山东省鄄城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄄刑初字第40号
公诉机关山东省鄄城县人民检察院。
被告人王乃兴（曾用名王鲁、王泳兴、王陆军），男，1987年12月18日出生于山东省鄄城县，汉族，初中文化，农民，住鄄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于鄄城县看守所。
辩护人李志福，山东贵和律师事务所律师。
鄄城县人民检察院以鄄检刑诉（2014）4号起诉书指控被告人王乃兴犯诈骗罪，于2014年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院指派检察员曹心如出庭支持公诉，被告人王乃兴及其辩护人李志福到庭参加诉讼。现已审理终结。
鄄城县人民检察院指控，2012年4月至9月，被告人王乃兴以未经注册的公司名义，使用伪造的河南龙正集团公司会员证，谎称自己向河南龙正集团等公司大量销售人发，采取先支付一小部分货款的手段骗取曹某某、于某某、刘某甲、董某甲等54人的信任，共拖欠上述人员人发款人民币7586989元。被告人王乃兴将上述所获部分人发或销售款共人民币1287373元非法占为己有，其余款项或用于挥霍或隐瞒真实去向，并于2012年10月外出隐匿。
对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、物证、书证等证据予以证实，指控被告人王乃兴的行为构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人王乃兴对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解自己从鄄城新华发制品有限公司所得的31万元销售款当场都分发给被害人了。
其辩护人的辩护意见是：1、被告人王乃兴销售给鄄城新华发制品有限公司人发所得货款31万元都分发给客户了，刘某乙等人在场可以证实。2、被告人王乃兴案发前手中没有赃款，指控其隐瞒大部分货款去向证据不足。3、被告人王乃兴主观恶性不深，认罪态度较好，建议从轻处罚。
经审理查明，2012年4月至9月，被告人王乃兴以未经依法注册成立的“东淮发制品有限公司”或者“鄄城县东淮发制品厂”的名义，使用伪造的河南龙正集团公司会员证，谎称自己是河南龙正集团公司会员能够向该公司大量销售人发，或者谎称向菏泽奥斯卡发制品有限公司、湖南省邵阳市阳光发制品有限公司销售人发，采取先支付一小部分货款的手段骗取鄄城县郑营乡、富春乡、陈王街道办事处等地数个村庄村民曹某某、于某某、刘某甲、董某甲等共计54人的信任，从上述被害人手中获取大量人发，共欠货款人民币7586989元。
被告人王乃兴将上述所获人发中的340.7公斤人发于2012年6月至7月间支付给鄄城县富春乡富春村村民孙某甲折抵其个人债务人民币632573元；于2012年6月13日用销售人发款人民币174800元用于购买尼桑天籁型小轿车一部；用于支付其个人企业建设人民币17万元；于2012年7月16日将其中的360余公斤人发销售给鄄城新华发制品有限公司并得款人民币31万元。被告人王乃兴将上述货款人民币共1287373元非法占为己有，其余货款予以隐瞒，并于2012年10月隐匿。
以上事实，有公诉机关当庭举证并经质证的下列证据予以证实：
1、物证鄄城县东淮发制品厂印章及记工本复印件，证实东淮发制品厂印章的特征及该厂工人发放工资的情况。
2、书证
（1）被害人或其近亲属提供的收款收据、单据、欠条等复印件，证实被告人王乃兴收购曹某某、于某某、刘某甲、董某甲等54人人发并出具欠条或收据的情况。
（2）鄄城县工商行政管理局出具的企业名称查询登记单、企业申请信息，证实“东淮发制品有限公司”只有申请信息，无登记信息。
（3）菏泽奥斯卡发制品有限公司出具的证明，证实2013年之前，王乃兴给菏泽奥斯卡发制品有限公司加工过档发，但没有供过货物。
（4）鄄城县北方汽车销售有限公司出具的证明一份，证实2012年6月13日王乃兴用其妻李某甲名义以人民币174800元的价格在鄄城县北方汽车销售有限公司购买尼桑天籁小型汽车一辆。
（5）户籍证明书一份，证实被告人的年龄、住址等基本信息。
（6）许昌龙正发品有限公司、许昌龙正美发饰品有限公司出具的情况说明，证实该公司名称不是河南龙正集团公司，从未与王乃兴发生过任何业务，也从未给王乃兴办理过会员证，公司没有王乃兴所称的冯亚峰名字的人。
