阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1702刑初482号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人张加辉，男，1992年12月20日生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，户籍地址：广东省电白县。因本案于2016年3月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。
辩护人：曾润烽，广东广和（广州）律师事务所律师。
被告人黄志鸿，男，1995年7月1日生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，户籍地址：广东省电白县。因本案于2016年3月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。
辩护人：邵清龙、罗峰，广东广和（广州）律师事务所律师。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2016）460号起诉书指控被告人张加辉、黄志鸿犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院于同月20日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员杨金华出庭支持公诉，被告人张加辉及其辩护人曾润烽、被告人黄志鸿及其辩护人邵清龙、罗峰到庭参加诉讼，现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，2015年7月份开始，被告人张加辉伙同“阿全”（身份未明，另案处理）为牟取非法利益，一起租用广西玉林市江南大道悉尼城7C202房作为窝点，纠集被告人黄志鸿及“阿强”、“大头仔”（后二人身份未明，另案处理）等人在该房内从事电信诈骗犯罪活动。张加辉和阿全、黄志鸿等人使用移动电话，拨打不特定人员的电话号码，冒充被害人的熟人或领导等身份，编造虚假的理由要求被害人将钱款汇至其指定的户名钟某某或周某某的银行账户中。张加辉等人再打电话（号码156××××9018）联系专门提取赃款的犯罪嫌疑人“报喜”（身份未明，另案处理），按约定由“报喜”从银行提取赃款后扣除6%12%的手续费，后再汇至张加辉等人的个人银行账户里。诈骗成功后，按照该诈骗团伙的规定，直接实施诈骗的人获得诈骗所得的一半，其余由张加辉和“阿全”支配。张加辉和阿全在分得一半的诈骗所得中支付房租及团伙成员的日常饮食等费用，以维持团伙运作，继续实施诈骗。
自2015年7月至案发，张加辉、黄志鸿诈骗团伙实施具体诈骗事实如下：
1、2016年1月15日，该团伙冒充被害人许某认识的“慰哥”，以给领导送礼为名让被害人汇款至指定的“钟某某”银行账号（62×××21)。许某于次日用自己及丈夫的银行卡先后四次转账共48020元到上述账号。
2、2016年1月19日，该团伙冒充工商所的关所长，以给领导发红包为名，让被害人林某汇款到指定“钟某某”的银行账号（62×××45），先后诈骗了被害人林某29000元。
3、2016年1月20日，该团伙冒充食药监局的李科长，以借钱为名让被害人谭某往指定的“钟某某”的银行账号（62×××45）汇款，被害人谭某被诈骗5000元。
4、2016年3月2日，该团伙冒充民政局的冯科长，以给领导送礼为名，让被害人柯某向指定的“钟某某”的银行账户（62×××79）汇款，被害人柯某被诈骗20000元。
5、2016年3月10日上午8时许，被告人张加辉打电话给被害人梁某，以给领导发红包为名让梁汇款2万元到“周某某”的银行账户（62×××77）里，梁某以为对方是帮儿子办理社保的熟人，遂往该账户汇款20000元，后张加辉让梁某某再汇6万元，梁某某发现被骗后报警。犯罪嫌疑人“报喜”收到赃款后马上提现，扣除手续费后将18700元汇到被告人黄志鸿名下的银行卡，被告人张加辉用该卡提现后与黄志鸿分赃。
6、2016年3月10日，该团伙冒充被害人冯某的熟人，以借钱为名让被害人向指定“周某某”的银行账户（62×××77）里汇款，被害人冯某被诈骗1000元。
