广东省开平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0783刑初88号
公诉机关广东省开平市人民检察院。
被告人易敬发，男，1982年9月21日出生于广西资源县，身份证号码，汉族，小学文化，无业，住资源县，2016年5月28日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
辩护人胡伟宁,男，系广东星辉律师事务所律师。
被告人莫钢春，男，1982年1月9日出生于广西资源县，身份证号码，汉族，初中文化，无业，住资源县，2016年5月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
辩护人王凤科,男，系广东定海针律师事务所律师。
被告人蒋周文，男，1983年12月10日出生于广西资源县，身份证号码，汉族，初中文化，无业，住资源县，2016年5月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
辩护人詹振雄,男，系广东星辉律师事务所律师。
被告人秦宝剑，男，1997年8月12日出生于广西全州县，身份证号码，汉族，中专文化，无业，住全州县，2016年5月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
开平市人民检察院以开检诉刑诉（2017）55号起诉书指控被告人易敬发、莫钢春、蒋周文、秦宝剑犯诈骗罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月2日公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员李立斌出庭支持公诉，被告人易敬发、莫钢春、蒋周文、秦宝剑以及辩护人胡伟宁、王凤科、詹振雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年4月开始，被告人易敬发、莫钢春、蒋周文、秦宝剑在明知上线“兄弟”、“笑你是狗”实施诈骗犯罪的情况下，到广西、广东省佛山市顺德区大良街道办事处中区居委会新世界名俊阁1108单元、广东省佛山市顺德区大良街道办事处华都豪庭2-1201房等处，购置电脑、银行卡等作案工具，编辑内容含有上线提供QQ号码的虚假刷单返利广告信息，利用“单机群发精灵”、“海马模拟器”等软件，为上线在互联网上向不特定的旺旺商户发送诈骗信息，提供广告推广，每成功添加一个QQ好友收取40元至55元不等的报酬。至2016年5月27日，被告人易敬发共发送诈骗信息1347801条，被害人张某燕因此被骗人民币34560元；被告人莫钢春共发送诈骗信息230978条；被告人蒋周文、秦宝剑共发送诈骗信息523033条。
2016年5月27日11时许，公安民警在广东省佛山市顺德区大良街道办事处清晖园城市快捷酒店停车场抓获被告人蒋周文、秦宝剑，在广东省佛山市顺德区大良街道办事处华都豪庭2-1201房抓获被告人莫钢春，案发后，被告人易敬发于同月28日15时许逃至广西桂林市灵川县八里街川东二路被公安民警抓获。民警缴获电脑一批等物。
为证明上述事实，公诉人列举了被告人易敬发、莫钢春、蒋周文、秦宝剑的供述及辩解、被害人张某燕的陈述、证人马某芬、张某琨、刘某雁、肖某的证言、电子检查工作记录及数据光盘、现场勘查笔录及照片、物证照片、相关书证为证。公诉机关据此认为，被告人易敬发、莫钢春、蒋周文、秦宝剑明知他人实施诈骗犯罪而为其发送诈骗信息，提供广告推广，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易敬发、莫钢春、蒋周文、秦宝剑已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
被告人易敬发、莫钢春、蒋周文、秦宝剑及各辩护人辩称，被告人没有诈骗他人财物，不构成诈骗罪。请求法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：
