安徽省萧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1322刑初563号
公诉机关安徽省萧县人民检察院。
被告人苏明明，男，1987年12月28日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，务工，住江西省上饶县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月18日被萧县公安局刑事拘留，同年2月23日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于萧县看守所。
辩护人李雪峰，安徽山石律师事务所律师。
辩护人王传德，江苏同瑞律师事务所律师。
被告人周永明，男，1965年5月27日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，务工，住浙江省遂昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月18日被萧县公安局刑事拘留，同年2月23日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于萧县看守所。
辩护人张劲松，安徽黄淮律师事务所律师。
被告人刘丽萍，女，1971年11月27日出生于内蒙古自治区乌兰察布市，汉族，初中文化，个体，住内蒙古自治区乌兰察布市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月18日被萧县公安局刑事拘留，同年2月23日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于宿州市看守所。
辩护人曹耿，江苏淮海正大律师事务所律师。
被告人孙永胜，男，1968年12月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，务工，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月18日被萧县公安局刑事拘留，同年2月23日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于萧县看守所。
辩护人刘敏龙，安徽刘金莲律师事务所律师。
被告人蒋道情，男，1988年3月7日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，务工，住江西省上饶县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月18日被萧县公安局刑事拘留，同年2月23日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于萧县看守所。
萧县人民检察院以萧检刑诉［2017］571号起诉书指控被告人苏明明、周永明、孙永胜、蒋道情、刘丽萍犯诈骗罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭审理了本案，萧县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人苏明明及其辩护人李雪峰、王传德，被告人周永明及其辩护人张劲松，被告人刘丽萍及其辩护人曹耿，被告人孙永胜及其辩护人刘敏龙，被告人蒋道情到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
萧县人民检察院指控：
2015年底，被告人苏明明开始接触“民族大业”，后于2016年4月，先后建立多个“民族大业”微信群，并让其朋友被告人周永明、蒋道情转做群主，代为管理部分微信群，其中被告人周永明又建立了自己的微信群从事“民族大业”活动。2016年4月，被告人刘丽萍开始接触”民族大业”，后通过”民族大业”认识被告人苏明明，后成为上述苏明明微信群的总统计员，其夫被告人孙永胜也于2016年8月被苏明明转做群主，参与从事“民族大业”活动。期间，被告人苏明明、周永明、孙永胜、蒋道情相互转发多项“民族大业”投资项目信息，虚构投资者只需投资少量的现金参与“民族大业解冻”项目，成为会员，即可在短期内得到高额的回报，骗取财产，逐步形成了以微信群为基础模式专门从事“民族大业”活动的苏明明团队。其中，被告人苏明明为团队领导，被告人周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情等人为团队主要成员。同时，参与“民族大业”活动的祖君（另案处理）等多名人员也因临时加入苏明明团队下发投资项目，成为该团队临时主要成员。
