四川省广安市广安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1602刑初258号
公诉机关广安市广安区人民检察院。
被告人李海军，男，1984年8月25日出生，汉族，初中文化，住四川省广安市岳池县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年l2月23日被广安市公安局广安区分局刑事拘留。经广安市广安区人民检察院批准，于2016年1月29日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。
辩护人向文全，系四川爱众律师事务所律师。
辩护人史敬堂，系四川爱众律师事务所律师。
广安市广安区人民检察院以广区检刑诉[2016]207号起诉书指控被告人李海军犯诈骗罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院指派检察员邹川云出庭支持公诉，被告人李海军及其辩护人向文全、史敬堂到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广安市广安区人民检察院指控：被告人李海军于2015年10月受詹某甲(另案处理)邀约，伙同詹某乙(另案处理)实施电话诈骗。通过拨打电话冒充被害人的亲朋好友，以急需用钱的理由向被害人借钱，然后将被害人转账来的钱据为己有。
同时查明：赖某甲、吴某某、陈某某等八名被害人共计被骗75000元。
为认定上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等相关证据。
公诉机关认为，被告人李海军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李海军到案后如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提请本院依法判处。
被告人李海军对公诉机关指控的罪名无异议，辩称：1、他只参与了四次诈骗，每次诈骗了五千或者六千，金额一共是二万多，他分得他实施诈骗所得的百分之四十，一共是八千多元。其余的钱他不知情。2、他的手机卡是詹某甲他们给他的，叫他打电话，他们具体做的什么他不知道。请求法院对其从轻处罚。
被告人李海军的辩护人向文全、史敬堂对起诉书指控的罪名无异议，辩称：1、本案应认定的共同犯罪限定于被告人李海军与詹某乙、詹某甲共同实施的行为，不包括被告人李海军未实施的诈骗行为，被告人李海军直接实施的诈骗金额为其供述的二万余元，应认定为数额较大；2、被告人李海军受雇于詹某甲从事诈骗行为，只负责打电话，起辅助、次要作用，应认定为从犯；3、被告人李海军到案后如实供述，当庭认罪，希望对被告人李海军在三年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：被告人李海军于2015年10月受詹某甲(另案处理)邀约，伙同詹某甲、詹某乙（已判决）父子采取通过拨打电话冒充被害人亲友，以自己急需用钱叫被害人向其打钱的方式实施电话诈骗，并叫被害人将被诈骗的钱款打至户名为赵某某的中国农业银行银行卡和户名为赵某某的中国邮政储蓄卡上。
从2015年10月至2015年12月12日期间，被告人李海军伙同詹某乙等人通过上述诈骗方式成功骗取了八名被害人的钱财，共计75000元。其中，被害人吴某某被骗金额为14000元、被害人陈某某被骗金额为6000元、被害人吴某乙被骗金额为2000元、被害人杨某甲被骗金额为24000元、被害人杨某乙被骗金额为6000元、被害人杨某丙被骗金额为6000元、被害人李某某被骗金额为12000元、被害人赖某甲被骗金额为5000元。
另查明：被告人李海军于2015年12月22日在广州被公安民警抓获归案。公安机关从其身上查获手机二部（其中一部NOKIA牌黑色手机系被告人李海军作案所用）、银行卡二张，并从其银行卡上扣押了现金11500元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、报案材料、受案登记表、立案决定书。证明本案的发、立案情况。
2、拘留证、逮捕证。证明被告人李海军被采取强制措施的情况。
3、户籍信息。证明被告人李海军作案时已达完全刑事责任年龄。
4、扣押决定书、扣押清单及照片、情况说明。证明广安市公安局广安区分局从被告人李海军处扣押了NOKIA牌黑色手机一部、Vivo牌白色手机一部、银行卡二张，从其银行卡上扣押了现金11500元。
5、打款凭证。证明吴某某等多名被害人接到诈骗电话后，打款至中国农业银行卡的银行卡或者中国邮政储蓄银行的银行卡的情况。
