广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江蓬法刑初字第632号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人汪某民，男，1983年8月12日出生于黑龙江省集贤县，汉族，文化程度初中，住黑龙江省集贤县。2014年3月18日因本案被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
辩护人董鹏，广东莞信律师事务所律师。
被告人凡某孝，男，1983年11月9日出生于湖南省安仁县，汉族，文化程度初中，住湖南省郴州市。2014年3月18日因本案被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
被告人何某兴，男，1993年4月20日出生于广西容县，汉族，文化程度初中，住广西容县。2014年3月18日因本案被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
辩护人盘小明，广东瑞辉律师事务所律师。
被告人何某承，男，1968年7月13日出生于广西容县，汉族，文化程度小学，住广西容县。2014年3月18日因本案被刑事拘留，次日被取保候审。
江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2014）595号起诉书指控被告人汪某民、凡某孝犯诈骗罪，被告人何某兴、何某承犯隐瞒犯罪所得罪，于2014年10月20日向本院提起公诉。本院审查后，于同月27日立案受理，依法组成合议庭，于2014年11月14日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员何杏华出庭支持公诉，被告人汪某民及其辩护人董鹏、被告人凡某孝、被告人何某兴及其辩护人盘小明、被告人何某承到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称，2014年2月18日15时许，被告人汪某民通过QQ物流群得知江门市蓬江区国某板厂当日有一批货物要从江门市荷塘镇运往广州市某物流公司，需要聘请车辆，遂与被告人凡某孝密谋后，找来司机韦某刚到该厂将7卡亚克力板材运至广东省东莞市某公路边，将价值133645元的4卡亚克力板卸下，余下3卡亚克力板由韦某刚运往广州市交给广州某物流公司。当晚22时许，汪某民、凡某孝将卸下的4卡亚克力板卖给东莞市东坑镇某废品站的被告人何某兴、何某承，被告人何某兴、何某承明知板材来历不明，仍以明显低于市场的价格人民币46500元予以收购。被告人何某承在收购过程中，帮忙过磅和卸货。后被告人何某兴、何某承将该板材运至广东省惠州市郊区转卖，从中获利人民币26000元。
检察院认为，被告人汪某民、凡某孝、何某兴、何某承无视国家法律，其中，被告人汪某民、凡某孝采用虚构事实的手段，共同诈骗作案一次，物品共价值人民币133645元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定；被告人何某兴、何某承明知是犯罪所得而予以收购并转卖，物品共价值人民币133645元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定；应当以诈骗罪追究被告人汪某民、凡某孝的刑事责任，以隐瞒犯罪所得罪追究被告人何某兴、何某承的刑事责任。被告人何某兴在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人何某承在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人汪某民、凡某孝、何某兴、何某承犯罪以后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人凡某孝协助公安机关抓获同案人，有立功表现，可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人汪某民、凡某孝三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；以隐瞒犯罪所得罪判处被告人何某兴、何某承一年以下有期徒刑，并处或单处罚金。提请依法判处。
被告人汪某民、凡某孝对公诉机关指控的事实没有异议，表示认罪。
被告人汪某民的辩护人辩称：被告人汪某民只是因一时贪念犯下错误，本案被告人的家属已赔偿了被害单位的全部经济损失，被告人汪某民的认罪态度好，请求对被告人汪某民从轻处罚并适用缓刑。
被告人凡某孝对公诉机关指控的事实没有异议，表示认罪。
被告人何某兴对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其当时认为所购的板材是废品，其亦是以废品的价格进行收购。
被告人何某兴的辩护人辩称：一、被告人何某兴归案后能自愿认罪，并积极委托家人赔偿了被害单位90000元，取得了被害单位的谅解，被害单位也请求法院给予何某兴从宽处理，综上，请求对被告人何某兴从轻处罚并适用缓刑。
被告人何某承在庭审中表示认罪，但辩称其收购的是废品。
经审理查明，2014年2月18日15时许，被告人汪某民通过QQ物流群得知江门市蓬江区国某板厂当日有一批货物要从江门市荷塘镇运往广州市某物流公司，需要聘请车辆，遂与被告人凡某孝密谋后，找来司机韦某刚到该厂将7卡亚克力板材运至广东省东莞市某公路边，将价值133645元的4卡亚克力板卸下，余下3卡亚克力板由韦某刚运往广州市交给广州某物流公司。当晚22时许，汪某民、凡某孝将卸下的4卡亚克力板卖给东莞市东坑镇某废品站的被告人何某兴、何某承，被告人何某兴、何某承明知板材来历不明，仍以明显低于市场的价格人民币46500元予以收购。被告人何某承在收购过程中，帮忙过磅和卸货。后被告人何某兴、何某承将该板材运至广东省惠州市郊区转卖，从中获利人民币26000元。
