山西省交城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）交刑初字第143号
公诉机关交城县人民检察院。
被告人张秀海，男，2013年10月16日交城县公安局民警在太原市迎泽区东太堡瑞生丽园小区将其抓获并带回交城县公安局。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月17日被交城县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于交城县看守所。
辩护人赵剑楠，山西语道律师事务所律师。
被告人王志国，男，因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月17日被交城县公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于交城县看守所。
辩护人张玉牛，山西中都律师事务所律师。
交城县人民检察院以交检刑诉（2013）第245号起诉书指控被告人张秀海、王志国犯诈骗罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员张文婷、代检察员宋艳萍出庭支持公诉。被害人李某甲、王某甲、赵某某，被告人张秀海及其辩护人赵剑楠、被告人王志国及其辩护人张玉牛到庭参加诉讼。现已审理终结。
交城县人民检察院指控，1、2012年12月28日，被告人张秀海从山西捷时达汽车租赁公司租赁一辆车牌号为晋A×××××的银灰色丰田凯美瑞轿车（租赁公司随车附带一本车主为耿某某的行车证）。2012年12月29日，被告人张秀海利用该租赁的丰田凯美瑞轿车和伪造的耿某某的身份证复印件及委托书作抵押，骗取李某甲现金63800元。现该车已被租赁公司扣回。
2、2012年12月5日，被告人张秀海从山西捷时达汽车租赁公司租赁一辆车牌号为晋A×××××的黑色大众朗逸轿车（租赁公司随车附带一本车主为王某乙的行车证）。2013年4月9日，被告人张秀海利用该租赁的大众朗逸轿车和伪造的王某乙的身份证复印件作抵押，骗取王某甲现金95000元。现该车已被租赁公司扣回。
3、2013年4月25日，被告人张秀海、王志国从山西捷安达汽车租赁有限公司（原名为：阳光汽车租赁公司）租赁一辆车牌号为晋A×××××的黑色本田雅阁轿车（租赁公司随车附带一本车主为张某甲的行车证）。2013年4月26日，被告人张秀海利用该租赁的本田雅阁轿车和伪造的张某甲的身份证复印件及委托书作抵押，骗取李某甲现金37600元。现该车已被租赁公司扣回。
4、2013年6月23日，被告人王志国从太原市平阳路远景汽车租赁公司租赁一辆车牌号为晋A×××××的灰色轩逸轿车（租赁公司随车附带一本车主为郝某甲的行车证）。2013年6月24日，被告人张秀海利用该租赁的轩逸轿车及王志国伪造的郝某甲的身份证复印件、机动车登记证书作抵押，骗取赵某某现金53350元。现该车已被租赁公司扣回。
5、2013年9月5日，被告人王志国从太原市金凯盛汽车租赁公司租赁一辆车牌号为晋A×××××的白色起亚K5轿车（租赁公司随车附带一本车主为郭某某的行车证）。2013年9月9日，被告人张秀海利用该租赁的起亚K5轿车及王志国伪造的郭某某的身份证复印件、机动车登记证书作抵押，骗取赵某某现金116400元。现该车已被租赁公司扣回。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张秀海、王志国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，且数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。并建议对被告人张秀海判处有期徒刑七年至八年；对被告人王志国判处有期徒刑四年到五年。
