河南省许昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）许县刑初字第174号
公诉机关许昌县人民检察院。
被告人韩某，农民。因涉嫌诈骗，2015年3月12日被许昌县公安局刑事拘留，2015年4月17日被许昌县公安局逮捕，现羁押于许昌县看守所。
辩护人李正祥，河南先利律师事务所律师。
被告人段某，农民。因涉嫌诈骗，2015年3月12日被许昌县公安局刑事拘留，2015年4月17日被许昌县公安局逮捕，现羁押于许昌市看守所。
辩护人刘洪伟，许昌县法院援助中心律师。
许昌县人民检察院以许县检公诉刑诉（2015）139号起诉书指控被告人韩某、段某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌县人民检察院指派检察员王玉辉、吕绍团出庭支持公诉。被告人韩某、段某及其辩护人李正祥、刘洪伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌县人民检察院指控：自2014年4月至2015年3月被告人韩某、段某伙同他人，事先购置电话卡、邮政银行卡、油性笔若干，先后在许昌县五女店镇许昌市驾考中心、新乡市安信驾校、睢阳区淮海驾校、山东省潍坊市驾考中心、等地书写内容为“包过科目一、二、三、四187××××7329（诈骗电话号码）”的小广告骗取驾考学员信任，通过银行汇款
的形式实施诈骗，通过被告人韩某使用的银行账户和诈骗电话，骗取朱某乙、李某甲、张某、李某乙、徐某甲、赵某某、丁某等二十多人的现金人民币共计50540元。以上事实有被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、书证、物证等证据证实，被告人韩某、段某的行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人韩某起主要作用，系主犯，被告人段某起次要、辅助作用、系从犯。请依法判处。
被告人韩某对指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是。对指控被告人构成诈骗罪不持异议，但对指控的部分事实有异议，认为事实证据之间有矛盾。被告人积极退出全部赃款，系初犯，家庭也很困难，归案后认罪服法，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人段某对指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，对指控的事实和罪名无异议，被告人在犯罪中系从犯，又是初犯，认罪态度好，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明：自2014年4月至2015年3月12日被告人韩某、段某伙同他人，事先购置电话卡、邮政银行卡、油性笔若干，利用在驾考中心张贴内容为“包过科目一、二、三、四187××××7329（诈骗电话号码）”的小广告骗取驾考学员信任，通过银行汇款的形式实施诈骗，累计诈骗他人现金人民币共计50540元。
1、2014年10月29日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在许昌县五女店镇许昌市驾考中心厕所写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员朱某乙的信任，为崔某某、谷某、朱某甲等三人办理考试包过，朱某乙往韩某等人提供的邮政储蓄账号62×××05（户名杨某某）上汇2400元。
2、2014年9月12日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在新乡市安信驾校厕所写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员李某甲的信任，李某甲往韩某等人提供的邮政储蓄账号62×××57（户名冯某某）上汇款2000元。
3、2014年9月24日8时许，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在睢阳区平原路淮海驾校厕所写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员曾某的信任，曾某往韩某等人提供的邮政储蓄的账号（户名冯某某）汇款800元。
4、2014年11月29日早上九点左右，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在驾考中心厕所写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员张某的信任，张某在邓州市团结路邮电大楼邮政储蓄银行汇款800元至韩某提供的邮政储蓄账户（户名冯某某）。
5、2014年12月12日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在驾考中心厕所写“包过考试科目一、二、三、四155××××0142”的小广告取得山东省寿光市上口镇驾考学员李某乙的信任，李某乙往韩某等人提供的邮政储蓄的账户（户名杨某）汇款3840元。
6、2014年12月19日8时许，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在许昌县五女店镇许昌市驾考中心厕所写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得赵某某的信任，赵某某往韩某等人提供的邮政储蓄账号（账户名冯某某）上汇8480元。
7、2015年01月05日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在南阳市孔明路东侧鸟巢考科目三考试中心厕所写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得南阳市卧龙区陆营村驾考学员徐某甲的信任，徐某甲往韩某等人提供的邮政储蓄的账户（户名冯某某）汇款1900元。
