山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁17刑终291号
原公诉机关山东省曹县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘金华，曾用名刘德龙、吴哲沛，英文名“King”，个体工商户。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月5日被抓获并羁押，同年11月8日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。
辩护人夏建三，北京君颜律师事务所律师。
原审被告人周某1，原广东省珠海市腾达国际旅行社有限公司负责人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月15日被抓获，同年11月18日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。2015年3月18日被取保候审，2016年1月21日被逮捕，同年7月28日被取保侯审。
山东省曹县人民法院审理山东省曹县人民检察院指控原审被告人刘金华、周某1犯组织、领导传销活动罪一案，于二〇一六年七月二十五日作出（2015）曹刑初字第420号刑事判决，原审被告人刘金华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，审核全案证据材料，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2014年2月份，被告人刘金华伙同他人通过亚洲必赢套利公司（英文名“bwinasialimited”，以下简称“必赢”公司）以参与赌球可以获得返利为诱饵，吸引参与人投资3万元、10万元、30万元、50万元、100万元成为等级不同的会员，获得推荐他人加入的资格，发展下线会员按照二二递增的金字塔结构形成一定的层级，并以发展人员的数量和投资金额获得不同比例的推荐奖、对碰奖、领导奖、见点奖等奖励。被告人刘金华的层级系“必赢”公司会员结构在中国的第一层，获取违法所得1753.1816万元。被告人周某1提供他人的银行账户为“必赢”公司收取会员报单款的账户周转资金，非法获利50万元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：
一、证人证言
1.薛某某1证言，证实2014年4月，经付某某1介绍加入“必赢”公司，并参加公司活动的事实经过。
2.付某某1证言，证实2014年3月份，认识了名字叫“街T”（音译）的新加坡人和名叫“阿奔”的台湾人，经他们介绍投资3万元加入“必赢”公司，并发展了刘某某1和韩某某1，他们又发展了下线。宋某1是自己的女朋友，她的笔记本上记载的马某某1报“必赢”公司款是她本人记录的。马某某1是“必赢”公司的地区雇员，他负责给广州“必赢”公司报单。
3.宋某1证言，证实其男朋友付某某1让自己帮助记录“必赢”公司的业务账，资金流向北京的马某某1、广东的刘某某1、陈某某1的账户。刘某某1投资的30万元是他直接打给广州公司账号上。自己向马某某1、刘某某1、陈某某1账户上汇的“必赢”公司款有129.274万元。付某某1发展了韩某某1、刘某某1，其他人是韩某某1和刘某某1发展的。
4.高某1证言，证实2014年4月，经刘某某1介绍成为“必赢”公司会员，后发展了魏某1，高某某1发展了闫某某1等人，以及参加公司活动的事实经过。并证实，韩某1、侯某某1、侯某某2、姚某某1、闫某某1、冯某某1、常某某1、姬某某1、王某某8、周某2、孙某某1、刘某某2、殷某某1、殷某某2、曹某某1、魏某1、聂某某1、宋某2、付某某2、王某某1、李某某1，杨某某1、姚某某2等人参与了“必赢”公司投资，自己帮助他们中的部分人员进行过提现。
5.马某某1证言，证实2014年2月19日，经薛某某1、牛某某1和一名新加坡人等人介绍，自己成为“必赢”公司会员。并证实了自己在公司的主要职责、发展会员、参加会议及收款转款等的事实经过。
