.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省张掖市中级人民法院) ; ” > 刑 事 裁 定 书（2018）甘07刑终44号原公诉机关甘肃省山丹县人民检察院。上诉人（原审被告人）王某某，汉族,出生于甘肃省山丹县，初中文化。因本案于2017年3月25日被山丹县公安局刑事拘留，同年5月2日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。上诉人（原审被告人）王某1，汉族，出生于甘肃省民乐县，小学文化。因本案于2017年7月4日被山丹县公安局抓获，7月5日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。上诉人（原审被告人）邓某某，汉族，汉族，初中文化。因本案于2017年3月30日被山丹县公安局刑事拘留，同年5月2日被该局取保候审，2018年4月4日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。辩护人牛某。原审被告人康某，汉族，1988年5月6日出生甘肃省民乐县。因本案于2017年3月30日被山丹县公安局刑事拘留，同年5月2日被逮捕,同年6月8日被山丹县人民检察院决定取保候审,2018年4月4日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。山丹县人民法院审理山丹县人民检察院指控被告人王某某、康某、王某1、邓某某犯诈骗罪一案，于2018年4月4日作出（2017）甘0725刑初153号刑事判决。被告人王某某、王某1、邓某某不服向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。原审判决认定：(一)2016年9月，被告人邓某某向王某某、康某二人提供了自己在手机里收藏的金融圈中大额贷款背债业务的有关信息，并称若能办成功可获取5%-10%的返点利益。三被告人商议，由王某某联系办理贷款客户，邓某某联系上家贷款公司办理贷款背债业务，被告人康某通过邓某某手机上的大额贷款信息编辑了由王某某代理长期免还高额贷款的虚假信息转发给王某某。被告人王某某、康某为了招揽客户在山丹微生活平台、民乐广播平台发布了该条消息，并留有王某某的联系电话。2016年10月至2017年1月期间，被害人张某等人与王某某取得联系，在与王某某协商办理贷款具体事宜的过程中，被告人邓某某、康某按照被告人王某某的授意假装通过给王某某打电话询问贷款事宜来骗取被害人的信任。被告人王某某还将收集到被害人的相关资料信息，转发给邓某某让其联系贷款公司，期间邓某某还给被害人刘某1等人讲述了办理贷款事宜，诱导被害人。被告人王某某以办理贷款需要收取贷款前期、包装费、交通费、保险费等费用为由，通过银行账户转账、微信转账、收取微信红包、收取现金等方式分别骗取被害人张某4500元、陈某17000元、黄某11700元、樊琦4800元、刘某13100元、刘某22000元、陈某28300元、马某17743元、黄某2、黄金业、周芝伟、李长欣四人共计11600元，以上共计50743元。原判认定上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人张某等12人的陈述，证明被告人王某某在山丹微生活的公众号山丹信息总代理总站爆满（微信号为×××）的网站发布了一条办理背债贷款业务的信息，被害人通过网络信息或朋友介绍与王某某取得联系，王某某以交纳贷款前期、保险费、合同费、服装费、交通费、包装费等名目先后骗取张某现金4500元、陈某1现金7000元、樊琦现金4800元、黄某1现金2000元、刘某1现金3100元、刘某2现金2000元、黄某2现金4000元、马某1现金8043元、周芝伟现金4000元、黄金业现金4000元、李长欣现金2400元、陈某2现金8300元。