安徽省泗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泗刑初字第00579号
公诉机关安徽省泗县人民检察院。
被告人李胜金，男，汉族。1989年11月1日，因犯贪污罪被原安徽省池州地区中级人民法院判处有期徒刑五年。2014年1月26日因涉嫌犯集资诈骗罪被江苏省建湖县公安局城中派出所抓获（限制人身自由），次日被泗县公安局刑事拘留，同年3月4日经泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。
辩护人郑良付，安徽郑良付律师事务所律师。
辩护人陈永，安徽玉金律师事务所律师。
安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2014）304号、泗检刑变诉（2014）304-1号起诉书指控被告人李胜金犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年10月21日、2015年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月6日、2015年4月9日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员张妹、陈晓梦出庭支持公诉，被告人李胜金及其辩护人郑良付、陈永到庭参加诉讼。期间，泗县人民检察院申请延期审理二次，本院于2015年3月28日恢复法庭审理。现已审理终结。
安徽省泗县人民检察院指控：
一、集资诈骗罪：2011年5月，被告人李胜金采用虚假注册资本方式在泗县工商局注册“安徽瑞鹰面业有限公司”。为获取资金，李胜金与“安徽永昌能源科技有限公司”的董事长薛某签订合作融资协议，由李胜金以“安徽永昌能源科技有限公司”的名誉在外融资，融到资金后各使用一半。2011年11月21日，经李胜金介绍，薛某、吴某甲用伪造的“安徽永昌能源科技有限公司”的土地证作担保向宿州市埇桥区的叶某借款200万元，约定利息5分。李胜金获得20万元好处费，并从薛某、吴某甲手中转借出50万元，后李胜金逃离泗县常住地。
二、合同诈骗罪：2011年1月13日至2014年1月20日，被告人李胜金以“安徽宇洋面粉有限公司”、“安徽瑞鹰面业有限公司”需要建厂房、仓库等为名，多次与他人签订承建合同，向承建方骗取保证金共171万元，后逃离泗县。
公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人李胜金的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条之规定，构成集资诈骗罪、合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人李胜金当庭对起诉书指控其合同诈骗的犯罪事实无异议，但对集资诈骗罪有异议，认为其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人除同意被告人李胜金的辩护意见外，另认为指控李胜金2011年8月28日骗取王某乙40万元施工保证金，证据不足。
经审理查明：
一、集资诈骗事实
2011年5月，被告人李胜金采用虚假注册资本方式在泗县工商局注册“安徽瑞鹰面业有限公司”。李胜金通过他人介绍认识“安徽永昌能源科技有限公司”薛某、吴某甲夫妇。同年10月11日，李胜金为获取资金，与薛某（另案）签订合作融资协议，由李胜金以“安徽永昌能源科技有限公司”的名义在外融资，融到资金后李胜金与薛某各使用一半，并各自承担使用资金的利息。同年11月21日，经李胜金介绍，薛某、吴某甲（另案）用伪造的“安徽永昌能源科技有限公司”的土地证作担保向安徽省宿州市埇桥区的叶某骗取200万元。该款得手后李胜金获得好处费20万元，并从薛某、吴某甲手中转借50万元。李胜金获取70万元后，偿还任某、韩某、强某、杨某合同定金各10万元，其余30万元被其用于日常开支。后李胜金逃离泗县常住地。
综上，被告人李胜金伙同他人骗取被害人叶某200万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。
（一）书证
1、安徽瑞鹰面业有限公司设立相关材料、注册资本及增资费用单据证明，被告人李胜金虚假注册“安徽瑞鹰面业有限公司”的情况。
2、委托书及合作融资协议书证明，2011年10月11日，李胜金在外以安徽永昌能源科技有限公司名义融资，融到资金后李胜金与薛某各使用一半，并各自承担使用资金的利息；李胜金为安徽永昌能源科技有限公司副总经理代表该公司洽谈融资借款事宜。
