河北省石家庄市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀01刑终64号
原公诉机关河北省石家庄市裕华区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王胜起，男，1972年1月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河北省石家庄市新华区新华路599号7栋2单元603室。2014年6月5日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。
辩护人何英敏，河北正大祥实律师事务所律师。
原审被害人李明李某甲，，男，1982年12月4日生，汉族，住石家庄市。
原审被害人李保秋李某乙。
，男，1967年7月29日生，汉族，住石家庄市裕华区。
河北省石家庄市裕华区人民法院审理裕华区人民检察院指控原审被告人王胜起犯诈骗罪一案，于2015年10月28日作出（2015）年裕刑初字第00169号刑事判决。原审被告人王胜起不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷及讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
1、2012年5月至2012年9月期间，被告人王胜起虚构事实，以帮被害人李保秋李某乙、李明李某甲合伙开办的石家庄猛盛汽车陪练服务中心办理银行贷款需要缴纳贷款担保金为由，诈骗李保秋李某乙、李明李某甲合计人民币55.68万元，之后又先后返还李明李某甲1.68万元，返还李保秋李某乙16万元。
2、2010年5、6月份，被告人王胜起虚构事实，以能帮被害人李某购买邯郸市正大房地产开发有限公司的御景园小区内部便宜房为由，向被害人出具了虚假的认购票据，诈骗被害人李某共计人民币3万元。
另查明，被告人王胜起所诈骗款项均被其挥霍。
上述事实的主要证据有：
关于诈骗李明李某甲、李保秋李某乙的事实证据
1、被告人王胜起的供述：2012年4、5月份的一天，我在李保秋李某乙家听到其和其内侄李明李某甲商量办驾校贷款的事情。我便称我姐姐与姐夫在银行上班可以帮助他们办理贷款。因为我当时没有钱，所以就想通过这件事情从李保秋李某乙手里弄点钱花。几天之后，我以办理贷款需要向银行交押金为由向李明李某甲、李保秋李某乙要钱，他们先后给我48万元，这些钱我并没有帮助其二人办理贷款而是用于个人消费，我也从未找过任何银行。后来因李保秋李某乙说其孩子出车祸急需用钱，我便还了6万元给他。2012年底，李保秋李某乙和李明李某甲催促我办理贷款我又还给李明李某甲1万多元（具体数额记不清楚了）。因我还给李明李某甲1万多元时没有任何凭证，故在石家庄市北二环的一家饭馆内写了一份欠李明李某甲、李保秋李某乙42万元的欠条，欠条的具体内容记不清楚了。
2、被害人李明李某甲的陈述：2012年5月，我和姨夫李保秋李某乙合开的公司因业务需要，要扩大公司规模需要向银行贷款300万元。2012年5月份的一天，我和李保秋李某乙在其家商量贷款事宜，王胜起说其姐姐和姐夫在中国农业银行工作，可以帮我们办理贷款，因王胜起经常去李保秋李某乙家玩，所以我们就相信他了。过了两三天王胜起到我公司将我准备贷款的相关材料拿走，又过了两三天，王胜起说我公司资质不够并帮我找了个担保公司，但是需要担保押金2万元。而后我在建通街与东岗路交叉口的农业银行向其转款2万元。过了一个星期左右，王胜起打电话称押金不够并要求我再准备18万元，因我当时没有这么多钱就先后给其打过去2.68万元、3万元、12万元（公安机关通过查询交易明细，未查出该笔款项）。过了四、五天，王胜起说18万元不能少并称银行贷款下来时将该笔押金退还于我，并在电话中说只能帮我们贷款200万元。过了一段时间，王胜起说我先前给他的押金19.68万元不够向我们索要20万元，而后李保秋李某乙就一次性打过去20万元。又过了几天，我在李保秋李某乙家待至下午两三点钟，李保秋李某乙带王胜起回到家中并告诉我王胜起说押金不够仍需要10万元押金。过了一个多小时后，李保秋李某乙告诉我说其从银行取款10万元现金交于王胜起。2013年2月8日，王胜起说没有办成贷款并给我们打了一张欠款48万元的欠条。2013年3月中旬，李保秋李某乙的儿子发生车祸后，王胜起向其还款6万元。2012年7月份，王胜起向我还款1.68万元原因记不清了。
