河北省保定市易县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）易刑一初字第35号
公诉机关河北省易县人民检察院。
被告人刘某某，女，1970年3月23日出生，汉族，初中文化，农民。河北省保定市易县。2014年9月4日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，2014年9月30日被执行逮捕，现押于保定市看守所。
辩护人张贵山，河北满星律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1981年6月5日出生，河北省保定市易县，2015年4月2日被刑事拘留，2015年4月20日被执行逮捕，现押于易县看守所。
河北省易县人民检察院以易检刑诉（2015）第44号起诉书、易检刑追诉（2015）第1号起诉书指控被告人刘某某、王某、吴某某犯合同诈骗罪，于2015年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月12日、8月12日公开开庭审理了本案。河北省易县人民检察院指派检察员吕玉江、孙士程出庭支持公诉，被告人刘某某、王某、吴某某；辩护人张贵山、崔超到庭参加诉讼。在诉讼过程中，河北省易县人民检察院建议延期审理，补充侦查一次，在宣告判决前，河北省易县人民检察院要求撤回对被告人王某的起诉，本院予以准许。本案现已审理终结。
河北省易县人民检察院指控：2013年4、5月份，被告人刘某某、吴某某、经预谋后用王某的房产本、土地证复印件到北京做了3套房产本、土地证。
被告人刘某某同儿子王某将坐落在良村王某的房屋（房产证号201234X**）于2013年6月28日以50万元的价格出售给易县某某投资有限公司的经理王某某。用伪造的1套房产证与王某某签订了房屋买卖协议，并进行了公证。骗取王某某现金50万元。
2013年10月至2014年3月份，被告人刘某某、王某、吴某某以需要资金经营煤炭、养殖及车贷等事由，使用伪造的另1套房产证、土地使用证做担保，先后六次骗取陈某某、张某某现金59万。
2014年3月4日被告人刘某某、王某再次以出售此房屋的形式，用伪造的第3套房产证与涞水县赵某某签订房屋买卖协议，骗取赵某某现金80万元。被告人刘某某伙同王某、吴某某先后骗取陈某某、张某某、赵某某、王某某现金共计189万元，其中吴某某参与合同诈骗金额59万元。
对于指控的犯罪事实，公诉机关向本院移送了二被告人的供述及辩解，证人陈某某等人的陈述，据此指控二被告人的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人刘某某对指控的犯罪事实供认，辩称：王某不知道做假房产证的事实，没有将房卖给王某某，部分偿还了借款。
被告人吴某某对指控的犯罪事实供认，辩称：王某不知道使用假房产证的事实，还了部分借款。
被告人刘某某的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控的犯罪数额不准确，建议核实。
被害人陈某某、张某某等人不出庭参加诉讼，但要求被告人将非法所得的款项全额退赔。
经审理查明：一、2013年4、5月份，被告人刘某某、吴某某、经预谋后在被告人刘某某之子王某（已撤诉）不知情的情况下用王某的房产本、土地证复印件到北京做了三套假房产本、假土地证。
获得伪造的证件后，被告人刘某某为从易县某某投资有限公司获得借款，于2013年6月28日用伪造的王某坐落在易县良村的房屋（房产证号：2012133XX**）中的一套假房产证与该公司经理王某某签订了房屋买卖协议，以50万元的价格出售给王某某，并办理了公证手续。2014年3月27日被告人刘某某到易县某某投资有限公司还利息2万元。被告人刘某某诈骗王某某现金50万元。
以上事实有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人刘某某供述：去年春天我办了3套假的房产证、土地使用证。
