辽宁省葫芦岛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽14刑初11号
公诉机关辽宁省葫芦岛市人民检察院。
被告人刘婷婷，女，1985年10月24日出生，汉族，初中文化，葫芦岛美泰商贸有限责任公司工作人员，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，现住沈阳市于洪区沙岭镇。因涉嫌集资诈骗罪于2016年10月19日被葫芦岛市公安局连山分局取保候审，于2017年10月19日被葫芦岛市人民检察院取保候审，于2018年8月13日被葫芦岛市中级人民法院取保候审。
辩护人王玉坤，系辽宁百维律师事务所律师。
辽宁省葫芦岛市人民检察院以葫检公一刑诉（2018）7号起诉书指控被告人刘婷婷犯集资诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院审查后受理，依法组成合议庭。本案退回公诉机关进行补充侦查一次，于2018年5月14日、7月30日先后两次公开开庭进行了审理。辽宁省葫芦岛市人民检察院指派检察员张志敬、陈莹出庭支持公诉，被告人刘婷婷及其辩护人王玉坤到庭参加诉讼，现已审理终结。
辽宁省葫芦岛市人民检察院指控，葫芦岛美泰商贸有限责任公司（以下简称美泰公司）于2016年3月3日设立，法定代表人为李野（在逃）。该公司设立后未进行与注册经营范围相关的生产、经营活动，而是以经营虚构的法国迪亚公司产品为名，谎称能够高额返利，通过微信推广、宣传、授课、抽奖等手段，向社会不特定公众非法集资。截至2016年7月18日止，骗取辽宁、黑龙江等14省、市，约700余人投资款29537263.92元，通过集资诈骗涉案事项，获得净收益总额为人民币10557984.27元。案发后，李野逃匿。被告人刘婷婷系李野同居女友，两人育有一女。刘婷婷系美泰公司财务人员，在明知李野实施了集资诈骗行为的情况下，仍然参与公司财务工作，协助组织海上海推广会，为公司宣传授课，并参与公司接待、告知投资人打款账号、注册会员号等工作。被告人刘婷婷于2016年10月19日到公安机关投案。
公诉机关为上述指控向法庭举证，即投资人明细表、出生证明等书证、证人李某某、刘某等证言、被害人王某某、宋某某等陈述、被告人刘婷婷的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人刘婷婷明知李野具有集资诈骗行为，仍参与公司多项活动及工作。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘婷婷辩解其并未参与美泰公司的经营，其不构成犯罪。
其辩护人认为，美泰公司与迪亚公司是否有关系，什么关系；宋某某系何身份，在本案中的地位作用以及其所实施的行为；由谁指使王某某1、叶明亮办理涉案的银行卡，银行卡由谁使用；涉案的巨额集资款被何人占有，由谁支配；在海上海酒店举行的启动大会由谁组织、布置；上述几点关键事实侦查机关并未查清。另指控刘婷婷集资诈骗主要依据部分人员的言词证据，但该言词证据或相互矛盾，或自相矛盾，无法形成证据体系；另有刘婷婷自己的供述、王某某1证言以及美泰公司的相关证照和产品，能够证实刘婷婷仅系正常经营天使橡树产品，未参与指控的犯罪事实。还有，刘婷婷自己也曾向迪亚公司投资了74万元。综上所述，是否存在迪亚公司？宋某某是否为迪亚公司老板？迪亚公司非法集资的巨额资金去向等问题均未查清；同时，现有证据能够证实非法集资的巨额资金为宋某某掌控，未有相反证据排除此点而起诉刘婷婷有失公允。本案事实不清，证据不足，应宣告刘婷婷无罪。
经审理查明，葫芦岛美泰商贸有限责任公司（以下简称美泰公司）于2016年3月3日设立，法定代表人为李野（在逃）。该公司设立后未进行与注册经营范围相关的生产、经营活动，而是以经营虚构的法国迪亚公司产品为名，谎称能够高额返利，通过微信推广、宣传、授课、抽奖等手段，向社会不特定公众非法集资。截至2016年7月18日止，骗取辽宁、黑龙江等14省、市，约700余人投资款29537263.92元，通过集资诈骗涉案事项，获得净收益总额为人民币10557984.27元。案发后，李野逃匿。被告人刘婷婷系李野同居女友（二人育有一女），其系美泰公司财务人员，在明知李野实施集资诈骗行为的情况下，仍然参与公司财务工作，协助组织海上海推广会，为公司宣传授课，并参与公司接待、告知投资人打款账号、注册会员号等工作。
被告人刘婷婷于2016年10月19日到公安机关投案。
认定上述事实的证据有：
1.书证
（1）葫芦岛、营口、大连、锦州、丹东、沈阳、朝阳、鞍山、盘锦、铁岭、抚顺、黑龙江、吉林、内蒙古、天津、山东、河北、江西、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、福建地区投资人员明细表、身份证明、转账记录；
（2）葫芦岛美泰商贸有限责任公司档案登记资料、公司章程、法人及董事监事经理信息；
（3）房屋租赁合同及购房发票；
（4）王某某1的住宿登记记录：2016年4月2日、4月11日16日、18日住在葫芦岛市连山区站前街嘉逸快捷酒店；
