广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤2071刑初804号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人周红星，男，1988年11月25日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地孝昌县。因本案于2017年6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人付新发，湖北仁伦律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2018〕763号起诉书指控被告人周红星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李燕青出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2017年3月起，“宝哥”（另案处理）等诈骗犯罪分子以办理信用卡为由，骗取被害人杨某、陈某1、戴某人民币共计101800元，后将上述诈骗款转至“宝哥”等人控制的账户名为李某、黄某等人的收款账户。被告人周红星明知是犯罪所得，仍按照“宝哥”的指示，持上述李某、黄某等人的银行卡到银行柜台及柜员机取款共计488100元，并从中赚取好处费。同年6月19日，公安人员将被告人周红星抓获。归案后，被告人周红星如实供述了自己的主要罪行。
认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等。公诉机关据此认为，被告人周红星明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周红星有坦白情节，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人周红星辩称其只从银行取了10多万元，并没有起诉书指控的那么多，部分监控录像截图并非其本人。
被告人周红星的辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控周红星提取了48万多元的证据不足；2.周红星无犯罪前科；3.周红星认罪态度好。
经审理查明：2017年3月起，“宝哥”（身份不详，在逃）等诈骗犯罪分子以办理信用卡为由，骗取被害人杨某、陈某1、戴某人民币共计101800元，后将上述诈骗款转至“宝哥”等人控制的账户名为李某（账号62×××18、62×××79、62×××07）、黄某（账号62×××76）等人的收款账户。被告人周红星明知是犯罪所得，仍按照“宝哥”的指示，持上述李某、黄某等人的银行卡到银行柜台及柜员机取款人民币共计40余万元，并从中赚取好处费。
2017年6月19日，公安人员在湖北省孝感市孝南区湖北丰峰建筑机械有限公司对开路段将被告人周红星抓获。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人杨某的陈述，证明2017年3月7日，其用手机上网的时候登记申领了一张信用卡，并填写了个人信息。次日，有一名女子打电话给其说帮其办理信用卡要收300元的资料费，于是其就通过自己的支付宝向对方提供的建设银行账号（62×××13，高某）转了300元。同年3月13日，其收到对方寄给其的一ＸＸ安银行卡（卡号62×××22）。没多久对方打电话问其是否收到了一张5万元信用额度的信用卡，并说要收1000元的手续费，其就将钱通过支付宝转账给对方的工商银行账户（62×××06，高某）。之后对方打电话问其银行卡有没有钱，说是给银行查账看的。于是其就将1.8万元存到与其支付宝绑定的银行卡里。下午2时许，有一个自称是担保公司经理的人打电话给其说银行要查流水帐，要其提供一个银行卡号码，还说银行要查账，会发给其验证码，要其一并提供给他，后其把建设银行卡号和收到的验证码提供给对方，后来其发现卡内的1万元被转走了。
2.被害人陈某1的陈述，证明其于2017年3月7日，被他人以办理高额平安银行信用卡为名骗取了43000元。其是通过支付宝转账至对方提供的户名为刘某和赵沛的银行账户的。并提供信用卡开通说明函件及信用卡复印件一份。
3.被害人戴某的陈述，证明其于2017年3月6日，被别人以办理高额信用卡为名，被骗47500元。对方提供的建设银行账号为62×××13，户名高某。其用支付宝分两次转给对方2500元，20000元是其输入对方的验证码被转走的，最后一次是其转账至对方的账号。并提供了信用卡开通说明函件及信用卡复印件一份。
4.抓获经过，证明2017年3月14日，公安机关接被害人杨某报案称，其被人以网上办理信用卡的方式骗取了11300元。同年6月19日，公安人员在湖北省孝感市孝南区湖北丰峰建筑机械有限公司对开路段将被告人周红星抓获。
