浙江省嘉兴市南湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0402刑初67号
公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。
被告人易志顺，男，1984年11月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。因本案于2015年4月2日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年5月8日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人俞新民，浙江三利律师事务所律师。
被告人黄昌盛，男，1984年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市湖里区。2014年2月因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元。因本案于2015年4月2日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人丁吕伟，浙江嘉诚中天律师事务所律师。
被告人王永裕，男，1975年11月1日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地福建省安溪县。因本案于2015年4月1日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年5月8日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人常远良，上海德尚（嘉兴）律师事务所律师。
被告人黄冬庆，男，1984年5月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省瑞金市。因本案于2015年3月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人杨武，浙江万宝律师事务所律师。
被告人王明伟，男，1982年6月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。因本案于2015年4月1日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
被告人黄黎明，男，1987年2月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省瑞金市。因本案于2015年3月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人汤潍丞、陈韶玮，浙江万宝律师事务所律师。
被告人王建盛，男，1978年8月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。因本案于2015年6月16日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
被告人陈家兴，男，1984年8月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省瑞金市。因本案于2015年3月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕，同年10月27日经本院决定被取保候审。
辩护人陈浩，浙江嘉诚中天律师事务所律师。
嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2016）61号起诉书指控被告人易志顺、黄昌盛、王永裕、黄冬庆、王明伟、黄黎明、王建盛、陈家兴犯诈骗罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月26日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员李冬冬及李嘉程出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案延期审理二次，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人易志顺、黄昌盛、王永裕、黄冬庆、王明伟、黄黎明、王建盛、陈家兴以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物。其中，被告人王永裕涉及金额794013.56元，被告人黄冬庆涉及金额783586.56元，均属数额特别巨大；被告人易志顺涉及金额286937元，被告人王明伟涉及金额192685元，被告人黄黎明涉及金额119440.56元，均属数额巨大；被告人黄昌盛涉及金额51591.56元，被告人王建盛涉及金额62988元，被告人陈家兴涉及金额41164.56元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄昌盛在有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人黄冬庆、王明伟、黄黎明、王建盛、陈家兴均能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。
