河南省唐河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）唐刑初字第222号
公诉机关唐河县人民检察院。
被告人叶某甲，男。因涉嫌组织、领导传销活动于2013年9月1日被唐河县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于唐河县看守所。
辩护人郝延坤、王春林，河南恒阳律师事务所律师。
被告人叶某乙，女。因涉嫌组织、领导传销活动于2013年10月29日被唐河县公安局取保候审。
被告人王某甲，女。因涉嫌组织、领导传销活动于2013年6月7日被唐河县公安局取保候审。
辩护人王令，河南恒阳律师事务所律师。
被告人丁某甲，男。因涉嫌组织、领导传销活动于2013年9月25日被唐河县公安局取保候审。
被告人王某乙，男。因涉嫌组织、领导传销活动于2013年10月31日被唐河县公安局刑事拘留，同年11月21日被唐河县公安局取保候审。
辩护人刘运良，河南恒阳律师事务所律师。
被告人丁某乙，男。因涉嫌组织、领导传销活动于2013年9月25日被唐河县公安局取保候审。
唐河县人民检察院以唐检刑诉（2013）593号起诉书指控被告人叶某甲、叶某乙、王某甲、丁某甲、王某乙、丁某乙犯组织、领导传销活动罪于2014年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员陈晓辉、吴阳出庭支持公诉，被告人叶某甲、叶某乙、王某甲、丁某甲、王某乙、丁某乙及辩护人郝延坤、王春林、王令、刘运良等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
唐河县人民检察院指控，2008年以来，被告人叶某甲、叶某乙、王某甲、丁某甲、王某乙、丁某乙先后受他人诱骗到四川省成都市新都区加入“北京新时代健康产业有限公司”。该公司以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用并购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，按照发展下线人员的数量作为计酬和划分等级的依据，不断骗取加入者的钱财。自2010年至2012年期间，叶某甲、王某甲直接或间接引诱杨某某等80余人到四川省成都市新都区参加传销活动，且叶某甲、王某甲处于一级层级。自2008年至2012年，被告人叶某乙、丁某甲、王某乙、丁某乙直接或者间接引诱王某丙等90余人到四川省成都市新都区参加传销活动，且叶某乙、丁某甲、王某乙处于一级层级，丁某乙处于二级层级。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读了各被告人的供述、证人杨某某、周某某等人的证言、传销组织宣传材料、播放了传销视频材料等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人叶某甲、叶某乙、王某甲、丁某甲、王某乙、丁某乙的行为均已构成组织、领导传销活动罪，建议本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定处罚。
被告人叶某乙、叶某甲、王某甲、丁某甲、王某乙、丁某乙对公诉机关指控的罪名及事实均不持异议，均请求从轻处罚。
被告人叶某甲的辩护人对公诉机关指控叶某甲的罪名不持异议。辩称叶某甲在传销活动中也是受害者，在行为上属于积极参与者，不是严格的组织者，未限制他人人身自由，自2011年后即脱离该组织未再参与。归案后能如实供述自己的罪行，建议法庭对叶某甲判处缓刑。
被告人王某甲的辩护人对公诉机关指控王某甲的罪名不持异议。辩称王某甲在犯罪活动中也是一名受害者，本身主观恶性小，犯罪后能自首，犯罪情节较轻，没限制他人人身自由，系初犯，建议对被告人王某甲判处缓刑。
被告人王某乙的辩护人对公诉机关指控王某乙的罪名不持异议。辩称，王某乙犯罪后能自首，系一般参与者，自己也是受害者，没有限制他人人身自由，系初犯、偶犯，建议法庭对王某乙从轻处罚。
经审理查明，2008年以来，被告人叶某甲、叶某乙、王某甲、丁某甲、王某乙、丁某乙等人先后从河南省唐河县来到四川省成都市新都区，以西部大开发的名义，受他人诱骗加入“北京新时代健康产业有限公司”。该公司以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用并购买商品为前提获得加入资格，形成上下级传销网络关系，并按照一定顺序组成五个层级，按照发展下线人员的数量作为计酬和划分层级的依据，不断骗取加入者的钱财。
自2010年至2012年期间，被告人叶某甲、王某甲直接或间接引诱唐河县古城乡魏庄村周庄村民杨某某、周某某，唐河县桐寨铺镇赵中铺村王油坊村民欧某某，唐河县古城乡凤凰台村村民王某丁等80余人到四川省成都市新都区参与传销活动且叶某甲、王某甲处于一级层级，对自己的下线进行管理、授课，鼓励继续发展传销人员。
