江苏省无锡市南长区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑二初字第0204号
公诉机关无锡市南长区人民检察院。
被告人李海波，2015年9月11日被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人杨蓉，甘肃昶泰律师事务所律师。
无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉（2015）404起诉书指控被告人李海波犯诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年1月25日公开开庭审理了本案，无锡市南长区人民检察院指派代理检察员陆甜甜出庭支持公诉，被告人李海波、辩护人杨蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市南长区人民检察院指控：被告人李海波于2015年5月至8月间，采用QQ聊天交友的方法，假冒女性身份，以“覃书瑶”之名与被害人林某在网上交往，并以需要购物、彩礼等为由，先后多次从林某处骗得人民币计73000余元。
为证明指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、被告人供述、证人证言、银行卡明细等证据。
据此，公诉机关认为，被告人李海波诈骗公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人李海波有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。
被告人李海波辩解，其没有诈骗被害人钱，也没有与被害人聊天过，与被害人聊天的是张玉芬，张玉芬告诉其对方是她的男朋友，其只是应张的要求帮忙到银行提取张玉芬男朋友给她的钱；其还有检举揭发他人犯罪的行为。请求法庭公正判决。
辩护人杨蓉对指控被告人李海波的行为构成诈骗罪无异议，提出如下辩护意见：一、根据被告人李海波的供述，诈骗被害人的主观故意、实施及赃款所得均是由李海波的朋友操纵，李海波只是协助到银行提取赃款，故李海波在共同犯罪中起辅助和帮助作用，是从犯；二、被告人李海波系初犯、偶犯，无违法犯罪前科；三、被告人李海波归案后认罪态度较好，当庭自愿认罪，有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人李海波从轻处罚。
经审理查明：2015年5月至8月期间，被告人李海波采用QQ聊天交友的方法，假冒女性身份，以“覃书瑶”之名与被害人林某在网上以男女朋友交往，并以外出旅游钱包丢失、需要购物、彩礼等为由，先后多次从林某处骗得人民币计73100元。案发前，被告人李海波委托朋友通过汇款方式归还林某人民币1000元。
案发后，公安机关扣押被告人李海波苹果牌手机、步步高牌手机各1部、银行卡1张（由公安机关处理）。
上述事实，由公诉机关当庭举证的以下证据以证明：
1、被害人林某的陈述，证明：2015年3月份的一天，我在玩手机QQ的时候，有一个QQ号29×××28，昵称“＊琴清幽韵雅纳兰心＊”的女子加我好友，我接受了，我们就开始在QQ上聊天，对方自称覃书瑶，20岁，在上海浦东高级中学代课。到2015年4月份的一天，她在QQ上和我说，她有个朋友谢某某的亲戚武某到上海找工作没有成功，想让我帮忙介绍工作。后来，武某到我们餐厅来面试，但店长没聘用他。我在QQ上把这个事情和覃书瑶说了。覃书瑶说没关系，并说要和我发展成为男女朋友关系。
2015年5月6日至8月21日，覃书瑶在QQ聊天中，以与朋友谢某某要到云南旅游，钱包丢了、钱不够用，需要购买礼物，需要彩礼钱等，向我借钱或要我给钱，我通过手机上的交通银行客户端，先后13次用自己的交通银行卡（卡号62×××25）转账给覃书瑶指定的谢某某的农行卡（卡号62×××11），共计人民币73100元。
2015年8月23日晚上，我在QQ上跟覃书瑶说我哥认为她在诈骗，然后覃书瑶就问我要银行卡账号，我把交通银行卡号发给了她。到8月25日，我卡上有笔本地交行存现1000元。之后，我就联系不上覃书瑶了。
我多次希望覃书瑶把手机号码告诉我，打电话和她联系，大家见见面，但她总是以各种理由推脱。
