广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗中法刑二初字第5号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人李某文，曾用名李某花，出生地广东省阳江市，户籍地址广东省阳江市江城区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现被押于广州市天河区看守所。
辩护人田俊，北京大成（珠海）律师事务所律师。
辩护人林成，广东沿海律师事务所律师。
广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉（2013）128号起诉书指控被告人李某文犯诈骗罪一案，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年2月27日、某3月17日、某7月3日公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员陈西林出庭支持公诉，被告人李某文及辩护人田俊、某林成，证人谢克迪、某郑少玲、某陈某丙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市人民检察院起诉书指控：2010年10月份左右，被告人李某文和被害人李某甲相识，经常网络聊天。2011年4月，李某文称香水生意利润高，可合伙经营。两人商定由李某甲投资，李某文负责购货和销售，利润平分。李某甲交付人民币（以下币种同）10万元后，李某文很快付给李某甲本金和利润12万元，诱使李某甲陆续又投资70万元。与此同时，李某文以和香港老板合作香水生意需要资金，短期利润很高为由，收取其同学杨某丙4万元。李某文很快即支付7千元利润，诱使杨某丙又投资5万元。李某文收取李某甲和杨某丙款项后，便以各种借口推脱还款。后经多次催要，李某文仅还给杨某丙4万元，造成被害人李某甲、某杨某丙分别损失68万元和4.3万元。
2011年5月，被告人李某文谎称在广东省阳江市阳西县织篢镇牛岭村有买卖地皮生意，投资该项目，短期获利丰厚。被害人李某甲信以为真，在2011年6、某7月间通过自己和亲戚朋友账户转款320余万元到李某文指定的银行账户。李某文随即在澳门将款项提取用于赌博、某消费，并以各种借口欺骗李某甲继续转款。李某甲在2011年8月至2012年1月间又转款70余万元给李某文。后李某甲多次催讨款项，李某文称款项已投资澳门赌厅，并以小额还款搪塞，实际造成李某甲损失338万元。2013年3月5日，李某文被抓获。
2013年12月12日，被告人李某文亲属代为赔偿被害人李某甲30万元。
为证实指控事实，公诉机关在庭审中出示了被告人李某文的供述及辩解，被害人李某乙、某杨某乙的陈述，借条、某收据，银行查某资料，出入境记录等书证，证人证言，辨认笔录及照片，网络聊天记录等证据，认为李某文以非法占有为目的，采取虚构事实、某隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李某文对起诉书指控的事实和罪名提出异议，辩称其曾收受李某乙款项，但没有诈骗李某乙钱财，也没有将钱用于赌博和消费，且起诉书认定其已归还的数额过低。
辩护人田俊、某林成提交了被告人李某文的弟弟李某丙名下农业银行、某建设银行账户流水单，据以证实李某文在2011年之后陆续向李某乙还款，并申请证人谢某、某郑某、某陈某丙出庭作证。辩护人提出如下辩护意见：1、某李某文确实经营香水生意及参与投资涉案土地，李某文并未对被害人虚构事实或隐瞒真相；2、某李某文主观上没有非法占有的目的，李某文的行为不构成诈骗，属于民间借贷纠纷；3、某侦查机关扣押李某乙电脑的时间距离案发已近一年，李某乙完全有可能对电脑内的数据进行篡改，侦查机关从李某乙电脑主机采集的电子数据未经权威机构认定，公诉机关出具的QQ聊天记录不能作为定案依据。综上，请求判处李某文无罪。
