辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽14刑初11号公诉机关辽宁省葫芦岛市人民检察院。被告人刘婷婷，女，1985年10月24日出生，汉族，初中文化，葫芦岛美泰商贸有限责任公司工作人员，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，现住沈阳市于洪区沙岭镇。因涉嫌集资诈骗罪于2016年10月19日被葫芦岛市公安局连山分局取保候审，于2017年10月19日被葫芦岛市人民检察院取保候审，于2018年8月13日被葫芦岛市中级人民法院取保候审。辩护人王玉坤，系辽宁百维律师事务所律师。辽宁省葫芦岛市人民检察院以葫检公一刑诉（2018）7号起诉书指控被告人刘婷婷犯集资诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院审查后受理，依法组成合议庭。本案退回公诉机关进行补充侦查一次，于2018年5月14日、7月30日先后两次公开开庭进行了审理。辽宁省葫芦岛市人民检察院指派检察员张志敬、陈莹出庭支持公诉，被告人刘婷婷及其辩护人王玉坤到庭参加诉讼，现已审理终结。辽宁省葫芦岛市人民检察院指控，葫芦岛美泰商贸有限责任公司（以下简称美泰公司）于2016年3月3日设立，法定代表人为李野（在逃）。该公司设立后未进行与注册经营范围相关的生产、经营活动，而是以经营虚构的法国迪亚公司产品为名，谎称能够高额返利，通过微信推广、宣传、授课、抽奖等手段，向社会不特定公众非法集资。截至2016年7月18日止，骗取辽宁、黑龙江等14省、市，约700余人投资款29537263.92元，通过集资诈骗涉案事项，获得净收益总额为人民币10557984.27元。案发后，李野逃匿。被告人刘婷婷系李野同居女友，两人育有一女。刘婷婷系美泰公司财务人员，在明知李野实施了集资诈骗行为的情况下，仍然参与公司财务工作，协助组织海上海推广会，为公司宣传授课，并参与公司接待、告知投资人打款账号、注册会员号等工作。被告人刘婷婷于2016年10月19日到公安机关投案。公诉机关为上述指控向法庭举证，即投资人明细表、出生证明等书证、证人李某某、刘某等证言、被害人王某某、宋某某等陈述、被告人刘婷婷的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人刘婷婷明知李野具有集资诈骗行为，仍参与公司多项活动及工作。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘婷婷辩解其并未参与美泰公司的经营，其不构成犯罪。其辩护人认为，美泰公司与迪亚公司是否有关系，什么关系；宋某某系何身份，在本案中的地位作用以及其所实施的行为；由谁指使王某某1、叶明亮办理涉案的银行卡，银行卡由谁使用；涉案的巨额集资款被何人占有，由谁支配；在海上海酒店举行的启动大会由谁组织、布置；上述几点关键事实侦查机关并未查清。另指控刘婷婷集资诈骗主要依据部分人员的言词证据，但该言词证据或相互矛盾，或自相矛盾，无法形成证据体系；另有刘婷婷自己的供述、王某某1证言以及美泰公司的相关证照和产品，能够证实刘婷婷仅系正常经营天使橡树产品，未参与指控的犯罪事实。还有，刘婷婷自己也曾向迪亚公司投资了74万元。综上所述，是否存在迪亚公司？宋某某是否为迪亚公司老板？迪亚公司非法集资的巨额资金去向等问题均未查清；同时，现有证据能够证实非法集资的巨额资金为宋某某掌控，未有相反证据排除此点而起诉刘婷婷有失公允。本案事实不清，证据不足，应宣告刘婷婷无罪。经审理查明，葫芦岛美泰商贸有限责任公司（以下简称美泰公司）于2016年3月3日设立，法定代表人为李野（在逃）。该公司设立后未进行与注册经营范围相关的生产、经营活动，而是以经营虚构的法国迪亚公司产品为名，谎称能够高额返利，通过微信推广、宣传、授课、抽奖等手段，向社会不特定公众非法集资。截至2016年7月18日止，骗取辽宁、黑龙江等14省、市，约700余人投资款29537263.92元，通过集资诈骗涉案事项，获得净收益总额为人民币10557984.27元。案发后，李野逃匿。被告人刘婷婷系李野同居女友（二人育有一女），其系美泰公司财务人员，在明知李野实施集资诈骗行为的情况下，仍然参与公司财务工作，协助组织海上海推广会，为公司宣传授课，并参与公司接待、告知投资人打款账号、注册会员号等工作。被告人刘婷婷于2016年10月19日到公安机关投案。认定上述事实的证据有：1.书证（1）葫芦岛、营口、大连、锦州、丹东、沈阳、朝阳、鞍山、盘锦、铁岭、抚顺、黑龙江、吉林、内蒙古、天津、山东、河北、江西、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、福建地区投资人员明细表、身份证明、转账记录；（2）葫芦岛美泰商贸有限责任公司档案登记资料、公司章程、法人及董事监事经理信息；（3）房屋租赁合同及购房发票；（4）王某某1的住宿登记记录：2016年4月2日、4月11日16日、18日住在葫芦岛市连山区站前街嘉逸快捷酒店；（5）叶明亮的住宿登记记录：2016年5月21日、5月23日住在葫芦岛市连山区站前街嘉逸快捷酒店；（6）嘉逸快捷酒店的客房结算单；（7）李某1医学出生证明；2017年4月17日出生，父亲姓名李野，母亲姓名刘婷婷。（8）刘婷婷入所前健康检查表，妊娠检查呈阳性；（9）葫芦岛市验血报告单；（10）刘婷婷户籍信息查询；（11）其他书证材料：案件来源、抓捕经过等。2.证人证言（1）石某某证言2016年6月份的一天，具体时间记不清了，我的朋友王浩然说要带我去北京玩，他把我叫到建昌街里，在一台奥迪车上王浩然介绍给我认识两个人，一个叫王彪（经石某某指认王彪真名为王某某1，身份证号码：2114221989********），一个叫亮哥（经石某某指认亮哥真名为叶明亮，身份证号码：2114221991********）。当天下午我们开车到了北京，在北京吃饭的时候，王彪说他们公司想用我的身份证办几张银行卡用于存钱，我同意了。第二天在北京朝阳区的一个中国工商银行我用自己的身份证办了一张银行卡，在另一家中国农业银行用我自己的身份证办了一张银行卡，这两张卡办完之后我直接交给王彪。我们从北京往回走，路过河北张家口的时候，我又在一个中国建设银行用自己的身份证办了一张银行卡，办完之后直接交给了王彪。三张卡的卡号我都不知道，之后我再也没拿过这三张卡，我没使用过这三张卡，不知道卡里是否有钱，我不知道王彪为什么要让我在北京、河北办银行卡。这三张银行卡的密码一开始都是我设置的，后来有两张卡我帮王彪修改过密码。（2）刘某证言2016年4、5月份，叶明亮和我哥王某某1（王某某1的小名叫王彪）找我说他们想开个化妆品店做代购生意，用我的身份证在北京开几张银行卡，开网银用。我、叶明亮、王某某1、栾希阳开一辆马自达6轿车去北京，在通州市分别办了中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行卡各一张，都是用我的身份证办的，卡办完之后我直接交给叶明亮了，这三张卡的卡号我没记住，三张卡的密码是叶明亮告诉我设置的，密码是852147。我用这张卡取过一次钱，是2016年6月份的时候，我向叶明亮要这三张银行卡，叶明亮说卡里还有钱，我就到一家建设银行把卡里的20万元取了出来，交给了叶明亮和王某某1。这张建设银行卡我拿了回来，另外两张农业银行和工商银行的卡还在叶明亮手里。和我一起去北京的栾希阳也分别办了中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行三张卡，卡也交给了叶明亮。王某某1在葫芦岛市连山区海王府饺子楼附近开了一家美容院，三层楼，面积很大，牌匾用红布蒙着，当时没有开业。（3）王某某证言我认识刘婷婷是在2012年7月份，具体哪天我记不清楚了，在齐齐哈尔通过宋某某介绍认识的。我和宋某某也是在2012年7月份通过乔敏芝认识的。我知道葫芦岛美泰商贸有限责任公司。2016年5月7日，宋某某给我打电话说葫芦岛有个项目，让我去看看，我说不去，宋某某说我打电话你不来，一会儿我们有个领导给你打电话。过了大约两个小时之后，刘婷婷就给我打电话了，说王姐你来一趟吧，路费我给你报销，我说我看看。当时和我在一起还有一些人（有祝某某、兰英、于吉龙），放下电话我就问他们去吗，大伙就说反正不花钱，就去看看吧。之后宋某某又给我打了电话，我说和我一起去的还有五个人（衣秀云和乔军是后来听说要求一起来的），宋某某说行，我给你们六个一起买票。2016年5月9日上午7点左右我们一行7人一起去了葫芦岛市，到了葫芦岛后，刘婷婷和一个叫李野的接待的我们，还把我们带到了葫芦岛东城区海王府饭店附近的一个公司里（现在我知道这个公司叫葫芦岛美泰公司，全名不清楚），我就看到他们公司里展示了很多广告牌，上面写着“法国迪亚美容超声刀、法国迪亚逆龄水”，上了二楼会议室后，墙上还写着辽宁省葫芦岛市总代理几个大字。进屋后，李野对我们说他是法国迪亚公司辽宁省总代理，总部在香港。期间刘婷婷向我们介绍法国迪亚的产品怎么怎么好，而后李野给我们介绍了一个姓徐的女孩（年龄在30左右岁），说她是法国迪亚总部派来的，后来这个姓徐的女孩又向我们介绍了他们公司的运营模式，说是投资1000元，并通过手机微信发朋友圈为法国迪亚公司宣传20天后，就可以免费领取法国迪亚的化妆产品，并且还能返回前期投入的1000元本金及25%的利润（之后我就记不清了，而且这个项目还没到第3轮，公司就出事了）。除了祝某某投了10万元钱，我们每人投了1000元（美泰公司有活动1000元的可以赠送一个拉杆箱，投资10万元的可以赠送一块浪琴手表）。美泰公司出事了，答应返给我们的本金和利润都不发了，老板李野也跑了，美泰公司现在已经人去楼空。刘婷婷说她是李野雇她负责财务的。李野说姓徐的是法国迪亚公司总部派来的，也不让我们去打听，这个人只在公司待了3、4天就走了。李野说美泰公司是他自己的实体店，法国迪亚是他代理的品牌。我不清楚美泰公司的公司架构。我只知道美泰公司的负责人是李野；还有两、三个司机，其中一个叫王某某1，另一个叫肖某某；还有一个做饭的；讲课的有两个人，一个叫鲁莹莹、一个叫骆佳健（人们都管他叫大健）。刘婷婷也给我们讲过几次课，后来就不讲了。刘婷婷还让我讲课，我说我嗓子不行，岁数和记忆力都不行，讲不了。