河北省大名县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0425刑初71号
公诉机关河北省大名县人民检察院。
被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司，组织机构代码55186175-5，住所地大名县张铁集乡前普明滩村住所地大名县某乡某村。
诉讼代表人张洪贵张某甲，男，1970年10月7日生，汉族，山东省冠县斜店乡南满才村人，系大名县鑫盛纸板某有限责任公司法定代表人。
被告人李春海，男，1963年12月22日出生于山东省聊城市，汉族，农民，群众，初中文化，住山东省临清市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月13日被大名县公安局刑事拘留，同年5月19日经大名县人民检察院批准逮捕，次日由大名县公安局执行逮捕。
辩护人张斌，山东君在律师事务所律师。
大名县人民检察院以大检刑诉（2016）44号起诉书指控被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司、被告人李春海犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大名县人民检察院指派检察员刘洪震出庭支持公诉，被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司诉讼代表人张洪贵张某甲、被告人李春海及其辩护人张斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
大名县人民检察院指控：2012年11月底至2013年上半年，被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司、被告人李春海与北京赛亿欧某企业形象策划中心签订合作协议，以建厂为名，非法吸收公众存款18，593，700元，涉及存款群众达246人。公诉机关提交的证据有：证人证言、审计报告、合作协议等书证、户籍证明信及被告人李春海的供述及辩解等。公诉机关认为，被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司、被告人李春海的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任。
被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
被告人李春海对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人张斌辩护意见：对公诉机关指控被告人李春海犯非法吸收公众存款罪无异议。本案系单位犯罪，被告人李春海经手吸收的公众存款全部用于大名县鑫盛纸板某有限责任公司的生产经营，本人没有占有，且李春海到案后能够如实供述自己的罪行，被告人李春海当庭自愿认罪，系初犯、�犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2012年11月底至2013年上半年，被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司、时任该单位法定代表人被告人李春海与北京赛亿欧某企业形象策划中心签订合作协议，以建厂为名，非法吸收公众存款18，593，700元，涉及存款群众达246人。
认定上述事实的证据有：
1、证人姬某的证言，证明他曾是大名县鑫盛纸板某有限责任公司的股东，鑫盛纸板某厂从2012年12月至2013年5月份吸收群众存款，当时公司法人是李春海，具体事宜都是李春海负责。李春海经人介绍认识了北京赛亿欧某公司，因公司资金紧张，李春海与赛亿欧某公司签订协议，由赛亿欧某公司以鑫盛纸板某厂的名义吸收群众存款。李春海给他一些空白合同，让他替李春海签名，李春海盖上自己的手章，李春海将合同交给赛亿欧某公司，赛亿欧某公司把吸收的资金给李春海。
2、证人李某1的证言，证明他在大名县鑫盛纸板某有限责任公司工作，开始公司的法人是李春海，公司经常有陌生人来看厂房和机器设备。
3、证人马某1的证言，证明他父亲马汝朝马某曾是大名县鑫盛纸板某有限责任公司的股东，公司的法人是李春海。2012年底，李春海通过孙安宏集资李春海通过孙某集资，期间有群众到厂里参观，集资款用于公司建厂房、购买机器设备了。公司自2012年12月份至2013年5月份集资了1800多万元，是李春海负责的。
4、证人张某1的证言，证明他曾是大名县鑫盛纸板某有限责任公司的股东，没有参与公司的经营，没有参与集资的事，当时的法人是李春海，2013年8月份有人到公司要集资款。
