河南省陕县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）陕刑初字第165号
公诉机关陕县人民检察院。
被告人员某某，男，1985年4月11日出生，住河南省陕县。因涉嫌赌博犯罪，于2015年1月28日被陕县公安局取保候审，同年7月7日被陕县人民检察院取保候审。2015年11月26日经本院决定，同日被陕县公安局执行逮捕。现羁押于陕县看守所。
被告人杜强（别名杜二强、杜云飞），男，1991年2月19日出生，住河南省陕县。曾因犯故意伤害罪于2007年4月26日被三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑二年；2011年4月6日又因犯故意伤害罪被三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑一年。2012年1月16日刑满释放。现因涉嫌赌博罪犯罪，于2015年4月30日被陕县公安局刑事拘留，同年5月29日被陕县公安局执行逮捕。现羁押于陕县看守所。
辩护人卢振国，河南天保律师事务所律师。
被告人张某某，男，1983年10月30日出生，住河南省陕县。因涉嫌赌博犯罪，于2015年4月22日被陕县公安局刑事拘留，同年5月29日被陕县公安局取保候审，同年7月7日被陕县人民检察院取保候审。
被告人郭某某，男，1971年6月25日出生，住河南省陕县。因涉嫌赌博犯罪，于2015年5月13日被陕县公安局取保候审，同年7月7日被陕县人民检察院取保候审。
陕县人民检察院以三陕检公诉刑诉（2015）143号起诉书指控被告人杜强、张某某、员某某、郭某某犯赌博罪，于2015年10月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，陕县人民检察院指派检察员李向巩出庭支持公诉，被告人杜强及辩护人，被告人张某某、员某某、郭某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
陕县人民检察院指控：
2013年6至8月，被告人员某某通过刘某某（已判决）为员某乙（已判决）等人聚众赌博联系场地，先后在吉某某、员某丙、杨某乙（均已判决）等家里聚众赌博五次。
2013年8月份左右，员某乙、郭某乙（均已判决）在陕县西张村镇白草湾聚众赌博两次，被告人员某某替员某乙等人在场内维持秩序，被告人张某某为车队队长负责运送参赌人员。
2013年8、9月份，被告人员某某先后三次到员某乙、郭某乙等人在窑院村村委办公室聚众赌博的场地内充当工作人员，并为该赌场放哨。
2013年9月份左右，被告人员某某通过被告人张某某联系，先后两次在陕县西张村镇寺下村被告人郭某某家中聚众赌博。其中被告人张某某为车队队长，负责联系郭某某等人的面包车运送参赌人员。员某某两次抽水获利2万余元。
2013年9月28日晚，被告人杜强在陕县西张村镇南原村委办公室聚集三十余人赌博。期间，赌场工作人员将参赌人员范某某打伤。
2013年10月3日晚，被告人员某某在刘某某家中聚众赌博，非法获利3万8千余元。
2013年10月4日晚，被告人员某某、杜强在陕县西张村镇申家窑金矿门口附近一个房子内聚众赌博，参赌人员100余人，其中被告人张某某为车队队长联系被告人郭某某等人运送参赌人员。
以上事实，公诉机关提交如下证据：被告人员某某、杜强、张某某、郭某某的供述与辩解；证人韩某某、韦某某、曹某某、刘某乙等证言；书证：四被告人户籍证明及前科证明、刑事判决书复印件、释放证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人员某某、杜强、张某某、郭某某以营利为目的，提供场所、赌具，聚众赌博，从中抽头渔利，其行为均已构成赌博罪。被告人杜强在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。
被告人杜强对指控的罪名及事实均有异议，辩称其没有组织聚众赌博，2013年10月4日去申家窑金矿附近的赌场只是去领小费和索要欠款。
被告人杜强的辩护人认为指控杜强犯赌博罪的证据不足，依法不能认定。
被告人员某某、张某某、郭某某对指控的罪名及事实均没有异议。
经审理查明：2013年6至8月，被告人员某某通过刘某某（已判决）为员某乙（已判决）等人聚众赌博联系场地，先后在吉某某、员某丙、杨某乙（均已判决）等家里聚众赌博五次。
2013年8月份左右，被告人员某某先后两次到员某乙、郭某乙（均已判决）在陕县西张村镇白草湾聚众赌博场内维持秩序，被告人张某某为车队队长负责运送参赌人员。
2013年8、9月份，被告人员某某先后三次到员某乙、郭某乙等人在窑院村村委办公室聚众赌博的场地内充当工作人员，并为该赌场放哨。
2013年9月份左右，被告人员某某通过被告人张某某联系，先后两次在陕县西张村镇寺下村被告人郭某某家中聚集多人聚众赌博并获利。其中被告人张某某为车队队长，负责联系郭某某等人的面包车运送参赌人员。
2013年10月3日晚，被告人员某某聚集多人在刘某某家中聚众赌博并获利。
