山东省德州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）德中刑二初字第15号
公诉机关山东省德州市人民检察院。
被告人栗洪峰，农民。2002年11月6日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。2006年9月28日因犯诈骗罪被判处有期徒�九个月，并处罚金人民币三万元，2006年10月16日刑满释放。2012年3月20日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月27日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于武城县看守所。
辩护人胡玉华，山东雁震律师事务所律师。
山东省德州市人民检察院以德检监所刑诉（2014）1号起诉书指控被告人栗洪峰犯诈骗罪一案，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德州市人民检察院检察员王光法、曹风报出庭支持公诉，被告人栗洪峰及其辩护人胡玉华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年1月至3月，被告人栗洪峰在德州市看守所羁押期间，与刘某甲关押在同一监室。期间，被告人栗洪峰谎称能够帮助刘某甲减轻处罚，虚构能够疏通北京的关系，需要资金的事实。刘某甲遂信以为真，授意自己的亲属先后分五次向被告人栗洪峰妻子李某甲的邮政储蓄卡上汇款100万元作为活动资金。被告人栗洪峰明知李某甲已收到100万元资金，在自己没有帮助刘某甲疏通任何关系的情况下，仍然对刘某甲谎称正在积极办理中。后来，刘某甲被依法判处有期徒刑十三年。
期间，被告人栗洪峰指使李某甲将100万元资金用于个人生活开销。案发后，公安机关追回现金14万元、李某甲用赃款购买的伊兰特轿车一部，并全部返还给刘某甲的女儿刘某乙。
公诉机关指控上述事实的证据有：1、户籍证明、刑事判决书、邮政储蓄银行转账凭单等书证；2、证人李某甲等证人证言；3、被害人陈述；4、被告人栗洪峰的供述与辩解；5、山东省涉案物品价格鉴定结论书等鉴定意见；6、讯问录像光盘等视听资料。
公诉机关认为，被告人栗洪峰以非法占有为目的，采用�构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人栗洪峰到案后能够如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，提请法院依法判处。
被告人栗洪峰辩称，有检举包某甲诈骗犯罪的立功情节。
被告人栗洪峰的辩护人提出以下辩护意见：1、栗洪峰认罪态度较好，应从轻处罚；2、对于栗洪峰举报的其他人的犯罪事实司法机关应予查清，栗洪峰检举包某甲诈骗刘某甲40万元已查证属实，虽然公安机关不予立案，但栗洪峰构成立功，应从轻处罚；3、栗洪峰的家人已经退回受害人14万元现金及一辆车，应考虑该量刑情节，予以从轻处罚。
经审理查明，2011年10月28日，被告人栗洪峰因涉嫌诈骗被刑事拘留后羁押于德州市看守所。2012年3月20日，德州市德城区人民法院以栗洪峰犯合同诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，刑满日期至2013年10月27日。被告人栗洪峰一直在德州市看守所羁押，期间与刘某甲关押在同一监室。2012年2月至3月，被告人栗洪峰为骗取刘某甲的钱财，谎称能够帮助刘某甲减轻处罚，虚构疏通北京的关系需要资金的事实，刘某甲信以为真，授意自己的亲属自2012年2月14日至同年3月16日先后分五次向被告人栗洪峰妻子李某甲的邮政储蓄卡上汇款100万元作为活动资金。被告人栗洪峰明知李某甲已收到100万元资金，在其没有帮助刘某甲疏通任何关系的情况下，仍然对刘某甲谎称正在积极办理中。后刘某甲被依法判处有期徒刑十三年。
