新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院
刑 事 裁 定 书
（2016）新40刑终319号
原公诉机关尼勒克县人民检察院。
上诉人（原审被告人）卢亮，男，1985年5月3日出生，汉族，高中文化程度，户籍地及居住地新疆特克斯县，个体。2015年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被尼勒克县公安局刑事拘留，2016年1月25日被尼勒克县人民检察院批准逮捕，同日被尼勒克县公安局执行逮捕。现羁押在尼勒克县看守所。
尼勒克县人民法院审理尼勒克县人民检察院提起公诉的被告人卢亮犯诈骗罪一案，于2016年9月20日作出（2016）新4028刑初94号刑事判决书。被告人卢亮不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定：2015年4月至2015年12月，被告人卢亮利用”孟宪社”和”康虎”的假身份，在微信朋友圈发布办理信用卡的消息，虚构可以办出大额信用卡的事实，在尼勒克县、察布查尔锡伯族自治县、特克斯县、玛纳斯县、呼图壁县、裕民县、伊宁市、奎屯市、和田市、喀什市、乌鲁木齐市、石河子市、阿勒泰市等13个县市实施诈骗，共计作案46起，诈骗金额共计人民币249069元。被告人卢亮对于公诉机关指控的罪名、犯罪事实及各项证据基本无异议，当庭表示认罪。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月，卢亮（自称”孟宪社”）通过微信与尼勒克县居民王某联系办信用卡，骗取王某人民币1800元。
2、2015年5月，卢亮（自称”孟宪社”）与王某联系，为尼勒克县居民胡某1办信用卡，骗取胡某1人民币14000元。
3、2015年5月，卢亮（自称”孟宪社”）与王某联系，为尼勒克县居民胡某2办信用卡，骗取胡某2人民币14000元。
4、2015年5月，卢亮（自称”孟宪社”）与王某联系，为尼勒克县居民杨某办信用卡，骗取杨某人民币7000元。
5、2015年5月，卢亮（自称”孟宪社”）与王某联系，为尼勒克县居民吴某办信用卡，骗取吴某人民币700元。
6、2015年5月，卢亮（自称”孟宪社”）与王某联系，为尼勒克县居民孙某办信用卡，骗取孙某人民币840元。
7、2015年4月，卢亮（自称”孟宪社”）与王某联系，为尼勒克县居民刘某办信用卡，骗取刘某人民币350元。
8、2015年5月，卢亮（自称”孟宪社”）与王某联系，为尼勒克县居民殷某办信用卡，骗取殷某人民币840元。
9、2015年5月，卢亮（自称”孟宪社”）与王某联系，为尼勒克县居民孙某办信用卡，骗取孙某2人民币840元。
10、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与伊宁市居民靳某联系，为伊宁市居民杨某办信用卡，骗取杨某人民币10000元。
11、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与靳某联系，为伊宁市居民易某办信用卡，骗取易某人民币4000元。
12、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与靳某联系，为伊宁市居民张某1办信用卡，骗取张某1人民币30000元。
13、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与靳某联系，为伊宁市居民张某2办信用卡，骗取张某2人民币30000元。
14、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与靳某联系，为伊宁市居民贾某办信用卡，骗取贾某人民币5000元。
15、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与伊宁市居民沙某联系办信用卡，骗取沙某人民币2000元。
16、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与伊宁市居民马某2联系办信用卡，骗取马某2人民币3000元。
17、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与察布查尔县居民常某联系办信用卡，骗取常某人民币500元。
18、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与伊宁市居民彭某联系办信用卡，骗取彭某人民币3000元。
19、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与乌鲁木齐市居民刘某联系办信用卡，骗取刘某人民币2000元。
20、2015年10月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与察布查尔县居民永某联系办信用卡，骗取永某人民币5000元。
21、2015年12月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与察布查尔县居民顾某联系办信用卡，骗取顾某人民币7900元。
