江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第269号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人李磊，男，1982年1月25日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化。2014年4月28日因涉嫌合同诈骗罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年5月28日被临川区检察院批准逮捕后，同日被抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人余志建江西三松律师事务所律师
被告人李磊合同诈骗一案，抚州市临川区人民检察院于2014年8月5日以临检公刑诉（2014）231号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2014年8月18日，2014年9月25日两次公开开庭审理了本案，抚州市临川区人民检察院指派检察员吴娟出庭支持公诉，被告人李磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控：1、2012年8月份左右，被告人李磊虚构抚州市豪鼎才苑员工的身份，伪造豪鼎房地产开发有限公司的印章，以可以购买廉价商品房为由，制作虚假的商品房买卖合同骗取被害人王某甲人民币15.3万元。
2、2012年10月18日至2014年3月30日，李磊以上述同样的方式，骗取被害人汪某29.38万元。
3、2012年11月2日至2013年7月2日，李磊以上述同样的方式，骗取被害人吴某人民币32.4万元。
4、2012年8月30日至2013年6月份左右，李磊以上述同样的方式，骗取被害人涂某人民币14.2万元。2014年4月18日左右，李磊前妻黎某返还15万元给涂某。
公诉机关据以指控的证据有：书证；鉴定意见；证人黎某、邹某等人的证言；被害人汪某、王某甲等人的陈述；被告人李磊的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人李磊以非法占有为目的，伪造虚假的合同骗取他人钱财76.7万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时，其具有具有《中华人民共和国刑法》六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李磊辩称，对诈骗汪书梅、吴某的犯罪事实没有异议，对指控的诈骗其姐夫的金额也没有异议。
辩护人辩称，对指控被告人李磊的犯罪事实及罪名没有异议，鉴于被告人是因为偿还高利贷不得已诈骗，且案发后，主动到公安机关投案自首，积极赔偿被害人的钱财，其中一被害人即其亲属也对其予以刑事谅解，对亲属谅解的，可予以扣减并不予追究，请法院酌情考虑减轻处罚。
经审理查明：2012年8月份左右，被告人李磊因赌博欠高利贷，其虚构以“豪鼎才苑”员工的身份，可以购买低价商品房为由，私刻豪鼎房地产开发有限公司印章，制作虚假的商品房买卖合同，先骗取被害人王某甲（被告人李磊的姐夫）人民币15.3万元。因被害人涂某、吴某、汪某与王某甲是朋友关系，听说王某甲老婆的弟弟即被告人李磊能买到便宜的房子，便通过王某甲认识了被告人李磊，被告人李磊在2012年8月30日至2014年3月期间，以同样的方式，骗取被害人汪某购房款人民币29.38万元，骗取被害人吴某购房款人民币32.0411万元。骗取被害人涂某购房款人民币14.2万元，被害人涂某发现被骗后，找被告人还款，2014年4月18日前后，被告人李磊的前妻黎某将15万元返还给涂某。后公安机关2014年4月28日对该诈骗案立案侦查。
另查明，被害人王某甲系被告人李磊的亲姐夫，属于被告人李磊的近亲属，被告人李磊未退还诈骗王某甲的15.3万元，但被害人王某甲对其予以刑事谅解。2014年9月25日，被告人家属分别退还给被害人汪某、吴某5各万元，该两被害人对被告人予以部分刑事谅解。
2014年4月28日被告人李磊到抚州市公安局临川分局经侦大队投案自首。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证，认证的证据有：