3、国有土地使用证及借据证明，2011年11月21日，薛某用伪造的“安徽永昌能源科技有限公司”的土地证担保向叶某借款200万元。
4、借条证明，被告人李胜金从薛某处借款情况。
5、转账凭证证明，2011年11月21日、22日，薛某用户名吴某乙分别转入李胜金银行卡30万元、40万元。
6、银行卡取款业务回单证明，2011年11月22日，被告人李胜金分别转给任某、强某、韩某（王某丙）、杨某各10万元。
7、李胜金银行卡交易明细证明，被告人李胜金资金支出情况。
8、搜查笔录及扣押清单证明，公安机关在被告人李胜金办公地点搜查出“瑞鹰面业有限公司”注册资金的相关单据；杨某、任某、韩某、强某等人汇款凭据回单；泗县“安徽能源科技有限公司”的委托书、协议书及会计凭证等，均已被扣押。
（二）鉴定意见
宿州市公安司法鉴定中心出具的物证鉴定书证明，“安徽永昌能源科技有限公司”的薛某、吴某甲用于向叶某借款抵押的土地使用证上印文与泗县人民政府土地登记专用章、泗县国土资源局等均不同。
（三）证人证言
1、王某甲证明，李胜金在泗县开办一个“安徽瑞鹰面业有限公司”面粉厂，注册时李胜金把他挂名作为股东，他没有出一分钱，注册时是李胜金借的800万元注册资金，打到他的中国银行卡上160万元，打到李胜金中国银行卡上640万元。后两笔钱打到“安徽瑞鹰面业有限公司”的验资账户上，完成注册后钱又抽出来还人了。
2、薛某证明，2011年年初至2011年12月，他们工厂属于停产状态，缺乏资金，借过高利贷，放高利贷人到他们厂要钱，李胜金看到后经常到他们工厂去想找她借钱。2011年10月份，他们公司委托李胜金代表“安徽永昌能源科技有限公司”出去融资。她代表公司和李胜金签订了一份协议，并给李胜金出据一份委托书。李胜金介绍叶某借款200万元给她，5分利息。她给李胜金10%的比例即20万元的好处费，又转借50万元给李胜金，李胜金借的50万元也是5分利息。后他们和叶某熟悉了，他们就直接联系叶某又借了几笔钱。李胜金借他们的钱本息一分也未还。初期，她以为李胜金很有钱，后来发现他基本没有钱，连吃饭钱都找她要。李胜金帮她融资的目的想利用他们公司的名誉和土地借钱，来分一杯羹。李胜金缺钱。
3、吴某甲证明，2011年10月份左右，他们公司委托李胜金代表“安徽永昌能源科技有限公司”出去融资。薛某代表公司和李胜金签订了一份协议，并出据一份委托书，委托李胜金全权特别代理公司洽谈融资借款事宜并签订相关协议。合作融资协议约定，李胜金利用他们公司的名誉在外融资，融到的资金公司和李胜金各用一半，各自承担使用的资金利息。李胜金介绍叶某借款200万元给他们公司，他们给李胜金20万元的好处费，又把叶某借给他们的200万元中转借给李胜金50万元，李胜金总共使用70万元。李胜金帮他们融资，借到钱后他使用一部分，而且债权人也不会去找他要。
（四）被害人叶某陈述，2011年年底，他通过李胜金介绍，吴某甲、薛某找到他说厂里资金短缺，想从他手里借点钱周转用厂里的土地证抵押。他和曹国俊等人到泗县开发区永昌能源公司，李胜金接待他们，他和薛某、吴某甲谈了借款用永昌能源厂房抵押，后李胜金带他到生产车间考察。他到薛某的工厂考察二次，感觉工厂可以，他便借了200万元给薛某夫妇，当时薛某夫妇是用“安徽永昌能源科技有限公司”的土地证抵押的，后知道土地证是假的。他多次打电话催要，薛某找各种理由推脱，一直不给。
（五）被告人李胜金供述，2011年5月13日左右，他在泗县工商局注册“安徽瑞鹰面业有限公司”，注册资金3000万元，他从泗县“登达集团”吕会计手中转800万元，注册后他把钱抽出来还给吕会计了，后来泗县审计局联系合肥的人给他办理增资，增资2200万元，增资手续办好后，对方就把2200万元抽走了。2011年年底，他没有钱组建“安徽瑞鹰面业有限公司”，他通过彭某介绍认识薛某、吴某甲夫妇，他想借他们厂土地和厂房为名帮他们在外融资，然后融资的钱薛某再借给他一半来发展他的事业。2011年期间，“安徽永昌能源科技有限公司”因为环保停产整顿，当时工厂的资金断了，薛某、吴某甲急需资金，他便和“安徽永昌能源科技有限公司”的薛某、吴某甲夫妇签订合作融资协议，薛某、吴某甲到处融资借贷，办公室都被放高利贷人封上了，薛某不敢到工厂去，听说借几千万元，利息给到二毛多钱，当时他感觉工厂不会运营多长时间了，他便以薛某公司的名义贷款，他找贷款的渠道和支付贷款的前期费用，贷到的款他们各用一半。之后他通过别人介绍认识了宿州的叶某，他说“安徽永昌能源科技有限公司”有房产，有土地，有几千万元的资产，因环保问题整顿停产，造成资金断流，现在急需资金。后叶某借200万元给薛某，约定利息5分。他帮薛某融资找了不少人和单位，融资成功的只有叶某这一起。后来薛某用假证件抵押给别人借钱，他就不参与了。薛某借给他的50万元及20万元的好处费是通过吴某乙的卡转账到他农行卡上的，一笔30万元，一笔40万元，这70万元他偿还杨某16万元、强某10万元、韩某10万元、任某10万元，剩余的钱被他日常开支了。
