浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0212刑初57号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人项岳森，男，1994年11月18日出生于浙江省乐清市,汉族,大专文化，宁波斌森网络科技有限公司法定代表人，住浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人陈春香，浙江铭生律师事务所律师。
被告人王盛斌，男，1989年6月5日出生于浙江省宁波市,汉族,中专文化，公司职员，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月7日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人郑依杰，浙江共业律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人胡建军，男，1978年10月17日出生于浙江省宁波市,汉族,高中文化，公司职员，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月12日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人李建树，浙江之星律师事务所律师。
辩护人金朱品，浙江之星律师事务所律师。
被告人丁圆力，女，1990年9月17日出生于浙江省舟山市,汉族,中专文化，公司职员，户籍所在地浙江省舟山市普陀区，现住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月14日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人范璐，浙江浙东律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2016〕1802号起诉书指控被告人项岳森、王盛斌、胡建军、丁圆力犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审后，公诉机关于同年3月24日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年4月21日决定对本案恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人项岳森及其辩护人陈春香、被告人王盛斌及其辩护人郑依杰、被告人胡建军及其辩护人李建树、被告人丁圆力及其辩护人范璐均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控：
2016年5月，被告人项岳森、王盛斌、胡建军经预谋，在宁波市鄞州区首南街道南部商务区恒业大厦1606室合股开办了宁波斌森网络科技有限公司（以下简称“斌森公司”），其中项岳森、王盛斌共出资70000余元，各占公司40%股份，并由项岳森担任公司法定代表人，全面负责公司经营管理，被告人胡建军以电脑、办公桌等办公用品入股，占公司20%股份，并负责联系公司经营所需要的平台。后胡建军通过褚某（另案处理）联系了“浙商大宗商品交易所”（以下简称“交易所”）为公司提供平台，并约定交易所按日结算客户进行交易的手续费（以沥青10**为单位，每手交易手续费为900元）的83%作为返佣给公司，同时每半月结算客损（客户亏损资金除去扣除的手续费后的剩余部分）的30%作为“头寸”返利给公司。自该公司成立，被告人项岳森、王盛斌、丁圆力等人通过使用虚假模拟盈利盘谎称炒原油可以赚钱以及虚构该公司具有专业操盘团队等噱头诱骗客户至交易所开户进行原油交易，再利用恶意刷单、喊单等方式让客户频繁交易，以从交易所获取高额交易手续费的返佣及“头寸”的方式骗取客户资金共计509600元，具体事实如下：
1.2016年6月至7月，被告人项岳森诱骗庞某在交易所先后投资500000元用于炒原油。项岳森在获得庞某的账户及密码后，采用恶意刷单的方式赚取手续费及“头寸”，导致庞某账户多次爆仓而被强制平仓，最终共亏损459300元（其中直接亏损201450元，延时费1800元，手续费256050元）。期间，项岳森以各种借口阻止庞某登录账户，从而达到隐瞒账户实际亏损的事实。
2.2016年6月至7月，斌森公司业务员吴某2（另案处理）诱骗吴某1在交易所先后投资160000元用于炒原油。同年6月27日，被告人项岳森在未征得吴某1同意的情况下，采用恶意刷单的方式赚取手续费及“头寸”，导致吴某1账户亏损50300元（其中直接亏损46700元，手续费3600元）。后吴某1修改了账户密码，由其自己控制账户。
