安徽省萧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1322刑初121号
公诉机关安徽省萧县人民检察院。
被告人廖某某，男，1994年10月6日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月9日被萧县公安局刑事拘留，2015年8月13日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。
辩护人徐依华，安徽汇龙律师事务所律师。
萧县人民检察院以萧检刑诉（2016）121号起诉书指控被告人廖某某犯诈骗罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月25日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派代理检察员李群出庭支持公诉，被告人廖某某及其辩护人徐依华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
萧县人民检察院指控：
一、2015年6月25日，被告人廖某某在网络上以嘉华数码-
iphone6／5s专卖为名，虚构能代为购买价格便宜的苹果手机，骗取萧县某镇村民吴某某人民币2900元，次日，被告人廖某某又以货物被海关扣押需缴纳保证金为由，骗取吴某某人民币500元。
二、2015年5月，被告人廖某某明知王某某（另案处理）在网络上以批发服装为名骗取柏某某的钱财，仍为其提供银行账号代为收取赃款1270元。
三、2015年7月8日，被告人廖某某在网络上以苹果网络-iphone6／6p热卖，虚构销售苹果6p手机，骗取广西北海市人何某某人民币4000元。
四、2015年5月份的一天，被告人廖某某明知“诚诚”在网络上骗取江西省萍乡市人被害人文某某的钱财，仍为其制作假快递单号，继续骗取文某某人民币2000元。
五、2015年5月3日，被告人廖某某在网络上以出售苹果5s手机为名，骗取洪某某人民币2050元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人廖某某的供述，被害人吴某某、柏某某、何某某、文某某的陈述，书证户籍证明、发破案经过、到案经过、支付宝记录、转账信息截图、银行交易清单、存款记录，宿州市公安局电子数据检验报告、手机数据信息，证人王某某的证言等证据证明，公诉机关认为被告人廖某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人廖某某当庭对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
辩护人对被告人廖某某诈骗罪的定性不持异议，认为指控被告人廖某某第二、四、五起事实不清、证据不足；被告人廖某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白；在本案中被害人在网上购物未核实网店的真实性，具有一定过错，综上，建议对被告人廖某某从轻处罚。
经审理查明：
一、2015年6月25日，被告人廖某某在网络上以嘉华数码-
iphone6／5s专卖为名，虚构能代为购买价格便宜的苹果手机，骗取萧县某镇人吴某某人民币2900元，次日，被告人廖某某又以货物被海关扣押需缴纳保证金为由，骗取吴某某人民币500元。
二、2015年5月的一天，被告人廖某某明知王某某（另案处理）在网络上以批发服装为名骗取山东聊城人柏某某的钱财，仍为其提供银行账号、支付宝账号代为收取柏某某人民币1270元。
三、2015年7月8日，被告人廖某某在网络上以苹果网络-iphone6／6p热卖为名，虚构销售苹果6p手机，骗取广西北海市人何某某人民币4000元。
四、2015年5月份的一天，被告人廖某某明知网名为“诚诚”的人在网络上骗取江西人文某某的钱财，仍为其制作假快递单号，继续骗取文某某人民币2000元。
五、2015年5月3日，被告人廖某某在网络上以出售苹果5s手机为名，骗取洪某某人民币2050元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、发破案经过及抓获经过证明，发破案情况及公安机关于2015年7月9日在临沂市某区联通公司家属院将被告人廖某某抓获。
2、户籍信息证明，被告人廖某某1994年10月6日出生于山东省郯城县，户籍地山东省临沂市。
3、扣押清单、扣押物品照片证明，萧县公安局从被告人廖某某住处扣押张某某身份证一张、银行卡622xxx一张、银行卡621xxx一张、苹果手机一部、现金2400元等物品。
4、支付宝交易明细表证明，廖某某支付宝交易记录中有吴某某2015年6月25日转入2900元、2015年6月26日转入500元；洪某某2015年5月3日两次转入1500元、550元。
5、转账信息截图证明，柏某某手机截图显示转给支付宝名为易飞的270元、胡某某邮政银行卡（尾号9413）1000元。
6、银行交易清单、存款记录证明，何某某从网上银行转账2500元、无卡存款1500元。
