河南省淮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1626刑初38号
公诉机关淮阳县人民检察院。
被告人王志红，男，1985年11月12日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住商水县。因犯敲诈勒索、盗窃罪，于2010年7月27日，被周口市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5000元。于2014年6月27日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2016年12月17日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月20日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同年1月21日被淮阳县公安局执行逮捕。
辩护人许庆丰，河南陈州律师事务所律师。
被告人王俊红(乳名牛、又称阿牛），男，1987年5月17日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住商水县。因犯抢劫罪，于2009年11月11日被商水县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000元。于2012年4月8日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2016年12月16日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月20日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同年1月21日被淮阳县公安局执行逮捕。
辩护人李亚杰，河南明辨（商水）律师事务所律师。
被告人张国顺，男，1986年10月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住商水县。因涉嫌诈骗，于2016年12月16日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月20日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同年1月21日被淮阳县公安局执行逮捕。
辩护人马良伟，河南江河源律师事务所律师。
被告人袁玲玲，女，1989年2月14日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住商水县。因涉嫌诈骗，于2017年3月6日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月15日经淮阳县人民检察院批准逮捕，同年3月16日被淮阳县公安局执行逮捕；于2017年3月30日被淮阳县公安局取保候审；于2017年9月1日被本院决定取保候审。
指定辩护人李瑞，淮阳县陈州律师事务所律师。
被告人王中葵，男，1988年8月4日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地河南省商水县，出生地河南省商水县，现住商水县。因涉嫌诈骗，于2017年3月2日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月15日经淮阳县人民检察院批准逮捕，于2017年3月16日被淮阳县公安局逮捕。
指定辩护人徐克鹏，淮阳县陈州律师事务所律师。
淮阳县人民检察院以淮检公诉刑诉（2017）287号起诉书指控被告人王志红、王俊红、张国顺犯诈骗罪，被告人王中葵、袁玲玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院于2017年10月23日作出（2017）豫1626刑初559号刑事判决书。被告人王志红、王俊红、张国顺、王中葵提出上诉，上诉至周口市中级人民法院。周口市中级人民法院于2017年12月25日作出（2017）豫16刑终600号刑事裁定书，撤销淮阳县人民法院原判，发回淮阳县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院指派检察员王杰民、刘祥东出庭支持公诉，被告人王志红及其辩护人许庆丰、被告人王俊红及其辩护人李亚杰、被告人张国顺及其辩护人马良伟、被告人袁玲玲及其指定辩护人李瑞、被告人王中葵及其指定辩护人徐克鹏均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