2016年4月开始，被告人易敬发、莫钢春、蒋周文在明知上线“兄弟”、“笑你是狗”实施诈骗犯罪的情况下，到广西、广东省佛山市顺德区大良街道办事处中区居委会新世界名俊阁1108单元、广东省佛山市顺德区大良街道办事处华都豪庭2-1201房等处，购置电脑、银行卡等作案工具，编辑虚假刷单返利广告信息，利用“单机群发精灵”、“海马模拟器”等软件，为上线在互联网上向不特定的旺旺商户发送诈骗信息，提供广告推广。期间，被告人秦宝剑于2016年5月21日至5月23日受被告人蒋周文雇请，帮助蒋周文联系上线，并发送诈骗信息；其还提供银行卡供被告人易敬发使用，用以收取上线提供的报酬。至2016年5月27日，被告人易敬发共发送诈骗信息1347801条，被害人张某燕因此被骗人民币34560元；被告人莫钢春共发送诈骗信息230978条；被告人蒋周文独自以及在被告人秦宝剑的帮助下共发送诈骗信息523033条。
2016年5月27日11时许，公安民警在广东省佛山市顺德区大良街道办事处清晖园城市快捷酒店停车场抓获被告人蒋周文、秦宝剑，在广东省佛山市顺德区大良街道办事处华都豪庭2-1201房抓获被告人莫钢春，案发后，被告人易敬发于同月28日15时许逃至广西桂林市灵川县八里街川东二路被公安民警抓获。民警缴获电脑一批等物。
另查明，案发后，被告人易敬发、莫钢春、蒋周文的家属共同赔偿了被害人张某燕34560元，张某燕对各被告人表示了谅解。
上述事实，有下列经公诉人举证、法庭质证的证据予以证实。
（一）被告人的供述。
1、被告人易敬发的供述、辩解及辨认笔录。
易敬发供认帮一个叫“兄弟”的人有偿通过网络发动推广广告，但否认诈骗。
我很早就听说广西老家有很多人通过在网上帮人发推广告赚钱，2016年4月份我通过百度搜索了解详细的操作方法，并在网上加了一个叫“兄弟”的QQ号，对方让我帮忙在其提供的固定的QQ号添加好友，而且这些好友必须是通过发送的推广广告添加进去的，还是主动添加才算有效，加一个好友报酬40至55元，事先付款。我主要使用的QQ号有3个，昵称分别为珠江（2294183）、飘扬（260602438）和丰源网络科技（1309496841）。
我先在广西老家利用两台笔记本电脑进行研究，在网上购买了一套精灵群发的软件（QQ昵称为“群发精灵”的人为其提供“单机群发精灵”需要使用的机器码，其每月支付500元租用费，对方免费为其提供淘宝开店名单以及“数据处理工具箱”），还购买了旺旺账号用于发推广告。流程是：1、通过自己昵称为丰源网络科技的QQ号接受来自昵称“群发精灵”免费发来的淘宝开店名单（以.txt文档形式发过来的）和接收“兄弟”发来的没有好友的空白QQ号，然后编写含有该QQ号的广告词（类似于“一起交流”、“帮忙刷好评，可以添加这个QQ号”等）；2、登陆自己的阿里旺旺号以及一个没有发过信息的淘宝小号，在淘宝小号向其阿里旺旺账号发送准备好的广告词以测试是否可以正常使用；3、在QQ上接受卖家发过来的淘宝小号（每个淘宝小号能发5到40条信息，价格从3块多到6块不等，我购买来的淘宝小号是我、莫钢春和蒋周文3人使用，莫钢春是向我购买，我和蒋周文则没有约定淘宝小号算钱的问题），通常是100到200个数据，并使用一个数据处理工具箱的软件将数据平分为每份10到20个淘宝小号；4、将已经接受的淘宝开店名单、广告词、淘宝小号一并发到其他电脑上的QQ，然后利用那些电脑上的QQ接受“丰源网络科技”发来的所有信息，再打开“单机群发精灵”软件，导入上述信息最后店家“开始”就群发广告信息。接收到广告信息的用户对广告内容感兴趣主动添加广告备注的QQ号码为好友就算完成一个任务。通过“海马模拟器”可以看到QQ号所加好友的情况。
5月份左右，因为广西查得严，“海哥”（在辨认笔录中辨认出苏名军就是“海哥”）叫我过广东顺德继续发广告，我和苏名军租住在大良新世界明俊阁租住了12楼1205房，蒋周文、莫钢春以及莫钢春的女友一起租住在另外的出租屋，均在出租屋通过网络发广告赚钱，但各干各的。
5月23日，我就和女友马某芬在楼下1108房租住，用马某芬名义租，我交房租3800元每月。我将后续购买的一共27部电脑放在房间里面用于发送广告。几天后，秦宝剑也过来跟着蒋周文一起住，也跟着蒋周文一起发广告。马某芬知道我在网上发送广告的事，但没参与，也没帮过忙。
5月27日，我和马某芬、苏名军开自己的桂CYP8**北京现代去广州玩，中午时分苏名军给蒋周文打电话，电话接通了但没人接听，我担心对方被抓了，于是直接开车回桂林，并换了手机卡。28日下午，因怕警察来抓，我在13时许找到姐夫肖飞，在桂林八里街和对方交换了车（想让对方帮他把车开回家），并将自己的5张银行卡和一张手机卡交给他保管。再后来，我们就被公安民警抓获。肖飞不知道我发广告的事，也不知道那些银行卡的用处。
