文书内容内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0627刑初第144号公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。被告人石海军，男，1983年12月18日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，现住内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，初中文化，无职业。因涉嫌诈骗罪于2015年11月11日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，同年12月18日被伊金霍洛旗公安局逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。辩护人董瑞生，内蒙古众杰律师事务所律师。伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉[2016]144号起诉书指控被告人石海军犯诈骗罪，于2016年6月8日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派代理检察员梁玮出庭支持公诉，被告人石海军到庭参加了诉讼。期间被告人申请证人出庭延期审理一个月，现已审理终结。伊金霍洛旗人民检察院指控，2014年6月至2015年6月期间，被告人石海军谎称自己是伊金霍洛旗纪检监察委员会办公室的副主任，虚构自己单身（其实际于2006年7月28日与刘某甲登记结婚）、老家房产即将拆迁补偿等事实，与黄某某发展成为情侣关系，并编造各种理由向黄某某借款，后将款项挥霍。分述如下：1、2014年6月1日，被告人石海军以向信用卡内还款、参加公务员升级考试为由向黄某某借款2.1827万元。2、2014年6月9日，被告人石海军以向鄂尔多斯银行还贷款为由向黄某某借款20万元。3、2014年7月3日至2015年6月3日，被告人石海军以做二手车生意需要购买二手车、交税、检车等理由为由分六次向黄某某借款16.2万元。4、2014年9月9日，被告人石海军以自己挪用伊金霍洛旗纪检委公款需要偿还为由向黄某某借款3.1万元。5、2014年9月19日、9月25日，被告人石海军以自己的二手车公司员工开车撞伤他人需要花钱处理为由分二次向黄某某借款0.57万元。6、2014年10月至2015年4月5日，被告人石海军以老家拆迁需要缴税由为分三次向黄某某借款1.65万元。7、2014年10月16日，被告人石海军以给自己的二手车公司交纳供暖费为由向黄某某借款0.68万元。8、2014年11月6日，被告人石海军以公司员工将顾客杀死，需要花钱请吃饭为由向黄某某借款0.3万元。9、2014年11月10日，被告人石海军以二手车公司交房租为由向黄某某借款1.2万元。10、2014年12月4日至12月11日期间，被告人石海军以给黄某某买底商经营购物中心为由分三次向黄某某借款13.5万元。11、2014年12月20日至2015年6月1日，被告人石海军以给黄某某买底商后需要装修、买设施为由分七次向黄某某借款2.46万元。12、2015年4月14日至4月17日，被告人石海军以给黄某某开购物中心办理各类执照为由分二次向黄某某借款1.6万元。13、2015年5月26日，被告人石海军以给奶奶买金首饰为由向黄某某借款0.25万元。二、2012年至2015年10月期间，被告人石海军谎称自己有能力为他人办理机动车驾驶证，以收取办理驾驶证手续费的方式对他人进行诈骗，具体情况如下：1、2014年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取白某甲0.8万元；2、2014年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取武某某0.8万元；3、2014年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取高某某0.95万元；4、2014年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取郭某0.95万元；5、2013年10月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取王某甲0.9万元；6、2013年10月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取白某乙0.9万元；7、2013年10月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取郝某甲0.9万元；8、2012年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取袁某0.75万元；9、2014年11月23日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取王某乙0.7万元；10、2012年4月29日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取王某丙0.75万元；11、2013年9月22日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取郝某乙0.95万元；12、