浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温龙刑初字第626号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人王连弟。因涉嫌诈骗于2012年12月9日被抓获，次日被刑事拘留，2013年1月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
委托辩护人吴伟。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2013）16号起诉书指控被告人王连弟犯诈骗罪，于2013年5月31日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林维生出庭支持公诉，被告人王连弟及辩护人吴伟到庭参加诉讼。期间，公诉机关退回补充侦查二次。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：2011年4月份以来，被告人王连弟为了偿还债务及赌博，虚构自己开车行需资金周转的事实，分别向被害人刘某乙和被害人金晓峰借款40万和5万。被告人王连弟又为骗取妻子廖某乙及其同事的信任，为廖某乙同事陈某甲、谢安详介绍成功购买车辆，并让廖某乙以王连弟开车行需资金周转为由向同事被害人陈某甲、陈某乙、李某等人共借款135万。同年9月1日，被害人陈某乙又轻信被告人王连弟虚构的事实，向被告人王连弟支付共计55万元购车款，并签订了由被告人王连弟伪造的购车合同。被告人王连弟将以上所借款项用于网络赌博、个人挥霍及偿还债务。事后，被告人王连弟已部分偿还被害人借款，现仍欠170余万元。
对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人王连弟的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处，并建议对被告人王连弟在有期徒刑十年至十二年的幅度内量刑。
被告人王连弟对公诉机关的指控提出异议，辩解：1、刘某乙为其岳母，其所给的40万元系提供给其的创业资金；2、陈恩敏的55万元，除其中5万元为购车定金外，其余均有给付利息；3、其余款项均属一般借款，其亦有主动偿还其债务。
其辩护人提出本案仅被告人王连弟虚构《汽车购销合同》，从陈某乙处收取的定金5万元可认定为诈骗，其余均属一般民事行为，而非诈骗，即诈骗数额为5万元。理由如下：1、业已生效的民事判决书［本院（2012）温龙刑商处字第181号民事判决书、瑞安市人民法院（2012）温瑞陶民初字第244号民事判决书］已认定陈某甲借款给被告人王连弟及廖某乙的事实，而其余人的借款均与该笔借款类同，故其余人的借款也均应属民事借贷行为；2、刘某乙原系被告人王连弟的岳母，其在女儿与王连弟婚姻存续期间出于王连弟事业发展考虑而筹资的行为，也应认定为民事借贷行为，而非诈骗；3、陈某甲、陈某乙、李某等人的借款均系被告人前妻廖某乙经手，而非王连弟，且他们在借款期间均有获取利息及部分本金。
经审理查明，2011年4月份以来，被告人王连弟因赌博欠债200余万元，为了偿还债务及赌博，其虚构自己开车行需资金周转的事实，分别向被害人刘某乙和被害人金晓峰借款40万和5万。为获取更多的钱款，王连弟又为时任其妻子廖某乙的同事陈某甲、谢安详成功介绍购买车辆以骗取廖某乙及同事的信任。后其通过廖某乙，以其开车行需资金周转为由向廖某乙同事“借款”，其中向被害人陈某甲“借款”24.55万元、向被害人李某、杨某“借款”15万元、向被害人程某“借款”40万元、向被害人叶某“借款”10万元，向被害人刘某甲“借款”15万元，向被害人徐某、苏某“借款”12万元，向被害人陈某乙“借款”15万元、向被害人王某乙“借款”3万元。同年9月1日，陈某乙因轻信王连弟虚构的事实，向王连弟订购宝马车辆，并支付订金5万元及购车款50万元，并签订了由王连弟伪造的购车合同。王连弟将上述款项用于网络赌博、个人挥霍及偿还债务。
