湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第167号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人吴飞，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年10月1日被双峰县公安局抓获，次日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月8日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
辩护人李建设，湖南定胜律师事务所律师。
被告人宁某，居民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月22日被黑龙江省海伦市公安局抓获，2013年12月2日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月12日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
辩护人李富强，湖南国藩律师事务所律师。
被告人宋某甲，双峰县蔬菜局公务员。
辩护人朱代志，湖南国藩律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）95号起诉书指控被告人吴飞、宁某、宋某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月4日向本院提起公诉，并同时建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员彭爱军、朱帜参加的合议庭，于2014年7月17日公开开庭进行了审理，书记员申磊担任记录。在本案审理过程中，发现不宜适用简易程序，遂于2014年7月17日转为普通程序审理，并于2014年9月18日、2014年12月4日公开开庭进行了审理。湖南省双峰县人民检察院指派检察员童丁玲出庭支持公诉，被告人吴飞及其辩护人李建设、被告人宁某及其辩护人李富强、被告人宋某甲及其辩护人朱代志均到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：2012年6月份，被告人吴飞与网名“桑大地”的人出资让胡某甲制作了网名“金博”、域名“www.jinbovip.com”的话费充值网站，后吴飞让胡某甲将网名和域名分别改成：“香港鑫源国际商务有限公司”、“www.xinyuanxw.com”，使用其表弟吴光林（另案处理）借来的户名李某乙尾号3219的农行卡登记为公司的银行账户，为公司注册了一个户名鑫源国际、账号为26×××39的财付通，并于2012年10月份将吴光林从重庆喊来广西南宁帮忙，但因为生意不好，吴光林在11月份离开南宁。2013年3月份，吴飞以要单独经
营为名通知胡某甲更改网站服务器密码，并要胡某甲增加设置了可以在网站平台上直接提取卡密的功能，因公司生意转好，吴飞便又将吴光林从重庆喊来南宁帮忙。后吴飞即通过“香港鑫源国际商务有限公司”这个虚拟的网上平台建立传销组织并实施传销活动，该传销组织以提供300元、900元、1800元、3600元、6000元五个套餐的话费充值服务并分十二个月双倍返还话费为名，要求参加者以购买充值服务（交话费）的方式获得加入资格，加入后即自动成为鑫源国际商务有限公司的代理商，并按照双轨制即上线会员发展左右区域下线的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量和缴纳资金作为返利依据，以此引诱参加者继续发展他人参加。具体返利方式分为推荐奖和对碰奖，购买300元的话费套餐称一单或者一个积分，90O元的套餐称两单或者两个积分，推荐奖是指上线发展一个下线每单可获得15元返利，对碰奖是指：上线A发展下线B放入左区，发展下线C放入右区，若B、C均购买了300元的套餐称为左右区域对碰一单，上线A获得奖励50元，若B、C均购买了600元的套餐称为左右区域对碰两单，直接上线A获得奖励10O元，以此类推；若B、C分别发展了左右区域的下线D、E和F、G，则D、E对碰其直接上线B就获得奖励，F、G对碰其直接上线C
就获得奖励，而D与F、D与G、E与F、E与G的对碰均能使其间接上线A获得相应的奖励。吴飞负责充值卡的购置和宣传、网上授课、发展下线会员、在网上发布公司通知、管理网站，吴光林协助吴飞在公司网站上输入会员所需的充值卡的卡密等事务。直至被公安机关查获，吴飞发展会员朱鹏（另案处理）为其下线，朱鹏发展了被告人宁某等人，宁某于2013年3月份在网上认识并发展了被告人宋某甲成为会员，宋某甲成为会员后即在娄底各地发展下线并负责双峰区域的宣传、培训工作，宁某直接领导宋某甲负责双峰区域的管理，现已查证属实系宋某甲直接或者间接发展的会员共计三十人，层级达七级以上。2013年5月份，吴飞要求胡某甲将网站改名为“香港东源国际商务有限公司”。直至2013年8月4日，吴飞要求胡某甲关闭该“香港东源国际商务有限公司”传销虚拟平台，致使会员所交话费得不到返还。在这个传销平台存续期间，吴飞收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2000余万元，吴飞非法获利200多万元，宁某和宋某甲在双峰发展的下线缴纳传销资金累计达20余万元，宁某非法获利40余万元，宋某甲非法获利8万余元。
