辽宁省东港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0681刑初132号
公诉机关东港市人民检察院。
被告人徐某，曾用名徐某某，女，1966年12月27日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，大学本科文化，教师，现住辽宁省瓦房店市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月11日被取保候审。
辩护人赵华，辽宁瑞石律师事务所律师。
东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2014）233号起诉书指控被告人王某、娄某某、徐某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院于2014年11月10日作出（2014）东刑初字第294号刑事判决,认定被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，限于本判决生效后十日内缴纳。被告人娄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四万元，限于本判决生效后十日内缴纳。被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四万元，限于本判决生效后十日内缴纳。被告人徐某不服，向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。辽宁省丹东市中级人民法院经审理，认为原审判决认定被告人王某、娄某某组织、领导传销的活动事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。维持本院（2014）东刑初字第294号刑事判决的第一项、第二项。认为原判认定上诉人徐某组织、领导传销活动的事实不清，证据不足。裁定：撤销东港市人民法院（2014）东刑初字第294号刑事决定的第三项，即被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四万元，限于本判决生效后十日内缴纳。发回本院重审。本院依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察员江志华出庭支持公诉。被告人徐某及其辩护人赵华到庭参加诉讼。现已审理终结.
东港市人民检察院指控，2011年，被告人王某路遇“鞍山人王淑芝”、“王淑芝”向其宣传“IFCPE国际金融公司”在中国私募股份投资的资格、方式。“程序是：在工商银行给公司账号汇款人民币2万元、4万元、8万元、16万元为一个投资点，同时办理一张银行卡，然后通过互联网上操作，取得会员资格，隔天返款；如果发展其他人投资可以作为自己的下线，取得提成和更多的返款”。被告人王某表示加入投资，与“王淑芝”一起在银行汇给“IPEPE国际金融公司”人民币2万元，取得了会员资格和公司汇款账号。嗣后其在大连市发展了被告人娄某某为下线；在东港市发展了孙贵凤、刘美媛等人为下线。被告人娄某某在瓦房市发展了被告人徐某为下线。被告人徐某、娄某某又在瓦房店市数层次发展了40余人为下线。各个投资者汇入账号的人民币4万元、8万元不等，在“IFC国际金融公司”的互联网网页关闭后，多数投资人未取得返款。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言、个人账户活期发生额明细表、远程勘查工作记录、网页截图及三被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人徐某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成组织、领导传销活动罪，且有自首情节。提请本院依法惩处。
被告人徐某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求法庭减轻处罚。
被告人徐某的辩护人的辩护意见是：鉴于被告人徐某认罪，因此请求法庭考虑被告人徐某因患癌症等具体情形对被告人徐某处以定罪免于刑事处罚的处罚。
经审理查明，2011年，王某路遇“鞍山人王淑芝”、“王淑芝”向其宣传“IFCPE国际金融公司”在中国私募股份投资的资格、方式。“程序是：在工商银行给公司账号选择汇款人民币2万元、4万元、8万元、16万元不等的金额为一个投资点，同时办理一张银行卡，然后通过互联网上操作，取得会员资格，隔天返款；如果发展其他人投资可以作为自己的下线，取得提成和更多的返款”。王某表示加入投资，与“王淑芝”一起在银行汇给“IPEPE国际金融公司”人民币2万元，取得了会员资格和公司汇款账号。嗣后其在大连市发展了娄某某为下线；在东港市发展了刘美媛、祝桂兰等人为下线。娄某某在瓦房店市发展了被告人徐某为下线。被告人徐某和娄某某又在瓦房店市数层次发展了40余人为下线。各个投资者汇入账号的人民币2万元、4万元、8万元不等，在“IFC国际金融公司”的互联网网页关闭后，多数投资人未取得返款。
案发后，被告人徐某于2014年6月11日主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。
上述事实，除原审已经举证质证的证据，还有以下经庭审举证质证的证据证实，重审予以确认：
1、侦查机关2016年10月11日出具的案件说明一份。
2、徐某组织、领导传销案层级图。
3、被告人徐某2016年8月31日、2016年9月7日的讯问笔录。证实我由马某某、娄某某发展参与IFC瓦房店项目，发展王某某、马某某两人。
4、证人马某某2016年9月22日的询问笔录。证实徐某是瓦房店店经营者、管理者、接待者，参与宣传IFC，发展了下线。
5、证人王某某2016年8月8日、2016年7月5日的询问笔录。证实徐某在店里宣传、发展下线。
6、证人栾某某2016年8月8日的询问笔录。证实我由王某某发展，王某某上线是徐某。2015年10月李某某找我由他口述我执笔写了份证实材料，证明IFC的项目与徐某没有关系，其实是徐某和马某某一起在瓦房店干的。
7、证人李某某2016年8月9日的询问笔录。证实徐某是参与IFC项目。2015年10月刘某某找我，我又找栾某某写的证实材料说徐某与这个项目没有关系，也是受害者。
8、证人刘某某2015年5月8日、2016年8月9日的询问笔录。证实徐某参与了IFC项目，并帮助徐某找人证实她与这个项目没有关系。
9、证人于某某2016年8月9日的询问笔录。证实刘某某找我给徐某写证实材料。徐某是IFC瓦房店项目负责人。
10、证人马某某2015年5月28日、2016年8月10日的询问笔录。证实徐某参与IFC项目。刘某某曾打电话给我并和他商量后给徐某写证实材料，希望能够返回钱。
11、证人潘某某2016年8月3日的询问笔录。证实我曾拉王某某去公安局控告马某某。
12、证人张某某2016年8月3日的询问笔录。证实徐某参与IFC项目。
13、证人姜某某2016年8月7日的询问笔录。证实徐某参与IFC项目。
14、证人王某某2016年8月11日的询问笔录。证实徐某是IFC项目瓦房店负责人。
15、证人南某某2016年8月3日的询问笔录。徐某介绍我投资IFC项目，是该项目瓦房店地区负责人。
16、证人杜某某2016年8月2日的询问笔录。徐某参与IFC项目。证实徐某参与IFC项目。
17、证人孟某某2016年8月2日、2016年8月4日的询问笔录。证实徐某是IFC项目瓦房店负责人。
18、证人吴某某2016年8月2日的询问笔录。证实徐某是IFC项目瓦房店地区负责人。
19、证人谭某某2016年8月4日的询问笔录。证实徐某参与IFC项目。
20、证人谭某某2016年8月4日的询问笔录。证实我参与投资IFC项目。
21、证人谭某某2016年8月4日的询问笔录。证实我参与投资IFC项目。
22、证人孟某某2016年8月4日的询问笔录。证实我参与投资IFC项目。
23、证人南某某2016年8月4日的询问笔录。证实我参与投资IFC项目。
24、证人管某某2016年8月6日的询问笔录。证实徐某是IFC项目瓦房店负责人。
25、证人栾某某2016年8月1日的询问笔录。证实徐某参与IFC项目。
26、证人徐某某2016年8月6日的询问笔录。证实我参与投资IFC项目。
本院认为，被告人徐某在组织、领导传销活动层级中处于第二层级，作用相对较小，具有自首情节，可以从轻处罚。经本院审委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下：
被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元，限于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙晓光
审 判 员 王雪梅
人民陪审员 孙 玮
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 单晓艳