上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）松刑初字第1955号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人毛小弟。
辩护人施琦，上海顾建平律师事务所律师（由上海市松江区法律援助中心指派）。
上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉（2013）1904号起诉书指控被告人毛小弟犯诈骗罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员金某某出庭支持公诉，被告人毛小弟及其辩护人施琦到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年8月至9月期间，被告人毛小弟冒充地铁公司人员，以招聘保安需要交押金、介绍费及服装费等费用为诱饵，先后从被害人许某某等五人处共骗得人民币6，100元。
2012年11月至12月期间，被告人毛小弟伙同他人经事先预谋，伪造身份，冒充地铁公司人员，以招聘保安、电工需交押金、介绍费为诱饵，先后从被害人陈某某等八人处共骗得人民币9，550元。
2012年8月至2013年3月期间，被告人毛小弟以合伙收购地铁公司废铁需交押金为诱饵，从被害人谢某某处共骗得人民币143，300元。
2013年3月30日，被告人毛小弟被民警抓获归案。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人许某某、沈甲、谢某某、张甲、夏某某、陈某某、张乙、刘某、沈乙、李某某、张丙、朱某某的陈述及辨认笔录和照片，证人王某某的证言，上海地铁第一运营有限公司组织人事部出具的证明，扣押清单、收缴物品清单及照片，被害人谢某某的相关账目明细、存取款记录，公安机关出具的案发抓获经过及工作情况，被告人毛小弟以往被处罚的相关刑事判决书、劳动教养决定书和行政处罚决定书等，证明被告人毛小弟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大。公诉机关认为，被告人毛小弟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人毛小弟对起诉指控的第一节、第二节犯罪事实没有意见，对起诉指控的第三节犯罪事实提出意见，认为被害人的陈述及相关证人的证言都不是事实。其辩护人的辩护意见：对公诉机关认定被告人的行为已构成诈骗罪以及指控的第一节、第二节的犯罪事实均没有意见，但对指控的第三节事实提出意见，认为认定本节的证据不足，被害人与证人系夫妻关系，证明效力亦不足。
经审理查明：2012年8月至9月期间，被告人毛小弟冒充地铁公司人员，以招聘保安需要交押金、介绍费及服装费等费用为诱饵，先后从被害人许某某、沈甲、谢某某、张甲、夏某某等人处共计骗得人民币6，100元。
2012年11月至12月期间，被告人毛小弟伙同他人经事先预谋，伪造身份，冒充地铁公司人员，以招聘保安、电工需交押金、介绍费为诱饵，先后从被害人陈某某、张乙、刘某、沈乙、李某某、张丙、朱某某等人处共计骗得人民币9，550元。
上述事实，被告人毛小弟在开庭审理过程中均无异议，且有被害人许某某、沈甲、谢某某、张甲、夏某某、陈某某、张乙、刘某、沈乙、李某某、张丙、朱某某等人的陈述，相关辨认笔录及照片，相关证明、扣押清单等证据证实，足以认定。
2012年10月至2013年2月期间，被告人毛小弟以合伙收购地铁公司废铁需交押金为诱饵，从被害人谢某某处共计骗得人民币13万余元。
2013年3月30日，被告人毛小弟被民警抓获归案。
上述事实有下列证据证明：（1）被害人谢某某的陈述、辨认笔录及照片证实，2012年8月底，其工作的小区物业换了，其等在该物业做保安的人就自动失业了，正好那时被告人毛小弟穿着一身地铁工作人员的制服到其工作的小区，问其等一些保安是否去地铁公司做保安，当晚被告人毛小弟就向其收取了700元的保安报名费，其也就有了毛小弟的联系方式，期间，其一直追问何时去地铁上班，毛小弟说等地铁开通了就可以上班，拖至2012年10月份，毛小弟又问其废铁生意做不做，其当时也相信了被告人的话，从2012年10月至2013年2月期间，被告人以需交废铁押金为由，从其处共骗走人民币134，100元，以及其为了拿回自己的钱款，抱着侥幸心理还参与了起诉书指控的被告人毛小弟的第二节犯罪事实，骗走他人钱款人民币9，000余元的事实。同时还证实，其被骗钱款的来源系其分几次从农业银行取出钱款共计人民币9万余元及将其上班赚取的钱款交给了被告人，其每次交给被告人钱款时会将地点、金额等予以记录，每次给钱都是现金以及其被抓获关押后其老婆发现了其记录的账目明细和其曾经向被告人出具借款6万元的借条，但是被告人没有将6万元钱给其，而欠条仍在被告人手上以及其当时相信被告人会给其做地铁废铁生意所以还是给被告人钱款的事实。（2）证人王某某的证言证实，其丈夫谢某某和被告人毛小弟之间的事情其不清楚，只知道谢某某在问毛小弟要回地铁站废品生意的钱，具体谢某某没跟其讲过，后来于2013年4月，谢某某被公安机关关押的时候，其在家中橱柜谢某某包内找到了四张账目明细，该明细记录了谢某某每次给毛小弟现金的事实。（3）相关账目明细和谢某某提供的存取款记录证实，被害人谢某某从2012年8月至2013年2月多次给毛小弟现金共计人民币14万余元以及谢某某于2012年2月23日、2012年11月9日、2013年1月7日、2013年1月30日分别从农业银行存折上取款人民币41，000元、20，000元、20，000元、10，000元的事实。（4）上海地铁第一运营有限公司组织人事部出具的证明，证实毛小弟、谢某某二人与该公司九号线无劳动关系的事实。（5）扣押清单、收缴物品清单及照片证实，公安机关从谢某某处扣押到作案工具对讲机一个，工作证一张的事实。（6）公安机关出具的工作情况证实，民警于2013年11月15日至毛小弟与其父共同居住的本区仓城五村XXX号XXX室家中，在其父在场下，由其父用钥匙打开毛小弟房间，仔细翻找床上的柜子等处，均未找到毛小弟供述的借条的事实。（7）刑事判决书、劳动教养决定书、行政处罚决定书证实，被告人毛小弟的前科劣迹情况。（8）公安机关出具的案发及抓获经过证实，本案侦破的简要过程和被告人毛小弟被抓获到案的经过。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。而被告人毛小弟在到案后及当庭对上述事实的供述前后不一致，除被告人在庭上提供的其书写的谢某某用其现金的账目明细外，无其他证据予以佐证，故被告人的相关辩解及其辩护人关于认定该节事实证据不足的相关辩护意见，因与查明的事实不符，本院均不予采信。
本院认为：被告人毛小弟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人毛小弟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月30日起至2017年3月29日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人毛小弟未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 燕
代理审判员 成素琳
人民陪审员 倪顺法
二〇一四年二月二十日
书 记 员 蒋冬梅
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。