江苏省镇江市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏11刑初29号
公诉机关江苏省镇江市人民检察院。
被告人汤小平，男，1960年2月29日出生，，汉族，初中文化，无业，住江苏省丹阳市。被告人汤小平因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年10月13日被刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪于2015年11月19日被逮捕。现羁押于江苏省丹阳市看守所。
被告人奚卫东，曾用名奚伟东、奚永良，男，1966年4月22日出生，，汉族，初中文化，无业，住江苏省江阴市。被告人奚卫东因涉嫌集资诈骗罪，于2015年12月12日被刑事拘留，2016年1月18日被逮捕。现羁押于江苏省丹阳市看守所。
辩护人韩如玉、刘伟，江苏高的律师事务所律师。
被告人张云花，女，1966年8月23日出生，，汉族，初中文化，无业，住江苏省丹阳市，户籍地丹阳市。被告人张云花因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年10月13日被刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪于2015年11月19日被逮捕。现羁押于江苏省镇江市看守所。
辩护人臧勇平，江苏泽友律师事务所律师。
被告人方晓军，女，1962年10月4日出生，，汉族，高中文化，无业，住江苏省吴江市，户籍地苏州市吴江区。被告人方晓军因涉嫌集资诈骗罪，于2015年12月16日被刑事拘留，2016年1月18日被逮捕。现羁押于江苏省镇江市看守所。
辩护人韩阳，江苏新苏律师事务所律师。
被告人项国骏，男，1962年5月9日出生，，满族，大专文化，无业，住江苏省丹阳市，户籍地丹阳市。被告人项国骏因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年10月26日被刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪于2015年12月2日被逮捕。现羁押于江苏省丹阳市看守所。
辩护人王玉俊、李腊华，江苏维尔达律师事务所律师。
江苏省镇江市人民检察院以镇检诉刑诉〔2016〕28号起诉书，指控被告人汤小平、奚卫东、张云花、方晓军、项国骏犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省镇江市人民检察院指派检察员袁加辉出庭支持公诉，被告人汤小平、奚卫东、张云花、方晓军、项国骏及辩护人韩如玉、刘伟、臧勇平、韩阳、王玉俊、李腊华到庭参加诉讼。审理期间，江苏省镇江市人民检察院于2016年12月22日向本院建议延期审理，本院于次日决定延期审理；江苏省镇江市人民检察院于2017年1月22日建议恢复审理，本院于次日决定恢复审理。现已审理终结。
江苏省镇江市人民检察院指控：2014年9月下旬，被告人汤小平与被告人张云花、郭某（另案处理）、项国骏等人共谋操作资金盘非法集资，以注册成立的南京方砳轩投资管理有限公司（以下简称方砳轩公司）为幌子，采用会员制的方式，以播放宣传片、口口相传等形式，向社会不特定公众公开宣传，承诺高额返利，吸收公众存款。在非法吸收公众存款活动中，汤小平为总负责，张云花负责财务，项国骏负责租用办公场所并担任公司法人。
2014年11月初，被告人汤小平为维持资金盘运转，伙同被告人奚卫东，以投资沈阳华能通宇宙新能源科技有限公司（以下简称华能通公司）的磁动力发电项目为幌子，采取播放宣传片、召开推介会、酒会等形式，向社会不特定公众公开宣传，继续进行非法集资。2014年12月初，被告人奚卫东安排被告人方晓军接手张云花工作，负责该资金盘财务。
2014年12月下旬，因资金链断裂，被告人汤小平等人停止向投资者发放返利。2015年3月份，部分投资者向公安机关报案，由此案发。
截至案发，该资金盘共非法吸收公众存款7269万元，涉及投资者2322人。其中被告人汤小平、张云花参与非法吸收公众存款7269万元，涉及投资者2322人；被告人奚卫东参与非法吸收公众存款6308.4万元，涉及投资者2284人；被告人方晓军参与非法吸收公众存款976.8万元，涉及投资者483人；被告人项国骏参与非法吸收公众存款960.6万元，涉及投资者578人。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，出示了书证、证人证言、审计报告等证据。据此认为，被告人汤小平、奚卫东、张云花、方晓军、项国骏违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人汤小平、方晓军、项国骏对起诉书指控的事实无异议。