2013年8月9日，宋某甲主动向双峰县公安局投案。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人吴飞、宁某、宋某甲犯罪的证据：1、户籍资料、到案经过、银行交易清单、财付通交易流水等书证；2、辨认笔录、搜查笔录；3、取款录像等视听资料；4、证人曾某等人的证言；5、被告人吴飞、宁某、宋某甲的供述和辩解等证据。
公诉机关认为：被告人吴飞、宁某和宋某甲组织、领导传销活动，其中吴飞情节严重，其行为触犯了《中华人民共和
国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。吴飞、宁某、宋某甲均系主犯。提请本院依法判处。
被告人吴飞辩称：他没有发展会员，也没有授课、宣传，涉案数额没有2000万，是重复计算了，他的涉案数额是公司财付通上的入帐数额。
被告人吴飞的辩护人李建设的辩护意见是：1、被告人吴飞没有发展下线，没有授课，涉案数额只能认定财付通上的入账数额，是协助“桑大地”组织传销，是从犯。2、公安机关扣押的钱是“桑大地”的。3、被告人吴飞具有坦白情节。
被告人宁某辩称：起诉书指控她非法获利40余万元的事实不属实，她没有获利。
被告人宁某的辩护人李富强的辩护意见是：1、被告人宁某组织传销参加的人数只有29人，不构成组织、领导传销活动罪。2、根据奖励规定，左右两区有对应，才有奖励，被告人宁某发展的下线只有宋某甲，不可能获利，没有证据证明宁某有获利情况。3、被告人宁某有坦白情节。
被告人宋某甲在法庭审理过程中对起诉书指控的事实没有提出异议。
被告人宋某甲的辩护人朱代志的辩护意见是：1、被告人宋某甲发展的下线人数不到30人，层级无法确认达到3级以上，被告人宋某甲的行为不构成犯罪。2、证人李某甲的笔录是零时间作出的，不能作为本案的证据。3、被告人宋某甲有在联通、移动公司任职的经历，被告人宋某甲不明知其行为是犯罪行为，其没有犯罪的故意，被告人宋某甲不构成犯罪。
经审理查明：2012年6月份，被告人吴飞与网名“桑大地”的人出资让胡某甲制作了网名“金博”、域名“WWW.Jinbovip.com”的话费充值网站，后吴飞让胡某甲将网名和域名分别改成：“香港鑫源国际商务有限公司”、“WWW.xinyuanxw.com”，使用其表弟吴光林（另案处理）借来的户名李某乙，卡号62×××19的农行卡登记为公司的银行账户，为公司注册了一个户名鑫源国际，账号为26×××39的财付通，并于2012年10月份将吴光林从重庆喊来广西南宁帮忙，但因为生意不好，吴光林在11月份离开南宁。2013年3月份，吴飞以要单独经营为名通知胡某甲更改网站服务器密码，并要胡某甲增加设置了可以在网站平台上直接提取卡密的功能，因公司生意转好，吴飞便又将吴光林从重庆喊来南宁帮忙。后吴飞即通过“香港鑫源国际商务有限公司”这个虚拟的网上平台建立传销组织并实施传销活动。该传销组织以提供300元、900元、1800元、3600元、6000元五个套餐的话费充值服务并分12个月双倍返还话费为名，要求参加者以购买充值服务（交话费）的方式获得加入资格，加入后即自动成为鑫源国际商务有限公司的代理商，并按照双轨制即上线会员发展左右区域下线的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量和缴纳资金作为返利依据，以此引诱参加者继续发展他人参加。具体返利方式分为推荐奖和对碰奖。购买300元的话费套餐称一单或者一个积分，90O元的套餐称两单或者两个积分。推荐奖是指上线发展一个下线每单可获得15元返利，对碰奖是指上线A发展下线B放入左区，发展下线C放入右区，若B、C均购买了300元的套餐称为左右区域对碰一单，上线A获得奖励50元，若B、C均购买了600元的套餐称为左右区域对碰两单，直接上线A获得奖励10O元，以此类推；若B、C分别发展了左右区域的下线D、E和F、G，则D、E对碰其直接上线B就获得奖励，F、G对碰其直接上线C就获得奖励，而D与F、D与G、E与F、E与G的对碰均能使其间接上线A获得相应的奖励。吴飞负责充值卡的购置和宣传、网上授课、发展下线会员、在网上发布公司通知、管理网站，吴光林协助吴飞在公司网站上输入会员所需的充值卡的卡密等事务。直至被公安机关查获，吴飞发展会员朱鹏（另案处理）为其下线，朱鹏发展了被告人宁某等人，宁某于2013年3月份在网上认识并发展了被告人宋某甲成为会员，宋某甲成为会员后即在娄底各地发展下线并负责双峰区域的宣传、培训工作，宁某直接领导宋某甲负责双峰区域的管理，现已查证属实系宋某甲直接或者间接发展的会员共计30人，层级达7级以上。2013年5月份，吴飞要求胡某甲将网站改名为“香港东源国际商务有限公司”。直至2013年8月4日，吴飞要求胡某甲关闭“香港东源国际商务有限公司”传销虚拟平台，致使会员所交话费得不到返还。