福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0181刑初80号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人李明准，男，1984年8月20日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白县。2013年8月25日因吸食毒品被广东省茂名市电白县公安局强制隔离戒毒二年,2016年2月22日因吸食毒品被广东省茂名市公安局电白分局强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月3日被刑事拘留，2016年6月14日被逮捕。
被告人李明裕，男，1981年6月25日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，住广东省茂名市电白县。2010年1月19日因吸食毒品被广东省茂名市电白县公安局强制隔离戒毒二年,2011年5月11日因吸食毒品被广东省茂名市电白县公安局强制隔离戒毒二年,2016年3月19日因吸食毒品被广东省茂名市公安局电白分局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月28日被刑事拘留，2016年7月29日被逮捕。
被告人蔡日强，男，1988年9月16日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月7日被刑事拘留，2016年6月14日被逮捕。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2017〕5号起诉书指控被告人李明准、李明裕、蔡日强犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派代理检察员林凤娟出庭支持公诉，被告人李明准、李明裕、蔡日强均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2015年年底，被告人李明准明知同案人李某（另案处理）等人实施诈骗活动，仍以人民币1000元的价格将其本人身份证及3张用其名字开户的银行卡卖给李某用于实施诈骗活动。2015年年底的一天，被告人李明裕明知同案人李某实施诈骗活动，仍手持被告人李明准的身份证让李某拍照用于办理POS机用来诈骗。被告人蔡日强为获取报酬，答应为同案人”亚森”等人支取诈骗的钱款。
一、2016年4月20日8时30分许，一男子冒充EMS公司人员打电话给被害人王某，以谈业务需要支付红包为由，让王某转账到户名为曾涛、账号为62×××93的银行账户内。被害人王某信以为真，按该男子要求通过手机支付宝转账人民币2000元到上述账户。后持卡人在被告人李明裕手持李明准身份证办理的法人代表是李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费人民币1997.4元。
二、2016年4月27日16时许，一男子冒充四川省内江市市中区牌楼街道的胡主任打电话给被害人魏某，以需要准备红包送给领导为由，让魏某转账人民币5万元到户名为王某、账号为62×××18的银行账户内。被害人魏某信以为真，按该男子的要求转账人民币5万元到上述账号内。接着，持卡人将其中人民币3万元在被告人李明裕手持李明准身份证办理的法人代表是李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费，并将上述钱款从该商行移动POS机绑定的中国农业银行卡转到户名为李某的银行中。当日，被告人蔡日强将上述钱款从李某的银行卡中取出。
三、2016年5月5日9时许，一男子冒充福清市委书记王进足打电话给被害人任某，以退赃款要任某垫付为由，让任某转账人民币3万元到户名为闻忠旭、账号为62×××42的中国工商银行账户内。被害人任某信以为真按该男子要求将人民币3万元转入上述账户，后持卡人在被告人李明裕手持李明准身份证办理的法人代表是李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费人民币29,998.4元。该商行移动POS机绑定的是户名为李明准、账号是62×××78的中国农业银行卡。因移动POS机绑定的上述中国农业银行卡密码被锁定无法支取，同案人”亚森”等人遂指使被告人蔡日强到被锁定的中国农业银行卡开户行重置密码并提取卡内赃款人民币3万元。被告人蔡日强持上述农业银行卡至广东省茂名市电白县霞洞镇农业银行分理处重置密码，在重置密码过程中被银行工作人员识破后被当场抓获。现赃款人民币3万元已发还给被害人任某。
四、2016年5月6日8时28分，一男子冒充被害人曹某的朋友黎文军，以系统故障其钱款无法及时到账但急需转账钱款给领导为由，让曹某帮其转账人民币5000元到户名为刘钟军、账号为62×××76的银行账户内。被害人曹某信以为真，按该男子要求将人民币5000元转入上述账户，后持卡人在被告人李明裕手持李明准身份证办理的法人代表是李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费人民币4997.4元。
五、2016年5月6日11时许，一男子冒充被害人吴某的儿子吴际民，以其喝醉酒将人打伤需要赔偿为由，让吴某转账人民币10万元到户名为罗治、账号为62×××16的银行账户内。被害人吴某信以为真，按该男子要求将人民币10万元转入上述账户，后持卡人在被告人李明裕手持李明准身份证办理的法人代表是李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费人民币49,976.4元。因上述移动POS机绑定的中国农业银行卡密码被锁定无法支取，现钱款被公安机关扣押。
2016年6月3日，被告人李明准在广东省电白县增城区强制戒毒所被抓获，到案后如实供述自己的犯罪行为。2016年6月27日，被告人李明裕在广东省佛山市三水区强制戒毒所被抓获，到案后如实供述自己的犯罪行为。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人李明准、蔡日强、李明裕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人李明准、李明裕实施5次，金额计人民币116,976.4元，数额巨大；被告人蔡日强实施2次，金额计人民币60,000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李明准、李明裕、蔡日强到案后如实供述自己的犯罪行为，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人李明准、李明裕各判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人蔡日强判处一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李明准对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，希望能够从轻处罚。
