江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1002刑初579号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人席亮明，男，1976年11月29日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化程度，农民，住抚州市高新区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2013年9月7日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，2013年9月13日被抚州市公安局高新分局取保候审。2017年8月5日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，2017年9月1日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉[2017]591号起诉书指控被告人席亮明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员罗美君出庭支持公诉，被告人席亮明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控，2013年8月份，江西伟鑫房地产开发有限公司在其竞拍而来的、位于抚州市高新区城西街办南岸村的土地上施工。附近村民席某1（批捕在逃）、席某2等人想承包该工地的填土方工程，但该工程已由别人承包。席某1、席某2、被告人席亮明等人便多次带村民到工地上阻扰施工，致使该工地多次停工。
2013年9月1日晚，席某1、席某2等人要求江西伟鑫房地产开发有限公司总经理邓某拿8万元人民币给他们，否则就到工地阻工，拿到钱则保证不到工地上闹事。邓某迫于无奈，同意支付8万元。
2013年9月2日，邓某向席亮明账号为62×××81的抚州农商银行账户转入8万元人民币。同月6日，席亮明上述账户转出8万元给邓某。
公诉机关据以指控上述事实的证据有：1、书证；2、辨认笔录；3、证人席某1、颜某的证言；4、被害人邓某的陈述；5、被告人席亮明的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人席亮明明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人席亮明对起诉书所指控的犯罪事实不持异议，并当庭认罪。
经审理查明，2013年8月份，江西伟鑫房地产开发有限公司在其竞拍而来的、位于抚州市高新区城西街办南岸村的之前闲置的土地上进行施工。附近村民席某1（批捕在逃）、席某2等人想承包该工地的填土方工程，因该工程已由他人承包，席某1、席某2二人便多次组织村民以已在该闲置土地上栽种了田藕等农作物需要施工方给予青苗补偿费为由，到工地上阻扰施工，致使该工地多次停工。被告人席亮明因在该地块亦栽种田藕，亦积极参与阻挠工地施工。
2013年9月1日晚，席某1、席某2与江西伟鑫房地产开发有限公司总经理邓某谈判，提出要8万元人民币“协调费”，否则就继续到工地阻挠。邓某迫于无奈，同意支付8万元。2013年9月2日，席某2找到被告人席亮明用其身份证到农商银行新开62×××81的账户，并把该账号发给了邓某，邓某随即向该账号转账8万元人民币。钱款到账后，席亮明将8万余取出交予席某1、席某2二人。同月6日，席亮明上述账户转出8万元给邓某。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、书证
（1）受案登记表证实：被害人江西伟鑫房地产开发有限公司总经理邓某于2013年9月6日报案至高新分局，称被逼无奈给席某1等人八万元。
（2）归案情况说明证实：被告人席亮明系被抓捕归案。
（3）短信截屏图一张证实：席某2于2013年9月2日向邓某发席亮明农商行62×××81银行账户。
（4）中国工商银行个人业务凭证一张证实：2013年9月2日，邓某向席亮明农商行62×××81银行账户汇入人民币8万元。
