山东省济南市历下区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0102刑初216号
公诉机关济南市历下区人民检察院。
被告人李振杰，男，1968年出生于河北省广宗县，汉族，初中文化，无业，住河北省广宗县，因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年7月21日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉[2017]209号起诉书指控被告人李振杰犯合同诈骗罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年5月25日公开开庭进行了审理。济南市历下区人民检察院指派检察员崇敏出庭支持公诉，被告人李振杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市历下区人民检察院指控：2015年5月28日，被告人李振杰使用网上购买的张某的身份证，委托代办公司在济南市历下区某某路233号319室注册成立了济南某某某贸易有限公司，聘用工作人员在河北省通过网络联系国外客户。2015年5月，该公司通过网络联系了被害人澳大利某某铜产业公司（REDMETALINDUSTRIESPTYLTD）的负责人马某（MARKSCHEELE），通过向其报低价的方式初步建立销售意向，后李振杰带领马某等人到其事先安排好的场所检测相关货物，取得马某的信任。2016年4月13日，李振杰以济南某某某贸易有限公司的名义与马某签订虚假的新废铜丝的供货合同，骗取澳大利某某铜产业公司支付的13734美元（结汇人民币88698.6元）的预付款后与被害人切断联系。
案发后，追回赃款15083元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。被告人李振杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李振杰对指控的犯罪事实及罪名无异议。
经法庭审理查明：2015年5月28日，被告人李振杰使用网上购买的张某的身份证，委托代办公司在济南市历下区某某路233号319室注册成立了济南某某某贸易有限公司，聘用工作人员在河北省通过网络联系国外客户。2015年5月，该公司通过网络联系了被害人澳大利某某铜产业公司（REDMETALINDUSTRIESPTYLTD）的负责人马某（MARKSCHEELE），通过向其报低价的方式初步建立销售意向，后李振杰带领马某等人到其事先安排好的场所检测相关货物，取得马某的信任。2016年4月13日，李振杰以济南某某某贸易有限公司的名义与马某签订虚假的新废铜丝的供货合同，骗取澳大利某某铜产业公司支付的13734美元（结汇人民币88698.6元）的预付款后与被害人切断联系。
案发后，追回赃款15083元。
上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：
1、济南某某某贸易有限公司公章、营业执照、税务登记证、增值税发票、住所租赁合同等资料、财务专用章、法人名章、铜线、铝棒等物品等照片证明：本案涉案公司的物品情况。
2、王某某渤海银行账户查询证明：2016年4月18日王某某收到某某某公司5万元大额支付。
3、中国民生银行外汇查询单证明:多家国外客户转账给JINANAIMULUTRADECOLTD的情况；2016年4月13日，澳大利某某铜产业公司转给济南市历下区某某路233号的济南某某某有限公司民生银行账户13734美元。
4、济南某某某公司民生银行单位账户对账单、张某某农业银行卡的交易明细证明：2016年4月15日结汇88698元的情况，该笔款项结合账户余额于2016年4月18日转入王某某渤海银行账户50000元；4月19日转入王某某邯郸银行账户4万元。
5、企业信息证明：济南某某某贸易有限公司于2015年5月28日核准，登记机关是济南市历下区市场监督管理局，登记住所地是济南市。
6、济南某某某贸易有限公司与澳大利某某色金属工业有限公司签订的合同证明：澳大利某某色金属工业有限公司购买21公吨新废铜丝，每公吨2180美元，总价是45780美元，先支付30%，银行账户是中国民生银行股份有限公司济南分行，地址历下区解放路112号。
7、济南某某某贸易有限公司责任供货函、济南某某某贸易有限公司形式发票、被害人提供的银行电汇收据、侦查机关出具的赃款的取款记录及地点、情况说明等证明：由于保定安新县类似的工厂太多，无法找到实施诈骗的地点；据河北省辛集公安局证明张某的身份证于2015年某某某公司成立前即丢失，张某因工作原因无法来作笔录，对某某某公司的情况不了解。
