黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0208刑初26号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。
被告人丁某某，女，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区光荣街道建材路社区245组建材路磷肥厂宿舍楼2单元202室。2015年4月28日因涉嫌赌博被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年5月27日经本院以涉嫌赌博罪批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人杨晓棠，黑龙江广朋律师事务所律师。
被告人马某某，男，汉族，初中文化，无职业。2015年4月23日因涉嫌赌博被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年5月27日经本院以涉嫌赌博罪批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人郭振兴，黑龙江夙生律师事务所律师。
被告人江某某，男，汉族，高中文化，个体。2015年3月26日因涉嫌赌博被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审。
被告人宋某某，男，汉族，初中文化，无职业。2015年6月25日因涉嫌赌博被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年7月30日经本院以涉嫌赌博罪批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局梅里斯分局执行。2016年3月20日本院决定取保候审。
被告人马某某，男，1975年11月25日出生，汉族，初中文化，无职业。2015年3月19日因涉嫌赌博被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年4月17日变更为取保候审。
被告人周某某，男，汉族，初中文化，无固定职业。2014年2月14日被齐齐哈尔市建华区人民法院以赌博罪判处有期徒刑二年，缓刑二年。2015年3月26日因涉嫌赌博被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审。
被告人李某某，女，1978年3月22日出生，汉族，初中文化，无职业。2015年2月5日因犯赌博罪被齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2015年11月10日，因涉嫌赌博被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审。
辩护人李谦，黑龙江百发律师事务所律师。
被告人徐某某，居民身份证号码2302211976********，女，1976年11月20日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省龙江县头站镇邮政家属楼*单元***室。户籍所在地：黑龙江省龙江县头站镇头站村1组。2015年8月25日因涉嫌赌博被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局取保候审。
黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉[2016]8号起诉书指控被告人丁某某、马某某、江某某、宋某某、马某某、周某某、李某某、徐某某犯赌博罪，于2016年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月1日公开开庭审理了本案。梅里斯达斡尔族区人民检察院副检察长康玉华、检察员韩翮华、曲佳敏出庭支持公诉，被告人丁某某、马某某、江某某、宋某某、马某某、周某某、李某某、徐某某及丁某某的辩护人杨晓棠、马某某的辩护人郭振兴、李某某的辩护人李谦等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.被告人马某某于2012年7月至2012年9月间，通过赵鹂巍（另案处理）在赌博网站上注册并取得会员号后，与前妻徐某某在龙江县头站乡家中，通过当面告知、打电话的方式收取下线甘某某、王某某、李某某等人的黑彩号码，在赌博网站上报号投注，从中抽水渔利。被告人马某某、徐某某使用现金、银行卡转账的方式与赵某某和下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币133.765万元。
2.被告人宋某某于2012年6月至2012年9月间，通过赵鹂巍在赌博网站上注册并取得会员号后，将该会员号交与下线丁某某使用，并从中抽水渔利。被告人丁某某收取黑彩号码后可直接在赌博网站上报号投注，但需通过被告人宋某某与上线赵某某进行黑彩赌资的结算。被告人宋某某涉赌金额为人民币169.1949万元。