另查明，被告人胡建军于2016年6月初从斌森公司退股并获得分红约20000元，此前其还隐瞒其他股东单独从交易平台获取手续费的1%作为个人盈利。2016年7月7日，被告人项岳森、王盛斌在宁波市鄞州区南部商务区恒业大厦1606室附近被抓获；同月11日，被告人胡建军主动投案，但未交代犯罪事实；同月13日，被告人丁圆力主动投案，并如实供述了犯罪事实。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人庞某、吴某1的陈述，证人褚某、周某1、邹某1的证言，庞某等客户的账户报表，出入金明细，平仓报表，佣金报表，银行卡交易明细，微信聊天记录截图，电子物证检验报告，搜查笔录，辨认笔录及照片，从各被告人手机中提取的相关微信聊天记录，抓获经过，户籍证明及四被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人项岳森、王盛斌、胡建军、丁圆力以非法占有为目的，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人项岳森、王盛斌、胡建军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人丁圆力在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁圆力案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，对被告人项岳森、王盛斌、胡建军还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，对被告人丁圆力还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二十七之规定予以判处。
被告人项岳森对公诉机关指控的诈骗罪的罪名无异议，但对指控的部分事实有异议，其辩解称：其没有诈骗吴某1。其辩护人对公诉机关指控项岳森犯诈骗罪的罪名无异议，但对诈骗罪的事实有异议，其辩护称：公诉机关指控项岳森诈骗吴某1的事实不清、证据不足，指控项岳森的诈骗数额按照二被害人的全部亏损来计算，但产生“头寸”的70%归交易所，项岳森只应对其非法所得部分承担责任；吴某1将账户密码交给项岳森操作，其盈亏都不是项岳森造成的，对吴某1损失金额不应认定为犯罪金额，即使认定项岳森诈骗吴某1，也应当减去项岳森操作吴某1账户期间的盈利金额，诈骗数额不构成特别巨大。项岳森系初犯，主观恶性小，请求法院依法从轻处罚。
被告人王盛斌对公诉机关指控的诈骗罪的罪名和事实均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控王盛斌犯诈骗罪的罪名无异议，但对诈骗罪的事实有异议，其辩护称：王盛斌并非二被害人账户的直接操作者，且多次规劝项岳森，不应当以该公司股东的身份对其量刑；且考虑到王盛斌法律意识淡薄，悔罪态度较好，请求法院依法从轻处罚。
被告人胡建军对公诉机关指控的诈骗罪的罪名和事实均有异议，其辩解称：其没有参与诈骗行为，只知道有庞某这个客户，对其他犯罪行为均不知晓，交易所返利给其的钱其也是事后才得知的，其不构成犯罪。其辩护人对公诉机关指控胡建军犯诈骗罪的罪名和事实均有异议，其辩护称：胡建军并非涉案公司的股东，其从该公司领取的款项也仅是其提供办公用品及家具的折价款，并非分红款，本案二被害人也是在胡建军离开公司后才参与到涉案的大宗商品买卖，与胡建军毫无关系；对于交易所打给胡建军的1%的钱款，认为胡建军是被动接受，是交易所作为其介绍被告人项岳森开户的介绍费，不应作为本案的涉案金额，故胡建军未实施诈骗行为，不构成诈骗罪，请求法院依法判决。
被告人丁圆力对公诉机关指控的诈骗罪的罪名和事实均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控丁圆力犯诈骗罪的罪名无异议，但对诈骗罪的事实有异议，其辩护称：丁圆力并非公司股东，在犯罪中发挥的作用较小，处于从属地位，应当认定为从犯，对其从轻处罚；丁圆力在2016年5月底离开公司后未参与公司的相关事务，对其诈骗数额应当认定为数额巨大，而非特别巨大；丁圆力系初犯偶犯，存在自首情节，且认罪悔罪态度较好，退赔二被害人100000元，主观恶性较小，请求法院依法对丁圆力减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年5月，被告人项岳森、王盛斌、胡建军经预谋，在宁波市鄞州区首南街道南部商务区恒业大厦1606室合股开办了斌森公司，其中项岳森、王盛斌共出资70000余元，各占公司40%股份，并由项岳森担任公司法定代表人，全面负责公司经营管理，胡建军以电脑、办公桌等办公用品入股，占公司20%股份，并通过褚某联系了交易所作为该公司的交易平台，同时约定交易所按日结算客户进行交易的手续费（以沥青10**为单位，每手交易手续费为900元）的83%作为返佣给该公司，同时每半月结算客损（客户亏损资金除去扣除的手续费后的剩余部分）的30%作为“头寸”返利给该公司。