广西壮族自治区北海市海城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第307号
公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。
被告人唐彬,男,1972年5月20日出生,汉族,小学文化,无业,户籍所在地:四川省资阳市雁江区,暂住北海市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2014年12月5日被刑事拘留,同年12月30日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。
辩护人吴松周，广西海望律师事务所律师。
北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2015]249号起诉书指控被告人唐彬犯集资诈骗罪，于2015年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，北海市海城区人民检察院补充侦查一次。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人唐彬及其辩护人吴松周到庭参加诉讼。现已审理终结。
北海市海城区人民检察院指控如下：
2014年11月以来,被告人唐彬以非法占有为目的,以北海市海城区北京路桂城花园为据点,未经批准,违反法律规定,使用诈骗方法,向社会不特定公众非法集资,2000元参与所谓“扎斯特”项目,即可日回报80元,25天即可回本,75天利润翻三倍，拿到600元“出局”,还可拉拢他人参与拿提成。从2014年11月至案发,被告人唐彬集资诈骗了王某4、唐某1、侯某、李某1、苗某、李某2、白某1、聂某、陶某、劳某、王某6、蒋某、贾某、张某2、王某1、叶某、胡某、钱某、王某2、杨某、田某、宋某1、陈某1、赵某1、刘某、汤某1、冯某、田重洋、王某3、宋某2、赵某2、郑荷丹、汤某2、张某1、刁肇畲、于某、申某、宋某3等人资金共212970元。此外,被告人唐彬还集资诈骗了赵某3爱等700余人的资金。被告人唐彬集资诈骗的数额达30万元以上。被告人唐彬已无法返还集资诈骗的资金。
2014年12月4日,被告人唐彬被抓获归案。
上述事实，公诉机关提供的证据有户籍材料、提取笔录、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等。认为，被告人唐彬以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为构成集资诈骗罪。请求本院依法惩处。
被告人唐彬庭上辩解其在“扎斯特”项目中是打工者；其不认识本案的被害人，他们是否被骗与其无关。
被告人唐彬的辩护人提出，本案指控被告人唐彬犯集资诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人唐彬无罪。
经审理查明：
2014年11月以来,被告人唐彬以非法占有为目的,以北海市海城区北京路桂城花园CC号为据点,使用诈骗方法,向社会不特定公众宣传,2000元参与所谓“扎斯特”项目,日回报80元,25天即可回本,75天利润翻三倍，拿到600元“出局”,还可拉拢他人参与拿提成。从2014年11月至案发,被告人唐彬集资诈骗了王某4、唐某1、侯某、李某1、苗某、陶某、劳某、蒋某、王某1、胡某、王某2、杨某、田某、宋某1、赵某1、汤某1、王某3、宋某2、赵某2、汤某2、张某1、于某、申某、宋某3等24人资金共142570元。被告人唐彬已无法返还集资诈骗的资金。
2014年12月4日,被告人唐彬被抓获归案。
上述事实，公诉机关当庭出示并经庭审质证的证据如下：
1、被害人陈述及证人证言
（1）王某4的陈述：陈述于2014年11月20日，其听朋友介绍后就来到了北海市桂成花园咨询，当时接待其的是一个名叫“唐某2”的人，“唐某2”自称是这个项目的负责人，他给其介绍说：这个项目每单2000元，每天能返还80元钱，每单返还到6000元就要出局。听了他的介绍后，其觉得这个项目还行，可以净赚4000元钱，于是其当时就直接指把4000元钱交给了“唐某2”，投资了两份，然后“唐某2”就把其的信息输入电脑，然后就用手写了一个号码给其，说已经给其下单了，并叫其每七天就到桂成花完取钱。其之后去那里取了三次钱，分别是500元、500元、430元，一共取了1430元钱。
（2）唐某1的陈述：陈述于2014年11月29日上午，其就去到北京路桂城花园大厦，房间里面有四个人，三个男子和一女子在工作，一名男子在解说，男子解说这个项目的好处，多买多购就能得到回报多，不停的强调说只要2000元购买一份产品。每天就能得到80元的分红，但是要累积到500元才能提款，其想不用工作就赚钱，其就购买两份产品。当时是一个女子接待其，用一台笔记本电脑打开一个WWW.mggust.com，注册一个会员号，说是在中国注册名字叫“美国扎思特理财投资公司”，其把4000元交给女子，女子就说成功购买2份产品了，其问唐彬会不会拿钱跑掉，唐彬笑嘻嘻地说他胆小不会跑，其就回家去了。其一共被骗了4000元钱。其得到500元钱的分红。北京路桂成花园CC房一共有四个人，三男一女，其中一个男子叫唐彬，另一名男子负责解说。还有一名男子负责发钱，一名女子负责注册会员的。
