荆州市沙市区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1002刑初252号
公诉机关荆州市沙市区人民检察院。
被告人夏有兰，2010年11月因犯盗窃罪被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2013年9月因犯盗窃罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年9月27日刑满释放。2016年2月24日被抓获，2月27日被刑事拘留，同年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。
被告人冉小禹，2007年9月因犯盗窃罪被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑一年；2008年12月因犯盗窃罪被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑二年六个月；2015年3月因犯盗窃罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年12月19日刑满释放。2016年2月25日被抓获，2月26日被刑事拘留，同年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。
被告人夏有兰、冉小禹均未委托辩护人，自行辩护。
荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉（2016）296号起诉书指控被告人夏有兰、冉小禹犯诈骗罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派胡某出庭支持公诉，被告人夏有兰、冉小禹到庭参加诉讼。现已审理终结。
荆州市沙市区人民检察院指控，2016年1月15日至30日期间，被告人夏有兰、冉小禹和向某某（另案处理）经事先预谋分工，先后窜至湖北省、安徽省、江西省以“拾物平分”的手段实施诈骗5起，价值共计92977元（人民币，下同）。具体分述如下：
（1）2016年1月15日8时30分许，被告人夏有兰、冉小禹和向某某经事先预谋，在荆州市沙市区长港路花鸟大市场马路边，冉小禹以问路的方式找被害人蔡某某搭讪，夏有兰假装掉落一钱包，冉小禹迅速拾起掉落的钱包，并向被害人蔡某某表示稍后分钱，向某某则驾车与冉小禹配合将蔡某某骗上轿车。随后，夏有兰也上车称掉了钱包，并以检查为由与冉小禹互相配合，套出蔡某某的银行卡密码，随后让蔡某某下车。被告人夏有兰、冉小禹和向某某则开车到附近的银行取出该卡上现金40000元。破案后，追回赃款12881元，已发还给被害人。
（2）2016年1月18日9时许，被告人夏有兰、冉小禹和向某某采取上述方式，在湖北省汉川市城区文化桥头骗取被害人王某某农业银行卡及邮政储蓄银行卡各1张，后取走卡内现金共计11000元。
（3）2016年1月21日8时许，被告人夏有兰、冉小禹和向某某开车至安徽省合肥市，在该市庐阳区大杨镇明发商业广场四里河路与清源路交叉口处，采取上述方式骗取被害人李红敏现金300元及工商银行卡1张，后取走银行卡内现金20000元。
（4）2016年1月28日7时许，被告人夏有兰、冉小禹和向某某开车至安徽省铜陵市欧罗巴茶楼门前，采取上述方式骗取被害人汪某某黄金项链1条及黄金手镯1只，共计64.56克（鉴定价值18077元）。
（5）2016年1月30日4时许，被告人夏有兰、冉小禹和向某某开车窜至江西省景德镇市乐平市，在该市火车站广场，采取上述方式骗取被害人朱某某现金1600元及农商银行卡1张，后取走银行卡内现金2000元。
公诉机关针对上述指控提供了相应的证据予以证实，认为被告人夏有兰、冉小禹诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起人民法院依法判处。
