北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第114号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人陆×，男，1982年9月19日出生。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年3月24日被羁押，同年4月30日被取保候审。
辩护人庞慧仙、梁凤杰，北京市百瑞律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉（2014）2154号起诉书指控被告人陆×犯非法拘禁罪，于2014年12月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员崔巍出庭支持公诉，被告人陆×及其辩护人庞慧仙、梁凤杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2013年11月28日21时许，被告人陆×伙同王×1（另案起诉）因移民纠纷问题，纠集付×、孙×、袁×（均另案处理）等多名男子在本市东城区中欣戴斯酒店附近，驾驶车辆强行将被害人姚×带走，将姚×拘禁至11月29日9时许，被告人陆×等人将姚×放至本市丰台区方庄桥南中国银行后逃离现场，期间被告人陆×伙同王×1（另案起诉）等人向姚×身上浇矿泉水并对其进行殴打，致被害人姚×面部、胸部及四肢多处小范围软组织挫伤；左足踇趾甲床出血，经法医鉴定其身体损伤程度为轻微伤。
被告人陆×于2014年3月24日到上海市公安局普陀分局白玉路派出所投案。
针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了相关的被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证，鉴定意见等证据，认为被告人陆×的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。
被告人陆×对起诉书指控其犯非法拘禁罪不持异议。
其辩护人辩称：被告人陆×非法拘禁姚×的目的是为索取家人被骗的财产，犯罪情节轻微，社会危害性较小，且有自首情节，系初犯，建议本院综合以上情节对陆×免予刑事处罚。
经审理查明：2013年11月28日21时许，被告人陆×伙同王×1（另案处理）因移民纠纷问题，纠集付×、孙×、袁×（均另案处理）等多名男子在本市东城区中欣戴斯酒店附近，驾驶车辆强行将被害人姚×带走，将姚×拘禁至11月29日9时许，被告人陆×等人将姚×放至本市丰台区方庄桥南中国银行后逃离现场，期间被告人陆×伙同王×1等人向姚×身上浇矿泉水并对其进行殴打，致被害人姚×面部、胸部及四肢多处小范围软组织挫伤；左足踇趾甲床出血，经法医鉴定其身体损伤程度为轻微伤。
被告人陆×于2014年3月24日到上海市公安局普陀分局白玉路派出所投案。
以上事实，有下列证据证实：
1、被告人陆×供述：2012年底，我和妻子王×1，还有王×1的姐姐王×2一家想办移民去加拿大，当时王×1通过一个加拿大籍朋友冯俊介绍认识了一个加拿大籍华人姚×，姚×说他所在的公司就是专门办加拿大移民的，然后我们就委托姚×让他帮忙办理移民手续，我妻子王×1还跟姚×签订了办移民的合同。此后我妻子就以转账的形式给姚×打钱，用来给我们办理移民，听王×1说她前后给姚×的账户打了11万加元。2013年9、10月份左右，因为移民一直没有办成，我就有点怀疑了，让王×1去了一趟加拿大，顺便了解一下姚×的情况，并考察一下当地的情况。王×1和王×2、姐夫王×3去了一趟加拿大，过了几天王×1打电话说姚×是骗子，他根本没有办移民的资质。等王×1回来后，我们就到上海市公安局经侦总队报案了，上海市经侦总队受理了，从此以后我们就开始打电话、发邮件找姚×，但没有找到。2013年11月中旬，听说姚×要到北京开会，我们觉得这是一个能找到他让他退钱的好机会，在得知姚×住在北京东城区中欣戴斯酒店3003号房间，我就和王×1商量，想到北京找姚×要钱，我跟王×1说姚×是职业骗子，搞不好他北京有人，我们还是多找几个人一起去壮壮胆，让他们帮我们一起去北京找姚×要钱，王×1也同意这么干。