甘肃省张掖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）张中刑终字第56号
原公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周仕龙，曾用名周建龙，男，汉族，1982年3月4日出生于甘肃省张掖市，中专文化，农民。2013年4月27日因涉嫌诈骗罪被甘州区公安局刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于甘州区看守所。
张掖市甘州区人民法院审理甘州区人民检察院指控被告人周仕龙犯诈骗罪一案，于2014年5月26日作出（2014）甘刑初字第1号刑事判决，被告人周仕龙不服提出上诉，本院受理后依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。
原判认定：1、2012年7月9日至10月，被告人周仕龙虚构“甘肃中粮可口可乐饮料公司张掖分公司”（以下简称可口可乐张掖分公司）为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在民乐县六坝镇“玉霞批发部”，先后诈骗被害人刘某现金18.8万元。后在被害人刘某多次追讨下偿还7万元，余款11.8万元无法追回。
2、2012年8月至2012年9月22日，被告人周仕龙虚构“可口可乐张掖分公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区北大街“启明星网吧”，先后多次诈骗高某现金共45.6万元。在被害人高某多次追讨下偿还17.5万元，余款28.1万元无法追回。
3、2012年9月19日、9月25日，被告人周仕龙虚构“可口可乐张掖分公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区北水桥街“同华超市”店，先后诈骗被害人闫某现金11.44万元。在被害人闫某多次追讨下偿还3.5万元，余款7.94万元无法追回。
4、2012年10月8日至2012年10月22日，被告人周仕龙虚构“甘肃中粮可口可乐饮料公司张掖分公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区北水桥“食品厂冷饮批发部”店，先后诈骗被害人魏某现金共32.0382万元。在魏某多次追讨下偿还5.12万元，余款26.9182万元无法追回。
5、2012年11月21日至2012年12月4日，被告人周仕龙虚构“可口可乐张掖分公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区欧式街“乐家超市”店，先后诈骗被害人雷某现金共计23.7万元。在被害人雷某多次追讨下偿还2.8万元，余款20.9万元无法追回。
6、2012年12月12日，被告人周仕龙虚构“可口可乐张掖分公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区西关“易某批发部”店，诈骗被害人易某现金3.95万元。
7、2013年1月25日至2013年3月11日，被告人周仕龙虚构“可口可乐张掖分公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区张火公路“张掖瑞峰众泰4S”店，先后诈骗被害人任某现金共7.9万元。在被害人任某多次追讨下偿还3万元，余款4.9万元无法追回。
8、2013年2月7日、2月8日，被告人周仕龙虚构“可口可乐张掖分公司”为完成销售任务搞活动，走空账返利，短期获高额利润的事实，在甘州区北街“益民超市”店，先后诈骗被害人薛某现金共7.9万元。在被害人薛某多次追讨下偿还2万元，余款5.9万元无法追回。
9、2013年2月22日至3月2日，被告人周仕龙虚构押饮料、押瓷砖供小康楼赚钱的事实，以借款名义先后诈骗被害人陈某乙现金共21.5万元。
10、2013年3月5日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义诈骗被害人周某甲现金8万元；
11、2012年3月8日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义诈骗被害人周某乙现金1.9万元。
