广东省增城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗增法刑初字第1109号
公诉机关广东省增城市人民检察院。
被告人王某，男，1974年6月7日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省泉州市安溪县。因本案于2014年6月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现被押于广东省增城市看守所。
被告人黄某甲，男，1982年10月19日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省泉州市安溪县。因本案于2014年6月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现被押于广东省增城市看守所。
被告人黄某乙，男，1983年10月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省泉州市安溪县。因本案于2014年6月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现被押于广东省增城市看守所。
广东省增城市人民检察院以增检公刑诉（2014）1055号起诉书指控被告人王某、黄某甲、黄某乙犯诈骗罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省增城市人民检察院指派检察员唐华出庭支持公诉。被告人王某、黄某甲、黄某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省增城市人民检察院指控：2013年以来，被告人王某、黄某甲、黄某乙经商量策划，时分时合，采取在互联网上发布低价销售摩托艇、苹果牌手机、轮胎等虚假事实，先后骗取多名被害人的货款。具体分述如下：
（一）2013年6月5日，被告人黄某甲通过上述手段，以购买一部32G苹果5手机的名义，并先后以支付货款、“注册费”、“保存费”、“担保费”等方式共骗取被害人林某甲人民币13600元。
（二）2013年6月9日，被告人黄某甲通过上述手段，以购买一部16G苹果5手机的名义，并先后以支付定金、支付余款再发货、“保证金”等方式共骗取被害人蔡某甲人民币6000元。
（三）2013年7月22日，被告人黄某甲通过上述手段，以购买一部苹果5手机的名义，并先后以支付定金、支付余款再发货、补充差价、“押金”等方式共骗取被害人凌某甲人民币4749元。
（四）2013年11月19日，被告人黄某乙通过上述手段，以购买一批轮胎的名义，并先后以支付定金、支付余款再发货等方式共骗取被害人莫某甲人民币3900元。
（五）2014年4月14日，被告人黄某乙通过上述手段，以购买一批轮胎的名义，并以支付货款再发货的方式共骗取被害人肖某甲人民币2600元。
（六）2014年4月17日，被告人黄某甲通过上述手段，以购买一部苹果5手机的名义，并先后以先付定金、支付余款再发货、补充差价、“押金”等方式共骗取被害人邓某甲人民币5300元。
（七）2014年4月30日，被告人黄某乙通过上述手段，以购买一批轮胎的名义，并以先付货款再发货的方式共骗取被害人吴某甲人民币1500元。
（八）2014年5月4日，被告人王某、黄某甲、黄某乙通过上述手段，以购买摩托艇的名义，并先后以支付定金、支付余款再发货等方式共骗取被害人卢某英汇款人民币35000元。
（九）2014年6月10日，被告人黄某乙通过上述手段，以购买一批轮胎的名义，并以先付货款再发货的方式共骗取被害人梁某甲人民币1400元。
综上，被告人王某参与诈骗1次，诈骗金额为人民币35000元；被告人黄某甲参与诈骗5次，诈骗金额为人民币64649元；被告人黄某乙参与诈骗5次，诈骗金额为人民币44200元。2014年6月10日，上述3名被告人被公安机关抓获归案。
庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、银行卡交易明细表、聊天记录、三名被告人的供述等证据，据此指控被告人王某、黄某甲、黄某乙的行为均已构成诈骗罪。被告人王某、黄某甲、黄某乙归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法对三名被告人判处刑罚。
被告人王某对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。
被告人黄某甲承认控罪，但辩解起诉书指控第八宗中其只是帮忙取款未参与诈骗被害人。
被告人黄某乙承认控罪，但辩解其没有参与起诉书指控第八宗的诈骗行为。
经审理查明：
（一）2013年6月5日，被告人黄某甲采取在互联网上发布低价销售苹果牌手机的虚假事实，以销售一部32G苹果5手机的名义，并先后以支付货款、注册费、保存费、担保费等方式共骗取被害人林某乙人民币13600元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表；2、银行开户资料和交易记录；3、被害人林某乙的陈述；4、被告人黄某甲的供述。
（二）2013年6月9日，被告人黄某甲采取在互联网上发布低价销售苹果牌手机的虚假事实，以销售一部16G苹果5手机的名义，并先后以支付定金、支付余款再发货、保证金等方式共骗取被害人蔡某乙人民币6000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表；2、银行卡交易明细清单；3、被害人蔡某乙的陈述；4、被告人黄某甲的供述。
