安徽省祁门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1024刑初22号
公诉机关祁门县人民检察院。
被告人姚青，女，1979年7月24日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无业，家住湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月27日被祁门县公安局取保候审。
祁门县人民检察院以祁检刑诉(2017)05号起诉书指控被告人姚青犯诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉，本院受理后,依法组成合议庭，于2017年3月29日公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员周卫东出庭支持公诉，被告人姚青到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
祁门县人民检察院指控:2014年2月至5月期间，李某3（已判决）先后租用湖北省武汉市经济开发区薛峰社区128幢1单元601室、蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室的房子，与姚青、周某（已判决）、李某2（已判决）、汪某（已判决）、李某1（已判决）、”刘涛”（具体姓名不详）共同利用拨打电话进行诈骗活动，李某4（已判决）负责提供银行卡及提取诈骗赃款。该团伙为实施诈骗进行了分工：由老板李某3负责日常生活开支，购买作案手机、手机卡和公民身份信息资料，联系并租用电脑改号软件，安排李某4在外取款。由姚青负责管理分发、收集诈骗使用的手机、手机卡和公民身份信息资料，并与周某、李某2、汪某、李某1四人分别利用作案手机按公民身份信息资料逐个拨打电话（手机号码），谎称自己是公安人员，说对方的身份信息牵涉贩毒、洗黑钱等犯罪案件，如果对方相信自己的身份信息被泄露，再由李某3、姚青利用电脑改号软件设置对方所在地区号＋110拨打受害人电话，说自己是当地公安人员，对方的身份信息确实牵涉犯罪，要求其配合办理此案的警官调查，再由之前拨打电话的人继续拨打受害人的电话，称因办案需要，要没收或冻结对方银行卡资金，如果不想银行资金被没收或冻结就要按规定进行操作，并将电话交给冒充银监会科长的”刘涛”，”刘涛”通过电话要求受害人将钱款现存或转入安全账号（李某4持有的银行账号），或者要求受害人按照他的方法在ATM机上操作进行安全条码设置，在受害人不懂得操作界面的情况下，将受害人银行卡内的资金转入李某4持有的银行账号，转账成功后，李某3会立即电话通知李某4将诈骗款取出。
被告人姚青伙同李某3等人共同诈骗安徽省庐江县龙桥镇一受害人的事实：
2014年5月15日，安徽省庐江县龙桥镇一受害人接到姚青等人的诈骗电话后，分四次往李某4持有的户名为蔡某的农行卡（卡号62×××71）中现金存入共计27900元（分别为8900元、9000元、2000元、8000元），李某3电话通知李某4取款，李某4通过ATM自动取款机先后取出了诈骗款的前三笔，当李某4准备取出第四笔8000元时，被武汉警方当场抓获。
被告人姚青伙同李某3等人共同诈骗安徽省祁门县谢某的事实：
2014年4月1日，安徽省祁门县的谢某接到姚青等人的诈骗电话后，将自己工商银行卡（卡号62×××52）内的34325元转入户名为曹某的工行卡（卡号62×××25）内，后此钱款内的14300元转入熊某的工行卡（卡号62×××19)，接着由李某4将钱取出。
被告人姚青伙同李某3等人共同实施诈骗犯罪的事实：
2014年4月至5月，李某3、姚青等人在租住的湖北省武汉市蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室期间，使用11张昆明地区手机卡、9张合肥地区手机卡按照公民信息资料拨打诈骗电话2700余个。
公诉机关指控被告人姚青犯诈骗罪的主要证据有：1.受案登记表、出院诊断证明、出生医学证明、被告人基本情况、抓获经过、工行卡清单及交易明细、农行卡清单及交易明细、ATM机交易明细表、涉案手机卡通话记录统计及详单、刑事判决书、随案移送清单等书证；2.李某3、汪某、李某1、李某2、周某、杨某、郑某、朱某、汤某等人的证言；3.被害人谢某的陈述；4.被告人姚青的供述与辩解；5.勘验、检查笔录；6.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人姚青以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在与李某3共同诈骗犯罪中，被告人姚青起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人姚青对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪悔罪。
