浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0226刑初50号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人刘邦贵，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年3月17日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人徐天胤，浙江诚航律师事务所律师。
被告人邓水金，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年3月17日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人吕蕾蕾，浙江诚航律师事务所律师。
被告人徐新友，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年3月17日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人史挺帅，浙江诚航律师事务所律师。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2017〕10号起诉书指控被告人刘邦贵、邓水金、徐新友犯敲诈勒索罪，于2017年1月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于次日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于同年1月20日转为普通程序审理。2017年6月14日，宁海县人民检察院以宁检刑变诉〔2017〕2号变更起诉决定书，对宁检刑诉〔2017〕10号起诉书予以变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派代理检察员张涛出庭支持公诉，被告人刘邦贵、邓水金、徐新友及辩护人徐天胤、吕蕾蕾、史挺帅到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年2月下旬至3月16日期间，被告人刘邦贵、邓水金、徐新友经事先预谋，雇佣刘某某（另案处理）、金某、徐某1、徐某2、徐某3等人先后在宁海县跃龙街道模具城和象山县丹城街道靖南大街634-4号，冒充讨债公司的员工，以对方购货后未支付货款等为由，采用拨打电话进行言语威胁、恐吓等方式，向广东省、浙江省等省的平某1、杨某1、时某等22人敲诈勒索共计人民币76579元，并致平某1自杀。
公诉机关就上述指控向法庭出示了被告人的供述，被害人陈述，证人证言，书证，鉴定意见等证据。公诉机关认为被告人刘邦贵、邓水金、徐新友的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依法判处。
被告人刘邦贵、邓水金、徐新友对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人刘邦贵、邓水金、徐新友的辩护人对起诉指控三被告人的犯罪事实及罪名无异议，提出三被告人如实供述犯罪事实，赔偿被害人家属损失并取得谅解，退赔违法所得，请求对三被告人从轻处罚。
经审理查明，2016年2月下旬至3月16日期间，被告人刘邦贵、邓水金、徐新友经事先预谋，雇佣刘某某（另案处理）、金某、徐某1、徐某2、徐某3等人先后在宁海县跃龙街道模具城和象山县丹城街道靖南大街634-4号，冒充讨债公司的员工，以对方购货后未支付货款等为由，采用拨打电话进行言语威胁、恐吓等方式，向平某1、杨某1、时某等21人敲诈勒索共计人民币73079元，并致平某1自杀。
2016年3月16日，被告人刘邦贵、邓水金、徐新友被公安机关抓获归案。审理期间，被告人刘邦贵、邓水金、徐新友与平某1的家属达成和解，已按约赔偿并取得谅解。被告人刘邦贵、邓水金、徐新友已退缴违法所得。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认。
1.被告人刘邦贵的供述，供认2016年2月下旬开始，其与邓水金、徐新友经商定，在宁海模具城四楼租房，雇佣刘某、徐某4、金某等人冒充讨债公司的人员，以对方购货后未付款等为由，采用拨打电话进行言语威胁、恐吓的方式敲诈钱财，后转移至象山丹城。2016年3月初，徐新友曾敲诈过一名江西省抚州市广昌县“平安驾校”的人，对方分两次分别转账2980元、2000元到其指定的银行账户。其等人敲诈时使用的银行账户的户名为徐某5、徐某6。
2.被告人邓水金的供述及辨认笔录，供认2016年2月下旬始，其与刘邦贵、徐新友经商量，在宁海模具城租房，雇佣刘某、金某等人冒充讨债公司的人员，以对方购货后未付款等为由，采用拨打电话进行言语威胁、恐吓的方式敲诈钱财，后转移至象山丹城。其借来徐某5、徐某6的身份证办理银行卡。经辨认，其指认徐新友、刘邦贵等人。
3.被告人徐新友的供述及辨认笔录，供认2016年2月下旬始，其与刘邦贵、邓水金经商量，在宁海模具城租房，雇佣刘某、金某等人冒充讨债公司的人员，以对方购货后未付款等为由，采用拨打电话进行言语威胁、恐吓的方式敲诈钱财，后转移到象山丹城。其等一般自称“王彪”、“杨豹”。其间，其使用的电话号码为170开头，尾号是7264。2016年3月初，其敲诈江西省广昌县“平安驾校”一个姓平的男子，对方向户名为徐某6的邮政储蓄账户分别转了2980元、2000元。经辨认，其指认刘邦贵、邓水金等人。