（5）抚州市农商行查询的席亮明账号尾数为2881的账户交易明细证实：席亮明该账户2013年9月2日收到邓某转来的8万元，当日支取8万元。9月6日存入8万元，转给邓某。
（6）江西伟鑫房地产开发有限公司出具的谅解书、证明各一份证实：2013年9月12日，江西伟鑫房地产开发有限公司鉴于席某1、席亮明在公安机关对其采取强制措施前，主动将赃款全部退还公司，故出具谅解书请求对席某1、席亮明从轻处罚。
（7）高新分局刑警大队提供的情况说明一份证实：席某2双腿残疾不能走路，平时用残疾电动三轮车代步。2013年9月民警找到席某2调查，其采取极端手段拒不配合调查。2017年8月底，民警多次到其家中，其不在家，其子表示不知其去向。
（8）常住人口信息证实：被告人席亮明犯罪时已满18周岁，具有完全刑事责任能力。未发现违法犯罪记录。
2、辨认笔录
（1）席某1的辨认笔录证实：2013年9月6日席某1辨认出照片中的12号男子就是跟其一起敲诈勒索的席某2。
（2）席亮明的辨认笔录证实：2013年9月6日席亮明辨认出照片中的5号男子就是和其一起到银行的席某2。
（3）邓某的辨认笔录证实：2013年9月6日邓某辨认出照片中的9号男子就是敲诈勒索他的男子席某2；照片中的7号男子就是敲诈勒索他的席某1；照片中的3号男子就是敲诈勒索其的席亮明。
3、证人证言。
（1）席某1的证言。
证据摘要：在2006年政府征地把我们村小组的一块地征掉了，并给了31000元人民币每亩的征地款，地块被一家房地产开发公司购买用于房地产，房地产公司在这块地上的项目负责人叫邓某，和我有点亲戚关系，我想把这个工地上填土方的工程承包下来做，后来公司把填土方工程承包给了别人，我就带着几个村民，到工地上拦着不让施工。
第一次我们去工地上时是朱某和颜某负责填土方工程，我就跟他们说要给村民青苗补偿，并且要开发商向政府反映给村里安装自来水工程，他们无法答复说要去跟老板汇报，我们就先回去等消息。等了许多天，一直没有回复，有一天看到工地上来了几辆铲车做事，我和村民就过去看看是不是要开工，他们说是要在开一条路做事，我就跟工地上的朱某讲上次说的事都没有谈好，不准开工，最后谈好路可以先开好，但是暂时不能往工地上填土方。没过多久，颜某联系上席某2，说要跟我们谈一下工地上的事情，席某2把话转告给我，就约好在工地旁边谈，当时我们这边是我和席某2还有村里的老书记席某3去的，对方就是颜某一个人，那天我提出来要不就赔偿我们28万元人民币，这28万元包括村民的青苗补偿18万元和我们这些人的十万元钱，拿到钱我们就不去工地上闹事，要不就把土方工程以11元每方的价格承包给我，青苗费就由我来负责给村民赔偿，颜某当时就表示两个要求都不能答应，我就跟他说叫邓某出来谈。过了一两天的晚上，席某2打我电话说邓某和颜某到他鱼塘上来了，叫我过去和他们谈一下，没一会颜某又打电话叫我过去谈，我就赶到了席某2的鱼塘上。到了之后，席某2就说刚才他们说好开发商那边拿8万元出来给我们，我们就不到工地上阻挠施工了，我当时就没同意。对邓某讲：“要不是我们把你逼的这么紧，你都不来和我们谈。”我表示至少他们要拿十万元出来了事，要不然工地没法开工。最后谈了好久，邓某就说给8万元，第二天给我们打钱，要我们保证不再阻挠施工并写张收条，收条上要写明收到江西伟鑫房地产有限公司8万元钱。我和席某2当时都保证拿到钱后就不再去工地上闹事了，但是收条只能写收到“协调费”8万元钱，要不然就犯法。邓某讲如果写什么“协调费”还不如不写，这样谈了之后我就给席亮明打了个电话，让他来鱼塘上接我，之后我们就离开了。
第二天颜某打席某2电话叫席某2给个银行账号好打钱过来，席某2就跟我说，那天我正好没空，就叫席某2去弄这个事。席某2就找到席亮明用他的身份证到农商银行开了户，把账号给了邓某，邓某那天上午就给我们提供的农商银行账户内打了8万元人民币。当天下午到银行查，看到钱已经到帐，席某2和席亮明就写了张收条交给颜某。收条是席亮明写的，是席某2签的字，收条内容是“今收到邓某土方协调费捌万元整”。