财务由刘婷婷和王丽负责，还有4个女孩负责发微商广告，这4个女孩叫什么我不清楚，刘婷婷也不让我们去打听，还有一个保管员负责拿化妆品，叫什么名字我不清楚。美泰公司财务就在美泰公司的二楼大客厅东侧最里面。我们去公司的车票报销、保单、租房、购物、交投资款都是刘婷婷、王丽负责的。我们去投资，有的交现金，有银行转账的、还有刷POS机转账的。一开始给了我一张纸条上面有叶明亮的银行账号，分别是工商银行、农业银行、建设银行的银行账号，刘婷婷说叶明亮的账号就是公司账号，我们以后转款都转到这几个账号里。到了2016年7月1日，刘婷婷通过手机微信给我发了一个新的用户名，也是工商银行、农业银行、建设银行的，户名石某某，并且说以后的款最好都转到这几个账号里，还有一个刘某的账号。我就是在美泰公司用手机发朋友圈为公司做宣传，我介绍了有10多个投资客户，其中有我弟弟宋兴东、朋友衣秀云、乔军、迟德利，王志国、王彩丽等10多人，他们一共投资了大约30多万元。我总共投了10多万元钱，公司返给我30多万，我总计获利20余万元。我参加了美泰公司在兴城海上海酒店召开的启动大会。这个大会是刘婷婷、李野他们组织的，都是他俩跑前跑后，李野还在台上讲了几句话，而且启动大会的门票都是刘婷婷收的钱，之后我还看到李野和刘婷婷因为给大伙退门票的事还吵起来了，李野从兜里掏了200元，这时刘婷婷就骂李野说以后什么都是你负责，我不管了。李野在台上说，感谢大伙对法国迪亚公司的支持等类似感激的话。在台上还有两个自称法国人的外国人，还有一个自称是香港人来自法国迪亚公司总部，这些人讲话我们都听不懂。在兴城海上海酒店召开启动大会除了李野和刘婷婷，还有王丽、王某某1、王永海，还有沈阳来的几个人我都不认识。王永海是一个带团队的，在美泰公司的二楼有一间单独的办公室。在海上海有很多人投资了，基本上都是刷POS机投资的。我就觉得刘婷婷说不让记工作人员的手机号，也不让打听公司工作人员的姓名，这事肯定不正常。有一次我想让公司的4个微机操作员教我手机微信怎么操作，王丽就说你不要打扰她们，她们是为李野做传统业务的。美泰公司出事以后，有人跟我说这4个操作电脑的女孩就是发微商广告的。美泰公司出事后，我见过李野两次，第一次是2016年7月20多日，李野找到我们，让我们去找项目对接，然后由李野掏钱，之后我们就去北京考察对接项目。回来之后，刘婷婷就派肖某某去接我们，把我们接到一个小旅店，刘婷婷说她跟李野商量一下对接的事情，让我们等等。第二天，刘婷婷打电话对我们说这事不行。第二次是2016年8月初，李野给我打电话问我在什么地方，我说在旅店。放下电话以后，李野又给宋某某电话，宋某某接完电话还没挂断，李野就跟肖某某进我们住的房间了。李野进门就说王姐我知道你今晚就走，我们在营口鲅鱼圈有个对接项目你对接吗？我说不对接，之后，李野又问宋某某对接不，宋某某说不对接，李野这时就说宋哥你平时最支持我，现在不支持我整死你，说完李野就走了。（4）肖某某证言2016年4月份，我开始在葫芦岛美泰商贸有限责任公司做司机，公司的法人是谁我不知道，负责人是宋某某和李野（李勇），宋某某在的时候公司由宋某某负责，宋某某不在的时候公司由李野负责，我只认识公司库房保管员简某，别人我都不认识。我的工资是李野把我喊到他二楼的办公室直接交给我的，别人怎么开工资我不知道，公司所有人报销直接找宋某某或者李野。我不知道公司会员的投资款交给谁。2016年7月13日，好多会员把公司围住了，不让我们出门，我才知道公司出事了，公司负责人都不在。我们公司组织抽奖那天我在场，我只负责发面包和水，其他的我都不知道了。（5）简某证言2016年3月17日，我到葫芦岛市美泰商贸有限责任公司上班的，做库房保管员。公司库房里有洗发水、瘦身膏等化妆品。公司的法人是谁我不知道。宋某某是2016年4月上旬到公司的，她是公司主要负责人，宋某某不在的时候公司由李野（李勇）负责。我的工资是李野把我喊到他二楼的办公室直接交给我的，别人怎么开工资我不知道。我不知道公司会员的投资款交给谁。我知道公司员工有王某某1、肖某某、王丽，别人我不认识。（6）周某证言我是葫芦岛华宝汽车销售有限公司的销售顾问，2016年7月初的一天，美泰公司给我们打电话说他们公司要举行抽奖活动，要在我们公司订10多台宝马轿车。两天后，我们公司与李野在美泰公司谈的这个事，李野要求我们公司在抽奖的当天出几台样车。2016年7月10日，我们公司将6台试驾的宝马轿车开到了兴城海上海酒店。抽奖活动结束后的第二天下午，李野带着美泰公司的四个人和七个中奖客户刘谊、王文鑫、胡连华、张璐、刘丽华、王方、王金龙到我们店，李野当时对这些客户说他们公司只能支付中奖车辆车款的一半，其余的客户自己承担，可以办分期，这些客户没有带手续就都回去了。李野给我们公司留了19500元钱，但李野没说这是什么钱，李野之后再也没来过我们公司，车也一台都没卖，当时李野与我们公司没有签订任何协议。2015年10月、11月左右，李野与王某某1曾经来我们公司买过一台宝马5系轿车，是用王某某1的身份证购买的，车架号LBV5S3107FSM24799，车牌号辽P9A9**，车款40万左右。（7）张某某证言我和李野是多年的好朋友，大概在2016年2月底、3月初的时候李野和我说他要开个公司经营化妆品、洗头膏等，借我的名字开这个公司，李野在连山区东城海王府附近开了一家商贸公司叫美泰商贸有限责任公司，这个公司是我的名字，我不知道他为什么要用我的名字开这个公司，我不在这个公司上班，没有任何职务，公司的其他成员我只认识李野的女朋友（不知道真名）。大概是2016年7月的一天，李野告诉我公司要在兴城海上海酒店抽奖发车，让我去溜达一圈，我到之后发现人特别多，就和李野打个招呼回去了。李野借我的身份证开公司没有给我任何好处，也没有承诺我任何事。（8）李某某证言我是2016年4月份开始给葫芦岛美泰商贸有限责任公司做代账会计。2016年4月、2016年7月22日给美泰公司报过两次税，两次报税都是零申报，报税手续是李野给我的。美泰公司是一人有限责任公司，法人是李野，公司股东也是李野自己，我是李野聘来当代账会计的。美泰公司的营运时间、公司人员、经营状况我都不清楚。美泰公司从来没有给过我任何凭证、收益、亏损的相关资料，公司到现在没有申请过发票，李野说在东城的一家葫芦岛银行开过企业账号，账号没告诉过我。（9）王某某证言我是博健投资置业有限公司的法人，公司主要销售房产、营销、策划、日常经营销售。2016年5月末至2016年6月，我公司代理过李野公司的洗发水，至于他是哪家公司的我不知道。李野在2016年8月份来过我公司一次，他说可以介绍一些会员，让我们帮助对接，降低会员的损失。李野来我们公司对我说，洗发水现在不好卖，就先不要了。而后我就对李野说我们公司现在有一个招商项目，你帮我介绍些客户，李野说他朋友手里有一些客户，这些客户在做项目时赔钱了，他也不清楚是做什么项目赔的钱，不过这些客户很有潜力，谈好了都能在你这投资。我说行，你把我电话给他们，让他们直接打电话找我。直到现在李野也没有再联系我。我们公司与凯奇游乐园有个合作项目，就是凯奇游乐园缺少投资商。李野跟我谈完后，就有一些人来找我们公司问我们怎么给他们返钱，我说你们没在我公司投资，我给你返什么钱，之后这些人就都走了。（10）杨某证言我是葫芦岛市嘉逸快捷酒店的经理。2016年5月份左右，李野的迪亚公司与我们酒店签订了口头协议，他们公司的人在我们酒店入住，我们给他们打折。是王某某1代表李野公司来与我们酒店谈的协议。王某某1说他是迪亚公司的，他们公司近期有客人来办入住。从2016年5月至2016年7月份，基本上天天有迪亚公司的2-3个房间入住，具体人数我记不清了，我们酒店还保留一部分顾客入住登记。入住客人的费用都是迪亚公司的王某某1与我们酒店结算的，基本都是现金结算。（11）宋某某证言刘婷婷是我在武汉开会的时候认识的。2016年4月底，刘婷婷给我打电话说她这边有一个好项目能挣钱，让我来考察一下，并且还给我汇了1000元钱用于买车票，5月初我就买车票去了葫芦岛。李野和刘婷婷把我接到他们公司。到了公司后，陈婷婷对我说有个好项目，运作好了肯定能挣钱，我说是什么项目，刘婷婷说咱们就用法国迪亚这个品牌做微商、化妆品项目，我说有化妆品就好，刘婷婷就给我拿出一个运营模式表（会员分十级代理，如一级代理，投1万元，推广满20天后，连本带利可以得到12500元；另外发展会员还有会员收入10%-30%的提成），而且刘婷婷还对我说咱们赚钱一起平分，我说我用不了那么多，刘婷婷说那给你10%的“PA”点（就是按照会员投资的10%回报），于是我就同意了他们的运营模式。“艾格尼丝.珍妮”是我和刘婷婷一起商定的运营模式，但运营模式还有提成的钱没有体现出来。微商是用于推广宣传的，化妆品是附赠免费的，返利和提成是为了吸引大伙投钱。美泰公司是靠后面的人投资的钱挣钱、维持经营。美泰公司与法国迪亚公司没有关系，刘婷婷说法国迪亚在网上都能查到，用这个公司名字好运作。我去葫芦岛的当天刘婷婷就给我拿出一个方案来就是投资500-1000元不等，满20天后，就可以领取20%的收益，如果会员在20天内用手机微信推广就可以另外得到5%的收益，并且通过投资换取积分，使用积分还能免费获取化妆品；另外往下推广会员也可得到会员投资收益基础10%-30%的额外收益，这个收益分为三代，第一代10%，第二代20%、第三代30%，我说这个方案挺好还有产品。之后刘婷婷又问我如果有人上大单（10万元以上），你看行不行，我说这个单子太大，咱就整小单子（500元-1000元）的，刘婷婷说这也行，以后挣钱咱们三人平分（还有李野），我说你不用给我那么多，只要够还我债务就行。我在公司没有担任职务，我只是负责约人到美泰公司投资。就是通过朋友约朋友的方式来公司投资，从中多赚钱。我找了一个人，大家叫她韩姐，韩姐又找了两个人，她们虽然没有去葫芦岛，但都通过转账的方式把钱转给我，我再把钱汇到美泰公司，总计投了5万元，这5万元在满20天后，我把钱都给我朋友拿回去了。我从中一分钱都没得到，我自己本身没投过钱。我朋友给我的5万元钱，实际我投到美泰公司2万元，剩余3万元我留下了，这3万元我给刘婷婷打电话算我借公司的，剩余的2万元我通过农行打给刘某的账户上了。我就知道公司有两个银行卡，一张工行的和一张农行的，一个是刘某，另个是叶明亮。刘婷婷还给过我3000元，是因为我没钱回家。约过王某某，我给她打过电话，她带了她几个朋友与我在一起去的葫芦岛，不过她带的人都是算在她名下，与我没有关系。