山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0705刑初18号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人孙某。2016年11月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。2017年2月6日被取保候审。2017年4月24日被逮捕，现羁押于潍坊市看守所。
辩护人张延斌，山东致允律师事务所律师。
辩护人崔国财，山东致允律师事务所实习律师。
潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2017）21号起诉书指控被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉。被告人孙某及辩护人张延斌、崔国财到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
2011年，被告人孙某在河南省郑州市被介绍加入“自愿连锁经营”传销组织。该组织以购买份额为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照购买份额、发展情况组成层级，直接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织层级分明，设有老总、大总管、总管、主任、业务员五级，并统一为组织成员办理手机号码，为组织成员提供食宿。由于该组织人数众多，其内部分为多个体系，各体系内设多个团队，一个体系内有多名老总共同管理体系内的若干个团队，每个团队内设一名大总管进行全面管理、协调，设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管分别负责团队内纪律、下线发展、学习及费用缴纳。
2013年12月至案发，王某1、李某（均已起诉）作为老总，经预谋后，先后带领各自体系成员窜至潍坊市奎文区继续开展传销活动，并任命老总级别的被告人孙某及王某2（已判决）先后担任“自愿连锁经营”传销组织潍坊地区区长，直接协调管理在潍坊地区的七个团队，共计传销活动成员350余人。
针对指控的事实，公诉机关向本院提供了以下证据：组织体系图、抓获经过、刑事判决书等书证、被告人孙某及同案犯的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人孙某以虚假的经营活动为名，要求参加者缴纳费用以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人孙某系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。提请本院依法惩处。
被告人孙某对指控的罪名没有异议，辩称其没有干到案发就走了。
辩护人辩称，被告人孙某主观恶性较小，不应以情节严重量刑，系初犯、偶犯，具有悔罪表现，请求从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
2011年4月，被告人孙某在河南省郑州市被介绍加入“自愿连锁经营”传销组织。该组织谎称系国家所有的阳光工程，参加者需以购买份额的方式加入，并按照购买份额、发展情况获得相应层级，并直接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序。
该传销组织层级分明，以五级三阶制制定层级，五级即该组织内设业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，三阶即低级别成员晋升高级别成员所需相应条件。根据该组织要求，缴纳3300元购买一份额即为业务员；缴纳69800元购买21份（内含3800元资格）即为主任；具有主任资格后，需发展三名以上主任级别的会员，且发展的会员累计购买份额在65份以上，可晋升为经理级别；具有经理资格后，需发展三名以上经理级别的会员，且发展的会员累计购买份额在600份以上，可晋升为老总级别。该组织内成员每月按其直接或间接发展的下线所缴纳的费用按一定比例提取返利。
由于该组织参与人数较多，为方便管理，在地区的成员中设区长，对该地区各体系内人员职务任免、缴纳的费用进行统一管理。各地区又分为多个体系，由该体系内达到老总级别的成员单独或共同管理。各体系内设多个团队，由区长任命体系内经理级别的成员为大总管，进行全面管理、协调，分别任命自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管分别负责团队内纪律、下线发展、学习及费用缴纳。
2013年12月至案发，王某1、李某作为老总，经预谋后，带领各自体系成员窜至潍坊市奎文区继续开展传销活动，提取返利，并先后任命被告人孙某、王某2（已判决）担任“自愿连锁经营”传销组织潍坊地区区长，直接协调管理在潍坊地区的七个团队，共计传销活动成员350余人。2016年11月16日被告人孙某到潍坊市公安局奎文分局投案自首。
上述事实，有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
（一）书证
