贵州省沿河土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0627刑初227号
公诉机关沿河土家族自治县人民检察院。
被告人田芬，女，l968年1月1日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省沿河土家族自治县。因涉嫌合同诈骗罪于2017年5月4日被沿河县公安局刑事拘留，次日变更强制措施为监视居住。
沿河县人民检察院以沿检公诉刑诉[2017]250号起诉书指控被告人田芬涉嫌犯合同诈骗罪一案，于2017年12月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序于2017年12月22日公开开庭进行了审理。沿河县人民检察院指派检察院李茂林出�支持公诉。被告人田芬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2017年1月份，被告人田芬邀请田某1共同开发土地坳新街，按照每修一栋楼房需1万元的保证金的标准，田芬让田某1缴纳20万元的保证金。2017年1月25日，田某1母亲孙某根据田某1的安排，转账10万元至田芬的账户，几日后田某1又拿了10万元现金给田芬。之后田芬又邀请付坤、吴某共同修建土地坳新街，并于2017年2月15日与田某1补签《劳务承包合同》，2017年2月16日分别与吴某、付坤签订《劳务承包合同》，由吴杨、付坤承建土地坳新街现326国道旁房屋建设，并收取吴某10万元保证金，约定收取付坤20万元保证金，当日实际收取13万元保证金。2017年3月13日、l8日，付坤根据田芬的安排转账4万元至田某1父亲提供的账户上，并约定剩余的3万元保证金待工程开工后再�清。
公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，以被告人田芬涉嫌犯合同诈骗罪向本院提起公诉，建议判处被告人田芬有期徒刑三年至五年。
被告人田芬对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，工程是事实，有土地坳政府的会议纪要证明。因为土地坳政府说需要成立公司，我们是成立公司耽误了，后来工程又需要招投标，工程是一直存在的。
经审理查明：2017年1月份，被告人田芬邀请田某1共同开发土地坳新街，按照每修一栋楼房需1万元的保证金的标准，田芬让田某1缴纳20万元的保证金。2017年1月25日，田某1母亲孙某根据田某1的安排，转账10万元至田芬的账户，几日后田某1又拿了10万元现金给田芬。之后田芬又邀请付坤、吴某共同修建土地坳新街，并于2017年2月15日与田某1补签《劳务承包合同》，2017年2月16日分别与吴某、付坤签订《劳务承包合同》，由吴杨、付坤承建土地坳新街现326国道旁房屋建设，并收取吴某10万元保证金，约定收取付坤20万元保证金，当日实际收取13万元保证金。2017年3月13日、l8日，付坤根据田芬的安排转账4万元至田某1父亲提供的账户上，并约定剩余的3万元保证金待工程开工后再付清。
公诉机关提供了以下证据证实：
一、书证：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案于2017年5月4日立案侦查。
2、拘留证，田芬于2017年5月4日被刑事拘留。
3、体检表及不予收押通知书，因田芬患有其他严重疾病在羁押�可能发生生命危险或不能自理，于2017年5月5日不予收押。
4、监视居住决定书，证实2017年5月5日对田芬监视居住。
5、户籍证明，证实的出生日期及其户籍信息，田芬出生于1968年1月1日，已达刑事责任年龄。
6、劳务承包合同，证实2017年2月15日，田芬与田某1签订劳务承包合同，由田禾茂承建土地坳新街326国道旁房屋建设。
7、打款凭证，证实2017年1月25日，孙某转账10万元至田芬的账户。
8、收据证实田某1出示田芬收到保证金30万元。
9、还款承诺书，田芬承诺归还欠孙某的20万元。
10、劳务承包合同，证实2017年2月16日，田�与吴某签订劳务承包合同，由吴杨承建土地坳新街326国道旁房屋建设。
11、收据，证实（吴某出示）田芬收10万元保证金。
12、劳务合同，证实2017年2月16日，田芬与付坤签订劳务承包合同，由付坤承建土地坳新街326国道旁房屋建设。
13、汇款凭证，证实2017年3月14日汇款2万元；3月18日汇款2万元。
14、收款收据，证实（付坤提供）田芬收到保证金20万元。
15、沿河县土地坳政府的情况说明，证实田芬与土地坳政府到成口头协议，由田芬在规定时间内注资400万元到土地坳政府账户上，然后再签合作协议，由于田芬为按约定履行承诺，取消了与田芬的口头约定，未与田芬签订任何关于新街开发建�项目合同、协议。
16、扣押物品清单、发还清单，证实2017年5月4日扣押田芬持有的U盘一个、笔记本一个、收据一张、纸卡二张、电汇凭证2张、收据一张、储蓄存折1张、手机一部，后将上述财务发还田芬。
17、财产查询结果，证实田芬从2017年2月1日至2017年3月31日的银行流水余额，信合账户的余额为零、交易金额较小；农业银行账户交易次数较少、金额不大，余额较少、最多时不足一万；田芬没有资金做工程。
二、证人证言：
1、蒋某的证言，证实曾介绍田芬承建土地坳新街开发工程，2017年过大年后两三天，土地坳政府杨某书记与崔镇长在蒋某的办公室通知取消土地坳新街开发合同，并撕毁土地坳新街开发合同。
2、冉某的证言，证实2016年3、4月份，田芬在冉某手中借了30万元。
3、张海冰的证言，证实2016年5月份，田芬以月息3%在张海冰手中借了20万元，2016年12月份、2017年3月份分别还了5万元利息。
4、田某2的证言，证实2013年12月份，田芬向田某2借款45万元，月息3%。2015年后田某2就不能按期返还利息了。
