江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）启刑二初字第00212号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人高浜浜，又名高兵，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月18日被启东市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人张永昌。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉（2014）373号起诉书指控被告人高浜浜犯合同诈骗罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员陈兵出庭支持公诉。被告人高浜浜及其辩护人张永昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年5月2日至12月10日期间，被告人高浜浜为偿还他人货款，虚构其能在河南正常经销电动工具的事实，并隐瞒其低于进货价进行销售的真相，取得电动工具厂商和供货商的信任，先后骗取被害人张某戊、潘某甲、郁某、杜某、潘某乙、施某货值共计人民币2659509元的电动工具，在河南郑州、洛阳等地低于进货价销售套现。期间，被告人高浜浜先后退还了上述被害人的部分货款或货物，价值共计人民币1389994元，实际骗得货值人民币1269515元的电动工具。被告人高浜浜套现后，部分用于偿还以前拖欠其他供货商的货款，部分用于其个人购买黄金首饰等消费。2013年12月10日，被告人高浜浜逃离郑州并更换联系方式。
公诉机关认为，被告人高浜浜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应追究刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人高浜浜及其辩护人对指控的事实及罪名无异议，但提出被告人是出于吸引客户、稳定市场的目的，才实施上述低于进货价销售货物的行为，其非法占有的主观目的不明显。被告人高浜浜提出其于2014年5月22日至广东佛山的公安机关查询其被网上追逃情况，应属自首。辩护人提出本案合同诈骗数额应考虑市场因素，起诉书指控的犯罪金额过高，同时提出被告人在庭审中自愿认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2013年5月2日至12月10日期间，被告人高浜浜隐瞒其低于进货价销售电动工具及无实际履行合同能力的真相，以支付部分货款的方法，取得电动工具厂商和供货商的信任，先后骗取被害人张某戊、施某等人货值共计人民币2659509元的电动工具，在河南郑州、洛阳等地低于进货价销售套现，期间，被告人高浜浜先后退还了上述被害人的部分货款或货物，价值共计人民币1389994元，实际骗得货值人民币1269515元的电动工具。被告人高浜浜套现后，部分用于偿还以前拖欠其他供货商的货款，部分用于其个人消费。具体犯罪事实分述如下：
1.2013年7月22日，被告人高浜浜向启东市吕四港镇博尼电动工具厂的经营者张某戊隐瞒其低于进货价销售电动工具及无实际履行合同能力的真相，以支付部分货款的方法，取得张某戊的信任，骗得货值人民币23499元的东之系列电动工具，扣除退还的货值4011元的电动工具，实际骗得货值19488元的电动工具在河南郑州等地低于进货价销售套现。
2.2013年9月13日至11月29日期间，被告人高浜浜向启东市吕四港镇中英电动工具厂的经营者潘某甲隐瞒其低于进货价销售电动工具及无实际履行合同能力的真相，以支付部分货款的方法，取得潘某甲的信任，骗得货值人民币595595元的恒宇系列电动工具，扣除支付货款及退货共计人民币203170元，实际骗得货值392425元的电动工具在河南郑州等地低于进货价销售套现。
3.2013年5月2日至11月29日期间，被告人高浜浜向启东市吕四港镇喜德电动工具厂的经营者郁某隐瞒其低于进货价销售电动工具及无实际履行合同能力的真相，以支付部分货款的方法，取得郁某的信任，骗得货值人民币476536元的速时达系列电动工具，扣除支付货款及退货共计人民币329550元，实际骗得货值146986元的电动工具在河南郑州等地低于进货价销售套现。
