福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第716号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人张新木，男，1980年11月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人ＸＸＸ，福建一心律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1319号起诉书指控被告人张新木犯诈骗罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员黄志波、代理检察员王雅彬出庭支持公诉，被告人张新木及其辩护人ＸＸＸ均到庭参加诉讼。本案因公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人张新木于2014年3月至4月15日间，经共谋后，以抽取所取款项6%金额为酬金，持户名为“胡某”、“陈某甲”、“石某某”、“王某某”等的银行卡26张，在安溪县多次为他人领取诈骗款1，320，018元。
指控提供的证据有：1、银行卡交易明细、户籍证明等书证；2、被害人李某某、贺某某、王某某陈述；3、被告人张新木的供述和辩解；4、取款录像截图等视听资料。
公诉机关认为，被告人张新木伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。
被告人张新木辩称其是分三次收到领取诈骗款的银行卡，只有为他人领取十余万元诈骗款，银行卡内的其他金额不是其所领取。
辩护人ＸＸＸ的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人张新木领取涉案诈骗款1，320，018元，事实不清，证据不足。应该根据被告人当庭辩解的以顺风快递收件时间，先后三次收到涉案27张银行卡，按三批次收到银行卡的时间计算取款金额，应认定取款金额为384，400元。2、被告人张新木属从犯，应当从轻或减轻处罚。3、被告人认罪态度好，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人张新木于2014年3月12日至4月15日间，经共谋后，以取款金额6%的抽成受雇于他人，先后持户名为“胡某”、“陈某甲”、“石某某”、“王某某”等的银行卡28张，在安溪县等地多次为他人领取以“包裹藏毒”等方式骗取被害人王某甲（被骗15，600元）、李某某（被骗9，800元）、贺某某（被骗30，920元）等人的汇入款，涉案金额达976，800元。
被告人张新木于2014年4月15日被查获，同时被扣押银行卡27张、手机5部等作案工具及违法所得款24，500元。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、搜查笔录、扣押物品清单及照片、收据。证实公安机关于2014年4月15日对被告人张新木进行搜查，扣押银行卡27张、手机5部、现金24，500元等物品。
2、手机短信照片。证实被告人张新木被扣押的手机存有联系人“王朋友”、“刘客户”等以及大量的银行账号等内容。
3、涉案银行卡交易明细清单。证实：
⑴户名为“胡某”、卡号尾号6918的工商银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月5日，自2014年3月12日起共计取出现金31，500元。
⑵户名为“陈某甲”、卡号尾号4386的工商银行账户（已扣押），开户时间为2014年1月16日，自2014年3月12日起共计取出现金14，700元。
⑶户名为“石某某”、卡号尾号5473的工商银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月18日，自2014年3月18日起共计取出现金42，100元。
⑷户名为“王某某”、卡号尾号5499的工商银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月18日，自2014年3月18日起共计取出现金48，900元。
⑸户名为“刘某某”、卡号尾号5481的工商银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月18日，自2014年3月18日起共计取出现金34，500元。
⑹户名为“胡某”、卡号尾号4929的建设银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月5日，自2014年3月12日起共计取出现金12，900元。
⑺户名为“陈某甲”、卡号尾号4801的建设银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月28日，自2014年3月28日起共计取出现金22，100元。
⑻户名为“石某某”、卡号尾号4917的建设银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月18日，自2014年3月18日起共计取出现金53，400元。
⑼户名为“王某某”、卡号尾号3079的建设银行账户（已扣押并调取取款录像），开户时间为2014年3月18日，自2014年3月18日起共计取出现金59，500元。