（3）侯某的陈述：陈述于2014年11月24日上午11时许，当时其在北海市北京路大润发外面停车场处，当时有很多人围着一个女的，其就走过去看是什么回事，见到一个女的正在和大家说，现在有一个项目2000元购买一份，当天就可以分红得到80元，如果需要了解这个项目，让在场的人跟她到北京路桂城花园十九楼去多了解一下。于是其就和在场人的跟着这个女的去�了北海市北京路桂城花园，进到房间里看到还有很多人正在听一个男的解说这个项目的好处，说什么多购买多回报，还强调说只需要2000元购买一份，当天就可以得到分红80元的回报。于是其就在那房子里面看了一下，看见房间里面还有一男一女正在帮其他人办理购买他们所说的项目。当时其见到这么多少购买还有些人购买多份的。于是其就回家和家人说明，其就于当天19时许，再次去到北京路桂城花园，去到那里，接待其的是今天上午那个解说的男子，他用电脑打开了一个网址为××.给其看，还说是在中国注册名字叫“美国扎思特理财投资公司”。还和其说2000元购买一份他们的项目，当天就可以得到的回报是80元，多够多得。听完这个男子说，其就有意思想购买，于是其就交了2000元给帮其办理申购的男子，办理完这个男子给了其一个网址以及账号和密码。12月1日下�17时许，其去到桂城花园想拿分红的钱，之前给其办理申购的那名男子给其分了500元。接着之前那个解说的男子就和其说，让其多申购，因为他们这个理财投资公司旗下有很多产品，分有动静态的，动态还能分多点钱。于是其就回家，拿了12000元，去到C号，找到了这个男子帮其再次办理申购。这男子就说，让其多申购一份就可以升什么金三角。可以领到的分红会更加高。于是其就和这男子说其没有钱了。这个男子就和其说，可以先欠到，改天可以给他们，当他帮其办理完了之后，其就回家了，到了12月2日，其去到桂城花园领取其的分红，于是这个男的就分了其1000元。其就再拿了1000元给他，说让他帮其再申购多一份。帮其办理好了，其就回家了，到了12月3日其过去找那个男的想要领取其的分红所得的钱，但是这个男的就和其说，现在没有钱，改天再发给其。其一共�购了八份，金额是16000元。之后其得到的分红款是1500元。北京路桂城花园的这间投资公司其只知道有四个人，一个是在大润发解说的女子。一个是解说的男子，另外一个是帮其办理申购的男子，这个男子他说他姓唐的，电话是132××××6134,另外还有一个男的，他说他姓汤，电话是156××××3897，也是工作人员。
（4）李某1的陈述：陈述其到北京路桂城花园大厦C座房购买3份产品，当时是一个叫唐彬的男子接待其，用一个会员号，说是在中国注册名字叫“美国扎思特理财投资公司”。让其把6000元交给他，他就帮购买3份产品，唐彬还说其购买这3份产品要到5天后才能领每份80元的分红，于是其就去回家等待。一直到2014年12月4日下午15时左右，其去到北京路桂成花园大厦领分红，当时有很多人在那里，他们好像都是购买产品的，唐彬说不能注册了，�不能提款了，然后大家都在那吵闹，一直到18时左右，警察就到把唐彬带到了派出所。其一共被骗6000元。北京路桂成花园大房共有四个人，三男一女，其中一个男子叫唐彬，另一名男子负责解说，还有一名男子负责发钱的，一名女子负责注册会员的。
（5）苗某的陈述：陈述其去到桂城花园十九楼是一名男子接待和办理以及收钱的，这男子就说购买三份要6000元，其每天可以领到的分红是240元。于是其就把6000元交给这名男子，之后这名男子就用纸写了网址以及账户名字和密码给其。从交钱给这名男子到现在其分到了1000元，但是之后就没有再给过分红的钱了。这名男子给其的网址是××,账号名叫“高景会”，密码是123456。
（6）李某2的陈述：陈述其爱人被人骗了8000元，其是来报案的。2014年11月17日下午15时许，其爱人姚某去到北海市北京路桂成花园“扎斯特”交了2000元投资了一项叫做美国扎斯特项目（投资2000元，一天可以返现80元，75天之后赚4000元之后就出局，返现的钱第一次是7天付返现的钱，第二次就是6天返现，第三次又编程7天返现，就是按照这样的天数循环返现）。于是其爱人就当场交了4000元，一直到了11月25日对方给其爱人返现了1000元，其爱人觉得切实可行，很受诱惑，于是到了11月28日下午其爱人又再次去到北海市北京路桂成花园栋投资4000元美国扎斯特项目。之后一直都没有钱返现给其爱人，其就知道其爱人是上当受骗了，事情的经过就是这样。骗其爱人的人叫唐彬，其他的其不清楚。其去咨询的时候看到唐彬有返现给那些跟他投资的人。
（7）白某2的陈述：陈述其被人骗了4000元，其是来报案的。2014年11月12日晚上20时许，其去到北海市北京�桂成花园C栋C号“扎斯特”交了2000元投资了一项叫做美国扎斯特项目（投资2000元，一天可以返现80元，75天之后赚4000元之后就出局，返现的钱第一次是7天付返现的钱，第二次就是6天返现，第三次又编程7天返现，就是按照这样的天数循环返现）。到了11月29日对方给其返现了1500元，返其钱之后其就马上再次投2000元做这个美国扎特斯项目了，可是一直到了今天对方都没有再给其返钱，其就知道是上当受骗了。骗其钱的人其只知道他叫唐彬，其他的其就不知道。因为平时都有很多人在那里投资，所以其就相信了。
