江苏省盱眙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0830刑初15号
公诉机关盱眙县人民检察院。
被告人刘帝，男，1990年5月8日出生，汉族，河南省中牟县人，大学专科文化，无业，住郑州市新郑港区。被告人刘帝因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月25日经盱眙县公安局决定对其取保候审，2018年1月8日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
被告人单超飞，男，1990年9月22日出生，汉族，河南省内黄县人，大学本科文化，无业，住内黄县。被告人单超飞因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月17日被盱眙县公安局刑事拘留，2016年4月22日被该局取保候审，2017年11月15日经盱眙县人民检察院决定对其取保候审，2018年1月8日经本院决定继续对其取保候审，2018年3月30日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2018）12号起诉书指控被告人刘帝、单超飞犯诈骗罪，于2017年1月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院经审查，认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派检察员梁园园、代理检察员刘宏伟出庭支持公诉，被告人刘帝、单超飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。
盱眙县人民检察院指控，2013年1月8日，刘某14（另案处理）等人注册成立郑州格鑫企业营销策划有限公司（以下简称“郑州格鑫公司”）；因郑州格鑫公司社会负面消息较多，2015年7月27日，刘某14和被告人刘帝又注册成立河南瑞鑫电子商务有限公司（以下简称“河南瑞鑫公司”）。公司成立后，刘某14等人通过互联网等方式招聘员工，�提供网店服务为名对各地被害人实施诈骗，逐步形成了较为固定的犯罪组织。其中，被告人刘帝作为经理负责公司的日常管理工作；共同犯罪人陈某1曹某3（均已判决）作为业务主管，指导、管理王某1周某5、孙某4、冯某3、陈某11、李某18、郭某3、曹某2倩、李某19、闫喜洋、田某、马某3、李某20、吴某8、张某12（均已判决）等业务员工作并参与对客户的后期开发。
业务员在入职前，公司统一发放聊天范本，让业务员在较短的时间内掌握诈骗的方法。业务员通过58同城、百姓网、赶集网等网络平台发布帖子或者通过拨打电话的方式联系客户，利用被害人不会开淘宝网店、没有货源、不会装修、不会推广的情况，谎称缴纳加盟费后可以提供货源及长期网站维护服务，采用专门“话术”、“假拍”、签订所谓的“合同”、冒充角色、视频等方式，提高被害人对公司的信任度，迷惑被害人，以各种理由让被害人缴纳加盟费以及后期开发费用即升级费、模板费、店铺保证金、违约金、注销店铺费等。业务员按照本人客户缴纳的全部费用的30%左右获取提成，业务主管按照其下属业务员的客户缴纳的全部费用的10%左右获取提成，经理按照所有客户缴纳的全部费用的10%左右获取提成，剩余款项归老板刘某14所有。
其中被告人刘帝的涉案数额为人民币1753746.5元（含陈某1曹某3及其下属业务员合计诈骗175起，涉案总数额为人民币1747426.5元）；被告人单超飞诈骗4起，涉案数额为人民币6320元。
案发后，被告人刘帝主动投案，如实供述自己诈骗的事实。被告人单超飞归案后如实供述自己诈骗的事实。被告人刘帝退出违法所得人民币30000元，被告人单超飞已退出全部违法所得。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人庭前有罪供述、被害人陈述、相关证人证言、书证等证据。公诉机关当庭发表公诉意见认为，被告人刘帝诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人单超飞诈骗他人财物，数额较大，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘帝、单超飞等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人刘帝系犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人单超飞系首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘帝具有自首、立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人单超飞具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人刘帝、单超飞等人通过拨打电话、利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应当酌情从严惩处。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十�条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘帝对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，提出其并非犯罪集团的首要分子，且自己具有自首情节，同时规劝同案犯刘某14投案构成重大立功。
被告人单超飞对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。
经审理查明：2013年1月8日，刘某14等人注册成立郑州格鑫公司；因郑州格鑫公司社会负面信息较多，2015年7月27日，刘某14等人又注册成立河南瑞鑫公司，股东为刘某14与被告人刘帝。公司成立后，刘某14与被告人刘帝等人通过互联网等方式招聘员工，以提供网店服务为名对各地被害人实施诈骗，逐步形成了较为固定的犯罪组织。其中，被告人刘帝作为经理负责公司的日常管理工作；被告人单超飞与陈某1曹某3作为业务主管，指导、管理业务员工作并参与对客户的后期开发。
业务员在入职前，�司统一发放聊天范本，让业务员在较短的时间内掌握诈骗的方法。业务员通过58同城、百姓网、赶集网等网络平台发布帖子或者通过拨打电话的方式联系客户，利用被害人不会开淘宝网店、没有货源、不会装修、不会推广的情况，谎称缴纳加盟费后可以提供货源及长期网站维护服务，采用专门“话术”、“假拍”、签订所谓的“合同”、冒充角色、视频等方式，提高被害人对公司的信任度，迷惑被害人，以各种理由让被害人缴纳加盟费用以及后期开发费用即升级费、模板费、店铺保证金、违约金、注销店铺费等。业务员按照本人客户缴纳的全部费用的30%左右获取提成，业务主管按照其下属业务员的客户缴纳的全部费用的10%左右获取提成，经理按照所有客户缴纳的全部费用10%左右获取提成，剩余款项归老板所有。
