江苏省沛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沛刑初字第640号
公诉机关江苏省沛县人民检察院。
被告人刘某，农民。因涉嫌犯诈骗罪、伪造居民身份证罪，于2015年4月24日被沛县公安局刑事拘留，同年6月1日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
辩护人刘忠，江苏金维律师事务所律师。
江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2015）666号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪、伪造居民身份证罪，于2015年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月24日公开开庭进行了审理，2015年12月8日退回补充侦查，侦查完毕后，2016年1月22日再次公开开庭进行了审理，沛县人民检察院指派检察员江德芹出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人刘忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗
2008年8月至2012年9月期间，被告人刘某在沛县向他人虚构办理合作社、承建绿化工程、养鸭子等事由，骗取孙某乙、闫某甲等人借款，用来支付个人欠款、利息及个人生活消费，合计人民币212万元，后无能力偿还。
二、伪造居民身份证
2009年，被告人刘某为办理银行贷款，通过电话联系路边办假证广告的方式，伪造了名为刘某某、孙某某、孙某某甲的居民身份证3张。经鉴定，上述居民身份证均为假证。
公诉机关提供了据以证实上述事实的证据。
公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定；被告人刘某伪造居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、伪造居民身份证罪，追究其刑事责任。被告人刘某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。
被告人刘某及其辩护人提出如下辩解及辩护意见：1、对公诉机关指控被告人刘某犯伪造居民身份证的事实及罪名不持异议；2、孙某乙提供的15万元欠条显示借款时间为2011年8月23日，而不是起诉书中指控的2012年9月26日；3、被告人刘某的供述没有同步录音录像，应当作为非法证据排除；4、公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人刘某借款都有高息，并用于养殖场和苗圃的生产经营及归还欠款和利息，被告人刘某不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款
2008年至2012年期间，被告人刘某在沛县地区以办理合作社、种植苗圃，养殖鸭子等名义，承诺给付利息的方式（约定月息2分至6分不等的利息），公开非法吸收孙某乙、闫某甲、李某甲、王某、甄某某、贾某、梁某、李某乙、朱某、张某某、韩某等人存款合计人民币212.5万元。具体分述如下：
1、2011年8月23日，被告人刘某以成立农业合作社的名义向孙某乙非法吸收存款人民币15万元。
2、2008年9月至2012年7月期间，被告人刘某以购买房屋、塔吊的名义向闫某甲非法吸收存款共计人民币82.5万元。
3、2011年9月4日、9月16日、10月25日，被告人刘某以养殖鸭子、购买鸭苗的名义，通过李某甲介绍向李某甲的女婿王某非法吸收存款共计人民币5.7万元。
4、2012年3月2日，被告人刘某以养殖鸭子、购买鸭苗的名义，通过李某甲介绍向甄某某非法吸收存款人民币5万元。
5、2012年春节后，被告人刘某以养殖鸭子、购买鸭苗的名义，向李某甲非法吸收存款人民币5万元。
6、2012年1月2日、3月27日，被告人刘某以养殖鸭子、种植绿化的名义，通过贾某介绍向贾某的儿媳张某非法吸收存款共计人民币15万元。
7、2012年9月6日，被告人刘某以养殖鸭子、种植绿化的名义，通过贾某介绍向贾某的儿子赵某非法吸收存款人民币16万元。
8、2012年7月24日，被告人刘某以养殖鸭子、种植绿化的名义，向贾某非法吸收存款人民币20万元。
