河北省滦南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）倴刑初字第211号
公诉机关河北省滦南县人民检察院。
被告人孙有军，无业。1990年4月21日因犯盗窃罪被唐山市东矿区人民法院判处拘役六个月。因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月14日被昌黎县公安局团林边防派出所抓获并临时羁押于昌黎县看守所，同年7月15日被滦南县公安局解回并刑事拘留，同年7月22日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。
滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉（2015）179号起诉书指控被告人孙有军犯诈骗罪，于2015年10月8日由向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月27日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员周新爱出庭支持公诉，被告人孙有军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
滦南县人民检察院指控，被告人孙有军欠唐山市古冶区赵各庄村的朱某4万元的债务，在朱某多次向其前妻高东梅催要时，被告人孙有军向高东梅谎称能以顶账的形式从唐山六九水泥有限公司拉出熟料出售，高东梅告诉了朱某，朱某介绍孙有军与唐山宜丰建材有限公司的孙某乙、孙某甲认识。后被告人孙有军以每吨160元的价格从唐山六九水泥有限公司订购2000吨水泥熟料并开具销售单。2015年4月2日被告人孙有军将此销售单提供给孙某乙、孙某甲，并称每吨150元，合计30万元，二人相信后，当日按约定由孙某甲将现金4万元给朱某偿还孙有军之前的债务，并以转账的形式向孙有军提供的其前妻银行账户上转入16万，被告人孙有军将此16万偿还个人债务；同年4月8日孙某甲又将剩余的10万元转入孙有军提供唐山六九水泥有限公司账户内，后被告人孙有军从唐山六九水泥有限公司拉出价值90624元的水泥熟料低价出售后得款全部用于偿还个人债务。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙有军以非法占有为目的，编造谎言骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭审理过程中，被告人孙有军对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明，因被告人孙有军欠朱某4万元，朱某多次向其前妻高东梅催要，于是被告人孙有军向高东梅谎称能以顶账的形式从唐山六九水泥有限公司拉出熟料出售，高东梅告诉了朱某。经朱某介绍，被告人孙有军认识了唐山谊丰建材有限公司的孙某乙、孙某甲。被告人孙有军以160元／吨的价格从唐山六九水泥有限公司订购2000吨水泥熟料并开具销售单后，于2015年4月2日将此销售单提供给孙某乙、孙某甲，并称150元／吨、合计30万元。孙某乙、孙某甲相信后，当日按约定由孙某甲将4万元现金交给朱某用于偿还被告人孙有军之前的债务，又以转账的形式向被告人孙有军提供的其前妻高东梅银行账户转入16万元。被告人孙有军将此16万用于偿还个人债务。同年4月8日，孙某甲又将10万元转入被告人孙有军提供的唐山六九水泥有限公司账户。此后，被告人孙有军从唐山六九水泥有限公司拉出价值90624元的水泥熟料并低价出售后，所得款全部用于偿还个人债务。
2015年11月11日，唐山谊丰建材有限公司从本院领取了被告人孙有军被公安机关扣押的人民币11622元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、书证：银行账户明细、电子银行实时转账交易（个人）回单、借记卡资料查询、业务回单、收条、熟料明细账、收货过磅单、出货凭证、完工证等。
2、被害人孙某乙陈述，证实其是唐山谊丰建材有限公司法定代表人，公司具体业务由其女儿孙某甲负责。2015年3月底，朱某说孙有军欠她4万元钱，孙有军和六九水泥厂有业务关系，从六九水泥厂顶出熟料后，按照150元／吨的价格与其合作，其同意合作并让孙某甲具体操办。2015年4月2日，孙有军提供了六九水泥厂2000吨熟料的提货单，孙某甲将熟料款转账至孙有军妻子高东梅账户16万元、交给朱某4万元，孙有军、朱某均打了收条。2015年4月8日，孙某甲按照孙有军的要求向六九水泥厂账户转账10万元。之后和孙有军联系拉熟料时，孙有军以各种理由推脱。2015年4月27日，公司派车到六九水泥厂拉熟料时发现只剩下50吨，其余1950吨熟料被孙有军拉走并转卖。其让孙有军把钱退回来时，孙有军推说凑足了钱还给公司，后来就不接电话了。
3、证人孙某甲证言，证实其朋友朱某说孙有军妻子欠她4万元钱，孙有军和六九水泥厂有业务联系，能够从水泥厂弄出熟料，其公司生产需要熟料，朱某想让孙有军提供熟料，然后将孙有军妻子欠的4万元从熟料款中扣除。因熟料的价格是150元／吨，比市场价格低15元，公司就同意了。2015年4月2日上午，朱某与其见面，孙有军说上午没时间，其给了朱某4万元，朱某提供了孙有军妻子打的借条。下午，孙有军单独来到公司，提供了一张六九水泥厂2000吨熟料的提货单，货款30万元。孙有军说要顶煤款，其通过网银向孙有军提供的账号转账16万元，加上给朱某的4万元，共20万元。2015年4月8日，孙有军催货款，其向孙有军提供的六九水泥厂账户转账10万元。此后，其联系孙有军到水泥厂拉熟料，孙有军以各种理由推脱。2015年4月27日，孙有军让到水泥厂拉熟料，去后发现孙有军办理的提货卡里只剩下50多吨熟料了，孙有军承认把熟料转卖了。之后，孙有军就不接电话了。
