江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）熟刑二初字第00647号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人宋某，无业。被告人宋某因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月17日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月23日常熟市人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
指定辩护人周晓波，常熟市法律援助中心律师。
被告人刘某甲，无业。被告人刘某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月17日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月23日常熟市人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人姚某，无业。被告人姚某曾因犯危险驾驶罪，于2012年9月21日被本院判处拘役一个月，同年10月16日释放。被告人姚某因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月23日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月23日常熟市人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人刘某乙，无业。被告人刘某乙因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月25日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月23日经该局决定取保候审。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉（2014）1816号起诉书，指控被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派代理检察员刘郴出庭支持公诉。被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙及辩护人周晓波到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙于2013年12月至2014年2月间，以非法占有为目的，采用隐瞒车辆真实用途租车，后将车辆质押借款的手段，单独或共同作案多起，诈骗价值合计人民币490113元的小型轿车7辆，借款人民币20多万元，案发前租赁公司及个人追回汽车6辆。被告人刘某甲于2014年4月17日至常熟市公安局琴湖派出所投案，后如实供述了主要犯罪事实；被告人刘某乙到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人姚某于2014年3月28日至常熟市公安局琴湖派出所投案，后如实供述了主要犯罪事实。
为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙共同以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙均起主要作用，均系主犯。被告人姚某、刘某甲系自首，均可以从轻处罚。被告人刘某乙如实供述自己罪行，可以从轻处罚。
被告人宋某、刘某甲、姚某均对起诉书指控的犯罪事实表示当庭自愿认罪。被告人刘某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人认为，被告人宋某及其家属主动退赃，系初犯，请求对被告人宋某从轻处罚。
经审理查明：
1、被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙经预谋后，于2013年12月9日，以租车为由，隐瞒车辆真实用途，与常熟市刘达汽车租赁公司签订汽车租赁合同骗得号牌为苏E×××××的东风日产牌天籁型轿车1辆，次日即将该车质押于张某甲、可某借款人民币80000元。经鉴定，该轿车价值人民币130000元。案发后，该车辆由被告人宋某、刘某乙、刘某甲亲属赎回，并由公安机关发还常熟市刘达汽车租赁公司。
2、被告人姚某于2013年12月15日，以上述同样手段骗得常熟市刘达汽车租赁公司号牌为苏E×××××的丰田牌RAV4型小型轿车1辆，后伪造车辆登记证书等，于同年12月17日将该车质押于张某甲、可某借款人民币92000元。经鉴定，该辆轿车价值人民币172500元。
