河北省邯郸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）邯县刑初字第129号
公诉机关河北省邯郸县人民检察院。
被告人王某某，农民。2013年6月5日因涉嫌犯非法经营罪被邯郸县公安局刑事拘留，同年7月4被逮捕。现押邯郸县看守所。
辩护人王社友，河北众意律师事务所律师。
辩护人温改增，河北中原律师事务所律师。
被告人孙某，农民。2013年6月27日因涉嫌犯非法经营罪被邯郸县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕，7月6日被邯郸县公安局取保候审。2014年4月3日被本院决定取保候审至今。
被告人冯某，农民。2013年10月12日因涉嫌犯非法经营罪被湖北省麻城市公安局民警抓获，并于当日羁押于麻城市看守所，同年10月16日被邯郸县公安局押回刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现押邯郸县看守所。
辩护人蔡千年，湖北人从众律师事务所律师。
辩护人梁进兴，河北正纲律师事务所律师。
邯郸县人民检察院以邯县检刑诉字（2014）第11号起诉书指控被告人王某某、孙某、冯某犯非法经营罪，于2014年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸县人民检察院指派检察员唐红霞出庭支持公诉，三被告人及被告人王某某、冯某的辩护人均到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关二次申请休庭补充证据延期审理二个月，现已审理终结。
邯郸县人民检察院指控，2013年3月份以来，被告人王某某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，大批从外地购买卷烟并通过物流托运到邯郸，其中从湖北省麻城市冯某处购买“红梅”卷烟27万余支。王某某购买卷烟后，将卷烟批量销售到邯郸等地。其中，于2013年4月至2013年6月间向李某某销售“紫钻石”卷烟57.5万余支；2013年3月到5月间向闫某某销售红梅卷烟7.6万余支；向孙某销售紫钻石和红梅卷烟4万余支。2013年6月5日邯郸县烟草专卖局稽查人在被告人王某某的白色集装箱中查扣“紫钻”“玫瑰钻”“绿钻石二代”卷烟41万余支；2013年6月9日，在邯郸县南堡乡陶旺物流公司查扣被告人王某某“红梅”卷烟30万余支，共计查扣被告人王某某卷烟71万余支。
自2012年11月份至2013年3月份，被告人孙某在明知王某某从外地倒烟的情况下，向王某某提供资金15.4万元用于倒烟，从中非法获利1500元左右。
被告人冯某自2013年3月5月份期间，在没有烟草专卖批发许可证的情况下，向王某某批量销售红梅卷烟27万余支。
公诉机关认为，起诉书指控被告人王某某、孙某、冯某犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且提供了被告人的供述及辩解、辨认笔录、证人证言、扣押物品清单、检验报告等证据，证明三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，均应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。
被告人王某某在公安阶段对其犯罪事实拒不供认，当庭对从白色集装箱中查扣卷烟41万余支及从冯某处进烟的犯罪事实供认不讳。主要辩称，第一、其卖给李某某的卷烟中有黄红梅卷烟四万元左右。第二、他没有卖给过闫某某红梅卷烟；第三、2013年6月9日查扣的30万卷烟不是他买的，他也不知道是谁发的。
被告人王某某的辩护人对公诉机关指控被告人王某某犯非法经营罪的定性无异议。主要辩称，起诉书指控被告人王某某销售给李某某卷烟57万余支、闫某某卷烟7.6万余支及办案单位在物流公司查扣的卷烟30万余支，证据不足。
被告人孙某、冯某对起诉书指控的主要犯罪事实供认不讳。
被告人冯某的辩护人对起诉书指控定性无异议。主要辩称，第一、被告人冯某认罪、悔罪，具有自首情节；第二、被告人非法获利较少，仅1000余元，建议对被告人冯某判处缓刑。
