湖北省武汉市汉南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0113刑初106号
公诉机关湖北省武汉市汉南区人民检察院。
被告人徐玲英，曾用名徐林英，无业。因本案于2017年5月28日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第一看守所。
辩护人徐向平、汪丹丹，湖北共合律师事务所律师。
被告人马明军，男，1991年7月12日出生，公民身份
号码632127199107120412，撒拉族，初中文化程度，无业，户籍地青海省海东地区化隆回族自治县甘都镇下四合生村***号，现租住湖北省武汉市汉南区纱帽街南国江城**栋*单元****号。因本案于2017年5月28日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第二看守所。
辩护人张煜、乔晓研，湖北雄楚律师事务所律师。
湖北省武汉市汉南区人民检察院以鄂武南检刑诉[2017]113号起诉书指控被告人徐玲英、马明军犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，由审判员胡中建担任审判长，与人民陪审员肖有武、李启发依法组成合议庭适用简易程序，于2017年12月19日第一次公开开庭审理了本案，因被告人马明军对起诉书指控的部分事实有异议，合议庭当庭决定本案由简易程序转为普通程序审理。湖北省武汉市汉南区人民检察院于2018年3月15日鄂武南检延[2018]2号延期审理建议书，以案件需补充侦查为由，建议本案延期审理。本院于3月16日决定延期审理。湖北省武汉市汉南区人民检察院于2018年4月15日以鄂武南检恢审[2018]2号恢复庭审建议书建议对本案恢复庭审。本院于当日决定恢复审理。因工作原因，本院于2018年6月4日变更合议庭组成人员，由审判员丁新红担任审判长，与人民陪审员肖有武、王传林组成合议庭，于2018年6月15日第二次公开开庭审理了本案，湖北省武汉市汉南区人民检察院指派检察员王宜青、检察人员姜前龙出庭支持公诉。被告人徐玲英、马明军及其辩护人徐向平、张煜均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年11月起，被告人徐玲英、马明军先后加入“云数贸”传销组织，为上下级关系，以获取高额回报为由，引诱他人加入“云数贸”传销组织中的“会员盘”、“云讯通”、“建业盘”及“五行网”等传销模式并售卖衍生产品“五行币”、“金镶玉”。具体方法为：新发展的会员需交纳一定数量的虚拟“电子币”才能在“云数贸”网站注册成为会员，为获取该“电子币”，需向其推荐人或上线会员以一定数量的人民币交换。被告人徐玲英、马明军作为“云数贸”传销组织中的会员，推荐、介绍他人加入即可从该组织直接获得以发展人员数量为计酬依据的一定数量的“电子币”，同时还可获得“推荐奖励”、“对碰奖励”等“电子币”报酬。依据发展下线会员的层级和人数，还可获得“金砖奖”、“宝马奖”等一定数量的人民币或黄金。所获取“电子币”可以按一定的比例与人民币交换转让给下线或新会员。在发展下线会员的同时，还向其推销“五行金币”、“金镶玉”等衍生产品从中获得一定比例的报酬。
被告人徐玲英、马明军加入“云数贸”传销组织后，积极开展传销活动，发展下线人员。被告人徐玲英在“云讯通”传销组织推荐网络中处于37层，其下级推荐网络有47层，根据证件号码去重后有4035个账号；在“云讯通”传销组织安置网络中处于84层，下级安置网络有132层，根据证件号码去重后有3573个账号，团队总业绩为39544000电子币（500电子币可兑换700元人民币）。被告人马明军在“云讯通”传销组织推荐网络中处于403层，其下级推荐网络有4082层，根据证件号码去重后有3947个账号；在“云讯通”传销组织安置网络中处于417层，下级安置网络有4082层，根据证件号码去重后有3924个账号，团队总业绩为2056000电子币。
