湖北省利川市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂利川刑初字第00039号
公诉机关利川市人民检察院。
被告人陈某某，男，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月16日被利川市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于利川市看守所。
利川市人民检察院以利检刑诉（2014）09号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年1月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员牟灵平出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
利川市人民检察院起诉指控：被害人方某某在管理利川市“尚品”酒店装修工程中认识被告人陈某某。在此期间，被害人方某某认为在利川市城区修建“小产权房”可以赚钱，便与被告人陈某某商量，有意购买一块土地修建“小产权房”。2011年7月份，被告人陈某某谎称利川市西门草坪巷内其姐姐杨某某家有地，伪造《土地出售协议》诱骗被害人方某某、何某某对该地进行投资“开发”。
2011年12月份，被告人陈某某又谎称其在利川市西门尖山巷内找到一块地。为使二被害人相信其编造的事实，被告人陈某某伪造了“利川市人民政府土地登记审核专用章”和利国用2009第107667号、利国用2009第107668号《收据》、《工商服务业统一收款收据》等手续，以购买土地要办理相关手续，缴纳村管理费、置换土地面积补偿、他人退股等名目向被害人方某某、何某某实施诈骗。
至案发时，被告人陈某某以上述土地为诱饵，诈骗二被害人人民币共计1168000元，赃款已全部挥霍。
就指控的事实，公诉机关向本院移送了书证；勘验、检查笔录；证人证言；被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈某某提出有3万元是向方某某借的，不是诈骗；对尖山巷的地皮，没有伪造手续，不构成诈骗的辩解辩护意见。
经审理查明，被告人陈某某与受害人方某某在利川市尚品酒店建设过程中相识。2011年，二人认为在利川市开发小产权房有利可图，便在利川市谋道镇长坪村与村民杨某共建房屋，被害人方某某出资146200元，后因故停建。同年7月，被告人陈某某谎称在本市都亭街道办事处普庵村五组草坪巷内寻得村民杨某某家一块地，占地423平方米，售价1000元／平方米，要求首付30万元。为使受害人方某某同意购买该地，又谎称市南坏大道将由此穿过，前排临街房屋均要拆迁，前景可观。受害人方某某同意后，被告人陈某某称自己只有27万元现金，要求受害人方某某向其中国农业银行卡内汇款3万元，用于该地的首付款。2011年7月18日，受害人方某某给被告人陈某某汇款人民币3万元。其间，受害人方某某又邀请何某某共同开发该地皮。此后，受害人方某某多次要求查看“购地协议”，被告人陈某某就自己伪造了一份与杨某某的“土地出售协议”和“现金30万元的收条”蒙骗受害人方某某。2011年11月底，被告人陈某某以将该地由集体土地性质转为国有土地性质等为借口，骗取受害人方某某、何某某人民币10余万元。2012年年底，受害人方某某和何某某来利川市察看该地，因被告人陈某某并未购买，该地已建房，被害人提出质疑。被告人陈某某就假意向“普庵村书记”打电话询问，然后告诉二被害人此房属于抢建，现已无法拆除，但是“书记”答应帮忙想法换到一个合适的地方。2013年初，在二被害人多次催促下，被告人陈某某将二被害人带至利川市榨木村安置小区附近指了一块地，并说能在安置小区按照1：3的比例分得1300平方米的补偿，还能在火车站旁正在修建的“川鄂商贸”城三楼分得150平方米的商铺区。被告人陈某某特意强调这些好处是在“规划局”的“涛哥”帮助下完成的，获得了二被害人的信任。之后，被告人陈某某以办理土地相关手续、缴纳村管理费、集资修建公路等名目，多次向二受害人方某某、何某某索要现金或要二受害人向其银行卡汇款。
