中华人民共和国
浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍越刑初字第1325号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人DUALU·HOWARD·C（中文名：杜阿鲁·霍华德·C），利比里亚共和国国籍，商人，在华无固定居所。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
指定辩护人李锋，浙江吴刚律师事务所律师。
被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH（中文名：戈贝里亚·查尔斯·卡耶），利比里亚共和国国籍，商人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月30日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人金雅萍，浙ＸＸ越律师事务所律师。
被告人BROWN·PRECIOUS（中文名：布郎·普雷修斯），利比里亚共和国国籍，无业，原利比里亚驻华使馆实习人员。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
指定辩护人尹薇，浙ＸＸ越律师事务所律师。
被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT（中文名：加德纳·弗雷迪·谢夫特），利比里亚国籍，无业。2015年2月11日因犯诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
指定辩护人黄良远，浙江鉴水律师事务所律师。
翻译人陈益辉。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2015）1105号起诉书指控上列四被告人犯诈骗罪，于2015年8月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员章峰出庭支持公诉，上列四被告人及其辩护人、翻译人到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：2014年6月25日，被害人刘某通过网络聊天结识自称为“JACE·CADEN”的网友，“JACE·CADEN”谎称自己系美国军官，即将退役，退役后会到中国定居，并希望被害人刘某帮助其接收一个其通过联合国投递机构寄送到中国的一个存有美元的包裹。被害人刘某信以为真，答应帮助“JACE·CADEN”。后四被告人冒充联合国投递机构工作人员，编造理由骗取被害人刘某钱财，其中，被告人DUALU·HOWARD·C诈骗未遂76500美元（折合人民币470666.25元）；被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT诈骗既遂人民币95150元、诈骗未遂75000美元（折合人民币461437.5元）。为证明上述指控，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，四被告人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第三十五条之规定判处。
被告人DUALU·HOWARD·C辩称：其没有向被害人刘某演示过用药水清洗美元；其因结交了不好的朋友，加之对中国法律不了解，做错了事，请求从轻处罚。
被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT对起诉指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人DUALU·HOWARD·C的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人DUALU·HOWARD·C系犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或减轻处罚；不是主谋也不是策划者，也未分得赃款，请求对其从轻处罚。
被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH是在他人授意下参与本案，起次要、辅助作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；被告人家属有退赃意愿，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人BROWN·PRECIOUS的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人BROWN·PRECIOUS能当庭自愿认罪，又系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。
被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT本次犯罪是受他人指使，所起作用较小，也没有得到利益和好处，且被害人也有一定过错，轻信网友，没有警惕性导致被骗，请求对被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT从轻或减轻处罚。
经审理查明：2014年6月25日，被害人刘某通过网络聊天结识一自称为“JACE·CADEN”的网友，“JACE·CADEN”谎称自己系即将退役的美国军官，退役后会到中国定居，希望被害人刘某帮其接收其通过联合国投递机构寄送到中国的一个内存有数千万美元的包裹。被害人刘某信以为真，答应帮助“JACE·CADEN”。后一自称为联合国投递机构的人员“RUSSELL·SHROYER”与被害人刘某联系，以包裹过安检需要支付各种费用为由让被害人刘某向指定的境外账户汇款，被害人刘某在与“JACE·CADEN”确认后分别于2015年8月4日、11日、18日、28日向上述账户汇款共计59730美元。尔后，“RUSSELL·SHROYER”通过电子邮件告知被害人刘某即将安排工作人员将该包裹运送给刘。
2014年9月初，被害人刘某收到“RUSSELL·SHROYER”的邮件，称其助手已到北京，让刘再支付10000美元（折合人民币61380元）以结清费用。9月4日，被害人刘某接到号码为131××××1332的电话称让刘汇款结清费用。9月5日，被害人刘某将人民币61380元汇入卡号为62×××62（户名：钱政锟，该卡系被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH持有）的卡内。9月6日，被害人刘某与号码为131××××1332的手机联系后约定在北京市地铁亮马桥站附近见面，后见到了由被告人BROWN·PRECIOUS叫来负责翻译的被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH。被害人刘某在被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH的陪同下某，三人随即返回到被害人刘某所住的宾馆内。因被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT用钥匙打开包裹的举动遭到被害人刘某的质疑，被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT遂携带包裹离开。被害人刘某在与“某，遂和被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH联系希望重新取回该包裹。9月7日，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH要求被害人刘某汇款人民币33770元到卡号为62×××62的卡内作为名誉损失补偿费后才能将包裹给刘。被害人刘某在与“JACE·CADEN”沟通后又将人民币33770元汇入上述卡内。后被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、GARDNER·FREDDY·SHAFT、DUALU·HOWARD·C一起带着包裹来到被害人刘某所住的宾馆，被告人DUALU·HOWARD·C自称是投递公司的老板，从包裹内拿出2张美元向被害人刘某演示了通过特殊药水清洗美元的方法，并要求被害人刘某支付75000美元（折合人民币约461437.5元）购买该药水用以清洗包裹内装的“美元”，因被害人刘某未有足够款项而未得逞。之后被告人DUALU·HOWARD·C还与被害人刘某联系要求刘支付上述购买药水款项以及另行支付1500美元（折合人民币约9228.75元）作为其到中国的机票钱，仍未得逞。
综上，被告人DUALU·HOWARD·C参与诈骗未遂76500美元（折合人民币470666.25元）；被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT参与诈骗既遂人民币95150元、诈骗未遂75000美元（折合人民币461437.5元）。