在2014年10月至2017年6月期间，被告人徐玲英用于传销活动的四个银行帐户（农行0778户、0772户、工行6821户、建行2172户）共计收款人民币51547811.46元，在此期间支出金额大致相当。其中“云讯通”模块直接下线转入18000985元；在“五行币”模块收款金额共计4476600元；在“五行金币”模块收款金额共计1500000元；在“活动币”模块收款金额共计893000元；在“建业模块”收款金额共计361360元，该五项金额共计人民币25231945元，应认定为传销资金数额。在此期间，被告人马明军用于传销活动的五个银行帐户（农行7470户、4670户、0374户、工行8496户、建行9214户）共计收款人民币35937553.42元，在此期间支出金额大致相当。其中在“云讯通”模块直接下线转入2989210元；在“五行币”模块收款金额共计1806700元；在“五行金币”模块收款金额共计600000元；在“建业币”模块收款金额共计191000元，该四项金额共计人民币5586910元，应认定为传销资金。
在庭审过程中，公诉机关向法庭出示如下证据：1、抓获经过、破案经过；2、搜查笔录、扣押笔录、取样笔录、扣押物品清单、银行卡清单、银行卡流水、价格认定结论书、鉴定说明、司法鉴定意见书、“云数贸”、“云讯通”奖金制度模式、“云讯通”的返利规则、郴州市公安局及郴州市苏仙区公安分局的讯问笔录、广东省开平市人民法院刑事判决书、二被告人的身份证明材料等书证及相关的视听资料光盘七张；3、证人吴某,4、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、徐某,4的证言；4、被告人徐玲英、马明军的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人徐玲英、马明军组织、领导以推销“电子币”、“五行金币”等产品的经营活动为名，要求参加者以交纳一定费用的方式获得加入“云数贸”传销组织的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会与经济管理秩序，组织、领导参与传销活动人员累计达到120人以上，且传销资金数额累计达250万元以上，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪判处二被告人五年以上有期徒刑，并处罚金。关于公安机关扣押的赃款赃物：二被告人及武汉玲珑张健珠宝有限公司被扣押现金、银行卡内资金属传销资金，应予以没收，上缴国库；二被告人被扣押的手机、电脑、记事笔记本、银行卡等，作为犯罪工具应予以没收；被扣押的“五行金币”、“金镶玉”、宝石鉴定书等作为传销产品予以没收；二被告人的车辆、房产、玉镯、生活用品等，因其购置资金与传销资金具有关联性的证据不足，故可不认定为非法所得。
被告人徐玲英自愿认罪。被告人徐玲英及其辩护人对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的证据及罪名均无异议。但其辩护人认为：1、公诉机关无充足证据证明被告人徐玲英犯组织、领导参与传销活动人员累计达120人以上或直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，故其行为不构成情节严重；2、被告人徐玲英归案后，如实交待其犯罪事实，当庭自愿认罪，其家人已经代其缴纳罚金，认罪态度较好，且因被告人法律意识淡薄，此次犯罪系偶犯，依法可以从轻处罚；3、相对整个传销组织，徐玲英“建业盘”的上线为孙敬兰，“云讯通”的上线为庞某，其处于从犯地位，依法应从轻、减轻处罚。综上，请求法庭对被告人处五年以下有期徒刑，并处罚金。4、对于公安机关扣押保管的“五行币”和“金镶玉”，其属于正常的金币买卖交易，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定：以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。因此，该财物不属于传销收入，不应该计入传销犯罪数额中。请求法庭发还被告人转交给购买人。
被告人马明军自愿认罪。被告人马明军及其辩护人对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的证据及罪名均无异议，但认为：1、被告人马明军在本案中系从犯，其行为不构成情节严重。公诉机关出示的证据材料不能充分的证明马明军组织、领导的参与传销活动人员累计已达120人以上，亦无充足证据证明其直接或者间接所收取的参与传销活动人员缴纳的传销资金数额已达到250万元以上；2、被告人马明军不是股东，起次要作用，在本案中是从犯；3、马明军一贯表现良好，属初犯、偶犯，其归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，其家属已主动代其缴纳罚金，可酌情从轻处罚；综上，请求法庭对马明军处以三年以下有期徒刑或者拘役；4、对于马明军名下房产及车辆，是马明军从家里借钱购买的，请求法庭查明事实后发还被告人。