2011年，邵某甲将自己和邵某乙在尖山巷内共有的地要出售的信息告诉了被告人陈某某，被告人陈某某要邵某甲将该地的相关手续复印件交给他，承诺有机会帮忙找个买家。之后，被告人陈某某给受害人方某某打电话，称其在尖山巷内寻得一块400余平方米的地，只要28万元。受害人方某某为此前来利川察看该地，因位置较偏僻不打算购买。被告人陈某某见未能得逞，就谎称这块地是规划局“涛哥”看中的，即使受害人方某某不买，他和“涛哥”也会购买。受害人方某某、何某某商量后决定购买。之后，被告人陈某某以办手续、跑关系、请客送礼等为借口，多次向受害人方某某、何某某骗取钱财。随后，受害人方某某要求察看购地手续，被告人陈某某便将邵某甲提供的复印件交给受害人方某某，得到受害人方某某、何某某的信任。被告人陈某某又以办手续和“涛哥”要退股等为由，向受害人方某某、何某某诈骗钱财。受害人方某某向被告人陈某某追问该地手续办理情况，被告人陈某某就伪造了一枚“利川市人民政府土地登记审核专用章”，并找来一些收据，私自填写上“利国用2009第107667号”、“利国用2009第107668”，盖上其伪造的“利川市人民政府土地登记审核专用章”，欺骗受害人方某某、何某某。2012年8月，被告人陈某某谎称尖山巷内的土地政府要购回修建福利院，返购价格很低，但政府同意置换。受害人方某某、何某某听后十分着急，要被告人陈某某赶紧活动关系，争取置换一个价值高的地方。被告人陈某某为骗取钱财，便将受害人方某某、何某某带至利川市木梳山小区传媒大厦后面一块空地，称该地就是政府给置换过来的地，多出50个平方米，需要以3万元的价格买下来。受害人方某某、何某某表示同意并给被告人陈某某汇款。之后，被告人陈某某伪造了一份土地转让费3万元的“工商服务业统一收款收据”交给受害人方某某。其间，被告人陈某某又谎称受害人方某某与何某某是恩施户口，被利川“三违办”查到，不让置换，需要拿钱打点关系为由，又多次向受害人方某某、何某某二人实施诈骗。之后，受害人方某某、何某某与被告人陈某某对账，含合伙建房及借支在内，二被害人一共给被告人陈某某给付人民币1509400元，被告人陈某某给二被害人出具了收条。
被告人陈某某以“开发”上述二块土地为幌子，以购地、跑关系、缴纳管理费等为借口，诱使受害人方某某、何某某二人先后向其银行卡6228482412119756919、6228412410519538214汇款人民币1182200元，给付现金132000元，除去受害人方某某向被告人陈某某支付其在利川市谋道镇长坪共建房屋款146200元，被告人陈某某共诈骗受害人方某某、何某某人民币1168000元，已被其挥霍。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、被告人陈某某银行卡帐户2011年4月10日至2013年7月10日明细清单；被告人陈某某银行卡帐户2011年1月28日至2011年9月21日明细清单；开户信息资料：证明受害人方某某、何某某从农业银行给被告人陈某某汇款118.22万元的事实。
2、被告人陈某某伪造的《土地出售协议》、《收条》各1份：证明被告人陈某某虚构与杨某某买卖土地和付款300000元的事实。
3、被告人陈某某伪造的收款人分别为冉晓玲、袁勤、周某某，编号分别为N01456485、N01456486、N01456483的收据：证明被告人陈某某编造办理土地使用手续收费的事实。
4、被告人陈某某伪造的编号为N00761751《工商服务业统一收款收据》：证明被告人陈某某编造土地转让费付款30000元的事实。
5、中国农业银行《银行卡存款业务回单》、中国农业银行《银行卡取款业务回单》、中国农业银行《自动拒员机客户通知书》、中国农业银行《客户通知书》、中国农业银行无卡存款回单、中国农业银行湖北省分行卡卡转账回单：证明被害人给被告人陈某某付款情况。
6、日记帐4份：证明被害人给被告人付款情况。
7、湖北省人口信息服务网人口信息：证明陈某某、方某某、何某某的身份信息等相关情况。
8、现场照片12张：证明被告人陈某某丢弃伪造公章的地点及草坪巷杨某某宅基地、尖山巷宅基地、木梳山安置小区宅基地等相关情况。
9、辨认笔录4份：证明利川市公安局组织杨某某、陈某某、方某某、何某某分别进行辨认的情况。
10、证人杨某某证明：陈某某从来没有找过她买过土地。
11、证人谭某某证明：他与牟某夫妇原在尖山巷有一块300多平方米的土地，已卖给了邵某乙。
12、证人牟某证明：证明内容同上。
13、证人邵某甲证明：2011年下半年，他将把尖山巷的地出卖的想法给陈某某讲了，希望其帮忙找一个买家，然后给其一定好处费，陈某某当时就豪爽答应了。陈某某将该地的手续复印件拿走，说要拿去给“方脑壳”看，陈某某并没有购买这块地。
14、证人邵某乙证明：没有人联系要买她与邵某甲在尖山巷内的共有的地。
