安徽省淮南市八公山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0405刑初98号
公诉机关淮南市八公山区人民检察院。
被告人苻世颖，曾用名符世颖，男，1987年1月17日生。2016年5月15日因涉嫌诈骗罪主动到儋州市公安局投案，当日被海南省儋州市看守所羁押，5月21日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，6月21日经淮南市八公山区人民检察院批准，次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
淮南市八公山区人民检察院以八检刑诉（2016）98号起诉书指控被告人苻世颖犯诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月3日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派检察员刘玲出庭支持公诉，被告人苻世颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮南市八公山区人民检察院指控：
2014年9月至2015年3月间，陈某甲（已判刑）先通过互联网购买多部“400”电话、各类银行卡，再通过网络推手将其购买的“400”电话号码发布到网站首页，以便受害人通过关键字搜索时在引擎里能够看到，同时雇佣多名“客服人员”为其接听电话，以能够帮助购买、改签和退订机票，需要通过网上银行或者手机银行转账收取购票款、手续费或者需要获取验证码为由，在通话过程中要求各被害人按照其口述的步骤操作，诱骗各被害人将储蓄卡中钱款转账至其指定的银行卡内，后被告人苻世颖、郑某某（已判刑）将接收转账的银行卡在郑某某办理的POS机用于“消费”，最后由苻世颖、郑某某将银行返还的现金取出，套取的钱款苻世颖提取3%、在此期间，陈某甲伙同被告人苻世颖、郑某某等人骗取被害人王某甲、潘某某、金某某、陈某乙、魏某、陈某、于某甲、黄某甲、杨甲、王甲、牛某某、田某甲、李某甲、朱某甲、张某甲、黄某乙、施某某等46人的银行存款，共计2015854元。
公诉机关当庭出示以下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人苻世颖伙同他人以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，以提供票务服务为诱饵，通过银行转账支付骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苻世颖在犯罪中起次要和辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚，提请本院依法判处。
被告人苻世颖对起诉书指控的犯罪事实不予认可，辩称其不知道陈某甲等人实施诈骗，其也没有参与诈骗。
经审理查明：2014年9月至2015年3月间，陈某甲（已判刑）先通过互联网购买多部“400”电话、各类银行卡，再通过网络推手将其购买的“400”电话号码发布到网站首页，以便受害人通过关键字搜索时在引擎里能够看到，同时雇佣多名“客服人员”为其接听电话，以能够帮助购买、改签和退订机票，需要通过网上银行或者手机银行转账收取购票款、手续费或者需要获取验证码为由，在通话过程中要求各被害人按照其口述的步骤操作，诱骗各被害人将储蓄卡中钱款转账至其指定的银行卡内，后被告人苻世颖、郑某某（已判刑）将接收转账的银行卡在郑某某办理的POS机用于“消费”，最后由苻世颖、郑某某将银行返还的现金取出，套取的钱款苻世颖提取3%、在此期间，陈某甲伙同被告人苻世颖、郑某某等人骗取被害人王某甲、潘某某、金某某、陈某乙、魏某、陈某、于某甲、黄某甲、杨甲、王甲、牛某某、田某甲、李某甲、朱某甲、张某甲、黄某乙、施某某等46人的银行存款，共计2015854元。
上述事实，有以下证据予以证实：
一、书证
1、户籍信息证实：被告人犯罪时年满十八周岁。
2、到案经过证实：2015年5月4日，被上网追逃的被告人苻世颖主动到儋州市公安局前进派出所投案。
3、羁押证明证实：2016年5月15日-2016年5月20日，被告人苻世颖被临时羁押于儋州市第一看守所。
4、淮南市八公山区人民法院（2016）皖0405刑初2号刑事判决书证实：同案犯陈某甲、郑某某、朱某乙实施诈骗罪的事实和判刑情况。
二、被害人陈述：
