广东省增城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗增法刑初字第929号
公诉机关广东省增城市人民检察院。
被告人严某纶，男，1988年1月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省茂名市电白县。因本案于2014年6月16日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现被押于广东省增城市看守所。
广东省增城市人民检察院以增检公刑诉（2014）871号起诉书指控被告人严某纶犯诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省增城市人民检察院指派代理检察员李睿出庭支持公诉，被告人严某纶到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省增城市人民检察院指控，2011年10月31日，被告人严某纶伙同同案人梁某辉（已判刑）与梁某、梁某良等人（均另案处理）相互纠合，经商量策划后，冒充被害人湛某明的朋友并给其打电话，谎称自己因嫖娼被抓要交罚款，多次诱骗被害人汇款到其指定的银行账号内，共诈骗被害人湛某明人民币75万元，后被告人严某纶分多次到银行及柜员机将所得赃款部分取出。
庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据材料，据此指控被告人严某纶的行为已构成诈骗罪。被告人严某纶在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；被告人严某纶有自首情节，可从轻或减轻处罚。提请本院依法对被告人严某纶判处刑罚。
被告人严某纶对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。
经审理查明，2011年10月31日，被告人严某纶伙同同案人梁某辉（已判刑）与梁某、梁某良等人（均另案处理）相互纠合，经商量策划后，由同案人冒充被害人湛活明的朋友打电话给湛活明，谎称因嫖娼、贩卖毒品、吸毒等违法犯罪行为被公安机关抓获，需要交钱才能被释放，先后五次诱骗被害人湛活明汇款到指定的银行账号内，共骗取被害人湛活明人民币75万元，后被告人严某纶到银行人工柜台及柜员机处将诈骗所得赃款部分取出。2014年6月16日被告人严某纶到增城市公安局投案自首。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、接受刑事案件登记表，证实被害人湛某明于案发后报警，陈述被诈骗的事实。
2、归案经过，证实被告人严某纶于2014年6月16日到增城市公安局投案自首。
3、被告人严某纶的户籍资料，证实被告人的身份情况。
4、被害人湛活明提供的银行交易回单证实：
（1）2011年10月31日，被害人湛活明的儿子湛某湖通过中国工商银行汇款3万元到黄某甲的帐户（帐号62×××30＊＊＊＊9877）；
（2）2011年10月31日12时36分，被害人湛活明通过中国农业银行增城新塘建设路支行从刘某英帐户汇款12万元到黄某甲的帐户（帐号62×××43＊＊＊＊3917）；
（3）2011年10月31日15时21分，被害人湛活明通过中国农业银行增城新塘建设路支行从湛某琼帐户汇款30万元到黄赞的帐户（帐号62×××44＊＊＊＊5311）；
（4）2011年10月31日17时52分，被害人湛活明通过中国农业银行增城新塘建设路支行从刘某英帐户汇款12万元到黄赞的帐户（帐号62×××44＊＊＊＊5311）；
（5）2011年10月31日，被害人湛活明在广发银行汇款18万元到范敬业的帐户（帐号62×××10＊＊＊＊7110）。
上述银行交易回单的内容与被害人湛活明的陈述一致。
5、黄某甲、黄某、范某业等人的银行交易记录证实：被害人湛活明分五次将75万元汇入上述帐户后，立即全部被取现、转帐或消费。其中被害人湛活明于31日下午分两笔汇到黄赞帐户中的42万元，于当天17时50分许被人持卡到番禺大石通喜首饰商行消费32.07万元。
6、由广州市番禺区大石通喜首饰商行（即香港六福祥珠宝番禺大石店）提供的该店2011年10月31日银行消费存根证实：卡号为62×××48＊＊＊＊＊＊＊＊＊5311（s）的农业银行卡于当天17时52分、17时57分分别消费20.07万元和12万元，持卡人签名“黄”。经同案人梁某辉辨认，上述消费存根是其刷卡购买金首饰时的单据。
7、本院刑事判决书，证实同案人梁某辉因本案已被判处刑罚。