期间，被告人栗洪峰指使李某甲将100万元资金用于个人生活开销。案发后，公安机关追回现金14万�、李某甲用赃款购买的伊兰特轿车一部（鉴定价值79727元），并全部返还给刘某甲的女儿刘某乙。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）刘某甲陈述，2011年10月，其与栗洪峰同在德州市看守所西一监室关押。2011年11月，其被异地关押，2012年2月又回到德州市看守所西一监室，栗洪峰还在该监室，是管号的，对其比较照顾，还主动提出帮其在外面疏通关系，把案子往好处办。栗洪峰说认识一个河北省故城县的朋友叫李某乙，李某乙和王某甲是战友。其知道王某甲是北京警卫局的卫士长，影响力大，就动心了。后栗洪峰说通过李某乙已经联系上王某甲了，王某甲答应帮其疏通关系。栗洪峰还让其用手机短信将案件信息发给他。栗洪峰多次编造李某乙去北京找王某甲、给最高检、最高法院的相关人员送钱等理由，自2012年2月中旬至3月，其安排其女儿刘某乙向栗洪峰提供的李某甲邮政储蓄账户转款70万元，其姐姐刘某丙向李某甲账户转款30万元。开始栗洪峰说李某乙分别给最高检、最高法的每人送去30万元，两高的人态度明朗，很明确答应给办，但得等到两会之后。又过了约一周，栗洪峰说两高回信，等开庭宣判以后，马上启动申诉程序。2012年4月其被判处有期徒刑十三年，同年5月3日到德州监狱服刑。2013年春节前后，其通过朋友打听得知李某乙没有为了其的事找过王某甲，这时其才确定是被栗洪峰骗了100万元。
（2）刘某乙陈述，2011年12月份，其父亲刘某甲从禹城市看守所回到德州市看守所羁押后，给其打电话说他同监室的栗洪峰能通过李某乙找王某甲帮其父亲从轻或者减轻处罚，并给其一个开户人是栗洪峰的妻子李某甲的银行账号。其通过在德州邮政局上班的表姐姚某甲给李某甲先后转款70万元，其姑姑也给李某甲转款30万元。栗洪峰说可以让其母亲无罪释放，帮其父亲把这个事情抹了或判缓刑，后来又说争取从轻判处，将刑期减到三年以内甚至更短，其父亲被判入狱后，栗洪峰还用手机跟其联系说通过申诉解决这个问题，并承诺2013年5月份左右办完。后来其父亲通过朋友打听得知李某乙并未找王某甲办其父亲案子的事，其知道被骗后报案。
2、证人证言
（1）李某乙证实，2009年，其通过栗洪峰的姨夫康某甲认识的栗洪峰。其与栗洪峰一共见过三五次面，且已有三年没联系了。其与北京警卫局的副局长王某甲是战友，栗洪峰可能听其说过王某甲，但栗洪峰没有让其找过王某甲办事，再说其与栗洪峰没什么交情，也不可能给栗洪峰办事。
（2）康某甲证实，栗洪峰是其妻子的外甥，李某乙曾经给其开过车。栗洪峰没有通过其打听过李某乙，其不知道李某乙是�认识王某甲。
（3）姚某甲证实，2012年其在邮政储蓄银行工作时，刘某乙通过其给别人汇款70万元。当时刘某乙在北京，快生孩子了，不方便，就先把钱转到其账户，其再帮忙转到一个叫李某甲、账号为62×××73的邮政存折上。2012年2月14日、2月20日、3月1日、3月16日分四笔共转款70万元，打款的单据都给刘某乙了。并提供了银行交易明细。
（4）刘某丙、刘某丁、证实，2012年2月15日，刘某甲在看守所给刘某丙打电话，让刘某丙想办法凑钱。刘某丙与大哥刘某戊、大姐刘某戌、外甥赵某甲、侄女刘某壬、侄子刘某一每人出了5万元，一共是30万元。刘某甲发给刘某丙一个邮政储蓄的账号，户名李某甲，卡号62×××73，联系电话186××××8993。2012年2月21日，刘某丁和赵某甲到宁津县城邮政储蓄所，赵某甲把30万元打到了李某甲的邮政卡上�刘某丁给李某甲打电话问钱收到了吗，对方说收到了，之后再也没跟刘某甲联系，钱具体怎么用了也不知道。并向侦查机关提供了30万元的邮政银行汇款凭单。
（5）刘某戊、刘某戌、赵某甲、刘某壬、刘某一证实，2012年2月份，因刘某甲急需用钱，其五家与刘某丙家各凑了5万元，共30万元，用赵某甲的身份证汇到了刘某甲提供的李某甲的卡上，这钱具体干什么用了不清楚。与证人刘某丙、刘某丁的证言相互印证。
