辽宁省锦州市凌河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凌河刑初字第00025号
公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。
被告人陆某，曾用名陆XX，男，1990年X月X日出生于辽宁省凌海市，满族，初中文化，无职业，户籍地及现住址辽宁省凌海市，因本案于2014年7月25日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年8月25日被锦州市公安局凌河分局监视居住，次日经锦州市凌河区人民检察院批准逮捕，由锦州市公安局凌河分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。
锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉（2014）230号起诉书指控被告人陆某犯合同诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。锦州市凌河区人民检察院指派检察员陈娓佳、赵佳出庭支持公诉，被告人陆某到庭参加诉讼，现已审理终结。
锦州市凌河区人民检察院指控，（一）在2013年12月3日至2014年7月13日期间，被告人陆某以非法占有为目的，在锦州市六家汽车租赁公司，通过签订租车合同的方式，在履行合同过程中，谎称租赁车辆为政府拍卖车辆卖给其他被害人。具体如下：1、被告人陆某在锦州市凌河区南京路四段X号“X汽车租赁公司”，与该公司签订了汽车租赁合同，分别于2013年12月3日租赁了辽X奔腾B50、2014年4月22日租赁了辽X现代途胜、2014年5月22日租赁辽X本田杰德，取得上述三台汽车后，被告人陆某谎称上述三台汽车为政府拍卖车卖给被害人段某两台和被害人丛某一台。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X奔腾B50汽车价值人民币50300元，辽X现代途胜汽车价值人民币25000元，辽X本田杰德汽车价值人民币121900元。案发后，辽X现代途胜由X汽车租赁公司自行取回，辽X奔腾B50和辽X本田杰德由公安机关扣押后返还该公司。该起涉案金额为人民币197200元。2、2014年4月16日10时，被告人陆某在锦州市凌河区云飞街二段X号“X汽车租赁公司”，与该公司签订了辽X丰田凯美瑞汽车的租赁合同，取得该公司汽车后，被告人陆某以同样手段将车卖给被害人丛某。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X丰田凯美瑞汽车价值人民币114700元。案发后，该车由该公司自行取回。该起涉案金额为人民币114700元。3、2014年6月6日，被告人陆某在锦州市凌河区南京路六段兴大都小区X号“锦州X汽车租赁有限公司”，与该公司签订了辽X尼桑天籁汽车的租赁合同，取得该汽车后，被告人谎称该车为政府拍卖车辆无偿赠与被害人丛某。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X尼桑天籁汽车价值人民币93600元。案发后，该车由该公司自行取回。该起涉案金额为人民币93600元。4、2014年6月18日，被告人陆某在锦州市凌河区洛阳路六段X号“锦州X汽车租赁有限公司”，与该公司签订了辽X现代瑞纳汽车租赁合同，取得该车后，被告人陆某谎称该车为政府拍卖车辆卖给被害人丛某。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X现代瑞纳汽车价值人民币60400元。案发后，该车由该公司自行取回。该起涉案金额为人民币60400元。5、2014年6月19日16时，被告人陆某在锦州市凌河区解放路六段X号“X汽车租赁公司”，与该公司签订了辽X现代索纳塔汽车的租赁合同，取得该汽车后，被告人以同样手段将车卖给被害人向某。经锦州市价格认证中心鉴定：辽X现代索纳塔汽车价值人民币99000元。案发后，该车由公安机关扣押后返还该公司。该起涉案金额为人民币99000元。6、被告人陆某在锦州市松山新区吉祥新家园X号“X租车锦州市府路店”，与该公司签订了汽车租赁合同，分别于2014年7月7日租赁了辽X本田雅阁汽车，2014年7月13日租赁了辽X现代索纳塔汽车，取得上述两辆汽车后，被告人谎称上述两台汽车为政府拍卖车分别卖给被害人向某和被害人丛某。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X本田雅阁价值人民币91500元。辽X现代索纳塔价值人民币82600元。案发后，上述两辆汽车由该公司自行取回。该起涉案金额为人民币174100元。
