福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）元刑初字第135号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人廖新忠，男，1961年12月4日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月4日被三明市公安局三元分局依法刑事拘留，2015年1月7日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
辩护人傅金沉，福建枫桦律师事务所律师。
三明市三元区人民检察院以闽元检公刑诉（2015）42号起诉书指控被告人廖新忠犯合同诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院于当月18日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪、邱烈明出庭支持公诉，被告人廖新忠及其辩护人傅金沉到庭参加诉讼。在审理期间，2015年11月16日，根据三明市三元区人民检察院延期审理的建议，本院决定对本案延期审理，同年12月16日决定恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控的要点：
因被告人廖新忠因无力偿还林某甲、林某乙等人大量借款本金和利息，为骗取被害人李某某钱财，在2012年6月至8月期间，被告人廖新忠向被害人李某某虚构其与张某某签订红菇购销合同的事实，骗取被害人李某某的信任，并与被害人李某某签订了所谓的合伙协议，以约定双方合伙投资的方式先后七次通过其妻子邱某某账户收取被害人李某某投资款人民币400万元（币种，下同）。被告人廖新忠收到被害人李某某的投资款后，用于偿还其向林某甲、林某乙、黄某某、张某某、李某甲、魏某某、张某甲、曾某某、许某某等人的大量借款本金和利息。
2012年8月至2013年2月期间，被告人廖新忠等人到三明市三元区向被害人王某某等红菇销售商收购红菇、香菇等。在收购红菇、香菇时，被告人廖新忠向被害人王某某等38名三明销售商虚构龙岩市某单位年底要给职工发红菇、香菇作为福利，其与该单位签订了供货合同的事实，并以先部分归还之前欠付的货款等方式，骗取被害人王某某等38名三明销售商红菇、香菇等货物。至案发时，被告人廖新忠骗得货物价值共计2875405元。后被告人廖新忠以其一人名义将赊购的红菇寄存在龙岩市龙州工业区冷冻仓库。2013年7月，因其无法偿还林某甲、陈某乙等人的大量借款本金和利息，便将赊购的红菇以所谓的抵扣的形式抵扣给了林某甲、陈某乙等人，用于抵扣借款本息。2013年10月中旬，被告人廖新忠因无力支付被害人王某某等38名三明销售商的货款和被害人李某某的投资款，逃匿至广东省广州市躲藏。
公诉机关认为，被告人廖新忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值共计6875405元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。为证明指控事实，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实。
被告人廖新忠辩解：1、其与张某某签订的红菇订购合同是合同草稿，其有给李某某讲过，其还带李某某到张某某处；2、李某某要合作时，看过其有价值600余万元的存货才与其合作，并约定赚钱双方各50%，不赚钱其要承担李某某投资款的利息；3、协议签订后，李某某支付的80余万元投资款，也有来三明一起进货。后面其买到货，按规定先付老款，李某某钱没过来；4、红菇买来后是以其名义保管，因2012年红菇形势不好造成货款拖延；5、2012年至2013年其有支付李某某投资款利息。其支付利息20余万元，2012年农历12月和2013年李某某拿走价值十余万元红菇，其还有支付8万元利息；6、其与三明做生意老板认识有15、16年，是先欠后还，总共有50-60家，现在剩下30余家未还；7、林某甲是用买的方式把红菇骗走，陈某乙是用抢的方式把红菇拿走。
被告人廖新忠的辩护人主要辩护意见：一是被告人廖新忠主观上不具有非法占有李某某财物的目的，客观上没有骗取李某某的财物；二是被告人廖新忠按交易习惯进行买卖，并积极履行付款义务，主观上不具有非法占有王某某等38位三明经销商财物的目的；三是侦查机关违法返还货物的行为应予以纠正。
经审理查明，被告人廖新忠因无力偿还林某甲、林某乙等人大量借款本息，2012年6月，被告人廖新忠为了达到骗取资金继续进货的目的，在林某甲办公室伪造了一份张某某向其订购云南野生红菇21860斤的虚假订购合同，合同约定张某某以每斤550元价格购买，并在五日内支付定金160万元。为了使虚假合同表象上“真实”，当月11日，被告人廖新忠通过刘某某转款160万元至张某某银行账户，并从张某某银行账户将该款转入被告人廖新忠的银行账户，以此取得张某某转款160万元给被告人廖新忠的银行交易凭证（当日该款又转回刘某某银行账户）。当月中旬，被害人李某某因到龙岩办事期间找被告人廖新忠聊天，被告人廖新忠即将其与张某某签订的虚假红菇订购合同及张某某转款凭证出示给被害人李某某，以骗取被害人李某某与其合伙经营该红菇生意。在取得被害人李某某相信后，双方于2012年8月24日签订一份合伙协议，约定由被告人廖新忠投资160万元，被害人李某某投资400万元，及张某某支付的定金160万元，合计720万元作为合伙资本，用于合伙经营红菇生意，利润按50%比例分成。2012年8月至11月，被害人李某某按合同约定分七次转款共计400万元至被告人廖新忠妻子邱某某的银行账户。