河北省隆化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0825刑初192号
公诉机关隆化县人民检察院。
被告人张某某。
辩护人王东华，河北益铎律师事务所律师。
被告人高某。
辩护人刘继伟，河北陈华律师事务所律师。
被告人万某某。
隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉（2016）168号起诉书、隆检公诉刑追诉（2016）4号追加起诉决定书，指控被告人张某某、高某、万某祥犯敲诈勒索罪，被告人高某犯侵犯公民个人信息罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院指派检察员张春娜出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王东华、被告人高某及其辩护人刘继伟、被告人万某祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。
隆化县人民检察院指控，被告人高某自2010年以来，多次非法获取公民个人信息3721条。2015年10月至2015年12月23日，高某通过其QQ邮箱向陶某提供公民个人信息3332条。2015年12月4日至2016年1月2日，向孙某某提供公民个人信息2703条。高某还提供公民个人信息及银行卡等物品，用于张某某等人冒充“黑社会”名义，以帮助“摆平事”为由实施下列敲诈行为：
1、2015年6月12日，被告人张某某、高某诈骗山东济阳县祁某某3千元。
2、2015年8月14日，被告人张某某、高某诈骗青岛市市南区李某甲3万元。
3、2015年10月15日，被告人张某某、高某诈骗山东省枣庄市顾某10万元。
4、2015年10月27日，被告人张某某、高某诈骗山东省茌平县乌某某3千元。
5、2015年10月30日，被告人张某某、高某诈骗青岛市于某10万元。
6、2015年11月15日，被告人张某某、高某诈骗山东省邹平县韩某某2千元。
7、2015年12月4日，被告人张某某、高某诈骗沧州市王某某6千元。
8、2016年1月13日，被告人张某某、万某祥诈骗秦皇岛市海港区陈某某1万元，作案用银行卡系高某提供。
9、2016年1月8日，被告人张某某、万某祥诈骗山东省泰安市李某某5千元。
隆化县人民检察院认为被告人张某某、万某祥的行为构成敲诈勒索罪，被告人高某的行为构成敲勒索罪、侵犯公民个人信息罪，应依法追究三被告人的刑事责任。
被告人张某某辩称，对隆化县人民检察院指控其犯敲诈勒索罪没有异议，但只承认与万某祥共同敲诈陈某某1万元，敲诈李某某5千元。称于某被敲诈10万元是其帮助别人取的款，但不是自己敲诈的。对指控的其它几笔敲诈事实均予以否认。辩护人王东华的辩护意见是，被告人张某某构成敲诈勒索罪，但公诉机关指控的事实中，只有张某某敲诈陈某某1万元、李某某5千元成立，指控张某某敲诈于某10万元，因其是帮助别人取款，应认定为从犯。其他事实均不能成立，因现有证据不能形成完整链条证明敲诈行为系被告人张某某所为。张某某当庭认罪，可从轻处罚。
被告人高某对公诉机关指控其犯侵犯公民个人信息罪的事实和罪名没有异议，对指控其犯敲勒索罪的罪名没意见，但只承认其与张某某共同敲诈韩某某2千元、王某某6千元的事实，对其他敲诈事实予以否认。辩护人刘继伟的辩护意见是，对被告人高某犯敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪的罪名没有异议，但指控被告人高某敲诈勒索的事实中只有敲诈韩某某、王某某两起被告人认可，且有证据证明。其它敲诈事实均不能认定，现有证据无法认定被害人被敲诈时打入款项的银行卡为被告人高某持有或使用，因此证据不足。被告人高某认罪悔罪，且其犯罪数额较少，希望对被告人从轻处罚。
被告人万某祥对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪没有异议，承认与被告人张某某共同敲诈成功两次，当庭认罪，希望从轻处罚。
经审理查明，被告人高某自2010年以来，多次非法获取公民个人信息3721条。2015年10月至2015年12月23日，通过其QQ邮箱向陶某提供公民个人信息3332条。2015年12月4日至2016年1月2日，向孙某某提供公民个人信息2703条。高某还提供公民个人信息及银行卡等物品，用于张某某等人冒充“黑社会”名义，以帮助“摆平事”为由实施下列敲诈行为：
1、2015年11月15日，被告人张某某、高某敲诈山东省邹平县韩某某2千元。
2、2016年1月13日，被告人张某某、万某祥敲诈秦皇岛市海港区陈某某1万元，作案用银行卡系高某提供。此款已由公安机关发还陈某某8千元。
3、2016年1月8日，被告人张某某、万某祥敲诈山东省泰安市李某某5千元。此款已被公安机关冻结。
另外，2015年10月30日，被告人张某某敲诈青岛市于某10万元。
2015年12月4日，被告人高某敲诈沧州市王某某6千元。
上述事实有如下证据经庭审质证后证实：
一、关于被告人张某某、高某敲诈韩某某2千元的证据
1、被告人供述
