山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0683刑初485号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告人张明远，男，1985年10月18日出生，汉族,初中文化程度，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2016年1月16日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。
被告人邢某某，女，1987年4月6日出生，汉族，初中文化程度，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。
被告人王甲，男，1985年10月18日出生，汉族，初中文化程度，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。
莱州市人民检察院以莱检未检刑诉[2016]221号起诉书指控被告人张明远、邢某某、王甲犯非法经营罪，于2016年10月19日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱州市人民检察院指派检察员孙晶晶出庭支持公诉，被告人张明远、邢某某、王甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱州市人民检察院指控，2014年7月至2016年1月份，被告人张明远在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过互联网向全国各地非法销售玉溪、芙蓉王等卷烟，经对被告人张明远的微信、支付宝、QQ以及银行卡交易记录进行查询，被告人张明远非法经营卷烟的涉案金额为108万余元。案发后，民警查扣被告人张明远尚未销售卷烟800条，案值金额为95596.37元，经山东省烟草质量监督检测站鉴定，以上卷烟中除中华龙、芙蓉王（硬）为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其他的均为真品卷烟。
被告人邢某某、王甲系夫妻关系。2015年4月至2015年12月份，被告人邢某某在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后通过QQ、微信联系等方式从被告人张明远、季某某（另案处理）等人处购买硬中华等27个品种的卷烟，后通过手机、微信等方式对外销售。被告人王甲明知邢某某无烟草专卖许可证，多次参与驾车接送、销售卷烟。经查证，被告人邢某某购进卷烟支付宝转账涉案金额人民币80246元。案发后，民警查扣被告人邢某某尚未销售卷烟188.7条，案值金额人民币21470.484元。经山东省烟草质量监督检测站检验，被查扣的卷烟中玉溪（软）、阿诗玛、云烟（软珍品）系假冒注册商标且伪劣香烟，其余均为真品卷烟。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张明远无烟草专卖许可证非法经营烟草，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人邢某某、王甲无烟草专卖许可证非法经营烟草，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院予以惩处。
被告人张明远对起诉书指控的事实供认不讳。
被告人邢某某对起诉书指控的事实供认不讳。
被告人王甲对起诉书指控的事实供认不讳。
经审理查明，2014年7月至2016年1月份，被告人张明远在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过互联网向全国各地非法销售玉溪、芙蓉王等卷烟，经对被告人张明远的微信、支付宝、QQ、银行卡交易记录以及现金交易情况等进行查证，被告人张明远非法经营卷烟的涉案金额为108万余元。案发后，查扣被告人张明远尚未销售卷烟800条，案值金额为95596.37元，经山东省烟草质量监督检测站鉴定，以上卷烟中除中华龙、芙蓉王（硬）为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其他的均为真品卷烟，真品卷烟价值为人民币95138.41元。
