黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0112刑初137号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院。
被告人丁林斌，男，汉族，1951年4月26出生于黑龙江省哈尔滨市，小学文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年10月11日被取保候审，2016年1月11日被逮捕，同日被取保候审。
黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以阿检刑诉（2016）127号起诉书指控被告人丁林斌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年7月1日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院指派检察员刘芳百出庭支持公诉，被告人丁林斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院指控，2010年6月，被告人丁林斌在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币7000元保证金后成为该公司的合格渠道商户后，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下线加入来获取推广返利，为了获取更多返利，其又按公司拓展的规定缴纳钱款后升级为大区诚信渠道商户，非法聚敛钱财，扰乱了市场经济秩序。江西中达司法鉴定中心司法鉴定意见显示，截止2012年4月9日，丁林斌商户人数756人，直接邀请会员总数4人、联盟总人数22391人，非法聚敛钱财。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、书证案件来源、到案经过、刑事判决书、南昌市公安局提供的网络数据和传销层级立体图、传销人员下线名单及身份信息、户籍证明、现实表现等；2、被告人丁林斌的供述和辩解；3、江西中证电子数据司法鉴定中心、江西中达司法鉴定中心鉴定意见。
公诉机关认为，被告人丁林斌组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人丁林斌自动到公安机关投案，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。
被告人丁林斌对公诉机关指控的事实无异议，无辩解意见。
经审理查明，2010年6月，被告人丁林斌在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币7000元保证金成为该公司的合格渠道商户后，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下线加入来获取推广返利，为了获取更多返利，其又按公司拓展的规定缴纳钱款后升级为大区诚信渠道商户，非法聚敛钱财，扰乱了市场经济秩序。江西中达司法鉴定中心司法鉴定意见显示，截止2012年4月9日，丁林斌商户人数756人，直接邀请会员总数4人、联盟总人数22391人，非法聚敛钱财。2016年1月11日，丁林斌自动到公安机关投案。
上述事实，有经过庭审质证、确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过：江西精彩生活投资发展有限公司唐庆南、王旭波（2011年11月23日被吉林省吉林市丰满区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金760万元）等人，自2007年7月至今，通过该公司设立的太平洋直购官方网站，以交纳7000元人民币保证金成为网站合格渠道商的方式发展代理商，合格渠道商不仅能获取保证金20%以上的推广返利，可以通过业绩提升经销商等级一直到最高12级的全球诚信渠道商，进而获取更高的返利比例。
江西省南昌市公安局认为江西精彩生活投资发展有限公司，以电子商务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物、扰乱经济社会秩序，其行为符合《刑法》第224条之规定，应认定江西精彩生活投资发展有限公司相关人员及有关渠道商涉嫌组织、领导传销活动罪。
2012年4月9日，哈市局经侦支队遵照公安部、经侦总队的部署，将江西精彩生活投资发展有限公司涉嫌组织领导传销活动犯罪案件中阿城区的修德香、谭金国、齐艳萍、孙波、丁林斌、张洪才、王洪影、武秀兰、王旭波、王旭丰等10人交阿城区公安局侦办，该10人分别为全球、首席、特区、大区诚信渠道商，孙波、张洪才系修德香的下线。同时，提供南昌市公安局调取复制的光盘一个，光盘中有10人传销层级立体图及下线人员名单等电子数据，支队指示，该电子数据可作为定案证据使用。为此，阿城区公安局于2012年4月10日决定对该案立案侦查。2016年1月11日，被告人丁林斌主动到公安机关投案。
2、被告人丁林斌供述：2010年6月份我缴纳7000元保证金成为该公司的合格渠道商。现在级别是大区诚信渠道商，渠道商享受公司返利。截止2012年4月9日，我直接邀请会员总数4人、商户人数756人、联盟总人数22391人，获利339537.62元。
3、江西中证电子数据司法鉴定中心、江西中达司法鉴定中心鉴定意见：截止2012年4月9日，丁林斌直接邀请会员总数4人、商户人数756人、联盟总人数22391人，获利339537.62元。
4、（2012）阿刑初字第227号刑事判决书：修德香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元；张洪才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二十万元；孙波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。（2014）阿刑初字第310号刑事判决书：齐艳萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；谭金国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金十万元。
5、南昌市公安局提供的网络数据和传销层级立体图、传销人员下线名单及身份信息、户籍证明、现实表现等证据附卷佐证。
本院认为，被告人丁林斌组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首；认罪、悔罪，可从轻处罚，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人丁林斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王伟臣
审判员 何静波
审判员 魏景芳
二〇一六年七月二十八日
书记员 范 晨
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如
第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。