安徽省六安市裕安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1503刑初186号
公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。
被告人韩洋洋，男，1993年11月3日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化，住六安市金安区。被告人韩洋洋因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月24日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年3月30日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人叶武，安徽皋兴律师事务所律师。
被告人方鹏，男，1990年6月28日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，住六安市裕安区。被告人方鹏曾因非法携带管制刀具被六安市公安局金安分局小南海中心派出所行政拘留五日；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年1月7日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年2月13日经裕安区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人陈向阳，安徽智星律师事务所律师。
被告人田先知，男，1983年4月10日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，住六安市。被告人田先知因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月27日由该分局变更为取保候审，7月28日由裕安区人民检察院决定取保候审。
辩护人刘俊，安徽天爱律师事务所律师。
被告人郭本松，男，1977年4月10日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化，住六安市裕安区。被告人郭本松因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月16日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月25日由该分局变更为取保候审，7月28日由裕安区人民检察院决定取保候审。
辩护人张卫东，安徽胡正军律师事务所律师。
被告人汪邦武，男，1987年6月26日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，住六安市裕安区。被告人汪邦武因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年4月25日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月25日由该分局变更为取保候审，7月28日由裕安区人民检察院决定取保候审。
安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2017）177号起诉书指控被告人韩洋洋、方鹏、田先知、郭本松、汪邦武犯合同诈骗罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月4日公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察员李劲松出庭支持公诉，被告人韩洋洋及其辩护人叶武、被告人方鹏及其辩护人陈向阳、被告人田先知及其辩护人刘俊、被告人郭本松及其辩护人张卫东、被告人汪邦武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
六安市裕安区人民检察院指控：2016年8月至10月间，被告人韩洋洋先后伙同方鹏、汪邦武、郭本松、田先知，以购买汽车、订立抵押借款合同的方式，骗取力蕴汽车咨询服务（上海）有限公司（以下简称力蕴公同）、浙江中投融汽车租赁公司钱款。韩洋洋涉案数额为473188元，方鹏涉案数额为216808元，汪邦武涉案数额为82060元，郭本松涉案数额为82360元，田先知涉案数额为91960元。公诉机关列举了相应证据以证明指控事实，认为被告人韩洋洋、方鹏、田先知、郭本松、汪邦武的行为已构成合同诈骗罪，提请依法判处。
被告人韩洋洋、方鹏、田先知、郭本松、汪邦武当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，均表示认罪。各辩护人均提出了对其从轻、减轻处罚的辩护意见。
经审理查明：2016年8月至10月间，被告人韩洋洋先后伙同方鹏、汪邦武、郭本松、田先知，以购买汽车、订立抵押借款合同的方式，骗取力蕴汽车咨询服务（上海）有限公司（以下简称力蕴公同）、浙江中投融汽车租赁公司钱款。韩洋洋涉案数额为473188元，方鹏涉案数额为216808元，汪邦武涉案数额为82060元，郭本松涉案数额为82360元，田先知涉案数额为91960元。
一、2016年8月5日，被告人韩洋洋、方鹏来到本市皖西路鑫裕车行，以方鹏名义与力蕴公司签订抵押借款合同，骗取该公司款项54600元，购得沃尔沃S40汽车一辆。随后，两被告人将该车抵押至合肥鼎盛汽车服务咨询公司。
二、2016年8月10日，被告人韩洋洋、汪邦武来到鑫裕车行，以汪邦武名义与力蕴公司签订抵押借款合同，骗取该公司款项82060元，购得白色马自达汽车一辆。随后两被告人将该车抵押至本市皖西路金太阳国际汽车城臻石二手车行。