被告人邢某某、王甲系夫妻关系。2015年4月份至2015年12月份，被告人邢某某在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后通过QQ、微信联系等方式从被告人张明远、季某某（在逃）等人处购买硬中华等27个品种的卷烟，后通过手机、微信联系、支付宝转账、物流收、发货等方式对外销售。被告人王甲明知邢某某无国家专营专卖卷烟资质，驾车多次参与非法经营卷烟的业务。经查证，被告人邢某某购进卷烟支付宝转账涉案金额人民币80246元。案发后，在快递公司及邢某某和王甲驾驶的车内查扣被告人邢某某尚未销售卷烟188.7条，案值金额人民币21470.48元。经山东省烟草质量监督检测站检验，被查扣的卷烟中玉溪（软）、阿诗玛、云烟（软珍品）系假冒注册商标且伪劣香烟，其余均为真品卷烟，真品卷烟价值为人民币21050.48元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）案件来源、到案经过、办案说明、受案登记表和立案决定书，证实案件的发破案过程及各被告人归案情况。
（2）人口信息及前科查询证明，证实被告人张明远、邢某某、王甲的身份情况及被告人均无犯罪前科情况。
（3）扣押决定书、随案移送清单、莱州市烟草专卖局证据提取单、张明远卷烟案值统计表，分别证实办案人员于2015年12月2日至8日期间在莱州市韵达快递驿道店、阳光服装城店、莱州市天天快递梁郭店查获被告人邢某某的18个快递包裹，包裹内有47条卷烟；于2016年1月5日在广西省东兴市永金街18号张明远出租房内扣押的阿诗玛、考拉等香烟共计800条及快递填写单等物品，认定800条卷烟案值95596.37元。扣押香烟已经移送莱州市烟草专卖局情况。
（4）情况说明、支付宝交易明细、微信交易明细汇总表、微信空间截图、QQ交易明细汇总表、QQ空间截图，分别证实被告人张明远支付宝账号1525792****收入的847620.54元，扣除支付宝账号1889699****转入的21780元，收入共计825840.54元；微信转账收入330480.88元、微信红包收入58264.99元，共计388745.87元；QQ转账收入84704元，QQ红包收入4447.19元，共计89151.19元，总计人民币1303737.6元。
（5）现金交易明细表、微信支付、微信、QQ聊天记录、张明远支付宝交易明细、聊天记录及被告人关于替微信名“烟”的人转账的供述，分别涉案人曹某某与被告人张明远现金交易、微信转账及进行卷烟交易聊天记录情况；涉案人刘某乙QQ名“老刘”与被告人张明远交易卷烟的聊天记录情况；“烟”的客户微信名“盛可”向张明远支付宝转入133671元、“锐腾”转入62606元、“呵呵”转入30750元，以上共计人民币227027元，系被告人张明远代为转账，应予以扣减的情况；微信名为“呵呵”的人与被告人张明远的聊天记录及转账情况
（6）电子数据检验笔录，证实莱州市公安局电子物证实验室对张明远和曹某某的手机中的数据进行提取的情况。
（7）快递单照片一宗，证实被告人刘某甲通过韵达快递、申通快递邮寄卷烟给刘某乙等人及北京等地情况。
（8）支付交易详单、账户收入、支出统计、转账支付明细、支付宝账单照片，分别证实被告人张明远与涉案人郭某某微信转账情况；张明远的支付宝账户1525792****与邢某某的1519233****的支付宝账户之间的交易信息情况；被告人邢某某的支付宝号1519233****向张明远、“黄某”、“陈某某”、“鸡某某”等人的账户中转账共计人民币80246元情况。
（9）莱州市烟草专卖局证据提取单、莱州市烟草专卖局证据先行登记保存批准书、莱州市烟草专卖局检查勘验笔录、询问笔录、关于查获邢某某非法销售烟草专卖品案值认定说明、莱州市烟草专卖局案件移送函、移送财物清单，证实2015年12月2日，莱州市烟草专卖局查获邢某某和王甲驾驶的车辆中的卷烟141.7条。后于同年12月3日将本案移交给莱州市公安局情况。
（10）证明一份，证实被告人邢某某未在莱州市烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证，不具备经营烟草专卖品的资格。
（11）快递单一宗，证实被告人邢某某接收卷烟的快递单均来自广西东兴市的情况。
（12）微信照片，证实被告人邢某某的微信名“香烟”从2015年7月3日至同年11月30日在其朋友圈宣传销售香烟情况。
（13）销货清单一宗，证实邢某某记录的销售卷烟清单，与鹿某某交易较多的情况。
2、证人证言
（1）证人鹿某某的证言，证实2015年4月份至10月份期间，被告人多次从邢某某处购买卷烟，该还帮王甲给购买卷烟的人送货情况。
（2）证人孙某甲的证言，2015年4、5月份，证人在莱州市朱桥镇朱桥大街经营烤鸡烤鸭店，有一对夫妻上门推销卷烟，证人开始从这对夫妻手中购买卷烟，一共购买了六七十条，合计3500元。
（3）证人胡某某的证言，证实证人在莱州市驿道镇驿道村大街经营韵达快递，邢某某和她对象王甲经常到证人处取包裹，运单号主要是120/10006开头的运单。
（4）证人周某的证言，证实证人2015年10月份至12月份，从被告人邢某某处购买十七八条香烟，价值约1500余元。
