安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）天刑初字第00168号
公诉机关天长市�民检察院。
被告人吴永良，原海南军海建设有限公司张家港分公司负责人。1981年12月29日因犯诈骗罪被江苏省沙洲县人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年3月18日被上海市公安局国际机场分局刑侦支队抓获，并临时羁押于上海市长宁区看守所，2014年3月20日被天长市公安局刑事拘留，同年4月14日被天长市公安局取保候审。同年4月22日被天长市人民检察院取保候审。同年11月9日经本院决定逮捕。
指定辩护人李清照，天长市法律援助中心律师。
天长市人民检察院以天检刑诉（2015）126号起诉书指控被告人吴永良犯合同诈骗罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院组成合议庭，于2015年10月30日、12月17日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员陈光恒出庭支持公诉，被告人吴永良、指定辩护人李清照到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2013年4月，被告人吴永良向被害人郑某谎称，海南军海建设有限公司张家港分公司（以下简称海南军海公司）承包建设了江苏省大丰市草堰镇吴王故里文化园的“北极寺工程”，并以该公司名义，与郑某签订工程转包协议，将“北极寺工程”转包给郑某等人承建。后被告人吴永良以收取“绿化保证金”、“石材保证金”等为由，骗取郑某资金34.5万元。上述赃款被被告人吴永良个人使用，至今未还。
指控的证据有：一、书证；二、证人证言；三、被害人陈述；四、被告人吴永良的供述与辩解等。
指控认为：被告人吴永良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究被告人吴永良的刑事责任
被告人吴永良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
指定辩护人李清照提出的辩护意见是：被告人吴永良如实供述犯罪事实且庭审中自愿认罪，应当从轻处罚；案发后悔罪态度较好，结合被告人吴永良的身体状况，请求法庭对被告人吴永良从轻处罚。
经审理查明：2013年4月，被告人吴永良向被害人郑某谎称，其所在的海南军海公司承包建设了江苏省大丰市草堰镇吴王故里文化园的“北极寺工程”，并以该公司名义，与郑某签订工程转包协议，将“北极寺工程”转包给郑某等人承建。后被告人吴永良以收取“绿化保证金”、“石材保证金”等为由，骗取郑某资金34.5万元。上述赃款被被告人吴永良个人使用，至今未还。
2014年3月18日，被告人吴永良被上海市公安局国际机场分局刑侦支队抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：
一、被害人郑某的陈述，证实其个体经营建筑工程。吴永良是、海南军海公司负责人。2013年2月份，其得知姚长建在大丰县草堰镇的“吴王故里文化园工程”工程项目欲转包，随即联系上姚长建，姚长建称该工程原是吴永良承包，后转包给他的。2013年2月26日，其与姚长建签订“内部承包协议”，姚长建收取其10万元的转让费。2013年3月12日，其和马某、姚长建、淮南的吴姓朋友等人到大丰县草堰镇，联系了吴永良准备进场地施工，吴�良称工程本来是包给姚长建的，现在要收其6%的工程款。2013年4月16日，吴永良将其带至张家港市德集镇“我爱我家”宾馆一会议室内签订工程转包协议。协议文本内容由吴永良起草并打印好，协议注明4月25日进场施工。其和吴永良签订合同时，倪某在宾馆，他应该知道其和吴永良签订合同的事，但没有参与签订合同。
同年4月19日，吴永良以“绿化保证金”为由向其收取19.5万元，其中，通过其农行卡转款10万元，通过信用社的卡转款9.5万元。同年4月23日，吴永良以“石材保证金”为由向其收取15万元，其让马某在天长的农行通过马某本人的卡转给吴永良。转款后，其提出进场施工，吴永良以各种借口往后拖。后经其了解，该工程是江苏省东台县的一个工程队从倪某处承包，因�续不齐现已停工。吴永良向其收取绿化保证金、石材保证金计30余万元的事，倪某表示自己不知道。此时其已经联系不上吴永良。
