河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新密刑初字第241号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人许元朝，男，1974年10月17日出生，汉族。曾因犯诈骗罪,于2009年10月29日被河南省郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月27日被新密市公安局刑事拘留,于2014年11月4日被逮捕。现羁押于新密市看守所。
辩护人朱国华，河南良达律师事务所律师。
辩护人陈国辉，河南良达律师事务所实习律师。
被告人吴某某，男，1980年5月1日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月27日被新密市公安局刑事拘留，于2014年10月27日被新密市公安局取保候审,于2015年2月3日被新密市人民检察院取保候审，于2015年6月24日被本院取保候审。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2015〕209号起诉书指控被告人许元朝、吴某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员ＸＸ飞出庭支持公诉，被告人许元朝及其辩护人朱国华、陈国辉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2010年至2014年期间，被告人许元朝预谋后伙同被告人吴某某以冒充武警购买帐篷的名义实施诈骗，并伙同于某某、王某甲等人预谋后多次以雇车拉货骗取垫付货款的方式实施诈骗。
1、被告人许元朝、吴某某经预谋后，驾驶许元朝的一辆黑色理念牌轿车（豫A206**，套牌车）来到新密市大鸿路与祥云街交叉口许某甲和的祥和塑钢不锈钢门市附近，许元朝利用手机将该门市门头上的联系电话拍照。后于2014年6月11日上午，许元朝、吴某某二人利用事先准备好的电话、电话卡、银行卡，以冒充武警购买帐篷的名义骗取被害人许某甲和现金32400元钱。所得赃款二人分赃后挥霍。
2、2010年12月14日，被告人许元朝伙同于某某、王某甲、陈某某、许某某、刘某乙、王某乙（六人已判）经事先预谋后，窜至山西省太原市清徐县，以雇车拉货骗取垫付货款的方式将被害人李某某24000元现金骗走。所得赃款分赃后挥霍。
3、2011年6月20日，被告人许元朝伙同于某某、王某甲、景某某、刘某丙（后二人已判）经事先预谋后，窜至山西省太原市晋源区，以雇车拉货骗取垫付货款的方式骗取从事个体货运的杨某某24000元，骗取出租车司机王某丙24000元。所得赃款分赃后挥霍。
被告人许元朝、吴某某于2014年9月27日被传唤到案。
为支持上述指控，新密市人民检察院当庭提供了新密市公安局扣押物品清单、退赃条、刑事判决书、到案经过等书证，被害人许某甲和、李某某、杨某某、王某丙陈述，被告人许元朝、吴某某供述等证据，并提请本院以诈骗�追究被告人许元朝、吴某某的刑事责任。
被告人许元朝当庭辩称，对起诉书指控其的第1、3起诈骗犯罪事实无异议，对起诉书指控其的第2起诈骗犯罪事实，其表示其没有参与。被告人吴某某对起诉书指控其的诈骗犯罪事实无异议。
被告人许元朝的辩护人辩称，对起诉书指控被告人许元朝的第1、3起犯罪事实无异议，起诉书指控的第2起犯罪事实证据不足，不能认定。被告人许元朝有退赃、悔罪情节，建议从轻处罚。
经审理查明，2014年6月，被告人许元朝伙同被告人吴某某以冒充武警购买帐篷的名义实施诈骗，于2010年至2011年期间伙同于某某、王某甲等人多次以雇车拉货骗取垫付货款的方式实施诈骗。
1、被告人许元朝、吴某某经预谋后，驾驶一辆黑色理念牌轿车来到新密市大鸿路与祥云街交叉口被害人许某甲和的塑钢不锈钢门市附近，许元朝利用手机将该门市门�上的联系电话拍照，后于2014年6月11日上午，许元朝、吴某某二人利用事先准备好的电话、电话卡、银行卡，以冒充武警购买帐篷的名义骗取被害人许某甲和现金32400元钱，所得赃款二人分肥。
2、2010年12月14日，被告人许元朝伙同于某某、王某甲、陈某某、许某某、刘某乙、王某乙（六人已判）经事先预谋后，窜至山西省太原市清徐县，以雇车拉货骗取垫付货款的方式将被害人李某某的24000元现金骗走，所得赃款分赃后挥霍。
