安徽省马鞍山市博望区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）博刑初字第00075号
公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。
被告人马志海，男，1981年10月8日出生于河南省安阳县，汉族，安阳某能源科技发展有限公司员工，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月2日至4月3日被临时羁押于安阳市看守所，同年4月4日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行，5月8日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，次日由马鞍山市公安局博望分局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人薛志超，河南鑫瑞律师事务所律师。
被告人张志飞，男，1983年8月3日出生于河南省安阳县，汉族，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月3日被临时羁押于安阳市看守所，同年4月4日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行，5月9日被该局决定取保候审并执行；2014年11月3日由本院决定逮捕，次日由马鞍山市公安局博望分局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
被告人张某，女，1983年8月3日出生于河南省安阳县，汉族，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月21日被马鞍山市公安局博望分局决定取保候审并执行；同年11月3日由本院决定取保候审，次日由马鞍山市公安局博望分局执行。
被告人马志海、张志飞、张某诈骗一案，由马鞍山市博望区人民检察院以博检刑诉（2014）70号起诉书，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院经审查于当日立案，并适用普通程序，依法组成合议庭，于2014年11月18日公开开庭进行了审理。鉴于被告人张某庭审后提交的书面供词对其量刑可能产生影响，本院于2014年12月3日对本案第二次开庭审理。马鞍山市博望区人民检察院检察员沈显礼出庭支持公诉，被告人马志海及其辩护人薛志超、被告人张志飞、张某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
马鞍山市博望区人民检察院指控：2013年下半年，经事先预谋，被告人马志海、张志飞、张某决定利用刮奖卡片诈骗他人财物。为此，马志海等人事先购买了专门用于诈骗的电话卡（绑定了010开头的固定电话），以及户主为王某伟、王某慧的银行卡，印制了大量印有“北京宏泰实业有限公司回馈客户大型公益福利抽奖活动”的刮奖卡片。由张志飞乘车到安徽省内各地抛撒刮奖卡片（每次抛撒一组，每组包括刮奖卡片四张及出库单一张，其中一张刮奖卡片显示中奖，其余三张显示未中奖）供他人拾捡兑奖。被害人王某、曹某、陈某乙、李某、钱某、施某、巫某、肖某先后捡到张志飞抛撒的上述刮奖卡片后误以为中了大奖，便拨打刮奖卡片上的兑奖、公证电话联系兑奖事宜。随后，马志海、张某冒充兑奖、公证人员以需缴纳委托拍卖中奖轿车的委托费、税费、手续费等为由，先后骗取上述被害人人民币共计90390元。
针对上述指控的事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应的证据。