湖南省岳阳市君山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0611刑初72号
公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。
被告人陈瑛，又名陈怡，男，1981年6月17日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月14日被岳阳市公安局君山分局取保候审，经本院决定，于同年11月22日被该局执行逮捕。
被告人陈典保，绰号“阿宝”，男，1980年9月6日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月27日被岳阳市公安局君山分局取保候审，经本院决定，于同年11月22日被该局执行逮捕。
被告人艾庭锋，绰号“小艾”，男，1997年8月11日出生于广西壮族自治区南丹县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南丹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月5日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同月29日，被该局取保候审，经本院决定，于2016年11月22日被该局执行逮捕。
湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉[2016]69号起诉书指控被告人陈瑛、陈典保、艾庭锋犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法组成合议庭，于2016年11月22日公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员尹文烨出庭支持公诉，被告人陈瑛、陈典保、艾庭锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市君山区人民检察院指控，2015年，被告人陈瑛起意利用地下六合彩实施诈骗，遂邀集被告人陈典保、艾庭锋和王正勇入伙共同诈骗接收地下六合彩的庄家，由陈瑛提供车辆、用于调包的黑色皮包、投注本金等作案工具，并负责住宿、分配赃款，陈典保等3人表示同意。2015年11月，被告人陈瑛伙同陈典保、艾庭锋和王正勇从广东省揭阳市来到岳阳市君山区，采取用事先准备好的装有废纸的黑色皮包伺机调换用于投注的，装有人民币的黑色皮包，骗取地下六合彩奖金的方式在君山区作案4次，骗得投注奖金人民币14万元（以下币种均为人民币）。其中，从被害人吴某处骗得中奖款2万余元，分3次从被害人熊某处骗得中奖款12万余元。被告人陈瑛分得6万余元，陈典保分得2.7万元，王正勇分得2.5万元，艾庭锋分得0.9万元，其余赃款被用于4人生活开支。
2015年12月3日，被告人艾庭锋被公安人员传唤到案。2016年4月14日，被告人陈瑛自动向公安机关投案，并退缴6.5万元。2016年4月27日，被告人陈典保自动向公安机关投案，并退缴2.5万元。
被告人陈瑛、陈典保、艾庭锋对公诉机关的指控均不持异议。
经审理查明：2015年，被告人陈瑛起意利用地下六合彩实施诈骗，遂邀集被告人陈典保、艾庭锋以及王正勇（另案处理）入伙共同诈骗买码庄家（利用地下六合彩，接受他人投注再向上面坐庄的人员或写单人员投注进行赌博活动的写单人员，或者是利用地下六合彩，自己坐庄接受他人投注的人员），由陈瑛提供车辆、用于调包的带有密码锁皮包、投注本金等作案工具，并负责住宿、分配赃款，陈典保等3人表示同意。诈骗方式是，找到庄家后，先由一人找庄家谈单（协议投注号码、投注额、投注方式等事项），谈妥后，将投注的钱交给庄家清点，并将清点后的钱钞放入一个带有密码锁的包里，趁庄家写单不备时调包（用一个一样的装有废纸的包调换装钱的包），并且留下一个人押单（作为保证留在庄家处等待地下六合彩开奖）。如果投注中了奖，则押单人将包拿回来。第二天向庄家领取奖金（中奖金额扣除投注金后的金额）；如果没有中奖，押单的人会在第一时间接到通知后溜走，留下装有废纸的包。2015年11月，被告人陈瑛伙同陈典保、艾庭锋与王正勇从广东省揭阳市来到岳阳市君山区，采取上述手段在君山区作案4次，共向庄家虚假投注16.57万元，并从被害人吴某处骗得中奖款2万余元，分3次从被害人熊某处骗得中奖款12万余元，其中被告人陈瑛分得6万余元，陈典保分得2.7万元，王正勇分得2.5万元，艾庭锋分得0.9万元，其余赃款被用于4人生活开支。具体事实如下：
