广东省惠州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）惠中法刑二初字第43号
公诉机关广东省惠州市人民检察院。
被告人周灵刚，男，重庆市沙坪坝区人，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市沙坪坝区。因涉嫌诈骗罪于2013年1月25日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现押于惠州市看守所。
辩护人林宽，广东绅源律师事务所律师。
广东省惠州市人民检察院以惠市检刑诉[2013]第159号起诉书，指控被告人周灵刚犯诈骗罪，于2013年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年12月31日公开开庭审理了本案。广东省惠州市人民检察院指派代理检察员邱锦山出庭支持公诉，被告人周灵刚及其辩护人林宽，证人徐某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关控称，2012年8月，被告人周灵刚通过朋友认识了惠州市某某工业发展有限公司（下称某某公司）董事长杜某，后周灵刚向杜某虚构可以帮助某某公司与中国人民解放军总后勤部签订采购价值约2.7亿元荧光灯订单的事实，在2012年8月至11月期间共骗取杜某130万元人民币。2012年10月27日、12月21日，周灵刚还以自己的公司需要资金周转为由，两次骗取杜某共1100万元人民币，并将该款大部分用于偿还个人债务及挥霍。案发后，周灵刚偿还了165万元给被害人杜某。
公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等相关证据。
公诉机关认为，被告人周灵刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人周灵刚辩称，其不构成诈骗罪，只是与对方存在债务关系，且借款金额共计为1210万元。
被告人周灵刚的辩护人辩称，认定被告人周灵刚犯诈骗罪的证据不足，现有证据不能证明被告人有非法占有的目的，具体是：1、被害人杜某给付被告人的110万元符合居间费用特点，定性为诈骗不妥，不仅证据不足，也不能排除合理怀疑；2、被害人杜某给付周灵刚的1100万元显然是借贷法律关系，且借款未到期，金额、用途没有查清，没有任何证据证明该笔款项属于诈骗性质；3、从现有证据来看，对被告人收取的居间介绍费用应当认定为110万元，而不是130万元。
经审理查明，2012年8月，惠州市某某工业发展有限公司（下称某某公司）董事长杜某通过亲戚认识被告人周灵刚。被告人周灵刚在与杜某交往过程中，虚构可以帮助某某公司与中国人民解放军总后勤部签订采购价值约2.7亿元荧光灯订单的事实，在2012年8月至11月期间共骗取杜某110万元人民币。2012年10月27日、12月21日，周灵刚还以自己的公司需要资金周转为由，两次骗取杜某共1100万元人民币，并将该款大部分用于偿还个人债务及挥霍。案发后，周灵刚偿还了165万元给被害人杜某，并向杜某出具《还款承诺书》、《补充承诺》、《还款方案》、《债权人会议决议》、《担保协议书》，承诺归还被害人杜某的全部款项。
认定上述事实的证据有：
（一）物证、书证
1、惠州市公安局惠城区分局《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。
2、手机信息，证实被害人杜某与周灵刚及其称周某甲的手机号码138××××5292之间有过多次短信联系。
3、中国移动手机用户资料及查询的通话记录，证实2012年9月1日至2013年1月25日期间被告人周灵刚与被害人杜某之间有过多次通话联系；138××××5292的号码（为充值卡号码，周灵刚称周某甲使用）在2012年12月7日至2013年2月28日期间仅有9次通话记录和5次短信来往，且通话对象均为被害人杜某，8次主叫，1次被叫，通信地点8次在重庆，1次在北京。