（8）聂某的陈述：陈述其于2014年11月29号或30号左右的下午13时左右，其被骗了2000元人民币，是一个叫“扎斯特”的项目，被谁骗的其不清楚。其记得是2014年11月底，其的一个朋友王某1来找其说：“大姐，有个好事我俩一块去。”其就�“什么好事”，她说“一天能挣80元”。其就跟她一块来到北京路桂成大厦某一套间里，看见一个男的在给大家讲课，大概有十多个人左右在那听，那个讲课的男的在宣讲“扎斯特”项目，说是一个美国的项目，投资2000元每天就返还80元回报，75天就能出局，即使你不想做了，也能挣6000元人民币。当时其和朋友王某1听了觉得还行，加上另一房间里也有不少人在取返回的钱，其俩就信了。到了下午，其就和王某1到听课那个地方交钱了。其交了2000元，王某1交了4000元。收钱的那个女的说当天不能返钱，第二天不够500元也不能返，第三天因为下雨没去，第四天中午过去的，其俩发现那间房子都没有人了，全是空桌，电脑都没有了，这才发现其俩被骗了。
（9）郑荷丹的陈述：陈述其于2014年11月22日，当时是其一个朋友“陈林英”告诉其说，北海市�京路桂城大厦房，现在有一个“扎斯特”的投资项目，说投资一笔2000元，每天可以分红80元。让其和她去看看。去到那里其见到当时有很多人在场，里面有一名男子正在解说扎斯特项目和其朋友说的一样，当时其见到很多人正在交钱投这个扎斯特的项目。当时其见到扎斯特的工作人员这么说觉得有利可图，其就交了三笔钱共交了6000元。办理登记的是一名女子，之后给了一个网址给其，这个网址是××.其的账号是。一直到了25日，其过去提其的分红提成得了500元。当时发给其分红的是一名男子，到了12月1日其也同样过去提了1500元分红。另外也有一次提了1500元，时间其记不清楚了。到了12月5日的时候，其过去到桂城大厦，发现有很多人在门口，有人说这个项目是骗人钱的，有很多人已经去报案了，之后其就来到派出所报案的，事情就是这样。北海市北京路桂城大厦扎�特这个项目其知道到的有四名工作人员，一个男的负责解说扎斯特这个项目。一个女的是负责登记入股的人员名单，另外一个是负责收钱以及返利的，另外一名男子是负责全面工作的。其认识唐彬，他是扎斯特这个项目的负责人，其是通过朋友带其过去才知道唐彬这个人的。唐彬说了这个项目投资2000元作为一股，每股每天所领取的返利是80元，每个账号需要提出500元以上才能领取，还说了发展二人以上可以有400元奖金。唐彬介绍扎斯特项目的时候没有出示过相关的合法证件。其他被骗的投资者有几个是其的朋友和老乡。
（10）汤某2的陈述：陈述其于11月接到一个朋友（陈林英）电话.她在电话里跟其说：现在北海的桂成花园里面开了间公司，是做一个叫美国扎思特理财投资公司的基金，每份要2000元钱，一天就能分80元钱，问其有没有兴趣，�是有的话就到桂成花园19楼的公司去找她。其就跟她说过两天其去找她，到了12月3日晚上18时许，其就到她说的桂成花园19楼一个叫天美天福的公司里面找她了，找到她后，其就跟她说其要购买6份基金，要多少钱？她就跟其说要12000元钱。并且她还跟其说：购买6份后，每两天就能分500元钱。后来她就叫其把钱交一个男子。等其交完钱后，她叫其过两天再到这里拿分红。然后，其就走了，过了两天后，其到那里找她时，发现找不到她了，她公司的门也关着了，事情的经过就是这样。
（11）张某1的陈述：陈述于2014年11月20日，其在北海市圣美阳光门口听了一名男子说，在北海市北京路桂城大厦CC号有个项目叫“扎斯特”只要投资2000元一股，就可以每天分得80元的返利，过了几天，其就过去到，看到房间里面有很多人正在听一名男子解说这个扎斯�的项目，称只需要投资2000元作为一股，每天分红80元，如果介绍二名新人投资就可以得到奖金400元，延伸下去可以得到提成10%。其听到这男子这么说，现在也有很多人正在登记交钱，其见有利可图，就让扎斯特的那名女工作人员帮其登记，之后给了其一个网址为××，还让其自己设置了一个账号，其就把钱交了里面房间的一个男的。到了第二天，其也同样过去交了2000元，也是那个女的帮其登记。过了几天，其就过去领取其的返利。给返利的钱是另外一名男子给其的，领到了钱其就相信这项目是有利可图的。之后其就回家拿4000元，也以同样的方式交了那个男的。之后过了几天其去到了桂城大厦，见到外面有很多人，走近一打听，知道这个扎斯特项目是骗人钱的。已经有人报了警，其就过来报案了。其共投了8000元，得到的返利是2500元。扎斯特这个项目其只知道有�个人，一个女的是负责登记办理，一个男的是现场解说，另外一个男的负责收钱，剩下一个男的是负责全面工作。扎斯特负责全面工作的那名男子，名字叫“唐彬”大概四十来岁人。不是本地人。去了几次也听到其他投资者说负责人就是唐彬。唐彬说只需要投资2000元作为一股，就可以得到当天的分红返利80元，可以多申购。介绍新人二人以上投资可以得到对碰奖金400元，延伸下去是可以得到10%的提出。唐彬在介绍该项目没有出示相关合法证件。
（12）刁肇畬的陈述：陈述于2014年11月20日，其听朋友蓝庆芳说，现在在北海市北京路桂城大厦有一个项目名字叫“扎斯特”，一股2000元，每天返利分红80元。她说她已经拿了本钱回来，让其投一点下去。其见有利可图，就让她带其过去。到了C号房其见到里面有很多人在听一名男子解说扎斯特这个项目，也有很多人登记交钱，其中说的和其朋友说的一样。到了30日其就过去登记投了6000元买了三股，帮其登记的是一名女子，这个女子给了其一个网址（××）让其自己设置一个登陆账号，办理好其就把钱交给了一个男子。到了12月1日，其过去到桂城大厦领取返利，当时返利钱给其的是一名男子，其是购买三股的，所以其得了一个对碰奖金。领取了500元。过了几天，其过去想领取返利分红时，发现有很多人在桂城大厦说这扎斯特的骗人的，根本没有这个项目。已经有很多人被骗了，之后其就过来报案了。其知道扎斯特这个项目的负责人是一个叫唐彬的男子，年龄大概四十来岁，说普通话，头发短，中等身材。其认识唐彬，当时在场解说的人有介绍唐彬是扎斯特的负责人，也说了在他的带领下投了很多项目来做。唐彬说了扎斯特这个项目是2000元购买一股，可以多申�，每天返利分红一股按80元来计，每个账户需要返利分红够500元才能提取。发展新人二人以上含二人，可以领取到对碰奖金400元。唐彬在介绍该项目的没有出示相关的合法证件。
