江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）启刑二初字第00113号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人黄荣华，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年2月7日被刑事拘留，2015年3月16日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
被告人王海洋，工人。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年1月13日被启东市公安局刑事拘留，2015年2月12日变更为取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月3日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。
被告人ＸＸ，厨师。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年2月14日被刑事拘留，2015年3月16日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人朱红亚，江苏东晋律师事务所律师。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉（2015）238号起诉书指控被告人黄荣华、王海洋犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人ＸＸ犯合同诈骗罪，于2015年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2015年7月1日公开开庭审理了本案。审理期间，本院发现本案不宜适用简易程序审理并转为普通程序审理，于2015年8月19日再次组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员张丽华出庭支持公诉，被告人黄荣华、王海洋，被告人ＸＸ及其辩护人朱红亚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、合同诈骗
被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ于2014年8月至10月期间，至启东市、海门市、南通市崇川区、上海市等地，以租车为名骗取轿车15辆，以抵押形式转让给他人，所获赃款用于挥霍。其中，被告人黄荣华参与12起，涉案金额人民币769458元；被告人王海洋参与6起，涉案金额人民币356164元；被告人ＸＸ参与4起，涉案金额人民币353606元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
1.被告人黄荣华在明知徐杰（另案处理）以租车名义，骗取苏F×××××号红色别克凯越轿车1辆的情况下，仍提出帮助抵押，后被告人黄荣华将该车辆抵押至夏志友处。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币52600元。
2.被告人黄荣华在明知秦亮（另案处理）以租车名义，骗取沪C×××××号蓝色马自达6轿车1辆的情况下，仍指使被告人王海洋去抵押该车，后秦亮、被告人黄荣华、王海洋前往夏志友处，由王海洋、秦亮办理车辆抵押手续并借款。经启东市价格认证中心鉴定，该车辆价值人民币34900元。
被告人黄荣华参与掩饰、隐瞒犯罪所得作案2起，涉案价值人民币87500元；被告人王海洋参与掩饰、隐瞒犯罪所得作案1起，涉案价值人民币34900元。
被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ分别于2015年2月6日、1月12日、2月14日被民警抓获；归案后，被告人黄荣华、ＸＸ如实供述其主要犯罪事实。
公诉机关认为，被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄荣华、王海洋明知是他人犯罪所得的财物而以帮助抵押的方法予以掩饰、隐瞒，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人黄荣华、王海洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。
被告人ＸＸ对公诉机关指控的罪名无异议，表示自愿认罪，但提出对公诉机关指控涉案的2014年10月8日诈骗车辆1节存在异议，其余犯罪事实不持异议。
被告人ＸＸ的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人ＸＸ犯合同诈骗罪不持异议；2.公诉机关指控的被告人ＸＸ参与的2014年10月8日诈骗车辆1节证据不足；3.被告人ＸＸ具有坦白情节并能当庭自愿认罪，建议从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗
2014年8月至10月期间，被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ至启东市、海门市、南通市崇川区、上海市等地，以租车为名骗取轿车15辆，以抵押形式转让给他人，所获赃款用于挥霍。其中，被告人黄荣华参与12起，涉案金额人民币769458元；被告人王海洋参与6起，涉案金额人民币356164元；被告人ＸＸ参与3起，涉案金额人民币229706元。具体犯罪事实分述如下：
1.2014年8月31日，被告人黄荣华伙同徐杰（另案处理）于启东市汇龙镇松花江中路641号李某经营的启东兴旺汽车租赁店，以徐杰的名义签订租车协议，骗取牌照为苏F×××××号黑色别克凯越轿车1辆，后由被告人黄荣华将该车抵押给他人。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币52600元。
