山东省昌邑市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昌刑初字第433号
公诉机关昌邑市人民检察院。
被告人马长丰，2015年5月27日被昌邑市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于昌邑市看守所。
昌邑市人民检察院以昌检公诉刑诉［2016］2号起诉书指控被告人马长丰犯开设赌场罪，于2015年12月30向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年1月12日公开开庭审理了本案。昌邑市人民检察院指派检察员马志军、代理检察员杨功义出庭支持公诉，被告人马长丰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年以来，被告人马长丰在昌邑市某某厂宿舍居住期间，利用互联网、移动终端等传输赌博数据，组织赌博活动，通过担任“果博东方”赌博网站（网址：www.18gobo.com）代理并接受投注，其利用于接收、流转赌资的中国工商银行账户（卡号62×××23）内赌博网站汇入的资金共计2010430元。其间，被告人马长丰在昌邑介绍并接受本地人刘某丙、刘某甲、丛某、刘某乙、范某、孙某、吕某等通过网络账号向该赌博网站投注，并赚取洗码费，赌资数额共计480000元。
公诉机关为证实其指控成立，提交了：1.书证户籍证明、办案说明、抓获说明、扣押清单、个人账户对账单、历史明细清单；2.计算机犯罪现场远程勘验笔录、搜查笔录；3.证人刘某丙、刘某甲、丛某、刘某乙、范某、孙某、吕某的证言；4.被告人马长丰的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人马长丰为赌博网站担任代理并接受投注，组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院判处。
被告人马长丰自愿认罪，提出赌资数额为20万元的辩护意见。
经审理查明，2013年以来，被告人马长丰利用互联网、移动终端等传输赌博数据，组织赌博活动，为境外“果博东方”赌博网站（网址：www.18gobo.com）担任代理，招揽或接受刘某丙、刘某甲、丛某、刘某乙、范某、吕某等人通过其提供的账号和密码向该赌博网站投注，并从中赚取“洗码费”，赌资数额共计480000元。
上述事实，有如下经法庭举证、质证的证据证实：
㈠书证
1.户籍证明证实，被告人马长丰的身份情况。
2.昌邑市公安局特（巡）警大队办案说明证实，李某某、刘某某、某某、马某某等人多次查找未果。
3.昌邑市公安局特（巡）警大队违法犯罪记录查询证实，马长丰无违法犯罪记录。
4.昌邑市公安局特（巡）警大队抓获说明证实，该队在工作中发现马长丰有开设赌场嫌疑。2015年5月26日，该队民警在昌邑市某某厂宿舍马长丰家中将其抓获，并传唤至公安机关进行讯问。经讯问该对犯罪事实供认不讳。
5.扣押清单证实，公安机关从马长丰处扣押苹果牌手机一部、oppo牌手机一部及华硕牌笔记本电脑一台。
6.中国工商银行昌邑支行历史明细清单、中国民生银行昌邑支行账户对账单证实，马长丰账户往来情况。
㈡勘验笔录、搜查笔录
1.搜查笔录证实，公安机关从马长丰住所查获民生银行银行卡一张，卡号62×××76，工商银行银行卡一张，卡号62×××23。
2.计算机犯罪现场远程勘验笔录证实，公安机关对“果博东方”赌博网站（www.18gobo.com）及后台管理网站（ag.88gobo.net）进行犯罪现场远程勘验，在赌博网站（www.18gobo.com）输入用户名mm01，输入密码8651101jmjh；进入赌博网站后，看到“果博东方”赌博网站的页面，页面上上分为额度记录、游戏记录、会员报表、修改密码四个模块，下面分为现场百家乐、现场老虎、星级百家乐/龙虎、牛牛/骰宝/轮盘四个模块，点击游戏记录模块看到这个账号投注的日期、投注时间、游戏名称、局数、输赢结果、投注码、投注额、输赢情况等信息；会员模块看到2015年4月26日8时至2015年5月26日8时，投注的金额为2735570，输赢金额为-65059。点击页面中的现场百家乐游戏进入后看到现场真人发扑克进行投注进行赌博。点击现场龙虎游戏可以看到现场真人进行押龙、押虎进行赌博。通过赌博账号mm02进入网站后，发现其会员报表为2015年4月26日8时至2015年5月26日8时，投注金额为2052040，输赢情况为-69225。