2、证人潘某的证言、辨认笔录，证明：2015年8月的一天晚上9点左右，我在无锡火车站送李海波时，李海波给我1张他的农村商业银行卡，要我取1000元钱，并写了1个交通银行的卡号要我将1000元钱汇给对方。我就去自助银行取款机上取了1000元并想将钱汇给对方，但没有成功。第二天晚上，我到无锡市梅村泰伯二区对面的交通银行自助取款机上，根据李海波给我的卡号给对方汇了1000元。
我跟李海波是在2014年4月份左右认识的，我和他交往中，听他提到过在深圳认识1个女的叫“拂晓”的，并讲到“拂晓”要动手术，要去看看等。2015年4月至8月间，我基本上每天都跟李海波见面的，期间从来没有看见他和任何女子见面交往，他也从未提到认识1个姓张的女子。
3、证人武某的证言、辨认笔录，证明：我在2015年2月份在无锡市梅村泰伯五区玩手机QQ时，加了一个附近的人，QQ昵称叫“＊琴清幽韵雅纳兰心＊”，头像是个女的，她自称是女的，叫覃书瑶。大概在6月份左右，她还愿意和我成为男女朋友，在聊到我没有工作时，她愿意帮我找一个工作，并让我去无锡找一个叫林某的，叫我自称是谢某某的表弟，于是我就去的。实际上谢某某我是不认识的。
4、被告人李海波在公安机关侦查阶段、检察院审查批捕阶段所作的供述，证明：大概是2015年4月左右，我在原来住的无锡市梅村泰伯二期家里用手机上网聊QQ，当时用的是1个以前认识的姓张的女孩给我的1个QQ号上网的，这女的名字忘了，现也没有联系了。她给我QQ号时，叫我改一下性别，我没有改性别，就改了密码，然后在网上搜了个美女头像换了原来的头像，昵称改成“＊琴清幽韵雅纳兰心＊”，用这个QQ号上网给人感觉就是1个美女在上网。我就搜附近的人，看到男孩头像的就打招呼聊天，后来有人回话就加成好友继续聊天。我就全部以女孩的口气和对方聊天，在所有聊天的对象中，有1个男孩和我聊得特别多，他的QQ号我记不清了，昵称也想不起来了，后来我们聊天时互相问了姓名，我就编出1个女孩的名字“覃书瑶”告诉他，女，21岁，在上海教书；母亲在日本，父母离异。他自称叫“林某”，我后来就在他的QQ备注栏注了他的名字林某。他问我是否有男朋友，我说没有，他就要我做他女朋友，我也同意了。以后我们就以男女朋友的口吻聊天了。一开始是比较好玩，后来在他和我确立男女朋友关系不久，我正好需要钱，就利用这种关系不断向林某提出要钱。
2015年4月底5月初时，我到深圳找认识的1个女孩扶晓玩，当时她脑部要做手术，需要一笔钱，我没有太多的钱，就想到能不能从哪里弄点钱，正好林某每天和我QQ聊天，我就编了个理由，说是和朋友谢某某在云南旅游，钱包和东西都丢了，没法回来了。我故意把自己说成可怜的样子，就是试探他愿不愿意给钱我。结果他见我这个样子了，主动提出给些钱用，我就把身上1张叫谢某某的农业银行卡号（具体账号不知道）告诉他，他就给我这张卡上打了四、五千元，具体多少我记不清了。后来他一直问我有无回来，我称没有，并称云南那边消费高，钱不够用，自己生病了等理由没法回来，他就先后又向我这张卡上打了好多钱，都是几千打过来的。每次打钱的数目都是他自己给的，有时他打过以后会问我够不够，我就说不够用，他还会继续打一些过来。在以后的聊天中，我提出要买纪念品回上海、钱还不够用、云南的住宿费用高、要给家人买玉器、项链之类的东西等，说明自己没钱用，对方见此就不断地汇钱给我。直到7月份的时候，我说从云南回上海了，之后的聊天里面，我提出回上海后还没补卡，在上海生活、汽车加油都需要钱，对方就又打钱到谢某某的农业银行卡上面。到8月份，我说妈妈已经知道我们在谈恋爱了，想见对方并提出要彩礼钱至少要1万多，林某就给我打过来15000元左右。之后的聊天中我又以零花钱、买衣服的理由提出要钱，林某每次都打几千元来，之后聊天中说到我的母亲在日本，想去日本，就以办理签证的理由向林某要钱，这次林某给我多少钱我没有去查。后来林某和我说他的哥哥来了，要和我见面，因为我是冒充女的和林某聊天骗他的钱，就不答应见面。林某就说他哥哥怀疑我是骗钱的，要去报警，我就准备慢慢还钱给他，并问林某要了他的银行卡号，让姓潘的朋友给他卡里汇了1000元。之后我们就不怎么联系了。
林某给我的钱都是打到谢某某那张农业银行卡上的，这张卡一直是我在使用，具体数字以林某打过来的记录为准。我现在还剩下三、四千元，其他的钱被我用掉了，买1部苹果5S手机3188元，给扶晓姐5000元，还给谢某某4500元，给一个网友1000元，给父母买礼物花几千元，剩余的都被我吃喝玩乐用掉了。谢某某那张农业银行卡后被我扔了。