公诉机关对上述指控向法庭提交了被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视频截图、扣押物品清单、抓获经过、人口信息表等证据，认为被告人张加辉、黄志鸿的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人定罪处罚。
被告人张加辉承认犯诈骗罪，承认起诉书指控的第五项犯罪事实，辩称第一、三项犯罪事实的帐号其没有用过，第二、四、六项犯罪事实其不知情，他们分工明确，帐号是报喜给他们使用，报喜还和其他人合作，对于帐号的钱只有报喜知情。
被告人张加辉的辩护人认为，本案只有第五宗犯罪是被告人诈骗所为，其他的五宗犯罪事实不清，证据不足。理由：第一，没有证据证实两被告人实施了起诉书所指控的六起诈骗事实中的拨打电话行为。公安机关所扣押的物品中没有与本案诈骗电话号码相关的物品，而两被告人均不会说阳江话，本案的被害人均陈述诈骗者是说阳江话。第二，公安机关从未就第1、2、3、4、6起诈骗事实讯问过两被告人，其他证据也无法证实两被告人参与实施了起诉书所指控的第1、2、3、4、6起诈骗事实。第三，现有证据仅能证实第1、2、3、4、6起诈骗事实的被害人将钱汇进了两被告人写在纸上的银行帐号中，而报喜完全有可能同时将这些银行帐号提供给多个团伙用于诈骗，在无法排除这一合理怀疑的情况下，不能得出该五起诈骗事实为两被告人所实施的唯一结论。第四，鉴于张加辉认罪、悔罪态度较好，没有犯罪前科，建议对其予以从轻处罚。
被告人黄志鸿承认犯诈骗罪，辩称第一、二、三、四、六项不属实，这几项其是不知情的，只有第五项犯罪属实。
被告人黄志鸿的辩护人认为，第一、对公诉人指控的罪名没有异议，对事实部分有异议，只有第五宗犯罪是他们诈骗行为，其他的五宗犯罪是事实不清，证据不足。理由：第一，本案所有的公安机关笔录里面，除第五宗外没有其他的询问证实他们所为。第二，每次诈骗成功后，会打电话给报喜，而电话清单只有第五宗张有电话联系，其他五笔没有任何联系，说明这五笔不是两人诈骗的。第三，他们居住在玉林市，但是拿钱的地方是在佛山附近，他们诈骗的时间是在8时诈骗成功，10时报喜就拿钱出来，证明卡不是他们所控的。报喜除帮他们拿钱，也会帮其他诈骗人员拿钱获利。第四、两被告人都不会讲阳江话，而被害人称诈骗人员是用阳江话诈骗。第五、被告人参与时间比较短，在本案中的地位及作用是小的，是从犯，应从轻或减轻处罚。第六、被告人的认罪态度好，没有犯罪记录，应从轻处罚。
经审理查明，2015年7月份开始，被告人张加辉伙同“阿全”（身份未明，另案处理）为牟取非法利益，一起租用广西玉林市江南大道悉尼城7C202房作为窝点，纠集被告人黄志鸿及“阿强”、“大头仔”（后二人身份未明，另案处理）等人在该房内从事电信诈骗犯罪活动。张加辉和阿全、黄志鸿等人使用移动电话，拨打不特定人员的电话号码，冒充被害人的熟人或领导等身份，编造虚假的理由要求被害人将钱款汇至其指定的户名钟某某或周某某的银行账户中。张加辉等人再打电话（号码156××××9018）联系专门提取赃款的犯罪嫌疑人“报喜”（身份未明，另案处理），按约定由“报喜”从银行提取赃款后扣除6%12%的手续费，后再汇至张加辉等人的个人银行账户里。诈骗成功后，按照该诈骗团伙的规定，直接实施诈骗的人获得诈骗所得的一半，其余由张加辉和“阿全”支配。张加辉和阿全在分得一半的诈骗所得中支付房租及团伙成员的日常饮食等费用，以维持团伙运作，继续实施诈骗。
自2015年7月至案发，张加辉、黄志鸿诈骗团伙实施具体诈骗事实如下：
1、2016年1月15日，该团伙冒充被害人许某认识的“慰哥”，以给领导送礼为名让被害人汇款至指定的“钟某某”银行账号（62×××21)。许某于次日用自己及丈夫的银行卡先后四次转账共48020元到上述账号。
2、2016年3月10日上午8时许，被告人张加辉打电话给被害人梁某，以给领导发红包为名让梁汇款2万元到“周某某”的银行账户（62×××77）里，梁某以为对方是帮儿子办理社保的熟人，遂往该账户汇款20000元，后张加辉让梁某某再汇6万元，梁某某发现被骗后报警。犯罪嫌疑人“报喜”收到赃款后马上提现，扣除手续费后将18700元汇到被告人黄志鸿名下的银行卡，被告人张加辉用该卡提现后与黄志鸿分赃。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、户籍证明等
