广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终147号
原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
上诉人（原审被告人）邵瑞进邵某进，男，1988年9月9日生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，住电白区。因涉嫌犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪于2015年9月9日被羁押，同年9月10日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。
广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控被告人邵瑞进邵某进犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪一案，于2016年2月23日作出（2015）茂电法刑初字第1009号刑事判决。宣判后，原审被告人邵瑞进邵某进不服，向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过审阅案卷材料，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：
1.2015年2月份期间，被告人邵瑞进邵某进向一名花名为‘鸭哥’（身份未明）的男子购买6202条公民信息并储存在串号358840055927971358840055＊＊＊＊＊＊的iphone手机上，然后与一名叫“光明”（身份未明）的男子密谋以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗活动。邵瑞进邵某进负责按照所购买的公民个人信息资料拨打诈骗电话，“光明”负责提供银行卡并帮助提取诈骗款。至案发时止，邵瑞进邵某进共拨打了200多人次诈骗电话。
2.2015年8月30日，被害人卢某被一名男子以“猜猜我是谁”的方式，通过杨应强杨某强的交通银行卡62×××37诈骗了人民币15000元；2015年8月24日，被害人葛某被一名男子冒充其领导通过曹虎曹某的中国农业银行卡62×××79和中国工商银行卡62×××52诈骗了人民币150000元。
以上事实，有书证、被告人供述、被害人陈述等证据证实。
原判认为，被告人邵瑞进邵某进为拨打诈骗电话，非法获取公民个人信息6202条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，应予刑罚。认定该事实有被告人邵瑞进邵某进的供述、缴获的手机信息、邵瑞进邵某进签认的公民个人信息资料等证据证实，证据之间已形成一条证据链，被告人邵瑞进邵某进无异议，予以确认。公诉机关此项的指控事实清楚，证据确凿充分，适用法律正确，罪名成立，予以支持。
公诉机关指控被告人邵瑞进邵某进犯诈骗罪事实不清，证据不足。电话通话清单显示，邵瑞进邵某进持有183××××5917手机于2015年4月10日至2015年10月10日共拨打301人次电话，其中拨打其妻子黄辉玉黄某玉183××××3152电话63次，剩下238人次电话中还有些常用号码，而短信清单只显示短信的数量，未能证明邵瑞进邵某进发送诈骗信息内容，故公诉机关此项的指控证据不足，不予支持。邵瑞进邵某进及辩护人肖雄此项的辩护理由充分，予以采纳。
被告人邵瑞进邵某进虽然供认按照非法获取的公民个人信息资料拨打过诈骗电话，但一直否认已经诈骗到任何财物，民警抓获邵瑞进邵某进时没有缴获到相关的银行卡及相关诈骗通话等直接证据。被害人葛某和卢某被诈骗后分别于2015年8月25日和30日将案款汇入曹虎曹某和杨应强杨某强的银行卡帐号里，而“光明”在2015年9月8日8时51分05秒才将杨应强杨某强和曹虎曹某户名的银行帐号资料以信息形式发送给邵瑞进邵某进，诈骗款具体去向不明，公安机关未能调取银行提款视频，“光明”又未归案，故本案证据未能排除合理怀疑，结论不具有唯一性，被害人卢某及葛某的财物有可能被其他诈骗分子所实施，案中现有证据只能证明被害人卢某及葛某的财物通过杨应强杨某强和曹虎曹某的银行卡被诈骗，但未能证明是邵瑞进邵某进所为。因此，公诉机关此项指控事实不清，证据不足，不予支持。被告人邵瑞进邵某进及辩护人对此项的辩护意见有理，予以采纳。
综上所述，被告人邵瑞进邵某进非法获取公民个人信息6202条，情节严重，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。根据被告人的犯罪事实和情节、社会影响、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邵瑞进邵某进犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；二、缴获的手机二部属作案工具，予以没收，上缴国库（没有随案移送）。