1、被害人梅某某的陈述证实：2014年9月14日晚八点多，他接到表弟媳的电话让帮忙改签机票，并给了他一个4006851338的电话。他拨通电话，对方说改签机票需要60元手续费，并给了他一个卡号。对方问了他卡里余额为3168元，并对他说：“我们需要通过银行系统转接航空公司专有账户，你需要建立一个代码，输入3173元高于你卡上的资金作为代码，因为高于卡上余额是转不出去的。“他按照对方说的程序操作，用他的卡向对方账户划了3173元，结果手机上收到银行扣款3173元的短信，看短信的同时发现对方向他的卡上支付20元。这时他发现受骗了，就立即报了警。
2、被害人王某甲的陈述证实：2014年9月30日13时21分，他收到所订机票航班取消的信息，并注明退票或改签的联系电话4000618897。他按照提示打了过去，要求退票，并选择网银退款。对方一个男客服问他银行卡的账户余额，他说8273元，客服让他转8280到他们公司账户，说转账失败后要获得转账错误代码才能退款。他操作了，结果显示操作成功，银行卡已扣款。对方说是因为他的操作时间过长系统的原因，让他再速度快点操作一遍，他找了他哥王照森的卡，余额74771.68元，对方让他转74777元，结果又显示交易成功。对方说还是操作慢了，再转八万多过去才能全部退款，他卡里还剩30088.53元，就又转了30100元，还是显示交易成功。报案以后他才发现，在他每次转账出去前二十秒左右就都有一个陌生账号将50元转入他和他哥的卡里。
3、被害人柴某某的陈述证实：2014年9月22日，她在“去哪儿网”订购了一张机票，10月9日下午16时收到一条短信称她所要乘坐的航班出现故障，需要改签，后面有一个客服电话4008121508。她回拨过去，接电话的是一个南方口音的男的，说改签要出20元工本费，可以用手机银行和网上银行转账。她回家要了她母亲的银行卡，再次拨通刚才的电话，对方让她向卡号为6210XXXXXXXXXX1502，户名史某某的银行卡转账9900，说是一个交易码，她操作了显示未成功。然后她又输入4567，称是验证码，结果显示成功转给对方4567元。对方还让她再转4567元，她母亲就说要求退款，不改签了，与此同时她经过查询了解到航班并未出现故障，才知道被骗了。
4、被害人李某乙的陈述证实:2014年10月份他在“去哪儿”网站上订的机票，在订票的第二天就接到自称是东航的客服代表的电话，说他的航班取消。当时对方让他查下网银卡上有多少钱，他说5701元，对方说为了确认他网银卡的真实性，让他网上转账5721元过去，他按照对方说的操作了，结果钱就转过去了。对方说打电话说要把5701元退还给他，让他拿另外一张卡退钱，他就意识到被骗了。
5、被害人潘某某的陈述证实：2014年11月4日她拨打4008952855替儿子退订机票，对方问她有没有网银，让她找一张最近用过的银行卡，她找了一张卡里余额有四十几万。因为卡没有网银，对方让她到ATM机上操作，她按照对方所说的步骤操作，结果向账号6210XXXXXXXXXX8017，户名*春秀的银行卡转入49988.98元，对方说她操作太急了，应该在前面输入一个零，让她12点的时候再操作一遍，就把钱退给她。12点左右，她第一次输入0元，第二次输入49988.98元，结果钱又转到6210XXXXXXXXXX8017卡里了。对方让她不要着急，说明天财务9点上班，这笔钱肯定会到她账上的。第二天上午9点20左右，她又打电话，对方另外一个人接的，按照对方所说的程序操作，她又向账号6210XXXXXXXXXXX1750，户名石某的银行卡转账304800元，这次汇款成功之前，对方用6215XXXXXXXXXXX7959，户名刘某某的账号向她汇款用的银行卡汇了200元。
6、被害人金某某的陈述证实：2014年11月10日他在淘宝上购买了一张机票，11日13时许，他在家接到一个4000340886的电话，对方自称是南方航空公司的工作人员，告诉他昨天订的机票有问题，让他改签并让他支付改签费，他听后就给挂了。后来对方又用另一个电话打来，还是让他支付改签费，13时40分许，他按照对方的指示，在网上银行上输入24100，随后就发现他的网上银行给对方卡号6217******1771，户名汪某某转账24100元，发现被骗后他就报警了。
7、被害人钟某某的陈述证实：2014年11月13日10时许，他在网上搜索“去哪儿网”的人工客服时，找到一个4000340886的电话打过去，咨询是否可以领取航程单，客服人员说可以给寄过来，需要20元邮费，要他通过网银转账，问了他的账号，还要他查看网银里的余额。他查了一下有1719.09元，对方让他输入一个数字超过这个余额，要形成一个系统记录。他输入1720并点击提交，然后网银显示转账成功。挂断电话后才看到农业银行发过来的转账20元到他银行卡的短信通知，才感觉受骗了。
8、被害人王乙的陈述证实：2014年12月6日17时左右，他的妻子在网上购买了2张机票，当时他消费了1252元。在网上商谈好以后，通过网银给账号6228XXXXXXXXXXX2977（潭某，海南省账号）转账1252元。