我就找公司的员工袁×和我在酒吧玩时认识的一个叫“阿东”的保安，我还让“阿东”再帮我找几个人，让他们跟我去北京要钱，等要回钱后再给他好处，并跟“阿东”说，让他带着找的人于11月27日直接去北京，到北京后给我打电话。11月27日我和王×1，袁×乘坐火车来到北京南站，联系上“阿东”，“阿东”说一共来了四个人，我让“阿东”在中欣戴斯宾馆姚×住的3003隔壁开间房，这样好找姚×。11月28日早上我让王×1去敲姚×房门，直接告诉他是谁，来找他谈退钱的事，王×1去敲门后，姚×不开门，后来我们接着敲门，敲了一个多小时，姚×就报警了，过了会警察来了，后来姚×就开了门，并答应到我房间谈，我们大约谈了1个小时，姚×一直回避还钱的问题，民警让我们自行协商不得发生冲突，民警走了后姚×就又回到自己的房间关上门不跟我们谈了，我们就一直敲门，姚×又打“110”报警，民警先后来了几次，我们和姚×都没谈好。下午3、4点钟左右，我去了附近的一个汽车租赁公司，租了一辆别克车，我租车的目的是为了防止姚×逃跑。因为当时姚×开始联系人接他了，晚上9点左右，姚×联系到了朋友过来接他，姚×上了他朋友的车后，我和王×1、袁×就打了一辆车跟着对方的车，“阿东”他们开着我租来的别克商务车也在后面跟着，姚×坐的车开出酒店大约二三百米，“阿东”他们的车就把姚×的车给别停了，我们就下车，把姚×坐的车给围起来。我们叫姚×下车，他不下车，后来“阿东”带人把姚×从车的后排座椅上强行拽了下来，并拽到我们的别克车里，同时我们又从那辆车的后备箱里把姚×的一个旅行箱、两个包拿到了我们的车上，上车后王×1坐副驾驶，剩下的人和姚×都在后面，我跟司机说让他开车在附近转转，边转边跟姚×要钱，姚×还是不还钱。我当时已经觉得这么干违法了，我怕被警察抓到，我就给北京的朋友马×打电话，让他帮我借辆车，过了一会儿马×说车已经准备好了，我就打电话给开车的司机，让他约地换车，后来我们换了一辆好像是尼桑的商务车。我们换车的时候好像是29日0时左右。换完车我们继续开车，我在车里跟姚×谈还钱的事，他还是不还钱，我怕市里人多被警察抓到，我就让司机往偏远的地方开，司机就开车走了，后来车开到了一个偏僻的马路上，旁边有个加油站，我们到加油站里买了点吃的和一箱矿泉水，又回到车上。这时我们还是跟姚×谈还钱的事，姚×还是不还钱，后来“阿东”带的3个人中的一个人说‘光说没用，往他身上浇水冻他，让他还钱。’然后我们就把姚×拉到车下，并脱了他的外衣，只穿一件衬衫，然后就往他身上倒矿泉水，边倒边让他还钱，姚×还是不还钱，我们先后往他身上到了三次矿泉水，姚×始终不答应还钱，后来我们怕出事，就把姚×又带到车上，然后王×1跟姚×说知道他在加拿大帝国银行账户里有钱，并让姚×把帝国银行账户里的钱给我们转过来，后来王×1就用手机办转账，但也没能转过来。我跟“阿东”他们商量怎么让姚×还钱，后来我听见王×1说了一声你怎么打我，这时我看见王×1和姚×在车下，我们就赶紧下车，我过去踢了姚×后背一脚，“阿东”带来的人也上去踢他，就把他踢倒了，“阿东”带来的人又上去踢了姚×好几脚，然后我们又把他带到车上。凌晨5点左右我去买早饭，回来的时候我看见王×1正在给姚×写收条，王×1跟我说姚×还了点钱，但具体还多少没跟我说，收条的内容我也没看见。后来我们就吃早饭，我问姚×有没有国内的银行卡，他说有两张国内的银行卡，我就问姚×这两张卡里有没有钱，愿不愿意用卡里的钱还给我们，姚×说他的两张卡里还有点钱，还说愿意把卡里的钱还给我们，然后我们就开车去找银行，后我们在马路边找了一台A**机，具体地点我说不上来，我们一查姚×的两张银行卡，发现一张里面有10多元钱，另一张有9元钱，我们就觉得没希望要回钱了，我们就决定把姚×放了，在放他之前我还给了他400元路费，放他的地点我说不上来，就在ATM机旁边，当时大约是29日早上6多。临走的时候我还让姚×把他的护照给了我，我跟他说等他还钱的时候再把护照给他。
