重庆市永川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永法刑初字第00369号
公诉机关重庆市永川区人民检察院。
被告人谭某某（绰号：美美、美大汉），男，汉族，初中文化，无业，2014年9月19日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元，对其违法所得11000元予以追缴。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年1月27日被刑事拘留；同年2月16日本院裁定撤销缓刑，收监执行原判刑罚。现羁押于重庆市永川区看守所。
被告人夏某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年2月12日被刑事拘留，同年2月15日被释放，次日取保候审。
被告人张某某（绰号：张三娃），男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年2月14日被监视居住。
被告人梁某某（绰号：梁左），男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年1月31日被监视居住。
被告人陈某某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年3月24日被监视居住。
被告人何某某（绰号：何四），男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年2月12日被刑事拘留，同年3月10日被释放，次日被监视居住。
被告人何某甲（绰号：狗熊），男，汉族，小学文化，农民。因犯开设赌场罪，2015年3月3日被重庆市荣昌区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元，对其违法所得10000元予以追缴。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年3月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。
辩护人刘显仲，重庆维淮律师事务所律师。
被告人吕某（绰号：嘘嘘眼），男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年3月19日被监视居住。
被告人刘某某（绰号：华兵），男，汉族，初中文化，农民，。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年3月9日被刑事拘留，同月25日被释放，次日取保候审。
被告人郑某某（绰号：高娃），男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年3月21日被监视居住。
被告人梁某甲（绰号：梁子汉），男，汉族，初中文化，农民。因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪，2004年5月12日被本院判处有期徒刑五年；因犯开设赌场罪，2010年10月18日被本院判处有期徒刑七个月，2011年1月18日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年3月6日被刑事拘留，同年4月1日被释放，次日取保候审；2015年8月20日本院作出逮捕决定，同月25日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。
重庆市永川区人民检察院以渝永检刑诉（2015）315号起诉书指控被告人谭某某、夏某、张某某、梁某某、陈某某、何某某、何某甲、吕某、刘某某、郑某某、梁某甲犯开设赌场罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市永川区人民检察院指派检察员龙涛出庭支持公诉，被告人谭某某、夏某、张某某、梁某某、陈某某、何某某、何某甲、吕某、刘某某、郑某某、梁某甲及被告人何某甲的辩护人刘显仲到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市永川区人民检察院指控，2014年9月底至2015年1月期间，被告人谭某某、夏某、梁某某、何某甲、张某某、郑某某、刘某某、梁某甲、何某某、吕某、陈某某等人以“坐庄参赌”的方式入股，先后在永川区红炉镇红庆村桂花屋基登草田旁、该村廖某某家院坝、该村9社周某甲家附近土坝、该村刘某甲家院坝、该村谢某甲家院坝开设“八大二”流动赌场，并抽头获利。其中夏某分得200000余元，谭某某分得130000余元，梁某某分得150000余元，何某甲分得85000元，张某某分得40000余元，郑某某分得25000元，刘某某分得50000余元，梁某甲分得30000余元，何某某分得30000余元，吕某分得9000余元，陈某某分得27000余元。2015年1月20日，被告人何某甲自动到重庆市永川区公安局投案，供述了与他人开设赌场的事实，但对赌场获利情况及分赃情况未做如实供述。同月27日，被告人谭某某、梁某某被公安民警抓获，到案后如实供述了犯罪事实。同年1月30日至同年3月23日，被告人张某某、何某某、夏某、梁某甲、刘某某、吕某、郑某某、陈某某先后自动到重庆市永川区公安局投案，并均如实供述了犯罪事实。上述事实，公诉机关举示了相关证据予以证明，据此认为被告人谭某某、夏某、张某某、梁某某、陈某某、何某某、何某甲、吕某、刘某某、郑某某、梁某甲相互伙同开设流动赌场，并抽头获利，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人梁某甲系累犯，应当从重处罚。被告人张某某、何某某、夏某、梁某甲、刘某某、吕某、郑某某、陈某某系自首，可以从轻处罚。被告人谭某某、梁某某系坦白，可以从轻处罚。提请法院依法判处。