上诉人邵瑞进邵某进上诉称：1、其虽然购买了公民个人信息资料，数量也较少，从未使用过该信息资料，未造成信息权利人任何损失和侵害，也未造成严重的社会后果；2、其仅仅因好奇在网上QQ购买了公民个人信息资料，尚未使用过该信息资料实施诈骗，之前其也未实施过其他犯罪行为，可见其主观恶性小；3、其认罪态度好，有悔罪表现，无前科，是初犯，偶犯，可教育性较大。综上，请求撤销原判，从轻判处。
经审理查明，2015年2月，上诉人邵瑞进邵某进在网上向一名花名为‘鸭哥’（身份未明）的男子购买6202条公民信息并储存在串号358840055927971358840055＊＊＊＊＊＊的iphone手机上，然后与一名叫“光明”（身份未明）的男子密谋以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗活动。邵瑞进邵某进负责按照所购买的公民个人信息资料拨打诈骗电话，“光明”负责提供银行卡并帮助提取诈骗款。至案发时止，邵瑞进邵某进共拨打了200多人次诈骗电话。
另查明，上诉人邵瑞进邵某进虽然供认按照非法获取的公民个人信息资料拨打过诈骗电话，但一直否认诈骗到财物，民警亦没有缴获到实施诈骗的相关银行卡、诈骗通话等直接证据。被害人葛某和卢某被诈骗后分别于2015年8月25日和30日将案款汇入曹虎曹某和杨应强杨某强的银行卡帐号，而“光明”在2015年9月8日8时51分05秒才将杨应强杨某强和曹虎曹某户名的银行帐号资料以信息形式发送给邵瑞进邵某进，诈骗款具体去向不明，公安机关未能调取银行提款视频，“光明”又未归案，故本案证据未能排除合理怀疑，结论不具有唯一性，被害人卢某及葛某的财物有可能被其他诈骗分子所实施，案中现有证据只能证明被害人卢某及葛某的财物通过杨应强杨某强和曹虎曹某的银行卡被诈骗，但未能证明是邵瑞进邵某进所为。因此，上诉人邵瑞进邵某进犯诈骗罪事实不清，证据不足。
以上事实，有经原审庭审质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。证实2015年8月份，茂名市公安局电白分局树仔派出民警在侦查中发现邵瑞进邵某进有电信诈骗行为。2015年9月9日上午11时许，该所民警在电白区树仔镇中国邮政储蓄银行门口附近将邵瑞进邵某进抓获。同日公安机关依法立案。
2、户籍资料。证实被告人邵瑞进邵某进的基本情况及作案时已达到负完全刑事责任年龄。
3、抓获经过。证实2015年9月9日上午11时许，茂名市公安局电白分局树仔派出所民警在电白区树仔镇中国邮政储蓄银行门口附近将邵瑞进邵某进抓获归案。
4、被告人邵瑞进邵某进的供述。主要内容：2015年9月9日，我在电白区树仔镇中国邮政储蓄银行门口附近因涉嫌诈骗被公安民警带回调查，当场扣押我诺基亚手机一部，号码183××××5917，iphone手机一部，号码137××××3988，人民币3176.5元。我有非法获取公民个人信息和诈骗行为，大约从2015年2月份开始，我平均每天拨打100个诈骗电话，我与一个叫光明的男子一起实施诈骗，光明提供银行卡并帮助我提取诈骗款。光明提供的银行卡都是冒用他人身份开户的，分别用何文双何某双的身份证在武汉建设银行开户，卡号62×××92，密码102030＊＊＊＊＊＊；用杨印强杨某强的身份开启的交通银行卡号62×××73，密码888999＊＊＊＊＊＊；用丁永炜丁某炜的身份证在武汉开户的工商银行卡号62×××39，密码102030＊＊＊＊＊＊，卡在光明那里。
我就是对着买来的公民信息资料打电话过去，先用威严的语气叫受害者的名字，然后让受害者明天来我的办公室，然后装作不经意的问受害者是否记得我是谁，如果受害者误认我是哪领导的话，就假用该领导的身份骗得受害者的信任。在第二天的早上，我再次打电话给受害者，让他过来办公室，在受害过来的路上，我找个理由让受害者借钱，一般都是说有某某领导过来视察，需要送礼，然后问受害者借钱。等骗得受害者钱财之后我再把受害者拉入黑名单。但是，我没有成功诈骗到钱财。
我用于诈骗的公民信息是在网上买的，1毛钱一条。是通过QQ认识一名叫“鸭哥”的男子购买的。我所购买的公民信息在手机里有记录，大概有46个文件夹，每个文件夹2000多条公民信息至8000多条公民信息不等。具体多少我忘记了，但是我记得先前一次购买了2102条，最近一次购买了4190条。
我经常用183××××5917拨打我妻子黄辉玉黄某玉的手机183××××3152。
5、被害人卢某被诈骗一案的受案登记表、立案决定书。证实卢某于2015年8月30日9时41分到广东省深圳市公安局荷坳派出所报案，称其于当天9时许被一名男子自称是其公司老板诈骗了人民币15000元。公安机关于2015年9月3日立案侦查。
