广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤2071刑初1350号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人李凯来，男，1988年10月14日出生，汉族，高中文化，原系中山市公安局沙溪分局辅警，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2017年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人黄钰欣，广东孚道律师事务所律师。
被告人杨婷婷，女，1987年4月21日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地四川省达州市达川区。因本案于2017年10月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人陈德鹏，广东悦盈律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2018〕1278号起诉书指控被告人李凯来犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人杨婷婷犯开设赌场罪，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院依法改用普通程序，组成合议庭，于2018年7月19日公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈雪珠出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控:（一）2016年9月开始，被告人李凯来在中山市沙某镇接受池某及被告人杨婷婷的“六合彩”投注，指使被告人杨婷婷接受他人“六合彩”投注，并承诺给杨婷婷佣金。开奖后，被告人杨婷婷分别与被告人李凯来及投注人结算输赢款。被告人李凯来共接受投注额共人民币9万余元。（二）2017年7月开始，被告人李凯来利用担任中山市公安局沙某分局辅警的身份便利，先后自行到中山市沙溪镇被害人张某、黄某1、易某、徐某1、谢某经营的棋牌室、店铺，以查赌为名驱赶赌博人员并没收被害人的麻将。下班后，被告人李凯来归还麻将给上述被害人，并以不交钱会被查处、无法继续赌博相要挟，以通报公安查赌行动利诱，索得被害人张某、黄某1、易某、徐某1共计人民币10200元。2017年9月27日、10月3日，被告人李凯来、杨婷婷先后分别被抓获。归案后，被告人李凯来、杨婷婷均如实供述上述罪行。为指控犯罪，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，并据此认为，被告人李凯来、杨婷婷结伙开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李凯来多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李凯来在判决宣告以前犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人李凯来、杨婷婷对指控的罪名和犯罪事实均无异议。
经审理查明：
一、开设赌场犯罪事实
1.2016年9月19日至2017年9月23日期间，被告人李凯来使用黑色小米5双卡手机（号码：158××××7361、153××××3761），通过微信转账在中山市沙某镇接收池某（行政拘留十日）的“六合彩”投注款，合计人民币29891元，由其本人坐庄牟利。
2.2017年3月21日至9月23日期间，被告人李凯来唆使被告人杨婷婷在中山市沙某镇接受他人“六合彩”投注。被告人杨婷婷使用其白色VIVO手机（号码：152××××9537）将“码单”先后通过微信发送给“小刘”（另案处理）及被告人李凯来，将赌注款（含其本人的部分赌注款）通过微信转账给被告人李凯来，并按约定收取被告人李凯来给付的佣金。被告人李凯来所收“六合彩”投注由其本人坐庄。开奖后，被告人李凯来与被告人杨婷婷结算输赢款及佣金。被告人李凯来通过被告人杨婷婷接受投注款共人民币68421元。
上述犯罪事实，有经庭审质证、认证的缴获经过、扣押笔录、扣押清单、被告人李凯来与被告人杨婷婷及池某等人之间的微信转账及聊天记录、相关银行账户交易流水、涉案手机通话清单、行政处罚决定书，证人池某、黄某2、田某、杨某、朱某的证言及辨认笔录，被告人李凯来、杨婷婷的供述及辨认笔录等相关证据予以证实，足以认定。
二、敲诈勒索罪犯罪事实
2017年7月至9月间，被告人李凯来利用担任中山市公安局沙某分局巡警大队辅警的身份便利，在未接到处警指令的情况下，先后自行来到被害人张某经营的位于中山市沙溪镇时代倾城门口的时代棋牌室，被害人黄某1、黎某夫妇经营的位于沙溪镇云汉村福生西街二巷1号的士多店，被害人易某经营的位于沙溪镇大同村隆兴南路89号的士多店，被害人徐某1经营的位于沙某镇云汉村云汉菜市场附近的店铺，被害人谢某经营的位于沙某镇沙平村沙平幼儿园旁的店铺，以查赌为名驱赶店内赌博人员并没收数张麻将牌。下班后，被告人李凯来又归还麻将牌给上述被害人，以不交钱会被查处、无法继续开赌相要挟，再以通报公安查赌行动进行利诱，索得被害人张某人民币4000元、黄某1人民币3000元、易某人民币200元、徐某1人民币3000元。被告人李凯来后因故放弃勒索被害人谢某的钱财。
2017年9月27日、10月3日，被告人李凯来、杨婷婷先后被公安人员抓获。归案后，被告人李凯来、杨婷婷均如实供述了上述罪行。破案后，被告人李凯来的家属代为退赔被害人张某人民币4000元、退赔被害人黄某1人民币3000元，并取得谅解。
上述犯罪事实，有经庭审质证、认证的抓获经过、现场照片、扣押笔录、扣押清单、被告人李凯来与被害人张某、黄某1、黎某、易某、徐某1、谢某之间的微信聊天及转账记录、相关银行账户流水、被告人李凯来的手机通话清单、被告人李凯来的入职证明，证人刘某、徐某2、钟某的证言及辨认笔录，被害人张某、谢某、黎某、黄某1、易某、徐某1的陈述及辨认笔录，被告人李凯来的供述及辨认笔录以及辩护人提交的收款收据、谅解书等相关证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人李凯来、杨婷婷无视国家法律，单独或合伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人李凯来多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为又构成敲诈勒索罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。被告人李凯来在判决宣告前犯非法经营罪、敲诈勒索罪，依法应当数罪并罚。被告人李凯来在共同开设赌场犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨婷婷在其所参与的共同开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人李凯来、杨婷婷归案后如实供述其罪行，均依法可以从轻处罚。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人李凯来辩护人辩称，被告人李凯来归案后如实供述其罪行，已赔偿部分被害人的经济损失，并取得谅解，且系初犯的辩护意见，经查属实，予以采纳。对于被告人杨婷婷的辩护人辩称，被告人杨婷婷系从犯，有坦白情节，且系初犯的辩护意见经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人李凯来犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2019年1月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人杨婷婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月3日起至2018年8月17日止。罚金已缴纳）
三、责令被告人李凯来退赔被害人易湘建人民币200元，退赔被害人徐丽芳人民币3000元。
四、被告人李凯来被缴获的黑色小米牌双卡手机（号码：1581312****、1538277****）、被告人杨婷婷被缴获的白色VIVO牌手机（号码：1528328****）各1台，予以没收。由扣押单位中山市公安局沙溪分局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜国卫
人民陪审员 梁素轼
人民陪审员 李 丹
二〇一八年七月二十三日
书 记 员 蒋诗慧
连宜静