广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）佛三法刑初字第135号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人赖远进（曾用名赖进、赖顺），男，49岁。因本案于2012年7月27日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人陈小林，广东邦南律师事务所律师。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2013）82号起诉书指控被告人赖远进犯合同诈骗罪，于2013年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，佛山市三水区人民检察院于2013年6月3日建议本院对该案延期审理，本院于次日决定延期审理；同年7月3日，佛山市三水区人民检察院建议本院对该案恢复审理，本院于同日决定恢复本案的法庭审理。佛山市三水区人民检察院于2013年9月27日建议本院对该案延期审理，本院于同日决定延期审理；同年10月25日，佛山市三水区人民检察院建议本院对该案恢复审理，本院于同日决定恢复本案的法庭审理。佛山市三水区人民检察院指派检察员廖玄、代理检察员黄荣荣出庭支持公诉，被告人赖远进及辩护人陈小林到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控，2010年8月13日被告人赖远进假冒四会市某水泥有限公司（以下简称四会某公司）的名义，与被害单位佛山市三水某水泥有限公司（以下简称三水某公司）签订虚假炉渣购销合同。2010年8月17日被告人赖远进收取三水某公司开具的二张银行承兑汇票合计人民币310万元作预付货款。但被告人赖远进却已于2010年8月12日以四会某公司名义向柳州市某环境资源技术开发有限公司递交炉渣退款申请书，申请将拟出卖的炉渣退款。2010年8月19日柳州市某环境资源技术开发有限公司将退款人民币4184644元转帐至被告人赖远进指定的银行帐户。之后，被告人赖远进以各种理由拒绝向三水某公司发货。在三水某公司的林某某多次催讨下，被告人赖远进诱骗黄某某向三水某公司供应了水渣约11573.27吨，约价值人民币1491662.75元，之后逃匿不再供货。被告人赖远进共骗取三水某公司预付款约人民币160万元，骗取黄某某货款约人民币16万元。
庭审中，公诉机关以被告人赖远进于2010年8月11日收取了三水某公司人民币10万元认购炉渣款为由，变更指控被告人赖远进诈骗三水某公司人民币310万元为人民币320万元。
针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相关的证据予以证实，并认为被告人赖远进无视国家法律，以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人赖远进辩称：“公诉机关指控的不是事实，我是做水泥厂供应材料生意的，我和三水某公司是十多年的供货合作关系，当时我跟三水某公司提出四会某公司有炉渣转让，价格比较便宜，且我可以拿到货，问三水某公司要不要，三水某公司向四会某公司了解情况后答应购买，双方约定好价钱等事宜后，三水某公司支付了310万元货款，后来三水某公司就嫌货太旧了、硬了，很难磨，而当时是年底，水泥厂是旺季，三水某公司怕影响产量，就不想要旧渣叫我供应新渣，按照我们行业的潜规则，三水某公司是已经违约的了，但我还是多方面想办法，按照进价发了一万多吨的新渣给三水某公司，后来因我手上没有货就供不上新渣给三水某公司，而且当时是过完年，炉渣的价格与过年前相差很大，我就叫三水某公司先等一下，我找到货再发货给他，三水某公司就叫我供另外的原材料，并制作了一份假合同，期间我是没有签过任何合同，也没有叫任何代理人签过合同的；另外，黄某某也是做原材料生意的，我没有故意诱骗黄某某发货给三水某公司，黄某某发给三水某公司一万多吨的货大约的价格也是在140万元至160万元之间，我有16万元扣下来还没有给黄某某，那是因为当时黄某某答应对所有的原材料都开发票的，但黄某某没有开发票，而且炉渣的水份超过行业标准，要扣除水份，故我扣下了16万元还没有给黄某某。”
