浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬鄞刑初字第1250号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人周良云，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2015年2月15日被取保候审，同年11月18日经本院决定被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人陈宏勇，浙江锦屏律师事务所律师。
被告人徐仁芳，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人周娟，浙江红邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人李小奇，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月31日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年4月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人叶世武，浙江合创律师事务所律师。
被告人周伟国，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人刘继平、周黛尔，浙江合创律师事务所律师。
被告人周夫忠，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人黄志华，浙江甬港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人陈某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人徐晓倩，浙江浙甬律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人应某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人鲍江，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人应某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。
辩护人龚永茂、张斌，北京大成（宁波）律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉（2015）1129号起诉书指控被告人周良云、徐仁芳、李小奇、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲、应某乙犯诈骗罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员董欣、代理检察员李青出庭支持公诉，被告人周良云及其辩护人陈宏勇、被告人徐仁芳及其辩护人周娟、被告人李小奇及其辩护人叶世武、被告人周伟国及其辩护人刘继平、被告人周夫忠及其辩护人黄志华、被告人陈某及其辩护人徐晓倩、被告人应某甲及其辩护人鲍江、被告人应某乙及其辩护人龚永茂、张斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控：
1、诈骗被害人洪某的犯罪事实。
2014年上半年，被告人周良云搭识了被害人洪某后，便与被告人徐仁芳预谋以设赌局打假牌的方式诈骗洪某。2014年6月中旬，被告人周良云以购买板材为名至宁波市鄞州区轻纺城洪某经营的店铺内，通过谎称自己是能够在赌博中作弊的出千师傅等方式，骗取洪某的信任。再由被告人徐仁芳通过谎称自己是赌博输了钱的老板等方式，骗取洪某的信任。后洪某将周良云介绍给徐仁芳，并为确定周良云是否系真的出千师傅，又将其朋友被告人李小奇介绍给周良云认识。周良云认识李小奇后，为利于进一步实施诈骗，便与徐仁芳将李小奇约至环城西路附近一咖啡厅，告知李小奇欲对洪某实施诈骗，并邀李小奇入伙作为内应，李小奇当即予以同意，并向周良云、徐仁芳透露洪某的家庭及财产情况，约定所得赃款共分。随后，被告人周良云、徐仁芳带被害人洪某至奉化市江口街道新浦小区19幢204室周大芳（已死亡）住处，安排被告人周伟国、周夫忠等假扮赌客，适用假充真钞的冥币、纸牌和塑料筹码，采用设赌局打假牌的手段，让周良云在该赌局中出千赢钱，使得洪某更加相信周良云可以从赌博中通过出千的方式赢钱。
