山东省阳谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳刑初字第10号
公诉机关山东省阳谷县人民检察院。
被告人朱孝俊，男，1970年8月8日出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年6月14日被抓获，2013年6月15日被阳谷县公安局决定并执行刑事拘留，2013年7月19日被阳谷县人民检察院批准并于2013年7月20日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
被告人陈宪军，男，1969年5月13日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年6月14日被抓获，2013年6月15日被阳谷县公安局决定并执行刑事拘留，2013年7月19日被阳谷县人民检察院批准并于2013年7月20日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
被告人孙卫国，男，1971年10月20日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年6月14日被抓获，2013年6月15日被阳谷县公安局决定并执行刑事拘留，2013年7月19日被阳谷县人民检察院批准并于2013年7月20日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
被告人贺增明，男，1974年11月12日出生于山东省阳谷县，汉族，文盲，农民。因犯盗窃罪，于2005年被河南省范县人民法院判处有期徒刑九年，2007年2月13日至2012年7月23日在河南省新乡监狱服刑。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年6月14日被抓获，2013年6月15日被阳谷县公安局决定并执行刑事拘留，2013年7月19日被阳谷县人民检察院批准并于2013年7月20日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
被告人贾某甲，男，1973年5月16日出生于山东省阳谷县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年6月14日被抓获，2013年6月15日被阳谷县公安局决定并执行刑事拘留，2013年7月20日被阳谷县公安局决定并执行监视居住。2013年9月6日被阳谷县人民检察院批准并于2013年7月20日由阳谷县公安局执行监视居住，2013年9月6日被阳谷县人民检察院决定并于阳谷县公安局执行取保候审。2013年12月23日经本院决定并由阳谷县公安局执行逮捕，2013年12月27日经本院决定并由阳谷县公安局执行取保候审。
山东省阳谷县人民检察院以阳检公诉刑诉（2013）209号起诉书指控被告人朱孝俊、陈宪军、孙卫国、贺增明犯合同诈骗罪，被告人贾某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳谷县人民检察院指派检察员殷旭东、岳彩响出庭支持公诉，被告人朱孝俊、陈宪军、孙卫国、贺增明、贾某甲到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2013年6月7日，被告人陈宪军按照被告人朱孝俊、孙卫国商定好的计划，在广东省汕头市水果中心市场“建华冷运”门市部，用牛某的假名并套用假驾驶证及车辆行驶证件，与该门市部负责人朱某签订了货物运输合同。6月9日被告人陈宪军、孙卫国、贺增明驾驶冷藏车将本该送至河南省郑州市货主张某乙处的991箱牛肉从广东汕头市拉到河南范县高马头乡卓楼村一冷库内存放，后由被告人陈宪军联系贾某甲将其中561箱牛肉卖到莘县朝城镇蔡某处。涉案991箱牛肉价值共计589952元。
对于上述指控，公诉机关提供了被告人朱孝俊、陈宪军的供述和辩解，证人陆某等人的证言，辨认笔录及书证等。