辩护人陈小林认为被告人没有虚构事实诈骗被害人，被告人与被害人之间是经济纠纷，被告人没有诈骗的主观故意，因此公诉机关指控被告人诈骗的事实不清，证据不足，被告人的行为不构成犯罪。
经审理查明，2010年8月初，被告人赖远进以其可以转卖四会某公司的炉渣为由收取被害单位三水某公司人民币10万元的炉渣认购款，同月13日被告人赖远进以四会某公司的名义，与三水某公司签订虚假炉渣购销合同。2010年8月17日被告人赖远进收取三水某公司开具的二张银行承兑汇票合计人民币310万元作为预付货款，并于次日将该承兑汇票交给四会某公司并取得该公司出具的授权委托书后，以四会某公司的名义向柳州市某环境资源技术开发有限公司递交炉渣退款申请书，申请将拟出卖的炉渣退款。2010年8月19日柳州市某环境资源技术开发有限公司将退款人民币4184644元转帐至被告人赖远进指定的银行帐户。之后，被告人赖远进以各种理由拒绝向三水某公司发货。在三水某公司的林某某多次催讨下，被告人赖远进诱骗黄某某向三水某公司供应了炉渣约11573.32吨，约价值人民币1491662.75元，之后逃匿不再供货。
2012年10月15日被告人赖远进家属退给林某某人民币50万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被害人的陈述及辨认笔录。
1、被害人林某某的陈述及辨认笔录。林某某第一次陈述的主要内容：林某某是被害单位三水某公司的法定代表人。林某某在2000年左右认识做水泥厂原材料贸易的赖进（即是被告人赖远进）。赖远进联系电话13923****xx。2010年8月左右，赖远进去到林某某公司，要求供应林某某公司需求原材料炉渣。双方谈妥条件后，由赖远进写好合同并签写好供应方（甲方）有关资料，盖了四会某公司的章，签上该公司经办人吴某某的名字后，赖远进把合同（合同编号：00063）拿到林某某公司让林某某签订。林某某就叫其公司负责原材料购买的主管林某一根据林某某所讲的条件确认后在合同乙方处签名并盖上其公司公章。签订合同后，林某某公司按合同要求于2010年8月17日用二张承兑汇票（开票日期、到期日期、出票人及收款人都相同，一张100万元，另一张210万元）共310万元支付购买炉渣货款给赖远进。汇票款项汇入由赖远进提供的四会某公司账户。赖远进在汇票复印件上签收并签名。但赖远进至今没有供应给林某某公司任何炉渣，并以各种借口推搪林某某公司。到了2011年中旬就联系不上赖远进，也不知道赖的去向。后来林某某去到四会某公司查询有关情况，该公司销售主管吴某某说，四会某公司收到林某某公司的310万元，但这是四会某公司同赖远进的关系，与林某某公司无关。赖远进跟林某某公司签订的合同上的盖章是假印章，不关四会某公司的事，要求林某某公司找赖远进解决问题。
林某某的第二次陈述主要内容：2012年3月16日报案时提供了一份编号为00063的转让炉渣合同，是赖远进提供的。当时林某某在西南办公室打电话给其公司的林某一，指示林某一确认合同没问题就签名，林某一签了合同。第二天，林某某在西南办公室看了赖远进递过来的双方有签名盖章的合同后，就将该合同交给公司出纳冯某某，让冯某某按照合同给赖远进办理承兑汇票，后来给赖远进办理了二张共310万元的承兑汇票。付款后，林某某催赖远进按合同发货，但赖远进以水位不够、船运费波动大等原因，没有发货。大约过了一个月左右，林某某和公司司机韩某某到柳钢厂，赖远进指了一堆炉渣说是他的。在柳州林某某和赖远进谈好，赖远进以每吨110元发炉渣到三水某公司的码头，发到货值320万元为止。因为林某某公司付款310万元之后，又按赖远进要求付了10万元的运费，是按赖远进要求现金存入李某帐户的。林某某没有说过不要旧炉渣，要新炉渣。当时赖远进收款后较长时间没有供货，林某某就对赖远进说要么供货要么退款。2010年10月份，赖远进告诉林某某，他叫了人运炉渣给林某某。后来黄某某就运了约8500多吨的炉渣给林某某公司，但黄某某向林某某公司结算收款。经与黄某某沟通，黄某某与赖远进并不认识，是赖远进以三水某公司的名义要求黄某某发货的。当时林某某打赖远进的电话，但打不通。黄某某说要报案，是赖远进骗了他。当天，黄某某电话告诉林某某说收到了赖远进的货款。到当年12月份，黄某某还运了700多吨炉渣到林某某公司。这约1万吨炉渣林某某公司是没有付款的。2011年上半年，柳州警方还和黄某某去林某某公司调查黄某某的供货情况，黄某某说赖远进骗了他，在柳州报案了。
