广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）东中法刑二终字第25号
原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢学锋，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月3日被羁押，2013年6月4日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控被告人谢学锋犯诈骗罪，于2014年1月7日作出（2013）东一法刑初字第2115号刑事判决。原审被告人谢学锋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2005年期间，被害人谢XX通过朋友认识了被告人谢学锋。2006年期间，被告人谢学锋在骗取被害人谢XX的信任后，谎称可以帮被害人谢XX办理香港个人身份证。2006年至2009年期间，被告人谢学锋以办证过程中不够钱为由，多次要求被害人谢XX给付办证费用，共骗取被害人谢XX1000000元，被告人谢学锋将上述款项用于个人消费或投资。后被告人谢学锋又以需要办证费用为由，要求被害人谢XX再支付300000元才能给香港个人身份证。2013年6月3日，被告人谢学锋到被害人谢XX处收取300000元时被公安机关抓获。破案后，该款项尚未缴获。
认定上述事实，有被害人谢XX的陈述和辨认笔录，证人李XX甲的证言、李XX乙的证言和辨认笔录，查询材料、说明材料、银行流水账、收款收条、抓获经过等书证，谢学锋的供述和辩解等证据。
原判认为，被告人谢学锋无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条的规定，判决如下：被告人谢学锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元。
上诉人谢学锋上诉提出：其并没有欺骗谢XX，其收取的谢XX的100万元是用于帮其办证的，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明：2005年期间，被害人谢XX通过朋友认识了上诉人谢学锋。2006年期间，上诉人谢学锋在骗取被害人谢XX的信任后，谎称可帮被害人谢XX办理香港个人身份证。2006年至2009年期间，上诉人谢学锋以办证过程中不够钱为由，多次要求被害人谢XX给付办证费用，共骗取被害人谢XX100万元，上诉人谢学锋将上述款项用于个人挥霍。后上诉人谢学锋又以需要办证费用为由，要求被害人谢XX再支付30万元才能给付香港个人身份证。2013年6月3日，上诉人谢学锋到被害人谢XX处收取30万元时被公安机关抓获。破案后，谢XX被骗的100万元尚未缴回。
上述事实，有下列证据证实：
1.证人李XX甲的证言：2012年11月谢学锋曾到他公司介绍业务，但谢学锋具体是做什么的他不清楚。谢学锋也没有承租他公司作为办公地点。
2.证人李XX乙的证言：谢XX被谢学锋以办理香港身份证为由骗了约120万元，到了2010年发现有问题后，就联系不上谢学锋。2012年谢XX就将事情交给他处理。2013年5月31日，谢学锋称谢XX的香港身份证已经办好，叫他再给30万元，于是他约谢学锋到公司，后李XX乙向公安机关报案。
辨认笔录，证实李XX乙辨认出谢学锋就是诈骗谢XX财物的男子。
3.户籍证明，证实谢学锋的身份户籍情况及在辖区无违法犯罪记录。
4.人口信息查询表，证实谢XX的户籍状态是广东省东莞市东城区。
5.抓获经过，证实李小平约谢学锋到公司后向公安机关报案，将谢学锋抓获，谢学锋系被动归案。
6.东莞市公安局东城分局东城派出所出具的说明材料，证实东莞市公安局出入境部门口头回复称其单位没有受理过谢XX本人或代办人的香港户口申请的事实。
7.查询材料，由东莞市公安局出入境部门出具，证实未查询到被害人谢XX的港澳居民信息的事实。
8.东莞市公安局东城分局东城派出所出具的说明材料：经电话联系湖南省长沙市工商局得知长沙市没有蝴蝶区；（2）通过湖南信用网www.hncredit.gov.cn查询，并没有国泰投资公司的注册登记记录、营业执照、股东名册等资料。
9.被害人谢XX的工商银行流水账、建设银行流水账、银行转账单据，证实被害人谢XX通过银行转账100万元给谢学锋的情况。
10.谢学锋的工商银行流水账，证实上诉人谢学锋在收到谢XX的汇款后，大部分款项通过ATM取出，每次取款2000至3000元不等。
11.谢XX提供的收条四张，证实谢学锋承认收到谢XX100万元的事实。
12.被害人谢XX的陈述，证实2005年期间，其通过朋友认识了谢学锋，后谢学锋帮他办理了一个香港驾驶证。2007年期间，谢学锋称可帮其办香港个人身份证，两个月内办好，需30万元费用，当时他答应，并通过银行转账给谢学锋。两个月后谢学锋称钱不够，于是他又给了他20万元。2007年至2009年期间，谢学锋多次称不够钱，他每次按时付款给谢学锋，但香港身份证一直没办好，还说需要钱，后找不到谢学锋，谢XX发现上当受骗。2013年6月3日，谢XX联系到谢学锋，谢学锋称香港身份证件已办好，还欠30万元，于是他叫谢学锋到其公司取款并报警，谢XX一共被骗100万元。
2007年谢XX在东莞市劳动局后面学府一号的楼盘开工，谢学锋介绍一个建设工程公司（老板谢远明）给其，但其没有承诺给谢学锋介绍费。该建设工程公司做了三分之一的工程就由于资金问题没有做了，谢XX找了另一个建筑队完成了工程。
辨认笔录，证实谢XX辨认出上诉人谢学锋就是诈骗其财物的男子。
13.上诉人谢学锋的供述与辩解，证实其于2002年认识了谢XX，后他帮谢XX办理了粤港车牌和驾驶证。2005年，谢XX让其介绍建筑工程，他介绍了谢远明给谢XX。谢远明签了一份协议给谢学锋，承诺谢XX支付工程款给谢远明后，谢远明给100万元介绍费给谢学锋，但谢远明一直没有支付介绍费，协议书也找不到了。2006年6月期间，谢XX叫他帮忙办香港户口，当时他向一名叫“李征”的男子咨询后，拿了谢XX的资料给“李征”看，“李征”表示可以办理，并提出办证费用为40万或50万元，如果费用不够可以再追加，谢XX表示同意办理。谢学锋先收了谢XX30万元，并写了收条给谢XX持有，后来又多要了大约20万给“李征”。2007年至2008年，谢学锋又以办证为由向谢XX要了约50万元。2010年，“李征”称要100万元才能办理，谢学锋了解到办理香港身份证要有起码600万元才行，所以其想再扔那些钱下去都是办不到的，于是用从谢XX处取得的另50万元到湖南长沙市开设一家叫国泰投资有限公司，但投资失败，血本无归。2010年下半年，后谢XX多次来电询问谢学锋，每次他均称办好了，但还差30万元。谢XX让谢学锋到他公司拿，但谢学锋以各种借口推搪了。后来谢XX叫谢学锋到其公司拿钱时被公安人员抓获。“李征”是香港人，住在香港九龙区别墅区，已经换了电话号码，现在没有“李征”的电话号码。要找到“李征”，必须要谢学锋独自去香港联系，但不愿意在公安机关的陪同下去找“李征”。
对于上诉人谢学锋提出其是有积极帮助被害人办证的辩解意见。经查，谢学锋以帮谢XX办理香港身份证为由，收取谢XX人民币100万元，用于其个人支出，致使无法返还财物的情况有被害人谢XX陈述、证人证言、银行流水、收款收条、说明材料、上诉人谢学锋供述等证据证实，足以认定。另，谢学锋无法提供“李征”的联系方式和住址，也无法提供任何可证明其将该100万元用于帮助谢XX办理香港身份证的证据，因此，谢学锋所提的上诉意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人谢学锋无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 廖 政
代理审判员 吕 萌
代理审判员 李瑞峰
二〇一四年四月二日
书 记 员 黄嘉琳