淮阳县人民检察院指控：一、2016年11月至2016年12月15日期间，被告人王志红提供微信资料，并将微信资料交给王俊红，王俊红让被告人张国顺办理中汇支付公司4台pos机并捆绑银行账号，后被告人王志红、王俊红、张国顺伙同他人，多次冒充消防、武警总队以购买器材等名义，骗取被害人董某人民币20000元，被害人徐某人民币200000元，被害人毕某1人民币182700元，被害人刘某1人民币49000元，被害人童某1人民币174000元，被害人呼水堂人民币98000元，被害人刘某2人民币35000元，被害人黄某人民币60000元，被害人黄某人民币60000元，被害人吴某1人民币129000元，被害人周某人民币66000元，被害人陈某人民币64000元，被害人何某人民币20000元，被害人刘某3人民币57000元，被害人王某人民币370000元，被害人吕某人民币49000元，被害人吴某2人民币48000元，被害人方某人民币78000元，被害人卓某人民币20000元。上述共计人民币1719700元。通过刷以上POS机共计人民币1147170元，后由被告人王志红通过银行支取54500元，被告人王俊红通过银行支取307200元，被告人袁玲玲通过银行支取117400元，被告人王中葵通过银行支取62100元，共计支取人民币541200元，通过POS机共八笔消费359056元。
二、2015年1月4日，被告人张国顺在网上以有辆走私车要卖为由，骗取被害人杨某人民币6500元，后有张某将该款转到被告人张国顺银行卡上。
淮阳县人民检察院向本院移送了相关证据材料，认为被告人王志红、王俊红、张国顺的行为已构成诈骗罪，被告人王中葵、袁玲玲的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法惩处。
被告人王志红辩称：我只办理了二台P**机，没有参与诈骗，我也不知道钱是诈骗得来的。
辩护人辩护意见：1、王志红的行为应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2、王志红有立功情节，应当判处三年以下有期徒刑。
被告人王俊红辩称：办理POS机是别人转来的资料，我哥王志红让办理了二台，POS机上的钱有时一两个小时也不到账，就打电话问张国顺，我给王志红取有十六七万元。
辩护人辩护意见：王俊红的行为应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认罪态度好，可以从轻处罚。
被告人张国顺辩称：原来判决书认定的四台P**机，如果有我介绍的二台，那我取的11万元，我认罪。从我家搜出的现金是我自已的。我的职业就是办理POS机。
辩护人辩护意见：1、张国顺的行为应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2、起诉书指控张国顺诈骗6500元，应认定为自首。
被告人王中葵对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人辩护意见：王中葵有坦白情节，犯罪情节轻微，社会危害性较小，建议对王中葵判处缓刑。
被告人袁玲玲对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人辩护意见：袁玲玲当庭认罪态度较好，家庭条件特殊，建议对袁玲玲判处缓刑。
经审理查明：一、2016年11月至2016年12月15日期间，被告人王志红通过微信提供资料给王俊红，王俊红让被告人张国顺办理POS机，张国顺办理了四台P**机，分别是：周口华丽服装（POS机绑定卡号为62×××80）、周口德润混凝土（POS机绑定卡号为62×××68）、许昌万达建材（POS机绑定卡号为62×××15）、天津珠宝。被告人王俊红将卡号为62×××80、62×××68二台P**机拿走，另二台由张国顺保存，后张国顺将其中的一台P**机激活，加上王俊红在外地办理的一台P**机租给别人。后被告人王志红、王俊红、张国顺伙同他人，多次冒充消防、武警总队以购买器材等名义，骗取被害人董某人民币20000元，被害人徐某人民币200000元，被害人毕某1人民币182700元，被害人刘某1人民币49000元，被害人童某1人民币174000元，被害人呼水堂人民币98000元，被害人刘某2人民币35000元，被害人黄某人民币60000元，被害人吴某1人民币129000元，被害人周某人民币66000元，被害人陈某人民币64000元，被害人刘某3人民币57000元，被害人吕某人民币49000元，被害人吴某2人民币48000元，被害人方某人民币78000元，被害人卓某人民币20000元，共16名被害人，总计款人民币1329700元。
