山西省灵石县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0729刑初20号
公诉机关灵石县人民检察院。
被告人董焕威，别名“阿威”，绰号“猪头”，男，1984年7月24日出生于广西壮族自治区，汉族，初中文化，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币20000元，服刑于天津市津西监狱。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月28日被灵石县公安局解回。现羁押于灵石县看守所。
灵石县人民检察院以灵检刑刑诉[2018]13号起诉书指控被告人董焕威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。灵石县人民检察院指派检察员张国红出庭支持公诉，被告人董焕威到庭参加了诉讼。现已审理终结。
灵石县人民检察院指控：2015年7月2日，电信诈骗人员利用QQ互联网社交工具冒充山西德广宇能源有限公司总经理裴某，获取该公司会计郑某的信任后，以银行转账的方式骗取该公司人民币66万元，并将赃款分散存入多张银行卡中。同日，被告人董焕威明知电信诈骗人员给其的银行卡内存有赃款，仍分别在钦州市钦北区长滩镇信用社、灵山县太平镇邮政银行ATM机上帮电信诈骗人员取现217590元，并从中获利。
为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人的供述等证据，并认为：被告人董焕威的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人董焕威庭审中辩称公诉机关指控的取现金额与事实不符，其取现共18万元；并辩称其有立功表现，公诉机关未予认定。
经审理查明：2015年7月2日，电信诈骗人员利用QQ互联网社交工具冒充山西德广宇能源有限公司总经理裴某，获取该公司会计郑某的信任后，以银行转账的方式骗取该公司人民币66万元，并将赃款分散存入多张银行卡中。被告人董焕威明知电信诈骗人员给其的银行卡内存有赃款，于当日在钦州市钦北区长滩镇信用社、灵山县太平镇ATM机上帮电信诈骗人员取现180000元，并从中获利。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况表，证实被告人董焕威违法犯罪记录及身份情况。
2、抓获经过，证实被告人董焕威于2015年9月18日13时被广西壮族自治区钦州市公安局长滩派出所民警在钦州市长滩镇农村信用社抓获。
3、山西省公安厅函一份、天津市公安局函一份、晋中市公安局函一份，证实被告人董焕威于2017年4月28日被灵石县公安局从天津市津西监狱解回情况。
4、天津市东丽区人民法院刑事判决书，证实被告人董焕威2016年3月7日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。
5、灵石县公安局情况说明，证实被告人董焕威在2015年9月19日接受灵石县公安局民警讯问时，主动交代公安机关尚未掌握的另案人罗光。该罗光因犯妨害信用卡管理被广西壮族自治区钦州市人民法院判处有期徒刑5年，现在北海监狱服刑。
6、郑某账户信息及交易明细，证实郑某账户于2015年7月2日分三次向李某敏账户转账共计人民币66万元。
7、李某敏账户信息及交易明细，证实该账户于2017年7月2日14时41分收到转账20万元，14时42分收到转账16万元，14时45分转给王某香账户20万元，14时46分转给王某香账户16万元。16时57分收到转账30万元，17时7分转给王某账户20万元，17时8分转给王某账户99960元。
8、陈某辉账户信息及交易明细，证实该账户于2017年7月2日分8次收到王某香账户转账359940元，又通过23笔交易分别转账到户名为黄某等人的不同的银行卡中。
9、一本通/绿卡交易明细、跨行交易记录、中国农业银行自助设备日交易流水清单，证实陈某辉账户转出的银行卡的取款记录。
10、报案材料及被害人裴某的陈述，证实我是山西德广宇能源有限公司总经理。2015年7月3日中午我在单位和我公司财务出纳郑某核对账务的时候，发现我公司在灵石农商行的账户中少了66万元。当时我问郑某怎么回事，她说是我7月2日下午我让她往账户中转的款，分三次转账，一共转了66万元。我说昨天我一直开会，并没有安排转账。她说她知道我在开会，是我通过手机QQ安排的她。郑某还拿出自己的手机并打开QQ让我看，我发现聊天记录中跟郑某聊天的QQ网名和我的一样，而且QQ基本信息和QQ头像跟我的都一样，但是账号不是我的。这个QQ自称是我并安排郑某给打款，这时我和郑某意识到是被人骗了。打款的账户是一个农业银行的，户名叫李某敏。
11、证人郑某的证言，证实我是山西德广宇能源有限公司财务出纳。2015年7月2日下午，我在单位上班，公司领导都在开会，我手机QQ收到一条消息，内容是：“现在有一笔36万元的款需要支付，我把对方的收款消息给你，你现在安排过去”，这条信息是我们总经理裴某给我发过来的。我们公司如果要打款的话必须是裴某安排我，那天下午正好裴某跟我们公司领导开重要的会议，我以为他是不方便打电话，所以用QQ联系我并安排我打款，加上我见这个QQ号里面有裴某孩子的照片，填写的个人信息和裴某相同，所以我就相信了。接着这个QQ号又给我发了“户名：李某敏，因为我们公司转款一般用在灵石农商行营业部的账户，所以就用办公室的电脑通过网银转账的方式转了36万元，这些钱是分两次转的。一次转了20万，一次转了16万，打完这两笔钱后我跟公司的人就外出办事了。到了下午4点半的时候，这个QQ号又给我发信息说还要往刚才那个账户转30万元，我在QQ上说过了4点40就不能跨行转账了，对方说让我先把钱打过去。于是我带着我们公司的银行卡跑到灵石翠峰信用社，还是给账户打了30万元。2015年7月3日我和裴某核对公司账务的时候，裴某发现少了66万元问我怎么回事，我当时还纳闷才过了一天他就忘了让我打钱的事。我拿出手机QQ让他看过后，他说那个QQ就不是他的，他从没有用过这个账号。当时我们才意识到钱被骗子骗走了。