被告人刘帝的涉案数额为1753746.5�，其中陈某1曹某3及其下属业务员合计诈骗175起，涉案数额共计人民币1747426.5元；被告人单超飞诈骗4起，涉案数额为人民币6320元。具体诈骗事实分述如下：
一、陈某12组的诈骗事实
2015年7月至12月，被告人刘帝及业务主管陈某12骗取被害人刘某1人民币1880元；2015年9月至2016年2月，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员吴某8分别骗取被害人陈某1及魏某夫妇、叶某、盆月方、花某、刘某1崔某2共计人民币22400元、6700元、3080元、1480元、1480元、4360元；2015年7月至2016年，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员王某14分别骗取被害人胡某1、崔某1、马某1、李某1、李某2、王某1、董某1、董某2、冯某1、贾某、倪某、刘某2、殷某、刘某3、姜某1、祝某、严某、柳某、周某1人民币70200元、8440元、11520元、1480元、5240.5元、9375元、10960元、17400元、1480元�6040元、680元、2000元、800元、2280元、1480元、79960元、1500元、1400元、13400元；2015年6月至2016年2月，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员周某5分别骗取被害人谷某、赵某1、薛某、胡某2、陈某2、李某3、李某4人民币72960元、8802元、6040元、3060元、1480元、4360元、7180元；2015年5月至2016年1月，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员孙某4分别骗取被害人谢某、张某1、饶某、孙某1、艾某1、丛某、黄某1、刘某4、周某2、王某2人民币9760元、5480元、7040元、1480元、1880元、4160元、1480元、11500元、3480元、1480元；2015年3月至2016年2月，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员冯某3分别骗取被害人张某2、曹某1、李某5、冯某2、李某6、李某7、伍某、孙某2、袁某1、王某3、郭某1、权某、汤某、李某8、吴某1、何某1、陈某3、赵某2人民币51440元、10720元、4360元、1880元、1480元、400元、1480元、8920元、3080元、11360元、11040元、43480元、1200元、12680元、1880元、1480元、8720元、108660元；2015年1月至12月，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员陈某11分别骗取被害人王某4、邱某、焦某、吴某2、郭某2、张某3、胡某3、吴某3、张某4、王某5、杜某1、袁某2、李某9人民币163360元、7240元、45040元、5360元、1480元、3360元、2960元、1480元、2680元、1480元、3495元、4175元、13400元；2016年1月至2月，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员张某12分别骗取被害人赵某3、韩某1人民币11880元、2000元；2015年5月至6月期间，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员方某唱骗取被害人张某5人民币8860元；2015年6月至2016年2月，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员李某21姣分别骗取被害人赵某4、陈某4、谭某1、吴某4、汪某、王某6、刘某5人民币15770元、5480元�46640元、4180元、1480元、4360元、5480元；2014年12月至2016年1月期间，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员马某4然分别骗取被害人武某、张某6、韩某2、刘某6、邓某1、夏某、詹某、王某7、董某3、摆晓丽、吴某5、唐某、毋某人民币6640元、3080元、9940元、1480元、11080元、5600元、3480元、12440元、1080元、3080元、2280元、400元、6960元；2015年9月至2016年2月期间，被告人刘帝、业务主管陈某12及其下属业务员张某13茹分别骗取被害人陈某5、范某、江某人民币14180元、1480元、19880元。
二、曹某3组的诈骗事实
2015年6月至2016年2月12月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员李某18分别骗取被害人索某、刘某7、王某8、林某1、刘某8、甘某、吴某6、丁某1、杨某1、陈某6、李某1李某11、李某12人民币23380元、22680元、1480元、1480元、7120元、6440元、800元、1880元�12040元、1480元、1480元、6680元、1480元；2015年6月至2015年12月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员郭某3分别骗取被害人许某、马某2、刘某9、朱某1、雷某、李某1李某14人民币10230元、16900元、3480元、8160元、4500元、9700元、6780元；2015年10月至12月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员曹某2倩分别骗取被害人桂某、张某7人民币41240元、800元；2015年1月至2016年2月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员李某19分别骗取被害人黄某2、王某9、于某、王某1陈某7、卢某、邓某2、谭某2、李某1干某、刘某10婷、孙某3、孟某、刘某11、姜某2人民币30960元、6280元、1880元、16280元、1080元、2680元、7470元、799元、600元、13800元、3560元、1480元、2960元、21080元、14080元；2014年12月至2016年2月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员闫喜洋分别骗取被害人齐某、林某2、白某1、安某、姚某、杜某2、雍某、陈某8、钟某、陈某9、成某、张某8、赵某5、毛某、周某3、梁某、崔某1人民币28680元、1480元、1480元、1480元、1480元、1480元、1480元、5480元、1480元、1880元、11880元、1480