被告人谭某某、夏某、梁某某、张某某、郑某某、刘某某、梁某甲、何某某、吕某、陈某某对起诉指控的事实及罪名均无异议，并当庭认罪。
被告人何某甲对起诉指控其伙同他人开设赌场的事实及罪名无异议，但辩称其仅抽头获利二、三千元。被告人何某甲的辩护人提出何某甲参赌时间短；到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。
经审理查明，2014年9月底，被告人夏某、何某甲、郑某某、谭某某、张某某、梁某某以“坐庄参赌”的方式入股，赌注100元起、上不封顶，在永川区红炉镇开设“八大二”流动赌场，并抽头获利。期间，夏某、何某甲、郑某某各占一股，谭某某、张某某、梁某某合占一股。十几天后，郑某某退股，被告人刘某某入股参赌并抽头获利。期间夏某、何某甲、刘某某各占一股，谭某某、张某某、梁某某仍合占一股。10月底，因何某甲到荣昌区另行开设赌场，该赌场暂时关闭。期间，何某甲抽头获利74000元，刘某某抽头获利49000元，张某某抽头获利40000元，郑某某抽头获利25000元。
2014年11月初，被告人谭某某、梁某某又以“坐庄参赌”的方式入股，赌注100元起、上不封顶，在永川区红炉镇开设“八大二”赌场，并抽头获利。几天后，被告人夏某入股参赌并抽头获利。后被告人梁某甲、何某某、陈某某、吕某先后入股参赌，并抽头获利。2015年1月中旬，该赌场关闭。期间，梁某甲抽头获利30000元，何某某抽头获利30000元，吕某抽头获利9000元，陈某某抽头获利27000元。
赌场先后在永川区红炉镇红庆村桂花屋基登草田旁、该村村民廖某某家院坝、该村九社村民周某甲家附近土坝、该村村民刘某甲家院坝、该村村民谢某甲家院坝等地开设。赌场开设至关闭，夏某共抽头获利200000元，谭某某共抽头获利130000元，梁某某共抽头获利150000元。
2015年1月20日，被告人何某甲自动到重庆市永川区公安局投案，并供述了与他人开设赌场的事实，但对抽头获利情况未如实供述。1月27日，被告人谭某某、梁某某在永川区康桥小区“康桥茶楼”被重庆市永川区公安局民警抓获，二人到案后如实供述了犯罪事实。1月30日、2月9日、2月14日、3月6日、3月9日、3月18日、3月20日、3月23日，被告人张某某、何某某、夏某、梁某甲、刘某某、吕某、郑某某、陈某某先后自动到重庆市永川区公安局投案，并如实供述了犯罪事实。
另查明，被告人谭某某因涉嫌犯开设赌场罪，2014年4月10日自动到重庆市永川区公安局投案，同日被释放，次日取保候审；因犯开设赌场罪，2014年9月19日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元，对其违法所得11000元予以追缴（违法所得及罚金均已缴纳）。2015年2月26日本院裁定撤销缓刑，收监执行原判刑罚。被告人何某甲因涉嫌犯开设赌场罪，2014年11月17日自动到重庆市荣昌区公安局投案，同日取保候审；因犯开设赌场罪，2015年3月3日被重庆市荣昌区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元，对其违法所得10000元予以追缴（违法所得及罚金均已缴纳）。
本案审理过程中，被告人夏某已退违法所得200000元、张某某已退违法所得40000元、梁某某已退违法所得150000元、陈某某已退违法所得27000元、何某某已退违法所得30000元、吕某已退违法所得9000元、刘某某已退违法所得49000元、送某某已退违法所得25000元。
上述事实，公诉机关当庭举示了以下证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证明2015年1月13日、4月30日，重庆市永川区公安局接群众举报，称从2014年8月底起，谭某某、夏某等人在永川区红炉镇开设赌场。1月14日、4月30日该局对谭某某、夏某等人开设赌场案立案侦查。
2.户籍信息，证明被告人谭某某等十一人作案时均达完全刑事责任年龄。
3.抓获经过，证明2015年1月20日，被告人何某甲自动到重庆市永川区公安局投案；1月27日，被告人谭某某、梁某某在永川区康桥小区“康桥茶楼”被重庆市永川区公安局公安民警抓获；1月30日、2月9日、2月14日、3月6日、3月9日、3月18日、3月20日、3月23日，被告人张某某、何某某、夏某、梁某甲、刘某某、吕某、郑某某、陈某某先后自动到重庆市永川区公安局投案。
4.刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明书，证明被告人谭某某因涉嫌犯开设赌场罪，2014年4月10日自动到重庆市永川区公安局投案，同日被释放，次日取保候审；因犯开设赌场罪，2014年9月19日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元，对其违法所得11000元予以追缴（违法所得及罚金均已缴纳）。2015年2月26日本院裁定撤消缓刑，收监执行原判刑罚。被告人何某甲因涉嫌犯开设赌场罪，2014年11月17日自动到重庆市荣昌区公安局投案，同日取保候审；因犯开设赌场罪，2015年3月3日被重庆市荣昌区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元，对其违法所得10000元予以追缴（违法所得及罚金均已缴纳）。被告人梁某甲因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪，2004年5月12日被本院判处有期徒刑五年；因犯开设赌场罪，2010年10月18日被本院判处有期徒刑七个月，2011年1月18日刑满释放。
