黑龙江省佳木斯市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）黑08刑终70号原公诉机关佳木斯市东风区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某某。因本案于2015年8月20日被抓获，2015年9月1日被佳木斯市公安局东风公安分局刑事拘留，2015年10月9日被佳木斯市东风区人民检察院批准逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人马永林，黑龙江双峰律师事务所律师。佳木斯市东风区人民法院审理佳木斯市东风区人民检察院指控原审被告人刘某某犯合同诈骗罪一案，于2016年6月21日作出（2016）黑0805刑初27号刑事判决。原审被告人刘某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，佳木斯市人民检察院指派代理检察员丛惠慧出庭履行职务，上诉人（原审被告人）刘某某及辩护人马永林到庭参加诉讼。现已审理终结。原审认定，被告人刘某某在佳木斯市东风区浦东物流园区××号库经营××理货站，专营佳木斯市至抚远县前哨农场运输货物服务项目。在2014年6月至12月期间，刘某某分别与被害人王某甲、李某甲、孙某某、曲某某、刘某甲、薛某某、王某乙、葛某某、李某乙、陈某某10人签订运单，运输货物至第三方，并代收货款，以此方法骗取以上被害人货款共计人民币66575元，而后将理货站停业逃匿。赃款被其挥霍。原审以上述事实，有经过法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘某某供述，其在经营“佳木斯-前哨专线”货站期间，帮助客户代收货款，因货站经营不善，其就将帮助客户代收的货款用于货站的日常经营了，后来因偿还不上客户的货款就躲到北京。2、被害人王某甲陈述，2014年9月份，其委托浦东物流园××号库的刘某某往前哨农场拉一批钢材，并由刘某某代收货款，货款收回来后，其打电话催刘某某将货款打给自己，刘某某总是让其等几天，2015年1月份，其再次给刘某某打电话催要货款时，发现刘某某电话关机，到刘某某经营的货站找他，发现货站已经没有人了，就报警了。3、被害人李某甲陈述，其在佳木斯市金三角经营饼干批发生意。2014年9月份开始，其委托浦东物流××号库刘某某经营的货站向前哨发饼干，并由刘某某代收货款，2014年9月份其向刘某某催要货款，对方总是推脱，后来其到货站找刘某某，发现货站已经没有人了，便报警了。4、被害人孙某某陈述，其在刘某某经营的货站往前哨农场发货，并约定由刘某某代收货款，2014年6月份期间其委托刘某某经营的货站共往前哨农场发了18批的货物，刘某某收到货款后一直没有将货款给自己，2015年初时，其再次打电话催要货款时发现刘某某电话关机，到货站找刘某某，发现货站已经没有人了，便报警了。5、被害人曲某某陈述，其委托刘某某货站往前哨及二道河农场运送冻货，并由刘某某货站代收货款，刘某某至今尚欠其货款7600余元。6、被害人刘某甲陈述，2014年12月份，其委托刘某某货站往前锋××润滑油商店发了两次机油，并由刘某某货站代收货款，其找刘某某多次催要货款，刘某某总是推脱，后来听说刘某某的货站不干了，就报警了。7、被害人薛某某陈述，2014年11月份，其委托刘某某货站往前哨卢某某处发了三次家具，并由刘某某货站代收货款，其找刘某某多次催要货款，刘某某总是推脱，后来听说刘某某的货站不干了，就报警了。8、被害人王某乙陈述，2014年11月份，其委托刘某某货站往前哨徐某某家运输家具，由刘某某货站代收货款，货到后其找刘某某催要货款，刘某某总是推脱，2014年年末，其到刘某某货站找刘某某，发现货站已经不干了，就报警了。9、被害人葛某某陈述，从2014年3、4月份开始，其委托刘某某货站往前哨运输酱菜，由刘某某货站代收货款，刘某某收到货款后一直没有给其结款，其多次催要货款，刘某某总是推脱，后来其听说刘某某因拖欠货款跑了，就报案了。10、被害人李某乙陈述，2014年12月25日，其委托刘某某经营的货站往二道河农场发汽车家具，由货站代收货款，12月份，其到货站取货款，刘某某说没有钱，让其等一段时间，之后其一直催要货款，都被刘某某以各种借口推脱了，2015年2月份，其联系不到刘某某，就到公安机关报案了。11、被害人陈某某陈述，其是佳木斯向阳区××食品批发零售的业主。2014年12月12日，其往前哨发一批食品，委托刘某某货站运输货物并由货站代收货款，货款结算后，其找刘某某结算货款，总是被刘某某以手里没钱推脱，直至2015年2月份，其联系不上刘某某就到公安机关报案了。