林某某称2010年8月份，赖远进通过四会某公司与其公司（即三水某公司）签订了一份转让合同，由赖远进提供10万吨炉渣给其公司，炉渣单价31元每吨，连上定金，林某某总共支付给四会某公司320万元的货款（赖远进经手收款）。
涉案的310万元炉渣生意是林某某与被告人赖远进做的生意，不是与四会某公司做的生意。至于310万元炉渣合同为什么是以四会某公司的名义与三水某公司签订而不是以被告人赖远进的名义签订，原因是其公司要购买的炉渣是四会某公司的，由四会某公司转给赖远进，赖远进说要三水某公司先给钱四会某公司才能处理这批货。由于以上原因，其公司只能开承兑汇票，所以赖远进就拿了这个盖有四会某公司印章的合同来与其三水某公司签订合同，后来三水某公司就在承兑汇票上把收款人写为四会某公司。在签订合同之前，赖远进带林某某去四会某公司看过炉渣样板。林某某看过样板没有问题后，就与赖远进签订了那份合同。林某某按照合同给了310万元合同款后，赖远进提出准备发货过来，要10万元作运费，林某某就把10万元经财务给了李某（赖远进的手下人员）的账户。后来林某某及其公司的其他人与赖远进去柳州查看炉渣时，赖远进提出包运到三水某公司的炉渣价格按照110元每吨计算，所以后来黄某某运送炉渣到三水某公司的货物验收单上的单价是林某某告诉其公司人员按照赖远进说的110元每吨来收货。在柳州查看炉渣时，林某某还跟赖远进说好之前的10万元运费也算到货款里，所以货款一共是320万元。经辨认，林某某辨认出叫“赖进”的男子即是本案被告人赖远进。
2、被害人黄某某的陈述。主要内容：黄某某是某钢铁厂退休职工。黄某某不认识赖远进，也没有见过赖本人，不知道赖远进的支付能力以及赖与某钢铁厂的业务关系等。2010年9月25日，赖远进用手机号码1392317****发信息给黄某某，自称是三水芦苞水泥厂姓林的老板，让黄某某发炉渣给他，内容全文是“黄老板！我系三水芦苞水泥厂姓林我厂需大量炉渣现同你定好包入到厂每吨125元码头叫三水芦苞金三码头货到卸完即付款注一定新渣合作愉快。”赖远进以林老板的身份让黄某某发炉渣后，赖就叫黄某某与李某联系（1392862****），说李某是他的办公室主任。黄某某就联系三水白坭水泥厂老板黄某一，黄某一同黄某某讲姓林的有实力，是芦苞水泥厂老板，信得过。后来赖远进也主动打过电话同黄某某商谈有关炉渣的事，要求黄某某即时发1万吨给他，每吨125元，货到付款。黄某某在2010年10月1日至14日左右，共发了12船共9000多吨的炉渣到三水芦苞水泥厂码头给赖远进，总货款110多万元。黄某某发完货后，赖远进就分几次把部分货款划入黄某某的账户里，但过了几个月还剩37万多元没给，黄某某打赖远进电话也不接。后来黄某某就到三水找林某某，林某某说没有向黄某某要炉渣，更没有欠黄某某的货款。黄某某就把赖远进发给他的信息给林某某看，林某某看后说，这个人不是他，是赖远进。林某某是向赖远进购买炉渣，但已付清货款给赖远进。后来林某某打通赖远进的电话，叫赖远进把货款支付给黄某某，如果不支付黄某某就报警。过了大约15分钟，黄某某就有收款信息显示赖远进把35万元打入其账户。接着赖远进打电话给黄某某，说没有钱了，还有2万多元就算数了，黄某某就同意了。
黄某某发了第一批货给赖远进后，过了二个月左右，赖远进又叫黄某某发炉渣给他。黄某某要求给订金，赖远进转了3万元到黄某某账户作为订金。黄某某在2010年12月31日、2011年1月4日、2011年1月5日各发了一船，共2900多吨炉渣（每吨140元，总价值41万多元）到三水芦苞水泥厂给赖远进。李某在2011年1月14日支付了10万元到黄某某账户，就没有再支付过货款了。
后来赖远进打了10万元到某钢铁厂想进货，负责这笔业务的刚好是黄某某的老友唐某某，唐某某知道赖远进骗取了黄某某的炉渣没有付款，就把赖远进预支的10万元给了黄某某，黄某某写了收条给唐某某。后来黄某某一直向赖远进催收货款，李某在2011年6月左右，打了2万元到黄某某账户，说当是给黄某某来广东的费用，之后赖远进和李某的手机号码都停机了，不知去向。至今赖远进还欠黄某某18万多元。
黄某某发给赖远进的炉渣全部都是某钢铁厂的炉渣，都是新渣，都是当时的市场价格。新渣比较松散，好用。旧渣由于时间长一些，就会结硬，使用时要打散才可以使用。新渣比旧渣贵10元每吨左右。林某某曾对黄某某讲过，被告人赖远进带林某某去柳州看过炉渣，由于柳州的炉渣是旧渣，林某某就不要柳州的炉渣，要求被告人换供新炉渣。