我从王某某那借了50万元钱，当时我和王某某商量，说借款一年，一年后如果没还款，房产就归王某某，我们要还想在哪住就给他交房租，王某某让我签订的是房屋买卖协议，从易县公证处做的公证，我们还签订了一份借款协议，忘记放在哪了。
2、被告人吴某某供述：假的房产本是从良乡做的，王某的房产本在外面抵押着，拿不出来，我们想做了假的贷款用。去拿假证的时候是我跟刘某某一起去的。谁提出来的我记不清了。
3、证人王某证实：2013年春天具体的时间我记不清了，我妈刘某某跟我说需要50万元钱还账，已经和王某某谈好了，需要我去办手续，我答应了，之后我和我妈一起去的王某某的公司办的手续，当时写的是房屋买卖协议，易县公证处的人也去了做了公证，我提供的我的身份证和户口本，房本和土地证和其他的手续是我妈提供的。2013年10月份左右我妈又和我说用我的房产本和土地证做抵押，让我作担保到陈某某那再借点钱让我过去办手续，我问我妈房产本不是已经给了王某某了，怎么再用房产本作抵押，我妈说房本已经拿回来了，她还把房本拿出来给我看了看。
4、证人王某某证实：2012年我通过朋友认识的易县良村的王某，用他位于易县良村东兴街136号的一处楼房作抵押从我个人这里借了40万元现金，这笔钱在6份就还清了，后来2013年6月份的时候他们想用钱，想把王某的楼房低价卖给我，我在2013年6月28日和刘某某、王某协商以50万元的价格购买位于良村的王某的楼房，同时跟王某签订了《房屋买卖协议》，刘某某当时也在现场，我往王某的银行卡上打了50万元钱，王某给我打的收到条，同时把房产本、土地使用证等交给了我，后来刘某某提出把这处房先租给他们住一年，一年以后在让我办过户手续，当时我就同意了。后来我听说他们用这处房产抵押借过钱，我就找他们，刘某某和王某这才承认房产本是假的。刘某某承认她是找人自己做的假的房产本。
2014年11月21日补充证实：刘某某在这之前从我那贷过40万元，到期都还了，过了时间不长，刘某某和吴某某一起找到我，刘某某说让我再给他点钱，她说“我在良村有一处房产，怎么也值百十万，你就给我7、8十万卖给你，我儿子准备结婚给他买套房，你看行不行”我当时没答应，后来他又找我非卖给我，我说卖给我50万元你看行不行，他答应了，之后刘某某跟我提了个要求，如果明年我手头宽裕了，就退给你50万，另外再给利息，就把房子再还给他。我当时考虑着300平米的房子，也比较便宜，要房子也行，如果刘某某能把钱还给我也能付利息。就答应了刘某某的要求。（合同上写明从办手续当日到第二年当日，刘某某他们暂时住在这，给我交一年的房租，到第二年当日交房）。房租是每个月3000元。
附：《收据》、《房屋买卖协议》、《公证书》、《委托书》、《出售房屋声明》、《出售房屋证明》、《购房款收据》、《房产本》、《土地使用证》
5、证人王某甲证实：其在易县某某公司上班，刘某某经常去我们公司，王总给过刘某某50万元，这50万元款托的时间比较长，一直没有还。2014年3月份的时候，刘某某还过一次利息2万元。
6、证人许某、邢某某、张某某甲证实内容与以上王某甲证实内容基本一致。附：河北某某投资有限公司2014年3月份应收明细及应收情况汇报证实2014年3月27日收王某利息2万元的事实。
7、易县住房保障和房产管理局证明：证实王某所有的（证号：20121XXXXX及伊某某所有的（证号：201317XXXXX）房产证，证载内容与我局登记内容一致，但经比对两个房产证上公章与我局公章均不一致，两房产均无抵押登记，王某房产于2014年4月14日至2015年4月13日由易县人民法院进行查封）。附：扣押的假的房产本及土地使用证一份。
