山西省翼城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋1022刑初14号
公诉机关山西省翼城县人民检察院。
被告人苏某1，男，1983年11月26日出生，山西省翼城县人。2017年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被翼城县公安局刑事拘留，同年7月28日被逮捕，现羁押于翼城县看守所。
被告人张某1，女，1990年12月29日出生，山西省翼城县人。2017年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被翼城县公安局刑事拘留，2017年7月28日被逮捕，同年10月23日被翼城县人民检察院取保候审，2018年1月19日被本院取保候审。
被告人刘某1，男，1990年9月20日出生，山西省翼城县人。2017年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被翼城县公安局刑事拘留，同年7月28日被翼城县公安局取保候审，2018年1月19日被本院取保候审。
被告人尚某1，男，1988年5月27日出生，山西省翼城县人。2017年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被翼城县公安局刑事拘留，2017年9月4日被逮捕，同年10月23日被翼城县人民检察院取保候审，2018年1月19日被本院取保候审。
被告人安某，男，1991年10月2日出生，山西省翼城县人。2017年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被翼城县公安局刑事拘留，2017年7月28日被逮捕，同年10月19日被翼城县人民检察院取保候审，2018年1月19日被本院取保候审。
山西省翼城县人民检察院以翼检刑刑诉〔2018〕12号起诉书，指控被告人苏某1等人犯诈骗罪，于2018年1月19日向本院提起公诉，2018年6月7日以翼检刑刑变诉〔2018〕1号变更起诉决定对翼检刑刑诉〔2018〕12号起诉书作出变更。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翼城县人民检察院检察员职统波、姚俊琴出庭支持公诉，被告人苏某1、张某1、刘某1、尚某1、安某到庭参加诉讼。因证据问题，公诉机关进行了补充侦查，现已审理终结。
经审理查明，2017年3月至6月，被告人苏某1、安某、张某1、尚某1、安某等人在微信群，冒用上海X集团的名义，以购买金融一体机就可以为黑白户办理大额信用卡、大额贷款为由，骗取多名受害人信任，以2880元至3880元不等的价格销售多台金融一体机。2017年6月初，被告人苏某1、刘某1等人，成立山西邻居网络科技有限公司，苏某1任公司业务经理，刘某1任公司会计，安某、张某1、尚某1等人任公司销售组长，并招聘多名员工，制作客户问答模板，教员工怎样和客户进行交流。在经营过程中，让业务员通过微信群发布虚假广告称：购机就送5-50万的白金信用卡、5-50万的大额低息贷款，无论黑白户，有需要办理信用卡、贷款的客户会通过微信添加业务员为好友，业务员诱骗受害人购买金融一体机，诱骗成功后通过德邦物流邮寄一台廉价的平板电脑，以此方式实施诈骗。
被告人刘某1在担任公司会计期间，其他被告人将金融一体机卖出后，被告人刘某1通过物流将一体机邮寄给被害人，收取货款。被告人刘某1共参与张某1、尚某1、安某等业务员10起诈骗行为，诈骗总金额33920元。
上述犯罪事实中，其中张某1参与诈骗作案的事实有：
1、2017年4月份，被告人张某1冒充上海X集团招商业务员，使用微信名称张某2，通过微信聊天和河北女子李某1成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取李某1信任，李某1以26900元的价格从被告人张某1处购买八台“金融一体机”，以930元的价格从被告人张某1处购买了一个“上网贷款”的链接，被告人张某1从中获利9000余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
2、2017年4月份，被告人张某1冒充上海X集团招商业务员，使用微信名称张某2，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取陈某1信任，被告人张某1以4800元的价格卖给陈某1一台“金融一体机”，被告人张某1从中获利1800余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
3、2017年6月上旬，被告人张某1冒充上海X集团招商业务员，使用微信名称杨某1，通过微信聊天和河北女子尚某2成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取尚某2信任，被告人张某1以8940元的价格卖给尚某2三台“金融一体机”，被告人张某1从中获利3600余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
尚某1参与诈骗作案的事实有：
1、2017年1月份，被告人尚某1冒充上海X集团招商总监，使用微信名称王某，通过微信聊天和河北石家庄市男子董某成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取董某信任，2017年5月8日，被告人尚某1以2680元的价格卖给董某一台“金融一体机”，从中获利900余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
2、2017年3月份，被告人尚某1冒充上海X集团招商总监，使用微信名称王某，通过微信聊天和河北秦皇岛市男子杨某2成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取杨某2信任，以2980元的价格卖给杨某2一台“金融一体机”，从中获利900余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
3、2017年3月14日，被告人尚某1冒充上海X集团招商客户经理，使用微信名称李某1，通过微信聊天和内蒙古籍的李某2成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取李某2信任，以2380元的价格卖给董某一台“金融一体机”，从中获利700余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
4、2017年3月下旬，被告人尚某1冒充上海X集团招商总监，使用微信名称王某，通过微信聊天和山东省临沂市男子郭某1成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取郭某1信任，以3380元的价格卖给郭某1一台“金融一体机”，从中获利1000余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
5、2017年1月份，被告人尚某1冒充上海X集团招商总监，使用微信名称王某，通过微信聊天和杜某成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取杜某信任，以3300元的价格卖给杜某一台“金融一体机”，从中获利900余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
6、2017年6月初，被告人尚某1冒充上海X集团招商客户经理，使用微信名称李某1，通过微信聊天和山东籍的赵某成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取赵某信任，以2980元的价格卖给赵某一台“金融一体机”，从中获利900余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
