江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2333号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人杨青青，女，1995年10月22日生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省沿河土家族自治县。2016年7月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月31日由江阴市公安局决定取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2133号起诉书指控被告人杨青青犯诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，后于2016年12月9日依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪某出庭支持公诉，被告人杨青青到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人杨青青于2014年12月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由诈骗被害人。被告人杨青青明知“公某”系该组织用来接收诈骗所得资金，仍提供身份证办理银行卡做为“公某”使用，诈骗3名被害人钱财共计人民币27010元。被告人杨青青正在投案途中，被公安机关抓获。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨青青以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系从犯，有自首情节，提请本院依法判处。
被告人杨青青对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
2014年12月，被告人杨青青加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内，由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元作为所有业务员及主管的生活费。
2014年12月，被告人杨青青加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由诈骗被害人。被告人杨青青明知“公某”系该组织用来接收诈骗所得资金，仍提供身份证办理银行卡作为“公某”使用，诈骗3名被害人钱财共计人民币27000余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年12月，同组业务员李某（另案处理）冒充女性“杨青青”假装与福建省厦门市的被害人方某谈恋爱，并虚构“没有路某”、“没有生活费”、“阑尾炎需要做手术”等理由，骗取被害人方某将人民币12000余元汇入被告人杨青青账号为62×××77的中国农业银行卡中。
2、2015年11月，同组业务员吴某（另案处理）冒充女性“段某”假装与湖北省武汉市的被害人徐某谈恋爱，并虚构“阑尾炎需要动手术”、“需要营养费”等理由，骗取被害人徐某将人民币14000元汇入被告人杨青青账号为62×××23的中国建设银行卡中。
3、2015年12月，同组业务员周某（另案处理）冒充女性“杨青青”假装与江苏省的被害人董某谈恋爱，并虚构“买生日礼物”、“买衣服”等理由，骗取被害人董某将人民币1000元汇入被告人杨青青账号为62×××23的中国建设银行卡中。
另查明，2016年7月22日，被告人杨青青在投案途中被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。本院审理期间，被告人杨青青退出违法所得人民币27510元，现扣押在案。
上述事实，被告人杨青青多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡交易记录、手机截图、抓获经过、暂扣款（物）专用收据等书证，同案人员李某、吴某、周某的证言笔录，被害人方某、徐某、董某的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨青青以非法占有为目的，加入诈骗组织，明知他人实施诈骗行为，仍提供帮助，所参与诈骗数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杨青青在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案情形符合自首的法律规定，系自首，当庭自愿认罪，违法所得已退出，综合上述情节，决定对被告人杨青青予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨青青犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人杨青青的犯罪情节及悔罪表现，结合审前调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：
一、被告人杨青青犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、扣押在案的被告人杨青青退赃款人民币27510元，发还被害人方健波人民币12510元、发还被害人徐潇将人民币14000元、发还被害人董永帅将人民币1000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 陶一鸣
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。