8、证人邢某某甲证实：我通过一个朋友认识的刘某某、吴某某，他们想用王某的房产本贷款200万，让我帮忙，后来我找的人看了房产本后说国有土地贷不了款，没贷成。2014年7月1日，刘某某说要给王某找工作，说急用5万元钱，我给他们联系的易县XX投资公司，那边说要我担保才能带借给他们钱，之后我和马某某给他们做担保，刘某某吴某某都在场，把王某叫过来签的字，定了一份借款合同，房产本就抵押在百盈公司了。后来刘某某不还钱，ＸＸ公司找我还的钱，把房产本拿出来了，现在在我手里。
二、2013年10月至2014年3月份，被告人刘某某其伙同吴某某，由刘某某之子王某做担保使用伪造的王某的第二套房产证、土地使用证做抵押，先后六次骗取陈某某、张某某现金59万元。
以上事实有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人刘某某供述：2013年10月份，我想用点钱，二力（张某某乙）给我介绍的陈某某，二力说陈某某是放高利贷的，已经说好了借给我20万，让我和吴某某去陈某某家里拿钱。去了以后陈某某说必须有房产证和土地使用证做担保，我把事先准备好的房产证和土地使用证给了他，我儿子是后来我叫过去的，让他做个担保在手续上签个字。
我借过几笔，2013年10月23日借款24万的本金是20万元，4万元的利息；2013年11月8日借款24.8万元，本金是20万元，4万元的利息，8千元的好处费，2013年11月12日借款18万元，本金是15万元，利息是3万元，2013年12月12日借款6万元，本金是5万元，利息是1万元。（24页补充）2013年11月3日借款3.6万元，2014年1月1日借款7.2万元这笔后来后来王某跟我说是吴某某让他去办的手续。
2013年11月12日的一笔出借人是张某某，我没有仔细看借据的内容，不知道写的是张某某。
我提供的房产证（20121166XXXX）和土地使用证（13XXX）是假的。我从陈某某哪借的60万，赵某某那借了80万，王某某那50万，我借的这些钱，有80万元我借给陆某某了，还有高某某从我这借了5万，还有燕某某15万元，还买了三辆大车一共花了50万。一辆低了勾某某的借款了，一辆被吴某某做了抵押贷款，还有十来万吴某某给了他丈人叔了，我做花费生意用了10万，其他的都是吴某某自己用了，干什么我不清楚。我借钱的时候王某不知道我用的假证，后来陈某某和王某某到我家中来了，王某问我，我才告诉他用的是假证，因为借款的事我和王某闹翻了，后来听吴某某说他在南方打工。
2、被告人吴某某供述：2013年我手里缺钱我找的张某某乙，和他说让他帮我找点钱，之后张某某乙带着我和刘某某一起去陈某某家，向陈某某借钱20万元，陈某某提出有点担保的东西，然后我提出来用王某的房产做抵押。当时有我和刘某某，张某某乙、陈某某和他媳妇在场，我是借款人王某、刘某某、张某某乙是担保人。打的是20万元的条子，4万元是保证金，我就拿了20万元。后来我和刘某某的婶安永清还了陈某某10万元，还了10万元没撤条子是因为我和陈某某说先还10万元，想再用10万元，开始陈某某没同意我就带着20万元去了陈某某家，临走的时候陈某某说先还10万，等把另外的10万元还了再撤条子，我也就没撤。7.2万元的借条借款人是王某，我是担保人，他借款的时候给我打电话和我说了。这几笔借款中，第一笔本金是20万，3.6万元那笔本金是3万元，24.8万元本金是20万元，证据四这笔6万元是用笨笨汽车抵押的，陈某某卖了车了不应该算了，7.2万元本金是6万元，18万元这笔本金是15万元。2013年到2014年初我用假房产本从陈某某那贷了50多万元。刘某某从王某某和涞水的赵某某那用没用假的房产本我不清楚。
补充：我和刘某某做煤炭买卖当时赔了将近40万，剩下的钱都花了，王某不知道我们用假的房产本做抵押从陈某某那贷款的事情。