在这个传销平台存续期间，吴飞收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计1300余万元，吴飞非法获利200余万元，宁某和宋某甲在双峰发展的下线缴纳传销资金累计达20余万元，宁某非法获利40余万元，宋某甲非法获利87000元。案发后，被告人吴飞将公安机关扣押的银行卡的密码告之公安民警，协助民警将银行卡上的2004400元转到双峰县公安局的帐户上，双峰县公安局将被告人吴飞的违法所得2004400元予以暂扣；被告人宋某甲主动退还违法所得87000元，双峰县公安局将被告人宋某甲的违法所得87000元予以暂扣。案发后，被告人宋某甲退赔了少部分参与传销活动人员的损失，取得了少部分参与传销活动人员的谅解。
2013年8月9日，宋某甲主动向双峰县公安局投案，并如实供述了组织、领导传销活动的犯罪事实。
上述事实有由公诉机关和被告人宋某甲提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
1、证人胡某甲的证言，证明2012年6月份，有一个沐阳的男的和一个外地人来到他的店里，跟他讲要做一个网站，他向其问了具体需求之后，就讲可以做，费用要3000元，于是有一个称是南宁的男的讲要得，并于当天交了1000元定金给他，当时的域名是www.jinbovip.com，过了3、4天就做好了，后那个南宁人要他把原来那个网站的域名改为www.xingyuanxw.com，这次其又给了他2000元。2012年7月26日，那个自称是四川的人在QQ上面跟他讲，要他把网站改为“香港金源国际有限公司”，后来他就按其的要求改了。到2013年3月左右，那个南宁人打电话过来说要单独搞，叫他把服务器密码改了，并要他在网站上增加一个可以在网站平台上直接提取卡密的功能，其说给他1000元维护费，之后其就一个月给他1500元到2000元不等的钱，他就帮其维护网站的安全。那个自称是南宁的人后来才知道其叫吴飞，其一共给了他16000元。2013年5月份的时候，吴飞让他把网站名称改为香港东源国际有限公司，并且改了域名。2013年8月7日的时候，吴飞跟他讲网站赚不到钱了，让他把网站关闭，于是他就关了网站。
2、证人李某乙的证言，证明他的二代身份证于2012年9月份借给一个叫冯某的朋友在崇州三江分理处办理了一张农业银行卡，因为其想存点私房钱，不想被其老婆知道，而他跟其在同一个厂打工，关系比较好，所以其跟他说了后，他就借给其了。他不知道这个香港鑫源国际商务公司，也没有参与过交多少钱送多少钱话费的事。冯某是个男的，约40岁左右，是崇州市大划镇白果村人。
3、证人冯某的证言，证明他当时借李某乙的身份证办理这张银行卡后十来天，他的一个叫吴光林的朋友就跟他讲，其的身份证丢了，要他帮其办张卡，所以他就把李某乙的那张农行卡拿给了吴光林，后来这张卡就一直是其在使用。到2013年3月份的时候，吴光林打电话给他讲卡被锁住了，其人在广西南宁，然后其就把卡寄给其老婆邵玉兰，后来邵玉兰就把卡送到他厂里，他就叫上李某乙一起去崇州市农业银行支行用李某乙的身份证把卡解锁了，然后他又把卡拿给了邵玉兰。到2013年8月份，吴光林就打电话给他讲其在广西南宁，那张银行卡给他寄过来，后来其就通过邮寄的方式帮他寄过来的，这张卡他一直放在家里面。他听吴光林跟他讲，其是在网上卖话费，但其拿他的这张卡具体干了什么他不知道。
4、证人周某的证言，证明大约是2013年5月份的时候，有一个四川口音的男的来到她租的文化市场摊位上讲要买很多手机充值卡，她就跟其讲了卡的价格，然后其就讲要的很多有没有问题，她就告诉其没有问题。后来其就一直在她那里拿50元和100元面值和充值卡，直到2013年8月份，其没有再来买过了。她只是听口音知道其是四川的，年龄大约40岁左右。她总共卖了400多万元的充值卡给其，具体数目不记得了，反正其拿卡的钱大部分是打款到她的工商银行的信用卡上面（户名周某，尾号2394），这张卡是她做生意用的卡，一直是她在使用，从来都没有给别人使用过。其一般都是自己一个人坐车过来拿的。
5、证人韦某的证言，证明她和吴飞是男女朋友关系，其不知道他已经结婚了，是三年前在网上聊天认识的。2013年8月初的时候她到南宁和其同居在一起的，其和她讲其是做充值卡网店。她有三张银行卡，一张是邮政银行的，卡号不记得了，是她在用，里面有9万多元钱是她这些年打工存下来的。另外吴飞要她去办了两张银行卡给其使用，一张是中国工商银行的（尾号3307），一张是中国农业银行（尾号8572）。工商银行卡里面昨天看到手机短信提示有36万多元钱，这些钱都是吴飞的。另外她陪吴飞在ATM机上取过2次钱。
6、证人蒋某的证言，证明2013年5月份王某甲找到他讲，现在有个好事就是交多少电话费送多少电话费，当时他不是很相信其讲的话。后来其跟他讲农业局的宋局长（就是宋某甲）是在双峰负责，他心里想政府的人都在搞这事，应该是真的，所以他就要王某甲带他到宋某甲的办公室向宋某甲了解了几次，并讲了介绍别人来交话费可以拉提成的情况。于是在6月1日他就交了900元给宋某甲，要其帮他在公司注了册，然后当时就返了150元到他的账户上，宋某甲又帮他在手机充值了150元钱，后到7月1日，他又要宋某甲帮他操作在手机上充了150元。但2013年8月份因为他听说公司的网站关掉了，所以就充不了钱了。宋某甲介绍公司有5款不同级别的套餐，任何人购买公司的任何一款套餐就可以成为公司的会员。成为公司会员有两个好处：一是可以享受公司双倍话费返还，二是自动成为公司的代理商。他的上线只知是宋某甲和王某甲。
