广东省罗定市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）云罗法刑初字第256号
公诉机关罗定市人民检察院。
被告人陈某某，男，1963年10月20日出生，广东省罗定市人，汉族，本科文化，户籍住址：广东省罗定市，现住罗定市。因本案于2013年12月31日被羁押，同日被刑事拘留，2014年1月30日被逮捕。现押于罗定市看守所。
辩护人冯向亮，广东言阳律师事务所律师。
辩护人黄庆强，广东言阳律师事务所律师。
罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉（2014）223号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年8月28日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员梁昭惠出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人冯某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年7月份的一天，被告人陈某某到罗定市教育印刷厂（以下简称“印刷厂”）联系业务时得知印刷厂被检察院反贪局调查的情况，便对时任印刷厂厂长黄某乙、会计谭某称认识人，可以摆平这件事，保证不被追究。后被告人陈某某伙同黄某丙（绰号“长腰”在逃）两人以需要用钱疏通关系、办事为由，两次骗取财物共四十六万元。事后被告人陈某某将其中的十一万元用于购置丰田小汽车自用。公诉机关据此认为，被告人陈某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈某某对起诉书指控的定性及事实均有意见，其异议如下：我没有构成诈骗罪，我没有骗人。谭某找我希望我就印刷厂被调查一事帮忙找人疏通，我说不认识人，并没有帮忙找人。我虽然收到40多万元，但是谭某给我的，说是让我帮忙找人摆平印刷厂被调查一事，由于我不认识领导，他便让我介绍人，我就找到“长腰”，让“长腰”办这个事情。我帮他办事没有获得经济利益，没有向他提出任何要求。
辩护人提出以下辩护意见：1.被告人的行为不构成诈骗罪，诈骗罪的构成有相关的逻辑性，本案中谭某交付财物给被告人之前，被告人没有欺骗他，并表示无法帮忙；“长腰”主动向被告人提及印刷厂的事情，谭某强烈要求被告人帮忙，而且是谭某及“长腰”自行谈，被告人并没有参与，是谭某强行拉被告人参与，被告人仅仅代为转交钱款。被告人已经完成了转达的行为，没有骗也没有非法占有。被告人没有承诺，谭某也没有指出有具体承诺，黄某乙也没有办法证明。黄某乙夫妇认为其把钱全部给了谭某，他们认为是被谭某骗，不是被告人骗他们。谭某、黄某乙没有因为错误认识而交付财物，二人出事急于找人，而且说给的钱款说不用写收据，以免日后有麻烦，表明受害人认为即使钱款拿不会来也能接受；被害人表示另外给钱被告人喝茶，表明被害人清楚钱不是给被告人的，而是让被告人转给别人的，被害人没有错误认识。被告人没有诈骗的主观故意，其只是为谭某办事，过程中不是很符合法律，但是他没有诈骗犯罪的主观故意。被告人一直想把剩余的钱还给谭某，但是谭某不接受，现在也可以随时退到法院。2.本案指控的证据不足，受害人及被告人之间的陈述不一致，录音材料反映的事实证明被害人的陈述有不真实成分；谭某没有指证陈某某有承诺；受害人黄某乙指控谭某，但是公安不立案，是否有不公正的成分；公诉机关指控被告人与“长腰”黄某丙两次合伙骗取46万证据不足，如何合伙，怎么讲的，没有相关证据证明。诈骗的46万所属也不清楚，如何认定这46万也不够严谨，几个关联人的讲法不一致；指控被告人用诈骗所得的钱购买小汽车的证据不足，无法证明购车款就是谭某给的钱。“长腰”黄某丙未到案，其是关键人员，不能排除是“长腰”黄某丙自己诈骗，也有可能是大家都没有诈骗。综上，本案证据不足。谭某的证言对本案的证据证明力应该受到怀疑，因为他也想脱身，把责任推给别人3.本案是民事纠纷案件，他们是基于朋友的信任委托被告人帮忙办事。请法院依法判处被告人无罪。
经审理查明：2011年7月份，被告人陈某某到罗定市教育印刷厂联系业务时得知检察院反贪局调查印刷厂的情况，便对时任印刷厂厂长黄某乙、会计谭某称认识人，可以摆平这件事，保证不被追究。黄某乙、谭某通过谭某交给了被告人陈某某共计46万元疏通关系，其中一万元以“饮茶费”的名义送给陈某某。被告人陈某某收到上述款项后将其中的10万元占为己有，用于购置丰田小汽车自用。该车现已被扣押。
另查明，被告人陈某某退出违法所得110000元。
