江西省萍乡市湘东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0313刑初66号
公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。
被告人方少涛，男，1981年8月11日出生，汉族，广东普宁人，初中文化，个体，户籍地广东省普宁市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月14日被萍乡市公安局直属分局刑事拘留，同年11月7日被萍乡市公安局直属分局取保候审。2017年5月31日被本院决定取保候审。现在家候审。
被告人赖勇，男，1977年10月13日出生，汉族，萍乡市人，初中文化，无业，户籍地江西省。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月8日被萍乡市公安局直属分局刑事拘留，同日被萍乡市公安局直属分局取保候审。2017年5月31日被本院决定取保候审。现在家候审。
被告人方亚昌，男，1973年5月10日出生，汉族，广东普宁人，小学文化，个体，户籍地江广东省普宁市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月25日被萍乡市公安局直属分局刑事拘留，同年9月22日被萍乡市公安局直属分局取保候审。2017年5月31日被本院决定取保候审。现在家候审。
萍乡市湘东区人民检察院以湘检公诉刑诉[2017]66号起诉书指控被告人方少涛、赖勇、方亚昌犯开设赌场罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市湘东区人民检察院指派检察员郑娇出庭支持公诉，被告人方少涛、赖勇、方亚昌均到庭参加诉讼。现已审理终结。
萍乡市湘东区人民检察院指控：
2015年6月，被告人方少涛在“益某”六合彩赌博网站上注册了一个股东账号，并从股东账号设置了a234总代理账号，提供给被告人方亚昌，然后方亚昌再交由被告人赖勇使用。赖勇从a234总代理账号下设代理账号及会员账号发展下线会员刘某、肖某1、冯某2（均另案处理）等人参与网络赌博，接受下线会员的投注，并通过银行转账或现金方式分别与上、下线结算赌资，收取分成。赖勇使用赖勇、肖某2、李某银行账户分别与方亚昌提供的由方少涛使用的方少涛、谢某银行账户以及方亚昌使用的方亚昌、方某银行账户进行赌资结算。至2016年7月，赖勇与方少涛往来金额共计4328150元；赖勇与方亚昌往来金额共计346880元。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人方少涛利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；被告人赖勇、方亚昌利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人方少涛、赖勇、方亚昌均对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明：2015年6月，被告人方少涛在“益某”六合彩赌博网站上注册了一个股东账号，并从股东账号设置了a234总代理账号，提供给被告人方亚昌，然后方亚昌再交由被告人赖勇使用。赖勇从a234总代理账号下设代理账号及会员账号发展下线会员刘某、肖某1、冯某2（均另案处理）等人参与网络赌博，接受下线会员的投注，并通过银行转账或现金方式分别与上、下线结算赌资，收取分成。赖勇使用赖勇、肖某2、李某银行账户分别与方亚昌提供的由方少涛使用的方少涛、谢某银行账户以及方亚昌使用的方亚昌、方某银行账户进行赌资结算。至2016年7月，赖勇与方少涛往来金额共计4328150元；赖勇与方亚昌往来金额共计346880元。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：
（1）归案情况说明、到案经过，证明被告人赖勇于2016年7月8日被抓获归案，被告人方亚昌于2016年8月25日被抓获归案，被告人方少涛于2016年10月13日被抓获归案。
（2）扣押决定书、扣押清单、提取笔录、搜查笔录及照片，证明公安机关对被告人方亚昌进行并扣押其一张卡号为62×××78的中国农业银行卡；公安机关对被告人赖勇及赖勇住宅搜查并扣押一台金色苹果6plus手机，一台银色苹果ipad。
