湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汨刑初字第121号
公诉机关汨罗市人民检察院。
被告人黄某某，曾用名黄XX，又名黄XX，男，19XX年XX月XX日出生于湖南省长沙县，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省长沙市长沙县干杉乡干杉社区，现住湖南省长沙市雨花区桂花路狮子山社区格南康都。2013年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局监视居住。2014年5月27日经本院决定逮捕，同日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。
辩护人桂伟，湖南佳宇律师事务所律师。
汨罗市人民检察院以汨罗市院公诉刑诉（2014）120号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2014年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月9日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人桂伟均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汨罗市人民检察院指控，2010年初，被告人黄某某听到长沙市干杉乡干杉社区北西组政府会进行征收的消息后。于2010年4月23日花12000元请代办公司操作在长沙县工商行政管理局登记注册成立了一家公司，名称为长沙鑫瑞园林工程有限公司，黄某某以公司的名义在干杉乡干杉社区北西组承包了三十亩地栽种2000株桂花树，想以后征收能够多从政府搞些补偿费。后因公司没有经营好，一直没有承接到任何业务。
2013年2月初，段某（在逃）想到赌场放高利贷赚钱，但手上没钱，于是找到被害人李某说其认识一个长沙搞绿化的黄老板，承包一个1500万元的工程快完工了，黄老板现在又想去邵阳市市政府承包一个800万元的绿化业务，如果他有钱可以介绍他人入股赚点钱，并说投入可以按10%的月息支付利息让他赚钱。李某当时答应考虑。后段某与被告人黄某某商量，要黄某某冒称搞绿化工程的大老板一同去找被害人李某搞钱投入赌场放高利贷赚钱，黄某某表示同意。2013年2月底，黄某某与段某一起来到汨罗找到李某，段某向李某介绍黄某某说：“这是黄老板，黄老板是长沙搞绿化工程的老板，他的老婆是建行长沙市天心区支行的副行长，黄老板一次性到建行借款500万元都不需要抵押的，黄老板跟长沙市的一个副市长关系很好，通过副市长的介绍准备在今年4月份到邵阳市市政府搞绿化工程，这个业务有800万元的工程量，需要借钱周转，按1万元每月10%的利息做回报”。李某听后，心里有了想投资到“黄老板”的800万元绿化工程的想法，于是对黄某某说：“我投资可以，我给钱给你“黄老板”，那我就只认你一个人，但是如果我撤资，资金如何回笼？”黄某某说：“如果金额是在二、三万元，你就提前十天给我打招呼，如果有十万元以上，你就提前一个月给我打招呼，我好将资金周转过来”。被害人李某见这么说就相信了黄某某与段某，同意借钱，并当即给了6万元给他们，后黄某某与段某由以此为由从李某处分三次，骗走现金190000元，共计诈骗现金250000元。期间只支付18000元利息给李某。据黄某某交代，所诈骗的250000元，段某拿了170000元，自己拿了80000元用于个人开支。案发后，黄某某退回20000元赃款给李某。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：被告人黄某某在长沙天心农村合作银行芙新支行的卡号为80081080000282734011的2013年3月至5月的交易明细单及汨罗市农村信用联社调取的一份个人业务存款凭单、被害人李某提供的借条一张、被害人李某向兰某、何某、赵某等人及汨罗市农村信用社借钱的借据、被告人黄某某经营的长沙鑫瑞园林工程有限公司企业营业执照、注册资料等相关书证；被告人黄某某的抓获经过及户籍证明；辨认笔录；证人兰某、赵某、常某、陈某的证言；被害人李某的陈述；被告人黄某某的供述等证据。
公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当已诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。
被告人黄某某辩称段某讲的有些话他并不在场。
