江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初1645号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人杜志伟，男，1989年12月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省建瓯市，住福建省福州市台江区。2016年1月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人曾吓怒，男，1990年2月1日生，汉族，初中文化，个体开炖品店，户籍地福建省建瓯市，住福建省福州市台江区。2016年1月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄亚芬、窦金兴，江苏大桥律师事务所律师。
被告人叶庆庆（系被告人杜志伟之妻），女，1993年1月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省建瓯市，住福建省福州市台江区。2016年1月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人叶丽丽（系被告人曾吓怒之妻），女，1987年10月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省建瓯市，住福建省福州市台江区。2016年1月15日因本案被抓获，同月17日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。
被告人张日富，男，1992年8月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省建瓯市，住福建省福州市台江区。2016年1月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月19日被江阴市公安局取保候审。
被告人魏建华，男，1990年6月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省建瓯市。2016年4月22日因本案被抓获，寄押于福建省看守所，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月28日押解回江阴，羁押于江阴市看守所。2016年5月12日被江阴市公安局取保候审。
被告人吴金丹，女，1995年12月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省建瓯市，住福建省福州市台江区。2016年1月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月19日被江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）1484号起诉书指控被告人杜志伟、曾吓怒、叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华犯诈骗罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月18日、11月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员李申出庭支持公诉。被告人杜志伟、曾吓怒、叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华及辩护人黄亚芬、窦金兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人杜志伟、曾吓怒与梁某（另案处理）于2015年10月，经合谋共同出资开办所谓的股票公司，其中，被告人曾吓怒、梁某各出资人民币2万元（以下所涉币种均为人民币），被告人杜志伟出资2800元和技术，三人按照3.5：3.5：3的比例进行分红。具体由被告人杜志伟负责经营操作，梁某负责配合采购、租场所、取款及打杂，被告人曾吓怒参与取钱。后被告人杜志伟、梁某等人租赁场地、安装宽带、购买固定电话，招揽被告人叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华及江某1、叶某、彭某1、江某2（均另案处理）等人冒充上海大智慧公司业务员，由被告人杜志伟对业务员组织培训，并提出业务员两种工资模式：一种是底薪2500元，骗到的会员费提成5%-30%，保证金提成10%；另一种是无底薪，骗到的会员费提成30%-50%，保证金提成20%。
后由被告人杜志伟通过网上购买股民数据，找到印有上海大智慧公司印章的合同模板，先后在网上购买了两套户名为练贵生和谢发瑞等的银行卡，并每人配发一个177开头的固定电话，后续部分人员又加配180开头的固定电话，被告人杜志伟等每人申请一个或两个工作微信。后由被告人叶庆庆等业务员冒充上海大智慧股票有限公司的工作人员，用177、180开头的固定电话联系股民，谎称可以由专业资质的股票分析师带领股民进行炒股操作并保证收益，通过签订虚假协议的方式骗取股民交纳不定数额的会员费，被害人交纳会员费后，被告人叶庆庆等业务员将被害人信息交给被告人杜志伟后续跟进，再由被告人杜志伟、张日富分别冒充上海大智慧股票有限公司分析师“李某李老师”和“谢某1谢老师”进一步以介绍股票的形式，骗取被害人信任，要求被害人签署保密协议，骗取保证金或升级为高端会员的会员费。被害人因股票亏损要求退保证金时，被告人杜志伟等再虚构理由，骗取被害人交纳退还保证金的手续费。从2015年10月至2016年1月15日被查获，上述被告人共实施诈骗22次，骗得钱款共计307200元，其中，被告人杜志伟、曾吓怒共参与诈骗22次，诈骗金额307200元，其中，被告人叶庆庆共参与诈骗4次，诈骗金额105700元；被告人叶丽丽参与诈骗4次，诈骗金额26800元；被告人张日富参与诈骗6次，诈骗金额24900元；被告人吴金丹参与诈骗2次，诈骗金额9600元；被告人魏建华参与诈骗2次，诈骗金额19200元。