美泰公司的组织结构具体框架我不清楚，只是在2016年5月15、16日，李野组织公司的员工开会，在会上李野对大伙说我是法国迪亚公司的副总；还说另一个女孩是法国迪亚公司的总裁，我听李野说完后心里很害怕，就单独找李野说我待两天就走了，你为什么给我弄个副总，李野说你就是面上的。李野说美泰公司用于经营的房产是他祖上留下来的，我没看美泰公司的房产证。李野负责全面接待等，刘婷婷对我说李野是公司的老总，她负责网络操作，对投资人员进行讲解，但我不清楚她在美泰公司具体职务。我一共来过两次葫芦岛，第一次是2016年5月1日左右，待了两天；第二次是同年5月7、8日，一共待了8、9天，其他时间我都在齐齐哈尔的家中待着。我走时因为投资的事，我主张小单，我说什么他们不听，我想运作没有位置了，我在这里也挣不到一分钱，王某某还欺负我，所以我就回家不想干了。我没有参加兴城海上海酒店开启动大会，李野给我打过电话，叫我过来参加，我根本就不想参加，所以就没参加这个启动大会。没有让王某某1找人申请办理银行卡事宜，也没在王某某1手里拿银行卡。（12）王某某1证言2016年7月中旬，具体时间我记不清了，公司突然关了门，门口聚了很多人，后来我在手机微信群里听说，我被立为网逃了，我就来公安机关自首。我是在2016年4月份，美泰公司成立时担任美泰公司车队队长。我负责对公司的车辆洗车、加油、接人等。我们公司加油、汽车费用开始几天都是由宋某某负责给我们报销的。宋某某走后，李野跟我们说，你们先从我这借钱，等宋总回来以后，你们找宋总报销再把钱还我。宋某某是迪亚公司的负责人，在公司开大会时，宋某某对大伙说她是迪亚公司的负责人，之后我们报销费用就都找她了。她在公司待了半个月就走了，之后就没来过。美泰公司主要经营化妆品，买化妆品返利，存1万元钱满20天后，除了返回1万元本金外，还可以得到2500元返利。我们公司还有肖某某、叶明亮、小孟。公司的法人是李野，他负责我们公司，其他成员库房保管员简某、文员有李佳宝、孙婉。2016年4月、5月份，宋某某找我办几张银行卡，说没事，就转账用一下，我说行，我帮你问一下。之后我找了刘某、石某某、叶明亮、栾喜阳4个人，用他们身份证办了10多张卡。宋某某找我办卡的时候说，最好要北京那边的卡。2016年4月份和6月份，我开车带他们去的，叶明亮两次都陪我去了。第一次是开马自达6（我租的车）去的，我负责开车，车上有刘扬、栾喜阳、叶明亮。第二次开的A6（辽P576**）去的，我负责开车，车上有叶明亮、石某某、王浩然，还有石某某的一个朋友。第一次去的钱是我拿的，回来宋某某给我报销的，第二次是叶明亮带钱去的，具体怎么处理我就不清楚了。4月份办的5、6张卡我都给宋某某了，6月份办的卡是叶明亮让办的，卡都给叶明亮了。具体卡干什么我不清楚，不过叶明亮去银行取钱的时候，大部分都是让我陪着去取的，偶尔也让其他人（如肖某某）陪着去，我看见叶明亮取钱的时候拿了很多卡。他取的什么钱我不清楚，不过叶明亮跟我说，每次取钱都有人给他3000元。具体谁让叶明亮取的钱、取了多少次，取了多少钱，钱交给谁了，我都不清楚。最后一次取钱时在2016年7月中旬，具体时间我记不清了，我和叶明亮在新区市政附近的农业银行取了10多万元。2016年7月10日，我去了美泰公司举的启动大会，李野让我去发水和面包什么的。启动大会的现场是李总和王总（王永海）他们参与布置的，但具体组织者我不清楚。有一次李总想去兴城海上海酒店去看一下现场，不知道路，是我带他去的。还有开会的前几天，我听李总和王总商量过怎么布置现场的事。会员投资的钱都是转入我帮着办的10多张卡里了。我以前只知道李野有个对象叫陈玉婷，现在知道她叫刘婷婷。她不经常来公司，具体公司做什么我不清楚。2016年7月7、8号，我也在美泰公司投资1万元钱，是通过转账的方式转到叶明亮农业银行的账号上，最后一分都没回来。美泰公司的法人李野聘任我当车队队长的，每月给我2000元工资，一共给我发了2个月公司（4月-5月）。我一共借用他人的身份证办了12张银行卡，有中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行。这些卡我看到叶明亮在使用。我陪叶明亮取过很多次钱，多少次记不清了，一共取多少钱也记不清了，他每次大约取10多万元钱，最多的时候也有60-70万元钱。3.被害人陈述（1）祝某某陈述2016年5月9日，我和王某某、宋某某、兰英、于吉龙、殷秀云一起乘火车到葫芦岛，王某某说葫芦岛有一个好项目，她去考察。宋某某将我们带到葫芦岛美泰商贸有限责任公司后，公司的法人（总经理）李野向我们介绍了加盟法国迪亚公司的超声刀项目，招市级加盟商和普通会员，交10万元购买价值46万元的超声刀机器，可以成为市级加盟商，剩余36万元分三年偿还，每月上缴美泰公司1万元；交500元—10万元可以成为会员。加盟商每发展一个会员可以得到2000元钱，会员交的钱变成积分，积分可以换取化妆品和做超声刀美容，还可以通过推广朋友圈得到高额返利。宋某某在美泰公司的二楼会议室向我们宣传美泰公司的超声刀项目和投资会员的事情，负责上课的是宋某某和刘婷婷。我交了10万元成为加盟商，另交了10万元成为会员。宋某某说她也投资了，我们一起来葫芦岛的五个人都是她的下级代理。我投资的钱有2.5万元的返利，我又投进去了，10万元买的超声刀机器到现在也没给我。我按照宋某某说的利用手机通过朋友圈向4、5个朋友推广了美泰公司的宣传信息，他们也跟着我在美泰公司投钱了，我因此得到了1万多元，都投进去了。我按照李野和刘婷婷给我提供的银行账号，通过转账的方式将钱投到美泰公司。美泰公司的微信号是znk123，公司网址是www.dvagnes.com。（2）宋某某陈述我是2016年5月17日在葫芦岛市美泰商贸有限责任公司认识刘婷婷的。2016年5月初，我有一个叫王彩丽的朋友对我说葫芦岛有个好项目，让我去看看。5月12日我和王彩丽一起去了葫芦岛，是王某某1接我俩到美泰公司的二楼办公室，当时接待我们的是美泰公司的老总李野，还有刘婷婷，还有一个大个子女人（大约30多岁，李野说她是法国迪亚公司的副总，项目就是她引进的），李野就向我介绍法国迪亚公司的项目，公司正在中国推广超声刀项目和化妆品项目，推广有高额的推广费。2016年5月17日，我带着10万元现金再次来到葫芦岛，我把钱交给了刘婷婷，成为了会员。之后我又从其他会员那里收了几个会员号，又投了27万元，是刘婷婷帮我过的户。我知道美泰公司财务和网络平台是刘婷婷和王丽负责的，副总是骆家建和一个大个子女人，车队有王某某1、肖某某，库房管理员是简某，讲课的有刘婷婷，骆家建，莹莹，王永海，大个子女人，操作网络的几个女孩我不认识。宋某某也是美泰公司的投资者，没听说宋某某在美泰公司有什么职务。李野和美泰公司的人向我介绍，投资1000元，并用手机微信发朋友圈为迪亚公司宣传20天后，可以免费领化妆品，能得到前期投入1000元的25%，20天后本金不取回，继续投入19天后，会返本金的29%利润，另外每推广一个其他人还有奖励提成，其他的记不清了。李野说法国迪亚是美泰公司代理的一个品牌。我们交钱和登录账号在美泰公司的二楼会议室左侧最里面，收钱的是刘婷婷和王丽，她俩帮我们注册会员。刘婷婷把叶明亮和刘某的银行账号给我们，刘婷婷说叶明亮和刘某的银行账号就是公司的账号，我们转账都往叶明亮和刘某的银行账号转，有工商银行、农业银行、建设银行的。我除了投资，还用手机微信在朋友圈为美泰公司宣传，约了程连香、鲍绍艳来葫芦岛投资，鲍绍艳投了180多万，程连香投了10多万，公司返给我20多万元，我都投进去了。刘婷婷和李野在兴城海上海酒店组织了启动大会，李野、两个自称法国人讲了话，还有一个自称是法国迪亚公司香港分公司的人讲话，这个人50、60岁，他们讲话我都听不懂。王某某1、肖某某这些司机负责维持现场秩序，不让参加大会的人拍照、录像。美泰公司出事以后我见过两次李野。2016年7月20日左右，祝某某给我、王某某、裘燕打电话说李野让我们去沈阳。到了沈阳之后李野和肖某某把我们拉到了一个偏远的饭店，李野让我们把自己的手机都放车的后备箱里，我没同意，李野对我们说会尽力补偿我们，让我们去求警察别给他立逃，我们没同意；李野说先给我们一台20万元的车，然后找地方给我们对接，我们没同意。当天肖某某把我们拉回了葫芦岛。第二天肖某某和张某某开了两台车到我们住的宾馆，肖某某说给我们一台奥迪A6轿车，车主来跟我们签个协议，我们和张某某签了一份转让协议，内容是以19万元价格将车牌号辽P57B**的奥迪车转让给我。两天后，李野找到我和王某某，问我们对接不对接，我们说不对接，李野说平时我最支持他，现在不支持他，他就弄死我，李野说完就走了。李野说的对接是指他找了个公司投资可以3倍返利，地点在营口的鲅鱼圈速八酒店对面，如果我们同意对接，该公司就可以在一年内把投资本金返给我们，这个公司叫凯奇儿童游乐园。后来我、裘艳团队、祝某某团队、徐艳、王虹芳团队的人对接了，凯奇儿童游乐园给我们返了三个星期的钱，我和我下面的19个人一共返了13000元，每个人是按照大家报的损失返的，因为我们不投钱，现在凯奇儿童游乐园只返保单币，不返现金了。（3）王某某2陈述2016年7月份，我去白城市找刘丽红，通过刘丽红认识的邸某某1，当时邸某某1给我介绍迪亚公司，投资可以获得利润，往微信朋友圈发，可以获得返利。邸某某1告诉我投资1万元，过20天，连本带利可以返回12500元，投资50000元还可能抽奖。2016年7月9日，邸某某1让我往叶明亮账号汇钱，并在汇款的凭证上写上名字和电话，写完以后都是刘丽红帮我弄的。2016年7月10日，收到500元的利润，我又在2016年7月11日投资了10000元，当时邸某某1告诉我往卡里汇钱，汇完款后，我通过微信告诉孙绍先钱已经汇过去了，等我到2016年7月13日我又收到一笔500元钱。后来刘丽红告诉我被骗了，以后收不到返利了。我总共投资60000元，返利1000元。（4）邸某某1陈述我跟刘丽红、王某某2说过投资的事，这个公司在葫芦岛，叫美泰贸易责任有限公司，在网上投资购买迪亚化妆品，1万元买7瓶化妆品，20天后公司会返还1万元本金和2500元利息，但是返这2500元利息需要你每天转发迪亚品牌化妆品的微信广告。1万元可得到1万元公司积分，4万积分可以做一次超声刀美容。投资的1万元需要通过银行转账到一个叫叶明亮的银行账户上，转账后叶明亮通过微信发给投资人一个公司网站的个人账户和密码，登陆账户后可以看到投资了多少钱，每日返利多少这些信息。