山东省淄博市中级人民法院赔偿委员会国 家 赔 偿 决 定 书（2016）鲁03委赔8号赔偿请求人：陈志明，男，1964年7月16日出生，汉族。委托代理人：吴广敬，山东广敬律师事务所律师。赔偿义务机关：淄博市公安局临淄分局。法定代表人：吴英亮，局长。委托代理人：范润泽，淄博市公安局临淄分局工作人员。委托代理人：田钢，淄博市公安局临淄分局工作人员。复议机关：淄博市公安局。委托代理人：高涛，淄博市公安局工作人员。委托代理人：罗光礼，淄博市公安局工作人员。赔偿请求人陈志明因刑事违法查封、扣押、冻结、追缴赔偿申请淄博市公安局临淄分局国家赔偿一案，不服淄博市公安局临淄分局临公不赔决字[2016]001号不予国家赔偿决定书和淄博市公安局淄公赔复决字[2016]001号刑事赔偿复议决定书，向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定。本院赔偿委员会依法对本案进行了审理，现已审理终结。淄博市公安局临淄分局于2016年7月19日作出临公不赔决字[2016]001号不予国家赔偿决定，该决定查明：王民玉等涉嫌开设赌场罪，淄博市公安局于2011年7月27日立案侦查，公安部指定淄博市公安局临淄分局管辖。2013年3月22日，陈志明等二十名犯罪嫌疑人被判处刑罚。陈志明被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金800万元，其团伙成员被处罚金243万元；同时判处没收其非法买卖外汇的资金，追缴其违法所得。淄博市公安局临淄区分局在办理陈志明等人案件中，共扣押其现金1564.3万元，其中陈志明被处罚金800万元及陈志明为其团伙成员代缴的罚金243万元，用于非法买卖外汇的资金370.9万元，陈志明等人违法所得163万元（实际追缴142万元），均已上缴国库。淄博市公安局临淄分局临公不赔决字[2016]001号不予国家赔偿决定认为，陈志明的赔偿请求不属于《中华人民共和国国家赔偿法》刑事赔偿赔偿范围规定的情形，根据《中华人民共和国国家赔偿法》第二十三条第三款的规定，决定不予赔偿。陈志明不服淄博市公安局临淄分局临公不赔决字[2016]001号不予国家赔偿决定，向淄博市公安局申请复议，淄博市公安局淄公赔复决字[2016]001号刑事赔偿复议决定认为，淄博市公安局临淄分局临公不赔决字[2016]001号不予国家赔偿决定认定事实清楚，适用法律正确，予以维持。赔偿请求人陈志明向本院赔偿委员会申请称：1、赔偿义务机关混淆了陈志明所犯罪名，始终依陈志明等人涉嫌非法经营案、开设赌场案为事由。但临淄区人民法院（2012）临刑初字第376号刑事判决书确认陈志明犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金800万元，而没有判决陈志明犯非法经营和开设赌场两罪并处。2、赔偿义务机关扩大了处罚范围，（2012）临刑初字第376号刑事判决书对陈志明及其团伙成员共处罚金是800万元加243万元。没有其它处罚。但赔偿义务机关决定书扩大解释“同时判决没收其非法买卖外汇的资金，追缴其违法所得”。（2012）临刑初字第376号刑事判决书对陈志明及其团伙成员没有这项判决内容。根据现行《刑法》第225条规定：非法经营罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下的罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金或者没收财产。根据此条规定判处徒刑和罚金可以并处，判处徒刑和没收财产也可以并处，但罚金和没收财产不能同时处罚，而且原判也没有并处罚金和没收财产。3、该决定书中有“用于非法买卖外汇的资金370.9万元，陈志明等人违法所得163万元（实际追缴142万元）均已上缴国库”与临淄区人民法院于2015年5月15日出具的证明“陈志明和他人应缴纳的罚金以及非法所得均已向司法机关足额交纳完毕”相矛盾。而且赔偿义务机关依法更无权独自处分这部分款项。