安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1103刑初153号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人唐锐，男，1987年1月16日出生于江苏省灌南县，汉族，大专文化，无业，户籍地江苏省灌南县,经常居住地江苏省灌南县。2016年2月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局取保候审。
被告人唐文金，男，1962年6月6日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，公务员，户籍地江苏省灌南县，经常居住地江苏省灌南县。2016年3月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局取保候审。
被告人汪必林，男，1974年2月10日出生于江苏省涟水县，汉族，高中文化，驾驶员，居住地江苏省涟水县。2015年9月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局取保候审。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2016]144号起诉书指控被告人唐锐、唐文金、汪必林犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年9月26日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人唐锐、唐文金、汪必林到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2011年3月以来，唐锐、唐文金、汪必林等人在安徽省合肥市以“1040阳光工程”、“连锁经营”为名组织、领导传销组织，该组织于2014年2月搬迁到滁州市南谯区继续从事传销活动。该组织以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳3800元至69800元不等的入门费获取加入资格，按照“五级三晋制”的顺序组成层级（五级：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总），以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，并在传销组织内设置大总管、申购总管等不同职务用于管理和发展传销组织人员。
截止2015年3月案发，该传销组织内部参与传销活动人员达到近百人，其中被告人唐锐、唐文金、汪必林与刘某1、晏某,4、朱某6（均已判处）均达到老总级别，在传销活动中承担组织、领导、管理等职责，对传销活动的实施、组织的建立、扩大起到关键作用。
公诉机关提供了相应的证据，认为应当以组织、领导传销活动罪追究被告人唐锐、唐文金、汪必林的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人唐锐、唐文金、汪必林对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。
经审理查明：2011年3月以来，被告人唐锐、唐文金、汪必林等人在安徽省合肥市以“1040阳光工程（又名连锁经营）”为名，以高额回报为诱饵，骗取参加人员购买虚拟的价值3800元至69800元不等的份额，并规定参加人员根据自己及发展的下线人员所购买的虚拟份额情况提成，实行实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的五级三晋制，并设置大总管、申购总管等不同职务用于管理和发展传销组织人员。2014年2月，该组织搬迁到滁州市南谯区继续从事传销活动。截止2015年3月案发，该传销组织内部参与传销活动人员达到三十人以上，其中被告人唐锐、唐文金、汪必林与刘某1、晏某,4、朱某6（另案处理，均已判刑）均达到老总级别，在传销活动中承担组织、领导、管理等职责，对传销活动的实施、组织的建立、扩大起到关键作用。