被告人廖新忠在收到被害人李某某前期投资款前后，与被害人李某某儿子李某一起或独自多次到三明，大量向被害人王某某等三明菇类经销商赊购红菇、香菇等菇类货物，并将被害人李某某所支付的大部分投资款用于偿还向林某甲、林某乙、黄某某、张某某、李某甲、魏某某、张某甲、曾某某、许某某等人的借款本息。2013年1、2月间，被害人李某某为督促张某某履行红菇订购合同，要求被告人廖新忠通知张某某依约履行合同。被告人廖新忠在明知与张某某签订的红菇订购合同为虚假合同情况下，仍于2013年1月17日、2月4日以自己名义（均经公证处公证）二次向张某某发出通知，要求张某某按时提货并付清货款和张某某因违约而解除合同，并没收交纳的定金。后被告人廖新忠执意将赊购的红菇以其名义寄存在龙岩市龙州工业区冷冻仓库。2013年7月，因无法偿还林某甲、陈某乙的大量借款本息，被告人廖新忠便将赊购的红菇以抵扣形式折抵给林某甲、陈某乙用于抵扣借款本息。
另查明，2012年8月，被告人廖新忠在向被害人王某某等三明菇类经销商收购红菇、香菇时，虚构龙岩市某单位年底要给职工发福利需要大量红菇、香菇的事实，以先归还部分其原欠款并承诺短期付清货款的方式，大量赊购红菇、香菇等菇类。在被告人廖新忠承诺的还款期后，三明菇类经销商分别开始向被告人廖新忠催讨欠款，被告人廖新忠采取“拆东墙补西墙”的方式除支付部分货款外，其余货款以各种理由推诿。至2013年10月4日，被告人廖新忠以赊购的形式骗取被害人王某某等36名三明菇类经销商红菇、香菇等货物价值共计2895405元。
2013年10月中旬，被告人廖新忠因无力偿还被害人王某某等36名三明菇类经销商货款、被害人李某某投资款等欠款，逃匿至广东省广州市，并以更换联系方式、规避使用身份证件方式躲藏。
2014年12月4日，三明市公安局三元分局在广州市天河区前进街道桃石路段将被告人廖新忠抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。
（一）书证
1.三明市公安局三元分局出具的人员基本信息表，证实被告人廖新忠出生日期为1961年12月4日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
2.三明市公安局三元分局出具的被告人廖新忠到案经过，证实2014年12月4日，三明市公安局三元分局在广州市天河区前进街道桃石路段将被告人廖新忠抓获。
3.被害人李某某提供的订购合同、合伙协议、补充协议、合伙投资款确认书、银行转账交易凭条、业务收费凭证，录音文字书面材料、光盘一张、随案移交物品、文件清单、接受证据材料清单、公证书、通知、EMS快递单，证实：（1）2012年6月7日，张某某与被告人廖新忠签订红菇订购合同，约定张某某向被告人廖新忠订购红菇21860斤，单价550元／斤，交货日期2013年2月3日，张某某须在合同签订五日内支付160万元定金等；（2）2012年6月11日张某某支付给被告人廖新忠160万元；（3）2012年8月24日被害人李某某与被告人廖新忠签订合伙协议，双方约定合伙期限为2012年8月18日至2013年2月30日，被害人李某某出资400万元，被告人廖新忠出资160万元，张某某支付的定金160万元作为合作资本，盈余按50%比例分配等。后因张某某违约，导致双方收购的红菇20990.2斤未能销售，双方就收购的红菇保管、销售等进行了补充约定；（4）2012年8月29日至11月7日，被害人李某某分七次转账支付至邱某某银行账户400万元；（5）2013年1月17日，被告人廖新忠以通知的方式要求张某某依约履行订购合同。同年2月4日，被告人廖新忠以通知的方式，通知张某某依约履行订购合同。否则，解除双方合同，并没收定金，二份通知内容及邮寄方式均经公证处公证；（6）2013年6月30日被害人李某某与被告人廖新忠对双方各自投资及费用进行了确认；（7）2013年9月至12月被害人李某某与被告人廖新忠的通话记录证实，2013年9月被害人李某某发现双方购进的红菇不在龙岩冻库中，在被害人李某某的追问下，被告人廖新忠承认双方购进的红菇在一个月前被林某甲、陈某乙等人抵押走，当时确未征得被害人李某某的同意。其有向林某甲借款1000余万元，付利息接近900万元，每个月利息要付五、六十万元，其前两年经营红菇赚的钱只够付利息。其有欠陈某乙300万元，货拿去后还差70多万元。其没有将张某某支付的160万元定金转还给张某某；（8）被害人李某某与陈某乙的通话记录证实，被告人廖新忠有向陈某乙借款300余万元。
4.被害人王某某等36名三明菇类经销商提供报案材料、控告状、发货清单、欠条、红菇销售货款收欠清单、个体工商户营业执照、情况说明，证实2012年8月至2013年9月被告人廖新忠分别向被害人林某丙、王某某、林某丁、潘某某、王某甲、林某戊、叶某某、王某乙、颜某某、林某已、潘某甲、潘某乙、林某庚、吕某某、林某辛、洪某某、尤某某、潘某丙、林某壬、林某癸、叶某甲、尤某甲、林某丑、林某卯、苏某某、林某辰、林某巳、王某丙、林某午、王某丁、王某戊、王某已、汤某某、尤某乙、吕某某、林某未购买红菇、香菇等货物的时间、数量、欠款金额。以及被告人廖新忠委托被害人王某某支付其他三明菇类经销商货款的情况记录。
5.证人刘某某提供的说明一份、刘某某工行账户历史明细清单，证实2012年6月11日其账户转出的160万元系银行放贷现金置换业务，纯属帮忙，无业务往来。
6.证人陈某乙提供的被告人廖新忠和邱某某的借条，证实2012年7月至11月被告人廖新忠和邱某某先后向陈某乙借款共计305万元。2013年4月1日因被告人廖新忠无法支付利息出具了一张20.3万元的借条。
