江西省彭泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0430刑初14号
公诉机关彭泽县人民检察院。
被告人时博，男，1992年11月26日出生于江西省彭泽县，汉族，高中文化，个体从业者，户籍所在地江西省彭泽县，家住彭泽县。曾因犯诈骗罪于2016年8月3日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年8月9日被彭泽县公安局刑事拘留，2017年8月23日经彭泽县人民检察院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
彭泽县人民检察院以彭检公刑诉【2018】7号起诉书指控被告人时博犯合同诈骗罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员刘兵出庭支持公诉，被告人时博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
彭泽县人民检察院指控：1、2016年12月份，江苏省大明搅拌站委托被害人俞某1购买砂石，俞某1找到被告人时博协商购买4000吨砂石，价格为每吨45.5元。2016年12月28日，时博带俞某1和大明搅拌站员工杨某到湖口县大垅乡邹涧采石场，谎称从该采石场购买砂石，俞某1和杨某查看砂石质量后表示同意。2016年12月29日，俞某1应时博要求通过银行转账付给时博货款49990元，次日再次通过银行转账付给时博货款127000元，时博将俞某1支付的共计176990元货款付给彭某县定山林场采石场负责人李某，作为其向窦某销售砂石的部分货款。此后，时博一直未向俞某1销售砂石。2、2017年3月份，被害人崔某1电话联系被告人时博购买石粉，商定价格为每吨18元。2017年3月10日，时博联系袁某的苏泰海8088船舶装货，并以每吨22元的价格向黄某购买了504吨石粉装船。后时博对崔某2党谎称货已装好，要求崔某1支付货款。崔某2党安排葛某分别于2017年3月10日、11日和12日转账给时博共计11.25万元。此后，时博一直未向崔某2党销售石粉。3、2017年6月份，董某向被害人舒某购买4700吨机制砂并通过银行转账支付給舒某货款共计23.25万元。舒某通过吴某1介绍联系被告人时博购买4700吨机制砂，商定价格为每吨47元，时博向戴某购买机制砂并商定价格为每吨49元。2017年6月4日和6日两次通过银行转账给时博货款共计5.86万元，并于同年6月6日支付2万元现金，其中一万元为货款。应时博要求于2017年6月4日和6日两次通过银行转账给戴某共计15万元，戴某向舒某的船上装了价值10万元的机制砂后，因时博未再支付货款，戴某不再装货，舒某和董某得知被骗后，补给戴某5万元货款并另向戴某购买1700吨机制砂。
公诉机关当庭宣读和出示了被害人俞某1、崔某1、舒某的陈述，证人沈某、杨某、李某、陈某、刘某、孙某、黄某、窦某、范某、葛某、袁某、董某、戴某、吴某1、吴某2、吴某3的证言，银行账户交易明细，刑事判决书，受案登记表及归案情况说明等证据，以证明被告人时博以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物共计45.809万元人民币，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人时博辩称，起诉书指控不属实，第一起协商的砂石离岸价格是每吨46元，他转了好像是17.7万元给其，货给他了。第二起的事情其现在记不得了，不过他说以前没有向其买过货不属实，以前他们间有过生意往来；第三起被害人说给其每吨47元不属实，当时市场离岸价格约为37-38元每吨，其只收到他几万元，其没有叫他向戴某打款，他与戴某间也有生意往来。其认罪。
