山东省昌乐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）乐刑初字第327号
公诉机关昌乐县人民检察院。
被告人高某。因涉嫌合同诈骗罪于2012年3月29日被昌乐县公安局刑事拘留，同年3月31日被取保候审，2013年1月9日被昌乐县人民检察批准逮捕，同年10月13日被昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。
辩护人王伟，山东宝都律师事务所律师。
昌乐县人民检察院以乐检刑诉（2014）第254号起诉书指控被告人高某犯合同诈骗罪，于2014年6月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2014年4月23日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派代理检察员付传猛出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2010年12月9日，被告人高某在没有取得五图街道路两侧人行道改造工程承包权的情况下，与张某某和王某某二人签订了一份虚构的五图街道路两侧人行道改造合同，收取二人十万元工程保证金后携款潜逃。
2、被告人高某于2011年6、7月份，以代为购买昌乐县城名仕豪庭小区房子及车库的名义与王某甲达成口头协议，并伪造“潍坊民生置业有限公司”公章，利用虚假的收款收据分两次骗取王某甲现金119570元后逃逸。
3、被告人高某于2012年4月份，以合伙到寿光市羊口镇搞绿化工程的名义骗取朱某某现金8万元；2012年5月份，以代为购买昌乐县城欧洲花园小区房子的名义与朱某某达成口头协议，利用虚假的收款收据骗取朱某某现金103220元后逃匿。
4、被告人高某于2010年12月份至2011年1月份期间，以代为购买昌乐县城名仕豪庭小区房子的名义分别与张某、张某甲、于某甲、李某甲、李某乙和刘某已达成口头协议，利用虚假的收款收据骗取张某现金5万元、骗取张某甲现金11万元、骗取于某甲现金5万元、骗取张友民现金5万元、骗取李某乙现金5万元、骗取刘某已现金6万元后逃匿。
对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人高某的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人高某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议判处其二年以上五年以下有期徒刑。
被告人高某辩称，1、公诉机关指控的第2起犯罪事实数额不应为119570元，他退还了王某甲39570元，故数额应为80000元。2、公诉机关指控的第3起犯罪事实，他只借了朱某某80000元，并给朱某某出具了150000元的欠条，并用自己的两辆车作了抵押，后因无法偿还欠款，其又给朱某某出具了房款收据。3、公诉机关指控的第4起犯罪事实中骗取的张某、李某乙、刘某已、于某甲的钱款，是他为撤出与上述四人合伙经营饭店过程中投入的资金，不构成诈骗罪。
被告人高某的辩护人指出，1、公诉机关指控的第2起犯罪事实，被告人仅收到王某甲80000元，另外39570元王某甲没有支付，故数额应为80000元。2、公诉机关指控的第3起犯罪事实，被告人分三次共从朱某某处借款80000元，并为朱某某出具了30000元和60000元（含10000元利息）的借条，以自己的车辆作了抵押。2012年3月29日，朱某某以60000元的借条丢失为由，让高某的妻子重新出具了借条。2012年5月份，朱某某在向被告人索要欠款时，被告人为其出具了103220元的房款收据，被告人未再收到该房款，实质上是一种割账行为，目的是拖延还款，不构成犯罪。另，上述60000元的借条朱某某已向昌乐法院起诉并已作出判决。3、公诉机关指控的第4起犯罪事实中骗取的张某、李某乙、刘某已的钱款，属被告人撤回在饭店的投资的行为，被告人不具有非法占有他人财物的故意，且被告人为上述三人出具购房收据后并未实际收到欠款，不构成合同诈骗罪。4、公诉机关指控的第4起犯罪事实中骗取的于某甲的50000元，系被告人为拖延还款为于某甲出具的购房收据，于某甲未再交付钱款，且该纠纷于某甲已向昌乐县人民法院起诉并作出了判决，不应构成合同诈骗罪。5、被告人高某系初犯，自愿认罪，积极退赃，可酌情从轻处罚。针对上述辩护意见，辩护人提供了借条复印件两份，判决书复印件两份。