经审理查明：
一、某2010年10月左右，被告人李某文和被害人李某乙相识，后发展成为男女朋友关系。2011年3、某4月，李某文以与香港供货商合作香水生意利润高为由，提议与李某乙合伙经营，二人商定由李某乙出资、某李某文负责购货和销售，利润平分。此后，李某乙多次转款到李某文指定的银行账户。同年5、某6月，李某文又以广东省阳江市阳西县织篢镇牛岭村有土地买卖的投资项目、某短期获利丰厚为由，与李某乙商定投资购买该地块，李某乙随后通过自己和亲戚朋友账户多次转款到李某文指定的银行账户，李某文在收到款项当日或几日内就将款项提取或消费。后李某乙多次催促李某文还款，李某文则以投资土地项目的款项已投资澳门赌厅及归还小额款项等延迟还款。
二、某2011年4月左右，被告人李某文以和香港老板合作香水生意需要资金、某短期利润很高为由，收取被害人杨某乙4万元，在李某文支付利润7000元后杨某乙又投资5万元。收款后，李某文以各种借口推迟还款，经多次催讨，李某文归还给杨某乙4万元，造成杨某乙损失4.3万元。
2012年11月5日，被害人李某乙向公安机关报警，并提交了《李某乙给李某文汇款情况统计表》及被告人李某文出具的落款时间分别为2011年5月10日和7月20日、某金额分别为80万元和338万元的借条等。2013年3月5日，李某文被公安机关抓获。
经查，2011年4月至2012年1月期间，被害人李某乙通过自己和张某、某林某丙、某江某、某林某乙、某华某的账户共转给李某文382.1575万元。其中，1、某2011年4月12日、某6月8日、某6月9日、某7月19日、某8月17日、某11月2日、某12月9日，李某乙以现金存入或转账方式将10万元、某19950元、某7万元、某20万元、某6万元、某20万元、某9975元、某46950元转到李某文的中国银行、某建设银行、某农业银行账户；同年6月16日、某7月19日、某7月22日、某7月25日、某8月17日、某8月18日，李某乙分别转账14.75万元、某7.7万元、某32万元、某107万元、某5万元、某4万元到李某文母亲郑某的工商银行账户；2、某同年7月22日，张某转账20万元到郑某的工商银行账户；3、某同年7月25日，林某丙转账100万元到李某文的农业银行账户；4、某同年12月13日、某12月15日、某2012年1月17日、某1月27日，江某先后转账35500元、某9950元、某39950元、某24900元到李某文的农业银行账户；5、某2011年12月19日，林某乙转账49950元到李某文的建设银行账户；6、某同年12月27日，华某转账49950元到李某文的建设银行账户。
期间，被告人李某文还给被害人李某乙12.8万元，通过其弟弟李某丙还给李某乙11.85万元。
2013年12月12日，被告人李某文亲属代为赔偿被害人李某乙30万元。
上述事实，有经庭审举证、某质证的下列证据予以证实：
1、某广东省阳江市公安局江城区城东派出所出具的户籍证明、某广州市公安局天河区分局林和派出所出具的公安综合查某系统人口信息，证实：被告人李某文的身份情况。
2、某广州市公安局出具的受理报警登记表、某立案决定书、某《关于移交李某乙控告李某文和郑某诈骗的报警材料的函》、某破案经过、某抓获经过、某抓获地点照片等，证实：案件侦破及被告人李某文的归案情况。
3、某被害人李某乙提供并签认的深圳市美东华化妆品公司（以下简称“美东华公司”）基本信息及组织机构代码证，证实：该公司于2009年12月9日成立，股东余某乙和刘某乙各出资50万元，分别占股50%。刘某乙任法定代表人、某总经理、某执行董事，余某乙任监事。经营范围为化妆品、某日用品销售。
