安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）固刑初字第00134号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人许长发，男，1971年11月27日出生于福建省泉州市，汉族，无业，住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月20日被固镇县公安局刑事拘留，2015年1月23日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
指定辩护人齐永振，安徽振固律师事务所律师。
被告人许玉花，女，1970年3月25日出生于福建省泉州市，汉族，无业，住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月20日被固镇县公安局刑事拘留，2015年1月23日经固镇县人民检察院批准被逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
指定辩护人刘玉芳，安徽振固律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉〔2015〕83号起诉书指控被告人许长发、许玉花犯诈骗罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派代理检察员王莹、徐淑萍出庭支持公诉，被告人许长发及其辩护人齐永振、被告人许玉花及其辩护人刘玉芳等人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：2014年10月份以来，被告人许长发、许玉花夫妻二人，通过使用拨打电话发射器的方式向不特定多数人群拨电话，待电话接通后自动挂断，被害人回某电话后被告知手机号码中高额奖金，并提供一个电话号码让被害人咨询。被害人拨打该电话咨询时，许长发、许玉花接听电话并冒充香港宝马公司工作人员，以兑换奖金需要交纳转账手续费、公证费、海关税收等费用骗取钱财。在诈骗过程中，许玉花负责去银行取钱，并主要由其接听被害人回某的电话；许长发负责调试维护日常作案设备。
被告人许长发、许玉花涉嫌的犯罪事实如下：
1.2014年11月6日，固镇县湖沟镇居民徐某被告知手机号码中了二等奖，奖金36万元。后徐某被被告人许长发、许玉花冒充香港宝马集团工作人员以兑奖需交纳手续费、公证费等费用为名骗取人民币18700元。
2.2014年11月12日，西安市新城区居民刘某被告知手机号码中了二等奖，奖金36万元。后刘某被被告人许长发、许玉花冒充香港宝马集团工作人员以兑奖需交纳手续费为名骗取人民币900元。
3.2014年12月3日，�南省三亚市居民黄某被告知手机号码中了二等奖，奖金36万元。后黄某被被告人许长发、许玉花冒充香港宝马集团工作人员以兑奖需交纳手续费为名骗取人民币900元。
4.2014年12月6日，广西临桂县居民李某乙被告知手机号码中了高额奖金。后李某乙被被告人许长发、许玉花以兑奖需交纳公证费为名骗取人民币6700元。
5.2014年12月10日，内蒙古自治区托克托县居民韩某被告知手机号码中了高额奖金。后韩某被被告人许长发、许玉花冒充香港宝马集团工作人员以兑奖需交纳转账费为名骗取人民币1000元。
针对上述指控，公诉机关提供的证据如下：1、扣押的手机、电话群拨设备等物证；2、银行提供的涉案银行卡的账户交易记录情况等书证；3、证人许某、叶某等人的证言；4、被害人徐某、刘某等人的陈述；5、被告人许长发、许玉花的供述和辩解；6、固镇县公安局制作的现场勘验检查笔录；7、案发及抓获经过等其他证明材料。公诉机关认为，被告人许长发、许玉花以非法占有为目的，通过虚构事实的方式骗取被害人的财产，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。
被告人许长发当庭对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，且自愿认罪。
辩护人齐永振的辩护意见：一、对本案定性以及事实不持异议；二、被告人许长发归案后能如实供述，系坦白；三、被告人许长发是初犯，且当庭自愿认罪，另其诈骗时间不长，并愿意退赃。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人许玉花当庭对起诉书指控的事实和罪名�不持异议，且自愿认罪。
