湖北省云梦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂云梦刑初字第00149号
公诉机关湖北省云梦县人民检察院。
被告人许年山，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年8月5日被山西省吕梁市离石区公安局抓获，同年8月13日被云梦县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。
辩护人王念东，湖北梦云律师事务所律师。
湖北省云梦县人民检察院以云检公诉刑诉（2014）159号起诉书指控被告人许年山犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉，被告人许年山及其辩护人王念东到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
湖北省云梦县人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2012年3月至2013年6月间，被告人许年山与其哥哥许某合伙出资在云梦县吴铺镇赵许村自家老屋的宅基地上，私自建造了一栋一单元半的小产权房共21套（高七层、包括车库，未办理任何相关手续）。被告人许年山采取一房二卖的手段，与他人签订购房合同，收受房款后用于偿还赌债和赌博活动，既不履行合同义务又不退还，骗取受害人刘某乙、陶某、李某乙人民币共计41.5万元。
1、2012年6月11日，被告人许年山与程某签订购房合同，以13万元的价格将自建楼房的东单元三楼东的一套房屋卖给程某，又于2013年2月7日与陶某签订购房合同，以12万元的价格将该房屋卖给陶某，骗取陶某人民币12万元。
2、2012年10月20日，被告人许年山与张某甲签订购房合同，以12.4万元的价格将自建楼房的东单元二楼东的一套房屋卖给张某甲，又于2013年2月14日与刘某乙签订购房合同，以13.5万元的价格将该房屋卖给刘某乙，骗取刘某乙人民币13.5万元。
3、2013年5月8日，被告人许年山与黄某乙签订购房合同，以7.5万元价格将自建楼房的东单元四楼东的一套房屋卖给黄某乙，又于2013年8月20日与李某乙签订购房合同，以16万元的价格将该房屋卖给李某乙，骗取李某乙人民币16万元。
二、诈骗罪
被告人许年山采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，将黄某甲开发的房屋私自进行售卖，骗取受害人左某乙、左某丙、余某、袁某、魏某乙、瞿某、宋某、李某丙、黄某乙人民币共计118.9万元，用于赌博活动和偿还赌债。
1、2012年5月9日、5月10日，被告人许年山私自以13.2万元的价格将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给左某乙，骗取左某乙人民币13.2万元。
2、2012年5月10日，被告人许年山私自以14万元的价格将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给左某丙，骗取左某丙人民币14万元。
3、2012年6月1日，被告人许年山私自以15万元的价格将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋卖给张某乙（余某的妻子），骗取张某乙人民币15万元。
4、2012年7月27日，被告人许年山私自以11.3万元的价格将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给袁某，骗取袁某人民币11.3万元。
5、2012年7月30日，被告人许年山私自以15.5万元的价格将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给魏某乙（魏某甲的侄子），骗取魏某乙人民币15.5万元。
6、2012年7月30日，被告人许年山私自以15.5万元的价格将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给瞿某（聂某的女儿），骗取瞿某人民币15.5万元。
7、2012年10月20日，被告人许年山私自以11.7万元的价格将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋卖给宋某，骗取宋某人民币11.7万元。
8、2012年10月20日，被告人许年山私自以15.2万元的价格将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给李某丙，骗取李某丙人民币15.2万元。
9、2012年12月份，被告人许年山私自以7.5万元的价格将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋卖给黄某乙，骗取黄某乙人民币7.5万元。
上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人许年山以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大；采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，将他人开发的房屋私自进行售卖，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人许年山对起诉书指控事实无异议，自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人提出被告人许年山的行为均构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪的辩护意见。