迄今为止，我一共帮“兄弟”约45个QQ号添加了好友，每个QQ号添加人数65人，添加好友总人数在2925人左右，共收到“兄弟”给付的报酬16到18万左右（有三四万元未付，其用了八九万购买淘宝小号，剩下的就是盈利）。是用朋友“西瓜”给的卡号621700xxxxxxxxxxxxx户名刘偲的建行卡和卡号621226xxxxxxxxxxxxx户名秦宝剑的工行卡收款。这两张银行卡分别绑定我手机1877506****和1827836****。
卡号62170xxxxxxxxxxxxxx户名梁建平的建行卡用于转移收来的发广告的工资钱，购买旺旺账号。
易敬发辨认出苏名军就是“海哥”。
2、被告人莫钢春的供述辩解。
莫钢春承认在网上帮上家发招聘广告，目的是吸引人帮上家刷单刷帐，但不承认有诈骗行为。
2016年5月8日，我和易敬发、海带等人跑到了顺德大良，期间，易敬发主动邀请我通过网上发广告赚钱，因为我老家很多人都干这个，我就答应了。我和蒋周文一起合租在大良华都豪庭2幢1201房。5月13日，我和易敬发开车回桂林接来我女友张某思和堂弟张资琨，并带回以前用的黑色台式电脑，当时是我和女友一间房，张资琨住一间，蒋周文住一间，易敬发在新世界名门天下小区居住。蒋周文的外甥（秦宝剑）于5月19日过来一起住。大家都从事发广告，但互不干涉。
我在网上购买了网名为海阔天空的QQ，然后加入需要推广广告的群，找到一个昵称为“笑你是狗”的上家，对方提出让我发旺旺广告先免费测试添加10个QQ好友，我就自掏腰包从易敬发那里以每个4元的价格购买了几十个旺旺小号，然后利用“群发精灵2015年单机版软件”发布信息，信息是我编写的，目的是使人自愿添加上家提供的QQ为好友，我很快完成了10个任务，对方见我可以完成任务就承诺每成功添加一个好友给我50元广告费，事先给钱，还一次性打了19800元到我账上。于是我又购买了两台笔记本电脑，网购了一批旺旺小号，从2016年5月15日开始通过网上发刷单刷钻广告。广告词是易敬发编写的，通过QQ“丰源网络科技”发到蒋周文的QQ“缘”上，蒋周文再转发到其昵称为“超越”的QQ上，这些广告词是公用的。我自己也编写少数广告词，广告词实质上没有依据可言，都是胡乱编写的。接收广告信息的对象是淘宝卖家和买家，是我通过百度搜索“小白菜淘宝店铺采集软件”免费下载的，“群发精灵2015年单机版软件”是从网上每月500多租用的，将广告词、淘宝小号、淘宝买卖家信息、空白QQ号等信息导入单机群发精灵就可以群发信息了。
迄今为止，我帮上家成功加入了320个好友，发送信息的情况可以在电脑上的“群发精灵2015年单机版软件”提取到。“笑你是狗”给我前后汇了4.98万元（事先给的1.98万元的任务还没完成，对方又陆续给其转账8000元、12000元、10000元），汇到我网购尾号4495户名朱琴会的招行卡（暂未能提取流水）上。而我向易敬发购买淘宝小号花费1.3万元。
3、被告人蒋周文的供述辩解。
蒋周文在公安机关的讯问中供认参与诈骗，是通过发布广告给淘宝卖家客户让客户加上线交给他们的QQ为好友，QQ加到一定数量后交给上家实施诈骗。
2016年2月份的时候，我和老乡易敬发就在桂林准备以发广告的形式诈骗他人钱财，但因购买不到用于发布信息的淘宝账号，就没继续。到了5月7日，易敬发叫我过去广东佛山顺德大良镇，说已经找到卖淘宝账号的资源。我于5月15日租住在顺德大良华都豪庭2-1201号房，从5月16日开始以发广告给淘宝账号的形式开始实施诈骗。5月19日，易敬发说电脑太多，忙不过来，让我找个人来帮忙，我叫来外甥秦宝剑过来一起做，答应一个月给他4000元工资，我和易敬发各出2000元。秦宝剑于2016年5月21日参与进来，做到5月23日因为易敬发说暂时找不到淘宝号就停了下来，直至5月27日被抓获。
易敬发和我是上下线关系，我是通过用昵称为“缘”的QQ号接收易敬发“丰源科技网络”发过来的空白QQ号（不知道何人提供，猜测是与易敬发联系的客服向易敬发发送的，因为都是易敬发一人向外联系）、广告词（内容不固定，意思是“来我商城做好评，每评30元，不用客户出钱，加QQ，该QQ经常更换，广告词有时会被屏蔽，易敬发重新修改一些字眼又编成新的广告词，但基本一样”）、淘宝子账号（都是易敬发出面购买的）、淘宝卖家账号（接受广告词的对象）等信息导入“单机群发精灵”群发就行，目的是吸引淘宝卖家的兴趣从而加他们发布的QQ号为好友，成功添加一个好友就有60元报酬，其和易敬发均分。莫钢春、张资琨、马某芬和海带也从事诈骗工作，我和秦宝剑一组帮易敬发发广告，莫钢春和张资琨一组，马某芬帮易敬发操做广告，海带一个人一组。有时侯广告词被屏蔽，易敬发联系莫钢春，莫钢春将修改过的广告词发给我，除此外，我没有和其他人有联系，各自发各自的广告。