经审理查明，被告人高某虚构承包工程、可以帮他人买到低价房的事实，共骗取他人财物共计689570元，分述如下：
1、2010年12月9日，被告人高某以非法占有为目的，虚构其已取得昌乐县五图街道路两侧人行道改造工程，与张某某、王某某签订工程施工合同，并以需缴纳保证金的理由，骗取张某某、王某某现金100000元后逃匿。
2、2012年4月份，被告人高某虚构其在寿光市羊口镇搞绿化工程的事实，口头约定与朱某某共同投资，骗取朱某某现金80000元。2012年5月份，被告人高某虚构可以买到低价房的事实，口头约定给朱某某、贺红梅（朱某某妹妹）买两套房子，朱某某用被告人高某的欠款80000元折抵房款，朱某某又付给被告人高某20000元购房款。
3、2011年6、7月份，被告人高某虚构可以从昌乐县名仕豪庭小区购买低价房的事实，利用伪造的潍坊民生置业有限公司收款收据，骗取王某甲购房款80000元。后因王某甲又需购买车库，被告人高某谎称其以31200元的价格为王某甲购买了车库，并垫付了价款。后来，王某甲又介绍李洪亮通过被告人高某买房，被告人高某以同样的手段收取了李洪亮购房款89570元，因李洪亮要求退房，被告人高某让其父亲高献元退还了李洪亮50000元，剩余的39570元由王某甲垫付给了李洪亮，李洪亮垫付的价款作为其购买车库的费用。
4、2010年12月份至2011年1月份，被告人高某虚构可以从昌乐县名仕豪庭小区购买低价房的事实，利用伪造的潍坊民生置业有限公司收款收据，骗取张某50000元、张某甲110000元、于某甲50000元、张友民50000元、李某乙50000元、刘某已60000元，共计370000元。
被告人高某已将诈骗张某某的100000元返还。
认定上述事实的证据有：
一、被告人供述与辩解
被告人在公安机关的供述均与上述查明的事实相同，但在庭审过程中，被告人高某辩称公诉机关指控的第2起犯罪事实数额不应为119570元，他退还了王某甲39570元，故数额应为80000元；公诉机关指控的第3起犯罪事实，他只借了朱某某80000元，后因无法偿还欠款，才又给朱某某出具了房款收据；公诉机关指控的第4起犯罪事实中骗取的张某、李某乙、刘某已、于某甲的钱款，是他为撤出与上述四人合伙经营饭店过程中投入的资金，不构成诈骗罪。
二、被害人陈述
1、张某某陈述
证实2010年12月份，他和王某某与被告人高某签订了一份昌乐县五图街办人行道铺装工程合同，并交给了高某100000元保证金。后来一直未开工，被告人高某也一直推脱，直到2011年6月份他才知道工程干完了，他又到昌乐县五图党委询问有关情况才知道该工程未承包给高某，五图党委也未收到高某的保证金。
2、王某甲陈述
证实他听高某的父亲高献元说被告人高某认识昌乐县城的部分开发商，便通过被告人高某买了一套房子，交给了高某80000元现金，高某给了他一张盖有潍坊民生置业有限公司的收款收据。后来他又通过高某买了一个31000元的车库，被告人高某说他先垫付了购买车库的费用。2012年7月份，他的亲戚李洪亮通过他介绍也通过高某买了一套房子，交给了高某89570元现金，后来李洪亮不想买了，高某的父亲退了李洪亮50000元，因他买的车库未付款，剩余的39570元由他垫付给了李洪亮。
3、朱某某陈述
他证实2012年4月份，被告人高某说他在寿光市羊口镇搞绿化工程，让他和其一起干，他陆续投入了80000元。2012年5月份，被告人高某告诉他可以买到低价房，他让被告人给他和她妹妹贺红梅买两套房子，他用被告人高某的欠款80000元折抵了自己的房款，又替她妹妹垫付给被告人高某20000元购房款。
4、张某、张某甲、于某甲、张友民、李某乙、刘某已陈述
证实他们都通过被告人高某买过房子，分别交给了高某50000元、110000元、50000元、50000元、50000元、60000元。
三、证人证言
1、赵继洪证言
证实他曾承包过昌乐县五图街办人行道铺装工程，他不认识被告人高某。
2、刘伟证言
证实他曾承包过昌乐县五图街办人行道铺装工程，被告人高某曾跟他干过工程。
3、李洪亮证言
证实他曾通过王某甲让被告人高某帮其买房，并交给了高某89570元现金，后来他发现他买的房子一直未动工，售楼处的工作人员也说房子未开盘，发现自己被骗了。他去找王某甲协商，王某甲分两次把钱退给了他。
4、吴海舰、杨金龙证言
证实被告人高某曾找到他们，告诉他们说编造了一个在寿光市羊口镇搞绿化工程的理由骗朱某某钱，让他和杨金龙配合一下。后来，他按照被告人高某的安排当着朱某某的面向被告人高某索要工资，朱某某就给了高某20000元钱。
