甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第1132号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人易某某，男，1985年3月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2012年12月20日被寄押于厦门市第二看守所，同年12月27日被拘留，2013年1月30日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
2009年7月28日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，罚金3000元。2010年3月16日刑满释放。
辩护人杨晓东、张琦，甘肃豪仁律师事务所律师。
被告人叶某某，男，1989年5月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2012年12月20日被寄押于厦门市第二看守所，同年12月27日被拘留，2013年1月30日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人白天保、丁强，甘肃兴正义律师事务所律师。
被告人吕某某，男，1988年10月5日出生于河南省太康县，回族，高中文化，无业，住河南省太康县。因本案于2012年12月20日被寄押于厦门市第二看守所，同年12月27日被拘留，2013年1月30日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人杨学荣，甘肃雪云律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检刑诉（2014）第926号起诉书指控被告人易某某、叶某某、吕某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察员李小东出庭支持公诉，被告人易某某、叶某某、吕某某，辩护人杨晓东、张琦、白天保、丁强、杨学荣均到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰州市城关区人民检察院指控，1、2012年11月12日，被告人易某某根据姓陈男子（情况不详、另案处理）指示，通过银行支取利用中国银行网银E盾升级的虚假信息所骗取的金某某存款499999.99元，后被告人易某某指派被告人叶某某在中国银行厦门台湾街支行等地取款104000元，其中使用被告人吕某某为其诈骗行为提供的银行卡取款15000元。
2、2012年6月4日，被告人吕某某明知其名下银行卡内150000元为他人诈骗所得而帮助其转移隐瞒。
上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人易某某、叶某某、吕某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人易某某系累犯，应从重处罚。请适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款、第六十五条一款之规定，予以判处。
对此指控，被告人易某某、叶某某、吕某某无异议。被告人易某某的辩护人提出被告人易某某归案后认罪悔罪态度好，请予以从轻处罚。被告人叶某某的辩护人提出被告人叶某某只对所持三张卡内的15万元金额负责，且在提款机上成功取款10.4万元，剩余钱款因银行卡被冻结没有取出，其在实施犯罪时因意志以外的原因而未全部得逞，有部分未遂情节；被告人叶某某受被告人易某某的指使实施犯罪，起次要、辅助作用，应认定为从犯，且归案后自愿认罪，悔罪态度好，建议予以从轻、减轻处罚。被告人吕某某的辩护人提出被告人吕某某因为贪小利，用自己的身份证帮别人办银行卡实施犯罪，归案后能自愿认罪，请法庭对其从轻处罚。
经审理查明，一、被告人易某某于2012年11月12日接到姓陈男子（情况不详、另案处理）电话指示，让其用事先准备好的银行卡提取150000元现金，后被告人叶某某在易某某的指使下，于当日13时至15时，伙同一名为“铁啊”的男子（具体身份情况不详，另案处理）持三张中国银行卡（账户名分别为代某某、李某某、吕某某，每张卡内均有5万元），分别在中国银行厦门市高科技街、台湾街、莲北等支行的柜台、ATM机上共提取现金104000元。其中，从被告人吕某某提供的银行卡内提取现金15000元，卡内剩余的45000元因被银行冻结而未取出。经查明，上述三张卡内的150000元均系来源于被害人金某某被他人利用中国银行网银E盾升级的虚假信息骗取存款499999.99元中的一部分。
二、被告人吕某某于2012年6月4日，在厦门市同安区一农村信用社柜台，在明知其名下银行卡内150000元系他人犯罪所得的情况下而帮助取款、转移。后查明，该笔款项系来源于被害人洪某某被他人利用虚假短信信息所骗取的200000元存款中的一部分。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的作案工具及指认作案工具照片，受案登记表及立案决定书，被害人金某某、洪某某的报案材料及陈述，证人刘某某、王某某、郭某某的证言，辨认笔录及照片，指认现场笔录及照片，新线存款历史交易明细清单，储蓄存款凭证及存款明细账复印件，扣押物品清单，抓获经过，刑事判决书及释放证明书，寄押情况证明，情况说明，视频监控资料，被告人易某某、叶某某、吕某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人易某某、叶某某、吕某某无视刑律，明知是他人犯罪所得赃款而共同帮助取款、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人易某某、叶某某、吕某某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实和罪名成立。被告人易某某的辩护人提出被告人易某某归案后认罪悔罪态度好，请予以从轻处罚。被告人叶某某的辩护人提出被告人叶某某只对所持三张卡内的15万元金额负责，且在提款机上成功取款10.4万元，剩余钱款因银行卡被冻结没有取出，其在实施犯罪时因意志以外的原因而未全部得逞，有部分未遂情节；被告人叶某某受被告人易某某的指使实施犯罪，起次要、辅助作用，应认定为从犯，且归案后自愿认罪，悔罪态度好，建议予以从轻、减轻处罚。被告人吕某某的辩护人提出被告人吕某某因为贪小利，用自己的身份证帮别人办银行卡实施犯罪，归案后能自愿认罪，请法庭对其从轻处罚。
经查，根据被告人易某某、叶某某的供述均能证实，被告人叶某某系被告人易某某找来帮助取款，上线姓陈男子直接与易某某联系取款事宜，再由被告人易某某指使、安排叶某某取款、购买银行卡等事宜；被告人吕某某与被告人叶某某系朋友关系，为获取不当利益，用其本人身份证为叶某某提供了大量银行卡，并有时到银行帮助取款；故在共同犯罪中，被告人易某某起主要作用，系主犯；被告人叶某某、吕某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人易某某、叶某某、吕某某犯罪时因意志以外的原因而部分犯罪行为未得逞，属犯罪未遂，且能自愿认罪，依法从轻处罚。被告人吕某某归案后能如实供述公安机关尚未掌握的同种罪行，属坦白，可从轻处罚。被告人易某某曾因犯诈骗罪被判刑教育，但仍不思悔改，刑满释放后五年内又犯罪，属累犯，依法从重处罚。故三被告人辩护人的辩护意见符合查明的案件事实，酌情予以支持。为维护社会治安秩序，保护公民财产不受侵犯，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条三款、第六十五条一款之规定，判决如下：
被告人易某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月20日起至2015年6月19日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）
被告人叶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月20日起至2014年10月19日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）
被告人吕某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月20日起至2014年10月19日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 高天飞
代理审判员 徐剑磊
人民陪审员 马 辉
二〇一四年九月十五日
书 记 员 王成龙