内蒙古自治区苏尼特左旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）苏左刑初字第2号
公诉机关苏尼特左旗人民检察院。
被告人陈某甲，男，1988年10月19日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，系农民，住址：湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪于2013年9月27日被苏尼特左旗公安局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕，现羁押于苏尼特左旗看守所。
被告人王某某，男，1969年1月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，系农民，住址：湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪于2013年7月6日被苏尼特左旗公安局刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于苏尼特左旗看守所。
被告人陈某乙，男，1993年4月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，系农民，住址：湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪于2013年7月12日被苏尼特左旗公安局刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕，现羁押于苏尼特左旗看守所。
辩护人龙成文，湖北龙田律师事务所律师。
被告人刘某，女，1988年9月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，系农民，住址：湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪于2013年10月14日被苏尼特左旗公安局取保候审，2014年1月21日我院依法对其重新办理了取保候审。
苏尼特左旗人民检察院以苏左检刑诉（2014）1号起诉书指控被告人陈某、王某某、陈某乙、刘某犯诈骗罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏尼特左旗人民检察院指派检察员潮洛门出庭支持公诉。被告人陈某甲、被告人王某某、被告人陈某乙及其辩护人龙成文、被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏尼特左旗人民检察院指控：2013年6、7月份，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、刘某以及杨老七（实名不详、现未归案）、丹丹（实名不详、现未归案）等人成立了数个假公司，然后在全国多地的街道上扔兑奖券，兑奖券上写有“为了回馈客户、回赠客户，特此举办大型公益福利抽奖活动”字样，并写有假公司的名称、地址、兑奖热线电话等内容。被害人捡到奖券后，刮开刮奖区，即能刮出大奖，于是按照奖券上的兑奖热线给假公司打电话要求兑奖，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、刘某等人即冒充公司经理、会计和银行客户经理等角色，以交纳手续费和税费的名义要求被害人往指定的银行卡上汇钱，从而骗取被害人的钱款。先后作案多次。
1、2013年6月24日，重庆市酉阳县居民冉某某在街上捡到一张湖北省武汉市金鑫电子科技公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
2、2013年7月2日，贵州省松桃苗族自治县居民杨某在街上捡到一张湖北省武汉市金鑫电子科技公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费、税费等为由被骗人民币9100.00元。
3、2013年7月2日，重庆市酉阳县田某某在街上捡到一张兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，她打电话向该公司兑奖，以交手续费、税费等为由被骗人民币9100.00元。
4、2013年7月2日，内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗居民张某某在街上捡到一张兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
5、2013年7月4日，内蒙古自治区开鲁县居民王某某在街上捡到一张湖北省武汉市鑫元国际贸易公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
6、2013年7月4日，内蒙古自治区通辽市居民宋某某在街上捡到一张湖北省武汉市鑫元国际贸易公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，她打电话向该公司兑奖，以交手续费、税费等为由被骗人民币5300.00元。
7、2013年7月初的一天，内蒙古自治区乌海市居民戴某某在上班路上捡到一张湖北省武汉市汉鸿国际公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
8、2013年7月初的一天，内蒙古自治区赤峰市居民赵某某在街上捡到一张湖北省武汉市鑫元国际贸易公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，她打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
9、.2013年7月初的一天，内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗居民于某在街上捡到一张兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
综上，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、刘某等人在2013年6、7月份，对全国多省区多地区不特定被害人实施多次诈骗，诈骗数额共计人民币31300.00元，涉案数额属于较大。
公诉机关提供的证据有：报案材料、接受刑事案件登记表、被告人供述、被害人陈述、缴获的作案工具、书证、现场搜查记录、物证照片及电子数据检验报告、笔迹鉴定、户籍证明等。
公诉机关认为，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、刘某等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电话、传真等电信手段对不特定多数人实施诈骗，其犯罪形式具有流动性、团伙性、跨区域性，情节较严重，且涉案数额属于较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人陈某甲在庭审中辩称：我自愿认罪，我是经过我的母亲劝说后投案的，我的亲属代替我已经向被害人退赔了经济损失，对自己的所作所为非常后悔，我愿意主动缴纳罚金请求法庭从宽处罚。
被告人王某某在庭审中辩称：我自愿认罪，我的亲属代我给被害人赔偿了损失，我愿意主动缴纳罚金，请求法庭从轻处罚。
被告人陈某乙在庭审中辩称：我自愿认罪，我的亲属代我给被害人赔偿了损失，由于岁数小，不懂法，对自己的犯罪行为非常后悔，我愿意主动缴纳罚金，请求法庭从宽处罚。