6.刘某某1证言，证实2014年3月28日，经付某某1介绍自己投资3万元成为“必赢”公司的会员。并证实了自己在公司的主要职责、发展会员、参加会议及收款转款等的事实经过。
7.高某某1证言，证实2014年4月中旬一天，经刘某某1介绍自己成为“必赢”公司会员，证实了公司的运营模式、发展会员、参加会议等的事实经过。
8.项某某1证言，证实2014年3月底通过“S”介绍加入“必赢”公司，“必赢”公司的老板叫陈某某4，杰某1和杰某2是他的二名助手，他们在中国找一些原来在生意上有来往的人发展下线，组织会员到国外开会，通过公司的客服人员向下面发收款的银行账号，由团队负责人下发给会员，会员向这些账户内转款，自己在国外参加“必赢”公司组织的会议时见过一名叫“刘总”的男子。
经其辨认，侦查人员向其出示的从刘金华手机内提取的微信交流记录，自己使用微信（昵称“知足常乐”）与他进行过交流，刘金华是自己在国外开会时见过的“刘总”。
9.周某3(曾用名王某某2)证言，证实其是刘金华的女朋友，2014年三四月份，经J1介绍自己投资3万元成为“必赢”公司会员，后来追加投资20万元。马来西亚人杰某3（微信号×××）是“必赢”公司的负责人，自己和刘金华参加了“必赢”公司组织的泰国、韩国、印度尼西亚巴厘岛会议，珠海“腾达”国际旅行社负责为会员购买机票、订酒店，和海外的旅行社对接，周某1是该旅行社的负责人，负责会务安排。“必赢”公司网站的服务器在国外，是杰某3、杰某1等人做的。刘金华和周某4（英文名S）是“必赢”公司在中国最早的发起人，刘金华负责发展中国市场，在中国发展会员，刘金华下面的团队中有一个“马某某1团队”，彭某某1、项某某1、孙某某2、柯某1是“必赢”公司的会员。刘金华使用自己的手机号码133××××5151中微信账号（昵称“鑫鑫”）多次与杰某1、杰某3、周某4进行过交流，“必赢”公司将户名为李某某2、胡某某1、夏某某1等人的银行账户通过微信发送给刘金华，是“必赢”公司交给刘金华的收款账户。刘金华使用自己的手机（编号为周某3手机02）与项某某2进行过短信交流，在项某某2处购买了银行卡，邮寄给周某1，用于收取会员资金。自己不认识范某某1、周某5、许某某1等人，他们没有向自己和刘金华、唐某某1的银行账户中转过款，自己没有使用过户名为唐某某1的银行卡。自己不清楚户名为范某某1的银行账户向户名为王某某2的尾号为4730的银行卡内转款和向户名为周某3的尾号为6586的银行卡内转款的事情，不清楚户名为范某某1、孙某某2、许某某1、吴哲沛的银行账户向户名为唐某某1的尾号为55112的银行卡和户名为刘某某3的尾号为04614的银行卡转款的情况。
10.姚某某1证言，证实2014年5月份，自己经高某某1介绍投资3万元成为“必赢”公司会员、其在公司使用的账号、“必赢”公司的运营模式，以及自己的上线是刘某某1，及自己发展了杨某某1等人的事实经过。
11.杨某某2证言，证实2014年四五月份，周某1介绍其到“必赢”公司工作，负责核对会员花名册上的会员人数和会员资料，其不知道“必赢”公司有多少团队，但会员有几千名。“必赢”公司有个名叫“King”的人，听说这个人在大陆很重要。自己的两张建设银行银行卡的U盾在周某1处，她知道卡号和密码，有时候使用自己的银行卡转款。
经其辨认，其QQ邮箱里面一些表格数据是“必赢”公司用于提现的表格。
12.韩某1证言，证实2014年4月20日，自己经姚某某1和高某某1介绍投资3万元成为“必赢”公司会员，后发展了常某某1、孙某某1和武某某1的事实经过。
13.孙某某1证言，证实2014年4月18日，经高某某1和姚某某1介绍投资3万元成为“必赢”公司会员，后发展了殷某某1、徐某某1的事实经过。
14.殷某某1证言，证实2014年五六月份一天，经孙某某1介绍投资3万元成为“必赢”公司的会员的事实经过。
15.付某某2证言，证实2014年四五月份一天，经王某某3介绍投资3万元成为“必赢”公司会员的事实经过，
