广东省佛山市中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2016）粤06民初148号
原告：赵振宇，男，1974年1月31日出生，汉族，住北京市丰台区。
被告：广东金德大宗商品交易有限公司，住所地广东省佛山市南海区狮山镇科技工业园北园兴业北路一层，统一社会信用代码91440605588312215T。
法定代表人：莫焕生。
委托代理人：黄梦奇，北京德和衡（上海）律师事务所律师。
原告赵振宇诉被告广东金德大宗商品交易有限公司（以下简称金德公司）期货欺诈责任纠纷一案，本院于2016年6月27日立案。
原告赵振宇诉称，金德公司在网站上宣传“是经广东金融办、佛山市经贸委的检查和批准的，专注铜现货交易平台”，让人以为是处于监管的交易平台，并用金德公司营销人员孙筱（网名风清云逸）、以及客服还有QQ名为阳光的指导老师蒙骗诱导，于2015年5月13日开户入市，并于2015年5月14日通过中国银行转入金德公司账户207000元人民币。但实际上广东省金融办明确回复并未出具相关批文。并且金德公司经营交易的原油（南海油）属违规违法经营，根据《原油市场管理办法》（2006年商务部令第24号）第五条，以及《广东省人民政府关于公布省直部门权责清单（第一批）的决定》（粤府[2014]72号），原油销售经营是省经济和信息化委管辖的行政许可项目，但是金德公司并未取得该项行政许可。再有，应获得期货交易资格而未取得，属于违法违规经营。金德公司交易的“南海铜”、“南海油”等大宗商品合约属于《期货交易管理条例》中规范的商品期货合约，因此应按照条例规定取得国务院或者国务院期货监督管理机构批准，但是金德公司并未取得批准，并且该条例规定：未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司。在交易过程中，客户在参与金德大宗商品标准化合约交易时，根据行情设定购入或卖出价格，成立后可以在将来的交易平台规定的时间到指定地点交割标的物，该交易活动符合《期货交易管理条例》第二条中对期货交易的定义。《期货交易管理条例》又明确规定：“期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约”。其中第三款对期货合约定义：“本条例所称期权合约，是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约”。该条例第八十二条第一款第一项对商品期货合约定义：“商品期货合约，是指以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约”。还有，金德公司的大宗商品现货集中竞价标准化合约交易，违反了相关规定。《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部令2013年第3号）第十条规定“市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易”，并且《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中还明确规定“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人”。而金德大宗商品交易平台上交易的品种“南海铜”、“南海油”均属于标准化合约，并且每天可以不限次数对同一品种以集中竞价的方式买入卖出多次。“南海铜”、“南海油”等交易品种均是由金德公司规定了质量、数量、标准以及手续费，如“南海铜一手为1吨手续费60元，南海油一手为10吨手续费50元”。并且平台交易系统按照价格优先、时间优先的形式对投资者交易指令进行排序，将买卖指令予以配对竞价成交，竞价参与者早已远远超过200人。此过程中，指导老师诱导参与“南海铜”、“南海油”等标准化合约交易，通过虚假的所谓的现货交易、以及后台交易数据等手段，截止2015年11月10日直接侵占赵振宇资金人民币178766元。其后，通过更换平台密码的手段限制资金进出。但是客服始终不承认更改了密码，后赵振宇以补充资金的名义从客服得到了更改后的密码，才得以将剩余的28234元转出。接着，金德公司消除电子交易记录，以毁灭证据。2016年1月7日距离最后一笔交易（2015年11月）仅1个月多一点的时间，就将交易记录（平仓历史）、资金流水、出入金历史等记录删除了。作为资金交易的电子平台，应比照执行中国人民银行2005年第23号公告，电子交易记录应保存至交易后5年，而金德公司在觉察到客户产生怀疑的情况下，在极短的时间就将交易清除了，足以证明其中有鬼。据此，特诉至法院，请求：1.判令被告金德公司退回侵占所得178766元（207000－28234）；2.判令被告金德公司赔偿资金利息损失3754元（半年银行理财收益）；3.判令被告金德公司承担本案全部公证费、律师费30000元；4.判令被告金德公司承担诉讼差旅费用10000元；5.判令被告金德公司承担全部诉讼费用。
被告金德公司在提交答辩状期间，对本案管辖权提出异议。认为：金德公司成立于2011年11月23日，经营范围是销售：石油化工产品、工业产品、农产品、钢铁产品、有色金属、矿产品；大宗商品网络交易平台建设、运营；电子商务技术信息咨询及相关配套服务；互联网信息服务；商品展览展示服务；商品信息咨询服务；货运代理；货物仓储；货物进出口、技术进出口。从营业执照看出，金德公司为大宗商品电子交易场所，并非期货交易所。另外，从营业执照可以看出，金德公司从事的商事行为是大宗商品电子交易行为，并非期货行为。金德公司为了完善自身交易、交割、结算等制度，制定了《广东金德大宗商品交易有限公司现货南海铜交易规则（2013年暂行案）》，从该交易规则第十三条、第十四条也可以看出，金德公司制定的交易方式完全符合现货交易的相关规定。2013年12月17日，广东省经济和信息化委员会于官网发布《广东省经济和信息化委关于我省目前通过审查验收的大宗商品交易场所名单的通告》载明，金德公司属现货交易有限公司，经部际联席会议审查验收通过，同意保留。随后，2013年12月24日，广东省人民政府金融工作室于官网发布《关于做好我省各类交易所清理整顿善后处置工作完善各类交易场所监管制度的通知》，该通知按照国家相关部门的要求，对广东省（不含深圳市）各类交易场所进行的清理整顿，检查验收，金德公司同样经部际联席会议审查验收通过。综上，金德公司从事的是大宗商品电子交易，并非期货交易。因此，本案并不适用《最高人民法院<关于审理期货纠纷案若干问题的规定（二）>》第一条关于管辖权的规定。金德公司的住所地在佛山市南海区，故根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条的规定，本案应由广东省佛山市南海区人民法院管辖。
本院审查认为：《最高人民法院<关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）>》第一条规定，“以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖。”本案中，根据金德公司的营业执照记载，其经营范围不包括期货交易，其不属于中国证券监督管理委员会批准的开展期货交易的期货交易所，且本案纠纷亦不属于期货交易所履行职责引起的商事案件，因此，不符合上述规定关于由中级人民法院管辖的情形。另外，金德公司的住所地为广东省佛山市南海区，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条的规定，本案应移送至广东省佛山市南海区人民法院审理。金德公司针对本案级别管辖提出的异议成立，依法应予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条第一款、第一百五十四条第一款第（二）项的规定，裁定如下：
广东金德大宗商品交易有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送广东省佛山市南海区人民法院处理。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
审 判 长 陈儒峰
审 判 员 刘 坤
代理审判员 何希红
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 梁碧姬