河南省周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1602刑初815号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人吕庆瑞，男，1970年8月14日出生于河南省沁阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省沁阳县。因涉嫌诈骗于2017年3月17日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留刑事拘留在逃，于2017年6月16日在海南省三亚市凤凰派出所配合下将其抓获，因涉嫌诈骗于2017年6月18日被周口市公安局太昊路分局执行刑事拘留，因涉嫌诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2017年6月27日被周口市公安局太昊路分局执行逮捕。
指定辩护人张春艳，河南豫安律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）448号起诉书指控被告人吕庆瑞犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人吕庆瑞及其指定辩护人张春艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：
2015年6月份左右，蔡某委托被告人吕庆瑞和海南省五指山市福安房地产有限公司签订了《福德莱大酒店物业财产出租协议》，由蔡某缴纳了一百万元的保证金。因签订合同时，吕庆瑞在合同上承租方签的是自己的名字，故蔡某不同意，后于2015年6月24日，经福安房地产有限公司、蔡某和吕庆瑞三方同意，将吕庆瑞与福安房地产有限公司签订的出租协议作废，由蔡某重新与福安房地产有限公司签订了《福德莱大酒店物业财产出租协议》，变更承租人为蔡某。2015年8月份，被害人王某到海南五指山市玩时，在福莱德大酒店认识了被告人吕庆瑞，吕庆瑞谎称福莱德大酒店的经营权是其所有，让被害人先交50万元订金，并承诺让被害人王某拿到福德莱大酒店经营权。2015年8月25日，被害人王某在周口市通过网上银行把50万转到了吕庆瑞的工商银行银行账户。经查明，被告人吕庆瑞将该50万元部分用于自己承包的福德莱酒店一楼荷塘夜色KTV的装修，剩余部分用于日常消费。案发前，被告人吕庆瑞已退回被害人王某5万元。
公诉机关认为,被告人吕庆瑞的行为已构成诈骗罪，且属数额巨大，要求依法惩处,并提供了相关证据予以证明。
被告人吕庆瑞对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，辩称认定的金额不对，因为已经还了10万元，认定金额应该是40万元。
指定辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护认为已退还5万元不能计入诈骗数额，另外5万元法庭应予以核实；被告人吕庆瑞法律意识淡薄，主观恶性较小，到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚；当庭自愿认罪，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2015年6月份左右，蔡某委托被告人吕庆瑞和海南省五指山市福安房地产有限公司签订了《福德莱大酒店物业财产出租协议》，由蔡某缴纳了一百万元的保证金。因签订合同时，吕庆瑞在合同上承租方签的是自己的名字，故蔡某不同意，后于2015年6月24日，经福安房地产有限公司、蔡某和吕庆瑞三方同意，将吕庆瑞与福安房地产有限公司签订的出租协议作废，由蔡某重新与福安房地产有限公司签订了《福德莱大酒店物业财产出租协议》，变更承租人为蔡某。