浙江省建德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭建刑初字第476号
公诉机关浙江省建德市人民检察院。
被告人潘某。因本案于2015年3月2日被刑事拘留，同年3月24日变更为取保候审。
辩护人章瑶、许姗，浙江春秋联合律师事务所律师。
浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2015）449号起诉书指控被告人潘某犯挪用资金罪，于2015年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派代理检察员吴建军、书记员刘志晓出庭支持公诉，被告人潘某及辩护人许姗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月至2015年1月期间，被告人潘某利用其担任建德市五星车业有限公司销售业务员的职务便利，在与建德五星车业有限公司客户单位结算货款的过程中，将上海尚品电动车业有限公司、南通依莱达动力科技有限公司等七家客户单位支付的货款759236.04元私自截留，用于亲友治病及个人消费。案发后，被告人潘某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有证人证言、有关书证等证据予以证实。认定被告人潘某的行为已构成挪用资金罪。被告人潘某自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人潘某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
辩护人提出被告人潘某具有自首情节，其犯罪动机系为亲友治病，社会危害性较小，归案后具有明显悔罪表现，请求法庭对其减轻处罚。
经审理查明：2013年10月至2015年1月期间，被告人潘某利用其担任建德市五星车业有限公司（以下简称“建德五星公司”）销售业务员的职务便利，在与建德五星公司客户单位结算货款的过程中，将上海尚品电动车业有限公司（以下简称“上海尚品公司”）、南通依莱达动力科技有限公司（以下简称“南通依莱达公司”）等七家客户单位支付的货款私自截留，用于亲友治病及个人消费，具体事实如下：
1、2013年10月至2014年10月期间，被告人潘某多次将客户单位上海尚品公司支付给建德五星公司的货款共计人民币74762元挪为己用，至今未上交建德五星公司。
（1）2013年10月29日，被告人潘某将上海尚品公司现金支付的货款人民币15472元挪归个人使用，至今未归还。
（2）2014年7月25日，被告人潘某将上海尚品公司现金支付的货款人民币19400元挪归个人使用，至今未归还。
（3）2014年9月25日，被告人潘某将上海尚品公司现金支付的货款人民币10670元挪归个人使用，至今未归还。
（4）2014年10月24日，被告人潘某将上海尚品公司现金支付的货款人民币29220元挪归个人使用，至今未归还。
2、2013年11月至2014年3月期间，被告人潘某多次将客户单位南通依莱达公司支付给建德五星公司的货款共计人民币300000元挪为己用，至今未上交建德五星公司。
（1）2013年11月13日，被告人潘某将南通依莱达公司以承兑汇票支付的货款人民币100000元（承兑汇票号码：40200052／21609965）挪归个人使用，至今未归还。
（2）2013年12月13日，被告人潘某将南通依莱达公司以承兑汇票支付的货款人民币100000元（承兑汇票号码：31300051／31747281）挪归个人使用，至今未归还。
（3）2014年3月24日，被告人潘某将南通依莱达公司以承兑汇票支付的货款人民币100000元（承兑汇票号码：31400051／23640779）挪归个人使用，至今未归还。
3、2014年7月至2014年11月期间，被告人潘某多次将客户单位苏州华宇车业有限公司（以下简称“苏州华宇公司”）支付给建德五星公司的货款共计人民币250000元挪为己用，至今未上交建德五星公司。
（1）2014年7月31日，被告人潘某将苏州华宇公司以承兑汇票支付的货款人民币100000元（承兑汇票号码：10300052／25005756）挪归个人使用，至今未归还。
（2）2014年9月12日，被告人潘某将苏州华宇公司以承兑汇票支付的货款人民币100000元（承兑汇票号码：10300051／23629272）挪归个人使用，至今未归还。
（3）2014年11月1日，被告人潘某将苏州华宇公司以承兑汇票支付的货款人民币100000元（承兑汇票号码：31400051／26195173、30200053／24484108）挪归个人使用，后被告人潘某于当月17日归还货款人民币50000元，剩余50000元至今未归还。
4、2014年8月至2015年1月期间，被告人潘某多次将客户单位上海赛峰助力车销售有限公司（以下简称“上海赛峰公司”）支付给建德五星公司的货款共计人民币98764.04元挪为己用，至今未上交建德五星公司。
（1）2014年8月4日，被告人潘某将上海赛峰公司转账支付的货款人民币37224.04元挪归个人使用，至今未归还。
（2）2014年12月12日，被告人潘某将上海赛峰公司转账支付的货款人民币30000元挪归个人使用，至今未归还。
（3）2015年1月5日，被告人潘某将上海赛峰公司转账支付的货款人民币31540元挪归个人使用，至今未归还。
5、2014年11月期间，被告人潘某两次将客户单位上海易玮电动车销售服务有限公司（以下简称“上海易玮公司”）支付给建德五星公司的货款共计人民币25460元挪为己用，至今未上交建德五星公司。
（1）2014年11月3日，被告人潘某将上海易玮公司转账支付的货款人民币18760元挪归个人使用，至今未归还。
（2）2014年11月26日，被告人潘某将上海易玮公司转账支付的货款人民币6700元挪归个人使用，至今未归还。
6、2015年1月期间，被告人潘某两次将客户单位上海杰森车业有限公司（以下简称“上海杰森公司”）支付给建德五星公司的货款共计人民币7000元挪为己用，至今未上交建德五星公司。
（1）2015年1月4日，被告人潘某将上海杰森公司转账支付的货款人民币2800元挪归个人使用，至今未归还。
