北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第1948号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人辛辉，男，1977年9月30日。2009年1月15日因犯盗窃罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；2010年7月13日因犯盗窃罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2010年10月26日刑满释放。因涉嫌票据诈骗罪，于2015年8月4日被羁押，同年9月10日经北京市丰台区人民检察院批准被北京市公安局丰台分局执行逮捕。现押于北京市丰台区看守所。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉（2015）1758号起诉书指控被告人辛辉犯票据诈骗罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员刘亮出庭支持公诉，被告人辛辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2015年6月29日，被告人辛辉在本市丰台区马家堡美廉美超市，使用金额为887500元的作废转账支票，骗取900800元超市购物卡（其中含返利13300元），后被告人辛辉通过给付5万元保证金等方式，激活其中50余万元购物卡，并利用上述购物卡共计消费455612.78元。
针对起诉的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人辛辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，已构成票据诈骗罪，且认为被告人辛辉系累犯，提请本院依法惩处。
被告人辛辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2015年6月29日，被告人辛辉使用金额为887500元的作废转账支票，骗取北京美廉美连锁商业有限公司时代风帆超市900800元超市购物卡（其中含返利13300元），后被告人辛辉通过给付5万元保证金等方式，激活其中50余万元购物卡，截至案发，上述购物卡共计消费455612.78元。
上述事实，公诉人当庭出示下列证据予以证明：
1.证人战×证言：该人系美廉美超市时代风帆店财务，该人证言称2015年8月4日晚17时许，总公司开会称在别的店发现利用支票骗取购物卡的情况。赵×1、王×找到其，说2015年6月29日违规帮辛辉办了900800元的购物卡。公司发现后及时冻结购物卡，现激活了525800元人民币的购物卡，已消费了约470000元人民币的购物卡，造成损失约470000元人民币。因卡号不连续，购物卡太多，故详见购物卡明细单。超市规定办卡员收到购卡人支票后，先到超市团购中心领取未激活的购物卡交购卡人，将支票交至现金中心，由现金中心的工作人员拿支票到银行确认到账后，通知其，由其将购物卡激活。超市购物卡办卡员赵×1、时×、王×未按规定，在支票未到银行确认到账的前提下，擅自利用超市财务的账号权限将购物卡激活，给超市造成了不可挽回的损失。
2.证人王×证言：该人系美廉美超市时代风帆店团购业务员，负责办理超市购物卡。其认识辛辉，辛辉是美廉美超市员工，在宋庄店负责营运、团购。2015年6月29日辛辉说要办理80余万元的购物卡，用客户支票结账。后其给辛辉办理了80余万元加上返利共900800元的购物卡。辛辉把卡拿走后当日下午给其一张填好金额887500元的工行转账支票，并告诉其先别入账，等客户到超市刷卡。2015年7月初，辛辉说先帮他购买的卡激活20万元，他让客户来结账，于是其先将其中20万元的购物卡激活。其催辛辉结账，辛辉给其5万元押金，再激活20万元。后其收到5万元押金后，又给辛辉的购物卡激活20万元。后辛辉又让其再激活10万元。激活后，其催辛辉结账。辛辉又给其一张887500元的工行转账支票。其拿到支票到博爱医院附近的邮政储蓄对公账户准备入账，工作人员称支票是作废的，不能入。后其找辛辉，辛辉总是以各种借口推托，直到其公司内部发现其他超市有员工套卡的行为，其和赵×1才同超市说。第一张转账支票付款单位是河北顺泽医药有限公司，第二张单位没记住。没有被激活的卡使用不了。这些卡在物美、美廉美、新华百货、圣熙8号四家超市购物中心使用。辛辉给的5万元押金已经给财务了。
3.证人赵×1证言：该人其系美廉美超市时代风帆店团购部员工，认识辛辉，辛辉是美廉美超市宋庄店团购部的员工。2015年6月29日辛辉到其所在超市说有客户需要办理80余万元的购物卡，辛辉拿着一张工行支票找其和王×，其和王×按照支票金额给辛辉办理了1000元、500元、200元的购物卡，共办了887500元的。当时辛辉称先别去银行入账，客户过几天可能刷卡结账。后辛辉要开卡，拿来5万元现金保证金，后其分三次给辛辉开了共计50余万元的卡。后其催辛辉结账，辛辉又拿去一张工行的支票，让其去入账。之后听王×说支票是假的。辛辉给的支票是两张工行的转账支票，金额是887500元，付款单位的印章记不清了，好像一个是河北顺泽医药有限公司。发现被骗后，及时冻结了开通的那些卡。
4.证人赵×2证言：该人系美廉美超市时代风帆店防损部经理。2015年8月4日晚17时许，总公司开会称别的店发现利用支票骗取购物卡的情况，告知各超市开展自查工作。会后超市购物卡办卡员赵×1、王×找财务战×，称她们于2015年6月29日违规帮辛辉办了900800元的购物卡。战×知道后及时上报超市。经核查，2015年6月29日辛辉利用过期的支票共办理价值900800元的购物卡，其中已激活525800元人民币的购物卡，已消费了约470000元人民币的购物卡，致使超市损失470000元人民币。
