福建省福州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）榕刑初字第119号 公诉机关福建省福州市人民检察院。 被告人念家枫，绰号“黑脸”，男，1968年6月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省平潭县，现住平潭县。2002年10月15日因偷越国（边）境被福州市公安局处以行政拘留15天，罚款人民币5000元；2009年10月28日因赌博被平潭县公安局处以行政拘留5天。2014年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被平潭县公安局刑事拘留，同月28日经平潭县人民检察院批准逮捕，次日由平潭县公安局执行逮捕。现羁押于平潭县看守所。 辩护人罗国文，福建福兴律师事务所律师。 福州市人民检察院以榕检公二刑诉[2015]26号起诉书指控被告人念家枫犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。福州市人民检察院指派检察员高豪彦、代理检察员王姝娜出庭支持公诉。被告人念家枫及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市人民检察院指控，2011年5月至2013年年底，被告人念家枫以非法占有为目的，虚构其与肖某合作开发内蒙古额济纳旗石矿工程的事实，谎称其拥有肖某独资的隆某贸易有限责任公司49%的股份，以投资一年即可收回成本和利息等高额回报为诱饵，假借石矿工程勘探、请客送礼、做论证报告、买工程机械等名义，陆续骗取被害人翁某同投资款共计人民币283万元。同时，被告人念家枫还怂恿被害人翁某同以年返利100%的回报向他人募集投资款及借款，为此，被害人翁某同以12-18个月返利100%或者支付月利息1.8%的承诺向庄某冬、翁某顺、翁某富、吴某强、翁某耀、翁妹妹、翁某能、高某、刘某平募集投资款及借款共计人民币230万元，并由上述人员将该款直接汇入被告人念家枫及其支配的银行账户。期间，为骗取被害人翁某同等人继续向其支付投资款，被告人念家枫还提供了伪造的额济纳旗隆某贸易有限责任公司的公章以及虚假的《额济纳旗隆某贸易有限责任公司公司股东合作协议》。被告人念家枫通过上述方式共骗取被害人翁某同等人资金共计人民币513万元，并用于家庭开支、偿还个人欠款和房子贷款以及其他消费。2014年9月12日，被告人念家枫在福州江南水都小区附近被公安机关抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人肖某、赵某等人的证言、被告人念家枫的供述及辩解、被害人翁某同陈述、伪造的公章及印模、肖某个人私章印模、“额济纳旗隆某贸易有限责任公司”印章印模、银行卡、皮开车、伪造的《额济纳旗隆某贸易有限责任公司公司股东合作协议》复印件等书证、会计师事务所审计报告、鉴定意见、辨认笔录和搜查笔录、视听资料、户籍和前科资料、抓获经过等证据予以证实。 公诉机关认为,被告人念家枫以非法占有为目的，采取虚构事实等手段，骗取他人财产共计人民币513万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人念家枫辩称是翁某同主动给他钱花，他没有故意诈骗翁某同钱财，翁某同给他的钱，他都用在做项目可行性报告、接待客户、请客送礼等方面，这些钱应该算是跑项目的前期投入。另外，他从没有向翁某同许诺过投资回报，也没有伪造过隆某公司印章给翁某同。 辩护人的辩护意见：被告人念家枫主观上有与肖某合作开采马头山石矿的意向，客观上也在努力去争取这个项目，证人林某榕、杨某的证言和项目投资价值分析报告也证实肖某确实有委托念家枫招商引资，本案指控念家枫犯诈骗罪事实不清、证据不足，请求法院判处被告人念家枫无罪。 经审理查明，2011年5月至2013年年底，被告人念家枫虚构其与肖某合作开发内蒙古额济纳旗石矿工程的事实，谎称其在肖某独资的隆某贸易有限责任公司拥有股份，以投资一年即可收回成本和利息等高额回报为诱饵，假借石矿工程勘探、请客送礼、做论证报告、买工程机械等名义，陆续骗取被害人翁某同投资款共计283万元（人民币，下同）。同时，被告人念家枫还怂恿被害人翁某同以年返利100%的回报向他人募集投资款及借款，为此，被害人翁某同以12-18个月返利100%或者支付月利息1.8%的承诺向庄某冬、翁某顺、翁某富、吴某强、翁某耀、翁妹妹、翁某能、高某、刘某募集投资款及借款共计人民币230万元，并由上述人员将该款直接汇入被告人念家枫及其支配的银行账户。期间，为骗取被害人翁某同等人继续向其支付投资款，被告人念家枫还提供了伪造的额济纳旗隆某贸易有限责任公司(以下简称隆某公司)的公章以及虚假的《额济纳旗隆某贸易有限责任公司公司股东合作协议》。被告人念家枫通过上述方式共骗取被害人翁某同等人资金共计人民币513万元，并用于家庭开支、偿还个人钱款和房子贷款以及其他消费。2014年9月12日，被告人念家枫在福州江南水都小区附近被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人翁某同的陈述及辨认笔录，证实2011年5月中旬，念家枫带着母亲到他的诊所看病时，告诉他内蒙古有个石矿很好，问他要不要投资。过了几天又打电话告诉他，这个投资不超过一年，本钱和利钱就可以回来，只要投资三四百万就可以了。他答应了，并在之后从念家枫处了解到，这个石矿工程是内蒙古额济纳旗隆某石矿，念家枫占49%股份，念的内蒙古朋友肖某占51%股份。2011年5月27日上午，念家枫打电话让他汇款人民币10万元，说要请客送礼。他就让妻子陈某梅到银行分两笔汇给念家枫。后来，念家枫要钱就打电话给他。他就通过到银行汇款、叫朋友汇款或念到诊所拿钱、他送钱到念的住处等各种方式给念家枫钱。念家枫要钱的理由基本上都是工程勘探、请客送礼、做论证报告、买工程设备等。到2012年12月底，他不放心，一个人乘坐飞机到隆某石矿去看。在工地上见到念家枫，念说这个矿场都是自己的。当时他没有见到念家枫的合作伙伴。