被告人夏有兰、冉小禹对公诉机关指控罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人夏有兰辩称其没有参与骗取被害人汪某某黄金项链和手镯作案；被告人冉小禹辩称在整个作案过程中自己只是协助和配合夏有兰和向某某，起次要作用，应认定为从犯。
经审理查明，2016年1月15日至30日，被告人夏有兰、冉小禹伙同向某某（在逃）驾驶车牌号为皖A0W5**轿车，先后窜至湖北省荆州市、安徽省合肥市、江西省景德镇市实施盗窃和诈骗作案，其中盗窃作案4起，窃得人民币73000元；诈骗作案1起，骗得财物价值18077元。具体事实如下：
盗窃事实
（1）2016年1月5日早上，按照事先预谋和分工，被告人夏有兰、冉小禹乘坐由向某某驾驶车牌号为皖A0W5**小轿车，窜至荆州市沙市区长港路花鸟大市场附近寻找作案目标。约8时30分许，冉小禹见被害人蔡某某（女）站在马路边等车，遂以问路的方式上去搭讪，接着，夏有兰走到被害人身边故意将一钱包掉落在地上，随后，冉小禹将钱包捡起来装在其上衣口袋。不一会，夏有兰过来询问有没有人捡到钱包，并称钱包内装有现金9000余元。待夏有兰离开，冉小禹示意被害人稍后一起分钱。此时，守候在不远处的向某某将车开到被害人旁边，冉小禹以上车分钱为由将被害人骗到向某某的车上。当车启动离开时，夏有兰从一旁冲出来称车上有人捡了其钱包，将车拦住并上车坐到副驾驶位置。在车上，夏有兰要求冉小禹和被害人将其身上的现金和银行卡拿出来检查，为洗刷自己的清白，被害人主动将随身携带的两张银行卡交给夏有兰检查，并在夏有兰、冉小禹的诱导和配合下，被害人将其银行卡密码告诉夏有兰。获取银行卡密码后，夏有兰将银行卡退还给被害人，并以对冉小禹搜身为由要被害人下车。此时，冉小禹假装悄悄地要被害人把银行卡压在其手中，将捡来的钱包带下车等其搜身完毕下车分钱。待被害人下车后，夏有兰、冉小禹和向某某迅速开车到附近银行ATM自动取款机上将被害人银行卡上现金取出40000元后逃离。事后，赃款被被告人等共同瓜分和挥霍。案发后，追回赃款12881元，已发还被害人。
（2）2016年1月18日早上，按照事先预谋和分工，被告人夏有兰、冉小禹乘坐由向某某驾驶车牌号为皖A0W5**小轿车，窜至湖北省汉川市城区文化桥头寻找作案目标。约9时许，见被害人王某某（女）在马路边行走，夏有兰快步走到被害人前面，故意将一钱包掉落在地上，然后，冉小禹上前将钱包捡起来装在其上衣口袋。不一会，夏有兰过来询问有没有人捡到钱包，并称钱包内装有几千元现金。待夏有兰离开，冉小禹示意被害人稍后一起分钱。此时，守候在不远处的向某某将车开到被害人旁边，冉小禹以上车分钱为由将被害人骗到向某某的车上。当车启动离开时，夏有兰从一旁冲出来称车上有人捡其钱包，将车拦住坐到副驾驶位置。在车上，夏有兰要求冉小禹和被害人将其身上的物品拿出来检查，被害人为洗刷自己的清白，主动将随身携带的两张银行卡交给夏有兰检查，并在夏有兰、冉小禹的诱导和配合下，将其银行卡密码告诉了夏有兰。获取银行卡密码后，夏有兰将银行卡退还给被害人，并以对冉小禹搜身为由要被害人下车。此时，冉小禹假装悄悄地要被害人把银行卡压在其手中，将捡来的钱包带下车等其搜身完毕下车分钱。待被害人下车后，夏有兰、冉小禹和向某某迅速开车到附近银行ATM自动取款机上将被害人银行卡上现金取出11000元后逃离。事后，赃款被被告人等共同瓜分和挥霍。