被告人张秀海对起诉书指控的犯罪事实及公诉机关提供的证据、量刑建议均无异议。被告人张秀海的辩护人提出的辩护意见是1、被告人张秀海是在公安机关讯问起诉书指控的第4、5起犯罪行为时，主动交代了起诉书指控的第一起犯罪事实，应当认定为坦白，从轻处罚。2、起因是王志国需要用钱，张秀海经王志国介绍和王某甲联系，该起犯罪为共同犯罪，张秀海起次要作用。3、对起诉书指控的第4、5起犯罪事实无异议，但两次犯罪是王志国以虚构事实、隐瞒真相的方式实施的。4、被告人张秀海在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，帮助公安机关抓获王志国，应认定为立功。被告人张秀海主观恶性小，当庭认罪态度好，无前科，建议判处被告人张秀海有期徒刑四年到五年。
被告人王志国对起诉书指控的犯罪事实及公诉机关提供的证据、量刑建议均无异议。被告人王志国的辩护人提出的辩护意见是1、起诉书未指控王志国诱骗张秀海犯罪，在共同犯罪中，二被告人不存在主次之分，只是参与次数不同。2、被告人王志国案发后能如实交代自己的犯罪事实，有悔罪表现。3、被告人王志国平时表现良好，无前科劣迹，系初犯。
经审理查明1、2012年12月28日，被告人张秀海从山西捷时达汽车租赁公司租赁一辆车牌号为晋A×××××的银灰色丰田凯美瑞轿车（租赁公司随车附带一本车主为耿某某的行车证）。2012年12月29日，被告人张秀海利用该租赁的丰田凯美瑞轿车和伪造的耿某某的身份证复印件及委托书作抵押，骗取李某甲现金63800元。现该车已被租赁公司扣回。
2、2012年12月5日，被告人张秀海从山西捷时达汽车租赁公司租赁一辆车牌号为晋A×××××的黑色大众朗逸轿车（租赁公司随车附带一本车主为王某乙的行车证）。2013年4月9日，被告人张秀海利用该租赁的大众朗逸轿车和伪造的王某乙的身份证复印件作抵押，骗取王某甲现金95000元。现该车已被租赁公司扣回。
3、2013年4月25日，被告人张秀海（王志国作担保）从山西捷安达汽车租赁有限公司（原名为：阳光汽车租赁公司）租赁一辆车牌号为晋A×××××的黑色本田雅阁轿车（租赁公司随车附带一本车主为张某甲的行车证）。2013年4月26日，被告人张秀海利用该租赁的本田雅阁轿车和伪造的张某甲的身份证复印件及委托书作抵押，骗取李某甲现金37600元。现该车已被租赁公司扣回。
4、2013年6月23日，被告人王志国从太原市平阳路远景汽车租赁公司租赁一辆车牌号为晋A×××××的灰色轩逸轿车（租赁公司随车附带一本车主为郝某甲的行车证）。2013年6月24日，被告人张秀海利用该租赁的轩逸轿车及王志国伪造的郝某甲的身份证复印件、机动车登记证书作抵押，骗取赵某某现金53350元。现该车已被租赁公司扣回。
5、2013年9月5日，被告人王志国从太原市金凯盛汽车租赁公司租赁一辆车牌号为晋A×××××的白色起亚K5轿车（租赁公司随车附带一本车主为郭某某的行车证）。2013年9月9日，被告人张秀海利用该租赁的起亚K5轿车及王志国伪造的郭某某的身份证复印件、机动车登记证书作抵押，骗取赵某某现金116400元。现该车已被租赁公司扣回。
上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、户籍证明，证明被告人张秀海出生时间和被告人王志国的出生时间。
2、机动车登记证书，证明张秀海向赵某某抵押贷款提供伪造机动车登记证书二本。（晋A×××××白色起亚轿车机动车所有人为郭某某；晋A×××××轩逸银灰轿车机动车所有人为郝某甲。）
3、租车单，证明2012年12月28日郝某乙、张秀海与山西捷时达汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，承租凯美瑞一辆。
4、租车单，证明2012年12月5日张秀海在山西捷时达汽车租赁有限公司租赁朗逸轿车（晋A×××××）一辆。
5、租赁合同、购房协议、结婚证、身份证明，证明2013年6月23日王志国与山西远景汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，承租晋A×××××轩逸一辆，并由张某乙、王某丙担保。
6、汽车转让协议，证明2013年5月16日郝某甲将晋A×××××轩逸车转让予王某丁。