后来只要念家枫说矿场需要投资，他就筹钱给念。他前后共给了念家枫人民币602万元，其中自己有汇款凭证的有278万元，这278万元中有130多万元是他自己的钱，剩下的是向朋友借的。还有324万元有的是直接拿现金给念家枫，有的就是向朋友借钱，叫朋友汇钱给念。给念家枫的602万元中，有315万元是2012年3月份以来，念认可他向朋友借钱，并承诺这315万元借期1年，一年后翻倍返还。念家枫收了他这么多钱，都没有和他签订任何合同、协议之类。2012年4、5月份，念家枫叫了念小凯，还有他叫的易某，一起去内蒙古隆某石矿帮忙。到9月份，易某就被念家枫赶走了。2013年7、8月份的一天晚上，他在念家枫位于平潭海锦嘉园的家中，问念在隆某石矿到底有无股份。念家枫回答有49%股份，表示从49%股份中给他20%。还给他了一份2013年5月1日念家枫与肖某签的隆某公司股东合作协议书复印件，叫他按照这个协议改，将他所占的股份写上去，到时候念家枫再与他签订协议。念后来还拿了一枚额济纳旗隆某贸易有限责任公司（1）的公章、肖某身份证、阿经信投行字（2012）576号、阿经信节综字（2012）559号内蒙古自治区阿拉善盟经济和信息化委员会文件、隆某公司税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、公司企业法人营业执照等材料的复印件给他看，叫他去引资，当时他亲戚翁雄也在场。他拿着材料到北京找朋友吴某谈引资的事情，还把吴某介绍给念家枫。过了个把月，他和吴某、念家枫、庄某在北京一茶楼谈引资，由于念家枫拿不出他占隆某石矿的股份协议以及股份认证书等材料，引资就没谈成。这次过后，他觉得念家枫可疑，就在2013年10月份左右，和吴某一起去内蒙古找了隆某石矿董事长肖某，肖说整个石矿是肖独资的，没有和念家枫合股过。他把公章和上述材料给肖某看，肖看过没有承认，还说公章是假的。他这才知道自己被骗。他向朋友借钱，叫朋友直接汇款给念家枫主要包含以下几笔：（1）2012年2月份，他向翁某富借钱20万元，叫翁某富直接汇款给念家枫；2012年4月份，他又向翁某富借款30万元，翁某富直接拿现金给他，他交给妻子陈某连同自己的钱共84万元汇款给念；（2）2012年3月份，他向翁某裕借钱30万元，叫翁某裕的妻子刘某平直接汇款给念家枫；（3）2012年4月份，他向翁某仁借款80万元，叫翁某仁直接汇款给念家枫，翁某仁通过他亲戚汇款；（4）2012年3月份，他向翁某顺借款20万元，叫翁某顺直接汇款给念家枫；（5）2012年1月份，念家枫找借口向他拿钱，他没钱，就找翁某耀、翁妹妹父女投资，念家枫当时还带着石矿工地的光盘到翁妹妹家中播放，翁某耀叫翁妹妹汇款15万元给念家枫，后翁某耀又拿了两笔投资款交给他，分别是20万元和27万元，念家枫叫驾驶员开闽Ａ×××××小车过来拿钱；（6）2012年12月份以来，他向高某分几次共借款35万元，叫高某直接汇款给念家枫或者拿钱给他，由他交给念家枫；（7）2013年9月份，他向庄某借款20万元，叫庄某直接汇款给念家枫；（8）2012年2月12日，他向朋友吴某强借款10万元，答应1.8分利息，叫吴直接汇款给念家枫，后吴某强叫同事林秀香汇款10万元；另外还有一笔10万元，是他向朋友翁某借的，翁某给他钱后，他亲手送到念家枫的家中。以上几笔都是他向朋友借钱，也都有写借条给朋友。经辨认照片确认被告人念家枫，确认了被念家枫叫去内蒙古帮忙的念小凯，确认念某磊就是驾驶闽Ａ×××××小车两次到他店里帮念家枫拿钱的人，念孝磊还在平潭城关土地局帮念家枫拿过一次5万元，当时高某也在场。翁某同还证实，2011年5月，念家枫叫他一起去看个石矿项目，不过要先飞往甘肃兰州。他答应了，和念家枫及念带去的另外一人坐飞机到兰州机场，后又坐车到青海西宁，在西宁住了两天，他因为家里有事，就先回平潭了。回来后，念家枫就打电话让他投资内蒙古的石矿。他从未对念家枫表示过愿意出钱跑其他任何项目，给念家枫的钱，都是投资内蒙古隆某石矿。 2、被害人翁某同提供的自己或朋友转账给念家枫的银行汇款凭证，证实： （1）陈某梅（翁某同妻子）多次向念家枫农业银行账户62×××16汇款，其中2011年5月27日汇款6.5万元；9月29日汇款5万元；10月8日汇款50万元；2012年3月6日，汇款18万元；4月11日汇款两笔，分别为55万元、84万元；4月13日，汇款11万元；2013年1月17日，汇款45万元。2011年5月27日，向念家枫中国银行账户51×××35存入3.5万元。 （2）2012年2月7日，翁某富向念家枫农业银行账户62×××16汇款20万元；2012年3月16日，刘某平（翁某裕妻子）向念家枫农业银行账户62×××16汇款30万元；2012年4月6日，林某俊（翁某仁亲戚）向念家枫农业银行账户62×××16汇款80万元；2012年12月18日、20日、2013年5月16日、28日，高某先后向念家枫农业银行账户62×××16汇款5万元、15万元、10万元和5万元。 3、被害人翁某同提供的隆某公司股东合作协议，内容包含股东出资比例等，有涂改痕迹，所盖公司印章与翁某同提供公司印章一致，协议落款位置有肖某、念家枫身份证复印件及二人私章。 4、被害人翁某同提供的阿经信节综字（2012）559号内蒙古自治区阿拉善盟经济和信息化委员会“关于隆鑫公司年开采花岗岩荒料10万立方米年加工花岗岩板材260万平方米项目节能评估报告的批复”、肖某身份证复印件、阿经信投行字（2012）576号阿拉善盟经济和信息化委员会“关于隆某公司年开采花岗岩荒料10万立方米年加工花岗岩板材260万平方米生产建设项目备案的通知”、隆某公司税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、公司企业法人营业执照等。以上均系复印件。 5、被害人翁某同提供的2012年9月22日、2013年4月12日、5月15日、7月18日、7月20日，他和朋友在念家枫的陪同下，考察隆某石矿工地现场时所拍摄照片。 6、证人肖某（隆某公司法人代表）的证言、电话记录及辨认笔录，证实隆某公司是他一人独资经营，该公司没有向念家枫集资借款，念在该公司无投资。