江苏省常州市新北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0411刑初405号
公诉机关常州市新北区人民检察院。
被告人周友江，男，1976年5月4日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省常州市经济开发区。2000年7月12日因犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪、销赃罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币190000元，后经多次减刑于2014年1月24日刑满释放，剥夺政治权利一年。现因本案于2017年9月23日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2018]366号起诉书指控被告人周友江犯票据诈骗罪，于2018年6月15日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。根据常州市新北区人民检察院建议，经征得被告人周友江同意，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派检察员贺运明、代理检察员周健出庭支持公诉。被告人周友江到庭参加了诉讼。现已审理终结。
常州市新北区人民检察院起诉指控，2017年6月至9月，被告人周友江伙同张某1、张某2、张某3、岑某、梁某、吴某（均另案处理）等人，先后至本市新北区、江苏省丹阳市、浙江省永康市等地，使用变造克隆的承兑汇票，多次骗得被害人王某1、王某2等人财物价值共计人民币1322.9131万元。具体事实如下：
1、2017年6月15日，被告人周友江及罗某、闫其利等人经事先商量，至本市新北区龙虎塘街道“江苏长江塑化电子商务交易中心”，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31730430）向被害人万某贴现，骗得被害人万某财物价值人民币49.4万元。
2017年6月16日，被告人周友江及罗某、闫其利等人经事先商量，至本市新北区龙虎塘街道“江苏长江塑化电子商务交易中心”，使用面值人民币50.8万元的变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31713648）向被害人万某贴现时，因被被害人万某发现而未得逞。罗某、闫其利被抓获，被告人周友江逃离。
2、2017年6月20日，被告人周友江与张某3、张某1等人经事先商量，至浙江省永康市西城街道紫薇北路36号，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31300052/26577704）向被害人王某1贴现，骗得被害人王某1财物价值共计人民币88.49万元。
3、2017年6月26日，被告人周友江与张某1等人经事先商量，至江苏省宜兴市宜城街道“舟山海鲜店”，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31300052/26577705）向被害人陈某贴现，骗得被害人陈某人民币87.578万元。
4、2017年6月30日，被告人周友江与张某1等人经事先商量，至常州市经济开发区横林镇金苑木业有限公司，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31732732）向被害人符某1贴现，骗得被害人符某1人民币21.45万元。
5、2017年7月5日，被告人周友江与张某1等人经事先商量，至江苏省丹阳市丹北镇新桥统和物资，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31300052/29151233、31300051/20671984）向被害人杨某1贴现，骗得被害人杨某1财物价值共计人民币46.862万元。
6、2017年7月7日，被告人周友江与张某1等人经事先商量，至江苏省丹阳市新桥镇新兴路“百盛金融服务部”，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31300052/29341998）向被害人蒋某1贴现，骗得被害人蒋某1人民币27.3万元。
7、2017年7月11日，被告人周友江与张某1等人经事先商量，至江苏省丹阳市新桥镇亿达移动手机店，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31198263、31400051/31700980）向被害人王某3贴现，骗得被害人王某3人民币44.896万元。
8、2017年7月14日，被告人周友江与张某1等人经事先商量，至江苏省丹阳市新桥镇亿达移动手机店，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31750155、31400051/31750154）向被害人王某3贴现，骗得被害人王某3人民币53.6525万元。
9、2017年7月19日，被告人周友江与张某2、张某3等人经事先商量，至常州市经济开发区横林镇金苑木业有限公司，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31750150）向被害人王某2贴现，骗得被害人王某2人民币24.4万元。
10、2017年7月20日，被告人周友江与张某2、张某3等人经事先商量，至常州市经济开发区横林镇金苑木业有限公司，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31750151）向被害人王某2贴现，骗得被害人王某2人民币29.28万元。
