山西省吕梁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋11刑终397号
原公诉机关山西省交城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某甲，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月25日被交城县公安局刑事拘留，同年10月14日被取保候审。
原审被告人王某甲，农民。2008年1月16日被交城县公安局强制戒毒三个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月19日被交城县公安局刑事拘留，同年10月27日被逮捕，2016年9月18日被取保候审。
原审被告人被告人陈某甲，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月29日被交城县公安局刑事拘留，同年10月13日被取保候审。
山西省交城县人民法院审理山西省交城县人民检察院指控原审被告人王某甲、李某甲、陈某甲犯开设赌场罪一案，于二○一六年七月十一日作出（2016）晋1122刑初54号刑事判决。原审被告人李某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2010年至2014年期间，被告人王某甲、李某甲、陈某甲为牟取非法利益，通过李某乙（刑拘在逃）、韩某甲（另案处理）为“金龙国际”赌博网站担任代理，发展陈某乙、成某（三毛）、王某丁（王三）等人为下家，为下家赌博出码，参与网上“百家乐”赌博，并从中获利。
原判认定上述事实的证据如下：
1、常住人口基本信息证明，被告人王某甲的出生时间为1983年4月24日，被告人李某甲的出生时间为1980年5月21日，被告人陈某甲的出生时间为1973年1月21日。
2、扣押清单证明，由陈某乙持有的lenovo电脑主机一台，陈琦（陈某乙之女）持有的coolpad(参码：139××××3949)手机一台，李某甲持有的人民币64000元，陈某甲持有的人民币6200元，由交城县公安局治安大队扣押。
3、抓获经过、到案经过证明，2015年9月25日，交城县公安局在交城县沙河街星星小区门口抓获被告人李某甲；2015年9月29日，交城县公安局将被告人陈某甲传唤回交城县公安局治安大队。
4、辨认笔录证明，2015年9月19日经王某甲辨认，照片中7号就是为王某甲赌博出码的交城县下关人陈某甲；2015年9月19日经王某甲辨认，照片中5号就是与王某甲一起为陈某乙赌博出码的交城县会立乡胡家沟村人李某乙；2015年9月25日经李某甲辨认，照片中3号就是他向其提供筹码，进行网络赌博的交城县会立乡人陈某乙；2015年9月25日经李某甲辨认，照片中5号就是向他提供网络赌博筹码的交城县洪相乡人韩某甲；2015年5月5日经陈某乙辨认，照片中8号就是他向其买筹码进行赌博的交城县洪相乡人李某乙；2015年5月21日经陈某乙辨认，照片中3号就是交城县洪相乡人李某乙的老婆马珍。
5、信用社转账凭证证明，2012年3月28日陈某乙转给司某账户20000元整；2012年6月8日陈某乙转给闫某甲账户44000元整；2013年11月23日陈某乙转给马珍账户100000元整；2014年5月5日陈某乙转给王某乙账户50000元整；2014年5月8日陈某乙转给王某乙账户70000元整；2014年6月3日陈某乙转给孙某甲账户60000元整；2014年6月10日陈某乙转给孙某甲账户50000元整。
