黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0208刑初37号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。
被告人范某某。2015年1月22日因犯信用卡诈骗罪被齐齐哈尔市建华区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。2015年7�3日因涉嫌犯赌博罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉【2016】22号起诉书指控被告人范某某犯赌博罪，于2016年3月22日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2016年4月14日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员韩翮华出庭支持公诉，被告人范某某到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：被告人范某某于2011年年末至2012年9月间，在昂昂溪区其经营的饭店和彩票站内，通过当面报号、打电话的方式收取下线曲某（另案处理）、周某辉（已判决）的黑彩号码向其上线马某（另案处理）报号投注，从中渔利。被告人范某某通过使用现金、银行卡的方式与上下线进行赌资结算，涉赌金额为470.5145万元人民币。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人范某某以营利为目的，聚众赌博的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人范某某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条第一款、第二款之规定，对其数罪并罚。建议判处被告人范某某二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人范某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。
经审理查明，被告人范某某于2011年年末至2012年9月间，在昂昂溪区其经营的饭店和彩票站内，通过当面报号、打电话的方式收取下线曲某（另案处理）、周某辉（�判决）的黑彩号码向其上线马某（另案处理）报号投注，从中渔利。被告人范某某通过使用现金、银行卡的方式与上下线进行赌资结算，涉赌金额为470.5145万元人民币。
经侦查，被告人范某某于2015年7月2日被公安机关在齐齐哈尔市建华区抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经过法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.范某某的户籍证明证实：被告人范某某的身份情况。
2.到案经过证实：被告人范某某于2015年7月2日13时30分许，在齐齐哈尔市建华区鹤城驾校门前被抓获。
3.破案经过证实：范某某赌博一案，系梅里斯公安分局828专案组在对齐齐哈尔市公安局指定管辖的“2012.08.28”网络赌博案侦查过程中发现，经侦查发现昂昂溪区居民范某某于2012年同该案嫌疑人马某等人一同以黑彩形式进行赌博，梅里斯分局于2015年6月1日对范某某赌博案立案侦查。经侦查查明范某某涉嫌赌博罪，涉案金额巨大。2015年7月3日被告人范某某被抓获，经审讯范某某对自己的犯罪事实供认不讳。该案告破。
4.（2015）建刑初字第72号刑事判决书证实：2015年1月22日，范某某犯信用卡诈骗罪被判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币贰万元。
5.[2013]泰刑初字第63号刑事判决书证实：2013年7月4日陈某某、周某辉因经营“黑彩”从中获利，陈某某被泰来县人民法院以赌博罪判处有期徒刑十个月，并处罚金十万元；周某辉犯赌博罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。
6.被告人范某某打黑彩所使用银行卡交易明细证实：被告人范某某使用刘某某邮政卡×××，曹某某农行卡×××，王某农行卡×××，范某某邮政卡×××，共四张银行卡从事黑彩活动�合计涉案流水672.2889万元，查实470.5145万元。
（二）证人证言
