湖南省宁乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第00479号
公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。
被告人许某某，男。2014年11月21日，因涉嫌犯开设赌场罪被宁乡县公安局刑事拘留，2014年12月25日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
辩护人梁江洲，广东普罗米修（前海）律师事务所律师。
宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2015）495号起诉书指控被告人许某某犯开设赌场罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡县人民检察院指派检察员曹海波，书记员彭晓娟出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人梁江洲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁乡县人民检察院指控：2012年年初，被告人许某某经他人介绍，开始为“申博太阳城”赌博网站操作网银转账。在2013年8月份开始至2014年11月份期间，被告人许某某明知“申博太阳城”网站系在我国大陆地区利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动的网站，仍接受该网站工作人员的指令，先后负责“申博太阳城”赌博网站的“马某某（账号6212262002001965429）”、“周某某（账号6212262002002245888）”、“冯某某（账号6212262002002379695）”、“马某甲（账号6212262002002763823）”、“王某甲（账号6212262002003260803）”、“赵某甲（账号6212262002003891177）”、“陈某甲（账号6212262002002241358）”八个账号的操作与管理，帮助“申博太阳城”赌博网站接收来自全国各地的参赌人员参赌的赌资。然后按照“申博太阳城”赌博网站的指令，将该八个银行账户内的大部分赌资及时转移至账户名为余月兰、李某甲等的其他银行账户上，同时被告人许某某还负责将该八个银行账户内的部分赌资，又通过网银转账的方式向“申博太阳城”赌博网站的代理人员进行返利或者支付参赌人员的赌博赢利，帮助“申博太阳城”赌博网站经营。
其中已经查明被告人许某某利用其操作和管理的户名为“陈某甲”、“赵某甲”等八个银行账户，收取丁某丙、吴某甲（均另案处理）、严某甲、孙某甲、黄某甲等人赌资共计280余万元。
另外查明，被告人许某某操作和管理的户名为“陈某甲”、“赵某甲”等八个银行账户存在大量的资金转入和转出金额达5亿元以上。在此期间，被告人许某某从“申博太阳城”赌博网站处获得每个月5-10万元港币不等的报酬。
案发后，宁乡县公安局共计冻结与本案有关系的银行账户93个，其中陈某甲等5个一级账户冻结资金1365381.45；冻结从陈某甲等八个一级账户转出资金后流向的王某甲、李某甲、邓某甲等7个二级账户资金566370.13元；冻结“申博太阳城”赌博网站涉嫌代理的账户80个，资金共计9115365.43元；冻结许某某个人账户24392元。暂扣陈某乙、严某甲、蔚某某、李某乙资金共计318700元。
为证明上述事实，公诉机关提交了到案经过说明、银行账户流水清单、非税收入电子缴款收据、扣押物品、文件清单、户籍资料等相关书证；扣押物品照片；远程勘验工作记录、电子证物取证记录；证人李某丙、李某丁、戴某丙、陈某甲、王某甲、王某丙、马某甲、丁某丙、严某甲、孙某甲、陈某丁、黄某甲、张某丁、吴某丁等人的证言；被告人许某某的供述与辩解等证据予以证明。
该院认为，被告人许某某帮助他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人许某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条。被告人许某某的违法所得及公安机关冻结的相关银行账户和暂扣的相关款项，系违法所得部分，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。提请本院依法判处。
被告人许某某对公诉机关指控的犯罪事实作了供述，未作辩解意见。
被告人许某某的辩护人提出：被告人许某某认罪态度好，属初犯、偶犯，不属于情节严重，且能积极退赃。请求对被告人许某某从轻、减轻处罚。
为证明其上述辩护意见，被告人许某某的辩护人向法庭提交了一份湖南省非税收入电子缴款收据。