7、证人肖某的证言，证明她是2013年3月底4月初的时候经她的朋友罗芬辉介绍成了鑫源国际商务公司的会员，后来鑫源国际商务有限公司在5月份左右就改名为东源国际商务有限公司了。她总共交了2个900元共计1800元钱给罗芬辉，她办理的都是交900送900的话费套餐，总共返回了1050元，都被交了话费。3月底4月初的一天，罗芬辉和她、王映辉来到双峰县教育局附近一个“无限极”的店子里面，有一个50岁左右的男子叫宋某甲带她到了一个叫罗文灿的人的办公室，宋某甲就对她和王映辉讲起了鑫源国际商务有限公司的情况，说这个公司是专门做话费生意的，宋某甲还给她看了网络图，最上面是宋某甲，其的直接下线有2个人，这2个人下面又各自有2人一级一级传递发展，她的上线是罗芬辉，罗芬辉的上线是罗文灿，王映辉也是她的上线，她介绍了两个会员，一个是彭某乙交了两个1800元，另外一个叫钟群贤交了900元。
8、证人王某甲的证言，证明2013年6月1日左右经她朋友宋某甲介绍购买了一个交话费的套餐，她告诉其一个月要用300元钱左右的电话费，其就和她说有个存话费送话费的套餐，交1800可以以送1800元的话费，并要她交钱办理一个这样的话费套餐。在去宋某甲办公室的路上，她碰到一个同事蒋某老师，她就和他一起到了双峰县农业局四楼宋某甲办公室。她交了1800元购买了话费套餐，蒋某老师交了900元现金给宋某甲，她收到了移动公司的短信。有时候她是打电话给一个叫“英子”的30多岁的女子帮她交话费，每次也都很快，具体怎么操作她不清楚。宋某甲同她讲过她是在英子下面区的，她只喊了蒋某老师。
9、证人李某丙的证言，证明2013年7月22日，宋某甲到她家跟她讲，其是东源国际商务有限公司在湖南的总代理。这个公司是一家专门搞电话优惠的公司，意思是只要交300元、900元、1800元、3600元、6000元不等的钱到公司，公司就可以根据她所交的钱双倍返还给她（分12个月返完）。其于7月25日又到她家要她交钱，因为她相信其，所以就交了6000元现金给其，其就给她在东源公司的网站上给她注册了一个会员的账号，并且给她的手机号码138××××3888上充值了100元，她家的电话号码682×××8上充值500元，给她妹的手机138××××8829上充值了150元，她妹夫的手机138××××3209上充值了15O元，电话682×××8充值了10O元，总共给她充值了1000元，还欠她5000元的本钱。她的上线是宋某甲带过来的，叫龚淑，其是双峰盐业局的工作人员，电话189××××2987。发展下线有提成，按发展的人交的钱金额300元为基数为一个点，要两个区先相碰撞，按一个点50元给返利。她没有发展下线。
10、证人龚某的证言，证明2013年7月7日她经过宋某甲介绍到香港东源国际商务有限公司交了3000元话费。她听宋某甲讲香港东源国际商务有限公司经营的充值卡业务是有5个套餐价格是300元到6000元不等，各个话费套餐都是充值多少送多少话费，比如她购买一个3000元的套餐的话就可以在充值3000元后，另外还可以获赠3000元到手机话费中去，这样总共就是可以活动6000元话费，只是这6000元话费要分12个月每月返还500元。她介绍一个新人购买任何一个套餐就可以成为公司的代理，并且她还可以获得提成。7月25日其把李某丙安排在她的下面，当时李某丙是交了6000元在宋某甲手里，由宋某甲一个人去操作的，具体情况她不知道。
11、证人彭某甲的证言，证明她老婆刘远献是2013年7月7日经过喻某介绍到香港东源国际商务有限公司交了1800元钱话费的。他听喻某讲香港东源国际商务有限公司经营的充值卡业务是有5个套餐价格是300元到6000元不等，各个话费套餐都是充值多少送多少话费，话费要分12个月返还。他老婆上线就是喻某，当时还有个女的叫曾某（外号喊“英子”，她是喻某的上线），7月1日她老婆发展了一个会员，是锁石的王运方，当时其入了1800元钱。
12、证人钟某的证言，证明2013年7月10日经宋某甲介绍交了6000元钱的话费到香港东源国际商务有限公司的网站平台上。他向其详细了解了一下交电话费的情况后，认为这个事划得来，于是他就从农业银行的卡上（卡号：62×××18）转了6000元到宋某甲的账号上，后来那1000元积分给他的手机及家人的电话号码把那1000元积分充值完了。到2013年8月公司的网站打不开了，去充话费时就充不了，他不知道直接上线是谁。
13、证人王某乙的证言，证明2013年7月10日经刘远献介绍交了1800元钱的话费到香港东源国际商务有限公司的网站平台上。刘远献的直接上线是锁石镇信用社喻某，刘远献的上线是双峰市场的负责人曾某，喊她叫“英子”，当时就返了300元积分到他在公司的那平台上，他没有发展会员。
14、证人彭某乙的证言，证明她2013年5月份开始经双峰城北学校老师肖莉莉介绍共分4次交了9300元钱的话费到香港东源国际商务有限公司的网站平台上。她当时只是想充话费优惠，没有去发展会员。