7、汽车租赁登记表及身份证复印件，证明王志国与太原市金凯盛汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，承租晋A×××××白色起亚车一辆，并由李某乙担保。
8、车辆租赁进出场交接单，证明2013年4月25日，张秀海与山西捷安达汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，承租晋A×××××本田雅阁一辆，并由王志国担保。
9、借据，证明2012年12月29日张秀海向李某甲借款8万元，以车牌晋A×××××丰田凯美瑞一辆作为抵押；2013年4月26日张秀海向李某甲借款5万元，以车牌晋A×××××本田雅阁一辆作为抵押。
10、借条及身份证复印件，证明2013年4月9日，张秀海伪造王某乙身份证借到王某甲现金人民币十万元，以晋A×××××汽车做抵押，并向被害人王某甲提供了王某乙的身份证复印件。
11、借条及身份证复印件，证明2013年6月24日，张秀海以张某丙的名义借到赵某某人民币55000元，以尼桑轩逸晋A×××××作为抵押。同年9月10日张秀海以张某丙的名义借到赵某某人民币12万元，将一辆悦达起亚（晋A×××××）车辆作为抵押。并向被害人赵某某提供了郭某某和郝某甲的身份证复印件。
12、扣押物品文件清单，证明赵某某持有的机动车登记证书一本（所有人郝某甲，车牌号晋A×××××轩逸车），机动车登记证书一本（郭某某，车牌号晋A×××××起亚车），身份证复印件一份（姓名郝某甲），身份证复印件一份（姓名郭某某）均被交城县公安局扣押。
13、辨认笔录，证明经王志国辨认，本组照片中的7号就是其和张秀海使用假登记证和假身份证复印件押车借钱的赵二哥（赵某某）；经张秀海辨认，本组照片中的5号（王志国）就是本案与其一起实施诈骗的犯罪嫌疑人；经王某甲辨认，本组照片中的6号就是犯罪嫌疑人张秀海；经王某乙辨认，本组照片中的10号就是犯罪嫌疑人张秀海；经王某丁辨认，本组照片中5号为认识的郝某甲；经闫某某辨认，本组照片中的六号为认识的郭某某；经张秀海辨认，本组照片中的5号是王某乙。
14、证明1，交城县公安局户政科证明王某乙，男，住址为山西省太原市万柏林区，无身份证号码为140109197409123517的身份信息；郭某某，女，住址为山西省长治市城区城西路，无140402198802046533的身份信息；郝某甲，男，住址为山西省太原市小店区许坦西街，无140105197809213513的身份信息。
15、证明2，交城县公安局交通警察大队车辆管理所证明晋A×××××黑色大众汽车，机动车所有人为王某乙；户名为郝某甲的身份证号未注册过机动车登记手续；晋A×××××号机动车所有人为郭某某，初次登记日期为2012年8月28日。与刑警大队出具的编号为140004207163号机动车登记证书不一致。
16、到案经过，交城县公安局刑警大队证明2013年10月16日办案民警在太原市迎泽区东太堡瑞生丽园小区将张秀海抓获并带至交城县公安局。
17、询问王某乙的笔录，证明他在山西捷时达汽车租赁有限公司工作，2012年12月5日张秀海在他们公司租了一辆黑色大众新朗逸（车牌号晋A×××××），该车所有人是他，张秀海当时租车的时候，刷了10000元，后来通过刷卡、转账的方式断断续续交租金，到了2013年8月份的时候，张秀海交不上租金，他们通过S定位系统查找到车在小店区康健小区，他和司机王某戊把车开回了公司。另证明2013年3、4月份的一天，张秀海相跟的一个男子来他公司租了一辆丰田凯美瑞轿车（银灰色、车牌号晋A×××××），该车车主是耿某某，以一个月8000元租赁的，张秀海交了5000元押金，用张秀海和相跟的男子的身份证及驾驶证复印件租赁的，当时张秀海做的担保。后公司在其不交租赁费的前提下，才将车开回来。