5、被告人李海波的辨认笔录、辨认照片、监控录像截图、录像光盘等，证明李海波辨认取款地点及李海波在有关银行ATM机取款、存款的情况。
6、公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明：2015年8月25日，公安机关接林某报案称，其通过QQ于2015年4月份与网上自称为“覃书瑶”的女子确定男女朋友关系，事后“覃书瑶”不断以购物、看病等理由向其要钱，林某先后向“覃书瑶”汇款73100元，其多次向对方提出见面，对方均拒绝，遂怀疑被骗而报案。公安机关于2015年8月26日立案侦查，发现自称为“覃书瑶”的女子实际为叫李海波的男子假冒，并于2015年9月11日将李海波抓获，李海波到案后如实供述了自己通过QQ冒充女性和林某交友骗取钱财的事实。
7、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关在李海波处查获扣押苹果牌手机、步步高牌手机各1部、银行卡1张的情况。
8、银行卡明细，证明：卡号为62×××11、户主为谢某某的农业银行卡于2015年5月至8月间，13次收到网银转帐款的金额，与卡号为62×××25、户名为林某的交通银行卡在2015年5月至8月间13次通过手机银行跨行汇款的金额一致，为73100元；卡号为62×××60、户主为李海波的无锡农村商业银行卡于2015年3月至8月间的资金进出明细情况。
9、被害人林某提供的聊天记录，证明被害人林某与“覃书瑶”通过QQ聊天的部分内容。
10、被害人林某提供的求职申请表，证明武某找林某帮忙介绍工作时所提交的求职申请表。
11、常住人口基本信息，证明被告人李海波的主体身份情况。
上述证据，经庭审质证，本院确认对审理查明的事实具有证明效力。
关于被告人李海波就本案事实提出的辩解意见及辩护人杨蓉提出的系李海波朋友实施诈骗、李只是起辅助、帮助作用、是从犯的辩护意见，经查，根据公诉机关的举证，被告人李海波在公安机关侦查阶段、检察院审查批捕阶段所作的供述，在具体聊天内容、骗钱理由等细节上与被害人林某的陈述基本一致，且供述中涉及的还款、介绍工作等细节又能得到证人潘某、武某的印证，并有相关聊天记录、银行卡明细等予以佐证，可以证明被告人李海波单独诈骗林某的事实成立；而李海波当庭辩解其只是帮张玉芬取钱、将谢某某的银行卡借给张使用、根据张玉芬的要求从谢某某的银行卡中取钱存入李海波的银行卡再取钱给张玉芬等等，既无证据证明，也不符合常理；故本院认为，被告人、辩护人的上述辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人李海波提出的检举揭发他人犯罪一节，经查，被告人李海波的检举情况已移交侦查机关，目前尚未查证属实。
本院认为：被告人李海波以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
无锡市南长区人民检察院对被告人李海波的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，所提量刑建议恰当，本院予以采纳。
辩护人杨蓉提出的被告人李海波是初犯、偶犯、认罪态度好等意见，本院认为，被告人李海波编造各种理由，先后13次从被害人处骗取钱财，不能认定为初犯、偶犯；被告人李海波虽在到案后如实供述了诈骗的事实，但之后予以翻供，庭审中也否认自己诈骗的事实，属于无认罪、悔罪表现。故对此辩护意见，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李海波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月11日起至2019年9月10日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效次日起十日内缴纳）。
二、责令被告人李海波向被害人林翔退赔人民币72100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈小峰
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 杨士烟
二〇一六年二月十六日
书 记 员 张丹路
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。