4.2013年5月6日至12月6日期间，被告人高浜浜向启东市吕四港镇林能电动工具厂的经营者杜某隐瞒其低于进货价销售电动工具及无实际履行合同能力的真相，以支付部分货款的方法，取得杜某的信任，骗得货值人民币594265元的杜邦龙系列电动工具，扣除支付货款及退货共计人民币256421元，实际骗得货值337844元的电动工具在河南郑州等地低于进货价销售套现。
5.2013年7月18日至9月13日期间，被告人高浜浜向启东市吕四港镇锐驰电动工具厂的经营者潘某乙隐瞒其低于进货价销售电动工具及无实际履行合同能力的真相，以支付部分货款的方法，取得潘某乙的信任，骗得货值人民币168980元的小田原系列电动工具，扣除支付货款及退货共计人民币103243元，实际骗得货值65737元的电动工具在河南郑州等地低于进货价销售套现。
6.2013年6月14日至11月21日期间，被告人高浜浜向湖南省长沙市电动工具批发供货商施某隐瞒其低于进货价销售电动工具及无实际履行合同能力的真相，以支付部分货款的方法，取得施某的信任，骗得货值人民币800634元的圣田系列、灵锐系列电动工具，扣除支付货款及退货共计人民币493599元，实际骗得货值307035元的电动工具在河南郑州等地低于进货价销售套现。
2013年12月10日，被告人高浜浜逃离郑州并更换联系方式。2014年6月18日，被告人高浜浜在广东深圳被民警抓获，归案后如实供述犯罪事实。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证明：
（一）关于被告人高浜浜系本案合同签订及履行主体的证据。
1.被告人高浜浜的供述笔录，证明：2009年11月份，高浜浜与其妻子张某乙向其岳父张某甲的亲戚借款十几万元，在河南省郑州市管城区开了一家电动工具代理店。
2.证人证言
（1）证人张某甲的证言笔录，证明：从2009年开始，张某甲的女儿张某乙与女婿高浜浜在河南郑州开了一个电动工具仓库，共同经营销售电动工具。张某甲偶尔也去那边帮忙。张某甲曾介绍一些电动工具厂商与高浜浜做生意，具体生意上的事宜由高与厂商直接联系。
（2）证人张某乙（别名张红瑜）的证言笔录，证明：2009年12月份左右，张某乙与丈夫高浜浜在郑州市管城区租了一个仓库，用来批发电动工具。高浜浜负责与厂家商谈发货事宜。收货时高浜浜、张某乙、张某甲谁在家谁收货。厂家催款时，一般电话联系高浜浜，有时也联系张某乙。刚开始做生意时，张某乙与高浜浜一起出去跑客户。2013年5月份以后，高浜浜独自出去送货。
3.被害人陈述
（1）被害人张某戊的陈述，证明：2013年2月开始，张某戊经朋友介绍，与在郑州经销电动工具的高浜浜夫妇口头协议向高发货（电动工具），期间高曾付过部分货款。
（2）被害人潘某甲的陈述笔录，证明：2013年9月开始，潘某甲经张某甲联系与在郑州经销电动工具的高浜浜夫妇协议向高发货（电动工具），收货人姓名都写高兵。期间潘某甲与高浜浜多次电话联系关于发货和货款事宜，高曾付过部分货款。
（3）被害人郁某的陈述笔录，证明：2013年3月开始，郁某经张某甲介绍与在郑州经销电动工具的张某甲女婿高浜浜协商经销其电动工具。2013年3月至11月期间，郁某共发货60多万元的电动工具，收货人姓名都写高兵。
（4）被害人杜某的陈述笔录，证明：2013年4月开始，杜某经张某甲介绍与在郑州经销电动工具的张某甲女婿高浜浜夫妇口头协商经销其电动工具。2013年4月至12月期间，高浜浜多次电话联系杜某发货事宜。
（5）被害人潘某乙的陈述笔录，证明：2013年4月开始，潘某乙经张某甲介绍与在郑州经销电动工具的张女婿高浜浜口头协商经销其电动工具。后潘某乙与高浜浜夫妇通过电话联系生意，对方收货人姓名是高兵。
（6）被害人施某的陈述笔录，证明：2013年6月，施某、张国庆夫妇经张某甲联系将电动工具发给郑州的高浜浜夫妇销售，对方经常拖欠货款。
4.书证
（1）张某戊电动工具销售清单、江苏劲锐电动工具厂（潘某甲）销售清单、（郁某）销售情况对账单、林能公司（杜某）发货明细表、上海锐驰工具有限公司（潘某乙）销售出库单、（施某）送货单，证明：2013年5月至12月10日，被告人高浜浜共向张某戊购进货值为23499元的电动工具、向潘某甲购进货值为595595元的电动工具、向郁某购进货值为476536元的电动工具、向杜某购进货值为594265元的电动工具、向潘某乙购进货值为168980元的电动工具、向施某购进货值为800634元的电动工具。
