.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2015）元刑初字第127号公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。被告人张宝川，男，1965年3月29日出生于赤峰市，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古赤峰市元宝山区。2011年4月6日因犯聚众扰乱社会秩序罪被赤峰市元宝山区人民法院判处拘役五个月，于2011年5月23日刑满释放。2012年1月30日因犯骗取贷款罪被赤峰市元宝山区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元（于2010年7月23日被刑事拘留，同年8月9日被取保候审）。2015年1月9日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年1月23日被取保候审，同年10月28日本院决定对其逮捕，2017年3月2日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人张祥，内蒙古法林律师事务所律师。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉[2015]118号起诉书指控被告人张宝川犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2015年7月21日以简易程序立案受理，于同年8月9日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。（在审理过程中，因被告人张宝川脱逃，本案于2015年10月28日中止审理，2017年5月2日恢复审理）赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员王世军、刘英华出庭支持公诉。被告人张宝川及其辩护人张祥到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控，2012年11月9日，被告人人张宝川以办理承兑汇票的名义，将受害人方某骗至北京，谎称办理承兑汇票需要手续费，骗取受害人方某人民币20万元，方某将20万元转账到张宝川指定的账户上（×××）。针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等证据，认为被告人张宝川以非法占有他人财物为目的，虚构办理承兑汇票需要预付手续费，骗取方某人民币20万元数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张宝川在缓刑考验期内又犯新罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、六十九条第一款之规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人张宝川对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人的辩护人提出的辩护意见是，被告人已将诈骗款项全部退还被害人，可酌情从轻处罚。经审理查明，被告人张宝川曾向被害人方某借款本息合计68万元未还。2012年11月9日，被告人张宝川谎称能办理100万元承兑汇票偿还方某欠款，需要手续费为由，骗取被害人方某人民币20万元，方某将20万元转帐到张宝川指定的闫守清帐户上（×××）。当日张宝川让闫守清将20万元中的16万元转帐给王某，用于偿还其欠王某的欠款。骗取的20万元一直未还，2014年12月24日方某向公安机关报案。本案在审理过程中，被告人张宝川于2017年10月16日前将骗取方某的20万元以转帐和现金支付的方式全部交给被害人方某之父方铁恩。另查明，2012年1月30日被告人张宝川因犯骗取贷款罪被赤峰市元宝山区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。针对上述指控，公诉机关提交如下证据：1、受案登记表证实，受害人方某于2014年12月24日向公安机关报案称其在2012年11月9日被张宝川以办理承兑汇票还钱的方式骗取20万元。2、被害人方某的陈述证实，他是北京瀛天名有限公司的老板，他来公安机关报案，他被张宝川骗了20万元。2010年8月份左右，张宝川向他借款45万元，说给他二分的利息，一年利息99000元。2012年11月9日，张宝川打电话说他有一个100万元的银行承兑汇票，兑换出来后就能连本带息还他68万元，但是需要提前办个手续和托人办事，需要他提供20万元做办事和手续费用，他说他没钱。张宝川说承兑汇票是真事，可以拉着他去北京，先给他承兑汇票再给张宝川20万元手续费。他想既然能还他钱，他就让张宝川开车拉着他去北京一趟。在去北京路上到密云的时候，张宝川说银行快下班了，他也走不了，让他在密云先把20万元打给张宝川煤场子的工作人员。当天下午4点多，他在农行北京密云行宫分理处将20万元打给张宝川提供的×××银行帐号上，户名是闫守清，身份证号码是×××。