（5）证人孙某乙的证言，证实证人从2015年7、8月份开始从被告人邢某某处购买卷烟60多条，合计3000余元。
（6）证人宋某甲的证言，证实证人通过微信认识一个卖烟的妇女，微信名“香烟小茉莉”，后微信名改为“香烟”,微信号为xiangyan1314fadacai。2015年4、5月份至11月份，证人十几次从被告人邢某某手中购买卷烟30余条，共计4500余元。证人还证实证人处工人“建斌”也从邢某某处购买过10余条卷烟。
（7）证人曲某某的证言，证实2015年5月份和8月份，证人两次从被告人邢某某及一名男子处购买两条卷烟，共计100余元。
（8）证人李某某的证言，证实证人在微信上联系购买过邢某某的卷烟6条，共计300元，都是用快递提货的情况。
（9）证人张某某的证言，证实证人在莱州市南关集市购买了邢某某10条猫头鹰牌卷烟，共计550元的情况。
3、鉴定意见
（1）山东省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证实2015年12月3日，从被告人邢某某处查扣的香烟中除玉溪（软）、阿诗玛、云烟（软珍品）系假冒注册商标且伪劣香烟，其余均为真品卷烟。
（2）检验报告，证实山东省烟草质量监督检测站鉴定送检的扣押的被告人张明远的卷烟中除中华龙、芙蓉王（硬）为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其他的均为真品卷烟。
4、搜查笔录
搜查笔录，证实办案人员对广西省东兴市永金街18号张明远出租房内进行搜查的情况。
5、电子数据
光盘四张，系被告人张明远等人的支付宝交易数据，证实被告人张明远等人用支付宝交易的数据情况。
6、被告人供述
（1）被告人张明远的供述，证实被告人从2014年7月份在网上QQ做代理卖卷烟，2015年3月份开始自己购进卷烟销售，其没有烟草专卖许可证。被告人到广西省防城港市东兴市永金街18号买卖卷烟时，使用捡到黄某某的身份证。被告人主要使用的QQ和买卷烟的人联系，在QQ上叫黄某某（龙哥＊志辉），QQ号2041332142，QQ名常用“东革阿里”、“东革”、“＊志辉”、微信名“龙”，转账的账号常用手机号1525792****。被告人一般从在东兴市的越南人手中购买卷烟，主要有猫头鹰、云烟、中华、红双喜、爱喜等几十个品种。被告人的QQ1156189344转账收入15053元，收入红包4197.18元；QQ20411332142转账收入69651元，收入红包250.1元，上述金额都是客户买烟付的烟款。被告人交易卷烟的支付宝转账转出金额130多万。被告人一般通过支付宝或上海银行、建设银行卡转账，申通、韵达、中通快递发运快件。被告人销售不同品种的卷烟大约每条卷烟利润在3元至20多元，盈利约十几万余元。被告人还供述其主要从季某某、“烟”、郭某某、“曹妹”、“阿英”、“越南阿姨”等人购进卷烟，购进卷烟一般是支付宝等转账交易。与“烟”进行卷烟交易都是现金，付给“烟”的烟款有六十万元左右；与“曹妹”进行卷烟交易也有现金，“曹妹”越南烟较多，交易次数也较多；与郭某某通过支付宝转账、微信转账、现金支付交易卷烟约十几万元；“阿英”那里买的少。被告人销售卷烟的客户全部为网上交易，在QQ上向全国各地几百人销售卷烟，其中较大的客户有微信名“黄家落儿”、“金三胖雪茄”、“小马哥”、“强森”、“莱恩（中国）XLH投资”、“A易东俄贸”、“东北特产店”等，分别通过微信转账、微信红包、财付通、支付宝交易。2016年1月15日13时许，被告人在广西省东兴市永金街18号放在房间被扣押的卷烟，是准备销售出去的。有个QQ名先后用过“倩倩”“玉轩”、“王乙”叫邢倩的人，是山东省莱州市的。从2015年夏天开始通过QQ购买其经营的卷烟，交易卷烟的数量每月约几十条，品种主要是猫头鹰、考拉，其他的品种都季某某发给她的。2015年7月份邢倩曾叫季某某给被告人送过罐装红双喜、阿里山和中华500等，每次都在十几条。季某某每次都是骑着电动车给被告人送货，让被告人代替给邢倩发货，季某某给点辛苦费的事实。
