山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁17刑终167号
原公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘万庆（曾用名张某1、刘福军、刘某丁），农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月26日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。
山东省菏泽市牡丹区人民法院审理山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控被告人刘万庆犯诈骗罪一案，于2016年5月9日作出（2016）鲁1702刑初104号刑事判决。被告人刘万庆不服，提出上诉。本院依法组成合议庭。审阅了本案卷宗材料及上诉状，依法讯问了上诉人刘万庆，并对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：
1、被告人刘万庆与韩茂杰（另案处理）经预谋后，刘万庆于2014年7月23日，用自己的身份信息在菏泽花城汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“北京现代”牌轿车1辆，后用韩茂杰的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2014年7月25日，韩茂杰将该车抵押给被害人邓某，骗取邓某人民币5万元。后该车被公安机关追回，并发还汽车租赁公司。公安机关立案侦查后，刘万庆、韩茂杰归还邓某人民币5万元。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2014年7、8月份的一天，其用自己的身份证和驾驶证在菏泽花城汽车租赁公司租赁了一辆北京悦动轿车，用韩茂杰的身份信息伪造了该车的行车证和登记证，把这辆车以5万元的价格抵押给了邓某。2、被害人邓某的陈述：2014年7月25日上午10点左右，韩茂杰开着一辆车牌为鲁7A2**号的轿车找到其，向其抵押借款5万元，其就让他打了借条并复印了他的身份证，当时给了韩茂杰5万元现金，借款条是5.3万元，那3000元是利息。3、证人王某甲的证言：证实2014年7月23日，刘万庆到其公司租了一辆车牌号码为鲁R×××××的北京现代牌轿车。4、立案决定书：证实刘万庆与韩茂杰还款时该案已于2014年9月4日立案侦查。5、借条：证实韩茂杰于2014年7月25日抵押该轿车，向邓某借款人民币5.3万元。
2、被告人刘万庆与苏本旺（另案处理）经预谋后，刘万庆于2014年7月18日，用自己的身份信息在菏泽花城汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“北京现代”牌轿车1辆，后用苏本旺的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2014年8月20日，苏本旺将该车抵押给被害人邓某，骗取邓某人民币5.85万元，所得赃款被刘万庆、苏本旺分赃后挥霍。后该车被公安机关追回，并发还汽车租赁公司。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2014年7、8月份的一天，其用自己的身份证和驾驶证在菏泽花城汽车租赁公司租赁了一辆北京现代悦动轿车，用苏本旺的身份信息伪造了该车的登记证和行车证，之后把这辆车以6万元的价格抵押给了邓某，邓某扣除利息后给了58800元。2、被害人邓某的陈述：2014年8月20日苏本旺找其借6万元，其要他找一个担保人，他说有一辆鲁R×××××的黑色现代牌轿车可以抵押给其，其看了苏本旺带来的手续，就给了他58500元，利息先扣下了。3、证人王某甲的证言：证实2014年7月18日，刘万庆到其公司租了一辆车牌号码为鲁R×××××的北京现代牌轿车。4、借条：证实苏本旺于2014年8月20日抵押该轿车，向邓某借款人民币6万元。
3、被告人刘万庆使用张某1的名字，伪造了鲁R×××××号“大众”牌捷达轿车行车证和登记证书。2014年12月5日，刘万庆将该车抵押给被害人李某，骗取李某人民币4.7万元。公安机关立案侦查前，支付李某利息0.6万元。该车因登记证书系伪造导致无法过户，现留置于李某处。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2014年年底，其急着用钱，就通过李兵将捷达轿车以5万元抵押给了李某，并签了一个车辆转让协议，李某扣除了一个月的利息后给了其47000元现金，之后又给他打过三次利息，每次都是3000元。这辆车登记证书上面的名字是其另外一个名字