（13）于某的陈述：陈述于2014年11月30日中午，其听到一个老婆婆正在和几个人说，在北海市北京路桂城大厦，有一个项目叫“扎斯特”，投资2000元，当天可以分到80元的返利。其就好奇的过去到了桂城大厦CC号。看到里面有很多人正在听一名男子解说扎斯特，说这个项目是美国的一间公司做的，一股要2000元当天就可以分得返利80元，可以多申购。还说介绍二名以上新人进来投资可以分得奖金400元，延伸下去可以得到10%的提出。其见有利可图，现场还有很多人在办理登记，申购。当时也申购了三股交了6000元，办理登记是一个女子，这个女子帮其登记了以后就给了其一个网址（××），同样让其自己设置了一个账号。其当时设置的账号是Y。12月4日其到了C号，其又交了16000元进去投这个扎斯特，登记好交了钱之后，其就问扎斯特的工作人员，现在能提取其的分红返利吗，工作人员就对其说现在不能提取。之后其就走了，过了几天其才知道这个扎斯特的项目是骗人的，已经有很多人被骗了，其就过来报案了。其共投了22000元，没有分到分红。扎斯特有四个工作人员，一个女的负责收钱年龄二十来岁。一个男的负责解说，身材很胖，三十来岁。一个男的负责收钱，年龄也是三十来岁。最后一个男的是扎斯特的负责人，大家都叫他“唐彬”，四十来岁。他们几个都不是本地人。之前其不认识唐彬，其是去到桂城大厦CC，听人说唐彬是扎斯特的负责人，当时其也见到这个人。唐彬说了投资2000元一股“扎斯特”项目，可以多投。每天一股的分红返利是80元，每个账号返利够500元才能提取，介绍二名新人投资扎斯特可以得到400元对碰奖金，延伸下去可以得到10%的提出。唐彬在介绍项目没有出示相关合法手续。其知道还有很多人都被骗了。
（14）赵某1的陈述：陈述于2014年11月16日，其一个老乡和其说，在北海市北京路“桂城大厦”CC号房，里面有一个项目叫“扎斯特”的，让其和他过去了解一下。到了17日上午11时许，其和老乡到了桂城大厦CC号，进去以后看到还有很多人在场，一个男的解说这个项目名字叫“扎斯特”是美国的一间公司做的，只需要投资2000元一股就可以每天分红80元，投得越多分得越多。如果发展到新人的加入这个项目有对碰奖金就可以得到奖金只需要发展二名就可以领到400元，说了每个账号内够500元才能提取分红，听这名男子说完，其见到很多人当场就交钱�了这个扎斯特的项目。其当时也投了2000元，帮其办理手续的是一名女子，把钱交给她以后，这个女的给了其二个网址，一个是用手机打开的（××），另外一个是用电脑打开的网址（××）让其输入一个账号，当时其就输入了“ZQS321”。其老乡当天也同样交了2000元。到了21日，其又去交了4000元，也是之前那个女的给其办理。给其的账号是ZQS832，ZQS083。一直到了24号，其才到桂城大厦C提取了其的分红，当时提取分红的是一名男子帮其办理了，其分得1000元。当天拿到了分红其又投了2000元。到了25号其又投了五笔共10000元进去，办理手续的也是那个女的。到了27日，其带了其另一个老乡过去介绍他投资这个项目，其老乡也交了三笔共6000元。到了30日其过去到桂城大厦，发现有很多人在C房的门口，听他们说这项目是假的，骗了很多人的钱，其就过来报案了。其一共投了18000�，所分得的分红是15000元。我知道有四个人，分别是一个男的专门负责解说的；办理手续登记的是一个女的，这个女的和其说是山西人；另外一个男的专门负责收钱和发分红的；另一男的叫唐彬，是负责这个项目的人。唐彬没有说过投资者限制是那里的人，他是以投资这个扎斯特项目收的钱，返还款也是以这个名义，没有收条也没有凭证。
（15）刘某的陈述：陈述其因为唐彬的案子来派出所协助调查的。其在去年8月份和他一起在云南路与新世纪大道交汇处的江居地产卖过房子，然后唐彬是去年年底就离开了房地产公司了。在今年11月份左右，其听朋友说有一个投资项目比较赚钱，当时其跟朋友去看了一下这个项目，在北京路桂城花园大厦C栋号的“GUST”投资公司，其进去的时候发现是唐彬在那里担任职务，然后其就听他解释了这个项目是如�赚钱的，就是每单投资2000元，每天分红80元等，如果投资越多单，返现就越多。当时其就说回去思考一下。到了11月4日，其就投资了6000元，也就是3单，其就有三个账户。第二天其在网站上面查到其可以返现400元，其就过去对冲了400元，确实是可以得到现金的。然后其就一直这样放着，等着可以返现的时候其就去唐彬那里对冲拿钱。到了11月19日，唐彬叫其投资多点进去，他叫其投资2万元，其就说如果你借我1万元我就投资，唐彬当时就答应了。于是其又投资了1万元，唐彬借给了其1万元，其一共就是投资了2万元。11月28日，其已经可以对冲了8000元，然后还了唐彬。之后其就出差去北京了，其在网站上看到其的账户已经可以对冲很多钱了，就和唐彬在微信上面联系说对冲拿钱，唐彬就和其说回来北海再说吧。其12月5日去桂城花园大厦C栋19楼找唐彬的时候才知道唐彬出�被抓了，接着其就来派出所问清楚情况然后协助调查了。其借了唐兵的1万元，自己出了16000元，也就是投资了26000元，其一共得到返现是13500元。那个网站是××.。