4、某证人谢某提供的《合伙经营协议书》、某《股份转让协议》，内容为：2010年7月27日，被告人李某文出资现金13.3万元与李某丁、某谢某合伙经营美东华公司，李某文占总股本比例10%；2011年8月20日，李某文将股份全部转让给李某丁、某谢某。
5、某广州市公安局天河区分局林和派出所出具的扣押决定书、某扣押清单及经被害人李某乙签认的照片，证实：2013年8月27日，该所扣押了电脑主机箱一台、某美东华公司印章一枚、某身份证一张，李某乙签认该公章及相片为李某文、某名字为刘某丙的身份证是其在李某文住处找到。
6、某美东华公司出具的《声明》，内容为：该公司公章由专人保管存放在公司，公司以外出现的公章均为假冒。
7、某经被告人李某文、某被害人李某乙分别签认的借条，内容为：李某文向李某乙借款80万元用于香水投资，落款时间为“2011年5月10日”；李某文向李某乙借款338万用于土地交易投资，两个月内归还，月息2%，落款时间为“2011年7月20日”。
8、某被害人杨某乙提供并签认的银行进账单、某个人（电汇）回单，证实：2011年5月27日，杨某乙汇给被告人李某文4万元。
9、某经被告人李某文、某被害人杨某乙分别签认的收据，证实：2011年5月28日，李某文收到杨某乙现金9万元。
10、某被害人李某乙提供并签认的证人林某乙、某华某、某张某、某江某等人出具的证明，证实：林某乙、某华某、某张某、某江某等人受李某乙委托，向被告人李某文及其母亲名下账户汇款的情况。
11、某中国建设银行广东省分行及深圳市分行、某中国农业银行广州东城支行、某中国银行阳江阳西支行及广州中怡城市花园支行、某中国工商银行广州烟草大厦支行提供的银行流水账，被害人李某乙提供并签认的银行业务单据及《李某乙给李某文汇款情况统计表》，证实：2011年4月12日至2012年1月27日期间，李某乙转账给李某文在中国银行、某农业银行、某建设银行的账户共191.7075万元，转账给郑某的工商银行账户共190.45万元；2011年10月15、某16日，李某文转账给李某乙在建设银行的账户共8000元。
12、某中国农业银行阳江分行提供的户名为“李某丙”的银行流水单，证实：2012年1月13日至2012年3月8日间，该账户共转账18500元到农业银行户名为“江某”的账户。
13、某中国建设银行阳江市分行提供的存款凭条等业务单据，证实：2011年11月2日，李某丙以现金存入方式向该行户名为“李某乙”的账户存入10万元。
14、某被害人李某乙提供并签认的其与被告人李某文在2011年6月至12月期间的手机短信记录，证实：截至2011年9月底，李某乙和李某文仍在讨论买卖土地事项，李某文称审批土地的问题还在办理中，并未提到投资澳门赌场的事。
15、某广州市公安局天河区分局林和派出所提取的QQ聊天记录，经被告人李某文、某被害人李某乙分别签认，证实：2011年3月起，李某文提出与李某乙合伙经营香水生意，李某文负责向香港供货商林先生采购、某销售，李某乙负责出资，到7月初大概投入了60多万元。2011年5月，李某文称有朋友在其老家征收土地，每平方米几十元。
16、某广东省阳江市阳西县国土资源局出具的《关于李某乙被诈骗案问题调查情况的复函》，证实：经调查，该局没发现任何人向牛岭村村委会购买土地，同时该村委会也没有土地可以买卖。截至2013年4月12日，该局也没有受理和审批立过该村土地转让相关业务。
17、某证人陈某丙提供的阳西县城市建设开发总公司征用织篢太平管理区大凹岭平面图、某契约、某国家建设征用土地协议书、某土地补偿安置补助费，内容为：1989年12月26日，阳西县城市建设开发总公司为了兴建仓库及材料门市部，征用织篢镇太平管理区位于大粒岭地段的土地9.95亩。
18、某广州市公安局天河区分局林和派出所在公安网上调取的出入境记录，证实：2011年7月17日至2012年4月2日，被告人李某文出入澳门共27次，2008年8月5日至2013年9月28日，被害人李某乙出入澳门共3次。其中，2012年2月3日，李某文与李某乙一起到澳门，2012年2月5日一起离开澳门。