经审理查明：2012年年初，被告人许某某经他人介绍，开始为“申博太阳城”赌博网站操作网银转账。在2013年8月份开始至2014年11月份期间，被告人许某某明知“申博太阳城”网站系在我国大陆地区利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动的网站，仍接受该网站工作人员的指令，先后负责“申博太阳城”赌博网站的“马某某（账号6212262002001965429）”、“周某某（账号6212262002002245888）”、“冯某某（账号6212262002002379695）”、“马某甲（账号6212262002002763823）”、“王某甲（账号6212262002003260803）”、“赵某甲（账号6212262002003891177）”、“陈某甲（账号6212262002002241358）”八个账号的操作与管理，帮助“申博太阳城”赌博网站接收来自全国各地的参赌人员参赌的赌资。然后按照“申博太阳城”赌博网站的指令，将该八个银行账户内的大部分赌资及时转移至账户名为余月兰、李某甲等的其他银行账户上，同时被告人许某某还负责将该八个银行账户内的部分赌资，又通过网银转账的方式向“申博太阳城”赌博网站的代理人员进行返利或者支付参赌人员的赌博赢利，帮助“申博太阳城”赌博网站经营。
其中已经查明被告人许某某利用其操作和管理的户名为“陈某甲”、“赵某甲”等八个银行账户，收取丁某丙、吴某甲（均另案处理）、严某甲、孙某甲、黄某甲等人赌资共计280余万元。
另外查明，被告人许某某操作和管理的户名为“陈某甲”、“赵某甲”等八个银行账户存在大量的资金转入和转出金额达5亿元以上。在此期间，被告人许某某从“申博太阳城”赌博网站处获得每个月5-10万元港币不等的报酬，共获利人民币755550元。
案发后，宁乡县公安局共计冻结银行账户93个，其中陈某甲、冯某某、马某甲、王某甲、赵某甲等5个一级账户冻结资金1344962.21；冻结从陈某甲等八个一级账户转出资金后流向的王某甲、李某甲、邓某甲、吴小芬、王某戊、谢某戊、余月兰等7个二级账户资金566370.13元；冻结“申博太阳城”赌博网站涉嫌代理的账户80个，资金共计9115365.43元；冻结许某某个人账户24392元。暂扣陈某乙资金200000元，暂扣严某甲资金63700元，暂扣蔚某某资金5000元，暂扣李某乙资金50000元。
另经审理查明：2015年11月23日，被告人许某某的家属代其向本院退缴违法所得731158元。
上述事实，有下列经庭审质证并审查属实的证据予以证明，本院予以确认：
1、书证
（1）户籍证明，证明被告人许某某的基本身份信息，现已达刑事责任年龄。
（2）到案经过，证明被告人许某某系被公安机关抓获到案。
（3）户名为严某甲、李某乙、孙某甲、李英文、陈某丁、何某甲、朱某丁、赵某戊、程磊、罗小莉、韩科、姚阳等相关银行账户交易流水、历史明细清单在卷。
（4）退赃笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省非税收入电子缴款收据，证明宁乡县公安局扣押陈某乙资金200000元，扣押严某甲资金63700元，扣押蔚某某资金5000元，扣押李某乙资金50000元的事实。
（5）QQ邮件截图，证明陈某丁1140033537@qq.com邮箱与申博sunbet.cs@gmail.com关于申请代理的电子邮件联系记录。
（6）多地公安机关出具的情况说明、工作情况说明在卷。
（7）湖南省非税收入电子缴款收据在卷。
2、笔录类证据
（1）提取笔录及光盘，证明侦查机关对6212262002002241358、6212262002003891177等多个银行账号的银行流水进行了提取，光盘中刻录了22个工商银行账号的历史交易明细。
（2）提取笔录，证明侦查机关对6222023100029303018账户银行开户资料、交易流水进行了提取。
（3）搜查笔录、扣押笔录、扣押物品文件、清单，证明2014年11月20日宁乡县公安局侦查人员对广东省珠海市拱北区益源大厦七楼701进行了搜查，并对该房内的电脑、手机等物品进行了扣押。
（4）宁乡县公安局宁公（网安）勘（2014）019号远程勘验工作记录，证明2014年11月，该局网安大队登录.33msc.net网站进行远程勘验，使用代理账号：huang6466a登录www.33msc.net进行远程数据提取，使用会员（游戏）账号hhbb118804登录www.66mcs.com进行远程数据提取，固定了网上从事开设赌场及网上赌博的相关证据。
（5）宁乡县公安局宁公（网安）检（2014）018号电子证物检查工作记录，证明2014年11月，该局网安大队对从黄博处扣押的一台笔记本电脑、一台苹果手机进行了相关取证工作。
