大连市普兰店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0214刑初111号
公诉机关大连市普兰店区人民检察院。
被告人华波，女，1976年7月27日出生，汉族，大连市金州区人，初中文化，无业，住大连市普兰店区。因犯诈骗罪，于2005年11月21日被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元，于2007年10月16日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2015年6月19日被原普兰店市公安局刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。
辩护人周彦民，辽宁书源律师事务所律师。
大连市普兰店区人民检察院以普检公诉刑诉〔2016〕115号起诉书指控被告人华波犯诈骗罪，于2016年3月11日向本院提起公诉，同年4月4日，该院对该起诉书以普检公诉刑变诉〔2016〕1号变更起诉决定书进行了变更。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派代理检察员李振双出庭支持公诉，被告人华波及辩护人周彦民到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大连市普兰店区人民检察院指控，2014年中旬的一天，被告人华波在大连市普兰店区安波镇“又一家洗浴中心”认识了被害人王某6，并化名“杨欣”与其交往。
1、2014年7月29日，被告人华波谎称其儿子治病需要用钱，通过卡号为62×××12的银行卡从被害人王某6手中骗取人民币（以下币种同）0.8万元。
2、2014年10月28日，被告人华波谎称其需要办理银行卡业务，在大连市普兰店区安波镇光明洗浴中心一部附近，骗取被害人王某68万元。
3、2015年1月2日，被告人华波谎称其需要办理银行卡业务，在大连市普兰店区安波镇桂花超市附近，骗取被害人王某65万元。
4、2015年1月20日，被告人华波谎称其需要办理银行卡业务，在大连市普兰店区安波镇桂花超市附近，骗取被害人王某611万元。
5、2015年3月21日，被告人华波谎称其需要办理银行卡业务，在大连市普兰店区安波镇桂花超市附近，骗取被害人王某63万元。
6、2015年4月4日，被告人华波谎称其需要办理银行卡业务，在大连市普兰店区安波镇桂花超市附近，骗取被害人王某65.2万元。
7、2015年4月5日，被告人华波谎称其银行账户因出现问题被派出所查了，需要用钱疏通关系，在大连市普兰店区安波镇中心小学附近，骗取被害人王某61万元。
8、2015年4月9日，被告人华波谎称其母亲住院需要钱，在大连市普兰店区安波镇中心小学附近，骗取被害人王某62万元。
9、另查在此期间，被告人华波还以其儿子住院需要用钱为由，在大连市普兰店区安波镇桂花超市附近，骗取被害人王某66万元。
综上，被告人华波先后共实施诈骗9次，诈骗数额共计42万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人华波多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人华波辩称，起诉书指控的第1、2、3、9起合计金额19.8万元的事实属实，其他事实不属实。
其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。对事实部分的意见：1、被告人认可的拿到被害人钱的数额19.8万元及次数（4次）符合真实情况。2、指控的其他事实中，证人于某1、曲某分别是被害人王某6的近邻和亲属，其证言的效力系明显减弱和较低；该二位证人的证言不客观，存在瑕疵和矛盾，因此，起诉书指控的其他事实（5次）证据不足。对定罪部分的意见：被害人与被告人之间系情人关系，被害人给予被告人钱财不是基于其相信被告人的理由，而是基于二人之间的关系，因此，被告人的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，化名为“杨欣”的被告人华波在大连市普兰店区安波镇“又一家洗浴中心”做服务员。2014年春夏之交的一天，被告人华波认识了前来该洗浴中心洗浴的被害人王某6，并开始与其交往。嗣后，被告人华波便以其儿子患白血病、母亲患病、父亲死亡、办理信用卡解锁业务等理由，多次从被害人王某6处骗取钱款。具体事实如下：
1、2014年7月29日，被告人华波谎称其儿子治病需要用钱，通过卡号为62×××12的银行卡从被害人王某6手中骗取人民币（以下币种同）0.8万元。
2、2014年10月28日，被告人华波谎称将其父亲生前的一张信用卡过户至自己名下，因该信用卡已过期，需要交钱开通，在大连市普兰店区安波镇光明洗浴中心一部附近，骗取被害人王某68万元。
3、2015年1月2日，被告人华波谎称上述信用卡还需要“充卡钱”才能开通，在大连市普兰店区安波镇桂花超市附近（以下简称桂花超市附近），骗取被害人王某65万元。
4、2015年1月20日，被告人华波谎称其需要办理银行卡业务，在桂花超市附近，骗取被害人王某611万元。
5、2015年3月21日，被告人华波谎称其需要办理银行卡业务，在桂花超市附近，骗取被害人王某63万元。
6、2015年4月4日，被告人华波谎称银行卡里的钱取不出来，需要用钱充卡，在桂花超市附近，骗取被害人王某65.2万元。
