文书内容山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0502刑初216号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人汤胜飞，男，1987年6月8日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2015年11月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年12月9日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人杨素娟，山西高斯通律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2016）218号起诉书指控被告人汤胜飞犯信用卡诈骗罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员范玉霞出庭支持公诉，被告人汤胜飞及其辩护人杨素娟到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经晋城市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控，2015年6月份一天，汤保辉（在逃)、郑恩希（在逃）与被告人汤胜飞预谋以促销金龙鱼食用油为名，诱使他人使用银行卡在事先准备好的特制POS机上刷卡购买，在刷卡过程中通过POS机秘密窃取购买者的银行卡信息和密码，然后找人利用窃取的银行卡信息资料复制出购买者的银行卡，进而套取卡内现金。2015年7月初，被告人汤胜飞与郑恩希、汤保辉谎称是“金龙鱼”厂家工作人员，以促销金龙鱼牌食用调和油为由，一桶金龙鱼1:1调和油50元，另赠送5公斤高精水饺粉，前提是购买者只能通过刷卡购买。通过这种方式，三人先后在晋城市城区华夏星园A区、汇迁小区、晋印小区、香港城新界小区、香港城旺角花园小区、凤鸣小区、泰富小区内实施犯罪活动。在十余天的“促销”过程中，窃取了陶某某、董某某等100余人的银行卡信息。然后，三人回到江西省余干县，找人对陶某某、董某某等人的银行卡进行了复制并套现，致使陶某某、董某某等33人的银行卡被套取983130元。2015年6月初，被告人汤胜飞伙同郑恩希、汤保辉来到湖南省长沙市开福区四方小区内，以同样的方式，窃取了张某、龚某某的银行卡信息，然后对张某、龚某某的银行卡进行了复制、套取。其中，张某银行卡被套取13000元，龚某某银行卡被套取45200元。综上，被告人汤胜飞伙同他人利用窃取的他人信用卡信息伪造信用卡,并使用伪造的35张信用卡套取信用卡内金额共计1041330元。公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人供述等证据证明指控事实，认为被告人汤胜飞以非法占有为目的，伙同他人利用窃取他人的信用卡信息伪造信用卡，并使用伪造的信用卡套取卡内现金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。被告人汤胜飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见认为，1、对公诉人指控汤胜飞涉嫌信用卡诈骗的定性没有异议，但被告人汤胜飞在此次犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。主观方面，用POS机套取银行卡信息、复制并套现的犯意都是汤保辉和郑恩希提出，犯罪工具、资金、犯罪场地也是由此二人准备和选定的，只是通知汤胜飞去就好了；犯罪行为方面，汤胜飞在晋城所做的工作都是在郑恩希的命令下实施的，回到江西后，复制卡、套现都是汤保辉和郑恩希联系的，汤胜飞并未参与。