杨某某（杨某发）以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名，向受害人杨某香借款50万元，双方约定月利息7500元，并出具借条一张；同日，杨某某还通过杨某香向杨香莲借款10万元，双方约定月利息1500元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。
4、2014年1月1日，杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名，向受害人梁某兰借款20万元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。
5、2014年1月23日，杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名，向受害人杨某生借款6万元，双方约定月利息1200元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。
6、2014年1月23日，杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名，向受害人杨某石借款20万元，并出具借条一张；2014年2月1日，杨某某再次以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名，向受害人杨某石借款20万元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。
7、2014年1月27日，杨某某（杨某发）以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名，向受害人杨某林借款5万元，双方约定月利息900元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。2014年2月8日，杨某某又以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名，向受害人杨某林的儿子杨某借款5万元，双方约定月利息900元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。
8、2014年2月1日，杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名，向受害人陈某济借款4万元，双方约定月利息600元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。
9、2014年2月8日，杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名，向受害人王某昌借款9万元，双方约定月利息1350元，并出具借条一张，杨某某在案发前未支付利息。
被告人杨某某借款后并未将借款用于水暖店、开网络公司等经营，而是大部分用于炒期货并亏损，其中炒期货支付手续费、亏损总计66万余元，并且杨某某在被借款人不知情的情况下于2014年2月9日低价转让经营的华亚管业水暖器材店、货车，于2014年2月16日秘密卖掉房产、更换手机号码后逃匿，期间，被告人杨某某还付给妻子谢某秀10万元用于加盟“连锁业”，购买珠宝11万元倒卖，随意付给女人4.5万元等挥霍。
公诉机关认为被告人杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人现金181万元，属于数额特别巨大，被告人杨某某的行为已经构成诈骗罪，同时具有坦白的情节。
被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但是辩称其不构成诈骗罪。
经审理查明：被告人杨某某在瑞金市象湖镇中山路经营华亚管业水暖器材店期间，以经营华亚管业水暖器材店需要资金周转为由，先后向杨某新、杨某香、杨某球、王某昌、梁某兰、杨某生、杨某林、杨某、陈某济、杨某石等人借款共计181万元未归还。具体事实如下：
1、2012年8月份，被告人杨某某以经营华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向杨某新借款8万元，一年后应支付利息14400元。2013年8月16日，杨某某又向杨某新借款25600元，连同原先的借款和应支付的利息，改写了一张落款时间为2013年8月16日，金额为12万元的借条。