⑽户名为“陈某”、卡号尾号5171的建设银行账户（已扣押），开户时间为2014年1月3日，自2014年3月12日起共计取出现金71，000元。
⑾户名为“房某某”、卡号尾号3646的建设银行账户（已扣押），开户时间为2014年1月3日，自2014年3月12日起共计取出现金5，100元。
⑿户名为“孙某”、卡号尾号4847的中国银行账户（已扣押），开户时间为2013年9月7日，自2014年3月12日起共计取出现金37，000元。
⒀户名为“徐某某”、卡号尾号4498的中国银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月17日，自2014年3月17日起共计取出现金0元。
⒁户名为“张某某”、卡号尾号8688的中国银行账户（已扣押），开户时间为2013年10月16日，自2014年3月12日起共计取出现金20，200元。
⒂户名为“雷某”、卡号尾号6846的中国银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月24日，自2014年3月24日起共计取出现金10，900元。
⒃户名为“夏某某”、卡号尾号0407的中国银行账户（已扣押），开户时间为2013年6月5日，自2014年3月12日起共计取出现金40，000元。
⒄户名为“陈某甲”、卡号尾号2159的邮政储蓄银行账户（已扣押），开户时间为2014年1月16日，自2014年3月12日起共计取出现金13，100元。
⒅户名为“胡某”、卡号尾号9006的邮政储蓄银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月8日，自2014年3月12日起共计取出现金16，500元。
⒆户名为“石某某”、卡号尾号8883的邮政储蓄银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月18日，自2014年3月18日起共计取出现金49，300元。
⒇户名为“王某某”、卡号尾号6300的邮政储蓄银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月18日，自2014年3月18日起共计取出现金700元。
（21）户名为“胡某”、卡号尾号9742的邮政储蓄银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月24日，自2014年3月24日起共计取出现金11，000元。
（22）户名为“陈某甲”、卡号尾号2679的农业银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月14日，自2014年3月14日起共计取出现金60，500元。
（23）户名为“房某某”、卡号尾号0776的农业银行账户（已扣押），开户时间为2013年10月16日，自2014年3月12日起共计取出现金10，200元。
（24）户名为“陈某乙”、卡号尾号3775的农业银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月22日，自2014年3月22日起共计取出现金48，000元。
（25）户名为“邓某某”、卡号尾号5774的农业银行账户（已扣押），开户时间为2014年3月21日，自2014年3月21日起共计取出现金64，400元。
（26）户名为“张某”、卡号尾号5875的农业银行账户（未扣押，已调取取款录像），开户时间为2014年3月3日，自2014年3月12日起共计取出现金199，300元。
（27）户名为“王某”、卡号尾号1829的建设银行账户（已扣押），公安机关协查函未回复，未能调取相关交易明细。
（28）户名为“王某”、卡号尾号3425的信用社账户（已扣押），公安机关协查函未回复，未能调取相关交易明细。
4、被害人陈述
⑴李某某陈述。证实其于2014年3月16日被以“包裹藏毒”的方式骗走9，800元，对方的银行账号为6228480088932585875，户名为“张某”。
⑵贺某某陈述。证实其于2014年3月30日被以“包裹藏毒”的方式骗走30，920元，对方的银行账号为6217003320021403079。
⑶王某甲陈述。证实其于2014年4月5日被以“包裹藏毒”的方式骗走15，600元，对方的银行账号为6228480088932585875，户名为“张某”。
5、取款录像截图。证实银行卡号为6217003320021403079于2014年3月30日分四次取款10，000元，银行卡号为6228480088932585875于2014年3月16日分二次取款9，600元，银行卡号为6228480088932585875于2014年4月5日分二次取款15300元，被告人张新木确认取款人均是其本人。
6、被扣押银行卡、顺风快递单、文件检验鉴定意见书及通知书。证实被扣押27张银行卡中有16张的背面签名是被告人张新木所写；快递单号为594572670020（收件日期3月30日，收件人“陈”）、594592631415（收件日期4月7日，收件人“陈”）、594592629686（收件日期4月7日，收件人“陈”）的收件人签名是被告人张新木所写。
7、辨认笔录及照片、人员基本信息。证实被告人张新木辨认出8号照片就是雇佣其领取诈骗款的张双喜。