2、被告人汤胜飞自小家庭困难，文化不高，犯罪动机只是出于谋生，而非追求腐化生活。3、被告人汤胜飞归案后认罪态度好，当庭自愿认罪。系初犯、偶犯，可对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2015年6月份一天，汤保辉（在逃)、郑恩希（在逃）与被告人汤胜飞预谋以促销金龙鱼食用油为名，诱使他人使用银行卡在事先准备好的特制POS机上刷卡购买，在刷卡过程中通过POS机秘密窃取购买者的银行卡信息和密码，然后找人利用窃取的银行卡信息资料复制出购买者的银行卡，进而套取卡内现金。2015年7月初，被告人汤胜飞与郑恩希、汤保辉使用假的身份信息乘车来到晋城市，汤胜飞、郑恩希谎称是“金龙鱼”厂家工作人员，雇佣郭碧连、李某某作为促销员，以促销金龙鱼牌食用调和油为由，购买50元一桶的金龙鱼1:1调和油，另赠送5公斤高精水饺粉，但购买者必须刷银行卡购买。在随后的十余天“促销”过程中，通过此方式，三人先后在晋城市城区华夏星园A区、汇迁小区、晋印小区、香港城新界小区、香港城旺角花园小区、凤鸣小区、泰富小区内窃取了陶某某、董某某等100余人使用银行卡刷卡购买金龙鱼油的银行卡信息。随后，三人回到江西省余干县，找人对陶某某、董某某等人的银行卡进行了复制并套现，致使陶某某、董某某等33人的银行卡共被套取现金983499元。其中，陶某某银行卡被套取224300元，董某某银行卡被套取326369元，曹某某银行卡被套取5500元，杜某某银行卡被套取10000元，王某某银行卡被套取40380元，卫某银行卡被套取10100元，武某某银行卡被套取14700元，段某某银行卡被套取25400元，乔某某银行卡被套取13900元，张某某银行卡被套取5600元，田某某银行卡被套取181000元，闫某银行卡被套取20000元，郭某某银行卡被套取21000元，张某甲银行卡被套取10800元，侯某某银行卡被套取21900元，王某甲银行卡被套取5000元，刘某某银行卡被套取5900元，郭某甲银行卡被套取5000元，孔某某银行卡被套取1300元，牛某某银行卡被套取2700元，王某银行卡被套取3500元，贺某银行卡被套取1800元，王某乙银行卡被套取1850元，焦某某银行卡被套取3100元，袁某某银行卡被套取1100元，卫某某银行卡被套取3100元，薛某某银行卡被套取2300元，邓某某银行卡被套取1700元，宋某某银行卡被套取1300元，郭某乙银行卡被套取3600元，翟某某银行卡被套取3700元，张某乙银行卡被套取4000元，张某丙银行卡被套取1600元。2015年6月初，被告人汤胜飞伙同郑恩希、汤保辉来到湖南省长沙市开福区四方小区内，以同样的方式，窃取了张某、龚某某的银行卡信息，然后对张某、龚某某的银行卡进行了复制、套取。其中，张某银行卡被套取12400元，龚某某银行卡被套取45200元。综上，被告人汤胜飞伙同他人利用窃取的他人信用卡信息伪造信用卡,并使用伪造的35张信用卡套取信用卡内现金共计1041099元。以上事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）户籍证明及照片，证实被告人汤胜飞的个人基本情况。（2）晋城市公安局城区分局到案经过，证实2015年11月6日，该局侦查人员将汤胜飞抓获归案。（3）湖南省长沙市公安局开福分局四方坪派出所的案件移交证明，证实张某、龚某某被诈骗案件移交山西省晋城市公安局城区分局。（4）景德镇市昌江区市场监督管理局证明，证实昌江区永安电力器材店截止2016年1月15日在该辖区未进行个体工商户的注册登记。（5）景德镇市珠山区市场监督管理局珠山区伏强瓷店的个体信息。（6）被害人张某提供的被盗刷卡后的短信提示截图。