江西省瑞昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0481刑初109号
公诉机关瑞昌市人民检察院。
被告人黄龙坤，曾用名黄伟才。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月21日被南京市铁路公安处抓获，同年1月22日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年2月23日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。
辩护人熊荷清，瑞昌市法律援助中心律师。
辩护人付文娟，瑞昌市法律援助中心律师。
瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2016）98号起诉书指控被告人黄龙坤犯诈骗罪于2016年5月24日向本院提起公诉。本院经审查后于同年5月25日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞昌市人民检察院检察员喻君龙出庭支持公诉，被告人黄龙坤及其辩护人付文娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4、5月期间，被告人黄龙坤声称自己可以在瑞昌市桂林办事处五里村3组金家湾买到一处老房子及一块空地用于房地产开发，并让柯某甲等人投资入股。为了使人相信，黄龙坤还特意购买了假的建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证和规划用地红线图。之后，被告人黄龙坤以买房、买地皮、办证、交付定金需要费用为由先后骗取了被害人陈某24万元、邹某某25.3万元、柯某甲6万元、柯某乙15.6万元、谈某某17.2万元、柯某丙10万元、何某某30.2万元。所骗的赃款（计人民币128.3万元）被黄龙坤用于偿还其个人债务。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述与辩解，被害人陈某、邹某某、柯某甲等人的陈述，证人周某、金某甲等人的证言，书证：房屋买卖协议、收条、存汇款查询常住人口信息等证据。
公诉机关认为，被告人黄龙坤虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请求依法判处。
被告人黄龙坤对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解：1、其当时打算回瑞昌解决这个事情，并且柯某甲、陈某也知道，但在贵阳到瑞昌的火车上被乘警抓获；2、被害人何某某交付6.7万和15万时，并非其电话联系何某某要求的。
辩护人熊荷清、付文娟对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为：1、被告人黄龙坤自愿认罪，无前科，可酌情从轻处罚；2、被告人黄龙坤犯罪系因项目无法实施、客观危害性小，请求量刑时予以考虑。
经审理查明：
2015年4、5月份，被告人黄龙坤购买了周某位于桂林办事处五里村三组金家湾的一处老房子，并支付了10万元定金，欲在该老房子及其旁边的空地上建房子。后被告人黄龙坤与桂林办事处三组的组长金某甲商议购买老房子旁边的空地，因该空地属国家所有，故未谈妥。
此后，被告人黄龙坤与柯某甲商议合伙做房子，并商议由柯某甲找人来投资。柯某甲便邀来邹某某、何某某、柯某丙入股投资做房，因柯某丙中途退出，柯某甲又邀来柯某乙投资，柯某乙与陈某、谈某某商议一起投资。
被告人黄龙坤声称买空地需要钱，并给了柯某甲一个账户，该账户系被告人黄龙坤债权人的账户，何某某便将6.7万元转给了被告人黄龙坤提供的账户上。
