建平县人民法院
刑 � � 判 决 书
（2018）辽1322刑初113号
公诉机关辽宁省建平县人民检察院。
被告人于某某，女，1962年11月13日出生于辽宁省建平县，汉族，高中文化，个体，户籍地辽宁省建平县叶柏寿街道，现住建平县叶柏寿街道。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月27日被建平县公安局取保候审，2018年4月12日被本院取保候审。
辩护人任献辉，辽宁承远律师事务所律师。
辽宁省建平县人民检察院以建检公诉刑诉[2018]125号起诉书指控被告人于某某犯诈骗罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月3日公开开庭进行了审理。建平县人民检察院指派检察员张柏英出庭支持公诉,被告人于某某及其辩护人任献辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省建平县人民检察院指控，2014年9月份，被害人付某的母亲佟某某因涉嫌诈骗罪进入诉讼阶段，付某通过介绍找到被告人于某某。于某某在明知佟某某触犯刑法将被处以刑罚的情况下，仍谎称其有能力通过个人关系干预司法活动，使佟某某减轻刑罚处罚等。并多次向付某提出需要资金进行“活动”，于某某共计从付某处骗取人民币24.5万元。案发后，被告人于某某被依法传唤到案。据此认为，被告人于某某以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人数额巨大的财物，其行为构成诈骗罪。请依法判处。
被告人于某某辩解称：我认罪，但我诈骗的数额只有7万元，不是公诉机关指控的24.5万元，因为我帮佟某某办事只收了付某7万元，我另外收的8万元是因佟某某被判了8万元罚金，付某给我拿这8万元是让我帮忙交罚金。
辩护人任献辉的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人于某某犯诈骗罪无异议，但对指控的数额有异议，�由是：1、付某第一次交付给于某某的8万元，因于某某在获悉所受委托的事项无法办理后及时退还给了付某，因此，被告人于某某对该8万元不具有非法占有的目的，不应认定为诈骗数额；2、付某第二次交付给于某某的7万元，为委托于某某办理其母亲佟某某诈骗罪一案的“活动”费用，该笔费用应认定为诈骗数额；3、付某第三次交付给于某某的8万元，为付某委托于某某代为向法院缴纳的罚金，且在没有完成代缴后及时返还了付某，因此，被告人于某某对该8万元不具有非法占有的目的，不应认定为诈骗数额；4、付某在同一时间段同于某某及于某某的儿子存在生意上的资金往来，而且付某也承认同于某某及于某某的儿子合伙开超市等相关事实，因此，其余款项均为生意上的资金往来，与本次诈骗案无关，不应认定为诈骗数额。二、被告人于某某本次犯罪所涉数额不大，主观恶性较小，社会危害性不大，积极认罪、悔罪，系初犯、偶犯，而且已经与被害人付某达成了和解，退还了所涉犯罪款项，并得到了重大谅解，同时被告人于某某也愿意主动向法院缴纳罚金，因此，希望法院综合考虑以上因素，本着惩罚与教育相结合的原则，对被告人于某某从轻、减轻处罚，并建议适用缓刑。
经审理查明，2014年9月份，被害人付某的母亲佟某某因涉嫌犯诈骗罪进入诉讼阶段。为通过非法渠道使佟某某得到司法机关的从轻处理，付某通过他人介绍找到被告人于某某。被告人于某某在明知佟某某涉嫌刑事犯罪可能被判处刑罚的情况下，仍谎称其有能力通过个人关系干预司法活动，使佟某某得到从轻处理。后被告人于某某以为佟某某“活动”为由，先后从付某处骗取人民币（以下同）合计19.5万元。佟某某被按照司法程序判处刑罚并刑满�放后，付某多次要求于某某返还相关款项，于某某先后返还付某共计9万元，余款未予返还，后被害人付某向公安机关报案。2017年3月28日，被告人于某某被建平县公安局刑侦大队传唤到案。案发后，被告人于某某与被害人付某就相关款项的退还事宜达成和解，于某某并取得付某的谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证：（一）案件来源、到案经过，证实案件来源和被告人于某某到案情况。（二）收条（复印件），证实被告人于某某返还付某9万元的事实。（三）和解协议书，证实被告人于某某与被害人付某就相关款项的退还事宜达成和解，于某某取得付某的谅解。（四）常住人口基本信息，证实被告人于某某及被害人、证人的自然身份情况。
