上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）虹刑初字第1041号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人许明堂，男，1962年3月5日出生，汉族，户籍所在地安徽省。
辩护人徐宝同、汪雷，上海源盈律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉（2015）1005号起诉书指控被告人许明堂犯诈骗罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人许明堂及其辩护人徐宝同、汪雷均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控：
2015年2月上旬，被告人许明堂以其名下的上海明尝园林绿化有限公司（以下简称“明尝公司”）要参与招投标，需要办理企业注册资金增资业务为名骗取上海玲乐投资管理有限公司（以下简称“玲乐公司”）员工陈某的信任，双方约定由玲乐公司为明尝公司垫资。后陈某将该业务转由被害人顾某某办理。2015年2月6日，被告人许明堂与顾某某指派的员工徐某某办理了明尝公司企业基本账户，又至农业银行大连路支行办理了户名为许明堂的农业银行存折（账号为09-XXXXXXXXXXXXXXX）。事后，徐某某将该银行存折与许明堂的身份证、许明堂提供的公司相关材料交给顾某某保管。2015年2月13日上午9时50分许，当顾某某向许明堂的银行存折内转入垫资的资金人民币1，500万元后，被告人许明堂即使用其另一张身份证在本市农业银行临空支行对该卡进行挂失、注销，并欲将该1，500万元转入其事先准备的另一张卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国农业银行储蓄卡中。后被告人许明堂被接报民警当场抓获。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人顾某某的陈述及提供的《网银交易明细》，证人陈某、徐某某、黄某、宋某、王某某的证言，账号为09-XXXXXXXXXXXXXXX的银行存折开户资料、存折明细、挂失申请书、取款凭条，户名为许明堂、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡明细查询、银行合约信息查询及上海市公安局虹口分局出具的《扣押清单》、刑事摄影照片、《案发经过》、《受案登记表》、《立案决定书》、《工作情况》等证据，并据此认为，被告人许明堂的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。被告人许明堂已经着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定，对被告人许明堂定罪处罚。
法庭审理中，被告人许明堂否认其具有诈骗的故意，辩称，在委托陈某、顾某某办理明尝公司企业资金增资业务过程中，发现经办人私刻了其公司公章，且其丢失了2月6日办理的农业银行存折，故当该账户内被转入垫资资金人民币1，500万元后，其为了确保资金安全而对该卡进行挂失并准备将钱款转入自己新开的银行卡中，并会于当日下午将钱款送还给陈某；辩护人提出，指控被告人许明堂主观上具有非法占有他人钱财的事实不清，证据不足。
经审理查明：
2015年2月上旬，被告人许明堂以其注册的明尝公司参与招投标，需要办理企业注册资金增资业务以符合招投标条件为名骗取玲乐公司员工陈某的信任，双方约定由玲乐公司为明尝公司垫资。后陈某将该业务交由被害人顾某某办理。2015年2月6日，被告人许明堂与顾某某指派的员工徐某某一起办理了明尝公司的企业基本账户，又至农业银行大连路支行办理了户名为许明堂的农业银行账户（账号为09-XXXXXXXXXXXXXXX）。事后，徐某某将该银行存折和许明堂提供的身份证（有效期为2007-2009）、公司相关材料交给顾某某保管。次日，被告人许明堂自己持另一张身份证（有效期为2009-长期）新办理了卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国农业银行储蓄卡并同时开通了个人网上银行、个人手机银行、个人消息服务、短信银行等业务。同年2月13日上午9时50分许，当顾某某向许明堂的上述银行账户内转入垫资资金人民币1，500万元后，被告人许明堂即持身份证在本市农业银行临空支行对该卡进行挂失、注销，并欲将该1，500万元转入其事先准备上述卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国农业银行储蓄卡中占为己有。因被害人顾某某及时发现打“110”报警，接报民警赶赴农业银行临空支行将被告人许明堂当场抓获。
以上事实，有下列证据证实：
第一组证据证实：被告人许明堂谎称其公司需要办理企业增资业务，意图通过挂失的方式，将验资款转入其个人账户予以侵吞的事实
1、被害人顾某某的陈述证实，被告人许明堂谎称需要办理企业增资业务，许明知且认可刻明尝公司公章并知晓完成增资、验资业务的流程，后当顾某某将人民币1，500万元汇入许明堂个人存折用以验资时，发现该卡被挂失、注销，其遂报案的经过。
2、证人陈某的证言证实，被告人许明堂谎称需要办理企业增资业务，其将该业务交给顾某某办理，许明知刻明尝公司公章的事并知道完成增资、验资业务的流程，后许明堂将顾某某汇入的垫资款人民币1，500万元采用挂失、注销的方式欲占为己有的经过。
第二组证据证实：被害人顾某某为被告人许明堂办理企业增资业务的经过及被告人许明堂将失效身份证提供给顾某某，另持有效身份证新开中国农业银行账户的事实
1、证人徐某某的证言证实，2015年2月6日其与许明堂一起至银行办理了明尝公司的企业基本账户并至农业银行大连路支行办理了户名为许明堂的个人存折。事后，被告人许明堂将其身份证快递给徐某某，徐将许明堂提供的身份证、办理的银行存折、企业资料等材料交由顾某某保管。