7.证人林某甲提供的情况说明、还款计划书，证实：（1）因被告人廖新忠欠其数百万元债务未还，经多次交涉，红菇的所有人廖新忠同意以货折价归还其部分债务，其存放在陈某申仓库；（2）2013年5月4日，被告人廖新忠与林某甲就借款偿还事宜进行约定，2013年6月至11月被告人廖新忠每月1日归还10万元或15万元不等的款项。2013年12月起至2014年1月30日前，被告人廖新忠需将价值1000万元以上的红菇交付林某甲掌管。
8.红菇仓储实物出入账单记录，证实经被告人廖新忠核对签名的红菇仓储入库的件数、重量、金额的相关情况。
9.借款合同、农村信用社个人网银电子回单、银行交易凭证，证实2009年10月至2011年6月，被告人廖新忠先后七次向林某甲借款1425万元，以及林某甲、陈某丁从建行、农村信用社、农行、工行账户转账给被告人廖新忠和邱某某银行账户的转账交易记录情况。
10.被告人廖新忠和邱某某、刘某某、张某某银行交易记录明细，证实：（1）刘某某银行账户于2012年6月11日11时01分转账160万元至张某某银行账户，张某某于当日11时11分转款160万元至被告人廖新忠银行账户，当日被告人廖新忠向刘某某银行账户转款160万元的交易记录；（2）被害人李某某于2012年8月29日、9月7日、8日、16日、10月9日、17日、11月7日分七次将投资款共计400万元至邱某某银行账户，邱某某将收取的款项通过银行账户分别转款给谢某乙、王某某、陈某丙、林某乙、林某甲、张某甲、刘某戊、邱某甲、邱某乙、邱某丙、林某申、许某乙、黄某乙、邱某丁、刘某己、潘某乙、林某、邱某戊、王某丙、潘某甲等人及邱某某取现的银行交易情况。
11.证人廖某甲提供的被告人廖新忠销货清单，证实2012年6月至2013年期间，被告人廖新忠与三明菇类经销商之间的交易往来记录，经统计，共向被害人王某某等三明菇类经销商购买大于1430件数的红菇、香菇等货物，货值为8818627元。
12.被告人廖新忠购进盘点红菇记录，证实被告人廖新忠购进红菇数量共计20990.2斤、每斤291.673元、金额6122284.9元。
13.被告人廖新忠的说明，证实2013年10月4日被告人廖新忠确认从三明拉来的红菇478件，货已被林某甲抵押。
14.被害人王某某等38人签字表、三明市公安局三元分局出具的发还物品、文件清单，证实三明市公安局三元分局将依法追缴扣押的部分红菇共计10896斤发还给被害人王某某等三明菇类经销商的相关情况。
15.福建省龙岩市新罗区人民法院民事判决书，证实被告人廖新忠和邱某某自2009年12月起至2013年9月，先后向张某、陈某、刘某、林某乙、张某甲、邱某、曾某某借款，因未按时还款被上述债权人起诉至法院，并被龙岩市新罗区人民法院判决确认应当还款的事实。
（二）证人证言
1.证人张某某的证言，证实：（1）公安机关出示的2012年6月7日其与被告人廖新忠签订的订货合同，是假的，上面的签名和手印不是其本人的；（2）2012年6月11日刘某某转入其银行账户的160万元，是被告人廖新忠电话告诉要用其账户过账。转款当天是由其女儿与被告人廖新忠，还有一个担保公司的，一起去银行办理，款转进来后，又当场叫其女儿输入密码将款转走；（3）其不认识刘某某、林某甲、李某某，同时李某某并未到其公司与其见面。
2.证人陈某乙的证言，证实2012年5、6月份，被告人廖新忠拿了一份与张某某签订的订购合同给其看，称签到一个2万多斤红菇的大订单，需要垫资700多万元，需向其借款。其看了该合同上签订了2万多斤的红菇并已收了160万元的定金，便于同年7月开始分四次借给被告人廖新忠共计305万元，并由被告人廖新忠和其妻子邱某某出具借条，以西陂排头村一幢五层自建房及交易城店铺所有红菇作抵押，但被告人廖新忠并未按期还款。2013年4月1日由被告人廖新忠将之前欠的借款利息出具一张借款20.3万元的借条给其。
3.证人李某的证言，证实：（1）被告人廖新忠和其父亲被害人李某某达成合伙购买红菇协议后，2012年8月27日到9月中旬，被告人廖新忠有带其和其妻子杨某癸二次到三明采购红菇；（2）在与被告人廖新忠收购红菇时，三明红菇商有问上次货款怎么还没支付，被告人廖新忠答应过几天支付。其有将该情况告知其父亲，其父亲说被告人廖新忠说有欠三明红菇商几十万，其父亲已和被告人廖新忠说好了；（3）其父亲在与被告人廖新忠签订合伙协议前，被告人廖新忠带被害人李某某和其本人、其姐李某癸一同到张某某公司找张某某，被害人李某某询问张某某是否有与被告人廖新忠签订订购合同，张某某确认了此事并称已转账160万元给被告人廖新忠。
4.证人邱某申的证言，证实2006年被告人廖新忠开始向其租用位于龙岩市中国闽西交易城B6-4-27、28号店面，因被告人廖新忠无法支付租金，其于2013年10月10日在被告人廖新忠女儿邱某戊、邱某未等人的见证下收回该店面。
5.证人林某乙的证言，证实被告人廖新忠以需要资金经营红菇、香菇为由向其借钱。其从2008年开始以现金和转账方式陆续借款给被告人廖新忠和邱某某210万元，由邱某某向其支付利息；2013年8月份，其找不到被告人廖新忠和邱某某，后听别人说二人借了很多钱，不知去向。
6.证人刘某某的证言，证实因林某甲向其临时拆借，叫其将160万元转到张某某账户，张某某的钱为什么会转到被告人廖新忠账户其不知道，但当天160万元又转到其账户。