（2）张某乙提供的货款使用情况登记表、银行打款回单、退货单据，证明：2013年5月以后，高浜浜夫妇已向张某戊退还4011元的货、向潘某甲支付货款及退货203170元、向郁某支付货款及退货329550元、向杜某支付货款及退货256421元、向潘某乙支付货款及退货103243元、向施某支付货款及退货493599元等情况。
（二）关于被告人高浜浜低价销售套现事实的证据
1.被告人高浜浜的供述笔录，证明：高浜浜于2013年5月至12月10日期间，私自将供货商的电动工具低于进货价进行销售，经常拉出3、4万元的货，低价卖到1.5至2万元，有时3万元（亏1万多元），再将货款交妻子张某乙入账，有时余下几千元自己零用，并向妻子谎称其余为买家欠款。高浜浜用留下的钱购买衣服、苹果手机等物品及归还夏雪春5万元货款，以上购物及还款均没有告诉其妻子。
2.证人证言
（1）证人张某乙的证言笔录，证明：2013年5月以后，高浜浜负责跑客户送货，回来时将货款和客户的借条交给张某乙。每天高浜浜开车带出3、4万元的货，回来时交给张某乙1.3至2万元的货款，其它均为欠条。张某乙将现金都打给供货商，部分钱打给了以前的供货商。2013年12月10日，高浜浜无故离家，张某乙拿高交给其的150万余元的欠条去找客户要款，但其中140万余元的欠条都是伪造的，并从客户处得知高浜浜低价销售电动工具的事实。
（2）证人周某甲的证言笔录，证明：2013年7、8月份，高浜浜以换新车急需用钱为由，向周某甲低价销售了5、6千元的杜邦龙、圣田等品牌的电动工具。当时是现金交易，每台单价比市场价低20-30元。
（3）证人张某丙的证言笔录，证明：2013年9月初某日，高浜浜以其父亲去世急需用钱为由，向张某丙低价销售了4000余元的电动工具。当时钱货两清，每台单价比市场价便宜10-20元。后公安机关向张某丙出示张某乙提供的销售清单、欠条，张某丙表示欠条是假的，非其本人签字。
（4）证人彭某的证言笔录，证明：2013年10月份，高浜浜向彭某低价销售了8台锐驰26双型电锤，价格是每台是150元，每台单价比市场价便宜20-30元。当时现金交易，账目已结清。后公安机关向彭某出示张某乙提供的销售清单、欠条，彭表示均不是其本人的签名。
（5）证人蒋某的证言笔录，证明：2013年9至10月份，高浜浜先后2次以其父亲生病住院急需用钱为由，向蒋某低价销售共计18000余元的恒宇、小田原等品牌的电动工具。两次交易均为现金交易。后公安机关向蒋某出示张某乙提供的销售清单、欠条，蒋某表示不是其本人的签名。
（6）证人周某乙的证言笔录，证明：2013年10月份，高浜浜先后2次向周某乙低价销售了共计2000多元的恒宇、小田原、圣田等品牌的电动工具，每台单价比市场价便宜20-30元。两次均为现金交易，货款已经结清。后公安机关向周某乙出示张某乙提供的销售清单、欠条，周某乙表示不是其本人的签名。
（7）证人汤某的证言笔录，证明：2013年10月份，高浜浜先后2次以厂家搞活动为由，向汤某低价销售一批电动工具，每台单价比市场价便宜20-30元。两次均为现金交易，货款已经结清。后公安机关向汤某出示张某乙提供的清单、欠条，汤某表示不是其本人的签字。
（8）证人周某丙的证言笔录，证明：2013年7、8月份，高浜浜以厂家搞活动为由，向周某丙低价卖了7000多元的电动工具。当时是现金交易。后公安机关向其出示张某乙提供的销售清单和欠条，周某丙表示不是其本人的签名。
（9）证人张某丁的证言笔录，证明：2013年8至10月份，高浜浜以厂家搞活动、其父病重急需用钱为由，先后2次向张某丁低价销售了共计8000余的杜邦龙等品牌的电动工具。两次均是现金交易，没有清单。
（10）证人王某甲的证言笔录，证明：2013年高浜浜曾经3次向王某甲低价销售速时达等品牌的电动工具，共计12000余元。3次交易均是现金交易，每台单价比市场价便宜10-20元。
（11）证人陈某的证言笔录，证明：2013年8月至10月份，高浜浜以厂家搞活动或其父病重急需用钱为由，先后2次向陈某低价销售小田原等品牌的电动工具，共计5000余元。两次均是现金交易，每台单价比市场价便宜10-20元。
