河南省新郑市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0184刑初3号
公诉机关河南省新郑市人民检察院。
被告人李路，男，1970年8月11日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月31日被新郑市公安局刑事拘留，2015年2月4日由新郑市公安局执行逮捕。现羁押于新郑市看守所。
辩护人肖新民，河南小东律师事务所律师。
河南省新郑市人民检察院以新郑检刑诉（2015）345号起诉书指控被告人李路犯诈骗罪，于2015年7月16日向本院提起公诉，本院于2015年10月16日作出（2015）新刑初字第366号刑事判决。新郑市人民检察院以原判认定被告人李路具有坦白，部分退赃情节系认定事实和适用法律错误为由提出抗诉，被告人李路以事实不清为由提起上诉。河南省郑州市中级人民法院于2015年12月22日以程序违法为由作出（2015）郑刑二终字第00338号刑事裁定，撤销本院（2015）新刑初字第366号刑事判决，发回重审。本院于2016年1月4日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新郑市人民检察院指派检察员霍晓莉出庭支持公诉，被告人李路及其辩护人肖新民到庭参加了诉讼。审理期间，河南省新郑市人民检察院于2016年3月30日向本院申请延期审理，并于2016年4月29日申请恢复审理。现已审理终结。
河南省新郑市人民检察院指控，1、2012年7月份，被告人李路在新郑市新建办人民西路的出租屋内，冒充河南武警总队军官，以替刘某的儿子在武警部队提干为名，骗取刘某13万元钱，后将所骗钱财挥霍。
2、2010年10月份至今，被告人李路假称与张某甲保持男女关系，以生意上需要资金为由骗取张某甲母亲田某8.5万元现金，后将所骗钱财挥霍。
3、2011年6月份，被告人李路冒用河南省武警总队高级军官的身份假称与赵某甲保持男女关系，并以个人在部队升职为由骗取赵某甲现金40万元，后将所骗钱财挥霍。
4、2012年6月份至今，被告人李路冒用河南省武警总队军官身份以帮助赵某丙的儿子赵培杰安排工作为由骗取赵某丙38万元现金，后将所骗钱财挥霍。
5、2013年8月份至今，被告人李路以能帮助胡某在平顶山市矿务局安排工作为由骗取胡某14万元现金，后将骗取钱财挥霍。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人刘某、田某、赵某甲、赵某丙、胡某的陈述，证人张某甲、叶某、张某乙、卢某、赵某乙的证言及书证等证据，认为被告人李路的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。认为李路诈骗数额特别巨大，建议对其判处有期徒刑十一年至十四年，并处罚金。
被告人李路对公诉机关指控的部分犯罪事实提出异议，辩解公诉机关指控的第一起中，他未对刘某讲过自己是武警部队干部，也表明办不成刘某儿子提干的事情，在得知自己女朋友拿了刘某的现金后主动提出退钱，数额13万元属实；不知道指控的第二起事情；认为指控的第三起中的40万元是借款，给赵某甲出具的有借条；第五起事实属实，但数额为7万元；认为公诉机关提出的量刑建议过重。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的部分事实和数额提出异议，第一起中的钱是赵某甲收的，李路得知后主动提出退钱，但刘某不要，本起不构成诈骗；第二起事实不清，证据不足以认定李路构成诈骗犯罪；第三起属民间借贷；第四起诈骗数额是32万元，李路被抓时退给被害人6万元，系主动退赃，李路具有坦白情节；第五起是7万元。本案不应按数额特别巨大认定，李路系初犯、无前科，建议对其判处八年以下有期徒刑。
经审理查明，一、2012年7月份，被告人李路在新郑市新建办人民西路赵某甲的出租屋内，冒充河南武警总队军官，以替刘某的儿子在武警部队提干为名，骗取刘某13万元现金，后将所骗钱财挥霍。