7.证人林某甲的证言，证实：（1）被告人廖新忠以需要资金经营红菇、香菇生意为由向其借钱。2008年4月至2011年6月，被告人廖新忠向其借款1590万元，期间有陆续还了300万元。2013年5月4日被告人廖新忠与其签了还款计划，因被告人廖新忠说仓库20000多斤红菇值1000多万元，所以计划书就签了1000万元的还款计划，并由被告人廖新忠儿子、女儿配合销售，剩余290万元被告人廖新忠与其达成口头协议，就是不算利息；（2）因被告人廖新忠无法按时支付利息，其多次找被告人廖新忠催款，后被告人廖新忠同意把存放在冻库的红菇拿走抵扣借款。被告人廖新忠带其和陈某申等人去冻库搬红菇时，被告人廖新忠的另一个债主不让搬，因那个债主与被告人廖新忠发生争执，其和陈某申就把已装上车的450多件红菇拉走；（3）其有帮助被告人廖新忠制作与张某某的订购合同，并教被告人廖新忠如何签字，合同上的甲方一栏的张某某是其写的，但其只是教被告人廖新忠如何制作合同，有告诉被告人廖新忠要真正的甲方签字，合同才会生效；（4）刘某某转账给被告人廖新忠的160万元是其应被告人廖新忠要求及提供张某某账户转的，至于转到张某某账户160万元后的情况其不清楚，其只关心被告人廖新忠将160万元是否转回刘某某账户，其只是为了赚取过账利息，其并不认识张某某。
8.证人陈某申的证言，证实2013年7月30日，因林某甲欠其400万元，被告人廖新忠欠林某甲1000万元，经被告人廖新忠同意，其和林某甲到汇福冷藏库扣押478件红菇，并以其名义将该批货物存放于泰华食品蔬菜冷藏库，当天有另一些被告人廖新忠的债权人在现场阻拦。
9.证人李某甲的证言，证实被告人廖新忠以需要资金经营红菇、香菇生意为由向其借款。2012年开始其陆续借款200余万元给被告人廖新忠，月息2.5分，利息由邱某某支付。2013年8月之后，被告人廖新忠就没有向其支付利息了。
10.证人邱某某的证言，证实：（1）被告人廖新忠支付三明货主主要方式两种，一是在龙岩通过其使用的银行账户直接转给三明货主；二是通过其使用的银行账户转账到被告人廖新忠在三明办的一张农商银行卡，再由被告人廖新忠转账给三明货主；（2）其开始不知道被告人廖新忠与李某某合伙投资红菇生意，李某某转款到其银行账户时，被告人廖新忠告诉其与李某某合伙做生意；（3）2012年8月29日开始，被害人李某某通过银行转账分七次转款400万元到其银行账户。被告人廖新忠为减少之前向他人借款产生的高额利息，其按被告人廖新忠要求，将李某某投资款分别转账给林某乙、黄某某、张某某、李某甲、魏某某、刘某巳、张某甲、林某甲、曾某某、许某某、及其子女（有叫子女帮其借款）等人用于归还本金或利息；（4）被告人廖新忠现还欠林某甲1000余万元、李某甲200余万元、林某乙210万元、陈某乙300余万元、黄某某20余万元、曾某某110余万元，其他小额债主其还没有统计，被告人廖新忠是从2008年开始到2013年陆续向他们借款的；（5）因被告人廖新忠欠林某甲、陈某乙借款本息，没有能力支付借款本息，2013年7月，被告人廖新忠存在龙岩冷库的红菇被林某甲、陈某乙抵扣走。抵扣红菇时被告人廖新忠有在现场；（6）因被告人廖新忠以及其本人欠他人的借款、又欠三明的红菇货款、李某某的投资款，已无力支付这些款项，后其和被告人廖新忠于2014年1月离开龙岩去广州，并把手机号码换掉。
11.证人廖某甲的证言，证实2013年10月4日，38名三明红菇商有和被告人廖新忠就欠款事宜进行结算，并出具欠条，总金额大概200多万近300万元。其提供的被告人廖新忠195张记账记录，是2013年10月4日被告人廖新忠依据自己的记录以及债主提供凭据核对欠款数额的；2013年10月10日，被告人廖新忠因没有资金周转维持土特产生意，将在龙岩市闽西交易城租赁的B6-4-27、28的两间店铺（恒德福商行）关门。
12.证人林某申的证言，证实2012年7月22日，被告人廖新忠向其购买红菇9720元，约定是下次进货将上次欠款结算。2013年4、5月，其开始向被告人廖新忠催讨货款，2013年8月被告人廖新忠在其催讨下还款4720元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，被告人廖新忠向其出具欠款5000元的欠条。
13.证人尤某申的证言，证实2012年7月21日，被告人廖新忠向其购买红菇123370元，约定是下次进货将上次欠款结算。后被告人廖新忠有陆续还款，至2013年8月尚欠其货款10000元，当月被告人廖新忠又还款5000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，被告人廖新忠向其出具欠款5000元的欠条。
（三）被害人陈述
1.被害人李某某的陈述，证实：（1）2012年6月中旬，被告人廖新忠拿了与张某某签订购买云南野生干红菇21860斤，每斤单价550元的订购合同，及张某某支付的160万元定金转账凭条给其看，邀其出资合伙。因其不认识张某某，被告人廖新忠带其和其子女到张某某公司向张某某核实，在张某某确认红菇采购合同和预付160万元定金的事后，其与被告人廖新忠签订了合伙协议。合伙期间被告人廖新忠去三明采购红菇时，其有派其子李某和儿媳一同在采购过程中监督，并核实被告人廖新忠采购的数量和价款，其先后七次按被告人廖新忠的要求转账共计400万元至被告人廖新忠妻子邱某某的银行账户。在被告人廖新忠第一次采购时还让其支付之前被告人廖新忠在合伙前欠三明红菇供货商的货款；（2）2012年8月24日至2013年2月3日，被告人廖新忠收购红菇20990.2斤，收购价款为6122284.9元。在被告人廖新忠与张某某约定的交货日期后，张某某并未要求被告人廖新忠交付红菇，其和被告人廖新忠先后两次以通知的形式并经公证处公证邮寄告知张某某，先是通知张某某将货拿走，后是通知张某某解除合同，不予返还160万元定金。而红菇一直保管在被告人廖新忠的家中和租用的冻库内，其因担心货物安全主张分割该货物但遭拒绝，后被告人廖新忠称人在云南一直不肯出面处理货物，在其追问下被告人廖新忠于同年9月27日承认该货物已被他的债权人扣走抵押，还承认与张某某签订的订购合同是因债权人介绍签订的，等有人来合伙后，当红菇收齐时债权人将货物全部用来抵债。被告人廖新忠还称其报警也没用，大不了坐几年牢；（3）其不认识林某甲，但在其和被告人廖新忠的电话中，被告人廖新忠称欠林某甲钱，林某甲便扣走红菇抵债。自2013年11月起，其开始联系不到被告人廖新忠；（4）双方在合伙期间，被告人廖新忠有支付其投资款利息27万元，双方在2013年3月签订的补充协议中有说明，后被告人廖新忠又向其支付利息8万元，计35万元左右；其并没有向被告人廖新忠拿过红菇。
