江苏省响水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）响刑二初字第0018号
被告人徐正东，男，汉族，初中文化，江苏金虹盛置业有限公司法定代表人，户籍地江苏省高邮市郭集镇邵庄村邵庄组。因本案于2013年6月30日被南京市公安局鼓楼分局小市派出所抓获，同年7月2日被响水县公安局刑事拘留，同年7月17日经响水县人民检察院批准逮捕，同日由响水县公安局执行逮捕。现羁押于响水县看守所。
响水县人民检察院以响检诉刑诉（2014）55号起诉书指控被告人徐正东犯合同诈骗罪，于2014年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。响水县人民检察院指派检察员程秀林出庭支持公诉。被告人徐正东到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：2012年3月21日，被告人徐正东注册成立江苏金虹盛置业有限公司（以下简称金虹盛公司）。2012年3月27日，被告人徐正东以金虹盛公司名义与王玉柱签订《房屋租赁合同》。租赁王玉柱位于响水县陈家港镇境内的一栋楼用于酒店经营，租期为10年。因资金链断裂，为了套取资金，2012年5月23日，被告人徐正东以金虹盛公司名义与盐城市登湛装饰工程有限公司皋古广签订酒店装饰合同，骗取皋古广工程保证金人民币280000元。2012年6月1日，被告人徐正东以同一标的与江苏飞龙装饰工程有限公司南京分公司陈震国签订酒店装饰合同，骗取陈震国工程保证金人民币600000元。2012年6月26日，被告人徐正东又以同一标的与中航华福工程建设有限公司陈勇签订酒店装饰合同，骗取陈勇工程保证金人民币450000元。
2012年6月，被告人徐正东退还被害人皋古广工程保证金人民币200000元。
公诉机关为证实上述事实，当庭举证了被告人徐正东的供述、证人周兵、皋古广、陈震国、陈勇等人的证言及被告人徐正东的户籍证明、相关装饰合同等书证。据此认为，被告人徐正东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人徐正东的刑事责任。
被告人徐正东辩称：皋古广与其口头协议工程不做了，让其退20万元，其同意了，但当时合同没有收回来；陈震国已经进场施工，但因变更消防设施的原因延期了；其已经还了陈勇6000元。
经审理查明，被告人徐正东和周兵作为股东于2012年3月21日注册成立江苏金虹盛置业有限公司（以下简称金虹盛公司），注册资本为10000000元，被告人徐正东为该公司法定代表人，被告人徐正东和周兵在公司注册时均未实际出资。2012年3月27日，被告人徐正东以金虹盛公司名义与王玉柱签订《房屋租赁合同》，租赁王玉柱的综合楼用于酒店经营。被告人徐正东为了获取资金，在明知金虹盛公司无力履行装饰合同的情况下，以装饰酒店的名义短时间内连续签订合同骗取保证金，骗取了被害人盐城市登湛装饰工程有限公司（以下简称登湛公司）皋古广、江苏飞龙装饰工程有限公司南京分公司（以下简称飞龙公司）陈震国、中航华福工程建设有限公司（以下简称华福公司）陈勇的保证金合计人民币1130000元，至今仍未归还。具体犯罪事实如下：
被告人徐正东为了获取资金，在明知金虹盛公司无力履行装饰合同的情况下，以金虹盛公司名义与登湛公司皋古广于2012年5月22日签订金龙港湾酒店（又名海天宾馆）装饰合同，合同约定工程暂定价为12000000元，开工日期为2012年6月28日，骗取登湛公司保证金人民币280000元，并在短时间内用于其它支出。2012年6月1日，被告人徐正东又以金虹盛公司名义与飞龙公司陈震国以同一标的签订装饰合同，合同约定工程暂定价为10480144.38元，开工日期为2012年6月28日，骗取陈震国保证金人民币600000元，2012年6月25日陈震国派人进入施工场地准备施工。2012年6月26日，被告人徐正东又以金虹盛公司名义与华福公司陈勇以同一标的签订装饰合同，合同约定工程暂定价为8800000元，开工日期为2012年7月18日，骗取陈勇保证金人民币450000元，其中250000元现金、200000元银行承兑汇票。2012年6月底，被害人皋古广发现已有工程队进入施工场地，不停向被告人徐正东追索工程保证金，后被告人徐正东将收取的被害人陈勇的保证金中200000元的银行承兑汇票交给被害人皋古广，退还被害人皋古广人民币200000元。后被害人皋古广、陈震国、陈勇多次向被告人徐正东追索其所欠的保证金，至今仍未归还。