证明：各被害人报案经过，公安机关于2016年1月18日立案侦查。两被告人因本案于2016年3月17日在广西玉林市欧迪酒吧附近被抓获，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。被告人张加辉、黄志鸿均已达完全刑事责任年龄。
2、搜查证及搜查笔录、扣押决定书及清单
证明：侦查人员在广西玉林市江南大道悉尼城7C202房扣押张加辉持有的银行卡2张（其中一张中国工商银行卡号为62×××21的，是诈骗许某所用的账号）。诺基亚手机6台、三星ANYCALL手机7台（无卡）、手机卡14张〔都没有被害人陈述的诈骗人使用的号码)、身份证两张（其中一张名为钟某某的身份证是诈骗人使用工商银行卡号62×××21的开户人名）、纸制卡片两张(手写）(一张写有：周某某132××××0723，下有五家银行的银行账号及密码，还有一个曾某亮的银行账号。另一张写有：钟某某及五家银行的账号及密码，两名被告人指认上述两张卡片上记录的账号是用于接收诈骗款的)。
扣押黄志鸿持有的手机三台（没有被害人陈述的诈骗人使用的号码，其中一台156××××9018号码的手机，黄志鸿陈述是用于打诈骗电话和联系取诈骗款人用的号码）、身份证、驾驶证、邮政银行储蓄卡各一张（其中储蓄卡卡号为62×××91，其陈述曾用来接收取款人汇来的诈骗款），人民币880元。
3、广西玉林市江南大道悉尼城7C202房平面图及指认图片、房产证、房屋租赁协议书及蒋某的身份证复印件
证明：被告人张加辉、黄志鸿对本案作案地点广西玉林市江南大道悉尼城7C202房作出指认，且指认上述被扣押的手机、手机卡、银行账号等是诈骗所用的手机、号码及接受赃款用的账号。
房屋协议书证明署名蒋某的人与王某签订租赁玉林市江南大道悉尼城7C202房的协议。
4、调取证据通知书、开户资料及通话清单
证明：侦查人员调取6个电话号码的通话清单，其中有张加辉供述是用于诈骗的号码180××××3569和153××××5596，但分别只有2次和12次的通话记录，且都不是被害人的号码。
5、黄志鸿使用的156××××9018电话号码、张加辉使用的185××××0379电话号码通话清单
证明：黄志鸿的手机号码于2016年3月6日至3月16日与“报喜”（取赃款的人，号码132××××0723）有多次通话记录，其中3月10日（许某被诈骗时间）有6次。张加辉的手机号码也是同样情况。
6、扣押张加辉的电话号码资料
证明：扣押的电话号码资料记录阳江市各个县区多人的手机号码，张加辉供述这些资料是他们拨打的诈骗电话，具体打过的电话以通话为准。
7、协助查询财产通知书、银行账号流水清单、取款录像图片、现场勘查笔录、接受的证据材料
证明：侦查人员对黄志鸿及两被告人供述用于诈骗的8个（卡片上写有11个）银行账号中的7个账号，以及李某喜、黄志鸿的邮政储蓄银行账号进行查询，结合被害人提供的转账记录凭证，印证许某的陈述于2016年1月16日先后四次共汇款48020元到钟某某名下工商银行账号62×××21的账号，同日一名男子持该卡在佛山市南海区农商银行盐步向阳支行ATM上取款。黄志鸿名下邮政储蓄银行账号62×××91于2016年1月16日经“银联前置移入”先后四次，每次5000元，共20000元；同日取款7次，共19900元，2016年3月10日被害人梁某（62284811639853****2）汇款20000元到周某某的62×××77帐户,同日一名不明身份的男子在ATM以现金汇入的形式向黄志鸿名下邮政储蓄银行账号62×××91汇款18700元，同日该帐号取款4次，共18500元。
8、被害人的陈述
（1）被害人许某的陈述
证明：2016年1月15日下午16时45分左右我在家接到一个电话（131××××4113），对方自称是尉哥，让我第二天到城南办事处找他。到了第二天（1月16日）早上9点左右我到城南办事处门口等他，并一直打电话给对方，但是对方电话一直关机，大概等了半个小时后，我就开车离开了办事处。在路上，对方打电话给我让帮忙送礼给领导，然后我说好的，对方先后四次让我汇钱给账号：62×××21，卡主钟某某，我不认识这个人。我首先用我老公林某奥的一张卡号是62×××45的银行卡汇了两笔钱，金额分别是10000元和5000元，先汇10000元再汇5000元，后我再用我本人卡号为62×××49的银行卡汇了两笔钱，金额分别是13000元和20020元，这次先汇13000元后再汇了20020元，共计汇款了48020元。我不能确认对方身份。因尉哥帮我办理过低保，我怕对方会取消我的低保资格，所以答应帮他送礼。
