浙江省岱山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）舟岱刑初字第140号
公诉机关浙江省岱山县人民检察院。
被告人张其龙。因犯诈骗罪于1984年10月被判处有期徒刑四年；因犯诈骗罪于2010年1月被判处有期徒刑二年四个月，2011年8月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月14日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于岱山县看守所。
指定辩护人陈强。
岱山县人民检察院以岱检刑诉（2013）141号起诉书指控被告人张其龙犯诈骗罪，于2013年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岱山县人民检察院指派代理检察员厉敏出庭支持公诉，被告人张其龙及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
岱山县人民检察院指控，被告人张其龙通过伪造“杭州市江干区人民法院民事法庭通知书”，谎称自身有巨额财产，因离婚诉讼被法院冻结，虚构生意需要、诉讼需要等名义，自2011年10月至2013年7月间，先后数十次骗取周某人民币1292500元；自2012年2月至2013年6月间，先后数十次骗取桑某、赵某人民币111800元。据以上事实，公诉机关认为被告人张其龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张其龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。为证明指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。
被告人张其龙辩解，其只骗了周某100万元左右，剩余35万元是2012年五、六月份周某让其开酒吧拼股的；其借桑某、赵某的8万元左右是借款不是骗的，该款其与桑某、赵某等人一起吃喝用掉了。辩护人辩称，认定张其龙的诈骗数额应以张其龙的供述为准，且本案被害人存在过错。
经审理查明：
一、2011年10月间，被告人张其龙通过QQ聊天认识了周某，后通过伪造“杭州市江干区人民法院民事法庭通知书”，谎称自身有巨额财产，因离婚诉讼被法院冻结，骗得周某的信任。自2011年10月至2013年7月间，被告人张其龙以生意需要、诉讼需要等名义，共计骗取周某人民币1292500元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、银行卡交易明细、张其龙卡号为622＊＊＊188的建设银行卡梳理明细证实，2011年11月至2012年10月，在建行岱山支行安澜分理处、岱山支行，现金存入和转账存入张其龙建设银行卡共计人民币385500元。
2、银行卡交易明细、张其龙卡号为622＊＊＊414的农业银行卡梳理明细证实，2012年8月至2013年7月，除2013年6月份杭州拱墅区支行汇入5000元外，在农业银行长涂、高亭、定海等支行或营业部，现金存入和转账存入张其龙农业银行卡共计人民币862000元。
3、被害人周某的陈述及辨认笔录证实，2011年10月间，其QQ聊天认识了张其龙，张称自己有巨额财产，与老婆正在办离婚，次日其与张其龙见面，张用一张盖章的财产证明获取了其信任。之后，张其龙多次以做生意、请别人吃饭等理由向其借款。其以转账和现金存入汇给张其龙建设银行卡和农业银行卡大概140万元，另外现金借给张其龙五、六万元。汇到张其龙建行卡内的钱，其全部是在高亭安澜路和沿港中路的建设银行汇的，汇到张其龙农行卡内的钱，是其在长涂、高亭人民路、育才路和定海的农业银行汇的。期间，其多次向张其龙讨要，张未还。今年6月份，张其龙的电话关机，其就报案了。
4、被告人张其龙的供述证实，2011年9月份，其通过QQ聊天认识了周某，虚构其为巨富商贾、做外贸水产生意、有房有车，后又伪造了以离婚分财为由的江干法院民事通知书骗得周某的信任，之后陆续虚构做水产大礼包、广交会谈生意、请客送礼、投资部队工程、财产解冻需疏通关系等理由，向周某骗款共计120万余元，其中周某现金给其45000元，其余大部分款项是周某汇到其建设银行卡和农业银行卡上的。其建设银行卡在岱山汇入的钱款，都是周某汇入的。其农业银行卡是周某为汇款方便让其开的，除了2013年6月份一笔5000元外，其余钱都是周某汇的。从周某处骗来的钱都被其赌博、吃喝、住宾馆等用掉了。周某一直向其讨钞票，其没钱还她。
二、2012年2月至2013年6月间，被告人张其龙虚构事实、隐瞒真相共计骗取桑某、赵某人民币101716元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、银行卡交易明细、张其龙622＊＊＊188建设银行卡梳理情况证实，2012年2月至2013年6月，除去建设银行宁波西郊支行存入的2笔共计3000元外，在建设银行宁波相关支行，现金存入和转账存入张其龙建设银行卡内共计人民币76716元。
