北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第1063号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人王树华，男，1948年3月14日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月14日被羁押，当日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人石峰，北京市凯鹏律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）760号起诉书指控被告人王树华犯诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员龚洁婷出庭支持公诉，被告人王树华及其辩护人石峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人王树华于2012年3月至10月间，伙同吉×，虚构有高速公路工程，以收取工程保证金为名义，骗取被害人彭×1（男，42岁，河南省人）人民币180万元。后被抓获。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述，证人证言，书证，被告人供述等证据，认为被告人王树华的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。公诉机关建议对被告人判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。
被告人王树华当庭对在涉案公司担任总经理并与彭×2签订承包工程合同、后收到吉×钱款一事没有异议，但辩称自己只是给吉×打工的，合同是吉×让其与彭×2签订的，其不知道吉×向彭×2索要工程保证金的事，其没有非法占有的目的，没有实施诈骗行为。其辩护人认为：被告人王树华没有与吉×共同犯罪的故意，指控被告人王树华犯诈骗罪的证据不足，被告人王树华的行为不构成犯罪。
经审理查明：被告人王树华于2012年3月至7月间，伙同吉×（男，56岁，北京市人，已判刑）虚构有高速公路工程可以承包给被害人彭×2（男，42岁，河南省人）的事实，骗取被害人钱款共计人民币180万元（其中49.5万元转账地在本市朝阳区）。被告人王树华于2013年11月14日被抓获归案。赃款已损失。
公安机关于2014年3月13日对吉×涉案的北京农商银行账户（账号：×××）进行了冻结，账户余额显示为188.12元。
针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：
1、被害人彭×2的陈述证明：彭×2是北京东兴益发投资管理咨询服务中心公司的法人，公司经营内容包括施工总承包，工程技术咨询等。2012年2月，彭×2听表哥说认识一个叫吉×的人，吉×是国家安全局的官员，山西那边的事都归他管，能够找到修建高速公路的工程项目。见到吉×后，吉自称是国家安全局的领导，还是中国台盟民主资产委员会促进会的董事长，总部在海牙，说在山西有一个工程，从山西到河南修一条一级公路，此工程由中国五星集团投资控股西北公司发包，工程款是87亿。过了一些天吉又讲一级公路改为修高速公路，总投资是140亿以上，彭×2说想干此工程，吉×说要先交200万保证金。3月5日彭×2给吉×的工行卡汇款50万，并让吉×打了收条。之后吉×让他上太原找王树华，并给他写了一个条子。3月7日，彭×2在省政府斜对面找到了挂中华国际五星集团西北公司牌子的单位，见到了王树华。王树华称此高速公路由五星集团西北公司承建，其是该公司总经理，并称此项目是通过国家发改委拿下的，下个月就开工。并给彭×2看了此高速路的图纸及发改委、省政府关于此工程的复印件等材料。王树华称吉×是老板，还是台盟促进会的董事长等。彭当天就同王树华签订了关于承建此高速公路的协议书。协议是王树华向他介绍的一个杨总拿来的。彭是以个人名义签的，王树华是以五星集团西北公司名义签的。协议书盖有中华国际五星集团西北公司项目投资领导小组的红章。过了几天，彭拿着该协议到顺义后沙峪找到吉×，让其在此协议上补签了名字，彭的表哥也在场。之后彭于2012年3月21日和22日从农商银行卡给吉×农商行卡共打款100万，7月18日又从农商银行卡给吉×农商行卡打款30万。这些钱彭都让吉×打了收条。对于工程没开工的原因，每次彭×2问吉×或打电话给王树华时，二人都说的一样，都讲有些变化。
2013年2月份，彭再次去太原市，发现中国五星集团西北公司已经空无一人，也找不到王树华了，彭×2又找吉×，吉×一直推拖，说工程很快就下来，也不退钱。后来彭发现自己被骗，就报案了。彭通过网上查询中国五星集团西北公司，查询不到，根本没有这个公司。