二、合同诈骗事实
2011年1月13日至2014年1月20日，被告人李胜金以“安徽宇洋面粉有限公司”、“安徽瑞鹰面业有限公司”需要建厂房、仓库等为名，多次与他人签订承建合同，骗取承建方施工保证金共171万元，后逃离泗县。
（一）2011年1月13日，被告人李胜金在安徽省泗县以“安徽宇洋面粉有限公司”需要建厂房为名，与被害人陈某签订承建合同，骗取陈某20万元施工保证金，后陈某多次催要。2012年4月19日，李胜金与被害人徐某乙签订还款计划书，终止与陈某的工程合同，此款由李胜金归还给徐某乙，后仅归还徐某乙2万元，至案发时尚有18万元未归还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1、书证
（1）建设施工合同、还款计划书证明，2011年1月13日，安徽宇洋面粉有限公司的法定代表人李胜金与上海东欣建筑发展有限公司的法定代表人陈某签订承建合同；2012年4月19日，李胜金与陈某终止工程合同，其公司缴纳的20万元由徐某乙代为归还。
（2）收据及存根证明，2011年1月18日，安徽宇洋面粉有限公司收到上海东欣建筑发展有限公司工程定金20万元。
（3）借条证明，2012年11月15日，李胜金给徐某乙出具18万元的借条。
2、证人徐某甲证明，2011年1月18日，她收到上海东欣有限公司陈某20万元工程定金，是李胜金安排她开的收据。
3、被害人徐某乙陈述，他是通过陈某介绍认识李胜金的。2011年1月份左右，李胜金说他是老板，他准备建一个面粉厂，面粉厂名字叫“安徽宇洋面粉有限公司”。当时李胜金和陈某签定一份承建合同，陈某承建“安徽宇洋面粉有限公司”的厂房，他和陈某合伙承建的，20万元施工保证金是他一个人出的，李胜金的妻子徐某甲给他写了一张收据。后他发现另有人在给李胜金建面粉厂，他们找李胜金要20万元保证金，找不到李胜金。2012年4月19日，他们在靖江找到李胜金，李胜金写了一份还款计划书，仅还他2万元，后李胜金也没按计划还他钱。后他打李胜金电话，他躲避不还钱。
4、被告人李胜金供述，他以“安徽宇洋面粉有限公司”的名誉接受过厂房承建合同定金。上海东欣有限公司陈某与他签订承建“安徽宇洋面粉有限公司”的合同后交了20万元定金给他，后徐某乙找他要定金说陈某的20万元钱是他出的，徐某乙找到他靖江老家，他把徐某乙持的承建合同要回来，还2万元，重新给徐某乙写了一张18万元的借条，这钱他没有还。
（二）2011年6月27日，被告人李胜金在安徽省泗县以“安徽瑞鹰面业有限公司”需要建厂房为名，与被害人任某签订承建合同，骗取任某30万元施工保证金，仅归还12万元，至案发时尚有18万元未归还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1、书证
（1）建设施工合同及补充协议证明，2011年6月27日，安徽瑞鹰面业有限公司法定代表人李胜金与江苏中顺建设集团有限公司的委托代理人任某签订施工合同，江苏中顺建设集团有限公司承建安徽瑞鹰面业有限公司的土建、水电安装及装修工程，江苏中顺建设集团有限公司支付30万元定金。同日，双方又签订了补充协议，将定金修改为安徽瑞鹰面业有限公司向江苏中顺建设集团有限公司借款30万元。
（2）借条证明，2011年6月27日，李胜金向任某出具一张30万元的借条。
2、被害人任某陈述，李胜金以承建厂房为名骗他30万元。2011年，他通过马某介绍认识李胜金，李胜金说泗县开发区管委会给他的“安徽瑞鹰面业有限公司”划一块土地，准备建厂房。他和李胜金签订了一份承建合同，合同约定他方先给李胜金30万元合同定金，李胜金方在2011年8月18日前奠基开工，他方进厂施工后30万元的合同定金还给他。他交了30万元的现金给李胜金，李胜金给他写了一张借条，到开工时间他打李胜金电话找不到人了。2012年4月份，他要报警了，李胜金才还他10万元。2012年5月份，他找李胜金要钱，还他2万元。之后，李胜金不接电话，人也找不到了。
3、被告人李胜金供述，他在筹建“安徽瑞鹰面业有限公司”过程中收任某30万元的工程保证金，还了十二三万元。他公司没有取得土地使用权。
