广东省惠州市惠城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1302刑初829号
公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
被告人黄某某，因涉嫌挪用资金罪，于2017年4月2日投案自首，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年4月18日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
惠州市惠城区人民检察院于2017年7月4日以惠城检公诉刑诉〔2017〕781号起诉书，指控被告人黄某某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员陈文彬出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠州市惠城区人民检察院指控：2017年2月9日开始，被告人黄某某在北京某某汽车咨询服务有限公司惠州市分公司（该公司与深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司为一致行动人）从事业务员工作期间，利用职务便利，当有购车客户在深圳市某融资租赁有限公司申请贷款购车时，挪用该公司审批发放的贷款款项用于网络赌博活动。具体犯罪事实如下：
2017年2月27日，购车客户吴某1在惠州市某汽车贸易有限公司购买一辆猎豹汽车，并通过被告人黄某某在深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司办理贷款按揭，黄某某在办理贷款过程中，未直接将报贷款的材料上报公司，而是通过惠州某二手车交易有限公司将贷款所需手续报公司审批，在贷款审批下来后，2017年3月28日，深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司将所批贷款金额70000元转到惠州某二手车交易有限公司朱某2峰账户上，后于当天通过朱某1账户转给黄某某个人账户65700元，黄某某收到该款后并没有交给惠州市某汽车贸易有限公司，而是挪用进行赌博活动。
2017年3月28日，购车客户康某1在惠州市百1汽车贸易有限公司购买一辆本田奥德赛汽车，并通过被告人黄某某在深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司办理贷款按揭，黄某某以上述同样方式，于2017年3月30日挪用该公司审批发放的贷款67000元用于赌博活动。
2017年4月2日，被告人黄某某主动到公安机关投案自首。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人黄某某利用职务之便，挪用其所在公司的资金132700元进行非法活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人黄某某犯罪后主动投案并如实供述自己罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情形，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人黄某某对公诉机关指控其犯挪用资金罪不持异议。
经审理查明：2017年2月9日开始，被告人黄某某在北京某某汽车咨询服务有限公司惠州市分公司（该公司与深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司为一致行动人）从事业务员工作期间，利用职务便利，当有购车客户在深圳市某融资租赁有限公司申请贷款购车时，挪用该公司审批发放的贷款款项用于网络赌博活动。具体犯罪事实如下：
2017年2月27日，购车客户吴某1在惠州市某汽车贸易有限公司购买一辆猎豹汽车，并通过被告人黄某某在深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司办理贷款按揭，黄某某在办理贷款过程中，未直接将报贷款的材料上报公司，而是通过惠州某二手车交易有限公司将贷款所需手续报公司审批，在贷款审批下来后，2017年3月28日，深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司将所批贷款金额70000元转到惠州某二手车交易有限公司朱某2峰账户上，后于当天通过朱某1账户转给黄某某个人账户65700元，黄某某收到该款后并没有交给惠州市某汽车贸易有限公司，而是挪用进行赌博活动。
2017年3月28日，购车客户康某1在惠州市百1汽车贸易有限公司购买一辆本田奥德赛汽车，并通过被告人黄某某在深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司办理贷款按揭，黄某某以上述同样方式，于2017年3月30日挪用该公司审批发放的贷款67000元用于赌博活动。
2017年4月2日，被告人黄某某主动到公安机关投案自首。挪用的资金已用于赌博，无力归还。
以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以认明：
1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。