另查明：被告人唐锐、唐文金、汪必林犯罪后主动到公安机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实；唐锐退还倪某135000元、退还李丙霞20000元；在公安机关，汪必林主动退缴违法所得2万元，唐锐主动退缴违法所得3万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、辨认笔录证明：吴某1对朱某6、汪必林、晏某,4、刘某1的辨认；韩某1对汪必林、晏某,4、刘某1、唐某1的辨认；刘某1、常某1、王某1对唐文金、唐锐的辨认；徐某1对晏某,4、汪必林、朱某6、刘某1的辨认；朱某1对唐文金、唐锐、刘某1、晏某,4、唐某1的辨认；韩某2对朱某6、汪必林、晏某,4、刘某1的辨认；以及各传销人员的相互辨认。
2、图表证明：唐锐、唐文金、汪必林、晏某,4、胡某1等人发展传销组织层级及上下线成员情况。
3、情况说明证明：倪某1收到唐锐退还的35000元、李丙霞收到唐锐退还的20000元。
4、工商银行存款凭条、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国农业银行银行卡取款业务回单、便笺本证明：刘某2向蒯某1缴款情况；许某2提供蒯某1的中国农业银行银行卡存款业务回单41张、中国农业银行银行卡取款业务回单21张，便笺本二本。
5、到案经过证明：2015年9月21日、2016年2月23日、2016年3月30日，被告人汪必林、唐锐、唐文金分别主动到公安机关投案。
6、退赃说明证明：汪必林主动退缴犯罪所得2万元，唐锐主动退缴犯罪所得3万元。
7、常住人口基本信息证明：唐锐、唐文金、汪必林等人的自然身份情况。
8、证人许某2的证言证明：她将蒯某1租住房间里留下两个便笺本和一些中国农业银行卡取款回单交给公安机关。2013年底她老公潘某1号让她在合肥加入传销组织连锁经营，没多久就到滁州了。连锁经营没有产品，要求新加入人员购买3800元至69800元不等所谓的份额，想赚钱就要�展人加入进来，有实习业务员、组长、主任、经理和老总五个级别，组织内有大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、自配总管、申购总管。她的下线有许某1梁、沈某等12人。潘某1号的上线有钱耀来、廖某、唐某2等6人。
9、证人朱某6的证言证明：2013年1月，他经汪必林介绍在合肥加入传销的。他们连锁经营业就是交钱加入后发展人头，让参加人员缴纳3800元至69800元不等的份额，采取实习业务员、业务组长、主任、经理、老总五级三晋制模式发展下线，没有实际产品，只有份额，只有发展会员才能拿到钱。2014年2月份，从安徽合肥搬到安徽滁州的。2014年4月份，他是老总。他发展了老婆蒯某1、朋友张某8等17人。他的上级老总有汪必林、晏某,4、刘某1、唐锐。
10、证人蒯某1的证言证明：2013年，�在安徽合肥市加入连锁经营业。连锁经营业就是让参加人交纳3800元至69800元不等的份额，发展下线并按比例拿提成，没有实际产品，只有所谓份额，采取业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制传销模式发展下线。他们传销组织是在2014年2月份从安徽合肥搬到安徽滁州。朱某6是2014年4月份左右在安徽滁州升为老总。她发展了朱某1、秦某等9人。她在连锁经营业里担任过申购总管，缴款回到她卡上的有潘某2、潘某3等十四人。
11、证人韩某1的证言证明：2013年12月，他被袁某2骗进1040传销组织。传销组织实行实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，没有实际的产品，只有所谓的份额。他的直接上线是袁某1，下线是韩某3等10人。袁某1的下线还有袁某2、袁某3等24人。袁某1的上线是蒯某2。蒯某2的下线还有蒯某3、蒯某4等5人�蒯某2的上线是秦某，秦某的下线还有董某1等4人。秦某的上线是蒯某1，蒯某1的下线还有朱某1等4人。蒯某1的上线是朱某6。朱某6的下线常某1、张某8、王某1、张某2等44人。朱某6的上线是朱某2、汪必林、晏某,4、唐某1、刘某1、唐文金、唐锐。大总管袁某3，能力总管蒯某2，自律总管张某8，自配总管丁某1，经晨总管徐某1，申购总管蒯某1。朱某6现在已晋升为老总，朱某6的上线人员都是老总。
12、证人范某的证言证明：2014年5月份，他被同学徐某2喊过来加入连锁经营传销的。连锁经营实行实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，加入这个组织先要购买3800元至69800元不等虚拟的份额发展下线，可以从下线交的钱中拿提成。他的上线是同学，下线是老婆胡某2。他们团队有大总管袁某3、自律总管张某8、自配总管丁某1、经晨�管徐某1、能力总管常某1、申购总管蒯某1。