（5）叶明亮的住宿登记记录：2016年5月21日、5月23日住在葫芦岛市连山区站前街嘉逸快捷酒店；
（6）嘉逸快捷酒店的客房结算单；
（7）李某1医学出生证明；
2017年4月17日出生，父亲姓名李野，母亲姓名刘婷婷。
（8）刘婷婷入所前健康检查表，妊娠检查呈阳性；
（9）葫芦岛市验血报告单；
（10）刘婷婷户籍信息查询；
（11）其他书证材料：案件来源、抓捕经过等。
2.证人证言
（1）石某某证言
2016年6月份的一天，具体时间记不清了，我的朋友王浩然说要带我去北京玩，他把我叫到建昌街里，在一台奥迪车上王浩然介绍给我认识两个人，一个叫王彪（经石某某指认王彪真名为王某某1，身份证号码：211422198906262370），一个叫亮哥（经石某某指认亮哥真名为叶明亮，身份证号码：211422199105201513）。当天下午我们开车到了北京，在北京吃饭的时候，王彪说他们公司想用我的身份证办几张银行卡用于存钱，我同意了。第二天在北京朝阳区的一个中国工商银行我用自己的身份证办了一张银行卡，在另一家中国农业银行用我自己的身份证办了一张银行卡，这两张卡办完之后我直接交给王彪。我们从北京往回走，路过河北张家口的时候，我又在一个中国建设银行用自己的身份证办了一张银行卡，办完之后直接交给了王彪。三张卡的卡号我都不知道，之后我再也没拿过这三张卡，我没使用过这三张卡，不知道卡里是否有钱，我不知道王彪为什么要让我在北京、河北办银行卡。这三张银行卡的密码一开始都是我设置的，后来有两张卡我帮王彪修改过密码。
（2）刘某证言
2016年4、5月份，叶明亮和我哥王某某1（王某某1的小名叫王彪）找我说他们想开个化妆品店做代购生意，用我的身份证在北京开几张银行卡，开网银用。我、叶明亮、王某某1、栾希阳开一辆马自达6轿车去北京，在通州市分别办了中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行卡各一张，都是用我的身份证办的，卡办完之后我直接交给叶明亮了，这三张卡的卡号我没记住，三张卡的密码是叶明亮告诉我设置的，密码是852147。我用这张卡取过一次钱，是2016年6月份的时候，我向叶明亮要这三张银行卡，叶明亮说卡里还有钱，我就到一家建设银行把卡里的20万元取了出来，交给了叶明亮和王某某1。这张建设银行卡我拿了回来，另外两张农业银行和工商银行的卡还在叶明亮手里。和我一起去北京的栾希阳也分别办了中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行三张卡，卡也交给了叶明亮。王某某1在葫芦岛市连山区海王府饺子楼附近开了一家美容院，三层楼，面积很大，牌匾用红布蒙着，当时没有开业。
（3）王某某证言
我认识刘婷婷是在2012年7月份，具体哪天我记不清楚了，在齐齐哈尔通过宋某某介绍认识的。我和宋某某也是在2012年7月份通过乔敏芝认识的。
我知道葫芦岛美泰商贸有限责任公司。2016年5月7日，宋某某给我打电话说葫芦岛有个项目，让我去看看，我说不去，宋某某说我打电话你不来，一会儿我们有个领导给你打电话。过了大约两个小时之后，刘婷婷就给我打电话了，说王姐你来一趟吧，路费我给你报销，我说我看看。当时和我在一起还有一些人（有祝某某、兰英、于吉龙），放下电话我就问他们去吗，大伙就说反正不花钱，就去看看吧。之后宋某某又给我打了电话，我说和我一起去的还有五个人（衣秀云和乔军是后来听说要求一起来的），宋某某说行，我给你们六个一起买票。2016年5月9日上午7点左右我们一行7人一起去了葫芦岛市，到了葫芦岛后，刘婷婷和一个叫李野的接待的我们，还把我们带到了葫芦岛东城区海王府饭店附近的一个公司里（现在我知道这个公司叫葫芦岛美泰公司，全名不清楚），我就看到他们公司里展示了很多广告牌，上面写着“法国迪亚美容超声刀、法国迪亚逆龄水”，上了二楼会议室后，墙上还写着辽宁省葫芦岛市总代理几个大字。进屋后，李野对我们说他是法国迪亚公司辽宁省总代理，总部在香港。期间刘婷婷向我们介绍法国迪亚的产品怎么怎么好，而后李野给我们介绍了一个姓徐的女孩（年龄在30左右岁），说她是法国迪亚总部派来的，后来这个姓徐的女孩又向我们介绍了他们公司的运营模式，说是投资1000元，并通过手机微信发朋友圈为法国迪亚公司宣传20天后，就可以免费领取法国迪亚的化妆产品，并且还能返回前期投入的1000元本金及25%的利润（之后我就记不清了，而且这个项目还没到第3轮，公司就出事了）。除了祝某某投了10万元钱，我们每人投了1000元（美泰公司有活动1000元的可以赠送一个拉杆箱，投资10万元的可以赠送一块浪琴手表）。