2、2013年10月26日，杨某某以经营华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向受害人杨某球借款20万元，并出具了一张借条。
3、2009年开始，被告人杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名陆续向受害人杨某香借款，期间有借有还，后来仍欠20万元。2013年5、6月份，杨某某又向杨某香借款30万元，改写了一张落款时间为2014年1月1日，金额为50万元的借条。此外，杨某香在2013年5、6月份以杨香莲的名义借给杨某某5万元，在7、8月份又以杨香莲的名义借给杨某某5万元，杨某某出具了一张落款时间为2014年1月1日，金额为10万元的借条。
4、2014年1月1日，被告人杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向受害人梁某兰借款20万元，并出具借条一张。
5、2013年6、7月份，被告人杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向受害人杨某生借款6万元，双方约定月利息1200元，改写了一张落款时间为2014年1月23日的借条。借款期间，杨某某支付了杨某生利息3600元。
6、几年前，被告人杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向受害人杨某石借款20万元，后改写了一张落款时间为2014年1月23日的借条；2013年5、6月份，杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向受害人杨某石借款20万元，改写了一张落款时间为2014年2月1日的借条。借款期间，杨某某支付杨某石利息5.4万元，其中2012年支付利息1.8万元，2013年支付利息3.6万元。
7、2014年1月27日，被告人杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向受害人杨某林借款5万元，双方约定月利息900元，并出具借条一张。2014年2月8日，杨某某又以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向受害人杨某林的儿子杨某借款5万元，双方约定月利息900元，并出具借条一张。
8、2014年1月31日，被告人杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向受害人陈某济借款4万元，双方约定月利息600元，并出具借条一张，借条落款时间为2014年2月1日。
9、几年前，被告人杨某某以华亚管业水暖器材店需要资金周转为名向受害人王某昌借款5万元。2013年底，杨某某又向王某昌借款4万元（含5000元利息），改写了一张落款时间为2014年2月8日，金额为9万元的借条，双方约定每月利息1350元。
另查明，2013年5、6月份，被告人杨某某开始炒股票、期货，一直往期货里投钱，先是把店里收到的货款全部投进去了，亏空后就向以上受害人借钱共计126.56万元，除去支付上述受害人的利息4.46万元外，另外122.1万元大部分用于炒期货亏损，还有部分借款用于做生意亏损。借款时被告人杨某某经营的水管店已经处于亏本状态，没有偿还能力。被告人杨某某在意识到无能力偿还受害人借款后，在2014年2月9日秘密将华亚管业水暖器材店、货车以20万元的价格转让给了刘某金；在2014年2月16日以14万元的价格秘密将位于原林业大队第六楼的一套房卖给杨某娣，抵除部分原先欠杨某娣的钱外，被告人杨某某卖房子另外实际获得了6万元现金。被告人杨某某在收到转让店面、货车、房子的钱后，并没有偿还受害人借款，而是于2014年2月19日逃离瑞金躲债并更换手机号码。期间，被告人杨某某给了其妻子谢某秀10万元用于加盟“连锁业”，11万元购买珠宝进行倒卖，4.5万元随意挥霍。
上述事实有以下证据，经庭审质证，足以认定。
一、书证
1、被告人的基本情况表、常住人口信息表。证明：被告人杨某某的基本身份情况，具有完全刑事责任能力。
2、受案登记表。证明本案来源及受理情况。
3、抓获经过。证明被告人杨某某于2014年10月16日被南昌市公安局青山湖分局民警抓获归案。
4、扣押物品清单。证明：侦查机关依法扣押了杨某某所有的面包车1辆、现金19700元、手表1块、手机1部、装饰链若干。
