广西壮族自治区北海市海城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）海刑初字第252号
公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。
被告人任民只，男，1971年1月12日出生于河南省安阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河南省安阳市××乡××号，住北海市海城区××花园××单××房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年12月29日被刑事拘留，2013年2月5日被执行逮捕。现羁押于广西合浦县看守所。
北海市海城区人民检察院以北城检刑诉（2013）195号起诉书指控被告人任民只犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人任民只到庭参加诉讼。现已审理终结。
北海市海城区人民检察院指控：
“‘中国明明商’D区原商委会”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加继续发展他人参加，骗取财物。2011年9月，被告人任民只经董德玲（另案处理）介绍发展出资4050元加入“‘中国明明商’D区原商委会”传销组织成为董德玲所在传销体系的下线。之后，在2011年9月至案发，先后直接、间接发展了叶某某等人出资加入其所在的非法传销“‘中国明明商’D区原商委会”。被告人任民只已晋升为该传销体系的“老总”级别，其体系发展的传销下线已超过30人。
被告人任民只对起诉书指控的事实无异议，但认为其是副主任，不是老总级别，辩解其加入中国明明商是国家的扶贫项目，对本案定性非法传销有异议，认为其行为不构成犯罪。
经审理查明，“‘中国明明商’D区原商委会”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加继续发展他人参加，骗取财物。2011年9月，被告人任民只经董德玲（另案处理）介绍发展出资4050元加入“‘中国明明商’D区原商委会”传销组织成为董德玲所在传销体系的下线。之后，在2011年9月至案发，先后直接、间接发展了叶某某等人出资加入其所在的非法传销“‘中国明明商’D区原商委会”。被告人任民只已晋升为该传销体系的副主任级别，其体系发展的传销下线30人。
2012年12月28日，被告人任民只被查获归案，提取中国农业银行卡1张，卡号为6228481231250833712，内有存款16621.37元，任民只结算帐户，卡号为6228451230044018610，存款余额260000元。款项已被公安机关冻结。
归案后，被告人任民只如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据证明，本院予以确认。
（一）书证
（1）户籍证明，证实被告人任民只犯罪时已满18周岁。
（2）扣押物品清单、冻结存款通知书、个人结算帐户申请书、借记卡，证实中国农业银行卡1张卡号6228481231250833712及手机，冻结任民只6228451230044018610、6228481231250883712，任民只结算帐号6228451230044018610，开户金额260000元，2012年12月30日借记卡6228481231250833712帐户余额16621.37元、6228451230044018610帐户余额260000元。
（3）提取笔录，证实2012年12月28日17时许，查获任民只等人时提取中国明明商D区原商委会组织人员名单3张、11月至12月份流金表各7份、生根发芽登记表2012年8月至12月5份、中国明明商司契登记表10月份1份、明明商退商申请审批表2张、中国明明商境界环民预报表11张、明明商生根发芽明细表6张、明明商059组环名单10张、农行存款凭证11张、手写记帐56张、客户入股身份资料690张、汝吾伊独善情理法借助银行司契单269张。
（4）现场照片，证实被告人任民只宣传明明商及蓝天获明明商资料。
（5）抓获经过，证实2012年12月公安局发现线索，经初步调查掌握中国明明商D区活动后，12月28日集中警力对中国明明商D区原商委会副主任任民只居住北海市悦发花园4期A6栋二单元302号进行检查，当场查获徐甲、肖某某、唐某某、李甲、图某、刘某、张甲等人，查扣传销资料、帐目单据等。
（6）情况说明，证实中国明明商全称为中国特色品质营销全民互助明明商，该组织假冒中国农业银行和文化部合作平台名义，虚构成立所谓的中国全民借助银行，以生根发芽2倍数递增方式发展下线，骗取钱财，中国明明商在北海设有总商会，以管理北海务区的明明商，总商委下设原商委会负责管理环民加入等具体工作，任民只是中国明明商D区原商委会的成员。加入中国明明商的人，需要介绍人即上线介绍到薪地（中国明明商D区），在交纳3990元支助金和60元材料费同时，还要交加盟者的身份证复印件及中国农业银行卡复印件，并填写汝吾伊独善情理法借助银行司契单，办理中国全民借助银行卡，成为环民，环民必须在三个月内发展两个下线（称生根发芽）加入，在生根发芽第三个月得到明明商的返利，赢利返利期为2年，第一个月返2000元（2人）、第二个月500元（4人）、第三个月1000元（8人）、第四个月5000元（16人）、第五个月8000元（32人）、第六个月140000元（64人）、第七个月28000元（128人）、第八个月38000元（256人）、第九个月48000元（512人）、第十个月68000元（1024人）、第十一个月96000元（2048人）、第十二个月12.8万元（4096人），第二年每月均为12.8万元。两年累计返利319万元。环民不断发展下线可获得返利提成款，若中间任何一个环节的下线在三个月内没有继续发展下线收取入会费，人员和资金链条断裂，环民无法得到返利。
2012年12月28日，查获任民只、徐甲、肖某某、唐某某、李甲，5人供认于2011年9月交纳4050元加盟费，对交纳4050元加盟费王甲、崔某、图某、全万昌、叶某某、张乙、王乙、蔡某某、文某、韦某某、吴某某、陈子荣、刘仁卫、罗美琼、余志娟、卢荣梅、张德梅进行核对。2011年9月任民只交纳4050元加盟费后，成为刘敬军妻子发展的下线，并发展叶某某、丁朝辉、廖广桂、卢荣梅，2011年11月至2012年12月有20万元返利提成汇到中国农业银行帐号：6228481231250833712。