一个QQ号可以加满100个好友，需要四五批淘宝小号，买个小号可以发布15到20条信息。被扣押的电脑有他们发信息的记录文档，根据电脑上的淘宝小号文档以及被我删除在回收站的文档，我估计发了大概9万条广告信息。易敬发于5月17日给过我1万元，我全部用于购买13台手提电脑，自己还垫付了2万元，易敬发答应和我均摊那2万元花费。
4、被告人秦宝剑的供述。
秦宝剑供认帮蒋周文通过在网上发广告吸引陌生人加进他们提供的QQ号，然后就有上家通过该QQ与事主聊天以有偿帮忙刷单为由诱使对方完成任务付钱从而骗取事主的财物。
2016年5月18日左右，我接到小姨丈蒋周文的电话，对方叫我到广东从事电脑方面的工作。我次日就去到顺德大良，和蒋周文一起居住在华都豪庭2-1201房，当天他就教我操作用QQ发虚假广告，我第二天开始就独立发虚假广告，做了几天大概有七八单（一单一个QQ号，加满七八十个好友），我都记录在一个粉白色硬皮本子。5月23日，我和蒋周文等人去深圳玩，26日才回到顺德，再没有发送广告，至27日中午就被民警抓获。后蒋周文将民警带到他们居住的地方，查获一批他们作案用的电脑，另外还把同住的同样也从事发广告的两男一女抓获。
我是通过使用一个叫“单机群发精灵”的软件（该软件在每台电脑都有，是蒋周文事先就安装好的，共有12台电脑）帮蒋周文发虚假的招聘广告，承诺给回扣，但广告内容是虚假的，目的是诈骗那些来做刷单的人的钱，广告模式比较固定，都是“请帮商城拍下单，30元/单（价格也有不一样），加QQ***（常换）”之类的，广告词用得多会被屏蔽，上家修改一下广告词就重新编写一段新的。蒋周文答应每月给我4000元作为报酬，一般都是蒋周文与上家联系，一般是用昵称为“缘”的QQ接收上家“丰源科技网络”发送广告送的广告词、淘宝小号、空白QQ号等信息，我帮蒋周文打字联系上家，但我不知道上家是谁。我估计帮蒋周文发送过7万多条广告信息。发送给各商家的信息数据和使用的淘宝小号数据在每台发送过广告的电脑都可以查询得到。
（二）被害人张某燕的陈述。
证实被别人以虚假淘宝刷单回利的名义诈骗34560元。
2016年5月20日，其在家里上网在淘宝旺旺（昵称zxyan公主）收到一个广告信息推荐刷单回利工作，并提供QQ号2853761849，其当日就将对方添加为好友，对方QQ显示叫王雅君。随后对方给其发信息自称是网购商盟兼职招聘中心，得悉其想找兼职工作后，就给其发来兼职工作流程，职位是网店代刷员，主要是帮淘宝、京东、拍拍等商城刷销量和信誉的，工作条件需要开通网银和支付宝，以做任务方式刷单，接到王雅君发布的任务后，按照提示操作，付款拍下商品但不要确认收货，之后商家系统将货款连同报酬支付到其返款账号，其查收后确定收货并加好评，结算方式是其完成任务后3分钟内个人账号收到返款，一个任务一次结算。其按照对方提供的申请报填写个人资料后，王雅君发来第一个刷单金额为360元数量为1，佣金是15元并附带商品链接，告知其付款成功后截图给对方，完成任务商家就会返款。其拍下商品并通过支付宝给对方账号转了360元，任务完成后王雅君往其返款账号1599488****转回了375元。其后王雅君发布第二个任务，是双重任务，任务数有三单，第一单商品数量8，佣金8%，商品总额720*8共5760元，第二单是商品数量4，佣金8%，商品总额4800元，其都设法完成了，第三单商品数量4，佣金8%，1件数量就价值6000元，还要完成3次，其完成1件数量任务后称数额过大无法完成任务，对方以商家系统识别不到其完整的任务数据会导致系统无法给其提交结算为由让其筹钱完成，于是其筹钱18000元完成第三个任务剩下的3个商品。接着王雅君提示其该任务要完成3次，让其进行第二次抢单，其点开链接发现需要转账金额24000元，其就表示没有资金再进行刷单，王雅君表示只要完成第二次抢单就可以通过VIP端口无需第三次抢单就可以提交返款，但其称不可能完成第二次抢单任务。到了5月22日21时许，其收到一个自称是李国豪的电话称他收到有其个人资料的信息，并询问其刷单是否可靠，并称自己也刷单被人骗取财物，其发觉自己被骗，于是报警。