2.被害人林某丙的陈述，证实2012年8月之前，被告人廖新忠有欠其红菇、香菇款，原约定是下次进货将上次欠款结算。2013年1月9日开始被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，陆续向其购买红菇、香菇，并承诺年底前支付部分货款，余款在2013年端午节付清。被告人廖新忠购货后有陆续支付部分货款，也有通过王某某向其支付部分货款。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在被告人廖新忠及弟弟、女儿在场情况下，经对账被告人廖新忠向三明的菇商分别出具了欠条。在这次追讨欠款中，被告人廖新忠承认，其所说的某单位要给职工发香菇、红菇福利，与某单位签订供货合同是虚构的。因欠林某甲、陈某乙高利贷，仅利息就几百万无法偿还，已将购买的菇抵押给他们。2013年10月9日，其与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
3.被害人王某某的陈述，证实2012年8月前被告人廖新忠有欠其红菇、香菇款，原约定是下次进货将上次欠款结算。2012年8月29日开始，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，陆续向其购买红菇、香菇，并承诺2013年3月底前付清。被告人廖新忠购货后有陆续支付部分货款，也有将款转至其账户叫其帮助支付其他三明菇商货款。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。因被告人廖新忠未能按时还款，2013年5月10日经对账，被告人廖新忠确认尚欠其货款519206元，并承诺三个月内付清。同年8月31日被告人廖新忠归还欠款30000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其有叫弟弟王某癸与三明其他菇商到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，当时在场的有被告人廖新忠及妻子、女儿、被告人廖新忠弟弟及妻子，经对账被告人廖新忠向三明的菇商分别出具了欠条，并向其出具了欠489206元的欠条。
4.被害人林某丁的陈述，证实2013年1月20日被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇价值81100元，并承诺当年4月付一部分，余款在端午节付清。在被告人廖新忠承诺的期限后，其有多次催讨，被告人廖新忠在2013年8月的一天有还10000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款。其有质问被告人廖新忠既然已与单位签订了合同，为什么没钱付货款。被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的。大家有叫被告人廖新忠将货退还，被告人廖新忠又说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退货。在此情况下，被告人廖新忠向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺10月7日左右还一部分。10月9日，其与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
5.被害人潘某某的陈述，证实2012年8月之前，被告人廖新忠有向其买货，原约定是下次进货将上次欠款结算。2012年9月3日被告人廖新忠有向其购买红菇价值46520元。2013年1月23日被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，又向其购买红菇、香菇，并承诺4月份支付部分货款，余款在2013年端午节付清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年8月的一天，被告人廖新忠归还其欠款1万元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，同去的林某丁质问被告人廖新忠既然已与单位签订了合同，为什么没钱付货款。被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的。被告人廖新忠还说因欠林某甲巨额债务，货已抵押给林某甲无法退货。被告人廖新忠还说准备用向建阳赊欠的差红菇假冒好红菇向担保公司借钱，还给三明菇商，并向前去追讨的商户分别出具了欠条。2013年10月9日，其与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
6.被害人王某甲的陈述，证实2013年1月19日被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇价值108664元，并承诺4月份支付部分货款，余款在2013年端午节付清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年8月的一天，被告人廖新忠归还其欠款1万元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在同去人的逼问下，被告人廖新忠承认与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲巨额债务，货已抵押给林某甲无法退货，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右归还。