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张某1，但抵押给李某的登记证书是伪造的。2、被害人李某的陈述：证实2014年12月5日，张某1通过李兵向其借款5万元，并用一辆车牌号为鲁R×××××号“大众”牌捷达轿车作抵押，其扣除一个月的利息后给张某147000元。之后他又支付利息6000元，再后来就联系不到他了。3、借条：证实张某1（刘万庆）将该车抵押给李某，从其处借款人民币5万元。
4、被告人刘万庆与杨某甲（已判刑）、诈某某（另案处理）经预谋后，刘万庆于2014年12月6日，用自己的身份信息在菏泽花城汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“大众”牌捷达汽车1辆，杨某甲做担保，后用诈某某的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2014年12月8日，经杨某甲介绍，诈某某将该车抵押给被害人田某，骗取田某人民币6万元，所得赃款被刘万庆、杨某甲、诈某某分赃后挥霍。公安机关立案侦查前，支付田某利息0.12万元。后该车被汽车租赁公司追回。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2013年其经营工程车的时候赔了很多钱，就和许某、诈某某等人商议从租车公司租了车，再伪造车辆手续抵押出去骗钱，骗来的钱大部分让其用来还账了。2014年12月份的一天，其在菏泽花城汽车租赁公司租了一辆白色捷达轿车，以诈某某的身份信息伪造了该车的登记证和行车证，诈某某以进料为由将该车以6万元的价格抵押给了田某。田某扣除4800元利息后，将55200元汇到了诈某某的银行卡上，诈某某分给其45000元。2、被害人田某的陈述：2014年12月8日，杨某甲、诈某某找到其，说诈某某急需用钱买猪饲料，想以一辆车牌号为鲁R×××××号的“大众”牌白色捷达轿车以6万元的价格抵押给其，其就和诈某某签订了买卖合同，将6万元转账打给了诈某某，之后诈某某给了1200元的利息。3、证人杨某甲的证言：2014年12月初的一天，刘万庆给其打电话说，诈某某想用他的一辆车抵押给田某借6万元，当时正好其在田某那里，其就让诈某某直接过去。诈某某过来后，其向田某介绍了诈某某，诈某某用一辆白色捷达轿车作抵押从田某处借了6万元，后来其就走了。4、证人梁某的证言：证实2014年12月初，刘万庆在其公司租了一辆车牌号为鲁R×××××的白色捷达车。5、借条：证实诈某某于2015年1月8日抵押该轿车，向田某借款人民币6万元。
5、被告人刘万庆与诈某某（另案处理）经预谋后，刘万庆于2014年12月份某日，用自己的身份信息在菏泽顺风汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“普力马”牌商务汽车1辆，后用诈某某的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2014年12月20日，经刘万庆介绍，诈某某将该车抵押给被害人李某，骗取李某人民币5.64万元，所得赃款被刘万庆挥霍。公安机关立案侦查前，支付李某利息0.72万元。后该车被汽车租赁公司追回。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2014年12月份的一天，其从菏泽顺丰汽车租赁公司租了一辆商务汽车，伪造了名字为诈某某的机动车驾驶证和登记证书，在李某处抵押借了6万元，扣除一个月利息后李某实际支付给其56400元。2、被害人李某的陈述：同刘万庆供述内容一致。另证实其给了刘万庆56400元后，刘万庆又支付过其两个月的利息7200元。3、证人杨某乙的证言：2014年年底的一天，刘万庆在其公司租了一辆车牌号为鲁R×××××的普力马商务汽车。4、借条：证实诈某某将鲁R×××××的普力马商务车抵押给李某，从其处借款人民币6万元。