同年6月下旬的一天，被告人周良云、徐仁芳以合资通过出千方式从赌博中赚钱为由，骗洪某携带人民币45万元至周大芳该住处，在周良云、徐仁芳安排下，由被告人周伟国、周夫忠等假扮赌客，由被告人应某乙负责兑换筹码、看管赌资，周大芳负责送假充真钞的冥币，采用上述同样方式设赌局打假牌进行赌博，通过先赢后输的方法致洪某被骗人民币45万元。得手后，被告人周良云分给被告人李小奇赃款6万元。
同月下旬的一天，被告人周良云、徐仁芳以合资通过出千方式从赌博中赚钱为由，骗洪某携带人民币30万元至上述同一地点，由周伟国、周夫忠等假扮赌客，周大芳负责送假充真钞的冥币，采用上述同样方式设赌局打假牌进行赌博，通过先赢后输的方法致洪某被骗人民币30万元。
同年7月上旬的一天，被告人周良云、徐仁芳又将被告人陈某介绍给被害人洪某，谎称陈某作弊技术更厉害，让陈某帮忙赢钱，骗取洪某的信任，同样以合资通过出千方式从赌博中赚钱为由，骗洪某携带人民币15万元至上述同一地点，由周伟国、周夫忠、应某甲等假扮赌客，由被告人应某乙负责兑换筹码、看管赌资，周大芳负责送假充真钞的冥币，采用上述同样方式设赌局打假牌进行赌博，通过先赢后输的方法致洪某被骗人民币15万元。
2、诈骗被害人忻阿惠的犯罪事实。
2012年6月下旬的一天，被告人周良云、徐仁芳、应某甲、陈某、周伟国、周夫忠经预谋，采用上述同样方式在宁波市海曙区月湖大酒店设赌局打假牌进行赌博，从被害人忻阿惠处骗得人民币25万元。
2014年11月27日，被告人周良云、徐仁芳、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲及周大芳采用上述同样方式在宁波市海曙区段塘街道牡丹新村107弄4幢104室设赌局打假牌进行赌博，欲诈骗被害人王某时，被民警当场抓获。同日，被告人应某乙在鄞州万达附近被抓获。被告人李小奇分别于2015年1月6日、同年3月31日先后两次被抓获归案。
为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被害人洪某、忻阿惠、王某等人的陈述，赌具纸牌、筹码、冥币等物证及物证照片，户籍证明、抓获经过、银行对账单等书证，辨认笔录及照片，搜查笔录，同案犯周大芳及八被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人周良云、徐仁芳、李小奇、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲、应某乙以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中被告人周良云、徐仁芳、李小奇、周伟国、周夫忠、应某乙诈骗数额特别巨大，被告人陈某、应某甲诈骗数额巨大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任。被告人应某乙系从犯，应当减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以判处。
被告人周良云对起诉书指控的罪名和诈骗洪某该节事实没有意见，对于是否参与诈骗忻阿惠该节事实称记不清了。其辩护人辩称，指控周良云参与诈骗忻阿惠25万元该节事实的证据不足；周良云具有坦白、认罪情节，请求对其从轻处罚。
被告人徐仁芳对起诉书指控的罪名和诈骗洪某该节事实没有意见，辩称没有诈骗忻阿惠该节事实。其辩护人辩称，指控徐仁芳参与诈骗忻阿惠25万元该节事实的证据不足；徐仁芳不是诈骗犯意的提出者，作用相对较轻；徐仁芳具有坦白、认罪情节，请求对其从轻处罚。
被告人李小奇对公诉机关指控的罪名和事实均有意见，辩称其周良云约其一起对洪某实施诈骗，其没有同意。其辩护人辩称，李小奇没有实施具体的诈骗行为，证明李小奇事前共谋诈骗及共同分赃的证据不足，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪；李小奇能退缴赃款并取得洪某的谅解，请求法庭公正判处。
被告人周伟国对公诉机关指控的罪名没有意见，辩称诈骗洪某该节事实，其只参与了第一次和第三次，第二次骗取30万元其没有参与；诈骗忻阿惠该节事实其没有参与。其辩护人辩称，本案是以赌博为手段骗取钱财，应定性为赌博罪；指控诈骗忻阿惠25万元该节事实的证据不足；周伟国地位作用较小，应认定为从犯，请求法庭对其从宽处罚。
