河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1303刑初456号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院
被告人朱立，男，1975年5月6日出生，汉族，高中毕业，无业，住南阳市卧龙区，因涉嫌诈骗罪，于2016年12月18日被南阳市公安局光武分局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪，于2016年12月28日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）295号起诉书指控被告人朱立犯诈骗罪，于2017年5月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派代理检察员张良合出庭支持公诉，被告人朱立到庭参加诉讼，现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2013年底，被告人经人介绍认识兰某1，其谎称已离婚和兰某1确定恋爱关系并同居，在取得兰某1的父亲兰某3的信任后，以向郑州达通物流公司投资占股为由，2014年10月10日骗左右取兰某3现金200000元，2014年10月27日以同样理由骗取兰某3现金400000元；2015年5月26日，被告人朱立以向桐柏石子矿投资占股为由，骗取兰某3现金300000元；2016年1月9日，兰某3找到朱立索要被骗财物，被告人提出将其黑色福特车抵给兰某3，由于其将车抵押给丁心文借款180000元，后兰某3出资193000元将车赎回以230000元抵给他人。后被告人朱立更换住址和联系方法。至案发前，被告人朱立尚有666800元未退还被害人兰某3。
公诉机关认为，被告人朱立以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，要求依法判处。
被告人朱立对公诉机关指控的事实不持异议。
经审理查明：2013年底，被告人经人介绍认识兰某1，其谎称已离婚和兰某1确定恋爱关系并同居，在取得兰某1的父亲兰某3的信任后，以向郑州达通物流公司投资占股为由，2014年10月10日骗左右取兰某3现金200000元，2014年10月27日以同样理由骗取兰某3现金400000元；2015年5月26日，被告人朱立以向桐柏石子矿投资占股为由，骗取兰某3现金300000元；2016年1月9日，兰某3找到朱立索要被骗财物，被告人提出将其黑色福特车抵给兰某3，由于其将车抵押给丁心文借款180000元，后兰某3出资193000元将车赎回以230000元抵给他人。后被告人朱立更换住址和联系方法。至案发前，被告人朱立尚有666800元未退还被害人兰某3。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）被告人户籍证明
证明被告人朱立的年龄等基本情况，说明被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）违法犯罪前科查询结果
证明被告人朱立无前科。
（3）光武分局公安民警李道东、杨道才出具的抓获经过。
证实被告人朱立被公安人员抓获。
（4）兰某3提供的给朱立转款的交易明细、朱立书写的借条。
（5）兰某3提供的朱立还款的记录。
(6)兰某3提供的丁心文书写193000元的收据、兰某2转账凭证。
2、证人证言
（1）证人张某的证言
我叫张某，男，25岁，出生日期1972年11月2日，居民身份证：，住桐柏县安棚镇二组，联系电话182××××9666，户籍地址桐柏县安棚镇二组。现在在桐柏县安棚东十公里处开石子厂，朱立我认识他，他给我说他是南阳市的，大概40岁左右，我们是在2014年在安棚的一个饭局上通过我一个朋友认识他的，他当时我给我说他是做物流的，想往安棚碱矿供应煤，后来也经常联系，他主要是让我给他帮忙往安棚碱矿供应煤的事情，在有一次他和我一块到我开的石子矿上，当时我给他说，我在开石子矿的周围买有一千亩的山，当时他说他也想合伙开石子矿，我说开矿需要找关系办证，后来就没怎么说这件事了，在2015年下半年我借他30万元，当时没有打借条，现在他也还上了，朱立借钱时没有说这钱是合伙开石子厂的，他借给我30万，是想让我帮忙想往安棚碱矿供应煤的事情。我们两个在南阳市办有一个能经营石材苗圃的营业执照，这个营业执照只在南阳认可，在我们桐柏县没用，我也是被他骗了，我是2012年我自己开的，虽然朱立跟我说想再合伙开一个石子厂，但是只是说说，根本没有往下进行，没有再谈，他也从来没有给我投资过钱，他领着他给我介绍是他的媳妇的一个女的去过几次，是玩的，他领过有人到我那，但是从来没有说投资进屋，我们两个说话的时候他不让他领的人进屋，石子厂所在的位置周围朱立这些山地他根本没有，如果买山需要村组同意，政府同意。我开石子厂的位置是我承包的。