还可以发展别人来做你的下线，每多联系一个人得到利息的百分之五，下线发展五代为止。我在微信的朋友圈中知道的这个投资项目，我就和孙绍先去了葫芦岛东城区连山河大街亿达欣园小区4号楼A号，公司有个王哥的人给我介绍的这个项目。我在2016年6月14日和孙绍先去的葫芦岛这个公司，我当晚就回白城了，孙绍先留在葫芦岛继续了解这个公司的情况，当晚我就用手机给孙绍先转了1万元，让他帮我投资这个项目。6月17日我又投了4万元。我觉得这个项目挺好的，就跟我的同学刘丽红说了，刘丽红听后也觉得挺好，刘丽红也投了2万元。当时刘丽红去银行汇款时说不信任这个叶明亮，就把钱汇到孙绍先那，让孙绍先帮忙投资。刘丽红先后投了7万之后，我去刘丽红的商店找她时，王某某2就问我这个项目怎么样？我说我觉得挺好的，我也投钱了。王某某2就从刘丽红那借了5万元投资了，当时刘丽红没有那么多钱，就给我一张46000元的银行卡，后又给孙绍先借了4000元，凑的5万元。之后这个公司的网站一直上不去，到23号的时候有人说老板跑了，我才来报案。我一共投资了12万元，钱都汇给孙绍先了，给我返利四、五千元吧，我的钱打到了叶明亮的卡上。我和孙绍先去美泰公司的时候，美泰公司的营业执照就挂在墙上，法人是李勇，其实这个李勇就是李野。2016年7月10日去葫芦岛抽奖的时候见过他一次，我能认出他来。我投资后的返利都是叶明亮和刘某两个账号汇给我的。（5）张某某1陈述我被法国迪亚公司骗了1万元。法国迪亚公司的法人是李野，还有一个刘婷婷。2016年7月1日，我通过陈革新的朋友圈看到的，然后我去迪亚公司听的课，投资做超声刀，投资1万元，20天后可以返回2500元利息。然后我就把钱打到王荣海、张萍提供的叶明亮账号上。我去过法国迪亚公司在兴城海上海召开的抽奖大会。迪亚公司没有给我什么手续，就给我一个平台登陆账号。（6）陈某某陈述2016年7月7日，我听吕艳平跟我说的迪亚公司，然后我和吕艳萍一起去的迪亚公司，听他们讲课，投资1万元，20天后可以得到12500元。公司里王荣海、张萍接待的我们，我把1万元通过网上银行转给了王荣海、张萍提供给我们的叶明亮账号上。我去过法国迪亚公司在兴城海上海召开的抽奖大会。迪亚公司没给我们什么手续，就给我们一个网址，一个平台登录账号。（7）张某1的陈述我被法国迪亚公司骗了2万元，法国迪亚公司的法人是李野，还有一个叫刘婷婷。我通过陈革新的朋友圈看到的，然后我俩一起去他们公司听的课，接我们的人是王荣海和张萍，讲课的是一个女孩，说投资1万元，20天以后可以额外返还2500元，还可以免费做超声刀，然后我就通过网银两次打到王荣海、张萍给我的叶明亮账号上了。迪亚公司的宣传网址是www.dyagnes.com，迪亚公司没给我什么手续，就给我一个网址和一个登录平台账号。（8）王某某2的陈述我被美泰公司骗了28万元，美泰公司的法人是李野，其他员工有王丽、刘婷婷、叶明亮、鲁莹莹，刘婷婷是公司的副总，监管财物；鲁莹莹和王丽是讲师，叶明亮常在李野的办公室。2016年5月23日，我朋友王凤君对我说，东城附近有一家美泰商贸公司为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，当天我和王凤君的妹妹王凤梅一起到了美泰公司，公司的李勇（李野）亲自接待的我们。李野跟我们说，美泰公司正在为迪亚公司旗下的产品做宣传，如果投资不但可以用积分做美容、购买公司产品，而且投资的钱还能作为广告费高额返回。听了李野的保证后，第二天我就在美泰公司投了3000元，5月27日我又投了1万元；5月28日-30日我就分别投了5万元，到了6月14日，我的第一笔3000元钱投资满20天，美泰公司给我3375元，我又把这3375元投了进去。祝某某告诉我每次把钱转到祝某某的账号和刘某的账号上。等到2016年7月中旬，手机的微信群里有人说美泰公司出事了，老板出事了，我才知道被骗了。美泰公司利用网站、手机微信进行宣传，他们的网址是www.dyagnes.com。宣传单上的内容是投资1万元，在微信朋友圈推广20天可以换取1万元的购物积分和500的信誉积分及2000的推广积分成为一级代理，如果20天后继续投资1万元，在微信推广19天，可以换取1万元的购物积分和1000的信誉积分及1900元的推广积分成为二级代理以此类推分为十级，即到11天后继续投资1万元，在微信朋友圈转发11天，可以换取1万元的购物积分和5000元的信誉积分及1100元的推广积分成为十级代理会员。我一共兑换过234700元的积分，与人民币是等值的。2016年7月，祝某某对我们宣传说7月10日，到公司抽奖，奖品是轿车（投资1万可以抽取比亚迪，50台必出1台；投资满5万可以抽取宝马X3，30台必出1台；投资满10万元可以抽取宝马X5，20台必出1台）。（9）刘某陈述我和我女儿宋先耕被美泰公司各骗了1万元钱。我通过陶继华知道的美泰公司，说投资可以做美容，超声刀效果好，还可以返利，1万元20天可以返利2500元。2016年7月2日，我就给陶继华2万元，陶继华在锦州将这2万元汇给了美泰商贸公司的叶明亮账户，给我和我女儿各一个账号，还让我们发微信进行宣传。7月13日手机的微信圈就说美泰公司出事了，老板跑了，我才知道自己被骗了。美泰公司给我14瓶逆龄密码水，没有给我其他返利。关于美泰公司经营模式内容同王某某2的证词。（10）王某3陈述2016年5月底的一天，我在位于葫芦岛市连山区东城亿达欣园小区4号楼A号的葫芦岛美泰商贸公司听了一次他们公司的讲课，内容是关于投资成为会员，并通过微信朋友圈推广发展下级会员。2016年6月5日我去了美泰公司，一个叫王永海的人接待我，我将5万元转账至中国建设银行6217000010074130868，户名是叶明亮。2016年7月10日美泰公司组织了一次抽奖，奖品是轿车，我听说有抽到车的，但实际都没有拿到车。（11）潘某某陈述2016年6月8日至2016年7月1日间，我在位于葫芦岛市连山区东城亿达欣园小区4号楼A号美泰商贸公司分多次投资了3.5万元，美泰公司通过讲课、微信推广的方式，承诺投资法国迪亚公司的超声刀项目，可以得到高额返利回报，而且投资金额获得的积分可以换化妆品和做美容。我在我的朋友圈里宣传了美泰公司的项目，我的13个朋友因为看了我的朋友圈之后也到美泰公司投钱了。美泰公司的法人是李野，给我们讲课宣传的是李野，李野不在的时候是一个叫骆佳建的人讲课，讲课地点是美泰公司的二楼。我每次投资接待我的人叫王子芮，王子芮帮我交款、上网登记资料、做投资手续。2016年7月10日美泰公司组织了一次抽奖，奖品是轿车，我听说有抽到车的，但实际都没有拿到车。（12）于某某述2016年6月12日，我和王淑华到位于东城亿达欣园小区4号楼A号美泰商贸公司，一个叫张一博的人接待我们，他把我俩带到二楼听一个叫鲁莹莹的人给我们讲课，内容是关于让我们投资法国迪亚公司超声刀项目，成为会员，然后返利得高额回报。我在6月12日、15日以自己的名义分别投资一万元，之后我用丈夫的名义投资了两万元，共投资四万元，期间有2.5万元的返利，我把其中的2.15万元复投进去了。每次都是张一博把我带到王永海的办公室，由张一博带着我做投资手续。美泰公司还有一个财务叫陈玉婷，讲课的还有一个叫申东。美泰公司的宣传方式除了给我们讲课之外还有网站、微信推广。2016年7月10日，美泰公司在兴城海上海酒店举行了一个抽奖活动，奖品是轿车，我什么都没抽到，我听说抽到汽车的人最后也没拿到。（13）官某陈述我通过美泰公司的宣传，听美泰公司给我讲课，2016年6月12日至2016年7月12日，我用微信转账的方式分七次给美泰公司的“刘姨”、王子芮转账共计82500元，是王子芮帮我做的投资手续。我知道美泰公司的地址是连山区东城连山河大街亿达欣园小区4号楼A号，法人是李野，副总经理叫陈玉婷，讲课的叫鲁莹莹。美泰公司的宣传方式除了给我们讲课之外还有网站、微信推广。2016年7月10日，美泰公司在兴城海上海酒店举行了一个抽奖活动，奖品是轿车，我什么都没抽到，我听说抽到汽车的人最后也没拿到。（14）李某2陈述2016年7月12日我的朋友孙海告诉我美泰公司有一个好的投资项目。当天孙海和我一起去了美泰公司，是一个叫王子芮的人接待的我们。孙海把我带到公司二楼听课，有一个女孩正在讲法国迪亚公司有超声刀项目，投资可以得到积分，积分可以换购化妆品，可以用积分做美容（超声刀），还可以作为广告费返还给我们。当天我在美泰公司投了2.15万，现金交给了王子芮，王子芮给我做的投资手续，当天晚上孙海给我发了会员账号（dy451145、dy820162、dy560438）。我不知道美泰公司的法人是谁，不知道讲课女孩的名字。除了王子芮之外，美泰公司的人我一个都不认识。（15）赵某某2陈述2016年7月12日，我的朋友韩笑给我打电话向我介绍了美泰商贸公司投资的事，说1万元可以免费做美容超声刀，得7瓶美容水，在微信朋友圈推广之后，20天后返1万元本金。第二天我和李秀荣去了美泰公司，是王子芮接待的，我把1万元交给王子芮之后就回去了。当天晚上我收到DY070275的会员号。我没有得到任何东西，没有收到任何资料，不知道这个公司是经营什么的，我没有在朋友圈宣传，公司的法人是李野。（16）徐某某陈述2016年6月8日，陶红对我宣传东城附近有一个美泰商贸公司，投资可以免费换礼品，投的钱可以作为推广费高额返还。陶红把我带到这个公司，王永海接待的我，陶红把我带到公司的二楼听课，讲课的是一个女孩，讲课内容大概是美泰公司正在为法国迪亚公司做宣传，投资可以获得积分，积分可以换化妆品和做美容超声刀，投的钱可以作为广告费返给我。当天我把1万元在美泰公司二楼交给陶红，让陶红帮我做手续。期间我拿回了2500元的返利，我的会员账号是dy59538。我听说美泰公司的法人是李野，其他人我只认识陶红，陶红的上线经理是王永海。（17）李某某陈述2016年5月，孙海告诉我美泰商贸公司的项目可以边赚钱边美容。2016年6月17日我去了位于连山区东城连山河大街亿达欣园小区4号楼A号的葫芦岛市美泰商贸有限责任公司，王子芮接待的我，并向我介绍他们公司的项目。美泰公司为法国迪亚公司做宣传，投资可以得到积分和7瓶化妆品，积分能够免费换化妆品和做美容，用微信在朋友圈宣传他们公司的项目可以得到高额投资返利，假如我投资1万元，连续在朋友圈转发美泰公司的宣传信息20天，就可以得到12500元。2016年6月17日、26日我分别将1万元投资款交给王子芮，2016年7月10日我在公司举行的抽奖大会上刷POS机1万元。