吉林省松原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）松刑终字第118号
原公诉机关松原市宁江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）唐明琦，捕前住松原市，捕前住松原市。因涉嫌诈骗，于2015年3月29日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2015年5月5日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。
辩护人吴大伟，吉林捷盈律师事务所律师。
松原市宁江区人民法院审理的松原市宁江区人民检察院指控原审被告人唐明琦犯诈骗罪一案，松原市宁江区人民法院于2015年9月1日作出（2015）宁刑初字第315号刑事判决。原审被告人唐明琦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，松原市人民检察院检察院陆齐赫、龚延龙依法出庭履行职务。上诉人唐明琦及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
松原市宁江区人民法院经审理认定，2012年11月，被告人唐明琦向刘某甲谎称自己的干爹系人大领导，能为刘某甲的女儿安排在编的护士工作，骗取了刘某甲的信任。随后，被告人唐明琦以需要人情费、办证费等理由先后骗得被害人刘某甲人民币68668.50元，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年2月，被告人唐明琦向张某甲谎称自己在松原中心医院人事部工作，能将张某甲的姐姐张波安排到松原中心医院工作，骗取了张某甲的信任。随后，被告人唐明琦以需要人情费、办证费用为由，骗得被害人张某甲人民币56400元，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年3月25日，被告人唐明琦向王某甲谎称不通过考试就能帮助其办理驾驶证，骗取了王某甲的信任。王某甲交给了被告人唐明琦人民币5000元用办理驾驶证的费用，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年4月，被告人唐明琦向于某乙谎称不通过考试就能帮助其办理驾驶证，骗取了于某乙的信任。于某乙交给了被告人唐明琦人民币4950元用于办理驾驶证的费用，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年9月5日，被告人唐明琦向张某乙谎称不通过考试就能帮助其办理驾驶证，骗取了张某乙的信任。张某乙交给了被告人唐明琦人民币20000元用于办理驾驶证的费用，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年9月14日，被告人唐明琦向王某乙谎称不通过考试就能帮助其办理驾驶证，骗取了王某乙的信任。王某乙交给了被告人唐明琦人民币3500元用于办理驾驶证的费用，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年9月19日，被告人唐明琦向张某丙谎称不通过考试就能帮助其办理驾驶证，骗取了张某丙的信任。张某丙交给了被告人唐明琦人民币5000元用于办理驾驶证的费用，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年9月至10月间，被告人唐明琦向张某丁谎称不通过考试就能帮助他人办理驾驶证，骗取了张某丁的信任。张某丁先后交给了被告人唐明琦人民币23000元用于办理五枚驾驶证的费用，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年10月15日，被告人唐明琦向卢某某谎称自己是松原万顺达驾校的，不通过考试就能帮助其办理驾驶证，骗取了卢某某的信任。卢某某交给了被告人唐明琦人民币4500元用于办理驾驶证的费用，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年10月20日，被告人唐明琦向吴某某谎称不通过考试就能帮助其办理驾驶证，骗取了吴某某的信任。吴某某交给了被告人唐明琦人民币12000元用于办理驾驶证的费用，被告人唐明琦将该款挥霍。
2014年10月至11月间，被告人唐明琦向刘某乙谎称不通过考试就能帮助他人办理驾驶证，骗取了刘某乙的信任。刘某乙先后交给了被告人唐明琦人民币40000元用于办理五枚驾驶证的费用，被告人唐明琦将该款挥霍。