6、证人陈某乙的证言证明，2011年他通过师强认识了广兴村的李某乙，李某乙告诉他说在网上给人们出码呢,还说想耍了联系，后来他就给李某乙打电话，每次都是通过李某乙买两三万不等的码，他通过李共在网上赌过三四十次，共输了一百三四十万人民币。他是通过李某乙认识的王某甲，李某乙知道他耍百家乐，就告他说王某甲也出码，后来李某乙把王某甲带到会立乡政府见了他。他通过王某甲买码是给现金或转账，给现金就是王某甲来了会立村给他打电话，他把现金给王某甲；转账就是王某甲给他一个账号，他通过会立信用社转账。他向王某甲买码后，有时在交城县会立乡政府财政所他办公室电脑上耍，有时在会立村他父亲老院中电脑上赌博。王某甲带他在安定村国道南的一户人家家中通过互联网赌博两次，是采取电话投注方式赌博的。他每次通过王某甲买两三万不等的码，通过王某甲共在网上赌过四五十次，共输了二百四五十万。他转账买码是通过会立财政所会立信用社专户转出的。王某乙、孙某甲这两个农村信用社账户是王某甲提供的，马玲这个账户是李某乙提供的，王某丙、闫某甲这两个账户记不得谁提供的。他也向李某甲买过码。他向李某甲转账买过一次，转了4.4万元，现金向李买过两三次，3万的两次、2万的一次。现金他给的李某甲本人，转账是转到闫某甲账户上。
7、证人白某证明，2012年的时候具体时间记不清了，他舅舅家儿子李某甲来到交城县水峪贯西冶村他家中，说要用一下他的信用社的银行卡，他就把他妻子闫某甲的信用社的银行卡借给了李某甲，还把密码告诉了他。
8、证人司某证明，陈某乙用过他的信用卡，并打过2万元，让他取出来给了他村的李某甲。
9、证人李某乙证明，2010年冬天，他认识了王某甲，知道了王某甲为网上出码，他就通过王某甲在网上赌博半年左右，到2011年夏天的时候，他在网上输了四五万元，他就不网上赌博了。大约在2010年冬天的时候，王某甲和他去会立办事情，正好陈某乙给他打电话，他就和王某甲去会立乡政府见陈某乙，相互交谈中，陈某乙知道王某甲给网上赌博出码，王某甲和陈某乙相互留下了联系方式。他第一次网上赌博是在卦山宾馆，王某甲开好房间后他去，后来他一直在下关租住的房子中网上赌博。在网上赌博就是他把现金给了王某甲，王某甲给他一个账号和密码，他进入赌博网站后，输入账号和密码，进入赌博现场页面，现场是百家乐，分别押50至5000不等，押是押“庄”“闲”“和”，押中为赢，赢钱的话，王某甲把现金给他。他在网上赌博输了四五万元，都给了王某甲了。
10、证人高某证明，她在交城县农村信用社合作联社广兴储蓄所工作，孙某甲是她的老公，卡号为62×××96的农村信用社的卡是她老公的，从2013年开通网银后她同事尚某（小名静静）使用过这张卡。2014年6月3日，她同事尚某向他要了孙某甲的这张卡，然后有人转来6万元后，尚某通过网银分5万元和1万元两次转到她自己中国银行卡上。6月4日，尚某又将6万元转到孙某甲的这张卡上，大概10点多的时候，安定村惠二团的妻子凤某给尚某打电话，然后安定村的王某甲就来找尚某，尚某将6万元交到王某甲手中。尚某让她代孙某甲签的字。2014年6月10日，尚某通过她老公孙某甲的62×××96信用社银行卡，别人转来5万元后，尚某取出49900元现金，并让她代孙某甲签字，尚某下班的时候，将现金49900元带走了。
11、证人尚某证明，他在交城县农村信用社广兴储蓄所工作。2014年6月3日，有人从会立信用社转入孙某甲卡6万元，他就将该6万元分为5万元、1万元两次转入他的中国银行卡上。6月4日，他从他的卡上又转到孙某甲卡上，6月4日通过现金支取方式将该6万元取走。孙某甲的卡是他提供的，是他村的王某甲和凤某让他提供的。他们没告诉他是什么钱，从哪打的钱。后来他记得是王某甲和凤某一起过来将钱取走的。孙某甲的卡号是62×××96。他的中国银行卡的卡号是62×××50。2014年6月10日，他记不清是王某甲还是凤某谁向他要的卡号，他就将孙某甲的卡号短信发了出去，有人给孙某甲卡上转入5万元，同日，王某甲和凤某一起过来将钱取走，当时取了49900元。当时办理手续是高某（孙某甲妻子）代孙某甲签的字。
12、证人王某乙证明，王某甲是他哥哥，王某甲让他办了一张信用社的银行卡，该卡一直是王某甲拿着，他没有使用过。
13、证人王某丙证明，早四五年的时候，他村的王某甲用过她的存折，告他说钱到账了，有3万元，他就去安定村信用社取出3万元给了王某甲。她闹不清那是什么钱。
14、证人王某丁证明，交城县天宁镇的陈某甲向他出过两次码，大概抽了三四千元的筹码。陈某甲给他出码后，他在他租住的交城县天宁镇农机小区3单元302室内他的电脑上网络赌博。陈某甲将网址、账号、密码发信息告诉他，他打开电脑浏览器输入网址，进入一个页面，输入账号和密码，就进入赌博现场的页面，现场进行的是百家乐赌博，选择“庄”“闲”“和”，再选择20元-3000元不等的押注金额，确定后，押中为赢。