（2）被告人邢某某的供述，证实被告人没有烟草销售许可证，2015年4月份被告人在QQ聊天通过搜好友认识了季某某和黄某某，开始通过QQ购买卷烟，购买卷烟的地址是广西东兴市。被告人QQ名“冉冉烟草批发’，另一个QQ名“倩倩香烟”。被告人买卖卷烟总价值约八万元左右，给其供货的有两个人，一个微信号龙哥，广西东兴的，QQ号2041332142，支付宝转账账户中龙哥（＊志辉）、志辉（＊志辉）、黄某某（音）都是同一个人，卷烟大部分是从他那里进的；“鸡某某”（音，＊永军）和“陈某某”（音）、“黄某”（音）是同一个人，也是广西的，“鸡某某”（＊永军）的QQ431216609,QQ名“烟佬”。主要发货在驿道街上韵达快递、梁郭韵达快递等地，在韵达快递的运单号是120/10006开头的。快递收货人被告人主要写以下几个名字：“倩倩”、“王乙”、“王某某”、等。黄某某和季某某之间不认识，被告人曾让“鸡某某”从黄某某那里发货，“鸡某某”说他们离得距离很近。被告人曾去过驿道集市、狗爪埠村、三元集市、莱州市区大骋车站等处销售卷烟。被告人还通过QQ、微信销售卷烟，有微信名“龙口刘某代理”、微信名“虎头崖青春”、微信名“换个心情”等人从被告人处购买过卷烟。2015年12月2日上午10时许，被告人和其对象王甲开车行至莱州市党校门口西侧时被莱州市烟草专卖局行政执法人员查获共计141.7条卷烟。丈夫王甲帮助被告人送过卷烟，也帮接过卷烟的事实。
（3）被告人王甲的供述，证实被告人参与买卖香烟是为了挣点钱。2015年开始，妻子邢某某在电脑上通过QQ联系，通过网络快递购买卷烟，卷烟发到莱州市梁郭韵达快递和驿道韵达快递，由被告人开车去取货，每次都是纸箱包装。从10月中旬开始，陆续和邢某某到莱州市妇幼保健院附近、实验中学附近、梁郭镇东郎胡埠村附近等地送过卷烟，都是邢某某用手机联系，指定地点后王甲把卷烟装在塑料袋内送给买烟的人。
（4）涉案人郭某某的供述，证实郭某某认识张明远，是2015年夏天在东兴市口岸卖香烟认识的，他的微信名叫“龙”，郭某某给他供越南烟。郭某某没有烟草专卖许可证，其在网上微信名caube叫“宋某乙”或“宋某丙”，微信号viett11659255088。“龙”住在东兴市永金街，有一个是手机号码1525792****。根据“龙”用卷烟的需求，郭某某上门送卷烟，送卷烟使用的交通工具主要是灰色轿车和电动车，每次都是送到解放路永金街超市附近，“龙”自己过来取卷烟。郭某某和“龙”使用手机联系或微信聊天买卖卷烟，通过支付宝转账或现金交易约十几万元的事实。
（5）涉案人曹某某的供述，证实曹某某从2015年6、7月份开始在广西省东兴市口岸做销售香烟和越南特产的生意。曹某某主要是从广西省东兴市口岸万众商场附近卖香烟的越南婆那里拿的卷烟，没有办理烟草专卖许可证。其有两个微信名“寒语蕊”和“小小”。张明远的微信名是“龙”，其和微信名“龙”在微信上进行交易卷烟，在微信上谈好要的卷烟数量和价格，后曹某某给他提供卷烟，其次他们之间也进行现金交易卷烟。曹某某卖给张明远卷烟，有时还将自己没有的，需要卷烟的客户介绍给张明远。曹某某还供述称其有时需要张明远帮忙向外发货，还有微信转账给张明远，让张明远帮忙提取现金的情况。
（6）涉案人刘某乙的供述，证实涉案人在QQ和微信上的名字叫“鸿运”，后来改为“老刘”。2015年期间，刘某乙认识微信名叫“龙”的，“龙”在群里有销售香烟的图片，刘某乙就用手机QQ与“龙”联系，从他那里购买卷烟。“龙”发卷烟快递是从广西壮族自治区防城港过来，刘某乙通过支付宝转账。买的卷烟品种主要就是玉溪和芙蓉王，其次还有红双喜等。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，公诉机关指控被告人张明远、邢某某、王甲非法经营的事实及罪名成立。被告人张明远违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，构成非法经营罪；被告人邢某某、王甲违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，均构成非法经营罪。在共同犯罪中被告人邢某某系主犯，被告人王甲起次要、辅助作用，系从犯，应依法予以从轻处罚。三被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，均可依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（一）项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人张明远犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月16日起至2021年7月15日止。所判罚金限判决生效后三十日内予以交纳）。
二、被告人邢某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，所判罚金限判决生效后即予交纳）。
三、被告人王甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，所判罚金限判决生效后即予交纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄照亮
人民陪审员 王云寿
人民陪审员 彭焕茂
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 李 昊