（二）证人证言及辨认笔录。
1、证人李某一的证言及辨认笔录。主要内容：李某一是柳州市某环境资源技术开发有限公司销售经理。李某一在公司负责销售炉渣。2010年一个姓赖的人介绍四会某公司到李某一公司购买了一批炉渣，当时姓赖的和四会某公司的吴某某经理到李某一公司商谈并由李某一同吴某某签订有关销售合同，签订合同的时间是2010年3月3日。李某一和吴某某签订购销40万吨炉渣二份合同后，四会某公司就把1030万元货款汇款到李某一公司账户，然后开始从李某一公司提货。后来由于水浅和四会某公司的使用量不需要那么大，该公司就把没有提完的炉渣申请退款。退款数额大约是300万元左右。李某一公司要求四会某公司给一个书面申请，经批准后就可以把剩下的炉渣退款。吴某某也有同李某一电话商谈过退款的事，后来就由姓赖的介绍人来办理有关退款手续，炉渣退款退回到四会某公司账户。四会某公司在李某一公司购买炉渣后，没有把炉渣转让给别人，也没有转让给姓赖的。
刚出炉不到一个月的炉渣为新渣，是比较松散的，用起来比较方便。出炉一个月后，炉渣的活性就没那么大，会结块、结硬，使用时要把它打散。四会某公司在李某一公司购买的是隔年旧渣，吴某某有拿样品回去看过。
赖远进在2005年前在李某一公司有较多的业务量，后来就少了。自从四会某公司在李某一公司购买了炉渣后，姓赖的在李某一公司就没有过业务来往和没有购买过炉渣。李某一公司要求款到后才发货，故不清楚姓赖的支付能力如何。三水某公司没有在李某一公司办理过购买炉渣手续或合同。黄某某退休后有经销李某一公司的炉渣。经辨认，李某一辨认出赖远进。
2.证人黎某某的证言。主要内容：2010年赖远进曾向黎某某的贵港市港北区某水泥经营部购买熟料、水泥，并支付了一张柳州市某环境资源技术开发有限公司的电汇款4184644元。在收取该笔电汇款之前，赖远进应当支付大约70万元左右的货款给黎某某；在收取该笔电汇款之后，供应了大约50万元左右的货物给赖远进。当黎某某扣除其应收的货款和欠款后，将余额大约二、三百万元以现金支付形式，分几次退还给了赖远进，但没有任何退还的凭证或字据。
3.证人黄某二的证言及辨认笔录。主要内容：黄某二于2009年至2010年总共与赖信做过水泥熟料金额大约有几百元左右，具体记不起了。赖信在同林某某做被骗的那笔炉渣生意之前向黄某二的律师推销有一批炉渣，进货很便宜，黄某二没有与赖信做那笔生意。后来听说三水某公司的林某某与赖信做了那笔生意。经辨认，黄某二辨认出赖远进就是赖信。
4.证人李某的证言及辨认笔录。主要内容：赖远进是李某的姑父。赖远进平时与林某某做生意时都有叫李某去林某某的公司收取过货款，李某去过林某某的公司有好几次。李某收取过一部分从广西某钢铁厂发过来广东给林某某的炉渣，该炉渣是一个叫黄某某的发来的。黄某某的货到后就电话通知李某，李某就按收货单位的数据确认他的数量。黄某某大约发了10船的炉渣给赖远进，这些炉渣全部都是发到林某某公司的。赖远进收取了黄某某的炉渣后，就叫李某汇了一部分货款给黄某某，赖远进没有付清黄某某的炉渣款，但不清楚赖远进是否从广西某钢铁厂发过炉渣给林某某。
林某某提供的其公司与赖远进签订的订购炉渣合同是赖远进叫李某办理的。赖远进同李某讲好合同的内容后，李某到市场购买了一份合同格式回来后，按赖远进讲的内容填写好合同内容后交给赖远进。李某填写合同时，合同是没有盖章的，合同的内容包括“吴某某”的名字、金额、数量等都是李某填写的，李某当时是在赖远进的南海狮山和富家园住宅填写的。李某填写好合同内容后，就把合同交给了赖远进。
证人李某确认《合同》（编号：00063）的内容好像是其填写，并于2013年1月5日手抄写了三份该合同的内容。
5.证人吴某某的证言及辨认笔录。2012年3月20日吴某某的证言主要内容：吴某某是四会某公司属下的某混凝土有限公司销售经理。吴某某所在的四会某公司从来都无同三水某公司有业务往来，平时也没有联系。吴某某在2012年2月调任前，一直在四会某公司任采购部经理。吴某某认识赖进（即是被告人赖远进）有二、三年时间了，赖进平时有供应材料到吴某某公司，也有在吴某某公司购买水泥。吴某某公司从来没有授权给赖进以其公司名义做任何生意或者签订合同做购销材料生意。吴某某公司没有同三水某公司签订过购销炉渣合同及签字盖章。
