青海省西宁市城西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第101号
公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。
被告人卓某某，女，1953年12月7日出生于青海省同仁县，藏族，中专文化。因涉嫌组织、领导传销活动于2013年8月27日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押在西宁市第二看守所。
辩护人赵辉，青海辉湟律师事务所律师。
辩护人李雅琴，青海盛通律师事务所律师。
被告人魏某某，女，1972年9月7日出生于青海省西宁市，汉族，初中文化。因涉嫌组织、领导传销活动于2013年8月27日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押在西宁市第二看守所。
辩护人郑绍辉，青海睿鸿律师事务所律师。
被告人王某某，女，1964年10月25日出生于青海省西宁市，汉族，初中文化。因涉嫌组织、领导传销活动于2013年8月27日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押在西宁市第二看守所。
辩护人孟祥杰，青海睿鸿律师事务所律师。
西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉（2014）82号起诉书指控被告人卓某某、魏某某、王某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员乔海琴、郝国华出庭支持公诉，被告人被告人卓某某及其辩护人赵辉、李雅琴、被告人魏某某及其辩护人郑绍辉、被告人王某某及其辩护人孟祥杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月份以来，被告人卓某某、魏某某、王某某在本市城东区成林大厦7楼和本市城西区交电大楼五楼、本市城西区口福街草原总站家属院分别租用办公地点，以湖南华莱生物科技有限公司（以下简称华莱）的名义利用互联网系统以购买黑茶为由进行传销活动，以投资人可以获得高额返利为诱饵，采用引诱、欺骗的方式发展下线，投资人首先需以每单3900元购买黑茶（2013年3月以后为每单黑茶为4980元），后进入在互联网上代理加盟顾客咨询管理系统（网站地址WWW．5169888．com）设定自己的用户名和密码，登陆后，在系统中显示自己的上下线、业绩、电子货币等情况。通过向系统”报单”的方式获取高额返利，返利以电子币方式显示，电子币和现金是1：1折算，但是只有发展下线并取得业绩后才能将电子币兑换成现金。当成为华莱黑茶会员后，需发展两个新会员，成为一个消费组（黑盘）的成员，一个黑盘有7个人组成，一个盘组长，两个副盘主，下面各发展两个新会员，共同完成有8单任务后，黑盘组长拿5000元的奖励同时进入到经营盘（红盘）最底层的，两个副盘主分为两个黑盘组长再各自发展新会员完成任务。当黑盘组长进入红盘后成为红盘组长时，奖励红盘组长l万元，红盘里每进一个黑盘主，奖励红盘组长5000元，当红盘新进满8位黑盘组长后，奖励红盘组长5.5万元，扣除5000元的个人所得税，一共可以拿到105000元，同时红盘组长出局，回到红盘最底层，根据下线的业绩在红盘里继续循环。被告人卓某某作为西宁地区负责人发展被告人魏某某、王某某为自己的左右区。为获得高额返利，被告人卓某某、魏某某、王某某对外大肆宣传华莱黑茶的投资模式，发展下线拉人头。截至案发前，共有李某某、金某30人参与了此传销活动。共向华莱黑茶投资金额为70余万元。被告人卓某某返利33万元，被告人魏某某返利11万元，被告人王某某返利l万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了扣押物品清单、常住人口基本信息、抓获经过、黑茶网购程序清单、华莱黑茶奖金制度分析、银行转账记录，证人张某某、程某某、窦某某等28人证言，被害人李某某、金某的陈述，被告人卓某某、王某某、魏某某的供述和辩解等证据。公诉机关据此认定被告人卓某某、魏某某、王某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，提请本院依法惩处。
被告人卓某某在庭审过程中，对起诉书指控的基本事实不持异议，但其认为不构成犯罪。
其辩护人提出，本案中的销售模式是一个电子销售平台，不是传统传销中的拉人头模式，被告人卓某某只是介绍他人购买茶叶并不能对下线直接控制，其返利是按照业绩返利，被告人卓某某没有虚构、夸张的行为，客观上也没有骗取他人钱财的事实，现有证据也不能证明参与经营的人有30人。
被告人魏某某辩称，对起诉书指控的事实没有意见，但不认为是犯罪。
其辩护人提出被告人魏某某不存在诱骗、胁迫的行为，也不是组织的领导者和组织者，没有证据证实销售组织的参与者达到三十人。
被告人王某某辩称，公司的经营模式就是那样，没有强迫买卖的行为，只是正常的商业行为，不是传销。
其辩护人提出，没有证据证实被告人王某某是销售组织的领导者、组织者，没有诱骗他人的行为。
经审理查明，2010年底，被告人卓某某经他人介绍通过网络购买了一单湖南华莱生物科技有限公司（以下简称华莱公司）的黑茶，单价为3900元，并通过该网络业务平台成为华莱黑茶会员。当成为华莱黑茶会员后，需发展两个新会员，成为一个消费组（黑盘）的成员，一个黑盘有7个人组成，一个盘主与两个副盘主，副盘主各发展两个新会员，共同完成8单任务后，黑盘盘主得到5000元的返利进入经营组（红盘）的最底层，两个副盘主分立为两个黑盘盘主，再各自发展新会员完成任务。当黑盘盘主进入红盘时，得到返利l0000元，红盘每进入一名黑盘盘主，红盘盘主得到返利5000元，当红盘进满8位黑盘盘主后，红盘主得到返利55000元，总计得到返利110000元，扣除5000元的个人所得税，一共可以得到返利105000元，同时红盘主回到红盘最底层，根据下线的业绩在红盘里继续循环。被告人卓某某为了拿到高额返利，通过其哥哥多某某、妹妹更某某、女婿扎某共购买了16单。同时发展了蒋某和王某某为自己的下线。王某某又发展了魏某某为自己的下线。