13、证人胡某2的证言证明：2014年7月份，她被老公范某骗到滁州，8月2日参加传销组织。1040阳光工程连锁经营业，没有任何产品，就是靠拉人头的方式返利，实行实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制模式经营，要求新人交钱加入行业，发展下线都会有相对应的返利。老总级别下设经理室，有老总、大总管、自律总管、能力总管、自配总管、申购总管、经晨总管。她们的老总朱某6，大总管袁某3、自律总管张某1超、能力总管常某1、自配总管丁某1、经晨总管徐某1、申购总管蒯某1。她的上线范某、徐某2，她的下线是胡某1、胡某3、李某1。朱某6的儿子朱某1、女儿朱某3都在这边做传销。
14、证人王某2的证言证明：2014年11月份，同学王某3让他来�忙，然后他加入连锁经营的传销组织。连锁经营传销实行实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制的营销模式，加入这个组织要购买3800元至69800元不等的份额，还要发展下线，下线以及下线的下线交的钱，他们都可以拿提成。他没有下线，直接上线是王某3。团队有大总管、自律总管、自配总管、经晨总管、能力总管、申购总管。他知道大总管袁某3、自律总管张某8、申购总管蒯某1。
15、证人王某3的证言证明：2013年6月份，他被朋友王某4骗到滁州参加连锁经营传销组织。连锁经营业实行实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，没有实际的产品，只有所谓的份额。他的直接上线是王某4，王某4还有一个直接下线胡某4。他的下线是王某2、陈某,4、黄某1。连锁经营组织内老总是朱某6。朱某6的下线蒯某1、常某1、张�8等30人。朱某6的上线朱某2、汪必林。团队大总管袁某3、自律总管张某1超、自配总管丁某1、能力总管蒯某2、经晨总管徐某1、申购总管蒯某1。
16、证人钱某的证言证明：2014年11月份，他被朋友董某2骗到滁州来加入1040阳光工程传销组织的。1040阳光工程连锁经营业，简称连锁业，就是投资69800块钱，两到三年就能挣到1040万，实际就是传销活动，没有任何产品，主要是靠拉人头的模式返利，每发展一名下线都会有相应的返利，实行实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，组织内有老总、大总管、自律总管、能力总管、自配总管、申购总管、经晨总管。他们直接老总是朱某6，大总管袁某3、自律总管张某1超、能力总管蒯某2、经晨总管徐某1、申购总管蒯某1。他的上线是董某2、董某1，他的直接下线是张某3。朱某6的儿子朱某1、女儿朱某3都在这边做传销。在滁州市南谯区文昌花园3栋701室胡某3、樊某、胡某2也是传销组织成员。
17、证人吴某1的证言证明：2014年3月份，他被同学韩某2喊过来后加入连锁经营传销组织。连锁经营的营销模式是实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，拉人头赚钱，加入传销组织要购买3800元至69800元不等的份额，还要发展下线，下线以及下线的下线交的钱，他们都可以拿提成。他直接上线是韩某2，下线是老婆梁翠荣、弟弟吴某2。团队有大总管、自律总管、自配总管、经晨总管、能力总管、申购总管。他知道大总管袁某3、自律总管张某8、申购总管蒯某1，经晨总管徐某1。他住在发能国际的室内还有组织内的韩某1、韩某2。这个组织直接老总是朱某6，朱某6上面还有朱某2、汪必林、晏某,4、唐某1、刘某1。
18、证人张某3的证言证明：2014年12月份，他来滁州参加连锁经营业传销组织。连锁经营业实行实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，没有实际的产品，只有所谓的份额。他是上线是钱某、董某3、董某1、秦某、蒯某1、朱某4。团队大总管袁某3、自律总管张某8、自配总管不是丁某1就是韩某3、能力总管蒯某2、经晨总管徐某1、申购总管蒯某1。
19、证人董某4的证言证明：2014年8月底，外甥张某5说在安徽滁州做很赚钱的事情，他赶到滁州加入连锁经营业。他加入的组织也叫1040阳光工程，没有产品，只有所谓的份额，购买3800元至69800元不等的份额，获得加盟和发展下线的资格，从所发展下线交纳的份额中分得提成或奖金，只有发展下线拉人头才能赚钱，采取实习业务员、组长、主任、经理、老总的五级�晋制，连锁组织内领导职务有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、自配总管、申购总管。大总管袁某3、自律总管张某8、经晨总管徐某1、能力总管常某2、申购总管蒯某1、自配总管不是韩某3就是丁某1。老总有晏某,4、汪必林、朱某2、朱某6，他们的直接老总是朱某6。他的下线有黄某2等4人。袁某3的上线是袁某2、袁某1、蒯某2、秦某、蒯某1、朱某6、朱某2、汪必林、晏某,4。朱某6还发展了常某1和张某8，常某1的下线有常某3和王某1等11人。蒯某1的下线有朱某1、秦某等9人。张某8的下线徐某3、徐某1和倪某2。他所在的传销组织大概有70人左右。