9、被害人王丙的陈述证实：2014年12月11日她上“去哪儿”网，要退机票，就打电话到4008381178，对方说要扣手续费276元，并让她提供一个退款账号，让她到最近的农业银行去操作。因为时间晚了，所以到了12月12日12时40分，她到农业银行又打了那个400电话，对方让她查询余额有多少。她查了下有5636.43元，对方让她输入一个账号6228XXXXXXXXXXX6675，并输入金额5666.43元。对方问她是否显示余额不足，又让她退出后再输一次，在42分，她就发现账已转出，对方往她的账户上打了40元。她发觉被骗就报警了。
10、被害人崔某某的陈述证实：2014年12月13日16时她帮老总改签机票，拨打网上查询的4008381178号码，对方说可以改签，但要交20元改签费。她到银行按照对方讲的是先输入她的银行卡号和密码，又输入对方账号，按照对方的要求，连续按确认键，结果打出的单子只显示2元钱。对方让她再换一张卡，她还没来得及查询，第二次换了她老板的卡，按照上一次的操作打出的单子只有1.6元。对方还让她换卡，她才觉得有问题，就查询了第二张卡有979元被取走，第一张卡被取走了1456元。
11、被害人马某的陈述证实：2014年12月13日14时她拨打在网站上搜索的400838****电话，说要买八张火车票，对方给了她一个农业银行的卡号，因为支付宝转不过，所以她打电话给她妹妹将钱转给对方。她妹汇款后，对方说汇款不行，要转账，转账过后再把之前汇的钱退给她。她就又在取款机上转给对方1700元。后来对方还让她转账，她感觉不对劲，就没再理对方。
12、被害人陈某丙的陈述证实：2014年12月15日10时许，她拨打网上搜索到一家航空公司4006177689的客服电话，要购买两张机票。通过支付宝向对方提供的一个农业银行卡转账1380元。对方说公司不支持支付宝转账，让她去银行柜体或者ATM机上交易，并说支付宝转账的钱次日会退给她。12月16日13时许，她又拨打昨天的电话订票，客服发来一个农业银行卡号。她按照对方所说的操作，用她6228XXXXXXXXXXX8277的账号转了1277元给这个账号，之后说操作失败，让她换了一张工行卡，并将32000元转入文高彦的账户。之后她又拿了公公吴建友的的银行卡，按照客服说的步骤操作，向户名王某乙，账号6228XXXXXXXXXX7517的卡转入45678元，又向户名宋某某，卡号6228XXXXXXXXXXX9878的卡转入49988元，又向户名徐某，卡号6228XXXXXXXXXXX1078的银行卡转入49988元、41234元，总共被骗221545元。
13、被害人云某某的陈述证实：2014年12月18日上午，他拨打4007052198退票，对方说可以退票，让他登陆农行卡，查询余额，他电话告诉对方余额10850元，对方让他向6228XXXXXXXXXXX6675转10111元，验证下他的银行卡，他按照操作结果把10111元转过去了。对方说怎么把钱转过来了，卡里必须有5000块才能把刚才转的10111元还给他。他去借了5000元存入卡里，并按照刚才的步骤转账，向对方账号转5733元，结果转账成功，后来发现是对方往他的卡里打了20元。后来他发现上当了，就报警了。
14、被害人方某某证实：2014年12月27日他让朋友帮忙订了一张机票，打电话给厦门航空公司的人说查询不到，他就搜索了去哪儿网的人工客服电话4006180289，对方称他的名字比较特殊，系统登记不了，要返还钱给他，还问他身上有什么银行卡，并让他到农业银行ATM机上操作。到了13时10分，他到了取款机那按照对方的操作后发现银行卡内的6120元被转入对方账号了，这才发现被骗了。
15、被害人魏某的陈述证实：2014年12月22日他给老婆订了一张机票，12月28日上午9点22的时候他收到一条短信，说之前订的飞机航班取消了。然后拨打了百度的一个4006180289的号码，跟客服说把之前的机票退掉，再订一张机票。客服说机票387元，不能用信用卡付钱，让他往账号6228XXXXXXXXXXX1078，户名徐某的卡里转，于是他往卡里转了387元。但是打钱之后，客服告诉他因为系统终端出了问题，把他6228480338255410478银行卡里的4309元冻结了，只有他往6228XXXXXXXXXXX1078卡里打8000元保证金才可以使用，他听了就往卡里打了7900元，打完之后客服又说之前的步骤错了，需要继续往卡里打8000元，他就继续往卡里打了8200元，之后又让他打钱，他又打了10050元。他一共损失了30849元。