2、被害单位工作人员巫某某报案材料及陈述，我是深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司（下简称“某公司”）经理，北京某某汽车咨询服务公司（下简称“某某公司”）和某公司两间公司的惠州地区负责人是我。在2017年3月31日中午，我接到惠州市某汽车贸易有限公司（下简称“某公司”）经销商电话，告诉我公司员工黄某某（2017年2月6日入职，是公司汽车分期业务部团队经理，2017年2月9日与某某公司签订了工作合同，然后黄某某是通过某公司开展工作，工作范围是代表公司在外进行业务宣传及购车分期的办理工作）挪用了客户车款，我即赶到某公司，经了解情况后，问黄某某是怎么回事，黄某某当场承认其挪用两笔车款用于网上赌博。经了解得知黄某某分别在两家二手车行接单，一家是惠州市百1汽车贸易有限公司（下简称“百1公司”）、一家是某公司，接单后，通过惠州市某二手车交易有限公司（下简称“某公司”，其得知该车行与我公司是合作关系）交到某公司申请办理汽车分期业务，我公司将资料提交到总公司，等总公司审核通过批核款项，并且跟客户签订汽车融资租赁合同后才放款，并根据合同指定账户放款，等公司将车款发放到某公司，户名为朱某2峰，银行账号62×××01，再由某公司将车款交给黄某某，接着黄某某就拿着这些公司发放的车款私自挪用。黄某某是何时接的单我不清楚，只知道某公司将黄某某所接的单上传并发送到我公司总部，百1公司是2017年3月24日已申请到公司总部，于当天就同意提供融资67000元人民币作为汽车融资分期，车款是2017年3月30日下午13时45分到账；某公司是2017年3月20日已申请到公司总于，于当天就同意提供融资70000元人民币作为汽车融资分期，车款是2017年3月28日下午15时30分到账。某公司先是将接单的资料提供给公司总部，等待公司总部审核通过后才发放到某公司，户名为朱某2峰，银行账号62×××01，以上两次车款都是发放到同一个账户上。黄某某一共挪用公款144000元人民币，共分三笔：第一笔是2017年3月28日下午16时许，公司将车款发放到某公司；第二笔是2017年3月29日下午17时30分，公司总部发放下来的手续费以及经销商返点金额共7000元人民币，发放到黄某某的个人银行卡上，黄某某没有把钱交回给公司，并且私自挪用；第三笔是2017年3月30日中午13时45分，公司将车款发放到某公司。我公司与某公司是业务上的合作关系，由某公司提供客户，我公司负责办理融资分期；我公司与百1公司是合作公司，由公司员工黄某某进行对接办理汽车融资工作。我公司与某公司是合作关系，由公司员工黄某某进行对接办理汽车融资工作。康某1、吴某1是我公司的客户，系其向我公司申请办理购车贷款时与某公司自愿签订的合同，这个合同是贷款合同，指定客户用于购买汽车，合同中也有注明车辆型号，发动机号，车架号，车辆价格，我公司是通过这个合同发放贷款金额，专车专款，不得挪作他用。这个合同是由黄某某打印好，再由康某1、吴某1先签名按指印，再拿回公司盖公章，这个合同除了用于办理客户的贷款外，还可以用于在车管所办理车辆抵押登记。
3、证人证言：
（1）证人朱某1证言，我是惠州某二手车交易有限公司（下简称“某公司”）汽车销售人员，主要与深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司（下简称“某公司”）对接的是我负责，我公司与某公司是业务上的合作关系，由我公司负责提供客户，某公司负责汽车按揭。2016年4月，我在惠州市河南岸汽车大市场擎天汽车认识了某公司的黄某某，2017年2月中旬时，黄某某来我们公司向我推销了一个关于汽车按揭的新产品，这份新产品在10万元人民币以内是不看征信的，即使有黑名单的人也能够贷款。我认为这份产品十分有竞争力，并于2017年2月22日来我公司拍摄店铺门面，后我通过微信向黄某某发送营业执照复印件、公司法人（朱某2峰）身份证复印件、公司法人（朱某2峰）银行卡复印件，他就自行把材料上传到某公司的总部，认为这可以建立一个合作关系，所以通过了某公司的审核就给黄某某发了某公司的统一权限系统的登陆账号密码，他就把统一权限系统账号通过微信转给了我，后来我通过这个账号给自己的客户做按揭，黄某某也和我说过他会使用这一个账号。2017年3月20日，黄某某通过统一权限系统登陆账号和密码入录了第一辆车猎豹CS10汽车，贷款金额为70000元人民币，车主为吴某1；2017年3月24日，黄某某通过统一权限系统登陆账号和密码入录了第二辆本田奥德赛2008款2.4L豪华版汽车，贷款金额为67200元，车主为康某1，这两辆车通过审核后黄某某又自行与吴某1、康某1签订贷款合同，签合同后某公司就把购车贷款转账到某公司的法人朱某2峰的银行账号中，后来朱某2峰就把这笔购车贷款转给了负责这项对接工作的我，黄某某通过统一权限系统得知这两笔贷款到账后，就通过电话和微信联系我把这两辆车的贷款转入黄某某所提供的银行账号（中国建设银行账号62×××26）上。2017年3月30日黄某某通过电话联系我说这两辆车的贷款被他挪用了，让我报警，因我工作太忙就没有理会他。这两辆汽车的购车贷款之所以转给黄某某，是因为这两辆车的购车贷款都是黄某某接的单，他叫我打单给他的时候我就知道这两件购车贷款的单是黄某某自己私自接的单，我又不清楚这是哪一个车行的单，所以我就把这两辆车的购车贷款通过手机银行转给了黄某某，一共133100元人民币。但在这之前黄某某也挪用过某公司给我本人的返点4100元人民币，所以我在两件购车贷款（共137200元人民币）中扣除4100元人民币作为之前黄某某挪用我返点的还款。
