吉林省榆树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0182刑初368号
公诉机关吉林省榆树市人民检察院。
被告人李志丹，出生于吉林省榆树市，住榆树市。曾因犯合同诈骗罪于2015年1月12日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年1月25日从长春市北郊监狱解回并被刑事拘留，同年1月28日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。
吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2016）333号起诉书指控被告人李志丹犯合同诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员张树斌出庭支持公诉。被告人李志丹到庭参加了诉讼，现己审理终结。
吉林省榆树市人民检察院指控，2013年5月20日，被告人李志丹通过中间人李某甲介绍，用伪造机动车登记证书，将自已贷款购买的×××号帝豪轿车抵押给被害人张某某，并签订车辆买卖协议，从张某某手骗取借款人民币100000元，至今未还。
被告人李志丹于2013年5月28日，用其从榆树市宏达汽车租赁公司租来的吉BB7**号马自达轿车与被害人张某某签订车辆买卖协议，并伪造车主赵勋将车抵押给被告人李志丹的抵押借条，从张某某手骗取借款人民币50000元。后以将车给其老叔顶账后还款为由，将该车骗回仍拒不偿还所借款项。
2013年5月9日，被告人李志丹用其从榆树市银丰汽车租赁公司租来的×××号捷达车抵押给被害人李某甲，并伪造车主王明东将车抵押给被告人李志丹的抵押借条，与李某乙借款合同书，向李某甲提供转押协议，从李某甲骗取借款人民币50000元。5月20日与李某乙车辆买卖协议，后以将该车给其朋友，朋友可以帮助其还款为由将该车骗回，而拒不偿还借款。
2013年6月9日，被告人李志丹用其从刘大勇手租来的×××号宝来轿车与被害人李某乙借款合同书，并谎称车主刘大勇将车抵押给被告人李志丹，向李某甲提供转押协议、代理机动车业务授权委托书，从李某甲手中骗取人民币50000元，后又以将车给其朋友，朋友可以帮助其还款为由，将该车骗回而拒不偿还借款。
公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、破案报告及嫌疑人到案情况、公民户籍信息证明等证据，并认为被告人李志丹以非法占有为目的，使用伪造和虚构假的产权证明文件担保，与他人签订经济合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李志丹对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，辩称在李某甲处借款每次都是30000元，且当时就扣了1个月的利息3000元；在张洪处用宝来轿车做抵押借款50000元，但当时扣了1个月利息5000元。
经审理查明：被告人李志丹在与他人签订抵押借款合同过程中，采用欺骗手段，骗取他人财物。共实施合同诈骗犯罪四起，合计人民币250000元，具体犯罪事实如下：
第一：2013年5月20日，被告人李志丹通过中间人李某甲介绍，有伪造机动车登记证书，将自已贷款购买的×××号帝豪轿车抵押给被害人张某某，并签订车辆买卖协议，从张某某手骗取借款人民币100000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1．被告人李志丹供述，2013年4月份，我找到李某甲问他有没有钱，我想抬款10万元，李某甲问我用什么做抵押，我说我有一台帝豪车，登记是我的名，是贷款买的，现在贷款已经还完了，李某甲说行。实际上我的车贷款没还完，该车的机动车登记证书在银行抵押，我就在大街上找了一个小广告，做了一个假的机动车登记证书，之后连同该车的机动车行驶证一起送到李某甲那里做抵押，李某甲在张某某那给我拿了100000元钱。当时我与张某某签了一个车辆买卖协议，李某甲当见证人，签订的时间大约是在2013年4月份左右的时间，具体日子不记得了。当时约定在2013年5月20日不还款，该车辆买卖协议生效，允许张某某拿我交给他的机动车登记证书和行驶证办理过户手续。我的帝豪车登记证在中国银行长春建设街支行抵押。这车是我贷款购车，在中国银行长春建设街支行贷款，分36期还清。张某某的钱我一直没还，我提供给他的登记证是假的，他不能给车办理过户手续。张某某发现车的登记证是假的后，向我要过钱，我当时没有钱，只能推脱。