4、农业银行交易查询明细以及银行开户资料，证实被告人周灵刚及其开设的重庆某某房地产开发有限公司在农行重庆渝北支行龙湖分行开户情况及交易明细；被害人杜某及某某公司于2012年10月16日、10月27日分别给被告人周灵刚尾号为4216的账户汇入30万元和500万元，于同年12月27日向重庆某某房地产开发有限公司汇入600万元。
5、侦查机关提取的工商登记注册资料、公司章程、公司的纳税证明、公司银行账户开户资料，证实被告人周灵刚投资设立的重庆某某房地产开发有限公司及重庆某某商贸有限公司的基本情况，被告人周灵刚分别在上述两公司各投资1020万元、20万元。
6、周某提供的收条、借条、借款合同，证实证人周某与多人借款、还款等情况。
7、周某提供的《建设工程施工合同》、《施工合同承包合同书》，证实重庆职业学院项目的工程建设及施工内部承包情况，由邢某乙、周某从邢某甲手中获取，各负责50%的工程量。
8、大足北山学校的资料，证实该学校的办学许可、股份转让及郑某与李龙海的纠纷情况。
9、某某公司提供的借条，证实被告人周灵刚于2012年10月27日、12月26日向某某公司出具了两张各500万元、600万元的借条，还款时间为2013年1月30日前、2月底前。
10、中国人民解放军总后勤部军需物资油料部两份证明材料，证实该部没有向社会或网上发布过“采购价值2.7亿元420万支T5支架军需专用照明产品订单”的信息，某某公司不是军队物资采购的在库供应商，与该部没有任何业务往来；该部周某甲部长不认识周灵刚和杜某，与某某公司没有任何关系，没有收到过周灵刚递交的任何资料及现金，从未使用过138××××5292的号码，从未与139××××5720手机通话或收发信息，且2012年11月以来没有到过重庆市。
11、提取笔录，证实侦查机关在重庆市渝北区经侦支队停车场对周灵刚的渝A×××××路虎轿车提取《房地产联合开发合作意向书》一份；该意向书载明，甲方重庆某某房地产开发有限公司与乙方重庆某某房地产开发有限公司合作将重庆璧山县50亩综合用地用于商业开发，预算投入资金3亿元，甲方出地，乙方出钱开发，甲方收取一次性固定收益，乙方对合作自负盈亏。
12、重庆某某房地产开发有限公司《说明》，证实该公司未与重庆某某房地产开发有限公司签订《记地产联合开发合作意向书》，也未与其他企业签订任何合作开发意向书或协议，该公司在签订合同或协议时均使用公司合同专用章。
13、某某公司《关于周灵刚涉嫌诈骗问题的情况说明》，证实于2013年4月，该公司收到被告人周灵刚家属归还杜某90万元；并达成协议由周灵刚及其家属承诺将一处房产、两台汽车（350万元）过户给杜某；周灵刚及其家属承诺半年内归还该公司1230万元。
14、邢某甲提供的证明，证实被告人周灵刚、周某于2011年6月13日向邢某甲出具了内容为“关于周某投入重庆某某职业学校预收款1000万元，由于发包合同由邢某甲签订，此事无论如何发展及处理，对于经济及合同责任与邢某甲无关”的证明。
15、白某提供的《委托贷款保证合同》、借款凭证、转账凭证，证实白某的重庆市海荣实业有限公司向融资公司分别于2012年12月14日贷款200万元，2012年9月24日贷款300万元。
16、白某提供的个人汇款业务凭证，证实白某于2012年9月10日至11月28日期间6次转账538.3万元给被告人周灵刚及其指定的周某账户。
17、白某提供的公证书、借款合同，证实白某于2012年11月1日向工商银行重庆南坪支行抵押贷款490万元。
18、郑某提供的股份转让协议书，证实2011年1月30日，重庆某某外国语专修学院将大足北山学校全部股份以2460万元的价格转让给王某萍。
19、郑某提供的《申明》、《行政裁定书》、收条等，证实郑某与李龙海等人购买大足北山学校及相关纠纷的情况。
