湖南省沅江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沅刑初字第380号
公诉机关湖南省沅江市人民检察院。
被告人唐某某，男，1970年9月26日出生，汉族，初中文化，务农，住湖南省南县茅草街镇同兴村。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年6月12日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月18日被依法执行逮捕，同年11月14日被沅江市人民检察院取保候审，同年12月10日经本院决定由沅江市公安局依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
辩护人王镇，湖南天见律师事务所律师。
被告人沈某某，男，1982年2月8日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省睢宁县古邳镇下邳村。因涉嫌犯非法采矿罪，于2014年6月12日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月18日被依法执行逮捕，同年11月7日被沅江市人民检察院取保候审，同年12月12日本院重新办理取保候审。
辩护人郭虎成，湖南天见律师事务所律师。
被告人周某某，男，1964年1月30日出生，小学文化，务农，住湖南省南县茅草街镇太安村。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月12日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月18日被监视居住，同年12月5日本院重新办理监视居住。
被告人张某某，男，1970年3月22日出生，汉族，初中文化，务农，住�南省南县青树嘴镇新建村。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月12日被沅江市公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审，同年12月5日本院重新办理取保候审。
沅江市人民检察院以沅检刑诉（2014）332号起诉书指控被告人唐某某、沈某某犯非法采矿罪，被告人周某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员罗剑出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人王镇、被告人沈某某及其辩护人郭虎成、被告人周某某、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月，被告人唐某某伙同唐某甲（另案起诉）、孟某（在逃）、陈某（另案起诉）等人购置了91号挖砂船，在没有取得任何开采资质的情况下，雇佣被告人沈某某等人多次在沅江市�天水域非法采挖河砂，将所采挖的河砂以23元／每吨的价格卖给被告人张某某、周某某的“湘南县机0251”号自卸舶和孙某某（另案起诉）的255号自卸舶，非法采挖河砂7900吨，其中卖给张某某、周某某约3000吨，卖给孙某某4900吨，违法所得181700元。经湖南省国土资源厅鉴定，91号挖砂船非法采矿破坏的矿产资源价值93100元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人孔某某、蔡某等人的证言，湖南华中矿业有限公司评估报告书，辩认笔录，沅江市公安局发破案报告及有关书证，被告人唐某某、沈某某、张某某、周某某的供述等证据。
公诉机关认为，被告人唐某某、沈某某违反国家矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自采矿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人�某某、周某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人唐某某、沈某某、张某某、周某某对起诉书指控的罪名无异议，并当庭表示认罪，但被告人唐某某辩称自己不是老板，且非法采砂的数量只有四、五船约3000吨左右。被告人张某某亦辩称自己在91号挖砂船所接黄砂仅五船约3000吨。
被告人唐某某的辩护人王镇提出了如下辩护意见：1、被告人唐某某系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、被告人唐某某认罪态度好，可酌情从轻处罚。
被告人沈某某的辩护人郭虎成提出了如下辩护意见：1、被告人沈某某是91号船老板顾请的员工，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、被告人沈某某认罪态度好，又系初犯，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2014年3月，被告人唐某某将十万元现金分两次交给唐某甲（另案起诉）作为入股资金，与孟某（在逃）、陈某（另案起诉）、唐某甲等人购置了由孟刚控股的91号挖砂船，在没有取得任何开采资质的情况下，雇佣被告人沈某某等人多次在沅江市胜天水域非法采挖河砂，将所采挖的河砂以23元／每吨的价格卖给被告人张某某、周某某的“湘南县机0251”号自卸舶3000吨和孙德武（另案起诉）的255号自卸舶4900吨，违法所得181700元。经湖南省国土资源厅鉴定，91号挖砂船非法采矿4900吨破坏的矿产资源价值93100元。被告人张某某在明知91号挖砂船是非法采矿的前提下，聘用被告人周某某先后八次购买91号和120号挖砂船开采的河砂6240吨，价值143520元，销赃获利60840元。案发后，被告人唐某某、沈某某的同案人陈某已向沅江市公安局退缴违法所得93100元。被告人张某某已向沅江市公安局退缴违法所得133000元。
