山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）菏刑二终字第120号
原公诉机关山东省巨野县人民检察院。
上诉人（原审被告人）穆某，原巨野县万丰镇人民政府工作人员。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月18日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于巨野县看守所。
辩护人赵训和，北京市都城（菏泽）律师事务所律师。
山东省巨野县人民法院审理山东省巨野县人民检察院指控原审被告人穆某犯诈骗罪一案，于二〇一五年八月十一日作出（2015）巨刑初字第135号刑事判决，原审被告人穆某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，被告人穆某在巨野县万丰镇人民政府龙寺管区工作期间，于2010年春至2011年8月，以能帮忙办理户口为名，收取徐某甲、张某甲、王某、高某为他人办理户口的钱款，共计人民币20000元，其中，收取徐某甲人民币10000元、收取张某甲人民币4000元、收取王某人民币3000元、收取高某人民币3000元。在收取钱款后,被告人穆某并未帮助或者委托他人为徐某甲等人办理户口，且在徐某甲等人催问时谎称正在办理，后被催还款时以没钱为由不予归还。直到2014年8月7日、8月14日，因疑县纪委对其查处，才分别将钱款退还给徐某甲、张某甲、王某、高某等人，并在退钱时特意安排王某、高某，若有人问起就说这些钱是其为盖房所借，意图掩盖其诈骗事实。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实:
1、被害人陈述
（1）徐某丙陈述，证实2010年4、5月份，穆某称有熟人能办理农业户口，其通过徐某甲给穆某10000元钱，委托穆某给其两个儿子及亲戚的孩子办理农业户口。一年多没有办成，其多次给穆某催要钱，穆某一直拖着没给，2014年8月7、8日左右，穆某才将钱退还。
（2）张某丙陈述，证实其曾经找张某甲办理过户口，让张某甲先垫钱，但后来没有办成。
（3）许某某陈述，证实2010年10月或者11月份种麦前后，交给王某3000元给孩子办理户口，一年多没有办成，王某将3000元退还。
（4）王某乙陈述，2011年阴历8月15日，通过高某找穆某给孙子安户口，穆某答应能够办理，并给了穆某3000元钱和结婚证等证件，直到纪委找其妻张某乙调查后，穆某才退还3000元。
2、证人证言
（1）徐某甲证实，2010年春天，听穆某说过能安户口，后和穆某一起吃饭时，告诉他堂兄弟徐某丙想给孩子安农业户口的事情，穆某说和派出所的人熟悉，三个户口需要10000元钱，其给了穆某10000元钱，让穆某为徐某丙的三个孩子安户口。后跟安某所长见面时，安某说这样的户口安不上，其告知了穆某，但穆某说户口能安上，后来给穆某要钱一直未退还。2013年3、4月份，穆某说安户口的10000元钱给安某了，穆某曾带着其找安某要钱，但穆某和安某具体谈什么不清楚。后来知道纪委查这件事，穆某害怕了，就急着将钱退了。穆某的儿子找其出具的“穆某没有欺骗他”的证明内容不属实。
（2）张某甲证实，2010年3、4月份，为给村民张某丙的女儿落户口，找到穆某，穆某说能办，得要4000元钱，本人用自己的4000元给了穆某，一年后，去派出所打印户口页，户籍上没有张某丙女儿的户口，找穆某没找到，又过了一年多，到镇政府找穆某要过两次钱，也打过手机要求穆某退钱，穆某一直往后推，2014年8月7日将钱退还，后知道纪委查穆某，穆某害怕才退的钱。2014年11月的一天下午，穆某的儿子和一个40岁左右的男子到其家，穆某的儿子让其在一张写好的证明条上签名按了手印，该证明条上记载的“同意穆某将钱用于其他事项”的内容不属实。
（3）徐某乙证实，2012年，村干部徐某甲、张某甲、王某经常提起穆某给办户口没办成，钱一直不退还，其给穆某打电话，穆某说没钱，还让其转告张某甲，有钱先还张某甲。
（4）王某证实，2010年11月份，穆某称和派出所的人熟悉，能安上户口，落户要交3000元，其给穆某3000元，让穆某为许某某的孩子安户口，户口没办成。后多次找穆某要钱，他一直未退还。2014年下半年的一天，穆某的儿子和穆某儿子的岳父陈同路让其写一张关于穆某没有骗钱的证明，其和陈同路是同学，碍于关系，就写了该证明，但该证明写的“穆某没有欺骗”的话不真实。
（5）高某证实，听说穆某能帮着办户口，就让穆某帮着办理其外甥王某乙的孙子户口，穆某说需要3000元钱，就给了穆某3000元。期间，没向穆某要过钱，想着穆某办不成会退钱。户口没办成，2014年8月份穆某退钱时，让其编造“当时穆某没要钱，其同意交给他的3000元钱让其盖房子用”的假话。