1、2015年11月24日，被告人陈瑛伙同被告人陈典保与王正勇来到岳阳市君山区广兴洲镇找到吴某、李某（受熊某的委托帮助其收受投注金），二人表示愿意接受陈瑛等人的投注。当日19时许，被告人陈瑛、陈典保、艾庭锋与王正勇在吴某处投注2万余元，陈典保开车接应，陈瑛谈单，王正勇调包，留下艾庭锋押单；在李某处投注3.61万元，陈典保开车接应，陈瑛谈单，王正勇调包，留下王正勇押单。后陈瑛与陈典保在附近等待开奖结果。开奖结果出来后，四人中奖，艾庭锋和王正勇拿回了装有废纸的包，与陈瑛、陈典保一起返回岳阳市区。次日，被告人陈瑛与王正勇找吴某、李某结算，分别从吴某、李某处取得奖金2万余元、4万余元。
２、2015年11月26日晚，被告人陈瑛、陈典保、艾庭锋与王正勇在李某处投注3.64万元，陈典保开车接应，陈瑛谈单，王正勇调包，留下艾庭锋押单。开奖结果出来后，四被告人中奖，艾庭锋拿回了装有废纸的包，与陈瑛、陈典保一起返回岳阳市区。次日，被告人陈瑛与王正勇找李某结算，从李某处取得奖金4万余元。
3、2015年11月28日晚，被告人陈瑛、陈典保、艾庭锋与王正勇采取同样的手段，在李某处投注3.64万元，中奖后从李某处取得奖金4万余元。
4、2015年12月1日晚，被告人陈瑛、陈典保、艾庭锋与王正勇采取同样的手段，在李某处投注3.68万元，因未中奖，押单的艾庭锋逃脱，留下装有废纸的包，李某和熊某识破骗局。
2015年12月3日，被告人艾庭锋被侦查人员传唤到案。2016年4月14日，被告人陈瑛自动向公安机关投案，并退缴非法所得6.5万元。2016年4月27日，被告人陈典保在被告人陈瑛带领下自动向公安机关投案，并退缴非法所得2.5万元。2016年5月23日，王正勇在被告人陈瑛带领下自动向公安机关投案，并退缴非法所得2.5万元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、户籍资料。
2、到案经过证明：被告人陈瑛、陈典保自动投案，艾庭锋经侦查机关传唤到案。
3、物证照片、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单证明，侦查机关扣押了作案工具黑色带密码锁的皮包一个；扣押了陈瑛非法所得6.5万元、陈典保2.5万元。
4、辨认笔录10份证明：陈瑛在侦查机关辨认出王正勇、艾庭锋；陈典保在侦查机关辨认出王正勇、艾庭锋；艾庭锋在侦查机关辨认出陈瑛；李某在侦查机关辨认出陈瑛、艾庭锋、王正勇；吴某在侦查机关辨认出陈瑛、艾庭锋。
5、被害人李某的陈述证明：李某在建新农场七大队进广兴洲镇口子处开了一家小餐馆。2015年11月24日20时许，两个陌生男子在小餐馆内找李某买码，共买了18个数，每个数1900元左右，总投注额36100元，当时他们给了李某一张投注单，并将投注的钱交李某数后放到一个手提包内并上锁。其中一个男子留下来等中奖结果。由于李某是帮熊某收单，李某接到投注后，将投注的内容报给了熊某。大约21时许，开奖后，他们中了奖，中奖金额大约8万左右，除去投注金，李某应付给他们4万元左右，因为要到第二天才拿奖金，那个押单的男子就把放投注款的包拿回去了。第二天，熊某将4万元奖金送来给了那两个男子。2015年11月26日20时许，前天过来的那两个男子还带了一个矮个子青年又在李某的店中买了36400元的码，这次他们又中了奖。第二天，熊某将奖金4万元给了他们。2015年11月28日那天，他们投注36400元，又赚了4万元。2015年12月1日20时许，仍然是那三个男子在李某处投注了36800元。开奖后，熊某打电话给李某说没有中奖，那个押单的男子听到后借口上厕所溜走了，李某急忙打了那个放投注金的包，但上了锁，打不开。李某用刀将包划开后，发现里面全部是白纸。
6、被害人吴某的陈述证明了2015年11月24日有两个中年男子在她店中投注了二万元的地下六合彩，并中奖2万元的事实。
7、被告人陈瑛的供述和辩解证明：2015年11月，陈瑛邀集了陈典保、王正勇、“小艾”等人从广东来到了湖南岳阳，针对买码写单的人（庄家）实施诈骗。由陈瑛提供车辆、黑色手包和买码的现金等作案工具。陈瑛负责开车接人、与庄家谈单，陈典保负责找庄家、开车，王正勇负责找庄家调包，“小艾”负责押单。中奖所得除去日常开支后，找庄家谈单的分4成，调包的分1成，押单的分1成，剩下的由陈瑛、王正勇、陈典保三分平分。陈瑛还负责其他人的食宿。
