河南省驻马店市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫17刑终109号
原公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）韩万举，男，1990年2月4日生，汉族，初中肄业，户籍地河南省商水县，捕前租住上海市松江区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月22日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。
辩护人年涛，河南豫川律师事务所律师，系驻马店市法律援助中心指定。
驻马店市驿城区人民法院审理驻马店市驿城区人民检察院指控原审被告人韩万举犯诈骗罪一案，于2017年12月28日作出（2017）豫1702刑初945号刑事判决。宣判后，韩万举不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定:张卫林与被告人韩万举系邻居。2016年8月，张卫林到上海市松江区韩万举务工地，让韩万举之妻刘某办理分别农业银行、工商银行、建设银行、交通银行和邮政储蓄银行5张银行卡，并开通网上银行，预留以刘某之名手机号码，张卫林给韩万举好处费1200元。后韩万举回河南省商水县，张卫林让其帮助支取行骗人骗得的赃款，为掩盖罪行，取款时二人穿戴牌号款式颜色相同的上衣、运动鞋。同年12月份，二人使用刘某银行卡为行骗人取出诈骗款318100元中的129600元，张卫林给韩万举好处费23000元。具体诈骗事实如下：
一、2016年12月6日，行骗人（身份不详）分别冒充驻马店市消防支队“胡队长”、经销商，以让被害人李某代购发电机赚取差价为诱饵，取得李某信任，骗取李某向其提供户名杨钧然6212***4035银行账户转款289600元。
认定上述事实的证据有：
1.被害人李某陈述：2016年12月6日9时许，朋友吕某介绍驻马店市消防支队工程订单，并给了“胡队长”联系方式。其给“胡队长”打电话，对方称部队训练需购置大批发动机，因之前与供货厂家发生矛盾不想再购置对方发动机，让其与厂家联系代购6台，单价56800元，实际价格48800元，“胡队长”每台提成3000元，其得利润5000元，并以正在开会为由让其垫付货款，给了赵姓经销商电话。其与赵姓经销商联系后对方称不做该生意，又给了刘姓经销商电话。其联系刘姓经销商，对方称发动机单价48800元。其同意购2台，对方让往户名杨钧然6212***4035账户汇款。其汇97600元。其与“胡队长”联系后又让再订购4台。其与刘姓经销商联系后商定每台再便宜800元，其又汇192000元。“胡队长”让其当日到消防大队结账，但此后失去联系。其感觉被骗遂报警。
2.证人吕某证言：2016年12月6日9时许，其接到一陌生男子电话，对方自称驻马店市消防支队“胡队长”，让其帮忙介绍场地硬化工程的施工队。后李某的丈夫赖平原到其办公室称需要找活干，其遂将“胡队长”电话给赖平原。10时许，对方又打电话催促。17时22分许，赖平原打电话称被骗。
3.转账凭证及交易明细显示被害人李某汇款情况
二、2016年12月6日，行骗人（身份不详）分别冒充贵阳市武警支队后勤部负责采购的“李军”、经销商，取得被害人洪某的信任后，以让洪某代购床为由，骗取洪某向其提供户名杨旭鹏6217***5992邮政储蓄银行账户汇款28500元。
认定上述事实的证据有：
1.被害人洪某陈述：2016年12月5日11时许，朋友王宽问是否出售真皮拳套、沙袋，并给其贵阳市武警支队后勤负责采购的“李军”联系方式。12时许，“李军”打电话咨询拳套和沙袋价格。次日9时许，“李军”称采购事宜领导已审批。后“李军”让其帮忙代购30张床急用，并给其经销商联系方式。其联系对方协商后，将一半床款28500元汇给对方提供户名杨旭鹏6217***5992邮政储蓄银行账户。后联系不上“李军”和经销商，遂报警。
2.交易明细显示被害人洪某汇款情况。
3.短信显示行骗人冒充贵阳市武警支队“李军”和经销商，向被害人洪某发送的账号及贵阳市武警支队地址等。
认定全案事实的证据还有：
1.被告人韩万举供述：2016年8月，其和妻子刘某在上海市松江区新桥镇打工时，张卫林到上海找其让刘某帮忙办几张银行卡。其遂带刘某在当地办理5张银行卡，并按张卫林要求将密码设定为136136或168168，开通网上银行并预留刘某的手机号码，将银行卡和手机号码交给张卫林。张卫林给其1200元。10月底其回老家商水县胡吉镇，张卫林让其帮忙取款，承诺给好处费。张卫林购买牌号款式颜色相同的羽绒袄、运动鞋，以于取款时二人穿同样的服装。二人每隔一二天取一次款，取款时间都是下午或凌晨，其取款时戴张卫林给的眼镜，有时还戴口罩。其按此方法在不同地点帮张卫林取款四次共计20多万元，张卫林给好处费2.3万元。张卫林没说取的啥钱，其感觉来路不正。