（6）张某乙证实，2011年农历8月15日左右，丈夫王某乙通过高某找穆某为孙子安户口，穆某说需要3000元钱及结婚证、户口本就能安上，后来没有安上。
（7）安某证实，2009年至2011年7月份，由于工作关系，其与穆某很熟悉，穆某经常到其办公室去玩，也可能有给其他人落户的情况，但那都是正常落户，穆某没有给安某过钱款。
（8）宋某、马某证实，二人与穆某是一般同事关系，穆某从没有找他们办理过户口，也没有给过他们钱物。
3、书证
（1）中共巨野县纪律检查委员会及执纪执法机关案件（线索）移送登记表证明，证实巨野县纪委于2014年7月8日对群众反映穆某的有关问题进行调查，并于同年9月10日将该案移送巨野县公安局。
（2）徐某甲、张某甲、王某、高某分别出具的证明，证实四人给穆某钱款托穆某办理户口及穆某退款的事实。
（3）穆某账户尾号为9617活期存款账户明细及账户尾号为4567的银行卡历史交易明细，证实自2010年至2015年4月，穆某每月有固定收入，基本当月或隔月支取，其中2010年8月、2011年5月至8月、2012年9月、12月余额超过1万元。2012年3月7日至3月21日，存款1万元后支取。
（4）高某出具的谅解书，证实高某对穆某表示谅解，请求对穆某从轻处罚。
（5）常住人口基本信息，证实被告人穆某出生日期及家族住址等基本情况。案发时，被告人穆某达到刑事责任年龄。
3、鉴定意见
菏泽市公安局刑事科学技术研究所菏公物鉴（文）字[2015]第060023号文件检验鉴定意见书，证实高某、王某、徐某甲、张某甲所写“证明”，系高某等四人本人书写。
5、被告人供述
被告人穆某供述，证实2010年四五月份至当年秋天，张某甲、徐某甲、王某、高某想为不符合落户政策的人办理落户手续，自己就谎称有能力为他们办理落户手续，分别收受张某甲、徐某甲、王某、高某4000元、10000元、3000元和3000元，共计20000元。由于母亲有病、孩子上学，就将收到的钱款用到这上面了，自己根本没有能力为他们办理落户手续，也没有去找派出所办理。后张某甲、徐某甲、王某催问，就谎称他们正办着，快办好了。再后来，张某甲、徐某甲、王某催要退款，其没有钱退款。2014年6、7月份，听说贾先海可能控告其违法犯罪的事，8月7日、14日，就把钱退还给了张某甲等人。
原审法院认为，被告人穆某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于被告人穆某所得赃款全部退还，并取得了高某的谅解，对其可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决：被告人穆某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
宣判后，被告人穆某以“其家庭负担过程而未能退钱，没想占有他人财物，不构成犯罪”为由提出上诉。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人穆某以非法占有为目的，虚构可以为他人办理落户的事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，原判定罪准确。鉴于上诉人穆某已退赔全部赃款，原判对其酌情从轻处罚，量刑并无不当。
关于上诉人穆某提出的“其家庭负担过重而未能退钱，未想占有他人财物，不构成犯罪”的上诉理由。经查，本案被害人张某甲等人陈述、证人徐某甲、高某等人证言均证实，上诉人穆某以能够办理落户为由骗取本案被害人钱款，在上诉人穆某不能为他人办理落户时，被害人要求上诉人穆某退钱，上诉人穆某编造理由谎称正在办理予以拖延搪塞，后经被害人多次催其退款，上诉人穆某以无钱退款为由一直推拖，但在案证据上诉人穆某活期存款账户明细及银行卡历史交易明细均证实，上诉人穆某具有退款能力。上诉人穆某有能力退款，但以其家庭负担过重为由而拒不退还，具有非法占有他人财物的主观故意，客观上虚构事实，实施了诈骗他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪要件，构成诈骗罪，故其提出不构成诈骗罪的上诉理由，与查明的事实不符，不予采纳。
原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 于 博
审 判 员 王力争
代理审判员 郝银刚
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 邓黎明