20、郑某出具的收条，证实郑某分别于2011年6月6日收到王某萍大足北山学校转让款300万元，2011年7月2日收到周灵刚代王某萍交来大足北山学校转让款1040万元。
21、被告人周灵刚的辩护人提交的《还款承诺书》、《补充承诺》、《债权人会议决议》、《担保协议书》和《还款方案》，证实周灵刚归案后，向被害人杜某承诺归还全部款项，并由周灵刚的朋友进行担保，确保杜某的债权优先实现。
22、常住人口登记表，证实被告人周灵刚已达到刑事责任年龄及其家庭住址等基本情况。
23、抓获经过，证实被告人周灵刚被抓获的时间、地点和过程及其没有投案自首情节。
（二）被害人陈述
被害人杜某称，2010年我通过亲戚认识其丈夫白某。2012年7、8月，白某介绍我认识周灵刚，并说周在重庆璧山有一个房地产项目叫我投资，被我拒绝。后白某又说周灵刚有强大的军方背景，可以帮我的某某公司争取照明产品订单。2012年9月，周灵刚、白某、周某一同参观某某公司，并索取资料，周灵刚称近期会到北京向总后某首长汇报。国庆节后，周灵刚反馈总后首长已安排总后军需物资油料部周某甲部长负责落实此事。不久，一个自称周某甲部长的人给我打电话，确认总后有意向某某公司下达420万只照明产品的采购计划，同时声称有扩大采购的意向，并说由周灵刚负责协调落实。10月15日，周灵刚来到某某公司，声称军方要某某公司的年终财务报表，并索要公关费50万元。当晚，我按其要求准备财务资料和20万元现金在某某酒店交给他，并于16日转账30万元到其账户。10月22日，周灵刚说资料和现金已交给周部长，次日周部长打电话说已收到，并说军方将于11月20日左右到某某公司考察。10月23日，白某打电话说周灵刚璧山项目短缺资金1000万元，问我能否借500万元，并称周灵刚本人不好开口。24日，周灵刚和白某、周某到某某公司，说订单北京正在落实，周灵刚提出借款500万元，我没答应。26日，我收到周部长的短信，称订单准备下周告知首长，420万支荧光灯按我们现行标准生产就可以，并让我转告周灵刚。不久周灵刚再次提出借款500万元，并说我们合作这么大的订单，这点小事都不帮，以后怎么继续合作？10月27日，我从某某公司转账500万元给周灵刚账户，未提及利息及还款日期。11月初，我让周灵刚补回一张借条，约定2013年1月31日前归还。2012年11月21日，周灵刚、白某、周某、夏某甲来到某某公司，周灵刚说夏某甲和ＸＸ将军的后代很熟，ＸＸ的后代跟总装备部ＸＸＸ部长很熟，他们此行专程找ＸＸ将军的后代接洽某某公司是否有机会给总装备部做灯具配套，希望某某公司支付一些公关费用。我安排公司财务副总李某在22日晚将40万元现金交给周灵刚。23日周灵刚回到重庆打电话说总装和总后在联合打报告，拟将某某公司列入采购目录，并称已支付40万元公关费，要求我支付其花掉的40万元，我就通过我的账号转账40万元到周灵刚账户。2012年11月底，周某甲部长给我电话说荧光灯的预付款和研发费已获批。12月11日，周部长要求我把某某公司的账号发给周灵刚，说2013年1月5日会指派广州31分部杨部长带人来某某公司做技术资料和样品移交工作，1月10日前将预付款和研发费共1.6902亿元划到某某公司账号。12月19日，周部长打电话说某某公司资质文件尚不完善，让周灵刚来公司取后送往北京。当晚周灵刚从重庆来惠州，一方面要求整理资料给他，另一方面他说之前的璧山项目第二批款尚有缺口，需调用600万元周转几天，待其工程款回笼后立即归还，第二天周灵刚带公司资料离开。我向白某打听周灵刚需要600万元的情况，白某说有这回事。于是我从公司账户转了600万元到周灵刚某某公司账户。当天下午，周部长给我说资料已收到，并说资料做得好，会指派广州31分部杨部长等人来洽谈工作。2012年12月20日，周灵刚打电话说北京事情已办妥，要我赶紧落实专用生产场地。22日，周灵刚打电话说他有渠道将位于惠州75200部队直属防化库划拨给某某公司免费使用。