河南省洛阳市涧西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涧刑公初字第44号
公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
被告人王治，系洛阳市涧西区城乡建设局基础设施建设管理办公室主任。2014年10月19日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长安路分局刑事拘留，同年11月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长安路分局执行逮捕。现羁押于洛阳市看守所。
辩护人王灏，河南润合律师事务所律师。
辩护人符红军，河南丹诺律师事务所律师。
洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2015）31号起诉书指控被告人王治犯诈骗罪，于2015年3月19日向本院提起公诉。期间公诉机关补充侦查，建议延长审理期限一次，2015年7月27日，洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑追诉（2015）2号追加起诉决定书，对被告人王治进行追加起诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红出庭支持公诉。被告人王治及其辩护人王灏、符红军到庭参加诉讼。现已审理终结。
洛阳市涧西区人民检察院指控，2012年至2013年期间，被告人王治以公务人员（洛阳市涧西区珠江路办事处副主任、涧西区城乡建设局基础设施建设管理办公室主任）的身份作诱饵，承诺自己有能力帮助他人购买位于洛阳市高新区孙旗屯村龙鳞路周山新城小区的经济适用房为幌子，通过身边同学、同事等人对外进行宣传，先后骗取被害人周某8万元、田某5万元（王治母亲退还2万元）、刘某乙15万元、于某15万元。案发后，王治家属替其归还被害人周某8万元。
2014年2月，被告人王治慌称自己的工作单位涧西区城乡建设局有工程项目，财政拨款不足需要单位人员集资，向被害人王某乙先后两次借款17万元，在双方约定期限到期后，被告人王治还给被害人王某乙9000元，之后即联系不上。
洛阳市涧西区人民检察院追加指控，2012年4月至2014年3月，被告人王治利用其担任洛阳市涧西区珠江路办事处副主任、洛阳市涧西区城乡建设局基础设施建设管理办公室主任的公务人员身份，对外宣称其有能力帮人购买位于周山新城的经济适用房为诱饵，分别骗取被害人符某、姜某、王某丙、张某丙每人各15万元人民币，合计60万元。之后，王治以种种理由往后拖延，后潜逃，其将赃款已挥霍。
公诉机关认为，被告人王治以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人王治对指控的数额没有异议，但辩解其没有非法占有的目的，借款打的有借条，约定有利息，所借款项和经济适用房没有关系，均用于资金周转，不属于诈骗，属于民间借贷。退还王某乙的数额大概是30000元，并不是9000元。
被告人王治的辩护人辩称，起诉书指控事实不清、证据不足，罪名不能成立，理由如下：1、指控被告人王治以公务人员的身份作为幌子，没有直接的证据证明，也没有证据证明王治有能力帮他人购买经济适用房。单位是否集资，与王治向王某乙的借款无关。2、王治没有非法占有的目的，借款后向被害人打有借条，约定利息，并还过王某乙部分利息，其行为不构成诈骗罪，而属于民事行为。3、王治认罪态度诚恳，没有前科，主观恶性不大。综上，建议对王治按无罪进行处理。