2011年，他在老家筹备办厂采石矿，后来通过朋友认识念家枫，本来想和念合作开采马头山石矿，但念家枫当时说没有采矿证不敢投资。2012年9月，他出资开始建隆某石材厂房。政府批文下来后，他就大规模建厂房。后来念家枫找到他，因为当时资金紧张，他就拿了项目立项批文复印件和他个人身份证复印件、公司组织机构代码证、企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证复印件给念家枫叫念一同合作出资。但念认为采矿证没出来不敢投资。2012年年底，公司有一笔三、四百万元银行贷款到期，他就打电话让念家枫还贷款，念一直推脱。后来他自己筹资还了贷款。之后就没打电话向念家枫要过钱，也没有再谈过合资的事情。刚开始办厂的时候，他和念家枫谈合作，口头答应给念家枫49%股份，因为念没有出资，就没给他股份了。公司矿产项目立项的时候，需要一份项目可行性分析报告，他叫念家枫帮忙联系了一个宁夏银川人，念家枫向他索要8万元费用，他没给，直接联系那个银川人，报告做好了，他付了1.5万元给那个银川人。这份可行性分析报告与南京致博公司做的项目投资价值数据分析报告是两码事，他从没有委托念家枫做出项目投资价值数据分析报告，也没听说过这个报告。另外，这个石矿的勘探工作、请专家论证等是他自己负责，跑工地项目的费用也是他一个人出，念家枫没有出过一分钱。他曾经叫念家枫帮忙购买过三块金表，每块价值人民币5万多元，不过购买金表的钱他已经付给念家枫，共17万多元，是汇到念农行账户。念家枫和他认识后，有时一个人或者带人到矿山，逛一下就走了，做什么不清楚。2012年左右，念家枫还叫了三个亲戚租住在额济纳旗县城他的房子里，其中有个男子没有事情做，他还请来在矿山开了两个月叉车并付了1万多元工资。他和念家枫未签订过公司股东合作协议，也没有提供隆某公司的印章给念家枫，不过念家枫有一段时间带着几个人在他办公室住过，而公司印章就在办公室抽屉里，没有上锁。经辨认，公安出示的公司税务登记证等相关材料复印件是他当时叫念家枫出资合作建厂时提供给念的；公安出示的额济纳旗隆某贸易有限责任公司（1）公章不是他公司的真实公章；公安出示的隆某公司股东合作协议不属实，他未和念家枫签过该协议。（公安出示材料来源于被害人翁某同）经辨认照片确认被害人翁某同、被告人念家枫。 7、证人赵某的证言及辨认笔录，证实他是隆某公司副总经理。该公司只有一个股东，就是法人代表肖某。2011年，他在隆某公司石矿工地上认识念家枫。念经常一个人或者带人到肖某的矿上逛一圈就走了，也不跟他和肖某见面聊天，他也不知道念家枫到底在干什么。念家枫一分钱都没投资在该石矿工地，也没有请人对石矿工地进行勘探。矿山的勘探工作都是肖某负责的。另外，念家枫与肖某之间没有经济往来或者借贷关系，如果有，肖某会跟他讲的。经辨认照片确认被告人念家枫。 8、证人柴某的证言，证实他在内蒙古额济纳旗经营物宝永盛矿业开发有限责任公司。他没有委托念家枫做数据调查报告之类，念家枫曾跟他说过自己跟肖某是合作关系，但他听肖某讲，念家枫并没有投资肖的矿山。 9、证人陈某梅（被害人翁某同妻子）的证言，证实的内容与被害人翁某同陈述基本一致。2011年5月的一天，念家枫到她家诊所，称自己和朋友在内蒙古额济纳旗有个石矿，这个工程非常好，叫翁某同出钱投资，到时一年左右本钱和利钱就可以拿回来。翁某同同意，并叫她于2011年5月底开始到银行先后给念家枫汇款9次，金额达278万元。另外，念家枫还到她家里以及诊所拿过钱，翁某同有时也会把钱送到念家枫位于平潭海锦嘉园的家里，具体数目，她就不清楚了。这些钱，有些是她自己家的，有些是翁某同向别人借的。念家枫向翁某同要钱，找的理由基本上都是工程勘探、送礼等。到目前为止，她和翁某同的钱投资在念家枫处，一分钱也没收回来。经辨认照片确认被告人念家枫。 10、证人庄某冬的证言、汇款单及辨认笔录，证实2012年7、8月份，翁某同说自己和念家枫在内蒙古投资一个石矿，问他有无意向投资，并给他念家枫的电话和住址。2012年9月19日，他和女婿一起去内蒙古额济纳旗考察。念家枫接待他，并介绍称自己和内蒙古一个朋友一同投资开采石矿，念家枫和翁某同投资占49%股份，石矿和厂房都是念在负责管理，还跟他说，有兴趣就来投资。2013年3、4月份，他带朋友一起去内蒙古额济纳旗跟念家枫谈投资，没有谈成。到2013年4、5月份，翁某同叫他一起去内蒙古谈投资，当时这个石材厂房已经投产，念家枫还带他参观了石矿厂房。他想投资300万元，占股10%，念家枫只答应给他6%股份，最终也没谈成。当年7、8月份，翁某同叫他去额济纳旗谈投资，吴某夫妻也在，他们几个人被念家枫安排住在酒店。当晚吃饭时，念家枫就说这个石矿是自己和肖某一起合作，念和翁某同占股49%。因为念家枫没有出具法人代表肖某的引资委托书，最后就没有谈成。2013年9月份，翁某同打电话给他，说念家枫一直让翁拿钱出来，翁也没钱，叫他先拿20万元给念家枫，如果投资谈成就算投资款，如果没谈成就算翁某同向他借款。他同意了，并联系念家枫。念随后发了个女儿念伟婷的农业银行卡给他，卡号为62×××70。他用自己民生银行卡（卡号62×××00）通过网银转账汇给念家枫5笔款，每笔4万元。在汇款20万元之前，他在念家枫家里看到一份隆某公司的股东合作协议，还有很多批文，当时翁某同也在场。到10月份，翁某同叫他一起去北京，找到那个石矿老板肖某的姐夫，才知道念家枫在石矿中一点股份都没有，之后，翁某同就写了一张20万元借条给他。证人庄某冬提交了他通过网银转账给念家枫5笔钱共计20万元的汇款记录单，并经辨认照片确认被告人念家枫，还辨认了公安出示给他的隆某公司股东合作协议就是他当初在念家枫家里看到的那份协议。 11、证人翁某耀的证言、收条、转账凭证及辨认笔录，证实2011年12月左右，他到翁某同诊所，翁某同问他要不要投资石矿。他回家商量下，就同意了。后来翁某同发了一个叫念家枫的农业银行卡号，他就叫女儿翁妹妹于2012年1月14日到农行汇了15万元到念家枫账户。过了几个月，翁某同问他还要不要再投资，他于2012年3月16日拿了现金20万元到诊所把钱交给翁某同，翁写了一张收条给他。