2．被害人张某某陈述，2013年5月20日上午，我朋友李某甲给我打电话说李志丹要用钱，问我有没有钱。我说有点钱。过了一会李某甲和李志丹就来到我家。后来李志丹开一辆黑色的帝豪车（车牌号×××）来我家，我们在小区门口见的面。李志丹对我说，车是按揭买的，已经还完了余款，机动车登记证书已经取回，并给我看了证书。我就相信李志丹说的话了，同意用车抵押，抬给李志丹100000元钱，口头约定月息2分。为了我的借款有保障，我与李志丹签了车辆买卖协议。口头约定李志丹拿本金和利息抽车，如没有钱抽车，把车过户给我。后来李志丹没还钱，我去交警队查档发现李志丹给我的车辆登记证书是假的，车是贷款车。我给李志丹拿走钱的一个月以后，我和李某甲去他家中找过他几次，有两次见到了李志丹，李志丹说等单位结账了就还款，到2013年10月份我就找不到李志丹了。当时我就想把钱要回来，没想报案。
3．车辆买卖协议及收条、身份证复印件机、动车登记证书证实，李志丹与张某某签订的车辆买卖协议。李志丹收到张某某100000元钱的收条，李志丹交给张某某的车辆登记证书
4．机动车查询记录证实，在交警部门查询的车辆信息情况。
5．借款申请表、机动车销售发票、登记证书及银行追索权证明书证实，李志丹在长春建设街支行申请借款购车的情况。机动车登记书中载明抵押登记。因李志丹拖欠贷款，长春市骏晨汽车销售服务公司向银行送达的追索权证明书。2013年11月12日长春建设街支行向李志丹下发催收函，并宣布申请贷款全部到期。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人李志均无异议，可以做为本案的定案依据予以确认。
第二：被告人李志丹于2013年5月28日，用其从榆树市宏达汽车租赁公司租来的吉BB7**号马自达轿车与被害人张某某签订车辆买卖协议，并伪造车主赵勋将车抵押给被告人李志丹的抵押借条，从张某某手骗取借款人民币50000元。后以将车给其老叔顶账后还款为由，将该车骗回仍拒不偿还所借款项。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1．被告人李志丹供述，2013年5月份，我在榆树市一家汽车租赁公司用我的驾驶证和身份证租了吉BB7**号马自达轿车，我按照租赁公司交给我车时行驶证上车主超勋名做了一张抵押借条，借条内容是2013年5月22日赵勋在李志丹手拿50000元钱，以马自达车（吉BB7**）做抵押，期限是2013年5月22日至2013年6月22日，如到期不还，我有权处理此车。我做完这张借条后，我就给张某某打电话，我和张某某见面后，我把车的行驶证和我做的借条给张某某看了，张某某就同意用此车做抵押抬给我50000元钱，当时张某某给我现金450000元，留了5000元利息款，我给张某某出了一张50000元的收条。过了几天，我找到张某某说，我要用这车马自达轿车给我老叔顶账，欠你的50000元钱我过几天给你，张某某同意了，我就把车开回来交给了汽车租赁公司，钱我也没还给张某某。
2．被害人张某某陈述，2013年5月28日，李志丹用马自达车抵押在我手借款50000元，也写了车辆买卖协议，后来他谎称说用这台车给他老叔顶账，过几天就把欠我的50000元给我，就把车开走了，最后也没还我钱，后来我发现他用作抵押的车也不是他的，是一家出租车公司的。
3．车辆买卖协议、抵押借条、收条证实，张某某与李志丹签定的车辆买卖协议。赵勋名与李志丹名的抵押借条。李志丹收到张某某人民币50000元。
上述证据，经庭是举证、质证，被告人李志丹对借款数额有异议，称借款是50000元，但当时扣了1个月利息5000元。经查，被告人李志丹与张某某之间签订的车辆买卖协议、抵押借条、收条上均显示借款为50000元，并未提及已扣利息的事实，同时张某某陈述亦证实借款为50000元，故被告人的辩解无相关证据支持，不予采信。