9、2012年3月1日、18日、5月22日、7月18日，被告人刘某以养殖鸭子的名义，通过李某乙向梁某共计非法吸收存款人民币6.5万元。
10、2012年5月29日、6月12日、8月17日，被告人刘某以养殖鸭子、种植绿化的名义，向朱某非法吸收存款共计人民币18万元。
11、2012年8月18日，被告人刘某以养殖鸭子的名义，向张某某非法吸收存款人民币1.8万元。
12、2011年11月至2012年8月期间，被告人刘某以养殖鸭子的名义，向韩某非法吸收存款共计人民币22万元。
上述事实有公诉人当庭出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人刘某在羁押期间的供述，证实其给别人说养鸭子、种植苗圃等投资形式向他人借款。2011年前后其向孙某乙借15万元。2004年到2012年其先后向闫某甲借几十万元，闫某甲那有借条，只要其签字的其都承认，借来的钱被其用来偿还利息和生活。在其养鸭子期间还向李某甲借5万元，通过李某甲向他女婿王某借5.7万元，向甄某某借5万元，其写欠条，这些钱是其以养鸭子、买鸭苗为由借的，这些钱被其用来偿还高利贷利息和日常生活。2012年其以养鸭子为由向贾某和他的家人借51万元，其中36万是其用温州商贸城的房子抵押给贾某借来的，这些借来的钱被其用来偿还利息和生活。2012年，其先后分三次向朱某借18万元，其当时在八堡租地养鸭子，还给他说过在千岛湿地种植绿化带，所以他很爽快的借给其，这些钱被其用来偿还利息和日常生活。2010年前后至2012年其以养鸭子为由，先后通过李某乙向梁爱琴借6.5万元，这些借来的钱被其用来偿还利息和生活。2008年至2012年期间，其先后以养鸭子为借口，向韩某借22万元，其中5万元用来偿还利息，其余的钱用来建鸭鹏和买树苗。在其借钱的时候其给了一份租地合同的原件，后来被其要回来，其伪造了一份租地的合同给韩某，作为抵押。其还从张某某那借过钱，借张某某1万8千元，月息是3分，当时其说是用来养鸭子买饲料的。2010年左右其还有偿还能力，因为后来越借越多，其就开始借钱还别人的钱了，欠的钱就更多了，所以在2012年9月份，其躲了出去。
2、被害人孙某乙的陈述，证实2011年8月份，刘某找到其说他从银行贷的款快到期了，让其先借给他15万元还银行，一个月后从银行把钱贷出来还给其。其把钱借给他，2011年8月23日的时候刘某给其写一张欠条。
3、欠条1张，证实2011年8月23日被告人刘某向孙某乙借款人民币150000元。
4、被害人闫某乙的陈述，证实刘某从2008年开始找其借钱，总共找其借90万元，其中83万元刘某写的借条，7万元刘某没给写借条，刘某借的钱月息2分，到2012年2月份他不付利息了，其开始找他要钱，他总是说给操办，但一直没给钱，本金也没还。
5、欠条22张，证实被告人刘某向闫某甲借款共计人民币825000元。
6、被害人李某甲的陈述，证实其认识刘某是因为承包的土地和他养鸭子的地方挨边，他从四五年前就开始养鸭子，2011年9月份，刘某找其借钱进鸭苗，其没有钱，其三次在女儿家借了5.7万元，借条打给女婿王某的，没有要利息。2012年3月份，刘某又找其借钱，说是进鸭苗，他让帮忙借，从甄某某处借5万元，借条是打给甄某某的，没有利息。
2012年春节后，其到鸳楼信用社贷款5万元，贷款的时候刘某跟着，他看其女儿没有用这笔钱，他说他用，银行利息由他来还，就这样5万元借给刘某，没有借条，没有利息。
7、欠条4张，证实被告人刘某分别向王某、甄某某借款共计人民币107000元。
8、被害人贾某的陈述，证实其和闫某甲有亲戚关系，在闫某甲家认识的刘某，刘某找其借钱，说在沛县鹿楼八堡租地养鸭子、种植绿化带，他找其借款时还给其一个他和沙河林场的土地承包合同。2012年1月2日刘某找其借5万元，2012年3月27日刘某找其借10万元，这15万元是其儿媳妇张某借的，刘某给张某写的借条。2012年7月24日刘某找其借20万元，2012年8月6日刘某找其借16万元，这些钱是其儿子赵某的，刘某给赵某写的借条，2012年9月15日就找不到刘某了。借的钱都是月息2分，2012年1月2日，2012年3月27日借的15万元利息付到2012年7月份，2012年7月24日借的20万元利息付到2012年8月份，最后借的16万元没付利息。
9、欠条4张，证实被告人刘某向张某、赵某、贾某借款共计人民币510000元。
10、被害人李某乙的陈述，证实2012年3月份刘某问其借钱，后来找其说养鸭子急用，40多天就还，陆续从3月份至7月份分四次通过其借梁某6.5万元，都是打了欠条，利息为2分，还借其一万元其没让他打欠条。
