内蒙古自治区乌海市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乌中刑初字第9号
公诉机关内蒙古自治区乌海市人民检察院。
被告人苏红，女，汉族，1960年11月4日出生于内蒙古满洲里市，大专文化，无职业，捕前住乌海市海勃湾区。2014年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现羁押在乌海市看守所。
辩护人靳要军，内蒙古法兴律师事务所律师。
内蒙古自治区乌海市人民检察院以乌检公诉刑诉（2015）8号起诉书指控被告人苏红犯诈骗罪一案，于2015年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月28日公开开庭进行了审理。内蒙古自治区乌海市人民检察院指派检察员白秀兰出庭支持公诉，被告人苏红及其辩护人靳要军到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2011年3月至2012年11月期间，被告人苏红以高额利息为诱饵，以开煤矿、承包工程、代理白酒、为他人办事挣钱需要资金等名义骗取杨某甲、丛某某等十七名被害人共计977万元，后陆续以利息和本金形式归还被害人397.6万元，其余579.4万元用于个人挥霍及其他用途。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了被害人报案材料及陈述、银行账单、证人证言、被告人供述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人苏红虚构事实、隐瞒真相，以高额利息为诱饵，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人苏红辩称，起诉书指控她给丛某某、徐某甲、于某某、刘某甲、王某甲、钱某某、宋某、孙某某、张某甲、韩某某支付�利息数额有误。因丛某某、徐某乙介绍他人给其借款，给丛某某、徐某乙付过好处费，应从犯罪金额中核减。她向张某甲借款的本金数额应以2014年3月27日书写的总借款条金额76万元认定。
苏红辩护人的辩护意见是被告人苏红最初筹集资金时并没有非法占有的主观故意，导致其不能偿还欠款的原因是投资失败，苏红犯罪主观恶性较轻，至案发被告人以高额利息支付被害人钱款已近全部金额的50%，社会危害性相对较小。且其认罪态度较好，建议从轻处罚。
经审理查明，2011年3月至2012年11月，被告人苏红以开采煤炭、盖厂房、承包土方工程、代理白酒、为他人办理草场补偿事宜需要资金等为名，以月息2.5分至1角的高利息为诱饵，采用打借条借款的形式，骗取杨某甲、丛某某等十七名被害人977万元。至案发被告人苏红以付利息和本金的方式，归还被害人397.6万元，剩余579.4万元被苏红占为己有，用于个人花销及挥霍。
被告人苏红的具体犯罪事实如下：
1、2011年3月15日，被告人苏红以许诺给予月息5分的高额利息为由，骗取被害人杨某甲10万元，后陆续以利息形式归还9.5万元。
2、2011年4月8日至2012年3月14日，被告人苏红以在乌海市千里山镇盖彩钢厂房、在包头市九峰山开采煤炭搞土方工程需要资金，许诺给予月息5分至6分的高额利息为由，分五次骗取被害人丛某某80万元，后陆续以利息形式归还56.7万元。
3、2011年4月25日至2012年6月17日，被告人苏红以代理太阳能发电项目、开采煤炭需要资金，许诺给予月息5分至6分的高额利息为由，交给被害人徐某丙房产证一份取得信任，分四次骗取被害人徐某丙210万元，后陆续以利息形式归还114.5万元。
4、2011年6月2日，被告人苏红以在包头市运作煤炭灭火工程需要资金，许诺给予月息3分的高额利息为由，骗取被害人王某甲20万元，后陆续以利息形式归还9.6万元。
5、2011年8月17日至2011年12月1日，被告人苏红以代理白酒需要资金，许诺给予月息5分的高额利息为由，骗取被害人钱某某40万元，后陆续以利息形式归还17.45万元，归还本金10万元。
6、2011年8月31日，被告人苏红以盖彩钢厂房需要资金，许诺给予月息5分的高额利息为由，骗取被害人徐某甲20万元，后陆续以利息形式归还14万元。
7、2011年9月8日至2012年1月19日，被告人苏红以盖彩钢厂房和开采煤炭需要资金，许诺给予月息3分至1角的高额利息为由，分四次骗取被害人宋某共计70万元，后陆续以利息形式归还51.1万元。