15、证人李某证明：他不认识陈某某。
16、证人周某某证明：陈某某是她老公，她抚养二个小孩，没有能力退还陈某某诈骗的钱。
17、被害人方某某陈述：他在利川市尚品酒店的修建过程中认识了陈某某。2011年7月，陈某某说草坪巷的杨某某有土地要卖，首付要30万元。他看地时，陈某某说以后南环大道要从这边过，这块地要升值。他觉得这块地前景还可以，就邀约了何某某一起参加开发。陈某某称其有27万元，要他给3万元，他就于2011年7月18日给陈某某的农行卡汇了3万元。他要求看土地出售协议，陈某某给他和何某某看了其与杨某某的土地出售协议。见到协议后，他对陈某某就放心了，之后陈某某要钱，他都按陈某某的要求汇。陈某某告诉他帮忙的人是国土局的稽查大队长李某和规划局在“三违办”上班的申涛。他听陈某某这样说后，就更放心了。陈某某还说国有手续办好了，在国土资源局刘局长手里，拿不出来。2012年年底，他与何某某一起到利川来看地，他们发现原“购买”的地上已建起了房屋，质问陈某某，陈某某说等村书记回来后解决。十多天后陈某某给他打电话，说地确实被村民占了，村书记承认再给他们指一个位置，比之前的位置还好。他问陈某某以前的地国有手续都办好了，换地方是否可以？陈某某说问了李某，只要还在草坪巷就没事。之后，他多次给陈某某打电话问土地位置搞好没有？陈某某不是说村书记没空就是位置不合适。2013年1月份，陈某某说通过申涛将地置换到利川火车站附近，他觉得划算就同意了，并让陈某某去操作。过了一个星期，陈某某说地已指好了，有447平方米，多了40平方米，要补钱。还说审核手续时发现他与何某某是恩施户口，不符合规定，需要找关系，他和何某某先后又汇了8万元。过了一段时间，陈某某又说要找关系，他与何某某又陆续给陈某某汇了3万多元。2013年7月10日，他与何某某与陈某某对账时，要求看一下相关证件，陈某某称被申涛借走了。
2011年12月的一天，陈某某给他说利川西门尖山巷有块地，只要28万，申涛也要参加一起买，要占一半，他、何某某、陈某某三人要凑14万元。何某某就给了他10万元，他于2011年12月29日将该10万元汇入陈某某农行卡内。他提出请申涛吃饭，陈某某以种种理由没让他见申涛。后来陈某某说政府修建福利院，要收购他们在尖山的土地，每亩只给8万元，陈某某说要找关系置换到木梳山安置区。之后，陈某某以把二块土地变成国有，申涛要退股、请客送礼、土地要另外换地方及缴纳二块地皮的土地税、管理费、修路赞助费等，多次向他和何某某要钱。
陈某某有三张银行卡。公安机关提取的银行交易明细表73张，除2011年6月9日的2000元不是他和何某某所汇的外，1182200元都是他和何某某汇的。在谋道长坪新街他与陈某某合伙修房，他出了146200元。他另外给了陈某某现金132000元。2013年7月11日，陈某某给他和何某某出具了一份1509400元收条，给何某某出具了一份24000元借条，陈某某借他22000元，他只记账了，陈某某没有出具借条。
17、被害人何某某陈述：他被陈某某骗了965800元，其中715400元是他交给方某某汇给陈某某的，250400元是他汇给陈某某的。
18、被告人陈某某供述：2011年，利川修小产权房卖利润可观，方某某和他在利川市谋道镇长坪村合伙修了一栋房屋，他出了3万多元钱，方某某出了14万6千元钱，房屋现在是烂尾楼状态。7月份，方某某要他在城区购买土地建房卖，他就骗方某某说西门草坪巷他姐姐杨某某的有块地，价格30万元，南环大道要从这块地过，方某某听后觉得有价值就同意了。第二天方某某去看地时，不是很满意，他就将南环大道要从这里过的事又说给方某某听，方某某听后就说这块地可以。他看方某某满意，觉得有戏，过了一个礼拜，他给方某某说地已经谈好了，他只有27万元，还差3万元，方某某就给他的中国农业银行卡内汇入3万元。后方某某说要看“土地出售协议”，他就伪造了一份买杨某某卖土地的协议。方某某到他家里，他就把伪造的协议给方某某看，方某某觉得他办事不错，又联系了恩施的何某某。过了两个月，方某某带的他老婆袁勤和何某某一起到利川，看地时他再次阐述了这地前景很好，修小产权房卖肯定很值钱。方某某和何某某都觉得不错，都同意和他一起来开发这块地。不久方某某打电话问他地的手续办理情况，他就骗方某某说集体土地变成国有土地办手续很麻烦，需要钱去找关系，方某某说承认出钱，只要他办得到手续。就这样，从2011年7月份至2011年11月份他以办修建房屋的手续找关系要花钱为由骗取了方某某10多万元。