经审理查明：
2012年3月至2013年6月间，被告人许年山与其哥哥许某在未办理任何建房审批手续的情况下，合伙出资在云梦县吴铺镇赵许村自家老屋的宅基地上，建造了一栋七层一单元半的住宅楼（包括车库共21套）。被告人许年山隐瞒房屋真相，采取一房二卖的手段，与他人签订购房合同，骗取受害人刘某乙、陶某、李某乙人民币共计41.5万元，用于赌博活动和偿还赌债。具体如下：
1、2012年6月11日，被告人许年山与程某签订购房合同，将自建楼房的东单元三楼东的一套房屋卖给程某。被告人许年山收取程某的房款后，又于2013年2月7日与陶某签订购房合同，将该房屋卖给陶某，骗取陶某人民币12万元。
2、2012年10月20日，被告人许年山与张某甲签订购房合同，将自建楼房的东单元二楼东的一套房屋卖给张某甲。被告人许年山收取张某甲的房款后，又于2013年2月14日与刘某乙签订购房合同，将该房屋卖给刘某乙，骗取刘某乙人民币13.5万元。
3、2013年5月8日，被告人许年山与黄某乙签订购房合同，将自建楼房的东单元四楼东的一套房屋卖给黄某乙，被告人许年山收取黄某乙房款后，又于2013年8月20日与李某乙签订购房合同，将该房屋卖给李某乙，骗取李某乙人民币16万元。
2012年，黄某甲等人在云梦县吴铺镇赵许村被告人许年山原宅基地上开发建造楼房后，被告人许年山虚构事实、隐瞒事实真相，谎称房屋为自己所有，与他人签订购房合同，将黄某甲等人开发建造的楼房私自进行售卖，骗取被害人左某乙、左某丙、余某、袁某、魏某乙、瞿某、宋某、李某丙人民币共计111.4万元，用于赌博活动和偿还赌债。具体如下：
1、2012年5月9日、5月10日，被告人许年山与左某乙签订购房合同，将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给左某乙，骗取左某乙人民币13.2万元。
2、2012年5月10日，被告人许年山与左某丙签订购房合同，将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给左某丙，骗取的左某丙人民币14万元。
3、2012年6月1日，被告人许年山与张某乙签订购房合同，将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋卖给张某乙（余某的妻子），骗取张某乙人民币15万元。
4、2012年7月27日，被告人许年山与袁某签订购房合同，将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给袁某，骗取袁某人民币11.3万元。
5、2012年7月30日，被告人许年山与魏某乙签订购房合同，将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给魏某乙（魏某甲的侄子），骗取魏某乙人民币15.5万元。
6、2012年7月30日，被告人许年山与瞿某签订购房合同，将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给瞿某（聂某的女儿），骗取瞿某人民币15.5万元。
7、2012年10月20日，被告人许年山与宋某签订购房合同，将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋卖给宋某，骗取宋某人民币11.7万元。
8、2012年10月20日，被告人许年山与李某丙签订购房合同，将黄某甲等人开发楼房中的一套房屋及一间车库卖给李某丙，骗取李某丙人民币15.2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
1、书证：抓获经过、报案材料、土地转让协议及收条、房屋分配合约、购房合同及收条、指认笔录及照片、接受证据材料清单、户籍证明。
2、证人黄某甲、许某、张某甲、程某、黄某乙、左某甲、李某甲、熊某、鲍某、刘某甲、余某、魏某甲、聂某的证言。
（1）黄某甲的证言。2011年11月9日其与许年山签订土地转让协议，以33万元的价格购买了许年山家的宅基地并开发建设了31套小产权房及车库，到2013年底发现部分房屋被许年山卖了，自己没有委托也不知道许年山将其开发的房屋私自卖了。
（2）许某的证言。证实2012年与许年山在老屋宅基地上共同开发了18套小产权房及三套车库，于2013年6月16日签订房屋分配合约，后发现许年山私自将分配给其的房屋卖了一套，遂于2014年1月21日再次签订房屋分配合约。
（3）张某甲的证言。证实2012年10月20日与许年山签订购房合同，以12.4万元的价格购买二楼东一套房屋。2013年腊月25日，发现许年山将该套房屋又卖给了刘某乙。
（4）程某的证言。经左某乙介绍，2012年6月11日与许年山签订购房合同，以14.3万元价格购买东单元三楼东房屋一套，实付12.5万元。后发现许年山将该房屋又卖给了陶某。
（5）黄某乙的证言。他一共买了两套房子，买的第一套房子是黄某甲他们开发的那栋房子东单元车库上的一楼，当时给了许年山8万元，随后卖给了左某甲的亲戚，对方给了自己11万多元。第二套房子是许年山和他哥哥开发的那栋房子东单元东边的四楼，给了许年山7.5万元，许年山将这套房子又卖给了别人。
