南宁铁路运输法院刑 事 判 决 书（2016）桂7102刑初15号公诉机关南宁铁路运输检察院。被告人肖健，男，1960年6月13日出生于贵州省遵义市，汉族，高中文化，曾先后担任广西沿海铁路股份有限公司原防城港运输段材料科主任材料员、北海车辆运用段材料科主任材料员、副科长，户籍地广西壮族自治区南宁市江南区，住广西防城港市港口区。因涉嫌犯受贿罪，2015年5月26日被取保候审。辩护人王跃辉，广西众维律师事务所律师。南宁铁路运输检察院以南铁检刑诉[2016]14号起诉书指控被告人肖健犯受贿罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭。在审理期间，本院向上级法院申请延长审理期限三个月。于2016年11月9日公开开庭审理了本案。南宁铁路运输检察院指派代理检察员胡惠君出庭支持公诉。被告人肖健及其辩护人王跃辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2003年至2014年，被告人肖健先后担任广西沿海铁路股份有限公司原防城港运输段材料科主任材料员、北海车辆运用段（广西沿海铁路股份有限公司于2013年7月16日调整内部管理机构，撤销防城港运输段，设置北海车辆运用段等单位）材料科主任材料员、副科长期间，在负责物资设备采购过程中，单独及伙同原防城港运输段材料科科长黄某2（己被判刑）通过肖健的银行账户收受供货商黄某1（另案处理）回扣138000元（人民币，下同），分给黄某255000元；收受供货商薛某1（另案处理）好处费125798元，收受供货商黄某3好处费22601元，共计286399元，其个人非法获得231399元。对上述事实，公诉人提供了相应的证据。公诉人认为，被告人肖健身为国有企业中从事公务的人员，在经济往来中，违反国家规定，非法收受他人给予的回扣、好处费，数额巨大，其行为构成受贿罪；其在共同犯罪部分中，起次要作用，提请本院依法惩处。被告人肖健及辩护人对公诉机关指控其所犯罪名及犯罪数额均无异议。经审理查明，2003年至2014年，被告人肖健先后担任广西沿海铁路股份有限公司原防城港运输段材料科主任材料员、北海车辆运用段材料科主任材料员、副科长期间，在负责物资设备采购过程中，伙同原防城港运输段材料科科长黄某2收受供货商黄某1回扣98000元，分给黄某255000元；另单独收受黄某1回扣40000元，收受薛某1好处费125798元，收受黄某3好处费22601元。被告人肖健共计收受286399元，其个人获得23.1399万元。具体事实如下：一、2010年至2014年间，被告人肖健在代表原防城港运输段、北海车辆运用段向南宁市新利办公家具经营部（以下简称新利经营部）采购办公家具的过程中，伙同原防城港运输段材料科科长黄某2收受供货商黄某1给予的回扣98000元，分给黄某255000元,另单独收受黄某1回扣40000元。具体如下：1、2010年7月至2013年8月，被告人肖健代表原防城港运输段向新利经营部采购办公家具。2011年底，在黄某2担任原防城港运输段材料科科长之后，被告人肖健与黄某2等人到南宁市正合家具城询价。在询价过程中，黄某2与该经营部的黄某1商定，该段向该经营部采购办公家具并支付货款后，黄某1给予相应的回扣，并由被告人肖健负责联系具体采购事宜及提供银行账户收取回扣。2011年10月13日至2013年8月2日，被告人肖健收受黄某1通过银行转帐给予的回扣，共计118000元，其中与黄某2共同收受98000元，分三次共分给黄某255000元，其余20000元系其个人单独收受。2、2013年9月至2014年1月，被告人肖健在代表北海车辆运用段向新利经营部采购办公家具的过程中，于2013年10月9日收受黄某1给予的回扣20000元。上述事实，有如下经过法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、防城港运输段付款明细账、财务凭证、新利经营部家具产品销售合同、税务发票、报销单、电子转账凭证、银行付款凭证、订货单、入库单、收料单等证据，证实2010年7月至2013年7月，防城港运输段向新利经营部支付办公家具款，共计161.65万元；被告人肖健作为防城港运输段材料科经办人、交料人在物资需求计划表、合同（协议）评审会签表、资金使用联签表、收料单、入库单等文件上签字的事实。2、北海车辆运用段的明细账、科目明细表，物资需求计划表、新利经营部家具产品销售合同、税务发票、报销单、电子转账凭证、银行付款凭证、订货单、入库单、收料单等证据，证实北海车辆段与新利经营部存在物资设备购销关系，2013年9月至2015年3月，支付材料款共计343472元；被告人肖健作为材料科负责人、经办人、交料人在物资需求计划表、合同（协议）评审会签表、资金使用联签表、收料单、入库单等文件上签字的事实。3、肖健建行账户明细，证实户名为肖健、卡号为62×××07的中国建设银行账户收到利炳财银行账户转来的钱款，共计13.8万元。4、证人黄某1的证言，证实2010年至2014年，其代表新利经营部向防城港运输段、北海车辆运用段供应办公家具，其间，其通过丈夫利炳财尾号为6464的北部湾银行账户将回扣款及代开发票款转账给肖健，共计353360元，其中给予肖健回扣138000元，其余均为代开发票的钱款；2011年11月，肖健带新任材料科科长黄某2等人到新利经营部询价，随后其与黄某2商定按货款13%给予回扣，由肖健负责联系业务并提供银行账号收取回扣。5、证人黄某2的证言，证实2011年11月，其到任防城港运输段材料科科长后，与肖健等人到南宁市正合家具城询价，经过价格比对后最终确定由新利经营部供货，具体由肖健负责联系业务；2012年至2013年，先后3次收受肖健分给的回扣5.5万元。6、被告人肖健的供述与上述证据相互印证。二、2010年至2014年间，被告人肖健在代表原防城港运输段、北海车辆运用段向柳州市龙某物资公司、柳州市铁龙物资供应站、柳州市铁军物资供应站、柳州市俊昊物资供应站采购铁鞋、闸瓦钎等车辆配件的过程中，先后多次收受上述供货单位的负责人薛某1通过银行转账方式给予的好处费，共计125798元。