经审理查明，2016年12月份至2017年6月份，被告人时博在签订、履行合同过程中先后三次骗取他人财物共计人民币45.809万元，具体犯罪事实如下：
一、2016年12月份，江苏省大明搅拌站向被害人俞某1购买砂石，俞某1找到被告人时博协商购买4000吨砂石，价格为每吨45.5元。2016年12月28日，时博带俞某1和大明搅拌站员工杨某到湖口县大垅乡邹涧采石场，谎称从该采石场购买砂石，俞某1和杨某查看砂石质量后表示同意。2016年12月29日，俞某1应时博要求通过银行转账付给时博货款49990元，次日再次通过银行转账付给时博货款127000元，时博将俞某1支付的共计176990元货款付给彭某县定山林场采石场员工李某，作为其向窦某销售砂石的部分货款。此后，时博一直未向俞某1交付砂石。
1、被害人俞某1的陈述，陈述2016年12月份，具体时间不记得了，在彭某县定山镇富丽酒店，经朋友范运龙（音）介绍认识了做石子生意的时博。江苏南通大明搅拌站找其买石子，2016年12月份其向时博要4000吨石子，双方谈好价格是45.5元/吨，约定好先付定金后就发石子。后时博带其和搅拌站的人去湖口大垅邹涧矿上看了下，他们也确实看到了石子。2016年12月27日，其先把货船找好了，并付了5千元定金，时博说会在彭某的红光码头装石子，让其把船停到红光码头等。2016年12月29日，其在安徽池州，时博打电话给其说先付5万元定金才能发货，时博通过微信把他的6230520930005683277卡号发给其了，其在池州农行转了49990元给他。到了晚上，时博又打电话给其说矿山要付全款才能发货，要把全款打给他，于是第二天其又通过银行汇款127000元给时博，其把钱汇给时博后，打电话要他发货，他说钱打过来就发货。2017年1月2日，也没有装石子，船主就打电话给其说一直不装货他不等了，船主就把船开走了。因其的货是转卖给江苏南通大明搅拌站的，货款176990元也是搅拌站先付给其的，2017年1月8日，大明搅拌站也来人了，其就带他们去找了时博，搅拌站的人说不发货就让时博退钱，时博说钱已打到湖口大垅邹涧矿场去了，退不了，但可以继续给石子，后其与搅拌站就答应他继续发货，就又找来一条船到红光码头，船是同年1月19日晚到红光码头，一直到今天时博也没有发货，而且时博也不接电话。找第二条船时，时博说从彭某天红镇浙彭矿山发货，其把搅拌站的杨某也叫来了，时博还写了欠条给其。另，2016年12月18日左右，窦某找其买石子和瓜子片，并说找了载重9300吨的货船，其带窦某找到时博说按9300吨发货，先装石子，有多少石子要多少，船没装满再装瓜子片，并谈好石子45元/吨，瓜子片36元/吨，当天时博带其与窦某到湖口大龙邹涧采石场看了货，说从此发货，窦某先付了5万定金给时博，在湖口九钢厂下面码头装货，黄某还来了码头，时博说先把货款打给黄某，后窦某打了20万元给黄某，12月19日船装了1300多吨瓜子片就没货了，其与窦某了解到时博和黄某支付了5万元货款，他们回来就找时博把20万退还，时博说有货并叫他们不要担心，同月26日或27日时博带其与窦某去了彭某去了定山林场看石子，后在红光码头装了8000多吨石子。
2、证人沈某的证言，证称其是皖华顺3339船的船主。2017年1月19日晚。俞某1叫其到彭某红光码头去装石子运到江苏南通，俞某1还给了其时博的电话，让其到码头后联系时博装船，其到红光码头后联系了时博，时博说可以装船，当天晚没有装船，第二天其又联系时博，他又说可以装船，但时博一直推脱没有装，俞某1付了他2000元定金。
3、证人杨某的证言，证称其是江苏南通大明搅拌站的工作人员。2016年12月份，他们搅拌站向俞某1购石子，后俞某1找到彭某定山镇的叫时博的人买石子，其搅拌站提出要先看石子再付款，2016年12月28日时博就带着其和同伴去了湖口大垅邹涧矿场看石子的质量，他们也确实在矿场看到了石子，第二天他们就付款给了俞某1，但俞某1将货款付给时博后，时博一直没有发货也不退钱。
