甘肃省嘉峪关市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘02刑终33号
原公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张同成，男，出生于江苏省连云港市，汉族，系嘉峪关春秋光电有限公司董事长。因涉嫌合同诈骗罪于2015年8月14日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
上诉人（原审被告人）毕殿胜，男，出生于甘肃省嘉峪关市，汉族。因涉嫌合同诈骗罪于2015年8月14日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
嘉峪关市城区人民法院审理嘉峪关市城区人民检察院指控原审被告人张同成、毕殿胜犯合同诈骗罪一案，于2017年2月23日作出（2016）甘0271刑初214号刑事判决。宣判后，原审被告人张同成、毕殿胜不服提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，嘉峪关市人民检察院检察员蒋康志出庭履行职务，上诉人张同成、毕殿胜到庭参加诉讼。本案于2017年6月17日报请甘肃省高级人民法院延长审理期限二个月。现已审理终结。
原审判决认定：2013年12月至2015年7月期间，被告人张同成、毕殿胜在嘉峪关春秋光电有限公司申报的位于嘉峪关市××区光伏发电工程未获得甘肃省发展改革委员审批的情况下，谎称该项目工程即将开工，与任某等30名被害人签订工程承包协议并骗取施工保证金，具体犯罪事实如下：
（一）2013年12月16日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人任某施工保证金15万元，破案后赃款未追回。被告人张同成于2015年8月14日到嘉峪关市公安局经侦支队投案。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、证人证言、嘉峪关市国土局出具的材料、报案材料、协议书、收条、春秋光电公司提供的材料、嘉峪关市发改委出具的说明、春秋光电公司账户交易信息、到案经过、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二）2013年12月19日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人牛某施工保证金10万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（三）2014年3月12日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人杨某1施工保证金8万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（四）2014年4月4日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人郭某1施工保证金40万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（五）2014年7月8日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人田某施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（六）2014年11月4日，被告人张同成、毕殿胜骗取张掖利达公司施工保证金30万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有证人证言、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（七）2014年11月10日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人杜某施工保证金40万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（八）2014年11月24日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人赵某施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（九）2014年12月25日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人杨某2施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、承诺书、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十）2014年12月27日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人张某施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十一）2014年12月30日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人韩某施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十二）2015年1月20日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人角巴施工保证金10万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、收条、银行交易凭证、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十三）2015年1月31日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人朱某1施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、延期开工通知、银行交易凭证、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十四）2015年2月2日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人曹某施工保证金40万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十五）2015年2月2日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人陈某施工保证金23万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、承诺书、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十六）2015年2月2日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人郭某2施工保证金14万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十七）2015年2月3日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人杨某3施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十八）2015年2月3日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人杨某4施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（十九）2015年3月7日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人闫某施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十）2015年3月9日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人谢某施