福建省漳浦县人民法院刑 事 判 决 书（2015）浦刑初字第538号公诉机关漳浦县人民检察院。被告人曾秀敏，女，1979年11月11日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，经商，家住漳浦县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。辩护人陈加元、林丽虹，福建朗马律师事务所律师。被告人黄智森，男，1987年6月16日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，务工，家住漳浦县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。辩护人黄家焱、罗伟，福建金磊律师事务所律师。漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2015]456号起诉书指控被告人曾秀敏、黄智森犯诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员黄文宝出庭支持公诉，被告人曾秀敏及其辩护人陈加元、林丽虹、被告人黄智森及其辩护人黄家焱、罗伟到庭参加诉讼。法庭审理期间，辩护人林丽虹向本院申请调取新的证据，本院予以同意并延期审理；经公诉机关建议，本院又决定延期审理二次。现已审理终结。漳浦县人民检察院指控，2012年至2014年间，被告人曾秀敏、黄智森共谋后，以合伙做生意获取高额回报或许以高额利息为诱饵骗取他人钱款，具体犯罪事实如下：1、2012年3月12日，被告人曾秀敏以生意急需资金周转为由向张某2借款人民币2万元，由被告人黄智森担保，并以被告人黄智森所有的闽Ｅ×××××号《机动车登记证书》作为抵押。2013年1月9日，被告人曾秀敏将其位于漳浦县绥安镇龙湖路西湖丽景C栋501室的《房屋所有权证》抵押给张某2，后多次以创业急需资金为由骗得张某2人民币191.5万元，其中人民币10.5万元由被告人黄智森作为担保人。经鉴定，《机动车登记证书》上发证机关章“福建省漳州市公安局交通警察支队”与样本同名印文不是相同印章所盖印。《房屋所有权证》上填发单位盖章“漳浦县房地产管理处”与样本同名印文不是相同印章所盖印。2、2012年7月至2014年8月间，被告人曾秀敏以做日用品生意缺少资金为由，以月利息3%为诱饵，多次骗得吴某人民币34万元，其中人民币6.5万元由被告人黄智森作为担保人。3、2013年10月7日和2014年8月24日，被告人曾秀敏以做生意急需资金周转为由，以月利息2%为诱饵，由被告人黄智森作为担保人骗得蔡某人民币6万元和50万元。4、2013年底的一天，被告人曾秀敏以合伙做生意获取高额回报为诱饵，骗得程某1出资款人民币13万元。5、2014年2月至9月16日间，被告人曾秀敏以做日用品生意急需资金周转为由骗得刘某3计人民币56万元。6、2014年3月间的一天，被告人曾秀敏向商坤祥借款人民币5万元，约定每万元日利息20元，两天后被告人曾秀敏将本金及300元利息归还给商坤祥，后被告人曾秀敏多次以进货缺少资金为由骗取商坤祥钱款，至2014年5月被告人曾秀敏骗得商坤祥人民币34万元。7、2014年5月间的一天，被告人曾秀敏以合伙做日用品生意获取高额回报为诱饵骗取林某1出资人民币60万元。此后，被告人曾秀敏为了骗得更多钱款，多次分红给林某1，并以扩大生意为由让林某1追加投资。至2014年9月间，被告人曾秀敏共骗得林某1人民币82.985万元。8、2014年8月至10月3日，被告人曾秀敏以做日用品生意急需资金周转为由，以月利息2%为诱饵分两次骗得吴江龙人民币12万元。除了由被告人黄智森支付吴江龙人民币2400元利息外，吴江龙多次催讨未果。9、2014年9月6日，被告人曾秀敏以做日用品生意急需资金周转为由，约定每万元日利息20元，由被告人黄智森作为担保人骗得黄某2人民币10万元。除了由被告人黄智森支付黄某212000元利息外，黄某2多次催讨未果。10、2014年10月间的一天，被告人曾秀敏以做日用品生意获取高额回报为诱饵吸引涂某、陈某1投资，涂某、陈某1答应试做一车货，并出资人民币15万元。