吴某某公司收到过赖进提供的三水某公司开具的二张承兑汇票（一张210万元、一张100万元）。由于赖进在吴某某公司购买了一批炉渣材料，货值385万元，之前吴某某公司欠赖进大约70万元货款（几十万元），所以赖进把这二张汇票作为支付吴某某公司购买炉渣材料的货款，刚好平数。吴某某公司也作为支付货款转给了一个台湾客户。
赖进在吴某某公司购买的这批炉渣是其公司在广西某钢铁厂购买的炉渣的一部分，但双方没有签订购销合同。吴某某公司在广西某钢铁厂里购买了大约40万吨炉渣，自提了24万吨，有大约16万吨转卖给赖进，每吨25元，大约价值380多万元，由赖进自提。赖进把二张汇票作为购买炉渣付款凭证交给吴某某公司后，吴某某公司也写了一份提货证明给赖进，由赖进自己到某钢铁厂提取炉渣。
2011年下旬左右，三水某公司的林某某找到吴某某，了解有关赖进的事，林某某说赖进没有按时交货给其公司。吴某某说不知道赖进的其他事。
吴某某公司转让炉渣给赖进，是没有到某钢铁厂办理转让手续的。某钢铁厂负责人李某一要求吴某某公司写一份提货证明给赖进到某钢铁厂就可以。吴某某公司收取了赖进的二张承兑汇票后，就写了一份退款委托书给赖进（收取二张汇票的时间与写委托书的时间是同一天），让赖进自己去处理这批炉渣。
炉渣退款申请书不是吴某某公司开具的，委托书上的账户、名称、开户银行三项也不是吴某某公司写的。
6.证人林某一的证言及辨认笔录。主要内容：林某一是三水某公司负责材料主管。林某一认识赖进（即是被告人赖远进），因为赖进把材料销到公司，林某一在公司里见过赖进。林某一与赖进签订一份转让炉渣合同，内容是林某一公司向赖进购买炉渣10万吨，货款310万元。签订合同之前的具体事项是由公司老板同赖进商谈的，在签订合同时，不是与赖进本人一起在场同时签订的，也不知道赖进有否来公司。赖进叫一个人把合同拿到林某一公司，因为林某某不在，是林某某打电话给林某一，林某某说之前他已经与赖进商谈好有关条件，现在合同已经拿来，让林某一在合同上签名。林某一在这份合同上只是签写了自己的名字，其他内容都不是林某一填写的。林某一签订合同后，就没有见过赖进了。林某一公司已付清货款给赖进，但赖进没有供过半点货。经辨认，林某一辨认出被告人赖远进。
7.证人林某二的证言。主要内容：林某二是三水某公司市场总监。林某二在2004年认识赖远进，一直以来赖远进都是以赖信、赖进的名义活动的。2004年开始，赖远进就和三水某公司的前身三水某二水泥厂、某水泥公司做生意，同周边的其他水泥厂也有做生意的，比较信任。2010年8月，赖远进去林某二公司谈起，赖远进供应了大约30万吨炉渣给四会某公司，四会某公司用不完，赖远进可以买回10万吨再卖给三水某公司，总价320万元。赖远进提供了合同内容给林某二公司，由林某一签名盖章后给回赖远进，后赖远进将有吴某某签名、四会某公司盖章的合同交回林某二公司（当时林某二不在场）。为履行合同，林某二公司就开了二张共310万元的汇票（开至四会某公司收）给赖远进，另外，林某二公司还划款10万元到赖远进指定的李某账户，履行付款。
2011年头有一个黄老板供应过300多吨炉渣给林某二公司，价值几十万元，当时林某二公司以为是赖远进供应的，但后来黄老板来林某二公司结算货款，说是赖远进介绍他来供货给林某二公司的，并不是赖远进买了他的炉渣，叫他送货到林某二公司。林某二公司与黄老板结算后，就没有要黄老板供货了。
8.证人冯某某的证言及辨认笔录。主要内容：冯某某是三水某公司负责财务方面工作的。冯某某认识赖远进，平时冯某某公司的人叫他赖进，赖远进平时有同公司老板林某某有业务往来，赖远进在冯某某公司签名也是签赖进这个名字。赖进与冯某某公司签订了一份购销原材料310万元的合同，老板林某某叫冯某某到其办公室取合同时，吩咐冯某某办理承兑汇票给赖进作为支付货款凭证，冯某某按吩咐办理了一张100万元及一张210万元共二张的承兑汇票，当日办好汇票后在三水深圳发展银行门口冯某某亲自把二张承兑汇票交给赖进，赖进在二张承兑汇票的复印件上签写收票情况及签名后，冯某某才把二张承兑汇票交给赖进。冯某某是按照合同内容去办理承兑汇票的，由于合同上收款方是四会某公司，办理承兑汇票时也是写该公司，付款方是三水某公司。合同内容是冯某某所在公司向四会某公司购买310万元的原材料，合同上写明具体单价等，冯某某所在公司是由林某一签订合同的，对方由谁签订不清楚。签订合同时冯某某不在场，是否由赖进亲自拿合同到冯某某公司签订冯某某不清楚。