广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0785刑初165号公诉机关恩平市人民检察院。被告人吴海强,男,1963年10月1日出生，汉族,文化程度初中,原系广东省珠海市香洲区洪湾港方力源搅拌站员工,户籍所在地广东省恩平市,现住广东省珠海市香洲区。2016年2月4日因本案被羁押,同日被刑事拘留,同年3月11日被逮捕。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉（2016）160号起诉书指控被告人吴海强犯诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员梁健峰出庭支持公诉，被告人吴海强到庭参加诉讼。现已审理终结。恩平市人民检察院指控：2009年期间,被告人吴海强介绍被害人武某以45万元价格在广东省恩平市购买一辆走私奔驰GL450越野车,取得了被害人的信任。事后,武某多次电话联系吴海强叫其帮手办理该车的入户手续,但一直未成功。2014年3月份,被告人吴海强在恩平市用电话联系武某,虚称认识一个叫〝阿明〞的朋友能帮手办理上述走私车辆的入户手续的事实,骗取武某转账10万元订金到其工商银行卡内。得手后,吴海强将此10万元挥霍花光。事后,吴海强为逃避武某追讨,更改手机号码并潜逃到外地。对指控的上述事实,公诉机关向本庭宣读和出示了相关书证；证人证言；被害人的陈述；辨认笔录等证据,认为被告人吴海强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,提请以诈骗罪追究其刑事责任,并建议判处其有期徒刑四至六年,并处罚金。被告人吴海强辩称其没有诈骗,武某要求其办理奔驰GL450越野车上牌,汇人民币10万给其,其已将10万元交转〝阿明〞,由〝阿明〞帮武某办理上牌。经审理查明,2009年期间,被告人吴海强介绍被害人武某以45万元价格在广东省恩平市购买一辆走私奔驰GL450越野车,因该车手续不全,无法办理上牌。事后,武某多次电话联系吴海强叫其帮手办理该车的入户手续,但一直未成功。2014年3月份,被告人吴海强在恩平市用电话联系武某,虚称认识一个叫〝阿明〞的朋友能帮手办理上述走私车辆的入户手续的事实,骗取武某转账10万元订金到其工商银行卡内。得手后,吴海强将此10万元取出,并挥霍花光。事后,吴海强为逃避武某追讨,更改手机号码并潜逃到外地。上述事实,有下列证据证实：1、书证(1)户籍信息，证实被告人吴海强的身份情况；证实证人郑某、梁某、黄某的身份情况；证实被害人武某的身份情况；(2)抓获经过、破案经过及《上网追逃人员登记表》、《上网追逃人员撤销表》,证实被告人吴海强实施诈骗后,被害人向公安机关报案,公安机关上网追逃,后将被告人吴海强,吴海强无自首情节。(3)武某手机号码139××××6688短信截图,证实被告人吴海强要求被害人武某汇款给他,武某汇了10万元给吴海强后,多次要求吴海强抓紧办理,如办不成要求吴海强退款的短信谈话记录。(4)武某、吴海强、杨小艳等人银行账户明细,证实武某于2014年3月19日在工商银行网上银行汇出人民币10万元；又证实吴海强于2014年3月19日在工商银行账户收到网转人民币10万元,收到此款后,于同年同月20日至31日,通过ATM取款18次,将收到武某10万元的其中73000元取出；还证实吴海强于2014年3月25日通过ATM转账,向户名为杨小艳,卡号为62×××36的账户转入27000元。(5)吴海强等人土地、房产查询结果,证实吴海强名下有两宗土地使用权登记记录,分别座落在恩平市沙湖镇河南湖园北四街和恩平市沙湖镇高元管区高新里村；又证实钟某(吴海强的妻子)名下房产座落恩平市恩城新平北路9号之一瑞安楼204房,于1999年购买。(6)机动车查询证明,证实吴海强名下机动车辆粤Ｊ×××××、粤Ｊ×××××均己注销。(7)扣押清单,证实吴海强的三星GT－19300手机己被扣押。(8)恩平市公安局刑侦二队出具《证明》、情况说明及照片,证实吴海强所供述的〝阿明〞,由于具体姓名、地址、联系电话等信息不详细,未能查找到〝阿明〞的身份。(9)《违法犯罪经历情况查询证明》、《社会危险性情况证据表》,证明被告人吴海强无犯罪前料。(10)土地转让协议、收据、银行明细等,证实吴海强于2013年10月28日将其母亲吴某位于恩城吉祥南路中南大北村二小组方巷小区的宅基地以17万元的价格转让给梁某。并于同月24日收取定金2万元,签订合同当日收取转让款15万元。2、证人证言(1)证人钟某的证言,证明吴海强是其丈夫,但没有登记结婚。其与吴海强关系不好,经常吵架,吴海强己搬出去住很久了,很少回家,近几年因赌博欠下别人的钱,债主找上门淋油漆,其还帮吴海强还过三千元赌债。