邓某和颜某到席某2的鱼塘上和我们这边谈好拿8万元出来给我们，要我们保证拿到钱后不到工地上闹了，青苗费补偿的事他们自己再跟村民谈，我们就答应他只要拿到钱就不去工地上闹。邓某打钱过来的当天下午我就把钱取了出来。之后我到咨询了一下，这个行为已经触犯了法律，就觉得害怕，想把钱还给邓某，跟邓某讲了两次，他都说不要这个钱了，叫我看着办。我没办法在今天下午我、席亮明自己到银行查到邓某转账过来的账户，把8万元钱给他打回去了。
协调费意思就是我们出面帮邓某他们公司协调和村民之间的事情的费用，是我们单方面提出来了。我和席亮明、席某2到工地上阻扰过施工，有4、5次的样子，阻扰施工的目的是要他们给我们“协调费”。“协调费”就是我和席某2两人去要的，9月1号晚上是我们谈完之后我打电话叫席亮明到鱼塘边上接我的。当时颜某叫席某2打钱转账，席某2在街上碰到席亮明就顺便叫席亮明拿身份证开个银行账户。
证据证实：席某1、席某2为了承接江西伟鑫房地产开发有限公司的土方工程，以得到“青苗费”为由，多次在公司工地上阻扰施工，邓某迫于无奈打了8万元钱所谓的“协调费”到席亮明银行卡中；谈钱的时候席某1、席某2二人在，席亮明不在场。事后席某1和席亮明一起将8万元钱打回邓某银行账号。
（2）颜某的证言。
证据摘要：我跟江西伟鑫房地产开发有限公司签订了承包公司位于城西街办南岸村的一块用于房地产开发土地的填土方工程。8月份的一天，南岸村席家组的几个人带一些村民到工地上找到我，不准我再在工地上填土方，他们说这个土方要由他们来填，他们不让工程车进来，我没办法只好停工，并将这个情况跟公司反映。公司是邓某负责工地上的事，邓某让我去找对方谈一谈，看他们是什么意思。过了几天，我就找到了当天到工地上的席某2和席某1、席亮明几个人，其中席某1是村小组长，还有一个人听他们叫他“老书记”，好像姓袁，后来还来了一个人，名叫席明昌，我就问他们，他们就说要什么协调费和青苗费，总共28万元，当场我就表示不可能满足就走了。邓某听说了也觉得他们的要求无理，叫我再去找他们谈谈，这期间工地上一直停工。我只要一把机械运过去，席某2和席某1他们都带村民到工地上不准我们施工。
他们提出要28万元的第二天晚上，我到席某2在梦湖西路旁挖的鱼塘边上找到席某2，席某2表示青苗费要1500元每亩，协调费拿5万元就差不多了。我就跟邓某讲，邓某说明天晚上约他们谈一谈。第二天晚上，邓某和他老婆还有我就又到席某2的鱼塘边上，当时对方有席某2、席某1、席亮明在场。最后席某2说要邓某给8万元，再补偿3000元每亩的青苗费，邓某说青苗费我以后再跟村民谈，你们能不能保证拿到8万元钱后就不再来工地上阻扰施工。席某2他们几个人就表示肯定没问题。邓某还跟他们讲收到钱后要给公司打张收条，收条上注明收到伟鑫房地产有限公司的钱，并保证今后不再阻扰工地施工。第二天下午邓某打电话给我，说钱已经打给对方了，叫我问下对方钱有没有到帐，再让他们打张条子。我就打席某2电话，约他到西门口一家农商银行，席某2、席某1和席亮明三个人就过来了，席亮明查了8万元钱已经到帐，席亮明就写了一张收条，收条内容是“今收到邓某协调费捌万元整”，席某2在收条上签了名字并按手印，拿到收条之后我就走了，收条交给了邓某，邓某是代表公司给他们钱。拿到钱的第三天（2013年9月4日）又有村民到工地上闹事，不准我们做事，说要5000元每亩的青苗费，当时席某2、席某1和席亮明都在工地上。
席某1、席某2、席亮明他们几个都是城西街办南岸村的人，席某250多岁，腿有点残疾，电话号码是152××××5065，席某1,30几岁，是村小组，电话号码是159××××2318，席亮明年纪也30几岁的样子。
2013年8月席某1和席某2开始多次带村民到工地上阻扰施工，我当时报了警，城西派出所到出警多次调解但都没有任何结果。阻扰为首的是席某1和席某2，他们多次带村民到工地阻扰施工。席亮明到过一、两次，但他只是站在旁边，不是带头的。席亮明的农商银行账户是席某2提供给邓某的。
证据证实：席某1、席某2在江西伟鑫房地产开发有限公司开发的工地上多次阻扰施工，要协调费和青苗费，后邓某被迫代表公司给了他们8万元，谈判时席亮明也在现场。席亮明也到过一两次施工现场，站在旁边没有参与，后其提供农商银行卡给邓某转账。
4、被害人邓某的陈述。