被告人周夫忠对公诉机关指控的罪名没有意见，辩称洪某该节，三次其都参与了，但其事后才知道是骗钱；忻阿惠该节事实其是否参与想不起来了。其辩护人辩称：指控周夫忠参与诈骗忻阿惠该节事实的证据不足；周夫忠只是扮演了一个赌客，起辅助作用，应认定为从犯；周夫忠能自愿认罪，认罪态度好，请求法庭对其从宽处罚。
被告人陈某对公诉机关指控的罪名和诈骗洪某15万该节事实没有意见，辩称没有参与诈骗忻阿惠该节事实。其辩护人辩称，指控陈某参与诈骗忻阿惠这节事实的证据不足；陈某在共同犯罪中作用小，系从犯；陈某坦白、认罪，系初犯、偶犯，请求法庭对其从宽处罚。
被告人应某甲对公诉机关指控的罪名没有意见，辩称其只参与了诈骗王某该节事实，诈骗洪某和忻阿惠该两人的事实其没有参与。其辩护人辩称，应某甲仅参与诈骗王某该节事实，指控其参与诈骗洪某、忻阿惠两人的事实的证据不足；本案中应某甲起到次要作用，系从犯，请求法庭对其从宽处罚。
被告人应某乙对公诉机关指控的罪名和事实均没有意见，表示自愿认罪。其辩护人辩称，应某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，能坦白、认罪，悔罪态度好，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年6月份，被告人周良云以购买板材为名搭识被害人洪某，并表演了换牌的本领，骗取洪某相信其牌技很厉害。周良云和被告人徐仁芳合谋以设赌局打假牌的方式骗取洪某的钱财，并由徐仁芳谎称自己是赌博输了钱的老板，接近洪某骗取其信任。后洪某信以为真，将周良云介绍给徐仁芳，并为确定周良云是否系真的出千师傅，将周良云介绍给其朋友被告人李小奇认识。周良云认识李小奇后，为利于进一步实施诈骗，便将徐仁芳、李小奇约至环城西路附近一咖啡厅，告知李小奇欲对洪某实施诈骗，并邀李小奇入伙作为内应，李小奇予以同意，并向周良云、徐仁芳透露洪某的家庭及财产情况，约定所得赃款共分。随后，周良云、徐仁芳带洪某至奉化市江口街道新浦小区19幢204室周大芳（已死亡）住处，安排被告人周伟国、周夫忠等假扮赌客，使用假充真钞的冥币、纸牌和塑料筹码，采用设赌局打假牌的手段，让周良云在该赌局中赢钱，使得洪某更加相信周良云可以从赌博中通过出千的方式赢钱。
同年6月下旬的一天，被告人周良云、徐仁芳以合资通过出千方式从赌博中赚钱为由，骗洪某携带人民币45万元至周大芳住处，在周良云、徐仁芳安排下，由被告人周伟国、周夫忠等假扮赌客，由被告人应某乙负责兑换筹码，周大芳负责送假充真钞的冥币，采用上述同样方式设赌局打假牌，通过先赢后输的方法致洪某被骗人民币45万元。得手后，周良云分给被告人李小奇赃款6万元。
同月下旬的一天，被告人周良云、徐仁芳以合资通过出千方式从赌博中赚钱为由，骗洪某携带人民币30万元至上述同一地点，由被告人周伟国、周夫忠等假扮赌客，周大芳负责送假充真钞的冥币，采用上述同样方式设赌局打假牌，通过先赢后输的方法致洪某被骗人民币30万元。
同年7月上旬的一天，被告人周良云、徐仁芳又将被告人陈某介绍给被害人洪某，谎称陈某作弊技术更厉害，让陈某帮忙赢钱，骗取洪某的信任，同样以合资通过出千方式从赌博中赚钱为由，骗洪某携带人民币15万元至上述同一地点，由被告人周伟国、周夫忠、应某甲等假扮赌客，由被告人应某乙负责兑换筹码，周大芳负责送假充真钞的冥币，采用上述同样方式设赌局打假牌，通过先赢后输的方法致洪某被骗人民币15万元。
2014年11月27日，被告人周良云、徐仁芳、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲及周大芳采用上述同样方式在宁波市海曙区段塘街道牡丹新村107弄4幢104室设赌局打假牌，欲诈骗被害人王某时，被民警当场抓获，并查获赌具扑克牌、塑料筹码、现金79000元及冥币5袋（其中每捆上下一张为真币，共计7100元）。同日，被告人应某乙在鄞州万达附近被民警抓获。2015年3月31日，被告人李小奇在宁波市鄞州区石碶街道碧水华庭小区2号楼下被民警抓获。案发后，被告人李小奇向公安机关退缴赃款6万元，已发还被害人洪某并取得谅解。本院审理期间，被告人周伟国、周夫忠分别向本院退缴赃款3000元、8000元。
上述事实，有下列经公诉机关及辩护人提交，并经庭审质证、认证的证据予以证实：
