贵州省贵阳市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0113刑初20号
公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。
被告人赵军，男，1990年9月19日生，汉族。初中文化，农民，户籍地址：贵州省贵阳市白云区。住址同上。2016年4月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年5月29日被逮捕。现押于贵阳市白云区看守所。
贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检公诉刑诉（2016）380号起诉书指控被告人赵军犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派代理检察员陈莉丽出庭支持公诉，被告人赵军到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：2013年4月至2014年4月，被告人赵军谎称可以以较低的价格从龙某红狮水泥有限公司购买到水泥，并伪造其与龙某红狮水泥有限公司签订的大宗水泥买卖合同，高价购买水泥后低价销售以骗取被害人的信任，后以合伙投资做水泥生意为名，先后骗取被害人朱某章某1、章某2等九名被害人人民币1000余万元，至今未偿还。庭审中，公诉机关向法庭提供了相关证据，从而证实被告人赵军的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人赵军的刑事责任，并提出判处被告人赵军十三年至十五年有期徒刑的量刑建议。
被告人赵军对公诉机关指控的犯罪事实和提供的证据均无异议。
经审理查明：2013年4月至2014年4月，被告人赵军谎称可以以较低的价格从龙某红狮水泥有限公司购买到水泥，并伪造其与龙某红狮水泥有限公司签订的大宗水泥买卖合同，高价购买水泥后低价销售以骗取被害人的信任，后以合伙投资做水泥生意为名，先后骗取被害人朱某人民币400余万元、章某1、章某280万元、贺某48万元、汤某120万元、曹某78万元、汤某4100余万元、周某80万元。期间，赵军为了维持骗局找了一名名叫高某的男子冒充某工地负责人，谎称该工地欠赵军人民币600余万元的水泥供货款，并先后以利润的方式分了人民币80余万给朱某、4万余元给汤某1、36万元给曹某、8万元给汤某4，以骗取被害人继续投入资金。其他从被害人处骗取的投资款均被赵军用于挥霍和偿还个人高利贷。
2013年3月至11月，被告人赵军利用其与龙某红狮水泥有限公司有水泥买卖为由，骗取被害人刘某1的信任，承诺按五至八分的月息支付刘某1好处费，先后从刘某1处骗取借款共计人民币208万元用于挥霍，至今仍未偿还。
上述事实，有经庭审一一举证、质证的以下证据予以证实：
1、贵阳市公安局白云分局受案登记表、立案决定书，证实本案的来源及公安机关对该案依法立案侦查的况。
2、户籍信息，证实被告人赵军作案时系成年人，具备完全刑事责任能力。
3、抓获经过，证实清镇网安大队发现在贵阳花溪网虫堡网吧上网人员与在逃的人员的面部特征极其相似，经过进一步核实，发现上网人员即是在逃人员赵军，随即抓获被告人赵军。
4、转款凭证、借条，证实被告人赵军收到被害人款项的事实。
5、控告信，汤某1、曹某、贺某、周某等人控告被告人赵军骗取受害人约200多万元的事实。
6、赵军与龙某红狮水泥有限公司的水泥买卖合同及提货单，赵军和高某的水泥买卖合同，证实被告人赵军伪造买卖合同及提货单的事实。
7、农业银行取款回单，证实由朱某提供，是丁某1的账户转入赵军账户76万元人民币的事实。
8、被害人汤某4出具的被赵军诈骗的情况说明，证实被害人汤某4前后六次将140万元现金交给赵军，汤某4从赵军处得到十六万元的回报的事实。
9、被害人章某1出具的被赵军诈骗经过的说明书，及银行转账凭证一份，借条一张，证实被告人赵军以合伙做水泥生意为名向章某1借款80万元，并承诺给其12万利润，章某1前后五次共计打款给赵军80万元，赵军未支付其利润及本金的事实。