经审理查明，一、被告人王治以为他人购买经济适用房名义实施诈骗的犯罪事实如下：2012年至2014年3月期间，被告人王治利用洛阳市涧西区珠江路办事处副主任、涧西区城乡建设局基础设施建设管理办公室主任的身份，承诺自己有能力帮助他人购买位于洛阳市高新区孙旗屯村龙鳞路周山新城小区的经济适用房，通过身边亲戚朋友对外进行宣传，先后骗取被害人周某8万元、田某5万元（案发前，王治家属代王治退还田某2万元）、刘某乙15万元、于某15万元、符某15万元、姜某15万元、王某丙15万元、张某丙15万元。之后，王治以种种理由往后拖延，后潜逃。案发后，王治家属代其归还被害人周某8万元。
上述事实，有以下证据予以支持：
1、被告人王治在公安机关供认，2007年下半年，王治到珠江路办事处担任副主任，2013年3月调到涧西区建设局担任建设局基础设施建设管理办公室主任。2014年3月17日，从单位请假，2014年4月底到四川省绵阳市寻找发展机会。2014年5月因父亲有病回到洛阳半个月，6月中旬又回到绵阳看项目。王治因炒黄金，有资金需求，借过符某、姜某等十几个人的钱，共有200多万元，用于资金周转。
2、被害人周某的陈述证明，2012年8月初，周某女儿韩某的同事戚某在办公室说朋友王治手里有几套周山新城的经济适用房，问有人要没有。周某了解到王冶是珠江路办事处的公务员，王治的父母以前也是公务员。周某便让戚某跟王治说要一套经济适用房，后于2012年8月16日通过银行给王治转了8万元，其中有2万元是王治的好处费，王治给周某写了一张收据，并说年底交房。2014年8月初，周山新城交款期到，联系不到王治，便报警了。2014年12月30日，王治的母亲李素华与周某联系，让周某按李素华的要求在一份调解协议上签字，并按照协议书的内容抄了一份谅解书，内容是王治收到的8万元是民间借贷，有1分5的月息，不是经济适用房的预付款，周某收到李素华归还的8万元后，撤回案件，不再追究王治的任何民事刑事责任。周某急着想把被骗的8万元要回，便按要求签了协议，写了谅解书，李素华把8万元还给了周某。
3、被害人田某的陈述证明，2014年1月初，田某通过张某甲认识了自称是房管局公务员的王治，王治称能帮田某购买经济适用房，需要交5万元的好处费。2014年1月12日，田某与丈夫马某带着5万元现金到涧西区湖北路综合大楼见到了张某甲和崔某甲，崔某甲把田某和张某甲带到了三楼的一个办公室见到王治。王治说田某不符合买经济适用房的条件，但他有关系可以买到，让田某交5万元的费用，并说4月份差不多能办好。后田某当着张某甲、崔某甲和马某的面将5万元交给了王治，王治打了一张收到5万元的收条，让田某回去等通知。2014年4月，田某向王治问房子办理情况，王治称正在办理。2014年8月初，田某打不通王治的电话，便和马某到涧西区湖北路综合大楼三楼找王治，发现王治已经一个月没有上班。问隔壁办公室的人，才知道王治骗了好多钱，好多人都在找他。后田某通过崔某甲联系到王治，王治称房子办不了，等有钱了把钱还给田某。在田某的催要下，王治让其母亲在10月6日和10月15日各归还田某1万元。到10月下旬，田某联系不到王治，便报案了。
4、被害人刘某乙的陈述证明，2013年6月的一天，刘某乙接到其妹妹刘某甲的电话，说贾某认识一个能帮忙购买到经济适用房的人，刘某乙便回洛阳见到贾某。贾某带刘某乙看了涧西区周山新城的房子，并说朋友王冶是城建局的副局长，15万元就可以买到一套房子。刘某乙相信后，便让其妻子宁爱芳将15万元通过建设银行打到贾某的账户上。2014年6月，贾某说房子可能买不到了，将15万元还给了刘某乙。
5、被害人于某的陈述证明，2013年7月1日，于某通过贾某认识了王治，贾某说王治能购买到经济适用房，并已经给了王治15万元，让其帮忙买经济适用房。于某看过经济适用房的位置后，就与贾某到涧西区南昌路与联盟路交叉口西苑大厦大厅内和王治见面，将身份证复印件交给了王治，后通过建设银行转到王治的银行账户上15万元。2014年6月底，王治还没有把购买房子的事办好，电话也打不通了，于某便与贾某一起报警了。
