湖北省大冶市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0281刑初236号
公诉机关湖北省大冶市人民检察院。
被告人周永炎，男，1993年5月23日出生，汉族，中专文化，无业。2016年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被大冶市公安局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。
辩护人王爱梅，广东国信信扬律师事务所律师。
被告人吕桂燕，女，1993年12月10日出生，汉族，小学文化，无业。2016年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被大冶市公安局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于黄石市看守所。
被告人黄耀宝（绰号“阿宝”），男，1984年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2017年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被大冶市公安局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。
大冶市人民检察院以冶检公诉刑诉[2017]233号起诉书指控被告人周永炎、吕桂燕、黄耀宝犯诈骗罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员吕监明出庭支持公诉，被告人周永炎及其辩护人王爱梅，被告人吕桂燕、黄耀宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大冶市人民检察院指控，2016年10月份以来，被告人周永炎从广西宾阳县二手市场购买笔记本电脑，然后登录从四川省资阳市连联科技有限公司购买的代理服务器上网并通过从网上购买的QQ号随机搜索全国各地机场或其他经纬度附近正在上网且QQ图像为人物照片的这类人（以下简称A），然后申请添加A为好友。在A通过验证后，周永炎就将诈骗用的QQ号的全部备注信息改为与A的备注信息一致。接着，周永炎就开始查看A的QQ留言并从中筛选进行评论了的QQ号（以下简称B）再次申请添加B为好友。等B通过验证后，周永炎就冒充A，然后编称他的朋友住院急需用钱，要求B将钱通过支付宝转账到他朋友账户。B信以为真，于是通过网银、支付宝、微信等方式向周永炎提供的银行卡内进行转账。然后，被告人吕桂燕帮助被告人周永炎将上述款项进行转账及提现，后据为其二人所有。被告人黄耀宝在明知被告人周永炎购买银行卡是为了实施诈骗的情况下，仍先后三次给周永炎提供共计七张银行卡并从获利。
公诉机关认为，被告人周永炎、吕桂燕某黄耀宝通过电信网络冒用他人身份，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处，并提供了相关证据证实。
被告人周永炎、吕桂燕某黄耀宝对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
辩护人王爱梅提出，公诉机关指控的第4、11、14、22起诈骗事实，仅有被告人周永炎供述，无被害人陈述，该4起诈骗金额5200元应从诈骗总额中予以扣减。鉴于被告人周永炎归案后认罪态度较好，且全部退赃，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人周永炎、吕桂燕诈骗事实
2016年10月份以来，被告人周永炎从广西宾阳县二手市场购买笔记本电脑，然后登录从四川省资阳市连联科技有限公司购买的代理服务器上网并通过从网上购买的QQ号随机搜索全国各地机场或其他经纬度附近正在上网且QQ图像为人物照片的这类人（以下简称A），然后申请添加A为好友。在A通过验证后，周永炎就将诈骗用的QQ号的全部备注信息改为与A的备注信息一致。接着，周永炎就开始查看A的QQ留言并从中筛选进行评论了的QQ号（以下简称B）再次申请添加B为好友。等B通过验证后，周永炎就冒充A称自己之前的号码被盗，现在已换号码。然后编称他朋友住院急需用钱，但他没有支付宝，用银行转账太慢来不及，要求B将钱通过支付宝转账到他朋友账户。随后，被告人周永炎就趁机将从被告人黄耀宝处购买的五张银行卡卡号随机选择一个发给B，同时还要求B提供一张自己的银行卡并说等会先将钱转到B提供的账户内。接着，周永炎就通过银行“制图软件”发送一个假的转账载图给B并谎称钱已转账。B信以为真，于是通过网银、支付宝、微信等方式向周永炎提供的银行卡内进行转账。2016年11月份，被告人吕桂燕帮助被告人周永炎将上述款项进行转账及提现，后据为其二人所有；被告人周永炎实施诈骗25起，诈骗金额47330元，被告人吕桂燕实施诈骗18起，诈骗金额为35330元。具体事实如下：
1、2016年10月19日下午5时许，被告人周永炎冒充被害人苏某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，苏某信以为真，于是通过本人的支付宝向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账3000元。该款已被公安机关追回并发还被害人苏某。
2、2016年10月20日下午5时许，被告人周永炎冒充被害人李某1的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，李某1信以为真，首先通过自己的支付宝向束某的中国农业银行账户转账1000元，后再打电话让其好友黄某、明某通过她们的支付宝账户分别向周永炎提供的开户名为束为长的中国农业银行账户转账2500元和3000元。该款已被公安机关追回并发还被害人李某1。
3、2016年10月21日下午5时许，被告人周永炎冒充被害人胡某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，胡某信以为真，于是通过本人的支付宝向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账3500元。
4、2016年10月29日晚10时许，被告人周永炎冒充被害人（身份信息无法查证）的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，被害人信以为真，于是通过招商银行向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账200元。
