广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1972刑初115号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人王秋萍。
被告人庞志英。
以上两被告人均因涉嫌诈骗罪于2017年8月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现均押于东莞市第二看守所。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检未检刑诉〔2017〕193号起诉书指控被告人王秋萍、庞志英犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并公开开庭进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员雷蕾出庭支持公诉，被告人王秋萍、庞志英到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关于2018年4月4日以补充侦查为由申请延期审理，并于同年5月4日建议恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控称，被告人王秋萍、庞志英分别于2016年下半年、2017年1月加入到诈骗团伙，并以东莞市大朗镇松柏朗寸地岭403号幸福公寓909房等地方为窝点，通过QQ等社交软件为平台交友，添加被害人后跟被害人聊天，博得被害人的好感，后再以生病需要钱治疗为由骗取被害人的钱财。在诈骗过程中，庞志英、王秋萍等人会互相协助接听电话，配合完成诈骗活动，所得诈骗款在上缴一部分后归各自所有。期间，马某（另案处理）于2017年5月加入该团伙。
一、王秋萍主导诈骗的犯罪事实如下：
1.2016年10月，被告人王秋萍以生病需要做手术为由多次骗取在大岭山镇务工的被害人罗某共计5200元，罗均通过微信转账给王。
2.2016年11月，被告人王秋萍以同样方式骗取在江西省寻乌县务工的被害人谢某共计10155.55元，谢先后将5555.55元、4600元转入王提供的深圳农村商业银行卡内（户名为张某，卡号为62×××04）。
二、庞志英主导诈骗的犯罪事实如下：
1.2017年1月12日，被告人庞志英以生病需要动手术为由骗取在大朗镇务工的被害人韦某1600元，后某通过微信转账、微信红包的方式将钱转给庞。
2.2017年2月至8月期间，被告人庞志英以同样方式多次骗取在长安镇务工的被害人胡某14900元，胡均通过微信转账给庞。
3.2017年4月至5月期间，被告人庞志英以同样方式骗取在深圳市务工的被害人林某3800元，林均以微信转账的方式将钱转给庞。
三、马某主导诈骗的犯罪事实如下：
1.2017年5月的一天，马某以生病需要钱治疗为由骗取了在塘厦镇务工的被害人黄某13000元，黄先后通过微信转账给马。
2.2017年5月的一天，马某以同样方式骗取被害人向某790元，向通过微信先后转账500元和290元给马。
3.2017年5月的一天，马某以同样方式诈骗一微信名称为“祥乐七彩”的被害人202.81元，后被害人说其家中有急事需要用钱，马即向其返还200元。
4.2017年8月的一天，马某以同样方式诈骗被害人岑某300元，岑通过微信转账给马。
5.2017年8月的一天，马某以同样方式诈骗被害人秦某50元，秦通过微信转账给马。
2017年8月16日，东莞市公安机关接到中山市公安机关的通知称被告人庞志英、王秋萍等人在大朗镇有实施诈骗的嫌疑，后公安人员于次日前往中山市公安局黄某2分局将庞志英等人带回审查。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人王秋萍诈骗他人财物，数额巨大；被告人庞志英诈骗他人财物，数额较大。两被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成诈骗罪。诉请本院依法惩处。
被告人王秋萍辩解其没有实施诈骗行为，不构成犯罪。
被告人庞志英对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，当庭表示认罪。
经审理查明，被告人王秋萍、庞志英及马某（已判决）分别于2016年下半年、2017年1月、2017年5月加入诈骗团伙，并以东莞市大朗镇松柏朗寸地岭403号幸福公寓xxx房为窝点，通过QQ等社交软件为平台交友，添加被害人后跟被害人聊天，博得被害人的好感，后再以生病需要钱治疗为由骗取被害人的钱财。期间，庞志英、王秋萍、马某等人相互协助接听电话，配合完成诈骗活动，所得诈骗在上缴一部分后归各自所有。具体诈骗犯罪事实如下：
1.2016年11月，被告人王秋萍以同样方式骗取在江西省寻乌县务工的被害人谢某共计10155.55元，谢先后将5555.55元、4600元转入王提供的深圳农村商业银行卡内（户名为张某，卡号为62×××04）。
2.2017年1月12日，被告人庞志英以生病需要动手术为由骗取在大朗镇务工的被害人韦某1600元，后某通过微信转账、微信红包的方式将钱转给庞。
3.2017年2月至8月期间，被告人庞志英以同样方式多次骗取在长安镇务工的被害人胡某14900元，胡均通过微信转账给庞。
4.2017年4月至5月期间，被告人庞志英以同样方式骗取在深圳市务工的被害人林某3800元，林均以微信转账的方式将钱转给庞。
5.2017年5月的一天，被告人马某以生病需要钱治疗为由骗取了在塘厦镇务工的被害人黄某13000元（通过微信转账）。
6.2017年5月的一天，被告人马某以同样方式诈骗一微信名称为“向某”的被害人790元（通过微信先后转账500元和290元）。
7.2017年5月的一天，被告人马某以同样方式诈骗一微信名称为“祥乐七彩”的被害人202.81元（通过微信转账），后被害人说其家中有急事需要用钱，马即向其返还200元。