2012年5月份，翁某同问他还要不要投资，这个工程需要买机械，很稳当，还说这个石矿手续快做完了，这个月没出来，下个月也会出来。他于2012年5月23日以汇款及拿现金的方式共给了翁某同27万元，翁某同收到钱后写了一张收条给他。之后，他经常问翁某同石矿手续出来没有，到2013年，翁某同拿了一些手续的复印件及印章给他看，他当时也看不懂，就没问了。又过了一段时间，他听翁某同讲，念家枫根本没有投资那个石矿，翁某同被念家枫骗了。翁某同当时叫他投资石矿，没有承诺获利，只是说这个石矿很好。翁某耀提交了他转账15万元到念家枫农行卡62×××16的转账业务回单及翁某同两次写给他的收条20万元和27万元，并经辨认照片确认被告人念家枫。 12、证人翁妹妹的证言及辨认笔录，证实她是翁某耀的女儿。2011年12月左右，翁某耀问她翁某同在内蒙古有个石矿，要不要一起投资。后来在诊所，翁某同也跟她讲投资石矿的事。之后翁某同还带一个叫念家枫的男子到她位于华夏庄园的家中，念家枫拿了一个光盘在她家DVD上播放石矿的一些画面。看过后，她就答应出资。2012年1月，记不清是翁某耀还是翁某同给她一个账号，账户名就是念家枫。她就到农业银行汇款15万元到这个账号。接下来翁某同又叫翁某耀拿钱，她和翁某耀又拿了两次现金给翁某同，一次20万元，一次27万元。翁某同都写了收条。这些投资款她一分钱都没拿回来。经辨认照片确认被告人念家枫。 13、证人翁某顺的证言、转账凭证、欠条及辨认笔录，证实2012年3月份左右，他到翁某同的诊所，翁说自己和念家枫在内蒙古额济纳旗投资一个石矿工程，问他要不要投资，还给了他念家枫的电话。他回答要去工地看一下。之后他去内蒙古，念家枫带他去看了石矿工地，还说这个石矿是念家枫和翁某同一起投资跟内蒙古本地人合作的。因为念家枫没有拿出手续来，他就没有投资。从内蒙古回来几天后，翁某同又跟他谈石矿投资，他答应投资20万元作硬股，一年半后连本带利给他40万元。翁某同答应并给他一个念家枫的农业银行卡号，号码为62×××16。2012年3月17日，他通过自己的农行卡（卡号62×××11）转账20万元到念家枫的农行卡上。翁某同写了一张收条给他。后来投资时间到了，翁某同没钱给他，还告诉他钱被念家枫骗了，念根本没投资在那个石矿上。翁某顺提交了他转账20万元到念家枫农行卡的转账业务回单和翁某同写的欠条，并经辨认照片确认被告人念家枫。 14、证人刘某平（翁某裕妻子）的证言、收条，证实翁某同是她公公的堂弟。2012年3月份，翁某同打电话叫她拿20万元投资内蒙古的一个石矿，一年后拿回40万元，另外再借10万元，利息按1.8分算。她准备好钱后，翁某同说会有个男子打电话给她，让她把钱汇到该男子账户。之后，一男子打电话给她，并发给她一个银行卡号。她去平潭城北中国银行汇了30万元到该男子账户，把汇款单交给翁某同，翁某同写了一张20万元的收条给她。后来翁某同只给了她10万元母钱。刘某平提交了翁某同写给她的20万元收条。 15、证人翁某富的证言、欠条，证实2012年2月5日，翁某同向他借款20万元，答应给他1.8分利息。他去平潭汽车站旁的工商银行，用自己银行卡汇了20万元到翁某同指定的一个名叫念家枫的账户。翁某同给他写了一张欠条。2012年4月11日，翁某1同又向他借款30万元，答应18个月还款60万元。他取出30万元当面交给翁某同，翁某同给他写了一张欠条。他不认识念家枫，也不知道翁某同借款做什么用。翁某富提交了翁某同写给他的20万元和30万元欠条各一份。 16、证人翁某能（别名翁某仁）的证言、欠条和汇款凭证，证实2012年3月份左右，翁某同说自己和表弟一起做石矿，条件很好，问他要不要投资100万元做软股。他不敢投，只答应投80万元做硬股。翁某同发信息叫他把钱汇到表弟念家枫的一个农业银行账户，账号为62×××16。2012年4月6日，他提了60万元到外甥林某俊的家中，加上向林某2借款20万元，共计80万元，叫林某俊帮忙汇到念家枫的账户。汇款后，翁某同写了一张欠款80万元，14个月后返还160万元的欠条给他。翁某能提交了翁某同写给他的欠条和80万元汇款凭证。 17、证人林某俊的证言，证实他是翁某能的外甥，2012年4月初的一天，翁某能打电话向他借款20万元，说要投资翁某同的石矿做硬股。后翁某能提了60万元现金到他家里，加上借款20万元，共计80万元，叫他帮忙汇给翁某同的表弟念家枫。随后他到农村信用社将钱存到自己账号62×××90，然后汇给念家枫。他不记得念家枫的账号，汇款单也给翁某能了。 18、证人高某的证言及辨认笔录，证实2012年12月份左右，翁某同打电话跟他说，自己和表弟念家枫在内蒙古额济纳旗投资一个石矿，一年投资可翻倍，问他要不要投资。他答应投20万元。翁某同发给他一个念家枫的农业银行账号，他分两次汇款过去，一次5万元，一次15万元。翁某同写了一张欠条给他。2013年5月份，翁某同又叫他拿钱投资。他怕去银行排队，向同事王某明借了一张农业银行金卡，把10万元存入王某明账户后，再转账给念家枫。过了一段时间，他又凑了5万元，用自己的农业银行卡汇款给念家枫。高某同时证实，2013年7月的一个晚上，翁某同在土地局跟他说，石矿工地剪彩需要5万元，等下念家枫会叫人来拿钱。过了一会儿，一年轻男子开一辆小车到土地局门口，翁某同交给该男子5万元。经辨认照片确认到平潭县土地局门口找翁某同拿钱的念孝磊。另证实，2013年7、8月份，翁某同在诊所拿给他看一份隆某公司股东合作协议的复印件，说是念家枫和肖某签订的，协议里说念家枫占该公司股份49%，肖某占51%。他看完上网百度查询，发现查不到该公司的股东合作协议，就跟翁某同说这不是真的。经辨认公安机关提供的隆某公司股东合作协议就是翁某同当初给他看的那份。 19、证人王某明的证言，证实2013年5月份的一天，同事高某借他卡号为62×××78的农行卡转账10万元，他不清楚高某转账给谁。 20、证人翁某的证言及辨认笔录，证实2012年上半年时，翁某同多次跟他讲，自己在内蒙古和表弟念家枫做石矿工程，是和一个姓肖的内蒙古人合作，翁某同和表弟占股49%，姓肖的占51%，这个项目很好，问他有无兴趣投资，还说自己已经投资几百万元。