1.证人王某证言证实：我的农业银行卡号为：×××，邮政银行卡号为：×××的两张是我自己开的。农业银行尾号为3516的卡我在2012的时候借给过范某某使用，大概用了几个月的时间。我们是好朋友，有一次范某某问我有没有农行的卡要用用，我正好手里有一张农行的卡，就借给范某某用了，我也没问他干什么。2012年夏天的时候，我听朋友说范某某打黑彩输了不少钱，我才知道范某某在打黑彩，而且用我的农行卡交易黑彩账目。他的上线是谁我不知道，我只知道我帮范某某汇款的有一个叫王开成的，是不是上线我不知道，王开成本人我没见过也不认识，只是通过帮范某某汇款填汇款单写过这个名字。我帮范某某交易的黑彩银行流水累计多少钱具体没算过，大约两三百万吧。
2.证人马某某证言证实：2011年1月至2012年10月间，我使用的卢宝明的邮政卡，孙柳浩邮政卡,这两个卡的大量流水是我使用来打黑彩的；2012年8月2日、8月9日卢宝明尾号为926的邮政卡与户名为刘某某卡有两笔共计58万元的交易，是我玩黑彩的钱，2012年6月19日、7月7日、9月2日孙柳浩为970的邮政卡与户名为刘某某卡号为×××有三笔交易，共计8万元，也是我打黑彩的钱，我不认识刘某某，也不认识曹某某。我打黑彩报号报给昂昂溪这边的就是祝恩璇。
3.证人曲某证言证实：我是从2011年年末或者是2012年年初的时候开始从事黑彩活动的，我从事黑彩期间最开始的时候是在丛铁成那报号，报了几个月的时间。后来在一个叫“王叔”那报号，还有昂昂溪的范某某和罗某，他们三个我几乎是同时报号。范某某是昂昂溪人，个子不高，我们是通过姬新生的。姬新生跟我说过范某某是收黑彩号的，那时我整黑彩就往范某某那报号，向范某某报号的时候，他给我的卡号挺乱的，户名非常多，我记得有叫王某、马某、王开成、范某某，其他的记不清了，这些人汇款次数多我印象深。我不认识马某、王某某，后来被龙沙刑警队抓了，在进看守所之前我们体检的时候见过一面，那时候我们才知道对方，因为我们在打黑彩的时候互相打过款，是范某某让我给马某、王某某卡里汇钱的，我当时向范某某报号，输了钱范某某就让我往马某、王某某那打过钱。果坤是范某某那边的人
4.证人周某辉证言证实：我因赌博罪于2013年7月4日被泰来县法院判处有期徒刑6个月，缓刑一年，并处罚金十万元；2012年四、五月份，我和泰来县的朋友陈某某在泰来县四里五村开了一个黑彩收售点，经营时间大概是2012年6月份至2012年9月4日，陈某某被泰来县公安局查获。�某某负责在该村收号码，把黑彩号以83.5元一注报给我，我再报给上线范某某，我与范某某、陈某某通过邮政银行转账方式来结算黑彩的钱；陈某某使用的是自己名字的邮政银行卡，我使用的是我妻子的表姐袁某某和我妻子崔浩宇的邮政银行卡，我给户名为刘某某和范某某的邮政银行卡结算过黑彩钱。我经营黑彩都让陈某某往刘某某和袁某某的邮政储蓄卡里汇款。刘某某、袁某某与陈某某不认识。陈某某就使用一张邮政银行卡号为：×××的卡。陈某某一共给刘某某邮政卡：×××汇过三次钱，别是：2012年7月4日一万三千元；2012年8月25日五千元；2012年8月30日一万元。共计二万八千元。陈某某给袁某某邮政卡：×××一共汇过五次钱，分别是2012年7月13日六千；2012年7月25日一万；2012年7月29日一万六千元；2012年8月6日七千；2012年8月15日一万五千元。共计：五万四千元。
5.证人陈某某证言证实：2012年我以福彩3D的方式用电话报号，每注是80多元，奖金每注返300元，我收完号报给上线周某辉，双方通过邮政储蓄银行卡转账的方式结算。我使用的是自己户名的邮政银行卡，周某辉使用的有刘某某、袁某某的邮政银行卡，双方的黑彩往来流水大约是28.9万元。
6.证人曹某某证言证实：范某某是我的小叔子，其名下的尾号002614的农行卡是范某某借我身份证开的卡，尾号023710的农行卡是金卡，范某某借用过，但我不知道范某某借用的真正用途。
7.证人崔某某证言证实：范某某是我爱人尚心刚的发小，因为关系不错，2012年的时候，范某某到储蓄所汇钱，有事着急，我就帮助范某某汇钱，2012年5月8日曾帮助范某某向果坤汇款4万元，但我并不知道是什么钱，我还将自己的卡借给过范某某，记不清是哪张卡了。
8.证人程某某证言证实：我和马某某是在麻将场上认识的。2011年末的时候，我开始在马某某处报号，马某某给我一个赌博网站的盘，我就在赌博网站上报号，然后和马某某算账。我用邮政银行卡给马某某转过几回钱。经公安机关调查，我名下邮政银行卡号为：×××的卡与范某某卡号为：×××的邮政银行卡2012年1月14日转入9万元，与祝恩璇卡号为×××的邮政银行卡2012年1月7日转入4万元；2011年11月30日花娜娜名下邮政银行卡号为：×××的卡给你转入2万元钱，这15万元银行流水都是我在马某某处打黑彩交易的银行流水，但这些卡的人名我都不认识。
