吉林省洮南市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）洮刑重字第5号
公诉机关吉林省洮南市人民检察院。
被告人王某甲，吉林省洮南市人，住洮南市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年8月7日被洮南市公安局取保候审，2013年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。
被告人崔某甲，吉林省洮南市人，个体工商户，住洮南市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年8月7日被洮南市公安局取保候审，2013年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。2014年11月18日被本院取保候审。
洮南市人民检察院以洮市检刑诉〔2013〕138号起诉书指控被告人王某甲、崔某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院于2014年11月4日作出（2014）洮刑初字第103号刑事判决，被告人王某甲不服判决上诉，白城市中级人民法院于2015年4月24日作出（2015）白刑终字第8号刑事裁定，以一审判决认定被告人王某甲、崔某甲犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足为由，裁定撤销原判，发回本院重审。本院重审后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，洮南市人民检察院指派检察员刘刚出庭支持公诉，被告人王某甲、崔某甲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
洮南市人民检察院指控，2011年7月份至2012年4月，被告人王某甲经韩某甲（内蒙古乌兰浩特市另案处理）介绍参加王某乙、孙某甲（黑龙江铁力市另案处理）成立的“乾亿晟”传销组织以后，以高额提成为诱饵，采用拉人头缴纳一万元入门费的方式，在洮南市、白城市洮北区发展宋某甲（另案处理）、张淑艳、苏某某、刘雅琴等13人形成第二层级结构。宋某甲参加传销组织后，又发展车某某、马某某（另案处理）。苏某某发展刘某甲等人形成了第三层级结构。马某某参加传销组织后，又发展刘某乙、高某甲、冯某甲（另案处理）等人形成了第四层级结构。冯某甲参加传销组织后，又发展了邱玉芬等人形成了第五层级结构。邱玉芬参加传销组织后，又发展了崔某甲等人形成了第六层级结构。被告人崔某甲参加传销组织后，又发展了董某甲、陶某某、杜某甲、崔某乙等8人形成了第七层级结构。陶某某参加传销组织后，又发展了李某甲、李伟峰等4人，杜某甲参加传销组织后，又发展了刘某丙、刘某丁等10人，崔某乙发展了王某丙（王某丙秋）等11人形成了第八层级结构。刘某丁参加传销组织后，又发展了刘某戊、刘某己形成了第九层级结构。王某丙秋（王某丙）发展的吕某甲发展王某丁、张某甲发展丛某某、张某乙、张某丙发展辛某某又形成了第十层级结构。最终形成总人数达120余人的传销组织。被告人王某甲发展人员共计投入乾亿晟投资公司资金300余万元，获利30万元（获利款已退赔）。被告人崔某甲发展人员共计投入乾亿晟投资公司资金80余万元，获利69900万元（获利款已退赔）。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人王某甲、崔某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人崔某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2011年7月份至2012年4月间，被告人王某甲经韩某甲（内蒙古乌兰浩特市另案处理）介绍参加王某乙、孙某甲（黑龙江省铁力市另案处理）成立的“乾亿晟”传销组织以后，以高额提成为诱饵，采用拉人头缴纳一万元投资的方式，发展他人参加，骗取财物。在洮南市、白城市洮北区发展宋某甲（另案处理）、李某乙、苏某某、刘某庚等13人形成第二层级结构。宋某甲参加传销组织后，又发展马某某（另案处理）、车某某、张某丁、朱某某等21人，苏某某参加传销组织后发展刘某甲、王某戊等2人形成了第三层级结构。马某某参加传销组织后，又发展冯某甲（另案处理）、刘某乙、高某甲等8人，刘某甲参加传销组织后，又发展刘某辛、张某戊等6人形成了第四层级结构。