3.被告人丁某某于2010年上半年至2012年9月间，利用网络QQ聊天工具、打电话的方式收取下线时永强、石永刚、江某某、马某某等人的黑彩号码向其上线报号投注，从中渔利。被告人丁某某通过现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币3，501.6423万元。
4.被告人马某某于2011年年初至2012年9月间，在齐齐哈尔市地区利用网络QQ聊天工具、打电话的方式收取下线张某某、高某某、孙某等人的黑彩号码先后向其上线江某某、祝恩璇（另案处理）、丁某某处报号投注，从中渔利。被告人马某某通过现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币3，453.9536万元。
5.被告人江某某于2011年至2012年9月间，在齐齐哈尔市地区从事黑彩活动，其通过打电话的方式收取下线马某某、周某某的黑彩号码向其上线丁某某报号投注，从中渔利。被告人江某某通过银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币664.6625万元。
6.被告人周某某于2012年8月至2012年9月间，在甘南县自己经营的彩票站内，通过当面告知、打电话的方式收取下线武庆松、尚忠林、高万金等人的黑彩号码向上线江某某报号投注，从中抽水渔利。被告人周某某使用女儿周某某的邮政银行卡与被告人江某某进行赌资的结算，涉赌金额为人民币94.8161万元。
7.被告人李某某于2010年年初至2014年4月间，在富拉尔基区的家中，利用国家福彩3D玩法的出奖号码进行赌博，利用网络QQ聊天工具、打电话的方式收取下线冯某某、丁某某、窦某某等人的黑彩号码向其上线报号投注，从中渔利。被告人李某某通过使用现金、银行卡与上、下线进行赌资结算，涉赌金额为125.8588万元人民币。
经侦查，被告人马某某于2015年3月16日被公安机关在齐齐哈尔市大商新玛特地下商业街抓获；被告人徐某某、宋某某、丁某某、马某某、江某某、周某某、李某某被公安机关传唤到案。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人马某某、徐某某、宋某某、丁某某、马某某、江某某、周某某、李某某以营利为目的，聚众赌博的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人周某某、李某某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条第一款之规定，对其数罪并罚。被告人马某某、徐某某系共同犯罪，被告人马某某系主犯，徐某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。提出量刑建议：1.被告人马某某犯赌博罪，在与徐某某的共同犯罪中系主犯，但鉴于其从事赌博活动时间短，有悔罪表现，故建议对其判处有期徒刑一至二年，并处罚金。2.被告人徐某某犯赌博罪，鉴于徐某某在与马某某的共同犯罪中系从犯，且从事赌博活动时间较短，有悔罪表现，故建议对其判处一年以下有期徒刑，并处罚金。3.被告人宋某某犯赌博罪，鉴于其从事赌博活动时间较短，有悔罪表现，故建议对其判处有期徒刑一至二年，并处罚金。4.被告人丁某某犯赌博罪，鉴于其从事赌博活动时间较长，故建议对其判处有期徒刑二至三年，并处罚金。5.被告人马某某犯赌博罪，其从事赌博活动时间较长，鉴于其有悔罪表现，故建议对其判处有期徒刑二至三年，并处罚金。6.被告人江某某犯赌博罪，鉴于其有悔罪表现，故建议对其判处有期徒刑一至二年，并处罚金。7.被告人周某某犯赌博罪，鉴于其有悔罪表现，故建议对其判处有期徒刑一至二年，并处罚金。由于2014年2月14日，周某某因犯赌博罪被齐齐哈尔市建华区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。根据我国刑法第七十七条规定：“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。”因此，应对2014年2月14日确定的赌博罪、2012年的赌博罪进行数罪并罚。故建议对被告人周某某判处有期徒刑二至三年，并处罚金。8.被告人李某某犯赌博罪，鉴于其有悔罪表现，故建议对其判处有期徒刑一至二年，并处罚金。2015年2月5日，李某某因犯赌博罪被齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。根据我国刑法第七十七条规定：“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。”因此，应对2015年2月5日确定的赌博罪、2010年初至2014年4月期间所犯的赌博罪进行数罪并罚。故建议对被告人李某某判处有期徒刑一年半至二年半，并处罚金。
被告人马某某、徐某某、宋某某、丁某某、马某某、江某某、周某某、李某某对公诉机关指控其犯赌博罪的事实供认不讳。
经审理查明：
1.被告人丁某某于2010年上半年至2012年9月间，利用网络QQ聊天工具、打电话的方式收取下线时永强、石永刚、江某某、马某某等人的黑彩号码向其上线报号投注，从中渔利。被告人丁某某通过现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币3，501.6423万元。
