福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第954号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈松青，男，1968年2月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2000年1月25日被泉州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2009年4月5日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
被告人林某某，男，1988年1月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。
被告人陈某甲，女，1992年7月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。
被告人苏某甲，女，1993年2月12日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，住福建省南安市。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李雪萍，福建一心律师事务所律师。
被告人龚某某，男，1974年5月26日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人苏某乙，女，1993年9月26日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，住福建省南安市。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人吴某某，男，1980年12月20日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，1992年4月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。
被告人王某某，曾用名王小玲，女，1988年12月21日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人廖某某，男，1989年7月11日出生于四川省宣汉县，汉族，小学文化，农民，住四川省宣汉县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。
被告人陈某丙，女，1989年5月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月13日被抓获，次日被南昌铁路公安局福州公安处刑事拘留，6月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年7月18日被取保候审。2014年11月5日由本院决定继续予以取保候审，现在家。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1538号起诉书指控被告人陈松青、林某某、陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙、王某某、廖某某、陈某丙犯诈骗罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人陈松青及其辩护人陈战英、被告人林某某及其辩护人陈燕源、被告人陈某甲及其辩护人王春明、被告人苏某甲及其辩护人李雪萍、被告人吴某某及其辩护人蔡友强、被告人陈某乙及其辩护人钟志强、被告人廖某某及其辩护人苏美生、被告人龚某某、苏某乙、王某某、陈某丙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人陈松青于2014年5月份，在广东省潮州市湘桥区的租房内等地，利用电脑在互联网以每条0.5元至数元不等的价格向他人购买福建省、江苏省、海南省等地的房产个人信息及新生儿个人信息等资料。至被查获时止，共非法获取公民个人信息55万条。
被告人陈松青自2014年5月7日至2014年6月13日间，单独或伙同被告人林某某（5月28日参与）在广东省潮州市湘桥区的租房等处，先后雇请被告人苏某甲、苏某乙、陈某甲、吴某某、龚某某（均于5月7日参与）、陈某乙（5月20日参与）及被告人陈某丙、王某某（均于5月28日参与）、廖某某（5月28日至6月8日间参与）等人利用手机拨打上述非法获取的房产个人信息、新生儿个人信息上的电话，谎称对方有一笔退税款、财政补贴等未领取，要求受害者与税务局、财政局联系，后被告人陈松青、苏某甲、陈某甲等人分别冒充的税务局、财政局工作人员谎称需持银行卡到银行ATM机进行操作，诱骗受害者柳某某（被骗15，396元）、张某（被骗6，756元）、林某甲（被骗21，301元）、林某（被骗13，456元）等人将自己银行卡里的款项转账至其指定的户名为“唐湘云”、“王玉宝”等人的银行账户。后由被告人陈松青联系取款人进行取款，并由取款人将所骗的款项扣除8%-15%不等的费用后汇入被告人陈松青所掌握的户名为“党金博”、“章云”、“蒋林敏”等人的银行账户。至被查获时，该团伙共骗取207，934元。其中，被告人苏某甲、苏某乙、陈某甲、吴某某、龚某某参与骗取207，934元；被告人陈某乙参与骗取151，086元；被告人林某某、陈某丙、王某某参与骗取75，000元；被告人廖某某参与骗取28，369元。
被告人陈松青、林某某、陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙、王某某、廖某某、陈某丙于2014年6月13日被抓获，同时被扣押手机11部、手机卡25张、银行卡6张、记录本4本、U盘3个、无线上网卡6个、纸张110张等作案工具；并向被告人廖某某、陈松青分别扣押到违法所得款12，000元、3，396元，计15，396元，已由公安机关发还给被害人柳某某。
审理中，被告人陈某丙、苏某乙均出具了其住所地村委会的《帮教证明》；被告人陈松青、林某某、陈某甲提交了看守所奖状各一份；被告人陈松青、陈某甲、苏某甲、陈某乙共同向本院退缴违法所得款167，038元，被告人林某某向本院退缴违法所得款25，500元；被告人苏某乙、陈某丙分别向本院预缴罚金15，000元、5，000元。