一、2016年9月份，被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情在其团队内下发“神龙”项目之一，许诺群内成员交87元，来运作解冻海外五老的资产，等资产解冻后，即可获得现金100万元，祖某等其他参与“民族大业”的微信群主也转发了87元项目投资信息。团队内部要求各微信群主收取会员87元/人，由群内各统计员统一以85元/人报送至苏明明团队总统计员被告人刘丽萍处，共计报送9500多人，约80余万元。
二、2016年10月、11月，被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情在其团队内下发“五老”项目之一，许诺群内成员交108元，来运作解冻海外五老的资产，等资产解冻后，即可获得现金100万元至200万元，祖某等其他参与“民族大业”的微信群主也转发了108元项目投资信息。团队内部要求各微信群主以108元/人报送至苏明明团队总统计员被告人刘丽萍处，共计报送4973人，合计人民币53.7084万元。
被告人苏明明、刘丽萍、周永明、孙永胜、蒋道情将上述130余万元私自扣留，用于投资“金块链”43.75万元，并以被告人刘丽萍名义购买房屋花费人民币36.7188万元，以被告人孙永胜名义购买车辆花费人民币26.3295万元，被告人刘丽萍支付被告人苏明明人民币10万元，其余钱款用于五名被告人在上海、北京等地的日常开销。
被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情于2017年1月13日被萧县公安局刑事警察大队民警抓获归案。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证户籍证明、到案经过，证人彭某、周某、冯某的证言，被害人许某、吕某、李某1、樊某的陈述，被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情的供述和辩解及宿州市公安局出具的电子数据检验报告，公诉机关认为被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情采用虚构事实的手段，骗取他人钱财合计人民币130余万元，数额特别巨大，构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。
被告人苏明明认为自己构成犯罪。
被告人苏明明的辩护人认为：一、被告人苏明明构成诈骗罪。二、被告人投资金块链资金43.75万元及从“五老”款项支付给苏明明的10万元，不构成诈骗罪，应从诈骗数额中扣除。三、被告人苏明明系初犯、偶犯，具有坦白情节，予以从轻处罚。四、被告人苏明明在共同犯罪中系从犯。
被告人周永明认为自己构成诈骗罪。
被告人周永明的辩护人认为：一、被告人周永明在共同犯罪中所起作用较小。二、被告人周永明系初犯、偶犯予以从轻处罚。
被告人刘丽萍辩解其不构成犯罪。
被告人刘丽萍的辩护人认为：被告人刘丽萍的行为不具备诈骗罪的构成要件，公诉机关指控被告人刘丽萍犯诈骗罪事实不清，证据不足。
被告人孙永胜辩解其不构成犯罪。
被告人孙永胜的辩护人认为：被告人孙永胜没有虚构事实，对扣留130万元并不知情，虽以其名义买车，但是公用，其行为不构成诈骗罪。
被告人蒋道情认为是受上级领导，扣留130万元、买车、投资金块链并不知情，不构成犯罪。
经审理查明：2015年底，被告人苏明明开始接触”民族大业”，后于2016年4月，先后建立多个“民族大业”微信群，并让其朋友被告人周永明、蒋道情转做群主，代为管理部分微信群，其中被告人周永明又建立了自己的微信群从事“民族大业”活动。2016年4月，被告人刘丽萍开始接触“民族大业”，后通过”民族大业”认识被告人苏明明，后成为上述苏明明微信群的总统计员，其夫被告人孙永胜也于2016年8月被苏明明转做群主，参与从事“民族大业”活动。期间，被告人苏明明、周永明、孙永胜、蒋道情相互转发多项“民族大业”投资项目信息，虚构投资者只需投资少量的现金参与“民族大业解冻”项目，成为会员，即可在短期内得到高额的回报，骗取财产，逐步形成了以微信群为基础模式专门从事“民族大业”活动的苏明明团队。其中，被告人苏明明为团队领导，被告人周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情等人为团队主要成员。同时，参与“民族大业”活动的祖某（另案处理）等多名人员也因临时加入苏明明团队下发投资项目，成为该团队临时主要成员。
