内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）红刑初字第87号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人白杨，女，1987年8月17日出生于内蒙古自治区赤峰市红山区，回族，大学文化，系赤峰市红山区桥北物流园区天珠马物流有限公司文员，户籍地内蒙古自治区赤峰市红山区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月24日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人冯志民，内蒙古三易律师事务所律师。
被告人杜云涛，男，1982年3月14日出生于内蒙古自治区赤峰市红山区，汉族，中专文化，系赤峰市红山区桥北物流园区天珠马物流有限公司经理，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市新城区，捕前住赤峰市红山区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月24日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人杨中华，内蒙古松川律师事务所律师。
赤峰市红�区人民检察院以红检公诉刑诉（2015）52号起诉书指控被告人白杨、杜云涛犯诈骗罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员崔强、裴海波出庭支持公诉，被告人杜云涛及其辩护人杨中华、被告人白杨及其辩护人冯志民、被害人杜某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月24日至2014年3月29日，二被告人以给内蒙古天奇制药有限公司垫付运费为由，伪造虚假的与内蒙古天奇制药有限公司的《运货合同》及《发货明细》骗取被害人杜某某的信任，先后12次骗取杜某某人民币132万元。
公诉机关就上述指控提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人白杨、杜云涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人白杨及其辩护人冯志民对公诉机关指控犯诈骗罪的罪名无异议。辩护人冯志民的辩护意见是，被告人白杨是被告人杜云涛公司的文员，在日常经营中能起到作用的是作为法人的杜云涛，而不是白杨。杜云涛与被害人杜某某是近亲属关系，他们之间的往来款项白杨也起不到决定作用，因此在二被告人的共同犯罪中白杨系从犯。2014年6月24日9时20分至14时47分，白杨在采取刑事强制措施前公安机关向白杨出示《证人诉讼权利义务告知书》后进行问询时，白杨如实供述自己的罪行，应当认定为自首。白杨系初犯无前科，当庭悔罪，应当对其从轻处罚。
被告人杜云涛及其辩护人杨中华对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护人辩称，被告人杜云涛与被害人杜某某是近亲属关系，被告人杜云涛自愿认罪，无前科，属于初犯，应对其从轻处罚。
经审理查�，被害人杜某某与被告人杜云涛系叔侄关系，2013年10月24日至2014年3月29日，被告人白杨、杜云涛以给内蒙古天奇制药有限公司垫付运费为由，伪造虚假的与内蒙古天奇制药有限公司的《运货合同》及《发货明细》骗取被害人杜某某的信任，先后12次骗取杜某某人民币132万元。二被告人所骗取的赃款未予退赔。
2015年3月9日，被害人杜某某出具谅解书对被告人杜云涛予以谅解。
上述事实，有经公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：
