甘肃省文县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）甘1222刑初30号
公诉机关文县人民检察院。
被告人敏某，四川省若尔盖县人，住四川省若尔盖县。
辩护人杜某，陇南文昌律师事务所律师。
文县人民检察院以文检公诉刑诉[2018]15号起诉书指控被告人敏某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。文县人民检察院指派检察员靳某出庭支持公诉，被告人敏某及其辩护人杜某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
文县人民检察院指控，2016年6月，受害人巩某通过微信”阿巩”摇一摇添加一个微信昵称为”诗訢”，微信号为”×××”的微信好友。被告人敏某在微信上自称是四川人，名字叫”小红”，20多岁。受害者巩某称自己的名字叫”巩某”，快30岁，未婚，做生意。添加微信成为好友后，两人频繁通过微信聊天交流，并互发”自拍照片”，逐渐发展到恋爱关系，以”老婆老公”称呼对方。之后敏某通过微信”诗訢”与巩某聊天，称自己想买辆车做生意方便，由于手上钱不够，向巩某借五、六万元钱，巩某说自己没那么多钱，没有借给敏某。2016年敏某在其微信”诗訢”上虚构冒充其朋友”小米”与巩某聊天，谎称”小红”出车祸住院需要做手术，以手术费钱不够为由向巩某借钱。之后巩某先后分多次通过存取款机、银行卡转账的方式将105000元钱转到对方提供的户名敏某，卡号×××的农业银行账号上。这期间，敏某通过自己微信”诗訢”以”小米”的身份与巩某聊天，称自己喜欢上对方，两人一起生活，想去找对方，但巩某委婉的拒绝了她的要求。2016年11月，敏某通过微信”诗訢”虚构冒充她朋友的”姐姐”的身份与巩某聊天，称之前和对方聊过天的”小红”的朋友”小米”失踪了，拿着虫草和巩某打过来的钱去找巩某了，并责备”小米”没有良心，怎么能把救命的钱拿走呢。当时巩某就说”小米”并没有来找他，也不是他干的事。2017年3月，敏某以”小红”身份通过微信”诗訢”与巩某聊天，询问之前”小米”通过她微信与巩某聊天过程中双方有没有发照片的事，巩某说发过，于是敏某就虚构”小米”的”妈妈”，并谎称”小米”的”妈妈”一直在找她的女儿，如果找不到她的女儿不会让她们好过，并说她的”姐姐”已经被公安机关抓了。之后，敏某以”小红”的身份与巩某聊天，威胁让巩某出钱购买之前他和”小米”在其微信”诗訢”上的聊天语音，不然就将以上信息交给失踪女孩的”妈妈”，让其找巩某要人。经双方协商，巩某先后多次通过银行卡转账的方式共计给对方银行账户×××打了119000元。2017年11月，敏某又虚构律师和公安局长，通过微信”诗訢”与巩某聊天，以5万元向其出售之前他与”小米”聊天时发的照片，经协商后以3.5万余元卖给巩某，后巩某怀疑自己上当受骗就没有给敏某再打钱并到文县公安局报了案。针对上述事实，公诉机关提供的证据有书证，证人证言，被害人陈述、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人敏某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物105000元；以对他人使用威胁的方法，强行索要他人财物119000元，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议以犯诈骗罪判处有期徒刑三年九个月至四年九个月；以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年七个月至五年七个月。数罪并罚建议判处被告人敏某有期徒刑四年七个月至八年四个月。
被告人敏某辩称，诈骗属实，当初是想借被害人的钱，待后还给他，自己认罪悔罪，希望对其从轻处罚。辩护人杜某提出的辩护意见，首先，本案被告人与受害人从未谋面，受害人也没有什么把柄抓在被告人手里，而敲诈勒索罪是指威胁、胁迫等手段，使受害人迫不得已交出钱财，本案中没有足以使受害人生命或人身安全遭受威胁的情况，本案一切都是虚构的，因此本案只构成诈骗一罪。其次，本案被告有以下情节，应当从轻处罚：1.本案被告人是初犯、偶犯；2.具有坦白的情节；3.被告人犯罪也是生活所迫，其主观恶性不大；4.被告人及其家属都表示愿意给受害人给予力所能及的的赔偿。综上，建议给被告人在六年以下量刑。
经审理查明，2016年6月，被害人巩某通过微信摇一摇添加被告人敏某（微信昵称：”詩訢”，微信号：”×××”）为好友，敏某在微信中自称名叫”小红”，20多岁。通过微信聊天，互发”自拍照片”，双方发展到”恋爱关系”，以”老婆””老公”称呼对方。同年11月，敏某通过微信”詩訢”，虚构”小米”的身份与巩某聊天，谎称”小红”出车祸住院需要做手术，向巩某借钱。巩某通过存取款机、农业银行代办点转账的方式先后将105000元（人民币，下同）转到对方提供的户名敏某，卡号×××的农业银行账户。期间，敏某继续以”小米”身份，称自己喜欢上了巩某，要去找其一起生活。随后，敏某通过微信”詩訢”虚构”小红姐姐”的身份与巩某聊天，称”小米”拿着虫草和其打过来的钱去找巩某了。2017年3月，敏某以”小红”身份通过微信”詩訢”与巩某聊天，谎称之前失踪的”小米”的”妈妈”一直在找”小米”，并说”小红”的”姐姐”已经被公安机关抓了，遂让巩某出钱购买之前与”小米”在其微信”詩訢”上的聊天语音，不然就将以上信息交给”小米”的妈妈，找巩某要人。经双方协商，巩某累计将119000元通过农业银行代办点转入×××的银行账户。同年11月，敏某又虚构律师、公安局长身份，通过微信”詩訢”与巩某联系并协商让巩某以3.5万余元购买之前聊天时互发的照片，后巩某怀疑自己受骗遂向公安机关报案。2017年12月19日敏某在四川省××县被抓获。