10、借条及刘某1提供的报案材料一份。证实赵军与周某、刘某1、刘某2、刘某4等人以做水泥生意为由收款款共计300多万人民币的事实。
11、龙某红狮水泥有限公司出具的情况说明，证实龙某红狮水泥有限公司并未与赵军和罗祥勇签订任何水泥买卖合同，并没有收取赵军300万元的保证金。及赵军提供的水泥厂提货单上的印章系伪造。一切皆是赵军个人行为与水泥厂无关的事实。
12、龙某红狮水泥代理合同、货物收款明细、提货明细单、证实赵军与龙某红狮水利有限公司签订合同，龙某红狮水泥有限公司收取赵军的水泥保证金和水泥款共计是30万元，每月4000吨的供货量。2013年9月签订合同的水泥代理量为20000吨，实际的提供量30万元的量。
13、青山污水处理厂项目部情况说明，证实贵阳市青山污水处理厂项目部没有一个叫高某的人，也没有与赵军、高某有业务往来。
14、贵州恒基混泥土有限公司情况说明，证实赵军于2013年11月至2014年1月期间，以葆平原的户头和贵州恒基混凝土有限公司供应水泥，合作金额为1391628元，水泥供应货价为400元每吨，约3400吨，此款当年已结清。
15、丁某2出具的情况说明，证实和赵军是多年的好朋友，因为之前在贵定一起做生意，最后亏损，因为我经济要好一点，所以我承担了大部分的亏损。在2013年5月，赵军找到我，说要帮助我。在2013年6月份的时候，他叫我做他的司机，工资他承诺的是一个月一万元，但他以后都没有按时发工资给我，给他做了近九个月的司机，我只负责给他开车，我不知道他业务上的事情。2014年4月13日，他说他欠了别人一点钱要出去多一段时间，我在4月22日早上，帮他买了几张身份证，他走的时候给了我七万元，安排我给他父母三万元，但不知道他们具体去哪儿我不知道。后来我听所赵军欠了别人很多钱，我才知道他也骗了去。在此期间赵军共支付我两次工资共计6000元左右。在都司路注册公司是用我的身份证和肖某的注册的。后和朱某一起去红狮水泥厂收集证据。
16、赵军的银行卡流水，证实被告人赵军从2013年01月19日到2016年9月21日的流水账单情况，证实有大笔资金的进出，有多笔几十万元的消费。
17、证人肖某的证词，证实我是赵军的妻子，我知道赵军和朱某、汤某4一起做水泥生意，欠了朱某500万元，其他的不知道，我们在油炸街的房子是租的不是买的，在做水泥生意期间赵军买了两辆车，一辆宝马花了46万，一辆大众高尔夫敞篷跑车，花了36万。一辆罐车是以丁某2的名义买的。我们离开贵阳之后去了湖南、云南等地的事实。
18、证人丁某2的证词，证实我和赵军一起去过一次龙某红狮水泥厂，到了水泥厂之后我在车里等他，他一个人去和别人谈事情具体谈什么我不知道，也不知道他和水泥厂是否签协议。那次赵军得到一张提供单的样票，赵军喊我去复印，我复印了100多张。及不认识高某这个人的事实。
19、证人汤某3的证词，证实在2013年7月份到10月份我和赵军一起合伙做水泥生意，给赵军转账179多万元。后来我讲不和赵军合作了，叫他退钱给我，他在2013年10月至2014年1月共退给我179.8万元的本金。我喊他支付我合伙的利润59.8万元，他总说没有钱结账之后给我，后来我听其他人说找不到赵军了的事实。
20、证人古某的证词，证实因为其表弟周某和赵军一起合伙做生意，2013年周某叫我借钱给他，然后让我给一个叫赵军的人转了80万元的事实。
21、证人刘某2的证词，证实在2013年11月份的时候，我姐刘某1给我介绍认识一个做生意的朋友，将钱给他，他给月息2分利息，我觉得可以挣钱，就给刘某1拿了40万元，然后赵军打了一张借条给我，我总共收了24000元的利息的事实。
22、证人刘某3的证词，证实2013年年初的时候，我妹刘某1叫我借钱用于周转，说是借给一个朋友做生意，我一共拿了68万元给她，后来我妹喊这个叫赵军的人打了借条的事实。