2.2014年9月15日，被告人黄荣华、王海洋伙同钱昆昆、黄永辉（均另案处理）至启东市汇龙镇公园北路1078号秦某经营的启东市锦飞汽车租赁服务部，由钱昆昆提供租车资金，被告人黄荣华担保，黄永辉出面租车，签订借车合同，骗取苏F×××××号别克凯越轿车1辆。当日，被告人黄荣华通过杨某甲、王海洋把该车抵押给夏志友（另案处理）。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币34908元。
3.2014年9月17日，被告人黄荣华伙同黄永辉、钱昆昆至启东市汇龙镇南苑中路692-8号张某乙经营的启东市伟丰汽车租赁服务部，由钱昆昆提供租车资金，被告人黄荣华担保，黄永辉出面租车签订借车合同，骗取苏F×××××号马自达轿车1辆。次日，被告人黄永辉将该车抵押给夏志友。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币48100元。
4.2014年9月20日，被告人黄荣华至启东市汇龙镇人民东路王峰华等人经营的启东市车王租车服务有限公司，签订汽车租赁合同，骗取沪C×××××号灰色别克凯越轿车1辆。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币33800元。
5.2014年9月20日，被告人黄荣华至启东市汇龙镇公园中路401号袁健生经营的启东蓝天汽车租赁公司，签订租赁合同，骗取苏F×××××号黑色雪佛兰景程轿车1辆。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币62800元。当晚，被告人黄荣华将该车及沪C×××××号灰色别克凯越轿车抵押给上海市崇明县的孙伟伟。
6.2014年9月21日，被告人黄荣华至启东市汇龙镇河南中路555-125号徐某经营的汽车租赁店，签订借车合同，骗取苏F×××××号灰色福特福克斯轿车1辆。当晚，被告人黄荣华将该车抵押给上海市崇明县的孙伟伟。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币34900元。
7.2014年9月22日，被告人黄荣华伙同钱昆昆等人至海门市人民西路818号钮圣钤经营的畅运汽车租赁店，由钱昆昆提供资金，被告人黄荣华以租车的名义，与该店签订汽车租赁合同，骗取苏N×××××号福特蒙迪欧轿车1辆。当日，被告人黄荣华将该车抵押给他人。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币67800元。
8.2014年9月25日，被告人黄荣华、王海洋伙同钱昆昆至启东市天汾镇王玉涛经营的汽车美容租赁店，由钱昆昆提供资金，被告人黄荣华以租车的名义，与该店签订借车合同，骗取苏F×××××号现代酷派轿车1辆。次日，被告人黄荣华将该车抵押给他人。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币57250元。
9.2014年9月30日，被告人黄荣华、王海洋伙同钱昆昆在被告人ＸＸ不明知其三人租车真实目的的情况下，指使ＸＸ为其三人租车，后四人至启东市汇龙镇人民东路王峰华等人经营的启东市车王租车服务有限公司，由钱昆昆提供资金，ＸＸ出面签订汽车租赁合同，骗取沪C×××××号白色别克凯越轿车1辆。当日，被告人黄荣华、王海洋将该车抵押给宋经纬，所得钱款被黄荣华、王海洋、钱昆昆占有。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币34300元。
10.2014年10月1日，被告人黄荣华伙同钱昆昆等人至上海市杨浦区周家嘴路3527号崔某经营的上海麟丰汽车租赁服务有限公司，由钱昆昆提供资金，黄荣华出面签订汽车租赁合同，骗取沪A×××××号银色斯柯达明锐轿车1辆，后被告人黄荣华等人将该车抵押他人。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币61000元。
11.2014年10月8日，被告人黄荣华伙同钱昆昆等人至南通市崇川区食品路黎明花园小区南大门西侧吴继军经营的百豪汽车租赁店，由钱昆昆提供资金，被告人黄荣华以租车的名义与吴继军签订汽车租赁合同，骗取苏F×××××号起亚K5轿车1辆。同月10日，被告人黄荣华将该车抵押给他人。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币123900元。
12.2014年10月16日，被告人黄荣华伙同钱昆昆等人至南通市崇川区城南新村87幢北侧朱某经营的南通一顺汽车租赁店，由钱昆昆提供资金，被告人黄荣华以租车的名义与朱某签订汽车租赁合同，骗取苏F×××××号黑色丰田锐志轿车1辆，后被告人黄荣华将该车抵押他人。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币158100元。
13.2014年10月23日，被告人王海洋、ＸＸ伙同钱昆昆至上海市闵行区虹梅南路掘金大厦，由钱昆昆提供资金，ＸＸ、王海洋到该大厦4楼范某经营的上海范氏汽车租赁有限公司，以ＸＸ的名义租车，签订汽车租赁合同，骗取苏A×××××号黑色福特蒙迪欧轿车1辆，后被告人ＸＸ将该轿车抵押他人。经启东市价格认证中心鉴定，该轿车价值人民币52700元。
14.2014年11月24日，被告人王海洋、ＸＸ至上海市虹口区广中路458号薛桂涛经营的上海云驰汽车租赁有限公司，由王海洋提供资金，ＸＸ出面签订汽车租赁合同，骗取浙A×××××号红色马自达3轿车1辆，后被告人ＸＸ、王海洋将该车抵押他人。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币39406元。
15.2014年10月27日，被告人王海洋、ＸＸ伙同钱昆昆至南通市崇川区城南新村87幢北侧朱某经营的南通一顺汽车租赁店，由钱昆昆提供资金，以ＸＸ的名义租车，王海洋担保，签订汽车租赁合同，骗取苏F×××××号黑色丰田凯美瑞轿车1辆，后被告人ＸＸ等人将该车抵押给他人。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币137600元。
上述第1、3、9节涉案车辆由被害人自行赎回，第11、12、14节涉案车辆由被害人自行找到后用备用钥匙取回，第2、4、5、6、7、8节涉案车辆由启东市公安局扣押后发还被害人。