2013年10月4日晚，被告人员某某、杜强在陕县西张村镇申家窑金矿门口附近一个房子内聚众赌博，参赌人员100余人，其中被告人张某某为车队队长，联系被告人郭某某等人运送参赌人员。
本院另查明，案件审理过程中，被告人张某某退缴非法所得2500元，被告人郭某某退缴非法所得1400元。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
1、被告人的供述与辩解。
（1）被告人杜强的供述。证明：2013年10月4日晚上在员某乙在西张村街上开的赌场上领小费，去赌场主要目的是要欠款，员某乙借我6万元，其中3万元是员某乙借的，另外3万元是员某乙担保借的钱。9月28日其没有在南原村委组织赌博。霍某某是我媳妇的表哥，我跟他一起到平陆、灵宝别人开的赌场上领过小费。
（2）被告人张某某供述。证明：2013年9月--
10月份，在员某某的赌场做车队队长，负责招呼接送赌客的五辆面包车，车主司机分别是郭某某、员某丁、员某戊、李某和一个叫小某的人，员某乙电话告诉自己参赌人员是谁之后，自己用电话和参赌人员联系，将他们集中在一起后，再安排车辆将这些参赌人员运送至赌场，赌博结束后再负责招呼车辆将参赌人员送到三门峡市。跟着员某某开设赌场，先后到过申家窑村一次，窑院一次，庙洼两次，白草湾一次，涧里水库边上的破房子一次，寺下村四次（该四次均是在郭某某家），员某某许诺每晚给自己工资300、400元，没开成赌场的话就不给工资，这么多次总共给了大概3000多元。平时除了负责招呼车辆运输参赌人员，有时还负责给这些车辆的车主发工资，员某某将这些司机的工资给自己，自己再给这些司机。赌场是员某某和员某乙一起开的。最后被抓这次听说是员某某和二强开的，认识杜强，小名叫二强，员某某和杜强总共合作有二、三场，申家窑一次，寺下村一、二次。但是没有和杜强说过话，与自己接头的一般是员某某。每天晚上参赌人员多的时候有一、二百人，少的时候有几十人。
loz3loz被告人员某某供述。
证明：2013年6月到10月期间，在寺下村、白草湾、庙洼、申家窑村、窑院村村委等地方参与开设赌场，大概十几次。
2013年9月份左右在寺下村开设赌场四次，是自己一个人开的，让张某某帮忙联系的场地和运送参赌人员，运送参赌人员的车是张某丙、员某戊、员某丁、郭某某的面包车，每个车每晚给他们发二、三百不等。这四次都是在郭某某家里开的赌场，参赌人员有自己联系的，也有张某某联系的，其中两次参与赌博的人少，没开成，有两次开成了，这两次参与赌博的人数在三四十人，给郭某某的有时1000，有时1500，给员某己和张某某每次500-800元不等。自己总共抽水两万多元钱（一次一万二，一次一万多）；
2013年8月份左右，员某乙和郭某乙合伙在白草湾开设赌场两次，赌场是自己联系的，运送参赌人员的车是郭某乙和张某某联系的，自己在场上负责招呼场子，为赌场提供方便面、烟、饮料等服务，给兄弟帮忙看场子，没有要钱；
2013年7、8月份左右，在庙洼村开设赌场六次，六次的场地都是员某某找的，让刘某某联系的，其中三场是灵宝的杨某某和其他老板开的赌场（一次在杨某乙家，两次在吉某某家），自己有时候在场上转转，有时候在场外转，负责招呼车辆，有一次散场时杨某某给自己600元，另外两次没给钱；其中两场是郭某乙和员某乙合作在庙洼村员某丙家开的，一场郭某乙、员某乙都在，一场只有郭某乙在，员某乙不在场，自己在场替员某乙负责招呼场子到凌晨四点员某乙才到，当晚有个参与赌博的人在场挨打了；还有一场是自己在刘某某家开的，时间大概是在申家窑被公安机关抓获的前几天晚上，该次参赌人员及车辆都是自己联系的，抽水三万八千元；
窑院村自己知道的开设赌场三次，不知道是员某乙还是员某己联系支书长有提供的场地，其中一次是杨某某开的，三场自己在场都是负责为赌场提供服务用品，每次赌场给自己发一千到两千元工资；
员某某与杜强在2013年10月4日晚上合作开了一次赌场，车辆和参赌人员是两人共同联系的，二人在场外巡逻维持秩序，合作开设赌场用的麻将、麻将案的木头板是员某某提供的，发电机是杜强提供的，场是杜强的工作人员霍某某联系的，具体费用我俩都知道是平分，其和杜强合作开设赌场的工作人员都有员某己、曹某某、张某乙、王某某、霍某某、张某丙、郭某某、倪某某等人，曹某某负责帮锅，王某某和员某己负责治安，刘某乙、张某乙“放水”、员某戊、员某丁、员小某、建某四人接送参赌人员，这些人中只有霍某某是杜强的人。参与赌博的有100多人。
（4）被告人郭某某供述。证明：2013年8、9月份左右，张某某领着员某某来到自己家说想用家里的车库，将家里的车库四次提供给员某某开设赌场，开成了两次，承诺的每天八百元，只给了一次，用自己的面包车在员某某开设的赌场负责接送参赌人员6次，员某某承诺每晚给300元，自己接送6次，员某某只给了两次钱。每晚赌博的人大概有几十个人，张某某在赌场负责招呼运送参赌人员的车辆。