2、被害人桑某的陈述证实，2011年其在大巴车上结识张其龙。张称做水产和服装生意，在杭州有房、有车，现与老婆闹离婚，后张其龙通过请吃饭、请唱歌以及拿出一张杭州法院的财产分割材料的方法获得其信任。之后，张其龙多次以做生意、请客吃饭、离婚诉讼等理由向其借款。其现金借给张其龙5次共计35000元，以转账和现金存入的方式借给张其龙4万元。期间，其多次向张催讨，张均未还。2013年6月，张其龙告诉其因捅伤老婆现外逃，不能还钱。
3、被害人赵某的陈述证实，2012年初，其通过桑某认识了张其龙。张其龙拿出一份杭州法院的文书，以巨额财产因离婚被冻结为由，骗得其信任。后张其龙多次以离婚诉讼、做生意请客，参加广交会为由向其借款，其以银行卡转账的方式借给张其龙六、七万元，另外现金借给张其龙9万元左右。其向张其龙催讨，张一直未还。今年6月份，因张其龙手机打不通，其就报警了。后来，张其龙联系其说因捅伤老婆外逃，现在不能还钱。
4、被告人张其龙的供述证实，其向赵某借款8万元左右，其中现金2万元，通过银行汇款6万；其向桑某借款15000元左右，其中现金5000元左右，通过银行汇款1万元左右。
除了宁波西郊支行的2笔外，其余在宁波建行的汇款，都是赵某和桑某汇到其建行卡的。有一次在宾馆聊天时，其给赵某和桑某看过其伪造的杭州江干区人民法院的民事通知书。
另查明，2013年7月14日被告人张其龙被公安机关抓获。案发后，公安机关从被告人张其龙处扣押人民币268元、“杭州市江干区民事法庭通知书”1张、手机2只、手表1只、卡号为622＊＊＊414的农业银行卡1张、卡号为622＊＊＊188的建设银行卡1张。
认定上述事实及全案事实，另有以下经庭审举证、质证的证据，本院予以确认：
1、户籍证明、抓获经过说明证实，被告人张其龙的身份情况及被抓获归案情况。
2、“杭州市江干区民事法庭通知书”及情况说明证实，被告人张其龙虚构离婚诉讼，伪造上千万财产被法院冻结的情况。
3、全省旅馆住宿人员列表证实，张其龙于2011年8月19日至2013年7月14日间在舟山、宁波、杭州等地宾馆长期住宿。
4、本院岱法（1984）刑字第71号刑事判决书、浙江省嵊泗县人民法院（2010）舟嵊刑初字第1号刑事判决书、罪犯档案材料证实，被告人张其龙因犯诈骗罪于1984年10月、2010年1月两次被判处有期徒刑，于2011年8月15日刑满释放。
5、扣押物品清单证实，案发后被告人张其龙被扣押的物品情况。
6、证人刘某的证言、借条和欠货款凭证证实，2008年底的时候，其所在的舟山市普陀大海洋生物技术有限公司与张其龙做过海鲜大礼包的生意，其中10万元货款张其龙没有付给其。加上其他货款和借款，张其龙一共欠其16万元左右。
7、证人徐某的证言、增值税普通发票证实，2008年的时候，张其龙作为居间人，介绍杭州市范家社区与刘某所在的舟山市普陀大海洋生物技术有限公司完成一笔246000元的海鲜大礼包交易。此外张其龙以生意需要请客为由向其借款4000元，一直没还。
8、证人杨某的证言证实，其和张其龙是普通朋友，其从来没看到张其龙工作过，张其龙平常在杭州就是打麻将和泡酒吧。
9、证人毛某的证言证实，1995年，其与张其龙认识后结婚，但没领结婚证。后来其觉得这个人不诚实，老是骗人，2000年左右就分开了。
10、证人巫某的证言证实，其是杭州日新宾馆工作人员，张其龙曾在日新宾馆住宿，张其龙白天不在宾馆，晚上才回来。在其见证下，公安机关从宾馆扣押了张其龙随身衣物的包裹。
关于被告人张其龙提出涉案款项中35万元是2012年五、六月份周某让其开酒吧拼股的钱的辩解，经查，该款既不能与同期周某的汇款记录、张其龙银行卡取款记录相对应，也与被告人张其龙在侦查阶段稳定的供述以及被害人周某的陈述矛盾，故被告人张其龙的辩解不予采纳。
关于被告人张其龙提出从桑某、赵某处取得的钱款是借款的辩解，本院经审理后认为，被告人张其龙在没有还款能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，向被害人桑某、赵某借款，以达到非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人张其龙的辩解不予采纳。
本院认为，被告人张其龙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张其龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张其龙归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张其龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年七月十四日起至二○二六年一月十三日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人张其龙扣押在案的人民币268元，由扣押单位岱山县公安局发还相关被害人；扣押在案的农业银行卡一张、建设银行卡一张，由扣押单位岱山县公安局予以没收。
三、被告人张其龙犯罪所得赃款，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 齐 路
代理审判员 石鹏超
人民陪审员 虞惠儿
二〇一四年一月七日
代书 记员 虞梦洁
附：本判决依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。