河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1627刑初471号公诉机关太康县人民检察院。被告人孔玉芝，又名孔英、孔鑫，女，1964年8月29日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省太康县。因犯受贿罪于1998年4月27日被太康县人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌合同诈骗于2016年4月28日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌合同诈骗犯罪于2016年6月2日经太康县人民检察院批准，同年6月3日由太康县公安局执行逮捕。辩护人刘宏胜，河南良仁律师事务所律师。辩护人王红卫，河南宇法律师事务所律师。太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2016〕342号起诉书指控被告人孔玉芝犯合同诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员宋玉音出庭支持公诉，被告人孔玉芝及其辩护人刘宏胜、王红卫到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控：2014年6月，被告人孔玉芝伙同汤其军，假称汤其军系河南亚翔建设有限公司和河南亚信建筑劳务有限公司的项目经理，虚构该公司为郑州市南三环民塑文化创意大厦施工项目承包方，以河南亚翔建设有限公司和河南亚信建筑劳务有限公司的名义与王某3签订了该项目劳务承包合同，并收取王某3施工保证金65万元。经王某3多次催要，孔玉芝退回施工保证金14.5万元后，孔玉芝、汤其军失去联系。目前孔玉芝家人共退还被害人54.5万元。公诉机关提供的证据有：（1）书证户籍证明、劳务承包合同、收条等。（2）证人张某、王某1、耿某等人的证言。（3）被害人王某3的陈述。（4）被告人孔玉芝的供述和辩解。（5）周口市公安局物证鉴定所印章检验决定书等证据。据此认定被告人孔玉芝犯合同诈骗罪，且系共同犯罪，提请依法判处。被告人孔玉芝对起诉书指控的犯罪事实及罪名均持有异议，辩称其行为构不成合同诈骗罪，且自己所犯的受贿罪已被周口市中级人民法院改判无罪。辩护人的意见是，被告人孔玉芝的行为构不成合同诈骗罪，且本案不应由太康县人民法院管辖。经审理查明，2014年6月份，被告人孔玉芝伙同汤其军，假称汤其军系河南亚翔建设有限公司（简称河南亚翔公司，下同）、河南亚信建筑劳务有限公司（简称河南亚信公司，下同）经理，虚构郑州南三环民塑文化创意大厦施工项目为其承接的工程，对外发包。2016年6月21日，汤其军以亚翔公司的名义与被害人王某3签订郑州南三环民塑文化创意大厦劳务承包合同，骗取王某3工程保证金65万元。后经王某3多次催要，孔玉芝两次共退还王某3保证金14.5万元，而后与汤其军匿迹失联。截至目前，孔玉芝及其家人已退还被害人工程保证金共计54.5万元。另查明，被告人孔玉芝因犯受贿罪于1998年4月27日被本院判处有期徒刑十年。上述事实，有下列证据证实：1.被害人王某3的陈述，证明以下内容：其和张某听耿某说从孔英手里可以承包工程，即拉着孔英的同学崔某一起去郑州找孔英。当时在郑州市凤凰城31楼见到孔英，孔英说没问题，让他们准备100万元的保证金。2014年6月21日，其和张某、崔某第二次去郑州见孔英和汤其军，汤其军与其签订了一份郑州民塑创意大厦的劳务承包合同，当时孔英也在场，并领着他们一起去了郑州市南三环的郑州民塑创意大厦的工地。从郑州回来后，孔英就一直催着交保证金。经多方筹措，他们于2014年6月29日向孔英交了50万元，其中20万元是张某借崔某的老婆的钱，在太康农村信用社转到了孔英提供的农村信用社的卡号上，另外30万元是其交给孔英的现金，当时在凤凰城31楼交款时张某、王全生、崔某、汤其军还有孔英的大哥孔玲珠、儿子张坤都在现场，汤其军出具了一张50万的收条。他们从郑州回来后，孔英让再准备50万元。因确实找不够，即给孔英协商，最后商定再拿15万元就可开工。2014年7月15日，其和张某第三次去郑州把15万元现金交给了孔英，孔英出具了收条，署名孔鑫，并说她现在的名字叫孔鑫，当时汤其军不再现场。交过钱后，孔英说一星期就能进场干活。后来其就一直催孔英进场开工的事。