20、证人王某4的证言证明：2014年12月，他在滁州从事连锁经营业的传销组织。连锁经营业实行实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，没有实际的产品，只有所谓的份额，他的�接上线是徐某2，他的下线有胡某4和王某3等4人。徐某2还有一个下线叫范某。徐某2的上线是徐某4、袁某3、袁某2、袁某1、蒯某2、秦某、蒯某1、朱某6，朱某6还有两个下是常某1和张某8，蒯某1的下线还有朱某1、朱某3等23人。常某1的下线有常某3、王某1等18人。
21、证人刘某2的证言证明：2014年10月份的时候，黄某4被董某4骗到滁州来做传销，2015年1月的时候，黄某4又打电话让她和黄克城也来，她又喊了喻某、黄某3过来加入传销。
22、证人喻某的证言证明：2015年元月份，内侄黄某4打电话让他到滁州来，黄某4向他介绍投资69800元能赚1040万，他就稀里糊涂加入了。连锁组织没有产品，只是有所谓的份额，只有发展下线拉人头才能赚钱，采取实习业务员、组长、主任、经理、老总的五级三晋制，组织内�导有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、自配总管、申购总管。达到老总级别的是朱某6，他没有发展下线，上线有黄某4、黄某2、董某4。
23、证人徐某2的证言证明：2013年8月份，他在合肥参加连锁经营业传销组织（也叫1040工程），2013年12月9日搬到滁州。连锁经营业实际是一种以资本运作、连锁销售名义进行的传销活动，参加的新会员交纳69800元申购21份没有任何产品的份额后，获得加盟和发展下线的资格，加盟者不断晋级，从所发展下线缴纳的份额中分得提成或奖金，采取实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五级三晋制，内部管理分为大总管、自律总管、自配总管、能力总管、家庭总管、经晨总管、申购总管。他的上线是徐某4，他的下线有范某、王某4等十几个人。他的直接老总是朱某6，申购总管�某1。朱某6的下线是蒯某1、张某8、常某1，蒯某1的下线是秦某和朱某1等26人，张某8的下线是徐某3和倪某2等9人。朱某6的上线朱某2、汪必林、晏某,4、唐某1、刘某1、唐某3、唐某2，朱某6上面的人都是老总，唐某2是地区最大的老总。
24、证人韩某2的证言证明：2013年12月9日，他被张某4骗到滁州做连锁经营业传销的。连锁经营没有任何产品，主要是靠拉人头的方式返利，每发展一名下线都会有相应的返利，实行业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制。老总设立经理室管理，经理室一般由大总管、自律总管参与，有大总管、自律总管、能力总管、自配总管、经晨总管、申购总管。他的上线是张某4、韩某3，他的下线有李某2、吴某1、李某3。朱某6是他们的直接老总，朱某6上线的老总还有朱某2、汪必林、晏某,4、刘某1。
25、证人张某5的证言证明：2014年6月底，他到滁州加入连锁经营业。连锁经营业没有产品，只是所谓的份额，参加的新会员交纳69800元申购没有任何产品的份额后，获得加盟和发展下线的资格，从所发展下线缴纳份额中分得提成或奖金，发展下线拉人头才能赚钱；采取业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制；内有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、申购总管、自配总管。老总有唐某2、唐文金、刘某1、唐某1、晏某,4、汪必林、朱某2、朱某6。他的直接老总是朱某6。他的上线是袁某3，下线有董某5、孙某1等7人。袁某3的上线是袁某2、袁某1、蒯某2、秦某、蒯某1、朱某6、朱某2、汪必林、晏某,4、唐某1。朱某6下线有常某3、王某1、孙某2、丁某1，蒯某1的下线有朱某1、吴某1等11人。
