安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）凤刑初字第00458号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人赵某甲，男，1980年9月9日出生于湖南省双峰县，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月13日被广东省惠州市公安局抓获，同年3月14日被羁押于惠州市看守所，同年3月18日被凤台县公安局刑事拘留，2014年4月23日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人向卫之，湖南国潘律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1980年1月10日出生于湖南省双峰县，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月13日被广东省惠州市公安局抓获，同年3月14日被羁押惠州市看守所，同年3月18日被凤台县公安局刑事拘留，2014年4月23日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人何俊兵，湖南人和人（娄底）律师事务所律师。
被告人李某某，女，1981年6月2日出生于湖南省冷水江市，汉族，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年3月26日到凤台县公安局投案，次日被凤台县公安局取保候审，同年6月26日被凤台县人民检察院决定取保候审。同年11月7日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。同年12月10日被凤台县人民法院取保候审。
凤台县人民检察院以凤检刑诉（2014）383号起诉书指控被告人赵某甲、刘某某犯诈骗罪、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，于2014年11月25日、12月10日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员贺侠出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人向卫之、被告人刘某某及其辩护人何俊兵、被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：2013年12月初的一天，被告人刘某某向赵某甲提议通过在网上发布“小额贷款”广告诈骗他人钱财，赵某甲同意。后两人在广东省东莞市合租一出租房，由刘某某提供笔记本电脑、手机卡等，两人在全国各地“百姓网”上发布“小额贷款”广告，然后以需要验资为由让被害人存入验证金，二人再骗取被害人的银行卡号、密码、验证码，通过手机银行转入自己事先准备的银行卡中，从而诈骗他人钱财。2014年1月24日左右，被告人刘某某返回湖南省，赵某甲购置了笔记本电脑等作案工具后到广东省惠州市租住在惠州市仲恺区金茂伊顿小区C栋1702室继续实施诈骗。同年2月17日，刘某某先后住在惠州市仲恺区金茂伊顿小区C栋1702室、B栋502室，两人继续实施诈骗。同年2月28日被告人赵某甲妻子李某某从东莞市到惠州市与赵某甲、刘某某共同居住，后赵某甲将诈骗所得款存至李某某银行卡内后告知李某某，李某某表示同意。同年3月13日被告人赵某甲、刘某某被公安机关抓获，存有赵某甲诈骗所得款的银行卡被公安机关依法扣押。同年3月14日、3月15日，被告人李某某将银行卡上的资金予以转移。其中赵某甲参与诈骗7次，诈骗数额为47090元，刘某某参与诈骗4次，诈骗数额为32300元。
具体事实如下：
1、2013年12月10日，被告人赵某甲伙同刘某某在广东省东莞市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗广西省贺州市的黄某甲9800元。
2、2013年12月19日，被告人赵某甲伙同刘某某在广东省东莞市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省蚌埠市的罗某2500元。
3、2014年1月26日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省合肥市的金某3800元。
4、2014年1月28日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省合肥市的周某10000元。
5、2014年2月2日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省宣城市的马某5000元。
6、2014年2月14日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗广西省贺州市的黄某乙5990元。
7、2014年2月23日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省凤台县的王某10000元。
8、2014年3月2日，被告人刘某某在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗福建省莆田市的蔡某10000元。
9、2014年3月5日，被告人刘某某在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗四川省巴中市的赵某乙10000元。