经审理查明，2010年4月，被告人黄某某花钱请代办公司操作在长沙县工商局注册成立了长沙鑫瑞园林工程有限公司，并以该公司的名义在长沙县在干杉乡干杉社区北西组承包了三十亩地栽种桂花树，想以后征收能够从政府得到一些补偿费。但该公司实际并不具备可承担绿化工程的一些资质。
2013年2月初，段某（在逃）想到赌场放高利贷赚钱，但手上没钱。便与被告人黄某某商量，要被告人黄某某冒称搞绿化工程的大老板一同去找被害人李某搞钱投入赌场放高利贷赚钱，被告人黄某某表示同意。随后不久，被告人黄某某与段某一起来到汨罗找到被害人李某，段某向李某介绍黄某某说：“这是黄老板，黄老板是长沙搞绿化工程的老板，他的老婆是建行长沙市天心区支行的副行长，黄老板一次性到建行借款500万元都不需要抵押的，黄老板跟长沙市的一个副市长关系很好，通过副市长的介绍准备在今年4月份到邵阳市市政府搞绿化工程，这个业务有800万元的工程量，需要借钱周转，按1万元每月10%的利息做回报”。李某听后，心里有了想投资到“黄老板”的800万元绿化工程的想法，于是对被告人黄某某说：“我投资可以，我给钱给你“黄老板”，那我就只认你一个人，但是如果我撤资，资金如何回笼？”黄某某说：“如果金额是在二、三万元，你就提前十天给我打招呼，如果有十万元以上，你就提前一个月给我打招呼，我好将资金周转过来”。被害人李某见这么说就相信了被告人黄某某与段某。被告人黄某某与段某便以此为由先后四次从被害人李某处诈骗现金250000元。期间只支付18000元利息给被害人李某。
案发后，被告人黄某某退还赃款20000元给被害人李某。
本案在审理过程中，被告人黄某某的亲属又主动退还全部赃款，并赔偿被害人部分经济损失共计人民币265000元，取得被害人的谅解。
上述事实，有庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据证明：
1、书证
（1）、被告人黄某某在长沙天心农村合作银行芙新支行的卡号为80081080000282734011的2013年3月至5月的交易明细单及汨罗市农村信用联社调取的一份个人业务存款凭单，证明2013年3月26日，被害人李某在汨罗市农村信用合作联社向被告人黄某某的卡上汇款2万元。
（2）、被害人李某提供的借条一张，证明被告人黄某某与段某在2013年4月30日给被害人李某出具了一张总的借25万元的借条，借款人处黄某某没有以自己的真实名字签字，而是签假名黄益鑫。
（3）、被害人李某向兰某、何某、赵某等人及汨罗市农村信用社借钱的借据，证明被害人李某借款的事实，据其陈述其所借款项全部给了黄某某与段某。
（4）、抓获经过，证明被告人黄某某是被抓获归案的事实。
（5）、被告人黄某某经营的长沙鑫瑞园林有工程有限公司企业营业执照、注册等相关书证；证明该公司从事园林工程设计、施工需要相关的质证证书。
（6）、户籍信息资料，证明被告人黄某某的个人基本信息与庭审查明的一致。
（7）、收款收据，证明被告人黄某某已向本院退缴赃款265000元。
（8）、谅解书，证明被告人黄某某通过退还全部赃款，取得被害人李某的谅解，请求法院对被告人从轻处罚，并适用缓刑。
2、辨认笔录
（1）被害人李某辨认被告人黄某某辩认笔录，证明被告人黄某某系对其实施诈骗犯罪的嫌疑人之一。
（2）被告人黄某某辩认被害人李某的辨认笔录，证明李某是其诈骗的受害人。
3、证人证言
（1）、证人兰某的证言，证明2013年3月27日，李某告诉他讲其现在在长沙搞了一个绿化工程，工程效益还可以，只是还差点钱投资，要找他借钱。4月1日上午，他就在信用社取6万5千元现金给了李某。李某拿到钱后就打了一个电话，他听到李某在电话里讲：“黄老板，钱已经取到了，你到中信大酒店下面的信用社来拿。”他一直陪着李某在信用社等，约等了6、7分钟，来了两个人将一辆黑色小轿车停在马路对面，这两人走到我们这里，李某就迎上去对其中一个人喊了一声：“黄老板。”黄老板用长沙话跟李某讲了几句，后李某就数了6万元钱给黄老板，黄老板拿了钱后就走到马路对面上车走了。到了5月份的时候因为他要资金周转，就催李某还钱，李某还了1万元给他，直到前几天他才听到钱被黄老板骗走了。
（2）、证人赵某的证言，证明2013年1月底，他的同事李某找到他借了3万元现金。到2月份的时候，他要求李某还钱，李某就讲钱现在还不了，讲其在长沙搞了一个绿化工程投资需要20万元，他就没有再催了。到了7月份的时候他们信用社监控中心的主任徐辉告诉他讲李某在长沙投资绿化工程的钱有点问题，可能是被骗了，要他赶快找李某把钱讨回来。而且他还听说其在外面还借了钱搞长沙的绿化工程。
（3）、证人常某的证言，证明她借了五万块钱给李某，并打了欠条。她借钱给李某是因为李某说其朋友有一个绿化工程需要投资，投资后每个月可以分红5000元。
