徐州市铜山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0312刑初4号
公诉机关徐州市铜山区人民检察院。
被告人秦某某，男，1979年6月1日出生，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。因犯交通肇事罪，于2005年8月1日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因殴打他人，于2008年11月18日被徐州市铜山区公安局行政拘留七日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月8日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2015年6月13日被该局执行逮捕。
辩护人刘传刚，江苏智临律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1975年12月4日出生，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。因犯强奸罪，于2006年8月17日被浙江省宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑七年，2010年8月12日被裁定假释，假释考验期至2012年1月3日止。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年5月8日被徐州市铜山区公安局取保候审。
被告人刘某，男，1995年1月20日出生，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年6月16日被徐州市铜山区公安局取保候审。
徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2015]859号起诉书指控被告人秦某某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、被告人陈某某、刘某犯非法拘禁罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。公诉机关分别于2016年4月1日、2016年7月29日建议本案延期审理，本院分别于当日决定延期审理，并分别于2016年4月30日、2016年8月28日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员王建出庭支持公诉，被害人马某依申请出庭作证，被告人秦某某及其辩护人刘传刚、被告人陈某某、刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、非法拘禁的事实
2013年底，被告人秦某某为了租用铜山区棠张镇文庙村的土地，委托其朋友马某让文庙村支部书记刘某某协调此事，并事先给马某8万元作为租地费用。
2014年5月初的一天下午15时许，因误认为刘某某收到上述租地费用而未一直协助租地，被告人纠集被告人陈某某、刘某等人，到徐州市铜山区棠张镇文庙村黄山防腐工厂门口，找到刘某某，并对其殴打，后被告人秦某某、陈某某、刘某将刘某某强行带至安徽省宿州市埇桥区祷兰镇宝光寺东侧山上，并对其言语威胁、殴打，直至马某、胡某等人前去说情，才让其离开。
二、敲诈勒索的事实
被告人秦某某在拘禁、殴打刘某某后，得知其欲通过马某给刘某某作为租地费用的8万元一直在马某处，遂以告发马某侵吞其该8万元为由，强行向马某索要30万元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了物证、协议书、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人秦某某、陈某某、刘某非法限制他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十三条第一款的规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人秦某某敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人秦某某、陈某某、刘某对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实及罪名均不持异议。
被告人秦某某对起诉书指控其犯敲诈勒索罪予以否认，辩称马某系自愿给付其22万元赔偿款。其辩护人提出的辩护意见是被告人秦某某不具有敲诈勒索的主观目的，未对马某进行威胁、恐吓，马某赔偿秦某某22万元是自愿的，被告人秦某某不构成敲诈勒索罪。
被告人秦某某及辩护人、被告人陈某某、刘某均未向法庭提供相关证据。
经审理查明：
一、非法拘禁的事实