2013年5月30日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取乔某某0.7万元；13、2013年3月26日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取徐某某0.5万元；14、2013年3月26日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取李某甲0.5万元；15、2013年9月6日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取杨某甲1万元；16、2013年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取李某乙0.75万元；17、2013年4月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取白某丙0.75万元；18、2013年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取吴某某0.78万元；19、2013年4月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取卢某0.75万元；20、2013年5月1日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取魏某及其亲戚七人的手续费共计6.95万元，后在对方索要下向其退还5.9万元；21、2014年10月31日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取撖某某0.7万元；22、2012年5月1日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取杨某乙1.5万元，后在对方索要下向其退还0.5万元；23、2013年6月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取刘某乙及其朋友九人的手续费共计6.8万元。综上，被告人石海军诈骗金额共计88.1227万元。公诉机关认为，被告人石海军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石海军辩解称黄某某的农村信用社卡（卡号62297600804023XXXXX）从2014年6月1日至2014年12月期间黄某某给石海军使用过，这期间卡内打进去的钱都是石海军用的，大约2014年12月至2015年3月份黄某某将卡拿回去使用过，黄某某将自己邮政储蓄卡（卡号622188190018351XXXX）给石海军使用后，黄某某再没有拿回去过这张卡，卡里打进去的钱也是石海军用了。被告人石海军称向黄某某要钱使用是朋友之间的借钱行为，不属于诈骗；对办理驾驶证为由骗取23名被害人钱的事实和罪名无异议。辩护人辩解称公诉机关指控的骗取黄某某的13项不认可，二人是婚外恋关系，被告人石海军向黄某某要钱不属于诈骗行为；对指控的以办理驾驶证为由骗取23人共244300元认可。经审理查明，2014年6月至2015年6月期间，被告人石海军谎称自己是伊金霍洛旗纪检监察委员会办公室的副主任，虚构自己单身（其实际于2006年7月28日与刘某甲登记结婚）、经营二手车公司等事实，与黄某某发展成为情侣关系，并编造各种理由向黄某某借款，后将款项挥霍。具体情况如下：1、2014年6月1日，被告人石海军以向信用卡内还款、参加公务员升级考试为由向黄某某要了2000元。2、2014年6月9日，被告人石海军以向鄂尔多斯银行还贷款为由向黄某某拿了20万元。3、2014年7月3日，被告人石海军以在东胜购买二手车为由向黄某某要了2万元钱；7月4日被告人石海军以在东胜购买二手车为由向黄某某要了7万元；2014年7月21日，被告人石海军以在康巴什购买二手车为由向黄某某要了2万元，7月22日，石海军以在康巴什购买二手车钱不够为由向黄某某要了2万元；2014年10月21日，被告人石海军以在天津购买二手车为由向黄某某要了1.4万元，后石海军又称从天津到鄂尔多斯的加油钱不够向黄某某要了3500元；2014年11月19日，被告人石海军以购买二手车先交税才能过户为由向黄某某要了1万元。4、2014年9月9日，被告人石海军以自己挪用伊金霍洛旗纪检委公款需要偿还为由向黄某某借款，黄某某将自己邮政储蓄卡622188190018351XXXX（以下简称尾号2XX邮政储蓄卡）给了石海军，卡里当时有6000元，黄某某将店里的5000元也给了石海军，黄某某又往卡里打了2万元。5、2014年9月19日，被告人石海军以自己的二手车公司员工开车撞伤他人需要花钱处理为由向黄某某要了3000元；2014年9月25日石海军以被撞伤的人出院为由向黄某某要了2700元。6、2014年10月初，被告人石海军以老家拆迁需要缴税由为向黄某某要了3750元；2015年3月27日，被告人石海军以老家拆迁需要缴税由为向黄某某要了1万元；2015年4月5日，被告人石海军以老家拆迁还需要缴税为由向黄某某要了2800元。7、2014年10月16日，被告人石海军以给自己的二手车公司交纳供暖费为由向黄某某要了6800元。8、2014年11月6日，被告人石海军以公司员工将顾客杀死，需要花钱请吃饭为由向黄某某要了3000元。9、2014年11月10日，被告人石海军以二手车公司交房租为由向黄某某要了1.2万元。