上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人刘某陈述，2011年一个叫赵某甲的租她家房子。2012年7月的一天，她去赵某甲房间检查时看到一个着军装的男子在屋里坐着，赵某甲说这是自己老公，在郑州武警总队副师职务，她给赵某甲说了她的子女情况并想让当兵儿子考军校，赵某甲的老公说以后有事可以帮忙。后她打电话让赵某甲问其老公能否把儿子考军校的事办成，赵某甲答应给老公说一下。之后双方见面时，赵某甲的老公说孩子上军校的事能办，但需要花钱疏通关系，这事办成得需要15万元，因为赵某甲一直未付房租，最后赵某甲老公让她准备13万元，两天后赵某甲老公打电话让通过银行把钱打到赵某甲62×××06的建行卡上，她在郑州一个银行一次性打给赵某甲13.1万元，接着又给赵某甲打电话问是否收到，赵某甲说收到了。后来赵某甲老公打电话说孩子上学的事2012年10月初能够办成，还承诺让孩子上天津武警工程指挥学校。10月底，她给赵某甲老公打电话问事情办得怎样，赵某甲老公却以种种理由推脱，并说给孩子直接提干，如果提干不成又承诺将孩子调到郑州武警总队。2014年10月23日，赵某甲老公打电话说已经把孩子的档案资料转到北京了，等北京审批后就转干了。2014年12月的一天，赵某甲老公给她的老公卢某打电话说北京批了3个转干指标，孩子的条件达不到未办成。几天后赵某甲老公又给卢某打电话说让孩子去西安或者廊坊上军校得20万元，还需要8万元，赵某甲老公也没有给一个准确的时间。直到2014年12月25日，郑州一个女的给她打电话说和李路在一起5年了，李路是个骗子，那个女还说李路威胁过敢报案，杀了郑州那个女的孩子。卢某也托人问了都说武警总队没有叫李路的人，她就报案了。
2、证人卢某的证言与被害人刘某陈述的内容基本一致，并能相互印证。
3、证人赵某甲证实，2011年3月，她在郑州做安利时认识的李路，李路告诉她自己在河南省武警总队工作。同年5月她们确定了关系，她在新郑市新建路新建小区1楼东户租住，李路每周五来这里，周日下午离开。2012年夏天的某日，房东刘某检查房间时李路穿着武警军装，佩戴两杠三星肩章和臂章，她给刘某介绍这是她的男朋友在郑州上班，李路说自己在河南省武警总队工作，刘某说自己的儿子卢亚超在鄢陵当武警，还问李路能否帮儿子提干，刘某走后她对李路说这是房东，如果能帮忙就帮一下，李路就答应了。一段时间后，刘某及其丈夫到她的租住房内找到她和李路，还是卢亚超在部队提干的事情。后刘某打电话说李路让通过银行把钱打到她的卡上，这些钱是为卢亚超提干用的。2012年7月的一天，刘某往她的建行卡上转了13.1万元，刘某说多打的1000元让李路买烟吃饭用。次日她到银行取了13万元交给李路，李路就回了郑州。此后房东夫妇为儿子提干请她和李路吃过几次饭，李路总是说再等等事情还未办成。至2013年的一天，李路对她说事情办不成把钱退了吧，接着李路带着12万元要给刘某，刘某没有收钱，并说拿着钱尽管活动，李路又带着钱走了，后来都是刘某夫妇直接和李路电话联系。2014年12月30日，刘某夫妇请她和李路吃饭时，她和李路被警察带走了。
4、中国建设银行转账凭条，显示2012年7月18日刘某通过银行卡转给赵某甲13.1万元。
二、2011年6月份，被告人李路冒用河南省武警总队高级军官的身份假称与赵某甲保持男女关系，并以个人在部队升职为由骗取赵某甲现金39万元，后将所骗钱财挥霍。
上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人赵某甲陈述，2011年6月份的一天，李路来到她的租房处说职级要升副师级了，机会难得，得需要40万元，她说手里没钱看看能否借来。后她以她父亲的孵化场作抵押在担保公司以3分的利息借了26万元，直接打到李路的银行卡上。两天后李路回新郑对她说钱不够，她又借了14万元，并于2011年7月5日将14万元打到李路的工商银行卡上，李路还给她打了欠条。到2012年时李路对她说已升副师了，她就催李路结婚，李路以各种理由一直推脱。2014年8月的一天，李路说要去北京出差，此后李路一个月仅回新郑一次，直到李路被抓她才知道李路是个骗子，根本不是河南省武警总队的干部。
2、证人张某乙证实，2013年7月份的一天，她的丈夫开着车和她一起接住朋友赵某甲到她家看风水，后又让赵某甲给李路打电话到她家，李路着一身绿色短袖军装，肩上有两杠三星肩章，臂章是中国武警，赶到她家后李路说看风水不能着军装，接着李路换了便装，李路在她家里指指点点，说她家的风水有问题，要破物件怎么摆设，她按李路的说法重新摆设一遍。李路曾给她说过自己在河南省政府负责内卫工作，懂得五行风水术。
3、证人赵某乙证实，李路是她妹妹赵某甲的男朋友。2013年4月22日（农历）她侄子赵飞结婚，当天李路穿着军装，臂章上有武警的字样，肩上有两杠三星军衔，还带着胸卡，裤子是武警制式裤子，脚穿黑皮鞋，身上背着一个咖啡色挎包，到家后李路对她的儿子说，好好上学，考上二本就帮你在部队上四年大学，出来就是机关干部。办完婚事后李路和赵某甲就走了。
4、中国工商银行资金汇划补充凭证，显示2011年7月4日，新郑市利瑞诚小额贷款有限公司经工商银行转账给李路25万元。
三、2012年6月份，被告人李路冒用河南省武警总队军官身份以帮助赵某丙的儿子赵培杰安排工作为由骗取赵某丙38万元现金，后将其中的32万元挥霍。
另查，案发后，侦查机关追回赃款6万元，已发还被害人赵某丙。