（6）李某甲证实，2012年3月份左右，栗洪峰让人往其邮政卡里汇了100万元钱。会见时，其问过栗洪峰这100万元是怎么回事，栗洪峰没说，只是让其用这些钱给他找关系送礼，帮他办假释，让他早出来。这100万元的用途：2012年4月，其买了一辆黑色北京现代悦动轿车（冀T×××××），花了112000元；先后给其母亲祁某甲30万元；给栗洪峰办假释找关系花了大概20万元（包括看守所里的犯人刘某二以给栗洪峰办假释的名义骗去的5万元）；栗洪峰让其给别人打了2万元；给栗洪峰买吃喝用品，花了有十几万元；自2012年3月始，其与孩子、妹妹、婆婆家庭生活、修车、加油等，花了大概20万元；其他的记不起来了，现就剩下8000多元钱了。其感觉这100万元不是正道上来的，花这钱心里也后怕，但因没有经济来源，给栗洪峰办假释、送东西都需要钱，就把这钱花了。这个事其父母、妹妹知道，其他人不知道。
（7）祁某甲证实，2006年，李某甲与栗洪峰交往，次年育有一子。2011年，栗洪峰被抓获判刑后，李某甲说凑钱给栗洪峰办减刑，其一共凑了5万元。2012年上半年，李某甲说事没办成，就还给其10万元，钱是打到二女儿李某丙的银行卡上，李某丙给其从银行取出来的现金。又过了一段时间，李某甲回家后给其20万�现金，后来要走5万元说办减刑用，之后又要过几次钱，具体数额记不清了。其给李某甲带了两年孩子，平时花费也挺大，有时候李某甲回来看孩子给其三五百，给孩子买东西用。李某甲没说钱是怎么来的，栗洪峰当时在衡水干装修，李某甲说是他和别人合伙干装修挣的钱。
（8）李某丙证实，2012年上半年，李某甲打到其银行卡上10万元钱，让其把这10万元钱给母亲祁某甲，其取出钱来给母亲送去了。2013年7月下旬，其在李某甲的车上看见了一封举报信，李某甲说这封举报信是2013年6月份栗洪峰在德州市看守所的时候写的。2013年8月1日，其向公安机关提供了该份栗洪峰亲笔所写的举报信：题目为《写给检察官的一封信》，内容为手写，上面摁有手印。
（9）李某丁、李某戊证实，2011年10月至2013年2月，李某丁因犯抢夺罪在德州市看守所羁押。为了办假释，栗洪峰借给李某丁2万元，是栗洪峰让李某甲转到李某戊邮政银行卡上的，李某戊将2万元给了德州市看守所副所长王某戊。2013年2月李某丁被假释，同年4月假释期满。2013年7月，王某戊将2万元退给了李某戊。
（10）胥某甲、姚某乙、宋某甲证实，栗洪峰是胥某甲的表侄。2011年栗洪峰被抓获后，胥某甲曾经介绍李某甲找姚某乙帮忙，姚某乙又找到宋某甲，李某甲给姚某乙、宋某甲各送了1万元钱，2011年底至2012年初，姚某乙、宋某甲将2万元都退给胥某甲。
3、物证、书证
（1）刘某乙提供的中国邮政储蓄银行转账凭单复印件、姚某甲提供的其账号为60×××10的中国邮政储蓄银行账户交易明细证实，刘某乙分四次向姚某甲转款70万元；姚某甲于2012年2月14日、2月20日、3月1日、3月16日分别将10万元、10万元、20万元、30万元共计70万元转入李某甲的62×××73邮政储蓄银行账户。
（2）赵某甲提供的中国邮政储蓄银行转账凭单证实，2012年2月21日，赵某甲以现金到账户的转账形式，向李某甲62×××73账户转入30万元。
（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司衡水市分公司出具的李某甲62×××73账户查询明细证实，该账户于2012年2月14日、2月20日、2月21日、3月1日、3月16日分别转入10万元、10万元、30万元、20万元、30万元，共计100万元，与姚某甲及赵某甲转账凭证显示的时间、金额、账号相符。同时证实，该账户的支出情况。
（4）德州市公安局刑警支队出具的接报案情况说明书证实，2013年7月初，该队民警接刘某乙电话报案称，栗洪峰诈骗其父亲刘某甲人民币100万元。经初查，于2013年7月23日决定对栗洪峰诈骗一案立案侦查。因刘某乙日常生活在北京，电话报案时未制作询问笔录，7月31日刘某乙赶到德州后，该队民警询问�某乙，并制作了询问笔录。
（5）常住人口基本信息证实，被告人栗洪峰的出生日期等身份情况。
（6）车牌号为冀T×××××的汽车行驶证复印件证实，该车所有人系李某甲，注册日期为2012年4月23日。
（7）德州市公安局刑事警察支队出具的收条证实，2013年7月26日，该队收到祁某甲退还的李某甲掩饰隐瞒犯罪所得赃款10万元。
