黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）哈刑二初字第43号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。
被告人郑伟东，出生于黑龙江省哈尔滨市，户籍地哈尔滨市阿城区，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月19日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于哈尔滨市阿城区看守所。
辩护人董秀文，黑龙江信义律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院以哈检刑诉[2015]64号起诉书指控被告人郑伟东犯诈骗罪一案，于2015年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈尔滨市人民检察院指派代理检察员温忠雯出庭支持公诉，被害人张某某的诉讼代理人张明亮，被告人郑伟东及其辩护人董秀文等到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关两次对本案进行补充侦查。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院指控：2011年9月至2012年11月，被告人郑伟东在哈尔滨市阿城区谎称能够帮助被害人张某某购买到钢厂沉泥，以支付货款及给他人好处费为名陆续骗取其人民币共计400万元。后郑伟东以各种理由搪塞并拒不出面，被害人张某某于2013年4月找到郑伟东后，郑为其出具了人民币400万元欠条，后又藏匿，赃款被其挥霍。经侦查，公安机关于2014年7月18日在哈尔滨市香坊区将被告人郑伟东抓获。
公诉机关向法庭提交的主要证据有书证欠条、银行凭证等，证人李某某等人的证言，被害人张某某的陈述，被告人郑伟东的供述和辩解，哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书。
公诉机关认为，被告人郑伟东以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人郑伟东当庭辩称自己没有诈骗400万的事实。辩护人提出被告人郑伟东没有诈骗犯罪的主观故意，没有证据证实郑伟东在客观上对张某某实施了诈骗行为，公诉机关指控郑伟东犯诈骗罪的事实不清、证据不足。具体辩护意见如下：1、公诉机关指控郑伟东为张某某出具欠条的时间事实不清；2、诈骗的资金来源不清；3、张某某被骗的400万是以何种方式、什么时间交付给郑伟东的事实不清。
经审理查明，被告人郑伟东与被害人张某某原为同事关系。2011年6月份左右，张某某为买到便宜的钢厂沉泥（可以从中提炼出铁的炼钢时产生的工业副产品），通过郑伟东在黑龙江省哈尔滨市结识了董某某，董某某答应帮忙联系沉泥。张某某通过银行转帐、交付现金的方式将货款和好处费支付给董某某。后期因董某某不再为张某某办理此事，并将钱款退给了张某某。此后，郑伟东谎称其可以单独再找董办理购买沉泥一事，于是张某某将办事的钱陆续支付给郑伟东。因之前的多次付款没有凭证，所以在张某某的要求下，郑伟东给张某某统一出具了一份欠款400万元的欠条。数月后，张某某向郑伟东索要沉泥批件。郑伟东借故推托，并将赃款挥霍。
经侦查，公安机关于2014年7月18日在哈尔滨市香坊区将被告人郑伟东抓获。
上述事实，有经法庭质证确认的下列证据予以证实：
1、被害人张某某的陈述：2011年4月份，郑伟东找我说他在辽宁省抚顺新抚钢厂（抚顺新钢铁有限责任公司）有关系，能买到沉泥而且价格还能便宜。郑伟东说找一个叫董某某的帮忙购买沉泥。董某某说能给我批下来一万吨沉泥，让我拿120万元钱。由于我催的比较急，董某某说不给办了。董某某给我退回来50万元，给了我一张银行卡，后期陆续把70万元钱都给我了。之后郑伟东又牵头去找董某某办这件事，郑伟东不让我和董某某联系了。我就陆续给郑伟东打款，前后打了400万元。2013年4月份，郑伟东给我出具的400万元的欠条，因为用钱时是2011年至2012年的事，我就让他给我的欠条上写的2012年2月10日。我始终找不到郑伟东，后来我在哈尔滨一个宾馆门口看见他租用的汽车了，我把他找到了，郑伟东说让我和他一起回他的公司，到公司后，我看见王丽萍、常晓东、常文君在公司外屋坐着。我俩上他公司的大屋内谈事情，郑伟东说“那我给你出个条，到期限我不给你钱，你告我都可以”，就这么郑伟东给我出具的这张欠条。以往给郑伟东汇款和给现金时没有出具欠条，没有人在场。2012年11月至12月之间，具体时间记不清楚了，李某某开车和我去的抚顺，一直和我在抚顺、沈阳等郑伟东的批件，后来又和我一起开车去的天津，我俩坐汽车去的北京。给郑伟东400万元钱中有韩某某140万元，其余的钱都是我自己的。