上述事实，有如下经过法庭举证、质证下列证据证实，本院予以确认：1、工商登记材料、付款明细账、财务凭证、物资需求计划表、进料计划单、购销合同书、销货清单、税务发票、报销单、入库单、收料单、电子转账凭证、银行付款凭等证据，证实柳州龙某物资公司、柳州市铁龙物资供应站、柳州市铁军物资供应站、柳州市俊昊物资供应站均为薛某1实际控制的公司，防城港运输段向上述四公司购买铁鞋、闸瓦等物资并支付货款，被告人肖健作为材料科经办人、交料人在物资需求计划表、购销合同、报销单、入库单、收料单等文件上签字的事实。2、肖健建行账户明细，证实：户名为肖健、卡号为62×××07的中国建设银行账户收到薛某1、薛某2、柳州市铁龙物资供应站的银行账户多次转来218098元的事实。3、证人薛某1的证言，证实，2010年至2014年，其所经营的柳州市铁龙、龙某、俊昊、铁军物资供应站向防城港运输段、北海车辆段供应铁路器材配件期间，多次通过其本人及薛某2、柳州市铁龙物资供应站的银行账户转账至肖健建行账户，2014年1月9日之前给予肖健回扣共计125798万元。4、证人薛某2的证言，证实2013年1月30日，其按照母亲薛某1的要求通过其个人账号转账11000元至肖健建行账户。5、被告人肖健供述和辩解，证实2010年至2014年，先后通过其建行账户收受薛某1回扣，共计14.8998万元（其中2014年1月9日之前共计收受回扣125798元），具体是：收受铁龙供应站账户转账3000元；收受薛某211000元；多次收受薛某1转账共计218098元，其中包含回扣134998元以及代开发票的钱83100元。为了报销采购、加工非标准件的货款，其让薛某1代开发票后从单位转款中扣除部分手续费，再将钱款转回其账户。三、2005年至2014年间，被告人肖健在代表原防城港运输段、北海车辆运用段向钦州市民族家电商场购买洗衣机等电器产品的过程中，先后3次收受该商场负责人黄某3转账给予的好处费，共计22601元。上述事实，有如下经过法庭举证、质证下列证据证实，本院予以确认：1、付款明细账、肖健建行账户明细，证实2005年7月至2014年8月，肖健所在单位付黄某3家电款共计217769元，黄某3于2012年至2013年2月通过银行账号转给肖健好处费，共计22601元。2、证人黄某3的证言，证实2005年至2013年间，其代表钦州市民族家电商场向防城港运输段供应家电过程中，3次通过银行转账方式给予材料员肖健回扣，大约共计2万余元。3、被告人肖健的供述和辩解与上述证据相互印证。另查明被告人肖健所在的单位广西沿海铁路股份有限公司在2014年1月9日之前系国有独资公司，被告人肖健于2003年9月至2013年9月，任广西沿海铁路股份有限公司防城港运输段材料科主任材料员，2013年9月至2013年10月，任北海车辆运用段材料科主任材料员，2013年10月至2015年6月，任北海车辆运用段材料科副科长（负责全面工作）。肖健于2015年5月25日自动向南宁铁路运输检察院投案，并如实供述了案件事实。2016年7月6日，被告人肖健的亲友李广某为退缴了全部案款286399元。上述事实，有如下经过法庭举证、质证下列证据证实，本院予以确认：1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、股东大会决议、公司章程、董事会文件、肖健个人简历、干部任免审批表、户籍证明等人事文件，证实广西沿海铁路股份有限公司的股份变更情况，其在2014年1月9日之前为国有独资公司，之后有其他成分资金注入公司，被告人肖健2014年1月9日之前在该公司中担任从事公务的工作人员及其具体身份信息。2、侦破经过、暂扣押款专用票据，证实被告人肖健于2015年5月25日自动投案并如实供述相关案件事实的经过；2016年7月6日，肖健的亲友李广某肖健向南宁铁路运输检察院退缴案款286399元的事实。本院认为，被告人肖健身为国有公司中从事公务的人员，利用职务上的便利，伙同他人或单独非法收受他人286399元，其个人非法获得231399元，数额巨大，为他人谋取利益，其行为侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，构成受贿罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。被告人肖健与黄某2共同收受9.8万元，是共同犯罪，被告人肖健提供银行帐号并负责收款、分赃，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，公诉机关认为其为从犯的意见与查明的事实及相关规定不符，不予采信。被告人肖健主动投案，并如实供述案件事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人肖健已经主动退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人肖健犯罪情节较轻，归案后有悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，公诉人及辩护人均建议适用缓刑的意见符合法律规定，予以采纳。根据被告人肖健犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第九十三条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款、第十九条之规定，判决如下：一、被告人肖健犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日起十五日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；二、退缴在案的受贿赃款人民币231399元，由南宁铁路运输检察院依法没收，上缴国库，余款人民币55000元移送本院执行罚金刑。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐薇审 判 员  罗伟代理审判员  施莹二〇一六年十二月八日书 记 员  龙毅