江苏省镇江市京口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）京刑初字第38号
公诉机关镇江市京口区人民检察院。
被告人王玉虎。
辩护人刘艳松，江苏江成律师事务所律师。
被告人陈刚。
辩护人张政、关美琪，江苏东方之光律师事务所律师。
被告人葛俊。
辩护人吴治明，江苏江成律师事务所律师。
被告人黄祺。
辩护人黄友定，江苏江成律师事务所律师。
镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉（2014）17号起诉书指控被告人王玉虎、陈刚、葛俊、黄祺犯诈骗罪，于2014年1月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同年3月6日决定适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派代理检察员彭莉出庭支持公诉，被告人王玉虎及其辩护人刘艳松，被告人陈刚及其辩护人张政，被告人葛俊及其辩护人吴治明，被告人黄祺及其辩护人黄友定到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年12月中下旬至2013年5月间，被告人王玉虎多次向他人购买伪造的“万方超市伍拾元返利券”，面值计人民币200余万元，并安排被告人葛俊、黄祺在返利券上加盖伪造的“镇江家世界万方返利专用章”、“镇江家世界万方连锁超市有限责任公司财务专用章”，后由被告人葛俊、黄祺、陈刚持70余万元上述返利券到镇江万方超市斜桥街店、南门店、梦溪店、五条街店、仓巷店等门店购买中高档烟酒；将90余万元上述返利券低价出售给中和烟酒行、欣欣烟酒店等，从中获利。案发后，从被告人葛俊、黄祺家中搜缴出尚未盖章的返利券50余万元。
为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了四名被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为被告人王玉虎、陈刚、葛俊、黄祺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王玉虎是主犯，被告人陈刚、葛俊、黄祺是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈刚、葛俊、黄祺如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人王玉虎、陈刚、葛俊、黄祺对指控的事实及定性均无异议。
被告人的辩护人对指控的定性均无异议。
被告人王玉虎的辩护人提出：1、认定的诈骗数额不准确；2、王玉虎系初犯，且如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。
被告人陈刚、葛俊、黄祺的辩护人提出：1、认定的诈骗数额证据不足；2、起初对于返利券的真伪认识不足；3、系从犯、初犯，且如实供述自己的罪行，建议减轻处罚。
经审理查明：2012年12月中下旬至2013年5月间，被告人王玉虎多次向他人购买伪造的未盖印章的“万方超市伍拾元返利券”，面值共计人民币约200余万元，并安排被告人葛俊、黄祺在返利券上加盖伪造的“镇江家世界万方返利专用章”、“镇江家世界万方连锁超市有限责任公司财务专用章”，后由被告人葛俊、黄祺、陈刚持70余万元上述返利券到镇江万方超市斜桥街店、南门店、梦溪店、五条街店、仓巷店等门店购买中高档烟酒；将90余万元上述返利券低价出售给中和烟酒行、欣欣烟酒店等，从中获利。其中，中和烟酒行于2013年5月退给被告人上述返利券55万元。
案发后，从被告人葛俊、黄祺家中搜缴出尚未盖章的返利券50余万元。
在本院审理期间，被告人王玉虎亲属退出赃款20万元，被告人陈刚、葛俊、黄祺亲属分别退出赃款3万元。
上述事实，有被告人王玉虎、陈刚、葛俊、黄祺的供述，证人赵某、潘某、魏某、顾某、周某、居某、余某、李某、田某、方某、曹某、强某、袁某、林某、徐某、吴某、朱某、王某甲、王某乙等人的证言，物证：伪造的返利券10576张、印章1枚，辨认笔录，照片，搜查笔录，扣押发还物品清单，物证鉴定意见，监控视频截图，住宿登记记录，万方超市货单、收银条，证明，情况说明，收据，案发抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王玉虎、陈刚、葛俊、黄祺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪罪名成立。
关于被告人的辩护人提出认定的诈骗数额不准确的辩护意见，经查，被告人王玉虎在侦查阶段供述“共买了约262万元左右的伪造的万方超市返利券”，曾陪同被告人王玉虎去物流公司提取伪造的万方超市返利券的被告人葛俊、黄祺证明，“王玉虎共提取邮寄来的返利券6、7次，每次四五十万元”。被告人陈刚供述“卖了至少200万元返利券给烟酒店”。故从有利于被告人原则就低认定四被告人持有200余万元伪造的返利券的事实，证据充分。被告人葛俊、黄祺、陈刚持70余万元上述返利券到镇江万方超市斜桥街店、南门店、梦溪店、五条街店、仓巷店等门店购买中高档烟酒的事实，既有万方超市各门店员工的证言证实，又有万方超市货单、收银条，辨认笔录、照片等证据印证，且有监控视频截图在案佐证，足以认定。将90余万元上述返利券低价出售给中和烟酒行、欣欣烟酒店的事实，既有被告人的供述，又得到烟酒店经营者证人强某、袁某证言的印证，足以认定。从被告人葛俊、黄祺家中搜缴出尚未盖章的返利券50余万元的事实，有物证及搜查笔录、扣押物品清单等证据证实，足以认定。四被告人利用伪造的返利券骗取公私财物，数额特别巨大。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。
关于被告人陈刚、葛俊、黄祺的辩护人提出起初对于返利券的真伪认识不足的辩护意见，经查，自2012年12月中下旬以来，被告人陈刚、葛俊、黄祺明知被告人王玉虎从快递公司提取未盖章的返利券，租住宾馆加盖万方超市公章，甚至将万方超市公章带回家中使用，且使用制作完成的返利券在超市门店购买中高档烟酒后低价出售套取现金，或者直接将该返利券低价出售给烟酒行，并从被告人王玉虎处分得赃款或参与挥霍，其主观上应该明知该返利券系伪造的。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。
被告人王玉虎在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈刚、葛俊、黄祺在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人陈刚、葛俊、黄祺如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人据此提出的辩护意见予以采纳。被告人王玉虎、陈刚、葛俊、黄祺亲属退出部分赃款，酌情从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王玉虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自2013年5月31日起至2025年5月30日止。）
二、被告人陈刚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期自2013年5月31日起至2021年5月30日止。）
三、被告人葛俊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期自2013年5月31日起至2021年5月30日止。）
四、被告人黄祺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期自2013年5月31日起至2021年5月30日止。）
（被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人王玉虎亲属退出的赃款20万元，被告人陈刚、葛俊、黄祺亲属分别退出的赃款3万元发还镇江家世界万方连锁超市有限责任公司，未退赔的赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马宁虎
人民陪审员 林珊珊
人民陪审员 李知文
二〇一四年五月二十日
书 记 员 董 斌
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。