交完钱后的一个星期，孔英和汤其军安排张坤带其去南三环搭建房子安排工人住宿的地方，其在附近租了房子、找了工人。一直到2014年8月份，看到有别的施工队进场干活了，到项目部一问才知道根本不是汤其军的工程项目，汤其军与其签订的合同项目是假的，才发现被骗了。此后其多次找孔英要求她退钱，孔英分两次还了14.5万元，一次是现金4.5万元，另一次往其卡上打了10万元。以后再打电话，孔英也不接了，即到凤凰城31楼去找她，孔英和汤其军已搬离了。问在那住的人才知道，那个房子根本就不是汤其军和孔英的房子，是汤其军租的。以前孔英说是他们自己买的房子。另证明孔英被抓获前给崔某转了10万元，被抓获后其子张坤分两次给其转账10万元。到目前为止已退了54.5万元。2.证人张某证言，其所证明的内容与王某3的陈述基本一致。另证明（1）其和王某3、崔某第一次到郑州凤凰城31楼见孔英时，孔英说她丈夫汤其军是河南亚翔公司的经理，汤其军正好在南三环有个工程。（2）2014年6月29日，那天汇给孔英的20万元，是其借王某1的。当时在太康县政府西面的农村信用社转到孔鑫的农村信用社卡上，先转了一笔10万元，因王某1卡里不够20万元，又让她的姐姐往孔鑫卡上转了10万元。（3）签订合同时，汤其军是以河南亚信、河南亚翔公司经理的身份签订的合同。孔英给他们介绍说汤其军是几家建筑公司的经理，签合同用两个身份，一个亚翔、一个亚信，还给了他们一个隆兴公司的任命通知。汤其军自己也承认这些身份。（4）发现别人进场施工后，他们就去找孔英和汤其军，孔英和汤其军说别人干的是地基，出来地基之后才是他们的工程。3.证人王某1的证言，证明张某向她借20万元交郑州建筑工程的保证金，并于2014年6月21日与其一起到太康县政府西的农村信用社往户名为孔鑫的农村信用社账户上存了现金10万元，当时她没有20万元，又给其姐王爱平打电话让她往孔鑫的账户上打了10万元。当时王爱平用的是其弟王卫华的卡。这两次打款都有银行的存款凭证。4.证人耿某的证言，证明其有个亲戚叫孔英，又名孔鑫，丈夫叫汤其军，在郑州干工地，同时知道孔英和太康县环保局工作的崔某是同学。2014年2、3月份，其在郑州工地上干活，就是在汤其军的工地上。孔英曾给他说汤其军手里活多，愿意干的话可承包一些。2014年6月份，王某3、张某通过其介绍在郑州见到了孔英和汤其军，一起谈了承包工程的事。当时崔某也一起来了郑州并在现场。后来王某3他们又去了几趟，具体怎么谈的、签的合同其不知道。直到后来王某3给其联系说工地一直拖着不开工，让孔英和汤其军退钱，其才知道王某3交了65万元的保证金。其和王某3一起找过汤其军，但未见到汤其军本人，后来就给汤其军联系不上了。其与王某3一起去看过合同签订的南三环的工地，当时汤其军说那里是他的工地。5.证人崔某的证言，与王某3的陈述、张某的证言相印证。另证明其与王某3、张某去郑州找孔鑫时，同去的还有王全生。同时证明2016年3月14日孔鑫通过银行转到其妻王某1卡上10万元，这是退给王某3的工程承包款。6.证人王某2的证言，证明其两次与王某3、崔某、张某一起去郑州找孔英谈承包工程、看工地、交保证金等内容均与王某3的陈述、张某、崔某的证言基本一致，能相互印证。7.证人刘某的证言，证明其到凤凰城租房时，汤其军告诉其说凤凰城B座2号楼1单元31楼都是他的。直到2015年6、7月份，其才知道这个房子根本就不是汤其军的。另证明其租之前汤其军和一个姓孔的女的在这住，汤其军说是他老婆。8.太康县公安局杨庙派出所出具的证明，证明孔玲珠无法找到。9.侦查人员依法调取的户名为孔鑫的开户资料及银行卡交易明细表，显示孔鑫的银行卡于2014年6月29日发生两笔交易业务，其中一笔对方姓名王卫华转账存入10万元，一笔是存款存入10万元。10.河南省农村信用社存款凭条2张，显示户名为孔鑫的银行卡于2014年6月29日当日发生两笔交易，每笔10万元。11.被害人王某3提供的署名为汤其军的收到条1张，显示汤其军于2014年6月29日收到王某3工程保证金50万元。12.被害人王某3提供的署名为孔鑫的收到条1张，显示孔鑫于2014年7月15日收到王某3现金15万元。13.被害人王某3提供的劳务承包合同1份，显示甲方为河南亚翔建设有限公司，甲方签章人是河南亚信建筑劳务有限公司，法定代表人为汤其军；乙方为王某3。工程名称：郑州民塑文化创意大厦，工程地点：河西北路与文德路西北角。合同签订时间为2014年6月21日。