23日，周部长打电话说首长已交代该地块的操作方法。几天后，周灵刚打电话说该地块已转到总后名下，会安排广州31分部杨部长来协调处理。2013年1月4日，周部长打电话说原定的1.6902亿元要推迟到1月20-22日，同时说31分部杨部长将在1月7日带人到某某公司移交技术资料和样品。1月6日，周灵刚来惠州准备接待工作，7日上午，杨部长称产品编码工作只完成十分之一，来公司的时间无法确定。周灵刚当我面打电话给周部长和杨部长，称其老婆快生小孩需赶回重庆，日后工作由杨部长和我对接。第二天周部长说可能要延期到1月11日。14日周部长打电话说我公司和周灵刚签一份保护其利益的法律文件。15日周灵刚叫其员工传一份《合作协议》，我怀疑内容是假的，一直没有签。
我怀疑周灵刚骗我是因为：1、周灵刚3次索要公关费130万元。2、两次以某某公司获取订单为由为其璧山项目向我公司调用1100万元。3、周灵刚承诺进行技术资料和样品交换时间不断拖延。4、据我了解75200部队直属防化库划拨一事没有可靠依据。5、周灵刚称的璧山项目经我了解没有可靠依据。6、广州31分部据了解不存在。我老婆刘某怀疑此事被周灵刚诈骗，于2013年1月15日自己到重庆找周灵刚、白某、简渝红质问，后来周灵刚单独和我谈，这次谈话被我老婆录音，并整理成文字交给了公安。
至2013年8月12日，周灵刚家属还了现金和物折后共165万元，余款正在协商。
（三）鉴定意见
文书检验鉴定书（粤公[司]鉴[文]字[2013]10003号），证实经广东省公安司法鉴定中心检验，检材《房地产联合开发合作意向书》的“重庆某某房地产开发有限公司”的印文与样本“重庆某某房地产开发有限公司”是同一枚印章盖印。
（四）检查、勘验、辨认笔录
被害人杜某辨认出诈骗其1230万元的周灵刚。
（五）证人证言
1、白某的证言，我2012年7、8月经周春柏介绍认识周灵刚，后来周灵刚说可以介绍土石方工程给我做，从2012年9月开始陆续向我借款，共借854.4万元，还了约200万元，尚欠658万元，但他没有介绍工程给我做。同年9月我介绍杜某认识周灵刚，介绍他们谈某某房地产公司项目。周灵刚说可以帮杜某将公司产品卖给军方，我有向杜某推荐该事。我是事后知道周灵刚向杜某两次借款1100万元的，他说用以某某公司合作项目的前期预付款。我不知道周灵刚以军方采购的名义向杜某索要钱财。周灵刚没有介绍总后军需物资油料部的人给我认识，但听周灵刚说将周某甲部长的手机号码给了杜某。我认识周灵刚的同一天认识周某，从没与周某发生过债务关系和经济纠纷，转给周某的500多万元是按周灵刚指示转的，因为周灵刚欠周某的钱。
2、刘某的证言，我于2013年1月15日晚在重庆市大坪医院做了录音，当时有周灵刚、白某、及我在场。主要是我和周灵刚谈话，内容关于周灵刚与军方周部长合作是否有这回事，周灵刚收到某某公司钱款数额，我已整理文字交给公安。
3、李某的证言，我是某某公司副总经理，某某公司被骗1190万元，具体是：2012年10月16日，从公司法人代表胡永宏账户汇30万元到周灵刚账户；10月，我在某某酒店拿20万现金给杜某转交给周灵刚；10月27日，从公司账户汇500万元到周灵刚账户；11月23日，我在新景发酒楼拿40万现金给杜某转交给周灵刚；12月21日，从公司账户分两次汇100万元、500万元到周灵刚的某某房地产公司账户。60万元现金作为向军方做工作的公关费拿给周灵刚的。
4、周某的证言，2011年2月，我通过邢大学认识周灵刚，后来周灵刚介绍重庆某某园林工程职业学院项目给我和邢某乙。同年12月7日，由邢某甲替周灵刚与我、邢某乙签订《施工内部承包合同》，7-12月我们共交1000万元工程管理费给周灵刚，大部分转到邢某乙账上，后来才知道周灵刚借了邢某乙很多钱。另外我还借了共650万元给周灵刚，借款理由是公司资金困难，没有借条，没有谈利息。2012年6月30日后，因为项目没有开工，管理费转为周灵刚对我的欠款，周灵刚陆续还了910万元，有几百万是从白某的账户上转的（以前不认识白某，他没有向我借过钱），从长风工地转了几百万，还欠我740万元。同年9月，周灵刚让王某转某某公司的24%股权给我，我没有出钱，至今公司也没有分红给我。我去过某某公司两次，是周灵刚叫我和白某过去玩的，我什么也不知道。第一次有我、周灵刚和白某；第二次还有夏某甲，后来我和白某直接从深圳坐飞机回重庆，周灵刚没有带我们找ＸＸ将军的后代，也没有提及该事。