三、2016年8月12日，被告人韩洋洋、郭本松来到鑫裕车行，以郭本松名义与力蕴公司签订抵押借款合同，骗取该公司款项82360元，购得黑色广本雅阁汽车一辆。随后两被告人将该车抵押至本市皖西路金太阳国际汽车城臻石二手车行。
四、2016年8月25日，被告人韩洋洋、田先知来到鑫裕车行，以田先知名义与力蕴公司签订抵押借款合同，骗取该公司款项91960元，购得大众途观汽车一辆。随后两被告人将该车抵押至本市皖西路金太阳国际汽车城臻石二手车行。
五、2016年10月26日，被告人韩洋洋、方鹏再次来到鑫裕车行，以方鹏名义与浙江中投融汽车租赁公司签订汽车租赁合同，骗取该公司款项162208元，取得宝马320汽车一辆。随后，两被告人伪造该公司印章，将车辆过户至方鹏名下，并将车售予合肥鼎盛汽车服务咨询公司。
另查明：被告人汪邦武、田先知系主动投案，被告人韩洋洋、方鹏、郭本松均系抓获归案。案发后，被告人郭本松、汪邦武、田先知均已结清贷款，获得了被害方谅解。在案件审理期间，被告人韩洋洋、方鹏的近亲属为其退缴了全部赃款。
上述事实，被告人韩洋洋、方鹏、田先知、郭本松、汪邦武在开庭过程中均无异议，并有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）、被告人供述和辩解
1、被告人韩洋洋的供述和辩解证实：在2016年8月5日至10月26日，其分别伙同方鹏、汪邦武、郭本松、田先知在力蕴公司和浙江中投融汽车租赁公司签订合同，后又将车辆变卖或抵押，骗取借款的事实。
2、被告人方鹏的供述和辩解证实：在2016年8月5日和10月26日，其伙同韩洋洋在力蕴公司和浙江中投融汽车租赁公司签订合同，后又将车辆变卖或抵押，骗取借款的事实。
3、被告人汪邦武的供述和辩解证实：在2016年8月10日，其伙同韩洋洋在力蕴公司签订抵押借款合同，后又将车辆抵押，骗取公司贷款82060元的事实。
4、被告人郭本松的供述和辩解证实：在2016年8月12日，其伙同韩洋洋在力蕴公司签订抵押借款合同，后又将车辆抵押，骗取公司贷款82360元的事实。
5、被告人田先知的供述和辩解证实：在2016年8月25日，其伙同韩洋洋在力蕴公司签订抵押借款合同，后又将车辆抵押，骗取公司贷款91960元的事实。
（二）、被害人徐某（浙江中投融公司六安分公司工作人员）证实：2016年10月26日的时候，我们公司和方鹏签了一份合同，公司放款给车行帮方鹏买车，要求车辆在公司户下。后发现车辆已经过户在方鹏名下了。
（三）、证人证言
1、证人王某的证言（3P68-72,2017.2.9）证实：我把那辆沃尔沃汽车挂在网上没过多久，韩洋洋就联系我，说想要买这辆车，之后韩洋洋就带方鹏、王超过来的，车型是S40，价格是6万元左右，韩洋洋付了1万元首付，剩下的钱我就联系了力蕴车贷公司来给他做贷款。
2016年10月初，韩洋洋过来看了我们车行的一辆红色宝马320车，并付了10000元定金。一直到2016年10月底的时候，韩洋洋才带着方鹏一起来到了我们车行，以方鹏的名义买，当时中投融给我打了154958元。
2、证人夏某的证言3P90-94，2017.2.21证实：2016年7、8月份的时候，我接到鑫裕二手车行老板的电话，说是现在有一笔业务要我们公司做。后我们公司与方鹏以车子为抵押贷款30000元左右，这笔贷款方鹏没有按月还。
3、证人周某的证言3P125-128，2017.4.10证实：自己在合肥开了一家叫合肥众诚鼎盛汽车服务咨询公司，方鹏在去年7、8月份的时候来公司，抵押过一辆沃尔沃S40轿车。
4、证人彭某的证言3P137-139，2017.4.12力蕴公司行政人员证实：在2016年8月15日，一个叫方鹏的客户，通过贷款购买了一辆沃尔沃汽车，车子付了24000元首付，通过我们公司贷款57900元，后来这个客户一期贷款都没有还。
2016年8月11日，汪邦武通过我们公司贷款购买一辆白色马自达汽车，付了46000元首付，贷款82060，这个客户付了三期贷款就没有再付贷款了。
2016年8月12日，郭本松通过我们公司贷款买了一辆广本雅阁汽车，这辆车付了29400元首付，还有82360元是通过我们公司贷款的。这个客户还了一期贷款，现在人和车都找不到了。
2016年8月25日，田先知在我们这里贷款买了一辆蓝色大众途欢，这辆车首付8万元，贷款了91960元。之后这个车一期贷款都没有，现在车和人都找不到了。
5、证人邱某的证言3P123-126证实：在2016年8月12日时，韩洋洋带郭本松到我们公司来，开了一辆黑色本田雅阁，过来做的质押，评估下来是52000元。当时钱是直接打到郭本松尾号为1773的卡号里的，后来郭本松也没有来赎过车。
韩洋洋和两个朋友一起带着一个客户说要抵押一辆大众途观，公司给出的价格是5.5万元，当时把钱打到了那个客户的银行卡上。
6、证人谭某的证言3P128-130,2017.5.5证实：韩洋洋让我帮他转发一下朋友圈，内容是“需要钱的人可以凭驾驶证、身份证、征信报告、两三天可以贷款几万块钱，贷款可以不还。
7、证人证实：2016年11月15日6时，韩洋洋打电话说有一辆宝马车要办返按揭。后韩洋洋和方鹏一起来的，以车做抵押，给了他们12万元，113000元是打到方鹏的账户上的，还有几千元是直接给的现金。第二天，他们又将该车以18万元卖给我们公司，并办理了过户手续。公司向方鹏的卡打了59000元，少给了1000元算他们给的路费。郑某证实：2016年11月15日6时，韩洋洋打电话说有一辆宝马车要办返按揭。后韩洋洋和方鹏一起来的，以车做抵押，给了他们12万元，113000元是打到方鹏的账户上的，还有几千元是直接给的现金。第二天，他们又将该车以18万元卖给我们公司，并办理了过户手续。公司向方鹏的卡打了59000元，少给了1000元算他们给的路费。的证言3P84-87,2017.3.20证实：2016年11月15日6时，韩洋洋打电话说有一辆宝马车要办返按揭。后韩洋洋和方鹏一起来的，以车做抵押，给了他们12万元，113000元是打到方鹏的账户上的，还有几千元是直接给的现金。第二天，他们又将该车以18万元卖给我们公司，并办理了过户手续。公司向方鹏的卡打了59000元，少给了1000元算他们给的路费。
