南京市栖霞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）栖刑初字第153号
公诉机关南京市栖霞区人民检察院。
被告人杨超，男，1981年3月25日生，汉族，初中文化。2013年8月12日被告人杨超因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留。同年9月18日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
辩护人丁德恒，安徽其力律师事务所律师。
南京市栖霞区人民检察院以栖检诉刑诉（2013）451号起诉书指控被告人杨超犯合同诈骗罪，于2014年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派代理检察员刘兴培出庭支持公诉。被告人杨超及其辩护人丁德恒到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年2月至5月间，被告人杨超虚构夏普公司向其购买电缆线、其在盐城有业务工地需要购买电缆线等事实，与被害人来某、杨某洽谈电缆线买卖事宜，双方事先对电缆线的规格、型号、数量、价格等进行口头约定，交货时在送货单上加以注明。在此期间，杨超先后15次从来某、杨某处骗取电缆线，合计人民币3249123.4元，案发前杨超已偿还来某880000元。具体是：
1.2013年2月21日，被告人杨超向被害人来某谎称夏普公司需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线100米（经鉴定，价值人民币60880元）、规格为YJV3×185＋2×95的五彩牌电缆线120米（经鉴定，价值人民币57996元），后以废品价格销赃给王朝辉（另案处理）。
2.2013年2月27日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线160米（经鉴定，价值人民币95920元），后以废品价格销赃给王朝辉。
3.2013年3月2日，被告人杨超向被害人来某谎称在盐城有业务的工地需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×300＋2×120的久冠牌电缆线181米（经鉴定，价值人民币131496.5元）、规格为YJV3×240＋2×120的久冠牌电缆线201米（经鉴定，价值人民币120399元），后以废品价格销赃给王朝辉。
4．2013年3月11日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的久冠牌电缆线135米（经鉴定，价值人民80662.5元）、规格为YJV3×185＋2×95的久冠牌电缆线135米（经鉴定，价值人民币64935元），后以废品价格销赃。
5.2013年3月25日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线360米（经鉴定，价值人民币207720元），后以废品价格销赃。
6.2013年3月27日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线400米（经鉴定，价值人民币230800元），后以废品价格销赃给魏某（另案处理）。
7.2013年4月3日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV4×400＋1×185的久冠牌电缆线261米（经鉴定，价值人民币276007.5元）、规格为YJV4×300＋1×150的久冠牌电缆线261米（经鉴定，价值人民币218587.5元），后以废品价格销赃给魏某。
8.2013年4月11日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×185＋2×95的五彩牌电缆线250米（经鉴定，价值人民币110825元）、规格为VV3×185＋2×95的五彩牌电缆线140米（经鉴定，价值人民币61712元），后以废品价格销赃给王朝辉。
9.2013年4月14日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的详源牌电缆线440米（经鉴定，价值人民币243364元），后以废品价格销赃给王朝辉。
10.2013年4月22日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线465米（经鉴定，价值人民币265375.5元）、规格为YJV3×185＋2×95的五彩牌电缆线230米（经鉴定，价值人民币101637元），后以废品价格销赃给左某（另案处理）。
11.2013年4月30日，被告人杨超向被害人杨某谎称他人需要电缆线，从杨某处骗取规格为YJV4×400＋1×185的远望牌电缆线121米（经鉴定，价值人民币110823.9元）、规格为YJV3×185＋2×95的远望牌电缆线130米（经鉴定，价值人民币54223元），后以废品价格销赃给胡某（另案处理）。
12.2013年5月12日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×185＋2×95的五彩牌电缆线502米（经鉴定，价值人民币206824元），后以废品价格销赃给傅某（另案处理）。
13.2013年5月18日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的远望牌电缆线420米（经鉴定，价值人民币216216元），后以废品价格销赃给傅某。
14.2013年5月24日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线184米（经鉴定，价值人民币101880.8元）、规格为VV3×240＋2×120的五彩牌电缆线234米（经鉴定，价值人民币128957.4元），后以废品价格销赃给傅某。
15.2013年5月28日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线184米（经鉴定，价值人民币101880.8元），后以废品价格销赃给傅某。
2013年8月12日，被告人杨超在被害人来某陪同下，主动到南京市公安局栖霞分局投案。
公诉机关认为：被告人杨超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请法院依法判处。
被告人杨超对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实和定性不持异议。
辩护人丁德恒对公诉机关指控被告人杨超犯合同诈骗罪的事实和定性提出以下辩护意见：1.起诉书指控称“被告人杨超以非法占有为目的”，证据不足；2.杨超实际支付给来某的货款不应当认定为88万元；3.杨超始终都不否认欠来某货款，也没有潜逃，只是暂时无力偿还，不应当认定为犯罪，为民法上的欠款行为；4.起诉书指控的第一笔交易，不应被认定为犯罪；5.杨超的行为属于单位行为，属于单位犯罪，杨超系直接负责人；6.如果被告人杨超构成犯罪，被告人系自首。
综上，辩护人提出，指控被告人构成合同诈骗犯罪，事实不清，证据不足。
经审理查明：2013年2月至5月间，被告人杨超虚构夏普公司向其购买电缆线、其在盐城有业务工地需要购买电缆线等事实，先后15次从来某、杨某处骗取电缆线，合计人民币3249123.4元，案发前杨超已归还来某欠款人民币880000元。具体是：