3、2011年6月20日，被告人许元朝伙同于某某、王某甲、景某某、刘某丙（后二人已判）经事先预谋后，窜至山西省太原市晋源区，以雇车拉货骗取垫付货款的方式骗取从事个体货运的被害人杨某某24000元，骗取出租车司机王某丙24000元，所得赃款分赃后挥霍。
被告人许元朝、吴某某于2014年9月27日被传唤到案。
另查明，被告人许元朝的同案犯王某甲、陈某某、刘某乙、王某乙的家属分别向受害人李某某退赔4800元，共计19200元；王某甲、景某某的家属共向受害人杨某某、王某丙退赔48000元。吴某某亲属代吴某某向公安机关退赃10000元。在本院审理过程中，许元朝家属向被害人许某甲和退赃15000元，吴某某向被害人许某甲和退赃7400元，许某甲和对吴某某表示谅解。
上述事实，有经开庭查证属实的下列证据予以证实：
证实第1起犯罪事实的证据有：
1、被告人许元朝供述，证实2014年3、4月份，其在网上购买了银行卡、电话卡，准备了手机，并找到吴某某，给吴某某讲如何打电话实施诈骗，吴某某同意。2014年6月的一天，两人开着一辆黑色轿车到新密市城区用手机采集门市门头上的联系方式，找了有一二十个，然后二人相互配合给被害人打电话，诈骗被害人，其中诈骗成功了一起，诈骗了3万多元钱。
2�被告人吴某某供述，证实2014年6月份一天，其和许元朝二人开着一辆轿车到新密市城区采集门市门头上的联系方式，之后其按照许元朝给其交代的方法，骗被害人说其是卖帐篷的，现在不卖了，并给了被害人一个号码，让被害人打这个联系方式买帐篷。后来许元朝给了其两张邮政储蓄银行卡，说现在卡里没有钱，等到卡上有钱了，许元朝就通知其去银行取钱。过了一段时间，其按照许元朝的通知持账号为621###6514的银行卡和另外一张银行卡到银行取了钱，然后二人分了钱。
3、被害人许某甲和陈述，证实其在新密市开一家塑钢不锈钢门市，2014年6月份，有人打电话以在其门市上订购十几套防盗窗为诱饵，以让其做帐篷生意挣取差价为名，诈骗其现金32400元。
4、被害人许某甲和的银行账户621###4307交易明细，证实2014年6月11日，其银行账户向621###6514的账户上转出32400元�金。
5、号码为621###6514的账户交易明细，证实2014年6月11日，收到621###4307账户转来的现金32400元。
6、辨认笔录及照片，证实二被告人辨认作案现场及作案工具，被告人吴某某辨认被告人许元朝系其同伙。
证实第2起犯罪事实的证据有：
1、山西省太原市晋源区人民法院（2012）晋源刑初字第23号刑事判决书，证实被告人许元朝伙同于某某、王某甲、陈某某、许某某、刘某乙、王某乙经事先预谋后，窜至山西省太原市清徐县，以雇车拉货骗取垫付货款的方式将被害人李某某的24000元现金骗走，所得赃款分赃后挥霍。
2、同案犯王某甲供述及亲笔供词，证实2010年12月份，许元朝先让其到太原市清徐县租了仓库，第二天许元朝、于某某、陈某某、许某某、刘某乙由王某乙开车拉着到清徐县住下，车上拉着事先由许元朝准备的40箱消毒液。然后由许元朝在宾馆指挥，其他人各自按照分工扮演不同的角色，骗取一个司机的现金24000元，老板许元朝给其分得1000元。
3、同案犯于某某供述及亲笔供词，证实2010年12月份，其与许元朝、王某甲、陈某某、许某某、刘某乙由王某乙开车拉着到清徐县，车上拉着事先由许元朝准备的40箱消毒液。然后由许元朝在宾馆指挥，其他人各自按照分工扮演不同的角色，骗取现金24000元，交给老板许元朝后其分得1000元。
4、同案犯许某某供述及亲笔供词，证实许元朝是其儿子。2010年12月份，其与许元朝、王某甲、陈某某、于某某、刘某乙由王某乙开车拉着到清徐县，按照分工扮演不同的角色，骗取了三个司机，其中有一个司机上当，被他们骗取了现金24000元，许元朝给其分得1200元钱。
5、同案犯刘某乙供述及亲笔供词，证实2010年12月份，其与许元朝、王某甲、陈某某、于某某、许某某由王某乙开车拉着到山西�徐县，各自按照分工扮演不同的角色，骗取一个司机的现金24000元，其分得1000元。