（12）证人赵某的证言笔录，证明：2013年7月至10月份，高浜浜以其父病重急需用钱为由，先后2次向赵某低价销售杜邦龙等品牌的电动工具，共计9000至10000元。两次均是现金交易，每台单价比市场价便宜10元左右。
（13）证人龙某的证言笔录，证明：2013年10月某日，高浜浜以厂家搞活动为由，向龙某低价销售小田原、圣田等品牌的电动工具，共计10000余元。当时是现金交易，每台单价比市场价便宜10-20元。
（14）证人黄某的证言笔录，证明：2013年高浜浜以厂家搞活动或其家人病重急需用钱为由，先后3次向黄某低价销售恒宇、小田原等品牌的电动工具，共计3000余元。三次均为现金交易，每台单价比市场价便宜10-20元。
（15）证人何某的证言，证明：2012年高浜浜向何某借款8000元。2013年上半年，高浜浜用电动工具抵掉了借款，后高以车子坏了、给老婆买项链为由，2次向何某借款3000元。2013年下半年，高浜浜用恒宇、圣田等品牌电动工具低价进行抵债，共计2000余元，每台单价比市场价便宜5-15元。
（16）证人王某乙的证言笔录，证明：高浜浜在2013年，以低于成本价向王某乙销售杜邦龙等品牌的电动工具。
（17）证人李某甲的证言笔录，证明：2013年9、10月份，高浜浜以其家人病重急需用钱为由，先后3次向李某甲低价销售杜邦龙、小田原、圣田等品牌的电动工具，共计8000元。每台单价比市场价便宜30元左右。公安机关向李某甲出示张某乙提供的销售清单、欠条，李某甲表示不是销售清单、欠条均为伪造。
（18）证人李某乙的证言笔录，证明：2013年7、8月份，高浜浜以其父病重急需用钱为由，先后2次向李某乙低价销售小田原等品牌的电动工具，共计6000余元，每台单价比市场价便宜30元左右。当时现金交易，钱货两清。后公安机关向李某乙出示张某乙提供的销售清单、欠条，李某乙表示均是伪造的。
3.书证
（1）周某甲提供的《进货清单》、张某乙提供的张某丙的《销售清单》，证明：高浜浜以低于进货价销售电动工具。
（2）张某乙提供的177张《销售清单》，证明：高浜浜低价销售货物后伪造销售清单及欠条的情况。
（三）关于被告人高浜浜履行能力及逃匿的证据
1.被告人高浜浜的供述笔录，证明：高浜浜夫妻经营的电动工具批发店生意不景气，高遂于2013年5-12月份低于进货价销售电动工具（对妻子隐瞒真相），造成其还不起货款。至当年12月10日，高浜浜不能支付所欠张某戊、潘某甲等人货款150万元左右，后逃至北京、广东等地躲藏。
2.证人证言
（1）证人张某乙的证言笔录，证明：2009年至2013年5月期间，下家客户欠高浜浜货款30-40万元，高浜浜夫妇欠供货商40-50万元的货款。经营电动工具是家中唯一经济来源。2013年12月10日，高浜浜离家出走，手机也已经关机，之后更换手机号与张某乙联系过几次。张某乙估算欠厂家货款大约200万元。
（2）证人杨某、卢某的证言笔录，证明：2012年期间，高浜浜夫妇向杨某的品王电动工具厂批发购买电动工具，至2012年年底，高共欠杨8万元的货款。
3.被害人陈述
（1）被害人张某戊的陈述，证明：2013年7月张某戊最后一次发货后，高浜浜就再没有支付过货款，后张就联系不到高了，至案发高共欠其5万元左右的货款。
（2）被害人潘某甲的陈述笔录，证明：2013年11月底最后一次发货后，高浜浜就再没有支付货款，后潘某甲就联系不到高了，至案发高共欠其40万元左右的货款。
（3）被害人郁某的陈述笔录，证明：2013年3月至11月期间，郁某共向高浜浜发了60多万元的电动工具，高的妻子打款有30多万元。2013年12月10日以后，郁某就联系不到高浜浜了。
（4）被害人杜某的陈述笔录，证明：2013年4月至12月期间，高浜浜一直拖欠货款，只付过一小部分。2013年年底，杜某就联系不到高浜浜了，高共欠其40多万元货款。
（5）被害人潘某乙的陈述笔录，证明：2013年4月至9月期间，高浜浜一直拖欠货款，只付过一小部分。2013年年底，潘某乙就联系不到高浜浜了，高共欠其18万多元的货款。
（6）被害人施某的陈述笔录，证明：2013年6月开始，施某、张国庆夫妇批发电动工具给高浜浜夫妇销售，对方经常拖欠货款。2013年12月高浜浜逃走了，共拖欠50多万的货款。
4.书证
（1）张某乙提供的10张《账单》，证明：高浜浜、张某乙经营电动工具生意，尚欠张某戊、郁某、潘某甲等人大量货款。高浜浜在河南销售电动工具的客户有周某丙、ＸＸ、王某乙等人，很多客户已将货款向高结清。