6、被告人刘万庆使用已经被注销的菏泽市牡丹区机动车配件市场A1区17号的商行营业执照，虚构以该门市货物做抵押，于2014年12月20日骗取李某人民币1.88万元，所得赃款被其挥霍。公安机关立案侦查前，支付李某利息0.24万元。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2014年12月20日，因其急需用钱，就与李某说好用其名下汽配城A区17号门市的货物作抵押借款20000元，当时还让李某看汽配城门市的营业执照，他也相信了，但实际上这个门市的营业执照早就被注销了。2、被害人李某的陈述：证实张某1（刘万庆）还用黄河路汽配城里一个汽车配件门市的货物作抵押、从其处借款20000元，月息1200元，扣除利息后其付给张某118800元，后来他又支付其利息2400元，之后就联系不到他了。3、借条：证实张某1（刘万庆）将汽配城A区17号货物抵押给李某，从其处借款人民币2万元。
7、被告人刘万庆与许某（已判刑）、诈某某（另案处理）经预谋后，刘万庆于2014年12月21日，用自己的身份信息在菏泽缘通汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“大众”牌速腾汽车1辆，诈某某做担保，后用许某的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2014年12月22日，经诈某某介绍，许某将该车抵押给被害人田某，骗取田某人民币12万元，所得赃款被刘万庆、许某分赃后挥霍。后该车被汽车租赁公司追回。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2014年12月份的一天，其在菏泽缘通汽车租赁公司租了一辆银灰色的大众速腾，诈某某做担保。其又用许某的身份信息伪造了这辆车的登记证和行车证，许某以进苗木用钱为由，把这辆速腾轿车以12万元的价格抵押给了田某，田某扣除利息9600元后，把110400元汇到了许某的卡上了。2、被害人田某的陈述：2014年12月22日，诈某某领着一个叫许某的男子找到其，许某说他是做苗木生意的，当紧用钱进苗木，想用自己的一辆大众速腾轿车作抵押借12万元。其就和许某签订了车辆买卖合同，他打了借款条和收款条，诈某某做担保，然后其就通过银行将钱打到了许某账户上。3、证人许某的证言：同刘万庆供述内容一致。4、证人赵某的证言：证实2014年12月21日，刘万庆在其公司租了一辆车牌号为鲁R×××××的大众速腾轿车。5、借条：证实许某于2014年12月22日抵押该轿车，向田某借款人民币12万元。
8、被告人刘万庆与杨某甲（已判刑）经预谋后，于2014年10月12日，用杨某甲的身份信息在菏泽花城汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“北京现代”牌越野车1辆，后用刘万庆的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2015年1月12日，经杨某甲介绍，刘万庆将该车抵押给被害人田某，骗取田某人民币13万元，所得赃款被刘万庆、杨某甲分赃后挥霍。后该车被汽车租赁公司追回。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2014年10月份的一天，其和杨某甲在菏泽花城汽车租赁公司租了一辆现代牌IX35越野车，又以自己的身份信息伪造了该车的行车证和登记证，以13万元的价格抵押给田某。田某扣除利息10400元后，把剩余的119600元汇到了其银行卡上。2、被害人田某的陈述：2015年1月12日，杨某甲、刘万庆找到其，刘万庆说自己做苗木生意，当紧进树苗用钱，想用自己的一辆北京现代IX35轿车做抵押借13万元，他当时提供了车的登记证、行车证及身份证复印件等手续，其审查后一看与车的信息相符，就和刘万庆签订了车辆买卖合同，接着通过银行将13万元打给了刘万庆。3、证人杨某甲的证言：同刘万庆供述内容一致。4、证人梁某的证言：2014年10月12日，杨某甲在其公司租了一辆车牌号为鲁R×××××的北京现代越野车。5、借条：证实刘万庆于2015年1月12日抵押该轿车，向田某借款人民币13万元。
9、被告人刘万庆与许某（已判刑）、诈某某（另案处理）经预谋后，于2015年1月8日，用诈某某的身份信息在菏泽缘通汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“斯柯达”牌明锐轿车1辆，许某做担保，后用诈某某的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2015年1月15日，诈某某将该车抵押给被害人曹某，骗取曹某人民币4万元，所得赃款被刘万庆、诈某某分赃后挥霍。公安机关立案侦查前，归还曹某本金0.56万元。后该车已被汽车租赁公司追回。