成都高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0191刑初66号
公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。
被告人杨颖，男，1968年10月19日出生，汉族，大专文化，户籍地：四川省遂宁市船山区。2016年7月1日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。
成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2016]934号起诉书指控被告人杨颖犯诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员江君出庭支持公诉，被告人杨颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2015年7月，被告人杨颖伪造住址为四川省成都市高新区芳草街6号、名为“杨昊”的身份证及户口簿。2016年初，杨颖通过QQ在网上认识被害人王某，并自称“杨昊”、丧偶，此后杨颖以“杨昊”的名义与王某确立恋爱关系并获得王某信任。2016年6月15日，杨颖谎称其侄子有急事急需用钱，向王某“借款”15000元。最后杨颖拒绝接听王某电话，并将王某的微信删除，所得赃款15000元被其耗用。
另查明：2015年7月，杨颖以上述相同的手法以“杨昊”的名义与被害人杨某1交往并确立恋爱关系，此后杨颖以自己工地需要资金周转和日常生活开销为名，在杨某1及其弟杨某3、其父亲杨某2处以“借款”的名义诈骗7万余元用于个人挥霍。此后，杨某1屡次催促杨颖还钱，杨颖均以各种理由推脱。经查，杨颖无固定住处、无固定工作和稳定收入，也无还款能力。
2016年6月30日，杨颖被公安机关抓获归案。
公诉机关认为，被告人杨颖以非法占有为目的，伪造身份，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨颖对指控其诈骗的基本事实无异议，表示认罪；但提出需要对其诈骗杨某1一方的数额进行核实。
针对指控事实，公诉机关出示了如下证据予以证实：
1、受案登记表及到案经过，证实本案报案情况及被告人到案情况。
2、常住人口信息登记表，证实杨颖的自然身份情况。
3、关于查询“杨昊”身份信息的情况说明，证实经查询全国常住人员基本信息网上无杨昊（注：身份证号略）此人信息。
4、被害人王某提供的银行交易查询单、微信聊天截图，证实2015年6月15日王某银行卡取款15000元。微信聊天截图证实6月14日王某和杨颖的聊天情况以及此后王某微信被拉黑的情况。
5、被害人杨某1的银行卡等交易清单，证实杨某1分多次给杨颖转款共计34300元。
6、被害人杨某3提供的借条，证实杨颖向杨某3借款3000元，向杨某2借款4万元；杨颖在借条上签有杨昊、杨颖两个名字。
7、证人周某的证言及辨认笔录。周某称，周某和杨颖在一次朋友聚会上认识。周某当时开了一家地暖公司，因为丈夫在国外，周某不会开车，因此杨颖经常帮周某开车送货。2014年7、8月份的一天，杨颖找周某借车，说是到西昌办点事，两三天就还车，周某出于信任就将一辆黑色迈腾车（车牌川Ａ×××××）借给了杨颖。但三天之后杨颖没有还车，周某电话询问，杨颖说他在兰州，等忙完后再回来。此后就不接电话，发短信也是偶尔回一下，说他的事情很棘手，要处理好了才回来。2015年10月份和2016年年初，周某到杨颖遂宁老家去找过他母亲，他妈妈说杨颖要还车，但杨颖就是一直不出现。
8、被害人王某的陈述及辨认笔录。王某称，王某通过QQ认识杨昊，2016年6月5日两人见面后便确立了恋爱关系。6月14日王某让杨昊留宿自己家里。6月15日晚20时许，杨昊说：“我们以婚姻相处，大家以后就好好处，三个月后见父母，合适就结婚。”王某当时就同意了。随后杨昊马上就转了个弯说他侄儿有急事需要2万元钱，向王某借15000元，承诺7月底连本带利归还。当晚王某就拿银行信用卡在ATM机上取了15000元交给杨昊，杨昊拿着钱就离开了。三天后，王某再也联系不上杨昊，微信也被拉黑了。王某发现被骗后，就又申请了一个叫“姚倩”的QQ号，换上一个美女头像在网上和杨昊QQ聊天，然后约杨昊于6月30日晚在神仙树公园见面，并报了警。杨昊开车前来，警察将杨昊抓获了。
王某辨认出杨昊即被告人杨颖。
9、被害人杨某1的陈述及辨认笔录。杨某1称，2015年3月，杨某1在一个QQ群认识一个自称叫杨昊的男子（网名“长空雁”），杨昊自称丧偶，是做工程的。两人于2015年3月19日见面后建立恋爱关系。2015年7月，杨某1无意间看到杨昊还有一张身份证叫杨颖，杨昊解释说是爷爷给他取了两个名字，他就办了两张身份证，杨某1信以为真。
2015年8月，杨昊称他工地上出了问题，需要资金周转。因为杨某1非常相信杨昊，就没有到杨昊所说的工地进行核实，便通过现金、支付宝、银行转账的形式陆续给了杨昊几万元，杨某1只能提供约3万多元的转款凭证，无法提供全部凭证。杨某1还介绍父亲和弟弟一共借给杨昊43000元，杨昊在借条上先后写下杨昊和杨颖两个名字。杨某1称自己和父亲、弟弟一共借给杨昊12万元左右，杨昊均以他将工地上的钱收回后再还为由，一直推脱不还。
2016年7月4日，杨某1登录杨昊的QQ号时，看见一名叫“樱子”的女性给杨昊留言。杨某1通过和“樱子”聊天得知杨昊因骗婚已经被抓，所以就赶来报警。
杨某1辨认出杨昊即被告人杨颖。