23、证人刘某4的证词，证实在2014年6月份的时候，我姐刘某1跟我讲一个做水泥生意的赵军需要资金，他给月息3分利息，我觉得可以将钱给刘某1让她管理我的资金，我给刘某1两次拿了70万元，我姐刘某1拿利息给我，然后借条是赵军打给我姐的，我总共收了36000元的利息的事实。
24、证人丁某1的证词，证实2013年底的时候，朱某和我说他和赵军在合伙做水泥生意，说资金周转困难，向我借了80万元，我是通过两次给朱某的，第一次76万元通过银行转账给朱某的，第二次4万元现金是直接给朱某我的，朱某还给我打了一张借条，后来朱某还了我15万元，还差65万元的事实。
25、证人钟某的证词，证实在2014年2月至2014年4月，我陆陆续续借了80万元给朱某，一笔50万是转入赵军的账户的，其他的都是给朱某我的，转账凭证已经找不到了。之间有打了共计65万的借条，后来朱某将钱还给我大部分，还差7万元的事实。
26、被害人朱某的陈述，陈述我是在2012年6、7月份的时候通过我的朋友汤某4认识赵军、肖某夫妇的，赵军说和花溪区磷山水泥厂的张厂长关系好，可以给他每月1000吨水泥的指标。当时协商一起做生意，由我出资20万元攒了的钱三个一起平分，当时这20万元我给的是现金，到了2012年12月份的时候算账，赵军说赚了九万元，三个平分，但是我是在2013年4月份才得到的本金和利润。在2013年10月份的时候汤某4打电话让我给赵军30万本金，赵军给我每月10万元钱的红钱，在10月中旬，我在汤某4的家中给了赵军18万元，没过几天赵军给我说要发水泥去遵义需要120万元，当时我向朋友丁某1借了80万元，并由丁某1直接从银行转账给赵军的，之后，到了11月初，赵军又说需要98万元，我没有这么多钱，我区找斑竹村的谭老幺借了98万元，是按月息6分利借的，这98万元我全部给了赵军。我和赵军之间没有写什么协议，我是太相信他了，在2013年12月份的时候，赵军说发水泥需要70万元，我去找斑竹村的郑老幺借了70万元，也是按月息6分利借的，全部给了赵军。没过多久赵军又说需要50万元，我和汤某4去一家借贷公司借了50万元给赵军。2014年1月份左右，赵军说发恒基的钱不够，叫我和汤某4各贷款25万元给他，我是用我的一处房产作为抵押的，在2013年春节前几天，赵军说给龙某红狮水泥厂做保证金的300万还差15万元，当时是赵军公司的丁某2来找我拿走的15万元现金，后面我又给了赵军5万元的现金，在2013年2月份收到时候，赵军又问我要了50万元，这50万元我是向朋友钟某借的，利息也是6分利。后来我去赵军公司对账，赵军认可从我这里拿了400多万元，应得利润98万元，但是没有给我钱，也未写字据给我。后来我知道其他人也投资钱给赵军，我觉得事情不对劲，我就去赵军的公司和家里找赵军，但是都未找到他。后来我才知道，赵军给我看的和龙某红狮水泥厂的合同是假的事实。
27、被害人章某1、章某2的陈述，陈述在2013年11月份的时候，我们去朱某家里，当时赵军也在，朱某给我介绍赵军是做水泥生意的，赵军说给沙文镇一个工地供水泥，并说自己是红狮水泥厂的总代理，叫我们投资，80万元，每个月给我12万的利润。我看见朱某也在一起做这个生意，我们就同意了，在2013年11月至12月之间，我们分四次给赵军转了80万元。我们各投了40万元。赵军说我们只要给他钱，具体由他去操作。过年前我们去找赵军分利润，赵军说没有结到账，过完年才给我们钱。到了2014年3月份，我们觉得事情不对劲，就去赵军公司及家里找他，赵军表示结到账之后会给我们。到了2014年4月份，赵军就跑了，我们找不到他了。后来听说他被抓了，我们就来报案了的事实。
28、被害人贺某的陈述，陈述我和赵军是经朋友介绍认识的，2013年4月份的一天，我和他在斑竹园遇到，他叫我一起做水泥生意，我和家人商量之后我就同意了。我先投了3万元给他，他每月给我2500元作为分红，给了两个月。后来赵军说他在龙某红狮水泥厂做销售代理，接到了几个大生意，需要更多的资金，还给我看了一份他与红狮水泥厂签订的代理合同，让我继续投资给他，之后在2014年7、8月份之间我陆续给了他45万元作为合伙资金，在2015年赵军突然消失了，后来才知道沙文镇有很多人像我这样被骗了，我前后共从赵军处分红10万元的事实。