6、中国农业银行银行卡(赵某某)从2015年9月22日至12月21日的交易明细清单。证明该卡于10月22日存入12000元，10月24日存入6000元，11月16日存入2000元，11月18日存入24000元，12月12日存入二次6000元，12月18日存入12000元。与吴某某、陈某某、吴某乙、杨某甲、杨某乙、杨某丙、李某某等被害人存钱到该银行账户的时间一致。
中国邮政储蓄银行卡（赵某某）从2015年9月26日起的交易明细清单。证明该卡于10月22日汇入2000元，10月8日汇入5000元。与被害人吴某某、赖某甲打款到该银行账户的时间一致。
7、电话拖单。证实被告人李海军等人和本案被害人之间的通话情况。
8、抓获经过。证明广州市公安局地铁分局刑事侦查大队于2015年12月22日11时许接群众举报“在地铁人和站附近有两名形迹可疑的人正涉嫌在用电话实施诈骗”，民警迅速赶往现场，将詹某乙、李海军现场抓获。并缴获涉案手机、涉案财物一批。詹某乙、李海军供认正在实施电话诈骗。
9、刑事判决书。证明同案犯詹某乙被判处刑罚的情况。
（二）被害人陈述
10、吴某某的陈述。证明2015年10月22日她接到电话说是陈某乙，说他打架被公安机关处罚，叫她帮忙打点钱。她分两次给农业银行赵某某的银行卡打了12000元，给赵某某的邮政银行卡打了2000元。打后她发觉不对，就给陈某乙打电话，才发现被骗了。
11、陈某某的陈述。证明2015年10月份的一天，她接到电话一个自称是她儿子的人打的电话，说打架被派出所抓了，叫她拿6000元钱取人。她通过她丈夫刘某某的卡转账了6000元过去，对方户名赵某某，农行账号为62284800864757****8。
12、吴某乙的陈述。证明2015年11月12日左右，她接到一个自称是她儿子陈某丙的电话说号码换了，叫她存起。11月16日早上9点多，该男子打电话来说打牌被警察带到派出所，要交5000元罚款。她打了2000元到姓赵的账户上，后来知道被骗了。
13、杨某甲的陈述。证明2015年11月18日7时至11时，他接到电话，一个男子自称是他女婿吴某丙，因打架被派出所抓起来了，需要12000元罚款交到派出所副所长赵某某账号卡上，出来就还钱给他。他汇完款后男子再次打过来说，他女儿和外孙女还被扣押着，还要12000元，他又取钱汇过去了。后他知道被骗就报的案。12月14日左右，他家属李某乙因为这个事情喝农药自杀了，这钱是他们两个辛苦挣来的，共被骗取24000元。
14、杨某乙的陈述。证明2015年12月12日接到电话，自称是他侄儿说在岳池喝酒打架被派出所抓了，叫她帮忙交6000元钱，他回来就还她。她姐姐的媳妇张某某帮着给卡打了6000元。后来她才知道自己被骗了。
15、杨某丙的陈述。证明2015年12月11日下午，他老婆姚某某接到一名广安口音男子打过来的电话，说是他们的侄儿孙川福，叫他们把号码存起。2015年12月12日早上那个人打电话给他们说他因为打架被派出所抓了，需要钱取人。他们就给农业银行赵某某的银行卡打了6000元钱。后来他知道被骗就报警了。
16、李某某的陈述。证明2015年12月17日他接到一个人打来的电话说是他侄儿杨某丁，第二天早上那个人说因喝酒打架被抓为由，叫他寄了12000元到赵某某的农业银行上。后来他给杨某丁打电话，杨某丁说没这回事。
17、赖某甲的陈述。证明2015年10月8日的前一天晚上他接到电话，称是他孙子思银，说号码换了叫他存起，他孙女就把这个号码存的赖某乙名字。10月8日早上9时许，他孙子赖某乙打电话来说“爷爷，我和几个朋友在双河吃饭打群架被抓了，要拿5000元来取。莫给我妈妈打电话，说了的话他妈妈要着急”。后来又打电话叫他把钱打到赵某某的邮政账户卡上。上午11点钟左右，他到溪口镇邮局去取了钱直接打到对方说的账号。后来他通过家人联系到了孙子赖某乙，就去派出所了。
（三）证人证言
18、证人张某某的证言。证明杨某乙被骗6000元的情况，钱是她帮着打到农业银行账号卡上的。
（四）被告人的供述及辩解
19、被告人李海军的供述及辩解
主要内容：他们一起实施诈骗的一共三个人，他、“老高”和詹某乙，他加入后，中间没有其他人加入，到被抓的时候，一直是他们三个人。
2015年中秋节后几天，“老高”叫他一起打电话骗钱，他从2015年10月开始和“老高”进行电话诈骗。“老高”给他1000元租的房子，提供的手机和电话卡给他，叫他每天和“强娃”去白云湖等地打电话给广安的人，冒充亲戚朋友借钱的方式骗钱。如果有人上当，他就按照老高提供的银行卡号叫对方打钱，得手后“老高”按照每骗一笔40%返给他。“老高”就是打电话安排他们到哪里去，以及负责提供电话卡、银行卡和分钱，每天早上“老高”给他和“强娃”打电话说去什么地方，他们就去什么地方，一般都是公园和郊外。“强娃”他怀疑是取钱的。