马鞍山市博望区人民检察院认为，被告人马志海、张志飞、张某以非法占有为目的，骗取他人财物90000余元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马志海、张志飞、张某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人马志海辩称：对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人薛志超提出的辩护意见是：1、对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议；2、被告人马志海归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、被告人马志海归案后已退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚；4、被告人马志海无前科，家庭生活困难，诈骗所得财物均用于家庭生活，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚；5、被告人马志海当庭自愿认罪，悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人马志海判处有期徒刑三至四年。
辩护人薛志超针对辩护意见当庭提交了安阳新区白壁镇北务村村民委员会和安阳某能源科技发展有限公司出具的证明各一份，用以证实被告人马志海家庭生活困难以及马志海有固定工作。
被告人张志飞辩称：其在安徽省多地抛撒过刮奖卡片，具体地名记不清了；在诈骗活动中其仅负责抛撒刮奖卡片，所以不清楚一共骗取几名被害人财物，也不清楚一共骗得多少财物，马志海仅分给其赃款10000余元。
被告人张某辩称：2013年下半年的一天，其听到马志海与张志飞商量利用刮奖卡片骗取他人财物，当时其以为他们仅是说说而已；同年11月份的一天，马志海对其说他与张志飞已经商定利用刮奖卡片骗取他人财物，并已准备好诈骗工具，后马志海教其如何接听电话，如何骗取他人汇款；自2013年11月份起，其先后接听一个多月电话，有数人受骗汇款，但具体汇至哪个银行账户，汇了多少钱，其不是很清楚。案发后，其自动投案并如实供述罪行，应该认定为自首。此外，目前其与马志海的两个子女，以及张志飞夫妇的两个子女均由其抚养，张志飞妻子有家族精神病史，马志海的父母（父亲有心脏病）、其与张志飞的父母（父亲是残疾人）也均由其负责赡养。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2013年下半年，经事先预谋，马志海、张志飞、张某决定利用刮奖卡片骗取他人财物。后马志海购买了专门用于诈骗的电话卡（绑定区号010固定电话）以及户主为王某伟、王某慧的银行卡，印制了大量印有“北京宏泰实业有限公司回馈客户大型公益福利抽奖活动”刮奖卡片。由张志飞乘车到安徽省各地抛撒刮奖卡片（每次抛撒一组，每组包括刮奖卡片四张及出库单一张，其中一张刮奖卡片显示中奖，其余三张显示未中奖）供他人捡拾兑奖。王某、曹某、陈某乙、李某、钱某、施某、巫某、肖某先后捡到张志飞抛撒的上述刮奖卡片后误以为中奖，遂拨打刮奖卡片上的兑奖、公证电话联系兑奖。随后，马志海、张某冒充兑奖、公证人员，以需缴纳委托拍卖中奖轿车委托费、手续费、税款等为由，先后骗取上述被害人人民币共计90390元。具体事实如下：
1、2013年11月5日，王某在安徽省郎溪县城捡到由张志飞抛撒的上述兑奖卡片，在联系兑奖时，被张某以需缴纳委托拍卖中奖轿车委托费、手续费为由，骗其先后两次向卡号为62×××81（户主王某伟）的银行账户汇款合计人民币6000元。随后，马志海将王某所汇款项取走。
2、2013年11月7日，曹某亲属在安徽省当涂县城捡到由张志飞抛撒的上述兑奖卡片并交给曹某，后曹某在联系兑奖时，被张某以需缴纳委托拍卖中奖轿车委托费、手续费为由，骗其先后两次向卡号为62×××81（户主王某伟）的银行账户汇款合计人民币10900元。随后，马志海将曹某所汇款项取走。
3、2013年11月10日，陈某乙在安徽省南陵县城捡到由张志飞抛撒的上述兑奖卡片，在联系兑奖时，被张某以需缴纳委托拍卖中奖轿车委托费、手续费为由，骗其先后两次向卡号为62×××13（户主王某慧）的银行账户汇款合计人民币11490元。随后，马志海将陈某乙所汇款项取走。
4、2013年11月26日，李某在安徽省怀宁县城捡到由张志飞抛撒的上述兑奖卡片，在联系兑奖时，被张某以需缴纳委托拍卖中奖轿车手续费为由，骗其向卡号为62×××13（户主王某慧）的银行账户汇款人民币3600元。随后，马志海将李某所汇款项取走。
5、2013年11月28日，钱某在安徽省安庆市大观区捡到由张志飞抛撒的上述兑奖卡片，在联系兑奖时，被张某以需缴纳委托拍卖中奖轿车税款为由，骗其向卡号为62×××81（户主王某伟）的银行账户汇款人民币3600元。随后，马志海将钱某所汇款项取走。
