陕西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）陕刑二终字第00117号
原公诉机关陕西省西安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄建镇，男，1972年6月1日出生于浙江省浦江县，汉族，初中文化程度，户籍所在地浦江县，住浙江省诸暨市，系陕西中皓电子科技有限公司（以下简称中皓公司）法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年8月13日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人浙江共达律师事务所律师。
西安市中级人民法院审理西安市人民检察指控原审被告人黄建�犯合同诈骗罪一案，于二0一四年十一月十四日作出（2014）西刑二初字第00049号刑事判决。宣判后，被告人黄建镇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2011年1月起，黄建镇以中皓公司承接节能改造工程缺少资金为幌子，以向陈某支付高额利息为由借款。同年7月，被告人黄建镇慌称中皓公司准备和汉江水泥公司签订一个利润很高的节能合同，邀请陈某共同投资该节能工程。同年8月26日、10月17日黄建镇以中皓公司名义与陈某签订了两份《合作协议书》，协议借款共1080万元。协议签订后，陈某根据黄建镇的要求，向黄建镇个人银行账户和黄建镇指定的银行账户转款1080万元（包含前期借款）。被告人黄建镇将收到的上述款项并未用于其所谓的节能项目，而是用于归还其个人债务及日常消费。2012年6月，被告人黄建镇离开西安市，被害人陈某遂与其失去联系。
2012年1月，被告人黄建镇以合作经营煤炭生意为由，以中皓公司名义与被害人赵某某签订《合作协议》，双方约定由中皓公司负责煤炭的采购及供应，赵某某负责融资1200万元作为经营周转金。协议签订过程中，赵某某先后将1200万元转入黄建镇个人银行账户。被告人黄建镇将收取的上述款项中的少部分资金用于经营煤炭生意外，期间退还赵某某资金453万元，剩余的747万元被黄建镇用于归还其个人债务及日常消费。后被害人赵某某与被告人黄建镇失去联系。上述事实有报警登记表、立案决定书、被害人陈述、合作协议，银行交易凭证，证人证言、被告人供述及辩解等证据予以证实。据此，原审法院认为，被告人黄建镇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，�取签订《合作协议》的手段收取被害人给付的资金，用于归还个人欠款或予以挥霍，后又采取逃匿的方式躲避二被害人的追讨，致使二被害人共计1827万元资金无法收回，诈骗数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）、（四）项、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人黄建镇犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利终身；二、未追回的赃款继续追缴或责令退赔发还被害人。
黄建镇上诉提出及辩护人认为，原审判决认定黄建镇合同诈骗事实不清，证据不足，黄建镇没有非法占有的目的，也未对被害人虚构事实、隐瞒真相，属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪，请求撤销原判，宣告黄建镇无罪。
经审理查明：一、2010年5月，上诉人黄建镇与他人通过�报注册资本合伙成立中皓公司并担任法定代表人，期间公司在租用被害人陈某位于西安市高新区的房产作为办公场所过程中，黄建镇与陈某相识。黄建镇以其公司做业务缺少资金为由并承诺高息陆续向陈某借款。2011年7月份，黄建镇慌称其公司准备和汉江水泥公司签订一个利润很高的节能合同，邀请陈某共同投资该项目。2011年8月26日、10月17日黄建镇以其公司名义与陈某签订两份《合作协议书》。该两份合作协议约定陈某投资1080万元。而后陈某以前期黄建镇对其欠款和根据黄建镇的要求向黄建镇个人银行账户和黄建镇指定的银行账户转款共计投入资金1080万元。黄建镇收到上述款项后多用于归还其个人债务及日常消费。2013年5月，陈某得知无合作协议项目才知被骗，追讨无果后将黄建镇扭送至公安机关。
上述事实，有经一审开庭质证、认证的下列证据证实：