6、同案犯陈某某供述及亲笔供词，证实2010年12月份，其与许元朝、王某甲、刘某乙、于某某、许某某由王某乙开车拉着到山西清徐县，各自按照分工扮演不同的角色，骗取了三个司机，其中有一个司机上当，被他们骗取了现金24000元，老板许元朝给其分得1000元钱。
7、同案犯王某乙供述及亲笔供词，证实2010年12月份，其开车拉着许元朝、刘某乙、于某某、许某某、陈某某到山西清徐，王某甲提前一天去租了仓库，各自按照分工扮演不同的角色，骗取了一个司机的钱，具体多少钱其不清楚。
8、被害人李某某陈述，证实其于2010年12月14日在山西清徐县的一个出租屋内被骗24000元钱，过程如下：2010年12月13日10时许，其在太原市等活，一个30多岁的男子坐上车要其去清徐拉药，其就拉着那�男子到清徐，在清徐的一个门市上装了十箱药，雇车的男子给了门市上的男子12000元钱，同时又给了门市上的男子和其各一张名片。然后其开着车与雇车的男子一起回到太原，雇车的男子说他的手机没电了，用其手机和买药的人联系，联系后见到了一个50岁左右的男子，雇车的人将药卖给了这个50岁左右的男子，卖了16000元钱。50岁左右的男子说他是卫生局长，现在快退休了，做点小生意。之后雇车的男子又坐了四、五十米就付钱下车了。第二天早上8时30分许，那个自称是卫生局局长的人给其打电话说他打昨天卖给他货的那个人的电话打不通，让其去清徐拉20箱药，把款先垫上，拉回来将货交给他之后，他将运费和药款一并给其付清。其借了24000元钱就去清徐拉药，装了20箱药，付款24000元，然后其拉着药去找昨天那个自称卫生局长的人，没有找到，电话打不通，又打名片上的电话，也打不通，其就发现自己受骗了，于是就报了警。其拉的“药”是用绿色编织袋包装的粉状的东西。
9、指认照片，证实同案犯王某甲指认其伙同许元朝等人实施诈骗用的仓库及伪造的消毒液。
10、辨认笔录及照片，证实同案犯辨认出许元朝就是伙同其共同在山西清徐诈骗他人24000元的同伙。被害人李某某辨认出刘某乙、王某甲、许某某即是2010年12月14日参与诈骗其24000元钱的人。
11、在逃人员信息登记表，证实许元朝因参与2010年12月14日诈骗李某某24000元钱的诈骗案，被太原市公安局上网追逃。
证实第3起犯罪事实的证据有：
1、被告人许元朝供述，证实2011年6月份，刘某丙和他们商量去太原实施诈骗，他们几个人都同意。于某某、景某某、王某甲、王某乙、刘某丙与其分两批去了太原后住到了一个小旅馆里，每个人按照分工扮演不同角色，互相配合�诈骗了两个受害人，诈骗了4万多元钱，其分了2000元钱。
2、山西省太原市晋源区人民法院（2012）晋源刑初字第23号刑事判决书及（2013）晋源刑初字第121号刑事判决书，证实2011年6月20日，被告人许元朝伙同于某某、王某甲、景某某、刘某丙经事先预谋后，在山西省太原市晋源区，由许元朝指挥，各被告人分别扮演不同角色，以雇车拉货骗取垫付货款的方式，分别骗取被害人杨某某24000元钱及被害人王某丙24000元钱。
3、同案犯于某某、王某甲、景某某供述及亲笔供词，证实2011年6月中旬，在许元朝的指挥下，各被告人分别扮演不同的角色，互相配合，在山西太原诈骗了两个人，每人诈骗了24000元钱，一共是48000元钱。
4、被害人杨某某、王某丙陈述，证实2011年6月19日至20日，二人在太原市晋源区南堰村分别被一伙人诈骗24000元钱。
5、辨认笔录及照片，证实被害人杨�某辨认出刘某丙、王某甲、于某某即是2011年6月20日诈骗其24000元的人。被害人王某丙辨认出刘某丙、王某甲、景某某即是2011年6月20日诈骗其24000元的人。
本案的综合证据有：
1、扣押物品清单及照片，证实公安机关扣押了涉案的车辆、消毒液、银行卡、手机等作案工具。
2、山西省太原市晋源区人民法院（2012）晋源刑初字第23号刑事判决书，证实王某甲、陈某某、刘某乙、王某乙的家属分别向受害人李某某退赔4800元，共计19200元；王某甲、景某某的家属共向受害人杨某某、王某丙退赔48000元。
3、新密市公安局扣押物品清单、退赃条，证实吴某某亲属代其向公安机关退赃10000元。
4、退赃条、收到条，证实在本院审理过程中，许元朝家属向被害人许某甲和退赃15000元，吴某某向被害人许某甲和退赃7400元，许某甲和对吴某某表示谅解。