当时林某某把合同交给冯某某，赖进也在场，但不清楚赖进有否看过该合同。冯某某办理汇票的当天下午5时左右，赖进开车到冯某某公司搭冯某某到三水深圳发展银行取票，由于银行办理手续延迟，到了晚上7时许才办好。赖进签收的时间就是当天开票的日期，也是冯某某交票给赖进的日期。冯某某所在公司一向做法是超过100万元大额货款都是以承兑汇票支付的，但这次是否赖进主动要求以承兑汇票支付货款就不清楚，要问老板才知道。以承兑汇票支付货款对三水某公司有利，因为三水某公司开具的是半年期限的承兑汇票，三水某公司支付了货款，就赚取了半年的货款利息。经辨认，冯某某辨认出赖进就是被告人赖远进。
9.证人庾某某的证言。主要内容：庾某某是三水某公司的化验室主任。大约是2010年9月份，具体时间不记得了，老板林某某带庾某一一起，由公司司机韩某某开车去柳州，到某钢铁厂时与赖远进会合，后由赖带他们进入某钢铁厂看炉渣，第二天赖带他们去看了炉渣装船的码头，之后就回三水了，至于其他情况就不清楚了。林某某带庾某某去柳州的目的是让庾某某看过某钢铁厂的炉渣，到时赖远进发炉渣到公司后，由庾某某验收，防止货板不一致。
10.证人韩某某的证言。主要内容：韩某某是三水某公司的老板专职司机。韩某某于2010年开车搭载老板林某某去某钢铁厂，具体是哪个月份去的不记得了，只记得当时的天气很热。当时同去的有赖远进，是同去同回的。韩某某搭载老板去某钢铁厂主要是查看炉渣，因为赖远进讲有炉渣要出售，赖就叫老板林某某去看一下。他们把车一直开到炉渣堆旁边停车。赖远进同林某某讲这些炉渣就是他的，说这么多货，只要林某某快速付款，就可以全部便宜些发给林某某。当时赖远进还同林某某到某钢铁厂的码头看过，码头就在钢铁厂里面，赖说可以直接在某钢铁厂的码头发货，发货也方便。后来他们就离开钢铁厂了。他们在看炉渣时，赖远进也有同林某某讲到炉渣的价钱，但具体情况韩某某就不清楚。
（三）被告人的供述。
被告人赖远进的供述和辩解。主要内容：赖远进对客户自称赖进，2001年左右在佛山市三水区因工作认识了林某某。2010年4月左右，赖远进曾与四会某公司吴某某到广西柳州市某环境资源技术开发有限公司看过炉渣、协商好后，吴某某就代表四会某公司与柳钢签订一份43万吨沪渣购销合同。四会某公司支付了1030万元给柳钢后，四会某公司就开始分期到柳钢提取炉渣，待四会某公司提取了28万吨炉渣后，四会某公司因为该炉渣比较难磨、时产低，要求赖远进将余下的15万吨左右的炉渣转让出去。大约2010年7、8月份，赖远进将此信息告知三水某公司老板林某某，林某某去过四会某公司看过样板，同意购买10万吨炉渣。后双方达成协议，每吨旧炉渣只需25元，并以每吨11元的运费由赖远进负责送货到广西柳钢码头，其后的运费由林某某负责，即赖远进将旧炉渣送到广西柳钢码头后，林某某就以每吨36元的价格（含中转费）向赖远进购买。林某某与赖远进洽商好价钱后，就将10万元的订金打入赖远进指定的银行帐户。在供货前，约2010年8月份，赖远进收取了林某某交给的二张银行承兑汇票，票面金额合计310万元用作预付货款，出票人为三水某公司，赖远进要求林某某在收款人处填写“四会市某水泥有限公司”和相关账号，然后赖远进将该二张银行承兑汇票转交给四会某公司。约2010年8月份林某某和其司机、其公司化验室主任与赖远进一起到广西柳钢看过炉渣，林某某就表示不购买该批炉渣，要求赖远进退还货款（另外额外退还20多万元）或供应等价值的其他炉渣、熟料等水泥原材料。后来赖远进与广西柳钢协商好退款事宜，四会某公司吴某某出具委托书，委托赖远进到柳钢办理退款手续。2010年10月份左右，柳钢就按赖远进的要求将418万元货款转帐到广西贵港某建材贸易公司（该公司股东黎某某，贵港人）。随后黎某某供应了等价值的熟料给赖远进，赖远进又将该批熟料转卖给佛山市三水区某水泥一厂、二厂（该厂老板叫黄某二）。黄某二分期分批支付货款给赖远进，直到2011年年初该笔货款才全部结清。赖远进将该笔货款用于倒卖水泥原料生意中，全部亏损了。三水某公司与四会某公司没有直接业务关系。赖远进只和林某某达成口头协议。