被告人丁圆力作为业务员，负责发展、联系客户、培训其他业务员诈骗话术，并与项岳森、王盛斌通过展示虚假模拟盈利盘谎称炒原油可以赚钱以及虚构该公司具有专业操盘团队等噱头诱骗客户至交易所开户进行原油交易，再利用恶意刷单、喊单等方式让客户频繁交易，以从交易所获取高额交易手续费的返佣及“头寸”的方式骗取客户资金共计509600元，具体事实如下：
1.2016年6月至7月，被告人项岳森诱骗庞某在交易所先后投资500000元用于炒原油。项岳森在获得庞某的账户及密码后，采用恶意刷单的方式赚取手续费及“头寸”，导致庞某账户多次爆仓而被强制平仓，最终共亏损459300元（其中直接亏损201450元，延时费1800元，手续费256050元）。期间，项岳森以各种借口阻止庞某登录账户，从而达到隐瞒账户实际亏损的事实。
2.同年6月24日至7月期间，被告人项岳森通过该公司业务员吴某2介绍吴某1在交易所先后投资160000元用于炒原油。同年6月24日至27日的8笔共9手交易为项岳森操作完成，其中前5手交易是在吴某1知情的情况下进行的，后4手交易是项岳森为赚取手续费及“头寸”，在吴某1不知情的情况下进行的，该4手交易导致吴某1账户亏损50300元（其中直接亏损46700元，手续费3600元）。此后，吴某1便修改了账户密码，由其自己控制账户。
另查明，被告人胡建军于2016年6月初从斌森公司退股并获得分红约20000元，其隐瞒其他股东单独从交易平台获取手续费的1%作为个人盈利直至同年6月22日止。其伙同被告人项岳森、王盛斌、丁圆力实施的诈骗行为导致庞某账户最终共亏损459300元。
2016年7月7日12时许，被告人项岳森、王盛斌在宁波市鄞州区南部商务区恒业大厦1606室内被民警抓获；同月11日9时45分许，被告人胡建军主动至宁波市公安局鄞州分局首南派出所投案，但未如实供述犯罪事实；同月13日19时许，被告人丁圆力主动至宁波市公安局鄞州分局首南派出所投案，并如实供述了犯罪事实。
案发后，被告人丁圆力赔偿了庞某、吴某1经济损失共计100000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人庞某的陈述，证实斌森公司的法定代表人项岳森多次向其推荐炒原油业务，其便于2016年6月1日入金100000元、同月2日入金200000元、同月8日入金200000元到其在交易所开设的账户（账号：Z01×××01），因项岳森提出他们公司有专业的操盘手，其便同意交由项岳森来操作其账户。在其入金后，其也曾尝试登陆账户了解盈亏情况，但每次刚刚登陆，项岳森便打电话或者发微信告知其不要登陆，声称其登陆行为会影响操作、造成亏损。项岳森的一系列言行逐渐引起其怀疑，其便在6月8日再次登陆账户，发现已经亏损75000元，其向项岳森提出平仓终止交易的要求，项岳森一再声称在盈利、会联系上海总公司的操盘手帮其操作，次日，其联系项岳森时，他仍表示其账户仍在盈利，但其后发现其账户已经平仓停止交易，产生直接亏损201450元，延时费1800元，手续费256050元，其总共亏损459300元，涉案的所有操作都并非其本人而是项岳森帮其操作的事实。
2.被害人吴某1的陈述，证实位于宁波市鄞州区南部商务区恒业大厦1606室公司中的业务员吴某2及经理项岳森先后向其推荐炒原油，并声称该公司有专业的分析师和操盘手，并给其看了一些盈利的曲线图。其禁不住诱惑，便在交易所注册了账户（账号：Ｚ01012701007），于2016年6月24日入金10000元，当天有2笔交易，是项岳森远程操作其电脑交易的，并给其讲解如何操作，购买的是沥青10**。同月27日，其又入金40000元，交易6笔，其中当日10时至12时期间买入3笔，当日13、14时左右卖出，均是购买沥青10**。之后其便出门办事、接小孩放学和准备晚饭，期间没有再去了解账户情况，直至当日19时许，其通过账户交易记录发现，在此期间，项岳森未与其商量，就擅自购买了3笔共4手沥青10**，事后项岳森告知其是经过分析之后判定肯定会涨才先斩后奏买入的。至当日23时许，该3笔交易被系统强制平仓，分别亏损9100元、25400元和12200元。经过此次爆仓，其便立即修改交易密码，之后由其个人操作账户。虽然是其自己操作，但也多是依据该公司给其提供的点位进行买卖，期间也有盈利和亏损的事实。