1.书证
（1）被害人汪某的中国农业银行银行卡存款业务回单及收据，证实其2013-9-25，2014-3-30分别往被告人李磊农行卡×××2116、×××5474账户存入人民币7万元、19700元。
（2）被害人易某银行卡存款凭条，证实其向户名为黎某的银行卡转入人民币叁万元整。
（3）抚州市农业银行运营管理部提供的银行卡交易记录
①、黎某账户为×××8417的交易明细：2012年11月2日分别收到3万元（好处费）和17万元人民币。
②、李磊账户为×××2116的交易明细：2013年9月25日入账7万元。（汪某购房合同要求的第二次交款日期在2013年10月1日之前）。
③、李磊账户为×××5474交易明细为2014年3月30日入账19700元。（汪某交付的办理房产证费用）
（4）商品房买卖合同四份及收据。
①、买受人为吴某、易某的商品房买卖合同，注已购车库，合同总价53055元。收据交款177356元（2012-11-2，合同签订日交付首款），收据交款53055元（2013年1月18日）。
②、买受人李磊的商品房买卖合同。收据交款99536元（2012年8月11日，合同签订日交付首期）。
③、买受人杨某、汪某的商品房买卖合同及收据。收据收款184105元。（2012年10月18日，合同签订日交付首期）。收据：2013年9月28日，交款单位杨某，七万元整。收款事由九栋东3单元10-01#房款。抚州市豪鼎房地产开发有限公司财务专用章。
④、买受人王某甲的商品房买卖合同和收据（103187元，2012年8月30日）。合同日期2012年8月30日。李磊卖方，涂某买方。
（5）抚州市豪鼎房地产开发有限公司出具的关于李磊私刻公司印章的报案材料，证实该公司发现公司合同和印章被私刻，向公安机关报案，要求公安机关立案处理，追究刑事责任。
（6）抚州市豪鼎房地产开发有限公司出具的材料一份（证据卷P119-152）证实，抚州市豪鼎房地产开发有限公司提供公司印章章样（包括合同专用章、财务专用章、方某印、抚州市豪鼎房地产开发有限公司印章四个）及豪鼎才苑工程项目问专用收据样本、商品房买卖合同样本贰份。可以证实李磊伪造合同印章和购房合同的事实。
（8）归案情况说明一份，证实2014年4月28日被告人李磊到抚州市公安局临川分局经侦大队投案自首。
（9）常住人口信息一份，证实被告人李磊于1982年1月25日出生，系完全刑事责任能力人。
（10）行政处罚决定书贰份，证实①、2014年1月4日因在抚州市老体育馆利群网吧利用打渔机进行赌博活动，行政罚款500元。②、2014年1月22日因在临川区军峰大酒店311号房间利用麻将赌博处罚款500元，收缴赌资100元。其有赌博的劣迹。
（11）、被害人王某甲出具的关系证明及说明，证实其系被告人李磊的姐夫，其不要求其退赔赃款，并对其予以刑事谅解。
（12）、被害人汪某、吴某收取被告人家属退赔的5万元，该两被害人分别对其予以部分刑事谅解。
2.鉴定意见
（1）公（赣）鉴（文）字（2014）3031号文件检验鉴定书，证实被告人李磊伪造的商品房买卖合同共3份。编号为“GFL-2011-NO.0012323”（买受人李磊）“GFL-2011-NO.0012324”（买受人吴某、易某）、“GFL-2011-NO.0012324”（买受人杨某、汪某）购房合同上的“抚州市豪鼎房地产开发有限公司财务专用章”印文与样本印文不是同一印章盖印；“抚州市豪鼎房地产开发有效公司”印文与同内容样本印文不是同一印章盖印；“方某印”印文与同内容样本印文不是同一印章盖印。
3.证人证言
（1）黎某的证言，证实她是被告人李磊的妻子。她在2011年左右办理了一张尾数是8417的农业银行卡，该卡一直李磊手上使用。其是在李磊拘留后才知道他一共骗了4户人家的钱（李磊的姐夫、涂某，其他的两户）。她在2014年4月14日还了涂某7万元，2014年4月18日凑了8万元钱给涂某.一共还了15万元钱给涂某。
（2）邹某的证言，证实被害人汪某是他同事。2012年10月份的一天，汪某说在上顿渡买了一套房，要他陪同一起去交钱。他开车送汪某到上顿渡一工商银行网点，到了工商之后汪某打了一个人电话，过了一会儿来了一名男子，汪某和这名男子一起将20万元存在了此男子的银行卡上。