被告人唐某某、沈某某、周某某于2014年6月12日被公安机关抓获，被告人张某某于2014年9月12日被公安机关抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。
1、沅江市公安局发破案报告证明，2014年6月10日22时许，我局接群众举报称，在沅江市草尾镇老胜天渡口河段有人非法采矿。我局接到举报后立即组织警力赶赴现场，到现场后发现共有十余艘采砂船和自卸舶在草尾老胜天渡口非法采矿。我局干警随即将91号挖砂船和251号自卸舶船上人员带至我局询问。经审讯，唐某某、沈某某等人对其非法采矿的犯罪事实供认不讳。至此，此案告破。
2、证人蔡某的证言（公安卷1第101页）证明，我是在251号自卸舶上做事的，一直在91号挖砂船上接砂。251号自卸舶是600吨左右的吨位，一共接了2船砂约1700吨左右，这次还只接了三个多小时就被抓获了。
3、证人孔某某的证言（公安卷1第97页）证明，91号自卸舶是700吨左右的吨位，6月7日共接了700吨左右的砂，今天刚接300吨左右的砂就被公安机关抓获了。我们所接的砂都卖到了胜天渡口的沙石场。
4、被告人唐某某的供述（公安卷1第82页）证明，255号挖砂船共接河砂五次，重量为4900吨左右。251号自卸舶接了五船砂，重量在3000吨左右。
5、被告人张某某的供述（公安卷1第19页）证明，251号自卸舶是我和孟某合伙买的，各占50%股份。周某某是我顾请的驾驶员，约定工资7000元／每月。我在91号挖砂船接过四、五船砂，在120号挖砂船接过四、五船，每次都是500吨至700吨的样子，在91号船接了约3000吨。
6、同案人唐某甲的供述（公安卷1第85页）证明，251号船的载荷约600吨左右，在我们船上接了四、五船约3000吨砂。
7、被告人沈某某的供述（公安卷1第48页）证明，我是2014年5月1日前经我老乡沈士力介绍，从老家江苏省睢宁县过来的，到后就上了91号挖砂船，当时约定我的工资为4500元／每月。我的工作就是操纵挖砂船的机器，什么时间挖都听孟老板（孟某）安排。251号自卸舶从91号挖砂船上接了两船约1000吨砂，包括66号船和一些小船，共从91号船接了约3000吨左右的黄砂。
8、被告人周某某的供述（公安卷1第59页）证明，251号自卸舶的载重量估计在600吨左右，船上共有三个老板，孟某、张某某、和一个姓邓的我不知道名字。我的工作是负责驾驶251号自卸舶，约定工资为7000元／每月。我们分别在120号船和91号挖砂船接过四、五船砂各约3000吨左右。
9、湖南华中矿业有限公司评估报告书证明，孟刚等人（91号挖砂船）2014年5月24日至2014年6月5日期间，在沅江市沅水河道胜天段非法开采建筑用砂资源储量4900吨，破坏资源价值合计人民币93100元。
关于被告人唐某某的辩护人提出，被告人唐某某系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，同案人唐某甲的供述证明，唐某某是我堂弟，是我邀合他入股的，他分两次给了我十万元用于购买91号挖砂船。老板叫孟某，唐某某至今没有参与分红。同案人的供述与被告人唐某某的供述相吻合，被告人唐某某在共同犯罪中所起的作用较小，故辩护人的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。被告人沈某某的辩护人提出被告人沈某某认罪态度好，系从犯，又系初犯，应当从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人唐某某、沈某某违反国家矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自采矿，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人唐某某、沈某某犯非法采矿罪的罪名成立，本院予以支持。�告人周某某、张某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人周某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。在非法采矿共同犯罪中，被告人唐某某、沈某某起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人张某某起了主要作用，系主犯；被告人周某某起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人唐某某、沈某某、周某某、张某某当庭表示认罪，被告人唐某某的同案人、被告人张某某退缴了违法所得，均可对四被告人酌情从轻处罚。根据被告人唐某某、沈某某、周某某、张某某的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，均可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金七万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人沈某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人张某某所退违法所得60840元，予以没收，由沅江市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 罗吉旺
审 判 员 姚述林
人民陪审员 刘海山
二〇一五年一月十五日
书 记 员 黄 芳
附录：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣�缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。