他回答没钱，还让翁某同投资要小心一点。2012年12月底，翁某同叫他帮忙筹10万元到内蒙古额济纳旗的石矿。他筹到钱后于2012年12月24日中午将现金拿到诊所交给翁某同。翁写了一张欠条给他。2014年7、8月份的时候，翁某同告诉他，自己被念家枫骗了，念一分钱都没投到内蒙古的这个石矿上。翁某提交了翁某同写给他的一张10万元欠条。 21、证人魏某琴的证言，证实她是吴某强的妻子，2012年2月12日，吴某强告诉她，翁某同打电话借10万元钱，说是要投资，月利息1.8分。她当时没有钱，就让表嫂林秀香汇了10万元到翁某同发来的一个户名为念家枫的农行账号，后来翁某同就写了一张10万元的欠条给吴某强，到现在这笔钱也没有还。 22、证人林某秀的证言，证实2012年2月12日，她的表弟媳妇魏某琴向她借10万元转一下，她答应了，并用自己卡号为62×××12的农行卡分两次汇至魏某琴使用吴某强的手机发来的一张卡号，也是农行卡，账户名为念家枫，卡号62×××16。她不知道魏某琴借钱做什么，过后，魏就把钱还给她了。林某秀提交了自己用于汇款的银行卡信息和账户交易信息。 23、证人吴某的证言及辨认笔录，证实2012年11月份以来，翁某同陆续向她借钱投资。前两次她没问，后来她问翁某同投资什么，翁就说跟表弟念家枫在内蒙古一起做一个石矿，叫她也出钱投资，还拿一个石头样品给她看。2013年7、8月份，翁某同带她和庄某一起到内蒙古额济纳旗。念家枫接待他们，并介绍说这个隆某石矿是念和内蒙古的肖总合作，肖占51%股份，念家枫和翁某同占49%股份。念家枫还带他们去工地和厂房看过，叫她帮忙引资。她表示引资需要法人代表委托，但念家枫说引资不能让肖某知道。后来念家枫多次找她谈引资，因为没有肖某的委托，都没谈成。之后，翁某同和她一起去内蒙古找到隆某公司老板肖某，肖表示念家枫一分钱都没投资在隆某公司，这个石矿是肖独资的。经辨认照片确认被告人念家枫。 24、证人念伟婷（被告人念家枫女儿）的证言，证实她知道父亲念家枫和翁某同一起投资合作内蒙古额济纳旗一个石矿工程，她也去过这个工地。2013年底，翁某同和念家枫因为这个工地起纠纷，具体原因不明。她知道念家枫在这个石矿上有股份，因为她曾在海锦嘉园的家中父亲卧室床头柜上见过念家枫和内蒙古额济纳旗的肖某签订的合同协议等材料，但是她不知道念家枫投资了多少钱在那个石矿工程上。另外，2013年她在福州江南水都农业银行办过一张尾数为3270的农业银行卡，该卡给念家枫使用。2014年5、6月份，她在平潭建设银行办过一张尾数为877的建设银行卡，该卡也是给念家枫使用。另外，她还办了几张农行卡，卡号分别为62×××10、62×××19、62×××17，这些卡都是她自己在用，念家枫在2011年至2013年间，多次往她的这些账户汇款3000-80000元不等，这些钱，是父亲念家枫让她帮忙交福州房子的水电费、还银行贷款等，还有念家枫给她零花用。经辨认翁某同提供的“隆某公司股东合作协议书”，念伟婷称该协议与自己在念家枫卧室见到的协议类似，但她不能确定。 25、证人翁某玲的证言，证实2005年左右，她通过朋友认识念家枫，之后同居在一起，但未办理结婚证。念家枫和翁某同一起投资内蒙古额济纳旗肖某石矿工程，后来不知怎么弄的，翁某同就去举报念家枫诈骗。念家枫肯定有投资内蒙古肖某的石矿，但具体投了多少钱，她不知道。念家枫被抓后，她叫人把念家枫的一部福特工具车开回平潭，在副驾驶座位车门处发现南京致博项目数据技术分析事务所做的一份有关隆某公司的项目投资价值数据分析报告，里面有念家枫身份证复印件和隆某公司的材料复印件等。她把这个报告通过辩护人提交侦查机关和检察院。另外，因为念家枫借朋友翁某豪的钱没还，她就把福特车先给翁某豪使用，后来车被查扣了。翁某玲还证实，2011年，念家枫在内蒙古做石矿工程，叫她帮忙借钱，她就向魏某风借了8万元，后来魏某风讨钱，她就叫念家枫把这8万元汇给魏某风了。2012年，念家枫在内蒙古做石矿工程，问她有没有钱，她就向朋友魏某华借了5万元给念家枫用，后来念家枫把这笔钱也汇给魏某华了。2011年至2013年间，念家枫卡号为62×××16的农行卡多次往她卡号为62×××16的农行卡汇款5000-50000元不等，这些钱都是念家枫在内蒙古额济纳旗做石矿工程期间，有的是念家枫汇给她使用的，有的是还别人本金和利息的钱，有的是还她的钱，具体多少忘记了。 26、南京致博项目数据技术分析师事务所出具的项目投资价值数据分析报告，该报告由被告人念家枫的家属提交，内附被告人念家枫身份证复印件和隆某公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等复印件，但没有隆某公司或者肖某的授权委托书。 27、证人魏某华的证言，证实他跟翁某玲、念家枫是朋友关系。翁某玲向他借过几次钱，最大一笔是5万元，是2012年5月借的。翁某5说念家枫在外面做工程，借钱周转一下，念家枫也说工地急用一下，他就把钱给翁某玲了。过了一个月左右，念家枫就把这5万元还给他了。 28、证人魏某风的证言、银行存取款凭条，证实她是翁某玲的朋友。2011年7、8月份，翁某玲打电话说念家枫在外面做工地，向她借8万元，她就答应了。过了7、8个月，她向翁某玲讨钱，翁就把钱还给她了。 29、证人念文杰（被告人念家枫的儿子）的证言，证实2011年左右，父亲念家枫和翁某同一起做内蒙古额济纳旗的石矿工程。2013年年底，翁某同到他家里闹，找父亲念家枫要钱。他不清楚念家枫和翁某同具体投资情况。 30、证人念某康（念家枫的侄子）的证言，证实2011年10月份，叔叔念家枫叫他去宁夏银川，半个多月后，又叫他去内蒙古额济纳旗石矿工程帮忙，并安排他住在当地人肖某的家里。肖某当时有带他和念家枫到矿上采石头，抛光切割后，念家枫就带着石头样本拿去给人看。念家枫不在的时候，他就帮肖某做些琐事如开车等。到内蒙古大半年后，石矿开始建厂，他就在工地帮忙。这个石矿在内蒙古额济纳旗县城一百多公里处的一个马头山上，属于肖某和念家枫的，但他不清楚念家枫具体投入多少资金。 31、证人念某凯（念家枫的侄子）的证言，证实2012年4、5月份，叔叔念家枫叫他去隆某公司帮忙，当时有个姓翁的医生也介绍了一个叫易某的人去给念家枫开车。