重庆市沙坪坝区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）沙法刑初字第00465号
公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。
被告人邹升兰，女。因涉嫌犯诈骗罪于2011年6月1日被羁押，同年6月2日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审，后因脱逃于2013年11月19日再次被羁押，同年11月20日被监视居住，经本院决定于2014年6月10日予以逮捕，重庆市沙坪坝区看守所于2014年6月21日以其患有疾病为由不予收押，未关押，现在家中。
重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2014）175号起诉书指控被告人邹升兰犯诈骗罪，于2014年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，因案件需要，于2014年4月8日将本案由简易程序转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派代理检察员邓欢出庭支持公诉，被告人邹升兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市沙坪坝区人民检察院指控，2008年底至2011年期间，被告人邹升兰与蒋某某、李某甲（已判刑），利用伪造的文书、印章、证件等物品，骗取被害人的信任，虚构解冻民族资产需要投入启动资金，骗得被害人朱某某现金330000元、韩某某现金220000元、罗某某现金40000元、孙某某现金38600元、何某某现金12000元、高某某现金20000元、周某某现金18000元、李某乙现金6000元、廖某某现金10000元，以上共计694600元。
指控的证据有被害人陈述、证人证言、被告人供述等。公诉机关据此认定被告人邹升兰的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。建议对被告人邹升兰判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。
被告人邹升兰对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解诈骗被害人朱某某的现金为300000元，诈骗被害人罗某某的现金为10000元，诈骗被害人孙某某的数额记不清楚了。
经审理查明，2008年底至2011年期间，被告人邹升兰（自称“李金凤”）与李某甲共谋后，由李某甲购买伪造的文书、印章、证件等物品运至被告人邹升兰处，由蒋某某在被告人邹升兰的安排下接收伪造的文书、印章、证件并将这些物品出示给被害人，有时陪同被害人汇款至李某甲或被告人邹升兰处，三人共同虚构解冻民族资产需要投入启动资金，若解冻民族资产成功，便可获得丰厚回报以及能够找到美元办事票的事实，骗得被害人朱某某现金330000元、韩某某现金220000元、罗某某现金40000元、孙某某现金38600元、何某某现金12000元、高某某现金20000元、周某某现金18000元、李某乙现金6000元、廖某某现金10000元，合计694600元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人朱某某的陈述，证实2009年10月，他在贵阳做生意期间，听说若能够得到1996年版的美元办事票，便能得到中央军委的投资。后他经人介绍认识了“李金凤”，“李金凤”自称能够拿到1996年版的美元办事票，还能够调动一切民族资产，但“李金凤”称这些美元办事票都放在山洞里，要他交纳300000元的“平仓费”，作为给保管员的好处费。后来他就给了“李金凤”现金100000元，并通过他的朋友翁某某给“李金凤”的丈夫李某丙汇款200000元，汇款时由蒋某某陪同。过了几天，“李金凤”、蒋某某与他和翁某某去成都与李某丙见面，李某丙称办事票在太原。大约一个星期后，他们准备去太原之前，“李金凤”以资金不够为由又向他又要了现金30000元。后来，他们到达太原后，李某丙又称由于没有带李某丙母亲的亲笔信，山上保管美元办事票的人拒绝拿出1996年版的美元办事票及其他民族资产，并要他们先回去。直至他报案时，李某丙和“李金凤”都没有将1996年版的美元办事票给他。