我共计投资3万元，得到了2700元的返利。我听说美泰商贸公司的法人是李野，公司的房子也是李野的。（18）韩某某陈述2016年7月11日，我的朋友李秀荣给我打电话向我介绍了美泰商贸公司投资的事，说投资1万元可以免费做美容超声刀，得7瓶美容水，在微信朋友圈推广之后，20天后返1万元本金。当天我和李秀荣去了美泰公司，是王子芮接待的，我把1万元交给王子芮之后就回去了，当天晚上我收到DY841725的会员号。我没有得到任何东西，没有收到任何资料，不知道这个公司是经营什么的，我没有在朋友圈宣传，公司的法人是李野。（19）陈某某陈述我是通过微信朋友圈看到美泰公司的宣传信息。2016年6月份的一天我按照微信上的地址到位于连山区东城连山河大街亿达欣园小区4号楼A号的葫芦岛市美泰商贸有限责任公司，一个工作人员接待我，并向我介绍了投资法国迪亚公司超声刀项目。我在2016年6月28日通过转账的方式向美泰公司转账8万元，我投资没有任何的凭证，只有转账记录。美泰公司我听说法人是李野。（20）陈某某1陈述我是通过微信朋友圈看到美泰公司的宣传信息。2016年6月份的一天我按照微信上的地址到位于连山区东城连山河大街亿达欣园小区4号楼A号的葫芦岛市美泰商贸有限责任公司，一个工作人员接待我，并向我介绍了投资法国迪亚公司超声刀项目。我在2016年6月19日通过转账的方式向美泰公司转账8万元，我投资没有任何的凭证，只有转账记录。美泰公司我听说法人是李野。（21）李某某3陈述我是听朋友陶红（真名陶继华）向我宣传葫芦岛美泰商贸公司有一个投资项目，是为法国迪亚公司做宣传，投资的钱可以换做积分，用积分能购买公司产品，做美容，还有推广返利。陶红说7月10日在兴城海上海酒店，美泰公司有个抽奖活动，邀请我一起去。7月10日我和陶红去了抽奖现场，当时参与投资和抽奖的人特别多，我就相信了。当天我没带钱，陶红说钱可以汇给她，她帮我做投资手续。7月11日我给陶红的中国交通银行卡6210810620001716053，汇款一笔3万元。7月17日陶红告诉我美泰公司的领导李野失踪了，并且找各种理由不让我去公安机关报案。陶红对我说美泰公司的法人是李野，陶红的上线是王永海，公司其他人我不清楚。（22）陶某某陈述2016年6月4日，王永海把我拉进手机微信群（法国迪亚微整），王永海告诉我成为会员后可以免费换化妆品、免费做超声刀，还可以得到高额返利。6月5日，我按照微信的地址找到位于葫芦岛市连山区东城海王府农家大院附近的美泰商贸公司，当天投资1万元，7月4日我又投资2万元，共计3万元，我一共得到了5000元左右的返利。美泰公司是通过公司网站、微信宣传、公司授课、发广告传单的方式向我们宣传的。我知道有李野、刘婷婷、王永海、骆佳建，讲课的还有一个叫莹莹的女孩，刘婷婷有时候也负责讲课。2016年7月10日美泰公司在兴城市海上海酒店举办抽奖活动，参加的人有李野、刘婷婷、王永海、骆佳建，还有两个外国人，他们讲什么我听不明白，当天有抽到奖品的，但是没看见有人把汽车开走。（23）王某某陈述我是2016年5月底从刘英娟那里得知美泰商贸公司投资有高额返利的事。我一共去过美泰公司三次，每次都是刘婷婷接待的我，我一共分三次投资了16万元，都是在美泰公司刷的POS机，我得到了5万元的返利。（24）刘某某陈述我在白城开了一家女装店叫“她她衣柜”，我被邸某某1骗了12万元。邸某某1和我说有一个网上的投资项目，在微信上做宣传，项目叫艾格尼丝.珍妮，投资1万元，20天返利2500元，我先后投资了12万元，共得返利8800元，返利到第8天的时候，这个投资项目的网站就关闭了，我的12万元本金也没有给我返回来。除了利息外每天在自己的微信朋友圈发广告推广产品，获得项目总公司的返的广告费，投资的钱越多广告费就越高，发展下线还有提成，这个公司叫迪亚公司，网站www.dyagnes.com。（25）佟某某陈述2016年6月1日，我朋友付占国对我说，东城附近有一家美泰商贸公司，他们公司在为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，说在他们公司投资不但可以免费换取公司产品，而且投资的钱还能作为广告推广费高额返利。我看有这么好的项目就去美泰公司了，是王子芮接待的我，当时王子芮就对我说，整个迪亚公司都是老板李野自己的，公司的房照和工商登记执照她都看过，保证没问题，于是当天我就拿了2万元现金交给了王子芮，后来我看到王子芮把钱交给了刘婷婷，过了两、三天我又投了一部分钱，总计是16.7万元。2016年7月10日，美泰公司还组织了抽奖，地址在兴城市海上海酒店，抽奖后的第三天，账号里的钱就提不出来了，后来我的手机微信群里有人说美泰公司出事了，我才知道被骗了。美泰公司让我们用手机发朋友圈进行宣传，公司网址是www.dyagnes.com，微信号znkf123。其次就是在美泰公司的二楼给我们授课。宣传的内容就是每投资1万元，在微信朋友圈推广20天，可以换取1万元的购物积分和500元的信誉积分及2000的推广积分，成为一级代理二级可以获得12900元的兑现积分，以此类推分为十级，成为十级代理会员。1兑换积分＝1元人民币。另外我们网上的账户还有一个消费积分，消费积分可以换取化妆品或做美容。我投资的钱都交给了刘婷婷，在美泰公司二楼的财物办公室。投资后，美泰公司给我返了5万多的钱，这些钱我都复投里面了。美泰公司不给我们任何凭证，只给我们一个上网登陆的账号。我的朋友有佟丽洁、戚曲斌、曲春梅、王一晴、张凤华、吕波、孙春梅、李维治、张加英、郝忠芳等投资了。我每次去美泰商贸公司都在二楼的王子芮的办公室呆着，一楼是给投资客户发化妆水和做超声刀的。我在美泰公司投资16.7万元，当时并不知道美泰公司的法人是谁，但我知道迪亚公司的老板是李勇（李野），后来迪亚公司出事后，我才知道美泰公司的老板也是李野。这两家公司实际上就是一家公司，法国迪亚公司在宣传的时候对我们说，美泰公司的老板李野代理的法国迪亚公司，他们为法国迪亚公司做宣传，让我们投资。迪亚公司就在美泰公司里面，位置在连山区东城区海王府饭店附近。这两家公司的工作人员也是一家的，他们为李野工作，公司的工作人员有刘婷婷（李野对象）、鲁莹莹（负责讲课）、骆佳健（他对我们说他是迪亚公司的副总）、王子芮（平时给大家上课，用的是假名）。美泰公司没有经营自己的产品，都是迪亚公司的产品，包括艾格尼丝.珍妮、逆龄密码水，做脸部超声刀。（26）王某某陈述我被美泰公司骗了1.75万元，我总共投资3万元，美泰公司给我返利1.25万元。我听说美泰公司的法人是李勇（李野），后来美泰公司出事后，我在微信群里认出了刘婷婷的照片，收我钱的人就是刘婷婷。2016年6月12日，张一博告诉我葫芦岛市连山区东城附近的美泰商贸公司现在有一个项目，只要投资，20天后可以得到2500元的回报，我听说后就动心了。于是找到我的朋友于伟，和她一起去了葫芦岛美泰商贸公司进行了考察。到了公司后，张一博负责接待的我们，并且由张一博把我们介绍到美泰公司的二楼听课，当时他们公司的鲁莹莹给我们上课（上课的内容与佟丽霞陈述关于公司经营模式、积分兑换等一致）。我去美泰公司到的王永海办公室，张一博给我交的钱做手续，当时王永海也在场。办完手续后，张一博和王永海带我和于伟去财务交的钱，钱交给刘婷婷了。负责财务的除了刘婷婷外还有两个女孩，但我不知道他们的名字。2016年7月，张一博向我们宣传，投资可以抽奖，奖品是轿车，我什么也没抽到。（27）刘某某陈述我被美泰公司骗了3万元。2016年7月7日，我朋友陈某某对我说，东城附近有一家美泰商贸公司，他们公司在为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，说在他们公司投资不但所得积分做美容、购买公司产品，而且投资的钱还能作为广告高额返还。当天，我和陈某某、陈革新一起去的美泰公司二楼听课，当时一女孩正在上课。听完课后，觉得在他们公司赚钱快，还能得到免费的化妆品，就相信他们了，当天下午我就从银行取了3万元钱投到美泰公司了。到2016年7月中旬，听说美泰公司出事了，我才知道被骗。美泰公司给我们上课进行宣传，还利用网站手机微信进行宣传，美泰公司的网站是www.dyagnes.com，微信号是znk123。我只得到14瓶化妆品，相当于用了17920消费积分。在美泰公司二楼有个叫王学海的接待了我们，我不清楚办了哪些手续，陈革新第二天给我一个网站及登录账号，以后提钱都是用这个账户操作。2016年7月份，我在投资的时候，陈革新就告诉我，在兴城海上海大酒店参加启动大会抽奖可以获得轿车，但我什么也没抽到。（28）李某陈述美泰公司骗了我2万元，我没有得到任何返利。美泰公司的法人是李野，公司还有一个叫谭海峰的人。2016年7月10日，我和朋友白会荣去兴城海上海大酒店，有一个冯志华的朋友跟我说，葫芦岛美泰公司法人李野代理了法国迪亚公司的化妆品，他们公司现在正卖化妆品，说只要投资1万元钱就可以得到7瓶化妆品，而且在20天后还能返2000元的广告费及本金。我就在大会现场投了2万元钱，白会荣也投了2万元钱。美泰公司通过网站手机微信进行宣传，美泰公司的网站是www.dyagnes.com，微信号是znk123。我的朋友薄成红投了1万元、綦光勋投了1万元、罗红菊投了1万元。另证实美泰公司的营销模式。（29）马某某陈述我被美泰公司骗了2万元，我没得到美泰公司的任何返利。出事之后我才知道美泰公司的法人是李野。2016年6月20日，我朋友赵世君对我说，葫芦岛市东城附近有一家美泰商贸公司，他们在为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，说在他们公司投资不但用所得积分做美容、购买公司产品，而且投资的钱还能作为广告费高额返回，我就投资了2万元，到了7月13日钱还没返还回来，我就知道被骗了。我投的钱交给了赵世君，他说把钱转给鲁莹莹了，通过鲁莹莹把钱付给美泰公司的。2016年7月份，美泰公司在兴城海上海酒店参加启动抽奖大会，但我什么也没抽到。另证实美泰公司的营销模式。（30）刘某某4陈述我在美泰公司投资1万元，没有给我任何返利。我是通过杜凤清、刘玉兰知道的葫芦岛美泰商贸公司的，是他们介绍我向这家公司投资的。刘玉兰向我介绍这个公司说，投资1万元，20天内，公司会给我100元的利息，到20天时，能得到2000元的利息，还能得500元的推广费，连本带利一共12500元。