浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）衢江刑初字第14号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告单位浙江名轩房地产开发有限公司，住所地：江山市双塔街道城北江滨路188号。
诉讼代表人余卓勋。
被告人范志文，浙江名轩房地产开发有限公司法人代表，住江山市区。2012年12月12日、2013年12月12日，因本案先后被取保候审。于2014年10月28日被依法逮捕，现羁押于江山市看守所。
辩护人史雷，浙江刚诚律师事务所律师。
江山市人民检察院以江检刑诉（2013）509号起诉书指控被告单位浙江名轩房地产开发有限公司、被告人范志文犯非法吸收公众存款罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理期间，经江山市人民检察院建议，本院决定延期审理二次，于2014年4月2日、2014年8月21日公开开庭进行了审理。江山市人民检察院指派检察员罗雄出庭支持公诉。被告单位浙江名轩房地产开发有限公司的诉讼代表人余卓勋、被告人范志文及其辩护人史雷到庭参加诉讼。现已审理终结。
江山市人民检察院指控：
2009年至案发，被告单位浙江名轩房地产开发有限公司及被告人范志文以公司成立、投资经营及资金周转等为由，向117名债权人非法吸收存款共计人民币14466.2万元。现已归还非法吸收存款本金共5808.7万元，支付利息共2649.8457万元，造成债权人实际损失共6007.6543万元。
公诉机关认为被告单位浙江名轩房地产开发有限公司、被告人范志文的行为已构成非法吸收公众存款罪，特提起公诉，请依法判处。
被告单位浙江名轩房地产开发有限公司辩称：对指控的事实和罪名无异议。
被告人范志文辩称：对指控的事实和罪名无异议。
辩护人史雷辩称：1、对指控被告人范志文非法吸收公众存款的事实和罪名无异议；2、被告人范志文非法吸收的公众存款均用于公司的经营，现又愿意将自已的全部财产用于偿还所吸取的存款；3、被告人范志文自动投案，并能如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。
经审理查明：被告单位浙江名轩房地产开发有限公司成立于2010年2月9日，注册资本2000万元，被告人范志文投资90%即1800万元，余某投资10%即200万元，被告人范志文为执行董事、法定代表人，余某为监事，营业期限自2010年2月9日至2030年2月8日，一般经营项目为房地产开发、经营。被告单位浙江名轩房地产开发有限公司、被告人范志文以成立浙江名轩房地产开发有限公司和投资经营、资金周转等为由，以借款名义向117名债权人非法吸收存款共计人民币14000余万元（部分借据借款人或担保人栏上有余某签名或浙江名轩房地产开发有限公司印章）。具体如下：
1、2011年3月-5月，共向毛某甲借款人民币330万元。
2、2011年1月、7月，共向毛某乙借款人民币95万元。
3、2011年1月，共向徐大敏借款人民币30万元。
4、2011年6月、9月，共向杨正太借款人民币80万元。
5、2011年1月、4月，共向周贞妹借款人民币60万元。
6、2010年4月、5月，共向叶秀芳借款人民币40万元。
7、2011年8月，共向江升元借款人民币8万元。
8、2010年8月，共向毛梅青借款人民币10万元。
9、2010年11月，共向余翀借款人民币26万元。
10、2011年8月，共向钟志勇借款人民币2.5万元。
11、2011年2月，共向汪仙飞借款人民币10万元。
12、2011年11月，共向余小林借款人民币10万元。
13、2010年5月，共向毛文喜借款人民币10万元。
14、2011年4月、7月，共向周日章借款人民币70万元。
15、2011年7月，共向祝莉迅借款人民币5万元。
16、2010年9、10月、2011年4月、6月，共向杨元水、姜敏借款人民币44万元。
17、2011年10月、2012年1月，共向吴金波借款人民币320万元。
18、2009年6月、2010年6月、12月，共向汪长荣借款人民币35万元。
19、2011年2月，共向汪小飞借款人民币10万元。
20、2011年6月，共向刘新明借款人民币10万元。
21、2011年11月、12月共向周天华借款人民币5万元。
22、2011年5月，共向王耀林借款人民币10万元。
23、2011年5月，共向周新妍借款人民币50万元。
24、2011年3-12月，共向田文生借款人民币106.7万元。
25、2011年1月，共向鲍雪筠借款人民币86万元。
26、2011年5月，毛大洪、颜凤莲夫妇交给被告人范志文46万元购房定金，至今未收到房子，也未收到退还的定金。
27、2011年3-4月，共向郑俊借款人民币30万元。
28、2009年8月、2011年7-11月，共向胡伟萍借款人民币95万元。
29、2010年3月，共向胡伟庆借款人民币16万元。
30、2011年3、8月，共向廖建华借款人民币28.5万元。
31、2009年2月、2010年2-8月，共向王荣建借款人民币40万元。
32、2011年5月，共向毛正浩借款人民币15万元。
