山西省介休市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）介刑初字第228号
公诉机关山西省介休市人民检察院。
被告人王晓强，男，汉族，初中文化程度，捕前住山西省介休市,户籍所属派出所：山西省介休市公安局连福派出所。2015年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被介休市公安局刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪被介休市人民检察院批准逮捕，当日被介休市公安局执行逮捕。现羁押于介休市看守所。
辩护人郭金恒，山西奇政律师事务所律师。
山西省介休市人民检察院以介检公诉刑诉[2015]198号起诉书指控被告人王晓强犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检�员王小俊、陈金虎出庭支持公诉，被告人王晓强及其辩护人郭金恒到庭参加诉讼。现已审理终结。
介休市人民检察院指控，被告人王晓强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，且采用威胁或要挟的方法迫使他人交付数额较大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条之规定，构成诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关针对上述指控，当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人王晓强的供述等证据予以证实。
被告人王晓强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且未当庭举证。
被告人的辩护人提出以下辩护意见：
被告人王晓强不是惯犯；本案中的诈骗对象是个人财产，被告人王晓强的犯罪行为没有导致被害人严重后果；被告人王晓强在没有被采取强制措施之前主动到派出所投案，系自首；被告人王晓强认罪态度好，愿意赔偿被害人经济损失，可以从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗的事实
2015年5月下旬，被告人王晓强因做生意资金周转向张某贷款4万元，每月支付利息4000元。在生意亏损无法偿还本金及利息的情况下，被告人王晓强通过互联网查询了解到办理信用卡的相关事宜，在与自称叫李旺旗的人取得联系后，便产生以代办信用卡和提升信用卡额度骗取办卡前期费用的想法。2015年6月11日，被告人王晓强向被害人王某某虚构其认识一个叫李旺旗的人，李旺旗可以办工商和农行的信用卡，办卡前期需交1000元现金的事实，让被害人王某某联系需要办理信用卡的客户，并许诺每办一张信用卡给其抽取7个点的好处费，王某某信以为真，遂先后联系了9名办卡客户，并将9名客户的�料和7000元现金交给被告人王晓强。同年6月17日，被告人王晓强冒充李旺旗联系王某某，虚构能给其办理40万元额度的信用卡，并可以办理花旗银行和汇丰银行信用卡的事实，王某某通过支付宝给王晓强转账2500元，并收集了32个人的客户资料准备办理花旗银行和汇丰银行的信用卡。同年6月22日，被告人王晓强冒充李旺旗联系王某某，虚构能办理提升信用卡额度，但需每人交500元费用的事实，王某某便通过ATM机转账给被告人王晓强4000元。同年6月26日，被告人王晓强冒充李强向王某某虚构可以办理广发银行和兴业银行信用卡，但需每人交100元电话卡费的事实，次日王某某又通过银行转账和交付现金的方式，给被告人王晓强共4600元。综上，2015年6月，被告人王晓强收取被害人王某某办卡费用共计18100元。被告人王晓强收取上述办卡费用后，未给客户办理信用卡，而是全部用于偿还高利贷利息及自己花销，并将被害人王某某提供的客户资料全部烧毁。
二、敲诈勒索的事实
2015年7月，被告人王晓强为获得更多资金用于偿还高利贷贷款本息，遂编造了虚拟人物唐虎，向被害人王某某谎称唐虎是介休市黑社会分子，信用卡已办下来，但被唐虎拿走。被告人王晓强还多次冒充虚拟人物唐虎在电话中威胁、恐吓被害人王某某，向其勒索钱财。因王某某没钱给被告人王晓强，王晓强便编造其五姨夫张某某为王某某出钱垫付给唐虎的事实，并让被害人王某某偿还其五姨夫张某某垫付的钱，王某某无力支付，被告人王晓强又编造为其在翼龙公司贷款5万元的事实，让被害人王某某支付其贷款利息。在被告人王晓强的多次威胁、恐吓下，被害人王某某先后被敲诈现金4000元、1000元、3600元、1000元、2000元，共计人民币11600元。被告人王�强将上述款项全部用于偿还高利贷利息及自己花销。
