广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）珠香法刑初字第2332号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人杨某甲，女，汉族，小学文化，身份证号码：×××4329，户籍地址：广东省珠海市香洲区。因本案于2014年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
辩护人许雪城，男，汉族，××年××月××日出生，户籍地址：广东省珠海市香洲区。
被告人廖某，男，汉族，1967年2月15日出生于广东省阳春市，初中文化，身份证号码：4417221967********，户籍地址：广东省阳江市阳春市春城城东大道西苑*号。因本案于2014年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，经本院决定，于2014年12月22日被取保候审。
被告人陈某甲，男，汉族，初中文化，身份证号码：×××6955，户籍地址：广东省珠海市香洲区。因本案于2014年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，2014年5月30日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候审。
被告人吴某甲，男，汉族，文化初中，身份证号码：×××6811，户籍地址：广东省揭阳市揭东县空港经济区。因本案于2014年4月23日被羁押并被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2014年6月27日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候审。
辩护人何桦烨，广东友邦方达律师事务所律师。
被告人李某，女，汉族，初中文化，身份证号码：×××2243，户籍地址：广东省珠海市香洲区。因本案于2014年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，2014年5月28日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候审。
被告人洪某，女，汉族，初中文化，身份证号码：×××6861，户籍地址：广东省珠海市。因本案于2014年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，2014年5月30日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候审。
被告人罗某，女，汉族，高中文化，身份证号码：×××4562，户籍地址：广东省珠海市香洲区。因本案于2014年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，2014年6月27日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候审。
被告人吴某乙，女，身份证号码：×××6861，汉族，文化程度小学，户籍所在地：广东省揭阳市空港经济区。因本案于2014年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，2014年6月27日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候审。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2014）2371号起诉书指控被告人杨某甲、廖某、陈某甲、吴某甲、李某、洪某、罗某、吴某乙犯开设赌场罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员李玥明出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人许雪城、被告人廖某、陈某甲、被告人吴某甲及其辩护人何桦烨、被告人李某、洪某、罗某、吴某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年底开始，被告人杨某甲在珠海市××××区担任“锦源”六合彩赌博网站的最高总代理人，直接和最高层庄家联系，下设总代理人、代理人、会员等级别，收取六合彩赌注，每个级别均设置一定比例赌资作为各层代理人、会员的佣金。2013年1月开始，被告人廖某从被告人杨某甲处取得总代理级别，下设李海成、黎旭龙等多个代理和会员，为下家设立账号，并在珠海市翠微圣堂10号一楼小卖部接受他人投注，从网站中收取佣金作为好处费。其中，被告人廖某账户下第38×××47期的投注额为人民币21259元，佣金为人民币1577元。2013年6月开始，被告人陈某甲从被告人杨某甲处取得总代理级别，发展林剑辉、刘某等多名下家，为下家设立子账户，接受他人投注，从网站中收取佣金作为好处费。其中，被告人陈某甲账户下第38×××47期的投注额为人民币141915元，佣金为人民币1286.57元。2012年开始，被告人吴某甲从被告人杨某甲处取得总代理级别，下设黎某、方某等多个代理和会员账户，接受他人投注，从网站中收取佣金作为好处费。其中，被告人吴某甲账户下第38×××47期的投注额为人民币547902元，佣金为人民币35999.1元。被告人李某、洪某从被告人杨某甲处取得“锦源”的会员账号后，收取李海颖、郭某等多人的投注，转入“锦源”网站中，从中获取网站佣金作为好处费。其中，被告人李某账户下第38×××47期的投注额为人民币45657元，佣金为人民币3875.85元。被告人洪某又发展了被告人罗某、吴某乙作为其下线，帮其收注登记、结算以及交接赌款，被告人洪某从网站佣金中分赌资的6%-10%给被告人罗某、吴某乙作为好处费。其中，被告人罗某收受投注人民币80002元，获得佣金约人民币7000元，被告人吴某乙收受投注额约10万元，获得佣金约人民币5000元。
