山东省淄博市周村区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）周刑初字第294号
公诉机关淄博市周村区人民检察院。
被告人焉某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月28日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于淄博市周村区看守所。
被告人张某，在周村某酒水公司工作。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月30日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，2015年1月30日被取保候审。
淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉（2015）238号起诉书指控被告人焉某、张某犯诈骗罪，于2015年8月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人焉某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市周村区人民检察院指控：
1、2013年11月份，被告人焉某在临沂以办理投资、帮高某甲的儿子办转学、找关系帮高某甲要账的虚假理由诈骗被害人高某乙现金55万元左右，期间，被告人张某在焉某指使下，假装欠焉某的钱演戏给高某乙看，使高某乙认为焉某有能力还钱。
2、2014年10月份，被告人焉某在被告人张某的帮助下，以假名字赵某的身份长期租用被害人李某的出租车，并经常邀请李某吃饭、唱歌以骗取李某信任，后以放高利贷资金不足的理由于2014年10月15日骗取李某25000元，于2014年10月23日骗取李某70000元，共计95000元后逃匿。
为证实上述事实，公诉机关提供了书证、辨认笔录、搜查笔录、被害人陈述、被告人供述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人焉某在被告人张某的帮助下，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取数额特别巨大的公私财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求依法惩处。
被告人焉某对公诉机关指控的犯罪事实及证据有异议，其辩解称：1、起诉书指控的第一项事实中其诈骗被害人高某乙的金额为30余万元；2、起诉书指控的第二项事实中其实际诈骗23500元，70000元其没有诈骗成功。
被告人张某对起诉书指控的犯罪事实及证据无异议，辩解称在起诉书指控的第一项犯罪事实中其是在焉某诈骗之后帮焉某演戏的。
经审理查明：
1、2013年11月份，被告人焉某在临沂以办理投资、帮高某甲的儿子办转学、找关系帮高某甲要账的虚假理由诈骗被害人高某乙现金35万余元。之后，被告人张某在焉某指使下，假装欠焉某的钱演戏给高某乙看，使高某乙认为焉某有能力还钱。
2、2014年10月份，被告人焉某在被告人张某的帮助下，以假名字赵某的身份长期租用被害人李某的出租车，并经常邀请李某吃饭、唱歌以骗取李某信任，后以放高利贷资金不足的理由于2014年10月15日骗取李某23500元，于2014年10月23日骗取李某70000元，共计93500元后逃匿。
另查明，本案系被害人报案案发，被告人焉某、张某被公安机关抓获归案。被告人焉某持有的现金16100元、金黄色金属项链一条、Iph0ne6手机一部及身份证六张被公安机关扣押，其中现金16000元已发还被害人李某。
上述事实，有公诉机关提交、本院调取并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）发破案说明及抓获材料，证实本案案发及被告人焉某、张某到案情况。
（2）户籍证明及证明材料，证实被告人焉某、张某身份情况，其犯罪时均已达完全刑事责任年龄，均无违法犯罪记录。
（3）银行交易明细，证实被害人李某名下银行卡于2014年10月15日支取现金25000元。
