安徽省绩溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绩刑初字第00031号
公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。
被告人徐某某，男，安徽�绩溪县人。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月12日被绩溪县公安局刑事拘留，2014年9月16日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于绩溪县看守所。
辩护人胡志泽，安徽胡志泽律师事务所律师。
被告人胡某某，男，汉族，安徽省绩溪县人。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月12日被绩溪县公安局刑事拘留，2014年9月10日被绩溪县公安局取保候审。
绩溪县人民检察院以绩检刑诉（2015）12号起诉书指控被告人徐某某、胡某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2015年3月11日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派代理检察员程许琴出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人胡志泽、被告人胡某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
绩溪县人民检察院指控：被告人徐某某、胡某某组织、领导传销活动，以购买“云数贸”股权为名，直接或间接以发展人员为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，发展人数达45人，层级在三级以上。其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。同时提供了相关证据予以证明。建议法庭综合被告人的犯罪行为及量刑情节给予适当的刑罚。
被告人徐某某对指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为其没有引诱他人参加。被告人胡某某认为其行为对他人没有造成伤害。被告人胡某某对指控的事实及罪名均无异议。
辩护人的辩护意见：（1）对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议；（2）被告人徐某某对组织、领导传销活动的认识不清楚，不宜认定为主犯；（3）认�、悔罪态度好，且系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚；（4）非法获利不大，对社会造成的危害性不大。综上，建议法庭在十个月有期徒刑以下量刑。
经审理查明：2014年元月，被告人徐某某通过兰州的韩某某介绍加入“云数贸”传销组织。2014年4月份，被告人徐某某向被告人胡某某介绍“云数贸”，胡某某以其女儿胡某甲的名义加入该传销组织。为扩大影响，使加入者相信“云数贸”传销组织有实体，2014年6月9日，胡某某以其妻子章某某名义与徐某某等人申请注册成立了绩溪云数贸商贸有限责任公司。该组织规定：交纳500元（2014年6月1日后为600元）购买一单，可以在“云数贸”公司网站注册为股民会员，获得370份“云数贸”原始股，最多可购买三单。股民会员可以发展下线人员加入“云数贸”，每发展一名可得奖励100元，如果发展两名就构成一层，除获得200元直推�金外，还可获得对碰奖金300元，层层发展，以此类推，发展人数越多，获得奖金越高，奖金以电子币形式返还。另外，还可以交纳5000元加入“云数贸”成为股东成员，所得奖金是股民会员的10倍。在该传销组织内，徐某某负责管理、宣传、收银、网上操作报单；胡某某负责帮忙管理、宣传、收银。从2014年4月至2014年8月期间，被告人徐某某与胡某某在绩溪县境内积极演示、宣传“云数贸”传销组织的运营模式，被告人徐某某发展下线人数达45人，形成上下线层级在三级以上。至案发徐某某非法获利6000余元，胡某某非法获利1000余元。
在审理期间，本院委托了绩溪县司法局对被告人胡某某的社区影响情况进行评估。绩溪县司法局作出社区矫正评估意见书，认为对被告人适用社区矫正对所居住社区没有重大不良影响。
证明上述事实的证据有：
1、云数贸会员卡、手机等物证，证明两被告人通过手机宣传云数贸及交纳500元购买一单，可以成为“云数贸”公司股民会员的事实；
2、扣押清单、发还清单，证明扣押两被告人的物品以及发还情况；
3、绩溪县公安局制作的电子证据检查笔录、远程勘验笔录、视听资料，证明公安机关对云商联盟管理系统勘查情况以及对被告人徐某某手机数据检查情况；
4、常住人口基本信息、到案经过、收据、云数贸宣传材料、加盟云数贸联盟会员告知书、绩溪县云数贸商贸有限责任公司注册资料等书证；证明被告人的基本身份信息、两被告人经传唤到案、成立了绩溪县云数贸商贸有限责任公司及宣传“云数贸”的事实；
5、徐某某农业账户资料明细、韩某某农行账户资料明细、胡萍农行账户资料明细，证明三人的账目进出情况；
6、证人胡某乙、章某某、方某某等46人的证言；证明加入“云数贸”的�实经过及“云数贸”是由徐某某与胡某某负责的事实。其中章某某的证言证明其系胡某某的妻子，是由胡某某以其名义成立公司的事实；
7、证人邵某某的证言，证明其在华诚会计咨询公司工作，胡某某委托其帮忙成立绩溪县云数贸商贸有限责任公司及代办证件的事实；
8、被告人徐某某、胡某某的供述与辩解，证明2014年元月，被告人徐某某经介绍加入“云数贸”传销组织。其又介绍胡某某加入该传销组织，为扩大影响，在绩溪成立绩溪云数贸商贸有限责任公司，主要有徐某某负责管理、宣传、收银、网上操作报单，胡某某负责帮忙管理、宣传、收银；成为“云数贸”会员的获利方式，以及被告人徐某某发展下线人数，形成上下线层级在三级以上，至案发徐某某非法获利6000余元，胡某某非法获利1000余元的事实；
9、绩溪县司法局社区矫正评估意见书，证明对被告人胡某某适用社区矫正对所居住的社区没有重大不良影响。
上述证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认，作为认定本案事实的证据予以采用。
本院认为：被告人徐某某、胡某某共同组织、领导传销活动，以购买“云数贸”股权为名，直接或间接以发展人员为计酬依据，被告人徐某某组织、领导传销人员达45人，层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人胡某某在组织、领导传销活动中积极参与，帮忙管理、宣传、收银，在共同犯罪中起到辅助作用，两被告人的行为已共同构成组织、领导传销活动罪，绩溪县人民检察院指控的罪名成立。被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人徐某某、胡某某到案后能如实供述犯罪事实，依法�以从轻处罚。综合被告人徐某某、胡某某所具有的各量刑情节以及悔罪表现，本院决定对两被告人予以从轻处罚。结合绩溪县司法局作出社区矫正评估意见，本院决定对被告人胡某某适用缓刑。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人胡某某还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2015年4月11日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金五千元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
三、追缴被告人徐某某非法所得六千元，被告人胡某某非法所得一千元，予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 芳
代理审判员 程 丽
人民陪审员 汪 云 义
二〇一五年三月二十七日
书 记 员 苏强（代）
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
�采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。