8、2011年9月18日，被告人苏红以盖彩钢厂房需要资金，许诺给予5分的高额利息为由，骗取被害人于某某10万元，后陆续以利息形式归还6万元。
9、2011年10月15日，被告人苏红以盖彩钢厂房需要�金，许诺给予月息2.5分的高额利息为由，骗取被害人刘某甲20万元，后陆续以利息形式归还5.5万元。
10、2011年11月23日至2012年7月8日，被告人苏红以开采煤炭需要资金，许诺给予月息5分的高额利息为由，交给被害人徐某乙房产证一份取得信任，分七次骗取徐某乙共计92万元，后陆续以利息形式归还35.45万元。2012年2月27日苏红另给徐某乙4500元。
11、2011年12月9日，被告人苏红以在包头市运作土方工程需要资金，许诺给予月息5分的高额利息为由，骗取被害人孙某某10万元，后陆续以利息形式归还4万元。
12、2012年1月5日至8月24日，被告人苏红以代理白酒、开采煤炭需要资金，许诺给予月息5分至6分的高额利息为由，分九次骗取被害人霍某某共计171万元，后陆续以利息形式归还43.5万元。
13、2012年5月8日至2012年11月10日，被告人苏红以在包头市运作土方工程需要资金，许诺�予月息5分的高额利息为由，分九次骗取被害人张某甲及其亲属张某乙、张某丙、田某某共计83万元，后陆续以利息形式归还13.85万元。
14、2012年6月至7月，被告人苏红以代理白酒、在东胜承包土方工程需要资金，许诺给予月息5分的高额利息为由，分两次骗取被害人韩某某共计30万元，后陆续以利息形式归还5万元。
15、2012年9月17日，被告人苏红以许诺给予月息5分的高额利息为由，骗取被害人薛某某20万元，以利息形式归还1万元。
16、2012年9月29日至2012年10月10日，被告人苏红以开采煤炭需要资金，许诺给予月息3分的高额利息为由，分三次骗取被害人郝某某共计80万元。
17、2012年11月5日至11月6日，被告人苏红以在鄂尔多斯市和包头市运作土方工程需要资金，许诺给予月息5分的高额利息为由，分两次骗取被害人李某甲共计11万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经�庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、在逃人员登记信息表、被告人归案情况说明、发破案经过，羁押证明一份，证实被告人苏红因涉嫌诈骗罪于2014年7月8日被乌海市公安局海勃湾区分局网上追逃，2014年7月17日，兰州铁路公安局银川公安处刑警大队干警在宁夏银川市一宾馆内将苏红抓获，2014年7月17日至18日临时羁押在银川市看守所。
2、被害人报案材料、陈述，借条复印件，证实2011年3月至2012年11月，苏红以开采煤炭、盖彩钢厂房、承包土方工程、代理白酒需要资金等为名，分别向杨某甲、丛某某等十七名被害人借款，并许诺2.5分至1角的利息，借款后以利息形式归还部分钱款的事实。被害人提供了由苏红或苏红与苏某签名的借条复印件。
3、被告人苏红工商银行账户、中国银行账户、邮政储蓄账户明细，苏某中国银行账户、邮政储蓄账户明细，及霍某某银行转�凭条、钱某某银行转账存款凭条、刘某甲中国银行客户回单、李某甲邮政储蓄账户明细、徐某丙乌海银行账户明细，宋某提供的银行交易账单，证实了被害人向苏红、苏某转账汇款的事实，以及苏红向宋某支付利息的情况。
4、包头市土默特旗九峰山生态管理委员会证明，土右旗某矿业公司、土右旗某矿业公司、土右旗三某矿业公司、土右旗某顺矿业公司、土右旗某道沟矿业公司、土右旗某山矿业公司、土右旗某水泉矿业公司、土右旗某高源矿业公司八家矿业公司、乌海市某科技有限公司出具的证明，证实均未曾与苏红有过业务往来，也不认识苏红。
5、丛某某证言，证实苏红向杨某甲、徐某甲、王某甲、薛某某、于某某借钱时通过他借的，苏红向刘某甲借钱是2.5分的利息，向薛某某借钱是5分的利息，向王某甲借钱是3分的利息，苏红2012年9月停止支付利息。他没有从苏红处拿过介绍上述人员借钱的好处费。
6、乌海市工商局海勃湾分局出具的个体户机读档案登记资料，证实海勃湾区深山秀烟酒店在工商部门登记的经营者为栾某。证人栾某证言证实，烟酒店由苏红实际经营。
7、辨认笔录，证实苏红对位于乌海市海勃湾区锦绣中华小区附近的名烟名酒店进行辨认，称是其原开深山秀名烟名酒店。
8、证人徐某丁证言，证实2010年底到2012年苏红曾帮其办理草原补偿的事情，苏红为此垫付100多万元，其事后没给过苏红办事的钱。杨某乙草牧场示意图、草牧场使用证、承诺书复印件，证实苏红为海南区19名牧民帮助办理草原补偿费事宜，牧民承诺事成给其劳务费。
