江西省吉安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）赣08刑终348号
原公诉机关江西省井冈山市人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄某，男，1985年1月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月26日被刑事拘留，2017年1月23日被取保候审。2017年9月25日经井冈山市人民法院决定被逮捕，现羁押于井冈山市看守所。
原审被告人蒋某1，女，1993年9月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月26日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。
原审被告人蒋某2，女，1991年1月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月16日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。
江西省井冈山市人民法院审理井冈山市人民检察院指控原审被告人黄某、蒋某1、蒋某2犯诈骗罪一案，于二○一七年十月十八日作出（2017）赣0881刑初20号刑事判决。原审被告人黄某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人黄某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2016年1月8日，被告人黄某和被告人蒋某1来到柳州市，冒用严某身份信息租住在柳州市长风路1号10栋2单元503房。之后，被告人蒋某1的姐姐被告人蒋某2和犯罪嫌疑人“二妹”（身份不详）也来到该出租屋住下。2016年1月14日15时许，犯罪嫌疑人（身份不详）通过盗用在英国留学的陈某1的QQ号，冒充陈某1与其母亲被害人吴某1联系，称陈某1在英国学校的一个“吴教授”因其母亲做手术要回国，但是没有办法携带大量现金，要被害人吴某1帮助“吴教授”筹钱，并将“吴教授“的电话发给被害人吴某1，让被害人吴某1联系。被害人吴某1随后拨打这个电话号码，一个自称是“吴教授”的男子接通电话，说自己现在急需用钱，希望被害人吴某1能够凑多少算多少，并给被害人吴某1一个农业银行账号（开户名：吴某3，账号62×××78），让被害人吴某1将钱存入这个账户。2016年1月14日15时30分许，被害人吴某1要其丈夫陈某2通过中国银行手机银行转账人民币10万元至该吴某3账户。2016年1月14日15时31分和15时32分，吴某3账户先后网银转账人民币4.99万元和人民币5万元至开户名为聂某的建行账户，账号为62×××01。该聂某的账户在15时39分至16时29分，分六笔通过网银转账，其中转账人民币20120元至开户名为孙某的账户，账号为62×××30；转账人民币20120元至开户名为李某的账户，账号为62×××39；转账人民币20120元至开户名为崔某的账户，账号为62×××47；转账人民币20120元至开户名为胡某的账户，账号为62×××67；转账人民币19000元至开户名为欧某的账户，账号为62×××12；转账人民币400元至开户名为蒙某的账户，账号为62×××17。当日下午，被告人蒋某1、黄某先后接到“二哥”（身份不详）电话，让被告人蒋某1去取一笔人民币10万元的钱款，被告人蒋某2听到也说要一起去取钱。被告人黄某拿出上述开户名为孙某、李某、崔某、胡某、欧某的五张银行卡交给被告人蒋某1。被告人蒋某1和被告人蒋某2、“二妹”拿着银行卡乘坐出租车来到广西壮族自治区柳州市柳江县拉堡镇，三人分别在拉堡镇柳东路170号农村信用社ATM机处，从孙某账户取款人民币20000元，从李某账户取款人民币20000元；在拉堡镇柳东路172号农业银行ATM处，从崔某账户取款人民币20000元，从胡某账户取款人民币20000元；在广西壮族自治区柳州市建设银行柳江支行ATM处，从欧某账户取款人民币19000元。之后三人乘坐出租车返回柳州市，将所取款项共计人民币99000元交给被告人黄某，被告人黄某交给被告人蒋某2人民币1500元作为报酬。2016年8月16日，被告人蒋某2被抓获归案；2016年12月26日，被告人黄某、蒋某1到宾阳县公安局新桥派出所投案自首。2017年1月22日，被告人蒋某1、蒋某2、黄某的家属退赔了全部赃款，取得了被害人的谅解。上述事实，有相关证据证实。
原审法院认为，被告人黄某、蒋某1、蒋某2以非法占有为目的,诈骗他人财产人民币10万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。被告人黄某、蒋某1、蒋某2共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人黄某、蒋某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蒋某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。被告人黄某、蒋某1案发后主动投案，如实供述自己的罪行，依法可减轻处罚；被告人蒋某2如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人黄某、蒋某1、蒋某2积极退赃，赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决：一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；二、被告人蒋某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；三、被告人蒋某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。
原审被告人黄某上诉提出，其不知道“二哥”要其取的钱是诈骗得来，其不构成诈骗罪，请求改判。
二审审理查明的事实与一审认定的一致。有经一审庭审质证、认证的被害人吴某1的陈述，证人蒋某、杨某、吴某2的证言，辨认照片，辨认笔录，搜查笔录，吴某1被诈骗案资金流向图，井冈山市公安局刑事侦察大队出具的扣押物品、文件清单，井冈山市公安局刑事警察大队出具的接受证据材料清单，关于JASS系统资料查询说明，查询结果，监控视频情况说明，监控视频刻录光盘，户籍证明，无犯罪记录证明，收条，刑事谅解书，领条，被害人吴某1出具的手机银行转账记录，证人杨某提供的身份证复印件，房屋租赁合同，上衣照片，中国农业银行股份有限公司井冈山会师支行出具的业务凭证，中国农业银行股份有限公司深圳市分行出具的交易明细，个人客户操作日志查询，中国农业银行股份有限公司井冈山市支行出具的业务凭证，交易明细清单，中国建设银行股份有限公司井冈山支行出具的查询卡和账户状态，中国建设银行股份有限公司广东省分行出具的交易明细，中国银行股份有限公司井冈山支行出具的卡详细信息查询，综合查询打印凭证，借记卡历史交易明细清单，宾阳县公安局新桥派出所出具的抓获经过，到案经过，无违法犯罪记录证明，户籍证明，上诉人黄某及原审被告人蒋某1、蒋某2的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，上诉人黄某及原审被告人蒋某1、蒋某2以非法占有为目的,诈骗他人财产人民币10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。上诉人黄某和原审被告人蒋某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯。原审被告人蒋某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可对其减轻处罚。上诉人黄某和原审被告人蒋某1案发后主动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，依法均可减轻处罚。原审被告人蒋某2归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。上诉人黄某和原审被告人蒋某1、蒋某2积极退赃，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。关于上诉人黄某提出其不知道“二哥”要取的钱是诈骗得来，其不构成诈骗罪的意见，经查，同案犯蒋某1、蒋某2的供述及证人蒋某的证言均能证明黄某明知要取的钱是诈骗得来，且黄某在一审庭审时亦当庭认罪，故其上诉意见与在案证据不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 胡文君
审判员 刘晓勇
审判员 甘国飞
二〇一七年十一月二十四日
书记员 潘盈盈