被害人刘某1、刘某2、马某1还陈述：在凯悦宾馆与王某某一起的还有两个人，偏瘦的20岁的小伙子（邓某某）和王某某给讲解贷款的事项，还说要想贷款要交2000元的包装费，还有一个30岁稍胖的小伙子（康某）在床上躺着玩手机，没有说话。2.支付凭证、微信截图，证明（一）甘肃省农村信用社回单，证明2016年12月10日张某向王文霞账号×××****3现存2500元。（二）中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证明记载2017年1月11日至18日，汇款人樊琦向王某某账号×××分四次汇款1200元、1300元、900元、600元。（三）刘某1账号×××中国农业银行银行卡交易明细清单证明向胡振华账户×××转支1100元；胡振华微信支付截图，证明2017年1月18日胡振华向苦行僧微信支付1100元；收条一张，证明2016年10月29日王某某收到刘某1现金2000元整。（四）微信截图两张，证明2016年11月22日陈某2向苦行僧转账500元，12月27日分两次转账500元、400元，2017年1月17日转账300元，2月16日转账1000元，2月22日转账3000元，2月23日转账600元。（五）刘某2提供微信截图三张，证明2016年10月30日苦行僧发布消息为”×××中国工商银行王某某”。一张记载为朋友圈，发布消息者为”A山丹信息总代理爆满”消息为”本人办信用卡，网贷，网贷口子出售。有背债业务，黑户白户均可，前期费用2000元，十个工作日下款，背债180万元，到手可拿90万，签三十年免还协议。联系151XXXX****，下面的图片信息为信用贷款、无抵押、无担保；办贷款，就找他，靠谱”。一张为回单详情，记载：2016年10月30日，收款方王某某，中国工商银行×××，转账金额为2000元，付款方为刘某2，账号6217***4645。（六）黄某2手机微信转账截图，证明2016年12月10日10时26分向苦行僧转了800元；2016年12月21日17时20分向苦行僧转了3000元；2016年12月26日12时01分向苦行僧转了1000元；2016年12月27日11时42分向苦行僧转了2700元；2017年1月4日23时32分，向苦行僧转了800元。黄某2建设银行×××交易记录，证明2016年10月27日向王某某×××转账2000元，王某某尾号7562的账号于2016年12月20日转入1500元的事实能够与被害人的陈述相互印证。3.被害人陈某1、黄某1、张某、刘某1、刘某2、黄某2、马某1、陈某2的辨认笔录，证明经被害人辨认本案被告人王某某就是以贷款为名先后骗取自己现金的人；经被害人刘某1、刘某2、马某1辨认本案被告人邓某某就是所说的瘦小伙子，被告人康某就是所说的稍胖的小伙子，他们是和王某某一起骗钱的人。4.证人郑某的证言，证明我有贷款的想法。我把贷款所需要的资料（身份证照片，户口本照片，结婚证照片，银行卡照片）通过微信发给了邓某某。我和邓某某、王某某、康某到了石家庄，邓某某联系办贷款的人，对方让邓某某交了剩余的资料费后失去联系。后来邓某某和康某联系了北京九图瀚诚公司，去后交了每人800元的前期费用，也没有办成。在山丹凯悦宾馆住着王某某、康某、王某1、石文英，我见有人找邓某某办信用卡，邓某某收取了前期费用，有好多人找王某某，王某某给我和康某说：”过上一段时间你们给我打个电话，打电话的内容就是你们前面贷的贷款已经花掉了，能不能再给贷些，然后我就说，完了再说，然后我就把电话挂了”。5.被告人王某1供述，我在陌陌聊天平台认识了邓某某和郑某。邓某某的手机微信上有许多金融群，都是帮助别人办理信用卡和贷款业务的。我通过手机将关于贷款的信息转发给了康某。王某某找到邓某某，要邓某某到山丹去给王某某认识的山丹人办理信用卡和贷款。王某某和邓某某、康某先后到山丹县住在凯悦宾馆。