2、被害人姚×陈述：我本人是加拿大国籍，住加拿大温哥华市。2012年7、8月份通过朋友介绍，中国上海人王×1和王×2姐妹找到我，要求帮助办理移民加拿大，并帮助在加拿大注册公司，我是加拿大AADHoldingGroupInc.公司董事，这家公司办理加中合作业务和投资服务，她二人与公司签了协议，交了2万加元的定金、4万加元的移民服务费和5万加元的公司启动资金。因为退还移民服务费和公司启动资金的问题，王×1和王×2与我发生了纠纷。2013年11月24日，我从加拿大到北京，入住东城区中欣戴斯酒店。2013年11月28日10时许，王×1带了7个男的到我住的酒店找到我，让我退还移民服务费和公司启动资金，当时我没给对方开门，并报了警，民警到场后我开了门，我不知道对方什么时间在我住的酒店的隔壁开了房间，当时来的民警了解情况后让我们谈，我说到对方的房间谈，到了对方的房间后，我跟对方解释说：这是公司行为，如果退钱，我要回到加拿大，同公司商量，解决此事。对方不同意，让我现在就给钱。我在对方房间从12时一直呆到14时，14时许民警再次来到酒店，在民警在场的情况下我提出回到自己房间，在我回到自己的房间后，对方的人在我的房间门口始终没有走。我很害怕就与加拿大大使馆联系，使馆给了我一个律师的名单，并让我报警。2013年11月28日15时许，我再次报警，称我门口被人看着，不让我出去。民警接警后到了现场，我提出让民警护送我到大使馆或机场，或到派出所也可以。民警说回去请示，就没有再回来。18时许我继续报警，称我的朋友要来酒店接我，我怕对方打我，让民警到场。21时许，我朋友开车到酒店来接我，当时民警在场，陪我由酒店的房间到了酒店的大堂。我在酒店大堂门口上的我朋友的车，21时30分我和朋友开车离开了酒店，从酒店出来后我们的车向东就开了几分钟的时间就被一辆面包车在路上给别住了，对方车上下来几个男的，我当时没有看清人数，他们将我从我朋友的车上拉下来，强行把我拽着推到了面包车里，并将我的行李也从我朋友的车上搬到了面包车上，面包车拉着我向前走。我在车上看到了王×1和六个男的，他们把我推到车的最后一排座位上，两个男的一边一个坐在我的两边抓着我的胳膊，按住我的头，让我的头低下，前面座位上的两个人过来搜我的身，我不让对方搜身，开始反抗，对方就用拳头打我的头和身上，我身上的物品都被抢走了，有我的钱包、护照、6780加元和手机。上车后不久对方就把我的眼镜摘走了，不让我看路。车一直向前开，我不知道车向什么方向开，对方在车上把我携带的行李全部打开，把里面的东西翻了一遍。在我上车有一个小时左右，我被带下车，下车之前，我的头被毛巾挡着，什么也看不见，我被换了一辆面包车，对方的人员没有少，还是王×1和先前的六个男的，而且还多了一个男子。换车后继续开。从2013年11月28日21时30分到2013年11月29日9时许，车一直在路上，途中我被带下车五六次，每次都遭到对方殴打，有两到三次我被带下车时，我的上衣，鞋、袜子和外裤被脱下，只剩下一件单裤，手被对方用我的衬衣向后捆上，在车下他们用凉水浇我，浇我的头和上身，让我跪倒地上，将我打倒在地上，并用脚踩我的胸、腿、肚子等部位，先后有5到6次。对方还称要挖个坑，将我活埋，并准备了尿和屎，要灌我，我害怕了，就答应对方从加拿大找钱给她。王×1找了一个加拿大帝国商业银行的客服经理，找到我的账号，让我输密码，我开始不同意，对方把我拉下车，拳打脚踢，脱光我的上衣，让我躺在地上，手向后被捆住，向我身上浇凉水，还要灌尿，我最后害怕了，被迫告诉对方了密码，对方就进入我的账户，开始操作。我账户有3.6万加元，我不清楚对方是否从我账户里取钱了。我钱包里还有中国建设银行和中国银行的银行卡，对方在我的钱包内找到这两张卡后，问我卡内有多少钱，我说不知道。对方开车找到了一家中国银行，王×1给我她的银行卡号，让我给她转账，经查看我的银行卡，中国银行卡内有39元人民币，建行卡内有11元人民币。对方让我抓紧退钱给她，就开车走了，我拿着我的行李到银行内报了警，当时时间是2013年11月29日9时30分，后来民警就到了现场。在车上王×1让我打收条，收条是对方写好的，内容是退移民服务费6780加元，并强行让我按了手印，并让我签了名，我不按手印对方就打我，我被迫按了手印和签了名。他们还预先打印好了些字据，我不清楚什么内容，但是都是强行让我按手印和签名的。在2013年10月21日，王×1、王×2曾到加拿大考察时就提出了退还5万加元的公司启动资金，我当时没有退，我个人借给二人2万加元，作为商务考察费用。
经其指认王×1就是带人将其强行带走并威胁其还钱的人；袁×是当时跟着王×1一起来的，将其强行押上车并殴打自己，强迫其签协议。