19、某珠海市公安局拱北口岸分局提供的《接受刑事案件登记表》、某《取保候审决定书》、某《拘留证》，证实：2012年4月26日，被告人李某文因涉嫌诈骗被该分局刑事拘留，同年5月31日被取保候审。
20、某广州市公安局天河区分局林和派出所出具的《情况说明》，内容为：2013年8月27日，该局对被害人李某乙提供的电脑主机箱、某公章和身份证进行扣押时，因笔误将时间2013年8月27日写成2013年9月27日。
21、某美东华公司提供的单据及收支账单，经证人谢某签认，证实：被告人李某文在该公司任职时，经手的香水业务有两单销售记录，分别发生在2010年12月和2011年1月，买主均为揭阳时尚丽都，销售金额共计37130元。
22、某被害人李某乙提供的刑事谅解书、某网银交易查某明细、某收据，证实：2013年12月12日，李某乙收取被告人李某文亲属退赔的30万元，李某乙愿意谅解李某文。
23、某证人谢某的证言，其陈述：李某文在美东华公司工作时，称有香水货源及客源。李某文曾说过从香港进货，她付货款时要提供单据，并需经过其、某股东及大老板审批，她负责的金额也不大。2011年3、某4月起，李某文经常不到美东华公司上班（实际不在公司做了），影响了业务，香水业务主要由其管理。李某文曾让其冒充物流公司的人打电话给香港姓林的男子催他发货。
24、某证人郑某的证言及对被告人李某文照片的辨认笔录，其陈述：其知道李某文曾做香水生意，听李某文说她和李某乙是恋爱关系，两人曾在2011年或2012年5月左右来过家里。其有一张中国工商银行卡，一直由李某文使用。其没有听说过阳西县牛岭村土地买卖的事情，其家族没有认识阳西县国土局的人，其没有和李某乙说过买卖土地的事。
25、某证人江某的证言及对被告人李某文照片的辨认笔录，其陈述：2011年4月左右其第一次见到李某文，李某文说在做香水生意，还介绍李某乙一起做。那年中秋节期间，其听说李某乙向一些亲戚朋友借了很多钱，说是李某文介绍投资做土地生意，钱都汇给了李某文。其约李某文见面，李某文说她母亲正在投资阳西那边的土地买卖，如果将土地转手卖出可以赚很多钱，因为和李某乙关系好，可以让出小部分给李某乙做，李某乙投资的钱已经给了她母亲投资。后来其又追问了几次，李某文说当地农民嫌钱少，需要补差价。其说想将钱退回来，李某文又说钱已经在当地生产队，被当地国土局冻结了，还要找关系处理。追急了李某文就说先退一点，凑多少就退多少，但过后又没有退。到2012年3月左右李某文就不接电话，其也没有见过她，李某乙的钱一直没有要回来，后来就报案了。李某乙共被骗了400多万元。2011年底至2012年初，李某乙说需要钱找关系，拿了其一张农业银行卡和密码转了11.03万元到李某文名下的农业银行6228480120599617913账户。
26、某证人张某的证言，其陈述：2011年7月中旬，李某乙说投资土地生意还缺20万元，向其借钱。7月22日，其在厦门向李某乙提供的银行账户转了20万元，后来李某乙说被骗了。李某乙提供的账号是9558802014100063352，户名是郑某。
27、某证人林某丙的证言，其陈述：2011年7月25日，李某乙说准备投资广东阳西的土地生意，向其借100万元周转。当天其在网上转账100万元到李某乙提供的银行账户6228480120599617913，户名是李某文。大约去年底，李某乙说投资土地被骗了。
28、某证人林某乙的证言，其陈述：大约2011年12月19日，李某乙说投资做土地生意缺钱补地价，向其借钱。后其在广州转了5万元到李某乙提供的账号6227007200330161995，户名是李某文。后来李某乙说投资土地的事情被骗了。