公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、物证照片；2、被害人陈述；3、被告人供述与辩解；4、中国邮政储蓄绿卡对账单、扣押物品清单；5、刑事和解协议书、谅解书；6、户籍证明、归案经过等。
公诉机关认为：被告人赵某甲以非法占有为目的，利用互联网、手机等工具，诈骗他人财物47090元，情节严重，其行为已构成诈骗罪；被告人刘某某以非法占有为目的，利用互联网、手机等工具，诈骗他人财物32300元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人李某某明知是犯罪所得赃款予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，依法对被告人赵某甲、刘某某、李某某予以判处。
被告人赵某甲在审理过程中对公诉机关指控的事实及罪名无异议；其辩护人辩护提出，被告人赵某甲归案后如实供述犯罪事实，积极退出全部非法所得47090元，并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。
被告人刘某某在审理过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩解其没有参与起诉书指控的第一起、第二起事实。其辩护人辩护提出，被告人刘某某不知道赵某甲诈骗的是何人，也没有参与分钱，被告人刘某某在案发后能主动退出赃款并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2013年12月初的一天，被告人刘某某向被告人赵某甲提议通过在网上发布“小额贷款”广告诈骗他人钱财，被告人赵某甲同意。后两人在广东省东莞市合租一出租房，由被告人刘某某提供笔记本电脑、手机卡等，两人在全国各地“百姓网”上发布“小额贷款”广告，以需要验资为由让被害人存入验证金，二人再骗取被害人的银行卡号、密码、验证码，通过手机银行转入事先准备的银行卡中，从而诈骗他人钱财。2014年1月24日左右，被告人刘某某返回湖南省老家，被告人赵某甲购置了笔记本电脑等作案工具后到广东省惠州市，租住在惠州市仲恺区金茂伊顿小区C栋1702室继续实施诈骗。同年2月17日，被告人刘某某先后住在惠州市仲恺区金茂伊顿小区C栋1702室、B栋502室，继续实施诈骗。同年2月28日被告人赵某甲妻子李某某从东莞市到惠州市与赵某甲、刘某某共同居住，后赵某甲将诈骗所得款存至李某某银行卡内后告知李某某，李某某表示同意。同年3月13日被告人赵某甲、刘某某被公安机关抓获，存有赵某甲诈骗所得款的银行卡被公安机关依法扣押。同年3月14日、3月15日，被告人李某某将银行卡上的资金予以转移。其中赵某甲参与诈骗7次，诈骗数额为47090元，刘某某参与诈骗4次，诈骗数额为32300元。案发后，被告人赵某甲、李某某退出非法所得款47090元，并取得被害人王某、周某、马某、罗某、黄某甲的谅解。被告人刘某某退出非法所得款18000元，取得被害人蔡某、赵某乙的谅解，被告人李某某于2014年3月26日主动到凤台县公安局投案。
具体事实如下：
一、2013年12月10日，被告人赵某甲伙同刘某某在广东省东莞市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗广西省贺州市的黄某甲9800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据证实，本院予以确认。
1、被害人黄某甲的陈述证实，2013年12月10日17时许，其在“百姓网”看到无抵押贷款，其按网页上的电话182××××1783，132××××5287联系对方，对方让其发身份证信息给他，约十分钟后对方说其通过审核，让其到中国邮政储蓄银行办一张银行卡，其便到中国邮政储蓄办了一张银行卡。对方让其先交押金，12月12日下午14时许其到中国邮政储蓄银行存钱，存钱后其到ATM机上查询，发现银行卡里的钱不见了，其到银行柜台询问，银行工作人员说钱已经转了。其被骗9800元。转其钱的银行账号是62×××82。
2、查封扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，2014年3月13日在赵某甲住处扣押笔记本电脑一台，无线网卡一个，手机18部，sim卡13张等物品。其中包括62×××82的银行卡。
3、账户明细证实，在赵某甲处扣押的账号为62×××82的银行卡，于2013年12月12日从贺州市转入9800元。
二、2013年12月19日，被告人赵某甲伙同刘某某在广东省东莞市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省蚌埠市的罗某2500元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据证实，本院予以确认。
1、被害人罗某的陈述证实，2013年12月19日下午3、4点钟，其在“58同城网”看到一个小额贷款信息，其打网页上的电话157××××7526，对方称是业务经理，并告知其贷款人需要提供收入证明，到中国邮政银行开通网银，其按对方的要求到中国邮政银行办理银行卡并开通网银，后对方让其汇5000元，其只汇给对方2500元，钱很快就被转走。
2、中国邮政储蓄银行一卡通明细表证实，罗某于2013年12月19日存入2500元，后被取走。
3、查封扣押决定书、扣押清单、物证照片，2014年3月13日在赵某甲住处扣押手机号码为157××××7526的手机一部。
三、2014年1月26日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省合肥市的金某3800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据证实，予以确认。