其往对方AGSW1（*伟）QWQ***@126.COM和金龙商城（*召菊）204***@QQ.COM两个账号共分别转去10920元和24000元，对方只返了375元，被骗走34545元。
王雅君自称其从事于北京太阳联信网络科技有限公司，地址位于北京市朝阳区朝阳北路237号9层1001，注册号为110105017211369，组织机构代码096653523，税务登记证号110105017211369，法定代表人是王来。
（三）证人证言。
1、证人马某芬的证言。
其承认帮易敬发发送过几次广告。
其和易敬发是情人关系。2016年5月20日左右，其和易敬发等人从广西去到广东顺德大良，当时和“海哥”三人租住在新世界明俊阁1201单位，当时其和易敬发租住的房间就有几台电脑。后来“海哥”的女友来到，其就和易敬发在同幢楼租住了1108房，易敬发说没身份证所以用其名义签合同。1108房是两房一厅，搬进后易敬发陆续购买一批二手手提电脑，易敬发就把电脑全部放在另一个房间，其主要负责买菜做饭。后来易敬发现其无聊，就叫其帮忙利用电脑软件发信息。房间里的每台电脑均登陆有QQ，易敬发通过电脑上的QQ将一些信息发出去，其在另一台电脑上接收那些信息，然后按照易敬发教的将他接收的信息复制到一个叫“群发精灵”的软件上去，具体情况其也不知道。其共发过4天信息，用过10台电脑发过10多次信息。其不知道易敬发从事什么工作，也不知道做这些是违法的。
5月24日，其和易敬发、“海哥”、蒋周文、张某思及其男友，还有两个其不认识的男人一行八人到深圳玩。5月27日中午，易敬发和海带带其到广州接一个男性朋友，易敬发和“海哥”打电话给一起去深圳玩的其他几人但都没有打通。易敬发就买了几张新的电话卡让其换上，三人连夜赶回桂林。5月28日11时许，易敬发打电话给其姐夫说要换车用，13时许，两人见面后就交换了车辆，易敬发还把一些银行卡交给他姐夫，嘱咐对方取一万元出来，易敬发姐夫把钱取来交给易，易敬发将钱交其保管，就分开走，易敬发开着他姐夫的车准备回资源县，到15时许就在灵川县八里街川东一路被民警抓获。
其称易敬发给他姐夫的银行卡的钱就是通过发送信息赚的。
2、证人张某琨的证言。
其承认帮堂哥莫钢春在网上发布招聘信息吸引有兴趣的人加他们特定的QQ号。
2016年5月15日，其和莫钢春、张某思三人去到顺德大良华都豪庭2幢1201房，当时蒋周文也在，当时套间里就有6台电脑，后来莫钢春和蒋周文陆续购买了一批手提电脑回来。从5月17日开始，莫钢春就开始叫其帮忙发布兼职信息。莫钢春向其QQ“KK”发了一些编辑好的兼职广告信息和4个空白QQ号码，要求其利用“群发精灵2015年单机版”的软件发布招聘信息，大概内容是“新店开张需要刷销量，每单给20到30元的提成，需要兼职的人员请加QQ”，如果有人需要做兼职会主动加其发布的出去的4个QQ号，但其没有核实过信息内容真伪。其一共发了4天信息，帮4个Q号添加了大概200个好友，莫钢春没有和其谈报酬问题，只是莫钢春包吃包住，被抓前几天蒋周文和莫钢春还出钱带他们去深圳玩了3天。
经确认，公安扣押的标示“莫钢春3”的电脑是放在其房间里的电脑，该电脑在“群发精灵2015年单机版”显示的“成功发送的名单”有6151个
3、证人刘某雁的证言。
其是苏名军的女朋友，和苏名军一起租住在佛山顺德大良新世界明俊阁1205房，反映苏名军在房间放有十几台电脑，平时在QQ上发垃圾短信，其见过的内容有“加我QQ，赚钱一本万利，不用成本”之类的信息。苏名军说过发越多信息越多人加QQ赚钱越多。其不知道苏名军是在实施诈骗，其也没有参与或帮苏名军发垃圾短信。其还反映和易敬发、马某芬同住一小段时间，看到两人和苏名军一样操作发送垃圾短信。
4、证人肖某的证言。
2016年5月27日18时许，易敬发致电其称打不通蒋周文的电话，估计是出事了，让其试下联系蒋周文，其拨打后发现蒋的电话能打通，但没人接，其估计蒋周文因为违法犯罪的事被抓了。易敬发10时许给其电话，让其到桂林市灵川县八里街找易敬发，帮易敬发开桂CYP8**北京现代小汽车回家，其随后找到易敬发，当时易敬发和“马总”在一起，易敬发交给其5张银行卡和一张手机卡，并告诉其其中一张银行卡的密码，让其帮忙取款。其开车载易敬发到便捷酒店停车场找到他的北京现代车，其就自己开易敬发的车离开，把自己的桂CXN0**吉利帝豪小车留给易敬发。其后被民警抓获，民警发现其不是易敬发后就让其陪他们找易敬发，最后在八里街路段抓获易敬发和马总两人。其还没有帮易敬发取钱就被抓获。