7.被害人李某未的陈述，证实2012年9月16日被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇价值42504元，并承诺2013年2月全部还清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。被告人廖新忠于2013年3月、5月、8月共归还其货款25000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，据说在同去人的逼问下，被告人廖新忠承认与某单位签订的合同是假的。被告人廖新忠还说因欠林某甲巨额债务，货已抵押给林某甲无法退货，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右归还。
8.被害人叶某某的陈述，证实2012年8月前被告人廖新忠有欠其货款9000元，同年8月底被告人廖新忠来三明进货时将之前的欠款还给其，又向其购买竹荪、茶树菇价值10350元，并承诺1个月后付清欠款。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款，被告人廖新忠以各种理由推诿。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在同去人的逼问下，被告人廖新忠承认与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲巨额债务，货已抵押给林某甲无法退货，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右归还。
9.被害人王某乙的陈述，证实2012年8月之前，被告人廖新忠有向其买货，原约定是下次进货将上次欠款结算。同年8月28日被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇价值125198元，并承诺一个月内付清。同年12月29日被告人廖新忠又其购买香菇价值3397元，至2013年8月被告人廖新忠在其催讨下有陆续还款115198元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在同去人的逼问下，被告人廖新忠承认与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲巨额债务，货已抵押给林某甲无法退货，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右归还。
10.被害人颜某某的陈述，证实2013年1月被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，二次向其购买红菇、木耳价值139627.5元，并承诺过完春节后全部还清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。被告人廖新忠有陆续归还部分欠款。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在同去人的逼问下，被告人廖新忠承认与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退货，并向前去追讨的商户分别出具了欠条。2013年10月8日，被告人廖新忠电话已经关机，当月9日，其与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
11.被害人林某已的陈述，证实2012年8月之前，被告人廖新忠有向其买货，原约定是下次进货将上次欠款结算。同年9月17日、2013年1月5日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇、香菇共计价值147000元，包括2012年8月之前欠款合计欠177000元，并承诺2013年3月付清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年8月被告人廖新忠在其催讨下有还款30000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，同去的林某丁质问被告人廖新忠既然已与单位签订了合同，为什么没钱付货款。被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲巨额债务，货已抵押给林某甲无法退货。被告人廖新忠还说准备用向建阳赊欠的差红菇假冒好红菇向担保公司借钱，还给三明菇商，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右归还。
