山东省曲阜市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）曲商初字第574号
原告霍秀义，居民。
委托代理人徐明莉，山东曲圣地律师事务所律师。特别授权。
被告曲阜市天民食品有限公司。
法定代表人霍秀义，该公司董事长。
委托代理人苗玉成，该公司副经理，特别授权。
委托代理人陈岩，山东众立律师事务所律师。
原告霍秀义诉被告曲阜市天民食品有限公司公司决议撤销纠纷一案，于2014年6月19日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告霍秀义的委托代理人徐明莉，被告曲阜市天民食品有限公司的委托代理人苗玉成、陈岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告霍秀义诉称，被告系自然人出资设立的有限责任公司，注册资本122.9万元，我系被告的股东之一。2008年2月27日，被告为设备更新，经报曲阜市三产办批准、股东会决议，将国有转让所得中的24万元股权以每3000元1股，由“公司所有持有原始股的股东”自愿认购，我认购27股，向被告支付出资81000元。2010年5月11日，被告原股东李淑芹等19人将持有的被告19股股权（合58000元）转让由我持有。2014年6月5日、6月14日，被告两次召开股东会，擅自作出《天民食品有限公司全体职工（股东）大会关于废除2008年2月27日＜股份转让的意见＞的决议》、《曲阜市天民食品有限公司第六届董事会、监事会决议》。上述两次股东会，召开程序违反了公司章程第十条“会议召开十五日以前通知全体股东”，表决方式违法了“按照出资比例行使表决权”的规定。即被告在召集程序、表决方式上严重违反法律、公司章程。请求依法撤销被告股东会于2014年6月5日作出的《天民食品有限公司全体职工（股东）大会关于废除2008年2月27日＜股份转让的意见＞的决议》，撤销被告股东会于2014年6月14日作出的《曲阜市天民食品有限公司第六届董事会、监事会决议》。
原告霍秀义为证明其主张，提供以下证据：1、曲阜市天民食品有限公司在曲阜市工商行政管理局登记的企业信息1份。2、曲阜市天民食品有限公司股东会分别于2014年6月5日、6月14日作出《天民食品有限公司全体职工（股东）大会关于废除2008年2月27日＜股份转让的意见＞的决议》、《曲阜市天民食品有限公司第六届董事会、监事会决议》各1份。3、《曲阜市天民食品有限公司章程》1份。4、曲阜市天民食品有限公司股东会于2008年2月27日作出的《关于股份转让的意见》1份。5、曲阜市天民食品有限公司于2008年3月6日出具的认购转让股权收款凭证1份。6、曲阜市天民食品有限公司股东会于2010年5月11日作出的《关于股权内部转让的决定》1份。7、曲阜市天民食品有限公司于2010年5月13日出具的交纳转让股权收款凭证1份。8、李淑芹的股权转让凭证1份。
被告曲阜市天民食品有限公司辩称，我公司系改制企业，1994年经曲阜市经济体制改革委员会批准，我公司改制为国有控股公司，股本总额122.9万元，其中国有股79.8万元，职工股43.1万元；当时职工共142人均购股金，除孔凡云出资5000元，齐如启、ＸＸ、刘树荣各出资4000元外，其余人员包括原告在内每人出资3000元。2001年曲阜市国有资产管理局将国有股79.8万元以零价格转让给全体职工，这样全体股东142人每人实际增加5620元的股金；2008年在原告任公司法人代表后，违背曲阜市国有资产管理局转让给全体职工股权的决定以及《公司法》有关股权转让的规定，以国有股系转让给公司为由让职工再次出资向公司购买其中的24万元，其中原告自己出资8.1万元；由于该行为违背了《公司法》的规定以及曲阜市国资局的关于将国有股转让给全体职工的决定，在全体股东了解到真相后，均提出废除2008年关于公司转让24万元股份的意见。另外在2010年5月，原告利用其职务便利在未经原股权人同意转让的情况下，擅自将齐如启等19人的股权低价转让到自己名下，全体股东意见很大，在此情况下召开了全体股东大会，会议均于召开前15日前通知全体股东，并按照股东的出资比例行使表决权，作出了相关股东会决议，不存在违法之处。请求依法驳回原告的诉讼请求。
被告曲阜市天民食品有限公司为证明其主张，提供以下证据：1、曲阜市天民食品有限公司于2014年5月14日张贴通知的照片3张。2、曲阜市天民食品有限公司两次召开职工（股东）大会现场的视频光盘2张。3、2003年由曲阜市国有资产管理局与曲阜市天民食品有限公司签订的《股权转让协议书》及2008年2月27日曲阜市天民食品有限公司作出的《关于股权转让的意见》各1份。4、2010年5月11日曲阜市天民食品有限公司作出的《关于股权内部转让的决定》1份。5、曲阜市天民食品有限公司2014年5月30日、6月14日的职工（股东）大会的签到本、决议通过的股东签字名单、董事会监事会换届表决、核票唱票及相关决议等文字材料一宗。6、康英等15人的视频光盘1张。