2013年底，被告人秦某某为了租用徐州市铜山区棠张镇文庙村的土地，委托其朋友马某让文庙村支部书记刘某某协调此事，并事先给马某8万元作为租地费用。
2014年5月初的一天下午15时许，因误认为刘某某收到上述租地费用而未一直协助租地，被告人秦某某纠集被告人陈某某、刘某等人，到徐州市铜山区棠张镇文庙村黄山防腐工厂门口，找到刘某某，并对其殴打，后被告人秦某某、陈某某、刘某将刘某某强行带至安徽省宿州市埇桥区祷兰镇宝光寺东侧山上，并对其言语威胁、殴打，直至马某、胡某等人前去说情，才于当日18时许让其离开。
另查明，刘某某已收到赔偿款人民币2.5万元。被告人秦某某、陈某某、刘某到案后均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人秦某某、陈某某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某某的陈述，证人马某、胡某、何某、申某等人的证言，物证：铁鞭（照片），不予收押情况说明，户籍证明，发破案经过及到案经过，刑事判决书，释放证明书，收条等证据证实，足以认定。
二、敲诈勒索的事实
被告人秦某某在拘禁、殴打刘某某后，得知其欲通过马某给刘某某作为租地费用的8万元一直在马某处，遂以告发马某侵吞该款为由相威胁。马某遂找中间人协调此事，后被迫向秦某某支付人民币30万元（含前款8万元）。
案发后，被告人秦某某的亲属代为退还马某人民币22万元，取得了谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人马某在侦查机关及当庭的陈述，证实其是铜山区棠张镇跃进村的村主任，刘某某是棠张镇魏河村的书记，二人关系不错，其和秦某某是拜把子的兄弟。2013年底的时候，秦某某和单某找到其想承包土地建庄园，其找到刘某某，并从中间协调，让单某承包了文庙自然村大约70亩地，并支付了当年的租金10万元。过了一两个月，秦某某和单某又找到其，说想承包那块地东边的河沿地。其给刘某某联系，刘某某同意让生产队协调。过了十来天，刘某某回话说河沿地上边都是老百姓的树木，得赔偿人家的青苗钱。其给秦某某说了之后，秦某某和单某给其送了8万块钱，让其交给刘某某作为赔偿款。之后，其找了刘某某好几次，想把8万元赔偿款给他，刘某某说村民的工作一直没做好，还有十几户不同意承包，这个钱他也没接下来。在这期间，秦某某也给其联系过几次，询问事情办得怎么样了，其说再催催刘某某。就这样，一直到了2014年的5月份左右的一天下午五、六点钟，其接到了一个电话，不是秦某某就是陈某某打的，说因为打刘某某电话他不接，就把刘某某带安徽宝光寺去了。挂了电话其就开车过去了。来到宝光寺往楮兰镇去的路旁，其看到秦某某的黑色大众越野车停在路边。下车后，秦某某和陈某某从车上下来了，其看见刘某某坐在后排，车上还有两个小青年。其走到车前，先把刘某某扶到其开的车上。看刘某某脖子上有一道淤血的痕迹，刘某某说是他们几个人给勒的。正说话时，棠张的陈某某和胡某也开车过来了，他们和秦某某说的什么其不知道。然后其开车带着刘某某往回走，在路上，刘某某说他腿疼得厉害，其就开车把刘某某送到铜山中医院，其拿了800多元钱的检查费。之后，其听别人说，秦某某对外放话，说钱给其了，事情没给他办成，不能给其拉倒。过了一两天，其去文庙村委会找刘某某，在楼梯口见到秦某某，其一看他又是找刘某某的，就对他说：“军弟，你别再叨弄这件事了行不？不行哥给你跪下”。说完，其就跪在楼梯口。秦某某当时没和其说话，转脸就走了。秦某某在非法拘禁刘某某后，他知道钱没在刘某某那，他就给其打电话说其把这8万块钱给吞了，还在电话里说这个事不能跟其拉倒，他得去镇政府、区政府告其贪污了他的钱。因为其是村干部，害怕秦某某真的去告的话，其拿他8万块钱的事说不清楚，“别到时候真给定个贪污罪”。后来胡某其我打电话，喊其到棠张街他的办公室去，其去了之后，秦某某也去了。秦某某问8万块钱你到底给刘某某了吗？其说给了几次，他都说正在做工作，让等等，钱他没要。秦某某说你看这个事还能办不？其说之前有老百姓到河沿去挖土你骂人家干什么的？其和秦某某二人说了几句也没说出什么头绪。胡某对其说你看这件事怎么办？要是想了结，你得破点财。其说你看怎么办吧？秦某某说这个8万块钱要是在你手里，给我80万都不给你拉倒。其说这个钱给刘书记几次他都说正在协调，不愿意要，你要这么说，给你协调事还得罪你是吧？接着二人就不说话了。其给胡某提出来把8万块钱退给秦某某，胡某说秦某某肯定不会同意的。其又提出来再多拿点钱了结此事，当时也没说好具体数额，就有事先走了。第二天，胡某又给其打电话，他说跟秦某某说好了，你给他30万，这件事就结束了。其说20万行不行。胡某说秦某某肯定不会同意的。其说那就30万。接下来两天，其开始筹钱，从家里和亲戚那里总共凑了30万元现金。钱凑齐后，其给胡某打电话，胡某让其把钱带到棠张批发市场陈某某家。其开车带着用一个手提布袋装着的30万块钱来到陈某某家。到地方后，秦某某、胡某和陈某某都在场。其把钱放到桌子上，对秦某某说：这件事到此为止。陈某某和胡某也对秦某某说这件事到此为止。秦某某当时没说话，也没给其打收条。其之所以给秦某某30万，因为其在村里当干部，秦某某是混社会的，其也不混社会，虽然和他是拜把子兄弟，但是他一点面子也不给，后来秦某某把刘某某打了一顿，其一方面考虑对不起刘某某，怕秦某某再找刘某某的事。另一方面，因为其在村里当干部，怕秦某某在外到处宣扬，告其，到时候自己也说不清，所以秦某某向其要30万，其虽然不情愿但还是给了，其也觉得这钱拿的亏，但是当时确实没有其他办法，不给不行，就是想尽快把这件事情了结，息事宁人。案发后，其收到秦某某的妻子单某退还给自己的22万元，一次12万元，一次10万元，都打了收条。