8、手机通话清单。证实被告人张新木于2014年3月份多次使用手机（号码1526080****）与其所称的张双喜（号码1361597****）联系。
9、到案经过。证实公安机关于2014年4月15日在安溪县城厢镇邮政储蓄银行的取款机前抓获被告人张新木。
10、公安机关工作说明。证实由于银行原因，无法调取其他取款录像和查清涉案银行账户相互转账情况。
11、户籍证明。证实被告人张新木的基本身份情况，无前科。
12、被告人张新木的供述和辩解。
⑴侦查阶段的供述和辩解。证实其于2014年3月初通过互联网认识一个叫“王朋友”的人，经商量后，“王朋友”以取款金额6%的抽成雇佣其帮忙领取诈骗款。几天后（3月10日左右），其收到“王朋友”寄来的26张银行卡，并由“王朋友”介绍客户，客户有款项进账后，其就持银行卡去ATM机取款，取款后其扣除6%的佣金，再用现金存款的方式存到对方提供的银行账户内。其几乎每天都有取款，除了有些节假日和周末，取款的地点基本在安溪县龙凤都城周边的ATM机，大约取款6万余元。
⑵审查起诉及庭审阶段的供述和辩解。证实：①雇佣其领取诈骗款的不是“王朋友”，而是其同村的张双喜，之前为了袒护张双喜所以说是“王朋友”；②其不是在2014年3月初一次性收到27张银行卡，是分三批收到，3月12日收到户名为“张某”的农行卡1张，3月27日左右收到户名为“王某某”的建行卡、工行卡、邮储卡各1张、户名为“张某”的农行卡1张及户名为“房某某”的建行卡1张、户名为“王某”的中行卡1张、户名为“夏某某”的中行卡1张、户名为“张某某”的中行卡1张，4月13日左右收到其余的银行卡；③取款的银行卡之间有相互转账，取完款后又将银行卡寄回给张双喜，张双喜自己也有取款，其本人取款的金额大约是十几万元。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
被告人张新木及其辩护人ＸＸＸ关于被告人张新木的领取诈骗款数额的辩解及辩护意见。经查：
⑴关于参与作案时间问题。被告人张新木到案后均供述其第一次收到银行卡的时间是3月12日左右，且取款录像显示被告人张新木第一次持户名为“张某”的农行卡的取款时间是3月16日。因此，认定被告人张新木参与作案的时间为2014年3月12日。
⑵关于使用诈骗银行卡问题。被告人张新木称其分三批收到涉案27张银行卡，取完款后又将银行卡寄回给张双喜，但目前调取的快递单只能证实被告人张新木确实于3月30日和4月7日收到三份邮寄银行卡的快递，不能证实每批次收到银行卡的具体情况；被告人张新木被抓获后，户名为“张某”的农行卡还有取款情况。因此，可以认定被告人张新木自2014年3月12日以来，与他人共同持有涉案28张银行卡。
⑶关于涉案金额问题。经审查，本案涉案28张银行卡确有存在相互转账情况，涉案28张银行卡自2014年3月12日以来扣除已知相互转账的数额共计汇入1，245，632元，但仍不能排除尚有其他相互转账数额未予扣除。从有利于被告人的原则，以领取现金的数额予以就低认定，涉案28张银行卡自2014年3月12日以来共计取出现金976，800元。
综上所述，被告人张新木自2014年3月12日以来伙同他人，共同持有、掌控涉案28张银行卡，为他人领取诈骗款976，800元。被告人张新木及其辩护人ＸＸＸ关于此节的辩解及辩护意见，予以部分采纳。
本院认为，被告人张新木伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人张新木犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张新木受雇于他人从事领取诈骗款，没有直接实施诈骗行为，起次要辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人张新木能如实供述部分犯罪事实，且被扣押部分违法所得款，酌情从轻处罚。辩护人ＸＸＸ关于被告人张新木属从犯，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳；关于被告人张新木参与诈骗的金额的辩护意见，予以部分采纳。为维护社会秩序，保护公私财产不受侵犯，根据被告人张新木的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张新木犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2014年4月15日起至2021年10月14日止。）
二、继续追缴被告人张新木及其同案人的违法所得款九十五万二千三百元及被告人张新木被扣押在公安机关的违法所得款二万四千五百元，计九十七万六千八百元；其中发还给被害人王某甲一万五千六百元、李某某九千八百元、贺某某三万零九百二十元；余款九十二万零四百八十元，查无被害人，予以没收上缴国库。
以上罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。
三、没收被告人张新木被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
审 判 员 高清良
人民陪审员 林志炼
二〇一五年一月十六日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。