5、河南省郑州高新技术产业�发区人民法院（2009）开刑初字第788号刑事判决书，证实被告人许元朝因犯诈骗罪，于2009年10月29日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
6、到案经过，证实二被告人均于2014年9月27日被传唤到案。
7、户籍证明，证实二被告人的个人基本情况。
本院认为，被告人许元朝、吴某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控二被告人犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人许元朝及其辩护人辩称，许元朝没有参与第2起犯罪的意见，经查证，已经生效的判决书及多名同案犯供述均证实许元朝参与了第2起犯罪，证据充分，因此对该辩解、辩护意见不予采信。
关于被告人许元朝的辩护人辩称，被告人许元朝有退赃、悔罪情节，建议从轻处罚的意见，经查证，许元朝在本院审理期间�退赃情节，对第1、3起犯罪事实能够如实供述，有悔罪情节，可对其从轻处罚，因此对该辩护意见予以采信。
被告人许元朝诈骗他人4起，价值计人民币104400元，数额巨大，其所犯诈骗罪，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚；被告人吴某某诈骗他人1起，价值人民币32400元，数额较大，其所犯诈骗罪，依法应当在“三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。在共同犯罪中，被告人许元朝、吴某某均起主要作用，均系主犯。被告人吴某某能够如实供述其犯罪事实，积极退赃并得到被害人的谅解，其犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对其居住社区没有重大不良影响，可对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人许元朝曾因犯诈骗罪,于2009年10月29日被河南省郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币10000元。在缓刑考验期间，又犯新罪，应当撤销缓刑，依法与新罪实行并罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销2009年10月29日河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2009）开刑初字第788号刑事判决书中“判处被告人许元朝有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币10000元”中的缓刑部分。
二、被告人许元朝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币30000元。于2009年10月29日被河南省郑州高新技术产业开发区人民法院判处的有期徒刑二年,并处罚金人民币10000元（已缴纳）并罚，合并执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳10000元）。
【刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月27日起至2019年1月2日止。（2009年被判缓刑前被羁押的83日已扣除）罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。】
三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日其计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
四、将公安机关扣押的被告人的作案工具3部手机、1部无线座机、10张银行卡予以没收，由公安机关依法处理。
五、责令被告人许元朝对被害人李某某的损失予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李向阳
代理审判员 潘雪涛
人民陪审�杨爱芬
二〇一五年八月三十一日
代理书记员 马 玲