美泰公司出事了，答应返给我们的本金和利润都不发了，老板李野也跑了，美泰公司现在已经人去楼空。刘婷婷说她是李野雇她负责财务的。李野说姓徐的是法国迪亚公司总部派来的，也不让我们去打听，这个人只在公司待了3、4天就走了。李野说美泰公司是他自己的实体店，法国迪亚是他代理的品牌。我不清楚美泰公司的公司架构。我只知道美泰公司的负责人是李野；还有两、三个司机，其中一个叫王某某1，另一个叫肖某某；还有一个做饭的；讲课的有两个人，一个叫鲁莹莹、一个叫骆佳健（人们都管他叫大健）。刘婷婷也给我们讲过几次课，后来就不讲了。刘婷婷还让我讲课，我说我嗓子不行，岁数和记忆力都不行，讲不了。财务由刘婷婷和王丽负责，还有4个女孩负责发微商广告，这4个女孩叫什么我不清楚，刘婷婷也不让我们去打听，还有一个保管员负责拿化妆品，叫什么名字我不清楚。美泰公司财务就在美泰公司的二楼大客厅东侧最里面。我们去公司的车票报销、保单、租房、购物、交投资款都是刘婷婷、王丽负责的。我们去投资，有的交现金，有银行转账的、还有刷POS机转账的。一开始给了我一张纸条上面有叶明亮的银行账号，分别是工商银行、农业银行、建设银行的银行账号，刘婷婷说叶明亮的账号就是公司账号，我们以后转款都转到这几个账号里。到了2016年7月1日，刘婷婷通过手机微信给我发了一个新的用户名，也是工商银行、农业银行、建设银行的，户名石某某，并且说以后的款最好都转到这几个账号里，还有一个刘某的账号。我就是在美泰公司用手机发朋友圈为公司做宣传，我介绍了有10多个投资客户，其中有我弟弟宋兴东、朋友衣秀云、乔军、迟德利，王志国、王彩丽等10多人，他们一共投资了大约30多万元。我总共投了10多万元钱，公司返给我30多万，我总计获利20余万元。
我参加了美泰公司在兴城海上海酒店召开的启动大会。这个大会是刘婷婷、李野他们组织的，都是他俩跑前跑后，李野还在台上讲了几句话，而且启动大会的门票都是刘婷婷收的钱，之后我还看到李野和刘婷婷因为给大伙退门票的事还吵起来了，李野从兜里掏了200元，这时刘婷婷就骂李野说以后什么都是你负责，我不管了。李野在台上说，感谢大伙对法国迪亚公司的支持等类似感激的话。在台上还有两个自称法国人的外国人，还有一个自称是香港人来自法国迪亚公司总部，这些人讲话我们都听不懂。在兴城海上海酒店召开启动大会除了李野和刘婷婷，还有王丽、王某某1、王永海，还有沈阳来的几个人我都不认识。王永海是一个带团队的，在美泰公司的二楼有一间单独的办公室。在海上海有很多人投资了，基本上都是刷POS机投资的。
我就觉得刘婷婷说不让记工作人员的手机号，也不让打听公司工作人员的姓名，这事肯定不正常。有一次我想让公司的4个微机操作员教我手机微信怎么操作，王丽就说你不要打扰她们，她们是为李野做传统业务的。美泰公司出事以后，有人跟我说这4个操作电脑的女孩就是发微商广告的。美泰公司出事后，我见过李野两次，第一次是2016年7月20多日，李野找到我们，让我们去找项目对接，然后由李野掏钱，之后我们就去北京考察对接项目。回来之后，刘婷婷就派肖某某去接我们，把我们接到一个小旅店，刘婷婷说她跟李野商量一下对接的事情，让我们等等。第二天，刘婷婷打电话对我们说这事不行。第二次是2016年8月初，李野给我打电话问我在什么地方，我说在旅店。放下电话以后，李野又给宋某某电话，宋某某接完电话还没挂断，李野就跟肖某某进我们住的房间了。李野进门就说王姐我知道你今晚就走，我们在营口鲅鱼圈有个对接项目你对接吗？我说不对接，之后，李野又问宋某某对接不，宋某某说不对接，李野这时就说宋哥你平时最支持我，现在不支持我整死你，说完李野就走了。
（4）肖某某证言
2016年4月份，我开始在葫芦岛美泰商贸有限责任公司做司机，公司的法人是谁我不知道，负责人是宋某某和李野（李勇），宋某某在的时候公司由宋某某负责，宋某某不在的时候公司由李野负责，我只认识公司库房保管员简某，别人我都不认识。我的工资是李野把我喊到他二楼的办公室直接交给我的，别人怎么开工资我不知道，公司所有人报销直接找宋某某或者李野。我不知道公司会员的投资款交给谁。
2016年7月13日，好多会员把公司围住了，不让我们出门，我才知道公司出事了，公司负责人都不在。我们公司组织抽奖那天我在场，我只负责发面包和水，其他的我都不知道了。
（5）简某证言
2016年3月17日，我到葫芦岛市美泰商贸有限责任公司上班的，做库房保管员。公司库房里有洗发水、瘦身膏等化妆品。公司的法人是谁我不知道。宋某某是2016年4月上旬到公司的，她是公司主要负责人，宋某某不在的时候公司由李野（李勇）负责。我的工资是李野把我喊到他二楼的办公室直接交给我的，别人怎么开工资我不知道。我不知道公司会员的投资款交给谁。我知道公司员工有王某某1、肖某某、王丽，别人我不认识。
（6）周某证言
我是葫芦岛华宝汽车销售有限公司的销售顾问，2016年7月初的一天，美泰公司给我们打电话说他们公司要举行抽奖活动，要在我们公司订10多台宝马轿车。两天后，我们公司与李野在美泰公司谈的这个事，李野要求我们公司在抽奖的当天出几台样车。2016年7月10日，我们公司将6台试驾的宝马轿车开到了兴城海上海酒店。抽奖活动结束后的第二天下午，李野带着美泰公司的四个人和七个中奖客户刘谊、王文鑫、胡连华、张璐、刘丽华、王方、王金龙到我们店，李野当时对这些客户说他们公司只能支付中奖车辆车款的一半，其余的客户自己承担，可以办分期，这些客户没有带手续就都回去了。李野给我们公司留了19500元钱，但李野没说这是什么钱，李野之后再也没来过我们公司，车也一台都没卖，当时李野与我们公司没有签订任何协议。2015年10月、11月左右，李野与王某某1曾经来我们公司买过一台宝马5系轿车，是用王某某1的身份证购买的，车架号LBV5S3107FSM24799，车牌号辽P9A9**，车款40万左右。
