广东省深圳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤03刑终57号
原公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈某丙，男。曾因犯诈骗罪于2012年2月15日被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑十年，因患××、双眼××于2012年2月28日被福建省顺昌县人民法院暂予监外执行。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2014年6月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人XXX，广东XX律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈某甲，女。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2014年6月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人陈某丙、陈某甲犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪一案，于2015年9月11日作出（2015）深龙法刑初字第1063号刑事判决。宣判后，陈某丙、陈某甲不服原判，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、被告人陈某丙自2013年六七月份起开始通过中介公司注册公司出售牟利。为注册公司，陈某丙大量购买他人名下的居民身份证，并冒用他人的居民身份证办理多张银行卡。2014年6月12日，公安机关在陈某丙的住处河南省郑州市金水区西史赵村1号院1栋1603房内查获银行卡30张、银行存折8张、身份证70张、印章103个及手机102部等物品。
二、陈某丙、陈某甲利用其注册的公司发布虚假供货信息骗取他人财物，陈某甲负责发布虚假信息、搜寻诈骗对象，陈某丙负责实施诈骗，成功骗取被害人财物后，由陈某丙通知蔡某灿（另案处理）等人到银行取出骗得的财物。2014年4月底，陈某丙、陈某甲使用冒用他人身份注册的苏州浪X宏贸易有限公司发布虚假供应工业原材料的信息实施诈骗。同年4月29日，被害人刘某在网络上看到该虚假供货信息后汇款人民币155150元到陈某丙提供的账号用于购买10吨工业原材料，陈某丙指示陈某甲将款项分别转到蔡某灿提供的8张银行卡中，后蔡某灿指示蔡某忠（另案处理）将骗得的款项取出交给陈某丙。
另查明，被告人陈某丙2015年7月15日经深圳市人民医院鉴定为“双眼原发性视网膜色素变性、双眼一级××”。
再查明，被告人陈某丙因涉嫌犯诈骗罪于2001年5月18日被刑事拘留，同年12月11日由福建省顺昌县公安局决定取保候审，于2011年7月25日被逮捕，同年10月31日由福建省顺昌县人民检察院决定取保候审。后因犯诈骗罪于2012年2月15日被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑十年，刑期自2012年2月15日起至2021年4月15日止，并于2012年2月28日被福建省顺昌县人民法院暂予监外执行。
原判据以认定的证据有：
1．物证：银行卡（存折）三十八张、银行U盾七十四个、身份证七十张、印章一百零三枚、手机一百零二部、电脑八部；
2.书证：抓获经过、提取笔录、身份证明、情况说明等；
3．证人证言：
证人张某证实：2013年6月份，其接到王先生的电话（江苏南京号码131××××1450），要求其代他成立注册深圳市东方嘉X投资有限公司，注册公司的资料从河南郑州快递寄来。注册完成后，其按照王先生的要求把深圳市东方嘉X投资有限公司的营业执照、组织代码证、税务登记证等寄到河南郑州市金水区北环路与索凌路瑞祥花园三单元1809室。王先生通过银行柜员机将注册费用1000多元人民币存到其的银行账户里，从河南郑州存进来的。2013年11月，王先生又给其银行卡存进几百元人民币，要求其替深圳市东方嘉X投资有限公司报税。2013年9月湖南警方曾找其调查华夏中天公司涉嫌诈骗的情况，华夏中天公司和深圳市东方嘉X投资有限公司都是其先后注册的，并且这两家公司的注册资料都是寄到河南郑州市金水区北环路与索凌路瑞祥花园，而且以上两家公司网银都在同一个IP地址登陆使用过。其就认为深圳市东方嘉X投资有限公司也是诈骗公司。为配合公安机关的调查，其谎称公司的年检有问题，要求王先生变更公司地址，这次王先生是从福建把公司资料邮递过来用于变更。公司地址变更后，其按照王先生的要求把公司的资料邮递到深圳市龙岗区南联龙园路91号林小姐收。
证人岳某证实：其公司主要是代他人代理注册公司、代帐业务。2013年，一个王姓男子打电话要求其注册苏州赢鑫胜投资管理有限公司，这名王先生是福建口音，还有一个女人自称是王先生的老婆也多次打电话向其索要办理的公司的工商执照。其没见过这个女人，但从电话中可以判断该女子年龄三十多岁，福建口音。王先生和那名女子先后一共在其这里注册了十几家公司。
4．被害人陈述：被害人陈某乙、刘某的陈述；