2015年7月13日，被告人王晓强以其五姨夫张某某之前给唐虎垫付钱为由，在其父亲王某1经营的介休市连福镇某某铝合金门窗店里逼迫被害人王某某写下一张165000元的欠条。案发后，该欠条已被依法扣押在案。
综上，被告人王晓强诈骗作案一次，诈骗金额共计人民币18100元；敲诈勒索两次，金额共计人民币176600元，其中11600元既遂，165000元未遂。
另查明，2015年8月19日17时许，介休市公安局民警去连福镇里屯村王晓强家中核实该案，当时被告人王晓强并未在家，后该局民警电话联系了被告人王晓强，该王在电话中称愿意配合民警交待情况。当日18时许，介休市公安局民警在连福派出所门口见到被告人王晓强并将其带回讯问，在讯问中，被告人王晓强未能如实供述其犯罪事实。
以�为本案事实。
上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。
一、书证
1、介休市公安局出具的归案情况说明及情况说明。
证实：①被告人王晓强于2015年8月19日被介休市公安局抓获归案。②2015年7月27日，被害人王某某到介休市公安局报案称其被同村村民王晓强诈骗33500元，介休市公安局接警后，经调查核实，王晓强确有作案嫌疑。2015年8月19日17时许，介休市公安局民警去连福镇里屯村王晓强家中核实该案，当时王晓强并未在家，后该局民警电话联系了王晓强，王晓强在电话中称愿意配合民警交待情况。18时许，介休市公安局民警在连福派出所门口见到王晓强并将王晓强带回讯问，归案后，王晓强在第一次讯问中仍胡编乱造，未如实交代其犯罪事实。
2、被告人王晓强的户籍证明。
证实:被告人王晓强的身份情况。
3、介休市公安局副局长刘士孝出具的证明材料。
证实：介休市公安局副局长刘士孝不认识被告人王晓强，也未受理过与被告人王晓强有关的任何案件。
4、介休市公安局扣押清单、欠条。
证实：2015年8月27日，介休市公安局从王某1处扣押欠条一张。
5、协助查询财产通知书、中国工商银行卡及中国农业银行卡流水账单。
证实：被告人王晓强诈骗被害人王某某向其提供的银行卡转账的交易记录。
6、介休市双赢信息咨询有限公司（翼龙贷介休运营中心）出具的证明。
证实：经该公司查阅客户贷款记录信息，被告人王晓强、被害人王某某均没有在该公司办理贷款业务以及任何与贷款相关的事宜。
7、照片说明。
证实：2015年7月16日，张某工商银行卡被汇入1997元。
8、农业银行卡交易凭证。
证实：2015年6月22日，被害人王某某向账号为62284816581684XXXXX的农业银行卡转入4000元。
9、手机照片。
证实：被告人王晓强对被害人王某某实施诈骗及敲诈勒索犯罪的短信聊天记录及转账交易信息记录。
10、被害人王某某提供的办理信用卡及提升信用卡额度的名单。
证实：被害人王某某联系代办信用卡及提升信用卡额度的人员信息。
11、李长青提供的大额信用卡办理过程。
证实：2015年6月，李长青从微信上看到王某某可以代办信用卡，就将办卡所需的个人资料交付给王某某，但未支付前期办卡费用，后王某某未将信用卡办理下来，就把资料退还给该李。
12、移动电话用户名信息、中国联通客户资料查询。
证实：被告人王晓强实施诈骗犯罪所用手机号码分别是其母亲孟某某、姐姐王某2的手机号，另有一个手机号码系被告人王晓强在联通公司办理。
二、证人证言
1、证人任某某的证言。
证实：任某某系介休农村商业银行三佳分行信贷员，因王晓强的父亲王某1在其银行贷款而认识王晓强。2015年7月，王晓强未向任某某咨询过网上办理大额信用卡的相关事情。
2、证人边某某的证言。
证实：该系介休市李家堡小区翼龙贷运营中心的负责人。王晓强、王某某未在该中心申请过贷款，也没有办理过其他任何业务。
3、证人张某某的证言。
证实:该系被告人王晓强的姨夫。王晓强未向其借过钱，也未领着朋友或以他朋友的名义向其借过钱。
4、证人韩某某的证言。
证实:该系被害人王某某的女友。2015年4、5月份的一天，其和王某某、王晓强一起去了榆次的一个小区，找到办理信用卡的公司，办理信用卡，但没办成。2015年5月，王某某向王晓强以1000元价格买了两只手镯送给该韩。
5、证人张某的证言。
证实:2015年6月，被告人王晓强分两次共向张某借了4万元用于生意周转，并承诺每月10日向该张支付4000元利息。同年7月，王晓强支付了该张2000元利息，7月16日该张的工商银行卡收到转账1997元。2015年8月10日，王晓强当面支付给该张4000元利息，并说想办法偿还该张本金。