一、2016年9月份，被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情在其团队内下发“神龙”项目之一，许诺群内成员交87元，来运作解冻海外五老的资产，等资产解冻后，即可获得现金100万元，祖某等其他参与“民族大业”的微信群主也转发了87元项目投资信息。团队内部要求各微信群主收取会员87元/人，由群内各统计员统一以85元/人报送至苏明明团队总统计员被告人刘丽萍处，共计报送9500多人，约80余万元。
二、2016年10月、11月，被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情在其团队内下发“五老”项目之一，许诺群内成员交108元，来运作解冻海外五老的资产，等资产解冻后，即可获得现金100万元至200万元，祖某等其他参与“民族大业”的微信群主也转发了108元项目投资信息。团队内部要求各微信群主以108元/人报送至苏明明团队总统计员被告人刘丽萍处，共计报送4973人，合计人民币53.7084万元。
被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情将上述130余万元私自扣留，用于投资“金块链”43.75万元，并以被告人刘丽萍名义购买房屋花费人民币36.7188万元，以被告人孙永胜名义购买车辆花费人民币26.3295万元，被告人刘丽萍支付被告人苏明明人民币10万元，其余钱款用于五名被告人在上海、北京等地的日常开销。
另查明：被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情于2017年1月13日被萧县公安局刑事警察大队民警抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证：
1、户籍信息证明：1、苏明明于1987年12月28日出生等基本情况。2、周永明于1965年5月27日出生等基本情况。3、刘丽萍于1971年11月27日出生等基本情况。4、孙永胜于1968年12月8日出生等基本情况。5、蒋道情于1988年3月7日出生基本等情况。
2、到案经过，证明被告人苏明明、周永明、孙永胜、蒋道情、刘丽萍于2017年1月13日在内蒙古包头市青山区一出租房内，被萧县公安局刑事警察大队民警抓获。
3、青山区看守所出具的《羁押证明》，证明蒋道情、苏明明、周永明、孙永胜于2017年1月14日被临时羁押在青山区看守所，于2017年1月17日出所；刘丽萍在2017年1月14日至2017年1月17日期间羁押于包头市看守所。
4、农行卡记账清单，证明2016年11月12日，从刘丽萍农行卡汇给张学成金块链资金43.75万元。
5、中国农业银行内蒙古分行卡卡转账记录两份，证明祖君于2016年9月25日先后给刘丽萍分别转账10.064万元和4.4030万元的项目款，刘丽萍钱款支出134.8834万元。
6、收据，证明2016年11月26日，樊某收到苏明明、周永明订车款9万元。
7、包头市正翔小区房屋买卖合同，证明以刘丽萍名义36.7188万元购买普通住房一套。
（二）证人证言
1、彭某证明，他和妻子肖某一起来包头贷款买房子，他知道妻子在网上搞项目的事情，妻子给他报过单，详细情况不清楚。
2、周某证明，他于2016年12月份在遂昌县买房子时，他父亲周永明通过支付宝转给他2万元，他不知道他父亲做什么工作及钱款来源，周永明在遂昌县富民银行贷款8万元，2015年八九月份父亲周永明把钱打给他，他去还的贷款。他父亲一共打3万元，其余的是他爷爷和叔叔还有他舅舅替还的钱。
3、樊某证明，她从2016年6月份的时候开始做“民族大业”，在“民族大业”发展过成员，总共有一百多人，她约周永明、苏明明、刘丽萍、孙永胜到她家谈过合伙开旅游公司的事情。2016年11月份苏明明等人来包头和她谈合作搞旅游公司的事情。苏明明跟她说过要做金块链项目，邀请她去上海考察，并替她交3500元报名费。一天，有一个自称国民党元老的人给他打电话，说有一个解冻资产的项目资产被冻结，苏明明说也给他打电话了，那人说如果不相信可以到北京去找一个叫神龙的人。于是苏明明就开始在群里做神龙项目了，也开始收款了。2016年11月15日和2016年11月26日她交给白某9万元买车款，交给苏明明3万元。在白某处订了6辆车，每辆车定金1.5万元，是给苏明明、周永明、蒋道情、她、孙永胜等人定的，只有孙永胜的手续办齐了，把车开走了。
4、冯某证明，他是浙江凝睿汽车销售有限公司包头分公司经理，内蒙古和庆汽车销售服务有限公司经理。他和孙永胜有过业务联系，孙永胜通过他们公司做了汽车抵押贷款。2017年1月份，他把钱打给一个叫李某2的做车贷的人，孙永胜用他名下的一辆北京吉普自由光车来抵押了20万元，办理贷款业务时孙永胜及其妻子、李某2、白某都在场。