（7）被害人龚某某提供的被盗刷卡后的银行交易明细复印件。（8）被害人郭某甲提供的被盗刷卡后的银行交易明细复印件。（9）被害人张某乙提供的银行交易明细复印件。（10）被害人焦某某提供的银行交易明细复印件及粮油购买的刷卡凭证照片复印件。（11）被害人杜某某、武某某等人的银行交易明细。（12）广发银行信用卡记录、中信银行信用卡记录、湖南银联记录、山西银联记录，证实陶某某等被害人银行卡被套取金额及金额去向的情况。（13）现代金融控股（成都）有限公司商户代码834659057******、83430105******的POS机交易记录，证实被害人通过POS机刷卡购买食用油的情况。2、证人证言（1）郭某丙的陈述，证实2015年7月6、7日左右，其父亲告诉其德豪宾馆下有俩人举着牌子急招女促销员，其见到这俩人后，他们说是金龙鱼食用油公司的，现厂家直销需要两个推销员去市内推销，其又叫来了李某某。这俩个人一个姓孙、一个姓陈，自称福建人。推销的是金龙鱼牌食用调和油，说是厂家直销，一桶50元，另送十斤白面，但是这个活动只让刷银行卡，一张卡只能用一次，每天拿银行刷卡小票和老板结账。并强调说顾客要是问起为什么只能刷银行卡时就说是公司做这个活动的人比较多，怕她们将现金私自贪污或者出现倒卖现象。刷卡的地方有个箭头标识是从上往下标的，但是老板教她们是从下往上刷，说机子是老式机子只能从下往上刷，有几次是从上往下刷的，老板见了还说她们了。之后她们先后去了华夏星园小区、汇迁小区、晋印小区、香港城新界花园小区、香港城旺角花园小区、凤鸣小区、泰富小区。期间在前进路晋印小区，其和同学私自换了显眼的地方，老板又让换了回去，感觉老板在某个地方监视她们。前后卖了有十天，总共有约二百多桶油，也就是二百多个银行卡刷卡了。每天姓陈的送她们去小区卖油，下午接她们去见孙经理，孙经理按小票付钱，姓孙的好像住德豪宾馆，姓陈的好像住泽州酒店；送货的是一个五十多岁的晋城本地人。（2）李某某的陈述与郭某丙陈述内容一致。（3）李某甲的陈述，证实2015年7月7、8日左右的一天，有两个南方口音的人（一个姓孙、一个姓陈）租其车拉过大概十天左右油和面。每天接上姓孙的到北街派出所附近一粮油店买上油面拉到他们指定的小区，下午他们再让其把没卖完的退掉。他们在小区就是刷银行卡购买金龙鱼食用油，50元一桶油送一袋十斤面。（4）周某的陈述，证实2015年7月初一天上午，曾有一个南方口音的男子来店里说他是做建材生意的，公司搞活动，想从这里批发粮油。其给他推介了“金龙鱼1:1调和油”和“志情缘5公斤高精水饺粉”。从这之后，大概有十天左右时间，该男子每天早上和货车司机开车来店里拉货（每次都是一样的货和数量)，当天下午五六点过来退货。大概到了7月十八九号左右这个男子退了货以后就再没来了。（5）杨某的陈述，证实大约2015年夏天的时候，有几天有三个南方口音的人经常在其店里吃饭，最后一天，他们以一把遮阳伞抵扣了中午饭钱。（6）李某乙的证言，证实2015年7月25日没有人到其店内购买过电力器材。对于中国银联山西分公司查询记录中，即2015年7月25日12时5分56秒，消费20000元，12时6分26秒消费16500元,商户名称景德镇个体户王军（永安电力器材），这个交易中永安电力器材不是其所经营的店铺，其店铺名称是江西电线、电缆有限公司，其是永安电力器材其中一个代理商，从未装过POS机。其不认识一个叫王军做永安电力器材的。（7）李甲的证言，证实其在景德镇市开了一家景源轩陶瓷店，没有在工商税务登记过，由于营业额太少，店内没有POS机。对于出示的“中国银联山西分公司查询记录”中，2015年7月25日中午12点这笔108200元钱消费，商户名称是“珠山区伏强陶瓷店（景源轩)”，这个POS机交易肯定不是在其店里，这个伏强陶瓷店不是其的店。（8）刘某甲的证言，证实没有办理过中国农业银行的银行卡，也没有去过抚州、余干。