二、证人证言：（一）佟某某证言，证实2014年8�份，其因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获后，其儿子付某为使其早日释放，便找到于某某，但于某某并没有为其办事，其被按照正常的法律程序拘留、服刑、释放。其听儿子付某说，一共给了于某某33.5万元，其中有9万元是于某某承诺帮助付某承包学校超市的钱，该9万元于某某已经还给了付某，其余的都是为了让其早点出来，给其办事的钱。（二）付zz证言，证实佟某某是其妻子。佟某某因涉嫌犯诈骗罪被公安机关刑事拘留后，其儿子付某曾找“于四”帮忙让佟某某早点放出来。付某共给过“于四”好几次钱，第一次给8万元，当时其在场，“于四”说10月末人肯定能放出来，但其妻子2016年才被释放。第二次是付某后来对其说的，其与家人说第一次都没啥效果，得把钱要回来，然后付某和杜某某去把8万元钱拿回来了。还有一次是佟某某被判刑后，准备发到大北监狱，�某对其说于某某说可以想法让佟某某在朝阳看守所服刑，不用往监狱发，付某说于某某需要2万元去办这事，后来付某把钱给于某某了，但是后来佟某某也被发到大北监狱服刑了。其余的几次其没有参与。（三）杜某某证言，证实其与付某的母亲佟某某是朋友关系。付某的母亲佟某某因为诈骗被公安机关抓起来后，付某为了往外“救”他母亲，找“于四”办事，其知道付某给了“于四”两次钱，第一次是8万元，其在场，当时“于四”说能把佟某某“救出来”，结果佟某某没有出来，又过了几个月，付某又给其打电话，说“于四”找他了，办理他母亲的事还需要7万元钱，其与付某一起到国际酒店大厅和“于四”见的面，付某给了“于四”7万元，当时付某对“于四”说争取让他母亲佟某某年前出来，“于四”当时就答应了，结果佟某某也没有出来。其事后听说“于四�的真实姓名叫于某某，其只知道于某某退还过付某一次钱，数额是8万元。（四）刘zz证言，证实于某某是其妻子。其听于某某说过给佟某某办事。其没看见于某某收过佟某某儿子付某的钱，但知道于某某一共退给付某两次钱，具体时间和数额不知道。（五）赵z证言，证实付某的母亲佟某某因为诈骗被抓后，杜某某曾找其帮忙找人让佟某某早些出来，因其当时出门在北京，就让于某某帮付某办理此事，后来于某某具体怎么办的其不知道。其听于某某说付某给她送钱了，听佟某某说于某某向付某要了30多万元钱，退给付某9万元。（六）翟zz证言，证实付zz是其叔伯小舅子，付zz的媳妇佟某某因为“看香”的事被抓后，赵z给其打电话，说佟某某的一个朋友找他帮忙，但他和媳妇在北京看病，就让“于四”帮忙办事。又过了一个月左右，杜某某带着付某找其媳妇借钱，说给佟某某办事需要用钱给“于四”，后其媳妇借给了付某10万元钱。其听说后来“于四”又分很多次向付某要钱了，大概一共给了“于四”30多万元，但是佟某某也被判刑服刑了。佟某某出来后，付某就一直找“于四”要钱，有一次吃饭时，其听赵z说“于四”退了佟某某家9万元。（七）于aa证言，证实其与赵z是朋友关系。几年前有一次其听赵z说有个人找他帮忙办事，因为他媳妇生病了就没管，他让那个人找于某某办，后来其知道是佟某某的儿子找人办事。其听付某说于某某分很多次让他拿了30多万元钱，这30多万元除了给佟某某办事以外还有要开超市的钱，具体多少其不知道，后来其听付某说于某某分三次给退了9万元。
三、被害人付某陈述，证实2014年9月份，其母亲佟某某因为涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获后，其母亲的朋友杜某某说找人为其母亲“活动”一下，后杜某某找到一个叫赵z的人，但因赵z有事在外地，就说找一个叫“于四”（于某某）的人帮忙，后于某某先后骗取其24.5万元。该24.5万元分别是：2014年9月20日左右的一天给了于某某8万元现金；2015年年初，于某某说如果让其母亲过年前回来，还需7万元，其便又给了于某某现金7万元；2015年6月4日，于某某说其母亲的案子到中法了，得要3.5万元，其便给了于某某现金3.5万元，当天晚上，于某某又说钱不够，还需3.5万元，其便通过邮政储蓄银行给于某某转了3.5万元；2015年11月左右，其母亲被判了一年半，快发到沈阳服刑时，于某某给其打电话说想不想让其母亲发到沈阳，其说不想往沈阳发，于某某让其拿2万元钱，她帮人给留在朝阳，其又给了于某某2万元现金，但是，其母亲过了一个月还是发到沈阳了；2016年年初，其母亲快回来了，于某某给其打电话说让其母亲早�来几天，让其再给5千元，其在西环岛朝阳银行取了5千元，于某某的儿子开车来取的，但其母亲没有提前出来，是按着判决的日子出来的。另外，2015年9月份，于某某说帮其承包新职高超市，需要9万元，其分别在人民会堂西侧的中国银行给于某某转账4万元，过了一周左右，在二一零市场给于某某2万元现金，在政府办公楼里给了于某某2.6万元现金，第二天又给于某某4千元。至2016年12月末，于某某共分三次退给其9万元承包超市的钱。2018年3月16日，其与于某某签订和解协议，签协议的时候，于某某给了其8万元现金，于某某说过几天再给其2万元现金，其同意同于某某和解。