6、被害人卢某陈述的主要内容：2015年8月29日15时许，一名男子用136××××7441打电话给她，自称是其公司的老板，叫她明天早上9时到他的办公室谈一些工作上的事情。第二天早上8时许，该男子又打电话过来，以给领导送礼为名要求她借款，并提供了杨应强杨某强的交通银行卡号62×××37，卢某通过自己的帐户第一次转3000元入该帐户，第二次转12000元入该帐户。
7、银行汇款凭证及交易明细。证实2015年8月30日9时许，卢某通过自己的帐户62×××61汇款3000元和12000元入杨应强杨某强的交通银行卡号62×××37里。
8、被害人葛某被诈骗一案的受案登记表、立案决定书、报案陈述。证实葛某于2015年8月27日14时57分到上海市公安局浦东分局塘桥派出所报案。称2015年8月24日14时许，一名男子用158××××6552打电话到其手机139××××7058，冒充是其公司领导王总。第二天再打电话以签订合同需要定金为由诈骗了其人民币150000元。2015年8月25日8时许，葛某四次用955880100114688212895588010011xxxxxxx汇款人民币100000元到对方62×××52曹虎曹某帐里；2015年8月25日14时许，葛某用6228480031319356312622848003131xxxxxx汇款人民币50000元到对方62×××79曹虎曹某帐里。共被诈骗了人民币150000元。公安机关于2015年9月16日立案侦查。
9、扣押物品决定、扣押清单。证实公安民警抓获邵瑞时当场扣押到黑色诺基亚手机一部，号码183××××5917；苹果手机一部，号码137××××3988；人民币3176.5元；公民个人信息78张。持有人邵瑞进邵某进签名确认。
10、现场勘验笔录、现场图、照片。证实邵瑞进邵某进在电白区树仔镇中国邮政储蓄银行门口附近被抓获归案及现场的概况。
11、缴获的手机照片及信息内容。经邵瑞进邵某进签认，证实邵瑞进邵某进从网上购买到公民个人信息保存在QQ文件夹里；证实邵瑞进邵某进于2015年9月8日8时51分05秒收到光明发送的信息：武汉开户10200301020＊＊＊何文双何某双建621700266000756162170026xxxxxxx；888999＊＊＊＊＊＊杨应强杨某强62×××37；叫人查查我用的卡；2015年9月8日0时8分收到光明发送的信息：农行62×××79曹虎曹某。
12、调取证据通知书、62×××79曹虎曹某帐户的交易明细。证实2015年8月25日62×××79曹虎曹某帐户存入人民币50000元的事实。
13、调取证据通知书、62×××39帐户的交易明细。证实62×××39帐户的开户人是丁永炜丁某炜及2015年8月11日至2015年9月16日的交易明细。
14、调取证据通知书及手机183××××5917的通话情况。证实手机183××××5917的开户人是叶能英叶某英，2015年4月10日至2015年10月10日共拨打301人次电话，其中拨打其妻子黄辉玉黄某玉183××××3152电话63次。
15、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表。证实邵瑞进邵某进没有违法犯罪记录。
16、证明。公安机关出具证明证实无法查明邵瑞进邵某进供述中“光明”和“鸭哥”的身份，暂无法将他们抓获归案。
17、公民个人信息。经邵瑞进邵某进签认，证实邵瑞进邵某进从网上第一次购买2102条公民个人信资料，第二次从网购买4190条公民个人信息资料。
18、一审辩护人提供的证据
黄辉玉黄某玉手机183××××3152的通话清单。证实邵瑞进邵某进妻子黄辉玉黄某玉的手机183××××3152通话情况。
以上证据，本院予以确认。
对于上诉人邵瑞进邵某进的上诉理由及其辩解意见，经查：在案的书证、现场缴获的手机物证等证据，与上诉人邵瑞进邵某进的供述吻合印证了上诉人邵瑞进邵某进为实施电信诈骗活动，以300元人民币非法购买公民个人信息6202条之犯罪事实。上诉人违反国家规定，为实施诈骗活动，通过非法购买方式获取大量公民个人信息，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，应予刑罚。原审判决综合考虑了上诉人的认罪态度、无前科、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度等因素后作出的有期徒刑一年三个月的量刑意见合法有据。故对上述意见，不予采纳。
本院认为，原判决认定上诉人邵瑞进邵某进犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人邵瑞进邵某进的上诉理由及辩解意见均不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李亚车
审 判 员 林景朴
代理审判员 谭振邦
二〇一六年五月二十六日
书 记 员 杨冬冬
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。