被告人易志顺对指控无异议并自愿认罪，但辩解诈骗金额没有指控的那么多。其辩护人的辩护意见是：被告人易志顺供述诈骗用的手机系2015年1月购买，故指控其于2014年12月诈骗金某1不能成立；指控被告人易志顺诈骗沈某2、吴某1，仅有从易志顺处扣押的手机与被害人间的通话记录，尚不足以证实指控；指控被告人易志顺、黄昌盛诈骗田某，黄昌盛供述与易志顺无关，易志顺也一直否认，故不能认定。被告人易志顺归案后能配合公安机关的侦查，庭审中自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人黄昌盛对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人黄昌盛如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人王永裕否认指控。其辩护人的辩护意见是：被告人易志顺未对帮助其取款的人进行辨认，故不能认定被告人王永裕就是取款人；此外，诈骗申某的34万元，被告人黄冬庆供述仅取了20万元，故即使认定被告人王永裕诈骗，其也仅应对20万元承担责任。
被告人黄冬庆对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人黄冬庆在共同犯罪中仅是帮助提取、转移赃款，起次要作用，应认定为从犯。指控骗取吴某1的金额中有部分金额只有吴某1的陈述，无其他证据佐证，故应从指控金额中减去这部分。被害人申某被骗34万元，被告人黄冬庆仅从中提取了20万元，故被告人黄冬庆仅应对20万元承担责任。被告人黄冬庆如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。
被告人王明伟对指控无异议并自愿认罪。
被告人黄黎明对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人黄黎明系初犯，主观恶性小，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，归案后能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。
被告人王建盛对指控无异议并自愿认罪。
被告人陈家兴对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人陈家兴只是参与了取款，且参与时间段，涉及金额少，归案后如实供述，可依法从轻处罚。
经审理查明：
2014年12月至2015年3月期间，被告人易志顺、黄昌盛先后以福建省厦门市思明区福满山庄117梯503室、福满山庄97梯703室、湖里区欣悦园6幢506室为据点，从网上购买了大量手机号码和语音软件后，先后向浙江省嘉兴市、浙江省台州市等地发送大量语音短信：一是发送被害人的银行信用卡被开通、冒用并已扣除年费或透支的语音短信（以下简称信用卡语音短信），让被害人拨打其事先留下的电话号码，然后安排人员冒充银行或公安局的工作人员，诱使被害人到银行ATM机做安全升级或把钱存到其提供的“安全账户”里；二是发送被害人可以领取新生儿补助的语音短信（以下简称新生儿语音短信），让被害人拨打其事先留下的电话号码，然后安排人员冒充财政局工作人员，诱使被害人到银行ATM机转账，从而趁机骗取被害人钱财。被告人王永裕向被告人易志顺、黄昌盛提供大量银行账户，并雇佣了被告人黄冬庆、王明伟、黄黎明、王建盛、陈家兴在钱款到帐后到银行取款变现，从中提成获利。具体事实如下：
1、2014年12月27日，被告人易志顺向被害人金某1发送了信用卡语音短信，诱使被害人金某1在浙江省平湖市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币8600元。
2、2015年1月7日，被告人易志顺向被害人沈某1发送了信用卡语音短信，诱使被害人沈某1在浙江省桐乡市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币7300元。
3、2015年1月12日，被告人易志顺向被害人吴某1发送了信用卡语音短信，诱使被害人吴某1在浙江省海宁市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币141888元，被告人王永裕、黄冬庆负责在银行将该笔钱款进行转账、取现。
4、2015年1月12日，被告人易志顺向被害人梁某1发送了信用卡语音短信，诱使被害人梁某1在浙江省海盐县某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币22420元。
5、2015年1月12日，被害人申某收到信用卡语音短信，在嘉兴市南湖区机将钱存入“安全账户”，被骗取人民币340000元，被告人王永裕、黄冬庆负责在银行将该笔钱款进行转账、取现。
6、2015年1月13日，被告人易志顺向被害人童某发送了信用卡语音短信，诱使被害人童某在浙江省海宁市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币13000元，被告人王永裕、黄冬庆、王明伟、王建盛负责在银行将该笔钱款进行取现。
7、2015年1月13日，被害人陈某收到信用卡语音短信，在浙江省桐乡市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，被骗取人民币49988元，被告人王永裕、黄冬庆、王明伟、王建盛负责在银行将该笔钱款进行取现。
8、2015年1月14日，被告人易志顺向被害人李某1发送了信用卡语音短信，诱使被害人李某1在浙江省海宁市某银行ATM机进行安全升级，骗取人民币34000元，被告人王永裕、黄冬庆、王明伟负责在银行将该笔钱款进行转账、取现。