8.2017年8月的一天，被告人马某以同样方式诈骗一微信名称为“岑某”的被害人300元（通过微信转账）。
9.2017年8月的一天，被告人马某以同样方式诈骗一微信名称为“四川眉山秦某东莞组长五千多”50元（通过微信转账）。
2017年8月16日，东莞市公安机关接到中山市公安机关的通知称被告人庞志英、王秋萍等人在大朗镇有实施诈骗的嫌疑，后公安人员于次日前往中山市公安局黄某2分局将庞志英等人带回审查。
以上事实，有公诉机关当庭举证并经质证确认的被害人谢某、韦某、胡某、林某、黄某1等被害人的陈述，证人江某的证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，到案经过，户籍证明，扣押笔录、扣押、发还物品清单，银行开户资料及流水，检验报告及手机恢复资料光盘、微信数据光盘，同案人马某、陈某、黎某及被告人庞志英、王秋萍的供述与辩解、辨认笔录、转账记录指认笔录等证据附卷为证，足以认定。
经查，关于被告人王秋萍是否参与本案诈骗。经查，被告人王秋萍在侦查阶段曾供述其自2016年8月开始以加QQ联络感情，再以生病、无生活费等借口行骗，期间诈骗了五人约2至3万的财产，其中于2016年12月诈骗谢某约11000元，其团伙内的成员一般各自开展业务，有需要时则互相帮忙，她曾帮助庞志英、马某接电话行骗。同案人马某指证王秋萍系其诈骗团伙的同伙，王秋萍及庞志英均曾帮她接电话配合行骗。同案人庞志英指证王秋萍在她之前即加入该诈骗团伙拟实施诈骗，有时团伙内的成员会互相帮忙接听电话帮助行骗，马某、王秋萍均曾帮她接电话，她也有帮助其他同伙。同案人陈某指证王秋萍系其同伙，团伙成员作案时经常两个人一起配合，一个人在电话里面说，一个人在旁帮口。被害人谢某陈述自称王秋萍的女子先后向其诈骗10155.55元；银行流水显示谢某分两笔向某银行账户转账共计10155.55元，且该银行卡已自被告人王秋萍处被缴获；此外，被告人谢某所陈述的王秋萍的QQ、微信及手机号码与王秋萍适用的相关联络账号一致。以上证据相互印证，足以证实王秋萍于2016年即加入案涉诈骗团伙并实施相应诈骗行为的事实。因此，对于被告人王秋萍提出其没有参与及实施诈骗的辩解不予采纳。
另查，关于公诉机关指控被告人王秋萍于2016年10月诈骗罗某的作案。王秋萍在公安阶段的有罪供述中并无可与之对应的作案情况；虽罗某陈述其提供的手机号码、微信等联络账号与王秋萍实际使用的一致，亦与被害人谢某陈述的一致，但仅能证明王秋萍有以本案作案手法联络罗某。而对于王秋萍是否实际从罗某处骗得财物，除罗某的陈述外，并无其他证据（如转账记录、银行流水、微信截图等）对罗某陈述的被骗金额及事实予以证实，因此，从有利于被告人的角度，本院对公诉机关的该宗指控不予认定。
本院认为，被告人王秋萍、庞志英以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人钱财，其中被告人王秋萍诈骗数额巨大，被告人庞志英诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以诈骗罪对被告人王秋萍、庞志英定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。
经查，本案为电信网络诈骗，其犯罪行为针对的是不特定的公众，且本案为是共同犯罪，本案被告人王秋萍、庞志英及其同伙组成较为固定的犯罪组织，共同实施电信网络诈骗，虽各自的诈骗行为看似具有一定的独立性，但各组员之间有帮助关系，系出于同一个共同的诈骗犯意居住在一起，共同分享资源（如房租、水电、伙食、网络等）；且各组员对其他成员的行为性质均具有明确的认知，对于诈骗结果的发生均具有概括的故意。各被告人均应对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，因此不以各被告人直接参与的数额来认定其涉案数额，而应按照各被告人对其参与期间该诈骗组织的全部诈骗行为承担责任，也即各被告人对其加入前同案人所骗取的数额不予承担责任。由此，被告人王秋萍所涉诈骗金额已达3万余元，已达数额巨大之标准；被告人庞志英所涉诈骗金额为2万余元，已达数额较大之标准。
此外，考虑两被告人多次诈骗，且赃款未能缴回，酌情应予从重处罚；考虑被告人庞志英归案后如实供述其犯罪事实，并当庭表示认罪，依法可对其从轻处罚。
关于追缴、退赔问题。本案涉案财物未能缴回的，对于能够确定具体价值的财物且被害人明确的，应当按照查明的价值、数额，依法责令被告人予以退赔。随案移送手机3部，系被告人的犯罪工具，依法予以没收。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王秋萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2020年11月15日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、被告人庞志英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2019年10月15日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
三、随案移送的手机3部，依法予以没收，上缴国库。
四、责令被告人王秋萍向被害人谢某退赔10155.55元；被告人王某、庞志英共同向被害人韦盛退赔1600元、向被害人胡某退赔14900元、向便被害人林某退赔3800元；被告人王秋萍、庞志英与同案人马凤兰共同向被害人黄某退赔3000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 弦
人民陪审员 伍乃仁
人民陪审员 黎燕珊
二〇一八年八月二日
书 记 员 袁陪辇
邹艳芬
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。