上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第2288号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人徐密。
辩护人陈磊，上海市亚太长城律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2015）2114号起诉书指控被告人徐密犯诈骗罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员孙某某出庭支持公诉，被告人徐密及其辩护人陈磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：
2015年1月22日，被告人徐密通过王某某介绍认识被害人高甲、高乙。同月23日、26日19时许，被告人徐密在本市宝山区盛桥鹤林路XXX弄XXX号王某某经营的“聚悦棋牌室”内，向被害人谎称能够帮助高甲将因违法犯罪而被上海市公安局宝山分局刑事拘留的姜永军（系高甲丈夫，已判刑）释放出来为由，并以疏通关系需要花钱为由，骗取高甲、高乙共计人民币20万元。嗣后，姜永军被判处有期徒刑一年九个月，被害人一方以事情没办成为由要求被告人徐密按事先约定退还钱款。期间，徐密未退还钱款，后拒绝接听被害人电话，直至被害人报案。
2015年7月29日，被告人徐密在蕰川路、潘川路路口被上海市公安局洋泾检查站民警查获。
为证实上述事实，公诉机关当庭出示了被害人高甲、高乙的陈述及辨认笔录、证人证言及辨认笔录、收条复印件、上海市公安局物证鉴定中心出具的《鉴定书》、中国农业银行银行卡明细对账单、高乙提供的中国工商银行自助终端凭条、高甲提供的欠条、证人徐某提供的边条、高乙与徐密的手机通话记录、被告人徐密的供述及辩解等证据。
公诉机关认为，被告人徐密的行为已构成诈骗罪。据此，提请我院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人徐密的刑事责任。
被告人徐密辩称其没有诈骗的故意，其仅收取高乙10万元现金和10万元的欠条，收到的现金都交给了自己的朋友“阿毛”，让“阿毛”去帮被害人办事情了。
被告人徐密的辩护人提出认定被告人徐密诈骗金额为20万元存在疑点，被告人徐密当庭仅供述收到10万元。案发后，被告人徐密家属已代为退赔赃款10万元并出具了5万元的欠条，这属于退赃情节，对被告人徐密量刑时应予考虑。被告人徐密系初犯、偶犯，请求对被告人徐密依法公正判决。
经审理查明：
被告人徐密通过王某某介绍认识被害人高甲、高乙。2015年1月23日、26日，被告人徐密在本市宝山区盛桥鹤林路XXX弄XXX号王某某经营的“聚悦棋牌室”内，向被害人谎称能够帮助高甲将因违法犯罪而被上海市公安局宝山分局刑事拘留的姜永军释放出来为由，并以疏通关系需要花钱为由，骗取高甲、高乙共计人民币20万元。嗣后，姜永军被判处有期徒刑一年九个月，被害人一方以事情没办成为由要求被告人徐密按事先约定退还钱款。期间，徐密未退还钱款，后拒绝接听被害人电话，直至被害人报案。
2015年7月29日，被告人徐密在蕰川路、潘川路路口被上海市公安局洋泾检查站民警查获。案发后，被告人徐密家属已代为归还被害人高甲10万元。
上述事实，有经庭审质证属实的下列证据予以证实：
1、被害人高甲的陈述及辨认笔录，证实2015年1月15日其丈夫姜永军因涉嫌盗窃被公安机关刑事拘留。其通过老乡王某某介绍认识了被告人徐密。被告人徐密自称能帮忙找人在6个月内将其丈夫放出来，但需要30万元搞关系，并称办不成就全部退还。后于同年1月23日下午，其和姐姐高乙来到本市宝山区盛桥鹤林路XXX弄XXX号王某某经营的“聚悦棋牌室”给了徐密现金15万元。当时王某某也在场。同年1月26日晚上7时许，其姐姐高乙在王某某的办公室内给了徐密5万元现金。最后，其丈夫没有放出来，被判处有期徒刑一年九个月。经辨认，高甲指认徐密系收取其钱款的男子。同年8月22日和23日徐密的哥哥徐某分两次通过转账汇了10万元给其并写了一张5万元的欠条，要求出具《谅解书》，当时其提出要徐某再退还5万元。但徐某一直没有退，其也没有写《谅解书》。
2、被害人高乙的陈述，证实2015年1月份，其妹夫姜永军因盗窃被公安机关抓获。后经王某某介绍认识了徐密。在“聚悦棋牌室”里徐密称能在六个月内让姜永军放出来，但需要三十万元搞关系。其和徐密谈妥先付15万元，过几天再付5万元。当日其和高甲付给徐密15万元现金，徐密写了一张15万元的收条。过了两天左右，其在“聚悦棋牌室”的办公室给了徐密5万元，王某某也在场。其妹妹高甲付给徐密的20万元，高甲拿出来9万元，其借给高甲10万元，高甲还向其婆婆借了1万元。