9.证人郭某证言证实：我没有在范某某处打黑彩，但听说高鸿鑫、周某辉和范某某一起整黑彩，2012年7月22日、8月20日我使用的卡号为×××与范某某使用的卡号为×××的卡的银行流水是双方的经济往来账，7月22日这笔是范某某�我借的15000元钱，8月20日是范某某还的利息，现范某某尚欠郭某9万6千元，但双方没有借条。
10.证人金某证言证实：我通过昂昂溪区的王盈借给范某某5万元钱，就是用金某农行卡号为×××与王某卡号为×××转账的。
11.证人姜某证言证实：我的农业银行卡，卡号为×××，一直是自己使用，与曹某某家进货，双方有经济上的往来，我本人并不打黑彩，并不清楚范某某是否打黑彩。
12.证人范某某证言证实：我是范某某的哥哥，妻子曹某某名下的农行卡：×××曾借给过弟弟范某某使用，这张卡与姜某农行卡号：×××的56笔交易均是昂昂溪区阳光酒类商店从范某某处进货的货款。
13.证人王某证言证实：我在2004年左右的时候在昂昂溪区开了一个明珠酒类批发商店，范某某哥们三个代理昂昂溪区康师傅食品饮料代理，我就是通过在范某某家进康师傅的食品认识的范某某，时间长了关系也处的不错，之后范某某就开饭店了，还开了一个彩票站，我就知道买号，具体的情况我不知道。我们之间进货都是通过现金结算，也有过现金拆借，2012年的时候，范某某开始向我借钱，每次几千块，用几天就给拿回来，有一次范某某向我借5万块钱，我当时手里没有，我就从我朋友金某手里帮范某某借了5万块钱，当时有借条，我给范某某做的担保人，范某某用了一、二个月后就把钱还上了。我没听说金某玩彩票。
14.证人刘某某证言证实：范某某是我姐夫，2012年8月份范某某曾向我借款1.5万元，后期又借过几次，现一共欠我六、七万元，双方是通过银行卡转账，没有借条。
15.证人牛某某证言证实：我在昂昂溪区交通局工作，同时在长生街经营了一个火锅店，与范某某开的饭店相邻，因此二人很熟，�某某曾向我借过3万元钱，但双方没有借条，双方的银行流水，就是因该借贷形成的。
（三）辨认笔录
1.2015年6月27日11时30分至11时36分曲某对上线范某某进行辨认证实：经辨认确定08号照片人物是其从事黑彩活动的上线范某某。
2.2015年6月28日12时20分至12时35分陈某某对上线周某辉进行辨认证实：经辨认确定第6号照片人物是其赌博上线人员周某辉。
（四）被告人供述和辩解
被告人范某某供述称：从2011年末到2012年9月份将近一年的时间我从事黑彩活动。我从事的以国家福利彩票3D中奖号码为基准，每天晚上八点半之前报号，八点半开奖，押0-9十个数中的一个数，一注彩票八十多元，没有纸质的小票，是通过电话向上线报号，如果当晚的3D中奖号码中有我们押的那个数字，就视为“中奖”，中奖之后上线每注彩票就返给我�300元，除去每注彩票八十多元钱，一注彩票中奖之后我们就赢贰佰一十多元。我的上线是一个叫“大勇”的人。他是范某某我开饭店雇的厨师。2011年末或是2012年初的时候，听大勇他们在后厨研究黑彩号，说是能挣钱，我就开始在大勇那打黑彩。最开始是当面给他报号，后来大勇不在我家饭店干了，我就通过电话给大勇报号。大勇在我家店里打工的时候我们是当面现金交易的，后来他不在我家干了，我们多数是通过银行转账，有邮政储蓄的卡，农行的卡也有，我名的邮政卡；刘某某名下邮政银行卡；王某名下农业银行卡，偶尔大勇也开车给我送来。刘某某是我小姨子。王某名下的银行卡是我让他开的。这两张卡我使用了一段时间，后来这两张卡借给大勇使用了大概一个月的时间。我给上线大勇打钱，都是往农业银行和邮政银行的卡都打，记得汇钱的对方的户名有叫王开成、赵立刚的，其他的就记不清了。曲某、周某辉向我报过号，他们都是昂昂溪人，认识好多年了；曲某是通过电话给我报号的，我再把号报给大勇，大勇再报给谁我就不知道了，我不抽水，就是有时候扣点曲某的号，想多挣点钱。周某辉是用电话向我报号，交易黑彩账目是银行卡之间转账。我并不认识王开成、陈某某、于志明、赵立刚、袁秋萍、徐某等人，与他们之间的银行流水都是我从事黑彩活动的账目往来。公安机关调查的2011年1月至2012年10月期间我使用刘某某邮政银行卡、曹某某农业银行卡4、王某农业银行卡、我邮政银行卡，以上银行卡均是我从事黑彩赌博使用的。