福建省厦门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）厦刑终字第312号
原公诉机关福建省厦门市集美区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘佳，男，1986年5月1日出生于湖北省天门市。2013年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月10日被逮捕，现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人郭丰、王静斐，福建重宇合众律师事务所律师。
福建省厦门市集美区人民法院审理福建省厦门市集美区人民检察院指控原审被告人刘佳犯诈骗罪一案，于2014年6月20日作出（2014）集刑初字第85号刑事判决。原审被告人刘佳不服，提出上诉。本院经审查于同年7月31日立案受理，并依法组成合议庭，于同年10月23日公开开庭审理了本案。厦门市人民检察院指派代理检察员杜鑫、钟艺婷出庭履行职务，原审被告人刘佳及其辩护人郭丰到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2012年4月至2013年4月间，被告人刘佳在厦门等地多次通过互联网和手机微信平台发布提供“小姐”上门性服务的虚假招嫖信息，以交纳定金、保证金等费用为由，诱骗被害人将款项汇入其指定账户内。钱款到账后，被告人刘佳再将诈骗款项取出。具体犯罪事实如下：
1、2012年5月29日，被告人刘佳诱骗被害人徐某某向其控制的中国建设银行账户（户名龚某某，银行卡号6227003396060153824）转入1293.02元（人民币，下同）。
2、2012年6月24日，被告人刘佳诱骗被害人陈某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号6222022103008578742）转入1200元。
3、2012年7月30日，被告人刘佳诱骗被害人梁某某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号6222022103008578742）转入6400元。
4、2012年8月11日，被告人刘佳诱骗被害人姚某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号6222022103008578742）转入共计3300元。
5、2012年11月10日，被告人刘佳诱骗被害人娄某某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号6222022103008578742）转入6300元。
6、2012年12月28日，被告人刘佳诱骗被害人焦某某向其控制的中国工商银行账户（户名龚某某，银行卡号6222022103008578742）转入600元。
在此期间，被告人刘佳还通过上述手段骗得其他被害人向其控制的上述银行账户及交通银行账户（户名龚某某，银行卡号6222600770003455504）、中国银行账户（户名龚某某，银行卡号6216612600009950414）、中国农业银行账户（户名龚某某，银行卡号6228480141466065010）和中国邮政储蓄银行账户（户名龚某某，银行卡号6210986170002990529）等账户共转入308120.74元。2013年4月2日，刘佳在厦门市集美区被公安机关抓获，其用于诈骗的手机、银行卡、笔记本电脑等工具以及诈骗所得5851元被当场缴获。归案后，被告人刘佳拒不如实供述上述犯罪事实。
原判认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人徐某某、陈某、梁某某、姚某、娄某某、焦某某等人的陈述、证人汤某某、鄢某某、刘某等人的证言、取证笔录、扣押清单、银行卡交易明细、电脑文件截图、鉴定意见、到案经过、情况说明、被告人的户籍资料、采取强制措施文书及被告人供述和辩解等证据证实。
原判认为，被告人刘佳以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款共计327213.76元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。刘佳利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，对其应当酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，作出判决：一、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；二、随案移送的物证赃款人民币5851元、作案工具笔记本电脑1台、银行卡11张、姓名为吴健的居民身份证1张、SIM卡2张、手机3部均予以没收；三、责令被告人刘佳退赔各被害人经济损失共计人民币19093.02元，其中，被害人徐某某人民币1293.02元、被害人陈某人民币1200元、被害人梁某某人民币6400元、被害人姚某人民币3300元、被害人娄某某人民币6300元、被害人焦某某人民币600元，责令被告人刘佳退缴其他违法所得人民币302269.74元，予以没收。
上诉人刘佳上诉称，其系于2013年3月来厦门后才购买银行卡、手机卡、手提电脑等作案工具实施“微信招嫖”诈骗，先后得手2起共计骗得5000余元。请求二审重新认定事实并予改判。
其辩护人提出相同的辩护意见外，还认为涉案30余万元并无被害人报案，无法证实系被诈骗款项。
出庭检察员提出，原判认定事实正确、证据充分、定性准确、量刑适当，建议驳回上诉、维持原判。
经审理查明，原判认定2012年4月至2013年4月间，上诉人刘佳多次通过互联网和手机微信平台发布提供“小姐”上门性服务的虚假招嫖信息，以交纳定金、保证金等费用为由，诱骗被害人将款项汇入其指定账户内，先后骗得款项共计327213.76元的事实清楚，在案有业经原审庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。
关于上诉人刘佳及其辩护人提出的刘佳系于2013年3月以后才开始实施微信招嫖诈骗的上诉及辩护意见。经查，首先，在案已查明的6起被害人被骗时间均发生在2012年5月至12月间，且被害人的款项均转入从刘佳住处缴获的银行卡内，该情况可以证实刘佳自2012年以来即已实施诈骗行为，且涉案缴获的银行卡在2013年1月在刘佳户籍地所在地即发生使用记录，可以直接排除刘佳关于2013年3月才购得并使用涉案银行卡的上诉意见；其次，从刘佳处缴获的手提电脑内有关诈骗信息的文档、图片，经数据鉴定，创建的时间为2012年3月30日至同年5月11日，亦可证实刘佳准备相关作案工具的时间为同年4月间，而用于诈骗收款的银行卡开户时间为2012年4月，可以印证开户后该批银行卡就已作为诈骗收款账户使用；最后，被害人娄某某在被骗的第一时间、即刘佳尚未到案时就已报案，陈述中明确诈骗人员的电话号码与接收款项的账户均在刘佳处缴获，且诈骗电话号码与刘佳被缴获的手提电脑中虚假招嫖信息的电话号码一致，可直接证明刘佳在2012年期间即已实施网络虚假信息诈骗行为。综合全案证据，可以认定刘佳于2012年4月以来即已准备好手提电脑、银行卡、手机卡等诈骗工具并着手实施网络虚假信息诈骗行为，相关上诉及辩护意见与查明事实不符，不予采纳。
关于上诉人刘佳的辩护人提出的涉案30余万元并无被害人报案，无法证实系被诈骗款项的辩护意见。经查，涉案六张银行卡均在刘佳处缴获，本案六名被害人被骗后将款项汇入其中二张银行卡，公安机关经对涉案诈骗账户内款项来源进行倒查并列明相关款项来源，从相关人员信息看，散布于全国各地，结合诈骗账户内款项一到即被取走的情况，符合网络虚假信息诈骗的特征。综合上述关于刘佳作案时间段的分析及刘佳归案后始终未解释2012年间进入到相关账户款项的来源等情况，可以推定该时间段内诈骗账户的进账均系诈骗款项。故该辩护意见与查明事实不符，亦悖常理，不予采纳。
本院认为，上诉人刘佳以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款共计327213.76元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。刘佳利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，对其应酌情从重处罚。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 郑婉红
代理审判员 王 诚
代理审判员 徐 艳
二〇一四年十月二十九日
代书 记员 赵 琦
附本案适用的法律：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。