8、扣押决定书证明：2016年7月21日从李振杰处扣押人民币15083元；从李振杰处扣押各类银行卡14张、三星A88手机及小米2S手机各一部等物品情况。
9、被害人Markscheele的陈述证明：被害人与某某某公司签订废铜买卖合同的时间、地点，被害人支付给某某某公司13734美元的定金后，联系某某某公司的业务员张某交货，对方一直拖着，最后失去联系，经落实某某某公司的法人张某，张某称身份证丢失。
10、证人李某某的证言证明：他听说过济南某某某公司这个名字，但因代办注册的公司太多，具体怎么回事忘了。
11、证人张某某的证言证明：她公司帮助某某某公司代理的工商注册、记账报税和往银行送结汇资料，2015年5月时一自称张某的男子寄来资料，她所在的代办公司就帮助张某代理注册了济南某某某贸易有限公司，注册地是济南市历下区某某路233号。某某某公司有两个账户，一个美元账户，一个基本户，都是民生银行的。后来帮某某某公司结汇五六次，最多的就是1万美金左右有一次，具体情况记不清了。
12、证人闫某某的证言证明：他于2015年5月将历下区某某路233号319室租给济南某某某公司的情况，公司法人叫张某。
13、证人胡某某的证言证明：她和MARKSCHEELE是网上认识的朋友，MARKSCHEELE是应该最早是在2015年5月的时候，在阿里巴巴网站上看到一个叫济南某某某贸易有限公司的，出售废铜，报价很低，市场价是3000美元左右一吨，他们卖2000多美元一吨，MARK和他们谈了多次后决定来中国看厂，让她从企业公示系统看了一下，公司是存在的，注册地在济南。到2015年12月，她联系某某某公司的业务员张某，后来双方约好到保定看货。看货时在场的有她、MARK、张某，还一个被张某称为老板的男的。MARK回国后决定从某某某进货，约定是2180美元1吨，共收购21吨，总价是45780美元，2016年4月时支付定金13734美元，中间她因为听朋友说，很多河北人骗外国人，发货会发一些乱七八糟的东西，就告诉MARK，要求自行发货，但后来对方就断绝了联系，张某手机打不通，EMAIL什么的也不回。
14、证人梁某某的证言证明：他和孟某某根据李振杰安排与澳大利亚客户洽谈、看货的情况。
15、证人孟某某的证言证明：她按照老板李振杰的安排以张某的名义和被害人MARK洽谈，签订了废铜的供货合同，期间与李振杰、梁某某一起领着客户看了场地，在被害人往公司账户转入13000多美元的预付款后，因被害人要求自己发货，李振杰收走了手机卡，并让其停止使用邮箱，没有发货。
16、证人相某某的证言证明：李振杰虚构事实、与澳大利亚客户签订虚假供货合同骗取对方预付款的情况。
17、证人王某某的证言证明：李振杰与业务员孟某某与澳大利亚客户签订供货合同收取对方预付款，对方催着发货的情况。
18、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证明：现场基本情况。
19、辨认笔录及照片证明：胡某某辨认出梁某某、李振杰、孟某某，孟某某就是自称张某的女子，李振杰就是老板，梁某某是陪同看货的男子。
20、视听资料、电子数据证明：李振杰的取款情况。
21、公安机关出具的抓获材料及发、破案经过证明：李振杰被石家庄市公安局抓获归案。
22、被告人李振杰的户籍信息证明：被告人李振杰的身份情况，具有完全刑事责任能力。
23、被告人李振杰的供述证明：他虚构事实，与澳大利亚客户MARK签订虚假的废铜供货合同，带领客户看了虚假的货场，取得客户的信任，骗取客户13000多美元预付款后，因为客户要求自己发货，所以在收取预付款后收走了化名为张某的业务员孟某某的手机，停止与客户联系。此外证明，其在实施犯罪时没有和员工预谋，员工都是按照他的安排工作，但可能会怀疑。
本院认为，被告人李振杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控“数额较大”不当，本院不予支持。被告人李振杰认罪态度较好，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李振杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月21日起至2020年1月20日止），并处罚金五千元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人李振杰退赔被害人单位经济损失人民币七万三千六百一十五元六角；扣押于公安机关的账本、铜线、铝棒等物品，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 孙 某
人民陪审员 吴卫平
人民陪审员 侯丽娜
二〇一七年六月七日
书 记 员 郭 帅