山东省鄄城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄄刑初字第42号
公诉机关山东省鄄城县人民检察院。
被告人郑德全，男，1981年10月4日出生于广东省广州市荔湾区，汉族，高中文化，农民，住广州市荔湾区。因犯合同诈骗罪于2004年8月20日被广东省广州市东山区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。2010年8月30日被假释。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月17日被抓获，同年3月18日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于2013年4月25日被逮捕。现羁押于鄄城县看守所。
辩护人刘希锋，山东敬人律师事务所律师。
山东省鄄城县人民检察院以鄄检刑诉（2013）230号起诉书指控被告人郑德全犯赌博罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院指派检察员靳玉玲出庭支持公诉，被告人郑德全及其辩护人刘希锋到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经山东省菏泽市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
鄄城县人民检察院指控，2012年7月至2012年12月28日期间，被告人郑德全在赌博网站注册四个会员账号专门进行网络赌博，并55次向赌博网站提供的账户投注资金共计1.21亿余元，期间赌博网站通过第三方支付平台2**次向其返赌博赢余及洗码费等共计9551.62万余元。
针对以上指控的事实，公诉机关提供了书证、电子数据、证人证言等证据予以证实，指控被告人郑德全的行为构成赌博罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定处罚。
被告人郑德全对指控的犯罪事实供认不讳，但辩解是其姨母关某甲让自己赌博的。其辩护人的主要辩护意见是：被告人郑德全不是完全以营利为目的，是受关某甲的指使、教唆赌博的。被告人郑德全认罪态度较好，有悔罪表现，建议从轻处罚。
经审理查明，2012年6、7月份至2012年12月期间，被告人郑德全以自己及其父亲郑某甲、母亲关某乙、女友郑某乙的名义在“沙龙国际”和“瑞博国际”赌博网站注册四个会员账号专门进行网络赌博，并通过会员账号绑定的银行账户55次向赌博网站提供的林某甲、王某甲等人账户投注资金共计1.22亿余元，期间赌博网站通过第三方支付平台2**次向其返剩余本金、赌博赢余及洗码费等共计9551.62万余元。
以上事实，有下列证据予以证实：
1、书证及其他证明材料
（1）被告人郑德全的常住人口信息查询资料证实，被告人郑德全于1981年10月4日出生。
（2）鄄城县公安局出具的发破案经过证实，本案系山东省公安厅技侦总队发现线索，并指定鄄城县公安局管辖。鄄城县公安局于2012年6月15日立案侦查，2013年3月17日，被告人郑德全在广东珠海横琴出入境边防检查站被抓获归案。
（3）交通银行股份有限公司汕头分行出具的户名林某甲（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）的银行交易明细证实，2012年8月22日至2012年12月13日，郑德全账户（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）46次转入林某甲账户共计人民币1.01亿元
（4）户名王某甲（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）的银行交易明细证实，2012年12月22日至12月28日，郑德全账户（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）9次转入王某甲账户共计人民币2100万元。
（5）户名邹某某（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）的银行交易明细证实，2012年7月25日至2012年12月28日期间，从邹某某账户汇款至郑德全账户（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）252笔、关某乙账户（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）21笔，资金总额合计9551.62余万元。
（6）调取物品清单、扣押物品清单及照片证实，2013年3月18日，鄄城县公安局扣押了被告人郑德全的联想牌笔记本电脑（型号B460）、台式电脑（型号C21r3）各一台、苹果手机二部及人民币16231元、港币17870元、奥迪Q7轿车一辆、手表一块等物品。
（7）自迅付信息科技公司查询的余某甲登录日志、赌博网站银行帐号使用IP情况证实，余某甲、邹某某、林某甲、王某甲使用网银登录时分别使用202.28.162.92、122.2.53.95、202.138.190.70、59.124.14.102四个IP地址，与从迅付信息科技公司调取的余某甲登录日志中显示的IP地址（202.138.190.70）产生了交叉、重叠。说明余某甲、邹某某、林某甲、王某甲的银行账户均是赌博网站操作的银行账户。
（8）交通银行股份有限公司汕头分行出具的关于林某甲账户（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）交易明细证实，被告人郑德全在赌博期间汇入林某甲账户的赌资数额及流向情况。
（9）中国建设银行股份有限公司泉州分行和中国农业银行股份有限公司泉州分行出具的关于客户陈某甲（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）、陈某乙（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）、许某甲（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）等多人交易明细证实，资金由林某甲账户转入陈某甲、陈某乙、许某甲账户的时间和数额及由三人账户又转入其他人账户的资金流向情况。
（10）中国工商银行广东省分行及交通银行广东省分行出具的关于郑德全账户（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）、郑某甲账户（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）、关某乙账户（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）余额查询单，证实了被告人郑德全赌博使用的以上账户的存款余额情况。
