山西省襄垣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）襄刑初字第167号
公诉机关山西省襄垣县人民检察院。
被告人陈某某，女，汉族，高中文化，无业，群众，2014年3月12日因涉嫌诈骗罪被襄垣县公安局刑事拘留，同年4月15日经襄垣县人民检察院批准逮捕，次日由襄垣县公安局执行。现羁押于长治市看守所。
襄垣县人民检察院以襄检公诉刑诉（2014）177号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员郭默、武奇出庭支持公诉。被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
襄垣县人民检察院指控：
1、2013年6月份，被告人陈某某在互联网注册QQ号：839756160，注册资料姓名陈某某，男，29岁，江苏省无锡市人，建筑公司工作。陈某某在互联网上认识山西省襄垣县古韩镇西关村的李某某后，以自己的银行卡丢失需要补办、身体有病需要做手术、自己出车祸等为由，共诈骗李某某27000元；
2、2013年12月份，陈某某在新浪UC聊天室以陈子恒的名义认识了窦某，便虚构事实隐瞒真相，于2014年2月11日至2月25日期间，以自己的银行卡丢失需要补办、充U币等为由，分五次共诈骗窦某3万元；
3、2013年3月份，陈某某谎称做风力发电工程欲与蔡某购买电缆线二人认识后，以做生意需要电脑、给小孩买东西、看病等为由向蔡某借钱，向蔡某诈骗共23800元。
综上所述，被告人陈某某共计诈骗80800元。
公诉机关为上述事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈某某虚构事实，骗取他人钱财数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人陈某某对公诉机关的指控有异议，辩称：一、我没有故意骗李某某，我给李某某QQ号和电话号码从未更换过。我共计返还李某某现金约21000元，还出具了一支1万元的欠条；2、窦某给过我2万元，我每天帮窦某在网上完成任务，该款属于我们的私下交易，与本案无关；3、我和蔡某相识于2013年11月，我们是情人关系，他所提出的23800元都是用于我们日常开支，我没有拿过他一分钱现金。
经审理查明：
1、2013年6月份，被告人陈某某在互联网注册QQ号：839756160，注册资料姓名陈某某，男，29岁，江苏省无锡市人，建筑公司工作。陈在互联网上认识山西省襄垣县古韩镇西关村的李某某后，以自己的银行卡丢失需要补办、身体有病需要做手术、自己出车祸等为由，共诈骗李某某27000元；
2、2013年12月份，陈某某在新浪UC聊天室以陈子恒的名义认识了窦某，便虚构事实隐瞒真相，于2014年2月11日至2月25日期间，以自己的银行卡丢失需要补办、充U币等为由，分五次共诈骗窦某30000元。
综上，被告人陈某某共计诈骗57000元。事发后，被告人陈某某共计返还李某某17000余元，还出具了一支1万元的欠条。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证明案件来源；
2、抓获经过，证明被告人的抓获情况；
3、辨认笔录及照片，证明受害人李某某辨认出了被告人陈某某；
4、搜查证、搜查笔录、襄垣县公安局扣押、移送物品清单，证明2014年3月10日，襄垣县公安局民警对被告人陈某某居住的江苏省海门市解放中路645号快捷酒店520房间进行了搜查，查获了被告人陈某某实施网络诈骗的作案工具黑色华硕笔记本电脑及配套设备、OPPO手机一部及其他相关物品（卡包一个、旅行箱一个、背包一个）；
5、被害人李某某的询问笔录，该陈述：2013年7月份，我通过QQ认识了网名叫“恒惢”的男子，聊了几天，便成为朋友。期间，他说要去趟上海补办信用卡向我借路费，我便给他汇了1500元。后来他说在上海需要吃住一个星期，没有生活费，又让我给汇钱，我便陆续给他汇钱，每次1000余元至5000元不等。到了8月份，他说在上海出了车祸，要赔对方，自己住院还需要医疗费，我又给他汇钱。直到10月份，我陆续给他汇款4万余元。12月底我急用钱，便让他还钱，他一直以信用卡没有补回来，补回来就还我为由推诿。后又把我从他手机拉黑，QQ拉黑。我觉得他是骗子，就报案了。他的银行卡号是：，户名为陈某某，QQ号为：87596160。我每次都往这张卡上汇钱。2013年10月份陈某某还给我500元，12月份又还给我2000元。2014年2月10日，我到了江苏省南通市海门市找到她，就到派出所报了案。在派出所她答应还我钱，当天通过银行转账还了我7000元，次日又还了1万元现金，还打了1万元欠条；