26、证人胡某3的证�证明：2014年12月份，他被叔叔胡某1叫过来参加连锁经营传销组织的。连锁经营传销营销模式是实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，加入传销组织要购买3800元至69800元不等的份额。份额没有什么实质的东西，就是交钱，就是发展下线，从下线交的钱中拿提成。他直接上线是叔叔胡某1，没有下线。团队有大总管、自律总管、自配总管、经晨总管、能力总管、申购总管。住在文昌花园的范某、胡某2、张某3、钱某都是传销组织的人员。
27、证人胡某1的证言证明：2014年8月29日，他被女儿胡某2骗到滁州做1040工程（也叫连锁经营业）传销的。连锁经营业没有任何产品，主要是靠拉人头的方式返利，要求新人交3800元至69800元不等的份额加入，发展下线得到相应的返利，实行业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制模式进�经营的，组织内老总、大总管、自律总管、能力总管、自配总管、申购总管、经晨总管。他们的直接老总是朱某6，他的上线是胡某2、范某，他的下线有李某1、胡某3。
28、证人陈某,4的证言证明：2014年9月份，王某3让他到滁州来从事传销连锁经营业的。连锁经营业没有实际的产品，只有所谓的份额，实行实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制。他的上线是王某3、王某4、徐某2、徐某4、袁某3、袁某1、蒯某2、秦某、蒯某1、朱某6。他的直接老总是朱某6。
29、证人韩某4的证言证明：2014年9月份，她被朋友徐某1骗过来做1040连锁经营传销的。连锁经营主要是靠拉人头的实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制模式进行经营，要求新人交3800元至69800元不等的份额加入行业，发展下线得到相应的返利，发展的下线越多，在行业里面的级别也就越高，所获得的返利也就越多，组织内有老总、大总管、自律总管、能力总管、自配总管、申购总管、经晨总管。她们的直接老总是朱某6。她上线是徐某1、徐某3、张某8、朱某6。朱某6的下线张某8、蒯某1、徐某3、倪某2、徐某1、朱某5和她，朱某5的下线是朱士前，她的下线是帅焦连、郑某、韩某5、徐某5。
30、证人郑某的证言证明：2015年2月份，他老婆韩某4喊他过来参加连锁经营，组织内有老总、经理、主任、业务员等级别，通过拉人头发展下线，下线认购份额，他们就能从中拿到提成。他的上线是韩某4，他没有发展下线。
31、证人徐某1的证言证明：2014年4月底，她在滁州加入1040阳光工程的连锁经营业。连锁经营业的经营模式是新会员�纳69800元申购21份没有任何产品的份额后，获得加盟和发展下线的资格，从所发展下线缴纳的份额中分得提成或奖金，采取实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，领导职务有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、申购总管、自配总管。老总有晏某,4、汪必林、朱某6、刘某1、唐某2。她的直接老总是朱某6，她的下线朱某5、韩某4等7人。徐某3的上线张某8、朱某6、汪必林、晏某,4、刘某1。朱某6的下线蒯某1、朱某1等12人。传销组织大概有70人左右。
32、证人朱某1的证言证明：2013年12月份，他到合肥加入了连锁经营业，没几天连锁经营组织从合肥搬到滁州。连锁经营业的经营模式是新会员交纳69800元申购21份份额获得加盟和发展下线的资格，从所发展下线缴纳份额中分得提成或奖金，实行业务员、组长、主任、经理、老�五级三晋制，连锁经营组织内有大总管、自配总管、自律总管、经晨总管、能力总管、申购总管。蒯某1做过申购总管，朱某6的下线有蒯某1、张某8包括他在内9人，朱某6的上线有晏某,4、唐某1、刘某1、唐锐。
33、证人张某8的证言证明：2013年10月份，他在安徽合肥加入连锁经营业，2013年农历12月初九从安徽合肥搬至安徽滁州。连锁经营业没有产品，只有所谓的份额，新会员交纳3800元至69800元不等的份额获得加盟和发展下线的资格后，从所发展下线缴纳的份额中分得提成或奖金，只有发展下线才能拿到钱，经营模式实行业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制，组织内有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、申购总管、自配总管。直接老总是朱某6，朱某6上面老总还有朱某2、汪必林、刘某1、晏某,4、唐某1、唐文金、唐锐。�的下线有张某2、路某等13人。朱某6的下线除了他之外还有蒯某1、常某1、常某3、王某1、朱某1、秦某。
