山西省阳泉市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0302刑初99号
公诉机关阳泉市城区人民检察院。
被告人卢秀明，男，1980年出生，住阳泉市平定县。2015年6月4日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，2015年6月18日被取保候审，2016年7月20日被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。
阳泉市城区人民检察院以阳城检公诉刑诉（2017）91号起诉书指控被告人卢秀明犯诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员杨敏、助理检察员张亚俊出庭支持公诉。被告人卢秀明到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人卢秀明以非法占有为目的，多次骗取他人现金共计48200元，诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人卢秀明一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人卢秀明对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：
1、2012年3月底，被害人王某某联系了河北省井陉县的孙某某到阳泉买煤，4月中旬的一天，王某某将孙某某介绍给被告人卢秀明后，卢秀明领王某某、孙某某等人到阳泉市南庄矿取煤样化验，煤样化验合格后孙某某即让王某某跟阳泉市南庄矿签订购煤合同，卢秀明谎称南庄矿领导要求先交3万元签订合同的保证金，在本市平定县评梅广场附近骗取王某某现金30000元，后合同未签订，钱也未退还。
2、2014年11月下旬的一天，被告人卢秀明在位于本市开发区巨兴小区的翟某某经营的棋牌室内，以有关系能帮被害人高某某处理汽车违章为由骗取高现金5000元，后违章未处理，钱也未退还。
3、2014年11月下旬的一天，被告人卢秀明在位于本市开发区巨兴小区的翟某某经营的棋牌室内，以有关系能帮被害人刘某某处理汽车违章为由骗取刘现金3000元。后违章未处理，钱也未退还。
4、2014年11月份的一天，被告人卢秀明在位于本市开发区巨兴小区的翟某某经营的棋牌室内，以有能力能帮被害人史某某处理汽车违章为由骗取史现金200元，后违章未处理，钱也未退还。
5、2015年5月至12月间，被告人卢秀明以有关系能给被害人张某某办理廉租房和低保为由先后多次在本市平定县金都商厦二层一个服装店内、金都商厦附近的一个饭店、平定县七一广场附近、平定县南关村附近等地骗取张现金共计8500元。
6、2015年6月间，被告人卢秀明以有关系能给被害人冀某某办理低保为由先后在本市矿区四矿小区、城区华联商城等地骗取冀现金共计1500元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、证人翟某某的证言可证实：2014年11月初的一天，我在QQ聊天群里认识卢秀明，打麻将时他穿的警服，出于好奇我就问对方在哪里工作，对方说在阳泉市交警支队当指导员，后来又说自己调到阳泉市五处当指导员。在2014年12月底左右的一天，我老公从对方包里取烟时，无意中看到其的身份证、警察的工作证，身份证上的名字是卢秀明，工作证上写的是平定县治安大队之类的字样。当时刘某某在场我们就闲聊起卢秀明来，刘某某就说卢秀明给她处理着汽车违章了。卢秀明还给高某某处理汽车违章，一直也没有办成。而且卢秀明在2015年3月份左右就没有来打过麻将。刘某某、高某某问阳泉市交警支队、阳泉市五处、平定县治安大队都没有叫卢秀明的这个人。在2014年11月份中旬的一天，卢秀明给刘某办理汽车违章，刘某给了卢秀明200元，至今也没有办成。卢秀明借了我2000元一直没有还。
2、欠条可证实卢秀明欠王某某3万元的煤款。
3、被害人史某某的辨认笔录，证实经对照片进行辨认，指出对其进行诈骗的人为犯罪嫌疑人卢秀明的过程。