5、借条复印件。证明：被告人杨某某向杨某新等人借款181万元及约定利息、还款日期等情况。
6、杨某某出具的收条。证明：被告人杨某某将位于原林业车队第六楼的一套房子于2014年2月16日以14万元的价格卖给杨某娣。
7、刘某福提供的合伙股份本金转欠条和收条。证明：刘某福欠被告人杨某某45273元，杨某某于2014年5月28日转给了刘某金。
8、水暖店的转让协议书。证明：2014年2月9日，杨某某将位于瑞金市中山北路中段95号的两间水暖批发部、解放牌汽车以20万元的价格转让给刘某华、刘某金。
9、杨某玉在工商银行的开户资料。证明：杨某玉于2013年7月4日在瑞金市工商银行登记开户，户名：杨某玉，账号：6222021510011781140，以及至2014年9月21日的交易情况。该账户系杨某某借用杨某玉身份证所开，其账户资金也是杨某某提供。
10、中信建投瑞金营业部提供的杨某某的交易清单。证明：杨某某从2013年5月6日开始进行炒股、炒基金、炒期货至2014年1月6日。
11、江西赣州银座村镇银行的回单。证明：杨某某在赣州银座村镇银行的账号6213470030563873-101向杨某玉的工商银行账户6222021510011781140转账资金的情况。
12、江西赣州银座村镇银行出具的杨某某、杨某程开户情况以及交易情况。证明：杨某某在江西赣州银座村镇银行的开户账号为201168049900015、201168049900028、6213470030563873-101，杨某程的账号为6213470030270461-101的交易情况。
13、工商银行瑞金支行出具的杨某某、杨某程、谢某秀开户信息以及流水单。证明：杨某某、杨某程、谢某秀在工商银行开户的情况以及通过银行转账到证券账户的情况。
14、中信建投瑞金证券营业部出具的杨某某开户炒期货信息、杨某玉开户炒期货信息、杨某程开户炒期货信息以及交易流水清单。证明：（1）以杨某玉身份于2013年7月24日在中信建投瑞金营业部开户进行期货交易，以杨某程身份于2013年12月22日在中信建投期货有限公司申请开户，以杨某某身份于2013年8月9日在中信建投期货有限公司申请开户进行期货交易、知道期货交易存在风险、签订了交易委托代理人授权书、期货经纪合同、银期转账协议书、期货交易特殊委托功能软件风险揭示书、手续费收取标准确认书、连续交易补充协议、实际控制关系账户的确认书。
15、杨某玉、杨某程、杨某某在中信建投期货有限公司的资金进出以及交易情况。证明：（1）杨某玉的期货交易账户2013年10月23日至2013年12月31日入金279.47万元，出金249.5万元，手续费157782.64元，总亏损122470元。2014年1月2日至2014年2月19日入金42万元，出金40.048万元，手续费24016.13元，总亏损14940元。（2）杨某程的期货交易账户未实际进行期货交易。（3）杨某某的期货交易账户2013年8月22日至2013年12月31日入金130.9万元，出金113.5206万元，手续费84138.58元，亏损89600元。2014年1月1日至2014年2月19日手续费2681.3元，亏损23562元。
16、工商个体信息。证明：杨某某水管店于2013年6月6日在瑞金市工商行政管理局登记成立，属于个体工商户，经营资本10万元。
二、证人证言
1、刘某泉的证言。证实：刘某泉系杨某某经营的“华亚管业水暖器店”的房主，杨某某从2006年8月份开始租证人在中山北路的二间店面经营塑料管，店名叫“华亚管业”，租金一般由杨某某的老婆支付，已经付清，2014年的租金约定每月3200元，证人在2014年3月14日发现杨某某租的店已经换了姓刘的老板。
2、刘某生的证言。证实：刘某生在象湖镇中山路经营“坚国铝材店”与杨某某经营的华亚管业店两隔壁，杨某某店里的生意还可以，2014年农历2月才知道杨某某的华亚管业店转让给了武阳镇的一个老板。
3、刘某金的证言。证实：杨某某在2014年1月23日、2014年2月1日分别向刘某金提出过想转让店给刘某金，在2014年2月9日杨某某与刘某金正式签订华亚管业店转让协议，刘某金和刘某华当场支付杨某某转让金20万元，杨某某把华亚管业店里的货、店辅、货车和外面的货款一并转给了刘某金。
4、刘某福的证言。证实：刘某福系“金和塑业发展有限公司”董事长，杨某某于2010年投资15万元一起做长汀县的饮水工程，后来投资款全部折抵了管子。2013年3月杨某某提出要结算投资款（剩余的13万元），刘某福提出款投到工程上了，只能拿货抵，到2014年2月15日刘某金接管杨某某的水管店后，刘某福同样用水管供货的方式将欠款结算了给了刘某金。