后来我听说邓某某帮助王某某在微信公众号上发了一个关于帮助别人办理贷款和信用卡的消息，在消息上留了王某某的电话号码。还听说当时有几个山丹人到凯悦宾馆找王某某帮助办理贷款业务。邓某某和王某某给别人办理贷款时我听邓某某说王某某收过山丹人的费用2000元。又过了几天，王某某、邓某某、郑某、康某四人就一起去了石家庄。回来后我还看见有四五个山丹人找王某某和邓某某办理了贷款和信用卡。2016年11月中旬我、邓某某、康某、郑某、石文英到北京办理贷款业务，因审核未通过贷款业务没办成。6.被告人王某某供述，2016年9月份通过朋友介绍认识了邓某某，他告诉我可以做大额的背债业务贷款，主要意思就是办理大额的贷款。我和邓某某、康某商量在平台上发布帮人办理贷款的信息，由我负责联系客户、收取费用，邓某某负责联系放贷上家贷款公司，信息上留下我的电话号码。我通过山丹微生活的公众信息平台发布了邓某某给我转发过来的信息”本人办信用卡，网贷，网贷口子出售。有背债业务，黑户白户均可，前期费用2000元，十个工作日下款，背债180万，到手可拿90万，签三十年免还协议。联系电话151XX****XX”。信息发出去以后不断有人打电话联系我，我给办贷款的人说我能给他们办理大额背债业务，然后就让他们给我交各种费用，有的转账、有的微信转账，他们提供身份证照片和户口本的照片，通过微信发给我，我再转发给邓某某，就等邓某某办理，这些人当中的黄某1、张某、樊琦、李长欣、周芝伟是我自己做主办理的，这几个人的钱我收到后没有给邓某某，其他人的钱我收到后给了邓某某一部分，剩余的都和邓某某花了。在给刘某1、刘某2、马某1办理贷款事宜时康某、邓某某均在场，邓某某给他们讲解贷款的事情，还拿他的一体机给他们演示办理贷款信息，我和康某也说了几句办理贷款的事情。前期收取的费用我给了康某4000元，给了邓某某15000元。2016年的11月份左右我和邓某某、康某、郑某到石家庄办理信用贷款，但是在石家庄信用贷款一直没有办理下来。我一直催促邓某某给客户办理信用贷款，邓某某去了北京办理过贷款，但最后还是没有办理下来。我觉得办理信用贷款是一个骗局，收了别人的钱，钱都花了，不好给客户交代，我就在春节前先后去了广州和西宁，独自去办理贷款，也没有办成。年过完客户一直催我贷款的事情，我只好推脱和敷衍，给客户说正在办理，其实就没有这种贷款。本来邓某某说的贷款费用是两千，但邓某某联系不上之后我就给办理贷款的十二个人说如果想办贷款，还要交纳保险费800元，交通费900元，服装费300元，这些钱客户交给我以后只有我一个人支配花销了。我在微信公众号发布的”高额贷款、低费用”这个诱惑促使了好多客户上当受骗。开始我不知道，到后期我也知道对他人是一种欺骗行为，给他人造成了损失。7.被告人邓某某供述，在山丹凯悦宾馆期间，王某某对我、郑某、康某三个人说：”我出去找人商量办贷款，如果我给你们发微信，到时你们就给我打电话。我让你们装作找他办贷款的人就行了，你们电话打通以后，大致说”王总，我们是朋友介绍过来办贷款的，然后他基本上就说他忙的呢，完了给我们打电话。或说，你们的这个贷款马上就下来了，再等几天，稍等我给你回电话”，我清楚我们这样做的目的就是为了帮他多拉拢些办理大额背债业务的客户。王某某通过微信给我发过大概十几个山丹人的户口本、身份证照片、个人征信资料。在凯悦宾馆住的最后几天，王某某领着一个50岁左右的来到了我和康某住的房子，那个老汉进来以后就和王某某谈贷款的事情，下午的时候郑某的媳妇子说王某某收了那个老汉几千块钱。还有一天我见了两个小伙子一起到宾馆找王某某办理贷款，说的还是那些话。后来康某联系了北京的贷款公司，去后事也没办成。我从微信上买过一台”永硕金融一体机”专门用来给人办卡。在凯悦宾馆王某某给过我1000多元钱，是用来加油的。后来康某说给我给的油钱多了，因为我在北京花费也比较大，他们就把一体机扣下了。8.被告人康某供述，2016年9月份王某1看到了邓某某办理信用卡的信息，我和王某1就去向邓某某解了办理信用卡的流程。