（三）2012年9月17日，被告人李胜金在安徽省泗县以“安徽瑞鹰面业有限公司”需要建厂房为名，与被害人施某签订承建合同，骗取施某100万元施工保证金，仅归还25万元，至案发时尚有75万元未归还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1、书证
（1）建设工程施工合同证明，2012年9月17日，被告人李胜金以“安徽瑞鹰面业有限公司”的名义与徐州神龙海洋工程有限公司的法定代理人（张某甲）签订施工合同，徐州神龙海洋工程有限公司承建安徽瑞鹰面业有限公司的土建、水电安装及装修工程，徐州神龙海洋工程有限公司支付定金100万元。
（2）施某银行交易明细查询及收据证明，2012年9月19日至9月29日，安徽瑞鹰面业有限公司收到江苏神龙海洋公司施某合同定金共计100万元。
（3）施某书写的报案材料。
2、被害人施某陈述，2012年，他经别人介绍认识李胜金，李胜金说在泗县搞了一个大型的面粉厂，叫”安徽瑞鹰面业有限公司”，投资两个亿。李胜金带他去看了一块地，说那块地他已经买下了，李胜金给他看了他公司的营业执照，注册资本是3000万元。李胜金承诺让他建面粉厂的厂房，要先交100万元的合同定金，开工后定金再退给他。他以法人张某甲的名义和李胜金签订了一份承建合同，合同约定他方先给李胜金100万元的合同定金，李胜金方在2011年11月前奠基开工，他方进厂施工后再把100万元的定金还给他。他分三次打了100万元到李胜金的银行卡上，李胜金出具了收条。后来到开工时间，李胜金说环保没通过，要换地方，他要求退回定金，李胜金一拖再拖，后一直见不到人。他不停找李胜金要钱，李胜金总共还他25万元，后来李胜金不接电话，也找不到人了。
3、被告人李胜金供述，他在泗县准备筹建一家面粉厂，手头资金紧缺，他对施某说若想承包这个工程，就必须先交100万元定金，并承诺若不能开工就双倍退还定金。2012年9月17日，他与施某签订了施工合同和100万元合同定金担保协议。后施某分几次通过银行转账付给他100万元合同定金。他归还施某25万元，还欠75万元，这钱被他归还以前别人支付给他的定金，还有公司及他本人生活开支了。
（四）2011年8月28日，被告人李胜金在安徽省泗县以“安徽瑞鹰面业有限公司”需要建厂房为名，与被害人王某乙签订承建合同，骗取王某乙40万元施工保证金。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1、书证
（1）施工合同、承诺书、委托书证明，2011年8月28日，被告人李胜金以“安徽瑞鹰面业有限公司”的名义与徐州华夏建设工程有限公司的委托代理人王某乙签订施工合同，徐州华夏建设工程有限公司承建安徽瑞鹰面业有限公司的土建、水电安装及装修工程，徐州华夏建设工程有限公司支付定金50万元。
（2）收据存根证明，2011年8月30日，“安徽瑞鹰面业有限公司”收到徐州华夏建设工程有限公司合同定金40万元。
2、被害人王某乙陈述，2011年8月28日，他以“徐州华夏建设工程有限公司”名义与李胜金签订承建厂房合同，李胜金要他交60万元合同定金，经许某调解，2011年8月30日，张某乙从徐州市转给许某40万元，后许某又把40万元转给李胜金，转账的40万元中他和张某乙各20万元。后他经常打电话问李胜金什么时间开工，李胜金找各种理由拖延时间。后电话就打不通了。
3、被告人李胜金供述，他在筹建“安徽瑞鹰面业有限公司”过程中收过徐州的“徐州华厦建设工程有限公司”王某乙40万元承建合同定金。
（五）2014年1月20日，被告人李胜金在江苏省盐城市建湖县以建仓库为名，与被害人罗某签订承建合同，骗取罗某20万元施工保证金。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1、书证
（1）工程施工合同证明，2014年1月19日，被告人李胜金以“江苏金长盛农业科技有限公司”的名义与“江苏中顺建设集团沭阳第一分公司”法人罗某签订施工合同，罗某的公司承建江苏金长盛农业科技有限公司的原料库11幢，罗某支付定金20万元。
（2）汇款凭证证明，2014年1月20日，“江苏金长盛农业科技有限公司”收到罗某合同定金20万元。
2、被害人罗某陈述，2014年1月19日，他以“江苏中顺建设集团沭阳第一分公司名义与李胜金签订承建仓库合同，李胜金要他交20万元合同定金。后他经常打电话问什么时间开工，电话都是一名女子接的，她说是李胜金妻子，总找各种理由拖延时间。后电话打不通了，他才知道被骗了。
3、被告人李胜金供述，2014年1月份，他以在盐城市建湖县建仓库为由，收取过罗某20万元工程定金。
经庭审举证、质证的下列综合证据如下，本院予以确认。
1、书证