15、证人王某丙的证言，证明2013年6月17日经宋某甲介绍交了1800元钱的话费到香港东源国际商务有限公司的网站平台上。具体情况是宋某甲当时跟她讲这个公司交多少话费可以送多少话费，因为她认识其多年了，所以信任其这个人，听其这么讲就从她的中国银行卡上转了1800元到宋某甲的中国银行卡上，然后其帮她把钱交到了公司。到8月份的时候，那个公司的网站已经关了，就没钱可充了。她只知道她的上线是宋某甲。
16、证人宋某乙的证言，证明2013年6月18日经她表姐彭某乙介绍交了900元钱的话费到香港东源国际商务有限公司的网站平台上。当时彭某乙跟她讲这个存多少话费就返多少话费，于是她就交了900元现金给其，她就用这个积分在她手机上充了150元的话费。到2013年7月18日，公司又返了150元积分到她的平台上，到8月份的时候，公司的网站关闭了，就没有话费充了。她的上线只知道有彭某乙。
17、证人李某丁的证言，证明20l3年6月份通过彭海燕认识了宋某甲，其跟她讲这个公司叫收多少钱就可以送多少钱，当时她不相信，但是有好多人的钱已经返回了，并且赚了钱，她就相信了。到了6月1日，她交了6600元钱，以她的名义交了1800元，以她女儿彭丽珍的名义交了300O元，以她的堂姐夫龚正军的名义交了1800元，这些钱都是以现金存入公司的农业银行帐号。6月2日，朱某听她讲了这个半价话费的事，她就也入了3000元的单。6月3日，她妹妹李小春和她的亲戚林永平到她家来玩，分别入了3000元的单。她下面的人是彭丽珍；彭丽珍的左边是龚正军，右边是李小春；龚正军的下面只有一根线就是朱某，李小春的下面只有林永平。
18、证人尹某的证言，证明她是2013年7月6日经双峰县锁石镇信用社一个姓喻的男子推荐加盟公司，其就约她到双峰县城“老地方”茶楼见面。中午时候她就开摩托车到老地方茶楼和其见面，当时和其一起的还有2个人，一个男的叫宋某甲，女的叫曾某，称女的叫“英子”。他们介绍完之后，她就同意办一个6000元的套餐，当天英子就开摩托车到她家里拿走了6000元现金，她是这个姓喻的人的直接下线。
19、证人喻某的证言，证明2013年5月28日左右经他朋友彭明良介绍知道这个香港东源国际商务有限公司的，其向他介绍这个公司是卖话费的，购买公司的话费套餐可以享受双倍返还，就是交多少话费送多少话费。于是她就交了钱加盟公司，他是将钱交给英子的，他前后交了4500元钱到英子手里，他第一次是交了3000元，购买了一个充3000送3000元的话费套餐，不久他又交了1500元购买了一个充900送900的话费套餐，但是这个套餐是她从英子那里转来的，只有购买了这个套餐才能成为公司的会员。他的下线有刘远献和ＸＸ丰，分别购买了1800和3000元套餐，他提成了4500元的业绩奖金。
20、证人欧某的证言，证明她2013年5月份经曾某推荐加盟公司的。当时曾某向她说有个交话费项目，项目可以赚钱，于是她购买了一个3000元的套餐，钱是给了英子。她的上线是曾某，下线是蔡某，因为她只发展了一个下线，所以她没有得钱，她现在充了1500元。
21、证人佘某的证言，证明2013年5月份的一天，她听一个朋友蔡素凡（音）讲有一个网站上给手机充话费的事，充多少送多少，并介绍了一个姓杨的女同志给她认识，还喊来了曾某和宋某甲。她订了个3000元的套餐，返6000元的话费，平均月返还500元话费。到8月份，公司网站关闭了，她亏了900多元。
22、证人谭某的证言，证明她2013年7月经宋某甲介绍交了1800元给其办了一顶级套餐后加盟香港东源国际商务有限公司。她介绍了一个怀化朋友阿燕加入该公司，阿燕只购买了一个300元的话费套餐。
23、证人凌某的证言，证明2013年6月15日，他妈妈的表妹王秋芳带着宋某甲到她家里，宋某甲向她推荐了一个6000元的套餐，她总共购买了2次，每次都是6000元，总共是12000元，后一次是以二姐凌燕的名义购买的，左区是她妹妹凌超琼，其也购买了6000元的顶级套餐。
24、证人曹某甲的证言，证明2013年7月中旬他经王本全介绍，听了宋某甲讲课，他交了现金6000元给王本全，宋某甲给他办了一个话费套餐后加盟公司。他在公司会员网站的会员帐户里当月就有1000元可以购买充值话费的充值卡，他一共得了一次，现在公司网站打不开了。
25、证人曹某乙的证言，证明2013年7月下旬经她老公王炳全的同学曹碧金介绍认识宋某甲，按宋某甲的要求以她的名义交了3000元购买一个话费套餐，又以老公王炳全的名义交了3000元，后来她又交了3000元购买一个超级套餐。她家楼下阿姨听到送话费项目也有兴趣，交了1800元购买了一个套餐成为公司的会员，会员是她老公帮其申请的。其后来又介绍了几个人。阿姨被放在她下面的左边，她老公在右边，她妹妹王萍萍也是公司的会员，其购买的是900元的套餐。
