四川省罗江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）罗刑初字第99号
公诉机关罗江县人民检察院。
被告人曹某某，男，生于1970年8月6日，汉族，四川省安岳县人，小学文化，住四川省资阳市安岳县，无业。曾因犯抢劫罪，于1991年8月6日被四川省内江市市中区人民法院判处有期徒刑六年。又因犯诈骗罪，于2010年3月16日被四川省隆昌县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2012年9月9日刑满释放。现因涉嫌诈骗犯罪于2013年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于罗江县看守所。
辩护人黄开华，四川超宇律师事务所律师。
被告人王某某，男，生于1968年1月2日，汉族，四川省遂宁市船山区人，初中文化，住遂宁市船山区，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2013年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于罗江县看守所。
指定辩护人谢洪刚，罗江县法律援助中心律师。
罗江县人民检察院以罗检刑诉（2013）82号起诉书指控被告人曹某某、王某某犯诈骗罪，于2013年10月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗江县人民检察院指派检察员朱永刚出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人黄开华、被告人王某某及其辩护人谢洪刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗江县人民检察院指控：
被告人曹某某、王某某共谋使用电信方法骗取他人钱财。2013年4月16日，被告人曹某某使用号码为1325848……的电话，冒充罗江县黄某某的亲属称其女儿在外地将人杀害，被公安抓走，要交20000元才能将人放回为由，叫黄某某把20000元汇入由被告人曹某某提供户名叫刘迁、帐号为622848112144357……的农业银行帐户，黄某某信以为真，将20000元汇入被告人曹某某指定的银行帐户上。被告人曹某某知钱汇入后叫被告人王某某去银行取钱。被告人王某某在遂宁市遂南路支行的ATM提款机将钱取出，扣除取款手续费200元后取得现金19800元，被告人曹某某分得现金13800元，被告人王某某分得现金6000元。
2013年4月29日，被告人曹某某使用号码为1325848……的电话，冒充华蓥市卢某某的儿子，称在外地打架，把证件、手机等弄丢了，要求汇4500元到被告人曹某某提供户名为段某某、帐号为621033081000512……的农村信用社帐户上、卢某某及家人信以为真，分别将3400元、1000元汇入被告人曹某某提供的帐户，被告人曹某某知钱汇入后叫被告人王某某在ATM提款机上将钱取出共同分赃。
公诉机关向法庭提供了相关证据，认为应以诈骗罪追究被告人曹某某、王某某的刑事责任，请求依法判处。
被告人曹某某辩称：我没有参与诈骗。
辩护人黄开华的辩护意见是：被告人曹某某构成诈骗罪的事实不清、证据不足。
被告人王某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议。
辩护人谢洪刚的辩护意见是：对被告人王某某属从犯，且认罪态度好，没有前科，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
被告人曹某某、王某某共谋使用电信方法骗取他人钱财，由被告人曹某某负责实施诈骗，被告人王某某负责到银行取诈骗所得钱财。
一、2013年4月16日，被告人曹某某使用号码为1325848……的电话给罗江县新盛镇的黄某某打电话，并冒充黄某某的女婿，称其女儿在外地将人杀害，被公安抓走，要交20000元才能将人放回，叫黄某某把20000元汇入由被告人曹某某提供户名叫刘某、帐号为622848112144357……的农业银行帐户，黄某某信以为真，请他人将20000元汇入被告人曹某某指定的银行帐户上。被告人曹某某知钱汇入后，将银行卡交给被告人王某某，并叫其去银行取钱。被告人王某某在遂宁市遂南路支行的ATM提款机将钱分四次取出，扣除取款手续费200元后取得现金19800元，曹某某得现金13800元，分给被告人王某某现金6000元。
上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、受害人黄某某的证言。证实：2013年4月16日早上7点左右，有人用1325848……的手机号码打我手机（1518382……）自称是我女婿杨某甲，因为有点吵，我叫他打座机（3362…），他说知道号码，然后打到座机上，并说我女儿张某某昨晚杀人了，叫我借他20000元，我叫邻居杨某乙帮我把他念的账号和名字记下，账号是：中国农业银行622848112144357……，帐户名字是刘某。然后我就找我侄儿媳妇肖某借了18000元，找邵某某借了2000元，并把20100元交给邵某某去罗江存钱。下午2点过，邵某某把存钱的单子和剩下的50元钱给了我。后来我打电话给我女儿，她说一直在家，我就知道我被骗了，然后就报警了。