2016年7月11日晚上，我通过自动存款机把钱汇给了陶继华，公司给了我一个账号，没有其他手续了。（31）杜某某陈述我于2016年7月9日在美泰商贸公司投资了1万元，是马桂文介绍我投资的。他的朋友刘玉兰介绍说葫芦岛有一家美泰商贸公司，只要投资1万元，那个公司每天能给我100元的利息，比存银行利息高多了。我就把1万元交给了刘玉兰，是她帮我办理的投资，电脑上有我投资的账号，美泰公司没有返我任何利息。我介绍朋友赵凤霞投资1万元，刘学敏投资1万元，但我没得到任何好处。（32）赵某某4陈述我于2016年7月11日在美泰公司投资了1万元，是通过杜凤清知道的葫芦岛美泰公司，他对我说这家公司投资1万元，20天后可以返回12500元，是刘玉兰帮我把这1万元汇给陶继华的，刘玉兰通过手机微信告诉我的投资会员号，现在美泰公司也找不到人了，我的钱也没返回来。（33）马某某陈述我于2016年7月7日在美泰公司投资了1万元。我是通过陶继华知道的葫芦岛美泰商贸公司的，她是凌海市人，通过刘玉兰认识的。陶继华对我说这家公司投资1万元，20天后可以返回12500元，我把这1万元交给陶继华，她用刘玉兰的电脑帮我作的投资。我参加了美泰公司在兴城海上海大酒店的抽奖活动，但什么也没抽到。现在美泰公司也找不到人了，我的钱也没返回来。（34）燕某某陈述我被美泰商贸公司骗了3万元钱，我是分三次投资的，2016年6月8日、7月2日、7月5日在美泰公司投资了各1万元。我通过陶继华知道的葫芦岛美泰商贸有限公司，我去过一次，但具体情况不清楚。陶继华跟我说葫芦岛美泰商贸公司是一家经营化妆品的，投资1万元钱，20天内每天通过手机往朋友圈发那家公司的化妆品信息，20天后就能返还给我2500元。2016年6月8日上午，我在锦州市南桥银行门口给陶继华1万元，20天后陶继华通过手机给我转来2500元的利息，我看能返利，我又投了2万元，陶继华给我转了900元的利息。投资完后，陶继华带我去兴城海上海大酒店参加过公司的抽奖，但我什么也没抽到。以后我的钱就再也没返回来。（35）王某某4陈述2016年6月份，我在美泰公司给佟丽杰18000元，让她帮我在这家公司投资，后来公司返我4700元的利息。我通过佟丽杰知道的这家公司，她说葫芦岛迪亚艾格尼丝.珍妮公司经营化妆品，如果投资并每天用手机发一次朋友圈，可以获得比银行高的利息。我去过迪亚公司几次，有一个李野的是他们公司的老总，刘婷婷是这家公司的财务。李野在兴城海上海大酒店抽奖的时候跟我们讲过一些投资的事。现在这家公司的人找不着了，我的钱也没再返回来。（36）姬某某陈述我被法国迪亚公司骗了50000元，给我返利5000元。法国迪亚公司的法人是李野，员工有骆家建、王子芮、刘婷婷，骆家建是公司的副总。2016年6月15日投资21000元，2016年7月3日投资30000元。迪亚公司宣传说投资1万元给10瓶化妆水，给做美容，还额外给返钱，转发20天的朋友圈返钱2500元。我去过迪亚公司在兴城海上海的抽奖，公司的网址是www.dyagnes.com。法国迪亚公司里骆家建给我讲过课，但主要讲课是的王子芮。我第一次把现金交给了潘彩霞，当时李野、骆家建也在场；第二次是用手机转账给了潘彩霞。第一次接待我的是李野和骆家建。法国迪亚公司没给我什么手续，就给我几个平台登陆账号。（37）娄某某陈述我被迪亚艾格尼丝.珍妮这个公司骗了1万元，出事之后我才知道这个公司的法人是李野。我通过刘玉兰的朋友陶继华推荐的，我在锦州银行把钱取出来后汇给陶继华的。我听说过陶继华的推荐人是王荣海。陶继华跟我介绍，迪亚公司的化妆品能逆转青春，投资1万元，10天以后就能返我多少钱，我没记清楚，这些都是陶继华在一个房间里给我讲的。2016年7月份，陶继华告诉我来葫芦岛参加公司启动大会，投资1万元的可以来参加抽奖，但我什么也没抽到。（38）董某某陈述我被美泰商贸公司骗了2万元，没有返我任何利息。我听佟丽霞说美泰公司的老板是李野，其他员工有骆家建、鲁莹莹、王子芮。骆家建经常与李野在一起，王子芮负责给我们讲课、收钱、报单。我的上线是王俊祥、王俊祥上面是佟丽霞，佟丽霞上面是王子芮。2016年6月份，我朋友王俊祥对我说，东城附近有一家美泰商贸公司，老板是李野，整个公司的大楼都是李野的，他们公司在为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，说在他们公司投资不但可以免费换取公司的产品，而且投资的钱还能作为广告推广费返利。2016年6月25日，王俊祥和佟丽霞带我一起去美泰公司二楼会议室，把我介绍给了王子芮，王子芮就开始给我上课，讲法国迪亚公司的产品投资项目以及具体运作模式。我分两次共投资了2万元。王子芮和鲁莹莹给我上课的时候说过，李野代理了法国迪亚公司的产品，整个大楼都是李野家的。2016年7月10日美泰公司组织在兴城海上海抽奖。后来有人说美泰公司是骗子，我才知道自己被骗。（39）姜某某陈述2016年7月6日，在锦州市花光花园小区刘玉兰家，我给了陶继华6000元，陶继华当着我的面把钱汇给迪亚艾格尼丝.珍妮公司了；第二天下午，我在锦州市铁北建行给陶继华5000元，陶继华又转给迪亚艾格尼丝.珍妮公司了，一共我投资了11000元，但一分钱也没返回来。陶继华跟我说，葫芦岛有一家叫迪亚艾格尼丝.珍妮公司经营化妆品，如果向该公司投资一定的钱，并每天向朋友圈发一次信息，该公司就给我一定数量的化妆品，还能得到币银行高的多的利息。在2016年7月10日之前投资1万元以上的话，可以在7月10的抽奖大会上抽奖，最大的奖励是一台轿车。我参加了迪亚公司在兴城海上海的抽奖大会，见到了李野，主持人向我们介绍他是这家公司的经理，是负责葫芦岛这片的领导，还有两个法国人也是该公司的员工。（40）刘某某述我被法国迪亚公司骗了4万元，我是通过转账给我朋友杨佳奇帮我做的投资。迪亚公司的其他人员我不认识。通过看到我朋友杨佳奇的朋友圈知道的消息，我就让他帮我投资，然后没多久公司就倒闭了，我什么也没得到。（41）周某某陈述我被美泰公司骗了8万元，公司的法人叫李勇，后来才知道叫李野。我是通过赵延吉知道的美泰公司。2016年6月18日，我和赵延吉去的葫芦岛美泰商贸公司，鲁莹莹接待的我们，她在二楼的会议室给我们讲的课，说公司在为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，投资不但可以用积分做美容，还可以作为广告费高额返还。投资1万元，20天后给2000的利息，我当时就投资了1万元。7月3日我又用我的丈夫李文阁的名投资了2万元。7月10号在兴城的启动大会上我现场又投资5万元。7月14日，手机微信群里有人说美泰公司出事了，老板跑了，我才知道我被骗了。美泰公司没给我返利。（42）李某某陈述我被美泰商贸公司骗了6万元，公司的法人是李勇，后来知道叫李野。我是通过周晓玲知道美泰公司的，说投资可以做美容，还可以返利，1万元20天可以返2000元。2016年7月6日，我和周晓玲在锦州农业银行给鲁莹莹转账1万元。在7月10日兴城海上海启动大会上，我为了抓车又投了5万元。7月14日手机的朋友圈说老板跑了，公司没人了，我才知道被骗。公司没给我返利。（43）赵某某3陈述我被美泰商贸公司骗了19万元，美泰商贸公司的老板姓李，后来知道叫李野。2016年6月7日，我朋友赵延吉说，葫芦岛市东城区附近有一家美泰商贸公司，他们公司在为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，说在他们公司投资不但可以用积分做美容、购买公司产品，而且投资的钱还能作为广告费返还。当天我就和赵延吉去了美泰公司，当时接待我们的是鲁莹莹，我们进公司的时候看到了正准备出门的李野，鲁莹莹就对我们说，这是我们公司的老总，李野跟我们打了一个招呼就走了。而后鲁莹莹带我们到美泰公司的二楼会议室，向我们介绍他们公司的项目，美泰公司正在为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，如果在他们公司投资就可以根据投入的钱得到购物积分、信誉积分、推广积分及消费积分，用消费积分可以换取化妆品，做美容，信誉积分、推广积分加上购物积分可以作为抵押公司宣传的广告费返给我们，积分兑换方式即1积分兑换1元人民币。我用我的名字和秦玉英的名字共给刘某转了12万元；2016年6月11日，我又用我妻子李爱华和我朋友赵秀英的名字共给刘某转了2万元；6月21日，我又用我女儿赵雅青的名字给刘某转了2万元；6月28日，我用我朋友田华萍的名字给刘某转了1万元；6月30日，我用我妻子李爱华的名字给刘某转了2万元，共投资19万元。到7月13日的时候，有人说投资客户都被骗了，我才知道被骗。美泰公司通过网络和手机微信宣传，他们的网站网址是www.dyagnes.com，微信号是znk23。另外在美泰公司二楼会议室向投资的客户进行授课。2016年7月份，鲁莹莹通过微信跟我说，7月10日可以到兴城海上海酒店参加启动大会抽奖，投资满5万抽取宝马X3，30台必出1台；投资10万元抽取宝马X5，20台必出一台，但我什么也没抽到。投资后，美泰公司共返我三、四千元。（44）赵某某陈述我投资了8万元，公司给我返了1.6万元，提成2万元，被美泰公司骗了4.4万元。美泰公司的法人叫李勇，后来知道叫李野。我是在朋友圈里知道美泰公司的，在葫芦岛东城附近，说他们公司在为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，投资得到的积分可以做美容，购买公司产品，而且投资的钱还能作为广告费高额返回。2016年5月29日，我就到了葫芦岛市连山区东城的美泰公司，是鲁莹莹在美泰公司的二楼的会议室给我们讲的课，说投资有高额回报，投资1万元20天给2000元的利息，我当时就用手机给鲁莹莹转了3万元钱，20天后公司给我返了6000元。6月5日我又投了5万元，6月25日我又抽出6万元，6月20日我用我妻子杨帆名注册了一个账号，到7月10日兴城海上海召开启动大会。7月14日微信群里有人说美泰公司的老板跑了，我才知道被骗。另证实美泰公司的运营模式，同上述多位证人所述内容。（45）白某某陈述我和我丈夫曹德水各被骗1万元。2016年7月10日，我和李华去兴城玩，到兴城海上海遇到冯志华，她说美泰公司开启动大会，为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，说在他们公司投资不但用所得的积分做美容，购买公司产品，而且投资的钱还能作为广告费高额返回，现场抓奖发车。