4、证人李某的证言，证称其是彭某县定山林场采石场的员工，认识时博。2016年12月27日，时博带了几个人到采石场买石子，当时时博与他们是一同坐车来的，只有时博下车了，时博说要买石子，然后其与他谈好石子的价格46元/吨，时博要买8600吨，并要先交定金。2016年12月28日，时博就打了5万元定金给其，然后其就安排货车把石子运到红光1号码头，在码头时博带了个安徽人看了下石子确认了就开始装船，船是时博找的，第二天继续装货，到同年12月30日时博才把尾款334000元付给其。安徽人其不认识，他的车子是荣威。其知道该石子是姓窦的男子买的，他是江苏人。
5、证人陈某的证言，证称其是湖口县大垅乡邹涧采石场的老板。2016年12月20日左右，时博最后一次在其场发了1000吨的瓜子片，一共是5万元的货款。一次是2016年10月份，再没有了，其采石场的货源充足。
6、证人刘某的证言，其是彭某县天红浙彭矿业的员工，负责石子销售。时博其认识，他在其这买过石子，最后一次是2016年12月20日左右，时博在其这购买了7600吨石子和353吨瓜子片，石子每吨价格50元，石子计380000元，瓜子片每吨37元，瓜子片计13000元。货款与时博已结清。
7、证人孙某的证言，证称其是彭某县天红浙彭矿业的会计，2016年12月20日左右，刘某向矿里要石子，矿里正好有货，就从矿里运到定山镇的广源码头上装船，在装货时刘某说是时博要的货，而且时博本人也来了，同年12月23日货全部上船，并结清了货款。时博要了7600吨石子，价每吨50元；353吨瓜子片，价每吨37元。
8、证人黄某的证言，证称2016年12月18日，时博打电话找其买石子，其说要买先付定金，当天时博付了1万元的定金，第二天双方在其家位于湖口九钢厂旁的新康达码头见了面，当时与时博一起来的有两三个人，就时博与其谈，其没和其他人说话，时博说货船已靠在码头，有没有石子装，其说大垅邹涧采石场的石子行不行，他说行，当时其与时博谈的是石子9000吨左右，货款在装船后结清，并说先打部分钱给其，当天就打了20万到其账户，钱到后时博给其打了电话，其就去联系了邹涧采石场的陈龙，并付给他6万元现金，等了约一星期，陈龙说石子好紧俏，问瓜子片行不行，其就电话问时博，时博说瓜子片可以，然后就装了1000吨的瓜子片后时博打电话说瓜子片不要了。其当时给时博瓜子片的价格是38-39元，采石场给其的价格是36.5元左右。20万到账的第二天，时博打电话给其说他有另外一批石子需要货款，让其先退10万元给他，回头发货再补给其，其就转了10万元给他，后时博说不要货了，后其把剩下的钱两次退给了他，一次4万元，一次2万元。因时博欠邹涧采石场的货款，陈龙要扣，其就交涉，后陈龙把6万元扣了1000吨的瓜子片货款，余款退给其了，其扣下利润，剩下8670元也退给了时博。
9、证人窦某的证言，证称其认识时博，其从他那购了两次石子，第一次是通过俞某1联系时博的，时博带其和俞某1到邹涧采石场看了石子质量，看后他们觉得可以，就约好从邹涧采石场发货，并谈好石子每吨45元，瓜子片每吨35元。2016年12月18日先打5万元定金给时博，时博说第二天开始发货，第二天其叫的货船到了，时博叫其把船停在一个码头，时博还把其和俞某1叫到了码头，当时和时博一起的有一个叫黄某的人，时博说他是邹涧采石场的股东之一，让其先把货款打给黄某，其当时打了20万元给黄某。开始装了约1000吨瓜子片就没装了，时博谎称黄某没把钱给邹涧采石场，后时博带其去了定山林场采石场，他们没有和定山林场采石场的人见面，是时博去谈的，货装好后定山林场采石场的人打电话给其说货款没有付清不让船走，其就联系时博让他付钱，时博也把钱付了，最后其也把尾款付给了时博。其查了转记录，2016年12月18日转了5万元给时博，18日转了20万元给黄某，30日转了11.52万元给时博，加上28日俞某1帮其转的5万元，这是一批货款。另外在2016年12月22日，其转了15万元给时博，12月23日转了21.185万元给时博，这两笔钱是从天红镇浙彭矿业发的石子和瓜子片。其与时博的货款都结清了。
