中华人民共和国
山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）威高刑初字第98号
公诉机关中华人民共和国山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。
被告人安升日，男，1970年6月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省威海市火炬高技术产业开发区，捕前暂住威海经济技术开发区。2012年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人王传生，山东东方未来律师事务所律师。
被告人任某某，女，1980年8月18日出生于吉林省延边朝鲜族自治州，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地为山东省威海市环翠区，捕前住威海火炬高技术产业开发区。2012年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。经本院决定，2014年1月23日被取保候审。
辩护人曲傲杰，山东海明达律师事务所律师。
被告人朴某甲，女，1984年1月16日出生于吉林省延边朝鲜族自治州，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地为吉林省安图县，捕前住皇冠南区。2012年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。经本院决定，2014年1月23日被取保候审。
辩护人陈晓丽，山东健华律师事务所律师。
被告人金某甲，女，1979年12月28日出生于内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地为内蒙古乌兰浩特市，现住威海火炬高技术产业开发区。2012年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局决定取保候审。
被告人李某甲，女，1989年3月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地为黑龙江省延寿县，捕前住原籍。2012年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，经本院决定，2013年10月17日被取保候审。
辩护人陈斌，山东英良泰业律师事务所律师。
被告人孙某某，女，1985年9月15日出生于吉林省通化市，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地为吉林省梅河口市，捕前住原籍。2012年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。经本院决定，2014年1月23日被取保候审。
辩护人王光辉，山东崴海卫律师事务所律师。
被告人李某乙，女，1984年6月14日出生于黑龙江省哈尔滨市延寿县，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地为黑龙江省延寿县，捕前住原籍。2012年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。经本院决定，2013年10月17日被取保候审。
辩护人孙永强，山东英良泰业律师事务所律师。
被告人玄某某，男，1971年3月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地为黑龙江省五常市，捕前暂住吉林省延吉市。2012年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。经本院决定，2013年9月18日被取保候审。