公诉机关认为：被告人朱孝俊、陈宪军、孙卫国、贺增明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾某甲明知是犯罪所得而予以代为销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并建议对被告人朱孝俊、陈宪军、孙卫国、贺增明判处有期徒刑十年至十三年，对被告人贾某甲判处有期徒刑一年至二年。
被告人朱孝俊当庭表示认罪，但辩称：被告人陈宪军、孙卫国什么时间去的不清楚，只是帮了下忙。贺增明是我联系的。
被告人陈宪军对起诉书指控事实无异议，辩称：是被朱孝俊喊到家中商量的。
被告人孙卫国当庭表示认罪。但辩称：具体情况记不清了，当时与朱孝俊、孙卫国喝酒时提过。
被告人贺增明当庭表示认罪。但辩称：是给朱孝俊打工。
被告人贾某甲对起诉书指控事实无异议。
经审理查明，2013年春节后，被告人朱孝俊、陈宪军、孙卫国在朱孝俊家预谋，用假手续、套用别人的车牌，开孙卫国的车去配货。朱孝俊找到贺增明让贺增明一块去，2013年6月7日在广东省汕头市水果中心市场，被告人陈宪军按照和被告人朱孝俊、孙卫国商定好的计划与贺增明换上假车牌“鲁A×××××”来到“建华冷运”门市部，陈宪军用牛某的假名并套用假驾驶证及车辆行驶证件，与该门市部负责人朱某签订了运输牛腱肉991箱的货物运输合同。2013年6月9日被告人陈宪军、孙卫国、贺增明驾驶冷藏车在河南省濮阳市与朱孝俊会合，换回该车车牌“鲁P×××××”后，将本该送至河南省郑州市货主张某乙处的991箱牛肉，拉到河南省范县高马头乡卓楼村朱孝俊事先租赁好的一冷库内存放。后由被告人陈宪军联系贾某甲告知有一批违法牛肉，让其销售，2013年6月14日上午贾某甲将5箱牛肉卖到莘县朝城镇蔡某处得款5000元，下午贾某甲联系蔡某约定以每吨价格33000元，由贾某甲将556箱牛肉拉到蔡某处，蔡某支付贾某甲现金76000元，银行转账204000元，卸货时被告人朱孝俊、陈宪军、孙卫国、贾某甲被当场抓获。阳谷县公安局于2013年6月14日分别在张某甲处扣押冻牛肉329箱，在蔡某处扣押冻牛肉556箱，加上卖到蔡某的样品5箱，共890箱，经计重为22吨。被告人贾某甲违法销售的牛肉经计重为13吨。2013年6月23日阳谷县公安局将已查获的牛肉885箱退还给被害人张某乙，2013年7月5日被告人孙卫国家属对涉案物品未追回部分向被害人张某乙退赔现金28000元，张某乙书写了对孙卫国的谅解意见，请求司法机关对被告人孙卫国从轻处罚。
另查明，涉案牛肉系陆某通过拍卖所得，共计26.816吨991箱，2013年6月8日被以每吨22000元的价格卖与张某乙。被告人朱孝俊、陈宪军、孙卫国被抓获后，阳谷县公安局委托阳谷县物价局对该批牛肉公斤价格进行了鉴定每公斤价格为37元（该证据未做指控证据出示）。
上述事实有经庭审质证的下列证据证实：
一、书证：
（1）接受刑事案件登记表证明：接受匿名报案，获取本案线索的情况。
（2）冷库租赁合同证明：嫌疑人朱孝俊与张某甲于2013年5月1日签订冷库租赁合同书一份，约定租金每年8万元。
（3）车辆信息及照片证明：嫌疑人作案车辆特征及车辆信息。及作案时该车车牌为鲁A×××××，实际登记车牌为鲁P×××××挂鲁P×××××。该车于2013年6月8日进入广东汕头北站佳达停车场，6月9日8时许离开该停车场。
（4）提取笔录及货运合同书、收到条2张证明：嫌疑人陈宪军于2013年6月7日以牛某的名义在“建华冷运”门市部与朱某签订运输合同；陈宪军于6月9日以牛某的名义收到991件、货名为3112的牛腱肉。
（5）建华冷运门市部照片及营业执照证明：朱某个体门市部的情况。
（6）扣押清单、计重说明及发还清单证明：2013年6月14日分别在张某甲处扣押冻牛肉329箱及蔡某处扣押冻牛肉556箱的事实。另证实，2013年6月23日将上述扣押的885箱冻牛肉退还给被害人张某乙的事实。
（7）涉案牛肉照片证明：涉案成箱牛肉的情况。
（8）提取笔录及拍卖成交确认书、拍卖物品清单证明：厦门市汇汇贸易有限公司于2013年5月17日通过拍卖买受了包括26.816吨牛肉的冷冻生鲜食品一批。
（9）办案说明2份及释放通知书一份证明：抓获涉案嫌疑人的经过。另证实，贺增明因盗窃罪被河南省范县法院判处九年有期徒刑，于2012年7月23日刑满释放。
（10）计重情况2份说明证实：阳谷县公安局共计在蔡某和张某甲冷库追缴被骗牛肉共计885箱，根据包装上标有的重量加上蔡某买的5箱样品为22吨。另证实，贾某甲卖到蔡某处的牛肉为13吨。
