湖南省茶陵县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0224刑初120号公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。被告人颜光荣，曾用名颜六仔，绰号“六某”，农民。1994年7月因犯诈骗罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑8年；2003年7月8日因犯诈骗罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑5年，2008年4月16日刑满释放。现又因涉嫌诈骗罪，于2016年2月21日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，同年3月28日被执行逮捕，现羁押于茶陵县看守所。茶陵县人民检察院以茶检公诉刑诉[2016]99号起诉书指控被告人颜光荣犯诈骗罪，于2016年07月11日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年08月29日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察员段浩宇出庭支持公诉，被告人颜光荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。茶陵县人民检察院指控：被告人颜光荣自2010年5月份至2016年2月份以来，以帮被害人办理低保、承揽工程为幌子，骗取被害人邓某、谭某戊、谭某己、谭某甲、颜某等人财物合计18万余元。为证实上述事实，茶陵县人民检察院提供了1，刑事判决书、释放证明、抓获经过、受案登记表、户籍证明、账目记录、银行存折复印件、通话详单、借条等相关书证；2，证人谭某乙、谭某丙的证言；3，被害人邓某、谭某戊、谭某己、谭某甲、颜某的陈述；4，被告人颜光荣的供述与辩解；5，辨认笔录等相关证据。该院认为，被告人颜光荣以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人颜光荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议本院判处被告人颜光荣7年至8年有期徒刑，并处罚金。被告人颜光荣对指控的罪名以及事实均无异议。经审理查明：被告人颜光荣自2010年5月份至2016年2月份以来，以帮被害人办理低保、承揽工程为幌子，骗取被害人邓某、谭某戊、谭某己、谭某甲、颜某等人财物合计18万余元。1，2010年5月份的一天，被告人颜光荣在茶陵县云阳街道办事处益民医院附近的一个粉店，认识了在该店打工的被害人邓某，通过多次跟邓某接触，取得了邓某的信任。之后，颜光荣以与邓某一起合伙做瓷砖生意分红为由，分三次从邓某手中骗取现金15000元。上述事实，被告人颜光荣在庭审过程中亦无异议，且有被害人邓某的陈述、被告人颜光荣的供述以及辨认笔录等证据予以证明，足以认定。2，2015年7月份的一天，被告人颜光荣在茶陵县炎帝路烈士公园门口碰到以前一起做建筑时认识的被害人谭某己，聊天过程中被告人颜光荣欺骗谭某己可以帮其办理农村低保。后被告人颜光荣多次以帮其办低保需要找人帮忙和银行还贷为由，陆陆续续骗取谭某己财物折合人民币37634元。此起事实，公诉机关指控被告人颜光荣骗取谭某己财物折合人民币38000余元，根据被告人颜光荣供述，结合被害人谭某己陈述与自书的受骗经过，此起犯罪事实就低认定被告人颜光荣诈骗谭某己财物折合人民币37634元。上述事实，被告人颜光荣在庭审过程中亦无异议，且有被害人谭某己的陈述、受骗经过、证人谭某甲的证言、被告人颜光荣的供述以及银行存折复印件、通话详单、辨认笔录等证据予以证明，足以认定。3，2015年11月份的一天，被告人颜光荣在被害人谭某甲所经营的理发店认识了谭某甲，两人多次交往后，骗得了谭某甲的信任，后被告人颜光荣以可以帮谭某甲办理城镇居民低保、做工程需资金周转向谭某甲借钱并许诺高利息等理由，先后多次从谭某甲处骗取现金77000元。上述事实，被告人颜光荣在庭审过程中亦无异议，且有被害人谭某甲的陈述、被告人颜光荣的供述以及银行存单、辨认笔录等证据予以证明，足以认定。4，2016年2月15日下午，被告人颜光荣在茶陵县云阳街道办事处湘运宾馆认识了被害人颜某，后被告人颜光荣以可以帮颜某办理农村居民低保、做工程需资金向颜借钱并许诺高利息等理由，先后多次从颜某处骗得现金共计22000元。上述事实，被告人颜光荣在庭审过程中亦无异议，且有被害人颜某的陈述、被告人颜光荣的供述以及借条、辨认笔录等证据予以证明，足以认定。另公诉机关还指控：2014年农历端午节的当天，被告人颜光荣碰见同村的被害人谭某戊，于是骗谭某戊可以帮其办理低保，事后向谭某戊谎称办低保要找人帮忙并分多次从谭某戊处骗取现金27877元及和牌香烟12包（价值560元），两条黄色芙蓉王香烟（价值440元）。为证明上述事实，公诉机关提供了下列证据并经庭审举证质证。（1）被害人谭某戊的陈述，证明2014年6月2日至5日，颜光荣以有亲戚在民政局上班可以帮忙办低保为由，骗谭某戊三包“和气生财”烟以及314元钱用于疏通关系。6月5日下午，颜光荣又以县劳动局办低保的人因为××陵县视察时死了要安葬为由，找谭某戊要了500元礼金。6月12日下午颜光荣以要谭某戊给钱帮他从拘留所保出来才能帮忙办低保为由，分三次从谭某戊处拿走了1490元。6月14日早上，颜光荣又以原先准备帮其办理低保的民政干部死了现在低保办不成了，要帮忙办理一个城镇居民低保为由从其处拿走900元以及12包和气生财的香烟。