福建省周宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）周刑初字第96号
公诉机关周宁县人民检察院。
被告人张建日，男，1950年3月3日出生于福建省周宁县，汉族，小学文化，务农，住周宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月8日被群众扭送至周宁县公安局，同年1月10日被周宁县公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于周宁县看守所。
周宁县人民检察院以周检公诉刑诉（2014）1049号起诉书指控被告人张建日犯诈骗罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派代理检察员林俊杰出庭支持公诉，被告人张建日到庭参加诉讼。现已审理终结。
周宁县人民检察院指控称：1998年至2014年1月间，被告人张建日以投资古董生意为由，并以入股分红、赠送房产、高价回收古董等为诱饵，分别骗取被害人陈某甲人民币103万元（以下均为人民币）、陈某乙32万元、陈某丙4万元、彭某甲1.35万元、叶某甲8万元、魏某某0.4万元、陈某丁16.75万元、吴某某2万元。之后，被告人张建日携款潜逃。2014年1月8日，被告人张建日被群众扭送至周宁县公安局。
公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、抓获经过、情况说明、鉴定清单、被告人供述等为证。周宁县人民检察院指控认为，被告人张建日以非法占有为目的，诈骗他人财物共计人民币167.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张建日辩称，这些钱其都给了福清人“刘某甲”用来投资古董生意，钱都是被害人自愿筹集给其的，而且其只借陈某乙15万元、叶某甲4万元、陈某丁12万元、陈某丙2.5万元。
经审理查明：1998年至2014年1月间，被告人张建日以投资古董生意为由，并以入股分红、赠送房产、高价回收古董等为诱饵，先后骗取陈某甲等8人共计167.5万元。具体犯罪事实如下：
1、从1998年开始被告人张建日向被害人陈某乙宣称华侨“刘某甲”欲收购古董，叫其投资古董生意，许诺生意做成之后分其一栋房产。至2013年底，陈被张骗取十七八万元；此外陈还多次向张购买所谓“古董”香炉、银元，花费十几万元。经计算共被张骗取32万元。
2、2008年，被告人张建日以投资古董生意为由，承诺将支付利息及分房，骗取被害人陈某丁16.75万元。
3、2010年11月份开始，被告人张建日以经营古董生意为由，并允诺支付利息、分红、分房产。至2012年被告人张建日共计骗取被害人陈某甲103万元。
4、2011年5月份，被告人张建日以投资古董生意为由，允诺年底分红、分房骗取被害人魏某某0.4万元。
5、2011年11月份，被告人张建日以投资古董生意为由拉被害人陈某丙（又名陈某戊）入股，并允诺日后赠送房产，共计骗取陈4万元；另外，被告人以同样的方式骗取陈母亲彭某甲1.35万元。
6、2012年3月份，被告人张建日以投资古董生意并允诺分房为由，骗取叶某甲的信任后，要求叶开车送其到各地收购古董，并以车费、油钱、工费等费用入股。经结算，被告人共计骗取叶各项费用8万元。
7、2013年5月份，被告人张建日以投资古董生意为由骗取被害人吴某某2万元。
2014年1月8日，被告人张建日被群众扭送至周宁县公安局。
认定上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）被害人陈述：
