广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）珠香法刑初字第300号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人胡某甲，女，身份证号码：×××1648，汉族，文化程度初中，户籍地：湖北省武汉市江夏区。因本案于2013年6月4日被羁押并被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人丰收，湖南人和（珠海）律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉（2014）137号起诉书指控被告人胡某甲犯诈骗罪，于2014年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员胡欣出庭支持公诉，被告人胡某甲及辩护人丰收到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年5月10日，被告人胡某甲被艾某（另案处理）雇佣，加入诈骗团伙，负责提取现金，报酬为所提取现金的3％。2013年5月20日上午9时许，该诈骗团伙打电话给被害人吴某甲，谎称她涉嫌帮贩毒分子洗黑钱，公安机关要冻结其在光大银行的银行卡18个月，骗她将钱汇款到622202400071038851帐号上以保证钱财安全，被害人吴某甲随即汇款人民币10550元到上述帐号。之后，被告人胡某甲在湖北省武汉市银行柜员机，将现金取出。2013年5月22日13时许，该诈骗团伙用同样方式，骗取被害人陈某将人民币27511元汇款至621700010005806982银行账号上。被告人胡某甲随即在湖北省武汉市银行柜员机取走现金18000元，并将余款转走。经查，涉案的622202400071038851银行卡另收到款项共计73088元。针对上述事实，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人胡某甲的行为构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法惩处。
被告人胡某甲辩称对涉案的人民币73088元不知情。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人胡某甲对涉案的人民币73088元不知情，不应列入被告人胡某甲的犯罪数额。2、被告人胡某甲只是参与取款，依法应认定为从犯。3、被告人胡某甲归案后积极退赃。4、被告人胡某甲是初犯。综上，建议本院对被告人胡某甲从轻处罚。
经审理查明：
2013年5月10日，被告人胡某甲被艾某（另案处理）雇佣，加入诈骗团伙，负责提取现金，报酬为所提取现金的3％。2013年5月20日上午9时许，该诈骗团伙打电话给被害人吴某甲，谎称她涉嫌帮贩毒分子洗黑钱，公安机关要冻结其在光大银行的银行卡18个月，骗她将钱汇款到622202400071038851帐号上以保证钱财安全，被害人吴某甲随即汇款人民币10550元到上述帐号。之后，被告人胡某甲在湖北省武汉市银行柜员机，将现金取出。2013年5月22日13时许，该诈骗团伙用同样方式，骗取被害人陈某将人民币27511元汇款至621700010005806982银行账号上。被告人胡某甲随即在湖北省武汉市银行柜员机取走现金18000元，并将余款转走。2013年6月4日，被告人胡某甲被抓获归案，归案后退出人民币50000元。公安机关已将人民币27511元发还被害人陈某。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人吴某甲的陈述证实，2013年5月20日9时左右，我接到一个男子的电话（号码：0757-8230****），对方自称是佛山市公安局经侦科民警，他们抓了几个贩毒嫌疑人，并发现以我名字开的光大银行卡，说我涉及洗黑钱，要把我的钱冻结18个月。我当时很害怕问他怎么办，他叫我重新开个工行卡，把光大银行里的钱转到里面去。11时许，我到三台石工行办理了一张新卡，之后用光大卡在工行柜员机取了4100元，再存进刚开的工行卡。当时自称是经侦的民警一直打电话和我联系，教我在柜员机操作，操作完后他又叫我把所有卡里的钱某新开工行卡，我就坐车找我丈夫拿了交行卡，取了6600元，存进工行卡，对方也是教我在柜员机操作。后来我想了想觉得不对劲，就打电话过去，是一个女的接听，她说我被骗了，是嫌疑人用改号器把电话转接了，我去银行查了新开的卡，发现被人分两次取走10550元。我新卡的工行卡号是62×××61，对方账号是62×××51。
2、被害人陈某的陈述证实，2013年5月22日13时50分许，我接到一个陌生男子电话，对方自称是珠海市公安局经侦大队大队长，说我在光大银行账号上有一笔300万的毒品交易款，公安要冻结我名下所有银行卡18个月，我一听吓坏了，说能不能不冻结我的账户，对方就问我工资卡上有多少钱，是哪家银行的，还说只要一张银行卡通过验证就不用冻结了。我就告诉他了，对方要我去附近的银行，我就到妇幼旁边的建行柜员机，对方给了我一个银行账号62×××82，我按对方指示操作，操作完后收到短信已转出人民币27511元才知道被骗。我的钱是从银行卡43×××92转出的。
