湖北省孝昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂孝昌刑初字第00002号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人潘某某。2011年11月24日因犯诈骗罪，江苏省南京市江宁区人民法院对其判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。2014年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年9月2日孝昌县公安局决定对其取保候审。2015年1月23日本院决定对其依法逮捕，现羁押于孝昌县看守所。
孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉（2014）第139号起诉书指控被告人潘志亮犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉，本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2015年1月23日公开开庭进行了审理。孝昌县人民检察院指派检察员张琦出庭支持公诉，被告人潘某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
孝昌县人民检察院指控：1.2012年10月9日11时许，被告人潘某某伙同厉某某、林某某驾驶假号牌黑色荣威轿车窜至江苏省江阴市澄江镇西郊人民西路冯某经营的废品收购站，先由被告人潘某某及厉某某与被害人对黄铜收购议价，又假装对价格不满将黄铜放回车中，林某某在车上将泥土与黄铜调包，后又同意将泥土冒充黄铜卖给冯某，骗取冯某现金3000余元。
2.2012年10月10日，被告人潘志亮伙同厉天平、林方军驾车窜至江苏省张家港市杨舍镇乖航河东路58号余某及张家港市大新镇新闸村第十一组59号周某经营的废品收购站，采用同样的手段，骗取被害人余某现金3075元、周某现金4600元。
3.2012年7月，被告人潘某某通过互联网发布办理信用卡的虚假信息，以收取资料费为由，先后骗取河南省修武县周庄向刘庄居民刘某及河南省洛阳瀍河区龙泉四街坊居民杨某1300元及4500元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言；出示了辩认笔录及照片、扣押物品、文件清单及照片、指认现场笔录及照片、作案工具及照片、网页截图、账户交易明细清单、自劫提款机客户通知书、领条、刑事判决书、抓获经过、人口基本信息等证据材料。公诉机关认为，被告人潘志亮的行为已构成诈骗罪，并建议对被告人被告人潘某某在二至三年以内量刑。
对此指控，被告人潘某某当庭自愿认罪。但辩称没有参与诈骗余某、周某的犯罪活动。请求人民法院从轻处罚。
经审理查明：1.2012年10月9日11时许，被告人潘某某与厉某某、林某某经预谋，驾驶假号牌苏A.7KL**黑色荣威轿车窜至江苏省江阴市澄江镇西郊人民西路冯某经营的废品收购站，假装贩卖铜丝给冯某信任后，后采用以泥土冒充铜丝调包的手段，骗取冯某人民币3000元。
2.2012年10月10日，被告人潘某某与某某、林某某驾车窜至江苏省张家港市杨舍镇乖航河东路58号余某及张家港市大新镇新闸村第十一组59号周某经营的废品收购站，采用同样的手段，骗取被害人余某现金3075元、周某现金4600元。
3.2012年7月，被告人潘某某通过互联网发布办理信用卡的虚假信息，以收取资料费为由，骗取河南省修武县周庄向刘庄居民刘某现金1300元，河南省洛阳瀍河区龙泉四街坊居民杨某现金4500元。
综上，被告人潘某某诈骗作案五起，诈骗他人钱财共计16475元。其中利用互联网实施诈骗两起，诈骗他人钱财5800元。
又查明：案发后被告人潘志亮退还所诈骗的赃款。2011年11月24日因犯诈骗罪，江苏省南京市江宁区人民法院对其判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。2012年5月4日刑满释放。
以上事实，有公诉机关提交、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。