当晚邓某某给我看了他手机上好多做网贷业务和背债业务的平台。王某某之前给我说过要办大额的背债业务，我就给王某某打了电话，我告诉他这边黑户可以办理网贷、信用卡，背债业务，王某某一听就过来了。邓某某说他的手机上的金融群里有人发信息，河北石家庄可以办理大额背债业务，贷180万元，到手90万，邓某某还说到账时可以给中介返10万，王某某一听就想的也做这个背债业务，他问邓某某如何让别人找上办理，邓某某说在微信平台上发信息就对了。王某某联系山丹微信公众平台，我们三个人根据邓某某手机上的金融圈摘出来同类信息，我编辑做了些改动，把王某某的手机号151XXXX****留上，通过微信发给王某某，王某某看后就发到网上了。到了山丹凯悦宾馆。王某某给他人办理贷款业务时，让我扮作贷款的客户，给他打电话。通常他出去见客户会给我们发信息，如果我收到他的信息，我就会给他打电话，内容也是他提前给我们说过的，大致的意思就是我们问贷款办的怎么样了，他就会说很快，再就是忙的呢，回头再给我们打电话。王某某这样做的目的是取得办理贷款的客户的信任，多凑几个办理贷款的人，紧接着王某某就会赶到，王某某带着前来贷款的人到我们房间以后，就给那些人讲贷款的条件，王某某将对方户口本、身份证拍照，然后把这些信息通过微信发给邓某某，邓某某再把这些信息转发给河北石家庄那边。我们在山丹住了三四天邓某某说要去河北石家庄办贷款，我、郑某、邓某某、王某某到了石家庄，但是无法联系到放贷公司。回来后我们又住在凯悦宾馆，邓某某又在一个微信金融群里联系到了一个北京的背债公司，还分享给了我，我也跟这个公司聊了几句，之后我、邓某某、郑某、王某1、石文英五个人就到了北京，等了好几天，事情还是没有办成，我感觉这就是骗局，我就先回来了，回来以后，邓某某也联系不到了。王某某以帮助别人办理贷款需要交包装费、交通费等收取费用，费用我们一起吃饭花销过，还给我给过4000元左右的欠款。9.被告人邓某某提交收据一张、自书地址电话号码单一张，证明被告人邓某某到北京为自己办理贷款的事实。(二)2016年5月份，被告人王某某、康某和杨某在一起时被告人王某某向杨某提出让杨为自己借款，并说其朋友王龙的房产证可以抵押。5月23日，被告人王某某、康某找到被告人王某1，让王某1冒充”王龙”携带以”王龙”的名义办理的假房产证到山丹取钱，当日被告人王某1冒充”王龙”与王某某、康某、杨某四人一起来到山丹，被告人王某1持房产证和杨某到被害人梁某处，将王龙的房产证抵押给梁某，并由杨某给梁某出具借条向梁借款15万元。杨某得款后将其中的13万元以高额利率借给被告人王某某。被告人王某某得款13万元后将其中的5万元转入被告人康某的银行卡，给付王某1现金3万元。原判认定上述事实的证据有：1.受案登记表，证明2017年3月28日梁某来报案称，2016年5月23日杨某以虚假的房产证作为抵押，骗取其现金15万元。2.被害人梁某陈述，2016年5月初杨某找我借钱，我说需要抵押。2016年5月23日杨某拿来了一本房屋所有权证，证号为：张房权证民乐县字第壹零捌捌玖号，房屋所有权人：王龙，编号：00020099。我和丈夫袁某仔细核对了这本房屋所有权证，就让杨某给我打了个借条内容为：”今借到梁某现金拾伍万元（150000）整，现有一房产作为抵压，如到期不还此房归梁某所有，限期四个月还款日期十月二十三日，借钱人：杨某，时间：2016年5月23日。”的借条，当天我通过朱某工商银行卡号为×××的银行卡向杨某所持有的62172327120005****1银行卡转账150000元。刚开始，杨某还了三个月的利息共13500元。后来催要利息，杨某就开始推脱了。再后来，杨某就联系不上了。到民乐县房管局一打听，发现就不存在什么乐民动区，杨某向我提供的房屋所有权证是假的。2016年5月23日当时和杨某来的还有一个小伙子，杨某介绍说这个小伙子叫王龙，房产证就是王龙的，他的身高178cm左右，皮肤较黑，寸头，三十岁左右，面貌上看起来比较老相。