山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0502刑初550号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人牛忠山，男，1977年2月16日出生，汉族，河南省林县人，初中文化，无业。曾因犯盗窃罪，2007年11月13日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元，2008年4月22日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月7日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，同年8月9日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2016）529号起诉书指控被告人牛忠山犯诈骗罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人牛忠山到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2008年，被告人牛忠山和牛某甲认识后发展成为情人关系，2012年牛忠山谎称认识盛华房地产开发有限公司领导，能以较低价格购买住宅房为由，多次诈骗牛某甲购房款51.8万余元，相同时间以同样的手段，牛忠山多次骗取牛某乙购房款50.5640万元；2008年至2016年5月份，牛忠山在明知自己没有偿还能力的前提下，以承包修路工程、请中间人吃饭（为牛某甲、牛某乙姐妹购买房子）等为由，多次诈骗牛某甲47.1887万元。综上所述，被告人牛忠山共计诈骗牛某甲、牛某乙人民币149.5527万元。
公诉机关当庭出示了被害人陈述、书证、视听资料、被告人供述等相关证据以证明指控的事实。认为被告人牛忠山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。
被告人牛忠山对起诉书指控其的犯罪事实有异议，该辩称其确实拿过被害人的钱，但其并没有花，其将钱给了郝某某，另在牛某甲买房时其曾垫付过部分房款，对指控其构成诈骗罪的定性无异议，认罪。
经审理查明：
1、2008年，被告人牛忠山和被害人牛某甲认识后发展成为情人关系，2012年被告人牛忠山在得知被害人牛某甲有给儿子买房结婚的意愿后，牛忠山谎称认识盛华房地产开发有限公司领导，能够以较低价格在盛华房地产开发有限公司君逸花园小区购买到住宅房为由，取得被害人牛某甲信任，分多次诈骗牛某甲购房款共计51.8万余元，同时间段内，牛忠山又以能帮牛某甲的妹妹牛某乙低价购买君逸花园小区住宅房为由，分多次骗取被害人牛某乙购房款50.5640万元。
2、2008年至2016年5月份，被告人牛忠山在明知自己没有偿还能力的前提下，以在晋城市开发区包揽工程、在高平市承包修路工程、请中间人吃饭（为牛某甲、牛某乙姐妹购买房子）等各种理由，分多次诈骗被害人牛某甲47.1887万元。
综上所述，被告人牛忠山共计诈骗被害人牛某甲、牛某乙人民币149.5527万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）被害人牛某甲的陈述，证实我和牛忠山是2008年5月左右在大众舞厅认识的，后来他陆续从我这里拿走了很多钱，这些钱基本上可以分为7部分，具体如下：从2008年5月我认识牛忠山后到2010年年底，牛忠山以在开发区盖楼做工程的名义，分多次从我这里拿走4万元现金，并称等工程干完就还给我钱，这笔钱到现在也没有还给我；2011年年初至2013年期间，牛忠山以在开发区自己承包建筑工程修一栋18层楼项目的名义，陆续从我这里拿走了35万余元现金，并称等工程完工后给我钱，其中17万元在我通过找牛忠山买房子时他给我垫付了，剩余的18万元至今没有还给我；2013年至2014年底，牛忠山从我这里拿走51.8万佘元用于给我购买东关幼儿园对面高层小区的房子，需要说明的是我实际只给了牛忠山34.8万元购房款，剩佘的17万元房款是牛忠山拿欠我的钱给我垫付的，但至今这34.8万元购房款牛忠山也没还给我，房子也没给我买上；2013年年底至2014年，牛忠山以在高平市承包修路工程为由从我这里拿走了20万元钱，这20万元钱是我通过两个朋友和自己的钱给他凑的，其中我自己拿了5万元钱，这笔钱牛忠山只还给我2万元，剩余的18万元钱至今没有给我；2013年底，牛忠山以在高平市盖二层楼工程的名义让我从我己投保的泰康人寿保险里取了5万元现金给他，这笔钱至今牛忠山没还给我；2014年年底，牛忠山以请给我们买房子的中间人吃饭的名义，一次性从我这里拿走了1.2万元现金，这笔钱牛忠山也没还给我；2016年5月份，牛忠山说我和牛某乙的房子办好了，需要请领导吃饭，他和我要请领导吃饭的钱，我说我没钱，牛忠山就用我的建行信用卡透支了1万元钱，这笔钱他也没还给我；这样算下来牛忠山总共从我这里拿走了101万元，除了还给我的2万元钱外，还有99万余元没有还给我，这其中还不包括他向我借的几百元、一千元等小钱。
