内蒙古自治区开鲁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0523刑初44号
公诉机关开鲁县人民检察院。
被告人邱建永，男，1986年9月3日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区通辽市开鲁县，住内蒙古自治区通辽市开鲁县。被告人邱建永因涉嫌聚众斗殴罪，于2014年5月25日被开鲁县公安局刑事拘留，同年6月20日经开鲁县人民检察院批准依法逮捕，同年11月25日经本院决定依法取保候审；因犯聚众斗殴罪，于2015年3月18日，被通辽市中级人民法院判处有期徒刑四年零六个月，同年4月2日由本院交付开鲁县看守所执行，现在通辽监狱服刑。
辩护人毕春媛，系北京尚衡律师师事务所通辽分所律师。
被告人孙某某，男，1985年5月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区通辽市开鲁县，住内蒙古自治区通辽市开鲁县，因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月12日主动到开鲁县公安局投案，并经开鲁县公安局决定依法取保候审。
被告人曲某某，男，1990年1月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区通辽市开鲁县，住内蒙古自治区通辽市开鲁县，因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月15日被霍林郭勒市公安局抓获归案，于同年11月18日被开鲁县公安局刑事拘留，同年11月27日经开鲁县公安局决定依法取保候审。
被告人曹某某，男，1987年7月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区通辽市开鲁县，住内蒙古自治区通辽市开鲁县，因涉嫌合同诈骗罪，于2014年10月19日被霍林郭勒市公安局抓获归案，同年10月21日被开鲁县公安局刑事拘留，同年11月19日经开鲁县公安局决定依法取保候审。
被告人单某某，男，1984年1月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区通辽市开鲁县，住内蒙古自治区通辽市开鲁县，因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月28日被开鲁县公安局抓获并刑事拘留，同年12月1日经开鲁县公安局决定依法取保候审。
辩护人于春江，系内蒙古义源律师事务所律师。
开鲁县人民检察院以开检刑诉[2016]24号起诉书指控被告人邱建永、孙某某、曲某某、曹某某、单某某犯合同诈骗罪，于2016年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开鲁县人民检察院指派检察员张宇、付瑶瑶出庭支持公诉。被告人邱建永及其辩护人毕春媛、被告人孙某某、曲某某、曹某某、被告人单某某及其辩护人于春江到庭参加诉讼。现已审理终结。
开鲁县人民检察院指控，2012年8月1日至2014年1月11日期间,被告人邱建永、孙某某、王云朋（在逃）、曲某某、曹某某、单某某为了套取现金，虚构事实、隐瞒真相，采取预付少部分车款、互为担保人、提供虚假证明材料作担保的手段，分别与开鲁县开鲁镇兴意农机销售中心(以下简称开鲁兴意农机)签订《赊欠货款购置商品协议书》，与通辽市广联农机有限责任公司开鲁县分公司(以下简称开鲁广联公司)签订《赊销商品协议书》，骗取农机车后低价出售套现。其中，被告人邱建永参与实施合同诈骗七起，涉案金额总计29.38万元；被告人孙某某参与实施合同诈骗四起，涉案金额总计17.75万元；被告人曲某某参与实施合同诈骗二起，涉案金额12.73万元；被告人曹某某参与实施合同诈骗二起，涉案金额总计7.7万元；被告人单某某参与实施合同诈骗二起，涉案金额总计7.5万元。案发后，各被告人或亲属赔偿了二被害人部分经济损失。公诉机关认为，被告人邱建永、孙某某、曲某某、曹某某、单某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，其中邱建永、孙某某、曲某某骗取财物数额巨大，曹某某、单某某骗取财物数额较大，各被告人的行为构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。邱建永、曲某某、曹某某到案后如实供述犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。被告人邱建永犯罪后发现漏罪，应依法数罪并罚。