3、被害人李保秋李某乙的陈述：2012年5月份，因我和侄子李明李某甲合伙开的公司扩大业务需要向银行贷款300万元。2012年5月份的一天下午，我和李明李某甲在我家商量贷款的事情，王胜起说其姐姐和姐夫在中国农业银行上班可以帮忙办理贷款的事情，几天之后李明李某甲打电话称已将贷款的相关材料转交给王胜起并由王胜起帮我们找一担保公司，但是需要担保押金2万元，后来李明李某甲说已将钱转交给王胜起。过了一段时间，李明李某甲说因我们贷款数额较大，还需18万元的担保金，李明李某甲已给王胜起17.68万元。又过了一段时间，王胜起给我们打电话说只能帮我们贷款200万元并要求我再交30万元的贷款担保押金，并说在贷款下来之后会将押金退还于我们。而后我在东岗路与建通街的农业银行给王胜起转款20万元。过了几天，王胜起到我家中向我索要剩余10万元的担保金。而后我在中华大街与自强路附近的河北银行取出10万元现金交于王胜起。2013年2月8日，王胜起给我们打了一张欠款48万元的欠条。2013年3月中旬，因为我儿子出车祸急需用钱，王胜起归还我6万元。2013年6月30日，王胜起在中华大街北二环附近的一家饭店内给我们打了一张欠条。另外听李明李某甲说王胜起曾还过他1.68万元，具体还款原因没记住。
4、证人田某的证言：我是农业银行新华路支行的副行长，在我公司办理贷款业务首先需要提供和贷款人的基本情况，其次安排客户经理对相关材料进行调查。如果符合条件就进入正常的审批手续，不需要缴纳贷款保证金。我行没有一个叫王某1的员工，我也不认识王胜起。
5、证人赵某的证言：我是河北省农业银行单元经理，王胜起是我爱人王某1的弟弟。在2012年至2013年期间，王胜起没有找我办理过贷款的事情，而且我不负责办理贷款的相关事宜，如何办理贷款我不太清楚，我没有听说过办理贷款需要缴纳贷款保证金，王胜起从未跟我说过要办理贷款的事。
6、证人王某1的证言：我是农业银行河北省分所营业部运营管理部员工，王胜起是我的弟弟。在2012年至2014年5月9日，王胜起没有找我办理过贷款的事情。
7、证人张某1的证言：2012年9月2日，李保秋李某乙给我打电话称王胜起要帮他办贷款但是需要20万元的验资押金故向我借款20万元。随后我将20万元打到李保秋李某乙的银行卡上。
8、中国农业银行王胜起的个人账户交易明细，存、取款凭证及回单（证实被告人王胜起自2012年6月25日至2012年9月2日共收到李明李某甲、李保秋李某乙转款共计45.68万元）、王胜起出具的还款证明及欠条（证实王胜起收到李保秋李某乙48万元）
关于诈骗李某的事实证据
1、被告人王胜起供述：2010年左右，我对李某说我认识邯郸市正大房地产开发有限公司的人，可以帮其买到便宜的房子并带李某及其爱人张某2到邯郸市的一个工地看了看，并在该工地对面的工商银行，李某给我打款三万元，后来我又向他要了钱（具体数额记不清楚了）。之后李某向我要手续和收据，我就伪造了一份名为“工商服务业统一收款收据交顾客”的票据给了李某，该票据上的印章是我找人私刻的。骗来的钱全部自己花了，没有为其在正大房产公司买房；
2、被害人李某的陈述：2010年5月份，王胜起告诉我其认识邯郸市一家房地产公司的领导，可以帮我买一套内部便宜房并要求我先买号。2010年5月26日，王胜起带我和我妻子张某2看位于邯郸市人民路与铁西街交叉口西行200米路东的一正在建设的“御景园小区”，并告诉我们周围没拆迁但是正准备拆迁的地方就是该公司内部便宜房。随后我和王胜起到对面的工商银行分两次向其转款30000元（向户名为李晓枫的银行卡上转账10000元，向户名为王胜起的银行卡上转账20000元，因该卡需手续费，故其显示余额为19868元）。两三天之后，王胜起称买号费不够向我索要3000元现金。我和张某2在邯郸市人民桥边将3000元现金交给王胜起。过了一段时间，王胜起将一张“工商服务业统一收款收据交顾客”票据转交于我（票据号为0016961），加盖的是“邯郸市正大房地产开发有限公司财务专用章”，到2012年冬季，我和王胜起到工地看过，到了2013年之后就找不到他了；