3.被害人梁某的辨认笔录，证明经梁某辨认本案被告人王某1就是在2016年5月23日和杨某一起来抵押房产证的人王龙。4.证人袁某的证言，证明杨某借款的事实与梁某陈述一致。5.证人朱某的证言，证明2016年5月23日给梁某的朋友杨某的卡上转了15万元。杨某转账的银行卡尾号是5550。收到了杨某3个月的利息，每个月是4500元，总共是13500元。6.证人杨某的证言和辨认笔录,证明2016年5月份我认识了王某某。一天我和王某某、康某吃饭的时候，王某某曾向我借钱。过了几天王某某和康某、王龙来找我，王某某给我说:”我的朋友王龙跑大车，钱是我和王龙用，王龙在乐民小区还有套房子，实在不行你就想办法把王龙房子的房产证抵押掉，给我和王龙借上150000元。”王某某还让王龙把房屋产权所有证拿出来让我看了一下。事后我找梁某说了情况，还说我在乐民西区有一套房子，就是为了欺骗她，取得她的信任，好从梁某处借到钱。2016年5月23日我和王某某、康某、王龙，由康某开着我的车一起开车到山丹宝马娱乐会所找梁某，我和王龙两人一块上的楼。而后，我和梁某到她家，她的丈夫袁某也在家。他们俩人核对完房产证之后，将”王龙”的房产证抵押下，我给梁某打了一个150000元的借条，当天梁某让朱某给我卡号×××工商银行卡转账150000元。钱到账之后，我给朱某转了4500元的利息。当天在车上王某某和王龙俩人给我打了一张130000元的借条，月息五分，借条打完之后，我就将借条放到我别克车内驾驶座后背兜了。后我通过尾号9321卡在ATM机上给王某某持有的工商银行卡转账130000元。梁某发现我向其提供的房产证是虚假的之后，找过我，当时我有些害怕，我就给王某某和王龙打电话，刚开始还能联系上到后来电话就打不通了。2017年5月10日一个手机号153XXXX****的人（王某2）说其和王龙一起开车时王龙给其说过在我跟前骗钱的整个过程，其实王龙真实名字叫王某1，提供给我的王龙的房产证是王某某和康某弄下的，王某1从中得到了3万元。王某2还向我提供了他和王某1的两段通话录音。经杨某辨认本案被告人王某1就是提供房产证的王龙。7.证人王某2的证言，证明2017年3月初的一天，我和王某1闲聊时王某1说:在去年5月份王某某和康某还给王某1弄了一个名字叫”王龙”的假身份证和房产证，假身份证上用的地址是民乐永固的，房产证上用的是民乐县城的，王某1和王某某、康某、杨某一起到山丹，王某某和康某让王某1冒充王龙。把”王龙”的房产证让杨某抵押之后取得钱，钱取上之后王某1拿了3万元。事后王某某和康某把杨某的车开到民乐县城的北环路上，把借条撕毁并烧掉了。8.电子证据检查笔录、杨某处调取其OPPOA33m手机一部，证明该手机内存储王某1与王某2之间，王某2与杨某之间的谈话录音内容与王某2的证言能够相互印证。9.借条复印件一张，证明借条内容与梁某陈述一致。10.卡号×××历史明细清单及个人交易凭证，证明2016年5月23日，卡号为×××户名为”朱某”向6217232712****9321帐号的”杨*广”转账15万元整，6217232712****9321帐号先后于同年5月23日、6月24日、8月8日、10月1日向×××卡上转账4500元、4500元、4500元、4500元。11.牡丹灵通卡尾号7562户名”王某某”的历史明细清单,证明2016年5月23日卡号尾号为7562户名”王某某”收到尾9321户名为”杨某”转账13万元整，尾号7562账户于同月23日向尾1743卡上转入50000元、于同月24日向尾号4273的”康某”转账50000元。12.被告人王某某供述,2016年5月份我向杨某借钱，杨某按高额利息给我借了12万多元，我还给杨某写了借款合同、借条。2016年5月23日我、杨某，还有康某三个人一起到了山丹，杨某用他的工商银行卡给我工商银行的卡上转了130000元，我给康某转过去了50000元。