福建省惠安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠刑初字第305号公诉机关惠安县人民检察院。被告人陈田庆，男，1974年9月28日出生于福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月9日到案并被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。辩护人林主送，福建真诚人律师事务所律师。惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2015）244号起诉书指控被告人陈田庆犯诈骗罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，惠安县人民检察院指派代理检察员张玉兰出庭支持公诉，被告人陈田庆及其辩护人林主送到庭参加诉讼。现已审理终结。惠安县人民检察院指控：2012年10月11日至2012年10月28日，被告人陈田庆与其哥哥陈某甲（已被判刑）经事先商量，由陈某甲负责开车，二人从安溪出发到安徽安庆、蚌埠、徐州等地帮陈某乙、洪某某、柯某某（均已被判刑）等实施诈骗团伙领取诈骗所得款。由陈某甲负责联系并提供银行卡卡号给陈某乙、洪某某、柯某某等人用于专门接收被害人汇款，被告人陈田庆负责持银行卡到各银行营业点取款。取款后，陈某甲将取款总额的10%留下作为酬劳抽成，其余款项通过无卡存款的方式汇给陈某乙、洪某某、柯某某等人用于专门接收诈骗款的“吴某某”、“陈某丙”的四张工商银行卡里。陈某甲与陈田庆约定分给被告人陈田庆取款款项的3%作为抽成。2012年11月15日，公安机关在抓获陈某甲时从陈某甲身上提取到其专门用于接收诈骗款的中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行等各类银行卡575张。经审计，上述575张银行卡从2012年10月11日至同年10月28日间，共计汇入款项人民币2976434元。2014年10月9日，被告人陈田庆主动到惠安县公安局投案。公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、有关书证、鉴定意见、被告人供述及辩解等。公诉机关认为，被告人陈田庆的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人陈田庆系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈田庆辩称，其不知道所领钱款的来路，也没有抽成。其辩护人辩称，指控被告人犯诈骗罪，证据不足，应宣告被告人无罪。经审理查明：2012年10月11日至同月28日，被告人陈田庆明知他人实施诈骗犯罪行为，仍受其哥哥陈某甲（已被判刑）指派，在陈某甲提供银行账号给诈骗分子（包括已被判刑的利用电话实施诈骗的陈某乙、洪某某、柯某某）用于接收被害人黄某某、李某某等人汇款时，乘坐陈某甲驾驶的陈田庆所有的闽DVQ0**号本田雅阁小型汽车从福建省安溪县到安徽省安庆、蚌埠、江苏省徐州等地帮诈骗分子领取诈骗所得款。取款后，陈某甲将取款总额的10%留下作为酬劳，剩余款项通过无卡存款的方式汇给诈骗分子使用的专门接收诈骗得款的银行卡。2012年11月15日，公安机关在抓获陈某甲时从陈某甲身上提取到其专门用于接收诈骗款的中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行等各类银行卡575张。经统计，上述575张银行卡从2012年10月11日至同年10月28日间，共计汇入人民币2976434元。2014年10月9日，被告人陈田庆到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实：1.被害人黄某某、李某某、赵某某、潘某某、陈某丁、蒋某某、刘某甲、刘某乙、陈某戊、杨某某的陈述及汇款凭证等，证实他们被骗汇款的方式、时间、数额等基本情况。2.提取笔录、比对清单、物证照片，证实公安机关从同案人陈某甲处提取到专门用于接收诈骗款的银行卡576张，并根据被害人陈述的诈骗账号与扣押的银行卡号进行比对。3.农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银行等其他银行涉案银行卡查询单，证实本案涉案银行卡的交易情况。4.涉案银行卡交易金额统计表，证实被告人陈田庆涉案金额统计情况。5.机动车查询及扣押清单，证实公安机关扣押在案的作案工具闽DVQ0**号本田雅阁小型汽车系被告人陈田庆所有。6.刑事判决书，证实同案人柯某某、陈某乙、洪某某、陈某甲、许某某因本案被判刑情况。7.投案说明，证实2014年10月9日，被告人陈田庆到公安机关投案。8.户籍证明，证实被告人陈田庆的年龄及家庭住址等基本情况。9.同案人陈某甲的供述，供认2012年5月以来，其开始在安溪帮人领取诈骗款，先购买了一、二百张不同银行的银行卡及卡主资料，分成四、五十组编号用于专门提供给诈骗者接收被害人汇款。诈骗者诈骗成功后会告知哪一组卡的哪张卡上有钱，其再叫人去领钱。同年10月11日左右，经事先商量，其开车载陈田庆从安溪出发到安徽安庆、蚌埠、江苏徐州、山东淄博市淄川等城市帮人领取诈骗款。从安溪出发前，陈田庆有问所取钱款的来源，其有模糊告诉他，并说会分给他领款的3%当做报酬。出发后，其明确说这些钱是别人诈骗来的。刚开始陈田庆很生气，后来两人产生小矛盾，陈田庆就不帮忙领款先回了安溪。其要跟他结算，他也不要。同年11月3日起，其就让许某某去取款。每一次取完钱，其都会留下领取额的10%作为抽成，其余款项通过无卡无存折存款方式存到诈骗人指定的账户里。