山西省泽州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0525刑初188号
公诉机关泽州县人民检察院。
被告人成祥进，男，1968年6月24日出生，汉族，初中文化，无业，住晋城市城区。曾因犯盗窃罪，于1998年5月被晋城市中级人民法院判处有期徒刑10年后上诉至山西省高级人民法院改判为有期徒刑七年。现因涉嫌合同诈骗罪，于2016年4月2日被泽州县公安局刑事拘留，同年4月13日被泽州县公安局执行逮捕。现羁押于泽州县看守所。
辩护人魏刚，山西弘毅律师事务所律师。
泽州县人民检察院以泽检公诉刑诉〔2016〕170号起诉书指控被告人成祥进犯合同诈骗罪、偷越国境罪、组织他人偷越国境罪、非法拘禁罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年1月5日、2月21日公开开庭审理了本案，泽州县人民检察院指派检察员宋晓芳出庭支持公诉，被告人成祥进，辩护人魏刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
泽州县人民检察院指控，
一、合同诈骗罪
2014年9月7日，被告人成祥进在泽州县岭杰小区对被害人王某隐瞒自己车辆系分期付款、已进行抵押且存在经济纠纷等真实情况，并使用虚假的机动车登记证书作担保，将晋EC92**号马自达轿车抵押于王某处，以每月5%的利息向王某借款57000元，用于偿还个人债务。2014年9月至12月期间，成祥进向王某支付了3个月共计7000元的利息。2014年12月，该车因存在经济纠纷为由被人在晋城市城区拦下并报警，王某便要求成祥进解决此事，成祥进先是推脱，之后便失去联系。经晋城市公安司法鉴定中心鉴定，成祥进提供给王某的机动车登记证书上面的“山西省晋城市公安局交通警察支队”印章与“山西省晋城市公安局交通警察支队”印章印文样本不是同一印章盖印。
二、偷越国境罪
2010年春天至2014年8月，被告人成祥进为到境外赌博，单独或伙同他人，在未办理出入境证件的情况下，先后四次从我国云南省国境偷越至老挝磨丁、金木棉和缅甸等地赌博。
三、组织他人偷越国境罪、非法拘禁罪
1、2014年9月份左右，被告人成祥进伙同王某1为赚取洗码费，在未办理出入境证件的情况下，带领梁某（另案处理）从我国云南省国境偷越至缅甸。后成祥进、王某1将梁某带至缅甸皇家赌厅，并为梁某提供5万元赌博筹码供梁赌博，当天梁某将钱输完后，成祥进为让梁还钱，遂将梁带至缅甸一宾馆，并限制梁的人身自由，2、3天后，梁的家人将钱偿还给成祥进后，成才让梁离开宾馆。
2、2015年1月份左右，被告人成祥进在未办理出入境证件的情况下，伙同刘某（另案处理）带领梁某从我国云南省国境偷越至缅甸，后成祥进将梁某介绍给陈某（另案处理），陈将梁某带至缅甸小勐拉瓦龙赌厅，并为梁提供10万元赌博筹码，供梁赌博。
公诉机关认为，被告人行为构成合同诈骗罪、偷越国境罪、组织他人偷越国境罪、非法拘禁罪，系共同犯罪，应数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百二十二条、第三百一十八条、第二百三十八条、第二十五条、六十九条之规定处罚。
被告人成祥进辩称，没有合同诈骗的故意，不构成组织他人偷越国境罪和非法拘禁罪，仅构成偷越国境罪。
辩护人魏刚提出的辩护意见是：1、被告人主观上没有合同诈骗的故意，其提供假的机动车登记证书达不到虚构事实和隐瞒真相的条件且不存在明知没有偿还能力这一情形。2、被告人偷越国境虽然在3次以上，但并未被查获，不符合屡教不改的情形且在派出所讯问时主动供述，应认定为自首。3、在组织他人偷越国境中，被告人仅是一般的帮忙行为，而非组织。4、没有证据证明被告人有非法拘禁的事实，且发生在境外，可不予追究。
经审理查明：泽州县人民检察院指控，一、合同诈骗罪