2、证人宋某的证言及账号为09-XXXXXXXXXXXXXXX的银行存折开户资料、存折明细证实，该存折户名为许明堂、开户日为2015年2月6日、开户行为中国农业银行上海大连支行，且开户时使用的是有效期为2009-长期的许明堂本人身份证。
3、上海市公安局虹口分局出具的《扣押清单》、刑事摄影照片证实，公安机关从顾某某处扣押顾某某提供的许明堂身份证一张（有效期为2007-2009）、账号为09-XXXXXXXXXXXXXXX的银行存折；从许明堂处扣押其身份证一张（有效期为2009-长期）、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡一张等。
第三组证据证实：被害人顾某某将人民币1，500万元汇入许明堂的银行账户后，许随即挂失、意图转账的事实
1、证人黄某的证言证实，2015年2月13日上午9时40分许，被告人许明堂在本市农业银行临空支行用其身份证办理其名下账号为09-XXXXXXXXXXXXXXX的银行存折的挂失、注销手续，并申请办理将该存折内的钱款转入其名下另一张农业银行卡内。
2、被害人顾某某提供的《网银交易明细》证实，顾某某于2015年2月13日9时37分向户名为许明堂、账号为09-XXXXXXXXXXXXXXX的存折内汇入人民币1，500万元。
3、《挂失申请书》、《取款凭条》证实，账号为09-XXXXXXXXXXXXXXX的存折于2015年2月13日9点56分，由被告人许明堂书面向农业银行上海虹桥临空支行申请挂失，且该账户已被销户的事实。
4、户名为许明堂、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡明细查询、银行合约信息查询证实，该卡系2015年2月7日新开，并同时开通了个人网上银行、个人手机银行、个人消息服务、短信银行等业务。
第四组证据证实：被告人许明堂的到案经过
1、证人王某某的证言及上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《受案登记表》、《立案决定书》，证实被告人许明堂的到案情况。
2、上海市公安局虹口分局出具的《工作情况》证实，经公安查证，不存在被告人许明堂所称的招投标项目。
上列证据，由公安机关依法收集，并经公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，本院予以确认。
针对被告人许明堂的辩解及其辩护人的辩护意见，本院评析如下：
关于被告人许明堂否认其具有诈骗的故意，称让陈某、顾某某为其办理企业注册资金增资业务时，因顾某某私刻了其公司公章，且其丢失了原先为其办理的农业银行存折，故当该账户内被转入垫资资金人民币1，500万元后，其为了确保资金安全而对该卡进行挂失并准备将钱款转入自己新开的银行卡中，并会于当日下午将钱款送还给陈某的辩解及其辩护人提出指控被告人许明堂主观上具有非法占有他人钱财故意的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，证人王某某、陈某、徐某某等人的证言，被害人顾某某的陈述，账号为09-XXXXXXXXXXXXXXX的银行存折开户资料、存折明细、挂失申请书、取款凭条，户名为许明堂、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡明细查询、银行合约信息查询及公安机关出具的《扣押清单》、《案发经过》、《工作情况》等证据分别证实，被告人许明堂虚构并不存在的招投标项目，向陈某谎称其明尝公司需要办理企业注册资金增资业务，以符合招投标条件，后由顾某某、徐某某实际办理增资业务时，许明堂是明知办理验资流程且认可刻公章之事，在2015年2月6日办理了即将转入垫资款的户名为许明堂农业银行存折后为了确保自己资金的安全，顾某某需控制许明堂的身份证，许明堂则隐瞒了其持有2张身份证的事实，将1张失效的身份证提供给顾某某、徐某某，并于次日持自己的有效身份证另新开1张农业银行卡。当顾某某于2月13日转账1，500万元垫资款后间隔20分钟时间，被告人许明堂即对该银行存折进行挂失、销户并意图转账至自己新开的农业银行卡中，如此银行根本无从验资。如若被告人许明堂所称需验资并为确保资金安全，即使在原卡丢失的情况下，其也应及时挂失并告知陈某、顾慧娟，也可让他们将垫资款直接打入其办理的新卡中。可见，被告人许明堂以要求办理增资业务为幌子，蓄意谋财为实，其主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱财的犯罪行为，只因被害人的及时发现报警使得被告人许明堂未及转账，犯罪未得逞，被告人许明堂的行为符合诈骗罪的主、客观构成要件，应以诈骗罪论处，其上述辩解有悖常理，本院不予采信。被告人许明堂的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人许明堂以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人许明堂犯诈骗罪罪名成立。被告人许明堂已经着手实施了犯罪，因为意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定，判决如下：
被告人许明堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月13日起至2026年2月12日止。罚金应自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金伟
审 判 员 杨凤英
人民陪审员 张建国
二〇一五年十二月十日
书 记 员 杨玉婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。