2.被告人马某某于2011年年初至2012年9月间，在齐齐哈尔市地区利用网络QQ聊天工具、打电话的方式收取下线张立刚、高立新、孙涛等人的黑彩号码先后向其上线江某某、祝恩璇（另案处理）、丁某某处报号投注，从中渔利。被告人马某某通过现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币3，453.9536万元。
3.被告人江某某于2011年至2012年9月间，在齐齐哈尔市地区从事黑彩活动，其通过打电话的方式收取下线马某某、周某某的黑彩号码向其上线丁某某报号投注，从中渔利。被告人江某某通过银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币664.6625万元。
4.被告人宋某某于2012年6月至2012年9月间，通过赵鹂巍在赌博网站上注册并取得会员号后，将该会员号交与下线丁某某使用，并从中抽水渔利。被告人丁某某收取黑彩号码后可直接在赌博网站上报号投注，但需通过被告人宋某某与上线赵鹂巍进行黑彩赌资的结算。被告人宋某某涉赌金额为人民币169.1949万元。
5.被告人马某某于2012年7月至2012年9月间，通过赵鹂巍（另案处理）在赌博网站上注册并取得会员号后，与前妻徐某某在龙江县头站乡家中，通过当面告知、打电话的方式收取下线甘立权、王云峰、李永刚等人的黑彩号码，在赌博网站上报号投注，从中抽水渔利。被告人马某某、徐某某使用现金、银行卡转账的方式与赵鹂巍和下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币133.765万元。
6.被告人周某某于2012年8月至2012年9月间，在甘南县自己经营的彩票站内，通过当面告知、打电话的方式收取下线武庆松、尚忠林、高万金等人的黑彩号码向上线江某某报号投注，从中抽水渔利。被告人周某某使用女儿周雪梅的邮政银行卡与被告人江某某进行赌资的结算，涉赌金额为人民币94.8161万元。
7.被告人李某某于2010年年初至2014年4月间，在富拉尔基区的家中，利用国家福彩3D玩法的出奖号码进行赌博，利用网络QQ聊天工具、打电话的方式收取下线冯忠伟、丁志新、窦明辉等人的黑彩号码向其上线报号投注，从中渔利。被告人李某某通过使用现金、银行卡与上、下线进行赌资结算，涉赌金额为125.8588万元人民币。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人马某某、徐某某、宋某某、丁某某、马某某、江某某、周某某、李某某自然情况；
2.（2015）富刑初字第23号刑事判决书；（2013）建刑初字第247号刑事判决书，证实李某某于2015年2月5日因赌博罪被富拉尔基区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。周某某于2012年销售黑彩约123万元，2014年2月14日被齐齐哈尔市建华区人民法院以赌博罪判处有期徒刑二年，缓刑二年；
（二）证人证言
证人甘立权、张永民、果坤、李超、武庆松等人的证言，证实各被告人犯罪事实。
（三）被告人的供述和辩解，证实被告人丁某某、马某某、江某某、宋某某、马某某、周某某、李某某、徐某某对公诉机关指控的事实供认不讳。
（四）鉴定意见
1.2012年9月28日齐齐哈尔市公安局刑事技术支队出具的（齐）公（刑技）鉴（电）字[2012]21号电子物证检验报告证实，鉴定要求：搜索检材上网日志中与网络地址为ua.658672.com和um.658672.com相关的数据文件；
赵鹂巍、马某某、徐某某、马某某、花娜娜、曲波涉嫌在互联网上通过QQ买卖黑彩进行赌博，在赵鹂巍住宅内提取白色TOSHIBA品牌笔记本电脑一台（物证编号07-2012-21-W1）从中提取HITACHI品牌320GB硬盘一块（检材编号07-2012-21-W1-J1）；黑色标有HKC字样台式计算机一台（物证编号07-2012-21-W2）从中提取WD品牌500GB硬盘一块（检材编号07-2012-21-W2-J1）；在马某某、徐某某住宅内提取黑色联想品牌笔记本电脑一台（物证编号07-2012-21-W3），从中提取WD品牌500GB硬盘一块（检材编号07-2012-21-W3-J1）；黑色标有声威字样台式计算机一台（物证编号07-2012-21-W4），从中提取WD品牌500GB硬盘一块（检材编号07-2012-21-W4-J1）；在马某某、花娜娜住宅内提取黑色ASUS品牌笔记本电脑一台（物证编号07-2012-21-W5）从中提取HITACHI品牌750GB硬盘一块（检材编号07-2012-21-W5-J1）；黑色标有HKC字样台式计算机一台（物证编号07-2012-21-W6），从重提取WD品牌320GB硬盘一块（检材编号07-2012-21-W6-J1）；在07-2012-21-W1-J1号检材中检出符合鉴定要求的数据文件68个，大小计12.1MB；在07-2012-21-W2-J1号检材中检出符合鉴定要求的数据文件54个，大小计216KB；在07-2012-21-W3-J1号检材中检出符合鉴定要求的数据文件50个，大小计7.82MB；在07-2012-21-W4-J1号检材中检出符合鉴定要求的数据文件49个，大小计132KB；在07-2012-21-W5-J1号检材中检出符合鉴定要求的数据文件48个，大小计323KB；在07-2012-21-W6-J1号检材中检出符合鉴定要求的数据文件49个，大小计402KB;在网络地址为ua.658672.com的网站检出符合鉴定要求的数据文件286个，大小计167MB。
