江苏省徐州市云龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）云刑初字第242号
公诉机关徐州市云龙区人民检察院。
被告人田某某，男。2013年9月15日因涉嫌开设赌场罪被抓获，羁押于重庆市九龙坡区看守所，9月18日被刑事拘留，10月18日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人朱广辉，江苏圆点律师事务所律师。
辩护人袁东，四川元黎律师事务所律师。
被告人杨某某，男。2013年9月16日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，10月18日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人薛寒冰，江苏盛仪律师事务所律师。
被告人虞某某，男。2013年9月14日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，10月18日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人李刚，江苏永信律师事务所律师。
被告人袁某，曾用名袁某。2013年9月12日因涉嫌开设赌场罪被抓获，羁押于宜昌看守所，9月13日被刑事拘留，10月18日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人娄培培，江苏金合律师事务所律师。
徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉（2014）199号起诉书指控被告人田某某、杨某某、虞某某、袁某犯开设赌场罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人田某某及其辩护人朱广辉、袁东、被告人杨某某及其辩护人薛寒冰、被告人虞某某及其辩护人李刚、被告人袁某及其辩护人娄培培到庭参加诉讼。现已�理终结。
经审理查明，2012年10月，被告人田某某在“杏彩”赌博网站注册代理账户（ID：6432，用户名：cctv99）后，在互联网发布广告链接发展下级会员，组织、鼓动他人进入该网站进行赌博，并在该网站担任代理并获取返点盈利。2012年10月至2013年9月，田某某发展有效下级会员117个，赌资数额累计达到人民币2193732.60元。
2012年10月，被告人虞某某在“杏彩”赌博网站注册代理账户（ID：5287，昵称upaixing；ID：5347，用户名：upaihong）后，在互联网发布广告链接发展下级会员，组织、鼓动他人进入该网站进行赌博，并在该网站担任代理并获取返点盈利。2012年10月至2013年9月，被告人虞某某发展有效下级会员125个，赌资数额累计达到人民币1506695元。
2012年10月，被告人杨某某在“杏彩”赌博网站注册代理账户（ID：5281，用户名：junwei；ID：5346，用户名guokelide）后，在互联�发布广告链接发展下级会员，组织、鼓动他人进入该网站进行赌博，并在该网站担任代理并获取返点盈利。2012年10月至2013年9月，被告人杨某某发展有效下级会员95个，赌资数额累计达到人民币1114640.15元。
2012年10月，被告人袁某在“杏彩”赌博网站注册代理账户（ID：5293，用户名：yuanyuan888；ID：5339，用户名：jucai001）后，在互联网发布广告链接发展下级会员，组织、鼓动他人进入该网站进行赌博，并在该网站担任代理并获取返点盈利。2012年10月至2013年9月，被告人袁某发展有效下级会员55个，赌资数额累计达到人民币308122.34元。
案发后，被告人虞某某主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人田某某退还赃款30000元，被告人虞某某退还赃款93600元，被告人杨某某退还赃款18000元，被告人袁某退还赃款18950元。
被告人田某某在开庭审理过程中�除赌资数额以外的其他上述事实无异议，其辩护人提出，被告人田某某是以涉嫌传播淫秽物品牟利罪被公安机关采取强制措施，在其第一次接受讯问时公安机关并未掌握其涉嫌开设赌场罪的相关证据，开设赌场的犯罪事实系被告人田某某主动如实供述，符合自首的特征，依法应从轻或者减轻处罚；公安机关对被告人田某某涉案数额的认定有误，不应以充值数额作为定案的依据，应当以具有相应资质的机构审计数额为准；被告人田某某系开设赌场犯罪的帮助犯，社会危害性较小，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人田某某积极退赃，系初犯，依法应当酌情从轻处罚。
被告人杨某某在开庭审理中对上述事实无异议，其辩护人提出，被告人杨某某系初犯，积极退赃，且当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人杨某某是以涉嫌传播淫秽物品牟利罪被公安�关采取强制措施，在其第一次接受讯问时公安机关并未掌握其涉嫌开设赌场罪的相关证据，开设赌场的犯罪事实系被告人杨某某主动如实供述，符合自首的特征，依法应从轻或者减轻处罚。