经审理查明：被告人徐玲英、马明军于2012年相识，后成为男女朋友关系。二被告人于2014年10月先后加入“云数贸”传销组织，从事传销活动至案发。被告人徐玲英是被告人马明军的上线，二被告人通过“云数贸”传销组织中的“会员盘”、“云讯通”、“建业盘”及“五行网”等传销模式，以获取高额回报为由，引诱他人加入并向其售卖传销衍生产品“五行币”、“金镶玉”等。二被告人帮助其下线注册账号，通过微信对其发展的下线下发指令、传达上线的指示要求，并要求层层传达，对其下线进行管理。同时被告人还根据其发展下线的不同情况，将其下线会员选择安放不同的位置，尽量让其下线形成金字塔形，以获得更高的奖励和返利。这就形成了推荐网络和安置网络。新发展的会员需用人民币兑换电子币的方式获取“云数贸”网站注册会员资格，被告人徐玲英、马明军作为介绍新会员加入“云数贸”、“云讯通”等传销组织的上线，则可以根据推荐、介绍新会员人数作为计酬依据，获得一定数量的“电子币”，将“电子币”兑换给新会员获取人民币，同时还可获得“推荐奖励”、“对碰奖励”等“电子币”报酬。依据发展下线会员的层级和人数，亦可获得“金砖奖”、“宝马奖”等一定数量计的人民币或黄金。
二被告人为便于从事传销活动，于2017年初在武汉市经济开发区（汉南区）成立了“武汉玲珑张健珠宝有限公司”，并设立对公账户。被告人徐玲英建立“玲珑铁军团汉南抖抖操”微信群。二被告人利用该公司及该微信群，通过跳操、组织捐款、集会等方式组织下线会员参与传销活动，并向下线会员推销传销组织产品“五行币”、“金镶玉”，利用公司账户进行传销资金往来，从而获得传销报酬。
经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人徐玲英在“云讯通”传销组织推荐网络中处于37层，其下级推荐网络有47层，根据证件号码去重后有4035个账号；在“云讯通”传销组织安置网络中处于84层，下级安置网络有132层，根据证件号码去重后有3573个账号，团队总业绩为39544000电子币。被告人马明军在“云讯通”传销组织推荐网络中处于403层，其下级推荐网络有4082层，根据证件号码去重后有3947个账号；在“云讯通”传销组织安置网络中处于417层，下级安置网络有4082层，根据证件号码去重后有3924个账号，团队总业绩为2056000电子币。
经湖北涵信会计师事务有限公司对二被告人从事传销活动使用的银行卡进行鉴定：在2014年10月至2017年6月期间，被告人徐玲英用于传销活动的四个银行帐户（农行0778户、0772户、工行6821户、建行2172户）共计收款人民币51547811.46元；被告人马明军用于传销活动的五个银行帐户（农行7470户、4670户、0374户、工行8496户、建行9214户）共计收款35937553.42元。具体分项内容与公诉机关指控的一致。
案发后，公安机关现场扣押被告人徐玲英现金人民币419100元；“金镶玉”473个、“五行币”（金币）85个，经汉价认定字[2017]090号价格认定结论书认定，总价值人民币344018元；手机3部、电脑2台、玉镯12个、单肩包5个、记事笔记本3本、顺风快递单23张、银行卡12张、宝石鉴定书471个；扣押被告人马明军奥迪Q5汽车一台、手机2部、银行卡10张；冻结武汉玲珑张健珠宝有限公司在中国农业银行账户为17×××89的存款人民币139287.76元。
另查明：被告人徐玲英、马明军于2017年5月27日被抓获归案，二被告人家属在本案审理过程中分别代为缴纳罚金人民币10万元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被告人的供述与辩解，证实“云数贸”传销组织获利规则、被告人徐玲英、马明军组织、领导等传销活动并售卖衍生产品从中获利和发展的下线情况；
徐玲英：我于2012年认识马明军，后成为男女朋友关系，当年一起加入“天狮直销”，从2014年10月通过QQ上一个名叫“赵某”的山西人加我，并发了很多和张健相关的资料给我，其中包括“云数贸”的信息，我就加入其中。马明军也参加了该传销组织。我和马明军一起做“云数贸”以及售卖衍生品，为了帮马明军赚钱，我把他直接发展成我的下线，将我所有下线都放在他的下面。
