广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深福法刑初字第143号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人吴某甲，户籍地：广东省湛江市雷州市，暂住珠海市香洲区，系珠海市港之游运输有限公司股东、“港粤快车”股东。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年7月1日被深圳市公安局取保候审，2014年7月4日被深圳市福田区人民检察院重新取保候审，2015年3月20日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）2849号起诉书指控被告人吴某甲犯非法经营罪，于2015年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月20日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李然出庭支持公诉，被告人吴某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称：2012年6月开始，被告人吴某甲、欧某（另案处理）等人为谋取非法利益，在未取得道路运输管理机关颁发的道路运输经营许可证及工商行政管理机关颁发的工商营业执照的情况下，以“港粤快车”的名义，伙同（或雇佣）陆某甲、关某锦、罗某、吴某乙、许某、张某（上述六人均另案处理）等人，租赁珠海市港之游运输有限公司及其他公司所有的大客车，通过电话订票、发售会员卡或者现场售票的方式，组织经营往返于广东省珠海市、深圳市两地的长途客运业务，单程每人次收取乘客50元人民币的车费。被告人吴某甲系“港粤快车”股东、珠海市港之游运输有限公司股东。经核实，2012年8月至9月，“港粤快车”非法经营长途客运业务数额达人民币180余万元；2012年8月1日至10月15日，“港粤快车”非法所得达人民币90余万元。经查，2012年8月1日至12月26日，“港粤快车”非法经营长途客运业务数额达人民币300万元以上。
2012年12月27日，公安机关在广深高速（广州方向）深圳同乐关口查获“港粤快车”非法营运中的大客车一辆（车牌号粤B×××××）在南光高速（深圳方向）西丽出口处查获“港粤快车”非法运营中的大巴车一辆（车牌号粤C×××××）。
2013年6月30日上午，被告人吴某甲在珠海市香洲区向公安机关自动投案。
公诉机关提供了相关书证、证人证言、被告人供述及辩解、勘验检查笔录等证据予以证实。公诉机关据此认为被告人吴某甲的行为已构成非法经营罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人吴某甲承认控罪，但辩称：1、其有自首情节，应认定为自首；2、其认罪态度良好，有悔罪表现；3、其是按欧某要求被动接受“港粤快车”25%股份，但没有参与该运输的实质经营和获取任何利益；4、其本次犯法属初犯、偶犯；5、本案的违法性质、社会危害性不大，其没有主观故意犯罪；6、为弥补其的犯罪过错，其愿意接受经济处罚，向国家缴纳适当罚款，请求从轻处罚。
经审理查明：2012年6月开始，被告人吴某甲及欧某、关某甲（二人已判决）等人为谋取非法利益，在未取得道路运输管理机关颁发的道路运输经营许可证及工商行政管理机关颁发的工商营业执照的情况下，以“港粤快车”的名义，伙同（或雇佣）许某、陆某甲、罗某、吴某乙、张某等人，租赁珠海市港之游运输有限公司及其他公司所有的大客车，通过电话订票、发售会员卡或者现场售票的方式，组织经营往返于广东省珠海市、深圳市两地的长途客运业务，单程每人次收取乘客50元人民币的车费。被告人吴某甲系“港粤快车”股东、珠海市港之游运输有限公司股东。经核实，2012年8月至9月，“港粤快车”非法经营长途客运业务数额达180余万元；2012年8月1日至10月15日，“港粤快车”非法所得达90余万元。
2012年12月27日，公安机关在广深高速（广州方向）深圳同乐关口查获“港粤快车”非法营运中的大客车一辆（车牌号粤B×××××），在南光高速（深圳方向）西丽出口处查获“港粤快车”非法运营中的大巴车一辆（车牌号粤C×××××）。
2013年6月30日上午，被告人吴某甲在珠海市香洲区向公安机关自动投案。
上述事实清楚，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人吴某甲的身份材料、到案情况说明、深圳市交通运政执法支队出具的关于“港粤快车”非法经营案的有关证明、珠海市交通运输局出具的证明、珠海市工商行政管理局出具的证明材料、扣押清单、涉案工商登记资料、“港粤快车”规章制度、通讯录、电话部门工作准则、员工工资清单、员工清单、发车表、上车点下车点汇总等、跟车单统计表、乘客统计表、运营记录、跟车收入表、情况说明、深圳市龙安运输有限公司发给欧某的函、行政处罚决定书、调查笔录、发车记录本8册等物证、书证；2、证人欧某、关某甲、罗某、吴某乙、许某、张某、陆某甲、关某乙、陈某甲、陈某乙、钟某、陆某乙、吴某丙、谢某、严某、陈某丙、李某、张某明、韩某、陈某丁、张某杰等人的证言；3、被告人吴某甲的供述及辩解；4、现场勘查笔录、现场图、现场照片及辨认笔录。证据确实、充分，已经形成完整的证据链，足以认定。本院予以确认。
本院认为，被告人吴某甲无视国家法律，违反《中华人民共和国道路运输条例》和《无照经营查处取缔办法》的规定，未取得道路运输经营许可证和工商营业执照，伙同他人擅自以运输公司的名义租用车辆从事客运经营活动，经营时间长，经营数额大，且在被行政查处后仍从事非法营运活动，其等的行为严重扰乱了道路运输市场秩序，情节严重，已构成非法经营罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
本案非法经营数额系根据同案人欧某被查获的“运营记录本”统计而来，虽然与“乘客统计表”、“跟车收入结算表”范围不完全相符，但相同日期的数据基本能够相互印证，本院予以确认。但公诉机关经推算指控“港粤快车”2012年8月至12月的经营数额达人民币300万元以上，证据不足，本院不予支持。公诉机关对本案情节特别严重的指控，与最高人民法院认为本案经营数额大、情节严重的批复不符，本院不予支持。
关于被告人吴某甲在本案中的作用，同案人及多名相关证人均指认被告人吴某甲是接管“007快线”成为占“港粤快车”60%股份的大股东，并指派欧某、陆某甲、吴某乙等人管理或参与“港粤快车”经营活动。同时，提供租车服务给“港粤快车”的深圳市龙安运输有限公司业务经理韩某证实，“港粤快车”与其联系租车的吴某乙曾告诉其，他哥哥“吴总”才是他们的老板，其等要租车费或垫付的罚款都要问他哥哥“吴总”。此外，证人关某甲、许某、罗某均证实港之游财务陆某甲是被告人吴某甲派到“港粤快车”核实、查收、管控经营账目及收入的财务人员，欧某也承认“港粤快车”的营业收入存在陆某甲那里，从陆某甲在“港粤快车”财务管理中所起的关键作用可以证实被告人吴某甲在“港粤快车”的地位和作用。以上证据确实、充分，已经形成完整证据链条，足以证实被告人吴某甲系“港粤快车”大股东，掌控本案的非法经营活动，起主要作用，是主犯。被告人吴某甲辩称其仅系“港粤快车”股东，不参与实际经营，仅派陆某甲收取港之游公司租车租金的辩解意见，与本院查明的事实不符，亦与租车租金当次即时与出车司机现金结清的实际情况不符，本院不予支持。
被告人吴某甲主动向公安机关投案，当庭表示认罪，虽然有所辩解，但对“港粤快车”进行非法客运的经营活动，其系股东之一的基本犯罪事实能够如实供述，可以认定为有自首情节，可以从轻处罚。
综合本案被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人吴某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2017年3月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜菁菁
人民陪审员 高 兰
人民陪审员 苏 峰
二〇一五年三月三十一日
书 记 员 刘文婷
附相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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