其知道易敬发一直都有做淘宝冲钻的工作，资源县本地有很多人从事网络诈骗，其猜测易敬发也是从事网络诈骗的，因很多年轻人由于网络诈骗被抓，因此易敬发没明说还车原因，但其能猜出易敬发是为了逃避公安机关追捕所以需要和其换车开。
（四）搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片。
1、公安人员对易敬发、马某芬租住的顺德大良新世界明俊阁1108房进行搜查，搜出并扣押26台手提电脑和1台台式电脑主机、工商银行卡一张。
2、公安人员对蒋周文、莫钢春、秦宝剑、张资琨四人租住的顺德大良华都豪庭2-1201房进行搜查，搜出并扣押：
蒋周文的手提电脑12台和台式电脑主机2台、银行卡7张和手机4台和现金17000元；
莫钢春的手提电脑9台和台式电脑主机2台、银行卡3张和手机3台、电话卡4张、U盾1个和现金900元。还有沈伟琼、李腾两人的身份证。身份证复印件2张。
3、从秦宝剑处缴获手机1台、银行卡两张和现金4300元。
4、从张资琨处缴获手机2台，电话卡一张和银行卡1张。
5、从易敬发身上缴获手机2台。
6、从马某芬身上缴获4台手机、一张电话卡、两张银行卡和12800元人民币，还有手表、手镯、戒指等共18项物品。
7、从肖某处缴获银行卡6张，其中5张为易敬发的，电话卡一张。
8、公安对苏名军租住的顺德大良新世界明俊阁1205房进行搜查，搜出并扣押17台手提电脑和U盾一个。
（五）电子证物检查工作记录。
1、扣押易敬发的手提电脑中，每台电脑均有登录过的QQ，数量20到100多不等的阿里旺旺账号等信息，硬盘中均装有“群发精灵2015年单机版V8.8”的软件，在该软件的安装目录下发现有名为“成功发送消息的名单”、“不接受陌生人信息的名单”、“不在线名单”、“发送失败的名单”、“需要身份验证的名单”的txt文档，其中“成功发送消息的名单”的文档中含有几千到十几万个数量不等的旺旺账号，最高数量的电脑为281131个，共计有1347801个。其中被害人张某燕的旺旺账号昵称“zxyan公主”在“易敬发11”电脑资料“成功发送消息的名单”及“2016-03-12开店的卖家名单”，“易敬发26”电脑资料“速加人”、“2016-03-12开店的卖家名单”、“2016-”，“易敬发20”电脑资料“数据9”、“成功发送消息的名单”中搜索到，发送信息旺旺账号thc95095928:5206p026在“易敬发20”电脑资料“IMNetwork”（即时通讯网络记录）中搜索到。
2、扣押苏名军的手提电脑中，每台电脑均有登录过的QQ和数量单位数到几十个不等的阿里旺旺账号等信息，硬盘中均装有“群发精灵2015年单机版V8.8”的软件，在该软件的安装目录下发现有名为“成功发送消息的名单”、“不接受陌生人信息的名单”、“不在线名单”、“发送失败的名单”、“需要身份验证的名单”的txt文档，其中“成功发送消息的名单”的文档中含有几千到几万个数量不等的旺旺账号，最高39228个，共计440577个。
3、扣押蒋周文的手提电脑中，每台电脑均有登录过的QQ和登录过的数量几十到上百个不等的阿里旺旺账号等信息，硬盘中均装有“群发精灵2015年单机版V8.8”的软件，在该软件的安装目录下发现有名为“成功发送消息的名单”、“不接受陌生人信息的名单”、“不在线名单”、“发送失败的名单”、“需要身份验证的名单”的txt文档，其中“成功发送消息的名单”的文档中含有几千到十多万个数量不等的旺旺账号，最高123835个，共计有523033个。其中被害人张小燕的旺旺账号昵称“zxyan公主”在“蒋周文5”“蒋周文10”电脑资料“16-03-01-18数据”。
4、扣押莫钢春的手提电脑中，每台电脑均有登录过的QQ和登录过的为数几十到上百个不等的阿里旺旺账号等信息，硬盘中均装有“群发精灵2015年单机版V8.8”的软件，在该软件的安装目录下发现有名为“成功发送消息的名单”、“不接受陌生人信息的名单”、“不在线名单”、“发送失败的名单”、“需要身份验证的名单”的txt文档，其中“成功发送消息的名单”的文档中含有几千到几万个数量不等的旺旺账号，最高56758个，共计有230978个。
（六）现场勘查笔录及照片。
显示案发现场被害人住家情况。
（七）相关书证。
1、抓获经过。
2、手机QQ聊天记录。
