黑龙江省肇东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肇法刑初字第249号
公诉机关肇东市人民检察院。
被告人王旭，男，1972年9月20日出生于黑龙江省肇东市，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省肇东市。2006年3月28日因犯盗窃罪、诈骗罪被肇东市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。2015年6月11日因涉嫌诈骗被肇东市公安局刑事拘留；同年6月17日被肇东市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于肇东市看守所。
肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉［2015］237号起诉书指控被告人王旭犯诈骗罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，依法组成合议庭，于2015年11月3日公开开庭审理了本案，肇东市人民检察院代检察员李京峰出庭支持公诉，被告人王旭到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年6月在大庆采油六厂驻内蒙呼伦贝尔井泰油田作业大队打工的被告人王旭回到肇东遇见狱友宋某某，王旭向宋某某等人称自己在作业大队当仓库保管员，自己的妹夫是作业大队的副大队长，手下有一管事的张调度可办理去外蒙的劳务输出，每月工资人民币5000元至6000元，每季度公司给家属人民币10万元。
2015年2月，王旭以给办理去外蒙劳务输出为由骗取被害人陈宝民5000元，陈宝民发觉被骗后将钱索回。
2015年2月，王旭以给办理去外蒙劳务输出为由骗取被害人李某甲2000元。
2015年2月末，王旭以给办理去外蒙劳务输出为由骗取张建忠、王长军各5000元。
2015年3月，被害人张某甲得知王旭能办理去外蒙劳务输出与王旭联系，王旭答应可以办理，但需好处费、体检费、和农民工的身份证、户口簿。张某甲通过李雪晴、孟召军联系农民工。李雪晴联系鞠某甲等11名农民工并为其垫付好处费、体检费计16.61万元交给张某甲。孟召军联系蔡某某等9名农民工，并为蔡某某等四人垫付好处费、体检费，孟召军分多次将13.24万元交给张某甲。张某甲将收取的20名农民工共计29.85万元中的20.7万元交给了王旭。期间，王旭为取得张某甲的信任，通过李某甲联系张某乙冒充张调度与张某甲见面。之后，王旭通知张某甲等农民工2015年4月28日到大庆市火车站等候去外蒙，王旭将手机关机隐匿。被害人张某甲等人发现被骗先后到公安机关报案。
综上，被告人王旭共诈骗四起，诈骗数额总计21.9万元，所骗赃款被其挥霍。
被告人王旭于2015年6月10日被肇东市公安局工作人员在肇东市顺达招待所抓获。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王旭的行为已构成了诈骗罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议对被告人王旭以犯诈骗罪，判处有期徒刑四年以上七年年以下，并处罚金。
被告人王旭对公诉机关指控的罪名和诈骗的次数无异议，在指控的事实上，对诈骗被害人陈宝民、李某甲、张建忠、王长军的事实无异议，但对指控其骗取张某甲20.7万元有异议，辩解其从张某甲处只得到2万元，而非20.7万元。对公诉机关的量刑建议认为过高，建议法庭对其处以三年以下有期徒刑。
经审理查明，2014年6月的一天，被告人王旭在肇东市八道街与狱友宋某某相遇，二人互留联系号码，后经常往来。交往中王旭向宋某某慌称自己在大庆采油六厂作业大队呼伦贝尔作业队当仓库保管员，自己的妹夫是作业大队的副大队长，手下有一管事的张调度可办理去外蒙的劳务输出，每月工资人民币5000元至6000元，去后每季度公司给家属人民币10万元。宋某某对此信以为真。
2015年2月中旬，被害人李某甲通过宋某某认识被告人王旭，并从宋处得知王旭能办理去外蒙劳务输出，便让王旭帮忙办理，王旭以此为由骗取李某甲2000元。所得赃款被其挥霍，至今未还。
2015年2月23日，被害人张建忠、张某甲、王长军在某某父亲葬礼上从宋某某处得知王旭能办理去外蒙劳务输出，并通过宋某某与被告人王旭相识。张建忠和王长军让王旭为二人办理此事，王旭以此为由骗取张建忠、王长军各5000元。所得赃款被其挥霍，至今未还。