2012年正月，因被告人王连弟未及时交付被害人陈某乙所订车辆致事发。事发后，王连弟已分别偿还给被害人陈某乙25.43万元、叶某2.43万元、程某9.63万元、陈某甲9.815万元、李某、杨某3.6112万元、刘某甲11.2038万元、徐某1.44万元、苏某1.44万元、刘某乙1.8万元。
另查明，期间，被害人陈某乙已收取利息4.68万元、叶某1万元、程某0.8万元、陈某甲2.25万元、李某、杨某1.62万元、徐某0.27万元、金某0.2万元。
综上，至案发时止，被告人王连弟尚欠各被害人“借款”156.93万元。
2012年12月9日，被告人王连弟被公安机关抓获归案。
上述事实，有谈话笔录及公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人王连弟原在侦查阶段的供述，供认了其因赌博欠债200余万元，为获取资金偿还债务及赌博，而虚构自己开车行需资金周转的事实，通过时任其妻子的廖某乙骗取陈某甲20万元、陈某乙65万元（包括以购车之名骗取陈某乙订金5万元及购车预付款50万元）、李某15万元、程某40万元、叶某10万元、刘某甲15万元、苏某12万元借款，共计人民币177万元，另其还欠其岳母亲刘某乙40万元和亲戚朋友200余万元，但除订金5万元外，其余借款均有付利息，期间，其还为陈某甲、谢安祥订购车辆及伪造购买兰博基尼的订车协议以取得廖某乙及其同事的信任，后因陈某乙催促预购车辆，其无奈才将事情告知廖某乙，并将卖房所得50万元用于偿还上述部分债务的事实经过及所借大部分钱均被其用于赌博的情况。
2、被害人廖某乙的证言，证明其与王连弟系夫妻关系，2011年4月，王连弟以自己与人合伙开车行需资金为由，向其母亲借款46万元，同时让其介绍同事到他处买车，并成功帮其两同事购得车辆，后又称客人预定兰博基尼车辆，资金不够，让其帮忙借钱周转，其因相信，又向陈某甲借款25万元、李某借款15万元、程某借款40万元、叶某借款10万元、陈某乙15万元、王某乙3万元，后王连弟向其同事刘某甲借款15万元，苏某借款12万元；当年10月份，陈某乙要购买宝马车，并在与王连弟联系且签订买卖合同后，交了订金5万元，一个月后，王连弟又以资金周转之理由，让其与陈某乙说先将购车款50万元交过来，陈某乙出于相信，便又将50万元购车款打至其卡上，后其又交给王连弟，期间，其多次问王连弟订购兰博基尼车辆之事，但王连弟均以各种理由推脱，至2012年正月，因陈某乙订婚急要车辆，王连弟才告知自己并无开车行，所借钱款均被赌博输了，并退给陈某乙购车订金5万元，退给陈某甲借款5万元的事实经过及所借钱款均给了王连弟，案发后，在其与被骗同事的催讨下，王连弟卖了名下一房子，并将其中45万元按比例偿还其同事部分钱款，另其已归还刘某甲10万元的情况。同时该证言还证实被告人王连弟曾于2011年10月购买一辆宝马车及将部分借款转于他人，其中给一姓名“朱某”的转了50500元的事实。
3、被害人陈某乙的证言及借条、汽车购销合同、转账凭证，证明其与廖某乙系同事，2011年8月，廖某乙以她丈夫王连弟开车行需资金周转为由，向其借款15万元，并由廖某乙出具欠条及2011年9月，王连弟以为其购买宝马车辆为名，向其收受订金5万元和购车款50万元，期间，王连弟还曾给其出示一份兰博基尼购车协议和与其签订汽车购销合同的事实及事发后，王连弟已陆续归还其25.43万元的情况。同时该证言还证实其已收利息4.68万元的事实。
4、被害人叶某的供述及借条，证实了其与廖某乙系同事，2011年7月，廖某乙以她丈夫王连弟开车行需资金周转为由，向其借款10万元，并由廖某乙出具欠条的事实及事发后，王连弟已陆续归还其2.43万元的情况。同时该证言还证实其已收利息1万元的事实。
5、被害人程某的陈述及借条、存款凭证，证实其与廖某乙系同事，2011年6月、8月，廖某乙以她丈夫王连弟开车行需资金周转为由，向其借款40万元，并由廖某乙、王连弟出具欠条的事实及事发后，王连弟已归还其9.63万元的情况。同时该证言还证实其已收利息0.8万元的事实。
6、被害人陈某甲的陈述及借条、存款凭证，证实其与廖某乙系同事，2011年7月，廖某乙以她丈夫王连弟开车行需资金周转为由，向其借款25万元（实际支出245500元，扣当月利息），并由廖某乙出具欠条，期间，其曾向王连弟购买过车辆，故其对王连弟开车行之事深信不疑的事实及事发后，王连弟已归还其9.815万元的情况。同时该证言还证实其已收利息2.25万元的事实。