1、被害人金某的供述证实，其银行卡号是62×××07。2014年1月26日上午，其在网上搜索到一家可以办理贷款的公司（中意信贷），其女朋友王某拨打157××××7526电话联系对方，其按照对方要求到中国邮政储蓄银行办理一张银行卡，并把两个手机上的动态密码给了对方。当天下午17时，对方打电话告诉其，如要贷款需将20%的流动资金存入中国邮政储蓄银行卡，其将3800元存入中国邮政储蓄银行卡后打电话告诉对方，并把存款凭证上的流水号报给他，约10分钟后，其打电话给对方，对方说机器故障，明天将20000元打给其，其担心被骗就去查中国邮政储蓄银行卡，发现卡里刚存的3800元钱没有了，其便报警了。
2、查封扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，2014年3月13日在赵某甲住处扣押赵某甲使用的一部手机号码为157××××7526的手机，一张账号为62×××92的银行卡。
3、62×××92账户明细，证实该卡在赵某甲处扣押，该卡显示2014年1月26日从合肥转入3800元，与金某被骗情形吻合。
四、2014年1月28日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省合肥市的周某10000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据证实，予以确认。
1、被害人周某的陈述证实，2014年1月28日，其在网上搜索到一个中意信托担保有限公司，其根据网上的157××××7526电话号码联系对方，对方让其到中国邮政储蓄银行办理一张银行卡，并在账户里存贷款数额的20%现金，其准备贷款50000元，便在中国邮政储蓄银行账户里存了10000元，并开通网上银行。存完款后其把存款的流水账号报给对方，过了一会，其收到一条短信得知其存的10000元钱已被转走。
2、查封扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，2014年3月13日在赵某甲住处扣押赵某甲使用的一部手机号码为157××××7526的手机，一张账号为62×××92的银行卡。
3、62×××92账户明细证实，该卡在赵某甲处扣押，该卡显示2014年1月28日从合肥转入10000元，于周某被骗情形吻合。
五、2014年2月2日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省宣城市的马某5000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据证实，予以确认。
1、被害人马某的陈述证实，2014年2月2日10点30分许，其在百姓网上搜索到一个叫“中意贷款”的，其根据上面的电话号码157××××7526、157××××7357联系对方，对方男子自称姓李，他让其到中国邮政储蓄银行办一张卡号为62×××99的银行卡并开通网上银行，并把银行密码设置成218218。其办理银行卡后把手机银行的激活短信转发给对方，并按对方要求存入5000元在中国邮政储蓄银行卡，并把存款单上的交易代码发给他。当天14时22分其收到了中国邮政储蓄银行的短信，提示其的卡内5000元通过手机银行被转账。
2、查封扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，2014年3月13日在赵某甲住处扣押一部号码为157××××7526的手机，一张账号为62×××82的银行卡。
3、62×××82银行卡明细证实，在赵某甲处扣押的62×××82的银行卡于2014年2月2日从宣称市转入5000元。
六、2014年2月14日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗广西省贺州市的黄某乙5990元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据证实，予以确认。
1、被害人黄某乙的陈述证实，2014年2月14日上午，其到中国邮政储蓄银行办了一张银行卡并开通网上银行和手机银行，其到其父亲办公室电脑激活网银银行、手机银行后接到一个182××××9735的电话，打电话的人自称是中国邮政储蓄银行的信贷员，问其是否申请过小额贷款，其说在柳州申请过，是在广西贺州市八步区贺街镇中国邮政储蓄银行办理的银行卡。后其按对方要求存入6000元钱，并把存款单流水号告诉对方。其收到存款短信后又收到一个短信说钱被转走，其询问中国邮政储蓄银行的业务员，他们告诉其钱被转走，其存了6000元钱，扣除手续费共被转走5990元。
2、查封扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，2014年3月13日在赵某甲住处扣押一张账号为62×××83的银行卡。
3、银行交易明细证实，在赵某甲处扣押的账号为62×××83的银行卡于2014年2月14日从贺州市转日5990元。
七、2014年2月23日，被告人赵某甲在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗安徽省凤台县的王某10000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据证实，予以确认。