2015年4月，被害人张某甲找被告人王旭为他人办理去外蒙劳务输出一事，王旭答应可以办理，但需农民工的身份证、户口簿及好处费等。张某甲通过李雪晴、孟召军联系农民工，并和二人讲，每人需要相应的证件，还要先拿出1.5万元的好处费、100元的体检费，待挣钱后还需拿出3.5万元好处费。李雪晴和孟召军同意。李雪晴通过郭某某先后联系了鞠某甲、何某某、刘某甲、耿某某、李某乙、曹某某、鲍某某、李某丙、刘某乙、王某某、李某丁，共11人。李雪晴为这11人垫付了好处费、体检费总计16.61万元，分两次给了张某甲。孟召军联系了蔡某某、刘某丙、孟某某、马某某、姜河、滕立秋、马德成、孙万波、蔡成，共9人。孟召军将收取的5人费用及自己垫付的4人费用总计13.24万元分四次交给了张某甲。张某甲共收取20名农民工费用29.85万元。张某甲称分四次将其中的20.7万元交给了王旭。被告人王旭供述张某甲分四次只给了他2万元。期间王旭为取得张某甲的信任，通过李某甲联系张某乙冒充张调度与张某甲在大庆见面。之后，王旭通知张某甲等农民工于2015年4月28日到大庆市火车站等候去外蒙。张某甲等人按时到达大庆火车站等候,王旭却没有到，将手机关机后隐匿。被害人张某甲、蔡成、马德成、孙万波、姜河等人发现被骗先后于2015年5月11日、13日到公安机关报案。王旭所得赃款被其挥霍，至今未还。
被告人王旭除诈骗上述被害人外，还于2015年2月以上述方法骗取被害人陈宝民5000元，陈宝民发觉被骗后在案发前将钱索回。
被告人王旭逃匿期间，在肇东市华星招待所与旅客刘立超相识，2015年6月5日王旭到刘立超住的房间聊天，乘刘不在房间之机，将刘立超的一部小米手机（价值450元）盗走。后将该手机拿到肇东市第一百货商场二楼手机市场以150元的价格卖掉，用陈宝民的身份证复印件留给买手机的人。同年6月8日刘立超到公安机关报案。现手机已被公安机关扣押，并返还了被害人刘立超。
2015年6月9日被告人王旭又用陈宝民的身份证在肇东市五北顺达招待所登记入住，次日被肇东市公安局工作人员在此抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：
被害人张建忠、王长军的报案笔录、证人李某戊的证言（卷一第87页至第96页），证实二被害人在某某父亲葬礼上从宋某某处得知被告人王旭能办理到外蒙劳务输出，便找王旭办理此事，被王旭各骗取5000元的事实，与被告人王旭对此的供述相一致，可相互印证；
被害人张某甲的报案笔录（卷一第97页至第102页），证实其通过朋友宋某某与被告人王旭相识，得知王旭能办理去外蒙劳务输出消息，便通过孟召军和李雪晴联系了20人，让王旭给办理劳务输出，自己欲从中谋利。并在2015年4月10几日至4月27日间分四次交给王旭20.7万元。其中在肇东市五道街给过两次，分别是3万元和6000元。在大庆给过4.1万元，还有一次在4月22日中午左右，其跟宋某某到肇东市八道街结核医院路口一个铁锅炖饭店门口找王旭，并在宋某某面前给了王旭13万元和11个人的身份证和户口本。后王旭让出劳务的人在4月28日到大庆让胡路西站集合，大家按时到达，但王旭没有去，其给王旭打电话，发现王旭关机。感觉被骗，于同年5月11日到公安机关报案。与被告人王旭对此的供述除给钱的数额不能印证外，其它事实可相互印证；
三、证人宋某某的两份证言（卷一第82页至第86页），证实其与被告人王旭系狱友，2014年6月偶遇，王旭向其称自己在大庆采油六厂作业大队呼伦贝尔的作业队当仓库保管员，自己的妹夫是作业大队的副大队长，手下有一管事的张调度可办理去外蒙的劳务输出，每月工资人民币5000元至6000元，每季度公司给家属人民币10万元。其对此信以为真，并在2015年2月23日参加张某甲父亲葬礼时将此事向张建忠、王长军、张某甲讲过，张建忠和王长军两人为办此事各给王旭5000元好处费。张某甲也找王旭办过劳务输出一事，为办事给过王旭钱，其中在他面前给过一次。对这次给钱的过程在2015年5月11日的证言中证实：“2015年4月初的一天中午，我和王旭在我家刚要吃饭，张某甲给我打电话问我干什么呢？我说我和王旭在我家刚要吃饭，他说你两出来一趟，我和王旭出来后上了张某甲的车，张某甲把车开到八道街锅锅香铁锅炖饭店的对面停了下来，在车上张某甲拿出一个黑色塑料袋和10多个档案袋，他指着黑色塑料袋对王旭说：这里是13万块钱，你查查。