（8）德州市公安局出具的扣押物品／文件清单、发还清单证实，2013年7月30日，从李某乙处扣押黑色现代悦动轿车（车牌号为冀T×××××）一辆、银行存取款单据一宗；2013年8月1日，在李某戊处扣押现金人民币2万元、邮政储蓄信用卡（卡号62×××44）一张；2013年8月16日，在胥某甲处扣押现金人民币2万元。2013年12月6日，将车牌号为冀T×××××的轿车一辆、现金人民币14万元发还�某乙。
（9）山东省平原县人民法院（2002）平刑初字第73号、（2006）平刑初字第51号刑事判决书、德州市德城区人民法院（2012）德城刑初字第36号刑事判决书证实，栗洪峰因犯盗窃罪于2002年11月6日被平原县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；因犯诈骗罪于2006年9月28日被平原县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元，2006年10月16日刑满释放；因犯合同诈骗罪于2012年3月20日被德州市德城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期自2011年10月28日至2013年10月27日止）。
4、鉴定意见
山东省涉案物品价格鉴定结论书证实，以2013年7月30日为基准日，经鉴定，李某甲购买的冀T×××××轿车价格为79727元。
5、被告人栗洪峰供述，2011年到2012年，其与刘某甲关在德州市看守所同一个监室。聊天时，�某甲说王某甲是北京警卫局的卫士长，家是故城县的，其曾经在衡水市一工地干活时听李某乙说过故城县有个很厉害的人物姓王，在北京当官，李某乙说跟姓王的是战友。刘某甲提到这个人了，其觉得差不多就是李某乙提到的那个姓王的。其编造能够通过李某乙找到北京警卫局的卫士长王某甲帮忙减轻刘某甲的处罚理由，诱骗刘某甲的钱财。其没有李某乙的联系方式，在看守所里也没有联系过李某乙，而且根本就没打算联系李某乙，其实就想骗刘某甲的钱。其也不认识王某甲，也联系不上。其拿着刘某甲的手机假装打电话，其实根本就没有打，但跟刘某甲说联系上了，刘某甲每次催问进展，其都说正在办着。前后一共骗了刘某甲100万元，这些钱是分几次打到其妻子李某甲的邮政储蓄卡上的。其跟李某甲说这是别人给的工程款，让她看着花，帮其办假释。没跟李某甲说过刘某甲这个人，她也不知道。这100万元没有一分钱用于办刘某甲的事。
6、讯问被告人栗洪峰的全程同步录音录像光盘证实，被告人栗洪峰的供述情况。
另查明，被告人栗洪峰在审理期间检举包某甲诈骗刘某甲家人40万元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、被告人栗洪峰的举报信证实，其亲笔书写检举他人犯罪的情况。
2、证人包某甲的证言证实，2011年10月份，其在德州市看守所羁押期间，用同监室孙某甲的手机，模仿刘某甲的口吻跟刘某甲的女儿刘某乙短信联系，让刘某乙筹40万元现金办理她父亲刘某甲的案件。刘某乙筹到钱后，其将其表姐赵某丁的手机号发给刘某乙，之后告诉其表姐有人给她送东西收下就行。收完钱后，其表姐发短信告诉其东西拿来了。过了一天，孙某甲让其赶紧把钱退了，要不就给其加刑。后其让其姐姐将钱退到了孙某甲提供的银行卡上。
3、证人刘某乙的证言证实，2011年下半年，包某甲以其父亲刘某甲的口气发短信说可以找人办减刑，其和表姐姚某甲、嫂子高某一起凑了40万元，在德州一个批发市场将40.3万元装在一个鞋盒子里给了一个女的，40万元是办减刑找人用的，另外3000元是给中间人帮忙的钱。事后从其父亲刘某甲处得知是包某甲在用手机发短信骗这些钱。在被骗后大约半个月的时间就把钱退回来了，当时退了39.6万元，剩下的再要时包某甲的父亲态度很差，后来就联系不上了。当时想大部分钱都要回来了，剩下的就没再要。
4、德州市公安局刑事警察支队于2014年10月15日出具的关于栗洪峰举报包某甲、刘某二诈骗的情况说明证实，（1）2011年10月份左右，包某甲和刘某甲在德州市看守所同一个监室关押期间，包某甲以帮助刘某甲减刑为由诈骗刘某乙40万元后，过了几天，包某甲同监室关押人员孙某甲问包某甲是否骗刘某甲的钱了，是的话赶紧退了，否则要承担相应的法律责任，随后包某甲让其表姐将钱退还给刘某乙。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条，犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，不予立案。（2）经工作调查，不能认定刘某二构成诈骗罪。