22、2015年9月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与察布查尔县居民姬某联系办信用卡，骗取姬某人民币3500元。
23、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与奎屯市居民吴某联系办信用卡，骗取吴某人民币3400元。
24、2015年9月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与奎屯市居民牛某联系办信用卡，骗取牛某人民币499元。
25、2015年4月，卢亮（自称”孟宪社”）通过QQ与特克斯县居民马某3联系办信用卡，骗取马某3人民币3000元。
26、2015年9月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与乌鲁木齐市居民永某联系办信用卡，骗取永某人民币2500元。
27、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为和田市居民李某办信用卡，骗取李某2人民币2000元。
28、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为乌鲁木齐市居民麦某信用卡，骗取麦某人民币1000元。
29、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为乌鲁木齐市居民哈某办信用卡，骗取哈某人民币1000元。
30、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为袁某1办信用卡，骗取袁某1人民币6000元。
31、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为陈某办信用卡，骗取陈某人民币2000元。
32、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为阿勒泰市居民张浩办信用卡，骗取张浩人民币6000元。
33、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为察布查尔县居民牛某办信用卡，骗取牛某人民币1000元。
34、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为袁某2办信用卡，骗取袁某2人民币1000元。
35、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为裕民县居民胡某办信用卡，骗取胡某人民币2000元。
36、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为喀什市居民郭某办信用卡，骗取郭某人民币2000元。
37、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为玛纳斯县居民张某3办信用卡，骗取张某3人民币2000元。
38、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为乌鲁木齐市居民单某办信用卡，骗取单某人民币1000元。
39、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为石河子市居民李锐办信用卡，骗取李某人民币6000元。
40、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为呼图壁县居民马某办信用卡，骗取马某4人民币3000元。
41、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为呼图壁县居民姜某办信用卡，骗取姜某人民币2000元。
42、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为乌鲁木齐县居民马某办信用卡，骗取马某5人民币400元。
43、2015年11月，卢亮（自称”康虎”）通过微信与永某联系，为王某2办信用卡，骗取王某2人民币2000元。
44、2015年11月，卢亮与小舅子张开全联系，为乌鲁木齐市居民欧某办信用卡，骗取欧某人民币26000元。
45、2015年11月，卢亮与小舅子张开全联系，为乌鲁木齐市居民董某办信用卡，骗取董某人民币15000元。
46、2015年11月，卢亮与小舅子张开全联系，为乌鲁木齐市居民王某3办信用卡，骗取王某3人民币12000元。
原审法院认为，被告人卢亮以非法占有为目的，谎称能办理大额信用卡，骗取他人共计人民币249069元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人卢亮到案后如实供述自己的罪行，在庭审当中认罪态度较好，且其家属退赔了部分被害人损失，此情节在量刑时予以考虑。据此，原审法院判决：一、被告人卢亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元人民币；二、随案移送的作案工具黑色华为ALE-