公诉人当庭发表公诉意见：起诉书指控的第22笔是被告人杜志伟个人帮助严某公司实施诈骗，该笔诈骗不能认定被告人曾吓怒共同诈骗，故对起诉书指控被告人曾吓怒共参与诈骗22次，诈骗金额307200元变更为参与诈骗21次，诈骗金额247400元。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人被告人杜志伟、曾吓怒、叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，其中被告人杜志伟、曾吓怒、叶庆庆诈骗数额巨大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人杜志伟、曾吓怒系主犯；被告人叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华系从犯。提请本院依法判处。
被告人杜志伟当庭辩解：起诉书指控的第21笔也是其个人帮助严某公司实施诈骗。
被告人曾吓怒、叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华当庭对指控的犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。
辩护人黄亚芬当庭提出的主要辩护意见是：1、被告人杜志伟当庭辩称起诉书指控的第21笔也是其个人帮助严某公司实施的诈骗，现有证据不足以证明该笔系被告人杜志伟与被告人曾吓怒共同诈骗，故该笔诈骗金额不能计入被告人曾吓怒的犯罪金额。2、被告人曾吓怒仅出资2万元，未实际参与诈骗，作用轻于被告人杜志伟。3、被告人曾吓怒归案后如实供述罪行，自愿认罪，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人杜志伟、曾吓怒与梁某（另案处理）于2015年10月，经合谋共同出资开办所谓的股票公司，其中，被告人曾吓怒、梁某各出资人民币2万元（以下币种均为人民币），被告人杜志伟出资2800元和技术，三人按照3.5：3.5：3的比例进行分红。具体由被告人杜志伟负责经营操作，梁某负责配合采购、租场所、取款及打杂，被告人曾吓怒参与取钱。后被告人杜志伟、梁某等人租赁场地、安装宽带、购买固定电话，招揽被告人叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华及江某1、叶某、彭某1、江某2（均另案处理）等人冒充上海大智慧公司业务员，由被告人杜志伟对业务员组织培训，并提出业务员两种工资模式：一种是底薪2500元，骗到的会员费提成5%-30%，保证金提成10%；另一种是无底薪，骗到的会员费提成30%-50%，保证金提成20%。
后由被告人杜志伟通过网上购买股民数据，找到印有上海大智慧公司印章的合同模板，先后在网上购买了两套户名为练贵生和谢发瑞等的银行卡，并给每个工作人员配发了一个177开头的电话卡用于联系被害人，后续部分人员又加配180开头的电话卡，被告人杜志伟等每人申请一个或两个工作微信。后由被告人叶庆庆等业务员冒充上海大智慧股票有限公司的工作人员，用177、180开头的固定电话联系股民，谎称可以由专业资质的股票分析师带领股民进行炒股操作并保证收益，通过签订虚假协议的方式骗取股民交纳不定数额的会员费，被害人交纳会员费后，被告人叶庆庆等业务员将被害人信息交给被告人杜志伟后续跟进，再由被告人杜志伟、张日富分别冒充上海大智慧股票有限公司分析师李某李老师和谢某1谢老师进一步以介绍股票的形式，骗取被害人信任，要求被害人签署保密协议，骗取保证金或升级为高端会员的会员费。被害人因股票亏损要求退保证金时，被告人杜志伟等再虚构理由，骗取被害人交纳退还保证金的手续费。从2015年10月至2016年1月15日被查获，上述被告人共实施诈骗22次，骗得钱款共计307200元，其中，被告人杜志伟共参与诈骗22次，诈骗金额307200元；曾吓怒共参与诈骗20次，诈骗金额238100元；被告人叶庆庆参与诈骗4次，诈骗金额105700元；被告人叶丽丽参与诈骗4次，诈骗金额26800元；被告人张日富参与诈骗6次，诈骗金额24900元；被告人吴金丹参与诈骗2次，诈骗金额9600元；被告人魏建华参与诈骗2次，诈骗金额19200元。具体犯罪分述事实如下：
1、被告人叶庆庆于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员叶晨，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，通过签订虚假投资管理协议的方式骗取被害人胡某2会员费3800元，后由被告人杜志伟冒充股票分析师李某老师进一步骗取被害人胡某2升级会员费13000元及保证金70000元，合计骗得86800元。
2、被告人叶庆庆于2015年10月，冒充上海大智慧股票公司业务员叶晨，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，骗取被害人谢某3会员费1000元。