8、2015年2月5日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在清丰县106国道考场厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员丁某的信任，丁某往韩某提供的邮政储蓄的账户汇款3200元。
9、2015年2月12日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在信阳市交警支队驾考中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员唐某的信任，唐某分两次往韩某提供的邮政储蓄的账户汇款1260元。
10、2015年2月13日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在平顶山柏楼考场厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员刘某的信任，刘某用支付宝往韩某提供的邮政储蓄的账户汇款800元。
11、2015年2月14日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在许昌县五女店许昌市驾考中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员董某的信任，董某往韩某提供的邮政储蓄的账户汇款1300元。
12、2015年3月5日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在濮阳市驾驶考试中心厕所写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员柯某甲和柯某乙的信任，柯某甲往韩某提供的邮政储蓄的账户汇款1900元。
13、2015年3月10日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在濮阳市车管所驾考中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员韩某某的信任，韩某某往韩某提供的邮政储蓄的账户汇款1260元。
14、2015年2月15日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在商丘市梁园区商丘市交警支队驾考中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员张某的信任，张某往韩某提供的邮政储蓄的账户汇款1820元。
15、2015年3月份，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在新乡新大驾校厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员闫某某的信任，闫某某往韩某提供的邮政储蓄的账户（62×××57，名字冯某某）汇款1000元。
16、2014年10月份，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在南阳市交警支队驾考中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得许某某的信任，许某某分五次往韩某提供的邮政储蓄账户（户名冯某某）汇款4000元。
17、2015年2月15日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在平顶山市柏楼驾驶考试中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员任亚磊的信任，任亚磊往韩某提供的邮政储蓄（名字冯某某）的账户汇款800元。
18、2015年2月7日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在濮阳市清丰县驾考中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员井某某的信任，井某某分两次往韩某提供的邮政储蓄的账户（名字冯某某）汇款1260元。
19、2015年2月11日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在南阳市交警支队驾考中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得南阳市卧龙区王村乡驾考学员秦某某的信任，秦某某往韩某提供的户名为冯某某邮政储蓄的账户（名字冯某某）汇款800元。
20、2014年12月上旬的一天，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在濮阳市清丰县驾考中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员濮阳县八公桥镇李家楼村李某某的信任，李某某往韩某提供的邮政储蓄的账户汇款800元。
21、2015年3月6日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在濮阳清风驾驶考试考场厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员吴某的信任，吴某分两次往韩某提供的邮政储蓄的账户（名字冯某某）汇款1260元。
22、2015年2月9日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在信阳市交警支队驾考中心厕所内写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员陈某的信任，陈某分两次往韩某提供的邮政储蓄的账户（名字冯某某）汇款1260元。
23、2015年2月份，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在新乡市古宅镇驾校大门口墙上写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员付某某的信任，付某某往韩某提供的邮政储蓄的账户汇款400元。