（2）被害人牛某乙的陈述，证实2012年5月份，姐姐牛某甲称其有朋友在房地产公司上班，她已经委托这个朋友买房子，我也想买，便让她帮忙问问。2012年9月，牛某甲称其朋友可帮忙便宜买盛华君逸花园小区的房子，随后把我介绍给了牛忠山。牛忠山以买便宜房子需请领导吃饭为由和我要走8000元，到了2013年3月份，牛某甲称需交第一笔房款，随后我将30%的房款14.5万元在绿苑小区一期门岗交给牛忠山，后我又分次交给牛忠山19.3万元、1.3万元，这三次牛忠山均出具有收条，之后我将三次收条给了牛某甲，牛某甲给了我一张收款收据条，2014年6月至2015年6月期间，我和丈夫一直追着我姐问房子的事，后来我多次问牛忠山，牛忠山一直推脱。2015年7月，牛忠山又要走1.27万元房屋维修款。到了11月份，牛忠山打电话说合同下来了，过几天签，之后又没有音信了。2016年3月份，我去盛华房地产公司查询，根本查不到我们的名字，后我们将牛忠山出具的收款收据给工作人员看，工作人员说上面的章是伪造的，我们才感觉被骗。因为我是和牛某甲一起买的房子，所以每次给钱都是一起，牛忠山总共骗了我50.5640万元元。
2、证人证言
（1）证人王某乙（系牛忠山妻子）的陈述，证实牛忠山和我说他在外面搞工程，但都是他和我说的，我没有去过他的工地，也不知道他是否在工地工作。2014年下半年，牛忠山以在沁水干工程需要交纳质保金和借钱给朋友“老郝”为由和我要走我攒的12万元，并且他给我的钱也少了。牛忠山说是把钱都投资了，干工程赔了，和别人要不回来帐。我没有听他说过给别人买房子的事。
（2）证人牛某丙的陈述，证实2009年之前（具体时间记不清），我使用我的身份证办理了的手机号并使用，大概用到2012年就不用了，期间一直是我使用。之后手机卡和手机就找不到了，我也没有再查询过，并不清楚该号码之后的使用情况。
（3）证人王某丙的证言，证实2014年牛某甲称她有朋友做生意，如果我有闲钱的话可以给她，她给的利息比银行高，1万元每月200元利息，随后我将10万元给了牛某甲，牛某甲称还钱时一起给利息。后我多次和牛某甲要钱，她一直推脱，后来我才知道她被人骗了，到现在她还有4.3万元未还给我。
（4）证人牛某丁的证言，证实2013年3月，牛某甲称其有朋友做房地产生意，如果我有闲钱的话可以给她，她给的利息比银行高，1万元每月200元利息，后我将5万元给了她。从2014年开始我和她要钱，她一直推脱，说是被人骗了，到现在还有3.5万元未还给我。
3、书证
（1）牛某甲、牛某乙提供的收款收据2支、牛忠山身份证复印件1份，证实牛忠山分别向牛某甲、牛某乙出具了加盖有公章的收款收据。
（2）牛某甲手机短信截图，证实其与牛忠山联系的情况。
（3）牛某甲提供的建设银行信用卡对账单、保单贷款复印件，证实其银行卡2016年5月共透支9887元、保单取款情况。
（4）中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋城市分行出具的户名为牛忠山的账户开户情况，证实截止2016年7月12日，该账户余额为14.18元。
（5）晋城银行股份有限公司晋城分行出具的户名为牛忠山的账户开户情况及交易明细，证实该账户交易流水情况。
（6）晋城市金建建筑有限公司出具的证明，证实该单位未使用河南林州籍劳务人员郝某某。
（7）山西盛华房地产开发有限公司出具的证明，证实牛某乙提供的收款收据非该公司出具，该公司也未曾收到该笔房款。
（8）本院（2007）城刑初字第294号刑事判决书，证实牛忠山因犯盗窃罪，2007年11月13日被判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。
（9）晋城市公安局北石店分局出具的到案经过，证实该局于2016年7月7日将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人牛忠山抓获。
（10）晋城市公安局北石店分局出具的情况说明，证实经多方寻找，未能找到牛某戊。
（11）晋城市公安局北石店分局扣押决定书、扣押笔录及清单，证实公安人员将从牛忠山处搜查出的VIVO手机1部、晋城银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张予以扣押。
（12）晋城市公安局北石店分局随案移送清单，证实将VIVO手机1部、晋城银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张予以随案移送。
（13）户籍证明和照片，证实被告人牛忠山个人基本情况。
4、鉴定意见
晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（文检）字[2016]12号文检鉴定书，证实牛某乙提供的牛忠山出具的收款收据系牛忠山笔迹。
5、辨认笔录及照片，证实牛忠山称公安机关提供的20张姓名均为郝某某的不同男性照片中无其所指的名为郝某某的男子。
6、视听资料（光盘3张），证实公安机关对讯问牛忠山过程进行了同步录音录像。