（7）张某某证言
我和李野是多年的好朋友，大概在2016年2月底、3月初的时候李野和我说他要开个公司经营化妆品、洗头膏等，借我的名字开这个公司，李野在连山区东城海王府附近开了一家商贸公司叫美泰商贸有限责任公司，这个公司是我的名字，我不知道他为什么要用我的名字开这个公司，我不在这个公司上班，没有任何职务，公司的其他成员我只认识李野的女朋友（不知道真名）。大概是2016年7月的一天，李野告诉我公司要在兴城海上海酒店抽奖发车，让我去溜达一圈，我到之后发现人特别多，就和李野打个招呼回去了。李野借我的身份证开公司没有给我任何好处，也没有承诺我任何事。
（8）李某某证言
我是2016年4月份开始给葫芦岛美泰商贸有限责任公司做代账会计。2016年4月、2016年7月22日给美泰公司报过两次税，两次报税都是零申报，报税手续是李野给我的。美泰公司是一人有限责任公司，法人是李野，公司股东也是李野自己，我是李野聘来当代账会计的。美泰公司的营运时间、公司人员、经营状况我都不清楚。美泰公司从来没有给过我任何凭证、收益、亏损的相关资料，公司到现在没有申请过发票，李野说在东城的一家葫芦岛银行开过企业账号，账号没告诉过我。
（9）王某某证言
我是博健投资置业有限公司的法人，公司主要销售房产、营销、策划、日常经营销售。2016年5月末至2016年6月，我公司代理过李野公司的洗发水，至于他是哪家公司的我不知道。李野在2016年8月份来过我公司一次，他说可以介绍一些会员，让我们帮助对接，降低会员的损失。李野来我们公司对我说，洗发水现在不好卖，就先不要了。而后我就对李野说我们公司现在有一个招商项目，你帮我介绍些客户，李野说他朋友手里有一些客户，这些客户在做项目时赔钱了，他也不清楚是做什么项目赔的钱，不过这些客户很有潜力，谈好了都能在你这投资。我说行，你把我电话给他们，让他们直接打电话找我。直到现在李野也没有再联系我。我们公司与凯奇游乐园有个合作项目，就是凯奇游乐园缺少投资商。李野跟我谈完后，就有一些人来找我们公司问我们怎么给他们返钱，我说你们没在我公司投资，我给你返什么钱，之后这些人就都走了。
（10）杨某证言
我是葫芦岛市嘉逸快捷酒店的经理。2016年5月份左右，李野的迪亚公司与我们酒店签订了口头协议，他们公司的人在我们酒店入住，我们给他们打折。是王某某1代表李野公司来与我们酒店谈的协议。王某某1说他是迪亚公司的，他们公司近期有客人来办入住。从2016年5月至2016年7月份，基本上天天有迪亚公司的2-3个房间入住，具体人数我记不清了，我们酒店还保留一部分顾客入住登记。入住客人的费用都是迪亚公司的王某某1与我们酒店结算的，基本都是现金结算。
（11）宋某某证言
刘婷婷是我在武汉开会的时候认识的。2016年4月底，刘婷婷给我打电话说她这边有一个好项目能挣钱，让我来考察一下，并且还给我汇了1000元钱用于买车票，5月初我就买车票去了葫芦岛。李野和刘婷婷把我接到他们公司。到了公司后，陈婷婷对我说有个好项目，运作好了肯定能挣钱，我说是什么项目，刘婷婷说咱们就用法国迪亚这个品牌做微商、化妆品项目，我说有化妆品就好，刘婷婷就给我拿出一个运营模式表（会员分十级代理，如一级代理，投1万元，推广满20天后，连本带利可以得到12500元；另外发展会员还有会员收入10%-30%的提成），而且刘婷婷还对我说咱们赚钱一起平分，我说我用不了那么多，刘婷婷说那给你10%的“PA”点（就是按照会员投资的10%回报），于是我就同意了他们的运营模式。“艾格尼丝.珍妮”是我和刘婷婷一起商定的运营模式，但运营模式还有提成的钱没有体现出来。微商是用于推广宣传的，化妆品是附赠免费的，返利和提成是为了吸引大伙投钱。美泰公司是靠后面的人投资的钱挣钱、维持经营。美泰公司与法国迪亚公司没有关系，刘婷婷说法国迪亚在网上都能查到，用这个公司名字好运作。
我去葫芦岛的当天刘婷婷就给我拿出一个方案来就是投资500-1000元不等，满20天后，就可以领取20%的收益，如果会员在20天内用手机微信推广就可以另外得到5%的收益，并且通过投资换取积分，使用积分还能免费获取化妆品；另外往下推广会员也可得到会员投资收益基础10%-30%的额外收益，这个收益分为三代，第一代10%，第二代20%、第三代30%，我说这个方案挺好还有产品。之后刘婷婷又问我如果有人上大单（10万元以上），你看行不行，我说这个单子太大，咱就整小单子（500元-1000元）的，刘婷婷说这也行，以后挣钱咱们三人平分（还有李野），我说你不用给我那么多，只要够还我债务就行。
我在公司没有担任职务，我只是负责约人到美泰公司投资。就是通过朋友约朋友的方式来公司投资，从中多赚钱。我找了一个人，大家叫她韩姐，韩姐又找了两个人，她们虽然没有去葫芦岛，但都通过转账的方式把钱转给我，我再把钱汇到美泰公司，总计投了5万元，这5万元在满20天后，我把钱都给我朋友拿回去了。我从中一分钱都没得到，我自己本身没投过钱。我朋友给我的5万元钱，实际我投到美泰公司2万元，剩余3万元我留下了，这3万元我给刘婷婷打电话算我借公司的，剩余的2万元我通过农行打给刘某的账户上了。我就知道公司有两个银行卡，一张工行的和一张农行的，一个是刘某，另个是叶明亮。刘婷婷还给过我3000元，是因为我没钱回家。约过王某某，我给她打过电话，她带了她几个朋友与我在一起去的葫芦岛，不过她带的人都是算在她名下，与我没有关系。