1.被害人洪某的陈述、辨认笔录及照片，证实2014年6月中旬，有个自称姓张的老头到其店里来购买板材，之后“老张”又来其店里好几次跟其聊天吹牛，并表演了换牌的本领，6月25日左右，一个姓王的老板在其店里称赌博输了很多钱，第二天其就介绍“老张”和“老王”认识了，然后“老张”和“老王”先带其到奉化市罗蒙公司旁边一个小区的一间出租房内看了一次赌博表演。同年6月底至7月初，在上述地点，其被“老张”、“老王”伙同他人设赌局打假牌方式三次共骗去90万元，其中第一、二次分别被骗去45万元、30万元，都是“老张”扮赌博师傅，第三次被骗15万元，是“老张”介绍的赌博高手“老蒋”扮赌博师傅及其辨认出周良云是“老张”、徐仁芳是“老王”、应某乙是发筹码的女子、周大芳是“老张”儿子、陈某是赌博高手、周夫忠是赌客高手、周伟国是赌客的事实；另证实李小奇是其朋友，其担心被骗，就将周良云介绍给李小奇认识，想让李小奇帮其观察一下周良云，后其被周良云设赌局骗去90万元，因李小奇知道其经济情况，其事后怀疑他可能和周良云合伙骗其钱，于是其就去问他，他开始不承认，后来在其再三追问下，他说周良云、徐仁芳叫他去咖啡厅喝过茶，向他核实其经济情况，事后给了其6万元封口费，赌博时李小奇均没有参与，报案后李小奇将6万元退还给其，其对李小奇予以谅解的事实；
2.被害人王某的陈述、辨认笔录及照片，证实其通过反赌俱乐部的一个姓邵的小师傅认识了周师傅，后来一个姓王的老板在反赌俱乐部说他输了七八百万，其就介绍周师傅和老王认识，三人约定由老王出钱，赢来的钱老王拿70%、周师傅拿20%、分给其10%。2014年11月27日，老王带钱先去赌了，后其和周师傅按老王说的地点来到鄞奉路盛业大酒店边上一个小区里一幢楼的一楼，进入房间看到他们赌的很大，其看了一会儿，警察就进来抓人了及其辨认出周良云是“周师傅”、徐仁芳是“王老板”的事实；
3.赌具扑克牌、筹码、冥币等物证及物证照片，证实作案工具情况；
4.搜查笔录，证实民警对宁波市海曙区牡丹新村107弄4幢2号104室进行搜查的事实；
5.扣押决定书，证实民警将查获的现金79000元、赌具扑克牌、筹码及假币5袋（每捆的上下1张为真币）予以扣押的事实；
6.暂扣款票据，发还清单、谅解书，证实被告人李小奇到案后退缴赃款6万元，已发还被害人洪某，洪某对李小奇予以谅解及被告人周伟国、周夫忠分别向本院退缴赃款3000元、8000元的事实；
7.清单记录照片，证实民警对查获的5袋假币（每捆的上下1张为真币）进行清单，其中真币7100元，假币360万元的事实；
8.银行对账单、取款凭条，证实被害人洪某的资金来源情况；
9.死亡医学证明，证明周大芳于2014年12月16日死亡的事实；
10.抓获经过、到案经过，证实八被告人的到案情况；
11.侦破报告，证实案件基本情况；
12.户籍证明，证实八被告人的身份情况；
13.同案犯周大芳的供述、辨认笔录及照片，证实周良云是其父亲，周良云、徐仁芳通过设假赌局骗钱，其也参与了，2014年6、7月份，其父亲两次让其接一些人到奉化市江口镇新浦小区19幢204房间内赌博，同年11月27日又让其接人到段塘一个小区里赌博及其辨认出周伟国、陈某都是参与诈骗的人的事实；
14.被告人周良云的供述、辨认笔录及照片，证实2014年6月份，其在轻纺城买板材时认识一个姓洪的老板，并表演了一下换底牌的手法，“小洪”觉得其牌技很厉害，之后徐仁芳按事先商量好的假装赌博输了很多钱的老板去和“小洪”接触，后“小洪”就把其作为赌牌很好的师傅介绍给徐仁芳认识，其和徐仁芳就带“小洪”去奉化市江口街道新浦小区19幢204室其儿子周大芳家里赌博了，第一次“小洪”就是去看看，其和徐仁芳安排周伟国、“小周”假扮赌客，表演了一场赌局给小洪看。后其和徐仁芳以参赌为由，让“小洪”分别筹集45万元、30万元、15万元作为赌资，在周大芳该住处，让周伟国、“小周”、“老陈”扮演赌客，陈某扮出千师傅，应某乙兑换筹码，采用设赌局打假牌的方式将上述钱款骗走；2014年11月27日，其和徐仁芳、“老陈”、“小周”、周伟国、陈某在海曙区段塘街道一个居民区的一楼房间内准备骗一个姓王的人时被抓了的事实。另证实其认识“小洪”后，“小洪”介绍其朋友“小李”给其认识，后其打电话给“小李”到海曙区段塘一家咖啡厅喝茶，说好由其和徐仁芳去设局骗“小洪”，“小李”负责提供一些信息，不戳穿骗局，事后分一些钱给他，骗到钱后其给了“小李”6万元，后来“小李”得知“小洪”被骗90万元，嫌给的钱少，多次给其和徐仁芳打电话给要钱以及其辨认出洪某是“小洪”、周夫忠是“小周”、李小奇是“小李”的事实；
