浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初308号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人刘万星，男，1979年5月23日出生于浙江省文成县，汉族，初中文化，家住浙江省文成县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月11日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月26日变更强制措施为取保候审，2016年11月26日被义乌市人民检察院继续取保候审。
辩护人吴小伟，浙江大平律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]177号起诉书指控被告人刘万星犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员范国潮出庭支持公诉，被告人刘万星及辩护人吴小伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控：2014年7月左右，被告人刘万星经楼荷妹介绍，了解到马来西亚亚纯燕投资项目，该项目宣称每月能够获得投资额6%的固定收益，发展他人参与投资则可获得1000美元/人的推荐奖，被告人刘万星认为该投资回报较高遂向他人宣传亚纯燕投资项目，并帮助投资者转账至投资账户及分发相应的投资账号。2014年8月至2015年7月期间，被告人刘万星先后介绍黄某、斯某、陈某1平等十一人投资马来西亚亚纯燕项目共计人民币211.0536万元。
指控认为，被告人刘万星的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。
被告人刘万星提出其也是亚纯燕投资项目的受害者，若认定其构成犯罪，其主动投案，有自首情节；黄某、斯某、陈某1平并非由其介绍进行投资，只是到其处求证项目是否属实，其帮忙转了投资款。
辩护人吴小伟提出在案证据中仅有被告人刘万星的供述能证实其在非法集资过程中获得好处费，该事实不能认定，本案在尚未查清主犯的情况下，认定被告人刘万星构成非法吸收公众存款犯罪的从犯，证据不足。若被告人刘万星构成犯罪，被告人刘万星与其余集资参与人一起到公安机关控告本案主犯时被拘留，归案后如实供述罪行，应认定自首，同时，被告人刘万星系初犯、从犯，已取得部分集资参与人的谅解，请求从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2014年7月左右，被告人刘万星经楼荷妹介绍，了解到马来西亚亚纯燕投资项目，该项目宣称每月能够获得投资额6%的固定收益，发展他人参与投资则可获得1000美元/人的推荐奖，被告人刘万星认为该投资回报较高遂向他人宣传亚纯燕投资项目，并帮助投资者转账至投资账户及分发相应的投资账号。2014年8月至2015年7月期间，被告人刘万星先后介绍黄某等十一人投资马来西亚亚纯燕项目共计人民币211.0536万元。具体事实如下：
1、介绍黄某投资7万元，损失本金6.64万元；
2、介绍陈某2投资15.4万元，损失本金8.49万元；
3、介绍郑某投资7万元，损失本金7万元；
4、介绍陈某3投资14万元，损失本金11.9万元；
5、介绍斯某投资23.5万元，损失本金23.5万元；
6、介绍李某1投资74.6436万元，损失本金74.6436万元；
7、介绍虞某投资7万元，损失本金5.44万元；
8、介绍王某投资3.5万元，损失本金3.14万元；
9、介绍王某投资12.8万元，损失本金11.66万元；
10、介绍刘某投资25.21万元，损失本金25.21万元；
11、介绍陈某1平投资21万人民币，损失本金18.84万元。
2015年10月20日，被告人刘万星因投资资金无法取出至义乌市公安局经侦大队报案。同年11月11日，义乌市公安局廿三里派出所民警至义乌市江东街道篁园路199号被告人刘万星经营的理发店内，将被告人刘万星传唤至派出所接受调查。
现集资参与人陈某2、陈某3、黄某、陈某1平、虞某、刘某、李某2、斯某对被告人刘万星的行为表示谅解。
证明上述事实的证据有：集资参与人黄某、陈某2、郑某、陈某3、斯某、李某1、虞某、王某、王某、刘某、陈某1平的陈述，接受证据材料清单，银行交易记录，汇款凭证，聊天记录截屏，情况说明，抓获经过，被告人刘万星的供述及身份证明等证据。
上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。关于被告人刘万星提出黄某、斯某、陈某1平不应认定其吸收资金对象的辩解。经查，集资参与人黄某的陈述，证明2015年4月份左右，其在被告人刘万星经营的肯莉雅理发店听到楼荷妹在宣传亚纯燕投资项目，因老板刘万星及店里的几名客户均有投资，其遂心动让刘万星帮其投资，其通过银行转账5万元，现金交付2万元给刘万星，收到返利3600元。集资参与人斯某的陈述，证明其经陶超英介绍参与投资，第一次7万元交给刘万星负责投资，第二次投资16.5万元，10万元转入陶超英账户，6.5万元及前一次返现4.5万元交由刘万星继续投资，后未收到返利。集资参与人陈某1平的陈述，证明其经人介绍后向刘万星核实，刘万星也向其介绍了亚纯燕投资项目，2015年4月14日，其通过银行转账11万元，现金交付10万元给刘万星，让刘万星帮其投资，收到返利21600元。被告人刘万星的供述，证明其在义乌市江东街道篁园路199号经营肯莉雅理发店，2014年7月份左右，其经楼荷妹介绍参与投资亚纯燕项目作为楼荷妹的下线，后其在店内向顾客黄某、陈某1平等人介绍该投资项目，有时楼荷妹在其店内，两人也会一起介绍，经其顾客陶超英介绍，斯某通过其投资7万元，经其与陶超英共同介绍，斯某追加投资16.5万元。上述证据能够证明被告人刘万星通过口头宣传、帮助转账等方式向黄某、斯某、陈某1平吸存资金的事实。被告人刘万星的辩解与查明的事实不符，不予采纳。被告人刘万星的供述、集资参与人虞某、陈某1平的陈述，均证明发展他人参与投资可获得1000美元/人的推荐奖，集资参与人王某、王某、刘某、郑某、李某1的陈述，证明推荐他人参与投资，可以获得一定的好处。辩护人吴小伟提出认定被告人刘万星在集资过程中获得好处费证据不足的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人刘万星非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人刘万星起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘万星归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘万星受利益驱使通过口头宣传、帮助转账、分发账号等方式，帮助他人向社会不特定对象公开吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人刘万星本人是否参与投资，并不影响被告人非法吸收公众存款犯罪事实的认定。辩护人提出被告人刘万星不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘万星系经公安机关抓获归案，依法不构成自首，辩护人吴小伟及被告人刘万星提出其系自首的辩护意见，本院不予采纳；提出被告人刘万星系从犯，已取得部分集资参与人谅解，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘万星犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人刘万星的违法所得返还各集资参与人（详见清单），追缴不足部分，由被告人刘万星予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 瑶
人民陪审员 蒋水凤莲
人民陪审员 何 超
二〇一七年四月十七日
代书 记员 楼 江 斌
清单（单位人民币）：黄春芳6.64万元，陈金芳8.49万元，郑党英7万元，陈献华11.9万元，斯某23.5万元，李桂芬74.6436万元，虞玉莲5.44万元，王景云3.14万元，王艮凤11.66万元，刘旭红25.21万元，陈惠平18.84万元。