（16）宋某3的陈述：陈述于11月23日，其听朋友介绍去北京路桂城花园大厦19楼的一间投资公司了解投资的情况，当时是一个叫唐彬的男子接待其的，他和其说了投资的经过和如何赚钱之后其当时就投了2000元进去，也就是投资了一个单，然后唐彬给其一个账户和一个网站，其登陆那个网站就可以知道其的账户里面有没有钱，他说每天账户都会有80元，如果够三个账户，形成一个三角形，有机会就可以碰一下，碰到之后就可以领400元，如果没有碰的话就要等到账户里面够500元或者1000元以上的整数就可以去投资公司对冲领钱。其原本投资了2000元，其的朋友当时也投资了1单，当时还没有够碰一下的条件，其于11月27日又投资了1单，然后够了三个账户就形成了三角形，之后碰过了一下，然后碰到的钱都在其的账户里面了。其一共对冲过1000元，其在12月4日想去对冲时，发现唐彬被抓了，其就来报案了。
（17）申某的陈述：陈述其听朋友张凤兰说有一个投资的项目比较好，每天都可以赚80元，比打工还要好。当时其就问她是什么项目，她就和其说了一个大概的内容，还叫其去北京路桂城花园大厦19楼的一个投资公司看一下，如果觉得合适的话就可以投资，不合适的话就算了。当时其就和张凤兰去那家投资公司看了一下，去到那里的时候是一个叫唐彬的男子接待其的，他就和其说了这个项目的投资内容是这样的：相当于买股票，每一单可以购买2000元，每天就返利80元，如果账户里面够500元或者1000元的整数，就可以直接去投资公司�电子币对冲，然后就可以获得钱了。其是投资了2单，也就是4000元，然后唐彬就给了其一个网站，也给了其两个个账户。当天晚上其就回家上网登陆了这个网站然后查了一下其的账户，每个账户确实是有80元在里面，当时其就觉得这件事情可能是真的，在第二天其又去购买了1单，也就是2000元，然后其就离开了。过了几天其发现网站已经关闭了，没有办法提现了，张凤兰也打电话给其叫其一起陪去投资公司看看，她们去到投资公司的时候有很多人在里面，唐彬当时也在里面，他一直在解释说系统正在升级，说过了这几天就可以提现了。当时有一个小伙子叫唐彬给他们一个说法，如果拿不到钱就抱着唐彬一起跳楼。唐彬当时害怕了，说出了实情，他说他也是受害者，然后还说这个网站还有这些投资的东西都是他朋友从美国带回来的，他也不知道这些东西是假的，唐彬当时可能因为害怕，然后就打电话报警了，接着民警来就把唐彬带走了，事情的经过就是这样的。
（18）叶某的陈述：陈述其经朋友介绍到了一个叫GUST投资公司，加入一个叫“扎斯特”的项目，入股的话每股要投2000元现金，每天返80元，在返回的金钱当中每500元正才能提取一次，再发展两人投资的话就有400元钱的现金奖励。后来其就投资了2000元现金。那个公司的负责人叫唐彬，他是四川人。其是通过朋友黄明秀介绍唐彬的，就在唐彬的GUST投资公司认识他的。其朋友也加入了这个“扎斯特”项目。唐彬在介绍“扎斯特”项目时什么也没出示相关合法证件。其只认识黄明秀，但其到该公司时见很多人在领钱，没有限定谁不可以加入该项目的。其得返利了1000元钱。唐彬是以投资“扎斯特”项目收的钱，收钱没有收条。返还款是投资“扎斯特”项目所得的利润返还的，领钱的时候就在公司签领没有其他凭证。其认得出唐斌。
（19）胡某的陈述：陈述于2014年12月1日上午，钱进辉介绍其去赚钱项目，把其带到北海市海城区桂成花园C座赚钱。唐彬和其说这有一个项目叫“扎斯特”，只要投资2000元以后每天返还80元，不过要积累到500元才可以到他这领钱，发展两人有400元奖金延伸下去有提成10%。当时其说，我不认识其他人。唐彬说，每天有80元就够了。12月2日上午其交钱给唐彬。其认识唐彬，其缴纳了2000元，没有返利。唐彬是以美国“扎斯特”投资公司的名义收的钱，没有收条。其没有返利到钱。
（20）钱某的陈述：陈述其是在北海市海城区桂成花园C座投资美国“扎斯特”投资公司的项目，是通过陈桂兰在桂成花园CC认识的唐彬。唐彬向其介绍“扎斯特”是美国的项目，是一个全球的投资平台，通过他可以寻找投资渠道和对早期投资进行管理。唐彬承诺如果向这个项目投资一单2000元现金，每天就会有80元的分红，25天就可以回本，75天就能翻三倍得6000元，这时就可以出局，但也可以继续投资。这个项目如果每次介绍一个人加入就可以额外获得20元（统称见点），介绍有两个人就可以额外获得400元（统称对碰）。推荐一个人就可以获得500元的股票，当获得3000元股票后叫投资家，获得3万股票后叫企业家，获得10万股票就可以去香港和澳门旅游，并可以获得项目百分之三的分红。唐彬在介绍这个项目的时候，没有出示相关的合法证件。其缴纳了7000元，得了2000元返利。唐彬就是以美国“扎斯特”投资公司的名义收的，没有收条。返还款也是以美国“扎斯特”投资公司的名义返还的，没有任何的凭证。
（21）王某2的陈述：陈述其于今年11月30日，经朋友介绍到了一个叫GUST投资公司，加入一个叫“扎斯特”的项目，入股的话每股要投2000元现金，每天返还80元，在返还的金钱当中每500元整才能提取一次，再发展两人投资的话就有400元现金奖励。其共投资了6000元现金，得返利了500元钱。到了今年12月4日那公司就关闭了。那公司的负责人叫唐彬，他是四川人。其通过朋友郑荷丹介绍认识唐彬的，就在唐彬的GUST投资公司认识他的。唐彬是以投资“扎斯特”项目收的钱，收钱没有收条。返还款是投资“扎斯特”项目所得的利润返还的，领钱的时候就在公司签领没有其他凭证。其认得出唐彬。（
