西安市临潼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0115刑初323号
公诉机关西安市临潼区人民检察院。
被告人白燕，女，1966年6月7日出生，汉族，中专文化程度，居民。2015年4月22日被抓获，次日被监视居住，2015年7月16日被取保候审，2015年8月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2015年10月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
辩护人孙晓杰，陕西圣迪律师事务所律师。
辩护人李焱，陕西圣迪律师事务所律师。
被告人董顺成，男，1986年4月15日出生，汉族，高中文化程度，农民。2015年10月29日被抓获，当日被羁押于厦门市第一看守所，2015年11月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局临潼分局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
辩护人张家驹，陕西骊剑律师事务所律师。
辩护人周建，陕西惠智律师事务所律师。
被告人马小献，男，1979年12月15日出生，汉族，初中文化程度,农民。2015年4月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月6日被监视居住，2015年11月2日被取保候审，2015年11月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
被告人金刚，男，1975年8月28日出生，中专文化程度，居民。2015年4月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月29日被监视居住，2015年11月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
辩护人郝科社，陕西昭应律师事务所律师。
被告人魏盛翼，男，1979年4月18日出生，汉族，小学文化程度,农民。2015年5月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被监视居住，同年5月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月21日被监视居住，2015年11月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
被告人庞新利，男，1981年11月12日出生，汉族，大专文化程度，农民。2015年4月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月21日被取保候审，2015年11月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
被告人远玉皎，男，1983年4月1日出生，高中文化程度，农民。2015年10月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月11日被监视居住，2015年11月30日涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。
辩护人郑培合，陕西德伦律师事务所律师。
辩护人张锋，陕西德伦律师事务所律师。
西安市临潼区人民检察院以临检公诉刑诉〔2016〕276号起诉书指控被告人白燕、董顺成、马小献、金刚、魏盛翼、庞新利、远玉皎犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。西安市临潼区人民检察院指派检察员丁永鸣出庭支持公诉；被告人白燕及其辩护人孙晓杰、被告人董顺成及其辩护人张家驹、周建、被告人马小献、被告人金刚及其辩护人郝科社、被告人魏盛翼、庞新利、被告人远玉皎及其辩护人郑培合、张锋均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西安市临潼区人民检察院指控：2004年11月至2015年2月，联合学院院长牛某某（另案）以投资办学、开发现代农业、预售老年公寓为名，伙同他人组成专业集资团队，承诺给集资参与人高额回报为诱饵，并利用各种媒体宣传、考察学院和农场、组织免费观光旅游等手段，向社会群众进行吸收存款。被告人白燕于2005年4月应聘到西安联合职业培训学院从事吸收存款活动，自2007年至2014年间担任西安联合职业培训学院临潼办事处主任及第十五分部部长，组织被告人董顺成、马小献、金刚、魏盛翼等人组成专业集资团队，为西安联合职业培训学院在渭南市、西安市区、临潼城区等地以高额回报为诱饵，向数千社会群众吸收公众存款7亿余元人民币，并从中获利1.4亿余元人民币。被告人庞新利、远玉皎自应聘进入西安联合职业培训学院后，为西安联合职业培训学院在西安市区，以高额回报为诱饵，向社会群众吸收存款数千万元，获利数百万余元。
又查，2015年4月22日，被告人白燕向公安机关投案自首。2015年4月6日，被告人马小献向公安机关投案自首。
2015年4月29日，被告人金刚向公安机关投案自首。2015年5月4日，被告人魏盛翼向公安机关投案自首。2015年4月21日，被告人庞新利向公安机关投案自首。2015年6月10日，被告人远玉皎向公安机关投案自首。
被告人白燕案发后退赃934.9万元，被告人董顺成案发后退赃15万元，被告人马小献案发后退赃202.8万元，被告人金刚案发后退赃116.8万元，被告人魏盛翼案发后退赃40万元，（计：1309.5万元。）。被告人庞新利案发后退赃29.3万元，被告人远玉皎案发后退赃92万元、帕萨特轿车一辆。