5.证人时×证言：该人系美廉美超市时代风帆店公共关系客户部经理。2015年8月3日14时许，赵×1、王×告诉其2015年6月29日辛辉拿过一张887500元的支票来办购物卡，赵×1、王×把卡给了辛辉，过了几天后才知道票是假的，辛辉给换了一张支票还是假的。她们一直在催账，但是一直没有要回钱来。一共给了辛辉900800元的卡。
6.北京美廉美连锁商业有限公司时代风帆超市出具的营业执照复印件、说明：证明该超市的工商登记情况。赵×1将收取辛辉的5万元现金上交公司，但是没有收款凭证。
7.北京美廉美连锁商业有限公司时代风帆超市出具的美通卡销售单、消费单、被骗卡号明细：2015年6月29日河北顺泽医药有限公司在美廉美时代风帆店购买美通卡200元面值190张，300元面值1张，500元面值441张，1000元面值642张，面值共计900800元，其中支付的支票金额887500元，返利13300元。上述美通卡已退回1000元面值200张，实际已消费455612.78元。
8.劳动合同书：证明被告人辛辉2011年1月12日与北京美廉美连锁商业有限公司签订劳动合同书，系该公司员工。
9.转账支票两张：证明被告人辛辉提供的支票的具体情况，均为中国工商银行转账支票，一张为人工手写2015年6月29日，金额887500元，付款单位为河北顺泽医药有限公司，号码61560632的支票，另一张为2015年7月21日，金额887500元，付款单位北京金宝仁德商贸有限公司，号码61560634的支票。
10.北京市公安局丰台分局扣押决定书、扣押清单：证明涉案两张支票已被扣押。
11.中国工商银行股份有限公司北京海淀支行出具的意见：转账支票号码61560632、61560634是按中国人民银行统一规定印制的有效票据，为该行出售给账号×××、户名北京运通时代商贸有限责任公司，该版支票支票为旧版支票，已于2011年3月1日停止使用。
12.公安机关出具的破案报告、到案经过：证明本案的破获情况及被告人辛辉到案的经过。
13.公安机关出具的常住人口基本信息：证明本案被告人辛辉的自然人身份情况。
14.北京市朝阳区人民法院（2009）朝刑初字第306号刑事判决书、北京市海淀区人民法院（2010）海刑初字第2532号刑事判决书、北京市第三看守所刑满释放证明书：证明被告人辛辉2009年1月15日因犯盗窃罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元；2010年7月13日因犯盗窃罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元，2010年10月26日刑满释放。
15.被告人辛辉供述：2015年6月29日，其去时代风帆美廉美店找王×，说要办887500元的卡，是帮客户代买的，按公司规定汇给办卡人返利的1.5%，共计返利13312.5元。其拿出事先准备好的假支票给王×，金额为887500元，其跟王×说先不要入账，谎称也许客户会来直接刷银行卡结账。其将假支票给王×后，让王×将13312.5元的返利钱办成13300元的卡给其。王×将900800元的购物卡办好后给其，当时没开通激活。2015年7月2日左右，其给王×打电话称客户着急使用购物卡，让她先把购物卡开通激活，王×说支票没到账不能开通。2015年7月3日，其又给王×打电话，称愿意拿出5万元作为担保金，让王×先开通20万元的卡。在其软磨硬泡下，王×同意，第二天激活20万的卡。过了几天，其又联系王×帮忙开通购物卡，王×又帮其开通20万元的购物卡。2015年7月中旬，其找赵×1帮忙开通10万元购物卡。2015年7月20日左右，王×让其把账补上。过了一天，其将准备好的第二张假支票给王×送去，金额为887500元。后王×、赵×1一直打电话说支票用不了，让其赶紧还钱补账，其一直找理由推托。假支票是从宋庄路边小广告上看见办证的电话，以500元的价格买的。骗取的购物卡都用于还账了，自己也花了点。
16.北京市公安局丰台分局马家堡派出所出具的工作记录：证明因辛辉无法准确提供卖给其假支票的人员的身份信息及联系方式，故民警无法查找取证。
以上证据，经当庭质证，证据来源合法，证据间形成完整证据链，证明被告人辛辉利用购买来的作废支票骗取被害单位超市购物卡，其中开通并消费部分购物卡，造成被害单位损失的事实。
本院认为，被告人辛辉以非法占有为目的，使用作废的支票，进行金融诈骗活动，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人辛辉犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人辛辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，故本院对其予以从重处罚。被告人辛辉被抓获后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，故本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人辛辉犯票据诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2024年8月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、责令被告人辛辉退赔被害单位北京美廉美连锁商业有限公司时代风帆超市人民币四十万五千六百一十二元七角八分。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 仇春子
人民陪审员 朱金录
人民陪审员 任桂珍
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 杨 蕊