5、夏某甲的证言，2010年下半年经朋友介绍认识周灵刚。2012年9月周灵刚拿重庆某某公司在璧山的职工园选房方案要我给项目做策划报告，但因周灵刚老是推辞说某某集团还有手续未签订，所以一直没有与我签合同。2012年11月2日，我因为要先去深圳再去北京，周灵刚说他要去惠州，便一起去了深圳，我、周灵刚与杨某承夫妇在深圳一起吃晚饭（ＸＸ将军的侄子栗某某与周灵刚没有关系，杨某承是栗某某的助理，他们只认识我），随后到惠州见到白某、周某。第二天我们参观了某某公司，之后我们到深圳机场，我和周灵刚候机时，周灵刚拿的梅菜纸箱裂了掉出约20万元。在去机场的途中，周灵刚给我一盒虫草，叫我带给我的老领导，问她是否认识解放军总装备部的人，晚上我自己见了老领导，我不知道周灵刚在北京办什么事。我曾叫周灵刚给我虫草发票好给钱他，他一直没给，最后说以后从策划费中扣除。因为做璧山项目的策划，周灵刚在2013年1月20日叫我写收条10万元，后叫周某打5万元给我。
6、王某的证言，2011年2月我通过介绍认识周灵刚，后来我和周灵刚、王建共同出资收购大足北山学校，我出了415万元，占12%股份。为盘活大足北山学校，周灵刚2012年2月成立了某某房地产公司，周灵刚叫我参加公司，周灵刚占51%，我占49%，我只签了个名，没有出钱也没有分红。后来周灵刚叫我将某某公司的24%股权转让给周某。由于我投资的415万元是贷款的，付不起利息，就想退出学校及公司，2012年12月，我、周灵刚、白某三人签字将我在北山学校的投资及某某房地产公司25%股权以600万元转让给白某，之后白某支付了第一笔款170万元给我。长风机械有限公司的工程与周灵刚没有关系，是重庆覃家岗建设公司中标后转给我做的土石方工程。
7、郑某的证言，大足北山学校此前的法人代表是李龙海，2007年7月，我与李龙海洽谈后收购了北山学校，并支付款项。2011年1月30日，我和李代富、周灵刚、邢某甲洽谈转让大足北山学校，主要联系人是周灵刚，邢某甲谈签合同的事，并代其儿媳王某萍签名，转让价格是2460万元。周灵刚给了现金500万元左右，另外给了一辆奥迪A8轿车（约110万元），我写了一张1000万元的收条给周灵刚。因为我与大足北山学校的原股东李龙海存在纠纷，一直没有理顺北山学校的关系，所以没有将学校转让给周灵刚。
8、邢某甲的证言，2010年6月，我通过王某认识周灵刚，我自己有工程队承包土石方工程。我知道周灵刚在谈的工程有北山学校、长风工地、某某地产，但真正做成的只有长风工地。后来我介绍了堂弟邢某乙、堂叔邢大学及周某给周灵刚认识。他们都想从周灵刚处拿工程做，周灵刚从他们手上拿到部分钱，我有时帮周灵刚在工程技术质量上把关，周灵刚陆续给了我约40万元，借给我110万元。周灵刚买了一辆丰田车（约60万元）给我用，还给他后又买了一辆宝马740（约129万元）给我用。周灵刚被抓后，我将宝马车交给夏某乙他们去变卖，钱由他们处理。当时周灵刚在重庆二江四岸谈的一个意向性项目，有几百万元的土石方工程，需前期投入。邢某乙想做，周灵刚就叫我出面向邢某乙借480万元用于公司的开支，工程做成后从工程利润中扣除。最后因为项目没有做成，就由周灵刚还钱给邢某乙。周灵刚公司招了张恩宏做司机。大足北山学校这个项目前期是周灵刚谈的，后来由我亲家王建、王某和周灵刚三人出次收购。我知道王某出资385万元、王建出资685万元，周灵刚出资多少我不清楚，郑某曾告诉我周灵刚未交齐钱。我知道夏某乙借款650万元给周灵刚，差不多还清，也是因为夏某乙想做工程，后来没做成，周灵刚还钱。重庆园林工程职业学院建设施工项目是周灵刚从郑某手中拿的，然后转包给邢某乙、周某，二人按工程总造价10%交给周灵刚工程管理费。周某交给周灵刚1000万元，我没有收过钱，但收条是我起草的，有我的名字，《施工内部承包合同书》是周灵刚起草的，叫我签名，替他与邢某乙、周某完善手续。最后工程没有做成，只做了平整及开工典礼，所以周灵刚要退回1000万元给周某。
