鞍山市立山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）立刑初字第220号
公诉机关鞍山市立山区人民检察院。
被告人任和某，男，1975年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，现住鞍山市铁东区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年3月14日被鞍山市公安局取保候审。经本院决定于2014年7月23日逮捕，同年7月30日取保候审。
被告人温亚某，女，1963年6月5日出生，汉族，高中文化，无业，现住鞍山市立山区。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年5月23日被鞍山市公安局取保候审。经本院决定于2014年7月23日逮捕，同年7月31日取保候审。
被告人张某，女，1960年3月23日出生，汉族，初中文化，无业，现住鞍山市立山区灵山。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年5月23日被鞍山市公安局取保候审。经本院决定于2014年7月23日逮捕，同年7月30日取保候审。
被告人刘胜某，男，1969年4月23日出生，汉族，高中文化，无业，住鞍山市立山区灵南街。因涉嫌犯有非法经营罪，于2013年5月23日由鞍山市公安局取保候审。经本院决定于2014年7月23日逮捕，同年7月30日取保候审。
被告人常志某，男，1971年5月16日出生，汉族，初中文化，无业，住鞍山市立山区。因涉嫌犯有非法经营罪，于2013年5月23日由鞍山市公安局取保候审。经本院决定于2014年7月23日逮捕，同年7月30日取保候审。
鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2014）213号起诉书指控被告人任和某、温亚某、张某、刘胜某、常志某犯非法经营罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院审查受理后依法组成合议庭，于2014年9月17日公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派代理检察员陈妍出庭支持公诉。被告人任和某、温亚某、张某、刘胜某、常志某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鞍山市立山区人民检察院指控，被告人温亚某于2011年10月至2013年4月间，与被告人张某、刘胜某、常志某先后在鞍山市立山区红拖社区红拖委和鞍山市立山区大红旗村黄秀某家中，利用国家发行的3D公益福利彩票，擅自通过手机收购下线夏某、邵某、蔡某、王某、关某、田某、宋某等人购买彩票的资金，大部分由被告人温亚某、刘胜某、常志某非法占有，小部分通过银行卡汇给被告人任和某，收取2%的非法利益，被告人任和某继续上报给上线“内蒙”（未查实真实姓名），收取2%的非法利益。经累计，被告人任和某在经营黑彩期间，与温亚某银行卡交易次数达22次，交易金额为378660元人民币；被告人温亚某在经营黑彩期间，与下线间银行交易次数达188次，交易金额为1626180元人民币，黑彩账本金额为248554元人民币，黑彩账单金额为25928元人民币，合计黑彩经营金额为1769338元人民币；被告人张某在经营黑彩期间，与下线间银行交易次数达74次，交易金额为492320元人民币，黑彩账本金额为38136元人民币，合计黑彩经营金额为530456元人民币；被告人刘胜某在经营黑彩期间，与下线银行交易次数达36次，交易金额为284980元人民币，黑彩账本金额为11102元人民币，合计黑彩经营金额为296082元人民币；被告人常志某在经营黑彩期间，收购邵某黑彩4万余元人民币，并在2012年7月31日利用温亚某银行卡汇给邵某13650元人民币，黑彩账本金额为33524人民币，合计黑彩经营金额为8万余元人民币。
公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了被告人任和某、温亚某、张某、刘胜某、常志某的供述与辩解，证人关玉某、夏某、蔡某、邵某等人的证言，扣押物品清单，账本，银行交易明细、视听资料、抓捕经过，户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告被告人任和某、温亚某、张某、刘胜某、常志某以谋取非法利润为目的，未经国家许可擅自经营3D黑彩，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人任和某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
被告人温亚某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
被告人张某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