4、被害人高某某的报案材料及陈述称：2014年11月份，在朋友翟某某家打麻将，卢某穿着警服，还说他是交警支队指导员，我告诉卢某我朋友有8000元的违章能不能给处理，卢某说他5000元就能处理，当时我朋友也在场，我当场就给了卢某5000元现金和行车证（行车证卢某后来退还了）。过了一个星期左右，卢某来打麻将，我跟他说我有200元的罚单，卢某跟我要了我的行车证，我没有给他200元，之后我还找卢某给我处理100元的违章，也没有给他钱，又过了一个月，我就打电话给卢某，卢某以各种理由推脱，直到现在违章也没有处理，5000元也不给我退还。2015年1月中旬卢某穿着警服跟我们打麻将，翟某某的老公在卢某包里取烟时，看见卢某的工作证，工作证上有他本人照片，写的单位是阳泉市平定县治安大队，名字是卢秀明。
5、被害人张某某的陈述称：我是被一名自称卢某的男子骗的。他和我说他是阳泉市刑警队队长，他可以帮我办廉租房和低保，刚开始他说要填一张民政局的表，和我要了1200元，说办廉租房需要先办低保，拿了钱就走了，过了十几天说要给局长送礼和我要了2500元，又过了十几天他说廉租房办下来了，要1500元的押金，没有收据，他和我说去物业领钥匙的时候就给了，过了几天后，在平定县七一广场的一个饭店内给了他1300元的物业费，其在我家附近给了我2把钥匙，并和我要了500元的取暖费，到了12月30日的时候说低保卡办下来了，但是需要我的身份证，我将身份证给了他，他说还需要1500元存到低保卡上。我问卢某什么时候去看我的房，卢某就以各种理由一直推脱，到了2016年1月份的时候，我和他要我的身份证和低保卡，他和我说低保卡在物业放着，到时候一块领，期间我一直催他，3月份的时候我就让他给我写了欠条，到现在也没给我办下廉租房和低保，钱也没有给我退了。
6、被害人王某某的陈述称：2012年3月底，高宝田给我打电话联系买煤的主家，他说南庄矿的精煤670元每吨，于是我就联系了河北省井陉县的洗煤厂业务员孙某某，孙某某得知情况后觉得合适，在2012年4月来到阳泉提出对所买煤进行检验，后我、吴某某、孙某某由卢秀明带领到了阳泉南庄矿进行取样，带回井陉进行化验，后孙某某说煤合适，让我看看什么时候来平定签合同，我就说什么时候签也行。几天后孙某某来了平定，卢秀明领我、吴某某到了南庄煤矿，说先找找处长，后来卢秀明说处长不在，让我们先回去等电话，第二天卢秀明、吴某某、孙某某和我在一起吃饭的时候，卢秀明说处长要3万元的押金，作为签合同的前提条件。于是我向亲戚借了3万元在平定县评梅广场十字路口给了卢秀明，给钱时在场的有卢秀明、吴某某和我，卢秀明收到钱后就和吴某某打车走了，说要去交给处长，我就等卢秀明电话准备签合同，卢秀明以各种理由推脱，始终不见面，也不还钱。2013年刚过年，我联系卢秀明在晋东化工厂门口见了面，卢秀明说钱已经给了处长，等处长回来再还钱，我让他给我打了一个3万元的欠条，之后就不和我见面了，直到现在也没有还钱。
7、被害人冀某某的陈述称：我和鲁某（假名字）通过QQ群认识，2015年6月份鲁某用QQ私聊我说他能给我办低保，说他有关系1000元就能办。过了几天，在阳泉市矿区四矿小区家中给了鲁某1000元现金，没过几天鲁某就说办下低保卡了，但需要500元激活卡，我就又拿了500元去阳泉市华联商厦给了鲁某。过了一段时间他就把我电话拉黑了。我拿别人手机给他打，他就说2016年1月份给我卡或者退钱，可是后来就再也联系不上了。
8、被害人刘某某的陈述称：2014年10月份打麻将认识的卢某，2014年11月26日左右的一天，我在朋友翟某某家打麻将，卢某说他是交通支队指导员给别人处理违章，平时在义井桥上查车，让我们几个打麻将的有什么交通违章找他处理，当时我就相信了。正好我的车和我老公的车、我朋友的车有违章，我就当场告诉卢某给处理，卢某让我把这三个车的行车证和驾驶证复印件给他，卢某当场用手机给一个男子打电话查询我这三辆车的违章，过了一会对方男子告诉卢某我这三辆车的违章信息，然后卢某告诉我这些违章处理共计要缴纳违章罚款6000元，于是他就让我给他3000元，我当场给了他3000元，有打麻将的朋友翟某某、徐某某、桃子等人都看见了。卢某说过了正月十五就能处理完。过了正月十五后，我发现卢某也不来打麻将了，我联系他，他老说办不了给我退钱，我就催他退钱，一直到现在也没有退钱。我就找朋友打听，发现卢某不是真名，他的真名是卢秀明，平定东回人，我才知道被骗。
9、被害人史某某的陈述称：2014年11月份的一天，我在巨兴小区的棋牌室里面打麻将，当时卢某也在里面打麻将，卢某说他在阳泉市交警支队上班能处理车的违章，我就和卢某说给我处理下我的违章，卢某说把违章单看看了给我处理，我就把违章单给了他看，卢某说这过了期限了，按规定400元钱，后我就给了他200元钱让他给我处理违章，一直也没处理了。