3、证人艾某的证言证实，我在整个诈骗过程负责取钱和购买银行卡，后来我发展了帮自己取钱的人，有胡某甲、雷书记、才娃子。当时我告诉胡某甲我姓杜，所以她一般叫我“杜某”，胡某甲是从2013年3月份开始帮我取钱，雷书记和才娃子2012年下半年就开始帮我取了。取款的卡是我给他们的，如果有人被骗我就打电话告诉他们哪张银行卡里有钱了，他们就立刻把钱取出来，每次我基本给他们三十张银行卡。卡里有超过二万现金的就告诉他们往别的银行卡里转账后再取出来，卡用完就毁掉。我按取款金额的3%给他们提成，有时候她们一天没有取到钱我也会给她们五百元。胡某甲大概拿了十万提成，雷书记拿了两万多，才娃子拿了四五万元。她们取完钱后基本上都在下午三四点把钱给我，我们都是单线联系，如果干活我便打电话告诉他们。他们干活的手机号有些是我给买的，有些是他们自己买的，但胡某甲干活的手机和手机号都是我给买的，胡某甲开始给我取钱时我还给她买了副平光眼镜。她们把钱给我后我就把钱给上线汇过去，杨某就是我雇来汇钱的，我按汇款金额的1%给她提成，杨某大概帮我汇出了一百多万，具体我也不记得了。辨认出被告人胡某甲。
4、被告人胡某甲在侦查阶段的供述及辩解证实，2013年5月10日，我被一名叫“杜胖子”的男子雇佣，他说是卖器材的，要我帮他替客户取钱，报酬为提到现金的3%（即10000元提成300元）。我同意了，并跟他开始学习到各个银行取钱。每次取钱之前的早上他打电话给我，我们见面后他将银行卡给我，并告诉我用哪张银行卡取钱，然后我去银行柜员机取钱，每天取完钱后我将取到的钱及银行卡交回给他，他每次给我的银行卡都不是固定的，所以我不记得卡号。他还给了两部业务手机，一部是通知取钱的，一部是联系我上班的，这两部手机的卡每隔一段时间都会丢掉，丢掉之后“杜胖子”就会给新卡。我从5月10日单独取钱，大概获利93000元。“杜胖子”给了我一副眼镜，我取款时有时戴着他给的眼镜，有时也会戴一顶帽子，帽子上有“show”字母，还背着一个女式黑色包。5月份取钱比较多，我觉得奇怪，但我不知道他要取的钱是什么来路。在5月的一天他给了我一张卡叫我去取钱，但是柜员机不能将卡里的全部钱取出，他就叫我到商场刷金饰将卡内钱全部消费掉，我觉得不正常。2013年5月20日我在汉阳大道用一张622202400071038851的卡分别取了4000元和6500元。5月22日15时许，我在武汉汉阳大道交通银行的柜员机用一张621700010005806982的银行卡取了18000元人民币，然后又将卡内没有取到的钱转到另一张卡上。
5、抓获经过证实公安机关于2013年6月4日被抓获归案。
6、扣押清单证实，公安机关依法扣押被告人胡某甲手机二部、眼镜一副、帽子一顶、黑色手袋二个、笔记本纸二张。
7、笔记本纸二张证实被告人胡某甲部分取款记录，被告人胡某甲在上面签名确认。
8、交易明细清单证实，被害人吴某甲于2013年5月20日先后转账人民币4050元、6500元，被害人陈某于2013年5月22日转账人民币27511元。
9、622202400071038851银行卡于2013年5月20日—25日历史明细清单证实，除被害人吴某甲于2013年5月20日转入10550元外，于2013年5月21日还向该账号转入43288元、29800元二笔款。
10、户籍资料证实被告人胡某甲的身份情况。
11、银行监控录像光盘二张证实被告人胡某甲取款的经过。
12、现场及物证照片附卷佐证。
上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人胡某甲辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。
针对控辩双方的意见，本院根据查明的事实以及相关法律综合评判如下：
关于被告人胡某甲是否须对涉案的人民币73088元承担刑事责任的问题。经查，在该犯罪团伙中，负责在银行取款的人除被告人胡某甲以外，尚某书记、才娃子等人，而取款人各自作案，各自提成，相互间不构成共同犯罪。判断被告人胡某甲是否须对涉案的人民币73088元承担刑事责任的唯一标准是被告人胡某甲是否参与该笔款的支取，在现有证据中，虽能证实被告人胡某甲于2013年5月20日持622202400071038851银行卡取款人民币10550元及该银行卡于2013年5月21日另收到款项共计人民币73088元，但被告人胡某甲在侦查阶段供述艾某每天上午将银行卡给他们，下午将银行卡及所取款项收回，现有证据无法证实2013年5月21日收到款项共计人民币73088元为被告人胡某甲所取，故被告人胡某甲无须对该款项承担刑事责任。
关于被告人胡某甲是否属于从犯问题。经查，被告人胡某甲负责取款，仅为诈骗的最终实现提供帮助，依法应认定为从犯。
关于被告人胡某甲的其他量刑情节问题。经查：1、被告人胡某甲归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。2、被告人胡某甲归案后退清赃款，可以酌情从轻处罚。
关于涉案财物的处理问题。经查，扣押在案的人民币22489元中有10550元属赃款，应依法发还被害人吴某甲10550元，剩余款项不属涉案财物，依法退回侦查机关处理。
本院认为，被告人胡某甲以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。根据被告人胡某甲的犯罪事实以及前述量刑情节，依法可以对被告人胡某甲从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月4日起至2014年12月3日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、扣押在案的人民币22489元中人民币10550元依法发还被害人吴俊，剩余款项退回侦查机关处理；随案移送的作案工具手机二部、眼镜一副、帽子一顶、手袋一个予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 莫伟文
代理审判员 彭 帅
人民陪审员 赖玮泽
二〇一四年三月四日
书 记 员 吴小英