16、被害人樊某某的陈述证实：2014年11月底他在网上订了一张机票，由于事情耽搁，想退票就从网上查了一个4006028169的电话，根据电话里的提示进行退票流程，后来收到一条包含验证码的信息，他把验证码输进去，对方问他是否有网银，还让他找一张两万元以上的银行卡，在ATM机把卡插进去链接激活，激活后才能把机票钱退给他。之后对方让他转一笔钱，钱数要超过银行卡里的钱数，说是要把卡激活。他当时银行卡里有11452.74元，对方让他输入一个11450元，就这样把钱转过去了，对方说一会就把钱转回来，他等了一会钱没到账就报警了。他是2014年12月28日15时许，在农业银行ATM机上转账的。
17、被害人陈某的陈述证实:2014年12月30日18时38分，他收到一条信息，显示之前预定的航班飞机机械故障已被取消，让联系客服4007050978办理改签或退票，他打这个电话打不通就从网上百度了一个4006013188的号码，接电话是个男子，让他改签机票，要交纳20元手续费，改签成功后能获得300元理赔金。客服让他找一家银行操作，卡里至少要有5000元，并问他卡里有多少，他说有20100多元。当晚23时，他来到ATM机旁，插入他父亲陈铣光的银行卡，按照对方说的在ATM机上输入一个对方的卡号，输入一个20200的转账金额，结果显示转账成功。对方说他操作慢了，系统超时误转了，要再找一张卡上有20200元钱的卡重新操作。他又从朋友陈某丁那拿了卡，按客服说的在同样的卡号上操作了一次，结果朋友卡里也少了20200元，后来发现被骗了就报警了。
18、被害人于某甲的陈述证实：2014年12月31日9时，她在网上搜索北京航空公司订票电话，拨打4000969577订购机票，她先通过她名下的交通银行手机银行卡号向对方中国银行的银行卡转账1610元的机票钱，后对方又以核实信息为由，她又通过交通银行手机银行向对方刚才的卡转账3500元。之后对方又以多扣3500元为由，需要事主提供另外一张银行卡以激活退款，后她从朋友张某名下的工商银行卡向对方银行卡转入11000元，后又从她名下的工商银行卡向对方银行卡转入10954元。
19、被害人黄某的陈述证实：2014年年底的时候，具体时间记不清了，当时因为想在网上购买机票被人网上诈骗走了2200多元。当时他是通过他的中国邮政储蓄银行卡转钱给对方账户的。
20、被害人王某丙的陈述证实：2015年1月4日17时许，她上网订购机票，从网上搜到南方航空公司的电话，转接了几回，然后预定了机票，对方给她提供了一个中国银行的卡号让她转1380元。她转款后对方说再转一次才能打票。对方问她要了卡号及账户余额，让她输一个高于她卡上余额的金额。她卡里有17000多，然后他输入18000，结果卡里的17916元就全部转过去了。
21、被害人杨乙的陈述证实：2015年1月5日，她在百度上搜索了购买机票的网站，查看后直接拨打了一个400开头的电话，对方说可以订购机票，一张机票价格1400元。通过报给对方银行卡卡号、身份证号码及手机收到的验证码订购好了机票，但后来没有收到机票信息，她就发现被骗了。
22、被害人黄某甲的陈述证实：2015年1月11日上午11时许，她拨打网上搜索的4006013188的购票电话，想给孩子订一张儿童票。对方告诉她票价160元，为了避免经济纠纷，要询问她银行账户上的余额。她告诉客服她有两张卡，一张卡内余额332元，一张余额106318元，两张卡都绑定了网银，且绑定在一起。对方告诉她付款时系统都是先从余额高的卡上扣钱，所以先用余额高的卡转账失败后才能用余额低的卡付款。先用余额106318元的卡给户名徐某，卡号6212XXXXXXXXXXX7092的账号上转账106400元，这样余额不足，就会转账失败。她按照客服说的操作，结果显示交易成功。客服说是系统误扣，然后把电话转到财务部经理处，经理说会把106400元退还给她，但是要先把转账成功的这张卡激活，激活的流程就是往这张卡里存50000元钱，再转给徐某的卡里，她又给对方转了50000元。事后她才发现在她与客服通话过程期间，对方偷偷往她账户里汇款150元，才导致转账成功。
23、被害人杨甲的陈述证实：2015年1月15日11时许，她拨打网上查询的一个400085****电话，想改签机票，对方称需要到工商银行交纳改签费。当日12时，她到了工商银行给对方打电话，在输入对方卡号后，对方让她查下银行卡内余额，她说有45186元，对方说输入45200元，这个钱是转不走的。她按照对方说的做，结果钱被转走45200元。对方还让她换一张卡试试，她就怀疑被骗了。
24、被害人章某某的陈述证实：2015年1月初，他通过“去哪儿”网订了四张机票，1月16日中午12时许，他收到短信称航班被取消。他拨打了网上搜索的一个4000859098的客服电话，说想要改签机票。对方说改签可以，每张票改签费20元，共计80元。他到ATM机上转账，对方说为避免经济纠纷，要验证卡里的余额。他说卡里余额13496元。对方让他打13500元，应该是转不成功，但他操作后显示交易成功。他问对方怎么回事，对方说那边出现错误，让他换张银行卡试试，他发觉上当了，于是就报警了。