12、证人雷某某证言，证实2014年8、9月份，其委托朋友在佳木斯市购买过一批钢材，并由对方委托一名姓刘的人将钢材运过来，其将货款直接给了姓刘的人。13、证人王某丙证言，证实2014年11月至12月份，其在李某甲处购买过饼干，并证实饼干是由刘某某家的货站运到前哨，其将8000多元货款钱直接结算给刘某某的妻子杨某某。14、证人潘某某、刘某乙证言，其从佳木斯市金三角××饼干批发进货，由刘某某货站将饼干运到目的地，其将货款直接结算给刘某某的妻子杨某某。15、证人邢某某证言，证实2014年6月份，其从佳木斯市“××”超市订过货物，所订的货物都是由刘某某家的货站运到前哨，其将9000余元货款钱直接结算给刘某某的妻子杨某某。16、证人柴某某证言，证实曲某某经营的××肉店给其父亲柴某某发过货，价值为7000余元，收到货后，其就将货款结算给了运输方刘某某。17、证人赵某某证言，证实其经营的××润滑油商店在佳木斯进过几次货，货到后，其直接将货款5000余元结算给货站的人了。18、证人卢某某证言，其在佳木斯市一家家具商场定了三次家具，共计人民币3000余元，货到后，其直接将货款结算给货站的人了。19、证人徐某甲证言，证实2014年11月份，其从佳木斯王某乙处购买了一些家具，共计2600余元，货到后，其将货款直接结算给了刘某某的妻子杨某某。20、证人刘某丙证言，证实其从佳木斯“××酱菜总会批发店”进过酱菜，价值为人民币1000元左右，货到后，其直接将货款结算给了货站的人。21、证人孟某某证言，证实2014年大约11月份，其在佳木斯市购买过一批价值2100元的汽车灯具，货是由刘某某货站运输的，货到后，其将2100元钱直接结算给了货站。22、证人李某丙、甄某某、陆某某、兰某某、付某某证言，证实其2014年年末，从佳木斯××食品批发商店进了一批货，货是由刘某某货站运输的，货到后，其货款已经结算给了货站。23、佳木斯市向阳区××超市出具的代收货款明细，载明刘某某实欠代收货款16695元。24、薛某某提交的欠款明细，载明刘某某尚欠其货款3355元。25、佳木斯—前哨运单、佳木斯—二道河运单，载明由浦东物流××号库发往前哨、二道河货物明细，货物价值总计人民币66575元。26、辨认笔录载明，经过刘某乙、卢某某、柴某某、陈某甲的辨认，辨认出杨某某即是收取其货款的行为人。27、企业登记档案及道路运输经营许可证，证实刘某某具有经营货站的资质。28、库房租赁合同，证实刘某某租赁浦东物流园区××号库的事实。原审认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人刘某某的辩解意见及辩护人关于被告人刘某某不构成犯罪的辩护观点于事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，认定被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。宣判后，原审被告人刘某某不服，以其没有欺骗对方，没有非法占有目的，其经营失败，无法偿还，而离家出走，不构成合同诈骗罪为由提出上诉。辩护人提出刘某某代收货款行为是正常经营行为，没有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。如果认定刘某某合同诈骗罪成立，根据合同诈骗罪的立案标准，数额在5000元以下的不应追究刑事责任，刘某甲等6人的货款在5000元以下，应通过民事诉讼主张权利。因此刘某某的诈骗数额为48596元，且考虑其系偶犯、初犯、认罪态度好，应在三年以下量刑并适用缓刑。检察机关出庭意见，本案事实清楚，证据确实充分。程序合法。建议维持原判。经审理查明，原审认定的被告人刘某某于2014年6月至12月期间，骗取被害人王某甲、李某甲、孙某某等10人代收货款后逃匿的事实清楚，证据确实、充分。原审经庭审质证的证据予以采信。二审期间，辩护人提交的证人徐某乙的证言本庭予以采信。本院认为，原审被告人刘某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪。上诉人及其辩护人提出的没有非法占有目的，不构成合同诈骗罪的意见，因上诉人代收货款后拒不给付被害人并逃匿，已构成合同诈骗罪，故其意见不予采纳。辩护人所提合同诈骗数额为48596元的意见，因上诉人刘某某连续多次犯罪，犯罪数额应累积计算，故其辩护意见不予采纳。出庭检察员建议维持原判决的意见予以采纳。原审定性准确，量刑适当。审判程序合法。依据《中华人民共和国刑诉讼法》第二百二十五条一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 陈 嵩审判员 姚剑英审判员 丁思竹二〇一六年十一月二十三日书记员 赵 璐