湖南省洞口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）洞刑初字第150号
公诉机关湖南省洞口县人民检察院。
被告人陈某某，女，1953年7月20日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，个体户。因涉嫌非法经营犯罪于2014年7月25日被取保候审。现在家。
被告人王某某，男，1986年4月21日出生于湖南省邵阳市，汉族，大专文化，个体户。因涉嫌非法经营犯罪于2014年7月25日被刑事拘留，同年8月7日执行逮捕，8月28日变更为取保候审。现在家。
被告人阮某某，男，1965年6月3日出生于湖南省隆回县，汉族，小学文化，经商。因涉嫌非法经营犯罪于2014年11月5日被刑事拘留，同年11月27日被执行逮捕，同日变更为监视居住，2015年4月19日变更为取保候审。现在家。
辩护人杨美球，湖南枯城律师事务所律师。
被告人谢某某，男，1981年12月27日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，经商。因涉嫌销售伪劣产品犯罪于2014年7月26日被刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕，同年9月26日变更为取保候审。现在家。
被告人曾某某，男，1973年8月22日出生于湖南省洞口县，汉族，高中文化，经商。因涉嫌销售伪劣产品犯罪于2014年7月25日被刑事拘留，同年8月6日变更为取保候审，同年9月25日被执行逮捕，同日变更为监视居住，2015年3月25日变更为取保候审。现在家。
被告人谢某甲，女，1976年8月17日出生于湖南省洞口县，汉族，高中文化，经商。因涉嫌销售伪劣产品犯罪于2014年7月25日被刑事拘留，同年8月6日变更为取保候审，同年9月25日执行逮捕，同日变更为监视居住，2015年3月25日变更为取保候审。现在家。
洞口县人民检察院以洞检公诉刑诉（2015）第135号起诉书指控被告人陈某某、王某某、阮某某犯非法经营罪，被告人谢某某、曾某某、谢某甲犯销售伪劣产品罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。2016年2月15日本案因需要补充侦查经公诉机关建议而延期审理。本院依法组成合议庭，于2016年6月3日公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员李斌出庭支持公诉，被告人陈某某、王某某、阮某某及辩护人杨美球、被告人谢某某、曾某某、谢某甲等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
洞口县人民检察院指控：
（一）非法经营罪
自2010年开始，被告人王某某与其母陈某某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在邵阳市湘运市场16栋5号店铺内从各地经销商处购买香烟后再予以非法销售，价值人民币414221元。2014年7月24日，洞口县公安局办案民警从王某某驾驶的湘E4B9**面包车内查获准备与左某进行交易的芙蓉王、白沙等品牌香烟1150条，价值人民币164160元。从陈某某、王某某租赁屋的车库内查获白沙、黄果树、云烟、利群等品牌香烟4725条，价值人民币469750元。
2014年2月至11月，被告人阮某某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在怀化市鹤城区宝庆商贸城4栋B面3号店铺非法经营卷烟生意，从被告人陈某某、王某某处购买了精白沙、贵烟、云烟、盖中华等品牌香烟，价值人民币192206元，从隆回桃洪镇杨某某手中非法购买了红双喜、黄果树、云烟等品牌香烟，价值人民币93874元。被告人阮某某将所购香烟分别销售给怀化市鹤城区的居民范某某、彭某某、黄某等人。
(二)销售伪劣产品罪
2014年4月至7月，被告人谢某某从邵阳市外号“老某”的男子（身份未查明）手中购买白沙品牌假冒注册商标且伪劣卷烟后，再贩卖给王某甲、王某乙、伍某某及被告人谢某甲等人，价值共计人民币107140元。其中，被告人谢某甲、曾某某购买了价值人民币65540元的香烟，通过其经营的副食店销售给洞口县高沙镇的曾某甲、石江镇的曾某乙、谢某乙等人。
公诉机关认为被告人陈某某、王某某、阮某某的行为构成非法经营罪，被告人谢某某、曾某某、谢某甲的行为构成销售伪劣产品罪，并提供了相关证据。
经审理查明：
（一）非法经营