34、证人丁某1的证言证明：2013年6月，他被王某1喊到安徽合肥参加连锁经营业传销组织，2013年农历12月，连锁经营业从安徽合肥搬至安徽滁州。连锁经营业没有产品，只有所谓的份额，新会员每人交纳3800元至69800元不等份额，获得加盟和发展下线的资格后，从所发展下线缴纳的份额中分得提成或奖金，就是拉人头、靠人员发展，经营模式是业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制。连锁经营组织内有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、申购总管、自配总管。他直接老总是朱某6，朱某6上面老总还有朱某2、汪必林、晏某,4、唐某1、刘某1、唐文金、唐锐。他的上线王某1，下线是丁某2、吴某3等9人。朱某6的下线张某8、蒯�1、常某1、常某3、王某1、张某2芳、朱某1、秦某、徐某3、倪某2、徐某1等人。
35、证人丁某3的证言证明：2013年9月份之前，丁某1介绍他在合肥加入连锁经营，2013年12月转移到滁州市龙蟠南苑。连锁经营业没有产品，只有所谓的份额。新会员交纳69800元申购21份没有任何产品的份额后，获得加盟和发展下线的资格，从所发展下线缴纳的份额中分得提成或奖金，采取实习业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制。连锁经营组织内有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、申购总管、自配总管。他的直接老总是朱某6，朱某6上面朱某2、汪必林、晏某,4、唐某1、刘某1、唐文金、唐锐都是老总。他的上线是吴某3、丁某1、王某1、常某1、朱某6，他只有一个下线王平。所在组织大概有50至60人左右。
36�证人常某1的证言证明：2013年3月份，他被朱某6喊到合肥加入传销组织，2013年农历12月从安徽合肥搬至安徽滁州。
连锁经营业没有产品，只有所谓的份额，新会员交纳3800元至69800元不等的份额后获得加盟和发展下线的资格，从所发展下线缴纳的份额中分得提成或奖金，经营模式是业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制。连锁经营组织内有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、申购总管、自配总管。他们直接老总是朱某6，朱某6上面老总还有朱某2、汪必林、晏某,4、唐某1、刘某1、唐文金、唐锐，唐锐是大老总。他的直接上线是朱某6，下线是常某3、王某1、刘某3等21人。朱某6的下线除了他还有蒯某1、张某8。
37、证人张某6的证言证明：2013年夏天，她被常某3骗至安徽合肥从事传销，一起�合肥的还有陈霞，2014年元月从合肥搬到滁州。传销组织叫连锁经营业，经营模式是五级三晋制，她的上线是常某3。组织领导者就是所谓老总，老总有晏某,4、唐文金、汪必林、朱某6、刘某1。朱某6是直接老总。
38、证人王某1的证言证明：2013年4月中旬，他被常某1喊到合肥加入1040阳光工程连锁经营业传销组织，2013年底从安徽合肥搬至安徽滁州。
1040阳光工程连锁经营业没有产品，只有所谓的份额，经营模式是业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制。连锁经营组织内有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、申购总管、自配总管。常某1的直接上线朱某6是他们的直接老总，朱某6上面的老总还有朱某2、汪必林、晏某,4、唐某1、刘某1、唐文金、唐锐，唐锐是大老总。他的直接上线是常某1，�线王春云、丁某1等17人。常某1的直接下线还有常某3、刘某3。
39、证人刘某1的证言证明：2011年3月份，他到安徽合肥加入连锁经营，2014年2月，连锁经营业从安徽合肥搬至安徽滁州。该传销组织让参加人交纳3800元至69800元不等的份额，之后发展下线并按比例拿工资提成的方式发展下线赚取钱财，没有实际产品，只有所谓的份额，采取业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制传销模式。老总建立经理管理下线人员，经理室设置大总管、申购总管、能力总管、自律总管、经晨总管、自配总管等职务。他发展了晏某,4、汪必林、朱某6、蒯某1等，总共加起来有三十多人。他上面的老总有唐文金、唐锐、周某1、唐文金。下面老总有晏某,4、汪必林、朱某6。领导他们在滁州传销组织的老总就是唐锐一个人。