（3）2016年1月21日早上，按照事先预谋和分工，被告人夏有兰、冉小禹乘坐由向某某驾驶车牌号为皖A0W5**小轿车，窜至安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路与清源路交叉口处寻找作案目标。约8时20分许，夏有兰见被害人李某某（女）在马路边行走，遂以问路的方式上去搭讪，接着，冉小禹走到被害人身边故意将一钱包掉落在地上，夏有兰将钱包捡起来后告诉被害人包里有不少钱。不一会，夏有兰以分钱为由，示意被害人一起坐上由向某某驾驶的小轿车。当车启动离开时，冉小禹从一旁冲出来称车上有人捡了其钱包，将车拦住坐到副驾驶位置。在车上，冉小禹要求夏有兰和被害人将其身上的物品拿出来检查，为洗刷自己的清白，被害人将随身携带的两张银行卡及现金300元交给冉小禹检查，并在夏有兰、冉小禹的诱导和配合下，将其银行卡密码告诉冉小禹。接着，冉小禹将银行卡和现金退还被害人，并以对夏有兰搜身为由要被害人下车等候。此时，冉小禹假装悄悄地将捡来的钱包给被害人带走等其搜身完毕下车分钱。慌忙中被害人将装有银行卡和现金的钱包掉在了车上。待被害人下车后，夏有兰、冉小禹和向某某迅速开车到附近银行ATM自动取款机上将被害人银行卡上现金取出20000元后逃离。事后，赃款被被告人等共同瓜分和挥霍。
（4）2016年1月30日凌晨，按照事先预谋和分工，被告人夏有兰、冉小禹乘坐由向某某驾驶车牌号为皖A0W5**小轿车，窜至江西省景德镇市乐平市火车站广场寻找作案目标。约4时许，冉小禹见被害人朱某某（男）在火车站广场，遂以问路的方式上去搭讪，接着，夏有兰走到被害人身边故意将一钱包掉落在地上，冉小禹将钱包捡起来后告诉被害人包里有1万元多钱，示意被害人待会与自己一起分钱。不一会，被害人与冉小禹一起坐上由向某某驾驶的轿车。当车启动离开时，夏有兰从一旁冲出来称车上有人捡了其钱包，将车拦住坐到副驾驶位置。在车上，夏有兰要求被害人将其身上的物品拿出来检查，为洗刷自己的清白，被害人将携带的银行卡及现金1600元交给夏有兰检查，在夏有兰、冉小禹的诱导和配合下，被害人将其银行卡密码告诉夏有兰。获取银行卡密码后，夏有兰将银行卡及现金1600元退还被害人，并以对冉小禹搜身为由要被害人下车。此时，冉小禹假装悄悄地要被害人把银行卡压在其手中，将捡来的钱包带走等其搜身完毕下车分钱。待被害人下车后，夏有兰、冉小禹和向某某迅速开车到附近银行ATM自动取款机上将被害人银行卡上现金取出2000元后逃离。事后，赃款被被告人等共同瓜分和挥霍。
诈骗事实
2016年1月28日早上，按照事先预谋和分工，被告人夏有兰、冉小禹乘坐由向某某驾驶车牌号为皖A0W5**小轿车，窜至安徽省铜陵市“欧罗巴”茶楼门前寻找作案目标。约7时许，夏有兰见被害人汪某某（女）在“欧罗巴”茶楼门前的公交站台等车，遂上前与其搭讪。接着，冉小禹走到被害人身边故意将一钱包掉落在地上，钱包被夏有兰捡起。之后，夏有兰以拼车为由将被害人骗上由向某某驾驶的汽车。当车行驶不远处，冉小禹从一旁冲出来称车上有人捡了其钱包，将车拦住坐到副驾驶位置。在车上，冉小禹询问夏有兰和被害人是否捡到其装有6、7千元现金的钱包，为证实自己的清白，被害人将随身携带的提包交给冉小禹检查。因发现被害人未带银行卡，冉小禹又谎称其遗失的钱包内有金饰品，以此为由要被害人将其金项链和金手镯取下来交其检查，检查完毕，冉小禹称不是自己的，将金饰品退还给被害人。接着，冉小禹以对夏有兰搜身为由要被害人下车等候。此时，夏有兰假装悄悄地要被害人把金项链和金手镯压在其手中，将捡来的钱包带下车等其搜身完毕下车分钱。待被害人下车，夏有兰、冉小禹和向某某携带被害人的金项链和金手镯（鉴定价值18077元）迅速开车离开。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人夏有兰、冉小禹的身份证明材料及公安机关接受刑事案件登记表，证实被告人夏有兰、冉小禹的身份及公安机关的受案情况。
2、被告人夏有兰、冉小禹对部分作案现场的指认照片，证实作案现场的地理位置和状况。
3、被害人蔡某某、王某某、李某某、汪某某、朱某某的报案材料、陈述及辨认笔录，证实其被他人以平分捡到钱包内的钱为由，将其银行卡上的钱，以及随身携带的现金和金首饰骗走的事实及过程。经辨认，指认骗走其钱财的人系本案被告人夏有兰、冉小禹。
4、《中国农业银行银行卡交易明细清单》、《个人客户联合约信息》、《一本通、绿卡通子账户详细信息》、《一本通／绿卡通交易明细》、《邮政蓄储逻辑集中系统》、《中国工商银行信息清单》、《中国工商银行活期历史明细清单》等凭证，证实被告人夏有兰、冉小禹等人持骗取来的银行卡到ATM自动取款机取款的事实。