后被告人黄龙坤向瑞昌市城建局和瑞昌市规划局询问，都明确该处不能建房，被告人黄龙坤便打算以投资之名让各被害人投钱给其用于还债。之后，被告人黄龙坤以买房、买地皮、办证、交付定金需要费用为由先后几次骗取了被害人柯某甲6万元、邹某某共计25.3万元、柯某丙10万元、何某某共计30.2万元（包括前述6.7万元）、陈某共计24万元、柯某乙共计15.6万元、谈某某共计17.2万元。为了使人相信其在办建房手续，被告人黄龙坤还特意购买了假的建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证和规划用地红线图，伪造了支付50万元定金的购房协议和收条。被告人黄龙坤将所骗赃款共计128.3万元用于偿还其个人债务。
另查明，柯某丙支付给被告人黄龙坤12万元后要求退出，经黄龙坤同意柯某甲退了2万元给柯某丙，剩余10万元转为柯某甲的投资，由柯某甲偿还给柯某丙。
被告人黄龙坤在K724次火车运行于新余到九江区间时被列车上南京铁路公安处乘警支队的乘警抓获，被告人黄龙坤到案后如实供述了上述犯罪经过。
经被告人黄龙坤及其家属同意，周某将购房定金中的9.5万元退还到公安机关，公安机关将该钱发还给陈某2.05万、柯某丙0.9万元、邹某某1万元、柯某乙1.35万元、何某某2.65万元、谈某某1.55万元、
上述事实，有经过庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
一、被告人黄龙坤的供述，证实其曾用名黄伟才，在2015年4月份左右，其看到瑞昌市桂林办事处五里村三组金家湾路边有个旧房子，且该房子西边有一块空地，其打算一起买下来建公寓楼。其找来南昌一位姓陈的老板投资，并且通过其岳父金某乙联系到该房子的房主周某，其与周某谈好100万元购买该房子。几天后其与周某签订了购房协议，并且依协议支付了10万元定金。后其找五里桥三组的组长商议买空地的事，组长说等商量后再说。后其与柯某甲商议合伙做房子，因南昌姓陈的老板不肯做，便由柯某甲找人来投资，其表示同意。
柯某甲找了一些人来投资，并看了老房子和地。其表示要投钱，何某某就先给了6.7万元，其让何某某直接将钱汇给其南昌的一个债主。后其到瑞昌市城建局和规划局了解，都表示其房子不能做，其便想借投资房地产名义让他们投钱，其可将该钱用于还债，等资金周转开后再还钱给他们。其为了让他们相信这个房子在办手续，还找人制作了假的建筑工程施工许可证、用地红线图和建筑工程施工许可证，并且还伪造了一份向房主周某支付了50万元定金的房屋买卖协议。其将伪造的证件和协议给柯某甲等人看，并让他们继续投钱。陈某便投了12万，几天后，其又让他们投钱，他们就又陆续给了钱，前后他们总共给了100多万元。具体情况是：邹某某分三次给了25万，后通过何某某给了3000元，共计25.3万元；陈某分两次给了24万元，其中2万元用于退还给柯某丙；柯某乙分三次给了15万，后通过何某某给了5000元，之前还借了1000元，共计15.6万元；谈某某分三次给了17万元；何某某分三次给了30万元；柯某丙给了12万元，后要求退出，还了2万元，尚欠10万元；柯某甲给了6万元。这些钱被其用于还之前的债务了，还了100多万，其中还给欧阳某某四、五十万，还给柯某丁二十多万，还给朱某某十几万，还给柯某清十几万，还有一些人不记得。
二、被害人陈述
1、被害人柯某甲的陈述，证实2015年4月份的时候，其听黄龙坤说有个老房子可以改建，通过关系可以做公寓楼，其便与黄龙坤商议好合伙做房子，因黄龙坤没有钱，便商议由其找人来投资。后其与柯某丙、何某某、邹某某说了这个事，并带他们去看了黄龙坤说的建房的地方，他们都同意投资。黄龙坤说买土地加上办证的钱总共需要150万，其和黄龙坤、柯某丙、邹某某、何某某各占一股。黄龙坤说要交土地款需要交6.7万元，何某某交了这6.7万元。后黄龙坤说要交50万买老房子，让每股交10万，何某某、柯某丙、邹某某都交了钱。后黄龙坤说办证需要钱让交钱，柯某丙便要求退出并退钱，黄龙坤便让其再找一个人投资，其便叫柯某乙投资，柯某乙邀陈某一起，二人共占一股，黄龙坤便让柯某乙、陈某交钱，陈某打了7万元到其账户上，经黄龙坤同意，其将其中2万退还给柯某丙，剩下5万元给了黄龙坤。