福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第429号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人姚文强，男，1985年2月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，户籍地福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2007年7月10日被本院判处有期徒刑六个月，刑期至2007年9月7日。现因本案于2013年8月23日被抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人钟某某，女，1987年6月19日出生于福建省安溪县，畲族，初中文化，务农，户籍地福建省安溪县。现因本案于2013年8月23日被抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。2014年5月15日经本院决定被取保候审。现在家。
被告人陈某甲，男，1985年10月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，户籍地福建省安溪县。现因本案于2013年8月23日被抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。2014年5月13日经本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）290号起诉书指控被告人姚文强、钟某某、陈某甲犯诈骗罪，于2014年5月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人姚文强、钟某某、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人姚文强自2013年4月份以来，先后伙同被告人钟某某、陈某甲在永春县岵山镇等地，使用电脑、手机通过语音平台拨打电话，冒充邮政局、公安局工作人员以“包裹藏毒”的形式进行诈骗，并诱骗被害人吴某某等人到ATM机进行转账操作后将钱款汇至其指定的户名“王兵”的工行卡、“张群”农行卡等银行账户内。后由取款人取现并扣除抽成10%后，余款由取款人汇入被告人姚文强掌控的“刘建瑞”、“刘华扬”的银行账户内。截止2013年8月23日被查获时，共骗取人民币90，667元；其中被告人钟某某涉案金额71，667元，被告人陈某甲自2013年8月18日以来参与诈骗金额19，000元。
2013年8月23日，公安机关在永春县抓获被告人姚文强、钟某某、陈某甲，并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具及现金人民币16，000元（姚文强12，000元、陈某甲4，000元）。
审理中，被告人钟某某住所地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，认为被告人钟某某具备社区矫正条件。
上述事实，被告人姚文强、钟某某、陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，被害人吴某某、陈某乙、伍某某、李某、田某某陈述，证人苏某某、姚某某证言，搜查笔录，扣押、移送物品清单，扣押书证，取款录像截图，涉案账户交易明细，涉案手机通话清单，到案经过，文件检验鉴定意见书、电子证物检查工作记录及通知书，本院（2007）安刑初字第459号刑事判决书，暂扣款凭证，工作说明，被告人姚文强、钟某某、陈某甲的户籍证明及其供述，调查评估意见书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人姚文强伙同被告人钟某某或伙同被告人陈某甲及同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人姚文强通过语音平台拨打电话对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额接近巨大，属有其他严重情节。被告人钟某某、陈某甲诈骗数额较大。公诉机关指控被告人姚文强、钟某某、陈某甲犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人钟某某、陈某甲通过语音平台拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人姚文强有诈骗犯罪前科，从重处罚。在共同犯罪中，被告人姚文强起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人钟某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；被告人陈某甲在其参与的共同犯罪中，所起作用相对被告人姚文强小，酌情从轻处罚。案发后，被告人姚文强、钟某某如实供述犯罪事实，被告人陈某甲在审理中自愿认罪，部分赃款被扣押，均可从轻处罚。鉴于被告人钟某某住所地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人钟某某具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，为此，对被告人钟某某予以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯。根据被告人姚文强、钟某某、陈某甲的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人姚文强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2013年8月23日起至2016年10月22日止。）
二、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元（已缴交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（折抵刑期一个月又七日。刑期自2014年5月13日起至2014年12月5日止。）
四、继续追缴被告人姚文强、钟某某、陈某甲及同案人的违法所得人民币七万四千六百六十七元与被告人姚文强、陈某甲分别被扣押移送本院的违法所得一万二千元、四千元；合计九万零六百六十七元；其中发还被害人吴某某五千八百元、陈某乙一千八百元、李某一千元、田某某一万七千元、伍某某一千元；余款六万四千零六十七元，查无被害人，没收上缴国库。
上述罚金、违法所得应在判决生效后十日内缴纳。
五、没收三被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
审 判 员 王丁仕
人民陪审员 林志炼
二〇一四年六月十八日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同
犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。