（4）、证人陈某的证言，证明2013年4月底（具体几号她记不太清楚了）的一天晚上约8点钟左右，她与许霞、常慧、李某四人在汨罗市高泉南路安普瑞商务会所的一个包间内喝茶聊天。当时李某就对她们讲其在长沙搞了一个绿化工程，合同已经签下来了，需要三十万元入股，这个工程很挣钱，但现在没有这么多钱。她当时讲她拿点钱入股，常慧听到后也讲拿钱入股李某在长沙的绿化工程。李某当时讲要得，要她们两个人拿钱入股，到时候工程挣了钱就按她们入股的钱数来分红。到了第二天，她就要她丈夫何某到银行取五万元钱借给李某，李某当时打了一张五万元的欠条，归还日期是2013年4月29日至2014年4月29日止，利息为国家银行同期利息的4倍。但一直到现在李某都没有付一分钱给她。
4、被害人李某的陈述
证明了2013年2月初的时候，段某来到他上班的地方对他讲：“你以前人又好，帮了我的忙，我借的钱你又帮我还掉了，我以前挣了钱准备还给你的时候又找不到你的人，现在我又冒得钱，你自己生病了也用了不少钱，现在我有个好路子可以挣点钱。”他就问是什么好路子，段某就说：“我认识一个长沙搞绿化的黄老板，承包了一个1500万元的工程快完工了，我在他的手下做事，300元一天，他现在又想去邵阳市市政府承包一个800万元的绿化业务，如果你的资金雄厚就可以转400万元的业务给你承包，你就是自己到里面去做事也好，转包给别人也好，去挣点钱。”他就讲：“我没有这么多的资金。”段某就讲：“你就多少投入一点，投入二三十万应该冇问题啦，如果工程冇搞到手的话，你的投入就按10%的月息支付你的利息回报就是。”他就认为有利可图，有钱挣就有同意投入资金的意向。但是因为他自己没有资金就对段某讲那他自己到外面去借点钱投入进来。后来大概过了二十来天的样子，段某就带了一个自称是黄老板的人到了汨罗他上班的地方，段某就当着黄老板对他讲：“你不要怕，黄老板的老婆是建行长沙市天心区支行的副行长，黄老板一次性到建行借款500万元都不需要抵押的，黄老板跟长沙市的一个副市长的关系很好，通过副市长的介绍黄老板准备在今年4月份的时候到邵阳市市政府的那个800万元的绿化业务的合同签下来。”黄老板在旁边一直没有说什么。他听段某讲黄老板家底这么厚，就有了想投资的想法，他对黄老板说：“我投资可以，我给钱给你黄老板，那我就只认你一个人，但是如果我撤资，我资金回笼怎么搞？”，黄老板说：“如果金额是在二、三万元，你就提前十天给我打招呼，如果有十万以上，你就提前一个月给我打招呼。”他就将自己从同事赵某手中借的三万元交给了黄老板，黄老板当场打了一张借条给他。当时口头约定的利息回报是按一万元每月支付他一千元的利息，即月息为10%。
年后，段某就带了黄某某以及一个姓涂的人一起到了他八景的老家，当时黄老板给了三千元的现金，当做所借三万元的一个月的利息。并跟他谈邵阳的绿化业务还要钱，问他是否还有钱投资。他当时谈了还想办法投点资。后来他就从三江信用社贷款10万元。还了赵某三万元借款和外面的一万元的零散的借款后，他就打电话给段某要其打电话给黄老板讲自己的手中借了六万元要投资给黄老板。不久段某就跟黄老板的司机一起来了汨罗，黄老板本人没有来但他当时打了电话给黄老板，确认了这六万元的投资借款。并打了两万元的现金到了黄老板的账号上，另外四万元现金，黄老板说让段某带过去。他就将剩下的四万元交给了段某。
过了不久，他回老家后就找到兰某讲现在正在借钱投资，长沙黄老板的这个业务还是有钱赚的，要其帮忙借点钱。后来，兰某就在信用联社取了六万元交给了他，他就跟段某联系又有钱投资，这样黄老板就与段某开了一辆车来了汨罗，他就将六万元的现金交给了黄老板。
因为他认为黄老板的工程还是很好能够赚到钱，自己就是不承包工程光收利息也能赚到钱。所以他在外面跟人交谈的时候就讲与长沙的黄老板合伙做生意，揽了个工程。所以就有一些人认为有利可图，有钱可赚就要借款给他让他投资到黄老板那里。何某的老婆书姐和常某分别借了5万元现金给他。他于2013年5月1日或5月2日（具体我记不清楚了）带着她们两人的十万元乘坐商务车到达长沙后，就与段某取得联系。是黄老板开车带着段某接他的，后到了黄老板家附近的一家饭店吃饭。饭后，他在车上将十万元交给了黄老板，黄老板就随即从车上拿了张纸打了一张25万元的借条给他，并将之前的借条收了回去。随即就给了他一万五千元作为前面15万元借款的月息。
他跟黄老板约定的利息支付时间是每月的28号、29号两天时间，但是到了5月28日的时候，黄老板没有还利息。随后以各种理由搪塞，他就怀疑被骗了，并报了警。案发后，黄某某退还赃款2万元给他。
黄某某与段某是否在邵阳有绿化工程他不知道，他从来没有到邵阳去看过，后来才知道是以这个绿化工程为由来骗他钱的。
