江苏省大丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑二初字第0051号
公诉机关大丰市人民检察院。
被告人涂某，男，××年××月××日生，汉族，初中文化，无业，江西省上饶市余干县人。被告人涂某因涉嫌诈骗罪，于2013年12月25日被大丰市公安局刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人方卉，江苏道远律师事务所律师。
被告人李某，女，××年××月××日生，汉族，初中文化，无业，湖北省咸宁市人。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2013年12月27日被大丰市公安局取保候审。2014年3月24日经大丰市人民检察院决定取保候审，同日由大丰市公安局执行取保候审。2014年5月12日经本院决定取保候审，同年5月12日由大丰市公安局执行取保候审。
被告人吴某甲，男，××年××月××日生，汉族，高中文化，个体户，江西省上饶市余干县人。被告人吴某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月26日被大丰市公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
大丰市人民检察院以大检诉刑诉（2014）189号起诉书指控被告人涂晓武、李某某犯诈骗罪，被告人吴某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得，于2014年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月12日公开开庭审理了本案。大丰市人民检察院指派检察员陈隽出庭支持公诉，被告人涂晓武及其辩护人，被告人李某某、吴某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。
大丰市人民检察院指控，一、诈骗：2013年11月份左右，被告人涂某、李某在互联网上通过QQ冒充“台北富商”和“王律师”的双重身份，以和被害人潘苏某往并给予人民币50万元生活补贴为由，骗取被害人潘某缴纳保证金、公证费等费用，先后骗得被害人潘某人民币合计218300元。被告人涂某、李某归案后，如实供述了自己的犯罪事实；被告人涂某、李某共退出人民币52000元及黄金项链一条、依波路牌男表一块。指控的证据有：被告人的供述和辩解、证人证言、书证和鉴定意见等；二、掩饰、隐瞒犯罪所得：2013年11月份左右，被告人吴某甲明知涂某的中国农业银行银行卡（户名为李朝梓，卡号为×××8672）内人民币218100元是犯罪所得的情况下，仍然使用中国农业银行支付通先后9次帮助涂某刷卡、取现，将赃款转移后取出交给涂某。被告人吴某甲归案后，如实供述了自己的犯罪事实。指控的证据有：被告人的供述和辩解、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人涂某、李某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪；被告人吴某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案诈骗犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人涂某、李某、吴某甲虽不具有自首情节，但归案后能够如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人涂某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但其提出本案诈骗系共同犯罪，应区分主从犯，被告人李某的作用相对自己较轻，属于从犯的辩解。被告人涂某的辩护人亦对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但提出如下辩护意见：1、被告人涂某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；2、被告人涂某的家属已帮助其退出大部分的赃款，共计16万多元，可酌情从轻处罚；3、被告人涂某在归案后认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚；4、被告人涂某系初犯、偶犯，可从轻处罚。综上，建议法院对被告人涂某从轻处罚。
被告人李某、吴某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议且未作辩解。
经审理查明：
一、诈骗
2013年11月份左右，被告人涂某、李某在互联网上通过QQ冒充“台北富商”和“王律师”的双重身份，以和被害人潘某往并给予人民币50万元生活补贴为由，骗取被害人潘某缴纳保证金、公证费等费用，先后骗得被害人潘某人民币合计218300元。
被告人涂某、李某归案后，如实供述了自己的犯罪事实；被告人涂某、李某共退出赃款人民币52000元及黄金项链一条、依波路牌男表一块；在案件审理的过程中，被告人涂某的亲属又代为退出赃款人民币80000元。
上述事实，被告人涂某、李某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍信息、案发经过及归案情况说明、扣押、发还物品清单、存款业务回单、取款凭证、委托书、检验单、转账交易明细等；证人吴某甲的证言；被害人潘某的陈述；大丰市公安局制作的辨认笔录；大丰市物价局价格认证中心出具的价格鉴定意见。
以上证据经法庭质证，证据来源、形式合法，证据间能够相互印证，足以认定。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2013年11月份左右，被告人吴某甲明知涂某的中国农业银行银行卡（户名为李朝梓，卡号为×××8672）内人民币218100元是犯罪所得的情况下，仍然使用中国农业银行支付通先后9次帮助涂某刷卡、取现，将赃款转移后取出交给涂某。被告人吴某甲归案后，如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人吴某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍信息、案发经过及归案情况说明、取款凭证、银行交易明细等；证人涂某、李某的证言；被害人潘某的陈述；大丰市公安局制作的辨认笔录。
以上证据经法庭质证，证据来源、形式合法，证据间能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人涂某、李某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人涂某、李某犯罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人吴某甲明知是犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴某甲犯罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持。本案诈骗犯罪系共同犯罪。关于被告人涂某提出本案应区分主从犯的辩解，经查，本案诈骗部分不宜区分主从犯，被告人涂某与李某在整个作案的过程中相互配合，缺一不可，系一般共同犯罪，对被告人涂某的该辩解不予采纳，但被告人涂某属于首起犯意，被告人李某在整个案件中的作用相对被告人涂某较小，另考虑被告人李某目前正处于怀孕的阶段，面临生育和哺乳等实际情况，在量刑时予以综合考虑。被告人涂某、李某、吴某甲虽不具有自首情节，但归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人涂某、李某共同退出大部分赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人涂某的辩护人提出的相关辩护意见，在量刑时予以综合考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人涂某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月25日〈羁押之日〉起至2017年12月24日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金于本判决生效后三日内履行三万五千元，余款十日内履行完毕。）
三、被告人吴某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月26日〈羁押之日〉起至2015年2月25日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱 敏
人民陪审员 邱亚萍
人民陪审员 王素琴
二〇一四年六月二十五日
书 记 员 刘莹莹
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。