25、被害人于某乙的陈述证实：2015年1月17日19点左右，她在网上搜索了一个订购机票的电话，拨通后对方说有票，并登记了她及家人的信息，登记以后问她有没有网上银行，给了她一个汇款账号。她第一次汇了2280元，第二次汇了1120元。之后她打电话问对方出票情况，对方就一再推脱，她就意识到自己被骗了。
26、被害人周甲的陈述证实：2015年1月21日13时50分许，她接到婆婆张某乙的电话，让她帮忙改签机票，并给了她一个4008114258的电话。她打过去后，对方让她把网上银行的U盾插到电脑上，又让她输入一个账号，在支付金额的地方输入一个超过卡内余额的数字，她照做后结果显示交易成功，她账户里的163322元转到了对方账户。她问怎么回事，对方说没关系，一会他们公司会换个账户把钱退给她。对方又让她换一个账户，按照之前顺序再操作一遍，结果又显示转走69480元。最后她才觉得不对劲，才知道自己受骗了。
27、被害人王甲的陈述证实:2015年1月25日10时许,她姐发给他一个4006927789的电话，他打过去说要改签机票，对方说改签两张票要交50元手续费。对方说必须本人到银行去交手续费，按照对方的指示操作，结果他卡上的49923元钱不见了，他就报警了。打印了流水账后，他发现有人通过网银给他转了200元，导致他卡上有5万元被转走。
28、被害人王丁的陈述证实：2015年1月25日10时20分许，他帮弟弟退订机票，拨打了4006927789，对方称办理退票业务需要70元手续费，让他携带银行卡到银行操作。对方询问了他卡里的余额，在ATM机上，他按照对方所说的操作，结果他卡里的余额就没有了。他被骗了2690元。
29、被害人刘某的陈述证实：2015年2月6日，她帮朋友上网购买机票，填写护照时少了一个数字，就上网找修改的方法，拨打网上的一个40085****电话，对方说需要交5元手续费，且必须在银行转账，必须把转账银行账号说给他们，需要提交银行验证。她把账号说给对方，之后两张卡上的13754.72元就没有了。
30、被害人杜某某的陈述证实：她是2015年2月6日17时左右被人诈骗了8350.88元。当天她拨打了一个座机号码，要改签机票，对方让她找一个ATM机转账支付手续费，还跟她说了一个银行卡号。她在ATM机上，对方要她查询下卡内余额，她告诉对方卡里有8345.63元。对方让他将一个比她卡内余额高一点的金额输入到转账金额栏里，还说这样转账会显示失败，后面会出现一个数字。她相信了，在转账栏里输入8350元，按确认键后显示转账成功。后来对方还让她找一张有2000元以上的卡，再帮她把钱转回来，最后确定她是被骗了。
31、被害人牛某某的陈述证实：2015年2月11日20时许，她在网上搜索了一个订机票电话，并用支付宝给对方的卡上汇去1218元。12日早上她打电话问是否订到票，对方说网络超时，没有订到票。对方让她找一张银行卡，问了她卡里的余额，让她转账时比卡里的钱多一点，这样就会出现转账失败，她订机票的钱就能回来了，于是她用她的农行卡给对方提供的账号上转了4700元。转过后钱没回来，对方又让她用其他银行卡转账，她又往对方卡里转了33911.76元。下午14时许，她又借了同事的卡，以同样的方式往对方提供的账号上转了23370元。后来钱一直没回来，她把事情告诉同事，才知道被骗了。
32、被害人田某甲的陈述证实：2015年2月13日11时许，她拨通了网上查询到的4000386089号码退订机票。对方告诉她要收取手续费，我报了卡号后对方说钱转不过去，便让她把卡里的钱转过去。她去取款机上向对方账户里转入15680.88元。对方说还是无法将钱汇入她的账户，让她继续汇5000元，她就又往对方账户汇了5000.88元。接着对方又让她换一张卡再汇5000元，她就又往对方账户汇了4909元，最后她才知道被人诈骗了。
33、被害人李某甲的陈述证实：2015年2月13日下午1点30分，他拨打4000859098的电话想订购机票，对方说要找个农业银行的ATM机转账过去。下午1点58，他向对方的卡里汇了三张机票钱3160元。对方接着打来电话说已经订好了，为了能拿到机票要输入一组数字（16400），他操作后手机收到银行的信息，钱被划走16400元。
34、被害人林某甲的陈述证实：2015年3月初的一天，她在网上订了一张机票，3月6日下午她收到一条信息说订的航班出现故障要改签，然后给她一个账号让转手续费30元。转完30元以后，对方说什么系统原因，让她再转一次超过她银行卡内余额30元的数额。她卡里余额1300.28元，就按照对方的提示用手机银行给对方转账1330.28元，结果交易成功。她查了下交易记录发现在她操作的过程中有人转了38元到她的账户，这才知道被诈骗了。