自2010年开始，被告人王某某与其母被告人陈某某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在邵阳市湘运市场16栋5号店铺内从各地经销商处购买香烟后再予以非法销售，价值人民币414221元。即2014年7月份，从左某处购买了10件黄果树烟，价值人民币23250元，40条尚品白沙烟价值人民币5080元。与此同时，销售给左某白沙、芙蓉王、相思鸟香烟共计69件，价值人民币159265元。2013年7月至2014年5月，被告人陈某某从被告人谢某甲处购买和天下6条、盖中华10条，价值人民币9420元；并销售给谢某甲白沙、芙蓉王、力士等品牌香烟价值人民币53670元。2014年6月，被告人陈某某贩卖给洞口县黄桥镇的袁某某软白沙烟2件，价值人民币4000元。2014年6月，被告人陈某某贩卖给被告人阮某某精白沙、贵烟、云烟、盖中华等品牌香烟价值人民币123690元。2014年7月24日，洞口县公安局办案民警从王某某驾驶的湘E4B9**面包车内查获准备与左某进行交易的芙蓉王、白沙等品牌香烟1150条，价值人民币164160元。从陈某某、王某某租赁屋的车库内查获白沙、黄果树、云烟、利群等品牌香烟4725条，价值人民币469750元。
2014年2月至11月，被告人阮某某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在怀化市鹤城区宝庆商贸城4栋B面3号店铺非法经营卷烟生意，从被告人陈某某、王某某处购买了精白沙、贵烟、云烟、盖中华等品牌香烟，价值人民币123690元，从隆回桃洪镇杨某某手中非法购买了红双喜、黄果树、云烟等品牌香烟，价值人民币93359元。被告人阮某某将所购香烟分别销售给怀化市鹤城区的居民范某某、彭某某、黄某等人。
上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据证明：
1、邵阳市烟草专卖局出具的证明证实，被告人陈某某没有办理烟草专卖零售许可证；怀化市烟草专卖局出具的证明证实，被告人阮某某没有办理烟草专卖零售许可证。
2、洞口县公安局洞公（刑）扣字（2014）137、0138号及发还物品清单证明，被告人陈某某、王某某与证人左某交易的云烟、黄果树、芙蓉王、白沙等品牌香烟。
3、洞口县烟草专卖局抽样取证物品清单及湖南省烟草质量监督检测站出具的卷烟鉴别检验报告证明，被告人陈某某、王某某、阮某某经营的香烟系真品卷烟。
4、洞口县公安局出具的被辨认人身份情况说明及辨认笔录证明，被告人陈某某、王某某、阮某某从事了卷烟买卖。
5、银行存款凭证及流水账单证明，被告人陈某某、王某某销售卷烟与下线之间的货款往来情况。
6、证人袁某某的证言证明，2014年6月她从邵阳湘运市场陈某某处购买了2件软白沙烟，价值人民币4000元。
7、证人左某的证言证明，2014年7月被告人王某某、陈某某从他手中购买了价值人民币23250元的黄果树香烟和价值人民币5080元的尚品白沙烟。与此同时，销给了他价值人民币159265元的白沙、芙蓉王、相思鸟等品牌香烟。
8、被告人谢某甲、曾某某的供述证明，2013年7月至2014年5月，被告人陈某某从他们处购买了和天下6条、盖上华烟10条，价值人民币9420元，并先后将其店内的白沙、芙蓉王等品牌香烟销售给他们，价值人民币53670元。
9、被告人阮某某的供述证明，2014年6月他2次从在邵阳湘运市场经营香烟生意的被告人陈某某、王某某处进了精白沙、贵烟、云烟、盖中华等品牌香烟，价值分别为人民币53810元、69880元，合计为人民币123690元。从隆回县杨某某手中购买了红双喜、黄果树、云烟等品牌香烟，价值人民币93874元。
10、证人杨某某的证言证明，他卖给了在怀化做烟生意的被告人阮某某红双喜、黄果树、云烟等品牌香烟价值人民币93359元。
11、被告人陈某某、王某某的供述证明，他们是母子关系，王某某帮助母亲做烟生意，对上述指控的事实没有异议。但陈某某的供述证明，2014年6月她销售给了在怀化做烟生意的阮某某精白沙、贵烟、云烟、盖中华等品牌香烟2次；没有证明在2014年2月与阮某某做过香烟生意。
（二）销售伪劣产品
2014年4月至7月，被告人谢某某从邵阳市外号“老云”的男子（身份未查明）手中购买白沙品牌假冒注册商标且伪劣卷烟后，再贩卖给王某甲、王某乙、伍某某及被告人谢某甲等人，价值共计人民币107140元，其中，销售给洞口县竹市镇的王某甲盖白沙烟3件，价值人民币6600元；销售给洞口县竹市镇的王某乙盖白沙烟烟30条，价值人民币1000元；销售给绥宁县金屋塘镇的易某盖白沙烟2件，价值人民币4000元；销售给城步县城的伍某某白沙烟8件，价值人民币15480元；销售经给城步县城的伍某甲白沙烟1件，价值人民币1920元；销售给城步县城的杨某甲白沙烟6件，价值人民币12600元；被告人谢某甲、曾某某购买了价值人民币65540元的香烟，通过其经营的副食店销售给洞口县高沙镇的曾某甲、石江镇的曾某乙、谢某乙等人。2014年7月24日，洞口县公安局民警依法扣押了曾某某、谢某甲从谢某某手中购买后尚未销售的卷烟240条，经湖南省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验鉴定，系假冒注册商标且伪劣卷烟。
上述事实，被告人谢某某、曾某某、谢某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人曾某甲、曾某乙、谢某乙、江某、王某甲、王某乙、伍某某等人的证言，银行流水账单，物流公司托运单及委托凭证、辨认笔录，洞口县公安局扣押涉案烟草决定书及发还物品、文件清单，湖南省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验鉴定意见书，三被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。