6、2013年12月11日，施某在安徽省东至县城捡到由张志飞抛撒的上述兑奖卡片，在联系兑奖时，被张某以需缴纳税款为由，骗其向卡号为62×××13（户主王某慧）的银行账户汇款人民币3600元。随后，马志海将施某所汇款项取走。
7、2013年12月20日左右，巫某的妻子在安徽省宁国市区捡到由张志飞抛撒的上述兑奖卡片并交给巫某，后巫某在联系兑奖时，被张某以需缴纳委托拍卖中奖轿车公证费、个人所得税等为由，骗其先后四次向卡号为62×××13（户主王某慧）的银行账户汇款合计人民币26600元。随后，马志海将巫某所汇款项取走。
8、2013年12月28日，肖某在马鞍山市博望区捡到了由张志飞抛撒的上述兑奖卡片，在联系兑奖时，被马志海、张某以需缴纳委托拍卖中奖轿车手续费、押金等为由，骗其先后三次向卡号为62×××81（户主王某伟）的银行账户汇款合计人民币16600元，向卡号为62×××13（户主王某慧）的银行账户汇款人民币8000元。随后，马志海将肖某所汇款项取走。
2014年4月1日，马志海被安阳市公安局高新分局抓获归案；同日，张志飞被安阳市公安局北辰分局抓获归案；同年4月21日，张某在家人陪同下向马鞍山市公安局博望分局自动投案。
另查明：马志海、张某系夫妻，张志飞与张某系兄妹。案发后，张某退出人民币5000元，马志海父亲马某为马志海、张志飞代为退出人民币25000元，已由公安机关发还被害人肖某24600元，余款移交本院。马志海以讯问笔录没有阅读即签名为由，张志飞、张某以受到公安机关诱供为由，在第一次庭审中均翻供，后在第二次庭审中，上述三被告人对在公安机关的供述又均予以认可。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭出示、质证的下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接到报案后，以及在工作中发现涉嫌诈骗犯罪的处理情况。
2、户籍资料，证实马志海、张志飞、张某身份情况，该三人均已达完全刑事责任年龄。
3、抓获证明、抓获经过、到案经过，证实：2014年4月1日，安阳市公安局高新分局将马志海抓获归案；同日，安阳市公安局北辰分局将张志飞抓获归案；4月21日，张某在家人陪同下向马鞍山市公安局博望分局自动投案。
4、中国农业银行账户历史明细查询单、中国工商银行活期历史明细清单、银行卡存款凭条等相关书证以及视频资料，证实：2013年11月5日至同年12月31日，卡号62×××13（户主王某慧）和卡号62×××81（户主王某伟）的账户交易情况；王某、曹某、陈某乙、李某、钱某、施某、巫某、肖某于2013年11月5日至同年12月31日向上述两个银行账户汇款情况；上述两个银行账户取款记录情况。
5、扣押清单、发还清单及移送清单等相关书证，证实：张某退出人民币5000元，马志海父亲马某为马志海、张志飞代为退出人民币25000元；公安机关发还被害人肖某24600元；公安机关向本院移送人民币5400元。
6、房屋租赁协议、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、刮奖卡片照片（被害人肖某提供）等相关书证，证实：公安机关对张志飞住处进行搜查，并对查获的刮奖卡片等作案工具予以扣押；被害人肖某提供的刮奖卡片与公安机关从张志飞住处查获的刮奖卡片相同。
7、临时羁押证明信，证实：2014年4月2日至4月3日，马志海被临时羁押于安阳市看守所；2014年4月3日，张志飞被临时羁押于安阳市看守所。
8、北京市工商行政管理机关出具的关于企业数据查无的函及北京市公安局西城分局西长安街派出所出具的证明，证实北京宏泰实业有限公司为虚构单位。
9、手机通讯记录，证实：两个北京市固定电话被呼转至两个手机；肖某于2013年12月底至2014年1月1日数十次拨打被呼转的固定电话。
10、北京宏泰实业有限公司出库单复印件、银行卡存款业务回单复印件（被害人肖某提供）等相关书证，证实肖某兑奖、汇款情况。
11、北京宏泰实业有限公司出库单、刮奖卡片、银行卡存款业务回单（被害人巫某提供）等相关书证，证实巫某兑奖、汇款情况。
12、被害人钱某账户历史交易明细清单等相关书证，证实钱某于2013年11月28日向用户名为王某伟的银行账户汇款人民币3600元。