被告人奚卫东及其辩护人提出的辩解、辩护意见是：1.起诉指控奚卫东非法吸收公众存款的金额不准确。（1）奚卫东虽然引入了华能通项目，但华能通的引入不是非法集资的开始，奚卫东不应当对华能通引入后全部金额承担刑事责任，只应当对其在江阴发生的客户、下线资金负责；（2）2014年11月3日之前的资金盘与后来的华能通具有延续性，应将前项目延续人员和投资金额剔除。2.奚卫东在共同犯罪中起帮助作用，应认定从犯。
被告人张云花及其辩护人提出的辩解、辩护意见：1.张云花在方砳轩资金盘中是打工的，起次要作用，应认定从犯。2.张云花不是华能通资金盘的合伙人，不应承担华能通资金盘非法吸收公众存款的刑事责任。
被告人方晓军的辩护人的辩护意见：方晓军受雇于汤小平、奚卫东，按照制定好的规则发放返利，不能决定款项的收取和发放，不具有与汤小平等人共同非法吸收公众存款的主观故意，不构成非法吸收公众存款罪。
被告人项国骏的辩护人提出项国骏在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年9月下旬，被告人汤小平与被告人张云花、郭某（另案处理）、项国骏等人共谋操作资金盘非法吸收公众存款，以注册成立方砳轩公司为幌子，采用会员制的方式，以播放宣传片、口口相传等形式，向社会不特定公众公开宣传，并承诺高额利润即缴纳3980元即可成为会员，会员每投1单3980元，6周内可获得返利1.4万元，介绍他人投单可获得1单返利1.4万元。在非法吸收公众存款活动中，汤小平为总负责，张云花负责财务，项国骏负责租用办公场所并担任公司法定代表人。
2014年11月初，被告人汤小平为维持资金盘运转，伙同被告人奚卫东，以投资华能通公司的磁动力发电项目为幌子，采取播放宣传片、召开推介会、酒会等形式，向社会不特定公众公开宣传，继续进行非法吸收公众存款，并将原会员资格及每单金额调整为4000元。2014年12月初，被告人奚卫东安排被告人方晓军接手张云花，负责华能通资金盘财务。2014年12月下旬，因资金链断裂，被告人汤小平等人停止向投资者发放返利。
综上所述，被告人汤小平、张云花参与非法吸收公众存款约7269万元；被告人奚卫东参与非法吸收公众存款约6308.4万元；被告人方晓军参与非法吸收公众存款约976.8万元；被告人项国骏参与非法吸收公众存款960.6万元。截止案发，造成集资参与人损失共计约427.3万元。
案发后，各被告人相继被抓获归案，公安机关依法在相关人员处扣押赃款共计57.47万元。
另查明，被告人方晓军将华能通投资款76万元用于归还个人债务。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
1.被告人汤小平供述证明：2014年9月，其和张云花、郭某、姜某1、项国骏商量成立了方砳轩公司运营资金盘，由其负责开发市场，张云花负责财务，郭某负责注册公司及制作网站，姜某1提供京杭大酒店作为投资地点以及酒店经理项国骏担任法人代表。2014年9月22日，正式以方砳轩公司名义对外宣传吸引投资，承诺3980元取得会员资格，后每单3980元六周即可获得返利1.4万元的高额回报。方砳轩公司没有任何经营活动，公司的返利资金来源于后面新的投资者的资金。资金盘运作一段时间后，因利益分配问题，郭某、姜某1、项国骏先后离开。
2014年10月，其发现资金盘难以完成返利，即找到奚卫东帮忙找公司嫁接，奚卫东通过姜某2认识了王某4，经商议双方签订了合作协议，即由其和奚卫东、姜某2以华能通公司的名义筹集资金，王某4负责公司生产、管理。其和奚卫东决定把方砳轩的单子做下去，将投资的对象改成华能通公司，并将3980元/单改成4000元/单继续对外宣传，吸引投资。奚卫东在江阴成立华能通分公司，以分公司负责人的身份接待投资者，并于12月份在江阴举办了投资者大会，由王某4等人在大会上发言，鼓动投资者投单。另奚卫东提出由方晓军管理财务，负责收款及发放返利，其和张云花便于12月3日将剩余的投资款及投资返还数据都交给了方晓军，其和张云花就负责在丹阳接待投资者和收取投资款。过了一段时间，方晓军就停止返利了。