3.证人周某1的证言，证实其经位于宁波市鄞州区南部商务区中一座大厦里的业务员丁圆力介绍，在交易所注册了账户并进行原油买卖，其投资了50000元，共进行了26笔交易，其中16笔是根据丁圆力的喊单买入的，也就是丁圆力介绍说她的团队通过专业分析得出买进和卖出的点位，然后在微信上通知其，期间丁圆力的丈夫也给其喊过单。交易是1手100Ｔ沥青收900元手续费，其并未见到丁圆力提及的专业团队的事实。
4.证人邹某1的证言，证实2016年5月中旬，一个叫“小项”的人向其推荐在交易所炒原油，其便在交易所注册了账户（账号：Ｚ01012701003），开户后一直由其自己操作，交易100Ｔ沥青会产生900元手续费。期间，“小项”告知其该公司有专业的操盘手，买涨还是买跌的点位是经过分析和数据行情对比得来的，他会把这个买进和卖出的点通过喊单的方式告诉其，也会向其展示不知真假的盈利图，但其的买卖行为也会结合自己的判断操作，没有完全按照“小项”喊单操作，其对“小项”公司是否有金融资质及专业的操盘手并不了解的事实。
5.证人褚某的证言，证实其于2016年5月至8月期间在交易所做渠道专员，主要是联系客户到该交易所开户，开户成功后，这个户头即为该交易所的代理商，再由代理商去发展散户。该平台有铜、白银和沥青三种交易商品，代理商利用该交易所去联系散户，散户可以在该平台上对该三种商品进行买涨或者买跌的操作。代理商不能代替散户进行操作。代理商的利润分为两部分，一部分是手续费佣金，即100Ｔ单位产生900元手续费，每天结算，返佣比例交易所会事前和代理商谈好；另一部分是头寸，即代理商下面所有散户总亏损量减去半个月内总的手续费，余下的钱按照事前与代理商谈好的比例返还给代理商，头寸每半月结算一次。手续费返佣及头寸返佣都是通过一个叫融宝支付的第三方支付平台支付的。被告人胡建军通过ＱＱ主动联系其到该交易所开户，确定83%的手续费返佣及30%的头寸返佣。之后胡建军将被告人项岳森作为二级代理介绍到交易所开户。起初是绑定的项岳森的银行卡，之后更换成被告人王盛斌的银行卡。在开项岳森户头时，胡建军给二级代理项岳森82%的手续费返佣及30%的头寸返佣，胡建军提出自己要赚取1%的手续费返佣，交易所将该1%的手续费返佣至胡建军开设的后台相关联银行账户，与打给项岳森的82%的手续费返佣是不同银行账户。该情况直到项岳森和一男子到其公司谈业务后才改变，交易所把给项岳森的手续费返佣比例提高到83%，其也将交易所不再支付1%抽成的事情告知过胡建军，胡建军并未表态。在其与项岳森接洽过程中，也告知过项岳森不能代散户操作的原则。胡建军也曾向其提出过销户的要求，但后来又不了了之的事实。
6.证人吴某2的证言，证实被告人胡建军作为其前老板，之前也是从事橡胶、白糖等大宗商品买卖，2016年5月4日其经胡建军介绍到斌森公司作业务员，被告人项岳森和王盛斌是老板，胡建军也在公司待了一段时间，被告人丁圆力因母亲生病，干了不久就离开了。该公司的交易平台是交易所，项岳森传授其他业务员虚构公司具有专业团队、展示虚拟盈利图等方法诱骗客户至该公司开户，公司主要是靠客户多操作从而赚取手续费来盈利，因而项岳森希望诱骗客户委托公司业务员操作，即使客户自己操作，也要通过喊单的方式鼓励客户多操作。其只介绍了一个叫吴某1的客户到公司开户，2016年6月27日其与项岳森一同负责吴某1的账户，当日7手交易均是由项岳森操作的，其中最后4手是项岳森在吴某1不知情的情况下私自操作的，结果导致爆仓，之后就由吴某1自己操作的事实。
7.证人王某1的证言，证实其于2016年5月底到被告项岳森、王盛斌任老板的斌森公司工作，其和吴某2、王某2都是业务员，被告人丁圆力是王盛斌的老婆，也来工作过几天。该公司主要通过交易所买卖原油以赚取客户手续费盈利，其负责打电话联系客户，业务员能够从客户每手交易产生的手续费中提成140元的事实。
8.辨认笔录，证实被告人项岳森、王盛斌辨认出被告人胡建军和辨认出“小楚”即褚某，周某1辨认出“小丁”即被告人丁圆力的事实。
9.被害人庞某的出入金报表、账户交易报表、卡号尾号为3710的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实自2016年6月1日至13日期间其共入金500000元、出金40700元，其中产生亏损201450元、延时费1800元、手续费256050元，其账户总计亏损459300元的事实。