身份证在2013年9月被盗过。3、被害人陈述（1）陶某某的陈述，证实2015年7月24日发现晋城银行卡（尾号8244)在异地POS机上分五六笔消费了224300.22元。7月11日在晋城市香港城小区内有个金龙鱼油促销活动，当时消费50元可以买一桶金龙鱼食用油和四五斤面粉，但这个活动只能刷卡消费，不能用现金，怀疑就是这次刷卡消费把卡信息泄露了。（2）董某某的陈述，证实2015年7月12日，其弟媳用其农业银行卡在香港城新界小区门口参加了刷卡买油送面活动。7月25日、26日其银行卡分多次被刷走326369元。（3）曹某某的陈述，证实2015年7月24日下午，手机信息提示农业银行卡消费5500元，而其未使用银行卡。7月11日，其曾在香港城小区内参加刷卡买油送面粉活动，怀疑就是这次刷卡消费被人把卡信息透露了。（4）杜某某的陈述，证实2015年7月24日晚，手机短信提示其光大银行储蓄卡通过银联消费10000元，而其银行卡一直带在身上未消费过。7月15日前后，曾在凤鸣小区公厕附近，参加刷卡买油送面活动。（5）王某某的陈述，证实2015年7月25日，手机短信提示其建设银行卡跨行还款支出880元，另一张农村信用社银行卡消费39500元，而其银行卡一直在身边没消费过。7月11日上午，其曾在香港城门口，参加刷卡买油送面的活动，当时用上面两张卡购买了2桶油。（6）卫某的陈述，证实2015年7月25日，其发现建行卡跨行还款10000元（7月24被刷），但卡一直在身上没操作过。7月11日下午，其曾在香港城新界小区大门里，参加过刷卡买油送面活动。（7）武某某的陈述，证实2015年7月17日16时许，其曾在凤鸣小区公厕旁参加刷卡买油送面活动，当时刷了农行、建行、工行三张卡。后听朋友说活动是骗人的，发现工商银行卡被盗刷14700元，其他两张没被盗刷。（8）段某某的陈述，证实2015年7月17日上午，其曾在凤鸣小区公厕旁参加刷卡买油送面活动，当时刷了晋城银行卡、建设银行卡和光大银行卡三张卡。7月25日发现其建设银行卡被消费6000余元，光大银行卡被消费22000余元，晋城银行卡里的钱还在。（9）乔某某的陈述，证实2015年7月16日下午，其曾在凤鸣小区公厕旁参加刷卡买油送面活动。7月24日，手机短信提示其晋城银行储蓄卡消费13900元。（10）张某某的陈述，证实2015年7月16日，其曾在凤鸣社区公厕旁，用丈夫王某庚的兴业银行卡参加刷卡买油送面活动。7月29日，手机短信提示其兴业银行卡消费5600元，但其当天并未消费。（11）田某某的陈述，证实2015年7月11日，其曾在香港城新界花园小区参加刷卡买油送面活动。7月24日15时许，其手机陆续接到8条消费短信，其工商银行卡分八笔共被盗刷181000元。（12）闫某的陈述，证实2015年7月11日，其在香港城新界花园小区内参加刷卡买油送面活动，刷卡的POS机是南京市祥磊电器的POS机。7月24日15时许，手机短信提示其工商银行信用卡被消费20000元整。（13）郭某某的陈述，证实2015年7月11日14时许，其曾在香港城新界花园小区，参加刷卡买油送面活动,刷卡的POS机是四川绵阳格力电器的POS机。2015年7月24日15时许，手机短信提示其银行卡消费21000元整。（14）张某甲的陈述，证实2015年7月7日下午，其曾在华夏A区小区口参加刷卡买油送面活动。7月25日16时许，手机短信提示其邮政储蓄卡消费10800元整。（15）侯某某的陈述，证实2015年7月7日上午，其曾在华夏小区门口参加刷卡买油送面活动。7月23日，手机短信提示其招商银行卡被盗刷21900元整。（16）王某甲的陈述，证实2015年7月初一天，其曾在华夏A小区门口参加刷卡买油送面活动。7月29日，短信提示其兴业银行卡消费5000元。（17）张某的陈述，证实2015年6月7日上午11时许，其曾在长沙市开福区四方坪四方小区南门参加刷卡买油送米活动。