3、证人王×1证言：2012年年底我通过朋友冯俊介绍认识了一个加拿大籍华人姚×，姚×说他是专门办移民和中国人到加拿大投资的，我就想让姚×帮忙办理移民，后来我就跟姚×签订了办移民的合同，姚×是以他公司的名义跟我签的合同。从2013年年初至2013年10月份左右，我分几次给姚×在加拿大的公司账户上汇款11万元加币作为办理移民的费用。10月底我和王×2、姐夫王×3去了加拿大，到了加拿大温哥华后，我在那咨询了移民顾问和律师，他们帮我在加拿大官网上查了一下，姚×在加拿大没有办理移民的许可证，也就是说姚×没有办移民的资质。我们去了姚×名片上的公司地址，发现公司地址处没有这家公司。后来在加拿大期间我们找到了姚×，让他退我钱，他退了我2万加币，当时还签了退款协议，此后姚×就躲着我，不再见我了。十天后我回到了上海，就到上海市公安局经侦总队报案了，上海市经侦总队已经受理了，从这以后我就开始发邮件、打电话找姚×，但是没能找到他。2013年11月，冯俊跟我说姚×要到北京来开会，我觉得这是一个能找到姚×让他给我退钱的机会，并得知姚×住在北京市东城区中欣戴斯酒店3003号房间，我和老公陆×商量后想去北京找姚×要钱，我还让陆×再找几个人，帮我一起去北京找姚×要钱，当时我老公陆×就找了他公司的员工袁×。11月27日我们三个人就坐火车来到了北京。到了北京后，陆×说还找了几个人要过来，我们在东城区中欣戴斯宾馆旁边的一个饭店里等那几个人，过了一会儿又来了5个男子，我不认识他们，是陆×找来的，后我们到中欣戴斯宾馆3003号房隔壁开了一个房间。11月28日早上9点我又敲姚×的房门，直接告诉他我是王×1想找他谈谈，但是姚×说很忙，他有会要开，等开完会再跟我谈，拒绝开门，后来我们还接着敲门，敲了一个多小时，姚×说‘你还想去加拿大吗？我让你一辈子也去不了加拿大。’后来姚×就报警了，过了会儿警察就来了，后来姚×就开了门，并答应到我的房间去谈，我们大约谈了一个小时，姚×一直避重就轻不谈还钱的话题，民警让我们自行协商且不得发生冲突，后来我和姚×还是没有谈拢，姚×一直拨打“110”报警，民警先后来了几次，我们也没有谈好，姚×当时要求民警护送他离开酒店，并联系别的朋友接他。我们事先租了一辆面包车，因为怕姚×走了就再找不到他了，我们打算开车跟着他。大约到了晚上9点，姚×的朋友就开车来接他，我就带着袁×打了一辆出租车跟着姚×的车，陆×跟另外5名男子开租来的面包车在后面跟着，姚×坐的车开出酒店大约有二三百米的时候，面包车从我后面超车把姚×的车别了下来，之后我和袁×、我老公陆×以及面包车上下来的两个人一起围住了姚×所乘坐的车。我们让姚×下车，但是姚×拒不下车，并且把车门锁上了，我们打不开门，这时我们面包车上下来的一名男子就用脚踹了姚×所坐的车，然后姚×的朋友就把车门打开了，我们就上车把姚×强行拽下来，拽到了我们的面包车里，我们还从那辆车的后备箱里把姚×的一个旅行箱、一个背包、一个小包拿到我们的面包车上。我们就开车在路上转，边转边跟姚×谈还钱的事，我事先已经准备好了一张机打的欠条让姚×签字，姚×签了字，并说要还我钱，但他就是不具体说怎么还钱，我们开着车谈这事，转了一个小时左右，陆×找马×又借了一辆面包车，我们在一个路边换的车，具体地方我说不上来，换完车后我们就继续开车在路边转。边开边跟姚×谈，后来在一个加油站我们买了点吃的和一箱矿泉水，我们开车在路上又转了一个小时左右，我让司机朝偏僻点的地方开，司机就把车开到了一个偏僻的地方，这个地方我不清楚是哪，车停下来后，我们就把姚×带下车跟他谈，姚×还是说没法还钱，后来不知是谁先用我们车上的矿泉水往姚×的身上泼，我就跟姚×说‘你要再不还钱就接着用矿泉水浇你。’姚×还是嘴硬，然后就有人往姚×身上浇水，大约浇了十几分钟，姚×的口气还是很硬，于是我们就又给他拽上车，拽上车之后我就继续和他谈，姚×仍不答应还钱。我又叫两个人继续把他拽下车浇他，就这样车停在一个地方，来来回回把姚×拽下车三四次，往他身上浇了三四次水，这个过程持续了一个多小时，姚×到最后也仍然口气很硬，他还明确说不会还钱给我，还说我的个人信息他都知道，还说我女儿在哪上学他也知道，我当时听他说这话就挺生气的，我就下车打了姚×的肚子一拳，还踹了他胳膊一脚，姚×当时还手打了我右脸一拳，然后我们这方的人就都下车把姚×推倒在地用脚踹姚×，具体当时都有谁动手打姚×了我不记得了。之后我们又把姚×拽上车，这个时候姚×服软了，同意用银行转账的方式把钱退给我，姚×说他的账户是加拿大帝国银行的，于是我就用我的手机上了帝国银行的网站，然后我把手机交给了姚×，让他自己输入了银行的账号和密码，登陆进他账户后，我看到他账户里余额是3.6万多元加币，但这个银行每天只能转账2000加币，而且网上转账操作很复杂，没有转账成功。