第三：2013年5月9日，被告人李志丹用其从榆树市银丰汽车租赁公司租来的×××号捷达车抵押给被害人李某甲，并伪造车主王明东将车抵押给被告人李志丹的抵押借条，与李某乙借款合同书，向李某甲提供转押协议，从李某甲骗取借款人民币50000元。后以将该车给其朋友，其朋友可以帮助其还款为由将该车骗回，而拒不偿还借款。
第四：2013年6月9日，被告人李志丹用其从刘大勇手租来的×××号宝来轿车与被害人李某乙借款合同书，并谎称车主刘大勇将车抵押给被告人李志丹，向李某甲提供转押协议、代理机动车业务授权委托书，从李某甲手中骗取人民币50000元，后又以将车给其朋友，其朋友可以帮助其还款为由，将该车骗回而拒不偿还借款。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1．被告人李志丹供述，2013年5月份，我给李某甲打电话说要用些钱，用我自已的一辆捷达车（×××）做抵押。李某甲说行，之后我就开车去榆树和他见的面，李某甲看了一下车，我问能抵押多少钱，李某甲说给拿30000元现金，钱用5个月，先付1个月利息3000元钱，到期还不上车归他处理。我实际上从李某甲手拿了27000元钱。我当时与李某甲签了借款合同书、车辆买卖协议、转押协义，同时还向李某甲提供了一张抵押借条。这车不是我的，是我从一家汽车租赁公司租来的，我自已在榆树市一家复印社打了一张抵押借条，王明东的名是我签的，手印也是我按上的，王明东是我自已随便写的一个名字。
2013年6月，我给李某甲打电话，说刘大勇有一辆车抵押在我这，我用些钱，我把刘大勇抵押给我的车先抵押在你那，等刘大勇给钱赎车时，我再把钱给你赎回这车。李某甲就同意了，之后我就开着这辆宝来车（×××）在榆树市内找到了李某甲，看完车后，李某甲同意抬给我30000元钱，借款期限是4个月，先付1个月利息，我还是拿走了27000元钱。这车不是我的，是我在一家汽车租赁公司租来的。转押人李志丹名是我签的，刘大勇是我随意蒙的一个名。
每次借款时李某甲提供借款合同书时，我没细看内容，就在上面签字了，至于为什么借款合同上是50000元我也不清楚，我每次都是借30000元。后来还了点但没还清，具体还多少我记不清了。后来李某甲把车给我开回来了。
2．被害人李某甲陈述，2013年5月9日李志丹找到我，说他老叔承包榆树市实德物流公司投股做生意，现在资金倒不开，他用他朋友抵押在他手的×××号捷达车做抵押，在我手抬50000元钱，问我是否同意。同时李志丹还说，他朋友用这车做抵押在他手抬40000元钱，月息是一角钱，他朋友现在没钱往回押车，等他朋友来抽车时，他就用抽车的钱还给我，并把车抽回去，另外他朋友要不抽车，等公司的钱下来，他就将钱还给我，将车抽回去。这样我就同意了，接着我同李志丹签了借款合同书，之后李志丹将他与王明东签订的抵押借条和捷达车交给了我，我将50000元现金给了李志丹，李志丹拿钱就走了。
2013年6月9日，李志丹又找我说，他的公司要窜点钱，这次他用刘大勇抵押在他手的×××号宝来车做抵押借50000元钱。李志丹还说刘大勇用这台车做抵押，在他手借款50000元，等刘大勇来抽车时，他就用抽车的钱还我，并且把车抽回去，另外如刘大勇不抽车，等公司的钱下来，他就将钱还我，把车抽回去。这样我就相信了，同意抬款50000元。我就和李志丹办理了借款手续、转押协议和代理业务的授权委托书，之后我就把50000元现金给了李志丹，李志丹拿钱就走了。
这两次都没约定抬款利息，李志丹说他如果挣到钱了，多给我点，挣不到钱，按月息2分算。当时捷达车没办理抵押手续，宝来车办了，因为当时李志丹说急用钱办事，他和我先办理借款手续，并且将车放我这里，等以后有时间，再补办抵押手续，这样我就同意了，签完借款合同书后，我把钱给他了，他把捷达车和他与王明东签的抵押借条放我这里了。钱拿走后的第二天开始，我就追着他办抵押手续，李志丹总说有事，一直到2013年5月20日李志丹才同我以签订车辆买卖协议和转押协议方式，办理了捷达车的抵押手续。
2013年10月1日，李志丹对我说，这两台车是抵押给他和他朋友的，钱是他和他朋友共同拿的，现在如果将车给他朋友，他朋友就能将钱拿出来还我，这样我就相信了。2013年10月2日我将这两台车给李志丹送回去了。抬款到期后，我就向李志丹钱，李志丹以各种理由推脱，拒不还钱，一分钱都没给过我，一直到现在。