12、2013年3月15日、3月16日、3月21日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义先后诈骗被害人祁某现金共20万元。
13、2013年3月26日、2013年3月28日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义诈骗被害人陈某甲现金共20万元。
14、2013年4月16日，被告人周仕龙虚构押饮料赚钱，以借款名义诈骗被害人沈某现金12，0102.67元。
综上，被告人周仕龙诈骗金额共计193.818467万元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人刘某陈述。他在民乐县六坝镇经营“玉霞批零部”。2012年5月认识周仕龙，周是可口可乐张掖分公司的业务员，平时需要的饮料从周处进货。2012年7月9日，周仕龙打电话找到他，说公司搞了一个活动，因为分公司的销售任务完成不了，客户不用提货，只需要将钱打给他们公司，货款大约占用20天左右，到期本利�付。利按照每件比批发价低3.8元计算，到期返还。他想不用实际销售，走空帐就可获利20%左右，就答应了。从2012年7月至10月，周仕龙先后六次从他这里拿走现金188000元。到期后周仕龙并未返利，说利息继续滚动。2013年春节过后，他找周仕龙要钱，周仕龙陆续还了7万元。
2、从刘某处提取的借、收条复印件。证明被告人多次诈骗被害人刘某现金的事实。
3、被害人高某陈述。他在甘州区北街开“启明星网吧”。因周仕龙经常给他的网吧送饮料而相识。从2012年8月份起，周仕龙从他处借钱，说是打算压饮料，完成销售任务。到2012年9月8日，周仕龙给他写了两张借条，一张6万，一张20万。周仕龙借钱时说压饮料赚钱了给他分利，但一分钱也没有分。后来周士龙再向他借钱压饮料时他就不借了。周仕龙又提出可口可乐公司搞活动，客户不提货，也不实际销售，公司连本带�返还，并且有盖了公章的收条。他第一次给周仕龙55000元，周仕龙说一个月返还64000元。2012年9月3日周仕龙让他再投52000元，承诺到9月27日返还60000元。9月22日周仕龙说前两笔的资金公司继续在使用，利息按以前的标准支付，并提出再让他投89000元，到期后返还本利98000元。到期后他向周仕龙要钱，周仕龙又说把钱投到自己的沙场了。从2012年10月至2013年3月初，他向周仕龙要回来175000元。周仕龙从他处骗走现金456000元，利息是26000元，归还了175000元。
还证明：他经营的启明星网吧的法人是他的儿子高磊。因为以他的名字写的借条太多了，64000元的借条就写成高磊的名字，实际上是他的钱。
4、从高某处提取的借条及收条复印件。证明被告人周仕龙多次诈骗被害人高某现金的事实。
5、被害人闫某陈述。他在甘州区医院对面经营超市，周仕龙是可口可乐公司的业务员，平时从周仕龙处进可口可乐公司的饮料。2012年9月19日，周仕龙到他的超市说可口可乐公司要完成全年的销售任务，要他提前付钱给公司，但并不从公司进货，也不销售，就是公司走空账，到时分红。当时给周仕龙付款52000元，约定2012年10月15日还款60000元，周仕龙出具了加盖可口可乐公司印章的收条。2012年9月25日，周仕龙又以相同的理由拿走62400元，承诺在2012年10月14日前还72000元，并出具了加盖公司印章的收条。2012年12月至2013年2月期间，周仕龙先后3次还款35000元。
还证明：肖萧是他的妻子，也是超市的法人代表。周仕龙收款时是以可口可乐分公司的名义向肖萧超市公对公收的款，写的肖萧的名字。
6、从闫某处提取的收条复印件。证明被告人周仕龙诈骗闫某现金的事实。
7、被害人魏某陈述。他在甘泉公园一中斜对面经营“食品厂冷饮批发部”。2012年10月8日，周仕龙到他的店里说他们公司最近搞活动，客户向销售代表交钱购买饮料，但并不实际提货销售，就是公司走空账，完成年度销售任务，到期连本带利返还。当天他向周仕龙账户存入36400元，周仕龙出具了加盖公司印章的收条。收条上的李海红是他的妻子。2012年10月9日至22日，被告人周仕龙又以同样手段骗取他的现金，合计318382元。2012年11月至2013年3月，周仕龙还款51200元，还有267182元未还。
8、魏某辨认笔录。证明经过辨认，周仕龙就是自称是可口可乐公司的业务员，骗取其现金的人。
9、从魏某处提取的借条及收条复印件。证明被告人周仕龙多次诈骗被害人魏某现金的事实。
