福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0181刑初949号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人杨某甲，男，1987年7月15日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，住广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年3月10日被刑事拘留，2016年4月14日被逮捕。
辩护人林鎧、魏杨平，福建天月律师事务所律师。
被告人刘某甲，女，1990年3月2日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，住广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年5月10日被取保候审。
被告人温某甲，男，1991年5月25日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，住广东省揭阳市普宁市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年5月7日被刑事拘留，2016年5月27日被逮捕。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉（2016）891号起诉书指控被告人杨某甲、刘某甲、温某甲犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派代理检察员陈琳出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人林鎧，被告人刘某甲、温某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2016年2月底，被告人杨某甲纠集被告人刘某甲、温某甲、同案人杨某乙（另案处理），策划用被告人杨某甲提供的他人居民身份证办理信用卡牟利。2016年3月初，被告人杨某甲通过网络向“小李”（另案处理）购买16余张他人居民身份证。3月7日，被告人杨某甲、刘某甲、温某甲与同案人杨某乙到达福清市。3月9日上午，被告人杨某甲分别给刘某甲、温某甲、杨某乙4张居民身份证，约定分头到福清市区建设银行网点办理信用卡，办卡成功后将信用卡统一交给被告人杨某甲。其中，被告人温某甲使用“田某”、“洪某”居民身份证成功办理了2张建设银行信用卡。被告人刘某甲使用“龚某”、“陈某”、“王某”居民身份证成功办理了3张建设银行信用卡。被告人杨某甲使用“赵某”、“李某”居民身份证成功办理了2张建设银行信用卡，使用“苏某”居民身份证办理信用卡时因手机未能接收验证码短信，未办理成功。同日14时许，被告人杨某甲在福清市某建设银行网点使用“陈某”居民身份证在自助发卡机上办理信用卡时，被公安民警当场抓获，并被查扣到居民身份证4张、手机号码卡6张、苹果手机1部、建设银行信用卡2张、网银U盾2个、建设银行客户回执单2张等物品。
2016年5月3日，被告人温某甲在深圳市龙岗区布吉街道水晶商务宾馆9009房间被公安民警抓获。2016年5月10日，被告人刘某甲主动到福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为被告人杨某甲、刘某甲、温某甲结伙使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中，被告人杨某甲骗领信用卡7张，被告人刘某甲骗领信用卡3张，被告人温某甲骗领信用卡2张，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人刘某甲犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人杨某甲、温某甲到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人杨某甲判处二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人刘某甲、温某甲各判处九个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实基本上没有异议，其当庭表示认罪，希望法院从轻处罚。
辩护人林鎧对公诉机关指控被告人杨某甲犯妨害信用卡管理罪的定性没有异议，但认为被告人杨某甲在本案中具备以下法定、酌定的从轻、减轻情节：1.被告人杨某甲骗领的信用卡应当为2张，并非7张，被告人刘某甲、温某甲二人所办成的信用卡数量不应计入被告人杨某甲身上。2.被告人杨某甲认罪态度好，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。3.被告人杨某甲系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大。综上建议对被告人杨某甲判处一年以上二年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，其当庭表示认罪，希望法院从轻处罚。
被告人温某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，其当庭表示认罪，希望法院从轻处罚。
经审理查明：
2016年2月底，被告人杨某甲纠集被告人刘某甲、温某甲、同案人杨某乙（另案处理），策划用被告人杨某甲提供的他人居民身份证办理信用卡进行牟利。2016年3月初，被告人杨某甲通过网络向“小李”（另案处理）购买16张他人居民身份证。3月7日，被告人杨某甲与被告人刘某甲、温某甲及同案人杨某乙约好后到达福清市。3月9日上午，被告人杨某甲分别交给被告人刘某甲、温某甲及同案人杨某乙4张居民身份证，约定分头到福清市区建设银行网点办理信用卡，办卡成功后将信用卡统一交给被告人杨某甲。其中，被告人温某甲使用“田某”、“洪某”居民身份证成功办理了2张建设银行信用卡。被告人刘某甲使用“龚某”、“陈某”、“王某”居民身份证成功办理了3张建设银行信用卡。被告人杨某甲使用“赵某”、“李某”居民身份证成功办理了2张建设银行信用卡，使用“苏某”居民身份证办理信用卡时因手机未能接收验证码短信，未办理成功。同日14时许，被告人杨某甲在福清市某建设银行网点使用“陈某”居民身份证在自助发卡机上办理信用卡时，被福清市公安局玉屏派出所民警当场抓获，并从其身上查扣到居民身份证4张、手机号码卡6张、苹果手机1部、建设银行信用卡2张、网银U盾2个、建设银行客户回执单2张等物品。
2016年5月3日20时许，被告人温某甲在深圳市龙岗区布吉街道水晶商务宾馆9009房间内被深圳市公安局水径派出所民警抓获。2016年5月10日9时许，被告人刘某甲主动到福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。
上述事实，被告人杨某甲、刘某甲、温某甲在庭审中均无异议，且有经过庭审质证的证人陈某、林某、王某、李某的证言及相关辨认笔录，扣押物品清单、审核档案、酒店入住登记单、银行客户回执单、情况说明、社区影响评估意见书、手机短信提取照片、现场检查笔录、现场辨认笔录、现场照片、建设银行提供的自助发卡审核监控录像视频，到案经过、户籍信息，以及被告人杨某甲、刘某甲、温某甲在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
审理过程中，被告人刘某甲以及被告人温某甲的家属主动代为向本院各缴纳罚金人民币1万元。
本院认为，被告人杨某甲、刘某甲、温某甲结伙使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中被告人杨某甲骗领信用卡7张，被告人刘某甲骗领信用卡3张，被告人温某甲骗领信用卡2张，其行为均构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出“被告人刘某甲、温某甲二人所办成的信用卡数量不应计入被告人杨某甲身上”的辩护意见。经查，被告人杨某甲纠集被告人刘某甲、温某甲等人进行共谋，由被告人杨某甲通过网络购买16张居民身份证，提供给被告人刘某甲、温某甲等人用于办理银行信用卡，办卡成功后将银行信用卡交给被告人杨某甲进行牟利。从上述犯罪行为来看，被告人杨某甲在全案犯罪的形成、整体犯罪顺利实施中发挥了积极重要作用，因此被告人杨某甲与被告人刘某甲、温某甲构成共同犯罪，应当对被告人刘某甲、温某甲所办理的银行信用卡数量承担共同责任，所以认定被告人杨某甲骗领信用卡数量为7张。辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人杨某甲、温某甲到案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人提出对被告人杨某甲予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某甲犯罪后自动投案，并能够如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。从被告人杨某甲的犯罪情节以及在本案共同犯罪中所起的作用来看，不宜对被告人杨某甲适用缓刑。辩护人提出相关的量刑意见，本院不予采纳。根据被告人刘某甲的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。被告人温某甲因本案被先行羁押的4天时间应予折抵刑期。根据三被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，对被告人杨某甲依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人刘某甲依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条的规定，对被告人温某甲依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条的规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨某甲的刑期自2016年3月10日起至2018年3月9日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人刘某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人温某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人温某甲的刑期自2016年5月7日起至2017年2月2日止。）
四、未随案移送的从被告人杨某甲身上扣押到居民身份证四张、手机号码卡六张、苹果手机一部、建设银行信用卡二张、网银U盾二个等物品，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 薛武明
人民陪审员 许胜文
人民陪审员 俞 勋
二〇一六年十一月七日
书 记 员 吴 鑫