（3）益某六合彩赌博网站及网站总代理账号a234报表管理的电脑页面截图，证明六合彩赌博网站域名a2.yes168.org,中文域名“益某”，总代理账号a234下设两个代理账号：[1]a234.补和[勇]yong8888,[勇]yong8888下设13个会员账号，2016年6月8日至2016年7月7日代理账号及会员账号的笔数、下注金额，盈亏、占成等具体情况。
（4）微信通讯录、手机联系人、手机信息截图，证明被告人赖勇手机微信通讯录显示被告人方少涛微信昵称达尔妮，被告人赖勇手机联系人显示方老板（被告人方亚昌）手机号：182××××2766、136××××3111，被告人赖勇手机信息显示2016年6月12日收到方老板（被告人方亚昌）短信1条，内容为：“a2.ya888.org，安全码59395，账号号kkm135，密asAS1359”。
（5）借记卡产品资料查询、中国农业银行卡交易明细清单，证明中国农业银行肖某62×××71、李某62×××77、赖勇6228481581244053714于2015年10月7日至2016年7月7日与谢某62×××15、方亚昌62×××78、方少涛62×××10、方某6228481398539454972存在多次转账记录；方少涛62×××10于2016年1月4日转账15000元至方亚昌62×××78；李某62×××77于2016年5月15日至2016年7月7日与汤建勇62×××78账户存在多次转账记录；李超62×××78于2016年7月9日收到谢某62×××27转账34320元，收到方亚昌62×××78转账88330元。
（6）户籍证明、常住人口登记表，证明被告人方少涛，方亚昌、赖勇犯罪时均年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
（7）中国农业银行转账业务客户回执，证明方少涛在公安机关退赃60万元；方亚昌在公安机关退赃40万元；赖勇在公安机关退赃2万元。
（8）证人冯某1的证言，证明他是非法六合彩赌博中的会员，利用互联网从上线手中获取会员盘，然后参与非法六合彩赌博。他的上线是赖勇。2016年6月份的时候，赖勇通过手机发了益某的网站的盘给他。出码后会员盘上会自动统计输赢情况，第二天就将当期的赌资结清。他与赖勇一般通过转账的方式支付赌资，偶尔也拿现金。赖勇给了他一个（户名李某）62×××77的农业银行账户，他输了就通过ATM机转到这个账户，如果他赢了，赖勇就转给他持有的户名为汤建勇的农业银行账户，卡号为62×××78。2016年6月他通过六合彩赌博投注73153元，赢了71809元。他参与六合彩赌博没有接受他人投注，都是他自己赌。
（9）证人肖某1的证言，证明他是非法六合彩赌博中的会员，利用互联网从上线手中获取会员盘，然后参与非法六合彩赌博。他的会员盘信用额度开始有1万元，他买了一期后他就让赖勇调成5千了。他的上线是赖勇，没有交押金。2016年6月上旬的时候，赖勇通过手机发了益某的网站的盘给他。出码后会员盘上会自动统计输赢情况，然后第二天就将当期的赌资结清。他与赖勇一般通过现金结算。2016年6月以来他通过六合彩赌博投注68914元，赢了11661元，他参与六合彩赌博没有接受他人投注，都是他自己赌。
（10）证人刘某的证言，证明他是非法六合彩赌博中的会员，利用互联网从上线手中获取会员盘，然后参与非法六合彩赌博。网站的域名是a2.yes168.org。他的会员盘信用额度有1万元。但是他有时候要多买一点，超过1万的话他就会打电话给赖勇让他临时帮他加一点，但是下一期又会恢复到1万元。他的上线是赖勇，他们平时都电话联系。开始玩的时候他给了赖勇1万元押金，用了一段时间后，赖勇就把押金退还给他了。2015年6月赖勇开了会员盘给他，但他没玩。2015年9月份的时候，他就拿这个盘玩了几次，赖勇和他说要玩要交押金，他就借了1万元拿给赖勇，就开始玩六合彩赌博，一直到2016年7月份。他与赖勇基本都是通过现金结算。从2016年6月以来投注80087元，赢了10017元，17元买烟了，还有1万元在他自己这里。他参与六合彩赌博没有接受他人投注，都是他自己赌。
（11）证人李某的证言，证明她的老公赖勇让其在中国银行以李某的户名办理卡号为62×××77的银行卡，之后该银行卡一直由赖勇使用，不清楚赖勇用这张卡做什么。
（12）被告人方少涛的供述，网络非法六合彩的结构为公司、股东、总代理、代理、会员。他在网络非法六合彩赌博中担任股东，他是利用互联网注册六合彩代理盘，并从中占成非法获利。他提供给阿某（即方亚昌）的非法六合彩赌博代理盘网站的网址是a2.yes168.org.代理盘的账号和密码他忘记了。他可以看到输赢，投注金额、返水，投注的明细，阿某的占成情况。
