江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初6号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人夏星淼，曾用名夏振华，男，1986年6月18日生，,汉族，高中肄业，江苏省士士洁服饰科技有限公司法定代表人，户籍所在地江阴市。2016年8月3日因吸毒被江阴市公安局行政拘留十五日。2016年8月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄斐，江苏振强律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2411号起诉书指控被告人夏星淼犯敲诈勒索罪、开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2017年1月3日立案，适用普通程序，组成合议庭，于同年2月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人夏星淼及辩护人黄斐到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、敲诈勒索
被告人夏星淼于2015年年底以来，因经常到赌场赌博欠下巨额债务，被债主逼债且无力偿还，遂生敲诈之念。2016年6月27日凌晨，被告人夏星淼使用17186565999的手机号发短信给蔡某1，谎称有蔡某1吸毒的照片，欲对蔡某1敲诈，蔡某1未予回复。2016年8月1日凌晨，被告人夏星淼使用17195280856的手机号发送“准备好2000万，要不然你家里人全部灭了。尤其是你女儿和外甥女。你这辈子造孽事情做的太多了，现在想安度晚年。别报警要是报警那你们全家死定了。我混好了这个钱一分不缺会还给你的”的短信内容给被害人蔡某2（蔡某1之父），欲对被害人蔡某2实施敲诈。被害人蔡某2当日报警。2016年8月2日凌晨，被告人夏星淼又使用17195280856的手机号发送“你的把柄我让你全家知道”等短信内容给蔡某1，继续发送短信进行威胁。2016年8月2日10时许，被告人夏星淼因吸毒被江阴市公安局长泾派出所查获而未能继续实施犯罪。
二、开设赌场
被告人夏星淼于2016年3、4月间，与刘某1、钱某1、夏某1（均另案处理）等人经事先商量合开赌场，由刘某1、钱某1纠集赌客，夏某1联系赌博场所、抽庄风，被告人夏星淼出资，戚某（另案处理）出面帮被告人夏星淼放水，在江阴市长泾镇泾东村黄沙场一简易房、长东村安巷一鱼塘边平房、刘桥村叶家桥河西145号等地，以麻将筒子牌赌“牛牛”的形式开设赌场。其中，被告人夏星淼先后出资合计人民币12万元给戚某在赌场中放水，获利人民币2万余元。
2016年8月15日，被告人夏星淼因吸毒违法行为被行政拘留期间，主动交代公安机关尚未掌握的其本人参与开设赌场的犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人夏星淼以非法占有为目的，采用恐吓威胁的方法，索要他人财物，数额特别巨大；以营利为目的，为开设赌场提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人夏星淼犯敲诈勒索罪已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人夏星淼犯开设赌场罪在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人夏星淼自动投案，如实供述自己犯开设赌场罪的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人夏星淼对起诉指控的犯罪事实未提出异议。
辩护人黄斐提出：被告人夏星淼的敲诈勒索犯罪系未遂，其客观上发短信后无进一步行为，社会危害较小，归案后能如实供述且当庭自愿认罪；开设赌场犯罪中系从犯，建议对敲诈勒索犯罪减轻处罚，对开设赌场犯罪从轻处罚，二罪并罚在有期徒刑3-4年量刑。
经审理查明：
一、敲诈勒索
被告人夏星淼于2015年年底以来，因经常到赌场赌博欠下巨额债务，被债主逼债且无力偿还，遂生敲诈之念。2016年6月27日凌晨，被告人夏星淼使用17186565999的手机号发短信给蔡某1，谎称有蔡某1吸毒的照片，欲对蔡某1敲诈，蔡某1未予回复。2016年8月1日凌晨，被告人夏星淼使用17195280856的手机号发送“准备好2000万，要不然你家里人全部灭了。尤其是你女儿和外甥女。你这辈子造孽事情做的太多了，现在想安度晚年。别报警要是报警那你们全家死定了。我混好了这个钱一分不缺会还给你的”的短信内容给被害人蔡某2（蔡某1之父），欲对被害人蔡某2实施敲诈。被害人蔡某2当日报警。2016年8月2日凌晨，被告人夏星淼又使用17195280856的手机号发送“你的把柄我让你全家知道”等短信内容给蔡某1，继续发送短信进行威胁。2016年8月2日10时许，被告人夏星淼因吸毒被江阴市公安局长泾派出所查获而未能继续实施犯罪。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：行政处罚决定书，短信手机截图，账单、借条、转账凭证，营业执照、机动车辆质押借款合同、房屋租赁、借款合同复印件，扣押决定书、扣押清单，银行贷款记录等书证，被害人蔡某2、蔡某1的陈述笔录，证人夏某2、钱某2、夏某3、周某2、张某、孙某、郭某、朱某、濮某,4、陶某、巫某、王某、周某1、徐某、刘某2等人的证言笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过、查获经过等证据证实，足以认定。
二、开设赌场
被告人夏星淼于2016年3、4月间，与刘某1、钱某1、夏某1（均另案处理）等人经事先商量合开赌场，由刘某1、钱某1纠集赌客，夏某1联系赌博场所、抽庄风，被告人夏星淼出资，戚某（另案处理）出面帮被告人夏星淼放水，在江阴市长泾镇泾东村黄沙场一简易房、长东村安巷一鱼塘边平房、刘桥村叶家桥河西145号等地，以麻将筒子牌赌“牛牛”的形式开设赌场。其中，被告人夏星淼先后出资合计人民币12万元给戚某在赌场中放水，获利人民币2万余元。
2016年8月15日，被告人夏星淼因吸毒违法行为被行政拘留期间，主动交代公安机关尚未掌握的其本人参与开设赌场的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：书证行政处罚决定书，证人刘某1、戚某、夏某1、夏某2、夏某3、周某2、刘某2等人的证言笔录，辨认笔录及照片，人口信息，查获经过及刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人夏星淼以非法占有为目的，采用恐吓威胁的方法，索要他人财物，数额特别巨大；伙同他人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为确已构成敲诈勒索罪、开设赌场罪（系共同犯罪），应当予以数罪并罚。被告人夏星淼已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂；能如实供述且当庭自愿认罪，对其犯敲诈勒索罪予以减轻处罚。其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯；归案情形符合自首的法律规定，是自首，对其犯开设赌场罪予以从轻处罚。公诉机关指控被告人夏星淼犯敲诈勒索罪、开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人提出的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十三条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人夏星淼犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年8月18日起至2020年2月17日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、没收被告人夏星淼违法所得人民币20000元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年三月十四日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。