12、调取证据清单及照片，证实被告人董焕威作案使用的头盔、单肩挎包、银行卡的特征及性状。
13、辨认笔录二份，证实2015年11月3日，经被告人董焕威辨认，确认7号照片廖新珍是安排其去ATM机上取款的男子；2015年10月26日，经另案人廖新珍辨认，确认12号照片是其安排去ATM机上取款的董焕威。
14、监控视频，证实2015年7月2日广西壮族自治区钦州市长滩镇信用社周边及ATM机、灵山县太平镇信用社周边及ATM机的视频监控记录。
15、另案犯罗光的供述，证实董焕威是我大姐罗春霞的丈夫，是我的大姐夫。廖新珍我原本不认识，他是我二姐罗某霞的朋友，过年的时候我二姐回娘家把他带回来我们认识的。
16、另案犯廖新珍的供述，证实我和罗某霞是男女朋友，过节我会跟她去钦州市板城镇罗屋村的娘家。在她家我认识了她父母，她姐夫董焕威。在她娘家我和董焕威闲聊时我问董焕威会不会用银行卡在ATM机上取款，他说会操作，我又问他如果有人提供银行卡和银行卡密码，他去ATM机上取钱，对方事后给我们百分之十的提成，提成平分做不做？董焕威说可以，然后他给我留了手机号，叫我“做工”的时候叫上他。当时我还告诉他说取款的地方有监控，叫他不要让别人看见他的脸。
17、被告人董焕威的供述，证实2015年过年的时候，我小姨子带着廖新珍回到我岳母家，当时我和罗光也在。廖新珍问我们会不会在ATM机上取钱，我们说当然会啊，他说有帮别人在ATM机上取钱的活，取钱后能得到总额的百分之五的提成，他也能得到百分之五的提成，这样大家都有钱赚，我们答应了。2015年5、6月份的一天，廖新珍跟我小姨子来到我岳母家，他给了我两部很小的黑色三星牌直板手机，还给了我一件白色衬衣、一件黄色T恤衫、一条牛仔裤、一个黑色头盔还有一个黑色白点图案的帆布挎包。另外廖新珍还给了罗光很多的银行卡，这些银行卡背面都写着密码，银行卡总数有多少我也不知道，反正很多。然后我们约好，廖新珍通过给我们的小手机通知我们取款，然后告诉罗光哪些卡里有钱，然后罗光会把要取款的卡分给我，然后我们穿上他给我们准备的衣服和头盔伪装起来，骑摩托车到周边ATM机上取款，最后再把钱按百分之五的提成扣下，将剩下的统一交给廖新珍。
2015年7月2日下午4点多的时候，廖新珍给我们手机打电话通知我们卡里有钱了，让我们赶紧取钱，然后将有钱的银行卡告诉了我和罗光，我们将有钱的卡找出来。我记得是10张卡，每张卡里有2万元。我拿了5张卡在长滩镇农村信用社取了10万元。到了晚上11点左右，廖新珍又给打电话说有钱能取了，又告诉我们8张银行卡，我们找到这8张银行卡后，和下午一样穿戴好衣服和头盔，我和罗光骑摩托车一起去了太平镇。我们在太平镇好几个银行取款，有邮政银行、农业银行和信用社，我取了4张卡8万元，两次一共挣了提成9000元。
2015年7月2日广西壮族自治区钦州市长滩镇信用社周边及ATM机的视频监控记录中戴着头盔、穿白色长袖衬衣、背着挎包骑摩托到ATM机取钱的人就是我本人；灵山县太平镇信用社周边及ATM机的视频监控记录中戴着口罩和红色头盔（头盔上印有HONDA字样）、穿白色衬衣、背着黑色白点图案的帆布挎包在ATM机取钱的人也是我本人。
我知道这些钱来路不正，我觉得就是宾阳人诈骗来的，因为宾阳人就是专门利用QQ诈骗了，廖新珍又是宾阳人，宾阳人诈骗来的钱需要快速取出来，而且他们一般不自己取，专门找别人代取然后给提成。
2015年9月18日那天我被天津市公安局抓住后，山西的警察讯问我时我积极配合工作，我还主动交代跟我一块取款的是罗光，希望能将我这个立功行为算上。
上述证据，经当庭质证，被告人董焕威均无异议，本院予以采信。
本院认为，被告人董焕威明知犯罪所得赃款，仍帮他人取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人董焕威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人取现217590元，证据不足，通过对全案证据的综合评析，本院采信被告人董焕威的辩解意见，取现金额认定为18万元；关于被告人董焕威辩称其有立功表现的辩解意见，经核实，其交代的灵石县公安局未掌握的同案人罗光事前已被广西壮族自治区公安机关抓获，且对罗光的定罪依据与被告人董焕威的交代不符，故对被告人董焕威立功的辩解意见本院不予采纳。本案系被告人董焕威在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现的未被判决的漏罪，应依法实行数罪并罚。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下：
一、被告人董焕威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；与前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月18日起至2021年3月17日止）。
二、对被告人董焕威的违法所得依法予以追缴。
上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵莉娟
审判员 刘万全
审判员 陈 楷
二〇一八年四月二日
书记员 孙亚萍