1、被害人王某的陈述证实，其在淮南“百姓网”贷款版面时看到一个凤台地区办理贷款的信息，2014年2月22日上午9点27分，其按“百姓网”网上的157××××7526电话联系对方，对方自称姓李，让其准备户口本、身份证复印件，照片、银行流水等材料。第二天其打电话给对方，并把自己的身份证号码、中国邮政储蓄银行卡账号62×××90发给对方，因对方说贷款50000元，需要20%的保证金存入其的中国邮政储蓄银行卡，其存入10000元在银行卡后按对方要求把验证码563671发给他。后其收到中国邮政储蓄银行的短信，知道其银行卡内的10000元被转走，经银行查询发现其的10000元钱被转到一个账户为62×××83的银行卡。
2、查封扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，2014年3月13日在赵某甲住处扣押一号码为157××××7526的手机，一张账号为62×××83的银行卡。
3、62×××90账号银行卡交易单据、银行交易明细证实，2014年2月23日62×××90账户存入10000元，后转入62×××83账户，从赵某甲处扣押的账号为62×××83的银行卡于2014年2月23日由凤台大兴转入10000元。
八、2014年3月2日，被告人刘某某在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗福建省莆田市的蔡某10000元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的的证据予以证实，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
1、被害人蔡某的陈述证实，2014年3月11日上午，一男子用158××××1522的号码拨打其电话，他告诉其只要在新办的中国邮政储蓄卡存10000元，便能贷款50000元。其到中国邮政储蓄银行办理了一张银行卡并在开通网上银行后把激活码那男子，下午14时许，其按照那男子要求到中国邮政储蓄银行存10000元并把存款单流水号告诉他，后其收到中国邮政储蓄银行短信得知其银行卡内10000元被转走，后其去柜台打印一张账单，发现其卡内的钱转到了62×××46。
2、中国邮政储蓄绿卡对账单证实，蔡某账户为62×××46的银行卡于2014年3月11日存入10000元，并转出10000元到账号为62×××46的银行卡。
3、查封扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，2014年3月14日在刘某某处扣押笔记本电脑一台、现金9400元，一张账号为62×××46的银行卡，一部号码为158××××1522的手机。
九、2014年3月5日，被告人刘某某在广东省惠州市采取办理“小额贷款”的方式，诈骗四川省巴中市的赵某乙10000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据证实，本院予以确认。
1、被害人赵某乙的陈述证实，2014年3月5日，其在网上看了一则贷款担保信息，其拨打对方电话158××××5772，对方说贷款100000元，一年交10000元利息，其按照对方要求在银行开个账户为62×××66的银行卡并存入10000元，存取后把手机银行账户及密码告诉对方，后其收到银行短信得知其刚存的10000元被转到62××××14的账户。
2、中国邮政储蓄绿卡对账单、客户凭单证实，2014年3月5日赵某乙在其账户为62×××66的银行卡存入10000元，后背转入621××××14的账户。
3、查封扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，2014年3月14日在刘某某处扣押一部号码为158××××5772的手机。
综合证据：1、被告人赵某甲的供述证实，2013年12月初的一天，其老乡刘某某带了一台电脑和四五部手机、两张中国邮政储蓄银行卡从湖南省到广东省东莞市和其住在一起，刘某某说电脑、手机等是网上诈骗用的，其向刘某某学的诈骗方法，刘某某把具体的诈骗流程编辑成短信发给其，其把内容记在被公安机关扣押的笔记本上。其在“百姓网”上发布贷款信息并留有其157××××7526的手机号码，对方通过网页上的手机号码联系其，其要求对方办手机银行，通过手机银行将他们银行卡内的钱转到其的银行卡。开始其与刘某某共用一台电脑在网上诈骗，其让刘某某帮其买手机、四张手机卡（被公安机关扣押），向刘某某要了一张中国邮政储蓄银行卡用于转账，后因打电话咨询的人多，其便买了一台电脑、三部手机。2014年1月下旬，刘某某回湖南老家1月25日其从东莞市到惠州市，租住在惠州市仲恺区金茂伊顿小区C栋1702室租房继续做网上贷款诈骗。2014年2月17日，刘某某到惠州市和其住在一起继续实施网上贷款诈骗。2月28日其妻李某某到惠州市和其共同居住，刘某某搬到金茂伊顿小区B栋502室居住，其告诉李某某其骗的钱存在了她的银行卡里。2014年3月13日被公安机关当场抓获。
2、被告人刘某某的供述证实，2013年12月份，其和赵某甲在广东省东莞市见面，其提议网上诈骗赚钱，赵某甲表示同意，后赵某甲向其学习具体诈骗方法。其二人先在网站上发布办理贷款的广告，对方和其二人联系后，其二人骗对方开通网上银行和手机银行，最后通过手机银行把对方钱转到其的银行卡内。其用电脑和无线网卡发布贷款诈骗广告，后又买了一些新疆、甘肃等地的手机卡，赵某甲买了几张银行卡，其二人在赵某甲东莞租房处实施诈骗，赵某甲用其的笔记本电脑发布贷款诈骗广告，诈骗成功后送其烟。2014年1月24日左右，其回老家，之前其和赵某甲一起到广州买了两台笔记本电脑准备以后诈骗使用，过完年后其联系赵某甲，赵某甲说他已经到惠州市租房子，后其去赵某甲在惠州市仲恺区金茂伊顿小区c栋1702室干了十几天诈骗，其骗了一个四川的男子9000多元，赵某甲骗了比较多，后赵某甲的妻子带小孩到惠州市，其便搬到金茂伊顿小区B栋502室继续诈骗，其骗了一个福建男子9900元。