四、被告人于某某供述和辩解，证实平时有人称呼其“于四”，还有人称呼其“四姨”或“四姐”。2014年，赵z和他媳妇杨吉芹找其说其丈夫刘zz表哥的儿媳妇佟某某因为“看香”的事被抓�起来，让其帮着找人打听打听多大事。过了三、四天，赵z给其打电话说佟某某的儿子和杜某某想见其，杜某某与付某到叶香饭店见到其后，给其8万元，后因其丈夫不让其管此事，几天后，其给赵z打电话让付某将该8万元拿回去，付某和杜某某到其家中将该8万元拿走。过了一段时间，杜某某和付某在国际酒店大厅给其7万元钱，让其再帮着找找人，其同意并将该7万元收下。又过了一段时间，付某说他母亲佟某某的案子到二审了，建平县法院判佟某某8万元罚金，因他要出门，如果需要让其帮着交上，并将8万元交给其。以上两次收的共15万元，其先后分三次分别返还给付某7千元现金、3千元现金、1万元现金，后又用其丈夫刘zz的银行卡分别于2016年10月25日、2016年12月3日给付某转账4万元、2万元，2016年12月22日其给付某现金7万元，因为之前其已给了付某2万元现金，其就让�某给其写了一张9万元的收条。2015年9月，付某给其打电话说法院要查他家的账户，他有4万元钱先转到其卡上，其同意后，付某向其卡上转账4万元，后付某分几次将该4万元从其处取走。距离佟某某第一次释放还有两个月时，付某给其打电话说他母亲在送沈阳市大北监狱的路上，问其能否帮着找找人，别让他母亲在大北监狱受罪，其便找了朝阳的一个朋友把这事给办了。之后，付某说让侯若飞去沈阳找找人，其没同意，后来侯若飞说付某给他钱了，数额不是5千就是1万，具体多少其记不清了，后来其将这笔钱给付某退了回去。另外，2015年，付某对其说想做点买卖，其让付某和其儿子侯若飞开个超市，付某同意后，通过银行卡向其转账3.5万元，过了一段时间，付某说不干了，其没有将该3.5万元还给付某，而是给付某写了一个3.5万元的借条。
五、朝阳市公安司�鉴定中心鉴定意见，证实被告人于某某向公安机关提供的收条中书写的“玖万元整”系其本人所写。
上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人于某某以非法占有为目的，骗取他人钱款10.5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的部分事实及罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人于某某犯罪数额为24.5万元不妥，应予纠正，理由是：根据被告人于某某在公安机关的供述，其先后收取付某7万元、8万元、3.5万元、4万元、5千元，合计23万元，以上款项中的3.5万元，因被告人于某某称系为帮助付某承包超市所收取的费用，被害人付某亦认可于某某曾向其收取过承包超市的费用，且该3.5万元于某某为付某出具了借据，应属于债务关系；另根据现有证据，被告人于某某在公安机关立案前已经返还被�人付某9万元，该9万元不应认定为犯罪，综上，本院认定被告人于某某的犯罪数额为10.5万元。被告人于某某自愿认罪，并如实供述自己的基本犯罪事实，依法可从轻处罚；案发后，其与被害人就相关款项的退还事宜达成和解并取得谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人于某某及其辩护人任献辉提出的“诈骗数额只有7万元，另外8万元系受托准备为佟某某缴纳的罚金且已返还给付某”的意见，因只有被告人于某某辩解，无其他证据证实，故本院不予采纳；辩护人任献辉提出的“被告人于某某积极认罪、悔罪，已与被害人付某达成和解，退还了所涉犯罪款项，并得到谅解，建议对其从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实和情节，对被告人于某某可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第�十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尹 冰
人民陪审员 李德林
人民陪审员 亢学民
二〇一八年五月十日
书 记 员 崔晓文