15.被告人徐仁芳的供述、辨认笔录及照片，证实2014年上半年，周良云提出用假赌博的方式骗轻纺城洪老板的钱，由他自己假扮会作弊的出千师傅，由其假扮输钱老板与洪老板认识引洪老板上钩，之后周良云购买了很多冥币，其准备了一些塑料筹码，周良云叫周伟国、陈某扮演赌客，叫他儿子周大芳送钱，儿媳妇换筹码，其叫周夫忠、应某甲扮演赌客，他们都知道是用假赌博在骗钱的，三次让洪老板筹钱参赌，通过最后一把全部输掉的方式，分别骗了洪老板45万元、30万元、15万元，前两次都是周伟国、周夫忠扮演赌客，第三次洪老板不太相信周良云了，周良云就叫来陈某当作弊的出千师傅，周伟国、周夫忠、应某甲扮演赌客；2014年11月27日，其和周良云、周夫忠、陈某、周伟国、应某甲、周大芳在海曙区段塘街道牡丹新村一个居民房内设赌局准备骗一个姓王的人时被抓了的事实。另证实2014年5、6月份，周良云约其和洪老板的朋友“汉奸”在海曙区段塘名典咖啡店喝茶，周良云问起洪老板家里情况，“汉奸”说洪老板有钱且丈人店开的很大，周良云提出一起骗洪老板钱，“汉奸”说他就不出面了，第一次骗到钱后周良云分给“汉奸”6万元，后“汉奸”嫌钱少，多次找周良云要钱及其辨认出李小奇是“汉奸”的事实；
16.被告人李小奇的供述，证实2014年5、6月份，其通过洪某认识了周良云，后周良云打电话约其去海曙区名典咖啡喝茶，并介绍徐仁芳给其认识，期间周良云问起洪某家里的经济条件，提出一起骗洪某的钱，事后周良云给其6万元钱，后来其将该6万元钱拿去还赌债了，案发后，其将6万元钱退了出来，还给了洪某的事实；
17.被告人周伟国的供述、辨认笔录及照片，证实2014年6月份，周良云找其扮赌客、当搭子，一开始其还不知道干什么，到了之后其就知道了他们是在设赌局骗钱，赌局是周良云和徐仁芳设计的，当搭子人也是他们找来的，桌上赌的钱都是筹码换好的，每次发的牌都是洗好的，目的是通过玩梭哈骗一个人的钱。同年6、7月份，其在周良云儿子周大芳家参与了骗一个轻纺城来的人的钱，先带这个人到赌场，表演给他看，让他信任这个赌局是真的，接下来又有三次赌局，那个轻纺城的人都参加了，每次都被骗钱了，但具体骗了多少钱其不知道，其共分得3000元左右的好处费，在骗轻纺城的人的三次赌局中，其在赌局中都是扮演赌客，最后一次陈某、应某甲也在，第一次和第三次都是周良云的儿媳妇换筹码，同年11月27日，周良云让其到海曙区段塘一个小区设赌局骗另一个陌生男子时被抓及其辨认出应某乙是周大芳的老婆的事实；
18.被告人周夫忠的供述、辨认笔录及照片，证实2014年6、7月份，徐仁芳叫其到奉化周大芳家里扮演赌客，骗一个轻纺城开店的人的钱，骗了三次，周大芳和他老婆负责管钱、换筹码，这个轻纺城人和徐仁芳、“师傅”合伙一起赌的，前两次是徐仁芳扮老板先输点钱、周良云扮“师傅”上再赢点回去，接着周良云借口去打电话，让徐仁芳上来赌，我们就换一副事先准备好的牌，其中一个人一把把徐仁芳的筹码全部赢过来，第三次换成陈某扮“师傅”和我们赌，也是这样把钱骗过来的，具体骗了多少钱其不知道，事后徐仁芳一共分给其8000元钱；2014年11月27日下午，其和一些朋友在海曙一个小区设赌局准备骗钱时被抓及其辨认出徐仁芳是“老徐”、周良云是“老周”、应某乙是负责管钱和换筹码的人、应某甲、陈某、周伟国都是参赌的人、周大芳是换筹码的人的事实；
19.被告人陈某的供述、辨认笔录及照片，证实2014年6、7月份的一天，周良云打电话给其让其扮赌博高手帮人赌博，后其和周良云、“木匠”、要被骗钱的轻纺城人一起到奉化市江口街道一个小区赌博，最后一把其牌很好，对方全部筹码都押上了，其也把筹码全部压上，结果就把轻纺城这个人带来的钱全部输掉了，具体多少钱其不知道，筹码是“木匠”拿去换的，赌局是周良云设计好的，其不会赌术，只是按照要求假扮赌术很好的师傅，去帮那个轻纺城人赌钱，赌局是他们在操作的，其就是帮忙配合；2014年11月27日，周良云让其到盛业大酒店旁边小区参与骗另一个人时被抓了及其辨认出徐仁芳是“木匠”、周夫忠、周伟国、应某甲都是参与诈骗的人的事实；
20.被告人应某甲的供述、辨认笔录及照片，证实别人都叫其“老陈”，2014年6、7月份的一天，“老徐”叫其去帮他扮赌客打假牌骗钱，其同意了，后“老徐”、周良云带着一个老板来到奉化市江口街道周大芳家，安排其和“小周”、一个不认识的男子扮演赌客，周良云的儿媳妇负责兑换筹码，采用打假牌的手段将该老板的钱骗走，具体骗多少钱其不清楚，其分到1500元好处费；2014年11月27日下午，“老徐”让其到海曙区段塘一个小区扮赌客准备骗另一个人时被抓了及其辨认出周夫忠是“小周”、徐仁芳是“老徐”、周良云是“老周”、周伟国是参与扮赌客的人的事实；