5、肖某证明，2016年八九月份他被一个陌生人拉进一个叫农业集团的微信群，群里的统计员是刘丽萍，管理员是田某，群主是周永明。他进入微信群看到刘丽萍他们在群里反复的核对群里报单人的信息，他们群里报过神龙基金会、海外五老这些项目。神龙基金会交87元，他把表格填好之后发给刘丽萍，刘丽萍看他懂电脑会做表，让他在群里核对信息，他帮刘丽萍2000元，钱他通过微信转账交给刘丽萍了。他的上级是田某、刘丽萍、周永明。周永明是群主，他也收过单。他报给他一个55元项目，是给他自己报的、刘丽萍是苏明明团队的统计员，他们群报单的钱和统计表都交给刘丽萍。周永明让他到包头看房子买房子，房子只是交了2万元定金，定金是周永明安排刘丽萍打款给房地产公司的。周永明之所以给他交2万元的定金，是因为他在微信群里付出了劳动，修改核对报单信息，田某、苏明明、朱某、蒋道情每人订了一套房子，每套2万元定金也都是刘丽萍转账付的。
6、朱某证明，2016年七八月份，她进入一个微信群，群里讲报项目可以返钱，她自己也报了一个财政部的项目，交30多元，到期返还60万元。她是2016年12月份，她丈夫周永明的朋友樊某让他们去包头，她的银行卡是周永明使用的，刘丽萍在2016年12月20日和30日向该卡共计转3万。周永明订车的钱不是她出的，周永明是”民族大业”组织里是一个群主，但是群不是他的，是别人让他管理的，具体情况她不清楚。
7、田某证明，2016年10月份他被一个网友拉进一个叫基金会的群里面，认识了周永明、蒋道情、刘丽萍，认识他们以后他跟着做了一些项目，他在306基金会群里做管理员，他进入微信群是周永明，周永明让他报单，周永明在群里通知一下群里的人，有人想报这个项目，就通过微信转账把钱交给他，他再把钱转给刘丽萍。孙永胜群里的人报单报到他这里，他也转给刘丽萍。他在群里收了169项目、109项目、黄金贵项目、李烈钧项目、手机芯片项目，还有一个免费项目的钱，黄金贵项目收到14815元，109项目有139人报单，手机芯片项目有127人报单，李烈钧项目收到6560元，还有一个项目，他用微信转给刘丽萍4万元，一共收到84646元，钱都交给刘丽萍，他没有从中获利，周永明是群主，他听周永明的安排；2017年1月份，周永明让他到包头去看房子，他不知道2万元房屋定金是谁交的，房子没有买。他自己报了169项目、李烈钧、黄金贵、大业商场等项目，自己又往里投了2000多元，钱交给刘丽萍了。
8、祖某证明，神龙项目是刘丽萍发给她的，刘丽萍让她帮收钱，她是通过微信“神龙基金会领导群”的资金打给她有十几万。是通过她的农行卡转到刘丽萍的农行账户上的。
9、孔某证明，2016年3月，他通过微信进入“民族大业”的，刘某1是群主。刘德香让他建微信群，拉人进群，宣传“民族大业”。后来经刘某1介绍认识苏明明、周永明。2016年4月底，他们群里开始做收费的项目，第一个叫农业部精准扶贫项目，是苏明明下发给他的。他群里有600多个人做这个项目。他把钱收到后打给苏明明。第二个项目也是苏明明下发的，有一万多人报立，他加了一块钱，挣了1万多元，但是至今没有回报给大家。苏明明团队有白崇禧项目、李宗仁项目、中央军委项目、还有叫不出名字的，他总共报了他们20多个单子。都是通过网上转账给他们。
苏明明的神龙基金项目他没有报，因为不相信，群里没发。因为加的手续费大约获利140万元。
（三）被害人陈述
1、许某陈述，她丈夫何某和祖某的丈夫刘某2是同学，她在祖某那里报过“民族大业”的项目。他报过3600元巨龙项目，680元项目和神龙基金会87元项目还有500元南宁基金会项目，169加2元项目，还有502元项目，380元项目等总共20多个项目。3600元项目是巨龙项目，这个项目是祖某介绍给她的，祖某说这个项目是真的，说是交3600元，等巨龙公司的资金运作回来之后回报她们1000万元，钱交过后也没有回报，祖某向她们介绍神龙基金会的项目，让她们交87元，说到时候会回报上百万元。她报的单没有任何回报，都是骗人的。
2、吕某、李某1、王某的陈述，她们多次投资“民族大业”项目，项目均称交项目费，资金解冻后会有几十万元到几百万元的回报均未有回报。她们均都投资87元项目，未见回报。
（四）被告人的供述和辩解