以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人的供述与辩解，证实在2011年7月份去到罗定市教育局印刷厂的时候遇到检察院查账，之后印刷厂的会计谭某要求被告人陈某某帮疏通关系，求了五六次，其才答应帮忙的，后介绍“长腰”黄某丙给谭某认识，其是“长腰”和谭某的联系人，至于被害人黄某乙为何不直接找“长腰”，因为被害人黄某乙不好意思。谭某是通过其给钱“长腰”办事的，谭某第一次给了十八万，第二次给了三十万，共四十八万元，另还给了其一万元的饮茶钱。其第二次只将三十万元中的二十万交给“长腰”，剩下的十万自己保管，后想归还给谭某，谭某说要还就全部还、不肯要这十一万元。其就将钱用来购买一台粤W9CX**丰田小汽车。
2、被害人黄某乙陈述，证实谭某与我合经营做印刷厂。2011年检察院来印刷厂查账的时候被告人陈某某来到厂中知道这回事。次日陈某某来到印刷厂找到印刷厂的会计谭某称可以摆平这件事，保证不立案，不会被起诉。后谭某将此事告诉我。之后我、谭某、陈某某三人相约在旧桥头、水仙桑拿城商量时，陈某某恐吓我，如果不搞掂这件事，我和谭某都很大件事，还说可以用钱摆平这件事。之后陈某某又说找好人需要十二万元解决，保证教育局、印刷厂都无事，而且不立案、不起诉。谭某亦认为陈某某能摆平这件事。于是我打算用钱解决。第一次，陈某某说十二万不够，对方要求十八万用，之后我就交了十万元给谭某拿给陈某某，听谭某讲交了二十万给陈某某，自己出了十万元。后来我被检察院传唤接受问话后，谭某打电话叫我出到新三桥，当时谭某和陈某某都在场，陈某某继续恐吓我，不解决这件事，会捉人、判个十年八年，要我筹钱解决。我被拘留后才发现被骗了。直至到我取保候审出来后，听我妻子及姐夫讲后来被骗了四十五万现金。我因业务关系认识陈某某的，谭某和陈某某比较熟，都是通过谭某作为保证人，我没有找过“长腰”帮找人疏通关系，如果知道“长腰”认识有人，会直接找“长腰”，不会找陈某某和谭某。
3、证人证言
（1）证人谭某的证言，证实在2011年7月期间，陈某某在印刷厂联系业务看到检察院查印刷厂的账。过了几天，陈某某就来到印刷厂和黄某乙商谈说可以用十五万解决这件事，后来过几日黄某乙就给了十万元给我，叫我帮出五万元，我儿子谭某C知道后筹了五万元给我。我在城雕两匹马位置将十五万交给陈某某。后黄某乙妻子王某某拿了十二万给我，我自己出了三万元，我全部交给陈某某。第三次因黄某乙被传去问话，我亲自到天虹油漆厂，王某某交给我三十万元，我自己出三万元全部交给陈某某。黄某乙及其妻子前后总共给了我五十二万，由我转交给陈某某。陈某某拿这些钱是用来疏通关系，给谁疏通关系我不清楚。我一直都问陈某某追回那些钱，但陈某某说钱用出来收不回来。我认识腰哥，只见过一次面，但没有出面要求腰哥办事，也不知道陈某某是否找腰哥办事。陈某某保证一不会关进看守所，二保证有工资领，职务还在，但是要及时拿钱来。我、黄某乙、谭某共商量了三次，在二桥、三桥，但没有讲过如何摆平，也没有商量如何摆平，只是说要钱。
（2）证人王某某证言，证实在2011年丈夫黄某乙因印刷厂事情被检察院传去问话，后谭某来找到其说认识检察院的人，帮疏通关系可以摆平但需要十五万元。为了救丈夫就答应了，后将筹到的十五万元交给谭某。到黄某乙回家将此事告诉了黄某乙。2011年7月30日，谭某又约黄某乙出去，黄某乙回来后说谭某和陈某某需要三十万元，一定要给的，由于家里没钱之后找到黄某乙的大姐、姐夫借钱，谭某和其儿子来到天虹油漆店后交了三十万给谭某，谭某说厂会没事，黄某乙会没事，一切都划上句号。直至到8月2日黄某乙被拘留后就意识到被骗了。
（3）证人陈某甲证言，证实不知道其丈夫诈骗过谁，陈某某没有跟她说过。陈某某所有的一台银灰色卡罗拉小车是陈某某在云浮购买的，价格约16.3万，其中有五万是陈某某弟弟陈某乙出的，其余是陈某某出的，听说是这些买车的钱好像是一个人放在他这里保管后面不要的。其认识“长腰”这个人，没见过陈某某找“长腰”黄某丙帮忙办印刷厂的事情，这些都是听陈某某讲的。因为怕黄某丙报复，所以之前就讲不认识他。我丈夫陈某某因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留后我与黄某丙曾商量过筹钱还给谭某和黄某乙，黄某丙还说他和陈某某是坐一条船的，他也被公安机关通缉，只是现在没有抓到他而已。黄某丙现在在何处我不清楚。
（4）证人卢某、黄某丁、辛某的证言，均证实为了帮黄某乙，卢某、黄某丁、辛某三人筹够30万元在卢某经营的油漆店将该30万元现金交给谭某的事实，黄某乙妻子王某某就做见证。