另查明，2016年5月26日，被告人陈某某向邵阳市公安局大祥公安分局民警雷海锋、刘杰检举揭发艾某某在邵阳魏源大酒店附近的一栋民房内从事毒品销售，5月28日协助公安机关抓获了涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人艾某某。有邵阳市公安局大祥分局出具的工作说明、对犯罪嫌疑人艾某某涉嫌贩卖毒品的立案决定书、拘留证及对被告人陈某某的询问笔录和吸毒人员万某某、李某某、任某某等人的讯问笔录等证据证明。
本院认为：被告人陈某某、王某某、阮某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法进行烟草专卖品买卖，扰乱市场秩序，其行为均已构成非法经营罪，且陈某某、王某某的情节特别严重。被告人谢某某、曾某某、谢某甲销售假冒伪劣卷烟的行为已构成销售假冒伪劣产品罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同非法经营犯罪中，被告人陈某某起主要作用，系主犯，被告人王某某起次要作用，系从犯；在共同销售伪劣产品犯罪中，被告人曾某某起主要作用，系主犯，被告人谢某甲起次要作用，系从犯。对于主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，对于从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某检举揭发他人贩卖毒品，且协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以减轻处罚。六被告人归案后均供述了自己的犯罪事实，认罪态度轻好，且积极缴纳违法所得，具有悔罪表现，可以从轻处罚。六被告人所在社区均具函愿意接受他们为社区矫正对象，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被告人阮某某的辩护人杨美球辩称，起诉指控被告人阮某某非法经营卷烟的金额只有人民币217049元，没有达到情节的标准。经查，被告人阮某某供述2014年2月、6月分别与被告人陈某某进行了2次卷烟交易，而陈某某供述2014年6月与阮某某进行了2次卷烟交易，没有供述同年2月与阮某某进行过卷烟交易；阮某某供述6月份的2次交易的金额是人民币123690元，而陈某某供述6月份的2次交易的金额是人民币192206元。因此，认定阮某某与陈某某之间的卷烟交易金额为人民币123690元公平公正。该辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人陈某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条之规定；对被告人王某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条之规定；对被告人阮某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条之规定；对被告人谢某某适用《中华人民共和国刑法》第一百四十条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条之规定；对被告人曾某某适用《中华人民共和国刑法》第一百四十条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条之规定；对被告人谢某甲适用《中华人民共和国刑法》第一百四十条，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条之规定；判决如下：
一、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（已缴纳）
二、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）
三、被告人阮某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）
四、被告人谢某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）
五、被告人曾某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）
六、被告人谢某甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）
（六被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 谢建华
审判员 谢丽华
审判员 曾广义
二〇一六年九月十二日
书记员 丁桃云
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第一百四十条【生产、销售伪劣产品罪】生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。