7、手机聊天记录证明，从被告人廖某某手机里提取昵称韩某的聊天记录内容：2015年5月3日柏某某、山东聊城；2015年5月21日622xxx胡某某、工商（银行）621xxx张某某；支付宝ftp104sbu048@163.com易飞等。
8、宿州市公安局电子数据检验报告、手机数据信息证明，通过检材廖某某手机中提取信息：2858533353昵称嘉华数码-
iphone6／5s热卖、542549昵称苹果网络-
iphone6／6p热卖、75335079昵称韩某等以及从手机数据信息提取75335079昵称韩某等部分好友及部分聊天信息，微信账号的好友及部分聊天信息。
（二）证人王某某证明，2014年冬天他通过一个开车的同学认识了廖某某，廖某某在网上卖手机。他当时看廖某某没啥工作，平时花钱大方，就猜廖某某在网上卖手机收别人钱不给人家发货，后来他和廖某某聊天过程中得知廖某某有从网上买的银行卡和支付宝。2015年4、5月份，他在QQ地摊群里看到有人说付的定金被人骗了，他也想骗点钱花，就找廖某某要银行卡号，廖某某也知道打到卡上的钱是他骗别人的。当时他在QQ上认识一个山东聊城叫柏某某的人，柏某某想从他那批发衣服，他说衣服款是1270元，柏某某把钱打到廖某某的银行卡号上，廖某某扣除手续费后把剩余的钱转给他。后他没给柏某某发衣服。
（三）被害人陈述
吴某某陈述，他QQ里有一个好友，QQ号码是2858533353，昵称叫嘉华数码-iph-
one6／5s专卖。这个人在QQ空间里经常发一些代购手机的说说和图片。2015年6月25日，他和这个人联系帮忙代购一部苹果手机，这个人说代购苹果手机4.7寸屏、16G内存的要3400元，出示高考准考证可以优惠500元，后来他通过支付宝付给这个人2900元。这个人给他发了一个快递单号和一个网站地址让他查询，他可以在这个网站查到发货记录。到第二天中午，他再上网查询物流信息时，看到物流信息显示“过深圳海关时怀疑走私，疑难件扣押，交1000元海关费继续发货”。他看到后就与这个人联系，这个人说是缴纳1000元保证金，确保货物不是走私的，还说是零关税，可以帮他垫付500元，30分钟内可以退还。他怕2900元没有了，就通过支付宝给他打了500元。没有一分钟，这个人就从QQ好友里把他删除了。他想应该是被骗了，就打电话报警了。嘉华数码-
iphone6／5s专卖的支付宝账户用户名是易飞，账号是ftp104sbu048@163.com。
2、柏某某陈述，2015年5月，她通过网上聊天认识了一个批发衣服的人，她想批发200件衣服，对方说需要1270元，然后把一个邮政银行的账户给她发了过来，5月3日她通过支付宝给对方的账户转了1000元。第二天又用支付宝往对方给的工商银行账户里转，但是没有转过去，对方让她把钱转到一个支付宝里，然后她又往那个支付宝里转了270元。第二次转账前，对方跟她说已经发货了，还给了她一个运单号，等她转完账后，在网上没有查到对方说的物流公司，再给对方打电话也打不通了，衣服一直也没有给她发过来。她只知道对方两个账户的尾号，邮政银行的尾号是9413，账户名是胡某某，工商银行的尾号是6350，账户名是张某某，那个支付宝的账户名字显示是易飞。
3、何某某陈述，2015年7月8日下午14时许，他用手机浏览QQ空间时看到一个叫“苹果网络-
iphone6／6p热卖”网名的QQ空间里有苹果6p手机售卖，发现64G的苹果6p手机才卖4000元，他觉得比较便宜，就想买一部。他就问QQ空间的主人如何购买其空间展示的手机，那个人就告诉他要先付1500元定金。于是他就到福成镇中国农业银行ATM自动存取款机处将1500元现金汇进了对方提供的账号622xxx（账户名卢标）。那个人发给他一个网址，并告知他所定的手机已经发货（货单号是101578154924），让他自己查询确认发货后就将剩下的2500元再汇过去。他就根据那个人给的网址进去查询，可以查到，他就通过朋友刘业健用农业银行账号绑定的支付宝将剩下的2500元汇到卢标的账户。汇完款后他查不到对方提供给他的货单号，打电话给顺丰快递也未能查到他的订货信息，他就意识到被骗了，于是他就报警了。
4、文某某陈述，2015年5月份左右，她想要买一个苹果6手机，就在网上寻找卖家信息，后在网上一个“快手”软件中查到一个名称叫iphone苹果手机特价专卖店的QQ号。她就加了该QQ后与卖家联系，在该QQ空间里面也看到专卖店及交易的一些信息，相信这是一家苹果手机专卖店，后于6月23日与其联系购买手机，谈好价钱为3200元，她说手上没这么多钱，先付1300元，对方说可以。她就说用支付宝转账，叫对方提供支付宝账号，对方发了一个银行卡号623xxx，用户名是孙某某。她于当天晚上用网上支付宝转了1300元。6月24日中午她与对方联系要求快点发货，她现在就把余款1900元转账过去，对方同意晚上发货。到6月25日，对方QQ发了一个顺丰快递单号，并叫她在指定的一个香港顺丰快递查询网站查询，她就进去查询，发现给她发的快递被香港海关扣押，须交3000元保证金，30分钟后退还，于是她要求对方退款，对方不答应称系快递公司的事情，她就说借2000元，余下1000元叫对方帮忙垫一下，对方说可以。于是她当天下午16时许通过支付宝转账2000元到对方同一账号。到了当天晚上她再次进入指定的网站查询，显示该网址无法访问，于是她就知道被骗了。