（2）被害人梁某的陈述
证明：2016年3月10日早上8时许，我在阳江市江城区仙踪路时接到一个电话（131××××4102），对方称需要我汇款20000元红包给其领导，我以为对方是给我儿子办理社保的人，就到二环路农业银行用帐号62×××12的银行卡转账20000元到周某某帐号62×××77的帐户。事后对方再次要求我汇款60000元，我觉得奇怪，就向亲人了解情况，后打电话给对方，对方电话已处于关机状态，联系不上了。
9、证人证言
（1）王某的证言。证明：玉林市江南区悉尼城7幢C单元202房是我和我老爸王某某共同房产。我曾在2015年7月19日出租我的房子给名叫蒋某的男子和一名自称姓张的男子，我一般称呼那姓张的男子叫张老板，他跟我说他是做药材生意的。
（2）证人陈某的证言（王某的妻子），其证言与王某的一致。
10、被告人张加辉的供述与辩解
证明：我和阿泉、阿强、大头仔等人大约在2015年11月期间开始租住玉林市江南大道悉尼城7C栋202号，开始实施诈骗，房租为每月2000元左右，第一个月是阿泉先垫付的，后来的几个月房租，是从我们诈骗所得的钱中支付的。我们通过使用手机，拨打一些陌生人的电话号码，让对方猜测我们是谁，让对方误以为我们是对方的亲戚或朋友后，编造虚假的理由、借口，向对方提出借钱之类的要求，让对方汇钱到我们指定的银行账户中。对方汇钱到我们指定的银行账户后，我们再联系事先答应帮忙转移、提取这些被骗的钱的人，他们会把钱提取出来扣除一些费用后再汇给我们。一般情况下都是直接汇到阿泉持有的银行卡中，阿泉再把这些被骗的钱提取出来与我们分掉，此外阿泉还会从这些被骗的钱中取出部分钱，来支付我们共同租房、生活所产生的费用。我们会要求被骗的人把钱汇到户名钟某某和户名周某某的银行账号里，其中钟某某的银行账户包括有：1、农业银行账号62×××79；2、工商银行账号62×××21；3、建设银行账号62×××08；4、中国银行账号62×××47。而户名周某某的银行账户包括有：1、建设银行，账号62×××06；2、邮政银行账号62×××62；3、农业银行账号62×××77；4、中国银行账号62×××40。这8个银行账号，都是阿泉联系得来的，具体阿泉找什么人得来的，我不是很清楚。大约2015年11月期间，阿泉和我、阿强在茂名博贺镇一家酒吧喝酒，阿泉对我们提出来，想利用“猜猜我是谁”的手段去骗别人的钱，我当时和阿强听了阿泉的提议后，都答应和阿泉一起，利用这个手段去骗别人钱。我们来玉林前商量好的规定，直接拨打电话诈骗到别人的，可以获得其中的50%，帮我们取钱的人可以获得其中15%，余下的钱就归阿泉管理，阿泉也会从被骗的钱中取出部分，支付我们的租房、日常伙食等费用。
除了我之外，还有阿泉、黄志鸿、阿强（又名阿胜）和大头仔等人，我们五个人曾一起租住在广西玉林市江南大道悉尼城7C202房里面，由阿全从诈骗得来的钱里面，拿出部分支付房租以及我们的日常伙食，让我们在该房里居住下来，并提供一些手机、号码卡、陌生人电话清单以及银行卡资料等作案工具给我们，我们根据之前商量好的做法；使用这些工具利用“猜猜我是谁”的方法去骗人。其中我用来诈骗的号码有185××××0379、153××××5596和180××××3569等，还有其他的号码我现在不记得了。据我估算，我拨打过四、五千人次的诈骗电话，这些电话号码有部分在公安机关扣押的，且我签名确认过的陌生人电话号码清单中有记明，具体人次以拨打过的通话清单为准。
卡号62×××21的中国工商银行卡是在我们租住的地方被缴获的，这张卡是阿泉大约于2015年12月左右在广西的时候开始使用的，具体时间以租房合同为准。大约在今年年初1、2月份，我看见阿泉拿着这张银行卡放到屋里电视柜抽屉里，并告诉我这张卡已经被冻结了，吩咐我们不要叫被诈骗的人再汇钱到这张卡里。我们都没有碰过这张卡，因为每次骗钱后都是阿泉联系取钱的人。
2016年2月期间，我使用电话（号码不记得了）拨打阿泉提供给我们的陌生人电话号码清单联系上一名广东省内的男子（不记得属于哪个具体区域），电话中我叫对方到我办公室来，对方问我是谁，我对这名男子说：“你连我是谁都不知道吗？”，对方听了之后，就误以为我是他的领导，我趁机冒认是这位领导，再假装说我送礼不方便，让这名男子汇款2000元至上述提及的户名周某某的其中一个银行帐号里。待对方汇钱后，再手机联系“报喜”（专门为我们去银行提取赃款的人），让报喜去取钱并汇回给阿泉。这次阿泉扣除了部分钱后，分给了我1000元。
