湖南省株洲市荷塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0202刑初8号
公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。
被告人肖敏，男，1970年7月6日出生于湖南省株洲市。2001年3月18日因犯抢劫罪被株洲市石峰区人民法院判处有期徒刑9年6个月，并处罚金人民币15,000元，2009年6月11日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年7月11日被刑事拘留，因其犯有支气管哮喘急性发作于同日被指定监视居住，同年7月15日再次被刑事拘留，次日被指定监视居住，同年7月31日再次被刑事拘留，同日被指定监视居住，同年10月26日被取保候审。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2016）10号起诉书指控被告人肖敏犯合同诈骗罪，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由代理审判员乐青辉担任审判长，人民陪审员周根新、朱双明参加的合议庭，公开开庭进行了审理，书记员周甜担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员黄木春出庭支持公诉。被告人肖敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2014年10月份至2015年4月份，被告人肖敏在湖南建工集团株洲碧桂园项目部承诺同等条件优先其在株洲碧桂园一期三标段后期工程1栋小高层和25栋别墅劳务分包的情况下，利用曾经在该项目部工地承包工程和熟悉工地及负责人的便利，谎称承包了株洲市云龙示范区碧桂园项目部一期三标段劳务大清包工程，并于2014年12月份伪造了该项目部的公章以及项目部经理牟某某、副经理徐某某的签名，在株洲市石峰区聚贤阁茶楼内分别与与被害人王某甲、王某乙、刘某某、郭某某、周某某、凌某、肖某某、郑某、王某丙、张某甲、贺某甲、夏某某、贺某乙、潘某某、王某丁、王某戊、袁某、骆某某、鲁某某、成某某签订劳务分包合同，并收取被害人1至10万元钱的合同履约金，后在明知不能接到该工程的情况下，找借口拖延合同履行时间，并在未退还上述20名被害人的合同履约金共计93万元情况下并失去联系。2015年5月份，其在明知不可能接到该项目部的工程情况下，继续冒充该项目部总承包人身份，以签订劳务分包合同为名，先后骗取被害人钟某某、王某己、罗某某、朱某某、黄某某、袁某某、傅某某、曾某某、李某某、张某乙等10人合同履约金共计77万元后失去联系。其共计骗取30名被害人70万元，并将上述款项用于个人还债和挥霍。
案发后，被告人肖敏能如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关提供的证据有：被告人的供述与辩解、证人证言、书证、辨认笔录、被害人陈述、鉴定意见等证据。该院认为，被告人肖敏以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。请依法判处。
被告人肖敏对公诉机关指控其犯合同诈骗的事实和罪名均无异议，请求本院从轻处罚。
经审理查明，2014年10月份至2015年4月份，被告人肖敏在湖南建工集团株洲碧桂园项目部承诺同等条件优先其在株洲碧桂园一期三标段后期工程1栋小高层和25栋别墅劳务分包的情况下，利用其曾在该项目部工地承包工程和熟悉工地及相关人员的便利，虚构其承包了株洲市云龙示范区碧桂园项目部一期三标段劳务大清包工程，并伪造了该项目部公章及项目部经理牟某某、副经理徐某某的签名，于2014年12至2015年5月期间在株洲市石峰区聚贤阁茶楼内分别与被害人王某甲、王某乙、刘某某、郭某某等几十人签订分包合同，在收取被害人1至10万元不等共计176万元的合同履约金后逃逸，并将上述款项偿还个人债务和挥霍。经株洲市人民检察院司法鉴定中心鉴定，其提供给被害人盖有湖南建工集团碧桂园一期三标段项目部印章的印文与实际公章印文不是同一印文，该印章系伪造。具体事实如下：
1、2014年10月8日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人王某甲、袁甲签订了一份株洲碧桂园木工劳务协议书，并收取被害人王某某2万元的合同信誉金。
2、2014年10月8日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人王某乙签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—10号楼泥副工工程分包合同，并收取被害人王某乙1万元的合同履约金。
3、2014年10月28日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人刘某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—10号楼架子工工程分包合同，并收取被害人刘某某3万元的合同履约金。
4、2014年12月8日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人郭某某、刘某甲签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人郭某某10万元的合同履约金。
5、2014年12月9日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人周某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—别墅、高层泥副工工程分包合同，并收取被害人周某某2万元的合同履约金。
6、2014年12月12日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人凌某签订了一份株洲市碧桂园项目钢筋劳务协议书，并收取被害人凌某2万元的合同履约金。
7、2014年12月15日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人湘潭金利劳务有限公司法人代表肖某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人肖某某10万元的合同履约金。