10、证人范某的证言，证称其与俞某1是老乡，2016年12月份，其经人介绍认识时博，其到定山镇和时博见面谈买石子的事，俞某1也做石子生意，他们之间常有联系，当时其告知了他其在定山镇买石子，他说能不能帮他也介绍下买石子，其让他到定山来找其，后其就在定山镇的富丽酒店的房间里把时博介绍给了俞某1认识，他们就谈了石子的事，其记得价格是46元/吨。
11、2017年1月11日被告人时博写给俞某1的欠条，证明被告人在欠条中明确说明其未向俞某1供应石子。
12、中国农业银行交易凭证，证明俞某1于2016年12月29日向时博转款49990元，次日转款127000元。
13、时博在农业银行的“623052093005683277”交易明细，证明2016年12月28日时博账户收到俞某1转账49990元，当天时博转给李某5万元；2016年12月29日俞某1转给时博49900元，次日俞某1又转账给时博127000元，当天收到黄某两次转账共6万元，当天时博转款20万元给李某，当天时博还收到窦某四次转款共115200元，时博又转给李某134000元。
14、证人在李某农业银行的“6228480938726949770”账户交易明细，证明2016年12月28日李某账户收到时博转账货款5万元，12月30日两次收到时博转账货款20万元和13.4万元，共计收到时博货款38.4万元。
15、证人黄某在农业银行的“622848093876397454”账户交易明细，证明2016年12月18日收到时博转款1万元，次日收到窦某转款20万元，后于同月20日转款10万元给时博，同月30日两次共转款6元给时博。
16、受案登记表，证明本案来源系被害人俞某1报案。
二、2017年3月份，被害人崔某1电话联系被告人时博购买石粉，商定价格为每吨18元。2017年3月10日，时博联系袁某的苏泰海8088船装货，并以每吨22元的价格向黄某购买石粉，船装了约500吨石粉后因时博未支付货款黄某不再发货。后时博对崔某2党谎称货已装好，要求崔某1支付货款。崔某2党安排葛某分别于2017年3月10日、11日和12日转账给时博共计11.25万元。此后，时博一直未向崔某2党交付石粉。
1、被害人崔某1的陈述，陈述2016年度其与时博有几次石子等生意往来，他都能按时发货。2017年3月8日，其在江苏盐城打电话给时博，问他有没有石粉，时博说有，其就说有石粉就帮其找条船装好发过来，他们在电话里说好石粉每吨18元，有多少要多少。2017年3月10日上午，时博打电话给其说他找了条载量6000吨的船，船正在彭某红光码头装货，他还通过微信把船号和船主信息发给了其，其就立即按照他发来的船主电话打过去，船主说时博已付5千元定金给他，下午就可装货，其和船主联系后就放心了，时博要求其先付5万元给他，船装满后按实际吨位结账付尾款，其就让葛某转了5万元。第二天时博打电话给其说快装好了，要再付5万元，其就和船主联系了，船主说还剩400吨左右就装好，其就让葛某再转5万元给时博，当月12日时博打电话给其说装好了，船已出发了，其就打电话给船主，船主说已装好了准备出发，时博就通过微信发了结账单给其，上面写了“小时”，苏泰海装石粉6167T乘以0.97，计5981T乘以18等于107675，0.97是损耗系数，实际按5981T结算，加上之前付船主的定金5千元，其让葛某把余款1.25万元付给了时博。到江苏高港要四天，其就每天给船主打电话，船主不接，后来打通了，船主说谎话他说不下去了，他的船就装了500吨还在原地，当月16日其就赶到彭某和船主见了面，船主就将情况告知了其，后其联系时博要他要么退钱，要么把石粉给其，时博就一天推一天，直到现在也没有结果。其通过时博姓黄的朋友得知时博找其买了500吨石粉装在船主为袁某的苏泰海8088船上。