5.银行卡交易明细、支付宝交易明细、银行短信、支付宝交易明细及存款回单复印件，证明被害人杨某通过支付宝转账300元至卡号62×××13的账号，通过转账及现金存款的方式向账号为62×××06共存入11000元；被害人陈某1向刘某的银行账户一共转账27300元，向赵沛的银行账户一共转账15700元；被害人戴某向高某银行账户转入27500元，被消费20000元。
6.银行交易流水，证明李某的账号62×××79于2017年3月12、13、14日分别在武汉中山支行、楚雄大道支行、沌阳支行分别取款68000元；李某的账号（62×××18）于2017年3月12、13、14日在武汉市双凤营业所、武汉市卓刀泉营业所及武汉市宁康路营业所分别取款68000元；李某的账号（62×××07）于2017年3月9日共取款8100元；黄某的账号62×××76于2017年3月12、13日在百秀街支行及傅家坡支行分别取款68000元；肖某的账号（62×××37）于2017年3月12日在黄陂支行营业部共取款67000元；同年3月14日在武汉市宁康路营业所共取款68000元；廖某的账号（62×××78）于2017年3月16日在将军路支行共取款20000元，于同年3月20日在城北支行共取款47000元。
7.信用卡及相关资料复印件，证明被害人杨某申领了一ＸＸ安银行的信用卡。
8.系统查询商户基本信息清单，证明卡号62×××06通过武汉长江日报传媒集团有限公司长江日报经营分公司（账户名陈某2，账号：62×××78）、武汉市腾顺达汽车运输有限公司（账户名陈某2，账号：62×××78）的POS刷卡消费，然后将消费金额转支到李某（62×××79、62×××07）、黄某（6217995200204538018）及肖某、廖某等人的银行账户内。
9.图像鉴定意见书，证明送检的涉案监控录像出现在被监控区域的嫌疑男子与被告人周红星是同一人的人像。
10.监控录像视频截图，证明被告人周红星在武汉各银行的取款情况。
11.户籍证明，证明被告人周红星的身份情况。
12.证人高某的证言，证明其不记得是否开过卡号为62×××13的建设银行账号和卡号为62×××06的工商银行账户，但其曾于2016年10月左右丢失过钱包，内有其身份证、现金及邮政储蓄卡和建设银行卡各一张。其本人的银行卡没有借给过他人，也没有让他人使用其身份证办理过银行卡。
13.证人周某的证言，证明周红星曾在2017年给过其7000元，叫其帮忙存起来。
14.证人肖某的证言，证明卡号为62×××37的中国银行卡是其本人于2017年2月份时开通的，但于同年3月时被一名叫“汤帅”的男子借用。
15.被告人周红星的供述及辨认笔录，证明2017年2月中旬，一名自称“宝哥”的男子给其提供了一些银行卡，让其帮忙到银行取款，承诺每次给其300元作为报酬。3月中旬，“宝哥”使用一个陌生电话打给其，说他把银行卡放在孝昌县常青公园的某棵树下，银行卡背面有密码，叫其去取钱。其觉得“宝哥”让其取款数额越来越大，有时一天取款约7万元，又要其到柜台中取款再到柜员机取余额，他又经常用不同的手机号给其打电话，其感觉到他肯定做犯罪的事情。其帮“宝哥”取了约十次就不做了，一共取了十多万元左右，得到一万元报酬。并对取款视频截图进行了指认。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
关于被告人周红星的取款金额问题，经查，根据公安机关调取的银行取款监控录像视频截图可见，取款人取款的地点和时间与涉案账号的部分银行交易流水均能相对应。而监控录像视频截图中的取款人经周红星辨认，其确认部分视频截图中的取款人为其本人，其否认的部分视频截图及未能辨别的部分视频截图，经鉴定与周红星为同一人的人像。经统计，有周红星取款视频截图的取款金额合计达40余万元。周红星及其辩护人所提相关辩解、辩护意见，经上述分析，不予采纳。
辩护人所提被告人周红星无犯罪前科及有一定悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人周红星无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人周红星归案后能供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人周红星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周红星及其辩护人所提辩解、辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定，判决如下：
被告人周红星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月19日起至2020年12月18日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋永红
人民陪审员 李桂芳
人民陪审员 吴妙玲
二〇一八年六月十一日
书 记 员 潘丽君
许晓丹