（6）左某甲的证言。证实许年山找到他，让其介绍卖许年山开发的房屋，推销一套房屋给其一万元好处费，其介绍左某丙等人购买，后来发现许年山将自己开发的房屋重复卖了，还将别人开发的房屋卖了。
（7）李某甲的证言。许年山赌博输了钱欠了很多债。
（8）熊某的证言。许年山赌博输了钱欠了很多债。
（9）鲍春保的证言。许年山多次找其到赵许村开发的房子换门锁锁芯，许年山称是他开发的房子，共换了10把锁芯。
（10）刘某甲的证言。许年山从其手中拿“码钱”（用以赌博的现金）十几万元，许年山通过刘某甲其介绍别人购买他开发的房子将欠的“码钱”还清。
（11）魏某甲的证言。经左某甲介绍，2012年7月30日给侄子魏某乙买房，与许年山签订购房合同，付款15.5万元购买西单元四楼东房屋一套，后来听说房子不是许年山的。
（12）聂某的证言。其想给姑娘瞿某买套房子，经左某甲介绍，2012年7月30日，与许年山签订购房合同，付款15.5万元购买西单元四楼西房屋一套，后来听说房子不是许年山的，他把别人的房子卖给了自己。
3、被害人陶某、刘某乙、李某乙、左某乙、左某丙、张某乙、袁某、魏某乙、瞿某、宋某、李某丙的陈述。
（1）陶某的陈述。2013年2月7日与许年山签订购房合同，以13万元的价格购买东单元三楼东房屋一套，实付款12万元，2014年正月17日发现许年山将该房屋又卖给了他人。
（2）刘某乙的陈述。2013年2月14日与许年山签订购房合同，以13.5万元的价格购买东单元二楼东房屋一套，实付12.5万元，后于2013年腊月25日发现该房屋卖给了张某甲。
（3）李某乙的陈述。2013年8月20日与许年山签订购房合同，付款16万元购买东单元四楼东房屋一套。后发现许年山将该房屋卖给了他人。
（4）左某乙的陈述。经左某甲介绍，2012年5月9日、5月10日与许年山签订购房合同和购车库合同，付款13.2万元购买西单元二楼东房屋一套，后来才知道许年山把别人（黄某甲）开发的房子卖给了我。
（5）左某丙的陈述。经左某甲介绍，2012年5月10日与许年山签订购房合同，付款14万元购买西单元二楼西房屋一套，后来才知道许年山把别人（黄某甲）开发的房子卖给了我。
（6）张某乙、余某（夫妻关系）的陈述。经左某甲介绍，2012年6月1日与许年山签订购房合同，付款15万元购买西单元三楼西房屋一套。今年元月，发现门被撬，里面已经装修了。
（7）孙丹平、袁某（夫妻关系）的陈述。经左某甲介绍，2012年7月17日与许年山签订购房合同，付款11.3万元购买西单元三楼东房屋一套，今年才发现房子被卖给别人了。
（8）魏某乙的陈述。2012年7月30日委托魏某甲与许年山签订购房合同，共付款15.5万元，今年才知道被骗了。
（9）瞿某的陈述。2012年7月30日与许年山签订购房合同，共付款15.5万元，今年才知道被骗了。
（10）宋某的陈述。2012年10月20日与许年山签订购房合同，以11.7万元购买东单元二楼的房子，后来才知道许年山卖的房子是姓黄的开发商的。
（11）李某丙的陈述。2012年10月20日与许年山签订购房合同，以15.2万元购买东单元三楼的房屋一套，后来才知道许年山卖的房子是姓黄的开发商的。
4、被告人许年山的供述。其赌博输了钱，只要有人买房不管是他的房子还是黄某甲的房子，有人出钱他就卖，卖房子时没有跟别人说房子已卖了，也没有说是黄某甲的房子，为了让人相信是他的房子，他找锁匠换了锁芯，买房子的人都给了防盗门钥匙。主要是赌债逼得紧，收的房款还了赌债，没有办法才以卖房的名义骗别人的购房款。
本院认为，被告人许年山以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物152.9万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人许年山骗取他人财物152.9万元的事实清楚，证据确实、充分，但指控被告人许年山骗取黄某乙人民币7.5万元的事实，经查，黄某乙陈述在被告许年山处购买两套房子，一套许年山又卖给李某乙，另一套即上述付了7.5万元房款的房子，黄某乙自己转手卖给了他人，并从中赚了2万余元。现公诉机关没有提交相关合同或其他证据证明黄某乙被骗，因此该指控事实证据不足，不予认定。公诉机关指控的合同诈骗罪罪名成立，但指控的诈骗罪罪名不当。被告人许年山的辩护人提出被告人许年山的行为均应按合同诈骗罪定罪处罚的辩护意见予以采纳。被告人许年山自愿认罪，可酌情从轻处罚；其违法所得应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人许年山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算，执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月5日起至2023年8月4日止，罚金限本判决生效之日缴纳。）
二、责令被告人许年山退赔违法所得人民币152.9万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 关永强
审 判 员 陈晓红
人民陪审员 何艳平
二〇一五年三月十三日
书 记 员 肖 佩
附：《中华人民共和国刑法》相关条款
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以仿造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。