被告人邱建永、孙某某、曲某某、曹某某、单某某对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议。被告人邱建永的辩护人认为邱建永犯合同诈骗罪，并非精心预谋、设计，仅凭侥幸心理以赊购形式套现，犯罪手段及情节简单，主观恶性不大；邱建永到案后如实供述，认罪态度较好，其家属积极退赔被害人经济损失并得到谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人单某某辩护人对指控单某某犯罪事实及罪名无异议，但单某某以往表现较好、当庭自愿认罪、积极赔偿被害人经济损失并积极交纳罚金等悔罪情节，且在作为担保人参与合同诈骗案中为从犯，建议从轻处罚并依法适用缓刑。
经审理查明：
1、2012年8月1日,涉案王某某云朋（在逃）作为买受人，以被告人邱建永、孙某某为担保人,并提供虚假证明材料作担保，与魏某某经营的开鲁县开鲁镇兴意农机销售中心签订赊购农机车合同,以5.55万元价格赊购建工机械牌“ZL-926增压”型黄色铲车一台,首付购车款1.8万元，尾欠车款3.75万元约定于2012年11月20日付清。王云朋提车后将该车低价出售给邱建永事先帮助联系好的买方套现。案发后，王云朋在逃，邱建永、孙某某无力偿还尾欠车款3.75万元。2016年4月20日，被告人孙某某及被告人邱建永妻子刘某某共同赔偿被害人魏某某经济损失3.7万元，与魏某某达成赔偿谅解协议。
2、2012年8月21日,被告人曲某某作为买受人、以被告人邱建永为担保人，并提供虚假证明材料作担保，与魏某某经营的开鲁县开鲁镇兴意农机销售中心签订赊购农机车合同,以5.7万元价格赊购建工牌“ZL-929”型黄色铲车一台,首付购车款2万元，尾欠车款3.7万元约定于2013年2月20日付清。曲某某提车后将该车以4万元低价出售给邱建永事先帮助联系好的买方，扣除首付车款后套现所得2万元，曲某某非法所得1.5万元，邱建永非法所得5千元。案发后，曲某某、邱建永无力偿还尾欠车款3.7万元。2014年11月15日，被告人曲某某被霍林郭勒市公安局抓获归案后，其父亲曲虎赔偿被害人魏某某经济损失3.7万元。
3、2012年9月11日,被告人单某某作为买受人、以被告人孙某某为担保人，并提供虚假证明材料作担保，与魏某某经营的开鲁县开鲁镇兴意农机销售中心签订赊购农机车合同,以5.1万元价格赊购建工牌“ZL-920”型黄色铲车一台,首付购车款1.5万元，尾欠车款3.6万元约定于2012年12月15日付清。单某某提车后将该车以4.1万元低价出售给事先联系好的买方李某某，扣除首付车款后套现所得2.6万元。案发后，单某某无力偿还尾欠车款3.6万元。2014年11月28日，被告人单某某被开鲁县公安局抓获归案后，其妻子王立华赔偿被害人魏某某经济损失3.6万元。
4、2012年10月1日,被告人邱建永作为买受人、以刘某甲为担保人，并提供虚假证明材料作担保，与魏某某经营的开鲁县开鲁镇兴意农机销售中心签订赊购农机车合同,以5.2万元价格赊购建工牌“ZL-926”型黄色铲车一台,首付购车款3万元，尾欠车款2.2万元约定于2012年12月20日付清。邱建永提车后将该车以约5万元低价出售给事先联系好的买方李某甲，扣除首付车款后套现所得约2万元。案发后，邱建永无力偿还尾欠车款2.2万元。2014年7月7日及11月17日，被告人邱建永妻子刘某某赔偿被害人魏某某经济损失2.2万元。
5、2012年10月2日,被告人孙某某作为买受人、以被告人单某某为担保人，并提供虚假证明材料作担保，与魏某某经营的开鲁县开鲁镇兴意农机销售中心签订赊购农机车合同,以5.4万元价格赊购建工牌“ZL-926”型双臂铲车一台,首付购车款1.5万元，尾欠车款3.9万元约定于2012年11月1日付清。孙某某提车后将该车以4万元低价抵顶欠款用于还债。案发后，孙某某无力偿还尾欠车款3.9万元。2014年11月12日，被告人孙某某自动到开鲁县公安局投案，并赔偿被害人魏某某经济损失3.9万元。