2015年11月24日19时许，陈瑛与王正勇、陈典保、“小艾”在广兴洲镇的一个小超市，陈瑛和王正勇、“小艾”下车找超市老板买码，陈瑛谈单，报了2万多元的单，王正勇调包，“小艾”留下来押单。后陈瑛又与王正勇、陈典保到广兴洲镇高速路口的一个小商店里找老板报单，由陈瑛谈单，共报了20个号码，王正勇调包并押单，报了3.6万元左右的单。当晚中了奖，“小艾”、王正勇就把装废纸的包拿回来了。第二天陈瑛与王正勇去找庄家结算后，小超市的老板付了2万余元、小商店的老板付了4万余元的奖金。
2015年11月26日，陈瑛与陈典保、王正勇、“小艾”又在广兴洲镇高速路口的一个小商店里找老板买码，谈单的是陈瑛，王正勇调包，“小艾”押单，陈典保在车上等。这次买了18至20个号码，投注共3.6万元左右。第二天陈瑛和王正勇一起去领了4万多元奖金。
2015年11月28日，陈瑛与陈典保、王正勇、“小艾”又针对广兴洲镇高速路口的一个小商店的老板用同样的方法进行了诈骗，具体由陈瑛谈单，王正勇调包，“小艾”押单，陈典保在车上等。投注金也是3.6万余元，中了奖后，第二天陈瑛和王正勇领了4万余元。
2015年12月1日，陈瑛与陈典保、王正勇、“小艾”又去广兴洲镇高速路口的那个小商店的老板报了单，投注金也是3.6万余元，也是由陈瑛谈单，王正勇调包，“小艾”押单，但是没有中奖，当晚开奖后，陈瑛与陈典保、王正勇将找机会溜出来了的押单的“小艾”接回了岳阳市。
陈瑛等4人共获利14万余元，每次拿到奖金后去掉开支，再按找到庄家的人分4成，调包的分1成，押单的分1成，其余的再由陈瑛、陈典保、王正勇平分。陈瑛共分得6万多元。
8、被告人陈典保、艾庭锋及同案人王正勇的供述和辩解与上述证据吻合、一致。
被告人陈典保、艾庭锋及同案人王正勇还供述他们分得赃款分别为2.7万元、0.9万元、2.5万元。
本院认为，被告人陈瑛、陈典保、艾庭锋及王正勇相互勾结，参与购买地下六合彩的非法活动，利用地下六合彩的报单时投注款无需交纳现金，出码后再结算的方式和特点，采取报单时亮出现金放入钱包内，然后以同样的装有纸张的钱包调包的手段，取得写单人信任而按其选择的号码和数额报单，骗取地下六合彩中奖奖金，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。在共同犯罪中，被告人陈瑛、陈典保起主要作用，系主犯，被告人艾庭锋受陈瑛指使作为押单人，且不参与赃款平分，在共同犯罪中，被告人艾庭锋起次要作用，系从犯，可减轻处罚。被告人陈瑛、陈典保有自首情节，依法可减轻处罚。被告人艾庭锋有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人陈瑛协助公安机关规劝被告人陈典保、同案人王正勇自动投案，有立功情节，依法可减轻处罚。被告人陈瑛、陈典保、艾庭锋到案后自愿认罪，陈瑛、陈典保退缴了非法所得，可酌情从轻处罚。基于案件各被告人的犯罪手段及危害后果等具体情况，对各被告人可酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月22日起至2017年9月21日止），并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
二、被告人陈典保犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月22日起至2017年5月21日止），并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人艾庭锋犯诈骗罪，判处拘役二个月十五天，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月22日起至2017年1月11日止），并处罚金人民币二千元（限判决生效后十日内缴纳）；
四、没收公安机关扣押在案的被告人陈瑛、陈典保以及同案人王正勇的非法所得人民币共计十一万五千元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王文君
审 判 员 唐 秧
人民陪审员 魏国军
二〇一六年十二月二十一日
代理书记员 刘 聪
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。