黑龙江省讷河市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）讷刑初字第386号
公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。
被告钟XX，男，1980年10月9日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，农民，住海南省儋州市南丰镇。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。
辩护人顾大全，黑龙江顾大全律师事务所律师。
被告人钟XX，男，1978年7月9日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，农民，住海南省儋州市南丰镇。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。
辩护人夏志金，内蒙古讷莫尔律师事务所律师。
被告人邱XX（别名邱XX），男，1989年9月1日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无职业，住海南省儋州市。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。
辩护人常顺，内蒙古达瓦律师事务所律师。
被告人钟XX（绰号水蛇），男，1994年7月3日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无职业，住海南省儋州市。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。
辩护人戴丽茹，黑龙江兴国律师事务所律师。
被告人余XX（绰号阿泽），男，1995年3月24日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，农民，住海南省儋州市南丰镇。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。
被告人邱XX，男，1994年5月7日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，农民，住海南省儋州市南丰镇。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。
被告人陈XX，男，1987年5月19日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市那大镇。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。
被告人陈XX，女，1980年3月17日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无职业，住海南省儋州市新华农场。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。
讷河市人民检察院以黑讷检诉（2014）322号起诉书指控被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX犯诈骗罪，于2014年12月5日向本院提起公诉。本院于当日立案受理。在诉讼过程中，因需要补充侦查据，本案延期审理。依法组成合议庭，于2015年1月29日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派代理检察员郝宏宇出庭支持公诉，被告人钟XX及其辩护人顾大全，被告人钟XX及其辩护人夏志金，被告人邱XX及其辩护人常顺，被告人钟XX及其辩护人戴丽茹，被告人余XX，被告人邱XX，被告人陈XX，被告人陈XX到庭参加了诉讼，本案经本院审判委员会讨论。现已审理终结。
讷河市人民检察院指控，2014年5月，被告人钟XX伙同被告人钟XX，召集被告人邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX等人，通过对他人发送短信、拨打电话告知其中奖，并支付相关费用的手段，冒充新浪微博、星光大道、淘宝网、北京法院、公证处等工作人员实施诈骗。并约定钟XX、钟XX负责提供被害人个人信息，邱XX、钟XX、余泽伟负责发送短信、拨打电话对被害人具体实施诈骗，邱XX、陈XX负责支取被害人的汇款，陈XX负责提供银行卡，诈骗得逞后按约定分赃比例。
2014年5月至8月间，被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX通过上述手段骗取黑龙江省讷河市居民被害人陈XX人民币19，600元，骗取四川省成都市居民被害人冯XX人民币19，600元，骗取陕西省海门市居民被害人沈XX人民币8，000元，骗取安徽省蚌埠市居民被害人刘XX人民币13，600元，骗取湖北省大冶市居民骆XX人民币10，100元，骗取广东省增城市居民被害人江XX人民币9，900元。赃款被钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX按比例分赃后挥霍。
综上，被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX参与诈骗作案6次，诈骗人民币80，800元。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX以非法占有为目的，利用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究八被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX在犯罪中起主要作用，系主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚。被告人邱XX、陈XX、陈XX在犯罪中起次要作用，系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。同时公诉机关向本院提出判处被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX均三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，均无辩解。
钟XX的辩护人提出：钟XX无前科劣迹，属初次犯罪，认罪态度较好。可从轻处罚。
钟XX的辩护人提出：钟XX和钟XX不是共同犯罪，他们各自带一伙人单独实施诈骗，虽然陈XX、陈XX都为二人支取款，但不能将80800元认定是钟XX参与实施的数额。
邱XX的辩护人提出：邱XX认罪态度较好，主动交待其它犯罪同案，无前科劣迹。量刑应处三年有期徒刑。
钟XX的辩护人提出：钟XX无前科劣迹，属初次犯罪，认罪态度较好。可从轻处罚。