29、被害人汤某1的陈述，陈述在2013年8月份的时候，赵军找到我让我给他开小车，让我请一个驾驶员开我的运货车，说好每个月给我5000元工资，但是一直没有给过我工资，我的货车给他运了十几车货，也没有给钱。在当驾驶员期间，赵军让我给他投资，我给了他20万元现金，他答应给我，每月4万元的红利，但是就给了我一个月的。在2014年2月份的时候，他叫我和他一起去遵义去买了一辆水泥罐车，该车是分期付款的，首付的16万元是朱某给赵军的钱，罐车买回来之后就在我家停着，我记得就去拉过一次货。2014年4月份初，赵军让丁某2去把车开走，我没让丁某2开走。后来我和曹某去找赵军要钱，他答应4月25号给我钱，没有想到23号他就跑了。5月份的时候，丁某2带着罐车商家来找我，商家给了我8万元弥补我的损失，我才让商家把车开走的事实。
30、被害人曹某的陈述，陈述在2013年7、8月份，赵军找到我，喊我和他一起做水泥生意，他就将他与红狮水泥厂签的合同给我看。我总共三次拿了78万元钱给他，他说我每月能得到18万的利润，这些钱有些是现金有些是转账。赵军总共给了我36万的红利。2013年12月份的时候，他说他没有结账，要发驾驶员的工资向我借10万元，我借了10万元给他，后来我去找他要钱，他说没有结账，再后来就找不到他了，同时我看见赵军平时开销较大，吸食K粉的事实。
31、被害人汤某4的陈述，陈述在2012年8月的时候，赵军说他和磷山水泥厂的张总关系比较好，张老板给他在磷山水泥厂开了一个销售户头，赵军在这里买水泥比外边便宜。他叫我和他一起做这个生意，我没有钱，就把他介绍给了朱某。朱某拿了20万出来，我和赵军搞销售，赵军和磷山水泥厂的合同在2012年12月31日终止之后，就没有和朱某合作了。后来我们结账都赚钱的。在2013年9月份的时候，他来我家找我说他在龙某红狮水泥厂开了一个户，要交300万保证金，手上没有钱。我当时也没有钱，他让我联系朱某谈合作的事情。第二天他给我一份合同，我看见盖了有公章，觉得是真的，就让我叔帮我借了50万元，25万现金，25万是在一张卡上，我是在赵军的车上给他的。后来到了10月份，赵军约我和朱某说有一千多万的帐没有结，让我们继续打钱给他，我又分别打了几次钱给他，共打了213万。到了2014年3月份，赵军带我和朱某一起到一工地上，介绍一个高经理给我认识，说高经理欠了赵军627万，同时还喊朱某留了高经理的电话。后来在4月22日，赵军就消失了，后来我们到那个工地打听并没有一个姓高的经理，我们发现被赵军骗了的事实。
32、被害人周某的陈述，陈述在2013年11月份，我听汤某4说赵军在做水泥生意和红狮水泥厂的老总关系好，他能低价购买水泥，后来我们就在汤某4家谈合作的事情，我给他投资了80万元，赚得的钱我们一起平分。赵军让我把钱转到他的账户，他将钱转到红狮水泥厂，我给他的80万元是我向我姐借的，我姐古某将他工商银行上的钱转账给赵军的。后来我去找赵军结账，他一直没有给我钱，后来就一直找不到他，我们才发现被骗了，我的借条上的98万元钱是2014年4月10日，我去找赵军，赵军主动打给我的本金和利润的借条的事实。
33、被害人刘某1的陈述，陈述在2013年3月左右，我通过前同事的介绍认识赵军，他说他做水泥生意，还说和龙某红狮水泥厂的领导很熟，还将和红狮水泥厂签订的合同给我看。赵军说想和我长期合作，说他每吨水泥可以赚60至70元钱，让我给他投资，他会按照我所出资的五至八分利给我算利息，当时我就相信他了。我从2013年3月开始到2014年3月21日左右，我先后九次给了赵军两百多万，每次都是现金，但这些现金都是从银行取出来的。在2014年4月份的时候我打电话给赵军，打不通，到他家也找不到他，我知道自己受骗了，由于家中的事情比较多，我一直没有到公安局报案，后来听说赵军被抓了我才报案的事实。