他一共用了四张电话卡，号码不知道，成功一次，他就将电话卡还给“老高”，“老高”再给他新的电话卡。他一共成功骗了大概四次，有三个5000元，一个6000元。最后一次是2015年12月22日上午他和“强娃”打电话骗了一个广安人5000元，是个女的。他告诉对方的银行账户，户名叫詹某乙。他曾经实施诈骗用过的卡还有农行的卡，户名赵某某；邮政银行的卡，户名蒋志强。他和“老高”、“强娃”每次都是分开打的电话，不清楚他们骗了多少人，但是用来诈骗的账户都是“老高”指定的账户。
他们诈骗的钱在“老高”那里，由“老高”分配。2015年11月开始他一共从老高那里得到了10000元钱，大部分钱在他卡上，有些做开销用了。他们诈骗的电话号码就是被扣押的诺基亚手机上的，这个手机只用于打诈骗电话。从他参与后就是他一个人用的，没有其他人用。
辨认笔录。证明被告人李海军辨认出其詹某甲就是和他一起实施诈骗的“老高”，詹某乙就是和他一起实施诈骗的“强娃”。
20、同案犯詹某乙的供述及辩解
主要内容：他们参与诈骗的一共有三个人，有他、李海军和他父亲詹某甲。他从2015年8月开始加入搞诈骗的，李海军是2015年8月13日加入的，因为他8月12日到的广州，当晚他父亲詹某甲说找了个人打电话，叫李海军，就是那两天见到李海军，过后就一起搞了。他加入后只有他、詹某甲、李海军三个人。
李海军主要负责打电话，他负责取钱，他有时也拿手机打电话，主要是跟着李海军，怕别人把钱打到李海军的卡上。有时李海军电话没电了，就用的他的电话。他作案是使用随身携带的老人机打的电话，成功后电话卡一般都扔到河里去了，一般让被害人通过转账或者汇款的方式将钱打给詹某甲提供的银行卡里。詹某甲是老板，主要负责提供作案用的手机、电话卡、银行卡和分钱。从他进来后，他取了接近100000元。他取的钱都给詹某甲的，詹某甲来分钱。李海军得40%，说的是取钱的分30%，但是詹某甲只给了他生活费和零用钱。2015年12月22日是李海军打的电话，他们骗了5000元钱。有一张邮政银行卡户名叫赵某某的他没有，可能在詹某甲那里，詹某甲有时自己去取。他们电话诈骗的方式以及向被害人提供的三张银行卡的情况和李海军供述情况一致。
上述证据，均经被告人李海军及其辩护人向文全、史敬堂当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信。
本院认为，被告人李海军以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人骗取他人财物，数额巨大，其触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。
关于被告人李海军及其辩护人提出的李海军只参与了四次诈骗，诈骗金额为二万余元，应认定李海军的诈骗金额为数额较大的辩护意见。经查，被告人李海军与詹某甲、詹某乙三人系共同犯罪，均应对其共同犯罪的金额承担责任。故对该辩护意见，本院不予支持。
关于被告人李海军的辩护人提出的李海军起次要作用，应认定为从犯的辩护意见。经查，依据现有证据，可认定被告人李海军及同案犯詹某乙等人在共同犯罪中所起的作用相当，无主从之分，故对该辩护意见，本院不予支持。但考虑被告人李海军系詹某甲要约进行诈骗活动等因素，可酌情对其从轻处罚。
被告人李海军等人多次对不特定多数人实施电信诈骗，依法可对其酌情从重处罚。被告人李海军到案后如实供述其参与共同诈骗的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。
据此，根据被告人李海军所犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项（法条全文附后）之规定，判决如下：
一、被告人李海军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年12月22日起至2020年2月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人李海军诈骗所用的作案工具NOKIA牌黑色手机一部，予以没收。
三、对公安机关从被告人李海军处扣押的赃款11500元，返还给被害人。继续追退被告人李海军等人犯罪所获赃款，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 欧阳娆璨
人民陪审员 谢 蓉
人民陪审员 许 文 碧
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 黄 娅
附相关法律条文全文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；