2014年9月7日，被告人成祥进在泽州县岭杰小区，以需要资金周转为由，对被害人王某隐瞒自己车辆系分期付款、已进行抵押且存在经济纠纷等真实情况，并使用虚假的机动车登记证书作担保，将晋EC＊＊**号马自达轿车抵押于王某处，以每月5%的利息向王某借款57000元，用于偿还个人债务。2014年9月至12月期间，成祥进向王某支付了3个月共计7000元的利息。2014年12月，王某驾驶该车行驶至晋城市区时，被人以该车存在经济纠纷为由拦下并报警，王某便要求成祥进解决此事，成祥进先是推脱，之后便失去联系。经晋城市公安司法鉴定中心鉴定，成祥进提供给王某的机动车登记证书上面的“山西省晋城市公安局交通警察支队”印章与“山西省晋城市公安局交通警察支队”印章印文样本不是同一印章盖印。
案发后，被告人家属已全部退赔被害人王某赃款6万元并获得谅解。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人户籍证明、机动车登记证书（假）、晋城市公安司法鉴定中心文检鉴定书，2、尾号为5838银行卡交易明细、购车合同、完税凭证、发票及户口本、工作收入证明等相关购车手续及保险单、行驶证、机动车登记证书、车辆抵押投保承诺函、购车分期付款业务申请书、牡丹卡申请表、购车分期付款合同2份、保证合同1份（均为复印件），3、车辆买卖合同及借据一支、成祥进身份证复印件1份，4、泽州县公安局经侦大队情况说明，证实在南街派出所没有找到调解书，5、中国工商银行晋城开发区支行情况说明，证实贷款车主成祥进于2012年9月10日还款3万元后累计欠款本息合计184791.79元，6、到案经过，7、证人刘某1、陈某1、李某1、卢某、成某、李某2证言，8、被害人王某报案材料及陈述，9、被告人供述，10、谅解书。
上列证据1－9由公诉机关提供，证据10由本院当庭出示，经质证，控辩双方对证据主要内容均未提出异议。辩护人提出被告人没有诈骗主观故意，该行为是民事行为，本院认为上述证据可以互相印证证实指控事实，予以采信。
二、偷越国境罪
1、2010年春天，被告人成祥进为到境外赌博，在未办理出入境证件的情况下，伙同李某（另案处理）从我国云南省国境偷越至老挝磨丁，并在磨丁赌厅参与赌博。
2、2010年，被告人成祥进为到境外赌博，在未办理出入境证件的情况下，通过段某的帮助，从我国云南省国境偷越至老挝金木棉，并在金木棉赌厅参与赌博。
3、2014年8月，被告人成祥进为到境外赌博，在未办理出入境证件的情况下，通过与陈某（另案处理）联系，由陈某指使樊某（另案处理）带领成祥进、王某1（另案处理）从我国云南省国境偷越至缅甸。次日，陈某将成祥进带至庄园国际赌厅，并介绍他人为成祥进提供10万元赌博筹码，供成赌博。
4、2014年8月，被告人成祥进为到境外赌博，在未办理出入境证件的情况下，伙同樊某从我国云南省国境偷越至缅甸。后樊将成祥进带至缅甸小勐拉瓦龙赌厅，并介绍他人为成祥进提供10万元赌博筹码，供成赌博。
三、组织他人偷越国境罪、非法拘禁罪
1、2014年9月份左右，被告人成祥进伙同王某1为赚取洗码费，在未办理出入境证件的情况下，带领梁某（另案处理）从我国云南省国境偷越至缅甸。后成祥进、王某1将梁某带至缅甸皇家赌厅，并为梁某提供5万元赌博筹码供梁赌博，当天梁某将钱输完后，成祥进为让梁还钱，遂将梁带至缅甸一宾馆，并限制梁的人身自由，2、3天后，梁的家人将钱偿还给成祥进后，成才让梁离开宾馆。
2、2015年1月份左右，被告人成祥进在未办理出入境证件的情况下，伙同刘某（另案处理）带领梁某从我国云南省国境偷越至缅甸，后成祥进将梁某介绍给陈某（另案处理），陈将梁某带至缅甸小勐拉瓦龙赌厅，并为梁提供10万元赌博筹码，供梁赌博。
