广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0902刑初232号
公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。
被告人梁夏，女，1980年5月15日出生于广西玉林市福绵区，汉族，中专文化，农民，住玉林市福绵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月17日被拘传，2月18日被刑事拘留，2014年3月4日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。
辩护人覃福溢，广西金中大律师事务所律师。
玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2014〕373号起诉书指控被告人梁夏犯诈骗罪，于2014年7月23日向本院提起公诉，本院于7月30日受理，并于2015年6月28日作出（2014）玉区法刑初字第446号刑事判决。被告人梁夏不服提出上诉，玉林市中级人民法院于2016年4月1日以（2016）桂09刑终13号刑事裁定书发回重审。本院于2016年5月20日重新受理，并依法重新组成合议庭，并适用普通程序，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员胡仕智出庭支持公诉，被告人梁夏及其辩护人覃福溢到庭参加诉讼。玉州区人民检察院于2016年8月22日建议对本案延期审理，于2016年9月21日提请本院恢复审理；玉州区人民检察院于2016年12月21日建议对本案延期审理，于2017年1月20日提请本院恢复审理。现已审理终结。
玉林市玉州区人民检察院指控：
1、被告人梁夏为了在“大发娱乐”赌博网站投入资金进行赌博，于2013年4月份期间，虚构淘宝店店主借钱进货周转，通过支付宝账户将钱借给对方使用，可以得到25％至200％利润，哄骗王某将钱汇入“大发娱乐”赌博网站开设的银行账号供其进行赌博，先后骗取王某1440000元。2013年5月，梁夏以支付宝返还本金和利润为由，陆续返还110000元给王某，其余1330000元未归还王某。
2、2013年6月至同年8月，梁夏以借钱给网上做生意的人赚取高利润为由，先后骗取杨某1657000元。2014年1月4日，梁夏又以帮杨某1省下手续费透支信用卡的钱为由，骗取杨某199437元。
对指控的事实，检察机关提供了相应的证据予以证明。检察机关认为，被告人梁夏以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人梁夏辩称，其已将1330000元转入王某指定的甘某,4帐号，其没有诈骗王某的钱财；其系向杨某1借款，不构成诈骗。
被告人梁夏的辩护人覃福溢辩称，公诉机关指控梁夏诈骗王某、杨某1的事实不清，证据不足。
经审理查明：
1、2013年4月份期间，被告人梁夏通过甘某,4认识王某后，梁夏为了在“大发娱乐”赌博网站进行消费，虚构淘宝店店主借钱进货周转，通过支付宝账户将钱借给对方使用，可以得到25％至200％的利润的事实，骗王某将钱汇入“大发娱乐”赌博网站开设的银行账号，供其进行赌博。梁夏先后共骗取王某1440000元。2013年5月至7月期间，梁夏以“支付宝返还本金和利润”为由，通过他人的帐户，陆续返还111674.53元给王某，其余1328325.47元至案发未归还王某。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人王某陈述，2012年10月初，其通过丈夫甘某,4认识梁夏。梁夏称有钱可以通过“支付宝”将钱借给淘宝店店主周转，利息回报率是25％至200％。2013年4月份，其将1440000元分别汇入两个账号，分别为：62×××72、62×××97，户名分别为：OLIVIAESCARTINTIN、OTRERAMAANCHESKADELOSSANTOS。2013年5月期间，梁夏以“支付宝返还本金和利润”，通过杨某2（梁夏的丈夫）的中国邮政储蓄银行账号(62×××52)、张某（梁夏的弟媳）的中国工商银行账号(62×××89)，返还部分钱款。其中，于2013年5月11日通过杨某2账户返还506.3元，于5月13日通过张某账户返还30000元，于5月15日、21日通过中国邮政储蓄银行账号(62×××52)分别返还50000元、30000元，7月9日、11日通过梁某账户分别返还168.23元、1000元。剩下的约1330000元未归还。
