新疆维吾尔自治区哈密地区中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）哈中刑初字第00019号
公诉机关新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院。
被告人杨xx，男，1964年5月1日出生于甘肃省，汉族，初中文化，个体，2013年1月11日因涉嫌合同诈骗罪被哈密市公安局依法刑事拘留，同年2月8日执行逮捕。现羁押于哈密市看守所。
辩护人祁小锐，新疆新创律师事务所律师。
辩护人伯军华，新疆哈铁律师事务所律师。
被告人关xx，男，1952年12月26日出生于广东省，汉族，大专文化，捕前有限公司董事长助理，1996年7月因犯商业受贿罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑六年，1999年3月刑满释放。2013年1月15日因涉嫌合同诈骗罪被甘肃公安机关抓获，同年1月19日被哈密市公安局依法刑事拘留，同年2月8日执行逮捕。现羁押于哈密市看守所。
辩护人任耘，新疆君始律师事务所律师。
辩护人王丽，新疆君始律师事务所律师。
被告人周xx，男，1954年7月30日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，2013年1月27日因涉嫌合同诈骗罪被哈密市公安局依法刑事拘留，同年2月8日，由哈密市公安局取保候审。
辩护人凌春，新疆众托律师事务所律师。
新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院于2013年11月8日以哈检分刑诉（2013）18号起诉书，指控被告人杨xx、关xx、周xx犯合同诈骗一案，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭。2014年1月8日、5月7日新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院分别建议本院延期审理，2014年2月10日、5月15日建议本院恢复审理。本院公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院检察员张建军出庭支持公诉，被告人杨xx及辩护人祁小锐、伯军华，被告人关xx及辩护人任耘、王丽，被告人周xx及辩护人凌春均到庭参加诉讼，现已审理终结。
新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院指控：
一、被告人杨xx、关xx、周xx共同实施合同诈骗犯罪事实：2011年6月19日，被告人杨xx、赵xx与原公司法定代表人张xx的授权委托人刘xx签订1000万元收购该公司95%的股权转让协议书。被告人杨xx因收购资金不足，找到被告人关xx、周xx，许诺以转让部分股权为条件，要求二人帮助寻找购买人。遂后，被告人关xx招待被害人黄xx劝其投资收购股权，期间，被告人杨xx、关xx、周xx隐瞒公司2000万元注册资金已被提取，已取得的两个探矿权证未作地址探查，实际无经营活动和虚构该公司取得探矿证区域储藏量价值百亿元，已投资九千余万，可以以探代采等事实，骗取被害人黄xx的信任，致使2011年10月2日被害人黄xx与三被告人签订了1000万元购买公司15%股权的股权转让协议书，并先后向被告人关xx、杨xx银行卡中打入1000万元。此款除用于有限公司变更登记支出外，均由被告人杨xx个人支出。
二、被告人杨xx单独实施合同诈骗罪犯罪事实
2012年4月8日，被告人杨xx明知公司未取得采矿证，不具备开采的基本条件，仍与被害人王xx签订合作协议，以选矿设备押金形式骗取被害人王xx50万元。后因迟迟不能开工，经被害人王xx多次催要，被告人杨xx归还30万元，尚余20万元未归还。
认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证等，被告人亦有供述在案，足以认定。
公诉机关认为，被告人杨xx、关xx、周xx的行为构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。
庭审中，被告人杨xx、关xx、周xx及辩护人均认为属正当民事行为，不构成合同诈骗罪，请求宣告无罪。
本案审理期间，新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院以证据不足为由，申请撤回起诉书第一起对被告人杨xx、关xx、周xx犯合同诈骗罪的指控。