1、苏明明的供述和辩解，2015年年底，他自己成立微信群，做樊某的项目“民族大业”，有2000人左右加入他的微信群，他们做了“神龙基金会项目”，是108元项目和“五老项目”，海外五老87元项目，神龙项目有9500多人报单，五老项目有将近5000人报单。刘丽萍是保单员，周永明、蒋道情也做“民族大业”的项目，他们从群成员收到的钱都是交到刘丽萍，总共打过去一百多万元。从2016年11月份，他们就发现以前那些项目许诺的回报都没有实现。然后他们就怀疑这些项目可能都是骗局。樊某就让他们收的钱不要上缴了，就留在刘丽萍的账户里，有一百多万。他、周永明、樊某、蒋道情商量，用这些钱买了一辆北京吉普自由光越野车，入了刘丽萍的丈夫孙永胜的户，又在包头付首付买了一套房子，写的刘丽萍的名字。他们还投资15万元到一个全返通平台，每月返还钱。还投资了“金块链”，投资了43万元。给他、肖某、周永明、樊某、蒋道情每人交了1.5万元到全返通；这100万元是他们群成员交到刘丽萍那里的“神龙基金会项目”费用，是108元项目和87元项目的；他做“民族大业”项目获利大约27000元左右，2016年10月份，他们都到上海考察金块链项目，当时樊某说可以给每人支一点生活费，给他、蒋道情、周永明每人支取了1万元钱。2016年11月份，他又从刘丽萍那里支取了1万元的生活费，还有平时刘丽萍用微信转给他的钱加在一起也有7000多元。这个项目是樊某下发的，钱收到刘丽萍那里，因为刘丽萍是统计员。他们几个人定车，每人是1.5万元。樊某还给他们每个人定了房子，给每个人交了2万定金。2010年10月25日，刘丽萍转账给他10万元钱，此款是向李某3借的，后来周永明让还钱，他就让刘丽萍转给他10万元。
2、周永明的供述和辩解，2016年4月份，苏明明介绍他在自己微信团队做“民族大业”项目，苏明明也给他一个微信群，群里有400多人，后来他建了两个微信群300多人，属于李某3团队，做“民族大业”项目，他总共从“民族大业”项目里挣到了五六万元。项目下来时，他在群里宣传，大家愿意报的就交钱，每次下发项目，允许他们在项目款上加一元到两元钱。加的钱最后从刘丽萍那里返还给他。他到了包头之后，苏明明和樊某告诉他有120万元左右没有上交，钱是2016年9月神龙项目的钱。项目是樊某下发给苏明明，苏明明再下发给他的。项目的内容是交108元，当时宣传成立神龙基金会，几个月后返还一百多万元，但是一直也没有返还，他的群成员一共上交了10万元左右项目款，都交到刘丽萍那里了。钱是通过田某转给刘丽萍的。樊某和苏明明觉得神龙项目有可能是假的，所以就决定钱不交了。他们在包头租的房子里商议，当时还有樊某、苏明明、他、刘丽萍、孙永胜、蒋道情参加商议。樊某准备要搞旅游公司。商量后120万元，用刘丽萍名字买房子38万元，孙永胜的名字买了一部车，共花费28万元，投资了上海金块链42万多，他、苏明明、樊某、蒋道情、肖某、孙永胜每人交了1.5万元差旅费。苏明明是几个群的群主，他也做樊某的项目，也做李从梅的项目，都是苏明明和樊某商量决定的。刘丽萍是会计，所有资产进出都从她那里，她不做项目，也不是群主。孙永胜是群主，他的领导是苏明明。朱某是他老婆，朱某在群里自己交钱报单。
3、刘丽萍的供述和辩解
2016年4月份，她无意中被一个网友拉到一个群里面，这个群名字叫爱心一类的，进群以后就有人发项目让她们做，当时她做的第一个项目是关于扶贫的，这个项目是免费的，做的项目都是些关于“民族大业”的，刚开始的时候她也是自己投，后来她在群里面帮助统计，把下发的项目加一两块钱再发下去，她把单子收好以后交给下发项目的人，把收上来的钱也给对方汇过去。一开始她帮苏明明、周永明他们统计，她从中加个一块两块的，大约多出来一两万左右。2016年没有上交的项目费有130万元。是神龙项目和五老项目的钱。神龙项目的表示2016年9月底。神龙项目是这个神龙项目表格，里面有9500多人报单，每人85元，总共八十多万；五老项目，里面5000人左右报单，每人108元。这些项目费是通过转账到她的农业银行卡上的。她是统计员，苏明明让她收单做表她就做了。收到的130万元，投资金块链43.75万元，买房子37万，车子30万元，车子抵押到手18万左右；她和苏明明、周永明、蒋道情、孙永胜去上海的差旅费每人1.5万元。她给樊某分几次打款13万余元，给苏明明10万元。
4、孙永胜的供述和辩解，他是2016年12月份来到包头市青山区幸福路出租屋的，他是来参加“全返通平台”的，他是通过朋友樊某介绍和他老婆刘丽萍就来了。“全返通”就是一个购物返利的平台，他是樊某的下线，他如果购买东西，就给樊某返利，他发展下线，下线购买东西给他返利。他还做过李某3发展财政部的项目，项目讲的是国家从贪官那里扣押的赃款，用来给老百姓扶贫。项目要求发展成员缴纳33元，所有缴纳33元的成员，最后能获得50至60万元，具体多少钱他记不太清了。这个项目他总共发展了一二百人，钱都打给李某3了，都是李某3介绍的，他和他老婆一起做的；他是2016年8月份参加“民族大业”的，苏明明建立了叫“创业集团”的微信群，让他做群主，他们几个群都属于樊某的团队，樊某是他们的领导，也是樊某叫他们到包头去的，当时苏明明参加的群太多，管理不过来，就让他做了一个群主，那个微信群名叫“创业集团”，这个群有400人左右，成员都是全国各地的，都是通过微信联系，这个群的信息他的手机上有，他是群主，平时也是报单员。