江西省鄱阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1128刑初101号
公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。
被告人程天生，男，1979年3月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省鄱阳县，住鄱阳县。因涉嫌非法拘禁罪于2014年1月13日主动投案并被取保候审，后因涉嫌诈骗罪于2014年5月15日被抓获并被判处有期徒刑四年六个月。服刑期间因发现漏罪于2016年12月16日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，2016年12月27日以非法拘禁罪、诈骗罪被鄱阳县公安局执逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。
辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。
江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2017）88号起诉书，指控被告人程天生犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年5月3日公开开庭审理了本案。鄱阳县人民检察院指派检察员周海珊出庭支持公诉，被告人程天生及其辩护人卢锋到庭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江西省鄱阳县人民检察院指控：
一、非法拘禁罪
2012年左右，被告人程天生与邓某、程某2（已判刑）等人承包了浙江省丽水市缙云县壶镇乐业新天地项目泥工和木工工程，结账时工程款未结清，程天生等人认为被害人黄某系该项目“幕后老板”，向黄某索要工程款未果。
2014年1月，程天生、邓某、程某2等人获知黄某的信息后，通过他人将黄某骗至事先订好的北京市朝阳区瑞兆快捷宾馆。1月4日凌晨2时许，黄某独自一人来到宾馆房间，被程天生、邓某等人带离宾馆控制上了车后，从北京市驶往江西省鄱阳县。当日17时许，被告人程天生等人将黄某带至鄱阳镇星河湾宾馆房间，要求其与乐业新天地项目负责人徐某联系支付工程款事宜，但直到1月5日下午仍未收到工程款，期间黄某一直被看管。1月5日傍晚，程天生等人又将黄某从星河湾宾馆带至三庙前乡一养猪场，在养猪场附近一水库边，又要求黄某联系徐某支付工程款，未果。1月5日21时许，程天生等人安排吴某、刘某某将黄某带至三庙前乡纯味基地宾馆居住，继续要求黄某支付钱款，1月6日上午10时许，民警在纯味基地宾馆房间内将黄某救离。
二、诈骗罪
2013年年底，被告人程天生听朋友邵某说浙江省宁波市洪塘镇有一厂房项目工程，程天生让邵某帮其争取承包工程，邵某同意。2014年春节期间，程天生回到老家江西省鄱阳县，将洪塘镇厂房工程的事告诉被害人程某1，并与程某1商议合伙承包此工程，承包工程大约需要40万元由程某1负责筹集。
2014年2月21日，程天生以跑工程需要请客、送礼为由让程某1汇２万元给其，程某1按照程天生给的银行账户将２万元汇入孙某1妻子刘某某1的账号，程天生偿还了向孙某1的借款。2014年３月初，程天生告诉程某1洪塘工程需要交纳10万元保证金，让其汇钱到其借用邵某的农业银行卡。程某1表示要签合同再汇保证金，程天生便找人伪造了一份“宁波市江北区洪塘吉新造纸厂（项目）”的承包合同和一份收取10万元保证金的收款收据，收据上的收款人“绍某”系程天生所签。程天生将伪造的合同和收据通过微信发送给程某1，程某1见合同和收据之后于2014年3月5日向程天生所提供的邵某的农行账户汇款10万元，程天生于次日向程某1出具了两张共计20万元的借条，注明月息1分或1.5分。邵某通过银行短信提示得知该账户入账10万元后，便向程天生借款1.2万元。其它钱款被程天生用于还债和消费。
2014年4月初，程某1告诉程天生其要到宁波看工程图纸，做好预算。程天生便找到邵某说之前到账的10万元是程某1支付的洪塘厂房工程的保证金，现程某1要看工程图纸，让邵某帮忙应付。2014年４月６日左右，程某1带做工程的师傅欧某在宁波市的一咖啡馆与程天生、邵某见面，程天生向程某1介绍邵某就是工程老总“邵总”，邵某以天气不好，工地的桩打偏为由告诉程某1图纸还没有出来，程某1便离开。之后，程某1多次向程天生、邵某询问工程的事情，但均未果。2014年4月20日左右，因临近程天生提供的合同书上的开工日期，程某1又来到宁波找程天生问工程的事情，三人再次在宁波一咖啡馆见面，程某1提出要到工地去看看，邵某以公司图纸未出来，现在看影响不好推脱，并承诺如下月还不能开工，便退回10万元保证金。2014年５月，程天生因其它犯罪在浙江被抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。确认被告人程天生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条之规定，构成非法拘禁罪及诈骗罪，应数罪并罚，提请本院依法判处。
被告人程天生未提出辩解意见，当庭认罪。
被告人程天生的辩护人提出以下辩护意见：1、在非法拘禁事实发生后被告人能自动投案并如实供述了犯罪事实，后只是因为其他犯罪被抓获，并无逃跑情节，对该起犯罪事实仍应认定为自首；2、被告人因债务纠纷非法拘禁他人，且未造成被拘禁人人身损害后果，拘禁时间亦较短，可对被告人免予刑事处罚；3、在诈骗事实中被告人如实供述了犯罪事实，系坦白，4、其主观恶性不大，且退回了全部的赃款，并得到被害人谅解；5、考虑到被告人的家庭情况请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：
一、非法拘禁事实
2012年左右，被告人程天生与邓某、程某2（已判刑）等人承包了浙江省丽水市缙云县壶镇乐业新天地项目泥工和木工工程，结账时工程款未结清，程天生等人认为被害人黄某系该项目“幕后老板”，向黄某索要工程款未果。
