文书内容江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0281刑初28号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人周则，男，1989年2月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。2016年8月30日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人刘文涛，男，1982年1月14日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。2016年8月28日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2460号起诉书指控被告人周则、刘文涛犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人周则、刘文涛到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：汪某（已判刑）起意利用虚构“刮刮卡中奖”的方式骗取他人财物，遂自行学习诈骗的流程，网上印制用于诈骗的刮刮卡，购买手机、银行卡、传真机等工具，并纠集了被告人周则、刘文涛及刘某1、刘某2、李某1（均已判刑）、彭某2（另案处理）等亲友共同实施诈骗。自2015年4、5月份以来，上述人员在江苏（含江阴）、广东、湖北、河南等地散发以“成都光科技发展有限公司”、“四川盛科技有限公司”、“湖南安实业发展有限公司”的名义印制的社会福利抽奖刮刮卡（刮刮卡印制有二等奖29.8万元及兑奖热线等字样），接到被害人的咨询电话后，冒充上述公司经理及员工、中国邮政银行工作人员等身份，以兑现奖金需要支付社会福利基金、保证金、个人所得税等名义，诈骗被害人罗某2、李某2、袁某等20余人。其中被告人周则到江苏（含江阴）、湖北等地散发刮刮卡，涉及诈骗数额共计人民币29.93万元；被告人刘文涛到广东等地散发刮刮卡，涉及诈骗数额共计人民币3.1万元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2015年12月中下旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人罗某2人民币6.24万元。2.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2015年12月中旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人袁某人民币0.4万元。3.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2015年12月中旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人吴某人民币0.3万元。4.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2015年12月中旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人郑某人民币0.3万元。5.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2015年12月中下旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人吉某共计人民币10.55万元。6.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2015年12月中下旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人张某人民币0.3万元。7.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人李某3人民币0.31万元。8.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人方某人民币1.15万元。9.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人李某2人民币0.3万元。10.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人施某人民币1.12万元。11.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人朱某人民币1.16万元。12.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人王某1人民币6.43万元。13.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人刘某3人民币1.07万元。14.被告人周则伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人宋某人民币0.3万元。15.被告人刘文涛伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人农某人民币2.5万元。16.被告人刘文涛伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人邓某人民币0.3万元。17.被告人刘文涛伙同汪某、刘某1、刘某2、李某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人曹某人民币0.3万元。案发后，涉案人员已退赔全部赃款。上述事实，被告人周则、刘文涛多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的刮刮卡及出库单复印件、银行汇款收据、银行汇款单、银行交易明细、短信及彩信截图、住宿记录、刑事判决书、搜查证、扣押清单及照片、情况说明等书证，证人王某2、刘某1、李某1、刘某2、彭某2、彭某1的证言笔录，被害人罗某2、吴某、郑某、袁某、吉某、张某、李某3、宋某、方某、李某2、施某、朱某、王某1、刘某3、农某、邓某、曹某的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录、辨认笔录及照片，被告人的身份资料，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周则、刘文涛以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，伙同他人针对不特定多数人实施诈骗，其中被告人周则诈骗数额巨大，被告人刘文涛诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人周则、刘文涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，二被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，涉案人员已全部退赔，依法对被告人周则予以减轻处罚、对被告人刘文涛予以从轻处罚。公诉机关指控被告人周则、刘文涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人周则犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年8月30日起至2018年11月29日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人刘文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年8月28日起至2017年4月27日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  蒋正光二〇一七年一月二十日书记员  陈 梦本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；