2、证人葛某的证言，证称崔某1和时博其都认识。2017年3月份，崔某1与时博联系购买石粉，谈好每吨18元价格后，崔某1跟其说了，他让其把货款给时博，同年3月10日其转了5万元给时博，次日又转了5万元给时博，同月12日转了1.25万元给时博，共计11.25万元。时博没有发货，也没退钱，崔某1就赶到彭某县找时博，时博每次都说会发货，但一直没有发货。
3、证人黄某的证言，证称2017年3月份的一天，时博打电话找其买石粉，见面后时博说装货的船已找好，船的载量有6000吨左右，问其有没有，其说有石粉，但要先付货款，然后他说让其先装点上船把船压住，等压船的货装完再按吨数付款，当天就装了500吨左右的石粉，后其找时博要钱，时博说要等第二天，其不同意并说要么付钱，要么把船的证件给其，后时博把船的证件给了其，之后时博一直没把500吨石粉款给其，并还要其装货，其没同意，后来时博就不接其的电话。其就打电话给船主说石粉还要不要，船主说装货，其说要装货就先付钱，船主说时博已付了钱，其说没收到。后船主就把姓崔的老板带来了，其才知道姓崔的老板就是找时博买石粉的人，船主承认时博要他在电话里骗姓崔的老板，500吨石粉的货款后船主付了，其就把船的证件给船主了。其与时博当时谈好每吨石粉价格为22元，是在湖口县玻璃厂码头上的货。
4、证人袁某的证言及辨认笔录，证明其的船号是苏泰海8088，装载量是6000吨。2017年3月8日上午，时博给其打电话叫其到彭某红光码头这边来给他装一船石粉运到江苏省泰州高港，在电话里谈好运费12元/吨，时博通过微信转账付了5000元定金，他还在电话里说等下他的合伙人打电话给其问船有没有定下来，让其说下，然后有人打电话给其，他说姓崔，河南人，姓崔的在电话里问其是不是时博叫其来装货的，其说是的，时博已经付了定金给其。当日下午，时博又打电话给其说彭某县这边装不了让其到湖口码头来装石粉，并说给其13元/吨，问其可不可以，其说可以。然后其就去了湖口县玻璃厂旁的一个小码头，当天其就到了。同年3月9日晚，时博和一个叫黄某的人到了码头，然后开始装石粉，当晚时博说给其去交港务费，让其把船的证件给他，其就把船的证件给了他。同年3月10日只装了504吨石粉，时博通过支付宝转了9900元给其，然后就没有继续装，时博说货源不足等几天，还说如姓催的合伙人打电话来问装货的情况，让其说货快装好了，后其就按照时博说的告诉了姓崔的快装好了，3月12日左右，时博还让其告诉姓催的货已装好出发了。后姓崔的来了，其与他就找时博，时博就是不与他们见面。后黄某找到其说船的证书在他那，504吨石粉是他发的，问谁付货款，最后其与姓催的各付了5000元左右，然后黄某把证书给了其。辨认笔录，证明证人从一组十张不同的男子照片中辨认出十号照片的男子（即被告人），就是2017年3月联系其到湖口县码头装石粉的人。
5、被告人时博微信发给崔某1的结账单，证明该结账单上注明“小时”往苏泰海船装石粉6167吨，按5981吨计，货款107675元。
6、时博在农业银行的“6230520930005683277”账户交易明细，证明葛某分别于2017年3月10日、11日、12日向该账户转石粉款5万元、5万元、1.25万元。
7、受案登记表，证明本案的来源系被害人崔某1报案。
