河北省张家口市桥东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0702刑初104号
公诉机关张家口市桥东区人民检察院。
被告人陈某某，男，1960年2月16日出生于张家口市桥东区，汉族，中专文化，中共党员，系北京铁路局丰台机务段干部，现住张家口市桥东区。2016年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，2016年3月8日因本案由张家口市公安局桥东分局执行逮捕。
辩护人刘俊文，河北国器律师事务所律师。
张家口市桥东区人民检察院以张东检公诉刑诉（2016）
89号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家口市桥东区人民检察院指派检察员刘晓微出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人刘俊文，被害人杨某、陈某，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
张家口市桥东区人民检察院起诉书指控：
1、2015年6月初，被害人杨某想为其子杨旭光办理进铁路系统的工作便找其同事陈某某帮忙，被告人陈某某谎称可以为其办理工作，向杨某收取10万元，后挥霍。
2、2014年9月至2015年11月间，被告人陈某某主动找到被害人陈某，谎称能为陈某女儿安置北京铁路局张家口车务段的工作，分两次骗取陈某18万元，后挥霍。
3、2015年8月至9月，被告人陈某某谎称能为被害人黄某的女儿安置其铁路系统工作，分两次骗取被害人13万元，后挥霍。
4、2013年10月至2015年5月，被告人陈某某通过谢某谎称能为张某女儿安置进铁路系统的工作，分两次骗取被害人18万元，后挥霍。
被告人陈某某辩称，对起诉书指控的四起犯罪的数额无异议，但他本人无诈骗的故意，其与四位被害人之间是民事经济纠纷，并不构成诈骗罪，不应受到刑事处罚。
辩护人的辩护意见是：1.被告人的行为表明不具有非法占有之目的。非法占有是指被告人从未打算过还款，但本案从客观证据可以看出被告人和被害人为同事关系，钱款来往大部分为银行转账，且都打有欠条，均可表明被告人没有非法占有的意思。2.客观事实上，被告人无虚构事实或者隐瞒真相的行为。因为据被害人陈述，铁路系统确有招工信息，被告人也确有同学在北京总公司做干部。被害人均了解被告人曾办理过安排工作的事实，所以不存在被告人虚构事实、隐瞒真相。且被告人均给各位被害人打了欠条，所以不存在欺骗被害人的想法，故不构成诈骗罪，不应当对被告人的行为作为犯罪处理。3.被告人陈某某系初犯，对谢某的18万系自首行为，其他钱款的收取过程有坦白情节。综上，公诉机关指控的事实不清、证据不足，应当对被告人作出无罪判决。
经审理查明：
1、2015年6月，被告人陈某某称在北京有关系可以为被害人杨某的儿子杨旭光安排工作，但需要支付10万元给对方。2015年6月24日，杨某在张家口市桥东区南口工商银行将10万元打到被告人陈某某的账户上。之后，杨某一直催问陈某某工作办理情况，陈某某一直推托。2015年9月，杨某向陈某某表示不再办理工作安排事项，并要求被告人退还支付的10万元，但被告人一直未予退还。2015年11月14日，杨某到陈某某家让其打了10万元的欠条，并要求被告人尽快退还钱款，被告人当时答应，但后来就联系不上陈某某。2016年2月1日，杨某和陈某在单位发现陈某某，将其扭送到张家口市公安局桥东分局刑警大队。上述钱款陈某某用于个人挥霍。
2、2014年9月，得知被害人陈某想给其女儿陈小雨找工作，陈某某称能帮助办理到北京铁路局张家口车务段的工作，但需要人民币15万元，承诺2014年底能办成。2014年9月13日，陈某在张家口市桥东区南口北面的工商银行将15万元转账给陈某某。之后，陈某多次催问工作办理进展情况，陈某某一直推托。2015年11月陈某某说事情已经办成，还需要人民币3万元。2015年11月2日，陈某在张家口市桥东区南口北面的工商银行将人民币3万元转给陈某某。之后，再次催问工作办理情况，陈某某还是一直推脱，陈某向其表示不办理了，要求他退钱，他依旧推脱。2016年1月1日，陈某某给陈某打了18万元的欠条。后来一直未给孩子办理成工作，也一直未退钱。2016年2月1日，杨某和陈某在单位发现陈某某，将其扭送到张家口市公安局桥东分局刑警大队。上述钱款陈某某用于个人挥霍。