10.被害人吴某1的出入金报表、账户交易报表，证实自2016年6月24日至同年7月6日期间其共入金160000元、出金10500元，其中被告人项岳森擅自于2016年6月27日15时39分48秒至同日17时23分57秒进行的4手交易产生亏损46700元、手续费3600元，其账户总计亏损50300元的事实。
11.被害人吴某1提供的手机聊天记录，证实被告人项岳森诱骗其进一步买入能减少亏损的经过。
12.交易所导出的客户账户报表，证实庞某、吴某1在该平台的亏损情况。
13.被告人项岳森卡号尾号为4962的中国农业银行银行卡交易明细清单、被告人王盛斌卡号尾号为5985的中国民生银行个人账户对账单，证实交易所将诈骗收益通过天津融宝支付网络有限公司汇入二被告人账户的事实。
14.被告人胡建军卡号尾号为8220的中国民生银行个人账户对账单，证实交易所通过天津融宝支付网络有限公司于2016年6月2日、6日、7日、8日、13日、15日和22日分别向其该账户汇款300元、600元、700元、300元、1200元、300元和200元的事实。
15.融宝支付合作协议、上海弘吉网络科技有限公司的营业执照、开户许可证、法定代表人身份证、被告人胡建军、庞某、周某1、邹某1的出金记录查询资料、对公活期存款交易明细报表，证实天津融宝支付网络有限公司是为上海弘吉网络科技有限公司提供的金融支付平台，斌森公司客户出入金及该公司收取的返佣头寸均源于网络公司，胡建军联系交易所后约定利润分成的时候，偷偷截取了1%的好处费的事实。
16.银盛支付服务股份有限公司与浙江慧博网络科技有限公司湖州分公司签订的在线支付业务服务合同、斌森公司营业执照、开户许可证、浙商大宗商品交易中心代理出入金报表，证实该平台汇入被告人王盛斌账户52600余元的事实。
17.被告人项岳森、王盛斌、丁圆力组建的“为梦想奋斗的青年”微信群聊天记录，证实三被告人就交易点位、亏损应对借口、赃款用途等相关事宜进行商讨的事实。
18.斌森公司记账本记录，证实被告人王盛斌记录的在该公司开户客人的资金流转情况。
19.被告人项岳森与被告人胡建军的微信聊天记录，证实胡建军知晓并指导项岳森等人实施诈骗、项岳森通过微信转给其5000元、通过银行卡转给其28000元，共计33000元的事实。
20.被告人项岳森与褚某的微信聊天记录，证实被告人胡建军私自拿到1%的返佣及被告人项岳森与褚某就返佣、头寸等问题联系的事实。
21.被告人项岳森与吴某2的微信聊天记录，证实被告人项岳森与吴某2商讨如何编造谎言应对吴某1亏损的事实。
22.被告人项岳森与庞某的微信聊天记录，证实被告人项岳森编造交易行情、操盘团队等诱使庞某入金并在庞某亏损后编造谎言掩盖事实的情况。
23.宁波市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告，证实对检材机身使用ＤＣ-4500手机取证系统进行检验；对检材的ＳＩＭ卡使用ＵＦＥＤＳＹＳＴＥＭ手机检验设备进行数据提取，使用ＵＦＥＤＰＨＹＳＩＣＡＬＡＮＡＬＹＺＥＲ手机检验软件进行数据检验的过程及刻制成光盘的情况。
24.搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关对被告人项岳森经营的斌森公司进行搜查的情况及扣押的犯罪工具ｃｃｉｖｏ牌电脑主机1台、Ｔｈｅｒｍａｌｔａｋｅ牌电脑主机2台、ａｃｅｒ牌笔记本电脑1台、金色ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部、华为牌手机1部、金色ｉｐｈｏｎｅ6ｓｐｌｕｓ手机1部、蓝色戴尔牌笔记本电脑1台、豹纹硬质封面笔记本1个、金色ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机1部、金色ｉｐｈｏｎｅ5ｓ手机1部、金色ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部的事实。
25.抓获经过、投案经过，证实2016年7月7日12时许，被告人项岳森、王盛斌在宁波市鄞州区南部商务区恒业大厦1606室内被民警抓获；同月11日9时45分许，被告人胡建军主动至宁波市公安局鄞州分局首南派出所投案，但未如实供述犯罪事实；同月13日19时许，被告人丁圆力主动至宁波市公安局鄞州分局首南派出所投案，并如实供述其犯罪事实的情况。
26.执行暂扣款票据，证实被告人丁圆力退赔二被害人经济损失100000元的事实。
27.户籍证明，证实被告人项岳森、王盛斌、胡建军、丁圆力的身份情况。