（1）昵称“丰源网络科技”的QQ（1309496841）与昵称“缘”的QQ（981067902）。
被告人易敬发、蒋周文、秦宝剑确认，“丰源网络科技”为易敬发，“缘”是蒋周文，两人的聊天记录与蒋周文和秦宝剑的供述相互印证。易敬发为蒋周文提供广告词、淘宝小号和空白QQ号，蒋通过网络发招聘信息为空白QQ号拉好友，招聘广告是“**商城，聘用30人，提升业绩、秒拍订单，一拍30元，绝无费用，加QQ**”等。
秦宝剑2016年5月21日至23日使用昵称“缘”的QQ与“丰源网络科技”的QQ聊天记录。
（2）昵称“珠江”的QQ（22941583）与昵称“飘扬”的QQ（260602438）。
被告人易敬发确认是他自己的QQ，两个QQ间主要是QQ号的传送，“珠江”向“飘扬”发送过28个QQ号用于发广告使用，其中有一个QQ号2853761849就是被害人张某燕在笔录中反映的骗徒所使用的QQ号。
（3）昵称“推荐”的QQ（183360308）与昵称“KK”的QQ（1593423298）。
被告人莫钢春、张资琨确认，“推荐”为莫钢春，“KK”是张资琨，两人的聊天记录能印证两人的供述，莫钢春为张资琨提供广告词，张资琨帮忙通过网络发招聘信息，招聘广告是“你好，来给我们商城拍下单，给你90元，你不用交钱，加Q**”之类的。
3、银行卡交易明细。
易敬发使用的尾号7673的建行卡、尾号2456的工行卡、尾号9903的建行卡在2016年3月到5月期间有许多不同账号汇入的款项，数额几千元到上万元不等，与被告人供述的用于收取上家报酬的说法相符。
4、手机支付宝账户信息。
证明蒋周文、易敬发、莫钢春和秦宝剑之间存在资金往来。
5、收据、谅解书。
证实被害人张某燕收到被告人的赔偿款，并对各被告人表示谅解。
以上证据由公诉机关及辩护人提供，本院予以确认。
关于各被告人及其辩护人的辩解，本院评析如下：
各被告人及其辩护人认为被告人没有诈骗到财物，故被告人不构成诈骗罪，应当对被告人从轻处罚。经查，各被告人的供述、证人证言、书证以及相关电子证据均证实，被告人明知其上家利用网络发布虚假广告信息实施诈骗，仍然接受上家的委托，故意编造虚假的广告诈骗信息，并利用互联网技术手段对不特定多数人发送诈骗信息。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据上述规定，被告人的诈骗数额虽难以查证，但各被告人均利用互联网发送虚假的诈骗信息，被告人秦宝剑对本案其他被告人的诈骗行为提供帮助，被告人发送的诈骗信息数量均已超过五万条，各被告人的行为均已构成诈骗罪。各被告人及其辩护人关于被告人不构成诈骗罪的辩解，本院不予采纳。
关于各被告人及其辩护人对本案量刑的辩解意见。经查，一、被告人易敬发共发送诈骗信息1347801条；被告人莫钢春共发送诈骗信息230978条；被告人蒋周文共发送诈骗信息523033条；被告人秦宝剑为被告人蒋周文发送诈骗信息提供帮助，并提供银行卡用以收取上线提供的报酬，各被告人犯罪情节均符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，其量刑起点均为十年以上有期徒刑。二、证据显示，被告人秦宝剑受被告人蒋周文雇请，从2016年5月21日至5月23日，帮助蒋周文通过互联网进行操作，发送诈骗信息；其还于2016年5月17日办理一张工商银行卡供被告人易敬发使用，用以收取上线提供的报酬。被告人秦宝剑参与诈骗犯罪的时间较短，主观恶性不深，其为本案其他被告人的犯罪行为提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。三、各被告人构成诈骗罪的犯罪事实清楚，犯罪证据确凿，各被告人在庭审中均无认罪、悔罪表现。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，诈骗公私财物，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（六）项规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应；第二条第（八）项规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。综上，被告人秦宝剑要求从轻或减轻处罚的辩解本院予以采纳，被告人易敬发、莫钢春、蒋周文及其辩护人的辩解本院不予采纳。