（6）宁乡县公安局宁公（网安）检（2014）019号电子证物检查笔录、手机信息，证明2014年11月，该局网安大队对从许某某出扣押的一台笔记本电脑和一台红米手机进行电子证物检查，提取了许某某公司笔记本电脑浏览网页的历史页面信息、网页剖析文件包括登录网银实施转账的页面记录文件、手机中的通讯录、短信息内容，形成了取证报告。证明许某某通过网银进行转账操作，并从“X”（手机号码＋85362876888）、“Xlele”（手机号码＋85366333296）处接收转账令、变更操作银行账户等指令信息的事实。
3、证人证言
（1）证人李某丙的证言，证明2013年5月，吴某甲向其推荐了一个网络游戏的网站，并为其开了个代理账号，让其叫人玩这个游戏。后其自己用吴某甲给的账号在“太阳城”赌博网站进行网络赌博的事实。
（2）证人李某丁的证言，证明“申博太阳城”系赌博网站，该网站提供的赌博游戏、代理的情况。宁乡会员的申博太阳城网站的账户，密码要找宁乡的总代理吴某甲或者吴某甲的下线代理提供。唐某丁、戴某丙等十多人注册过线下代理，其负责帮助开设宁乡子账户，收受赌博人员的赌资，帮助赌博人员下分等。
（3）证人戴某丙的证言，证明申博太阳城网站主要用于网络赌博，主要有百家乐和电子游戏两类，其在2013年11月份中旬至2014年1月份期间与吴某甲、唐某丁合伙担任申博太阳城网络赌博公司代理，三人约定与申博太阳城网站按二八占成的方式担任代理，三人代理账号是WONG1397。
（4）证人唐某丁的证言，证明其与吴某甲、戴某丙、李某丁一起为申博太阳城网络赌博公司担任代理接受投注，开始是吴某甲一人担任代理，2013年11月左右其和戴某丙加入成为宁乡代理，与申博太阳城网站一起坐庄，共同承担风险，李某丁是三人请来管理、操作代理账号“WONG1397”。申博太阳城网站上有很多棋牌、竞技类赌博游戏，玩家通过1：1的比例找代理通过现金兑换成分数参与这些棋牌、竞技类游戏决出输赢。
（5）证人吴某甲的证言，证明申博太阳城网站开设了很多种赌博游戏，这些赌博游戏都需要用钱兑换积分来投注，网站内的积分可以通过申博太阳城网站或者代理人兑钱，申博太阳城网站实际上是一个赌博网站。其每次登录申博太阳城网站是登录的www.138.com或者www.ss1111.com，可以直接链接到申博太阳城的网站上。2013年9月，其在申博太阳城网站上注册了代理账号wu987777，其代理每个月有一次返利，返利的比例是35%，意思是其下面的会员账户每输100元，平台就有35元返利给其。其告诉了唐某丁注册进行代理的流程，唐某丁自己打电话办理了占成代理的手续，他的账号是wong1397，其又介绍了李某丁帮唐某丁给下线会员上下分、收取赌资。唐某丁一般是在位于宁乡县城郊乡金亭路江岸华庭小区进行代理，唐某丁的显现有戴某丁、“毛四”等人。
（6）证人丁某丙的证言，证明申博太阳城网站里面大多是真人视频纸牌游戏，其主要玩“百家乐”赌博游戏，这个游戏需要用人民币购买网站的分数，赢了分数就可以兑换成人民币。申博太阳城网站是赌博网站，网站上介绍设在菲律宾，主要用于网络赌博。证明了参赌会员登录申博太阳城网站进行赌博的具体步骤及会员充值、投注、会员与代理进行结算的具体方式。在在申博太阳城开通了代理账户ding2777，并证明其在该网站进行网络赌博、发展下线的情况。
（7）证人邓某丁的证言，证明其系丁某丙的妻子，在2014年5月份左右，其看到丁某丙在电脑旁进入一个网站，当时网站的界面是一个“百家乐”纸牌赌博，网站界面有真实视频。后发现丁某丙多次在家中和办公室进入这个网站玩“百家乐”纸牌赌博，丁某丙告诉其这个游戏在网上赌博是可以赢钱的。
（8）证人严某甲的证言，证明申博太阳城网站是赌博网站，其知道的网站域名有88suncity.com、33msc.com、88suncity.net、33msc.net。其在申博太阳城赌博网站的占成代理账户是yan0026，该账户下有两个玩家账户，其在2013年9月到2014年8月中旬左右在申博太阳城网站进行下注赌博。其看了自己的622081001002643223银行流水，统计共计大概向申博太阳城充值30000元赌资，从中返利大概33700元。
（9）证人孙某甲的证言，证明申博太阳城网站是赌博网站，网址是www.88msc.com、www.88msc.net。www.88msc.net网站是其代理账户sun2190专门进入的代理管理网站。其将赌资汇入申博太阳城赌博网站提供的工商银行账户后，申博太阳城将赌博分数存入其代理账户sun2190内，其只能通过www.88msc.net网站将赌博分数划分给代理账户sun2190下属的myy0000009、myy0000008等三个游戏账户，再进入www.88msc.com网站进入申博太阳城网站进行赌博。该网站内有“百家乐”和电子游戏两大类，其主要玩的是“百家乐”真人赌博游戏。其通过核对其本人6222021001138801623中国工商银行流水，统计其向申博太阳城网站陈某甲6212262002002241358工行银行账户共汇入119100元，获利大概3万元左右。
