江苏省滨海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0922刑初224号
公诉机关江苏省滨海县人民检察院。
被告人韩朝海，男，1965年10月12日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社八巨点负责人,住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月3日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定被取保候审，同年5月31日经滨海县人民检察院决定被逮捕，同年11月23日经本院决定被取保侯审。
被告人朱巨明，男，1956年5月9日出生于江苏省滨海县，汉族，高中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社陈涛点负责人,住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月2日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定被取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，2016年9月23日经本院决定被取保侯审。
被告人贾长荣，男，1959年7月15日出生于江苏省滨海县，汉族，高中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社八巨点吸储员,住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，同年7月24日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定被取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，同年9月23日执行逮捕，同年10月19日经本院决定被取保侯审。
被告人辛法明，男，1946年1月2日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社八巨点吸储员,住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定被取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，同年9月23日执行逮捕，同年11月28日经本院决定被取保侯审。
被告人王政海，男，1960年11月3日出生于江苏省滨海县，汉族，高中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社陈涛点吸储员，住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，同年9月23日执行逮捕，同年11月21日经本院决定被取保侯审。
被告人毛福全，男，1944年2月14日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社八巨点吸储员，住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，同年9月23日执行逮捕，同年9月28日经本院决定被取保侯审。
被告人董长娥，女，1980年11月23日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社八巨点柜员、吸储员,住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定被取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，同年9月23日执行逮捕，同年10月9日经本院决定被取保侯审。
被告人孙文英，女，1989年2月3日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社八巨点柜员、吸储员，住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定被取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，同年9月23日执行逮捕，同年10月9日经本院决定被取保侯审。
被告人唐修全，男，1955年12月24日出生于江苏省滨海县，汉族，高中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社陈涛点吸储员，住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定被取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，2016年9月23日经本院决定被取保侯审。
被告人杨胜凯，男，1959年12月16日出生于江苏省滨海县，汉族，中专文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社陈涛点吸储员，住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定被取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，同年9月23日执行逮捕，同年9月28日经本院决定被取保侯审。
被告人沈从连，男，1953年11月3日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社陈涛点吸储员，住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月6日经滨海县公安局决定被取保候审，2016年1月27日经滨海县人民检察院决定被取保候审，同年9月6日经本院决定逮捕，同年9月23日执行逮捕，同年9月27日经本院决定被取保侯审。
江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2016］209号起诉书指控被告人韩朝海、朱巨明、贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院审查后，于次日立案，依法适用简易程序，并于同年6月20日转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员刘源远出庭支持公诉，被告人韩朝海、朱巨明、贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连均到庭参加诉讼。在本院审理期间，滨海县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