被告人凡某孝被捉获后，协助公安机关捉获被告人何某兴、何某承。案发后，被告人汪某民、凡某孝本人及其家属各向被害单位退赃款人民币22000元，被告人何某兴、何某承及其家属向被害单位退赃款人民币90000元，被害单位对本案被告人的行为予以谅解，表示不再追究四被告人的法律责任，请求司法机关对四被告人的行为予以从轻处罚。
上述事实，有被害单位江门市国祥亚克力板材厂报案人张某的陈述及其提交的《销售出货单》复印件，韦某刚驾驶证复印件，蓬江区国祥亚克力板材厂出具的关于涉案货物的规格、数量及价格的说明材料，证人李某荣、李某赞、韦某刚、黄某灵、梁某炎的证言，江门市蓬江区价格认证中心蓬江价认（2014）370号价格鉴定结论书，现场勘查笔录及照片，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，蓬江区国祥亚克力板材厂出具的谅解书及收款收据等证据证实，足以认定。
被告人何某兴、何某承辩称其收购涉案物品时认为涉案物品是废品，经查，被告人汪某民、凡某孝、何某兴、何某承均供述被告人汪某民、凡某孝向被告人何某兴、何某承出售涉案物品时，涉案物品封装整齐，被告人汪某民、凡某孝当时没有向被告人何某兴、何某承出示货物的出厂证明，被告人何某兴、何某承应当意识货物来历不明，被告人何某兴、何某承在侦查阶段亦多次供述其曾怀疑涉案物品来历不明，上述证据反映的内容一致，足可认定被告人何某兴、何某承明知是违法犯罪所得赃物仍予以收购的事实。被告人何某兴、何某承上述辩解意见，依据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人汪某民、凡某孝无视国家法律，采用虚构事实的手段，共同诈骗作案一次，价值人民币133645元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人何某兴、何某承明知是犯罪所得而予以收购并转卖，物品价值人民币133645元，其行为均已构成隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人汪某民、凡某孝诈骗，被告人何某兴、何某承隐瞒犯罪所得的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其认为被告人何某承在共同犯罪中是从犯，被告人凡某孝有立功表现，建议以诈骗罪判处被告人汪某民三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；以隐瞒犯罪所得罪判处被告人何某兴、何某承一年以下有期徒刑，并处或单处罚金的量刑意见，符合法律的规定，本院予以采纳，但其建议以诈骗罪判处被告人凡某孝三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见偏重，本院不予支持。被告人汪某民、被告人何某兴的辩护人关于二被告人犯罪后能自愿认罪，积极退赔被害单位的经济损失，请求对二人从轻处罚的意见，理由充分，本院予以采纳。被告人何某兴在作案中联系并决定购买、销售赃物，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人何某承在作案中协助被告人何某兴购买、销售赃物，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人凡某孝被捉获后能协助公安机关抓获同案人，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人汪某民、凡某孝、何某兴、何某承犯罪以后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各被告人及其家属能积极赔偿被害单位的损失，得到被害单位的谅解，被告人何某兴、阿旺承能主动预交罚金，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人汪某民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2017年3月17日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、被告人凡某孝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2016年3月17日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
三、被告人何某兴犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币25000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
四、被告人何某承犯隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币10000元。
（罚金已预缴。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林侵稳
人民陪审员 赵翠玲
人民陪审员 黄长卿
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 陈娇梅