黄某某他是通过段某认识的，段某当时介绍黄某某是长沙搞绿化的老板，如果段某找他借钱的话他肯定一分钱不会借，他是看到黄某某出面才借的。
5、被告人黄某某的供述
其供述了，2013年2月份的时候，段某找到他商量讲：想在跳马ＸＸ的赌场里放典钱（高利贷），但没有钱，其汨罗一个叫老李朋友有钱，要他出面到老李处去借，搞得好的话3、4个月放典挣了钱就还给老李。他当时就答应了段某，段某还跟他商量要他以在邵阳搞绿化工程为由找老李借钱，他不出面的话老李不会相信，也不会借钱给段某，商量好后他就与段某先后三次到汨罗老李处借了250000元。
第一次到汨罗是2013年2月底的时候，段某和他及一个叫“屠夫”的朋友，是“屠夫”开车。在车上的时候段某跟他讲到汨罗后听其安排就是，要他不要做声。到汨罗后，他们直接开车到了汨罗市信用联社，到信用联社他们与老李见面后，段某向老李介绍他讲：“这是我长沙玩得好的黄老板，在长沙搞绿化工程的，他现在在益阳、邵阳有一个绿化工程还缺点资金，需要借点钱每月1角钱的利息。”老李看见他出面了就答应了自己到外面借钱投资给他，他们三人在老李处借了30000元。
第二次是去年快过年的时候，段某找到他又要到汨罗找老李去借钱，当时他开自己的车（湘ASA3**）与段某、“屠夫”到汨罗找到老李付了3000元利息钱给老李，作为年前借30000元的利息，随后就回了长沙。
过了一段时间段某又喊他到老李那里去拿钱，他因为当天在打吊针所以没有去，是段某跟“屠夫”两人开车去汨罗的。老李打了电话给他，确认了60000元钱要段某转交给他，他当时按照与段某的商量，要老李将20000元钱通过银行打到他的账上，其余的40000元钱就由段某带回来。因为老李只相信他，段某找老李借钱是以他的名义，老李给钱段某后就打电话跟他确认一下，意思是钱是给了他并不是给段某，找老李搞钱之前他与段某都商量好了的。段某在之前在老李手里借了几千元钱，但段某一直没有还钱给老李，老李不会相信段某，只有他出面才会在老李处搞到钱。
第三次段某又喊了他找老李借钱，他和段某开车到汨罗市信用社从老李的手里借了60000元钱现金。
最后一次在老李处借钱是2013年4月30日，当天中午老李与段某联系后从汨罗坐车到了长沙县干杉乡他老家，段某与老李一起到他侄子饭店内吃了中饭。吃完饭后老李拿了100000元钱给他，100000元是用一个黑色小挎包装的，老李对他讲：“钱拿去你去搞，10%的利息，挣了钱给点利息钱就是，挣了钱就去买台二手捷达车。”他当时讲：“钱放在我这里要得，到时候买车我帮你出面还可以少点钱。”闲谈了几句老李就将100000元钱交给了他，他当场就付给老李15000元利息。在他车（湘AA55**）上，老李将之前的借条全部撕掉，段某就以他的名义写了一张250000元的欠条给老李，他在借款人处签下黄益鑫的名字，段某也在欠条上签了字。段某当时就要将钱都拿走，他不肯，就留了一部份钱在手中，具体留多少他记不清楚了，只记得总共借老李250000元，自己用了80000元，其余都是段某拿走了。
因段某借钱不到，于是就要他出面，并骗老李讲他在益阳、邵阳等地有绿化工程需要钱周转为由，来取得老李的信任。他于2010年4月23日注册成立了长沙鑫瑞园林工程有限公司，当时注册时就是一个空壳公司，是他请代办公司代办的，他只出了12000元代办费，成立公司的目的是因为当时长沙市干杉乡干杉社区北西组正在搞征收，就在当地承包了三十亩土地栽种树苗，想在以后征收时搞一些补偿费，公司成立后没有承接任何业务，更不存在在益阳和邵阳承包业务。他妻子是长沙市天心区信用社职工。
本院认为，被告人黄某某以高额回报为诱饵，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人黄某某为骗取被害人的信任支付的18000元“利息”，不具有非法占有的目的，不应包括在实际骗取的金额，应予以剔除。被告人黄某某的辩护人辩称，被告人黄某某到案后，能如实供述自己诈骗的犯罪事实，有悔罪表现，其亲属能主动将赃款全部退清，并取得被害人的谅解，希望法院根据被告人黄某某的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院《关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在收到本判决书第二日起十日内通过本院，或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本八份。
审判长 陶立安
审判员 吴志勇
审判员 万 洁
二〇一四年六月十九日
书记员 张佳庆