山西省长治市城区人民法院刑 事 判 决 书城刑初字第107号公诉机关山西省长治市城区人民检察院。被告人武波，男，1984年4月21日出生，汉族，初中文化，无业。2014年10月31日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年12月8日经山西省长治市城区人民检察院批准逮捕，次日被长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人朱强、史宇航，山西黎蜀律师事务所律师。被告人尚某某，女，1994年3月15日出生，汉族，初中文化，无业。2014年10月24日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年11月3日经山西省长治市城区人民检察院批准逮捕，次日被长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人马晋平，山西双师律师事务所律师。被告人裴某某，女，1994年9月4日出生，汉族，初中文化，无业。2014年9月29日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年11月3日经山西省长治市城区人民检察院批准逮捕，次日被长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。山西省长治市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2015）37号起诉书指控被告人武波、尚某某、裴某某犯合同诈骗罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市城区人民检察院指派检察员席梦出庭支持公诉。被告人武波及其辩护人朱强、史宇航，被告人尚某某及其辩护人马晋平、被告人裴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山西省长治市城区人民检察院指控：1、2012年10月10日，被告人武波租下长治市高新技术开发区某小区31号楼1单元402户张某某的房屋，租期一年。2013年6月16日，武波用伪造的其与张某某的房屋买卖协议、房款收条、购房合同等材料在长治市商业银行府东支行与王某某签订房屋买卖协议骗取其300000元。2、2012年6月7日，被告人武波租下长治市郊区马厂镇某村郭某某的独院，租期三年。2013年7月19日，被告人武波用伪造的其与郭某某的房屋买卖协议、房款收条等材料在长治市商业银行府东支行与王某某签订财产变卖协议骗取其200000元。3、2013年8月23日，武波用伪造的其与张某某的房屋买卖协议、房款收条、购房合同等材料在长治市城区某小区3号楼6单元301户与原某某签订房屋买卖协议骗取其200000元。4、2013年9月22日，武波用伪造的其与张某某的房屋买卖协议、房款收条、购房合同等材料在长治市城区某小区3号楼6单元301户与杨某某签订房屋买卖协议骗取其250000元。5、2013年3月2日，被告人武波租下长治市高新技术开发区某小区25号楼1单元7层13户乔某某、程某某夫妇的房屋，租期一年。2013年10月8日，武波在长治市城区某小区3号楼6单元301户安排武某某、张某（二人另案处理）冒充房主乔某某、程某某并用伪造的上述房屋购买合同、证明等材料与马某某签订房屋转让协议骗取其300000元。6、2014年6月23日，被告人裴某某租下长治市城区某小区4号楼20层2004户景某的房子，租期三个月。2014年8月15日，被告人尚某某在长治市城区某小区4号楼20层2004户冒用魏某的名义将该房以20000元转租给徐某某并收取物业费1000元，租期一年，后尚某某将赃款交给被告人武波。7、2014年8月12日，被告人裴某某、尚某某在长治市城区某3号楼2单元607户冒用房主李某戊的身份并用伪造的该房屋手续向宁某某经营的某投资公司抵押借款96000元，后尚某某将赃款交给被告人武波。8、2014年10月22日，被告人武波租下位于长治市郊区某小区2号楼1单元202户的日租房，武波在该房屋内冒用景某的名义与郭某丙签订租期半年的租房合同骗取其7000元。