浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭临刑初字第8号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人帅某。因本案于2013年2月20日被临安市公安局刑事拘留，同年2月27日被取保候审。
被告人钱某。因本案于2013年1月17日被临安市公安局刑事拘留，同年1月30日被取保候审。
被告人徐某甲。因本案于2012年7月26日被临安市公安局取保候审，2013年7月26日被临安市人民检察院决定继续取保候审。
被告人江某。因本案于2012年8月20日被临安市公安局取保候审，2013年8月20日被临安市人民检察院决定继续取保候审。
被告人范某。因本案于2012年7月25日被临安市公安局取保候审，2013年7月25日被临安市人民检察院决定继续取保候审。
被告人包某。因本案于2012年7月26日被临安市公安局取保候审，2013年7月26日被临安市人民检察院决定继续取保候审。
浙江省临安市人民检察院以临检刑诉（2013）349号起诉书指控被告人帅某、钱某、徐某甲、江某、范某、包某犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派代理检察员郑俊杰出庭支持公诉，被告人帅某、钱某、徐某甲、江某、范某、包某到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：2011年5月24日，郑某（另案处理）在山东省济宁市工商局注册成立了山东阳光电子商务科技股份有限公司（以下简称阳光公司），并担任公司法人代表。自2012年5月至2012年6月8日期间，郑某伙同田某（另案处理）等人以阳光公司为掩护，通过在山东省济宁市联通公司架设服务器、开设网站，以经营活动为名，利用网络平台在全国发展会员，要求参加者按1000元每份的价格购买无实际价值的“白金卡”获得入会资格成为会员，并按照顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序，进行传销活动。
2012年5月21日，被告人帅某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人帅某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了被告人范某、江某等人员，共计80人以上，层级超过3级。
2012年5月21日，被告人钱某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人钱某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了被告人徐某甲及杨某甲等人员，共计40人以上，层级超过3级。
2012年5月22日，被告人徐某甲加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人徐某甲通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了陈某甲、朱某甲等人员，共计30人以上，层级超过3级。
2012年5月22日，被告人江某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人江某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了被告人包某及潘旭等人员，共计30人以上，层级超过3级。
2012年5月22日，被告人范某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人范某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了应某、陈某丁等人员，共计30人以上，层级超过3级。
2012年5月28日，被告人包某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人包某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了汪某、陈某丙等人员，共计30人以上，层级超过3级。
针对上述指控，公诉人当庭出举了被告人帅某等六人的供述和辩解、证人杨某甲、李某等人的证言、电子证据分析报告、惠民县公安局提取笔录、光盘、户籍证明、笔记本等证据，据此认定被告人帅某、钱某、徐某甲、江某、范某、包某，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，依法判处。
被告人帅某、钱某、徐某甲、江某、范某、包某对公诉机关的指控均无异议。
经审理查明，2011年5月24日，郑某（另案处理）在山东省济宁市工商局注册成立了山东阳光电子商务科技股份有限公司（以下简称阳光公司），并担任公司法人代表。自2012年5月至2012年6月8日期间，郑某伙同田某（另案处理）等人以阳光公司为掩护，通过在山东省济宁市联通公司架设服务器、开设网站，以经营活动为名，利用网络平台在全国发展会员，要求参加者按1000元每份的价格购买无实际价值的“白金卡”获得入会资格成为会员，并按照顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序，进行传销活动。
2012年5月21日，被告人帅某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人帅某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了被告人范某、江某等人员，共计80人以上，层级超过3级。
2012年5月21日，被告人钱某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人钱某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了被告人徐某甲及杨某甲等人员，共计40人以上，层级超过3级。
2012年5月22日，被告人徐某甲加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人徐某甲通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了陈某甲、朱某甲等人员，共计30人以上，层级超过3级。
2012年5月22日，被告人江某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人江某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了被告人包某及潘旭等人员，共计30人以上，层级超过3级。
2012年5月22日，被告人范某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人范某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了应某、陈某丁等人员，共计30人以上，层级超过3级。
2012年5月28日，被告人包某加入阳光公司传销组织，并注册设立了自己的商务中心。后被告人包某通过自己的商务中心为他人进行注册、报单，积极发展传销下线，先后直接或间接发展了汪某、陈某丙等人员，共计30人以上，层级超过3级。
证明以上事实的证据有：1、被告人帅某、钱某、徐某甲、江某、范某、包某的供述证实其六人受高额返利的诱惑，先后加入山东阳光电子商务科技股份有限公司，并向身边的亲友等推销无实际产品的“白金卡”，直接以发展人员的数量作为返利依据，欲通过推销“白金卡”获得高额返利的时间、地点、发展人员、投资金额等事实经过情况，以上事实有证人杨某甲、李某、刘某甲、闵某某、孙某、童某甲、曹某、方某、孟某甲、任某、陈某甲、朱某甲、叶某甲、马某、何某甲、林某甲、叶某乙、叶某丙、吕某甲、冯某甲、陈某乙、潘某甲、杨某乙、蒋某、徐某乙、汪某、陈某丙、童某乙、许某甲、许某乙、朱某乙、刘某乙、姜某、邵某、童某丙、童某丁、应某、陈某丁、张某甲、孟某乙、叶某丁、蔡某、叶某戊、林某乙、刑某某、张某乙、盛某、曾某甲、何某乙、黄某、曾某乙、沈某、陈某戊、张某丙、崔某、徐某丙、蓝某、冯某乙、厉某、潘某乙、吕某乙、张某丁的证言在案印证，并有六被告人的农业银行帐户交易明细单在案佐证。
2、证人郑某、田某的证言证实郑某成立山东阳光电子商务科技股份有限公司，并伙同田某以公司为掩护，建立网站，通过网络平台在全国发展会员，推销无实际价值的“白金卡”，直接以发展人员的数量和交纳费用的多少作为计酬和返利工具，引诱参加者继续发展他人的事实，有山东阳光电子商务科技股份有限公司宣传图册在案佐证。
3、惠民县公安局扣押物品清单、提取笔录、电子证据分析报告及光盘证实本案六被告人发展会员的人数、层级等情况，并有帐目笔记本在案佐证。
4、户籍证明、抓获经过证实六被告人的身份及归案情况。
5、惠民县公安局、检察院关于山东阳光电子商务科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动适用法律问题座谈会纪要、山东省公安厅经侦总队关于对山东阳光电子商务科技有限公司涉嫌组织领导传销活动案发动全国性集群战役的请示、山东省公安厅对山东阳光电子商务科技股份有限公司涉嫌组织、领导传销活动案有关事项的批复、惠民县公安局立案决定书、拘留证、逮捕证、起诉意见书、情况说明在案证实本案的案发经过及相关查证情况。
上述证据经当庭举证、质证，证据间相互印证，形成了完整的证明体系，六被告人亦无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人帅某、钱某、徐某甲、江某、范某、包某组织、领导以推销“白金卡”经营活动为名，要求参加者以购买“白金卡”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人帅某、钱某、徐某甲、江某、范某、包某归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人帅某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人钱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人江某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人范某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人包某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 甘文婷
人民陪审员 汪 林
人民陪审员 彭芬芳
二〇一四年一月二十四日
书 记 员 齐 陵
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【组织、领导传销活动罪】……
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上故意共同犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。