山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0822刑初52号
被告人解某某，男，1971年12月5日出生，汉族，高中文化，户籍地山西省万荣县。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年8月11日被万荣县公安局取保候审。2016年1月19日被万荣县人民检察院取保候审。2016年5月23日被本院取保候审。
被告人孙某某，男，1974年11月23日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年8月3日被万荣县公安局刑事拘留，同年8月11日被取保候审。2016年1月19日被万荣县人民检察院取保候审。2016年5月23日被本院取保候审。
被告人聂某某，男，1979年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年8月17日被万荣县公安局取保候审。2016年1月19日被万荣县人民检察院取保候审。2016年5月23日被本院取保候审。
被告人裴某某，男，1960年4月28日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍地山西省万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年10月14日被万荣县公安局刑事拘留，同年11月4日被取保候审。2016年1月19日被万荣县人民检察院取保候审。2016年5月23日被本院取保候审。
被告人秦某某，男，1975年9月5日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年11月19日被万荣县公安局取保候审。2016年1月19日被万荣县人民检察院取保候审。2016年5月23日被本院取保候审。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2016）47号起诉书指控被告人解某某、孙某某、犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员王文宝、王静出庭支持公诉。被告人解某某、孙某某、聂某某、裴某某、秦某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
万荣县人民检察院指控，2014年5月至2015年4月，被告人解某某多次从李某（身份不详）手中购买网上百家乐赌码后伙同被告人孙某某发展被告人聂某某及薛某铊（已做治安处罚）、董俊某（已做治安处罚）、刘某某为下线，提供电子筹码，担任代理，接收投注并参与利润分成。经查，被告人解某某、孙某某接收投注金额为80.9699万元。
2013年至2014年期间，被告人聂某某多次从被告人秦某某、解某某手中购买网上百家乐赌博筹码，发展被告人解某某、裴某某及董俊某为下线，提供电子筹码，担任代理接收投注，并参与利润分成。经查，被告人聂某某接收投注金额为66.47万元。
2014年4月至2015年3月，被告人裴某某多次从被告人聂某某手中购买网上百家乐赌博筹码，发展被告人解某某及薛某铊、范某杰（另案处理）为下线，提供电子筹码，担任代理，接收投注并参与利润分成。经查，被告人裴某某接收投注金额为47.4189万元。
2014年11月份至2015年9月份，被告人秦某某从百家乐在线网络赌博平台购买电子筹码，担任代理、接收投注并参与利润分成，向被告人聂某某拨付电子筹码。经查，被告人秦某某接收投注金额为39.92万元。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人解某某、孙某某、聂某某、裴某某、秦某某，以盈利为目的，为赌博网站担任代理，接收投注并参与利润分成，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人解某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人孙某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人聂某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人裴某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人秦某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2014年5月至2015年4月，被告人解某某多次从李某（身份不详）手中购买网上百家乐赌码后伙同被告人孙某某发展被告人聂某某及薛某铊（已做治安处罚）、董俊某（已做治安处罚）、刘某某为下线，提供电子筹码，担任代理并接收投注，从中赚取洗码费。经查，被告人解某某、孙某某接收投注金额为79.9699万元。