6、被害人窦某的询问笔录，该陈述：我和陈某某（被告人陈某某）在新浪UC聊天室里认识，他自称是男性。我被陈子恒骗了3万元，陈分五次对我实施诈骗。第一次是2014年2月11日，我和陈某某聊天时，他说银行卡被自动取款机吞了，让我帮他充值U币，等卡办下来就还我。我通过网银给他56669的UC号充值了2000元；第二次是第一次充值完十几分钟后，他说给他充值的2000元刷礼物时，鼠标点错了，还得充2000元，我就又用网银给他的56669UC号充值了2000元；第三次是第二次充值完后约半个小时，我听见他那边有人敲门（因为我们在UC里都是语音聊天），然后听见争吵、报警，后来他告诉我他的网恋山西省襄垣县的叫李某某的女子来找他，他手里没钱让我给他借3万元，我网银里只有4000元，他给了我一个账号：是李某某的账户，我把4000元转了过去；第四次是当晚23时聊天时，他说还差李某某2万元，让我再给他汇钱，第二天我凑了2万元从山西河津的一工商银行的转账机上转入了他的农行卡上，卡号是：户名陈某某；第五次是2014年2月25日20时许，他用手机给我打电话，他说他的一个工人住院了钱不够，让我给他汇2000元钱，他给了我一个账号：我从网银汇了2000元过去。后来，他又向我借钱我产生了怀疑，就没再给他打钱。此后听聊天室的人说陈某某出事了，李某某跟房间里面的人说他是骗子，是个女的，骗了李某某好多钱，我们房间的人都被他骗了；
7、证人蔡某的询问笔录，该陈述：2013年3月份，陈某某到我店里打听三余镇哪里有宾馆，我告诉她之后，她就离开了，后来陈某某返回跟我说宾馆没有网，后我就带她到了另一家宾馆。当时她说她是做风力发电工程的，工程所需电缆线向我购买，我听了后挺心动，她说她没钱，我就给她借了300元。几天后她说做生意需要电脑，我和她到电脑店买了台华硕6600035型号笔记本电脑，当时她说没有钱，我和老板说了声，就欠着了。之后，陈某某多次打电话给我，以各种理由借钱，我通过农业银行和工商银行采用汇款的方式给陈某某打钱，总共打了16800元，我又为她结了电脑款3200元，华新园宾馆住宿费3800元，我总共在陈某某身上用掉23800元。后来，陈某某一直没提风力发电工程，我觉得可能被骗了，就没再给她打钱。她的工行卡号：，农行卡号。
8、证人虞某某（海门市海门镇人民西路如家酒店工作人员）的询问笔录，证明2013年5月份，被告人陈某某入住海门市海门镇人民西路如家酒店，2014年2月11日，有一外地女子来房间找她，双方发生冲突，然后报警；
9、证人郭某某（海门市电信分公司职工）的询问笔录，证明2013年10月或者11月，证人给如家酒店一位姓陈的客人的房间接了网线；
10、证人顾某某（海门市旅游快捷酒店经营者）的询问笔录，证明2014年3月6日晚21时，陈薇登记房间并入住酒店，公安民警于2014年3月10日对该房间进行了搜查；
11、工商银行凭证、工商银行卡客户信息、农行银行合约查询单，证明被告人陈某某银行卡交易信息情况；
12、被告人陈某某的供述，该供述：一、我通过网络认识了李某某，我告诉李某某我叫陈某某，男性，29岁，在建筑公司工作。聊得时间长了以后，就以补办信用卡、看病为由，向李某某骗钱，没有记账，约2-3万元，都用于我住宾馆、日常开支及网络上的花销。我用的是中国工商银行卡，卡号：户名陈某某。我的QQ号是：，名字为“恒惢”，手机号，二、我认识蔡某，和他是情人关系。我和他要过一些钱，都是通过银行汇款打到我在农业银行的卡上，并让他给我买了台笔记本电脑，他给我结算过宾馆的住宿费等，约2万余元，我没有以做生意为由从蔡某手里拿钱；
13、户籍证明，证明被告人陈某某已达刑事责任年龄。
庭审质证中，被告人陈某某对公诉机关所举证据提出异议，称2013年5月到7、8月期间，其银行卡一直在蔡某手里，期间的银行交易其不清楚。关于窦某的4000元现金，是其在派出所时向窦某借的。本院经审查认为，被告人所提异议缺乏证据支持，不予采信。以上证据均经法庭当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，证据的相关内容相互印证，具有证据效力。
本院认为，被告人陈某某以非法占用为目的，虚构事实，利用互联网多次诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。襄垣县人民检察院指控的第一、二起犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法予以支持。关于公诉机关指控的第三起犯罪事实，被告人陈某某予以否认，其在侦查机关接受讯问时，提出与蔡某之间系情人关系，侦查机关未对该问题予以查证，鉴于该事实对本起犯罪的认定有较大影响，不能排除合理怀疑，故该起犯罪事实证据不足，不予认定。案发后，被告人陈某某退赔了被害人李某某部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人陈某某利用互联网多次诈骗，属从重处罚情节，本院在量刑时予以综合考虑。据此，根据被告人陈某某的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月12日起至2017年3月11日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）
二、作案工具黑色华硕笔记本电脑一台及配套设备、OPPO手机一部予以没收，随案移送物品卡包一个、旅行箱一个、背包一个返还被告人；
三、责令被告人陈某某退赔被害人李某某经济损失人民币27000元（已履行17000元），退赔被害人窦某经济损失人民币3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 芬
人民陪审员 梁 玉
人民陪审员 郄俊卿
二〇一四年十二月五日
书 记 员 陈 丹