2015年8月份，被害人王某到海南五指山市玩时，在福莱德大酒店认识了被告人吕庆瑞，吕庆瑞谎称福莱德大酒店的经营权是其所有，让被害人先交50万元订金，并承诺让被害人王某拿到福德莱大酒店经营权。2015年8月25日，被害人王某在周口市通过网上银行把50万转到了吕庆瑞的工商银行银行账户。经查明，被告人吕庆瑞将该50万元部分用于自己承包的福德莱酒店一楼荷塘夜色KTV的装修，剩余部分用于日常消费。案发前，被告人吕庆瑞已退回被害人王某5万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、书证：
（1）周口市公安局太昊路分局抓获经过：2016年12月20日我局接报警人王某报警称：河南省驻马店泌阳县人吕庆瑞以转让在海南省五指山市福德莱大酒店的经营权为由利用虚假的合同诈骗王某50万元。2017年6月16日我局民警徐连喜、程抗洪在得知吕庆瑞正在海南省三亚市的信息后立即奔赴海南三亚市，在三亚市天涯区凤凰派出所民警的配合下在天涯区一出租屋内将正在看电视的吕庆瑞抓获归案。后经讯问吕庆瑞对自己利用虚假合同诈骗王某五十万元的犯罪事实供认不讳，吕庆瑞现羁押于周口市看守所。
（2）被告人吕庆瑞常驻人口信息：同被告人吕庆瑞基本情况。
（3）王某、蔡某、周某常住人口基本信息各一份。（4）被害人王某出具的刑事控告书。
（5）吕庆瑞、吕壮出具的保证书一份：2015年8月24日，我收到王某对五指山福德莱大酒店经营权转让事宜定金五十万整。由于我的原因造成王某未能按约定对五指山福德莱大酒店行使经营权。我保证在2015年12月30日前将所收定金五十万元全部还给王某。2015年8月24日收到条中承诺承担责任。
（6）王某和吕庆瑞签订的还款协议一份。
甲方：王某
乙方：吕庆瑞
内容：2015年8月24日乙方收甲方定金50万元，因乙方原因甲方未能接管酒店。乙方保证在2016年1月31日前还给甲方30％，2016年2月15日前付清。未按本协议履行的由甲方所在地解决。
（7）周口银行网上银行业务专用凭证：2015年8月25日王某银行卡尾号为9727往吕庆瑞尾号为8943账号转账50万元。
（8）中原银行出具的客户明细对账单：2015年8月25日王某银行卡尾号为9727支出凭证一份。
（9）福莱德大酒店物业财产出租协议四份。
第一份：
甲方：五指山福安房地产开发有限公司
乙方：吕庆瑞
协议内容：将五指山福德莱大酒店出租给吕庆瑞经营管理，期限2015年6月15日至2018年6月14日，月租金5万元。
第二份与第三份内容一致：
甲方：五指山福安房地产开发有限公司
乙方：蔡某
协议内容：将五指山福德莱大酒店出租给吕庆瑞经营管理，期限2015年6月15日至2018年6月14日，月租金5万元。
第四份：
甲方：五指山福安房地产开发有限公司
承租方：海南省荷塘夜色娱乐管理有限公司
协议内容：将五指山福德莱大酒店出租给海南省荷塘夜色娱乐管理有限公司经营管理，月租金2万元，期限空白。承租期3年。
签订时间：2015年7月28
（10）企业机读档案登记资料四份。
第一份：
五指山福安房地产开发有限公司法定代表人：康聪鸿
第二份：
海南福德莱大酒店有限责任公司法定代表人：蔡某
第三份：
海南福运莱大酒店有限责任公司法定代表人：蔡某
第四份：
海南荷塘夜色娱乐管理有限公司法定代表人：纪明鸿
（11）海南河塘夜色娱乐管理有限公司变更项目信息：2016年9月18日海南河塘夜色娱乐管理有限公司吕壮变更为纪明鸿。
（12）海南福德莱大酒店有限责任公司营业执照。
（13）五指山市房权证复印件：福德莱大酒店房屋所有权人为五指山福安房地产开发有限公司。
（14）周口市公安局太昊路分局出具的扣押清单（附照片2张）
扣押物品：现代越野轿车一辆车牌号：琼Ａ×××××
物品持有人：吕庆瑞
扣押时间：2017年6月18日