5.被告人谭某某的供述，证明2014年9月底至2015年1月中旬，他与夏某、何某甲等人在永川区红炉镇开设“八大二”流动赌场。从赌场开设到郑某某退股期间，夏某、何某甲、郑某某各占一股，他与张某某、梁某某合占一股，他抽头获利2000元左右。刘某某入股到何某甲退股期间，夏某、何某甲、刘某某各占一股，他与张某某、梁某某仍合占一股，他抽头获利近20000元。从赌场开设到关闭，他共抽头获利130000元左右。
6.被告人夏某的供述，证明2014年9月底至2015年1月中旬，他与何某甲、谭某某等人在永川区红炉镇开设“八大二”流动赌场。何某甲入股二十多天，何某甲与他均各占一股，何某甲抽头获利八、九万元。何某甲未离开时由其负责做帐、分钱，何某甲走后由谭某某负责做帐、分钱。从赌场开设到关闭，他共抽头获利200000元左右。
7.被告人张某某的供述，证明2014年9月下旬至11月上旬，他与何某甲、夏某等人在永川区红炉镇开设赌场。从赌场开设到郑某某退股，何某甲、夏某、郑某某各占一股，三人各抽头获利40000元左右，张某某、梁某某各抽头获利10000元左右，谭某某抽头获利8000元左右。刘某某入股后，刘某某、何某甲、夏某各占一股，三人各抽头获利近100000元，张某某、梁某某、谭某某各抽头获利30000元左右。赌场由何某甲负责，场地由谭某某联系。
8.被告人梁某某的供述，证明2014年9月底至2015年1月中旬，他与夏某、何某甲、谭某某等人在永川区红炉镇开设赌场。何某甲入股一个月左右，抽头获利八、九万元。从赌场开设到关闭，他共抽头获利150000元左右。
9.被告人陈某某的供述，证明2014年12月底至2015年1月中旬，他入股赌场十六、七天，抽头获利27000元左右。
10.被告人何某某的供述，证明2014年12月至2015年1月中旬，他入股赌场，期间抽头获利30000元。
11.被告人何某甲的供述，证明2014年9月28日，他与谭某某、梁某某、夏某等人在永川区红炉镇开设“八大二”赌场，他个人占一股，入股三天，抽头获利2000多元不到3000元。
12.被告人吕某的供述，证明2014年11月底，他入股赌场三、四天，抽头获利9000元左右。
13.被告人刘某某的供述，证明2014年国庆节后，郑某某从赌场退股，他入股赌场十多二十天。期间夏某、何某甲与他各占一股，他抽头获利49000元。
14.被告人郑某某的供述，证明2014年9月底，他与何某甲、夏某等人在永川区红炉镇开设赌场。期间夏某、何某甲与他各占一股。他在赌场占股八、九天，抽头获利25000元左右，其他股东也抽头获利25000元左右。
15.被告人梁某甲的供述，证明2014年12月至2015年1月他入股赌场，期间抽头获利30000元。
16.证人龙某甲的证言，证明2014年8月下旬，夏某、何某甲、谭某某等人在永川区红炉镇红心村、红贵村、三岔河、韦家沟煤矿等地开设“八大二”流动赌场，到2015年1月关闭。期间，有多人到该赌场参赌。
17.证人郭某甲的证言，证明2014年8月左右，夏某、谭某某等人在永川区红炉镇附近开设“八大二”赌场，多人到该赌场参赌。
18.证人游某甲的证言，证明2014年9月到12月，“美美”、“梁子汉”、“何四”、“高娃”、夏某等人在永川区红炉镇开设“八大二”流动赌场，多人到该赌场参赌。
19.证人刘甲的证言，证明2014年10月刘某某到何某甲等人在永川区红炉镇开设的“八大二”赌场入股；同年11月左右，吕某到该赌场入股。赌场股东有“美大汉”、“梁左”、“郑高娃”、“张三娃”、“何四”、“梁子汉”、“华彬”、夏某、吕某、陈某某。
20.证人谭某甲的证言，证明2014年12月，谭某甲到永川区红炉镇“八大二”赌场参过赌，当时有多人在该赌场参赌。
21.证人旷某甲的证言，证明2014年11月，旷某甲与游剑波、郭某甲、小唐等人到永川区红炉镇“八大二”赌场参赌，每次有多人在该赌场参赌。赌场老板有“美大汉”等人。
22.证人康中秀的证言，证明2014年11月至12月，康中秀受谭某某安排到赌场工作。
23.证人蒋某甲的证言，证明2014年10月初，蒋某甲到谭某某的赌场当哨兵。赌场老板有谭某某、“狗熊”等人。
24.证人刘乙的证言，证明刘乙是永川区红炉镇红庆村村长，2014年9月底至2015年1月中旬，有人在红庆村聚众赌博。他们在一个地方赌三四天左右就换到另外一个地方，有该村9社、桂花屋基、大竹林、斑竹山村民小组等地。
25.证人肖某甲的证言，证明肖某甲是永川区红炉镇红庆村综治专干，2014年9月底至2015年1月中旬，许多外地人到该村9社、桂花屋基、大竹林、斑竹山村民小组等地聚众赌博。
26.辨认笔录、照片，证明被告人之间的相互辨认情况。
27.现场指认笔录、照片，证明被告人谭某某对开设赌场的地点进行了指认，分别为永川区红炉镇红庆村桂花屋基登草田旁、该村廖某某家院坝、该村9社周某甲家附近土坝、该村刘某甲家院坝、该村谢某甲家院坝等地。
上述证据，经当庭质证。本院认为上述证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，予以确认。