16.闫某某1证言，证实2014年4月的一天，经高某某1介绍自己的冯某某1、杨某某1等人分别投资3万元成为“必赢”公司会员，并参加公司的活动的事实经过。
17.周某2证言，证实2014年5月份，自己在冯某某1的介绍下加入了“必赢”公司。
18.常某某1、徐某某1、姚某某2、杨某某3、聂某某1、李某某3、侯某某2、宋某某3、纪某某1、殷某某2、李某某1、刘某某2、王某某3、高某某2、王某某4、张某某1、武某某1、魏某1、孟某某1、侯某某1、王某某5、曹某某1、韩某某、王某某1、高某某3、杨某某1、石某某1、冯某某1、赵某某1、潘某某1、王某某6、焦某某1等人证言，证实2014年四五月份，他们分别经刘某某1、高某1、闫某某1、高某某1、殷某某1、韩某1、姚某某1、孙某某1等人介绍分别投资3万元、10万元等不同数额的资金，成为“必赢”公司的会员，并参加公司活动的事实经过。
19.周某6、郑某某1证言分别证实，他们帮助周某1在自己及熊某某1、徐方玉POS机上，将周某1给他们的姓名为周某5等人银行卡刷卡转账的事实经过。
20.唐某某1证言，证实自己不清楚尾号为0119的工商银行卡的交易情况，不认识黄某某1和唐某某2。
21.伍某某1证言，证实袁某某1的近亲属或亲戚中没有做生意或经营公司的人。
22.许某某1证言，证实自己没有在广东省办理过尾号为4273的农业银行卡，也不认识刘金华、周某3、郑某某1、唐某某1、刘某某3。
23.范某某1证言，证实自己没有在湖南省隆回县办理过尾号为4273的农业银行卡，也不认识郑某某1、陈某某2、蔡某某1、项某某2、唐某某1、刘某某3、吴哲沛、刘金华。
24.唐某某1证言，证实自己不认识范某某1、许某某1，没有办理过尾号为5112和9071的银行卡，不知道范某某1、许某某1是否向这两张银行卡内打过款。
25.李某某4证言，证实刘某某3于2015年2月18日病逝，他的妻子于2011年去世。
26.王某某7证言，证实2013年4月，一男子打来电话说可以帮助自己办理银行透支卡，自己同意办理，那男子让自己先办理银行借记卡并开通网银，自己办理了建设银行、中国银行、农业银行、工商银行的借记卡并开通了网银，那男子将借记卡拿走说给自己办理银行透支卡，后联系不上那男子，他也没有将借记卡归还自己。自己不认识马某某1、林某某1、郑某某1。
27.林某某1证言，证实2014年初，周某1让自己办理了尾号为2472的农业银行卡和尾号为2062的工商银行卡由周某1使用。
28.余某某1证言，证实2013年12月份，周某1让自己办理了尾号为3073、9430的两张银行卡由周某1使用。
29.莫某某1证言，证实自己没有办理过尾号为7277的银行卡，也不认识马某某1和林某某1。
30.刘某某1证言，证实自己没有办理过尾号为1173、3229的银行卡。
31.周某5证言，证实2014年2月份一天，郑某某1将自己尾号为8892的工商银行银行卡借走，于2014年3月份归还，不清楚该银行卡的交易情况。
32.陈某某2证言，证实2014年，郑某某1在自己的POS机上刷过几次钱，自己不认识余某某2、袁某某1、陈某某3、马某某1、唐某某1、赵某某2、唐某某2、石某某2、林某某1等人，这些人员与自己银行卡的资金往来是郑某某1刷卡或让自己转出的款项。
33.黄某某1证言，证实2014年3月底，郑某某1在自己的POS机上刷过几次钱，自己不认识余某某2、袁某某1、陈某某3、马某某1、唐某某1、姜某某1、赵某某2、唐某某2、石某某2、林某某1等人，这些人员与自己银行卡的资金往来是郑某某1刷卡或让自己转出的款项。
34.刘某某4证言，证实2014年上半年，几名马来西亚人带领自己办理了尾号为2874、6986的银行卡并由几名马来西亚人使用。
35.余某某2证言，证实2014年春节后，周某1领着自己在广东省珠海市办理了分别办理了尾号为0579、6320的银行卡并由周某1使用，不清楚该银行卡的交易情况。
36.夏某某1证言，证实自己没有办理尾号为5275的银行卡，不清楚该银行卡的交易情况。
二、书证
