西安铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2014）西铁刑初字第00045号
公诉机关西安铁路运输检察院。
被告人郑某某，男，1990年12月3日出生于陕西省咸阳市，汉族，中专文化，农民。2014年4月18日向西安铁路公安处自动投案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2014年5月16日被西安铁路公安处取保候审。2014年8月22日被本院决定取保候审。
辩护人王小玲，陕西博义律师事务所律师。
被告人高某，男，1990年9月30日出生于陕西省咸阳市，汉族，初中文化，农民。2014年4月18日向西安铁路公安处自动投案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2014年5月16日被西安铁路公安处取保候审。2014年8月22日被本院决定取保候审。
西安铁路运输检察院以西铁检诉刑诉（2014）35号起诉书指控被告人郑某某、高某犯诈骗罪，于2014年8月20日向本院提起公诉。本院审查后于同年8月22日立案，适用简易程序审理。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，遂于同年9月5日决定转为普通程序审理，于2014年9月9日公开开庭审理了本案。西安铁路运输检察院指派检察员付金兰、代理检察员刘嘉亮出庭支持公诉，被告人郑某某、高某以及郑某某的辩护人王小玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安铁路运输检察院指控：2014年3、4月份，被告人郑某某、高某假冒“徐继文”之名，分别办理了中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行的银行卡。后二被告人以“徐继文”的名义向钢材市场客户群发出售钢材的信息。同年4月15日10时许，被害人杨某某电话联系“徐继文”，询问是否有其需要的钢材。被告人郑某某、高某称有货，并指示被害人杨某某装好货后，向“徐继文”的中国农业银行卡内转款人民币17万元。被告人郑某某、高某收到17万元之后，未向货主支付货款又将电话关机，致使被害人杨某某无法拉走钢材。当日17时许，被告人郑某某、高某从以“徐继文”名义办理的其他两张银行卡内分别转账50000元、49000元。杨某某发现被骗后，于次日向公安机关报案。二被告人于同年4月18日向公安机关投案。到案后，被告人郑某某、高某已将17万元退还被害人。公诉机关提供了相应证据，认为被告人郑某某、高某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人人民币17万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当分别以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。提请依法惩处。
被告人郑某某、高某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人郑某某的辩护人提出，被告人郑某某的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪量刑。其案发后自动投案，具有自首情节，归案后积极主动退赃，取得了被害人的谅解，且当庭自愿认罪，依法应当从轻或减轻处罚，请求法庭对其适用缓刑。
经审理查明：2014年4月，被告人郑某某、高某冒用“徐继文”之名，向钢材市场客户发送出售钢材短信。同年4月15日10时许，陕西汇通达商贸有限公司法定代表人杨某某，因多次接到短信，遂按照短信所示号码，通过电话向被告人高某询价并提出53吨钢材的购买要求，双方在电话中约定了钢材的价格、履行地点及付款方式。被害人杨某某随即组织装载作业工具，依约前往西安市北三环宏连城永丰库办理钢材装车手续。当日15时许，被害人杨某某在所需钢材全部装载完毕后，办理出库手续前，依据双方约定的付款方式，向二被告人以“徐继文”名义开设的银行账户内转款人民币170000元。二被告人在货款到账后，并未向实际货主支付货款，而是立即将电话关机并分别以取现及网银转账等形式，从收款账户中提取人民币168900元后逃匿。被害人杨某某因无法办理出库手续，始发觉被骗，遂于次日向公安机关报案。二被告人后于同年4月18日向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，赃款已全部退还被害人。公安机关扣押手机卡一张，蓝色旅行包一个，口罩四个，姓名为齐红军的身份证一张，卡号为6210987910034883344的邮政储蓄银行借记卡一张，华为牌C8812E型手机及三星牌SCH-1829型手机各一部随案。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、西安铁路公安处刑警支队西安刑警大队出具的犯罪嫌疑人归案情况说明，证实2014年4月15日19时，西安铁路公安处刑警支队西安刑警大队接到陕西汇通达商贸有限公司法定代表人杨某某报案称其公司货款170000元被骗。该大队接报后即对报案人进行询问，对仓库拉货汽车及货物进行登记拍照，提取报案人手机汇款信息。2014年4月18日18时许，犯罪嫌疑人郑某某、高某前往该大队自首，并对犯罪事实供认不讳；
2、被害人杨某某的报案材料及陈述，证实2014年4月15日，其向多次给自己发送钢材报价信息的人打电话购买钢材，对方报价后称有货，指示其前往北三环宏连城库房装货，装完货付款。其装货完毕后核算钢材价格约人民币170000元，即通过网银向对方汇款，并在随后办理出库手续时被货主告知并未收到货款，未予放行，遂发觉被骗。后于当日19时许向公安机关报案；