24、2014年4月16日，被告人韩某伙同韦某冒充驾考中心工作人员，利用在许昌市五女店镇驾校厕所墙上写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员邢某的信任，邢某往韩某提供的邮政储蓄的账户（名字冯某某）汇款1600元。
25、2014年10月9日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在原阳驾考中心厕所墙上写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员李某的信任，李某往韩某提供的邮政储蓄的账户（名字冯某某）汇款4000元。
26、2014年9月18日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在新乡市驾考中心厕所墙上写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员单某的信任，单某往韩某提供的邮政储蓄的账户（名字冯某某）汇款800元。
27、2014年9月18日，被告人韩某伙同段某冒充驾考中心工作人员，利用在新乡市驾考中心厕所墙上写“包过考试科目一、二、三、四187××××7329”的小广告取得驾考学员单某甲的信任，单某甲往韩某提供的邮政储蓄的账户（62×××57，名字冯某某）汇款800元。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明韩某、段某诈骗一案于2014年11月18日被许昌县公安局立为刑事案件。
2、到案经过，证实2015年3月11日许昌县公安局将被告韩某、段某抓获。
3、被告人韩某供述了自己的诈骗手段是韦某教的，韦某领其办了一张联通电话卡，还领其到驾考中心里的厕所贴小广告。随后自己就买来不干胶便签写上“代办科目、包过”的小广告，下面留上电话号码将自制的小广告粘在驾考中心的工作人员，把名字和身份证号发过来，对方相信后，自己再把事先准备的银行账号发过去。自己身上的那两张银行卡一个是户名叫冯某某，卡号是62×××57，一个是户名叫杨某，卡号是62×××05，都是在邮政储蓄银行办的卡。自2014年4月份以来汇入的钱都是骗学员的钱，省内有新乡、濮阳、商丘、开封、南阳、驻马店、平顶山、信阳等地的驾校考试中心都去贴过广告，省外有山东、河北、山西、陕西、甘肃这几个省都去过，2014年阴历6月份的时候其妻子段某知道其利用在驾校贴小广告诈骗的事情后，自己就和段某一起去新乡、商丘、驻马店、南阳贴了一圈小广告，一路上自己开着自己的比亚迪轿车，到了地方两人就进去贴小广告。
4、被告人段某供述了2014年9月份，帮韩某从邮政储蓄卡上取过钱，随后与韩某一起到各个城市的驾校贴过小广告，小广告内容是“代办科目一、二、三、四包过”也知道韩某是以小广告上包过驾驶科目考试为由而骗人家的钱，先后与韩某一起去过太原，河南的商丘、南阳、周口、信阳的驾校贴小广告的事实。
5、被害人朱某乙、李某甲、张某、李某乙、徐某甲、丁某、唐某、刘某、董某等27人均陈述了自己为了能在驾考中考过，通过包过小广告取得被告人电话号码后，给被告人账户汇款的事实。
6、证人马某的证言，证明2014年6月份通过朋友介绍认识韩某后，经常听到韩某给别人打电话，称驾驶证包过科目，每科800元，包过之后收费的内容。2014年11月份，曾与韩某一起开车到新乡、濮阳、商丘、许昌一些驾校附近，韩某到厕所里贴小广告。2014年8、9月份之后，自己帮韩某取过五次钱，都是邮政储蓄卡，取钱后把钱和银行卡都给韩某了。
7、证人韦某证言，证明自己与韩某有点亲戚，自己在送朋友参加驾驶员考试时发现厕所墙上写满了“驾考包过”的小广告，也有人打广告上的电话，觉得这个事情可以来钱，2014年过完年，在与韩某一起吃饭时就告诉了韩某，随后自己领着韩某办了一张电话卡，然后教韩某在厕所墙上写广告，内容是包过科目1、2、3、4并写上手机号，后来自己带韩某在河北石家庄、保定、张家口、山西晋城、长治等地的考试中心一路写小广告，一路教他如何骗驾考学员的钱。
8、证人谷某、朱某甲、崔某均证实自己为了驾考能过，按照小广告上的内容，将包过费交给朱某乙的事实。
9、扣押物品清单及照片，证明从被告人韩某、段某处扣押诈骗使用的作案工具及涉案财物的事实。
10、前科证明，证明被告人韩某、段某在案发前无违法犯罪记录。
11、银行取款视频截图，证明被告人韩某于2014年1月4日、2015年1月26日，被告人段某于2015年1月15日案发时间段内在ATM机上取款的事实。
12、作案手机通话记录，证明2014年11月1日至2015年2月6日，被告人使用187××××7329手机号与被害人联系通话的事实。
13、银行账号交易明细，证明被告人韩某、段某于2014年4月15日至2015年3月12日进行诈骗的犯罪事实。
14、汇款收据，证明被害人朱某丙、曾某、徐某乙、丁某、唐某、刘某、韩某某、吴某、陈某、单某被告人韩某提供的卡号61×××37，户名杨某；卡号62×××57，户名冯某某的账户汇款的事实。
15、情况说明，证明被告人韩某诈骗所使用的户名为冯某某、杨某的银行卡，查找不到冯某某、杨某本人。
16、发还清单、领条，证明被告人韩某退赃的事实。17、许昌县公安局出具的机动车查询结果，证明被告人韩某作案时使用的豫H×××××比亚迪轿车，其所有权人是韩某。
以上证据，经庭审查证、质证，足以认定。
本院认为，被告人韩某、段某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人韩某的辩护人辩称指控的部分事实证据不足的意见，经庭审查明该部分事实的证据虽然存在瑕疵，但不影响事实的认定，故其辩护理由不予采纳。在共同犯罪中，被告人韩某起主要作用，系主犯；被告人段某起次要和辅助作用，系从犯应减轻处罚，案发后二被告人积极退出全部赃款，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
三、作案工具豫K×××××比亚迪轿车一辆予以没收。由扣押单位许昌县公安局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 潘晓燕
审判员 李 静
审判员 周天佑
二〇一五年十一月十六日
书记员 陆彦龙