经审理查明：2014年2月至5月期间，李某3（已判刑）先后租用湖北省武汉市经济开发区薛峰社区128幢1单元601室、蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室的房子，与姚青、周某（已判决）、李某2（已判刑）、汪某（已判刑）、李某1（已判刑）、”刘涛”（具体姓名不详）共同利用拨打电话进行诈骗活动，李某4（已判刑）负责提供银行卡及提取诈骗赃款。该团伙为实施诈骗进行了分工：由老板李某3负责日常生活开支，购买作案手机、手机卡和公民身份信息资料，联系并租用电脑改号软件，安排李某4在外取款。由姚青负责管理分发、收集诈骗使用的手机、手机卡和公民身份信息资料，并与周某、李某2、汪某、李某1四人分别利用作案手机按公民身份信息资料逐个拨打电话（手机号码），谎称自己是公安人员，说对方的身份信息牵涉贩毒、洗黑钱等犯罪案件，如果对方相信自己的身份信息被泄露，再由李某3、姚青利用电脑改号软件设置对方所在地区号＋110拨打受害人电话，说自己是当地公安人员，对方的身份信息确实牵涉犯罪，要求其配合办理此案的警官调查，再由之前拨打电话的人继续拨打受害人的电话，称因办案需要，要没收或冻结对方银行卡资金，如果不想银行资金被没收或冻结就要按规定进行操作，并将电话交给冒充银监会科长的”刘涛”，”刘涛”通过电话要求受害人将钱款现存或转入安全账号（李某4持有的银行账号），或者要求受害人按照他的方法在ATM机上操作进行安全条码设置，在受害人不懂得操作界面的情况下，将受害人银行卡内的资金转入李某4持有的银行账号，转账成功后，李某3会立即电话通知李某4将诈骗款取出。被告人姚青在共同实施网络电信诈骗犯罪中，参与诈骗数额为62225元，分得赃款8000余元。
一、被告人姚青伙同李某3等人共同诈骗安徽省庐江县龙桥镇一受害人的事实
2014年5月15日，安徽省庐江县龙桥镇一受害人接到姚青等人的诈骗电话后，分四次往李某4持有的户名为蔡某的农行卡（卡号62×××71）中现金存入共计27900元（分别为8900元、9000元、2000元、8000元），李某3电话通知李某4取款，李某4通过ATM自动取款机先后取出了诈骗款的前三笔，当李某4准备取出第四笔8000元时，被武汉警方当场抓获。
二、被告人姚青伙同李某3等人共同诈骗安徽省祁门县谢某的事实
2014年4月1日，安徽省祁门县的谢某接到姚青等人的诈骗电话后，将自己工商银行卡（卡号62×××52）内的34325元转入户名为曹某的工行（62×××25）内，后此钱款内的14300元转入熊某的工行卡（卡号62×××19)，接着由李某4将钱取出。
三、被告人姚青伙同李某3等人共同实施诈骗犯罪的事实
2014年4月至5月，李某3、姚青等人在租住的湖北省武汉市蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室期间，使用11张昆明地区手机卡、9张合肥地区手机卡按照公民信息资料拨打诈骗电话2785个。
案发后，被害人谢某被骗款34325元已追回，并返还被害人。公诉机关随案移送违法所得3210元，被告人主动退出违法所得5000元。
另查明，在本案审理期间，受本院委托，湖北省武汉东湖新技术开发区管委会佛祖岭办事处综治办对被告人姚青进行了适用非监禁刑审前社会调查，调查意见为具备社区矫正条件，同意接收被告人姚青实行社区矫正。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证
1.受案登记表，证明本起案件来源情况。
2.出院诊断证明、出生医学证明,证明了在2016年7月3日至7月9日期间，被告人姚青用化名姚雪在华中科技大学同济医学院附属协和医院住院及产下一女婴的情况。
3.被告人基本情况，证明了被告人姚青的身份信息等情况。
4.抓获经过，由武汉市公安局青山分局钢花派出所出具的到案经过证实了被告人姚青的到案情况。