9、邢某乙的证言，2010年6、7月，我通过堂哥邢某甲介绍认识周灵刚。因为邢某甲、周灵刚都说周可以找到项目，并将土石方工程给我做，所以周灵刚从我手中拿钱周转。认识周灵刚一个月左右，他说在二江xxxx工业区有一座山平整工程给我做，叫我借钱给他跑关系，我陆续汇了500万元到周灵刚及邢某甲账上，后来周又说还有其他项目，我又借了300万元给他周转，但都没有结果。这800万元没有借条，也没有利息，周灵刚说是为揽工程去活动，从以后的工程利润中扣除。周灵刚说替邢某甲还款480万元就是上面所说的周灵刚借的500万元，是周向我借的，但我转到邢某甲账上。我将部分钱转到邢某甲账上，是因为他与周灵刚一起做事，我与周开始不熟，邢某甲没有向我借过钱。2011年4、5月，周灵刚说在某某有一个重庆园林工程职业学院建设项目，有300-400万方工程，周灵刚说需要钱活动，我就陆续借款800万元给他。我挂靠厦门中联建设工程有限公司与西凯公司签订合同，并将签好的合同给了周灵刚。2012年1月，周灵刚说项目要开工，叫我平整了场地，但一直没有举行开工仪式。《施工内部承包合同书》是邢某甲按周灵刚的意思起草的，并由他替周灵刚与我、周某三方确认，周某加入并占该工程50%，我也是50%，我不知道周某是否给钱周灵刚。2012年6月开始我追周灵刚还钱，直到2013年1月才追回1700多万元。某某公司与我的重庆丰磊建筑设备租赁有限公司没有业务往来，周灵刚没有租用我公司的设备。
10、夏某乙的证言，2010年9月，我经邢某甲介绍认识周灵刚。邢某甲、周灵刚说在江北有机场快速通道项目工程，叫我借650万作为工程保证金，周灵刚写了借条给我。后来项目没有开工，我向周灵刚追钱，周灵刚还了622万元，还欠28万元，其中有200多万元是从周某处转给我的，有40多万元是白某转的。
11、徐某甲的证言，我是某某集团原总经理段某的秘书，我认识周灵刚，他到公司找过段某。我未听说过某某公司，对《房地产联合开发合作意向书》没有印象，我没有出示过该意向书给某某公司，对卿胜兰没有印象。
12、段某的证言，2010年10月至2012年11月，我任某某集团总经理，后调任他职。2012年4月，我经集团军代表王某荣介绍认识周灵刚，周灵刚曾跟我说过要参与某某集团300亩地做职工房屋的事，我说可以，按程序进行招投标就可以了。关于该地的建设，集团成立了某某房地产开发有限公司负责开发，我不是该公司的董事长，也不是董事，没有权利参与。我没有和周灵刚签过《房地产联合开发合作意向书》，某某集团也不可能出具该意向书给周灵刚。
13、徐某乙的证言，我是周灵刚公司的员工，2013年1月15日，我按老板周灵刚的指示，打印并从我的QQ邮箱向杜某发送了一份《合作协议》的邮件，事后我还打电话给杜某，但杜某一直未回复，我把这一情况告诉了周灵刚，但我不清楚合作协议是否签署的情况。
（六）被告人的供述及辩解