自2012年12月份以来，被告人卓某某作为西宁地区负责人，伙同被告人魏某某、王某某，在本市城东区成林大厦七楼和本市城西区交电大楼五楼、本市城西区口福街草原总站家属院分别租用办公地点，以华莱公司的名义对外宣传其投资模式，投资人购买一单黑茶（每单3900元，2013年3月以后为每单4980元），成为会员，进入互联网上代理加盟顾客咨询管理系统（网站地址WWW．5169888．com）设定自己的用户名和密码，登陆后在系统中即可显示出自己的上下线、业绩、电子货币等情况，通过发展下线向系统”报单”后取得业绩，获取高额返利，返利以电子币方式显示，电子币和现金是1：1折算。三被告人为获得高额返利，对外大肆宣传，发展下线。截至案发前，共有李某某、金某等30人参与了此传销活动。投资额为70余万元。被告人卓某某获得返利33万元，被告人魏某某获得返利11万元，被告人王某某获得返利l万元。
上述事实，有下列经当庭质证的证据证实：
1、案件交办单、受案登记表，证实案件的由来和立案经过；
2、被害人李某某、金某的陈述，证实通过他人的介绍购买黑茶的经过；
3、黑茶网购程序清单、华莱黑茶奖金制度分析，证实购买华莱公司黑茶成为华莱黑茶会员后，需发展两个新会员，成为一个消费组（黑盘）的成员，一个黑盘有7个人组成，一个盘主与两个副盘主，副盘主各发展两个新会员，共同完成8单任务后，黑盘盘主得到5000元的返利进入经营组（红盘）的最底层，两个副盘主分立为两个黑盘盘主，再各自发展新会员完成任务。当黑盘盘主进入红盘时，得到返利l0000元，红盘每进入一名黑盘盘主，红盘盘主得到返利5000元，当红盘进满8位黑盘盘主后，红盘主得到返利55000元，总计得到返利110000元，扣除5000元的个人所得税，一共可以得到返利105000元，同时红盘主回到红盘最底层，根据下线的业绩在红盘里继续循环，其经营模式属以华莱黑茶投资为名，采用引诱、欺骗的方式发展下线，以高额返利为诱饵，诱骗参与者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量和被发展人的投资额为返利依据，诱骗参加者继续发展他人参加，骗取财物的事实；
4、银行转账记录，证实各被告人转账购买黑茶及得到返利的事实；
5、证人张某某、程某某、窦某某等28人证言，证实各参与投资的人员购买黑茶及上下线的情况；
6、扣押物品清单，证实三被告人被抓获后当场扣押湖南华莱黑茶宣传册七本、手机三部、电脑主机箱一台、电脑主机两台、笔记本十本、现金记账本一本、，湖南华莱公司宣传展板三块、黑茶经营模式图三张、宣传光碟两张、华莱黑茶制度分析一份的事实，其内容证实三被告人在本市城东区成林大厦7楼和本市城西区交电大楼五楼、本市城西区口福街草原总站家属院分别租用办公地点，以华莱公司的名义对外宣传其投资模式的事实；
7、抓获经过，证人三被告人被抓获的事实；
8、常住人口基本信息，证实被告人卓某某、魏某某、王某某已达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的事实；
9、被告人卓某某、魏某某、王某某的供述与上述事实基本一致。
本院认为，被告人卓某某、魏某某、王某某无视国家法律，组织、领导以华莱黑茶投资为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，诱骗参加者继续发展他人参加，扰乱经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。三被告人及其辩护人提出不构成传销犯罪的辩解及辩护意见，经查，三被告人在向他人推销黑茶时，要求参加者必须购买一单黑茶后方可成为华莱公司的会员，其层级数已达到三级以上，其参与传销人员在三十人以上，被告人卓某某在传销活动中起策划、操纵作用，被告人魏某某、王某某分别承担管理、协调、宣传、培训职责，均可认定为传销活动的组织者、领导者，其辩解及辩护意见不予采信。三被告人归案后虽然对自己的行为进行了辩解，但对基本事实予以了认可，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卓某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年。并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月27日起至2014年8月26日止。罚金已缴纳）。
被告人魏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月27日起至2014年6月26日止。罚金已缴纳）。
被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月27日起至2014年6月26日止。罚金已缴纳）。
二、随案移交作案工具，湖南华莱黑茶宣传册七本、三星S5670黑色手机一部、三星S58301白色手机一部、诺基亚手机一部、电脑主机箱一台、电脑主机两台、笔记本十本、现金记账本一本、湖南华莱公司宣传展板三块、黑茶经营模式图三张、宣传光碟两张、华莱黑茶制度分析一份，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 马永坚
审 判 员 马志峰
人民陪审员 沙成方
二〇一四年六月十三日
书 记 员 郝瑞琳
附《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。