(2)证人郑某的证言,证明其与吴海强是在恩平市88吧对面的公司玩时认识的。其妻子叫杨小艳,杨小艳的工商银行卡62×××36在2014年一直由其使用。2014年3月25日早上六点左右,一名外号〝哨牙强〞的男子对其讲急用现金,问其是否有,他要将钱转到其银行卡,然后其将现金交给他。其将杨小艳的工商银行卡62×××36给了〝哨牙强〞,〝哨牙强〞即到附近的柜员机将27000元转到这张卡上,其便将27000元现金交给〝哨牙强〞。(3)证人黄某的证言,证实其在任恩平市恩城中南村委会大北村村长期间,其村村民吴海强曾将方巷(土名)的宅基地转让。其对吴海强的个人情况不是很了解,但他经常赌博,输了很多钱,且有两个老婆，这些情况全村人都知道的。(4)证人梁某的证言,证实其于2013年10月份经中介介绍,向中南大北村一名叫吴海强的男子购买一块宅基地,是以17万元的价格成交。(5)证人吴某的证言,证实吴海强是其大儿子,吴海强转让的那块宅基地是他自己的,当时,村里要求他交2.5万元,他没有,其帮他交了,村里就将宅基地的名字写成其名了。吴海强最近的经济不是很好,他平时经常赌博,且有两个老婆,四个孩子,花费很大。3、被害人武某的陈述2009年3月份左右,其通过吴海强介绍,在恩平市以45万元购买了一辆奔驰GL450越野车,吴海强讲该车手续不全,无法上牌,要经过一段时间才能上牌。其购买该车后,多次打电话问吴海强什么时候可以上牌,但吴海强一直说需要再等。到了2014年3月份左右,吴海强打电话给其讲有个朋友在湛江车管所上班,可以帮办理奔驰GL450越野车上牌,费用28万元。后其于2014年3月19日通过网银转10万元给吴海强,过了两个星期,其打电话问办好未,吴海强讲好快了,叫其再等下,到了5月份,吴海强己开始不接听其电话,5月底,其己联系不上吴海强了。感觉被他骗了,就到公安机关报案。4、被告人吴海强的供述与辩解在2009年的时候,武某通过其介绍,在恩平市以45万元购买了一辆奔驰越野车。因这辆车是走私车,没有上牌的,后武某联系其帮忙上牌。2014年的年初,其通过南海九江的朋友〝阿明〞准备帮武某上牌,并且收了武某10万元的订金办手续,但〝阿明〞从其手上拿走10万元后就找不到人,因此无法帮武某办好上牌手续。其是在郁香园茶庄喝茶时将10万元交给〝阿明〞,只有两人在场,没有叫〝阿明〞写收据,〝阿明〞的手机号码忘记了,其不清楚〝阿明〞住在何处。其知道武某报案后,害怕而离开恩平到珠海打工。5、辨认笔录(1)被害人武某在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认11号照片就是诈骗其财物的吴海强。(2)辨认人郑某在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认3号是〝哨牙强〞(即吴海强)。上列证据,均由公诉机关提供,并经庭审的质证和认证,本院予以确认。本院认为,被告人吴海强无视国家法律,诈骗公民私人所有的财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪罪名成立,证据确实、充分。被告人辩称其没有诈骗,经查,被告人收取被害人的订金后,分多次从柜员机将钱取出,又将其中的一部分转入他人账户,供自已挥霍,其非法占有该款的主观目的明确。其辩解将钱交给〝阿明〞,但不清楚〝阿明〞的全名,也不知道〝阿明〞的地址,也无〝阿明〞的电话号码,且将大额款项交给一个身份信息不全的人,不用写收据,有悖日常生活法则,故被告人的辩解意见理由不充分,不予采纳。公诉机关的量刑建议恰当,本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实及情节,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定,判决如下：一、被告人吴海强犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币4000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年2月4日起至2020年2月3日止,罚金应在判决生效后十日内交纳完毕)。二、责令被告人吴海强退赔损失人民币10万元给被害人武刚。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉,书面上诉的应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  吴定昂人民陪审员  吴番长人民陪审员  薛小春二〇一六年十一月二十二日书 记 员  郑丽仙第7页共7页