4、证人朱某证言，证实2015年1月份，高东梅向其借了4万元钱。到了3月底，高东梅打电话称孙有军和六九水泥厂有业务关系，六九水泥厂欠孙有军煤款，可以从六九水泥厂顶出熟料，让其帮忙联系买主，然后可以把所欠的4万元还上。经与孙有军联系，孙有军称160元／吨顶了2000吨熟料，可以150元／吨往外卖，其和谊丰建材有限公司的孙某甲联系后，约定2015年4月2日到谊丰建材有限公司当面交涉。当日上午，其到了谊丰建材有限公司，孙有军没有来，称有事脱不了身，孙某甲从熟料款中先给其4万元，顶高东梅欠的钱，其把高东梅打的借条给了孙某甲。2015年4月26日下午，孙某甲打电话催着要拉六九水泥厂的熟料，次日，其拿着孙有军给的提货单去提货，孙有军带着看了熟料，让谊丰建材有限公司下午来拉料。后来，谊丰建材有限公司只来回一车熟料，其问孙有军怎么回事？孙有军说因为给六九水泥厂供煤出事了，所有的账本都被拿走了，等两天再拉熟料，不能拉就退钱。一直拖到2015年5月1日，其到六九水泥厂销售部询问，才发现谊丰建材有限公司打给六九水泥厂10万元熟料款后，有人把熟料提走了，只剩下50多吨了，其打电话给孙有军，孙有军称等两天解决完了，能拉料就拉料，不能拉料就退钱。5月2日，其到孙有军家中询问此事，孙有军让给半个月时间，给谊丰建材有限公司退钱。之后，其不断给孙有军打电话，孙有军一直说在外地要账。到了5月18日早上，孙有军说下午争取给谊丰建材有限公司打款，但到下午孙有军就不接电话了，后来除了不接电话就是关机。
5、证人常某证言，证实孙有军和六九水泥有限公司之间没有债务纠纷。2015年4月2日之前，孙有军到公司来，说要联系将公司的熟料销往谊丰建材有限公司，约定按照160元／吨的价格，孙有军提出让公司出具2000吨熟料的提货单，以便去谊丰建材有限公司时做个凭证，公司给孙有军开具了一张2000吨熟料的提货单，户头对准唐山谊丰建材有限公司，还特别注明“款到付款”。2015年4月8日，谊丰建材有限公司往公司账户打了10万元，当天下午孙有军开始以谊丰建材有限公司的名义拉熟料，4月8日、9日各拉走两车，4月10日拉走一车，4月27日拉走一车。孙有军拉走最后一车熟料后，过了几天，朱某曾到水泥厂查询谊丰建材有限公司提走熟料的事，其才知道孙有军拉走的熟料没有给谊丰建材有限公司。
6、证人杨某证言，证实冀B×××××、冀B×××××、冀B×××××、冀B×××××四辆车均系其所有，2015年4月份，这四辆车曾从六九水泥有限公司拉熟料送至丰润区的润德水泥有限公司和正泰水泥有限公司。
7、证人陈某证言，证实其朋友田某打电话称孙有军欠钱还不起，可以用水泥熟料顶账，让其帮忙联系买主。其联系丰润区的润德水泥有限公司后，告诉了孙有军，具体事宜是孙有军联系的。后来田某问孙有军是否从润德水泥有限公司把货款领走了，其和润德水泥有限公司的薛秋生联系后得知送完熟料是现金结账，孙有军把货款领走了。之后孙有军的手机处于关机状态。
8、证人田某证言，证实孙有军欠其煤款14万元，2015年4月份左右，孙有军打电话称六九水泥厂欠他100多万元的熟料，让其帮助卖，卖了之后把欠款还上。其联系陈某后，把陈某的手机号给了孙有军，卖熟料的具体事宜是陈某和孙有军联系的。后来其向陈某询问孙有军卖熟料的事，经陈某核实，孙有军已经把熟料款结算完了，但没有还其欠款。
9、证人张某甲、王某、黄某、张某乙、费某、刘某证言，分别证实2015年4月2日或3日，孙有军向其偿还欠款的情况。
10、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实孙某甲、朱某辨认孙有军的情况且辨认结果正确。
11、被告人孙有军供述，其如实供述了公诉机关指控的犯罪事实。
12、抓获经过及羁押证明，证实被告人孙有军到案及临时羁押情况。
13、唐山市东矿区人民法院（1990）刑初字第43号刑事判决书，证实被告人孙有军前科情况。
14、常住人口查询，证实被告人孙有军出生于1970年8月31日，作案时已经达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人孙有军以非法占有为目的，编造谎言骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙有军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以采纳。被告人孙有军当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。本院为保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人孙有军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙有军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2022年7月13日止。罚金于本判决生效后交纳。）
二、被告人孙有军诈骗所得款人民币279002元，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王晓菊
审判员 张建功
审判员 郑振林
二〇一五年十一月十七日
书记员 刘 铮