5、张艳证言
系被告人高某之妻。证实2012年下半年被告人高某从家里走了，她也联系不上。
6、蒋红梅证言
系昌乐县名仕豪庭售楼处工作人员。证实张某、张某甲、于某甲、张友民、李某乙、刘某已未在该小区购买过房屋，该六人的收款收据也不是他公司出具的，他也不认识被告人高某。
四、潍坊市公安局印章印文鉴定书
证实被告人高某给张某、张某甲、于某甲、张友民、李某乙、刘某已出具的收款收据上的印章均系伪造。
五、书证
1、五图街道路两侧人行道改造合同、收到条
证实被告人高某与张某某、王某某签订的合同的内容，2012年3月21日张某某交给了高某100000元工程保证金。
2、收款收据
证实被告人高某给王某甲、朱某某、于某甲、张某、张某甲、李某乙、刘某已、张友民出具的收款收据的情况。
3、张某某出具的证明
证实被告人高某骗取的100000元保证金，已由被告人妻子张艳返还。
4、抓获证明
证实被告人高某于2012年3月29日被昌乐县公安局抓获。
5、办案说明
证实潍坊民生置业有限公司法定代表人刘延庆表示他不认识高某，昌乐县名仕豪庭小区与高某无任何关系，也不知道高某用工程款顶房子的情况。
6、前科查询证明
证实被告人高某无犯罪前科。
7、户籍信息
证实被告人高某的身份情况，在案发时具备完全刑事行为能力。
本院认为，被告人高某以非法占有为目的，虚构承包工程、低价买房的事实，采取伪造工程合同、购房收款收据的手段骗取他人财物共计689570元，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。其中，公诉机关指控的第2起犯罪事实中，朱某某因购房用被告人高某的80000元欠款折抵房款，仅实际交给被告人高某20000元，且该80000元已记入被告人高某诈骗罪犯罪数额，不宜重复计算。公诉机关指控的犯罪事实正确，犯罪数额应予更正。被告人及其辩护人关于公诉机关指控的第2起犯罪事实犯罪数额的辩护意见，本院认为，王某甲因自己买房交给被告人高某80000元，后李洪亮又通过王某甲让高某帮忙买房，并交给了被告人高某89570元，因李洪亮发现被告人高某系欺诈要求退款，被告人高某的父亲高献元退给了李洪亮50000元，因王某甲未向被告人高某交付购买车库的款项，被告人高某让王某甲将剩余的39570垫付给了李洪亮以冲抵欠款，且无其他证据证实被告人高某返还了王某甲39570元，故应认定被告人高某共诈骗王某甲现金119570元。辩护人及被告人的该辩护意见不予采纳。公诉机关指控被告人高某虚构承包寿光市羊口镇绿化工程的名义骗取朱某某80000元，辩护人认为，被告人高某给朱某某出具了借条，被告人朱某某已向法院起诉并作出了判决，不应属于犯罪行为，但辩护人提交的借条系复印件，无法与原件进行核对，不能作为证据使用，且两张借条中借款时间为2011年11月12日、2012年3月28日，而朱某某起诉的借贷纠纷发生在2012年3月29日，而被告人高某供述、朱某某陈述中被告人高某假借该工程名义骗取朱某某财物的时间为2012年4月份，公诉机关提供的证据与辩护人提供的证据不能一一对应，不能认定系同一事实。被告人高某在未取得该工程承包权的的情况下，虚构该事实，骗取他人财物，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人高某及其辩护人关于诈骗于某甲、张某、李某乙、刘某已购房款的行为系收回共同经营饭店投资的辩护意见，无证据证实，不予采信。辩护人关于被告人高某是因拖延还款而给于某甲出具50000元购房款收款收据，被告人高某未实际收到该款，且于某甲已向法院提起民事诉讼，不构成诈骗罪的辩护意见，被告人高某在未收到款项的情况下给于某甲出具收款收据，不合常理，且于某甲提起民事诉讼的借款纠纷的标的额为120000元，与本案指控的犯罪行为不属同一事实，故对以上辩护意见不予采纳。鉴于被告人高某系初犯，部分认罪，部分退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月9日起至2024年1月5日止，罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。
二、被告人高某诈骗所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘瑞章
审 判 员 岳本科
人民陪审员 张卫海
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 盖 斐