证人张某的证言证实了被告人朱立根本没在桐柏买山和投资石子矿。
（2）证人兰某1的证言
我叫兰某1,女,1981年4月10日出生,现住址南阳市北京大道美祥园家属院5号楼2单元12楼01室,户籍所在地河南省南阳市卧龙区建设西路3号,身份证号码,现在南阳市孔明北路洪森树艺园上班，2013年12月份我经过朋友介绍认识的朱立，认识朱立时他自称已经离婚，朱立和我相处有一年多时间，我们两人确定恋爱关系后就在南阳市人民北路电业局家属院租房租住，后来在一起相处久了我就发现朱立和我相处的动机不纯，经常向我谎称到外边做生意，但是我隐约感到不对劲，真正发现是在去年元旦前他亲戚问朱立要钱，我通过询问他这个亲戚才发现朱立在外边没有做任何生意，他都是靠骗的亲戚和我家里的钱在生活；我们家里因为龙升工业园区建设占了我家里的地和房子赔了不少钱，这个情况朱立在认识我时就知道，我现在想想他和我交往估计就是为了我家里的钱来的，后来朱立编着各种理由问我爸要钱，2014年10月27日朱立以让我爸向郑州大通物流公司投资占股份为由向我爸索取40万元,当时朱立骗我和我爸说:他在郑州大通物流公司投资有五百多万元钱,还说如果自己在该公司投资的钱少啦人家公司就不让他在这个公司干啦,所以朱立也让我爸把钱投资到该公司,当时这40万元钱是我爸用他的中国工商银行卡在位于人民北路盛德美斜对面工商银行给朱立银行卡转账,十来天后朱立再次以向郑州大通物流公司投资占股份为由向我爸索取20万元钱,这笔钱我爸是用他的农村信用社的银行卡转给朱立的;2015年5月26日,朱立以向桐柏县石子矿股份投资占股份分红为名向我爸索取30万元钱,他当时给我和我爸说:朱立说他自己在桐柏县石子矿投资的有钱,股份小,让我爸也往这家石子矿公司投钱,让我爸筹措30万元钱给他,后来我爸是用他的农村信用社银行卡在中州路与百里奚路交叉口西50米农村信用社银行给朱立银行账户转账30万元钱，因此我家被朱立诈骗了90万元钱，后来发现被骗后我爸和我多次找朱立要钱无果，后来朱立的手机也联系不上了，无奈之下我爸才来到公安机关报警求助，具体公司我没有去，经过询问朱立的亲戚说全是假的，朱立在2016年元旦头里好多亲戚问他要钱时就承认了，承认他所说的这些投资都是假的，发现被骗后我和我爸一直问朱立要钱没有任何结果，在2016年2月12日朱立给我发了两张图片，一张是一张借条，另外一张是郑州闫永强借款还款综合明细账的单子，后来经过我问朱立本人说他骗我家里的钱都投给郑州一个叫闫永强的人了，他说闫永强是在郑州做医疗器械生意的，钱让闫永强用他在中间使利息，我不知道真假，但是我认为朱立说的这些也是假的，他就是编着理由骗我，他一直在拖时间不给我家还钱；2016年2、3月份朱立还给我说他和溧河物流园古玩市场的一个叫秦宝林的人一起在倒卖一件来路不正的文物，他说这件文物是他偷的，还说这件文物值几百万，卖了以后他和秦宝林一人一半，后来还说这件文物卖了600万元，秦宝林和他一家300万元分了，这个事情反映给你们公安机关不知道是真是假，他还说因为这件事情被刑侦队叫去问话，被公安机关立为重大嫌疑对象，还说公安机关给他办的是监视居住15天。
证人兰某1的证言证实了被告人朱立以投资郑州物流公司和桐柏石子矿为由骗取兰某3财物的事实。
（3）证人兰某2的证言
我叫兰某2，男,1985年4月20日出生,现住址南阳市北京大道美祥园家属院5号楼2单元12楼01室,户籍所在地河南省南阳市卧龙区王村乡罗中村大樊岗8组37号身份证号码，2014年9月份左右，因为我姐和朱立谈恋爱，所以我就认识朱立了，到十月份的时候朱立让我爸往郑州的一个物流公司投资，我爸就通过银行转账的形式给朱立转了60万，而且朱立还给我爸出了这60万的收据，这些事我是在2015年九月份才知道的。在2015年四月底的时候，朱立找到我爸说在桐柏有个石子厂，很挣钱，想再开一个，就找我们借钱，因为当时我们不太相信，所以朱立就带我去桐柏的石子厂看，第一次去的时候有我、朱立、还有两个我不认识的人。到了石子厂就快中午了，我们就去一个离石子厂大概6、7公里的农家乐吃饭了，吃饭的一共是五个人，除了我们去的四个人，还有一个石子厂的人，在饭桌上我听他们谈话，知道了这个人是石子厂的老板（叫张某），在饭桌上张某和朱立也谈了合作石子厂的事，吃过饭我们就回南阳了。