湖北省远安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0525刑初106号
公诉机关远安县人民检察院。
被告人郭雪琳，女，1997年3月3日出生，汉族，高中文化，户籍地湖北省襄阳市，住襄阳市二汽新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月21日由远安县公安局决定取保候审。
被告人刘伟，女，1993年7月20日出生，汉族，中专文化，户籍地湖北省襄阳市樊城区，住襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月21日由远安县公安局决定取保候审。
被告人李艳莎，女，1996年9月4日出生，汉族，中专文化，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月19日由远安县公安局决定取保候审。
被告人姚月，女，1994年12月5日出生，汉族，初中文化，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月21日由远安县公安局决定取保候审。
被告人刘改，女，1994年6月15日出生，汉族，大专文化。住湖北省襄阳市“高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月19日由远安县公安局决定取保候审。
被告人王永亮，男，1995年11月9日出生，汉族，高中文化，户籍地湖北省襄阳市樊城区，现住襄阳市“高新区，因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月21日由远安县公安局决定取保候审。
被告人吕露露，女，1995年1月1日出生，汉族，中专文化，户籍地湖北省襄阳市襄州区，住襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月19日由远安县公安局决定取保候审。
远安县人民检察院以鄂某刑诉[2016]102号起诉书指控被告人郭雪琳、刘伟、李艳莎、姚月、刘改、王永亮、吕露露犯诈骗罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年1月9日公开开庭进行了审理，远安县人民检察院指派检察员张芳林出庭支持公诉，七被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
远安县人民检察院指控：2015年5月至12月，方某远、刘某宗（二人均另案处理）在湖北省襄阳市经营湖北仓盛投资有限公司第三分部，设立了具有后台操控功能的“www.cmc-
fc.com”(以下简称“CMC”)和“www.tmx-
fx.com”(以下简称“TMX”)电子交易平台。七被告人等人先后受雇为电子交易平台的业务员，根据客户交易的手续费及客户净亏损额获得相应比例的报酬。经方某远、刘某宗培训、指导后，七被告人伪装身份、冒充金融投资成功人士和投资专家，通过QQ聊天、发送虚假的盈亏截图等方式，诱骗客户到“CMC”和“TMX”电子交易平台开某交易，并将资金存入由方、刘二人控制的国付宝账户。后七被告人根据方某远提供的不利于客户的“交易信息”，“指导”客户进行交易，再由方某远适时修改电子交易平台数据造成客户“爆仓”等亏损的假象，让客户误以为投资失败，从而将客户的资金非法占有。其中，郭雪琳诈骗被害人1人，诈骗数额共计39.2303万元；刘伟诈骗被害人1人，诈骗数额共计18.0013万元；李艳莎诈骗被害人5人，诈骗数额共计14.6182万元；姚月诈骗被害人1人，诈骗数额共计12.2047万元；刘改诈骗被害人1人，诈骗数额共计11.4万元；王永亮诈骗被害人2人，诈骗数额共计8.9221万元；吕露露诈骗被害人2人，诈骗数额共计6.7512万元。公诉机关就其指控当庭宣读和出示了相关证据材料。