9、2014年10月26日，被告人武波租下长治市城区某家属院20号楼1单元3层东户的日租房，武波冒用原景某的名义与赵某丁签订租期一年的租房合同骗取其6000元。综上，被告人武波合同诈骗作案9起，数额共计1380000元；被告人裴某某、尚某某合同诈骗作案两起，数额共计117000。赃款均未追回。针对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了报案材料、伪造的购房合同等书证；证人乔某某、张某某等人的证言；宁某某、徐某某等人的陈述；被告人武波、尚某某、裴某某的供述与辩解；视听资料；鉴定意见等证据证实。综上，公诉机关认为被告人武波、尚某某、裴某某的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（二）项之规定惩处。被告人武波辩称：第六起和第七起中裴某某、尚某某骗来的钱没有给我，我也不知道有这两起事实。我收了王某某26万元，不是30万元，剩余4万元是利息，之后还支付给王某某10多万利息。我将独院卖给王某某，只收了18万元，之后我还给了王某某至少7万元。我与原某某签合同，收了17万元，不是20万元，之后我也付过利息，有6、7万。我收了杨某某22万，也付过利息，有5、6万。我收了马某某实际有26.4万元，也支付了10多万利息。我骗钱是为了续上经营生态园已经断裂的资金链，这些人都是韩斌介绍的，我本想等征地拆迁时，把征地的补偿款给他们。赃款我并没有花了，都是用来购买电视机、书房用具、扩大规模。伪造证据的是王兴岗，他也获利了。我没有银行卡，也没有给过尚某某银行卡。辩护人朱强的辩护意见为：对于被告人武波构成合同诈骗罪不持异议，但数额有异议。1、被告人武波未参与第6起、第7起犯罪，所涉及的117000元不应算作被告人武波的犯罪数额。2、辩护人认为在武波参与的前五起案件中，武波支付了受害人高额利息，确定1250000元的犯罪数额是不恰当的，应当将武波支付受害人的利息从犯罪数额中剔除。3、被告人武波认罪、悔罪态度好，主观恶性小，属于初犯，望法庭对其从轻处罚。被告人尚某某辩称：在第七起中，房子是裴某某租的。手续也是裴某某办的，我不认识宁某某，也没有去过投资公司。我只是取了65000元钱，放在茶几上，其余不知情。我没有冒充什么身份，只是裴某某打电话让我去武波那里拿银行卡去取钱，取的钱给了武波。第六起，裴某某租了一个月的房子，后来续租了一年，我只是帮她把房子转租给徐某某。我没有与别人商量用租房进行诈骗活动。我只是被利用。辩护人马晋平的辩护意见为：第七起中的96000元，被告人尚某某不应承担责任。尚某某涉及的两起犯罪，均属于由裴某某指使，在本案中属于第三被告。且尚某某年龄小且为初犯，请求法庭从轻处罚。被告人裴某某辩称：第六起中是尚某某租房并交付租金，我不知道转租的事实，2万元给了谁我不知道。第七起中我和尚某某都在场。房子是我租的，但我是被尚某某利用，当场交付的钱我给了尚某某，尚某某取走了96000元，钱去哪里了我不知道。经审理查明：一、2012年10月10日，被告人武波租下长治市高新技术开发区某小区31号楼1单元402户张某某的房屋，租期一年。2013年6月16日，武波用伪造的其与张某某的房屋买卖协议、房款收条、购房合同等材料在长治市商业银行府东支行与王某某签订房屋买卖协议骗取其300000元。二、2012年6月7日，被告人武波租下长治市郊区马厂镇某村郭某某的独院，租期三年。2013年7月19日，被告人武波用伪造的其与郭某某的房屋买卖协议、房款收条等材料在长治市商业银行府东支行与王某某签订财产变卖协议骗取其200000元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、王某某的报案材料及询问笔录。其称：“2013年6月15日，我经张某甲介绍认识了武波，武波说自己在长治市某小区有住房一套，是31号楼1单元4楼402户，要出售。2013年6月16日，我和武波在长治市商业银行府东支行签订了房屋买卖协议，购买了武波的房子并以转账的方式一次性支付了武波购房款30万元整。