2.被告人张云花供述证明：2014年9月份，其和汤小平等人商量成立方砳轩公司运作资金盘，由其负责投资款的收取、返利和日常开销，汤小平负责开发市场，郭某负责网站和工商注册，姜某1提供办公场所和现场布置，项国骏是法定代表人。资金盘经营几天后，投资者提出要到南京方砳轩公司考察，汤小平便急忙安排项国俊到南京租公司，并从郭某公司喊了黄劲松冒充方砳轩公司负责人接待投资者。
10月20日左右，其和汤小平发现后期返利会无法完成，便找奚卫东商量，奚卫东听了资金盘的运作模式和现状后，表示结束资金盘的事情好解决。后汤小平、奚卫东和沈阳华能通公司合作，汤小平从沈阳回来带回了华能通公司宣传资料和新的会员返利系统，投资地点搬到富华宾馆、投资名目改成华能通公司，汤小平还召集报单中心负责人和投资者在一起，告诉大家现在不跟方砳轩公司合作了，和做磁动力科技的华能通公司合作，让大家可以放心投资。另外汤小平还让其汇了100万元给华能通公司董事长王某4、汇了20万元给姜某2作为办公室布置和接待后期投资者的费用、汇了5万元给奚卫东布置江阴分公司的办公地点。12月初，汤小平、奚卫东、方晓军等人在江阴参加了投资者见面会，王某4也到会，会上他们都做了一些正面宣传，让大家放心投资。会后，其便将用于返利的银行卡、投资款记录等交给了汤小平，此后的投资返利都由方晓军负责，其仅在丹阳投资点负责报单和接受投资款。12月下旬，返利陆续停止了，奚卫东还到丹阳、南通等地召开酒会，但投资款都被方晓军控制并未用于发放返利。
另证明方砳轩公司和华能通公司的投资款均没有用于生产经营，都是直接被用于发放返利了。
3.被告人奚卫东的供述证明：2014年10月下旬，汤小平称方砳轩资金盘越做越大，怕后面难以收手，要求其找好的项目对接落地平仓。其通过姜某2找到华能通公司，当时参观了华能通公司，发现公司空无一人、没有生产设备，但王某4和姜某2宣称只要资金到位就可以投入生产，其和汤小平、姜某2就作为甲方与王某4的华能通公司签订了合作协议。汤小平负责开发市场，姜某2负责在沈阳开发市场，其为了更好的开发市场在江阴成立了分公司。汤小平为了让投资者相信这个项目，还出资20万元让姜某2布置了公司办公场所，雇佣了人员假扮工人，后其和汤小平还组织了几十名投资者去参观考察了华能通公司。因为方晓军的市场做得很好，其就跟汤小平说让她接替张云花的工作，管理投资款和发放返利，方晓军12月份正式开始返利。后期因为市场做得不好，其和汤小平、张云花、方晓军商量确定以开酒会的形式到各个报单中心宣传华能通公司的广阔前景，酒会上收到的投资款没有用于返利，后来就崩盘了。
另证明其从沈阳回来后，就没有人管与王某4合作的事情了，也没有给沈阳华能通公司汇过投资款。
4.被告人方晓军供述证明：2014年11月初，奚卫东让其帮助开发华能通资金盘的市场，并承诺其发展的下线投资款均放在他处保管，可以保证本金。其按照奚卫东教的方法先后发展了十几名投资者。11月下旬，奚卫东邀请其负责管理投资款和发放返利，12月3日，奚卫东在江阴召开了王某4与投资人的见面会，会上其和奚卫东都做了发言，当天张云花便将投资返利名单和返利系统账号都交给其，其在整理账目时发现返利系统混乱，就向汤小平和奚卫东提出重新做一套返利系统。
其发放返利一周后，发现新增加的投资款不够发放返利，便和汤小平、奚卫东商量向投资者坦白，但奚卫东不同意，坚持要继续开酒会吸引投资。后奚卫东组织地区市场负责人在南通、丹阳等地举行了酒会，共收到300多万投资款，其将该投资款用于偿还个人债务、返还自己市场的投资款和发放返利。
5.被告人项国骏供述证明：2014年9月份，其受姜某1安排参与了汤小平、张云花等人的资金盘，大家商量确定由汤小平负责开发市场、张云花负责接受投资款和返利、郭某制作网站和注册公司、姜某1提供场地、其担任方砳轩公司的法人代表。资金盘操作一段时间后，其按照汤小平要求，到南京租了场地作为方砳轩公司的办公地点，并在京杭大酒店找了两名服务员去南京上班，目的是给参观者正常营业的印象。后来因大家意见不合，就不和汤小平合作了。
6.证人郭某证言证明：2014年9月份，其陪汤小平、张云花去常州看了EP酒的投资模式，回来后张云花和汤小平就提出要做类似的资金盘，并最终确定了投资3980元返利1.4万元的模式。其负责制作了网站和会员返利系统，并从网上找人注册了投资公司，法人代表是项国骏，公司名字和其他信息都是由办理注册手续的人确立的。方砳轩公司资金盘开始运营后，其负责维护系统，后因意见不合，便将网站交给张云花了。
7.证人姜某1证言证明：2014年9月，其参与了汤小平、张云花开设的方砳轩资金盘，将自己的京杭大酒店提供为投资场所，并推荐了项国骏参与进来，最后汤小平让项国骏担任了方砳轩公司的法人代表。汤小平为了骗取投资人的信任，还安排项国骏到南京租赁了场地作为公司的办公点。10月下旬，汤小平他们就搬离了京杭大酒店。