9、乌海市房屋产权交易登记中心出具的房屋查询证明，证实苏红在乌海市无房屋登记。
10、被告人孙某某身份证复印件及户口复印件，证实孙某某别名孙某甲；王某甲�供的苏红于2013年4月20日书写还款计划一份及霍某某书写的苏红给其付利息情况的明细，印证被告人苏红的诈骗事实。
11、万某某位于海勃湾区海北大街房屋房产证复印件一份，王某乙位于海勃湾区新华东街房产证复印件一份，证实被告人苏红为取得被害人徐某丙、徐某乙信任，交给其房产证的事实。
12、被告人苏红多次供述，其向杨某甲等人借过钱，分别是借杨某甲10万元，借丛某某80万元，借徐某丙210万元，借王某甲20万，借钱某某40万元，借徐某甲20万元，借宋某70万元，借于某某10万元，借刘某甲20万元，借徐某乙92万元，借孙某某10万元，借霍某某171万元，借张某甲57万元，借韩某某30万元，借薛某某20万元，借郝某某80万元，借李某甲11万元。是以包头九峰山煤矿土石方剥离工程、东胜与包头交界处的雁塔矿土石方工程、包头石拐煤矿、甘肃玉门的土石方工程，乌海市千里山工业园区的某彩钢工程，乌海市海南区的非法占用草原事项办理和开名烟名酒店的理由，向十七名被害人借的钱。包头九峰山煤矿土石方剥离工程、东胜与包头交界处的雁塔矿土石方工程是通过一个叫李某乙的中间人联系的，但联系不上李某乙，甘肃玉门的土石方工程是一个王姓朋友给联系的，也联系不上。乌海市千里山镇工业园区的某彩钢工程是一个姓陈的人给联系的，没有电话号码，联系不上。她因个人无能力承包以上工程，就想办法向他人借钱，借钱的时候没有签订过工程合同，当时想先以工程为由把钱借到，再去承包这些工程。借来的钱都被其一人所用，用于偿还利息500多万，一部分跑项目用了，还有招待别人吃喝玩乐，现没有能力还清本金。2012年开了深山秀名烟名酒店，当时是因其表妹栾某有下岗证明，所以名烟名酒店法人登记在栾某名下，开这个店花了房租、装修费、购进烟酒费用共80多万元，因办理海南区非法占用草原补偿事宜花费120多万元，用于联系工程花费了100多万元。
13、被告人苏红户籍证明一份，证明其身份情况；
14、视听资料光盘3张，证实公安机关对苏红讯问过程及讯问程序的合法性、真实性。
以上证据由公诉机关当庭举证，并经庭审质证，证据收集程序合法、内容客观真实，并且能够相互印证，本院予以采信，作为定案依据。
被告人苏红给付丛某某、徐某甲、于某某、刘某甲、王某甲、钱某某、宋某、孙某某、张某甲、韩某某利息的金额，根据被告人苏红在公安机关的多次供述，结合被害人提供的借款条中所记载利息金额，被害人陈述的还款次数、金额予以认定。被告人苏红提出给付丛某某好处费的辩解意见，无证据证实，不予认定，2012年2月27日苏红向徐某乙借款借条中记载了另加4500元内容，该款在诈骗金额中予以核减。被告人苏红在侦查机关供述向张某甲及张某甲亲属借款共57万元，庭审供述向张某甲及其亲属的借款金额按2014年3月27日给张某甲所书写总借条记载的76万元，苏红对向张某甲及其亲属借款83万元所书写九张借条的真实性又不持异议，故苏红骗取张某甲及其亲属钱款的数额应以历次借条所列金额，即83万元认定。被告人苏红虚构与土默特旗九峰山八家矿业公司、乌海市某科技有限公司等投资项目，骗取他人财物后，除部分以利息形式归还被害人，其余进行挥霍，致使多名被害人蒙受经济损失，其非法占有他人财物的主观故意明显。综上，对被告人苏红提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人苏红虚构投资工程项目等事实，在没有偿还能力的情况下，以支付高额利息为诱饵，骗取多名被害人�款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。综合本案被告人的犯罪情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏红犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2029年7月16日止。罚金自判决生效之日起30日内缴付。）
二、被告人苏红违法所得579.4万元继续予以追缴，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 唐 勇
审 判 员 杨 丽
代理审判员 付佳杰
二〇一五年六月二十日
书�员梁鑫
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。