山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0683刑初95号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告单位莱州联谊建筑劳务有限公司，组织机构代码09067115-7，系自然人独资企业，住所地莱州市文昌路街道浦家洼村，经营范围为建筑劳务分包。
法定代表人陈某平。
诉讼代表人张辉泉，山东一天律师事务所律师。
被告人陈某平，男，1975年7月20日出生于四川省南江县，汉族，小学文化，莱州联谊建筑劳务有限公司法定代表人，户籍地四川省巴中市南江县石滩乡母家坪村，羁押前租住于广西壮族自治区桂林市临桂区。2016年6月24日，被广西壮族自治区临桂县公安局抓获，寄押于临桂县看守所。同年6月30日，因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，被莱州市公安局刑事拘留；同年8月5日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。
辩护人曲颂军，山东一天律师事务所律师。
莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2017]1号起诉书指控被告单位莱州联谊建筑劳务有限公司、被告人陈某平犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派代理检察员李勇出庭支持公诉，被告单位莱州联谊建筑劳务有限公司诉讼代表人张辉泉、被告人陈某平及其辩护人曲颂军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
莱州市人民检察院指控，莱州联谊建筑劳务有限公司于2014年1月13日成立，系自然人独资企业，经营范围为建筑劳务分包。被告人陈某平系该公司法定代表人，其在经营莱州联谊建筑劳务有限公司期间，拖欠多名工人工资，且于2015年8月份，在明知已无力支付工人工资的情况下，采取逃匿、更换手机号码等方式逃避支付工人的报酬。2015年9月29日莱州市人力资源和社会保障局向莱州联谊建筑劳务有限公司下达《劳动保障监察责令改正指令书》后，被告人陈超平仍逾期未依法支付拖欠的工人工资共计人民币1000余万元。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告单位莱州联谊建筑劳务有限公司、被告人陈某平拒不支付劳动者的报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，构成拒不支付劳动报酬罪，提请本院依法惩处。
被告单位莱州联谊建筑劳务有限公司对指控的事实与罪名无辩解。
被告人陈某平认罪，辩解其未支付的劳动报酬数额为三百多万元。
辩护人辩护，公诉机关指控被告人陈某平逾期未依法支付拖欠的工人工资共计人民币1000余万元，缺乏事实依据；被告人陈某平主观恶性较小，犯罪情节较轻，不属于最高院司法解释规定的“造成严重后果”的情形；被告人自愿认罪，认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，再犯的可能性小，教育挽救的可能性较高。恳请对其予以缓刑处罚。
经审理查明，莱州联谊建筑劳务有限公司于2014年1月13日成立，系自然人独资企业，法定代表人陈某平，经营范围为建筑劳务分包。2015年八九月份，被告人陈某平在明知拖欠工人工资逾三百万元的情况下，采取逃匿方式逃避支付劳动者报酬。2015年9月29日，莱州市人力资源和社会保障局在被告单位生产经营场所张贴《劳动保障监察责令改正指令书》，并采用拍照、录像等方式记录后，被告单位及被告人仍未履行大部分的支付义务。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）案件来源、抓获材料、案情说明、受案登记表、立案决定书，证实本案的发破案过程。
（2）营业执照、税务登记表、组织机构代码证，证明莱州联谊建筑劳务有限公司系自然人独资企业，法定代表人陈某平，住所地为莱州市文昌路街道蒲家洼村，经营范围为建筑劳务分包。
（3）前科查询证明、人口信息，证明被告人陈某平的身份情况，无违法犯罪前科。
（4）劳动保障监察责令改正指令书、劳动保障监察送达回证3份，证实莱州市人力资源和社会保障局于2015年9月29日通过张贴、摄像的方式向莱州联谊建筑劳务有限公司送达劳动保障监察责令改正指令书，责令在3日内改正。