由于之前林某某向赖远进购买的是旧炉渣，但后来林某某说不要旧炉渣，要新炉渣，新炉渣的价钱与旧炉渣的价钱不同，新炉渣每吨到林某某公司是140元，所以赖远进就叫黄xx（即是黄某某）从某钢铁厂发新炉渣给林某某。赖远进事前同黄某某讲好了炉渣的价钱并给了黄某某10万元订金让黄某某发货。黄某某第一批货发了有8000多吨给林某某，之后赖远进同黄某某结清了炉渣款。后来赖远进又给了黄某某3万元订金让黄某某发第二批炉渣给林某某，黄某某发了有3000多吨炉渣给林某某，之后赖远进没有支付完炉渣款给黄某某，还欠黄某某28万元炉渣款。因为赖远进想黄某某开发票，同时黄的炉渣水份太大，也要求黄减除一些重量。后来黄某某就在当地公安机关报了案，赖远进由于不想把事情扩大，就叫朋友给了12万元黄某某。赖远进让黄某某发了共价值160多万元、11000多吨的炉渣给林某某，现在还欠林某某140万元左右。后来由于生意不顺利及花钱看病，赖远进没有还钱给林某某。
赖远进在某钢铁厂收取退款418万元。之前赖远进把林某某310万元货款给了四会某公司，而且四会某公司又欠赖远进一部分材料款，就由某钢铁厂把418万元炉渣退款给赖远进，就抵销四会某公司欠赖远进的全部货款了。退款申请书和委托书都是由四会某公司提供给赖远进的，由吴某某经办。赖远进到某钢铁厂办理退款手续，自己提供账户收取退款。
（四）鉴定结论。
1.佛公（司）鉴（文）字（2012）10号印章检验鉴定书。主要内容：综合评断认为，WJ1200012－1号检材印文与WJ1200012－2号样本印文差异特征的数量充分，质量高，特征总和反映了不同印章的盖印特点；送检的WJ1200012－1号检材印文与WJ1200012－2号样本印文不是同一枚印章盖印的。
该份鉴定主要证明涉案炉渣购销合同里的“四会市某水泥有限公司”印章不是四会某公司所加盖。
2.佛公（司）鉴（文）字（2012）11号笔迹检验鉴定书。主要内容：综上所述，WJ1200012－3号检材与WJ1200012－4号样本之间的差异点数量充分、质量高，差异点总和反映了不同人的书写习惯；送检的WJ1200012－3号检材与WJ1200012－4号样本不是同一人的笔迹。
该份鉴定主要证明涉案炉渣购销合同里的“吴某某”签字不是吴某某本人所书写。
3.佛公（司）鉴（文）字（2013）1号笔迹检验鉴定书。主要内容：综上所述，WJ130000－1号检材与WJ1300001－2号样本之间的符合点数量充分、质量高，符合点总和反映了同一人书写习惯；送检的WJ1300001－1号检材与WJ1300001－2号样本是同一人书写的。
该份鉴定主要证明涉案炉渣购销合同里的书写内容为证人李某所书写。
（五）书证。
1.公安机关提取李某书写笔迹与三水某公司提供的合同书写内容进行鉴定。证实该合同为李某书写。
2.合同。主要内容：2012年8月13日，被告人赖远进提供给三水某公司签订的水渣购销合同。该合同经证人林某一、李某以及深圳发展银行佛山三水支行等多方指证。
3.广东农村信用社存款凭条、取款凭条。证实2010年8月11日，户名为林某某的账户转10万元到户名为李某的账户。
4.银行承兑汇票。主要内容：2012年8月17日，三水区某公司交给被告人赖远进二张银行承兑汇票合计310万元作为预付货款。该二张银行承兑汇票经三水某公司、被告人赖远进、深圳发展银行佛山三水支行、四会某公司以及证人冯某某、吴某某等多方确认。
5.炉渣退款申请书、委托书。炉渣退款申请书的主要内容：四会某公司向柳州市某环境资源技术开发有限公司申请炉渣退款，落款日期是2010年8月12日；委托书的主要内容：四会某公司委托赖远进到柳州市某环境资源技术开发有限公司办理公司剩余炉渣款，退款或提货的手续由赖远进全权办理，落款日期是2010年8月18日。该申请书和委托书经被告人赖远进确认，又经四会某公司销售经理吴某某和柳州市某环境资源技术开发有限公司共同指证。
6.电汇凭证。主要内容：2010年8月19日柳州市某环境资源技术开发有限公司退款4184644元汇入被告人赖远进提供的银行账户。该电汇凭证经被告人赖远进确认，又经柳州市某环境资源技术开发有限公司和证人黎某某指证。
7.炉渣供应协议、银行支付凭证、核算明细单、发票。主要内容：2010年4月28日柳州市某环境资源技术开发有限公司与四会某公司签订40万吨炉渣购销协议，有相关货款支付和发票等证据佐证交易情况。
8.查询存款／汇款通知书及其材料。主要内容：深圳发展银行佛山三水支行提供了账户110100403994xx的开户资料，2010年8月17日开具给四会某公司100万元、210万元共二张银行承兑汇票的有关凭证。