21.被告人应某乙的供述，证实2014年6、7月份，其公公周良云称他要设赌局，两次打电话叫其到奉化市江口街道的家中帮他兑换筹码，其两次都是给周良云带来的同一个不认识的男子换筹码的事实。
关于本案定性问题。经查，本案中，被告人周良云、徐仁芳合谋设假赌局骗他人钱财，并引被害人洪某上钩，同时准备冥币、塑料筹码、扑克牌等作案工具，拉李小奇入伙，指使被告人周伟国、周夫忠、陈某、应某甲等人假扮赌客或赌博师傅，并指使被告人应某乙兑换筹码，通过打假牌的方式骗取被害人洪某钱财。本院认为，本案中的赌局系周良云、徐云芳设计、操纵，并非真实赌局，被害人洪某受蒙蔽自愿交出财物，符合诈骗罪的犯罪构成要件，被告人周良云等人的行为构成诈骗罪，被告人周伟国的辩护人提出本案应定性为赌博罪的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。
关于被告人李小奇是否构成诈骗共犯问题。经查，公诉机关指控被告人李小奇事先参与共谋骗取洪某钱财及共同分赃的事实，有被告人周良云、徐仁芳的供述相互印证，且有被害人洪某的陈述、暂扣款收据予以佐证，被告人李小奇对被告人周良云约其喝茶，向其询问洪某经济情况，及事后周良云给其6万元钱等事实予以供认，且其对事后收受周良云给其的6万元亦未能作出合理的解释，故对该节指控事实本院予以认定。被告人李小奇及其辩护人提出其不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于指控的骗取被害人忻阿惠25万元的事实能否认定问题。经查，指控被告人周良云、徐仁芳、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲实施该节事实的证据仅有被害人忻阿惠的陈述及辨认笔录，被告人徐仁芳、周伟国、陈某、应某甲均未供述该节事实，被告人周良云、周夫忠供述亦有反复，上述证据未能形成证据锁链，故指控该节事实的证据尚不充分，本院不予认定。被告人周良云、徐仁芳、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲及其辩护人对此提出的辩解及辩护意见，本院予以采纳。
被告人应某甲辩称其没有参与诈骗洪某15万元的事实。经查，公诉机关指控被告人应某甲参与2014年7月份诈骗洪某15万元的事实，有被告人徐云芳、周伟国等人的供述予以证实，被告人应某甲在侦查阶段亦予以供认，足以认定，被告人应某甲及其辩护人对此提出的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
被告人周伟国辩称对于三次诈骗洪某，第二次骗取30万元其没有参与。经查，被告人周伟国在侦查阶段对三次诈骗洪某的事实予以供认，且有周良云、徐仁芳、周夫忠等人的供述、被害人洪某的陈述、辨认笔录等证据予以印证，故其该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
被告人周夫忠辩称其虽参与了赌博，但事后才知道是骗钱。经查，被告人周夫忠等人被周良云、徐仁芳叫去扮赌客，分配筹码，配合打假牌骗钱，该事实有被告人周良云、徐仁芳、周伟国等人的供述、被害人洪某的陈述、辨认笔录等证据予以证实，被告人周夫忠在侦查阶段亦予以供认，故其该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于本案各被告人的地位作用问题。经查，本案中，被告人周良云、徐仁芳设赌局骗钱，准备作案工具，拉李小奇入伙，指使他人假扮赌客、出千师傅、换筹码，在共同犯罪中其主要作用，应认定为主犯；被告人李小奇未参与设局诈骗的具体实行行为，仅向被告人周良云、徐仁芳提供被害人洪某的家庭及财产情况并为周良云、徐仁芳设赌局诈骗进行掩护，且事后分得赃款相对较少；被告人周伟国、周夫忠、陈某、应某甲均系被告人周良云、徐云芳指使假扮赌客或出千师傅，配合周良云、徐云芳打假牌骗钱，且事后分赃较少；被告人应某乙受指使帮助换取筹码。被告人李小奇、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲、应某乙在共同犯罪中起次要或辅助作用，均可认定为从犯。