汤小平介绍的资金盘运作模式是以投资公司名义吸引投资者投资，承诺短期高额回报，用后期投资者的投资款支付前期投资者返利，前期投资者赚到钱后，会发动更多的人员来投资，形成一定资金量后，便找公司嫁接并停止返利，那部分没有返还掉的投资款就是盈利，到时候大家一起分。
8.证人汪某证言证明：2014年9月下旬，其收费1000元，应一个自称郭经理的男子要求，注册成立空壳的南京方砳轩投资管理有限公司，法定代表人是项国骏。
9.证人张某1证言证明：2014年9月下旬，其帮郭某制作了一套实现投资和固定模式返利的系统，即投资一定金额，后面分几周获得高额返利，越到后面返利越大。
10.证人冯某1证言证明：2014年11月左右，其按照方晓军的要求制作了华能通磁动力的返利网站，网站页面内容和布局、具体返利模式都是方晓军告诉他的，该系统还导入了之前系统的数据。这个网站运行了一两个星期，方晓军就通知其将网站关掉了。
11.证人徐某1证言证明：2014年11月3日至12月中旬，汤小平、张云花以做农产品生意的名义租赁了其富华宾馆七楼两间房屋，后其发现经常有很多人聚集在那里，而且张云花他们对外宣称投资4000元可返利1万余元，有点像非法集资，便让他们搬走了。
书证房屋租赁协议印证了汤小平租赁富华宾馆的事实。
12.证人李某1证言证明:2013年下半年，其通过一女子将公司办公楼租赁给王某4，王某4使用半年后就搬离了，至今租金、水电费等均未支付完。
13.证人蒋某1证言证明：2014年7月29日到9月18日期间，华能通公司租用了其担任门卫的厂房，该公司没有购买任何生产设备进行生产经营，仅组织了两次很多人的授课，授课内容提到“自循环磁动力发电机”。
14.证人蒋某2证言证明：2014年11月中旬，方晓军称她正跟他人发动投资者投资“磁动力永动机”项目，只要投资4000元，6周就能得到返利1.4万元，投资过程中让其帮忙操作返利系统，并承诺工资5000元/月，年底还有分红。11月底，其和方晓军到丹阳见了汤小平、奚卫东后，方晓军就说以后返利由她负责，12月初江阴举办的投资者见面会上，方晓军和奚卫东都以沈阳公司负责人的身份发表了讲话。
另证明方晓军联系冯某1重新制作了返利系统，并将之前会员返利系统数据导入了新系统，其还帮方晓军租赁了办公场所、招聘了发放返利的工作人员，并按方晓军要求办理了用于发放返利的农行银行卡；12月初开始，其负责每天登陆管理员系统确定投资量和具体返利金额，数据交方晓军确认后再由工作人员发放返利。
15.证人蒋某3证言证明：2014年年中，因张云花和汤小平提出想去常州看看EP酒的运行模式，其便带他们到了EP酒的投资现场，他们认真记录投资和返利的具体模式。后张云花、汤小平就在京杭大酒店设立了方砳轩公司资金盘。另证明因为返利很高，其不仅自己投资了几单，还陆续介绍了其他人进行了投资。
16.证人言国庆证言证明：汤小平让其帮忙找人来投资，其介绍他人来投资后，汤小平为此直接送了他一单。另证明，11月2日，汤小平举办酒会通过PPT形式向投资人介绍华能通公司的产品，吸引大家投资；在江阴见面会上，王某4、奚卫东、方晓军都作了演讲，介绍了产品性能和广阔市场，其也参与了之后举办的报单中心负责人会议和酒会，并在酒会上按照PPT内容作了演讲宣传。
17.证人周某证言证明：2014年9月底，其受汤小平之邀帮助开发方砳轩资金盘的市场，先后介绍了冯某2、黄某等多人来投资，他们也各自发展了自己的团队。另证明，在投资期间，其向汤小平借了20万元至今未还，现自愿退出3万元。
18.证人戎某证言证明：2014年9月，其和沈国强经他人介绍投资了汤小平的方砳轩资金盘，并设立了报单中心；11月2日，汤小平以酒会的形式宣传了华能通公司资金盘，并带着投资人到沈阳考察，但其没有看到公司的产品；12月份，汤小平带着投资人到江阴开会，会上王某4、方晓军、奚卫东都上台发言的，期间其陆续投资了很多单。
19.证人匡某、张某2证言证明：2014年9月至11月间，其二人开始在汤小平的投资项目里上班，负责给投资人填资料、报单。汤小平是项目负责人，张云花负责现场的投资和返利。
20.证人陈某证言证明：2014年9月，其在方砳轩资金盘投资了一单，后汤小平和张云花就让其帮忙负责发放礼品。11月初，汤小平在酒会上宣传华能通公司项目，让大家好好投资；12月3日，汤小平等人在江阴召开大会，会上王某4、奚卫东、方晓军、汤小平都发表了讲话，让大家继续投资。
