福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初1724号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人叶东贵，男，1983年10月7日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。曾因赌博，于2012年5月29日被南安市公安局行政罚款五百元；又因赌博，于2012年6月19日被南安市公安局行政罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月22日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。
辩护人叶茗发，福建凯泉律师事务所律师。
被告人叶雪龄，女，1990年7月23日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。曾因犯诈骗罪，于2010年5月5日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元，2011年6月10日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月22日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。
被告人叶木春，男，1973年5月24日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月22日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审，同年12月2日被逮捕。
被告人叶巧丽，女，1974年12月25日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月22日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审，同年12月2日被逮捕。
被告人叶小凤，女，1992年10月14日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月22日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审，同年12月2日被逮捕。
被告人叶艺娜，女，1996年5月10日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月22日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审，同年12月2日被逮捕。
被告人叶谋春，男，1987年3月8日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月22日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审，同年12月2日被逮捕。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）1635号起诉书指控被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春犯诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花出庭支持公诉，被告人叶东贵及其辩护人叶茗发，被告人叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2016年5月份，被告人叶东贵在网上购买手机、手机卡等作案工具，联系发送短信、领取诈骗款的人，预谋实施电信诈骗。同年6月初，被告人叶东贵伙同被告人叶木春、叶雪龄、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春在被告人叶东贵位于南安市诗山镇社二村山门156号的家中实施诈骗。由被告人叶东贵联系他人发送诈骗短信谎称银行卡内的存款被扣费，有疑问需拨打咨询电话，被告人叶雪龄、叶巧丽、叶艺娜、叶小凤冒充“一线”建设银行工作人员，以银行卡被扣费，身份信息泄露的方式，骗取被害人到“二线”报案，后由被告人叶东贵、叶木春冒充“二线”公安机关工作人员，诱骗被害人到银行自助取款机将卡内的钱转至其指定的账户上。被告人叶谋春负责望风。
2016年6月17日，该诈骗团伙骗取被害人张某到湖南湘潭建设银行九华支行ATM机上向将卡内的11000元，转至该诈骗团伙提供的户名为宏盼卡号62×××40的中国建设银行账户里。
2016年6月21日10时许，南安市公安局在南安市诗山镇社二村山门156号抓获被告人叶东贵、叶木春、叶雪龄、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春。
公诉机关提供了被害人的陈述，电子证物检查工作记录，手机通话清单，银行账户交易明细，归案经过、抓获现场照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、提取笔录、提取痕迹、物证登记表、提取手机内信息照片，户籍证明，被告人的供述等证据材料。公诉机关认为被告人叶东贵、叶木春、叶雪龄、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春的行为均已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定追究被告人叶东贵、叶木春、叶雪龄、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春的刑事责任；被告人叶谋春在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当对其从轻处罚；被告人叶雪龄曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。
被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春对公诉机关的指控均不持异议。被告人叶东贵的辩护人提出，被告人叶东贵犯罪手段一般，未造成严重社会后果，认罪态度好，悔罪态度积极，又积极退赃，恳请法庭对被告人叶东贵予以从轻处罚。
经审理查明：2016年5月份，被告人叶东贵在网上购买手机、手机卡等作案工具，联系发送短信及领取诈骗款的人，预谋实施电信诈骗。同年6月初，被告人叶东贵召集并伙同被告人叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春，在被告人叶东贵位于南安市诗山镇社二村山门156号的家中实施诈骗，由被告人叶东贵联系他人发送主要内容为“银行卡内的存款被扣费，有疑问需拨打咨询电话”的诈骗短信，如果被害人拨打其预留的电话号码，即由被告人叶雪龄、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜冒充银行工作人员（“一线”），谎称对方银行卡被扣费，身份信息泄露，诱骗被害人向其预设的“二线”报案，再由被告人叶东贵、叶木春冒充公安机关工作人员（“二线”）接听来电，诱骗被害人到银行自助取款机将卡内的钱转至其指定的账户上。被告人叶谋春负责望风。2016年6月17日，被告人叶东贵等人通过上述方法诈骗张某人民币11000元。
2016年6月21日，南安市公安局民警在南安市诗山镇社二村山门156号住宅抓获被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春，并当场查获作案工具手机9部（其中两部手机号码是170××××3716、170××××3518）和写有银行账号（包含账户名宏盼的建设银行卡）的纸张3张。
审理过程中，被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春的亲属共同代其退出违法所得人民币11000元；被告人叶东贵的亲属代其预交罚金人民币6000元，被告人叶雪龄的亲属代其预交罚金人民币5000元，被告人叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜的亲属分别代其预交罚金人民币4000元，被告人叶谋春的亲属代其预交罚金人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人张某的陈述及银行账户交易明细，证实他于2016年6月17日被电信诈骗骗走人民币11000元等事实。
2、电子证物检查工作记录，证实叶东贵持有的手机号码170××××5728与“钱财”、“发发”、“通之间”的短信往来情况。
3、手机通话清单，证实公安机关依法扣押的手机号码的通话情况，其中，手机号码170××××3518与被害人张某的手机号码137××××5188，在6月17日有多次通话记录，串号358623061418395的手机（对应号码170××××3516）与被害人张某的手机号码137××××5188在6月17日有一次被叫通话记录，串号358623061419435的手机（对应号码170××××3518）与被害人张某的手机号码137××××5188在6月17日有多次被叫通话记录。
4、银行账户交易记录，证实涉案银行账户的交易情况。
5、归案经过、抓获现场照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、提取笔录、提取痕迹、物证登记表、提取手机内信息照片，证实2016年6月21日，南安市公安局诗山刑侦中队接匿名群众举报后，在南安市诗山镇社二村山门156号叶东贵家中抓获正在实施诈骗的被告人叶东贵、叶木春、叶谋春、叶雪龄、叶小凤、叶艺娜、叶巧丽，当场查获作案工具手机9部（其中两部的号码是170××××3716、170××××3518）和写有银行卡账号（包含宏盼的建设银行卡）的纸张3张；公安机关对现场查获的手机内收件箱和已发信息箱内的短信内容进行拍照后提取（共54张）等事实。
6、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书，证实被告人叶东贵、叶雪龄的前科情况。
7、户籍证明，证实被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春的身份情况。
8、被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春的供述，供认他们共同实施电信诈骗等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为：被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其中，被告人叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜所起作用相对较小，可酌情从轻处罚；被告人叶谋春起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春通过短信方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且系冒充公安机关实施诈骗，均应当酌情从重处罚。被告人叶东贵组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，应当酌情从重处罚。被告人叶雪龄曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春归案后，如实供述自己的罪行，均可予从轻处罚。审理过程中，被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春的亲属共同代其退出违法所得并预交罚金，均可予酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人叶东贵、叶雪龄在有期徒刑十个月至一年四个月的幅度内量刑适当，对被告人叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑适当，本院均予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人叶东贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2017年6月20日止。)
二、被告人叶雪龄犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。)
三、被告人叶木春犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2016年6月21日起至2017年7月25日止。)
四、被告人叶巧丽犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2016年6月21日起至2017年7月25日止。)
五、被告人叶小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2016年6月21日起至2017年7月25日止。)
六、被告人叶艺娜犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2016年6月21日起至2017年7月25日止。)
七、被告人叶谋春犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2016年6月21日起至2017年4月25日止。)
八、被告人叶东贵、叶雪龄、叶木春、叶巧丽、叶小凤、叶艺娜、叶谋春共同退出的违法所得人民币11000元，依法返还给被害人张某。扣押在案的手机9部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 张宝兴
速 录 员 黄柳君
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
6、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
7、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。
8、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。