当天用两张卡购买了两次，一张是其个人的，一张是其丈夫的。7月23日晚，短信提示其交通银行卡被刷1万元，丈夫李冀工商银行卡被刷2400元钱。（18）龚某某的陈述，证实2015年6月7日，其曾在开福区四方小区大门口参加刷卡买油送米活动。7月23日，其发现中国银行卡被刷45200元。经查询，发现这笔钱被用于一张广发银行的信用卡还款。（19）刘某某的陈述，证实2015年7月24日晚，其手机短信提示其的农业银行卡消费了5900元。7月10日其曾在前进路晋印小区参加过刷卡买油送面活动。（20）郭某甲的陈述，证实2015年7月24日下午，其手机短信提示其晋城银行卡消费5000元，经查询，其卡被异地消费了5000元。（21）孔某某的陈述，证实2015年7月17日上午，其曾在凤鸣小区公厕附近参加刷卡买油送面活动。后家人说这是个诈骗活动，经查询，发现其农村信用社银行卡被刷1300元。（22）牛某某的陈述，证实2015年7月17日上午，其曾在凤鸣小区公厕附近参加刷卡买油送面活动，7月26日上午，听人说这是个诈骗活动，经查询，发现建设银行卡、工商银行卡分别被刷1800元、900元。（23）王某的陈述，证实2015年7月17日，其曾在凤鸣小区公厕处参加刷卡买油送面活动。7月24日晚，发现其建设银行卡被刷3500元。（24）贺某的陈述，证实2015年7月17日上午，其曾在凤鸣小区公厕附近参加刷卡买油送面活动，7月25日下午6点30分左右，手机短信提示其银行卡被刷1800元。（25）王某乙的陈述，证实2015年7月7日，其曾在华夏星园门口参加刷卡买油送面活动，7月26日，其发现建设银行卡被转走1850元。当时听说是佳佳超市搞的活动。（26）郭某乙的陈述，证实2015年7月7日，其曾在华夏星园小区帮邻居参加刷卡买油送面活动。当月27日，邻居说上次在华夏星园门口买油的人的银行卡内的钱被转走了，其查询发现，邮政储蓄银行卡内的3600元被转走。（27）宋某某的陈述，证实2015年7月6日15时许，听人说华夏星园门口有一家超市低价卖金龙鱼油，其过去用自己的山西农村信用社卡刷卡购买，因连续输错三次密码导致卡被锁。7日下午，其又用丈夫的农村信用社卡参加了刷卡买油送面活动。后发现其农村信用社卡内大约1300元被转走了，丈夫卡内的钱还在。（28）邓某某的陈述，证实2015年7月7日上午，同事曾用其兴业银行信用卡到华夏星园A区小区门口参加刷卡买油送面活动。当月29日中午，手机短信提示其卡内少了1700元。（29）薛某某的陈述，证实2015年7月9日下午，其曾在晋城市城区华夏星园A区门口参加刷卡买油送面活动，当月25日其发现邮政储蓄银行卡内少了2300元。（30）卫某某的陈述，证实2015年7月12日16时，其同事曾在香港城新界小区借其晋城银行卡参加刷卡买油送面活动。7月24日，其手机短信提示该银行卡消费3100元。（31）袁某某的陈述，证实2015年7月12日下午，其曾在香港城新界花园小区西门口参加刷卡买油送面活动，7月26日，其发现中国银行储蓄卡被刷1100元。（32）张某乙的陈述，证实2015年7月16日上午11时左右，其曾在凤鸣小区公厕旁参加刷卡买油送面活动，25日，发现其工行储蓄卡于7月24日在一POS机上被刷4000元，用于广发信用社还款。（33）张某丙的陈述，证实2015年7月17日上午8时45分左右，其母亲王瑞敏在凤鸣小区内参加刷卡买油送面活动。24日下午，短信提示当时参加活动的晋城银行储蓄卡被刷1600元。（34）翟某某的陈述，证实2015年7月16日上午，其曾在凤鸣小区公厕附近参加刷卡买油送面活动。29日，短信提示其当时参加活动的建行信用卡被消费3700元。（35）焦某某的陈述，证实2015年7月16日上午，其曾在凤鸣小区71号楼公厕附近参加刷卡买油送面活动。