8、2014年12月22日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人郑某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—别墅工程分包合同，并收取被害人郑某2万元的合同履约金。
9、2014年12月26日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人王某丙签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—6号楼、10号楼（高层）和20栋别墅分包合同，收取被害人王某丙5万元的合同履约金。
10、2015年1月8日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人王某丙的合伙人张某甲签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—7号楼、9号楼（高层）和20栋别墅分包合同，并收取被害人张某甲5万元的合同履约金。
11、2014年12月27日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人贺某甲签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—9号楼劳务分包协议书，并收取被害人贺某甲2万元的合同履约金。
12、2014年12月28日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人夏某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—10号楼、别墅劳务分包协议书，并收取被害人夏某某5万元钱的合同履约金。
13、2015年1月10日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人贺某乙签订了一份株洲云龙示范区碧桂园劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人贺某乙5万元的合同履约金。
14、2015年2月1日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人潘某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园二期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅），并收取被害人潘某某6万元的合同履约金。
15、2015年2月1日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人王某丁签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅），并收取被害人王某丁3万元的合同履约金。
16、2015年2月2日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人王某戊签订了株洲碧桂园一期三标段公寓楼分项精装修承包合同，并收取被害人王某戊5万元的合同履约金。
17、2015年2月7日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人袁某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人袁某5万元的合同履约金。
18、2015年2月8日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人骆某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程合同，并收取被害人骆某某6万元的合同履约金。
19、2015年2月10日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人鲁某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—20栋别墅分包合同，并收取被害人鲁某某5万元的合同履约金。
20、2015年4月11日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人成某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—劳务分包合同，并收取被害人成某某10万元的合同履约金。
21、2015年5月2日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人钟某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人钟某某8万元的合同履约金。
22、2015年5月13日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人王某己签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人王某己6万元的合同履约金。
23、2015年5月16日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人罗某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人罗某某10万元的合同履约金。
24、2015年5月21日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人朱某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（高层），并收取被害人朱某某10万元的合同履约金。
25、2015年5月23日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人黄某某、叶某某、凌某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人黄某某6万元的合同履约金。
26、2015年5月25日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人袁某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人袁某某10万元的合同履约金。
