海南省海口市美兰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）美刑初字第195号
公诉机关海口市美兰区人民检察院。
被告人黄运丰，男。2012年8月15日因涉嫌合同诈骗罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年9月20日因事实不清、证据不足检察机关不予批准逮捕，9月21日被取保候审。
辩护人王乃江，海南颖川律师事务所律师。
海口市美兰区人民检察院以美检公刑诉（2014）129号起诉书指控被告人黄运丰犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间公诉机关因需补充侦察申请延期审理两次。海口市美兰区人民检察院检察员陈雄、代理检察员杜冠亚，被告人黄运丰及其辩护人王乃川到庭参加了诉讼。现已审理终结。
海口市美兰区人民检察院指控：2011年4月份，被告人黄运丰和黄贝商量合股经营物流公司，因两人没有注册资本，经过打听得知有人可以代办公司营业执照，便到海口市蓝天路海南省工商局政务大厅，交给一名男子人民币3000元，由该男子代办注册成立了注册资本为人民币50万元的鑫运丰公司，并由黄运丰担任法定代表人。
2011年5月份起，被告人黄运丰和黄贝在海口市美兰区文联路一排3号经营鑫运丰公司，还分别在海南省临高县县城、新盈镇、调楼镇设立三家分店经营，从事货物运输代理并为货主代收货款业务。公司按照货主需要托运的地点将货物运输到分店，由分店将货物交给收货人并收取货款，然后将货款存入被告人黄运丰指定的邮政银行账户上。黄运丰在三天内将货款支付给托运货物的货主。在经营过程中，被告人黄运丰故意拖欠吴XX等38名货主货款人民币164943元。2012年2月，被告人黄运丰将鑫运丰公司及三家分店关闭，并逃逸，致使164943元货款无法返还给吴XX等38名货主。同年8月15日13时许，被告人黄运丰在临高县临城镇绿健花园小区内被公安民警抓获。
对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄运丰在申请公司登记过程中，使用欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，在虚报注册资本后，以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款人民币164943元后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十八条和第二百二十四条的规定，应当以虚报注册资本罪和合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄运丰对指控其犯虚报注册资本罪无异议并表示认罪。但对指控其犯合同诈骗罪有异议。其辩解称：我对指控虚报注册资本罪没有意见，我自愿认罪。但对指控合同诈骗罪我有意见，我认为我不构成合同诈骗罪，我没有诈骗发货方的货款，没有支付货款给发货方是因为我没有收到收货方的货款。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人与货主之间是委托代收货款关系，收货人没有将货款支付给被告人，被告人就没有钱付给货主，因被告人与货主因代收货款产生纠纷，货主要到被告人公司里抢货物，被告人是在不得已的情况下关闭公司的，被告人没有有意逃匿的行为，因此被告人的行为不构成合同诈骗罪；2、关于虚报注册资本罪的量刑意见，被告人犯虚报注册资本罪，其主观上没有有意虚假出资去牟取不正当利益，恶性较小，认罪态度较好，有悔罪表现，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人黄运丰及其辩护人没有为其辩解提供证据。
经审理查明，2011年4月份，被告人黄运丰和黄贝看到物流行业好赚钱，遂商量合伙投资成立物流公司，但两人均拿不出成立公司必须的注册资本。后经过打听得知有人收取3000元人民币的费用后，可以帮助办公司营业执照。被告人黄运丰和黄贝经商量后，决定每人出资1500元让他人给办公司营业执照。随后被告人黄运丰和黄贝来到海口市蓝天路海南省工商局政务大厅，交给一名男子人民币3000元，由该男子为其注册成立了注册资本为人民币50万元的鑫运丰公司，其中明确被告人黄运丰认缴出资额30万元，黄贝认缴出资额20万元，由黄运丰担任法定代表人。该公司成立经验资核准后，用于验资的50万元注册资本于2011年5月23日即核准之日被转走，被告人黄运丰和黄贝注册成立的鑫运丰公司实际没有投入任何的货币资本。