26、证人金某的证言，证明2013年6月份，她经五峰机械厂的会计蔡索凡推荐加盟公司的。其带她到双峰县城南一个叫英子（曾某）的家里，就同意办一个1800元的套餐。后来又帮她妹妹办了个1800元钱的套餐，帮她老公办了个300元钱的套餐，用她公司出纳陈生华的身份证办了两个900元的套餐。她的直接上线是蔡索凡，她的下线右边是妹妹金娟平、左边是蔡索凡，金娟平的下线左边是陈生华一个900元钱的套餐，蔡索凡安排给她的直接下线名下一个是她老公300元的套餐，另一个是蔡索凡安排的一个300元的套餐，她老公的下线就是陈生华另一个900元钱的套餐。她下线左边有2400元，右边有2700元钱，总计碰了8单，就是赚了400元钱。
27、证人蔡某的证言，证明2013年5月份，她经欧某推荐加盟公司。欧某带上双峰县城南的一个叫英子的30多岁的妇女到她家里，向她介绍了这个交话费送话费的模式。她和佘某说起这事，佘某就动心了，她们两人分别入了3000元。她发展的下线有金某、佘某、邓少纯，她一共应该得了一千元左右的提成。
28、证人陈某的证言，证明2013年5月份他和喻某分别交了3000元给曾某，其在网站帮他注册了会员。他的上线是喻某，没有发展下线，是否有人安排在他下面他就不知道了。现在他充了1000元。
29、证人王应春的证言，证明2013年4月中旬，他经罗芬辉介绍交了1800元办了一个话费套餐加盟香港东源国际商务有限公司。因为和宋某甲是熟人，其和她讲只要交1800元钱成为公司会员，可以享受半价话费优惠。因她不懂电脑操作，她要充话费就要宋某甲或罗芬辉充钱。5月份，她女儿黄树立入了个900元的套餐，因为在江苏，是转账给宋某甲的。她介绍了两个朋友梵丽娟和李双田给宋某甲，梵丽娟入了1800元的套餐，李双田入了个900元的套餐，是她的直接下线。
30、证人李某戊的证言，证明2013年5月中旬，他经房东老板陈启莲介绍交了3000元给宋某甲办理了一个话费套餐加盟香港东源国际商务有限公司。任何人只要购买公司的任意套餐就可以成为公司会员并且享受半价话费。宋某甲问他身份证号码，他就把老婆的身份证号码给了其。他在公司网站上的上线是陈启莲，他发展了不少人，陈启莲也安排了两个下线在他的下面。
31、证人胡某乙的证言，证明大约2013年5月份的时候，宋某甲跟她讲了香港东源国际有限公司的情况，交多少话费送多少话费。于是她就交了3000元现金给宋某甲，其就帮她在公司网站上注册了一个用户名。第二天她又交了两个18OO元给宋某甲，共计交了6600元给宋某甲，共返了两个月2200元钱。另外她第二次交的3600元，得了300元的对碰奖及180元提成奖。至今还有3900元钱没有返回。她只认识宋某甲和一个叫“英子”的女人。
32、证人邹某的证言，证明2013年7月份在双峰玩的时候他认识了宋某甲，交了3000元现金给宋某甲，然后一起到国税局附近的一家网吧里，其帮他在公司的网站上注册了一个用户名，并从其帐户上转了3000元到了公司的财付通帐户上（26×××39）。另外宋某甲还帮他注册了一个财付通的帐号（2943102446），他在公司的网站平台上当时就返还了500元的手机充值卡，他就用这个充值卡上的钱全部充值在他自己的手机号码上。到8月份的时候，公司的网站就关闭了，也没有钱返还了。
33、证人曾某的证言，证明她是2013年3月份开始搞香港东源国际商务有限公司的预存话费送话费的事。当时是宋某甲跟她讲香港东源国际商务有限公司的预存话费送话费的事，听其跟她介绍了这个公司的情况后，她就交了3000元钱到香港东源国际商务有限公司的平台上，注册成为了这个公司的代理员，她于4月份介绍她的朋友邹兵（她把其安在了左边）交了300元钱的话费，其交了钱之后公司当时就返了50元钱的充值卡给其。她看到这个公司预存话费的事还行，所以她在4月份就介绍了她的另外一个做市场的朋友谷宏伟（她把其安在右边）交了3000元给公司，公司当时也立即返了500元的充值卡给其，因为其原来也是做产品的市场的，所以其就把原来的团队的大部分人都拉了进来，在几天的时间就入了100多单。因为公司的模式是双轨制，需要两边一起发展她才有提成，所以她就把另外一些朋友彭旋（4月份入的，交了900元）、谢献忠（5月份入的，交600元）、胡波（5月份入的，6OO0元）、阳国平（5月份入的，3000元）按先后顺序都安在她的左边邹兵的下面，后来阳国平介绍了蔡素瑶在他的左边（5月份入的，交了3000元钱），蔡素瑶又介绍了佘红芬安在了她的左边（5月份入的单，她也交了3000元钱），另外蔡素瑶又把她自己的姐姐和哥哥及有个司机、金会计（这些人的具体情况要问蔡素瑶）各交了900元钱安在她的右边。然后宋某甲就在余红芬的左边安了一个人（这个人的情况要问宋某甲才清楚），这个人就迅速发了好多人进来了。她具体发展了多少会员现在记不清了，不过看了她所使用的ll34360686财付通账户的交易流水，从2013年5月20日开始，一直到公司的网站关闭的那天，公司的财付通账户26×××39转到她的财付通账户为11×××86的账户上共计64458元。除去她自己入单的3000元的五个月返利，共计2375元，其他的62083元都是她发展会员所得到的提成。她当时是想这个公司能交多少话费就送多少话费的形式自己能得到优惠，发展会员还能得到提成，为了能有点收入所以她就参与进去了。她原来在QQ房间里听那个叫“李总”和宁某的人讲过课，另外公司的网站关闭了之后，她还赔了胡波的入单钱4000元，还有一个叫邹兵的入单费100元钱。