王旭说:没事二哥，我能信着你。然后张某甲对王旭说：这个事你抓紧办，如果办不成抓紧把钱给人家拿回来。然后他俩各自都走了。”在2015年6月11日对此事又证：“2015年3月中旬的那天，张某甲给我打电话要见王旭，给一些人办去外蒙劳务输出的事，我随口叫王旭一起出去（当时王旭在我家）上了张某甲的车，张某甲指着后座的档案袋说：这里有9个人的身份信息和相关材料，王旭你给这几个人办劳务输出，随手又拿起放在车里前工作台上的一个黑色塑料袋对王旭说：这是十三万元钱，是这9个人的办事钱，你数一下。当时这个黑塑料袋是敞着口放在工作台上，里面有10多沓一百元的人民币，大约十多万元，因为我没有数，具体是十几万我也说不准，然后王旭说：二哥我相信你，这些钱太多，我没法数，我也不数了。张某甲说：王旭，这些钱都给你了，你抓紧把这件事办成了。王旭说：你放心吧二哥，我现在就去大庆，把这事办成了马上给你打电话。说完，王旭拿着十多万元钱和档案袋就走了”。
四、被害人孟召军、姜河、滕立秋、马德成、孙万波、蔡成的报案笔录(卷一第103页至第107页、第124页至140页），证实孟召军得知张某甲有办理劳务输出的门路后，便让张帮忙办理几个人，张某甲说办一人得先拿护照费1.5万元、体检费100元，事后再拿好处费3.5万元。孟召军先后联系了蔡某某等九人，分四次交给张某甲13.24万元，最后也没能办成劳务输出的事实；
五、证人蔡某某、刘某丙、孟某某、马某某（卷一第108页至第123页）的报案笔录，证实他们四人与姜河等5人通过孟召军找张某甲办理劳务输出事宜，每人拿出1.51万元，其中有他们四人的钱是孟召军垫付的，2015年4月28日到大庆车站等待去外蒙，最终也没走成，至5月9日孟召军告知被骗了，他们便到公安机关报案，与被害人孟召军、姜河、滕立秋、马德成、孙万波、蔡成的报案笔录对此事的陈述一致，可相互印证；
六、被害人李雪晴的报案笔录（卷二第1页至第4页),证实2015年4月初，其和张某甲聊天时得知张某甲能往外蒙劳务输出，就让张某甲帮忙办理。张某甲告知此事找王旭办理，办一人得先拿护照费1.5万元、体检费100元，挣钱后再拿好处费3.5万元。李雪晴同意后，让郭某某联系了鞠某乙，李雪晴为这11人垫付了16.61万元交给了张某甲，2015年4月28日张某甲通知这些人到大庆等待去外蒙，结果没有走了。得知被骗后到公安机关报案，与被害人张某丙的陈述及证人郭某某、鞠某乙的证言一致，可相互印证；
七、证人郭某某、鞠某甲、何某某、刘某甲、耿某某、李某乙、曹某某、鲍某某、李某丙、刘某乙、王某某、李某丁的证言（卷二第5页至第51页），证实郭某某通过李雪晴找张某甲办理到外蒙劳务输出一事，李雪晴告知每人先拿护照费1.5万元、体检费100元，挣钱后再拿好处费3.5万元。郭同意后联系了鞠某乙，李雪晴替这11人垫付了费用交给了张某甲。4月28日他们到大庆等待去外蒙，结果没走成。到5月11日他们得知被骗，郭某某便领鞠某乙到公安机关报案；
八、证人邵某某的证言（卷二第52页至第54页），证实其系被告人王旭的妹夫，是大庆采油六厂作业大队十五小队的工人，其和王旭不经常来往，其没有和王旭讲过能办理劳务输出的事情，王旭也没有和他说过此事，他的单位也没有叫张某乙的调度，也没有去外蒙劳务输出的事情；
九、被害人李某甲的陈述笔录（卷二第55页至第60页），证实其通过宋某某与王旭相识，王旭和他说能办理去外蒙劳务输出，工资待遇很丰厚，他便让王旭给办理，给王旭拿了2000元钱，至今没有办成钱也没有拿回。同时证实，在2015年4月中旬的一天，王旭让其找一个人冒充采油六厂的张调度，其帮忙找了自己的同学张某乙冒充张调度在大庆与张某甲见面的事实，与被告人王旭对此的供述、证人张某丁的证言相一致，可相互印证；
十、证人张某乙的证言(卷二第61页至第64页），证实其受李某甲之托，与王旭、李某甲一同在大庆由其冒充张调度与张某甲见面的事实；
十一、王长军、张建忠、张某甲、宋某某、孟召军的辨认笔录(卷二第65页至第84页），证实经他们辨认，以劳务输出骗取王长军、张建忠、张某甲、孟召军钱的人即是被告人王旭；
十二、被害人刘立超的报案笔录（卷二第142页至第144页），证实其一部小米手机在招待所被王旭盗走，与被告人王旭对此的供述一致，可相互印证；
十三、证人刘某丁、刘某戊的证言（卷二第145页至第149页），证实刘某戊于2015年6月6日以150元的价格，在肇东市第一百货商场二楼收购了一部小米手机，卖手机的人提交了一份陈宝民身份证，后手机被刘某丁使用的事实；