28.被告人项岳森的供述与当庭辩解，证实2016年4月其与被告人王盛斌联系，着手成立一家炒原油的公司，在恒业大厦1606室寻找办公地点时与被告人胡建军相识，胡建军称其也从事该行业，并能给其提供平台和客户，且向其与王盛斌、丁圆力传授如何计算和获取头寸及返佣、如何使用模拟账号、如何刷单等方法。遂三人决定合作，公司于同年5月4日成立，其与王盛斌各占40%股份，胡建军以提供的办公桌、电脑等出资占20%股份。其与王盛斌本欲使用宁夏银汇这个交易平台，胡建军提出他已经联系好交易所，并介绍该平台交易沥青10**产生手续费900元，返佣和头寸也由胡建军谈妥。公司成立后，由其与王盛斌、胡建军担任股东，王某1、王某2、吴某2、丁圆力为业务员。其负责公司所有事情，包括打电话拉客户、操作模拟盘、帮客户刷单等。王盛斌、王某2、吴某2和王某1负责打电话拉客户，丁圆力还为公司其他业务员培训过如何欺骗招揽客户的话术，丁圆力后来离开了公司，但她是王盛斌的妻子，且其与王盛斌、丁圆力有一个微信群，丁圆力对模拟盘、头寸、手续费、刷单等情况都是知晓的。其公司的客户分为两种，一种是自己操作，客户操作次数越多，其公司获得的手续费就越多，对于这种客户，其便虚构通过专业团队分析得出买入卖出点给客户喊单，刺激客户多交易；另一种是由其代理客户操作，对于这种客户，其便会进行刷单，多赚取手续费。公司的盈利分为两部分，一部分是操盘换手的返佣，该比例是82%，后来其前往该平台所在公司才发现平台手续费的返佣被胡建军私占了1%；另一部分是客户亏损的头寸返佣，该比例为30%。由于客户亏损其便会获得头寸返佣，因而其在操作客户账户时都是随心所欲，不会像专业人士那样去分析走势后再操作，且其及公司成员并不具备相关金融专业知识，也没有专业的团队，其明知客户到该平台投资必然亏损，其主要是为了赚取手续费和头寸。手续费按照140元1手分配给业务员，头寸只有股东能够分配，公司的盈利除去工资和业务员的返现，余下的钱由股东按照占比来分。其招揽客户主要是利用一些专业术语、虚拟盘的盈利图片让客户相信其能够代客操作获利，但不会告诉客户头寸和手续费返佣的情况。公司有四个客户，邹某1、周某1是自己在操作，庞某的账户由其操作，庞某于2016年6月1日入金100000元、6月2日入金200000元、6月8日入金200000元，共投资500000元，在其恶意刷单操作下共亏损459300元。吴某1的账户起初也是由其操作，在6月27日下午吴某1有事没有关注账户，由其操作账户，其为了继续骗她操作以获取手续费，抱着赌博的心态在高位买了涨，致使爆仓亏损，经此，就由吴某1自己操作了。其对客户账户的操作，王盛斌通过账户能够看到，并且其在客户出现亏损时与王盛斌商量对策，王盛斌也同意不告知客户亏损并诱骗客户继续投资以掩盖亏损的做法。胡建军在2016年6月初离开公司，并提出结算公司20%的盈利，经结算，其给胡建军38000元，其中包括胡建军在公司成立时出资的电脑等物品的折价款及20000元的分红款的事实。
29.被告人王盛斌的供述与当庭辩解，证实其是在恒业大厦1606室寻找办公地点时与被告人胡建军相识，胡建军称其也从事该行业，并能给其提供平台和客户，还传授了其和被告人项岳森、丁圆力有关头寸及手续费等相关知识，后胡建军联系了交易所给其公司，并确定了82%的手续费返佣比例及30%的头寸返佣比例，直到之后其与项岳森前往该平台了解情况时才发现胡建军洽谈时私占了1%的手续费返佣。胡建军在6月5日左右离开公司，共分得三、四万元，这其中包括20%的分红款及办公用品的折价款。在胡建军离开公司时，只有庞某和邹某1两个客户处在操作状态，对这两个客户，胡建军也是知晓的，并且胡建军有自己的账户，能够看到公司里所有客户的情况，对庞某这个客户，胡建军还特意叮嘱其和项岳森要慢慢骗。公司成立之初，所有客户的开户都是其与项岳森等把客户资料发给胡建军，然后胡建军把客户资料再发给交易所来给客户开户，后来其和项岳森通过胡建军得知褚某的联系方式，后续客户的开户便直接把客户资料发给交易所来开户。吴某1是吴某2介绍的客户，起初由项岳森操作，但因为项岳森在高位进行买入操作致使吴某1爆仓亏损近50000元，后就由吴某1自己操作的事实。
30.被告人胡建军供述与当庭辩解，证实其与被告人项岳森、王盛斌等人是在他们到恒业大厦1606室寻找开设斌森公司场地时相识，但未向他们介绍过大宗商品交易知识。后他们让其入股并占有公司20%的股份，其曾主动与项岳森等人提出签署股东协议，但最终其没有入股，也就没有签协议。公司筹建之初，其确实在该公司帮忙，相当于股东，该公司只是使用了其遗留在恒业大厦1606室房间内的办公用品，后该公司支付给其33000元，包括办公用品的折价款及一部分补贴，其中补贴款约19000元至20000元。其并不了解大宗商品交易，未给项岳森等联系过交易所，也没有在该交易所开过户，也不认识该交易所工作人员，褚某是在其退出斌森公司时胡乱打电话才与其取得联系的，交易所给其汇款的事其也是事后才知晓的，其与吴某2相识，并推荐吴某2至斌森公司工作。其并不认识该公司的客户，也不清楚该公司的盈利方式。其微信名称为“天天”的事实。
