浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭临刑初字第557号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人王某甲。因本案于2014年3月18日被临安市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人金伟勋。
被告人李某甲。因本案于2014年3月17日被临安市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人占水福。
被告人徐某。因本案于2014年3月18日被临安市公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人陶莎。
浙江省临安市人民检察院以临检公诉刑诉（2014）1431号起诉书指控被告人王某甲、李某甲、徐某犯诈骗罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派代理检察员夏立强出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人金伟勋、被告人李某甲及其辩护人占水福、被告人徐某均到庭参加诉讼。经本院通知，临安市法律援助中心指派浙江天目源律师事务所律师陶莎出庭为被告人许仁杰担任法庭辩护。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：
2012年10月底至2013年1月期间，被告人王某甲、李某甲、徐某受李某丙、晏某（均已判刑）招聘来到位于杭州市余杭区某地的租房进行电话销售，双方约定保底工资加提成的方式支付报酬。后被告人王某甲、李某甲、徐某根据李某丙、晏某提供的客户资料，冒充电视购物公司的名义拨打电话联系被害人，以向被害人谎称中大奖需要支付298元手续费办理会员卡为由在全国各地实施电信诈骗，并通过以某某快递代收货款的形式，先后多次骗取被害人钱财。其中，被告人王某甲个人诈骗金额共计10万余元，个人非法获利25000余元；被告人李某甲个人诈骗金额共计6万余元，个人非法获利18000余元；被告人徐某个人诈骗金额共计6万余元，个人非法获利16000余元。
2013年3月初至4月16日期间，被告人王某甲、李某甲、徐某通过他人介绍进入郭某某（另案处理）、李某乙（已判刑）等人安排的位于杭州市西湖区某地电话诈骗场所上班，双方约定保底工资加提成的方式支付报酬，后被告人王某甲、李某甲、徐某采用上述同样方法实施电信诈骗作案。其中，被告人王某甲个人诈骗金额共计4万余元，个人非法获利9600余元；被告人李某甲个人诈骗金额共计6万余元，个人非法获利7600余元；被告人徐某个人诈骗金额共计6000余元，个人非法获利1500余元。
针对指控事实，公诉人当庭出示了被害人戴某、施某、王某丁等人的陈述，证人李某乙、李某丙、晏某等人的证言及辨认笔某电子证物检查笔录、搜查笔录、电子数据，代收货款服务协议、某某速运单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、业绩明细等书证，户籍证明、抓获经过、情况说明及被告人王某甲、李某甲、徐某的供述等证据。据此认定被告人王某甲、李某甲、徐某以非法占有为目的，诈骗公私财物，应当以诈骗罪追究刑事责任。其中被告人王某甲、李某甲诈骗数额巨大，被告人徐某诈骗数额较大。本案系共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定判处。
被告人王某甲、李某甲、徐某对公诉机关的指控均不持异议，惟请求本院对其从轻处罚。
被告人王某甲的辩护人提出，本案犯罪数额应扣除向被害人提供的礼包的价值；被告人王某甲在共同犯罪中所起作用小，获利少，居于次要地位，系从犯；愿退出个人违法所得；系初犯，自愿认罪，提请本院对被告人王某甲从轻、减轻处罚。
被告人李某甲的辩护人提出，被告人李某甲系从犯；一贯表现好，系初犯，有认罪、悔罪表现，提请本院对被告人李某甲从轻、减轻处罚。
被告人徐某的辩护人提出，被告人徐某在共同犯罪中起次要、辅助作用，获利较少，系从犯；系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，提请本院对被告人徐某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2012年10月底至2013年1月期间，被告人王某甲、李某甲、徐某受李某丙、晏某招聘来到位于杭州市余杭区某地的租房进行电话销售。双方约定以保底工资加提成的方式支付报酬。后被告人王某甲、李某甲、徐某根据李某丙、晏某提供的客户资料，冒充电视购物公司拨打电话联系被害人，以向被害人谎称中大奖需要支付298元手续费办理会员卡为由，在全国各地实施电信诈骗，并通过以某某快递代收货款的形式，先后多次骗取被害人钱财。其中，被告人王某甲个人诈骗金额共计100000余元，个人非法获利25000余元；被告人李某甲个人诈骗金额共计60000余元，个人非法获利18000余元；被告人徐某个人诈骗金额共计60000余元，个人非法获利16000余元。
