江苏省镇江市京口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏1102刑初200号
公诉机关镇江市京口区人民检察院。
被告人陈志飞。
辩护人戴晨灿，江苏江成律师事务所律师。
镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2017]185号起诉书指控被告人陈志飞犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。公诉机关以需要补充侦查为由于2017年11月8日建议延期审理，本院于同月14日决定延期审理。2017年12月8日公诉机关申请对该案恢复审理，同月11日本院决定对该案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员刘丽萍出庭支持公诉，被告人陈志飞及其辩护人戴晨灿到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年5月至2016年8月间，被告人陈志飞在其经营的镇江***酒业有限公司，按照首单人民币15000元、其后人民币12000元/单的价格，以每一单投资产品投资时投资者即可领取内部价值人民币15000元的酒及分16个月返还投资者计人民币24000元的分红模式为诱饵，通过发放宣传材料、客户间介绍、带领客户参观酒厂等方式吸引不特定多数的公众签订消费分红合同书，变相非法吸收500余名客户存款计人民币2400余万元。
为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为被告人陈志飞非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时指出，被告人陈志飞如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人陈志飞在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人陈志飞及其辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议。
被告人陈志飞的辩护人提出：1、被告人陈志飞归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人陈志飞的犯罪行为与同类案件相比较，规模很小，造成的社会危害相对较小，可酌情对被告人陈志飞从轻处罚；3、本案案发时缓刑考验期已结束，故可适度控制对被告人陈志飞量刑幅度。
经审理查明：2014年5月至2016年8月间，被告人陈志飞在其经营的镇江***酒业有限公司，按照首单人民币15000元、其后人民币12000元/单的价格，以每一单投资产品投资时投资者即可领取内部价值人民币15000元的酒及分16个月返还投资者计人民币24000元的分红模式为诱饵，通过发放宣传材料、客户间介绍、带领客户参观酒厂等方式吸引不特定多数的公众签订消费分红合同书，变相非法吸收500余名客户存款计人民币2380余万元。
2017年2月13日，被告人陈志飞被公安机关抓获。
上述事实，被告人陈志飞在开庭审理过程中无异议，并有证人王某、严某、徐某、张某、刘某2、栾某、谢某、许某等人的证言，魏某、朱某等投资参与人的陈述，账本,合同,宣传材料,工商登记资料,银行交易明细,辨认笔录,案发及抓获经过,民事判决书,借条,户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人陈志飞非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人陈志飞犯非法吸收公众存款罪，罪名成立。
被告人陈志飞在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚;被告人陈志飞如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，其辩护人据此提出的辩护意见，可以采纳。
依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款的规定，判决如下：
撤销江苏省镇江市京口区人民法院（2014）京刑初字第107号刑事判决书主文判处被告人陈志飞“有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币两万元”的缓刑部分。
被告人陈志飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，连同前罪判处的有期徒刑九个月，并处罚金人民币两万元，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二十二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期31日，即自2017年2月14日起至2021年6月12日止；前罪罚金人民币两万元已缴纳，余下罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
尚未退赔的赃款继续追缴，并按投资比例发还各投资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 俊
人民陪审员 林亦红
人民陪审员 陈 菊
二〇一八年三月八日
书 记 员 戴 飞
附：《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑徒刑，并处五万元以上五十万以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。