辩护人苏村野，山东英良泰业律师事务所律师。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检刑诉（2013）105号起诉书指控被告人安升日、任某某、朴某甲、金某甲、李某甲、孙某某、李某乙、玄某某犯诈骗罪，于2013年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。威海火炬高技术产业开发区人民检察院于同年10月15日建议延期审理，本院同日决定延期审理，威海火炬高技术产业开发区人民检察院于11月14日申请恢复审理，本院于当日决定恢复审理。威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王萍出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，自2011年11月至2012年6月，在威海火炬高技术产业开发区富豪城一号楼607室的工作室内，被告人安升日雇佣任某某管理工作室，并雇佣朴某甲、金某甲、李某甲、李某乙、孙某某等人，冒充韩国银行的工作人员，通过打电话或发短信的方式，骗取韩国人的韩国银行卡、卡号及密码（俗称冰箱）等资料。之后由安升日将骗取的韩国银行卡出售给诈骗韩国人的朴某乙（另案处理）等人用作诈骗后洗钱的工具，由玄某某通过在韩打工的中方人员、韩国人等将上述诈骗团伙骗取的赃款从安升日提供的韩国银行卡中取现，之后通过地下钱庄转移到国内。其中，安升日参与诈骗406200元人民币，任某某参与诈骗396200元人民币，朴某甲参与诈骗164500元人民币，李某甲参与诈骗94500元人民币，孙某某参与诈骗46400元人民币，金某甲参与诈骗46400元人民币，李某乙参与诈骗30400元人民币，黄某某（另案处理）参与诈骗14000元人民币，玄某某参与诈骗10000元人民币。案发后，追回赃款人民币208802元。公诉机关按照有利于被告人的原则，按照朴某甲、金某甲、李某甲、孙某某、李某乙银行卡中实际得款数额认定其诈骗数额，被告人任某某作为工作室的管理人员，应当对其工作室所有的诈骗数额负责，即在案的朴某甲等五被告人诈骗数额加上黄某某诈骗的数额，安升日的犯罪数额为任某某的犯罪数额加上玄某某的诈骗犯罪数额。
对上述事实，公诉机关提供了被告人供述、抓获经过、银行往来清单、身份证明等证据证实。公诉机关认为，被告人安升日、任某某、朴某甲、李某甲以非法占有为目的，骗取他人财产，数额巨大；被告人孙某某、金某甲、李某乙、玄某某以非法占有为目的，骗取他人财产，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人任某某、朴某甲、李某甲、孙某某、金某甲、李某乙、玄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法判处。
被告人安升日对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。
被告人安升日的辩护人认为，安升日不构成诈骗罪。安升日虽将诈骗的银行卡出售给朴某乙等人，但他们骗取的银行卡均为空卡，不具有商业价值，银行卡持有人没有任何损失。安升日对朴某乙将购买的银行卡用于诈骗的行为并不明知，故安升日不能对朴某乙的诈骗行为承担责任。
被告人任某某认为，安升日雇佣了她，她应该是后勤保障人员，而不是工作室的管理人员，其每个月领取固定工资4000到5000元，安升日打到她银行卡上的钱大多用于工作室开销，每月花费有五六万元，剩余的钱大概和工资差不多，她会自己留下来，她一共工作6个月，安升日给她的资金大约有四五万元，她的犯罪数额的认定不应该是其他被告人的犯罪数额累加。
其辩护人曲傲洁辩称，被告人任某某并不是工作室的管理人员，其实际所得仅为工资32000元，加上奖金30000元，且其并不明知其取得银行卡的用途，没有诈骗的动机和结果，不构成诈骗罪。
被告人朴某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为其只是个从犯，其打车的费用每天80元，从2011年12月计算至其被抓获之日，应予扣除。请求从轻处罚。
其辩护人陈晓丽认为，被告人朴某甲的行为不构成诈骗罪，朴某甲被任某某雇佣从事的是虚构事实骗取被害人银行卡及密码的行为，但骗取的银行卡内没有存款，且本案缺少被害人陈述的关键证据，只有被告人供述，认定朴某甲犯诈骗罪证据不足。任某某并没有明确告诉被告人银行卡的用途，被告人任某某与其他被告人没有诈骗的共同犯罪故意。
被告人李某甲对公诉机关指控的罪名无异议，但对数额有异议。认为尾号为4315的银行卡是其借给任某某使用的，上面的数额30300元的款项不是给李某甲的；还有一次一天之内其银行卡内的两笔收入7000元和6300元，其中6300元就是金某甲的收入；且李某甲给工作室做饭的收入2000元至3000元左右，李某甲的犯罪数额应扣减这三笔款项。