通过登录后台管理网站（ag.88gobo.net），进入“果博东方”后台管理网站，输入马长丰供述的账号名mm，密码mdmsxn520qw，验证码t6qq，进入该后台管理网站，页面显示用户名称为mm，角色：总代；页面中有五模块。在我的模板中显示我的个人信息，登入时间2015-05-26，登入次数为1336次，点击左边的修改账户信息中显示用户名为：admin，手机号为：152××××5410。点击在线用户模板，未发现在线用户。点击游戏记录模块后，在页面左侧中分真人游戏记录文件夹中，下设百家乐、龙虎、牛牛、大小、轮盘；真人开奖记录文件夹下设百家乐、龙虎；对打游戏记录查询文件夹下设百家乐。点击真人游戏文件夹下的百家乐看到2015年5月25日8时至2015年5月26日8时，百家乐游戏记录投注总数为164笔；点开真人游戏文件夹下的龙虎看到2015年5月25日8时至2015年5月26日8时，龙虎游戏记录投注数为209笔，赌博账号为mm01、mm02,；点开真人游戏文件夹下的牛牛、大小、轮盘等没有页面显示；真人开奖记录文件下的百家乐、龙虎也没有页面显示；在对打游戏记录查询文件夹下的百家乐看到赌博账号为mm02,2015年5月25日8时至2015年5月26日8时，投注次数63笔。点开游戏报表模块中的总报表看到2015年5月25日8时至2015年5月26日8时，看到会员真人游戏总报表mm01、mm02两个账号总投注次数为373次，下注金额74840，输赢情况为-4777，洗码量为38940，洗码佣金为622，抽成佣金375，真人洗码为1.6%；通过查本年本月2015年5月4日8时至2015年6月1日会员真人游戏总报表，看到mm01、mm02两个账号总投注次数5533次，下注金额3700440，输赢情况为-130042元，洗码量为1851080，洗码佣金为31745，抽成佣金23975，总金额为-74320.66，真人洗码为mm02为1.8%，mm01为1.6%。点击用户管理模块，看到页面中总代信息，股东为mm，别名乐乐，状态开启，点击扩展功能下的日志发现操作人为mm，操作内容为操作人mm为下级账号mm01、mm02上下分信息，点击mm的下级看到mm01到mm07七个赌博账号，同时可以看到七个账号一个月内的赌博日志。点击系统日志模块为系统公告管理。
㈢证人证言
1.证人范某的证言证实，马长丰在网上代理赌博网站，2015年5月20日前后，范某找马长丰说想玩玩，马长丰给范某一个登陆账号和密码，范某把钱给马长丰，马长丰再把钱充到账号里面，就可以赌博了。范某主要玩百家乐和龙虎斗，赌完后，赌博网站再把账号上剩下的钱打给马长丰，马长丰再把钱给范某，马长丰从中赚取洗码费。网址www.18gobo.com，登陆账号是mm02，密码是000001。至少输了六万元。
2.证人吕某的证言证实，吕某跟着马长丰玩百家乐，玩的时候马长丰给吕某一个银行卡号，吕某自己到银行自动取款机上给这个账号打钱，打过钱去后，马长丰给吕某一个网络账号和密码，吕某登上网站，输入网络账号和密码开始赌博。赌完后，马长丰用网站账号捆绑的手机给网站打电话，网站把剩下的钱打到马长丰提供的账号，马长丰再给吕某现钱或转账。“果博东方”赌博网站，网址www.18gobo.com。马长丰给的账号是mm04或mm05中的一个，听说马长丰还有mm01、mm02。打百家乐，就是压“庄”、“和”、“闲”，押中就赢，押不中就输，押中“和”是八倍，押中“对”是十倍，用分赌博，一分一块钱，每次下注至少十分。在马长丰线上至少输了四万块钱。
3.证人孙某的证言证实，孙某在“果博东方”赌博网站赌博，马长丰在这个网站上有很多账号，别人想在这个网站上赌博，就把钱给他，他再把钱达到赌博网站的账号上，就可以在网上赌博，赌完后，马长丰再给网站打电话，网站再把钱打回来，网站只认马长丰，马长丰从中赚取洗码费。马长丰给李某某、刘某某、还有一帮双台人做代理。
4.证人刘某乙的证言证实，刘某乙2014年7月份认识马长丰，后来跟着马长丰在“果博东方”赌博网站赌博，在马长丰的线上输了至少七万块。刘某乙一开始赌博的时候就知道马长丰赚洗码费，马长丰没给其洗码费。
5.证人刘某甲的证言证实，刘某甲通过丛某和马长丰在“果博东方”赌博网站赌博，用丛某和马长丰的账号赌博一共输了至少四万块钱。刘某甲开始赌博的时候不知道马长丰赚洗码费，后来知道了，马长丰没给其洗码费。
6.证人刘某丙的证言证实，2013年八九月份的时候，刘某丙使用马长丰的账号在“果博东方”上玩百家乐，在马长丰的线上输了至少三十万块钱。刘某丙开始赌博的时候不知道马长丰赚洗码费，后来知道了，马长丰没给其洗码费。
7.证人丛某的证言证实，2013年的时候，到马长丰那里玩，知道了“果博东方”赌博网站，一开始跟着马长丰玩，在马长丰那里赌了两三次，输了一万多元。
㈣被告人的供述和辩解