案发后，被告人徐正东如实供述部分犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、书证
1、被告人徐正东的常住人口基本信息：证实被告人徐正东的基本情况。
2、飞龙公司的报案材料、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过：证实案件的由来及被告人徐正东的归案情况。
3、王玉柱与金虹盛公司签订的房屋租赁合同：证实2012年3月27日王玉柱与以徐正东为代表的金虹盛公司签订房屋租赁合同，将坐落于响水县陈家港镇镇中心主体8层、局部2层的综合楼约8000平方米租赁给金虹盛公司经营宾馆和餐饮业，租赁期限为十一年，自2012年4月20日至2023年4月20日止，金虹盛公司拥有一年的装潢时间，该装潢时间内不计算和收取房屋租赁费。
4、金虹盛公司与登湛公司签订的装饰合同：证实2012年5月22日以徐正东为代表的金虹盛公司与以皋古广为代表的登湛公司签订关于金龙港湾酒店装饰合同，合同约定：承包范围为装修，工程承包方式为承包人包工包料，开工日期为2012年6月28日，合同暂定价为12000000元，登湛公司需交工程劳动保证金30万元整（开工后两个月分两次平均返还）。
5、黄海农商银行进账单（回单）：证实2012年5月23日登湛公司通过黄海农商银行打款给金虹盛公司28万元。
6、金虹盛公司与飞龙公司签订的装饰合同、飞龙公司提供的工程量清单与计价表：证实2012年6月1日以徐正东为代表的金虹盛公司与以陈震国为代表的飞龙公司签订关于海天宾馆装饰工程的合同，合同约定：承包范围为装修，工程承包方式为承包人包工包料，开工日期为2012年6月28日，合同暂定价为10480144.38元。
7、陈震国提供的中国工商银行网上银行电子回单：证实陈震国于2012年6月5日通过中国工商银行网上转账汇款给徐正东人民币550000元。
8、金虹盛公司与华福公司签订的装饰合同：证实2012年6月26日以徐正东为代表的金虹盛公司与以陈勇为代表的华福公司签订关于金龙港湾酒店的装饰合同，合同约定：承包范围为主楼、餐厅装修，工程承包方式为承包人包工包料，开工日期为2012年7月18日，合同暂定价为8800000元，华福公司需交工程履约金五十万元整（开工两个月后一次性无息返还，款到生效）。
9、2012年7月16日收据一张、银行承兑汇票一张：证实2012年7月16日金虹盛公司与徐正东出具收到华福公司履约金45万元，其中现金25万元、汇票20万元。
10、被害人皋古广提供的飞龙公司进驻场地照片：证实已有公司进驻金虹盛公司装饰工程场地，场地内有建材和办公设备。
11、金虹盛公司在江苏响水农村商业银行陈港支行、中国工商银行响水陈家港支行的账户明细：证实金虹盛公司在江苏响水农村商业银行、中国工商银行的往来记录。其中，2012年3月20日、21日分3次转入金虹盛公司账户人民币10000000元，于2012年3月22日该款由金虹盛公司账户转出。登湛公司、华福公司转入金虹盛公司账户的保证金及其支出情况。
二、证人证言
1、证人王玉柱的证言：证实其是在2012年3月初经周兵介绍认识徐正东的，徐正东是江苏金虹置业有限公司的法定代表人，当时其在陈家港镇中心盖了一幢8000平方米的综合楼，接触几次后，在2012年3月27日就和徐正东签订了房屋租赁合同，没有收保证金。徐正东带了很多装修施工队来看工地，但到目前为止没有一家施工队进入现场施工。
2、证人周兵的证言：证实其是金虹盛公司的股东。金虹盛公司于2012年3月21日在响水工商行政管理局登记设立，注册资本1000万元人民币。当时徐正东说和王玉柱签合同要成立一个公司，让其帮忙，其找许峰，许峰介绍人操作这个事情，谈好手续费，公司的印章、执照等都是他们弄好后交给徐正东的，注册验资的1000万元人民币也是他们提供的。徐正东代表金虹盛公司与王玉柱签的房屋租赁合同，租了王玉柱在陈家港的8000平方米的综合楼，用来经营宾馆和餐饮业，其是证明人，当时就给酒店起名叫金龙港湾酒店，徐正东没有交保证金。酒店的装潢是徐正东负责的，其只知道他和几个装潢公司谈过，具体情况不了解。其不知道徐正东有没有收人家工程队保证金，从来没有装潢工程队进入酒店搞装潢。2012年6月份左右飞龙公司的陈震国在金虹盛公司设了一间办公室，安排两个工程师在这边一个星期，但没有施工。