5、2016年11月2日凌晨1时许，被告人周永炎冒充被害人段某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，段某信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账700元。
6、2016年11月2日下午2时许，被告人周永炎冒充被害人刘某1的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，刘某1信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账100元。
7、2016年10月20日下午4时许，被告人周永炎冒充被害人吕桂燕的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，吕桂燕信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账1000元。
8、2016年11月6日凌晨3时许，被告人周永炎冒充被害人王某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，王某信以为真，于是通过其丈夫李某2的中国建设银行账户向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账3500元。
9、2016年11月6日晚9时许，被告人周永炎冒充被害人包某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，包某信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账800元。
10、2016年11月13日晚9时许，被告人周永炎冒充被害人吴某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，吴某信以为真，于是通过招商银行向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账200元。
11、2016年11月22日下午3时许，被告人周永炎冒充被害人（身份信息无法查证）的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，被害人信以为真，于是通过中国农行广西宁川县八里街分行ATM机向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账1000元。
12、2016年11月23日晚7时许，被告人周永炎冒充被害人刘某2的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，刘某2信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账1500元。该案已被公安机关追回并发还被害人刘某2。
13、2016年12月4日晚7时许，被告人周永炎冒充被害人赵某1的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，赵某1信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账2300元。该款已被公安机关追回并发还被害人赵某1。
14、2016年12月8日晚10时许，被告人周永炎冒充被害人（身份信息无法查证）的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友束某，被害人信以为真，于是通过中国建设银行四川省江油市武都镇支行ATM机向周永炎提供的开户名为束某的中国农业银行账户转账500元。
15、2016年11月22日下午1时许，被告人周永炎冒充被害人金某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友蒋某3，金某信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为蒋某3的中国农业银行账户转账500元。
16、2016年12月2日晚7时许，被告人周永炎冒充被害人谢某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友蒋某3，谢某信以为真，要求其朋友祖豪通过支付宝向周永炎提供的开户名为蒋某3的中国农业银行账户转账3000元。该款已被公安机关追回并发还被害人谢某。
17、2016年12月4日下午4时许，被告人周永炎冒充被害人李某3的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友蒋某3，李某3信以为真，于是通过本人的中国交通银行账户向周永炎提供的开户名为蒋某3的中国农业银行账户转账1000元。该款已被公安机关追回并发还被害人李某3。
18、2016年11月11日下午3时许，被告人周永炎冒充被害人徐某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友蒋某3，徐某信以为真，于是通过本人的中国建设银行账户向周永炎提供的开户名为蒋某3的中国银行卡账户转账3500元。该款已被公安机关追回并发还被害人徐某。
19、2016年11月16日凌晨5时许，被告人周永炎冒充被害人覃某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友蒋某3，覃某信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为蒋某3的中国银行卡账户转账500元。
20、2016年11月18日上午9时许，被告人周永炎冒充被害人张某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友蒋某3，张某信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为蒋某3的中国银行卡账户转账5000元。该款已被公安机关追回并发还被害人张某。
21、2016年12月17日凌晨5时许，被告人周永炎冒充被害人舒某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友刘某4，舒某信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的开户名为刘某4的中国银行卡账户转账1000元。该款已被公安机关追回并发还被害人舒某。
