四川省南部县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1321刑初200号
公诉机关四川省南部县人民检察院
被告人刘某某，男，生于1964年8月6日，汉族，初中文化，四川省中江县人，2005年12月因犯诈骗罪被四川省遂宁市船山区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金35000元；2009年9月3日刑满释放。2016年2月5日因涉嫌诈骗罪被南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。
被告人高某，男，生于1975年9月20日，汉族，高中文化，四川省德阳市人。2013年4月28日因吸食毒品被四川德阳市公安局旌阳区分局决定行政拘留，决定社区戒毒。2015年12月14日因涉嫌诈骗罪被南部县公安局刑事拘留，2016年1月20日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。
被告人杨某甲，男，生于1972年8月10日,汉族，初中文化，四川省中江县人。2016年2月24日因涉嫌诈骗罪被南部县公安局刑事拘留，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。
辩护人何旭，四川义立律师事务所律师。
南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2016]112号起诉书指控被告人刘某某、高某、杨某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员薛方刚出庭支持公诉，被告人刘某某、高某、杨某甲及其辩护人何旭到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年8月的一天，被告人刘某某伙同他人窜至德阳市广汉市浙江路南一段的“某经营部”，刘某某冒充在德阳市住建局工作，以德阳东湖山有一项假山工程为由骗取被害人蒋某某的信任，要求被害人蒋某某新办一张银行卡和电话卡，并在卡内缴存质保金。被害人蒋某某在德阳市彩虹桥建设银行办理了银行卡，并存9万元，将银行卡和电话卡绑定。由刘某某将电话卡拿走，银行卡由被害人蒋某某保管。8月22日，被告人刘某某通过绑定银行的电话卡，开通支付宝，然后通过支付宝转走蒋某某卡内2万元。
2015年9月5日，被告人刘某某伙同被告人高某窜至南充市高坪区寻找作案目标，然后找到“福州市园艺设计中心”的老板杨某乙，被告人高某谎称有假山生意要做，并称自己的姐夫在高坪区建设局工作，具体的合同要与其姐夫见面签定。9月10日，被告人刘某某冒充建设局的工作人员与被害人见面，称有假山的工程，并以需要打入保证金为由要求被害人办理银行卡与电话卡，并将其绑定。随后，被害人在新办理的卡内存入10万元，银行卡由被害人保管，被害人按照刘某某的安排将电话卡交由被告人高某保管。之后，二被告人通过绑定的电话卡开通了支付宝，转走被害人银行卡内的49500元。
2015年10月的一天，被告人刘某某与被告人高某、杨某甲窜至南部县，刘某某安排高某、杨某甲到阆中市寻找作案目标，二被告人对被害人张某谎称有假山景观工程，并将张某骗至南部县。然后由刘某某冒充在南部县委上班的工作人员，并以需要存入项目启动资金和管理该资金为由，要求被害人开办一张新的银行卡和电话卡，并将其绑定，随后张某按照刘某某的安排将电话卡交由高某保管。当天下午在被害人张某将4万元存入卡内后，刘某某就安排高某通过绑定的电话卡开通支付宝将这4万元转走。事后，杨某甲分得1600元，高某分得1000元。
2015年10月7日，被告人刘某某与被告人高某窜至巴中市巴州区，刘某某安排高某先去寻找作案目标。过了几天，由刘某某冒充巴中市规划局的领导对经营“万家春园林”的被害人何某某谎称有假山景观工程，并以需要存入保证金为由，要求被害人办理一张新的银行卡和电话卡，并将其绑定，将电话卡交由高某保管。被害人何某某在新办的银行卡内存入3万元，被告人刘某某通过电话卡开通支付宝转走被害人卡内的3万元。
2015年12月，被告人刘某某、高某窜至南充市嘉陵区，刘某某冒充是南充市嘉陵区规划局的领导，对被害人王某某谎称要做防护栏的工程，需要存入保存金为由，要求被害人办理了一张新的银行卡和电话卡，被害人王某某在卡内存入2万元。随后高某通过骗来的银行卡取走卡内的2万元。期间，高某另以疏通关系、参加领导生日等理由骗取王某某2500元现金。事后，高某分得2000元。
综上，被告人刘某某单独作案一次及参与共同作案四次，涉案金额为162000元，被告人高某参与共同作案四次，涉案金额142000元，被告人杨某甲参与作案一次，涉案金额4万元。
上述事实，被告人刘某某、高某、杨某甲在开庭审理过程中均无异议，并有接受刑事案件登记表及立案决定书、抓获经过、被告人刘某某、高某、杨某甲的供述及户籍信息、被害人张某、蒋某某、杨某乙、何某某、王某某的陈述及辨认笔录、刑事判决书、辨认笔录、情况说明等证据等证据证实，足以认定。
被告人杨某甲的辩护人举出收条、谅解书，证明被告人杨某甲的家属向被害人张某退赔了1万元，并取得其谅解。并提出被告人杨某甲在共同犯罪中系从犯的辩护意见。
本院认为，被告人刘某某、高某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大；被告人杨某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘某某、高某、杨某甲犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人杨某甲的辩护人提出被告人杨某甲在犯罪中系从犯的辩护意见，经审查，被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，被告人高某、杨某甲在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，可以从轻或者减轻处罚，对被告人杨某甲的辩护人提出的此辩护意见，本院予以支持。三被告人在庭审中认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人杨某甲的家属对被害人张某进行了部分赔偿，并取得了谅解，可以酌定从轻处罚。为了严肃国家法律，惩治犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据被告人的犯罪事实、性质和情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金35000元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。
(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月5日起至2021年2月4日止)
二、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。
(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2019年6月13日止)
三、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、责令被告人刘某某向被害人蒋某某退赔20000元；被告人刘某某、高某、杨某甲向被害人张某共同退赔40000元；被告人刘某某、高某共同向被害人杨某乙退赔49500元，向何某某退赔30000元、向被害人王某某退赔22500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省南充市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗峻嵋
审 判 员 杨 姣
人民陪审员 吕桂花
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 李 超
附相关法律法规
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。