上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）闵刑初字第3193号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人樊亚，男，1989年12月10日出生，汉族，户籍地安徽省。
辩护人陈继彬，国浩律师（上海）事务所律师。
被告人吴某某，男，1991年5月30日出生，汉族，户籍地陕西省。
被告人李某某，男，1991年5月2日出生，汉族，户籍地河南省。
辩护人张丽春，上海合勤律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉（2015）2991号起诉书指控被告人樊亚、吴某某、李某某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人樊亚及其辩护人陈继彬、被告人吴某某、被告人李某某及其辩护人张丽春到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年7月至2015年5月间，被告人樊亚为实施诈骗活动，单独或伙同被告人吴某某、李某某在其租借的位于上海市闵行区浦江镇浦润苑XXX号XXX室等处，由被告人樊亚提供信息资料、电话设备等诈骗工具，并教授相关骗术，指使被告人吴某某、李某某拨打多名老年人的电话，采用虚构事实的方法骗取钱财共计人民币189，000元。其中，被告人吴某某诈骗金额计人民币30，300元，被告人李某某诈骗金额计人民币11，000元。具体事实如下：
1，2014年7月至8月间，被告人樊亚冒充“雪樱花”公司、“中国老年保健协会”、“中国人民银行”的工作人员等身份，拨打被害人徐某某的电话，谎称为被害人介绍客户回收以前的产品、提供现金补助活动等优惠待遇，并通过银行转账以及“顺丰”快递公司邮寄物品、代收相关款项的方式对被害人实施诈骗，共计骗取人民币32，000元。
2，2014年7月至11月、2015年4月至5月间，被告人樊亚通过拨打被害人张某某的电话，并以上述相似的手段对被害人实施诈骗，共计骗取人民币97，200元。
3，2014年8月间，被告人樊亚伙同被告人吴某某，通过拨打被害人张士某的电话，并以上述相似的手段对被害人张士某实施诈骗，两次骗取人民币11，600元。
4，2014年8月至10月间，被告人樊亚伙同被告人吴某某，通过拨打被害人戎某某的电话，并以上述相似的手段对被害人戎某某实施诈骗，共计骗取人民币18，700元。
5，2015年5月，被告人樊亚再次拨打被害人戎某某的电话继续实施诈骗，骗取人民币2，000元。
6，2014年8月间，被告人樊亚伙同被告人李某某，通过拨打被害人赵某某的电话，并以上述相似的手段对被害人赵堂智实施诈骗，共计骗取人民币11，000元。
7，2014年9月至10月间，被告人樊亚再次拨打被害人赵某某的电话继续实施诈骗，骗取人民币16，500元。
2015年6月1日，被告人樊亚被公安机关抓获归案。7月1日，被告人李某某被抓获。7月9日，被告人吴某某主动至公安机关投案。到案后，被告人吴某某、李某某均如实交代了上述事实。被告人樊亚曾如实交代上述事实，后又予以否认。
案发后，被告人吴某某已向被害人戎某某退还诈骗钱款人民币8，000元。被告人李某某的家属代为退缴赃款人民币11，000元。被告人樊亚的家属代为退缴赃款人民币20，000元。
上述事实，被告人樊亚、吴某某、李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某某、张某某、张士某、赵某某、戎某某的报案陈述，证人江某某的证言及辨认笔录，有关客户订单记录、银行账户明细及转账凭证、“顺丰”快递月结单及快递单、伪造的“老年协会证明”，被害人戎锁泉出具的《收条》，公安机关出具的《扣押清单》、《案发简要经过》、《抓获经过》等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人樊亚、吴某某、李某某以非法占有为目的，单独或者分别结伙，采用虚构事实隐瞒真相的方法多次对多名老年人实施电话诈骗，其中，被告人樊亚诈骗数额计人民币18万余元，数额巨大；被告人吴某某诈骗数额计人民币3万余元，被告人李某某诈骗数额人民币1万余元，均属数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，且部分事实属于共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。
在本案共同犯罪中，被告人樊亚起主要作用，系主犯，被告人吴某某、李某某起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人吴某某能够主动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李某某到案后能如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人樊亚到案后曾如实交代上述事实，此后虽有反复，但当庭能够认罪悔罪，可视为具有坦白情节，依法可以从轻处罚。鉴于被告人樊亚、吴某某、李某某的家属已代为退赔、退缴部分赃款，在量刑时可酌情予以从轻考虑。两名辩护人提出的与此相关的辩护意见，本院予以采纳。
综上所述，为保障公民的财产权利不受侵犯，本院根据被告人的犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人樊亚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2020年5月31日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2017年1月8日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月1日起至2016年1月31日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
四、在案赃款发还各被害人，继续追缴被告人樊亚、吴某某、李某某的违法所得发还各被害人。
五、扣押在案的作案工具手机及其附属设备予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。通过本院书面上诉的，应当将上诉状正本、副本送（寄）往本院立案庭。
审 判 长 杨 超
审 判 员 陈洁.
人民陪审员 殷 健
二〇一六年一月十二日
书 记 员 叶 子
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。