2016年12月16日，公安机关从被告人王俊红身上搜出62×××80卡、62×××68卡二张。通过调取视频监控，王志红、王俊红分别持62×××15卡在ATM机上取款。后由被告人王志红取款54500元，被告人王俊红取款307200元、被告人袁玲玲取款117400元，被告人王中葵取款62100元，共取款人民币541200元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明：王俊红，男，1987年5月17日出生，汉
族，身份证号。王志红，男，1985年11月12日出生，身份证号。张国顺，男，1986年10月26日出生，身份证号
袁玲玲，女，汉族，1989年2月14日出生，身份证号，王中葵，男，1988年8月4日出生，身份证号。被告人王中葵、袁玲玲、张国顺在辖区内无违法犯罪前科。
（2）商水县人民法院（2009）商刑初字第81号刑事附带民事判决书、周口市中级人民法院（2009）周少刑初字36号刑事判决书证明：2009年11月11日因犯抢劫罪，被商水县法院判处有期徒刑四年；2010年7月27日被周口市中级法院判处有期徒刑七年。
（3）扣押物品清单证实：在被告人王俊红身上搜查的银行卡号为62×××80卡、62×××68卡两张邮政储蓄卡，该卡绑定王俊红办理的POS机，在张国顺住处搜查旧POS机10台，新P**机4台，66张银行卡，7部手机，5张居民身份证，现金8万元，优盘4个，台式电脑1台，笔记本电脑2台，
（4）银行交易记录证实：被告人王俊红用62×××80卡、62×××68卡两张邮政储蓄卡取钱事实。
（5）中国银行跨行交易记录显示：卡号为62×××51、62×××02开户名叫罗学吕的银行卡在周口市川汇区周天福珠宝店、周口市德润混凝土商户POS机刷卡事实。卡号为62×××04，开户名为李海涛的银行卡在被告人王俊红的POS机上刷卡事实。
（6）视频截图证实：被告人王中葵、王俊红、王志红以及袁玲玲在周口市多家银行取现事实。
（7）涉案银行卡在被告人王俊红办理POS机刷卡记录证实：涉案的银行卡号为：62×××04卡（徐某被骗案）、62×××51卡、62×××02卡（童某1被骗案）、62×××80卡（陈某被骗案）的银行卡在被告人王俊红办理的POS机（商户名为周口华丽服装POS机、周口德润混凝土POS机，许昌万达建材POS机、川汇区周天福珠宝POS机）上刷卡后，被告人王志红、王中葵、王俊红用绑定银行卡取现事实。
（8）、商户名为周口华丽服装、周口德润混凝土，许昌万达建材、川汇区周天福珠宝四台中汇支付公司的POS机，商户名称、商户编号以及POS机绑定的银行卡分别为川汇区周天福珠宝，Z08000002239931,6212261717006558884;周口市华丽服装，Z08000002498346，62×××80；周口市德润混凝土有限公司，Z08000002221972,62×××68;许昌市万达建材，Z08000002414031,62×××15。
(9)被害人毕某2报案信息证实：被害人于2016年11月29日认识一名自称是德庆某消防大队徐队，对方以购买小额的医疗产品为借口，骗得毕某2信任。后毕某2共被骗取182700元，转入中国工商银行账号为62×××68，开户人郑锱。立案单位为广东省肇庆市公安局端州分局刑警大队。
（10）诈骗银行卡号刷POS明细：证明各被害人被骗银行卡刷被告人办理的POS机刷卡情况。
（11）被害人卓某的报案信息证实：立案单位浙江省宁波市公安局鄞州分局刑侦大队。卓某报称：2016年12月12日10许，手机接到一名自称海曙消防支队工作人员电话，称需要军用帐篷，后被诈骗20000元。转入对方提供的6212260200118882055账户。