其朋友陈洪元不想参股，给了其6万元，让其房子做好后给他两套，其将这6万元转给了黄龙坤。黄龙坤后来还给股东们看了办好的建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证和规划用地红线图，何某某、邹某某、柯某乙、陈某又陆续给了钱。之后工程一直没有开工，到2015年12月份，黄龙坤打电话说到浙江要账，便没看到黄龙坤本人。柯某丙刚开始共投资了十二万元，后要求退出，黄龙坤让其退还了柯某丙2万元，黄龙坤向柯某丙出具了一张十万元的收条，后其答应柯某丙的这笔钱算其投资，由其还钱给柯某丙，目前其已还3万给柯某丙。
2、被害人邹某某的陈述，证实其和黄龙坤、柯某甲以前一起做过生意，是朋友。2015年4月份，柯某甲说黄龙坤有块地可以做房子出售，邀其入股，其同意了。黄龙坤也打电话跟其说，说买老房子和办证共需140万元，当时分五股，每股28万，说买老房子，要出一半钱，其便给了10万元现金给黄龙坤，后黄龙坤说办证要钱，其又出了1万元，给到柯某甲手上，七月份黄龙坤把证件手续拿出来，说要把钱付清开工，其又给了他14万，总共给了25.3万。后到规划局一问才知道上当了，2015年10月26日黄龙坤写了一张借条，包括之前欠的3万，出具了28.3万元的借条，到2015年12月底就找不到黄龙坤。
3、被害人何某某的陈述，证实2015年5月份左右，柯某甲说黄龙坤有个老房子和一块空地可以做公寓楼，其同意一起做。后其和柯某甲、黄龙坤去看了老房子和空地，过了几天，黄龙坤让交钱买空地，柯某甲也让其先交这笔钱，柯某甲并把黄龙坤发给他的银行账号转发给其，其便向该账号转了6.7万元。后黄龙坤把几个证给股东看，让股东都交10万，其便给了15万元现金给黄龙坤。后黄龙坤说把买房子的钱都交了，让股东把每股30万剩余的钱都交了，其便给了黄龙坤8.3万元。几个月后，黄龙坤说差2万就可以开工了，其便凑了2000元，邹某某凑了3000元，柯某乙凑了5000元，一起给了黄龙坤。后工程一直没开工，在2015年10月，黄龙坤给其打了一张30.2万元的借条，到12月份就找不到黄龙坤了。
4、被害人柯某丙的陈述，证实2015年4月份，柯某甲说黄伟才有旧房子和空地可以做房子，邀其合伙，其表示同意。后其与黄伟才等人见面，黄伟才开车带这些人去看地，黄伟才说其有关系可以搞。几天后，其和黄伟才以及其他股东又见面，黄伟才说在办证让交钱，让每股先交15万，其便转账5万元到黄伟才提供的账户，后又给了黄伟才5万元现金。黄伟才还给其和其他股东看了办好的证，后让交剩余的钱，其就给了2万元现金给黄伟才。当时黄伟才说5月份中旬可以开工，到五月底还没有开工，其便要求退出。后柯某甲给了其2万元现金，说是还给其。柯某甲说剩余10万元算柯某甲借的，算他的投资，并给其打了一张10万元的借条。后这10万元其都找柯某甲还。
5、被害人柯某乙的陈述，证实2015年3月份左右，柯某甲邀其在五里村三组做房子，其未同意。在同年6月份左右，柯某甲再次邀其入股，并表示土地的手续已办好。其便与柯某甲见面，柯某甲表示那块地系他和黄龙坤等四人买下来的，付了一半钱，其便邀陈某、谈某某商量投资的事，他们都同意了。陈某先出了12万，一次转5万到黄龙坤账户，一次转7万到柯某甲账户。之后柯某甲说去拿证差10万元，其和陈某又各出了4万元。2015年7月4日，黄龙坤把规划许可证、施工许可证和规划红线图给大家看，并表示钱到位就可以动工。后其和陈某找到谈某某，三人商量一起投资。其总共出了15.6万元，陈某总共出了24万元，谈某某共出了17.2万元，三人共计出了56.8万元。后工程一直未开工，其让黄龙坤写了一张借款56.8万元的借条，并约定2015年12月28日前归还，但到了12月28日找不到黄龙坤。