13、中国工商银行个人业务凭证，证实曹某于2013年11月7日两次向用户名为王某伟的银行账户汇款合计人民币10900元。
14、被害人王某的陈述，证实其于2013年11月5日在家门口捡到“北京宏泰实业有限公司”刮奖卡片，后在联系兑奖时，被骗两次向用户名为王某伟的银行账户汇款合计人民币6000元。
15、被害人曹某的陈述，证实其奶奶于2013年11月7日捡到“北京宏泰实业有限公司”刮奖卡片，后其在联系兑奖时，被骗两次向用户名为王某伟的银行账户汇款合计人民币10900元。
16、被害人陈某乙的陈述，证实其于2013年下半年的一天下午捡到“北京宏泰实业有限公司”刮奖卡片，在联系兑奖时，被骗向用户名为王某慧的银行账户两次汇款合计人民币11500元。
17、被害人李某的陈述，证实其于2013年11月26日捡到刮奖卡片，在联系兑奖时，被骗向用户名为王某慧的银行账户汇款人民币3600元。
18、被害人钱某的陈述及其出具的情况说明，证实其于2013年11月28日捡到刮奖卡片，在联系兑奖时，被骗走人民币3600元。
19、被害人施某的陈述，内容摘录如下：“2013年12月11日，我在东至县城路边捡到了一张兑奖卡，当时我刮开了兑奖卡，中了一部轿车，我当时非常高兴，就用手机和兑奖卡上的号码联系了，是一个北京号码，接通后是一个女的接的电话，她告诉我是中了一部轿车，但是车子需要缴税，让我先给她汇款3600元，然后我就在东至农业银行用现金给户名为王某慧的账户汇了3600元，之后我就联系她告诉她钱我汇过去了。过了一会她又让我汇钱，我就知道上当了，我就没有汇钱了……”证实被害人施某受骗，向用户名为王某慧的银行账户汇款人民币3600元。
20、被害人巫某的陈述，内容摘录如下：“2013年12月20日前后，我老婆到宁国翠竹家园小区去找一个老乡玩，在小区里她捡到一个名片大小的塑料卡套，里面有四张连在一起的抽奖活动彩票和一张发票，她当时就把这东西带回家给我了。过了几天后，大概是12月24号，我把那个东西打开看了一下，是四张连在一起的奖券，正面是红色的，上面写着‘北京宏泰实业有限公司回馈客户大型公益福利抽奖活动’……我就把刮奖区一张一张刮开了，等我刮到第三张时中了一个二等奖……我就拨打了奖券背后的公证监督电话，是一个女的接的电话，我问：‘北京宏泰实业有限公司回馈客户大型公益福利抽奖活动是不是真的？’对方说：‘是真的，具体情况请拨打兑奖热线，我需要你的兑奖号。’于是我就拨打了兑奖热线，对方一个女的讲：‘你今天下午必须赶到北京提车，不然就作废了，你跟公证处联系一下。’我一看时间来不及就马上给公证的打电话问怎么办，对方说：‘我可以帮你把车拍卖，到时候把钱给你，你先汇过来4800元公证费。’……我就到农行给王某慧的账户汇了4800元，两个小时后，公证员打电话告诉我已经拍卖成功，拍得现金39.5万元，但是需要交个人所得税11800元。我就又跑到农行给用户名为王某慧的账户内汇了11800元……对方说抽奖的订单上不是我的名字，必须汇点钱过来改名字，我就又汇过去5000元，后来对方说5000元不够，我就又汇了5000元。后来对方又说什么老板不同意、经理不同意，又让我汇钱，我就发现上当了。公证员自称张小丽……”证实被害人巫某受骗，分四次向用户名为王某慧的银行账户汇款合计人民币26600元。
21、被害人肖某的陈述，内容摘录如下：“2013年12月28日，我在紫金城工地上出来散步，走在紫金城外的一条小路上时，我看见地上有一个塑料卡片袋，我就捡了起来，发现卡片袋内有四张卡片和一张发票，卡片正面的大字是‘北京宏泰实业有限公司回馈客户大型公益福利抽奖活动’……联系电话有两个，一个是兑奖热线，一个是公证监督电话。我看到兑奖热线之后，就打了这个电话，是一个男的接的电话……对方说：‘你报下密码，我跟你核对一下。’我就把刮奖区内的密码报给了对方，对方说：‘对的，你确实中奖了，你打公证监督电话去领奖。’随后我就挂了电话，拨打了卡片上公证监督电话的号码，是一个女的接听的电话……对方说：‘这里是北京宏泰实业有限公司委托的公证处，我是张小丽（音）’……对方说：‘需要交手续费4800元……’2013年12月30日下午，我就到博望工商银行ATM机上把4800元人民币汇到了对方提供的用户名王某伟账号上……对方说：‘这个支票是工商银行的，转到农业银行需要交押金11800元……’2013年12月31日，我就到博望工商银行ATM机上分两次把11800元人民币汇到了对方提供的用户名王某伟的账号上……对方说：‘你必须以个人名义在公司买一万元的东西，否则拿不到奖……如果你想买的话，你打钱过来就行了……你有一万打一万，没有的话就打八千……’随后，我就到博望农业银行柜台汇了8000元到对方提供的用户名王某慧的卡里……2014年1月1日，对方说：‘工行转到农行还需要交5000元……’这时我怀疑我被骗了，就来派出所报案了……”证实被害人肖某受骗，先后三次向用户名为王某伟的银行账户汇款合计人民币16600元并向用户名为王某慧的银行账户汇款人民币8000元，总计汇款人民币24600元。