1、被告人孙某绘制的传销体系图，证实：刘某甲的下线为刘某乙，刘某乙下线为李某，李某下线为孙某，孙某的下线为陶某、邓某。邓某的下线为姜某；陶某的下线为武某、范某。
2、同案犯陶某绘制的传销体系图，证实：孙某系潍坊区域区长，是其上线，并证实其体系内有老总级别管理人员6人、大总管2人以及自律总管、申购总管、能力总管等10人，其作为老总的体系中有传销成员60余人。
3、同案犯王某绘制的传销体系图，证实：孙某系陶某的上线，其系陶某的下线，其作为老总的体系内有大总管潘某、自律总管、能力总管、自律配合总管、申购总管以及传销成员30余人。
4、同案犯潘某绘制的传销体系图，证实：孙某系陶某、王某等人的上线，其系王某的下线，其作为大总管的体系内有自律总管、能力总管、自律配合总管、申购总管以及传销成员40余人。
5、同案犯武某绘制的传销体系图，证实：孙某系陶某、王某、武某等人的上线，其系陶某的下线，其作为老总的体系内有大总管潘某、自律总管、能力总管、自律配合总管、申购总管以及传销成员40余人。
6、抓获经过，证实：被告人孙某系2016年11月16日到奎文公安分局投案自首。
7、户籍信息、在逃人员登记信息表，证实：被告人孙某以及同案犯、传销组织成员的身份情况，孙某系成年人。
8、潍坊市奎文区人民法院（2015）奎刑初字第299号刑事判决书，证实：同案犯何某、王某2、陶某、叶某等十六人已因本案犯罪事实被潍坊市奎文区人民法院以组织、领导传销活动罪分别予以判决。
（二）被告人及同案犯的供述与辩解
1、被告人孙某供述：其是在河南省郑州市加入的自愿连锁经营业传销组织。2011年4月，李某说是有一个绿化项目，其就去了郑州，到了之后就给其宣传自愿经营连锁业。2011年5月其拿着钱到了郑州，李某给了一个账号，其存了69800元，就加入了自愿经营连锁业传销组织。其发展的直接下线是吴某、邓某，邓某的下线是姜某。吴某的下线是陶某，陶某的下线是武某和范某，其发展和间接发展的下线包括老总、经理、主任、组长、业务员有七八十人。其发展其他成员时也是骗他们说干绿化生意。在整个组织中其是老总级别，大约是2012年7月份上的总，其直接领导、管理着其自己体系，就是陶某体系七八十人。2013年12月份，李某、王某1和刘某甲安排传销组织搬到潍坊市奎文区樱园小区后，他们三人任命其干区长，他们在幕后组织、领导，其组织和管理着从郑州市搬到潍坊市奎文区樱园小区的传销组织。在潍坊的老总都接受区长其的领导，后来其回马鞍山，王某2干区长，其就不知道具体情况了。其从郑州市搬到潍坊市的八个体系传销组织分别是吴某某体系、王某某、朱某体系、杨某体系、刘某体系、文某体系、范某某体系、张某体系、潘某体系。
2、同案犯陶某供述：其是2012年3月在河南省郑州市加入自愿连锁经营业的。2013年12月份其所在的传销体系搬到了潍坊市奎文区樱园社区。其在体系中是老总级别，直接管理着潘某和范某某体系，其下面管理的成员有七八十人。在潍坊的大老总是李某；李某管理着区长孙某、王某2；孙某、王某2直接管理潍坊的所有老总；各个老总管理着他们各自的体系，在潍坊有十来个体系，其知道的有吴某某、杨某、范某某、刘某、文某、张某、潘某、王某某体系，传销成员有300多人。
3、同案犯王某供述：其是2012年6月在河南省郑州市加入自愿连锁经营业的，2013年底其所在的传销体系搬到了潍坊市奎文区樱园社区。其还有下线30多人。其现在是其传销体系的老总，直接管理着大总管。其体系的直接管理老总是陶某，从其体系提升的老总有孙某、吴某某、吴某、武某某、武某和其，大总管是潘某。这个组织在潍坊有十来个体系，传销成员有300多人。
4、同案犯潘某供述：其是2012年9月在河南郑州加入自愿连锁经营业的，2013年12月这个体系搬到了潍坊市奎文区樱园社区。其在体系内是经理级别，担任大总管，其下面管理的成员有40多个人。其体系的直接管理老总是陶某。
5、同案犯武某供述：2012年3月其在河南郑州加入自愿连锁经营业，2013年9月到了老总级别，2013年12月份其和其丈夫陶某一起来了潍坊。到潍坊后陶某就成了潘某体系的直接老总，下面的成员有80多人。在潍坊区域的区长，刚来潍坊时是孙某，后来是王某2。在潍坊的大老总是李某，李某管理着区长孙某、王某2。孙某、王某2直接管理着潍坊的所有老总，各个老总管理着他们各自的体系，在潍坊有十来个体系，传销成员有300多人。
本院认为，被告人孙某以虚假的经营活动为名，要求参加者缴纳费用以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人孙某的行为已构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。
关于辩护人辩称被告人孙某达不到情节严重的辩护意见。经查，公诉机关出示的被告人孙某及同案犯供述、书证传销关系图，证实被告人孙某自2011年5月加入传销组织，并且逐步上升到潍坊地区区长，其管理的传销组织人数已经达到了情节严重的程度，故对辩护人的该辩护意见，本院依法不予采纳。
综上，被告人孙某系自首，依法均可从轻处罚。根据被告人孙某的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月24日起至2022年10月23日止;罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 健
人民陪审员 李学元
人民陪审员 姜美林
二〇一七年五月五日
书 记 员 刘琳琳