1、陈某甲陈述，证实2010年农历十月份开始，被告人张建日以经营古董生意为由开始向其借款，并声称自己老板将会支付利息、分红、分房产。到2012年其总共被张借走大约103万元，这些钱都是从亲戚朋友处借来的，其后来让张还钱，张一直拖延并找各种理由推脱，最终其才发现自己被骗了。
2、陈某乙陈述及辨认笔录，证实从1998年开始被告人张建日向其宣称华侨“刘某甲”欲收购古董，叫其投资古董生意，许诺生意做成之后分其一栋房产。至2013年底，其多次借款给被告人共计十七八万元；此外其向被告人多次购买所谓“古董”香炉、银元，花费十几万元。后来才发现被骗，经计算共被骗走32万元。并辨认出被告人张建日。
3、被害人陈某丙陈述及辨认笔录，证实2011年11月份，被告人张建日以投资古董生意为由拉其入股，并允诺日后买车买房送给其，其先后被张骗走4万元；另外其母亲彭某甲也被骗走1.35万元。并辨认出被告人张建日。
4、叶某甲陈述及辨认笔录，证实2012年3月份，被告人张建日以投资古董生意并允诺分房给其为由，要求其接送收购古董，并以车费、油钱、工费等费用入股。其听张称公安也有人参股，便更加相信张。后来张逃跑到屏南，其和其他被害人才发现被骗。经计算车费、工费等一共被骗8万元。并辨认出被告人张建日。
5、魏某某陈述及辨认笔录，证实2011年农历四月份，被告人张建日以投资古董生意为由并允诺年底分红、分房给其向其借钱，其借给张0.4万元，后来张逃走，发现被骗。另证实陈某丁被张骗走16.75万元。并辨认出被告人张建日。
6、吴某某陈述及辨认笔录，证实2013年5月份，被告人张建日以和大老板投资古董生意为由向其借款，其见很多人都给张投资，以为很安全，就相信了，并购买了一些被告人所称的古董银元，支付了一些古董定金，前后总共给张2万元。后来要求还钱时，张找各种借口推脱。其从未见过张口中的老板，才发现自己被骗了。辨认出被告人张建日。
（二）证人证言
1、叶某乙证言，证实2011年5月18日通过中国农业银行银行卡取款借给陈某乙10万元。
2、李某某证言，证实陈某甲向其借款三次，总计10万元。陈某甲写了借条，上面落款时间是2012年1月19日，内容是向其借款127800元，把利息也写进去了。
3、郑某甲证言，证实2011年4月份左右，陈某甲向其借款6万元。
4、郑某乙证言，证实2011年6月份，陈某甲向其借款10万元，其是通过周某某的账户汇款给陈的。
5、张某某证言，证实三、四年前其借给陈某甲10万元。
6、彭某乙证言，证实三、四年前借给陈某甲2万元。
7、刘某乙自述材料，证实2011年期间，借给陈某甲15万元。
8、阙某某证言，证实三、四年前其借给陈某乙2万元。
9、何某某证言，证实三、四年前其借给陈某乙3万元。
10、彭某丙证言，证实三、四年前其借给陈某乙2万元。
11、刘某丙证言及辨认笔录，证实2008年，洋庄一妇女介绍其父亲陈某丁与张建日认识。之后，张建日以投资古董生意为由承诺支付利息及分房骗取其父亲16.75万元。并辨认出被告人张建日。
12、黄某某证言及辨认笔录，证实被告人张建日的老板叫“陈某己”，每次来电时均显示空号，其从没有见过此老板。其知道陈某甲、陈某丁、陈某乙、陈某丙、魏某某等人均有向张建日投资，但具体情况不清楚。并辨认出被害人陈某乙、陈某甲、魏某某、叶某甲、陈某戊及被告人张建日。
13、叶某丙证言及辨认笔录，证实被告人张建日与陈某甲二人2012年来过其店里，要卖一枚重约十几克的黄金戒指，其出的报价二人不满意，没有成交。并辨认出张建日。
14、叶某丁证言及辨认笔录，证实被告人张建日与陈某甲二人2012年来过其店里，他们要卖几个黄金首饰，经称量总共一百多克，因为当时店内钱不多，其仅收了一部分，给了二人三、四千元。并辨认出张建日。
15、张某乙证言，证实被告人张建日平时在村里没有正当职业，没有固定收入，经济条件不是很好，日常开支有向别人借钱，听说被告人有做古董生意，但没有看到向别人收购古董，也没看到拿什么古董回村里。