2、受害人黄某某提供的存款回单。证实：2013年4月16日往中国农业银行帐号为622848112144357……的帐户存款20000元，手续费为50元，帐户名字为刘某。
3、证人邵某某证言。证实：2013年4月16日上午8时40分左右，黄某某向其借2000元，并将18100元交给他，同时请他帮忙到罗江县农业银行存钱，因邵某某忘记带身份证，故用易某某的身份证进行的汇款。
4、证人肖某乙证言。证实2013年4月16日上午8点半左右，黄某某向其借款18000元，并称是张某某借钱急用。
5、证人张某某证言。证实2013年4月16日下午15时40分，其母亲黄某某给其打电话称：“今天早上6点过，杨某甲打电话说你和别人发生纠纷，杀了人，要借2万元。”但张某某及其丈夫杨某甲均在成都市温江区家中，并未打电话。
6、被告人王某某的供述及辨认笔录。证实我是2008年认识曹某某的，后来因为骗别人钱财被抓了，出狱后他重操旧业。2013年4月份，曹某某到遂宁我家中找我，叫我帮他去银行取钱，并承诺取到钱后分我4成，他占6成，我便拿着他给我的农业银行卡，戴深色的棒球帽和墨镜到遂宁市步行街的一个中国农业银行外的ATM机上取钱，一共是20000元，分四次取的，扣了200元的手续费，共取款19800元。回去以后我分了6000元，剩下的曹某某都拿走了。
7、遂宁市遂州遂南路ATM机视频截图。证人2013年4月16日被告人王某某取款时的视频截图，卡号为622848112144357……，户名为刘某。
8、中国农业银行帐户明细。证实户名为刘某，卡号为622848112144357……的农业银行帐户内，2013年4月16日存入20000元，后分四次被取出19800元，被扣手续费200元。
二、2013年4月29日，被告人曹某某使用号码为1325848…的电话给华蓥市卢某某打电话，并冒充其儿子，称在外地打架，把证件、手机等弄丢了，要求汇4500元到被告人曹某某提供的帐号为621033081000512……的农村信用社帐户上，户名为段某某。卢某某及家人信以为真，分两次将3400元、1000元汇入被告人曹某某提供的帐户，被告人曹某某知钱汇入后叫被告人王某某在ATM提款机上将钱取出分赃。
上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、受害人卢某某的证言。证实：2013年4月29日上午，有人用1325848…的手机打到我号码为1535133…的电话中，是我老婆接的，对方称：是我儿子卢甲，在广州打架把手机、身份证都弄丢了，要求汇款3500元。对方打完电话后用短信的方式将账号和户名发给了我，账号是621033081000512……，户名是段某某。我就到华蓥市铜堡信用社打钱，工作人员说要手续费，我就只打了3400元。12时许，我老婆说他又打电话来说还要1000元，我就叫我儿媳妇往那个账号打了1000元，两次共汇款4400元。
2、调取证据清单及账户信息。证实户名为段某某，账号为621033081000512……的账户内，2013年4月29日存入两笔钱，分别为3400元和1000元。
认定本案的综合证据有：
1、被告人曹某某、王某某基本情况及户籍信息。证实二被告人的个人基本情况，均已达到法定刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
2、受案登记表、抓获经过。证实案件来源及被告人曹某某、王某某的抓获经过。
3、证人吴某某证言及房屋出租合同。证实其2012年11月5日将位于遂宁市船山区的房屋出租给一女两男，女的自称叫段某某，并出示号码为51090219730714……的身份证，同时与段某某签订了租房合同。
4、证人周某某，证言。证实：其在2013年的4月与曹某某在遂宁市船山区的房子，在4月10多号的时候因其手机摔坏了，曾经向曹某某借过手机，并插入了自己的手机卡，号码为1822891…。
5、证人周某某的辨认笔录。证实与其在遂宁市船山区合租过房子的人就是本案被告人曹某某。
6、证人冉某某的证言。证实其与曹某某是朋友，和王某某认识，曹某某没有正式收入，一直在靠电信诈骗来挣钱，2012年10月底，曹某某曾给其打过电话称：“手气不好，没骗到啥钱。”
7、证人曹某甲证言。证实曹某某是其儿子，用的手机号码是1838256…。
8、证人杨丙证言。证实其与王某某是男女朋友关系，曹某某曾到其家中来过两三次，主要是吃饭和吸毒。2013年5月9日中午12点过，我们吃完放就在寝室吸毒，下午4点左右听见有人敲门，因在吸毒没敢开门，直到下午六时许警察把门打开。