三、2017年6月份，董某向被害人舒某购买4700吨机制砂并通过银行转账支付给舒某货款共计23.25万元。舒某通过吴某1介绍联系被告人时博购买4700吨机制砂，商定价格为每吨47元，时博向戴某购买机制砂并商定价格为每吨49元。2017年6月4日和6日，舒某两次通过银行转账给时博货款共计5.86万元，并于同年6月6日支付2万元现金，其中一万元为货款。舒某应时博要求于2017年6月4日和6日两次通过银行转账给戴某共计15万元，戴某向舒某的船上装了价值10万元的机制砂后，因时博之前尚欠戴某10万元货款，且时博不再支付货款后戴某不再装货，舒某和董某得知被骗后，补给戴某5万元货款并另向戴某购买1700吨机制砂。为此，被告人时博骗取了被害人舒某货款人民币168600元。
上述事实有如下证据证实：
1、被害人舒某的陈述，证称其与董某是生意合作关系。2017年6月1日，其与夏某、吴某1合伙到彭某做砂石生意，吴某1联系时博的，时博说机制砂上船47元/吨。次日上午，时博带他们一起到红光码头，码头边堆了很多机制砂，时博说可以帮他们买到这样的机制砂，后其就联系老板和在微信圈朋友发手上有机制砂，三天可以上船信息。2017年6月3日，董某问其何处买到机制砂，其说江西彭某能买到，并问其多少钱一吨，其说51元/吨，他同意了，需买4700吨。谈好价格后其让他先付3万元定金，随后他通过网上银行付了3万元定金。同月4日其就汇了2万元定金给时博，后时博要全部货款，其就打电话给董某让他汇10万元过来，他就汇了，时博叫其把10万元汇给机制砂老板戴某，并给了他的账号，其就将10万元汇给了戴某。同月6月6日晚，时博说船靠红光码头上机制砂，并催其把余款付给戴某，其就联系董某，董某就把余款102500元汇给了其，其就按照时博说的汇给戴某5万元，汇给时博38600元，另还给了时博2万现金。前期其借过时博1万元。
2、证人董某的证言，证称其与舒某之前有生意往来，2017年6月3日，其在微信朋友圈看到舒某发了出售机制砂的信息，当时其正好要机制砂，其就联系了舒某并问他机制砂在哪，他说在彭某，其问他几天可以发货，他说三天内可以装船。后他们谈好了价格是51元/吨，吨位按其找来的船的吨数算，谈好后其就付了3万元定金。次日其与合伙人封某一起到彭某，舒某将他们带到红光码头看了机制砂，看后他们说可以，之后就回去了，后舒某打电话给其让其再付10万元货款，其就转给他了。6月6日晚舒某要其把余款付清，其就转了10.25万元给他。6月7日其打电话问舒某装船的情况，舒某说已装了2000吨，暂时没货，后其与封某一起到彭某找舒某，舒某说他是从时博那里买的，并把时博找来，他们就在定山镇富丽酒店见了面，当时时博说6月8日晚上一定发货，其就回家了。6月9日其又打电话给舒某，舒某说还没有装船，6月11日其又来彭某，舒某找到时博和其见面，时博保证次日装船离港，时博还写了一份承诺书给舒某，舒某也写了一份承诺书给其，之后一直没发货，时博也找不到。6月13日，中泰228的船老大给其打电话说12日没有装货，并告知其码头说其的货款不够，其说货款付清了，当天其与合伙人封某一起赶到彭某红光码头，找到码头负责人戴某，戴某说时博找他买机制砂，只收到了5万元货款，已装了2000吨，其说货款已付清，后来其了解到，其付给舒某的23.25万元，舒某转了15万元给戴某，时博给戴某打电话说这15万元有10万元付之前欠的货款，后其付了5万元给戴某，又在戴某处购了1700吨，因货船等了多天，其还付了2万元延期费。后舒某补偿了其5万元，其共损失13.25万元。
3、证人戴某的证言，证称2017年6月份，时博向其联系了两船的机制砂。第一条船是6月4日，梓涵107号，5353吨机制砂，货款26万元付清了。第二条船是中泰228号，4700吨机制砂，支付了5万元，其上了10万元的货，其打电话找他要钱，他说钱挪做他用了，今天拖明天，人就是不见面，就通知停了，后吴某1来找并问为何不装船，其说这船货只打5万元。
4、证人吴某1的证言，证称2017年6月4日，舒某、夏蒲清通过其介绍找时博购买机制砂，但时博只装了2227.48吨，后来一直就没有再装了，问了码头的戴总，戴总说货款不足所以停了，舒某说钱打给时博了，时博又不见面，6月12日时博答应装货，但不能如约，又不见面，就只有报案。其和张某、吴某2找时博先买了5350吨机制砂，商定的离岸价格是47元/吨，返5个点，付款都是吴某2付的，6月5日下午瑞昌姓吴的交了2万元现金给时博，这船货已发。