1.2013年2月21日，被告人杨超向被害人来某谎称夏普公司需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线100米（经鉴定，价值人民币60880元）、规格为YJV3×185＋2×95的五彩牌电缆线120米（经鉴定，价值人民币57996元），后以废品价格销赃给王朝辉（另案处理）。
2.2013年2月27日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线160米（经鉴定，价值人民币95920元），后以废品价格销赃给王朝辉。
3.2013年3月2日，被告人杨超向被害人来某谎称在盐城有业务的工地需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×300＋2×120的久冠牌电缆线181米（经鉴定，价值人民币131496.5元）、规格为YJV3×240＋2×120的久冠牌电缆线201米（经鉴定，价值人民币120399元），后以废品价格销赃给王朝辉。
4．2013年3月11日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的久冠牌电缆线135米（经鉴定，价值人民80662.5元）、规格为YJV3×185＋2×95的久冠牌电缆线135米（经鉴定，价值人民币64935元），后以废品价格销赃。
5.2013年3月25日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线360米（经鉴定，价值人民币207720元），后以废品价格销赃。
6.2013年3月27日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线400米（经鉴定，价值人民币230800元），后以废品价格销赃给魏某（另案处理）。
7.2013年4月3日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV4×400＋1×185的久冠牌电缆线261米（经鉴定，价值人民币276007.5元）、规格为YJV4×300＋1×150的久冠牌电缆线261米（经鉴定，价值人民币218587.5元），后以废品价格销赃给魏某。
8.2013年4月11日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×185＋2×95的五彩牌电缆线250米（经鉴定，价值人民币110825元）、规格为VV3×185＋2×95的五彩牌电缆线140米（经鉴定，价值人民币61712元），后以废品价格销赃给王朝辉。
9.2013年4月14日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的详源牌电缆线440米（经鉴定，价值人民币243364元），后以废品价格销赃给王朝辉。
10.2013年4月22日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线465米（经鉴定，价值人民币265375.5元）、规格为YJV3×185＋2×95的五彩牌电缆线230米（经鉴定，价值人民币101637元），后以废品价格销赃给左某（另案处理）。
11.2013年4月30日，被告人杨超向被害人杨某谎称他人需要电缆线，从杨某处骗取规格为YJV4×400＋1×185的远望牌电缆线121米（经鉴定，价值人民币110823.9元）、规格为YJV3×185＋2×95的远望牌电缆线130米（经鉴定，价值人民币54223元），后以废品价格销赃给胡某（另案处理）。
12.2013年5月12日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×185＋2×95的五彩牌电缆线502米（经鉴定，价值人民币206824元），后以废品价格销赃给傅某（另案处理）。
13.2013年5月18日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的远望牌电缆线420米（经鉴定，价值人民币216216元），后以废品价格销赃给傅某。
14.2013年5月24日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线184米（经鉴定，价值人民币101880.8元）、规格为VV3×240＋2×120的五彩牌电缆线234米（经鉴定，价值人民币128957.4元），后以废品价格销赃给傅某。
15.2013年5月28日，被告人杨超向被害人来某谎称他人需要电缆线，从来某处骗取规格为YJV3×240＋2×120的五彩牌电缆线184米（经鉴定，价值人民币101880.8元），后以废品价格销赃给傅某。
2013年8月12日，被告人杨超在被害人来某陪同下，主动到南京市公安局栖霞分局投案，归案后如实供述了主要犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人杨超的供述和辩解；被害人来某、杨某的陈述；证人谢某、朱某、谈某、曹某、冯某、收购人王朝辉、魏某、胡某、傅某、左某的证言，证实了被告人诈骗被害人来某、杨某的事实。
2.接处警登记表、立案决定书、受案登记表，证实本案发案立案情况。
3.到案说明，证实被告人杨超在被害人来某的陪同下到公安机关自首。
4.南京市栖霞区物价局价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证实涉案电缆线共价值人民币3249123.4元。
另有转账支票、银行转账记录、供货单、发货清单、欠条及电话查询记录予以佐证。
上述证据均经当庭质证、认证，被告人杨超及其辩护人均不持异议，证据间相互印证，能够证实本案事实，本院予以采信。
本院认为：被告人杨超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。南京市栖霞区人民检察院指控被告人杨超犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人杨超个人虚构有他人购货的假象，在并无履行偿付货款能力的前提下与被害人订某，进而达到诈骗他人货款的目的，辩护人提出被告人杨超的行为应系单位犯罪及起诉书指控第一笔诈骗事实不应认定为犯罪，与查明事实不符，故此辩护意见本院不予支持。辩护人提出被告人杨超的行为属于民法上的欠款行为，经查均与事实不符，故本院不予支持。辩护人提出被告人杨超实际支付被害人来某的货款不应当认定为880000元，经查，被告人杨超偿付被害人来某的980000元中有100000元是被告人杨超实施诈骗前欠来某的款项，本案中诈骗的违法所得只归还了880000元，因此被告人杨超的实际诈骗数额为2369123.4元。辩护人相关辩护意见与事实不符，不予支持。被告人杨超在被害人的陪同下来到公安机关如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。辩护人相关辩护意见经查属实，予以采纳。为维护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨超犯合同诈骗，判处有期徒刑十二年，并处没收财产人民币四十万元。
二、责令被告人杨超退赔被害人来升海经济损失人民币2204076.5元，退赔被害人杨勤峰经济损失人民币165046.9元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2025年8月11日止。）
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 炘
人民陪审员 何 凯
人民陪审员 黄峰云
二〇一四年八月五日
书 记 员 胡登宇