河南省唐河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）唐刑初字第527号
公诉机关唐河县人民检察院。
被告人张某甲，男。因涉嫌职务侵占于2012年4月18日被唐河县公安局取保候审。2013年6月24日被乌鲁木齐市公安局抓获，2013年7月5日被唐河县公安局刑事拘留，2013年7月18日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。现羁押于唐河县看守所。
唐河县人民检察院以唐检刑诉（2013）369号起诉书指控被告人张某甲犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员郑铮出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加诉讼。因补充证据公诉机关建议延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年1月1日林某某与河南顺鑫物流公司签订郑州至唐河货运线联营合同，后林某某以朱某某名义与张某甲及妻子易某某签订转包协议，将顺鑫物流唐河分部转包给张某甲及妻子易某某经营，同时林某某对张某甲有经济审查权，即张某甲收取的运费和代收的货款均交给林某某，由林某某统一转交郑州总部。2011年5月24日晚，林某某和张某甲夫妇双方在一起算账，发现款项少了20多万元，之后林某某多次找张某甲催要被张某甲私扣的货款，张某甲夫妇以种种理由推脱。2011年7月初，张某甲夫妇携带其私扣的234560元款项逃匿。针对以上指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述、货运清单等证据，认为被告人张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款的规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人张某甲辩称，自己与易某某2009年已离婚，货运部是林某某、易某某经营，自己只管送货收款，所收回的运费及货款都交给易某某、林某某了，公诉机关指控其私扣货款不属实。
经审理查明，2009年10月，方城县人林某某、朱某某在唐河县城关经营河南顺鑫物流公司唐河分部。2011年1月1日，河南顺鑫物流有限公司（甲方）与林某某（乙方）正式签订郑州至唐河货运线联营合同，约定由甲方负责郑州区域的货物集结、统筹调运，运抵乙方后，由乙方负责卸货、派送，并保证货款如数收回及时汇入甲方银行账户，运费双方分成。林某某当月又以朱某某（甲方）名义与张某甲的前妻易某某（乙方）签订转包协议，将顺鑫物流唐河分部转包给易某某，约定转包期三年，乙方须向甲方交押金5万元，每年交给甲方转包费1万元，甲方对乙方有经济审查权。易某某于2011年1月12日给林某某交押金5万元。在此后的经营中，由张某甲向客户发送货物、收取运费及货款后，由易某某将货款汇往河南顺鑫物流有限公司。2011年5月24日，林某某与易某某、张某甲对账时，发现张某甲收取的货款有20余万元没有汇给顺鑫物流公司，遂催促易某某汇款，2011年6月，易某某又给顺鑫物流公司汇部分货款后，张某甲携收取的邢某某、胡某、刘某某、候某等35人的运费及货款共计204809元与易某某离开货运部。
认定上述事实，有以下证据证实：
1、河南顺鑫物流有限公司与林某某签订的郑州至唐河货运线联营合同。
2、林某某与易某某签订的顺鑫物流唐河分部转包协议及林某某收易某某押金5万元的收款收据。
3、河南顺鑫物流有限公司货运清单
4、枣阳市民政局出具的婚姻登记查询，证实张某甲、易某某于2009年12月14日办理过离婚登记。
5、林某某的陈述
2009年10月，我和朱某某在唐河成立了河南顺鑫物流唐河分部，郑州总公司让我们试运行一年。到2011年1月朱某某不干了，我于2011年1月1日与郑州公司签订了郑州至唐河货运联营合同，1月12日我又与易某某签订了转包协议，甲方朱某某，乙方易某某，朱某某的签名是我代签的，把货运部转包给了易某某，协议约定我有经济审查权。经营一段后我发现易某某、张某甲夫妻有挪用货款的迹象，我就催易某某给公司汇款，2011年5月24日晚上我和易某某对账，张某甲念已收到货款和运费的人的名字及金额，没有给公司的款我俩在后面打勾，经核对，2011年5月24日前，张某甲夫妻二人已收到的货款和运费为181752元。2011年5月24日到6月1日他二人又收货款运费33539元，他们共拿走货款运费215291元。5月25日我让易某某交账她不交，6月2日才交，我让她抓紧给公司打款，后来她又给公司打几笔，我在表后注了“菊付”。