5、证人吴某2的证言，证称2017年5月底，其替张某跑买砂业务，其就联系瑞昌姓吴的，他说彭某有，他带其先到马当，但没谈好。后他又介绍认识了时博并在定山镇见了面，时博带他们到红光码头看了机制砂，张某看了就走了，他让其和吴某1在这边负责。同年5月31日其付了2万元定金给时博，次日装船，后其也走了，吴某1在码头监督装货，并转了10万元给时博，瑞昌姓吴让其转6万元给周红平，6月2日转了6万元到周红平账上，其要瑞昌姓吴的将马当的4万元要回来，他说这个4万元算他的，因货质量不行，只付了22万元货款。
6、证人吴某3的证言，证称其是瑞昌白杨镇人，2017年夏天，吴某2打电话给其说要砂，问其有没有货，其说彭某有，他们谈好价格，说要5000吨左右，价格不记得了。后吴某2带张某、吴某4等人到彭某，吴某4、吴某2都是帮张某做事的，其带他们到马当没谈好，但付了4万元定金。其又带他们到彭某定山镇找时博买机制砂，时博就带张总和吴某4到红光码头看货，其与吴某2没去，其去帮吴某2等到马当要钱，要回了3.8万元，当天其就把钱带到红光码头给吴某4，吴某4说给时博2.1万元现金付货款，剩下的1.7万元，后其转了1万元给张某，7千元张某说作为其的辛苦费。有次其与张某通话，他说时博发的机制砂质量有问题，他亏了。
7、受案登记表，证明本案来源系董某报案。
8、被告人时博在农业银行的“623052930005683277”账户交易明细，证明2017年6月4日、5日、6日该账户分别收到舒某转账2万元、1万元、3.86万元，计6.86万元。
9、董某在农业银行的“6228480931090003217”账户交易明细，证明2017年6月3日、4日、6日该账户分别转给舒某3万元、10万元、10.25万元。
10、戴某在农业银行的“6228480938465973577”的账户交易明细，证明2017年6月4日、6日该账户分别收到舒某转账10万元、5万元。
11、舒某提供的网上银行交易凭证，证明2017年6月4日、6日舒某转给时博2万元、3.86万元，转给戴某10万元、5万元。
12、2017年6月11日被告人时博出具的承诺书，证明时博表示收到舒某机制砂货款共计22万元，并承诺在2017年6月12日前将4700吨砂出港。
另查明，2017年1月23日10时许，彭泽县公安局经济犯罪侦查大队接俞某1报警称：2016年12月29日及30日，其共付款176990元给时博购买石子，但直到现在时博也没有发货，也不退款，造成其经济损失176990元。2017年2月21日，彭泽县公安局决定对俞某1被合同诈骗案立案侦查，2017年3月23日该局将被告人人时博上网追逃。2017年8月9日被告人人时博被彭泽县公安局民警民警在彭某县定山镇富丽大酒店抓获，当日，彭泽县公安局对被告人时博采取刑事拘留。
2017年6月14日9时许，彭泽县公安局水上分局接董某报警称：其通过舒某在彭泽县定山镇红光码头在戴某处购买机制砂4700吨，货款23.25万元，货款付清三天装船离港，6月6日其按照约定给舒某付清货款，但到今天货物还没有装船离港，才意识到被骗了。同年6月22日，彭泽县公安局决定对董某被诈骗案立案侦查。
2017年8月29日，彭泽县公安局经济犯罪侦查大队接崔某1报警称：2017年3月10日其找时博买石粉，其共付款11.25万元，但时博收到货款没有发货，也不退款，并失去联系，造成其经济损失11.25万元。同年9月28日，彭泽县公安局决定对崔某1被骗案立案侦查。