12.被害人潘某甲的陈述，证实2012年8月之前，被告人廖新忠有向其买货，原约定是下次进货将上次欠款结算。2013年1月18日、1月23日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇共计价值106290元，并承诺过年前还一部分，余款在端午节前付清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年8月被告人廖新忠在其催讨下还款10000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，同去的林某丁质问被告人廖新忠既然已与单位签订了合同，为什么没钱付货款。被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲、陈某乙高利贷，仅利息就欠几百万元无法偿还，货已抵押给林某甲和陈某乙。被告人廖新忠还说准备用向建阳赊欠的差红菇假冒好红菇向担保公司借钱，还给三明菇商，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，向其出具的欠条中包括以前欠的一些尾款，并承诺同年10月7日左右归还。2013年10月9日，其与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
13.被害人潘某乙的陈述，证实2012年8月至11月，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，四次向其购买红菇共计价值20204元，并承诺2013年2月前付清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年8月被告人廖新忠在其催讨下还款10000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在同去的人逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退货，并向前去追讨的商户分别出具了欠条。2013年10月9日，其与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
14.被害人林某庚的陈述，证实被告人廖新忠与其和其弟弟林某未经营的三元区名集保贸易商行有多年生意。自2012年8月至2013年9月，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，四次向其购买红菇、香菇共计价值234068元。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其多次向被告人廖新忠催讨欠款，被告人廖新忠也于2012年10月、12月、2013年8月有分别还款，共欠其和其弟弟货款159931元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在同去的人逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退货，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺在10月7日左右还一部分。
15.被害人吕某某的陈述，证实2013年1月21日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇共计价值166450元，并承诺2013年2月过年前还一部分，余款在端午节前还清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年7月、8月被告人廖新忠在其催讨下还款13000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在同去的人逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲、陈某乙高利贷，仅利息就欠几百万元无法偿还，货已抵押给林某甲和陈某乙。被告人廖新忠还说准备用向建阳赊欠的差红菇假冒好红菇向担保公司借钱，还给三明菇商，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右归还。2013年10月9日，其与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
16.被害人林某辛的陈述，证实2013年1月18日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇共计价值33628元，并承诺2013年2月全部付清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年8月被告人廖新忠在其催讨下还款10000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在其逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退还，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，向其出具的欠条为欠21485元，并承诺同年10月7日左右归还。
17.被害人洪某某的陈述，证实2013年1月21日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇共计价值129733元，并承诺2013年4月付一部分，余款在端午节前付清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年8月被告人廖新忠在其催讨下还款10000元。当月被告人廖新忠又向其购买栋菇、档菇、梨吉菇共计价值40282元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在大家逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退还，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右还一部分。2013年10月9日，其与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