打完钱以后张宝川开车拉着他到了北京与一个叫”三姐”的人见面，张宝川称”三姐”持有承兑汇票并一起吃了饭。他叫上了他的同事赵某，吃饭的时候张宝川一直未提及承兑汇票的事情。晚上9点多钟吃完饭，张宝川说第二天一定给他承兑汇票。第二天早晨他再联系张宝川，张说回元宝山了。他之后再打电话张就不接了。2013年5月，他找过张宝川一次，说承兑汇票没办成，把那20万元退给他，张说没钱，等有钱了再给他。他多次找他要钱，一直联系不上他。2014年7月，他去元宝山区人民法院以借款68万元起诉了张宝川，法院于2014年11月1日找到了张宝川，开庭对张宝川欠他的68万元进行民事调解。期间他要求张宝川对他汇给他的20万元进行说明，张宝川在元宝山法庭给他写了一份的证明，写证明时他录音了，并将录音光盘及赵某的证明材料、汇款明细提供给公安机关。3、证人闫守清的证言证实，她和张宝川是朋友。2012年11月9日她×××号农行卡打进了一笔20万元，她用这二十万元钱直接转账出去十七万（分两次转账出去的，一次是16万元，一次是1万元）。她给张宝川当会计从来没有兑过100万元的承兑汇票，只兑过一张10万元的，一张20万元的，都是张宝川从北京王某那拿回来的。4、证人周某1的证言证实，2011年6月份至2013年12月份他在张宝川的煤场子当司机。2012年秋季的一天，他拉着”杨子”（史某）、”超超”（张某）去北京怀柔的一个场子找王某拿过承兑汇票，因为章不清楚没拿上，他就拉着史某、张某回元宝山了，后来他没再去过，承兑汇票是否拿回来他不知道。杨子叫史某，超超叫张某。5、证人史某的证言证实，他叫杨子，张宝川是其岳父。2012年9、10月份一天，张宝川让他和周某1去北京拿一张承兑汇票，他和他媳妇张某还有周某1开车到了北京，因为汇票上的公章不清楚,后来他们三个就回元宝山了。他们当天住在密云的如家宾馆，他和他媳妇住一个房间，周某1自己住一个房间，王某给他承兑汇票他不知道具体多大金额。他给王某就送过这一次钱。6、证人张某证言证实，2011年或2012年下半年的一天，她父亲张宝川给她对象史某打电话，叫周某1开车拉着她和史某去北京，拿一张承兑汇票。周某1开车拉着她们去了北京一个场子。见到一个叫王x海（中间那个字忘了）的人，王给她一张承兑汇票，她看有一个公章不清楚，王把承兑汇票拿回去，让她们先回去，重新盖章过两天再来拿，然后她们三个就回到元宝山了。她和周某1、史某去北京拿汇票就去过一次。7、证人赵某的证言证实，2012年5月至2013年12月期间他在方某的公司做兼职，负责为方某保管票据，定期交给方某。2012年11月他和方某、张宝川还有一个女的（张叫她三姐）在一家饭馆吃饭了。方某打电话说他朋友张宝川要给他一张100万元承兑汇票，约他一起吃饭然后把汇票交给他保管。他和方、张二人在东四地铁站见了面，当晚没给他100万元承兑汇票。8、证人周某2的证言证实，张宝川的女儿是她妹妹的儿媳妇，张宝川管她叫三姐。她介绍王某和张宝川认识，由王某借给张宝川一张承兑汇票，具体多少她不知道。承兑汇票好像是王某公司的。王某是她姐夫的弟弟。2011年底，张宝川打电话跟她说煤款压的严重，周转很难，她对张宝川说她的亲戚王某有承兑汇票，可以借给他们用。她听王某说张宝川前后两次从他手里借走2张汇票，具体多少钱她不清楚。9、证人王某的证言两份，他通过周某2认识的张宝川，周某2是他哥哥的小姨子。2012年11月12日张宝川从他手里拿走三张北京金昊佳业运输有限公司的承兑汇票，总金额50万元；2012年11月16日和2012年12月10日拿走两张北京前成物流有限公司的承兑汇票，总计是40万元的。张宝川没在他那拿过100万元的承兑汇票，2012年11月9日闫守清汇过来的16万元是张宝川还他的钱，张宝川姑爷给他送20万元钱是2012年秋天的事。他在2012年10月17日给张宝川一张50万元的承兑汇票。10、调取证据通知书及闫守清×××银行卡、方某×××的农业银行卡流水明细，证实闫守清的银行卡在2012年11月9日转存20万元。方某的银行卡在2012年11月9日转支20万元。11、调取证据通知书及北京金昊佳业运输有限公司证明，证实公安机关在北京金昊佳业运输有限公司调取了王某在该公司领取承兑汇票的情况。王某于2012年10月17日从该公司领取承兑汇票一份，票号×××，金额为50万元，2012年11月12日领取汇票三份，票号分别为×××、×××、×××，金额分别为20万、20万、10万元。12、调取证据通知书及农行元宝山支行矿区分理处银行卡取款凭条，证实2012年11月9日闫守清通过农业银行转帐给王某16万元。13、旅客住宿信息，证实2012年10月17日，史某、周某1、张某三人入住北京密云如家和美酒店住宿，房间号分别为：527、605、527。14、赵某自书的证明一份，证实张宝川曾答应给一张100万元的汇票，他们一起去建外SOHO吃饭，席间他问张宝川是否有承兑汇票给他们，张说是，这不在吃饭聊天呢么，等会儿就谈这事。饭后未再见过张宝川，也没收到100万的承兑汇票。15、被告人签字的证明一份，内容为”张宝川于2012年下半年从方某处拿走人民币贰拾万元正，从农行转至闫守清银行卡，言称当日付给方某承兑汇票壹佰万元正，用于还清之前所欠方某欠款，转帐贰拾万元后，承兑汇票至今未有，贰拾万元也至今没有处理。