（5）莱州市公安局行政处罚决定书，证明陈某军、何某伟、夏亚州、孙凤军等人为达到讨薪的目的，聚众扰乱社会秩序，莱州市公安局对上述四人行政处罚的情况。
（6）莱州市公安局扣押物品、文件清单，证实莱州市公安局依法扣押的物品、文件情况。
（7）人工费支付明细表、凯润滨河城项目拖欠农民工工资统计表，证明莱州联谊建筑劳务有限公司在凯润滨河城项目拖欠胡天川等37人工资共计2903836.60元。
（8）莱州市公安局治安管理大队制作的欠薪人员联系电话、欠薪工程、人员情况表，为本案76名欠薪人员的联系电话及欠薪人员主张的莱州联谊建筑劳务有限公司在各个工程上拖欠钱款情况。
（9）被告人陈某平签名的确认单一份，内容为“王某京在金运星光园青岛同益建筑劳务公司下余对焊钢筋费捌万玖仟元整（￥89000.00）。认可人：同益项目负责人陈某平2017.1.20”。
（10）委托书、保证书、何某等人的身份证复印件、结算单、凯润滨河城2014年4月-2014年12月17名工人工资表、钢筋工程劳务作业责任书，证实勾吴周等17人因不在莱州，全权委托何某处理莱州联谊建筑劳务有限公司拖欠工资一事。2015年2月7日，莱州联谊建筑劳务有限公司会计出具的结算单，应支付何某（8＃9＃10＃钢筋班组）为372007元，余15%即238632元。
（11）承诺书、借条各23份，证明2016年2月，因莱州联谊建筑劳务有限公司法人陈某平失联，无法结算滨河城项目的剩余款项，范长雄等23人借工程款用于发放工人工资等情况。
（12）金运星光园年终付款单、现金付出凭证、结算单、班组人工费下余款、人工费支付一览表、证明、砌筑工程劳务作业责任书，证明莱州联谊建筑劳务有限公司结算部分工程部分款项的情况。
（13）送货单38页，证明王某来为卡地亚等工程送货情况。
（14）莱州市金瑞泰置业有限公司出具的结算陈某平工程量明细（天和之都施工工地情况），内容为陈某平欠金瑞泰置业有限公司1120447.96元。
（15）协助查询财产通知书（回执）、赵某英名下各银行账户交易明细，证明赵某英名下银行卡余额、银行卡交易明细情况。
（16）莱州市公安局治安管理大队出具的办案说明1份，内容为：关于案卷中受害人提供的欠款数额情况，受害人只提供了欠款数额和联系电话，且提供的欠款数额有一部分在2016年2月1日至6日期间因欠薪工人到市政府上访已由莱州市文昌街道办事处工作人员对兑一部分现金（约有60多万元）给了受害人，现卷中受害人提供的欠款数据有误差。陈某平提供的承包工地工程质保金情况：只有陈某平称承包方欠陈某平的质保金一百三十多万元。
2、视听资料
光盘1张，为莱州市人力资源和社会保障局工作人员送达《劳动保障监察责令改正指令书》的情况。
3、证人证言
（1）证人何某于2015年9月29日所做证言：勾吴周、沈伍牛等17人全权委托其处理莱州联谊建筑劳务有限公司拖欠工资一事，莱州联谊建筑劳务有限公司共应支付他们工资款1590879元，现己经支付1200279元,尚有390639元的工资没有支付。2015年6月13日开始，他们多次找莱州联谊建筑劳务有限公司讨要工资，该公司法定代表人陈某平以各种理由推脱，现在他们已经2个多月没有找到陈某平了。
（2）证人何某伟于2015年9月14日所作证言：他和其儿子何某承包莱州市滨河城工地8、9、10号楼钢筋成型安装。陈某平欠他们班组工人的劳动报酬共计44万元。现陈某平已联系不上了。
（3）证人夏某洲于2015年9月14日所作证言：他自2015年6、7月份在凯润滨河城工地干楼房的内墙抹灰工作。陈某平欠他班组工人13万多元钱。
（4）证人孙某军于2015年9月14日所作证言：他在滨河城工地具体负责施工工地楼房混凝土搅筑工作。陈某平共欠他们的工人工钱22万元，一直说没有钱、等等，一直拖。
（5）证人陈某军于2015年9月14日所作证言：陈某平欠其班组8名工人8万多元工资，总是以暂时没钱为由拖延。9月7、8号，他到公司所在地莱州大厦301室找陈某平，没有找到，现已失去联系有一个月了。
（6）证人乔某光系莱州市联谊建筑劳务有限公司的技术员，其于2015年12月25日所作证言：2015年9月29日10时许，莱州市联谊建筑劳务有限公司的老板娘赵某英给他打电话，安排他将账簿、公章等以及285590元的钱款转交给了林连军，公章转交给了陈兆伟，285590元的钱款全部给工人发放了工资。