一、同案犯供述
1.同案犯林某某供述证实：2012年10月9日上午，我与潘某某及“强哥”（厉某某）驾车来到江阴市一公路边的一家废品收购站，潘某某和“强哥”下车以卖铜丝的名义与废品收购站老板谈好价钱后，又借故不卖将铜丝放回车辆后备箱，等我将装泥土的袋子与装铜丝的袋子换好后，又同意卖将装泥土的袋子卖给废品收购站老板，骗取废品收购站老板现金后开车离开。2012年10月10日上午，我们三个人开车来到张家港市一公路边的一家废品收购站，采用同样方法骗得废品收购站老板现金后开车离开。同日我们三人在另一公路边的采用同样方法骗得另一废品收购站老板现金后开车离开。
2.同案犯厉某某供述证实：2012年10月9日上午，我与潘某某及“胖子”（林某某）驾车来到江阴市一公路边的一家废品收购站，我与潘某某下车问废品收购站老板收不收铜丝，老板说收。潘某某就把车子后备箱打开，我与废品收购站老板一起将后备箱的铜丝装进蛇皮袋后抬下来准备过磅，后又以价格低不同意卖将抬进后备箱，并将后备箱盖上。我和潘某某估计林某某将装泥土的袋子跟装铜丝的袋子换好后又同意卖，然后将装泥土的袋子抬去过磅，骗得该废品收购站老板现金3000余元。2012年10月10日，我、潘某某及“胖子”开车来到张家港市市郊一河边的一废品收购站及一镇上一废品收购站，采用同样的方式，分别骗得两老板废品收购站3075元及4600元。
二、被害人陈述
1.被害人冯某陈述证实：2012年10月9日11时许，一辆黑色荣威轿车来到我废品收购店门口，从车上下来一个男子问我收不收废铜，我说收。我就与那男子来到车旁，他将车子后备箱打开后将里面的废铜装进一白色蛇皮袋抬下来放在地上，后又以价格低将蛇皮袋抬回后备箱，并将后备箱关上。我同意涨点价格后，他们打开后备箱，将蛇皮袋抬到我店里过磅，我付钱后他们就开车走了。他们走后我打开蛇皮袋一看，发现里面是一堆黄泥土，我才知道被骗了，于是打110报案了。
2.被害人余某陈述证实：2012年10月10日7时许，一辆黑色轿车来到我废品收购店门口，从车上下来两个男子，穿绿色短T恤的男子过来问我收不收废铜，我说收，他问我多少钱一斤，我说21元一斤。我就与那男子来到车旁，他将车子后备箱打开后，我看到后备箱里都是剪好了的一段一段的的铜丝，我就与他们一起将铜丝装进蛇皮袋，抬下后后在我家磅上过了称，过完磅后另一穿白色衣服的男子说要54元一公斤，我不同意，他们就将蛇皮袋抬进了后备箱。我进店后，穿白色衣服的男子又过来说同意卖给我，然后两个男子就从后后备箱里将蛇皮抬到我仓库里，箅账后我付给他们3075元，他们就开车走了。他们走后，我到仓库打开蛇皮袋一看，袋子里全是泥土，我就打电话报了警。
3.被害人周某陈述证实：2012年10月10日8时许，一辆黑色轿车来到我废品收购店门口，从车上下来两个男子，其中一个穿米色衣服的男子过来问我收不收废铜，我说收，我就跟他一起来到汽车旁，看到汽车后备箱里有很多捆紫铜。我就跟他们一起将紫铜往袋子里装，装了一半，穿米色衣服的男子叫我去称他的体重，我就跟他一起去了，另个男子继续装。等称完体重后两个男子把袋子从后备箱掂下来，扎好口，还有几根铜丝露在外面，我就没有检查。称重后应付给他们4608元，他们同意付4600元。由于钱不够，我就坐他们的车一起去大新的农业银行取钱付给他们了。回家路上我感觉有点不对劲，打开袋子一看，里面全是泥土，我就报了警。
4.被害人刘某陈述证实：2014年7月22日，我在百姓网上看到一条办理信用卡和高额贷款的信息，我就按上面的电话跟对方联系。一个自称陈某的男人接电话后说办信用卡办信用卡需交300元的资料费和我的身份证信息，并发给我一个农业银行的账号。第二天，我就用手机支付宝向他提供的账号汇了300元，将我的身份证信息也发给了他。7月26日，我打电话询问信用卡的办理情况，他说差不多办好了，并叫我再汇1000元的代办费，当天我就又向他提供的账号汇了1000元。后来他又找各种理由叫我汇钱，我发现被骗了，就没有汇。
