山西省山阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0621刑初36号
被告人段某某，男，×年×月×日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山阴县，无业。2017年8月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被山阴县公安局刑事拘留，同年9月6日因患病被山阴县公安局取保候审。
山阴县人民检察院以山检刑刑诉﹝2018﹞19号起诉书指控被告人段某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山阴县人民检察院指派检察官郭秀荣出庭支持公诉，被告人段某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
山阴县人民检察院指控，2015年12月29日，被告人段某某加入“京广和”电子商务平台，成为普通会员，2016年8月26日在山阴汽车站南开设“京广和”体验店，11月初正式营业。期间，被告人段某某通过“拉人头”来发展下线会员，以下线注册会员向该平台指定相关银行账户充值获取电子币等方式报单，来获取静态返利和推荐消费奖、合作商补贴奖等动态返利。经江西警察学院物证鉴定所司法鉴定意见书及九ＸＸ信会计司法鉴定所司法会计鉴定意见书鉴定，段某某共发展下线会员56名，最大下线层级为29层，下线报单总数为151份，其亏损金额为114774.10元。
被告人段某某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人段某某辩称，其自己出资，借用了妻子、女儿和亲戚十几个人的身份信息报的单，没发展过56个人，层级也是怀仁和河北“京广和”给放置的，其不知道。其实际是受害者，不知道自己的行为是否构成犯罪，如果构成犯罪，愿意接受司法部门的处罚。
经审理查明，2015年12月29日，被告人段某某通过报单的形式加入马某1等人开设的“京广和”电子商务平台，成为普通会员，部分报单借用了其妻子、女儿等人的身份信息。2016年8月26日，段在山阴汽车站南开设“京广和”体验店，11月初正式营业，不久因马某1、王某1等人开设的总部被江西省九江市湖口县公安局查封关闭。在此期间，被告人段某某通过“拉人头”来发展下线会员，以下线注册会员向该平台指定相关银行账户充值（每单2900元）获取电子币等方式报单，来获取静态返利和推荐消费奖、合作商补贴奖等动态返利。
经江西警察学院物证鉴定所司法鉴定意见书及九ＸＸ信会计司法鉴定所司法会计鉴定意见书鉴定，段锦国共发展下线会员56名，最大下线层级为29层，下线报单总数为151份，其亏损金额为114774.10元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
书证
1.马谋1、王某1等人于2016年10月27日，被江西省九江市湖口县公安局以涉嫌组织、领导传销活动立案的材料。
2.山西省公安厅经侦总队发电朔州市公安局刑侦支队《关于对“京广和”涉嫌传销犯罪案件开展核查、查处工作的通知》、涉案犯罪线索、京广和公司传销组织的运营模式、段某某发展下线图等，证实案件的来源，段某某系京广和传销组织中的主要犯罪嫌疑人。
3.中国农业银行卡交易明细清单、中国银行卡交易明细清单证明被告人段某某与上下线之间交易的时间和金额。
4.深圳京广和电子商务控股有限公司证明、营业执照证实，段某某系深圳京广和电子商务控股有限公司的加盟商，公司同意段在山阴县同太北路开设京广和体验店。段于2016年9月20日在山阴县工商局注册登记，经营范围是日常生活用品销售与咨询。
5.下线人员结构示意图证实，被告人段某某发展下线人数为56人及下线人员的具体名字，最大下线层级为29层。
6.证人陈某提供的微商会员信息登记表，证实陈某的身份信息及签约两单，每单金额为2900元，加盖怀仁县京广和微商体验店印章。
7.京广和山阴体验店现场照片证实，段某某开设的体验店店内情况。
8.抓获经过证实，2017年8月31日19时许，段某某在住所（山阴县同太北路光明小区1号）被山阴县公安局刑侦大队抓获。
9.户籍资料记载了被告人段某某的身份信息。
二、证人证言
1.段某的证言证实，段偷用王和两个女儿的身份信息注册了京广和消费会员，2017年2、3月份，段开的京广和山阴县体验店不能经营了，才告诉王。
2.证人赵某的证言证实，2015年12月，武某某向赵推荐加入京广和商务平台，赵投资两单5800元。每十天赵的银行卡里就能提现100元，直到2017年4月份。武某某他们宣传称：京广和电子商务平台是响应国家大众创业、万众创新的供给侧政策，与全国各大厂商直接联系，直接对接终端各会员客户，省去供货渠道中不必要的购物环节和费用，将省下的利润分批次返还给会员客户，让会员在购物中赚取利润，在投资中可以省钱购所需物品，以此惠及各投资会员。每在京广和网上商城消费2900元，即成为会员，可获得一份分红返利资格。返利是在每月的5日、15日、25日，共返给会员300多个电子币和相应的购物币，当返到4060个电子币和相应的购物币为止。电子币可以提现，也可以对冲，购物币可以在该商城购物。京广和销售的商品平时在超市或市场上买不到。赵共返现金7000元，用购物币在商城买了50斤大米和四桶牙膏。
