河北省任丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0982刑初576号
公诉机关河北省任丘市人民检察院。
被告人张某，女，男，1990年10月15日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，农民，捕前住。。2017年1月20日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。2017年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留，同年6月30日经任丘市人民检察院批准由冀中公安局渤海分局执行逮捕，现羁押于冀中公安局看守所。
辩护人马华会，任丘市法律援助中心律师。
河北省任丘市人民检察院以任检刑诉[2017]547号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员崔冬梅、李汉良出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人马华会到庭参加诉讼，现已审理终结。
河北省任丘市人民检察院指控：
1、2017年2月27日至3月份，被告人张某以自己经营美容店搞活动赠手机为名，用自造虚假转账记录照片的方式，从任丘市华油鸿雁通讯手机店毕某手中骗走OPPOR9SPLUS手机47部，共计价值人民币141000元。
2、2017年3月17日，被告人张某以其男友王某2需要给脚手架厂用手机送礼为由，用自造虚假转账记录照片的方式，从柴某手中骗走OPPOR9SPLUS手机16部，共计价值人民币48000元。
针对以上指控内容，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、交易明细等证据，认为被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人张某辩护人的辩护意见：被告人张某2017年3月19日还毕某的1600元应在涉案数额中扣除，张某系投案自首，认罪态度好，主观恶性较小，应依法从轻减轻处罚。
经审理查明：
1、2017年2月27日至3月份，被告人张某以自己经营美容店搞活动赠手机为名，用自造虚假转账记录照片的方式，从任丘市鸿雁通讯器材经营部毕某手中骗走OPPOR9SPLUS手机47部，共计价值人民币141600元。同年3月19日，被告人张某通过支付宝转给被害人毕某现金1600元。
2、2017年3月17日，被告人张某以需要给脚手架厂用手机送礼为由，用自造虚假转账记录照片的方式，从柴某手中骗走OPPOR9SPLUS手机16部，共计价值人民币48000元。
另查明，2017年1月20日，被告人张某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，缓刑考验期2017年2月4日至2018年8月3日。案发后，被告人张某经传唤于2017年5月25日主动到公安机关接受讯问，供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人张某供述：
（1）被告人张某2017年5月25日供述：她因为拿了别人的手机没有给人钱所以被传唤到任丘市公安局。她拿的毕某的46部,还有柴某16部。都是OPPO牌,型号是R9SPLUS全新的。她在明珠小区开了一个名叫蔓黛妮的美容店,因为她店里想搞活动就要了62部手机。要了手机以后,因为手机太贵怕没人要所以就没有搞活动，因为手机不能退所以就把手机卖了。她是通过孙丽霞介绍认识卖手机的毕某，她跟毕某说她的美容店里搞活动,想要20部3000元左右的手机，毕某说OPPO的不错，她说行。后来她就联系在她店里做美容的人,她店里有46位顾客,后来她又跟毕某联系,要了46部，后来她给毕某写了欠条。她跟柴某要手机是王某2跟她说要手机给吕公堡的脚手架厂子送礼，她说问问。她在一个微信群里问谁认识卖手机的，柴某的姑父就说认识,她说那就给联系一下吧。后来柴某的姑父就把柴某的手机号发给她了，她通过手机号就加上柴某的微信了。她跟柴某说想要16部手机,价格在3000元左右。柴某就给她介绍的OPPO手机,她说：“行，先给你转账吧”，柴某说一共是48000元钱，她说一会给转账。过了一会儿，她给柴某发了一个转账的截图。到了下午五点多，柴某让朋友给她送来了10部OPPO手机。到了下午七点多，柴某在新世纪酒店门口又给她送来了6部手机。她给柴某发的转账截图是她用农村信用社的卡给柴某转建设银行的卡，她没给柴某转款，因为她卡里没有钱。她就是拿这个截图骗柴某,让柴某相信她转款了,赶紧给她手机。王某2说送礼,但是根本就没有送,王某2骗了她，现在手机卖了。这些手机她拿毕某的46部,其中第二天她卖了36部,这36部手机她全部卖给购物中心五楼杰创通讯的芦杰了,给了她现金4万多元，给她支付宝转账大概4万元。剩下的10部，她让王某2卖了，钱王某2拿着了。她拿柴某的16部手机，王某2卖了说用钱，卖给芦杰了，卖了多少钱她不知道。卖手机的钱王某2说先拿这些钱用一下押点货,她就没有及时还钱，王某2跟她说等挣了钱就给她还账，她跟王某2是对象关系。王某2卖26部手机的钱王某2都拿走了,她卖36部手机的钱全被王某2骗走了玩钱输了。手机商量好了2600元一部卖给的芦杰，芦杰当时没有问手机是怎么来的，当时市场价是3480元一部,她就想着别压着尽快把手机卖了还账。