3、证人许峰的证言：证实徐正东通过周兵找其，让其帮他跑注册公司的手续。2012年3月份的一天，徐正东带了泰兴一家担保公司提供1000万元的注册资本，公司的印章、执照等也是其弄好以后交给徐正东和周兵的。
4、证人杨向东（飞龙公司的项目经理）的证言：证实其是施工现场的负责人。飞龙公司是在2012年6月25日将其派到陈家港，在现场成立了项目部，在场地里租了一间房子作为办公室，购置了施工材料和办公用品，并且施工队在场地里进行了测量、标高、放线等工作，并且还将工程图纸进行了绘审。在这期间，没有其它装饰工程队进驻施工。
三、被害人的陈述
1、被害人皋古广的陈述：证实2012年5月初，其经人介绍决定做徐正东的工程，经协调双方同意交30万元保证金。2012年5月23日其通过银行转账的方式转给徐正东28万元。其等人去陈家港徐正东的办公室看了营业执照，并和徐正东签了合同，徐正东打了30万元的收据给其，说很快就能进场施工。到6月28日时，其打电话给徐正东准备进场施工，但徐正东说消防没有批下来、电梯没弄好，说了很多理由不让其进场，让其再等一等。过几天，其去陈家港发现已经有工程队进场施工了，当时其看见人家将办公用品都放在工地里一个办公室里，场地里也有施工用的机器设备，听说是南京的一家工程队，没有看见他们工人施工，其当时还拍了照片。其打电话问徐正东怎么回事，徐正东说其他股东安排的工程队，还说如果其不想做就把保证金退给其。其就让徐正东退钱给其，徐正东就一直拖着不给钱，过了十几天，其再打电话给徐正东，徐正东让其到南京找他，徐正东给了其一张20万的承兑汇票，说另外10万元一个星期后再给，其当时同意了，之后再打电话给徐正东就联系不上了。其和徐正东签订的装饰合同没有办理具体的解除手续，其只是要求徐正东退还保证金。
2、被害人陈震国的陈述：证实2012年5月，其经朋友介绍做徐正东的工程。2012年6月1日，其和徐正东在南京其公司签订合同的，分别盖了两个公司的公章。合同签的时候，徐正东要求其准备60万元的保证金以证明其公司的实力，他保证这钱两个月后退还，否则工程就不给其做了，其为了做这个工程就同意了。先付了5万元现金，剩下的55万元在6月5日通过其个人的工行卡打给了徐正东的工行卡。开工前在响水成立了项目部，前后花了10万元左右做好了进场准备，但徐正东以各种理由拒绝其进场。后其到响水当地了解情况才知道这处工地上的房子是徐正东租来的。发现这个情况后，其多次找徐正东要钱，他要么不接电话，要么编理由推托，60万元保证金至今未退还。其公司进场时，没有其它装修工程队进驻施工。
3、被害人陈勇的陈述：证实今年4月中旬的一天，其经人介绍陈家港有个工程，当时看了他们公司的营业执照，法人代表是徐正东。6月26日，其等人到南京和徐正东、丁文签正式合同。按照合同上的规定，其要交50万的履约金给他们。6月底的时候，其打了20万元到金虹盛公司的工商银行账户上。7月16日，其又打了5万元现金到金虹盛公司的信用社账户上。之后其又把一张20万元的承兑汇票交给孙会计，前后一共给了45万元，给其打了一张45万元的收据，上面有金虹盛公司的印章和徐正东的个人印章。之后其多次问徐正东、丁文什么时候开工，他们就用各种理由推脱。10月9日其到陈家港发现该公司没有人，打电话给丁文，他让其10月20日到南京，去南京见到了徐正东，当时徐正东说再等一个礼拜，资金就全到位就能开工了。过了一个星期后，人就联系不上了。再到陈家港发现连公司牌子都没了，这才意识到被骗了。2012年12月份其报案后，徐正东知道了，丁文、徐正东给其打电话让其到南京去，说到南京就把其缴的保证金退给其，还叫其不要再报案了，到南京的一切吃住费用都由徐正东负责。在2013年1月初，其等三个人到南京去了，和徐正东联系，徐正东说等两天，两天之后打电话，他说再等几天，就这样一直拖了一个多月。期间徐正东给其打过几次生活费，每次都是1000多元，一共3000多元钱，还叫他公司的员工给其送了2000元现金，一共就给其5000多元钱，这些钱都是给其等人在南京吃住开销用的，不是拿来还其的。后来，到了大年三十的前一天，徐正东说当天还钱给其，到下午其再打电话给他，就再也打不通了。徐正东在南京没有公司，他家的地址也不肯告诉其。