34、证人李某己的证言，证明香港鑫源国际商务有限公司后来改为香港东源国际商务有限公司，当时是宋某甲跟她讲香港有个鑫源公司交多少话费就能送多少话费，分12个月返回。另外发展会员还有两个方面的提成，一方面是报单费，另一个是对碰奖。3月29日她交了1800元钱到东源公司，她左边的会员大部分是宋某甲帮她发展的，右边会员有她的女儿彭丽雯，大姐李智慧，二姐是她五月份帮其入了3000元的单，还有两个朋友罗小林和刘小华，她下面团队里面还有王应春和李永辉。她发展会员的提成都是通过她的财付通账户95×××14返回的，具体提成多少她不记得了。
35、证人朱某的证言，证明2013年6月2日她经李某丁的介绍到香港东源国际商务有限公司交了3000元的话费，听李某丁讲话费套餐是交多少送多少，分12个月返还。她用返回的话费充值在自己和家人的手机上，后来公司的网站打不开了，就没有充值了，她没有发展会员。
36、证人吕某的证言，证明香港东源商务公司原名叫鑫源国际，公司银行账户的户名是李建中，财付通户名是鑫源国际。他是2012年10月份在网上认识一个网名叫“奋斗”（QQ25×××04）的人，当时其跟他讲了鑫源公司的情况，因他不太相信网上的东西，就没有交钱进去。2012年12月份的时候，他抱着试一试的态度，交了300元钱话费给奋斗介绍的公司，直到2013年6月份的时候，他看到之前交的300块钱已经全部返回来了，所以他又分别交了1800元、3000元到鑫源公司的财付通账户上（26×××39），8月份的时候，公司网站关闭了，所以他总共只返回了1450元话费，他没有发展下线，他的上线只跟那个QQ为25×××04的人联系过，其还有一个手机号码150××××1277，他在2012年跟其通过电话，其他都是在QQ上联系。
37、证人邓某的证言，证明她是2O06年办的二代身份证，之后一直是她本人使用，没有丢失也没有借给别人用过。她不知道香港鑫源国际有限公司是家什么公司，也没有参与过这个公司的交多少电话费送多少话费的事，但她通过一个叫吴飞的网友在去年上半年的时候介绍搞过一个公司的做话费的传销活动，当时是吴飞跟她QQ号码聊天以后，她就告诉了是在宜州开了家手机店，所以其就一直劝说要她做这个公司的什么话费生意，然后她就交了3000元钱给其，其就帮她在那个叫什么公司注册了，返了几个月的话费回来，那个公司的网站就关了，所以就损失了1000多元钱。她在工商银行宜州市支行办理过一张卡号为95×××99，户名邓某的银行卡，她是几年前办理的，后来因为吴飞跟其讲身份证没有办下来，要向她借一张工商银行卡，她就把这张卡借给其了。
38、扣押物品、文件清单、扣押决定书、缴款书，证明双峰县公安局于2013年11月8日扣押吴飞非法所得2004400元；2013年12月11日扣押宋某甲非法所得87000元；从吴飞处扣押2台笔记本电脑，52张移动充值卡，13张电信充值卡、161张联通充值卡、4张银行卡（工商银行卡两张：62×××07，9558802114111937899；农业银行卡两张：62×××72，6228480830643121619）；从宋某甲处扣押到手机、U盘、手提电脑各一个，一张农行金穗通宝卡（6228481700299133516）。
39、工作笔记及二本印制资料，证明笔记本上记录了宋某甲发展的部分会员的名字、联系电话以及会员密码等；东源国际商务有限公司资料汇编，内有发展会员方式、交话费、诚招全国话费代理等详细资料。
40、宋某甲记录会员名单，证明名单中包括曾某、李某己等29人（包括宋某甲本人在内）是宋某甲代理报单开通的会员，收取会员传销资金达195600元。
41、吴飞、宁某的手机通话记录，证明吴飞手机号码150××××1277从2013年3月1日至2013年6月27日期间与宁某手机号码132××××9110通过电话；宁某手机号码132××××9110曾与宋某甲手机133××××3878联系过。
42、吴飞25×××04和“鑫源国际”26×××39的QQ及财付通（系同一个账户）登录IP地址明细，证明2个账户同一天内登陆地址相同，且登陆地址较为稳定，印证了吴飞供述鑫源国际公司财付通账户以及吴飞QQ账户均由吴飞管理。
43、QQ聊天记录，证明吴飞及其同伴联系胡某甲为其办理“鑫源公司”网站，吴飞在“鑫源公司”QQ群里宣传话费项目等内容。
44、财付通公司出具的注册信息以及交易记录及光盘，证明鑫源国际财付通（265626239）、宁某以及其他会员注册财付通的情况；鑫源国际财付通账号26×××29从2013年5月20日至2013年8月5日入帐总额为13361795.32元，其中绝大部分交易单显示了交易对方的帐号，有极少部分交易单没有显示交易对方的账号。
部分财付通帐户通过提现的形式转入户名肖金炳、尾号1619（吴飞持有）、户名吴光林、尾号3613（吴光林持有）、户名邓某、尾号7899（吴飞持有）、户名吴飞、尾号3622（吴飞持有）等银行卡共6595597.23元。
鑫源公司财付通账户26×××39上从2013年5月20日至2013年8月4日转入宁某财付通账户60×××63的数额为409901元（3卷91-92页）；宁某的财付通账户60×××63从2013年2月7日至2013年8月17日转款到其本人的工商银行卡（62×××86）、农业银行卡（62×××14）的数额为491637.25元。
