湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涟刑初字第124号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人戴某某，男，1982年1月6日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县青树坪镇崇宜村。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2012年1月17日经湖南省涟源市人民检察院批准逮捕，2013年10月24日由湖南省涟源市公安局执行，同日被该局转取保候审；2014年3月7日经湖南省涟源市人民检察院决定取保候审，同日由湖南省双峰县公安局执行；2014年5月7日经本院决定取保候审，同日由湖南省双峰县公安局执行，2014年5月27日经本院决定逮捕，同日由湖南省涟源市公安局执行。
湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉（2014）88号起诉书指控被告人戴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月25日公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员郭爱兵出庭支持公诉，被告人戴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2010年上半年至2011年7月，邓某某（已判刑）组织廖玉泉、戴朝辉、李建才、曹某甲（均已判刑）等人先后在湖南省湘潭市及本市杨市镇两地实施短信诈骗活动。为逃避打击，邓某某将购买的数十张银行卡交给取款人员，并安排取款人员在异地将赃款通过ATM机取现，为了控制“取款人员”，防止其将钱款卷走，同时要求“取款员”以本人身份证办理中转诈骗款的银行卡。2011年2月至2011年7月初，“取款员”先后由曹某乙（已判刑）及被告人戴某某与邱某某（已判刑）担任。戴某某与曹某乙、邱某某一起先后在广东省东莞市、江西省赣州市等地多家商业银行网点ATM机为邓某某诈骗集团取现，然后按邓某某的指令将取现后的赃款存入其本人身份证开设的银行卡，扣除手续费后，再将赃款转账存入邓某某实际控制的户名李桂阳、肖姣等银行卡内。在此期间，戴某某与曹某乙、邱某某共为邓某某诈骗集团转移赃款14万余元。
2013年10月24日，被告人戴某某主动到湖南省双峰县公安局投案，当日该局将戴某某移交给湖南省涟源市公安局。同日，戴某某退赃20000元。
针对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了证人邓某某、肖某某、曹某甲、邱某某、曹某乙等人的证言；户籍证明、到案经过、同案人的刑事判决书、银行卡交易记录、退赃笔录等书证；辨认笔录；被告人戴某某的供述和辩解等证据材料。
公诉机关认为，被告人戴某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，诉请依法判处。
被告人戴某某对起诉书指控的事实、适用的法律均无异议。
本院经审理查明，2010年上半年至2011年7月，邓某某（已判刑）组织廖玉泉、戴朝辉、李建才、曹某甲（均已判刑）等人先后在湖南省湘潭市及本市杨市镇两地实施短信诈骗活动。为逃避打击，邓某某将购买的数十张银行卡交给取款人员，并安排取款人员在异地将赃款通过ATM机取现，为了控制“取款人员”，防止其将钱款卷走，同时要求“取款员”以本人身份证办理中转诈骗款的银行卡。2011年2月至2011年7月初，“取款员”先后由曹某乙（已判刑）及被告人戴某某与邱某某（已判刑）担任。戴某某与曹某乙、邱某某一起先后在广东省东莞市、江西省赣州市等地多家商业银行网点ATM机为邓某某诈骗集团取现，然后按邓某某的指令将取现后的赃款存入其本人身份证开设的银行卡，扣除手续费后，再将赃款转账存入邓某某实际控制的户名李桂阳、肖姣等银行卡内。在此期间，戴某某与曹某乙、邱某某共为邓某某诈骗集团转移赃款14万余元。
2013年10月24日，被告人戴某某主动到湖南省双峰县公安局投案，当日该局将戴某某移交给湖南省涟源市公安局。同日，戴某某退赃20000元。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、证人邱某某的证言证明，2011年5月份，邱某某在网上认识了邓某某，邓某某说要请一个取款的人帮地下六合彩取款转账，提成3%，并要邱某某联系另外帮其取款的戴某某、曹某乙。于是邱某某在广东联系到了戴某某、曹某乙，戴某某和曹某乙给了邱某某一张卡，邱某某去取了一次，取了1000块钱然后给戴某某和曹某乙，后来戴某某叫邱某某用本人的身份证办了张建行卡，开通了网上银行。从2011年6月份到7月份，邱某某和戴某某、曹某乙先后在深圳、东莞、赣州等地帮邓某某异地取款转账，邱某某先是和戴某某、曹某乙一起取钱，后来分开了。邱某某等人是接到邓某某那边的人的电话后，得知钱到账了，就持卡到ATM机上取现，然后把钱存入本人身份证开办的卡内，再通过网银转账，将钱转入邓某某的账号内。