（1）抓获经过证明，2014年1月26日，被告人李胜金被江苏省建湖县公安局城中派出所抓获。
（2）户籍信息证明，被告人李胜金系1959年3月28日出生。
（3）刑事判决书确认，1989年11月1日，被告人李胜金因犯贪污罪被原安徽省池州地区中级人民法院判处有期徒刑五年。
2、证人徐某丙证明，李胜金是他女婿。他没有听说李胜金在泗县办厂。2013年7月，李胜金说他在建湖县筹办面粉厂，向他借过20万元，一直没有归还。
3、被告人李胜金供述，他手里没有一分钱，也没有房产，他是空手套白狼，靠在外面融资，拆东墙补西墙。
对于被告人李胜金的辩护人提出指控李胜金诈骗王某乙40万元施工保证金证据不足的辩护意见，经查，被害人王某乙已按照协议约定缴纳保证金40万元给被告人李胜金，李胜金将此款据为己有，且至案发前也未归还被害人，施工合同、收款凭证等书证与被害人王某乙的陈述相互印证上述事实，李胜金辩解此款已归还中间人许某，与查明的事实不符，故辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人李胜金的辩解及其辩护人提出李胜金不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，合作融资协议书、委托书与证人薛某、吴某甲的证言及李胜金在侦查阶段的供述相互印证李胜金明知薛某公司的资金链已断，为获取非法利益，仍与薛某签订融资协议，以薛某公司的名义对外融资，融资后双方各使用一半，李胜金在侦查阶段也供认他帮薛某融资找了不少人和单位，融资成功的有叶某这一起；被害人叶某也陈述是李胜金从中介绍、穿插、游说，促成了该起借款合同的签订；李胜金辩解帮助薛某融资的目的是为了发展自己的事业，但其从中获得的70万元并没有用于生产经营活动，而是用于挥霍及还债，其“非法占有为目的”明确。李胜金的行为符合集资诈骗罪的构成要件，故李胜金的辩解及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为：被告人李胜金以非法占有为目的，伙同他人虚构资金用途，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取财物，数额特别巨大，其行为已分别构成集资诈骗罪、合同诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人李胜金犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，应两罪并罚。被告人李胜金对合同诈骗罪当庭自愿认罪，依法从轻处罚。根据被告人李胜金犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条（三）、（四）、（五）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院﹤关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题﹥的解释第四条第一款、第二款（一）、（二）、（八）项、第五条之规定，判决如下：
一、被告人李胜金犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二百万元，合并决定执行有期徒刑二十年，并处罚金二百二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月26日起至2034年1月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人李胜金违法所得二百四十一万元予以追缴，返还给被害人（被害人名单及所欠款数额付后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姬茂义
审 判 员 吴莉莉
人民陪审员 吴小芳
二〇一五年四月二十一日
书 记 员 王子利
附：被害人名单及所欠款数额：
叶某七十万元、徐某乙十八万元、任某十八万元、王某乙四十万元、施某七十五万元、罗某二十万元。
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条……
第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院﹤关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题﹥的解释第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
……
\--