18.被害人尤某某的陈述，证实2013年1月18日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇共计价值81450元，并承诺2013年4月付一部分，余款在端午节前付清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年5月、8月被告人廖新忠在其催讨下还款17000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，被告人廖新忠向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右还一部分。其委托老乡与被告人廖新忠结算，被告人廖新忠也出具了欠条。2013年10月9日，其父亲与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
19.被害人潘某丙的陈述，证实2012年8月之前，被告人廖新忠有向其买货欠其6700元，原约定是下次进货将上次欠款结算。2013年1月6日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇共计价值14835元，并承诺2013年4月前付清货款。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年8月被告人廖新忠在其催讨下还款10000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在大家逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退还，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右还一部分。
20.被害人林某壬的陈述，证实2012年9月19日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买梨吉菇、梨开菇共计价值49142元，并承诺2013年2月前付清货款。2013年1月，被告人廖新忠又二次向其购买香菇、红菇共计价值55203元。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年6月、8月被告人廖新忠在其催讨下共还款39000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在其逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退还，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右还一部分。
21.被害人林某癸的陈述，证实2013年1月19日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇共计价值12200元，并承诺2013年2、3月前付清货款。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年8月被告人廖新忠在其催讨下还款5000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在大家逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退还，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右还一部分。
22.被害人叶某甲的陈述，证实2012年9月7日、8日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，二次向其购买红菇共计价值270730元，并承诺一个月内付清货款。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2012年9月至2013年7月被告人廖新忠在其催讨下共计还款231730元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在大家逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退还，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右还一部分。
23.被害人尤某甲的陈述，证实2013年1月20日，被告人廖新忠以某单位年底要发福利为由，向其购买红菇共计价值129890元，并承诺2013年2月先付一部分，余款在端午节前付清。在被告人廖新忠承诺的还款期后，其有向被告人廖新忠催讨欠款。2013年3月、8月被告人廖新忠在其催讨下共还款60000元。因被告人廖新忠拖欠三明菇商大量货款，2013年10月4日，其与三明的三十几家卖家一起到龙岩找被告人廖新忠催讨欠款，在大家逼问下，被告人廖新忠有说与某单位签订的合同是假的，还说因欠林某甲钱，货已抵押给林某甲无法退还，并向前去追讨的商户分别出具了欠条，并承诺同年10月7日左右还一部分。2013年10月9日，其与其他菇商到龙岩找被告人廖新忠，发现被告人廖新忠在闽西交易城恒德福商行店铺已经空了，人也不知去向，电话也打不通。
24.被害人林某丑的陈述，证实2013年1','2018-10-10
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