上述事实，被告人敏某在开庭审理中不持异议，并有经当庭举证、质证的以下证据证明：
（一）书证
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明本案由被害人巩某于2017年11月13日报案至文县公安局，文县公安局于同年11月14日决定对本案立案侦查。
2.拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕通知书，证明被告人敏某因案被采取强制措施的情况。
3.户籍证明，证明被告人敏某的出生时间、住址等身份信息，犯罪时已达刑事责任年龄。
4.抓获经过，证明被告人敏某在2017年12月19日在四川省××县被抓获。
5.提取笔录，汇款凭证，证明巩某多次通过存款、农业银行代办点转账的方式向敏某×××的账户转账224000元。
7.电子物证检查工作记录，证明从检材OPPOR9S手机中，提取到微信记录，其中，微信名为詩訢，微信号为×××，绑定号码,182XXXX****，该微信号相关记录62102条。
8.扣押清单，证明从敏某处提取到卡号为×××农业银行卡一张、玫瑰金OPPOR9S手机一部。
（二）证人证言
1.赵某证言，2017年8月份，巩某来到我家门市部，由我用手机银行向收款人为敏某的账户转账两万多，同年九月份，巩某又通过我的手机银行向该账户转账三万多。
2.刘某证言，店里设有农业银行的代办点，2017年5月11日，巩某来到我店里，把写有卡号的纸给了我，后我通过我的卡（×××）向对方转账2000元。
3.张某证言，店里设有农业银行的代办点，其中户名为任祯（卡号为×××）和任小林（卡号为×××）的两张卡由我在使用，巩某来我店里办过两次业务，说是给人看病打钱，向户名为四个字，其中一个字为”格”字的账户第一次转了30000元，第二次转了多少我忘记了。
（三）被害人巩某陈述，自己微信只有一个，昵称叫”阿巩”，2016年6月，通过微信摇一摇添加了一个微信名为”詩訢”的好友，对方自称四川人，叫小红，通过聊天我俩发展成为恋人关系，她向我借过两次钱我都没有借，后来对方称其车祸住院了正在筹钱看病，我就给对方户名为”敏某”，账号为×××的农行卡上分几次打了九万多元人民币。2016年11月左右，有个自称是小红的朋友的人，通过小红的微信”詩訢”和我聊天，说其看上了我，聊过几次后，我们就没有联系了，2017年3月左右，小红通过微信”詩訢”联系我，说和我聊天的那个朋友离家出走找我来了，并告诉我对方失踪了，让我出10万元人民币购买我和他朋友在其微信号码”詩訢”上的聊天内容，不然就告诉她朋友的家里人她朋友是来找我的。于是我就前后分几次向之前的农行卡上转了十万元购买了聊天记录。2017年11月左右，小红的律师、自称是公安局局长的人和小红又通过小红的微信”詩訢”和我联系，让我出三万元购买我曾经和小红朋友在小红微信”詩訢”上聊天时发给她朋友的2张自拍照片，我感觉到自己上当了，就来报警了。转钱是通过宋凤琴、任祯、刘海云这三个人的农行卡转账过去的，我还自己用农行卡转过一次。我自己留有41张票据，还有些票据没有收集，自己还通过赵某的手机转账两次，分别是3万元和2.6万元。
（四）被告人敏某供述与辩解，我的微信昵称叫做”詩訢”，2016年的时候通过微信摇一摇添加了一个名叫”阿巩”的人。他说他叫巩某，我给他说我叫”小红”，经过一段时间的交谈，我们后来就彼此称呼为恋人。后来我以”小米”的身份回复他说，小红出车祸了，需要做手术，现在大家在给她凑钱，还差几万块钱，他就说他也出点力。大概过了两三天，他就打了三万元过来，然后打了一次6000元，2000元的打了3次，一次1000元，一次7000元，前后共打了8、9万元。住院期间，他询问小红怎么样了，我说小红手术需要休息，就以小米的身份和他说话，我说我喜欢上他了，要去找他。过了几天，我又冒充另一个照顾我的姐姐跟巩某在微信上说，我朋友失踪了，拿着虫草和你打的钱去找你了，巩某说那钱是他打过来给小红看病的，我以”姐姐”的身份跟巩某说你心里明白。直到2017年，我就以”小红”的身份跟巩某微信聊天，问他有没有给失踪的”小米”发过照片，他说发过一张。过了一段时间，我跟巩某说我”姐姐”被公安局抓了，那个女孩妈妈来找她女儿，说要想尽一切办法找到女儿失踪的证据。我就说那我把你发的照片卖给你，他说多少钱，我说15万，他说少一点，我就说11万元，他就分两次把十一万元钱打给了我。隔了一两天时间，我说还有一张照片，我说5万元钱卖给他，他说3.5万元，他说他找到钱就把钱打过来，但再没有打过。×××的卡是我的卡，户名为敏某。骗来的钱都被我还账了。
以上证据来源合法，反映内容客观真实，证据间相互印证，本院予以确认和采信。
本院认为，被告人敏某以非法占有为目的，以隐瞒真相，虚构事实的方法，骗取他人财物105000元，其行为构成诈骗罪；以要挟之方法，勒索他人财物119000元，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的关于被告人的行为仅构成诈骗罪的辩护理由不能成立，不予支持。被告人敏某犯数罪，依法应当并罚。被告人敏某到案后如实供述其罪行，当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人敏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2023年12月18日止）。
二、被告人敏某犯罪所得款224000元追缴后发还被害人巩某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陇南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高守国
审 判 员 张赴洲
人民陪审员 叶满云
二〇一八年七月五日
法官 助理 叶 腾
书 记 员 刘 升