辩护人陈斌认为，公诉机关指控的被告人李某甲犯诈骗罪的罪名不成立，理由同其他辩护人。对具体事实部分，犯罪数额的意见同李某甲。
被告人孙某某及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人认为，孙某某系初犯，在共同犯罪中所起作用较轻，系从犯，并且打车费用为3200元，工作奖励1000元均应扣除，请求从轻处罚。
被告人金某甲、李某乙、玄某某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实、犯罪数额均无异议。
经审理查明，2011年年底，被告人安升日得知有人高价收购韩国人的银行卡及密码用于诈骗，便雇佣被告人任某某组建工作室，并出资在威海火炬高技术产业开发区富豪城一号楼某室内购置了7台电脑、网络电话等设备，然后由任某某雇佣了被告人朴某甲、李某甲、孙某某、金某甲、李某乙及黄某某，开始用网络电话给韩国人打电话，骗取韩国人的银行卡及密码。工作室的日常工作由任某某负责，她购买并发放往韩国打电话的资料、缴纳网络电话费、缴纳工作室的日常开支、统计电话手取得的银行卡的资料及数量、与安升日直接联系、给电话手分发提成等。
任某某在网站上购买需要贷款但信用不良的韩国人的资料，然后安排被告人金某甲发短信或其他几名被告人打电话，告知他们如需要贷款，她们可协助办理，但需对方提供一张空的银行卡卡号和密码。对方告诉银行卡卡号和密码以后，朴某甲等被告人会将资料制成表格交给任某某。任某某将取得的银行卡信息交给安升日后，安升日安排人员冒充快递公司的人员在韩国取到银行卡后销售给专门从事电信诈骗的集团。
被告人安升日出售的银行卡被诈骗集团使用后，安升日会接到通知被要求取出赃款。2011年底，他找到被告人玄某某，让他找人帮助在韩国取钱，玄某某在韩国找人去银行取钱后会按比例将他们的报酬扣除，与玄某某分账。2012年4月，安升日又要求玄某某找人把诈骗集团在韩国的赃款汇到中国，玄某某在韩国找的换款人取钱之后就会到兑换所将韩币兑换成人民币汇到中国指定的账户。玄某某参与诈骗人民币1万元。
赃款汇到安升日指定的以任某某为户名的农行银行卡里。汇款到了之后，任某某根据安升日的通知将使用了的银行卡的收入扣除，后将剩余的钱汇到他指定的账号里。任某某给电话手按每张银行卡600至800、1000元、1600元人民币不等的提成，不定期地从银行打款到各被告人的银行卡中。
另查，黄某某曾参与诈骗14000元。
对于被告人李某甲辩称的其“尾号为4315的银行卡是其借给任某某使用的，上面数额为30300元的款项是任某某的钱款；2011年12月25日其银行卡中一天之内的两笔收入7000元和6300元，其中6300元是金某甲的收入”的意见，经过庭审调查，公诉机关予以认可，同意相应调整被告人参与诈骗的犯罪数额。
综上，被告人安升日参与诈骗406300元、被告人任某某参与诈骗396300元、被告人朴某甲参与诈骗164500元、被告人李某甲参与诈骗57900元、被告人孙某某参与诈骗47600元、被告人金某甲参与诈骗67200元、被告人李某乙参与诈骗35100元、被告人玄龙参与诈骗1万元。
案件审理过程中，被告人朴某甲、金某甲、李某甲、李某乙、玄某某均退缴了全部赃款，被告人任某某、孙某某退缴了部分赃款。
对上述事实，公诉机关提供了下列证据：
一、书证、物证
（一）威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事侦查大队出具的抓获经过和办案说明各一份。证实案件的来源及八被告人及同案犯黄某某被抓获的经过，没有自首情节。
（二）被告人的身份证明。证实八被告人均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无犯罪前科。
（三）威海市公安局火炬高技术产业开发区分局出具的搜查笔录、扣押物品、文件清单及现场照片一组。证实在被告人任某某的住处搜查出涉嫌诈骗的物品：七台台式电脑、七部网络电话、任某某使用笔记本电脑两台、银行卡六张、手机一部、打印机、碎纸机各一台及其他物品一宗，被查扣的任某某使用的笔记本电脑中显示了其购买韩国人的信息；台式电脑中显示出被骗的韩国人信息。现场照片显示上述物品和现场的基本情况，涉案的作案工具被扣押。