2014年10月28日21时许，被告人DUALU·HOWARD·C在北京市三里屯亮马河饭店1540号房间被警察抓获归案；同月30日5时许，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH在北京市朝阳区金盏嘉园C区9号楼1402室被警察抓获归案；2015年4月10日22时20分许，被告人BROWN·PRECIOUS在广东省广州南站19号站台被警察抓获归案；同月15日，被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT被警察从上海青浦监狱押回。本案审理期间，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH的亲属代为退缴赃款人民币11000元。
另查明，被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT因犯诈骗罪于2015年2月11日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，并驱逐出境，刑期自2014年9月10日起至2015年8月2日止。
以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．被害人刘某的陈述及辨认笔录、QQ聊天记录、汇款单，证实：上述被害人刘某遭四被告人等人诈骗的经过。
2．视频，证实：2014年9月5日10时57分许，被告人被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS一起在ATM自动柜员机前取款的情形。
3．银行交易明细，证实：①户名钱政锟、卡号62×××62的银行卡在2014年9月5日转入61380元，分别于同日转出300元、49000元、3000元、3000元、3000元、2000元；9月7日转入33770元，分别于同日转出700元、5000元、5000元、5000元、2000元、16000元；②户名GBELIA·CHARLES·KAYAH、卡号62×××49的银行卡在2014年9月5日ATM转账49000元，并于同日卡取49000元；2014年9月7日ATM转账16000元，并于同日卡取3000、3000、3000、3000、3000元。
4．搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押、移送清单，证实：案发后，公安机关侦查人员搜查了四被告人人身、住所并扣押了相关物品，其中，从被告人GBELA·CHARLES·KAYAH处查获黑色旅行箱1只（内有瓶装液体1瓶、保险箱1个）、美元图案纸张114沓等物。
5．货币真伪鉴定书，证实：经鉴定，上述114沓美元图案纸张（其中407张为美元图案纸币，其余均为白纸黏贴成沓）中407张100元面额的美元为假币，其余均为白纸黏贴成沓。
6．抓获经过说明，证实：四被告人到案经过。
7．利比里亚驻华使馆证明，证实：被告人BROWN·PRECIOUS于2010年8月至2014年8月期间自愿在利比里亚驻华使馆商务处实习，于2014年结束实习，之后未到过使馆。
8．护照复印件，证实：四被告人身份。
9．上海市松江区人民法院（2014）松刑初字第2131号刑事判决书，证实：被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT的前科情况。
10．四被告人的供述与辩解。
关于庭审中被告人DUALU·HOWARD·C提出的其没有向被害人刘某演示过用药水清洗美元之辩解，经查，被害人刘某及同案被告人GBELA·CHARLES·KAYAH、GARDNER·FREDDY·SHAFT均一致指证是被告人DUALU·HOWARD·C向被害人刘某演示用药水清洗美元，该事实应予认定，对被告人DUALU·HOWARD·C提出的该项辩解，本院不予采信。
本院认为，被告人DUALU·HOWARD·C、GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人DUALU·HOWARD·C已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT部分已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人DUALU·HOWARD·C的辩护人以被告人DUALU·HOWARD·C系犯罪未遂为由，请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT诈骗既有既遂，又有未遂，其中，既遂部分数额较大，未遂部分数额巨大，故可按处罚较重的诈骗未遂处罚。在共同犯罪中，四被告人互相配合，作用各有侧重，不宜划分主、从犯，可依各自罪责作相应处罚。对被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH的辩护人提出的被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH系从犯并据此请求对其从轻、减轻或免除处罚的意见，本院不予采纳。庭审中，四被告人交代态度均较好，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH的亲属还代其退缴了部分赃款，可分别酌情从轻处罚。四被告人及其辩护人据此请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT在刑罚执行期间发现漏罪，应依法数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第三十五条、第七十条、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人DUALU·HOWARD·C（中文名：杜阿鲁·霍华德·C）犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五千元，并驱逐出境（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十月二十八日起至二○一九年八月二十七日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH（中文名：戈贝里亚·查尔斯·卡耶）犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六千元，并驱逐出境（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十月三十日起至二○二○年十二月二十九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人BROWN·PRECIOUS（中文名：布郎·普雷修斯）犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币七千元，并驱逐出境（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年四月十五日起至二○二一年十二月十四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT（中文名：加德纳·弗雷迪·谢夫特）犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六千元，并驱逐出境，与前罪所判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，并驱逐出境并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八千元，并驱逐出境（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年九月十日起至二○二一年三月九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
五、公诉机关移送本院扣押的手机10只、太阳镜1副、充电宝1个、笔记本电脑1台、手表2只、金属项链2条、戒指1枚、金黄色金属颗粒3颗，在判决生效后予以拍卖，所得款项连同扣押的人民币2494元及本院扣押的人民币11000元抵赃退赔给被害人刘湘丽；美元1张、银行卡19张、其他卡6张、黄色膏状物体1瓶、黑色纸片1捆、黑色旅行箱1个、美元图案纸张140沓，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢信芳
人民陪审员 章定安
人民陪审员 钟海炎
二〇一五年十月三十日
书 记 员 卢雅娟
附页：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。
犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。