45、李某乙的银行卡交易记录，证明户名李某乙，卡号62×××19的农业银行卡在2013年3月至2013年8月共入帐1369940.19元。
46、冯某、邓某、周某、胡某甲辨认笔录，证明冯某辨认出向其借走户名李建中卡号62×××19银行卡并使用的吴光林；邓某辨认出向其借走户名邓某尾号7899银行卡并发展其交话费的吴飞；周某辨认出向其购买充值卡的吴飞；胡某甲辨认出找他制作“鑫源国际”网站平台的吴飞。
47、搜查笔录，证明在吴飞租住于广西南宁的房内搜出四张银行卡（已被扣押）、大量充值卡及两台笔记本电脑。
48、吴飞取款录像制作笔录及光盘，证明2013年8月份以来，吴飞使用其被扣押的四张银行卡以及另外一张卡号62×××22的农行卡在南宁市各农行、工行支行取款的情况。
49、刑事和解（调解）谅解书、退款清单、双峰县农业局证明材料，证明宋某甲退赔了部分参与传销活动人员李某己、李某丙、龚淑、曾某等人损失，取得了李某己、李某丙、龚淑、曾某的谅解。
50、户籍资料，证明吴飞、宁某、宋某甲的出生年月日、住址等基本情况。
51、抓获经过、到案经过、双峰县农业局证明，证明2013年10月1日双峰县公安局民警将吴飞抓获；2013年11月22日海伦市公安局雷炎派出所将宁某抓获；宋某甲于2013年8月9日向双峰县公安局主动投案。
52、同案人吴光林的供述，证明2012年9月份，他当时在重庆开火锅店，表哥吴飞让他帮其办一张银行卡，他就让徒弟冯某帮忙，冯某找了一个叫李某乙的朋友办了一张农业银行的卡寄给了吴飞。之后，吴飞让他去南宁，到那里以后他就跟其一起在网上卖话费，其说这是电子商务，不是传销。他跟着其做了个把月左右，因为没钱赚，就回重庆了。2013年2月份，吴飞又把他叫过去，其让他帮其打点杂，按所得利润的20%提成给他，吴飞在网上注册了一个叫鑫源国际的公司，发展会员，分12个月双倍返还话费，会员发展下线有报单费和对碰奖，他去那里的时候网站就已经搞好了。他只帮吴飞买过3次充值卡，并帮着在网上输入会员的充值卡的卡密等事情，其他的事都是吴飞在做。他不知道其发展了多少下线，直到2013年8月份，吴飞讲已经赚不到钱了，其就把那个网站关闭，然后就叫他回去，他听吴飞讲其只赚了150多万元左右，其只给了他25万元提成费，其直接转到他的农业银行卡上（卡号：62×××13）上的，其中其转了3万元到他老婆的账上。
53、被告人吴飞的供述，证明鑫源公司的平台是他自己搞的。2012年5月份，“百佳话费”网站关闭以后，一个网名叫“桑大地”的人约他一起搞个这样的平台，“桑大地”和另外一个河南人约他去江苏沐阳找到那个叫胡某甲的网页制作人，他和“桑大地”给了制作网站的人5000元，平台做好后在沐阳搞了十多天就分开了，他回到了南宁，那个网站就一直挂在那里。一开始网站名叫“金博”，后来他和河南人要胡某甲将网站改成“鑫源国际商务有限公司”，并把域名改为www.xingyuanxw.com。到2013年10月份，下面的一个会员发展了一个叫朱鹏的人，朱鹏发展了一些人，但因为人数较少，所以一直是亏本的。直到2013年3月份朱鹏下面的人迅速发展起来，他才开始赚钱。他以前建立过一个鑫源国际话费群，后改为鑫源国际总监群，再后来改为东源国际总监群。香港东源国际商务有限公司有5款不同级别的套餐，任何人购买任何一款套餐就可以成为公司的会员，成为会员可以享受双倍话费返还，并自动成为公司的代理商，公司话费套餐是这样的：1、初级套餐，存300元送300元，分12个月每月到帐50元。2、中级套餐，存900元送900元，分12个月，每月到帐150元。3、高级套餐，存1800元送1800元，每月到帐300元。4、超级套餐，存3000元送3000元，每月到帐500元。5、顶级套餐，存6000元送6000元，每月到帐1000元。
他下面的会员大约有3000人，实行双轨制（左右两边团队），会员的级别是几百级以上，他的直接左下线是“皇冠大使”（名字是朱鹏）。右边直接下线是“霓裳”，后来他将右边的点位让给了“广安总监”，朱鹏团队发展了一个叫胡静的人，胡静发展了一个叫宁某的女人（QQ号码为60×××63，电话为132××××9110，黑龙江绥化人。），宁某是朱鹏的下线，其平时跟他通过电话，主要是公司网站打不开了等事向他咨询，双峰这边的会员是宁某发展起来的，他右边的团队“广安总监”发展了一个叫孙壮志的人，孙壮志的团队主要在山东，他的QQ号是22×××04，网名以前叫“奋斗”，现在改成了符号，他和下面会员主要是使用QQ25×××04在“东源国际总监群”里联系，他在“东源国际总监群”里给下面的人讲过课，他用手机（号码为150××××1277）跟朱鹏、孙壮志、宁某、“广安总监”等人通过电话，宁某大约赚了40多万左右，他不认识宋某甲，在“东源国际总监群”里他和QQ号为28×××38联系过，这QQ主人是下面的会员。
2012年9月份的时候他和吴光林在四川办了一张户名为李某乙的农行卡（62×××19），然后其就到南宁和他一起搞，其主要帮他在平台上输充值卡密码，在平台上发会员资金等事情，其他在平台上面发布公司的消息和买充值卡等事一般由他负责，他按利润的2','2018-09-27
22:46:59',0,'web',NULL);