35、被害人赵某某的陈述证实：2015年3月10日晚，因为朋友收到航班取消的消息，她拨打电话帮朋友改签机票，对方让她支付两个人的改签费60元。于是她用手机银行给对方账户转了60元。转账后对方说要退600元，她把她的卡号和户名都告诉了对方。对方说需要和他们同步做一个操作，提供一个失败的交易流水号。于是她想卡里本来有8031元，她如果转账8081元肯定会发生失败交易。于是她就操作了，结果就在她转账的同时，对方给她的账号转了111元，结果她的钱就被转走了。
36、被害人韩某某的陈述证实：她被骗的时间是2015年3月13日晚上10点多到3月14日凌晨。她当时从百度上查了一个400820555的电话打了过去，说要退机票。对方说退票要有一张开通网银的银行卡，卡内不低于5000元。后来她找了一张工商银行卡，卡内余额有5016.63元，对方让她转账，让她在金额栏里输入5020元，这样ATM机上显示余额不足，她操作了一遍结果钱就被转走了，她才发现被骗了。
37、被害人朱某甲的陈述证实：2015年3月18日12时35分，她拨打航空电话4006777381咨询能不能带一些鸡蛋坐飞机，对方说要缴纳10元钱费用，然后她就按照电话里的流程，上农业银行进行付款，客服让她输入卡卡里的余额，从余额里面扣10元就可以了。她当时就按照客服说的去做了，结果卡里被划走114639元，她知道自己被骗了，登陆网银显示密码错误。她打电话跟她父亲说去补卡，因为密码被别人改了。
38、被害人杨某某的陈述证实：2015年3月19日晚，他拨打4000859098更改购票信息，对方让他转15元手续费，并且他的卡要和对方的卡关联，同时问了他卡里余额，他说28475.12元，对方让他在转账金额里输入28480.88，这样余额明显不足，就不能转账成功，就可以得到一个错误代码。其实对方在他通电话的时候向他卡里转了50元，他按照操作，结果卡里的28480.88元被转入对方的银行卡里了。他问对方怎么回事，对方说会把钱退到他另外的银行卡，他把另外一张银行卡号报给对方，用同样的方法，对方往他卡里转了33元，加上余额16052.53元，转走了16060元。他发现不对，对方又说把钱转到第三张卡内，当时卡内余额5826元，对方给他转了30元，转给对方5830元，这样一共给对方转走了50370.88元。
39、被害人张某甲的陈述证实：2015年3月20日11点左右，她想购买机票就打了去哪网的400电话，对方给了她一个农行卡账号，让她往这个卡里打4010元，后来有又说多收了40元手续费，要退给她，并让她提供一个卡号。按照对方的指挥，她在网银上用她的银行卡进行了登陆，当时农行卡里有17119.59元，对方让给打17200元，其实在她打钱的过程中，对方往她的卡上汇了130元。等她第二次操作，对方让打17219.59元，她操作了发现农行卡里的所有钱都没有了。随后对方说操作错了，要退款，让她换张银行卡再操作一次，她用另一张农行卡进行操作，给对方汇去了1501元。最后她知道受骗了。
40、被害人马某的陈述证实：2015年3月20日上午11点21分左右，他拨打了网上查询的4006792558订购机票。客服人员说要求验证付款，先从手机银行转入客服提供的账户，如果超出他账户余额20元就是转不过去的，这样客服就能收到验证信息。他转了账户余额的39808元，钱转出去了，手机提醒一个叫王戊的人在他汇款的一瞬间转入了50元，他的39808元被骗了。
41、被害人黄某乙的陈述证实：2015年3月23日上午11点左右，她拨打4006792558咨询机票退款的事。对方让她登陆网银，当知道她卡里余额只有十几元的时候对方说卡不符合退票银行卡的要求，必须要是她经常使用的银行卡才可以。后来她到了银行的自助终端机器上，按照对方的要求进行操作，插入她的银行卡，选择转账选项，填写了对方提供的银行卡号，对方让输入代码：23456，再确认密码，之后就转账成功了。对方告诉她要继续操作，她问为什么是她转账过去，对方说这个是代码，不是转的钱，于是她又插入银行卡，再选择转账，输入对方刚才提供的农业银行账号，输入验证码49988，再按确认就转账成功了。
42、被害人冯某某的陈述证实：2015年3月27日，他哥因为下午一点半要坐飞机就打电话让他帮忙退几张机票。他拨打了他哥给的携程网客服电话，客服让他到农业银行自助取款机那，按照客服的指示进行操作。客服问他余额多少，他说8223.87元，客服给了他一个账号，让他往这个账号转8230元，第一次转了没转成功，第二次转成功了，通过银行查询，有人给他卡里转了55元。他很气愤，给对方打电话，对方还让他再凑15000元，说肯定会把钱退给他。最后知道自己受骗了。