2.涉案人张卫林供述：2016年10月，因帮行骗人取款被公安机关取保候审。11月20日，其在商水县胡吉镇打牌时遇见“老党”，“老党”让帮忙取款，许诺6%好处费，并给一部手机便于联系。其按“老党”要求在网上以1000元价格购买4张银行卡，交给“老党”用于被害人往卡内汇款，“老党”给其4张银行卡用作中转后取款。因取款时缺少望风的人，就拉韩万举入伙。为混淆公安机关视线，二人还购买同样的羽绒服和鞋，取款时戴口罩、眼镜。12月初一天下午，“老党”打电话让取款，其和韩万举乘车到西华县一农业银行门口，17时许，接到“老党”取款电话后，其让韩万举取款，自己望风，10分钟后韩万举取款4万元。二人回胡吉镇交给“老党”，得2400元好处费。晚上其把手机和银行卡交给韩万举，听说他又取出5万多元。两天后，“老党”称其办的卡被公安机关冻结，其将手机和银行卡还给“老党”。后听说“老党”被抓。
3.证人刘某证言：2016年8月，张卫林到上海让其帮忙办几张银行卡，后韩万举带其在当地办理5张银行卡交给张卫林，张卫林给韩万举1200元。9月，其和韩万举回老家商水县胡吉镇，至翌年2月又到上海打工。
4.搜查、辨认笔录
（1）搜查笔录显示，公安人员抓获张卫林后对其家中搜查，查获其所称取款时用的一件黑色“安踏”上衣外罩。
（2）辨认笔录显示，经公安机关组织辨认，张卫林辨认出与其一起取款的被告人韩万举；韩万举辨认出让其办理银行卡及帮忙取款的张卫林；证人刘某辨认出张卫林。
5.取款监控及截图显示，被告人韩万举到河南省西华县工商银行迎宾大道箕城支行、西华县农业银行大王庄分理处、周口市交通路农村信用社取款。
6.公安机关调取的银行交易明细显示，通过西华县工商银行迎宾大道箕城支行、西华县农业银行大王庄分理处、周口市交通路农村信用社三地ATM机共有资金129600元被取出；银行交易明细及资金流向分析表显示，被害人李某和洪某被骗资金经多次转账进入刘某银行账户及被取出。
7.公安机关出具的抓获被告人韩万举的证明等。
根据上述事实和证据，驻马店市驿城区人民法院认为，被告人韩万举伙同他人帮助行骗人取出诈骗318100元中的129600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。韩万举帮他人办理银行卡获取好处费，取款时与他人身着相同服装，取款地点、时间违背一般生活经验，并获取好处费，主观上应明知所取款属违法所得。其受指使帮助行骗人取款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有从轻处罚情节；所取款系行骗人冒充国家工作人员对不特定人实施诈骗所得，量刑时酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项等规定作出判决如下：一、被告人韩万举犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人韩万举退赔被害人李某、洪某经济损失分别289600元、28500元。三、被告人韩万举的违法所得23000元予以追缴，上缴国库。
上诉人韩万举上诉提出:其不明知张卫林借用银行卡系为诈骗财物所用，不明知帮助张卫林所取款是诈骗所得赃款，原判认定其构成诈骗犯罪的共犯错误；其帮张卫林取款数额12.96万元，而原判认定其犯罪数额为31.81万元不当。综上，原判量刑过重，请求二审改判。
辩护人年涛的辩护意见：上诉人韩万举未与行骗人共谋诈骗，其帮助他人支取诈骗款前，行骗人的诈骗犯罪已经既遂，故其行为构不成诈骗罪的共犯，但其明知所取款项系违法犯罪所得赃款，而予以协助转换、转移，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。韩万举在共同犯罪中系从犯，并具有坦白情节，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其减轻处罚。
二审审理查明的事实、证据与原判相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查明属实，予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）韩万举向他人提供不同金融机构多张银行卡，并在此后以隐蔽等非惯常方式帮助取款，且因此获取数额较大好处费，对他人实施诈骗等侵财性犯罪有概然的故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，成立共同犯罪，并应对他人诈骗所得31.81万元承担责任。原判决认定韩万举的行为构成诈骗罪的事实清楚，定性准确，并据其犯罪事实、性质、社会危害程度及其在共同犯罪中系从犯等情节，对其所处刑罚并无不当，本院予以维持。韩万举及其辩护人的上诉、辩护理由均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李其宏
审判员 宋新华
审判员 马国中
二〇一八年三月十六日
书记员 叶奥星