2.证人刘某某的证言，证实自己曾经帮助马某的朋友秦某某租过文庙村的土地。后来秦某某还想租地，让其协调，其答应协调，但老百姓一直不愿意将这块地租给他们。期间秦某某把8万元给马某，让马某转交给其，其也没有接这个钱，这件事情就一直放着了。
3.证人胡某的证言，证实2014年5月份的一天下午，秦某某把刘某某带到安徽宝光寺，其和马某前去说和并将刘某某接回来。之后两三天，马某到其办公室，其才知道秦某某想租文庙村的地，秦某某给了马某8万元钱，让马某出面把这8万元给刘某某，让刘某某弄好租地的事，后来地没租成。那天秦某某打刘某某就是秦某某向刘某某要这8万元的事。秦某某又因为这事说要向马某要80万元，不拿这钱秦某某不给他拉到。马某让其给秦某某说说，看他能少要点吗。其就去找了秦某某，秦某某又要50万，马某说他拿不出来这么多钱。之后其和马某又去找陈某某，让他出面找秦某某说说，让他少要些。刚开始马某说给秦某某20万，陈某某出面给秦某某说了之后，秦某某不同意，后来其和陈某某让马某多拿点给秦某某，最后马某说连那8万元本金一起最多能给他30万元，二人又找秦某某协调，秦某某最后同意了。隔了一、两天，马某把钱送到了陈某某家里，之后陈某某给其打电话，让秦某某去拿这钱，那天下午，其和秦某某去了陈某某家，陈某某就把这30万元钱给了秦某某，当时这钱是用黑色布袋子装着的，放在陈红军家麻将桌上的。秦某某打刘某某的这件事最后也是其出面找刘某某协调的，马某拿了２万元，秦某某拿了5000元，总共是2.5万元赔给了刘某某，后刘某某打了协议和收条。
4.证人陈某某的证言，证实2014年5月份的一天下午，在安徽宝光寺附近，其看见刘某某的脸上有血痕，刘某某说他被揍了，腰疼的厉害。其跟胡某一块给秦某某说让他把刘某某放走，秦某某同意了。后来听说马某把刘某某送医院看伤了。又过了几天，胡某带着马某到其家，马某说秦某某要告他，因为其跟秦某某关系好，所以想让其去找秦某某说情。其问马某秦某某为什么要告他，马某说之前秦某某想租文庙村河沿的地，秦某某拿8万块钱让他给刘某某，想让刘某某把钱拿去给村民作为租地和补偿青苗的钱。他也去找过刘某某几次，但刘某某说给村民做工作了，但是村民不同意。因为事没办成，刘某某也没拿这8万块钱。后来马某说他也给秦某某打电话，让秦某某把这8万块钱拿走，秦某某说钱先放他那。但是现在秦某某说马某把钱给吞了，还说要去告马某。秦某某还说如果马某能拿80万给他，他就不会去告马某。其就给秦某某打电话，秦某某也卖了个人情，最终说好让马某掏30万元了事。马某后来也同意，他回去用了两天时间筹了30万元，他把钱带到其家中，其就给胡某打电话，让他叫秦某某过来把钱拿走，之后马某就走了。记得当时马某中午把钱拿来的时候气的都哭了。当天下午，胡某跟秦某某就到其家把钱给拿走了。
5.证人何某、申某的证言基本一致，均能够证实棠张跃进村的马某开着车来了，当时来的还有陈某某和胡某，他们和秦某某说了一会话，然后马某就开车把刘某某带走了。
6.证人单某的证言，证实其是秦某某的妻子，替秦某某退还给马某人民币12万元、10万元，合计是22万元。
7.接受证据材料清单，证实铜山区公安局收到单某提供的收条两张，马某分别于2015年6月17日、8月25日收到现金12万元、10万元。
8.被告人秦某某的供述和辩解，2013年，其妻子单某要在棠张文庙村租地搞养殖，其通过拜把兄弟马某找到了文庙村书记刘某某，后以1300元一亩租了50多亩地。租好这块地后有两三个月，又想把租的地东边的河堰地也给租过来，就又通过马某找到了刘某某，这次马某让其拿8万元给刘某某，让他来处理好河堰租地的事，之后其就给了马某8万元现金。过了几个月，到了2014年5、6月份的一天下午三点左右，其就给刘某某打电话，想问他河堰那块地有没有租好，他一直不接电话。后找到刘某某问他地租好了吗，他说没有，又问他那8万块钱呢，他说没见到。其很生气，就和陈某某等人强行把刘某某带到安徽宝光寺，在去的路上其骂刘某某拿钱不办事，打他脸上几巴掌，同时嘿唬（恐吓）他，逼问他钱的事情，他一直不承认在他那里。后来马某、胡某去了，他们说情，马某说钱没给刘某某，然后就都回去了。从宝光寺回来的第二天上午，马某先给其打电话让其到文庙村委会去，其就自己开车去了文庙村委会，当时刘某某没在那，马某见面后就给其跪下了，说这事他错了，他意思是说那8万元钱他没给刘某某，被他私吞了。其说：“你死一边去！”推开他就走了。过了一会，其就给马某打电话说：“你不讲究，你也别怨我不讲究，我得告你去！”马某当时是跃进村的村主任，他听说其要去告他，他害怕了，他让其别去告他，还说他把那8万元退给其。其就让他赔偿80万，他说他没有那么多钱，其就说少一分不行，不给80万就去告你，之后其就把电话挂了。过了一天，马某找胡某、陈某某来讲情，他们俩说马某愿意拿30万，让其别再去告马某了，最后其就同意了。第二天下午，马某在陈某某家给了其30万元钱，马某把钱先是给的胡某，后胡某把这钱给了其。后被告人秦某某辩解称马某给其钱是马某主动要求赔偿其损失才给的钱。