3、被害人高乙提供的收条复印件，证实徐密本人于2015年1月23日收到高乙现金15万元，于2015年1月26日收到高乙现金5万元。
4、证人王某某的证言及辨认笔录，证实2015年1月23日，经其介绍高甲、高乙在“聚悦棋牌室”商谈让徐密帮忙将高甲涉嫌犯罪被关押的老公放出来。徐密提出需要30万元。经过商谈，双方谈好先付20万元，等人出来了再付10万元。当天，高甲付给了徐密15万元，徐密收了钱写了收条。同月26日晚上，在上述棋牌室内，高乙把5万元现金给了徐密，徐密写了收条。2015年5月初，高甲的老公被判刑一年九个月。高甲和高乙就找徐密要求退钱，徐密不同意，双方发生争执。到了6月初，其和高甲、高乙找不到徐密，电话也联系不到徐密。经辨认，其指认徐密就是骗取被害人高甲、高乙20万元的男子。
5、证人张某的证言，证实2015年1月份，徐密曾对其说拿了盛桥某人十几万帮人把派出所抓住的人放出来。到了4月份，其和徐密在一起时，其听见徐密在电话里和人说这件事情，对方应是托徐密办事的人。后来，徐密将对方电话拉黑了。2015年8月，徐某曾告诉其通过转账给了高乙10万元。
6、上海市公安局物证鉴定中心出具的《鉴定书》，证实被害人提供的两张收条上的“徐密”的签名字均是徐密本人所写。
7、被害人高甲的的陈述及提供的中国农业银行卡明细对账单，证实其付给徐密的20万元现金中其本人拿出了9万元，其向婆婆借了1万元，向姐姐高乙借了10万元。
8、高乙与徐密的手机通讯记录，证实高乙和徐密在2015年5月曾有多次电话通话。
9、张某与高乙的手机短信，证实张某曾与高乙短信联系商量替徐密还钱的事情。
10、证人徐某的证言及提供的中国工商银行自动柜员机客户凭条，证实其和徐密是亲兄弟关系。其听说徐密因涉嫌诈骗被抓后就和徐密的朋友张某一起去找对方商量还钱的事情。对方提出要退15万元。其在2015年8月份通过中国工商银行转款还给了高甲10万元。其还给高甲写了一张5万元的欠条。
11、证人徐某提供的高乙书写的《便条》，证实高乙曾于2015年1月26日，书写了一张便条，内容为“法院确定下10万归还”。
12、本院刑事判决书，证实2015年4月姜永军因盗窃罪被本院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。
13、被告人徐密的供述和辩解，证实其曾给被害人写了金额为20万元的两张收条，但辩称其本人没有收到这些钱，高乙曾打给其一张10万元的借条，说等案子有结果了再把20万元一起给其。
14、公安机关出具的《工作情况》，证实2015年7月29日，被告人徐密在蕰川路、潘川路路口被上海市公安局洋泾检查站民警查获。
本院认为，被告人徐密以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人徐密的诈骗数额有被害人高甲、高乙的陈述、证人王某某的证言、被告人徐密亲笔书写的收条及被害人高甲提供的中国农业银行卡明细对账单、上海市公安局物证鉴定中心出具的《鉴定书》等证据予以相互印证，足以认定。被告人徐密在公安机关供述未收到被害人高甲、高乙任何钱款，而当庭又辩称仅收到被害人高甲、高乙10万元，被告人徐密的上述供述前后矛盾与其本人出具的收条及被害人高甲、高乙的陈述及相关证人证言均不能相互印证，且有违常理，故对被告人徐密的供述及其辩护人的相关辩护意见本院不予采信。案发后，被告人徐密家属已代为退赔被害人高甲、高乙的部分经济损失，可酌情对被告人徐密从轻处罚，对其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。据此，为保护公民财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐密犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月29日起至2019年7月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）
二、责令被告人徐密退赔被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 斌
审 判 员 项群军
人民陪审员 周月霞
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 徐丽艳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。