一审法院认定上述事实的证据有：
一、指控第一起犯罪事实
1、提取笔录，证实宁江一分局工作人员于2015年3月26日，在刘某甲刘某甲处依法提取唐明琦在其手中拿钱的记录复印件一份，该复印件与原件一致。
2、马某某办工作明细单，证实刘某甲为给马某某办工作给唐明琦钱款情况，在2012年11月到2014年1月期间，给唐明琦拿钱共23次，每次数额、用途，总计给唐明琦拿钱68668.50元。
3、被害人刘某甲陈述，证实2012年11月份，我家孩子在卫校读书时，我外甥女唐明琦自称其吴姓干爹系人大领导，能为我女儿办理工作，自2012年11月至2014年12月，我分23次给唐明琦拿钱，共计68668.50元。2014年底，唐明琦称工作办不了了，将钱返还给我，后来我与唐明琦就失去联系了。
4、被告人唐明琦的供述，证实内容与审理查明事实一致。
二、指控第二起犯罪事实
1、提取笔录，证实宁江一分局工作人员在张某甲处提取收据一枚、欠条一枚，张某甲与唐明琦的聊天记录六张。
2、收据及欠条，证实：①收据2014年2月4日，收款人李文收张波人民币45000元办工作，如6月没下来全额返还。②欠条2014年6月11日，唐明琦将于2014年7月10日前将56400元办理松原市中心医院医师助理工作的钱还清。
3、张某甲与唐明琦聊天记录，证实唐明琦以多种理由、借口，拖延还钱。
4、证明材料，证实松原市中心医院2014年7月31日出具的证明材料：李文不是松原市中心医院人事科职工，2014年至今未向社会公开招聘执业医师助理或执业助理医师职务。
5、证人马某某证言，证实唐明琦是我表姐，我通过唐明琦认识的张某甲，张某甲给唐明琦拿钱我在现场，是2014年2月份，在一中对面的嘉禾宾馆屋里给的，给多少钱不清楚，是张某甲她姐办工作的钱，张某甲和唐明琦是同学关系。
6、被害人张某甲陈述，证实被唐明琦以能给张波办工作名义骗了56400元。
7、被告人唐明琦的供述，证实内容与审理查明事实一致。
三、指控第三起犯罪事实
1、提取笔录，证实临江派出所工作人员在王某甲手中提取长春发展农商银行存款明细账复印件一份。
2、长春发展农商银行存款明细账，证实2014年3月25日，户名为王蒙的银行卡×××，转给账号为×××的银行卡5000元整。
3、被害人王某甲陈述，证实被告人唐明琦以办驾驶证的名义骗取其5000元汇款。
4、被告人唐明琦的供述，证实内容与指控事实一致。
四、指控第四起犯罪事实
1、被害人于某乙陈述，证实2014年4月份左右，唐明琦以能办理驾驶证为由，骗取汇款4950元。
2、被告人唐明琦的供述，证实内容与审理查明事实一致。
五、指控第五起犯罪事实
1、提取笔录，证实临江派出所工作人员在张某乙手中提取张某乙与唐明琦签订的一份合同复印件。
2、合同证实，2014年9月5日，唐明琦与张某乙签订办理驾驶证的合同，金额20000元，2014年12月5日到期办理不成，双倍返还金额。
3、被害人张某乙陈述，证实给唐明琦2万元办驾驶证。
4、被告人唐明琦的供述，证实内容与指控事实一致。
六、指控第六起犯罪事实
1、提取笔录，证实临江派出所工作人员在王某乙手中提取王某乙与唐明琦签订的合同复印件和收据复印件各一份。
2、合同及收据，证实2014年9月14日，唐明琦与王某乙签订办理驾驶证的合同，金额4000元，2014年11月14日到期办理不成，双倍返还金额。唐明琦出具的收王某乙人民币4000元收据一枚。
3、被害人王某乙陈述，证实唐明琦自称能办保过C类驾驶证，骗取其3500元。
4、被告人唐明琦的供述，证实内容与审理查明事实一致。
七、指控第七起犯罪事实
1、提取笔录，证实临江派出所工作人员在张某丙手中提取有唐明琦和张某丙签名的合同和收据复印件各一份。
2、合同及收据，证实2014年9月19日，唐明琦与张某丙签订办理驾驶证的合同，金额5000元，2014年11月19日到期办理不成，双倍返还金额。唐明琦出具的收张某丙人民币5000元收据一枚。
3、被害人张某丙陈述，证实唐明琦以保过C类驾驶证骗取其人民币5000元。
4、被告人唐明琦的供述，证实内容与审理查明事实一致。
八、指控第八起犯罪事实
1、提取笔录，证实临江派出所工作人员在张某丁手中提取张某丁与唐明琦签订的四份合同复印件和收据复印件一份。