公诉机关认为，七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时指出：七被告人系从犯，具有坦白的情节。建议以诈骗罪判处被告人郭雪琳二年六个月至三年六个月有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人刘伟一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金；被告人李艳莎全部退赃，建议以诈骗罪判处被告人李艳莎一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议以诈骗罪判处姚月一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人刘改全额退赃，建议以诈骗罪判处被告人刘改一年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；被告人王永亮、吕露露全额退赃，建议以诈骗罪判处被告人王永亮、吕露露各一年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
七被告人对起诉书指控的事实无异议，表示认罪。同时认为自己是被利用，有些是在不知情的情况下做的，希望从轻处理。
经审理查明：2015年5月至12月，方某远、刘某宗（二人均另案处理）在湖北省襄阳市经营湖北仓盛投资有限公司第三分部，设立了具有后台操控功能的“www.cmc-
fc.com”(以下简称“CMC”)和“www.tmx-
fx.com”(以下简称“TMX”)电子交易平台。被告人郭雪琳、刘伟、李艳莎、姚月、刘改、王永亮、吕露露等人先后受雇为电子交易平台的“业务员”，根据客户交易的手续费及客户净亏损额获得相应比例的报酬。经方某远、刘某宗培训、指导后，七被告人伪装身份、冒充金融投资成功人士和投资专家，通过QQ聊天、发送虚假的盈亏截图等方式，诱骗客户到“CMC”和“TMX”电子交易平台开某交易，并将资金存入由方、刘二人控制的国付宝账户。后七被告人根据方某远提供的不利于客户的“交易信息”，“指导”客户进行交易，再由方某远适时修改电子交易平台数据造成客户“爆仓”等亏损的假象，让客户误以为投资失败，从而将客户的资金非法占有。其中，郭雪琳诈骗被害人1人，诈骗数额共计39.2303万元；刘伟诈骗被害人1人，诈骗数额共计18.0013万元；李艳莎诈骗被害人5人，诈骗数额共计14.6182万元；姚月诈骗被害人1人，诈骗数额共计12.2047万元；刘改诈骗被害人1人，诈骗数额共计11.4万元；王永亮诈骗被害人2人，诈骗数额共计8.9221万元；吕露露诈骗被害人2人，诈骗数额共计6.7512万元。具体事实如下：
1.2015年7月至9月，被告人郭雪琳利用“CMC”电子交易平台，诈骗山东省临沂市人徐勤村39.2303万元。
2.2015年7月至12月，被告人刘伟利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗甘肃省兰州市人高某18.0013万元。
3.2015年7月至11月，被告人李艳莎利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省绍兴市人魏某9.9061万元。
4.2015年10月至11月，被告人李艳莎利用“TMX”电子交易平台，诈骗江西省吉安市人彭某1.8248万元。
5.2015年11月，被告人李艳莎利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省潍坊市人左某1.8221万元。
6.2015年11月至12月，被告人李艳莎利用“CMC”电子交易平台，诈骗北京市人程某0.576万元。
7.2015年12月，被告人李艳莎利用“TMX”电子交易平台，诈骗江西省奉新县人谢某10.4892万元。
8.2015年9月至12月，被告人姚月利用“CMC”电子交易平台，诈骗江苏省苏州市人张某12.2047万元。
9.2015年7月至8月，被告人刘改利用“CMC”电子交易平台，诈骗江西省南昌市人谢某211.4万元。
10.2015年11月至12月，被告人王永亮利用“TMX”电子交易平台，诈骗河南省西峡县人余某2.56万元。
11.2015年12月，被告人王永亮利用“TMX”电子交易平台，诈骗山东省临沂市人孟某6.3621万元。
12.2015年10月至11月，被告人吕露露利用“TMX”电子交易平台，诈骗浙江省绍兴市人王某5.67万元。
13.2015年12月，被告人吕露露利用“TMX”电子交易平台，诈骗江苏省南京市人陈某1.0812万元。
同时查明：一、案发后至案件审理中，七被告人已将各自涉案非法所得全部退出。二、七被告人到案后均如实交代了涉案相关事实。
上述事实，有经法庭质证核实的下列证据证实：
一、涉案人员的供述和辩解
