内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乌前刑初字第73号
公诉机关乌拉特前旗人民检察院。
被告人黄某，男，出生于新疆维吾尔族自治区精河县，汉族，小学文化，户籍地新疆维吾尔族自治区，捕前住安徽省阜阳市。2005年4月27日因犯盗窃罪被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑三年，2007年2月9日刑满释放。2014年7月2日因涉嫌犯持有、使用假币罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于乌拉特前旗看守所。
乌拉特前旗人民检察院以乌前检刑诉（2015）63号起诉书指控被告人黄某犯持有、使用假币罪，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因需调取相关证据，于2015年4月9日建议检察机关补充侦查，2015年5月8日检察机关补充侦查完毕。乌拉特前旗人民检察院指派检察员李瑞芬出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌拉特前旗人民检察院指控，2013年8月23日，被告人黄某在鄂尔多斯市东胜区某某大酒店旁边某某综合店内，向被害人张某某提出购买高档香烟，被告人黄某利用先支付真人民币，待被害人查验完真伪后又以开发票等理由，将被害人收取的真人民币要回，后又使用其随身携带的假人民币交付被害人购买香烟。被害人黄某共计使用5200元假人民币购买了被害人张某某4条鄂尔多斯香烟、2条软中华香烟、1条硬中华香烟。后将赃物销给不认识的人，账款已挥霍。
2013年9月5日，被告人黄某在鄂尔多斯市东胜区某某小区8号楼101某名烟名酒店内，采用先付真人民币后换成假人民币的手段，使用5700元假人民币购买了被害人杨某某2条软中华香烟、3条鄂尔多斯香烟、1条冬虫夏草香烟、1条和天下香烟。后将赃物销给不认识的人，赃物已挥霍。
2014年4月4日，被告人黄某在鄂尔多斯市东胜区某东街某某烟酒茶超市内，采用先付真人民币后换成假人民币的手段，使用9000元假人民币购买了被害人王某某15条软中华香烟。后将赃物销给不认识的人，赃物已挥霍。
2014年4月10日，被告人黄某从包头市坐汽车来到乌拉特前旗乌拉山镇，后骑一辆自行车到乌拉山镇某某甲名烟名酒店内，采用先付真人民币后换成假人民币的手段，使用9000元假人民币购买了被害人郭某某2条冬虫夏草香烟、2条南京95至尊香烟、2条呼伦贝尔香烟、6条软中华香烟。后将赃物销给不认识的人。破案后，被告人黄某家人退还赃款，乌拉特前旗公安局已发还被害人郭某某9000元。
2014年4月12日，被告人黄某从包头市坐汽车来到乌拉特前旗乌拉山镇后，骑一辆自行车到乌拉特前旗乌拉山镇某某乙名烟名酒店内，采用先付真人民币后换假人民币的手段，使用9000元假人民币购买了被害人李某某5条冬虫夏草香烟和5条南京95至尊香烟。后将赃物销给不认识的人。破案后，被告人黄某家人退还赃物，乌拉特前旗公安局已发还被害人李某某9000元。
2014年4月20日，被告人黄某从包头市坐汽车来到乌拉特前旗乌拉山镇后，骑一辆自行车到乌拉特前旗乌拉山镇某某丙名烟名酒店内，采用先付真人民币后换假人民币的手段，使用9100元假人民币购买了被害人李某某甲6条软中华香烟、2条苏烟、2条南京95至尊香烟、1条大中华香烟。后将赃物销给不认识的人。破案后，被告人黄某家人退还赃物，乌拉特前旗公安局已发还被害人李某某甲9100元。
2014年4月24日，被告人黄某从包头市坐汽车来到乌拉特前旗乌拉山镇后，骑一辆自行车到乌拉特前旗乌拉山镇某某丁名烟名酒店内，采用先付真人民币后换假人民币的手段，使用9000元假人民币购买了被害人张某某甲3条软中华香烟、3条南京95至尊香烟、5条冬虫夏草香烟。后将赃物销给不认识的人。破案后，被告人黄某家人退还赃物，乌拉特前旗公安局已发还被害人张某某甲9000元。
2014年7月1日上午，被告人黄某再次来到乌拉特前旗乌拉山镇准备作案时，被巡逻民警在欣泽园小区东门的渔具店内抓获，从其随身携带的小挎包内搜出真人民币10050元、假人民币10400元。后又在被告人黄某住宿的旅店内搜查出假人民币1200元。经中国人民银行乌拉特前旗支行和中国人民银行鄂尔多斯市中心支行鉴定，被告人黄某支付给被害人的人民币及案发后查获的11600元假人民币均系伪造的人民币。