现在有很多保安维持秩序，还不让录像，冯志华说投资找谭海峰。7月11日我去了美泰公司，因为没带钱，谭海峰帮我付了1万元。7月12日我又去了美泰公司，拿了2万元给了谭海峰，他说投资1万元20天后返2500元，还给化妆品。7月14日有人说美泰公司的老板跑了，我才知道被骗。另证实美泰公司的运营模式，同上述多位证人所述内容。（46）吕某某陈述我被法国迪亚公司骗了1万元，法国迪亚公司的法人是李勇（李野），还有一个叫刘婷婷。我在网上看到的法国迪亚公司宣传，我和陈某某一起去他们公司，然后就听他们讲课，投资1万元，20天以后额外返回2500元，另外还给投资人化妆品，并免费做超声刀，我就把1万元通过网银转账给了叶明亮。我去法国迪亚公司的时候是王荣海和张萍接待的我，给我们讲课的是一个女孩。法国迪亚公司没给我什么手续，就给我一个网址，还有几个平台登录账户。（47）杨某某陈述我被法国迪亚公司骗了10万元。法国迪亚公司的法人是李野。我家就住在法国迪亚公司附近，出门逛街的时候看见的宣传点，八、九天后迪亚公司的人给我打电话，我就去迪亚公司投了10万元钱。法国迪亚公司召开启动大会那天我去了，主要介绍化妆水的作用和功效，还表演了一些节目，他们宣传的方式是通过朋友圈的方式宣传。法国迪亚公司没给我什么手续，就给我一个网站和几个平台登录账号。（48）孙某某陈述我被美泰公司骗了7.9万元，美泰公司的法人是李野。2016年6月29日，我通过佟丽霞（佟丽杰）知道的葫芦岛市美泰商贸公司，她说能赚钱，1万元20天返2500元，还能做美容，我就和佟丽霞到美泰公司，美泰公司利用网站、手机微信进行宣传，他们的网址是www.dyagnes.com。开始我投了1500元，后来陆续有投了9.15万元，给我返了1.15万元的利。7月10美泰公司在兴城海上海召开启动大会，7月14日有人在微信群里说美泰公司的老板跑了，我才知道自己被骗。我投资的钱交给了美泰公司二楼的刘婷婷。（49）付某某陈述我被美泰公司骗了3万元。我通过姚立影知道的葫芦岛美泰商贸公司，她说能挣钱，投资1万元20天给返利2500元，还能做美容。2016年6月30日，我和魏景琴、姚立影三人到葫芦岛市美泰商贸有限公司，佟丽霞带我们到美泰公司二楼的财物，我交了1万元，当天晚上我又给佟丽霞转了2万元。7月10日美泰公司在兴城海上海召开启动大会，7月14日手机微信群有人说美泰公司是骗子，钱被他们卷跑了。美泰公司利用网站、手机微信进行宣传，他们的网址是www.dyagnes.com。美泰公司没给我任何返利。（50）王某某陈述我被美泰公司骗了2万元，公司的法人是李野，我是陶继红推荐来的，她的上线是王永海。2016年6月份，我朋友陶继红对我说，东城附近一个美泰商贸公诉，他们公司在为法国迪亚公司旗下的产品做宣传，投资不但可以免费换取公司产品，而且投资的钱还能作为广告推广费高额返还。2016年6月25日，我将1万元现金交给了陶继红，过了一两天后，陶红给了我一个美泰公司的网站，一个登录平台账号。之后我每天都在朋友圈里坚持发微信。2016年7月5日，我又交给陶红1万元现金，让她帮我注册美泰公司的账号。美泰公司利用网站、手机微信进行宣传。美泰公司的陶继红给我拿了14瓶的化妆水，没有返过我利息。2016年7月10日，美泰公司在兴城市海上海酒店组织抽奖。之后没几天，微信群里有人说美泰公司出事了，把大伙的钱骗走了，我才知道自己被骗。4.被告人的供述与辩解（1）刘婷婷的供述与辩解我的别名叫陈玉婷，我来投案自首，我发现被公安机关立为网上逃犯了，于是就来公安机关自首了。李野是我对象，他是葫芦岛美泰商贸责任有限公司的法人，位置在葫芦岛市连山区东城区。美泰公司是在2016年3月份在葫芦岛市工商局注册的，经营广西发来的洗发水，商标叫“天使橡树”。美泰公司在一楼有文员，二楼是宋某某在经营。美泰公司我只认识肖某某和一个叫小旭的，其他人我都不认识。公司经营到7月份，我去公司找李野，看到一群人在公司里吵吵，我给李野打电话，电话打不通我就开车回沈阳了。李野说美泰公司生产的产品一直与各大超市在谈，但至今还没有达成协议。我在美泰公司没有职务。我认识宋某某，2014年至2015年期间，我在武汉参加一个环保会议认识的。之后，宋某某给我打过一次电话，问我做什么，我说我要去天津做土石方生意，宋某某说她也想和我一起去，我说你就来吧。2016年4月中旬，具体时间我记不清了，宋某某自己坐火车到了葫芦岛，而后我对象李野就开车拉我们去天津塘沽，当天我们在唐山住了一晚上，第二天我和李野返回了葫芦岛，宋某某去了北京。我们从唐山回来4-5天，大约4月底左右，宋某某再次来葫芦岛找我们，她说想租美泰公司二楼的办公室，想代理一个品牌的产品，叫什么珍妮品牌的化妆品和超声刀。她实际经营了三个月，她一直在经营，后来我就没去过，我也不清楚宋某某是否在经营。美泰公司在兴城启动大会时我去了，我是为了李野方便用车，给李野送宝马车去了。我没有给宋某某汇1000元让她来葫芦岛。我与宋某某也没商议过美泰公司的运营模式，也没商量过用法国迪亚这个品牌做微商、化妆品项目。我没有借给宋某某3000元路费。美泰公司利用法国迪亚公司品牌骗取投资人投资款用的是叶明亮的农行卡号。李野是葫芦岛商贸有限公司的法人，法国迪亚公司的负责人是宋某某，李野跟我说过，他没参加法国迪亚活动，没有职务，法国迪亚是租赁美泰公司二楼办公。我没有参与法国迪亚活动，也没有职务。法国迪亚在兴城海上海开启动大会我没有参加，我去给李野送车的。宋某某召开法国迪亚在兴城海上海的启动大会。因宋某某给李野总打电话我听到了，宋叫李野帮忙租赁会场，并说马上来葫芦岛，后来她老公生病了没来。启动大会有李野、肖某某、王某某1，别人我不认识。我和宋某某是朋友关系。在兴城海上海开启动大会我知道有两个POS机，收款人不认识，有多少投资的我不知道，收多少钱也不知道，可能POS机是叶明亮的，现场收的钱不知道谁拿去了，听宋某某说是她叫叶明亮收的钱。大家叫我陈总可能是在公司看到过我，我总去公司吃饭，因为我小名就是陈玉婷，没有听到大家叫我陈总，我没有给投资人上过课，为什么投资人说我给他们上过课我也不清楚。投资人的钱放在叶明亮手里，听李野说钱都给宋某某了，这是6月份的事，我和李野说我也想投资，李野说，你问问宋某某，之后我问宋某某，宋某某把叶明亮的卡号给我了，根据这个，我想投资人的钱放在叶明亮手了。公司经营洗发水和化妆品业务。法国迪亚公司在美泰公司租赁了二楼办公，两个公司合用一个食堂吃饭。法国迪亚公司是宋某某负责的，我偶尔去公司食堂吃饭见过宋某某，她总在二楼给他们的人开会。我没有在二楼待过。二楼的财务办公司我去过是向宋某某要账号来着，大概是2016年6、7月份，具体哪天我记不清了，我回去以后让我妹妹刘玉从沈阳给宋某某提供的账号转了1万或者2万，后来还转过几笔总计30多万元钱。宋某某让我转到一个叫叶明亮的账户上。刘玉转的是我姐刘清和我的，和她本人的钱。（2）同案犯叶明亮的供述与辩解我认识李野、刘婷婷，李野是葫芦岛美泰商贸责任有限公司的法人，刘婷婷是李野的对象，刘婷婷负责公司的财务。我在葫芦岛美泰责任有限公司工作过，我是2016年5月份，由王某某1介绍到葫芦岛美泰商贸有限公司，李野每个月给我3000元工资。美泰公司的车队有肖某某、王某某1、小孟，王某某1是队长，简某是库房管理员，刘婷婷是公司会计，还有两个美容师，4-6个文员。我在美泰公司负责开车拉人，还有就是帮美泰公司提钱，是什么钱我不清楚，是王某某1让我自己办的银行卡，并且说用我银行卡转账取钱，钱的来源我就不清楚了。他让我办的两张银行卡是在建昌新宏运商厦楼下的中国农业银行办的，卡号（尾号）分别是179和85，取了多少钱，我记不清了。头几次取得钱少，有在工行取的，有在农行取的，都是5万元至20万不等。到2016年6月份，就有数额较大钱，这些钱是在农业银行取的，数额最大有两百多万。我取钱有几种方式，正常情况是王某某1开车拉我去银行取钱，我把钱取出来以后就装到车的后备箱，而后王某某1就把车开到美泰公司，我就下车离开了，至于车里的钱，我就不清楚了；第二种方式，就是我把钱在银行卡里提出来，直接交给刘婷婷，大约3次，第一次交给刘婷婷是50万元，第二次交给刘婷婷2万多点（卡里有多少钱就取出多少钱），第三次交给刘婷婷9万多点。还有我帮着送两次钱，一次是打电话，当时我不知道干什么，到锦州车站，并说到地方你给我打电话，到锦州站，我就给王某某1打电话，他告诉我等10分钟，不到半个小时，宋某某就到了，宋某某叫我把车的后备箱打开，打开后备箱我才看到是钱，我经常去银行取钱，一个塑料袋只能装60万元，当时车后备箱里有5袋零点，我想就是300多万。另一次是大约2016年7月7日，我去南京接王某某1的小舅子，9日到葫芦岛，上午我和王某某1到葫芦岛多个银行取钱，筹够200万，放到奔驰后备箱，王某某1把车开走了。间隔不是两天就是三天，记得那天下小雨，大约5点多钟，王某某1自己开个奥迪（车号是辽P**什么，后面号记不清了），到连山区尚东盛景，告诉我把车开到营口鲅鱼圈，下高速往前走200米，有一个开宝马X5的人等你，我当时问王某某1车里有两个箱子是什么东西，王某某1说他也不清楚。我又问是谁让我去的，王某某1说是宋某某让去的，你别问了，让你去你就去得了。而后，我把车开到凌海服务区，感觉车里不是啥好玩意就打开后备箱把两个箱子扯开了，一看都是现金，总计大约有800多万，因为我拿这种箱子经常去银行取钱，这种箱子一个箱子就能装400多万。之后，我开车到了营口鲅鱼圈高速口，按照王某某1告诉我的把东西交给一个老头。到了地方，一个开宝马的大约60岁的老头下来，他问我是王浩吗（我在美泰公司用的名字），我说是，我问他是接这两箱子的人吗，老头说是，于是我就把车的后备箱打开，搬一箱但没搬动，就招呼那个老头一起把箱子搬到老头的宝马车的后备箱。2016年7月18日，我取的最后一次钱，是在新区的银行取了18万元钱，其中有从石某某的银行卡里转的5万元钱，当时是银行大堂经理帮我转的，这次是王某某1陪我去的。取完钱后，王某某1对我说这18万元钱你拿着吧，我说这钱说不清楚我不敢要，并把钱扔到王某某1的副驾驶座上，王某某1就把车开走了。一开始我只负责给美泰公司开车，干点零活，后来开始让我取钱，而且取得钱越来越多，我就问王某某1你总让我取钱不行，王某某1说我给你问问，后来王某某1打了一个电话后对我说，你以后每取一笔钱给你提3000元钱。