1.王某某3记账复印件、刘某某1“必赢”会员网站截图、刘某某1与马某某1等人微信、短信截图及刘某某1书写的其名下会员层级结构图，证实刘某某1发展曹县会员的情况以及与上线马某某1、下线高某某1等人收取、上缴会员报单款的情况。
2.九洲出入境边防检查站出具的公民出入境记录，证实被告人刘金华于2014年1月1日至同年10月23日多次出境至香港、泰国、韩国、澳门等地，被告人周某1于2014年1月1日至同年10月23日多次出境至香港、泰国、澳门、印度尼西亚等地。
3.被告人刘金华、周某1的手机语音通话信息，证实2014年7月31日至11月12日，被告人刘金华使用的手机号码150(((0333、150(((0333及被告人周某1使用的手机号码139(((0838的通话记录。
4.被告人周某1的微信记录，证实被告人周某1通过微信联系为“必赢”公司周转资金的情况。
5.宋某1的笔记本记录及付某某1的手机短信，证实付某某1、马某某1、刘某某1收取和上报“必赢”公司会员报单款的情况。
6.涉案资金交接清单、中国工商银行现金存款凭证及协助冻结财产通知书（回执），证实案发后，被告人刘金华的家人代为退出违法所得605万元，被告人周某1退出违法所得50万元，曹县公安局冻结了户名为刘某某3尾号为4614的银行账户内的存款。
7.涉案银行卡交易明细，证实本案涉案资金往来交易情况。
8.抓获、破案经过及羁押证明，证实公安机关立案、侦查、破获案件及抓获、羁押被告人刘金华、周某1的情况。
9.户籍信息证明及常驻人口基本信息，证实被告人刘金华、周某1的出生日期、家庭住址及被告人刘金华、周某3的另一个身份的信息情况。
三、勘验、检查、辨认等笔录、工作记录
1.必赢网站截图及远程勘验笔录，证实“必赢”公司在网络上宣传经营的模式。
2.曹县公安局出具的搜查笔录、扣押物品及现场照片，证实曹县公安局在被告人刘金华的住所搜查并扣押了移送硬盘2个、MP4一个、手机3部等物品一宗，在被告人周某1的住所及办公室搜查并扣押移动硬盘6个、手机5部、“必赢亚洲集团”胸牌3个、“必赢”公司资料8份、“亚洲旅游”标示名片1张、手机1部、“亚洲旅游集团”资料1份、“bwin”标志标牌4个等物品一宗。
3.曹县公安局对“必赢”公司网站及马某某1、刘某某1、高某1在必赢网站注册、交易明细的远程勘验工作记录，证实“必赢”公司网站显示的内容、马某某1、刘某某1、高某1在必赢网站注册、积分、兑换、提款和返利的情况及对被告人周某1及杨某某2QQ邮箱的邮件内容提取并刻录光盘。
4.被告人刘金华书写的“必赢”公司账号的排列图及对“必赢”网站截图的辨认情况，证实“必赢”公司老板“杰某3”转给被告人刘金华的银行账号的排列顺序及“必赢”网站页面显示的内容。
5.辨认笔录，证实被告人刘金华和周某3分别从年龄相仿的10张不同女性照片中辨认出被告人周某1，项某某1从年龄相仿的10张不同男性照片中辨认出被告人刘金华，高某某1、高某1分别从年龄相仿的12张不同男性照片中辨认出马某某1，刘某某1从年龄相仿的12张不同男性照片中辨认出马某某1，马某某1从年龄相仿的12张不同男性照片中辨认出刘某某1。
6.山东省菏泽市公安局电子数据鉴定实验室电子物证检查报告书及电子证物检查工作记录，证实经曹县公安局委托，该实验室对被告人刘金华、周某1及周某3的手机通讯录、通话记录、短信及微信内容进行读取，并将结果导出刻录了光盘；对扣押的被告人周某1的电脑硬盘进行检查，发现内有“必赢”网站的部分会员资料及2014年1月至8月的会员购买积分情况。
7.山东省菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验鉴定报告书，证实经曹县公安局委托，该实验室对被告人马某某1、刘某某1及高某1、王某某3的手机通讯录、短信及微信内容进行读取，并将结果导出，刻录了光盘。
四、电子数据--
光盘20张，证实曹县公安局及菏泽市公安局制作的远程勘验笔录的过程及涉案银行卡交易明细的电子版、电子介质（电脑硬盘、手机内存卡）的储存信息、被告人刘金华、周某1的手机微信记录。