6、证人冀某的证言。
证实:该系介休市连福镇里屯村的村委委员。2015年8月，王某某与其父王桂敏曾与冀某一起去了王晓强家中，协商王晓强给王某某代办信用卡没有办下来，收取的办卡费用如何处理的事情。王晓强与王某某核对了办卡费用约3万多元，王晓强还拿出有王某某签字的16万多元的欠条。
7、证人王某1的证言。
证实:该系被告人王晓强的父亲。2015年7月，王某1替其儿子王晓强保管了一张王某某打的欠款金额为165000元的欠条，后王某某的父亲王桂敏告诉王某1，王晓强拿了王某某的3万多元给其代办信用卡，但一直没有办下来，所以让王晓强将办卡费用返还给王某某。
8、证人王某2的证言。
证实:该系被告人王晓强的姐姐。2015年初夏，王晓强向其借了一张农行卡，说有人要给他转账。王晓强还用其姐姐的身份证办理过一张号码为1593546****的电话卡，号码一直由王晓强使用。
9、证人孟某某的证言。
证实:该系被告人王晓强的母亲。手机号码为1830682****的用户名是该孟，王晓强曾使用过该手机号码。
10、证人冀某1的证言。
证实:2015年6月，该冀在微信上看见王某某代办信用卡的信息，就给了王某某1000元和相关个人信息资料办理信用卡，但信用卡一直没办下来，后来王某某说他被骗了，已经报案。王某某一直没有将办卡费用退还给该冀。
11、证人梁某的证言。
证实:2015年7月，该梁在微信上看见王某某代办大额信用卡和提升信用卡额度的信息，就给了王某某500元提升信用卡额度，但一直没办下来，后来王某某说他被骗了，已经报案。
12、证人李某的证言。
证实：2015年前半年的时候，该李通过朋友介绍知道王某某可以代办信用卡，就给了王某某1000元和相关个人信息资料办理信用卡，但信用卡一直没办下来，后来王某某说他被骗了，办卡费用和个人资料都没有退还给该李。
13、证人张某1的证言。
证实：2015年5、6月份的时候，该张曾给过王某某1500元和相关个人信息资料办�信用卡，但信用卡一直没办下来，后来王某某说他被骗了，就退还给其1000元和相关办卡资料。
14、证人王某3的证言。
证实：2015年5、6月份的一天，王某3曾委托其妹夫王宪鹏找王某某代办信用卡。后来，信用卡没有办下来，王宪鹏就将1000元的办卡费用退给该王。
15、证人王某4的证言。
证实：2015年5、6月份，该王的丈夫王宪鹏和哥哥王某3曾给过王某某2000元钱及相关资料代办信用卡，但信用卡一直没办下来，后来王某某说他被骗了，就退还给其2000元。
三、被害人王某某的报案材料及陈述
证实：2015年6月11日，被告人王晓强向被害人王某某虚构其认识一个叫李旺旗的人，李旺旗可以办工商和农行的信用卡，办卡前期需交1000元现金的事实，让被害人王某某联系需要办理信用卡的客户，并许诺每办一张信用卡给�抽取7个点的好处费，王某某信以为真，遂先后联系了9名办卡客户，并将9名客户资料和7000元现金交给被告人王晓强。同年6月17日，被告人王晓强冒充李旺旗联系王某某，虚构能给其办理40万额度的信用卡，并可以办理花旗银行和汇丰银行信用卡的事实，王某某通过支付宝给王晓强转账2500元，并收集了32个人的客户资料准备办理花旗银行和汇丰银行的信用卡。同年6月22日，被告人王晓强冒充李旺旗联系王某某，虚构能办理提升信用卡额度，但需每人交500元费用的事实，王某某就通过ATM机转账给被告人王晓强4000元。同年6月26日，被告人王晓强冒充李强向王某某虚构可以办理广发银行和兴业银行信用卡，但需每人交100元电话卡费的事实，次日王某某又将4600元给了被告人王晓强（包括通过农业银行转账2100元和直接交付现金2500元）。综上，被告人王晓强收取被害人王某某�卡费用共计18100元，给客户办理的信用卡，该王一直未能办理下来。
2015年7月，被告人王晓强编造虚拟人物唐虎，向被害人王某某谎称唐虎是介休市黑社会分子，信用卡已办下来，但被唐虎拿走。被告人王晓强还多次冒充虚拟人物唐虎在电话中威胁、恐吓被害人王某某，向其勒索钱财。因王某某没钱给被告人王晓强，王晓强便编造其五姨夫张某某为王某某出钱垫付给唐虎的事实，并让王某某偿还其五姨夫张某某垫付的钱，王某某无力支付，被告人王晓强又编造为其在翼龙公司贷款5万元的事实，让王某某支付其贷款利息。在被告人王晓强的多次威胁、恐吓下，被害人王某某先后被敲诈现金4000元、1000元、3600元、1000元、2000元，共计人民币11600元。
2015年7月13日，被告人王晓强威胁、恐吓被害人王某某说唐虎死了，以其五姨夫张某某之前给其向唐虎垫付钱为由，问被害人王某某要钱，并恐吓王某某如果不给钱的话，就要找人把王某某的腿打折。王某某被迫在被告人王晓强的父亲王某1经营的介休市连福镇某某铝合金门窗店里给王晓强写下一张165000元的欠条。