为了取得涂某、陈某1的信任，约10日后，被告人曾秀敏将涂某、陈某1出资的本金及收益人民币16万多汇还给涂某。后涂某、陈某1决定与被告人曾秀敏合伙做生意，并叫林某3负责与被告人曾秀敏、黄智森衔接生意，双方商定各出资人民币60万元，各占1/2的股份。被告人黄智森带林某3到东山、云霄、漳浦等地的超市看市场，并谎称超市的日用品都是他们在批发。后被告人曾秀敏、黄智森多次以缺少资金进货为由，要求涂某、陈某1追加资金。至2014年12月间，被告人曾秀敏、黄智森骗得涂某及陈某1投资款人民币159万元。指控上述犯罪事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见。综上述，公诉机关认为，被告人曾秀敏单独或伙同被告人黄智森以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，依法判处。被告人曾秀敏辩解称其与张某2、吴某、蔡某、程某1、刘某3、商坤祥、林某1、吴江龙、黄某2、涂某、陈某1等人之间属一般的民事纠纷，其没有非法占有的主观故意，其行为不构成诈骗罪。辩护人陈加元、林丽虹提出的辩护意见是公诉机关指控被告人曾秀敏诈骗张某2、吴某、蔡某、程某1、刘某3、商坤祥、林某1、吴江龙、黄某2、涂某、陈某1的款项事实不清、证据不足，被告人曾秀敏的行为不构成诈骗罪。被告人黄智森辩解称其只是帮助被告人曾秀敏经营日用品生意，没有诈骗张某2、吴某、蔡某、黄某2、涂某、陈某1的款项，其行为不构成诈骗罪。辩护人黄家焱、罗伟提出的辩护意见是公诉机关指控被告人黄智森诈骗张某2、吴某、蔡某、黄某2、涂某、陈某1的款项事实不清、证据不足，被告人黄智森的行为不构成诈骗罪。经审理查明,2014年5月至12月间，被告人曾秀敏虚构合伙经营日用品生意及扩大生意规模等事由，先后骗取林某1、涂某、陈某1等人款项计人民币2043820元（币种，下同）。被告人曾秀敏将上述款项用于归还个人欠款等。其中，被告人黄智森为被告人曾秀敏骗取涂某、陈某1出资款提供帮助。具体犯罪事实如下：一、2014年3、4月间，被告人曾秀敏经程某1介绍向林某1借款13万元，几日后即予以归还。同年5月间，被告人曾秀敏向林某1、程某1谎称其经营日用品生意回报率很高，邀林某1、程某1出资合伙经营日用品生意，林某1、程某1均表示同意，后林某1开始出资。期间，被告人曾秀敏还以扩大生意规模为由要林某1增加出资及向林某1借款。至2014年11月5日，被告人曾秀敏骗取林某1出资款及借款计2559300元，以“分红”、“利息”等形式返还林某11901680元，尚有657620元未归还。上述事实，有公诉机关提供及本院依法调取的下列证据予以证实：1、被害人林某1的陈述，证实2014年3月间，程某1介绍曾秀敏向其借款13万元，几日后曾秀敏即归还借款，之后，曾秀敏经常找其泡茶聊天。同年5月间，曾秀敏声称她经营日用品生意投资回报率很高，要其出资与她及程某1合伙做日用品生意，其表示同意并出资。期间，曾秀敏有给其分红。后曾秀敏要其追加投资或向其借款，其见投资回报率高，即继续出资及借款计200多万元给曾秀敏等事实。2、证人程某1的证言，证实2014年3月间，其介绍曾秀敏向林某1借款，后曾秀敏经常找其及林某1泡茶。同年5月间，曾秀敏声称她经营日用品生意投资回报率很高，提议其与林某1和她合伙做日用品生意，其与林某1表示同意，后林某1开始出资，曾秀敏有给其与林某1分红。期间，曾秀敏以资金周转为由要林某1继续出资，林某1又陆续出资等事实。3、证人张某1的证言，证实2013年间，其经朋友介绍认识曾秀敏，后曾秀敏经常找其借款说是要帮人家还信用卡款项以赚取利润。2014年6月16日和23日曾秀敏银行账户分别转入其银行账户的50万元和503600元是用于归还向其借款。其不清楚曾秀敏在做生意，也没有帮曾秀敏收取过货款等事实。4、证人姚某的证言，证实2014年5月31日、6月11日和23日，曾秀敏银行账户分别转入其银行账户的9万元、9万元和7万元，系曾秀敏归还向其借款等事实。