（22）杨柒先的陈述：陈述于2014年11月25日，老乡小宋给其介绍一个赚钱“扎斯特”项目，把其带到北海市海城区桂成花园CC号。唐彬和其说这有一个项目叫“扎斯�”，只要你投资2000元以后每天返还80元，积累到500元拿自己的身份证才可以到他这领钱，发展两人有400元奖金延伸下去有提成10%。11月28日上午其交钱给唐彬。其认识唐彬，是通过老乡小宋在北海市海城区桂成花园CC号认识的唐彬。其缴纳了2000元，得了500元返利。唐彬收其的钱没有收条。
（23）田某的陈述：陈述其是通过一个山西老乡认识唐彬的，这个老乡叫王俊兵。其在山西的时候王俊兵就跟其说他也在做唐彬这个项目，当时其就答应跟他一起过来北海了。唐彬跟其说这个投资项目，只要购买一份2000元的份额就能每天能赚80块钱；25天就能赚回本钱；75天就能把本金和赚的钱都拿出来。对碰（即发展两人）有400元奖金。即使发展不到人也能按照以上方法赚到钱。具体这个项目是投资什么唐彬没有说，就说是投资。唐彬在介绍该项目的时�有出示任何证件给其看。其于2014年12月1日缴纳了6000元人民币；12月2日缴纳了8000元人民币。12月3日就返利1000元。然后就没有了。唐彬就是以美国扎斯特公司收了我的钱的。没有给其任何收条，只是给了其两张小纸条。一张纸条上面写了其的名字“田某”和“tim030、tjm603、tjm060、tjm906”；另一张纸条上写了其的名字“田某”和“tjm627、tjm062、tjm306、”及“××、××”这些字样。说这上面有公司的信息只要其按照上面的网址登陆就能了解到这个公司的具体信息。但是其没有登陆过上面的网址。交钱地点是在北京路桂城花园C座。
（24）宋某1的陈述：陈述其于2014年11月16日从昆明到北海。以前在北海工地打工认识的一名叫万某的贵州男子就跟其说有个项目很好，投资2000元。每月返利500元，其想了几天后就拿了2000元钱和万某一起到本市桂成花园CC号，其就把钱交给C号里的一工作人员。他就手写一张纸条给其，纸条上写有其的姓名再加上其身份证后面的4个数字，他说每天可返利80元，够500元就可以取走。11月29日，其和万某两人到了桂成花园C号，其拿出纸条给他们看，他们就给了其500元。到了2014年12月4日，万某打电话给其，叫其到桂成花园CC号。其到桂成花园时，见到有几十个人在那里，听到有人说公司没有利息发了。其不认识唐彬，其是和万某去交钱时，工作人员介绍说公司老总叫唐彬。
（25）陈某1的陈述：陈述其是通过蒋某在北海市海城区桂成花园CC认识的唐彬。唐彬就是在北海市海城区桂成花园CC向其介绍“扎斯特”是美国的项目，是一个全球的投资平台，通过他可以寻找投资渠道和对早期投资进行管理。唐彬承诺如果向这个项目投资一单2000元现金，每天就会有80元的分红，25天就可以回本，75天就能翻三倍得6000元，这时就可以出局，但也可以继续投资。这个项目如果每次介绍一个人加入就可以额外获得20元（统称见点），介绍有两个人就可以额外获得400元（统称对碰）。如果投资到一定程度就会有一定的身份，可以去去香港和澳门旅游，并可以获得项目百分之三的分红。唐彬在介绍这个项目时，没有出示相关的合法证件。其缴纳了2000元，没有返还到钱。
（26）王某3的陈述：陈述于2014年11月30日中午12时左右，其和朋友申某、赵某2一起去到北海市海城区北京路桂城大厦CC室投资一个叫美国“扎斯特”的项目，申某已经购买过一份“扎斯特”项目，跟其说投资一份2000元一天能返现80元钱，桂城大厦C座1901室里面有一名胖男子在宣传“扎斯特”的项目，其了解过后把2000元交给一个叫唐彬的男子，唐彬用电脑上网说已经�其填单了，一天返现80元，等够500元就来取钱，第二天其和朋友又来桂城大厦C座1901室购买两单，也是唐彬收钱，过了几天后，听别人说“扎斯特”的项目是骗人的，其和朋友去桂城大厦看看，才知道被骗了。其知道其朋友申某和赵某2都购买了。唐彬收取其2000元没有收据的，也没有发票，返还款也是他口头上说。
（27）宋某2的陈述：陈述于2014年11月26日下午12时左右，其和隔壁屋的小弟一起去到北海市海城区北京路桂城大厦C座1901室投资一个叫“扎斯特”的项目，小弟已经购买过一份“扎斯特”项目，跟其说投资一份2000元一天能返现80元钱，他已经赚钱了，让其也购买一单试试。在桂城大厦C座1901室里面有一名胖男子在宣传“扎斯特”的项目，其了解过后把2000元交给一个女子，女子用电脑上网说已经帮其报单了，一天返现80元，等够500元就来取钱，过了几天后，其朋友跟其说不能返款了，才知道被骗了。“扎斯特”这个项目的老板是一名男子，其不知道他叫什么名字，他已经被派出所抓获了。其在投资“扎斯特”的项目，对方没有出示相关的合法证件。那名女子收取其2000元没有收据，也没有发票。
（28）赵某2的陈述：陈述于2014年11月30日下午12时左右，其和朋友申某、王某3一起去到北海市海城区北京路桂城大厦室投资一个叫“扎斯特”的项目，申某已经购买过一份“扎斯特”项目，跟其说投资一份2000元一天能返现80元钱，其也购买了一份。当时其把2000元交给一个叫唐彬的男子，唐彬用电脑上网说已经帮其报单了，一天返现80元，等够500元就来取钱，过了几天，听别人说“扎斯特”的项目是骗人的，其去桂城大厦看看，才知道被骗了。其不算认识唐彬，只是在桂城大厦C座1901室�过一次，就是他收其的2000元。其只知道朋友申某、王某3都购买了“扎斯特”项目。唐彬收取其2000元没有收据，也没有发票。