16、何某某证言，证实被告人张建日自称是来帮助穷人致富的，让其老婆陈某戊及岳母彭某甲投资其所说的古董生意。其中陈某戊共计给了张4万元，彭某甲给了张1万多元，张出具了一张4万元的欠条。
17、唐某某证言，证实2012年被告人张建日有找其老公叶某甲投资古董生意，承诺会给叶五百万元和房子。其让叶不要拿钱去投资。张有包用叶的车子，前几次张有付工钱和车费。之后，叶就用车辆的油耗费、过路费以及事先约定的工钱作为投资的资金，这些费用共计8万余元。直到现在，张也没有给叶钱和房子。
18、彭某戊证言，证实2013年5月份，被告人张建日叫其投资古董生意，后来是其老公吴某某和张联系古董生意的事情，张告诉其订购回来的银元卖出去一个能卖二、三万元，能赚到很多钱。其老公吴某某分三次一共给了张现金2万元：第一次，吴某某给了张现金8000元用于订购古董；第二次给了张现金1万元；最后一次给了张现金2000元。张从来没还过钱，其老公吴某某有去找过张，但是一直找不到。
19、陈某庚证言，证实其父亲陈某丁在世的时候有投资张建日的古董生意，其和哥哥刘某甲便去联系张，让张还钱，但张总是推脱。之后，其哥哥和另外的几个人找到张，张在医院和其父亲对质并写下一张167500元的借条。
20、刘某丙证言，证实其朋友魏某某因投资被告人张建日的古董生意有向其借钱，因其自己没有钱便从朋友那边转了二千元给魏。魏告诉其一共投资张的古董生意4000元，张从来没有还钱。
21、阙某某证言，证实十五、六年前其老公陈某乙就开始拿钱给张建日投资古董生意。陈某乙被张拿走了十六、七万元，加上向张购买银元、香炉的费用，估计一共被张拿走了三十多万元，张没有还过钱。
（三）书证
1、周宁县公安局出具的前科查询情况，证实被告人张建日无前科劣迹。
2、被告人张建日户籍证明，证实张建日姓名、年龄等基本情况。
3、周宁县公安局制作的查询存汇款通知书及银行明细等，证实被告人张建日银行账户情况。
4、周宁县公安局制作的被告人张建日住宿记录，证实2010年至2013年年底，被告人在福安、福州、屏南、武夷山、建瓯、政和、泰宁、建阳、等地住宿记录达九十余次。最后几次住宿记录为2013年12月7日政和利民旅社，2014年1月8日为屏南随客行宾馆。
（四）鉴定材料
福建省文物鉴定中心出具的鉴定清单，证实周宁县公安局送检的268件检材中，鉴定出97件一般文物、2件文物标本、169件非文物。
（五）其它证据
1、周宁县公安局协查信息，证实福清市公安局刑侦大队辖区内不存在“刘某甲”或与该名同音的人员。
2、周宁县公安局情况说明及辨认笔录，证实周宁县公安局将全省姓名为“陈某己”或者与该姓名相近的人员信息输出，张建日辨认后均没有其口中的上线老板“陈某己”。
3、周宁县公安局出具的抓获经过，证实2014年1月8日22时许，被害人陈某甲、刘某甲等人将张建日扭送至周宁县公安局狮城派出所。
4、周宁县公安局制作的提取笔录、扣押清单，证实周宁县公安局从被害人陈某甲处提取到银元76枚，香炉1个，A4记录纸1张；从被害人陈某乙处提取到香炉19个，纹罐4个，银元147枚，记录纸1张；从被害人吴某某处提取到银元8枚；从被害人刘某甲处提取到银元13枚。其中，陈某甲处提取的记录纸记录其给张建日的部分款项，总计65.2万元；从陈某乙提取的记录纸记录其给张建日的部分款项，总计17.886万元。
5、证人刘某甲提供的借条，证实被告人张建日向其借款16.75万元，另加37块银元。
6、证人何某某提供的借条，证实被告人张建日向其借款人4万元。