7月25日，其手机短信提示其的交通银行卡被刷3100块钱。4、辨认笔录（1）被告人汤胜飞辨认出汤保辉及郑恩希，郑恩希即是“孙经理”。（2）被告人汤胜飞辨认出北街菜市场附近丁字路口的“粮油批发”门市部即是其、汤保辉等三人购买粮油的地方；辨认出泰欣街香港城新界小区、香港城旺角花园小区、开发区泰富小区、凤鸣小区、汇迁小区、华夏星园小区、晋印小区即是其三人在晋城的作案地点；辨认出新市西街德豪宾馆即是三人在晋城的住宿地；辨认出红星西街交通银行附近的川菜馆即是其三人吃饭、赠送老板遮阳伞的店；辨认出德豪宾馆对面的手机维修门市部即是郑恩希办理晋城手机号的地方。（3）郭某丙、李某某辨认出郑恩希即是雇佣其的外地男子之一的“孙经理”。（4）李某某辨认出汤胜飞即是在晋城市城区香港城新界小区实施诈骗的其中一名被告人“小陈”。（5）李某甲辨认出郑恩希即是雇其车的“孙经理”。（6）杨某辨认出2015年7月份在其经营的饭店内吃饭，用遮阳伞抵扣饭款的三名男子，即汤保辉、汤胜飞、郑恩希。5、视听资料，侦查人员调取的晋城市城区香港城小区、新凤展超市等地监控，江西省景德镇市取款监控。6、被告人汤胜飞的供述，供认2015年6月份左右一天，汤保辉让其跟他一起去通过别人刷POS机读取对方的银行卡信息和密码，然后复制银行卡进行套现。四五天后，汤保辉将孙经理（郑恩希）介绍给其认识，并说起了可以读取银行卡信息和密码的POS机的事，三人觉得可行就都同意了。之后汤保辉去买了这种POS机，促销金龙鱼食用油进行刷银行卡的方法是卖这种POS机的人告诉他们的。三人商定到山西省晋城市做这个事情后，便坐汽车到达晋城市。后其和孙经理到广告公司招聘到两个小姑娘，让她们帮助卖油并让买油的人刷银行卡或者信用卡，告诉她们其三人是金龙鱼食用油公司的，是为回馈用户才搞这个促销活动的，并告诉她们一张银行卡或者一张信用卡只可以买一桶油。之后其和孙经理踩好点，孙经理去找小区物业商量搞促销的事。联系好后，第二天其带着这两个小姑娘到小区，等孙经理把购买的金龙鱼食用油和面送过来，让这两个小姑娘在小区内卖金龙鱼食用油，每桶油50元钱，买一桶油送一小袋面粉，油和面粉加起来的价值高于50元，让购买者觉得赚了，有小便宜可图，进而让购买者刷银行卡或者信用卡购买油。购买者只要在POS机上刷银行卡或者信用卡，他们的POS机就会读取银行卡或者信用卡上的信息和对应银行卡的密码。他们通过这种模式在晋城市的五、六个小区搞促销卖油。等卖完油后，三人带着POS机坐汽车返回江西余干。后其通过堂哥汤某认识了一个叫郑某（音）的人，郑某给他们找来几个可以复制银行卡并进行套现的人，听这些人说话，其中一个人叫“阿龙”，其他人其就不认识。这些人郑某认识，后来听孙经理说他早就认识郑某。这些人要分百分之四十五，由于他们不会复制卡，也只好答应了。当时还剩一张银行卡没有套现，对方说卡里钱太多了，有三十多万，不愿意帮他们套现，只帮忙把这张卡复制出来。之后，他们三人拿着这张三十多万元的银行卡到景德镇，其去自动取款机上取了两万元现金。然后又到景德镇一家黄金专卖店购买了十几万元金器，购买时感觉有点不对劲，其怕对方报警，付款后没有拿买的这些金器就走了。这家金器店好像叫“金梦缘”（音）。之后几天见卡主没挂失，他们就把剩下的十几万元也套现了。除帮他们复制卡的人拿走百分之四十五后，他们每人分得十四万元左右，还花了十几万元买金器，其感觉这次总共套取了近一百万元左右。三人分工是汤保辉负责望风，其和孙经理负责踩点；孙经理负责购买油、面及联系小区物业，其负责接送两个小姑娘到促销地点卖油及装卸油和面。来晋城时，卖POS机的人和他们说出去作案用自己身份证不安全，建议他们买假身份证用，他们三个人就去买了假身份证。假身份证都是从余干县江埠乡一个村里买的，这个村就是专门卖身份证的。其的假身份证名字姓陈，户籍地是福建省，其他情况不清楚；汤保辉的假身份证是姓林，福建人；孙经理的姓孙、福建人。