广东省中山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤20刑终67号
原公诉机关广东省中山市第二市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）谭正芬,化名谭莹,女，1988年10月1日出生于贵州省思南县，仡佬族，初中文化，无业，户籍所在地思南县；因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年5月10日被羁押，同年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于中山市看守所。
上诉人（原审被告人）文培丽，化名廖丽娟，女，1990年5月23日出生于贵州省思南县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地思南县；因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年5月10日被羁押，同年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于中山市看守所。
原审被告人李昌跃，男，1989年9月24日出生于贵州省思南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地思南县；2015年5月29日因犯诈骗罪被广西壮族自治区贺州市八步区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2015年9月2日刑满释放。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年5月10日被羁押，同年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于中山市看守所。
原审被告人黎明亮，绰号楚楚，男，1989年4月18日出生于贵州省思南县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地思南县；2009年9月21日因犯诈骗罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，2010年2月17日刑满释放。2012年12月20日因犯诈骗罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元，2015年7月7日刑满释放。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年5月10日被羁押，同年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于中山市看守所。
中山市第二人民法院审理中山市第二市区人民检察院指控原审被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽犯信用卡诈骗罪一案，于2017年1月10日作出（2016）粤2072刑初2292号刑事判决，并于同年１月13日依法宣判。宣判后，原审被告人谭正芬、文培丽不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人谭正芬、文培丽的上诉状，认为不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了谭正芬、文培丽，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
中山市第二人民法院判决认定：2016年4月下旬，被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽与刘某（另处理）密谋“掉钱分钱”的方式诈骗，由李昌跃以李某1的名义租用小汽车，四名被告人与刘某合资购买假车牌，凑齐人民币3000元作为诈骗诱金。2016年4月25日上午10时许，被告人李昌跃驾驶上述车辆载被告人黎明亮、谭正芬、文培丽及刘某等人，驾驶到中山市小榄镇绩西市场附近路段伺机作案，由李昌跃驾车在附近等候接应，黎明亮等4人下车，见被害人孔某（孕妇）从绩西市场公共厕所出来，刘某故意将事先准备的人民币3000元扔在地上，谭正芬捡起该钱与文培丽一起假装要与被害人孔某到附近巷子里分钱。刘某到巷子里假装找钱，以不相信谭正芬、文培丽、孔某三人没有拾获其钱为由，要求查验其银行卡。被告人文培丽故意先将自己的银行卡交给刘某并告知密码，刘某假装与银行客服电话查询，后称未存入其钱。被害人孔某也将自己的三张银行卡交给刘某并告知密码，刘某谎称打电话给银行客服查询，获取其密码后称未存入其钱。接着，刘某又要求谭正芬、文培丽、孔某三人分开等候，若不离开就证明三人不认识并没有拾获其钱，然后归还银行卡。文培丽假装先留在现场等候，谭正芬、刘某、孔某一起离开、返回。后孔某留在现场等候，谭正芬、文培丽、刘某立即逃到在附近接应的小汽车上，黎明亮等人乘坐李昌跃驾驶的小汽车迅速逃离现场。接着，李昌跃驾驶小汽车到小榄镇绩西社区广成路12号中国农业银行旁，黎明亮持被害人孔某夫妇的三张银行卡在该银行柜员机共取款人民币24000元。得手后，李昌跃驾车载同伙一起逃匿，所得赃款5人分占。不久，被害人孔某发现被骗后立即报警。2016年5月10日中午12时许，公安人员在广东省江门市新会XX宾馆抓获被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽与刘某，当场扣押了李昌跃人民币4919元、银行卡2张、手机7部、假车牌4副、导航仪2台；当场扣押了黎明亮人民币5025元、银行卡1张、手机2部、李某2的驾驶证；当场扣押了谭正芬人民币4498元、银行卡3张、手机1部；当场扣押了文培丽人民币2709元、银行卡2张、手机1部；当场扣押了刘某人民币6337.5元、手机1部。
中山市第二人民法院认为，被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽无视国家法律，结伙骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，均应依法惩处。被告人李昌跃、黎明亮在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽均如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决：一、被告人李昌跃犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；二、被告人黎明亮犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；三、被告人谭正芬犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；四、被告人文培丽犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；五、缴获的作案工具假车牌4副、导航仪2台，号码为137××××3037的金色DOOV牌手机、158××××9200的金色三星S7手机、182××××9976的粉红色OPPO手机、137××××7516的粉红色OPPO手机，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；六、从被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽及同案人刘某处扣押的现金23488.5元由扣押的中山市公安局小榄分局联安派出所发还被害人孔某；七、责令被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽共同退赔被害人孔某511.5元。
上诉人谭正芬提出以下上诉理由：其法律意识淡薄，是初犯，一审判决刑期太长，罚金太重，请求二审改判。
上诉人文培丽提出以下上诉理由：诈骗金额共24000元，其只分利4000元，应依其犯罪所得定罪量刑，一审量刑过重，请求二审重新判决。
中山市第二人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。
对于上诉人谭正芬提出其法律意识淡薄，是初犯，一审判决刑期太长，罚金太重的上诉理由。经查，谭正芬归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，一审判决已对其从轻处罚；但谭正芬在共同犯罪中，行为积极，起了重要作用；法律意识淡薄、初犯，均不是从轻量刑的法定情节。一审法院判处其有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元，已充分考虑其犯罪事实、所起作用和归案后如实供述罪行等情节，量刑适当。谭正芬前述刑期太长，罚金太重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
对于上诉人文培丽提出诈骗金额共24000元，其只分利4000元，应依其犯罪所得定罪量刑和一审量刑过重的上诉理由。经查，文培丽归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，原审判决已对其从轻处罚；文培丽作为共犯之一，结伙共同骗取他人人民币24000元，依照相关法律规定，其犯罪数额应以共同犯罪所得为依据进行认定；且文培丽在共同犯罪中，行为积极，起了重要作用。一审法院判处其有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元，已充分考虑其犯罪事实、所起作用和归案后如实供述罪行等情节，量刑适当。文培丽前述应依其犯罪所得定罪量刑及一审量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人谭正芬、文培丽、原审被告人李昌跃、黎明亮、无视国家法律，结伙骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，应依法惩处。李昌跃、黎明亮在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽均如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杨贵平
审 判 员 欧悟一
代理审判员 梁凌波
二〇一七年三月十四日
书 记 员 潘港锋