10、被害人雷某陈述。他和周仕龙有业务往来，平时需要的饮料从周仕龙处进货。2012年11月21日，周仕龙到他的店里说可口可乐张掖分公司要完成年底的销售任务，要他提前打钱给公司，但不进货，公司给提成和利息。2012年11月21日他给周仕龙提供的账户打款79000元（张某甲卡），说是他们公司会计的账户。周仕龙出具了收条，并加盖了公司的印章。2012年11月23日周仕龙又以同样的理由收取他79000元（张某甲卡），并承诺到2012年12月24日连本带利返还85500元。2012年12月4日周仕龙又以同样的理由收取他现金79000元。2013年1月份周仕龙还款16000元，3月份还款12000元。
11、从雷某处调取的收条、借条及还款协议复印件。证明被告人周仕龙多次从雷某处诈骗现金的事实。
12、被害人易某陈述。他在西关经营“易某批发部”。周仕龙是可口可乐张掖分公司的业务员，平时从周仕龙处进饮料。2012年12月12日，周仕龙打电话给他说可口可乐张掖分公司为完成年底的销售任务在搞活动，提前打款到公司，但不提货，公司负责销售，并返还本金及提成和利息。当天下午周仕龙到他�门市部，给他出具收条一张，并加盖公章，他给周仕龙提供的张某甲账户打款39500元（张某甲卡）。2013年1月4日到期后找周仕龙要钱，周仕龙以各种借口推诿。
13、易某处提取的收条复印件。证明被告人周仕龙诈骗易某现金的事实。
14、被害人任某陈述。他以前开网吧时因周仕龙给网吧送饮料而相识。2013年1月25日，周仕龙到他经营的“张掖瑞峰众泰4S店”，说年底为了完成任务，打算压2000件雪碧饮料，一个月后即可获利，利润全部归他所有。他同意后于当日通过网上农业银行给周仕龙指定的张某甲账户转账79000元（张某甲卡），周仕龙当场出具加盖有可口可乐张掖分公司XX专用章的收条。2013年2月25日到还款期后他多次找周仕龙要款，周仕龙一直推诿。2013年3月11日，他找到周仕龙的家中，让周仕龙重新写借条，并让周仕龙的妻子张某甲签了字。2013年3月底，周仕龙�款3万元。
15、从任某处提取的借条及收条复印件。证明被告人周仕龙诈骗被害人任某现金的事实。
16、被害人薛某陈述。她在甘州区北街经营“益民超市”。2013年2月3日，周仕龙到她的超市，介绍说可口可乐张掖分公司在搞活动，客户向张掖分公司交提货的货款，但并不实际提货销售，公司走空账完成任务，货款占用大约一个月时间，到期返利百分之十几。当天上午她到农业银行北街分行提款23700元给了周仕龙，周仕龙出具了收条，并加盖了可口可乐公司装运专用章，同时还写了一张欠条。当天下午，周仕龙又说服她继续参加活动，她又从农业银行北街分行取款15800元交给周仕龙，周仕龙出具了收条、欠条。2013年2月8日，周仕龙用同样欺骗方法，在店里骗取现金39500元，并写了收条、欠条。2013年3月底4月初，周仕龙还款2万元。
17、党学斌陈述。薛某是他的妻子，�们经营北街益民超市。周仕龙从薛某处诈骗79000元的事他清楚，当时他也在场。2013年2月份周仕龙两次从他们的超市诈骗现金79000元。当时给周仕龙付74000元，还给周仕龙写了一张5000元的欠条，过了十来天，将5000元给了周仕龙，欠条收回销毁了。周仕龙还过2万元。
18、从薛某处提取的收条及欠条复印件。证明被告人周仕龙多次诈骗薛某现金的事实。
19、被害人陈某乙陈述。2013年2月22日和他的表弟余某吃饭时，认识了余某的朋友周仕龙。周仕龙向余某提出借钱压饮料。余某说没有钱。问他是否有钱，他说钱一两天拿不出来，余某提出可以先刷自己的信用卡，之后让他还款。周仕龙拿余某的卡刷了45000元，给他出具借条一张，借条写了5万元。之后他将钱转到余某的卡上。2013年2月25日，周仕龙打电话说借5万压些饮料，他和周仕龙商量后，从朋友处借款45000元，借给周�龙，周仕龙出具借条。2013年2月28日，周仕龙再次打电话要借5万元，他又从朋友处借款45000元，周仕龙出具了借条。2013年3月2日，周仕龙打电话说和朋友压瓷砖给小河工地供货，向他借8万元，他从朋友处借款8万元，周仕龙写了88000元的借条。后找周仕龙要钱，周仕龙以各种理由推诿。
还证明被周仕龙骗走的215000元全部是本金，周仕龙写的条据上是238000元，包括23000元的利息。
20、从陈某乙处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙多次诈骗陈某乙现金的事实。