被告人周伟国、周夫忠、陈某、应某甲、应某乙的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人周良云、徐仁芳、李小奇、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲、应某乙以非法占有为目的，结伙采用隐瞒真相的方法骗取公民财物，其中被告人周良云、徐仁芳、李小奇、周伟国、周夫忠、应某乙诈骗数额特别巨大，被告人陈某、应某甲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人周良云、徐仁芳起主要作用，均系主犯，依法均应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；被告人李小奇、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲、应某乙起次要或辅助作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人周良云、徐仁芳、陈某、应某乙到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，其中被告人应某乙确有悔罪表现，还可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人周良云、徐仁芳、陈某、应某乙的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人李小奇、周伟国、周夫忠能退缴部分赃款，其中被告人李小奇还能取得被害人洪某的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人李小奇、周伟国、周夫忠的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据八被告人犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人周良云、徐仁芳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，对被告人李小奇、周伟国、周夫忠、陈某、应某甲、应某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条之规定，对被告人陈某还应依照第六十七条第三款、对被告人应某乙还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人周良云犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2027年8月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人徐仁芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2026年5月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人李小奇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2022年3月30日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人周伟国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2020年11月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人周夫忠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2020年11月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2017年5月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人应某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2016年11月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
八、被告人应某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
九、责令八被告人继续退赔被害人洪锡华的其余经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周继君
审 判 员 张建昌
人民陪审员 毛佩红
二〇一五年十一月十九日
代书 记员 谢 徐