2014年10月开始我参与“云数贸”的会员盘，2015年年中开始做“云讯通”，之后又做“建业盘”，因为张健说要做“五行币”，2016年8月份左右就没有做“建业盘”；2016年11月开始做“五行币”，2017年3月开始做“五行网”。
“云数贸”及其衍生品“会员盘”、“建业盘”、“五行网”等都是随着发展的下线人数增多，自身在团队中的层级也会提升，获得的返利也会越高。“云数贸”以及衍生产品都是有门槛费的。“云数贸”的最上层是“张健”，我的直接上线是“孙敬兰”，我的下线是马明军，我挂在马明军下一层的人员有：王某4、胡某、王某1、张某2、齐某、王某2、刘某、张某3，至于这些人发展的下线我不清楚，据我所知就这六个层级。我这个团队的人员肯定超过了50人，具体人数我没有统计。我发展并挂在马明军名下的8个人，都是经由我直接报单并加入“五行网”的，他们的平台的账号密码都是我注册产生。这8个人所有的资金都是直接转入我提供的账号。从2016年10月到现在我转给“孙敬兰”一千多万。我知道“云数贸”以及由此衍生出来的“五行币”、“金镶玉”、“五行网”都是传销。
我主要通过农业银行的卡交易，也有微信和支付宝转账。我和马明军在2017年初成立武汉玲珑张健珠宝有限公司，办理了对公账号，户名是武汉玲珑张健珠宝有限公司。我的微信网名是“玲珑”，我在汉南地区发展了王某3、陈某2、陈某3等人，在纱帽地区建立了“玲珑铁军团汉南抖抖操”微信群。过完2017年元旦以后，我在汉南组织过跳抖抖操以及慰问贫困户的活动，都是宣传张健以及我们的传销组织。2017年我们还在纱帽南国江城租了四间门面，打算卖张健系列产品，同时也是宣传张健。
湖南省鉴真司法鉴定中心出具的关于我和马明军传销的司法鉴定意见书中，我账号为PXLY521的账号上的团队总业绩为39544000，这是系统里面的电子币，兑换比例是700人民币兑换500电子币，这个电子币数额是统计了我所有下线人员的账号才产生的数字。电子币都是我的下线将现金打给我，通过银行卡、支付宝及微信等方式，然后我再将电子币转给他们。
公安机关扣押的现金人民币419100元都是传销资金。其中30万是我从武汉玲珑张健珠宝公司的对公账号转到0772的农行卡之后，取现出来的，剩下近12万元是我得“金砖奖”用剩下的。“金砖奖”是我和马明军业绩好，传销组织奖励我们的，以上30万和12万主要都是通过奖励得来了。
我和马明军从2014年10月开始做传销，都没有其他固定的收入。武汉玲珑张健珠宝有限公司主要是卖张健系列产品，账号中的资金都是传销资金。
马明军：我与徐玲英于2012年认识，是男女朋友关系，后一起做“天狮直销”。2014年10月徐玲英在网上认识了“赵某”，通过赵某的介绍和宣传，徐玲英和我加入了“云数贸”，“云数贸”下面有“会员盘”、“股东盘”、“董事盘”、“CEO盘”等很多不同的“盘”，都是传销模式，但是收费标准不同，门槛费是依次增高的。我和徐玲英经赵某介绍加入了“会员盘”，他帮我们注册账号，徐玲英给了赵某1000元人民币，购买了两个账号，我挂在徐玲英下面。
除了“会员盘”，2015年我们通过一个叫“庞某”的人参加了“云讯通”，徐玲英购买了三个账号，之后徐玲英又帮我注册了三个账号，我们每人有3个账号，注册之后，我们就开始发展下线，我挂在徐玲英下面。云讯通当时的门槛费是800元人民币，100元注册费用，700元买500电子币，其中100元是要层层上交给公司，剩下的700元谁提供的电子币谁拿。盈利模式跟会员盘基本一致。
我们用微信、支付宝、银行卡收取注册费。徐玲英建立了一个微信群，我和徐玲英的下线人员都在里面，人数大概100人。我们利用微信对下线人员进行管理。“会员盘”、“云讯通”、“建业盘”、“五行网”都是“云数贸”下面的，都属于传销。我从事传销获利50万元人民币左右，买了房子和车子，有一些钱是找我亲戚朋友借的。
纱帽地区参与“云数贸”传销我印象比较深刻的有王某3、陈某2、陈某3，这3个人从“云讯通”开始就跟我们一起做云数贸的系列传销。其中“云讯通”、“建业盘”都在一起做，后来做“五行网”的时候，因为买“五行币”的一些误会，他们就没有和我们在一起做了。在纱帽我们为了便于做传销还成立了武汉玲珑张健珠宝公司。
湖南鉴真司法鉴定中心的鉴定意见报告书，团队总业绩为2056000，这个团队总业绩是所有下线人员累计的系统里面的电子币。我记不清我兑换了多少电子币，这个电子币与人民币的兑换比例是500电子币兑换700人民币。