2013年7月18日，张某甲告诉我武波手里还有一套长治市郊区马厂镇某村正中大街25号面积约270平方米左右的独院房子要卖。我觉得价格合适就和武波、张某甲一起去看了这套独院房子。2013年7月19日，我和武波在商业银行府东支行签订购房合同，我拿我的身份证办了一张银行卡并在里面存了20万元，把卡和密码都给了武波。2013年11月份，我去某小区的家里发现这套房子的钥匙被人换了根本打不开，我就联系武波，一直联系不到。长治市郊区马厂镇某村的房子我后来去过几次，发现这套房子被武波卖给他人，我觉得被骗了就到公安机关报案。之后我自己调查，发现长治市某小区31号楼1单元402室的房子是武波租赁张某某的，武波提供的房屋购买合同、房屋买卖协议都是假材料。长治市郊区马厂镇某村这套房子也是武波从郭某某手里租赁的，武波给我提供的房屋买卖协议、某村村民委员会等证明材料都是假的。”2、郭某某询问笔录。其称：“武波租赁过我在郊区马厂镇的一套独院。2012年6月7日我与武波签订了《租房协议书》，租期两年，他给了我4000元租金，听说是开发什么生态项目。2014年年初我听人说武波把我的房子卖了。”3、张某某的询问笔录。其称：“2012年10月10日我将自己的长治市某花园31号楼1单元402号房子出租给武波，并签订房屋租赁合同，租期一年。公安机关提供的房屋买卖合同以及相关手续都是伪造的，文书上我的签名也是伪造的。2014年过年我贴春联，发现有人占了房子，是个叫靳某某的。他说武波将房子卖给了他。”4、王某某提供的其与武波签订的房屋买卖合同。证明王某某支付300000元向武波购买位于某花园31号楼1单元402号的房屋。5、王某某提供的其与武波签订的财产变卖协议。证明王某某支付200000元向武波购买位于马厂镇某村中大街25号的独院房一座。6、王某某提供的武波向王某某借款200000元的借款协议。7、王某某提供的武波伪造的郭某某将位于长治市郊区马厂镇某村中大街25号的独院房卖给武波的房屋买卖合同。8、长郊集用（2010）第0092号集体土地使用证。证明本案长治市郊区马厂镇某村独院房的土地使用权人为郭某某。9、郭某某与武波签订的租房协议书。10、王某某提供的武波向其出具的伪造的选号房协议及收据、房屋购买合同及收据、房产变卖协议、虚假的售房证明等手续。11、王某某提供的长治市郊区马厂镇某村村委会出具证明及长治市公安局司法鉴定中心（长01）公（物）鉴（文）字[2015]0001号鉴定意见。证明王某某提供的郭某某将其独院房卖给武波的证明材料是伪造的。三、2013年8月23日，武波用伪造的其与张某某的房屋买卖协议、房款收条、购房合同等材料在长治市城区某小区3号楼6单元301户与原某某签订房屋买卖协议骗取其200000元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：原某某报案材料及询问笔录。其称：“2013年8月，我经“韩兵的”（韩某某）介绍认识了武波。当时“韩兵的”告诉我说武波在郊区马厂乡某村投资一个生态园，资金周转不灵，向我借30万，用长钢某小区一套房子作为抵押。因为我了解到生态园开发时没有手续，我就不想借钱。之后“韩兵的”几次打电话向我询问借钱的事，并保证武波用房子抵押，一定没问题。后来武波也打电话说用房子抵押，3个月内不还钱就把房子过户给我，我就答应武波并借给他20万。2013年8月23日，我和武波在武波位于城区某小区3号楼6单元301的家里签订了抵押借款协议。我在建东小学附近的工商银行将20万元打到了他卡上。当时我出具了一张武波借我12000元的借条。这12000元是武波之前借我钱应当还我的利息。2013年12月1日，我去长钢武波抵押给我的某小区房屋处查看，遇到一名女子，该女子自称从长北一名叫‘靳某某’的人处购买此房，我给武波打电话了解情况，他说实在不行就将自己住的某３号楼６单元301户的房子抵押给我。于是武波又向我出具一份抵押借款协议，只是抵押的房屋做了变更。2013年12月22日我去找武波要钱，他还不了，于是我就将某的房子门锁换掉。大概过了三四天，我去查看房子，发现门锁换了。我给武波打电话，他说欠别人的钱，别人逼他换锁了。”