5、证人冯某1的证言，证明2012年姬某说大名县有个纸板厂需要资金，问他是否有途径，他就认�了鑫盛纸板某厂的法人李春海。又经人介绍李春海认识了孙安宏孙某。孙安宏孙某有一个民间借贷公司，2012年年底孙安宏孙某与鑫盛纸板某厂签订了筹集资金的合作协议。
6、证人都某的证言，证明她姐夫孙安宏孙某在北京注册了赛亿欧某形象设计公司，是作融资业务的。2013年春节后，她做赛亿欧某公司的会计。孙安宏孙某的公司与大名县鑫盛纸板某厂签订了合同，帮助鑫盛纸板某厂做社会融资和宣传，任某1是孙安宏孙某聘请的为大名县鑫盛纸板某厂融资的负责人。她主要负责记账，记录存款群众的实际存款金额和存款时间，先给存款群众开收据，群众手中的合同是从纸板厂开好的。为了融资，赛亿欧某公司在邯郸市华亿某大厦7楼设立了融资点，平时都是业务员向社会公众宣传大名县鑫盛纸板某厂的融资情况，存款群众按照赛亿欧某公司指定的李春海�账号转账，随后拿着转账凭证到华亿大厦的融资点找她开收据随后拿着转账凭证到某大厦的融资点找她开收据，鑫盛纸板某厂随后将合同送到邯郸，合同再给集资群众。李春海的银行卡平时由任某1保管。鑫盛纸板某厂融资的利息是每万元5分，期限是三个月，群众实际存款时都是减去应得利息后的实际金额，如果存8500元，她就开具到期10，000元的收据，合同也是按收据金额写的。
7、证人任某1的证言，证明孙安宏孙某成立了北京赛亿欧某策划公司，孙安宏孙某与李春海商议以鑫盛纸板某厂的名义融资，纸板厂建好能够正常经营，赛亿欧某公司也可以从中得到利润，并签订了合同。孙安宏孙某提出投资8500元合同金额10，000元，三个月一结算，融资的钱投入到纸板厂，赛亿欧某公司从中分利，李春海表示同意，当时他在场。为此孙安宏孙某在邯郸市设立了集资点，孙安宏孙某让他做集资点的经理，孙安宏孙某的公司有许多代理，负责拉投资客户。投资的客户将款打到李春海的账号，李春海的卡在孙安宏孙某或都某手中。投资的人有时到纸板厂参观，李春海带领参观并解释投资情况，以吸引客户投资，他们给投资的客户开具一份鑫盛纸板某厂提供的合同。
8、证人张洪贵张某甲的证言，证明他自2014年3月份经鑫盛纸板某厂的投资客户推选成为大名县鑫盛纸板某有限责任公司的法人，李春海是公司成立之初的法人，后来是步德杰后来是步某，他是第三任法人。李春海经营期间，李春海通过冯某1联系了北京赛亿欧某的孙安宏孙某吸收群众资金，李春海与赛亿欧某签订协议他不清楚。当时他在纸板厂投资大约40多万元，步德杰也是投资客户步某杰也是投资客户，投资大约几百万元，因投资无法收回就成为了该公司的法�。
9、证人王某1、许某、康某、陈某1、刘某1、阮某、徐某、李某2至、孙某、戴某、李某3、郑某1、王某2、刘某2、吴某1、王某3、张某2、常某1、罗某、张某3、席某、王某4、刘某3、吴某2、于某、王某5、苗某、张某4、胡某1、唐某、魏某、任某2、赵某1、张某5、郑某2、支某1、支某2、马某2、王某6、睢海莲睢某、赵某2、韩某1、任某3、刘某4、郭某1、杨某1、李某4、马某3、杨某2、李某5、李某6、沈某、张某6、李某7、李某8、李某9、郝某1、李某10、叶某、王某7、程某、袁某、杨某3、张某7、刘某5、姚某、胡某2、邳桂英邳某、赵某3、王某8、杨某4、郭某2、汤某1、关某、福晓静福某、牛某1、彭某、汤某2、曹某1、郭某3、常某2、门桂霞门某、朱某、陈某2、胡某3、陈某3、王某9、陈某4、陈某5、任某4、张某8、王某10、郭某4、张某9、王某11、冯某2、闫某、王某12�宿某、张某10、岳某1、李某11、杨某5、米某、赵某4、王某13、杨某6、吴某3、何某、王某1、刘某6、郭某5、肖某1、肖某2、张某11、赵某5、白某、商某、肖某3、卞某、陈某6、张某12、谢某、肖某4、王某14、王某1刘某7、刘某8、范某、冀某、张某13、郝某2、郭某6、赵某6、岳某2、杨某7、常某3、焦某、马某4、刘某9、张洪贵张某甲、王某16、李某12、李某13、李某14、郑某3、刘某10、李某15、杨某8、申某、李某16、胡某4、田某、张某14、张某15、王某17、胡某5、苏某、郝某3、郭某7、周某、韩某2、牛某2、秦某、李某17、顾某、王某18、曹某2、张某16、王某19、李某18、赵某7、张某17、郭某8、李某5的证言、建厂借款协议书、借款收据，均证明其及其亲友将钱存到大名县鑫盛纸板某有限责任公司了，有一份建厂借款协议和收据，协议上显示的利息是1.5%，其实月息是5分，期限3个月，收据上显示的金额是本金加上到期利息，该公司的法人是李春海，其损失未得到偿还。