6、被害人符某的陈述证明，2012年4月初，符某的亲戚崔某乙打电话问符某要不要周山新城的经济适用房，并说有一亲戚王治能办理。后崔某乙带王治找到符某，王治让先交首付款15万元。2012年4月10日，王治让符某把钱打了一个叫李景仙的账户里。过了几天，王治把盖有河南万隆置业有限公司公章的收款条给了符某。在接下来的两年多时间，符某多次向崔某乙和王治询问房子办理情况，他们一直说差不多了。2014年8月开始，王治的电话总是打不通，符某便联系崔某乙，崔某乙说房子的事没有办成，让王治把钱退给符某。到10月底王治还未将钱退还给符某，再次联系到崔某乙，才知道王治被拘留了。
7、被害人姜某的陈述证明，2012年9月，姜某通过王某甲联系到崔某丙，崔某丙称其表哥王治有关系能买经济适用房，要4万元的好处费，并说有一个亲戚已经定了一套，应该没有问题。姜某与王治联系，王治说是开发商给内部员工留的房，均价2800元每平方，先交付15万元预付款和一张身份证复印件，4万元好处费是公司给买房人做资料和审批走关系的费用。10月16日下午，姜某和王治在万达广场旁边的建行见面，把身份证复印件给了王治。王治给姜某发了一个账户，说是开发周山新城项目的河南万隆置业有限公司会计账户，等公司确认收款后，王治取到收条再与姜某联系。姜某向王治提供的账号转款后告知了王治。大约两天后，王治说收条开出来了，姜某让其表姐王晓利从王治处将收条取回，收条上盖有河南万隆置业有限公司财务章。之后，姜某多次给王治打电话问房子什么时候能够批下来，王治总以材料快整好了，市里正在批等理由往后拖。2013年，姜某听说王治调到涧西区房管局工作，对王治更放心了，便告诉身边的亲戚朋友。2014年2月28日，姜某的两个朋友王某丙、张某丙表示想买经济适用房，当天下午2点左右，王某丙和他妻子一块去洛阳找王治交钱，约在万达广场的建设银行转款，并将其女儿王颖格的身份证复印件给了王治。转完后王某丙给姜某打电话说5万元转给王治了，王治让下周一把剩余的房款交了。张某丙因有事，让姜某将她的身份证复印件交给王治，把5万元转到王治的工行卡上。2014年3月3日，王某丙把剩余的10万元房款转账给王治，3月4日，张某丙将剩余的10万元转账给王治。后多次催王治办理房子的手续，直到10月10日，姜某认识了一个原来在河南万隆置业有限公司作财务的人，便把王治给的收条拍照发过去了让看了，回话说财务章上的税号不对，才知道被骗了。
8、被害人王某丙的陈述证明，2014年3月，王某丙的同事姜某告诉王某丙洛阳市涧西区建设局的王治能买来周山新城的经济适用房，并说其已经交钱一年了，还将收款收据让王某丙看，上面加盖的有河南万隆置业有限公司的公章。王某丙相信后，便与王治联系，王治说能买来周山新城的经济适用房，房价2800元每平方米，事成后给王治4万元的劳务费。当天下午5点半，王某丙在万达广场的建设银行见到王治，给王治了一张身份证复印件，并向王治银行卡转了5万元。第二天，王治让王某丙再交10万元，并承诺五一前后交房。一天后，王某丙通过银行向王治银行卡上转了15万元。过了一天，王某丙不想要周山新城的房子了，让王治退钱，王治一直未退款。后来王某丙听说王治被抓了，便报案了。
9、被害人张某丙的陈述证明，姜某与张某丙的弟弟张新跃是同事。2014年2月，姜某说通过洛阳市涧西区建设局的王治购买了周山新城的经济适用房，想买也可以，事成后给王治4万元的好处费。张某丙便交给姜某了一张身份证复印件，让姜某交给王治。后张某丙与王治联系，王治说房子是6楼到18楼之间的，其他事情与姜某的一样，并给张某丙发了一个工商银行账号，让张某丙先打5万元，张某丙向该卡上转了5万元。第二天，姜某说王治让再交10万元，张某丙便向王治的卡上又转了10万元，后让王治开购房收据，王治再三推脱，再后来王治就被抓了。