本院认为，被告人谭某某、夏某、张某某、梁某某、陈某某、何某某、何某甲、吕某、刘某某、郑某某、梁某甲以营利为目的，相互伙同，为赌博提供场所，并设定赌博方式组织赌博，且抽头获利，其行为均已构成开设赌场罪，应追究刑事责任。被告人张某某、何某某、夏某、梁某甲、刘某某、吕某、郑某某、陈某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人谭某某、梁某某被动到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人何某甲到案后，如实供述了伙同他人开设赌场的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人梁某甲在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，且不适用缓刑。被告人谭某某在刑罚执行完毕前又犯罪，应当将前罪未执行的刑罚和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人何某甲在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，将前罪与后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。根据被告人夏某、张某某、梁某某、陈某某、何某某、吕某、刘某某、郑某某的犯罪事实、情节及悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。关于被告人何某甲提出其入股期间仅获利2000元左右的辩解意见，公诉机关举示的同案人夏某、郑某某、刘某某、张某某、梁某某、谭某某的供述证明其抽头获利至少已达74000元，故本院认定何某甲在开设赌场期间抽头获利74000元，对其辩解意见不予采纳。关于被告人何某甲的辩护人提出何某甲参赌时间短，到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第七十四条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谭某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金65000元；合并前罪未执行的有期徒刑七个月，并处罚金3000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金68000元（已缴纳3000元，未缴纳的65000元限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2017年1月26日止。）
二、被告人夏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金100000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）
三、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）
四、被告人梁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金75000元（已缴纳50000元，未缴纳的25000元限判决生效后十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）
五、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金13500元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）
六、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金15000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）
七、被告人何某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金37000元；合并前罪判处的有期徒刑八个月，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金47000元（已缴纳10000元，未缴纳的37000元限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月5日起至2016年7月4日止。）
八、被告人吕某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）
九、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金24500元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）
十、被告人郑某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金12500元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）
十一、被告人梁某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金15000元（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2016年3月28日止。）
十二、被告人谭某某的违法所得141000元（已缴纳11000元）、被告人夏某的违法所得200000元（已缴纳）、被告人张某某的违法所得40000元（已缴纳）、被告人梁某某的违法所得150000元（已缴纳）、被告人陈某某的违法所得27000元（已缴纳）、被告人何某某的违法所得30000元（已缴纳）、被告人何某甲的违法所得84000元（已缴纳10000元）、被告人吕某的违法所得9000元（已缴纳）、被告人刘某某的违法所得49000元（已缴纳）、被告人郑某某的违法所得25000元（已缴纳）、被告人梁某甲的违法所得30000元予以追缴，上缴国库（未缴纳的违法所得限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢 洪
人民陪审员 唐万明
人民陪审员 秦德芬
二〇一五年九月二十三日
书 记 员 梁亚娟