过了半个月左右，朱立又叫我和他去桐柏的石子厂，这次去的有我、朱立、还有一个银行信贷部的主任(我是通过他们谈话知道他是银行信贷部主任的），我们是开车去的，在路上朱立和这个主任也在谈开石子厂的事，这个主任说自己有个挖掘机也想投在石子厂上，到了石子厂以后，朱立指着后边的一排山说他已经把这一排山买了，他准备在这一排山上开三个口，一个出粗石子，一个出细石子，而且卖石子的业务也都联系好了，石子的销路不用发愁，朱立给我介绍完这些以后就去了张某的办公室，我没有进去，朱立大概过了三分钟左右就出来了，然后我们三个就一起回南阳了，从桐柏回来以后我还不愿意往石子厂投钱，朱立就每天往我们家跑，给我儿子又是买衣服又是买玩具。而且朱立还说我们投的钱是按股分红，收益很高，但具体怎么分红他没有说。然后我和我爸慢慢的也就相信他，愿意给他投钱，但是我们家也没钱，我爸就在村上借了三十万，大概是五月份中旬把这三十万转给了朱立，是在农村信用社转的，收条都在我爸那里，郑州的公司我没有去，桐柏的石子厂我去过，但是我自己没有找到。这年年底，大概是离过年还有一个月的时候，我和朱立、我姐一起又去了桐柏的石子厂，到了石子厂见到了石子厂的老板张某，张某说朱立压根就没有往石子厂投资过，只是借了朱立30万，而且已经还了朱立22万，当时我和我姐就知道被朱立骗了。当天晚上开始，我们家就开始问他要钱。
证人兰某2的证言证实了被告人朱立以投资郑州物流公司和桐柏石子矿为由骗取兰某3财物的事实。
3、被害人兰某3的陈述
我叫兰某3,男,1959年10月15日出生,现住址:南阳市北京大道美祥园家属院5号楼2单元12楼01室,户籍所在地：河南省南阳市卧龙区王村乡大樊岗8组37号,身份证号码,工作单位:南阳市公安局保安公司,现因病在家休息，2013年年底,过春节前的一段时间,具体时间我记不清啦,我女儿兰某1通过朋友介绍认识的朱立.认识我女儿时朱立自称已经离婚,后来经过朱立和我家近一年时间的相处相互之间逐渐熟识了,朱立当时称我为岳父我称他为女婿,因此我当时对朱立防范也比较少,2014年10月27日朱立以让我向郑州达发物流公司投资占股份为由向我骗取40万元钱,当时朱立骗我说:他在郑州达发物流公司投资有五百多万元钱,还说如果自己在该公司投资的钱少啦人家公司就不让他在这个公司干啦,所以朱立也让我把钱投资到该公司,当时这40万元钱是用我的中国工商银行卡在位于人民北路盛德美斜对面工商银行给朱立银行卡转账的,十几天后朱立再次以向郑州达发物流公司投资占股份为由向我索取20万元钱,这笔钱我是用我的农村信用社的银行卡转给朱立银行卡20万元;2015年5月份,具体哪天我忘记了,朱立以向桐柏县石子矿投资占股份分红为名向我索取30万元钱,他当时给我说:说自己在桐柏县石子矿投资的有钱,股份小,让我也往这家石子矿公司投钱,让我筹措30万元钱给他,后来我是用我的农村信用社银行卡在中州路与百里奚路交叉口西50米农村信用社银行给朱立银行账户转账30万元钱，我给朱立转账都有银行转账单据,我当时给朱立转账用的是两张银行卡,户名都是我自己，两张银行卡分别是:河南省农村信用社银行卡、卡号62×××39，中国工商银行银行卡、卡号62×××64，户名兰某3；朱立的银行卡号我记不清啦，但是有银行交易记录可以查询，转账时银行卡户名都是朱立本人，朱立给我打的有两张收条，分别2014年10月27日打了60万元收条，2015年5月26日打了30万元收条，收款人都是朱立本人签字，朱立是我女儿兰某1的男朋友，40多岁，1米6多的个子，身材稍胖，南阳市人，南阳本地口音，他在南阳市文化路居住，自称已经离婚，现在外做生意，说在郑州达发物流公司、桐柏县石子矿投资的有钱，有股份，他的手机号是137××××1168，他的其它情况我就不知道了，朱立和我女儿没有结婚，不是合法夫妻关系，朱立一直称已经离婚，据我所知他根本就没有离婚，和他老婆还在一起，他一直在骗我和我女儿。
在没有出事之前2014年9月到12月2日总共陆陆续续给现金64000元，2015年1月到12月5日，陆陆续续给现金21万元，2016年1月20日到9月26日陆陆续续给现金55200元，2015年12月份给兰某15万元，共计389200元，这些钱我都一笔一笔的记着，朱立之前黑色福特瑞界，当时他购买的价格298000元左右，当时我们找他要钱他说没钱，他说他的车在中景豪庭顶层一个汽车抵押公司抵押了18万元，我们跟他一起去赎车，当时朱立没钱，没办法，我儿子刷了信用卡93000元和我的建设银行的储蓄卡10万元共计193000元赎的车，这个当时抵押公司给我们出的有收据，当时朱立在场，钱全部是我们出的，后来把车赎出来，因为当时别人也追着我们要钱，我们就把这车抵押追债的人抵押了23万元。抛去我出的193000元，车的差价是37000元，这些当时朱立也在场，之前的90万元，加上我给他赎车的钱是193000元总共是1093000元，他之前还了389200元，以及车的差价是37000元，等于他还了426200元，现在朱立还欠我们666800元。
