江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）连东刑初字第284号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人毛某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉（2014）78号起诉书指控被告人毛某甲犯诈骗罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。本院依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。东海县人民检察院指派检察员朱林方出庭支持公诉，被告人毛某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控，被告人毛某甲于2013年6月至7月间，利用担任“统一”公司配货员的身份便利取得他人信任，以“统一”公司搞活动需要预支烟酒为名，先后骗取东海县牛山街道陈某、孙某、徐某、李某乙经营的四家超市烟酒，并将所骗烟酒出卖后用于个人消费或偿还个人债务，涉案烟酒总价值人民币52190元。至案发前已追还被害人22800元，剩余29390元至今未能归还。
为证明指控的事实，公诉机关随案移交了收据、欠条等书证、证人毛某乙、李某甲、张某等人证言、被害人陈某、孙某、徐某、李某乙陈述、被告人毛某甲供述和辩解、鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人毛某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。建议对其判处两年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人毛某甲辩称，对指控事实不持异议，但在归案前将工资卡交由李某乙，由李某乙取走了2980元，应当算案发前归还的数额，不应计算在犯罪数额中。
经审理查明：被告人毛某甲案发前系统一商贸（昆山）有限公司新浦办事处的业务员，负责“统一”食品在东海市场的配货，并取得东海地区众多经销商的信任。2013年6月至7月间，其谎称“统一”公司搞活动需要预支烟酒，先后骗取东海县牛山街道四家超市烟酒，并将所骗烟酒出卖后用于个人消费或偿还个人债务，涉案烟酒总价值人民币52190元。至案发前已归还被害人25780元，剩余26410元至今未能归还。具体分述如下：
一、被告人毛某甲于2013年6月25日，至东海县牛山街道宏达花园门口陈某经营的“鹏泰超市”，以“统一”公司在东海县温泉镇搞活动为由，骗取该超市内汤沟窖藏一号白酒13箱、硬中华香烟4条、苏烟4条，赃物价值人民币11580元。案发前已退还陈某8500元，剩余3080元至今未能归还。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈某出具的收款收据，证实被告人以“统一”公司名义骗取烟酒的数量。
2、被害人陈某陈述，证实2013年6月25日，被告人毛某甲称“统一”公司要在温泉开会，需预支13箱窖藏一号白酒、4条硬中华、4条苏烟，并当场打了12640元欠条，并称公司会尽快汇款。后毛某甲以各种理由拖延还款，经联系“统一”公司新浦办事处询问，称没有在温泉搞活动的事情，才知道被骗。至案发前毛某甲已归还其8500元。
3、被告人毛某甲供述和辩解，证实编造“统一”公司搞活动的谎言，以“统一”公司的名义从被害人的超市内骗取烟酒，后将烟酒变卖的事实。
4、东海县物价局价格认证分局东价证刑发（2014）189号价格鉴证意见，证实本起涉案烟酒价值人民币11580元。
二、被告人毛某甲于2013年6月29日及同年7月5日，至东海县牛山街道瓯龙名品街孙某经营的“ＸＸ超市”，以“统一”公司在东海县温泉镇搞活动为由，先后骗取该超市内双沟珍宝坊白酒27箱、硬中华香烟5条、苏烟3条，赃物价值人民币18110元。案发前已退还孙某9500元，剩余8610元至今未能归还。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人毛某甲以“统一”公司名义书写的欠条两张，证实被告人以“统一”公司名义骗取烟酒的数量。
2、被害人孙某陈述，证实2013年6月29日和7月5日，被告人毛某甲以“统一”公司在温泉搞活动需要烟酒为借口，从其超市骗取双沟珍宝坊27箱、硬中华烟5条、苏烟3条。后毛某甲又以各种理由拖延还款，至案发前仅归还其9500元。
3、被告人毛某甲供述和辩解，证实编造“统一”公司搞活动的谎言，以公司名义从被害人的超市内骗取烟酒，后将烟酒变卖的事实。
4、东海县物价局价格认证分局东价证刑发（2014）189号价格鉴证意见，证实本起涉案烟酒价值人民币18110元。
三、被告人毛某甲于2013年7月8日，至东海县牛山街道锦绣家园小区对面徐某经营的建霞超市，以“统一”公司在东海县温泉镇搞活动为由，骗取该超市内双沟珍宝坊白酒15箱、苏烟10条，赃物价值人民币12200元。案发前已退还徐某4800元，剩余7400元至今未能归还。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人徐某出具的收款收据、被告人书写的欠条，证实被告人以“统一”公司名义骗取烟酒的数量，以及偿还部分货款的情况。
2、被害人徐某陈述，证实被骗的事实经过及损失情况。
3、被告人毛某甲供述和辩解，证实编造“统一”公司搞活动的谎言，以“统一”公司的名义从被害人的超市内骗取烟酒，后将烟酒变卖的事实。
4、东海县物价局价格认证分局东价证刑发（2014）189号价格鉴证意见，证实本起涉案烟酒价值人民币12200元。
四、被告人毛某甲于2013年7月13日，至东海县牛山街道汽车南站西侧李某乙经营的尚客优超市，以“统一”公司在东海县温泉镇搞活动为由，骗取双沟珍宝坊白酒15箱，苏烟5条，赃物价值人民币10300元。案发前已退还李某乙2980元，剩余7320元至今未能归还。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人毛某甲书写的欠条，证实被告人毛某甲骗取烟酒的数量。
2、被告人毛某甲书写的说明，证实其被采取强制措施前，自愿将其工资卡和密码交出，并同意即将到账的工资由李某乙领取。
3、被害人李某乙出具的收条，证实已从被告人工资卡中取出2980元。
4、被害人李某乙陈述，证实上述查明的事实。
5、被告人毛某甲供述和辩解，证实编造“统一”公司搞活动的谎言，以“统一”公司的名义从被害人的超市内骗取烟酒，后将烟酒变卖的事实。
6、东海县物价局价格认证分局东价证刑发（2014）189号价格鉴证意见，证实本起涉案烟酒价值人民币10300元。
本案尚有下列综合证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，本院予以确认：
1、被告人户籍证明、前科登记表、发破案及到案经过证明等书证，证实被告人毛某甲具有完全刑事责任能力，无前科，系被扭送归案。
2、证人张某、李某甲证言，证实被告人毛某甲系“统一公司”新浦办事处员工，负责东海市场配货业务，“统一”公司从来没有在温泉开会或搞活动的情况。
本院认为，被告人毛某甲以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人毛某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人毛某甲到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。对于被告人毛某甲提出的辩解意见，经查，其在公安机关立案调查前，自愿与被害人李某乙达成部分还款约定，用即将到账的工资2980元全部偿还李某乙，并已如约履行，应该认定为案发前退还数额，对其辩解意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毛某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月24日起至2014年10月23日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人毛某甲于本判决生效后十日内继续退赔各被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴培培
代理审判员 陈珍珍
人民陪审员 马长宜
二〇一四年六月十六日
书 记 员 尹梦忆
法律条文附录
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
三、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。