辩护人刘玉芳的辩护意见：一、对本案定性不持异议；二、被告人许玉花对公诉机关指控的诈骗事实没有否认，认罪态度较好；三、被告人许玉花诈骗时间较短，诈骗数额不多，且系初犯，并愿意退赃；四、被告人许玉花是从犯。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2014年10月份以来，被告人许长发、许玉花夫妻二人，通过使用拨打电话发射器的方式向不特定多数人群拨电话，待电话接通后自动挂断，被害人回某电话后被告知手机号码中高额奖金，并提供一个电话号码让被害人咨询。被害人拨打该电话咨询时，许长发、许玉花接听电话并冒充香港宝马公司工作人员，以兑换奖金需要交纳转账手续费、公证费、海关税收等费用骗取钱财。在诈骗过程中，许玉花负责去银行取�，并主要由其接听被害人回某的电话；许长发负责调试维护日常作案设备。
被告人许长发、许玉花涉嫌的犯罪事实如下：
1.2014年11月6日，固镇县湖沟镇居民徐某被告知手机号码中了二等奖，奖金36万元。后徐某被被告人许长发、许玉花冒充香港宝马集团工作人员以兑奖需交纳手续费、公证费等费用为名骗取人民币18700元。
2.2014年11月12日，西安市新城区居民刘某被告知手机号码中了二等奖，奖金36万元。后刘某被被告人许长发、许玉花冒充香港宝马集团工作人员以兑奖需交纳手续费为名骗取人民币900元。
3.2014年12月3日，海南省三亚市居民黄某被告知手机号码中了二等奖，奖金36万元。后黄某被被告人许长发、许玉花冒充香港宝马集团工作人员以兑奖需交纳手续费为名�取人民币900元。
4.2014年12月6日，广西临桂县居民李某乙被告知手机号码中了高额奖金。后李某乙被被告人许长发、许玉花以兑奖需交纳公证费为名骗取人民币6700元。
5.2014年12月10日，内蒙古自治区托克托县居民韩某被告知手机号码中了高额奖金。后韩某被被告人许长发、许玉花冒充香港宝马集团工作人员以兑奖需交纳转账费为名骗取人民币1000元。
另查明，2014年12月18日11时许，郑州市公安局南阳路分局案件侦办大队在郑州市管城回族区南学街1号院5号楼23号出租房内将被告人许长发、许玉花抓获。2015年2月15日，被害人徐某从固镇县公安局连城责任区刑警队领回赃款13111元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列综合性证据予以证明：
（1）现场勘验检查记录、现场图及现场照片等，证明案发现场的方位等详细情况。
（2）物品扣押清单，证明侦查机关在作案现场扣押作案工具有：手机82部、笔记本电脑1台、电话群拨器4台等其它物品。
（3）银行交易记录：
①2014年12月30日调取的被告人许长发、许玉花使用的涉案卡号为62×××16，户名为梁淑谊的农业银行卡的交易记录；
一证实该卡系2010年6月9日开卡，并开始投入使用，上面不断有交易记录显示，在2013年3月份以来交易记录明显频繁，且在查询当日卡上可用余额1700.18元。
二证实被害人徐某、刘某、李某乙汇款到该账户的事实。
②2015年1月4日调取的被告人许长发、许玉花使用的账号为62×××30，户名为谢广石的邮政储蓄银行卡的交易记录；
一证实该账户的开户日为2013年4月1日，并投入使用，上面显示交易频繁，最后交易日为2014年12月29日；
二证实韩某在2014年12月12日汇入1000元。
③2015年1月28日调取的被告人许长发、许玉花使用的账号为62×××34，户名为张宇的广西农村信用社银行卡的交易记录；
一证实开户日期为2012年3月15日，
二证实黄某在2014年12月3日汇入该账户900元。
④2015年1月9日调取的被告人许长发、许玉花使用的账号为62×××39，户名为卢彬的交通银行卡的交易记录；
一证实该银行卡开户日期为2008年9月6日；
二证实被告人将部分赃款转入该账户的事�（包括被害人刘某、徐某、黄某的部分款项）。
另外没有转入该账户的钱款经核对，已被被告人在得手后及时取走。
⑤2014年12月3日从上海富有支付服务有限公司提取的涉案银行卡通过该公司poss机消费记录情况；
其证实账户名为梁淑谊的农行卡、账户名为张宇的广西农村信用社银行卡通过该公司poss机刷卡消费转入账户名为卢彬的交通银行卡内，这七条交易记录同样与调取的账户名为卢彬的交通银行卡的七条贷进交易信息完全吻合。
附该公司出具的一份情况说明：该公司工作人员通过查询银行卡号为62×××16的银行卡交易记录情况，查出交易通过该公司终端号为8800000020107094的终端设备操作。该设备注册时间为2014年11月4日。
因每台终端设备对应唯一终端号，后查出所有使用该终端号为8800000020107094的终端设备的消费记录。
并出具证明文件证实终端号为8800000020107094的终端设备被绑定时间为2014年11月4日，注册姓名为谢广石。
（4）受害人话单梳理表：证实被害人与被告人联系的通话等有关情况。
（5）案发及抓获经过，证明2014年12月1日，固镇县湖沟镇东南村村民徐某向固镇县公安局连城责任区刑警队报案案发。2014年12月18日11时许，郑州市公安局南阳路分局案件侦办大队在郑州市管城回族区南学街1号院5号楼23号出租房内将被告人许长发、许玉花抓获。
（6）户籍证明，证实被告人许长发、许玉花为完全刑事责任能力人。