做过两三笔项目，做了一个周永明的169项目，一个李某333元项目，还有一个樊某的80多元的项目，这个项目的主要负责人是樊某和苏明明，还有一个办大业商城购物卡。周永明的169项目内容说是交169元，过一段时间回报几十万元；李某3的33元项目是财政部的扶贫款，每人交33元，到时候回报几十万元；樊某的神龙项目，下发给他，他在群里介绍项目内容，群里成员有想做这个项目的，自愿交钱，他就收钱、做表，然后把钱交到刘丽萍或者苏明明和樊某指定的账户上。从2016年11月份，有一笔1万元的是从刘丽萍的农行卡打到他农行卡的，是他的生活费，神龙项目、五老项目，项目款没有上交。樊某、周永明、苏明明认为以前的各种扶贫回报项目都是假的，交上去之后，也不会有回报，所以就不交了。樊某决定是把这些钱都留下来，以他的名义买了一辆吉普自由光车，花费总计28万元，又通过包头市的中舍旭日全返通公司抵押了18万多，以刘丽萍名义在包头青山区正翔园际买了一套房子，总共花了30多万，还给他、周永明、苏明明、蒋道情、樊某每人订了一辆车，每人订金1.5万元，交了六个人的，准备搞一个旅游公司。买的车之所以入他的户是因为他有驾驶证，手续齐全，车辆是大家公用的。他们有樊某定的每月6000元办公用款，谁花多少钱都到刘丽萍那里去报销。
5、蒋道情的供述和辩解
2016年4月份，苏明明介绍他进入韩某团队做“民族大业”项目，他刚开始做的一个是什么股份项目，每人交一千多块钱，有好几个项目是他做到几百万的，后来他做的项目就是自己在上面下发的项目中加一块、两块钱，他总共从“民族大业”上挣到二三万块钱，他们团队有周永明、苏明明、刘丽萍、孙永胜。上线给他们看过些文件，都是国务院、财政部的；2016年4月份，苏明明介绍“民族大业”的内容，后来苏明明把他拉入一个叫“农业分公司”的微信群，在里面听别人讲都是一些国家政策的内容，他觉得都是宣传正能量的东西，他进群之后，苏明明让他做群主。2016年六七月份，后来苏明明又在微信里通知他有缴费的项目，第一个是韩丽君130元项目，许诺是成员每人交130元，过一段时间回报每人100-200万元。苏明明下发项目后，他在群里通知有这个项目，大家本着自愿原则，谁愿意交就交。后来又做了一个李某3的85＋5项目，也是每人交90元钱，回报多少他也记不清了。还做了一个南宁基金会169元项目，允诺每人回报几百万元。钱都是交给刘丽萍的，他们“农业分公司”微信群里有两三百人，他从中获利两三万元。他记得李从梅的85＋5项目，苏明明让他加两元钱，就是92元了，他自己收上一部分钱，加上群里成员交的，都打给刘丽萍了，刘丽萍转账给他两万元辛苦费。他是2017年1月份苏明明打电话让他去包头。他到包头后，刘丽萍、苏明明、周永明、孙永胜他们在出租屋内商议，130万元不上缴，准备投资旅游公司，投资金块链项目，以刘丽萍、孙永胜名义买房买车。苏明明说帮他首付房子，然后再贷款，他没见到房子，只是让他准备材料。现在刘丽萍已经买过房子了，项目款都交给刘丽萍了。苏明明讲过要给他订车子，但是他还没有看到。他们群里只有他一个群主，他的职责就是在群里下发项目资料，有时也收钱，收完后打给刘丽萍；2016年10月8日，刘丽萍转给他1万元生活费。当时他和刘丽萍、苏明明、周永明一起在上海不是一起过去的，苏明明和周永明让他到上海，他从老家到浦东一宾馆和他们会合，他们给他介绍金块链的事情，并告诉他已经给他交3500元，他没有见到收益。刘丽萍给他转了1万元，说苏明明和周永明每人各1万元生活费，还给他交了几百元的话费。
（五）视听资料、电子数据
1、宿州市公安局出具的《电子数据检验报告》，证明对刘丽萍电脑、U盘、手机，苏明明手机、蒋道情手机、孙永胜手机进行检验操作情况说明。
2、《五老项目统计表》，证明2016年11月1日，刘丽萍手机中提取的五老项目统计表情况。职位划分：苏明明“五老团队”中领导5名，其中苏明明系领导；大组长24人，其中有刘丽萍、孙永胜、周永明、蒋道情；小组长4973人，其中478-605小组长系蒋道情2群；650-703小组长系周永明3-1；1905-2087小组长系周永明；4073-4201小组长系孙永胜；4021-4238小组长系周永明；4277、4295小组长系刘丽萍。会员表：小组长系会员，计4973人。4973×108=53.7084万元。
3、《神龙项目统计表》，证明从刘丽萍电脑处提取的神龙项目会员表，3-9552号计9550人，9550×85=811750元；从刘丽萍电脑处提取的神龙项目团队领导人资料，其中苏明明、刘丽萍、周永明、孙永胜、蒋道情；9208号为刘丽萍；9230-9233号为苏明明；7号为周永明本人；4号为孙永胜；6号为蒋道情。