十四、证人李某己的证言、旅客住宿登记簿、陈宝民身份证复印件（卷二第150页至第152页、第154页至第155页），证实被告人王旭于2015年6月9日在李某己家经营的顺达招待所使用陈宝民的身份证入住；
十五、被盗小米手机的照片（卷二第153页），证实被告人王旭所盗手机的样式；
十六、肇东市价格认证中心关于涉案手机的价格鉴定结论书（卷二第156页至第164页)，证实被告人王旭所盗手机价值450元；
十七、公安机关的扣押物品、发还物品清单（卷二第166页至167页），证实被被告人王旭所盗手机已返还给被害人刘立超；
十八、肇东市公安局油田保卫大队情况说明（卷二第168页），证实被害人张某甲在报案后公安机关多次找其并做其家属工作，让张某甲到公安机关协助办案，以便查清案件事实，但张某甲不予配合；
十九、肇东市人民法院刑事判决书（2006)肇刑初字第50号（卷二第169页至170页），证实被告人王旭曾于2006年3月28日因犯盗窃罪、诈骗罪数罪并罚被判处有期徒刑二年，并处罚金3000元；
二十、被告人王旭的户籍证明(卷二第85页），证实其已达刑事责任年龄。
二十一、被告人王旭的供述（卷一第65页至第76页），可进一步证实本案的事实。
本院认为，被告人王旭以非法占有为目的，以虚构事实的手段，骗取他人数额较大的财物，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关对被告人王旭指控的罪名成立，给予支持；对指控的事实，本院支持认定被告人王旭诈骗张建忠、王长军、李某甲三人1.2万元的事实，对指控被告人王旭诈骗张某甲20.7万元的事实，只支持王旭和张某甲都认可的部分，其它部分认为缺乏证据，不予支持。具体理由：第一，从现有证据看，公诉机关认定张某甲交给被告人王旭20.7万元的事实，只有被害人张某甲的陈述证实，没有其它证据予以佐证；第二，从上述证据论证上看，张某甲与王旭对给钱的次数双方无异议，都认可四次，四次当中只有一次给6000元的双方说法一致，其余三次双方便各执一词，双方都认可的数额只有2万元。虽然，张某甲陈述三次中有一次宋某某能够证实其给过王旭13万元的事实，但因张某甲的陈述与宋某某的两份证言，在证实张某甲给王旭13万元的时间及给13万元的过程有矛盾之处(时间不一致：张说的时间是2015年4月22日。宋某某证的时间一次是2015年4月初、一次是2015年3月中旬。过程不一致：张说是他和宋某某找的王旭。宋某某证是他和王旭一同上了张某甲的车。），以及宋某某在两次证言中对张某甲给13万元钱同时给王旭档案的数量前后证的也不一致，一次证实为10多个、一次证9个。第三、张某甲现又不配合司法机关进一步查明案件事实。因此，从现有证据看，无法确定张某甲已交给王旭13万元的事实，故本院无法认定公诉机关指控被告人王旭诈骗21.9万元的事实，只能认定被告人王旭诈骗数额较大。公诉机关以数额巨大提出的量刑建议过高，本院不予采纳。被告人的辩解与本案现有的事实和证据相符，给予采纳。鉴于被告人归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，对其可依法从轻处罚，及被告人诈骗陈宝民的5000元，因在案发前已将诈骗的钱退还了被害人，此笔可不计算在诈骗数额之内。但鉴于被告人曾因犯盗窃罪、诈骗罪受过处罚，本应接受教训，重新做人，其却重蹈覆辙，重新犯罪，且在诈骗犯罪潜逃期间还继续盗窃，并将骗取的赃款全部挥霍至今未退还，给各被害人造成很大经济损失，对其可予以从重处罚。根据被告人的犯罪情节和社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：
被告人王旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日期计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月11日起至2018年6月10日止。罚金于本判决生效后缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 井 昕
人民陪审员 温中印
人民陪审员 赵玉奇
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 李 龙
庭审记录员杨宁