3．借款合同书、授权委托书、抵押协议证实，2013年6月9日，李某甲和李志丹签订借款合同，借款50000元，期限到2013年10月9日。并与李某甲签了授权委托书及转押协议。以刘大勇的宝来车做抵押（×××）。
4．车辆买卖协议、借款合同书、抵押协议及抵押借条证实，2013年5月20日，李某甲与李志丹签字借款合同，借款50000元，至2013年10月9日。并与李某乙转押协议和车辆（捷达×××）买卖协议，提供了李志丹与王明东签订的抵押借条。
5．汽车租赁合同证实，2013年4月27日李志丹在榆树市银丰汽车租赁有限公司租用捷达车一辆，车号为×××。
6．情况说明及车辆查询证实，银丰汽车租赁公司及王明东均出具说明，在出租×××号捷达车时没授权过任何人将车辆用于抵押、质押贷款、抬款事宜。榆树宏达汽车租赁公司服务部出具说明，2013年7月下旬将车租给李志丹使用，没有同意和授权任何人将车用于抵押、质押贷款和借款等相关事宜，也没给任何人出具过该车质押、抵押手续。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人李志丹对二次借款的数额有异议，辩称均是借款30000元，当时扣了1个月利息，借现金是27000元，签合同时上面钱数是空白的，不清楚为什么写成50000元。经查，被告人李志丹与被害人李某乙的借款合同、车辆买卖协议等书证均显示借款为50000元，同时有李某甲陈述相佐证。被告人的辩解无相关证据支持，不予采信。此二起合同诈骗的数额均认定为50000元。
针对全案，公诉机关还向法庭出示了如下经庭审举证、质证的证据：
（一）书证
1．受案登记表、立案决定书证实，张某某于2016年1月14日报案至公安机关。公安机关于2016年1月25日、2016年6月20日、对李志丹合同诈骗案立案侦查。
2．嫌疑人到案情况、破案报告证实，公安机关对此案立案侦查后，获悉李志丹因合同诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，在长春北郊监狱服刑，2016年1月25日将其解回并刑事拘留。
3．公民户籍信息证明证实，李志丹在辖区居住期间未发现有前科、劣迹行为。
4．刑事判决书证实，被告人李志丹因犯合同诈骗罪于2015年1月12日被判处有期徒刑一年六个月。刑期自2014年9月29日至2016年3月28日。
上述证据经庭审举证、质证，被告人李志丹均无异议，可以做为本案的定案依据予以确认。
本院认为，被告人李志丹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。李志丹到案后能够如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。李志丹因合同诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕前，又发现其在判决宣告前还有其它罪没有判决，应数罪并罚。结合本案被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（二）项、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条一款三款、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人李志丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；与原犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元合并执行，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2020年3月28日止。）
二、责令被告人李志丹退赔被害人张某某人民币十五万元；退赔被害人李某甲人民币十万元。
上述罚金及退赔款项于判决生效后立即缴纳、给付。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨洪光
人民陪审员 高 军
人民陪审员 刘立娟
二〇一六年九月七日
书 记 员 赵 宇