浙江省瑞安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温瑞刑初字第993号
公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。
被告人刘某，务工。曾因盗窃，于2005年2月23日被治安拘留十三日（后被撤销）；因犯盗窃罪于2005年7月11日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元，同年12月22日刑满释放。现因涉嫌犯盗窃罪，于2012年9月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人潘芙芳，浙江合一律师事务所律师（指派法援）。
被告人邹某，无业。曾因犯抢夺罪于2008年1月9日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币18000元，2011年9月13日刑满释放。现因涉嫌犯盗窃罪，于2012年9月7日被抓获，次日被刑事�留，同年10月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人虞娟娟，浙江瑞越律师事务所律师（指派法援）。
被告人秦某，务工。曾因犯信用卡诈骗罪于2010年被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币25000元，2012年1月24日刑满释放。现因涉嫌犯盗窃罪，于2012年9月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人陈旭晖，浙江叶晓平律师事务所律师（指派法援）。
瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）2012－3015号起诉书指控被告人刘某、邹某、秦某犯诈骗罪，于2013年6月9日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派代理检察员杨大伟出庭支持公诉。被告人刘某、邹某、秦某及辩护人潘芙芳、虞娟娟、陈旭晖到庭参加诉讼。现已审理终结。
瑞安市人民检察院指控，2012年5月至同年8月期间，被告人刘某、邹某、秦某在瑞安市以“丢地捡钱”的方式实施诈骗，其中被告人邹某负责丢钱，被告人刘某、秦某负责捡钱和搭讪。其中被告人刘某、邹某参与作案三起，骗取他人22500元，被告人秦某参与作案二起，骗取20300元。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人刘某、邹某、秦某以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人邹某、秦某系累犯，依法应从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定，予以惩处。
被告人刘某、秦某均辩称未参与第二起诈骗事实。被告人邹某辩称未参与第一、二起诈骗事实。
被告人刘某的辩护人潘芙芳的辩护意见是，1、被告人刘某在本案中作用小，仅起辅助作用。2、被告人能自愿认罪。3、被告人家庭困难，系家庭经济支柱。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。
被告人邹某的辩护人虞娟娟的辩护意见是，1、对部分犯罪事实持有异议。公诉机关指控被告人邹某参与第一、二起犯罪事实证据不足。2、被告人在本案中作用较小。3、本案的社会危害性小。4、被告人有正当职业，平时表现良好。5、被告人对第三起事实认罪，有悔罪表现。综上，建议法庭对被告人邹某从轻处罚。
被告人秦某的辩护人陈旭晖的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人秦某参与第二起诈骗事实的证据不足。2、在其所参与的第三起事实中，其仅起辅助作用，其非本起事实的发起者，系偶然介入，只是负责开车。3、被告人能如实交代犯罪事实。综上，建议法庭对被告人秦某从轻处罚。
经审理查明，2012年5月至8月期间，被告人刘某、邹某、秦某结伙在瑞安市以“丢地捡钱”的方式实施诈骗，其中一名被告人负责丢“钱”，另外二人负责捡“钱”和搭讪。其中，被告人刘某、邹某参与作案二起，诈骗金额18000元，被告人秦某参与作案一起，诈骗金额15900元。具体事实如下：
1、2012年5月29日12时许，被告人刘某、邹某伙同他人，至瑞安市飞云江农场二分场长城换向器厂门前路边，以“丢地捡钱”的方式与被害人罗某搭讪，骗取被害人罗某人民币100元、一张中国农业银行卡及该银行卡密码，后从该卡中取款人民币2000元。
2、2012年8月25日12时许，被告人刘某、邹某、秦某至瑞安市锦湖街道前垟移民村路边，以“丢地捡钱”的方式与被害人何某搭讪，骗取被害人何某的中国邮政储蓄银行和中国建设银行存折各一张，并骗取两张存折的密码，后从上述两张存折中分别取款人民币10000元和5900元，并将赃款予以平分。
