河南省正阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1724刑初798号
公诉机关正阳县人民检察院。
被告人陈回回，男，1989年2月1日出生，汉族，高中毕业，劳务人员，户籍所在地河南省新蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月7日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月8日被批准逮捕，次日被执行逮捕。
辩护人闫将军，河南问津律师事务所律师。
正阳县人民检察院以正检刑诉（2017）427号起诉书指控被告人陈回回犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，正阳县人民检察院于2018年1月23日以补充侦查为由，申请延期审理，后补充侦查终结，本案恢复审理。正阳县人民检察院指派检察员刘宏伟、彭楠出庭支持公诉，被害人涂某、被告人陈回回及其辩护人闫将军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
正阳县人民检察院指控，2016年9月份起，被告人陈回回以投资驻马店爱克广场及四季花城建设为由多次骗取被害人涂某现金69万余元，所骗款项被陈回回用于网上赌博挥霍。
针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人陈回回的供述、被害人的陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人陈回回虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人陈回回对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但辩称具有自首和坦白情节，被害人涂某向公安机关提供的三张购房定金收据不是其给涂某的，涂某向其41笔转账中低于10000元的是涂某或亲朋预交的购房款，其中一笔5000元的是涂某办理房屋买卖的款项，均已退还涂某。
辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称被告人有自首情节、坦白情节，无前科，系初犯，在2016年12月31日之前不具有非法占有的目的，不具有社会危害性，诈骗数额为494160元。
经审理查明：2016年9月份至2017年2月份，被告人陈回回捏造虚假事实，以缴纳购房款和投资其亲属工程建设获得高息回报为由，先后从被害人涂某处骗取人民币681160元，截止案发前以利息名义支付涂某228555元，实际诈骗所得452605元，所骗取款项被陈回回用于网上赌博和个人挥霍。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被告人陈回回的供述与辩解：2016年7月初，我和朋友在网上玩开设赌场，我当时手里没有钱就想弄点本钱。因为在卖房子时我认识涂某，我就给涂某打电话说，爱克这边有个工程是亲戚接的，需要用一部分钱，你手里有闲钱不，可以每天给你利息，出问题了你找我就行了。涂某问我需要多少。我说需要三万元，一万元每天利息一百元。第二天上午涂某就向我提供的银行卡内转钱。我就联系我在网上认识的“朱明杰”，把我从涂某那里骗到的钱转到“朱明杰”账户上了，我之后就和“朱明杰”在网上开设赌场，开始时我还有盈利，给涂某进行返利，就这样维持了三个月。2016年10月底时“朱明杰”对我说还需要钱，我就一直和涂某打电话说爱克广场工程需要钱，涂某陆续的给我打钱。2016年12月底时我又给涂某打电话说，四季花城工地投资需要用钱，一万元每天65元利息。之后涂某又给我银行卡上转钱，在我向涂某要钱的过程中，每次都是两万、三万的往我提供的银行卡，共计往我银行卡上转账71万现金。我的银行卡有工行、建行、邮政银行，卡号我记不住了，但是我的银行卡都是我本人的名字。
我除了拿涂某的钱，在2016年年初还向朋友借钱，中间有三、四万元钱是用来买车，剩余的钱都是用于微信红包赌博了，刚开始的时候我在微信红包赌博输了钱，借钱也是想捞本，就开始借钱。我自己的工作和业绩都是比较好，在别人看来我是有能力偿还的，一般没有人问我借钱干什么，有人问我的话我就说家里有事，但是我实际把这些钱用于微信红包赌博了。
2、被害人涂某的陈述：陈回回诈骗我71万元。2016年9月17日，陈回回给我说他姑父承包了驻马店爱克53号楼的装修工程，还接了驻马店驿城区四季花城的一个项目，陈回回向我借钱投到他姑父的工程上去，每天给我结收益（利息），当时约定的是借一万块钱每天一百元的利息，我当天往陈回回的卡上打了3万块，第二天就给我结了三百元的利息。陈回回用他的支付宝把钱转到我的卡上，每天都很准时给我结利息，慢慢的我觉得这个收益很保险。从2016年9月17日至2017年2月5日我分30多笔一共向陈回回账户上转人民币共计71万元，中间一共给我结收益16万元左右，陈回回最后一次给我结收益是2016年12月31日，后来就没有给我再结收益了。我给陈回回发微信问他要本金和收益，陈回回给我说年底工程款不好要，等过了年本金和利息都给我。后来我基本每天都找他要钱，他都以工程款未接，老板不在家等理由推脱着不给，最近两天我到陈回回上班的地方找他，他才告诉我借给他的钱没有借给他姑父做工程，他姑父也没有做爱克和四季花城的项目，他把借我的钱投到驻马店一家金融公司了，具体我的本金和收益为啥要不下来我也不清楚，但是他给我说这个钱能要下来，要不下来的话他承担责任。