2、原某某提供的武波、师某某将坐落于某花园31号楼1单元402号芳卖给原某某的房屋买卖协议。3、原某某提供的武波欠原某某现金200000元证明、欠款协议及欠条。证明武波向原某某借款200000元，并以某3号楼6单元301室作为抵押担保。4、原某某提供的“兵的”为武波与原某某之间的借款协议担保的担保材料。5、原某某提供的武波向其出具的伪造的房屋购买合同及收据、选号房协议及收据、房产变卖协议、虚假的售房证明等手续。6、原某某出具的武波向其借款12000元的借条。7、原某某出具的武波向其借款200000元的借条。四、2013年9月22日，武波用伪造的其与张某某的房屋买卖协议、房款收条、购房合同等材料在长治市城区某小区3号楼6单元301户与杨某某签订房屋买卖协议骗取其250000元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、杨某某的报案材料及询问笔录。其称：“2013年9月，我经“韩兵的”介绍认识了武波，武波说自己在长钢某花园小区有住房一套，是31号楼1单元402户，因急用钱，要出售。2013年9月22日，我和武波在武波家里签订了房屋买卖协议，购买了武波的房子并以现金和转账的方式支付了武波购房款共计25万元整。武波承诺在三个月内为我办理好房屋过户手续。2013年11月底，我多次联系武波，武波以在外地办事回不来等理由推脱，甚至故意不接电话。后我到该房子查看，发现房子里有人居住。经多方打听才知道武波出售的这户房子根本不是自己的，是武波租的。房屋有关手续等都是伪造的。我这才发现上当受骗。”2、杨某某提供的武波出具的收到杨某某现金250000元用于购买某花园3号楼1单元402室的收条复印件。3、杨某某提供的武波与杨某某签订的房屋转让协议。证明杨某某花费250000元从武波处购买某花园31号楼1单元4层402室的房屋一套。4、杨某某提供的武波向其出具的伪造的房屋购买合同及收据、选号房协议及收据、房产变卖协议、虚假的售房证明等手续。5、长钢集团房地产开发有限公司出具的关于长治市城区公安分局经侦大队向其出示的编号为000942的购房合同、编号为0000368的选号房协议以及张某某房屋所有权归属证明的复印件均系伪造的证明。五、2013年3月2日，被告人武波租下长治市高新技术开发区某小区25号楼1单元7层13户乔某某、程某某夫妇的房屋，租期一年。2013年10月8日，武波在长治市城区某小区3号楼6单元301户安排武某某、张某（二人另案处理）冒充房主乔某某、程某某并用伪造的上述房屋购买合同、证明等材料与马某某签订房屋转让协议骗取其300000元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、马某的报案材料及询问笔录。其称：“2013年9月，我经‘韩兵的’介绍认识了武波，武波说自己的叔叔乔某某在长钢某花园小区有住房一套，是25楼1单元7层13号，要出售。之后，我委托我弟弟马某某和‘乔某某’、‘程某某’（该二人系他人冒充）等人签订了房屋买卖协议，购买了乔某某的房子并支付了‘乔某某’购房款30万元整。‘乔某某’承诺在三个月内为我办理好房屋过户手续。2013年11月底，我多次联系‘乔某某’，发现电话不通，‘乔某某’已无法联系，后联系武波，武波以在外地办事回不来等理由推脱，甚至故意不接电话。后我到该房子查看，发现房子里有人居住。经多方打听才知道‘乔某某’出售的这户房子根本不是自己的，是武波租的。房屋有关手续等都是伪造的。我这才发现上当受骗。”2、马某某的询问笔录。其称：“2013年9月，我经‘韩斌的’介绍认识了武波，武波说自己的叔叔乔某某在长钢某花园小区有住房一套，是25楼1单元7层13号，要出售。武波先带我去看了房子。2013年10月8日，我和‘乔某某’（系他人冒充）签订了房屋买卖协议，购买了乔某某的房子并以银行转账的形式支付了‘乔某某’购房款30万元整。‘乔某某’承诺在三个月内为我办理好房屋过户手续。2013年11月底，我多次联系‘乔某某’，发现电话不通，‘乔某某’已无法联系，后联系武波，武波以在外地办事回不来等理由推脱，甚至故意不接电话。后我到该房子查看，发现房子里有人居住。