3、被告人叶庆庆于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员叶晨，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，由被告人杜志伟冒充股票分析师李某，骗取被害人代某会员费3800元。后由被告人杜志伟冒充股票分析师李某进一步骗取代某升级会员费3000元及保证金8000元，合计骗得14800元。
4、被告人叶庆庆于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员叶晨，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，骗取被害人宋某2会员费1300元。后由被告人张日富冒充股票分析师谢某1，通过介绍股票的方式骗取被害人宋某21800元，合计骗得3100元。
5、被告人叶丽丽于2015年11、12月，冒充上海大智慧股票公司业务员小叶，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，由被告人杜志伟冒充股票分析师李某，通过签订虚假协议的方式骗取被害人孟某会员费5800元。
6、被告人叶丽丽于2015年11月份，冒充上海大智慧股票公司业务员小叶，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，由被告人杜志伟冒充股票分析师李某，通过签订虚假协议的方式骗取被害人高某2会员费5800元。
7、被告人叶丽丽于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员小叶，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，由被告人张日富冒充股票分析师谢某1，通过签订虚假协议的方式骗取被害人田某2会员费及保证金合计9400元。
8、被告人杜志伟等人于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司工作人员，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，通过签订虚假协议的方式骗取被害人贺某2会员费4800元。
9、江某2于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员小江，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，由被告人叶丽丽冒充上海大智慧公司财务人员，通过签订虚假协议的方式骗取被害人彭某2会员费5800元。
10、江某2于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员小江，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，由被告人杜志伟冒充股票分析师李某，通过签订虚假协议的方式骗取被害人高某1会员费2000元。
11、被告人吴金丹于2015年12月，冒充上海大智慧股票公司业务员小吴，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，通过签订虚假协议的方式骗取被害人吴某会员费2800元。后由被告人张日富冒充上海大智慧股票公司股票分析师谢某1，进一步骗取被害人吴某升级会员费3000元，合计骗得5800元。
12、被告人吴金丹于2016年1月，冒充上海大智慧股票公司业务员小吴，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，通过签订虚假协议的方式骗取被害人章某2会员费1300元。后由被告人张日富冒充上海大智慧股票公司股票分析师谢某1，进一步骗取被害人章某2会员费2500元，合计骗得3800元。
13、被告人张日富于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员小谢，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，通过签订虚假协议的方式骗取被害人辛某会员费3800元。
14、被告人魏建华、张日富于2015年12月，分别冒充上海大智慧股票公司业务员小魏、谢老师，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，通过签订虚假协议的方式骗取被害人申某会员费、保证金共计4400元。
15、被告人魏建华于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员小魏，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，通过签订虚假协议的方式骗取被害人胡某3会员费4800元。后由被告人杜志伟冒充股票分析师李某进一步骗取被害人胡某3保证金10000元，合计骗得14800元。
16、彭某1于2015年11月份，冒充上海大智慧股票公司业务员小林，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，由被告人杜志伟冒充股票分析师李某老师，通过签订虚假协议的方式骗取被害人潘某会员费2000元。
17、彭某1于2015年11、12月，冒充上海大智慧股票公司业务员小林，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，由被告人杜志伟冒充股票分析师李某老师，通过签订虚假协议的方式骗取被害人徐某会员费4800元。后由被告人杜志伟跟进以升级会员、交纳保证金等方式骗取被害人徐某48000元，合计骗得52800元。