一、受案登记表、立案决定书证实，2014年6月9日16时42分，杜某某报案称，杜云涛和白杨系赤峰天珠马物流公司法定代表人和文员。2013年以来，二人伪造一份与内蒙古天奇制药有限公司的《运货合同》及《发货明细》，找人冒充内蒙古天奇制药有限公司经理及会计，以给内蒙古天奇制药有限公司垫付运费为由，骗取被害人杜某某�投资款132万元人民币。
二、被害人杜某某的陈述证实，2013年8月初的时候，他侄子杜云涛领着一个叫白杨的女的，白杨是他过去单位同事韩某某的女儿，他们俩找他借20万元钱用于做生意，说做物流生意，开了一家天珠马物流有限公司，可以将白杨母亲韩某某的一处村里集体土地房产证作抵押，他知道集体土地房产证，他一个村外人拿着没有法律效力，但他看在白杨母亲的面子上，在2013年8月10日的时候借给了杜云涛和白杨20万元人民币。2013年10月中旬的时候，杜云涛和白杨又找到他，说他们的生意因为资金周转不开，已经难以维持了，想再借钱，白杨给他看了一份和天奇制药有限公司签订的《运货合同》和《天奇制药发货明细》，明细上有大量他们公司承包内蒙古天奇制药有限公司发货业务的明细，并且垫付内蒙古天奇制药有限公司运费金额很多，杜云涛和白杨说垫付的太多公司已经负担不起了，他见有《运货合同》及《发货明细》，就比较信任他们，在2013年10月24日借给了杜云涛和白杨12万元人民币，并由白杨写了收据。此后杜云涛和白杨共12次向他借钱，每次都是以垫付内蒙古天奇制药有限公司运费为由，并由白杨写了收据，共借给他们132万元。
2013年冬天，杜云涛和白杨还领他在赤峰天珠马物流公司里见了一个自称是内蒙古天奇制药有限公司的张经理和史会计，过了一段时间，杜云涛和白杨还领着那个内蒙古天奇制药有限公司的张经理跟他在昭乌达影院附近的铁锅一居饭店一起吃了一次饭，饭桌上杜云涛还贿赂了张经理一万元钱。后来他还在赤峰天珠马物流有限公司里和张经理和史会计见了一面，他见内蒙古天奇制药有限公司的工作人员总是出现在赤峰天珠马物流有限公司，对杜云涛和白杨向他借钱是用于垫付内蒙古�奇制药有限公司运费的事就更加相信了。
过了一段时间，他一直没见内蒙古天奇制药有限公司给杜云涛和白杨结账，觉得不对劲，就自己调查了一下，发现他们虽然开了一家天珠马物流有限公司，但借给他们的钱没有用在跟内蒙古天奇制药有限公司的发货生意上，赤峰天珠马物流公司跟内蒙古天奇制药有限公司的合同和发货明细都是他们二人伪造的，赤峰天珠马物流公司跟内蒙古天奇制药有限公司根本就没签过《运货合同》，也没有业务，内蒙古天奇制药有限公司的张经理和史会计也是杜云涛和白杨找人冒充的，实际上根本没有这两个人，借给杜云涛和白杨的钱共计132万元，一大部分被他俩挥霍了，剩下几十万元在南山开了一家鱼塘，所以他来报案。
三、证人张某某证言证实，他认识杜某某，杜某某是他朋友杜云涛的叔叔，2013年冬天，杜云涛找他让他冒充天奇制药发货方面的公司经理，杜云涛说在铁南文联路开了一家垂钓园，花了不少钱，现在他开的天珠马物流有限公司和天奇制药有发货业务，需要垫付运费，但是钱有些倒不开了，就跟叔叔杜某某合作了，杜某某向他公司里投钱，但是杜某某想见一下天奇制药负责发货方面的经理，以打消投资的顾虑，杜云涛说，不想让杜某某见天奇制药的经理，杜云涛只是用杜某某一段时间的钱，用完就还给杜某某，因为杜某某投的钱比较多，杜云涛怕杜某某把他从与天奇制药之间的业务里踢出去，而且人家天奇制药的企业那么大，他们经理也不可能因为这点事就特意跑来见杜某某，于是就让他冒充天奇制药发货方面的公司经理见一见杜某某，应付一下就完事了，他答应杜云涛后，杜云涛就将他叫到了物流公司，给他看了一份天奇制药发货明细，他就更加相信杜云涛跟天奇制药有业务往来了，杜云涛还让他公司的职员白杨找了一个姓史的女的冒充内蒙古天奇制药有限公司会计，还简单交代了他跟杜某某见面时说的话，大致意思是当着杜某某的面，跟杜云涛说发货的时候注意安全之类的话，他跟姓史的那个女的就冒充内蒙古天奇制药有限公司经理及会计与杜某某在天珠马物流有限公司见了五分钟面然后就走了。