针对上述事实，公诉机关提供了下列证据：1、受案登记表、立案决定书，2、起诉意见书二份，3、出入境记录查询结果，4、被告人成祥进住宿记录，5、证人王某1证言，证实小阳（梁某）和我说想去缅甸赌博，为了挣点水钱（洗码费）我就带小阳见了成祥进，成说他在缅甸认识人，他联系的机票我们就去了缅甸。我们在景洪下了飞机，成祥进联系的人开车接上我们先将我们送到了边境的打洛镇，又坐摩托车走小路到了缅甸。小阳好像共输了15万元。2014年9月份那次小阳输完5万元后我和成祥进就带着小阳回到酒店房间，成让小阳和家人要钱，两天后才将这5万元还上，这两天我们三人一直房间里，直到小阳还了钱才让他离开，不还钱不不能让他走的。成祥进给了我2万元好处费，6、证人梁某证言，证实我去过缅甸三次，每次都是成祥进带我过去的。第一次是2014年的时候是成祥进和王某1带我去的，第二次是我和成祥进两个人去的，第三次是成祥进和我还有下村镇一个女子一起去的。第一次是成祥进和王某1两个人合伙给我出码。我输钱后他们两个人把我关在宾馆，让我把鞋带腰带脱了，让我给家里人要钱。还了钱才让我回来，7、证人刘某证言，证实2014年冬天，成祥进和我说带个人去缅甸赌博。当时我们下了飞机，成祥进联系的车拉着我们到了边境，又换乘摩托车偷越国境到了缅甸，8、证人樊某证言、陈某证言，9、被告人成祥进供述及对刘某、梁某等人的辩认笔录，证实2014年9月份那次是梁某自己不想出去宾馆。和梁某两次去缅甸都是王某1一直给打电话说晋阳想去赌博了，让我带他去的，10、刘某、梁某等人对成祥进的辩认笔录，11、晋城市中级人民法院刑事判决书及山西省高级人民法院刑事判决书。
上述证据由公诉机关提供，经质证，被告人、辩护人提出偷越国境均是王某1安排的，自己只是帮忙，也没有拘禁的事实，对其他证据内容无异议。本院认为证人梁某、王某1、刘某等人证言与被告人的供述等证据能互相印证证实指控事实，应予采信。上述异议不予采纳。
本院认为，被告人成祥进以非法占有为目的，在签订、履行合同中，以虚假的产权证明作担保，骗取他人财物，数额较大；违反国境管理法规，偷越国境，情节严重；违反国境管理法规，非法组织他人偷越国境；为索要赌债，非法拘禁他人，其行为己构成合同诈骗罪、偷越国境罪、组织他人偷越国境罪、非法拘禁罪，系共同犯罪，应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。被告人为偿还个人债务，有预谋的提供假的机动车登记证书，隐瞒自己车辆系分期付款的事实，从而签订车辆买卖合同，主观上系明知；被告人违反国境管理法规偷越国境三次以上，情节严重；在组织他人偷越国境中，被告人为他人提供了交通等重要条件，其行为均符合偷越国境罪和组织他人偷越国境罪的构成要件；被告人组织他人偷越国境后为索取赌博等非法债务非法拘禁他人，应予追究其刑事责任。综上，被告人及其辩护人相关意见均不能成立。鉴于被告人在合同诈骗中能全部退赔被害人赃款并获得谅解，在偷越国境罪中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。综合全案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百二十二条、第三百一十八条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，判决如下：
被告人成祥进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金9000元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金4000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月;数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金14000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2021年4月1日止。罚金于判决生效后十日内交纳)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张肖龙
人民陪审员 韩建青
人民陪审员 段祥正
二〇一七年二月二十一日
书 记 员 梁聂露