海南省儋州市人民法院刑 事 判 决 书（2016）琼9003刑初473号公诉机关儋州市人民检察院。被告人陆某森，男，1991年7月16日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319910716xxxx，汉族，中专文化程度，无业，住儋州市xx镇xx路xx号。因本案于2016年6月7日被刑事拘留，2016年7月8日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。被告人张某军，男，1995年2月23日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319950223xxxx，黎族，小学文化程度，无业，住儋州市xx镇xxx路xxx号。因本案于2016年6月7日被刑事拘留，2016年7月8日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉[2016]426号起诉书指控被告人陆某森、张某军犯诈骗罪，于2016年9月30日向本院提起公诉，本院于同年10月8日立案。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员詹丽出庭支持公诉，被告人陆某森、张某军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2015年2月开始，被告人陆某森、张某军购买他人收到虚假中奖信息后填写的个人信息资料。2016年1月15日，陆某森冒充律师，拨打资料中被害人王某娟的电话，谎称其已填写用于领奖的个人信息，但尚未领奖，已构成违约，要支付违约金，如不支付，就要向法院起诉王某娟。王某娟信以为真，便将人民币5000元汇入陆某森指定的户名为“黄某霞”的邮政储蓄银行账户。后陆某森又以领奖需缴纳个人所得税为由，先后让王某娟将人民币7500元、5300元汇入“黄某霞”的邮政储蓄银行账户，致使王某娟共被骗人民币17800元。2、2016年4月开始，被告人陆某森、张某军利用互联网，冒充中国驻日本大使馆发布关于日本发生地震，收取捐款的虚假信息，并在信息中预留户名为“苏某”的银行账号。2016年4月17日，被害人陈可扬获知日本发生地震后，欲向日本灾民捐款，在互联网上搜索到上述虚假信息后，将人民币2000元汇入户名为“苏某”的工商银行账户，致使陈可扬被骗人民币2000元。2016年6月6日，被告人张某军在儋州市那大镇文化南路乐迪网吧被公安民警抓获，从张某军处查获苹果牌手机1部（黑色，型号：A1428，ID:579C-E2599A）、杂牌电脑主机1部（黑色）、中国工商银行卡1张（卡号：62155822010061xxxx7）。后张某军带公安民警到那大镇宏达路，协助公安民警将被告人陆某森抓获，从陆某森处查获苹果牌手机1部（白色，型号：1431，ID:2011CJ6093）、诺基亚牌手机1部（型号：2322C，IMEI:35195103777xxxx）、中国银行卡1张（卡号：6217857800004xxxxxx0）、中国邮政银行卡1张（卡号：62179964000xxxxxx8）、中国农业银行卡2张（卡号：6228480158051xxxxxx2、62284801580xxxxxx6）。上述扣押物品均已随案移送至本院。2016年10月27日，被告人陆某森、张某军的家属分别将退赔款人民币9900元、5000元，共计14900元交至本院。上述事实，被告人陆某森、张某军在开庭审理的过程中亦无异议，且有物证作案工具苹果牌手机1部、中国邮政银行卡一张，书证常住人口信息、到案经过、扣押清单、电活通话清单、提取笔录、QQ备忘录截图、汇款凭证、银行账户交易明细，被害人王某娟、陈可扬的陈述，现场勘验笔录及现场照片等证据证实，足以认定。亦有本院出具的代管款票据佐证，应予确认。本院认为，被告人陆某森、张某军无视国家法律，以非法占有为目的，通过利用互联网发布虚假信息及拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物共计人民币19800元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆某森、张某军犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人在共同犯罪中，所起的作用相当，不宜区分主从犯。二被告人通过利用互联网发布虚假信息及拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗，依法可从重处罚。二被告人到案后能够如实供述其罪行，且当庭认罪，依法可从轻处罚。二被告人部分退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。被告人张某军协助侦查人员抓获同案的犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可从轻处罚。二被告人退赃款人民币14900元，应按比例分别返还给被害人王某娟13395元、陈可扬1505元；对尚未退赔的违法所得人民币4900元，继续予以追缴。随案移送的苹果牌手机二部、诺基亚牌手机一部、银行卡五张，经查，苹果牌手机一部（黑色，型号：A1428，ID:579C-E2599A）、杂牌电脑主机一部（黑色），系作案工具，依法应予以没收；银行卡五张均系违法购买所得，应予以没收，作销毁处理；苹果牌手机一部（白色，型号：1431，ID:2011CJ6093）、诺基亚牌手机一部，系被告人陆某森的个人物品，应返还给陆某森。为了严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陆某森犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2018年7月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2018年5月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陆某森、张某军退赃款人民币14900元，分别返还给被害人王某娟13395元、陈可扬1505元；被告人陆某森、张某军尚未退赔的违法所得人民币4900元，继续予以追缴。四、随案移送的苹果牌手机一部（黑色，型号：A1428，ID:579C-E2599A）、杂牌电脑主机一部、银行卡五张，予以没收；苹果牌手机一部（白色，型号：1431，ID:2011CJ6093）、诺基亚牌手机一部，返还给被告人陆某森。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。9xunb4lilb1tesqxzc案件唯一码审 判 长  钟振强人民陪审员  黎秀奎人民陪审员  汤应来二〇一六年十月三十一日书 记 员  李世强附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；审核：钟振强撰稿：钟振强校对：李世强印刷：海南省儋州市人民法院2016年10月31日印制（共印25份）