43、被害人李某乙的陈述证实：2015年3月28日，她拨打了一个网上搜索的400电话订购机票，对方给了她一个的银行卡号，她按照对方提供的卡号在自助取款机上给对方转款5420元。她汇完款给对方打电话，对方说付款超时了，要求她再用一张卡内余额超5420元的银行卡，再在自动取款机上操作才能激活机票，她觉得麻烦就要申请退款，对方说给她申请。后来她再打电话问机票的事，电话就打不通了，她发现被骗了。
44、被害人许某某的陈述证实：2015年3月30日21时许，她拨打4000385089订购机票，对方问了她的信息后，又问她卡里有多少钱，她说有1300多，对方说要打1400元才会有个取票号，她通过网银转了1400元，对方又说要要退回1400元，保证卡内有1400元。因为卡里没钱了，她弟弟去ATM机上又转了5000元给对方，对方又说要保证卡里要有6500元。她弟弟又去ATM机存了6500元到她卡上，她又转了6500元给对方，对方又说要保证卡里有12000元，她觉得被骗了，就报警了。
45、被害人施某某的陈述证实：2015年3月31日下午4点左右，她拨通了一个网上搜索的4000859098的客服电话要订购机票，对方说一张儿童机票190多元，且必须用银行卡支付。对方让她告诉银行卡号和余额，说是因为卡上钱的变动会影响公司的财务账目。她将银行卡余额有45700多元告诉对方，对方让她向6212XXXXXXXXXXX3232的银行卡转账，说支付的钱如果超过余额就会操作失败，这样信息就会反馈到他们网上，就可以继续支付机票钱了。她按照要求操作，结果转账45800元。对方问她怎么回事，她说刚才弄错了，卡上实际是545700多元，现在还有499928.7元。她按照对方的要求又向刚才的账户转入500000元，后来她意识到自己被骗了，就打电话报警了。
46、被害人马某某的陈述证实：2015年3月31日，他拨打400电话订购机票，花了2181元订了他的机票，在订小孩机票时，因为小孩没有身份证，要走别的渠道，对方让他汇他机票的一半钱购买小孩机票。对方问他卡里多少钱，他说2400元，对方让他汇2410元，因余额不足没汇成，对方给他转了25元，他接着给对方汇过去2410元，汇过去后，他和孩子的机票都没买成，就知道受骗了。他总共被骗4591元。
三、证人证言
1、证人陈某甲的证言证实：他先通过网上联系卖家，购买“400”电话的使用权，得到“400”电话使用权后，他把“400”电话的转呼号码设置为他们事先准备的号码，然后联系网上搞搜索排名的人，让把他购买的“400”电话搜索排名搞上去，这样受害人在搜索“机票、退改签订票”等一些关键字时就比较容易搜到他的“400”电话，完成这两步后，他让“阿宇”帮忙找两个“客服”，把绑定的手机交给“客服”，让“客服”接听电话。他们就以要收取费用的方式要受害人转账给他们指定的银行卡上。一般如果是购买机票的话，他们就以票价为诱饵，让受害人把钱打给他们，其实他们根本不给订机票，这样机票钱就被他们骗到手了。如果是其他情况，比如“退改签”之类的，他们就先问受害人卡里有多少余额，然后告诉受害人在余额的基础上再加上10元到30元不等的手续费打给他们指定的卡上，在这一步，受害人一般都有怀疑，但他们都会告诉受害人，在银行卡打钱数额超过卡里的余额是汇不出去的。其实在私底下，他们会通过转账悄悄的给受害人的卡上汇几十块钱，这样受害人只要一转账就会把他卡上的钱都打到他们指定的卡里，这样就诈骗成功了。诈骗成功后他就联系“阿影”（苻世颖）哪张卡里进了钱，让“阿影”用POS机刷卡套现，第二天“阿影”和“冒牌”去银行把钱取出来，扣除他们的提成和手续费之后，剩下的钱都由“阿影”交给他。“阿影”和“冒牌”他们分10%，剩下的90%都归他。除了“阿影”、“冒牌”，还有一个跟“冒牌”他们租房子的男孩。他是从2014年10月份开始干诈骗的，作案的银行卡是“阿影”从海口买的，然后寄到儋州，他取到后把银行卡的开户信息记录下来，就交给“阿影”，等他诈骗成功后让“阿影”他们帮他刷卡套现。作案的银行卡有很多张，能记得的有杨丙、于某丙、周乙、于某、田某乙等，每个开户人名下都有四五张银行卡，有工商、农业、建设、邮政、中国银行等，记得的“400”电话有4000325606、400398038、4006777381、4006504678等。