针对上述事实，公诉人当庭出示了报案材料、被害人陈述、立案决定书、现场勘查笔录及照片、扣押及发还清单、鉴定意见书、证人证言、被告人供述及辩解等证据予以证实，并认为，被告人黄某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，构成持有、使用假币罪，提起公诉，请依法惩处。
被告人黄某对起诉书指控的2013年8月23日、2013年9月5日、2014年4月4日这3起持有、使用假币提出异议，认为其没有参与这3起，对起诉书指控的其他4起持有、使用假币均无异议。
经审理查明，2014年4月10日，被告人黄某从包头市坐汽车来到乌拉特前旗乌拉山镇，后骑一辆自行车来到乌拉山镇某某甲名烟名酒店内，采用先付真人民币后换成假人民币的手段，使用9000元假人民币购买了被害人郭某某2条冬虫夏草香烟、2条南京95至尊香烟、2条呼伦贝尔香烟、6条软中华香烟，回到包头市火车站附近其住宿的某某旅店。后以3000元的价格将赃物卖给了不认识的人，赃款已挥霍。破案后，被告人黄某家人退还赃款9000元，乌拉特前旗公安局已发还给被害人郭某某。
2014年4月12日，被告人黄某从包头市坐汽车来到乌拉特前旗乌拉山镇后，骑一辆自行车到乌拉特前旗乌拉山镇某某乙名烟名酒店内，采用先付真人民币后换假人民币的手段，使用9000元假人民币购买了被害人李某某5条冬虫夏草香烟和5条南京95至尊香烟，回到包头市火车站附近其住宿的某某旅店。后以4000元的价格将赃物卖给了不认识的人，赃款已挥霍。破案后，被告人黄某家人退还赃款9000元，乌拉特前旗公安局已发还给被害人李某某。
2014年4月20日，被告人黄某从包头市坐汽车来到乌拉特前旗乌拉山镇后，骑一辆自行车到乌拉特前旗乌拉山镇某某丙名烟名酒店内，采用先付真人民币后换假人民币的手段，使用9100元假人民币购买了被害人李某某甲6条软中华香烟、2条苏烟、2条南京95至尊香烟、1条大中华香烟，回到包头市火车站附近其住宿的某某旅店。后以3000元的价格将赃物卖给了不认识的人，赃款已挥霍。破案后，被告人黄某家人退还赃款9100元，乌拉特前旗公安局已发还给被害人李某某甲。
2014年4月24日，被告人黄某从包头市坐汽车来到乌拉特前旗乌拉山镇后，骑一辆自行车到乌拉特前旗乌拉山镇某某丁名烟名酒店内，采用先付真人民币后换假人民币的手段，使用9000元假人民币购买了被害人张某某3条软中华香烟、3条南京95至尊香烟、5条冬虫夏草香烟，回到包头市火车站附近其住宿的某某旅店。后以3000元的价格将赃物卖给了不认识的人，赃款已挥霍。破案后，被告人黄某家人退还赃款9000元，乌拉特前旗公安局已发还给被害人张某某。
2014年7月1日上午，被告人黄某再次来到乌拉特前旗乌拉山镇欣泽园小区东门的渔具店内作案时，被巡逻民警抓获，从其随身携带的小挎包内搜出真人民币10050元、假人民币10400元。后又在被告人黄某住宿的旅店内搜查出假人民币1200元。经中国人民银行乌拉特前旗支行鉴定，被告人黄某支付给被害人及案发后查获的共计11600元人民币均系伪造的人民币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、受案登记表、立案决定书，被害人郭某某、李某某、李某某甲、张某某陈述，证实2014年4月10日至2014年4月24日期间，他（她）们分别在乌拉特前旗乌拉山镇某某甲名烟名酒店内、某某乙名烟名酒店内、某某丙名烟名酒店内、某某丁名烟名酒店内，被采用先付真人民币后换成假人民币的手段，购买了他（她）们的香烟，公安机关遂分别于2014年4月10日至2014年4月24日立案侦查。
2、证人满某某证言，证实2014年6月29日黄某在她开的
位于包头市火车站西侧某某旅店106房间住宿，至黄某离开前没有打扫过该房间的事实。