UL00手机一部予以没收。三、未追缴的违法所得249069元（其中被害人欧某26000元、董某明轩15000元、王某12000元已退赔）继续追缴后，发放给本案各被害人。
宣判后，被告人卢亮不服，在法定期限内依法提起上诉。
卢亮上诉提出：1、上诉人认罪态度好。2、上诉人自己也是受害人，一个叫”任蕊”的人承诺可以替别人办理信用卡，一个乌鲁木齐的人和一个北京的人也答应帮我办理信用卡，上诉人的真实想法是给当事人能办成事，自己以前确实给别人办成功过信用卡。3、王某、永某、靳某已垫付了部分被害人的损失，上诉人妻子也赔偿了3名被害人的损失。被害人的损失得到赔偿，对社会的危害程度就相应减少。故请求二审法院考虑上诉人酌情从轻处罚情节，对一审判决改判。
本院二审查明的事实与一审认定的事实相同，且有经过一审庭审举证质证的下列证据证实：
一、物证：卢亮使用的手机一部（黑色华为ALE-UL00）。
二、书证：1、扣押卢亮手机的决定书。2、被告人卢亮的常住人口信息表。3、被告人卢亮的在逃人员登记表。4、2015年4月21至2015年12月21日邹丽卿的建行牡丹灵通卡（卡号为×××），张春梅的建行牡丹灵通卡（卡号为×××）交易明细。5、2015年4月1日至2016年1月11日，康虎的建设银行卡（卡号为×××）交易明细。6、王某的农行卡银行流水记录。交通银行信用卡申请查询记录。7、卢亮诈骗时使用的身份证照片。8、康虎建行存款49950元凭条。9、公安机关接收证据材料清单。10、2015年11月1日至2016年1月21日永某的兴业银行（卡号为×××）交易明细。11、马劲给姜飞打的5000元信用卡代办费收条。马劲给马勇打的5000元信用卡代办费收条。马劲给李锐打的24000元信用卡代办费收条。12、马兆双给卢亮提供的张春梅的农信卡（×××）转帐3000元的凭条。13、顾宝海给卢亮提供的建行卡打款7900元的凭条。14、马冶祥的农行卡交易记录。15、出租委托代理合同及出租合同各一份。
三、证人证言。邹某、张某1、文某、赵某、马某1、
马某2、张某2、吕某、徐某的证人证言。
四、被害人陈述：被害人王某、易某、贾某、张某3、
张某3、永某、胡某1、胡某2、杨某、吴某、孙某、刘某、殷某、靳某、杨某、仝某、马某3、姜某、马某4、张某4、李某、单某、牛某、张某5、麦某、胡某、欧某、董某、王某、刘某、彭某、常某、马某5、沙某、永某、何某、顾某、吴某、姬某、李某2、牛某、马某6的陈述。
五、犯罪嫌疑人供述与辩解：卢亮的六次供述。
六、辨认笔录：王某、靳某、文某、永某、常某、彭某、沙某、永某、何某、顾某的辨认笔录
七、电子数据：卢亮微信帐号及微信红包转帐记录截图。
微信中转发的生活照。卢亮与靳某（微信名”虚情”）的微信聊天记录。靳某与康某微信聊天记录截图。永某与卢亮的微信聊天和转帐记录截图。
本院二审期间，上诉人卢亮未向合议庭提交新证据。
本院认为：上诉人卢亮以非法占有为目的，利用虚假身份在微信平台的广告版面、微信朋友圈、QQ交流群发布可以办理信用卡的消息，对不特定人群实施诈骗，共计作案46起，诈骗金额共计249069元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。
关于卢亮提出”认罪态度好，自己也是受害人，他人给其承诺可以替别人办理信用卡，其真实的想法是给被害人办卡”的意见。经查，侦查机关根据卢亮提供的线索对全国名叫”任蕊”的人进行了排查，确认不存在本案卢亮所说的”任蕊”，对”任蕊”的办公场所进行了调查，发现案发时在此办公的是一家做空调生意的中介公司，该公司并没有办理信用卡的业务。卢亮未给侦查机关提供乌鲁木齐、北京两名办信用卡上家的姓名、身份证号、联系电话，侦查机关也没有查找到上诉人与这两名上家的微信聊天记录，故无法找到这两人。上诉人卢亮经常使用虚假的身份与被害人联系，将被害人打给其的钱款迅速消费或支取转移赃款，在被害人催促其办卡时采用换手机号、微信号的方式逃避责任，明显存在非法占有的目的。故该上诉意见不能成立，本院不予采纳。
关于卢亮提出”王某、永某、靳某已垫付了部分被害人的损失，其妻子也赔偿了3名被害人的损失。对社会的危害程度较小”的上诉意见。经查，一审法院对卢亮的认罪态度，其亲属对部分被害人的损失进行赔偿的情节已作出认定，在量刑已有体现。王某、永某、靳某虽已垫付了部分被害人的损失，但这不是上诉人本人的主动退赃行为，不能反映上诉人具有悔罪表现。考察行为的社会危害性，应当坚持全面的观点，不能仅看到有形的、物质性的危害，还要看到对人们的社会心理带来的危害，上诉人卢亮通过微信等通讯工具发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。故该上诉意见不能成立，本院不予采纳。
综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张林
审 判 员 唐东
代理审判员 刘婷
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 苗浩