（11）户籍证明证明：五嫌疑人及被害人的身份情况。
（12）被害人张某乙出具的收条及谅解张某乙的书面证明证明：被告人孙卫国家属对涉案物品未追回部分向被害人张某乙退赔现金28000元及要求司法机关对孙卫国从轻处罚的事实。
二、辨认笔录证明：被告人陈宪军是自称牛某的诈骗男子。
三、证人证言：
（1）证人陆某的证言证明：2013年6月8日中午，我给张某乙联系说有批冻牛肉明天到，让他准备冷藏车，明天装货，价格是我们之前说好的每吨22000元。第二天上午，配货站姓杨的给我打电话说张某乙的车到了，可以装货了，我就把牛肉从海门拉过来了。当天下午，姓杨的给我打电话说货装好了，准备往郑州走。到了6月13日，张某乙给我打电话说冻牛肉还没到，拉货司机联系不上，可能被骗了。我的这批货是今年5月17日从福建省漳州市拍卖来的，这批货有鸡爪、鸡翅、猪蹄、牛肉及牛百叶，其中牛肉约26.816吨。
（2）证人杨某的证言证明：2013年6月8日下午，张某乙给我打电话，说让我帮他找一辆车，从汕头配一车牛肉到郑州，并说是6月9日装车。张某乙还给了我一个姓陆的老板的电话，让我联系好车与陆老板联系装货。6月9日一早，我就打电话给朱某，过了不久，他领着一个叫牛某的来到我门市，我看了看他驾驶证，名字是牛某，行车证车主于某，车牌号鲁A×××××，我就让牛某配这批货了。当天下午5、6点钟，牛某用158××××0580给我打电话说货装完了，我说赶路就行了。到了6月10号下午就打不通电话了，知道被骗了。牛某40岁左右，河南口音。
（3）证人朱某的证言证明：我在汕头水果市场东侧铺面开了一家配货站，叫“建华冷运”。今年6月9日早上，杨某打电话让我找车。前几天一个河南的牛某来我这里找货，我给他打电话他同意。他来我门市上，我们签订了运输合约，他车牌号是鲁A×××××。我领着他去了杨某门市上，杨某给他拍了照片，我就没再管。牛某40来岁，我能认出他。
（4）证人张某甲的证言证明：我在范县高码头乡卓楼村开了一冷冻厂，今年5月份，莘县古城的朱孝俊找到我，说要租我的冷库，我们签订了合同，租期一年，租金8万元。十天前，朱孝俊给我打电话说有批肉要放冷库里，我就让他直接去放了。
（5）证人蔡某的证言证明：我在村上开了一冷冻厂。昨天中午莘县古城镇的贾某甲打电话，说他有个朋友从广东拉来一批牛肉，想卖给我，有20多吨，每吨3.8万元。下午1点多，贾某甲带着6箱牛肉样品，给了我5箱，我给了他5000元。后来我们电话上约定每吨33000元。到了晚上9点多，他带着货车来了，往冷库里卸了556箱，大约14吨，都是冻好的牛肉。我给了贾某甲28万元，他追着给我要钱，还说老板等着要钱，这个老板就是被你们一起带来的陈宪军。
（6）证人李某的证言证明：昨天下午四点钟左右，我妹夫贾某甲给我打电话，让我帮着他替别人卖牛肉，让我记数。他开面包车拉我到了莘县古城东关大堤，孙卫国、朱孝俊、陈宪军在等着我妹夫。我妹夫和他们商量卖牛肉的事，我妹夫联系朝城一家收牛肉的，最后定的可能是16.5元一斤，他们三个商量，到了收牛肉那地方，不给钱不卸车，如果汇款，就汇到我妹夫账户上。我感觉他们不是在做正当买卖，是在卖骗来的东西。他们商量好后，我妹夫就叫来一货车，就到了范县卓楼冷库，就开始装车。我负责看包装上的重量，孙卫国记帐，牛肉都是字母，没汉字，都是进口牛肉，每件重量不一样，每件大约50来斤，总共装了556件。装完就开车去了朝城一家冷库，冷库老板没这么多现金，贾某甲把银行卡号给冷库老板了，冷库老板就看着卸货了。
（7）证人贾某乙的证言证明：昨天下午3点多，我村的贾某甲打电话说用我的车拉点冻货。后来我开车跟着他们到了范县高码头附近一村的冷库门口。装货时，贾某甲和孙卫国负责拿本子计数，还有孙卫国，陈宪军是我村的，他说这些货有他的。装完货到了晚上9点多，贾某甲和陈宪军开车把我们领到莘县朝城一厂子，卸货到今天凌晨，大约卸了有550包左右牛肉，还没算完斤数，公安局就来了。这批货应该有陈宪军的，还有孙卫国的，还有一个不认识的男子，因陈宪军、孙卫国有事和他商量（经指认，这男子为朱孝俊）。