8、被害人湛活明的陈述：2011年10月30日11时许，我接到一个陌生手机号码135××××5105的电话，他说换了个号码，以前的号码不用了，我一听那声音就认定对方是我朋友“阿蒙”，大家闲聊了几句。次日9时许这个手机号码又打过来，他说自己和朋友昨晚在东莞那边嫖娼被警察抓了，要3万元才能赎人出来，我考虑到对方是老朋友，就打电话叫我儿子按“阿蒙”发来的账号汇3万元过去。12时许，对方又打电话说警察那边有变故，说他们有人涉嫌贩卖毒品、吸毒等，要另外加12万元才能搞出来，我就到农业银行按“阿蒙”提供的另一个账号汇款。到了下午，“阿蒙”又两次以不同原因说他们那伙朋友不能放出来，我又分三次按他提供的账号汇去了60万。20时许，我觉得不对劲就打电话向朋友了解，他们说这几天还与“阿蒙”在一起，“阿蒙”的电话并没有更改过，后来“阿蒙”真的用他以前的号码打电给我，说他并没有出什么事情，我那时才知道自己被骗了。
当天我先后五次到三家银行汇钱到别人账户，共计75万元。第一次是上午10时许叫儿子湛某湖在新塘镇群星新村楼下的工商银行汇款3万元到黄某甲的账户（62×××30＊＊＊＊9877）；第二次是12时30分许，我自己到新塘镇建设路农业银行汇了12万元到黄某甲的账户（62×××43＊＊＊＊3917）；第三次是15时20分、第四次是17时50分，我自己到新塘镇建设路农业银行汇款30万元和12万元到黄赞的账户（62×××44＊＊＊＊5311）；第五次是17时30分许，我叫一个朋友到新塘镇广发银行汇了18万给范敬业的账户（62×××10＊＊＊＊7110）。
9、证人湛某湖的证言：2011年10月31日10时许，父亲湛活明打电话叫我汇钱给别人，还说是很急，那人会用短信把帐号发给我。我很快去到新塘镇大润发对面的工商银行，那人就发了黄某甲的账号到我手机，我就用我的工商银行存折转了3万元到这个账户上。当晚21时许父亲打电话给我，说他可能被别人骗了，我就马上带他到派出所报案。
10、证人杨某文（番禺大石通喜首饰商行店长）的证言：我珠宝店名称叫广州市番禺区大石通喜首饰商行，对外招牌是“香港六福祥”。2011年6、7月，有名男子曾两三次到我珠宝店刷卡消费购买黄金，每次几万元到十几万元不等。2011年6、7月番禺公安分局的警察到我们店调查，我才知道这名男子是用伪造别人的银行卡来刷卡买金。在调查完后，这名男子不知道怎么弄到我手机号码，打电话约我出去吃饭，叫我帮他在金店的收银台刷黑卡（伪造别人的信用卡），并承诺按1%给我好处。2011年10月31日17时40分许，该男子到我上班的六福祥珠宝店刷卡消费购买大量金器，他叫我先把卡内的钱扣划，然后叫营业员代其任意挑选黄金首饰，总数达到其消费的数额即可。他第一次刷了20万多元，第二次刷了12万元，共消费了32万多元。两个小时后，该男子回到店里取走其刷卡购买的黄金，过了两三天他就往我银行卡上汇了约3000元。
经辨认，指认出同案人梁某辉就是2011年10月31日在珠宝店刷卡购买32万多元金首饰的人。
11、同案人梁某辉的供述：2011年7月起，我和梁某良、严惠才住在我二哥梁某在佛山市南海区租的房子里，我的生活费、租房费都由梁某支付。梁某负责骗事主的钱，我和严惠才、梁某良负责到银行提取骗来的赃款及用银行卡上的赃款到金器店购买金器。案发前几天，梁某对我说他准备用电话诈骗事主的钱，到时帮他持银行卡到银行取钱或者购物，我答应了。2012年10月31日12时许，我接到梁某电话，说已经骗到事主的钱，等一下叫梁某良送一张农行卡给我去刷卡买金。当天下午，梁某良将一张农行卡送到广州番禺大石镇交给我，之后我电话联系了大石镇六福祥珠宝店的店长杨伟文，说要到他的店里购买32万元黄金，让他准备好，到时给他1%好处费。当晚17时许，我持这张农行卡去到大石镇六福祥珠宝店找到杨伟文，将价值人民币32万元的金器取走，用那张农行卡里的赃款刷了卡，在账单上签了个“黄”字，其中一张账单20.07万元，另一张账单12万元，共32.07万元。我将购得的金器拿到金器店门口附近交给梁某良，他就与严惠才先回佛山处理那些赃物。严惠才在离开前又交给我一张广发银行卡，说卡上有11万元，我又到六福祥珠宝店找杨伟文购买金器，但选好金器后那张广发银行卡却刷不了卡无法结账，随后我就坐车回到佛山南海桂城找梁某良、严惠才。当晚梁某良带着之前用赃款购买的32万元金器坐车回电白县找梁某，我就和严惠才在南海桂城的出租屋里。次日（11月1日）凌晨1时许，我持那张广发银行卡去到南海桂城一间广发银行的柜员机，从那张卡上转走5万元到梁某提供的三个不同的广发银行账户内，然后将三张卡里的钱全部取出来，还取出2万元现金。当天早上9时许，我又持原来那张广发银行卡到上述银行的营业柜台取走剩余的4万元。当晚我和严惠才一起坐车回到电白县树白镇老家，将这11万元现金都交给了梁某。梁某给了我5000元作为报酬，梁某良、严惠才各分到8000元，梁某分到54000元，其他都给上家了。