（7）河南省郑州市第三看守所出具的出所登记表，证明二被告人�于2014年12月19日入该所，2014年12月20日出所。
（8）情况说明，证明侦查机关已扣押被告人许长发的建设银行卡一张，卡号为62×××70。
（9）证人许某的证言，证明我爸妈他们接电话，说是宝马集团的，说对方中奖了，中了几十万，对方相信的话，就问对方是不是过来领钱，对方肯定不愿意，然后我爸妈就让对方转账，给他们银行卡号。他们用的诈骗手机大概有5、60部，我母亲确实用银行卡取过钱。用诈骗来的钱，装修了老家的厨房、我结婚用的新婚房，还买了新家具，共计用掉5、6万块钱。
（10）证人李某甲的证言，证明我侄子李欣有一套房子三室一厅的，我帮他租给别人住的。他们租房的是一对夫妻，听他们讲话口音应该是南方的。这房子我是2013年3月份租给他们的。
（11）证人田某的证言，证明我家的505房子已经租给一对我不知道名字的夫妻。我找他们要身份证，他们说没有，他当时给我一张他老婆的身份证复印件，那张身份证上的名字是梁淑谊，我看身份证上照片挺像他老婆，我就信了。另提供梁淑谊身份证复印件一份。
（12）被告人许长发的供述，证明去年10月底我们一家三口从老家回到郑州。我们是通过电话发射器向别人群打电话，响了一声就会自动挂掉，然后别人要是回过来的话，我们会跟对方说我们是香港宝马集团兑奖处的工作人员，这部手机号码中了36万，如果要是领奖的话就必须交转账手续费、公证费、海关税。我和我老婆不是香港宝马集团的工作人员，我们是骗别人的。用来群打电话的设备是我上网买的，一台设备是3200元，买了4台，又买了100多部手机。我在郑州租了2套房子，有�套房子在沙门村，那里放了2台设备，连接了50部手机。在南学街这边租的房子也放了2台设备，连接了30部手机，剩下的手机是坏的，没有连接。
我们最常用的就2张银行卡，那张叫梁淑谊的农业银行卡用的最多，现在我们只有叫张宇的信用社银行卡了，其他的都被我扔掉了。我记得的还有叫卢彬的交通银行卡，谢广石的邮政银行卡，卡号记不得了，还有其他被扔掉的银行卡我记不清了。这些银行卡都是我上网买的，邮寄过来的时候，我还会让对方寄一张身份证复印件。
平时这些设备都是我负责维护的，我老婆主要负责接电话和取钱，有时我老婆忙不过来接电话，我也会接电话。骗过钱之后，有的钱我会通过poss机转到叫卢彬的交通银行卡上，然后我老婆拿银行卡去取钱。有时候那个POSS机不能用，就不能把骗的钱转到卢彬的交通银行卡上。
（13）被告人许玉花的供述，证明我们是从2014年10月21来的，到10月28号开始骗的。我就接电话，说宝马集团的兑奖处，你中了二等奖，奖金是36万元，你要转账还是自己领奖，如果要自己领，就让到香港九龙自己去领奖，要是转账就得提供银行卡号和身份证号码，姓名，转账就得交转账费、手续费。我们就是这样一步一步骗对方的钱，骗过钱之后我还会去取钱。我们诈骗的地方有两个，一个就是南学街那里，平时我们也住在那里，还有一个地方是我和我丈夫租来放设备的。那些设备也都是我丈夫买的，平时也是他维护的。
关于2014年11月份至12月份期间，被告人许长发、许玉花冒充香港宝马公司工作人员，以兑换奖金需要交纳转账手续费、公证费、海关税收等费用实施诈骗的犯罪事实，有检察机�提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）诈骗安徽省固镇县居民徐某18700元一节的证据如下：
①被害人徐某的陈述，证明2014年11月6日上午，当时我在家干活，听到我手机响了一声，后来我回了过去，电话里是录音，说我手机号码中二等奖，奖金36万元，然后提供了一个185××××6619号码让我咨询，对方是一个女的说她是香港宝马集团公司的，说我中了二等奖，奖金是36万，她说要是不信可以打电话到总部，然后给了我一个号码，号码是156××××2452，我也打这个电话了，对方是个男的，他说他是香港宝马集团的，管财务的，说这个36万元肯定能领取。后来这两个号码经常跟我联系，我慢慢就相信了。后来就给我发了一个农业银行的62×××16卡号，户名叫梁淑谊，然后她就让我交转账手续费、公证费，还有所得税什么的，一共被骗了18700元。
②中国农业银行汇款凭证及系统查询，证明被害人徐某于2014年11月8日至11月28日先后八次向被告人提供的户名为梁淑谊的账户中汇入现金合计18700元。
③固镇县公安局侦查人员从中国农业银行胡沟营业厅调取到的ATM机汇款视频截图，证明被害人徐某于2014年11月8日、11月11日、11月28日到该营业厅汇款情况。
④中国农业银行综合系统，证明被告人于2014年11月8日至11月28日先后八次收到被害人汇入的现金18700元。
⑤通话记录，证明被害人徐某与被告人之间的通话情况。
⑥领条，证明被害人徐某从固镇县公安局连城责任区刑警队领回被骗钱财13111元钱。
（2）诈骗西安市新城区居民刘某900元一节的证据如下：