冯某甲参加传销组织后，又发展了邱玉芬（在逃）、周某甲、金某某等5人形成了第五层级结构。邱玉芬参加传销组织后，又发展了崔某甲形成第六层级结构。被告人崔某甲参加传销组织后，又发展了董某甲、陶某某、杜某甲、崔某乙等9人形成了第七层级结构。陶某某参加传销组织后，又发展李伟权、王某己等4人，杜某甲参加传销组织后，又发展刘某丙、刘某丁等8人，崔某乙参加传销组织后，发展王某丙形成了第八层级结构。刘某丁参加传销组织后，又发展刘某戊、刘某己等4人，王某丙参加传销组织后，又发展吕某甲、王某庚、张某甲、张某丙等10人形成了第九层级结构。吕某甲参加传销组织后，又发展陈某甲，张某甲参加传销组织后，又发展丛某某、张某乙等3人，张某丙参加传销组织后，又发展辛某某，形成了第十层级结构。最终形成总人数达120余人的传销组织。被告人王某甲发展人员共计投入乾亿晟投资公司资金300余万元，获利30万元（获利款已退赔）。被告人崔某甲发展人员共计投入乾亿晟投资公司资金90余万元，获利69900万元（获利款已退赔）。被告人王某甲、崔某甲作案后，主动到公安机关投案，并如实供述了作案事实。
上述事实，有被告人王某甲、崔某甲在侦查阶段的供述，证人王某乙、孙某甲、韩某甲、宋某甲、张某丁、李某乙、秦某甲、王某辛、张某戊、王某壬、赵某甲、苏某某、冯某乙、车某某、王某癸、刘某甲、滕某甲、宋某乙、滕某乙、刘某壬、姜某某、杨某甲、王某1、王某2、王某3、赵某乙、王某丙、连某某、张某丙、刘某辛、王某4、王某5、张某乙、张某甲、李某丙、王某戊、马某某、刘某癸、王某6、梁某某、高某甲、薛某某、陈某乙、邵某某、赵某丙、王某7、于某某、张某己、朱某某、刘某乙、王某8、崔某丙、孙某乙、秦某乙、王某9、孙某丙、任某某、孙某丁、苗某某、王某10、徐某甲、李某丁、孔某某、范某某、莫某某、杜某甲、刘某丙、张某庚、董某乙、周某乙、王某11、刘某丁、刘某戊、刘某己、张某辛、赵某丁、陶某某、李某甲、荆某某、王某己、王某12、王某庚、杨某乙、徐某乙、张某壬、徐某丙、赵某戊、杜某乙、吕某甲、王某丁、陈某甲、丛某某、董某甲、胡某某、辛某某、曲某某、张某癸、李某戊、杨某乙、邹某某、刘某庚、潘某某、崔某乙、刘某1、孙某戊、宋某丙、宋某丁、刘某2、宋某戊、宋某己、李某己、曹某某、霍某某、陈某丙、宫某某、田某某、宋某庚、时某某、王某13、王某14、韩某乙、高某乙、冯某甲、李某庚、张某1、商某某、王某15、程某某、金某某、吕某乙、周某甲、隋某某等证人的证言，黑龙江铁力市人民法院刑事判决书，乌兰浩特市公安局对韩某甲的起诉意见书，报案材料，王某甲提供的收条，乾亿晟公司承诺书，宋某甲的聘书，姜某某、刘某壬加入乾亿晟公司的账户明细，乾亿晟公司的银行流水账，乾亿晟公司章程，参与人员银行流水账，黑龙江省乾亿晟投资有限公司营业执照，王某甲与黑龙江省乾亿晟投资有限公司签订的市级代理合同，乾亿晟公司投入资金表，乾亿晟公司网站截图，扣押物品清单，崔某甲提供的收条，乾亿晟公司投资个人账户明细，梁某某提供的收条，王某丙提供的收条，王某甲、宋某甲提供的退款书证，王某甲、崔某甲、宋某甲的农行查询单据，洮南市公安局情况说明，中国农业银行账户查询明细，被告人王某甲、崔某甲的户籍证明等证据予以证实。上述证据，本院根据其来源、证明的内容、证据之间的关联关系以及质证情况，对审理中查明的事实予以确认。
本院认为，被告人王某甲、崔某甲参与黑龙江省乾亿晟投资有限公司的传销组织后，又组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其的行为已构成组织、领导传销活动罪，被告人王某甲犯罪情节严重。被告人王某甲、崔某甲有投案自首情节，且认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚。本案经本院审判委员会2015年8月6日第12次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月19日起至2016年2月18日止)。
被告人崔某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月19日起至2014年11月18日止)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢伟光
审 判 员 范国军
人民陪审员 汪 磊
二〇一五年八月七日
书 记 员 于晓丽