我当时看到姚×包里有6700多元加币，我就问他愿意不愿意把这些钱还给我，他说愿意，但是要在他给我签字的那张欠条里把这笔钱扣除，我就说给他写一个收条，这样我就给他写了一张6700多元加币的收条。我还看到姚×身上有两张银行卡，我又问他银行卡里的钱愿不愿意还给我，他说愿意，我们就去找银行，打算从他的两张银行卡里取钱，后来我们在路边找了一台A**机，具体地点我说不上来。陆×和另外一个人带着姚×拿着银行卡去取钱，他们回来后，陆×说姚×银行卡里没钱，然后我们就把姚×放在路边，并把他的行李都给他，临走时我还把姚×的护照拿走了，然后我们就开车走了，陆×当时还给了姚×路费，具体多少我不知道，我们把姚×放在路边开车走的时候，大概是11月29日早上7点。
4、证人张×证言：2013年11月28日20时许，我接到一个叫姜东海的朋友电话，让我到东城区中欣戴斯酒店接一个叫姚×的加拿大人，并将姚×送往机场。于是我就和赵虎、范壮志开车到了酒店，我们将姚×接上车后就驾车往东走，车刚开到祁年路口附近时就有一辆蓝色商务车从我们车后抄过来将我们的车别在后面，接着从车上下来七八个男子上前就拽我车门，司机赵虎就把车锁住了，这时这七八个男子就踹车。我就把汽车的右后门打开了，这七八个男子中有几个人就上来把姚×拽下车带上了蓝色商务车，还有几个男子打开车后备箱把后背箱的东西都拿走了，后来这些人开车往东走了。我报警后清点了一下损失，车里少了姚×的一个大行李箱和一个大旅行包，而且我的一个电脑包也不见了。
5、证人赵×证言：我是中欣戴斯酒店的保安经理，2014年11月28日早上9点钟左右，有几个人到酒店找我说他们是住在3002房间的客人，3003号房间住的客人姚×是诈骗他们钱财的嫌疑人，并向我们出示了一些公安机关给他们的证据，我当时看了看不是咱们北京市公安局的，好像是上海市公安局的。当时我让他们几个人把身份证和名字在来访登记上给填了一下，填完之后我问对方想让酒店方面怎么做，对方说他们就是想见姚×的面，希望我们酒店协调一下，让姚×开门，因为他们之前敲姚×房间的门，但是姚×不开。我看对方有公安局的证据，而且也只是要求跟姚×见面，所以我就同意带着对方上去跟姚×交谈一下，看看姚×是什么态度。这样我带着酒店的工作人员和对方的人去3003号房间敲门，姚×当时没有开门，就是隔着门跟我们对话，我亮明身份，并说明来意，但是姚×就是不同意开门，也不同意跟对方见面，我跟姚×隔着门聊了有30分钟，他最后同意开门，让我自己进去跟他说。我进屋里跟姚×问明情况，我们其他的工作人员及对方的人都在外面等着，姚×跟我说他没有骗对方的钱，说他的公司是正当公司，钱是给公司的，不是他自己拿走之类的话，我就问姚×是什么态度，姚×说钱他不可能还，得走正常途径等着公司还。最后我看姚×是这个态度，我就跟对方说了姚×跟我说的话，对方听了后就报警了。过了一会儿我们管界派出所的警察来了，他们跟姚×谈了半天，姚×还是不开门，然后他们把对方提供的证据拿回了派出所说要向市局核实一下是不是真的，之后警察就走了。后来来来回回又来了两三次警察，但是都没解决，姚×就是不开门不跟对方见面。一直弄到当日下午，姚×提出让警察把他送到大使馆或者认为安全的地方，但是警察说只能把姚×送出他们的管界，到下一个管界由下一个派出所的民警管。姚×听后就说不行，他要自己联系朋友来接他，大概打了两个小时左右的电话，最后联系上一个朋友接他，21时左右姚×的朋友来酒店接他，我和警察陪着姚×到楼下给他送上车，并且警察也跟对方说不许有过激的行为，不许引发治安或刑事案件，对方当时也答应了。我看见姚×坐上朋友的车走了，对方开着两辆车也走了，后来的事我就不知道了。
经其指认王×1就是当时带着人来找姚×的那名女子。
6、证人马×证言：我认识王×1、陆×，2013年11月28日大概晚上七八点钟，陆×给我打电话说他在北京，需要一辆七座的小型车。他有事但具体什么事情没有说，就是让我帮他找一辆车。我就帮他找朋友借了一辆尼桑NV200型轿车，车是蓝色的，车牌号是京N32E**，陆×没说干什么用，就说借用一下。过了几天，陆×让别人把车开回来了。