10、2014年12月4日，被告人石海军以给黄某某买底商为由，向黄某某要了3万元；2014年12月10日，被告人石海军以给黄某某买的底商交尾款为由，向黄某某要了9.5万元；2014年12月11日，被告人石海军以给黄某某买的底商钱还没凑够为由，向黄某某要了2万元。11、2014年12月20日，被告人石海军以给黄某某买的底商装修为由，向黄某某要了4000元；2014年12月23日，被告人石海军以给黄某某买的底商装修缺运费为由，向黄某某要了1200元；2015年1月1日，被告人石海军以给黄某某买的底商装修缺工钱为由，向黄某某要了2000元；2015年1月21日，被告人石海军以给黄某某买的底商装修缺木工工资为由，向黄某某要了3200元；2015年3月19日，被告人石海军以给黄某某买的底商已装修完，需要支付工人工资为由，向黄某某要了5000元；2015年3月23日，被告人石海军以给黄某某买的底商买一套办公桌椅为由，向黄某某要了7500元；2015年6月1日，被告人石海军以给黄某某买的底商购买了一个工艺品为由，向黄某某要了2500元。12、2015年4月14日，被告人石海军以给黄某某买的底商办理营业执照为由向黄某某要了7500元；2015年4月27日，被告人石海军以给黄某某买的底商办理烟草证为由向黄某某要了8300元左右。13、2015年5月26日，被告人石海军以给奶奶买金首饰为由向黄某某要了2500元。二、2012年至2015年10月期间，被告人石海军谎称自己有能力为他人办理机动车驾驶证，以收取办理驾驶证手续费的方式对他人进行诈骗，具体情况如下：1、2014年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取白某甲0.8万元。2、2014年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取武某某0.8万元。3、2014年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取高某某0.95万元。4、2014年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取郭某0.95万元。5、2013年10月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取王某甲0.9万元。6、2013年10月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取白某乙0.9万元。7、2013年10月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取郝某甲0.9万元。8、2012年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取袁某0.75万元。9、2014年11月23日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取王某乙0.7万元。10、2012年4月29日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取王某丙0.75万元。11、2013年9月22日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取郝某乙0.95万元。12、2013年5月30日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取乔某某0.7万元。13、2013年3月26日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取徐某某0.5万元。14、2013年3月26日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取李某甲0.5万元。15、2013年9月6日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取杨某甲1万元。16、2013年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取李某乙0.75万元。17、2013年4月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取白某丙0.75万元。18、2013年7月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取吴某某0.78万元。19、2013年4月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取卢某0.75万元。20、2013年5月1日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取魏某及其亲戚七人的手续费共计6.95万元，后在对方索要下向其退还5.9万元。21、2014年10月31日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取撖某某0.7万元。22、2012年5月1日，被告人石海军以办理驾驶证名义收取杨某乙1.5万元，后在对方索要下向其退还0.5万元。23、2013年6月份，被告人石海军以办理驾驶证名义收取刘某乙及其朋友九人的手续费共计6.8万元。