四、被告人王晓强的供述与辩解
证实：2015年5月下旬，被告人王晓强因生意资金周转向张某贷款4万元，每月支付利息4000元。在生意亏损无法偿还本金及利息的情况下，被告人王晓强通过互联网查询了解到办理信用卡的相关事宜，在与自称叫李旺旗的人取得联系后，便产生以代办信用卡和提升信用卡额度骗取办卡前期费用的想法。2015年6月11日，被告人王晓强向被害人王某某虚构其认识一个叫李旺旗的人，李旺旗可以办工商和农行的信用卡，办卡前期需交1000元现金的事实，让被害人王某某联系需要办理信用卡的客户，并许诺每办一张信用卡�其抽取7个点的好处费，王某某信以为真，遂先后联系了9名办卡客户，将9名客户资料和7000元现金交给被告人王晓强。同年6月17日，被告人王晓强冒充李旺旗联系王某某，虚构能给其办理40万额度的信用卡，并可以办理花旗银行和汇丰银行信用卡的事实，王某某通过支付宝给被告人王晓强转账2500元，并收集了32个人的客户资料准备办理花旗银行和汇丰银行的信用卡。同年6月22日，被告人王晓强冒充李旺旗联系王某某，虚构能办理提升信用卡额度，但需每人交500元费用的事实，王某某就通过ATM机转账给被告人王晓强4000元。同年6月26日，被告人王晓强冒充李强向王某某虚构可以办理广发银行和兴业银行信用卡，但需每人交100元电话卡费的事实，次日，王某某又将4600元给了被告人王晓强（包括通过农业银行转账2100元和直接交付现金2500元）。被告人王晓强收取被害人王某�办卡费用共计18100元，给客户办理的信用卡，该王一直未能办理下来。
2015年7月，被告人王晓强编造虚拟人物唐虎，向被害人王某某谎称唐虎是介休市黑社会分子，信用卡已办下来，但被唐虎拿走。被告人王晓强还多次冒充虚拟人物唐虎在电话中威胁、恐吓被害人王某某，向其勒索钱财。因王某某没钱给被告人王晓强，王晓强便编造其五姨夫张某某为王某某出钱垫付给唐虎的事实，并让王某某偿还其五姨夫张某某垫付的钱，王某某无力支付，被告人王晓强又编造为其在翼龙公司贷款5万元的事实，让王某某支付其贷款利息。在被告人王晓强的多次威胁、恐吓下，被害人王某某先后被敲诈现金共计人民币11600元。
2015年7月13日，被告人王晓强以其五姨夫张某某之前给唐虎垫付过钱，让王某某还钱为由，逼迫、威胁王某某在其父亲王某1经营的介休市连�镇某某铝合金门窗店里给其写下一张165000元的欠条。
本院认为，被告人王晓强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王晓强以非法占有为目的，对被害人施以威胁或要挟，强行索取其财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，对被告人王晓强应予数罪并罚。公诉机关指控被告人王晓强诈骗的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，应予支持；但指控其敲诈勒索被害人的金额应以176600元为准。被告人王晓强对被害人施以威胁或要挟，让被害人给其打下165000元的欠条后，未能取得该笔款项，是未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人王晓强在庭审中自愿认罪，可酌定予以从轻处罚。对被害人王某某的财产损失，被告人王晓强应予退赔。被告人王晓强的辩护人提出的被告人王晓强不是惯犯，认罪态度好的辩护意见，客观真实，本院予以采纳；提出的被告人王晓强在没有被采取强制措施之前主动到派出所投案，系自首的辩护意见，经查，被告人王晓强在自动投案后未能如实供述自己的罪行，故对该辩护意见，本院不予采纳；提出的本案中的诈骗对象是个人财产，被告人的犯罪行为没有导致被害人严重后果的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑两年零八个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月20日起至2019年1月19日止；罚金限于判决书生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人王晓强于判决生效后一月内退赔被害人王某某经济损失人民币29700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张晓成
代理审判员 师小丽
人民陪审员 赵克功
二〇一六年三月二十五日
书 记 员 王 利