（六）被告人张建日供述和辩解、辨认笔录、指认笔录，证实2008年其与刘某丙认识后，刘邀请其投资古董生意，能挣大钱。其心动，后来刘叫其投资他的古董生意，说投资一百万元就可以赚几千万元，其心动了，但是当时没有钱，就开始向陈某甲等人借钱来入股。其跟他们借钱的时候，向他们介绍刘生意做得很大，有很多房产，生意做成之后可以分很多钱，并且还可以分到房产。这些年其向陈某甲借了一百万元左右，向何某夫妻陈某戊借了二万五千元，向龙潭村的“老陈”陈某丁借了十万元，向魏某某借了四千元，向李墩村的“老陈”（陈某乙）借了十万元左右，向小风的老公（吴某某）借了二万元，向陈某戊的母亲（彭某甲）借了一万元，叶某乙那里其没有借钱，不过我有坐他的车子一起去外地买古董，油钱、过路费还有他的工钱都算作他投资股东的股份，具体多少钱其不大清楚。其认不出什么是古董，也没有刘某乙的联系方式，刘都是以一个无法显示号码的电话给其打电话；其不知道刘的房产在哪里，也没有带陈某甲等人见过刘。其买来的古董一部分给陈某乙等人，一部分交给刘，但是刘都找借口不给其钱。刘某乙刚开始有拿黄金首饰给其，叫其分给陈某甲他们，现在想起来刘之所以这样做，是为了让大家更加相信，进而投资。并辨认出陈某甲、叶某乙、陈某丁、魏某某、陈某乙、吴某某、陈某戊、彭某甲；指认出其将部分黄金首饰变卖的地点即端源老金店、金辉珠宝店。
关于被告人辩解这些钱其都给了福清人“刘某丙”用来投资古董生意。经查，福清市公安局刑侦大队辖区内不存在“刘某丙”或与该名同音的人员；周宁县公安局将全省姓名为“陈某己”或者与该姓名相近的人员信息输出，张建日辨认后均没有其口中的上线老板“陈某己即（刘某丙）”。故被告人的该辩解不成立，不予采信。
关于被告人提出钱都是被害人自愿筹集给其的问题。经查，系被告人张建日以承诺各被害人将入股分红、赠送房产，高额回报为诱饵进而骗取各被害人的信任，以达到诈骗的目的。故被告人的该辩解不成立，不予采信。
关于被告人提出其只借陈某乙15万元、叶某甲4万元、陈某丁12万元、陈某戊2.5万元的问题。经查，有被害人陈某乙陈述、证人阙某某证言及借款记录等证据证实陈某乙包括借款及向被告某有被害人叶某乙陈述及证人唐某证言，证实被告人张建日以投资古董生意为由，骗取叶以车辆的油耗费、过路费以及事先约定的工钱作为资金入股，经计算被告人共骗取叶工钱等8万余元；有被告人供述、证人魏某某、刘某甲、陈某庚证言及被告人出具的借条等证实被告人骗取陈某丁16.75万元；有被害人陈某戊陈述、证人何某某证言及被告人出具的借条等证实被告人骗取陈某戊4万元。故被告人的辩解不成立，不予采信。
本院认为，被告人张建日以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币167.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人诈骗对象多为老年人，予以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张建日犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币25万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月8日起至2026年1月7日止）。
二、继续追缴被告人张建日违法所得人民币167.5万元，予以返还被害人陈某甲人民币103万元、陈某乙人民币32万元、陈某戊人民币4万元、彭某甲人民币1.35万元、叶某甲人民币8万元、魏某某人民币0.4万元、陈某丁人民币16.75万元、吴某某人民币2万元。
三、周宁县公安局扣押的各类银元244枚，香炉20个，现代青釉印花花卉纹罐4个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 熊树海
人民陪审员 陈丽芩
人民陪审员 陈晓莉
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 徐妙先
附法律和司法解释相关条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。