（2）被告人张某2017年6月1日供述与第一次供述一致。被告人张某2017年06月20日另供述:当时毕某说以2950元的价格给她手机，她说先拿20部手机，之后她加了毕某的微信好友,毕某说20部手机需要给59000元,她说马上转账,毕某随后就把银行账号发给了她,是邮政银行卡,卡号想不起来了,之后她就发了几张图片,图片内容是显示转账成功,每张图片显示转账多少钱她想不起来了,之后她跟毕某打电话说已经微信发过去了转账图片,已经转账成功了,她随后就去拿手机,毕某说好。之后她就去孙丽霞家找到孙丽霞开车拉着她去毕某所在的手机店拿手机，到了华油鸿雁手机店,当时她没有下车,她让孙丽霞下车去拿的手机,一共拿来了20部OPPOR9SPLUS手机,这些手机都是没开封的新手机,装在了一个oppo绿色储物箱,这是她第一次从毕某那里拿走手机。到了下午,她又给毕某打电话说因为顾客要的多,再要20部OPPOR9SPLUS手机,毕某说可以,之后毕某说要的20部OPPOR9SPLUS手机已经装好了,让她转账,她就又给毕某发了几张图片,图片显示转账成功,具体有几张图片,每笔转账多少钱她现在想不起来了,发过图片之后她给毕某打电话说已经转账成功了,随后毕某就把手机给她送到任丘新裕华市场门口,这20部OPPOR9SPLUS手机都是未开封的新手机,装在一个绿色的oppo储物箱里,这是她第二次从毕某那里拿手机。之后她又给毕某打电话说美容店搞活动还需要拿6部手机,毕某说让她到华油鸿雁手机店去拿,她到华油鸿雁手机店又拿走了6部同样的新手机。她是以蔓黛妮美容养生店搞活动送手机为由从毕某所在的华油鸿雁通讯手机店拿走的手机。蔓黛妮美容养生店是她自己开的,地址在任丘市会战北道明珠小区香菱里7号楼2单元203室，有工商营业执照,法人代表是她。店是2016年9月28日开业的,现在已经关门了,2017年4月份关门停业。她给毕某发送了转账成功的照片,照片显示转账成功了,但实际她没有给毕某转账。这些转账成功的照片是她在信用社柜员机上自己操作的,她先把毕某的银行卡号输入到柜员机上,再把转账金额输入到柜员机上,输入后她就用手机截图截下来,接着她再把这笔银行操作取消,接着她再在柜员机上操作一笔转账1元钱的业务,转账到自己的农行卡,业务操作成功后柜员机屏幕就显示转账成功,然后她就用手机照下来,再把这笔她转账到自己农行卡上的1元钱显示转账成功照片截图下来,把这两张图片发给毕某,让毕某相信转账成功了。她答应毕某先转账给钱然后拿手机,是当时就给。她都是从毕某那每次拿了手机后第二天就卖掉了。事后毕某多次找她要这笔手机款,并且还找到孙丽霞一起找她，她因为没钱给毕某,只用支付宝给毕某转了1600元的好处费,剩余的那14万元款项最后她实在还不上就给毕某打了个欠条。
2、被害人毕某陈述：
（1）被害人毕某2017年4月24日陈述：她来公安机关报案,她店被张某骗走了47部手机。2017年2月27日10点左右,孙丽霞给她打电话说一个干美容服务的朋友叫张某,说张某有三家连锁店,还说张某的美容店现在搞活动,顾客美容美体一次6900元左右,送一部OPPOR9SPLUS手机,说张某想着进一批手机用于搞活动,孙丽霞问她店里有没有手机,多少钱一部,她说既然是朋友就按照3000元一部的价格给张某,孙丽霞还说把她电话告诉张某,让她跟张某自己进行联系。之后张某就给她打电话把美容院搞活动的事向她重复了一遍,说先以3000元一部的价格拿21部OPPOR9SPLUS手机,挂断电话之后她就加了张某的微信,张某手机号是2820336,微信号是×××,当时张某让她把银行卡号给张某发微信过去,她就通过微信发了过去她的邮政卡号：62×××56,就在11点52分张某给她发了四张图片,两张图片内容是显示转账两笔,一笔为43000元,一笔为20000元,并且还有两张图片显示交易成功。她看到这两张图片之后以为张某给她转账成功了。过了一会儿，孙丽霞开车拉着张某到她们店了,当时孙丽霞说张某在车上,张某说不下车了,她就从手机店拿了21部OPPOR9SPLUS手机装了一个OPPO绿色储物箱,孙丽霞跟她朋友葛艳芳一起把箱子抬到孙丽霞车上了,葛艳芳回到店里说看那个女的比较胖，看着可不像搞美容的,她当时就怀疑了,随后给孙丽霞打电话,孙丽霞说跟张某好几年的关系了,没问题。