陕西省宝鸡市金台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0303刑初129号
公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。
被告人王帅，男，1989年11月9日出生于河南省沈丘县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省沈丘县，租住本市渭滨区。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
辩护人王建冰，陕西渭塬律师事务所律师。
被告人肖良，男，1987年9月1日出生于江西省石成县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省石城县，租住本市渭滨区。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
被告人陈浩，男，1989年3月12日出生出生于河南省许昌县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省许昌县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
被告人姚锦淦，男，1987年2月15日出生于安徽省歙县，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省歙县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
辩护人赵江芳，陕西正曲律师事务所律师。
被告人温先礼，男，1989年11月26日出生于江西省石城县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江西省石城县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
被告人刘芳，女，1991年1月8日出生于甘肃省庆阳市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地甘肃庆阳市西峰区。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
被告人刘敬亚，曾用名刘静亚，男，1992年7月28日出生于河南省扶沟县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省扶沟县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
被告人王滨滨，男，1990年5月26日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省商水县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
被告人杨文昭，曾用名杨文召，男，1992年6月10日出生于河南省许昌县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省许昌县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
被告人袁飞，曾用名龙飞，男，1989年6月16日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省利辛县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。
被告人凌瑞杰，女，1993年7月16日出生于河南省扶沟县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地河南省扶沟县。2016年7月16日被抓获，同日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
被告人刘燕慧，曾用名刘艳会，女，1993年10月17日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，农民，户籍所在河南省扶沟县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。
宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2017）80号起诉书指控被告人王帅等十二名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。宝鸡市金台区人民检察院指派代理检察员王茜出庭支持公诉，被告人王帅、肖良、陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭、袁飞、凌瑞杰、刘燕慧，辩护人王建冰、赵江芳到庭参加了诉讼，现已审理终结。
宝鸡市金台区人民检察院指控，被告人王帅、肖良、陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭、袁飞、凌瑞杰、刘燕慧，自2011年至2015年11月间，先后来到宝鸡市加入以上海富乐商贸有限公司“KY”化妆品为名的传销组织，租赁本市金台区中山宾馆房间、金台区长青路92号院2号楼2单元3楼东户单元房等地作为传销课堂、寝室，从事传销活动。该组织实行业务员、主管、主任、经理、老总的五级管理模式，以2900元购买一套“产品”后即成为该组织业务员，后经过拉拢、介绍他人购买产品而晋升相应级别。王帅系老总级别，肖良系经理级别，陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭、袁飞、凌瑞杰、刘燕慧系主任级别，其中陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭系大主任级别。案发时共抓获参与传销人员37人。
公诉机关请求以组织、领导传销活动罪追究被告人王帅等十二名被告人的刑事责任。并提供了手机等物证，受案登记表、抓获经过、户籍证明等书证，证人苗某、魏某某、肖某等人的证言，辨认笔录，王帅等十二名被告人的供述与辩解等证据。
被告人王帅、肖良、陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭、袁飞、凌瑞杰、刘燕慧当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人王帅的辩护人辩称王帅能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求对王帅从轻处罚并判处缓刑。被告人姚锦淦的辩护人辩称姚锦淦在整个犯罪过程中虽属积极参与者，但起从属和辅助作用，其未发展下线，未获得非法利益，主观恶性较小，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯，请求对姚锦淦从轻处罚。