7、2015年4月5日，被告人华波谎称其银行账户因出现问题被派出所查了，需要用钱疏通关系，在大连市普兰店区安波镇中心小学附近（以下简称中心小学附近），骗取被害人王某61万元。
8、2015年4月9日，被告人华波谎称其母亲住院需要钱，在安波镇中心小学附近，骗取被害人王某62万元。
9、期间，被告人华波还以其儿子住院需要用钱为由，在大连市普兰店区安波镇桂花超市附近，骗取被害人王某66万元。
综上，被告人华波先后实施诈骗作案9次，诈骗数额共计42万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人王某6陈述，华波以其儿子患白血病、母亲患病、父亲死亡、办理信用卡解锁业务等理由，多次骗取其钱款合计105万元，包括自己的积蓄25万元和向别人高利贷借款80万元。向别人的借款中包括向于某1和曲某的借款，其中有一次向曲某借款后，因和曲某一起去送的钱，曲某看到了其给华波送钱；向于某1借款后，有4次因和于某1一起到银行取的钱，取完钱后在桂花超市附近其把钱给了华波，于某1在现场都看到了，时间分别是2015年的1月2日5万元、1月20日11万元、3月21日3万元、4月4日5.2万元。
2、证人于某1的证言，证实了其10多次借款给王某650多万元，其中有四次（同王某6陈述）其看到了王某6把钱交给华波的事实。
3、证人曲某的证言，证实了其3次借款给王某66万元，其中有2次即2015年4月5日1万元、4月9日2万元，其看到了在安波镇中心小学附近王某6把钱交给华波的事实。
4、证人于某2的证言证实了其将卡号为62×××12的银行卡借给华波转款0.8万元的事实。
5、证人王某1、王某2、于某3、王某3、王某4、王某5的证言，证实了王某6曾经以其朋友家的孩子患白血病需要钱治疗为由而向他们借款的事实。
6、证人孙某（华波的儿子）的证言证实，其没有任何疾病，其和父亲已十多年没有和华波联系了，其姥姥、姥爷也去世十多年了。
7、证人谭某1的证言证实，其于2015年4.5月份的时候为给女儿谭某2建大棚向华波借款22万元，当时谭某2给华波打欠条了。2015年6月中旬的时候，华波又向其借了2万元。
8、证人谭某2的证言证实了其借华波22万元的事实。
9、被告人华波的庭前供述，王某6给了其4次钱，第1次是通过银行卡给了0.8万元，第2次在安波桂花超市附近给了6万元、第3次在安波镇农行附近给了5万元、第4次在安波镇光明洗浴中心一部后面给了8万元，合计是19.8万元。
10、辨认笔录及辨认照片证实了涉案人员对华波的辨认情况；搜查笔录及照片证实了公安机关对华波住所的搜查情况。
11、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实案发后公安机关对华波随身携带的现金1.39万元、蓝色OPPO手机一部进行了扣押。
12.农行卡及汇款记录证实了华波通过该卡收取被害人王某68000元的事实。
13、借条、欠条、借款情况说明、情况说明证实了王某6向涉案人员借款、华波借款给谭某2等有关情况。银行取款凭证证实于某1为借款给王某6而在银行取款的相关情况。
14、录音光盘一张证实了被告人华波与被害人王某6通话内容的有关情况。
15、刑事判决书及释放证明证实了华波的前科情况。户籍证明、案件来源及到案经过证实了华波已达刑事责任年龄，本案的来源及被告人的到案经过。
上述证据，已经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人华波以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，且数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其指控罪名成立。关于被告人及辩护人提出涉案数额应为19.8万元的辩解、辩护意见，经查，除有据证实、被告人亦予认可的四次、合计为19.8万元的数额外，在案的证人于某1、曲某的证言、被害人王某6的陈述、借条及银行取款凭证、辨认笔录及辨认照片等证据相互印证，证实被告人华波还五次骗取了被害人王某622.2万元的犯罪事实，因此，本案的犯罪数额应为42万元。关于辩护人提出被告人华波不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人华波以各种理由虚构事实，博得了被害人的同情与信任，被害人系基于对其信任而处分了财产，符合诈骗罪的犯罪构成，应以该罪对被告人华波追究刑责。上述辩解、辩护意见，本院不予支持。辩护人的其他辩护意见，因与本院查明的事实不符，本院亦不予支持。被告人多次诈骗，且有前科，应酌定从重处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人华波犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2024年6月18日止；罚金于判决生效后二十日内缴纳）。
二、责令被告人华波向被害人王忠政退赔人民币42万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马晓晖
审 判 员 周景云
人民陪审员 石玉双
二〇一六年五月十八日
书 记 员 汤程成
附相关法条：
中华人民共和国刑法
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。