2、证人董某某的证言：郑伟东是2011年6月份左右介绍张某某找我帮忙办理沉泥批件的。我找到一个朋友，能帮忙审批到一万吨沉泥。张某某以汇款和现金的形式共计给了我120万元。几个月后，张某某说他不需要一万吨，只需要五千吨，因为数量较少，我那个朋友就不给他办了，于是我就把120万元的订金以现金和转帐的形式退给了张某某。此后张某某或郑伟东没有再次找过我办理沉泥批件。我从来没有和郑伟东去过抚顺以及北京等地办理沉泥批件。
3、证人李某某的证言：张某某在韩某某手里借款，有100万元是我给担保，有12万元是利息。这100万元是分了两次拿的，一次是60万元，一次是52万元，说是张某某和韩某某等人合伙做沉泥买卖。张某某在郑伟东的帮助下能购买到沉泥，借来的钱给郑伟东有一部分我也在场，有时张某某给郑伟东打款我在场，给郑伟东现金有一次我在场。具体时间我记不清楚了，张某某让我开车拉着他一起去的抚顺向郑伟东要沉泥批件。在抚顺等了几天，郑伟东不见面。张某某就找郑伟东，郑伟东说他上北京了，让张某某也上北京，我就开车拉着张某某去北京了，在北京朝阳区呆了20天也没见到郑伟东。
4、证人韩某某的证言：我和张某某在2010年开始一起合伙作做沉泥生意。2011年1月份，我们继续合作，有我和包某某、李海森、吕江一起和张某某合作做沉泥生意，由张某某在外面运作。当时他们把钱打到我卡里，让我帮忙一起提取给张某某，共计60万元。52万元的就是2011年9月份的40万元，当时讲好用三个月给我们利润12万元，所以张某某给我出的总条52万元，这是一共112万元。李某某担保100万元，有12万元利息。我向张某某要钱时，听张某某说找的郑伟东办沉泥的事。
5、证人包某某的证言：我通过韩某某认识张某某和李某某，我借款给张某某、李某某102万元，分三次借的，一次是2011年7月8日借款给张某某、李某某57万元，二次是2011年11月8日借款给张某某、李某某35万元，三次是2013年6月20日借款给张某某10万元，李某某担保，当时口头说给利息。
6、证人孙某某的证言：我认识张某某、郑伟东，都是交界人，是朋友关系。2011年的一天，张某某用我车，我俩一起去的交界农村信用社支取人民币50万元现金，然后我俩一起去找郑伟东，张某某把50万元现金给郑伟东了，然后我和张某某就走了，就我们三个人。我听张某某说郑伟东给张某某购买沉泥的事。
7、证人王某某的证言：2011年6月份，张某某说能弄到沉泥，我拿了40万元。我等着大约过了不到两个月，我发现事情没信，我就向他要钱。张某某说事情没办完让我等。后来他分了很多次还我的，最后还剩16万元。张某某给我介绍郑伟东认识。后来张某某说沉泥的事不办了，我和张某某要钱，张某某说没有钱，钱都让郑伟东拿去了，郑伟东也在场，郑伟东就和我说“你别向张某某要钱了，他欠你多少钱我给你兜着。”接着郑伟东就给我打了张41万元的欠条。是张某某先前的16万，后来张某某又拿了一个5万、一个3万、又拿了一个3万元，张某某欠我27万元，加上利息4万，总计31万元。郑伟东在我手里拿10万元，这10万元分了一个3万、一个4万元，剩下是零拿的，没有利息。这41万元郑伟东说都他还。2012年上半年具体时间记不清楚了，张某某和郑伟东把我带到郑伟东公司，我进去时看见常晓东、常三他俩在公司。进屋后，我就等着向张某某要钱。郑伟东和张某某说进里屋说事，让我们在外面等着。过了一会张某某出来了，对我说再让我等几天，就走了。张某某走后，郑伟东和我说他给张某某打了一张400万元的欠条。常晓东问怎么打那么多？郑伟东说省着张某某闹。
8、案件来源和到案经过：2014年5月20日7时30分，被害人张某某来哈尔滨市阿城区公安局刑侦大队报案称，2011年4月份郑伟东说能帮张某某在辽宁省抚顺新钢铁有限责任公司买到便宜的沉泥，让张某某出钱，先后在张某某手里骗取人民币四百万元。至今张某某未得到沉泥，张某某发现被骗后，向郑伟东要钱，郑伟东下落不明，至今不知去向。
2014年7月18日16时，被害人张某某电话举报郑伟东在哈尔滨市香坊区花卉市场对面一高层一单元404室藏匿，侦查员将涉嫌诈骗的郑伟东抓获，将其传唤到阿城区公安局办案中心接受调查。