10、证人王某某的证言可证实：2015年夏天，第一次张某某去平定县金都二楼我的服装店内跟我说有个刑警大队的队长来这里找她取钱给她办理廉租房和低保手续，我就问张某某这人可靠不可靠，张某某说她和刑警大队的队长是网友，在一起吃过饭熟悉了，大约半小时后，一名男子来到我的服装店，张某某就和这名男子在我店内说话，我在门口站着，他们具体说什么我没有听清，张某某就掏出钱给了这名男子，后这名男子就走了，走时还说没有问题肯定能办成。第二次是十多天后，张某某又到我店内等这名男子，男子来了之后他们一起走了，我没看见给钱。第三次又过了十多天，张某某来到我店内，这名男子急急忙忙去到我店内，说什么我没理会，后见张某某给这名男子钱，具体多少我不清楚，这名男子急急忙忙走了，没说什么。这名男子每次去我店内穿的都是便装，每次都比较着急，在接听别人打来电话总是说单位有事紧叫了，要不就是有人在外面等。
11、证人徐某某的证言可证实：2014年11月份左右，我和卢秀明在翟某某家打麻将的时候认识，高老师给卢秀明5000元钱处理违章的时候，我说我家里有点事向卢秀明借了2000元，卢秀明当场给了我2000元。我和刘某某是好朋友，卢秀明给刘某某处理违章的事情我知道，一共是3000元三辆车的违章，卢秀明没有跟刘某某说我借卢秀明的2000元是用于抵消刘某某处理违章的钱，也抵不了，我欠卢秀明2000元，卢秀明给刘某某办违章是3000元。
12、证人孙某某的证言可证实：2012年我当时在河北井陉某经贸有限公司做采购，在2012年王某某、吴某某、卢秀明都是中间介绍人，卢秀明是谁介绍的我不清楚，卢秀明当时说他在南庄矿有关系，每吨600元的价格卖给我，我觉得价格合适，并且去南庄矿对煤做了3、4次采样，期间都是王某某和吴某某跟我一起去的，卢秀明在不在我不记得了，卢秀明跟南庄矿签订合同买煤。签订合同后，我就让我们公司会计用我们公司的对公账户打过去134万元，准备购买2000吨的煤，我准备去拉煤时，卢秀明说南外环修路了，我到实地看了确实在修路就取消了拉煤，并且卢秀明在一个月后将钱全部给我退回来了。半个月后卢秀明说路修好了打钱准备拉煤，我就又将134万元钱给卢秀明所说的南庄矿的对公账户打了过去，来到南庄矿发现还在修路就给卢秀明打电话，卢秀明说走另一条路，让我等他打电话通知拉煤，之后就一直没有通知我们，给他打电话也不接，过了几天我打电话联系卢秀明在平定一个饭店见面，卢秀明以各种理由推脱让我等着，我说等不了让卢秀明退钱，次日卢秀明将134万元给我退了回来，之后就再也没见过他。王某某给卢秀明3万元合同保证金我清楚，这个事是卢秀明提出的，钱是王某某给的，当时我和王某某、吴某某、卢秀明都在场，卢秀明说这个3万元是签订合同的保证金，如果他签了合同我没有把钱给他打进去就不归还这3万元，并且这是在我给他打钱之前商量的事。卢秀明一直说矿上拿着这3万元的保证金了，不给他退，等退下来再还给王某某，然后一直拖着。
13、证人吴某某的证言可证实：2012年的上半年，我因为了解卢秀明可以从南庄矿签合同弄下煤，就介绍了王某某与卢秀明认识，王某某负责将煤卖出去，当时王某某就联系了河北井陉的孙某某，联系好之后，卢秀明就带我和王某某去阳泉市南庄矿取样化验，孙某某是在我们第一次取样化验合格后才来阳泉市继续谈的，过了一个月后，我和王某某、孙某某三人由卢秀明带着再次去阳泉市南庄矿进行取样化验，取了之后由孙某某带回井陉化验，孙某某化验合格后返回阳泉准备跟卢秀明签合同，卢秀明说矿长让必须先交3万元的押金才签合同，当时是让孙某某出的，后来不知道什么原因，在平定县评梅广场对面一家银行门口王某某给了卢秀明3万元签合同前的押金，当时我在场，我就和卢秀明打车走了，我回了东升，卢秀明说他要把3万元钱押到矿上就离开了。准备签合同时，卢秀明以矿长不在签不了，南庄矿附近修路不能签合同为由，一直推脱不签，煤也没有拉，3万元也没有退。
14、欠条一张可证实被告人欠张某某9000元。
15、被害人张某某、冀某某、刘某某、高某某的辨认笔录，证实经对照片进行辨认，指出对其进行诈骗的人为犯罪嫌疑人卢秀明的过程。
16、阳泉市公安局开发区分局刑警大队出具的抓获经过可证实：2015年6月3日开发区分局刑警大队民警根据情报在阳泉市平定县实验小学附近将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人卢秀明抓获。