2、证人吉×的证言证明：2005年6月其和王树华在山西省政府对面租赁了4-6层写字楼，开始创办中华五星国际投资集团西北公司，其是公司的董事长，王树华是经理。公司正在筹建，没有任何经营，没有营业执照，没有印章。2012年初，王树华称公司的房租要交了，还欠员工的工资，需要很多资金来解决困境。王树华讲是否可以找到想做修路工程的人，收取对方的保证金，并提出可以称公司拿到了修建山西到河南的公路修建权。吉×知道公司需要钱，在通过彭×2的表哥张×1认识了彭×2后，吉说自己是中华五星国际投资集团西北公司的董事长，在山西有个从长治到河南新乡的高速路工程，他有能力得到此项目，并说这个项目是从省政府拿到的。彭×2称想接这个工程。后来吉×让彭×2去山西找到了王树华考察此项目，后王树华与彭×2在3月初签订了协议书。协议是王树华做的。后彭×2把协议拿回北京找吉×补签了字。吉说需要工程保证金，彭×2先后通过工商银行、农村商业银行向吉个人账户转账人民币180万元。彭×2给的钱其中150万吉汇款给了王树华，用于办公楼租金及公司员工开支，还有30万吉用于归还个人债务了。彭×2至今没有得到此公路的修建权。之所以伙同王树华以修路名义骗钱，是因为经营的五星集团无任何挣钱的业务，但承租的办公室需要房租，员工有一年没开工资了，实在没办法。
3、证人张×1（彭×2表哥）的证言证明：吉×跟张×1讲自己是安全部的领导，还是什么台盟的董事长。2011年12月的时候吉×见到张×1就说回头给张找个挣钱的活干，说自己在山西太原的集团公司承包了从长治到河南的高速路，有机会让张去做工程，之后张×1就将此事告诉了彭×2，并介绍二人认识。2012年2月吉×见了彭×2，还是讲自己是国家安全部的领导，也是中国台盟什么促进会的董事长，总部在海牙，并且吉在山西的集团公司承接了从山西到河南的公路，工程费用几十亿，彭×2就说想承包此公路项目，吉×说要先交200万工程保证金，并说可以先去山西的集团公司看看，了解一下工程的情况，还说去太原找王树华接待。彭×2于3月初给吉×打款50万，当天是张×1和吉×、彭×2一同去的顺义双裕的工行，彭×2从自己的银行卡给吉×银行卡打的款。张记得3月上旬和彭×2在太原的五星集团公司见到了王树华总经理，王树华给他们看了省政府和发改委关于修建高速路的文件，还给看了高速路的图纸，当天王树华同彭×2签订了修高速路的协议书，王树华签字并盖了五星集团西北公司的印章，当时接待他们的还有一个杨总。五星集团的办公室有好几层，有很多员工，他们对承建高速路的事信以为真。王树华还讲下个月就开工，将全部的高速路修建都交给彭×2干。过了几天张和彭×2回北京，到顺义吉×家让吉×在已经签好的协议上签了吉×的名字。当月，彭×2又分两次给吉×的农商行卡转款100万，1笔49.5万，1笔50.5万，分两天转的，两次转款张和吉×都在场，上述3笔共150万吉×也都打了收条。7月份张×1和彭×2还给吉×转款30万，当时张×1在场，后又去后沙峪找吉×打了收条。王树华还讲他们五星集团是经国家发改委的审批得到的此条高速路的修建权，并讲吉×很有能力，在国内有五亿资金，是其祖辈留的，吉×的祖辈是国民党的要员等。
4、证人杨×的证言证明：杨×以前是中国五星集团西北公司总经理的秘书。西北公司没有营业证和业务。2012年初在公司里王树华总经理介绍说彭×2是北京吉总的关系。彭×2和西北公司签了一个建设公路的合同，这个合同是王树华让他和马培亭一起起草打印的，合同的内容就是将山西长治到河南新乡的高速公路建设总承包给彭×2。公司没有账户，因为没有营业执照。他每月700元工资，这是全部收入，公司是2012年8月份解散的，当时王树华就让他们回家了，这边公司都是王树华负责，吉×只是偶尔过来看看，当时吉×说西北公司是央企，以后正式成立了都是公务员。他在公司没有具体负责什么，都是王树华安排，陪客人吃饭、接待。
5、证人张×2的证言证明：其和吉×都在顺义区后沙峪居住，听说吉×在山西有个公司。2011年吉×给他打电话称有个朋友得了癌症，向其借款30万元，其给了吉×30万元。2012年3月，吉×告诉他说有钱了，3月下旬向其农商行卡转账30万元。
6、被害人彭×2提交的《协议书》复印件一份证明：合同甲方有王树华、吉×的签名，盖有“中华国际五星集团西北公司项目投资领导小组”印章；乙方彭×2签名；签约时间2013年3月7日；合同内容为乙方总承包甲方山西长新（山西长治—陵川—河南新乡）高等级公路的工程建设。
7、被害人提交的银行交易回单、业务凭证及收条证明：被害人彭×2于2012年3月5日通过中国工商银行汇款给吉×人民币50万元；2012年3月21日通过北京农村商业银行（朝阳区）给吉×转账人民币49.5万元；2012年3月22日通过北京农村商业银行给吉×转账人民币50.5万元；2012年7月18日通过北京农村商业银行给吉×转账人民币30万元。以上钱款，吉×均打下收条并签字。
8、银行账户历史交易明细清单、结算业务材料证明：被害人彭×2分四次共向被告人吉×账户转账、汇款人民币180万元，具体时间、金额与被害人提交的银行交易回单、业务凭证一致，吉×的账户也显示收到了以上钱款，后吉×账户交易的情况、转账给王树华、张×2的情况及王树华的账户交易情况。
9、北京农商银行协助冻结财产通知书证明：公安机关于2014年3月13日对吉×涉案的北京农商银行账户（账号：×××）进行了冻结，账户余额为188.12元。