综上，吴永良骗取其19.5万元“绿化保证金”、15万元“石材保证金”，加上签协议时给吴永良2万元的喜钱，之后陆续给付的支出费用3.5万元，其被吴永良累计骗取40万元。吴永良后来对该40万元出具了条据，但至今未分文未还。
二、证人马某的证言，证实2013年2月份，其通过朋友郑某和姚长建签订了江苏省大丰县草堰镇“吴王故里文化园”工程，郑某让其合伙，其同意了。姚长建的工程是从海南军海公司的吴永良处转包的。姚长建同意将工程转包给郑某，郑某给了姚长建10万元的介绍费（这10万元实际是其放在郑某在天长一公司的账户上）。2013年3月12日，其和郑某、姚长建等人一起到大丰县草堰镇找吴永良，吴永良找各种借口不见面。同年4月5日找到吴永良，吴永良称自己是海南军海公司的负责人，并拿出营业执照给他们看，称公司现在正在装潢，现在德集镇一宾馆临时租一间办公室，后双方在该宾馆签订了转包协议。2013年4月23日，郑某打电话称，4月19日吴永良向他要19.5万元的“石材保证金”，现在又要15万元的“绿化保证金”，其就通过农行将15万元汇款至吴永良卡号为62×××11的农行卡上。同年4月下旬，其和郑某等人要进场施工，吴永良以种种理由往后推。同年5月，其和郑某带着机器设备到草堰镇准备施工，发现工地上有江苏省东台县一工程队在施工，工程队人员讲工程是他们从倪某处承包的，其和郑某又找倪某，倪某讲工程是他发包给东台施工队的，吴永良之前想承包该工程，但双方没谈成，他和南海军海公司没有签过任何关于“北极寺工程”的协议，也不知道吴永良收取“绿化保证金”、“石材保证金”30余万元的事。
三、证人杨某的证言、大丰市草庵镇人民政府“身份证明”，证实其是大丰市草庵镇人民政府党政办主任。2009年11月份，陆碧波与草堰镇政府签订了吴王故里文化园工程项目，其中包括“北极寺工程”项目。后陆碧波与倪某签订了“北极寺工程”项目施工合同，由倪某自筹资金。倪某最初找了江西一建筑商承建，中途因资金问题，江西建筑商撤掉了，后来倪某又找了盐城东台市一个叫王生辉的建筑商承建。2011年年底，王生辉也因资金问题停工，这样，“北极寺工程”建了一半就停下来了，直至现在。据了解，该“北极寺工程”就是由开始的江西承建商和后来的王生辉承建，没有其他人或者单位参与。
四、证人倪某的证言，证实2011年，其在大丰市草堰镇搞“北极寺工程”项目。吴永良想承建该工程，其让他准备100万元保证金，因吴永良未能提供该资金，其就将该项目交给东台市一建筑公司承建，2011年年底，因手续不全，投资方撤资，工程建了一半就停工了。2012年年底，吴永良表示有公司想承建该工程。其讲承建可以，要带100万元保证金给东台公司。2013年4月的一天，吴永良在事先未联系的情况下带了十余人到其办公室，并介绍其中一人叫郑某，称郑某想承建“北极寺工程”，并对郑某讲其是甲方。之后的一天，吴永良将其安排在张家港德集镇一家宾馆内，还带着郑某到该宾馆签合同。5月份，东台建筑公司打电话称郑某带着设备和人准备进场施工，其到现场对郑某讲东台这边还未谈好，其也没有和吴永良签任何合同。郑某称已经给吴永良几十万保证金，其对郑某讲自己不知情。吴永良挂着该工程的名义向郑某骗钱，其没有参与，也不清楚。
其与吴永良未签过任何关于“北极寺工程”的合同。也未授权吴永良在外面以搞工程为名收取任何费用。事后据了解，吴永良还私刻了“北极寺工程”项目管理部的公章。
五、项目合作协议书、协议书，证实（一）2009年11月9日，大丰市草堰镇人民政府与“盐城古盐运旅游开发公�”签订项目合作协议书，项目名称“吴王故里文化园”；（二）2011年4月1日，盐城古盐运旅游开发有限公司与盐城古盐运建设发展有限公司，签订古北极殿重建项目签订协议（“北极寺工程”）；（三）2013年4月25日，海南军海公司与郑某签定吴王故里文化园“北极寺项目”。
六、海南军海公司资质证书、营业执照，证实（一）海南军海公司建立的质量管理体系符合标准，认证范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；（二）海南军海公司属非法人企业，负责人吴永良。
七、任命书，证实任命书载明：“经我工程部研究决定，委托郑某同志为大丰草堰北极寺项目经理，一切事务由你处理及工地施工。”海南军海公司及吴永良印章。时间：2013年4月21日。结合被告人吴永良供述，该任命书、印章是被告人吴永良杜撰的。
八、收条及说明，证实2013年3月16日，海南军海公司吴永良收到郑某在大丰市草堰镇”“北极寺工程””项目保证金计40万元。第一次款项为“石材保证金”19.5万元；第二次款项为“绿化保证金”15万元；第三次款项为签订合同的喜钱及吃喝费用计5.5万元。以上计40万元。说明人为海南军海公司吴永良。