五、被告人供述
1.被告人刘金华供述，证实2014年初，经台湾人周某4（曾用名周某7，英文名S、）介绍认识了马来西亚人杰某1（英文名J1）、杰某2（英文名J12），杰某1、杰某2的老板是马来西亚人杰某3（中文名陈某某4，微信号码×××、微信名dJ1eff），正在做“威廉希尔”套利活动，他们利用欧洲将要举行世界杯足球赛的机会，打着英国正规的“必赢体育套利”公司（网站名bwin）的旗子也注册了一个亚洲必赢体育套利公司（网站名BWIN，网址是www.bwinarbitrage.com），做到两个公司的标识（logo）基本一样，利用“威廉希尔”套利的现成模式在中国大陆和台湾发展市场和会员，向自己讲述了“必赢”公司套利的运作模式，并将英国“必赢体育套利”公司（网站名bwin）和“威廉希尔”体育套利公司的网址、登录方法交给自己，让自己进入这两个网站看看里面的内容。自己登录了这两个网站后决定和他们一起做“亚洲”必赢套利活动，并进行了分工。按照分工，杰某3、杰某1、杰某2等外国人负责在国外建立“必赢”体育套利网站、设立服务器、制作“必赢”套利的软件及一些系统的制度等。杰某1、杰某2等人在建立网站及制作“必赢”运作的制度时，杰某3说网站必须有一个发起账号，这个发起账号是第一个点位，只有登录进入这个点位才能对下面的点位（会员账号）进行转积分、买卖积分，并于2014年1月30日通过微信将“必赢”公司的23个发起账号发给了自己，让自己用英文名“king”的名字使用网站里的第一个cn0296435发起账号，这个账号只往下吃20层的0.5%的层次奖，由自己和杰某3共同拥有。证实了账号分区、发展会员、组织参加公司活动、维护公司网站、报送数据以及获利1000多万元的事实经过。
并证实，一个自称为“大奔”的台湾人为公司顾问，主要负责市场宣传工作，具体负责北京、山东和河南，他云哪个市场会提前给刘金华沟通，听“大奔”说去过北京、山东菏泽、临沂、河南郑州、安徽黄山等地。
经其辨认，杨某某2（公司客服）QQ邮箱中标注为“0108提款”的电子表格是必赢公司提现表格，组别在彭总即彭某某1下面的4996名会员均是刘金华的下线会员。
2.被告人周某1供述，证实2011年，自己认识了马来西亚人杰某3（中文名字陈某某4）。2014年2月，杰某3让自己组织“必赢”公司的会员到香港、澳门及国外旅游，组织了五次“必赢”公司的会员到国外旅游、开会，在组织旅游的过程中，“必赢”公司的会员主动向旅行社的工作人员讲述“必赢”公司的经营模式，自己才知道“必赢”公司做的事情。杰某3向自己介绍旅游项目的同时，提出让自己给他提供一些空白的银行卡用于收取款项，自己让林某某1、余某某2、刘某某4分别在工商银行和农业银行各办理了2张银行卡，共6张银行卡交给了J1。2014年4月份，银行工作人员因林某某1的银行账户资金量非常大，向她打电话询问账户是否正常，自己便不再让杰某3使用林某某1、余某某2、刘某某4的银行卡。后自己组织“必赢”公司的会员到香港、泰国、韩国、巴厘岛旅游，这些费用是自己让郑某某1用POS机刷的。期间，杰某3不断提供银行卡让自己帮助刷卡，每次告诉自己刷卡的具体金额，指使自己将刷出来的资金转到他指定的账户上，自己收到杰某3的信息后，再安排郑某某1转到相应的账户内，郑某某1还让其他人使用POS机进行刷卡，每次为“必赢”公司刷卡获得2%的手续费，刷卡后将相应资金转入“必赢”公司指定的账户内，共获得了50万元的手续费。“必赢”公司是一个人下面放两个人，左右各一个，然后往下发展，以拉人头的方式发展会员，上面的会员吃下面会员的提成，发展的人员越多提成越多，自己和“必赢”公司联系的微信名为“rose”，刘金华的英文名字是“King”，刘金华与自己联系主要是了解“必赢”公司召开会议的情况。通过辨认自己的微信记录，户名为马某某1、陈某某3、夏某某2、唐某某1等人的银行账户是“必赢”公司刷卡的账户，户名为石某某2、袁某某1、唐某某2、许某某1、AZIZI、TANPENGYENG等人的银行账户是刷钱后进钱的账户。
