湖北省汉川市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0984刑初383号
公诉机关湖北省汉川市人民检察院。
被告人张金堂，男，汉族，湖北省汉川市人。1998年因犯非法拘禁罪被汉川市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2016年3月5日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。
辩护人陈慧，汉川市法律援助中心律师。
汉川市人民检察院以川检公诉刑诉（2016）343号起诉书指控被告人张金堂犯诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员张荔出庭支持公诉。被告人张金堂及辩护人陈慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汉川市人民检察院指控：
2008年10月至2012年11月间，被告人张金堂以办理社保为由，收取刘某1等34人参保金106万余元，将其中88万余元非法占有并逃匿。
被告人张金堂辩称：对起诉指控的事实不持异议，但不认为是诈骗，所收取的资金一部分用于中介费用，一部分用于经营餐馆，今后会想办法退还给交保人。
被告人的辩护人陈慧提出：一、被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件，依法不应认定为犯罪。理由是，主观上不具有非法占有的故意，客观上不具有虚构事实、隐瞒真相的行为，且被告人与部分交保人达成了还款的民事协议，王某3所代办的段某1、段某2、段某3、王某3等四人的金额已通过民事诉讼途径由人民法院作出了民事判决，不能认定为诈骗。二、即使认定为被告人犯罪，以下部分应从犯罪额中扣减：①刘某1的36000元被告人已出具了欠条并约定了利息；②段某1、段某2、段某3、王某3的款项已由代办人王某3提起民事诉讼，人民法院作出了民事判决；③黄某1经手办理的黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、程某1、余某、朱某2、黄某6、程某2、周某1、张某2、吴某等人的款项被告人已出具了还款计划，为民事法律关系；④李某1经手办理的雷某1（刘某2）、雷某2、雷某3、雷某4、黄某7、李某4等人的款项被告人已出具了还款计划并约定了利息；⑤李某5为其妻子王某1所交的4万元，被告人已出具了条据。三、被告人所支付的工资及居间业务费应予扣减。四、被告人归案后，主动交代了侦查机关尚未掌握的犯罪事实，应认定为自首，可从轻、减轻处罚。五、被告人取得了黄某1、李某1代表的被害人的谅解，可从轻处罚。
经审理查明，2008年上半年至2012年11月，被告人张金堂以能为他人办理养老保险为由，收取刘某1等30人现金92.05万元，向汉川市地税局缴纳172244元，用于交纳黄某2等其中21人的部分养老保险，余款748256元被告人没有交纳办理并逃匿（具体名单、金额如下：1、刘某1交3.6万元，未交3.6万元；2、黄某2交2.1万元，交保8603.28元，未交1.239万元；3、黄某3交2.2万元，交保5944.8元，未交1.605万元；4、黄某4交2.2万元，交保8610元，未交1.339万元；5、黄某5交2.1万元，交保8603.28元，未交1.239万元；6、程某1交3.8万元，交保8603.28元，未交2.939万元；7、余某交0.95万元，交保4688.88元，未交0.4811万元；8、朱某2交2.8万元，交保5974.2元，未交2.2026万元；9、雷某1（刘某2）交3.2万元，交保12355.74元，未交1.9645万元；10、严某1交3.3万元，交保3914.4元，未交2.9085万元；11、严某2交3.8万元，交保3914.4元，未交3.4085万元；12、许某交3.4万元，未交3.4万元；13、王某1收4万元，未交4万元；14、王某2交3.7万元，交保8603.28元，未交2.8396万元；15、胡某1交2.9万元，交保3914.4元，未交2.5085万元；16、章某交3.3万元，未交3.3万元；17、熊某交3.2万元，交保10085.16元，未交2.1914万元；18、李某3交2.5万元，交保7198.8元，未交1.7801万元；19、谢某交3.1万元，交保5972.40元，未交2.5028万元；20、李某4交3.3万元，未交3.3万元；21、黄某6交2.1万元，交保8603.28元，未交1.2397万元；22、万某交3.5万元，交保800元，未交3.42万元；23、雷某2交3.3万元，交保11887.68元，未交2.1112万元；24、雷某3交3.3万元，交保12365.58元，未交2.0634万元；25、雷某4交3.3万元，交保7684.92元，未交2.5315万元；26、黄某7交3.3万元，交保11887.68元，未交2.112万元；27、程某2交4万，未交4万；28、周某2交3.5万元，未交2.9万元；29、张某2交3.5万元，未交2.9万元；30、吴某交2.8万元，未交2.8万元。）