上述事实，被告人陈松青、林某某、陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙、王某某、廖某某、陈某丙在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，到案经过，被害人柳某某、张某、林某、林某甲陈述，搜查笔录，扣押物品清单、发还清单，辨认笔录及照片，涉案银行账户交易明细，公民个人信息统计表，租房合同，记录有诈骗台词的纸张、诈骗手机等，取款录像截图，支付宝交易记录，手机通话记录，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，暂扣款处理表、收据、收条，刑事判决书、释放证明，村委会帮教证明，退赃、预缴罚金票款，被告人陈松青、林某某、陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙、王某某、廖某某、陈某丙的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈松青、林某某、陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙、王某某、廖某某、陈某丙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人陈松青、苏某甲、苏某乙、陈某甲、吴某某、龚某某、陈某乙诈骗数额巨大，被告人林某某、陈某丙、廖某某、王某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人陈松青违反国家规定，以购买的方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控被告人陈松青犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人林某某、陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙、王某某、廖某某、陈某丙犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人陈松青、林某某起主要作用，是主犯，均依法按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人林某某所起作用与被告人陈松青相比较小，酌情从轻处罚；被告人陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙、王某某、廖某某、陈某丙在共同犯罪中均起次要作用，均属从犯，均依法对被告人陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙减轻处罚，对被告人王某某、廖某某、陈某丙均从轻处罚。被告人林某某、陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙、王某某、廖某某、陈某丙到案后均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人陈松青、林某某、陈某甲、苏某甲、陈某乙共同退清违法所得款，均酌情从轻处罚。被告人陈松青、林某某、陈某甲在看守所羁押期间表现良好，均酌情从轻处罚。被告人陈松青有犯罪前科，酌情从重处罚；其当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚；其在判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。
辩护人陈战英关于被告人陈松青非法获取公民个人信息是为了诈骗使用，是手段与目的关系的牵连犯，应择一重罪（诈骗罪）处罚的辩护意见与规定不符，不予采纳；关于被告人陈松青具有认罪态度好、积极退赃等情节，建议大幅度从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人陈燕源关于被告人林某某属作用较小的主犯，且具有坦白、积极退赃等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人王春明关于被告人陈某甲属从犯，且具有坦白、积极退赃等情节，建议对其减轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人李雪萍关于被告人苏某甲属从犯，且具有坦白、积极退赃等情节，建议对其减轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人蔡友强关于被告人吴某某属从犯，且具有坦白等情节，建议对其减轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人钟志强关于被告人陈某乙属从犯，且具有坦白、积极退赃等情节，建议对其减轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人苏美生关于被告人廖某某属从犯，且具有坦白、被扣押部分违法所得款等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于被告人陈某丙、苏某乙的户籍所在地村委会出具了《帮教证明》，经审查后认为，被告人陈某丙、苏某乙均具有社区矫正条件，且符合缓刑规定，依法对被告人陈某丙、苏某乙宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产及个人信息权利不受侵犯，根据被告人陈松青、林某某、陈某甲、苏某甲、龚某某、苏某乙、吴某某、陈某乙、王某某、廖某某、陈某丙的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈松青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2014年6月13日起至2018年11月12日止。）
二、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2014年6月13日起至2016年3月12日止。）
三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2014年6月13日起至2016年6月12日止。）
四、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2014年6月13日起至2016年6月12日止。）
五、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2014年6月13日起至2016年4月12日止。）
六、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2014年6月13日起至2016年4月12日止。）
七、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自2014年6月13日起至2015年9月12日止。）
八、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自2014年6月13日起至2015年4月12日止。）
九、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自2014年6月13日起至2014年12月12日止。）
十、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确实之日起计算。）
十一、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确实之日起计算。）
以上未缴纳罚金应于判决生效后十日内缴纳。
十二、被告人陈松青、陈某甲、苏某甲、陈某乙共同退缴在本院的违法所得款人民币十六万七千零三十八元及被告人林某某退缴在本院的违法所得款二万五千五百元，计十九万二千五百三十八元；其中发还给被害人张某六千七百五十六元、林某甲二万一千三百零一元、林某一万三千四百五十六元；余款十五万一千零二十五元，查无被害人，予以没收上缴国库。
十三、没收各被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一四年十二月四日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。