2015年6月的时候，阿某打电话给他说其有六合彩的单，问他有没有盘接下来，他说没有。过几天，他听说一个网站赌六合彩，就问到网址，回家注册了一个账户，就打电话给阿某，将六合彩赌博网站的网址，账号和密码发给了阿某。最开始给方亚昌的是一个5万元的代理盘，后来帮阿某提过几次额度，在2016年6，7月的时候，把额度提到了22万元。他没有叫阿某交押金给他，但是他交待阿某盘给下线使用一定收押金。他注册的是一个股东级别的账号，他提供给阿某的代理盘是总代理级别，是从他自己股东账户下面开设的一个盘给阿某，他登入自己股东账户就可以看到代理盘的情况。
2016年2、3月的时候，阿某把额度慢慢往上加，他问他这个盘是你在赌还是开给别人在赌，他说是开给一个江西男子在赌。他不认识江西人，平时也就偶尔微信联系几次。阿某起介绍和帮他和“江西”结算赌资的作用。
每一期出完码后，他就会将输赢情况告诉阿某，如果他赢了阿某就通过银行账户转给他，有时候是江西人通过银行账户转给他，如果他输了就将输的赌资转给阿某，有时候也直接转给江西人。跟阿某基本都是用微信结算。江西人用的是户名为李某，卡号为62×××77的农业银行账户，还有一个叫肖某2，卡号为：62×××71.他是通过他自己的银行账户和老婆谢某的账户兑付。他的户名是方少涛，卡号为62×××10的农行账户，谢某的户名是谢某，卡号为62×××15的农行账户。阿某使用的是农业银行自己开户的62×××78。他跟肖某2、李某的账户往来全部都是赌博的资金，跟阿某还有一些买东西的来往资金。除银行转账外，还通过微信转账、支付宝结算方式与阿某、江西人结算赌资。
他在六合彩赌博的代理盘中占10%的成，他代理盘给阿某期间，他获利多少记不清楚了。阿某和江西他们通过占成和返水获利，占成的比例应该是20%。占成部分等同于自己坐庄，阿某与江西的占成部分两人自行结算赌资。
（13）被告人方亚昌的供述，2015年他和“江西”（即赖勇）熟了后他问他有没有非法六合彩的代理盘，他说没有但可以帮他问问。之后他就电话给方少涛，方少涛说他可以拿一个代理盘给“江西”，就这样“江西”从方少涛那里拿了代理盘。方少涛是什么级别他不清楚，江西是总代理级别。是方少涛直接注册给他，他再转给江西。他跟江西通过电话和微信联系。江西开始不认识方少涛，他在中间帮他们联系，后来加过微信他们就直接联系。
他介绍给“江西”的非法六合彩赌博网站中文名字好像叫“益某”。代理盘的额度他不清楚，是“江西”跟方少涛谈的。江西给了他11万多元，作为他拿代理盘的押金，因为江西没有跟方少涛见过面，不是很相信方少涛，所以就把钱打到他这儿，因为“江西”六合彩出事了，他已经把押金还给江西了。他通过在非法六合彩赌博的代理盘里占成非法获利。占成部分自己负责输赢，输了自己赔，赢了自己赚，不给上家。大概2016年5月份以后，江西跟他提出要在盘里面占点成，然后他就跟方少涛说，方少涛答应了，给他们占10%，然后他跟江西两个人一人占5%，但是他和江西连续输了几期，就没搞了。到六月份，他跟方少涛说，给他在“江西”的盘里面占20%的成，然后一直搞到江西被抓。
他通过自己开户的银行账号与“江西”兑付获利，农业银行开户的账号62×××78，户名方亚昌。“江西”与方少涛一般都是通过他们自己的银行账户结算赌资，但有时候“江西”没钱的时候就会要他先转给方少涛，等江西有钱了再转给他。他用他在农业银行开户的尾号为4678的卡与李某、赖勇、肖某2的农业银行卡都有过交易记录，里面有他在赖勇盘里面占成的赌资结算，还有一部分就是赖勇放在他这里的保证金，有时候他与方少涛结算赌资不够就找他借一点，还有他与他的下线结算赌资不够也借一点，借过几次，具体多少钱他记不清楚了。他叫方某转过几次账给赖勇，具体几次他记不清了。他与赖勇最近几年没有做过生意。他跟方少涛之间有一些其他经济往来，跟江西就全部是赌资的往来。他只是介绍赖勇和方少涛认识，还有他作为他们两个人从事六合彩赌博的中间人也就是担保人，他们之间赌资的结算他没有参与。
（14）被告人赖勇的供述，他在网络非法六合彩是总代理。总代理盘网站的域名是a2.yes168.org。2015年6月份左右他在方亚昌这里拿了一个5万元的代理盘，他就一直用这个盘到2016年6月升成22万的总代理盘。他们平时都是电话联系，他从总代理盘上面返水获利，上面投注了什么项目，网站上就会自动给他返水。从开始参与六合彩以来，平均每个月返水获利大概有7000元左右，总的算下来大概有17万左右的返水获利。