7、证人王×2、王×3证言：2012年8、9月份妹妹王×1和我们俩家准备办加拿大移民，后来王×1通过一个叫冯俊的朋友，介绍认识了一个加拿大华人姚×，他说能给我们办移民，并从网上签了合作协议，签完后姚×说先每家打一万元加币的定金，姚×说本来两家收80万加元费用，他有关系所以收我们两家50万元就可以。我们也问了别的办移民的，每家需要40万元，但姚×说我们两家只需要50万元加币，我们才找他办的移民。2013年1月25日王×2和王×1就给姚×提供的账户打了1万加币。打钱后我们就开始准备各自的资料，按照合同办手续，我们办完手续就给了姚×，姚×又让我们打钱。2013年7月23日，我们又给了姚×提供的账号打了有5万加币。8月23日姚×又让打钱，我们又给姚×的账号打了4万加币。这样我们就等消息，看什么时间办成移民。8月底我们感到有点可疑，就反复找姚×，到了10月我们想去加拿大看一下，10月20日去了加拿大后找了律师，了解到姚×和我们之前说的情况和律师说的不符，了解到姚×没有办移民的执照，我们按照姚×给的名片地址找到了公司，根本不是姚×名片上的地方，地址是别的公司名称，后来在加拿大找到了姚×要回了2万加元。我们从加拿大回到上海，就去上海经侦报的案，上海经侦受理了。后来王×1他们到北京的事我们不知道。在收拾王×1的东西时，在她家发现了姚×的护照。
8、证人付×证言：2013年11月份，具体日期我记不清了，我当时在上海市静安区南京西路的酒吧打工干保安，一个叫“阿东”的保安找我说，常来我们酒吧玩的顾客陆×找他，跟他说陆×的妻子因为办加拿大移民的事被人骗了几十万，骗陆×妻子钱的人正在北京开会，陆×想去找骗钱的那个人要钱，但怕对方在北京那边有人，想让“阿东”找几个人一起去北京帮他壮壮声势，向对方要钱，我同意了。11月底的一天，我和“阿东”、孙×一起坐火车来了北京，孙×也是跟我一起打工的保安，他也是“阿东”找来去帮陆×要钱的，我们三个人到北京后就跟陆×联系，在中欣戴斯酒店见到了陆×，陆×跟我们说骗他妻子的人是个老头，是加拿大华人，就住在中欣戴斯酒店，他让我们帮他去敲对方房门找对方要钱，之后我们就开始敲对方房门，让对方开门，陆×当时还跟对方表明了身份，但对方就是不开门，这样当天晚上我们没能敲开门，为了防止对方跑了，我们就轮流在对方门口看着。第二天早上陆×和陆×妻子又去敲对方门，但对方还是不开门，后来对方就报了警，警察来了后，对方才开了门，然后我们就跟对方谈还钱的事情，但对方一直回避还钱的问题，民警让我们自行协商不得发生冲突，民警走了后对方又把房间门关上不跟我们谈了，我们就一直敲门，对方又打“110”报警，民警先后来了几次，我们和对方也没能谈好。当天下午陆×不知道从哪儿找来了一辆别克商务车，陆×找车的目的是为了防止对方逃跑，到了晚上，具体几点我记不清了，对方联系了人开车到酒店来接他，我们看对方要跑，陆×当时就让我们开车跟上对方，我当时开的陆×找来的别克商务车，“阿东”和孙×在我们开的车上，陆×和他妻子、还有他们一起的那个小伙子打了辆车，我们跟着对方的车开出酒店大约有二三百米的时候，陆×就打来电话说让我把对方车截下来，我们就把对方的车别停了，我们下车把对方坐的车围起来，叫对方下车，但是他不下车，陆×就过去把对方从车上拽下来，并拽到我们的别克车里，陆×还把对方的旅行箱、包都拿到了我们的车上。上车后我开别克车，陆×妻子坐副驾驶，陆×和其他人、还有对方那个男子都坐后面，陆×跟我说让我把车往偏僻点的地方开，因为我对北京的路也不熟悉，我就开着车在路上瞎转悠，我开车的过程中陆×他们就在车里跟对方谈还钱的事情，对方还是不还钱，中途我们还换了辆车，是陆×打电话借的。我们是在什么地方换的车我说不上来，换的也是一辆商务车，陆×他们在车里跟对方谈还钱的事，但是对方态度还是很强硬，还是不还钱，陆×就让我往偏远的地方开，后来我把车开到了一个偏僻的马路上，旁边有个加油站，我们到加油站里买了点吃的和一箱矿泉水，又回到车上，继续跟对方谈还钱的事，对方还是不还钱，陆×当时生气就把对方拉到车下，脱了他外衣，只穿一件衬衫，然后往他身上倒矿泉水，边倒边让他还钱，对方还是不还钱，陆×就继续往他身上浇矿泉水，但对方始终也不答应还钱，陆×就把对方又带到车上，之后陆×妻子又让对方把银行账户的钱给转过来，后来也没能转过来，之后陆×妻子又跟对方在车下谈还钱的事，谈的时候陆×妻子喊了一声，说对方打他了，我当时看到陆×妻子摔倒在地上了，陆×当时就上去踹了对方屁股几脚，其他人都没动手，然后我们又把对方带到车上。我们继续开车在路上转悠，陆×在车上跟对方谈还钱的事，后来对方说他愿意先还点钱，并拿出来钱给了陆×的妻子，具体给了多少我不知道，陆×妻子还给对方写了收条，对方还说他有两张国内的银行卡，并说愿意把这两张卡里的钱还给陆×，后来我们在路边找了一台A**机，具体地点我说不上来，陆×带着对方下车到ATM机取钱，陆×回来后跟我们说对方卡里根本就没钱，陆×当时觉得没希望要回钱了，就把对方放了，然后我们就把对方放在了ATM机旁边，具体地点我说不上来，放对方的时候大概是早上7点，我们临走的时候陆×妻子还把对方护照拿了过来，陆×妻子跟他说等他还钱的时候再把护照给他。