证据摘要：我们公司于2011年6月通过竞拍买下了抚州市高新开发区城西街办南岸村的一块面积68.5亩的地，那块地位于抚州市滨湖世纪城小区靠西约200米处。今年规划通过，就准备动工，填土方工程公司是包给颜某的，这时就有几个人到工地上阻扰施工，说那块地是他们的，要公司将填土方的工程包给他们做。公司跟颜某早已经签好了填土方的合同，就没有同意，然后他们要公司拿28万元人民币，要不然这个工地就做不了。我听说之后就想跟对方谈一谈，于是就找到了席某1、席亮明、席某2这三个带头的人，其中席某1是村小组组长，并且我还叫颜某去问下他们要多少钱。颜某跟席某2谈过一次，席某2表示要我们公司拿5万块钱给他们几个，然后再补偿1500元每亩的青苗费，我听说之后就叫颜某帮我约下他们，把这个事谈好。
2013年9月2日晚上，约好在席某2的鱼塘边上谈这事，当时我和老婆罗伟还有颜某一起去的。我们到那里之后只有席某2一个人在那里，我就打席某1电话问他什么时候来，过了约半个小时席某1和席亮明也过来了。我问他们到底是什么意思，他们表示要拿到钱并补偿青苗费才准施工，我问要多少钱，席某1就说：“看在亲戚的面子上，你就拿十万块钱来。”我跟席某1有点亲戚关系，我就说：“昨天都已经谈好了5万，青苗费我另外再补偿，今天怎么又变成十万了？”。席某1就对席某2讲：“本来是要28万，你怎么去跟他们谈要5万？这个事我都不知道，我不同意。最少要拿十万块钱，并且青苗费要3000每亩。”我就跟他们说你们到底要多少钱，今天就说好来，青苗费我自己去跟村民协商，你们只要拿到钱以后保证不阻扰工地施工就行，谈好了我明天就给他们打钱。他们商量了一下最后席某2表示：“最少拿8万块，我们保证不再阻扰你们施工。”我就说：“明天你们把银行账号发给我，我给你们打8万块钱过去，你们收到钱后给我打一张收条，收条上写收到江西伟鑫房地产有限公司8万元人民币，并注明今后不再阻扰我们工地施工。”他们就不同意，我看没同意就也没再要求他们打收条，之后我们就离开了。当天晚上我回到公司后，跟公司的股东说了下这个事情，公司的股东就叫我把这个事落实一下，不要他们拿到钱后还来阻扰工地施工，我就又打了个电话给席某2，问他能不能保证拿到8万块钱后不再阻扰我们工地施工，席某2在电话里说肯定能保证。
第二天早上，席某2用他的手机（号码152××××5065）发了几条信息给我，信息上是他的银行账号和开户行，内容有一条是银行账号“62×××81”，另一条内容是“行名：江西省农村商业银行文昌支行，姓名：席亮明，账号：62×××81”。我收到信息之后，当天上午就到赣东大道中国工商银行南站支行通过银行卡转账从我本人的工商银行卡（卡号95×××51）转了8万元人民币给席某2发过来的那个席亮明的账号。钱打过去之后我打电话给颜某说钱已经给他们了，叫他去找他们确认一下钱有没有到帐。后来我听颜某讲他们拿到钱后打了张条子交给颜某，条子上大致的内容是写收到我公司给他们的协调费8万元钱。他们收到我8万元钱后，前天（2013年9月4日）上午8时许，席某1和席某2又带了几个村民到工地上，说我们青苗费还没有赔偿，不准施工。后来是派出所过来协调，他们才离开了。
席某1、席某2、席亮明三个人都是城西街办南岸村的人，席某1年纪约40岁，电话号码是159××××2318，席某250多岁，电话号码152××××5065，席亮明年纪30几岁，其他情况不详。
开发用地是公司于2011年6月通过竞拍花了1.65亿人民币购买的，跟席某1、席某2、席亮明没有任何关系。
汇款之后几天，我的工商银行账户（卡号95×××51）收到8万元钱，是席某2、席某1他们将8万元还给了我。席某2和席某1多次带村民到我公司工地阻扰施工，席亮明只到过我公司工地一、两次，但他只是在旁边看，没有具体参与，不是为头的人，为头的是席某2和席某1。席亮明只是提供了他的农商银行账号（卡号：62×××81）。
证据证实：席某1、席某2在江西伟鑫房地产开发有限公司开发的工地上多次阻扰施工，敲诈勒索该公司8万元；谈判时席亮明也在场。另席亮明也到过一两次施工现场阻工，在站在旁边没有参与，后其提供农商银行卡给邓某转账。
5、被告人席亮明的供述与辩解。