被告人虞某某在开庭审理中对上述事实无异议，其辩护人提出，被告人虞某某所获得的返点应是其违法所得，不能认定为系参与赌博网站的利润分成，进而不能认定为情节严重；被告人虞某某主动投案并如实供述其全部犯罪事实，系自首，依法应从轻或者减轻处罚；被告人虞某某系初犯，积极退赃，依法可以从轻处罚。
被告人袁某在开庭审理中对上述事实无异议，其辩护人提出，被告人袁某是以涉嫌传播淫秽物品牟利罪被公安机关采取强制措施，在其第一次接受讯问时公安机关并未掌握其涉嫌开设赌场罪的相关证据，开设赌场的犯罪事实系被告人袁某主动如实供述，符合特别�首的特征，依法应从轻或者减轻处罚；被告人袁某在案发前已主动停止犯罪活动，系初犯，积极退赃，且当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。
上述事实，有被告人田某某、虞某某、杨某某、袁某的供述，远程勘验笔录、电子证据检查笔录，电子数据光盘，网页截图，搜查笔录、扣押物品清单，银行账户历史明细清单，公安机关出具的户籍证明及被告人犯罪记录证明，抓获经过，到案经过，发破案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人田某某、杨某某、虞某某、袁某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人田某某、杨某某、虞某某、袁某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人田某某、杨某某、袁某的辩护人分别提出，三被告�是以涉嫌传播淫秽物品牟利罪被公安机关采取强制措施，在其第一次接受讯问时公安机关并未掌握其涉嫌开设赌场罪的相关证据，开设赌场的犯罪事实系三被告人主动如实供述，符合自首的特征，依法可以从轻或者减轻处罚，经查，公安机关通过远程勘验，已掌握三被告人涉嫌开设赌场罪的基本犯罪事实，并在据此查实三被告人的身份信息后实施抓捕行动，故对辩护人的此辩护意见不予采信，被告人杨某某、袁某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人田某某的辩护人提出，公安机关对被告人田某某涉案数额的认定有误，不应以充值数额作为定案的依据，应当以具有相应资质的机构审计数额为准，经查，“杏彩”赌博网站需要各级会员绑定银行卡，但各会员并不能用银行卡中的现金直接购买各种彩票，而需要进一步将银行卡中的现金转入会员账号以后方能购买彩票，故只要各会员将其银行卡中的现金转入会员账号中时即可定性为赌资，故对辩护人的此辩护意见不予采信；辩护人提出，被告人田某某系开设赌场犯罪的帮助犯，依法应当从轻或者减轻处罚，经查，根据被告人田某某的供述和辩解、远程勘验检查笔录等证据可以证实其在参与“杏彩”网站赌博活动后，为获取个人利益担任网站的代理，通过推广链接的方式发展下级代理和会员，并从下级代理和会员的投注额中抽取返点牟利，被告人田某某与“杏彩”网站的创建者间既无预谋，亦无犯意联络，其系独自实施犯罪行为，所牟取的利益为个人占有、支配，且认定其犯罪的事实均属其本人所发展的下线，故对辩护人的此辩护意见，不予采信。被告人虞某某主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚�对辩护人的此辩护意见，本院予以采信。被告人田某某、杨某某、虞某某、袁某均具有退赃情节，无前科，依法可以酌情从轻处罚，故对辩护人的此辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人田某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月15日起至2017年9月14日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月16日起至2017年5月15日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴�。）
三、被告人虞某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月14日起至2017年3月13日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
四、被告人袁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月12日起至2016年9月11日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
五、四被告人的犯罪工具电脑等依法没收；涉案赌资及四被告人的犯罪所得依法予以追缴，均上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审�判长牛杰
审 判 员 康 磊
人民陪审员 刘宝岭
二〇一四年十月二十七日
书 记 员 李 娜