（12）被害人刘某1的报案信息证实：其被自称是临江市消防大队的人，以让其帮忙购买防毒面具为由，被诈骗49000元，汇到卡号62×××02（账户名吴祖义）里面。案件经办单位吉林省白山市临江市公安局刑警大队。
（13）被害人吴某2报案信息证实：2016年11月23日有人冒充大监狱负责人，以承揽监狱路面硬化为由，后诈骗被害人48000元。转入卡号为62×××74的农业银行账户（账户任峰毅）。经办单位山西大同市公安局刑侦支队。
（14）被害人刘某2报案信息证实：2016年11月24日一个自称市药监局刘刚副局长的男子电话联系刘某2，后刘某2被诈骗35000元，转入账户为62×××17的账户，账户名为白冰。
（15）申请书、证明、诊断证明证实：被告人袁玲玲有三个未成年孩子，最小儿子胡金林患有脑瘫，生活不能自理。
2、证人证言
（1）被害人徐某陈述：我是在2016年12月8日下午2点左右将36000元现金通过手机银行转入一个叫李海涛的工商银行卡号为62×××04的卡上，然后又在14时7分向这个账户转入3万元，相继多次向这个账户转入钱，总共20万元人民币。我是被一个姓周的人骗了，号码为156××××5103，这个人自称是湖北武警总队负责采购的。我往这个账户上打了20万元之后，电话打不通了。我报警了。
（2）被害人童某1陈述：2016年12月1日我被一个姓陈自称武警消防的人骗取174000元钱，对方给我的转账银行账户是工商银行的，卡号为62×××51，开户名叫罗学吕。另一个是建设银行的卡，卡号为62×××02开户名也叫罗学吕。
（3）被害人陈某陈述：2016年12月14日我因为向别人采购不锈钢床，被骗了64000元钱，对方自称叫刘伟，自称是消防大队的指导员。对方提供的卡号是建设银行的卡，卡号为62×××80，户主名字叫范少华。
（4）被害人吴某1陈述：2016年12月12日12时左右，我通过朋友介绍购买30张该地床铺和60张床垫，通过银行转账往卡号为62×××72（开户人郭彭飞）分两次转账75000元、54000元，我是用我的名字吴某1开的银行账户（62×××13、62×××76）转的。开始的时候对方答应我钱到账后马上发货，但是下午2点左右电话就打不通了，我知道被骗了。
（5）被害人童某2陈述：2016年11月15日10时许，有一个电话自称是金银床公司的人打电话和我谈工程，让我帮他垫付20000元人民币，并且说下午签订合同，我就用我公司财务叫蔡静丹的建行卡（43×××63）往一个叫韩强的银行卡（62×××36）转账20000元人民币，后来给对方打电话，联系不上了，我知道被骗了。
（6）蔡静丹证言：2016年11月15日14时15分许，我老板董某打来电话，让我给一个客户（刘总）转账，我是厦门唯三诚电力设备安装有限公司的出纳。我就在厦门市思明区东浦路169号201室里用网银直接给一个叫韩强的人转了20000元人民币，卡号：62×××36，后来转完钱，我给老板童某2打电话,他说出了点问题，可能被骗了，他就报警了。
（7）被害人周某陈述：今天上午9点30分一个自称文晖路319号消防总队采购部经理说需要采购一批食品调料和食品罐头，因为我的厂子只卖调料，对方就叫我帮他们定罐头，然后一起卖给他，后来他就给我一个叫周亮的联系方式，我和对方联系了之后对方叫我先打66000元过去，再把货发给我，我就在网上把钱转给他了，对方的是农业银行的账户。卡号是：62×××72，户名是李海涛。之候这两个人的电话我都打不通了，我意识到自己被骗了，就来派出所报警了。
（8）被害人方某陈述：2016年11月28日我朋友给我介绍一个自称是平定人武部的副部长要跟我谈生意。对方称要采购26台血压计，谈好价钱后，对方又给我打电话称需要我帮忙采购一批电动轮椅，需要我帮忙出面采购并把厂家的联系方式给我。我与对方给我提供的厂家的电话联系后对方要求我全款支付78000元货款并承诺下午15时许给我发货。我通过手机银行给对方分二笔转账现金78000元。之后对方又让我帮忙再采购15台电动轮椅，我和朋友核实情况后发现被骗了。
（9）范文星（呼水堂的员工）证言：2016年11月24日，对方自称是药监局的李局长说他有个朋友是消防支队的政委想要消毒锅，后我给我公司老板呼水堂打电话，我老板后来给对方打了98000元，后来我们发现上当了。钱转入户名是李浩的，卡号是62×××49工行卡。
（10）被害人刘某3陈述：我通过朋友联系到自称杨参谋的人后，他说他们部队要采购几台蒸饭车上那个蒸饭的机器。要在指定的机构去买，让我买后把货一起发过来，到时他们把货款打给我。后我被诈骗57000元。打入工商银行账户为62×××09的账户，户名为翁震。