到了下午两点多,张某就又给她打电话说再要20部手机,说现在就给她转账，她跟张某说可以凑够10部。接着15点38分,张某给她发了两张图片,一张显示有她的卡号,转账30500元,一张显示转账成功,她当时也还是以为转账成功了,她跟张某说明天再给找来10部手机,张某说那就明天再转账另外这10部的钱。2月28日上午，她给张某发微信说要几台,张某在12点50分又给她发过来了三张图片,一张显示输入转账金额30000元,一张显示确认转账信息,一张显示交易已受理,总共三张,张某说给她总共转了60500元,要20部OPPOR9SPLUS手机,当时张某说让她送到任丘新裕华市场门口,她打车把装有20部OPPOR9SPLUS手机的OPPO储物箱带到了新裕华市场门口给了张某。过后张某问她钱到账了吗，她说没到账,张某说是不是银行卡有问题,她说有手机银行,如果到账会第一时间知道。之后张说钱已经退回到卡里了,但是还需要24小时之后才能继续转账,这时张某说再要6台,之后就在随后一天下午，张某到店里来了,从她这里又拿走了6部OPPOR9SPLUS手机，就这样第二天张某没来，说银行卡里的钱没到账,还说保险柜密码乱了打不开，之后到了第二天就又找理由没有给钱也没有来,之后张某就以各种理由一直拖着她不给钱，她就去找孙丽霞找张某还钱,孙丽霞后来说张某也是以各种理由说拿不出钱来,她跟孙丽霞就把张某叫到农村信用社去查账,农村信用社的工作人员说经过查账就没有给她转账的记录,她当时就觉得自己被骗了,孙丽霞跟张某说赶紧给毕姐打个欠条,张某随后就给她打了个欠条,时间日期是3月23日,内容是今欠毕某手机款140000元整,署名签字张某,之后张某还是一直说已经转账了肯定会有记录,张某说当天是从农业银行卡转到农村信用卡的,她说那就去农业银行查查看,接着她们三人就到任丘电力局对面农业银行的柜台机查了张某的银行交易记录,结果也没有这几笔转账记录,然后张某就找理由走了,她跟孙丽霞就也回家了。之后还是以各种理由推脱，就不给她钱,等到3月底再跟张某打电话,电话显示不通,有时显示通但是就是不接电话,孙丽霞也找不到张某,所以她就过来报案了。
（2）被害人毕某2017年11月12日陈述：张某给过她1600元钱，说是给的好处费，她当时说不用，都是朋友介绍的。她一直催款，张某2017年3月18日转到她支付宝上1600元，是手机款的零头。当时拿了她47部手机，其中45部是按照3000元一台，价值135000元，后来两部是按照3300元，所以总价值应该是141600元。给她的1600元她交到公司帐上了，张某骗走的手机款应该是140000元。
3、被害人柴某2017年4月8日陈述:他来公安局反映点事,他被诈骗了16部手机。2017年3月17日，在任丘市庆丰酒店和新世纪酒店附近被一个叫张某的女的骗的。他在任丘市竞文电子城经营手机生意，2017年3月17日,他在微信群里面认识了一个叫张某的女的,张某和他说任丘一个脚手架厂需要16部手机送礼,他当时觉得这个生意还行,他俩就互相加为好友打电话聊手机的事,当时商定的是每部手机3000元,总价为48000元,张某说先给他支付手机全款。当天下午l点多钟，张某给他打电话说把手机款转过来了,并给他发了一张手机转款30000元的截图照片,到了下午2点多，又给他发了张转款18000元的照片，张某和他说是跨行转账，到账时间可能24小时内才能够收到,他就相信了,他在下午5点多安排人先给张某在庆丰酒店附近送了10部,到了晚上8点左右,他又给张某在任丘市新世纪酒店送了6部,到了第二天下午他看了看手机款还没有到账,他就给张某打电话,张某说可能在银行挂账呢,让他再等等,他当时就感觉有点不对劲,张某总是今天拖明天明天拖后天的推脱,一直到现在一分钱也没给他,他觉得是在骗他，今天就来公安局报案了。他当时给张某提供的是建行账号62×××22,张某说是用信用社的卡在柜员机给他转的,具体的账号他不清楚。他被骗的手机为OPPO牌,型号为:R9SPLUS,都是这一种型号,每部价格为3000元,一共16部,总价值48000元，他今天把被骗走手机的串号码也都复印了拿过来了。
4、证人王某12017年4月17日证言:柴某让他来的,柴某被一个女的骗了十几部手机,其中有十部手机是他送的货。他在竞文电子城开店卖电脑,和卖手机的柴某是朋友,2017年3月17日下午5点左右,他正在看店,宝臣给他打电话让他拿10部OPPOR9SPLUS手机送到任丘市庆丰酒店那边，在农行门口他见到了那个女的,就把手机给女的了,然后他就回家了。他送的手机是十部全新未开封的OPPOR9SPLUS手机,他不知道什么颜色的,具体情况宝臣知道。
