广西壮族自治区合浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）合刑初字第249号
公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。
被告人李日贵，曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于1995年11月5日被合浦县人民法院判处有期徒刑五年。曾因犯诈骗罪，于2005年5月24日被钦州市钦南区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月8日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。
合浦县人民检察院以合检公刑诉（2014）50-78号起诉书指控被告人李日贵犯诈骗罪，于2014年5月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2014年7月21日公开开庭审理了本案。合浦县人民检察院指派检察员叶香华出庭支持公诉，被害人陈某某、刘某某，被告人李日贵到庭参加诉讼。现已审理终结。
合浦县人民检察院指控，2010年6月，被告人李日贵自称是广西壮族自治区公安厅厅长梁某某的干儿子，以帮陈某某小儿子陈某懋安排工作为名骗取陈某某人民币16万元；2011年7月，被告人李日贵又以帮陈某某大儿子陈某榆工作调动为名骗取陈某某人民币12万元；2012年5月，被告人李日贵以转让自己位于廉州镇廉东小学旁边的一块地给陈某某为名骗取陈某某人民币2万元；2012年6月，被告人李日贵又以帮陈某某侄子陈某伟安排加入边防部队为名骗取陈某某人民币22万元。2012年8月，被告人李日贵以帮陈某某买柜式货车拉货为名，骗取陈某某人民币48万元。
2013年1月份，被告人李日贵自称是广东省广西商会会长陈某林的儿子，在南宁认识很多领导，以帮刘某某升级其建设工程有限公司的建设总承包资质为名，骗取刘某某人民币1464888元。
对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李日贵以非法占有为目的，骗取他人数额特别巨大的钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李日贵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解称其一开始是向被害人刘某某借款130万元，后来被害人才托其用该130万元办理广西哈得盛建设工程有限公司资质升级。
经审理查明，2010年6月，被告人李日贵自称是广西壮族自治区公安厅厅长梁某某的干儿子，以帮陈某某小儿子陈某懋安排工作为名骗取陈某某人民币16万元；2011年7月，被告人李日贵又以帮陈某某大儿子陈某榆工作调动为名骗取陈某某人民币12万元；2012年5月，被告人李日贵以转让自己位于廉州镇廉东小学旁边的一块地给陈某某为名骗取陈某某人民币2万元；2012年6月，被告人李日贵又以帮陈某某侄子陈某伟安排加入边防部队为名骗取陈某某人民币22万元。2012年8月，被告人李日贵以帮陈某某买柜式货车拉货为名，骗取陈某某人民币48万元。
2013年1月份，被告人李日贵自称是广东省广西商会会长陈某林的儿子陈辉，在南宁认识很多领导，以帮刘某某升级其建设工程有限公司的建设总承包资质为名，骗取刘某某人民币1464888元。
被告人李日贵分两次退还被害人陈汉明共40万元。
上述事实，公诉机关提交了以下证据证明：
1、被告人李日贵供述：其自称是广西壮族自治区公安厅厅长梁某某的干儿子，诈骗过陈某某五次钱。第一次是2010年6、7月，以帮陈某某的小儿子陈某懋安排工作为名，骗取陈某某人民币16万元；第二次是2011年7月，以帮陈某某大儿子陈某榆工作调动为名骗取陈某某人民币12万元；第三次是2012年5月，以转让自己位于廉州镇廉东小学旁边的一块地给陈某某为名骗取陈某某人民币2万元；第四次是2012年6月，以帮陈某某侄子陈某伟安排加入边防部队为名骗取陈某某人民币22万元；第五次是2012年8月，以帮陈某某买柜式货车拉货为名，骗取陈某某人民币48万元。2013年其退还陈某某两次款，每次20万元，两次共40万元。
其自称是广东省广西商会会长陈某林的儿子，在南宁认识很多领导，以帮升级建筑资质为名，骗取刘某某人民币120万元。