（7）证人王某来于2016年7月13日所做证言：陈某平共欠其材料费1190000元。2015年9月份陈某平离开莱州后，陈某平的弟弟郑陈因社会上一些人不断到公司闹事，郑陈将一些账本放在其处。
（8）证人白某红于2016年7月12日所做证言：陈某平共欠其班组工人（60余人）工资269000元。
（9）证人张某义于2016年7月20日所做证言：陈某平共欠其班组工钱224130元。2016年春节前政府先垫付给他们56000元。
（10）证人陈某诺系莱州市联谊建筑劳务有限公司会计，其于2016年12月6日所做证言：公司现金是赵某英。赵某英离开莱州的时间大概是2015年7-8月份，陈某平在赵某英离开莱州后一个多月的时间，说他到青岛去要钱，后来陈某平一直没有回来。之后，些业务上的事都是陈韬、郑陈联系，后来听说也联系不上陈某平了。
（11）证人于某来在中昌集团任项目经理，其证明该公司尚欠陈某平质保金147653元，合同规定的质保期限到2017年5月26日。
（12）证人王某京于2017年2月17日所做证言：陈某平共欠其班组20余名工人劳务费89000元。
4、被告人供述
（1）被告人陈某平供述：2014年1月，其成立了莱州市联谊建筑劳务有限公司，他是法定代表人，其前妻赵某英管理财务，乔某光是项目经理，陈某诺是会计，陈韬是预算员，注册资金300万元，实际固定资产总价值946.6万元左右。从2014年开始，其公司先后承包了卡地亚1期、卡地亚2期、金运星光园、中储粮、锦和城、华峰栋盛园、文峰物流、滨河城、天和之都九个工程项目的劳务输出。经过部分结算，以上工程共计欠其近2000万元的工程款。另外，诸城红星建设有限公司第七分公司尚欠其五六十万元的工程款。
为了干这些工程，他曾向很多人借款，其中刘洪伟400万、叶少林200万、宁海滨200万、陈钧150万、林连军100万，这些钱还没有还。
其共拖欠工人工资约400多万元，因其借高利贷，他公司的固定资产都被人拉走了。
2015年8月份，工人纷纷采用上访、跳楼方式向其要钱，高利贷的人也来威胁他，没办法，他就离开莱州躲了起来，手机号也换了。
（2）同案人赵某英供述：2012年，她随陈某平到莱州干劳务输出，2014年1月成立了莱州联谊建筑劳务有限公司，主要给建筑公司输送劳务人员，她负责公司财务、现金。陈某平在卡地亚1期、卡地亚2期、金运星光园、中储粮、林家北流、锦和城、华峰栋盛园、文峰物流、滨河城、天和之都十个工程项目做过劳务输出，为干工程能借了几百万元的高利贷。2015年8月份，陈某平说有人威胁他，他得离开莱州躲一段时间。2015年8月28日，她与陈某平在南江县民政局办理了离婚手续，后来她也联系不上陈某平了。
2015年9月29日左右，她给公司的管理人员乔某光打电话，让他把公司财务账簿、结算单、公章、私章放到林连军那里。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告单位莱州联谊建筑劳务有限公司拖欠劳动者报酬，事实清楚，被告人陈某平对公诉机关指控的数额不认可，现有证据不能充分证明指控数额，本院根据在案证据，结合被告人的供述，对欠款数额概略认定为“逾三百万元”。被告人陈某平作为被告单位莱州联谊建筑劳务有限公司的法定代表人，明知该公司拖欠劳动者大额劳动报酬，以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍有大部分拖欠报酬未能支付，其行为侵犯了劳动者的财产所有权，被告单位及被告人均构成拒不支付劳动报酬罪。被告人陈某平拒不支付劳动者的劳动报酬，没有造成严重后果，依法应在三年以下有期徒刑或者拘役范围内确定刑罚，其如实供述犯罪事实，认罪悔罪，依法可予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一、二款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告单位莱州联谊建筑劳务有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币二万元。
二、被告人陈某平犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月24日起至2018年6月23日止。罚金均限判决生效后十日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄欣平
人民陪审员 任绍桂
人民陪审员 王锡存
二〇一七年六月十五日
书 记 员 邓茜丹