（10）证人朱某丁的证言，证明申博太阳城是赌博网站，网站的域名经常变更，其记得的网址是www.88msc.com、www.msc.net，同时www.msc.net是代理管理网站，www.88msc.com是玩家赌博网站。该网站内有“百家乐”和其他赌博游戏，其主要玩的是“百家乐”真人赌博游戏。“百家乐”赌博游戏是通过向申博太阳城赌博网站购买分数后，进入该游戏，网页显示一个真人视频，视频就像是在赌场大厅一样，一个女荷官发牌，其就通过电脑在该网页在“庄”、“闲”、“和”三方进行下注。其LEE6837账户是申博太阳城赌博网站的一个占成代理和洗码代理账户，这个代理账户不能直接进入申博太阳城赌博网站进行下注赌博，必须通过代理账户并开通下属的玩家账户，用玩家账户在申博太阳城赌博网站内赌博。其一共开通了3个玩家账户，都是系统随机生成的，名字记不得了，这些账户都是其一个人在用。根据核查其6222081307000323647中国银行账户流水，其共向申博太阳城赌博网站提供的工商银行账户汇入6笔资金，共计43400元，共从中获利69000元。其与申博太阳城赌博网站汇入和接受非法资金的银行账户是户名为赵某甲的6212262002002241358中国工商银行账户。
（11）证人陈某丁的证言，证明其从2014年8月份在网络上开通申博太阳城赌博网站代理账户lee9158，自己一个人在网络上赌博。申博太阳城网站有很多域名，其只知道申博太阳城网站的网址是www.66msc.com和www.44msc.net，同时www.44msc.net网站是其代理账户lee9158专门进入的代理管理网站，这个网站是其与申博太阳城赌博网站联系后，其将赌资汇入申博太阳城网站提供的工商银行账户，申博太阳城赌博网站将相应的赌博分数存入其代理账户内，其再将分数划分给代理账户下的游戏账户jin8885。www.66msc.com网站是专门进入申博太阳城赌博网站进行赌博，该网站内有“百家乐”和电子游戏两大类，其主要玩的是“百家乐”真人赌博游戏。经核查其6222081001001749096中国工商银行流水，其向申博太阳城赌博网站提供的工商银行账户汇入10笔赌资，共计448000元，共从中获利241200元。申博太阳城赌博网站向其提供的银行账户其记得的有一个户名是陈某甲，工商银行账号6212262002002241358。
（12）证人李某乙的证言，证明申博太阳城网站是赌博网站，有很多域名，其一般进入的域名是88msc.com、66msc.com、88msc.net、66msc.net，其中88msc.com、66msc.com是申博太阳城玩家账户专门进入的网站，88msc.net、66msc.net是代理账户专门进入的网站，该网站介绍服务器在菲律宾。该网站内的任何赌博游戏都是需要向网站提供的工商银行账户汇入赌资购买赌博分数，其一般进入申博太阳城赌博网站进行“百家乐”下注赌博。其在2013年8、9月左右至2014年8、9月在申博太阳城网站用其lee1178占成代理账户进行下注赌博。申博太阳城向其提供的工商银行账户，过一段时间就更换，其记得向冯某某、陈某甲、王？平（不记得是王什么平）的中国工商银行账户汇入人民币购买申博太阳城赌博网站赌博分数。通过核对其自己的6222021001108341287银行流水，其共向申博太阳城赌博网站充值159801元，从中获利55000元。
（13）证人陈某乙的证言，证明申博太阳城网站是赌博网站，该网站有很多域名，该网站介绍服务器在菲律宾，网站内“百家乐”等赌博游戏，任何赌博游戏都需要向网站提供的工商银行账户汇入赌资购买赌博分数。其一般进入申博太阳城赌博网站进行“百家乐”下注赌博。2013年4月左右至2014年12月期间其在申博太阳城网站用其占成代理账户wu1080进行下注赌博。开通wu1080代理账户时，其向申博太阳城网站提供其本人的姓名，本人的工商银行622021001072195800和本人的手机号码。期间其共向申博太阳城赌博网站汇入20万左右，非法获利6万左右，具体的记不清楚了。申博太阳城向其提供的工商银行账户，每过一段时间就更换，其记不得了。