经审理查明，2012年年底以来，被告人王某某在没有烟草专卖许可证的情况下，大批从外地购买卷烟并通过物流托运到邯郸，并将卷烟批量销售。其中从湖北省麻城市冯某处购买黄红梅卷烟27万余支。
其中，2013年4月至6月间向李某某销售紫钻卷烟47万支；向孙某销售紫钻石和白红梅卷烟4万余支。2013年6月5日邯郸县烟草专卖局稽查人在被告人王某某的白色集装箱中查扣“紫钻”“玫瑰钻”“绿钻石二代”卷烟41万余支。
自2012年11月份至2013年3月份，被告人孙某在明知王某某从外地倒烟的情况下，向王某某提供资金15.4万元用于倒烟，从中非法获利1500元左右。
被告人冯某自2013年3月至5月份期间，在没有烟草专卖批发许可证的情况下，向王某某批量销售黄红梅卷烟27万余支。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被告人孙某的供述材料证明，她分别于2012年11月30日、2013年1月4日、2013年1月30日、2013年2月16日、2013年3月3日五次借给王某某共154000元。她知道王某某倒烟缺钱向她借钱，听王某某说过在做倒烟的买卖。王某某用她的钱给她出利息，不白用，还款时共给了她1500元。
2013年农历2月份的时候，王某某给她门市打电话问她要不要紫钻烟，并说都是真烟，只不过是外县烟，后来王某某开车给她送来100多条紫钻，是按每条42.5元给的她。2013年的农历三四月份的时候，王某某又给她送了100多条白红梅，另外她还要了点紫钻，紫钻买的是42.5元每条，白红梅是每条29元。
（二）李某某证言证明，她在陶二煤矿路东开了一个新赵都超市。2013年4月份的一天，王某某开了一辆银灰色的单排集装箱车给她送了10件紫钻烟，每件50条，共500条，每条43元，她共给了王某某21500元现金。之后买烟她将零头给了王某某，整数的烟款是通过银行打款，她通过陶二矿区农村信用社向王某某的农村信用社转烟款五次共46800元，2013年5月19日还通过王某某的邮政储蓄账号转了一次烟款10650元。最后一次给的是现金19250元，欠王某某2000元。王某某卖给她的都是紫钻卷烟，没有卖给他其他品牌的烟。第一次卖给她每条是43元，之后都是按每条42.5元给的她。她买王某某的卷烟，她按每条45元或46元批发了出去了，零售的是每盒5元卖的。
（三）李某某通过邯郸县陶二农村信用社给王某某的银行卡（卡号62×××41）的转款明细单。
从李某某处扣押中国邮政储蓄转帐凭单一张，证明李某某2013年5月19日给王某某转款10650元，转入账号为62×××96。
（四）郑某某证言材料证明，2012年底，他听王某某说在做从外地倒烟的生意，王某某倒烟有时开一辆小集装箱车，有时开车一辆东风日产车。他与王某某是朋友关系。王某某曾在他厂子里放过两次烟，烟的具体情况不清楚。王某某的朋友穆某某在他家还放过一次烟，穆某某说过后王某某过来取，之后王某某将烟取走了。王某某和穆某某是朋友关系，好像是合伙人，具体不太清楚。
（五）郭某某（王某某妻子）证言证明，2013年夏天他和王某某开集装车到郑某某厂子拉过一次烟，有三、四包。
（六）豆某某证言材料证明，2013年4月份他和王某某在一块吃饭时，听王某某说和其哥哥、姐夫合伙做烟的生意。2013年5月6日王某某开箱式货车到衡水拉烟，他正好去衡水给朋友送冰柜就搭王某某的车去了。王某某把他送到他朋友那里就拉货走了。下午四点他们在高速口碰的面。2013年5月王某某借了他四万多块钱，没几天他就给王某某要过来了，他知道王某某倒烟，怕王某某用他的钱倒烟。
（七）刘某某证言证明，他在邯郸县代召乡309国道边开了一个吉利物流配货站，配货的线路是石家庄到邯郸。经查运输单，2013年5月29日，有一个身份证号是××叫王某某的人的取货记录，他们用物流电话通知的王某某，取了10个大纸箱子，箱子上写着食品，里面装的什么不知道，开的是一辆白色厢货车取的货。2013年5月17日，王某某来取过一次货，是13件食品，还是那么大的纸箱。2013年4月25日，王某某来取过13件食品，也是那么大的纸箱。他们对发货人的名字和手机没有登记。
