江苏省苏州市相城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）相刑二初字第00338号
公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。
被告人吴君，无业。被告人吴君曾因犯盗窃罪，于2005年1月24日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2009年1月21日刑满释放。被告人吴君因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月23日被刑事拘留，2015年6月26日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人祝晓渝，重庆炜林律师事务所律师。
被告人何志明，无业。被告人何志明因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月23日被刑事拘留，2015年6月26日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人陈鹏炜，重庆炜林律师事务所律师。
被告人黄某甲，无业。被告人黄某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月23日被刑事拘留，2015年6月26日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人熊柏林，重庆炜林律师事务所律师。
被告人李某甲，无业。被告人何志明因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月23日被刑事拘留，2015年6月26日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人罗粲林，重庆炜林律师事务所律师。
江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉（2015）735号起诉书指控被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲犯诈骗罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派代理检察员汪海曼出庭支持公诉，被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲及辩护人祝晓渝、陈鹏炜、熊柏林、罗粲林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月至5月间，被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲经预谋，在租住的重庆市江北区珠江太阳城8幢21-3室，被告人何志明发现银行转账漏洞后，与被告人吴君商议后确定犯罪方法，由被告人吴君购置笔记本电脑、U盘、手机卡、支付宝账号等，由被告人何志明、黄某甲、李某甲与淘宝卖家聊天，在聊天时以购买商品无法直接使用银行卡付款为由，要求先转账至淘宝卖家银行卡内，后被告人吴君在操作转账时故意输错淘宝卖家银行卡账号，利用银行系统仍然发送转账提示短信给淘宝卖家的漏洞，使淘宝卖家产生转账成功的错误认识，随后淘宝卖家将钱款转入被告人控制的支付宝账户内，被告人吴君操作把钱款转到其所控制的“余正中”的中国邮政储蓄银行卡上。被告人吴君、何志明、李某甲参与诈骗20次，骗取被害人人民币合计199216元，其中既遂人民币166016元，未遂人民币33200元；被告人黄某甲参与诈骗14次，骗取被害人人民币99890元，其中人民币33200元为未遂。
为证明上述事实，公诉机关举证了被害人何某、刘某甲心、陈某甲的陈述，笔记本电脑及手机，银行卡交易明细，电子物证检查工作记录，支付宝交易明细，淘宝聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲共同以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴君、何志明系主犯；被告人黄某甲、李某甲系从犯；被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲归案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。
被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲及辩护人对起诉指控的罪名和事实均无异议。
经审理查明：被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲经预谋，于2015年3月至5月间，在租住的重庆市江北区珠江太阳城8幢21-3室，被告人何志明发现银行转账漏洞后，与被告人吴君商议后确定犯罪方法，由被告人吴君购置笔记本电脑、U盘、手机卡、支付宝账号等，由被告人何志明、黄某甲、李某甲与淘宝卖家聊天，在聊天时以购买商品无法直接使用银行卡付款为由，要求先转账至淘宝卖家银行卡内，后被告人吴君在操作转账时故意输错淘宝卖家银行卡账号，利用银行系统仍然发送转账提示短信给淘宝卖家的漏洞，使淘宝卖家产生转账成功的错误认识，随后淘宝卖家将钱款转入被告人控制的支付宝账户内，被告人吴君再将钱款转到其所控制的“余正中”的中国邮政储蓄银行卡上。被告人吴君、何志明、李某甲参与诈骗20次，骗取被害人人民币合计199216元，其中既遂人民币166016元，未遂人民币33200元；被告人黄某甲参与诈骗14次，骗取被害人人民币99890元，其中人民币33200元为未遂。具体分述如下：
1、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年4月26日，通过上述方法骗得被害人何某人民币2200元。
2、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年4月26日，通过上述方法骗得被害人刘某甲心人民币2310元。
3、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年4月26日，通过上述方法骗得被害人陈某甲人民币700元。
4、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年4月28日，通过上述方法骗得被害人周某人民币16000元。
5、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年4月28日晚，通过上述方法骗得被害人韩某人民币8100元，后又以同样的方法诈骗被害人韩某人民币8100元而未能得逞。
6、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年4月28日晚，通过上述方法骗得被害人赵某人民币790元。
7、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年4月29日，通过上述方法骗得被害人黄某乙人民币2400元，后又以同样的方法诈骗被害人黄某乙人民币9900元而未能得逞。
8、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年4月29日，通过上述方法骗得被害人黄某丙人民币2360元。
9、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年4月29日，通过上述方法诈骗被害人欧某，被害人欧某在住处通过支付宝转账的方式将人民币19680元转至被告人控制的支付宝账号，四被告人后又以同样的方法诈骗被害人欧某人民币11500元而未能得逞。
10、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年5月7日，通过上述方法骗得被害人陈某乙人民币900元，后又以同样的方法诈骗被害人陈某乙人民币3700元而未能得逞。