2013年至2014年期间，被告人聂某某多次从被告人秦某某、解某某手中购买网上百家乐赌博筹码，发展被告人解某某、裴某某及董俊某为下线，提供电子筹码，担任代理并接收投注，从中赚取洗码费。经查，被告人聂某某接收投注金额为66.47万元。
2014年4月至2015年3月，被告人裴某某多次从被告人聂某某手中购买网上百家乐赌博筹码，发展被告人解某某及薛某铊、范某杰（另案处理）为下线，提供电子筹码并接收投注，从中赚取洗码费。经查，被告人裴某某接收投注金额为47.4189万元。
2014年11月份至2015年9月份，被告人秦某某从百家乐在线网络赌博平台购买电子筹码，担任代理并接收投注，向被告人聂某某拨付电子筹码从中赚取洗码费。经查，被告人秦某某接收投注金额为39.92万元。
另查明，案发后，被告人解某某、孙某某、聂某某、裴某某、秦某某先后向公安机关投案自首，并分别向公安机关上缴非法所得7000元、7000元、15000元、8000元、11000元。
上述事实公诉机关提供了以下证据
受案登记表及立案决定书，主要内容，2015年1月27日裴庄派出所接匿名举报，裴庄乡解某某、“民得”近一两年在裴庄及河津一带发放网上百家乐赌码，赌资高达一二百万元，万荣县公安局于2015年4月15日决定立案侦查。
到案经过，主要内容，解某某、孙某某、聂某某、裴某某、秦某某分别于2015年8月3日、8月11日、10月14日、10月16日、11月18日到公安机关投案自首。
扣押清单，主要证实，解某某、孙某某、聂某某、裴某某、秦某某分别上交非法所得7000元、7000元、15000元、8000元、11000元。
聂某某、董俊某给解某某（还有解某某提供的户名侯某飞、申某管）银行转账统计表及解某某银行卡交易明细，主要证实解某某、孙某某接受下线投注的数额。
董俊某、解某某、裴某某给聂某某银行转账统计表及聂某某银行卡交易明细，主要证实聂某某接受下线投注的数额。
解某某、薛某铊、范某杰给裴某某银行转账统计表及裴某某银行卡交易明细，主要证实聂某某接受下线投注的数额。
聂某某、薛某铊给秦某某银行转账统计表及秦某某银行卡交易明细，主要证实聂某某接受下线投注的数额。
行政处罚决定书，主要证实薛某铊、董俊某因参与网上百家乐赌博分别被处以行政拘留及罚款。
证人薛某铊的证言（2015年9月29日9时49分至10时43分），主要证明，我从2013初开始赌博，2014年正月就不玩了。我玩的是网上百家乐，每次都在我家电脑上玩。我从解某某手中买下赌码，解某某让我从网上下载“蓝盾在线”，并告诉我账号和密码，我登陆上系统就可以进行赌博了。我购买赌码时，大部分是给解某某现金，解某某到我家取钱。记得将账号密码以短信的方式发给我，我还给解某某转过几次账。我用自己的邮政银行卡转到解某某的邮政储蓄卡，解某某好像用的别人的邮政卡。
（2015年10月29日13时20分至14时12分），主要证明，我除了从解某某手购买赌码，还从裴某某手购买过赌码，是从2013年底开始买的。我想玩网上百家乐赌博时，我给裴某某打电话，裴某某通过电话将网上百家乐的账号密码告诉我，如果输了我有时将现金送到裴某某家中，大部分是将钱打到他的邮政卡上，如果赢了裴某某将钱打到我的邮政卡上。我每次给裴某某转账都有记录，以银行记录为准。
证人董俊某的证言（2015年10月29日10时36分至11时59分），主要证明，2014年12月至2015年5月，我在河津大世界宾馆电脑上参与赌博。我从网上下载“阳光在线”的系统后，用账号和密码登陆后进行赌博。每次我进行百家乐赌博，就给解某某打电话，解某某通过电话将账号和密码告诉我,我玩了两次都输了。第一次是解某某借了我五万元，我将五万元通过农行转给解某某，我给解某某要钱，解给了我三万元，剩余的两万元要不下，我就让解某某给我两万元的赌码。第二次是解某某找我借了三万元，我将三万元通过农行转给解某某，解某某给我还了两万，我说剩余的一万给我买成赌码。我还从聂某某手买过赌码。我给聂某某打电话，聂某某通过电话将网上百家乐的账号和密码告诉我，我将钱打到聂某某的农行卡上。我从聂某某手买过两次赌码，多少钱记不清了，每次都是我用我自己的农行卡转到聂某某的农行卡上。