他有11个下线。冯某2是2016年6月在他这里拿了一个额度一万元的会员盘，结算赌资大部分都是通过银行转账，偶尔也拿现金。冯某2是用一个户名为汤建勇的农业银行卡和他持有的户名为李某的农业银行卡进行赌资结算。冯某2总共在他代理盘上参与六合彩赌博投注73153元，赢了71809元。肖某1是今年6月在他这拿了一个额度5000元的会员盘，他们结算赌资都是现金结算。肖某1总共参与投注68914元，输了11661元。刘某去年他给他开了一个一万元的盘，结算赌资直接通过现金，2016年6月之前的他记不清，6月以来刘某投注80087元，赢了10017元。肖某1和刘某在2016年6月后是在方亚昌的代理盘上投注。
2016年5月以后，他跟方亚昌说能不能在网盘里面占点成，方亚昌就去问了一下他的老板，老板同意给他们10%的占成，他跟方亚昌一人5%，他连续输了几期，就没敢占成了，全部让给方亚昌了。大约在6月4日之前，方亚昌找上面老板，把占成额度调到了20%，一直到他被抓的时候。因为这个总代理盘一直都是他在操作，所以他们一起占成是他先告诉方亚昌他们的输赢情况结算以后他再去跟庄家结算他们占成的赌资，方亚昌一人占成的时候他也是告诉他每期的输赢情况，之后他跟他结算之后他再去跟庄家结算。他们都是通过银行卡转账的方式结算赌资。方亚昌帮他找了一个庄家，跟他讲只是做一个介绍的中间人，他们之间怎么操作怎么结算赌资是他们自己的事，他不参与其中，他们如果不相信对方可以把开盘的保证金放在他这里帮他们保管。他用了李某农行账户、肖某2农行账户和他自己名字赖勇开户的农行账户转账六合彩赌资，方亚昌用了谢某农行账户、方少涛农行账户，方某农行账户和方亚昌自己名字开户的农行账户。
（15）辨认笔录，证明被告人方少涛辨认被告人方亚昌，被告人方亚昌分别辨认被告人赖勇、方少涛，被告人陈某1分别辨认被告人赖勇、陈某2，被告人赖勇分别辨认被告人方亚昌、陈某1，冯某2、肖某1、刘某分别辨认被告人赖勇。
（16）萍乡市公平司法鉴定中心赣萍鉴字【2017】第12号司法鉴定意见书，证明1、肖某2、李某、赖勇与谢某、方少涛两人的银行账户收入资金交易49笔，共1834660元；付出资金交易62笔，共2493490元；收付金额合计4328150元。
（17）肖某2、李某、赖勇与方亚昌的银行账户收入资金交易15笔，共164780元，付出资金交易18笔，共153200元，合计317980元。
（18）李某与方某的银行账户收入资金交易3笔，收入金额28900元。
本院认为，被告人方少涛利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；被告人赖勇、方亚昌利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，对三被告人应依法惩处。在共同犯罪中，被告人方少涛系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赖勇、方亚昌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人方少涛、赖勇、方亚昌如实供述其犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人方少涛、赖勇、方亚昌积极退赃，酌情从轻处罚。根据被告人方少涛、赖勇、方亚昌的犯罪情节、认罪态度和悔罪诚意，结合社区矫正工作领导小组对其的调查评估意见，可以对其适用缓刑。为维护社会治安秩序，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人方少涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）
二、被告人赖勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）
三、被告人方亚昌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴纳，由本院上缴国库。）
四、被告人方少涛、赖勇、方亚昌所退赃款共计人民币102万元予以没收，由收缴机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 欧阳桂萍
审 判 员 郭 晓 凌
人民陪审员 龙 世 华
二〇一七年七月四日
书 记 员 王 诗 雪