（14）证人蔚某某的证言，证明申博太阳城网站是赌博网站，有很多域名，其记得域名里面有英文suncity，还有数字组合，其他的记不得了。该网站介绍服务器在菲律宾，该网站内“百家乐”等任何赌博游戏都需要向网站提供的工商银行账户汇入赌资购买赌博分数，申博太阳城赌博网站将赌博分数分配至其账户，其一般进入申博太阳城赌博网站进行“百家乐”下注赌博。2013年11月左右至2014年10月其在申博太阳城赌博网站进行下注赌博，其注册的代理账户是YU9658，申请的时候根据对方的要求提供了其本人的工商银行6222080200016474630和本人手机号码。其在申博太阳城赌博网站充值和返利的具体情况其记不起来了，输赢情况自己也没有数。
（15）证人李英文的证言，证明2013年12月，其在北京单位电脑旁无意看到一个太阳城网络赌博网站，并按照网站客服的指示通过网上银行向太阳城赌博网站提供的户名赵某甲的6212262002003891177账号汇入1万元，注册了zz10217赌博游戏账号。其从2013年12月至2014年2月，通过太阳城赌博网站进行“百家乐”下注赌博，共非法获利696800元。
（16）证人赵某戊的证言，证明申博太阳城网站是赌博网站，有多个域名，其只知道网址是www.55msc.com和www.55msc.net。www.55msc.net是其代理账户zhao5002专门进入的代理管理网站，其将赌资汇入申博太阳城网站提供的工商银行账户后，申博太阳城赌博网站将赌博分数存入其洗码代理账户zhao5002内，其再将赌博分数划分给其代理账户下属的6个游戏玩家账户。www.55msc.com网站是专门进入申博太阳城赌博网站进行赌博，网站内有“百家乐”和电子游戏两大类，其主要玩的是“百家乐”真人赌博游戏。通过核对其6222021202007270227中国工商银行账户流水，其共向申博太阳城赌博网站汇入11笔赌资107600元，共获利6笔133300元。申博太阳城向其提供充值的工商银行账号其只记得一个叫陈某甲的6212262002002241358工商银行账户。
（17）证人陈某甲的证言，证明2013年的时候，在珠海有一个男子借用其身份证办理了一张工商银行卡，卡号是6212262002002241358，该男子给了其500元。
（18）证人王某甲的证言，证明其不知道自己有中国工商银行的6212262002003260803，其也没有使用过该账号。
（19）证人王某丙的证言，证明2013年10月份左右，在珠海其应一个男子的要求，用自己的身份证办理了一张6212262002002754418工商银行卡，并开通了网上银行等业务，该男子给了其600元钱。其本人没有使用过这张银行卡。
（20）证人马某甲的证言，证明2013年7月份的时候，其在珠海市马路边逛时，被人出500元开通了中国工商银行6212262002002763823账户，其没有使用过该账号。
（21）证人谢某戊的证言，证明2014年7月份的样子，在珠海市一个男子借用其身份证在工商银行办理了一张银行卡，账号是6212262002005497551，该男子在银行门口给了其1000元现金。其从来没有使用过该账号。
（22）证人邓某甲的证言，证明6212262002005498369的银行卡不是其在银行开户的，这个号码也不知道是哪里的，其没有去过珠海。
（23）证人王某戊的证言，证明其不认识6212262002005254671银行账号，这个账号上的28070000元也不是其的。
（24）证人吴小芬的证言，证明其没有使用过6212262002005003904这张银行卡，也不知道是谁办理的。
（25）证人李某甲的证言，证明2014年4月份，其应一个男子的要求，用自己的身份证在工商银行开了6212262002004236612的账号，并按该男子的要求开通了网上银行等一些手续，其把银行卡交给了该男子，该男子给了其1000元。该账号其不知道是谁在使用，其一直没有使用过。
（26）证人刘某戊的证言，证明其没有使用过中国工商银行6212262002005498799账号，也不知道这个账号是怎么来的，其身份证在2013年下半年的时候被盗了。
（27）证人陈某寅的证言，证明2013年11月份的样子，本村的村民陈某戌告诉其珠海有一老板要借用其身份证到银行开一个新的账号，并给他使用，可给其2000元的费用。过了几天，其就应要求到珠海一家工商银行的营业网点开通了6212262002002614109账号，并开通了网上银行，其把开好的卡交给了那个人。其从未使用过该账号。
（28）证人陈某戌的证言，证明2013年11月份的样子，其在韶关市吃宵夜时，一个男子问其到珠海给他们公司办一张卡，用来给澳门的赌博公司过账，并答应给其2000元的费用，并要其介绍人一起去，也给2000元的费用，其就叫了本村村民陈某寅。次日其与陈某寅和对方两个人开车到了珠海市，后各拿身份证到工商银行的一个营业点，其开通了银行账号6212262002002613077，搞好之后，就一人给了2000元钱。这个账号其本人没有使用过。