7、2017年6月初，被告人尚某1冒充上海X集团招商客户经理，使用微信名称李某1，通过微信聊天和河南籍男子刘某2成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取刘某2信任，以2980元的价格卖给刘某2一台“金融一体机”，从中获利900余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
8、2017年6月上旬，被告人尚某1冒充上海X集团招商客户经理，使用微信名称李某1，通过微信聊天和山东籍男子陈某2成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取陈某2信任，以2980元的价格卖给陈某2一台“金融一体机”，从中获利900余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
安某参与诈骗作案的事实有：
1、2017年3月份，被告人安某冒充上海X集团招商总监，使用微信名称刘某3，通过微信聊天和山东省惠民县男子刘某4成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取刘某4信任，以2180元的价格卖给刘某4一台“金融一体机”，从中获利600余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
2、2017年4、5月份，被告人安某冒充上海X集团全国招商总监，使用微信名称杨某3，通过微信聊天和安徽省繁昌县女子郭某2成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取郭某2信任，以3380元的价格卖给郭某2一台“金融一体机”，从中获利1000余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
3、2017年5月份，被告人安某冒充上海X集团全国招商总监，使用微信名称杨某3，通过微信聊天和黑龙江男子郑某成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取郑某信任，以3880元的价格卖给郑某一台“金融一体机”，从中获利1000余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
4、2017年5月份下旬，被告人安某冒充上海X集团招商总监，使用微信名称刘某3，通过微信聊天和陕西省安康市男子杨某4成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取杨某4信任，以3480元的价格卖给杨某4一台“金融一体机”，从中获利900余元，其余赃款归被告人苏某1和其公司所有。
5、2017年5月份，被告人安某冒充上海X集团全国招商总监，使用微信名称杨某3，通过微信聊天和湖北籍男子向某成为微信好友，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取向某信任，并收取向某500元定金，后向某拒收机子后将其拉黑并未退还500元定金，被告人安某从中获利500元。
苏某1公司其他业务员实施的诈骗行为有：
1、2017年5月下旬，被告人苏某1公司业务员冒充上海X集团工作人员，使用微信昵称李某3，通过微信聊天骗取山东籍的苏某2信任，以购买“金融一体机”办贷款为由，收取了苏某2的500元定金，苏某2在拒收后将苏某2的微信拉黑，并未退还500元定金。
2、2017年6月初，被告人苏某1公司业务员冒充上海X集团工作人员，使用微信昵称网贷部，通过微信聊天骗取河北籍的肖某信任，以购买“金融一体机”能够黑户漂白、贷款为由，骗取肖某信任，以3380元的价格卖给肖某一台“金融一体机”，所得赃款归被告人苏某1和其公司所有。
综上，被告人苏某1通过招聘业务员，培训业务员让业务员在网上虚假宣传，骗取客户信任，高价购买所谓的“金融一体机”牟取暴利，以苏某1为首的诈骗团伙共诈骗作案18起，诈骗总额83030元，其中被告人张某1诈骗作案3起，诈骗总金额41570余元，非法获利14400元；被告人尚某1诈骗作案8起，诈骗总额23660元，非法获利7100余元；被告人安某诈骗作案5起，诈骗总金额13920元，非法获利4000余元；其他业务员诈骗金额3880元，非法获利1000元。被告人刘某1在担任公司会计期间，其他被告人将金融一体机卖出后，被告人刘某1通过物流将一体机邮寄给被害人，收取货款。被告人刘某1共参与张某1、尚某1、安某等业务员的诈骗行为，诈骗总金额33920元。
侦查期间，被告人张某1家人主动退赃1万元，被告人安某家人主动退赃2万元，侦查机关在苏某1办公室查扣现金500元。审查起诉期间，被告人苏某1家人主动退赃5万元，张某1家人主动退赃2万元，被告人尚某1家属主动退赃1.5万元。其他业务员退缴业务提成1000元。审理期间，被告人苏某1家属退赃6030元。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有各被告人的常住人口基本信息表，物证（照片），现场查获的公司业绩表、销售产品统计表及苏某1的QQ售后、各被告人银行卡调取证据材料，被告人手机中微信截图，多名被害人询问笔录及微信、QQ聊天记录截图，证人吕某、徐某等人的证言，被害人李某1、陈某1等人的询问笔录及各被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人苏某1、张某1、刘某1、尚某1、安某等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，事实清楚，证据确实、充分，其行为符合我国刑法关于诈骗罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究各被告人相应的刑事责任。
被告人苏某1系主犯，应当对所有犯罪承担相应的刑事责任。被告人张某1、刘某1、尚某1、安某等人在共同犯罪活动中，起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚，但四被告人各自的犯罪情节不同，在量刑时应有所区别。
被告人苏某1等人犯罪情节较轻，庭审时认罪态度较好，如实供述主要犯罪事实，积极退赃，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人苏某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳，缓刑考验期自判决确定之日起开始计算）。
被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳，缓刑考验期自判决确定之日起开始计算）。
被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万八千元（罚金已缴纳，缓刑考验期自判决确定之日起开始计算）。
被告人尚某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳，缓刑考验期自判决确定之日起开始计算）。
被告人安某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳，缓刑考验期自判决确定之日起开始计算）。
各被告人已退缴的违法所得83030元，发还给各被害人（具体发还明细附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 马旭峰
人民陪审员 郑兆敏
人民陪审员 张孟敖
二〇一八年七月六日
书 记 员 王文艳
（2018）晋1022刑初14号刑事判决书附表
发还明细
被害人姓名应退赔数额（元）被害人姓名应退赔数额（元）
李某22380董某2680
杜某3300刘某22980
杨某43480赵某2980
陈某14800苏某2500
李某127830陈某22980
郑某3880尚某28940
向某500郭某13380
杨某22980肖某3380
郭某23880刘某42180
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