5、杨某娣的证言。证实：杨某娣于2010年1月10日将原林业车队第六楼的一套房子以12万元的价格卖给了杨某某，双方未办理过户手续，当年共支付了9万元房款，还剩下3万元房款未支付，杨某某还租了杨某娣的房子当做仓库。2014年2月16日杨某某要杨某娣以14万元的价格将已经卖给杨某某的房子买回去，当时杨某娣就支付了现金6万元给杨某某，加上杨某某2014年春节前借杨某娣的5万元和原来买房子的时候还欠3万元，总共14万元，付完钱后杨某某写了一张收条给杨某娣。杨某某卖房子给杨某娣的理由是要去赣州做生意，接管赣州市总代理。
6、杨某玉的证言。证实：杨某玉系杨某某的侄子，杨某某在2013年的时候曾经借用过杨某玉的身份证，杨某玉当时在做工，也没问杨某某要身份证干什么，几天后杨某某把身份证还给了杨某玉。杨某玉没有在工商银行开户办卡，也没有炒股、炒期货。
7、肖某的证言。证实：2012年杨某某到中信建投证卷公司开户时，肖某负责接待了杨某某后相认识，由于杨某某对股票交易软件不会操作，肖某就会教杨某某，之后杨某某自主交易股票，具体买卖什么股票肖某不知道，到2013年中旬听杨某某说炒股亏损将近20万元。后来在2013年中旬杨某某又提出想炒期货，并用杨某某自己的身份信息开了户，股指期货的开户门槛为50万元，其他客户如果使用杨某某的账户，杨某某可以收到每手手续费150元，肖某在业务室进行了风险提示后，向杨某某明确不得在营业部进行此类业务，后来杨某某以3000元的价格从肖某手上购买了一台台式电脑拿回店里进行股指期货和股票操作，因为相关软件安装的问题，肖某多次到杨某某的店里提供帮助，并知道杨某某亏损居多、盈利少，杨某某还用他侄子杨某玉的身份信息开通了股指期货的账户。杨某某告诉肖某用于炒股指期货的钱大部分是他自己的，小部分是向朋友借的周转金。杨某某炒期货亏损了9万余元。
三、被害人陈述
1、杨某新的陈述。证实：杨某新在2012年8月被杨某某、杨某程父子以“华亚管业水暖器材店”、“金和塑业”需要周转金为名，以月息1.5%借走80000元，到一年时即2013年8月16日向杨某某要还本息时，杨某某叫杨某新继续把钱借给杨某某，并把利息款14400元算在一起，叫杨某新再借25600元现金给杨某某，杨某某和儿子杨某程重写了一张借款120000元的借条给杨某新，到2014年3月杨某新才知道杨某某全家走了，手机打不通了，到现在杨某新没收到杨某某一分钱。杨某新在2013年3月份找到“金和塑业”的刘某福，刘某福告诉杨某新说杨某某没有投资资金在“金和塑业”。杨某新一共借了12万元给杨某某，杨某某没有付过利息给杨某新。
2、杨某香的陈述。证实：杨某香在2004、2005年左右同学聚会时认识了杨某某，杨某某说在中山北路开“华亚”水暖店，之后杨某某以店里需要周转金为由向杨某香借钱，杨某香需要钱时杨某某也会及时归还，到2013年7、8月时杨某某还有20万元没还，同年10月左右杨某某又向杨某香借钱，说厂里搞活动，又向杨某香借了30万元。到2013年年底，杨某香叫杨某某把50万元写成一张借条，杨某某并写明月利息1.5%。到今年正月24、25日左右杨某香发现杨某某的店转让了，现在“华亚”店的老板说2013年年底就已经和杨某某谈好了。此外2013年5、6月份，杨某某向杨某香借了5万元，在7、8月份又借了5万元，借条上写的是向杨某香的妹妹杨香莲借的10万元。杨某香一共借了60万元给杨某某，杨某某没有付过利息给杨某香。
3、杨某球的陈述。证实：2013年10月26日，杨某某到杨某球家里说杨某某在沙洲坝开了个网络公司，说投钱进去有分红，叫杨某球借20万给杨某某，月利息2分，半年付一次利息。于是，在杨某某的店里由杨某某、杨某程写好借条后，由杨某程带杨某球到银行转了20万元给杨某某。2014年2月杨某球到杨某某的“华亚管业水暖器材”店里时发现该店已转让了，杨某球打杨某某的电话也打不通了，本息一分也没支付。