5、证人杨某的证言，证实2010年间，其认识曾秀敏后，曾与曾秀敏合伙经营“桂香牌”洗涤用品生意，几个月后因效益不好就停止经营，后其与曾秀敏一起到漳州永和贸易有限公司工作，但几个月后曾秀敏就辞职离开公司等事实。6、证人陈某2的证言，证实其在漳州永和贸易有限公司负责开车送货，曾秀敏和杨某也在该公司当业务员，但不久曾秀敏就辞职离开公司等事实。7、证人林某2的证言，证实2012年下半年，其出资设立漳州永和贸易有限公司时，曾秀敏在公司当业务员并帮忙管理公司的日常业务，三四个月后，曾秀敏就离开公司等事实。8、证人程某2的证言，证实2014年7月间，其父亲林某1说他跟人家合伙做生意，要其帮忙。期间，黄智森带其到漳浦县石榴镇象牙村和漳浦县杜浔镇声称要接货，但其没看到黄智森接到货物等事实。9、被告人曾秀敏的户籍证明，证实被告人曾秀敏的出生时间等基本情况。10、漳浦县公安局关于被告人曾秀敏到案经过的说明，证实2014年12月17日，被告人曾秀敏被抓获归案的事实。11、被告人曾秀敏及林某1银行卡交易明细，证实（1）2014年6月23日至10月21日，被告人曾秀敏账号为62×××78的银行卡向林某1银行卡转账金额计45万元，2014年5月27日至10月14日，被告人曾秀敏账号为62×××79的银行卡向林某1银行卡转账金额计1299180元，2014年10月22日至11月5日，被告人曾秀敏账号为62×××90的银行卡向林某1银行卡转账金额计112500元；（2）2014年5月20日至9月20日，林某1转账计2559300元给曾秀敏；（3）林某1银行卡向曾秀敏银行卡转账后的资金去向：曾秀敏将上述款项分别汇入张某1、姚某等人的账户。12、被告人曾秀敏书写的2014年5月20日和31日，向林某1借款25万元和35万元的借条。13、被告人曾秀敏与林某1手机短信截图。14、被告人曾秀敏的供述，供述了2014年3-4月间，其经程某1介绍认识林某1，向林某1借款13万元，几天后其即将借款归还林某1，后其告诉林某1、程某1其在做日用品生意，利润有7%-11%，林某1、程某1同意与其合伙做日用品生意。之后林某1陆续出资约255万元，其与程某1没有实际出资。期间，其通过银行卡归还林某1部分款项，还有给林某1、程某1现金4万元的分红及其将林某1出资款部分用于归还其个人欠款，部分用于帮人家还信用卡款项以赚取利润等事实。以上证据经法庭举证质证，证据来源合法，各证据间能相互印证，可以作为本案的定案根据，本院予以确认。二、2014年10月间，被告人曾秀敏向陈某1、涂某谎称其经营日用品生意利润高，邀陈某1、涂某出资与其合伙经营，陈某1、涂某表示同意并先出资15万元，约十天后，被告人曾秀敏汇给涂某160300元，声称其中的10300元系“投资收益”。陈某1、涂某信以为真，后继续增加出资，并叫林某3帮忙管理，负责与被告人曾秀敏联系。期间，被告人黄智森带林某3到漳浦县赤湖镇“锦东超市”、漳浦县旧镇镇、霞美镇“同吉超市”等处查看，并谎称超市的日用品系被告人曾秀敏所批发。为取得陈某1、涂某的信任，被告人曾秀敏还购进一批奥妙牌洗衣粉放置在林某3负责租赁的仓库里。至2014年12月4日，被告人曾秀敏、黄智森骗取陈某1、涂某出资款计人民币2251000元，以“分红”等形式返还陈某1、涂某874800元，尚有人民币1376200元未归还。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人陈某1的陈述，证实2014年10月间，曾秀敏向其及涂某声称她在做日用品生意，利润很高，10天左右可以回款，要其及涂某与她合伙经营，其及涂某表示同意并出资人民币15万元，约10天左右，曾秀敏打电话告诉涂某货款已经回收，并将货款及分红转账给涂某，后曾秀敏、黄智森叫其与涂某继续出资，涂某叫林某3帮忙管理，负责与曾秀敏联系。同年11月26日，其按涂某的要求汇款31万元给曾秀敏等事实。