9、证人孙×证言：2013年11月份，朋友“阿东”找我跟我说，他朋友陆×的妻子因为办加拿大移民的事被人骗了几十万，陆×打听到骗钱的人正在北京开会，陆×想去找骗钱的那个人要钱，但是怕对方在北京那边有人，想让“阿东”帮忙找几个人一起去北京帮他壮壮声势，这样好向对方要钱。我就同意了。11月底一天，我和“阿东”、付×一起坐火车来了北京，付×也是“阿东”找来帮陆×要钱的，我们在中欣戴斯酒店找到了陆×，跟陆×在一起的还有他妻子和一个男子，陆×跟我们说骗他妻子钱的人是个老头，是加拿大华人，就住在中欣戴斯酒店，我们敲对方房门找对方要钱，对方就是不开门，为了防止对方跑了，我们就轮流在对方门口看着。第二天早上陆×和陆×妻子又去敲对方门，但是对方还是不开门，再后来对方就报警了，警察来了后，对方才开了门，我们就跟对方谈还钱的事情，但是对方一直回避还钱的问题，民警让我们自行协商不得发生冲突，民警走了后对方又把房间门关上不跟我们谈了。我们就一直敲门，对方又打“110”报警，民警先后来了几次，我们和对方也没能谈好，之后对方就开始打电话联系人，让人过来接他，陆×怕对方逃跑，找来一辆别克商务车。到了当天晚上，具体几点我记不清了，对方联系的人开车到酒店来接他，陆×看对方要跑，就让我们开车跟上对方，这样付×就开陆×找来的那辆车带着我和“阿东”，陆×和他妻子、还有跟他们一起的那个男子打了辆车，开出酒店大约有二三百米左右的时候，陆×给“阿东”打来电话说把对方的车截下来，付×就把对方的车别停了。我们下车把对方坐的车给围起来，叫对方下车，但他不下车，陆×过去把对方从车上强行拽下来，并拽到我们的别克车里，陆×还把对方的旅行箱、包都拿到了我们的车上，我们其他人也都帮着陆×搬对方行李，之后我们都上了付×开的车，上车后陆×就跟付×说让他把车往偏僻点儿的地方开，我对北京的路也不熟，具体开到哪也不清楚。在车行驶的过程中，我们这些人就在车里跟对方谈还钱的事，对方说不还钱，中途我们还换了辆车，换的车是陆×打电话借的，我们是在什么地方换的车我说不上来，换的也是一辆商务车，我们继续在车里跟对方谈还钱的事情，但对方态度很强硬，就是不还钱，陆×就让往偏远的地方开。在途中我们经过一个加油站，陆×下车去买了点儿吃的和一箱矿泉水。再后来付×把车开到一个偏僻的马路上就停下了，具体地方我说不上来，车停下后我们继续跟对方谈还钱的事情，对方还是不还钱，陆×当时生气就把对方拉到车下，脱了他外衣，只穿一件衬衫，然后陆×就往他身上倒矿泉水，但对方始终也不答应还钱，陆×妻子当时也跟对方谈，后来越说越激烈，对方还推了陆×妻子一下，陆×见对方推他妻子就过去打了对方头两巴掌，陆×妻子也用巴掌打了对方身上两下，我和其他人都没动手。然后我们又把对方带到车上，我们继续开车在路上转悠，并继续在车上跟对方谈还钱的事情，后来对方同意先还点钱，并从身上拿出来钱给了陆×妻子，具体给了多少我不知道，陆×妻子还给对方写了收条，对方还说他有两张国内的银行卡，并说愿意把这两张卡里的钱还给陆×，后来我们在路边找了一台A**机，陆×带着对方下车到ATM机取钱，陆×回来后跟我们说对方卡里根本就没钱，陆×当时觉得没希望要回钱了，就把对方放了，当时大概是早上7点。