3、证人王某证实：2013年10月份左右，我妈又跟我说用我的房产本和土地使用证做抵押，让我做担保到陈某某那再借点钱，让我过去办手续，我问我妈，房产本不是已经给了王某某了，怎么再用房产本作抵押，我妈说房产本已经拿回来了，她还把房产本拿出来让我看了看，然后我和我妈张某某乙一起去的陈某某那借了20万元钱。之后我们还陆续从陈某某那借了2、3次总共借了50万左右。这六笔借款中2013年12月12日借款6万元不是我签的字（借款人刘某某、吴某某，担保人是王某，刘某某代签），其他的都是我签的字，2014年1月1日72000元这笔借款当时是吴某某找的我，说我和陈某某说好了去办借款手续，还说我妈知道这事，这72000里一部分是陈某某的借款利息，剩余的2万元给了吴某某了。补充：从这三个地方拿的钱我一分没用。
4、证人陈某某证实：我来控告刘某某、刘生、吴某某，张某某乙合伙诈骗我借款本金及经济利息。
2013年10月23日，流井的张某某乙跟我说，一个叫刘某某的和一个叫吴某某的做煤炭生意，需要借钱，需要用24万，20万的现金4万元的利息，借期10天，有良村的一套300多平米的房产做抵押，我当时听他说的有把握我到楼房那看了看，觉得应该没有问题。就答应了，当天张某某乙带着刘某某、吴某某、刘生就到了我家，签了协议，借款人是吴某某、担保人是刘生、刘某某和张某某乙，他们向我出示了房产证（证号2012133ＸＸＸＸ）、土地使用证（2012年13932号）但是到2013年11月2日仅归还了10万元，还欠14万元至今为还。之后刘某某、吴某某、王某以搞买卖为名于2013年11月3日（借本金3.6万元）、2013年11月8日（借本金24.8万元）2014年1月1日（借本金7.2万元）先后四次借本金41.6万元。以上五笔（本金）一共是五十四万元，还了10万元还剩44万元。
经过无数次的催要，现在找不到人了，后来我感觉是受骗了。被骗的还有我的亲戚张某某，他借给他们十五万元。
附：书证协议1、2013年10月23日被告人吴某某借陈某某本金20万元担保人是王某、刘某某、张某某乙。
附：书证协议2、2013年11月3日被告人吴某某借陈某某现金3.6万元，担保人王某。
附：书证协议3、2013年11月8日被告人吴某某、刘某某借陈某某本金24.8万元担保人王某；证据4刘某某、吴某某借陈某某现金6万元担保人王某。
附：书证协议4、2013年12月12日刘某某吴某某借陈某某现金6万元，担保人王某。
附：书证协议5、2014年1月1日王某借陈某某现金7.2万元担保人刘某某、吴某某。
5、证人张某某证实：2013年11月初，我亲戚陈某某找到我说他的朋友在易县的吴某某想借钱他用房本做抵押，如果还不了冲他说，我就同意了，我答应了借给他15万，2013年11月12日我就把15万元现金准备好，当天晚上，陈某某、吴某某、和一个叫刘某某的女的以及刘某某的儿子王某在一起见的面，协议是用房产作抵押（证件号是房产证：2012133XX**，土地使用证号2012第139XX号）王某和陈某某做保证人。借款人刘某某、吴某某先付给我3万元的借款合同定金。如果到时不还就把这3万元作为补偿。
我实际借给他们是15万元，因为他们答应先给我3万元的定金由于他们到时没有还我，我就把这3万元加到一起了，在借款协议上写的是18万元。
附：书证协议一份：2013年11月12日被告人吴某某、刘某某借张某某现金18万元，担保人王某、陈某某。
综上，被告人刘某某、吴某某共诈骗陈某某本金44万元，（借条显示所借陈某某本金54万元，还款10万元，双方认可）诈骗张某某现金15万元，共计59万元。
三、2014年3月4日被告人刘某某在被告人王某不知是假房产证的情况下再次以出售王某的房屋的形式，用伪造的第3套房产证与涞水县赵某某签订房屋买卖协议，骗取赵某某现金80万元。所得赃款被告人刘某某、吴某某挥霍。
以上事实有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人刘某某供述：我通过李某某认识的孙某某，我和孙某某说倒买化肥需要80万元，当时我们定的利息是4分，半年后还款，我提供的房产证和土地使用证，签的房屋买卖协议和借款合同。借款人是我，李某某和王某是担保人，房屋买卖协议是王某签的，提供的房产证和土地使用证是假的。从涞水贷的80万元钱，我还了王某某50万元，剩下的20多万都买了化肥了，当时80万的借款是分两次打给我的，扣除利息一共给了我70多万。