（2）证人甘某,4（被害人王某的丈夫）证言，证实其认识梁夏后，梁夏称有钱可以通过“支付宝”将钱借给淘宝店店主周转，资金回报率是25％至200％。其将钱款分别汇入账号：62×××72和62×××97（户名：OLIVIAESCARTIN和OTRERAMAANCHESKADELOSSANTOS），并得到了“利润返还”。2013年4月，其妻子王某认识梁夏后，王某按照梁夏提供的上述方式存款1440000元入以上帐户，后只得回约110000元，其余约1330000元未得归还。
（3）甘某,4的银行卡账单，证明2013年期间，甘某,4多次从邮政储蓄卡、工商银行卡等转帐钱款到到梁夏指定的账户。
（4）证人杨某2证言，证实梁夏是其妻子，其知道梁夏欠有别人的钱，她上过“大发娱乐”网络赌博网站。
（5）提取笔录及工商银行网上银行电子回单，证明2013年4月10日，王某向收款人的户名为“OLIVAESCARTIN”，卡号为62×××72、卡号为62×××03，分别汇款为10万元、10万元、12万元；2013年4月12日，王某向收款人的户名为“OLIVIAESCARTIN”，卡号为62×××72、卡号为62×××03，分别汇款为10万元、10万元、12万元；2013年4月16日，王某向收款人的户名为“OTRERAMAANCHESKADELOSSANTOS”卡号为62×××97、卡号为62×××64，汇款22万元；2013年4月17日王某向收款人的户名为“OTRERAMAANCHESKADELOSSANTOS”卡号为62×××97、卡号为62×××64，汇款15万元；2013年4月18日，王某向收款人的户名为“OTRERAMAANCHESKADELOSSANTOS”卡号为62×××97、卡号为62×××64，汇款16万元；2013年4月27日，王某向收款人的户名为“OTRERAMAANCHESKADELOSSANTOS”卡号为62×××97、卡号为62×××64，汇款12万元；2013年4月28日，王某向收款人的户名为“OTRERAMAANCHESKADELOSSANTOS”卡号为62×××97、卡号为62×××03，汇款15万元（上述合计144万元）。
（6）提取笔录及王某的QQ邮箱截图，证明被告人梁夏用网名为“非你莫属”QQ号（号码461××××6171）邮箱，假冒“支付宝客服”，回复王某（QQ号17×××90，网名为“秋水伊人”）的涉案汇款问题。
（7）被告人梁夏的QQ界面截图，证明被告人梁夏涉案QQ号669××××5821，网名为“天山雪莲”，个人说明为“OLIVIAESCARTINTIN”。
（8）被告人梁夏及张某的工商银行转账汇款查询单，证明被告人梁夏以“支付宝返还本金和利润”为由，通过他人的帐户，返还现金给王某的账户62×××03。其中，于2013年5月11日通过杨某2账户返还506.3元，于5月13日通过张某账户返还30000元，于5月15日、21日通过中国邮政储蓄银行账号(62×××52)分别返还50000元、30000元，7月9日、11日通过梁某账户分别返还168.23元、1000元（上述合计111674.53元）。
（9）搜查笔录及扣押物品清单，证明公安机关破案后，从被告人梁夏住处缴获涉案的中国邮政储蓄银行卡(卡号62×××52)，缴获涉案电脑硬盘，缴获梁夏所记载涉案QQ的帐号461××××6171及其在“大发娱乐”赌博网站的账号DFR04×××12的纸片。
（10）玉林市公安局网络安全保卫支队《远程勘验工作记录》，证明梁夏通过461××××6171的QQ号，网名为“非你莫属”的邮箱，假冒“支付宝客服”，回复王某（QQ号17×××90，户名为秋水伊人）的涉案汇款问题；另通过利用杨某2的身份证复印件来验证大发娱乐场网的身份，获得大发娱乐场用户名：DFR04×××12。并绑定杨某2的工商银行卡帐号，在大发娱乐场网进行消费。
（11）被告人梁夏在侦查阶段供述，2008年开始至案发，其经常登陆一个叫“大发娱乐”的赌博网站。其为了凑钱投到该网站上赌博，对外编造“淘宝网店主要借钱周转，通过支付宝将钱借给淘宝网店主，可以获取20-25%的利润”。2013年3、4月份，其骗得甘某,4汇款入其提供的二个“大发娱乐”赌博网站开设的帐号。2013年4月份，其骗得王某140多万元汇入该二个赌博网站的帐号。其已陆续归还了甘某,4的钱。其分三次还了约110000元给王某。