（2）张某乙提供的欠条及打款凭证复印件，证明：2013年5月之前，一些客户欠高浜浜的电动工具货款101732元。2013年5月以后，高浜浜夫妇归还了张巧林、沈锋锋、徐秀平的欠款共计287000元。
（四）其它证据
1.发破案经过、工作说明，证明：高浜浜于2014年6月18日晚，在深圳市宝安区东方八方连锁酒店710房间被民警抓获。广东佛山警方核查不到高浜浜于2014年5月22日至公安机关查询网上追逃的情况。
2.被告人高浜浜的户籍信息，证明：被告人高浜浜的基本身份事项，被告人作案时系成年人。
关于被告人高浜浜及其辩护人提出的被告人是出于吸引客户、稳定市场的目的，才实施上述低于进货价销售货物的行为，其非法占有的主观目的不明显的辩解、辩护意见，经查，被告人高浜浜的供述、六名被害人的陈述、证人张某乙、周某甲等人证言及相关书证等证据相互印证，证明被告人高浜浜自2013年5月起，隐瞒其低于进货价销售货物及自己缺乏履行合同能力的真相，通过支付小部分货款的方式取得被害人信任，后陆续与被害人多次订立购货合同，在骗取被害人电动工具后，继续实施上述亏损的销售行为，给被害人造成了严重财产损失。本院认为，被告人高浜浜对于自己低价销售行为导致无力履行合同的后果是明知的，且对被害人造成的巨大损失不采取积极的补救措施，而是以逃匿的方式，逃避债务，可认定其具有非法占有的主观目的。即使被告人骗取电动工具后，确为吸引客户、稳定市场而低价销售也应视为其处理赃物的方式。故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出本案的合同诈骗金额认定过高的辩护意见，经查，被告人高浜浜的供述、证人张某乙证言、被害人提供的销售清单、张某乙提供的货款使用情况登记表、银行打款回单、退货单据等证据相互印证，证明被告人自2013年5月起，在签订、履行合同过程中，骗取被害人货值共计2659509元的电动工具。期间，被告人先后退还了1389994元的货款或货物，至被告人逃匿时，共拖欠被害人货款共计1269515元无法偿还。2013年5月以前，被告人的经销行为属正常的商业行为，故之前所欠货款并未计入犯罪金额。公诉机关指控被告人高浜浜合同诈骗1269515元的犯罪金额，已经按照涉案电动工具的出厂价为标准就低认定。本院认为该犯罪金额认定合理，辩护人提出的该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人高浜浜提出的其于2014年5月22日至广东佛山的公安机关查询其被网上追逃情况，具有自首情节的辩解意见，与查证事实不符，本院不予采纳。
关于辩护人提出的被告人高浜浜在庭审中自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，与查证事实和法律规定相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人高浜浜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人高浜浜犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人高浜浜归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高浜浜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日起至2024年6月17日止。）
二、追缴被告人高浜浜未退赃物折价款人民币1269515元，发还被害人张江19488元、潘忠392425元、郁兵146986元、杜林菊337844、潘德华65737元、施晴愉307035元。
（上述未退赃物折价款、罚金限本判决生效后三十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚雪松
代理审判员 王麒锟
人民陪审员 王红美
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 朱凤玲
附：本案适用的法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。