河北省张家口市桥东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第83号
公诉机关张家口市桥东区人民检察院。
被告人李某宾，曾用名李国斌，男，1972年出生于河北省衡水市饶阳县，汉族，高中文化，无业，捕前住张家口市高新区紫金城*座。2003年4月15日因犯诈骗罪、冒充军人招摇撞骗罪，被河北省高碑店市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金10000元，2007年9月21日释放。2014年10月11日因涉嫌犯诈骗罪，被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，同年11月18日被张家口市公安局桥东分局执行逮捕。现羁押于张家口市看守所。
辩护人张如祺，河北震河律师事务所律师。
辩护人刘占龙，河北震河律师事务所律师。
张家口市桥东区人民检察院以张东检公诉刑诉（2015）62号起诉书指控被告人李某宾犯诈骗罪，于2015年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家口市桥东区人民检察院指派检察员闫鑫出庭支持公诉，被害人陈某荣及其诉讼代理人北京市大瀚律师事务所律师李双双，被害人彭某贵，被告人李某宾及其辩护人张如祺、刘占龙到庭参加诉讼。2015年9月27日张家口市桥东区人民检察院向本院申请延期审理，本院于2015年10月8日决定延期审理。延期审理期间未补充新的证据，本案现已审理终结。
张家口市桥东区人民检察院起诉书指控：1、2012年5月，彭某贵通过韩某某认识李某宾，被告人李某宾冒充张家口市公安局纪委工作人员，取得被害人彭某贵的信任后，以能为彭某贵的儿子安排工作为名，从2012年5月至2014年5月期间，分三次骗取被害人彭某贵25万元。2、2013年10月，陈某荣通过金某某认识李某宾，被告人李某宾化名“李晓兵”，冒充中纪委工作人员取得被害人陈某荣的信任后，以合伙做生意为由，骗取被害人陈某荣120万元。被告人李某宾用其中的75万元偿还个人债务。3、2014年5月，祁某某通过任某英认识李某宾，被告人李某宾以能为祁某某的女儿安排工作为名，骗取祁某某27万元。
被告人李某宾辩称，他的确是冒充国家机关工作人员，但不存在诈骗的故意。
辩护人的辩护意见，被告人李某宾不构成诈骗罪，李某宾确实为彭某贵和祁某某的孩子找过工作，不存在非法占有的目的。李某宾从陈某荣处取得的120万元，系借款，且无逃跑不归还的迹象，不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人李某宾谎称自己叫李晓斌，一、2011年11月份，被告人李某宾在其朋友李某某的同学会上认识了韩某某，冒充自己是张家口市公安局纪委工作人员，认识市领导，可以帮助别人解决工作。韩某某信以为真，在2012年5月将李某宾介绍给了其朋友彭某贵。李某宾谎称能给彭某贵的儿子安排工作。彭某贵按照李某宾的要求，于2012年5月19日向李某某卡上汇款4万元，通过其朋友米玉成向李某某卡上汇款18万元。2014年5月28日，汇款3万元到王某某账户，共计25万元。李某宾将其中的14万元给了其朋友闫某某，让闫某某帮助彭某贵的儿子安排工作，剩下的钱被其挥霍。二、被告人李某宾与被害人陈某荣系朋友关系，李某宾告知陈某荣他在中纪委上班。2014年3月份，李某宾谎称自己与朋友做电缆生意，利润可观，收益好，让陈某荣与其合作，陈某荣信以为真，按照李某宾的要求投入120万元，并将120万元于2014年3月31日在家中通过网上转账转到任某英卡中75万元，转到李某某卡上45万元。李某宾将转到任某英卡中的75万元用于归还欠任某英的借款，将转到李某某卡中的45万元用于李某某购房及归还欠款。三、被告人李某宾通过朋友认识了任某英，并谎称自己在河北省公安厅政治处工作。2014年5月，李某宾以能为任某英的朋友，即被害人祁某某的女儿安排工作为由，骗取祁某某27万元。李某宾将其中的18万元给了其朋友闫某某，让闫某某帮助祁某某的女儿安排工作，剩下的钱被其挥霍。