（5）证人郭某某的证言，证实印刷厂被查的时候，谭某曾问过其有没有办法搞黄某乙出来，其当时答应帮了解一下情况让他们自己想办法。过了一段时间，听到身边的朋友讲谭某找了泗纶中学的校长疏通这件事情。具体情况不清楚。大概在2012年中秋节之后，黄某乙找过他说他在看守所期间，谭某找到他老婆分几次要了几十万，觉得太多了，想通过我们教育局找谭某要回来一些钱。我曾问过谭某是否有向黄某乙老婆拿过钱，谭某称没有。
（6）证人覃某某的证言，证实黄某乙被检察院查的前前后后没有找过其，其认识“长腰”，但不知道他是做什么的，也不知道黄某乙有否找过“长腰”办事。
4、辨认笔录
被害人黄某乙辨认辨认出陈某某是向其索要十万元摆平被举报这件事的人，谭某就是在旧桥头收了其十万元的人。
证人卢某辨认出谭某就是坐谭某儿子的摩托车来商店取走三十万现金的人。
证人王某某辨认出谭某就是在河坝路口收了其十五万元的人。
被告人陈某某辨认出谭某是交四十九万元给其的人；辨认出其拿到谭某的三十八万元交给的人是“长腰”（黄某丙）；。
证人谭某辨认出被告人陈某某就是收钱帮疏通关系的人。
证人陈某甲辨认出“长腰”叫黄某丙。
5、书证
（1）扣押物品、文件清单，证实扣押了被告人陈某某所有的丰田汽车一台。
（2）银行账户查询情况，证实分别查询了陈某某、谭某、陈某甲在各大银行的存取款情况，陈某某账户无大的财产变动。黄某丁于2011年7月24日在农业银行支出十九万，与其证言一致。
（3）通话清单，证实被告人陈某某1382677****及谭某号码1392265****及黄某乙号码1350999****于2013年8月1日至12月31日的通话情况，相互之间通话情况较少。其中陈某某与谭某于2013年12月17日晚有过通话联系。
（4）云浮市中裕丰田公司汽车销售服务有限公司出具的说明，证实被告人陈某某在2012年9月3日在其公司订购卡罗拉，交订金30000元，9月6日交齐余款133000元。
（5）肇庆市第一人民医院出具的证明，证实其职员谭某C（谭某的儿子）已在2012年10月1日因交通事故死亡。
（6）户籍资料，证实被告人的身份与起诉书所列一致，已达到本罪的刑事责任年龄。
（7）抓获经过，证实侦查机关在2013年12月31日传唤被告人陈某某接受调查，当日进行刑事拘留。
（8）素龙派出所证明、在逃人员信息登记表，证实前往黄某丙家中抓捕，黄某丙不在家，已将黄某丙列为网上追逃人员。
6、视听资料
（1）接受证据清单、光盘制作说明证实接受黄某乙、王某某、谭某提交的通话记录，录音由当事人提供，由刑警技术中队录制成光盘。
（2）整理材料，各提交人整理的通话书面材料，其中黄某乙与谭某的对话内容证实讲钱交给陈某某，陈某某交钱的情况；谭某与陈某某的对话内容证实谭某追被告人陈某某归还钱。陈某某讲述到没有得过一分钱。
辩护人提供了被告人陈某某妻子陈某甲所作的电话录音光盘及录音内容整理材料，证实：1.希望得到被害人黄某乙原谅；2.黄某乙主要是想追究谭某，因为是谭某问他要钱的，而且是大家出一样的钱，但不是事实。3.黄某乙认为同被告人陈某某不熟悉，没有喝过茶等，自己的钱被骗不关陈某某的事。4.谭某很坏，想把所有事情推给陈某某。5.现在立即放陈某某都没有意见。
对于被告人陈某某提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，经查，对于其中的10万元，被告人在主观方面将被害人交给其疏通关系的10万元费用截留，用于购置车辆自用，对该部分款项用明显非法占为己有的故意，辩护人提出公诉机关指控被告人没有诈骗的主观故意及本案证据不足的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条“诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’”的规定，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控陈某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某某退出违法所得110000元，并得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。罚金应在本判决发生法律效力后二十日内向本院缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人陈某某退出违法所得110000元发给被害人黄建荣。扣押到的粤W9CX**号丰田小汽车返还给被告人陈某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈汉文
审 判 员 黄小红
代理审判员 房 驰
二〇一四年十月八日
书 记 员 林炜坛