（3）陈某的证言，证实她是涂某和王某甲两夫妇的兄嫂。因他们在浙江种菜，委托她帮忙把钱给李磊买房子，她总共分三次付钱给到李磊手上，第一次给了103187元钱，第二次给了2万元钱，第三次给了1.8万元左右。后李磊家人还了15万元钱给涂某和王某甲夫妇。
（4）丁某的证言，证实他从2010年正月开始至今一直担任豪鼎房地产开发有限公司豪鼎才苑销售经理。他们与购房户签订的商品买卖合同都是一式四份，汪某提供的《商品房买卖合同》与他们公司合同不相同，其中商品房买卖合同封面上和卖房单价上都没有盖抚州市临川区房产管理局商品房合同备案专用章，还有出卖人盖章上那个印章完全不一致，他们的是抚州市豪鼎房地产开发有限公司豪鼎才苑合同专用章，而汪某提供的是抚州市豪鼎房地产开发有限公司，法定代表人盖的印章虽然印的是方某印，但是字样明显不一样。公司开具房子销售收据是公司专门的收据，抬头是抚州市豪鼎房地产开发有限公司豪鼎才苑工程项目部专用收据，盖的印章是抚州市豪鼎房地产开发有限公司豪鼎才苑工程项目部财务专用章，出纳是周喜生，会计是方某，没有设财务主管这个职位。公司没有李磊这个人。汪某、杨某、王某甲在豪鼎才苑项目部没有购房记录。
（5）方某的证言，证实他是抚州市豪鼎房地产开发有限公司担任法人代表，2014年4月12日看了涂某、王某乙夫妇拿给他看的合同知道公章被私刻，故其报案。
（6）方某的证言，证实从2010年3月她在豪鼎才苑项目部担任会计至今。财物专用章是由她管理，汪某提供的商品房买卖合同、收据和他公司不一样，不是她公司的。合同的内容公司很多都是用印章盖上去的，而她看的都是手写上的。收据完全不一样，公司的有公司抬头，收据上签财务主管曾九顺、经办ＸＸ无此两个人。汪某、杨某没有在她公司购房记录。
4、被害人陈述
（1）汪某的陈述，证实2012年国庆节期间，她和丈夫杨某在王某甲家做客，期间她丈夫说要在上顿渡镇买套房子，王某甲带他们到豪鼎才苑小区，并称其在小区买了一套房子，是他妻子的弟弟李磊帮买的，并称李磊在该楼盘做管理，能拿到指标房，价位比一般购买户低很多。故她丈夫让王某甲帮留意。过了几天，王某甲打电话称李磊帮他们拿到指标房，让他们给2万元的好处费给李磊。2012年10月17日左右王某甲打她丈夫电话称李磊帮他们拿到豪鼎才苑的一套房子，面积为119.63平方米，房子的总价35.41万，首付20.41万元。他们认为便宜便决定购买此房，王某甲给她李磊的电话，她带着20万元让其同事邹某陪她去见李磊在工商银行李磊拿到她给的20万后将钱存入了该银行，并称过几天会把合同送到她手中。2012年10月底她打电话问李磊要购房同，李磊说合同放在王某甲的药店里。当天她打到王某甲，王某甲给了她合同和收据，并告诉她李磊帮她垫付了4100的首付尾款，因此她又当场给了王某甲4100元。2013年9月20日李磊打电话给她丈夫，让她丈夫打一部分房子的尾款，她借了7万元后2013年9月25日她通过中医学院老校区旁边的农业银行将7万元存入到李磊×××2116的账户，2014年3月29日李磊打她丈夫电话称要办理房产证让她丈夫交1.94万元钱。2014年3月30日下午，她在中医学院老校区旁边的农业银行存了1.97万元到×××5474李磊的账户，2014年4月18日听王某甲说李磊骗了，她到豪鼎才苑调查才发现时假的。
（2）易某的陈述，证实她被李磊以卖房的方式骗320411元。她老公吴某和王某甲是朋友，他们是通过王某甲才认识李磊。王某甲说李磊在上顿渡豪鼎才苑工地上做事，可以拿到内部价房子，价位比较便宜。当时她老公听王某甲这样讲就也打算买房子。在2012年10月31号晚上，她和她老公在上顿渡请王某甲和李磊吃饭，王某甲介绍他们认识李磊。过了两天，李磊主动打电话给她老公说：“我现在已经在豪鼎才苑弄到一套房子，价位在2820元钱一个平方，比别人的价位还低。”当天上午李磊带她和她老公到豪鼎才苑工地上看房子，直接到豪鼎才苑9栋3单元11－01号看房子，面积为119.63平方米，房子总价在337356元，房款3年交清，分三次交清，第一次要交177356元，后面两次要付完16万元，他们同意买房子。李磊看到他们都同意，叫他们先把第一笔要交的177356元钱先付了，合同在下午时候他们再签。然后她和她老公、李磊三个人到上顿渡玉茗路的农业银行自助机上从她农业银行卡（卡号×××4318）上转了17万元钱转到李磊老婆黎某的农业银行卡（×××8417）上，并在柜台上用她自己同一张农行转了3万元钱好处费转到李磊老婆同一张农行卡上。当天下午她和她老公到王某甲的药店里签购房合同，李磊当时还跟他们讲余下的7356元钱明天一定要给，他们拿到签完的合同和177356元钱的收据之后回家了，第二天她在昨天转钱的地方给了李磊7356元。