2、被害人韩某某、罗某某、孙某某、何某某、高某某、周某某、李某乙、廖某某的陈述及辨认笔录，证实2008年底至2011年期间，李某甲、“李金凤”、蒋某某以解冻民族资产需要投入启动资金为由，向他们展示“花瓶”、“麒麟”、“盔甲”等信物及解放前国民党的文件等，取得他们的信任后骗取他们的现金，其中韩某某被骗220000余元、罗某某被骗40000元、孙某某被骗42600元、何某某被骗14000元、高某某被骗20000元，周某某被骗18000元、李某乙被骗6000元，廖某某被骗10000元。在诈骗活动中，李某甲负责全面管理，“李金凤”骗来的钱都要交给李某甲来分配，同时还负责信物的运输和展示；“李金凤”主要对他们进行游说，使他们信以为真，并找他们拿钱；蒋某某则一直跟在“李金凤”身边做事，听从“李金凤”的安排。孙某某辨认出李某甲就是对他们实施诈骗的人；孙某某、罗某某、高某某、李某乙、周某某均辨认出邹升兰就是自称“李金凤”对他们实施诈骗的人。
3、证人李某甲、蒋某某的证言，证实二人在明知解冻民族资产系骗局的情况下，与邹升兰共同虚构解冻民族资产需要启动资金，若民族资产解冻，便可得丰厚收益的事实，骗取被害人的信任进行诈骗活动。
4、证人温某的证言及辨认笔录，证实2006年10月，他和李某甲相识，后他帮李某甲开车运送一些“古董”和“物品”到沙坪坝区双碑“李金凤”的临时居住地。这些“古董”和“物品”是从南充一个四十多岁的男子那里拿来的，具体有玉麒麟的雕塑、玉花瓶、玉马雕塑，还有军装、令牌和一些解放前的银行支票等物。2009年12月，李某甲让他帮忙开车去山西太原为朱某某找96年版的美元办事票，到了太原之后，能够拿到96年版美元办事票的人要李某甲出示其母亲的亲笔信，但李某甲拿不出，于是事情没有办成，他们就回成都了。在回成都的路上，李某甲对他说，其实根本就没有什么96年版的美元办事票，都是李某甲和“李金凤”、蒋某某等人合伙骗朱某某的。这件事情之后，他就知道李某甲、“李金凤”、蒋某某是一个诈骗团伙，就没有和李某甲联系了。他辨认出李某甲、邹升兰、蒋某某就是以解冻民族资产为由进行诈骗的人。
5、证人翁某某的证言，证实2009年10月，他的朋友朱某某告诉他若能找到96年版的美元办事票，便能得到中央军委提供的上百亿元的投资。朱某某想拉他一起干，他不太相信，就答应与朱某某先去看看。后来他们经人介绍认识了重庆的“李金凤”，并一起来到重庆与“李金凤”见面，是“李金凤”的手下蒋某某来接他们并安排住处。后蒋某某又将他们接到了附近的一个小区，见到了“李金凤”。“李金凤”吹嘘自己能力很大，能拿到朱某某急需的1996年版的美元办事票，还能调动一切民族资产，但是必须交300000元的“平仓费”。于是朱某某就拿了100000元的现金给“李金凤”。过了几天，“李金凤”让朱某某去成都与李某丙见面，他们到了成都后，蒋某某和他一起去了银行，由他将银行卡上的现金取出交给蒋某某，一共交给蒋某某200000元，后蒋某某将200000元钱汇给了“李某军”。又过了几天，他们见到了李某丙，李某丙称要去太原寻找1996年版的美元办事票，并要朱某某承担30000元去太原的费用，于是朱某某又交给“李金凤”现金30000元。后来，他们到了太原，但李某丙称因为缺少手续，1996年版的美元办事票的事情没有办成，要他们先回去。
6、证人粟某某的证言，证实他的母亲邹升兰一直对外称“李金凤”，并冒充是国民党遗留的人。邹升兰让他在外人面前称呼她为干妈，就是为了与邹升兰冒充的身份相符合。邹升兰平时就是利用公安机关在邹升兰的住处扣押的国民党军服、印有国民党徽章的文书类物品及像古董一样的物品来骗钱的。
7、证人潘某甲的证言，证实李某甲系他的女婿，李某甲平时在家的时间很少，但经济状况比较好。李某甲购买了一辆标志307的轿车和一辆标志207的轿车。
8、证人潘某乙的证言，证实李某甲系她的丈夫，李某甲很少回家，每次回家都会带很多像古董一样的“花瓶”、“碗”、“盘子”等物品，还有很早以前的一些老照片、民族资产的文件、外币等物品回家，并将这些物品进行清理，用箱子把这些物品锁上，然后李某甲走的时候就把这些物品都带走了。2009年4月和12月，李某甲出钱购买了一辆标志307的轿车和一辆标志207的轿车。另外，她还以她个人的名义帮李某甲办理了两张银行卡，其中农行卡的卡号为622848409088916＊＊＊＊。她曾经帮李某甲汇款给一个叫杨某某的人，共汇过三次款，每次汇款金额都是二三万元。
9、证人杨某某的证言及辨认笔录，证实2008年至2010年上半年，有一个自称叫李某丙的人陆陆续续在他这里购买了十几万元的仿民国货以及“李金凤”的令牌、黄埔毕业证、委任状等物品。后来他们渐渐熟悉，李某丙告诉他真实姓名叫李某甲，并多次要发展他加入“民族资产解冻”组织，并告诉他只要能投资加入该组织，一旦宝藏能够解冻，就可以得到丰厚的回报。由于他根本不相信，所以就没有参加。他辨认出李某甲就是在他这里购买了大量民国仿货的人。