（4）储蓄存单，证实被害人李某于2014年10月23日提取本人储蓄存单一份，本息合计70151.22元。
（5）伪造文书一宗，证实被告人焉某为骗取被害人高某乙财物伪造民事判决书、调解协议书、谅解书的情况。
（6）银行存款凭条及自动柜员机客户通知书，证实被害人高某乙取款、转账及向被告人焉某提供的账户上存款的情况。
（7）欠条，证实被告人焉某书写的欠被害人高某乙现金56万元整的欠条情况。
（8）发还清单，证实公安机关发还被害人李某现金16000元的情况。
2、搜查笔录
证实经侦查机关对被告人焉某的人身、住处进行搜查，搜查出现金16100元、金黄色金属项链一条、Iph0ne6手机一部及身份证六张并对上述物品予以扣押的情况。
3、辨认笔录
张某辨认笔录，证实经其辨认，指认出9号照片上的男子就是2014年在其帮助下实施诈骗行为的被告人焉某。
4、证人证言
（1）证人高某甲证言，证实高某乙是他的亲姐姐。2013年9月份左右，当时高某乙在临沂经营批发超市，他去帮忙时看见一名自称叫王某的男子经常去找高某乙。因他想给自己的儿子办转学但政策不允许，高某乙就将这件事告诉了王某，王某说他认识教育局的人，可以办成转学，但是要花钱送礼。高某乙就给了王某1万余元，过了几天，王某说钱不够，就带着王某到了他的羊汤馆，王某说还需要5000元，他手上没有，就凑了2600元给王某。他在2010年左右曾借给一个朋友刘某20多万元，本息合计30余万元，刘某一直躲着不还，2013年9月份，王某告诉他自己在政法机关有熟人，能帮他找刘某要钱，但需要钱送礼，高某乙就给了王某一部分钱。过了几天，王某说刘某被山大路派出所抓了，能通过派出所的人要出钱来，并继续向他要钱送礼，高某乙又给了王某一些钱，过了几天王某给了他们一份山大派出所的民事判决书和调解协议书，说钱在派出所押着，需要送礼才能拿出来，高某乙就又给了王某一些钱。过了一两个月后，转学和要账的事王某都没有办成。2013年12月份的时候，他在超市看见一名男子（后来知道叫张某）来找王某，说欠王某20多万元钱，让王某少算点利息，宽限几天。2014年1月份的一天，他和高某乙找王某找不到，高某乙说她查了王某是个骗子。1月份的一天晚上，高某乙和王某的女朋友莉莉喝醉了，高某丙打电话叫王某回来并报警了，民警将王某带回派出所，查出王某的真实姓名叫焉某，第二天他和高某乙去了派出所，不知道双方怎么谈的，高某乙说焉某写了欠条，派出所就把焉某放了。当天下午焉某说可以去找人要钱，路上焉某被张某等三人抢走了。
（2）证人郭某证言，证实他和焉某在看守所羁押在同一个监室。他听焉某说过被抓是因为诈骗一个出租车司机的事，焉某一共诈骗了十万元左右，但是认为公安机关和被害人没有证据，就一口咬定只诈骗了二万余元。
被害人陈述
（1）被害人李某陈述，证实他在周村公交公司开出租车。2014年10月8日，一名自称叫赵某的男子包他的出租车，每天都让他拉着出去转，并说自己要开饭店，四处看门头房。赵某经常请他吃饭，他们挺熟了，他告诉赵某他给自己女儿留了26000元钱买琴，还有一张70000元的存单。2014年10月15日，赵某说资金周转不开，想借他25000元钱，过几天还给他28000元。当天下午，他就带赵某到建设银行提了25000元钱给赵某。2014年10月23日，赵某说有人借赵某的钱，问他能不能把那张70000元的存单取出来，还的时候还给他100000，他同意了，并和赵某去了银行，但因为没有带存单取不出来。当天12点左右，他和赵某一起回家，赵某借机和她妻子出去了，他在家找到存单后又去了银行，他给赵某发短信，赵某过了一会到了银行门口等他。他将存单取出，把70000元现金装在银行给的一个红色袋子里，活期利息100余元装在裤子口袋里。他走出银行坐到出租车的驾驶室里，当时赵某坐在副驾驶室里，他把装着钱的袋子从主驾驶室和副驾驶室之间的防护栏下方递给赵某，说你看看是70000元吧，赵某打开袋子看了一眼说是，然后赵某就下车走了。之后他多次催赵某还钱，赵某拖着没给。后来他给赵某打电话联系不上，他就报案了。他认识赵某几天后的一个中午，赵某让他拉赵某去309国道旁边的利群超市，说有人要还赵某利息，他们在超市门口等了一会，一个40岁左右的男子上车，给了赵某一些钱，说欠赵某的300000元还得再用3个月，之后那个男的就下车走了，另外他还给赵某打电话说过放高利贷的事情。