9、2015年1月16日，被害人胡某收到信用卡语音短信，在嘉兴市南湖区机将钱存入“安全账户”，被骗取人民币50668元，被告人王永裕、黄冬庆、王明伟负责在银行将该笔钱款进行取现。
10、2015年1月16日，被告人易志顺向被害人岑某发送了信用卡语音短信，诱使被害人岑某在浙江省嘉善县某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币4802元，被告人王永裕、黄冬庆、王明伟负责在银行将该笔钱款进行取现。
11、2015年1月19日，被告人易志顺向被害人梁某2发送了信用卡语音短信，诱使被害人梁某2在浙江省桐乡市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币29800元，被告人王永裕、黄冬庆、王明伟负责在银行将该笔钱款进行转账、取现。
12、2015年1月22日，被害人方某收到信用卡语音短信，在浙江省海宁市某银行ATM机进行安全升级，被骗取人民币17709元，被告人王永裕、黄冬庆、黄黎明负责在银行将该笔钱款进行取现。
13、2015年1月23日，被害人谢某1收到信用卡语音短信，在嘉兴市南湖区机按照对方指示进行了操作，被骗取人民币22000元，被告人王永裕、黄冬庆、黄黎明负责在银行将该笔钱款进行取现。
14、2015年1月25日，被告人易志顺向被害人徐某发送了信用卡语音短信，诱使被害人徐某在浙江省桐乡市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币14700元，被告人王永裕、黄冬庆、黄黎明负责在银行将该笔钱款进行取现。
15、2015年1月25日，被害人张某1均收到信用卡语音短信，在浙江省桐乡市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，被骗取人民币4967元，被告人王永裕、黄冬庆、黄黎明负责在银行将该笔钱款进行取现。
16、2015年1月31日，被害人王某收到信用卡语音短信，在浙江省平湖市某银行ATM机进行安全升级，被骗取人民币18900元，被告人王永裕、黄冬庆、黄黎明负责在银行将该笔钱款进行取现。
17、2015年3月11日，被告人黄昌盛向被害人田某发送了信用卡语音短信，诱使被害人田某在浙江省台州市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币10427元，被告人王永裕、王明伟负责在银行将该笔钱款进行取现。
18、2015年3月15日，被告人黄昌盛向被害人谢某2发送了信用卡语音短信，诱使被害人谢某2在浙江省海宁市某银行ATM机将钱存入“安全账户”，骗取人民币14701元，被告人王永裕、黄冬庆、黄黎明、陈家兴负责在银行将该笔钱款进行取现。
19、2015年3月26日，被告人黄昌盛向被害人张某2发送了新生儿语音短信，诱使被害人张某2在江西省永丰县机进行转账，骗取人民币26463.56元，被告人王永裕、黄冬庆、黄黎明、陈家兴负责在银行将该笔钱款进行转账、取现。
案发后，公安机关从湖里区欣悦园6幢506室扣押作案用手机6部及银行卡1张，从思明区福满山庄117梯503室扣押作案用手机13部网卡5个、网银U盾4个、手机卡10张、无线网卡1个、固态硬盘1个、笔记本电脑4台、银行卡1张、从福满山庄97梯703室扣押作案用手机13部、手机卡14张、银行卡3张、笔记本电脑3台、U盘2个、U盾1个、USB网卡4个，从被告人黄黎明处扣押作案用手机3部、银行卡18张，从被告人陈家兴处扣押作案用银行卡20张，从被告人黄冬庆处扣押作案用银行卡23张，从被告人黄昌盛处扣押作案用手机2部，从被告人王永裕处扣押作案用手机（苹果牌）1部。
案发后，被告人陈家兴的家属代其退赔赃款20000元。
以上事实，有被害人金某1、沈某2、吴某1、梁某1、申某、童某、陈某、李某1、胡某、岑某、梁某2、方某、谢某1、徐某、张某1均、田某、谢某2、张某2的陈述、被害人金某1的牡丹灵通卡账户历史明细清单、被害人沈某2的浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、被害人吴某1的建行个人活期明细查询及户名唐绍勇的农行银行卡活期子账户交易明细和户名分别为金某2、吴某3的银行卡客户交易查询、被害人梁某1的建行个人活期明细查询、户名分别为李某3、朱某、王泽琴、史某锋、蔡某、崔某的银行卡活期子账户交易明细、户名为冯某的一本通/绿卡通交易明细、被害人李某1的银行分户明细对账单及户名为涂春节的牡丹灵通卡账户历史明细清单、被害人胡某的个人活期明细查询、被害人吴某1、方某的农行银行卡交易查询、被害人谢某2的一本通/绿卡通交易明细、被害人张某2的邮政银行账户一本通/绿卡通交易明细、被害人金某1、沈某2、吴某1、梁某1、申某、童某、陈某、李某1、胡某、岑某、梁某2、方某、谢某1、徐某、张某1均、王某、田某的手机通话清单、被告人易志顺作案用手机（串号分别为359972058046738、357139063969856）的通话清单、调取证据清单及中国联合网络通信有限公司嘉兴分公司协查反馈数据（呼叫转移情况）、调取证据清单及取款监控录像和视频说明、被告人王永裕所有的闽Ｃ×××××小型轿车的行驶信息、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片、对被告人黄昌盛、王永裕手机的检查笔录、对被告人易志顺的华硕牌笔记本电脑的计算机勘验检查工作记录、户籍证明材料、到案经过、福建省安溪县人民法院（2014）安刑初字第150号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。
关于公诉机关对被告人易志顺诈骗金某1的指控。经查，与被害人金某1的手机通话的诈骗所用手机从被告人易志顺处扣押，手机的通话记录也可印证金某1的陈述，故本院对此项指控予以支持。