7、被害人李某、杨某的证言及借条，证明二人与廖某乙系同事，2011年7月，廖某乙以她丈夫王连弟开车行需资金周转为由，向二人借款，后二人各出资75000元，共同给予借款15万元，并由廖某乙出具欠条的事实及事发后，王连弟已归还其共3.6112万元的情况。同时该证言还证实其已收利息1.62万元的事实。
8、被害人王某乙的证言及借条，证明其与廖某乙系同事，2011年8月，廖某乙以她丈夫王连弟开车行需资金周转为由，向其借款3万元，并由廖某乙出具欠条的事实的事实。
9、被害人刘某甲的证言及转账凭证，证明其与廖某乙系同事，2011年5月，廖某乙以她丈夫王连弟开车行需资金周转为由，向其借款15万元的事实及事发后，王连弟已归还其11.2038万元的情况。
10、被害人徐某的证言及转账凭证，证明其与廖某乙系同事，2011年9月，廖某乙以王连弟开车行需资金周转为由，向其借款6万元，并由廖某乙出具欠条的事实及事发后，王连弟已归还其1.44万元的情况。同时该证言还证实其已收利息0.27万元的事实。
11、被害人苏某的证言，证明其与廖某乙系同事，2011年9月，廖某乙以王连弟开车行需资金周转为由，向其借款6万元，并由廖某乙出具欠条的事实及事发后，王连弟已归还其1.44万元的情况。
12、被害人金某的证言及转账凭证，证明其与王连弟系邻居关系，2011年9月，王连弟以开车行需资金周转为由，向其借款5万元的事实及其已收利息2000元的情况。
13、被害人刘某乙的证言，证明王连弟系其女婿，2011年4月，王连弟以开车行需资金周转为由，向其借款，后其向亲友筹款40万元借于他，后得知其根本无开车行，所借钱款均用于赌博的事实及事发后，王连弟已归还其1.8万元的情况。
14、证人王某甲（二手车交易市场）的证言，证明一男子曾于2011年10月到其处购买了一辆宝马车的事实。
15、证人朱某的证言，证明王成界（王连弟之父）曾以其儿子开车行需资金周转为由，于2011且7、8月份向其借款5万元，后于2011年10月归还其50500元的事实。
16、银行明细查询，证明被告人王连弟银行账户的交易往来情况。
17、到案经过，证明被告人王连弟系被动到案的情况。
18、常住人口信息，证明被告人王连弟的身份情况。
被告人王连弟辩解除陈某乙5万元购车定金外，其余均有给付利息，应属民事借贷行为；其辩护人亦提出除从陈某乙处收取的购车定金5万元外，其余借款均属一般民事行为，而非诈骗。经查认为，被告人王连弟原在侦查阶段的供述、证人廖某乙的证言、被害人陈某乙等人的陈述均证明了被告人王连弟为偿还债务及赌博，虚构自己开车行需资金周转及为他人订购车辆之事，向他人“借款”及收取订金、购车款的事实，证据间能够相互印证，且与王连弟为获取他人信任而伪造的购车合同等证据相吻合，同时结合王连弟借款之前的经济状况及其借款后用于赌博、挥霍的用途，足以认定被告人主观上具有非法占有的目的，客观上通过“借款”等方式骗取被害人的财物，其行为已符合诈骗罪的构罪特征。被告人王连弟及其辩护人相应的意见，有悖本案查明的事实及法律规定，均不予采纳。
本院认为，被告人王连弟以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物156.93万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王连弟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币25000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月9日起至2024年12月8日止。）
二、责令被告人王连弟退赔涉案赃款人民币156.93万元，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄晓艳
人民陪审员 王军启
人民陪审员 陈继秀
二〇一四年四月二十四日
书 记 员 陈叶丽