2016年3月中旬的一天（具体时间我不记得了），我也是通过同样的方式方法，通过电话（号码不记得了）拨打阿泉提供给我们的陌生人电话号码清单，我联系到一名男子，让对方猜测我是谁。待对方猜测我是他的领导后，我马上冒认是，并以送礼不便为由，让对方汇款了1200元至户名周某某的其中一个银行账户里。对方汇钱后，我告诉阿泉，
阿泉用号码156××××9018的手机联系“报喜”让报喜去取钱再汇回来。阿泉按照提成比例扣除了部分钱后，分给了我600元。
2016年3月期间（也是我被抓获前几天，具体时间不记得），我通过使用出租屋里面的手机和号码卡（具体号码卡不记得了），拨打阿泉提供给我们的陌生人的电话号码清单，我打通了一名阳江地区的男子的电话（号码不记得了，好像是137开头的），电话中我让对方猜测我的身份。对方误以为我是他的最近联系过的一位单位领导，紧接着我以送礼给别人不方便为由，让对方先替我汇款3000元到户名周某某的其中一个农业银行账户里。等对方汇钱后,我告诉阿泉骗到钱了，阿泉再使用号码156××××9018的手机联系“报喜”，让报喜帮我们提取钱回来。后来阿泉根据之前约定好的分成比例扣除部分钱后，分给了我1500元。
我没有用131开头的阳江联通电话卡实施诈骗，但是阿泉或阿强就是用阳江的联通号码实施诈骗的。黄志鸿是做诈骗的，我们被抓前几天黄志鸿亲口告诉我他近几天诈骗了一名受害人3000元，具体诈骗过程他没有和我说。
（2）被告人黄志鸿的供述与辩解
我大约在2016年1月份期间，我由于没什么事情做，通过联系我表哥张加辉，得知他在广西玉林通过电话去诈骗别人获利，于是我紧跟着就去到广西玉林，跟张加辉学习并通过打电话开始骗人。我们拨打一些陌生对象的电话，假扮与对方相熟，让对方猜测我的身份，当对方上当了，误以为我们是对方的熟人或者领导，我们就会进一步编造各种理由，向对方借钱或者让对方按照我们的意思把钱转汇至指定的银行账户。直到对方被我们诱骗把钱转汇后，我们就把联系的手机关机，使用另外的电话，联系专门负责帮我们取赃款的那帮人，他们会帮我们把赃款取出来，再转存至我们提供的个人银行帐号里。
我通过上述的方式，从2016年1月份开始直至被抓获的时候，按照张加辉提供给我的电话号码清单，拨打了二千至三千个人的电话，但只骗了四名对象，公安机关现向我出示43页关于号码156××××9018的通话记录资料，这是我使用号码156××××9018的通话记录，其中包括我拨打过的诈骗电话记录。其中我在2016年1月份期间分别骗了杭州的两名事主1800元和3000元。2016年3月9日我诈骗了杭州的另外一名男的1500元，2016年3月12日我再骗了杭州一名女的700元。我到了广西玉林后，就一直使用156××××9018的电话号码去骗别人,骗成功之后，就使用另外的电话或者由张加辉负责去联系帮忙取钱的人，把钱取回来。
钟某某和周某某名下的共八个银行账户，只有我、张加辉和报喜可以使用，其他人是不能也不会用这些帐号的。只有我们用钟某某和周某某名下的银行卡账号骗到了钱，告诉对方后，他们才能从账号里取钱出来给我们，也可以说，对方要能从这两个人名下的银行卡取钱出给我们，那么这些钱就是我们骗来的。
我拨打了约一千多个诈骗电话，张加辉会使用号码156××××9018联系“报喜”（取赃款的人，号码132××××0723），对方按比例扣除手续费后，再转存至我们的个人银行账户里。我和张加辉曾用过我名下的中国邮政银行(帐号62×××91)接收“报喜”汇来的赃款。
2016年3月10日9时许，张加辉使用号码156××××9018的手机联系“报喜”（号码132××××0723)，因为那天只有我和张加辉在悉尼城7C202房的出租屋里，我并没有打电话给报喜，所以房里只有张加辉可以用那台号码156××××9018的手机联系报喜。那天张加辉说骗到了钱，所以打电话让报喜帮他去银行取钱。而报喜会打电话问张加辉提供接收已提取出来的钱的银行帐号，另外报喜汇钱给张加辉后，会打电话告诉张加辉已经汇款了。张加辉用我的银行卡（帐号62×××91）接收了被骗的钱后，在玉林通过柜员机把钱拿出来。公安机关查询我银行账号于2016年3月10日的交易明细，发现2016年3月10日账户在广西玉林地区分别取现5000、5000、5000和3500元，和在广东佛山黄岐有汇入我账户18700元都是张加辉诈骗所得。