2、被害人涂某的陈述，证实2014年年底，曾秀敏声称她在做日用品生意，向漳浦县各个超市投放日用品，生意利润约6%-7%，资金回收周期约10天，因她资金周转不顺利，叫其合伙，其表示同意并先出资人民币15万元，约10天左右，曾秀敏将出资款及分红转账给其，后曾秀敏要其继续出资合伙将生意做大，其要求了解生意流程，曾秀敏便带其到漳浦县辖区内的几个超市查看，并以商业秘密等为由拒绝告诉其超市联系人及供货情况，之后其继续与曾秀敏合伙做日用品生意，并叫林某3负责与曾秀敏联系。期间，除了两次以现金计60万元的方式出资，其他均以银行转账的方式出资，曾秀敏以货款回收、利润分红的形式向其汇款等事实。3、证人林某3的证言，证实2011年11月10日，涂某打电话要其帮忙管理他与曾秀敏合伙的生意。同月18日、19日，其按涂某的安排将现金29万元、31万元计60万元作为出资款交给曾秀敏。之后，涂某陆续通过其银行账户将出资款转账给曾秀敏指定的黄智森、商权平账户，曾秀敏也有通过陈环仔的银行账户给其汇款。合伙期间，曾秀敏每次仅是通过电话告诉其订货及出账情况，其便记录下来，黄智森有带其到漳浦县赤湖镇“锦东超市”、漳浦县旧镇镇及霞美镇的“同吉超市”、云霄县、诏安县等超市看市场，声称上述超市的日用品都是他们批发的。2014年12月间，曾秀敏叫黄智森将约600件的奥妙牌洗衣粉储存在其负责租赁的仓库里等事实。4、证人陈某3的证言，证实其在漳浦县赤湖镇经营管理“锦东超市”，“锦东超市”的日用品都是其与相关厂家业务员洽谈，由厂家供货。经辨认，其不认识曾秀敏、黄智森，也没有与曾秀敏、黄智森联系进货事宜等事实。5、证人刘某1的证言，证实其在漳浦县旧镇镇经营管理“同吉超市”，“同吉超市”的日用品都是向漳州市市区的供销商及漳浦县永辉百货进货。经辨认，其不认识曾秀敏、黄智森，也没有与曾秀敏、黄智森联系进货事宜等事实。6、证人林某4的证言，证实其在漳浦县石榴镇经营管理“榕树下超市”，“榕树下超市”的日用品都是向漳浦县永辉百货和华天百货进货。经辨认，其不认识黄智森，没有与曾秀敏、黄智森联系进货事宜，但曾秀敏之前经常带两个小女孩到店里购物等事实。7、证人邱某的证言，证实其在漳浦县杜浔镇经营管理“小珠食杂店”，“小珠食杂店”没有销售日用品。经辨认，其不认识曾秀敏、黄智森，也没有与曾秀敏、黄智森联系进货事宜等事实。8、被告人黄智森的户籍证明，证实被告人黄智森的出生时间等基本情况。9、漳浦县公安局关于被告人黄智森到案经过的说明，证实2014年12月17日，被告人黄智森被抓获归案的事实。10、被告人黄智森及林某3、陈环仔、商权平的银行账户交易明细，证实（1）2014年11月23日至2014年12月15日，林某3的银行账户转账计921000元给被告人黄智森的银行账户；（2）2014年12月4日，林某3的银行账户转账27万元给商权平的银行账户；（3）2014年11月23日至2014年12月4日间，陈环仔的银行账户转账计552500元给林某3的银行账户。11、被告人曾秀敏及陈某1的银行账户交易明细，证实（1）2014年11月26日，陈某1的银行账户转账计31万元给被告人曾秀敏的银行账户；（2）2014年10月29日至11月29日，被告人曾秀敏的银行账户转账计172300元给涂某的银行账户；（3）2014年11月29日，被告人曾秀敏的银行账户转账15万元给陈某1的银行账户。12、林某3记录2014年11月18日至12月13日间进出货等情况的记录单。13、被告人曾秀敏的供述，供认了2014年9月底，其找陈某1商谈租房之事时，邀陈某1与其合伙经营日用品生意，陈某1表示同意，同年10月中旬，陈某1叫涂某给其现金15万元，约十天后，其汇款16万多元给涂某，其中1万多元是利润。后要把生意规模做大，陈某1陆续出资。其将陈某1的出资款大部分用于帮人家还信用卡赚取利润。期间，陈某1叫林某3与其一起管理生意，黄智森与林某3一起看市场、跑业务等事实。14、被告人黄智森的供述，供认了2014年间，其和林某3到漳州各超市看市场及其提供银行卡给曾秀敏收取款项等事实。以上证据经法庭举证质证，证据来源合法，各证据间能相互印证，可以作为本案的定案根据，本院予以确认。