18、彭某1于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员小林，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，骗取被害人武某会员费2300元。
19、叶某于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员小马，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，由被告人杜志伟冒充股票分析师李某老师介绍股票，骗取被害人罗某2会员费2800元。
20、被告人杜志伟于2015年10月，冒充上海大智慧股票公司业务员李某，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，骗取被害人黄某2会员费3800元，后又骗取被害人黄某2保证金2500元，合计骗得人民币6300元。
21、被告人杜志伟等人于2015年10月，冒充上海大智慧股票公司工作人员，以加入会员可由专业资质的股票分析师带领炒股的名义，通过签订虚假协议的方式骗取被害人薛某会员费、保证金共计9300元。
22、严某公司的业务员“小张”于2015年11月，冒充上海大智慧股票公司业务员，以加入会员可由专业资质的股票分析师推荐优质股票、带领炒股的名义，骗取被害人张某2会员费9800元。后被告人杜志伟冒充股票分析师李某进一步骗取被害人张某2保证金30000元，严某冒充“李老师助理”骗得被害人张某2红包钱20000元，合计骗得人民币59800元。
案发后，被告人杜志伟、叶庆庆退赔1万元；被告人曾吓怒、叶丽丽各退赔1万元；被告人张日富、吴金丹退赔3万元(其中5600元代被告人魏建华退赔)。本案审理期间，被告人叶丽丽退赔16800元(其中4700元代被告人魏建华退赔)；被告人张日富、吴金丹代被告人魏建华退赔4500元，均暂扣在案。
另查明，被告人杜志伟与被告人曾吓怒等人共同出资开办所谓的股票公司行骗时，严某(另案处理)也招募人员开办了同样的股票诈骗公司，并与杜志伟的公司合租一间房子办公，期间，严某让被告人杜志伟帮忙管理自己的公司。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、刑事案件侦破经过，证明本案的案发经过和被告人杜志伟、曾吓怒、叶庆庆、张日富、吴金丹、魏建华被抓获归案的经过情况。
2、被告人杜志伟、曾吓怒取款照片截图，证明2人取款的情况。
3、协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证明被告人使用的尾号为8407户名为练贵生的建行卡、户名为谢发瑞尾号为1839的工行卡、户名为陈鸣尾号为7771的农行卡、户名为练贵生尾号为3227的工行卡接收诈骗款的情况。
4、辨认笔录及照片，证明杜志伟、叶庆庆、曾吓怒均辨认出梁某、江某2、魏建华、严某；张日富辨认出梁某。
5、搜查笔录,证明民警于2016年1月15日在福建省福州市台江区永昇城3单元7F将杜志伟、叶庆庆、叶某、江某1、吴金丹、张日富等人抓获，并将上述人员的手机、银行卡等物依法扣押；同日，对上述人员的诈骗公司所在地福建省福州市台江区永生城市花园2幢405室进行搜查。发现有两台电脑，还有记载客户资料的工作记载本若干及杜志伟等人培训的资料等，并对上述物品予以扣押的情况。
6、检查笔录，证明杜志伟持有的手机微信聊天记录、笔记本电脑及其笔记本上相关记载，包含其培训业务员跟客户搭讪诈骗的培训资料，上海大智慧公司的营业执照，其冒充的李某的身份证照片及骗得款项的帐户信息等；叶庆庆、张日富、叶丽丽、魏建华、吴金丹持有的手机微信内公司员工群、以及与被害人的聊天记录及记账本相关记载，证明各自参与诈骗的情况。
7、暂扣款收据，证明杜志伟、曾吓怒、叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹退赃的情况。
8、户籍信息，证明七被告人的身份情况。
9、被害人胡某2、谢某3、代某、宋某2、孟某、高某2、田某2、贺某2、彭某2、高某1、吴某、章某2、辛某、申某、胡某3、潘某、徐某、武某、罗某2、黄某2、薛某、张某2的陈述笔录，证明被骗钱款的经过情况。
10、证人严某的供述笔录，证明其开设的股票诈骗公司与杜志华公司之间的关系，其公司骗到的钱大多打在杜志伟公司购买的户名为练贵生和谢发瑞等的银行卡，有时也打在其公司购买的户名为陈鸣的银行卡上。杜志华帮助其公司诈骗张某259800元，还帮助其公司小陈骗过一笔单子，但客户的姓名其记不清了。
11、证人江某1、叶某、江某2的证言笔录，证明各自加入杜志伟的股票公司实施诈骗的情况。
12、被告人杜志伟、曾吓怒、叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华的供述，证明各自参与诈骗的情况。