事后，我把钱给杨某还清了。13.被告人康某供述,2016年5月份的一天，我和王某某、杨某一起吃饭的时候，王某某给杨某说将王龙的房产证作为抵押让杨某给他找的借些款。2016年5月23日我开着杨某的车和杨某、王某某、王龙一块到山丹，我见了房产证上写着”王龙”，王某某等人叫王某1是王龙，但我不知道是咋回事，我没有和”王龙”搭话，到山丹后杨某和王龙拿着王龙的房产证作为抵押替王某某和王龙到老婆子处借钱去了。当日到张掖之后杨某通过工商银行的卡给王某某工商银行的卡转账130000元，王某某在车上亲笔书写的借条，王龙当场签了字并捺了指印，给杨某出具了一张130000元的借条，王某某在工商银行ATM自动取款机取的现金当场给杨某给了7800元的当月利息，王某某给杨某是按月息6分支付的利息。王某某通过他工商银行的卡向我的×××农业银行的卡转账50000元。杨某曾经给我说过王某某给他没有还过钱。我记得那个房产证上房屋所有权人是王龙。房屋坐落：民乐县乐民动区11楼1单元6层。14.被告人王某1在送达起诉书时供述：王某某给了我一个房产证和身份证说是他的亲戚的，让我帮忙把房产证拿上担保取个钱，过了几天，我、王某某、康某、杨某一起到山丹，我和杨某到一个老婆子处，老婆子认识杨某，杨某说把房产证放下取个钱，上去之后把房产证和身份证就放下了。第二天王某某说把钱取上了，王某某说给杨某打个条子就行了，让我是借款人，王某某是担保人，当时王某某欠我的一万多元钱，王某某通过康某给了我30000元，让我借用。在第一次庭审后供述：王某某、康某，还有杨某三人商量好之后才找到我，王某某说我和王某某的亲戚也就是房产证的主人”王龙”长得有点像，王某某让我帮忙假扮王龙到山丹找人谈事情，让我什么话也不要说，只要人去了就可以，之后我们四个人开车到山丹县宝马会娱乐城下，我和杨某找人取钱，房产证手续由杨某保管，当时没有取到钱”。翻供的理由是康某和王某某说，他们在司法机关有熟人，让我不要承认这件事，所以我心存侥幸，我怕判得太重，把事情说出来，争取从轻处理。15.民乐县房屋产权产籍交易监理所证明，证明经查询，民乐县房屋产权产籍交易监理所未颁发过：产权证号为”张房权证民乐县字第壹零捌捌玖号”、房屋所有权人为”王龙”、房屋座落为”民乐县乐民动区11楼1单元6层601”的房屋所有权证。16.山丹县公安局调取民乐县房产管理局”民乐县房产管理局”、”产权登记专用章”、”民乐县房屋产权产籍交易监理所”、”民乐县立纬房地产测绘有限责任公司”、”民乐县房屋产权产籍交易监理所骑缝章”印模、印章检验鉴定书，证明送检的检材”张房权证民乐县字第壹零捌捌玖号””中华人民共和国房屋所有权证”盖有的印文”民乐县房产管理局”、”产权登记专用章”、”民乐县房屋产权产籍交易监理所”、”民乐县立纬房地产测绘有限责任公司”、”民乐县房屋产权产籍交易监理所骑缝章”与送检的样本不是同一枚印章所盖印形成。（三）2017年2月下旬，被告人王某某、康某密谋后从青海省西宁市场购买了一辆藏蓝色大众牌帕萨特小轿车，经过简单维修，二被告人伪造了该车车牌号和车辆行驶证。2017年3月14日二被告人以承包地搞种植继续用钱为由将该小轿车抵押给被害人刘某3，被害人刘某3给被告人王某某的妻子王文霞的银行卡转入现金20000元，后被告人王某某又将该款转给了被告人康某。案发后康某父亲赔偿刘某3损失10000元，康取得刘某3谅解。认定上述事实的证据有：被告人王某某、康某的供述，受案登记表，被害人刘某3的陈述及其辨认笔录、辨认照片及照片说明，被害人刘某3提交的借条及机动车行驶证复印件，机动车信息查询结果单，全国机动车/驾驶人信息资源库查询结果、检查笔录及照片，旧机动车转让合同书，王文霞尾号1743的账户交易明细，电子证据检查工作记录，收条一张、刑事谅解书等证据。