2.辨认搜查笔录证实：经过张永民仔细辨认，认定第07号照片为张永民从事黑彩活动的上线。（丁某某）
3.电子数据AK赌博网站截图，关于网址为ua.658672.com（AK）赌博网站截图提取过程的说明。根据齐齐哈尔市公安局刑事技术支队在2012年9月28日（齐）公（刑技）鉴（电）字[2012]21号鉴定文书中附带编号为07-2012-21-1/1电子物证检验专用光碟，该光碟中有一个“黑彩”的文件夹，其中数据问价286个、大小计：167MB，该文件夹中的截图是在网络地址为ua.658672.com的网站检出来的截图。综上所述，本卷中的赌博网站截图是从编号为07-2012-21-1/1电子物证检验专用光碟中打印。
4.2016年1月7日梅里斯公安分局关于银行流水调取、汇总说明。该说明证实：通过对犯罪嫌疑人所使用的银行卡确认之后，公安机关到邮政银行、建设银行、农业银行对犯罪嫌疑人所使用的银行卡流水进行调取（流水卷已附调取回执），通过对犯罪嫌疑人所使用的银行卡流水调取，公安机关侦查人员对每名犯罪嫌疑人使用多张银行卡进行汇总、分类、计算，最后得到每位犯罪嫌疑人从事黑彩活动期间使用所有的银行卡流水汇总，由于犯罪嫌疑人所使用的银行卡从侦查到起诉需要一步一步核实，所以对犯罪嫌疑人使用银行卡流水汇总以第二次补充侦查流水卷中的汇总流水为准。
5.借条两张，证实：2013年10月29日富伟义欠陈长明人民币拾壹万肆圆整；2013年2月15日马某某欠陈长明人民币贰拾叁万陆仟元整。
6.被告人马某某、徐某某、宋某某、丁某某、马某某、江某某、周某某、李某某使用银行卡进行黑彩结算的银行流水、银行底联，被告人使用银行卡进行黑彩结算的账户交易明细。证实：（1）被告人马某某、徐某某于2012年7月至2012年9月间，涉赌金额为人民币133.765万元；（2）被告人宋某某于2012年6月至2012年9月间，涉赌金额为人民币169.1949万元；（3）被告人丁某某于2010年上半年至2012年9月间，涉赌金额为人民币3，501.6423万元。（4）被告人马某某于2011年年初至2012年9月间，涉赌金额为人民币3，453.9536万元。（5）被告人江某某于2011年至2012年9月间，涉赌金额为人民币664.6625万元。（6）被告人周某某于2012年8月至2012年9月间，涉赌金额为人民币94.8161万元。（7）被告人李某某涉赌金额为125.8588万元人民币。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为，被告人丁某某、马某某、江某某、宋某某、马某某、周某某、李某某、徐某某以营利为目的，聚众赌博的行为，已构成赌博罪。被告人周某某、李某某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对其实行数罪并罚。被告人马某某、徐某某系共同犯罪，被告人马某某系主犯，徐某某系从犯，对于从犯罪应当比照主犯从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人丁某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2016年5月23日止。罚金已缴纳。）
二、被告人马某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2016年5月2日止。罚金已缴纳。）
三、被告人江某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人宋某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人马某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人周某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元，原判缓刑予以撤销，与原判有期徒刑二年缓刑二年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元，原判缓刑予以撤销，与原判有期徒刑六个月缓刑一年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人徐某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 吴连喜
审判员 张 荣
审判员 德 婧
二〇一六年四月二十五日
书记员 多艳霞
本判决书所引用法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条
拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。