绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0604刑初528号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人许某甲，无业。因本案于2015年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人许某乙，无业。因本案于2015年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人许青岛，农民。因犯妨害信用卡管理罪于2013年8月27日被内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑一�四个月，并处罚金人民币一万元，2014年11月14日刑满释放。因本案于2015年8月22日被刑事拘留，同年9月28日变更为取保候审。经本院决定，2016年6月28日被逮捕，现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人陈某，无业。因犯故意伤害罪于2005年8月10日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2015年7月7日被刑事拘留，同年8月5日变更为监视居住，同年9月28日变更为取保候审。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉[2016]523号起诉书指控被告人许某甲、许某乙、许青岛、陈某犯诈骗罪，并建议对被告人许某甲、许某乙、许青岛判处二年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人陈某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员唐跃忠出庭支持公诉，被告人许某甲、许某乙、许青岛、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控，2015年5月中旬至7月初，被告人许某甲、许某乙、许青岛经事先商谋，以事先在百度推广上制作“上海恬驿机械设备科技有限公司”（以下简称恬驿公司）、“上海恬凝电子科技有限公司”（以下简称恬凝公司）两公司的网站，冒充真实卖家出售产品，虚构购销合同，要求客户先打货款后发货的方式，骗取被害人货款；在被害人催促发货后，又虚构事实、编造理由拖延时间，最后不理睬、消失。具体分述如下：
1、2015年6月1日，被告人许某甲、许某乙以事先在百度推广做的“恬驿公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位浙江恒威电子科技有限公司货款人民币1800元。
2、2015年6月15日，被告人许某甲、许某乙以事先在百度推广上做的“恬凝公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位上海徽能实业有限公司货款人民币5100元。
3、2015年6月16日，被告人许某甲、许某乙以事先在百度推广上做的“恬驿公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位绍兴市上虞区浙江耐乐铜业有限公司货款人民币1800元。
4、2015年6月18日，被告人许某甲、许某乙以事先在百度推广上做的“恬驿公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位苏州吴江科圣鹏净化设备有限公司货款人民币4000元。
5、2015年6月19日，被告人许某甲、许某乙以事先在百度推广上做的“恬凝公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位江苏申港电磁线有限公司货款人民币2000元。
6、2015年6月22日，被告人许某甲、许某乙以事先在百度推广上做的“恬驿公司”网站冒充�家出售产品，骗得被害单位南阳华通防爆电气有限公司货款人民币15600元。
7、2015年6月24日，被告人许某甲、许某乙以事先在百度推广上做的“恬凝公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位江苏昆山欧迪豪电子有限公司货款人民币3200元。
8、2015年6月24日，被告人许某甲、许某乙以事先在百度推广上做的“恬凝公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位义乌熙卉化妆品有限公司货款人民币5800元。
9、2015年7月1日，被告人许某甲、许某乙、许青岛以事先在百度推广上做的“恬驿公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位杭州远大不锈钢有限公司货款人民币2260元。
10、2015年7月2日，被告人许某甲、许某乙、许青岛以事先在百度推广上做的“恬驿公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位重庆德控自动化设备有限公司货款�民币14400元。
11、2015年7月8日，被告人许某甲、许某乙以事先在百度推广上做的“恬驿公司”网站冒充卖家出售产品，骗得被害单位上海丰彬自动化电气有限公司货款人民币2040元。
综上，被告人许某甲、许某乙合计诈骗11起，所骗金额合计58000元；被告人许青岛合计诈骗2起，所骗金额合计16600元。
被告人陈某在明知被告人许某甲实施诈骗，仍与之事先商谋，为许某甲提供账户名为黄雪梅（卡号62×××54）、张启超（卡号62×××78）的银行卡作为诈骗款的中转卡，并联系他人取款后将诈骗资金转回许某甲持有的账户名蒋凌风（卡号62×××76）的银行卡中，以从中赚取10%的非法利益。自2016年5月至7月，合计取款55960元，从中非法获利5596元。
2015年8月22日，被告人许某甲、许某乙、许青岛向公安机关投案，并如实供述上述罪行。
另查明，案发后，被告人陈某向公安机关退出赃款人民币20000元；在被告人陈某处扣押了黑色杂牌手机1部。
上述事实，被告人许某甲、许某乙、许青岛、陈某在开庭审理过程中均无异议，并有被告人许某甲、许某乙、许青岛、陈某供述与辩解，证人杨某、谈某、熊某、林某、房某、韩某、彭某、金某、龚某、沈某应、张某、丁某、胡某、苏某证言，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，购销合同、银行打款、交易记录，QQ聊天记录，取款监控录像，刑事判决书及释放证明书，抓获经过、到案经过及户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许某甲、许某乙、许青岛、陈某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人许某甲、许某乙、许�岛犯罪后能主动投案，如实供述自己的全部犯罪事实，是自首，可依法从轻处罚。在共同犯罪中，被告人许某甲、许某乙、许青岛起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人陈某起辅助作用，是从犯且能部分退赃，可依法从轻处罚。被告人许青岛在原有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人许某甲、许某乙多次实施诈骗，可酌情从重处罚；四被告人利用互联网实施针对不特定的多数人实施诈骗，亦可酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当。结合被告人陈某的犯罪情节及悔罪表现，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年八月二十二日起至二〇一七年十二月二十一日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人许某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年八月二十二日起至二〇一七年十二月二十一日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人许青岛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵�期一日，刑期的终止日顺延，即自二〇一五年八月二十二日起至二〇一七年五月二十一日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；
五、作案工具黑色杂牌手机一部（现扣押在绍兴市上虞区公安局），予以没收。被告人陈某退出的违法所得人民币二万元，按比例发还给各被害单位，责令被告人许某甲、许某乙、许青岛、陈某继续退赔各被害单位损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 王 永
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 施钢琴
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六�组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十�条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓�对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。