美泰公司的组织结构具体框架我不清楚，只是在2016年5月15、16日，李野组织公司的员工开会，在会上李野对大伙说我是法国迪亚公司的副总；还说另一个女孩是法国迪亚公司的总裁，我听李野说完后心里很害怕，就单独找李野说我待两天就走了，你为什么给我弄个副总，李野说你就是面上的。李野说美泰公司用于经营的房产是他祖上留下来的，我没看美泰公司的房产证。李野负责全面接待等，刘婷婷对我说李野是公司的老总，她负责网络操作，对投资人员进行讲解，但我不清楚她在美泰公司具体职务。
我一共来过两次葫芦岛，第一次是2016年5月1日左右，待了两天；第二次是同年5月7、8日，一共待了8、9天，其他时间我都在齐齐哈尔的家中待着。我走时因为投资的事，我主张小单，我说什么他们不听，我想运作没有位置了，我在这里也挣不到一分钱，王某某还欺负我，所以我就回家不想干了。我没有参加兴城海上海酒店开启动大会，李野给我打过电话，叫我过来参加，我根本就不想参加，所以就没参加这个启动大会。
没有让王某某1找人申请办理银行卡事宜，也没在王某某1手里拿银行卡。
（12）王某某1证言
2016年7月中旬，具体时间我记不清了，公司突然关了门，门口聚了很多人，后来我在手机微信群里听说，我被立为网逃了，我就来公安机关自首。我是在2016年4月份，美泰公司成立时担任美泰公司车队队长。我负责对公司的车辆洗车、加油、接人等。我们公司加油、汽车费用开始几天都是由宋某某负责给我们报销的。宋某某走后，李野跟我们说，你们先从我这借钱，等宋总回来以后，你们找宋总报销再把钱还我。宋某某是迪亚公司的负责人，在公司开大会时，宋某某对大伙说她是迪亚公司的负责人，之后我们报销费用就都找她了。她在公司待了半个月就走了，之后就没来过。美泰公司主要经营化妆品，买化妆品返利，存1万元钱满20天后，除了返回1万元本金外，还可以得到2500元返利。我们公司还有肖某某、叶明亮、小孟。公司的法人是李野，他负责我们公司，其他成员库房保管员简某、文员有李佳宝、孙婉。
2016年4月、5月份，宋某某找我办几张银行卡，说没事，就转账用一下，我说行，我帮你问一下。之后我找了刘某、石某某、叶明亮、栾喜阳4个人，用他们身份证办了10多张卡。宋某某找我办卡的时候说，最好要北京那边的卡。2016年4月份和6月份，我开车带他们去的，叶明亮两次都陪我去了。第一次是开马自达6（我租的车）去的，我负责开车，车上有刘扬、栾喜阳、叶明亮。第二次开的A6（辽P576**）去的，我负责开车，车上有叶明亮、石某某、王浩然，还有石某某的一个朋友。第一次去的钱是我拿的，回来宋某某给我报销的，第二次是叶明亮带钱去的，具体怎么处理我就不清楚了。4月份办的5、6张卡我都给宋某某了，6月份办的卡是叶明亮让办的，卡都给叶明亮了。具体卡干什么我不清楚，不过叶明亮去银行取钱的时候，大部分都是让我陪着去取的，偶尔也让其他人（如肖某某）陪着去，我看见叶明亮取钱的时候拿了很多卡。他取的什么钱我不清楚，不过叶明亮跟我说，每次取钱都有人给他3000元。具体谁让叶明亮取的钱、取了多少次，取了多少钱，钱交给谁了，我都不清楚。最后一次取钱时在2016年7月中旬，具体时间我记不清了，我和叶明亮在新区市政附近的农业银行取了10多万元。
2016年7月10日，我去了美泰公司举的启动大会，李野让我去发水和面包什么的。启动大会的现场是李总和王总（王永海）他们参与布置的，但具体组织者我不清楚。有一次李总想去兴城海上海酒店去看一下现场，不知道路，是我带他去的。还有开会的前几天，我听李总和王总商量过怎么布置现场的事。会员投资的钱都是转入我帮着办的10多张卡里了。
我以前只知道李野有个对象叫陈玉婷，现在知道她叫刘婷婷。她不经常来公司，具体公司做什么我不清楚。2016年7月7、8号，我也在美泰公司投资1万元钱，是通过转账的方式转到叶明亮农业银行的账号上，最后一分都没回来。
美泰公司的法人李野聘任我当车队队长的，每月给我2000元工资，一共给我发了2个月公司（4月-5月）。我一共借用他人的身份证办了12张银行卡，有中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行。这些卡我看到叶明亮在使用。我陪叶明亮取过很多次钱，多少次记不清了，一共取多少钱也记不清了，他每次大约取10多万元钱，最多的时候也有60-70万元钱。
3.被害人陈述
（1）祝某某陈述