（15）泌阳县公安局赊湾派出所出具的证明两份。
第一份：吕庆瑞在2015年4月27日因涉嫌妨害管理秩序被海南省保亭黎族苗族自治县公安局治安大队刑事拘留；
第二份：我单位民警配合周口市公安局太昊路分局民警到我辖区寻找吕庆瑞之子吕壮，吕庆瑞一家及吕壮多年前已到外地经商，不再家中居住。
（16）吕庆瑞中国工商银行河南省分行营业部银行卡交易查询一份。
2015年8月25日，王某汇入其银行账号50万元。
2015年8月25日，吕庆瑞转给李某120万元；
2015年8月27日，吕庆瑞转给李某15万元；
2015年8月27日，吕庆瑞转给郑心宝5万元；
2015年9月1日，吕庆瑞转给李某25万元；
（17）周口市公安局太昊路分局出具的情况说明：经查询中国裁判网和全国违法犯罪人员信息库没有查询到吕庆瑞的相关前科信息。
2、证人证言：
（1）证人周某证言：
我是2015年6月份通过应聘到王某的河南中兴医疗器械科技有限公司工作的，从那时开始工作一直到现在。我就是负责日常公司的账目和现金的处理，公司的来往账目基本上都是通过我办理的我处理的基本上都是公司的事情。大概是2015年8月份王总给我说让我给他往海南五指山转一笔账。当时是给我打的电话或是发的短信通知我的我记不清了，他说是让我往一个账户上转五十万元当时对方的银行银行卡号我记不清了，但是这五十万元钱转给对方客户名称是吕庆瑞。王某把他的“U”盾给我了，我是在我公司会计室内的电脑上通过网银转的这五十万元，我转账成功后我给王总说转账成功了并且把他的“U”盾还给他了。我公司的会计室在我们公司院内，我们的公司是周口市川汇区太昊路东段。
（2）证人蔡某证言：我现在经营福德莱大酒店的是从2015年6月15日开始的，我接手这个酒店是海南省五指山福安房地产开发有限公司的产权，酒店地址是五指山市海榆中线北侧翡翠新区内。我接该酒店的经营权后一直由我在经营，没有转让给任何人。我认识吕庆瑞，他是河南驻马店的人；2015年的7月份吕庆瑞在我酒店里租房子开了一个KTV，我们俩个人签的也有合同，他租我的房子是一楼的原来的茶餐厅和三楼，这两层楼再一起的面积有800多平米。吕庆瑞在我这做KTV我们俩签合同是吕庆瑞的儿子吕壮签的名字。吕庆瑞没有福德莱酒店的经营权，他只不过是从我这租了一楼的茶餐厅做KTV了。但是吕庆瑞于2016年9月份把KTV转让给别人了，现在去哪了做什么的我不清楚。
我同福安集团签订的福德莱物业财产出租协议就是我向你们提供的这一份，没有第二份，原件由我和福安集团存放，给你们的是复印件。我们签的这份协议是2015年6月15日签的，法人代表就是我的。我看过了吕庆瑞同福安集团签订的福德莱物业财产出租协议，这份协议我知道，情况是这样的：在五指山的福德莱大酒店一直就是我要承包的，前期我没有去五指山，当时我朋友吕庆瑞出面联系的，我当时出资一百万保证金交到福安集团了。因为我当时和福安集团的人不熟悉，先期由吕庆瑞出面同福安集团签的合同，后来我从河南到五指山后发现福德莱大酒店出租协议上写的是吕庆瑞的名字，我就不愿意了；为什么该酒店是我承包的怎么写吕庆瑞的名字呢，只不过先期是让吕庆瑞帮助我联系的这个事情，我就向福安集团提出这个问题，我不同意协议上签吕庆瑞的名字。于是就在2015年6月24日我到福安集团（吕庆瑞当时没有去，他打电话口头同意把出租协议上承租方变更为我的名字的）把合同上变更为我的名字，同时原合同（吕庆瑞同福安集团签订的福德莱大酒店物业财产出租协议）立即作废，并且原件福安集团已收回。这个事情其实从开始签订该福德莱大酒店出租协议起经营权就是我的，吕庆瑞没有拿过钱，我自己一人拥有该酒店的合法经营权，吕庆瑞没有该酒店的经营权。因为我是后来去的五指山，为了避免以后产生不必要的麻烦，我同福安集团签订福德莱大酒店物业财产出租协议时把签订的时间还是按照吕庆瑞签订的时间写的，实际是就是我承包该酒店就是从合同上签订的时间开始的。福德莱大酒店的经营权一直都是我的，按照合同上签的我是从2015年6月15日取得的该酒店的经营权，其他任何人都没有。我从福安集团承包福德莱大酒店是从2015年6月15日到2018年6月14日。从2015年6月24日我到五指山后就一直在五指山经营福德莱大酒店，在我接手该酒店后从来没有把经营权转让给任何人过，我的营业执照是海南福德莱大酒店有限公司，我是法人代表，经营权是我自己一个人的。