证人刘某某的证言（2015年7月13日13时28分至14时28分）主要内容，我大概是从2013年冬天到2014年6、7月份参与百家乐赌博，我就在我开办的红太阳幼儿园的电脑上。我是从孙某某手中购买百家乐赌码。每次我给孙某某打电话，和他约好在裴庄街上见面，我将现金交给孙某某，孙某某将密码写在纸上给我，我不记得买了几次，总共从他手买了四五万元。每次买三千到五千不等，我买的四五万元都输光了。
证人樊某杰的证言（2015年10月23日13时57分至18时28分）主要内容，我曾向他人拨付过网上百家乐赌博电子筹码。按我获利两三万元计算，我拨付的网上百家乐流量约在三四百万元。我向他人拨付的这些赌博筹码都是从解店的黄某松和裴庄乡的裴某某手获取的。他俩给我拨付的赌博筹码一般是五万元或者十万元的码子，参赌人员要筹码时，我在将码子分开。我自己也参与网上百家乐赌博，我能赌二三十万元，其余都拨给其他人了。
被告人解某某的供述（2015年7月29日12时29分至14时57分）主要内容，2013年我开始网上百家乐赌博，随后孙某某和我一起赌网上百家乐。2014年7、8月份，我的上线李某说我赌博总输，让我帮忙发展下线参与赌博，从中可以抽取洗码费。我和孙某某商量一起放赌博筹码，我发展了薛某铊、董俊某之后，薛某铊、董俊某多次找我购买赌码，卫某是我和孙某某一起发展的。我们将网上百家乐赌码放给她们三个，我们从中赚取洗码费。薛某铊和董俊某是通过银行转账，将钱支付给我，我通过电话将账号和密码给他们，卫某一直通过现金交易。我们都是一直一周结算一次，赢了我给他们现金，输了董俊某给我转账。董俊某在我跟前购买了七八万元的赌码，每次都是给我转账，购买的七、八万元都输了。薛某铊在我跟前购买了一次赌码，共计两万元，是转到我的邮政卡上，时间大约是2014年年底。卫某从我跟前买了40万赌码，都是现金交易，卫某输了约五万元。我和孙某某从赌博流水中抽取千分之八的洗码费，抽了大约一万多元，每人分了七千多元。我的赌码都是从上线李某手中购买的，每次都是转账或者将现金存到对方账户里。李某给我的账户名是董某婷和许某林。上线李某就没有给我支付过赢的钱，李某将我们赢的钱全部换成赌码通过电话将账号和密码告知我。
（2015年10月13日11时23分至12时55分）主要内容，我除了从上线李某手中购买赌码，还从聂某某和裴某某手中购买过赌码。从裴某某手中购买赌码时，我先告诉裴某某我想玩了，裴某某通过电话或者短信将网上百家乐的账号和密码告诉我，赌完后，如果输了，我有时到裴庄村以现金形式将钱交给裴某某，有时以银行转账将钱给裴某某。记得我赢了一次，我到裴庄邮政门口裴某某通过邮政银行给我转账。我在裴某某手购买过三次，一次是两万元，还有两次是一万多元。2015年我从裴某某手借过六万元，除过这六万元，我俩再无经济手续。
2014年5月份左右我开始在聂某某手购买赌码，购买时我先从聂某某手拿到赌码，聂某某将账号和密码告诉我，我在电脑上进行赌博，赌完后我给聂某某赌码的钱。有时我将现金送到聂某某住的金鼎阳光小区，有时通过转账将钱给聂某某。我在聂某某手多次购买过赌码，每次都是两三万，最多不超过五万。
（2015年11月24日11时05分至11时40分），主要内容，我还给聂某某放过赌码，有时他从我手中出赌码，有时我也从他手中出赌码。记得聂某某大部分给我银行转账，偶尔给我现金，每次银行转账都有记录，以银行记录为准。聂某某转账都转到我朋友沈某管和侯某飞的邮政和农行账号。聂某某是2013年8、9月份在我手中购买过几次，用的是沈某管的卡；2014年4、5月份还购买过几次，用的是侯某飞的卡。我从聂某某手买赌码，大部分是给现金，给聂某某的邮政卡转过几次帐。
被告人裴某某的供述（2015年10月15日16时23分至17时59分）主要内容，2014年下半年，我在裴庄村给解某某发放过赌博筹码，每次我都是通过短信将网上百家乐的账号和密码告诉解某某，赌完后，如果输了，解某某到裴庄街上以现金形式将钱给我，如果赢了，我有时现金给解某某，有时通过邮政储蓄给解某某转账。我放给解某某三次赌码，一次两万，还有两次每次约一万。