四、被害人张某乙的陈述证明：我的牛肉被骗了991箱，共重26吨多，价值50多万元。今年6月初，广东汕头的陆某给我打电话说有批牛肉要卖，拍卖品，大约26吨，我说要，我们最终定的价格是每吨2.2万元。6月8日中午，陆某打电话说这批牛肉明天到，让我准备冷藏车。我就给汕头杨某联系让他给我准备一辆冷藏车，并告诉了他陆某的电话。6月9日下午6点多，杨某说牛肉装好，晚上发车。10号下午，我给杨某要了车上的号码158××××0580，车牌号是鲁A×××××。但这个号打不通，杨某又给我一个158××××1521，还是打不通。到了11号也没接上电话，我感觉被骗了。12号我到了汕头，见到了杨某及朱某，他们把货运合同给我，车主签名是牛某，他们也联系不上了。我们被骗了。杨某说装货地点在汕头大学路金钢玻璃厂附近。这批牛肉是巴西产的牛腱肉，有26吨多，不到1000箱，每箱平均26公斤多点。当时装完货，配货站上给我打电话说装了991箱牛肉，已经发车了，陆某也给我打电话说发了991箱。
五、上述被告人的供述与辩解：
（1）被告人朱孝俊的供述证明：过了年我们三从商量骗货的事了。但我记不清怎么商量的了，骗来货我领着陈宪军、孙卫国、贺增明把骗来牛肉放在卓楼一冷库里了。我在范县卓楼租冷库是准备放骗来的货。我对贺增明说跟着押车，回来后给他3万元。
（2）被告人陈宪军的供述证明：今年春节后，朱孝俊喊我和孙卫国商量，让我和孙卫国开孙卫国的冷藏车，弄套假车牌、假手续，配车货回来卖了。朱孝俊还说找个驾驶员，给他三万元。我们都同意了。一个月前，我喊上贺增明，和孙卫国一起去广东汕头送完货。到了广东汕头，我给贺增明说了骗车货回去，给他三万元，他同意了。当时配货用的假车牌是鲁A×××××，我假驾驶证是什么名忘记了，都是朱孝俊弄的。我们到了广东汕头，卸了菜后，在菜市场附近，我和贺增明、孙卫国一起换上的假车牌鲁A×××××。我在汕头一山上装货后，给对方打了收条，我在汕头装车时听着好像是890箱。回去时到了河南濮阳高速口，没钱了，朱孝俊送钱去的。下来高速，我们一起把假车牌换成真的。我们把车开到范县卓楼冷库里了，是朱孝俊联系的冷库。6月14日中午，我和朱孝俊、孙卫国在朱孝俊的阳谷南关家里，商量处理把牛肉移到这边来处理。我给贾某甲打电话，让他找个冷库，他说给我们卖了。我告诉贾某甲了，这批牛肉是从外面弄来的，拉的别人的货，让他卖的时候注意别出事，他说知道。然后朱孝俊开着花面包车拉着我和孙卫国到莘县古城找到贾某甲，后来我们领着贾某甲去范县装货去了。
（3）被告人孙卫国的供述证明：今年春节后，朱孝俊喊我和陈宪军商量两次，准备开我的冷藏车，弄假手续，套假牌子，去南方配车货回来卖了，我们都同意。一个月前，我和贺增明、陈宪军三人送一车蔬菜去广东虎门，我在宾馆里等着，陈宪军和贺增明在宾馆门口把假牌子换上了，陈宪军用的假手续与对方签的协议，他俩从一配货站配了一车冷冻牛肉。我们把本来送郑州的这批货拉家来了，朱孝俊到濮阳高速口接我们，我们换上了真车牌，我们把货卸到朱孝俊提前联系好的范县卓楼一冷库里。朱孝俊和陈宪军兑的钱，用的我的车。6月14日上午，我们三人商量处理这批肉，后朱孝俊开着面包车我们去了莘县古城，贾某甲联系了一朝城的买家，我们晚上刚卸完货，就被抓住了。我的车牌号是鲁P×××××，我们商量好，朱孝俊在家管货骗来以后的事。
在广东汕头宾馆时，我和陈宪军商量配货时用陈宪军的假驾驶证，名字是牛某，当时贺增明就在旁边听着了。贺增明知道我们骗货的事，他跟着陈宪军装的车，知道这货是拉到郑州，后来他跟着我们去了范县卓楼。
（4）被告人贺增明的供述证明：十天前，朱孝俊打电话让我跟他押趟车，我从车上认识了陈宪军和孙卫国，朱孝俊没去。我们三人配一车菜到了广东虎门，又来到汕头，孙卫国在宾馆等着，陈宪军配了一车牛肉，用的假手续，我们在一山里装的牛肉，把牛肉拉家里来了，我从范县高码头下的车，他们开车走了。开始朱孝俊找到我，让我押车，给我3万元。在汕头宾馆时，陈宪军和孙卫国商量怎么骗车牛肉，骗的牛肉是运到郑州的，却在濮阳下的高速，我觉得他们是骗货的。
