河北省临漳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0423刑初59号
公诉机关河北省临漳县人民检察院。
被告人彭腾，男，汉族，1981年8月29日出生，临漳县人，捕前住临漳县，初中文化，农民。因涉嫌犯赌博罪于2012年11月26日被取保候审，2014年11月12日被取保候审，2017年11月27日被刑事拘留，12月28日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。
辩护人张桂芳，河北浩博律师事务所律师。
临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2018）48号起诉书指控被告人彭腾犯开设赌场罪，于2018年3月6日向本院提起公诉,本院于当日立案，并依法组成合议庭，在审理过程中，临漳县人民检察院以冀临检诉刑追诉（2018）2号追加起诉决定书，指控被告人彭腾犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月8日追加起诉，本院于2018年6月13日公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉，被告人彭腾及其辩护人张桂芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
临漳县人民检察院指控，2012年5月份，被告人彭腾伙同郭某1、武燕平、李某1、董某1（四人均已判刑）在临漳县临漳镇李某2一废旧养猪场内开设了一家赌场，每天聚集数十名参赌人员在该赌场内使用牌九赌博。2012年11月4日下午16时许，该赌场被公安机关查获，当场抓获胡海军、张某1、贺某等参赌人员47人，收缴赌资398403元，收缴赌博用牌九三副，点钞机二台。
2013年12月至2018年1月，被告人彭腾和董某2（另案处理）明知其设立的邯郸市海成投资有限公司没有吸收存款的资质，通过发展代办人员、口头宣传等方式向社会公开宣传，以高额利息为诱饵，向临漳县、成安县陈某、崔某、牛某1等25人，非法吸收存款78.8万元，以返还利息、本金名义偿还集资参与人14.08万元，下欠64.72万元无法偿还。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人彭腾的行为已构成开设赌场罪和非法吸收公众存款罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十六条之规定处罚。
被告人彭腾供认指控的犯罪事实。辩护人主要提出案发后，彭腾家属又偿还姬某集资款13.8万元、张某6集资款2万元，下欠本金总额为48.92万元，且被告人认罪态度较好，可从轻处罚。
经审理查明：
（一）开设赌场事实
2012年5月份，被告人彭腾伙同郭某1、武燕平、李某1、董某1，在临漳县临漳镇李某2一废旧养猪场内开设了一家赌场，每天聚集数十名参赌人员在该赌场内使用牌九赌博。2012年11月4日下午16时许，该赌场被公安机关查获，当场抓获胡海军、张某1、贺某等参赌人员47人，收缴赌资398403元，收缴赌博用牌九三副，点钞机二台。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、现场勘查笔录及照片、作案工具照片。
2、查获证明证实，2012年11月4日，邯郸市公安局接群众匿名举报，在临漳镇李某2一养猪场内有人聚众赌博，后指派邯郸市公安局刑警支队、巡特警大队、成安县公安局、磁县公安局于当日14时许赶到现场，将涉嫌赌博的刘某1等47人当场抓获，而后移交临漳县公安局处理。
3、收缴赌资证明证实，邯郸市公安局刑警支队将赌资398403元予以收缴后，上缴国库。
4、刘某2证实，2012年初，他和彭腾、赵某在临漳县城东边一个废旧的猪场内开设赌场。猪场是彭腾负责的，大概一天租金500元。彭腾主要负责安全、放哨和抽水。他和赵某负责联络赌博的人员，他联系魏县的人，赵某联系安阳的人。
5、刘某1证实，他在赌场帮忙，在院子大门口放哨，来人后给人家开关车门，一共干了有六七天，每天给他200元，每天玩的时间大约是下午1点多到晚上，他一般是在晚上10点左右就走了，是郭六让他来的。
6、张某2、任某、胡某、贺某均证实在赌场赌博被公安机关抓获的事实。
7、吕某证实，他在赌场里面看看，有啥事就帮帮忙。他没有参与赌博。彭腾有时给他100元，有时200元。
8、李某3证实，他负责在赌场外面放风，并且指挥来参与赌博的车辆，把车停到赌场里面或者把车停到远一点的加油站里面，一天给他100元。
9、秦某证实，是彭腾让他去赌场的，让他在外面给人指路放风，每天给他200元，他去了才有十几天就被公安机关查获了。
