四川省平昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1923刑初182号
公诉机关平昌县人民检察院。
被告人农某甲，男，壮族，初中文化，2013年10月17日因犯故意毁坏财物罪被广西壮族自�区岑溪市人民法院判处有期徒刑二年六个月。2016年7月24日因涉嫌诈骗罪被平昌县公安局刑事拘留。同年8月12日经平昌县人民检察院批准逮捕，同日由平昌县公安局执行，现羁押于平昌县看守所。
被告人农某乙，男，壮族，初中文化，2012年6月20日因犯故意毁坏财物罪被福建省云霄县人民法院判处有期徒刑三年。2016年7月7日因涉嫌诈骗罪被平昌县公安局刑事拘留；2016年8月12日经平昌县人民检察院批准逮捕，同日由平昌县公安局执行，现羁押于平昌县看守所。
被告人覃某某，男，壮族，初中文化，2016年7月7日因涉嫌诈骗罪被平昌县公安局刑事拘留；2016年8月12日经平昌县检察院批准逮捕，同日由平昌县公安局执行，现羁押于平昌县看守所。
被告人许某某，男，生于1990年5月15日，汉族，初中文化，2016年7月6日因涉嫌诈骗罪被平昌县公安局刑事拘留；2016年8月12日经平昌县检察院批准逮捕，同日由平昌县公安局执行，现羁押于平昌县看守所。
被告人闭某某，小学文化。2016年7月6日因涉嫌诈骗罪被平昌县公安局刑事拘留；2016年8月12日经平昌县检察院批准逮捕，同日由平昌县公安局执行，现羁押于平昌县看守所。
平昌县人民检察院以平检公诉刑诉[2016]174号起诉书指控被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某犯诈骗罪于2016年11月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。平昌县人民检察院指派代理检察员许波出庭支持公诉，被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
平昌县人民检察院指控，1、2016年6月28日凌晨，被告人农某甲、覃某某安排被告人闭某某（自称）、许某某在四川省平昌县江口镇信�大道中国农业银行平昌县支行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告，被害人苟某某在该ATM机用银行卡取钱时因出钞口未出钞，即按诈骗广告上所写电话拨打，被告人覃某某在广西壮族自治区南宁市城市碧园小区租住房内通过电话将被害人苟某某银行卡内18578元人民币以银行卡转账的方式骗走，随后由被告人农某乙在广西壮族自治区南宁市江南支行将骗得资金中的18400元取出。
2、2016年6月28日凌晨，被告人农某甲、覃某某安排被告人闭某某（自称）、许某某在四川省平昌县江口镇新华街西段中国工商银行24小时自助服务银行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告，被害人丁某某于6月28日早上6时许在该ATM机用银行卡取钱时因出钞口未出钞，即按诈骗广告上所写电话拨打，被告人覃某某在广西壮族自治区南宁市城市碧园小区租住房内通过电话将被害人丁某某银行卡内2935元人民币以银行卡转账的方式骗走，随后由被告人农某乙在广西壮族自治区南宁市江南支行将骗得资金中的2900元取出。
3、2016年6月29日凌晨，被告人农某甲、覃某某安排被告人闭某某（自称）、许某某在四川省巴中市巴州区西华街中国农业银行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告，被害人何某某于6月29日早上6时许，在该ATM机用银行卡取钱时因出钞口未出钞，即按诈骗广告上所写电话拨打，被告人覃某某在广西壮族自治区南宁市城市碧园小区租住房内通过电话将被害人何某某银行卡内14567元人民币以银行卡转账的方式骗走，随后由被告人农某乙在广西壮族自治区南宁市高新开发区支行将骗得资金中的14400元取出。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被害人的陈述、书证、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某以非法占有为目的，采取封堵ATM机出钞口、粘贴诈骗广告并使用电话诈骗被害人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人农某甲、覃某某起提议、出资的作用，系主犯，被告人农某乙、闭某某（自称）、许某某系从犯，应比照主犯从从轻处罚。被告人农某甲、农某乙系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人许某某、闭某某（自称）协助公安机关抓获同案犯，系立功，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十八条之规定，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人农某甲对上述指控事实无异议，请求从轻处罚。
被告人覃某某对上述指控事实无异议，请求从轻处罚。
被告人农某乙对上述指控事实无异议，请求从轻处罚。
被告人闭某某对上述指控事实无异议，请求从轻处罚。
被告人许某某对上述指控事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，一、2016年6月28日凌晨，被告人农某甲、覃某某安排被告人闭某某（自称）、许某某在四川省平昌县江口镇信义大道中国农业银行平昌县支行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告，被害人苟某某在该ATM机用银行卡取钱时因出钞口未出钞，即按诈骗广告上所写电话拨打，被告人覃某某在广西壮族自治区南宁市城市碧园小区租住房内通过电话将被害人苟某某银行卡内18578元人民币以银行卡转账的方式骗走，随后由被告人农某乙在广西壮族自治区南宁市江南支行将骗得资金中的18400元取出。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源合法。