10、证人戚某的证言证明，2012年8月，王治给戚某打电话说可以帮别人购买经济适用房，不用参加摇号，只需要多给中间人一万元的好处费，让戚某帮忙宣传一下。戚某跟同事们说了，同事韩某想购买一套经济适用房，戚某就把王治介绍给了韩某。过了几天，韩某跟戚某说与王治一起去看过房子，并问王治的基本情况，戚某说王治是涧西的老门老户，母亲是珠江路办事处的。又过了几天，韩某说把钱给王治了。之后的一年内，戚某多次帮韩某打电话给王治，催问房子的事，让王治尽快办手续，王治一直说快了，但一直未办手续。直到2014年8月4日，韩某说王治的电话打不通了，家里人也联系不上，到王治单位，单位的人说王治几个月都没有来上班了。2014年12月中旬，王治的母亲李素华与戚某联系，说要把周某的8万元归还。韩某、戚某、牛蕾一起到建行河科大支行，见到了李素华，按李素华的要求，起草了了一份证明，让周某抄了一遍，李素华通过银行转给周某8万元。
11、证人韩某的证言证明，2015年8月15日，韩某的同事戚某说朋友王治有周山新城经济适用房的指标，分别有90平方和113平方，王治从中间收取2万元号费，前期除2万元号费外，另付6万元的购房费。韩某与母亲周某商量后，决定以周某的名义购买周山新城113平方的房子，让戚某与王治联系，王治说需要购买人的姓名和身份证号码，韩某将周某的姓名和身份证号码发给了王治。次日，韩某与丈夫马亮一起到华阳广场下面的建设银行将8万元转到王治的银行账户上，王治在建设银行大厅，给韩某写了一张收到8万元的收条。
12、证人马某的证言证明，2014年元旦前后，张某甲与田某联系说其外甥女的一个同事崔某甲有门路可以买到经济适用房，得花5万元的关系费。2014年1月12日，马某与妻子田某带着5万元现金到涧西区综合办公楼见到了张某甲和崔某甲。崔某甲带马某等人见到了王治，田某把5万元的现金交给了王治，王治打了收条。过了很长时间，田某还没有收到交剩余房款和签合同的通知，便问崔某甲，崔某甲说手续已经办好了，等着领导审批。2014年8月初，打不通王治的电话，便和田某到涧西区综合大楼三楼找王治，发现王治已经一个月没有上班。后通过崔某甲联系到王治，王治称房子办不了，等有钱了把钱还了。在田某的催要下，王治让其母亲还了2万元。
13、证人张某甲的证言证明，2012年12月中旬，张某甲认识了崔某甲，崔某甲称其认识一个在建委工作叫王治的人，能买到经济适用房，张某甲便告诉了想买房子的田某。2014年1月12日，田某与其丈夫带着钱来到洛阳，在崔某甲的带领下见到了王治，因之前已经说好，田某将5万元买房的定金给了王治，王治向田某出具了一张收条，并告诉田某2014年春节前后可以办理经济适用房的手续，让回去等通知。
14、证人崔某甲的证言证明，2014年1月初，王治与崔某甲联系称手里有周山新城十套经济适用房，每平2000多元，问崔某甲要不要，崔某甲把这个信息告诉了袁瀛。过了两天，袁瀛说她舅舅的一个朋友要买经济适用房。崔某甲与王治联系后，王治提出要交5万元的房款定金，买房的人表示同意。2014年1月12日，崔某甲带袁瀛的舅舅、马某和田某见到王治，马某和田某将5万元现金给了王治，王治出具了收条，让马某和田某回去等消息，并说过不了多长时间就可以摇号、买房。