（5）同案犯霍某某供述。证明：2013年9月24、25日左右杜强在西张村镇开赌场，我去过几次，招呼赌博的人下注，每次都给我小费。10月1日之后杜强和员某某他们合伙开赌场。员某某、员某乙、杜强合作开赌场后，在三门峡买了六部对讲机，分五个哨岗，防止被警察冲散，我刚开始拿着玩了两天，信号不好就给小乙了，让他给老二（不知道名字）了，赌场上的人都是“鱼头”带过去玩或者混小费的，一般是10点左右在三门峡市体育场附近集合，我们再组织车去接，某某招呼赌场四辆车接送参赌人员。2013年10月4日（自己感冒没去赌场）被公安机关查获的地方是员某某、员某乙、杜强合伙开的，大概有几天了，我主要负责帮忙招呼赌场的人下注，每晚给我500元钱，有时候是员某乙给，有时候是员某某给，杜强给我钱的时候多一些。2013年10月5日凌晨，杜强给我打电话说赌场被警察查获了，让我去接他，我去了之后就被警察扣下了。
（6）同案犯员某己供述。证明：2013年10月4日，杜强，员某某等人在申家窑村开设赌场，张某某负责接送参赌人员，霍某某负责联系的场地（有时还负责放哨）。当晚7点多，员某某给员某己打电话说晚上有赌场，让我找张某某拉人，在申家窑金矿开的赌场，员某己负责招呼从市里接送人，张某某负责联系赌博的人和负责调动接送参赌人员的四辆车，一辆是张某丙村的“小某”、一辆是张三村“员某丁”、还有一辆是张三村“员某戊”的车。在申家窑金矿的赌场里有100多人不到200人，有参与赌博的、有看的、有放水的、有抽水的，还有混小费的。这个赌场是二强和洋洋两个人组织开设的。当晚二强、员某某、张某某都在那里，路上有五个人放哨，派出所门口有一个人用的是电话，往申家窑金矿进的路口草丛中有一个暗哨用的是对讲机，其余的人都在半路上的各个路口放哨用的是对讲机，场子里边也有一部对讲机。我去赌场的路上听见站在路边放哨的人用的是对讲机。当晚被公安机关查获时，自己躲在一边还听见杜强不知道给谁打电话骂对方，意思放哨不负责；杜强让我到崖下把两个摔倒在崖下的两个人送到路上，后来看到尚所长就去反映情况，尚所长说先救人，我就拨打了120。
（8）同案犯曹某某供述。证明：曹某某是员某乙、员某某开设的赌场上的工作人员，共去过十几次，每晚100-300元不等的工资，有时候是员某乙发，有时候是员某某发工资。员某某他们每晚盈利有十几万，盈利最多的一次是2013年9月底的一天晚上，在岩里村的一个平房里，赌博结束后，员某某等人将抽水的箱子打开，里面有三十多万块钱除去发工资给小费后，员某某、员某乙算一份，杨某某一份，江江一份，还有一份不知道是谁的，总共分了四份。二强（杜强）在灵宝开设赌场的时间很长了，霍某某负责帮二强背钱，二强在赌场放水的钱由霍某某保管。杜强、员某某、员某乙一起合作开设赌场，总共合作开了四场，前三场是在寺下村的一个车库里开的，车库的主人（郭某某）有一辆面包车专门负责接送参赌人员，第四场被公安机关查获了。
2、证人证言
（1）证人刘某乙的证言。证明：开始去杜强的赌场是在山西，后来在西张村的赌场去过两次，都是杜强给自己打电话告知赌场位置，让我在涧河边跟着他指定的面包车到他开设的赌场里，赌场的具体位置自己不清楚，只知道是西张村镇的范围内。杜强开设赌场一般都是自己在场上招呼，杜强的内弟霍某某是场上的主要负责人，负责接送参赌人员，有时手里拿着对讲机负责赌场治安还有路口放哨人的具体安排，杜强说他不在时，有事找霍某某，场上放水的认识王某乙，其他不认识。
去升升的赌场一次，跟着升升指定的面包车到西张村，就是被公安机关查获那次，听说那天晚上的赌场是杜强、升升、任某某几个人的赌场合到一起开的，人特别多，大概有一二百人左右。
（2）证人王某乙证言。证明：总共去过杜强、员某某开设的赌场三次，一次是在岩里村，一次是在寺下村（西张村镇过水库后边的一个村），一次是2013年10月4日晚上在申家窑村被公安机关查获那次，去赌场是因为借自己钱的人爱去赌场，自己过去要帐，顺便混小费。
3、书证
（1）被告人杜强、张某某、员某某、郭某某户籍证明、刑事判决书及无前科证明、执行通知书、释放证明。证明：被告人杜强、张某某、员某某、郭某某犯罪时均具有完全刑事责任能力；被告人杜强曾因犯故意伤害罪于2007年4月26日被三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑二年；2011年4月6日因犯故意伤害罪被三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑一年。2012年1月16日刑满释放。张某某、员某某、郭某某三人均无违法犯罪记录。
（2）到案经过。证明：被告人张某某于2015年4月22日早上在其家中被公安机关抓获；被告人杜强于2015年4月30日到陕县公安局投案；被告人员某某于2015年1月28日到陕县公安局投案自首；被告人郭某某于2015年5月13日到陕县公安局投案自首。
（3）员某某书写投案自首材料一份。证明：员某某交代自己涉嫌的犯罪经过。
（4）判决书复印件三份。证明：（2015）陕刑初字第28号刑事判决书认定被告人毋某某在2013年9月将南原村村委大院办公室提供给员某乙等人，作为聚众赌博场使用，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金4000元。（2014）陕刑初字第166号刑事判决书认定2013年8月至10月，员某乙等十五人在陕县西张村镇寺下村、白草湾村、岩里村、申家窑村等处组织人员聚众赌博，因犯赌博罪被分别判处相应刑罚。（2014）陕刑初字第209号刑事判决书认定被告人郭东伙同员某乙、员某某等人在陕县西张村镇寺下村、庙洼村、崤山金矿后面废旧选场、陕县菜园乡一窑洞内4次聚众赌博，郭某乙等四人被判处相应刑罚。