18、询问闫某某的笔录，证明他是太原市金凯盛汽车租赁公司负责人，2013年9月5日王志国和一名叫李某乙的男子相跟的在他公司租过一辆白色起亚K5牌小型轿车（车牌号晋A×××××，车主姓名郭某某）。王志国交了5000元的押金，将其本人和李某乙的身份证复印件各交了一份，又写了一份汽车租赁合同，他给了王一把钥匙和行车证。到了10月份初联系王志国让其交租金，可王志国老是不答应，说过几天就给呀，到了10月9日，他带了几个人到了交城将车开了回来。他们给了王志国这辆车的行车证，没有给过车主的身份证和机动车登记证书。
19、询问王某丁的笔录，证明他在太原市平阳路远景租赁汽车公司担任经理。2013年6月23日上午，王志国到他公司想租赁一辆车，当时他感觉王志国不可靠，也没有具体的住址，后他就告诉王志国想租的话，就找个人做担保。后张某乙和王某丙给王志国做担保向他租赁了一辆灰色轩逸小型轿车，押金1万元。后来他给王志国打电话和发短信催交租金，王志国说是马上交，后来就联系不上了。
20、询问张某丁的笔录，证明他是山西捷安达汽车租赁有限公司的法人代表，该公司之前名叫陆陆通阳光汽车租赁公司。王志国和张秀海向他公司租过晋A×××××黑色本田雅阁汽车，该车辆上户是用的他哥哥张某甲的名字，但车是他的，张秀海、王志国欠他租赁费，具体多少他记不清了，后来因还不了租赁费，他通过GPS定位已将车开回来了。
21、报案材料及询问李某甲的笔录，证明2012年12月4日他通过朋友认识了张秀海，当天张说在交城开的个水泥厂想问他借3万元周转一下，他听朋友说其人不错，就借给了。过了几天张说还需要1万元资金周转，他就又给了1万。2012年12月29日张秀海给他打电话说还需要8万元，他说要想借钱要用东西抵押，张秀海说其“表姐”耿某某有一辆丰田凯美瑞轿车同意抵押，当天张带着耿某某的身份证复印件、委托书、行车证来找他，用丰田凯美瑞轿车向他抵押贷款8万元人民币。2013年4月26日张又开着其“哥哥”张某甲的一辆本田雅阁轿车、身份证复印件、委托书、行车证来找他抵押贷款5万元，后他多次给张打电话还款，张就找各种借口，后电话就关机了。2013年8月份一天早上，他发现张秀海向他抵押贷款的两辆车都不见了。后经过打听才知那两辆车都是租赁公司的，才知被骗。张秀海一共向他借了17万元，两辆车抵押时，扣除利息以后，张秀海分别拿了63800元和37600元。
22、询问王某甲的笔录及报案材料，证明2013年4月9日10时许，一个男子找到他，说其叫王某乙，并且给他看了身份证复印件，说急需要钱，用其的晋A×××××黑色朗逸大众车作抵押，向他借了10万元现金，月息5分，当时拿走现金95000元，并打了借条，留下了身份证复印件。后来他一直打电话催还钱，一直没还。到了8月9日早上，他发现王某乙抵押给他的车不在了，多方打听，才知道晋A×××××车是租赁公司的，租车人的姓名叫张秀海。他看了张秀海的照片与王某乙给他的身份证复印件上的照片是一个人，才发现被骗。
23、询问赵某某的笔录及报案材料，证明2013年6月20号左右的一天，张某丙给他打电话说手里有辆车想作抵押贷点款，他说先把车开过来看看值多少钱，手续齐全就能想办法贷款。6月24日上午张某丙一个人开的一辆灰色轩逸轿车找到他，他看了一下车和手续，最后以5.5万元作抵押贷款。该轩逸车张某丙告他说是郝某甲的，款用一个月，每个月按3分钱的利息结，他扣了1650的利息，给了张某丙53350元。同年9月9日下午，张某丙用一辆白色起亚K5轿车（晋A×××××）向他抵押贷款，给了他该车的机动车登记证书，车主郭某某的身份证复印件及行车证，张某丙向他贷12万元，每月3分利息，他从12万元里扣了3600元当月利息，共给了116400元。当时张某丙还告他如果车主问时，就告车主抵押了11万，每月4分利息。
24、讯问王志国的笔录，主要供述了2013年6月20号左右的一天，他告诉张秀海手头紧，需要些钱周转一下，张秀海告诉他去租赁公司租车，其负责抵押贷款，后他找人作担保在太原平阳南路远景租赁公司租了一辆灰色轩逸轿车，6月24日上午，他开轩逸车拉的张秀海，还有一个朋友要辉开的一辆起亚车在后面跟的，到了交城高速口张秀海告诉他在那里等的就行，他将事先做好的假机动车登记证书，身份证复印件给了张秀海，张秀海向赵二哥（赵某某）抵押贷款5.5万元，张秀海给了他53350元。第二次是2013年9月份的一天，他和张秀海、李某乙相跟的在太原金凯盛租赁公司租了一辆起亚K5，他找到做假证的地方做了一份假机动车登记证书和身份证复印件，车开了有三五天，他给张秀海打电话说手头紧需要些钱周转，在9月10日左右的一天下午，他和张秀海、李某乙开的起亚K5轿车往交城走，到了交城他和李某乙在32米大街等的，张秀海拿上他给的假机动车登记证书、身份证复印件找赵二哥办理，张秀海告他说是车抵押了11万元，每个月按3分钱利息结算，先扣了3300元利息，最后张秀海给了他106700元。