4.同案人刘某的供述及辨认笔录，供认2016年2月下旬始，其到邓水金、刘邦贵、徐新友位于宁海模具城的公司上班，冒充讨债公司的人，以对方购货后未付款为由，打电话威胁、恐吓对方敲诈钱财，后转移到象山丹城。其等一般自称“王彪”、“杨豹”。其间，其敲诈了多笔。经辨认，其指认刘邦贵、邓水金、徐新友。证人金某、徐某1、徐某2、徐某7、徐某3、杨某1等证言对上述敲诈他人财物的时间、地点、人员、方式等予以佐证。
5.被害人杨某1的陈述及汇款凭证，证明2016年3月一天，自称“杨彪”和“杨豹”的人分别打电话给其讨要货款，并威胁如不支付就要殴打其。2016年3月15日，其向对方提供的账号转账2000元。被害人时某、冯某、冉某、杜某、龙某、朱某2、谷某、黄某、古某、张某1、牟某、应某、张某2、胡某、朱某1、修某、韦某、夏某、邓某的陈述及汇款凭证证明时某等19人均被他人以上述方式敲诈了财物，分别为人民币3000元、2999元、3000元、2980元、800元、2980元、6000元、3000元、2980元、6980元、1980元、3000元、2500元、2980元、3980元、3980元、3980元、5980元、3000元。
6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、图片说明，证明2016年3月16日，公安机关对象山县靖南大街634-4号进行了搜查，扣押电话机等物品。
7.电子证物检查工作记录，证明侦查机关对扣押的电话机进行检查，并提取了短信内容。
8.证人平某2的证言，证明2016年3月4日11时许，其接到电话得知其父平某1掉入小区后面的池塘，其赶至医院后其父亲死亡，后在平某1的衣服口袋内、房间枕头下发现遗书及汇款凭据。汇款收据、遗书、入出院记录、居民死亡医学证明书对上述情况予以佐证。
9.通话记录，证明徐新友敲诈勒索所使用的电话与平某1手机号码通话情况。
10.证人平某2、平某3、刘某2、刘某3、揭某、李某4的证言及医疗病案、情况说明，证明平某1生前的生活、身体、精神等状况。
11.司法鉴定意见书，证明送检“2016.3.4绝命遗书”中内容字迹与填表日期为“1997年2月20日的专业技术人员考核登记表”及两份“误工登记”中的内容笔迹系同一人书写。
12.交易明细，证明了涉案款项的出入账情况。
13.抓获经过，证明2016年3月16日，刘邦贵、邓水金、徐新友被公安机关抓获归案。
14.和解协议、收条、谅解书，证明刘邦贵、邓水金、徐新友与平某1的家属达成和解，已按约赔偿并取得谅解。
15.预收款票据，证明刘邦贵、邓水金、徐新友已退缴违法所得。
16.人口信息表，证明了刘邦贵、邓水金、徐新友的基本身份情况。
本院认为，被告人刘邦贵、邓水金、徐新友以非法占有为目的，结伙多次敲诈勒索他人财物，有其他严重情节，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘邦贵、邓水金、徐新友能如实供述犯罪事实，退缴赃款，赔偿被害人损失并取得谅解，依法均可从轻处罚。三辩护人对此提出的从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。违法所得，应当责令退赔。作案工具，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘邦贵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2020年9月16日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人邓水金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2020年9月16日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人徐新友犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2020年9月16日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
四、责令被告人刘邦贵、邓水金、徐新友共同退赔被害人杨某1人民币二千元、退赔被害人时某人民币三千元、退赔被害人冯某人民币二千九百九十九元、退赔被害人冉某人民币三千元、退赔被害人杜某人民币二千九百八十元、退赔被害人龙某人民币八百元、退赔被害人朱某2人民币二千九百八十元、退赔被害谷某人民币六千元、退赔被害人黄某人民币三千元、退赔被害人古某人民币二千九百八十元、退赔被害人张某1人民币六千九百八十元、退赔被害人牟某人民币一千九百八十元、退赔被害人应某人民币三千元、退赔被害人张某2人民币二千五百元、退赔被害人胡某人民币二千九百八十元、退赔被害人朱某1人民币三千九百八十元、退赔被害人修某人民币三千九百八十元、退赔被害人韦某人民币三千九百八十元、退赔被害人邓某人民币三千元、退赔被害人夏某人民币五千九百八十元。
五、作案工具电话机等设备，予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 辉
人民陪审员 陈其家
人民陪审员 蒋国江
二〇一七年七月三十一日
代书 记员 胡敉嘉