证据摘要：2013年8月份的一天，村民看见村前的一个工地在填土方（工地是2006年政府征用的，之后这块土地一直没有使用，于是村民便在这块土地的水塘里面种植莲藕）。由于这块土地上有村民种植的农作物，村民便不同意施工方填土，要求工地老板赔偿青苗补助。第一次去工地谈判时我不在场，过了几天我和几个村民一起到工地上不允许工地上的施工车辆施工，要求施工方将我们的青苗补助问题解决，当时施工负责人颜某同意赔偿青苗补助。在9月1号晚上我和席某1以及几个老师在一起吃饭，过了一会，席某1说他要去和工地老板谈协调费的事情，提前走了。我陪老师吃完饭之后，接到席某1的电话叫我到工地对面的一个鱼塘上面接他。于是我骑摩托车到鱼塘上，我看见席某1、席某2和工地老板“伟伟”（真名不详，他和席某1是老表）以及其他两个人在一起谈。他们谈论什么我不清楚，我只是后来听席某1说“伟伟”同意给我们协调费。9月2日，席会明和我一起到抚州市西门口农村信用社用我的身份证办理了一张农村信用社卡，然后将卡号发给“伟伟”，过了一会“伟伟”打了80000元人民币到我的银行卡上。当时颜某也在银行内，我们给颜某打了一张收条。
这80000元人民币是对方作为协调费给我们的，协调费的意思是施工方在施工时我们这些人不要去阻碍，开发商给我们的钱。我们负责向村民协调，叫他们不要再去阻碍工地正常施工，所以我们向工地要80000元人民币作为协调费。席某1是村小组组长；席某2年纪比较大，村里面说话比较有分量。所以他们两个觉得有能力阻止村民继续阻碍工地施工。由于青苗补助没有谈好，村民不同意，所以还是到工地上阻碍正常施工。
9月2日早上我出门买菜的时候碰到了席某2，席某2叫我一起到银行去转账，在路上席某2说到时候在银行买张卡，我说办卡一定要身份证，正好当时我身上带了身份证，于是就用我的身份证办理这张银行卡。我知道，这张银行卡是用来让工地老板向我们打协调费的，银行卡卡号是62×××81。9月2日，我们向颜某打的收条内容是：今收到邓某土方协调费80000元整。收款人的名字是席某2，但由于席某2不会写字，所以让我代写。9月1日当晚我赶到鱼塘的时候他们已经谈完了，我只是后来听席某1、席某2他们说跟工地老板谈好了协调费的事情。
我们村内有十多户村民在工地水塘内种植了莲藕，我和席某1、席某2等人都在这里种植了莲藕。工地老板转给我们的80000元协调费不包括青苗补助。青苗补助要我们村民一起商量，然后确定了数额再向工地索要。这80000元人民币只是作为工地老板给我们的协调费。由于我们没有协调成功，于是这80000元人民币在今天下午我们按照当时打来的账号退还给工地老板了。我们在向工地老板索要80000元协调费我没有使用威胁的手段，这件事自始自终我都没有和工地老板商谈过。协调费是席某1、席某2和工地老板商谈的。我在协调费没有谈好的时候去过两次工地上阻止正常施工，当时去工地的目的就是要求工地老板赔偿青苗补助，之后没有再去。
证据证实：席某1、席某2等人为了索要协调费、青苗补偿费阻碍工地的正常施工，邓某为了解决此事与席某1、席某2协商，最终打了8万元钱到席亮明卡中，后该8万元钱退还给邓某。席亮明称自己没有参与该事的协商，但参与了阻碍施工，并且其提供身份证开银行账户让对方打款。
本院认为，被告人席亮明明知是犯罪所得而予以收取、转移支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。
公诉机关认为，被告人席亮明当庭认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行，可认定坦白。经查属实，本院予以采信，对被告人席亮明可从轻处罚。被告人席亮明在被采取强制措施之前积极主动退还赃款，可酌定从轻处罚。经对席亮明社会调查，对其适用非监禁刑在其所在社区无重大不良影响，结合本案案情和量刑情节，可对其宣告缓刑。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人席亮明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币40000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 欣
人民陪审员 丁筱玲
人民陪审员 武贞娥
二〇一八年一月三日
书 记 员 罗 曼