29、某证人华某的证言，其陈述：大约2011年12月25日，李某乙说投资做土地生意还缺5万元钱补地价，问其借钱。第二天，其在广州转了5万元到李某乙提供的账号6227007200330161995，户名是李某文。后来李某乙说投资土地的事是被骗了。
30、某证人陈某丙的证言，其陈述：其原来是广东省阳江市阳西县城市建设开发总公司副经理，该公司实际是个人企业，后被吊销营业执照。公司在阳西县325国道旁边有一块6000多平方米（9.95亩）的仓库用地，2009年准备以每平方米700-800元的价格卖出。当时整个县城都知道这件事，其也带弟弟陈某丁看过该地块。大概2011年清明后到端午前，陈某丁说李某文想买该地，但李某文从未与其直接联系，也从未跟其谈价钱。
31、某证人陈某丁的证言，其陈述：李某文是其同乡。2011年上半年，其和李某文谈过土地交易的事，也见过几次面。该土地是其哥哥陈某丙的一块地，在阳西县织篢镇太平村委会，其他详细问题其让李某文找陈某丙谈，其只是提供了信息。
32、某被害人李某乙的陈述及对被告人李某文照片的辨认笔录，其陈述：2011年初，其通过朋友介绍，在网上QQ聊天认识了李某文，她的QQ号是53×××93名叫“Traman”。2011年4月，李某文说做香水生意可以赚大钱，她有很多供货商和销售渠道，但没有资金，建议其出资，由她操作合伙做香水生意。其就开始陆续投钱给李某文，约有80万元。期间李某文称赚了钱，曾一、某两次给其转过共约2万元，但又建议赚的钱某继续投资买货，其又重新转给她。同年7、某8月，李某文称深圳大学生运动会海关查的严，货在香港供货商那里，但按照李某文提供的联系方式及相关信息，在香港查不到，李某文又称经销商出了点事，现在无法找到经销商和货物。其与李某文合作香水生意都是口头协议，她没有提供供货、某销售等方面的合同、某收货单、某汇款单等。2011年5、某6月，李某文在QQ上称她母亲在老家阳江可以拿到一块约五、某六百亩的工业地皮，是非常好的投资项目。后李某文称她母亲已经拿到地皮，但资金不够，可以每亩11000元的价格转给其三百亩，转手可卖每亩14000元左右，让其赶紧凑钱。其就马上筹款，除了自己及家中亲戚的钱，其还找了林某丙、某林某乙、某张某、某吴某乙、某高某、某华某等让他们分别给李某文、某郑某的账户汇钱，陆续汇了约338万元。同年9、某10月，其追问地皮的事，李某文就用各种理由拖延，有时说地皮的手续还没办好，有时说国土局文件出了问题，有时说村里面提出异议需要补地价，有时说地皮在阳西县法院没有解封。后来其到阳西县国土局和阳西县法院核实，工作人员称根本没这回事，也没有这块地要卖。2012年初李某文还以各种理由推托，最后说所有钱都投资到澳门威尼斯人赌场的一间VIP房间，同年2月还带其到澳门参观，李某文随便指几个人说是合伙人。其没有收到李某文的还款，李某文有时还几万元，但马上让其出更多的钱，其实被骗得更多。其被骗投资款共计410.265万元。2011年11月，李某文写了关于香水生意和买卖地皮的两张借条，一张是80万，日期倒签2011年5月，另一张是338万，日期倒签2011年7月。2012年5、某6月后，其一直没办法与李某文联系，之前她所用的几个电话号码都停机或关机或转到秘书台。2012年下半年，其在李某文珠江新城租住的地方找到了一张身份证和一个美东华公司的公章，已交给公安机关。
33、某被害人杨某乙的陈述及对被告人李某文照片的辨认笔录，其陈述：2011年4月，李某文称与香港林老板合作香水生意利润高，但还差几万元，其在深圳福田区交通银行将4万元转到李某文提供的建设银行账户6227007200330161995。大概半个月后，李某文给其现金7000多元，称是香水生意的利润。李某文当时说接了很多生意，但资金不够，要其加大投资，利润就更大，其又借了5万元给李某文，李某文写了一张9万元的收据给其。之后李某文一直没给利润，李某文说香港老板拿了钱不给货，所以赚不到钱，还给了香港林老板的联系电话，但那个电话根本打不通。其要求李某文还本钱，2011年7月，李某文转了4万元给其，剩下的5万元一直没还。