被告人姚某因无法归还上述借款，于2014年1月22日，以上述同样手段骗得昆山志程汽车租赁公司号牌为苏E×××××斯柯达昊锐牌小型轿车1辆，质押于张某甲处，经鉴定，该辆轿车价值人民币96000元。
案发前，上述2车辆已由两公司自行追回，被告人姚某亲属已退还张某甲、可某人民币60000元。
3、被告人刘某甲于2014年1月20日，以上述同样手段骗得常熟市平一汽车租赁公司号牌为苏E×××××的广本思迪牌小型轿车1辆，于同年1月22日将车辆质押他人借款。经鉴定，该辆轿车价值人民币24000元。案发前，上述车辆已由常熟市平一汽车租赁公司自行追回。
4、被告人刘某甲、宋某于2014年1月22日，以上述同样手段骗得昆山市志程汽车租赁公司号牌为苏E×××××广本奥德赛牌小型轿车1辆，于同年1月24日将汽车质押给被害人成某借款人民币5万元。经鉴定，该辆轿车价值人民币66000元。案发前，上述车辆已由昆山市志程汽车租赁公司自行追回。
5、被告人刘某甲、姚某于2014年1月30日，以租车为由，从被害人成某处骗得号牌为苏E×××××的比亚迪牌汽车小型轿车1辆，后将车辆质押给鲁某借款人民币18000元。经鉴定，该辆轿车价值人民币21600元。被告人刘某甲亲属赔偿了成某人民币19500元，由成某从鲁某处赎回车辆。
6、被告人姚某于2014年2月15日，以上述同样手段骗得苏州海翔汽车租赁公司号牌为苏E×××××的本田雅阁牌小型轿车1辆，于同年2月18日将汽车质押给鲁某。经鉴定，该辆轿车价值人民币110000元。案发前，上述车辆已由苏州海翔汽车租赁公司自行追回。
2014年4月17日，民警在时风国际酒店底楼大厅将被告人宋某抓获；被告人姚某于2014年3月28日至常熟市公安局琴湖派出所投案，后如实供述了主要犯罪事实；被告人刘某甲于2014年4月17日至常熟市公安局琴湖派出所投案，后如实供述了主要犯罪事实；2014年4月25日，民警在常熟市看守所门口将被告人刘某乙抓获，被告人刘某乙到案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人孙某的陈述及辨认笔录、汽车租赁合同、身份证复印件、产权证复印件，证明其是刘达汽车租赁销售有限公司老板，2013年12月9日中午，刘某甲向其公司租赁1辆尼桑天籁汽车，租期2013年12月9日至2014年1月11日，姚某租车晚几天，他租了一辆丰田rav4，租期2013年12月15日至2014年1月5日，到期后，刘某甲、姚某没有还车子，也没有付欠的租金，后联系姚某和刘某甲得知他们把汽车抵押了，刘某甲和姚某没钱赎回汽车，如果两个月不赎回来的话汽车归对方所有，2014年2月10日，其赶到上海把丰田汽车开回来，尼桑车由于GPS被拆除，还没找到。其要报警，宋某得知后主动打其公司的张某丙电话，承诺一个星期把汽车赎回来，后来宋某的电话打不通了。
2、证人成某的证言笔录、转账凭证、借条，证明2014年1月30日，刘某甲向其借用一辆比迪亚汽车，每天支付300元租金，口头约定用三天，没有付定金和押金，过了三天，其让刘某甲还车，他找借口推脱，2014年3月份，其找到刘某甲，他讲汽车被偷了，其和刘某甲一起到派出所报警，后警察拆穿刘某甲的谎言，刘某甲讲汽车给姚某了，汽车被姚某的债主弄走了，刘某甲和姚某相互推卸责任，其联系了刘某甲的母亲，刘某甲的母亲给其19500元，刘某甲给其一个电话号码，讲汽车在这个人手里，后联系鲁某，后以18000元赎回汽车。2014年1月24日左右，许某介绍刘某甲和宋某押了一辆奥德赛汽车在其手里，宋某讲急用钱，借款5万元，借款期限三天，其和刘某甲签了借款协议（因为刘某甲是本地人，如果宋某一个人不会借钱的），没有查看他们的证件，其拿出2万元给宋某和刘某甲（谁拿不清楚），还有3万元通过转账到许某账上，后发现奥德赛丢了，其找到刘某甲的父母，他父母同意帮助刘某甲归还5万元，重新写了一张借条，原始的借款协议给了刘某甲父母。转账凭证显示2014年1月24日分四次转账许某的情况。
3、被害人邵某的陈述笔录、租车协议、机动车行驶证，证明其是常熟市平一汽车租赁有限公司的老板，2013年12月23日，刘某甲到其公司先租了一辆海马汽车，后讲汽车轮胎坏了，换了一辆桑塔纳，2014年1月20日，换了一辆本田思迪，讲好包月的，但是中途不还车也不付租金，一个月以后，3月3日，其通过查看GPS，发现汽车停在沙家浜那边，其把汽车开回来的，钥匙和行驶证都没有的。
4、被害人刘某戊（昆山志程公司负责人）的陈述笔录、租赁协议、身份证复印件、行驶证复印件，证明1月22日，姚某到其公司租赁汽车，他自称租车自己开，后租了一辆斯柯达昊锐，租期5天（1月22日至26日），后姚某续租二次，每次10天，租金都是转账支付的，后过了租期七八天后，联系不上姚某，通过GPS于2月底找回汽车。2014年1月22日晚上，刘某甲和宋某来公司租车，自称要去丈母娘家过年，需租车几天，后租了一辆奥德赛，租期15天（1月22日至2月6日），当时其让宋某作为担保人签字的，复印了二人的身份证及宋某的驾驶证，他们付了1万元押金，租期届满后，刘某甲要求续租，讲租金从押金里扣，最后把1万元押金扣没了，还差2000多元租金，刘某甲一直拖着不付租金，后于3月底通过GPS找回汽车。