10、合作协议，证明2012年11月16日大名县鑫盛纸板某有限责任公司与北京赛亿欧某企业形象策划中心签订合作协议，鑫盛纸板某公司负责人李春海，由赛亿欧某负责集资并收取劳务费，所吸收资金由鑫盛纸板某公司使用，吸收资金3个月利息5分，6个月利息6分。
11、大名县鑫盛纸板某有限责任公司信息，证明该公司位于大名县张铁集乡前普明滩村证明该公司位于大名县某乡某村，成立于2010年3月，公司股东有李春海、李子禄李某、马汝朝马某、张可亮张某、李书峰李某，2013年9月6日前李春海系该公司法定代表人。
12、李春海与鑫盛纸板某厂签订的补充协议，载明李春海于2013年9月6日退出该厂，在其经营期间收支1859万元，此后该厂的欠款和贷款与李春海无关。
13、邯郸市华泰会计师事务所邯华泰审字（2015）第111号专项审计报告，经审计该案共吸收246人实际存款18，593，700元，造成损失18，593，700元。
14、大名县公安局查封决定书，证明查封大名县鑫盛纸板某有限责任公司生产设备及办公用品。
15、邯郸市华永资产评估事务所邯华永评报字（2015）第2251号评估报告，经评估大名县鑫盛纸板某有限责任公司的办公用品及机器设备价值8，557，827.5元。
16、邯郸市诚信房地产价格评估有限公司邯诚房大估字第150527550149号估价报告，经评估大名县鑫盛纸板某有限责任公司位于大名县张铁集某乡前普明滩村某村东一公里处工业用房的房产价值6，633，628元。
17、临清市公安局证明，证明李春海在本辖区无违法犯罪记录。
18、被告人李春海的供述，2010年初，他与马�朝马某、张可亮张某、李书峰某共同出资成立了大名县鑫盛纸板某有限责任公司，他是法人。公司成立后没有资金了，2012年经人介绍他认识了北京赛亿欧某企业形象策划公司的孙安宏孙某，孙安宏孙某称可以大名县鑫盛纸板某公司的名义向社会公众吸收存款，吸收的资金扣除利息和赛亿欧某的劳务费投资到鑫盛纸板某厂，月息5分，三个月一轮。公司召开了董事会后决定同意赛亿欧某的吸收资金方案。后来他用公司的章和个人手章与赛亿欧某签订了合作协议，他在建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行各办理了卡，将卡给了孙安宏孙某，孙安宏孙某准备好建厂借款协议书和借款收据，由他盖章签字。2012年12月孙安宏孙某开始集资，月息5分，存款户交8500元，就给其10，000元的收条，赛亿欧某公司收取35%的劳务费。期间孙安宏孙某领人到他们厂子参观过。2012年12月至2013年5月期间。孙安宏孙某共计给他1859万元，开始孙安宏孙某将钱打到姬某、马某1、冯某1卡上，后来都是打到他的卡上，每笔款他都记录了，后来将记录交给冯国朝了后来将记录交给冯某了。所吸收的1859万元都用于厂子建设了。鑫盛纸板某厂没有国家金融机构颁发的存取款资质。2013年9月份，他从鑫盛纸板某厂抽资，后由张洪贵张某甲等人经营。
19、户籍证明信，证明被告人身份。
以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。
本院认为，被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司、被告人李春海违反金融法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控其罪名成立。辩护人辩称，被告人李春海将吸收的存款用于单位生产经营，当庭自愿认罪，可对其从轻处罚的辩护意见，与事实相符，于法有据，予以采纳。为打击犯罪，维护我国正常的金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十万元。
（于本判决生效后十日内履行）
二、被告人李春海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月13日起至2019年4月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）
三、责令被告单位大名县鑫盛纸板某有限责任公司将非法吸收公众的存款18，593，700元返还集资参与人。
（于本判决生效后十日内履行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 闫雪玲
审判员 曹新民
审判员 梁文召
二〇一六年十月十八日
书记员 许 静
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责�人员，依照前款的规定处罚。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。