（2）被害人高某乙陈述，证实她在临沂个体经营批发超市。一名自称王某的男子和他女朋友莉莉经常去她超市买东西，慢慢地就熟了。王某说自己家很有钱，在政法部门有熟人，还雇了一个姓文的司机给王某开车。王某看见她炒期货，就让她把钱取出来给王某干投资，她就在2013年8月3日给了王某8万元，过了几天又给了3万元，9月份先后给了一笔16万元的现金和一笔13万元的现金，总共40万元用于投资，10月份王某给了她16000元作为分红。2013年8、9月份的时候，她跟王某聊天时告诉王某一个叫刘某的欠她弟弟高某甲30多万元，王某说可以通过政法机关找到刘某。她还告诉王某高某甲的儿子想转学到红旗小学，王某说他认识红旗小学的校长，但是需要钱送礼，并带了一个自称是红旗小学老师的男子到她超市让她相信王某能办成。之后10月份的一天，她给了王某13000元，当时司机文某也在，过了几天王某说钱不够，她就带王某到高某甲的羊汤馆，高某甲又给了王某2600元。10月份的一天，王某说刘某被山大路派出所抓了，能要出钱来，但是要请客送礼，她就于11月5日从工商银行取款20000元给王某，之后又按照王某的要求，于11月6日给户名为马某的账户汇款10600元，11月10日给户名为文某的账户汇款1万元，11月11日给户名为朱某的账户汇款3200元，11月14日给户名为刘某甲的账户汇款3000元。11月16日，她没钱了，就和王某一起到圣鑫投资公司将她的雪佛兰轿车抵押了7万元钱，给了王某60000元，11月18日给户名为梁某的账户汇款2600元，11月28日处理了店里的部分香烟给了王某5000元，11月份分两次给了王某4000元，12月9日给了王某现金3400元，12月10日给户名为文某的账户汇款1万元，12月10日给了王某2900元，11月份和12月份给了王某价值约7000元的烟酒特产。11月份，王某给她一份伪造的山大路派出所的民事判决书和一份署名为刘某的调解书骗取她的信任。2014年1月份，她打电话到山大路派出所和红旗小学核实，发现王某骗了她。1月份的一天晚上，她和王某的女朋友莉莉喝多了，高某丙打电话叫王某回来并报了警，在派出所，她才知道王某的真实姓名是焉某，第二天在派出所，焉某求她不要告他诈骗，他们算了一下，加上利息焉某欠她56万元，焉某写了一张56万元的欠条，她和高某甲就带王某出来了，之后焉某说出去找人还钱，在路上焉某被三个人强行绑走了。之后她报了警，公安机关通过她提供的车牌号找到一个叫张某的人，她认出张某在2013年12月下旬到过她店里，说欠焉某的钱，车抵押给焉某了，让焉某缓缓还款的时间，焉某不同意，张某就假装生气走了，之后张某还到过她店里，给焉某打电话说缓缓还钱的时间。
4、被告人供述
（1）被告人焉某供述，证实2013年七八月份的时候，他在临沂认识了一个开小超市的老板高某乙，他告诉高某乙他是放贷的，并说了一个假名字，之后他知道高某乙有钱，就想骗高某乙的钱，他跟高某乙说可以把钱给他用来放贷，利息很高，高某乙就分两三次给了他约30万元。他们认识两三个月后，高某乙说刘某欠她弟弟高某甲很多钱，让他帮忙要账，他就骗高某乙说刘某被山大路派出所逮了，他认识派出所的人，可以要出钱来，但需要请客送礼，还伪造了一份判决书和一份调解协议书，高某乙就分两次给了他一万余元，后来高某乙没钱了，就抵押了自己的一辆车，又给了他17000元。他听高某乙说高某甲的儿子想办转学，就骗高某乙说自己认识红旗小学的校长，可以帮忙办转学，并找了一个人假扮红旗小学的老师取得高某乙信任，并以此为由骗取了高某乙一两万元。综上，共计骗取高某乙35万余元。后来他没钱还高某乙，就让张某帮忙演戏，假扮成欠他钱的人到高某乙的超市里跟他说还钱的事。后来高某乙他们报警了，在派出所民警查实了他的真实身份，因担心被法律制裁，他在派出所给高某乙写了一张大于他实际欠款金额的欠条。