17、平定县公安局城南派出所出具的抓获经过可证实：2016年7月20日8点左右，平定县公安局城南派出所民警根据线索在平定县冠山镇佳景花园门口碧海银河洗浴门口将涉嫌诈骗的网上在逃人员卢秀明抓获。
18、阳泉市公安局开发区分局刑警大队出具的在逃人员登记信息表可证实：卢秀明因涉嫌诈骗被上网追逃。
19、平定县公安局刑事警察大队一中队出具的嫌疑人员前科劣迹调查表可证实：2015年6月18日卢秀明因涉嫌诈骗罪被阳泉市开发区公安分局取保候审。
20、平定县公安局刑事警察大队一中队出具的常住人口基本信息可证实被告人自然身份信息。
21、被告人供述称：2012年我在交警支队秩序科干过一年，后来一直在东升派出所，2014年10月份辞职。2012年的一天，有人介绍我认识王某某，王某某跟我说他那有买煤的下家，想跟我合作，之后王某某就带着两三个人由我领着他们去阳泉南庄矿对煤炭进行采样，几天后下家觉得合适。我和王某某准备每人出2万元买煤给下家拉过去，我怕亏钱，就让王某某替我垫付了2万元，共拉了4万元的煤给下家，下家说煤不合格不要了，王某某跟我说亏了4万元，我跟王某某说2万元以后合作再补上。过了一年左右我们一直没有合作，而且我也没钱，我就给王某某打了一张2万元的欠条，又过了半年，王某某给我打电话问我怎么处理，我们商量后，王某某口头说适当加点利息，到2015年底前还清，至今我也没还王某某的钱。王某某给过我3万元的保证金，是我和王某某之间达成的协议，这3万元作为拉煤的定金，如果拉煤这钱就是煤款，如果不拉就不退钱，我给对方打了一张3万元的欠条。2014年11月初，我在QQ群里认识棋牌室老板娘，去棋牌室玩的时候认识高老师、刘某某等人，在闲聊时我告诉他们我在公安局上班，我们玩完麻将后，高老师问他亲戚违章的事，大概4700元罚款还撕分了，我就告他给我5000元只交罚款，不撕分，并跟高老师说一个月后去查违章，如果还有违章我就如数退钱，高老师也同意了。过了几天高老师叫他亲戚到棋牌室给了我5000元和行车证就走了。2015年1月份，高某某的姐姐听说我给高老师亲戚处理违章了，她就说她有几个超速违章共罚款2800元，其中一个还撕12分，第二天她就给了我2800元和行车证。过了一个星期，我叔叔病了，我就将她们给我的钱花了。到了2015年3月份，高老师给我打电话说时间长了违章也没处理，他亲戚要退钱，我当时在太原，就跟他说等我回去再说，到现在我们还一直联系的，计划还钱。2015年2月份，刘某某也是听说高老师亲戚和高某某姐姐办理汽车违章，就问我说她和她朋友两个车也有2000元的违章，当天给了我2000元和行车证，后来我就和我叔叔去太原看病了，我就告诉刘某某说我顾不上给她处理违章，你老公借了我2000元，我拿了你2000元，扯平了，她也没有说什么。2015年，在网上认识张某某，我告诉她我叫卢某，张某某让我帮她办理低保和廉租房，我就到平定县民政局要了2张申请办理低保、廉租房的表，我给她打电话让她填表并告诉她给领导请客买烟花了1200元，她当时就给了我1200元，后来我就以办理廉租房和低保还需要钱，和她要了2500元，以廉租房办下来需要交押金，在张某某家附近要了1500元，以需要物业费在七一广场附近要了1300元，以交取暖费为由要了500元，同时给了她2把钥匙，告诉她房子具体位置，过了一段时间又以低保卡需要存钱为由和她要了1500元。骗取张某某的钱养车赔了。因为我退不了钱，我给她打了9000元的欠条。
本院认为，被告人卢秀明以非法占有为目的，多次骗取他人现金共计48200元，诈骗数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卢秀明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金12000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年7月20日起至2018年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳）。
二、被告人卢秀明诈骗所得48200元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张小芬
人民陪审员 王瑜萱
人民陪审员 宋慕华
二〇一七年六月二十九日
法官 助理 高小龙
书 记 员 张晋艳