33、2011年3、6、7月，共向毛敏燕借款人民币70万元。
34、2011年3月，共向方玉雄借款人民币9.58万元。
35、2010年3、12月、2011年12月30日，共向张成仙借款人民币110万元。
36、2011年5月，共向祝林波借款人民币8万元。
37、2011年4、11月，共向陈方顺借款人民币54万元。
38、2011年4月，共向杨帆借款人民币20万元。
39、2011年1-12月，共向王建军借款人民币170万元。
40、2011年1月，共向许立贵借款人民币20万元。
41、2011年3月，共向徐泽标借款人民币10万元。
42、2011年4月，共向吴国有借款人民币10万元。
43、2011年1、3月，共向杨商群借款人民币10万元。
44、2010年3月、2011年3月，共向毛丽娟借款人民币40万元。
45、2010年3月、2011年5、9月，共向王勤借款人民币90万元。
46、2011年7月，共向郑节富借款人民币10万元。
47、2010年10月，共向孙莉莉借款人民币30万元。
48、2011年1-7月，共向郑荣明借款人民币60万元。
49、2011年9月，共向余乾安借款人民币10万元。
50、2011年6、9月，共向柴林青借款人民币25万元。
51、2010年7月，共向林敏坚借款人民币7万元。
52、2011年12月，共向郑水龙借款人民币10万元。
53、2012年2月，共向范文霞借款人民币2万元。
54、2010年7月-2011年3月，共向柴林松借款人民币60万元。
55、2010年6月-2011年8月，共向李敏生借款人民币149万元。
56、2012年1月，共向祝益才借款人民币10万元。
57、2011年5-10月，共向范海娟借款人民币169.3万元。
58、2011年6月，共向夏娟借款人民币20万元。
59、2011年10月，共向毛卓云借款人民币100万元。
60、2011年6月，共向占家敏借款人民币100万元。
61、2011年6月，共向杨建英借款人民币34.25万元。
62、2011年3月，共向刘秋菊借款人民币40万元。
63、2010年1-4月，共向毛祥兴借款人民币288万元。
64、2011年10月、2012年4月，共向徐樟泉借款人民币102万元。
65、2011年2月，共向潘月莲借款人民币10万元。
66、2010年8月-2011年12月，共向祝永伟借款人民币120.5万元。
67、2011年10月、2012年2月，共向陆亦水借款人民币4万元。
68、2010年3月-2011年10月，共向陆君清借款人民币38.32万元。
69、2011年3、6月，共向周小英借款人民币15万元。
70、2010年9月-2011年4月，共向柴招林借款人民币137万元。
71、2009年10月-2012年1月，共向范仲模借款人民币205万元。
72、2011年7、10月，共向毛江山借款人民币200万元。
73、2010年10月-2011年10月，共向徐肖敏借款人民币213.85万元。
74、2010年2月-2011年8月，共向徐晋波借款人民币200万元。
75、2010年11月、2011年2月，共向王正华借款人民币94万元。
76、2010年9月、2011年2、10月，共向朱卫华借款人民币400万元。
77、2010年4月-2011年3月，共向周水菊借款人民币220万元。
78、2011年4-10月，共向朱恩清借款人民币430万元。
79、2012年1、2月，共向吴瑞森借款人民币103万元。
80、2011年6月，共向郭建明借款人民币26万元。
81、2011年2、3月，共向姜翎借款人民币35万元。
82、2011年7-10月，共向刘卫东借款人民币240万元。
83、2011年5、10月，共向毛华芳借款人民币150万元。
84、2011年11月，共向王建明借款人民币200万元。
85、2011年8月，共向周娟借款人民币50万元。
86、2011年10月，共向叶助兴借款人民币30万元。
87、2009年12月、2010年1-12月，共向郑介清借款人民币1052万元。
88、2011年10月、共向杨昌顺借款人民币100万元。
89、2008年6月—2011年1月，共向郑卓清、徐霄文、郑卓军借款人民币225万元。
90、2011年2月，共向余平借款人民币40万元。
91、2011年2月，共向程ＸＸ借款人民币2910万元。
92、2011年7、8月，共向万建华借款人民币90万元。
93、2011年，共向李水娟、李水莲借款人民币190万元。
94、2011年2月，共向王爱梅、周林荣借款人民币30万元。
95、2009年底至2011年12月，共向钱炜借款人民币430万元。
96、2010年3月、2011年1-9月，共向张雁借款人民币100.45万元。
97、2010年3月、2011年1月，共向蔡燕敏借款人民币41.6万元。
98、2011年，共向毛小强借款人民币570万元。
99、2012年2月，共向陈爱娟借款人民币40万元。
100、2010年7月-2011年3月，共向杨瑞荣借款人民币40万元。
101、2011年10、11月，共向王祥芳、姜年借款人民币250万元。
102、2011年4月，共向柳善开借款人民币30万元。