5、作案用车牌号为皖A0W5**轿车的行车轨迹，证实被告等人的作案时间、地点及行驶路线。
6、荆州市沙市区价格认证中心沙价认字（2016）75号《价格认定结论书》，证实被告人所骗取的金项链和金手镯的鉴定价值为18077元。
7、荆州市公安局沙市区分局《扣押物品、文件清单》、《返还物品、文件清单》，证实案发后扣押被告人夏有兰人民币9081元，扣押被告人冉小禹人民币3800元均已发还被害人蔡某某的事实。
8、荆州市公安局沙市区分局出据的《抓获经过》，证实被告人夏有兰、冉小禹的归案时间及过程。
9、广东省东莞市第二人民法院（2015）东二法刑初字第513号《刑事判决书》、上海市嘉定区人民法院（2013）嘉刑初字第743号《刑事判决书》，证实被告人夏有兰、冉小禹有犯罪前科，以及刑满释放的时间。
10、审讯过程视频监控光盘2张，证实公安机关办案程序的合法性。
11、被告人夏有兰、冉小禹的供述材料，证实其对骗取蔡某某等人银行卡盗取现金和骗取汪某某财物的事实已作供述。
上列证据，经庭审举证、质证，证据的来源合法，所证内容客观、真实，被告人无异议，本院予以确认。
关于被告人夏有兰称其没有参与骗取被害人汪某某黄金项链和黄金手镯的辩解。经查，被告人冉小禹当庭指证夏有兰参与了此起作案，并对此起作案的时间、地点和作案过程等情节作了详细供述，而且冉小禹的供述与被害人陈述的事实及辩认对象相吻合，足以认定。因此，被告人夏有兰的辩解不能成立，本院不予支持。
关于被告人冉小禹辩称在整个作案过程中自己只是协助和配合夏有兰和向某某，起次要作用，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人夏有兰、冉小禹和向某某在作案前共同预谋并进行了具体分工，在实施作案过程中，三人按照事先分工互相配合、协助，事后共同分赃，在共同犯罪中，各自所起作用相当，主从地位不明显，不宜区分主从犯。对被告人冉小禹的辩解，本院不予支持。
本院认为，被告人夏有兰、冉小禹以非法占有为目的，骗取被害人黄金项链和黄金手镯共计价值18077元，数额较大，公诉机关指控被告人夏有兰、冉小禹犯诈骗罪，罪名成立。被告人夏有兰、冉小禹以非法占有为目的，采取欺骗的方式骗取被害人银行卡及银行卡密码，然后从银行ATM自动取款机上将被害人银行卡上现金73000元取走，数额巨大，属秘密窃取他人财物，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人夏有兰、冉小禹犯诈骗罪定性不当。被告人夏有兰、冉小禹当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人夏有兰、冉小禹曾因犯盗窃罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏有兰犯盗窃罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币12000元。
二、被告人冉小禹犯盗窃罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即夏有兰自2016年2月24日起至2022年8月23日止；冉小禹自2016年2月25日起至2023年1月24日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、责令被告人夏有兰、冉小禹退赔赃款78196元，分别返还被害人蔡某某27119元、王某某11000元、李某某20000元、汪某某18077元、朱某某2000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 李 丽
人民陪审员 张明红
人民陪审员 马 君
二〇一六年十月二十日
书 记 员 黄 飞