综上，被告人石海军诈骗金额共计88.2077万元。上述事实，有下列经过当庭质证的证据予以证实：1、受案登记表，证实案件的来源。2、被告人石海军供述，2014年2月份至2015年6月份诈骗了黄某某。一共骗多少钱自己也记不清了，大部分是黄某某给石海军的农村信用社卡和建设银行卡里打过来钱，还有一部分是黄某某给过几次现金。石海军和黄某某是在伊金霍洛旗大唐足疗店认识后与黄某某谈对象，石海军对黄某某称自己在做二手车买卖，是伊金霍洛旗纪检委办公室副主任。石海军没跟黄某某说过自己有妻子及孩子的事儿。黄某某于2014年6月1日将农村信用社卡62297600804023XXXXX（以下简称尾号3XX信用社卡）给石海军用，当时卡里有2万多元。2014年6月1日至2014年12月期间的卡内打进去的钱都是石海军用的。大约2014年12月至2015年3月份黄某某将卡拿回去使用过。黄某某于2014年9月9日将自己邮政储蓄卡（622188190018351XXXX）给石海军使用，之后一直由石海军使用这张卡，卡里打进去的钱也是石海军用了。第一次向黄某某要钱时称自己的信用卡欠2000元，后黄某某给了一张农村信用社的卡，卡里有2万多元；第二次是以抵押二手车名义和黄某某要了20万元；第三次是以买房和黄某某一起开超市的名义要了15万左右，再后来没钱就和黄某某借钱，还有以其他借口共借了9万元左右，能记起来的就这些。石海军确实收过一辆二手车，后来抵押的人将车拿回去了。要买房子和开超市的事情都是假的，因为当时石海军的银行贷款到期，要黄某某的钱用来还贷款。石海军没有给黄某某还过钱，石海军从黄某某邮政储蓄卡622188190018351XXXX和农村信用社卡62297600804023XXXXX里转的所有钱都是黄某某的钱，具体数额记不清了，以银行流水账为准。石海军以办理驾驶证的名义骗取23人共计24.43万元。3、受害人黄某某陈述，2014年5月份左右黄某某认识石海军，石海军称自己是伊金霍洛旗纪检委办公室副主任，并开了一家二手车抵押公司，并称自己是单身，想和黄某某谈对象，黄某某觉得石海军有固定工作也开二手车公司，之后石海军与黄某某发展成男女朋友关系。如果知道石海军没有工作、没有二手车公司，黄某某就不会和石海军谈对象、也不会给石海军借钱。2014年6月1日，被告人石海军以向信用卡内还款、参加公务员升级考试为由向黄某某要8000元，黄某某将内存2.1827万元农村信用社卡62297600804023XXXXX（以下简称尾号3XX农村信用社卡）给了石海军。2014年6月9日，被告人石海军以向鄂尔多斯银行还贷款为由向黄某某要20万元，黄某某将20万元打进石海军拿走的尾号300农村信用社卡里。2014年7月3日，被告人石海军以在东胜购买二手车为由向黄某某要钱，当日黄某某往石海军拿走的尾号300农村信用社卡打款2万元；7月4日黄某某往石海军拿走的尾号300农村信用社卡打款7万元；2014年7月21日，被告人石海军以在康巴什购买二手车为由向黄某某要钱，当日黄某某让父亲往石海军拿走的尾号300农村信用社卡打款2万元；次日，7月22日黄某某让父亲往石海军拿走的尾号300农村信用社卡打款2万元；2014年10月21日，被告人石海军以在天津购买二手车为由向黄某某要钱，当日黄某某让父亲往石海军拿走的尾号2XX邮政储蓄卡打款1.4万元；后石海军又称从天津到鄂尔多斯的加油钱不够向黄某某要钱，黄某某又往尾号2XX邮政储蓄卡打款3500元。2014年11月19日，被告人石海军以购买二手车先交税才能过户为由向黄某某要1万元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款1万元。2014年9月9日，被告人石海军以自己挪用伊金霍洛旗纪检委公款需要偿还为由向黄某某借款，黄某某将自己邮政储蓄卡622188190018351XXXX（以下简称尾号2XX邮政储蓄卡）给石海军，卡里当时有6000元，黄某某将店里的5000元也给了石海军，黄某某又往卡里打了2万元。2014年9月19日，被告人石海军以自己的二手车公司员工开车撞伤他人需要花钱处理为由向黄某某要3000元，黄某某往石海军的尾号3XX农村商业银行卡里打款3000元；2014年9月25日石海军以被撞伤的人出院为由向黄某某要2700元，黄某某往石海军的尾号3XX农村商业银行卡里打款2700元。2014年10月初，被告人石海军以老家拆迁需要缴税由为向黄某某要3750元，黄某某往石海军拿走的邮政储蓄卡里打款3750元；2015年3月27日，被告人石海军以老家拆迁需要缴税由为向黄某某要1万元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款1万元；2015年4月5日，被告人石海军以老家拆迁还需要缴税由为向黄某某要2800元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款2800元。2014年10月16日，被告人石海军以给自己的二手车公司交纳供暖费为由向黄某某要6800元，黄某某往石海军的尾号3XX农村商业银行卡里打款6800元。2014年11月6日，被告人石海军以公司员工将顾客杀死，需要花钱请吃饭为由向黄某某要3000元，黄某某往石海军信用社卡里打款3000元。2014年11月10日，被告人石海军以二手车公司交房租为由向黄某某要1.2万元，黄某某将现金1.2万元取出后给了石海军。