上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人赵某丙陈述，2012年5月的一天，同村的赵某甲领着李路到他家咨询法律问题，赵某甲说李路是自己的未婚夫，在河南省武警总队担任副师级职务上校军衔，有事可以帮忙。同年7月的一天，李路和赵某甲来到他家，闲谈中他说儿子赵培杰大学刚毕业专业是冷门，问李路能否帮忙给安排工作，李路说回去问问。一个月后，李路打电话说省里一个领导答应给赵培杰安排到河南省国土资源厅，李路曾给他说过自己在河南省武警总队负责内卫安保，他也很相信李路，半个月后，李路打电话让他准备赵培杰的毕业证、身份证、学位证、户口本说是让领导看看，还说领导让拿30万元疏通关系。几天后，他从卡里取了15万元，在朋友处借了5万元，又从典当行取了10万元，共计30万元，他拿着这些钱就送到赵某甲的租房处给了李路，赵某甲在场。当年10月份的一天，李路打电话称领导说了过十八大就安排赵培杰的工作，直到2013年元月下旬，他为了让李路尽快安排赵培杰的工作，在他家里又给了李路2万元，李路拿到钱后说省直机关选调了11个内部指标，赵培杰在其中之一让他等消息。2014年12月份的一天，李路还让他看了军官证，军官证显示海军工程大学兵器工程系，副教授，海军上校军衔，上面的照片是李路本人着海军军装，他更相信李路了。2014年12月30日13时，李路打电话说见了省里领导，还需要五六万元，他当即就准备了6万元并用纸袋子装着，当天15时许李路到他家拿走了那6万元，次日晚上，赵某甲对他说李路是个骗子，已经被公安局抓了。
2、证人赵某甲证实，2012年8月的一天，李路对她同村的哥哥赵某丙说自己是河南省武警总队的副师级干部，以帮赵某丙儿子赵培杰安排工作为由骗取赵某丙现金30万元，过春节时赵某丙又给了李路2万元，还有6万元是赵某丙在2014年12月底给李路的，总共38万元。
3、新郑市公安局扣押、发还物品文件清单，显示侦查机关于2015年1月26日在李路处扣押现金6万元、赵培杰毕业证、学位证及本田思域豫A×××××轿车一辆，并于同年3月19日将现金6万元以及赵培杰毕业证、学位证发还与赵某丙。
4、新郑市公安局扣押清单，显示侦查机关扣押李路伪造的军官证一个。内容为姓名李路，部别海军工程大学，衔级海军上校等。
四、2013年5月至2014年9月，被告人李路以能帮助胡某在平顶山市矿务局安排工作为由骗取胡某7万元现金，后将骗取钱财挥霍。
上述事实，公诉机关出示了被害人胡某的陈述，胡某陈述李路是他姑姑高花的儿子。2007年他从南京军区空军某部退役后一直未安排工作，便在平顶山市打零工。2012年中秋节，他去高花家走亲戚时见到李路，李路问在什么地方工作，他说退役后一直未安置，李路说认识平顶山的领导帮忙给问问，还留了他的电话号码。一周后，李路打电话说可以帮他安排到平顶山矿务局，得需要18万元，因为没有钱，李路也不愿替他垫钱跑事，就丢在那了。2013年5月的一天，李路一直打电话说工作还跑不，他说手里只有4万元，李路说先把这4万元打过来，他就给李路的工行卡打了4万元，李路给他回信息说收到钱了。当年10月，李路打电话说4万元请客送礼花完了，让他把剩下的14万元给打过去，还说马上就到平顶山民政局调档案了，不弄就不管了，他让李路接着办，此后李路说那个领导调走了，又找了个人可以安排到平顶山市总工会工作，他又通过银行转给李路4万元。两个月后，李路说跑工作要抓紧给钱，并说那个领导快退下来了，他说再给这次钱，办不成就把钱退了，李路说就差劳动保障局领导签字了，信息已登记在财政局，就可以报到上班了。接着他带了3万元现金到高花家把钱给了李路。后他到平顶山新华区民政局问他的档案是否有人提，工作人员说没有，他打电话问李路怎么回事，李路以各种理由推脱。至2014年9月的一天，李路打电话再要4万元，还说到时候给他一个报到证就可以到平顶山市总工会上班。他便借了4万元让李路来拿，李路开着银灰色本田轿车车牌号是豫A开头，尾号是97，到任店老家拿走了4万元。后他就不断地打电话问事情办的怎样，李路总是推脱。2014年12月30日，他再给李路打电话时，就没有人接了。
本案其它综合证据：
1、证人叶某证实，2009年3月，他在云南昆明储运招待所住宿时认识的李路，李路自称是云南武警总队三支队长，待转业回河南省公安厅装备器材处任处长。2009年中秋节前他在北京，李路到郑州他的家中打电话说，中秋节要送礼借1万元，他让邻居先给了李路1万元，李路出具了欠条。2009年9月至2010年4月，李路陆陆续续在他那里借了五六万元，至2010年8月，李路说已经上班了。2012年年初，李路说自己在河南省武警总队挂职指导员，让他年后出去找项目，别上班了。但李路一直也没有给他办什么事情。
