舟山市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0903刑初384号公诉机关舟山市普陀区人民检察院。被告人陈艺宾，女，1991年9月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2013年12月被福建省永安市人民法院被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2014年1月26日刑满释放；现因本案于2017年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。辩护人郭行舟，浙江星舟律师事务所律师。被告人陈晓杰，男，1995年10月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2017年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。被告人陈加和，男，1962年6月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2017年4月24日被刑事拘留，同年5月31日变更为取保候审。舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2017）391号起诉书指控被告人陈艺宾、陈晓杰犯诈骗罪、被告人陈加和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员王琤出庭支持公诉，被告人陈艺宾、陈晓杰、陈加和及辩护人郭行舟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控2017年4月，被告人陈艺宾、陈晓杰经预谋后决定利用网络实施诈骗，并租用江西省南昌市西湖区从事诈骗活动，尔后各自通过在网上付费制作“南京中安化工有限公司”、“上海沣瑞化工有限公司”、“科佰源化工”等虚假公司网站，并利用百度进行推广，在实际无货物的情况下，假称售卖各类化工产品，以要求对方先支付货款或定金为由诈骗他人。同年4月15日至4月23日，陈艺宾实施诈骗4次，共计骗取人民币34790元，陈晓杰实施诈骗6次，共计骗取人民币26900元。被告人陈加和明知陈艺宾在实施诈骗，仍帮助其取款共计人民币13500元。公诉机关向本院提交了被害人孙某1等人的陈述、视听资料及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为陈艺宾诈骗数额巨大、陈晓杰诈骗数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，陈加和的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认为陈艺宾系累犯，依法应当从重处罚，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十五条第一款之规定予以处罚。被告人陈艺宾、陈晓杰、陈加和对起诉指控的事实均无异议。被告人陈艺宾的辩护人提出陈艺宾的行为不属于利用电信网络技术实施诈骗，应认定一般的诈骗犯罪，应在三年以下有期徒刑内量刑。经审理查明，2017年4月，被告人陈艺宾、陈晓杰经预谋后决定利用网络实施诈骗，并于同年4月12日乘坐火车从福建省至江西省南昌市，租用南昌市西湖区从事诈骗活动，尔后各自通过在网上付费制作“南京中安化工有限公司”、“上海沣瑞化工有限公司”、“科佰源化工”等虚假公司网站，并利用百度进行推广，在实际无货物的情况下，假称售卖各类化工产品，以要求对方先支付货款或定金为由诈骗他人。2017年4月15日至4月23日，被告人陈艺宾实施诈骗4次，共计骗取人民币34790元，被告人陈晓杰实施诈骗6次，共计骗取人民币26900元。被告人陈加和明知陈艺宾实施诈骗，仍帮助其取款2次，共计人民币13500元。分述如下：1、2017年4月15日，孙某1在百度上搜索到“科佰源化工”公司的相关信息后，通过该公司网页上预留的电话联系被告人陈晓杰要求购买农药吡虫啉，陈晓杰以要求先支付货款为由，从孙某1处骗取人民币2600元。