6、被害人陈某的陈述，证实2015年5月份左右的时候，柯某乙说柯某甲邀他一起盖房子，柯某乙让其一起做房子，其便与柯某乙、柯某甲见了面，柯某甲说他和黄龙坤合伙搞了块地准备做房子，后一起去看了老房子和空地。柯某甲带其和柯某乙去找黄龙坤，黄龙坤说老房子要100万，边上的地要28万，办证要十几万，不包括做房子总共需要150万。一共分五股，每股30万，其和柯某乙共一股。黄龙坤说证已经办好了，去拿证需要12万元，让其和柯某乙出12万元，其便向黄龙坤提供的账户转账5万元，第二天又向柯某甲的账号转账7万元。一段时间后，黄龙坤拿出建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证和规划用地红线图给几个股东看，黄龙坤让股东们把剩余的钱补足，其便又转了4万到黄龙坤或柯某甲提供的账户上，后又给了8万现金给柯某甲，当时黄龙坤在开车。
7、被害人谈某某的陈述，证实2015年7月3日，柯某乙邀其入股建房子，其表示同意，当天下午其与柯某乙以及一个四十岁左右的男的见面，柯某乙说这个男子就是做房子的老板，让其把钱给这个男子，其便将5万元现金给了这个男子。第二天中午，柯某乙让其带着剩下的十万元一起去给钱，其和柯某乙到了一餐馆，见到做房子的老板，听柯某乙说这个老板姓黄，其给了这个老板15万元现金，其中5万元系柯某乙的。当时吃饭的还有柯某甲，柯某甲让其再给0.2万元用来退还给之前退股的人，柯某乙帮其付了这0.2万元，之后从柯某乙欠其的债务中扣除了。在2015年7月23日，柯某乙让其拿2万块钱给黄老板，之后黄老板再让一套房子给其，其便给了2万元现金给黄老板。后来才知道黄老板叫黄龙坤，黄龙坤还带其、柯某乙、柯某甲、陈某等其他股东到做房子的地方看了。之后工程一直未开工，黄龙坤给其、柯某乙、陈某共打了一张56.8万元的欠条。
三、证人证言
1、证人周某的证言,证实2015年4月份，金某乙的女婿黄伟才打算买其金家湾的一套老房子用于开发做公寓楼。几天后黄伟才同意100万元购买该房子，双方约定先行支付10万元定金，其他钱于房子拆除时支付。第二天，黄伟才向其账户上转账10万元，双方在房屋买卖协议上签了字。2015年11月份，黄伟才说手续办不了要求退定金，双方未谈妥。关于柯某乙提供的房屋买卖协议是假的。
2、证人金某甲的证言，证实其实瑞昌市桂林办事处金家湾3组的组长，周某在金家湾的老屋旁边有一块空地，该地属于国家所有，现在由五里村金家湾3组队上在耕种，在2015年9、10月份的时候，金某乙说找其有事，几天后，一个姓黄的自称是金某乙女婿的人来找其问买该土地的事，其表示该土地不能私自买卖，该男子便走了。
3、证人金某丙的证言，证实黄龙坤是其前夫，黄龙坤做房子的事具体情况其不清楚，但听黄龙坤讲过。其父亲介绍黄龙坤见过周某和五里村三组组长，在2015年7月份左右，黄龙坤给其看了瑞昌市规划局和城管局的证件，在7月份的时候，其和黄龙坤、柯某甲、柯某乙等人吃饭时，柯某乙给了黄龙坤一袋钱，黄龙坤让其去存，其便知道共有15万元，该钱后来被黄龙坤存进银行。
四、辨认笔录及照片
1、金某甲辨认黄龙坤的笔录及照片，证实向其询问买土地遭拒绝的男子就是黄龙坤。
2、周某辨认黄龙坤的笔录及照片，证实与其达成买房协议的黄伟才就是黄龙坤。
3、何某某、柯某丙、谈某某辨认黄龙坤的笔录及照片，证实以做房子投资为由诈骗其钱款的就是黄龙坤。
4、黄龙坤、陈某、柯某乙、邹某某、柯某甲辨认老房子和土地的笔录和照片，证实黄龙坤声称投资建房的地方。
五、书证
1、周某提供的房屋买卖协议，证明黄龙坤与周英签订了100万元购买周英房子并支付了10万元定金的事实。
2、柯某乙、陈某提供的房屋买卖协议及收条，证明黄龙坤伪造房屋买卖协议情况，并伪造已支付房主周英50万元的收条。
3、借条、收条、转账单、银行交易明细、承诺书，证实柯某丙、何某某、柯某乙、陈某、谈某某、邹某某等人向黄龙坤支付钱款的情况，黄龙坤向柯某丙出具了10万元的收条，向柯某乙、陈某、谈某某出具了共计56.8万元的借条，向邹某某出具了28.3万元的借条，向何某某出具了30.2万元，并承诺到期还款。
4、黄龙坤银行交易明细，证实黄龙坤的银行存款情况及转账情况。
5、协议、发还清单，证实经黄龙坤家属同意，周某退还9.5万元购房定金到公安机关，公安机关将该钱发还给被害人。