5.被害人杨某陈述证实：2014年7月27日，我在百姓网上看到一条办理信用卡和高额贷款的信息，我就按上面的电话跟对方联系。一个自称姓陈的经理接电话，他问我办多少钱的信用卡，我告诉他办10万左右的。他说要我的身份证信息，并发给我一个建设银行账号，叫我汇4500元。7月29日，我向他提供的账户汇了4500元，并把我的身份证信息发给了他。7月30日，我打电话问他信用卡的办理情况，他说差不多办好了。到了7月31日，我再给他打电时，公安局告诉我他被抓了，我才知道我被骗了。
三、证人证言
1.证人彭某证言证实：2012年10月7日17时，我将我的雪弗兰车停在兴卫村公墓广场后就回家了。到了第二天8时许我去开车时，发现前后车牌都不见了。我的车牌号是苏A.7KL**。
2.证人徐某证言证实：2012年10月6日下午，林某某打电话给我，说要借我的车用几天。我同意后，他就和另一个人一起开车过来了。车上另一个人叫厉某某，我就把车钥匙交给林某某，叫他开车小心些。
四、辩认笔录及照片
1.同案犯林某某、厉某某在见证人的见证下，指出不规则排在两张A4纸上的24张照片中3号男子为参与诈骗冯某、余某、周某的同伙，该男子为潘某某。厉某某在见证人的见证下，指出不规则排在两张A4纸上的12张照片中1号男子为被害人冯某，11号女子为被害人余某，7号女子为被害人周某。
2.被害人冯某、余某在见证人的见证下，指出不规则排在两张A4纸上的3号男子为参与诈骗冯某、余某的嫌疑人，该男子为潘志亮。
3.证人徐某在见证人的见证下，指出不规则排在两张A4纸上的22号男子为向其借车的林某某，3号男子为厉天平。
4.同案犯林某某、厉某某在见证人的见证下，指出江阴市澄江镇西郊人民西路425号为诈骗冯某的具体地点，张家港市杨舍镇乘航河东路58号为诈骗余某的具体地点，张家港市大新镇新闸村第十一组59号为诈骗周某的具体地点。
五、扣押物品、文件清单及照片，证实了被告人潘某某诈骗时所使用的作案工具。
六、网页截图，证实了被告人潘某某在百姓网上注册的虚假“华丰担保投资有限公司”。
七、账户交易明细清单、自劫提款机客户通知书，证实了被害人刘某、杨某向被告人潘某某提供的账号汇款的情况。
八、刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人潘某某犯诈骗罪被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元，2012年5月4日刑满释放。
九、领条、情况说明，证实被告人潘某某退还了所诈骗的赃款。
十、抓获经过，证实被告人潘某某于2014年7月30日被孝昌县公安局季店派出所干警抓获。
十一、有被告人潘某某的多次供述及人口基本信息在卷佐证。
本院认为：被告人潘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，价值16475元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。对被告人辩称没有参与诈骗余某、周某的犯罪活动的辩解，经查，同案犯林某某、厉某某的供述、辩认笔录及照片及被害人余某、周某的陈述、辩认笔录及照片相互印证，证实被告人潘某某参与了诈骗余某、周某的事实，对此辩解，本院不予采纳。被告人潘某某因犯诈骗罪被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑一年，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，具有从重处罚情节；被告人潘某某多次实施诈骗，其中两次利用互联网对不特定的多数人实施诈骗，具有从重处罚情节。被告人潘某某当庭自愿认罪，退还了所诈骗的赃款，具有酌定从轻处罚情节。以被告人犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其予以综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，判决如下：
被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2016年4月24日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓小零
审 判 员 罗如乔
人民陪审员 余仁俊
二〇一五年三月一十六日
书 记 员 沈 林