6、2012年11月8日,涉案王云朋（在逃）作为买受人，以被告人邱建永为担保人，并提供虚假证明材料作担保，与魏某某经营的开鲁县开鲁镇兴意农机销售中心签订赊购农机车合同,以5万元价格赊购建工牌“ZL-920”型黄色铲车一台,首付购车款2万元，尾欠车款3万元约定于2013年2月1日付清。王云朋提车后将该车以不到4万元低价出售给邱建永事先帮助联系好的买方孟某某，扣除首付款后套现所得近2万元。案发后，王云朋出逃，邱建永无力偿还尾欠车款3万元。2016年4月20日，被告人邱建永妻子刘某某与被害人魏某某达成赔偿谅解协议。
7、2013年12月29日,被告人曹某某作为买受人、以被告人邱建永、孙某某为担保人，并提供虚假证明材料作担保，与王某某经营的通辽市广联农机有限责任公司开鲁县分公司签订赊购农机车合同,以10.3万元价格赊购“博马牌1004型”农机车一台,首付购车款3.8万元，尾欠车款6.5万元约定于2014年5月1日付清。邱建永、曹某某提车后将该车以7.5万元低价出售给邱建永事先帮助联系好的买方张某，扣除首付款后套现所得3.7万元，邱建永非法所得2.4万元，曹某某非法所得8千元，孙某某非法所得5千元。案发后，邱建永、曹某某、孙某某无力偿还尾欠车款6.5万元。
8、2014年1月2日,被告人曹某某作为买受人，以被告人邱建永为担保人，并提供虚假证明材料作担保，与王某某经营的通辽市广联农机有限责任公司开鲁县分公司签订赊购农机合同,以1.4万元价格赊购旋耕机一台,首付农机款0.2万元，尾欠1.2万元约定于2014年1月20日付清。邱建永、曹某某提车后将该车以1万元低价出售给邱建永事先帮助联系好的买方张福，扣除首付款后套现所得8千元，邱建永非法所得0.45万元，曹某某非法所得0.35万元。案发后，邱建永、曹某某无力偿还尾欠车款1.2万元。
9、2014年1月11日,涉案王云朋（在逃）作为买受人，以被告人曲某某为担保人,并提供虚假证明材料作担保，与王某某经营的通辽市广联农机有限责任公司开鲁县分公司签订赊购农机车合同,以14.03万元价格赊购东方红牌“LⅩ954型”农机车一台。被告人邱建永帮助王云朋向肖建平借得5万元预交购车款5万元，尾欠车款9.03万元约定于2014年5月1日付清。王云朋提车后将该车以9万元低价出售给肖建平事先联系好的买方肖某某，扣除首付款后套现所得4万元。案发后，王云朋在逃，邱建永、曲某某无力偿还尾欠车款9.03万元。
综上,被告人邱建永或以作为买受人或以作为担保人或以帮助借款预付首付款并帮助联系买方套现的形式，参与实施合同诈骗七起（第1、2、4、6、7、8、9起），涉合同诈骗金额总计29.38万元，已查明套现后非法所得总计5万余元；被告人孙某某或以作为买受人或以作为担保人的形式，参与实施合同诈骗四起（第1、3、5、7起），涉合同诈骗金额总计17.75万元，已查明套现非法所得总计3万元；被告人曲某某或以作为买受人或以作为担保人的形式，参与实施合同诈骗二起（第2、9起），涉合同诈骗金额总计12.73万元，已查明套现非法所得1.5万元；被告人曹某某以作为买受人的形式，参与实施合同诈骗二起（第7、8起），涉合同诈骗金额总计7.7万元，已查明套现后非法所得1.15万元；被告人单某某或以作为买受人或以作为担保人的形式，参与实施合同诈骗二起（第3、5起），涉合同诈骗金额总计7.5万元，已查明套现后非法所得2.6万元。
还查明，被害人开鲁县开鲁镇兴意农机销售中心因各被告人合同诈骗致经济损失（第1至6起）总计12.65万元，除其中第6起因涉案王云朋在逃已与被告人邱建永妻子刘某某达成赔偿协议外，其余均已得到赔偿；被害人通辽市广联农机有限责任公司开鲁县分公司因各被告人合同诈骗致经济损失16.73万元，因涉案王云朋在逃现总计得到在案被告人邱建永、孙某某、曲某某、曹某某及涉案肖建平赔偿款（邱建永赔偿4.06万元、孙某某赔偿1.6万元、曲某某赔偿3.3万元、曹某某赔偿3.8635万元、肖建平赔偿1.6万元）总计14.4235万元。被害人魏某某及王某某为相关被告人出具了谅解书。