（11）被害人黄某陈述：2016年12月5日10许，我接到自称是贵阳市乌当区消防队杨队长的男子，对方称有工程要我做，后我被骗了60000元。对方的是建设银行卡，名字叫赵俊凯，卡号是62×××78。
（12）被害人吕某陈述：2016年11月29日上午，我朋友介绍一个人武部的张部长，那个张部长在电话中说他们单位要采购一些血压计，还有电动轮椅。后我共被骗49000元。对方账号62×××75，账号名董志强。
（13）被害人刘某1陈述：2016年12月1日上午8点多，我接到一个自称是临江市消防大队叫刘长江的电话，要在我店里购买显示屏和音响，还有40个防毒面。后我共被骗了49000元。我汇款的对方卡号62×××02。
（14）被害人吴某2陈述：2016年11月22日下午，大同县中国人民保险公司的小潘给我电话，告诉我大同监狱有点路面硬化的工程，并给我一个管工程的姓李的电话。后这姓李的给我打电话说让我帮他忙，联系购买60套不锈钢高低床。后我就被骗了48000万元。对方账户62×××74，户名是任峰毅。
3、被告人的供述
（1）被告人王俊红供述。我帮诈骗的人取钱了，我就是帮我哥王志红取的钱。他手机号码是17164668200，微信昵称是“时尚哥。”，微信号是：×××。我哥王志红和我一样，也是诈骗的下线。在张国顺那办的pos机资料是我哥给我的，但是pos机办好之后我直接发给我哥的那个朋友了。王志红通过微信给我发办pos机的资料，然后我找张国顺办pos机。他需要我帮他取钱的时候他把绑定pos机上的银行卡用车给我捎到周口，我取完钱之后他会给我好处费。我用三套手续办了四个pos机，通过微信转红包，每台8**元，我给张国顺500元，我得300元。我刚开始不知道是诈骗，后来我知道是诈骗的钱。在2016年12月12日上午，王志红让我给他取钱，他把两张银行卡用出租车给我捎到周口金信宾馆的金信网吧附近，我到周口车站路二七酒店旁边的中原银行，在ATM机上从这两张卡上分别取了6000元和9000多元。这两张卡一个是中国邮政储蓄银行的，密码是000666，另一个是中国农业银行的，密码是132711。当天下午王志红又让我取钱，我到邦杰公司对面的中国农业银行在ATM机上用这两张卡取了3000元钱。18时左右我把取回来的钱一起用鞋盒子装着放到出租车上面捎给王志红了。这次帮王志红取钱他给我了500元钱的好处费，我直接从取回来的钱里面扣掉了。在2016年12月12号前面的两三天左右的上午11点左右，王志红用出租车把卡给我捎到周口，我到大闸路钱柜附近的邮政储蓄银行，在柜台上取了31000元钱。这次给我的银行卡是中国邮政储蓄银行的，密码是000666。我这次从取回来的31000元里面直接拿出1000元，然后把剩下的30000元钱包装好后还是用出租车捎给王志红的。他又通过发微信红包的形式又给我发了500元的红包。我这次共得到了1500元的好处费。十几天前的一天下午3点多，王志红把一张邮政储蓄银行的卡用出租车给我，我在商水县家家惠超市附近的邮政储蓄银行ATM上取了3000元钱，这次没有给我好处费。大概是11月28日的那天，王志红让我去取一笔钱，但是我到了中州路的邮政储蓄银行之后发现这笔钱不能取，然后我和张国顺联系让他帮忙看看是怎么回事，张国顺给我看了之后说这19000元钱被冻结，不能取了。昨天下午（2016年12月15日）两三点的时候我给我朋友袁玲玲联系说让她帮我去取点钱，我去莲花路一个超市附近把两张邮政储蓄的卡交给了袁玲玲，袁玲玲分别从这两张卡上取了13000元和13800元，我给了袁玲玲300元的好处费，剩下的钱全部给别人了，我没有得到好处费。我还帮张国顺取过钱。十来天前一天下午，张国顺开车带着我到八一路上的建设银行，我去ATM机上取了两万元钱交给了张国顺，张国顺没有给我好处费。从11月份开始，我自己取了总共几十万元钱，我让袁玲玲取了大约三四次，有几十万元钱，王中奎取了几次。我刚开始给袁玲玲说是一个客户让我取钱的，后来我给她说钱来路不正，可能是违法的，她也没有说啥，还从中拿走300元。