高某供述，2015年11月10日左右，我和张某某在承德市双滦区万和城租日租房，住了不到二十天，其间我提供银行卡、车主信息单子。张某某用他的手机打敲诈电话。记得敲诈成功两次，都是张某某开车拉我去万和城附近一个工商银行的ATM机取的款。
张某某供述，记不清是2015年的几月了，我和高某在承德市双滦区一个日租房打过敲诈电话，用的信息单子是高某提供的。手机卡是我买的。
2、被害人韩某某陈述，2015年11月15日向户名彭某玉，尾号为8593工商银行账号转账2千元。对方自称李刚，说是东北黑社会的，恐吓我来。对方电话186XX****XX，我的号码150XXXX****，对方先给我发了一个户名李某峰卡号……6816的信合卡，没法转，又给我发一个户名彭某玉……8593的工行卡，我给转过去2千元。
3、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实在被告人张某某住处扣押的物品中有李某峰、彭某玉银行卡，高某称两张卡系其购买用于敲诈钱财使用的。
4、被害人韩某某持有的150XXXXXXXX号移动电话，2015年11月份通话详单、短信息详单和短信息截屏等，显示2015年11月15日与186XXXXXXXX号敲诈电话通话，通过短信息告诉被害人打款的上述银行卡号等内容。此敲诈电话卡在二被告人处扣押。
5、中国建设银行隆化县支行卡号6217*6958（韩某某）的开户信息，绑定手机号码及交易流水信息，显示2015年11月15日转出2千元到彭某玉账户。
6、中国工商银行隆化县支行卡号6212*8593的历史明细清单，显示2015年11月15日跨行汇款2千元。
7、隆化县公安局办案说明，记载2016年1月13日，对张某某住处搜查扣押12张联通电话卡中有186XX****XX号，该电话号码的通话记录中有2015年11月15日与被害人的通话记录。
二、被告人张某某、万某祥敲诈陈某某1万元的证据
1、被告人供述
张某某供述，我和我妻子，万某祥和他对象我们从2016年1月6、7号共同租住在双滦区万和城的日租房，期间我和万某祥都打敲诈电话。2016年1月13日，自称黑社会的段杰，诈骗陈某某1万元，我打通后让万某祥告诉的对方银行卡号。钱汇到高某给的农行卡里，卡号是6228＊8270。敲诈成功以后，我开车拉着万某祥到双滦宽广超市附近的工商银行，万某祥从柜员机取的钱。我从1万元里给万某祥4千元，我自己得4千元，剩下的算作公共花销。
万某祥供述，我和张某某在承德日租房共同居住期间打过敲诈电话，敲诈成功两次都是张某某开车拉我在工行的ATM机上取的钱。那1万块钱之中，张某某数出4千块钱给我了。
高某供述，我给张某某提供公民个人信息，银行卡用来打电话敲诈钱财。史某奇卡是我购买用来敲诈勒索的，放在张某某处他说要用来干活，也就是敲诈，我知道。
2、被害人陈某某陈述，2016年1月13日被人敲诈过，对方自称自己是“黑社会”的，叫段老四，敲诈了我1万块钱。通话后他说让他小弟把卡号告诉我，让我把钱打到他银行卡上。然后他把电话给了一个男的，那个男的告诉我卡号和用户名，用户名就是史某奇。我通过银行卡转账给他打过去的。对方的户名是“史某奇”账号是6228＊8270。对方电话号130XX****XX。
3、证人证言
张某甲证实，其系张某某妻子，2016年1月12日下午五点多钟以万某祥的名义租的房子。之前在同一小区租的房子住了四天。听到过张某某和万某祥在打电话骂人。1月13日那天中午张某某给了我4千元钱。
于甲证实，系万某祥对象，听到万某祥打电话，大概内容是：我是“刚子”或叫“某某杰”，是黑社会的，你得罪人了，想要了事，得给钱摆平。都是大声装着挺厉害样子。听到过张某某与万某祥分别讲过给你一个卡号，你向里面打钱就行之类的话。张某某说过信息是高某给的。13日白天万某祥给我4千元现金。
4、书证
陈某某通话（152XXXX****）记录详单，记录与被告人使用130XXXXXXXX号电话通话情况。
陈某某农行卡6228*5818转账记录单、户名史某奇农行6228*8270业务凭证及交易明细清单，记载1月13日陈某某帐户存入史某奇账户1万元。
5、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，证实上述史某奇银行卡提取于张某某住处（万和城）。
从于甲处扣押的赃款4千元和从张某甲处扣押的赃款4千元均已发还给被害人陈某某。
6、中国工商银行承德分行2016年1月13日张某某、万某祥在双滦区锦绣城附近工商银行ATM机的取款的视频，显示被告人万某祥取款过程。
三、被告人张某某、万某祥敲诈李某某5千元的证据
1、被告人供述
张某某供述，李某某的5千元是我和万某祥在一起时敲诈的，但具体哪个电话敲诈成功的记不清了，钱确实打入我的卡上了，还没支取呢。
万某祥供述，我和张某某是2016年1月4、5号开始在一起的，直到1月13日被抓，在双滦租住期间打过敲诈电话，电话是张某某的。
2、被害人李某某陈述，2016年1月9日，被打电话敲诈5千元，对方自称段老三、虎子，对方电话130XX****XX、130XX****XX，对方农行卡号6228*6665（李某波），我的账号农行6228*6775。