34、被告人赵军的供述，供认在2008年8月份的时候我在位于花溪区的磷山水泥厂上班三个月，在那里认识了做水泥销售的代天明，通过代天明买水泥一吨可以便宜20至30元钱，之后我就辞职了。我专门从代天明处购买水泥卖给我村里面的村民，我慢慢的从一车一车的做起，到了10月份的时候我的堂兄汤某4找到我说要找人和我合作一起做这个生意，后来就找来了朱某，我们当时说好朱某负责出资金，我负责购买水泥和销售，我和朱某各占40%，汤某4占20%。朱某分两次给了我十万元的投资资金，到了12月份的时候由于没有接到帐，朱某就提出不想合作了要退出，到了2013年1月份的时候，我就还了他五万元。后来我做生意挣了几万元，之前的钱也收回来了，到了2013年5月份的时候我贷款买了一辆车，后来我的老表汤某2建和我一起做了两个月，赚了10万，后来我的大表哥汤荣富也来和我们一起做生意，我们一直做到2013年8月份，当时我买了一辆宝马车。后来朱某和汤某4又要和我合伙做生意，他们两人共转了130万的钱给我，后来赚了钱我给他们分了红利，到了国庆期间我手里的资金达到了400多万。后来曹某也来和我合作，投了70万元，汤某3到2013年12月份的时候共计投了200多万的钱在我手上。国庆之后我的生意出现了问题，没有大的生意，只有一些小额款进账，我没有告诉他们都是以红利的方式分钱给他们，让他们觉得是挣到钱的。后来汤某3要退出，汤某4和朱某就去找了160万交给我，我分几次退了200多万给汤某3。实际上我共支付给汤某3300万元，他还从我这里赚了100多万。在2013年11月份的时候，我和恒基商混站签订了供货合同，为了不让朱某他们怀疑我就给他们看了一份我伪造的假合同给他们看说我投了300万到龙某红狮水泥厂去了，后来我从红狮水泥厂高价买水泥回来说是低价买的，我补差价进去，我想拖延时间，再重新做起，但后来差的太多了，我还借了150万的高利贷。后来我就伪造了假的身份证，我们就跑了。我能记得我分别骗了朱某400万左右，曹某77万，汤某4100多万左右，周老幺98万，贺某48万，在2013年3月至11月，我利用与龙某红狮水泥有限公司有水泥买卖为由，骗取刘某1的信任，承诺按五至八分利息支付刘某1的好处费，刘某1分别从其哥刘某2，其妹刘某3、刘某4及自己筹得共计人民币208万，交给我，我将骗来的钱用于挥霍和偿还个人高利贷的事实。
35、鉴定意见，文件检验鉴定书，公（筑）鉴（文）字（2014）045号，证实被告人赵军使用的龙某红狮水泥厂的合同的两枚印章系伪造的。
36、物证，印章两枚，证实在被告人赵军的办公室里找到龙某红狮水泥厂两枚假印章的事实。
以上证据，经庭审质证后，可作为本案定案的证据，本院予以确认。
本院认为：被告人赵军以非法占有为目的，虚构经营水泥买卖的事实、伪造虚假的水泥买卖合同骗取多名被害人信任后，以合伙投资做水泥生意为名先后骗取9名被害人的资金共计1000余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵军犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关提出判处被告人赵军十三年至十五年有期徒刑的量刑建议有理，本院予以采纳。为此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”、第六十四条、第五十二条以及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人赵军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月22日起至2029年10月21日止）。
二、赃款继续追缴，返还受害人。
三、作案工具，印章两枚予以没收，销毁。
如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘佳玲
人民陪审员 李丽东
人民陪审员 申玲瑜
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 李丹丹