22、证人马某的证言及辨认笔某证实张志飞夫妇租住其位于安阳市某区某花园某室的房屋，以及证人马某对张志飞夫妇辨认情况。
23、证人陈某甲（安阳市文峰区奥林花园小区保安）的证言，证实公安机关从安阳市某区某花园某室查获两个大纸盒，一个纸盒内有刮奖卡片，另一个纸盒内装有电脑主机、显示器及打印机。
24、被告人马志海的供述：内容摘录如下：“一般都是张志飞一个人带着事先印刷好的刮刮卡坐长途车从安阳到安徽省，然后在安徽省省内沿线坐着长途汽车一个城市一个城市把印刷好的刮刮卡扔到地上……有朋友介绍专门用他人身份证办理银行卡的人，之后我就打电话和对方联系……这些用别人身份证办理的银行卡价格是每张300元至350元，基本上都是中国银行、工商银行、农业银行、建设银行这些大银行的开户地在北京的银行卡。我大约有四、五张专门用来诈骗的银行卡，户主和卡号我就记不得了，为了防止这些银行卡被找到，我就把这些卡都剪断扔掉了……我们实施诈骗的刮刮卡都是委托别人印刷好的，我们把刮刮卡的内容以及上面的电话号码告诉对方，对方按照我们的要求做好之后就在约定的地方给我们了，一捆刮刮卡有3000张，一捆400元。我们的刮刮卡上面是北京宏泰实业有限公司名字……电话卡也是有专门的帮忙办理的电话呼转业务，然后以400元至500元的价格卖给我们两张电话卡，一张是兑奖热线的，一张是公证处的电话，之后我们再买那种100多元的手机专门用来放诈骗的电话卡……之后我就穿着黑色带帽子的棉袄或者戴着黑色的棒球帽伪装坐公交车去周边的邯郸市等地把银行卡里面的钱都取掉……”
25、被告人张志飞的供述：内容摘录如下：“2013年下半年，我把打包好的刮刮卡装进背包里面，之后带着背包从河南安阳坐长途车到达安徽合肥，然后在合肥转车到安徽省境内的各个地市来回转，具体地市的名字我记不得了，就是看见有直达的大巴我就上，到了当地下车之后，我就徒步在当地的街道、工地路边等处抛撒我带来的打包好的刮刮卡，一个城市抛撒好之后，我就坐车去下一个城市，就这样我在安徽好几个地市抛撒过刮刮卡的，我记得最后到的是马鞍山博望……我沿路乱撒的刮刮卡上印有‘北京宏泰实业有限公司’的中奖联系电话和‘北京市公证处’的电话，遇到捡到刮刮卡相信中奖的人就会打中奖联系电话和‘北京市公证处’的电话，这时张某便冒充‘北京宏泰实业有限公司’的客服人员和‘北京市公证处’的工作人员接听电话，来骗对方确实中了二等奖，并要求对方要是领取奖品必须交手续费、押金等……接听电话是马志海和张某两个人，没有其他人了。因为张某是我妹妹，也是马志海的妻子……”
26、被告人张某的供述：内容摘录如下：“去年下半年的时候，马志海、张志飞跟我商量准备用刮刮卡来骗别人的钱财。他们先把准备工作做好，比如说马志海买了四张银行卡（卡号我不记得了，我记得有一张是户名叫王某慧的农行卡，剩下三张户名都叫王某伟），还买了两个只能接打电话的手机，里面装的是两张绑定了刮刮卡上面010固话的手机卡，还印刷了大量北京宏泰实业有限公司的刮刮卡和出库单。准备好之后，由张志飞一个人带着打包好的刮刮卡从安阳到安徽省，沿线把打包好的刮刮卡扔到马路边上，等着别人去捡……我和马志海就在家接电话，马志海下班在家的时候就冒充北京宏泰实业有限公司的工作人员，马志海上班的时候，我就小声的冒充北京宏泰实业有限公司的工作人员，对方一般都会询问中奖的情况，我就会叫对方报出刮刮卡上的密码，然后装模作样的说对方确实中了二等奖（四颗五角星，奥迪轿车一辆，价值39.8万元），让对方拨打刮刮卡上公证处电话领奖，如果对方接着拨打公证处的电话，都是由我来接，冒充‘北京市公证处’的公证员……接着我就会以拍卖中奖的轿车需要交手续费、押金为由，叫对方往我指定的银行卡里汇钱，如果钱汇到了，我就告诉马志海，叫马志海取钱……我印象中有四张银行卡，卡号我记不清了，有一张农行卡户主叫王某慧，剩下三张银行卡户主都叫王某伟，应该也是马志海找人买的，这四张银行卡就是我们专门用来诈骗别人时，叫别人汇钱的卡，一直都是马志海在用，他平时就放在身边，没有其他人用过……去年下半年的时候，我陆陆续续接了两个月的电话，具体骗了多少钱我没统计……”