15、证人成某证明，2014年七八月份的时候，他看见“根根”（陈某甲）在他家一楼卧室内网络赌博，他就用现金分两次向“根根”买了1000元和1500元的筹码，共2500元。通过“根根”点击下注进行网络赌博，买的2500元筹码都输掉了。
16、被告人王某甲供述，他于2015年9月19日去交城县公安局投案自首。2010年的时候，交城县洪相乡广兴村的李某乙是他的上家，李某乙安排的人在缅甸赌场操作，别人网络赌博时他通过手机和李某乙联系，李某乙是他的下家。他们挣得是洗码的钱，通过网站洗码。2010年左右的时候，参赌人员在网站每下注1万元，假如赢了钱，他们共同抽的200元，李某乙抽100元，他和李某乙各抽50元。李某乙介绍陈某乙认识了他，然后陈某乙参与赌博，他和李某乙、李某乙从中洗码抽头。2010年他和李某乙组织人们赌博了两三个月，他基本不去，具体就是李某乙组织，在李某乙位于兴玉嘉苑的租住房内，他和李某乙各抽了七八千元，李某乙抽了大概一万五六。他通过网络赌博，也去过缅甸赌场现场。在网络赌博时，他输入账户和密码，进入赌场的现场页面，玩的是百家乐，投注多少，电话和赌场联系，每次10元、20元、100元、200元、1000元、2000元不等，最高能下5000元。电话里告诉对方选择“庄”“闲”“和”，压中为赢，结算时向马珍结算。陈某乙在“金龙国际”赌博网站赌博给过他多少钱记不清了。2011年12月份，陈某乙给他还了3万元的“金龙国际”赌博网站赌债，打到了王某丙的存折上。2014年四五月份的时候，他在陈某甲处网络赌博，他从赌博网站上看到了电话，通过电话联系到一个姓苏的人，不知道具体姓名。他通过姓苏的参与网络赌博，赌博网站他的账号是78×××03，密码由自己设定，他经常变化。陈某乙向他转账后，他就向姓苏的转账，然后他的账户内就有了相应的赌码了，每一块钱对应一个赌码，下注总额每1万元给的90元的洗码钱。因为他本人经常在该网站赌博，就欠下了姓苏的钱，所以洗码的钱，姓苏的没给过他。2014年6月3日、6月10日、6月11日陈某乙分别转入尚某提供的孙某甲农村信用社账户6万元、5万元、5万元，是他让尚某转的，是陈某乙的买码钱。2014年5月5日，陈某乙向王某乙农村信用社账户转入5万元，5月8日又转入7万元，都是陈某乙转给他买码的钱。2014年9月26日，有人向陈某乙转入15万元，是因为陈某乙通过他出码，他向姓苏的男子买码，陈某乙赢了15万，姓苏的男子给陈某乙打了15万。
17、被告人李某甲供述，2012年的时候，他向陈某乙网络赌博出过码，每次出码前，陈某乙将钱转账或现金给了他，他就把陈某乙给他的钱和他自己的钱通过转账或现金给了韩某甲，然后韩某甲要上赌博网站的账号和密码。他或陈某乙打开网站，就在赌博网站赌博，赢钱的话他就联系韩某甲，韩某甲就把钱打回他卡上，或者把现金给他。他向陈某乙出过3次码。第一次陈某乙给了1万元，他也出了9000元，然后他向韩某甲买了19000元的筹码，他们一起在交城县宾馆里赌博，陈某乙所赌博的筹码、账号、密码由他提供，他俩总共赢了五六千元。第二次，陈某乙转账到闫某甲账户44000元，他向韩某甲买了20000元的筹码，他将账号和密码告了陈某乙，剩余的24000元，他取出后给了陈某乙。第二次20000元的筹码陈某乙输了。第三次，他向韩某甲买了6500元的筹码，然后他正在交城县泰华宾馆网上赌，遇到陈某乙，就把电脑让给了陈某乙，陈某乙输了，输了多少他不知道。陈某乙还给过他10000元的现金。陈某乙转给司某20000元，司某把20000元给了他，他给了司20000元的筹码；陈某乙还向闫某甲账户转入44000元，这钱是他向陈某乙出码的钱，陈某乙都输了。2014年10月份左右，他碰见了“根根”（陈某甲），他就让“根根”出码，并给了“根根”5000元左右的现金，后来“根根”告诉了他赌博的账号和密码，他上网后，将“根根”给他出的码输掉了。