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2015年春节前的一天，其让诈某某、许某在菏泽缘通租赁公司租了一辆斯柯达明锐轿车，之后其让诈某某与曹某联系，在曹某处抵押借款了65000元。诈某某留了5000元，剩余的钱其用于还账了。2、被害人曹某的陈述：2014年12月份邓某甲有事借了其3万块，到了2015年1月14日其催邓某甲还钱时，邓某甲说他没有钱，但他朋友想用辆车抵押借款，这样他想着让他朋友将车抵押给其，让其少支给他朋友3万元，其就答应了。第二天邓某甲领着诈某某开着一辆车牌号为鲁R×××××号的斯柯达明锐轿车找到其，商议以7万元的价格抵押车辆，其扣除邓某某欠的3万元后给了诈某某4万元。临近春节前，诈某某还给了5600元本金后就联系不到他了。3、证人许某的证言：与刘万庆供述内容一致。4、证人赵某的证言：证实2015年1月8日，诈某某、许某在其公司租了一辆车牌号为鲁R×××××的斯柯达”牌明锐轿车。5、借条：证实诈某某于2015年1月15日抵押该轿车，向曹某借款人民币10万元。
10、被告人刘万庆与许某（已判刑）、诈某某（另案处理）经预谋后，于2015年1月18日，刘万庆指使许某用自己的身份信息在济南博胜汽车服务有限公司菏泽分公司，租赁鲁A×××××“大众”牌朗逸轿车1辆，后用许某的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2015年1月19日，经诈某某介绍，许某将该车抵押给被害人曹某，骗取曹某人民币7.44万元，所得赃款被刘万庆挥霍。后该车已被汽车租赁公司追回。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2015年1月份的一天，其和诈某某通过办理假证的小广告给许某办了一个假的机动车驾驶证，然后让许某在菏泽博盛汽车租赁公司租了一辆朗逸轿车，又办了假的登记证书，其让许某、诈某某将车抵押给曹某了，当时抵押了约7万元左右。2、被害人曹某的陈述：2015年1月中旬的一天，诈某某给其打电话，说工地上急用钱，想向其借一些钱。2015年1月19日，诈某某、许某开着一辆车牌号为鲁A×××××的朗逸轿车找到其，许某在他的身份证复印件上打了一个十万元的借条和收条，并签订了车辆抵押手续，但其给了他们74400元。3、证人许某的证言：证实其在刘万庆的安排下在菏泽博盛租车公司租过一辆济南牌照的朗逸轿车，与诈某某在曹某处抵押借款74400元，这些钱后来都给刘万庆了，其没有分到钱。4、证人孙某甲的证言：证实2015年1月18日，许某在其公司租赁了一辆车牌号为鲁A×××××的“大众”牌朗逸轿车。5、借条：证实许某于2015年1月19日抵押该轿车，向曹某借款人民币74400元。
11、被告人刘万庆与许某（已判刑）、诈某某（另案处理）经预谋后，于2015年1月22日，刘万庆指使许某用自己的身份信息在菏泽缘通汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“奔腾”牌轿车1辆，后刘万庆用刘某丁的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2015年1月24日，诈某某谎称该车是刘某丁卖给自己的，将该车抵押给被害人田某，骗取田某人民币9万元，所得赃款被刘万庆、诈某某、许某分赃后挥霍。后该车已被汽车租赁公司追回。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：在2015年1月份的一天，许某用其身份信息在菏泽缘通汽车租赁公司租赁了一辆黑色奔腾X80轿车，之后其伪造了该车的登记证和行车证，以9万元的价格抵押给了田某，诈某某做的担保。其取出钱后给了诈某某8000元，给了许某4000元，剩余的其用了。2、被害人田某的陈述：2015年1月24日，诈某某找到其说要进一批猪，需要用钱。当时他开着一辆黑色的奔腾X80轿车，说车是他朋友刘某丁欠他钱卖给他的，其就和他签订了车辆买卖合同后，就将9万元通过银行转账打到了诈某某的账户上。3、证人许某的证言：证实其在刘万庆等人的安排下，在菏泽花城汽车租赁公司租赁过一辆捷达桥车，但最后其没有分到钱。4、证人赵某的证言：证实2015年1月22日，许某在其公司租赁了一辆车牌号为鲁R×××××的黑色奔腾轿车。5、借条：证实刘某丁（刘万庆）于2015年1月24日抵押该轿车，向田某借款人民币9万元。