（7）鄄城新华发制品有限公司证明，证实公司只于2012年7月16日购买过王乃兴人发362公斤，货款31万元当天付清。
（8）孙某甲提供的借条、个人业务转账凭证、收货记录单，证实被告人王乃兴给孙某甲送货折抵债务的事实。
（9）鄄城县公安局扣押物品、文件清单，证实公安机关扣押王乃兴的记工单一本、“鄄城县东淮发制品厂专用章”印章一枚。
（10）发破案经过，证实此案由被害人孙某乙等人报案，后被告人王乃兴被抓获归案。
3、辨认笔录、指认笔录，证实经王某甲依法指认和辨认，指认出孙某甲家就是王某甲于2012年6、7月份三次送货的地点。
4、证人证言
（1）王某甲证言，证实自己于2012年6月至10月份给王乃兴当过司机，和王乃兴一起多次买过别人的人发，大部分是赊着，只给一小部分款。王乃兴给客户说他正给河南龙正、湖南的一个厂子、鄄城的奥斯卡等厂子供货，把货赊给他半个月付一次款，一个月结清。王乃兴还对客户说，他有个表哥在河南龙正当翻译。在收购人发时，王乃兴曾安排过自己，只要他说“把货送到奥斯卡去”，自己就开车拉着货到街上转悠一圈，再返回来，车里有钱，他说拿多少，自己就拿出多少给卖方。王乃兴这样安排是想证明给客户看，他正给奥斯卡供着货，事实上王乃兴没有给奥斯卡供货。自己曾三次帮王乃兴去富春乡政府西侧一户人家（孙某甲）送过人发，也帮王乃兴单独收过他人的人发。
（2）董某乙、王某乙证言，均证实其曾在王乃兴的东淮发制品厂打工，期间听王乃兴说过往奥斯卡档发厂出售档发，也看见过他使用轿车和面包车往工厂外拉档发，既有加工好的档发，也有未加工的，运往何处不清楚。
（3）刘某丙证言，证实2012年2月21日，自己由刘某丁做担保，向孙某甲借现金人民币100万元，当天就把钱转借给王乃兴。王乃兴说他正给河南龙正供档发，急需一批钱买货，还说他表哥在龙正当翻译，卖货时不用怎么验就能交上。借款后王乃兴没按期还款，自己找王乃兴要钱，他说没钱，家里有货，愿以货挡账，自己就同意让王乃兴给孙某甲送货抵账。孙某甲承认王乃兴给他送过60多万元的档发。
（4）孙某甲证言，证实自己于2012年2月21日借给刘某丁和刘某丙现金人民币100万元，一月后，给刘某丙要钱，他一直推脱。6月份开始，刘某丁、刘某丙安排人给送了60多万元的档发，自己支付了一半的货款。
（5）王某丙证言，证实自己的儿子王乃兴原来做人发加工，2012年3月份以来做人发生意，买卖档发。听说王乃兴注册过公司，名称是东淮发制品厂，但没注册成。自己不了解他的经营情况，知道王乃兴于2012年阴历年底因无力还债外出了一个多月。
（6）李某甲证言，证实自己不了解丈夫王乃兴的经营情况，只知道从2012年冬天他就开始躲债，到年关，他就离家外出躲债了。
（7）苏某某证言，证实自己曾为王乃兴建设过钢结构车间，总造价14万元。
（8）朱某某证言，证实自己曾为王乃兴维修过厂房，总费用3万元。
（9）李某乙证言，证实自己所在的湖南省邵阳市阳光发制品有限公司从未与鄄城县东淮发制品有限公司有过业务往来，也不认识王乃兴。
5、被害人曹某某、于某某、刘某甲、董某甲等54人的陈述或报案材料，证实了被告人王乃兴收购被害人的人发、欠款数额及被害人索要货款情况。
6、上述事实，被告人王乃兴除对鄄城新华发制品有限公司31万元销售款有异议外，其余均供认不讳。
以上事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人王乃兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人所有的财产权利，已构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。被告人王乃兴及其辩护人“从鄄城新华发制品有限公司领货款31万元已分发给被害人”的意见，无证据证实，本院不予采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照上述法律规定和《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王乃兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月28日起至2025年3月27日止。罚金于本判决生效日后十日内向本院缴纳）。
二、被告人王乃兴非法所得予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔占强
审 判 员 范 虹
人民陪审员 王献军
二〇一四年四月十一日
书 记 员 周晓婷