（3）证人孙某证言：出示两份（福德莱大酒店物业财产出租协议），一份是蔡某签订的，一份是吕庆瑞签订的，这两份合同都是经我的手签订的。和吕庆瑞签订合同的时间是2015年6月15日，合同协议签订后，吕庆瑞需交付我公司100万元，但是等到交钱时吕庆瑞拿不出这给钱，这中间吕庆瑞和蔡某证明回事我不清楚。2015年6月15日签订协议约10日后，蔡某来我公司要求把协议书承租方更改成他的名字，当时更改协议时，吕庆瑞是知道的，具体吕庆瑞在不场，时间长了，我记不清了。但是更改协议时吕庆瑞同意的。同吕庆瑞签订协议上“此件已作废，2015年6月24日”就是我书写的。看这个时间应该和蔡某重新签订协议书的时间是2015年6月24日。之所以和蔡某重新签订协议，是因为蔡某说这100万是他交的，后经吕庆瑞同意就把承租方更改成了蔡某。
（4）证人李某1证言：我是做装饰工程的，我公司名字海南鸿大装饰工程有限公司。福德莱大酒店的荷塘夜色装修是我做的。到现在荷塘夜色的老板吕庆瑞还欠我好多钱呢。
2015年7月份，吕庆瑞让我装修五指山的福德莱大酒店一楼荷塘夜色KTV，当时谈时是吕庆瑞找的我，他KTV的法人代表是他儿子吕壮的，装修的事情前后都是吕庆瑞操作的。我的装修款总共330万，到现在给我117万，还剩200多万。吕庆瑞给我的100万元都是3万，5万给的，最大的一笔是好像是20万。大概是2015年8月份吕庆瑞转账给我的。我的账号是62×××91，好像过了两天又给我转个5万的。从那之后吕庆瑞就没有给我过钱。
（5）证人李某2证言：2015年5月份在海南省五指山市福德莱酒店一楼的荷塘夜色KTV当时吕庆瑞给我说给他装大厅的一个大显示屏。我从订货到装完大约有两个多月的时间。2015年8月份，吕庆瑞给我的一张工商银行卡62×××81打了5万元的定金。大约当年10月份完工之后，他也没有给我付款。后来陆陆续续给我7万元。
我和吕庆瑞当时约定是十六万，他给我大约12万，下余的4万元也没有给他要过来。
3、被害人王某陈述：2015年8月24日我到海南去玩，当时我是住在海南五指山福德莱大酒店。当时该酒店的经营者蔡平原（蔡某），他是我们周口市的人，我和蔡平原早就认识，后来在他那住宿时蔡平原说这个酒店他不想做了，想转让，我说我想做，要不就转给我算了，我们谈谈。当时在蔡平原酒店一个做KTV的吕壮的父亲吕庆瑞就主动找到我给我说：十天内让我拿到该酒店的经营权就要让我付给他五十万元转让定金，如果他不能够在十天内让我取得该酒店经营权他就双倍退还我的定金钱。我于2015年8月25日通过电子银行（周口银行：王某尾号为9727）在我位于周口市太昊路东段门厂内把五十万元钱转账到吕庆瑞指定的他的银行账户（工行吕庆瑞：尾号8943）上了，当时吕庆瑞在海南的酒店里先给我打的收到条，我回来在家给他转的钱，有银行交易明细。我给吕庆瑞转了这五十万元款十天过后没有什么消息，我就给吕庆瑞联系问怎么回事，吕庆瑞给我说让我再拿三十万元或五十万元都可以，然后这个事情都弄成了。我一看是这情况就没敢再给吕庆瑞钱，并且我给他说我也没有钱了这事不弄了，要求他把我那五十万元钱退给我，吕庆瑞一直给我说别让我急，说是这事快弄成了，就这样一直给我推到2015年12月份。后来我实在没有办法了就直接去海南福德莱大酒店找到吕庆瑞给他要五十万元钱，我去后吕庆瑞也没有给我钱，给我写了份保证书说该酒店的经营权要是办不成就把我的钱退给我；在这中间吕庆瑞给过我两次钱，都是我去海南找他时给我的，一次给我转账转了四万元；一次给了现金一万元，一共给我五万元整。