公诉机关对被告人曾秀敏2012年至2014年间，以做生意急需资金周转为由先后向张某2、吴某、蔡某、刘某3、商坤祥“借款”，被告人黄智森为被告人曾秀敏向张某2、吴某、蔡某的部分“借款”提供担保，二被告人的行为均构成诈骗罪的指控，经查,被告人曾秀敏向张某2、吴某、蔡某、刘某3、商坤祥借款均有相应的借条，而且双方在借款之前、之后存在频繁的汇款往来，目前的证据无法认定被告人曾秀敏具有非法占有的主观故意，其行为不符合诈骗罪的构成要件，基于上述分析的理由，被告人黄智森的行为亦不符合诈骗罪的构成要件，因此，公诉机关的该指控不当，不予采纳。被告人曾秀敏及其辩护人陈加元、林丽虹提出公诉机关指控被告人曾秀敏诈骗张某2、吴某、蔡某、刘某3、商坤祥的款项事实不清、证据不足的辩解、辩护意见以及被告人黄智森及其辩护人黄家焱、罗伟提出的公诉机关指控被告人黄智森诈骗张某2、吴某、蔡某的款项事实不清、证据不足的辩解、辩护意见，基于上述分析的理由，均予以采纳。公诉机关对被告人曾秀敏于2014年8月至10月间以做生意急需资金周转为由向吴江龙、黄某2“借款”，被告人黄智森为被告人曾秀敏向黄某2“借款”提供担保，二被告人的行为均构成诈骗罪的指控，经查,被告人曾秀敏向吴江龙、黄某2借款均有相应的借条，且借款后被告人曾秀敏按约定一直在支付利息，直至2014年12月17日被告人曾秀敏被公安机关抓获并羁押才停止支付利息，目前的证据无法认定其具有非法占有的主观故意，其行为不符合诈骗罪的构成要件，基于上述分析的理由，被告人黄智森的行为亦不符合诈骗罪的构成要件，因此，公诉机关的该指控不当，不予采纳。被告人曾秀敏及其辩护人陈加元、林丽虹提出公诉机关指控被告人曾秀敏诈骗吴江龙、黄某2的款项事实不清、证据不足的辩解、辩护意见以及被告人黄智森及其辩护人黄家焱、罗伟提出的公诉机关指控被告人黄智森诈骗黄某2的款项事实不清、证据不足的辩解、辩护意见，基于上述分析的理由，均予以采纳。公诉机关对被告人曾秀敏于2013年年底至2014年间，以合伙做生意获取高额回报为诱饵骗取程某1出资款13万元的行为构成诈骗罪的指控，经查,虽然被告人曾秀敏于2014年1月7日以合伙做生意为事由，骗取程某1的出资款20万元，但被害人程某1已证实其出资以后的四个月已收到“分红”7万元，且被告人曾秀敏的银行卡账户交易明细体现2014年5月12日至10月19日间，被告人曾秀敏又累计向被害人程某1的银行账户汇款192730元，被害人程某1亦证实该汇款中包含出资款20万元的“分红”、“利息”及其他还款等，根据现有证据无法确定上述出资款尚未归还的数额，因此，公诉机关的该指控事实不清，不予认定。被告人曾秀敏及其辩护人陈加元、林丽虹提出公诉机关指控被告人曾秀敏诈骗程某1的款项事实不清、证据不足的辩解、辩护意见，基于上述分析的理由，均予以采纳。被告人曾秀敏及其辩护人陈加元、林丽虹又提出：被告人曾秀敏于2014年12月17日的供述系在受到威胁的情况下所做，2015年1月7日至9日，侦查机关在漳浦县公安局绥安派出所对被告人曾秀敏进行疲劳审讯，因此，被告人曾秀敏在上述时间段所作的供述系侦查机关非法取得，属非法证据应当予以排除。就被告人曾秀敏及其辩护人陈加元、林丽虹提出的上述辩解、辩护意见，公诉机关向法庭提供了如下证据：1、漳浦县公安局出具的案情情况说明，证实漳浦县公安局民警在讯问曾秀敏的过程中依法办案，没有采用威胁等方法进行讯问的事实。2、漳浦县公安局提讯提解证及被告人曾秀敏2015年1月7日至9日的讯问笔录，证实2015年1月7日至9日，侦查机关系在漳浦县看守所对被告人曾秀敏进行讯问，也不存在疲劳审讯等事实。以上证据经法庭举证、质证，查证属实，可以作为本案的定案根据，本院予以确认。被告人曾秀敏及其辩护人陈加元、林丽虹提出的上述辩解、辩护意见，经查，公诉机关提供的上述证据足以证实公安机关取证的合法性，该辩解、辩护意见与法庭查明的事实不符，不予采纳。辩护人陈加元、林丽虹向法庭提供的证据有漳浦县盘陀镇盛洁洗涤用品厂个体工商户登记基本信息、漳州永和贸易有限公司股东信息等，欲证实被告人曾秀敏在经营日用品生意。经法庭质证，公诉人认为被告人曾秀敏没有提供其确实在经营日用品生意的相关证据，上述证据不能直接证实被告人曾秀敏案发时在经营日用品生意。法庭审查认为公诉机关的上述质证意见可以采纳。