（四）被告人廖某某供述，他从2015年2月份开始诈骗的，以嘉华数码的名义在网上卖苹果手机。他先在QQ空间发广告，有人加他后，他就给人聊天卖苹果手机，先让买家打钱，在网上给买家做订单号，再让做网页的做善后，然后他就将买家拉黑。他不准备卖手机，就是准备骗钱的。订单号是网上QQ号199994给做的。他有两个诈骗用的QQ号，一个是2858533353（网名嘉华数码），一个是542549（网名苹果网络-
iphone6／5s热卖），还有一个QQ号75335079是内部联系用的，自己用的QQ号是1415318826。他在网上买了两张卡，对方寄来的一张尾号是2371的农行卡，一张尾号是7000的工商银行卡，还有一张叫张某某的身份证。他的支付宝账号是ftp104sbu048@163.com，名易飞。他骗吴某某这次具体什么时间记不清了，在QQ里加吴某某为好友，吴某某在网上问苹果6S的价格，经谈价后确定2900元。吴某某在2015年6月25日中午往他支付宝转了2900元，他就让QQ5400034给吴某某做发货单号，当时就能查到单号。第二天吴某某查单号发现网页上的单号显示被海关查扣，然后做单号的就和吴某某联系，说要缴1000元的保证金，吴某某不信任做单号的人就和他联系，说没有1000元只有500元，他就让吴某某缴了500元，吴某某在6月26日将500元打到他的支付宝上。他加洪某某为好友的时间记不清了，洪某某网上要买苹果5s，诈骗洪某某的方式与吴某某的差不多，洪某某在2015年5月3日晚上分两次给他打钱，一次打1500元，一次打550元，单号是QQ号6040095给做的，后来他也没有给洪某某发手机，并把洪某某拉黑了。他还骗过一个叫何某某的人，当时他使用的是QQ号是542549，昵称是苹果网络-
iphone6／5s热卖，何某某是广西的，何某某分两次把钱打给他的，第一次打给他1500元，第二次打给他2500元，打过钱以后他也没有给何某某发手机。在2015年5月份，他还帮一个叫王某某的人收过钱，王某某骗了一个叫柏某某的，柏某某通过支付宝转账，转到他提供的账户名为胡某某的卡号1000元，转到他的支付宝（账户名易飞）二三百元，后他把钱转给了王某某。王某某是以卖衣服为名骗的钱，这事他知道。在2015年6月份的月底，他还帮一个网名叫“诚诚”的做了一个快递单号，“诚诚”骗了一个叫文某某的钱，让他帮忙做假快递单号，他就帮做了一个假快递单号发过去，收了“诚诚”十块钱手续费。文某某好像是江西人。
本院认为，被告人廖某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，又明知他人实施诈骗，为其提供银行卡号、网络技术等帮助，数额较大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖某某构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。关于辩护人认为指控被告人廖某某诈骗柏某某、文某某的证据不足的意见，经查，被告人廖某某供述、被害人柏某某的陈述、证人王某某的证言、书证付款信息截图能相互印证，证明被告人廖某某明知王某某骗取他人钱财，而为其提供银行卡用；被告人廖某某的供述与被害人文某某的陈述在时间上、假快递单及被骗者的姓名、籍贯上能相互印证，证明被告人廖某某明知他人骗取钱财，向其提供假快递单，被告人廖某某在上述两起诈骗中均起帮助作用，因此，辩护人的上述意见不能成立，不予采纳，但对被告人廖某某可予以从轻处罚。关于辩护人认为指控被告人廖某某诈骗洪某某事实不清、证据不足的意见，经查，被告人廖某某的在公安机关供述2015年5月他在网上以卖手机为名诈骗一个名叫洪某某的2050元、书证廖某某的支付宝内有洪某某转账2050元的记录，被告人廖某某当庭对该起事实供认不讳，以上证据能相互印证，证明被告人廖某某诈骗洪某某2050元，辩护人的上述辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于辩护人认为被害人有过错的观点不能成立，不予采纳。关于辩护人认为被告人廖某某有坦白情节，可从轻处罚的意见与查明事实相符，予以采纳。被告人廖某某的近亲属主动帮其退赃10320元，对被告人廖某某可酌定从轻处罚。根据被告人廖某某犯罪的事实、犯罪的情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2016年4月8日止。罚金限判决生效后七日内缴纳。）
二、被告人廖某某所退赃款及扣押现金返还各被害人；
三、扣押作案工具张某某身份证一张、银行卡622xxx一张、银行卡621xxx一张、苹果手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴孝丽
人民陪审员 王莉莉
人民陪审员 张 文
二〇一六年四月七日
书 记 员 赵银凤
附有关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。