11、2017年7月24日，被告人周友江与岑某等人经事先商量，至常州市经济开发区横林镇金苑木业有限公司，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31000051/25636197、30600051/22230006）向被害人王某2贴现，骗得被害人王某2人民币56.666万元。
12、2017年7月25日，被告人周友江与岑某等人经事先商量，至常州市经济开发区横林镇金苑木业有限公司，使用变造克隆的承兑汇票（票号为10200052/24436647）向被害人王某2贴现，骗得被害人王某2人民币29.31万元。
13、2017年7月25日，被告人周友江与岑某等人经事先商量，至江苏省丹阳市丹北镇新桥统和物资，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31750157）向被害人杨某1贴现，骗得被害人杨某1人民币27.3万元。
14、2017年7月27日，被告人周友江与张某2等人经事先商量，至常州市经济开发区横林镇金苑木业有限公司，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31750153）向被害人王某2贴现，骗得被害人王某2人民币29.28万元。
15、2017年7月27日，被告人周友江与张某2等人经事先商量，至江苏省丹阳市丹北镇新桥统和物资，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/31750152）向被害人杨某1贴现，骗得被害人杨某1人民币27.3万元。
16、2017年7月31日，被告人周友江与岑某等人经事先商量，至常州市经济开发区横林镇金苑木业有限公司，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31400051/30752724）向被害人王某2贴现，骗得被害人王某2人民币29.31万元。
17、2017年8月2日，被告人周友江与岑某等人经事先商量，至常州市经济开发区横林镇金苑木业有限公司，使用变造克隆的承兑汇票（票号为30800053/95415618）向被害人王某2贴现，骗得被害人王某2财物价值共计人民币100.0309万元。
18、2017年8月4日，被告人周友江与张某2等人经事先商量，至浙江省永康市江南街道华丰东路51号，使用变造克隆的承兑汇票（票号为30800053/95415642、30800053/95415619）向被害人朱某贴现，骗得被害人朱某财物价值共计人民币127.765万元。
19、2017年8月7日，被告人周友江与岑某等人经事先商量，至浙江省永康市江南街道华丰东路51号，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31300052/29826858、31300052/29826857）向被害人朱某贴现，骗得被害人朱某财物价值共计人民币168.4327万元。
20、2017年8月8日，被告人周友江与岑某等人经事先商量，至浙江省永康市江南街道华丰东路51号，使用变造克隆的承兑汇票（票号为31300052/29826049）向被害人朱某贴现，骗得被害人朱某财物价值共计人民币98.57万元。
21、2017年9月22日，被告人周友江与梁某、吴某等人经事先商量，至山东省济宁市金乡县冰雪贸易有限公司，使用变造克隆的承兑汇票（票号为32000051/23419145、31300052/28060216、31300052/28060217）向被害人隋某贴现，骗得被害人隋某人民币155.64万元。后被被害人隋某发现，吴某等人被扭送公安机关。
2017年9月22日，被告人周友江因本案被抓获。从被告人周友江处扣押人民币25.39万元，其中人民币15万元由金乡县公安机关处理，人民币10.39万元已由公安机关发还被害人。
上述事实，被告人周友江在开庭审理过程中亦无异议，并有书证发破案、抓获经过、被害人万某、王某1、陈某、符某1、杨某1、蒋某1、王某3、王某2、朱某、隋某等人陈述笔录、证人岑某、张某2、张某1、张某3、罗某等人证言笔录、转账记录、交易回单、银行证明书、银行拒付说明、银行退票理由书、辨认笔录、银行承兑汇票、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、释放证明、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周友江以非法占有为目的，伙同他人，明知是变造的汇票而使用，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。所提量刑建议适当，本院予以采纳。被告人周友江在共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人周友江认罪态度较好、追回部分损失，酌情予以从轻处罚。被告人周友江曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人周友江多次票据诈骗，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人周友江犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年9月23日起至2030年9月22日止。判处的罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人周友江退赔违法所得，依法予以发还被害人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 梁小伟
人民陪审员 陈奕大
人民陪审员 王仕初
二〇一八年七月二十三日
书 记 员 胡佳玲