（2）被告人张国顺供述：我代办pos机并帮‘阿牛’租pos机，‘阿牛’大名叫王俊红。我帮王俊红办过四个，具体时间我记不住了。分别是“天津珠宝”“周口华丽服装”“许昌万达建材”“周口德润混凝土”。这四个pos机的支付平台都是中汇支付平台的。王俊红把办的pos机租给别人用，租赁人在这个pos机上刷的钱王俊红通过办pos机时绑定的银行卡取出来给租赁人，然后租赁人给王俊红返钱，王俊红也就是一个“取手”。“取手”的意思就是专门帮诈骗的人取钱的。王俊红办的前两个pos机都是自己连卡带机器一起拿走了，后两个办下来的pos机经他同意，我租给一个微信名叫“啊峰1”的人了，不知道具体名字。这两个pos机绑定的银行卡一个是中国银行的，另一个是建设银行的。阿峰给我说他是商水县固墙的姓翟。后来他用了一段时间之后让我帮忙取钱，给我返5个点，我就给王俊红说有人想让帮忙取钱，可以返3个点。王俊红答应后那个“啊峰1”就把那两台pos机上的卡用出租车捎给我了。我拿到卡后，我们两个在ATM机上和柜台上分别取出来11万元。因为租pos机需要给王俊红返3个点，取钱需要给王俊红3个点，所以我应该给王俊红6个点的钱，也就是6600元。但是这11万元当中有我取的两万，所以我就给王俊红6000元左右。给过王俊红6000元之后我用从剩下的钱扣掉了我的4个点的钱，也就是4400元钱，之后我就把剩下的钱和两张银行卡又用出租车捎给了“啊峰1”。我帮王俊红看过后台，他拿走的那两个pos机平台上结算比较多，我觉得他应该有另一帮诈骗团伙是王俊红的上线。我只挣他们办机器的钱，看后台是免费的。昨天在我家发现那么多银行卡里面有一部分是我帮别人代还的信用卡，还有一部分在我家发现的pos机是我和我女朋友的，因为我帮人还信用卡时需要用pos机把钱刷出来，那些新的pos机是我帮别人办的，别人还没有拿走呢。还有一个pos机是王俊红放我家的坏的。
（3）被告人王志红供述：我让我弟王俊红帮李小伟办pos机并帮别人取钱了。他给我说他叫李小伟，是我在商水公园附近打麻将时认识的。我弟弟找张国顺办的pos机。我弟弟找张国顺办pos机的资料是李小伟通过微信发给我，然后我又通过微信转发给我弟弟的。我的微信昵称是：“时尚哥”。微信号是：×××，我的微信是李小伟给我弄的。我让我弟弟办了两个pos机，绑定的银行卡一个建设银行，一个中国邮政储蓄银行。李小伟没有给我说他要pos机什么用，但是我知道他绝对不是干好事的。我帮李小伟取过钱，我让我弟弟也帮李小伟取过钱。是在办pos机之前。有一天李小伟说让我帮他取钱，他给我送了一张卡，我到范集街上的中国农业银行的ATM机上取了八千六百元钱，钱和卡都给李小伟了，李小伟给了我200块钱。让我取的啥钱我不知道。还有一次我拿到卡后到练集的农村信用社的ATM上取了9000元，李小伟给我200元钱。办过pos机之后我还让我弟弟帮李小伟取了三次钱。每次都是李小伟把一张卡交给我，我再把卡交给我弟弟，我弟弟具体在哪个银行取的钱我不清楚，加在一起不到一万块钱，每次取完钱之后我弟弟能得到三百元的好处费，另外我弟弟取完钱之后把钱和卡都给我，我再交给李小伟，每次李小伟再给我200元的好处费。
（4）被告人王中葵供述：我帮王俊红取过多少钱具体数目我记不清了。我每次帮他取完钱之后他都是请我吃饭、洗澡。2016年12月初一天，我在黄寨邮政银行自动取款机上分两次取了17100元，又在柜台帮王俊红取了45000元。然后王俊红把他自己在黄寨农业银行取的四五万元一起交给了王志红。还有一次，张国顺让王俊红取钱，王俊红让我去取，到了取钱的地方之后我和张国顺在车上坐着，王俊红自己拿着卡去取了三四万元钱。张国顺从这些钱当中数了一千多元钱给了王俊红，王俊红说这张卡里面还有钱没有取完，让我帮张国顺把剩下的钱取出来，我就在周口的一家农业银行的自动取款机上取了一万还是两万元记不清了，王俊红把取出来的钱和银行卡都交给了张国顺，张国顺给了我200元钱。后来在黄寨取的那次取了五万多数目比较大，我心里就觉得王俊红取的钱有问题，来路不正，后来我就不去了。
（5）被告人袁玲玲供述：我总共帮王俊红和张国顺取了多少次我记不清了，大概有十几万元。公安局抓王俊红的头一天，张国顺给我打电话，他开着他的白色轿车带着我在车站路邮政储蓄银行柜台上取了一笔钱，具体取了多少钱忘记了。然后在路左边的一家邮政储蓄银行取了一笔钱，多少钱我也忘记了。张国顺就给我说让我帮他取一下钱，取了之后他给了我200块钱，取出来的钱和银行卡都交给了张国顺。我家儿子患有脑瘫，看病需要很多钱，我帮王俊红和张国顺取钱之后他们每次都给我200元钱。王俊红和张国顺每次让我帮他们取钱时都是提前给我联系，我们见面之后他们把卡给我，等我把钱取出来之后连卡带钱都交给他们，他们给我200元好处费。王俊红让我帮他取钱时他给我说是一个朋友给他转的钱，张国顺也说是他一个朋友的钱。我每次取钱一天换几个银行网点，都是王俊红安排的。帮他们两个取钱，我总共得到有1000多块钱。我心里想着这钱肯定有问题。我的儿子现在患有脑瘫，丈夫外出挣钱，儿子需要人照顾，希望能得到宽大处理。