5.工行卡清单及交易明细、农行卡清单及交易明细、ATM机交易明细表，证实了户名为谢某的工行卡（卡号62×××52）转给户名为曹某的工行卡（卡号62×××25）34325元，后期中的14300元转入了熊某的工行卡（卡号62×××19）情况。
6.农行卡清单及交易明细，证实了李某4所持农行卡（卡号62×××71）的进账情况。为2014年5月15日四笔款，分别为8900元、9000元、2000元、8000元。
7.ATM机交易明细表，证实了卡号为62×××71的农行卡在2014年5月15日有四笔无卡存款的现象存在。四笔存款分别为8900元、9000元、2000元、8000元。
8.涉案手机卡通话记录统计及详单，证实被告人等用手机拨打诈骗电话情况。昆明卡通话记录：183××××7301（366条），135××××2844（293条），187××××9828（75条），152××××9554（116条），136××××8065（162条），152××××9169（97条），183××××7414（72条），183××××0439（235条），152××××0984（183条），153××××9514（65条），183××××5147（345条）。合肥卡通话记录：137××××1763（33条），137××××0697（75条），137××××2769（60条），137××××2085（127条），137××××7623（25条），137××××5192（208条），137××××0341（83条），137××××2971（47条），137××××7293（118条）。共计2785条。
9.刑事判决书，证明同案犯李某3、李某4、汪某、李某1、周某、李某2等因犯诈骗罪被刑事处罚情况。
10.随案移送清单，证实了随案移送赃款3210元。
11.安徽省政府非税收入专用收据，证实被告人退出违法所得5000元。
12.审前社会调查意见，湖北省武汉东湖新技术开发区管委会佛祖岭办事处综治办对被告人姚青进行了适用非监禁刑审前社会调查，调查意见为具备社区矫正条件，同意接收被告人姚青实行社区矫正。
（二）证人证言
1.证人李某3的证言，证实了在电话诈骗团伙中，姚某是老板，承租的房子是姚某叫自己联系租的，房租是姚某交的，手机和手机卡都是姚某买来的，她也和”胖子”和一姓李的几个人负责打电话联系被害人。
2.证人汪某的证言，证实了自己是在2014年2月加入诈骗团伙的，通过李某3认识姚某，在一起的一共七个人，六男一女，女的叫姚某，男的有李某3、刘涛、周某、李某2、李刚和我，还有一个叫”文文”的是负责取款的，李某3是老板，负责管理的是姚某由姚某将准备好的台词和被害人资料提供给我们，由我们打电话，姚某有时候也打电话。平时用的手机是李某3买的，手机卡是姚某通过云南那边的朋友买好邮寄过来或者专门去合肥买回来的。
3.证人李某1的证言，证实了自己是在2014年3月通过别人介绍认识姚青加入到这个团伙中的，平时七个人在租的房子里，李某3是老板，我们打电话使用的用户信息是李某3买来的，姚青负责我们每天打完电话的手机和用户资料的收集，主要还是和我们一样打电话骗钱。
4.证人李某2的证言，证实了在诈骗团伙中，自己和李某3、汪某、刘涛、周胖子、小李、小姚（女）一共七个人在一出租房通过打电话进行诈骗，自己和汪某、周胖子、小李的工作就是用小姚发的手机拨打被害人的手机号码进行诈骗，被害人的手机号码资料是小姚发的。
5.证人周某的证言，证实了在诈骗团伙中，自己和汪某、李某2、小李四个人负责打电话，姓姚的女的对我们进行日常管理，负责资料的收发，有时候也打电话。
6.证人杨某于2014年6月20日的证言，证实了李某3于2014年2月用138××××3728是手机号码与其联系租住了自己位于武汉市薛峰社区128栋1单元601室房子的事实。
7.证人郑某于2014年6月19日的证言，证实了在2014年4月中旬有一中年男子用138××××3728的手机号码与自己联系租房子，并用张明芳的名字与自己签订了合同租住了自己母亲家位于武汉市龙王庙社区5栋1单元1101室房子的事实。
8.证人朱某于2014年7月11日的证言，证实了在2014年5月11日在自己经营的合肥市占前路移动末梢点，一男一女持外地口音用湖北的身份证办理了十张全球通手机卡。
9.证人汤某于2014年7月11的证言，证实了在2014年5月份的一天在自己工作的合肥市凤台路移动零售代理店，有一男一女的外地人用外地身份证办理了十张全球通手机卡，卡号为：137××××7239、137××××0697、137××××2769、137××××0341、137××××8436、137××××9674、137××××1931、137××××3792、182××××3867、137××××9164。
