浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬鄞刑初字第687号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人袁磊。2009年5月11日因犯非法拘禁罪被浙江省奉化市人民法院以（2009）甬奉刑初字第275号刑事判决判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2011年5月19日因犯信用卡诈骗罪被浙江省奉化市人民法院以（2011）甬奉刑初字第403号刑事判决判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；2012年5月被宁波市海曙区人民法院以（2012）甬海刑初字第261号刑事判决撤销（2011）甬奉刑初字第403号刑事判决书中对被告人袁磊判处缓刑部分，以其犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，与前罪信用卡诈骗罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。后浙江省奉化市人民法院于2013年6月7日进行再审，撤销了（2011）甬奉刑初字第403号刑事判决以及（2009）甬奉刑初字第275号刑事判决对袁磊的缓刑部分，以信用卡诈骗罪对袁磊判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，与前罪非法拘禁罪有期徒刑六个月实行并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；2013年8月5日，宁波市海曙区人民法院进行再审，撤销了（2012）甬海刑初字第261号刑事判决，以被告人袁磊犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，与前罪非法拘禁罪和信用卡诈骗罪并罚后决定执行的有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元实行并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期自2011年4月19日起至2013年9月8日止）。被告人又因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月14日被宁波市公安局鄞州分局从黄湖监狱解回再审。2013年6月21日经本院决定逮捕，现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人郑勇。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉（2013）599号起诉书指控被告人袁磊犯诈骗罪，于2013年5月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，因浙江省奉化市人民法院、宁波市海曙区人民法院先后就被告人的前罪判决提起再审，故本院于2013年8月9日根据宁波市鄞州区人民检察院的建议延期审理，同年9月6日恢复审理。同年9月11日、同年11月28日两次公开开庭进行了审理。后公诉机关于2013年12月5日以要求补充侦查为由再次提出延期审理的建议，本院于同日决定再次延期审理，后根据公诉机关的建议于2014年1月3日恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派代理检察员李青出庭支持公诉，被告人袁磊及其辩护人郑勇、被害人屠某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控，2011年9月至2012年4月，被告人袁磊以谈恋爱为幌子，以各种名义骗取被害人屠某、彭某人民币共计182919元。为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人屠某、彭某的陈述，证人吴某等人的证言，中国农业银行、中国建设银行的帐单，宁波市鄞州久义清洁设备有限公司（以下简称久义公司）工商变更登记情况，企业法人营业执照，浙江省奉化市人民法院（2013）甬奉刑再字第00002号刑事判决书，宁波市海曙区人民法院（2013）甬海刑抗再字第3号刑事判决书，归案经过，被告人袁磊的户籍证明及供述、辩解等证据。公诉机关认为被告人袁磊的行为已构成诈骗罪，诈骗数额巨大，且系因犯其他罪在服刑期间发现此漏罪，依法应予数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条之规定予以判处。
被告人袁磊辩称，其从屠某处拿来的钱全部用于屠经营的某某公司的日常开支，并不是诈骗。辩护人辩称，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性不持异议。但提出以下几点辩护意见：1.公诉机关部分指控缺乏证据证明，不排除是双方交往过程中所花费用；2.指控的诈骗金额中部分款项被告人用于某某公司的日常支出，包括运输费、办公费用、工资支出等；3.公诉机关指控被告人以借为名骗取彭某2万元，无相关证据证实，该指控不能成立；4.本案系被告人与被害人双方恋爱期间发生的犯罪，社会危害性小。综上，要求法院对被告人袁磊减轻处罚。为支持上述辩护意见，辩护人向本庭提供了某某公司的相关票据。
经审理查明，2011年中秋节期间，被告人袁磊因赌博输钱，遂起意通过婚恋网站珍爱网搭识女孩的方式骗取钱财。同年9月期间，被告人袁磊通过珍爱网认识了被害人屠某，其在了解到屠某是从事清洁用品销售生意时，遂通过与其谈恋爱为名骗取钱财。具体如下：
1、2011年9月14日，被告人袁磊谎称在澳门赌博输钱、自己经营的公司需支付货物首付款，以“借”为名从屠某处骗取1000元。
2、2011年9月16日，被告人袁磊编造房子办按揭贷款的虚假理由，以“借”为名从屠某处骗取4000元。
3、2011年9月22日至同年10月30日，被告人袁磊编造支付合同首付款的虚假理由，以“借”为名从屠某处骗取50000元（其中银行转账30000元、现金20000元）。
4、2011年10月15日、10月16日，被告人袁磊编造支付货物尾款的虚假理由向屠某“借”钱，为取得屠某信任，被告人袁磊将屠某带至鄞州中心区新都美地其妹妹租用的房子，谎称该房子是其本人的，后以“借”为名从屠某处骗取50000元（银行转账）。