10、证人袁×证言：2013年11月份，我和老板陆×、老板娘王×1来到北京，当天晚上又来了三个男人找到我们。之后我们就在旅馆开了房，陆×跟我们说他找人办理出国手续，被骗了钱，骗钱的那个人现在在这住着，咱们向他要钱。第二天我们就敲那个人的门，那个人不开门，之后对方打了“110”，警察来了为我们双方调解此事。后来陆×租了一辆车，我因为照顾王×1很累，陆×就让我在车上休息，我就躺在车上睡觉。当天晚上那个人开车要走，我看见对方是一名老头，陆×就让一名瘦高男子开着我们租来的车把对方别下，这名瘦高男子是从上海来的，陆×和另外两个人就下车把老头拉到我们的车上，后来我们就带着这个老头在北京转悠。在车上我们就向这个老头要钱，之后陆×又打了好几个电话，因为他说的是上海话，我听不太懂。在这过程中，我还下车去给他们买了两次烟和水。后来又来了一辆车，停在我们车旁边，这车是陆×的朋友送过来的，我们车上的人都上了那辆车，继续开车在北京转悠。中途他们几个人下了一次车去银行，过了一会儿就回来了，我没看见他们拿着钱。后来我们就让那个老头下车走了，我们也开着车回上海了。
11、人体损伤程度鉴定书、鉴定意见补充说明、诊断证明书证实被害人姚×受伤后就诊情况，其伤情经鉴定为轻微伤。
12、扣押、处理物品清单，护照复印件证实：北京市公安局丰台分局扣押王×1持有的姚×个人护照一本。
13、会客登记单证实：王×1于2013年11月28日10时在中欣戴斯酒店会客登记单上签字。
14、证人王×3、王×2、王×1的护照复印件证实：王×3、王×2、王×1曾办理去加拿大的签证，于2013年10月20日进入加拿大。
15、卑诗省提名投资移民项目服务协议、境外汇款申请书、上海市东方公证处公证书证实：王×2、王×1与姚×所在AADHoldingGroupInc.公司，在2013年1月18日签订了投资移民服务协议，后王×1、王×2通过招商银行申请境外汇款，分别于2013年1月25日向姚×提供的AADHoldingGroupInc.账户内汇款2万加元，7月23日汇款5万加元，8月19日汇款4万加元，后王×1于2013年11月28日申请对与姚×的邮件信息等文件进行公证。
16、协议书证实：2013年10月21日王×1与姚×签订了补充协议，内容为2013年7月23日王×1向姚×方汇入的5万加元公司启动资金，为姚×方代为保管，10月21日姚×方已将其中2万加元退还到王×1在加拿大温哥华CIBC开立的账户，允诺于10月22日退还剩余3万加元，如未能执行，姚×方按日支付3千加元的违约金。
17、上海市公安局经济犯罪侦查总队受案回执、报案材料证实：王×1于2013年11月18日向上海市公安局经侦总队报案称姚×涉嫌移民诈骗。
18、欠条、情况说明、收条证实：姚×签署了情况说明，内容为‘事实上我姚×并无加拿大专业移民顾问牌照，所以也不具备有法律效力办理移民的资质，涉嫌欺诈’；王×1在2013年11月29日书写了收到姚×退还的投资移民款6780加元；姚×签署的欠条内容为‘为本人姚×因为王×1及王×2办理卑诗省提名投资移民项目服务收取了她们定金、服务费、及涉及其他费用共计11万加币，因本人原因无法继续提供服务，因此在2013年10月21日已退还了2万元加币，余款9万将在2013年11月27日之前全部一次性归还到她们指定账户。’
19、“110”报警记录证实：姚×因此案于11月28日、11月29日报警情况，其中姚×被拘禁释放后于9时27日报警。
20、到案经过证实本案的破获情况。
上述证据，经当庭质证，证据之间能够相互印证，相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人陆×无视国家法律，结伙使用暴力拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，应予处罚，因本案具有殴打情节，应从重处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人陆×犯非法拘禁罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。鉴于被告人陆×能够主动到案，且能如实供述犯罪事实，应认定为自首，且本案系索要合法债务，犯罪情节及使用的手段轻微，社会危害性不大，故本院对其免予刑事处罚。为严肃国家法律，维护社会治安秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第三十七条、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人陆×犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 张亚林
人民陪审员 欧裕法
人民陪审员 徐茹英
二〇一五年一月二十二日
书 记 员 夏 萌