2、2017年4月15日至4月16日，贺某1在百度上搜索到“南京中安化工有限公司”的相关信息后，通过该公司网页上预留的电话联系被告人陈艺宾要求购买甲醇，陈艺宾以要求先支付定金、尾款以及危险品押金为由，从贺某1处骗取人民币共计23500元。被告人陈加和明知陈艺宾实施诈骗，仍先后2次帮助陈艺宾在ATM机处从上述款项中取款人民币7000元、6500元。3、2017年4月16日，康某通过百度搜索到被告人陈艺宾的联系方式要求购买乙基麦芽酚，陈艺宾以要求先支付货款为由，从康某处骗取人民币800元。4、2017年4月16日，杨某通过百度搜索到被告人陈晓杰的联系方式要求购买环保油，陈晓杰以要求先支付货款为由，从杨某处骗取人民币6500元。5、2017年4月17日，范某1在百度搜索到“上海沣瑞化工有限公司”的相关信息后，通过该公司网页上预留的电话联系被告人陈艺宾要求购买尼泊尔甲酯，陈艺宾以要求先支付货款为由，从范某1处骗取人民币500元。6、2017年4月17日，李某通过百度搜索到被告人陈晓杰的联系方式要求购买医用原料，陈晓杰以要求先支付货款为由，从李某处骗取人民币3000元。7、2017年4月17日，张某通过百度搜索到被告人陈晓杰的联系方式要求购买甲醇，陈晓杰以要求先支付货款为由，从张某处骗取人民币2500元。8、2017年4月17日，王某1通过百度搜索到被告人陈晓杰的联系方式要求购买甲醇，陈晓杰以要求先支付货款为由从王某1处骗取人民币6500元。9、2017年4月22日，萨比尔·萨迪克通过百度搜索到被告人陈艺宾的联系方式要求购买玛卡片，陈艺宾以要求先支付货款为由，从萨比尔·萨迪克处骗取人民币9990元。10、2017年4月23日，赵某在百度搜索到“科佰源化工”公司的相关信息后，通过该公司网页上预留的电话联系被告人陈晓杰要求购买金阳碱，陈晓杰以要求先支付货款为由，从赵某处骗取人民币5800元。2017年4月24日凌晨，被告人陈艺宾、陈晓杰、陈加和在江西省南昌市西湖区众鑫城上城小区被公安机关抓获。案发后，公安机关从被告人陈艺宾处扣押人民币22555元、笔记本电脑、手机等物，从被告人陈晓杰处扣押人民币13400元、笔记本电脑、手机等物，从陈加和处扣押人民币82元、手机等物。在本院审理期间，被告人陈艺宾、陈晓杰在其亲属的协助下已退清全部赃款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人孙某1的陈述证明：其因为经营农药化肥店需要购买吡虫啉，2017年4月15日，其通过百度搜索找到一个电话号码131××××0487，其拨打电话后，对方称自己是厂家业务员，并加了其微信，对方的微信名叫拼搏人生，其就先向对方购买了5件吡虫啉，并通过手机转账1300元至对方提供的62×××52的工行账号，后对方称5件不能发货，10件才能发货，其就又通过手机转账给对方1300元，过了三天，自称物流公司的给其打电话让其去取货，但必须支付3000元危险品担保金，其没有同意，过了几天，其就联系不上对方的事实；（2）被害人贺某1的陈述证明：其因为生意需要甲醇，后其通过百度搜索找到一家南京中安化工有限公司，根据上面的联系方式联系上了一个自称贺某2的女的，并加了对方的微信，在微信上向对方购买10吨甲醇，共计13500元，对方要求先支付7000元订金并提供了公司的营业执照以及危险品证，后其于2017年4月15日上午通过ATM机将7000元订金转账至对方提供的户名为贺某2的银行卡号内，次日8时许，一个男的打电话给其，自称是货车驾驶员，已经将其订的甲醇运至六横，要求其支付剩余的6500元货款，后其将6500元汇至上述银行卡号，该男子又要求其支付1万元，其就联系贺某2问是怎么回事，对方表示是危险品押金，收货以后会将该笔钱款退还，并要求其将钱汇至户名为刘某的银行卡，其按照要求汇好钱后，驾驶员也未将货送来，还要求其支付人身保险费，其才明白被骗了，就报案的事实；（3）被害人康某的陈述证明：2017年4月16日，其通过百度搜索乙基麦芽酚，找到一个网站，并根据网站提供的电话150××××9985和微信号×××联系上对方，其向对方购买了800元的乙基麦芽酚，并通过ATM转账800元至对方提供的户名为贺某2、账号为62×××63的银行账户，过了几天，货还没到，其就发现自己被骗的事实；（4）被害人杨某的陈述证明：其因为工作需要购买环保油，2017年4月16日，其通过百度搜索找到一个电话号码131××××0487，其拨打电话后，对方称有卖环保油，1300元一吨，其要买3吨，对方要