40、证人晏某,4的证言证明：2011年8月份的时候，他到合肥加入了连锁经营业，2013年年底升为老总。之后的两三个月，他们就从合肥搬到了滁州。
连锁经营业没有产品，只有所谓的份额，新会员交纳69800元申购21份没有任何产品的份额后，获得加盟和发展下线的资格，从所发展下线缴纳的份额中分得提成或奖金，采取业务员、组长、主任、经理、老总五级三晋制。他的上线刘某1、唐文金、唐锐，下线是汪必林、朱某6、蒯某1等，老总有他、刘某1、唐文金、唐锐、汪必林、朱某6，唐锐是最高老总。除了老总，还设有一些总管。
41、被告人唐锐的供述证明：他因为参与传销被上网追逃，2016年2月23日上午9点多钟到灌南县公安局五队派出所投案自首。
2011年9月份�他被顾某叫到安徽省合肥市凤凰城小区加入连锁经营（也叫1040阳光工程），2012年11月份左右成为传销组织的老总，2014年2月份左右搬到滁州。连锁经营实行业务员、组长、主任、经理、老总（高级业务员）五级三晋制，利用五级三晋制的模式拉人头，层层分钱，没有产品。他的上线顾某、周某2。他的下线有张某7、唐文金、刘某1、晏某,4、汪必林、朱某2、朱某6等人。老总有他、唐文金、刘某1、晏某,4、汪必林、朱某6。他们这个行业是层层管理，老总跟下面的人不住在一起，下面的人由各个总管负责管理。案发后，因为种种压力，他退给倪某150800元、吴荣50800元、张某750800元、刘建军20000元。
42、被告人唐文金的供述证明：他因为连锁经营传销组织于2016年3月30日晚7点左右到灌南县公安局五队派出所投案自首的。
连锁经营也叫自愿连锁经营、1040阳光工程，没有产品，是拉人头拿提成的，行业采取业务员、组长、主任、经理、老总（高级业务员）五级三晋制的晋升模式层层发展。他的直接上线是儿子唐锐，唐锐的上线是顾某、周某2。唐锐下线有他、刘某1、晏某,4、汪必林、朱某2、朱某6等人。他知道老总有他、唐锐、刘某1、晏某,4、汪必林。唐锐升总后，退了一部分钱给下线，其中倪某135000元、李丙霞20000元。
43、被告人汪必林的供述证明：他因为害怕来投案自首的。2012年春节后，他被晏某,4叫到安徽合肥参加连锁经营（也叫1040阳光工程），连锁经营业就是交3800元至69800块钱加入这个行业，然后拉人头采取业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级业务员）五级三晋制的模式发展下线。他的上线是晏某,4、刘某1、唐文金、唐锐。他的下线是朱某6、蒯某1等大概有四十人左右。平时老总跟下线人员不在一起，具体管理人员都是唐锐安排一些总管代为管理。老总有朱某6、他、晏某,4、刘某1、唐文金、唐锐。在这个连锁经营传销组织里，他只赚了二万块钱，今天将2万块钱带过来，愿意上缴国家。
本院认为：被告人唐锐、唐文金、汪必林以经营活动为名，要求参加者购买虚假份额方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织者、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人唐锐、唐文金、汪必林犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法均可从轻处罚；积极退赃，均可酌情从轻处罚。根据被告人唐锐、唐文金、汪必林的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人唐锐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人唐文金犯组织、领导传销活�罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人汪必林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、退出的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 梅 果
人民陪审员 王海�
人民陪审员 王 余 久
二○二○一六年十一月二日
代理书记员 高 存 存
附本案适用的相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限�从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。