其记得诈骗人常用的账户户名叫“吴某某”、“陈某丙”。案发后，上述银行卡被公安机关扣押了。10.同案人许某某的供述，供认2012年10月下旬，陈某甲打电话称他人在安徽合肥，叫其到北京旅游。同年11月1日，其到安徽蚌埠找陈某甲，看到他住的酒店房间里有许多银行卡。陈某甲说那些卡是用来取骗来的钱的，并叫其帮忙取钱还答应给3%的抽成。其就从11月3日开始帮陈某甲取款。11.同案人洪某某的供述，供认2012年5、6月间，其和陈某乙持“陈某丙”、“吴某某”工商银行卡，帮人领取诈骗款。同年10月10日后，其和陈某乙、柯某某经事先商量，一起实施诈骗。柯某某提供一些如何诈骗别人的资料，内容跟“包裹涉毒”有关。之后，柯某某以每分钟0.12元购买语音电话拨打给被害人，称邮政局有一份包裹未领取，让被害人拨打指定的电话或手机联系；其假冒邮政局工作人员的身份接听，告诉被害人包裹内有毒品，留一个指定的警察电话让被害人报案；陈某乙再假冒警察身份接电话，并提供一个银联的联系电话，让被害人与银联中心联系升级保护银行卡；最后，柯某某冒充银联工作人员，诱骗被害人持卡到ATM按指示进行操作，将卡内的款项转账到取款人提供的银行卡账户内。取款人每次提供一组约5、6张银行卡，时间久了或诈骗成功后就应要求换卡。其等人诈骗成功后，柯某某会通知专门负责取款的人将诈骗来的钱扣除10%的抽成后汇入户名为“陈某丙”、“吴某某”的工商银行卡内。其和陈某乙、柯某某再到银行的ATM机上把钱取出来。12.同案人陈某乙的供述，供认2012年5、6月间，其和洪某某、柯某某商量一起诈骗赚钱。柯某某提供了如何诈骗别人的一些资料，内容是有关“包裹涉毒”的。柯某某先以每分钟0.12元的价格在网上发布语音电话给被害人，如被害人回电话，洪某某就冒充邮政快递的工作人员进行引导，让他报案，并报假警察的电话；若拨打此电话，其就冒充警察接听电话，谎称个人信息被人冒用，须与冒充银联工作人员的柯某某联系，持银行卡到ATM机操作加密保护，使被害人在不知情的情况下将卡内的款项转帐到替他们取款的人提供的账户内。诈骗成功后，柯某某拨打取款人的电话，由取款人代为取钱，并将扣除10%抽成后的款项汇到指定的银行卡，其等人再持银行卡到银行ATM机取款。户名为“陈某丙”、“吴某某”的四张工商银行卡在2012年10月10日之前是接收其他人的诈骗款，由其和洪某某帮忙取款。10月10日以后是专门用于接收其等人的诈骗款。13.被告人陈田庆在侦查阶段的供述，供认2012年8月份间，其哥哥陈某甲开始让其拿银行卡去银行领钱。一开始其并不知道领的是什么钱，领了五六次才知道这些钱是别人诈骗来的。陈某甲要分给其领款金额3%作为报酬，其没要。2012年10月11日，经事先商量，陈某甲开车载其一起从安溪出发到安徽安庆、蚌埠、江苏徐州等城市，一路上帮人领取诈骗所得款，直至10月28日其因害怕不敢再做，就搭飞机回来了。2012年10月11日至28日期间，都是其帮陈某甲领款的，所有取款都有参与。其刚开始不清楚帮陈某甲领的钱是别人诈骗来的，大概在2012年9月时，陈某甲才告诉其的。以上证据，由侦查机关依法定程序调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。同案人陈某甲与被告人陈田庆在侦查阶段均供述陈田庆在2012年10月11日前就曾在陈某甲的指使下多次持不同的银行卡帮陈某甲取款，并对此产生怀疑，陈某甲有告诉陈田庆所领款项系他人实施诈骗犯罪所得款。因此自10月11日起，陈田庆是在明知的情况下持多张银行卡频繁帮忙领取诈骗所得款。被告人陈田庆及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人陈田庆以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，而提供帮助代为领取诈骗所得款达人民币2976434元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出无罪的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。涉案款项有利用电话对不特定多数人多次实施诈骗所得，社会危害性较大，可对被告人陈田庆酌情从重处罚。被告人陈田庆在共同犯罪活动中，受指使帮人领取诈骗款，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人陈田庆主动到案，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条的规定，判决如下：一、被告人陈田庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月9日起至2020年4月8日。罚金应于本判决生效之日起十日内缴清。）二、责令被告人陈田庆与同案人陈某甲等人共同退赔全部赃款，返还给本案相关被害人（其中同案人陈某甲已退出赃款人民币162472元，扣押在公安机关。其余款项应于判决生效后10日内退清。）。三、扣押在公安机关的作案工具闽DVQ0**号本田雅阁小型汽车一辆，予以没收，由公安机关上缴国库。（未随案移送）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长姚顺坡审判员连春梅人民陪审员王建勇二〇一五年四月十七日书记员邓彩霞附本案引用的主要法律条文提示：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为第规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。