被害人兰某3的陈述证实被告人朱立以投资郑州达通物流公司和桐柏石子矿为由骗取其900000元现金的事实，其发现被骗后，找朱立要钱，其出资193000元将朱立的车从担保公司赎回以230000元抵给他人，后朱立更换住址和联系方法致使其找不到朱立，至案发前，朱立尚欠其666800元的事实。
4、被告人朱立供述和辩解
我叫朱立，男，汉族，现年41岁，大专文化程度，1975年5月6日出生，身份证件种类及号码：，现住址：南阳市白河南宛城质监局家属院5楼东户，户籍所在地：河南省南阳市卧龙区新华西路158号，联系方式：135××××9336，现在是给别人开车做喷塑的，我家四口人，我父亲叫朱建刚，今年80多岁，一直在家，我老婆叫石银红，今年42岁，在外打工，我女儿叫朱琳，今年16岁，在南阳市五中上学，我没有离婚。兰某1离婚了，兰某1也算是我爱人，我们两个在一起生活将近三年了，我喊她父亲兰某3叫爸，2014年10月，我让兰某3投资郑州达通物流公司并占股份向兰某3要了20万元，后过一段时间，后又以同样的理由又向兰某3要了40万元。这些钱都是转账的形式，是兰某3的工行卡转入到我的农村信用社还是其他的卡我记不清了，另外一次是兰某3的农村信用社卡转入我的农村信用社还是其他的卡我记不清了。2015年4.5月份,我又让兰某3投资桐柏县安棚石子矿并占股份分红向兰某3要了30万元，是兰某3的农村信卡转到我的农村信用卡上，当时跟我合作是叫张某，张某在桐柏县安棚租了三座山，其中两座山已经开采了，当时需要钱投资第三座山，后来我们就合伙开采第三座山，当时谈的就是没有被开采的第三座山，后来我和张某就办了一个开矿的证，他是法人，我是股东，公司名字叫南阳市东立石材有限公司，实际并没有投入运行，只是一个公司，当时张某借了我36万元，后来他又还上了，这钱还兰某1家还了十几万元，2015年12月底通过工商银行转账转给兰某3工商银行账户6万元，后来2016年1月4.5日通过我建设银行转给兰某1工商银行5万元，在2016年春节没过完我又给兰某1现金2.3万元。其中有10万元我还钱给我亲戚了，在十年前我在郑州认识一个宋勇（家是郑州的，48岁左右）建设西路开达通物流公司，现在电话号码丢了，一年都没有联系了，2014年10月份，我让兰某3投资郑州达通物流公司并占股份向兰某3要了60万元，但这60万元并没有用于投资郑州达通物流公司这个事情我也没有给宋勇说，这个60万我转用了，一部分还帐，一部分自己花了，跟兰某3说郑州达通物流公司并占股份让其投资时，当时我手里也不宽裕，想花钱，投资桐柏县安棚石子矿的事情，到现在一直都没有运行，当时我手里没有钱，后来把30万元还兰某3一部分，花一部分，张某去年2015年5月份向我借了36万元，后来他陆陆续续在2016年2月份还我完了。
被告人朱立的供述证实了其以投资郑州达通物流公司和桐柏石子矿为名诈骗兰某3的犯罪事实。
上述证据经庭审出示、质证，能相互印证，被告人朱立不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人朱立以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物666800元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人朱立的指控，事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱立到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合被告人的犯罪性质、犯罪数额、认罪态度、未退赃等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱立犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月18日起至2027年12月17日止。罚金50000元，限判决确定后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、责令被告人朱立退赔被害人兰书明损失人民币666800元元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 蔡 军
审 判 员 王丽飞
人民陪审员 王宏伟
二〇一七年七月七日
书 记 员 谷君宇