1、被�人陈某陈述，2010年4月左右，黄建镇租赁她在高新区旺座国际城的房子作为开办中皓公司的办公场所。中皓公司成立后，黄建镇告诉她公司要做汉江水泥公司的节能改造工程。2010年11月开始，黄建镇陆续以投资公司业务为由向她借款几十万到上百万不等，并能按时给她支付3%至7%不等的利息和部分本金，到2011年7月，她给黄建镇借款数已达到700多万元。黄建镇告诉她借的钱都投到公司做的汉江水泥公司的节能工程上了，该项目利润很高。此时，黄建镇说让她入股中皓公司汉江水泥公司节能项目，将原来借的钱算作投资款，并每月分红25万元。她就和黄建镇签了第一份540万元的合作协议，约定期限为五年，每月分红25万元，并将黄建镇原来打给她的借条都撕了。2011年9月黄建镇通过农业银行给她支付了25万元分红款，到2011年10月黄建镇除了第一份合同投资款540万元以外还�她100多万没有归还。黄建镇说该节能改造工程很赚钱，让她继续入股，于是就签了第二份540万元投资合作协议，约定期限为两个月，分红81万元。按照第二份合同黄建镇给她支付了81万元分红。签订两份合作协议时，黄建镇说这个项目很赚钱，不能让其他股东知道，让她将投资款转到黄建镇私人账户，她就陆续给黄建镇及其指定的个人银行账户转款。2010年11月至2012年4月，她共给黄建镇转款1954.48万元，黄建镇陆续给她还款和分红807.74万元。2012年4月之后黄建镇离开西安，她经常联系不到黄建镇。2012年6月黄建镇回到西安又骗她借款200万元，她就将黄抵押的一辆途锐车变卖38万元。2012年10月她发现很多人到中皓公司要钱，感觉自己受骗了。2013年5月她到汉江水泥公司核实节能项目情况，发现中皓公司根本就没做成汉江水泥公司的节能环保项目，她也无法联系黄建镇，就到公安机关报案。
2、《合作协议》证明，2011年8月26日、10月17日，黄建镇以中皓公司名义与陈某先后签订两份投资合作协议。该两份合作协议均约定甲方中皓公司提供技术设备，乙方陈某提供资金投资协议金额分别是540万元，共计1080万元。第一份协议约定期限五年，每月支付25万元分红给陈某；第二份协议约定期限两个月，支付分红81万元给陈某。两份协议均约定甲乙双方对合作协议及内容保密不得透露给任何第三方的保密条款。
3、银行交易明细及业务凭条等书证证明，2010年11月至2012年4月，陈某向黄建镇及黄建镇指定的个人银行账户转款共计1954.8万元。2010年12月至2012年4月黄建镇向陈某建行卡尾号是22626的账户存入人民币共计732.74万元。
4、汉江水泥公司出具的证明及回函证明，汉江水泥公司从未与中皓公司及黄建镇个人有过业务往来及签订过节能改造工程项目的合同书。
5、证人魏某某（系中皓公司经理）证言证明，他在中皓公司具体负责公司业务。2011年5月，他在高污染行业节能减排会上认识了汉江水泥公司的技术总工，表示中皓公司想和汉江水泥公司合作节能减排项目，但因为这个项目要批准才可以做，他沟通了几次后就觉得事情做不成，把情况也给黄建镇说了。中皓公司在这个项目上前期花费有10万元左右，之后就没有投资了。
6、证人盖某（系中皓公司业务员）证言证明，2011年的5月份，他和公司的魏某某、黄某某、洪某某去汉江水泥公司做过技术方案讲过课，但后来项目没有做成。公司董事长黄建镇应该知道汉江水泥公司的项目没做成。
7、证人黄某某（系中皓公司股东）证言证明，他在中皓公司主要负责财务管理。2010年5月中皓公司成立时租用陈某在高新区旺座国际D座1606室做办公场所。后来他发现陈某和黄建镇关系很密切，二人经常有经济往来。主要是陈某给黄建镇借款。他知道黄建镇欠陈某大约500多万元资金，黄建镇将上述资金没有用于公司，都自己用了。
8、证人洪某某（系中皓公司股东）证言证明，2010年5月，他们注册资本1100万成立中皓公司。他是公司股东，但他没有实际出资，当时公司注册是黄建镇找代办公司办理的。中皓公司与汉江水泥公司谈过节能改造项目，但没有谈成。黄建镇以前借过他500多万元，2012年2月给他还过300万元。
9、证人杨某某（系陈某朋友）证言证明，她是做典当行业的，陈某经常到她那里借钱，后来她们成为朋友，在陈某没有抵押的情况下她也会给陈某借钱。她没有听陈某说过汉中水泥厂的项目，也从没见过陈某和黄建镇签订的合同。
10、辨认笔录及照片证明，陈某通过照片混合辨认出黄建镇就是诈骗其巨额资金的人。
11、上诉人黄建镇供述，2010年5月，他和洪某某、张如光、黄某某、张鸣成立中皓公司，他拥有公司注册资本65%的股份，任公司法定代表人。公司的工商登记是张如光去办理的，具体公司的注册资金情况他不清楚，应该是张如光借来的。他是在办公司租用陈某的房子时认识陈某并成为朋友，他陆续借了陈某1000多万元，约定3%到7%不等利息，陆续给陈某归还了本金利息大概700多万元，现在具体还欠陈某多少钱他也不清楚。他公司的魏某某给他说过与汉江水泥公司有关节能改造工程的事没谈成。他代表中皓公司和陈某签的两个合同是为了方便陈某向别人借款，那两份合同没有实际意义，也没有执行。他借陈某的钱一部分用于归还他欠别人的债务和利息，一部分给陈某还本金和利息，还有一部分用于个人开销了，都花完了。后来他欠陈某的钱太多，无法归还就回老家了。
二、2012年1月�上诉人黄建镇以合作经营煤炭生意为由，以中皓公司名义与被害人赵某某签订《合作协议》，双方约定由中皓公司负责煤炭的采购及供应并按3%支付赵某某利息，赵某某负责融资1200万元作为经营周转金。协议签订过程中，赵某某先后将1200万元转入黄建镇个人银行账户。黄建镇将收取的上述款项中的少部分资金用于经营煤炭生意。合作期间，黄建镇共退还赵某某资金453万元，剩余的747万元被黄建镇用于归还其个人债务及日常消费。后被害人赵某某与黄建镇失去联系。