经审理查明：2012年4月8日，被告人杨xx明知公司未取得采矿证，不具备开采的基本条件，仍与被害人王xx签订合作协议，以选矿设备押金形式骗取被害人王xx50万元。后经多次催要，案发前杨xx归还30万元，尚余20万元本院审理期间退回。
公诉机关在听取了被告人杨xx的当庭陈述并讯问后，宣读并出示了下列证据以证明其指控的犯罪事实：
1、被害人王xx陈述，2012年4月6日我和杨xx商量合作的细节，开采铁矿的利润我与杨xx四六分成。杨xx让我支付50万元作为四台设备的押金，等合同到期后退还我。我向杨xx提出质疑，只有探矿权并不能采矿，杨xx解释说砂铁矿不用火工品，不需要办理采矿证，并说和政府协调好了，采矿后回填将植被恢复就行了，我信以为真，就决定与杨xx合作签订合同，当即给了杨xx2万元现金作为定金，2012年4月22日通过转帐方式将剩余的48万汇入杨xx的帐户。签订合同后，从2012年5月15日到2012年8月都没有开工，4台设备也未运到工地交付给我。我感觉被骗了，多次打电话向杨xx催要50万押金，2012年8月杨xx通过银行转账的方式向我的帐户汇入20万，9月汇入10万元。剩下20万经我多次打电话催要，杨xx一直推拖不退还我。4月15日我就来哈密市公安局经侦大队报案了。
2、杨xx以公司名义与王xx签订的合作协议主要条款内容为：采矿有效证件有甲方即杨xx一方提供，乙方（应为甲方）原有4台选矿设备由乙方（王xx）使用，乙方向甲方交五十万元押金，于合同签订后4月20日前支付清。如因为甲方在5月15日内不能开工生产，甲方必须在3日内将50万元押金退还乙方。
3、收条证实，杨xx收到王xx承包采矿保证金2万元。
4、中国农业银行取款业务回单证实，王xx于2012年4月22日给杨xx转入48万元。
5、退款情况表明：杨xx于2012年8月9日、8月16日、8月21日分别给王xx卡转账或现金存入三笔共30万元。
6、收条证实，2014年6月16日，王xx从哈密地区中级法院收到被告人杨xx退赃20万元并表示对杨xx谅解。
7、哈密市公安局经侦大队出具的抓获经过证实：被告人杨xx涉嫌合同诈骗一案，由哈密市公安局于2012年8月7日立案侦查后，对被告人进行网上追逃。2013年1月9日抓获杨xx，无自首情节。
8、常住人口基本信息表明：被告人杨xx出生于1964年5月1日，系完全刑事责任能力人。
9、被告人杨xx供述，为了不让这两张探矿证作废，我找了两家施工队，一家是金xx，第二家就是王xx。我先让金xx进场探矿。王xx到现场看过之后，和我达成一致意见，由王xx的施工队挖探槽，选出的铁粉交给我们，一吨支付58元劳务费，王xx支付给我们50万元押金，这四台选矿设备是为了防范铁粉丢失的押金。我们谈好后，于2012年4月份签订了合同。签合同时交了2万元定金，当时我承诺王xx1个月内进场施工，之后他就回老家组织施工队。大约十几天后，他就分两次向我的农行卡打了48万元。到了2012年5月份左右，国土资源局、林业局、边防检查站联合大检查，要求我们将设备撤出现场配合检查。当时联合检查组无法确定开工时间，我给王xx打电话，与他达成协议，如果探矿证能延续下来，就让王xx继续干，如果延续不下来，我就把保证金退给他。在这期间，王xx多次给我打电话询问探矿证是否延续下来，什么时间能开工等问题。之后我就分两次将30万保证金退给王xx。
以上证据经当庭质证，被告人及辩护人对真实性均无异议，本院予以确认。
本院认为：被告人杨xx明知公司未取得采矿证，不具备开采的基本条件，仍与被害人王xx签订合作协议骗取保证金，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控成立，应依法追究其刑事责任。新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院申请撤回起诉书指控三被告人犯合同诈骗罪的第一起犯罪事实，符合法律规定，本院予以支持。杨xx及辩护人提出属民事纠纷的辩解、辩护意见与事实不符，不予采纳。鉴于杨xx在案件审理期间能积极退赔20万元赃款，已取得被害人谅解，量刑时可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条及《最高人民法院关于执行﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥若干问题的解释》第二百四十二条之规定，判决如下：
被告人杨xx犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金壹万元。（于判决生效后三十日内付清）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 军
审 判 员 刘 刚
人民陪审员 张生明
二〇一四年六月十九日
书 记 员 王新飞