本院认为：被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情采用虚构事实的手段，骗取他人钱财合计人民币130余万元，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。关于被告人孙永胜、蒋道情、刘丽萍及其辩护人认为被告人不构成诈骗罪，被告人苏明明的辩护人认为被告人投资金块链资金43.75万元及从“五老”款项支付给苏明明的10万元，应从诈骗数额中扣除的意见，经查，书证刘丽萍的农行卡记账清单、收据，包头市正翔小区房屋买卖合同，证人樊某、孔某证明，被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情供述及电子数据检验报告，能够证明五被告人采用虚构投资者只需投资少量的现金参与“民族大业解冻”项目，成为会员，即可在短期内得到高额的回报，骗取财产，逐步形成了以微信群为基础模式专门从事“民族大业”活动的团队。被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情在其团队内下发“神龙”、“五老”项目，骗取他人钱财合计人民币130余万元，将上述130余万元私自扣留，用于购房、购车，在上海、北京等地的日常开销，投资“金块链”43.75万元，被告人刘丽萍支付被告人苏明明人民币10万元的事实。五被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，且数额为130余万元，因此，上述被告人及辩护人的意见与查明事实不符，不予采纳；关于被告人苏明明的辩护人认为被告人苏明明具有坦白情节，且在共同犯罪中系从犯的意见，经查，被告人苏明明、周永明、刘丽萍、孙永胜、蒋道情的供述，能够证明被告人苏明明召集其他四被告人在包头一出租屋内共同协商购物购车，项目投资等事实，被告人苏明明积极参与，共同谋划，当庭相互推责，未能如实供述基本事实，因此，被告人苏明明的辩护人上述意见与查明事实不符，不予采纳；关于被告人周永明的辩护人认为被告人周永明在共同犯罪中所起作用较小的意见，经查，五被告人的供述，能够证明被告人周永明在共同犯罪过程中所起作用相对较小，因此辩护人的上述意见与查明事实相符，予以采纳。五被告人均系初犯、偶犯，量刑时均予酌情从轻处罚。根据被告人苏明明、周永明、孙永胜、蒋道情、刘丽萍犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人苏明明、周永明、孙永胜、刘丽萍、蒋道情均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定判决如下：
一、被告人苏明明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月13起至2029年1月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人周永明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月13起至2028年1月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人刘丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月13起至2027年1月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人孙永胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月13起至2027年1月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人蒋道情犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月13起至2027年1月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
六、追缴五被告人违法所得一百三十万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩冬丽
人民陪审员 陈相标
人民陪审员 王莉莉
二〇一八年一月八日
书 记 员 周东艳
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。