经审理查明，2014年5月，被告人钟XX伙同被告人钟XX，召集被告人邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX等人，通过对他人发送短信、拨打电话告知其中奖，并支付相关费用的手段，冒充新浪微博、星光大道、淘宝网、北京法院、公证处等工作人员实施诈骗。并约定钟XX、钟XX负责提供被害人个人信息，邱XX、钟XX、余泽伟负责发送短信、拨打电话对被害人具体实施诈骗，邱XX、陈XX负责支取被害人的汇款，陈XX负责提供银行卡，诈骗得逞后按约定分赃比例。
2014年5月至8月间，被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX通过上述手段骗取黑龙江省讷河市居民被害人陈强人民币19，600元，骗取四川省成都市居民被害人冯XX人民币19，600元，骗取陕西省海门市居民被害人沈XX人民币8，000元，骗取安徽省蚌埠市居民被害人刘XX人民币13，600元，骗取湖北省大冶市居民骆XX人民币10，100元，骗取广东省增城市居民被害人江XX人民币9，900元。赃款被钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX按比例分赃后挥霍。
综上，被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX参与诈骗作案6次，诈骗人民币80，800元。
经侦查，被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX于2014年8月14日在海南省儋州市仙鸿宾馆被公安机关抓获；被告人陈XX于2014年8月14日在广西省柳州市丹迪宾馆被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）物证
手机、银行卡（照片），证实诈骗时所使用的工具的外观状况。
（二）书证
1、讷河市公安局案件来源，证实被害人报案。
2、讷河市公安局到案经过，证实八被告人系抓获到案。
3、金融系统查询结果单，证实八被告人诈骗被害人钱财的来往明细。
（三）证人证言
1、证人廖XX的证言，证实其是邱XX的女朋友，其知道邱XX专门替别人从银行里取骗来的钱，但其不知道是骗谁的，分多少钱也不知道。
2、证人叶XX的证言，证实其是钟XX的妻子，其知道钟XX参与网上诈骗，但不知道骗谁，也不知道同案是谁。
（四）被害人陈述
1、被害人陈XX陈述称，2014年6月24日至6月26日期间，在网上被以新浪微博中奖，领取奖金和奖品需要汇保证金、个人所得税、解除合同钱等方式分四次被诈骗走23538元钱的经过。
2被害人沈XX陈述称，2014年8月11日，网上看到自己在被《星光大道》中奖，被骗8000元钱的事实。
3、被害人骆XX陈述称，2014年7月26日在其新浪微博说其中奖，以交保险费为名，被骗人民币4900元的事实。
4、被害人江XX陈述称，2014年7月29日，在其新浪微博说其中奖，以交保险费为名，被骗人民币9900元的事实。
5、被害人冯XX陈述称，2014年6月中旬的一天下午，其手机收到短信，称其在淘宝网中奖，以交保证金为名，被骗人民币19600元的事实。
6、被害人刘XX陈述称，2014年8月5日、6日兑奖中心以其中奖，需交奖金和保证金，不缴纳法院将起诉赔偿违约金名义，被骗人民币13600元。
（五）被告人供述
八被告人供述，证实其对公诉机关指控事实供认不讳。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX、邱XX、陈XX、陈XX以非法占有为目的，利用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。八被告人犯诈骗罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，被告人钟XX、钟XX、邱XX、钟XX、余XX在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人邱XX、陈XX、陈XX在犯罪中起次要作用，系从犯，具有法定的从轻或者减轻处罚情节。八被告人均认罪态度较好，无前科劣迹，具有酌定的从轻处罚情节。但八被告人没有返还被害人的经济损失，可酌定从重处罚。钟XX的辩护人提出本案不是共同犯罪，与查明的事实不符，不予支持。其它辩护人的辩护意见予以支持。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人钟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2018年10月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人钟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2018年10月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人邱XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2018年2月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人钟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2018年2月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人余XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2018年2月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人邱XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2017年8月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2017年8月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2017年8月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
九、对八被告人违法所得非法所得80800元予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩义波
代理审判员 孙宏英
人民陪审员 李秀晶
二〇一五年三月三十一日
书 记 员 孙秀芳
本判决书中所引用的法律条文内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。