经打听才知道‘乔某某’出售的这户房子根本不是自己的，是武波租的。房屋有关手续等都是伪造的。我这才发现上当受骗。真正房主乔某某并不知道出售房屋的事。”程某某的询问笔录。其称：“我在长治市高新开发区某花园25号楼1单元7层13号有一套房，这套房是我在2012年12月4日向王某乙购买的，归我和丈夫乔某某所有。2013年3月2日我将此房租给一个叫冯某乙的，签了租赁合同，约定租期一年。他是为他老板租的。签合同时我不知道冯某乙老板叫什么名字，只知道他老板在长北开了一个生态园。公安提供的房屋买卖合同及其他相关手续都是伪造的。结婚证的照片也不是我和我老公。”4、马某提供的‘乔某某’、‘程某某’（系他人冒充）收到其购房款300000元的收条。5、伪造的上述房屋购买合同、证明等材料。六、2014年6月23日，被告人裴某某租下长治市城区某小区4号楼20层2004户景某的房子，租期三个月。2014年8月15日，被告人尚某某在长治市城区某小区4号楼20层2004户冒用魏某的名义将该房以20000元转租给徐某某并收取物业费1000元，租期一年，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、徐某某报案材料及询问笔录。其称：“2014年8月15日上午10点多，我去长治市某中介看有没有房子租，当时某中介的人带我看了长治市某小区4号楼2004户看的房子，看好后，中介给一个女子打电话，过了一会儿，那个女子来了。之后我们就谈租房问题，谈的结果是租一年，租金共计15000元，另外带5000元押金，因为家具都是新的。谈妥后，中介要求这名女子拿房产证，这名女子说自己不是房东，是房东的妹妹，房东在外地，拿不出房产证。中介问我行不行，我当时着急租房，就答应了。然后我就取钱，之后签合同。合同是中介写的，出租方是这名女子，是景某和魏某，并有两人身份证号码。承租方是我。我把钱交给这名女子，中介在合同背面写了收据，内容为‘今收到徐某某房租租赁费15000元，押金5000元。’这名女子在收款人那儿签了名，叫魏某。之后走了，我下午就搬了进去。当天下午这名女子打电话要1000元物业费，我下午将1000元给了她的朋友。到了9月底，一个男的叫李某丙和我要房租，他说房子是景某的，景某租给李某丙，李某丙转租给裴某某2个月。我才知道被骗了。”2、徐某某辨认笔录。2015年1月20日徐某某在长治市公安局八一路派出所辨认出被告人尚某某就是自称魏某，和自己签订租房合同的人。3、景某的询问笔录。其称：“我是某小区4号楼20层2004户的户主。2013年10月15日我将房子租给一个叫李某丙的，租了一年。2014年9月底我家要装天然气，我到家里发现住的人不是李某丙。于是我就给他打电话，他说把房子转租给一个叫裴某某的。我问了问租客，她说是裴某某又把房子转租给她。当时住在房子里的是一个叫徐某某的，她称房子是从裴某某那里租的。”4、李某丙的询问笔录。其称：“2013年10月20日我租住了景某位于某小区4号楼20层2004户的房子，租期一年。在2014年6月23日我将房子租给裴某某，租期三个月，2014年9月21日我去某小区4号楼20层2004户的家中想让裴某某腾房子，但住户不是裴某某，而是一个叫徐某某。对方称裴某某将房子租给了她。我当时奇怪，那女的也觉得上当了，就报了警。”5、徐某某提供的其与景某（武波）、魏某及大成房产签定的房屋租赁居间合同及在背面由魏某书写的收到徐某某房租及押金共计20000元。七、2014年8月12日，被告人裴某某、尚某某在长治市城区某3号楼2单元607户冒用房主李某戊的身份并用伪造的该房屋手续向宁某某经营的某投资公司抵押借款96000元，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：宁某某报案材料及询问笔录、辨认笔录。其称：“2014年8月12日我经朋友李某戌介绍说有一个叫‘李某戊’的女孩要向我公司借十万元钱，用于周转韩国城服装生意的资金，并提出用自己在某小区3号楼2单元607室的一套房子做抵押担保。当天下午我去某见到‘李某戊’（经宁某某辨认是裴某某），当时还有一个女孩，‘李某戊’说是她表妹。她带我上去看房子并出示了相关手续。