公司成立后即2011年5月份起，被告人黄运丰和黄贝租用海口市美兰区文联路一排3号作为鑫运丰公司经营场所，同时还分别在海南省临高县县城、新盈镇、调楼镇设立三家分店。从事货物运输代理并为货主代收货款业务。主要经营流程为海口市文联路公司经营点接收客户的货物后，填好四联的发货及代收货款清单，一张公司存底，一张给货主，二张用于发货到分店。公司按照货主需要托运的地点将货物运输到分店，由分店将货物交给收货人并收取货款，再由分店主管将货款存入被告人黄运丰指定的邮政银行账户上。黄运丰收到货款后，在三天内将货款支付给托运货物的货主。在2011年的经营过程中，被告人黄运丰基本能按时向货主支付货款。但进入2012年后，由于一些收货人拖欠货款，分店主管未能全额打款给黄运丰，加上黄运丰对公司的经营管理不当，遂造成吴XX等一批货主的货款被拖欠。被拖欠货款的货主不断上门讨债，讨要货款无果后便开始搬抢物流公司的货物。2012年2月，被告人黄运丰将鑫运丰公司及三家分店关闭后跑到临高躲债。吴XX等38名货主遂以黄运丰诈骗钱财为由向公安机关报案。同年8月15日13时许，被告人黄运丰在临高县临城镇绿健花园小区内被公安民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、吴XX等38名被害人的报案及陈述。吴XX等38人的报案及陈述称：吴XX等人与鑫运丰公司自2011年开始合作，吴XX等人委托鑫运丰公司托运货物并代收货款，该公司信誉尚可，之前也没有拖欠过吴XX等人的货款。自2012年开始，鑫运丰公司开始找各种理由拖欠货款，吴XX等人事后到鑫运丰公司找过该公司的老板追要货款，但该公司的门一直锁着。吴XX等人均认为鑫运丰公司将其货款骗走，公司负责人黄运丰卷款逃匿，遂向公安机关报案。
2、证人证言。①陈XX1的证言。陈XX1系鑫运丰公司临高分店主管，其证言证实：我是鑫运丰公司临高分店的主管，主要负责发货、收款，然后再将货款存入黄运丰指定的邮政银行账户，我平时每天收到货款后，当天晚上或是第二天就转给黄运丰，账目是一个月结算一次。2011年底和2012年初，我负责的临高分店还有十万元的货款没有收上来，主要是因为临高的收货人没有把货款给我。2012年2月公司关门后，我还帮黄运丰在临高追讨过货款。
②林XX的证言。林XX系鑫运丰公司的员工，其证言证实：2011年4月我刚去公司的时候，公司经营还可以，到了2012年年初，公司欠了一些货主的货款，主要是因为有些收货的客户有欠款没有收上来。后来货主上门讨要货款，到公司里闹，搬抢公司的货物，所以在2012年2月份左右公司就开始关门了。
③陈XX2的证言。陈XX2系鑫运丰公司的员工，其证言证实：2011年2月我刚去公司的时候，公司经营情况还可以，2012年开始，由于公司欠货主货款太多，没有办法经营，到2012年2月份公司就关门了。欠货主货款的原因是有一部分收货客户欠公司的货款。
④王XX的证言。王XX系鑫运丰公司的员工，其证言证实：2011年6月至2011年12月我在海口鑫运丰物流公司工作，主要负责装卸货物。货主把货物送来，我们登记后把货物发到临高县，临高有公司的分店，临高分店的主管收到货物后将货物发给收货人，收货人将货款交给主管，主管将货款汇给老板黄运丰，黄运丰再把钱给货主。公司运营的整个流程就是这样。
⑤林X的证言。林X系鑫运丰公司的员工，其证言证实：2011年7月我到海口鑫运丰物流公司工作，我刚去公司的时候，公司经营还可以，后来由于欠货主货款太多，就没有办法经营了，到2012年2月份公司就关门了。
3、辨认笔录。证实被告人黄运丰对海口鑫运丰物流公司经营地点的指认，地点是海口市美兰区文联路文联批发市场1排3号铺面。
4、到案经过。证实公安机关在临高县城绿健花园小区内将被告人黄运丰抓获的经过。
5、扣押物品清单。证实公安机关扣押在案的海口鑫运丰物流公司临高县分店主管陈小松的记账本一本。
6、代收款凭证。证实海口鑫运丰物流公司从事货物运输代理并代货主收款。
7、企业机读档案资料。该资料显示鑫运丰公司于2011年4月25日注册，2011年5月23日核准成立，注册资本为人民币50万元，黄运丰实缴出资额30万元人民币，占比60%；黄贝实缴出资额20万元人民币，占比40%。法定代表人为黄运丰。
8、现场示意图。证实鑫运丰公司经营地点现场的方位情况。
9、验资事项说明。该说明记载鑫运丰公司系由黄运丰、黄贝共同出资组建，于2011年4月25日登记注册。登记注册资本为人民币50万元。黄运丰认缴人民币30万元，黄贝认缴人民币20万元。2011年5月19日，黄运丰实缴注册资本30万元人民币，黄贝实缴注册资本20万元人民币。
10、活期账户明细单。该明细单记载：鑫运丰公司开户账号于2011年5月19日以黄贝投资款的名义存入人民币20万元整，以黄运丰投资款的名义存入人民币30万元整。2011年5月23日，该账户以还款的名义取款50万元人民币。证实注册资本50万元于同年5月23日已全部被取走。