二、2015年1月4日，被告人张国顺在网上以有辆走私车要卖为由，骗取被害人杨某人民币6500元。
上述事实，被告人张国顺在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、被害人杨某陈述、证人张某的证言等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王志红、王俊红、张国顺以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。淮阳县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人王中葵、袁玲玲明知赃款予以帮助取出，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮阳县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控的何智明被诈骗20000元，被害人王某被诈骗370000元，本院（2017）豫1626刑初559号刑事判决书，对该指控不予支持，公诉机关无异议,对此本院不予支持。经查，被告人王志红、王俊红伙同张国顺办理的POS机，多次用绑定的银行卡取款；被告人王俊红让被告人张国顺在后台查看诈骗所得的钱款具体情况，以上事实足以证实被告人王志红、王俊红、张国顺以非法占有为目的，骗取他人财物的主观故意。被告人王志红、王俊红、张国顺的行为均已构成诈骗罪，被告人王志红、王俊红、张国顺及其辩护人辩称三被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见不能成立，其意见本院不予采纳。被告人王志红的辩护人认为王志红有立功情节，未能提供相关证据予以证实，其辩护意见本院不予采纳。被告人王中葵辩护人、被告人袁玲玲的辩护人认为二被告人认罪态度好，可从轻处罚的意见本院予以采纳。被告人王志红、王俊红、张国顺在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人王志红、王俊红在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第六十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王志红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2027年12月16日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人王俊红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2027年12月15日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人张国顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2027年6月15日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人袁玲玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人王中葵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2018年4月1日止。）
六、淮阳县公安局依法扣押的被告人王志红、王俊红、张国顺涉案款共计104500元，由扣押机关依法处理。
七、被告人王志红、王俊红、张国顺剩余的涉案赃款436700元，依法予以追缴。
八、责令被告人张国顺退赔被害人杨涛被骗款6500元。
九、作案工具旧POS机10台、POS机4台、银行卡66张、手机7个、U盘4个、台式电脑1个、笔记本电脑2个，依法予以没收（由扣押机关上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李红京
审 判 员 韩淑珍
人民陪审员 周海涛
二〇一八年三月二十一日
书 记 员 张恒伟