我问她要身份证，她说原件没带，只有复印件。我拿上复印件，看过后我同意借给她100000元，服务费2000元，每月利息2000元，她说借两个月。我就先后给他96000元，有20000元是当时在大庆路的一家信用社取了给她，其余打到她妹妹魏某的卡上。2014年9月12日该付利息了，我打电话给‘李某戊’让她先付利息，打通一个之后就再也联系不上了。后来知道某小区房子真正的房主是李某戊。裴某某租的李某戊的房子，裴某某给我出示的身份证照片是裴某某本人，名字、地址以及其他材料都是李某戊。签借款合同也写着李某戊的名字。我这才知道被骗。”2、李某戌的询问笔录。其称：“2014年8月10日左右，我在梅辉坡一家针灸店做针灸，聊天中间这个医生接了个电话，说是有一个叫‘李某戊’的女孩让她帮忙贷点款，盘下一家韩国城的服装店，她没弄成。我就问了一句，那个医生说‘李某戊’能用房子做抵押担保。我说有房子就能帮她贷点款。那个医生就联系‘李某戊’来到针灸店，大概说了一下情况。‘李某戊’说她在某小区有一套30平米左右的房子，有房产相关手续。随后我还去某小区对她说的房子做了了解。‘李某戊’说户主名字就是她，和‘李某戊’给我看的身份证复印件上的照片都一样，然后‘李某戊’提供了这套房子的相关手续原件（后来得知是伪造的），我没细看。8月12日晚上，我和‘李某戊’还有一个不认识的女孩在某门口等宁某某，后来我有事先走了。‘李某戊’在那里等上我朋友，我朋友看了手续，一共给了她96000元，说是到了一个月付利息。但是到了9月12日左右我朋友就联系不上她，后来某的房主过来以后，才知道借钱的这个‘李某戊’是假的，真名叫裴某某。”3、李某戊的询问笔录。其称：“长治市城区某小区3号楼2单元607户的房子是我的，2014年6月22日我将房子租给裴某某，当时和裴某某一起的还有一个女孩。签合同的时候裴某某看了我的身份证，还拍了照。2014年9月19日上午，物业说要通天然气，我就去我在某的房子，当时发现门打不开，锁换了。我当时就叫了开锁公司，没打开。后来开锁公司的人拿来电锯，因为要用电，就敲开对门那一户。对门说我家有人进来了。我当时就敲我家门，一个女子开了门，我问她是干什么的。她说是‘李某戊’的租户。我说我就是李某戊，怎么不认识你。她当时说李某戌介绍的。我当时还问李某戌是谁。就在房租快到期的时候，李某戌给我打电话，还问我欠他的十万元什么时候还。我就说自己没有借过钱，之后就和李某戌见了面，见面后李某戌给我看了一套房产手续，说是一个叫‘李某戊’的女孩抵押给他，并借了他十万元钱。我当时说我才是真正的房主，我俩核对了以后，才知道裴某某用她的手机拍了我的身份证照片，把我身份证上的照片换成她的复印给了李某戌，伪造了购房手续，向李某戌借了款。我还给李某戌看了裴某某和我签订的租房合同以及真的购房收据，把裴某某的身份证号给了李某戌。这时我才知道裴某某伪造了手续把我的房子抵押借款了。”4、李某戊的辨认笔录。2015年1月23日在长治市公安局八一路派出所李某戊辨认出裴某某就是租她房子的人。5、吴某丙的询问笔录。其称：“我在2014年8月上旬通过堪上村的朋友张某丁介绍认识‘李某戊’（裴某某）。当时张某丁领着‘李某戊’还有一个女孩来到我经营的位于梅辉坡小区的足疗养生馆里找到我，想让我帮她借点款，她要盘下一家韩国城的服装店。2014年8月12日下午14时许，我正在店里给客人李某戌做足疗，接到‘李某戊’的电话，问我贷款的事情怎么样了。这时李某戌就问我什么人要借款，他可以帮忙。于是我就给‘李某戊’打电话，让她过来。过了一会她来了，还带了房产手续，李某戌看过房产手续后，就带着‘李某戊’去找朋友借款去了。”6、吴某丙的辨认笔录。2014年10月18日吴某丙在长治市公安局八一路派出所辨认出裴某某就是自称李某戊向李某戌提出借款的人。7、宁某某提供的卡号为6212XXXX的银行卡交易明细。证明宁某某于2014年8月14日支取现金76000元。8、被告人裴某某伪造的李某戊身份证复印件。9、被告人裴某某伪造的李某戊与某房地产开发有限公司签订的NO.000471选房号协议。10、被告人裴某某伪造的某房地产开发有限公司出具的李某戊支付66000元、99000元的收据两张。11、裴某某冒充李某戊与宁某某签订的借款借据。