11、被害人梁某的陈述，证实2012年3月1日、2012年3月18日、2012年5月22日、2012年7月18日刘某通过李某乙找到其分别借3万、1万、1万、1.5万元，合计6.5万元，2012年7月底，李某乙去找刘某时，发现刘某已经跑了，好多人都在找他。借其的钱是2分的利息，给了1800元的利息。
12、欠条4张，证实被告人刘某向梁某借款共计人民币65000元。
13、被害人朱某的陈述，证实2012年，其先后借给刘某18万元，其通过转账方式把钱借给刘某的，有刘某给打的欠条。
14、借款借据2张，证实被告人刘某向朱某借款共计人民币180000元。
15、被害人王某的陈述，证实2012年其对象张某某借给刘某1.8万元，当时说一个月就还，后来一直没还。当时他有个养殖场，养鸭子，他说借点钱买饲料，这钱他怎么用的其不知道，后来其找刘某要钱的时候才知道他在外面借了很多钱，已经跑了，他根本没钱还别人。
16、借条1张，证实被告人刘某向张某某借款人民币18000元。
17、被害人韩某的陈述，证实2011年11月7日刘某找其借钱养鸭子，其借给他2万元，2012年2月23日刘某找到其说要进鸭苗，借走5万元，2012年4月份，刘某又找到其，分两次借走14万元，2012年8月28日刘某又找到其借1万元买饲料。这些钱是3分的息，收到3万元的利息，本钱没给。
18、借条5张，证实被告人刘某向韩某借款共计人民币220000元。
19、证人施某的证言，证实刘某是鸭子养殖户，他一共到公司卖过两次鸭子，第一次是2012年8月22日来卖的，8月27日公司和他结算，共付给他21万多元，第二次是9月10日来的，9月15日和他结算付给他16万多元。钱是公司财务直接转账给刘某的。
20、证人孙某甲的证言，证实2003年10月份，其把二分场在大梨行最西头的一块土地4、50亩地承包给朱寨姓孙的人，林场与姓孙的签订合同，他们承包这块地种苗木的，一百五、六十元钱一亩地。
21、证人褚某的证言，证实其认识刘某，他和孙某某两个人在二分场西北的大梨行承包几十亩地，在承包地里搞花木种植，在地里建了几个大鸭棚养殖鸭子。承包土地合同书在沙河林场总厂林业档案室里保存，二分场有承包合同复印件。二分场的合同是和刘某、孙某某签订的，承包土地是54.8亩，去除路等51.3亩。还有一份合同是他转包别人的，那份合同只是在刘某承包土地的原合同基础上签字，又在后面注明几句话，内容是从独守正的土地里划分出来两块地转让给刘某，一块3亩3，一块5亩，当时还盖了沙河林场二分场支部的章。这份只有刘某一人，承包土地54.8亩的合同应是伪造的，不是和二分场实际签订的。
22、中国农业银行转账单2张，证实徐州福润禽业食品有限公司向被告人刘某的银行账户转账情况。
23、韩某提供的被告人刘某于2003年10月27日与沛县大沙河林场二分场订立的土地承包合同书，徐公物鉴（文）字（2015）63号文件检验鉴定意见，证实被告人刘某提供给韩某的土地承包合同书系伪造的。
24、褚某提供的沛县大沙河林场二分场与刘某、孙某某签订的土地承包合同、辩护人提供的沛县大沙河林场二分场与被告人刘某签订土地承包合同，证实被告人刘某租赁沛县大沙河林场二分场土地并使用的事实。
25、案发经过、到案经过，证实本案的案发经过及被告人到案情况。
26、被告人刘某户籍证明及照片，证实被告人的自然情况。
以上证据均系侦查机关、辩护人合法收集，与指控的犯罪事实具有关联性，且能相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实被告人刘某的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以确认。
二、伪造居民身份证
2009年，被告人刘某为办理银行贷款，通过电话联系路边办假证广告的人，伪造名为“孙某某甲”、“孙某某”、“刘某某”的居民身份证三张，2012年9月26日，上述居民身份证被公安机关扣押。经鉴定，上述居民身份证均为假证。
上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的立案决定书、案发经过、到案经过，被告人刘某的户籍证明及照片，扣押物品清单及涉案物品，情况说明，沛公（2012）居证鉴第29、30、31号居民身份证鉴别书，证人闫某甲的证言，被告人刘某的供述等证据证实，足以认定。