34、某被告人李某文的供述和辩解：2010年，其经朋友介绍认识李某乙，2011年3、某4月开始合作做香水生意，李某乙出资，其打理生意。生意上的事大多是当面谈，有时电话联系，有时通过短信联系，有时网上QQ联系，其QQ名是“Traman”。第一次合作李某乙投资10万元，获利后其还给他本金和利润共12万元。后李某乙陆续投入60、某70万元做香水生意。钱已交给香港的供货商林先生，生意开始是赚的，也给过李某乙钱，后来赚的钱继续做本钱，最后几次共汇钱拿货70多万，但香港供货商没有发货，其也联系不上对方，林先生公司名称和地址都是英文，李某乙曾去找过，但没有找到。其和同学杨某乙也做过香水生意，当时杨某乙分两次给了9万元，其给过几千元利润。后来香港供货商不给货，其写了一张欠条给杨某乙，后来还了4万元。其曾在网上卖香水或寄给客户，均没有单据，收货是物流公司联系拿货，也没有留单据，一般其汇钱后香港林先生会连货、某单某寄，之前的单据没有了。做香水生意期间，其听阳西织篢镇牛岭村叫“阿强”的朋友说他们村有征地，可以买地皮赚钱。其告诉了李某乙，他也同意。其说如果他拿得出钱就带他去谈，就是说让李某乙先筹好钱。李某乙陆续筹了310万元左右，钱都汇入其银行卡和其母亲的工行卡。后来由于国土部门不准私人征收土地，这笔土地生意谈不了，钱还在其这里。后来澳门朋友陈某乙叫其投资，由他约客人去澳门赌钱，其搭庄家跟客人赌，客人输钱其就可以赚钱，还可以赚带客提成。其打电话跟李某乙说，他同意。约一个星期后其把300多万元全部输了。李某乙后来也和其一起去澳门，之后其和李某乙商定带人去澳门赌钱赚取客户佣金，李某乙给了10多万元。陈某乙是两、某三年前在澳门认识，记不清他的电话和具体情况。李某乙多次催其还钱，其也还过，后来其补写了两张欠条，一张是关于香水生意的80万元，一张是关于买卖地皮的338万元。其使用母亲郑某的工行卡一年多了。最后一次联系李某乙是2012年12月左右，其没换过电话，也没有逃匿。
对公诉机关指控及被告人李某文、某辩护人所提意见，本院综合评判如下：
一、某关于侦查机关提取的QQ聊天记录的问题
经查，1、某公诉机关出具的QQ聊天记录的时间段主要为2011年3月29日至7月20日、某2011日12月19日和2012年1月9日，内容主要是被告人李某文、某被害人李某乙两人商量香水生意事宜、某土地问题，聊天记录的时间段和内容与被告人供述、某被害人陈述、某短信记录等相互印证。2、某李某文庭审中供述其QQ号一直是其本人使用，并确认了部分聊天内容。3、某2012年11月5日，李某乙报警当天提交的QQ聊天记录内容，与2013年8月侦查机关提取的记录一致。4、某广州市公安局天河区分局林和派出所出具的《情况说明》，证实该所于2013年8月扣押了存有该聊天记录内容的电脑主机。综上，辩护人对该证据所提意见不成立，本院不予采纳。
二、某关于被告人李某文行为的定性
本院认为，被告人李某文的行为已构成诈骗罪，理由如下：1、某李某文供称其将用于香水生意的款项交给了香港供货商林先生，但其所提供的联系方法、某公司地址，经被害人查某，均无法联系到其所称的“林先生”，且李某文也无法提供任何货款支付单据、某购买合同等经营单证，不符合常理。2、某广东省阳江市阳西县国土资源局出具的复函证实，该局从未受理或审批织篢镇牛岭村土地转让的情况，李某文称从证人陈某丁处得知土地买卖的事，陈某丁证实其只是跟李某文提过有土地买卖的事，详细情况让李某文找其哥哥陈某丙谈，证人陈某丙的证言及提供的相关土地协议书等书证证实，阳西县城市建设开发总公司位于织篢镇太平管理区大粒岭地段的仓库用地有转让意向，但李某文并未与其直接联系，只是曾跟陈某丁说过有买地想法；而李某文与李某乙的短信记录证实，李某文称土地买卖已在相关部门审批。