21、被害人周某甲陈述。周仕龙是他本家的侄子。2013年3月4日中午到他家，说要压饮料需要14万元，当时他家中有4万元，周仕龙说不够，他的银行卡上有4万多的植种玉米款，就把银行卡中的4万元也转入周仕龙的卡上。后再联系不上周仕龙了。周仕龙给他写了8万元的借条，都是本金，不包括利息。
22、从周某甲处提取的银行回单。从周某乙处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙诈骗周某甲现金的事实。
23、被害人周某乙（又名周仕娥）陈述。周仕龙是她本家的堂哥。2013年3月8日，周仕龙打电话说要压一车饮料，让她找4万元钱，她只有13000元钱，就和周仕龙一起到农村合作银行的取款机取上交给了周仕龙。周仕龙说不够，她又从胡鹏兰州银行的卡上取款6000元。周仕龙写了一张19000元的借条，不包括利息。周仕龙还借了她父亲周某甲的8万元钱。周仕龙把钱借走后，打电话不接，人也找不到。
24、从周仕娥处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙诈骗周某乙现金的事实。
25、被害人柳某陈述。周仕龙是她婆婆的侄孙女婿。2013年3月15日，张某甲、周仕龙给她的老公祁某打电话说有事要来。当时她的老公祁某在酒泉。当天下午周仕龙和张某甲到她家，周仕龙说要压一车饮料�让她帮忙借8万元钱，用一个月左右。当天下午到工商银行取款45000元交给周仕龙。第二天她从别人处借款35000元交给周仕龙。周仕龙给她写了两张借条。2013年3月31日，周仕龙又来说要给借上10万，当天下午她从祁某的存折上给周仕龙转账12万元。周仕龙共拿走20万元，都是一个月还清，但还没到期周仕龙就被抓了。
26、从柳某处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙诈骗柳某现金的事实。
27、被害人陈某甲陈述。2013年3月26日周仕龙和张某甲到他家中，周仕龙说要压饮料，给周仕龙帮忙借10万元，用一个月。当天下午他到新墩镇农村合作银行给周仕龙提供的银行卡转账10万元。3月28日，周仕龙又来找他，说要压饮料，再给借10万元钱，他到合作银行给周仕龙转账10万元。周仕龙写了借条。周仕龙答应10万元给3000元利息。借款后再找不到周仕龙。
28、从陈某甲处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙诈骗陈某甲现金的事实。
29、被害人沈某陈述。周仕龙是他的姑妈的女婿。2013年4月16日，周仕龙和张某甲到他家中，说要压饮料，让帮忙借10万元钱，用一个月左右。下午他到合作银行给周仕龙提供的银行卡转账12万多元。还证明给周仕龙借的12万元是定期存款，还没有到期，直接转到周仕龙的账户了，说好4800元是利息，周仕龙打了124800元的借条。
30、从沈某处提取的借条复印件。证明被告人周仕龙诈骗沈某现金的事实。
31、被告人周仕龙供述。他家里经济条件一般，父母年龄较大，妻子没有工作，婚后没有房子，租房居住。他婚后在可口可乐公司张掖分公司当业务员，2000多元的工资，三口人生活比较拮据，欠了十几万的外债，就想找个门路、办法改变一下。他看到张掖有人搞投资公司或放版挣了钱，想如果他有钱也可以放债赚钱。2012年10月份，他从魏某处编谎，说公司搞活动，走空账完成销售任务，从魏某处拿了32万多元，他认为这是借款。“甘肃中粮可口可乐饮料有限公司张掖分公司装运专用章”是他事先在空白纸上盖下的。可口可乐张掖分公司没有搞过什么活动，也没有授权他搞任何活动。他从亲戚沈某、陈某甲、柳某、周某乙、周某甲处借过钱，这些都是借款，到还款时，他也想办法还，但不会赖帐。除了魏某以外，他还从任某、雷某、高某、许振年、闫某、薛某、刘某、高哲飞、易某、等人处以公司搞活动为名拿过钱，并出具了收条及借条，这些钱都用来还账、倒账、买彩票了，他认为这些钱都是借款。具体的钱数受害人说多少就是多少，以受害人陈述的为主，他没有意见。有些受害人的条子上包括利息。张某甲不知道这些钱他干什么用了，借款与张某甲没有关系。他在2009年在宏�广场65号开了家“龙翔食品经营部”，2012年底已经停了，借的钱可能用于经营部了，他记不清了。
32、证人董某的证言及提取笔录。证明他是甘肃中粮可口可乐饮料有限公司张掖分公司经理。周仕龙原来是他们公司的销售业务员，因2013年元月周仕龙矿工10多天，根据公司的规定，2013年2月16日公司已经与周仕龙自动解除劳动合同。他们公司从未搞过什么返利的活动，业务员收到货款都要进到公司的账户，公司出具财务专用章的收据，业务员不能收货款。曾有一个叫魏某的人找过公司，拿盖有公司货运专用章的收条。章子他不能辩真伪，可能是周仕龙私刻的，也可能是周仕龙私自加盖的。公司不存在在空白纸上盖章的事。