本案的经过为：2012年3月13日陈志明因涉嫌犯开设赌场罪被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年4月19日被捕，后由淄博市临淄区人民检察院以非法经营罪起诉到淄博市临淄区人民法院。（2012）临刑初字第376号刑事判决书第13页第一段最后一句已明确写明：公安机关扣押被上诉人陈志明集团案件款共计人民币1564.3万元（其中被上诉人何力坚8.4万元）。此案经法院审理认定：陈志明违法所得数额为163万元，最后判决陈志明犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金800万元。2015年5月15日，淄博市临淄区人民法院为陈志明出具了证明一份，证明陈志明和他人应缴纳的罚金以及非法所得均已向司法机关足额交纳完毕。淄博市公安局临淄分局也为陈志明出具了收款收据，号码为：NO:121090603996金额为800万元。临淄区人民法院于2016年1月份出具了“关于陈志明、宋尚林非法经营、开设赌场部分罚金的办案说明”有243万元的罚金从陈志明的扣款中交纳。可淄博市公安局临淄分局后又为陈志明出具了NO：121090603995收款收据金额370.9万元。又在2016年1月14日为陈志明出具的NO.101060700467号通用票据罚没了申请人142万元。370.9万元和142万元的罚没与淄博市临淄区人民法院于2015年5月15日出具的证明“陈志明应缴纳的罚金以及非法所得均已向司法机关足额交纳完毕”相矛盾。淄博市公安局临淄分局在没有依据的情况下罚没陈志明的扣划款项，违反法律规定，侵犯了请求人的合法权益。故，1、请求依法撤销淄博市公安局临淄分局临公不赔决字[2016]001号不予国家赔偿决定书和淄博市公安局淄公赔复决字[2016]001号刑事赔偿复议决定。2、请求法院判令赔偿义务机关返还扣押款（扣除罚金800万元加243万元共1043万元后）512.9万元并赔偿损失。赔偿义务机关淄博市公安局临淄分局答辩称：我局在办理陈志明等人案件中，共扣押现金1564.3万元，其中扣押何力坚的8.4万元判决后已退还何力坚本人，其余已全部执行罚金、上缴违法所得、没收其非法买卖外汇的资金，并全部上缴国库。我局办案过程中严格按照《中华人民共和国刑事诉讼法》及《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定执行，扣押财物来源、去向清楚。1、针对赔偿请求人提出的“赔偿义务机关在整个决定书中混淆了陈志明所犯罪名的问题”，宋尚林、王民玉等犯开设赌场罪、陈志明等犯非法经营罪，因系同一案件，故决定书中说“陈志明等人涉嫌非法经营案、开设赌场案”，其中“等人”就是指宋尚林、王民玉等人。故不存在混淆了陈志明所犯罪名的问题。2、针对赔偿请求人提出的“该决定书扩大了处罚范围”的问题，（2012）临刑被人字第376号刑事判决书中，共有二十一项判决，其中前二十项是针对陈志明、宋尚林、王民玉等二十名被告人个人的判决，第二十一项判决内容如下：“涉案赌资及违法所得均予以追缴，非法买卖外汇的资金及犯罪工具均予以没收，上缴国库”，该判决书第二十一项判决是针对所有二十名被告人的，其中当然包括陈志明。故不存在决定书扩大了处罚范围的问题。3、针对赔偿请求人提出的“该决定书中‘用于非法买卖外汇的资金370.9万元，陈志明等人违法所得163万元（实际追缴142万元）均已上缴国库与法院于2015年5月15日出具的‘陈志明和他人应缴纳的罚金以及非法所得均已向司法机关足额交纳完毕’相矛盾”的问题，我单位所扣押陈志明的1564.3万元，已用于执行临淄区人民法院判决的罚金800万元及其为团伙成员代缴的罚金243万元、没收用于非法买卖外汇的资金370.9万元、追缴违法所得163万元（实际追缴142万元），并全部上缴国库。并不存在赔偿请求人所称矛盾问题。综上，本案中赔偿请求人赔偿请求不属于《中华人民共和国国家赔偿法》刑事赔偿范围规定的情形，我局作出的不予赔偿决定正确，应当予以维持。