（一）方某远、刘某宗的供述和辩解，证实：
1.CMC电子交易平台的运作程序、TMX的来源、运作
程序、后台可控性；
2.招募雇员、培训雇员的过程，让其伪装身份、提供虚假信息、引诱客户的事实等；指导雇员诈骗的手段、方法和流程；
3.对雇员的管理情况：2015年5月至8月雇员薪水按照手续费提成，2015年9月至12月，雇员按照被害人净亏损额提成的情况；
4.“国付宝”账户的开通和使用规则，以及资金的管理情况。
（二）七被告人的供述和辩解，证实：
被招募就职的情况；
接受培训指导的情况；
3.诈骗的手段、方法：伪装身份、发送虚假盈亏截图等形式引诱客户开某、入金、提供交易信息指导客户交易、在客户亏损后引诱客户加大入金；以及盈亏截图、交易信息的来源；
4.薪水来源：手续费、客户净亏损额提成，加底薪；
5.客户情况、给客户造成损失的情况；
6.主观认识：意识到欺骗他人；客户大量亏损后对公司产生怀疑、工资与客户的亏损挂钩。
二、被害人陈述
徐某等13名被害人的陈述，证实被告人诈骗的手段及自己被诈骗的过程、数额。
三、证人证言
樊某、龚某的证言，证实方某远、刘某宗招募雇员、培训雇员、管理雇员等情况。
四、电子勘验笔录及电子证据
（一）QQ聊天记录，证实被告人伪装身份通过QQ聊天、
发送虚假截图、引诱被害人开某、入金，在客户入金后发送交易操作信息给被害人，指导被害人操作交易，在被害人亏损后，发送盈亏截图，诱骗被害人加大资金投入；
（二）公司管理资料：工资发放情况、客户入金、出金统计等。证实被害人亏损的数额，以及被告人的违法所得。
五、搜查、扣押笔录及相关物证
扣押的与案件有关的电脑、手机、银行卡等物证，证实涉案的作案工具及相关事实。
六、书证
受案登记表、立案决定书，证实侦查机关受案立
案的情况；
（二）银行交易资料：1.被害人（客户）提供的账户交
易明细：证实入金、出金等资金交易情况以及被害人的亏损情况；2.“国付宝”协议:方某远、刘某宗与国付宝签订两方协议，证实“国付宝”是一个双方协议，并不是三方平台，客户所转入的资金是由方某远和刘某宗控制的，可以随时转走；
（三）培训资料及被告人（雇员）培训记录，证实方某远、刘某宗对雇员进行培训伪装身份、QQ加好友、聊天、引诱客户的方法和流程；
（四）通知：仓盛公司投资考核模式，证实雇员的工资来源，以及雇员知道工资是按照客户亏损来提成；
（五）公安机关（民警）出具的“抓获经过”，证实被告人归案的情况。
七、现场勘验检查笔录及照片,证实涉案现场等情况。
八、扣押、发还清单、退赃情况统计表及缴款凭据，证实公安机关查扣赃款及被告人退赔的情况。
上述证据能相互印证，足以证明本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为：一、公诉机关起诉书指控七被告人的相关事实，均有经法庭质证核实的相关证据证实，对此本院依法应予以确认。二、被告人郭雪琳、刘伟、李艳莎、姚月、刘改、王永亮、吕露露以非法占有为目的，以虚构的身份，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。七被告人作为方某远、刘某宗招募的“业务员”，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。三、七被告人在归案后，均能如实供述涉案相关事实，具有坦白情节，且能全部退赔，依法可从轻处罚。四、被告人郭雪琳符合缓刑条件，可依法对其宣告缓刑。被告人刘伟、李艳莎、姚月、刘改、王永亮、吕露露，犯罪情节相对较轻，对此可酌情从轻。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭雪琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金三万元；
二、被告人刘伟犯诈骗罪，判处罚金二万元；
三、被告人李艳莎犯诈骗罪，判处罚金一万五千元；
四、被告人姚月犯诈骗罪，判处罚金一万元；
五、被告人刘改犯诈骗罪，判处罚金一万元；
六、被告人王永亮犯诈骗罪，判处罚金六千元；
七、被告人吕露露犯诈骗罪，判处罚金五千元。
（郭雪琳的缓刑考验期限自判决确定之日起计算；所判罚金于判决生效即缴纳。）
对涉案违法所得予以追缴；对涉案作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 胡 勤
审判员 张 炜
审判员 王啸霄
二〇一七年三月十三日
书记员 何彦卓