25、讯问张秀海的笔录，主要供述了2013年6月20日左右的一天，王志国给他打电话说是最近手头紧需要些钱周转一下，后他给赵某某打电话把事情说了一下，赵某某告他提供车的机动车登记证、行车证、车主的身份证复印件就能办理，他把这些情况告了王志国。6月24日他坐的王志国朋友的车，王志国一个人开的一辆轩逸轿车相跟上去了交城青村村口，王志国将那辆轩逸车和相关手续一起给了他，他一个人开上轩逸车去了赵某某厂里，他和赵某某说是他朋友的车，委托他抵押贷款，后以5.5万元办理的，每月3分利息，扣除第一个月的利息1650元，他给赵某某打了5.5万元的借条，后拿上53350元就离开了。2013年9月初的一天，王志国打电话说最近急需用钱周转一下，后他联系了赵某某，到了9月9日下午他、王志国、兵兵开的一辆白色起亚K5轿车到了交城，王志国将起亚车和相关手续给了他，他一个人开车去了赵某某家，他用该车向赵某某抵押了12万元，他给赵某某写了一份12万元的欠条，扣除利息3600元，拿了116400元就离开了，他还告赵某某如果朋友问多少的利息，就告月息4分，他拿了9700元，骗王志国抵押了11万元，他实际给了王志国106700元。两次给赵某某打的借条写的是张某丙的名字，两辆车的机动车登记证书和身份证复印件都是王志国给他的。2013年4月份，他从太原捷安达出租公司租了一辆黑色朗逸轿车，车牌号为晋A×××××，车主是王某乙，他找做假证的做了一个身份证，姓名是王某乙，照片是他本人的照片，后他把车抵押给了王某甲，骗了10万元，扣除利息实际拿了95000元。他还向李某甲抵押了两辆车，一辆银灰色丰田凯美瑞，是在长风街捷时达汽车租赁公司租的，车主耿某某，车牌晋A×××××；另一辆是黑色本田雅阁轿车，是他和王志国相跟的在一家叫阳光的汽车租赁公司租的，车主是张某甲，车牌晋A×××××，他向李某甲提供的行车证是真的，剩下身份证复印件和委托书都是假的，拿凯美瑞做抵押贷款63800元，拿本田雅阁做抵押贷款37600元。
上列证据合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人张秀海、王志国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，罪名适当，本院予以支持。被告人张秀海的辩护人提出的辩护意见无证据证实，本院不予支持。被告人王志国的辩护人提出的辩护意见有事实依据和法律依据的，本院予以支持。二被告人在庭审中能如实供述自己的犯罪事实，酌情可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张秀海犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金100000元。
二、被告人王志国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即张秀海的刑期自2013年10月16日起至2022年6月15日止；王志国的刑期自2013年10月17日起至2018年6月16日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人张秀海、王志国共同违法所得的169750元，张秀海违法所得的196400元，依法予以追缴，追缴后及时返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审判长 郑成玉
审判员 李 潇
审判员 刘晓楠
二〇一四年七月二十八日
书记员 马 盼