5、德州市德城区人民检察院关于栗洪峰举报德州市看守所刘某三、王某戊、王某壬、魏某、耿某甲受贿案件线索查办情况的说明一份证实，刘某三受贿案件已立案侦查，现已起诉至德城区人民法院；魏某受贿一案，经初查证实魏某银行卡收到的栗洪峰妻子李某甲1万元，是当时在押人员刘某二让李某甲打过来的，后来刘某二被释放后，魏某已将1万元通过银行转给刘某二，魏某的行为不能认定为受贿罪；关于王某戊、王某壬、耿某甲受贿事实，正在进一步查�中。
6、德州市德城区人民检察院立案决定书、起诉意见书、起诉书各一份证实，刘某三因收受栗洪峰通过李某甲送的人民币共计2万元一案，已于2014年6月19日立案并已起诉到德州市德城区人民法院。
7、被告人栗洪峰当庭供述，在看守所羁押期间，包某甲诈骗刘某甲40万元。
关于被告人栗洪峰及其辩护人提出“栗洪峰检举包某甲诈骗刘某甲40万元已查证属实，虽然公安机关不予立案，但栗洪峰构成立功，应从轻处罚”的辩解理由及辩护意见，经查，包某甲及刘某乙的证言均证实，包某甲以为刘某甲办理案件为名诈骗刘某乙40万元，虽然事后退回39.6万元，但其犯罪行为已经完成。虽然公安机关出具说明，认为犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，不予立案，但根据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，依法�成立功；最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第六条规定，被告人检举揭发或者协助抓获的人的行为构成犯罪，但因法定事由不追究刑事责任、不起诉、终止审理的，不影响对被告人立功表现的认定。故该辩解理由及辩护意见成立，本院予以采纳。
关于被告人栗洪峰的辩护人提出“栗洪峰的家人已经退回受害人14万元现金及一辆车，应考虑该量刑情节，予以从轻处罚”的辩护意见，经查，李某甲的母亲退回赃款10万元，另外4万元及一辆车系侦查机关依法追回扣押，鉴于该14万元现金及一辆车已退还刘某乙，挽回了部分损失，依法酌情从轻处罚。
关于被告人栗洪峰的辩护人提出“栗洪峰认罪态度较好”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人栗洪峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以确认。被告人栗洪峰有多次犯罪前科，依法酌情从重处罚。被告人栗洪峰认罪态度较好，其亲属退回部分赃款，挽回了部分损失，依法酌情从轻处罚。被告人栗洪峰有立功表现，依法从轻处罚。2012年3月20日判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人栗洪峰在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法数罪并罚。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第六条之规定，判决如下：
一、被告人栗洪峰犯诈�罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币二十万元；与原判犯合同诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月28日起至2023年10月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人栗洪峰所得赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孙文成
代理审判员 郭伟伟
人民陪审员 徐宝成
二〇一四年十月二十七日
书 记 员 徐 一