经审理查明：曲阜市天民食品有限公司在曲阜市工商行政管理局注册企业信息显示：该公司成立日期为1997年10月25日，注册资本122.9万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营类别为食品生产类，法定代表人为孔凡云，股东（发起人）名单为孔凡娥、孔凡坤、孔凤、李景香、李淑芹、刘树荣、苗玉成、齐如启、宋德泉、王莲荣、王鲁文、王相美、于宁、张立星、张敏共15人；2002年9月13日该公司法定代表人变更为刘树荣；2007年8月27日该公司法定代表人变更为霍秀义，职务为董事长兼总经理，董事为王祥云、张立星、于宁、王洪霞，监事为孔凤、姚绍奇、陈刚；2011年1月13日该公司股东（发起人）由刘树荣、齐如启、苗玉成、于宁、王莲荣、李景香、孔凡坤、孔凡娥、宋德泉、李淑芹、王鲁文、张敏、张立星、孔凤、王相美共15人，变更为刘树荣、霍秀义、王祥云、于宁、王洪霞、王玉娟、姚绍奇、张立星、孔凤、宋德泉共10人。曲阜市天民食品有限公司章程第六条“股东的名称、出资方式及出资额如下：霍秀义、刘树荣、王祥云、于宁、王洪霞、王玉娟、姚绍奇、张立星、孔凤、宋德泉出资额分别为31.45万元、20万元、20万元、20万元、20万元、2.29万元、2.29万元、2.29万元、2.29万元、2.29万元，出资方式均为货币，出资比例分别为25.58%、16.28%、16.28%、16.28%、16.28%、1.86%、1.86%、1.86%、1.86%、1.86%，出资时间均为1997年10月25日”。第九条“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权”。第十条“股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东”。第十一条“股东会会议应当由董事会召开并由董事长主持”。第十二条“董事会应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名”。
2001年5月22日曲阜市国有资产管理局作出的曲国资字（2001）第79号文件载明：曲阜市天民食品有限公司，根据曲发（2000）83号、曲财字（2000）36号文件精神及你公司提出的申请，你公司共计7119.33平方米、价值
1295458.87元的土地作为单独管理的国有资产，不再计入你公司资产，由曲阜市国有资产管理委员会办公室与你公司另行签订使用协议；扣除土地资产后，你公司净资产为
-822416.98元，国有资产界定为0。根据该文件，曲阜市国有资产管理局出具了《股权转让协议书》载明：1、原曲阜市天民食品有限公司总股本122.9万元，其中国有股79.8万元，由曲阜市国有资产管理局一次性转让给曲阜市天民食品有限公司全体职工，根据曲国资字（2001）第79号产权界定书界定结果，转让价格为零；2、转让后，原公司的一切债权、债务及其他有关的法律责任全部由曲阜市天民食品有限公司其他职工承担，土地资产仍归国家所有，并依法履行《土地使用协议》的有关条款。曲阜市天民食品有限公司股东会于2008年2月27日作出的《关于股份转让的意见》载明：我公司自改制后，公司注册资金122.9万元，其中个人股43.1万元，国有股79.8万元；2002年国资局已将国有原始股零价转让我公司，我公司一部分设备已经濒临报废状态，急需更换及添置，根据《公司法》规定，经三产办批准，董事会研究决定，采取将以上转让来的股份转让出24万元，由股东自愿认购的方式筹集资金，用以购买固定资产；认购目的是为了企业更好发展，让每个股东对我公司看到希望，充满信心，共担风险，共负责任；认购范围为公司所有持有原始股的股东；认购方式为自愿认购，3000元为1股，一般股东可以认购1至3股，中层人员可以认购1至6股，董事会成员可以认购6至10股，董事长认购不低于10股。2008年3月6日霍秀义向曲阜市天民食品有限公司交纳认购转让股权金81000元，该公司财务出具了收款收据。2010年5月11日曲阜市天民食品有限公司作出的《关于股权内部转让的决定》载明：经公司董事会研究决定，根据《公司法》、股东内部自愿和有关法律文件规定，以下股东及股权齐汝启股权4000元、张益英股权3000元、孙海涛股权3000元、张红股权3000元、康英股权3000元、李福莲股权3000元、牟建立股权3000元、张文秀股权3000元、李淑芹股权3000元、石美玉股权3000元、孙宪兰股权3000元、黄会股权3000元、张秀兰股权3000元、赵文龙股权3000元、孔昭娥股权3000元、高玉庆股权3000元、彭玉环股权3000元、赵君（赵珺）股权3000元、袁洪利（后与颜丹平对调）股权3000元，共19位股东总计股权58000元整，转让给霍秀义。2010年5月13日霍秀义向曲阜市天民食品有限公司交纳转让股权金58000元，该公司财务出具了收款收据。尔后该公司财务将霍秀义交纳的转让股权金支付给了股权转让人。