31.被告人丁圆力的供述，证实其与被告人胡建军是在恒业大厦1606室寻找办公地点时相识，当胡建军了解到他们来意时，便自称对该行业很懂，有渠道与交易平台联系，并给其和项岳森、王盛斌介绍了头寸等算法，还承诺经他教会该行业内的手法，保证不会让该公司吃亏。在合作方式上，胡建军提出不出现金，由他联系平台并提供客户资源，他占公司20%的股份。之后胡建军通过褚某为该公司联系了交易所，并确定了82%的手续费返佣比例及30%的头寸返佣比例，直到胡建军离开公司后才发现胡建军私占了1%的手续费返佣。公司成立后，胡建军要求公司涉及的各种资料均不要出现他的名字，并且在公司印制的名片上也只能印“胡军”，如果有人来公司找他，也要答复他不在公司。胡建军在同年6月5日左右离开公司，共分得近40000元，这其中包括10000多元的办公用品的折价款和20000多元的分红款。胡建军对诈骗庞某的事情是知晓的，还特意叮嘱要悠着点慢慢来。吴某1是吴某2介绍的客户，但由于项岳森的操作致使吴某1爆仓亏损近50000元，吴某1为此曾想要报警的事实。
被告人项岳森辩称其没有诈骗被害人吴某1；其辩护人辩称项岳森的犯罪数额应当以其违法所得来计算，不应计入交易所提成的部分；且即使认定项岳森对吴某1构成诈骗，也应当扣除其代吴某1操作的9手中赚钱的5手交易金额，公诉机关指控其构成诈骗罪数额特别巨大证据不足。经查，公诉机关的指控有被害人、庞某吴某1的陈述、证人吴某2的证言、庞某、吴某1的出入金报表、账户交易报表、手机聊天记录、浙商大宗商品交易平台导出的客户账户报表、项岳森与吴某2的微信聊天记录、被告人项岳森、王盛斌、丁圆力所做供述等证据为证，能够证实项岳森虚构斌森公司及其个人具有相关金融知识和操盘团队，隐瞒其骗取财物的真实目的，诱使吴某1让其代为操作账户，其在骗得吴某1信任后，在吴某1不知情的情况下擅自进行了4手交易，属于为赚取手续费及“头寸”而采取的恶意刷单行为，因而该4手交易产生的直接亏损46700元及手续费3600元，应当作为其犯罪金额计算。其在该4手交易之前代为操作的5手交易，是在吴某1知情的情况下进行的，是吴某1要求其进行教授和演示操作方法，视同吴某1自己操作，因而该5手交易的操作不属于诈骗行为，该5手交易产生的盈亏及手续费，均不应计入犯罪数额。交易所只负责制定交易规则及与代理商的利益分配方式，未操纵行情，该交易所的代理商及散户均遵循一样的规则。二被害人的亏损并非正常交易风险所致，而是被项岳森等人所欺骗，故公诉机关将二被害人由此造成的全部损失金额作为项岳森的诈骗数额认定，并无不当。故项岳森及其辩护人就此提出的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。
对于被告人王盛斌的辩护人提出的王盛斌非二被害人账户的直接操作者，且多次规劝项岳森，不应以该公司股东的身份对其量刑的辩护意见。经查，公诉机关的指控有证人周某1、褚某、王某1的证言、浙商大宗商品交易中心代理出入金报表、“为梦想奋斗的青年”微信群聊天记录、斌森公司记账本记录、被告人项岳森、王盛斌、丁圆力所做供述等证据为证，能够证实王盛斌出资入股与项岳森等人成立斌森公司，并和项岳森等商讨诈骗庞某和吴某1的方法、技巧和亏损后的掩盖借口，与项岳森一同前往交易所公司所在地商讨分成事宜，并参与犯罪所得的分配，故其辩护人就此提出的辩护意见，本院均不予采纳。
对于被告人胡建军提出的没有参与诈骗行为、交易所给其的返利也是事后得知，其不构成犯罪的辩解意见；其辩护人提出的其在退出时领取的是折价款而非分红款、交易所给其的返利实则是介绍费，因而其不构成诈骗罪的辩护意见。经查，公诉机关的指控有被害人庞某的陈述、证人褚某、吴某2的证言、庞某的出入金报表、账户交易报表、卡号尾号为3710的中国农业银行银行卡交易明细清单、胡建军卡号尾号为8220的中国民生银行个人账户对账单、胡建军、庞某的出金记录查询资料、被告人项岳森与胡建军、褚某的微信聊天记录、被告人项岳森、王盛斌、胡建军、丁圆力所做供述等证据为证，能够证实胡建军在斌森公司成立之初便加入，占股20%，并为该公司提供交易平台，在诈骗庞某过程中指导项岳森等人慢慢骗；其退出公司时领取的30000余元，不仅包含了其入股时用作出资的办公用品的折价款，还包含了近20000元的分红款，其在供述中也认可该部分为“补贴”，可见其在退出时分享了犯罪收益。对于交易所的返利，是胡建军在介绍平台给斌森公司时主动要求交易所截留1%返利给其自己，并对项岳森等人隐瞒该事实，且持续享受该部分犯罪收益，并非其辩解的事后才知情，且该1%的返利是因四被告人实施诈骗行为而产生的，并非是介绍项岳森开户的开户费，可见，胡建军在斌森公司成立后至2016年6月22日交易所最后一次给其返利为止，为斌森公司主动联系交易所，伙同项岳森等人对庞某实施了诈骗行为，期间持续获得交易所给其的返利并在退出公司时领受了相应的犯罪所得，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。故胡建军及其辩护人提出的以上辩护及辩解意见，本院均不予采纳。