（29）汤某1的陈述：陈述于2014年12月2日18时许，其朋友“陈林英”给其介绍说在北海市海城区北京路桂城大厦C座房，有一个名字“扎斯特”的项目，说2000元一股，每天分红得到80元。其就和陈林英过去到C号房，看到房间里面有很多人，也听了一个工作人员说了投资一股每天分红80元，每个账户要500元以上才能得到提成，以及介绍新人购买扎斯特会得到相关的奖金，其觉得有利可图，当时就交了三笔的钱就是交了6000元，帮其登记的是一名女子，这个女子给了其一个网址××，以及给了其三笔的三个账户分，收钱的是一名男子。到了3日其自己也过去投了三笔也是6000元。到了5日的时候，其过去到桂城大厦，见到很多人都�舆论这个骗局，骗人钱的，有很多已经去报警了，之后其就到派出所报案了。北海市海城区北京路桂城大厦C座1901号房，“扎斯特”这个项目有四个人，一名女子是帮登记的，一名男子是解说的，另外一个男子是负责收钱返利的，最后一个是负责扎斯特这个项目的男子，名字叫“唐彬”。其认识唐彬，他是扎斯特的全面负责人，其是通过朋友陈林英在桂成大厦CC号房认识的。唐彬在介绍“扎斯特”的项目的时候对没有出示相关的合法证件。唐彬说投2000元一股就可以每天领取80元的返利，要账号够500的分红才能提取。介绍新人投资二人以上可以分400元奖金，延伸下去可以得到10%的提成。唐彬没有说过投资者在特定范围，有些投资者也是其的朋友以及老乡。其投入二次钱进去每次投三股就是6000元，共投12000元，没有分得返利。
（30）冯某的�述：陈述于2014年11月28日晚上19时许，其和朋友（徐修花）去到北海市海城区北京路桂城大厦C座去看一个叫“扎斯特”的投资项目（没投资2000元一天就能返现80元）。其去到那里之后就直接把2000元交给扎斯特的工作人员就离开了。其天天看到朋友徐修花去那里拿钱，其就直接投资了。唐彬在介绍“扎斯特”的项目的时候对没有出示相关的合法证件。唐彬承诺投资2000元就每天有80元的回报，对碰即发展两人有400元奖金，延伸下去有10%的提成。其缴纳了2000元，没有任何的返利。
（31）田重洋的陈述：陈述于2014年10月底的时候其朋友柴华说带其去看一个叫“扎斯特”的投资项目，是去到北海市北京路桂城花园C座1901号看项目。到了11月30日，其自己去到北海市北京路桂城花园C座找到唐彬，说要投资这个项目。于是其就在唐彬那里投资了22000元，一直到了今天其才发现被唐彬骗了，事情的经过就是这样。其不认识唐彬，是通过朋友柴华认识唐彬的。柴华当时也在“扎斯特”项目投资了10000元，现在他已经回陕西老家了。唐彬是通过上课来宣传“扎斯特”这个项目的。唐彬在介绍“扎斯特”的项目的时候对没有出示相关的合法证件。唐彬承诺投资2000元就每天有80元的回报，对碰即发展两人有400元奖金，延伸下去有10%的提成。其缴纳了22000元，没有任何的返利。唐彬是以投资项目的名义收钱，没有收条，也没有发票，返还款也是他口头上说，没有任何凭证。
（32）陶某的陈述：陈述于2014年12月初，其朋友老钱跟其说有个“扎斯特”项目很赚钱，他一直在参与，让其一起去看看了解一下，然后其就来到了北海市海城区北京路桂城大厦19楼“扎斯特”公司，到“扎斯特”公司以后，有人在介绍“扎斯特”项目，说这个项目是外国引进的，是关于互联网金融的，是社会的趋势，现在面向社会招资，回报分可观。是以2000元为一单，公司承诺说是投资2000元每天有80元回报，对碰发展两人就有400元奖金，然后发展的人继续发展下线上面的人又可以有提成。其见有介绍的还不错，就花2000元买了一单。因为“扎斯特”公司要求回报到500元才能去领，其投资2000元，每天是得80元，等了几天，其就听朋友老钱说“扎斯特”公司的负责人被抓了，项目黄了，其才知道上当了。“扎斯特”项目的参与人没有特定要求，谁都可以参加。其一分钱的回报都没拿到。
（33）劳某的陈述：陈述其在北海市桂城大厦被骗了2000元钱，知道骗其的那个人叫做唐彬，他们很多人是被唐彬骗的，这个人大家都认识的。其朋友钱某跟其说有一个扎斯特项目比较赚�，让其去看看。其跟着他来到桂城大厦19楼，看到很多人在那里，有人在黑板上写一些东西，然后其咨询工作人员，工作人员跟其说这是一个平台，叫做扎斯特项目，是从美国回来的，每个人可以投资2000块钱，每天返还80块钱，2000元钱一单，一个人可以申购多单，只要凭身份证就可以申购，他们定期返还现金。其见很多人都在申购，钱某也参与了，所以其也参与申购了一单，给2000元现金，然后他们给其一个等级号码，登记号是LWP067，没有收据，至今其没有领到钱。其具体不知道有多少人参与这个项目，应该有几百人吧。扎斯特项目没有规定什么人才能参与，就说让他们尽量多介绍人过来做、争取机会。工作人员说这个项目的负责人是唐彬，身边的朋友也说是唐彬。唐彬说这是一个投资项目，只要投资2000元，每天就能返利80元，25天翻本，可以返还75人，75天之后就�利了，但是过程中只要发现下线，就能不断返利及拿提成。