自2008年至2012年，被告人叶某乙、丁某甲、王某乙、丁某乙直接或间接引诱唐河县城郊乡七里井村后王庄村民王某丙，唐河县滨河街道办事处新安社区居民王某戊等90余人到四川省成都市新都区参加传销活动，叶某乙、丁某甲、王某乙处于一级层级，对下线进行管理，鼓励继续发展传销人员。丁某乙处于二级层级，在传销活动中负责收线、返钱。
被告人叶某乙、王某甲、丁某乙分别于2013年10月29日、6月7日、9月25日到唐河县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人叶某甲、叶某乙、王某甲、丁某甲、王某乙、丁某乙在开庭审理过程中均无异议，且有下列证据证实，唐河县公安局经济侦查大队接受刑事案件登记表及报案材料，证人欧某某、王某丁、杨某某、周某某、王某丙、王某戊等人陈述了各自出资加入北京新时代健康产业有限公司的经过、投入的资金等事实，各被告人在公安机关的供述，传销组织合法性前景、运作等情况的宣传材料，销售松花粉或化妆品的售货凭证19份，王某丙通过工商银行汇款给丁某乙的汇款凭证，返还传销人员现金的信封。上述诸证据均经庭审质证，各被告人均无异议。证据来源合法，内容客观真实，予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人叶某甲、叶某乙、王某甲、丁某甲、丁某乙、王某乙以参加“北京新时代健康产业有限公司”连锁经营活动为名。诱骗多人加入该传销组织，要求参加者以缴纳一定费用购买产品，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其中叶某甲、叶某乙、王某甲、丁某甲、王某乙均处于一级层级，被告人丁某乙处于二级层级。叶某甲、王某甲直接或间接发展80余人参与传销活动，叶某乙、丁某甲、王某乙、丁某乙直接或间接发展90余人参与传销，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。唐河县人民检察院指控被告人叶某甲、叶某乙、王某甲、丁某甲、王某乙、丁某乙的罪名均成立，本院予以支持。被告人叶某甲的辩护人辩称叶某甲归案后认罪态度好，未限制他人人身自由的理由与庭审查明的事实相符，予以采信，可对被告人叶某甲从轻处罚。辩称叶某甲在传销活动中也是受害者，属积极参与者，且在2011年即脱离传销组织与庭审查明的事实不符，不予采信。被告人王某甲的辩护人辩称王某甲系自首，没限制他人人身自由，系初犯的理由与庭审查明的事实相符，予以采信，可对王某甲从轻处罚。辩称王某甲也是受害者的理由不影响本罪的成立。被告人王某乙的辩护人辩称，王某乙犯罪后能自首，经查王某乙是被公安机关传唤后到案的，不构成自首，故此理由不成立，不予采信。但王某乙归案后能如实供述自己罪行，属坦白，可对其从轻处罚。辩称王某乙系初犯，且没有限制他人人身自由的理由与庭审查明的事实相符，予以采信，可对王某乙从轻处罚。辩称王某乙也是一名受害者的理由不影响本罪的成立。被告人叶某乙、丁某乙犯罪后能主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，均构成自首，被告人丁某甲归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，均可对上述被告人从轻处罚。庭审中，各被告人均能认罪、悔罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人叶某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币30000元；
二、被告人叶某乙、王某甲犯组织、领导传销活动罪，各判处有期徒刑三年缓刑三年，各并处罚金人民币30000元；
三、被告人丁某甲、王某乙犯组织、领导传销活动罪，各判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，各并处罚金人民币20000元；
四、被告人丁某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。即叶某甲的缓刑考验期自2014年3月20日起至2018年3月19日止；叶某乙、王某甲、丁某甲、王某乙的缓刑考验期均自2014年3月20日起至2017年3月19日止，丁某乙的缓刑考验期自2014年3月20日起至2016年3月19日止；叶某甲、叶某乙下余各10000元罚金限本判决生效后三十内向本院一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 孟祥恩
审判员 朱清杨
审判员 李全体
二〇一四年三月二十日
书记员 邓茗戈