12、李某戊与裴某某签订的租赁长治市某某小区3号楼2单元607室的租房合同两份。13、房主李某戊提供的某房地产开发有限公司出具的购房收款收据四张的复印件及真实身份证复印件。14、视频资料及说明。证明2014年8月14日10:41：50-10：50:10，被告人尚某某在太东支行ATM机取款；2014年8月14日13:30:05-13:32:50被告人尚某某伙同魏某在大庆路支行柜台取款；2014年9月7日16:13:50-16:14:50，卡号为6212XXXX在壶关县农村信用社南关分社取款。八、2014年10月22日，被告人武波租下位于长治市郊区某小区2号楼1单元202户的日租房，武波在该房屋内冒用景某的名义与郭某丙签订租期半年的租房合同骗取其7000元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、郭某丙报案材料及询问笔录。其称：“2014年10月中旬的一天，我在长治赶集网看到有一处火车站某小区有房出租，随即我就跟上面留着电话联系，对方是一名男子。后来我们约好10月22日下午去看房。22日下午16时左右，我和我朋友到了某小区，之后联系对方，过了一会，一名男子坐出租车来到小区，问我是否看房。我说是。随即该男子领着我们一起到该小区2号楼1单元202户房，我看过很满意，就和对方谈租房事宜。最后我们谈的结果是租半年，租金6000元，外带1000元押金。随即我到外面取钱交给该男子并签订了租房合同。过了几天我就搬进去，有名女子到我租房处说房子是她的，问我怎么住在这里。我说自己才租的，随后这名女子说她将该房租给一个叫景某的20天，我就告诉对方我花了7000元租半年，对方说不是景某的房子，景某也没有和我说过此事，我才发现被骗了。”2、郭某丙提供的其与景某（武波）签订的租房合同。3、扣押清单及武波伪造的景某、田某乙的身份证二张、制作假证名片一张以及农商银行卡一张。九、2014年10月26日，被告人武波租下长治市城区某家属院20号楼1单元3层东户的日租房，武波冒用景某的名义与赵某丁签订租期一年的租房合同骗取其6000元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、赵某丁报案材料及询问笔录。其称：“2014年10月25日下午，我接到一个电话，对方问我是否要租房。我当时在长治市百姓网发了一条租房信息，我就说自己需要。于是当天晚上9点多，对方自称叫‘景某’的男子就带着我来到某家属院20号楼3层东户看房子，我看了很满意，就谈起租房事宜。最终结果是租一年，房租6600元。当天晚上对方就将事先准备好的租房合同给了我。到了26日上午10点半左右，对方约定在某大酒店附近付钱，我将6000元交给对方，对方给我打了条。2014年10月28日晚上，我在租住的房子里，真正的房主找来要房子，我才发现上当受骗。”2、赵某丁的辨认笔录。2015年1月21日赵某丁在八一路派出所辨认出被告人武波就是自称景某，和自己签订租房合同的人。3、原某丁的询问笔录。其称：“我的房子在某家属院20号楼1单元3楼东户。2014年10月25日，有个人给我打电话说要租房子，说是当天中午过来拿房子的钥匙。之后中午给我打电话说是到我家了，我就把钥匙给了他。他说租三天，给了我450元房租。第三天我打电话问他要不要续租，结果没打通。我就去了租给他的房子那里，敲门没人开，我拿备用钥匙也打不开。晚上我又去了，家里有人，但不是租我房子的那个男的，是一个女的。我以为是租房人的老婆。我就问她怎么租三天把锁就换了。她说自己租了一年。我一听不对，我就问她这个情况。她说跟别人租的我的房子，六千元一年。我就告诉她这是我的房子，谁把房子租给你的。她说不认识，只有一个电话号码，和给我打电话租房子的那个号码一样。当时这个女的给这个号码打电话也是关机。我就告诉她这是我的房子，她上当了。我让她报警，并给了她两天时间搬走。”4、原某丁辨认笔录。2015年1月22日原某丁在长治市公安局八一路派出所辨认出被告人武波是当时以一天150元租自己房子的人。5、赵某丁提供的其与景某（武波）签订的租房合同及景某在合同最后写的收到赵某丁租金6600元。