河北省阜平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阜刑初字第56号
公诉机关阜平县人民检察院。
被告人曹某甲，务农。2009年7月2日犯故意伤害罪被山东省淄博市张店区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2013年10月30日因涉嫌诈骗罪被淄博市公安局抓获。2013年11月1日被刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现押于阜平县看守所。
辩护人徐文超、孙丰德，山东普正律师事务所律师。
阜平县人民检察院以阜检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人曹某甲犯诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院于2014年4月11日作出（2014）阜刑初字第26号刑事判决，认定被告人曹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元。后被告人曹某甲不服上诉至保定市中级人民法院。保定中院于2014年6月17日作出（2014）保刑终字第243号刑事裁定，认为此案事实尚不清楚，发回我院重审。我院另行组成合议庭公开开庭审理了此案。阜平县人民检察院指派检察员吴鹏飞出庭支持公诉，被告人曹某甲及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阜平县人民检察院指控：2013年4月份的一天，被告人曹某甲和韩某（在逃）来到阜平县王林口乡榆树沟村韩某甲的煤场，准备购买韩某甲煤场的煤炭，当时韩某自称叫韩某某，曹某甲自称叫小飞，曹某甲与韩某二人与韩某甲协商好价钱后，曹某甲留在煤场发煤，韩某离开。后韩某甲分多次把煤炭运到曹某甲和韩某指定的在山东的地点，在发煤的过程中曹某甲和韩某陆续拖欠韩某甲煤款共168270元。韩某甲多次向曹某甲要欠的煤款。2013年6月2日曹某甲谎称自己叫肖某，并用肖某的名字给韩某甲打了一张168270元的欠条。之后肖某离开阜平。针对以上犯罪事实，检察机关出示了被告人供述、受害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据，认定被告人曹某甲之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提起本院依法判处。此案在重审过程中，公诉机关建议我院判处缓刑。
被告人曹某甲当庭认罪，请求法庭从前处罚。辩护人辩称，被告人曹某甲已全部赔偿受害人损失，并得到谅解，且主观恶性较小，未造成严重社会后果，认罪、悔罪，建议判处缓刑。
经审理查明，2013年4月份的一天，被告人曹某甲和韩某来到阜平县王林口乡榆树沟村韩某甲的煤场，准备购买韩某甲煤场的煤炭，当时韩某自称叫韩某某，曹某甲自称叫小飞，韩某与韩某甲协商好价钱后，曹某甲受韩某指使留在煤场发煤，韩某离开。后韩某甲分多次把煤炭发送到位于山东的韩某指定的地点，曹某甲负责监督韩某发往韩某指定地点的煤的质量及数量。在发煤的过程中曹某甲和韩某陆续拖欠韩某甲煤款共168270元。韩某甲多次向曹某甲索要所欠煤款，曹某甲承诺能够偿付，2013年6月2日曹某甲谎称自己叫肖某，并用肖某的名字给韩某甲打了一张168270元的欠条。之后肖某离开阜平。曹某甲被公安机关抓获后，韩某还款二万元。
以上犯罪事实有以下证据证实
1、被告人曹某甲供述
2013年3月份，老板韩某拉着其来到阜平榆树沟韩某甲煤场去买煤，韩某交代其在韩某甲煤场呆着，负责看好煤的质量，之后韩某他们就走了。煤的价格都是韩某和韩某甲商量好的，其就在煤场看着往山东发煤。2013年4月份的时候，韩某说煤送到厂子里结不了账，资金周转不开，煤就停发了。后来其和韩某甲核对账目，一共欠韩某甲168000多元钱，其就按韩某甲的要求书写了欠条，但在签名的时候其没有用真名，而是用了“肖某”的假名。后韩某甲和其都和韩某联系，韩某说等厂子里有了钱就给韩某甲的煤场结账，欠不下韩某甲的钱。到了七月份其就回淄博了，钱一直也没给韩某甲结。其真名叫曹某甲，他们当时让其打欠条，其因为害怕就在欠条上写了其的外号“肖某”。其没有告诉他们其的大名叫什么，只告诉他们叫小飞，在韩某甲煤场其没有让他们看其的有效证件。在其辖区和老家找“肖某”找不到。欠条是受他们威胁，他们让其怎么写其就怎么写的。
2、受害人韩某甲陈述