（5）被告人贾某甲的供述证明：我销售陈宪军等人违法获得的牛肉，想挣两个钱。我与陈宪军是一个村上的。今年6月14日中午，陈宪军打电话说有20多吨牛肉要卖，陈宪军告诉我这牛肉是从外面弄来的，让我小心点，别出事，我说知道，我们下午在莘县古城见了面，对方有孙卫国及另一个人。我带着六箱样品牛肉，来到莘县朝城蔡某处，让蔡某看了看说牛肉还行，我给了他5箱，蔡某给了我5000元。最后我和蔡某谈每吨33000元，蔡某要16吨。我接了李某，又让我村开货车的贾某一车去拉货。我们在莘县古城大堤上见了面，陈宪军他三个人商量要现金，如转帐就打了我卡上，再取出来给他们。我们就去范县卓楼冷库装货了。李某查货，孙卫国记帐，一共装了500多件。卖给蔡某时，他们要现金，蔡某说没那么多现金，一共给我76000元现金，又转我农行卡204000元。
本院认为，被告人朱孝俊、陈宪军、孙卫国、贺增明以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪；被告人贾某甲明知是犯罪所得的赃物，为谋取利益，而代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对上述被告人指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。庭审中，被告人陈宪军、贾某甲能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人朱孝俊、孙卫国、贺增明虽在庭审中做了避重就轻的供述，但能够对基本犯罪事实予以供认可酌情从轻处罚；被告人孙卫国家人能够对公安机关未追回的涉案物品退赔，且考虑被害人出具了书面谅解意见，可酌情对被告人孙卫国从轻处罚。被告人贺增明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在前罪执行完毕后，五年内又因故意犯罪，应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，应从重处罚。本案系被告人朱孝俊、陈宪军、孙卫国预谋实施，被告人贺增明中途参与，虽在共同犯罪中不宜区分主从犯，但被告人贺增明在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。
流通商品的价格地区之间存在一定的差异，本案涉案牛肉系陆某通过拍卖所得，其价格低于国内市场价格。陆某与张某乙约定以22000元的价格出售，可认定为系出厂或批发价格。被告人贾某甲销赃时与蔡某约定以每吨33000元出售可认定为销售价格。案发后，阳谷县公安局委托阳谷县物价局对该批牛肉公斤价格进行了鉴定每公斤价格为37元（该证据未做指控证据出示）即每吨37000元。在上述价格不一致的情形下，本院认为应以被告人占有财物后实际销售价格计算为宜，根据被告人贾某甲的销售事实，应以每吨33000元的价格确定该宗牛肉的价值。
综上，对本案涉案价值应认定为884928元，被告人贾某甲销售数额为429000元。据此，根据各被告人在本案中的认罪态度，在共同犯罪中所起的作用及退赃、缴纳罚金的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、七十三条之规定，判决如下：
一、被告人朱孝俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月14日起至2025年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈宪军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月14日起至2024年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人孙卫国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月14日起至2023年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人贺增明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月14日起至2023年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人贾某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 董理科
审 判 员 朱保宪
人民陪审员 侯典科
二〇一四年一月十三日
书 记 员 张荣荣