（四）威海市公安局火炬高技术产业开发区分局出具的扣押的任某某工作室内的诈骗用的韩文和中文翻译稿本及客户信息一组。证实涉案的被告人利用电话冒充银行工作人员诈骗的基本模式及韩国客户的电话号码、银行卡信息等资料的情况。
（五）中国农业银行银行卡往来账目一组。证实户名为任某某的银行卡与其余被告人之间的账目往来情况。
（六）威海市公安局火炬高技术产业开发区分局随案移交物品、文件清单一组，证实扣押任某某、孙某某、李某甲、金某甲、李某乙、玄某某的赃款共计208802元人民币。
（七）取保候审决定书一份和死亡医学证明书一份，证实黄某某于2013年3月23日被威海市火炬高技术产业开发区人民检察院取保候审，于2013年5月27日死于结核性脑膜脑炎。
二、证人证言
证人朴某乙证实，他是2011年的7、8月份的时候开始认识安升日，安升日通过朋友知道朴某乙在搞工作室干诈骗韩国人的事，他就跟朴某乙联系说是能够提供“冰箱”，也就是韩国的银行卡。朴某乙诈骗韩国人钱后将钱转移到这些银行卡上，然后再将这些钱在韩国取现，通过地下钱庄再将钱转到中国。
安升日一共给他提供了最少也有20张卡，每一张银行卡朴某乙给他90万韩币，然后安升日还需要负责将出售的银行卡里的钱取出来变现，然后他还会收取银行卡里的赃款的15-18%的金额作为费用。
三、被告人及同案犯供述
（一）被告人安升日供述，2011年年底，当时一个叫铁男的人打电话问他是否能找到韩国的银行卡及密码。他就雇佣了任某某在火炬高技术产业开发区富豪城一号楼的房子里购置了7台电脑、网络电话等设备，然后由任某某雇佣了6名鲜族女孩开始用网络电话给韩国人打电话，骗取韩国人的银行卡及密码。他就是按照每张银行卡50万到70万韩币（10万韩币约合500多元人民币）不等的价格出售，后来价格提高到大约80万到90万韩币。他把工作室的全部费用都交给任某某，每用一张银行卡他就支付给任某某70万韩币，任某某再按每张银行卡价值人民币600到800元不等的价格给电话手，从中赚取差价。他一共出售了大约70多张银行卡给铁男、阿南、威海的朴某乙、金某乙。这些人都是干电信诈骗的，他们购买这些银行卡就是要把骗来的赃款转移到买来的这些银行卡里，然后再找人将钱取出来变现。诈骗钱财到账后，他让玄某某在韩国找人将“冰箱”里的钱取现，或将已经从冰箱里取出来的钱通过地下换钱所汇到中国来。
（二）被告人任某某供述，安升日出资成立了工作室，购买了房子、电脑、网络电话等，任某某只是负责对工作室的日常管理。打电话诈骗的脚本及韩国人的资料都是安升日给的，她雇佣朝鲜族的女孩冒充自己是韩国银行或者是韩国贷款公司的工作人员打电话。后来安升日告诉她一个网站，任某某就在这个网站上购买需要贷款但信用不良的韩国人的资料。她主要负责从网上下载打电话的资料（条子），然后将这些条子每天分发给电话手，整理这些电话手骗取来的这些银行卡的信息，将这些信息告知安升日，由安升日负责出售给针对韩国电信诈骗的团伙。
安升日将这些卡出售了之后，任某某将汇到她农业银行银行卡的钱由她分发给电话手。她卡中的钱都是安升日找人汇到她账号里的，安升日会告诉她这些钱里有多少是工作室出售银行卡的收入，扣除后任某某会按照安升日的要求将余下的钱汇到他指定的账号里。
从任某某开设工作室到被抓获，她们大约给安升日提供了600多张银行卡，使用过的有400到500多张。工作室员工大约每天都可以骗到一张卡，金某甲、朴某甲、李某甲干的时间长，任某某按照每张卡人民币1600多元支付给朴某甲，所以朴某甲收入较高。孙某某、李某乙来得较晚，最晚的是黄某某。
（三）被告人朴某甲供述，她是2011年的12月份开始跟着任某某干的，当时就她们两个人，后来李某甲、李某乙等人才陆续来到工作室。工作室每个电话手都有一个任某某给她们的打电话的脚本，内容是：她们是韩国某家银行的工作人员，询问对方是否需要贷款，如果需要就要提供身份信息、住址、联系方式、还有一张韩国银行的银行卡卡号、密码等。她们通过假装韩国银行的工作人员骗取对方的银行卡、卡号、密码等信息成功之后，再将这些信息告诉任某某，任某某就会找人在韩国将这张卡取过来，之后如果这张卡使用过了，就会按照一张800元的价格给她。她一共骗取大约有110多张银行卡，挣了八九万元钱。
（四）被告人李某甲供述与被告人朴某甲的供述基本一致。并且证实，她们平均每天大约一人能骗一张卡。她们这些员工中干的时间最长的是朴某甲，她的收入高，一张卡是30万韩币，折人民币约1600多元。干活最努力、卡数最多的应该是金某甲，之后是李某甲和孙某某，再之后是李某乙，最后是黄某某。