被告人梁夏辩称，其已将1330000元转入王某指定的甘某,4帐号，其没有诈骗王某的钱财。被告人梁夏的辩护人覃福溢辩称，公诉机关指控梁夏诈骗王某的事实不清，证据不足。经查，被害人王某陈述被梁夏诈骗1440000元，后梁夏退还110000元，余下1330000元未得归还的事实，对此事实被告人梁夏在侦查阶段供认不讳。被害人王某陈述与被告人梁夏的供述相吻合，印证，且有银行汇款凭证证明。故公诉机关指控被告人梁夏诈骗王某的事实清楚、证据确实、充分，足以认定。被告人梁夏及其辩护人覃福溢的辩护意见，均与事实不符，本院不予采信。
2、2013年6月至8月期间，被告人梁夏以借钱给网上做生意的人赚取高利润为由，骗取杨某1钱财。梁夏通过QQ（号码669××××5821，名称“天山雪莲”）提供了亲属杨某2、梁某的银行帐号（分别为68×××14、62×××25），给杨某1，杨某1先后通过农业银行、工商银行帐号（分别为62×××10、62×××05），通过网银转帐657000元给梁夏。在此过程中，梁夏通过张某的工商银行帐户（帐号62×××89）归还杨某140000元，另归还现金20000元。余款597000元至案发未归还给杨某1。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人杨某1陈述，其认识梁夏后，梁夏对其称可以将钱借给网上做生意的人，以赚取40-50%高利润，叫其将钱汇给她，由她负责操作。2013年6月4日至2013年8月18日期间，梁夏通过她的QQ（号码669××××5821，名称“天山雪莲”）提供了杨某2、梁某的银行帐号（分别是68×××14、62×××25），其先后通过其农业银行、工商银行帐号（分别是62×××10、62×××05），用网银先后转帐657000元给梁夏。在此过程中，梁夏通过张某的工商银行帐户（帐号62×××89）归还过其钱款40000元，另归还过现金20000元。
（2）农业银行、工商银行交易流水清单（帐号分别为62×××10、62×××05），证明2013年6月4日至2013年8月18日期间，被害人杨某1通过网银先后转帐657000元给梁夏。2013年6月12日至6月21日期间，梁夏通过张某的工商银行帐户（帐号62×××89）归还杨某140000元。
（3）被告人梁夏供述，2013年期间，因他人催其还款，其编造借口骗杨某1借钱给其，其再还款给他人。其利用杨某2、梁某、张某的银行帐户接收过杨某1通过网银转帐的数十万元。
被告人梁夏辩称，其系向杨某1借款，不构成诈骗。被告人梁夏的辩护人覃福溢辩称，公诉机关指控梁夏诈骗杨某1的事实不清，证据不足。经查，被害人杨某1陈述被梁夏诈骗的事实，被告人梁夏在侦查阶段对上述事实供认不讳。被害人杨某1陈述与被告人梁夏的供述相吻合，印证，且有银行汇款凭证证明。故公诉机关指控被告人梁夏诈骗杨某1的事实清楚、证据确实、充分，足以认定。被告人梁夏及其辩护人覃福溢的辩护意见，均与事实不符，本院不予采信。
综上所述，被告人梁夏诈骗数额共人民币1925325.47元。
本院认为，被告人梁夏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成了诈骗罪。公诉机关指控梁夏的罪名成立。梁夏应退赔各被害人的经济损失。为严肃国法，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人梁夏犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条的规定，判决如下：
一、被告人梁夏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月17日起至2028年8月16日止；罚金限在判决生效第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人梁夏退赔被害人王某的经济损失人民币一百三十二万八千三百二十五元四角七分，退赔被害人杨某1的经济损失人民币五十九万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 军
人民陪审员 梁 庆
人民陪审员 陈宗为
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 周健敏