3、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，记载李某波银行卡（6228*6665）提取于张某某租住处（万和城），张某某称此卡为他敲诈所用。
4、书证
户名李某波的农行卡6228*6665交易明细，记载2016年1月9日转存入5千元。
李某某持有的152XXXXXXXX号移动电话2016年1月份通话详单及短信息记录，显示2016年1月8日、1月9日与号码130XXXX****、130XXXX****有通话及短信联系。隆化县公安局办案说明记载从张某某手扣押的联通电话卡有上述号码，且有130XXXX****、130XXXX****两号码的通话记录在卷佐证。
四、关于被告人张某某敲诈于某10万元的证据
1、被告人张某某供述，这10万元是我支取的，但我是替丰宁一个叫刘某的人支的，他给我6千元。
2、被害人陈述
于某陈述，2015年10月30日，我接到自称是“段鹏”的人打电话，说我得罪人了，有人花钱要买我胳膊腿。我让我妻子高某某向对方发来的帐户上打了10万元。对方电话186XX****XX，我的电话138XX****XX，对方银行卡为农行6228*0277号，户名祁某龙。
高某某陈述，2015年10月30日，我老公于某说有人给他打恐吓电话要钱。他让我按对方发的卡号打了10万元钱。我在青岛市中山路支行取了钱又给汇过去的。
中国农业银行青岛市中山路支行交易清单，显示2015年10月30日，高某某帐户取款10万元存入祁某龙6228*0277银行卡。
中国农业银行白马支行卡号6228*0277开卡信息，显示祁某龙住隆化县郭家屯镇某村2号，2015年8月12日开户。
中国农业银行隆化支行卡号6228*0277开户信息、交易明细，显示此卡2015年8月12日开户，2015年10月30日存入10万元。
中国农业银行围场支行桥东分理处，卡号6228*0277，户名祁某龙于2015年10月30日取款4.5万元，监控视频资料显示系张某某取款的过程。张某某称视频中取款人是其本人。
祁某龙6228*0277号银行卡交易明细清单，显示2015年10月30日转入10万元后，转存入李某波6228*6665号银行卡2.001万元。李某波此银行卡为被告人张某某敲诈犯罪所用，且已被公安机关扣押。
于某手机号码138XXXX****，2015年10月30日通话详单，显示多次与186XXXX****通话。
五、关于被告人高某敲诈王某某6千元的证据
1、被告人高某供述，公诉机关指控敲诈王某某6千元的事实我没有异议，我确实实施了这起犯罪行为。用的哪张银行卡我忘了。
2、被害人王某某陈述，2015年12月4日，被电话敲诈，对方自称黑社会大哥，对方电话130XX****XX、130XX****XX，我的电话138XX****XX，对方账号系农行6228*7177，户名万某祥，我有短信内容照片。
3、中国农业银行隆化支行卡号6228*7177（万某祥）开户信息及交易记录，记载该卡2015年12月4日分两笔转入共6千元。
六、关于被告人高某侵犯公民个人信息的证据
1、被告人供述
高某供述，我给张某某提供公民个人信息、银行卡用来打电话敲诈钱财。2015年11月10日左右，我们到双滦区万和城租日租房，我提供银行卡、河北车主的信息单子，张某某用他自己的作案手机对照我提供的信息单子打敲诈电话。2015年7月份，我在北京开服装店的时候，就开始通过我自己的QQ加QQ群购买个人信息，先后买了不到两万条车主信息，包含驾驶员姓名、车牌号、家庭地址、手机号码，有的包含身份证号。卖出不到一万条信息。记得通过QQ邮箱卖给孙某某两千多条；通过QQ邮箱发给陶某不到两千条。我在承德万和城附近打印店自己打印出信息单子，提供给张某某打敲诈电话，我们合伙用，大约有三千条，随用随撕，再没向别人提供过。卖给孙某某信息两千多条，每条五毛钱，12月31号我去北京给我爸看病，我向孙某某借钱看病，孙某某借给我5千元，这两千多条信息顶1千多元，剩下3千多元算是借他的，没有明说。卖给陶某信息也是五毛钱一条，因为我忙着给父亲看病，所以没顾上要钱。
另案被告人孙某某供述，给我发公民信息的人是高某，是郭家屯镇三道营村人，我们俩本身就认识，关系不错。我所有的个人信息都是高某给我的。高某是通过他的QQ号邮箱发送到我的QQ号邮箱。我的QQ邮箱是133XXXX****这个QQ邮箱。不记得他的QQ号是多少了。这几次一共给我发了大概有三千多条的车主个人信息。
另案被告人陶某供述，高某用他QQ给我发过三千多条个人信息到我邮箱里，他向我要钱了，我没给他。
2、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，记载扣押被告人电脑主机、笔记本电脑、手机、公民个人信息单子等物品。
3、电子数据远程勘验工作记录
远程勘验笔录隆公（网安）远勘（2016）第3号，对高某所使用的QQ邮箱账号390111539@qq.com中存储的涉案内容进行远程勘验，邮箱中发现涉案文件8个，其中均×××光盘共计3721条。