2014年12月4日，被告人石海军以给黄某某买底商为由，向黄某某要3万元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款2万元；2014年12月10日，被告人石海军以给黄某某买的底商交尾款为由，向黄某某要十几万元，黄某某让父亲往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款7万元，黄某某自己往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款2.5万元；2014年12月11日，被告人石海军以给黄某某买的底商钱还没凑够为由，向黄某某要2万元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款2万元。2014年12月20日，被告人石海军以给黄某某买的底商装修为由，向黄某某要4000元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款4000元；2014年12月23日，被告人石海军以给黄某某买的底商装修缺运费为由，向黄某某要1200元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款1200元；2015年1月1日，被告人石海军以给黄某某买的底商装修缺工钱为由，向黄某某要2000元，黄某某将2000元取出来后给了石海军；2015年1月21日，被告人石海军以给黄某某买的底商装修缺木工工资为由，向黄某某要3200元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款3200元；2015年3月19日，被告人石海军以给黄某某买的底商已装修完，需要支付工人工资为由，向黄某某要5000元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款5000元；2015年3月23日，被告人石海军以给黄某某买的底商买一套办公桌椅为由，向黄某某要7500元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款7500元；2015年6月1日，被告人石海军以给黄某某买的底商购买了一个工艺品为由，向黄某某要2500元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款2500元。2015年4月14日，被告人石海军以给黄某某买的底商办理营业执照为由向黄某某要7500元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款7500元；2015年4月27日，被告人石海军以给黄某某买的底商办理烟草证为由向黄某某要8300元左右，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款8500元。2015年5月26日，被告人石海军以给奶奶买金首饰为由向黄某某要2500元，黄某某往石海军尾号3XX农村商业银行卡里打款2500元。受害人白某甲、武某某、高某某、王某甲、郭某、袁某、撖某某、王某乙、郝某甲、王某丙、杨某乙、魏某、刘某乙、郝某乙、乔某某、徐某某、李某甲、杨某甲、李某乙、白某丙、吴某某、卢某等人的陈述、收条，证实石海军以办理驾驶证的名义骗取钱的时间和金额及部分退还的情况。4、扣押决定书、扣押清单、身份证复印件、受害人一寸照片，证实伊金霍洛旗公安局民警扣押了石海军持有的蒙KSXXXX汽车一辆、三星W2015手机一部、苹果6手机一部、CK牌手表一块、受害人白某甲、武某某等人的身份证复印件、一寸照片、乌兰木伦镇政府工作证一本。5、辨认笔录及照片，证实魏某、王某乙、王某甲、郝某甲、袁某、高某某、乔某某从民警提供的不同男性一寸照片中分别认出对其实施诈骗的被告人石海军。6、伊金霍洛旗纪检委证明，证实截止2015年11月4日，伊金霍洛旗纪检委没有叫做石海军的工作人员。7、石海军婚姻状况登记表，证实2006年7月28日，石海军与刘某甲在伊金霍洛旗民政局登记结婚。8、银行往来账查询明细单，证实石海军与黄某某之间的经济往来情况。9、抓获经过、归案情况说明，证实2015年10月12日被告人石海军在包头市火车站被抓获。10、常住人口基本信息，证实被告人石海军犯罪主体适格。以上证据，来源合法，内容真实，证据间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人石海军以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人石海军及其辩护人辩解的对被害人黄某某不构成诈骗罪的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人石海军多次诈骗他人，本院酌情从重处罚。对公诉机关指控的被告人石海军对以办理驾驶证名义骗取23名被害人钱部分，被告人石海军能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人石海军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2028年2月10日止。）二、继续追缴被告人的违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 任 德 强审判员 乌云花拉审判员 陈  洁二〇一六年九月二十七日书记员 吕 丽 霞法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。