3、证人张某2的证言：2010年5月份期间，李某说其朋友王胜起认识邯郸市一房地产开发公司的领导，可以买公司内部的便宜房，但必须先买号。2010年5月26日，王胜起带我和李某到邯郸市人民路一在建的工地查看并在该工地对面的一家工商银行给王胜起打款30000元。（向户名为李晓枫的银行卡上转账10000元，向户名为王胜起的银行卡上转账20000元，王胜起说因该卡需手续费，故其显示余额为19868元）。过了几天，王胜起又向李某索要3000元的买号费。我和李某在邯郸市人民路一桥边交与王胜起现金3000元。过了一段时间，王胜起将一张标有“工商服务业统一收款收据交顾客”票据交予李某。之后联系不上王胜起了；
4、公安机关出具的受案登记表、辨认笔录及照片、接受证据清单、证明材料（证实邯郸市正大房地产开发有限公司没有开具过“工商服务业统一收款收据”，也没有单位内部房一事）、被告人王胜起的户籍证明等证据予以证实。
另延期审理期间，补充的证据有：
1、李保秋李某乙的陈述：“……王胜起从他的6228450630029367919卡上给我的6228480630774544518卡上打过钱，共打了两笔，每笔5万元，共十万元。当时王胜起说办贷款用不了这么多，所以就给我退回10万元……这事李明李某甲知道不知道我忘了……王胜起从我和李明李某甲手里骗钱都是以办贷款为由……以前没有说王胜起给我退这十万元，是因为时间长了，忘了说了……我和王胜起之间没有其他的资金往来”；
2、被害人李明李某甲的陈述：“我和李保秋李某乙给王胜起的钱，王胜起都是以办贷款为由骗走的……卡号为62×××18的卡是我姨夫李保秋李某乙的，王胜起是否向这个卡上打过钱不清楚，要问李保秋李某乙……我与李保秋李某乙、王胜起之间没有其他的资金往来……”；
3、公安机关的调取证据通知书、清单及中国农业银行出具的银行账号为62×××18，户名为李保秋李某乙的个人账户交易明细结果表证实2012年7月5日收到两笔款，每笔5万元，共十万元。
原判认为，被告人王胜起编造虚假事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于公诉机关指控诈骗李明李某甲、李保秋李某乙的犯罪数额为556800元，原判认为，通过被告人供述、被害人陈述及银行交易明细可证实，李明李某甲、李保秋李某乙自2012年6月25日至2012年9月2日共计给王胜起转款45.68万元，李保秋李某乙交付现金10万元，共计55.68万元，扣减案发前即已返还的17.68万元（返还李保秋李某乙16万元、返还李明李某甲1.68万元），本起事实实际诈骗数额应为38万元。关于诈骗李某的犯罪数额，公诉机关指控诈骗数额为3.3万元，证据仅为被告人王胜起的供述和被害人李某、王某2的陈述，该言词证据相互不一致，且无其他书证予以证实，根据有利于被告人的原则，应认定诈骗数额为3万元。关于被告人的辩护人辩称诈骗数额分别应认定为38万元和3万元的辩护观点予以支持。案发后，被告人王胜起主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人王胜起有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币100000元；责令被告人王胜起退赔被害人李明李某甲、李保秋李某乙共计38万元，退赔被害人李某3万元。
原审被告人王胜起上诉提出：原判量刑重。
经审理查明，原判认定事实清楚，认定证据同一审。
本院认为，上诉人王胜起以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。其上诉提出原判量刑重的理由，经查，根据王胜起与李保秋李某乙、李明李某甲的银行往来明细及被告人供述、被害人陈述，确定上诉人实际诈骗李保秋李某乙、李明李某甲款项38万元的事实清楚，证据充分，本院予以认定。对上诉人王胜起诈骗李某3万元的事实亦清楚，本院亦予认定，结合上诉人王胜起自首情节，原判对上诉人王胜起的量刑并无不当，故其上诉理由本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据充分，量刑适当，定性准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 戚风祥
审判员 马寅生
审判员 邵彩然
二〇一六年二月十七日
书记员 魏 冬