2014年9月他到周村后，因经常打车认识了出租车司机李师傅。他告诉李师傅他叫赵某，是放高利贷的，想干饭店。熟悉后他知道李师傅有私房钱，还有一张7万元的存单。他们认识二十天左右时，他想骗李师傅的钱，就向李师傅提出借钱放贷，李师傅当天下午就带他到银行提出25000元，从中拿出一部分，给了他约23500元。之后他想继续骗李师傅的7万元，就继续向李师傅借钱，并说有高额利息，还经常当着李师傅假装给一个老板打电话，让李师傅相信他，李师傅同意了。他借故将李师傅的妻子支开，李师傅回家找到存单后到银行取钱，他坐在李师傅的出租车里等着，过了一会李师傅提着一个红色的布袋子出来，袋子鼓着，应该是钱，李师傅坐进出租车的驾驶室，他装作打电话，没看见李师傅把钱放在哪里，接着他看见李师傅将红色袋子放在计价器旁边，袋子是瘪的，他问李师傅钱取出来了吗，李师傅说担心他老婆发现，先不提，他就把自己身上的钱装进李师傅的红色袋子里下车了。他在骗李师傅时，有一天他让张某帮他演戏，假扮成欠他30万元钱的人，张某同意了，并当着李师傅的面说欠他的30万没钱还，改天再还。
（2）被告人张某供述，证实他通过朋友认识了一个叫王某的放高利贷的，有一天王某让他帮忙到一家超市找王某，说欠王某的钱还不上了。他为了让王某借给自己钱，就按王某的要求到了超市，看见一个叫什么云的女老板，他就当着女老板的面说欠王某的钱还不上了。后来他到周村去了，王某联系他后也到了周村，到了2014年10月份左右，王某联系他让他忙帮假扮成欠王某钱的人，到利群超市附近跟王某说钱还不上了。他知道王某没有钱，但因为王某经常请他吃饭唱歌，他就去了，他在利群超市门口坐上王某坐的出租车，跟王某说欠王某的30万没钱还，得缓几天。期间他还经常给王某打电话假扮欠王某钱的人。
6、视听资料
光盘一张，证实银行监控录像记录的被告人焉某与被害人李某到银行取款的情况。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人焉某提出的起诉书指控第一项事实中其诈骗被害人高某乙数额为30余万元的辩解意见，经查，在卷证据被害人高某乙陈述证实被告人焉某出具的欠条中包含利息，而诈骗数额的认定应为实际占有数额，在不能查实确定利息数额的情况下，结合被告人供述、被害人陈述及银行凭证等书证，按照有利于被告人原则，以被告人供述与被害人陈述相一致的部分及被害人陈述中有银行凭证予以证实的部分数额合计35万余元认定诈骗数额，对被告人焉某的该项辩解意见，本院予以采纳。
关于被告人焉某提出的起诉书指控的第二项事实中70000元其没有诈骗成功的辩解意见，经查，在卷银行储蓄存单、被害人李某陈述、银行监控录像综合证实被害人李某提取了该70000元现金，并用银行的红色布袋装着70000元现金坐进出租车驾驶室，被告人焉某于几分钟后拿着该红色布袋从出租车副驾驶下车。在出租车密闭、狭小空间内，被告人焉某对该70000元下落不能做出合理解释，且其关于该70000元的多次供述相互矛盾。被害人李某关于该70000元的多次陈述稳定、一致，且与在卷书证、证人郭某证言、视听资料等证据相互印证，综上，对被告人焉某的该项辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人张某提出的在起诉书指控第一项犯罪事实中其是在焉某诈骗之后帮焉某演戏的辩解意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。
本院认为，被告人焉某以非法占有为目的，采用欺骗手段骗取他人财物，数额巨大；被告人张某为被告人焉某诈骗提供帮助，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在部分诈骗共同犯罪中，被告人张某起辅助作用，系从犯，应对其减轻处罚。涉案部分赃款被公安机关扣押并发还被害人，对二被告人均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人焉某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月28日起至2023年11月27日止。）
（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
三、扣押于公安机关的金黄色金属项链一条、Iph0ne6手机一部、身份证六张，予以没收。
四、被告人焉某犯罪所得人民币427400元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾玉婷
人民陪审员 宫成河
人民陪审员 张道军
二〇一五年十一月九日
代理书记员 张小季