2、合同及收据，证实：2014年10月16日，唐明琦与张某丁签订办理驾驶证的合同，金额6000元，2014年12月16日到期办理不成，双倍返还金额。2014年10月16日，唐明琦与张某丁签订办理驾驶证的合同，金额4000元，2014年12月16日到期办理不成，双倍返还金额。2014年10月10日，唐明琦与张某丁签订办理驾驶证的合同，金额5000元，2014年12月10日到期办理不成，双倍返还金额。2014年10月16日，唐明琦与张某丁签订办理驾驶证的合同，金额4000元，2014年12月16日到期办理不成，双倍返还金额。
2014年9月16日，唐明琦出具的收张某丁4000元收据一张。
3、办案说明，证实张某丁等五人被诈骗案中涉及的吕大鹏、姜国奇经工作未予找到。
4、证人高某某证言，证实给了张某丁7000元让其给办驾驶证。
5、证人郭某某证言，证实交给张某丁4500元办驾驶证。
6、被害人张某丁陈述，证实其本人及姜国奇、高阳、吕大鹏、郭某某被唐明琦以办理驾驶证保过的名义诈骗人民币23000元。
7、被告人唐明琦的供述，证实内容与审理查明事实一致。
九、指控第九起犯罪事实
1、合同，证实2014年10月15日，唐明琦为卢某某办理驾驶证，全额为4500元（全款7000元），2个月办理完成。
2、卢某某与唐明琦微信聊天记录，证实卢某某给唐明琦打电话，但都不接。唐明琦微信照片两张。
3、办案说明，证实卢某某被诈骗案中聊天记录及合同复印件系卢某某向伯都讷派出所工作人员提供。张某丁及刘某乙被骗案中经工作暂未找到。唐明琦诈骗钱款未查到下落。
4、证人刘某丙证言，证实我是万顺达驾校校长，我驾校没有唐明琦，未通过互联网招收学员，没有承诺车票保过，我校是正规考试，考试通过拿驾驶证。
5、被害人卢某某陈述，证实唐明琦以她是松原万顺达驾校报名处工作人员的名义，介绍说是一票到底(保过)，骗取其4500元。
6、证人张某戊证言，证实内容与其丈夫卢某某陈述内容一致。
7、被告人唐明琦的供述，证实内容与审理查明事实一致。
十、指控第十起犯罪事实
1、提取笔录，证实宁江一分局工作人员于2014年12月22日，在吴某某处提取合同复印件一张，此合同是吴某某让唐明琦办理驾驶证一事签写的。
2、合同，证实2014年10月20日，唐明琦与吴某某签订办理驾驶证的合同，金额12000元（全款为17000元整），2014年12月20日到期办理不成，如数返还金额。
3、证人王某丙证言，证实唐明琦收取吴某某12000元办证款。
4、被害人吴某某陈述，证实经朋友王某丙介绍与唐明琦开始联系，唐明琦以能办理驾驶证为由骗取其12000元。
5、被告人唐明琦的供述，证实内容与审理查明事实一致。
十一、指控第十一起犯罪事实
1、提取笔录，证实临江派出所工作人员在刘某乙手中提取刘某乙与唐明琦签订的一份合同复印件。提取曹某甲、曹某乙和唐明琦签订的一份合同复印件。提取刘某乙和任某某、姜某某、梁某某三人签订的三份合同复印件。
2、合同，证实：①2014年11月31日，唐明琦与曹某甲、曹某乙签订办理驾驶证的合同，金额16000元，2015年1月31日到期办理不成，双倍返还金额。②2014年10月29日，刘某乙与梁某某签订办理驾驶证的合同，金额22000元。③2014年10月26日，刘某乙与任某某签订办理驾驶证的合同，金额8000元。④2014年11月10日，刘某乙与姜某某签订办理驾驶证的合同，金额12000元，2015年2月10日到期办理不成，双倍返还金额。⑤2014年10月21日，唐明琦与刘某乙签订办理驾驶证的合同，金额16000元，2014年12月21日到期办理不成，双倍返还金额。
3、办案说明，证实刘某乙被诈骗案中涉及的曹某甲、曹某乙、董某某、曲某某、梁某某、姜某某、任某某七人经工作未予找到；
4、被害人刘某乙陈述，证实通过“陌陌”认识自称在江南车管所驾管科工作的唐明琦，其称能办理驾驶证保过，刘某乙介绍董某某、曲某某、姜某某、任某某，梁某某、曹某甲、曹某乙让唐明琦办理驾驶证，并将现金66000元交给唐明琦。三个月后发现被骗。
5、被告人唐明琦的供述，证实以办驾驶证为由，通过刘某乙骗取姜某某，曹某甲、曹某乙等人40000元。
其他证据：
1、松原市公安局宁江一分局临江派出所办案说明，证实：
⑴唐明琦诈骗案中提及的王涛经工作未予找到。
⑵唐明琦诈骗案中张某丁被唐明琦诈骗的钱款经工作未予找到下落。
⑶唐明琦诈骗案中唐明琦被110防暴大队工作人员于2015年3月28日17时移交到我所。
2、110现场处置表，证实2015年3月28日，宁江一分局接到110指令，报警人张某丁，称在宁江区江北沃尔玛超市门前，发现一女子，好像以前骗过他钱的唐明琦于某乙局110机动大队立即赶往现场，将该女子抓获，将双方移交临江派出所后撤回。
3、常住人口信息和现实表现证明，证于某乙实：①被告人唐明琦自然情况，未发现有犯罪前科。②被害人和证人王某甲、于某甲、张某丙、刘某乙、曹某甲、曹某乙、梁某某、任某某、姜某某、董某某、曲某某、张某乙的自然信息。