5、被害人张某丁（苏州海翔汽车租赁公司）的陈述笔录、汽车租赁合同、身份证复印件、驾驶证复印件，证明2014年2月15日，姚某和宋某二人到其店里租车，讲他们自己用，最后他们租了一辆雅阁，约定租期一个月（2014年2月15日至3月14日），月租7000元，姚某给了7500元，其中5000元是押金，2500元是租金，约定2月20日前付清尾款，姚某和宋某决定由姚某来租，宋某做担保人，复印了他们二人的身份证及宋某的驾驶证，2月20日，其打电话姚某和宋某，催付租金，后姚某一共转账1500元，3月6日左右，姚某不付租金了，联系不上姚某，最后骗姚某把车子开过来，发现汽车里面的GPS被拆除了，
6、证人可某的证言笔录，证明老乡刘某乙讲有个常熟人要用钱，押车借款，过了几天，刘某乙、姚某、刘某甲三人开着一辆尼桑天籁车过来了，其答应给对方8万元，没有看行驶证，之前刘某乙欠其2万元，打到姚某的卡上6万元，手续是刘某甲和张某甲签的。过了几天，姚某打电话讲质押汽车借款，他开过来一辆丰田RAV越野车，汽车行驶证和产权证是一个女的，还有一个姚某和那个女的结婚证，他讲那个女的是他老婆，其答应借给他10万元，借期一个月，扣除8000元利息，转账92000元给姚某卡上，过了二个月，那辆丰田车被刘达公司的人开走了，其估计尼桑车也有GPS，其就把GPS拆除了。其要姚某还钱，他没钱，又开了一辆斯柯达昊锐给其，这辆车也是租的，行驶证是一个昆山人的，后来汽车也被偷走，其又找姚某，后他妈妈出面，先还给其6万元，把手续还给他们了。刘某乙欠其6、7万元，宋某欠刘某乙二十多万，宋某有很多外债。
7、证人鲁某的证言笔录、借条二份、姚某身份证复印件，证明2014年2月12日，姚某打电话讲他朋友需用钱，有辆比亚迪汽车质押借款，他们见面后，刘某甲讲小孩生病急需钱，借款2万元，姚某也担保签字的，刘某甲拿到钱后，和姚某为钱争吵了一会，姚某也要一些钱。2月18日，姚某在其处质押了一辆雅阁，借款5万元，过了几天，联系不上姚某，2月21日左右汽车被偷走了，其找姚某的母亲要钱，他妈妈还给其6000元，再去要债时，发现很多人在他家要债，其就报警了。一份借条显示2014年2月12日，刘某甲、姚某以比亚迪汽车向鲁某质押借款的情况；一份借条显示2014年2月18日，姚某以雅阁汽车质押借款的情况。
8、证人张某甲的证言及辨认笔录，证明2013年12月10日，可某的老乡刘某乙介绍刘某甲质押了一辆尼桑天籁汽车在其处，其借给他8万元，对方有人欠可某2万元抵掉后给对方6万元，约定2月10日还钱拿车，行驶证和产权证是租赁公司的，过了一个星期左右，姚某质押给其一辆丰田RAV，借款10万元，行驶证和产权证是一个叫“康某”的女人，他还提供与康某的结婚证，过了一个月左右，丰田汽车不见了，他讲没钱还，后来又开过来一辆斯柯达昊锐押在其处，后又被租赁公司开走了，后来姚某和他妈妈还了6万元，手续给了姚某。常熟的租赁公司讲尼桑天籁及丰田汽车是他们的。其对刘某甲和姚某进行了辨认。
9、证人许某的证言笔录，证明2013年刘某甲向其借款3万元，没有钱还，后他讲有一辆车可以押给别人借款，其联系成某，腊月23日晚上，其带着刘某甲和宋某开车找成某，刘某甲讲借款5万元，宋某讲车子是他老板的，是一辆奥德赛，没事的，可以先押几天，把钱借给刘某甲，他来担保，如果刘某甲还不出他帮刘某甲还，刘某甲和成某签了协议，成某给刘某甲2万元，剩余3万元转账给其。
10、证人张某乙的证言笔录、协议书、收条、伪造的产权证，证明其是姚某的母亲，姚某于2012年离婚，2014年3月份，两个上海人（其中一个叫张某甲）找到其家里，讲姚某向他们借钱没有还，姚某押车用的是伪造的证件，其怕姚某吃官司，向亲戚借了6万元还给上海人，写了一张3万元欠条，对方把姚某做的假证还给其，还有几波人到其家里要债，其帮姚某还了部分债务。协议书显示丰田RAV汽车于2013年1月17日质押给张某甲借款10万元。
11、证人张某丙的证言笔录，证明2013年年底，姚某和刘某甲在其公司分别租了一辆丰田RAV和尼桑天籁，他们讲自己做生意自己开，到期后，联系不上他们了，根据GPS找回丰田汽车，天籁的GPS被拆除了，这辆汽车没有找回来，刘某甲讲租车不是自己开的，是宋某让他出面租车，后汽车押到上海了，押到钱去放水的，其找宋某，他讲过几天把汽车送回来，后来电话也打不通了，后来其找到宋某，把他打了一顿。
12、证人苏某的证言笔录，证明姚某租了其公司的丰田RAV，到期后一直没有还车，2014年1月20日左右，其到上海找到汽车自己开回来了。