5、田某3（亲戚）的证言，证实2012年8月11日至2013年8月16日共向田某3借款30万元，月息3%。2015年下半年田芬就不能按时还利息了。
6、张某的证言，证实2016年9月30日，田芬和张群英向张某借款30万元，月息3%，张某向田芬转账3万元，向张群英转账27万元。
7、陈某的�言，证实2016年11月1日至2017年6月10日在陈某开设的“船长公寓”开一间客房，现欠3560元的房费未支付。
8、孙某的证言，证实田芬以让田某1承建土地坳新街开发为由，让田某1交每栋房屋一万元的保证金。
9、杨某的证言，证实初步口头同意田芬开发土地坳新街，前提是春节前田芬先打款400万元至土地坳政府账户上。因田芬一直未打款和土地坳政府新街需要通过招标的方式确定开发人，在2017年2月14日当面通知蒋某、田芬解除新街开发口头协议，并当面撕毁与蒋某签订的开发协议。
10、崔某的证言，证实初步口头同意田芬开发土地坳新街，前提是春节前田芬先打款400万元至土地坳政府账户上。因田芬一直未打款和土地坳政府新街需要通过招标的方式确定开发人，在2017年2月14日当面通知蒋某、田芬解除新街开发口头协议，并当面撕毁与蒋某签订的开发协议。
三、被害人陈述：
1、田某1的陈述：我和田芬大概是2012在沿河县甘溪乡搞工程时认识的，工程结束后我们就没有什么联系了。2016年底，田芬打电话给我，说她在沿河县土地坳镇有新农村建设工程，并承诺给我工程做，但要我交保证金，当时说一栋房屋交一万保证金。我们当时就在电话里面谈好了。过了约两个月后，田芬到我家来找我并对我说：“工程马上开工了，本来是每一栋房屋要交一万元的质量保证金，但你刚结婚不容易，你给我20万的房屋质量保证金，我给你三十栋房屋做”。过了两天后，我母亲在沿河县团结街道开发区“英皇KTV”后面的农业银行转10万元给田芬，再过了几天时间后，田芬在我家来拿另外的10万元钱，我们将另外的十万元钱给田芬后，过了几天时间，我、吴杨、付坤及田芬在沿河县团结街道二桥旁边“乌江船长公寓”的302房间签订合同，我、吴某、付坤是分别与田芬签订的合同，吴某给田芬10万元的房屋质量保证金，付坤给田芬17万元的房屋质量保证金。签订合同后田芬当时和我们三个人说一个星期以后开工。过了一个星期之后，我见工程还没有开工，于是就打电话问田芬是什么情况，当时田芬说还要过几天，过几天后我再次打电话给田芬问工程的事情，但田芬再次说要等几天工程才能开工，后来我一直不见有工程开工，多次打电话给田芬询问工程的事情，田芬一直找借口拖时间，2017年3月份，我们见工程迟迟没有开工，因当时我母亲要去看病，我们一直催田芬还钱，田芬在三月中旬分两次还我们共计四万元钱。后来我们去土地坳政府打听工程情况，土地坳政府的工作人员说田芬没有在土地坳搞新农村建设工程一事，此时我们才知道被田芬骗了，于是我就找田芬退房屋质量保证金，但田芬一直拖延时间不退房屋质量保证金。证实田芬以做工程交保证金的名义骗取其20万元。
2、吴某的陈述，证实2017年2月16日田芬以保证金的名义骗取吴某10万元。
3、付坤的陈述，证实被田芬以承建工程需要缴纳保证金为由骗了17万元。
四、被告人的供述与辩解：
田芬的供述与辩解：我原来一直挂靠在沿河县乡建房开有限公司，直到2017年2月我和蒋某成立沿河合润鼎有限公司，�挂靠在重庆金都实业有限公司的，我是施工方。收取田某120万元不是保证金，是借款，付坤替我还田某1父亲4万元，实际收田茂禾16万元；收取付坤17万元，收取吴某10万元。是我在是外面借了一些高利贷，我想拿吴某和付坤钱还高利贷的利息。上述资金部分存入银行卡，部分用于还债了。证实田芬以交保证金的名义骗取，付坤17万，吴扬10万，向田某1借款20万元。
被告人田芬在庭审中表示其手机上有写给田某1的借条，名字写的是田某1的母亲孙某，但因其手机需要去手机店维修，在庭审时无法打开。
上述证据，经庭审举证质证，被告人田芬出示的证据不能证明是借田某1的钱，被告人出示的证据不予采纳，公诉机关出示的证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，具有证明效力，本院予以采纳。
本院认为，被告人田芬以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人47万元人民币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。犯罪事实清楚，证据确实充分，构成合同诈骗罪。被告人田芬辩称自己没有诈骗：有证人蒋某、杨某、崔某的证言及沿河县土地坳政府的情况说明证实，被告人田芬承建的土地坳新街开发工程于2017年2月14日解除，双方并未签订正式的书面协议，被告人田芬在明知合同已撕毁的情况下，于2017年2月15日、16日分别与田某1、吴某、付坤签订劳务承包合同，并收取保证金，被告人田芬将收取的吴某、付坤的保证金用于偿还自己的利息，被告人田芬辩称自己没有诈骗的意见与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关对被告人田芬的量刑建议，本院予以采纳，综合被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三，第六十四条，第六十一条，第六十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，判决如下：
一、被告人田芬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人田芬违法所得人民币43万元，予以追缴，发还给被害人。（其中16万元发还给田禾茂，10万元发还给吴杨，17万元发还给付坤。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 冉勇军
人民陪审员 宋旭松
人民陪审员 杨秀海
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 肖诗楠