上海市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沪二中刑初字第42号
公诉机关上海市人民检察院第二分院。
被告人夏妃，女，1982年2月10日出生，汉族，户籍地本市青浦区，住本市青浦区。
委托辩护人李明，上海东炬律师事务所律师。
上海市人民检察院第二分院以沪检二分刑诉（2014）17号起诉书指控被告人夏妃犯诈骗罪、集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派代理检察员谢某甲出庭支持公诉，被告人夏妃及其辩护人李明到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市人民检察院第二分院指控，被告人夏妃于2010年1月至2013年8月期间，以虚构其可以帮助他人低于市场价购买房产、手机为诱饵，或以做生意缺少周转资金等为由，先后骗取李甲、江某某、姚某某、朱某甲、许某甲等30余名被害人总计人民币1011万余元（以下币种均为人民币）未还。夏妃还于2010年7月至2013年8月期间，以虚构房产、石油、绿化、市政等投资项目可获高额回报为诱饵，骗取俞某乙等50余名被害人投资款共计1947万余元。夏妃将上述钱款主要用于归还债务及个人挥霍。2013年8月16日，被告人夏妃向公安机关投案。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了江某某、姚某某、朱某甲、许某甲、秦某等被害人的陈述，证人瞿某某、黄某甲等人的证言，夏妃的记事本，夏妃出具给被害人的收条、借条，银行转帐凭证，涉案房产信息，上海公信中南会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》等证据。
上海市人民检察院第二分院认为，被告人夏妃以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人钱款1，011万余元，数额特别巨大；夏妃还使用诈骗方法非法集资1947万余元，数额特别巨大。夏妃能自动投案，如实供述罪行，有自首情节。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十二条、第一百九十九条、第六十九条、第六十七条第一款之规定，以诈骗罪、集资诈骗罪追究夏妃的刑事责任。
被告人夏妃及其辩护人对起诉指控的事实不持异议，但以夏妃有自首情节、认罪态度较好等为由，请求对夏妃减轻处罚。
经审理查明：
（一）2010年1月至2013年8月间，被告人夏妃采取虚构其可以帮助他人低于市场价购买房产、手机、做生意缺少周转资金等方法，先后收取李甲、江某某、姚某某、朱某甲、许某甲等32名被害人资金共计1，011万余元未还。具体事实分述如下：
1、2010年1月至2013年8月间，被告人夏妃虚构与御澜湾苑的开发商上海仁杰河滨园房地产有限公司有特殊关系，可以帮助他人低价购买御澜湾苑房产的事实，收取被害人李甲、江某某、姚某某、朱某甲、许某甲、周某甲、俞丙、俞丁、俞某A、俞某B、沈某乙、黄某乙、朱某乙、樊某某、孙某某、陶某某、张某甲、陈甲、黄丙、张某乙、沈某甲、王甲、金某某交付的购房款计567万余元未还。
2、2013年3月至8月间，被告人夏妃以做生意缺少周转资金等虚假理由，向被害人秦某、张丙、陈乙、杨某某、周某乙、舒某某、朱某丙借款116万元未还。
3、2013年4月至8月间，被告人夏妃虚构有特殊进货渠道，可以低于市场价供应手机的事实，收取被害人秦某、沈丙、吴某、魏某某、朱某丙、李甲货款计327万余元未还。
（二）2010年7月至2013年8月间，被告人夏妃以虚构投资房产、石油、绿化、市政等项目可获取高额回报为由，收取被害人周某乙、吴某、李甲、江某某、姚某某、许某甲、俞丙、俞丁、樊某某、孙某某、陶某某、金某某、俞某乙、陆某甲、俞某甲、黄某乙、朱某丁、陆某乙、陆某丙、陆某丁、陆某A、庄某某、徐某甲、许某乙、许某丙、张某丁、张A、张某B、夏某某、顾某甲、曹某某、张某C、祝某某、周丙、韩某某、李乙、蒋某某、顾某乙、钱某、谢某乙、钟某、陆某B、沈丁、阮某某、徐某乙、王某乙、沈某A、沈某B、沈某C、漆某某、王某丙、陈某丙、刘某某投资款共计1，947万余元未还。
经查，被告人夏妃在获取被害人资金后，将其中的95万元以购房定金的名义支付给上海仁杰河滨园房地产有限公司。2013年8月16日，夏妃向公安机关投案。
证明上述事实的证据有：
1、李甲、江某某、姚某某、朱某甲、许某甲等30余名被害人的陈述，证人黄某甲的证言，夏妃出具给被害人的收条、借条，银行转帐凭证，夏妃的记事本，涉案房产信息，上海市公安局青浦分局出具的《证明》，上海公信中南会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，2010年1月至2013年8月间，夏妃以虚构可低于市场价提供手机货源、帮助购房以及做生意缺少周转资金等为由，收取秦某、沈丙、吴某等30余名被害人共计1，011万余元未还的事实。
2、周某乙、吴某、李甲、江某某、姚某某等50余名被害人的陈述，夏妃与被害人签订的《投资合同》，夏妃出具给被害人的收条，银行转帐凭证，夏妃的记事本，上海公信中南会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，2010年7月至2013年8月间，夏妃以投资房产、石油、绿化、市政工程等可获取高额回报为由，收取俞某乙等50余名被害人共计1947万余元未还的事实。
3、被害人周某甲、黄某乙、黄丙、沈某甲、俞某甲的陈述，上海公信中南会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，夏妃向上海仁杰河滨园房地产有限公司交纳总计95万元购房定金的事实。
4、上海市公安局青浦分局出具的《证明》，证人瞿某某等人的证言证实夏妃到案的经过。
5、被告人夏妃对上述事实供认不讳，且与上述证据能够相互印证。
以上证据，均由公诉人当庭出示、宣读，并经被告人及其辩护人辨认、质证等法庭调查程序查证属实，应予确认。
本院认为，被告人夏妃以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1，947万余元，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，并给他人造成特别重大损失。被告人夏妃还以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人钱款1，011万余元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。对夏妃依法应两罪并罚予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于夏妃能够自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。因夏妃的犯罪行为造成众多被害人特别重大损失，故对被告人夏妃及其辩护人请求对夏妃减轻处罚的意见不予采纳。为维护社会主义法制，保障国家金融管理秩序和公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏妃犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币七十万元；被告人夏妃犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处没收财产人民币三十万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币一百万元。
（刑期从判决确定之日起计算。）
二、违法所得的一切财物予以追缴并发还各被害人，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 费 晔
审 判 员 沈 燕
人民陪审员 余震源
二〇一四年九月十七日
书 记 员 刘 伟
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
……
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。