18、被告人陈某甲供述，他给交城县广兴村的李某乙网络赌博跑腿，他还给王某甲、李某甲等人出过码。2014年六七月份至2015年一二月份，李某乙每月给他4000元的工资，然后李某乙电话联系他去取李某乙向别人网络赌博出码的钱，他拿上钱后，其他人网络赌博赢了钱，李某乙就会安排人向他拿钱。他向王某甲拿过钱，拿了不到20000元。别人给他现金，他就先向李某乙佘上，别人赢了钱，他就把现金给了赌博的人，他经常电话联系李某乙计算出码和洗码的钱，他自己将挣的筹码用于赌博。他给李某甲出过五六千元的筹码。
原判认为，被告人王某甲、李某甲、陈某甲无视国法，以营利为目的，开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王某甲犯罪后能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人李某甲、陈某甲在法庭审理过程中能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。综上，原判依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款的规定，以被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；以被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；以被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金八千元。
上诉人李某甲上诉提出，案发后该能主动交代自己的犯罪事实，系坦白，有悔罪表现，且系初犯，认为原判量刑偏重，请求改判缓刑。
经审理查明，上诉人李某甲及原审被告人王某甲、陈某甲通过李某乙、韩某甲为赌博网站担任代理，发展陈某乙、成某、王某丁等人为下家，为下家赌博出码，参与网上赌博，并从中获利的事实，有原审经庭审举证、质证的各项证据所证实，本院审理期间，上诉人李某甲未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实和所采信的证据予以确认。
本院认为，上诉人李某甲及原审被告人王某甲、陈某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理，为下家赌博出码，参与网上赌博，其行为均构成开设赌场罪，应依法惩处。原审被告人王某甲能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。上诉人李某甲及原审被告人陈某甲在原审审理过程中能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于上诉人李某甲所提原判量刑偏重的上诉意见，经查，原判对其确定刑罚时，对其系初犯，且能如实供述自己罪行的坦白情节已充分考虑，原判根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其确定的刑罚适当。本院审理期间，上诉人李某甲能主动缴纳罚金人民币一万元，经本院委托交城县司法局对其适用社区矫正进行社会调查评估，调查评估意见为适用社区矫正。原判认定事实清楚，审判程序合法，量刑并无不当，但鉴于上诉人李某甲二审中具有主动缴纳罚金的从轻处罚情节，符合缓刑适用条件，故本院决定对其原判刑罚予以改判。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：
维持山西省交城县人民法院（2016）晋1122刑初54号刑事判决的第一、三项，即被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金八千元；
撤销山西省交城县人民法院（2016）晋1122刑初54号刑事判决的第二项，即被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；
上诉人（原审被告人）李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（原审被告人陈某甲、上诉人李某甲的缓刑考验期限，均从本判决确定之日起计算。）
本判决为终审判决。
审判长 李荣海
审判员 冯秀梅
审判员 薛 昊
二〇一六年十一月二十四日
书记员 郭 军