9、证人杨丙的辨认笔录。辨认与王某某来往的某某哥就是本案被告人曹某某。
10、被告人王某某的供述。证实：我伙同曹某某进行诈骗，我负责在网上用百度搜索，在网上输入“罗江县联系人名单”，网上就弹出一些罗江人的资料及联系方式，我就将这些资料交给曹某某，曹某某进行诈骗，骗到钱后，我到ATM机上取钱，取回钱后我和曹某某就把钱分了。曹某某的钱都是通过诈骗骗来的，因为曹某某没有正当职业，每次打电话都给我说：“哥，生意来了，快去把钱取出来。”我就明白这些钱都是通过电信诈骗来的。我手机上存的曹某某和“桂林”都是曹某某之前在遂宁用的电话号码。
我和曹某某所说的“业务”就是曹某某打电话，谎称是对方的子女，说自己在外边惹祸了，需要钱解决事情，一般就是冒充对方的儿子、女儿。如果骗到钱，曹某某就给我拿一张农行卡，我就去ATM机上取钱，取回的金额是多少，就是骗了多少钱。曹某某身上一般有两个电话，一个是自己用的，一个是骗钱用的。曹某某在2012年使用的手机是一部三星手机，后来掉了，那次我们骗到20000元钱后，曹某某当天就让我陪他去买手机，当时没买成，过几天他就买了一部三星手机，好像是盖世三，就是公安机关在他身上搜出的那部手机。
11、扣押决定书及扣押照片。证实扣押曹某某诈骗所得赃款16500元、赃款购买的三星手机一部、手机卡一张。
12、搜查证、搜查笔录及照片。证实对被告人王某某位于遂宁市锦华公司宿舍11栋2单元3楼1号的住处进行搜查，搜查出王某某取诈骗得款时穿戴的黑色棒球帽和衣服。
13、照片。证实被告人王某某的手机通话记录和其手机内存储的被告人曹某某的电话号码，分别是：1588192…、1838256…。
14、搜查证、搜查笔录。证实对被告人曹某某位于遂宁市船山区的暂住地进行搜查，搜查并扣押手机包装盒及配件、购机发票、释放证明、手机卡（1588192…）。
15、刑事判决书二份及释放证明。证实被告人曹某某曾因犯抢劫罪，于1991年8月6日被四川省内江市市中区人民法院判处有期徒刑六年。又因犯诈骗罪，于2010年3月16日被四川省隆昌县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2012年9月9日刑满释放。
16、情况说明及手机通话记录。证实受害人黄某某和受害人卢某某，接到的1325848…的电话号码曾使用了串号为35513022101……的手机，该串号手机还使用过被告人曹某某的两个日常生活号码，还使用过周某某的手机卡，周某某证实曾向被告人曹某某借过手机，由此证实串号为35513022101……的手机及作案用的手机卡1325848****为被告人曹某某所有。
上述证据来源合法、客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。被告人王某某的辩护人谢洪刚提供的居委会证明本院予以采信；提供的病例与本案无关，不予采信。
本院认为，被告人曹某某、王某某以非法占有为目的，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人曹某某在被判处有期徒刑以上刑罚后，刑满释放五年内再犯罪，系累犯，依法对其从重处罚；被告人曹某某在共同犯罪中起主要作用系主犯；被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻或减轻处罚。被告人王某某，认罪态度好，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关提供的证据能够互相印证，形成证据锁链，足以证实被告人曹某某的犯罪事实，故对被告人曹某某及其辩护人黄开华提出的“被告人曹某某不构成诈骗罪”的辩解意见，本院不予采纳。辩护人谢洪刚提出的“被告人王某某属从犯，且认罪态度好，没有前科”的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金20000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2015年11月9日止。）
（罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2014年11月9日止。）
（罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、扣押在案的作案工具棒球帽一顶、衣服一件，非法所得三星GT-I9300型手机一部，全部予以没收
四、扣押在案的赃款人民币16500元，发还被害人。
五、继续追赃。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘清文
审 判 员 王 皓
人民陪审员 孟 洁
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 严达坤
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。