4、办案说明，证实于某甲被诈骗案中涉及的王涛经工作未予找到；
根据以上事实及证据，松原市宁江区人民法院认为：被告人唐明琦以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公民合法财物，作案11起，赃款合计人民币243018.50元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人唐明琦庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚；鉴于被告人唐明琦多次实施诈骗犯罪，可酌情从重处罚。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐明琦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年3月29日始至2021年9月28日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）；二、涉案赃款243018.50元予以追缴，返还给被害人。
唐明琦的上诉理由为：1、案发前已经偿还马某某5万多元；2、一审量刑过重，现在想偿还被害人钱款，请求从轻判处。
松原市人民检察院的出庭意见为，本案应维持原判。
经本院审理查明，一审法院判决认定上诉人唐明琦犯诈骗罪的事实正确。
一审法院在判决中所列的证据已在一审开庭审理中出示，并经过质证予以确认，经本院审核属实。本院对一审判决所列的证据予以确认。
针对第一点上诉理由，上诉人的辩护人在本院审理期间申请对马某某持有的中国农业银行信用卡（以下简称农行卡）及中国工商银行信用卡（以下简称工行卡）的关于马某某与唐明琦资金往来的情况予以调查，以证明上诉人的还款情况。
经查，马某某在农行及工行分别有卡号为×××、×××的借记卡和牡丹灵通卡各一张。上诉人唐明琦分别于2014年2月28日、2014年3月25日、2014年4月29日向马某某的农行卡汇入共1500元，马某某的工行卡自开卡日2014年10月9日至2015年12月4日，贷方累计金额29093.55元，借方累计金额29090.44元。上诉人唐明琦在庭审中供述：工行的卡其在开户之后持有近一个月的时间，然后交马某某了。马某某证实，其在工行的牡丹灵通卡在开户之后由上诉人唐明琦持有，此卡在唐明琦被采取强制措施之后由其补办。
检察机关认为，上诉人唐明琦打入农行的1500元为犯罪成本，不应视为已经归还的款项；马某某工行卡中汇入的款项无证据证明系上诉人唐明琦汇入，且双方对持卡时间存在争议，故不能认定为上诉人唐明琦已归还了部分款项。
上诉人唐明琦的辩解及其辩护人的辩护意见为，马某某的农行卡归还的1500元应认定为已归还被害人的款项，工行卡的在上诉人唐明琦被采取强制措施前的贷方数额应认定为归还被害人的款项。
本院认为，上诉人唐明琦以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于唐明琦汇入马某某名下的农行卡中的1500元能否视为归还被害人部分款项的问题，从此1500元汇入的时间看，汇款发生在上诉人马某某系列诈骗的过程中，其汇入的款项旨在继续蒙骗被害人，应视为其犯罪成本，故不应从犯罪数额中冲减，上诉人及其辩护人的此点辩护意见本院不予支持。关于马某某名下的工行卡中发生的在上诉人唐明琦被采取强制措施前贷方数额能否视为已归还被害人部分款项的问题，上诉人唐明琦在庭审中供述称其在开卡后其持有近一个月的时间，在此卡记录中，从开卡的2014年10月9日至2014年11月7日，贷方汇入款项27460元，借方支取24638元，汇入款项几乎在上诉人持有期间全部支取，并马某某证实其持有此卡的时间为上诉人被采取强制措施之后，上诉人亦无证据证实此卡的汇入款项系上诉人汇入，故上诉人及其辩护人的此点意见本院不予支持。上诉人在上诉中虽提及愿意偿还被害人的损失，但未能提交归的相关证据，故对于其请求从轻处罚的上诉意见本院不予支持。综上，一审法院根据上诉人犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害程度，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王宜兵
审 判 员 孙 丽
代理审判员 陈鸿熙
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 孙国民