3、2015年6月份，被害人黄某的女儿黄海超报名参加了北京铁路局的招工考试。考前，被告人陈某某找到黄某承诺能帮助其女黄海超安置工作，并收取黄某人民币5万元。2015年9月20日，在陈某某的要求下，黄某在张家口市纬三路的工商银行又给陈某某汇款8万元。直到2015年11月份北京铁路局招工结束，陈某某也未将工作安排好，多次催问无果。2016年1月15日，陈某某给黄某打了13万元的借条，同时给黄某妻子写了字条。但直至案发，陈某某也未给黄某孩子安置好工作，也未将钱款退予黄某。上述钱款陈某某用于个人挥霍。
4、2013年，经亲戚谢某介绍，张某找到被告人陈某某帮助给女儿张艺玮安置进铁路系统的工作。为此，先后两次向陈某某支付人民币18万元。2013年10月13日，张某在张家口市桥东区建国路建院附近的工商银行向陈某某汇款15万元，2015年5月9日谢某通过网银给陈某某转账3万元。之间催问工作办理情况，被告人陈某某一直推托，直到案发，既未办理好安置工作也未退钱。上述钱款陈某某用于个人挥霍。
上述事实，由公诉机关提供并经开庭质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表和立案决定书证：2016年2月1日杨某、陈某到公安机关报案称为了给其子女办理工作，杨某将10万元作为办事费用汇款至陈某某，陈某将18万元作为办事费用汇款至陈某某。后感觉被骗，报案至公安机关。2016年2月17日陈某某向公安机关供述以同样理由曾收取黄某13万元。2016年3月15日张某到公安机关报案称为了给女儿办工作，将18元作为办事费用交由陈某某，后感觉被骗，报案至公安机关。公安机关于2016年2月1日至同年3月18日陆续对上述案件立案侦查。
2、被告人陈某某供述证：2014年至2015年，陈某某以可以通过同学贾某的关系，为被害人的子女安置北京铁路局的工作的名义，先后收取同事陈某18万元，收取杨某10万元，收取黄某13万元，收取张某18万元，后陈某、杨某和黄某找陈某某退款，陈某某分别向四位被害人出具了欠条。至今安置工作的事也没办成，钱也没有退，最后陈某某被扭送到公安机关。陈某某收取四位被害人的钱共计人民币59万元，全部用于赌博挥霍，并未用于给被害人子女安置工作。
3、被害人杨某陈述证：因杨某儿子杨旭光报考北京铁路局，陈某某说在北京有关系可以帮忙，便托陈某某帮忙。陈某某说北京那边说能办，但需要先付钱，所以，杨某在张家口市桥东区南口工商银行将10万元打到陈某某的账户上。之后催问工作安排进度，但陈某某一直推托。同年11月份，杨某到陈某某家中让其打了10万元的欠条。之后和陈某某失去联系。
被害人陈某陈述证：2014年9月份，在和同事闲聊中，陈某表示想为孩子找份工作，陈某某说他有同学在北京铁路局工作，能帮忙办理到北京铁路局张家口车务段工作，但需要人民币15万元，并承诺2014年底能将事情办成。而后，陈某在张家口市桥东区南口北面的张家口市工商银行将15万元转给陈某某。2015年11月，陈某某说工作办成了，还需人民币3万元，其在2015年11月2日又向陈某某转账3万元。之后问工作安置进展情况，陈某某一直让等，陈某表示不办了，让陈某某退钱，陈某某一直推脱，后于2016年1月1日，陈某某给陈某出具了18万元的欠条，但后来一直也没有办成工作，也未退钱。
5、被害人黄某陈述证：2015年6月份，黄某的女儿黄海超报名参加了北京铁路局的招工考试。考前，陈某某主动找到他，说能帮忙保证其女儿黄海超顺利进入铁路系统工作。过几天陈某某称要到北京去找关系，让黄某拿了5万元。9月份陈某某说需要再拿8万元，黄某又给陈某某汇款8万元。之后黄某多次催问事情进展，陈某某一直推脱。陈某某后向黄某出具了13万元的欠条，但一直未将工作安置好，也未退钱。