被告人刘胜某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
被告人常志某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
经审理查明：被告人温亚某于2011年10月至2013年4月间，与被告人张某、刘胜某、常志某先后在鞍山市立山区红拖社区和鞍山市立山区大红旗村黄秀某家中，利用国家发行的3D公益福利彩票，擅自通过手机收购下线夏某、邵某、蔡某、王某、关某、田某、宋某等人购买彩票的资金，大部分由被告人温亚某、刘胜某、常志某非法占有，小部分通过银行卡汇给被告人任和某，收取2%的非法利益，被告人任和某继续上报给上线“内蒙”（未查实真实姓名），收取2%的非法利益。经累计，被告人任和某在经营黑彩期间，与温亚某银行卡交易次数达22次，交易金额为378660元人民币；被告人温亚某在经营黑彩期间，与下线间银行交易次数达188次，交易金额为1626180元人民币，黑彩账本金额为248554元人民币，黑彩账单金额为25928元人民币，合计黑彩经营金额为1769338元人民币；被告人张某在经营黑彩期间，与下线间银行交易次数达74次，交易金额为492320元人民币，黑彩账本金额为38136元人民币，合计黑彩经营金额为530456元人民币；被告人刘胜某在经营黑彩期间，与下线银行交易次数达36次，交易金额为284980元人民币，黑彩账本金额为11102元人民币，合计黑彩经营金额为296082元人民币；被告人常志某在经营黑彩期间，收购邵某黑彩42000元人民币，并在2012年7月31日利用温亚某银行卡汇给邵某13650元人民币，黑彩账本金额为33524人民币，合计黑彩经营金额为89174元人民币。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：
1、被告人任和某的供述与辩解，证实我在2012年的三、四月份开始收黑彩，收了一个月就不干了。那时我收了一个姓温的女的报给我的号，收完她的号就报给一个绰号“内蒙”的男人，姓温的我没见过，也不知道她的全名，我是通过一个在灵山麻将馆里玩麻将时，听别人说这个姓温的现在没地方报号了，我就说我收。我共计与温亚某银行卡交易次数达22次，交易金额为378660元人民币的事实。
2、被告人温亚某的供述与辩解，证实我是从2011年4月份开始经营黑彩的，任和某给我打的电话，他听别人说我打黑彩，他说他收黑彩号，这样我就开始往他那里报号。从2012年5月份，我就不向任和某报号了，改向一个传真号为4222706的人报号，他叫什么名字，具体在哪我也不知道。我、张某、常志某、刘胜某是用电话收黑彩，一边接电话一边记下账单，张某收上来的黑彩给我，我给张某十五个水（百分之五），我把张某收上来的号，大多数是我吃了（吃号意思为买黑彩的钱全部自己留下，不往上报号），剩下的我才往上报，报给上线的号码以较少。常志某和刘胜某自己吃一部分号，剩下的用传真机往上报号。常志某和刘胜某都是通过我和上线联系的，我让他们直接用传真机传号码，算账的时候，他们和我结算，我再和上线结算。开始我们不固定位置收黑彩，后来就在我婆婆黄秀某家收黑彩。我有4部手机，里面有短信和录音，都是用来记录收黑彩的。收黑彩输赢的钱数都记在账本上了，经累计，与下线间银行交易次数达188次，交易金额为1626180元人民币，黑彩账本金额为248554元人民币，黑彩账单金额为25928元人民币，黑彩经营合计金额为1769338元人民币的事实。
3、被告人张某的供述与辩解，证实我和温亚某是一个楼的邻居，她一直在收黑彩。2012年11月份左右，我开始在她那买黑彩，我看她那边“返水”比别人多，当时她给我十二个水（百分之十二利润），就开始在她那收黑彩。2013年2月份，常志某和刘胜某也加入到收黑彩里面，那时温亚某就给我十五个水，我给下线是十三个水，我赚这中间的差额。我用1399806****、1514120****、1300936****、1323899****四个电话号收黑彩，我一边接电话一边记下账单，我把收上来黑彩都交给温亚某，她负责用传真机往上报号，第二天算完账去下面收取前一天的黑彩钱。开始的时候，我和温亚某、刘胜某、常志某基本上都是电话联系，不见面的。后来为了方便研究黑彩号，从2012年11月份开始到温亚某家聚集，到2013年2月份时就转到温亚某婆婆家了，收黑彩的具体数额记不住了，以账单和银行卡记录为准。
4、被告人刘胜某的供述与辩解，证实我在2012年3月份左右，我到老关家（被告人温亚某婆婆家）看到张某在收黑彩，有时她忙不过来，就帮她写号，后来我也开始收黑彩了，我的下线都是从张某那报上来的，报上来的号，我认为不是中奖号的就吃点，把剩下的号传给上线温亚某。我们都是用电话收黑彩，一边接电话一边记下账单，我把收上来黑彩都交给温亚某，她负责用传真机往上报号，第二天算完账去下面收取前一天的黑彩钱。张某只吃水，温亚某给张某十五个水，张某给下线十三到十四个水，赚取差价。常志某和我一样，自己吃点号，钱直接扣下，号不报给庄家，吃剩下的号报给温亚某，他有时自己也用传真机往上报号。温亚某也吃号，吃完后再用传真机报给上家。