大概在2013年1月份的时候，她老公听王某甲说想买一间车库存放药，她老公叫王某甲到时候有合适也和他们买一间，李磊主动打电话和他们联系。李磊打电话给她老公，要一次性付清车库的钱，总价钱在53055元钱。后面她老公带着53055元现金在李磊白色小轿车上交到李磊手上，并把上次签的购房合同也给了李磊。大概过了六天，李磊把购房合同和买车库的收据给他们。
大概在2013年6月份的，李磊和他们讲当时第一次给的钱太少，叫他们早点多交钱可以早点拿到房子钥匙，在2013年7月2日，她打电话给李磊说今天给钱，李磊叫她不要去银行直接给现金，她到银行取了6万元现金，在李磊的车子上她把6万元现金交到李磊手上，叫李磊打收据给她，李磊讲到时候房子钱全付清了把正式发票给她，后在2014年正月26她到豪鼎才苑看房子，看到她买的11－01号房子贴了对联，然后她马上打电话问李磊，李磊当着他们的面打电话，打到公司问情况，说这套房子是别人贴错了。她和她老公总共给了李磊320411元钱。
（3）王某甲的陈述，证实李磊是他老婆的弟，他被李磊以卖房的方式骗了35万多元钱。李磊称自己是在临川区上顿渡镇豪鼎才苑小区帮老板做事，2012年8月份左右，李磊找到他可以买到便宜的房子，李磊称要以他的名义买才便宜，然后改合同，并说要先付30%的首付，叫他先拿10万元，后他到上顿渡新城邮政储蓄银行取了10万元现金给李磊。过了一段时间李磊把购房合同和一张99536元钱的收据交给他；2012年12月份左右，李磊又找到他说自己要买车库，问他要不要，李磊带他到豪鼎才苑小区指着几个车库让他看，看了之后觉得不错，后面他叫李磊帮他买一间。过了一段时间李磊到他开的心诚药店里，问他拿车库的钱，李磊说：“一间车库要5万多元钱，我自己的车库算借你的，到时候还你，两间车库你一共拿10万元钱来。”他给了10万元李磊，并将两间车库的收据写在一起。大概在2012年下半年，李磊找到他说：“我现在在抚州瑞丽家园做事，这个工地的老板和豪鼎才苑老板是一个，管事的几个人可以优惠买两套房子，价格在2280元一个平方，你想买的话我们一个人买一套。”几天后，李磊来找他说：“老板算了一下，成本价不抵这么多，要2680元一人平方。”他问要先付多少钱，李磊说要先付十几万元钱的定金，他向邮政申请贷款15万元钱。大概在2013年2－3月份，他把邮政银行的卡交给了李磊，当时卡里大概有15万多元钱左右，李磊把钱全取完后把卡还给了他。他总共分三次被李磊骗走35万多元钱。
在2012年8月份左右、2012年国庆节和2012年11月左右，涂某、杨某和吴某先后找到他问哪里有便宜点的房子卖，他说他在豪鼎才苑买了一套便宜房子，价格在2680元一个平方，他们说要他去帮问一下看可以再买得到房子不，后面他把涂某、杨某、吴某分别介绍和李磊见面。他们都从李磊手上购买了房子，购买房子的价格都是2980元钱一个平方，后面他们是怎么付钱的，付了多少钱他不知道，在哪签的合同，如何签的也不知道。
（4）王某甲的陈述，证实她被李磊以卖房的方式骗了14.2万元钱左右。大概在2012年8月份的时候，她见到同村的王某甲，谈起想购买二手房的事，在2012年8月20几号，王某甲说在豪鼎才苑有房子叫她和她老公一起去看，当时王某甲带着小舅子李磊一起来，并和他们讲李磊在上顿渡镇豪鼎才苑工地上做事，可以拿到内部价的房子，李磊还和他们讲王某甲也在豪鼎才苑买了一套房子。他们当时很相信，看到房子还好，就决定购买，李磊和他们讲好房子价位在2960元钱一个平方，和王某甲的价钱一样，面积大概在119.32平方，房子总价大概在353187元，房款分两次付清，第一次要交103187元，第二次把剩下的25万元交清。就在2012年8月30日的时候，李磊打电话给她叫她给第一次的103187元钱，因她在浙江做事，就叫兄嫂陈某去给钱给他，后面陈某在上顿渡新城农村商业银行拿她老公的存单转账10万元钱到李磊的农村商业银行的账上，她兄嫂还给了3187元的现金给李磊，李磊把商品房买卖合同和103187元的收据给她兄嫂陈某。