2013年3月初至4月16日期间，被告人王某甲、李某甲、徐某通过他人介绍进入郭某某、李某乙等人安排的位于杭州市西湖区某地电话诈骗场所上班。双方约定以保底工资加提成的方式支付报酬。后被告人王某甲、李某甲、徐某采用上述同样方法实施电信诈骗作案。其中，被告人王某甲个人诈骗金额共计40000余元，个人非法获利9600余元；被告人李某甲个人诈骗金额共计60000余元，个人非法获利7600余元；被告人徐某个人诈骗金额共计6000余元，个人非法获利1500余元。
本院审理期间，被告人王某甲家属自愿代为退出违法所得34600元。
证明以上事实的证据有：
1、被害人戴某、施某、张某甲、吴某甲、俞某、李某丁、汪某、夏某、岳某、刘某丙、方某乙、程某、王某戊、吴某乙、严某、杨某甲、王某丁、廖某、郭某乙、王某己、潘某、周某、林某乙足、许某、张某乙、邓某、杨某乙、黄某甲、马某、黄某乙、岑某、王某庚、缪某、吴某丙、向某、管某、毛某、李某戊、黄某丙等人的陈述某证明其各自被电话诈骗骗走钱款的事实经过、损失数额详细情况等。
2、证人李某乙、李某丙、晏某的证言及辨认笔某证明其等人在杭州开办公司，以销售名义从事电话诈骗，接收被告人王某甲、李某甲、徐某等人在公司实际从事诈骗工作，及相应人员参与违法犯罪活动的具体方法、时间、经过、业绩情况等。
3、证人郭某甲、陈某、宋某、方某甲、曹某甲、刘某甲、王某乙、曹某乙、林某甲的证言及辨认笔某证明其各自参与电话诈骗违法犯罪活动，及有关被告人王某甲、李某甲、徐某在某甲小区、某乙小区分别进行诈骗违法活动的具体事实经过、犯罪数额与获利数额等情况。
4、证人刘某乙的证言及辨认笔某证明郭某某租赁违法犯罪活动场所的事实情况。
5、证人王某丙的证言，证明某某家庭购物有限公司有关业务开展情况，及客户向公司投诉电视购物被骗的事实情况。
6、证人薛某的证言，证明公安机关所查获运单所涉及客户、业务详情，及该客户涉嫌诈骗被暂停结付的事实情况。
7、搜查笔录及照片，证明公安机关对杭州市某地依法搜查及查获赃证物品情况。
8、电子证物检查笔录、电子数据光盘2份，证明公安机关从李某丙、李某乙等人使用的电脑上查获的话术单、招聘表格、业务员信息、顾客信息、被告人王某甲、李某甲、徐某等人成功销售的账目记录情况、公司运行情况、有关违法所得计算方式、标准与具体数额记录等。
9、客户基本信息、快件运输合同暨月结协议、快递单等，证明李某丙与浙江某某速运有限公司签订快递运输合同的具体内容，晏某在顺风速运公司登记的客户信息记录情况，涉案快递单记录载明的有关被害人及被诈骗数额等信息情况。
10、账户历史明细、转账明细清单，证明浙江某某速运有限公司、李某丙、晏某、郭某某、曹某甲、方某甲、陈某、宋某、董某某、曹某乙、王某乙、刘某甲及被告人李某甲、王某甲等人的银行账户收支明细，及相互交易明细记录情况。
11、户籍证明、抓获经过、情况说明，证明各被告人基本身份、归案情况与本案查证有关事实经过等。
12、被告人王某甲、李某甲、徐某的供述在案，所供其参与诈骗活动，从事电话销售诈骗活动的事实经过，以及有关诈骗方式、人员分工、违法所得情况等，与上述证据表明的情况相符。
上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人王某甲、李某甲、徐某以非法占有为目的，诈骗公私财物，被告人王某甲、李某甲诈骗数额巨大，被告人徐某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。关于被告人王某甲的辩护人所提本案诈骗数额应做相应扣减的意见，经查，在案被害人陈述、各被告人供述及同案人员的证言等证据均表明，诈骗犯罪实施过程中，各被告人提供给被害人的物品真假难辨、价值不大，无从据以扣除。上述意见事实依据不足，不予采纳，但鉴于上述物品确有一定价值的客观实际，本院酌情对被告人予以从轻处罚。被告人王某甲、李某甲、徐某在其所参与的诈骗犯罪中，具体负责打电话与被害人联系，骗取被害人财物，是重要的实行犯，依法不能认定为从犯。被告人王某甲、李某甲、徐某的辩护人分别所提三被告人均系从犯的辩护意见于法不符，不能成立，不予采纳，本院根据各被告人在共同犯罪中的作用判处相应的刑罚。被告人王某甲、李某甲、徐某归案后能如实供述自己的罪行，被告人王某甲的家属另已代为退出部分违法所得，本院依法对三被告人从轻处罚，各辩护人所提相应意见经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2017年3月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月17日起至2017年3月16日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2016年1月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
四、责令各被告人将违法所得退赔各被害人；现扣押于本院的赃款发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 飞
代理审判员 吴献平
人民陪审员 陈 晓
二〇一四年八月二十八日
书 记 员 马征程
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。