2、证人证言，证实二被告人组织、领导传销活动及传销获利的情况；
吴某,4：我参加过“张健珠宝‘五行币’纱帽街武商量贩宣传”活动，我通过陈某2加入微信群，在群里了解张健珠宝“五行币”的相关信息。我告诉陈某2我的身份证号码和家庭住址、联系电话，交人民币5000元购买5000元数字货币，送一枚金币，就算加入这个组织了。我是2016年12月交了5000元现金给陈某2，我没有签订什么投资协议或者合同，也没有购买到实物产品，因为没有卖出过，也没有返利。不知道这个组织有多少人，汉南区我加的这个群有34人，我认识的有陈某2、王某3、陈某3。
陈某1：我购买“五行币”后，王某3将我加入“玲珑铁军团汉南抖抖操”微信群，群里有34人，大部分都购买了“五行币”。有时组织扶贫活动，使用的资金都是一个叫做“玲珑”的人出，听说是张健公司武汉负责人。
陈某2：“五行币”是张健发行的一种金币，金币上有一个编码，这个编码以后可以兑换数字货币，“五行币”我们需要花费5000元人民币购买，我在2016年12月购买了“五行币”。通过银行转账给徐玲英后，我们就获得了做“五行币”的资格，我们自称是珠宝老板，王某3统计我们的个人身份信息及购买数量等，通过微信发给徐玲英，我们就可以加入各种做“五行币”生意的群。我推荐人来购买“五行币”，购买人可以从我这里买，先把钱转给我，我把钱转给徐玲英，从我这里购买的金额累计达到100万之后，就返还给我15万元人民币。我兑换出去的“五行币”已经有30多枚了，都是5000元人民币购买的。
3、相关书证：
（1）搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单、扣押银行卡清单、被告人徐玲英、马明军银行卡清单、查获银行卡流水、扣押物品照片、取样笔录、中国地质大学（武汉）珠宝检测中心鉴定说明、武汉经济技术开发区（汉南区）物价局汉价认定字[2017]090号价格认定结论书、查获银行卡流水，证实被告人徐玲英、马明军组织、领导传销活动的传销资金量及其往来情况、推销“五行币”等传销衍生产品、扣押物品的种类及价值等事实；
（2）二被告人签字认可的“云数贸”、“云讯通”奖金制度模式和返利规则、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第154号司法鉴定意见书、湖北涵信会计师事务有限公司鄂涵信[2018]司会鉴字第36号司法鉴定意见书、湖北三真司法鉴定中心[2017]计鉴字第J0055号司法鉴定意见书、郴州市公安局孙某、刑某的询问笔录、郴州市苏仙公安分局谭某的讯问笔录、广东省开平市人民法院刑事判决书（2016粤07**刑初320号刑事判决书）、“云讯铁血团宣传图册”、协助冻结财产通知书等，证实“云数贸”、“云讯通”传销组织的性质、运行机制、奖励机制及二被告人在传销系统中的账户信息、二被告人在2014年10月至2017年6月期间组织、领导传销活动及资金往来情况、推销“五行币”等传销衍生产品、“云数贸”相关案件处理情况。
4、视听资料光盘七张，证实二被告人在其推荐网络和安置网络中所处的层级，以及根据证件号码和姓名去重后还有3000多个账号；所证其他内容与上述书证所证内容基本一致。
5、二被告人的户籍资料、抓获经过、破案经过，证实二被告人的身份信息及破案经过。
本院认为：被告人徐玲英、马明军组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者以缴纳一定费用的方式获得加入“云数贸”传销组织的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控成立。经查，湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第154号司法鉴定意见书证实二被告人在“云讯通”传销组织推荐网络及安置网络中层级居前，推荐、安置网络下级层级多，根据证件号码去重后账号数量均有3000以上，且视听资料光盘显示按证件号和姓名去重后，二被告人组织、领导参与传销活动人员累计已达120人以上；与此层级和下级账号数据对应的有湖北三真司法鉴定中心[2017]计鉴字第J0055号司法鉴定意见书（层级关系图）、支付费用记录、二被告人的银行卡流水记录及湖北涵信会计师事务有限公司鄂涵信[2018]司会鉴字第36号司法鉴定意见书、二被告人银行卡交易流水记录、交易记