山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）迎刑初字第816号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院
被告人陈某，系太原西山焦煤集团工人，住太原市万柏林区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月4日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉（2015）715号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院检察员侯强出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：1、2015年4月底，被告人陈某谎称要与被害人王某甲合伙投资办理银行信用卡及小额贷款公司、苹果手机上网比一般手机快，需要购买苹果手机用以快捷办理业务为名，向被害人索要人民币1万元。被害人王某甲于2015年4月29日用手机银行向被告人陈某的中国工商银行账户62×××54内汇款人民币1万元。案发后，赃款未追回。
2、2015年5月14日，被告人陈某对被害人王某甲谎称其在石家庄学习办理银行信用卡业务技术及小额贷款技术，向被害人王某甲索要学习技术及路费等款项共计3万元，被害人王某甲在太原市富百家商场对面的中国工商银行向陈某的银行账户62×××54内汇款人民币2.6万元。案发后，赃款未追回。
3、2015年5月15日左右，被告人陈某对被害人王某甲谎称在石家庄学习办理银行信用卡业务技术及小额贷款技术，并且已经与对方公司签订加盟合同，因其所剩款项不够支付对方，对方将其扣留，需要补足款项为由，向被害人王某甲索要资金，被害人王某甲于2015年5月17日至5月22日分三次在太原市大南门富百家商场对面的中国工商银行向陈某的银行账户62×××54内汇款2.42万元。案发后，赃款未追回。
4、2015年5月28日，被告人陈某对被害人王某甲谎称其在北京承揽了一处水电工程项目，需要投资3万元，以此为由，向被害人王某甲实施诈骗。被害人王某甲于当日在太原市大南门富百家商场对面的中国工商银行向陈某的银行账户62×××54内汇款1.95万元。案发后，赃款未追回。
5、2015年6月4日，被告人陈某对被害人王某甲谎称其在北京承揽了一处水电工程项目，以前期王某甲投资款项不够为由，向被害人王某甲实施诈骗，被害人王某甲于2015年6月5日在位于太原市下元村的家中，通过手机银行向陈某银行账户62×××54内汇款1万元。案发后，赃款未追回。
6、2015年6月11日，被告人陈某对被害人王某甲谎称其在北京的工地已经开工，前期投资所剩无几，需要向包工头索要工程款，但须给包工头1万元好处费，以此为由，向被害人王某甲实施诈骗。被害人王某甲于次日在其位于太原市下元村的家中通过手机银行向陈某银行账户62×××54内汇款1万元。案发后，赃款未追回。
7、2015年6月13日，被告人陈某对被害人王某甲谎称其在北京的工地已经开工，前期投资所剩无几，需要向工地项目经理索要工程款，但须给工地项目经理1万元好处费，以此为由，向被害人王某甲实施诈骗。被害人王某甲于2015年6月15日在位于太原市千峰百货大楼旁边的中国工商银行向陈某银行账户62×××54内汇款1万元。案发后，赃款未追回。
8、2015年6月17日，被告人陈某对被害人王某甲谎称其在北京的工地已经开工，前期投资所剩无几，以此为由向被害人王某甲索要生活费。被害人王某甲于当日在太原市千峰百货大楼旁边的中国工商银行向陈某银行账户62×××54内汇款0.4万元。案发后，赃款未追回。
9、2015年6月17日，被告人陈某对被害人王某甲谎称其在北京的工地已经开工，前期投资所剩无几，需要向工地大老板索要工程款，但须请大老板吃饭，需要资金1万元，以此为由，向被害人王某甲实施诈骗。被害人王某甲于次日在太原市千峰百货大楼旁边的中国工商银行向陈某银行账户62×××54内汇款0.56万元。案发后，赃款未追回。
10、2015年6月28日，被告人陈某对被害人王某甲谎称其在北京的工地已经开工，工地一直未支付工程款，需要继续投资0.5万元用以购买工程材料及支付工人工资。被害人王某甲于当日在太原市千峰百货大楼旁边的中国工商银行向陈某银行账户62×××54内汇款0.5万元。案发后，赃款未追回。
11、2015年7月初，被告人陈某对被害人王某甲多次实施诈骗后，王某甲已无力偿还银行信用卡欠款，故多次催促被告人陈某回太原处理问题，被告人陈某对王某甲谎称其没有回太原的路费，需要被害人王某甲提供0.1万元路费，以此为由，向被害人王某甲实施诈骗。被害人王某甲于当日在太原市千峰百货大楼旁边的中国工商银行向陈某银行账户62×××54内汇款0.05万元。案发后，赃款未追回。
12、2015年7月10日，被告人陈某谎称其准备用高利贷贷款偿还王某甲欠款，但贷款需要伪造一枚公章及一份工作证明，需要王某甲提供0.11万元人民币作为伪造费用，被害人王某甲于当日在太原市千峰百货大楼旁边的中国工商银行向陈某银行账户62×××54内汇款0.11万元。案发后，赃款未追回。
综上，被告人陈某诈骗12次，诈骗金额总计人民币12.59万元。
上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中基本无异议，且有被害人王某甲的陈述，被告人陈某的庭前供述，被害人王某甲提供的网银转账打款记录、通话记录、录音资料文本等材料，协助调查财产通知书，抓获经过，陈某网银流水记录，违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，人身安全检查笔录，吸毒现场检测报告书，被告人陈某的常住人口信息等证据证实，证据间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，侵犯了公民财产的所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陈某多次诈骗，酌情从重处罚。其能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2019年10月3日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）
二、由原侦查机关继续追缴被告人陈某违法所得人民币十二万五千九百元，发还被害人王洁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董作江
人民陪审员 范丽君
人民陪审员 冀锁琴
二〇一六年一月十二日
书 记 员 陈 艺
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。