求其先付款，并加了其微信，对方通过微信名为拼搏人生将户名为来天野的银行账号发给其，其通过网银向该账号转账3900元，后对方称仓库内没有3吨装的环保油，要求其买5吨装的，其就又通过网银转账2600元，过了几天，对方一直没有发货，其要求对方退钱，但对方也未退钱的事实；（5）被害人范某1的陈述证明：其系华成门诊的主治医师，门诊想要采购尼泊尔甲酯，其于2017年4月15日通过百度搜索到一家上海沣瑞有限公司，并拨打了对方的电话150××××9985，还加了对方的微信×××，后其根据对方提供的户名为贺某2、账号为62×××63的银行账户向对方转账500元，事后对方并未交付货物的事实；（6）被害人李某的陈述证明：其系医院药材供应商，需要购买阿普唑仑、盐酸二甲双胍、格列本脲三种医用原料，2017年4月17日，其通过百度搜索到一个厂家，上面有一个叫董国明的联系方式131××××0487，其联系对方后，其称自己是公司的法人代表，让其加他微信，其在微信上和对方联系后，对方报了上述三种医用原料的价格并提供了公司的营业执照，还发来了一个银行账号62×××52，户名来天野，其就用手机网银转账3000元至对方的账号内，次日，对方称货已经到了，但还需要转账3000元，其觉得情况不对，让对方退钱，后来就联系不上对方的事实；（7）被害人张某的陈述证明：其从事餐饮行业，决定在网上购买甲醇，2017年4月17日，其通过百度搜索找到一家卖甲醇的，并通过微信和对方联系，其向对方购买了5吨甲醇，并根据对方提供的银行账户向对方转账2500元的订金，后对方一直未向其提供单号，还要求其打款，其就觉得被骗的事实；（8）被害人王某1的陈述证明：2017年4月20日，其通过百度搜索购买甲醇，找到一家淮安市化工资产经营有限公司，上面有个电话号码131××××0487，其拨打电话后，对方是一个男子，自称叫来天野，也加了对方的微信拼搏人生，其向对方订购了10吨甲醇，并转账6500元订金至对方提供的户名为吴某、账号为62×××25的账户，次日，对方电话联系其称货已经到了，需要交剩余的一半钱款才能看货，其就觉得自己被骗了，其就要求对方退钱，对方一直推脱的事实；（9）被害人萨比尔·萨迪克的陈述证明：2017年4月12日，其通过百度搜索保健品玛卡片，找到一个保健品店，上面有个联系方式150××××9985，其联系对方后，对方自称是公司的业务员，其确定要对方购买后，对方提供给其一个户名为刘某的工行账户，后其于2017年4月22日，通过支付宝转账9990元至对方的账户，过了几天，对方关机了，其就意识到自己被骗的事实；（10）被害人赵某的陈述证明：其在一家生物技术公司工作，需要在网上购买一批化工原料，2017年4月23日，其通过百度搜索到一个科佰源化工公司，并按照上面的联系方式拨打了131××××0487的电话，对方自称董经理，双方加了微信，其向对方购买了1公斤金阳碱，并根据对方提供的户名为来天野、账号为62×××52的银行账户，通过ATM机向对方转账5800元，事后，其就联系不上对方的事实；（11）接受证据清单、微信聊天记录、营业执照、公司简介证明：贺某1、杨某、赵某与被告人陈艺宾、陈晓杰的微信聊天记录，证实被骗经过；（12）接受证据清单、转账凭证、银行卡交易明细、转账记录证明：贺某1分别于2017年4月15日、4月16日转账7000元、6500元至户名为贺某2的银行账户，4月16日转账1万元至户名为刘某的银行账户；杨某于2017年4月16日转账3900元、2600元至户名为来天野的银行账户；赵某于2017年4月23日转账5800元至户名为来天野的银行账户；范某1于2017年4月17日转账500元至户名为贺某2的银行账户；萨比尔·萨迪克于2017年4月22日转账9900元至户名为刘某的银行账户；（13）协助查询财产通知书、银行卡开户信息、银行卡交易明细清单证明：户名为贺某2、刘某、来天野、吴某的银行账户的资金往来情况；从被告人陈艺宾、陈晓杰处扣押的银行卡的开户信息；（14）调取证据通知书、调取证据清单、监控视频证明：被告人陈艺宾、陈加和持户名为贺某2的银行卡取款的视频，陈艺宾持户名为刘某的银行卡取款的视频；（15）搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押物品、文件清单、随案移送清单证明：2017年4月24日，公安机关对江西省南昌市西湖区众鑫城上城小区7幢2001