7、被告人牛忠山的供述，供认该在公安机关供认2012年牛某甲主动找我说让我帮她问问有没有低价的新房，因为我们当时是情人关系，所以我决定帮她问问。后有一天我偶然碰到了干建筑承包工程的郝某某，所以我就问他，几天后郝某某答复可以低价购买东关小学对面新修的君悦小区，4380元/平方米，但要给他12000元好处费。后经商量，我自己给了郝某某5000元好处费。我告诉牛某甲后，她也同意，就这样通过郝某某帮牛某甲买房子，后来郝某某还带着我去君悦小区看房子，他带着来到其中一栋高层楼房里说买的房子应该是8层或9层，看完房子户型后我也和牛某甲说了相关情况，但是我没有带牛某甲去看过房子。后郝某某称需要交4万元首付款，随后牛某甲在绿苑小区门口给了我4万元现金，我交给了郝某某，一、两个月后，牛某甲打电话说她妹妹牛某乙也想买同小区的房子，我又问了郝某某，郝某某说可以同样价格购买一套118平米的房子，也要12000元好处费。我和牛某甲说了之后，牛某甲同意了。之后的一天我和牛某甲、牛某乙丈夫在一起吃饭时，牛某乙丈夫给了我12000元购房好处费，我也给了郝某某。到了2013年郝某某打电话说要交第一期房款，每套交10万元左右，我把这个情况告诉了牛某甲并让她转告牛某乙，几天后我在绿苑小区一期中间门岗收取了牛某甲10多万元，具体金额记不清了，拿到钱后我全部给了郝某某，郝某某两天后给了我两张收据，我都给了牛某甲。几个月后，我收取了18万元左右的房款，具体金额记不清了（这里边有我给牛某甲垫的一部分房款，当时牛某乙是把第二期的全部房款现金交给了我）。我还是把钱交给了郝某某，郝某某又交给我几张收据。大概过了几个月好像是2014年，郝某某打电话说要交最后一期房款，每套15万元左右，具体金额记不清了，我在绿苑小区一期中间门岗里收取了牛某乙的17万元左右的房款，需要说明的是牛某甲的最后一期房款完全是由我垫付的，我记得是18万元左右。随后我把钱交给了郝某某，郝某某当时给了我1万元介绍费，就这样我给牛某甲垫付的房款我陆续收了牛某甲52万余元的房款，收了牛某乙51万余元的房款，除了郝某某给我的1万元介绍费之外，剩下的钱我全部交给郝某某了。因为我前后找牛某甲借了37万多元用于我和弟弟牛某戊承包的工程，所以我才给她垫付第二期的一部分房款。我每次给郝某某钱都是在君悦小区楼下的马路上，每次给的都是现金。交完全款后牛某甲和牛某乙催着我要房子，我给郝某某打电话问他房子的事情，郝某某打电话说每套要交1万多元的房屋维修款，后牛某乙的丈夫给我把钱送了过来，牛某甲的1万多元只给了我7000元，我把钱给了郝某某之后，郝某某一直以内部房查的紧为由推托，之后我就联系不到郝某某了。牛某甲、牛某乙一直催我，我只能拖着，后因没法交代，我还将自己的身份证给了牛某乙的丈夫赵某某。牛某甲姐妹并未签订购房合同，交给牛某甲姐妹的收款收据有郝某某写的，有我写的，收款收据都是郝某某提供的。除了之前提到的和牛某甲借的钱以外，我记得还从牛某甲的保险里拿走5万多元，从她的信用卡里透支过不到1万元，还以搞工程的名义多次从牛某甲处拿走了20万元左右，还以请领导吃饭拿过三、四万元，共有30万元左右，都让我用于跑工程用了。我记不清在哪儿找的土建工程、记不清请谁吃饭。
另牛忠山供述郝某某使用的手机号是其用自己的身份证给郝某某办理的。
上述证据经当庭质证，被告人牛忠山无异议，证据之间能够形成证据锁链，相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人牛忠山以能够为他人低价购买住宅房、承揽工程等为由，分多次骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人牛忠山案发后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。该曾因犯罪受过刑事处罚，量刑时可酌情从重处罚。针对被告人牛忠山所提其将骗取被害人的钱款交给郝某某的辩解，本院认为，牛忠山以能帮被害人购买低价房为由骗取二被害人钱款，二被害人均将钱款直接交给了被告人牛忠山，牛忠山对钱款的处理并不影响其诈骗事实的存在，且结合公诉机关出示的证据，并不存在符合被告人牛忠山描述的郝某某，且被告人牛忠山提供的郝某某联系方式是以牛忠山身份证件办理，故该辩解本院不予采纳；针对被告人牛忠山所提为牛某甲垫付部分房款的辩解，因该部分钱款已从涉案金额中予以扣除，故对该辩解本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人牛忠山犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2028年7月6日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人退还被害人牛某甲损失人民币98.9887万元，退还被害人牛某乙损失人民币50.5640万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张 娜
人民陪审员 吕双利
人民陪审员 王同富
二〇一七年三月二十日
书 记 员 姚艳雯