（三）被害人陈述
被害人谢某于2014年4月1日的陈述，陈述了在2014年4月1日自己被一个在电话里自称是昆明市公安局的人通过转账的方式骗走了34500元，是通过工行的ATM机转的，我工行卡的卡号是62×××52，户名是我的名字，对方的卡号我通过到银行查了是62×××25。
（四）被告人的供述与辩解
被告人姚青共向祁门县公安局的办案人员作了两次供述，时间分别是2016年9月27日、2016年12月19日。均作了认罪供述，供述了自己是在2013年10月通过他人介绍认识李某3的，在2014年过了正月十五后李某3说租好了房子叫我一起从事电信诈骗，李某3是老板，后来他又叫我、汪师傅、姓李的、胖子等人，一共是七个人在薛峰社区从事电信诈骗近两个月，后搬到了龙王庙社区直到5月份被抓，自己和汪师傅、胖子、姓李的负责打电话，还帮李某3负责日常管理，负责电信诈骗的资料的分发和回收。自己通过打电话成功了两次，获利8000元左右，一次诈骗成功的是安徽祁门的一个女的，骗了3万多，还有一次骗成功了一贵州妇女。自己每天要打诈骗电话70-××0个左右。供述了自己原来用过姚（小）雪这个名字。
（五）勘验、检查、辨认等笔录
1.现场勘验笔录及照片。现场勘验检查工作笔录、现场方位图、平面示意图、现场照片、物证照片等，证实了公安机关于2014年5月15日对位于武汉市龙王庙社区进行了勘验检查，记录了案发现场方位、样貌，并对相关物证进行固定、提取的情况。
2.辨认笔录。李某1于2014年5月26日的辨认笔录，证实了4号照片上的人（被告人姚青，女，居民身份证）是2014年4、5月份期间与其一起实施诈骗的叫”姚青”的人。
李某2于2015年7月27日的辨认笔录，证实了8号照片的人（姚青，女，1979年7月24日出生，居民身份证）是2014年4、5月份期间与其一同实施诈骗的女性”小姚”。
周某于2015年8月17日的辨认笔录，证实了9号照片的人（姚青，女，1979年7月24日出生，居民身份证）是2014年4、5月份期间与其一同实施诈骗的女性”小姚”。
杨某于2014年6月20日的辨认笔录，证实9号照片上的人（李某3）系2014年2月多次使用138××××3728手机号码打电话给她去看武汉市薛峰社区128幢1单元601室房屋并签订合同的人。
郑某于2014年6月19日的辨认笔录，证实7号照片上的人（李某3）系2014年4月以来多次使用138××××3728手机号码打电话给他向其承租武汉市龙王庙社区房屋的人。
本院认为：被告人姚青以非法占有为目的，伙同李某3等人利用拨打电话编造虚假信息的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人姚青在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人实施电信网络诈骗犯罪，应酌情从严惩处。被告人当庭表示自愿认罪悔罪，且主动积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合武汉东湖新技术开发区管委会佛祖岭办事处综治办对被告人姚青进行适用非监禁刑审前社会调查意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定,判决如下：
一、被告人姚青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月,缓刑二年，并处罚金六千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、随案移送的违法所得三千二百一十元和被告人退出的违法所得五千元，应予没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱英俊
审 判 员 汪一敏
人民陪审员 沈翠萍
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 戴锦文
附有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限是原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的”数额巨大”、”数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”其他严重情节”、”其他特别严重情节”。