（2）2015年1月10日，被告人潘某将上海杰森公司转账支付的货款人民币4200元挪归个人使用，至今未归还。
7、2015年1月16日，被告人潘某将客户单位上海绿久车业有限公司（旧称“上海欧瑞雅车业有限公司”，以下简称“上海绿久公司”）现金支付给建德五星公司的货款人民币3250元挪为己用，至今未归还。
综上，被告人潘某挪用资金共计人民币759236.04元。案发后，被告人潘某主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.证人吕某（系建德五星车业公司财务总监）的证言，证实2015年2月初，建德五星公司在对帐时发现上海尚品电动车业有限公司、南通依莱达动力科技有限公司多家业务单位已将货款支付给其公司，但财务上并未收到，后经核对发现被告人潘某利用其公司业务员的身份私自挪用了上述多家业务单位支付给公司的货款合计人民币75万余元，用于亲属治病及个人开支的事实。并有证人张某甲的证言在案佐证。
2.证人李某（系建德五星车业公司办公室主任）的证言，证实2015年3月2日，其与同事孙刚陪同被告人潘某向公安机关投案自首的情况。
3.证人吴某的证言，证实2013年下半年，其丈夫即被告人潘某曾拿出十多万元钱替其妹妹治病，其不清楚该笔钱的来源。
4.证人韩某（系上海尚品公司财务人员）的证言，证实其公司与建德五星公司有业务往来，平时结算货款主要是与五星公司的业务员潘某联系。2015年年初，经与建德五星公司对帐后发现，其公司支付给建德五星公司的四笔货款共计人民币74762元已由被告人潘某领取并签字确认的事实。并有调取证据清单、上海尚品公司与建德五星公司对账单、付款凭证等书证在案佐证。
5.证人王某（系南通依莱达公司财务人员）的证言，证实其公司与建德五星公司存在业务关系，平时结算货款主要是与五星公司昆山办事处的业务员潘某联系。2015年1月，经与五星公司对帐后发现，其公司以承兑汇票形式支付的30万元货款已由被告人潘某领取，但建德五星公司未收到的事实。并有调取证据清单、南通依莱达公司与建德五星公司来往明细账、记账凭证、银行承兑汇票复印件、对账单、相关财务凭证、发票、客户销售明细表、潘某农业银行账户交易明细等书证在案佐证。
6.证人尹某（系苏州华宇公司财务人员）的证言，证实其公司与建德五星公司有业务往来，平时结算货款主要是与五星公司的业务员潘某联系。期间，被告人潘某称可以以承兑汇票形式支付货款，后又要求将货款打到潘的个人账户。经核对，其公司已经通过承兑汇票、银行转账到潘某个人账户的形式付清了货款30万元，且经潘某签字确认的事实。并有建德五星公司销售出库单、对账单、应收账款询证函、承兑汇票复印件、付款凭证、个人电子转账凭证、快递单、银行承兑汇票复印件等书证在案佐证。
7.证人陈某（系上海赛峰公司财务人员）的证言，证实其公司与建德五星公司有业务往来，平时结算货款主要是与五星公司的业务员潘某联系。期间，被告人潘某要求将货款打入潘的个人账户。经核对，其公司已经通过银行转账到潘某个人账户的形式支付货款合计为人民币98764.04元，且经潘某签字确认的事实。并有对账单、增值税发票、付款凭单、网银电子回单等书证在案佐证。
8.证人顾某（系上海易玮公司财务人员）的证言，证实其公司与建德五星公司有业务往来，平时结算货款主要是与五星公司的业务员潘某联系。期间，被告人潘某要求将货款打入潘的个人账户，其曾要求潘某提供建德五星公司的代收款委托函。经核对，其公司已经通过银行转账到潘某个人账户的形式支付了货款人民币25460元，但潘某一直未提供委托收款函的事实。并有建德五星公司销售出库单、对账单、应收账款询征函、订购单、网银交易电子凭证、增值税发票、个人账户交易明细等书证在案佐证。
9.证人谢某（系上海杰森公司业务主管）的证言，证实其公司与建德五星公司有业务往来，平时结算货款主要是与五星公司的业务员潘某联系，其公司已经通过银行转账到潘某个人账户的形式结清全部货款的事实。并有网银转账凭证、个人账户交易明细等书证在案佐证。
10.证人张某乙（系上海绿久公司主管）的证言，证实其公司与建德五星公司有业务往来，平时主要是与五星公司的业务员潘某联系，双方货款以现金方式支付并已全部结清。最后一次结算支付现金人民币3250元，由被告人潘某签字领取并确认。并有建德五星公司销售出库单、付款凭证在案佐证。
11.户籍证明，证实被告人潘某的身份情况。
12.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，证实建德市五星车业公司的基本情况，公司性质系私营有限责任公司。
13.劳动合同、身份证复印件，证实被告人潘某与建德五星车业公司签订过劳动合同，案发期间系该公司员工的事实。
14.建德五星车业公司控告书、接受证据材料清单、截留货款明细，证实建德五星公司发现被告人潘某挪用公司资金75万余元，后于2015年2月13日向公安机关报案的情况。并有涉案资金情况对照表在案佐证。
15.建德五星公司财物登记表、承兑汇票复印件，证实2014年11月17日，被告人潘某上交苏州华宇公司支付货款的两张承兑汇票合计为5万元的事实。
16.收据，证实被告人潘某于2015年2月12日向建德五星公司归还人民币10000元的事实。
17.到案经过，证实被告人潘某的到案情况。
18.被告人潘某对上述事实供认不讳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人潘某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人潘某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。辩护人相应辩护意见予以采纳。为维护集体财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
二、责令被告人潘某退出挪用资金犯罪所得人民币759236.04元，予以发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 璇
人民陪审员 楼 倩
人民陪审员 黄建红
二〇一五年十二月九日
书 记 员 周雯琪