21.证人郑某、罗某证言证明：2014年10月、11月，张云花以206元/套的价格在郑某处购买了人民币同号钞珍藏册3772套；张云花以110元/袋的价格在罗某处购买了33万元的大米。
22.证人岳某（汤小平前妻）证言证明：2014年10月，其知道汤小平开设了资金盘，就要求汤小平为其先后空报了几十单，没有交纳投资款，共获得返利31.7万元，后给了12万给汤小平。
23.证人王某1、王某2、王某3证言证明：其银行卡均被张云花使用的情况。
24.证人袁某1证言证明：2014年下半年，方晓军分两次归还其欠款共20万元。
25.证人庞某、徐某2、李某2证言证明：2014年12月，方晓军共归还其欠款合计56万元。
26.证人张某3燕等集资参与人证言证明：其投资汤小平、奚卫东资金盘的情况。
27.书证企业登记资料查询表、营业执照证明：方砳轩公司的登记注册情况。
28.书证自循环磁引力发电机暨磁引力汽车项目合作协议证明：2014年10月31日，奚卫东、汤小平、姜某2与王某4的华能通公司签订合作协议的情况。
28.书证银行卡交易明细证明：相关人员的银行卡交易情况。
29.搜查笔录、扣押物品清单证明：公安机关对汤小平、张云花依法进行了搜查，并扣押相关书证；另公安机关依法在张云花处扣押2.87万元、在郭某处扣押5.003万元、在奚卫东处扣押1.3万元、在方晓军处扣押0.3万元、在周某处扣押3万元、在张某1处扣押5万元、在匡某的丈夫张某4处扣押40万元。
30.案件侦破、抓获经过证明：汤小平、奚卫东、张云花、方晓军、项国骏等人的归案情况。
31.专项审计报告证明：证明汤小平及相关人员银行卡的资金来源和支出情况。
32.书证户籍资料证明：汤小平、奚卫东、张云花、方晓军、项国骏的自然信息情况。
关于被告人奚卫东及其辩护人提出“起诉指控奚卫东非法吸收公众存款的金额不准确”的辩解和辩护意见，经查，首先，2014年10月31日，奚卫东、汤小平等人与王某4的华能通公司签订合作协议，商量确定由华能通将方砳轩没有返利结束的单子继续下去，汤小平、奚卫东、姜某2负责开发市场，王某4负责产品生产，并明确奚卫东以分公司负责人的身份接待投资者，可见奚卫东参与了华能通资金盘的设立，应当对以华能通名义吸收的所有金额承担责任；其次，汤小平签订租赁协议并确定富华宾馆七楼作为投资点后，即以酒会等形式向投资者或投资代表们大力宣传华能通公司，同时告知方砳轩公司已停止运营，此后，集资参与人的投资只针对华能通项目，与方砳轩无关；再次，被告人汤小平、张云花、奚卫东供述均证明投资人投资存在现金和银行转账两种情形，而公诉机关按照有利于被告人原则，按时间截点仅以专项审计报告中汤小平等人银行卡来源金额确定非法吸收公众存款的金额并无不当。故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人奚卫东及其辩护人提出“奚卫东在共同犯罪中起帮助作用，应认定从犯”的辩解及辩护意见，经查，奚卫东不仅帮助汤小平引进华能通项目，还与汤小平、姜某2约定共同开发市场吸收资金、利润平分。另奚卫东为了吸收更多资金，还积极以华能通分公司负责人的身份接待投资者、组织投资者去沈阳公司参观、举办投资者大会和酒会宣传华能通项目吸引投资，并安排方晓军接管财务，以上行为足以证明其在华能通资金盘中起主要作用，应认定主犯。故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人张云花及其辩护人提出“张云花在方砳轩资金盘中是打工的，起次要作用，应认定从犯”的辩解及辩护意见，经查，被告人汤小平、项国骏供述和证人郭某、姜某1等人证言证明，张云花参与了方砳轩资金盘设立的整个过程，并且在投资现场负责财务，还招聘了匡某、张某2等人到方砳轩工作，可见其在方砳轩资金盘中行为积极，起主要作用，应当认定为主犯。故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人张云花及其辩护人提出“张云花不是华能通资金盘的合伙人，不应承担华能通资金盘非法吸收公众存款的刑事责任”的辩解及辩护意见，经查，被告人汤小平、张云花、奚卫东、方晓军供述证明，张云花对华能通项目嫁接了方砳轩项目，两个项目的运作方式都是知情的；汤小平和奚卫东商量决定将财务移交给方晓军之前，张云花继续负责吸收投资款和发放返利，即使在财务工作移交给方晓军后，张云花仍然负责接受丹阳投资点的投资款，可见虽然张云花在华能通资金盘中参与度较低，但一直参与其中并未退出，应当对该资金盘非法吸收公众存款承担刑事责任。