2、证人邓某某的证言证明，戴某某与曹某乙、邱某某等人为邓某某诈骗团伙异地取款，戴某某等人把诈骗款取出后把钱存入到本人身份证开设的银行卡内，再将钱转账存入到邓某某实际控制的户名邓某某、李桂阳、肖姣等银行卡内，这些卡的往来账目有银行的交易流水数和明细对账单可以说明。
3、证人肖某某的证言证明，戴某某、朱新辉、曹某乙以及邱某某都为邓某某诈骗集团取过款。2011年以后，朱新辉带戴某某、曹某乙取了一段时间的钱，后来朱新辉没有取钱了，由戴某某、曹某乙两人取诈骗款，到了2011年6、7月份，由戴某某、曹某乙带着邱某某取了一段时间后，就由邱某某负责取款。有客户将钱打到指定的银行卡上后，业务员就联系戴某某、曹某乙、朱新辉、邱某某，告诉他们哪张银行卡上有多少钱，戴某某等人就及时将钱取出来，再转账到邓某某持有的银行卡上，他们应该知道这些钱是诈骗款。
4、证人曹某甲的证言证明，开始时是朱新辉帮邓某某诈骗集团取钱，后来就是戴某某与曹某乙当取款员，2011年6月份，曹某乙和戴某某不帮邓某某取钱了就是邱某某帮邓某某取钱。受害人将钱打到诈骗卡上后，朱新辉、戴某某、曹某乙与邱某某立即从自动取款机上将钱取出，再将钱转入到邓某某持有的银行卡上。
5、证人曹某乙的证言证明，2011年2月份，曹某乙帮邓某某诈骗团伙取款，曹某乙自己取了几天后戴某某就来参与取款了。戴某某用自己的身份证办了一张用于诈骗取钱转账的中转卡。曹某乙、戴某某两人在株洲、衡阳、郴州等地取了款后，又转移到深圳取款，曹某乙、戴某某又用自己的身份证在深圳建行松岗支行办了银行卡，从2011年3月份到6月份，曹某乙、戴某某两人就在广东取款。到了2011年6月初的时候，邱某某参与取款，曹某乙、戴某某教会邱某某取款后给了多张不同身份证办的不同银行的银联卡给邱某某。到了6月底、7月初，曹某乙和戴某某在广州取了一天后，转移到江西赣州取款，过了几天后，曹某乙和戴某某离开了赣州没有再取款了。曹某乙和戴某某、邱某某各办了两张中转卡，中转卡的主要用途是把邓某某骗来的钱取出后存入这些卡内，再转到邓某某的手里。2011年6月份之前，邓某某给曹某乙和戴某某的提成是4%，6月份邱某某参与取款后，曹某乙和戴某某的提成是3%，曹某乙和戴某某是在取完款后直接从取款数额中扣除提成，并且平均分成。
6、银行卡交易记录证明，戴某某等人开设的银行卡存取款的详细情况。
7、共同作案人曹某乙和邱某某的刑事判决书证明，对共同作案人曹某乙、邱某某的判决情况，确认了在2011年2月至2011年7月初，曹某乙、邱某某、戴某某三人为以邓某某为首的诈骗集团转移赃款的事实。
8、辨认笔录证明，喻某某、邱某某、肖某某分别从照片组中辨认出戴某某是邓某某诈骗集团的取款员。
9、户籍资料证明，戴某某于1982年1月6日出生等基本情况。
10、到案经过证明，2013年10月24日上午9时，戴某某主动到双峰县公安局青树坪派出所投案，双峰县公安局青树坪派出所随即将戴某某移送办案单位涟源市公安局杨市派出所。
11、退赃笔录与湖南省非税收入一般缴款书证明，2013年10月24日，戴某某到涟源市公安局杨市派出所投案后退赃20000元。
12、被告人戴某某对犯罪事实供认不讳，且与上述证据证明的事实相一致。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人戴某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人戴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，对被告人戴某某应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。被告人戴某某在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人戴某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；案发后，被告人戴某某积极退回赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人戴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月27日起至2015年3月26日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）
二、追缴被告人戴某某违法所得人民币二万元上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘 洁
人民陪审员 梁志军
人民陪审员 康会议
二〇一四年六月二十五日
代理书记员 刘 丹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。