10、被害人杨某3的陈述及辨认笔录。杨某3称，杨某3是杨某1的弟弟，杨颖与杨某1是男友朋友关系。杨颖最初自称叫杨昊，有一次杨某3在杨昊位于温江的租住房见到过一张他还叫杨颖的身份证，杨某3就偷偷记下了。后来我们问他，他说两个名字都是他爷爷取的，所以就办了两张身份证。杨颖一直用杨昊这个假名和我们家人交往，父亲杨某2只知道姐姐男友叫杨昊，并不知道其用假名。
2016年5月初杨颖找杨某3借4万元钱，被拒绝。6月初杨颖又找杨某3的父亲杨某2以工地资金周转为由借了4万元，承诺很快归还，杨某2考虑到杨颖是女儿的对象，所以就借给了他。6月3日杨颖又以工地资金周转为由找杨某3借款3000元，杨某3让杨颖打了一张3000元的借条，还让杨颖补了一张给父亲杨某2的借条，杨颖写借条时落款为杨昊，但在杨某3的要求下又写上了杨颖这个名字。杨颖来家里时，开着川Ａ×××××迈腾汽车。
11、被告人杨颖的供述、辩解及辨认笔录。杨颖称，自己没有固定住处、固定工作，平时在工地上搞协调、赚差价，所跑的项目记不清楚了。
2016年春节后，杨颖通过QQ认识王某（网名“樱子”），杨颖自称杨昊、丧偶。杨颖称使用假名与王某交往是因为上网时保护自己。通过几个月的聊天，两人建立恋爱关系。6月初双方第一次见面，大约6月中旬杨颖在王某住所休息了两三天。有一天晚饭后散步的时候，杨颖叫王某借15000元给自己，并承诺7月30日归还。随后杨颖与王某一起到附近一家工商银行，王某拿出银行卡取款15000元交给了杨颖（注：杨颖辨认了王某取款的银行）。杨颖说出具借条给王某，但王某说不用了，双方也没有谈到利息的事情。杨颖当时是想拿钱去跑关系找工程项目经理做点中介，但没有成功，所以就将15000元用于日常开支和在金堂买彩票了。之后杨颖也没有理会王某的打电话、发信息，案发前几天也把与王某联系用的微信删除了。后来有一个叫“姚倩”的女子加杨颖的QQ号，聊了两三天后“姚倩”约杨颖到神仙树公园门口见面，到了之后发现“姚倩”就是王某，然后就被警察带到了派出所。
2014年中，杨颖认识了杨某1，最初杨颖也是自称杨昊，此后杨颖和杨某1搭伙做工地上的中介，杨某1出钱杨颖出力。后来杨颖就告诉杨某1自己有三个名字：杨昊、杨颖、杨德柱。因为工地上的生意做不起走，杨颖就找杨某1的父亲借了4万元钱，打的5万元的欠条，落了杨昊和杨颖两个名字。杨颖称所借的钱款应该算成自己的营销费用。此后杨颖又称其与杨某1是恋爱关系，平时自己也拿现金给杨某1用，杨某1一般通过银行转账给自己钱用。
杨颖在被挡获时所驾驶的川Ａ×××××迈腾汽车是找周某借来使用的。杨颖知道周某找过自己母亲喊自己还车。
杨颖称在电线杆上看到办假证的联系方式，在九眼桥花200元找他们办成的假身份证和户口簿，杨颖还提供了自己的相片。
12、检查笔录、公安机关扣押物品清单。证实警察从杨颖随身携带的挎包内检查出名为杨颖的身份证一张、户口薄一本，名为杨昊的身份证一张、户口薄一本，以及黑色华为手机一部。
上述证据经当庭质证，被告人杨颖对证据基本不持异议，认为自己从杨某1处获得的款项应该没有那么多，因为自己平时也会给杨某1一些钱款。本院认为，公诉机关出示的上述证据来源合法、内容真实，与案件具有关联性，故予以采信。
本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认。
本院认为，被告人杨颖以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。杨颖诈骗被害人王某15000元，诈骗被害人杨某1、杨某3、杨某2共计77300元，合计诈骗数额92300元，系数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。
作出上述认定的理由在于：1、在案证据证实被告人杨颖伪造身份信息与被害人交往，取得被害人信任后，以虚构工地资金周转、侄儿急事需要钱等各种理由骗取钱款供个人挥霍，且杨颖无固定工作和稳定收入，也无归还能力，杨颖非法占有的诈骗目的及行为明显。2、关于杨颖诈骗杨某1的数额问题。本院认为结合杨颖无固定工作和稳定收入的情节分析，杨颖在与杨某1交往过程并没有进行对等的经济交往；而且杨某1提供了相关支付款项的书证能够与杨某1的陈述进行印证，所以以支付款项的书证所证实的诈骗数额进行认定是符合客观事实的。综上，本院认为杨颖具有实施诈骗的主观故意及行为，且证明诈骗数额方面的证据确实、充分，对被告人的辩解不予采纳。
结合被告人当庭认罪、尚未退赔多名被害人钱款等情节对被告人综合量刑。据此，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人杨颖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月1日起至2020年9月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，责令被告人杨颖向被害人王明英退赔人民币一万五千元，向被害人杨义兰、杨刚等人一方退赔人民币七万七千三百元。扣押在案的手机（注：供犯罪所用的本人财物）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 纲
人民陪审员 郭晓玲
人民陪审员 刘 抒
二〇一七年二月六日
书 记 员 柳 姗
速录书记员邱小燕
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。