湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂9004刑初367号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人韩永辉，男，1984年8月9日出生，汉族，湖北省仙桃市人，大专文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月14日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人黄福琼，女，1987年1月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无职业，住仙桃市。2016年12月6日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月15日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人韩艳群，女，1990年6月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月14日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，2017年1月20日被取保候审。2017年7月5日被本院取保候审。
被告人申梦静，女，1988年11月3日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，无职业，住仙桃市。2016年12月6日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月15日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
辩护人汤长华，湖北神鼎律师事务所律师。
被告人孙雅琴，女，1990年2月25日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。2016年12月6日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月15日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人谢荣，女，1988年4月2日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。2016年12月6日被仙桃市公安局羁押，次日被行政拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月15日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2017】296号起诉书指控被告人韩永辉、黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2017年7月26日公开开庭进行了审理。仙桃市人民检察院指派检察员张治明出庭支持公诉，被告人韩永辉、黄福琼、韩艳群、被告人申梦静及其辩护人汤长华、被告人孙雅琴、谢荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年3月至12月5日，被告人韩永辉和何某（另案处理）在仙桃市城区先后租赁烟草局巷内居民房、沔阳大道紫晶上城2单元603室、一品苑一单元1203室作为诈骗场所，邀约被告人黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣等人冒充长江证券公司下属私募公司的工作人员，对外拨打电话，谎称可以提供内部炒股信息，以推荐股票方式骗取获利分成。被告人一伙采取上述方法骗取周某30000元、苏某22819元、胡某12170元、胡某26272元、唐某2047元。其中韩永辉、黄福琼、韩艳群、申梦静参与全部作案，共骗得63308元；孙雅琴伙同他人骗得59278元；谢荣伙同他人骗得4019元。2016年10月19日至2016年12月5日，韩永辉、何某组织指使黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣共拨打诈骗电话2****人次。
被告人韩永辉、韩艳群于2016年12月14日至仙桃市公安局干河派出所投案。韩艳群退出赃款6000元，已发还给被害人。
被告人韩永辉、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣对起诉书指控的事实及罪名无异议。
被告人黄福琼辩称：拨打诈骗电话是各自独立完成，其只应对自己所拨打电话条数负责。
被告人韩艳群辩称：本人现处于怀孕期间，且系自首，可以判处缓刑。
被告人申梦静的辩护人辩称：1、被告人申梦静系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。2、被告人申梦静系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人申梦静归案后如实供述自己的罪行，是初犯、偶犯，积极退赃，认罪态度好，可酌情从轻处罚。
经审理查明：2016年3月至2016年12月5日，被告人韩永辉和何某（另案处理）在仙桃市城区先后租赁烟草局巷内居民房、沔阳大道紫晶上城二单元603室、一品苑小区1号楼1单元1203室作为诈骗场所，并购买了被害人的有关信息，以及手机、手机卡等物，还准备了用于转账的银行卡。被告人韩永辉与何某邀约被告人黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣等人冒充长江证券公司下属私募公司的工作人员，对外拨打电话，谎称其可以提供内部炒股信息，保证炒股赚钱，以推荐股票骗取获利分成。被告人韩永辉与何某2016年3月开始组织实施诈骗，被告人黄福琼、韩艳群、申梦静于2016年3月加入，被告人孙雅琴于2016年5月加入，被告人谢荣于2016年10月加入。被告人一伙采取上述方式骗取周某30000元、苏某22819元、胡某12170元、胡某26272元、唐某2047元。其中韩永辉、黄福琼、韩艳群、申梦静参与全部作案，共骗得63308元；孙雅琴伙同他人骗得59278元；谢荣伙同他人骗得4019元。2016年10月19日至2016年12月5日，韩永辉、何某组织指使黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣共拨打诈骗电话2****人次。
被告人韩永辉、韩艳群于2016年12月14日至仙桃市公安局干河派出所投案。韩艳群退出赃款6000元，已发还给被害人。本案审理过程中，被告人韩永辉、黄福琼、申梦静、孙雅琴、谢荣退出赃款57308元。
经本院委托调查，社区矫正机关出具了《调查评估意见书》证明，经调查评估，韩艳群、谢荣符合适用非监禁刑的条件，社区矫正机关愿意接收韩艳群、谢荣作为社区矫正对象。
上述事实，被告人韩永辉、黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某、苏某、胡某1、胡某2、唐某的陈述；仙桃市公安局出具的抓获经过、情况说明、办案说明、辨认笔录、检查笔录、扣押清单及扣押物品照片、笔记本、单据、租房合同、仙桃市妇幼保健院检查报告单、领条、手机通话详单；周某提供的高某的微信截屏、股票信息截屏、转账明细截屏，苏某提供的转账汇款详情、股票信息情况、银行历史交易明细清单，胡某1提供的微信聊天记录截屏、银行历史交易明细，胡某2提供的银行汇款明细，唐某银行历史交易明细，涉案银行卡历史明细清单；湖北省仙桃市适用非监禁刑审前社会调查表、调查评估意见书；户籍证明及被告人韩永辉、黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人韩永辉、黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，向不特定对象拨打诈骗电话共计2****人次，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人韩永辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其组织的全部犯罪处罚；被告人黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，被告人拨打电话500次以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，拨打电话5000次以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚，被告人韩永辉、黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣的犯罪行为应认定为“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。被告人韩永辉、韩艳群犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人黄福琼、申梦静、孙雅琴、谢荣如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人韩永辉、黄福琼、韩艳群、申梦静、孙雅琴、谢荣退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人黄福琼辩称，拨打诈骗电话是各自独立完成，其只应对自己所拨打电话条数负责，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人申梦静的辩护人关于被告人申梦静系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；被告人申梦静系从犯，应当从轻处罚；被告人申梦静归案后如实供述自己的罪行，是初犯，且积极退赃，认罪态度好，可酌情从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。根据被告人韩艳群、谢荣的犯罪情节及悔罪表现及社会危害性，可以对被告人韩艳群、谢荣宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人韩永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月14日起至2022年7月13日止。罚金自判决发生法律效力起三个月内向本院缴纳）。
二、被告人黄福琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月6日起至2020年8月5日止。罚金已缴纳）。
三、被告人韩艳群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
四、被告人申梦静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月6日起至2020年3月5日止。罚金已缴纳）。
五、被告人孙雅琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月6日起至2020年1月5日止。罚金已缴纳）。
六、被告人谢荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴雄伟
审 判 员 杨丽蓉
人民陪审员 兰菊华
二〇一七年八月十日
书 记 员 沈 忱