6、被害人张某陈述证：2013年，张某的亲戚谢某说，她的同事陈某某有关系可以帮着给孩子安置铁路系统的工作，张某便同意办理，并让谢某负责办理。2013年10月13日，张某向谢某提供的陈某某的银行账户内汇入15万元。谢某还通过网银替张某向陈某某的账户转账3万元。收钱后，陈某某一直说正在办理，期间谢某称陈某某总是找各种理由推脱，工作未安排好，钱也没退。
7、证人谢某证言证：2013年9月份，张某的女儿大学毕业需要找工作，她听说同事陈某某能办工作就去找陈某某，陈某某说能给安排到铁路上班，并要15万元。张某同意后就给陈某某的账户汇款15万元。收钱后，陈某某总是推托，拖到2015年5月份，陈某某说要去北京看给办事的人，让再拿拿三五万元，于是谢某替张某通过网银给陈某某转款3万元。
8、证人贾某证言证：贾某和陈某某确实是同学关系，五六年前，陈某某曾经找贾某帮忙让其女儿进铁路系统工作，但被回绝，至此之后，陈某某未找过贾某办理安置工作的事情，贾某也没有拿过陈某某任何钱。
9、银行汇款凭证及电子银行回单证：2015年6月24日，杨某向陈某某汇款10万元；2014年9月13日，陈某向陈某某汇款15万元；2015年11月2日，陈某向陈某某汇款3万元；2013年10月13日，张某向陈某某汇款15万元；2015年5月9日，谢某通过网银给陈某某汇款3万元的电子银行回单。
10、陈某某向被害人出具的欠条证：2015年11月14日，陈某某因不能归还杨某钱款向其出具人民币10万元的欠条；2016年1月1日，陈某某因不能归还陈某钱款向其出具18万元的欠条；2016年1月15日，陈某某因不能归还黄某钱款向其出具人民币13万元的欠条，及给黄某妻子书写的证明材料。
11、银行交易明细证：陈某某卡号尾号为3744、5735的工商银行卡交易显示陈某某收取杨某、陈某、黄某及张某钱款情况及收款后均被取现。
12、被告人陈某某户籍信息证：案发时陈某某达到负完全刑事责任能力年龄。
13、侦查机关2016年2月1日的电话记录证：贾某从未答应帮助陈某某为他人安排工作，也未收取过陈某某的钱。
14、办案说明证：陈某某于2016年2月1日被杨某、陈某扭送至公安机关。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，谎称能为他人安排工作，先后骗取被害人杨某10万元、陈某18万元、黄某13万元、张某18万元，共计59万元，后全部用于个人挥霍，属数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人陈某某及其辩护人辩称其无非法占有的主观故意。经查，被告人陈某某本身并无为他人安排工作的能力，也未得到其同学贾某的任何应允，为了占有被害人交纳的钱款，编造事实，隐瞒真相，使被害人基于对虚构事实的相信而将安排工作的钱款交到陈某某的手中，并且在被害人杨某、陈某、黄某、张某的多次催问下仍不归还钱款，而是将钱款用于自己赌博挥霍，证明其主观上有非法占有的故意，故本院对其辩解不予采信。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人归案后如实供述了其向被害人杨某、陈某、黄某收取钱款的事实过程，并主动交代了公安机关尚未掌握的其诈骗张某钱财的犯罪事实，与公安机关已掌握的犯罪事实属于同种罪行，可对其酌情从轻处罚。被告人陈某某多次实施诈骗，本院在量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月1日起至2026年1月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳.）
二、责令被告人陈某某于本判决生效之日起十日内退赔被害人杨宝库10万元，退赔被害人陈跃强18万元，退赔被害人黄宝舜13万元，退赔被害人张建文18万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王智慧
审 判 员 韩 涛
人民陪审员 孙丽霞
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 高军英