他和易某到额济纳旗后，念家枫安排他们住在肖某家里，哥哥念小康也在。易某干了4、5个月，就被赶走了。2013年9月份左右，念家枫又叫了一个叫林某1的男子过来做了一个多月。他们在隆某石矿，就是做一些琐碎的事情，这个公司的法人代表是肖某，他不知道念家枫在该公司是否有股份，也不清楚念家枫是否参与隆某石矿的经营，但是见过念家枫拿一些石材样本到银川去，也见过念家枫带好几批人来看石矿工地和厂房。另外，念家枫在他们租住的地方开了一家公司，叫丰记伟业贸易有限公司，但公司没有挂牌，也没营业。 32、证人念孝磊的证言，证实他是念家枫的邻居，2012年，念家枫打电话叫他帮忙去翁某同处拿一笔钱。他和翁某同约好后，就驾驶闽Ａ×××××小车到平潭县土地局门口，从翁某同处拿到钱，直接到银行汇给念家枫，拿钱的时候还有一男子在场，钱的具体数额是三万还是五万忘记了。另外2012年夏天的时候，他还去内蒙古额济纳旗石矿工地帮忙十几天，主要负责开车、接待客人等。他听念家枫讲过，念在这个石矿工地有股份，但他不清楚念家枫具体投入多少钱。 33、证人林某榕的证言，证实2013年9月份，念家枫叫他去内蒙古额济纳旗一个石矿工地帮忙了一个多月，他主要给念家枫做一些送材料之类的杂事。这个石矿是念家枫和肖某一起做的，他听念家枫讲过念在这个石矿有股份。2013年9、10月份，念家枫给他四本证书，叫他带到内蒙古给肖某，途中他打开看下，是税务证、营业证之类。当天他去肖某家里把证书交给肖的妻子。十几天后，念家枫带张玉宝到矿场考察，晚上约肖某吃饭，肖某没去，肖的亲戚赴宴，提出不合作了。次日在酒店，念家枫告诉张玉宝，当初跟肖某说好了，念帮肖找到资金，肖答应给念家枫股份。 34、平潭县公安局刑侦大队出具情况说明，该队通过跨区域办案协助平台发布请求山东省青岛市公安局市南区分局刑警大队查找证人杨某并制作笔录，经多次联系，证人杨某经常出差不在家中，无法制作笔录。 35、证人念某道的证言及辨认笔录、航空机票，证实2011年3、4月份，念家枫打电话说青海西宁有个宁场煤矿，叫他一起去看下，还帮他定了机票。5月下旬，他和念家枫、翁某同一起乘坐飞机到甘肃兰州，一个叫陈某的男子接他们去西宁。翁某同住了两天，就先回去了，后来他和念家枫在陈某的安排下查看了那个宁场煤矿，直到6月1日才飞回福州。念家枫当时也没拿下那个煤矿，跟他说谈成的话让他出资，占一些股份，还给他看了宁场煤矿的勘探资料，但没有采矿证。他没有表示过愿意出资。翁某同提前回平潭，没有去看过宁场煤矿，也没有明确说出资多少给念家枫跑工地。经辨认照片确认被告人念家枫，确认被害人翁某同。 36、证人翁某豪的证言，证实他是念家枫的朋友，念在2010年的时候曾经向他借钱，一直没有还。现在念家枫因为涉嫌诈骗被抓，念的家人就在2014年12月13日下午把念家枫名下一部宁Ａ×××××福特猛禽皮卡车交给他使用。之后这部车被公安机关发现并暂扣。 37、证人易某的证言及辨认笔录，证实2012年2、3月间，他在翁某同的诊所里多次听翁讲，自己和念家枫一起在内蒙古额济纳旗投资搞石矿，翁某同还让他去内蒙古跟着念家枫做，帮念开车。2012年4月中旬，念家枫安排他和念小凯先到宁夏待了一个月，然后到额济纳旗，租住在肖某家里。他们在内蒙古主要在玩，有时帮忙开车、做点杂事。念家枫偶尔会带他们去石矿捡两三块石头抛光做样本。他在那里住了4、5个月就被念家枫赶走了。他不清楚翁某同投资多少钱，但是听念家枫讲过，翁投了几百万。起初他以为石矿是念家枫和肖某合作，后来听肖某讲过两次念家枫根本没有拿钱出来一起搞石矿。在被赶走前半个月，他听到肖某在客厅问念家枫到底要不要一起投资搞石矿，要搞就拿钱出来,才知道念家枫没有出钱。他在额济纳旗期间，见过技术人员对石矿勘查，不过那些技术人员是肖某联系的。经辨认照片确认被告人念家枫，确认了本案的证人肖某。 38、搜查笔录，2014年9月18日，侦查人员对被告人念家枫位于平潭县城关海锦嘉园1号楼604的家中依法进行搜查，未发现有价值物品、文件。 39、扣押物品清单、照片、调取、接受证据清单，情况说明，证实： （1）2014年9月15日，侦查人员从被告人念家枫处查扣中国农业银行卡一张，卡号为62×××70；黄河农村商业银行借记卡一张，卡号62×××54；中国建设银行卡二张，卡号为62×××77、62×××07；念家枫居民身份证，号码350××××23421X。上述物品均经被告人念家枫确认。 （2）2013年12月13日，被害人翁某同向侦查机关提交额济纳旗隆某贸易有限责任公司（1）公章一枚、2013年5月1日，念家枫与肖某签订的“隆鑫公司股东合作协议书”复印件一份、肖某身份证复印件一份、阿经信投行字（2012）576号、阿经信节综字（2012）559号内蒙古自治区阿拉善盟经济和信息化委员会文件复印件各一份、编号为152923578851303的隆鑫公司税务登记证副本复印件二份、登记号为组代管152900-011328-1的组织机构代码证复印件一份、编号为1910-00239038的隆鑫公司开户许可证复印件一份（共五页）、注册号为152923000004752的隆某公司企业法人营业执照副本复印件一份。上述材料被依法扣押并经被告人念家枫辨认。 （3）2014年11月9日，侦查机关从内蒙古隆某公司法人代表肖某处依法调取该公司印章的印模及肖某个人印章的印模，调取了隆某公司章程复印件、税务登记证复印件、开户许可证复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件各一份，上述材料均经肖某签字确认。隆某公司股东只有肖某一人，出资额为人民币5000万元，出资时间系2011年6月23日。从肖某处调取的公司印章与被害人翁某同提交的公章明显不同。2015年7月9日，侦查机关再次从肖某处调取隆某公司印章的印模及肖某个人印章印模，并从额济纳旗工商行政管理局调取了盖有隆某公司公章的股东决议、变更声明和授权委托书，以印证从肖某处调取的隆某公司公章的真实性。 （4）2014年9月22日，被害人翁某同的妻子陈某梅向侦查机关提交了被告人念家枫带翁某同、吴某等人到隆某石矿工地查看的视频与相片。 （5）扣押物品清单、协作函，2014年10月10日，侦查机关发协作函要求宁夏银川市公安局交警支队车辆管理所对被告人念家枫涉嫌用赃款购买的车牌号为宁Ａ×××××的黄色猛禽小车暂停办理过户、转让等手续。2014年12月13日，该车辆被平潭县公安局刑侦大队依法扣押。 40、福建公安厅物证鉴定中心闽公鉴〔2014〕829号鉴定书，证实检材即翁某同提供的“额济纳旗隆某贸易有限责任公司（1）”印章的印文，与样本即肖某提供的“额济纳旗隆某贸易有限责任公司”印章的印文不是同一枚印章盖印的。上述鉴定意见依法告知被告人念家枫和被害人翁某同。 41、情况说明 （1）平潭县公安局刑侦大队出具情况说明：①2014年9月15日、8月8日，侦查人员给被告人念家枫、证人肖某辨认的隆某公司股东合作协议书复印件、额济纳旗隆某贸易有限责任公司（1）公章、肖某身份证复印件、阿经信投行字（2012）576号、阿经信节综字（2012）559号内蒙古自治区阿拉善盟经济和信息化委员会文件复印件各一份、隆某公司的税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照、开户许可证等复印件。这些材料均复印于被害人翁某同于2012年12月13日提供的材料；②关于被害人翁某同提供的隆某公司股东合作协议上肖某的印证与肖某个人真实私章进行鉴定的问题，侦查人员向福建省公安厅物证鉴定中心咨询，鉴定单位称，由于翁某同提供的合作协议系复印件，采集到的私章系复印的印模，故无法与肖某的真实私章印模进行鉴定对比；③本案中隆某公司的印章印模系侦查人员于2014年8月8日在内蒙古额济纳旗向本案证人肖某依法调取，由肖某提供其公司印章，侦查人员使用A4纸提取了印章印模样本；④平潭县公安局刑侦大队联系浙江金华建设银行协查被告人念家枫持有的银行卡信息，该银行查询被告人念家枫卡号分别为43×××90、62×××07、念伟婷卡号为62×××77的建设银行卡账户信息及存取款明细，之后通过网络发送给平潭县公安局刑侦大队；⑤被告人念家枫提供的外号“陈某”的男子及南京古某公司一个叫“邱某”的男子，因为念家枫不清楚这两个人真实姓名及联系方式，故无法进行查证，后侦查人员通过全国公安人口信息查询系统查询了宁夏银川所有名叫陈某的男子，并提供给念家枫辨认，但念态度恶劣，拒绝配合；⑥关于被告人念家枫钱款去向，念家枫卡号62×××16的农行账户曾经汇款给陈某花、林某华、黄某、朝某勐、何某等人，陈某称她不认识念家枫，2012年她在泉州卖二手车，可能念家枫或者念的朋友因买卖车辆汇款给她。黄某称他不认识念家枫，可能念的朋友欠他钱，通过念家枫汇款给他。林某华称他是念家枫的朋友，2009年到2012年，他借给念家枫共计53万元，念汇款给他是还他钱。朝某勐、何某等人是外地户口，暂无法联系。 （2）福州铁路公安局福州车站派出所出具的情况说明、证明，该所民警杨帆于2014年9月12日11时许，在福州市江南水都小区东区门口抓获被告人念家枫，并于当日羁押于福州铁路看守所，2014年9月15日，平潭县公安局刑侦大队将被告人念家枫提出该所。 （3）平潭县公安局刑侦大队出具的情况说明、南京众东项目数据分析师事务所出具的说明，证实南京致博项目数据技术分析事务所成立于2010年，2013年10月受念家枫委托做了一份隆某公司的《项目投资价值数据分析报告》，但从未接受念家枫委托做关于物宝永盛石矿的项目投资价值数据分析报告。2015年1月份，该所名称变更为南京众东项目数据分析师事务所。由于名称变更，现无法查证为隆某公司所做报告的付费情况，也无法查证念家枫当时所提供的相关材料，但从分析报告中可以看出，念家枫当初有提供企业法人营业执照、法定代表人证书、税务登记证、组织机构代码证、客户许可证及念家枫本人的身份证的复印件，未发现有委托书。 42、本案中被告人念家枫涉嫌诈骗款项明细表，该表由侦查机关整理并提交，证实被告人念家枫诈骗数额。 43、银行账户交易明细、银行卡存取款凭条 （1）念伟婷卡号为62×××77的建设银行帐户、卡号为16×××88的农业银行账户，念家枫卡号为43×××90、62×××07的建设银行账户、卡号为62×××14的民生银行账户、卡号为16×××48、62×××16的农业银行账户信息、存取款明细，尾数为6716农行账户存取款凭条、大额支付交易清单，证实上述账户收取款情况。 （2）与被告人念家枫账户发生往来款的念伟婷、翁某玲、杨某、俞某、陈某芳、陈某、王某、魏某华、王某婷的农行账户开户情况，杨某卡号为62×××54的黄河农村商业银行账户信息及交易明细。 44、福建国龙有限责任会计师事务所出具的专项审计报告，证实被害人翁某同及相关人员通过银行账户向被告人念家枫及其使用的念伟婷的银行账户汇款人民币508万元，上述款目基本被花费殆尽。 45、福州市房屋权属登记信息查询证明，证实被告人念家枫名下有一房产位于仓山区上渡街道通江路17号江南水都杰座32#201单元。该房屋面积为158.06M2，目前处于抵押状态。 46、平潭综合实验区房地产交易中心房产查询信息表，证实被告人念家枫名下有一房产位于平潭县潭城镇海锦嘉园，产权面积170.16M2。 47、平潭县公安局协助冻结财产通知书回执，证实户名为念伟婷，卡号为62×××77的建设银行帐户被依法冻结，冻结金额人民币64025.94元；被告人念家枫位于福州江南水都杰座的房产被依法冻结，另，该房产涉及平潭县人民法院（2014）岚执行字第519号查封；被告人念家枫位于平潭县海锦嘉园的房产被依法冻结。 48、户籍证明，证实被告人念家枫的身份情况，被告人在案发时已达到完全刑事责任年龄。 49、前科材料，证实被告人念家枫2002年10月14日因偷越国边境被福州市公安局处行政拘留十五天，罚款人民币5000元；因赌博被平潭县公安局处行政拘留五天。 50、被告人念家枫的供述、辨认笔录，2010年左右，他陪母亲到翁某同的诊所看病，和翁某同说起青海一个煤矿项目很好，翁和他还有念佳道一起去青海实地考察，表示看好这个项目，并甘愿拿钱给他花。后来他看形势不好，就没跟这个项目，并跟翁某同说了。