安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）埇刑初字第00603号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院
被告人杨虎，男，1985年5月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌诈骗罪于2014年11月28日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年12月12日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）483号起诉书指控被告人杨虎犯诈骗罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年7月29日公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人杨虎到庭参加诉讼。现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2013年5月至2014年11月，被告人杨虎谎称其在部队有关系，以能帮助李某1的儿子上“西安武警工程学院”为名，以需要花钱找人活动为由，多次骗取被害人李某1及其家人人民币计388500元。
针对上述指控，公诉机关提交了汇款凭证、存款明细账、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解予以证实，认为被告人杨虎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人杨虎在有期徒刑五年至八年区间予以量刑。
被告人杨虎对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但称起诉书指控的诈骗数额大于实际诈骗数额；另其系初犯，请求从轻处罚。
经审理查明：2013年5月至2014年11月，被告人杨虎向宿州市人李某1谎称其在部队有关系，能够帮助李某1的儿子上“西安武警工程学院”，并以需要找人活动为由，先后让被害人李某1向其指定的“杨虎”账户汇款50000元、“段某”账户汇款274000元、“蒲某”账户汇款20000元，以上款项均被被告人杨虎占为己有。另被告人杨虎以上述同样手段从李某1的儿子李某2处骗取人民币19500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
（一）银行卡62×××15（户名：杨虎）、6228483161379615518（户名：蒲某）、6228483160967187211（户名：段某）账户的相关存支明细，证明被害人李某1向被告人杨虎指定的以上三个账户汇款的相关情况。
（二）存款凭证，证明被害人李某1于2013年5月至2014年11月向被告人杨虎指定的“段某”账户汇款计274000元。
（三）情况说明，证明经公安机关查询未能核实段某、蒲某的真实身份，故无法取证，且其均未在宿州辖区暂住。
（四）被告人杨虎的户籍信息资料，证明被告人杨虎出生于1985年5月10日。
（五）案发及抓获经过，证明2014年11月27日8时许，被害人李某1带着被告人杨虎到宿州市公安局埇桥分局三里派出所报案称被杨虎诈骗42万余元致案发；杨虎遂被抓获。
二、证人张某的证言，证明他和杨虎是同学，2013年12月份，杨虎和他表弟（记不清名字）来过重庆，说是他表弟要在重庆看病。他请杨虎及其表弟吃过饭，并安排其二人住宿，约一周后，杨虎称其离开重庆，后来他听说杨虎的表弟一个月以后才离开。他没有其他亲属和朋友在部队担任领导职务。
三、被害人陈述
（一）被害人李某1的陈述，称2013年5月份，杨虎给他说能托人让他儿子上西安武警工程学院，大概要花十多万元。他同意后，应杨虎的要求向户名为杨虎的账户内两次汇款计50000元，多次向杨虎提供的户名为段某的账户内汇款计313000元，向杨虎提供的户名为蒲某的账户内汇款20000元。另杨虎在重庆时向他儿子李某2要了10000元，之外，还从李某2的银行卡内取款计9500元。后来对于他儿子上军校的事杨虎一推再推，他意识被骗了，就要求杨虎退款。
（二）被害人李某2的陈述，称他表姐夫杨虎骗他能上军校，从他手中骗取现金19500元。具体过程是：2014年11月份，杨虎打电话给他父亲李某1，说他上军校是以当兵的身份推荐去的，现在军校要查一年当兵的津贴费，数额是9500元，杨虎让他办个银行卡并且存入9500元。他办好卡后，将银行卡交给杨虎，并告知其密码，杨虎分两笔取走该款。另在2013年12月份，杨虎为上军校的事带他来到重庆，并说张某要10000元钱，他就让他父亲汇了10000元，取出后交给了杨虎。
四、被告人杨虎的供述，称李某1是他妻子的小姨夫，他曾为李某1的儿子办过上军校的事，事情没办好，据李某1说总共花了420000元。实际上他以托人让李某1的儿子上军校为名，要求李某1向他的账户汇款计50000元，向他提供的段某的账户多次汇款计300000元左右，向他提供的蒲某的账户汇款计20000元，他向李某2要款10000元，从李某2的银行卡中取款计9500元。向李某1、李某2父子要的钱某被他吃、喝、玩花了。他在李某1面前提及同学张某，目的是为了让李某1相信他能帮其子上军校，但他没因为李某2上军校的事找过张某，他本人也没有这个能力，他是哄骗李某1的。
本院认为：被告人杨虎以非法占有为目的，采用虚构事实的办法，骗取他人钱款363500元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被害人向被告人杨虎的账户内汇款计50000元、向被告人杨虎提供的蒲某的账户内汇款计20000元及被告人从李某2处骗取19500元，上述款项，被害人的陈述与被告人的供述一致，并有相关书证印证，足以认定；关于被害人李某1向户名为段某的账户汇款的数额，被害人在公安机关陈述存在不一致的情形，并且被告人未能供述向该账户汇款的具体数额，应根据被害人提供的汇款凭证并结合该账户的存支明细认定为274000元。综上，被告人杨虎的诈骗犯罪数额应认定为363500元。对被告人杨虎称指控的诈骗数额大于实际诈骗数额的辩解，本院予以采纳。被告人杨虎归案后能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨虎犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月28日起至2021年11月27日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴纳）。
二、责令被告人杨虎退赔被害人李文虎人民币三十六万三千伍佰元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘潮滟
审 判 员 孙军旗
人民陪审员 吴蒙蒙
二〇一五年八月七日
书 记 员 朱培娜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。