3、证人韩某某的证言，证实其系被害人杨某某妻子，在其夫公司任业务员。2014年4月15日10时许，其夫杨某某要其向号码为1870078****的电话致电，询问钢材价格。当日14时许，其收到该电话发来的2个账户号码，并称钢材已经装车，要求算账付款。其与司机核对装车吨位数后，计算出货款约人民币172000元，便向对方暂时提出先付款人民币170000元，余款随后再付。征得对方同意后，遂向对方提供的帐号为6228480218045186671，户名为徐继文的农业银行账户汇款人民币170000元，然后乘车至北三环宏连城库房查看装车情况。当日17时，由于库房拒绝办理出门证，其联系到钢材供应商后发现供应商并未收到货款，遂发觉被骗；
4、证人姜某的证言，证实其系宝鸡育隆汽车运输公司司机。2014年4月15日其收到鹏远货运部电话要其前往北三环宏连城仓库，为杨姓货主装载钢材。当日12时许，杨姓货主指示其前往仓库营业厅报车号，换取提货单及装货单，14时许装载完成，后被仓库营业员告知未付货款故无法办理出门证，当日19时许听说该杨姓货主可能被骗；
5、被告人郑某某供述，证实其因曾在西安市石家街钢材市场从事中介，熟悉钢材市场购买钢材时先装车后付款的行业习惯，且掌握有部分客户电话的便利条件，与被告人高某合谋，通过向钢材市场客户发送出售钢材短信，诱使被害人杨某某与自己达成购买钢材意向，并利用对方付款后，办理出库手续前存在时间差，占有货款并逃匿的过程；
6、被告人高某的供述，证实被告人郑某某与其合谋，利用该郑曾在西安市石家街钢材市场从事中介，熟悉钢材市场购买钢材时先装车后付款的行业习惯，且掌握有部分客户电话的便利条件，通过向钢材市场客户发送出售钢材短信，诱使被害人杨某某与自己达成购买钢材意向，并利用付款后，办理出库手续前存在时间差，占有货款并逃匿的过程；
综合证据还有西安铁路公安局西安公安处出具的扣押决定书、指认笔录、发还清单、作案工具及指认照片、手机信息照片；记录有被告人开户录像及取款录像的光盘一张；作案工具手机卡一张，蓝色旅行包一个，口罩四个，卡号为6210987910034883344的邮政储蓄银行借记卡一张，华为牌C8812E型手机及三星牌SCH-1829型手机各一部；陕西汇通达商贸有限公司网银流水单据、中国农业银行西安长延堡支行借记卡资料查询单、账户明细查询、中国邮政储蓄银行西安市翠华路支行历史报表打印及账户交易明细；被害人杨某某出具的谅解书；被告人郑某某、高某常住人口基本信息等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人郑某某、高某以非法占有为目的，冒用他人名义签订虚假合同，并在收受对方当事人给付的货款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，应予惩罚。
对于公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的公诉意见，经查，被告人郑某某利用自己曾在西安石家街钢材市场从事钢材中介，熟悉钢材市场交易习惯，且掌握有部分客户电话的便利条件，与被告人高某合谋，诱使钢材市场客户杨某某与其形成买卖合意。二被告人与被害人杨某某之间虽无书面协议，但双方就钢材买卖的标的、价款、履行期限、地点和方式等意思表示一致，达成了内容明确的钢材买卖口头合同。二被告人冒用他人名义，在签订、履行合同过程中，诱骗被害人杨某某率先履行合同义务，并在收受被害人给付的货款后逃匿，侵犯了对方当事人的财产权益，破坏了市场经济秩序，符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。二被告人犯罪以后自动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，均予以从轻处罚，且归案后主动退赔全部违法所得，确有悔罪表现，可以宣告缓刑。对于辩护人提出，被告人郑某某的行为应以合同诈骗罪定罪量刑，具有自首情节，其主动退赃，取得了被害人的谅解，且当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
为了维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑，考验期限为三年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人高某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑，考验期限为三年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、随案扣押姓名为齐红军的身份证一张，发还其所有人；
四、随案扣押被告人手机卡一张，蓝色旅行包一个，口罩四个，卡号为6210987910034883344的邮政储蓄银行借记卡一张，华为牌C8812E型手机，三星牌SCH-1829型手机各一部予以没收，随案备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西安铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 翟汉卿
审 判 员 白清阁
代理审判员 王 玮
二〇一四年九月九日
书 记 员 闫小青
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加行，附加行仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。