故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人方晓军的辩护人提出“方晓军受雇于汤小平，奚卫东，按照制定好的规则发放返利，不能决定款项的收取和发放，不具有与汤小平等人共同非法吸收公众存款的主观故意，不构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见，经查，被告人汤小平、奚卫东、方晓军的供述证明，2014年11月初，奚卫东将华能通公司的宣传资料给方晓军，让她帮助开发苏州市场说服投资者投资，11月下旬奚卫东让方晓军接替张云花工作负责发放返利，汤小平将资金盘的基本情况告诉方晓军，后其重新制作了返利系统，并租赁了办公地点、招聘了工作人员来管理投资款和发放返利，在资金盘崩盘之际，还将投资款用于归还个人债务，可见其明知华能通资金盘的真实情况，仍积极与奚卫东、汤小平等人共同运作资金盘吸收公众存款，其行为构成非法吸收公众存款共同犯罪。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人汤小平、奚卫东、张云花、方晓军、项国骏违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。江苏省镇江市人民检察院指控被告人汤小平、奚卫东、张云花、方晓军、项国骏犯非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人方晓军、项国骏归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人汤小平、奚卫东、张云花、方晓军在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人项国骏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，被告人项国骏的辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳，但提出对项国骏适用缓刑的辩护意见，因涉及集资参与人员多、影响大，不宜适用缓刑，本院不予采纳。被告人张云花在华能通资金盘中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，判决如下：
一、被告人汤小平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2020年10月12日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
二、被告人奚卫东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月12日起至2019年12月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
三、被告人张云花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2019年10月12日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
四、被告人方晓军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2018年12月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
五、被告人项国骏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月26日起至2017年10月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
六、现暂扣于丹阳市公安局的涉案赃款人民币57.47万元予以追缴后退赔给集资参与人。
七、责令被告人方晓军退赔违法所得人民币75.7万元给集资参与人；责令被告人汤小平、奚卫东、张云花、项国骏继续退赔集资参与人经济损失人民币294.13万元（其中被告人汤小平、张云花在人民币294.13万元范围内承担退赔责任；被告人奚卫东在人民币137.9万元范围内承担退赔责任；被告人项国骏在人民币156.23万元范围内承担退赔责任）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 俞江虹
审 判 员 张 莹
代理审判员 崔 啸
二〇一七年四月十八日
书 记 员 陈 钰