公诉机关指控被告人胡建军犯罪数额特别巨大。经查，胡建军于2016年5月加入斌森公司，同年6月初退出该公司，但其享受犯罪收益直至同月22日。在此期间，被告人项岳森、王盛斌、胡建军、丁圆力合伙对庞某实施并完成了诈骗。吴某1是同年6月24日入金，此时胡建军已离开该公司并不再参与诈骗行为及享受诈骗收益，吴某1亏损的50300元不应计入其犯罪数额。故公诉机关指控其犯罪数额特别巨大不当，本院予以纠正。
对于被告人丁圆力的辩护人提出的丁圆力在2016年5月底离开公司后未参与公司的相关事务，对其诈骗数额应当认定为数额巨大，而非特别巨大的辩护意见。经查，公诉机关的指控有证人周某1、王某1的证言、“为梦想奋斗的青年”微信群聊天记录、被告人项岳森、王盛斌、丁圆力所做供述等证据为证，能够证实丁圆力通过打电话诱骗客户、培训业务员诈骗话术、微信与被告人项岳森、王盛斌协商谋划等多种方式参与了诈骗全过程，其应当对全案负责。故其辩护人就此提出的辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为，被告人项岳森、王盛斌、胡建军、丁圆力以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其中被告人项岳森、王盛斌、丁圆力诈骗数额特别巨大，被告人胡建军诈骗数额巨大。被告人项岳森、王盛斌、胡建军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人丁圆力在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人丁圆力案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人王盛斌到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人丁圆力在庭审中自愿认罪，且部分赔偿被害人损失，确有悔罪表现，还可酌情从轻处罚并可适用缓刑。其辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对四被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条，对被告人项岳森、胡建军还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，对被告人王盛斌还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款，对被告人丁圆力还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人项岳森犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2026年10月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
二、被告人王盛斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2026年7月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
三、被告人胡建军犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月11日起至2026年1月10日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
四、被告人丁圆力犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
五、暂扣在公安机关的犯罪工具均予以没收。
六、责令被告人项岳森、王盛斌、胡建军、丁圆力退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范 津
人民陪审员 陈美娣
人民陪审员 陈俊娥
二〇一七年七月十一日
代书 记员 李 洁