5．被告人的供述与辩解：
被告人陈某丙在公安机关曾供述：在其住处搜查到的身份证是用来注册公司的，有的是客户给的，其注册的100多家公司有二三十家已经卖出去了；搜查到的银行卡是在网上买来的，卖给客户；电脑是用来搞网络诈骗的。被告人陈某甲负责QQ聊天诱骗客户，忽悠客户下单，有时候也会接电话。
被告人陈某甲在公安机关曾供述：陈某丙跟其说他是帮别人注册公司的，把其叫到他的出租屋说注册公司时银行经常打电话过来问注册公司女法人代表的情况，他让其冒充注册公司的女法人代表回答银行的问题；其还帮陈某丙看电脑上的QQ并与客户聊天；还帮陈某丙网上转账。
6．鉴定意见：鉴定证明、计算机司法鉴定检验报告书；
7．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录及照片；
8．视听资料、电子数据：电子数据鉴定光盘一张。
原判认为，被告人陈某丙无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人陈某丙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某丙先后犯数罪，依法应当数罪并罚。在诈骗罪中，被告人陈某丙和被告人陈某甲所起的作用相当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第十九条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈某丙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四千元；原判决刑期十年，并处罚金人民币十万元，已执行三年二个月，余期六年十个月；数罪并罚，总和刑期十一年，并处罚金人民币十一万四千元；决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十一万四千元。二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。
陈某丙不服原判，提出上诉称：1、其系××人，应从轻处罚；2、其没有注册公司出售，仅是代办机构，银行卡也不是其办理的；3、诈骗罪中被害人报案提供的货物品名和其出售的塑胶原料不一致，希望予以查明。
陈某丙的辩护人提出的辩护意见与原审辩护意见一致，同时提出陈某丙的罚金已经向福建顺昌县人民法院缴纳。
陈某甲不服原判，提出上诉称其系帮助陈某丙做事，听从陈某丙指挥，应认定为从犯，请求二审法院减轻处罚。
本院经审理查明的事实与原判认定一致，原判据以认定的证据经一审质证，经查属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人陈某丙无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；陈某丙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人陈某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人陈某丙先后犯数罪，依法应当数罪并罚。在陈某丙与陈某甲的共同诈骗犯罪中，陈某丙系主谋，且据其供述所得赃款全部自用，陈某甲受陈某丙的指使积极从事诱骗被害人、网络聊天、转账等事宜，作用轻于陈某丙，对其虽不宜认定为从犯，但原判在对陈某甲的诈骗罪量刑反而重于陈某丙，显属不当，本院依法予以纠正。陈某丙的辩护人所提罚金已经向福建顺昌法院缴纳的事实经查属实，本院予以确认。二上诉人及辩护人所提辩护意见合理部分本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，但对陈某甲量刑不当，本院依法改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）条、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第十九条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、维持（2015）深龙法刑初字第1063号刑事判决对被告人陈某丙的定罪及监禁刑期，撤销原判对陈某丙“并处罚金人民币十万元”的判项；
二、上诉人（原审被告人）陈某丙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四千元；原判决刑期十年，已执行三年二个月，余期六年十个月；数罪并罚，总和刑期十一年，并处罚金人民币一万四千元；决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币一万四千元；
三、撤销（2015）深龙法刑初字第1063号刑事判决对被告人陈某甲的量刑部分；
四、上诉人（原审被告人）陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
本判决为终审判决。
审 判 长 白 鉴 波
审 判 员 姜 君 伟
代理审判员 黎 峰
二〇一六年三月三日
书 记 员 曾奕霖（兼）