6月15日至7月8日颜光荣又以办理低保和疏通与拘留所领导关系等要花钱为由，在拘留所门口、县农贸市场买菜处从谭某戊处分次共计拿走4920元钱和两条黄芙蓉王香烟、4条和牌香烟。9日9日至10日，颜光荣又以自己17万存款被查来历不明，需要找拘留所所长和县检察院院长了难为由，在谭长生家的老宅基地附近、县农贸菜市场附近、拘留所门口从谭某戊处多次共计拿走1900元现金和4条和牌的烟。7月11日至8月18日期间，颜光荣又以帮忙办城镇社保疏通关系要花钱为由多次找谭某戊要钱，共计从谭某戊处拿走16750元和2条蓝芙蓉王烟。被骗的钱和烟中有谭某戊找其妹妹谭某丁借的8000元和其赊的香烟。谭某戊依据自己记载的账目核算了下，现金一共是27877元，95包和气生财牌香烟、20包黄芙蓉王牌香烟和20包蓝芙蓉王牌香烟合计花费了5458元，即一共损失价值是33335元。（2）被害人谭某戊的账目记录，证明谭某戊记录了其给颜光荣每一笔钱和烟的时间以及金额。（3）证人谭某丁的证言，证明谭某戊在2014年6月份先后两次共从其身上借了8000元现金。（4）证人谭某丙的证言，证明谭某戊从其经营的南杂店赊过12包和气生财的香烟（合计560元），以及购买了两条黄色芙蓉王香烟440元。（5）借条，证明被告人颜光荣为从被害人谭某戊处骗取钱财而打的虚假借条。（6）被告人颜光荣的供述，证明2014年过端午节的时候，其与谭某戊一起聊天，在聊天的过程中其骗谭某戊可以帮他办低保，谭某戊相信了。当天其就带谭某戊来到了县民政局，到了民政局之后要谭某戊买了三包烟用于疏通关系，拿到烟之后其骗谭某戊说要到民政局找领导疏通关系，接着其在民政局大楼里面转了一下便下来了，并骗谭某戊关系已经基本疏通了，后来再以低保的名义偏了他二条和气生财香烟和二条黄芙蓉王香烟。再后来就以做建材生意分红为名从谭某戊那里骗了一笔2000元、一笔3500元、一笔4000元，以及在农贸市场骗了他1000元。还有一些小数目，总共骗了谭某戊财物合计18000元。被告人颜光荣的当庭供述与辩解，证明其在公安机关以及审查起诉阶段供述属实，根据其仔细核对被害人谭某戊的账目回忆，其一共诈骗谭某戊财物合计人民币28877元。经庭审查明，被告人颜光荣对这起犯罪事实的当庭供述与其在公安机关以及审查起诉阶段供述存在数额不一致的地方，被告人颜光荣系多次骗取他人财物，记忆不全符合客观实际，而被害人谭某戊系把自己钱财“借”给他人，每一笔数目、时间均有记录，而被告人颜光荣对照被害人谭某戊的账目记录当庭质证以及庭后核实对从谭某戊处骗取现金27877元及和牌香烟12包（价值560元），两条黄色芙蓉王香烟（价值440元）均无异议，故对公诉机关指控此起犯罪事实的犯罪金额本院予以支持。另本案有以下经庭审举证、质证的综合证据：（1）刑事判决书、释放证明，证明被告人颜光荣1994年7月因犯诈骗罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑8年；2003年7月8日因犯诈骗罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑5年，2008年4月16日刑满释放。（2）抓获经过，证明被告人颜光荣系抓获归案。（3）受案登记表，证明被害人向公安机关报案情况，公安机关根据被害人报案，予以立案。（4）户籍证明，证明被告人颜光荣案发时已达到刑事责任年龄，具有完全的刑事责任能力。（5）听取被害人意见表，证明在审查起诉阶段公诉人听取了相关被害人意见，被害人表示希望司法机关对被告人颜光荣从严处理。上述证据，来源合法，内容客观真实，且相互印证，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人颜光荣以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物共计人民币18万余元，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的系累犯。被告人颜光荣于2008年4月16日刑满释放，于2010年5月诈骗被害人邓某15000元，诈骗金额已达到诈骗罪的立案标准，系累犯，依法应从重处罚。案发后，被告人颜光荣被动到案，能如实供述自己所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人颜光荣非法占有、处置被害人财产的，依法应责令退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条，判决如下：一，被告人颜光荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。二，责令被告人颜光荣退赔违法所得人民币共计180511元；其中发还被害人邓春兰人民币15000元；被害人谭绍秋人民币28877元；被害人谭四明人民币37634元；被害人谭英人民币77000元；被害人颜淑芳人民币22000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人颜光荣的刑期自2016年02月21日起至2022年08月20日止。所处罚金和退赔款限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘善维人民陪审员  向寿哲人民陪审员  毛可夫二〇一六年九月二日书 记 员  刘 晶附相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。