被告人马长丰的供述证实，2013年三四月份的时候，马长丰和刘某某一起到缅甸果敢玩，在果敢碰到烟台的辛某某，就一起到果敢的“果博东方”赌场赌博，并用手机号135××××9919注册赌场的账号，用了一年多的时候，把注册账号换成152××××5410。从缅甸回来后，马长丰在家里上“果博东方”网站进行赌博，朋友听说可以通过赌博网站进行赌博，就让马长丰上分投注，他们登录到赌博网站进行赌博，赌完后，赌场给马长丰洗码费，马长丰成为赌博网站代理。上分就是上钱，一份就是一元钱。有人想玩的时候，马长丰就用注册的电话给赌博网站打电话，赌博网站就把汇赌资的银行账号用短信息发过来，马长丰把银行账号告诉参赌人，参赌人把钱打过去后就登陆赌博网站进行赌博，等赌完后，马长丰打电话把参赌人的银行账号告诉赌博网站，网站把赌完剩余的钱打到马长丰提供的银行账号上。马长丰在赌博网站上有个总账号mm，同时在总账号下还有7个子账号，分别是mm01至mm07，参赌人把钱打到赌博网站银行账号上，马长丰给赌博网站打电话告诉他们参赌人用哪个赌博账号进去赌，网站就把钱充到赌博账号上，参赌人根据马长丰提供的账号和密码登录到赌博网站上就可以赌博。总账号用户名为mm，密码是mdmsxn520qw，子账号用户名mm01，密码8651101jmjh，这个账号基本上都是马长丰自己用。mm02这个账号谁投注就给谁用，不固定人。赌博网站前端网址为www.18gobo.com,后台管理网站网址为ag.88gobo.net，赌场在缅甸的果敢。前段网址是登上去进行赌博的网址，后台管理网址是马长丰登上去结算返利的网址，从这个网站可以看到赌博的投注金额，还有返给的洗码费金额。马长丰总共给八九个人代理投注过，有范某、刘某丙、华兴、李某某、刘某乙、王某某、吕某、刘某某、刘某甲。赌博银行账号有两个，一个民生银行的，卡号为62×××76，一个工商银行的，卡号为62×××23。这两个银行账号上的交易主要是用来代理投注和接受赌博网站返利的。百家乐就是押庄、闲，把分押上后，出扑克牌比大小，庄大庄就赢，闲大闲就赢；龙虎就是押龙、押虎，然后出扑克，龙大龙就赢、虎大虎就赢。返利主要是洗码费，参赌人赢了就不抽洗码费，参赌人输了就按赌博过程中输的总金额抽1.6%洗码费。洗码费就是进入赌博网站进行赌博时，网站按交易数额根据比例计算的一定费用。洗码费一个星期往马长丰工商银行的卡号上打一次。
马长丰给范某投注四五次，总共投注金额两万多元，他全输进去了，网站返洗码费一万四千多块钱，其中马长风自己留下九百元左右，其他的都给范某。丛某在马长丰线上赌了几千块钱。“和”就是扑克牌一样大，点数一样，“对”就是两张扑克牌一样大，就是“对子”，押中“和”和“对”是赢十倍，马长丰抽一倍，就是押多少，抽多少。马长丰工商银行的交易明细中，外地转过来的钱基本上都是通过网银转过来的，这些钱基本都是赌资和赌博网站给的洗码费，具体多少赌资和洗码费分不出来。其他的本地转过来的钱大额的都是他们参赌投注的时候打过来的钱，工商银行的账户中基本都是用来参与赌博的。民生银行的账户中有几笔转给宫晓鑫和邹伟兵的是马长丰替吕某走的帐，其他都是赌博用的。往赌博网站存钱一部分是直接通过atm机往里打现金，一部分马长丰是用民生银行和工商银行的银行卡网上银行打的钱。赌博结束后，绝大部分钱都是通过网站直接把钱打给马长丰民生银行和工商银行的卡上，很少一部分直接打给参赌人。
本院认为，被告人马长丰为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人马长丰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。供被告人马长丰犯罪使用的华硕牌笔记本电脑、oppo牌手机、银行卡等物品应当予以没收，无证据证实苹果手机供其犯罪适用。关于被告人所提其赌资数额为20万元的辩护意见，经查，被告人马长丰供述其民生银行62×××76银行卡和工商银行62×××23银行卡“基本上都是用来赌博网站打钱和收款的，偶尔也用来在网上买东西”，经核算工商银行银行卡历史交易明细，仅该账号从外地账户转入资金累计达2010430元，向外地账户转出资金累计达841450元，而公诉机关以有利于被告人原则，根据证人刘某丙、刘某乙、范某、吕某、丛某的证言，指控被告人马长丰开设赌场赌资数额为48万元证据确实充分，并无不当，故本院对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人马长丰归案后如实供述其罪行，故依法可从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人马长丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月27日起至2019年5月26日止。罚金于判决生效次日起十日内缴纳。）
二、扣押在案的华硕牌笔记本电脑、oppo牌手机、民生银行62×××76银行卡、工商银行62×××23银行卡予以没收，苹果牌手机依法发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 董恩科
人民陪审员 王 斌
人民陪审员 韩凤霞
二〇一六年三月三十日
书 记 员 宋巧云