被告人陈某乙的辩护人的辩护意见是：一、对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。被告人陈某乙无前科，系初犯，归案后认罪态度好，一贯表现良好，可以从轻处罚；二、被告人陈某乙有悔罪表现，愿意痛改前非、重新做人，建议法庭对其从轻处罚；三、被告人陈某乙的犯罪情节显著轻微，社会危害性很小，其行为属于未遂，对他人没有造成经济损失，当庭自愿认罪，对其可以从轻减轻处罚；四、被告人陈某乙系本案从犯，他的行为由别人指使，工作由别人安排，工资由别人发放。根据刑法27条之规定。从犯应当从轻、减轻或者免除处罚；五、本案全案所涉犯罪金额只是较大，并且被告人陈某乙及其他被告人积极全额予以了退赔，应予以从宽处罚。
被告人刘某在庭审中辩称：我是投案自首的，我自愿认罪，我已经向被害人退赔了经济损失，我愿意主动缴纳罚金，请求法庭给我一次重新做人的机会，对我从轻处罚。
经审理查明，2013年6、7月份，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、刘某以及杨老七（实名不详、现未归案）、丹丹（实名不详、现未归案）等人成立了数个假公司，然后在全国多地的街道上扔兑奖券，兑奖券上写有“为了回馈客户、回赠客户，特此举办大型公益福利抽奖活动”字样，并写有假公司的名称、地址、兑奖热线电话等内容。被害人捡到奖券后，刮开刮奖区，既能刮出大奖，于是按照奖券上的兑奖热线给假公司打电话要求兑奖，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、刘某等人即冒充公司经理、会计和银行客户经理等角色，以交纳手续费和税费的名义要求被害人往指定的银行卡上汇钱，从而骗取被害人的钱款。先后作案多次，分别为：
1、2013年6月24日，重庆市酉阳县居民冉某某在街上捡到一张湖北省武汉市金鑫电子科技公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
2、2013年7月2日，贵州省松桃苗族自治县居民杨某在街上捡到一张湖北省武汉市金鑫电子科技公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费、税费等为由被骗人民币9100.00元。
3、2013年7月2日，重庆市酉阳县居民田某某在街上捡到一张兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，她打电话向该公司兑奖，以交手续费、税费等为由被骗人民币9100.00元。
4、2013年7月2日，内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗居民张某某在街上捡到一张兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
5、2013年7月4日，内蒙古自治区开鲁县居民王某某凡在街上捡到一张湖北省武汉市鑫元国际贸易公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
6、2013年7月4日，内蒙古自治区通辽市居民宋某某在街上捡到一张湖北省武汉市鑫元国际贸易公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，她打电话向该公司兑奖，以交手续费、税费等为由被骗人民币5300.00元。
7、2013年7月初的一天，内蒙古自治区乌海市居民戴某某龙在上班路上捡到一张湖北省武汉市汉鸿国际公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
8、2013年7月初的一天，内蒙古自治区赤峰市居民赵某某在街上捡到一张湖北省武汉市鑫元国际贸易公司的兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，她打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
9、.2013年7月初的一天，内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗居民于某在街上捡到一张兑奖券，刮开刮奖区后显示中了二等奖，奖金为人民币二十六万元，他打电话向该公司兑奖，以交手续费为由被骗人民币1300.00元。
综上，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、刘某等人在2013年6、7月份，对全国多省区多地区不特定被害人实施多次诈骗，诈骗数额共计人民币31300.00元。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：
1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书、侦查工作记录，证实本案的受立案情况及被告人陈某甲、王某某、陈某乙、刘某到案经过；
2、缴获的作案工具、书证（相应的手写记录）、现场搜查记录、物证照片及电子数据检验报告、笔迹鉴定等，证实作案工具的特征、作案的时间、地点、手段以及非法获取的被害人的相关信息、诈骗数额等；
3、四被告人的供述、被害人陈述，证实被告人实施诈骗的过程和被害人被骗的过程等；
4、被害人出具的收款凭据，证实四被告人退赔的情况及具体的退赔数额等；
5、四被告人的户籍证明，证实四被告人的出生日期、出生地等自然人基本情况；
6、四被告人在诉讼过程中的供述和庭审辩解与上述证据相互印证、吻合。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，相关部分内容真实、来源合法，且能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、刘某等人以非法占有为目的，虚构事实，采用电话、传真等电信手段对不特定多数人实施诈骗，作案多次，且涉案数额属于较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。
四被告人提出的亲属代为退赔了被害人的经济损失，请求依法从宽处罚的辩解，查明属实，本院予以采纳。被告人陈某乙的辩护人提出的被告人陈某乙当庭表示自愿认罪，认罪态度好，并积极退赔被害人的经济损失，具有悔罪表现，请法庭依法从宽处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，且有法可依，本院予以采纳；其他辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。鉴于四被告人均当庭自愿认罪，认罪态度好，自愿缴纳罚金，具有一定的悔罪表现，故可酌情予以从轻处罚。被告人陈某甲在被侦查机关追捕过程中，经过亲友规劝、陪同投案，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，应当视为自动投案；且被告人陈某甲自动投案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，应当认定为自首，故可依法从轻处罚。被告人刘某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月27日起至2015年4月26日止；罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月6日起至2014年12月5日止；罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2014年6月11日止；罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000.00元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2014年4月11日起至2015年4月10日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 吴志国
审 判 员 陈宝钟
人民陪审员 吴化民
二〇一四年三月三十一日
书 记 员 星 星