上述事实，各被告人及相关辩护人在庭审中无异议，且有公诉机关、邱建永辩护人及法庭依法当庭出示并予质证的如下证据：各被告人户籍信息及抓获经过、被害人魏某某经营的开鲁县开鲁镇兴意农机销售中心及王某某经营的通辽市广联农机有限责任公司开鲁县分公司营业执照、被害人魏某某、王某某陈述、各被告人在向二被害人赊购农机车或农机时的相关材料（包括赊购商品协议书、买受人及担保人身份证明、虚假担保材料及欠据等）、麦新村村委会工作人员霍某、魏某某提供具有本人签名的记账凭证及印章样式书面样本、开鲁县公安局扣押、发还清单、曲某某、曹某某羁押证明、开鲁县人民法院（2014）开刑初字第118号刑事判决书、通辽市中级人民法院（2015）通刑终字第14号刑事判决书、证人肖某某、张某、孟某某、李某甲、李某乙、于某某、曹某甲、索某某证言、各被告人供述与辩解、魏某某与孙某某及邱建永妻子刘某某达成的赔偿还款协议及收据、魏某某及王某某出具的谅解书、刘某某与邱建永的婚姻证明、开鲁县司法局社区矫正评估意见等证据，上述证据均符合证据合法性、客观性及关联性，能够相互印证本院查明事实，本院全部予以确认，作为认定本案查明事实的依据。邱建永辩护人出具的村委会证明，因欠缺村委会公章，公诉机关对该证据来源提出质疑，本院不予采信。
本院认为，被告人邱建永、孙某某、曲某某、曹某某、单某某及涉案王云朋（在逃）在公诉机关指控的九起合同诈骗案中，违背诚实信用的市场交易基本原则，在无实际履约能力情况下，以非法占有为目的，以各被告人作为买受人或作为担保人形式不同组合，提供虚假担保材料欺骗被害人，以预付小额货款形式赊购农机车或农机后，恶意低价出售给事先联系好的买方套取现金予以挥霍或以低价处理抵顶债务，致买卖合同根本不能按约履行支付尾欠货款义务。故公诉机关指控各被告人均构成合同诈骗罪，其中被告人邱建永、孙某某、曲某某骗取被害人财物数额巨大，被告人曹某某、单某某骗取被害人财物数额较大，且在个案中共同参与的涉案被告人均为共同犯罪，事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持，并结合各被告人参与合同诈骗的次数、涉案犯罪金额及在个案中所起的作用，依法对各被告人定罪处罚。被告人邱建永因犯聚众斗殴罪在判决宣告后发现漏罪，依法予以数罪并罚。据已查明邱建永涉合同诈骗案次数、涉案金额、在共同犯罪中所起作用及获利情况，结合邱建永积极坦白罪行并在庭审中自愿认罪并已赔偿被害人经济损失等情节，对邱建永的辩护人建议对邱建永从轻处罚的辩护意见予以采纳。据本案犯罪性质，及被告人孙某某、曲某某、曹某某、单某某实际参与合同诈骗次数、涉案金额、在共同犯罪中所起的作用及获利情况，考虑相关被告人的坦白、在庭审中均自愿认罪情节，及各被告人积极赔偿被害人经济损失并缴纳罚金的认罪、悔罪情节，结合开鲁县司法局对被告人孙某某、曲某某、曹某某、单某某可以进行社区矫正的评估意见，本院依法对被告人孙某某、曲某某、曹某某、单某某从轻处罚，并依法适用缓刑。本院在量刑时对各被告人在个案中所起作用、参与程度及获利情节均予以考虑，故对单某某辩护人关于认定单某某在个别共同犯罪中为从犯的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人邱建永犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金十万元；与原犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金十万元（罚金于判决生效后交纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，执行前先行羁押一日予以折抵刑期一日，即自2015年4月2日起到2021年10月1日止。）
二、被告人孙某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元（罚金已交纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、被告人曲某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元（罚金已交纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人曹某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元（罚金已交纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、被告人单某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元（罚金已交纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜凤祥
审 判 员 杨 波
人民陪审员 邢宝恒
二〇一六年五月九日
书 记 员 李颖琪