①被害人刘某的陈述，证明2014年11月12日下午1时许，在家中接到一个号码为185××××6619的电话，对方是个女的，她跟我说，我的手机在中央电视台摇奖活动中获得了二等奖，奖金36万元，让我与宝马集团联系，要领奖需要交纳一定的手续费。我听到之后就相信了，就通过对方提供的账号给他们汇了900元手续费。对方承诺手续费收到后就给我打36万元奖金到我账户上，后来对方一直没有打，我再打他们电话，他们就说需要公证，让我联系李先生，再交5800元，我就意识到被骗了。对方账户开户名为梁淑谊，账号为62×××16，是农行的。
②中国农业银行存款业务回单，证明被害人刘某于2014年11月15日向被告人提供的户名为梁淑谊的账户中汇入现金900元。
③通话记录单，证明被害人刘某�被告人之间的通话情况。
④中国农业银行综合应用系统查询，证明2014年11月15日被告人收到被害人汇入的900元。
（3）诈骗海南省三亚市居民黄某900元一节的证据如下：
①被害人黄某的陈述，证明2014年12月3日被诈骗900元。是一个叫张宇的男的告知自己手机号码中奖，中了36万元，叫自己汇款900元给他，汇款账号为62×××34（信用社），过了几天才发现自己被骗了。
②三亚农商银行存款回单，证实被害人在三亚农商银行给账户名为张宇的汇款900元。附海南农村信用社收费凭证。
③电话通话记录，证明被害人黄某与被告人之间的通话情况。
④南宁市邕宁区农村信用合作联社金康分社交易查询，证明2014年12月3日被告人收到�害人汇入的现金900元。
（4）诈骗广西临桂县居民李某乙6700元一节的证据如下：
①被害人李某乙的陈述，证明我钱被别人骗了，2014年12月6日接到的诈骗短信，当时我在家里。对方谎称我的手机号码中奖了，并以各种名义让我汇款，共计汇了6700元，我以为可以得到奖金才汇钱给对方的。对方卡号是62×××16，是中国农业银行的。
②存款回单，证明被害人李某乙于2014年12月7日（2次）至12月8日（2次）先后四次向被告人提供的户名为梁淑谊的账户中汇入现金合计6700元。
③电话通话记录，证明被害人李某乙与被告人之间的通话情况。
④中国农业银行综合应用系统查询，证明2014年12月7日至12月8日被告人共计收到被害人汇入的现金6700元。
（5）诈骗内蒙古自治区托克托县居民韩某1000元一节的证据如下：
①被害人韩某的陈述，证明2014年12月份接到一个陌生电话说是香港宝马公司工作人员，公司年底搞活动，自己的手机中奖了，是人民币60万元，讲如果我要领这个奖，必须让我交纳转账费1200元。后来她给我账户，是邮政的账户，我给他打了1000元。账户为62×××30，开户人为谢广石。汇款凭证我没有留着，我只记住自己是去中国邮政储蓄银行打款成功的那天是2014年12月12日，打款时间是中午。
②通话记录，证明被害人韩某与被告人之间的通话情况。
③邮政储蓄逻辑集中系统明细，证明被告人于2014年12月12日收到被害人汇入的现金1000元。
本院认为，被告人许长发、许玉花以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物合计人民币28200元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人许长发、许玉花归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；被告人许长发、许玉花的辩护人均提出被告人认罪态度较好，且自愿认罪的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人许长发、许玉花的犯罪性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许长发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2016年5月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人许玉花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2016年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
三、扣押在案的手机82部、笔记本电脑1台、电话群拨器4台予以没收，被告人许长发、许玉花退赔违法所得15089元，返还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 军
代理审判员 韩小亮
人民陪审员 王贤章
二〇一五年六月十九日
书 记 员 谷 璐
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违�所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。