关于公诉机关对被告人易志顺、黄昌盛共同诈骗田某的指控。经查，被告人黄昌盛未对被告人易志顺参与此起犯罪进行指证，被告人易志顺对此亦无明确供述，故公诉机关对被告人易志顺的此项指控不能成立。
本院认为，被告人易志顺、黄昌盛、王永裕、黄冬庆、王明伟、黄黎明、王建盛、陈家兴以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物。其中，被告人王永裕涉及金额794013.56元，被告人黄冬庆涉及金额783586.56元，均属数额特别巨大；被告人易志顺涉及金额276510元，被告人王明伟涉及金额192685元，被告人黄黎明涉及金额119440.56元，均属数额巨大；被告人黄昌盛涉及金额51591.56元，被告人王建盛涉及金额62988元，被告人陈家兴涉及金额41164.56元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄冬庆、王明伟、黄黎明、王建盛、陈家兴在共同犯罪中受雇负责提取或转移诈骗款，起次要作用，系从犯，可依法从轻、减轻处罚；被告人易志顺、黄昌盛当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人黄冬庆、王明伟、黄黎明、王建盛、陈家兴有坦白情节，可依法从轻处罚。各辩护人的合理辩护意见予以采纳。被告人黄昌盛在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人易志顺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2020年10月1日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
二、被告人黄昌盛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2017年4月1日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
三、被告人王永裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月1日起至2026年3月31日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
四、被告人黄冬庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2020年9月30日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
五、被告人王明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月1日起至2017年12月31日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
六、被告人黄黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2017年6月30日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
七、被告人王建盛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年3月15日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
八、被告人陈家兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月二十八日，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2017年10月27日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
九、在案扣押的作案工具手机、笔记本电脑、手机卡、银行卡、网银U盾4个、无线网卡、固态硬盘、U盘2个、U盾1个、USB网卡等予以没收（由扣押机关办理）；
退赃款20000元发还被害人谢某27000元、发还被害人张某213000元。责令被告人易志顺退赔被害人金某18600元、沈某27300元、梁某122420元，责令被告人易志顺、王永裕、黄冬庆共同退赔被害人吴某1141888元、申某340000元，责令被告人易志顺、王永裕、黄冬庆、王明伟、王建盛共同退赔被害人童某13000元，责令被告人王永裕、黄冬庆、王明伟、王建盛共同退赔被害人陈某49988元，责令被告人易志顺、王永裕、黄冬庆、王明伟共同退赔被害人李某134000元、梁某229800元，责令被告人王永裕、黄冬庆、王明伟共同退赔被害人胡某50668元、岑某4802元，责令被告人王永裕、黄冬庆、黄黎明共同退赔被害人方某17709元、谢某122000元、张某1均4967元、王某18900元，责令被告人易志顺、王永裕、黄冬庆、黄黎明共同退赔被害人徐某14700元，责令被告人黄昌盛、王永裕、王明伟共同退赔被害人田某10427元，责令被告人黄昌盛、王永裕、黄冬庆、黄黎明、陈家兴共同退赔被害人谢某27701元、张某213463.56元.
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨志勇
人民陪审员 沈章焕
人民陪审员 钱金魁
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 沈英子