（四）、辨认笔录
韩洋洋、田先知、郭本松、汪邦武、夏某、郑某、王某等人的辨认笔录。
（五）、书证
1、方鹏借款委托扣款授权书、借款合同、抵押合同、保险单、照片以及身份证复印件2P97-109证实：其向力蕴汽车咨询服务（上海）有限公司，借款57900元。
2、债权转让确认书、质押合同等J5P26-32证实：方鹏以36000元将车辆质押给安徽众城鼎盛汽车服务咨询公司。
3、汪某借款委托扣款授权书、借款合同、抵押合同、保险单、照片以及身份证复印件2P84-95证实:向力蕴汽车咨询服务（上海）有限公司，借款82060元
4、汽车抵押借款等材料（马自达）J5P72-87证实：汪邦武将涉案马自达轿车50000元，质押给了臻石汽车公司。
5、朱某微信转账记录J5P115-116证实：汪某通过微信转账给朱某10000元，朱某通过微信给韩洋洋转账7300元。
6、汪某尾号为9482的银行卡流水J5P134-136证实其收到了45400元的车款。
7、扣押、返还清单J5P144-145证实：其已经还款74000元。
8、郭本松借款委托扣款授权书、借款合同、抵押合同、保险单、照片以及身份证复印件2P73-82证实：其向力蕴汽车咨询服务（上海）有限公司，借款82360元
9、汽车质押借款合同等相关材料J5P37-44证实：郭本松以52000元的价格，将本田汽车质押给了臻石汽车公司。
10、郭本松尾号为1773的银行卡流水J5P131-132证实其收到46000元车款。
11、扣押、发还清单J5P142-143证实郭本松已经归还85200元借款。
12、田先知借款人委托扣款授权书、借款合同、抵押合同、保险单、照片以及身份证复印件2P61-71证实：田先知采用抵押借款方式向力蕴汽车咨询服务公司借款91960元。
13、汽车抵押借款等材料（大众）J5P57-71证实：田先知将涉案大众轿车57000元，抵押给了臻石汽车公司。
14、田先知尾号为0048的银行卡流水信息J5P138证实：其受到57000元的售车款。
15、扣押、发还清单J5P146-147证实：田先知已经归还70000元。
16、机动车注册登记信息2P47-48证实：宝马320轿车权属登记状况
17、汽车租赁合同2P49-52证实：方鹏以签订汽车租赁合同的方式，向浙江中投公司借款225000元。
18、二手车交易委托书、机动车注册、转移登记/转入申请表、带有伪造中投融汽车印章的伪造营业执照复印件、转移登记联2P56-59证实：韩洋洋、方鹏通过伪造中投融汽车租赁公司印章、营业执照，私自将车辆过户。
19、方鹏尾号为6399的工商银行卡流水2P138-139证实：显示器在2016年11月15日受到跨行汇款113000元，在11月16日，又收到同样卡号的跨行汇款59000元。与证人证言相符。
20、浙江中投融方鹏车款转账记录J5P1-3证实：浙江中投融实际向鑫裕二手车行放款162208元。
21、车辆买卖协议J5P21-25证实：方鹏将宝马汽车以18万元的价格卖给安徽众城鼎盛汽车咨询服务有限公司。
22、到案经过证实：J1P22-23，J5P151-153汪邦武，田先知系主动投案，韩洋洋、方鹏、郭本松均系抓获归案。
23、户籍信息J1P24-26,J5P154-156：五被告人均已达完全刑事责任年龄。
24、结清证明及谅解书，J5P162-171：郭本松，汪邦武，田先知已结清了贷款，获得了被害方谅解。
本院认为，被告人韩洋洋、方鹏、汪邦武、郭本松、田先知，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，被告人方鹏、汪邦武、郭本松犯罪数额较大，被告人韩洋洋、方鹏犯罪数额巨大。五被告人的行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人方鹏起次要作用，属于从犯，其余各被告人在犯罪中作用和地位相当，均为主犯。被告人韩洋洋具有坦白情节，并积极退缴赃款，依法对其从轻处罚。被告人方鹏具有坦白情节，积极退缴赃款，且属从犯，依法对其减轻处罚。被告人汪邦武、田先知具有自首情节，积极退缴赃款，取得被害人谅解，依法对其从轻处罚。被告人郭本松具有坦白情节，积极退缴赃款，取得被害人谅解，依法对其从轻处罚。结合各被告人的社区矫正评估意见，本院决定均对其适用缓刑。对各被告人的辩护人关于其所具有的上述法定、酌定量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条之规定判决如下：
一、被告人韩洋洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。）
二、被告人方鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。）
三、被告人田先知犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。）
四、被告人郭本松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。）
五、被告人汪邦武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 鲁久贤
审 判 员 张太铁
人民陪审员 崔志芬
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 汤厚丽
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。