（四）2016年11月26日，被告人王某某和康某为了偿还自己的债务，经过事先密谋，将从张掖市畅行天下服务有限公司冯某处骗租的价值39224元车牌号为×××的雪佛兰轿车以2万元的价格抵押给山丹县南关村八社的宋某。案发后康某父亲赔偿张掖市畅行天下汽车服务有限责任公司损失，该公司对康某的行为表示谅解。认定上述事实的证据有：被告人王某某、康某的供述，受案登记表，被害人冯某的陈述及报案材料，汽车租赁合同，租赁车辆交接单，证人宋某、马某2的证言，中国农业银行转账凭条、康某账号×××、宋某账户×××账户明细，借款合同，山丹县价格认证中心山价认字[2017]34号价格认定结论书，赔偿协议书、刑事谅解书等证据在案证实。足以认定。综合证据：1.被告人王某某的微信聊天记录，证明（一）2016年王某某通过网络与昵称”阳洋”、”阳光”办理过虚假的车辆证照；（二）与邓某某的聊天记录，证明2016年10月26日至11月16日期间，邓某某询问王某某收到信息及单子的情况，以及需要交单子的情况，王某某通过微信红包给邓某某支付提交单子的费用，王给邓发送了刘某1、刘某2、黄某2、马某1等人的电话号码及向其提交的办理网贷的资料手续。（三）2017年1月11日至3月25日期间与康某的聊天记录，证明王某某负债躲避，康某催促王某某筹钱偿还债务的事实。（四）2017年12月29日至2017年3月19日与王某1的聊天记录，证明王某1催促王某某想办法找钱，王某某到处寻找押车借钱的事实。2.被告人康某的微信聊天记录，证明（一）康某向民乐微广播平台、K0936866、若兮发送网贷背债业务信息，并要求发布或转发，信息联系电话为151XX****XX。（二）与邓某某的聊天记录，证明2016年10月23日至11月14日期间邓某某给康某发送多条网贷背债业务链接，康某给邓某某发送贷款客户资料交由邓某某审核向上提交。3.被告人的户籍证明，证明被告人王某某、康某、王某1、邓某某的基本身份情况与起诉书指控一致，四人均具有刑事责任能力。原审法院认为，被告人王某某、康某、王某1、邓某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王某某、康某参与共同作案四起，价值239967元，被告人王某1参与作案一起，价值130000元，被告人邓某某参与作案一起，价值50743元。第一起犯罪事实，被告人通过网络平台向不特定对象实施诈骗，依法应从重处罚。被告人王某某对第一、三、四起犯罪事实无异议，且自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人康某对第三、四起犯罪事实无异议，且自愿认罪，可对其从轻处罚。第一起犯罪中，被告人王某某起了主要作用，系主犯，被告人康某、邓某某起了辅助和次要的作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。在第二起犯罪中，被告人康某、王某1起了辅助或次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人康某的近亲属退赔了第三、第四起犯罪中被害人的损失、取得了被害人的谅解，可对被告人康某酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三项、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条（一）项规定，判决：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元；二、被告人康某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；三、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；四、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；五、责令被告人王某某、康某、邓某某退赔非法所得50743元，被告人王某某、康某、王某1退赔非法所得130000元；六、查获的中国邮政储蓄银行银行卡2张、中国银行银行卡1张、甘肃省农村信用社银行卡1张、中国工商银行银行卡3张、中国农业银行银行卡1张、中国建设银行银行卡2张、手机5部、金融POS终端一部、永硕金融营销一体机一部、房产证一本，依法没收，随案备查。