湖南省株洲市天元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）株天法刑初字第265号
公诉机关株洲市天元区人民检察院。
被告人周某某，男，因涉嫌犯非法经营罪于2013年5月16日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年6月9日被取保候审。
辩护人成隆华，株洲市法学会法律服务部执业人员。
被告人彭某，男，因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月6日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年9月26日被指定居所监视居住，2015年3月26日被取保候审，同年6月25日被株洲市天元区人民检察院监视居住。
辩护人聂子东，株洲市法学会法律服务部执业人员。
株洲市天元区人民检察院以株天检刑诉（2015）251号起诉书指控被告人周某某、彭某犯开设赌场罪，于2015年12月22日向本院提起公诉，本院于2015年12月22日立案，依法适用简易程序进行审理。本院于2016年2月5日将本案转为普通程序审理，并于2016年5月5日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员邢伟出庭支持公诉，被告人周某某及辩护人成隆华、被告人彭某及辩护人聂子东均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年至2013年5月间，被告人彭某担任“祥润”六合彩网站代理接受其下线“啄老板”、“陈老板”（具体信息不详）的投注，后将赌资投注于被告人周某某，被告人周某某再将赌资投注于其上线。被告人周某某、彭某在该网站均有账号，赌资结算根据网站内的开奖结果与上下线进行结算。被告人周某某用卡号为622848060529738XXXX的农业银行卡（开户人：蒋某某）与被告人彭某的622848060529268XXXX的农业银行卡（开户人：毛某某）进行赌资结算，在此期间，被告人彭某接受下线投注三十万元后将该款投注给被告人周某某，被告人周某某接受后再投注于上线。案发后，公安机关扣押了被告人周某某200万元涉案款，扣押了被告人彭某30万元涉案款。
被告人周某某、彭某到案后如实供述了所犯罪行。
为证明上述事实，公诉机关提供了：1、书证；2、辨认笔录；3、被告人周某某、彭某的供述和辩解。
公诉机关认为：被告人周某、彭某以营利为目的，为赌博网担任代理并接受下线投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周某某和彭某共同实施的开设赌场行为是共同犯罪，在共同犯罪中两被告人所起作用相当，不宜区分主从，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人周某、彭某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人周某某、彭某的辩护人均提出：被告人周某某、彭某系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，且认罪态度较好，积极退赃，请求从轻处罚。
经审理查明：2012年至2013年5月间，被告人彭某担任“祥润”六合彩网站代理接受其下线“啄老板”、“陈老板”（具体信息待查）的投注，后将赌资投注于被告人周某某，被告人周某某再将赌资投注于其上线。被告人周某某、彭某在该网站均有账号，赌资结算根据网站内的开奖结果与上下线进行结算。被告人周某某用卡号为622848060529738XXXX的农业银行卡（开户人：蒋某某）与被告人彭某的622848060529268XXXX的农业银行卡（开户人：毛某某）进行赌资结算，在此期间，被告人彭某接受下线投注三十万元后将该款投注给被告人周某某，被告人周某某接受后再投注于上线。案发后，公安机关扣押了被告人周佩丰200万元，扣押了被告人彭某30万元。
被告人周某某、彭某到案后如实供述了所犯罪行。
上述事实，有经庭审质证属实，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人莫某某的证言。证明其从2012年6月份开始经一个邵阳老乡外号叫“冬狗”的介绍给陈某某做代理，后来到当年10月份左右开始给“冬狗”做代理，“冬狗”给其“祥润”、“新佳”、“永顺”等三个网站进行投注，并给其账号、密码。2013年3月份的一天，“冬狗”在合泰给其一张户名为莫某某的农业银行卡，要其将码民资金转账到该银行卡上。
2、辨认笔录。经被告人周某某辨认，8号照片上的男子为其下线刘总辉，9号照片上的男子为其下线彭某；经被告人彭某辨认，5号照片上的男子为其下线陈某某，7号照片上的男子为其上线周某某。
3、公（天）扣字（2013）008号、株公（天）扣字（2013）049号、050号、株公天（网）扣字（2014）0005号扣押决定书及扣押清单。证明公安机关扣押被告人周某某200万元，扣押被告人彭某30万元。
4、中国农业银行股份有限公司广东省分行运营中心出具的被告人周某某账号622848060529738XXXX（户名：蒋某某）、被告人彭某账号622848060529268XXXX（户名：毛某某）的银行交易明细。
5、被告人周某某账号622848060529738XXXX（户名：蒋某某）与被告人彭某账号622848060529268XXXX（户名：毛某某）的银行账号收支情况明细表。证4、5证明被告人周某某与彭某之间的资金往来情况。
6、被告人彭某用账号622848060529268XXXX（户名：毛某某）与陈某某使用的户名为莫某某的农业银行卡（卡号：622848112142132XXXX）之间的银行转账交易明细。证明被告人彭某与其下线陈某某之间的资金往来情况。
7、被告人彭锋登录的“祥润”网站的主界面截图。证明被告人周某某、彭某用于登陆的地下六合彩的网站登陆页面。
8、株洲市公安局天元分局网络安全保卫大队出具的说明。证明公安机关无法找到被告人彭某供述的下线陈某某。
9、株洲市公安局天元分局出具的抓获材料。证明被告人周某某被抓获的经过。
10、东莞市公安局清溪分局刑事侦查大队出具的抓获经过。证明被告人彭某被抓获的经过。
11、被告人周某某、彭某的户籍资料。证明被告人周某某、彭某的身份情况。
12、被告人周某某、彭某的供述。与上述证据相互印证，形成完整的证据锁链，证明起诉书指控的犯罪事实。
本院认为，被告人周某某、彭某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受下线投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人周某某、彭某系共同故意犯罪，在共同犯罪中，两被告人所起作用相当，不宜区分主从。被告人周某某、彭某归案后能如实供述自己的罪行，且庭审中自愿认罪，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人周某某、彭某犯开设赌场罪的罪名成立。被告人周某某、彭某的辩护人均提出两被告人系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，且认罪态度较好，积极退赃，请求从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。根据被告人周某某、彭某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院认为被告人周某某、彭某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其依法适用缓刑。据此，对被告人周某某、彭某均适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金二十万元；
二、被告人彭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；）
罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 伟
人民陪审员 曹佩均
人民陪审员 沈成元
二〇一六年五月五日
书 记 员 李艳平
附《中华人民共和国刑法》相关条文
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
附《中华人民共和国刑法》相关条文
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》
各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：
为依法惩治利用具有赌博功能的电子游戏设施设备开设赌场的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定，结合司法实践，现就办理此类案件适用法律问题提出如下意见：
一、关于利用赌博机组织赌博的性质认定
设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品，或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物（以下简称设置赌博机）组织赌博活动的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。
二、关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准
设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚；
（一）设置赌博机10台以上的；
（二）设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的；
（三）在中小学校附近设置赌博机2台以上的；
（四）违法所得累计达到5000元以上；
（五）赌资数额累计达到5万元以上的；
（六）参赌人数累计达到20人以上的；
（七）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的；
（八）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的；
（九）其他应当追究刑事责任的情形。
设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的；
（二）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机30台以上的；
（三）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机30台以上的；
（四）其他情节严重的情形。
可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。
在两个以上地点设置赌博机，赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均合并计算。