2014年1月，程天生、邓某、程某2等人获知黄某的信息后，通过他人将黄某骗至事先订好的北京市朝阳区瑞兆快捷宾馆。1月4日凌晨2时许，黄某独自一人来到宾馆房间，被程天生、邓某等人带离宾馆控制上了车后，从北京市驶往江西省鄱阳县。当日17时许，被告人程天生等人将黄某带至鄱阳镇星河湾宾馆房间，要求其与乐业新天地项目负责人徐某联系支付工程款事宜，但直到1月5日下午仍未收到工程款，期间黄某一直被看管。1月5日傍晚，程天生等人又将黄某从星河湾宾馆带至三庙前乡一养猪场，在养猪场附近一水库边，又要求黄某联系徐某支付工程款，未果。1月5日21时许，程天生等人安排吴某、刘某某将黄某带至三庙前乡纯味基地宾馆居住，继续要求黄某支付钱款，1月6日上午10时许，民警在纯味基地宾馆房间内将黄某救离。
另查明，程天生于2014年1月13日主动投案并如实供述了犯罪事实，2014年５月15日，程天生因涉嫌诈骗被抓获并于2015年2月9日被判处有期徒刑四年六个月，服刑期间再次因本案于2016年12月16日被鄱阳县公安局刑事拘留。
以上事实，被告人不持异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的通话清单、协议书、结算明细表、情况说明等书证，被告人程天生及同案人邓某、程某2的供述，被害人黄某的证言，证人孙某2、陈某、刘某等人的证言，鉴定意见、视听资料等证据证实，足以认定。
二、诈骗事实
2013年年底，被告人程天生听朋友邵某说浙江省宁波市洪塘镇有一厂房项目工程，程天生让邵某帮其争取承包工程，邵某同意。2014年春节期间，程天生回到老家江西省鄱阳县，将洪塘镇厂房工程的事告诉被害人程某1，并与程某1商议合伙承包此工程，承包工程大约需要40万元由程某1负责筹集。
2014年2月21日，程天生以跑工程需要请客、送礼为由让程某1汇２万元给其，程某1按照程天生给的银行账户将２万元汇入孙某1妻子刘某某1的账号，程天生偿还了向孙某1的借款。2014年３月初，程天生告诉程某1洪塘工程需要交纳10万元保证金，让其汇钱到其借用邵某的农业银行卡。程某1表示要签合同再汇保证金，程天生便找人伪造了一份“宁波市江北区洪塘吉新造纸厂（项目）”的承包合同和一份收取10万元保证金的收款收据，收据上的收款人“绍某”系程天生所签。程天生将伪造的合同和收据通过微信发送给程某1，程某1见合同和收据之后于2014年3月5日向程天生所提供的邵某的农行账户汇款10万元，程天生于次日向程某1出具了两张共计20万元的借条，注明月息1分或1.5分。邵某通过银行短信提示得知该账户入账10万元后，便向程天生借款1.2万元。其它钱款被程天生用于还债和消费。
2014年4月初，程某1告诉程天生其要到宁波看工程图纸，做好预算。程天生便找到邵某说之前到账的10万元是程某1支付的洪塘厂房工程的保证金，现程某1要看工程图纸，让邵某帮忙应付。2014年４月６日左右，程某1带做工程的师傅欧某在宁波市的一咖啡馆与程天生、邵某见面，程天生向程某1介绍邵某就是工程老总“邵总”，邵某以天气不好，工地的桩打偏为由告诉程某1图纸还没有出来，程某1便离开。之后，程某1多次向程天生、邵某询问工程的事情，但均未果。2014年4月20日左右，因临近程天生提供的合同书上的开工日期，程某1又来到宁波找程天生问工程的事情，三人再次在宁波一咖啡馆见面，程某1提出要到工地去看看，邵某以公司图纸未出来，现在看影响不好推脱，并承诺如下月还不能开工，便退回10万元保证金。
在本院审理期间，被告人程天生家属一次性将12万元赃款退还了程某1。
以上事实，被告人不持异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的扣押清单、提取笔录、短信记录、借条、银行交易记录等书证，被害人程某1的陈述，证人邵某、欧某、孙某1等人的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈天生因债务纠纷伙同多人非法拘禁黄某五十多小时，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪，且系共同犯罪；其以非法占有为目的，虚构事实骗取程某1财物12万元，数额巨大，亦触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以支持。在非法拘禁共同犯罪中，被告人策划并直接实施了拘禁他人的行为，系主犯；其案发后能主动投案并如实供述犯罪事实，且之后未到案原因系因涉嫌其他犯罪被抓获，并未在投案之后逃跑，仍应认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚；其因债务纠纷拘禁他人，可酌情从轻处罚。被告人辩护人的辩护意见与事实及法律相符，予以采纳；但量刑意见不符合罪刑相一致原则，不予采纳。在诈骗犯罪中，其归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其家属已将全部赃款返还被害人，可酌情从轻处罚。辩护人关于诈骗事实的辩护意见与事实及法律相符，予以采纳。被告人因诈骗被判处刑罚，刑罚执行完毕以前，又发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决后与原判决数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第七十条之规定，判决如下：
被告人程天生犯非法拘禁罪，判处拘役二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；连同原判刑罚四年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月15日起至2020年3月14日止。剩余罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊智渊
代理审判员 高 晶
人民陪审员 余国水
二〇一七年五月二十八日
书 记 员 英玢玢