被告人周灵刚供称，2012年4-5月，我认识白某，7-8月，通过白认识其表叔杜某，我叫杜某参股投资璧山项目，但杜没同意。我向杜某3次拿钱110万元是杜某想利用我与军方的关系把公司产品在市场上做大；2次借的1100万元，我跟杜某说资金周转有困难，500万元当时写了借条，600万元是2013年1月10日写的借条，借条上写的时间是2012年12月26日，传真给杜某。第一笔2012年10月，转账30万元；第二笔10月26日，转账500万元；第三笔11月20日，转账40万元；第四笔12月下旬，在某某给现金40万元；第五笔12月20多号，转账600万元。我向杜某拿的1100万元的用途：用于长风工地300万元左右，给邢某乙400万元左右，购买路虎车100万元，还白某200多万元，给周某50万元，有一部分付给夏某乙、李某某、张某某等人。另外110万元的用途：第一笔30万元购买了两盒虫草，一盒送给周某甲，一盒由夏某甲送给鲁善昭。送虫草给周某甲是因为我通过吴刚介绍认识了周某甲，我跟杜某说要到北京去找周某甲，杜某问我有没有带礼物，我说没有，杜某就转了30万元给我叫我买虫草。第二笔40万元是我向杜某借来用于个人开支，另外40万元我不知道杜某为什么给我，我用于个人开支。2012年11月，我通过吴刚（现役军人，原在总参上班，现调河北一部队，其他情况不详）认识总后军需物资油料部周某甲部长，我向周某甲部长介绍惠州某某公司并将公司的资料给他。周某甲说某某公司没有在军方的采购范围内，衔接工作要首长指示，吴刚说总后首长那边他会处理。周某甲还说军方采购荧光灯有一亿多元的采购量，我也将这些话告诉杜某。杜某和周某甲没有见过面，我是中间人。2012年11月，我在北京香格里拉见过周某甲部长一次，当时吴刚在场，周部长没有到重庆找过我。那条“……为此我特意指示我们军需物资采购局暂缓与某某公司的工作……”的短信是周某甲部长发给我的，我第一个转发给白某，第二个转发给杜某。不清楚为什么在2013年1月11日16时37分收到周部长的短信，而在16时28分已转发给白某；不清楚广州31分部杨部长、75200部队直属防化库土地的事，我没有当面说过将部队土地免费划拨给某某公司使用的事，但有无在短信中发过我不记得。186××××2681的号码是我用的，是我叫司机张恩宏购买的。
我2012年2月成立了某某房地产公司，股东有我、王某、周某，王某不是挂名股东。因为王某在收购大足北山学校没有出资，我又向周某借了钱，所以我叫王某将公司24%股份转让给周某，以抵消我向周某的借款。公司注册资本2000万元，我占51%，我没有出资，不知道他们有没有出资。某某公司主要业务有公司整体搬迁项目，中铁隧道局延安至吉首高速公路路基工程，我以挂靠的江西某某建设集团有限公司投标，标的5400万元，收购了大足北山学校，并与某某公司合作开发璧山春和景明项目。我、王建、王某共同出资2460万元向郑某收购大足北山学校，已支付1500万元（王建580万元，王某不到100万元，其余是我出的），另外我出资110万元买了一辆奥迪车给郑某，每次付款都写有收据。我与某某公司签订了《房地产联合开发合作意向书》，当时我本人和某某公司的段某谈好该合作项目，并拟好意向书，我们盖好章后由我办公室的卿胜兰交给某某公司秘书小徐，他们审核后签字盖章后给回我，我们没有面对面签字。
我和邢某甲是朋友，成立某某公司前与他是合伙人，但没有合作做生意。我借款约500-600万元给他，还帮他还一部分债务，至今没有写欠条。我和邢某乙是朋友，没有业务往来，没有相互借过钱，某某公司转480万元给邢某乙，是我帮邢某甲还的，480万元中的300万元来自杜某转的600万元。周某是某某公司股东之一，他24%股权是王某转给他的，有没有出资我不知道。公司没有赚钱，还没有分红。我和周某没有合伙做生意，我私人向周某借了600万元，我将某某园林工程职业学院项目转包给周某，但因为土地开发审批未通过而没有开工，周某交了1000万元工程管理费给我，我还了他1000万元，钱来自杜某600万元中的50万，向白某借了800多万元，从长风工地抽了50多万元。夏某甲是我的朋友，我和他没有业务往来。他帮我做房地产开发策划、融资等，我给了他10万元，5万现金、5万转账。2012年11月21日，我和夏某甲两人到深圳见粟某将军侄子的部下杨某承，晚上我和夏某甲到了惠州。我向夏某乙借款650万元，基本还清。我没有向张某某借钱，但王某向张中全借了40万元，我不知是不是这笔数。我不认识李清惠。我没有向王某借款，因收购大足北山学校，他还欠我300万元。我没有向王建借款，他给我的585万元是收购大足北山学校的投资款。我向白某借款800多万元，实际借款400多万元，另外400多万元是周某的借款转过来的，还了200多万元，还欠600多万元。