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、证人证言、报案材料、工程承包协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十一）2015年3月19日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人李某1施工保证金15万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十二）2015年4月8日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人方某施工保证金30万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十三）2015年4月10日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人公某杰施工保证金12万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十四）2015年4月28日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人李某2施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、延期开工通知、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十五）2015年4月30日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人刘某施工保证金60万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十六）2015年5月2日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人马某施工保证金40万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、证人证言、报案材料、工程承包协议书、银行卡交易明细单、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十七）2015年6月10日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人王某施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、交纳保证金协议书、延期开工通知、收据、银行进帐单、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十八）2015年6月14日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人朱某2施工保证金30万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、工程承包协议书、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（二十九）2015年7月2日，被告人张同成、毕殿胜骗取被害人周某施工保证金20万元，破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、收条、上诉人张同成、毕殿胜的供述等予以证实。
（三十）2015年6月9日，被告人张同成谎称嘉峪关春秋光电有限公司光伏发电工程需要电缆，以嘉峪关市春秋光电有限公司的名义与被害人曾某签订电缆供货合同，骗取质量保证金20万元。破案后赃款未追回。
认定上述事实的证据有被害人陈述笔录、报案材料、电缆供货合同、银行交易凭证、收据、上诉人张同成的供述等予以证实。
综上，被告人张同成作案三十起，诈骗金额共计697万元，破案后赃款未追回。被告人毕殿胜作案二十九起，诈骗金额共计677万元，破案后赃款未追回。
原审法院认为，被告人张同成、毕殿胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人张同成、毕殿胜的犯罪事实清楚，罪名成立，但指控第十二起、第十六起、第二十三起数额不当，予以变更；指控第二十九起证据不足，不予认定。被告人张同成、毕殿胜在签订合同时既无签订、履行合同的条件，又无履约能力，在收取被害人工程保证金后，大部分被其直接支配，去向不明，导致无法归还，足以证明其具有非法占有的故意。因此，被告人张同成、毕殿胜关于其行为不构成合同诈骗罪的辩解理由，不予采纳。被告人毕殿胜关于退还部分保证金的辩解理由与法庭审理查明的事实不符，不予采纳。根据被告人张同成、毕殿胜的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人张同成犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十四年，并处罚金5万元；以被告人毕殿胜犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十三年，并处罚金5万元；对被告人张同成、毕殿胜违法所得赃款，继续依法予以追缴。
上诉人张同成的上诉理由是，上诉人对一审判决有异议，1、收取保证金是为了完成政府部门红头文件而做的开工前各项准备工作，其认为开工前期各项工作中包括与合作人依法签订施工合同，并收取保证金；2、春秋光电公司系民营企业，由兰洽会招商引资来，公司合法成立，项目并非虚构；3、春秋公司自筹36亿元资金用于项目建设，因银行操作问题资金未能到账；4、对于收取的保证金，上诉人也没有乱花，全部用于工程上面；5、如能通知外界，我将积极退还受害人的损失。故请求二审法院对上诉人予以改判。
上诉人毕殿胜的上诉理由是，一审判决定罪不准，量刑过重。1、本案以没有甘肃省发改委的批文作为唯一条件为本案定性，属于事实认定错误；2、一审判决认定上诉人以非法占有为目的，采用隐瞒真相骗取他人财物，没有事实证据；3、收取的保证金都有银行卡反映资金去向，部分保证金已经退还个人或者单位，有据可查。综上，原审判决事实认定错误，根据疑罪从无的要求，请求二审法院对上诉人予以改判。
嘉峪关市人民检察院检察员提出出庭意见，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，证据来源合法，证据之间能够相互印证，且形成完整的证据链，一审审理程序合法，二上诉人的上诉理由不能成立，二上诉人的行为构成合同诈骗罪，一审判决适用法律正确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实与一审查明的事实一致，有上诉人张同成、毕殿胜的供述、被害人陈述笔录、证人证言、延期开工通知、收条等证据相互印证。认定上述事实的证据已经原审公开开庭出示、质证、辩论，经本院审查，证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。二审期间，上诉人未提交新的证据。
对于二上诉人的上诉理由，经查，本案中上诉人张同成、毕殿胜在嘉峪关春秋光电有限公司未获得甘肃省发改委对其申报的嘉峪关市嘉西光伏发电工程立项批复的情况下，没有实际履约的能力，谎称工程即将开工，隐瞒真相，签订合同骗取他人施工保证金，导致被害人资金无法偿还、数额较大的犯罪行为有证人证言、报案材料、协议书、上诉人张同成、毕殿胜的供述等证据相互印证，原审判决认定上诉人张同成、毕殿胜合同诈骗的犯罪事实清楚，证据确实充分。上诉人张同成关于其系按照政府红头文件要求处理前期工作及收取保证金、其项目并非虚构等上诉理由，没有证据予以证实，不予采纳。上诉人毕殿胜关于其没有隐瞒真相，部分保证金已经返还的上诉理由，没有证据予以证实，不予采纳。二上诉人在二审审理期间也未能赔偿被害人的损失。原审判决根据上诉人张同成、毕殿胜犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，判处刑罚适当，故对二上诉人的上诉理由均不予采纳。
本院认为，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 范 毅
代理审判员 候晓燕
代理审判员 王斌天
二〇一七年七月十三日
书 记 员 马文娟