6、瑞昌市城市管理局、瑞昌市规划局出具的说明以及邹某某提供黄龙坤的建筑工程施工许可证、建筑用地规划许可证和规划用地红线图，证实黄龙坤伪造的建筑工程施工许可证、规划许可证和规划用地红线图的情况。
7、归案情况说明，证实被告人黄龙坤2016年1月21日在K724次列车上被乘警抓获。
8、瑞昌市公安局肇陈派出所出具的证明一份，证实黄龙坤无违法犯罪前科。
9、协议、扣押、发还清单，证实经黄龙坤及其家属同意，周英将购房定金中的9.5万元退还到公安机关，公安机关将该钱发还给各被害人。
10、常住人口信息，证实黄龙坤的身份基本情况。
上述证据来源合法，并能相互印证，本院予以确认。
针对被告人的辩解和辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、关于被告人黄龙坤提出其乘坐火车到九江，并且向其前妻和部分债权人告知其回来是打算处理这个事情的，符合自首的辩解意见。经查，被告人仅向亲友和部分债权人表示要回来处理欠款事宜，并没有明确的自动投案的意思表示，在回九江的火车上被抓获，不符合投案自首的法律规定。故对该辩解意见，本院不予采纳。
2、关于被告人黄龙坤提出被害人何某某第一次看建房地址系柯某甲带去的，何某某交付6.7万和15万也并非其直接打电话给何某某要求的辩解意见。经查，被告人黄龙坤与柯某甲商议合伙做房，并商议由柯某甲找人来投资，柯某甲找到被害人何某某投资，被告人黄龙坤为偿还自己债务，以买土地、买房、办证等为由要求投资人出钱，柯某甲在中间沟通联系，被害人何某某将钱交付给黄龙坤。本院认为，被告人黄龙坤是否直接联系被害人，不影响犯罪金额的认定，故对该辩解意见，本院不予采纳。
3、关于辩护人提出被告人黄龙坤自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见。经查，被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚，故对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。
4、关于辩护人提出被告人黄龙坤因项目不能实施导致犯罪，客观危害性较小的辩护意见。经查，被告人黄龙坤为偿还个人债务，虚构买土地、买房等事实，骗取他人财物，数额特别巨大，辩护人的辩解与事实不符，故对该辩解意见，本院不予采纳。
5、关于辩护人提出柯某丙的10万元应从诈骗金额中扣除的辩护意见。经查，柯某甲邀来被害人柯某丙投资入股，被告人黄龙坤以买地、办证等为由要求投资人投钱，柯某丙出资12万元给黄龙坤，后柯某丙要求退出，柯某甲经黄龙坤同意退还2万元给柯某丙，经三方协商，剩余10万元转为柯某甲在黄龙坤处的投资，由柯某甲偿还柯某丙10万元。本院认为，柯某丙出资的10万元后转为柯某甲的投资，不影响犯罪性质的认定，故对辩护人的该辩解意见不予采纳。
本院认为：被告人黄龙坤以非法占有为目的，虚构建公寓楼需要买地、买老房子、办证等事实，以邀约投资入股的方式诈骗他人财物用于偿还其个人债务，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人黄龙坤被动到案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人黄龙坤及其家属退赔部分违法所得，酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄龙坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元。
二、责令被告人黄龙坤退赔违法所得118.8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人黄龙坤的刑期从2016年1月21日起至2026年7月20日止。）
上述罚金限在本判决生效后十日内交清。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 彭小娟
人民陪审员 范友芳
人民陪审员 周起俊
二〇一六年八月十七日
书 记 员 何秀秀