四、被告人的供述
被告人徐正东的供述：证实2012年的时候，其经周兵介绍到响水县陈家港镇搞一个酒店经营的项目，当时其没有资金，就和其一个姓顾的朋友说了，他同意投钱进去和其一起做，让其做好前期工程，为了该项目才注册的金虹盛公司。金虹盛公司是其和周兵合伙出资成立的，注册资本合计1000万元人民币，当时其和周兵都拿不出钱来注册公司，周兵提出可以找人帮忙注册，其让周兵和人家谈注册公司的事情，最后谈好6万元左右，其把钱和身份证交给周兵操作，公司注册好后这1000万的注册资本就还给人家了。其以该公司的名义与陈家港的王玉柱签订了房屋租赁合同，把王玉柱建的海天宾馆租下来，租金是每年80万，租10年，准备搞酒店经营的。其前期在海天宾馆投入了近200万元，这个时候之前打算跟其一起搞这个项目的姓顾的朋友说没钱投，其资金链就断掉了，然后其就想把海天宾馆的装潢工程向外发包，骗取人家的保证金先周转。2012年4月份左右，姓皋的到响水陈家港金龙港湾酒店找其，说想做金龙湾酒店的装饰工程，谈好后签了一份装饰合同，收了他工程保证金28万元，在合同签订后不到一个月时间，姓皋的打电话给其，说他不做这个工程了，其说不做也行，保证金可以退给他，后来其退了20万元给他，给的是一张20万元的汇票，还有8万元没有退给他。其和飞龙公司负责人陈震国签订装饰合同，把主楼和餐厅的所有装修工程都发包给了飞龙公司，其收取了飞龙公司60万元的保证金，55万元是汇到其卡上的，5万元是陈震国给其的现金。这笔钱是汇到其自己卡上用掉的。陈震国向其索要过很多次，但其没有钱就一直没有和他见面。飞龙公司的人进场地的，就是画画线什么的，没有什么投入，陈震国没有进场施工。其没有告诉陈勇已与飞龙公司签订合同，当时和陈勇是签合同的，陈勇没有进场施工，因为其和陈勇签合同就是想收取他保证金的，没有打算让他进场施工。陈勇的45万元中25万元是打到其公司账上的、20万元的承兑汇票是给其的，这钱被其用了。陈勇的45万元中有20万元被其还给盐城姓皋的了。陈勇一直向其索要45万元保证金，其都推脱不还。2012年冬天，他在南京找其，其不在南京让他等几天，他说没有费用了，后其叫人先送2000元给他，又打到他卡上3000元，后又让人送过1000元给他，共6000元。海天宾馆工程与金龙港湾酒店工程是同一工程，其包给皋古广、陈震国、陈勇的工程范围是一样的。
关于被告人徐正东提出的皋古广与其口头协议工程不做了、让其退20万元、陈震国已经进场施工但因变更消防设施的原因延期了等辩解，经查，被告人徐正东在合同履行期前连续与被害人皋古广、陈震国、陈勇以同一标的签订合同收取保证金，其利用合同非法占有他人财物的主观故意明显，其行为已经构成合同诈骗，故对上述辩解不予采信。
关于被告人徐正东提出的其已经还了陈勇6000元的辩解，经查，被告人徐正东在侦查阶段的供述与被害人陈勇的陈述相互印证，足以证实该款是用来支付被害人陈勇向被告人徐正东索要保证金的过程中支付的生活费用，不是退还被害人陈勇工程保证金，被告人徐正东对该辩解也未提供证据证实，故对该辩解不予采信。
本院认为，被告人徐正东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人徐正东犯合同诈骗罪的罪名均成立。案发后，被告人徐正东如实供述部分犯罪事实，可以从轻处罚。为打击刑事犯罪活动，保护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，判决如下：
一、被告人徐正东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一三年七月二日起至二○二三年十二月三十日止。）
二、涉案赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王爱红
代理审判员 邵森弟
人民陪审员 王士凤
二〇一四年六月四日
书 记 员 陆崇明
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。