提取笔录、解除、终止劳动关系审批表。证明被告人周仕龙与公司2013年2月16日解除了劳动合同。
33、证人张某甲的证言。证明周仕龙是她的丈夫。2013年3月21日一个叫魏某的人曾找到家中，让她和她的婆婆在收条上签字，她就写了自己的名字和婆婆的名字。当时周仕龙不在，条子上的笔迹是周仕龙的，周仕龙也说过借魏某钱的事情，但她不知道周仕龙借钱干什么，钱去了哪里。尾号2010的卡是她的，一直由周仕龙使用。周仕龙在外面借款约200万左右，她问过周仕龙钱干什么了，但是周仕龙从来不说。她和周仕龙没有房产，也没有什么投资。她签字的借条是因为要账的人到家里来，要她签字，她没有办法才签了字。
还证明，周仕龙向陈某甲家借款时她去了，向柳某、沈某借款时她没有去。借的这些钱都用来还账了，因为有几家逼的比较紧，周仕龙向这几个亲戚借些钱应急。借来的钱还给魏某一两万，南苑超市两三万，欧乐超市一两万，民乐六坝刘某四五万，启明星网吧高某五六万，任某两三万，还钱时她也去了，亲眼看见周仕龙将钱还掉的。
34、证人张某乙的证言。证明他在可口可乐张掖分公司任主管职务。公司的货运专用章平时由他和库管金国军保管。该印章主要是内部使用。公司没有授权周仕龙使用该印章。印章有两个作用，一是仓库发货确认，二是总部到货后确认，不对外使用。印章平时放在办公室的保险柜，工作时间放在办公桌抽屉里，但是加锁。他不能确定公司的员工是否偷盖印盖，库管员使用的环节上他也不能保证。
35、证人余某的证言。证明周仕龙曾向他借款5万元，说是压饮料，只用一个月。因他手头紧没有钱，就告诉他的表哥陈某乙，后周仕龙向陈某乙借45000元钱，写了5万元的欠条。
36、调取证据通知书及交易明细。证明调取张某甲2010账户上交易明细。
37、调取的个体工商户经济户口。证明周仕龙2010年6月4日登记注册张掖市甘州区龙祥食品经营部�其经营范围是预包装食品、散装食品批发、零售；酒零售。
38、抓获经过。证明2013年4月27日抓获被告人周仕龙的经过。
39、房屋登记信息查询证明。经查，周仕龙、张某甲、周睿、张玉芳、周学文在张掖市甘州区规划区域内无房屋登记信息。
原审法院认为，被告人周仕龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人周仕龙对指控的部分犯罪事实自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决：被告人周仕龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金二十万元。
宣判后，被告人周仕龙以原判认定被告人以个人名义向亲属借得的钱为诈骗有误，量刑过重上诉至本院。
经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致。二审查明事实的证据�一审认定事实的证据亦相同。上列证据在一审庭审中已全面出示，并经质证认证，证据来源合法，内容客观真实，足以证实，本院予以确认。
本院认为，上诉人周仕龙以非法占有为目的采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人所提关于从亲属朋友周某甲、周某乙、陈某甲、沈某、柳某等人取得的现金系借款，不应以犯罪论处，量刑过重的上诉理由，经查认为，上诉人周仕龙虚构压饮料、瓷砖可获取利润的事实，以出具借据的方式掩盖诈骗的犯罪目的，从而骗取亲属朋友的钱财，且不具有偿还巨额借款的能力，其行为符合诈骗犯罪的构成要件。原判依据上诉人周仕龙诈骗犯罪的数额、主观恶性、认罪、悔罪等量刑情节，对上诉人定罪处刑并无不当，故其上诉理由与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。综上，原�认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依据《中华人民共和国刑事诉讼》第二百二十五条（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 周 波
审 判 员 樊文德
代理审判员 高彩虹
二〇一四年七月八日
书 记 员 李晓英