认定被告人武波、尚某某、裴某某犯合同诈骗罪，还有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、证人韩某丁、王某丙、魏某的证言。2、被告人裴某某到案经过。证明其在2014年9月28日下午到长治市公安局八一路派出所接受询问。3、被告人尚某某到案经过。证明其在2014年10月23日上午到长治市公安局八一路派出所接受询问。4、被告人武波抓获材料。证明2014年10月30日下午长治市公安局城区分局民警赵昱、贾鹏在长治市城区某小区24号楼2单元5层中户将被告人武波抓获。5、被告人武波、裴某某、尚某某前科比对材料。证明三被告无犯罪前科。6、长治市公安局城区分局城公查财字[2014]46号协助查询财产通知书。7、长治市农商银行大庆路支行出具的魏某的账户金额流动账单。8、长治市农商银行大庆路支行出具的裴某某的账户情况查询及金额流动账单。9、涉案人员身份证明。10、三被告人的供述与辩解及辨认笔录。综上，被告人武波合同诈骗作案7起，数额共计1263000元；被告人裴某某、尚某某合同诈骗作案2起，数额共计117000。赃款均未追回。本院认为，被告人武波、尚某某、裴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，冒用他人名义签订合同并用伪造的产权证明做担保，武波合同诈骗数额特别巨大，尚某某、裴某某合同诈骗数额巨大，三被告人行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控三被告人罪名成立，本院支持。起诉书指控的第六起与第七起犯罪事实，证明武波参与犯罪并收到赃款的证据不足，公诉机关指控被告人武波的这两起犯罪事实，本院不予支持。辩护人的上述辩护意见于事实、法律有据，本院采纳。武波辩护人认为武波向受害人借款时支付过高额利息，其支付的利息应从诈骗数额中剔除。经查，被告人武波是否向受害人支付过高额利息及利息数额，均无相关证据予以印证，被告人武波及辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人尚某某、裴某某在第六起与第七起犯罪事实中，均实施了合同诈骗行为，属共同犯罪，所起作用相当，尚某某的辩护人关于被告人尚某某对第七起中的96000元不负责任的辩护意见于事实、法律无据，本院不予采纳。二辩护人其余辩护意见于法无据，本院不予采纳。综上，为维护社会秩序，保护公私财物所有权不受非法侵犯，考虑被告人武波、尚某某、裴某某的犯罪事实，犯罪性质、情节，对社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（二）项、第二十五条、第五十二条、第五十三条，判决如下：一、被告人武波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币500000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月31日起至2025年10月30日止。罚金于本判决生效后第二日起3个月内缴纳。）二、被告人尚某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月24日起至2017年10月23日止。罚金于本判决生效后第二日起3个月内缴纳。）三、被告人裴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月29日起至2017年9月28日止。罚金于本判决生效后第二日起3个月内缴纳。）四、责令被告人武波退赔王某某人民币500000元，退赔原某某人民币200000元，退赔杨某某人民币250000元，退赔马某某人民币300000元，退赔郭某丙人民币7000元，退赔赵某丁人民币6000元。责令被告人尚某某、裴某某共同退赔徐某某人民币21000元，退赔宁某某人民币96000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  王宁宁人民陪审员  武慧清人民陪审员  李 斌二〇一五年七月二十一日书 记 员  郭晨阳