103、2010年-2012年，共向蒋伟健借款人民币248万元。
104、2011年上半年，共向柴珠健借款人民币233万元。
105、先后向姜某借款60万元、郑某借款90万元、杨向忠借款10万元、陈某甲借款50万元、祝某借款261万元、虞某借款15万元、陆某借款15万元、徐某借款27万元、陈某乙借款10万元、周某借款100万元、缪某借款50万元、江某借款20万元、朱某借款10万元，共计人民币718万元。上述款项的本金已归还。
2012年12月12日，被告人范志文主动投案，并如实供述上述主要事实。
另查明：1、被告人范志文经手借款后，将所得款项用于浙江名轩房地产开发有限公司，其中浙江名轩房地产开发有限公司用于开发江山市双塔街道北环路24幢“名轩公寓楼”22098786.63元、支付贺村地块保证金15000000元、支付廿八都“名轩酒店”费用3504923.62元。
2、2013年11月11日，江山市公安局对江山市双塔街道北环路24幢“名轩公寓楼”整幢楼盘的住宅50套、地下自行车库50间店面15间、地下储藏室9间予以查封。现25位购房户共23套住宅、23间自行车库、4间店面、2间储藏室获准解封搬迁入住，并完成整幢房屋初始登记工作，另23位共27套住宅、27间自行车库、11间店面、6间储藏室仍在公安查封之中，尚未交付。
3、2012年12月1日，江山市公安局扣押被告单位浙江名轩房地产开发有限公司1500万元土地出让金。现该1500万元土地出让金已退回。
4、2012年12月17日，江山市公安局冻结、封存被告人范志文持有的在江山市农村合作银行的全部股权。现该股份以319万元拍卖。
5、2012年12月5日，江山市公安局冻结、封存被告人范志文持有的房产：①江山市双塔街道城北广场80幢406室成套住宅、93幢-8号储藏室；②江山市虎山街道解放路15幢705室成套住宅、15幢16-车库；③江山市虎山街道鹿溪南路365幢2006室成套住宅、124号储藏室、124-车库。现该房产已公开处置变现390万元。
上述事实，被告单位浙江名轩房地产开发有限公司、被告人范志文无异议，并有公诉机关提交，经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、户籍证明、公司营业执照，证明被告单位浙江名轩房地产开发有限公司的企业性质和被告人范志文的具体身份。
2、借条、银行票据，证明非法吸收公众存款的事实和款项来往情况。
3、证人姜某、郑某、杨向忠、陈某甲、祝某、虞某、陆某、徐某、陈某乙、周某、缪某、江某、朱某的证言，证明其各自被被告单位浙江名轩房地产开发有限公司、被告人范志文非法吸收存款的事实。
4、证人余某、李某的证言，证明被告单位浙江名轩房地产开发有限公司的财务及款项进出情况。
5、被害人毛某甲、毛某乙等104人的陈述，证明其各自被被告单位浙江名轩房地产开发有限公司、被告人范志文非法吸收存款的事实。
6、扣押、查封、冻结材料以及解封查封材料，证明上述认定事实中的财产扣押、查封、冻结以及解封查封的情况。
7、相关开发、买卖江山市区北环路“名轩公寓楼”的材料、竞拍贺村地块材料、建设廿八都“名轩酒店”等材料以及审计报告，证明涉案所吸存款的相关使用情况。
8、被告人范志文的供述与辩解，对上述认定的事实无异议。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告单位浙江名轩房地产开发有限公司、被告人范志文以成立浙江名轩房地产开发有限公司和投资经营、资金周转等为由，向社会不特定的多数人员非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人范志文主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告单位浙江名轩房地产开发有限公司能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。综合被告单位浙江名轩房地产开发有限公司、被告人范志文的犯罪情节，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第一百七十六条第一款、第二款，第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位浙江名轩房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币50000元，限于本判决生效后一个月内缴纳。
二、被告人范志文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年10月28日起至2019年10月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告单位浙江名轩房地产开发有限公司、被告人范志文尚未退出的违法所得，继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周中才
人民陪审员 徐铁军
人民陪审员 郑书丁
二〇一四年十月十三日
书 记 员 单诗雯