王某某1给谁打的电话我不清楚。但一笔也没给我，我问过王某某1，王某某1说有他在亏不了我。我还有一些事实没有交代，2016年3月份，王某某1找我办银行卡，说是转账用，于是就开车带我去了北京，在北京办了三张银行卡（分别是工商银行、农业银行、建设银行），与我一起办卡的还有刘某、另一个不认识。我们从北京回来后，我就把卡交给王某某1，过了半个月后，我想去银行查一下征信，发现名下多了12万元钱，于是我就给王某某1打电话说，你用我的银行卡转账了吗，王某某1说等我一下。过了半个小时，王某某1说没有用你的银行卡转账，我说借我点钱，我现在急用钱，王某某1又问我在什么地方，我说在建昌，王某某1说接我，就把我接到了美泰商贸有限公司，并且把李勇（李野）、陈玉婷（刘婷婷）、宋某某介绍给我，晚上我们一起吃的饭。吃饭期间，李野问我最近在做什么，我说就在家玩没事干，李野说你会开车吗，我说会开，李野又说，那你在我们公司开车吧，随便干点零活，每个月给你开3000元工资，我说行，然后我就在美泰公司上班了。我把在北京办的三张卡都交给了王某某1，至于谁在用我不清楚，我用这些卡取过钱，总共多少次记不清了。每次都是王某某1告诉我去取钱，一开始取小额的都是小孟陪我去的，后来数额越来越大，就是王某某1陪我去了。开始都是我先去公司，王某某1再把我的银行卡交给我，取完钱后我把卡和钱都交给王某某1。后来钱越来越多，次数也多了，王某某1把卡都给了我，我就把钱取回来后，把钱放在车里，我再把车开到公司，之后我就走了。我给宋某某和老头取的钱不对，我给宋某某取过两次钱，第一次是2016年6月份，我给宋某某送去420万，第二次2016年7月份，我替宋某某送了大约400万。我知道美泰公司与迪亚公司是合作关系。美泰公司的经理是李勇（李野），宋某某是迪亚公司的，但具体什么职务我不知道。我来美泰公司上班，美泰公司与迪亚公司办公室都在一起，分不清哪个是美泰公司的办公室哪个是迪亚公司的办公室，我报发票的时候，发票名写的是迪亚公司。我报账都是找王某某1，我把发票给王某某1后，王某某1直接给我钱。美泰公司与迪亚公司我也分不清，王某某1是美泰公司的，但报账的时候又给迪亚公司报账。两个公司的员工一起有20多个人，这些人中我知道有李勇（李野）、陈玉婷（刘婷婷）、宋某某、王某某1、简某、肖某某、莹莹、祝某某、大建、小孟，还有两个美容师，其他人我不知道叫什么名字。美泰公司李野是经理，公司人管他叫李总；刘婷婷是美泰公司的，公司人都叫她陈总，每次她来公司都询问公司的运营情况，之后就走了；宋某某在公司的时候，公司员工都管她叫宋董事长；王某某1是车队队长；肖某某、小孟、大健都是司机；简某是库管；莹莹做什么我不知道，两个美容师叫什么我也不知道，另外还有6个文员，不知道叫什么名字。3月份为王某某1在北京办卡没几天，王某某1给我打电话说宋某某找我，我就去美泰公司。到了办公室以后，宋某某对我说，你的卡能给我用下吗，我说行，并问她拿这些卡做什么，宋某某说用这些卡把客户投资的钱转一下。我问宋某某我帮你转钱有什么好处，宋某某说数额大的话每笔给你3000到5000元，而后我就把卡都交给了王某某1。2016年6月份，具体时间记不清了，宋某某在手机微信上对我说急用钱，让我帮着取钱。我说我怎么提，提钱银行不得预约吗，宋某某说不用你管，叫你去哪家银行你就去哪家银行。我在葫芦岛新区农行总行取了200万元现金，取完钱后，我把钱交给了一个姓刘的人。我只知道他在美泰公司是一个经理，年纪30岁，口音像是黑龙江那边的，我之所以把钱给他是宋某某让我给的。除了这次我还取过很多钱，具体次数记不清了，每次20万-230万元不等，总计取了1300万元现金，这些现金都是在农业银行卡取的，都是宋某某让我去取的，每次取钱都是宋某某用微信告诉我。除了宋某某让我取钱外，王某某1也让我取过两次钱。第一次是2016年5月份，王某某1让我取了50万元的现金，并让我把这些现金交给公司的二楼，后来我到公司的二楼看见刘婷婷在，刘婷婷让我把钱放到屋里就行了。第二次是2016年6月份，具体时间记不清了，王某某1让我取200万元钱，这200万元钱是在4家银行取的钱，我把钱放到车后备箱。王某某1和我一起去的，然后王某某1把车开走了。他每次开的车不一样，有奥迪、有奔驰、中华等。我亲手给宋某某2次钱，共计800万，剩余的钱都交给姓刘的了。我给宋某某取钱，宋某某让姓刘的给我银行卡存了20万元，这20万元花了8万元钱，剩余12万元钱，我都放在龙港区龙程佳苑5号（6号）5单元4楼401室。宋某某的微信昵称是烈日红唇，陌陌昵称好像是被遗忘的女人，我的微信号是2470823216。5、辨认笔录，白城市公安局洮北分局刑警大队组织邸某某1对李野、孙绍先进行辨认，邸某某1辨认出美泰商贸公司的负责人李野、辨认出其朋友孙绍先。6、鉴定意见葫芦岛鸿翔司法鉴定所对葫芦岛市美泰商贸有限公司涉嫌集资诈骗的涉案银行卡中诈骗的数额等进行鉴定的会计司法鉴定意见书通过对涉案人员叶明亮、刘某、石某某3人开办的银行卡上所显示的流水情况，查证如下的审查鉴定事项：（1）美泰商贸公司涉嫌集资诈骗的人数总额为745人；（2）美泰商贸公司涉嫌集资诈骗的总金额为29537263.92元；（3）美泰公司涉嫌集资诈骗过程中给投资人返回利息的总金额为18938782元；（4）美泰商贸公司通过集资诈骗涉案事项，获得净收益的总额为10557984.27元；（5）最终取得美泰商贸公司涉嫌集资诈骗款项的获取人为叶明亮，他将美泰商贸公司涉嫌集资诈骗获得的净收益提取了现金，数额为10557984.27元。以上事实和证据，经庭审举证、质证，依法予以确认。辩方向法庭提供如下证据：1、银行汇款回单、个人业务凭证，证实刘婷婷于2016年7月6日通过刘玉汇给宋某某指定的叶明亮账户74万元，用于个人投资；2、借款抵押合同、机动车买卖协议、借条二张，证实刘婷婷74万投资款项的来源；3、孟玉民出具的证明，证实于2016年7月3日、7月4日先后两次共借给刘婷婷75万元钱；4、赵兴伟出具的情况说明，证实2016年7月10日曾陪刘婷婷去海上海酒店给李野送一台宝马车，其在楼下等大约十分钟，刘婷婷出来与他一起离开到313海边游玩。以上证据，经庭审举证、质证，证据2均为复印件，无证据来源说明，未有证据提取人签字，不符合证据规格；证据4赵兴伟的证言与其他参与海上海启动大会的多名投资人和相关证人所证内容不符，对证据2、4不予采信，对证据1、3依法予以确认。本院认为，被告人刘婷婷明知李野（在逃）成立公司集资诈骗他人钱款，数额特别巨大，仍从事财务接待、宣传授课及会议的组织等工作，其行为构成集资诈骗罪。刘婷婷上述犯罪事实有宋某某的证言，明确证实系刘婷婷将其约至葫芦岛，刘婷婷与其共同策划了公司的运营模式；另案处理的叶明亮也供述曾多次将由银行取出的现金交给了刘婷婷；王淑华、王俊祥、宋某某、王某某、王晓光等十余被害人证实曾将投资款交给刘婷婷，刘婷婷是美泰公司管财务的；其中宋某某、王某某、陶继华证实7月10日的启动大会是李野、刘婷婷组织的；宋某某、王某某、祝某某证实刘婷婷讲过课。上述证人证言和被害人陈述印证了刘婷婷在犯罪中的地位、作用，其属于该诈骗团伙的核心成员，应承担相应的刑事责任。关于辩护人所提美泰公司与迪亚公司的关系，宋某某的身份及其在本案中的地位作用以及其所实施的行为，由谁指使王某某1、叶明亮办理涉案的银行卡，银行卡由谁使用，涉案的巨额集资款被何人占有，由谁支配，在海上海酒店举行的启动大会由谁组织、布置等关键事实，侦查机关并未查清的辩护意见。经查，美泰公司在工商部门注册登记，法人为李野，而在工商部门未查询到有关法国迪亚公司的注册登记。根据被害人的陈述，在美泰公司一楼，有迪亚公司产品的广告牌，宣传法国迪亚美容超声刀、逆龄水；作为美泰公司负责人的李野以及该公司的其他人员，接待投资人时也是介绍迪亚公司的产品，均围绕推广迪亚公司产品吸收他人投资，也依此制定推广和营销模式，各被害人主观上也认为是被美泰公司所骗。因此，此案是以李野为首的诈骗团伙以葫芦岛美泰商贸有限公司为依托，假借所谓法国迪亚公司的名义诈骗投资人钱款。依卷载证据，目前可证的犯罪事实是，刘婷婷伙同李野等人通过微信、授课和抽奖等方式，宣传、推广所谓法国迪亚公司产品，发展会员，许诺高额返利，吸收社会不特定公众投资，返还部分利息后非法占有投资款，造成本案数百人共达千万余元的损失后果。涉案资金去向不明，并不影响本案的认定。故对辩护人此意见不予支持。关于辩护人所提指控刘婷婷犯罪的证据主要是部分人员的言词证据，但该言词证据或相互矛盾，或自相矛盾，无法形成证据体系，另有刘婷婷自己的供述、王某某1证言以及美泰公司的相关证照和产品，能够证实刘婷婷仅系正常经营天使橡树产品，未参与指控的犯罪事实的辩护意见。经查，卷载认定刘婷婷犯罪的证据多为本案的投资人（即被害人）的陈述，投资人人数众多，相对独立，其陈述不存在相互矛盾之说；另各被害人陈述和宋某某、叶明亮的证言相互佐证。言词证据与其他相关证据能够形成证据链条，共同指向刘婷婷参与李野集资诈骗犯罪的整个过程。故对辩护人上述意见不予支持。关于辩护人所提刘婷婷看他人获得高额回报也曾投资74万元一节并提供相应证据。经查，刘婷婷作为美泰公司的财务，经手投资款项，其不能提供确实充分的证据证明该74万系其投资款而非公司款项。对辩护人该意见不予支持。综上，认定刘婷婷犯集资诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，根据本案的具体事实、性质、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会研究讨论决定，判决如下：被告人刘婷婷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 韩 玲审判员 薛春来审判员 项广大二〇一八年九月十八日书记员 巩欣怡本判决书援引的相关法律条款：一、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”第二十五条“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。”第二十六条“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”第五十三条“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”