（五）被告人李某乙供述与被告人朴某甲的供述基本一致，并且证实，她听身边的朋友说她们取得的银行卡是出售给别人，可能是洗钱用。她们打电话的资料都是任某某每天早上给的，她们再按这些电话号码朝韩国打电话。金某甲负责编辑提供快速贷款的短信，通过网站群发到韩国，有需要办贷款的人就会给她们打电话，她们就会借机骗取他们的银行卡。
（六）被告人孙某某供述与被告人朴某甲的供述基本一致。
（七）被告人金某甲供述，她是2011年的12月初的时候到任某某工作室工作的，在工作室主要是打电话，有时帮任某某通过韩国的网站朝韩国发送短信。短信的具体内容是：家庭主妇、无业人员及信用不良的人都可以办理贷款。短信通过网站发送到韩国之后她们就会等回电，然后再骗取他们的银行卡、卡号及密码。一天发送2000条，大约发送了3、4万条短信。
她一共骗取了大约有80张左右韩国人的银行卡，这些是使用过的，挣了8万元左右。她们在给韩国人打通电话以后都是告诉他们假名，李某乙叫李艺珍、李某甲叫李多燕、孙某某叫金姬洙、黄某某叫金敏姬、朴某甲叫李基燕。这些假名都是她们自已起的。
（八）被告人玄某某供述，安升日问他在韩国是否有认识的人帮他在韩国取钱然后汇到中国，他说可以。在韩国最开始的时候他是找一个叫“郑华”的，后来又找到一个叫“许金海”的人去给安升日取钱，每个人大约取了2000多万韩币，次数大约有5、6次。每取一笔钱，玄某某得全额的3%，去取钱的人得5%。2012年的四月份的时候，安升日让他找人把在韩国已经取出来的钱通过韩国的换钱所汇到中国。安升日就是每次会把见面的时间、地点及见面人的情况电话通知玄某某，他在韩国找到一个叫“方正”的人，拿钱之后就会到换钱所将钱按照安升日提供的账号汇到中国。“方正”每送一次钱就会得到15万韩币的报酬，而玄某某是按照每送一万韩币收取一元人民币的比例提成。他通过给安升日取钱一共赚了大约人民币1万多元。
（九）同案犯黄某某供述与被告人朴某甲的供述一致。
以上证据，经庭审质证、认证，相互一致，本院予以认定。
本院认为，诈骗罪是以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大的行为。本案中，从犯罪的主观方面看，被告人安升日明知他人高价收购银行卡用于诈骗，其以非法占有他人钱财为目的，出资组建工作室，专门骗取银行卡用于出售牟利，并且协助犯罪集团将诈骗赃款转移到国内，其对诈骗集团的整个诈骗流程完全明知；其余被告人均为成年人，她们用虚假名字，虚构自己是银行或金融机构的工作人员的身份，编造自己可以贷款的事实，她们均清楚，骗取的银行卡出售后用于非法用途，银行卡在使用后才会给她们高额提成；被告人玄某某明知安升日要求他提取的款项系诈骗所得赃款，仍雇佣人员取款，其从中牟利，故被告人任某某、朴某甲、金某甲、李某甲、孙某某、李某乙、玄某某主观上是均系明知，且以非法占有为目的，符合诈骗罪的主观特征；
在客观方面，任某某等被告人实施了虚构可以贷款事实，并骗取银行卡的行为。骗取的银行卡虽为空卡，但该银行卡被被告人安升日销售后，被专门进行诈骗的犯罪分子所利用，成为诈骗得逞的重要环节，被告人安升日通过销售银行卡获得高额非法利益，任某某等被告人均依据诈骗成功后银行卡的使用情况获得提成，各被告人虽没有直接进行诈骗，但各被告人骗取银行卡的行为亦是整个诈骗集团中的一部分，他们分工合作，按各自的行为进行利益分成。被告人安升日还雇佣玄某某将犯罪集团诈骗所得赃款转移到国内，与具体实施诈骗的犯罪集团按比例提成。被告人玄某某雇佣人员转移赃款，从中牟利。各被告人的行为均系整个诈骗犯罪流程中的一个环节，符合诈骗共同犯罪的客观方面。
从本案的客体来看，被告人银行卡上的资金来往数额巨大，其均供述不是合法所得，各被告人办理银行卡的目的均是为了诈骗分成，各被告人的行为侵犯了公私财产的所有权，不论该公私财产是否是中国公民所有，只要是合法财产均应受到保护；
从本案的主体来看，各被告人均已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力，符合诈骗罪的主体资格；
另外，从公诉机关提交的证据来看，因被害人均为韩国人，公诉机关提供的证据虽缺少了直接被害人的陈述，但从银行往来记录来看，各被告人的银行卡专门用于诈骗分成或来往转账，该款排除了正常的合法收入，均为犯罪所得；从证人朴某乙的证言可以得知，被告人安升日明知朴某乙购买银行卡系用于实施诈骗；另外，各被告人的供述在细节方面均相互吻合，上述证据可以相互印证，形成完整的证据链条，足以认定。
