江苏省海安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑二初字第0094号
公诉机关海安县人民检察院。
被告人颜艮华，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月4日被海安县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于海安县看守所。
辩护人冯香琪，江苏伯策律师事务所律师。
被告人平某，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2015年1月19日被海安县公安局刑事拘留，同月22日变更为取保候审；2015年3月30日经海安县人民检察院决定取保候审，同日由如皋市公安局执行取保候审。
被告人张某，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2015年1月19日被海安县公安局刑事拘留，同年2月5日变更为取保候审；2015年3月30日经海安县人民检察院决定取保候审，同日由如皋市公安局执行取保候审。
被告人尤某，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2015年1月19日被海安县公安局刑事拘留，同年2月11日变更为取保候审；2015年3月30日经海安县人民检察院决定取保候审，同日由海安县公安局执行取保候审。
被告人郭某，某厂经营人。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2015年1月21日被海安县公安局刑事拘留，同月29日变更为取保候审；2015年3月30日经海安县人民检察院决定取保候审，同日由如皋市公安局执行取保候审。
被告人陆某，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2015年1月29日被海安县公安局取保候审；2015年3月30日经海安县人民检察院决定取保候审，同日由如皋市公安局执行取保候审。
被告人章某，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2015年1月19日被海安县公安局刑事拘留，同年2月9日变更为取保候审；2015年3月30日经海安县人民检察院决定取保候审，同日由如皋市公安局执行取保候审。
海安县人民检察院以海检诉刑诉（2015）150号起诉书指控被告人颜艮华犯合同诈骗罪，被告人平某、张某、尤某、郭某、陆某、章某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人颜艮华及其辩护人冯香琪、被告人平某、张某、尤某、郭某、陆某、章某到庭参加诉讼。现已审理终结。
庭审中，七名被告人对起诉书指控的事实及罪名没有意见。
被告人颜艮华的辩护人冯香琪提出如下辩护意见：1.公诉机关部分指控证据不足。2014年9月28日、11月30日租赁轿车用于质押借款的两节事实，不构成合同诈骗罪。被告人租赁上述两辆车的目的是使用，而不是非法占有，主观上不具有非法占有车辆的故意，客观上实施的将租赁车辆暂时交贷款人保管，是其借贷款资金的行为。2.案发后，被告人能够自动投案，如实供述其所犯罪行为，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚。3.被告人在归案后，不仅交代了自己犯罪行为，还将掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人的具体地点、电话提供给公安机关，被告人颜艮华有立功表现，应当从轻或者减轻处罚。4.被告人颜艮华系初犯，在庭审中能够自愿认罪，态度较好，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人颜艮华从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗的事实
被告人颜艮华于2014年3月至11月间，以向他人赊账、借用或者用水冒充汽油等方式，先后合同诈骗4起，骗得财物价值合计人民币448692.6元。具体事实如下：
1.被告人颜艮华从2013年时，在严某经营的加油站给所驾驶的渣土车加油，因及时结清账目而取得严某的信任。被告人颜艮华于2014年3月至11月间，以月底结账、赊账以后再结等谎言，多次骗得严某价款合计人民币338515元的柴油，其后将部分柴油低价兜售给被告人平某、尤某等人，所得款项用于偿还欠款及购买彩票等。
2.被告人颜艮华于2014年9月28日，从莫某处租赁牌号为苏F×××××的别克凯越轿车1辆，后于2014年11月30日将该车质押给朱某，借款人民币51000元，用于购买彩票。经鉴定，该车价值人民币37097元。
3.被告人颜艮华于2014年11月20日，用油桶装水冒充柴油，销售给郭某，骗得人民币5400元。
4.被告人颜艮华于2014年11月30日，从吴某处租赁牌号为苏F×××××的丰田凯美瑞轿车1辆，后于2014年12月20日将该车质押给程某，借款人民币44000元，用于购买彩票。经鉴定，该车价值人民币67682.6元。事后，被害人吴某将苏F×××××的丰田凯美瑞轿车自行追回。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
1.被告人平某于2014年9月至10月间，明知被告人颜艮华所售柴油为非法所得，仍先后9次低价收购。经鉴定，其收购的柴油价值合计人民币62888.4元。
2.被告人张某于2014年9月，明知被告人颜艮华所售柴油为非法所得，仍先后7次低价收购。经鉴定，其收购的柴油价值合计人民币26733元。
3.被告人尤某于2014年10月至11月间，明知被告人颜艮华所售柴油为非法所得，仍先后4次低价收购。经鉴定，其收购的柴油价值合计人民币20932.8元。
4.被告人郭某于2014年10月至11月间，明知被告人颜艮华所售柴油为非法所得，仍先后3次低价收购。经鉴定，其收购的柴油价值合计人民币16923.1元。
5.被告人陆某于2014年8月至9月间，明知被告人颜艮华所售柴油为非法所得，仍先后5次低价收购。经鉴定，其收购的柴油价值合计人民币16426.8元。
6.被告人章某于2014年3月至9月间，明知被告人颜艮华所售柴油为非法所得，仍先后9次低价收购。经鉴定，其收购的柴油价值合计人民币13630.5元。
2014年12月22日，被害人严某向海安县公安局报案，称颜艮华自2014年3月至11月期间，从其处加走价值33万余元的柴油没有付款，海安县公安局经审查，于当日立案侦查。2015年1月4日上午，公安民警在严某的带领下赶至颜艮华家中，但颜不在家中。颜艮华在得知严某带领公安人员找他后，主动与严某联系并在家中等候，后公安民警再次来到颜艮华家中将其传唤至公安机关接受讯问。被告人颜艮华归案后，如实供述了上述事实。公安人员根据被告人颜艮华的交代，分别于2015年1月19日、29日将被告人章某、平某、张某、尤某及陆某抓获归案；2015年1月9日，郭某到公安局报案称其被颜艮华用水冒充柴油骗走人民币5400元，其同时也交代了多次收购被告人颜艮华柴油的事实，同年1月21日公安人员依法将被告人郭某传唤归案。被告人平某、张某、尤某、郭某、陆某、章某归案后，均如实供述了上述事实，并退出赃款合计人民币157534.6元，已发还给被害人严某。