上述事实，被告人白燕及其辩护人孙晓杰、被告人董顺成及其辩护人张家驹、周建、被告人马小献、被告人金刚及其辩护人郝科社、被告人魏盛翼、庞新利、被告人远玉皎及其辩护人郑培合、张锋在开庭审理过程中均无异议，且有证人证言；被告人白燕、董顺成、马小献、金刚、魏盛翼、庞新利、远玉皎供述；受案登记表、案件线索来源、抓获经过、存款合同及收据、司法会计鉴定情况说明、现场辨认笔录、现场平面图、辨认笔录、户籍证明等证据证实。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人白燕、董顺成、马小献、金刚、魏盛翼、庞新利、远玉皎身为单位员工，违反国家金融管理法规，利用高额利息，引诱群众投资，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪；西安市临潼区人民检察院指控各被告人所犯罪名成立。依法均应予刑罚处罚。被告人白燕、董顺成、马小献、金刚、魏盛翼、庞新利、远玉皎非法吸收公众存款后，如数全额交予西安联合职业培训学院，其行为特征完全符合单位犯罪的法定构成要件，被告人白燕、董顺成、马小献、金刚、魏盛翼、庞新利、远玉皎均系其他直接责任人员。故对被告人董顺成辩护人、被告人金刚辩护人、被告人远玉皎辩护人均认为本案系单位犯罪之意见依法予以采纳。被告人白燕、董顺成、马小献、金刚、魏盛翼非法获利共计141646504元，且绝大部分尚未退缴；被告人庞新利非法获利1479919元，被告人远玉皎非法获利4776288，且均绝大部分尚未退缴，犯罪后果严重，社会危害性大。但鉴于被告人白燕、马小献、金刚、魏盛翼、庞新利、远玉皎有自首情节，被告人董顺成能如实供述自己罪行，依法均可予从轻处罚。故对被告人白燕辩护人、被告人董顺成辩护人、被告人金刚辩护人、被告人远玉皎辩护人建议对其从轻处罚之意见，依法予以采纳。惟对被告人白燕辩护人认为海燕、海涛、江雨、ＸＸ四个小组非法吸收的公众存款不应计入被告人白燕吸收数额中之意见；被告人董顺成辩护人认为被告人董顺成在共同犯罪中起次要作用，系从犯之意见。经查，被告人白燕身为西安联合职业培训学院第十五分部负责人，应对该部非法吸收公众存款全部数额承担组织、领导责任；被告人董顺成积极实施非法吸收公众存款的犯罪行为，且其为海涛小组的负责人，其行为特征不符合从犯的法定构成要件，故对二辩护人之辩护意见依法不予采纳。为了维护金融管理秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款、第二十五条第一款、第三十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款、〈最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》〉第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人白燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年又六个月；罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押96日，实际刑期即自2015年10月28日起至2025年1月21日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）
二、被告人董顺成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年；罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押4日，实际刑期即自2015年11月2日起至2021年10月28日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）
三、被告人马小献犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年又六个月；罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押121日，实际刑期即自2015年11月17日起至2023年1月15日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）
四、被告人金刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年又六个月；罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押117日，实际刑期即自2015年11月17日起至2021年1月19日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）
五、被告人魏盛翼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年；罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押115日，实际刑期即自2015年11月17日起至2020年7月24日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）
六、被告人庞新利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又六个月；罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押31日，实际刑期即自2015年11月17日起至2019年4月15日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）
七、被告人远玉皎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又六个月；罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押40日，实际刑期即自2015年11月30日起至2020年4月19日止。）（罚金限判决生效后一月内缴纳。）
八、被告人白燕、董顺成、马小献、金刚、魏盛翼非法所得127351504元、被告人庞新利非法所得1186919元、被告人远玉皎非法所得3856288元，由西安市公安局临潼分局继续追缴，按比例发还投资参与人；追缴的帕萨特轿车一辆，由西安市公安局折价退投资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 鲁 进
人民陪审员 任云峰
人民陪审员 高转民
二〇一七年七月七日
书 记 员 吕 莎