22、2016年11月28日下午1时许，被告人周永炎冒充被害人李某4的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友吕桂燕，李某4信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的吕桂燕支付宝账户转账3500元。
23、2016年12月9日下午4时许，被告人周永炎冒充被害人周某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友吕桂燕，周某信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的吕桂燕支付宝账户转账30元。
24、2016年12月16日下午5时许，被告人周永炎冒充被害人殷某的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友吕桂燕，殷某信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的吕桂燕支付宝账户转账500元。
25、2016年12月18日晚6时许，被告人周永炎冒充被害人刘某3的QQ好友并谎称朋友生病急需用钱，要求帮忙转账给其朋友吕桂燕，刘某3信以为真，于是通过本人支付宝向周永炎提供的吕桂燕支付宝账户转账4000元。该款已被公安机关追回并还被害人刘某3。
二、被告人黄耀宝诈骗事实
被告人黄耀宝在明知被告人周永炎购买银行卡是为了实施诈骗的情况下，仍然先后三次给周永炎提供共计七张银行卡并从中获利。
1、2016年7、8月份，被告人周永炎打电话给黄耀宝要其帮忙购买二张银行卡实施网络诈骗，黄耀宝表示同意。周永炎先转账900元给黄耀宝，黄耀宝在网络上搜索关键词“黑客”，找到一个黑客网站，加入该黑客QQ群，后该黑客群内一个网名叫“黑剑客”的人主动加黄耀宝并聊天，双方谈好以300元一张的价格交易二张银行卡，“黑剑客”将二张银行卡通过快递邮寄给黄耀宝，黄耀宝收到银行卡确定可以用之后再通过快递邮寄给周永炎，黄耀宝从中获利300元。
2、2016年9、10月份，被告人周永炎又联系黄耀宝，称其上次从黄耀宝那买来的二张银行卡被人举报冻结，要求黄耀宝再帮其购买几张银行卡。黄耀宝因之前找周永炎借过钱，就答应再次联系“黑剑客”，“黑剑客”称他手上有一张中国农业银行卡，但该张卡被别人使用过，不过仍可以使用，问黄耀宝要不要。黄耀宝向周永炎说明情况后，周永炎表示愿意购买，黄耀宝收到该卡后再邮寄给周永炎。经查，该中国农业银行卡开户名为束某。
3、2016年10月下旬，被告人黄耀宝到广西壮族自治区桂林市准备与周永炎一起实施网络诈骗，后因故未与周永炎一起作案。同年11月初，黄耀宝陪同周永炎、吕桂燕在宾阳县购买电话卡等作案工具，周永炎趁机要求黄耀宝再帮其提供四张银行卡给他，并且当场给付黄耀宝2000元现金。周永炎、吕桂燕离开宾阳后，黄耀宝再次联系上“黑剑客”，并谈好以300元一张的价格交易四张银行卡，后黄耀宝通过上述方式邮寄四张银行卡给周永炎并从中获利800元。经查，上述四张银行卡分别为蒋某3的中国银行卡和中国农业银行卡各一张，刘某4的中国银行卡一张，李某4的中国银行卡一张。
4、2016年11月下旬，被告人周永炎再次要求黄耀宝帮其提供四张银行卡，黄耀宝开价600元一张，周永炎表示同意，并安排吕桂燕转账2400元给黄耀宝，收到现金后，黄耀宝转给“黑剑客”1200元，之后“黑剑客”将黄耀宝的QQ拉黑，此次交易没有成功。
案发后，被告人周永炎、吕桂燕退赃款共计人民币48362元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、公安机关扣押的用于网络诈骗用的笔记本电脑、银行卡、手机等物证；2、被告人周永炎、吕桂燕、黄耀宝的户籍证明、归案情况说明、网上银行支付凭证、扣押及发还清单等书证；3、被害人王某、李某2、李某1、谢某、张某、徐某、李某3、刘某3、舒某、赵某1、刘某2、苏某的陈述；4、证人陆某、蒋某1、蒋某2的证言；5、鉴定意见；6、勘验、检查笔录；7、被告人周永炎、吕桂燕、黄耀宝的供述及辩解。
上述证据经庭审质证，被告人周永炎及其辩护人王爱梅，被告人吕桂燕、黄耀宝均无异议，予以确认。
本院认为，被告人周永炎、吕桂燕、黄耀宝通过电信网络冒用他人身份，采取虚构事实手段，骗取他人财物，其中被告人周永炎作案25起，骗取他人财物计人民币47330元，数额巨大；被告人吕桂燕伙同周永炎作案18起，骗取他人财物计人民币35330元，数额巨大；被告人黄耀宝明知被告人周永炎实施诈骗仍为其提供银行卡，周永炎利用其提供的银行卡诈骗21起，骗取他人财物计人民币39300元，三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人王爱梅提出的公诉机关指控的第4、11、14、22起诈骗事实，仅有被告人周永炎供述，无被害人陈述，该4起诈骗金额5200元应从诈骗总额中予以扣减的意见。与庭审查明事实不符，不予采纳。在共同犯罪中，被告人周永炎起主要作用，是主犯；被告人吕桂燕、黄耀宝起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人周永炎、吕桂燕、黄耀宝归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。案发后，被告人周永炎、吕桂燕共同全额退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周永炎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十三日起至二○二○年二月二十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人吕桂燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十三日起至二○一八年二月二十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人黄耀宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月六日起至二○一八年十月五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、对公安机关扣押的涉案相关财物，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊 振
人民陪审员 祁国良
人民陪审员 叶素云
二〇一七年八月二十三日
书 记 员 余思佳