（二）、2014年3月24日至2014年7月10日期间，被告人陆某以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，虚构能够购买政府拍卖车的事实，并利用购买二手车出卖及租赁租车车行汽车进行交付等方式，诱骗被害人继承签订或者履行合同，具体如下：1、2014年春节过后，被告人陆某以能够买到政府拍卖车辆为名，诱骗被害人段某在中国农业银行瓦房店分行分三次共计汇款110000元给被告人以购买三辆汽车。在此期间，被告人陆某为实现犯罪目的，诱使段某继续汇钱，交付给被害人段某2台从租车行利用合同诈骗方式得来的汽车，包括一台“X汽车租赁公司”的辽X奔腾B50，一台辽X现代途胜。该起涉嫌涉案金额人民币110000元。2、2014年4月8日至2014年6月13日期间，被告人陆某以能够买到政府拍卖车辆为名，分别在锦州市凌河区万年里X号和山东省烟台市农业银行等处先后多次骗取被害人丛某购车款3043000元。在此期间，被告人陆某为了实现犯罪目的，先后交付被害人丛某15台汽车，其中在二手车市场购买汽车9台，并以合计490000元价格卖给了丛某，现丛某已将这9台车卖掉。此外，被告人陆某还交付丛某5台从租车行利用合同诈骗方式得来的汽车。包括“X汽车租赁公司”的辽X现代瑞纳汽车；“X汽车租赁公司”的辽X东风日产天籁；“X汽车租赁公司”的辽X本田杰德，“X汽车租赁公司的辽X丰田凯美瑞；”X汽车租赁公司“的辽X现代索纳塔。还有1台由被告人陆某已抵押给锦州X投资管理有限公司的辽X尼桑天籁（案发后，锦州X润丰投资管理有限公司用4万元人民币将车在丛某手取回）。该起涉案金额为2553000元。3、2014年6月19日，被告人陆某以能够买到政府拍卖的车辆为名，在辽宁省大连市中国农业银行辛寨子支行骗取被害人魏某购车款70000元。该起涉案金额为70000元。4、2014年6月21日和2014年7月10日，被告陆某以能够买到政府拍卖车为名，诱骗被害人向某先后在锦州市凌河区松坡路与锦义街交叉路口东北角处中国农业银行营业厅和辽宁省大连市金州区中国银行金湾路分理处合计汇款140000元。被告人陆某于2014年7月8日、16日，先后交付2台从租车行利用合同诈骗方式得来的汽车，包括X汽车租赁公司的辽X本田雅阁和X汽车租赁公司的辽X现代索纳塔。该起涉案金额人民币140000元。
被告人陆某合同诈骗10起，涉案金额共计3612000元人民币。
锦州市凌河区人民检察院向本院移送了指控其犯罪的证据，公诉机关认为被告人陆某之行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。
被告人陆某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无辩解意见。关于公安机关扣押了用犯罪所得赃款购买的辽X黑色丰田汉兰达，愿意用该车作价退还各被害人。
经审理查明，2013年12月3日至2014年7月7日之间，被告人陆某以非法占有为目的，采取隐瞒租车真实目的手段，先后与六家租车行签订汽车租赁合同，后将租赁车辆卖与他人，共计骗取车辆九台。具体犯罪事实分述如下：
1、2013年12月3日，被告人陆某在锦州市凌河区南京路四段X号，与X汽车租赁公司签订了汽车租赁合同，预交押金2000元，租取辽X奔腾B50汽车一台。之后被告人又分别于2014年4月22日、6月24日同样以租车为名与该租车行签订了汽车租赁合同，预交押金2000元，租取了辽X现代途胜和辽X本田杰德汽车两台。在取得三辆车后，被告人陆某将该车据为己有，并谎称该车为政府拍卖车，将车辆卖给了段某和丛某。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X奔腾B50汽车价值人民币50300元，辽X现代途胜汽车价值人民币25000元，辽X本田杰德汽车价值人民币121900元。案发后，辽X现代途胜由海超汽车租赁公司自行取回，辽X奔腾B50和辽X本田杰德由公安机关扣押后返还该公司。该起涉案金额为197200元。