室进行搜查，从被告人陈艺宾的房间内查获人民币22555元、笔记本电脑、手机等物，从被告人陈晓杰房间内查获人民币13400元、笔记本电脑、手机等物，从被告人陈加和房间内查获人民币82元、手机等物，上述物品已被扣押并随案移送；（16）票据证明：在本院审理期间，被告人陈艺宾、陈晓杰在其亲属的协助下已退清全部赃款；（17）电子证据检查工作记录、电脑内容截图、光盘证明：公安机关对被告人陈艺宾、陈晓杰、陈加和处扣押的笔记本电脑、手机进行了电子证据检查，从中提取了大量化工产品资料、虚假公司的营业执照等材料、以及诈骗的短信、聊天记录；（18）房屋租赁合同复印件、铁路购票记录证明：以王某2的名义租赁了位于南昌市西湖区的房子，王某2的身份证在被告人陈晓杰处被扣押，以及被告人陈艺宾、陈晓杰、陈加和购买了2017年4月12日从泉州到南昌的火车票；（19）常住人口基本信息证明：被告人陈艺宾、陈晓杰、陈加和的身份情况，具有完全刑事责任能力；（20）抓获经过证明：被告人陈艺宾、陈晓杰、陈加和系被抓获归案；（21）刑事判决书、证明证明：被告人陈艺宾曾因犯诈骗罪，于2013年12月被福建省永安市人民法院被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2014年1月26日刑满释放；（22）情况说明证明：被告人陈加和于2008年因涉嫌诈骗罪被福建省安溪县公安局刑事拘留，后公安机关对其终止侦查；陈加和自述的其于28岁、29岁时被判刑，经查询，并未从福建的当地判决记录中找到；（23）被告人陈艺宾、陈晓杰、陈加和的供述与辩解。关于被告人陈艺宾的辩护人提出陈艺宾的行为不属于利用电信网络技术实施诈骗，应认定一般的诈骗犯罪，应在三年以下有期徒刑内量刑的辩护意见。经查，陈艺宾通过在互联网上发布虚假信息，利用百度进行推广，对不特定的人实施诈骗，后又通过电话、微信从被害人处骗得钱财，属于电信网络诈骗犯罪，应按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的诈骗数额进行处罚，在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人陈艺宾、陈晓杰以非法占有为目的，利用电信网络技术采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中陈艺宾诈骗数额巨大，陈晓杰诈骗数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人陈加和明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈艺宾曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈艺宾、陈晓杰在审理期间认罪态度较好，且在亲属的协助下已退清全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人陈加和犯罪情节较轻，有悔罪表现，可以从宽处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈艺宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年四月二十四日起至二○二〇年六月二十三日止。）二、被告人陈晓杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年四月二十四日起至二○一九年二月二十三日止。）三、被告人陈加和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（限本判决生效后即缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、扣押在案的手机、笔记本电脑等赃物予以没收；扣押在案及被告人陈艺宾、陈晓杰退出的赃款共计人民币六万一千六百九十元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  庄玲娜人民陪审员  薛洪民人民陪审员  方行义二〇一七年十二月二十九日书 记 员  史晓艳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。??