再查明，被告人曾因犯诈骗罪于2016年8月3日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）；被告人时博因该案于2015年11月19日被彭泽县公安局刑事拘留并羁押于彭某县看守所，因该案对其判处缓刑于2016年8月3日释放。被告人时博的缓刑考验期自2016年8月16日起至2020年8月15日止，2017年8月25日彭某县司法局社区矫正监管中心建议撤销被告人时博的缓刑。
上述事实还有以下证据证实：
1、（2016）赣0430刑初36号刑事判决书，证明被告人时博因犯诈骗罪于2016年8月3日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
2、彭泽县公安局经济犯罪侦查大队出具的归案情况说明，证明被告人时博系被抓获归案。
3、人口信息全项查询表，证明被告人时博的身份信息及为完全刑事责任能力人。
4、彭某县司法局社区矫正监管中心的撤销缓刑建议书及相关材料1份（见散页），证明被告人时博在缓刑考验期间有因涉嫌犯合同诈骗罪被羁押，建议撤销其的缓刑。
以上证据均已经庭审质证，来源合法，客观真实，能够相互印证，予以认定。
本院认为，被告人时博以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币458090元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人当庭认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人时博曾因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期间再犯合同诈骗罪，依法应撤销其缓刑，并将前罪刑罚与此次犯罪刑罚合并执行。因证人李某、窦某、黄某等人的证言及证人李某与黄某等人的银行交易明细证实了被告人时博向证人李某购买的砂石是转卖给了证人窦某及被告人时博将证人窦某支付的部分货款挪作他用后，将被害人俞某1支付的176990元货款作为证人窦某购买砂石货款的一部分支付给了供货人，同时被告人时博向被害人俞某1出具的欠条亦证明被告人未向被害人交货，故被告人时博辩称已向被害人俞某1交付了货物的理由不能成立，本院不予采纳。被害人舒某的陈述和证人董某、戴某的证言及银行交易明细，证明了舒某向被告人时博购买机制砂并支付了21.86万元货款，但被告人只向戴某支付了5万元购买机制砂，同时被告人出具给被害人舒某的承诺书也佐证了被告人未向被害人舒某全部发货，故被告人辩称只收到被害人舒某几万元货款的理由不能成立，本院不予采纳。根据被告人时博的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人时博犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，与本院以诈骗罪判处被告人时博有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，合并决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2015年11月19日起至2016年8月3日止因犯诈骗罪被羁押的时日亦折抵刑期，即自2017年8月9日起至2022年11月22日止；已缴纳罚金人民币二万元，剩余罚金人民币一万元于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、对被告人时博的违法所得人民币458090元继续追缴，追缴后分别返还给被害人俞运国人民币176990元、被害人崔建党人民币112500元、被害人舒帅人民币168600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 盛 瑾
审 判 员 余 芳
人民陪审员 吕国清
二〇一八年三月十二日
书 记 员 周淑芳