原审法院认为，被告人刘金华以提高理财服务为名，要求参加者交纳金额不等的现金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和交纳的现金金额作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，获取非法所得1700余万元，情节严重；被告人周某1明知“必赢”公司系传销组织，仍为其提供银行账户并帮助转移资金，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持，惟指控被告人刘金华获取违法所得的数额不确，应以庭审查明的数额作为对被告人刘金华进行处罚的主要事实依据之一。鉴于被告人刘金华认罪态度尚好，退出部分违法所得，被告人周某1认罪态度较好，且退出全部违法所得并自愿预交罚金，对被告人刘金华、周某1均予从轻处罚并对被告人周某1宣告缓刑。辩护人关于“被告人刘金华、周某1认罪态度较好，被告人刘金华退出部分违法所得，被告人周某1退出全部违法所得并自愿预交罚金，建议对被告人刘金华、周某1从轻处罚”的辩护意见具有事实和法律依据，予以支持。被告人刘金华系传销组织的发起者之一，对传销组织的扩大起着关键作用，并非从犯，故被告人刘金华的辩护人关于“被告人刘金华系从犯”的辩护意见不能成立，不予支持。被告人刘金华的行为涉及面广，给社会带来诸多不安定因素，具有很大的社会危害性，对其确有强制劳动改造之必要，故被告人刘金华的辩护人“建议对被告人刘金华适用缓刑”的辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人刘金华、周某1犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第六十四条之规定，判决：被告人刘金华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一百万元；被告人周某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；户名为刘某某3的银行账户6228(((4614中的五百七十九万六千九百五十元及孳息予以没收，由山东省曹县公安局于判决生效后上缴国库；被告人刘金华所退违法所得六百零五万元及被告人周某1所退违法所得五十万元予以没收，于判决生效后由山东省曹县公安局上缴国库；扣押的被告人刘金华、周某1的作案工具-
手机等物品予以没收；对被告人刘金华的剩余违法所得五百六十八万四千八百六十六元继续予以追缴。
宣判后，被告人刘金华不服，以“原判认定其违法所得数额过高、量刑过重”为由提出上诉。
其辩护人提出以下辩护意见:
1.本案犯罪地及二被告人居住地均不在曹县，曹县法院对本案没有管辖权。
2.侦查机关未对被告人刘金华讯问过程进行全程录音录像，违反相关规定，应予排除。
3.原判认定刘金华系“必赢”公司在中国的发起人之一，系传销活动的组织者、领导者，只有刘金华供述，是孤证，且没有证据证明刘金华发展了下线会员，因此，原判认定刘金华犯组织、领导传销活动罪，事实不清，证据不足。
4.原判认定数额过高、量刑畴重”的上诉理由，及辩护人提出的“原判未查清违法所得的来源，认定刘金华违法所得1753.1816万元没有依据，原判认定数额不清、量刑畸重。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人刘金华以提高理财服务为名，要求参加者交纳金额不等的现金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和交纳的现金金额作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，非法获利1753万余元，且情节严重。原审被告人周某1明知“必赢”公司系传销组织，仍为其提供银行账户帮助转移资金，其二人行为均已构成组织、领导传销活动罪，原判定罪准确。鉴于上诉人刘金华认罪态度好，退出部分违法所得，原审被告人周某1认罪态度较好，且退出违法所得50万元，并自愿缴纳罚金，依法可对二被告人从轻处罚。原审被告人周某1具有悔罪表现，对其宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。