（八）石家庄吉利物流有限公司运输单登记表证明，2013年4、5月份，王某某从该物流取过三次货，纸箱显示为食品，上有取货人王某某的签名。
（九）胡某某证言证明，他在邯郸县南堡乡开了一个陶旺物流，托运货物路线是四川重庆到邯郸。经查陶旺物流发货明细表，一共到了王某某九次货，第八次货是王某某哥哥和一个男的取走的。第九次也就是2013年6月9日公安机关从陶旺物流查获了王某某1500条卷烟。从2013年3月26日到2013年6月9日从重庆给王某某发过来九次货，共93件货，都是用纸箱包装，箱子有75公分长，60公分宽，80公分高，上面写着杂货或配件。他按托运凭证上收货人的名字和电话跟王某某打的电话，第一次王某某带着身份证将货取走。后来他就认识王某某不用看身份证了。前七次货是王某某开着白色集装箱车自已把货取走的。第八次到货前，有个人自称是王某某哥哥，还带着一个人过来，说“王某某住院了，还在昏迷，到货后给他打电话”，还留了手机号，他将这个手机号155××××5888写到了墙上，这次到货后，王某某哥哥带着一个男的把货取走了。2013年6月9日最后一次到货被公安机关查扣，打开包装里面全是白红梅烟，共有1500条。
（十）重庆市陶旺物流有限公司发货明细表证明，自2013年3月26日到2013年6月从重庆给王某某的九次发货记录。
（十一）证人曹某某证言证明，她在邯郸市北张庄镇传奇物流上班。2013年4月28日和2013年5月25日一个叫王某某的人来他们物流公司取过两次货。因为她让取货的人都带本人身份证，取货时还要在取货单上填写姓名和身份证号，王某某来时她看了收货人的身份证，收货人在取货单上写了姓名王某某和身份证号××。王某某和另一个人开着集装箱车来取的货，货是用80公分高，60公分宽的纸箱装着的，上面写着是汽车配件。
（十二）河南传奇物流有限公司提货单证明，2013年4月28日和2013年5月25日王某某从该公司提货两次，上有收货人王某某的签名。
（十三）郑某某、豆某某、胡某某、李某某、孙某对被告人王某某的辨认笔录及照片，经辨认均指认准确。
（十四）扣押物品清单证明，从王某某处扣押王某某的农村信用社卡和中国邮政储蓄卡，卡号分别为62×××41和62×××96。
（十五）扣押物品清单及照片证明，扣押王某某冀D×××××轻型厢式货车一辆（未移交）及从该货车上查扣紫钻烟1924条、玫瑰钻烟30条、绿钻100条，扣押的卷烟来源于沧州和衡水地区；从胡某某（陶旺物流）处扣押白红梅烟1500条（收货人为王某某）。
（十六）河北省烟草质量监督检测站出具的卷烟检验报告证明，经对从陶旺物流扣押的1500条白红梅烟和王某某冀D×××××轻型厢式货车扣押的扣紫钻烟1924条、玫瑰钻烟30条、绿钻100条进行检验，均为真品卷烟。
（十七）孙某通过农村信用社向王某某62×××41转款的转款凭证，转款时间及金额分别为2013年03月03日转款40000元；2013年02月16日转款59000元；2013年01月30日转款12000元；2013年01月04号转款3000元；2012年11月30日转款40000元，共计15.4万元。
（十八）王某某指认在其白色集装箱车上查扣的卷烟的照片；王某某指认在陶旺物流查扣的卷烟的照片，查扣卷烟外包装上显示为汽车附件；王某某指认传奇物流和吉利物流的照片。
（十九）被告人冯某的供述材料证明，他在麻城市开了一个飞鸿烟酒门市，有烟草专卖零售许可证，没有批发许可证。2013年3月份的一天，一个陌生男人到他店里买了40条红梅卷烟，37元一条，那人给的现金。过了十几天，还是那个人又到他店里买了30条红梅卷烟，还是按每条37元给的他。后又买了110条红梅卷烟，也是按每条37元卖的。第四次那个人给他打电话叫他给弄1000多条卷烟发货过去，留的姓名是王某某，地址是河北邯郸，之后他通过物流给王某某发了1258条红梅卷烟，每条10盒共200支，每条37元，王某某把钱打到了他的银行卡里。这些烟都是从麻城烟草局购买的真烟。
（二十）冯某对王某某的辨认笔录及照片，经辨认指认准确。
（二十一）冯某的账户明细查询单及王某某手机信息查询单证明，2013年5月14日王某某往冯某6215230011045409农村信用合作联社账户上转款47290元（其中包括1258条烟款47175元、箱子65元、袋子26元、胶带25元）。