27、2015年5月29日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人傅某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人傅某某10万元的合同履约金。
28、2015年6月2日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人曾某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人曾某某10万元的合同履约金。
29、2015年6月9日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人李某某签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期三标段的劳务分包合同，并收取被害人李某某10万元的合同履约金。
30、2015年6月9日，被告人肖敏在株洲市石峰区聚贤阁茶楼与被害人张某乙签订了一份湖南省建筑工程集团总公司株洲碧桂园一期总承包工程—货量区劳务分包合同（别墅、高层），并收取被害人张某乙2万元的合同履约金。
案发后，被告人肖敏能如实供述合同诈骗的事实。并退还被害人朱某某人民币1.5万元，退还被害人肖某某人民币1万元，退还被害人钟某某人民币5万元，取得了被害人朱某某、肖某某、钟某某的谅解。
上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书及到案经过，证明本案的发案时间、案件来源及被告人肖敏被抓获归案的事实。
2、被害人王某甲、袁甲、王某乙、刘某某、郭某某、周某某、凌某、肖某某、肖某甲、郑某、王某丙、张某甲、余某某、贺某某、夏某某、贺某某、潘某某、王某丁、王某戊、袁某、骆某某、鲁某某、成某某、钟某某、王某己、张某丙、罗某某、朱某某、黄某某、叶某某、凌某某、袁某某、傅某某、杨某某、曾某某、李某某、王某庚、刘某某、张某乙等人的报案及陈述，证明被害人被被告人肖敏以承包工程交合同履约金的形式分别被骗走钱财的事实。
3、证人曹某某、周某甲、黄某甲、楚某某、凌某某、黄某乙、胡某某、李某甲、周某乙、蒋某某的证言，证明其听闻肖敏有碧桂园的大清包工程后分别介绍被害人到肖敏处分包工程的事实。
4、证人牟某某的证言，证明湖南建工集团承包了碧桂园一期三标段的工程，该标段工程只搞了劳务工程分包，湖南建工集团碧桂园项目部只在2014年6月承包了一个门楼、一个超市及一栋别墅的劳务工程给肖敏做，同年8月份就已完工，之后项目部再没有分包工程给肖敏做的事实。
5、证人简某某的证言，证明肖敏多次找其要高层装修的图纸，并多次带包工头到其办公室询问工程分包的事实。
6、证人孙某某的证言，证明湖南建工集团没有一个叫肖敏的员工，项目部也没有承包工程给肖敏做的事实。
7、证人张某的证言，证明其得知肖敏承包了株洲碧桂园的项目后，介绍夏某某、钟某某、袁某某、曾某某、袁某等人的施工队伍给肖敏，并收取钟某某等人介绍费的事实。
8、证人黄某丙的证言，证明其得知肖敏承包了株洲碧桂园的项目后，介绍贺某丙、黄某、郑某等人的施工队伍给肖敏，并收取黄某等人介绍费的事实。
9、证人黎某的证言，证明其得知肖敏承包了株洲碧桂园的项目后，介绍肖某某承包肖敏工程的事实。
10、证人王某某的证言，证明其得知肖敏承包了株洲碧桂园的项目后，介绍傅某某和李某某到肖敏处承包工程的事实。
11、辨认笔录，证明被害人及证人牟某某、黎某分别指认以签订分包合同为由诈骗钱财的被告人肖敏的事实。
12、分包协议书、分项承包合同及收条、转账凭证，证明被告人肖敏虚构其与株洲碧桂园签订承包合同的事实，以湖南省建筑工程集团公司株洲碧桂园项目部的名义与被害人签订分包合同并收取合同履约金的事实。
13、株洲碧桂园一期总承包劳务、水电安装专业、模板安装工程分包合同，证明湖南建工集团株洲碧桂园项目部分包项目所签订的合同的事实。
14、指认笔录及刑事照片，证明被告人肖敏依法对在实施合同诈骗过程中签订合同地点进行指认的事实。
15、检验鉴定文书，证明被告人肖敏提供的与被害人所签订的合同中“湖南建工集团株洲碧桂园一期第三标段总承包工程项目经理部”印章与样板印文不是同一印章印文的事实。
16、银行交易明细，证明被害人通过银行转账给肖敏支付合同履约金的事实。
17、被告人肖敏的供述及辩解，证明被告人对起诉书指控的犯罪事实供认属实。
18、户籍证明，证明被告人肖敏的出生年月及身份情况。
19、刑事判决书及释放证明，证明被告人肖敏于2001年3月18日因犯犯抢劫罪被株洲市石峰区人民法院判处有期徒刑9年6个月，并处罚金人民币15,000元，2009年6月11日刑满释放的事实。
20、看守所不予收押通知书及病历手册，证明被告人肖敏因患有支气管哮喘急性发作不予收押的事实。
21、收条、谅解书等书证，证明被告人肖敏退还被害人朱某某人民币1.5万元，退还肖某某人民币1万元，退还被害人钟某某人民币5万元，取得了被害人朱某某、肖某某、钟某某的谅解的事实。
本院认为，被告人肖敏以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人肖敏犯合同诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控被告人肖敏合同诈骗数额特别巨大，没有法律依据，本院不予支持。案发后，被告人肖敏能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，对被告人肖敏适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人肖敏犯罪所得赃款人民币一百四十九万元，依法继续追缴后返还被害人。其中，被害人夏某某人民币五万元，被害人王某甲人民币二万元、王某乙人民币一万元、刘某某人民币三万元、郭某某人民币十万元、周某某人民币二万元、凌某人民币二万元、郑某人民币二万元、王某丙人民币五万元、张某甲人民币五万元、贺某甲人民币二万元、贺某乙人民币五万元、潘某某人民币六万元、王某丁人民币三万元、王某戊人民币五万元、袁某人民币五万元、骆某某人民币六万元、鲁某某人民币五万元、成某某人民币十万元、王某己人民币六万元、罗某某人民币十万元、黄某某人民币六万元、袁某某人民币十万元、傅某某人民币十万元、曾某某人民币十万元、李某某人民币十万元、张某乙人民币二万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 乐青辉
人民陪审员 周根新
人民陪审员 朱双明
二〇一六年四月八日
书 记 员 周 甜
附：判决书引用的法律法规全文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。