上述事实，被告人颜艮华、平某、张某、尤某、郭某、陆某、章某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人严某、莫某、郭某、吴某的陈述，证人陈某、朱某、程某等人的证言，被害人严某提供的账目表、记账单、收条，海安县公安局扣押的物证铁皮油桶、塑料油桶（照片）、发破案经过，海安县价格认证中心所作的价格鉴证结论书等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人颜艮华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人平某、张某、尤某、郭某、陆某、章某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人颜艮华明知他人报案而在家中等待，并如实供认犯罪事实；被告人郭某主动至公安机关，并如实供述了自己的罪行，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人平某、张某、尤某、陆某、章某归案以后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。七名被告人庭审中认罪态度较好，且被告人平某、张某、尤某、郭某、陆某、章某赔偿了被害方经济损失，均可酌情从轻处罚。综合考量被告人平某、张某、尤某、郭某、陆某、章某的犯罪情节、悔罪表现及监管条件等，对该六名被告人均可适用缓刑。辩护人冯香琪所提有关上述内容的辩护意见，符合事实与法律，本院予以采纳。
关于被告人颜艮华的辩护人冯香琪所提第1、3点辩护意见，本院认为，1.被告人颜艮华从莫某、吴某处租赁汽车，虽然使用过一定时间，但随后将所租车辆以质押形式向他人借款，并将所借款项用于购买彩票，其主观上明知彩票中奖率极低，客观上亦未能归还借款，因此，被告人颜艮华非法占有他人财产的故意明显，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。2.被告人颜艮华将收赃人的具体固定地址及联系方式提供给公安机关，使公安机关得以及时抓获掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人，只能说明其归案后如实供述销赃的事实，系其应当如实供述的内容，不能认定为协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，不符合立功的构成要件，但可以作为坦白的量刑情节，依法可以从轻处罚。综上，辩护人冯香琪所提上述辩护意见，于法律不符，本院不予采纳。
据此，对被告人颜艮华适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，对被告人平某、张某、尤某、郭某、陆某、章某同时适用该法第三百一十二条第一款，对被告人颜艮华、郭某同时适用该法第六十七条第一款，对被告人平某、张某、尤某、陆某、章某同时适用该法第六十七条第三款，对被告人平某、张某、尤某、郭某、陆某、章某同时适用该法第七十二条第一、三款，对被告人颜艮华同时适用该法第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条之规定，判决如下：
一、被告人颜艮华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月4日起至2019年1月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人平某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。
被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
被告人尤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。
被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。
被告人章某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（上述缓刑的考验期限均从判决确定之日起计算。罚金均于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人颜艮华分别退赔被害人严某、郭某人民币十八万零九百八十元四角、五千四百元，退赔被害人莫某苏F×××××别克凯越轿车一辆或该车价值人民币三万七千零九十七元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 谭成德
人民陪审员 蔡庆观
人民陪审员 郭仲明
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 冯晨晨
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第（五）项
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条第一款
明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
第六十七条第一、三款
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条
一、关于“自动投案”的具体认定
《解释》第一条第（一）项规定七种应当视为自动投案的情形，体现了犯罪嫌疑人投案的主动性和自愿性。根据《解释》第一条第（一）项的规定，犯罪嫌疑人具有以下情形之一的，也应当视为自动投案：1.犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的；2.明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的；3.在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的；4.因特定违法行为被采取劳动教养、行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒等行政、司法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为的；5.其他符合立法本意，应当视为自动投案的情形。