九、农行天长支行借记卡明细、银行卡存款凭条、存款业务回单、天长农村商业银行营业部通存通兑业务凭证，证实2013年4月17日，郑某通过农行将10万元存入吴永良的卡号为62×××11的农行卡上；同日，郑某通过天长农村商业银�营业部转存9.5万元给吴永良。2013年4月23日，郑某通过农行将15万元存入吴永良的卡号为62×××11的农行卡上。
十、报案材料、接受刑事案件登记表、天长市公安局刑事侦查大队关于抓获被告人吴永良经过的情况说明，证实本案由被害人郑某于2013年12月31日的报案而案发。2014年3月18日被告人吴永良被上海市公安局国际机场分局刑侦支队抓获，并临时羁押于上海市长宁区看守所。
十一、刑事判决书，证实1981年12月29日，被告人吴永良因犯诈骗罪被江苏省沙洲县人民法院判处有期徒刑十年。
十二、被告人吴永良的供述，证实2011年，其通过朋友认识了承包“北极寺工程”的倪某，其想从倪某处承建该工程，就和倪某商谈，倪某称承包该工程需交100万元的工程保证金。因其提供不出保证金，双方没有谈成。后倪某将“北极寺工程”承包给江苏省东台县一建筑公司承建。建了一年左右，工程因资金断裂停工。其再次联系倪某，倪某仍提出要缴纳100万元的保证金。为了承建“北极寺工程”，其通过朋友介绍，让上海的张琪组织施工队，张琪联系安徽一姓吴的人，姓吴的找姚长建承建，姚长建又找郑某承建。2013年年初的一天，安徽那个姓吴的人带着郑某等人到大丰市草堰镇来洽谈承建工程事宜。其将那些人带到倪某的办公室，并告知倪某那些人就是来承建“北极寺工程”的，并让倪某将工程图纸给郑某等人看。2013年4月，其和倪某、郑某等人在张家港市德集镇一宾馆内商谈承包“北极寺工程”事宜，其与郑某签订了承包协议书，协议内容为：发包方海南军海公司张家港分公司，承包人郑某，工程价款3000万元。合同由其和郑某签字、盖章。协议签订后，其分两次向郑某要保证金，第一次以收取”“北极寺工程”的“石材保证金”为由收取19.5万元，第二次以收取“北极寺工程”的“绿化保证金”为由收取15万元，后郑某将钱直接打到其农行卡（卡号62×××11）上。其从郑某处收的保证金都交给倪某了，没有条据，也没有人能证明。另外，其在和郑某等人签订合同时，郑某还给了其2万元喜钱。34.5万元加上喜钱和吃喝花销等费用，郑某先后给了其40万元。后来郑某准备进场施工，发现东台建筑公司的人还在工地上，没法施工，郑某最终没有搞成该工程。之后�某让其归还40万元，其就打了40万元的条据给郑某，条据对该40万有详细说明。
倪某曾口头答应让其找人承建“北极寺工程”，其就找了郑某他们，事实上，其和倪某对“北极寺工程”没有签订书面合同或协议，倪某就是口头上讲让其找人搞工程，其就找了郑某等人，并将“北极寺工程”转包给郑某等人。签订合同时倪某在场的，其认为倪某应当知道这件事，也是同意的。但倪某没有在承包合同上签字。事后，其还以海南军海公司的名义下了一份任命书，任命郑某为大丰草堰“北极寺工程”项目经理。郑某不知道其和倪某之间没有承包协议。
海南军海公司张家港分公司挂靠海南军海建设有限公司，属个体工商户，公司就其一个人。
本�认为：被告人吴永良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物34.5万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴永良有犯罪前科，从重处罚。被告人吴永良如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴永良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人吴永良犯罪所得三十四万元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉�书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王拥军
审 判 员 徐美琴
人民陪审员 郭学生
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 刘梦莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（�）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。