上述事实被告人在庭审中无异议，且有被告人供述，被害人张某1、黄某1、李某1、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、程某1、余某、朱某2、雷某1（刘某2）、尹某、严某1、严某2、朱某3、许某、王某1、王某2、胡某、李某2、章某、杨某2、熊某、李某3、谢某、李某4、万某、程某2、周某1、张某2、吴某陈述，证人朱某1、杨某1证言，汉川汈汊养殖场人力资源和社会保障所证明，张金堂给王某3出具的欠条，干部任免审批表，汈发（2012）3号文件，湖北汈汊湖绿色水产股份有限公司证明，工资表，收据，领款单，归案情况说明，张金堂对黄某1的承诺还款计划，李某1情况反映，张金堂对李某1的承诺还款计划，银行回单，李天成证明，测算表，银行交易记录，汉川地税局收款名册，张金堂涉案金额一览表，协查财产通知，银行交易记录，个人实缴明细，被告人身份信息等证据证实，足以认定。
关于本案的几个焦点问题评判如下：
一、关于被告人张金堂行为的定性问题。被告人张金堂以为他人办理养老保险为由，使用伪造工资表，个人给部分参保人发放退休金等手段，收取他人钱款，部分并未实际办理，部分仅办理了相关手续而未实际交纳或只部分交纳参保资金，余款挪作他用，长期不能办理或归还，且逃匿不见。其行为主观上具备了非法占有他人财物的故意，客观上具有虚构事实，隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的构成要件，并应以其定罪量刑。
二、关于被告人的诈骗金额问题。经查，1、王某3经手办理的段某1、段某2、段某3、王某3，被告人给王某3一并出具了欠条，王某3并以该欠条向汉川市人民法院提起民事诉讼，本院并已作出（2015）鄂汉川民初字第00376号生效民事判决，依据同一标的物不能重复评判的原则，上述四人的金额不应计入被告人的犯罪总额中。2、刘某1、王某1、黄某1所经手办理的黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、程某1、余某、朱某2、黄某6、程某2、周某1、张某2、吴某等12人，李某1所经手办理的雷某1（刘某2）、雷某2、雷某3、雷某4、黄某7、李某4等6人的款项，被告人虽出具了条据或还款承诺书，但其是在被告人的犯罪行为完成后，被害人强某要求被告人退还被骗款项的情况下作出的，不影响上述款项为被骗资金的性质。因此，应不予扣减。3、被告人向部分受害人支付的“工资”是被告人为实施诈骗行为，骗取被害人的信任而由个人支付的，系用于犯罪而支付的资金，不应予以扣减。4、关于中介费的问题，经查，交保人另向被告人交付了相关费用，被告人也没有证据证实被告人为了被害人的合法利益而支付相关费用，因此不予认定并扣减。
三、关于被告人的自首问题。经查，被告人是逃匿案发后，被网上追逃抓获的，不属自首的法定情形，本院不予确认。
本院认为，被告人张金堂以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人多次诈骗，可酌予从重处罚；被告人对指控的事实不持异议，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人张金堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月5日起止2030年6月4日止。）
二、追缴被告人张金堂的违法所得748256元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省孝感市中级人民法院。
审 判 长 颜新国
审 判 员 成海澜
人民陪审员 周爱红
二〇一六年十一月九日
书 记 员 黄学华
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。