2、证人郑某某的证言证实：2014年他在泉州的时候打电话给一个叫“阿颖”（苻世颖）的朋友，问有没有活干，“阿颖”说现在都在用POS机刷卡套钱用，就让他在泉州办理了一台成都现代金控旗下的POS机，交给了“阿颖”使用。2014年10月份左右，他在儋州一个酒吧认识的“三哥”，后来知道“三哥”是搞诈骗的，“阿颖”又让他用自己的身份信息通过代理商办理了三、四台深州市银盛电子支付科技公司旗下的POS机。2014年年底，他又在拉卡拉公司、上海付临门公司一共办理了七台P**机，这些机子也都拿给“阿颖”用了。他办理POS机向代理商提供他的身份证、银行卡，其中商户信息都是代理商提供的，这些商户信息都是假的。办理POS机是用来把他们得来的钱套现，然后再取现交给他们。他负责办理POS机和到银行取款，“阿颖”负责刷卡，有时候他也帮着刷卡，朱某乙是2015年3月份开始帮着刷卡的。他们刷的这些卡都是“三哥”拿来交给“阿颖”的，套现的钱他收取刷卡金额的4%，“阿颖”收取3%，朱某乙他只给了2000块，剩下钱还没来得及给，朱某乙大概收取1%，剩余的都交给“三哥”。在他们的出租房里有一部专用手机，是“三哥”交给他们用来作案用的，诈骗的人诈骗成功后会打这部手机告诉他们哪张卡骗了多少钱，然后他们就把对应那张卡拿出来在POS上刷同等金额的钱款，一般第二天银行会把消费的钱打到他的银行卡上，他再去银行把钱取出来，扣掉提成交给“阿颖”，“阿颖”再交给“三哥”。诈骗的银行卡大概有几十张，户名有杨丙、田某乙、于某丙、周乙、于某等。每个户名下有4到5张卡，基本都是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行。（看视频取款录像）录像里是他本人取款，建行取了195000元，农行取了125000元，这些钱都是3月18日诈骗团伙骗来的钱。他们一共帮诈骗的刷卡套现大概有几百万，具体数额银行卡的交易记录都有。“三哥”三十多岁，个子不高，儋州本地人，“阿颖”大名符士颖。
3、证人朱某乙的证言证实：他和郑某某一起租住在儋州市那大镇水岸名都小区一期A栋一单元401室，他见过郑某某大概有七、八部POS机，郑某某主要是就帮一个叫“三哥”的人刷卡，郑某某是通过一个叫苻世颖（阿颖）的人和“三哥”认识的。符世颖和郑某某拿的有银行卡有中国银行、工商银行、邮政储蓄银行、建设银行的，这些银行卡都是“三哥”那边做诈骗的银行卡。他应该是2015年3月初的一天开始帮郑某某用POS机刷卡的，郑某某让他在家的时候就帮忙用POS机刷卡套现，然后给他分成。开始给了他1500元的提成，后来还有五千元的提成因为有的POS机被封掉了，就没有给他。
3、证人林某乙的证言证实：他宿舍包里装的东西是他哥朱某乙的一个叫“冒牌”的朋友的，“冒牌”大名郑某某。2015年4月初的时候，他在他哥和郑某某合租的房子里玩，郑某某说这些POS机不管用了，要放在他的新房子那里。开始他没同意，但他们就说放几天，放在公司的休息室就行。当时郑某某还欠他两万块钱，想着东西放着郑某某也好还钱，所以就同意了。三月初的时候他在郑某某住的地方看到很多POS机，就想到这些POS机是用来刷卡搞诈骗的。有时候上班期间偷懒跑到朱某乙他们租的房子睡觉，经常会看到房间里摆了很多台P**机，他哥、符士颖、郑某某会说钱来了，钱来了之类的话，但是他没有参与诈骗。
四、被告人苻世颖供述和辩解证实：他认识“三哥”、“冒牌”、“阿朱”。他和“冒牌”“阿朱”一起住在那大镇水岸名都一期A6栋1单元401室。他在房间里见过POS机，他不知道“冒牌”他们用来做什么，他没有收过“三哥”、“冒牌”他们给的好处，只有“冒牌”和他一起住的时候平日里给过他些钱花，还有“冒牌”赌博的时候，叫他去银行给取过钱，给过他2000元好处费。
五、辨认笔录证实：苻世颖辨认出“三哥”（陈某甲）、“冒牌”（郑某某）、“阿朱”（朱某乙）；朱某乙、郑某某、陈某甲辨认出“阿影”、“阿颖”（苻世颖）。
上述证据，经庭审举证、质证，本院经核实后予以确认。
本院认为：被告人苻世颖伙同他人，以非法占有为目的，骗取他人钱款共计2015854元，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人苻世颖辩称其不知道陈某甲等人实施诈骗，其也没有参与诈骗。经查，证人陈某甲、郑某某、朱某乙的证言能够相互印证，证实苻世颖帮助陈某甲将诈骗的钱刷卡套现，并从中提取3%的收入，故对被告人苻世颖的辩解意见不予采纳。被告人苻世颖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人苻世颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月15日起至2027年5月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马凤伟
审 判 员 肖翠兰
人民陪审员 张祖文
二〇一六年十一月二十一日
书 记 员 陶 来
附本案相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。