3、某李某文供称其告知李某乙土地项目失败后才拿钱去澳门赌场与客人对赌，而银行流水账、某李某文和李某乙的手机短信记录证实，李某乙转款当日或几日内，李某文即以消费或提取现金方式将款项转移，直至2011年9月底，李某文在手机短信中仍对李某乙称土地项目正在审批。4、某李某文收到李某乙等人的汇款后，在短期内即以消费或提取现金的方式转移，此后以偿还小额款项的方式及以各种理由拖延还款，至案发时仍有巨某款项未归还。5、某根据法律规定，诈骗罪是以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，非法骗取公私财物，对行为人通过诈骗的方式非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有其他非法占有资金、某拒不返还的行为，可以认定为具有非法占有目的。本案中，李某文虚构事实骗取被害人财物后，将所得财物全部自行支配，造成被害人巨某损失，其行为已构成诈骗罪。
三、某关于涉案的金额
被害人李某乙陈述其被骗410.265万元，经查，1、某现有银行账户流水单、某业务单据等证实，2011年4月至2012年1月期间，李某乙通过自己和张某、某林某丙、某江某、某林某乙、某华某账户多次转账给被告人李某文共382.1575万元。2、某证人高某陈述2011年9月5日向户名为“李某文”的账号转入4万元，证人吴某乙陈述2011年8月17日向户名为“李某文”的两个账号各转入5.4万元，但相应银行账户流水单没有该14.8万元的转账记录，本院不予认定。3、某李某乙陈述其在2011年7月28日、某31日向李某文转账20万元、某9万元，但相应银行账户流水单并无该两笔款项的转账记录，本院不予认定。4、某银行账户流水单、某存款凭条证实，2011年9月至2013年3月间，李某丙先后五次共转账给江某账户1.85万元，2011年11月2日，李某丙向李某乙账户现金存入10万元。5、某银行账户流水单证实，李某文还给李某乙12.8万元。
被害人杨某乙陈述其被骗9万元，经查，1、某相关银行业务单据证实，杨某乙曾汇给李某文4万元；杨某乙、某李某文又证实杨某乙还曾直接交付5万元，本院予以认定。2、某李某文、某杨某乙均证实，李某文曾两次还款共4.7万元。
综上，本院认为李某文共收取李某乙、某杨某乙391.1575万元，案发前仅归还29.35万元。
本院认为，被告人李某文以非法占有为目的，采用虚构事实、某隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控李某文犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、某充分，指控的罪名成立，惟指控的数额不当，本院予以纠正。案发后，李某文通过家属退赔给被害人李某乙30万元，可酌情从轻处罚。根据李某文的犯罪事实、某性质、某情节、某认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、某第五十二条、某第五十三条、某第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某文犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年3月5日起至2025年3月4日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳。）
二、责令被告人李某文退赔被害人李波人民币327.5075万元、退赔被害人杨富晴人民币4.3万元。（由广州市公安局天河区分局执行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何春竹
代理审判员 聂 慧
代理审判员 许媛媛
二〇一四年七月十八日
书 记 员 刘 玮
黄藻诗