本院认为，被告人曾秀敏、黄智森以非法占有为目的，单独或结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人款项，其中被告人曾秀敏的犯罪数额为人民币2043820元，被告人黄智森的犯罪数额为人民币1376200元，均属数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人曾秀敏起主要作用，是主犯；被告人黄智森起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。公诉机关对被告人曾秀敏、黄智森犯诈骗罪、部分属共同犯罪的指控成立，其所提请适用的法律条文正确，予以采纳。被告人曾秀敏提出其与林某1、涂某、陈某1等人之间属一般的民事纠纷，没有非法占有的主观故意，其行为不构成诈骗罪及辩护人陈加元、林丽虹提出公诉机关指控被告人曾秀敏诈骗林某1、涂某、陈某1的款项事实事实不清、证据不足，被告人曾秀敏的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，认定被告人曾秀敏虚构合伙经营日用品生意及扩大生意规模等事由，骗取林某1、涂某、陈某1等人款项的犯罪事实，有被害人林某1、涂某、陈某1的陈述和证人程某1、杨某、陈某2、林某2、张某1、姚某、林某3、陈某3、刘某1、刘某2、邱某的证言予以证实，并有被告人曾秀敏、黄智森及林某1、陈某1、林某3的银行账户交易明细和林某3的记录单予以佐证，且被告人曾秀敏在侦查阶段亦供述在案，上述证据能相互印证，足以认定，被告人曾秀敏明知自己没有经营日用品生意，仍编造其在经营日用品生意等事实，诱骗林某1、涂某、陈某1投资与其合伙经营，从而骗取林某1、涂某、陈某1的款项并占为己有，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪论处，因此，该辩解、辩护意见与法庭查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人黄智森提出其只是帮助被告人曾秀敏经营日用品生意，没有诈骗涂某、陈某1的款项，其行为不构成诈骗罪及其辩护人黄家焱、罗伟提出公诉机关指控被告人黄智森诈骗涂某、陈某1的款项事实不清、证据不足，被告人黄智森的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，认定被告人黄智森为被告人曾秀敏骗取涂某、陈某1出资款提供帮助的犯罪事实，有被害人陈某1的陈述和证人林某3的证言予以证实，并有被告人黄智森及林某3等人的银行账户交易明细予以佐证，且被告人黄智森在侦查阶段亦供述在案，上述证据能相互印证，足以认定，被告人黄智森明知被告人曾秀敏诱骗他人投资经营日用品生意，仍给予提供帮助，其行为与被告人曾秀敏构成共同犯罪，被告人黄智森的行为亦构成诈骗罪，因此，该辩解、辩护意见与法庭查明的事实和法律规定不符，亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾秀敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2026年6月17日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人黄智森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2018年12月17日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。三、责令被告人曾秀敏继续退赔被害人林镇安的经济损失人民币657620元、责令被告人曾秀敏、黄智森共同退赔被害人涂振泰、ＸＸ俊的经济损失人民币1376200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林凰英代理审判员  陈伟均人民陪审员  黄志玉二〇一六年九月十九日书 记 员  林海斌附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。