2、扣押决定书、扣押物品文件清单，显示侦查机关分别于2015年1月22日在李香的住处扣押李路的灰色金属带密码保险柜一个；2015年3月17日扣押李路的文件包一个、武警两杠三星肩章一副、武警领花一副、河南武警胸卡一个。
3、中国人民武装警察部队河南省总队政治部干部处证明，显示该总队无李路此人。
4、户籍证明，显示被告人李路系完全刑事责任能力人。
5、前科证明，显示被告人李路无违法犯罪记录。
6、侦破报告、到案经过，显示案件侦破情况及被告人李路到案经过。
7、受案登记表，显示2014年12月30日，刘某以李路诈骗其13万元为由到新郑市公安局郭店派出所报案的经过。
本院认为，被告人李路以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人李路采用隐瞒自己真实身份和虚构事实的方式，对被害人刘某、赵某甲实施诈骗，有被害人刘某、赵某甲的陈述，证人卢某、张某乙、赵某乙的证言及中国建设银行转账凭条、中国工商银行资金汇划补充凭证等证据证明，足以认定庭审查明的事实，被告人及其辩护人关于刘某、赵某甲两起被骗的抗辩意见不符合法律规定，本院不予采纳。
关于起诉书指控的第二起犯罪事实出示了被害人田某的陈述和证人张某甲的证言，田某陈述“李路开车带着她和张某甲到信用社和工商银行分别取了5万和3万，然后把钱给了李路，李路和张某甲就回了郑州。2014年7月的一天，李路到她家说做生意身上没有钱了，她给李路凑了5000元现金”与张某甲证实“她的父母给了李路8.5万元，半个月后她的家人又给了李路1万元”的被骗对象和现金数额均不一致，又不能作出合理解释，且被告人李路亦不认可，故公诉机关提供的证据不足以证实所指控的李路诈骗张某甲母亲田某8.5万元现金的犯罪事实，对该起指控本院不予认定。
对于起诉书指控的第四起，有被害人赵某丙的陈述、证人赵某甲的证言以及侦查机关扣押发还物品文件清单等证据相互印证，已形成完整的证据链条，足以证实被告人李路冒用河南省武警总队军官身份，以帮助赵某丙的儿子赵培杰安排工作为由三次骗取赵某丙共计38万元现金的事实，其中发还被害人的6万元系案发后追赃，李路对该事实供认不讳，辩护人关于第四起诈骗数额32万元，6万元系主动退赃的意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
起诉书指控的第五起被告人李路以能帮助胡某在平顶山市矿务局安排工作为由骗取胡某14万元现金，虽然仅提供了被害人胡某的陈述，但李路及其辩护人当庭（除数额外）对该事实予以认可。被告人李路当庭供述诈骗胡某7万元以及胡某的陈述，公诉机关提供的证据不足以证明胡某被骗数额为14万元，故应当依法认定胡某被骗数额为7万元，公诉机关关于李路诈骗胡某14万元的指控应予以纠正。
根据我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人李路应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。
鉴于被告人李路对其供述不予认可，公诉机关在庭审过程中也未出示李路的供述，李路当庭对起诉书指控的第四、五起的主要事实认可，其行为系当庭对该两起的指控认罪。本院在对被告人李路量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、对公诉机关指控的第四、五起的犯罪事实，当庭认罪，可以酌情从轻处罚；2、对公诉机关指控的第四起的犯罪事实，系侦查机关追赃，可以酌情从轻处罚；3、多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。公诉机关对被告人李路提出的量刑建议适当，本院予以采纳；辩护人提出的量刑建议偏轻，本院不予采纳。
根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李路犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零九个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年12月31日起至2026年9月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李路于本判决生效后三十日内退赔被害人刘淑针损失13万元、被害人赵保焕损失39万元、被害人赵得良损失32万元、被害人胡玖损失7万元。
三、对涉案的本田思域豫A×××××轿车（登记在张红名下）予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李国喜
人民陪审员 王法文
人民陪审员 李 霞
二〇一六年七月二十八日
代理书记员 蔡钰燕