以上银行卡中对端陈某某、范某某、姜某、马某、曲某、孙某某、王某某、王某、王某某、吴某、于某某、袁某某、赵某某、徐某、程某某、褚某某、崔某某、付某某、高某某、顾某某、郭�、果某、兰某某、刘某某、刘某某、卢某某、毛某某、牛某某、武某某、袁某某、张某、朱某、姜某、马某某、李某某、金某，其中姜某是我嫂子曹某某的朋友，他们之间的流水是借贷关系，范某某是我大哥、郭某、刘某某、牛某某、金某我与他们5人之间的流水是借贷关系，剩下的人我都不认识，这些流水中的账目绝大部分是黑彩钱。经公安机关调取这些银行卡流水中与范某某的银行卡流水中转出3笔共计37.385万元，与姜某的银行卡流水中转入65笔共计28.0209万元，与郭某的银行卡流水中转入1笔共计1.5万元，转出1笔共计0.3万元，与刘某某的银行卡流水中转1笔共计1.5万元，与牛某某的银行卡流水中转出1笔共计3万元，与金某的银行卡流水中转出1笔共计5万元，这些钱是正常生意往来借贷关系的钱；与陈某某的银行卡流水中转入5笔共计7.3万元，与马某的银行卡流水中转�5笔共计19.3737万元，与曲某的银行卡流水中转入9笔共计25.9408万元，与孙某某的银行卡流水中转入1笔共计3万元，转出2笔共计5万元，与王某某的银行卡流水中转入3笔共计5万元，与王某的银行卡流水中转入2笔共计4万元，与王某某的银行卡流水中转入18笔共计192.9万元，转出33笔共计105万元，与吴某的银行卡流水中转入4笔共计5.1万元，与于志明的银行卡流水中转入5笔共计7.3万元，转出7笔共计26.3万元，与赵立刚的银行卡流水中转出4笔共计21.5万元，与徐某的银行卡流水中转出7笔共计36.5万元，与程某某的银行卡流水中转入1笔共计9万元，与褚某某的银行卡流水中转出1笔共计1万元，与崔某某的银行卡流水中转入1笔共计3万元，与付某某的银行卡流水中转出2笔共计2万元，与高某某的银行卡流水中转1笔共计3万元，与顾某某的银行卡流水中转出1笔共计1.35万元，与果某的银行卡流水中转出1笔共计2万元，与兰某某的银行卡流水中转1笔共计1万元，与刘明明的银行卡流水中转1笔共计1.9万元，与卢某某的银行卡流水中庄1笔共计11万元，与毛某某的银行卡流水中转1笔共计0.5万元，与武浩然的银行卡流水中转入1笔共计9万元，与袁秋萍的银行卡流水中转入2笔共计3万元，与袁某某的银行卡流水中转出1笔共计3万元，与张某的银行卡流水中转出1笔共计2万元，与朱某的银行卡流水中转入1笔共计3.2185万元，与姜某的银行卡流水中转出1笔共计6.5万元，与李某某的银行卡流水中转出2笔共计3.5万元，与马某某的银行卡流水中转入1笔共计12万元；上述流水中转入共计42笔共计275.5145万元，转出共42笔共计137万元，合计412.5145万元这些钱都是黑彩钱。
（五）其他材料。
齐齐哈尔市公安局梅里斯分局2015年12月31日出具的《银行流水整理件来源说明》证实：涉案人员范某某银行流水整理件，系梅里斯公安分局“828”专案组依法调取涉案人员所持银行卡的交易流水后，如实誊录并整合形成，特此说明。
上述证据，来源合法，且关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人范某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。范某某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对其实行数罪并罚。范某某当庭自愿认罪，积极交纳罚金，可酌定对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第二款之规定，判决如下：
被告人范某某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金二万元，原判缓刑予以撤销，与原判拘役六个月缓刑六个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金二万元（已交纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年7月3日起至2016年5月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨晓华
审 判 员 张桂秋
人民陪审员 孙作臣
二〇一六年五月十七日
书 记 员 多艳霞
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘�或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年�，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。