14.亚翔建设集团有限公司出具的证明2份，证实（1）河南亚信建筑劳务有限公司系亚翔建设集团有限公司的子公司。（2）上述两公司均未承包郑州民塑文化创意大厦工程，该两公司均无汤其军此人，汤其军与上述两公司不存在任何关系。应本案侦查机关调取证据的通知河南亚信建筑劳务有限公司提供了2014年6月份前后本公司使用的印模样本。15.周口市公安局物证鉴定所（周）公（刑技）鉴（文检）字[2016]023号印章检验鉴定书，鉴定意见为汤其军与王某3签订的合同上的“河南亚信建筑劳务有限公司”印文与河南亚信建筑劳务有限公司提供的公司印章印模样本印文不是同一枚印章盖印。16.户籍证明，证明被告人孔玉芝出生于1964年8月29日。证实本案被告人犯罪时其已达到刑事责任年龄。17.注销证明，证明孔鑫的户籍于2013年6月18日被删除注销。18.太康县人民法院[1998]太刑初字第23号刑事判决书，证明孔英（曾用名孔玉芝）因犯受贿罪于1998年4月27日被太康县人民法院判处有期徒刑十年。19.被告人孔玉芝的供述和辩解，供述了以下内容：（1）其有两个户口，两个身份证，一个叫孔玉芝，一个叫孔鑫，另外还有一个乳名叫孔英，平时使用孔鑫的身份证较多。（2）其于2013年开始在汤其军的公司打工。汤其军是搞建筑的，自己没有成立公司，挂靠别人的公司揽工程。河南亚翔建设有限公司、河南亚信建筑劳务有限公司都是汤其军挂靠的公司。其和汤其军是同居关系，在汤其军的公司任会计，负责公司账务。（3）2014年夏天，其一个姓耿的远房亲戚问其手里是否有工程，他有个朋友想做工程。其回答说汤其军现在有两个工程，准备开工。电话联系后，其亲戚领着王某3、崔某几人来到其居住的郑州市升龙凤凰城B区2号楼一单元31楼找她。其当时给他们介绍说整个楼层都是汤其军的办公地点，并说其和汤其军住在这里。其把他几人介绍给汤其军之后，安排汤其军一定把工程给老乡干。后来王某3他们又来了两次，汤其军和王某3签订了一份工程承包合同。再后来王某3分两次交了65万元的工程保证金，第一次交50万元，当时是不是其收的钱自己记不清了。第二次交了15万元的现金，是其收的钱，给王某3写了张收条，上面有她的签名。后来王某3给其说工程他不干了，让其把保证金退给他，其分两次退给他14.5万元，其中有10万元是其让会计给的。其又往崔某提供的ＸＸ账户转了10万元。（4）其在农村信用社用孔鑫这个身份证办理的有一张银行卡，这张卡由自己保管，平时办理业务均由其本人去办理。以上证据，来源合法，且经庭审举证、质证，能相互印证，足以认定。本院认为，被告人孔玉芝以非法占有为目的，伙同他人假冒河南亚翔建设有限公司、河南亚信建筑劳务有限公司的身份，虚构自己本无权发包的郑州民塑文化创意大厦工程作为合同标的，与王某3签订所谓的劳务承包合同，骗取钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。孔玉芝及其辩护人提出的被告人不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出的本案不应由太康县人民法院管辖的辩护意见，经查，孔玉芝实际取得财产的结果地虽在郑州市，但王某3交纳的65万元工程保证金中有10万元是张某通过王某1在太康县县政府西侧农村信用社转账汇入，即本案的犯罪行为发生地在太康县。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第二条之规定，太康县人民法院对此案有权管辖。辩护人的此项辩护观点，本院不予采纳。孔玉芝已退赔王某3大部分经济损失，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二十五条第一款，第四十七条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔玉芝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2020年10月27日止，罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人孔玉芝退赔王锦锋的经济损失10.5万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 祝 斌审判员 陈 娟审判员 秦松亮二〇一七年一月十八日书记员 付传业