在转包协议签订后，我发现张某甲夫妻有挪用款的迹象，我随即就终止了协议，我负责全面，我让易某某负责财务，张某甲送货，代收货款和运费，他收回后交给易某某，由易某某汇给公司，年底按总公司的分成利润我们再分配。2011年5月24日对完帐，我说每月给易某某1500元，给张某甲800元，他俩也同意了，但到6月1日我让他们给公司汇款时，他们带着款和票据走了，以后就找不着人，款也不给了。张某甲给我票据后，经核算，张某甲夫妻拿走我的款应该是258537元。
6、证人邢某某、胡某、刘某某、候某、张某乙等35人分别证实了收到顺鑫物流发送的货物后，支付给送货人运费及货款的数额。以上35人共交给张某甲204809元。
7、证人张某乙、涂某某、曹某、许某某、赵某、李某、吴某某、庞某、邢某某、刘某、曲某、马某某分别证实向易某某或顺鑫物流货运部支付运费及货款的金额，以上12人共计28246元。
8、张某甲的供述
2009年秋天林某某在我的隔壁开顺鑫物流分部，负责人是朱某某，我们双方关系不错。2010年年底，她给我说想把物流转让给我，当时我就同意了，她给我们两口子写个协议，让我们两口子承包，运费4、6分成，我交5万元押金，我爱人易某某签的字，2011年春买一辆小货车我兑了37500元，总共投资8.75万元。2011年春我和我爱人就开始干，我们将收的货款给她由她往郑州打钱。2011年5月24日晚上吃罢晚饭，我和她在顺鑫物流唐河办公室，我们拿住“河南顺鑫物流有限公司货运清单”逐笔算账，我念住已收款的人名和金额，林某某用笔勾对，经过算账，我已经收到货款和运费为243526元。2011年5月24日至6月1日我实际收货款和运费为33539元，还有没有收来的货款为51567元，没收来的黄票已转交给林某某。2011年6月1日前我共收回货款和运费为258537元。有一笔是南某某的家具款，我把黄票给南某某了，但也没有给我货款，给我打了个欠条，金额是11886元，应该从总款里边扣除，我实际收回货款及运费为246651元。
我们和林某某签订了转包协议后，她看生意好了，她又和我们终止了合同，合同实际上就没履行，生意还是林某某的，她负责全面，我负责送货、代收货款和运费，易某某负责财务，把收到的货款运费汇往郑州公司。她不把公司转包给我们，我和我爱人很生气，就把黄票和收来的货款没有给她。2011年6月初，她问我要款和黄票，我不给她，她就找人去我们住的地方去闹，要打我，我和我爱人要林某某把公司转包给我们，林某某不转包。于2011年7月初，我和易某某拿着黄票和收的款去太平老家了。我和我爱人商量，林某某不让转包，我就把黄票和款不给她，票不给他，卡她不让她算账，款不给她，我们自己留着用。我扣的这些款，还唐河邮政贷款本息8万元，大约5万元在我家中有事我用了，其余的款在我爱人手里，不知道往顺鑫物流公司汇款没有。
以上证据均经当庭举证质证，本院予以确认。
本院认为，被告人张某甲将自己临时代为保管的他人财物204809元非法占为己有，数额巨大，拒不退还，其行为已构成侵占罪。公诉机关指控张某甲犯合同诈骗罪的罪名不能成立，本院不予支持。起诉书所指控张某甲犯罪数额234560元，其中认定张某甲收庞某货款运费7915元，而庞某证实其向顺鑫物流交货款运费6410元，故起诉书多计算的1505元不应计入张某甲的犯罪数额；证人张某乙、曹某、许某某、赵某、李某、吴某某、庞某、邢某某、刘某、曲某、马某某12人均未证实将运费及货款交给张某甲，故以上12人所交给易某某或顺鑫物流货运部的款项28246元亦不应认定为张某甲侵占数额。张某甲辩称自己没有私扣货款与查明的事实不符且无证据支持，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯侵占罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元人民币。
二、责令被告人张某甲向林某某退赔204809元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2015年6月23日止；罚金应于判决生效后30日内向本院交纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郑亚勤
审判员 李全体
审判员 郜 峰
二〇一四年三月二十六日
书记员 曾 飞