上述事实，由公诉机关提供并经开庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人彭某贵陈述证实，李某宾冒充张家口市公安局纪检处长骗走他25万元。2012年5月他听朋友韩某某说认识李某宾（韩某某同学的老公）是张家口市公安局纪委处长。韩某某与他一同到张家口市找李某宾，在一个茶馆内见面。李某宾称认识张家口市纪委的领导，把他的孩子安排到市纪检委没问题，但是需要22万元。他于2012年5月19日按照李某宾的要求转账22万元到李某某账户上。2013年李某宾说纪检委的那个领导调走了，安排到公安或者交警队是否可以，他表示同意。2013年10月份李某宾称最近政治环境紧张，公安或者交警队都去不了，安排到沙岭子电厂或是柴沟堡电厂是否可以，他表示同意。并于2013年11月初安排他的儿子彭某增到山东临沂电力学校学习，2014年6月底彭某增培训回来后，李某宾称还需要3万元，他便又汇去3万元，直至现在，彭某增的工作仍未安排。
2、被害人陈某荣的陈述证实，2013年10月27日，她通过金某某律师认识了“李晓兵”，后便经常一起出去吃饭。“李晓兵”自称是河北省公安厅“打黑办”主任，2014年4月份他说调到了中纪委。2014年3月份李某宾说和保定的同学做电缆生意，需要投资300万元，让陈和他合伙做生意，出120万元投资，三个月以后就能结账，利润可观，她认为李某宾是中纪委的，关系广，便相信了。2014年3月31日，按照李某宾的安排，她在家中通过网上转账，给任某英的卡上转账75万元，2014年4月1日给李某某的卡上转账45万元，总计120万元。
3、被害人祁某某证实，2014年5月份，她的朋友任某英称认识一个人，能给她的女儿李某联系到河北银行的工作，她便让任某英帮助联系。任某英说对方要27万元，她便给任某英的卡上打了27万元，然后就等消息。2014年10月，任某英打电话告诉她被骗了。她也不知道帮助她联系工作的人叫什么。
4、证人任某英证言证实，她是通过朋友认识的“李晓斌”，究竟叫什么名字不清楚。“李晓斌”说自己在河北省公安厅纪检委工作，2013年10月份，李称自己要买辆路虎车，向她借七、八十万。她自己凑了点，又向朋友借了点，一共借给李70万元。2014年3月31日李给她的卡上打了75万元，归还了欠她的70万元，另外给了5万元的利息。她让李某宾帮助她朋友祁某某的孩子找工作，李某宾答应了，并说要27万元。她的朋友把钱给她打过来后，她便按照李某宾的要求把27万元打到李某某卡上。
5、证人陈某芳证言证实，她与任某英是老乡、邻居，2013年10月20日左右任某英向她借款20万元，她通过银行转账借给任某英，还钱时任某英还了268250元。
6、证人关某某证言证实，任某英总共向他借款25万元。第一次是在2013年10月11日通过银行转账借给任某英15万元，第二次是在2013年10月21日通过银行转账借给她10万元。2013年12月25日任某英将25万元借款还清，并给付了8500元利息。
7、证人杨某生证言证实，他是任某英的丈夫。他认识李晓斌，李晓斌自己说是河北省公安厅的。大概在2013年11月份左右，任某英借钱给李晓斌，总共借款70万元，61万是转账，9万是现金，其中30万元是他们家的，其余的钱是任某英向朋友借的，2014年3月底李晓斌通过银行转账还款75万元，其中5万元是利息。
8、证人杨某红证言证实，任某英是她嫂子，2013年10月20日她通过银行转账借给任某英10万元钱，2014年4月2日任某英还款108000元，