今年4月份韩某给其打电话说要发煤，后来韩某拉着他的表弟肖某到了其煤场，和他们谈好价格后，韩某说让他表弟肖某留在其煤场，还说以后煤的价格有什么变动就跟肖某商量。2013年4月19日、20日其给韩某共发了4车煤，韩某把煤款都打过来了，21日又给韩某发了几车煤韩某只打了一部分煤款，肖某说厂子里经济有限，还说他在这呆着里，他不会跑的，过段时间就给打过来，让其先发煤。就这样又发了10多车，发现韩某他们欠的煤款太多，就停止发煤，其催肖某让韩某把煤款还清，当时肖某说厂子里没钱，过两天把钱打过来，一直就拖到2013年6月2号，其给韩某打了电话让他把剩下的煤款打过来，韩某说再发几车就把煤款打过来，如果不发煤，现在没钱，你找肖某吧。后来其找肖某谈这个事，肖某说绝对没问题，要不就先给打个欠条。到了8月份，肖某说到寺口水库去钓鱼，就再也没有回来。肖某这个名字是假的，有一次肖某上网，说他们村发生了一起事故死了几个人，肖某跑了以后其上网查了这起事故是在山东省淄博市博山区博山镇谢家店村发生的，后来其就去这个村打问，这个村村民说没有叫肖某的，有个叫曹某甲的，其就找到曹某甲的家，曹某甲没有在家，他的母亲在家，其拿出肖某的随身物品让曹某甲的母亲看，他的母亲说是他儿子的东西，其就知道了，“肖某”是曹某甲的假名。
肖某给其打欠条时其跟韩某在场。没有威胁肖某。韩某他们开车走了，肖某说身份证在车上放着，忘记拿了。其当时问他了，他说他叫肖某。肖某在打欠条之前出去打了一个电话，具体跟谁打的电话不清楚。肖某打了欠条之后，其去山东要过煤款，去了给肖某打电话就关机了，也找不到他，给韩某打电话韩某一直说没空，没在家，其在淄博一直找了他们七八天，到最后实在没办法就报案了。
当时韩某让小飞在其煤场呆着，主要负责煤的质量及价格。煤价要是涨了或跌了，其直接和小飞谈，小飞再和他表哥韩某联系，小飞给韩某打电话或发信息告诉他吨数及价格，韩某就给其打款。开始打的挺及时，其觉得他们挺有信用度，就放心给他们发煤，过了几天这款打的不及时了，每次都欠一小部分，其看欠款有16万多了，就停发了。其给韩某打电话催要煤款，韩某让其再给他发几车，口气带点强迫性，不发煤没钱，让其找肖某。肖某说没事他在呢欠不下，给不了钱他负责。后来他同意给打个欠条，用假名打完欠条后他就跑了。
3、贾某证言
证实韩某自称叫韩某，曹某甲自称叫肖某，二人称是表兄弟关系。
4、证人韩某证言
2013年6月2日，其和韩某甲向肖某催煤款，肖某说过两天就打过来了，其觉得不放心就说要不你先给打个欠条吧，肖某说行，他还说如果过段时间把煤款打过来了，要把这张欠条还给他。肖某就给其写了张欠条，其没有威胁他，他自愿打的欠条。
5、证人任某证言
证实其是扈家村的村主任，其认识一个叫韩某的人，他们是一个村的，村里人都叫他韩某，没听说他有别的名字。
6、证人卢某证言
曹某甲是其儿子。他平时在外边打工，曹某甲没有其他名字。
7、证人曹某乙证言
证实其村里有一个叫曹某甲的人，他说是在外边闯社会，没听说他有其他名字。其村里没有叫肖某的。
8、辨认笔录
韩某甲、韩某分别辨认出韩某和曹某甲。
9、欠条一张
今欠天顺煤业（韩某甲）煤款168270元。落款肖某。见证人韩某。
10、天顺煤业过磅单、记账本
证实曹某甲拖欠煤款168270元。
11、山东省淄博市张店区人民法院刑事判决书（2009）张刑初字第204号
证实2009年7月2日曹某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
12、曹某甲户籍证明
证实曹某甲达到刑事责任年龄。
13、短信截屏
证实韩某于2013年11月13日还款二万元。
14、阜平县人民检察院提交受害人韩某甲谅解书、收到条、协议书各一份。证实被告人曹某甲已赔偿损失且得到谅解。
综上，被告人曹某甲在驻韩某甲煤场期间，曹某甲与韩某以表兄弟相称，有韩某甲、韩某、贾某证言证实。曹某甲受韩某指使驻韩某甲煤场，负责监管韩某甲与韩某煤炭往来中的煤的质量、数量及价款，韩某则负责支付已接收的煤炭的价款，当欠款数额逐步加大，受害人韩某甲向曹某甲主张债权时，曹某甲则以驻守煤场的方式承诺煤款不会被诈骗，骗取了受害人的信任，致使欠款数额达到了16万余元之多。曹某甲庭审中供述的与韩某是雇员与雇主的关系，被告人曹某甲辩称肖某是其别名，但其亲属邻里都不知晓，可见“肖某”是虚构的假名，曹某甲以虚构的假名签下欠条，取得受害人信任后逃避，至受害人追至其住所地，曹某甲都未出面与受害人积极协商还款事宜，从而证实其具有非法占有的故意。亦没有证据证实曹某甲书写欠条时受到了胁迫，曹某甲以虚构的姓名打下欠条成就了诈骗罪的客观构成要件。
本院认为，被告人曹某甲以非法占有为目的，以先履行小额货款的方法，诱骗对方当事人继续发货，陆续欠款，欠款累计达到十六万之多后，为了逃避所欠债务，用虚假的姓名书写欠条骗取受害人信任后逃避。被告人曹某甲诈骗他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹某甲在本案重审期过程中认罪、悔罪，且足额赔偿受害人损失，得到受害人谅解，可酌定从轻处罚。鉴于被告人曹某甲主观恶意不深，没有造成严重社会危害后果，综合全案起因后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人曹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币贰万元。于判决书生效后十日内缴纳。
缓刑考验期限自判决生效之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郑立平
审判员张作川
人民陪审员 勾 悦
二〇一四年八月二十二日
书 记 员 张拴茹
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。