湖南省湘乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湘法刑初字第131号
公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。
被某某刘某某，女，1989年7月8日出生，湖南省涟源市人，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月23日被湘乡市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪的所得收益罪，经湘乡市人民检察院批准，于2015年1月30日被湘乡市公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
被某某陈某某，男，1990年6月29日出生，湖南省娄底市双峰县人，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月23日被湘乡市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪的所得收益罪，经湘乡市人民检察院批准，于2015年1月30日被湘乡市公安局执行逮捕。现羁押于湘乡市看守所。
湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉（2015）135号起诉书指控被某某刘某某、陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员易军湘担任审判长，审判员唐文乐、人民陪审员谢瑜参加的合议庭，于2015年5月5日公开开庭进行了审理，书记员何婵娟担任记录。湘乡市人民检察院指派检察员刘湘辉出庭支持公诉。被某某刘某某、陈某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湘乡市人民检察院指控：2014年12月10日左右，被某某刘某某、陈某某和曾某（在逃）商议，由被某某刘某某、陈某某帮曾某转移支取银行账户内的犯罪所得，被某某刘某某、陈某某每转移10000元，由曾某支付其200元现金作为报酬。
2014年12月19日，河南省西陕县居民马某某办理透支额五十万元信任卡被人骗走99900元，网转至王某某＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的银行卡号内，随后该款被转至农业银行三个账户内。2014年12月20日至21日，刘某某持农行卡支取转移马某某被骗的40800元，陈某某持卡支取转移了马某某的56100元。二人将所取的钱交给曾某后取得报酬2000元。
2014年12月22日，广州市居民单某某办理信任卡被人骗走233350元，网转至杨某某＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡号内，随后被转到王某某、李某某等户名内。当日13时至14时，被某某刘某某在湘乡市棋梓镇农业银行、邮政储蓄银行、工商银行共支取转移单某某被骗的129500元，陈某某陈某某在湘乡市棋梓镇农业银行、邮政储蓄银行、工商银行共支取转移单某某被骗的80000元。后被公安机关查获。
该院认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述、被某某的供述与辩解、勘验检查笔录。
该院认为，被某某刘某某、陈某某明知是犯罪所得，而协助他人转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被某某刘某某、陈某某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。提请本院依法判处。
被某某刘某某、陈某某对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻判处。
经审理查明：
2014年12月10日左右，被某某刘某某、陈某某和曾某（在逃）商议，由被某某刘某某、陈某某帮曾某转移支取银行账户内的犯罪所得，被某某刘某某、陈某某每转移10000元，由曾某支付其200元现金作为报酬。
2014年12月19日，河南省西陕县居民马某某办理透支额五十万元信任卡被人骗走99900元，网转至王某某＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡号内，随后该款被转至农业银行陈某某、张某某、孙庆寿三个账户内。2014年12月20日至21日，刘某某持农行卡支取转移马某某被骗的40800元，陈某某持卡支取转移了马某某的56100元。二人将所取的钱交给曾某后取得报酬2000元。
2014年12月22日，广州市居民单某某办理信任卡被人骗走233350元，网转至杨某某＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊银行卡号内，随后被分别转到王某某在中国农业银行，李某某、张某某、王某某、张某某、唐某某在中国邮政储蓄的账户内。当天13时至14时，被某某刘某某在湘乡市棋梓镇农业银行、邮政储蓄银行、工商银行共支取转移单某某被骗的129500元，陈某某陈某某在湘乡市棋梓镇农业银行、邮政储蓄银行、工商银行共支取转移单某某被骗的80000元，在作案过程中，被公安机关查获。所追缴的赃款，已经发还被害人单某某人民币136200元，余款暂存湘乡市公安局。
认定上述事实的证据有：
1、被害人的陈述。
被害人马某某陈述，证实于2014年12月19日在办理五十万信任卡业务过程中被骗走人民币99900元的事实。
被害人单某某陈述，证实于2014年12月22日在办理五十万元信任卡业务时被人骗走人民币233350元的事实。
2、书证。
中国工商银行股份有限公司西峡支行户名马某某、账号为6215581714002048578牡丹灵通卡2014年12月的账户历史明细及一笔金额为99900元的支出转入的账户信息，证实被害人马某某网络被骗资金99900元转入户名为王某某的中国工商银行牡丹灵通卡账号内。
户名为王某某的牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被骗的99900元分三次转入户名为陈某某、张某某、孙庆寿的中国农业银行账户内。
中国农业银行综合应用系统账户明细查询，证实户名为陈某某、张某某、孙庆寿的的银行账户内的资金被取现或者转支的情况。
中国工商银行户名为单某某的银行账户历史明细，证实单某某卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的银行账户于2014年12月22日被转出资金233350元到户名为杨某某、账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的银行账户上。
户名为杨某某、账号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的银行账户内资金交易明细，证实单某某被诈骗的资金233350元分别转入王某某、张成英、李某某、王某某、张某某、唐某某银行卡上的事实。
户名为王某某、张成英、李某某、王某某、张某某、唐某某银行卡的交易历史明细，证实被诈骗的资金被取现或者转汇的事实。
被某某刘某某、陈某某户籍信息，证实二被某某犯罪时已经成年，有完全刑事责任能力。
湘乡市公安局棋梓派出所出具的抓获经过，证实2014年12月22日14时，该所接到110指挥中心转警，在棋梓镇农业银行有一戴墨镜和围巾的女子不断提款，且取款用的银行卡显示异常，该所民警接警后赶到银行将被某某刘某某控制，并根据其交代，布控抓获被某某陈某某。
3、物证。湘乡市公安局扣押物品、文件清单，证实扣押被某某刘某某、陈某某作案工具、银行卡及提取的现金的事实。
4、证人证言。证人黄某某证言，证实被某某刘某某在中国农业银行ATM机上取款异常后被抓获的事实。
5、辨认笔录。被某某刘某某、陈某某辨认了让其取犯罪所得的银行账户资金的犯罪嫌疑人曾某。
6、被某某刘某某、陈某某的供述，证实与曾某协商为其提取银行款，每10000元由曾某给付200元作为报酬，2014年12月19日为其取款96900元，2014年12月22日在棋梓取款时被抓获的事实。
上述证据，经过当庭举证、质证，被某某刘某某、陈某某均无异议，且证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。
另有棋梓派出所的发还物品文件清单、单某某的收条证实已经发还被害人单某某136200元，已查证属实。
被某某刘某某、陈某某未向本院提交证据。
本院认为，被某某刘某某、陈某某明知是他人犯罪所得而为其转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应受刑事处罚，公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立；被某某刘某某、陈某某在共同犯罪中均起主要作用，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被某某刘某某、陈某某2014年12月22日犯罪时因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可从轻处罚。被某某刘某某、陈某某犯罪后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻判处；被某某刘某某、陈某某均系初犯，可酌情从轻判处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被某某刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2014年12月22日起至2015年12月21日止，罚金已缴纳。）
被某某陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自2014年12月22日起至2015年12月21日止，罚金已缴纳一万元，余款限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 易军湘
审 判 员 唐文乐
人民陪审员 谢 瑜
二〇一五年六月四日
书 记 员 何婵娟
附本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。