9、抚顺新钢铁有限责任公司的证明：抚顺新钢铁有限责任公司从2010年至今未对外销售过沉泥，我公司所产沉泥全部为我公司自用。
10、韩某某、张某某提供的欠条三份：2011年1月28日，张某某从韩某某处借款60万元，担保人李某某；2011年9月26日，张某某从韩某某处借款52万元，担保人李某某；“今有郑伟东自张某某手拿现金人民币肆佰万元整。2013年六月一日前结清，一次性付给。欠钱人郑伟东，落款日期2012年2月10日。”
11、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书：送检的欠条上字迹与郑伟东样本字迹是同一人所写。
12、证人韩某某银行帐户交易明细、韩某某提供的其本人及张某某、孙宝库的银行存取款凭条：张某某向韩某某借款的情况。
13、张某某给董某某汇款的银行凭条：张某某给董某某汇款情况。
14、郑伟东和张某某的银行卡交易明细、张某某提交的银行存取款凭条：张某某给郑伟东通过银行汇款的情况。
15、常住人口信息表、现实表现：被告人郑伟东的身源情况。
16、被告人郑伟东的供述：我和张某某以前是同事。2011年上半年，当时张某某要买抚顺新钢铁有限公司的沉泥。我说我在抚顺新钢铁厂有关系能买到便宜的沉泥，就让张某某先给我拿30万元钱疏通关系。当时他给我拿的30万元现金，接着我让张某某给我汇150万元钱，说是交预付款的钱。他要买三万吨沉泥，每吨价格记不清了。后来我让张某某给我拿现金和汇款又拿了220万元。后来我让张某某在抚顺等批件，在抚顺我没和他见面，就说和领导在一起忙，然后我说和领导去北京了，骗他去北京等我，其实没有批件，沉泥也没买，我就一直骗他。到2012年2月份，具体时间记不清了，张某某找到我让我给他写一张400万的欠条，我就给他写的欠条。因为那段时间张某某总找我，我怕别人看到不好，所以我就租了个房子在那里居住。
张某某知道我和董某某有关系，所以找到我，希望我帮忙介绍一下。张某某提出让董某某帮忙联系沉泥。张某某给董某某拿了120万购买沉泥的钱，后来事情没有办成，董某某就把这120万退给了张某某。董某某把钱退给张某某之后，我没有再次帮张某某购买沉泥。我让张某某去北京、抚顺等地等待购买沉泥的批件，是因为张某某一直没有把董某某退给他那120万元钱还给借给他钱的人，借钱给张某某的人追着张某某要钱，张某某和人家说这事正办着呢，钱还在董某某那里。
本院认为，被告人郑伟东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。郑伟东在董某某退给被害人张某某办沉泥的钱款后，以其单独再找董办事为由，骗取张某某巨额钱款的事实有被害人的陈述，有证人董某某、李某某、韩某某、王某某的证言予以证实，又有张某某从银行给其打款的票据予以佐证，且被告人在侦查阶段亦曾作出过其骗取张某某财物的供述，足以认定。郑伟东在审查起诉阶段翻供称，其与张某某关系好，所以张某某就给其钱款的辩解与查明的事实不符，不予采信。对辩护人提出郑伟东没有诈骗犯罪的主观故意，没有证据证实郑伟东在客观上对张某某实施了诈骗行为的辩护意见，不予采纳。关于本案诈骗数额的问题，有被害人张某某的陈述予以证实，又有郑伟东出具的400万元欠条予以佐证，且郑伟东对欠条是由其签名的事实没有异议，足以认定。虽然郑伟东与张某某对该欠条出具的时间各执一词，但并不影响欠条所证实欠款数额的真实性，且郑伟东称是为帮助张某某撒谎，证实张有还款能力才为他出具欠条的辩解，既无事实依据，又与生活常理相悖，不予采信。对辩护人提出的的相关辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人郑伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期自判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日至2024年7月18日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 刚
代理审判员 宗永平
代理审判员 何富鑫
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 于博洋
本案所依据的法律条文和司法解释如下
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。