基于公诉机关的指控、被告人秦某某的辩解及辩护人的辩护意见，本案的争议焦点是被告人秦某某是否构成敲诈勒索罪。
关于该争议焦点，本院认为，敲诈勒索罪的犯罪构成是行为人以非法占有为目的，并以恶害相通告，胁迫被害人使其产生恐惧心理从而交出钱财。具体到本案中：
第一，被告人秦某某具有非法占有的目的。被告人秦某某为租赁土地找到被害人马某帮忙并交给其8万元租地补偿款，马某基于拜把兄弟的情谊无偿提供帮助并代收了该8万元补偿款，后因客观原因未能完成请托事项，秦某某先是非法拘禁刘某某并逼问八万元钱的去向，后在得知马某并未将该八万元交给刘某某后，要求马某赔偿80万元，后在中间人协调下同意并收下了马某支付的30万元。在扣除秦某某先期支付的8万元后，余下的22万元马某没有支付的法律上的义务，秦某某没有获取的法律上的理由，被告人秦某某对该22万元的占有系非法占有，根据客观行为可以推断其主观上具有非法占有的目的。
第二，被告人秦某某以恶害相告使被害人马某产生了心理上的恐惧。首先，被告人秦某某所言去“告”马某，并非其当庭辩解的去法院起诉马某赔偿损失，因为该种方式并不会使秦某某获得法律规定范围之外的赔偿，更不用说本案中被害人马某在8万元之外支付22万元钱款，真因如此，马某也不会产生心理的恐惧。其次，被害人马某系跃进村的村主任，其自己的身份及当时的处境使得其理解的“告”应为“告发”，即让其某种不愿公开的行为暴露于公众之下，“别到时候真给定个贪污罪”，继而产生了心理上的恐惧。再次，被害人马某存在的过错并不能成为阻断被告人秦某某犯罪的理由。不可否认，马某在代收秦某某的8万元补偿款后未能及时告知该8万元有无交给刘某某，但被告人秦某某自身也未能直接询问马某以确定，而是采取非法拘禁、殴打刘某某的方式逼问为何拿钱了还租不成地。被告人秦某某自身的行为对案件的发生起到了关键作用。
第三，被害人马某交给秦某某22万元并非自愿。马某基于当时的村主任身份，与刘某某的关系，秦某某非法拘禁、殴打了刘某某并扬言告发其贪了他的钱等一系列表现，其出于害怕，被迫提出赔钱了事，息事宁人。
综上，被告人秦某某的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故对公诉机关对秦某某犯敲诈勒索罪的指控予以支持，对被告人秦某某及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人秦某某、陈某某、刘某共同结伙，非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人秦某某以非法占有为目的，采取言语威胁的方式敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在假释期满之后五年内再犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人秦某某、陈某某、刘某到案后如实供述了犯罪行为，系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人秦某某已退还马某的损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被害人马某对案件的发生具有一定过错，可以对被告人秦某某酌情从轻处罚。被告人秦某某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人刘某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人秦某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月8日起至2019年5月7日止。罚金人民币二万元于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算）。
三、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘翠颖
审 判 员 秦 鹏
人民陪审员 饶 辉
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 王 凯