我在2016年1月初（具体时间不记得）来到广西玉林，住进玉林市江南大道悉尼城7C202房里，房里居住的还有张加辉。之后我只与张加辉居住在该房里，在房里通过电话实施诈骗，期间并没有我们之外的人来我们的房里，也没有其他人进来过我们的房里参与任何诈骗的事情。
11、辨认笔录
证明：张加辉辨认出梁某忠、林某东、王某乙、林某、黄志鸿，陈述黄志鸿是与其一同实施诈骗的男子，其他人与本案无关。
黄志鸿辨认出梁某忠、林某东、王某乙、林某、阿杰（张加辉），称阿杰是与其一同诈骗的男子。
王某辨认出3号是租住其玉林市江南大道悉尼城7C202房的张老板(张加辉），无法辨认黄志鸿。
王某的妻子陈某也辨认出张加辉是租住玉林市江南大道悉尼城7C202房的张老板。
关于被告人张加辉、黄志鸿的辩解及两被告人的辩护人的辩护意见，经查，一、被告人张加辉、黄志鸿是否参与第1、2、3、4、6项的犯罪事实的问题。根据公诉机关提供的证据显示，被告人张加辉供述卡号为62×××21的中国工商银行卡是其同伙阿泉于2015年12月开始使用，被告人黄志鸿的供述称，只有其团伙用钟某某和周某某名下的银行卡帐号骗到钱，为其团伙提取诈骗所得的钱的人只要能从钟某某和周某某名下的银行卡取出给其团伙的钱，都是其团伙诈骗所得；被害人许某陈述其于2016年1月16日被诈骗48020元，当天分四次汇入钟某某卡号为62×××21的中国工商银行卡帐户中，同日，一名男子持该卡在佛山市南海区农商行盐步向阳支行ATM取款，被告人黄志鸿名下的邮政储蓄银行帐号62×××91当天经“银联前置移入”先后四次收到20000元，上述证据能相互印证，且有从被告人张加辉处扣押的卡号为62×××21的中国工商银行卡、钟某某的身份证相佐证，形成完整的证据链，足以证明两被告人诈骗被害人许某的犯罪事实，两被告人及其辩护人认为其没有参与第1项即诈骗被害人许某的犯罪事实的意见无理，本院不予采纳。对于公诉机关所指控的第2、3、4、6项犯罪事实，除被告人黄志鸿的供述只有其团伙用钟某某和周某某名下的银行卡帐号骗到钱，为其团伙提取诈骗所得的钱的人只要能从钟某某和周某某名下的银行卡取出给其团伙的钱，都是其团伙诈骗所得的陈述外，没有其他证据印证第2、3、4、6项犯罪事实为两被告人所为，故公诉机关指控两被告人参与第2、3、4、6项犯罪事实的证据不足，本院不予支持。二、关于被告人黄志鸿是否为从犯的问题。被告人黄志鸿积极参与打电话给被害人，提供其银行卡收取犯罪所得，并分得部分赃款，其在所参与的犯罪行为中所起的作用是主要的，是主犯，其辩护人认为其为从犯的意见无理，本院不予采纳。三、两被告人归案后能如实供述其主要犯罪事实，且当庭认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚，其辩护人认为其认罪态度好应从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。
本院认为，被告人张加辉、黄志鸿无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张加辉、黄志鸿犯诈骗罪，罪名成立，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定予以处罚。被告人张加辉、黄志鸿归案后能如实供述部分犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张加辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月17日起至2019年5月16日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）
二、被告人黄志鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月17日起至2019年5月16日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）
三、缴获被告人的银行卡3张、手机16台、人民币880元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 何静虹
人民陪审员 杨飞圣
人民陪审员 沙开有
二O二O一六年十一月二十二日
书 记 员 李成香