（二十二）麻城市公安局刑侦大队出具关于冯某的到案说明证明，2013年10月12日冯某在其父亲的陪同下到该队接受讯问，如实供述了其犯罪事实。
（二十三）邯郸县公安局刑警机动中队关于被告人王某某、孙某的到案证明。
（二十四）湖北省麻城市看守所出具对冯某的羁押证明，2013年10月12日至2013年10月16日羁押于该所，2013年10月16日转交邯郸县公安局。
（二十五）被告人孙某、王某某的常住人口信息表及冯某的户籍证明。
上述证据能够相互印证，本院予以确认。
辩护人提交关于被告人冯某所开烟草门市，具有烟草专卖零售许可证的证明材料，经公诉机关质证无异议，本院对此予以确认。永年县公安局刑警大队出具关于王某某于2014年4月21日检举揭发他人盗窃的犯罪事实，经永年县公安局刑警大队查证，无法查证属实，该证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人王某某、冯某违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法进行烟草批发，其中被告人王某某非法经营卷烟119万余支，属情节特别严重；被告人冯某非法经营卷烟27万余支，属情节严重；被告人孙某明知被告人王某某非法经营卷烟而为其提供资金帮助，其行为构成非法经营罪的共犯，三被告人的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某无烟草经营许可证，在非法经营犯罪活动中积极与他人取得联系，购买和销售卷烟，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人孙某为王某某实施犯罪活动提供资金帮助，在共同犯罪中所起作用较小系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人冯某在案发后主动到案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。起诉书指控2013年4月至6月间王某某向李某某销售紫钻卷烟57.5万余支，因公诉机关当庭出示的李某某给王某某的转款交易明细单，结合李某某证明的销售数额、单价，能够认定被告人王某某向李某某销售紫钻卷烟数量为47万余支。被告人王某某提出向李某某销售卷烟有四万元左右黄红梅卷烟的辩解意见，无证据支持，不予采纳。起诉书指控王某某向闫某某销售卷烟7.6万余支，因只有闫某某的证言材料，无其他证据相印证，指控的该犯罪事实证据不足，本院不予认定。起诉书指控办案机关从物流公司查扣王某某30万支卷烟的事实，公诉机关就此出示了陶旺物流公司胡某某的证言材料及扣押清单等证据，未调取发货人的相关证言材料及付款凭证等，指控该起犯罪事实证据不足，辩护人提出的该辩护意见，予以采纳。被告人王某某提出其检举揭发他人犯罪具有立功表现的辩解意见，因无法查证属实，不予采信。辩护人提出被告人冯某认罪、悔罪，且具有自首情节及冯某非法获利较少的辩护意见，经查属实，予以采纳。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第六条，《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2018年6月4曰止；所处罚金应在判决生效之日起三个月内履行完毕。）
二、被告人冯某犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月12日起至2014年9月11曰止；所处罚金应在判决生效之日起三个月内履行完毕。）
三、被告人孙某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；所判罚金应在判决生效后十日内履行完毕）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 岳桂芹
代理审判员 王 京
人民陪审员 席晓燕
二〇一四年八月二十日
书 记 员 张云洁