2、证人赵某某证实：2014年我通过朋友孙某某认识了刘某某我借给她80万，扣了利息3.2万元，给她打过去76.8万元，李某某和刘某某的儿子当的担保人，我怕刘某某还不了就和刘某某还有王某签订了房屋买卖协议，怕是当时候给不了到期了就把房产过户给我。刘某某和王某都同意。
我通过银行转账给的她钱，好像是合同当天就打过去了2014年3月4日。
附：书证《房屋买卖协议》、《借款保证合同》、《房产证》、《收据》、《中国工商银行交易明细单》
3、证人李某某证实：今年的三月份的时候，刘某某找我，想借点钱做买卖，我知道涞水一家房贷款的，老板是孙某某，我就给她介绍了一下，涞水的过来看的房，办的抵押手续，总共贷了80万，分两次给的一次给了30万，第二次给了50万。
4、证人孙某某证实：我通过刘某某的朋友李某某认识的刘某某，2014年3月份左右的时候李某某找到我说他的朋友刘某某做买卖需要资金周转，想借点钱，半年后还款，我联系了我的朋友赵某某，赵某某说必须有抵押，刘某某就以她在易县的住房做抵押借了80万元，赵某某说如到期了给不了钱就把房卖给他，所以签协议的时候没有走抵押手续，签的是买卖协议。在涞水XX投资公司签的合同，当时有我、王某、刘某某、还有李某某在场。
5、证人王某证实：王某某哪儿去办手续、陈某某和赵某某那办手续都是拿的房产证和土地使用证，都是我妈刘某某提供的，我的户口本和身份证。
我从王某某那做了房屋买卖的公证，又把房本各土地使用证提供给陈某某和赵某某是因为我妈说钱还给王某某了，把房本拿出来了，在赵某某那拿借款的时候我妈也说把借款还了陈某某了。从王某某、陈某某、赵某某那的借款都是我妈刘某某用了。2014年5、6月份的时候，王某某和陈某某找我要钱，我问我妈，我妈才告诉我，钱还没还给他们，提供给他们的是假的房产本。我妈说这件事就不让我管了，她自己还钱，他自己处理。
综上，被告人刘某某先后骗取陈某某、张某某、赵某某、王某某现金共计189万元，其中吴某某参与合同诈骗金额59万元。所得赃款由被告人刘某某、吴某某支配并挥霍。
本院认为，被告人刘某某、吴某某经预谋后，用假房产本作抵押或以出售的方式与他人订立合同，以非法占有为目的，诈骗他人钱财，诈骗数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人刘某某、吴某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任，对被告人吴某某、刘某某辩解，已经偿还部分借款的辩解意见因无相关证据证实，对其辩解观点不予支持。对被告人刘某某的辩护人提出的对被告人刘某某的合同诈骗的诈骗数额不准确的辩护意见，经查，被告人供述及被害人陈述与书证所证实其诈骗所得的数额本金数额一致，应以公诉机关指控的犯罪数额予以认定，对辩护人的此辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元，剥夺政治权利四年。（限判决生效后10日内缴纳罚金）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月4日起至2027年9月3日止）
二、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元，剥夺政治权利三年。（限判决生效后10日内缴纳罚金）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日起至2024年4月1日止）
三、责令被告人刘某某、吴某某各自将非法所得的全部款项，退赔给被害人（限判决生效后30日内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 ：杜启国
审判员 ：张建宾
审判员 ：何晓娟
二〇一五年十二月一日
书记员 ：赵建平