2016年5月9日，我和王某某、宋某某、兰英、于吉龙、殷秀云一起乘火车到葫芦岛，王某某说葫芦岛有一个好项目，她去考察。宋某某将我们带到葫芦岛美泰商贸有限责任公司后，公司的法人（总经理）李野向我们介绍了加盟法国迪亚公司的超声刀项目，招市级加盟商和普通会员，交10万元购买价值46万元的超声刀机器，可以成为市级加盟商，剩余36万元分三年偿还，每月上缴美泰公司1万元；交500元—10万元可以成为会员。加盟商每发展一个会员可以得到2000元钱，会员交的钱变成积分，积分可以换取化妆品和做超声刀美容，还可以通过推广朋友圈得到高额返利。宋某某在美泰公司的二楼会议室向我们宣传美泰公司的超声刀项目和投资会员的事情，负责上课的是宋某某和刘婷婷。我交了10万元成为加盟商，另交了10万元成为会员。宋某某说她也投资了，我们一起来葫芦岛的五个人都是她的下级代理。我投资的钱有2.5万元的返利，我又投进去了，10万元买的超声刀机器到现在也没给我。我按照宋某某说的利用手机通过朋友圈向4、5个朋友推广了美泰公司的宣传信息，他们也跟着我在美泰公司投钱了，我因此得到了1万多元，都投进去了。我按照李野和刘婷婷给我提供的银行账号，通过转账的方式将钱投到美泰公司。美泰公司的微信号是znk123，公司网址是www.dvagnes.com。
（2）宋某某陈述
我是2016年5月17日在葫芦岛市美泰商贸有限责任公司认识刘婷婷的。2016年5月初，我有一个叫王彩丽的朋友对我说葫芦岛有个好项目，让我去看看。5月12日我和王彩丽一起去了葫芦岛，是王某某1接我俩到美泰公司的二楼办公室，当时接待我们的是美泰公司的老总李野，还有刘婷婷，还有一个大个子女人（大约30多岁，李野说她是法国迪亚公司的副总，项目就是她引进的），李野就向我介绍法国迪亚公司的项目，公司正在中国推广超声刀项目和化妆品项目，推广有高额的推广费。2016年5月17日，我带着10万元现金再次来到葫芦岛，我把钱交给了刘婷婷，成为了会员。之后我又从其他会员那里收了几个会员号，又投了27万元，是刘婷婷帮我过的户。我知道美泰公司财务和网络平台是刘婷婷和王丽负责的，副总是骆家建和一个大个子女人，车队有王某某1、肖某某，库房管理员是简某，讲课的有刘婷婷，骆家建，莹莹，王永海，大个子女人，操作网络的几个女孩我不认识。宋某某也是美泰公司的投资者，没听说宋某某在美泰公司有什么职务。李野和美泰公司的人向我介绍，投资1000元，并用手机微信发朋友圈为迪亚公司宣传20天后，可以免费领化妆品，能得到前期投入1000元的25%，20天后本金不取回，继续投入19天后，会返本金的29%利润，另外每推广一个其他人还有奖励提成，其他的记不清了。李野说法国迪亚是美泰公司代理的一个品牌。我们交钱和登录账号在美泰公司的二楼会议室左侧最里面，收钱的是刘婷婷和王丽，她俩帮我们注册会员。刘婷婷把叶明亮和刘某的银行账号给我们，刘婷婷说叶明亮和刘某的银行账号就是公司的账号，我们转账都往叶明亮和刘某的银行账号转，有工商银行、农业银行、建设银行的。我除了投资，还用手机微信在朋友圈为美泰公司宣传，约了程连香、鲍绍艳来葫芦岛投资，鲍绍艳投了180多万，程连香投了10多万，公司返给我20多万元，我都投进去了。
刘婷婷和李野在兴城海上海酒店组织了启动大会，李野、两个自称法国人讲了话，还有一个自称是法国迪亚公司香港分公司的人讲话，这个人50、60岁，他们讲话我都听不懂。王某某1、肖某某这些司机负责维持现场秩序，不让参加大会的人拍照、录像。美泰公司出事以后我见过两次李野。2016年7月20日左右，祝某某给我、王某某、裘燕打电话说李野让我们去沈阳。到了沈阳之后李野和肖某某把我们拉到了一个偏远的饭店，李野让我们把自己的手机都放车的后备箱里，我没同意，李野对我们说会尽力补偿我们，让我们去求警察别给他立逃，我们没同意；李野说先给我们一台20万元的车，然后找地方给我们对接，我们没同意。当天肖某某把我们拉回了葫芦岛。第二天肖某某和张某某开了两台车到我们住的宾馆，肖某某说给我们一台奥迪A6轿车，车主来跟我们签个协议，我们和张某某签了一份转让协议，内容是以19万元价格将车牌号辽P57B**的奥迪车转让给我。两天后，李野找到我和王某某，问我们对接不对接，我们说不对接，李野说平时我最支持他，现在不支持他，他就弄死我，李野说完就走了。李野说的对接是指他找了个公司投资可以3倍返利，地点在营口的鲅鱼圈速八酒店对面，如果我们同意对接，该公司就可以在一年内把投资本金返给我们，这个公司叫凯奇儿童游乐园。后来我、裘艳团队、祝某某团队、徐艳、王虹芳团队的人对接了，凯奇儿童游乐园给我们返了三个星期的钱，我和我下面的19个人一共返了13000元，每个人是按照大家报的损失返的，因为我们不投钱，现在凯奇儿童游乐园只返保单币，不返现金了。
（3）王某某2陈述
2016年7月份，我去白城市找刘丽红，通过刘丽红认识的邸某某1，当时邸某某1给我介绍迪亚公司，投资可以获得利润，往微信朋友圈发，可以获得返利。邸某某1告诉我投资1万元，过20天，连本带利可以返回12500元，投资50000元还可能抽奖。2016年7月9日，邸某某1让我往叶明亮账号汇钱，并在汇款的凭证上写上名字和电话，写完以后都是刘丽红帮我弄的。2016年7月10日，收到500元的利润，我又在2016年7月11日投资了10000元，当时邸某某1告诉我往卡里汇钱，汇完款后，我通过微信告诉孙绍先钱已经汇过去了，等我到2016年7月13日我又收到一笔500元钱。后来刘丽红告诉我被骗了，以后收不到返利了。我总共投资60000元，返利1000元。
（4）邸某某1陈述