我的赌博筹码是从聂某某手买的，每次聂某某通过电话将账号和密码告诉我，大约一周结一次账，有时我将现金送到聂某某冯张的家中，有时我通过银行转账。
（2015年10月15日16时23分至17时59分）主要内容，我还给樊某杰发放过赌博筹码，时间是2014年。每次我都是通过电话将网上百家乐的账号和密码告诉樊某杰，赌完后，如果樊某杰输了，樊某杰通过银行转账将钱给我。如果赢了，我通过银行给樊某杰转账。我给樊某杰放了约五六次，大概10万元。因我和樊某杰非常熟悉，没有从中挣取洗码费。
（2015年10月30日10时4分至11时10分）主要内容，我还给薛某铊发放过赌博筹码，时间是2014年至2015年3月份。每次我都是通过电话将网上百家乐的账号和密码告诉薛某铊，赌完后，如果薛某铊输了，薛某铊通过银行转账将钱给我。如果赢了，我通过银行给樊某杰转账。薛某铊在我跟前买了多次，每次买多少记不清了，每次都是银行转账，都有记录。
2014年上半年，我从樊某杰手借过四次钱，第一次一万多，第二次三万，第三次二万，第四次五万，都是通过银行转账。2014年3月份，我借过聂某某一万余元。我抽取千分之八的洗码费，共挣8000元左右。
15、被告人孙某某的供述（2015年8月3日11时12分至13时5分）主要内容，我来投案自首。我从2014年5月份开始玩网上百家乐赌博，输了五六万元。我和解某某合伙发放赌码，我们从中挣取洗码费。卫某和刘某某在我跟前购买赌码，还有两个人在我和解某某跟前买赌码，这两个人我不认识，主要和解某某联系。卫某是解某某负责给其放赌码。
刘某某每次从我跟前购买二三千至五千元不等的赌码，总共能买二三万元的赌码。我和刘某某的交易是我俩在河津津粮宾馆见面后，刘某某说他想赌多少钱的赌码，我给解某某要下账号和密码，刘某某将现金交给我，我将写有账号和密码的纸条交给刘某某。我和解某某合伙发放赌码，解某某一共给了我六七千元的洗码费。
被告人秦某某的供述（2015年11月18日17时20分至18时20分）主要内容，我来投案自首，因我参与网上百家乐赌博并发放赌码。2014年6、7月份我开始参与网上百家乐赌博。我从网上下载百家乐赌博的系统后，用账号和密码登陆后进行赌博。我的赌博筹码是我通过联系网上百家乐客服电话购买的。每次我购买赌博筹码都是在互联网上输入网址，通过互联网下载阳光在线的系统，就是网上百家乐赌博网站，通过网站上流的客服电话联系工作人员购买筹码，客服人员告诉我银行账号，我将现金存到客服人员给我的账号后，客服人员给我赌博的账号和密码。我购买的赌码除了自己赌博还给聂某某发放过。每次聂某某想参与与百家乐赌博，先通过银行给我转账，我通过电话或者短信网上百家乐的账号和密码告诉聂某某，如果聂某某赢了，有时我到他家送现金，有时我给他银行转账。聂某某在我手中购买赌码约40万元。聂某某输了，聂某某通过邮政和建设银行账号转账。我从赌博流水中抽取千分之八洗码费，我自己赌博从中挣取约7000元，发放给聂某某从中挣取约4000元筹码。
被告人聂某某的供述（2015年10月16日15时7分至17时25分）主要内容，我今天来投案自首，因我参与网上百家乐赌博2014年后半年我在西宁、万荣、河津等地电脑上玩百家乐赌博。我给解某某发放过赌码。每次解某某想参与网上百家乐赌博，我都是通过电话或者短信将网上百家乐的账号和密码告诉解某某，如果解某某输了，解某某家现金送到我家，有时送到万荣县阳光小区门口，有时送到光华冯张村，有时解某某通过银行转账将钱给我。如果解某某赢了，有时他到我家中取钱，有时我给他银行转账。
我还给裴庄乡的的裴某某发放过赌码，时间是2015年6、7月份。每次也是通过电话或者短信将网上百家乐的账号和密码告诉裴某某。大约每周结算一次。我和裴某某都是通过银行转账形式互相转账。裴某某在我手中购买过四五次赌码，每次约两万元，共购买赌码约15万元。我手中的赌码都是从解某某手购买的。解某某也从我手中购买赌码，他每次都说是给他朋友购买的，可能是解某某不好意思直接出售给他朋友，通过我容易给他朋友要钱。我从解某某手买赌码时，有时是现金交易，有时是银行转账。
我的赌码是从秦某某手中购买的。我和秦某某在麻将馆认识，听别人说秦某某发放赌码，我就从秦某某那里购买赌码，一边自己赌博，一边给别人发放赌码挣取洗码费。我如果想赌博或有人需要赌博筹码，我就电话联系秦某某，秦通过电话或者短信将网上百家乐的账号和密码告诉我，如果输了，有时我在万荣街上将现金送给秦某某，有时通过银行转账将钱打给秦某某。如果赢了有时他把钱送到我家，有时给我银行转账。我在秦某某手购买过十几次，约40万。