过了半个多月，杜云涛打电话，让他继续冒充内蒙古天奇制药有限公司发货方面的经理，与杜某某吃饭，杜云涛让他当着杜某某的面，跟杜云涛说每给天奇制药发一件货，天奇制药就给杜云涛多提两元钱，而且货款近期就给杜云涛结算，他问杜云涛到底有没有提两元钱的事，杜云涛说确有此事，天奇制药马上就把账结了，还了杜某某的钱，就不和杜某某合作了。他和杜云涛、白杨一起去了昭乌达影院附近的铁锅一居饭店与杜某某一起吃了�次饭，在吃饭时杜云涛用信封装了一万元钱以贿赂天奇制药发货方面的经理名义给了他，他假意收着，吃完饭后，他将这一万元还给了杜云涛。2014年3月份，杜云涛又找他让他冒充天奇制药发货方面的公司经理与杜某某见一面，他在天珠马物流有限公司见了面，还是说垫付运费马上结算那些事。从那以后杜云涛还找过他几次，让他冒充天奇制药发货方面的公司经理与杜某某见面，他就开始怀疑杜云涛是不是在骗人，就没有答应，再也没去过。
四、证人王某某系内蒙古天奇制药有限公司销售保障部经理，她的证言证实，她不认识杜云涛，她们公司也没有与天珠马物流有限公司签订过运货合同，他们公司有姓张的经理叫张某甲，没有姓史的会计。
五、证人李某某的证言证实，2014年3月12日，白杨和两个男的到他所在的赤峰坤驰汽车销售公司买车，购买的是大众CC1.8T银�轿车，开始交定金的是一个叫杜云涛的，交5000元，首付白杨交了少部分现金，其余部分是白杨刷的卡，首付7.88万元，贷款18.1万元，贷款分12期还清。2014年6月19日，白杨给他打电话说车的钥匙丢了让他们把车拖回去，配钥匙，他们用救援车将车拖回公司。
六、天奇制药发货明细经被告人白杨、杜云涛当庭质证，证实系其二人伪造。
七、收条12枚证实，被害人杜某某共给付白杨、杜云涛现金132万元，由白杨在收条上签字。
八、归案情况说明证实，2014年6月9日被害人杜某某到公安机关报案称：2013年以来，杜云涛和白杨二人伪造与内蒙古天奇制药有限公司的《运货合同》及《发货明细》，找人冒充内蒙古天奇制药有限公司经理及会计，以给内蒙古天奇制药有限公司垫付运费为由，骗取被害人杜某某的投资款132万元人民币。2014年6月24日公安机关立案并于同日将犯罪嫌�人杜云涛和白杨传唤到公安机关接受讯问。
九、户籍证明证实，被告人白杨出生于1987年8月17日，被告人杜云涛出生于1982年3月14日。
十、谅解书证实，2015年3月9日，被害人杜某某出具谅解书对被告人杜云涛予以谅解。
十一、被告人杜云涛的供述证实，2011年5月份，他注册了红山区桥北物流园区天珠马物流有限公司，2012年10月份，白杨到公司应聘文员，2013年8月10日他让白杨拿她家的房产证作抵押，在他叔叔杜某某那借了20万元，他俩给杜某某写的收据。后来他和白杨在公司伪造虚假的与内蒙古天奇制药有限公司的《运货合同》和两份发货明细，他还找了他的朋友张某某冒充内蒙古天奇制药有限公司发货经理，白杨找了一个姓史的女的冒充内蒙古天奇制药有限公司会计，引荐给他叔叔，以取得杜某某的信任，他和白杨以需要给内蒙古天奇制药有限公司垫付运费为由�先后12次共骗取被害人杜某某132万元，每次都是白杨写的收据并签名。他和白杨伪造虚假的与内蒙古天奇制药有限公司的《运货合同》已经被他和白杨销毁了。《运货合同》及《发货明细》是他和白杨在红山区桥北物流园区天珠马物流有限公司的电脑上伪造的，电子版都被白杨删除了。他找张某某跟杜某某共见了三次面，两次在公司。一次在饭店。他找张某某跟杜某某吃饭的时候，他以贿赂的名义给了张某某一万元钱，吃完饭后张某某又将这一万元还给了他。他骗杜某某的132万元中有40余万元被他和白杨在红山区铁南文联路建了个鱼池，鱼池的法定代表人是白杨；有2.2万元买了一辆二手金杯牌海狮面包车，车登记是白杨的名，车现在在白杨手里，有15万元购买大众CC1.8T银色轿车的首付、登记的是白杨的名，剩下的钱被他俩挥霍了。