4、王某昌的陈述。证实：2012年10月左右，杨某某以店里要资金周转为名向王某昌借了5万元，借条上写了月利息1%，到当年底，支付了几个月利息后，王某昌要求增加利息为1.5%，杨某某就重写了张5万元的借条，写明月息1.5%，口头约定到一年再付利息。到2013年年底时杨某某付了一年的利息9000元后又叫王某昌把钱继续借给杨某某，并叫王某昌再借点钱给杨某某，王某昌就又借了4万元给他（其中王某昌岳母钟瑞英3万元，5000元为利息），加上原先的5万，合起来写了一张9万元的借条给王某昌，并写明每月利息1350元，因之前的5万元借条时间是2013年2月8日，因此9万元的借条落款时间也就写的2014年2月8日，但是借条是在1月底写的。2014年2月20日左右，王某昌去杨某某店里想拿回借款时，发现店已转让，电话也打不通，钱也没还。王某昌一共借了9万元给杨某某，2014年1月份以后就没有收到过杨某某的利息了。
5、梁某兰的陈述。证实：2013年年底杨某某多次以水暖器材店需要资金周转进货和申请樱花牌热水器代理商需要资金为名要梁某兰借钱给杨某某。2014年1月1日梁某兰凑到20万元后，在杨某某的水暖器材店里把20万元现金借给了杨某某，当时没讲利息多少，担保人是杨某某儿子杨某程。到2014年农历正月十八、九时，梁某兰发现杨某某一家人都不在店里，梁某兰就打电话给杨某某儿子，杨某某儿子说是请了人看店，梁某兰问店里的人，店里的人说店已转让，后来杨某某一家人的电话也打不通了，杨某某的房子也卖了，人不知去向。
6、杨某生的陈述。证实：杨某某说水暖器材店里需要资金周转，向杨某生借钱，2013年11月23日杨某生拿出现金6万元钱借给杨某某，杨某某写了借条，并写明利息每月1200元，2014年1月23日杨某某支付了杨某生前三个月的利息共3600元后重新补写了一张借条。2014年2月23日杨某生准备向杨某某要利息时发现杨某某人找不到了，而且水暖器材店也转让了，电话也停机。
7、杨某林的陈述。证实：2014年1月杨某某说店里需要资金周转向杨某林借钱，约定5万元每月利息900元。2014年1月27日下午杨某林到杨某某店里借给杨某某现金5万元，杨某某当场写了借条给杨某林，并写明每月利息900元。2014年2月8日，杨某某又打了20多个电话给杨某林借钱，当天下午杨某某还到杨某林家里，叫杨某林借钱用于进货，说越多越好，于是杨某林就叫儿子杨某又借了5万元给杨某某，杨某某写了借条给杨某，并写明每月利息900元，没有得到杨某某的利息。
8、陈某济的陈述。证实：2014年1月中旬，陈某济到杨某某店里卸货时，杨某某问陈某济借钱用作店里周转金。2014年1月31日陈某济凑到4万元后送到杨某某店里，杨某某当场写了借条，并写明借款时间2014年2月1日，约定月利息1.5%元，即600元。2014年2月18日陈某济听说杨某某不见了，经营的店也转让了，之后一直无法联系杨某某了，没有收到利息。
9、杨某石的陈述。证实：2012年3、4月，杨某某找到杨某石说做生意要进货需要资金周转，向杨某石借款10万元，约定利息每月1.5分，即每月1500元，2013年春节前还本金给杨某石。到2013年春节前杨某石向杨某某要回本金时，杨某某对杨某石说你不急用钱的话就把钱继续放杨某某那里。2013年春节后杨某某打电话给杨某石讲春季要存货需要周转金，再借10万元给杨某某，杨某石就通过转账借给杨某某10万元，并叫杨某某重新写了一张20万元的借条给杨某石。2014年春节前一个多月，杨某某打电话叫杨某石再借20万给他，说要资金周转，约定春节前会还，利息每月3000元，杨某石向亲戚借到20万元后再借给了杨某某，杨某某写了借条给杨某石。2014年春节前几天，杨某石到杨某某店里要回借款时，杨某某和杨某石商量后约定元宵节再还给杨某石。2014年元宵节后的一天杨某石打电话给杨某某，杨某某说在福建进货，当第二天打电话时，杨某某已经关了手机，打杨某某儿子杨某程的电话，杨某某的儿子说杨某某去外面进货了，没带充电器，后来一直打不通杨某某的电话了，杨某石就去杨某某店里，发现杨某某中山北路的“华亚管业”店已经转让，全家人都逃走了。杨某石一共借给杨某某40万元。2012年杨某石借给杨某某10万元，得到利息1.8万元；2013年杨某石借给杨某某20万元，得到一年利息3.6万元；2014年1月份以后就没有得到过利息了。
四、被告人杨某某的供述和辩解。证实：杨某某以经营“华亚管业”需要资金周转为名向杨某香等人借钱，其中2009年陆续向杨某香借钱，期间有借有还，后来杨某某还欠杨某香20万元，在2013年5、6月份又一次性向杨某香借款30万元，总共50万元，利息是每个月1.5分，一年一付，在2014年过年前把利息一次性付清了；记不清楚是一次还是两次向杨香莲借款10万元；几年前，问杨某石借款20万元，2013年5、6月份左右又向杨某石借款20万元，每月利息是1.5分，一年付一次，杨某某在2014年过年前把利息一次性付清楚了；2013年6、7月份一次性向杨某球借款20万元，每月利息2分，半年付一次，没有支付过利息给杨某球；几年前向王某昌借款9万元，每个月利息是1.5分，一年付一次，付到2014年过年前；很多年前向杨某新借款9万，每月利息1.5分，一年付一次，2013年的利息还没有付；向杨某林借款5万元，2014年2月8日向杨某借款5万元，利息都是每个月1.5分，利息付到2014年过年前；2013年6、7月份向杨某生借款6万元，利息每月2分，一年一付，利息付到2014年过年前；2013年5、6月份向陈某济借款3万，利息每月1.5分，利息付到2014年过年前。