2、2014年4月16日10时，被告人陆某在锦州市凌河区云飞街二段X号，与X汽车租赁公司签订了汽车租赁合同，预交押金2000元，租得辽X丰田凯美瑞汽车。被告人陆某谎称该车为政府拍卖车辆，将车卖给丛某。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X丰田凯美瑞汽车价值人民币114700元。案发后，该车由X汽车租赁公司自行取回。该起涉案金额为114700元。
3、2014年6月6日，被告人陆某在锦州市凌河区南京路六段兴大都小区X号，与锦州X汽车租赁有限公司签订了汽车租赁合同，预交押金2000元，骗取辽X尼桑天籁汽车，取得该汽车后，被告人又谎称该车为政府拍卖车辆无偿赠与丛某。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X尼桑天籁汽车价值人民币93600元。案发后，该车由该公司自行取回。该起涉案金额为93600元。
4、2014年6月18日，被告人陆某在锦州市凌河区洛阳路六段X号，与锦州X汽车租赁有限公司签订了汽车租赁合同，预交押金2000元，骗取了辽X现代瑞纳车一辆。取得该车后，被告人陆某谎称该车为政府拍卖车辆卖给丛某。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X现代瑞纳汽车价值人民币60400元。案发后，该车由该公司自行取回。该起涉案金额为60400元。
5、2014年6月19日16时，被告人陆某在锦州市凌河区解放路六段X号，与X汽车租赁公司签订了汽车的租赁合同，预付押金5000元，骗取牌号为辽X现代索纳塔汽车一台，后被告人又谎称该车为政府拍卖车，将车卖给向某。经锦州市价格认证中心鉴定：辽X现代索纳塔汽车价值人民币99000元。案发后，该车由公安机关扣押后返还该公司。该起涉案金额为99000元。
6、2014年7月7日，被告人陆某在锦州市松山新区X号，与X租车锦州市府路店签订了汽车租赁合同，预交押金2000元，骗得辽X本田雅阁汽车一台，又于同年7月13日采用以租代购形式骗得辽X现代索纳塔汽车一台，取得上述两辆汽车后，被告人又谎称上述两台汽车为政府拍卖车分别卖给向某和丛某。经锦州市凌河区价格认证中心鉴定：辽X本田雅阁价值人民币91500元。辽X现代索纳塔价值人民币82600元。案发后，上述两辆汽车由X租车锦州市府路店自行取回。该起涉案金额为174100元。
另查明，2014年3月24日至2014年7月16日之间，被告人陆某在没有实际履行能力的情况下，谎称自己有能力购买到政府拍卖车的事实，诱骗其女朋友的亲属及朋友与其签订购车合同，在合同履行过程中被告人将租赁而来的车辆冒充政府拍卖车辆交付各被害人。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年4月8日至2014年6月13日期间，被告人陆某以虚构自己的叔叔是锦州市市长，能买到政府拍卖车辆为名，诱骗其女朋友的舅舅丛某出资购买车辆，被害人丛某分别在锦州市凌河区X号和山东省烟台市农业银行等处先后多次以现金或银行转账方式给付被告人购车款304万元。起初被告人陆某为了让被害人丛某相信其能通过关系购买到政府拍卖车，就先在二手车市场通过高价购买15台二手车，并以极低的价格卖给被害人丛某，进而骗取更多的购车款。之后，被告人陆某又先后交付被害人6台车辆，其中包括5台从租车行骗得的汽车，1台由被告人陆某已抵押给锦州X投资管理有限公司的辽X尼桑天籁。在二手车市场购买的15台车辆以合计49万元价格卖给了丛某，现丛某已将这15台车卖掉。从租车行骗取的5台汽车包括“X汽车租赁公司”的辽X现代瑞纳汽车、“X汽车租赁公司”的辽X东风日产天籁、“X汽车租赁公司”的辽X本田杰德、“X汽车租赁公司的辽X丰田凯美瑞、“X汽车租赁公司“的辽X现代索纳塔。案发后，5台租车行的车辆已经返还给租车行，1台抵押车辆已由锦州X投资管理有限公司取回，该起涉案金额为255万元，被告人将犯罪所得赃款均已挥霍。
2、2014年3月24日至2014年4月29日之间，被告人陆某以虚构自己能低价买到政府拍卖车辆为名，诱骗其女朋友父亲的朋友段某出资购买车辆，被害人段某通过中国农业银行转账方式，于2014年3月24日、4月8日、4月29日给被告人陆某分别汇款三次共计人民币11万元，被告人陆某交付给被害人两台车，分别为从X汽车租赁公司骗得的牌号为辽X奔腾B50和牌号为辽X现代途胜。案发后上述两辆车已返还海超租车行，被告人将犯罪所得赃款均已挥霍。
3、2014年6月19日，被告人陆某以虚构能够买到政府拍卖车辆为名，诱骗其女朋友父亲的朋友魏某出资购买车辆，被害人魏某信以为真后，通过中国农业银行转账方式，于2014年6月19日给被告人汇款人民币7万元。被告人直至案发前未向被害人交付车辆，被告人将犯罪所得赃款均已挥霍。