3、证人李某某乙证言，证实2014年4月12日12时许，他和爷爷、奶奶在某某乙名烟名酒店内吃饭，这时，从外面进来一个男子要买烟，他和奶奶就出去卖烟，那个男子问了南京九五至尊香烟的价格，将买烟的钱给了他奶奶，他将钱放在验钞机里过了2遍，正好90张100元的人民币，奶奶将钱放在平时放钱的抽屉里。这时，那个男子要开发票，他从抽屉里拿出发票准备给开时，那个男子说不买烟了，让把钱退给他，他奶奶将9000元钱从抽屉里拿出来给了那个男子。后他和奶奶在柜台整理烟，没注意那个男子是否将钱装起来了。这时，那个男子又说要买烟呀，让给他开收据，一会又让多开200元钱，要拿盒礼品酒，他奶奶拿来礼品酒，那个男子将酒摇了摇便放在柜台上了。他把那个男子要的10条烟包好递给了那个男子，那个男子说礼品酒他不买了，提着10条烟离开了门市部，骑着自行车就走了，骑的很快。他觉的不对劲，回来将那个男子给的9000元钱放在验钞机里过了几遍，发现全部是假币，他奶奶就报了警。
4、现场勘验检查笔录、提取笔录及照片，证实2014年4月10日、2014年9月22日、2014年4月20日、2014年4月24日，公安技术人员分别对某某甲、某某乙、某某丙、某某丁名烟名酒店进行了勘验检查，并分别提取了现场柜台内面额100元的假人民币90张和91张，经勘验检查现场未见有其他可疑痕迹。
5、辨认笔录及照片，证实郭某某、李某某、李某某甲、张某某分别辨认出在其名烟名酒店内使用假币骗他（她）们香烟的就是本案的被告人黄某；黄某辨认出乌拉特前旗乌拉山镇某某甲、某某乙、某某丙、某某丁名烟名酒店就是其使用假币诈骗香烟的地方；辨认出捷安特自行车就是其作案时骑的自行车；辨认出二种9000元假币就是其来乌拉特前旗诈骗名烟名酒店使用的假币；辨认出包头市沼潭火车站西公共厕所就是粘贴卖假币广告的地点、包头市沼潭火车站西路边就是其购买假币的地点、包头市沼潭火车站西的一个停车场的路边就是其卖掉诈骗香烟的地点。
6、调取证据通知书及清单、扣押决定书及清单、收条、发还清单、领条，证实2014年4月13日、公安机关侦查人员从李某某处扣押面额为100元的假人民币90张；2014年11月13日，公安机关侦查人员从黄某处扣押面额为100元的人民币91张，2014年7月1日，公安机关侦查人员从黄某处扣押面额为100元的人民币100张，面额为50元的人民币1张，面额为100元的假人民币104张，收到黄某退赔款36100元，分别发还给被害人郭某某、李某某、李某某甲、张某某。刘某某代黄某领取退还款的领条。
7、假币鉴定意见书，证实2014年7月3日，公安机关送来黄某持有、使用假币一案中被扣押的面额为100元的人民币477张，经中国人民银行乌拉特前旗支行鉴定，冠字号码为M3W9605163、M3W9605154、L5Y9874376等477张全部是伪造人民币。
8、搜查证、搜查笔录，证实2014年7月1日，公安侦查人员对黄某住宿的位于包头市火车站西侧某某旅店106房间依法进行了搜查，并对搜查到的人民币、身份证及皮夹进行了扣押。
9、南京市江宁区人民法院刑事判决书，江苏省宜兴监狱证明，证实被告人黄某被判刑及被释放的情况。
10、户籍证明，证实被告人黄某的身份信息及住址情况。
11、被告人黄某的供述能够与上述事实和证据相互印证。
本院认为，被告人黄某明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪。公诉机关指控部分事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人黄某在鄂尔多斯市东胜区作案3起，因该3起案件事实不清，证据不足，证据之间不能形成证据锁链，故对公诉机关的该指控，本院不予支持。被告人黄某犯罪后退赔了被害人经济损失，可依法酌定从轻处罚。公安机关依法扣押的小挎包1个、自行车1辆是被告人供犯罪使用的本人财物，假人民币属违禁品，人民币属违法所得，应当依法没收。结合本案的犯罪事实、被告人的认罪态度及社会的危害性等，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2017年1月1日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、公安机关依法扣押的小挎包1个、自行车1辆及真、假人民币，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 何志胜
代理审判员 董 琨
人民陪审员 赵海军
二〇一五年六月二十四日
书 记 员 李靖波
附：适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。……
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。