被告人杨某某向以上人员借钱都写了借条，借条上谢某秀或杨某程的名字是因为被借款人要求写上去的，不是共同借款人，谢某秀和杨某程没有使用借款。借的钱有些是通过转账、有些是借现金。2014年写的借条中，只有杨某5万元是2014年2月8日借的，其他的借条都是2014年后改写的，因为没有钱还受害人的本金，所以杨某某只付给利息后改写的，表示杨某某继续向受害人借钱，而且在向杨某借款时杨某某知道已经没有偿还能力。
被告人杨某某一家唯一的经济来源就是靠经营“华亚管业”水管店，水管店从2011年开始亏本。2013年5、6月份，被告人杨某某开始炒期货，开始肖某帮杨某某炒，后来肖某帮杨某某在家装了软件后杨某某自己炒，还用杨某玉、杨某程的身份证开了炒期货的户头。一开始杨某某炒期货的时候赚了十几万，但是第二天杨某某就输回去了，后来越输越多，就越想翻本，杨某某一直投钱进去，先是把店里收到的货款全部投进去了，输光后就问杨某香、杨某石等人借钱用于炒期货翻本，2014年过完春节就已经亏空，一共输了100多万元。2013年5、6月份以前，杨某某借的钱都是用来经营正当生意开销花掉了，2013年5、6月份以后借的钱大部分用来炒期货输掉了，还有一部分用于支付利息及日常开销，杨某某借钱就是拆东墙补西墙，一边借钱一边支付利息，向杨某新等人借钱时就处于亏本状态，已经没有偿还能力，但是杨某某还是想问别人借到钱来炒期货。
因为炒期货亏了钱，无偿还能力，连店里进货的钱都没有，杨某某春节前几天就想转让店，在2014年2月份就瞒着借钱的人将“华亚管业”的店以19万元的价格转让给了刘某金，并且把房产变卖后和老婆2014年农历正月19日一起离开了瑞金，手机掉了更换了新的手机号码。房子、车子、店一共卖了30万元，其中从浙江购进11万元的珠宝进行倒卖，付给杨某某的妻子谢某秀加盟连锁业10万元，给南昌的一个女子王某4.5万元，其余的钱平常开销了，剩余19700元。
五、杨某某辨认笔录。证实：2014年10月22日，杨某某通过照片辨认出肖某就是经营证券、期货公司的人。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某某在已经意识到自己没有偿还能力的情况下，仍然以经营“华亚管业”水管店需要资金周转为名向他人借款，并将借的款大部分用于炒期货高风险行业、支付个人欠债利息，且在炒期货亏空后又秘密转让店面、车子、房子，携款逃匿到外地躲债并更换手机号码，充分反映了被告人杨某某具有非法占有的目的。对于被告人杨某某诈骗的金额，2013年5、6月份开始，在已经处于亏本状态，没有偿还能力的情况下，被告人杨某某仍然虚构事实、隐瞒真相骗取上述受害人共计126.56万元，除去支付上述受害人的利息4.46万元因未实际占有，剩余122.1万元应当作为本案诈骗金额。公诉机关指控的被告人杨某某向上述受害人的其他借款，因没有充分的证据证实被告人杨某某具有非法占有的目的，无法认定为诈骗金额。被告人杨某某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨某某辩称其不构成诈骗罪的意见与法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第（五）项，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币30万元。
二、在案扣押的违法所得19700元按比例发还给被害人，继续追缴剩余违法所得发还给被害人。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨某某刑期自2014年10月16日起至2025年4月15日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 超
审 判 员 周亮亮
代理审判员 廖晓津
二〇一五年十二月十四日
代书 记员 罗艳云