录备注信息、扣押物品清单等书证与证人证言及二被告人的供述与辩解等证据，相互印证，形成证据锁链，足以证实二被告人的行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条的规定，属情节严重，故其辩护人认为其行为不构成情节严重的辩护意见本院不予支持；二被告人虽不是“云数贸”传销组织的策划人、发起人，也不是股东，但其参加该传销组织后，积极发展下线，并通过微信群对其进行管理，为便于组织、领导传销活动成立“武汉玲珑张健珠宝有限公司”，通过多种形式组织下线会员参与传销活动，二被告人参与传销时间长、发展人数多、传销资金大，该事实有书证、证人证言、二被告人的供述与辩解等证据予以证实，二被告人组织、领导传销活动，在本案中均起主要作用，属主犯，故其辩护人认为其属从犯的辩护意见与本案事实及相关法律不符，本院不予支持；因被告人马明军是被告人徐玲英的下线，且在传销活动中所起的作用相对较小，可比照被告人徐玲英从轻处罚；二被告人归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，应依法从轻处罚；二被告人在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。在本案的审理过程中，二被告人的亲属主动到本院代其缴纳罚金，可酌情从轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条的规定，传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景等，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应认定为骗取财物，故对公安机关扣押二被告人的违法所得财物（包括１、被告人徐玲英的现金人民币419100元、用于传销活动的四个银行卡（帐户为农行0778户、0772户、工行6821户、建行2172户）及卡内资金、“五行币”85个、“金镶玉”473个、宝石鉴定书471份；2、被告人马明军用于传销活动的五个银行卡（帐户为农行7470户、4670户、0374户、工行8496户、建行9214户）及卡内资金；3、武汉玲珑张健珠宝有限公司在中国农业银行账户为17×××89的存款人民币139287.76元）均应依法予以没收，上缴国库。对于二被告人用于作案的工具手机5部、电脑2台，依法予以没收，上缴国库；记事笔记本3本、顺风快递单23张，应依法予以没收销毁。对被告人徐玲英辩护人提出的“五行币”和“金镶玉”属于以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作犯罪处理的意见，与本案事实不符，有悖相关法律，本院不予支持。对于二被告人名下的房产、车辆、玉镯、生活用品等其他财物，因其与传销资金具有关联性的证据不足，上述物品由公安机关依法处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条、第四条的规定，判决如下：
一、被告人徐玲英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月28日起至2023年5月27日止。罚金已缴纳。)
二、被告人马明军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月28日起至2022年11月27日止。罚金已缴纳。)
三、二被告人违法所得财物（包括１、被告人徐玲英的现金人民币419100元、用于传销活动的四个银行卡（帐户为农行0778户、0772户、工行6821户、建行2172户）及卡内资金、“五行币”85个、“金镶玉”473个、宝石鉴定书471份；2、被告人马明军用于传销活动的五个银行卡（帐户为农行7470户、4670户、0374户、工行8496户、建行9214户）及卡内资金；3、武汉玲珑张健珠宝有限公司在中国农业银行账户为17×××89的存款人民币139287.76元）均依法予以没收，上缴国库；作案工具手机5部、电脑2台，依法予以没收，上缴国库；记事笔记本3本、顺风快递单23张，依法予以没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 丁新红
人民陪审员 肖有武
人民陪审员 王传林
二〇一八年七月十一日
书 记 员 张 超