一直到现在吕庆瑞也不退给我钱，后来又不接我电话，我也给他联系不上了，从开始联系不上到现在已经有两个多月的时间了。因为当时吕庆瑞给我说他拥有该酒店的经营权，并且能够保证我十天内取得该酒店经营权，我以为就是他们的呢。在2016年4月份我通过其他渠道打听到吕庆瑞和海南五指山福德莱大酒店一点关系都没有，他在酒店内的KTV也是租的场地做的，今天九月份吕庆瑞在该酒店的KTV经营权也转让给纪明鸿了，所以我知道从开始到现在吕庆瑞一直在欺骗我的，弄的现在也联系不上他了。我和蔡平原在他们酒店谈转让这件事，吕庆瑞也一直在这酒店内，他知道我想接手这酒店就主动找到我说他有整个大酒店的经营权并且能够给我办成这事。吕庆瑞的儿子吕壮是海南荷塘夜色娱乐管理有限公司，吕壮是法人，和这酒店一点关系都没有。
4、被告人吕庆瑞供述与辩解：2015年7、8月份，王某来海南想接管五指山福德莱酒店的经营权，我说我能帮他弄过来，我的前提条件是把该酒店的经营权给他转让过来，他交给我50万元转让该酒店的定金。王某于2015年8月份通过银行转账转到我工行账户上50万元钱的定金。
我记得我同福安集团签订合同的时间的前一两个月开始谈的承包福德莱大酒店的事，手续都是我办的。后来蔡某所要承包该酒店。福安集团要酒店的承包费押金100万元，当时我先给福安集团交的20万现金，另外80万是上届承包商抵的帐。后来蔡某把这80万交给了上届承包人。他们直接交接的，我没有管这事。蔡某说要承包时我已经把20万元现金交给福安集团了，我让蔡某先给我5万元定金。大概过有一二十天，蔡某就把这15万元还给我了。我同福安集团签订合同时时2015年6月15日，6月24日蔡某和福安集团改签的合同。因为蔡某承包了福德莱酒店，酒店的承包人就是蔡某的了。
王某给我说承包该酒店是蔡某承包该酒店有一两月的时间，具体时间记不住了。王某是通过银行转账给我的，当时我在海南，王某在周口。
海南荷塘夜色KTV法人是我孩子吕壮，实际是我经营的。他只是挂名，具体管理经营都是我，他根本不到场，装修资金都是我出的实际和吕壮没什么关系。王某转给我的50万元我部分用于荷塘夜色的装修上，用了二十五万元。我记得李某1是二十五万，郑心宝是5万元，李某2是5万元，这三个人就是三十五万。还有一、两万是干小活的钱，具体记不住了。
上述证据经当庭举证、质证，证明属实，本院予以确认。
本院认为，被告人吕庆瑞以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款45万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实成立，本院予以支持。被告人吕庆瑞当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人吕庆瑞辩称诈骗的数额为40万元而非45万元，因无证据证明，本院不予采纳。指定辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。为此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕庆瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2026年6月15日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人吕庆瑞违法所得予以追缴，责令退赔被害人。
三、未随案移送的扣押物品，由周口市公安局荷花路分局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郭周勇
审判员 刘红兵
审判员 孙 楠
二〇一七年十二月二十八日
书记员 徐鹏飞