远程勘验笔录隆公（网安）远勘（2016）第2号，对陶某所使用的QQ邮箱账号642823202@qq.com中存储的涉案情况进行远程勘验，邮箱中发现涉案文件5个，其中均存储公民个人信息，存入光盘共计3332条。均是2015年10至12月份，高某使用的QQ邮箱所发。
远程勘验笔录隆公（网安）远勘（2016）第6号，对孙某某使用的手机中所使用的QQ邮箱进行检查，发现存有四条电子表格数据，其中均存储个人信息共计2703条。均是2015年12月份至1月份，高某使用的QQ邮箱所发。
七、被告人张某某前科材料
河北省大城县人民法院刑事判决书（2003）大刑初字第3号，证实2002年12月31日，张某某犯强制猥亵妇女罪，被判处有期徒刑六个月。
河北省围场满族蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2万某祥）围刑初字第64号，证实2006年9月8日，张某某犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑八个月。
河北省石家庄市桥东区人民法院刑事判决书（2008）东刑初字第69号，证实2008年2月22日，张某某犯寻衅滋事罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
八、被告人的户籍证明
张某某，1985年12月29日出生；高某1985年9月28日出生；莫某某，1989年11月5日出生。均系完全负刑事责任能力人。
上述事实及证据经庭审举证质证，能够综合认定。被告人张某某辩称其在中国农业银行围场支行桥东分理处取款是替他人取钱，经查被告人所称替别人取款的事实不存在，且被告人在公安机关供述未替他人取过钱，支款监控显示其取款过程后称为他人取钱的辩解不能成立。
关于公诉机关指控被告其它犯罪事实，庭审中公诉人虽出示了被害人陈述、银行转帐记录、双方电话号码及相关取款视频等材料，但经庭审质证，仍不能排除其他可能性存在，所以现有证据不足以认定相关事实。对其它几起事实暂不予认定。
本院认为，被告人张某某、高某、莫某某冒充黑社会人员，以给对方打恐吓电话的方式，敲诈他人钱财，其中张某某参与敲诈数额巨大，高某、莫某某参与数额较大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，且三被告人存在共同犯罪事实。被告人高某提供公民信息、银行卡用于敲诈犯罪使用，亦属于共同犯罪。被告人高某违反国家规定，非法获取公民个人信息，并出售给他人或用来进行敲诈勒索犯罪使用，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，应与其所犯敲诈勒索罪并罚。隆化县人民检察院指控三被告人犯罪的主要事实万某祥本院予以支持。对其它犯罪事实，因现有证据不足，不予认定。被告人及其辩护人的相关意见，予以采纳，但张某某的辩护人王东华认为张某某支取敲诈于某10万元的行为应认定从犯的意见，不予采纳。被告人张某某曾犯敲诈勒索罪被刑事处罚又敲诈他人，应作为量刑情节予以考虑；被告人高某非法获取公民个人信息和银行卡，敲诈勒索，并提供给张某某、莫某某进行敲诈勒索他人钱物使用，也应作为量刑情节。三被告人庭审时自愿认罪，可结合其犯罪情节，酌情予以从轻处罚。辩护人此部分辩护意见予以采纳。被告人敲诈勒索犯罪所得的赃款，尚未追缴的应按各被告人所参与数额继续予以追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百五十三条之一，第二十五条，第五十五条、五十六条，第六十四条，第六十九条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百四十一条第一款（五）项的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币12万元，剥夺政治权利一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2021年7月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人高某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一万某祥个月，并处罚金人民币2万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月3日起至2019年8月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人莫某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2017年8月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、继续按被告人参与数额追缴各被告人违法所得共11万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘晓颖
审 判 员 刘震宇
人民陪审员 王 尚 华
二〇一六年十二月十八日
书 记 员 姜 静