经其辨认，指认出其购买金器的地点、购物单、付账凭证及取款11万元的地点，指认出视频截图上的取款男子严惠才就是被告人严某纶。
12、被告人严某纶的供述：我又名严惠才，2011年10月份的一天，我去佛山找梁某辉、梁某“阿良”一起玩，当时我和他们住在一起。有一天中午吃饭的时候，梁某说让我去银行取钱，并承诺到时候会给我分钱，我当时知道他们是搞诈骗得来的钱，我出于贪财，就答应了他们。梁某辉、“阿良”、梁某在此次诈骗中具体负责做什么我不清楚，他们让我做什么我就做什么。2011年10月31日上午11时，我和“阿良”在佛山南海一餐厅吃饭，阿良说等下有张卡会有诈骗的钱到，让我去取出来，并给了我一张工商银行卡，说里面有3万元，我去到附近的工商银行在人工柜台上取出3万元，回到餐厅我将钱和卡给了“阿良”，后我们就回出租屋。回到出租屋梁某交给我一张广发银行卡，说里面的钱是诈骗所得，让我将钱取一部分出来，取不出来的部分就去广州将卡交给梁某辉刷金，当天18时我去到出租屋旁的广发银行取款约2万元，该卡最多只能取2万元，我取完钱后将钱交给了梁某。之后我和“阿良”去番禺大石找梁某辉，约19时我在一家麦当劳店见到梁某辉，我将广发银行卡交给他，他拿了卡去旁边的珠宝店刷卡买金，但这张卡用不了，他就将之前刷的金银首饰及取的钱交给“阿良”，让我们带回佛山南海。我们回到南海出租屋后，梁某说有二张广发银行卡内有诈骗的钱让我取出来，我和“阿良”去取钱，路上“阿良”给了我二张卡，当天21时我到广发银行的柜员机先将一张卡上的3万元转账到另一张卡上，然后从另一张卡中取出约5万元，我在取钱时梁某打电话说还有其他的银行卡有诈骗所得的钱到账了，让我把钱取出来。我把取的钱和卡给了“阿良”后，我去到出租屋楼下与梁某见面，梁某拿一张农业银行卡让我把钱取出来、给我一张广发银行卡让我交给梁某辉。我去农业银行柜员机取款约3万元，将钱和卡交给了梁某，当晚“阿良”就将骗得的钱买的黄金首饰和取出的钱带回电白了。后我和梁某辉去吃宵夜，我将广发银行卡给了梁某辉后就回出租屋，梁某辉拿卡后去取了钱，第二天即2011年11月1日我和梁某辉就打的回电白了。我在2011年10月31日一共取了四次款，第一次于当天12时在工商银行柜台取了约3万元，第二次于当天18时在广发银行南海支行取了约2万元，第三次于当天21时在广发银行南海支行取了约5万元，第四次于当天21时36分在农业银行取了约3万元，我共取了约13万元。我所取的钱来源是电信诈骗所得，我们的分工是由一个人负责打电话诈骗（我不知道他是谁），诈骗到钱后打电话联系梁某，再由梁某联系梁某辉、“阿良”和我去取钱或买金，涉案金额约75万元，后梁某分给我8000元。
经其辨认，指认出取款地点，对其取款视频截图进行了指认。
本院认为，被告人严某纶无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方法，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人严某纶犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人严某纶在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人严某纶自动投案，归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人严某纶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月16日起至2017年6月15日止），并处罚金人民币2万元（罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库）。
二、追缴被告人严某纶犯诈骗罪伙同同案人取得的款项75万元发还被害人湛活明；追缴不足以清偿前述被害人损失的，责令被告人严某纶向前述被害人退赔，退赔数额以前述追缴数额为限（由增城市公安局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任刚健
代理审判员 孔小梅
人民陪审员 廖金晖
二〇一四年十一月十八日
书 记 员 周思军
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。