主观上是因当时急需用钱才这么说，并无承兑汇票可提供”。该证明由被害人方某书写，由被告人张宝川在证明上签字。16、光盘一张，该光盘系被害人报案时提交，记载了被告人在给被害人出具证明时，被害人用手机录制的对话内容。17、赤峰市元宝山区人民法院（2014）元民初字第2236号民事调解书一份，证实张宝川与方某就欠款本金68万元、利息15万元的还款达成调解协议。18、赤峰市元宝山区人民法院（2011）元刑初字第9号刑事判决书、（2012）元刑初字第1号刑事判决书，证实被告人张宝川20**年4月6日因犯聚众扰乱社会秩序罪被赤峰市元宝山区人民法院判处拘役五个月（刑期自2010年3月10日起至2011年5月23日止），2011年5月23日刑满释放。2012年1月30日因犯骗取贷款罪被赤峰市元宝山区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。19、归案情况说明证实了被告人张宝川被侦查人员从方某家中抓获。20、户籍信息，证实被告人已达完全刑事责任年龄。21、被告人的供述证实，2011年左右，他连利息一共向方某借了68万元未还，期间他还向方某借过20万元钱，他三姐（周某2）答应借给他50万的承兑汇票。正好有一天方某回北京，他也去北京找他三姐拿50万元钱的承兑汇票，他开车拉着方某，还有一个人，他们三个人一起去的。在去北京的路上他和方某说：”你有20万元钱吗，我急用。”方某问干什么用，他说：”就是急用，等到北京我在我三姐那拿到50万元的承兑汇票，回来就还你。”方某就答应借给他了。他们先到承德下车，方某用银行卡给他转存了20万元，然后他们去北京找他三姐，他们四人一起吃的饭。他三姐没给他拿上50万元的承兑汇票，后来他在北京呆了两天就回来了。他三姐不知道他和方某借20万元钱。他三姐叫周某2，他俩一起做生意，他管周某2借，周答应借他50万元的承兑汇票。当时他开煤场子，经常用钱，所以他忘了这20万元钱干什么用了，肯定是煤场子用钱他花了。他到现在一直没有还方某。（公安机关向其出示方某提交的张宝川签字的证明）这个证明是方某写的，他自愿签的字，没有人逼迫他，地点是在元宝山法庭，当时在场的有他、方某还有办案的法官。当时他和方某说拿回来承兑汇票还他20万元，没提及那45万元的事。方某给他打款20万元的时候他欠外债170到180万元。当天他们在北京吃完饭后方某就回家了，他告诉方某等他拿上承兑汇票回家兑成现金，就把钱给他。后来他的煤场子就倒闭了，钱就一直没还上。周某2答应给他的承兑汇票不是50万元就是100万元的。史某是他的女婿，他让史某和他女儿张某去北京拿过承兑汇票，但是从没让他俩带着20万元现金去北京拿承兑汇票。承兑汇票都是去周某2那拿的。他也没让周某1到闫守清那拿过20万元现金找他女儿和女婿到北京拿承兑票。本案在审理过程中又查证如下证据：方某、方铁恩于2015年10月16日提交的关于张宝川案件情况说明、询问笔录、提取笔录、发还笔录、赤峰市元宝山区人民法院（2014）元民初字第3753号民事调解书、手机及信息图片10张、方铁恩×××银行卡2015年9月1日至10月19日期间交易明细对账单等证据证实，2016年10月14日前后，被告人张宝川给付方某之父方铁恩现金7万元，转入方铁恩账户13万元，合计20万元。张宝川让方铁恩到法院说明骗方某的20万元原先已经还给方铁恩了。方铁恩与方某向法院提交说明称20万元已于2012年底全部还给方铁恩，方某不知情。经补充侦查后查明，方铁恩所称已还的20万元均系张宝川及亲属于2015年10月14日至16日期间给付。本院认为，被告人张宝川以非法占有他人钱财为目的，在明知没有还款能力的情况下，虚构办理承兑汇票需要付手续费的事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人在实施诈骗犯罪时属于在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚，对公诉机关关于被告人张宝川在缓刑期间又犯新罪，应数罪并罚的公诉意见本院予以采纳。被告人已将赃款全部返还被害人，可对其酌情从轻处罚，对辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。被告人因犯骗取贷款罪自2010年7月23日至同年8月9日刑事拘留的日期，应折抵本案对其判处的刑期。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十一条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人张宝川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。撤销被告人张宝川前罪所犯贷款诈骗罪判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2022年7月30日止；前罪罚金人民币十五万元已缴纳，本次判处罚金人民币五万元应于判决生效的第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李丽人民陪审员马宏图人民陪审员李彩丽二0一七年五月九日书记员刘佳敏