9.短信息。证实被告人赖远进于2010年9月25日以其手机发送短信息给黄某某，称其是三水芦苞水泥厂姓林，厂需要大量炉渣，约定到厂每吨125元，码头叫三水芦苞金三码头，货到即付款，注一定要新渣，合作愉快。
10.三水某公司收取黄某某炉渣数量、价格材料。主要内容：三水某公司与黄某某共分四次结算炉渣材料：
①结算单号：0000069（2010年10月份），共8573.47吨，单价110元／吨，合计金额：943081.70元；（被告人与黄某某约定该部分炉渣每吨125元）
②结算单号：0000080（2010年12月份），共753.59吨，单价110元／吨，合计金额：82894.90元；
③结算单号：0000104（2011年1月份），共2246.26吨，单价110元／吨，合计金额：247088.60元；（被告人与黄某某约定以上②、③炉渣每吨140元）
④结算单号：0000140（2011年3月份），共1053.71吨，单价110元／吨，合计金额：115908.10元；（该部分炉渣是三水某公司与黄某某的交易，与被告人无关）
以上四份结算炉渣总计12627.03吨，价值为1388973.30元。
另，2010年10月，炉渣化验结果报告单5份（柳城，有部分船号），水分分别为11%，9.00，10.60，11%，10%。
11.收据。证实2012年10月15日被告人家属退回给林某某50万元（2010年8月17日收取的购水渣款）。
12.抓获经过。主要内容：2012年7月27日19时许，侦查机关在上级部门的支持下发现被告人赖远进在南海丹灶出现，在南海丹灶碧桂园祈福新村海湾路x座x房将涉嫌三水某公司被合同诈骗案的被告人赖远进抓获。
13.户籍材料。主要内容：被告人赖远进的基本身份情况。
对于被告人赖远进及辩护人所提，经查，证人李某、吴某某的证言及涉案购销合同经印章鉴定、笔迹鉴定均证实被告人赖远进使用他人名义于2010年8月13日与三水某公司签订合同的事实，再结合证人冯某某、李某一、黎某某的证言，被告人的供述及相关的查询存款、汇款通知书、银行承兑汇票、电汇凭证、炉渣退款申请书、委托书、银行存取款凭条等证据证实被告人赖远进在2010年8月11日、17日收取三水某公司10万元认购款和310万元预付货款，却在同年8月18日向柳州市某环境资源技术开发有限公司递交落款为8月12日的炉渣退款申请书，申请炉渣退款，并将退款转至其私自提供的银行帐户的事实来分析，被告人赖远进使用他人名义与三水某公司签订炉渣购销合同，且在收取三水某公司320万元款项后，随即将合同约定的购销炉渣予以清退，从而套取并占有了三水某公司支付的320万元，可见被告人赖远进主观上具有非法占有的目的，客观上已不具备履约能力。被害人林某某、黄某某的陈述，证人吴某某的证言及被告人的供述以及相关货物验收单等证据证实被告人赖远进在无能力供应三水某公司水渣时，迫于无奈，两次假冒三水某公司名义让黄某某供货给该公司，且事后不向黄某某支付货款，在黄某某采取报警等措施追讨的情况下，被告人赖远进才支付黄某某部分货款，之后在尚余170多万元货物未供给三水某公司的情况下逃匿的事实。可见被告人赖远进在其无力供货而被害单位三水某公司的法人又不断催讨之下，被告人赖远进诱骗黄某某供货给三水某公司，被告人赖远进供货给三水某公司的行为，仅是象征性的、表面性履约的行为。综上所述，被告人赖远进主观上具有非法占有为目的，客观上实施了冒用他人名义签订合同骗取他人财物的行为，被告人赖远进的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人赖远进及辩护人所提，因与所查事实不符，本院不予采信。
本院认为，被告人赖远进无视国家法律，以非法占有为目的，使用他人名义签订合同并收受对方当事人给付的预付款后逃匿，其又以签订、履行合同为由骗取他人供应货物从而无偿占有，数额共计人民币336万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人赖远进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月27日起至2024年7月26日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 代 天
审 判 员 吕 云
人民陪审员 何永权
二〇一三年十二月十三日
书 记 员 杨碧珊