复议机关淄博市公安局述称：根据淄博市临淄区人民法院刑事判决书（（2012）临刑初字第376号）第39页第二十一项判决“涉案赌资及违法所得均予以追缴，非法买卖外汇的资金及犯罪工具均予以没收，上缴国库”，法院判决追缴违法所得、没收非法买卖外汇资金。法院关于被告人陈志明集团违法所得数额的认定，法院依法确认被告人陈志明违法所得数额为163万元。因数额不够，公安机关实际追缴142万元，于2016年1月14日上缴财政。2011年12月1日当场扣押的370.9万元，虽然法院没有明确具体数额，但其确系陈志明集团用于非法买卖外汇的资金，法院判决后于2013年4月17日上缴财政。淄博市公安局临淄分局不予国家赔偿决定（临公不赔决字[2016]001号）认定事实清楚，适用法律正确，根据《中华人民共和国国家赔偿法》第二十八条之规定，请求淄博市中级人民法院依法维持我局刑事赔偿复议决定。本院赔偿委员会依法调取了涉及本案的相关卷宗材料，并根据赔偿请求人和赔偿义务机关的质证，查明事实如下：2011年7月27日，淄博市公安局立案侦查王民玉、宋尚林等涉嫌开设赌场案，指定淄博市公安局临淄分局管辖。2013年3月22日，淄博市临淄区人民法院作出（2012）临刑初字第376号刑事判决书，陈志明等20名犯罪嫌疑人被临淄区人民法院判处刑罚。其中陈志明犯非法经营罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金800万元。其他被告人分别以开设赌场罪或非法经营罪判处有期徒刑，并处罚金。该刑事判决书第二十一项判决：涉案赌资及违法所得均予以追缴，非法买卖外汇的资金及犯罪工具均予以没收，上缴国库。淄博市临淄区共扣押陈志明集团案件款1564.3万元（其中扣押何力坚的8.4万元判决后已退还何力坚本人），其中，1、判处陈志明罚金800万元，由淄博市公安局临淄分局于2013年4月17日上缴财政部门。2、陈志明为其团伙成员代缴罚金243万元，该款项已移交淄博市临淄区人民法院。对该两项罚金，陈志明无异议。3、用于非法经营的资金370.9万元，淄博市公安局临淄分局于2013年4月17日上缴财政；4、陈志明违法所得142万元，淄博市公安局临淄分局于2016年1月14日上缴财政。陈志明对该两项共计512.9万元款项认为淄博市公安局临淄分局违法扣押应予返还并赔偿损失。2015年5月15日，淄博市临淄区人民法院曾因为陈志明办理减刑、假释出具证明：陈志明和他人非法经营、开设赌场一案，在办理过程中，陈志明应缴纳的罚金以及非法所得均已向司法机关足额缴纳完毕。本院赔偿委员会认为，淄博市临淄区人民法院作出（2012）临刑初字第376号刑事判决认定陈志明犯非法经营罪，但其他同案被告人中有的被开设赌场罪判刑，因此淄博市公安局临淄分局临公不赔决字[2016]001号不予国家赔偿决定中陈述陈志明等人涉嫌非法经营案、开设赌场案，并无不妥。（2012）临刑初字第376号刑事判决书第二十一项判决：涉案赌资及违法所得均予以追缴，非法买卖外汇的资金及犯罪工具均予以没收，上缴国库。该判项及于包括陈志明在内的所有被告人，赔偿请求人陈志明主张淄博市公安局临淄分局违法扣押并要求返还的512.9万元，其中370.9万元系陈志明用于非法经营即非法买卖外汇的资金，142万元系陈志明违法所得。赔偿义务机关淄博市公安局临淄分局予以没收或追缴，上缴国库，并不违反法律规定。淄博市临淄区人民法院于2015年5月15日开具的证明与此并不矛盾。陈志明针对赔偿义务机关淄博市公安局临淄分局提出的国家赔偿申请，没有事实和法律依据，不予支持。据此，依照《中华人民共和国国家赔偿法》第十八条第一项和《最高人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》第十九条第一项之规定，决定如下：维持淄博市公安局临淄分局临公不赔决字[2016]001号不予国家赔偿决定和淄博市公安局淄公赔复决字[2016]001号刑事赔偿复议决定。本决定为发生法律效力的决定。二〇一六年十二月十五日