我跟刘丽红、王某某2说过投资的事，这个公司在葫芦岛，叫美泰贸易责任有限公司，在网上投资购买迪亚化妆品，1万元买7瓶化妆品，20天后公司会返还1万元本金和2500元利息，但是返这2500元利息需要你每天转发迪亚品牌化妆品的微信广告。1万元可得到1万元公司积分，4万积分可以做一次超声刀美容。投资的1万元需要通过银行转账到一个叫叶明亮的银行账户上，转账后叶明亮通过微信发给投资人一个公司网站的个人账户和密码，登陆账户后可以看到投资了多少钱，每日返利多少这些信息。还可以发展别人来做你的下线，每多联系一个人得到利息的百分之五，下线发展五代为止。我在微信的朋友圈中知道的这个投资项目，我就和孙绍先去了葫芦岛东城区连山河大街亿达欣园小区4号楼A号，公司有个王哥的人给我介绍的这个项目。我在2016年6月14日和孙绍先去的葫芦岛这个公司，我当晚就回白城了，孙绍先留在葫芦岛继续了解这个公司的情况，当晚我就用手机给孙绍先转了1万元，让他帮我投资这个项目。6月17日我又投了4万元。我觉得这个项目挺好的，就跟我的同学刘丽红说了，刘丽红听后也觉得挺好，刘丽红也投了2万元。当时刘丽红去银行汇款时说不信任这个叶明亮，就把钱汇到孙绍先那，让孙绍先帮忙投资。刘丽红先后投了7万之后，我去刘丽红的商店找她时，王某某2就问我这个项目怎么样？我说我觉得挺好的，我也投钱了。王某某2就从刘丽红那借了5万元投资了，当时刘丽红没有那么多钱，就给我一张46000元的银行卡，后又给孙绍先借了4000元，凑的5万元。之后这个公司的网站一直上不去，到23号的时候有人说老板跑了，我才来报案。我一共投资了12万元，钱都汇给孙绍先了，给我返利四、五千元吧，我的钱打到了叶明亮的卡上。我和孙绍先去美泰公司的时候，美泰公司的营业执照就挂在墙上，法人是李勇，其实这个李勇就是李野。2016年7月10日去葫芦岛抽奖的时候见过他一次，我能认出他来。我投资后的返利都是叶明亮和刘某两个账号汇给我的。
（5）张某某1陈述
我被法国迪亚公司骗了1万元。法国迪亚公司的法人是李野，还有一个刘婷婷。2016年7月1日，我通过陈革新的朋友圈看到的，然后我去迪亚公司听的课，投资做超声刀，投资1万元，20天后可以返回2500元利息。然后我就把钱打到王荣海、张萍提供的叶明亮账号上。我去过法国迪亚公司在兴城海上海召开的抽奖大会。迪亚公司没有给我什么手续，就给我一个平台登陆账号。
（6）陈某某陈述
2016年7月7日，我听吕艳平跟我说的迪亚公司，然后我和吕艳萍一起去的迪亚公司，听他们讲课，投资1万元，20天后可以得到12500元。公司里王荣海、张萍接待的我们，我把1万元通过网上银行转给了王荣海、张萍提供给我们的叶明亮账号上。我去过法国迪亚公司在兴城海上海召开的抽奖大会。迪亚公司没给我们什么手续，就给我们一个网址，一个平台登录账号。
（7）张某1的陈述
我被法国迪亚公司骗了2万元，法国迪亚公司的法人是李野，还有一个叫刘婷婷。
我通过陈革新的朋友圈看到的，然后我俩一起去他们公司听的课，接我们的人是王荣海和张萍，讲课的是一个女孩，说投资1万元，20天以后可以额外返还2500元，还可以免费做超声刀，然后我就通过网银两次打到王荣海、张萍给我的叶明亮账号上了。迪亚公司的宣传网址是www.dyagnes.com，迪亚公司没给我什么手续，就给我一个网址和一个登录平台账号。
（8）王某某2的陈述
我被美泰公司骗了28万元，美泰公司的法人是李野，其他员工有王丽、刘婷婷、叶明亮、鲁莹莹，刘婷婷是公司的副总，监管财物；鲁莹莹和王丽是讲师，叶明亮常在李野的办公室。
2016年5月23日，我朋友王凤君对我说，东城附近有一家美泰商贸公司为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，当天我和王凤君的妹妹王凤梅一起到了美泰公司，公司的李勇（李野）亲自接待的我们。李野跟我们说，美泰公司正在为迪亚公司旗下的产品做宣传，如果投资不但可以用积分做美容、购买公司产品，而且投资的钱还能作为广告费高额返回。听了李野的保证后，第二天我就在美泰公司投了3000元，5月27日我又投了1万元；5月28日-30日我就分别投了5万元，到了6月14日，我的第一笔3000元钱投资满20天，美泰公司给我3375元，我又把这3375元投了进去。祝某某告诉我每次把钱转到祝某某的账号和刘某的账号上。等到2016年7月中旬，手机的微信群里有人说美泰公司出事了，老板出事了，我才知道被骗了。美泰公司利用网站、手机微信进行宣传，他们的网址是www.dyagnes.com。宣传单上的内容是投资1万元，在微信朋友圈推广20天可以换取1万元的购物积分和500的信誉积分及2000的推广积分成为一级代理，如果20天后继续投资1万元，在微信推广19天，可以换取1万元的购物积分和1000的信誉积分及1900元的推广积分成为二级代理以此类推分为十级，即到11天后继续投资1万元，在微信朋友圈转发11天，可以换取1万元的购物积分和5000元的信誉积分及1100元的推广积分成为十级代理会员。我一共兑换过234700元的积分，与人民币是等值的。2016年7月，祝某某对我们宣传说7月10日，到公司抽奖，奖品是轿车（投资1万可以抽取比亚迪，50台必出1台；投资满5万可以抽取宝马X3，30台必出1台；投资满10万元可以抽取宝马X5，20台必出1台）。
（9）刘某陈述