（三）2013年7月22日，被告人黄某甲采取在互联网上发布低价销售苹果牌手机的虚假事实，以购买一部苹果5手机的名义，并先后以支付定金、支付余款再发货、补充差价、押金等方式共骗取被害人凌某乙人民币4749元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表；2、银行转账单据；3、
增城市公安局便衣三中队出具的说明；4、被害人凌某乙的陈述；5、被告人黄某甲的供述。
（四）2013年11月19日，被告人黄某乙采取在互联网上发布低价销售轮胎的虚假事实，以销售一批轮胎的名义，并先后以支付定金、支付余款再发货等方式共骗取被害人莫某乙人民币3900元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表；2、手机通话记录；3、被害人莫某乙的陈述；4、被告人黄某乙的供述及对作案工具银行卡、手机、电脑、QQ信息的指认。
（五）2014年4月14日，被告人黄某乙采取在互联网上发布低价销售轮胎的虚假事实，以销售一批轮胎的名义，并以支付货款再发货的方式共骗取被害人肖某乙人民币2600元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表；2、银行卡账户交易明细清单；3、手机通话清单；4、被害人肖某乙的陈述；5、被告人黄某乙的供述。
（六）2014年4月17日，被告人黄某甲采取在互联网上发布低价销售手机的虚假事实，以销售一部苹果5手机的名义，并先后以先付定金、支付余款再发货、补充差价、押金等方式共骗取被害人邓某乙人民币5300元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表；2、银行交易明细清单；
3、被害人邓某乙的陈述；4、被告人黄某甲的供述。
（七）2014年4月30日，被告人黄某乙采取在互联网上发布低价销售轮胎的虚假事实，以销售一批轮胎的名义，并以先付货款再发货的方式共骗取被害人吴某乙人民币1500元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表；2、银行卡交易记录；3、手机通话清单；4、被害人吴某乙的陈述；5、被告人黄某乙的供述。
（八）2014年5月4日，被告人王某、黄某甲采取在互联网上发布低价销售摩托艇的虚假事实，以销售摩托艇的名义，并先后以支付定金、支付余款再发货等方式共骗取被害人卢某汇款人民币35000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表，证实被害人卢某被骗后报案的事实。
2、网银交易清单复印件和中国农业银行提供的户名为郑先朋的银行流水清单，证实被害人卢某在2014年5月5日通过支付宝汇款3000元、5月8日汇款3.2万元到户名为郑先朋的账户上。
3、监控视频截图，证实被告人黄某甲在2014年5月8日到银行柜员机提取赃款的事实。
4、通话清单，证实被害人卢某与被告人王某在2014年5月8日有多次手机通话记录。
5、被害人卢某的陈述：2014年5月4日22时30分，我上淘宝网查找购买摩托艇找到一家便宜的网店，然后通过民生银行转账3000元定金，并留了商家的联系电话。过了几天我接到自称是物流公司员工的电话，说我收到一艘摩托艇要我的地址。20分钟后对方又打电话叫我付清货款才送货。我就让我的小姨通过手机1866465****民生银行网银转账32000元到对方账户上（账号为62×××18），之后物流公司又说要我汇20000元到户名为黎琪志的账户上才送货给我，我再与商家联系时，商家已确认收齐货款，但物流公司坚持要我再转账20000元，最后我与商家及物流公司协调不了，我觉得不对劲便报警。
6、被告人王某的供述：2014年4月开始我在淘宝网上的铜兴船艇店发布了销售摩托艇的虚假广告，并附上照片和标价，低于市场价格从事网络诈骗。5月的一天有事主在网上与我联系，指定购买一款价格35000元的摩托艇。我让他支付3000元定金转账到郑先朋的农行账户上，他留下收货地址广州，我留了一个北京联通的号码给他，当晚我在附近农行柜员机将事主转来的3000元定金取了出来。过了三、四天我又用另外一个号码打电话给事主，自称是物流公司的，称他的摩托艇已到了叫他交齐货款，事主又将32000元转入我指定的郑先朋的农行账户。后我又冒充是物流公司的员工用广州联通的号码打给事主，称不确定商家有无收到货款，让事主另外转20000元到物流公司账户。后事主打我北京联通的电话号码，我说已收到货款，剩下是他和物流公司的事情，之后事主要我退款，我就将手机号码更换了。我和小舅子黄某甲到附近的农行取款，我站在自动取款机室的门外，由黄某甲去取款18000元，剩下的钱由我和黄某甲到附近的商场刷卡消费，购买了2台手机及1条项链。事后我分了600元现金和刷卡购买的一台苹果5手机给了黄某甲，其他的钱和1台白色三星手机由我自己所有了。
经其辨认，指认了作案工具手机、电脑等和取款、刷卡消费地点和取款视频截图。
7、被告人黄某甲的供述：2014年5月初的一天下午，我姐夫王某叫我帮他到银行取款，他说是以卖摩托艇为由诈骗所得的赃款，并说给我一定好处，我就答应了他。我拿着他给我的一张中国农业银行卡去柜员机取款人民币18000元，我取钱时王某站在柜员机门外负责望风，取出钱后我把钱和银行卡都还给他，当时银行卡内还有10000多元。接着我和王某拿着该卡以刷卡形式在列东街一手机店购买了一台苹果5手机和一台三星S5手机，在一百货店购买了一条金项链和一个金吊坠，回到家后王某给了我苹果5手机一台（已扣押）和600元钱。我明知他给我的银行卡里面的钱是上网诈骗的赃款，但我还去帮他取钱是因我当时没有钱用，他说会给我好处。诈骗事主是由王某一人来操作，我只是负责取钱，当时我去银行取款的银行卡背面写有一个名字，我只记得是姓“郑”的。
经其辨认，指认作案工具手机、电脑等和刷卡购买的苹果5手机，指认取款和刷卡消费的地点，指认视频截图中取款男子为其自已，门口望风男子为王某。