3.证人马某2的证言证实，2016年7、8月，经段锦国引荐，马投资5800元成为京广和会员，在怀仁京广和体验店投资2900元，后又交给段锦国2900元，马将自己的农行账户与段锦国给的会员账号绑定，共返回现金2300元和300个电子币（可折合成人民币取现），用购物币在商城买了三箱泸州古酒，支付运费100元，本金没收回来。
4.证人王某2的证言证实，2016年秋天，王去怀仁县考察了京广和体验店后感觉不错，于是主动到段锦国经营的体验店注册成为会员，交款5800元，等平台返利后感觉挺好，便向亲属王某3、张某1、傅自香、王某3介绍，并给他们每人垫资2900元交给段锦国。王损失3000多元。
5.证人董某的证言证实，2016年11月份，段某某借用董的身份证号在京广和投资2900元。
6.证人郝某1的证言证实，2015年，郝和段某某去河北廊坊京广和公司听过课，2016年段某某先加入，郝经过认真考虑后也准备加入，让段某某将郝放在一个合适的位置，多挣点钱。2016年9月，郝在怀仁县注册成为京广和会员，一共报过22单，投资168200元，其中以个人名义11单，借用妻子伊某某、女儿郝某2，郭某1、高某某等人的身份信息报了11单，获利后又复投了，至今未获利。郝推荐了李某某和彭某某，李某某又推荐了郭某2，他们各报单2900元。这些人都是段某某大区的下线人员。
7.证人陈某的证言证实，2016年5月，陈经段某某推荐加入京广和，报过两单共5800元，收回2100元。陈推荐了韩某某，韩报了两单。
8.证人王某4的证言证实，2016年11月份，王经段某某推荐加入京广和，报过两单共5800元，具体由段某某操作，未获利。
9．廊坊、深圳京广和公司的法定代表人马某1的证言证实，经过对京广和公司当前经营模式的剖析，有了新的认识，公司的这种经营模式实际上就是传销。
10.深圳京广和公司的出纳张某2的证言证实，京广和公司的经营模式是充值2900元，便成为公司的会员，自动获得返利资格，每月5日、15日、25日向会员账号上返电子币。
三、被告人的供述与辩解
被告人段某某供述，2015年12月底，经赵某介绍，段加入京广和成为会员，2016年8月26日在山阴县开设体验店，为了业绩，段自己出资，借用妻子、女儿等亲戚的身份信息报单约70万元，以个人名义报单约30万元，还发展了十几个下线。报单时，有的将钱直接转到段的账户上，由段转给怀仁旗舰店，有的将钱直接交给怀仁旗舰店，至今未获利。层级是怀仁和河北放置的，自己不知道。
四、鉴定意见
1.司法鉴定许可证、资质证书、江西警察学院物证鉴定所司法鉴定意见书证实，根据送检的京广和公司网络平台数据库文件中检出的数据，会员段某某用户ID:20186,下线单数为151，下线人数为56，最大下线层级为29。
2.九ＸＸ信会计司法鉴定所司法会计鉴定意见书证实，段某某亏损金额为114774.10元。
五、视听资料
电子证据光盘证实，山阴县公安局工作人员通过电话通知17名下线人员到山阴县公安局固定证据。
综上，公诉机关提交的证实被告人段某某非法组织、领导传销的犯罪事实清楚，证据确实、充分，各证据间能相互印证，形成完整的证据链，本院予以采信。
本院认为，被告人段某某通过“拉人头”来发展下线会员，以下线注册会员向该平台指定相关银行账户充值获取电子币等方式报单，来获取静态返利和推荐消费奖、合作商补贴奖等动态返利，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，在传销活动实施中起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人辩称其也是受害人，被蒙骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条之规定，参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。鉴于被告人在整个传销犯罪活动中属于从属地位，且部分报单系其本人及借用妻子、女儿等亲戚的身份信息自己投的资，犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：
被告人段某某犯组织、领导传销活动罪，判处免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵清库
审 判 员 杨秀芬
人民陪审员 祁俊玲
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 丰国庆