（2015年10月20日10时50分至11时30分）主要内容，我从交易流水中抽取千分之八的洗码费。2015年以前我发放的赌码是从解某某手中购买解某某自己发放赌码，每次解某某发放赌码，我从中挣取洗码费。之后解某某又以他朋友参与网上百家赌博从我跟前购买赌博筹码，他这样做是为了增加赌博交易流水，从中挣取更多洗码费。
（2015年10月27日17时30分至17时59分）主要内容，我是从2014年下半年开始从秦某某手购买赌码的，原来说的记错了。2013年下半年从解某某手买赌码。
（2015年11月3日15时36分至16时22分）主要内容，我从秦某某购买的赌码，大部分是我自己参与赌博，今年给董俊某发放过。每次我都是通过电话将网上百家乐的账号和密码告诉董俊某，赌完后，如果输了，董俊某以银行转账将钱给我，如果董俊某赢了，我通过银行给董俊某转账。解某某一直用别人的账号让我给他转账，记得是侯某飞和沈某管的账户。
18、五被告人的户籍证明，主要证明，被告人解某某，男，1971年12月5日出生，汉族，万荣县。被告人孙某某，男，1974年11月23日出生，汉族，万荣县。被告人聂某某，男，1979年1月3日出生，汉族，万荣县。被告人裴某某，男，1960年4月28日出生，汉族，万荣县。被告人秦某某，男，1975年9月5日出生，汉族，万荣县。
以上证据均经庭审举证质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人解某某、孙某某、聂某某、裴某某、秦某某以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人解某某、孙某某、聂某某、裴某某、秦某某犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人解某某、孙某某、聂某某、裴某某、秦某某均具有自首情节，依法应从轻或减轻处罚。五被告人当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。被告人解某某与被告人孙某某合伙发放赌码，主要由解某某发展下线，发放赌码、被告人孙某某在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。五被告人所居住的社区矫正机关经评估认为，五被告人平时无其他不良表现，建议对其适用社区矫正。综合考虑五被告人的犯罪情节、悔罪表现、人身危险性及社会危害性，处以缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可适用缓刑。随案移交的非法所得应予没收，上缴国库。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人解某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金二万元（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金二万元(已缴纳)（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
被告人聂某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金一万二千元（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
被告人裴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑二年零八个月，并处罚金一万元(已缴纳)（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
被告人秦某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金一万元(已缴纳)（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
二、被告人解某某、孙某某、聂某某、裴某某、秦某某上交的非法所得共计四万八千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 员 张小丽
审 判 员 关红霞
代理审判员 畅宁杰
二〇一六年八月八日
书 记 员 张楚虹