11、被告人黄运丰的供述。其供述称：2011年我和黄贝发现物流行业赚钱，我们就商量注册一家物流公司专门帮客户拉货到临高，从中抽取费用。我们没有资金注册公司，但是听说海口市体育局旁边政务大厅那里有人收取一定的费用后，就能帮忙办理假的注册资金，我和黄贝过去后，就给了一名陌生男子3000元人民币，那名男子就帮我们办好海口鑫运丰物流公司的注册，注册资金50万元人民币，我和黄贝实际上都没有出资。公司成立后，我是公司法人代表，主要负责公司全面工作，黄贝是公司的小股东，公司在临高县县城、新盈镇、调楼镇设有分店。公司的具体工作流程是在海口市公司营业点接收货物，填好发货单，再按照货主需要托运的地点发往下面的分店，下面的分店接到货物后，分店主管会发货给客户并将货款代收，后将货款打到我指定的邮政银行账户上。2011年底公司经营出现问题，一些收货客户没有付货款，分店主管不能将全部货款打到我指定的银行账户，公司无法及时向货主付款，货主就到公司闹，到2012年2月份公司就开始停业，我为了躲避货主追债，就跑到临高躲避。
上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成一个完整的证据链，共同证实本案审理查明的事实，故本院予以采信，并作为定罪量刑的依据。
关于公诉机关指控被告人黄运丰犯合同诈骗罪的事实，公诉机关以被告人黄运丰故意拖欠吴XX等38名货主货款人民币164943元。并将鑫运丰公司及三家分店关闭后逃逸，致使164943元货款无法返还给吴XX等38名货主，构成合同诈骗罪。经查，鑫运丰公司在2011年的经营过程中，被告人黄运丰基本能按时向货主支付货款。但进入2012年后，由于一些收货人拖欠货款，分店主管未能全额打款给黄运丰，仅临高分店主管陈小松自己就承认其尚欠10万元货款未打给黄运丰，加上黄运丰对公司的经营管理不当，对财务账目没有系统管理，长期采取拆东墙补西墙的做法支付货款，拖欠货款日趋严重，遂造成吴XX等一批货主的货款被拖欠。被拖欠货款的货主不断上门讨债，讨要货款无果后便开始搬抢物流公司的货物。2012年2月，被告人黄运丰将鑫运丰公司及三家分店关闭后跑到临高躲债。由此可见，被告人黄运丰在经营鑫运丰公司中拖欠货主货款系分店主管欠款所致，没有证据证明黄运丰存在骗取他人财物的故意。综上，公诉机关指控被告人黄运丰犯合同诈骗罪，事实不清，证据不足，且不符合合同诈骗犯罪的构成要件，故本院对公诉机关指控的该宗犯罪事实不予认定。
本院认为，被告人黄运丰在申请公司登记过程中，使用欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，其行为已构成虚报注册资本罪。海口市美兰区人民检察院起诉指控被告人黄运丰犯虚报注册资本罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但公诉机关指控被告人黄运丰犯合同诈骗罪因事实不清，证据不足，指控该犯罪不成立，故对公诉机关指控被告人黄运丰犯合同诈骗罪，本院不予支持。被告人黄运丰及其辩护人认为被告人黄运丰不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，以及辩护人请求对黄运丰犯虚报注册资本罪，予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但其请求对被告人黄运丰适用缓刑的意见，本院不予采纳。鉴于被告人黄运丰认罪态度较好，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第六十七条第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人黄运丰犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2015年5月15日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起15日内交付本院。）
二、公诉机关指控被告人黄运丰犯合同诈骗罪证据不足，所指控犯罪不成立。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李启文
审 判 员 李丽欢
人民陪审员 黄亚六
二〇一四年十二月二十二日
书 记 员 胡乾华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款：申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第（三）项：在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
………
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
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