2012年2月份，他听说西门尖山巷有块地很便宜，就去看这块地，400多个平方只要28万元，他觉得价格便宜好骗，就马上联系方某某说又找到一块地。方某某当天就去看，他骗方某某说这块地是规划局“涛哥”看中的，他们买下来后“涛哥”要占一半股份，他们（方某某、何某某）要承担14万元。因为位置不是很好，方某某没有及时答应，他就对方某某说，这块地他肯定是要买，而且“涛哥”也要买。强调“涛哥”想买这块地后，他相信方某某会考虑一起买这块地，方某某回恩施后就给他农业银行卡内汇入10万元钱。过了三天，方某某问他地买了没有，他骗方某某说地买到了，但是办手续差钱，他要方某某汇钱过来，方某某就按照他的要求将钱如数汇给他。方某某每次催他，他都说办手续跑关系要花钱，方某某一共给他汇了大概60多万元。2013年2月份，他又骗何某某说办手续差钱，何某某按照他的要求给他大概汇了20多万元。他在2012年2月以后找方某某、何某某借了大概16万元钱。方某某要看尖山巷土地的手续，他就撒谎说手续在“涛哥”手里。后来方某某多次追问，他就说手续被土管所拿去销毁了，要重新办，目前只给他们出了一个收据。之后一段时间里，他没有钱花销了，方某某他们又一直想和“涛哥”见面，他害怕露馅，就撒谎说“涛哥”现在要高升，怕出事要退股，他们三人要将一半的14万元凑出来，方某某他们听后没有反对，就先给他汇了2万元。不久他又催促方某某他们将剩下的钱打过来，方某某二人又断断续续的汇了5、6万。这事他知道迟早要暴露，就通过小广告上的电话号码联系到武汉的一个女子，办了一枚假的“利川市人民政府土地登记审核专用章”的印章和一个写有方某某妻子袁勤、他妻子周某某、何某某妻子冉晓玲的假土地使用证。他在一家打字店找了几张收据，一张收据写上他妻子周某某的姓名和假土地使用证证号“利国用2009第107668号”、一张收据写上方某某妻子袁勤的姓名和假土地使用证证号“利国用2009第107668号”、一张写上何某某妻子冉晓玲的姓名和假土地使用证证号“利国用2009第107667号”，证明他办理的手续被土管所收回。他把这三张收据伪造好后连同假土地使用证带到恩施给方某某和何某某看，方某某他们看后把收据拿去了，催他把手续办好。2013年5月份，方某某和何某某催他办手续的事，他实在没有隐瞒的理由，就撒谎说那块地政府要收回去建福利院，政府同意给他们置换。方某某他们听后赶到利川问他置换的地在哪里？他带方某某他们到利川市传媒大厦后面指了一块地，方某某他们看后觉得地理位置不错，也没有说什么。他又说这块地比原来那块地要多出50个平方米，提议购买过来，方某某他们同意后就按照他提出的要求给了他3万元。几天后他自己填写了一张“工商服务业统一收款收据”给方某某，名目是土地转让费，并伪造了一个王靖的名字以示真实。2013年7月8日，方某某、何某某找他对账，对账后发现方某某、何某某一共给他1509400元钱，这些钱都被他挥霍掉了。他给方某某他们出具了一张1509400元钱的欠条。
他之前有两张农行卡，这两张农行卡卡号他记不得了，第三张卡是前两张卡报废后的补卡。向刚从浙江向他银行卡汇了2000元，其余的钱都是方某某、何某某二人给他汇的，共1182200元。方某某、何某某六次给他现金：第一次3万元，第二次6万元，第三次1万元，第四次1.5万元，第五次8000元，第六次9000元，合计132000元。
上述证据，本院予以确认。
关于被告人陈某某提出3万元是向方某某借的，不是诈骗；对尖山巷的地皮，没有伪造手续，不构成诈骗的辩解辩护意见。经查，被告人陈某某虚构已与杨某某达成用30万元购买了地皮，自己只有27万元，要受害人方某某向其汇款3万元，对受害人方某某实施诈骗的事实，有被害人方某某的陈述、证人杨某某的证言和被告人陈某某的供述佐证，足以认定；被告人陈某某在利用尖山巷的地皮对二被害人进行诈骗时，利用地皮所有人的手续，谎称自己购买，诱使二被害人向其给付钱财，有被告人陈某某自己的供述和二受害人的证言相互印证，足以认定。因此，对被告人陈某某的辩解辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零八个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月16日起至2025年3月15日止，所处罚金于本判决书生效之日起二十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 锐
审 判 员 姚志权
人民陪审员 刘远和
二〇一四年五月十二日
书 记 员 宋小彬