本院认为，被告人员某某、杜强、张某某、郭某某以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人杜强及其辩护人提出的指控被告人杜强于2013年9月28日在南原村委和2013年10月4日在申家窑金矿聚众赌博的犯罪事实，证据不足，指控不能成立的辩解、辩护意见，经查，指控2013年9月28日南原村委聚众赌博罪的证人毋某某、曹某某、王某乙、范某某、韩某某证言均是听说是杜强开的赌场，霍某某、员某己证言说是杜强开的赌场但没有相关依据，不能形成完整证据链条，故该起指控证据不足，不能成立。2013年10月4日申家窑金矿附近聚众赌博的人员员某某、张某某、霍某某、员某己证言相互印证，均能直接证实该起赌博是员某某与杜强负责组织，故该辩解、辩护意见不能成立。被告人员某某组织聚众赌博四次，为他人聚众赌博提供帮助十次，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人杜强组织聚众赌博一次，在共同犯罪亦起主要作用，是主犯，但罪责相对较轻。被告人张某某、郭某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人张某某到案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人员某某、郭某某主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人杜强在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人杜强虽然主动投案，但没有如实供述犯罪事实，自首依法不能成立。根据各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
1、被告人员某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起，至2017年11月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
2、被告人杜强犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月30日起，至2015年12月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人张某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金10000元。
四、被告人郭某某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金8000元；
（被告人张某某、郭某某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人张某某、郭某某退缴在案的赃款，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王鹏燕
人民陪审员 阴建国
人民陪审员 曲安军
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 孟 轲
附：本案涉及的法律条文
1、《刑法》第三百零三条第一款
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
2、《刑法》第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《刑法》第二十六条一、四款
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、《刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、《刑法》第六十七条第一、三款
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6、《刑法》第六十五条第一款
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
7、《刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
8、《刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
9、《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
10、《刑法》第七十二条第一、三款
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
11、《刑法》第七十三条第二、三款
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。