12、被告人刘万庆与许某（已判刑）经预谋后，于2015年1月30日，刘万庆指使许某用自己的身份信息在菏泽花城汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“大众”牌捷达轿车1辆，后刘万庆用张某1的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2015年2月1日，刘万庆谎称该车是张某1卖给自己的，将该车抵押给被害人田某，骗取田某人民币3万元，所得赃款被刘万庆挥霍。后该车被汽车租赁公司追回。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2015年1月底的一天，许某在菏泽花城汽车租赁公司租赁了一辆黑色捷达轿车，然后其以张某1的身份信息伪造了该车的行车证和登记证，在田某处抵押借了3万元，扣除利息及停车费后田某只给了24900元。2、被害人田某的陈述：2015年2月1日刘万庆找到其，想以一辆黑色捷达轿车抵押借款6万元，其和刘万庆签订了车辆买卖协议，但其只给了他3万元。3、证人许某的证言：证实其在刘万庆的安排下，在菏泽花城汽车租赁公司租赁过一辆捷达桥车，但最后其没有分到钱。4、证人梁某的证言：证实2015年1月30日，许某在其公司租赁了一辆车牌号为鲁R×××××的捷达轿车。5、借条：证实张某1（刘万庆）于2015年2月1日抵押该轿车，向田某借款人民币6万元。
13、被告人刘万庆与王某乙、杨某甲（均已判刑）经预谋后，于2014年10月5日，刘万庆用自己的身份信息在菏泽通胜汽车租赁公司租赁鲁R×××××号“大众”牌朗逸轿车1辆，王某乙做担保，后用王某乙的身份信息伪造了该车的行车证和登记证书。2015年2月4日，经杨某甲介绍，王某乙将该车抵押给被害人田某，骗取田某人民币10万元，所得赃款被王某乙挥霍。后该车被汽车租赁公司追回。
原判认定上述事实的证据：1、被告人刘万庆的供述：2014年10月份的一天，其在菏泽通胜汽车租赁公司租赁了一辆黑色朗逸轿车，以王某乙的身份信息伪造了该车的行车证和登记证手续，之后王某乙以10万元的价格抵押给了田某。田某扣除8000元利息后，把剩余的92000元汇到了王某乙的银行卡上，这笔钱王某乙自己用了，其没分钱。2、被害人田某的陈述：2014年11月份左右，杨某甲领着王某乙找到其，说王某乙工地上当紧用钱，想用他的一辆黑色朗逸轿车作抵押借10万元，其就和王某乙签订了车辆买卖合同，王某乙给其打了借条和收条后，其通过银行将10万元打给了王某乙。3、证人王某乙的证言：与刘万庆供述内容一致。4、证人孙某乙的证言：证实2014年10月5日下午，刘万庆、王某乙在其公司租了一辆车牌号为鲁R×××××的“大众”牌朗逸轿车。5、借条：证实王某乙于2015年2月4日抵押该轿车，向田某借款人民币10万元。
另有书证：银行交易明细，证明，营业执照，借条，车辆租赁合同等相关书证，扣押、发还物品清单，车辆查询信息，涉案物品价格鉴定结论书，刑事判决书，在逃证明，抓获经过，户籍证明等证据，能形成一个完整的证据链条，事实清楚，足以认定。
原判认为，被告人刘万庆以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘万庆辩解其没有参与公诉机关指控的第四、七、九、十、十三起犯罪，经查，刘万庆的原始供述与相关被害人陈述、证人证言相互印证，能够形成完整的证据链条，故该辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决被告人刘万庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150000元；责令被告人刘万庆退赔给被害人邓某人民币58500元；退赔给被害人李某人民币106600元；退赔给被害人田某人民币528800元；退赔给被害人曹某人民币108800元。
宣判后，被告人刘万庆以自己未参加原判认定的四、七、九、十、十三起犯罪为由提出上诉。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。
本院认为，上诉人刘万庆以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决定罪准确。关于刘万庆上诉称没有参加原判认定的第四、七、九、十、十三起犯罪，经查，原判决认定的上述犯罪事实，刘万庆及其同伙对每起犯罪的时间、地点、经过等供述与被害人陈述被骗的事实经过一致。其上诉理由与案件事实不符，不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 郭玉亭
审判员 郝银刚
审判员 赵圣寅
二〇一六年六月十五日
书记员 王 然