翁说一定要再找个项目来做，不然钱就亏了。2011年，他通过朋友“陈某”结识内蒙古额济纳旗肖某，并与肖约定合作开发当地一个矿山。肖某负责办手续，他负责取样化验。化验显示石矿很好，他就和翁某同讲了。翁赞同让他去跑这个项目，还答应所有费用由翁支付。接下来，翁某同汇了一些零钱给他花。后来肖某成立一家隆某贸易有限责任公司叫他出资投入。他让翁某1同拿钱，翁没有拿出钱来，这个项目就没有了。当初肖某和他商谈这个石矿工程的时候答应他一人做一半，后来翁某同没有钱，他也没钱，就没做这个项目了。他跟翁某同之间没有任何关于出资、回本的约定，他也不知道翁某同给了他多少钱跑这个石矿，每次都是翁某同问他有无钱花，主动给他钱的。翁给他这些钱算不上投资，是项目前期给他花费用的。翁某同很怕他没钱花，叫他前期要包装好，不要被人看不起。翁某同还找了好几拨人联系他去内蒙古马头山看这个石矿项目，每次都是他接待的。这些人他都不认识，和他之间也没有经济往来。翁某同给他的钱，主要用在接待、跑项目、考察山体卖相、石矿色彩等方面。他曾接受肖某委托，帮肖的隆某石矿做了一份数据分析报告，花了七八万元，另外，他还受柴某委托，帮柴某的物宝永胜石矿做数据分析报告，目的就是帮肖和柴的公司招商引资，取得他们公司的股份。另外，他还买过三块金表送礼。他和肖某没有签过公司股东合作协议，他也没有拿协议给翁某同。不过肖某当初给过他阿拉善盟经济和信息化委员会文件、隆某贸易公司税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照和公司开户许可证等，这些材料都是正本材料，后来肖某把公司印章也给他了。他拿这些材料和公章给翁某同是叫翁去招商引资，但公安人员给他看的额济纳旗隆某贸易有限责任公司（1）公章不是他当时提供给翁某同的那枚，真正的公章他已经还给肖某了。另外，2011年以来，他叫了念某凯、念某康、林某榕、念某磊，翁某同叫了一个司机“小易”，都租住在肖某家里，房子是他承租的。他在肖某家里办了一个“丰记伟业贸易有限责任公司”，目的就是为了并购肖某的隆某公司。关于福特猛禽轿车，是他向陈明强借100万元，后陈明强叫林小华汇款100万元到他的建行账户，他去天津买的。念家枫还供述，公安机关从他身上查扣的卡号62×××70农行卡是念伟婷办好后交给他使用的。公安机关给他看的汇款单上收款人名字为念家枫和念某婷的，这些银行卡都是他自己使用，公安查扣的黄河农村商业银行卡是他在银川请的一个叫杨某的司机的。他不记得自己用的这些银行卡具体收支明细，不过汇款给他的大多是他向朋友借钱来为肖某招商引资的费用，他转支给他人的钱是前期跑肖某石矿工程和去南京招商引资的前期费用，具体做什么忘记了。他用ATM取款38万多元、现金支取约250万元，支取88万元等都是跑青海煤矿、肖某石矿工程及去南京招商引资的前期费用，包括取款接待翁某同叫来考察的人、修车、加油、发薪水给员工、请客送礼、石矿勘查等。被告人念家枫通过辨认照片确认陪他一起去青海的念佳道、确认物宝永胜公司法定代表人柴某。 庭审中，被告人念家枫及其辩护人提交了证人杨某的证言，主要欲证实念家枫确曾与肖某一同去额济纳旗矿区附近查看地貌、测矿，并带客户谈合作，肖某曾经把公司公章给念家枫，2013年秋，念家枫叫杨某把公章及全套矿山手续材料还给肖某；提交了额济纳旗物宝永盛矿业开发有限责任公司与江苏永孚律师事务所的委托代理合同、与南京古某投资咨询有限公司的项目投资意向书。本院认为，委托代理合同和意向书均体现念家枫委托相关公司对物宝永盛进行一些事务处理，并没有体现物宝永盛对念家枫的授权，该两份书证及证人杨某的证言的真实性与来源的合法性均无法确认，且与本案关联不大，不能证实辩护人所主张的不构成诈骗罪的辩护意见。 本院认为，被告人念家枫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产共计人民币513万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于被告人念家枫的辩解及辩护人的辩护意见，经查，被害人翁某1同的陈述、证人庄某冬、吴某、翁某顺等人的证言均证实念家枫声称自己在内蒙古额济纳旗隆某石矿占有股份，并邀请他们投资入股，而工商行政管理机关登记资料显示，该石矿系肖某一人独资；被告人念家枫当庭明确自己未投资隆某石矿，翁某同给他的钱都是前期费用，用于石矿工程勘探、论证、买器械等，但肖某、赵某的证言证实隆某公司石矿项目立项、勘探、论证等都是肖某自己负责的，与念家枫无关，证人易某的证言可印证该事实；审计报告、证人翁某玲、念某婷的证言、被告人念家枫的供述可以证实念家枫将骗取的钱款用于家庭开支、偿还个人债务、还房贷及其他消费等。综上，被告人念家枫为了骗取他人钱财，谎称自己在肖某独资的隆某石矿占有股份，为了取得被害人翁某同的信任，还提供伪造的隆某公司公章和虚假的股东合作协议，骗取被害人翁某同自己投资并募集投资款及借款数百万元，被告人念家枫的该行为符合诈骗罪的构成要件，其关于没有虚构事实骗取被害人翁某同钱财，辩护人关于被告人念家枫不构成诈骗罪诉辩理由不成立，本院不予采纳。对被告人念家枫采取刑事拘留措施前，其被福州铁路公安局民警抓获羁押的三日予以折抵刑期。综合考虑被告人念家枫的犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人念家枫犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2027年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人念家枫的违法所得，并责令被告人念家枫退赔被害人翁绳同经济损失人民币513万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林榕生 代理审判员  王 坤 代理审判员  王 强 二〇一六年二月二十四日 书 记 员  黄伟杰 附：主要法律、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。