15、证人贾某的证言证明，2013年6月，贾某通过赵某认识了王治，赵某说王治在涧西区建设局上班，是个副科级干部，通过王治可以购买到经济适用房。每套房先交15万元，提供购房者的身份证复印件，大约两个多月能签正式合同，每套房子多花3万元就能办成。贾某的弟媳刘某甲跟其三哥刘某乙说了这件事情，刘某乙与贾某联系，贾某向刘某乙介绍了情况。刘某乙感觉可以后，在2013年6月22日通过建设银行给贾某转了15万元，贾某收到后将15万元转到了王治的账户。后贾某和王治在涧西区华阳大酒店大厅见面，将刘某乙的身份证复印件给了王治，王治说放心，尽快办好，能签合同就通知。同年6月底，于某想买经济适用房，贾某带着于某看周山新城房子的位置，并与王治约好在南昌路与联盟路交叉口的西苑大厦门口见面，于某将身份证复印件交给了王治，并把15万元打到了王治的建设银行账户上。后经多次催王治，王治说没问题，让再等等。到2014年6月，王治的电话打不通了，便报案了。
16、证人刘某甲的证言证明，2013年6月份一天晚上，刘某甲的丈夫说贾某认识一个能帮忙买到经济适用房的人，刘某甲想到其哥哥刘某乙在洛阳没有住房，便向贾某打电话询问此事，贾某说能购买到房子，刘某甲便跟刘某乙说了。刘某乙联系贾某，贾某说朋友是城建局副局长，并带刘某乙看了房子的位置，说大约到2014年4月交房。后刘某乙转给贾某15万元，但至今也没有购买到房子。
17、证人赵某的证言证明，2013年6月，赵某想在涧西区购买一套房子，与同事孔某聊天时，孔某说其同学王治是涧西区建设局职工，能联系到经济适用房，赵某让其与王治联系。孔某与王治联系好后，赵某便与贾某一起到涧西区世纪华阳见了王治，贾某问了购买经济适用房的情况。
18、证人孔某的证言证明，2013年5、6月份，王治给孔某打电话问要不要经济适用房，说能弄来经济适用房，孔某说不需要。后来孔某在与赵某聊天时，赵某说想购买一套房子，跟孔某要了王治的联系方式。
19、证人崔某乙的证言证明，2012年4月中旬，崔某乙在万达广场三楼碰到了王治，王治问崔某乙认不认识想买经济适用房的人，并说在周山新城有指标，想买的话先交15万元，二、三个月就能把手续办下来。崔某乙想起符某没有房子，就安排王治与符某联系，他们之间交钱的事崔某乙没有经手。后崔某乙给王治打过多次电话，问房子的进展，王治说房子肯定有把握，让再等等，后来王治被抓了。
20、证人崔某丙的证言证明，2012年5、6月份，崔某丙在万达室外步行街见到王治，王治说手里有几套经济适用房指标，有朋友要可以找他，崔某丙随口告诉了王某甲。过了一个月，王某甲让崔某丙问问王治还能不能弄来房子。崔某丙把王治的电话给了王某甲让其直接与王治联系。2014年11月份，一个姓姜的女的找到崔某丙，说被王治骗了。
21、证人王某甲的证言证明，2012年6、7月份，王某甲的公司给王治的酒吧干活，公司员工崔某丙是王治的表弟，崔某丙告诉王某甲说王治能买到便宜的房子，王某甲把这个信息告诉了姜某。后来姜某说交了十几万元，房子的位置在九都西路附近，但房子没有着落，让王某甲帮忙问一下情况。2014年8、9月份，王某甲让崔某丙约王治说房子的事情，崔某丙也找不到王治。
22、由符某、姜某提供的河南万隆置业有限公司出具的收款条，主要内容为：今收到符某、姜某购买涧西区周山新城经济适用房一套，预付款15万整。如所申购经济适用房未获市领导审批通过，将全额退还预付款，并按月息1.5%支付利息。
23、王治出具的收条一张证明，王治收到马某现金5万元。
24、王治于2012年8月16日书写的收条证明，王治收到韩某80000元。
25、河南万隆置业有限公司出具的证明证实，该公司开发建设的保障性住房项目周山新城（一期）经济适用住房，于2011年12月在住房保障和房产管理局组织下向社会公开报名，2012年1月在西工体育场公开摇号，同月项目所在地接待中心选房并结束，于某、刘某乙、周某未购买周山新城经济适用房。
26、另有搜查笔录、扣押清单、转账凭证、被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证，足以证实。
二、2014年2月，被告人王治慌称自己的工作单位涧西区城乡建设局有工程项目，财政拨款不足需要单位人员集资，向被害人王某乙先后两次借款17万元，案发前，经王某乙多次催要，王治还给被害人王某乙9000元，之后即联系不上。