以上证据经当庭质证、认证，能够相互印证，形成证据链条，均予以采信。
本院认为，被告人周灵刚无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人杜某人民币1210万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周灵刚的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
被告人周灵刚归案后能积极协商返还诈骗款项事宜，已经偿还被害人人民币165万元，考虑到其主观恶性不大，且能如实供述，积极协商赔偿事宜，酌情予以从轻处罚。
对于被告人周灵刚及其辩护人提出的“公关费应当认定为110万元，而不是130万元”的辩护意见，经查，证实该笔款项为130万元的证据主要有被害人杜某的陈述、证人李某的证言和被害人提供的30万元转账凭证，但被告人周灵刚否认收到过2012年10月在某某酒店交付的20万元现金，由于该笔款项没有其他证据予以印证，故按照有利于被告人的原则，对该20万元不予认定。因此，被告人周灵刚及其辩护人的这一辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。
对被告人周灵及其辩护人提出的“110万元不构成诈骗罪，只是借贷关系或居间费用”辩护意见，经查，有总后勤部军需物资油料部出具的2份证明、通话清单、转账凭证、被害人陈述、证人证言等证据，证实被告人周灵刚虚构了可以帮助某某公司与总后勤部签订采购2.7亿元荧光灯订单的事实，从而使被害人杜某陷入错误认识，正是基于这一错误认识被害人处分财产，被告人周灵刚从而骗取到被害人人民币110万元，其行为已符合诈骗罪的构成要件。被告人周灵刚虽于2013年1月15日向被害人杜某发送了《合作协议》，但由于双方尚未签署的这一协议所指向的是一个不真实存在、不可能实现的合作项目，故不能据此认定其为居间关系而否定诈骗行为。因此，被告人周灵刚及其辩护人的这一辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
对被告人周灵刚及其辩护人提出的“1100万元不构成诈骗罪，只是借贷关系”辩护意见，经查，虽然该1100万元出具了借条，明确了还款时间，且该笔款项案发前尚未到期，被告人周灵刚归案后积极协商返还涉案款项，但从双方关系，借款原因，借款、还款诚意度，偿还能力，款项去向，惯常行为等方面综合来看，被害人系基于相信被告人能为其争取军方订单的错误认识，而无奈“借”款，被告人在工程没有做成、大量欠债、偿还能力不足的情况下，仍大量“借”取资金，系“名为借实为骗”，且该笔款项未用工程项目，而是用于归还个人欠款和个人挥霍，属于“拆东墙补西墙”的诈骗惯用手法，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取行为，依法应当认定为诈骗。因此，被告人周灵刚及其辩护人的这一辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人周灵刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月25日起至2027年1月24日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 丁祥雄
审判员 马世海
审判员 唐荣平
二〇一四年四月八日
书记员 陈 曦
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。