本院认为，被告人易敬发、莫钢春、蒋周文、秦宝剑明知他人实施诈骗犯罪而为其发送诈骗信息，提供广告推广，且属于特别严重情节，四名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，应予以刑罚。四名被告人利用互联网发送诈骗信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从严处罚。四名被告人在庭审中均无悔罪表现，可酌情从重处罚。四名被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均可以从轻或者减轻处罚。被告人秦宝剑在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。案发后，被告人易敬发、莫钢春、蒋周文家属赔偿被害人张小燕被诈骗的人民币34560元，被害人张小燕对各被告人表示了谅解，可酌情对各被告人从轻处罚。随案移送扣押财物有：人民币22200元（其中莫钢春900元、蒋周文17000元、秦宝剑4300元）、手机8部（其中莫钢春3部、蒋周文4部、秦宝剑1部）、手提电脑47台（其中易敬发26台、莫钢春9台、蒋周文12台）、台式电脑5台（其中易敬发1台、莫钢春2台、蒋周文2台）、银行卡18张（其中易敬发6张、莫钢春3张、蒋周文7张、秦宝剑2张）、莫钢春电话卡4张、身份证2张（姓名沈伟琼、李腾）、身份证复印件2张、U盾1个。上述随案移送财物中，扣押的人民币17900元（其中莫钢春900元、蒋周文17000元）,应当予以没收，上缴国库；扣押被告人易敬发的2张建设银行卡（卡号621700xxxxxxxxxxxxx、62170xxxxxxxxxxxxxx）、1张工商银行卡（卡号621226xxxxxxxxxxxxx）、被告人莫钢春1张招商银行卡（卡号621xxxxxxxxxxxxxx），该3张银行卡被扣押日之前的余额予以没收，上缴国库；扣押手机8部、手提电脑47台、台式电脑5台、U盾1个、莫钢春电话卡4张、身份证复印件2张，予以没收销毁；另有扣押的银行卡14张（其中易敬发3张、莫钢春2张、蒋周文7张、秦宝剑2张）、身份证2张、被告人秦宝剑人民币4300元，由侦查机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人易敬发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2026年5月27日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人莫钢春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2026年5月26日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人蒋周文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2026年5月26日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人秦宝剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2019年5月26日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
五、随案移送财物中，扣押的人民币17900元（其中莫钢春900元、蒋周文17000元）,应当予以没收，上缴国库；扣押被告人易敬发的2张建设银行卡（卡号621700xxxxxxxxxxxxx、62170xxxxxxxxxxxxxx）、1张工商银行卡（卡号621226xxxxxxxxxxxxx）、被告人莫钢春1张招商银行卡（卡号621xxxxxxxxxxxxxx），该3张银行卡被扣押日之前的余额予以没收，上缴国库；扣押手机8部、手提电脑47台、台式电脑5台、U盾1个、莫钢春电话卡4张、身份证复印件2张，予以没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈德展
人民陪审员 余家杰
陈俊悦
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 冯美月