上诉人王某某提出的上诉意见是：原判认定的第二起犯罪不属实，事先未密谋也未参与让杨某把虚构的房产权抵押给梁某借款15万元，借杨某的钱已全部还清。上诉人如实供述犯罪事实，自愿认罪，一审量刑过重，应判较轻刑罚。上诉人王某1提出的上诉意见是：是在不知情的情况下跟王某某去要我的借款，不知道虚假房产证和身份证的事情，不存在给了3万元，请求宣告无罪。上诉人邓某某及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是:原判认定上诉人犯诈骗罪的主要证据不足，无诈骗的主观故意；认定上诉人存在共同诈骗意思联络的证据不足。王某某的诈骗犯意独立形成，与上诉人无关，无证据证明上诉人实施了诈骗行为。原审被告人王某某、康某、王某1存在相互串供蓄意陷害邓某某的重大嫌疑。经二审查明的事实与一审相一致。认定事实的证据，亦经一审当庭出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证。本院予以确认。本院认为，上诉人王某某所提”第二起犯罪不属实，事先未密谋，也未参与让杨某把虚假的房产证抵押给梁某借款15万元”及上诉人王某1所提”是在不知情的情况下跟王某某去要我的借款，不知道虚假房产证和身份证的事情，不存在给了3万元”的上诉理由，经查，根据上诉人王某1、原审被告人康某的供述、证人杨某、王某2的证言，证明案发前王某某、康某曾找杨某借钱，王某某声称可用其朋友王龙的房产证作为抵押，王某某、康某找王某1商议后，王某1冒充”王龙”与王某某、康某、杨某来到山丹，王某1持以”王龙”的名义办理的假房产证和杨某到被害人梁某处，将假房产证抵押后骗取梁某15万元的事实。被害人梁某的陈述证明杨某和王龙（王某1）一起来找她，用王龙的房产证抵押借款的事实。同时，被害人梁某、证人杨某的辨认笔录证明，王某1就是提供房产证并与杨某一起向梁某抵押房产证的王龙。以上证据和公安机关电子证据检查笔录，调取的杨某手机内存储的王某2与王某1之间、王某2与杨某之间的通话录音相互印证，证明了上诉人王某某、王某1、原审被告人康某事先密谋后，用假的房产证骗取被害人现金的事实。上诉人王某某、王某1所提的上诉理由，与查明的事实不符，本院不予采纳。上诉人邓某某所提”认定上诉人诈骗的主要证据不足，无诈骗的主观故意，认定上诉人共同诈骗意思联络的证据不足，无证据证明上诉人实施了诈骗行为”的上诉理由，经查，上诉人邓某某用金融一体机为他人办理信用卡、贷款业务均未成功。后上诉人王某某、原审被告人康某找到邓某某商议后，将编辑的虚假信息通过信息平台对外发布，招揽客户获取钱财。其主观上具有明显的非法占有他人钱财的目的。在实施犯罪中，上诉人王某某、邓某某、原审被告人康某相互配合，编辑虚假信息，且邓某某、康某冒充客户打电话询问王某某贷款事宜，诱导办理贷款客户上当受骗，上述事实的认定有上诉人王某某、原审被告人康某的供述、微信聊天记录、证人郑某、王某1的证言，部分被害人的陈述及辨认笔录等证据予以证明。故上诉人邓某某所提的上诉理由与查明的事实不符，本院不予采纳。上诉人邓某某的辩护人所提”王某某、康某、王某1相互串供，传递纸条来陷害邓某某的”辩护意见，经调查核实，一审庭审中传递的纸条与案件事实无关，不存在相互串供蓄意陷害邓某某的事实。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长刘玉明审判员王静审判员杨惠玲二〇一八年六月十九日书记员李晓英