广东省化州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂化法刑初字第77号
公诉机关广东省化州市人民检察院。
被告人李某。无前科。因涉嫌挪用资金罪于2014年7月14日到化州市公安局兰山派出所投案，同日被化州市公安局刑事拘留，同年7月29日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人陈燕飞，广东泰的律师事务所律师。
化州市人民检察院以化检刑诉[2015]6号起诉书指控被告人李某犯挪用资金罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。因被告人提出新证据，需申请延期审理，本院予以准许。2015年6月3日本院再次公开开庭进行了审理。化州市人民检察院指派检察员陈文锋出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人陈燕飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
化州市人民检察院指控，2011年2月份，林某作、钟某春与化州市中垌镇某村（以下简称木皮冲村）的村代表洽谈开发该村集体土地的高岭土事项，双方于2011年2月25日签订某村高岭土意向书，当日钟某春将30万元定金交给某村并由被告人李某村长保管。当日，李某和钟某春、叶某将该30万元人民币带到银行存放，因李某没带本人身份证不能开户，于是李某将该30万元人民币现金存入到叶某的银行账户（账户号码为800100004751*****）。次日，李某将该账户30万元人民币现金转存到其父亲李某坤的银行账户（账户号码为800100004751*****）。2011年5月2日李某从李某坤的银行账户（账户号码为800100004751*****）将10万元划到刘某新的银行账户（账户号码为800100001131*****），作为其购买刘某新饲料资金，同日李某从李某坤的银行账户（账户号码为800100004751*****）转20万元到李某坤另一个银行账户（账户号码为800100005344*****）。2011年7月22日，李某从李某坤的银行账户（账户号码为800100005344*****）取现10万元作其生意资金周转。2012年4月12日，李某从李某坤的银行账户（账户号码为800100005344*****）通过银行转账10万元至李某坤的另外一个银行账户（账户号码为800100006358*****），并陆续取出作其生意资金周转。李某于2013年12月31日、2014年1月14日分两次将30万元还给钟某春。
公诉机关认为被告人李某的行为已构成挪用资金罪，并向法庭提供了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定，对被告人依法判处。
被告人李某在庭审中对公诉机关指控其犯挪用资金罪的事实无异议，表示认罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：一、起诉书审理查明的“双方于2011年2月25日签订开发某村高岭土意向书”有违事实。据被告人供述双方从未签订过意向书，从案卷材料也没有双方签订的意向书佐证。二、本案指控李某犯的行为不符合挪用资金罪的构成要件特征，不构成挪用资金罪。李某保管的保证金不是某村的公款，某村与林某作说签合同属无效合同。三、李某已将保证金全额退还林某作，林某作和，某村集体均没有任何损失。四、若有足够的证据证明被告李某犯有挪用资金罪，其量刑应在三年以下有期徒刑判处，并执行缓刑。五、李某具有自首情节。
经审理查明，2011年2月份，林某作、钟某春与化州市中垌镇某村的村代表洽谈开发该村集体土地的高岭土事项，双方于2011年2月25日口头达成一致意见（未签订意向书），于是钟某春将30万元交给该村，作为收购该村（集体）所有高岭土的定金。该村出具了一份《收据》由钟某春收执，并盖有该村的印章和李某、叶某龙等几个村代表的签名。当日，钟某春将该人民币30万元带到化州市农村信用合作联社大坡分社欲存入李某的账户，因李某没带本人身份证不能开户，于是李某将该30万元人民币现金存入到叶某（木皮冲村）的银行账户（账户号码为800100004751*****）。双方的行为可认定为“口头合同”。次日，李某将该账户30万元人民币转存到其父亲李某坤的银行账户（化州市农村信用合作联社，账号：800100004751*****）。2011年5月2日李某从李某坤上述的银行账户（账号：800100004751*****）将人民币10万元划到刘某新的银行账户（化州市农村信用合作联，账号：800100001131*****），作为支付饲料款。同日，李某再从上述李某坤的银行账户转出人民币20万元到李某坤另一个银行账户（化州市农村信用合作联，账号：800100005344*****）。2011年7月22日，李某从李某坤的银行账户（账号：800100005344*****）取出人民币10万元作其生意资金周转。2012年4月12日，李某从李某坤的银行账户（账号：800100005344*****）通过银行转账转出人民币10万元至李某坤的另一银行账户（化州市农村信用合作联，账号：800100006358*****），并陆续取出使用。
另查明，李某于2014年1月14日将人民币30万元全部归还给林某作和钟某春，且三人并签有《退押金协议》。
再查明，李某因涉嫌挪用资金，其本村多名村民于2013年10月1日向化州市公安局经侦大队进行举报，公安机关于2014年5月14日立案侦查，后网上追逃。同年7月14日，李某主动到化州市公安局兰山派出所投案自首，如实交代自己的犯罪事实。
上述事实，有受案登记表、立案决定书、抓获经过、调取证据通知书、帐户明细查询、收据、违法犯罪记录查询登记表、户籍资料、开采高岭土意向书、承包土地采矿合同书、退押金协议、证明4份、举报书、案情事实确认书、自述、证人李某昌、钟某武、钟某勇、张某光、叶某章、李某昌、叶某强、邱某河、陈某中、钟某春的证言、被告人的供述和辩解、会见被告人笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某利用职务上的便利，挪用村集体的资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，依法应当在“处三年以下有期徒刑或者拘役”的法定刑幅度内追究其刑事责任。被告人与林某作、钟某春虽未签订意向书，但以被告人为代表的村集体已与林某作、钟某春通过默示形式履行了口头达成一致意见的“口头合同”，且事后三人签订了《退押金协议》，并按该协议退还了人民币30万元给钟某春。据此，依法可认定该口头达成一致意见的“口头合同”的效力及《退押金协议》对该“口头合同”的延续，故该人民币30万元属该村集体所有。公诉机关指控被告人李某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。
辩护人辩称，被告人从未与林某作、钟某春签订过意向书，被告人不构成挪用资金罪，其所保管的保证金不是公款，及被告人具有自首情节。经查，本案的30万元定金是钟某春和林某作欲与某村开发高岭土而支付给村集体的，收据上署名也是某村，且还盖有该村的公章，另外收据下面还有村代表的签名证实，以上证据足以证实李某保管的保证金是某村的公款。因此，辩护人辩称李某保管的保证金不是该村的公款，没有理据，本院不予采纳。未签订意向书并不能改变30万元定金的定性，因此，辩护人以上述意见进行辩护，依据不足，不予采纳。被告人自动投案，如实供述自己的犯罪事实，因此，应认定为自首。辩护人辩护被告人具有自首情节，本院予以采纳。
被告人李某有自首情节，依法可对其从轻或减轻处罚。鉴于被告人已归还30万元，可酌情对其从轻处罚。被告人及辩护人请求从轻处罚有理，本院予以采纳。
根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人李某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2015年9月13日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周靖云
代理审判员 车海飞
人民陪审员 庞美清
二〇一五年六月二十三日
书 记 员 凌玉祥
速 录 员 马露瑜
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。