2、被害人苟某某的陈述，证实2016年6月28日0时许，他在上城丽景处的农业银行ATM机取钱，当操作完时发现出钞口不出钱就按照ATM机上贴的一张《温馨提示》上的电话拨打，对方称是银行客服的工作人员，叫他把款转到银行客服的工作人员账户上，他就按提示操作ATM机后卡里的款就消失了，在1：05分时他收到银行发来消息卡上的款已被转走就向公安机关报案。
3、被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某的供述，证实由农某甲、覃某某安排闭某某、许某某在四川省平昌县江口镇信义大道中国农业银行平昌县支行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告后，苟某某在该ATM机用银行卡取钱时因出钞口未出钞，即按诈骗广告上所写电话拨打，覃某某在广西壮族自治区南宁市城市碧园小区租住房内�过电话将被害人苟某某银行卡内18578元人民币以银行卡转账的方式骗走，随后由农某乙在广西壮族自治区南宁市江南支行将骗得资金中的18400元取出。
4、证人黄某某的证言，证实闭某某与他是兄弟关系，闭某某原名叫黄某甲，闭某某从小是其母亲许美仙从越南带到中国的，他在中国都生活了二十三年，闭某某在中国没有上户，所以在中国没有他的身份信息。
5、证人黄某乙（村妇女主任）的证言，证实，闭某某是她们村上的人，他以前叫黄某甲，是许美仙从越南带到中国的，在中国没有户籍，他在越南有无户籍不清楚。
6、证人冯某某（房东）的证言，证实2016年6月26日，有两个年轻人租住她所有的广西壮族自治区南宁市城市碧园小区C栋1506号房间的事实。
7、平昌县公安局刑事侦查大队的情况说明，证实2016年6月30日该队在南充�仪陇县将闭某某抓获，前期侦查过程中闭某某无户籍信息登记、侦查人员亦无法查询其身份信息遂以自报姓名“闭某某”对其采取了强制措施，后期侦查表明，闭某某真实姓名为“黄某甲”家住广西壮族自治区大新县堪圩乡明智村板赘屯22号，故本案所涉及的人名“闭某某”及“黄某甲”系同一人。
8、辨认笔录，证实五被告人互相辨认的情况。
9、指认笔录，证实许某某、闭某某指认平昌县信义大道上城丽景处的中国农业银行平昌县支行系他们用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告的作案地点。
10、调取的的银行帐户明细，证实6217991000008669470卡号于2016年6月28日由巴中市分行移入18589.05元的事实。
11、平昌县公安局扣押物品、文件清单，证实在五被告人处扣押的手机、银行卡、涉案广告“温馨提示”及现金11656元（现金已退�被害人）。
12、户籍证明，证实被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某的刑事责任年龄。
二、2016年6月28日凌晨，被告人农某甲、覃某某安排被告人闭某某（自称）、许某某在四川省平昌县江口镇新华街西段中国工商银行24小时自助服务银行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告，被害人丁某某于6月28日早上6时许在该ATM机用银行卡取钱时因出钞口未出钞，即按诈骗广告上所写电话拨打，被告人覃某某在广西壮族自治区南宁市城市碧园小区租住房内通过电话将被害人丁某某银行卡内2935元人民币以银行卡转账的方式骗走，随后由被告人农某乙在广西壮族自治区南宁市江南支行将骗得资金中的2900元取出。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源合法。
2、被害人丁某某的陈述，证实2016年6月28日6时许，她在汉王庙处的工商银行ATM机取钱，当操作完之后她收到取款成功的信息，但钱没有从出钞口出来就按照ATM机上贴的一张《温馨提示》上的电话拨打，接电话是有一个讲普通的男子教她操作，当操作结束后她卡上的2935元就被转走，对方也挂了电话，她发现被骗就到公安机关报案。
3、被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某的供述，证实由农某甲、覃某某安排闭某某、许某某在四川省平昌县江口镇新华街西段中国工商银行24小时自助服务银行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告，丁某某于6月28日早上6时许在该ATM机用银行卡取钱时因出钞口未出钞，即按诈骗广告上所写电话拨打，覃某某在广西壮族自治区南宁市城市碧园小区租住房内通过电话将丁某某银行卡内2935元人民币以银行卡转账的方式骗走，随后由农某乙在广西壮族自治区南宁市江南支行将骗得资金中的2900元取出。
4、辨认笔录，证实五被告人互相辨认的情况。
5、指认笔录，证实闭某某指认在平昌县江龙医院处的中国工商银行自助银行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告的作案地点。
6、指认笔录，证实农某乙指认在广西壮族自治区南宁市江南支行将骗得资金2900元取出的地点。
7、调取银行帐户明细，证实6221886110005395928卡号于2016年6月28日由巴中市分行移入2935元的事实。
8、户籍证明，证明被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某的刑事责任年龄。
三、2016年6月29日凌晨，被告人农某甲、覃某某安排被告人闭某某（自称）、许某某在四川省巴中市巴州区西华街中国农业银行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广�，被害人何某某于6月29日早上6时许在该ATM机用银行卡取钱时因出钞口未出钞，即按诈骗广告上所写电话拨打，被告人覃某某在广西壮族自治区南宁市城市碧园小区租住房内通过电话将被害人何某某银行卡内14567元人民币以银行卡转账的方式骗走，随后由被告人农某乙在广西壮族自治区南宁市高新开发区支行将骗得资金中的14400元取出。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源合法。