9、证人韩某某证言证实，2011年他在同学聚会时，认识了一个叫李晓斌的男人。李晓斌自称自己是省公安厅派到张家口市公安局的纪检处长，认识市领导，能给别人安排工作。之后，他让李晓斌给自己朋友彭某贵的儿子安排工作。李晓斌当时表示拿二十万能给安排到市纪委或是公安局。彭某贵按照李晓斌的要求，将22万元打到李某某卡上。2013年3月份李晓斌说进不了市纪委，不行安排到大唐国际吧。2013年11月份，李晓斌让彭某贵的孩子到张家口市第一医院体检，后让其到山东省临沂市沂蒙电力职业技术学校学习。2014年5月，李晓斌称大唐国际不好进，让再拿3万元，彭某贵又给李晓斌打了3万元，一共25万元。后来他给李晓斌打电话，李晓斌总是推。得知李晓斌出事后，他找到李某某，李某某称李晓斌总给一个姓闫的打电话，催他办这事。联系了姓闫的之后得知，姓闫的人只拿了13万，说正办着呢，马上就安排体检、上班。
10、证人闫某某证言证实，他认识市财政局一个退休的主任叫李某军，是山东临沂电力学校张家口地区的招生负责人，通过李某军招生去这个学校的人毕业回来可以安排到电厂工作。他曾经帮朋友孙某彬的朋友安排过。孙某彬将此事告诉了李某宾，并将李某宾介绍给他认识。李某宾让他帮助联系彭某增去电厂工作，他表示需到山东临沂学习半年，培训结束后他帮助找关系，能分配到宣化热电工作，需要14万元钱，后来李某宾给他打过去14万元钱。2013年11月底他找到李某军将彭某增送到山东学习，给了李某军13万元好处费，剩下的1万元他拿了。2014年6月底彭某增培训回来后，李某军让等通知。后来李某宾出事了，他们给彭某增安排好了工作，但彭某增家人听说李某宾出事了，不去上班。还有，2014年7月李某宾找他，让他给任某英的一个朋友家的孩子安排工作，他已经给安排到河北银行张家口分行工作了。当时李某宾通过转账给了他18万元。
11、证人李某某证言证实，她与李某宾曾经是男女朋友关系。李某宾与她认识三年多，向她借过30多万元。后来，李某宾让陈某荣往她的卡上打了45万元。2014年5月她买房时，向李某宾要钱，李某宾称先还20万元，她便从这45万元中刷走26.5万元。2014年5月她为李某宾向朋友郝某兰借款5万元，一个月后也是从这45万元中转款5万元偿还郝某兰。2014年7月，李某宾让她给一个人转账10万元，2014年7月8日李某宾让她给陈某荣转款5万元。转款总计超过45万元，是因为她卡里还有自己的钱。
12、证人陈某证言证实，她通过朋友赵某梅认识李某宾，李某宾说自己是省公安厅的。2013年夏天的一天，李某宾向她借款，她借给李某宾十万元现金。2014年5月30日李某宾把钱通过银行转账还了她。
13、证人王某某证言证实，2014年5月份，李某宾给他打电话称用他的银行卡接收一笔钱，他便把银行卡号给李某宾发过去了。发过去没多久，李某宾称钱已经打到他的卡上，他便去银行把钱取出来。之后，他在单位门口将三万元交给了李某宾。
14、证人彭某增证言证实，2012年5月份，他大学快毕业的时候，他父亲通过韩某某认识了李某宾，李某宾说认识市纪检委的领导能帮他安排工作。之后，他父亲将22万元汇到了李某某的账户上。2013年11月份有个叫闫某某的带他到张家口市第一医院进行了体检，体检后，李某宾让他到山东临沂沂蒙电力学校学习了6个月。2014年4月份左右，李某宾跟他父亲说让他去沙电，安排好了，还需要3万元，他父亲又给李某宾汇过去了3万元。他从学校回来后，听说李某宾可能是骗子，便联系李某宾退钱，李某宾一直推拖，直至李某宾出事。
15、证人李某证言证实，她于2014年6月份毕业于廊坊市燕京职业学院，现无业。2014年12月初她在网上看到河北银行招聘职员的信息，通过网上邮箱把个人简历发到招聘网站。但河北银行未录取她，她给河北银行打电话询问未录取的原因，被告知因为她是专科毕业，不符合录取条件。当时招聘的时候，她和祁某某说看能不能找人运作一下，但是后来怎么找的人，她不清楚。
16、证人李文证言证实，2014年3月通过陈某荣认识的“李晓兵”，李晓兵称自己在中纪委上班，能揽到工程，所以陈某荣和他做生意。