27、指认现场照片、辨认笔录及视听资料，证实张志飞对其抛撒刮奖卡片犯罪现场指认情况及马志海取款情况。
此外，本案在审理过程中，本院委托张某住所地社区矫正机构进行调查评估，该机构出具《调查评估意见书》，认为张某符合社区矫正条件，建议对其适用非监禁刑。马鞍山市博望区人民检察院建议以诈骗罪对被告人马志海判处有期徒刑三至五年、对被告人张志飞判处有期徒刑三至五年、对被告人张某判处有期徒刑三年左右。
本院认为：被告人马志海、张志飞、张某以非法占有为目的，采取刮卡中奖手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物合计人民币90390元，数额巨大，三被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名均成立。其中被告人马志海积极准备作案工具、指导张某如何接听诈骗电话，并自行接听诈骗电话、负责从银行支取所骗得财物，在共同犯罪中处于主导地位。被告人张某案发后自动投案并如实供述罪行，第一次庭审中虽翻供，但在第二次庭审中能如实供述，可以认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人马志海、张志飞归案后能如实供述其主要犯罪事实，第一次庭审中虽翻供，但在第二次庭审中能如实供述，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人马志海、张志飞、张某退赔被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。根据被告人张某犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现，并参考社区影响评估意见、考虑被告人张某家庭实际状况，对其宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，有利于其家庭稳定，根据宽严相济刑事政策，可以适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，对被告人马志海、张志飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定；对被告人张某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：
一、被告人马志海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日起至2018年4月1日止）。
（罚金自本判决生效之日起十日内一次缴纳）。
二、被告人张志飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2018年3月26日止，其中2014年4月3日至同年5月9日的羁押期已从刑期中予以折抵）。
（罚金自本判决生效之日起十日内一次缴纳）。
三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金自本判决生效之日起十日内一次缴纳）。
四、对被告人马志海、张志飞、张某退出的违法所得合计人民币30000元，依法发还被害人；对被告人马志海、张志飞、张某尚未退出的违法所得合计人民币60390元，责令退赔。
五、供犯罪所用的刮刮卡一箱、电脑一台、打印机一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施 琼
审 判 员 田 卉
人民陪审员 辜 清
二〇一四年十二月九日
书 记 员 邓维丽
附：本案相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
安徽省高级人民法院关于诈骗罪数额认定标准的规定：
（一）诈骗公私财物“数额较大”，五千元以上；
（二）诈骗公私财物“数额巨大”，五万元以上；
（三）诈骗公私财物“数额特别巨大”，五十万元以上。