2012年9月7日，被告人刘某、邹某、秦某在瑞安市商城大道50号301房间内被公安人员抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘某在法庭审理阶段的供述，供认自己伙同邹某、秦某以“丢地捡钱”的方式实施上述二起诈骗的事实。2、被告人邹某、秦某在法庭审理阶段的供述，分别供认三被告人结伙以“丢地捡钱”的方式骗取被害人何某的二张银行存折，后取款人民币15900元的事实。被告人邹某辩称未参与第一起诈骗事实。3、被害人罗某的陈述及刑事辨认笔录，证实自己被邹某、刘某等人以“丢地捡钱”的方式骗取现金人民币100元、中国农业银行卡一张及该卡密码，该卡中的人民币2000元被取走。4、被害人何某的陈述及刑事辨认笔录，证实自己被刘某、邹某、秦某以“丢地捡钱”的方式骗取中�邮政储蓄银行和中国建设银行存折各一张以及存折密码，后感觉不对，至银行查询，发现存折内的钱已被取光，其中中国邮政储蓄银行存折内的人民币10000元被取走，中国建设银行存折内的5000多元被取走。5、监控录像，证实被告人刘某、秦某于2012年8月25日至银行取款的事实。6、证人夏某的证言，证实2012年8月25日，自己看见一名身材较胖的男子骑一辆女式摩托车载何某经过，后停在何某家门口，接着何某上楼，该男子在何的家门口等，没多久，何某从楼上下来坐上该男子的摩托车离开，后来听何某说其被人骗了钱。7、证人董某的证言及刑事辨认笔录，证实自己将瑞安市商城大道50号301房间出租给邹某，曾看到刘某和秦某在该房间出现。情况说明，证实邹某、秦某为该房间的第一批住客，此前无人租住该房间。8、检查笔录，证实公安人员于2012年9月7日对瑞安市商城大道50号301房间进行检查，发现一袋冥币的事实。搜查笔录，证实公安人员于2012年9月22日对瑞安市商城大道50号301房间进行搜查，发现一捆用橡皮筋扎好的纸币，其中最外一张为100元面值的人民币，其余为冥币。扣押物品、文件清单，证实公安人员已将上述冥币和人民币100元予以扣押的事实。9、中国邮政储蓄银行查询单、中国邮政储蓄银行取款凭证、中国建设银行个人活期一本通账户明细、中国建设银行取款凭条、中国农业银行查询单、中国农业银行卡活期子账户交易明细，证实被害人何某所持有的两张银行存折中及被害人罗某持有的中国农业银行卡中的资金交易情况。其中，中国邮政储蓄银行取款凭证和中国建设银行取款凭条上均签有“李天金”字样（李天金系何某的丈夫）。10、笔迹检验鉴定书，证实上述取款凭证和凭条上的“李天金”三字签名字迹与刘某本�的笔迹样本均系同一人所写。11、扣押物品、文件清单，证实公安人员从邹某处扣押黑色女式摩托车一辆的事实。12、刑事判决书，刑满释放证明书、罪犯档案资料，证实三被告人的前科情况。13、抓获经过，证实三被告人的归案情况。13、人口信息，证实三被告人的身份情况。综上，本案事实清楚，证据确实充分。
关于被告人邹某辩称未参与第一起事实的意见，与被告人刘某在法庭审理阶段的供述、被害人罗某的陈述及刑事辨认笔录均相矛盾，本院不予采信。辩护人虞娟娟提出的公诉机关指控被告人邹某参与该起事实证据不足的意见，亦不予采纳。关于三名辩护人提出被告人刘某、邹某、秦某在共同犯罪中作用较小的意见，经查，在本案中，三被告人各司其责，相互配合，共同完成诈骗行为，作用相当，在第三起事实中更是平分赃款，因此，不宜区分主、从犯，�辩护人的相关辩护意见不予采纳。
关于公诉机关指控被告人刘某、邹某、秦某于2012年6月3日12时许，以“丢地捡钱”的方式骗取被害人杨某人民币500元、中国建设银行卡一张和该卡密码，后从银行卡中取款人民币3900元的事实，经查，三被告人在侦查阶段和法庭审理阶段均否认参与该起事实，公诉机关虽提交了被害人杨某的银行卡客户交易明细、被害人杨某的陈述及刑事辨认记录等证据，但尚不足以认定三被告人实施该起诈骗事实，故对该起事实，本院不予认定。三被告人该辩解意见予以采信，辩护人相关意见予以采纳。
本院认为，被告人刘某、邹某、秦某以非法占有为目的，结伙采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹某、秦某系累犯，依法均应从重处罚。被告人刘某、秦�在法庭审理过程中认罪态度较好，酌情从轻处罚。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月7日起至2013年12月6日止）。
二、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月7日起至2014年2月6日止）。
三、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月7日起至2013年12月6日止）。
四、责令被告人刘某、邹某共同退赔人民币2100元，返回给被害人罗赢帆；责令被告人刘某、邹某、秦某共同退赔人民币15900元，返回给被害人何翠花（现有从被告人邹某的租住处搜查到的人民币100元扣押于公安机关）。上述款项限判决生效之日起十日内支付。
五、扣押于瑞安市公安局作案工具摩托车一辆和冥币，予以没收，其中的摩托车上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李延锁
人民陪审员 叶玲玲
人民陪审员 鲍红梅
二〇一三年八月二十三日
书 记 员 董海东