（九）2014年6月10日，被告人黄某乙采取在互联网上发布低价销售一批轮胎的虚假事实，以销售一批轮胎的名义，并以先付货款再发货的方式共骗取被害人梁某乙人民币1400元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表；2、网络聊天视频截图；
3、中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单复印件；4、被害人梁某乙的陈述；5、被告人黄某乙的供述。
上述事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、抓获经过，证实被告人黄某甲、王某、黄某乙于2014年6月10日17时被抓获归案。
2、被告人黄某甲、王某、黄某乙的户籍材料，证实三被告人的身份情况。
3、扣押物品清单，证实从被告人黄某甲处扣押银行卡18张、ipad1台、手机2部、笔记本电脑1台；从被告人王某处扣押银行卡3张、手机6部、笔记本电脑2台、中国电信卡套1张、中国联通卡套7张、SIM卡6张、中国工商银行U盾1个、金士顿U盘1个；从被告人黄某乙处扣押银行卡4张、手机3部、笔记本电脑1台。
综上，被告人王某参与诈骗1次，诈骗金额为人民币35000元；被告人黄某甲参与诈骗5次，诈骗金额为人民币64649元；被告人黄某乙参与诈骗4次，诈骗金额为人民币9400元。2014年6月10日，被告人黄某甲、王某、黄某乙被抓获归案。
关于被告人黄某甲、黄某乙是否参与起诉书指控第（八）宗诈骗的认定问题。经查：（1）被告人王某以销售摩托艇的名义，并先后以支付定金、支付余款再发货等方式骗取被害人卢某汇款人民币35000元后，让被告人黄某甲帮忙到银行取款；被告人黄某甲明知属诈骗所得的赃款仍与被告人王某到银行取款，由被告人王某负责站在门外望风，被告人黄某甲在柜员机上取款18000元，后一同到商场用银行卡内的余款刷卡购买手机和金器，被告人黄某甲从中分得现金600元和手机1部，其余赃款及所购物品归被告人王某所有。上述事实有网银交易清单、户名为郑先朋的中国农业银行流水清单、取款监控视频截图、通话清单、被害人卢某的陈述、被告人王某、黄某甲的供述等证据证实，被告人黄某甲明知卡内款项为王某诈骗所得仍帮忙取款，为完成此宗诈骗行为起辅助作用，其行为已构成诈骗罪；但鉴于被告人黄某甲在诈骗行为中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人黄某甲提出未参与此宗诈骗的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。（2）综合上述证据，并无材料证实被告人黄某乙参与了此宗诈骗的实施过程，事后也未参与分赃，公诉机关指控被告人黄某乙参与此宗诈骗行为证据不足，本院不予支持。被告人黄某乙提出未参与此宗诈骗行为的辩解意见有理，本院予以采纳。
本院认为，被告人王某、黄某甲、黄某乙无视国家法律，以非法占有为目的，发布虚构销售信息，诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某、黄某甲、黄某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，惟指控被告人黄某乙参与的起诉书第（八）宗诈骗的证据不足，本院不予支持（理由前述）。被告人王某、黄某甲、黄某乙归案后如实供述自已的罪行，依法均从轻处罚。被告人黄某甲在第（八）宗诈骗行为中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。从被告人王某、黄某甲处扣押的用赃款购买的苹果5手机和白色三星手机各1台，应返还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年12月9日止），并处罚金人民币6000元（罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库）。
二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年8月9日止），并处罚金人民币5000元（罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库）。
三、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年8月9日止），并处罚金人民币5000元（罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库）。
四、缴获的用赃款购买的苹果5手机和白色三星手机各1台发还给被害人卢子英；缴获的手机9部，笔记本电脑4台，ipad1台，予以没收，上缴国库；缴获的银行卡25张、中国电信卡套1张，中国联通卡套7张，SIM卡6张，中国工商银行U盾1个，金士顿U盘1个，予以没收、销毁（由增城市公安局执行）。
五、追缴被告人黄某甲因诈骗所得的违法所得29649元，返还给被害人林靖13600元、蔡小芬6000元、凌春枚4749元、邓永辉5300元；追缴被告人王某因诈骗所得的违法所得35000元返还给被害人卢子英；追缴被告人黄某乙因诈骗所得的违法所得9400元，返还给被害人莫琳3900元、肖明灿2600元、吴文吉15**元、梁佩1400元（由增城市公安局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任刚健
代理审判员 孔小梅
人民陪审员 刘容清
二０一五年一月二十九日
书 记 员 周思军
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。