17、被告人李某宾供述证实，他叫李晓斌，他通过金某某认识了陈某荣，他告诉陈某荣在中纪委工作。第二次供述中他承认自己叫李某宾。2014年4月他骗陈某荣说有个朋友与他合伙做生意，收益好，要投资300万元，他有180万元，他和陈某荣说如果想干，就投入120万元，陈某荣说想干。他让陈某荣将75万元打到任某英卡，用于归还了欠任某英的借款。45万元打到李某某的卡上，是因为和李某某在一起三年了，陆续向她借了30万元，想把钱还给她。这45万元到账后，还了借李某某朋友的欠款5万元，还陈莉10万元，借给任某英6万元，剩下的钱给李某某买房用了。2012年，彭某贵通过韩某某让他给彭某增找工作，彭某贵共给他打款25万元，他听闫某某说之前帮不少人安排过工作，觉得闫某某能办成事，所以就让闫某某帮助找工作，并把其中14万元给了闫某某，剩下的他自己花了。任某英让他给朋友的孩子找工作，给他打过27万元，他给闫某某转账了18万元，剩下的钱他花了。
18、张家口市公安局胜利路派出所情况说明证实，经过网上核对，反对核查，后与河北省衡水市饶阳县公安局联系，最终确定李晓斌原名李某宾，曾用名李国斌。本案中所涉及到的李晓斌、李小兵、李国斌、李某宾为同一人。
19、转账明细表，证实李某宾诈骗款的转入转出情况。
20、河北建投宣化热电有限责任公司证明一份，证实该单位未与山东临沂市沂蒙电力学校签订任何委托招聘协议。该单位招聘工作由上级单位统一组织公开对外招聘。经查，该单位无李某军此人。
21、河北银行张家口分行情况说明证实，一、该行未授权任何单位或个人进行招聘的相关活动；二、该行2014年在河北银行官网及张家口晚报发布过招聘启事；三、2014年12月6日李某将个人简历发至该行招聘启事中公布的邮箱地址，因不符合条件，未通过任何形式通知李某参加笔试或面试。
22、河北省高碑店市人民法院（2003）高刑初字第1016号刑事判决书一份，证实2003年4月15日被告人李某宾犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10000元；犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金10000元。
23、释放证明书一份证实，李某宾于2007年9月21日释放。
24、被告人李某宾户籍信息一份，证实被告人李某宾在案发时达到负刑事责任年龄。
本院认为，被告人李某宾以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员，虚构与他人做生意的事由，骗取陈某荣120万元；虚构能为他人安排工作的事实，骗取彭某贵11万元，骗取祁某某9万元，总计140万元，属数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。李某宾冒充国家工作人员取得了陈某荣对其的信任后编造与他人合伙做生意让陈某荣共同投资的事实，骗得陈某荣120万元，符合诈骗罪的构成要件，对李某宾及其律师认为该120万元系向陈某荣借款，无诈骗故意的辩解意见不予采信。李某宾以找工作为由，通过银行汇款、转账收取彭某贵25万元，后将其中的14万元交付闫某某，故其对这14万元无非法占有故意，诈骗金额认定为11万元。李某宾以找工作为由，通过银行转账收取祁某某27万元，后交付闫某某18万元，故其对这18万元无非法占有故意，诈骗金额应认定为9万元。被告人李某宾在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院在量刑时从重处罚。被告人李某宾多次实施诈骗，本院在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某宾犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零五个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月11日起至2029年3月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、赃款140万元责令退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孟庆友
审判员 张 慧
审判员 韩 涛
二〇一五年十一月十一日
书记员 高军英