11、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年5月7日，通过上述方法骗得被害人李某乙人民币1370元。
12、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年5月8日，通过上述方法骗得被害人胡某人民币2200元。
13、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年5月8日，通过上述方法骗得被害人刘某乙人民币4020元。
14、被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年5月8日，通过上述方法骗得被害人马某人民币3660元。
15、被告人吴君、何志明、李某甲于2015年3月16日，通过上述方法骗得被害人李某丙人民币27085元。
16、被告人吴君、何志明、李某甲于2015年3月23日，通过上述方法骗得被害人闫某人民币1941元。
17、被告人吴君、何志明、李某甲于2015年3月23日，通过上述方法骗得被害人章某人民币30780元。
18、被告人吴君、何志明、李某甲于2015年3月25日，通过上述方法骗得被害人吴某人民币600元。
19、被告人吴君、何志明、李某甲于2015年3月25日，通过上述方法骗得被害人张某人民币5976元。
20、被告人吴君、何志明、李某甲于2015年3月26日，通过上述方法骗得被害人罗某、陈某丙人民币32944元。
被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲归案后如实供述自己的罪行。
公安机关在被告人暂住处扣押笔记本电脑、手机、手机卡、U盘、人民币24500元，已发还被害人欧某人民币19680元。在审理过程中，被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲主动退出剩余赃款人民币141516元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：
1、被告人吴君的供述，证明其和何志明从网上购得淘宝旺旺号和支付宝账号后，其将所有的支付宝账号的密码都改为“q123465”，密码只有其一人知道，后将上述账号分发给何志明、黄某甲、李某甲等人，由他们负责和淘宝卖家聊天，以使用的公务卡不能直接通过支付宝直接支付为借口，采用将钱先转到淘宝卖家的银行账户，再由淘宝卖家将钱打回至其提供的支付宝账户的方式进行购物。后在操作转帐时故意输错淘宝卖家银行卡账号，利用银行系统仍发送提示短信给淘宝卖家的漏洞，骗取款项。其将骗得的款项都转至其控制的户名为“余正中”的中国邮政储蓄银行卡中。
2、被告人何志明的供述，证明其从网上买来诈骗用的支付宝账号，统一交给吴君，吴君将上述账号的密码更改后再分发。其通过淘宝网收集各种店铺和卖家信息，再分发给其余几人与卖家聊天进行诈骗。诈骗的方式是谎称自己的公务卡不能网上支付，要求将钱先汇入淘宝卖家银行账户，淘宝卖家将钱再转至其提供的支付宝账户，后进行购物。在淘宝卖家同意后，吴君网银转账时故意输错数字使转账无法成功，但对方的手机仍会收到银行发送的转账信息，淘宝卖家看到转账信息，以为已收到款项，就会将钱转至其提供的支付宝账户中，吴君再将所骗钱款统一取出。
3、被告人黄某甲的供述，证明何志明让其到重庆帮忙，在何志明培训其一段时间后，其就专门负责和淘宝卖家聊天骗钱，谎称以购物为由，以使用的公务卡不能直接通过支付宝网上支付为借口，要求采用将钱先转到淘宝卖家的银行账户，再由淘宝卖家将钱打回至其提供的支付宝账户的方式进行购物，在淘宝卖家同意后，将就会将卖家姓名、手机号、银行卡账号三项信息告诉吴君，吴君再负责具体操作让淘宝卖家误以为已收到款项，如果淘宝卖家说钱已转入其提供的支付宝账户，其就会通知吴君查帐。
4、被告人李某甲的供述，证明何志明每天会分发给其聊天要使用的支付宝账户和淘宝卖家的信息，在教其如何在网上聊天骗钱，采用将钱先转到淘宝卖家的银行账户，再由淘宝卖家将钱打回至其提供的支付宝账户的方式进行购物，后在操作转账时故意输错淘宝卖家银行卡账号，利用银行系统仍发送提示短信给淘宝卖家的漏洞，骗取款项。何志明、黄某甲和其主要聊天骗钱，吴君专门负责转账转钱。
5、被害人何某、刘某甲心等21位被害人的陈述，证明各自被骗款项的情况。
6、被害人刘某甲心的陈述，证明2015年4月26日，有人准备购买其网店中的衣服，但对方称自己的卡无法直接网上支付，要将钱转至其银行账户，再由其转入对方的支付宝后，再购买衣服。其看到对方转账成功的照片后，就转给对方支付宝账户人民币2310元，后发现没有收到汇款，才知道被骗。
7、搜查笔录、清点笔录及扣押清单，证明公安机关在吴君租住的房屋中查获笔记本电脑、U盘、手机及手机卡等物品。
8、侦查实验笔录，证明使用吴君提供的支付宝密码登录相关的支付宝账户的情况。
9、发破案及查获经过，证明被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲于2015年5月23日被抓获。
10、支付宝交易明细、银行卡交易记录，证明被告人吴君所持有的支付宝账户及银行卡的具体交易明细。
另有淘宝聊天记录，手机短信记录，扣押及发还物品清单、前科材料，户籍资料等证据予以佐证，足以认定。
本院认为，被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲共同以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人吴君、何志明起主要作用，系主犯；被告人黄某甲、李某甲起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲归案后均如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。被告人吴君有盗窃前科，酌情从重处罚。被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲诈骗既遂部分作为量刑的依据，诈骗未遂部分作为量刑情节，酌情从重处罚；均系多次诈骗，酌情从重处罚；被告人吴君、何志明、黄某甲、李某甲主动退赔赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人黄某甲、李某甲在共同犯罪中所起作用，并结合两被告人的悔罪、认罪态度，可对被告人黄某甲、李某甲减轻处罚。据此，对被告人吴君、何志明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对被告人黄某甲、李某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，依照判决如下：
一、被告人吴君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月23日起至2018年11月22日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
二、被告人何志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月23日起至2018年8月22日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
三、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月23日起至2017年3月22日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月23日起至2017年9月22日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
五、暂扣的款项人民币146336元，予以发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 嘉
人民陪审员 邱玉芳
人民陪审员 徐秀英
二〇一六年一月二十八日
书 记 员 郑路炜