13、证人刘某丙的证言笔录、收条，证明其是刘某甲的母亲，儿子刘某甲被抓后，刘某乙让其凑钱到上海赎回汽车，其出了2万元。3月20日左右，刘某甲跟随警察到上海调查后，宋某、刘某乙他们知道后打电话恐吓其。3月份，有一个叫成某的人找到其，讲其儿子租了他们一辆比亚迪汽车，后被质押到上海，车子要不回来，其凑了2万元给成某。2014年1月底，刘某甲租了一辆奥德赛抵押给成某借款5万元，到期没有还钱，4月份成某找到家里，其答应帮儿子还这笔债务，约定分期付款。刘某甲没有固定工作，欠了很多债务，家里替他还了接近100万元债务。收条显示刘某乙于2014年4月20日收到刘某甲母亲赎车款2万元；2014年4月19日，成某收到刘某甲家属19500元。
14、证人刘某丁的证言笔录，证明其是刘某乙的堂哥，刘某乙刑拘后，其召集了几个家属一起凑钱把尼桑天籁汽车赎回来交给公安机关，刘某甲的妈妈出了2万元，宋某的父亲出了3万元，刘某乙出了3万元。宋某在外面欠债100多万元。
15、证人周某的证言及辨认笔录，证明2013年年底，其向宋某借款3万元，2014年3月份，基本上还清了。其对宋某进行了辨认。
16、证人俞某的证言笔录，证明其客户张某甲停在其公司仓库内的一辆斯柯达轿车被偷走，汽车行驶证上的车主是刘某戊。
17、证人康某的证言笔录，证明孙某开了一个租赁公司，其把自己的一辆丰田RAV汽车放在他那里出租，其不认识姚某。
18、证人王某的证言笔录，证明其将自己的一辆本田思迪汽车放在常熟市平一汽车租赁公司出租，2014年1月20日左右，这辆汽车由邵某租给了刘某甲，邵某讲这个人不对劲，不接电话，后其找回汽车。
19、证人朱某的证言笔录、借条、抵押借款协议，证明2013年9月份，宋某把他老婆的一辆锐志轿车质押给其，借款10万元，约定两个月还钱拿车，后来宋某一直没有还钱，这辆汽车还有十几万元贷款。
20、借记卡明细查询，证明2014年1月22日，思迪汽车质押款19000元打到被告人刘某甲卡上，同日，被告人刘某甲支付租赁奥德赛租金18000元。
21、常熟市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证明涉案赃物汽车的价值。
22、常熟市公安局发还清单，证明公安机关已将一辆尼桑天籁汽车发还被害人孙某。
23、刑事判决书，证明被告人姚某的前科情况。
24、发破案经过、抓获经过，证明四被告人归案经过。
25、常住人口基本信息，证明四被告人的身份情况。
本院认为，被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙单独或共同以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚某、刘某甲主动投案，并如实供述主要罪行，均系自首，均可以从轻处罚。被告人刘某乙如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人宋某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。案发后，被告人宋某、刘某甲、刘某乙家属退出部分赃款，在量刑时酌情予以考虑。被告人姚某有前科，应酌情从重处罚。公诉机关起诉指控被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙犯合同诈骗罪的罪名正确，应予采纳。鉴于被告人刘某乙归案后认罪态度较好，其家属已退出部分赃款，可对被告人刘某乙适用缓刑。对辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告人宋某，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人刘某甲、姚某，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人刘某乙，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月17日起至2016年7月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月17日起至2016年4月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人姚某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月23日起至2016年4月22日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
四、被告人刘某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、责令被告人宋某、刘某甲、姚某、刘某乙退赔尚未退出的赃款赃物，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 余小惠
人民陪审员 李 涓
人民陪审员 金林恺
二〇一五年一月二十九日
书 记 员 戈 凤