上述事实，有以下证据予以支持：
1、被告人王治供认，王治因有资金需求，向王某乙借款17万元，退王某乙了3万多元。
2、被害人王某乙的陈述证明，2014年2月的一天，王治给王某乙打电话，说涧西区城建绿化工程用款，区财政批款不足，单位职工需要集资用于工程款，向王某乙借款12万元。王某乙认为王治是涧西区城乡建设局副科级干部，便在2014年2月27日向王治转款5万元，取现金7万元交给了王治，王治写了一张12万元的借条给王某乙。第二天，王治说区财政即将拨款，需垫款5万元，2014年3月15日拨款后把所在借款还给王某乙。王某乙在办公室从网上转账给王治21500元，另给王治现金28500元，王治出具了一张5万元的借条。到期后，王治未按约定还钱，王某乙给王治打电话，王治说单位的款还未到，其拿不出那么多钱。经多次催要，王治分二次通过银行还了9000元，之后一直联系不上王治。
3、证人任某的证言证明，2014年2、3月份，王治到任某和王某乙工作的西工区唐宫大厦中旅1105室办公室找王某乙，说单位有个绿化工程需要用钱，但单位没有钱，让员工自筹资金，向王某乙借钱，并说很快就能还。后王某乙在办公室内借用任某的电脑通过网上银行给王治转钱，金额任某不清楚。后来听王某乙说转了2万多元。
4、证人张某乙的证言证明，2014年2、3月份的一天下午，王治到办公室找王某乙，说是单位集资工程用钱，需要向王某乙借一笔钱用于单位工程建设，王某乙用单位电脑给王治转了一笔钱，后王治给王某乙打了一张借条，听王某乙说一共借给王治17万元。
5、证人杨某的证言证明，2014年2、3月份，杨某与朋友王某乙在世纪华阳建设银行旁边，王某乙给王治打电话，并说与王治见面，杨某在银行等着王某乙，王某乙到王治的单位去送钱。过了一会王某乙回来了，杨某看到王治给王某乙写的12万元的借条。杨某问保险不保险，王某乙说王治是政府单位的工作人员，钱是单位集资建设用款，事后不久王某乙说王治联系不上了。
6、王治于2014年2月27日和28日书写的借条证明，王治分二次共从王某乙处借款17万元。
7、洛阳市涧西区城乡建设局出具的证明证实，该局从未有过在干部职工中集资方式用于城建绿化等各类工程。
8、转账凭证、被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证，足以证实。
以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。
本院认为，被告人王治以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人及辩护人辩称王治没有非法占有目的，不构成诈骗罪，及被告人王治辩称其退还王某乙30000元的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。王治案发前退还田某20000元，退还王某乙9000元应从犯罪数额中予以扣除。王治案发后部分退还被害人损失，对其可酌情从轻处罚。根据本案的事实、情节，社会危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王治犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月19日起至2026年10月18日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、本案未追回的赃款，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范映晖
审 判 员 何恒飞
人民陪审员 于国军
二〇一五年十月二十六日
书 记 员 陈 蓓