十二、被告人白杨的供述证实，2011年5月份，杜云涛在桥北物流园区开了一家赤峰天珠马物流有限公司，她于2012年11月份受雇于公司任文员，2013年下半年，杜云涛要扩展业务，让她把她家的房产证作抵押和杜云涛合伙开这个公司，向他叔叔借钱，她和杜云涛就用她家的城郊集体土地房产证作抵押，向杜某某借20万元，杜某某分四次将这20万元交给她，2013年8月10日的时候，她和杜云涛给杜某某写了收据。后来，她和杜云涛在赤峰天珠马物流公司办公室的电脑上伪造了一份和天奇制药有限公司签订的《运货合同》和多份和天奇制药发货明细，给杜某某看，她和杜云涛还找了一个姓张的男的和姓史的女的冒充内蒙古天奇制药有限公司负责发货方面的经理和会计，跟杜某某见面，就是为了骗取被害人杜某某的信任，相信他们和内蒙古天奇制药有限公司有业务往来。她和杜云涛又先后12次骗取杜某某人民币132万元，都是由她给杜某某写的收据，收据上有她的亲笔签名。他们骗取被害人杜某某的钱有40万元杜云涛用于还欠款了，她和杜云涛合伙承包了一个垂钓园，租赁合同上签的是她的名，租金加施工大约花了37万元，她用了4.5万元，杜云涛给车加油花了大约10万元，杜云涛自己用了大约25万元左右，杜云涛还给她买了一辆大众CC1.8T银色轿车，首付15万元，登记所有权人是她，后来车贷还不上了车让4S店开回去了，杜云涛还买了一辆二手金杯牌海狮面包车，花了2.2万元，这辆车现在在修理厂维修，她们在一起吃喝花了大约11万元，其它的都是杜云涛的物流公司用了。
本院认为，被告人白杨、杜云涛以非法占有为目的，虚构了与内蒙古天奇制药有限公司有运输业务往来，需要垫付运费的事实，并伪造了虚假的《运货合同》及《发货明细》，又利用杜某某系杜云涛的亲属，取得杜某某的信任，先后12次骗取杜某某人民币132万元，其行为侵犯了杜某某的合法财产所有权，数额特别巨大，已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人白杨、杜云涛犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人白杨、杜云涛如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杜云涛与被害人杜某某系近亲属，并取得杜某某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人白杨、杜云涛在犯罪过程中共同预谋、共同伪造《运货合同》及《发货明细》、并且找人冒充内蒙古天奇制药有限公司的工作人员，二被告人在共同犯罪过程中均系主犯，因此被告人白杨的辩护人冯志民认为被告人白杨在本案中系从犯的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提交的归案情况说明证实，2014年6月9日杜某某到公安机关报案，2014年6月24日公安机关立案并于同日将犯罪嫌疑人杜云涛和白杨传唤到公安机关接受讯问，因此，被告人白杨的辩护人冯志民认为被告人白杨在本案中系自首的辩护意见，本院不予采纳。二被告人的辩护人关于二被告人“自愿认罪，无前科系初犯”的辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月24日起至2026年6月23日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
二、被告人杜云涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月24日起至2026年6月23日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
三、对被告人白杨、杜云涛违法所得132万元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋长飞
审 判 员 静大伟
人民陪审员 许 彤
二〇一五年四月二十日
书 记 员 孙晓楠