上述事实，被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ在开庭审理中无异议，且有三被告人在侦查阶段供述笔录，被害人李某、秦某、张某乙等人的陈述笔录，未到庭证人何某、杨某甲等人的证言笔录，启东市公安局制作的发破案经过、检查笔录、辨认笔录、扣押及发还物品清单，涉案被害人提供的借车合同、车辆信息等书证，启东市价格认证中心出具的关于轿车价格鉴定意见，被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ的户籍证明等证据证实，足以认定。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
1.2014年8月29日，徐杰（另案处理）至启东市汇龙镇和平中路788号张某甲经营的宝盈汽车租赁有限公司，以租车名义，签订租赁合同，骗取苏F×××××号红色别克凯越轿车1辆。被告人黄荣华在明知该车辆是诈骗所得的情况下，仍提出帮助抵押，并索要好处费人民币2000元，后被告人黄荣华将该车辆抵押至夏志友处。经启东市价格认证中心鉴定，该车价值人民币52600元。
2.2014年9月10日，秦亮（另案处理）至启东市汇龙镇河南中路555-125号徐某经营的汽车租赁店，以租车名义，签订借车合同，骗取沪C×××××号蓝色马自达6轿车1辆。当晚，秦亮与被告人黄荣华商议，由黄荣华去抵押该轿车，并承诺分给黄荣华好处费。被告人黄荣华在明知该车系秦亮诈骗所得的情况下，仍指使被告人王海洋去抵押该车，后被告人黄荣华、王海洋及秦亮前往夏志友处，由被告人王海洋及秦亮办理车辆抵押手续并借款。经启东市价格认证中心鉴定，该车辆价值人民币34900元。
综上，被告人黄荣华参与掩饰、隐瞒犯罪所得作案2起，涉案价值人民币87500元；被告人王海洋参与掩饰、隐瞒犯罪所得作案1起，涉案价值人民币34900元。
被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ分别于2015年2月6日、1月12日、2月14日被民警抓获；归案后，被告人黄荣华、ＸＸ如实供述其主要犯罪事实。
上述事实，被告人黄荣华、王海洋在开庭审理中无异议，且有两被告人在侦查阶段的供述笔录，未到庭证人张某甲、杨某乙、徐某等人的证言笔录，启东市公安局制作的发破案经过、搜查笔录、辨认笔录，涉案车主提供的借车合同、车辆信息等书证，启东市价格认证中心出具的关于轿车的价格鉴定意见，被告人黄荣华、王海洋的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人黄荣华、王海洋明知是他人犯罪所得的财物而以帮助抵押的方法予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应追究刑事责任。公诉机关指控被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ犯合同诈骗罪、被告人黄荣华、王海洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。被告人黄荣华、王海洋、ＸＸ伙同他人共同故意实施合同诈骗犯罪，被告人黄荣华、王海洋共同故意实施第2节掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，是共同犯罪。被告人黄荣华、王海洋在合同诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中、被告人ＸＸ在合同诈骗犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄荣华、ＸＸ归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄荣华、王海洋一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王海洋在庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于公诉机关指控的被告人ＸＸ参与的2014年10月8日诈骗车辆1节证据尚不充分，本院不予支持，故被告人ＸＸ及其辩护人关于该节犯罪提出的辩解、辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人ＸＸ具有坦白情节、自愿认罪，建议从轻处罚的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。为维护正常的市场经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄荣华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月7日起至2022年8月6日止。）
被告人王海洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2020年1月2日止，先行羁押的31天已折抵刑期。）
被告人ＸＸ犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月14日起至2018年8月13日止。）
二、在合同诈骗罪中，责令被告人黄荣华退赔第10节赃物折价款人民币61000元，发还被害人崔登国；责令被告人王海洋、ＸＸ退赔第13节赃物折价款人民币52700元，发还被害人范鹏；责令被告人王海洋、ＸＸ退赔第15节赃物折价款人民币137600元，发还被害人朱建霞；在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，追缴被告人黄荣华违法所得人民币2000元，上缴国库。
（上述未退赃款、违法所得、罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 孙驾飞
代理审判员 王麒锟
人民陪审员 朱博文
二〇一五年十一月三日
书 记 员 丁晓霞
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。