经审理查明：被告人王帅、肖良、陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭、袁飞、凌瑞杰、刘燕慧，自2011年至2015年11月，先后在宝鸡市加入以上海富乐商贸有限公司为名的传销组织，并租赁本市金台区秦龙汽车站东家属楼西单元五楼西户、金台区长青花园6号楼2单元3楼西户等地建立传销寝室，在本市金台区中山宾馆房间进行上课培训，以上海富乐商贸有限公司“KY”化妆品直销为名进行管理、培训等活动。
该传销组织实行“业务员、主管、主任、经理、老总”的五级管理模式，以2900元的价格购买一份虚构的“KY”化妆品成为传销组织业务员，在明知没有“KY”化妆品实物的情况下，直接或间接发展下线加入传销组织，按照业绩从业务员晋升级别依次成为主管、主任、经理、老总，按级别提成，成为老总级别获利180万元即可出局。被告人王帅系老总级别，被告人肖良系经理级别，肖良负责对传销组织的非法所得进行记账并管理赃款，被告人陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭、袁飞、凌瑞杰、刘燕慧系主任、寝室主任级别，该传销组织由若干寝室组合成大课堂进行上课、培训，其中被告人陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭系课堂主任、即大主任级别，被告人陈浩主要负责收取业务员购买产品所交赃款。至案发前，该传销组织先后发展、拉拢苗某、肖某、魏某某、胡某某、赵某1、左某某、王某1、许某、吉某某、赵某2、董某某、李某1、绳某某、陈某某、王某2、黄某某、朱某某、李某2、崔某、周某、范某某、罗某等人以购买“KY”化妆品的方式加入该传销组织。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均未提出异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、宝鸡市公安局金台分局刑警大队情况说明、常住人口基本信息查询表、扣押清单、产品购买汇总单、肖良手机信息截图、搜查笔录、辨认笔录及照片、刑事现场指认笔录及照片、证人苗某、肖某、魏某某、胡某某、赵某1、左某某、王某1、许某、吉某某、赵某2、董某某、李某1、绳某某、陈某某、王某2、黄某某、朱某某、李某2、崔某、周某、范某某、罗某证言、被告人王帅、肖良、陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭、袁飞、凌瑞杰、刘燕慧的供述与辩解等证据证实。上述证据相互印证，足以定案。
本院认为，被告人王帅、肖良、陈浩、姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭、袁飞、凌瑞杰、刘燕慧以推销虚构的化妆品为名，要求参加者缴纳费用、购买“产品”的方式获得加入资格，并按照一定的层级、发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，依法应予以惩处。在共同犯罪中，被告人王帅、肖良分别系传销组织老总、经理，在传销活动中分别承担管理协调、宣传培训、管理账务及赃款等职责，起主要作用，系主犯，被告人陈浩听从上级领导安排收取传销赃款，被告人姚锦淦、温先礼、刘芳、刘敬亚、王滨滨、杨文昭、袁飞、凌瑞杰、刘燕慧分别作为传销组织主任，听从上级领导安排管理传销寝室、组织培训传销人员，上述被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚。各被告人在被抓获后，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。本院综合各被告人在共同犯罪中所起作用大小、认罪悔罪态度等情节对各被告人量刑。
对于被告人王帅的辩护人辩称的王帅能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求对王帅从轻处罚的辩护意见，经查符合案件事实，予以采纳；对其请求对王帅判处缓刑的意见，因王帅不符合法律规定的宣告缓刑的条件，对该意见不予采纳。对于被告人姚锦淦的辩护人辩称的姚锦淦起从属和辅助作用，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯，请求对姚锦淦从轻处罚等辩护意见，经查符合案件事实，予以采纳。
综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：
一、被告人王帅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一八年十一月十四日止。）
二、被告人肖良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一八年三月十四日止。）
三、被告人陈浩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十一月十四日止。）
四、被告人姚锦淦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十月十四日止。）
五、被告人温先礼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十月十四日止。）
六、被告人刘芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十月十四日止。）
七、被告人刘敬亚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十月十四日止。）
八、被告人王滨滨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十月十四日止。）
九、被告人杨文昭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十月十四日止。）
十、被告人袁飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年九月十四日止。）
十一、被告人凌瑞杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十六日起至二零一七年九月十五日止。）
十二、被告人刘燕慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年九月十四日止。）
十三、从被告人肖良处扣押的三星牌手机一部依法没收，收作案证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 柳 妍
人民陪审员 王 芳 霞
人民陪审员 华 国 强
二〇一七年七月十三日
书 记 员 滑夏沈威