（2）证人罗某1证言，我是惠州市百1汽车贸易有限公司（下简称“百1公司”）市场部经理。百1公司跟深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司（下简称“某公司”）是合作关系，百1公司帮客户办理购车贷款，向某公司申请贷款，由某公司员工黄某某负责。2017年3月28日，客户康某1来到百1公司选购一辆本田奥德赛，并签订合同，车款为96000元人民币，康某1首付30000元人民币，尾款为66000元人民币，由康某1跟某公司的黄某某签订66000元购车贷款协议，某公司之后通过康某1的贷款金额，实际批67200元人民币，2017年3月30日康某1收到贷款信息，并通知我公司提车，可是公司账户没有收到某公司的汇款，所以公司当天没有放车给康某1，就跟康某1说再等一天看能否到账再让他提车，到了31日早上，我公司的销售员曹某联系黄某某问贷款审批情况为什么还没有到账，黄某某说当天下午13时过来公司交代贷款的问题，等到下午他还没过来，就打电话给黄某某，但黄某某的电话一直关机，下午17时，我们来到某公司（位于惠州市江北华贸1座1601房），由他们的张某东经理接待，向我讲述这笔贷款的去向，初步断定黄某某挪用了这笔贷款，在处理中叫我们等待结果。
（3）证人欧某1证言，我车行一客户吴某1向深圳市有利金融公司惠州分公司申请了一笔车贷，就只有这一次业务上的来往，我与该公司的黄某某因业务上来往只接触过这一次。吴某1向我们购买了一辆白色全新的猎豹汽车，1.5T的排量，总价12万元人民币，吴某1贷款7万元人民币，双方签订了合同，吴某1申请的车贷没有发放到我们车行，吴某1也说没有收到这笔车贷，我公司也没将车交予吴某1。
（4）证人康某1证言，2017年3月24日下午16时许，我与惠州市百1汽车贸易有限公司（下简称“百1公司”）签订一份购买二手车辆合同，该车共价值96000元人民币，一家名为深圳市某融资租赁有限公司（下简称“某公司”）一男员工来到我公司，先是向我说明购买车辆分期的事情，还有讲了每个月分期还款3000元人民币，金额从我银行卡扣取，是由其公司负责收取分期的金额，并且告诉我于2017年3月29日一同到二手车行去取车，接着我就与某公司签订一份融资服务协议，那名男员工就离开了，我还和百1公司签订一份买卖二手车合同，该公司说让我先付三成购车费用（即37800元人民币，含保险费用），剩余的由第三方某公司负责贷款办理分期还款。第二天，我接到某公司人员打来的电话，跟我说购买二手车辆分期的事情已经审批好了，我于2017年3月26日晚转账金额37800元人民币到百1公司经理郑某斌的建设银行账户（卡号62×××00）。2017年3月29日当天，我联系某公司那名男员工的电话，但对方不接，再拨打过去时对方已关机。因我购买的二手车辆是办理分期还款的，我已将首付交了，但得知某公司所帮我贷款办理分期的金额没到账在百1公司，我才无法提车。
（5）证人吴某1证言，我在一家名为惠州市某汽车贸易有限公司的车行购买了一辆全新白色猎豹SUV轿车，排量1.5T，车辆总价12万元人民币，我向一家名为有利金融惠州分公司申请了7万元贷款金额，并于2017年3月26日签订合同。我没有收到放款金额，但我于2017年3月28日收到有利金额惠州分公司手机发来的放款信息。
（6）证人雷某1证言，我是黄某某妻子，我和黄某某于2012年3月结婚，黄某某放在家里有两部手机，都是他使用的，一部是苹果6S手机，另一部是VIVOY66手机，这两部手机我们都没有使用过，是黄某某投案自首时放在河源老家的。
4、辨认笔录及照片签供，证明被告人黄某某对办理购车贷款的客户康某1、吴某1及用于网络赌博的两部手机、使用网络赌博的手机软件及登陆账号、绑定的银行卡账号进行了辨认及签供。
5、接受证据清单、扣押清单，证明：
①被害单位工作人员巫某灵向公安机关提交涉案材料劳动合同书一份（共12页）、聘用要约复印件（共4页）、证明（一页）、营业执照复印件（一页）作为证据使用。
②被告人黄某某妻子雷某1向公安机关提交苹果6S型手机一部、VIVO型Y66手机作为证据使用并予以扣押。
6、购车合同、汽车融资租赁合同、二手车买卖合同，证明购车人康某1、吴某1购买车辆所签订的合同。
7、银行账户交易明细，证明户名为朱某2峰、朱某1、黄某某的银行账户来往记录，其中涉及黄某某收取购车人康某1、吴某1的发放贷款款项记录。
8、劳动合同，工作证明，证明被告人黄某某于2017年2月9日入职深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司，任职团队经理从事汽车分期销售及管理工作。
9、营业执照，证明深圳市某融资租赁有限公司惠州分公司于2016年10月13日经工商部门批准依法成立，具有合法性。
10、现场检测报告书，证明被告人黄某某的尿液检测样本经现场检测，结果吗啡、甲基安非他明、氯胺酮呈阴性。
11、到案经过，证明2017年4月2日，被告人黄某某主动到公安机关投案自首。
12、户籍材料，证明被告人黄某某的身份信息。
13、被告人黄某某在公安、检察机关的供述能与上述证据相互印证。
本院认为，被告人黄某某利用职务之便，挪用其所在公司的资金132700元进行非法活动，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人黄某某犯挪用资金罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄某某犯罪后主动投案并如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，依法对其减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2019年7月1日止）。
二、涉案赃款依法予以追缴，并退赔给被害公司。
三、扣押物品由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 邹玉娟
审判员 钟秀芳
审判员 蓝诗祥
二〇一七年九月七日
书记员 陈亮宇
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。