元、1080元、1880元、3480元、1480元、8440元；2015年6月至2016年2月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员田某分别骗取被害人邓某3、侯某、李某16、余某1、罗某、何某2人民币5380元、2900元、3500元、4760元、5480元、4680元；2015年5月至2016年2月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员马某3分别骗取被害人董某4、王某1王某12、陈某1赵某6、李某17、张某9人民币6960元、7480元、4960元、4180元、23880元、3360元、1880元；2015年5月至2016年2月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员李某20分别骗取被害人杨某2、张某1张某11、郑某、王某13人民币55390元、5720元、2680元、16180元、1480元；2015年5月至10月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员董某5分别骗取被害人宗某、金某、刘某12人民币3480元、3080元、1880元；2015年10月至11月，被告人刘帝、业务主管曹某3及其下属业务员余某2骗取被害人吴某7人民币7640元。
被告人单超飞组的诈骗事实
1.2015年6月，被告人单超飞骗取被害人刘某13人民币2280元。
2.2015年4月，被告人单超飞骗取被害人周某4人民币1080元。
3.2015年4月，被告人单超飞骗取被害人陆某人民币1480元。
4.2015年5月，被告人单超飞骗取被害人程某人民币1480元。
案发后，盱眙县公安局分别依法扣押共同作案人曹某3、李某19、李某18、郭某3、曹某2倩、刘某14现金7325元、1900元、16400元、1000元、1500元、3000元；被告人刘帝及共同作案人陈某1冯某3、周某5、王某1郭某3、曹某2倩、孙某4、吴某8以及共同作案人李某21姣、马某4然、张某13茹、董某5、余某2、刘某14、方某唱退出违法所得人民币30000元、150000元、50000元、30000元、20000元、30000元、12000元、10000元、30000元、35000元、15000元、35540元、8440元、7640元、30000元、8860元；被告人单超飞及共同作案人田某、张某12、马某3均已退出全部违法所得。
案发后，被告人刘帝主动到公安机关投案，并规劝同案犯刘某14投案。被告人单超飞被抓获归案。
上述事实，被告人刘帝、单超飞在开庭审理过程中亦无异议，且有共同作案人陈某1曹某3、周某5、王某1李某20、李某19、李某18、闫喜洋、陈某11、曹某2倩、冯某3、孙某4、郭某3、马某3、吴某8、田某、张某12、刘某1董某5、余某2、方某唱等人的供述和辩解，被害人刘某1、陈某1、魏某、叶某、盆月方、花某、刘某10等人的陈述，郑州格鑫公司银行账户明细，反映被害人打款记录的支付宝及微信交易明细单、银行账户明细单，刘某14的银行账户明细单，郑州格鑫公司、河南瑞鑫公司以及郑州合众网商务信息咨询有限公司工商注册材料，公安机关出具的发破案经过、情况说明，盱眙县公安局制作的搜查笔录、提取笔录及勘验、检查笔录、扣押及发还清单，网络服务合作协议书，重要问题解答，被告人及被害人的照片及户籍信息登记表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘帝、单超飞以非法占有为目的，通过拨打电话、利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人刘帝数额特别巨大，被告人单超飞数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且均可以酌情从严惩处。被告人刘帝、单超飞等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；被告人刘帝作为经理，负责整个集团的日常管理，从所有的业务员诈骗所得中获取提成，起组织、领导、指挥作用，系首要分子，依法应当按照集团所犯的全部犯罪处罚，故被告人刘帝提出的其并非首要分子的辩解，无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人单超飞系首要分子以外的主犯，依法应按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘帝犯罪以后主动投案，归案后如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人单超飞如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘帝规劝同案犯投案，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。但其规劝投案的同案犯的行为不符合判处无期徒刑以上刑罚等重大立功的情形，故被告人刘帝提出的其具有重大立功情节的辩解，无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人刘帝、单超飞退出全部或者部分赃款，均可酌情从轻处罚。被告人刘帝、单超飞�次实施诈骗行为，均可酌情从重处罚。综合考虑被告人刘帝在共同犯罪中的作用、犯罪数额及情节，决定对其适用从轻处罚。公诉机关指控被告人刘帝、单超飞犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依据第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一项之规定，判决如下：
一、被告人刘帝犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2030年7月7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人�超飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2018年8月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、对剩余的违法所得人民币560732.5元，责令被告人刘帝在组织、指挥、参与的犯罪数额范围内承担责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋莹莹
审 判 员 王玉林
人民陪审员 晏祥春
二〇一八年三月三十日
书 记 员 刘丹丹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百�十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。