徐甲2012年6月交纳4050元加盟费成为唐某某的下线，发展花玉清2人下线，有3500元返利汇到农行6228481231405253519。
肖某某于2011年12月交纳4050元加盟费成为刘绍明（刘敬军之子）的下线，发展孙国杰、吴淑玲、王玉玲为下线，有14万元返利汇到农行6228481231346223019。
唐某某于2012年4月交纳4050元加盟费成为刘敬军的下线，发展徐甲、李太军，有27500元返利汇到农行6228481231404609612。
李甲于2012年5月交纳4050元加盟费，成为于文文的下线，郑天虹、徐文杰下线，有2500元返利汇到农行6228481231481030716。
（7）辨认笔录，证实被告人任民只辨认刘敬军、董德玲、李甲、肖某某传销体系人员，肖某某、李甲、叶某某辨认任民只，卢荣梅辨认丁朝辉、任民只，余志娟辨认丁朝辉、任民只，张德梅辨认丁朝辉、任民只，罗美琼辨认丁朝辉、任民只。
（8）身份证复印件、银行卡，证实张生文是张德梅的下线6228481231483410916，任美玲是李甲的下线6228410100224624810，张生友是张生文的下线6228480972448075911，谭月梅是卢荣梅的下线6228481231666478417，罗美琼是卢荣梅的下线6228481231342291713，卢荣梅是廖广桂的下线6228481231603881012，廖广桂是张玉彬的下线6228481231603295916，陈志兴是廖广桂的下线6228481231667898613，陈英颐是张德梅的下线6228481230150610915，张德梅是王玉秀的下线，6228481231168559011。
（10）中国明明商D区原商委会组成人员名单，证实刘敬军是主任，被告人任民只是副主任，董德玲、李景祥、付丽梅、梁晓军、方继清是委员，财务组有刘绍亮、任民只、李甲，商务组有董德玲、任民只、李甲、付丽梅、张继尧，商察组有徐甲、付丽梅、唐某某、郑桂侠、丁朝辉、刘根河、张林、李光华、王立丽。
（11）体系图，证实被告人任民只负责传销体系发展下线30人的情况。
（二）证人证言
（1）证人徐甲证言，证实唐某某发展其为下线，其交4050元，其发展刘桂清和花玉清，2012年12月28日其在任民只住处被抓获，任民只是副主任。
（2）证人肖某某证言，证实董德玲介绍其加入中国明明商，其交4050元，发展下线王甲，任民只是副主任。
（3）证人李甲证言，证实于文文介绍其加入中国明明商，其交4050元，发展2个下线徐文杰和郑天虹，副主任是任民只。
（4）证人唐某某证言，证实刘敬军叫其与任民只一起从事明明商，其交4050元，发展下线唐少义和李太军。
（5）证人崔某证言，证实郭影介绍其认识刘敬军，其交4050元加入中国明明商，任民只是副主任。
（6）证人王甲证言，证实肖某某介绍其加入中国明明商。
（7）证人图某证言，证实于俊清介绍其加入中国明明商，任民只打电话叫其帮忙整理加入组织的人员资料。
（8）证人牛某、金某某、刘某、李乙、徐乙、张甲、王乙、蔡某某、张乙、文某、韦某某、吴某某等证言，证实任民只是中国明明商的副主任，其等被介绍加入中国明明商，交纳4050元。
（9）证人叶某某证言，证实刘敬军叫其找任民只，其将4050元交给任民只，任民只给其一个银行卡卡号6228481231250833712。
（三）被告人任民只供述，供述董德玲发展其为下线，其交纳入会费3990元和资料费60元共4050元，刘敬军是主任，其是副主任，负责中国明明商商务和财务工作，对加入中国明明商组织个人信息资料的建档及加盟费和返利款的收支帐目检查，其发展下线几十人，是否超过30人记不得了，交加盟费后发展2个下线，到第三个月可以有返利，返利款已存入其名字中国农业银行北海分行帐户内，卡号6228481231250833712，存款260000元和16621.37元，公安人员查获其和徐甲、李甲、肖某某、唐某某等。
上述证据，客观真实，来源合法，本院予以确认。
证人证言与被告人任民只供述一致以及书证抓获经过、提取笔录、情况说明、冻结存款通知书、银行交易明细、现场照片、身份证复印件、中国全民借助银行卡片等证据形成证据链，且相互吻合，足以证实被告人任民只作为中国明明商的副主任，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的事实，证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，被告人任民只组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人任民只辩解其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。“‘中国明明商’D区原商委会”属传销组织，其违法所得的一切钱物是赃款、赃物，依法应当予以没收，上缴国库。因此，本案冻结的被告人任民只名下中国农业银行卡号为6228481231250833712的存款16621.37元及利息，卡号为6228451230044018610的存款260000元及利息依法应当予以没收，上缴国库。为了维护正常的社会秩序，保障公民的人身权利不受侵犯，根据被告人任民只的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人任民只犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2012年12月29日起至2014年6月28日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）；
二、被告人任民只的犯罪所得人民币276621.37元及利息（冻结在被告人任民只名下中国农业银行卡号为6228481231250833712的存款16621.37元及利息，卡号为6228451230044018610的存款260000元及利息）依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯志珍
人民陪审员 高振理
人民陪审员 符发钦
二〇一三年七月二十九日
书 记 员 黄桂岚
附：适用法律
第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。