（29）证人余月兰的证言，证明2014年下半年，在珠海市，其应一个男子的要求，用自己的身份证开通了6212262002005775030工商银行账户，其把银行卡交给该男子后，该男子给了其500元人民币。这个账户其没有使用过。
（30）证人何某某的证言，证明其被宁乡县公安局冻结的6222021001102773022是在2012年下半年，其以自己的身份信息开通的中国工商银行账户。开通该银行账户是其在使用，2013年下半年至2014年3月份其朋友黄某甲向其借了该银行账户使用，2014年3月份以后都是其自己使用。在借卡给黄某甲使用期间，黄某甲多次发信息要其向多个银行账户汇款，黄某甲还使用其银行账户接受一笔1万的、1笔9万多的资金，其将资金取出来给了黄某甲。2014年年底发现该银行账户被公安机关冻结，其找到黄某甲质问，黄某甲告诉其在借卡的时间段，他用其银行卡与网上的申博太阳城赌博网站联系，用于网上赌博。
（31）证人黄某甲的证言，证明2013年7、8月份左右，其向朋友何某某借用了一张6222021001102773022中国工商银行账户，并用何某某的这个账户注册了申博太阳城赌博网站的代理账户，账户名记不得了。其每次向申博太阳城赌博网站充值都是将现金给何某某，何某某把钱存入6222021001102773022账户内，其再通过电脑在网上购买申博太阳城赌博分数，每次返利申博太阳城网站将其赢的赌资存入6222021001102773022账户，除了其自己拿卡取钱，有时候也叫何某某帮其将赌资取出来。其大概充值100多万元购买申博太阳城赌博分数，从中返利大概10万元左右。
（32）证人何某甲的证言，证明2014年3月1日期在网上“58同城”网站发现一个兼职100元信息，其在深圳华强北路广场与网上招聘人见面，在该男子的指示下，其到华强支行，用其本人的身份信息办理了一张6212264000013492190中国工商银行卡和U盾，将银行卡和U盾给该男子后，该男子给了其120元，其并不知道这张中国工商银行卡的交易情况，也不知道是谁在使用。
（33）证人李某戌的证言，证明2012年或者2013年左右，其哥们王硕找其给他办一张银行卡用于游戏充值。其与媳妇田思及王硕一起到北京市大兴区的一个工商银行，用田思的身份证办理了6212260200035750989银行卡。卡办好后就交给王硕了，据王硕讲这张卡他拿回去没有使用就丢失了，后来也没有挂失。其不知道这张银行卡与申博太阳城赌博网站的户名陈某甲有交易往来。
（34）证人刘某戌的证言，证明其曾经在株洲市开过两张银行卡，卡号不记得了，具体什么时间开的卡也不记得了。其在江西赣州也开过1张工商银行卡，没有多久，卡就丢了，卡号不记得了。以其身份信息开通的6212261202004809282的银行账户与申博太阳城赌博网站的马某甲银行账户的资金往来，其不清楚，也不认识马某甲。
（35）证人赵某寅的证言，证明2014年的时候，其在网上看到有人在网上招人办卡，办完卡之后还有一定的回报，其就报名了。后来有人联系其开车去北京不同的银行用其个人资料办理银行卡，办完卡之后对方直接把卡拿走了，对方会给其一些钱。其没办理过6215590200001458892的工商银行银行卡，也没有登录过申博太阳城网站，没有参与过网络赌博。
（36）证人王某寅的证言，证明6212262604000018488中国工商银行账户不是其本人开户的。
（37）证人韩科的证言，证明卡号为6222023901021617135的中国工商银行卡是其本人开通的，一直是其本人使用。该卡与陈某甲6212262002002241358账户的多笔资金往来，可能是一些在其处做抵押的人让其汇的，具体是谁记不清了，其不认识陈某甲。
（38）证人刘某寅的证言，证明其系许某某聘请的司机，许某某在珠海市跨境工业区边检站附近的金沙公司上班。
（39）证人张某丁的证言，证明其系许某某的妻子，许某某讲他在赌场里面做事，许某某使用一台小米手机和一台苹果手机，以前使用过一台笔记本电脑，后来坏掉了。
（40）证人吴某丁、彭磊的证言，证明两人均在珠海市香洲区珠澳跨境工业园金沙公司上班，金沙公司主要接待大陆赌客到澳门赌场里面赌钱，负责接送、预订酒店、兑换筹码、洗码等业务，许某某是公司人员结构方面的主要负责人，平时也负责公司的对账、结账。
4、被告人许某某的供述与辩解，其对上述审理查明的事实均由供述。
上述证据确实、充分，且能形成证据锁链，足以证明本案全部事实。