10、搜查笔录、扣押物品清单、刑事照片，证实公安机关在被告人邹升兰与李某甲、蒋某某处查获了大量伪造的文书、印章、证件、国民党制服等物，并对这些物品进行了拍照。
11、收条、银行卡明细清单、银行卡存款凭条、存款业务回单等书证，证实了被告人邹升兰与李某甲、蒋某某共同诈骗被害人的金额及被害人向被告人邹升兰与李某甲汇款的情况。
12、本院（2012）沙法刑初字第00259号、01535号刑事判决书及重庆市第一中级人民法院（2012）渝一中法刑终字第00303号刑事裁定书，证实本案的事实及同案犯李某甲、蒋某某被判刑的情况。
13、到案经过，证实被告人邹升兰的到案情况。
14、被告人邹升兰的供述及辨认笔录，其供认了2007年12月的一天，她在成都遇到李某甲，李某甲说自己是专门从事解冻民族资产事业的，若解冻成功可以得到丰厚的回报，她不相信，但李某甲说若她能拉到人来投资，会给她好处，于是她就答应参加了民族资产解冻组织。李某甲让她对外自称“李金凤”，并说以后会将民族资产解冻组织的一些文件拿过来。过了一段时间，她认识了蒋某某，由蒋某某夫妇照顾她的生活，这期间李某甲多次把有关民族资产解冻的公文、有价证券及钢印机等物送到她的住处，每次都是蒋某某负责接收、搬运。在这个过程中，她告诉了蒋某某骗局的真相，蒋某某就也加入进来了。后来她和李某甲、蒋某某就以解冻民族资产及寻找美元办事票需要启动资金，若能成功将获得丰厚收益为由诈骗了朱某某、韩某某、罗某某、孙某某、何某某、高某某、周某某、李某乙等人的现金。她辨认出李某甲就是与她共同实施诈骗的人。
本院认为，被告人邹升兰以非法占有为目的，与他人共同以虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，诈骗金额达694600元，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。
关于被告人邹升兰提出的其诈骗被害人朱某某的金额为300000元的辩解，经查，被害人朱某某陈述其被骗金额为330000元，证人翁某某亦证实被害人朱某某被骗金额为330000元，收条、银行明细清单也证实被害人交给被告人邹升兰等人的现金为330000元，以上证据能够相互印证，形成锁链，能够认定被告人邹升兰等人诈骗被害人朱某某的现金为330000元的事实，对该辩解本院不予采纳。
关于被告人邹升兰提出的其诈骗被害人罗某某的金额为10000元的辩解，经查，被害人罗某某陈述其交给被告人邹升兰现金10000元，随后又通过银行给李某甲汇款30000元，被告人邹升兰供述其收到被害人罗某某的现金10000元，银行存款凭条证实被害人罗某某向李某甲汇款30000元，以上证据能够相互印证，形成锁链，能够认定被告人邹升兰等人诈骗被害人罗某某的现金为40000元的事实，对该辩解本院不予采纳。
关于被告人邹升兰提出的其诈骗被害人孙某某的数额记不清楚的辩解，经查，被害人孙某某陈述其被骗金额为42600元，都是自己或者通过罗某某在银行汇款给被告人邹升兰或者李某甲，被害人罗某某陈述其曾经帮被害人孙某某汇款20000元给李某甲，收条及银行存款凭单证实被害人孙某某通过银行汇款38600元给被告人邹升兰或者李某甲，被告人邹升兰在审查起诉阶段供述被害人孙某某通过现金或银行汇款的方式给自己共计90000元左右，以上证据能够相互印证，形成锁链，能够认定被告人邹升兰等人诈骗被害人孙某某的金额为38600元的事实，对该辩解本院不予采纳。
在共同犯罪中，被告人邹升兰起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人邹升兰归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邹升兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。剥夺政治权利的刑期从有期徒刑执行完毕之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
二、责令被告人邹升兰与同案犯李某甲、蒋某某共同退赔经济损失694600元，予以返还被害人朱某某330000元、韩某某220000元、罗某某40000元、孙某某38600元、何某某12000元、高某某20000元、周某某18000元、李某乙6000元、廖某某10000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 莉
代理审判员 汤 娜
人民陪审员 冼玉梅
二〇一四年六月二十四日
书 记 员 薛慧明