2016年12月份，在陈回回的介绍下，我在驻马店爱克买了两间写字楼，当时交的首付款，月底的时候陈回回给我说让我再补两万块钱，我以为是爱克让我补的，还用微信给我发了律师函、老总短信等信息，我就相信了，我给陈回回转了两万块钱，后来我找陈回回要交这两万块钱的票据，陈回回告诉我这两万块钱没有交给爱克公司。
3、证人李某1的证言：我现在是美兰湖营销总监，美兰湖就是以前的四季花城。这个工程还没有动工，现在正在办理工程的各种手续，公司的项目还没有招标。我们项目的承包必须有相应资质的施工公司，不能承包给个人。我不认识陈回回，我问过公司的人没有认识的。
4、证人曹某的证言：证实我是河南省爱克实业发展有限公司B区项目经理，B区包括53号楼。53号楼由中建七局第四建筑公司总承包，劳务建设由河南天翔有限公司承建施工，施工建设与个人无关。我们公司没有将53号楼交给陈回回建设，我们公司的楼房都是交付有资质的公司建设，不会交给个人建设，我不认识陈回回。
5、证人李某2的证言：证实陈回回是我姐夫哥，借过我15000元没有还我。
6、证人陈某1、陈某2的证言：该二名证人系被告人陈回回的父亲与妹妹，均证实陈某1没有做过手术，没有找陈回回要过钱。另陈某1还证实陈回回近两年从其手里拿走了十几万元。
7、证人冀某、王某、樊某、张某1、侯某、许某、张某2、郭某的证言、微信聊天记录、转账记录，该八名证人均系被告人陈回回的同事，证言及微信聊天记录、转账记录均证实被告人陈回回曾找其借钱，且没有完全归还。
8、被害人涂某提供向被告人陈回回转账记载、调取证据清单、银行明细清单，证实被害人涂某于2016年9月17日至2017年2月11日分41笔通过现金存入、银行转账（卡号：62×××16、62×××31、62×××16、62×××11、62×××98）的方式向被告人陈回回银行卡（卡号：62×××68、62×××06、62×××39）中转款664160元。
9、调取证据通知书、银行交易明细清单，证实被告人陈回回通过其本人和他人支付宝向被害人涂某银行卡（卡号：62×××11）中转款228555元。
10、涂某购买河南爱克CBD59-2411.2412写字楼交款情况，证实涂某已分6次向河南省爱克实业发展有限公司交购房款共计133000元。
11、收据，证实被害人涂某提供了购房定金收据三张，其中二张金额为30000元，一张金额为20000元。
12、驻马店市工商局开发区分局证明，证实未查询到“龙胜金融公司”在开发区注册登记。
13、户籍证明，证实被告人陈回回，男，1989年2月1日出生，案发时具备完全刑事责任能力。
14、前科证明，证实被告人陈回回在其辖区居住期间没有前科记录。
15、到案经过，证实正阳县公安局民警王泉勇、康林于2017年5月6日，在驻马店市正乐路欧尚网吧将被告人陈回回抓获。
上述证据，经当庭出示、质证，合议庭合议后予以确认。
本院认为，被告人陈回回以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。正阳县人民检察院指控的罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控被告人陈回回的犯罪数额，经查，被害人涂某在案发前实际向陈回回打款681160元，扣除案发前陈回回以利息名义向其支付的228555元，陈回回实际诈骗所得应为452605元。对于陈回回当庭辩称涂某向公安机关提供的三张购房定金收据不是其给涂某的，涂某向其41笔转账中低于10000元的均是涂某或亲朋预交的购房款，有一笔5000元的是涂某办理房屋买卖的款项，均已退还涂某。经查，涂某提供的三张票据，其中二张金额为30000元的包含在其陈述的41笔转账内，陈回回当庭质证41笔转账时对此两笔未提出异议，并有转账记录和微信聊天记录证实三笔款项均已转给陈回回，但河南省爱克实业发展有限公司出具的交款明细证实未收到该三笔款项，可认定该款项被陈回回实际占有，故对该部分辩护意见不予认可；对于陈回回辩称的低于10000元转账均为购房款，经查，涂某在补充侦查阶段陈述41笔转账中有一笔3000元为预交购房款后已退还，对此3000元予以扣除；其余部分及其余辩称没有证据印证，被害人亦不认可，本院不予支持。对于被告人及辩护人辩称被告人系坦白，无前科，是初犯的辩护意见，经查，与事实相符，予以采纳。对于被告人及辩护人辩称被告人系自首，在2016年12月31日之前不具有非法占有的目的，不具有社会危害性，诈骗数额为494160元的辩护意见，经查，该辩护意见与本案查明事实不符，不予采纳。被告人违法所得依法应退还被害人。根据被告人的犯罪事实，犯罪情节，危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈回回犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月7日起至2025年5月6日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）
二、责令被告人陈回回将违法所得人民币452605元退赔被害人涂霞。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 余黎明
审判员 李向东
审判员 王 鹏
二〇一八年二月十四日
书记员 金 洋