浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽莲刑初字第199号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人陈某。曾因犯抢劫罪，于2008年12月5日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑六个月。因本案，于2013年11月29日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人韦志富。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2014）1061号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2014年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派代理检察员施柳伊出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人韦志富到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：1、2013年11月15日，被告人陈某通过远程种植木马病毒，盗取丽水市经济开发区“合力革业有限公司”会计赵某的QQ账号，通过查询聊天记录，发现该QQ与浙江温州“强锋皮革贸易公司”会计的QQ在聊天记录中聊到有关货款的事情。于是，被告人陈某将温州“强锋皮革贸易公司”会计的QQ号码从赵某的QQ好友名单里删除，之后用自己的一个QQ账号伪装成浙江温州“强锋皮革贸易公司”会计的QQ账号，并登录该QQ账号与赵某进行聊天。2013年11月18日，被告人陈某登录伪装的QQ账号，与赵某的QQ账号进行聊天，向赵某催收货款，并把账户名为梁水领的银行账号发给赵某。随后，赵某分8次将4112824.30元汇到该银行账户。当天下午，赵某发现被骗后报案，通过银行将上述款项全部追回。
2、2013年11月25日，被告人陈某通过远程种植木马病毒，盗取李春龙的QQ账号和视频资料，后登录李春龙的QQ账号，冒充李春龙与被害人李某聊天，以朋友急需用钱为由，从被害人李某处骗得人民币5000元。案发后，被害人李某已收到赔偿款5000元。
上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人陈某的具体身份信息；2、被告人陈某的供述和辩解，证明2013年11月15日，其在网上通过远程植入木马病毒，盗取了一个浙江的QQ号码，后登陆该QQ号码发现与其中一个好友提到过货款的事情，其便把这个好友删除，并用另外的QQ号码把资料信息全部伪装成被其删除的QQ号。于同月17日、18日，其登录该伪装的QQ号码，伪装成QQ号码的主人向丽水的QQ号催收货款，并把账户名为梁水领的农行账号发给对方。几分钟后其通过网银查看已经有三笔货款打进来共人民币99.6万元，其觉得数目太大不敢取，便立刻把电脑关机，并把电脑、无线上网卡、银行卡等物烧毁。以及同月底，其通过远程种植木马病毒，盗取QQ账号和QQ账号主人视频资料，之后，登录该QQ号码，冒充该QQ号码的主人，与该QQ里的好友进行聊天，以家里装修需要资金临时周转为由进行诈骗，并把账户名为蔡伟航的邮政储蓄银行卡号发给QQ好友，骗得人民币5000元，后其将钱取出用于消费等的事实；3、被害人李某的陈述，证明2013年11月25日中午，其登录QQ和弟弟李春龙视频聊天时，李春龙称自己有个朋友遇到点急事，让其借点钱给其朋友。其给对方提供的银行账号汇了人民币5000元钱的事实；4、证人苏某的证言，证明其男友即被告人陈某会通过植入木马的方式盗窃别人的QQ号码，后通过查看漫游聊天记录获取对方信息实施诈骗。2013年11月18日11时许，被告人陈某告诉其刚诈骗了人民币99.6万元，其告诉被告人陈某不能取这笔钱，后被告人陈某将电脑、上网卡、农业银行卡等物销毁等的事实；5、证人赵某的证言，证明其系丽水经济开发区“合力皮革有限公司”的财务，2013年11月18日早上9时许，浙江温州“强锋皮革贸易公司”的财务在QQ上与其联系，让其将货款打到账户名为梁水领的农业银行卡里，因其15号与这个QQ的主人联系好这天会将货款打过去，其便通过网银把人民币4112824.3元钱分8笔转到以上银行账户。下午13时许，浙江温州“强锋皮革贸易公司”的财务打电话给其称没有收到货款，其才发现被骗并报案的事实；6、搜查笔录及照片，证明公安机关对广西南宁市西乡塘区秀灵路五里3号9-1五楼588房间被告人陈某的住处搜查情况；7、现场指认笔录及照片，证明被告人陈某烧毁笔记本电脑、无线上网卡等作案工具的地点的事实；8、电子物证提取工作记录，证明对证人赵某电脑主机硬盘内提取到的与（强某）QQ聊天记录情况；被告人陈某的笔记本电脑、U盘涉案文件的提取情况的事实；9、扣押物品决定书、发还物品清单、收条，证明从苏某处扣押的人民币2166元并发还给被害人李某，被告人家属退赔李某人民币2661元的事实；10、银行卡交易明细，证明证人苏某工商银行卡的流水账查询情况；11、扣押物品清单及发还清单，证明笔记本电脑、银行卡、3G上网卡、手机卡等物从被告人陈某处被扣押，手机、身份证、人民币737元从苏某处被扣押，并已发还给苏某的事实；12、接受证据清单及聊天记录，证明证人赵某与“强某”QQ聊天记录情况；13、接受证据清单及网银转账记录，证明证人赵某通过网银转账分八次将人民币4112824.3元货款打到被告人陈某提供的账户名为梁水领的农业银行卡里的事实；14、调取证据清单及银行卡交易明细、开户申请书、业务回单等材料，证明账户名为梁水领的银行卡于2013年11月18日分八次转进人民币4112824.3元，当天以错款为由从该卡中转走以上款项，账户名为蔡伟航的银行卡2013年11月25日汇入人民币5000元的有关情况；15、抓获经过，证明被告人陈某被公安机关抓获的事实；16、情况说明，证明被告人陈某笔录中提到的“小三”、“小细”、“小七”、蔡伟航、梁水领等人因线索不足无法查实的事实；17、刑事判决书、释放证明，证明被告人陈某的前科情况和释放情况；18、视频监控录像，证明账户名为梁水领的ATM机取款、办卡情况；苏某的银行卡ATM机取款情况；19、讯问光盘，证明侦查机关对被告人陈某第四、第五、第六、第七次的讯问情况。
本院认为：被告人陈某以非法占有为目的，采用通过远程种植木马病毒程序的方式盗取他人QQ号码，并以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名及认定的事实成立，证据确实、充分，提请依法惩处被告人的意见，本院予以支持。被告人陈某曾因故意犯罪被判处过刑罚，具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人陈某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且赃款已被追退给被害人和退赔给被害人，依法予以从轻处罚。被告人陈某的辩护人提出被告人陈某存在犯罪形态为中止，并建议免予刑事处罚的辩护意见，与查明事实不符，被告人陈某骗取他人钱款的主观故意明显，且犯罪行为已实施终了并实际控制了诈骗钱财，故其行为不符合中止的形态，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人同时提出被告人陈某在发现实施诈骗钱款数额特别巨大的情况下，心理发生害怕，从而未去支取所诈骗来的钱款，给被害人提供及时报案追赃的机会，使危害结果降低到给公安及时追回赃款提供时机程度等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人陈某的犯罪事实、归案后认罪态度、追退赃款情况、悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币500000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月29日起至2024年6月28日止）；
二、被告人陈某被扣押的网卡、手机等物品，予以没收，由扣押机关直接上交国库。
上述款项限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 阙少萍
人民陪审员 武文丽
人民陪审员 宋旭霞
二〇一四年三月十日
书 记 员 魏小云