5、2011年11月25日至同月27日，被告人袁磊编造轿车抵押需要支付中介费的虚假理由，以“借”为名从屠某处骗取
10000元（银行转账）。
6、2011年11月30日至2012年4月25日，被告人袁磊以其母亲生病住院需要医疗费为由，以“借”为名，从屠某处骗取30000元左右（银行转账）。
被告人袁磊将上述赃款绝大部分用于归还赌债。
另查明，屠某于2011年8月22日注册成立了宁波市鄞州某某清洁设备有限公司，出资人为屠某和骆某某（屠某母亲）。被害人屠某在与被告人袁磊交往期间，屠某曾将某某公司的营业执照和公章出借给被告人袁磊，被告人袁磊以某某公司的名义在宁波市海曙区租用办公用房、招聘人员经营。期间，所花房租费、工资、办公费用等约33000余元。
还查明，被告人袁磊于2009年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同月12日被取保候审，期间羁押12天。2011年5月19日因涉嫌信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年6月14日被取保候审，期间羁押26天。2011年4月19日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月19日被取保候审，2012年5月18日被逮捕。宁波市海曙区人民法院的再审判决对被告人袁磊的刑期计算起刑日为2011年4月19日。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人屠某的陈述，证实2011年中秋节前，其在家中上网时通过珍爱网网站认识了一个叫袁磊的男子，对方称经营一家外贸公司，其与对方见面后感觉不错，后来就以男女朋友关系交往了。从2011年9月14日开始至2012年4月25日，袁磊以澳门赌博输钱、办理房屋按揭、支付货款、母亲生病等各种理由，向其“借”钱，这些钱基本上通过银行汇款的，打入袁磊农业银行、建设银行的账户，先后被他拿去159000余元。同时还证实其在上海某某雅贸易有限公司上班，其以母亲及自己的名义注册了一家经营清洁用品的某某公司，与其上班的单位从事的业务相关。其在与袁磊交往过程中，曾将某某公司的营业执照和公章借给袁磊，袁磊在海曙租了办公房开公司。有时其也叫袁磊出面帮其请一些客户吃饭，顺便把某某公司员工的工资发掉。2012年4月，袁磊忽然与其失去联系了，后其在QQ上找到他，但上线的不是他本人，而是一个自称是袁磊老婆的人。其这才意识到被袁磊骗了，于是就报警了的事实；
2.证人吴某的证言，证实其位于鄞州区新都美地小区某幢某室的房子租用给他人，但房屋的产权一直未曾转移的事实；
3.中国农业银行、中国建设银行的帐单，证实屠某多次将钱汇给被告人袁磊的事实；
4.宁波市鄞州某某清洁设备有限公司工商变更登记情况，企业法人营业执照，证实屠某与骆某某于2011年8月22日注册成立了宁波市鄞州某某清洁设备有限公司的事实；
5.浙江省奉化市人民法院（2013）甬奉刑再字第00002号刑事判决书，宁波市海曙区人民法院（2013）甬海刑抗再字第3号刑事判决书，证实被告人袁磊曾因犯非法拘禁罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪先后被奉化市人民法院、宁波市海曙区人民法院判刑，现仍在服刑的事实；
6.归案经过，证实了本案的案发及被告人从服刑监狱被押解回来的事实；
7.被告人袁磊的户籍证明，证实了其身份情况；
8.辩方提供的租房合同、发票等书证，证实被告人袁磊持有的部分某某公司的开支情况的事实；
9.被告人袁磊原在侦查阶段的供述及辩解，证实其因赌博输钱，为偿还欠下的高利贷，通过婚恋网站认识女孩子的方式骗取他人钱财，先后从屠某处骗了十多万，但其中有一些用于其帮助屠某经营的某某公司开支的事实。
公诉机关还指控被告人袁磊于2011年9月14日，以编造在澳门赌博输钱为由，以“借”为名，从屠某处骗得3000元。对于其中的1000元，被告人袁磊与被害人屠某双方陈述一致，被告人不持异议。但被告人辩称其中2000元系被害人自愿给其的，不是诈骗。经查，就该笔款项，被告人袁磊从未供述是通过诈骗手段获取的，因只有被害人陈述，故证据不足，不予认定。
公诉机关还指控被告人袁磊编造催款需要路费为名，从屠某处骗取8700元；以奶奶生病为由，从彭某处骗取20000元。经查被告人袁磊就该两起指控的事实，从未做过有罪供述。如前所述，只有被害人陈述，证据不足，亦不能认定。
被告人袁磊及辩护人就此提出的辩解、辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人袁磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财11万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在审理期间，辩方提供了若干书证以证实被告人袁磊将部分诈骗款用于代被害人经营公司的日常开支，对于这些费用应从犯罪数额中予以扣除。经本院查实，被告人袁磊与被害人屠某往期间，被害人曾将其自己经营的某某公司的营业执照和公章出借给被告人袁磊，被告人袁磊称其帮助屠某经营管理公司，而屠某认为是被告人借用其公司名义自己经营其他公司，所花费用不应由其承担。本院认为，因双方各执一词，根据现有证据亦无法查清该事实，但被害人出借营业执照和公章属实，根据疑点利益归被告人的原则，辩方提供的一些与某某公司相关联的票据本院予以采信，相关费用约3万余元应从指控的犯罪数额中扣除，被告人袁磊及辩护人对此提出的辩解、辩护意见予以采纳。被告人袁磊在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，依法应予数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；原犯诈骗罪、非法拘禁罪、信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算，已经执行的刑期，计算在新判决决定的刑期以内。即自2011年4月19日起至2016年3月8日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、责令被告人袁磊退赔涉案赃款给被害人屠某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈亚飞
审 判 员 乐晓飞
人民陪审员 石志栋
二〇一四年二月十一日
书 记 员 张春叶