福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初1546号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人洪霞荣，男，1986年6月9日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。曾因赌博，于2015年3月26日被南安市公安局行政处罚罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月18日被抓获，同年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。
辩护人张桦木，福建泉南律师事务所律师。
辩护人王心怡，福建泉南律师事务所实习律师。
被告人洪珊红，女，1982年11月5日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月18日被抓获，同年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。
辩护人连梅明、江承双，福建泉南律师事务所律师。
被告人洪晓彬，男，1978年9月29日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月18日被抓获，同年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。
辩护人李爱国、江怀，福建泉南律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉〔2016〕1508号起诉书指控被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬犯诈骗罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员王云霞出庭支持公诉，被告人洪霞荣及辩护人张桦木、王心怡，被告人洪珊红及辩护人连梅明，被告人洪晓彬及辩护人李爱国、江怀到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人洪晓彬、洪珊红系夫妻关系。2015年8月份至2016年5月18日间，被告人洪霞荣、洪珊红经事先预谋，并购买多部诺基亚手机、电脑、手机卡和医院新生儿资料后，在南安市蓬华镇华美村、南安市柳城街道普莲路安置小区A2栋3单元606室内，冒充医院、财政局工作人员拨打电话给被害人，虚构“新生儿有补贴”的事实，诱导被害人持银行卡到银行ATM机进行转账从而实施诈骗。诈骗期间，被告人洪晓彬明知被告人洪霞荣、洪珊红在实施诈骗，仍为被告人洪霞荣、洪珊红提供生活上帮助，并曾协助被告人洪霞荣、洪珊红查询诈骗款项到账情况及陪同被告人洪珊红取款一次。被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬约定，被告人洪霞荣分得诈骗所得款项的50%，被告人洪珊红、洪晓彬共同分得诈骗所得款项的50%。至案发时，被告人洪霞荣、洪珊红主动拨打全国各地被害人电话517人次，曾于2015年11月12日骗到熊某人民币2600元，于2015年12月17日骗到段某人民币19568元。
2016年5月18日，晋江市公安局民警在南安市柳城街道普莲路安置小区A2栋3单元606室内抓获被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬，并扣押作案工具电脑3台、手机5部、手机卡33张、银行卡9张及医院新生儿资料、“购房补贴”诈骗流程资料等。同年7月14日，晋江市公安局将该案移交南安市公安局办理。
案在审理过程中，被告人洪霞荣的亲属自愿代为被告人洪霞荣退出违法所得人民币11084元，被告人洪珊红、洪晓彬的亲属自愿代为被告人洪珊红、洪晓彬退出违法所得人民币11084元。
上述事实，被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人熊某、段某的陈述，辨认笔录及照片，电子证物检查工作记录、清单及照片，银行卡开户信息、交易明细，手机通话清单，扣押笔录、扣押清单及照片，户籍证明，抓获经过，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人洪霞荣、洪珊红以非法占有为目的，通过拨打电话骗取不特定多人的财物计人民币22168元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人洪晓彬明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助，以共同犯罪论处，数额较大，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，对被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬均可酌情从重处罚。被告人洪霞荣曾因违法行为被行政处罚，期满后不思悔改继续犯罪，可酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人洪霞荣、洪珊红起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人洪晓彬起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬归案后能如实供述自己的犯罪事实，均可予从轻处罚。被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬已退出全部违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬的辩护人分别提出对被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬从轻处罚的辩护意见成立，可予采纳。公诉机关建议对被告人洪霞荣、洪珊红分别在有期徒刑一年二个月至一年八个月的幅度内量刑、对被告人洪晓彬在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节以及社会危害后果，结合被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬的认罪、悔罪表现，对被告人洪霞荣、洪珊红、洪晓彬予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：
一、被告人洪霞荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年12月17日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人洪珊红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年11月17日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人洪晓彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2017年3月17日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
四、已退出的违法所得人民币22168元，发还被害人熊某人民币2600元、段某人民币19568元。已扣押的作案工具电脑3台、手机5部、手机卡33张、银行卡9张，予以没收，由南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 黄生全
人民陪审员 陈建议
人民陪审员 郑全定
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 谢希迎
速 录 员 陈巧惠
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
7、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。