2、被害人陈某某陈述：2010年6月，被告人李日贵自称是广西壮族自治区公安厅厅长梁某某的干儿子，以帮陈某某小儿子陈某懋安排工作为名骗取陈某某人民币16万元；2011年7月，被告人李日贵又以帮陈某某大儿子陈某榆工作调动为名骗取陈某某人民币12万元；2012年5月，被告人李日贵以转让自己位于廉州镇廉东小学旁边的一块地给陈某某为名骗取陈某某人民币2万元；2012年6月，被告人李日贵又以帮陈某某侄子陈某伟安排加入边防部队为名骗取陈某某人民币22万元；2012年8月，被告人李日贵以帮陈某某买柜式货车拉货为名，骗取陈某某人民币48万元。被告人退还其诈骗款40万元。
3、被害人刘某某陈述：2012年9月，其通过韦某认识陈辉，也就是本案的被告人李日贵。2013年1月29日，被告人以帮忙把其的三级建筑公司资质升级为二级资质为由，骗取其130万元，该款由其在南宁市青秀区中越路一家建行存入李日贵的帐户，同时给现金9888元的红包李日贵。同年4月10日，李日贵又以领导换届，不好操作为由向其要了155000元钱疏通关系。同年7月起李日贵手机一直关机，其才意识到被骗了。
4、证人韦某的证言：被告人李日贵自称是广东省商会广西分会会长陈某林的儿子，叫陈某。刘某某通过其向被告人李日贵提出由李日贵帮忙升级建筑公司资质，对价是150万元。2012年10月，其与刘某某、李日贵在南宁市琅东区一建设银行内，刘某某将一百多万元转到了李日贵的建设银行卡上。
5、证人周某某的证言：其与被告人李日贵是男女朋友关系，其的两张建设银行卡（卡号6227003372030055811和5240943370189565）由被告人李日贵使用，被告人李日贵化名陈辉，其看到被告人李日贵印有一盒名片，名片上写的名字叫陈辉，是东盟好睐坞集团董事局主席兼董事长。
6、证人石某某的证言：证明其与陈辉同居，并转让一辆保时捷给其表妹。
7、证人赵某某的证言：证实被告人李日贵自称是广西壮族自治区公安厅厅长梁某某的干儿子。
8、名片等书证：证实被告人李日贵化名陈辉进行诈骗。
9、银行账户明细清单：证实被害人陈某某通过银行转给周某某一部分钱、被害人刘某某转帐130万元给被告人李日贵、被害人刘某某在建设银行取出155000元。
10、合浦县人民法院（1999）合刑初字第264号刑事判决书和钦州市钦南区人民法院（2005）钦南刑初字第114号刑事判决书：证实被告人李日贵因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于1995年11月5日被合浦县人民法院判处有期徒刑五年；因犯诈骗罪，于2005年5月24日被钦州市钦南区人民法院判处有期徒刑一年六个月。
11、户籍证明：证实被告人李日贵年龄等基本情况。
12、归案证明：证实被告人李日贵于2013年10月8日被公安机关抓获归案。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实且互相印证，可以作为定案根据，足以认定以上事实。
本院认为，被告人李日贵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李日贵犯诈骗罪的罪名成立。被告人李日贵辩解诈骗被害人刘某某的130万元，原来是借款，但没有相应的证据证实，而本案的证据中被告人李日贵的供述、被害人刘某某的陈述、银行查询情况、证人韦某的证言等证据已形成证据链，足以证实该130万元是诈骗款。被告人有诈骗前科，且在本案中多次诈骗，数额特别巨大且拒不退还，本院决定对其从重处罚。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人李日贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月8日起至2028年10月7日止；罚金限于判决发生法律效力之日起三日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人李日贵将违法所得人民币600000元退还被害人陈汉明；被告人李日贵将违法所得人民币1464888元退还被害人刘国平。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张兴桃
人民陪审员 罗承广
人民陪审员 郭建萍
二〇一四年八月十一日
书 记 员 周开云