10、被害人提交的北京东恒法律咨询事务所出具的《证明》复印件一份及公安机关出具的工作记录证明：在国家工商总局官方网站反复查询，未查询到“中华国际五星集团西北分公司”、“中华国际五星集团股份有限公司”、“中华国际五星集团有限责任公司”、“中国五星投资控股集团西北分公司”的任何企业信息；办案民警通过互联网登录中国工商企业查询官方网站，对“中华国际五星集团西北公司”、“中国五星投资控股（集团）西北公司”进行查询，无上述名称企业。
11、被害人提交的企业法人营业执照复印件一份，证明被害人彭×2系北京东兴益发投资管理咨询服务中心公司的法人以及公司的资质等情况。
12、到案经过证明：公安机关于2013年11月14日在山西省太原市一路口附近将诈骗在逃的王树华抓获。
13、被告人王树华的身份材料，证明被告人的身份情况。
14、被告人王树华在公安机关的供述称：2005年吉×成立了一个中华国际五星集团西北公司，让王树华在这个公司担任总经理，吉×是法人。该公司没有营业执照，没有实际经营，没有经营收入。2012年2月吉×打来电话，让王树华起草一个将山西到河南的修路的工程承包给彭×2的200万的合同，同彭×2签约。后一个姓彭的男子来公司找王树华，手里拿着一个吉×写的条。条的大概内容是让王树华起草一个合同，和姓彭的签了，然后照顾照顾姓彭的。后来王树华给吉×打了电话问了一下详细的情况。吉×的大概意思是说姓彭的给中华国际五星集团公司投资200万，这200万用于修一条山西长治至河南新乡市的公路，姓彭的投资200万后，从整个工程抽三成利润。王树华起草好合同后，请示了吉×。姓彭的签完合同就走了。从2012年4月份开始吉×陆续给王树华汇款，还给王树华现金，共计收到人民币140万以上。这140万都用于西北公司的日常开支，交房租和人员工资。后来分公司没有钱来保持运营，就全部放假了。吉×打钱是因为分公司没有经济来源，也没有什么业务，为了维持分公司的运营，所以就把姓彭的投资的钱挪过来进行周转了。平时公司房租水电费及员工开支都需要钱，还有吉×讲他有个人债务需要还，所以就收了彭×2的钱。五星公司没有做过陵川至新乡的公路工程，没有修建此公路的权利，没有取得此公路的承包权，姓彭的投资到公司的钱，全部用于了分公司的运营，没有进行工程项目的施工。同彭×2签的协议书上面的中华国际五星集团西北公司的印章是王树华在太原的马路边花了50元钱刻的，目的是签协议需要盖章，为了让彭×2相信这事是真的。
以上证据，经庭审举证、质证，内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。
对被告人之辩护人当庭提交的一份首都医科大学附属北京同仁医院出具的被告人王树华患眼疾情况的诊断材料复印件，用于证明被告人有些供述看不清，所以供述不属实，对此，本院认为，该诊断材料记载的被告人的病情并非十分严重，且出具时间是2012年10月25日，距被告人被抓一年有余，被告人已经进行了相关治疗，且被告人关于作案过程的供述与被害人陈述、证人证言、相关书证等证据能够相互印证，能证明被告人供述的真实性，故对该证据，本院不予采信。
本院认为，被告人王树华无视国法，以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的手段共同骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王树华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
对被告人王树华及其辩护人关于被告人之行为不构成诈骗的辩解和意见，本院认为，综合本案的被害人陈述、证人证言、协议书、银行卡交易明细等书证及其他证据，能够证明被告人王树华伙同吉×谎称得到了工程项目并承诺可以将工程承包给被害人从而共同骗取被害人钱财的事实，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证明被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为已构成诈骗罪。故对该意见，本院不予采纳。
被害人彭×2的经济损失，系被告人王树华与吉×共同犯罪行为所致，应承担共同退赔责任。在案冻结之款项用于退赔被害人。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王树华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月14日起至2025年11月13日止。罚金于本判决生效后1个月内缴纳）。
二、责令被告人王树华退赔人民币一百八十万元，发还被害人彭×2（与本院（2014）朝刑初字第194号刑事判决书主文第二项承担连带责任）。
三、在案冻结之吉×北京农商银行账户（账号：×××）内的款项用于执行判决第二项。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔光同
人民陪审员 闫月琴
人民陪审员 张立云
二〇一四年七月十八日
书 记 员 刘媛媛