没过多久，李磊和他们讲帮她买到便宜房子，要给2万元钱送礼。后面还是叫她兄嫂去给钱。大概在2013年6－7月份，李磊打电话跟她讲：“你要不要办房产证，要办我就一起办。”李磊当时就说大概要1.8万元左右，她兄嫂后面又拿了1.8万元左右交给李磊。她购买豪鼎才苑的房子得到了购房合同，她和她老公当时都没有签字，都是李磊一手办好直接给到他们手上。她只得到一张103187元的收据，其他的钱没有拿到收据。大概在2014年4月12日左右，她和她老公涂某拿着购房合同到上顿渡镇豪鼎才苑售楼部才知道合同是假的，后李磊总共还了她15万元钱，把骗她的钱都还给她了。
5、辨认笔录：
（1）、汪某的辨认笔录，证实汪某指出本组照片5号李磊就是骗取其购房款的被告人李磊。
（2）易某辨认笔录，证实其辨认出李磊就是骗取其购房款的被告人。
5.被告人李磊的供述与辩解，证实一直以来他喜欢赌博，2012年4月份他因玩捕鱼机输了很多钱，在一朋友处拿了大约60万元。后他在南昌赌博场，从放高利贷的人手中借了11万元。都输了。2012年8月份左右，他突然想起他姐夫王某甲最近想买房，他姐夫也知道他以前在工地上做事，于是他找到他姐夫，说他现在在豪鼎才苑工地管事，他告诉他姐夫，以他的名义买房可以帮拿到比市场价低将近1000元每平方米的房子，因此他姐夫给了他10万元左右的现金，后他还给了高利贷，为了骗过他姐夫，他通过街面上的小广告联系到一个做假证的人，让其帮他伪造四份商品房买卖合同和三个章，买了一本收据本，做好合同给他姐夫看。他还向他姐夫借15万元并说将这些钱帮他交付购房款，这15万元他玩捕鱼机输光了。2012年9月份的时候有人找他姐夫帮忙买房，他姐夫将涂某、王某乙夫妇、吴某、杨某、汪某夫妻介绍到他这里买房，这些人都分别通过电话联系他，问买房子的情况，汪某给他29万元（包括2万元的好处费）左右、吴某给了他33万元（包括2万元的好处费）、涂某给了他14.2万元（包括2万元的好处费）。他拿到这些钱之后买了两辆车子，一辆北京现代的朗动，价值14万元左右，一辆起亚K2，价值10万元左右，其余的钱被他赌博输光了。2014年4月份，涂某到豪鼎才苑要房子时发现合同是假的，于是找到他家中，还给了15万给涂某，他给王某甲、汪某、吴某开具的收据上有曾元顺和ＸＸ的名字都是他乱编写的，他以买车库名义还骗了他姐夫5.3万元。
本院认为，被告人李磊以非法占有为目的，伪造虚假的合同骗取他人钱财76.7211万余元，数额特别巨大，公诉机关指控被告人李磊犯合同诈骗罪的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李磊在案发前归还了被害人涂某的全部钱款，该部分钱款依据相关规定可不计入诈骗数额，公诉机关虽指控其诈骗涂某14.2万元，但认定诈骗数额未对该数额计入，对该部分事实本院予以确认。另被告人李磊案发后，主动到公安机关投案自首，依法可减轻处罚。被告人李磊诈骗亲属王某甲钱款15.3万元，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，第四条“诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理。确有追究刑事责任必要的，具体处理也应酌情从宽。”被告人李磊利用其姐夫关系诈骗他人钱财，其亲属虽对其予以刑事谅解，但其主观恶性较大，诈骗数额特别巨大，确有必要追究刑事责任，但对该部分数额可酌情从轻处罚。案发后，被告人亲属赔偿了被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个元，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年4月28日起至2020年10月27日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人李磊退赔赃款66.7211万发还给三被害人。（其中汪某24.38万元；易某27.0411万元；王某15.3万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许卿卿
人民陪审员 张水兰
人民陪审员 游佩英
二〇一四年九月三十日
书 记 员 汤 莹