4、2014年6月21日至2014年7月10日，被告人陆某以虚构自己有个叔叔在锦州市政府上班，能买到政府拍卖车辆为名，诱骗其女朋友父亲的朋友向某出资购买车辆，被害人向某信以为真后，通过中国农业银行转账方式，于2014年6月21日、7月10日给被告人陆某分别汇款两次，共计汇款14万元。被告人陆某于2014年7月8日和16日，先后交付给被害人2台车辆，包括X汽车租赁公司的辽X本田雅阁和X汽车租赁公司的辽X现代索纳塔。案发后，上述两辆车已返还X汽车租赁公司、X汽车租赁公司，被告人将犯罪所得赃款均已挥霍。
再查明，2015年3月26日，被告人陆某将其用赃款购买的牌号为辽X黑色丰田汉兰达小型普通客车作价人民币160000元，返还被害人丛某142300元，返还被害人向某7700元，返还被害人段某6100元，返还被害人魏某3900元。
综上，被告人陆某合同诈骗10起，涉案金额共计360.9万元人民币。案发后，租车行被骗九台车辆经价格认证中心鉴定价值为73.9万元，均已全部返还各租车行；关于丛某、段某、向某、魏某四被害人被诈骗的287万元，被告人已返还赃款16万元。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实，定罪证据：
1、案件来源证实，本案为被害人报警而案发；
2、户籍证明，证明被告人犯罪时达到刑事责任年龄。
3、租车合同，证明证明被告人陆某从租车行租车的情况。
4、营业执照，证明租车行的性质。
5、汇款凭证，证明被害人丛某、段某、向某、魏某通过银行转账方式给被告陆某汇买车款的事实。
6、购车协议及收条，证明证明被告人陆某与被害人丛某、段某、向某、魏某签订购车合同的情况。
7、证人方某证言，证明2014年3、4月份被告人陆某送了证人一台辽X黑色丰田汉兰达小型普通客车。
8、证人汤某证言，证明辽X黑色天籁已由被告人陆某以10万元人民币抵押在了锦州润丰投资管理有限公司，证人用4万元将该车在丛某处取回。
9、证人田某证言，证明证人未在陆某合同诈骗一案中未分得赃款。
10、证人李某证言，证明证人未在陆某合同诈骗一案中未分得赃款。
11、证人李某的证言，证明李某在段某手中购买了涉案的奔腾辽X。
12、被害人丛某、段某、向某、魏某、王某、丁某、向某、常某、王某、王某某陈述证实了被骗经过。
13、被告人陆某在公安机关的原始供述与辩解，证明其诈骗的事实与经过。
14、抓捕经过，证实了本案被告人为抓捕归案。
15、价格鉴定意见书，证明合同诈骗车辆的价值。
16、指认笔录，证明证明被告人指认出涉案租车行的九辆汽车。
17、扣押及发还清单，证明公安机关将涉案车辆扣押并发还被害人的事实。
18、收条，证明被告人陆某返赃情况。
上述证据经当庭质证，且客观、关联、合法地证明了被告人实施合同诈骗犯罪的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人陆某为达到非法占有目的，在签订、履行租车合同的过程中，隐瞒了租车的真实用途即以该车冒充为政府拍卖车出售，采取先付小额押金的方式骗取汽车九辆，并用这些车辆出售他人骗取钱财，犯罪数额特别巨大，骗取对方当事人的财产用于个人花费，其行为破坏社会主义市场经济秩序，侵犯合同对方当事人的财产所有权，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，应按合同诈骗罪予以刑罚处罚。被告人陆某当庭自愿认罪，对公诉机关指控罪名及犯罪事实均无异议，且部分返赃，可依法从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及被告人认罪态度等综合因素。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条三款之规定，判决如下：
一、被告人陆某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月25日起至2028年1月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、依法追缴被告人陆某违法所得人民币271万元，分别返还被害人丛某240.77万元、段某10.39万元、魏某6.61万元、向某13.23万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王锦文
代理审判员 敖思超
人民陪审员 姜 航
二〇一五年四月十日
书 记 员 刘怡辰