5、被告人常志某的供述与辩解，证实我和温亚某是邻居，2012年11月份，我开始给温亚某收黑彩，2013年春节后，我和温亚某、张某、刘胜某在老关家（被告人温亚某婆婆家）收黑彩，我们用电话收黑彩，一边接电话一边记下账单，我把收上来黑彩都交给温亚某，她负责用传真机往上报号，第二天算完账去下面收取前一天的黑彩钱。我是用电话号1504070****、1514080****收黑彩的，我的下线有叫“马”、“王”、“丫”、“红”、“胖”、“老乐”的，这些人的全名我不知道。我把收上来的号报给温亚某，温亚某再用传真机向上报号。温亚某给我十四个水，我给下线十一个水，我挣差价。我、温亚某、刘胜某有时候还吃号，张某不吃号只赚差价的事实。
6、证人关玉某的证言，证实被告人温亚某是我老弟关某的媳妇，我见过他们在我母亲家打黑彩，都是温亚某带这些人来的，他们打电话记号，还用传真机接收和发送，温亚某在忙不过来的时候让我帮着接电话记账单，因为我总记错，她就不再用我了的事实。
7、证人夏某的证言，证实我以前都是在家附近的彩票站打公彩3D彩票，大约2012年12月份的一天，在彩票站内，一个我不认识的女的对我说，你玩黑彩呗，黑彩的中奖率比公彩高，而且还能给水钱，我就同意了。她给了我温亚某的电话，然后，我就和温亚某联系上了，我问她怎么给水钱，她说给我十个水，我不同意，她就同意给我十二个水了。我报号的钱打到温亚某的银行卡里，我要是中奖了，她往我女儿的建行卡里打钱。打黑彩期间，我一共报给温亚某大约10万多元，有输有赢，总账能输2万元左右。
8、证人邵某的证言，证实我经常听别人说打黑彩能挣钱，我知道我妹夫常志某打黑彩收号，从2012年6月开始到常志某被抓，我平均一周向常志某报两次号，一共能报4万元的号，其中我自己报了2万多元，和我一起在立山时代广场二楼档口的两个女的报了2万多元，她俩都是在晚上立山时代广场关业后找到我，告诉我报的号，当天晚上，连同我自己的号一起报给常志某。她俩能赢了几千块吧，因为有一次常志某用温亚某的卡往我的卡里汇了13650元，我自己能输了9000多元的事实。
9、证人蔡某的证言，证实我和张某是邻居，张某曾和我说过她收黑彩号，我以前一直打公彩号，也不中奖就想试试打黑彩挣点钱。我在2013年4月16日那天晚上，往张某那报了一次，但这次报了两回号，一次报了360元，一次报了44元的事实。
10、银行卡交易明细，证实被告人任和某、温亚某、张某、刘胜某非法经营情况和证人夏某、邵某黑彩交易情况。
11、手机通讯录、短信，证实被告人温亚某、张某、刘胜某、常志某非法经营情况。
12、账本、账单，证实被告人温亚某、张某、刘胜某、常志某非法经营情况。
13、通话录音光碟，证实被告人温亚某、张某、刘胜某、常志某非法经营情况。
14、扣押物品清单，作案手机十部、银行卡1张、传真机1部，依法没收。
15、归案经过，证实被告人任和某系自首，被告人温亚某、张某、刘胜某、常志某系被公安机关抓获归案。
16、户籍证明，证实被告人任和某、温亚某、张某、刘胜某、常志某犯罪时已成年。
本院认为，被告人任和某、温亚某、张某、刘胜某、常志某以谋取非法利润为目的，未经许可擅自经营黑彩，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人任和某、温亚某、刘胜某、常志某有“坐庄”、“吃水”行为，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，被告人张某有“吃水”行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人任和某主动归案如实供述，系自首，可以从轻处罚。被告人任和某、温亚某、张某、刘胜某、常志某认罪态度较好并自愿缴纳罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人任和某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算；
被告人温亚某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算；
被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币50000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算；
被告人刘胜某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算；
被告人常志某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
二、依法追缴被告人温亚某、张某、刘胜某、常志某犯罪非法所得人民币15100元。
如不服本判决，可在接到判决第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘音
人民陪审员 陈晨
人民陪审员 祝丽
二〇一四年十月十七日
书 记 员 赵爽