本院认为，被告人许某某帮助他人开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。宁乡县人民检察院对被告人许某某的指控成立，本院予以支持。被告人许某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人许某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人许某某能主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人许某某的辩护人提出被告人许某某认罪态度好，属初犯、偶犯，且能积极退赃，请求对被告人许某某从轻、减轻处罚的辩护意见，本院在量刑时已予考虑；提出被告人许某某不属于情节严重的辩护意见，与本案事实不符，与法律相悖，本院不予支持。综合本案具体情节，本院决定对被告人许某某减轻处罚。被告人许某某向本院退缴的违法所得及公安机关冻结、扣押的款项中有证据证实系违法所得、赌资的部分，依法均予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五十万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2017年9月19日止。）
二、被告人许某某向本院退缴的违法所得人民币七十三万一千一百五十八元，依法予以没收，上缴国库。
三、没收公安机关冻结的下列银行账户内的人民币及其孳息，上缴国库：（1）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行，户名为许某某，账号为6212262002003585365内的人民币二万四千三百九十二元及其利息；（2）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行，户名为陈某甲，账号为6212262002002241358内的人民币一百一十七万五千九百六十七元八角三分及其利息；（3）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行，户名为冯某某，账号为6212262002002379695内的人民币三十一元及其利息；（4）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行，户名为马某甲，账号为6212262002002763823内的人民币二万零四百五十元二角四分及其利息；（5）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行，户名为王某甲，账号为6212262002003260803内的人民币三万八千二百九十元三角五分及其利息；（6）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行，户名为赵某甲，账号为6212262002003891177内的人民币十一万零二百二十二元七角九分及其利息；（7）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海利景支行，户名为李某甲，账号为6212262002004236612内的人民币三百五十九元四角六分及其利息；（8）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海利景支行，户名为吴小芬，账号为6212262002005003904内的人民币六百二十四元零七分及其利息；（9）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海利景支行，户名为王某戊，账号为6212262002005254671内的人民币五百九十一元五角五分及其利息；（10）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海利景支行，户名为谢某戊，账号为6212262002005497551内的人民币五百三十七元四角六分及其利息；（11）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海利景支行，户名为邓某甲，账号为6212262002005498369内的人民币一万二千四百二十四元二角四分及其利息；（12）开户行为中国工商银行股份有限公司珠海利景支行，户名为余月兰，账号为6212262002005775030内的人民币五十五万一千八百三十一元三角七分及其利息。
四、宁乡县公安局扣押的严某甲人民币六万三千七百元、李某乙人民币五万元、陈某乙人民币一万零九百零七元五角、蔚某某人民币五千元，依法均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 超
人民陪审员 贺劲松
人民陪审员 曾朝阳
二〇一五年十一月二十三日
书 记 员 杨卫芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。