综上，各被告人的行为均构成诈骗罪，其中被告人安升日、任某某、朴某甲诈骗数额巨大；被告人金某甲、李某甲、李某乙、孙某某、玄某某诈骗数额较大，公诉机关的指控，罪名成立，事实清楚、证据充分，应予认定。被告人安升日、任某某、朴某甲、李某甲的辩护人均认为上述被告人的行为不构成诈骗罪，与事实不符，本院不予支持。
被告人安升日雇佣任某某组建工作室，任某某知道整个犯罪流程，其招聘了五名被告人及黄某某，在网络上购买信用不良的韩国人资料，提供诈骗脚本，安排给电话手打电话或发短信，每天将诈骗到的银行卡的信息整理后提供给安升日，安升日销售的银行卡被具体实施诈骗的犯罪集团使用后，任某某将所得赃款按比例再发放给其他被告人，发放的提成各不相同，均由任某某决定，其供述“安升日所付款项，除发放提成款后，余款均用于工作室开销”，并无证据证实，故任某某从每个被告人的犯罪所得中均有收入。另外，除了工作室的工作之外，诈骗的赃款汇入任某某的银行卡后，任某某还将钱按安升日的指示向指定的账户汇款。故被告人任某某从购买信息、骗取银行卡、发放提成款到诈骗赃款的转移，其从头至尾一直在安升日参与的诈骗环节中起到协助作用，其在工作室起到一个管理者的责任，应对朴某甲等被告人及黄某某参与诈骗的全部数额承担责任。
公诉机关对被告人任某某系从犯的指控与其对被告人朴某甲等六名电话手的犯罪数额承担责任的认定相互矛盾，且任某某做为工作室的管理者，虽作用地位比被告人安升日低，但不宜认定为从犯，公诉机关的该指控，与事实不符，本院不予采信。被告人任某某及其辩护人关于其系从犯且不应对工作室其他被告人诈骗数额负责的辩护意见，本院不予支持。
被告人朴某甲、李某甲、孙某某及其辩护人均提出，任某某发放的款项中有其为工作室做饭及每天打车的交通费80元，应从犯罪数额中扣除。本院认为，被告人任某某从银行卡上汇给各被告人的款项均为犯罪所得，各被告人做饭、打车等活动均为诈骗犯罪行为支出，不应从其犯罪数额中扣除。上述被告人及其辩护人的该辩护意见，本院不予支持。但被告人李某甲提出的其尾号为4315的银行卡中30300元的款项是其与任某某之间的借款，以及卡中6300元款项系被告人金某甲的收入的意见，经查证属实，公诉机关没有异议，本院予以认定，对被告人李某甲、金某甲的犯罪数额相应予以调整，公诉机关对被告人孙某某、李某乙的诈骗数额计算有误，应予纠正，被告人安升日、任某某的犯罪数额亦应相应地调整。
被告人安升日、任某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但被告人任某某在共同犯罪中的作用小于被告人安升日，应按照罪刑相适应的原则，依法判处；被告人朴某甲、金某甲、李某甲、李某乙、孙某某在共同犯罪中所起作用较小，均系从犯，对被告人朴某甲应减轻处罚；对被告人金某甲、李某甲、李某乙、孙某某、玄某某应从轻处罚。被告人朴某甲、李某甲、李某乙、孙某某的辩护人的该辩护意见，本院予以采信。
八被告人均系初犯，其对基本犯罪事实如实供述，认罪态度较好，被告人任某某、朴某甲、金某甲、李某甲、孙某某、李某乙、玄某某均积极退缴赃款，均可酌情从轻处罚。辩护人的以上辩护意见，本院予以支持。
根据被告人任某某、朴某甲、金某甲、李某甲、孙某某、李某乙的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人安升日犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月11日起至2018年6月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）。
被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）。
被告人朴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）。
被告人金某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）。
被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
被告人玄某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 马丽娜
人民陪审员 李白玉
人民陪审员 丛日国
二〇一三年十二月二日
书 记 员 唐 琳