2014年4月23日，被告人杨某甲在其住处珠海市明珠南路3170号12栋502房被抓获，公安民警从其住处当场缴获用于投注用的黑色LENOVO手提电脑一部、华为牌手机一部、华普生牌计算器一部等物品，还扣押了赌资现金人民币4900元，在其邮政储蓄银行账号（62×××62）内冻结赌资人民币24134.82元，在其农业银行账号（62×××73）内冻结赌资人民币2469.07元。2014年4月23日，被告人廖某在翠微圣堂里10号被抓获，公安民警从其住处缴获用于投注的组装电脑主机一台、三星牌手机一部。同日，被告人吴某甲在北山村南牌坊街11号被抓获，公安民警从其住处缴获用于投注的电脑主机一台、传真机一台。同日，被告人陈某甲在翠微西路81号2栋701房被抓获，公安民警从其住处缴获用于投注的黑色LENOVO手提电脑一部。同日，被告人李某在前山北辰花园被抓获，被告人洪某在吉大莲兴街23号708房被抓获，公安民警分别从被告人李某、洪某的住处缴获用于投注的黑色PRINCE电脑主机一台、外壳银灰色TCL电脑主机一台。同日，被告人吴某乙在上冲东坑新村60号益旺商店被抓获；被告人罗某在鞍莲路89号4栋2单元205房被抓获。被告人吴某甲、陈某甲、李某、洪某、吴某乙、罗某归案后主动分别退缴违法所得人民币28000元、7000元、2000元、15000元、5000元和7000元。
上述事实，被告人杨某甲、廖某、陈某甲、吴某甲、李某、洪某、罗某、吴某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的证人许某、杨某乙的证言，证人吴某丙、黎某、庄某、吴某丁、方某、陈某乙、刘某、朱某、林某、陈某丙、马某、郭某的证言及辨认笔录，抓获经过，搜查证，搜查笔录，检查证，检查笔录，证据保全清单，证据保全决定书，电子数据打印件，收缴物品清单，扣押清单，扣押决定书，扣押笔录，提取说明，发还清单，记账纸，投注单，交易明细，邮政银行转账凭单，广东省暂时扣留或冻结财物收据，提取笔录，提取痕迹物证登记表，提取说明，电子数据打印件，调取证据通知书，调取证据清单，账户信息，交易流水，交易明细，开户资料，通话清单，协助冻结财产通知书，中国邮政储蓄银行通用凭证，借记卡资料查询，行政处罚决定书，户籍资料，人口信息查询表，常住人口登记表，身份证复印件，远程指纹识别系统查询信息反馈单，证明，房产信息登记表，情况说明，办案说明，工商营业执照复印件，吴某乙笔记本一本，罗某笔记本、记账本、投注单、交易明细共20本，李某笔记本、记账本、投注单、交易明细共8本及纸张3张，现场及物证照片等证据证实，足以认定。
被告人杨某甲的辩护人提出，被告人杨某甲文化水平低，不知道网上赌博构成犯罪，归案后能如实供述犯罪事实，确有悔罪表现，而且其本人年纪大、身体差，家中父亲已经去世，老家还有爷爷奶奶要赡养，家庭困难，请求从轻处罚。
被告人吴某甲的辩护人提出，1、被告人吴某甲在共同犯罪中所起作用较小，是从犯；2、被告人吴某甲做网站代理时间短，社会危害性较小；3、被告人吴某甲认罪态度好，如实供述犯罪事实；4、被告人吴某甲没有犯罪前科，是初犯、偶犯。综上，请求法院对吴某甲从轻处罚。
本院认为，被告人杨某甲、廖某、陈某甲、吴某甲为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已经触犯我国刑律，构成开设赌场罪；其中被告人杨某甲还为赌博网站招募被告人廖某等下级代理，由下级代理接受投注，被告人吴某甲赌资数额累计达到30万元以上，被告人杨某甲、吴某甲属于情节严重。被告人李某、洪某、罗某、吴某乙明知他人利用互联网实施赌博犯罪，为获取非法利益而代为接受他人投注，其行为已触犯我国刑律，是开设赌场罪的共犯，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人杨某甲、廖某、陈某甲、吴某甲、李某、洪某、罗某、吴某乙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨某甲、廖某、陈某甲、吴某甲、李某、洪某、罗某、吴某乙归案后，均能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。对被告人杨某甲、吴某甲辩护提出如实供述的意见，予以采纳。被告人吴某甲招募下级会员，第38×××47期的投注金额已经超过50万元，在共同犯罪中所起并非次要、辅助作用，不是从犯，对辩护人提出被告人吴某甲是从犯的辩护意见，不予采纳。被告人李某、洪某、罗某、吴某乙作为最低一级会员，在共同犯罪中所起作用相对较小，在量刑时酌情予以考虑。被告人吴某甲、陈某甲、李某、洪某、吴某乙、罗某归案后均能主动退缴违法所得，确有悔罪表现，在量刑时酌情予以考虑。对被告人杨某甲、吴某甲辩护人提出的其他辩护意见，对其中合理部分，予以概括采纳。根据杨某甲、廖某、陈某甲、吴某甲、李某、洪某、罗某、吴某乙的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法均可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条的规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
二、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
三、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
四、被告人廖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除已羁押的八个月，刑期已执行完毕。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
五、被告人洪某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。
六、被告人李某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。
七、被告人罗某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。
八、被告人吴某乙犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。
九、扣押在案的从各被告人处缴获的作案工具手提电脑2台、手机2台、电脑主机4台、传真机1台、计算器1个（详见提起判决清单）均予以没收；被告人杨某甲处扣押、银行账户内冻结的赌资共计人民币31503.89元，被告人吴某甲、陈某甲、李某、洪某、吴某乙、罗某退缴的违法所得共计人民币64000元，均予以没收。
（第一、二、三、五、六、七、八判项的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 娟
代理审判员 孙珑艳人民陪审员温桂莲
二〇一五年一月七日
书 记 员 陈 艮 爱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定
赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。