湖南省长沙市开福区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0105刑初5号
公诉机关长沙市开福区人民检察院。
被告人黄某某，男，1967年7月19日出生于广东省英德市，汉族，小学文化，无业，住广东省英德市大湾镇古道村委会某组某号；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被抓获，次日被刑事拘留；同年12月14日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
辩护人江文卓，湖南俊彦律师事务所律师。
被告人何某某，男，1989年12月7日出生于广东省雷州市，汉族，大学专科文化，无业，住广东省雷州市白沙镇某村某号；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被抓获，次日被刑事拘留；同年12月14日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人黎某某，曾用名黎某甲，男，1990年11月20日出生于广东省雷州市，汉族，大学文化，务工，住广东省雷州市北和镇某村某号；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被抓获，次日被刑事拘留；同年12月14日被执行逮捕；2016年12月30日经长沙市开福区人民检察院决定取保候审，经本院决定，2017年2月24日被执行逮捕。现押于长沙市第二看守所。
长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2017]5号起诉书指控被告人黄某某、何某某、黎某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派代理检察员周建朋出庭支持公诉，被告人黄某某、何某某、黎某某以及辩护人江文卓到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年以来，被告人黄某某、何某某、黎某某等人先后加入“自愿连锁经营”的传销组织，在长沙市开福区洪山桥街道月湖小区等地区从事非法传销活动，先后逐级发展传销下线人员。该传销组织既无经营执照，又无营业场所及商品，采取“拉人头”的方式不断发展下线，参加者以缴纳费用购买份额的方式获得经营资格（第一份交3800元、第二份起每份交3300元取得加入该传销组织资格），之后加入者再发展人员加入，从而逐层递增形成其伞下体系，并以其伞下体系的缴纳费用份额为计酬和返利依据，牟取非法利益。同时，该组织按照“五级三晋制”对传销组织进行管理，并以其本人及其伞下人员累计缴纳费用份额来确定各自的传销级别：购买1-2份为“初级业务员”、3-9份为“组长”、10-64份为“主任”、65-599份“经理”，当直接或间接购买份数达600份以上即晋升为“老总”。该传销组织还要求参与传销人员每人直接发展下线不超过3人，每人直接申购份数不超过21份。该传销组织体系在“老总”级别中设置“大组长”、“教育总监”、“自律总监”、“能力总监”、“申购总监”、“经晨总监”等职务，在“经理”级别中设置“大总管”、“自律总管”、“能力总管”、“申购总管”、“经晨总管”等职务，对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。该传销组织至被查获时，已引诱多达百余人加入该传销组织，且层级达十级以上，严重扰乱了经济社会秩序。
2013年8月，被告人黄某某在黄某甲的介绍下加入传销组织，后被告人黄某某发展了李某某等人加入传销组织。黄某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪被打击后，由黄某某接收管理黄某甲的下线传销人员。2015年2月，被告人黄某某被传销组织任命为“老总”。被告人黄某某担任“老总”期间，除了负责直接领导管理一个团队外，还担任所在的吴某某传销组的“经晨总监”，负责整个大组一百余人的经管晨会工作，即传销知识学习的指导、监督等工作。
2015年11月，被告人何某某在刘某的介绍下加入传销组织，后被告人何某某发展了何某甲、周某某等人加入传销组织。2016年3月，因刘某退出传销组织，被告人何某某被传销组织任命为“老总”。被告人何某某在担任“老总”期间，除了负责直接领导管理一个团队外，还和被告人黄某某共同担任所在的吴某某传销组的“经晨总监”，负责整个大组一百余人的经管晨会工作，即传销知识学习的指导、监督等工作。
2015年6月，被告人黎某某在吴细坤的介绍下加入传销组织，后被告人黎某某发展了邓某某等人加入传销组织。2016年2月，黄某某将其团队交给被告人黎某某管理，被告人黎某某被传销组织任命为“老总”。被告人黎某某担任“老总”期间，除了负责直接领导管理一个团队外，还担任所在的吴某某传销组的“自律总监”，负责整个大组一百余人的纪律监督与处罚工作。
2016年9月7日1时许，民警根据群众举报在长沙市雨花区双水湾小区某栋某单元某房将被告人黄某某、何某某、黎某某抓获。被告人黄某某、何某某、黎某某到案后均如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人黄某某、何某某、黎某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经查证属实的受案登记表，立案决定书，抓获经过，搜查笔录，提取证据笔录及短信聊天记录照片，扣押经过，扣押决定书，扣押清单，传销人员名单及结构图，传销组织学习次数表，证人王某某的证言，被告人黄某某、何某某、黎某某的供述及辩解和户籍证明及现实表现材料等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人黄某某、何某某、黎某某积极参加以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，并在传销组织中担任职务，行使管理职责，起组织领导作用，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究刑事责任。被告人黄某某、何某某、黎某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关提出对三被告人判处有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑建议予以采纳。辩护人江文卓提出被告人黄某某犯罪情节较轻，其职务系传销组织选定，没有积极行使管理职能，应当认定为从犯的辩护意见，经查，被告人黄某某系传销组织“老总”，并在其中担任“经晨总监”职务，实际负责传销大组一百余人的传销知识学习指导、监督等工作，应当认定起了主要组织领导作用，根据其所处地位及所起作用不予认定为从犯，该辩护意见不予采纳，但其提出黄某某能够如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见符合事实及法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年9月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）；
二、被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年9月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）；
三、被告人黎某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2017年10月31日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 彭志刚
人民陪审员 刘丽清
人民陪审员 潘月华
二〇一七年三月三日
代理书记员 蒋 婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。