被告人李明裕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，希望能够从轻处罚。
被告人蔡日强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，希望能够从轻处罚。
经审理查明：
2015年年底，被告人李明准明知同案人李某（另案处理）等人实施诈骗活动，仍以人民币1000元的价格将其本人身份证及3张用其名字开户的银行卡卖给同案人李某用于实施诈骗活动。2015年年底的一天，被告人李明裕明知同案人李某实施诈骗活动，仍手持被告人李明准的身份证让同案人李某拍照用于办理POS机用来诈骗。被告人蔡日强与同案人”亚森”约定，明知同案人”亚森”等人实施诈骗活动，为获取报酬，仍为同案人”亚森”等人支取诈骗钱款。
一、2016年4月20日8时30分许，一男子冒充EMS公司人员打电话给被害人王某，以谈业务需要支付红包为由，让被害人王某转账到户名为曾涛、账号为62×××93的银行账户内。被害人王某信以为真，按该男子要求通过手机支付宝转账人民币2000元到上述账户。后持卡人在被告人李明裕手持被告人李明准身份证办理的法人代表是被告人李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费人民币1997.4元。
二、2016年4月27日16时许，一男子冒充四川省内江市市中区牌楼街道的胡主任打电话给被害人魏某，以需要准备红包送给领导为由，让被害人魏某转账人民币5万元到户名为王某、账号为62×××18的银行账户内。被害人魏某信以为真，按该男子的要求转账人民币5万元到上述账号内。接着，持卡人将其中人民币3万元在被告人李明裕手持被告人李明准身份证办理的法人代表是被告人李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费，并将上述钱款从该商行移动POS机绑定的中国农业银行卡转到户名为李某的银行中。当日，被告人蔡日强将上述钱款从李某的银行卡中取出。
三、2016年5月5日9时许，一男子冒充福清市委书记王进足打电话给被害人任某，以帮其先行垫付退赃款为由，让被害人任某转账人民币3万元到户名为闻忠旭、账号为62×××42的中国工商银行账户内。被害人任某信以为真，按该男子要求将人民币3万元转入上述账户，后持卡人在被告人李明裕手持被告人李明准身份证办理的法人代表是被告人李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费人民币29,998.4元。该商行移动POS机绑定的是户名为被告人李明准、账号是62×××78的中国农业银行卡。因移动POS机绑定的上述中国农业银行卡密码被锁定无法支取，同案人”亚森”等人遂指使被告人蔡日强到被锁定的中国农业银行卡开户行重置密码并提取卡内赃款人民币3万元。2016年5月7日，被告人蔡日强持上述农业银行卡至广东省茂名市电白县霞洞镇农业银行分理处重置密码，在重置密码过程中被银行工作人员识破后被当场抓获，公安机关从该银行卡内扣押到现金人民币145,985元，从中将人民币3万元归还给被害人任某。
四、2016年5月6日8时28分，一男子冒充被害人曹某的朋友黎文军，以系统故障钱款无法及时到账但急需转账钱款给领导为由，让被害人曹某帮他转账人民币5000元到户名为刘钟军、账号为62×××76的银行账户内。被害人曹某信以为真，按该男子要求将人民币5000元转入上述账户，后持卡人在被告人李明裕手持被告人李明准身份证办理的法人代表是被告人李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费人民币4997.4元。
五、2016年5月6日11时许，一男子冒充被害人吴某的儿子吴际民，以其喝醉酒将人打伤需要赔偿为由，让被害人吴某转账人民币10万元到户名为罗治、账号为62×××16的银行账户内。被害人吴某信以为真，按该男子要求将人民币10万元转入上述账户，后持卡人在被告人李明裕手持被告人李明准身份证办理的法人代表是被告人李明准的广州市某商行的移动POS机上刷卡消费人民币49,976.4元。后因上述移动POS机绑定的中国农业银行卡密码被锁定而无法支取。
2016年6月3日，福清市公安局从广东省电白县增城区强制戒毒所内将被告人李明准抓获归案。2016年6月27日，福清市公安局从广东省佛山市三水区强制戒毒所内将被告人李明裕抓获归案。
上述事实，被告人李明准、李明裕、蔡日强在庭审中亦无异议，且有经庭审质证的被害人任某、曹某、王某、魏某、吴某的陈述，证人李某的证言，扣押清单、中国移动通信客户详单、汇款单、银行开户信息、银行账户交易明细清单、商户基本信息清单、POS机消费明细、转账凭条、福建省行政暂时扣留财物收据、强制隔离戒毒决定书、情况说明，现场勘验笔录、现场图、提取笔录、辨认笔录、监控视频截图，常住人口信息、户籍信息、违法犯罪查询情况说明、到案经过，同案人李某的供述，以及被告人李明准、李明裕、蔡日强在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李明准、李明裕、蔡日强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人李明准、李明裕参与诈骗金额计人民币11万余元，数额巨大；被告人蔡日强参与诈骗金额计人民币6万元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李明准、李明裕、蔡日强到案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。三被告人提出从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李明准犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李明准的刑期自2016年6月3日起至2019年6月2日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人李明裕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李明裕的刑期自2016年6月28日起至2019年6月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
三、被告人蔡日强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月7日起至2017年11月6日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
四、未随案移送扣押在案的赃款人民币115,985元，发还给被害人王某军娣、曹某、魏某、吴某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛武明
人民陪审员 陈夏璐
人民陪审员 林顺霞
二〇一七年三月一日
书 记 员 吴 鑫