假身份证其丢了。在晋城作案时，其用的是广东移动号码，孙经理办了一个晋城号，用来联系两个促销员。汤某不知道其找郑青具体做什么。汤某没有得到报酬，他就是给了其个电话；郑青作为中间人，要从“阿龙”那里得到一部分报酬，具体是多少不清楚。他们来晋城市之前的一两个月，其和郑恩希、汤保辉还去湖南省长沙市干过买油送大米骗取被害人银行卡信息再复制卡进行诈骗的事。他们去过长沙两次，第一次因为刷卡的POS机坏了不能用就回去了，第二次去长沙住了三四天，也是雇了两个20岁左右小姑娘给他们卖油，后因为刷卡的POS机坏掉了就回了，在长沙卖了二十多桶油，后来只复制了十来张银行卡。在长沙复制的银行卡和晋城复制的银行卡他们一起进行套现一起消费了，具体长沙那边有多少钱不清楚。以上证据，经当庭质证，被告人及其辩护人均无异议，该证据能够相互印证以上事实，本院予以确认。被告人汤胜飞的辩护人当庭提供书证一份，欲证明汤胜飞家庭困难的内容。公诉机关当庭质证意见认为该证据与本案没有关联性，不应认定。本院认为，该证据在证据形式上不符合法律规定，没有出具人及相关人员署名签字，且与本案没有关联性，本院不予确认。本院认为，被告人汤胜飞以非法占有为目的，伙同他人利用窃取他人的信用卡信息伪造信用卡，并使用伪造的信用卡套取卡内现金，数额特别巨大，其行为侵害了国家的信用卡管理制度、银行及信用卡关系人的公私财产所有权，构成信用卡诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院应予支持。被告人汤胜飞归案后能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。其辩护人的此辩护意见可采纳。被告人汤胜飞伙同他人在共同作案时，积极参与了窃取他人信用卡信息、伪造信用卡、套取卡内现金等整个案件过程，与他人作用相当，可不区分主、从犯，其辩护人辩称被告人的行为系从犯的意见不成立，不予采信。由于被告人的犯罪行为，给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人汤胜飞犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金九万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2026年11月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人汤胜飞退赔以下被害人的经济损失：陶某某人民币224300元、曹某某人民币5500元、董某某人民币326369元、卫某人民币10100元、王某某人民币40380元、杜某某人民币10000元、武某某人民币14700元、段某某人民币25400元、乔某某人民币13900元、张某某人民币5600元、田某某人民币181000元、闫某人民币20000元、郭某某人民币21000元、张某甲人民币10800元、侯某某人民币21900元、王某甲人民币5000元、刘某某人民币5900元、郭某甲人民币5000元、王某人民币3500元、焦某某人民币3100元、王某乙人民币1850元、袁某某人民币1100元、卫某某人民币3100元、薛某某人民币2300元、邓某某人民币1700元、宋某某人民币1300元、郭某乙人民币3600元、翟某某人民币3700元、张某乙人民币4000元、张某丙人民币1600元、孔某某人民币1300元、贺某人民币1800元、牛某某人民币2700元、张某人民币12400元、龚某某人民币45200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郭保吉人民陪审员  田 芳人民陪审员  邢建国二〇一六年十一月二十四日书 记 员  姚艳雯