我和我女儿宋先耕被美泰公司各骗了1万元钱。我通过陶继华知道的美泰公司，说投资可以做美容，超声刀效果好，还可以返利，1万元20天可以返利2500元。2016年7月2日，我就给陶继华2万元，陶继华在锦州将这2万元汇给了美泰商贸公司的叶明亮账户，给我和我女儿各一个账号，还让我们发微信进行宣传。7月13日手机的微信圈就说美泰公司出事了，老板跑了，我才知道自己被骗了。美泰公司给我14瓶逆龄密码水，没有给我其他返利。
关于美泰公司经营模式内容同王某某2的证词。
（10）王某3陈述
2016年5月底的一天，我在位于葫芦岛市连山区东城亿达欣园小区4号楼A号的葫芦岛美泰商贸公司听了一次他们公司的讲课，内容是关于投资成为会员，并通过微信朋友圈推广发展下级会员。2016年6月5日我去了美泰公司，一个叫王永海的人接待我，我将5万元转账至中国建设银行6217000010074130868，户名是叶明亮。2016年7月10日美泰公司组织了一次抽奖，奖品是轿车，我听说有抽到车的，但实际都没有拿到车。
（11）潘某某陈述
2016年6月8日至2016年7月1日间，我在位于葫芦岛市连山区东城亿达欣园小区4号楼A号美泰商贸公司分多次投资了3.5万元，美泰公司通过讲课、微信推广的方式，承诺投资法国迪亚公司的超声刀项目，可以得到高额返利回报，而且投资金额获得的积分可以换化妆品和做美容。我在我的朋友圈里宣传了美泰公司的项目，我的13个朋友因为看了我的朋友圈之后也到美泰公司投钱了。美泰公司的法人是李野','2018-10-07
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第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第十六条\',法条内容:\'
第十六条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。[ly]\'},{法条名称:\'第四十八条\',法条内容:\'
第四十八条
机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\'
第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
[ly] （一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。[ly]
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。[ly]
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国保险法（2009年）》\',Items:[{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\'
第六十五条 保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。[ly]
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。[ly]
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。[ly]
责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\'
第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。[ly]
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。[ly]
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。[ly]\'},{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。[ly]
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。[ly]\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\'
第二十五条
残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。[ly]
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第二十七条 丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。[ly]\'},{法条名称:\'第二十九条\',法条内容:\' 第二十九条
死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。[ly]\'}]}]};if
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