3、被告人李某某的供述证实，其是赵某甲妻子。赵某甲在惠州市租房子后其也搬去住，其发现赵某甲有很多手机、电话卡、笔记本等，后其知道赵某甲用手机等骗人钱，2月28日，赵某甲对其说他把他骗的钱存入其工资卡，3月13日，赵某甲被公安机关抓捕，手机、银行卡等被扣押，其的农行工资卡也被扣押，但工资卡的存折本在其老家，其怕公安机关把钱冻结了，便打电话给其家人说没钱了，3月14日、15日其家人用家里的存折本分几次把存折中的钱全部取走。后赵某甲让其退出赃款，其便让委托其弟弟赵燕平把赃款退出。
4、电子证物检查工作记录、电子数据光盘证实，刘某某、赵某甲的联想笔记本电脑内，IE浏览器历史记录被含有大量浏览baixing.com的上网记录。
5、刑事和解协议书、谅解书证实，刘某某亲属赔偿蔡某10000元，其中9400元系公安机关扣押现金返还，600元系刘某某家人主动返还，被害人蔡某对被告人刘某某表示谅解。刘某某亲属返还赵某乙8000元，赵某乙对被告人刘某某表示谅解，赵某甲亲属赔偿被害人王某10000元、被害人黄某甲9800元、被害人周某10000元、被害人罗某2500元、被害人马某5000元，被害人王某、黄某甲、周某、罗某、马某对被告人赵某甲表示谅解。
6、情况说明及账号为62×××14银行卡交易明细证实，2014年3月13日刘某某、赵某甲被抓获，赵某甲供述其将诈骗赃款存入其妻李某某的银行卡内，侦查员遂于3月14日、3月15日电话通知李某某退还中国农业银行卡内赃款，李某某称卡内无赃款。经查，李某某的银行卡资金于2014年3月14日支出40000，3月15日支出20000元，3月16日支出20000元。
7、归案情况说明证实，被告人赵某甲、刘某某于2014年3月13日在公安机关抓获，被告人李某某于2014年3月16日主动到凤台县公安局投案。
8、户籍证明证实，被告人赵某甲出生于1980年9月9日，被告人刘某某出生于1980年1月10日，被告人李某某出生于1981年6月2日。
本院认为：被告人赵某甲、刘某某以非法占有为目的，利用互联网、手机等工具，其中被告人赵某甲诈骗他人钱财47090元，情节严重，被告人刘某某诈骗他人钱财32300元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李某某明知是犯罪所得赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人赵某甲归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人李某某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人赵某甲亲属主动退出全部非法所得，并取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人刘某某主动退出大部分非法所得款，并取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人赵某甲的辩护人辩护提出，被告人赵某甲归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且退出全部赃款，取得被害人谅解，建议从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人刘某某及其辩护人辩解辩护提出，被告人刘某某没有参与起诉书指控的第一起、第二起事实的意见，经查，被告人赵某甲、刘某某的供述与电子数据光盘相互印证，证实被告人赵某甲使用被告人刘某某电脑发布贷款诈骗信息，并为赵某甲诈骗为他人银行卡等工具，故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人刘某某辩护人辩护提出，被告人刘某某主动退还赃款，取得被害人谅解，建议对被告人刘某某从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。根据被告人李某某的犯罪事实、情节，经所在社区评估，判处其管制对所居住的社区没有不良社会影响。对被告人赵某甲，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人刘某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人李某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条之规定；判决如下：
一、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（已缴纳二千九百一十元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2017年3月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2016年7月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处管制二年，并处罚金二万元（已缴纳）；
（管制刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，即自2014年12月23日起至2016年10月15日止。）
四、诈骗他人使用的电脑、手机、手机卡、电话卡、银行卡等作案工具，予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 兰
代理审判员 岳古静
人民陪审员 刘福品
二〇一四年十二月十日
书 记 员 张明跃