上述事实，有经一审开庭质证、认证下列证据证实：
1、被害人赵某某陈述，2011年10月份，黄建镇和魏某某给他说，中皓公司有关系能和陕煤集团签一个年购销20万吨煤炭的供销合同，想找他合伙，只要资金到位，再找一个有资质的公司挂靠，公司就能分别和陕煤集团、汉江水泥公司签合同。他觉得这个�意可以做，自己也有资金可以投资，就同意合伙，他们双方就于2012年1月20日签订合作协议，协议日期签在2011年12月18日原因是他在协议正式签订之前就向黄建镇转款了。协议约定，黄建镇负责签订购销合同，并按3分支付他融资款的利息，他负责融资，双方收益五五分成。他先后通过他妻子魏双红的银行卡给黄建镇的银行账户转款1200万元。2012年2月黄建镇一直没能与陕煤集团签到供销合同，后黄建镇和宝鸡天龙海商贸有限公司签了购煤一万吨的合同，但黄建镇实际只向天龙海公司购买了5000吨的煤，后来无法继续购煤的原因是黄健镇将他投资的大部分的钱用于归还个人欠款和挥霍，已经没有钱继续购买一万吨煤炭了。他和黄建镇合作期间，从黄建镇那里收回包括货款回笼资金和利息共计453万元。后他追要剩余的投资款时黄建镇电话不接，居无定所，人也很难见到。
2、合作协议证明，2011年12月18日，黄建镇以中皓公司名义与赵某某签订合作煤炭生意的协议书一份。该合作协议约定，甲方中皓公司负责煤炭购销业务，乙方赵某某负责融资1200万元。甲乙双方各分享经营利润的50%，甲方不论盈亏等均按3%计算利息支付乙方。
3、银行交易凭条统计证明，2011年12月至2012年1月，赵某某通过其妻魏双红分五次向黄建镇个人银行账户转款共计1200万元。
4、证人魏某某证言证明，2012年1月，他公司老板黄建镇找了一个叫赵某某的合伙人说做煤炭生意，由赵提供了约1300万元左右的资金，但是最后用到煤炭上的资金不到400万元，黄建镇把剩余的这些钱都还黄欠别人的账了，其中给洪某某就还了300万元，后因为资金链断裂煤炭生意也就没有继续合作下去。做煤炭生意的盈利直接都打给了赵某某，大概有400多万元。
5、证人洪某某证言证明，黄建镇�前借过他500多万元，2012年2月给他还过300万元。
6、上诉人黄建镇供述，2011年12月，他和赵某某签了一份合作协议，由赵某某出资1200万元，他负责找挂靠公司从陕煤集团进煤炭，卖给汉江水泥公司。他每月除了给赵某某3%的利息外，经营煤炭的利润双方五五分成。赵某某将1200万元转到他个人账户，后因为和陕煤集团的合同没成，他又找了宝鸡一家公司签订了1万吨的煤炭购销合同，实际做了5000吨，投了大概400万元左右，后因资金不足，再没做了。其余的钱，一部分他给赵某某大概支付了7个月利息共270万元左右，一部分归还他欠洪某某的个人债务300万元，还有200多万元也被他用于还其他账了。现在他也没有能力给赵某某还钱了。
本案综合证据如下：
1、报案材料、到案经过及移送案件通知书证明，2013年4月7日、5月10日被害人赵某某和陈某分别到公安机关报案称，黄�镇以签订《合作协议》为名诈骗他们巨额资金。2013年8月12日，黄建镇被陈某等人扭送至公安机关。2013年12月23日浙江省浦江县公安局决定将黄建镇涉嫌合同诈骗一案移送西安市公安局管辖。
2、工商登记资料、验资报告及公安机关协助查询通知书证明，2010年5月26日，黄建镇与洪某某、张如光、张鸣、黄某某注册成立陕西中皓电子科技有限公司，公司注册资本为1100万元，黄建镇为公司法定代表人。经公安机关查询，该公司收取注册资本账户不存在。
本院认为，上诉人黄建镇以非法占有为目的，虚构与他人合作经营的事实，隐瞒真相，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。对黄建镇上诉及其辩护人提出的理由和意见。经查，陈某陈述，证人魏某某、盖某的证言及汉江水泥公司的书面证明及回函证明，黄建镇明知汉江水泥公司项目无法做成，仍以投资该项目与陈某签订协议，骗取巨额资金后用于个人挥霍及还帐，且在陈某多次追要后逃逸，其本人对该事实亦供认不讳；赵某某陈述、报案材料、书面合作协议、银行交易凭证、证人证言及黄建镇本人供述均证明，黄建镇收取赵某某巨额资金后除少部分用作投资煤炭生意外，将大部分资金用于个人挥霍及还账后逃匿。黄建镇在没有实际经营项目的情况下虚构合作项目，以签订协议的方式骗取资金，骗取资金后挥霍或用于个人还款，其非法占有目的明确，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故上诉理由及辩护意见均不能成立。综上，原审认定事实清楚、证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 马宇舟
代理审判员 薛志强
代理审判员 张满飞
二〇一四年十二月二十日
书 记 员 马 柯