对公诉机关指控“2012年9月6日，被告人刘某以成立农业合作社为由骗取孙某乙人民币15万元，后无力偿还”的公诉意见，被告人刘某及其辩护人提出“孙某乙提供的15万元欠条显示借款时间为2011年8月23日，而不是起诉书中指控的2012年9月26日”的辩解及辩护意见，经查，根据被告人刘某的供述、被害人孙某乙的陈述及借条，足以证实被告人刘某向孙某乙借款时间为2011年8月23日，被告人刘某及其辩护人的意见成立，本院予以采纳，公诉机关指控借款时间有误，本院予以纠正。
对被告人刘某及其辩护人提出“被告人刘某的供述没有同步录音录像应当作为非法证据排除”的辩解及辩护意见，经查认为，根据被告人刘某在羁押场所的多次稳定供述，侦查机关在取证的时间、地点、方式、内容均符合法律规定，辩护人提出的没有同步录音录像理由不属于法律规定非法证据排除的范围，且未提供予以排除的相关线索，侦查机关对同步录音录像已经作出说明，被告人刘某羁押期间的多次有罪供述是经被告人刘某签字确认，合法有效，可以作为证据使用，被告人刘某及其辩护人的意见不能成立，本院不予采纳。
对公诉机关指控“被告人刘某构成诈骗罪”的公诉意见、被告人刘某及其辩护人提出“公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人刘某借款都有高息，并用于养殖场和苗圃的生产经营及归还欠款和利息，被告人刘某不构成诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，公诉机关当庭提供的证据证实被告人刘某以支付利息向他人借款，确实用于生产经营，不能证实被告人刘某对于借款有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。根据被告人刘某在羁押期间多次稳定供述、被害人的陈述、证人证言及相关的借条等书证，足以证实被告人刘某以投资、养殖、种植苗圃等名义，许以给付高息向不特定对象吸收资金，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名不当，本院予以纠正。被告人刘某及其辩护人不构成诈骗罪的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。
庭审中，公诉人提出被告人刘某犯伪造居民身份证罪到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。该量刑情节，经查属实，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某违法国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人刘某伪造居民身份证件，扰乱社会管理秩序，其行为已构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控被告人刘某犯伪造居民身份证罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘某犯非法吸收公众存款罪依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；被告人刘某犯伪造居民身份证罪依法应当判三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人刘某犯数罪，应数罪并罚。鉴于其归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节，本院决定对被告人刘某从轻处罚。
根据被告人刘某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照1997年《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百八十条第三款、第十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2019年4月23日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）
二、涉案赃款予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵新沛
代理审判员 王 康
人民陪审员 罗 慧
二〇一六年三月七日
书 记 员 梁 慧