关于被告人杜志伟提出起诉书指控的第21笔是其个人帮助严某公司实施诈骗的辩解及辩护人黄亚芬提出认定该笔诈骗系被告人杜志伟与曾吓怒共同犯罪的证据不足，该笔诈骗金额不能计入被告人曾吓怒犯罪金额的辩护意见，经查，被告人杜志伟在公安侦查阶段曾供述该笔诈骗是其公司骗得，但当庭供述是其个人帮助严某公司实施的诈骗，前后供述不一，而本案其他6名被告人和杜志伟手下业务员江某1、叶某、江某2均供述未联系过被害人薛某，被害人薛某陈述是一个“上海大智慧的小陈”加其微信让其加入会员，对方联系电话是17746089813、180××××3286，这二个电话号码与被告人叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华及业务员江某1、叶某、江某2所述各自诈骗使用的号码不一，不能印证到被告人杜志伟手下某一业务员参与了对被害人薛某的诈骗，此外，严某公司诈骗的钱款也有打入杜志伟公司谢发瑞和练贵生的银行卡上的情况，仅凭汇款记录亦不能区分是杜志伟还是严某公司实施的诈骗。相反，证人严某的证言证明被告人杜志伟还帮助其公司小陈骗过一笔单子，该证言虽然尚不能证明该笔单子就是起诉书指控的第21笔诈骗，但却证明被告人杜志伟的辩解有一定的可信性。综上，本院认为，现有证据只能证明被告人杜志伟参与了对被害人薛某的诈骗，尚不足以证明是被告人杜志伟与曾吓怒和手下业务员共同诈骗被害人薛某。故该笔诈骗金额不能计入被告人曾吓怒的犯罪金额。对辩护人的该辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人杜志伟、曾吓怒、叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华以非法占有为目的，采用隐瞒真相等方法骗取他人财物，其中，被告人杜志伟、曾吓怒、叶庆庆诈骗数额巨大，被告人叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华诈骗数额较大，七被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杜志伟、曾吓怒在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于二被告人归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合其退赔情况，对被告人杜志伟、曾吓怒均予以从轻处罚。被告人叶庆庆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后均能如实供述罪行，结合其退赔情况，依法予以减轻处罚。被告人叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，已退赔其犯罪行为给相应被害人造成的经济损失，对四被告人均依法予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人杜志伟、曾吓怒、叶庆庆、叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭发表的变更意见符合案情和法律规定，予以采纳，但起诉书指控的第21笔诈骗金额按现有证据不能计入被告人曾吓怒的犯罪金额。关于辩护人黄亚芬提出“被告人曾吓怒在共同犯罪中作用轻于被告人杜志伟，归案后如实供述罪行、自愿认罪，建议对其从轻处罚”的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人杜志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月15日起至2022年10月14日止），并处罚金人民币三万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人曾吓怒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月15日起至2020年7月14日止），并处罚金人民币二万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、被告人叶庆庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月15日起至2018年10月14日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
四、被告人叶丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
五、被告人张日富犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年(缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
六、被告人魏建华犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
七、被告人吴金丹犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
八、扣押在案的被告人叶丽丽、张日富、吴金丹、魏建华退赔的人民币共计61300元，发还被害人孟新林5800元、高峻平5800元、田德胜9400元、彭俊会5800元、宋晓光1800元、吴锋5800元、章会战3800元、辛永彬3800元、申瑶琴4400元，胡文双14800元，余款100元，退还被告人张日富；被告人杜志伟、叶庆庆、曾吓怒退赔的违法所得共计人民币2万元，发还相应被害人，责令被告人杜志伟、叶庆庆、曾吓怒继续退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。扣押在案的电脑、手机、用于接收赃款的银行卡等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一六年十一月八日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。