（34）王某6的陈述：陈述于2014年11月7日，其朋友贾某和其说起在北海市北京路“桂城大厦”CC号房，里面有一个项目叫“扎斯特”的，他说这个项目很好，赚钱快，谁都可以参与。他当天带其去到“扎斯特”公司了解这个项目，到了桂城大厦CC号，进去以后看到有很多人，有人在讲“扎斯特”公司的投资与回报模式，有些人在领钱，有些人在交钱加入“扎斯特”公司。其听到一个男的解说这个项目名字叫“扎斯特”，是美国的一间公司做的，只需要投资2000元一股就可以每天分红80元，投得越多分得越多，找一人来加入就得200元钱，如果发展到新人的加入这个项目有对碰奖金，只需要发展二名就可以领到400元，说了每个账号内够500元才能提取分红，听这名男子说完，其见到很多人当�就交钱投了这个扎斯特的项目。11月8日其交了2000元钱加入了，交钱后“扎斯特”公司工作人员给了一个编号给其，他们说这个编号是到时候分红用的，其的编号是WQB217，密码123456，其一共分了1800元。到了12月4日，朋友打电话给其说“扎斯特”公司项目是假的，说其被骗了，后来经过了解才知道，“扎斯特”公司骗了很多人钱，其就过来报案了。其一共投了2000元，分得1800元。其知道“扎斯特”公司有四个工作人员，分别是一个男的专门负责解说的，办理手续登记的事一个女的，另外一个男的专门负责收钱和发分红，另一男的他是负责这个项目的人，年龄大概四十岁，有时他也收钱和发分红，他叫唐彬。
（35）蒋某的陈述：陈述于2014年11月23日，其老乡王明琼和其说在北海市北京路“桂城大厦”CC号房，里面有一个项目叫“扎斯特”的，让其�他过去了解一下。到了桂城大厦CC号，进去以后看到很多人，有些人在听讲“扎斯特”公司的投资与回报模式，有些人在领钱，有些人在交钱加入“扎斯特”公司，王明琼带其找到座位坐下，听到一个男的解说这个项目名字叫“扎斯特”，是美国的一间公司做的，投资2000元一股就可以每天分红80元，投资得越多分得越多。如果发展到新人的加入这个项目有对碰奖金，只需要发展两名就可以领到400元，说了每个账号内够500元才能提取分红。听这名男子说完，其见到很多人当场就交钱投了这个扎斯特的项目，其当时也投了2000元，帮其办理手续的是一名女子，其把钱交给她以后，这个女的给了其二个网址，网址其不记得了，之后其帮孟某1、孟某2、猛廷、陈某2安每人交了2000元。12月4日，其去“扎斯特”公司去拿钱的时候，没有拿到钱，发现其被骗了，经过对其他人了解�知道这项目是假的，骗了很多人的钱，其就过来派出所报案了。其一共投了10000元，从投钱到现在都没有拿到钱。
（36）贾某的陈述：陈述其来报案的，其被唐彬骗了，平时我们叫他唐总。今年11月份其朋友老钱介绍其认识唐彬的，唐彬跟其说，有一个项目叫做扎斯特，只要投资2000元，每天能返还80元钱，自己发展下线，下线发展一单就能得到100元的提成，发展两个下线对撞就能得到400元的提成，发展的下线越多得到钱就越多。其觉得这个项目赚钱容易，而且身边的朋友也在做，所以就相信唐彬的话。其投资了9000元人民币，大概返利三四千块钱，其发展了2个人，是王某6和马权堂。这个项目没有规定什么人能加入，只要交钱就可以加入，用身份证交钱就可以加入。返利根据他定的条例给现金。交钱投入和返利都没有收据。唐彬是在报单中心�我们说的，那里有一个大厅，有工作人员在黑板上给我们解说这个项目的前景及返利情况，承诺一段时间内返还现金及利息。【辨认笔录：辨认人贾某指出6号就是诈骗其9000元的唐彬】
（37）张某2的陈述：陈述其于今年11月19日在桂城大厦被骗了2000元人民币，骗其的人叫唐彬。今年11月份，其与朋友王某5钢来到桂城大厦19楼的大厅，大厅里有很多人在申购，有些工作人员在现场给他们介绍一个叫做扎斯特的项目，这个项目非常赚钱，这个平台是从美国过来的，投资2000元钱就可以每天返还80元钱，发展下线能赚提成，发展一单提成100元钱，发展两个下线碰撞就可以拿400元钱，不断发展就不断赚钱，其觉得这个项目很赚钱，其就参与了。扎斯特项目没有公司，那些工作人员跟其说是美国回来的，老总叫做唐彬。这个项目没有相关合法证件，收据�没有。至今其有800元钱返利。其见过唐彬2次。
（38）王某1的陈述：陈述于2014年11月底，朋友老钱跟其说有个“扎斯特”项目很赚钱，让其一起去看看了解一下，然后他们就一起来到了北海市海城区北京路桂城大厦19楼“扎斯特”公司，在公司那里有人在介绍“扎斯特”项目，2000元为一单，公司承诺说是投资2000元每天有80元回报，对碰发展两人就有400元奖金，然后发展的人继续发展下线又可以有提成。其见有钱赚，就花4000元买了两单。“扎斯特”公司要求回报到500元才能去领钱。12月4日，其去“扎斯特”公司领钱，就发现公司里面挤满了去领钱的人，公司的人已经跑了，其才知道上当了。介绍项目的时候没有相关法律审批手续和证件。交钱的时候也没有收据，当时是要了他们的身份证号码和电话号码输入电脑，告诉他们到期了自己去领钱，然后给他们一个领钱的时候用的密码。这项目谁都可以参加。其一分钱都没拿到回报。
2、被告人唐彬的供述：
其因为是扎斯特项目的管理者，涉嫌诈骗，于今日凌晨被关到看守所的。扎斯特项目是按份投资的项目，每份2000元，只要交纳2000元作为一份股，每天就有80元返还。这中间还有奖励的，只要入股的会员介绍两个人进来，就能直接拿到400元的奖励，而且每天80元的分红照样有，但是每个人只能介绍两个人入会投资，以此发展下去。比方说，A发展了B、C交钱入会投资，他就发展了两个人进来，A若是再想发展人，只能通过B、C来发展，而不能直接由其来拉拢，B、C每发展一个人进来，A都能有20元的提成，这20元作为电子币来用以入会使用。刚开始的时候人少，其给他们说，只要交2000元','2018-10-02
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