山东省枣庄市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）市中刑初字第35号
公诉机关枣庄市市中区人民检察院。
被告人徐志，1983年1月25日出生，初中文化，农民。2013年12月25日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，2014年1月26日被逮捕。同年1月28日变更强制措施为取保候审。2014年12月5日经枣庄市市中区人民检察院决定被取保候审。2014年6月12日经本院决定逮捕，同日枣庄市公安局市中分局执行逮捕。
被告人巢某，农民，现在湖南省汩罗市黄柏镇团山村29号。2013年12月25日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，2014年1月26日被逮捕。同年1月28日变更强制措施为取保候审。2014年12月5日经枣庄市市中区人民检察院决定被取保候审。
被告人黄某甲，农民。2013年12月25日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，2014年1月26日被变更强制措施为取保候审。2014年12月5日经枣庄市市中区人民检察院决定被取保候审。
被告人张某甲（别名张晓东），农民。2013年12月25日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，2014年1月26日被逮捕。同年1月28日变更强制措施为取保候审。2014年12月5日经枣庄市市中区人民检察院决定被取保候审。
被告人王旺江，农民。2014年6月8日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。同年7月16日变更强制措施为取保候审。2014年12月5日经枣庄市市中区人民检察院决定被取保候审。
被告人符某，居民。2013年12月25日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，2014年1月21日变更强制措施为取保候审。2014年12月5日经枣庄市市中区人民检察院决定被取保候审。
被告人李某甲，农民。2013年12月25日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，2014年1月21日变更强制措施为取保候审。2014年12月5日经枣庄市市中区人民检察院决定被取保候审。
被告人张某乙，农民。2013年12月25日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，2014年1月26日被逮捕。同年1月28日被变更强制措施为取保候审。2014年12月5日经枣庄市市中区人民检察院决定被取保候审。
枣庄市市中区人民检察院以枣市中检公二刑诉【2015】26号起诉书指控被告人徐志、巢某、黄某甲、张某甲、王汪江、符某、李某甲、张某乙犯诈骗罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员步明泰、丁冬月出庭支持公诉，被告人徐志、巢某、黄某甲、张某甲、王汪江、符某、李某甲、张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年7月至12月，被告人徐志召集巢某、黄某甲、张某乙等人，经事先预谋，通过腾讯QQ和电话，虚构自己是光大证券股份有限公司私募员工或操盘人员，谎称能提供保证盈利的股票信息，向被害人推荐股票后骗取被害人的股票收益，并以交纳接盘资金或会员费的名义骗取被害人钱财。其中，徐志负责组织管理和指挥成员实施诈骗以及主持分赃等；巢某负责向具体实施诈骗的成员提供股票信息及取出赃款；黄某甲为徐志实施犯罪提供电脑并记帐，上述3人犯罪数额均为137507元。2013年10月至12月，张某甲在明知徐志等人实施诈骗活动的情况下仍提供银行卡接收被害人汇款26988元，并协助徐志管理成员。王旺江、符某、张某乙、李某甲等人具体实施诈骗，其中，王旺江犯罪数额33000元，符某犯罪数额12994元，张某乙犯罪数额31100元，李某甲犯罪数额10000元。1、2013年9月至11月，被告人王旺江先后以缴纳接盘资金、年终庆保证金为由，骗取被害人李某乙33000元；2、2013年7月，被告人符某先后以汇盈利分成、缴纳接盘资金为由，骗取被害人王某2994元；3、2013年7月至10月，被告人符某先后两次以缴纳接盘资金为由骗取被害人张某丁10000元；4、2013年8月，被告人张某乙先后以汇盈利分成、缴纳会员费为由骗取被害人李某丙31100元，后徐志又以缴纳会员费为由骗取李某丙25000元；5、2013年8月，被告人李某甲以缴纳会员费为由骗取被害人杨某10000元；6、2013年12月，肖楠静（另案处理）先后以汇盈利分成、缴纳会员费为由骗取被害人黄某乙15278元；7、2013年9月至10月，毛某（另案处理）以汇盈利分成为由骗取被害人姬学旺
10135元。
另查明，被告人黄某甲退还违法所得20600元；被告人李某甲的亲属帮助其退赔36000元、被告人符某的亲属帮助其退赔18285元、被告人徐志的亲属帮助其退赔50000元、被告人巢某的亲属帮助其退赔50000元、被告人张某乙的亲属帮助其退赔50000元。被告人王汪江退赔31000元。
上述事实，被告人徐志、巢某、黄某甲、张某甲、王旺江、符某、李某甲、张某乙在庭审过程中亦无异议，并有书证日记本、股票基本知识资料、银行卡交易明细等，证人毛某、张某丙、倪某等9人的证言，被害人李某乙、王某、张某丁等7人的陈述，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐志、巢某、黄某甲以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；张某甲、王汪江、符某、李某甲、张某乙以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐志、巢某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但被告人徐志的作用大于被告人巢某；被告人黄某甲在共同犯罪中起辅助作用,系从犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张某甲在共同犯罪中也系起辅助作用的从犯，相比被告人黄某甲作用较轻；被告人王汪江、符某、李某甲、张某乙系共同犯罪中起次要作用的从犯，应当按照各自涉案的金额从轻处罚。八被告人当庭认罪态度较好，并根据被告人的退赔情况，可以酌情对从轻处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人徐志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2018年7月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人巢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期于判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期于判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期于判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人王汪江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万二千元；
（缓刑考验期于判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；
（缓刑考验期于判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元二千元；
（缓刑考验期于判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期于判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人违法所得的一切财物，即137507元，应当予以追缴或责令退赔；
十、没收被告人黄某甲的华硕K401N笔记本电脑一台、被告人徐志、黄某甲持有的银行卡12张、银色U盘一个；
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 靳 峰
代理审判员 李召莲
人民陪审员 李海洋
二〇一五年六月十二日
书 记 员 刘洪霞