关于上诉人刘金华辩护人提出的“本案犯罪地及二被告人居住地均不在曹县，曹县法院对本案没有管辖权”的辩护意见。经查，根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》及司法解释的规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地，本案现有证据证实上诉人刘金华在中国大陆多地为“必赢”公司从事组织领导传销活动，马某某1、高某某1等人均为“必赢”公司会员，马某某1团队为刘金华发展的团队，他们在山东省曹县境内宣传“必赢”公司模式并发展众多会员，收取会员“投资款”等费用，侦查机关据此线索将“必赢”公司的刘金华抓获归案，山东省曹县是本案的犯罪地之一，山东省曹县人民法院对本案具有管辖权。故上诉人刘金华辩护人该项辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人刘金华辩护人提出的“侦查机关未对被告人刘金华讯问过程进行全程录音录像，违反相关规定，应予排除”的辩护意见。经查，上诉人刘金华对自己在侦查阶段的供述予以认可，且经原审庭审举证、质证，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条之规定，刘金华的供述不属于非法证据排除的范围，可以作为定案的根据，据此，上诉人刘金华的辩护人所提该项辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人刘金华辩护人提出的“原判认定刘金华系‘必赢’公司在中国的发起人之一，系传销活动的组织者、领导者，只有刘金华供述，是孤证，且没有证据证明刘金华发展了下线会员，因此，原判认定刘金华犯组织、领导传销活动罪，事实不清，证据不足”的辩护意见。经查，上诉人刘金华是‘必赢’公司在中国国内发展的第一批会员，是‘必赢’公司在中国的发起人之一，且刘金华从事帮助公司修改公告、通知、维护宣传网站等工作，同时购买他人银行卡用于转移会员报单款，其违法所得达1700余万元，到案后，上诉人刘金华亲笔绘制出必赢公司在传销活动中所使用的23个账号结构排列图，上述事实有在案证据银行交易记录、同伙周某1、证人周某3等人证言等证据予以证实，且上诉人刘金华予以供认，供证能够相互印证，并非仅有上诉人刘金华供述。上诉人刘金华对整个传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起着关键作用，应当认定其为传销活动的组织者、领导者，其行为构成组织、领导传销活动罪，上诉人刘金华辩护人此项辩护意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人刘金华提出的“原判认定非法所得数额过高、量刑畴重”的上诉理由，及辩护人提出的“原判未查清违法所得的来源，认定刘金华违法所得1753.1816万元没有依据，原判认定数额不清、量刑畸重”的辩护意见。经查，上诉人刘金华供述称其在本案传销活动中违法获利共1000多万元，具体数额不清，并称其使用户名为刘某某3、周某3等人的银行账户收取“必赢”公司转给他的获利，经核实涉案账户共收取了1753.1816万元，该数据来源清楚，合法，足以证实刘金华违法所得数额。原判根据本案的犯罪事实，综合全案情节和对于社会的危害程度，依法在法定刑幅度内对上诉人刘金华判处刑罚，量刑并无不当。据此，上诉人刘金华及其辩护人上述理由及意见不能成立，不予采纳。
综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 于 博
代理审判员 张 浩
代理审判员 郝银刚
二〇一六年十月二十四日
书 记 员 于 悦