2、被害人何某某的陈述，证实2016年6月29日，她在巴州区西华街农业银行取款时，由于ATM出钞口未出钱很着急就看见ATM机上贴的一张《温馨提示》有电话，便拨打该电话号码，按对方所讲的去操作，后她发现手机的信息显示银行卡的14580元被转走，知道被骗便到公安机关报案。
3、被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某的供述，证实由农某甲、覃某某安排闭某某、许某某在四川省巴中市巴州区西华街中国农业银行用502胶水封住ATM机出钞口并粘贴诈骗广告，何某某于6月29日早上6时许在该ATM机用银行卡取钱时因出钞口未出钞，即按诈骗广告上所写电话拨打，覃某某在广西壮族自治区南宁市城市碧园小区租住房内通过电话将何某某银行卡内14567元人民币以银行卡转账的方式骗走，随后由农某乙在广西壮族自治区南宁市高新开发区支行将骗得资金中的14400元取出。
4、辨认笔录，证实五被告人互相辨认的情况。
5、指认笔录，证实农某乙指认在广西壮族自治区南宁市农业银行高新区支行将骗得资金14400元取出的地点。
6、农业银行卡交易明细单，证实2016年6月29日跨行转走何某某的14567元。
7、户籍证明，证明被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某的刑事责任年龄。
8、福建省云霄县人民法院（2012）云刑初字第137号刑事附带民事判决书，证实农某乙的判刑情况，系累犯。
9、广西壮族自治区岑溪市人民法院（2013）岑刑初字第319号刑事判决书，证实农某甲的判刑情况，系累犯。
10、平昌县公安局刑事侦查大队的情况说明，证实公安机关将许某某、闭某某抓获。经交待，该二人受绰号为“少爷”、“老板”控制前往四川各地封堵取款机实施诈骗行为。并表示愿意配合公安机关将上家抓获归案。并提供了绰号“少爷”的照片一张及大致活动范围，侦查人员通过照片进行人像比对获取“少爷”的真名为农某乙，该二人到案后通过手机与农某乙联系以稳住农某乙，直至侦查员将农某乙抓获归案。
11、被告人农某甲的抓获经过，证实广西省大新县公安局刑事侦查大队经群众举报网上在逃人员农某甲在大新县堪圩乡谨汤村出现。该队接举报后于2016年7月24日将农某甲抓获羁押于大新县看守所，同年7月27日移交四川省平昌县公安局。
12、被告人覃某某、农某乙的抓获经过，证实南宁市公安局西乡塘分局刑侦四大队于2016年7月6日协助四川省平昌县公安局在南宁市西乡塘城市碧园C栋15楼1506号房间将覃某某、农某乙抓获移交给四川省平昌县公安局。
13、被告人许某某、闭某某的抓获经过，证实平昌县公安局刑事侦查大队于2016年6月30日在四川省仪陇县金城镇的“心怡网吧”将许某某抓获。在“白云宾馆”222房间将闭某某抓获归案。
同时查明，被告人许某某、闭某某协助公安机关抓获同案犯农某乙系立功，且案发后五被告人已退还被害人苟某某、丁某某、何某某全部经济损失，取得被害人谅解。
上述证据，经庭审查证、质证属实，各证据之间能相互印证，具有证据效力，本院予以确认。
本院认为，被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某以非法占有为目的，采取封堵ATM机出钞口、粘贴诈骗广告并使用电话诈骗被害人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人农某甲、覃某某在本案中起组织、指挥作用系主犯，应当从重处罚。被告人农某乙、许某某、闭某某系从犯，应当比照主犯从轻处罚。被告人农某甲、农某乙在原判刑法执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人许某某、闭某某协助公安机关抓获同案犯，系立功，应当从轻处罚。鉴于五被告人有当庭认罪已全部退赔被害人损失的经济损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。为了保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人农某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月24日起至2018年3月23日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳)。
二、被告人农某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2018年1月5日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人覃某某犯诈骗罪，判处有期徒刑刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2017年10月5日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2017年6月29日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人闭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2017年6月29日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人农某甲、覃某某、农某乙、许某某、闭某某退赔被害人苟某某、丁某某、何某某的经济损失（已退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程丽娇
人民陪审员 王心会
人民陪审员 王栏瑛
二〇一七年二月二十四日
书 记 员 贾占鹏
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特�巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
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