（11）广东省广州市东山区人民法院刑事判决书及韶关市中级人民法院刑事裁定书及乐昌监狱假释证明书证实，被告人郑德全因犯合同诈骗罪于2004年8月20日被广东省广州市东山区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；2010年8月25日被广东省韶关市中级人民法院裁定假释，假释期限自2010年8月30日至2011年10月9日。
2、电子数据
（1）自互联网下载的沙龙国际网站、瑞博国际网站介绍截图证实，沙龙国际网站现更名为沙龙会，瑞博国际网站现更名为金佰利，网站内有“百家乐”等赌博游戏及游戏的开户注册方法、存取款及转账、游戏规则介绍等。经被告人郑德全指认“沙龙会”（原名沙龙国际）、“金佰利”（原名瑞博国际）均是其参与赌博的网站。
（2）自互联网下载的郑德全在“金佰利”网站上注册信息证实，被告人郑德全利用不同的会员账号和用户名、银行账户等在赌博网站注册会员的事实。
（3）自被告人郑德全使用的计算机提取的网名“全全”（即郑德全）与瑞博国际网站客服人员的聊天记录（已经郑德全本人确认）证实，被告人郑德全曾与瑞博国际网站客服聊天并询问赌博游戏等问题。
3、证人证言
（1）王某乙证言证实，2012年6、7月份，自己以岳母王某甲等人的名义为潘某某办理了100多张银行卡，获利10万多元。
（2）林某乙证言，证实2012年秋天，自己以父亲林某甲等人的名义为潘某某办理过银行卡的事实。
（3）潘某某证言，证实2012年初，自己和王某乙向菲律宾一赌场的员工张某某倒卖了180张银行卡及3张贵宾卡的事实。
（4）卢某某证言证实，2012年年初的一天下午，郑德全打电话说他做海味生意需要转账，让其在交通银行办理了一张银行贵宾卡，平时卡由自己保管，把账号提供给郑德全，郑德全需要转账时就通知自己，自己再通过网上银行帮他转账，共帮他转了100多万元人民币。
（5）郑某乙证言证实，自己知道郑德全赌博，2012年，郑德全带自己和阿肥、陈某丙夫妻去澳门银河赌场赌了四、五次，去菲律宾赌过一次。并证实郑德全让自己在工商银行办理过2张银行卡交给了他。
（6）关某乙证言证实，2012年8月，其子郑德全用自己的身份证在工商银行办过一张银行卡，他说是和关某甲做生意用。自己不知道郑德全赌博的事。
（7）郑某甲证言证实，2010年郑德全出狱后，就帮其姨母关某甲做生意，他是否赌博自己不清楚。郑德全曾让自己办理了2张银行卡，说是和关某甲做生意用。
（8）熊某甲证言证实，2011年自己经人介绍认识了郑德全，知道他没有正当资金来源，经常赌博。他常去澳门赌博，郑德全带自己去澳门赌过五次，到菲律宾赌过一次。郑德全告诉过自己他也在网络上赌博。
（9）熊某乙证言证实，听郑德全说他跟关某甲做生意，但没见过他做生意，他经常赌博，没有正当职业，也没有正当资金来源。自己陪郑德全到澳门赌博五次，去菲律宾赌博一次。
（10）关某甲证言证实，自己是郑德全的姨妈，2010年8月份，郑德全为自己帮忙做海味生意，一个月后，郑德全称其在广州海关有熟人，以合伙做处理海关查扣的货物生意为由骗取自己人民币1.8亿元，自己已向广州市公安局报案。自己从不知道郑德全赌博的事，也不清楚他是怎么买的奥迪Q7轿车。
（11）余某乙证言证实，在中国工商银行开户的卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的银行卡不是自己办理的，自己也没有使用过。自己的身份证曾在2010年被盗过。
（12）李某证言证实，在中国工商银行开户的卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的银行卡不是自己办理的，自己也没有使用过，也不知道谁转入的钱。自己的身份证在两三年前曾丢失过。
（13）许某乙证言证实，自己不认识陈某甲和陈某乙，也没和他们做过生意，不知道他们为什么往自己银行账户（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）里汇钱。
（14）陈某丁证言证实，自己和弟弟在菲律宾合伙做生意，常使用建设银行卡（卡号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx），听弟弟说他找到蔡某某兑换货币，先将菲律宾币交给蔡某某，蔡某某再通知国内的人往自己卡上汇人民币，但往自己卡上汇钱的陈萍萍和许某甲是谁不清楚。
（15）胡某某证言证实，2013年春节前自己买了一辆奥迪Q7越野车，尚未办理注册手续，一个月后以80万元人民币的价格卖给了郑德全。
4、被告人郑德全供述，2010年8月自己出狱后，其姨妈关某甲让自己帮忙做海味生意。2011年3月份，海味生意不好做，关某甲就提出由她提供资金，让自己帮她在网上赌博，并提供了赌博网站，关某甲给自己每月发工资2-3万元。开始是以自己的名义注册一个账号，后又以其他人的名义分别注册三个账号，同时在网络上赌博，且得到返还款1000多万元。后自己用关某甲给的50万元和自己的工资30万元从胡某某手里买了一辆奥迪Q7越野轿车。
本院认为，本案事实清楚，证据充分，足以认定。被告人郑德全以营利为目的，在网站注册多个会员账号专门进行赌博，其行为侵犯了社会管理秩序，已构成赌博罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。被告人郑德全及其辩护人提出的“是关某甲指使其赌博”的辩解及辩护意见，没有证据予以证实，故本院不予采纳。被告人郑德全在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，对其从重处罚。被告人郑德全用于赌博的用具电脑及通讯工具手机，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，予以没收；被告人郑德全赌博使用的银行卡内存款系赌资，依法予以没收；对于被告人郑德全投入的赌注资金，首先打入了网站所用林某甲账户，接着由林某甲账户转入其他人账户，由于该资金属于赌资，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款之规定，依法予以追缴。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照上述法律规定，判决如下：
一、被告人郑德全犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月17日起至2015年3月16日止。罚金在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。
二、赌博用具联想牌台式电脑一台（型号C21r3）、联想牌笔记本电脑一台（型号B460）、“苹果”牌手机二部，予以没收，上缴国库。
三、本院冻结在中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司的个人账户中的涉案存款2010388.40元（见附表）及孳息，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹秀玲
审 判 员 苏金彩
人民陪审员 王献军
二〇一四年六月十五日
书 记 员 周晓婷