安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蚌山刑初字第00238号
公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院
被告人薛维，男，1985年12月18日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，无业，户籍地蚌埠市禹会区马城镇后程村***号，住所地蚌埠经济开发区迎河碧水湾小区34幢2单元202室，身份证号3403211985********。2013年7月24日因涉嫌诈骗被蚌埠市公安局蚌山分局上网追逃，2013年8月3日被上海市公安局外滩派出所抓获，2013年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月13日被蚌埠市公安局蚌山分局决定取保候审，2014年9月12日被蚌埠市公安局蚌山分局决定监视居住，2015年5月8日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年6月2日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人孟献忠，安徽国梦律师事务所律师。
蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检公诉刑诉〔2015〕199号起诉书指控被告人薛维犯诈骗罪，于2015年7月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月5日、19日、9月8日三次公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员董艳出庭支持公诉。被告人薛维及其辩护人孟献忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年3月中下旬，被告人薛维从江苏江阴陈学莲处拿到一张750万的商业承兑汇票，当日晚上薛维在蚌埠为验证汇票真伪经耿某介绍认识被害人孙某，孙某看过汇票后又于当晚介绍在蚌埠农村商业银行工作的李某甲与薛维认识，薛维于其后持750万的商业承兑汇票到李某甲单位处咨询能否承兑，经李某甲查询，750万商业汇票上的付款人名称与万科集团所属的徐州公司名称不符，告知薛维750万汇票有问题，随后薛维到江阴告诉陈学莲此事并把该张汇票退还。陈学莲又称其还有1500万商业承兑汇票银行可以承兑，可以拿1000万汇票给薛维用，但需支付4%的“点数钱”。
在与被害人孙某认识期间，被告人薛维多次驾驶好车与孙某见面，带着孙某到其已经经营不善倒闭的公司租住地清大德人711房间喝茶聊天，2013年4月6日，薛维隐瞒750万元汇票已经经查询不能承兑并退还的事实，虚构以做生意急需用钱向孙某提出借款20万元，承诺750万汇票两三天就能承兑立即偿还，孙某于当日让其妻子将20万元转到薛维的农行卡上。同年4月7日，薛维到江阴从陈学莲处拿到2张500万的商业承兑汇票和1张湖南岳阳工商银行出具的汇票保函，并分两次支付给陈学莲15万元作为“点数钱”，余款5万元为薛维个人所用。当日下午至同年4月9日薛维去江阴工商银行、蚌埠工商银行、湖南岳阳工商银行等多处核对保函的真假，经核实，保函不是湖南岳阳工商银行开具的。薛维又到江阴找陈学莲未果，薛维随后回到蚌埠。同年4月15日，薛维再次隐瞒1000万的商业承兑汇票不能承兑的事实，向孙某谎称750万元汇票出了点问题，现有1000万的商业汇票马上到期，又向孙某提出借款10万，承诺待汇票二、三天内承兑后将两次借款30万元立即归还，孙某又于当日安排会计将10万元转入薛维的农行卡上，此1O万元实际为薛维个人所用。此次借款后不久薛维手机关机离开蚌埠，孙某多次联系不到薛维遂报案，薛维于2013年8月3日在上海被警方抓获。经核实，750万汇票的真伪不清，2张500万的汇票是尚不能承兑的汇票，商业承兑汇票保函是虚假的。
另查，被告人薛维归案后，其家人于2013年8月24日代其退还被害人孙某30万元。2015年6月2日被告人薛维到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实。
公诉机关针对指控的犯罪事实，当庭提供了被告人的供述、证人证言、到案情况说明及相关书证等证据佐证。公诉机关认为，被告人薛维诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告薛维对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。但认为被告人具有自首情节，被告人亲属退出赃款返还给被害人，建议对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明：2013年3月中下旬，被告人薛维从江苏江阴陈学莲处拿到一张750万的商业承兑汇票，当日晚上薛维在蚌埠为验证汇票真伪经耿某介绍认识被害人孙某，孙某看过汇票后又于当晚介绍在蚌埠农村商业银行工作的李某甲与薛维认识，薛维于其后持750万的商业承兑汇票到李某甲单位处咨询能否承兑，经李某甲查询，750万商业汇票上的付款人名称与万科集团所属的徐州公司名称不符，告知薛维750万汇票有问题，随后薛维到江阴告诉陈学莲此事并把该张汇票退还。陈学莲又称其还有1500万商业承兑汇票银行可以承兑，可以拿1000万汇票给薛维用，但需支付4%的“点数钱”。
在与被害人孙某认识期间，被告人薛维多次驾驶好车与孙某见面，带着孙某到其已经经营不善倒闭的公司租住地清大德人711房间喝茶聊天，2013年4月6日，薛维隐瞒750万元汇票已经经查询不能承兑并退还的事实，虚构以做生意急需用钱向孙某提出借款20万元，承诺750万汇票两三天就能承兑立即偿还，孙某于当日让其妻子将20万元转到薛维的农行卡上。同年4月7日，薛维到江阴从陈学莲处拿到2张500万的商业承兑汇票和1张湖南岳阳工商银行出具的汇票保函，并分两次支付给陈学莲15万元作为“点数钱”，余款5万元为薛维个人所用。当日下午至同年4月9日薛维去江阴工商银行、蚌埠工商银行、湖南岳阳工商银行等多处核对保函的真假，经核实，保函不是湖南岳阳工商银行开具的。薛维又到江阴找陈学莲未果，薛维随后回到蚌埠。同年4月15日，薛维再次隐瞒1000万的商业承兑汇票不能承兑的事实，向孙某谎称750万元汇票出了点问题，现有1000万的商业汇票马上到期，又向孙某提出借款10万，承诺待汇票二、三天内承兑后将两次借款30万元立即归还，孙某又于当日安排会计将10万元转入薛维的农行卡上，此1O万元实际为薛维个人所用。此次借款后不久薛维手机关机离开蚌埠，孙某多次联系不到薛维遂报案，薛维于2013年8月3日在上海被警方抓获。经核实，750万汇票的真伪不清，2张500万的汇票是尚不能承兑的汇票，商业承兑汇票保函是虚假的。
另查，被告人薛维归案后，其家人于2013年8月24日代其退还被害人孙某30万元。2015年6月2日被告人薛维到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，并有书证立案登记表、户籍信息、抓获经过、到案经过情况说明、薛维借记卡资料查询、孙本齐的收条及情况说明，0010006220168388号商业承兑汇票、0010006220229267-9268号商业承兑汇票，商业承兑汇票保兑保函、中国工商银行岳阳东茅岭支行出其的回复及明细、中航长城大地建工集团出具的说明、中国银行衢州衢江支行出具的回复、衢州市公安局刑侦支队证明、徐州万科房地产开发有公司对公账户明细、转账明细和回单、营业执照、私营企业基本注册信息查询单，被害人孙某的陈述，证人陈某、证人李某甲、崔某、耿某、俞某、余某、李某乙等人的证言等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人薛维以非法占有他人财产为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财产，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人薛维主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人亲属代被告人退还被害人30万元，本院酌情予以从轻处罚。辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：
被告人薛维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月2日起至2018年7月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 勇
代理审判员 郭德峰
人民陪审员 张有年
二〇一五年九月十四日
书 记 员 谷雪莲
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。