张贴在曲阜市天民食品有限公司院内的曲阜市天民食品有限公司召开全体职工大会的通知（未落款“曲阜市天民食品有限公司”，亦未加盖“曲阜市天民食品有限公司”公章）载明：各位职工，兹定于2014年5月30日早8点在二轻餐厅召开全体职工大会；看到通知后，请相互转告，按时参加会议。2014年5月14日。曲阜市天民食品有限公司未派人当面通知董事长霍秀义召开全体职工大会之事。2014年5月30日在曲阜市某饭店召开了曲阜市天民食品有限公司全体职工大会，该公司绝大部分职工到会，原告霍秀义未到会。2014年6月5日被告曲阜市天民食品有限公司股东会作出的《天民食品有限公司全体职工（股东）大会关于废除2008年2月27日＜股份转让的意见＞的决议》载明：1、根据2014年5月30日在二轻餐厅召开的全体职工（股东）大会认为，2008年2月27日《股份转让的意见》违背了国资局2001年（79号）文件精神，违背了法律、违背了职工的意愿，损害了职工的利益；全体职工147人（含股东117人）一致同意废除2008年2月27日出让的24万元80股，废除的24万元按集资计算，集资利息按年息24%计算；2、关于霍秀义同志收购的个人股，是不符合法律程序的，应该退出，退出的5.8万元股金按集资计算，年息按24%计算；3、人秘科计算通知以上购股人员到财务科办理变更手续，两天内办理完毕，过期财务科自动办理；4、根据全体职工（股东）意愿，以上情况由财务主管监督，财务人员及时调整账目，否则后果自负。2014年6月14日曲阜市天民食品有限公司在曲阜市某饭店召开了曲阜市天民食品有限公司第六届董事会、监事会选举大会；董事长霍秀义到会，但未参加投票。2014年6月14日被告曲阜市天民食品有限公司股东会作出《曲阜市天民食品有限公司第六届董事会、监事会决议》载明：经公司全体股东大会投票选举产生了第六届董事会成员，由于宁、张立星、苗玉成、王洪霞、颜磊组成；经董事会推荐，于宁任董事长兼总经理；经全体股东大会投票选举产生了第六届监事会成员，由孔祥富、姚少奇、郑强组成；经监事会成员推荐，孔祥富任监事会主任。原告诉至本院，请求依法撤销被告股东会于2014年6月5日作出的《天民食品有限公司全体职工（股东）大会关于废除2008年2月27日＜股份转让的意见＞的决议》，撤销被告股东会于2014年6月14日作出的《曲阜市天民食品有限公司第六届董事会、监事会决议》。
上述事实，有原、被告双方提交的证据证实，已记录在卷，本院予以认定。
本院认为，张贴在曲阜市天民食品有限公司院内的“落款时间为2014年5月14日的曲阜市天民食品有限公司召开全体职工大会通知”，没有落款亦未加盖“曲阜市天民食品有限公司”公章，被告曲阜市天民食品有限公司没有证据证明该公司是在十五日以前已经通知作为该公司董事长的原告霍秀义该公司将于2014年5月30日召开全体职工大会；且被告张贴的通知是召开“全体职工大会”并非召开“全体股东大会”，被告提交的视频资料也显示2014年5月30日召开的是“全体职工大会”，并非“全体股东大会”。作为该公司董事长的原告霍秀义并未于2014年5月30日到会，2014年6月14日召开的股东会会议原告霍秀义虽到会，但未参加投票表决；因此被告曲阜市天民食品有限公司于2014年5月30日召开的全体职工大会的召集程序违反了该公司章程第十条“股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东”及第十一条“股东会会议应当由董事会召开并由董事长主持”的规定，2014年6月14日召开的股东会会议表决方式违反了该公司章程第九条“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权”的规定，两次股东会决议均侵犯了原告的合法权益。故原告的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十一条、第四十二条、第一百零三条之规定，判决如下：
一、撤销被告曲阜市天民食品有限公司股东会于2014年6月5日作出的《天民食品有限公司全体职工（股东）大会关于废除2008年2月27日＜股份转让的意见＞的决议》。
二、撤销被告曲阜市天民食品有限公司股东会于2014年6月14日作出的《曲阜市天民食品有限公司第六届董事会、监事会决议》。
案件受理费2450元，由被告曲阜市天民食品有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院。
审 判 长 王 扬
审 判 员 孔凡岩
人民陪审员 焦仲琦
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 李成伟