5、证人芦杰2017年5月25日、6月8日证言:他现在在华油购物中心五楼经营一家某创通讯三星手机专卖店。他认识张某,张某是他店里店长的叔伯妹子,在明珠小区开了一家美容院。张某卖给过他手机,大约40部左右,是OPPOR9SPLUS和OPPOR9S,大部分都是新的,开封的多,有黑色和红色,金色和粉色的。新的价格大约2700元左右,旧得开封的大约两千五六百左右。今年3月份的一天,张某给他打电话说美容院搞活动,客户办卡存钱买的手机,手机是厂家给的,但是客户们不要,张某想把手机卖给他折现,价格比市场价优惠,让他多少赚点,他说行,他让张某给他手机串号查查,他查了查是任丘的机子,不是被盗的没有问题。过后张某就拿着机子去了购物中心通讯处楼下给了他十几部,后来在少年宫、新裕华市场张某又卖给了他两次,每次多少部他记不清了,最后张某对象王某2在老监所道口附近卖给了他大约10部手机,王某2说是哥们分期买的不要了。他给过张某现金,打过银行卡,还通过支付宝转过帐,一共给了张某大约10万左右。他和张某的手机交易没有收据单据记录什么的,因为是熟人。
6、证人王某22017年8月24日证言：他和张某相处4年了,恋人关系。他见张某拿手机卖过,是今年春天的一天,张某拿着一些手机,让他拉着到华油商业公司小区门口附近,张某就下车了,给了一个开手机店的员工了,他知道老板叫芦杰,当时员工给了张某钱,多少钱记不住了。他不知道张某这次得的钱做什么用了,他自己没有从张某那拿手机卖过,张某给他一些钱都是千八百,银行卡他没有拿过。他不知道张某的手机是哪来的,他没有让张某帮他买过手机。
7、证人孟某2017年4月27日证言:她的手机号是156××××3690,手机是玫瑰金oppoR9Splus手机,手机串号是864088033874017,这个手机是2017年3月3日她在任丘华油购物中心杰创通讯花了三千元购买的,杰创通讯给她开了收据。是通过她朋友张丹买的,当时因为她原来的手机摔坏了,她就给杰创通讯上班的朋友张丹打电话问什么手机好用,张丹就给她推荐了这款手机,之后她就去杰创通讯买了这部手机,是张丹给她开的收据,收据和盒子应该在她家中放着。她买手机时没有问张丹手机的来源,张丹也没说,她觉得在正规商场手机店购买的手机,来源应该是合法的。
8、银行交易明细、账户清单、微信截图、支付宝转账记录证实诈骗手段及资金走向。另证实2017年3月19日，被告人张某微信转给毕某现金1600元。
9、被害人提交的手机串号明细。
10、个体工商户登记信息。
11、现场勘验笔录及照片。
12、本院（2017）冀0982刑初17号刑事判决书、执行通知书、罚金单证实张某因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金三万元，罚金已缴纳。缓刑考验期自2017年2月4日至2018年8月3日。
13、任丘市公安局侵财案件侦查一队出具的到案经过证实2017年3月25日传唤被告人张某，张某不在家中，同年5月25日，被告人张某到公安机关接受讯问。
14、被告人张某的身份信息证实其身份情况。
本院认为，被告人张某以非法占有为目的，以赠送手机和送礼为名，用自造虚假转账记录照片的方式，骗取他人手机63部，涉案金额188000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名成立，依法应予惩处。公诉机关指控诈骗金额189000元，实际骗取毕某手机款为141600元，被告人张某案发前转给被害人毕某1600元，应予扣除，因此诈骗金额应为188000元。被告人张某经传唤，后主动到公安机关接受讯问，如实供述犯罪事实，属于自首，依法予以从轻处罚。被告人张某在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，执行原判刑罚，与新罪实行数罪并罚。被告人张某辩护人提出的被告人张某还毕某的1600元应在涉案数额中扣除，张某系投案自首，认罪态度好，应依法从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元；撤销本院（2017）冀0982刑初17号刑事判决对被告人张某宣告缓刑一年六个月的执行部分，执行原判有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2022年1月24日止，罚金3万元已缴清，剩余罚金1万元于判决生效后十日内缴清。）
二、责令被告人张某退赔犯罪所得140000元返还给被害单位任丘市鸿雁通讯器材经营部；退赔犯罪所得48000元返还给被害人柴宝臣。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘素仿
审 判 员 边素体
人民陪审员 张云峰
二〇一七年十一月二十三日
书 记 员 倪沛豪
附：相关法律链接
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。