10、同案被告人郭某1、武燕平、董某1、李某1均供述，大约是2012年具体几月份记不清了，他们和彭腾几人经常在一起赌博，彭腾提议他们自己开一个场子，他们几个人都觉得可行，于是彭腾租了李某2一废旧养猪场开了一个赌场，每天给人家三四百元租金。后来被公安机关查获。
11、被告人彭腾供认上述犯罪事实，并有刑事判决书、到案证明、户籍证明等证据在案证实。
（二）非法吸收公众存款的事实
2013年12月至2018年1月，被告人彭腾和董某2明知其设立的邯郸市海成投资有限公司没有吸收存款的资质，仍通过发展业务员、口头宣传等方式向社会公开宣传，以高额利息为诱饵，向临漳县、成安县陈某、崔某、牛某1等25人，非法吸收存款共计78.8万元。以返还利息、本金名义偿还集资参与人29.88万元，下欠48.92万元无法偿还。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照、邯郸市工商行政管理局企业档案证实，邯郸市海成投资有限公司法定代表人彭腾，注册资金500万元；经营范围以自有资金对房地产、建筑业、批发零售业、农业、机械制造业、交通运输业投资；股东董某2出资100万元，彭腾出资400万元。
2、河北天昊会计事务所有限责任公司冀某2会专审字（2018）第11号专项审计报告证实，2013年12月17日至2015年4月10日期间，收款凭证复印件42份，集资共计65万元；支付利息14.08万元，下欠50.92万元。
3、姬某证实，他一共存到邯郸市海成投资有限公司13.8万元（该笔款系审计报告后报案）。其中以外甥李珍名字存款2.5万元；以弟弟姬彦合名字存款10万元；以妻子赵书云的名字存款1.3万元。收款收据上盖着邯郸市海成投资有限公司公章以及彭腾的手章。并证实，彭腾家属已将该13.8万元全部偿还，他对彭腾表示谅解。
4、牛某2供述，2013年10月份，他听熟人介绍临漳县成立了一家海成投资有限公司，法人代表是彭腾，彭腾告诉他说是搞房地产和面粉加工的，并且多次让其公司的人到他家给他介绍公司是正规公司，资金安全没有问题，彭腾承诺存款1万元，一年给他1200元手续费，然后再按19.2%的年利率支付利息。他见很多人给海成投资有限公司存款，于是他介绍他的亲戚朋友等人陆续给海成投资有限公司存款53.2万元钱。
5、陈某、崔某、牛某1、牛某3、牛某4、牛某5、牛某6、郭某2、牛某7、蔡某1均证实，牛某2公开在家吸收存款，他们将款放到了牛某2处，牛某2给他们出具了邯郸市海成投资有限公司的收款收据，上面盖着邯郸市海成投资有限公司公章，彭腾和牛某2的手章。牛某2说资金存到这里安全没有事，并承诺给他们19.2%的年利息。
6、蔡某2、李某4张某3、张某4、白芬霞、谢某牛某8、张某5均证实，牛某2对他们说邯郸市海成投资有限公司正在公开吸收存款，利息高，牛某2承诺月利息2分，一年之后连本金带利息一并归还，他们将钱放牛某2处，牛某2给他们出具了邯郸市海成投资有限公司的借款借据，上面盖有邯郸市海成投资有限公司的公章，还有彭腾的手章。牛某2在操作员那里也盖了手章。
7、张某6证实，2013年12月份，彭腾给他说在临漳县开了一家面粉厂，还在邯郸市开发房地产，资金紧张，并承诺存款1万元，一年利息1920元，另外还承诺存款1万元，一年给他1200元的业务费。他见别的业务员给彭腾公司存钱，于是他就相信了彭腾，开始给邯郸市海成投资有限公司存钱了。他一共给该公司存了11.5万元，公司出具了邯郸市海成投资有限公司的收款票据，上面盖有邯郸市海成投资有限公司的公章及法人彭腾的手章。
并证实，案发后，彭腾家属将以他名义存的2万元偿还给他了。
8、史彬书、董某3证实他们作为业务员往邯郸市海成投资有限公司存款的事实。
9、被告人彭腾供认上述犯罪事实，并有到案证明、户籍证明等证据在案为证。
本院认为，被告人彭腾伙同他人以营利为目的，开设赌场；以及在未取得吸收存款金融资质的情况下，向社会公众非法吸收存款78.8万元，其行为已构成开设赌场罪和非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。
辩护人提出彭腾家属又偿还姬某集资款13.8万元、张某6集资款2万元，下欠本金总额为48.92万元，且被告人认罪态度较好，可从轻处罚的理由，经查属实，予以采纳。
被告人彭腾在开设赌场犯罪中起主要作用，系主犯。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人彭腾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月27日起至2021年11月26日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李海霞
人民陪审员 王 锦
人民陪审员 王 鹏
二〇一八年六月二十七日
书 记 员 贾盈盈
附：《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。