江苏省滨海县人民检察院指控，2011年6月，李某1（已判决）通过他人介绍与滨海县八巨镇王庄村村干部周益祥、陈林（均已起诉）签订协议，由李某1实际经营八巨镇王庄村互助社（以下简称互助社），李某1每年缴纳1.5万元管理费给王庄村。2011年7月初，李某1开始经营王庄村扶贫互助社，并在滨海县陈涛镇陈涛小街开设分点。李某1采用悬挂横幅标语（宣传到互助社存款的好处等内容）及聘用被告人韩朝海为八巨点负责人，聘用被告人朱巨明为陈涛点负责人，聘用被告人贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连为吸储员，上述11人采用公开宣传等方法，以高息为诱饵，在八巨、陈涛、东坎、滨淮等乡镇向不特定群众吸收存款。
具体犯罪事实如下：
1、被告人韩朝海于2011年7月担任八巨点负责人兼吸储员，帮李某1打理日常事务，组织吸储员开会。被告人韩朝海采用口头向群众宣传的方式，共计吸收金乃伏等人存款208笔合计人民币（以下币种相同）289.6763万元。
被告人韩朝海侵占群众红利21.7万，获取佣金7.8万元，提成18.922万元，合计48.422万元，已退还非法所得30万元。
2、被告人贾长荣于2011年9月担任八巨点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收王正兰等人存款160笔合计307.6554万元。
被告人贾长荣获取佣金及提成20.1135万元，目前已退还非法所得15万元。
3、被告人辛法明于2011年7月担任八巨点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收李某2等人存款93笔合计170.8026万元。
被告人辛法明获取佣金及提成合计12.8855万元，未退赃。
4、被告人王政海于2011年9月担任八巨点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收宋永花等人存款113笔合计144.6899万元。
被告人王政海获取佣金及提成合计9.2004万元，目前已退还非法所得4.5万元。
5、被告人毛福全于2014年3月担任八巨点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收徐兆友等人存款46笔合计86.5301万元。
被告人毛福全获取佣金及提成合计2.989万元，未退赃。
6、被告人董长娥于2011年7月担任八巨点柜台服务员兼吸储员，负责存款柜台操作及账目统计工作。被告人董长娥采用口头向群众宣传的方式，共计吸收刘春虎等人存款134笔合计128.6414万元。
被告人董长娥获取佣金及提成合计15.7586万元，已退还非法所得10万元。
7、被告人孙文英于2013年8月担任八巨点柜台服务员兼吸储员，负责存款柜台操作及账目统计工作。被告人孙文英采用口头向群众宣传的方式，共计吸收孙志友等人存款56笔合计74.1318万元。
被告人孙文英获取佣金及提成合计4.594万元，已退还非法所得3万元。
8、被告人朱巨明于2011年7月担任陈涛点吸储员，2013年4月起担任陈涛点负责人兼吸储员，负责帮助李某1打理日常事务，向群众进行宣传等工作。被告人朱巨明采用口头向群众宣传的方式，共计吸收张笑林等人存款32笔合计71.61万元。
被告人朱巨明获取提成5万余元，已退还非法所得5万元。
9、被告人唐修全于2011年7月担任陈涛点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收王永兵等人存款29笔合计46.9万元。
被告人唐修全获得提成3万余元，已退还非法所得3万元。
10、被告人杨胜凯于2011年7月担任陈涛点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收杨前中等人存款13笔合计36.1万元。
被告人杨胜凯获得提成2万余元，已退还被害人存款7万元。
11、被告人沈从连于2011年7月担任陈涛点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共吸收钱科成等人存款11笔合计32.86万元。
被告人沈从连获得提成3万余元，未退赃。
为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证，认为被告人韩朝海、朱巨明、贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连的行为均构成非法吸收公众存款罪，均系坦白，要求依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款之规定判处。
被告人韩朝海、朱巨明、贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2011年6月，李某1（已判决）通过他人介绍与滨海县八巨镇王庄村村干部周益祥、陈林（均已判决）签订协议，由李某1实际经营八巨镇王庄村互助社（以下简称互助社），李某1每年缴纳1.5万元管理费给王庄村。2011年7月初，李某1开始经营王庄村扶贫互助社，并在滨海县陈涛镇陈涛小街开设分点。李某1采用悬挂横幅标语（宣传到互助社存款的好处等内容）及聘用被告人韩朝海为八巨点负责人，聘用被告人朱巨明为陈涛点负责人，聘用被告人贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连为吸储员，上述11人采用公开宣传等方法，以高息为诱饵，在八巨、陈涛、东坎、滨淮等乡镇向不特定群众吸收存款。
具体犯罪事实如下：
1、被告人韩朝海于2011年7月担任八巨点负责人兼吸储员，帮李某1打理日常事务，组织吸储员开会。被告人韩朝海采用口头向群众宣传的方式，共计吸收金乃伏等人存款208笔合计人民币（以下币种相同）289.6763万元。
被告人韩朝海侵占群众红利21.7万，获取佣金7.8万元，提成18.922万元，合计48.422万元，已退还非法所得48万元。
2、被告人贾长荣于2011年9月担任八巨点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收王正兰等人存款160笔合计307.6554万元。
被告人贾长荣获取佣金及提成20.1135万元，目前已退还非法所得20万元。
3、被告人辛法明于2011年7月担任八巨点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收李某2等人存款93笔合计170.8026万元。
被告人辛法明获取佣金及提成合计12.8855万元，目前已退出非法所得12万元。
4、被告人王政海于2011年9月担任八巨点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收宋永花等人存款113笔合计144.6899万元。
被告人王政海获取佣金及提成合计9.2004万元，目前已退出非法所得9.2万元。
5、被告人毛福全于2014年3月担任八巨点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收徐兆友等人存款46笔合计86.5301万元。
被告人毛福全获取佣金及提成合计2.989万元，目前已退出全部非法所得。
6、被告人董长娥于2011年7月担任八巨点柜台服务员兼吸储员，负责存款柜台操作及账目统计工作。被告人董长娥采用口头向群众宣传的方式，共计吸收刘春虎等人存款134笔合计128.6414万元。
被告人董长娥获取佣金及提成合计15.7586万元，目前已退还全部非法所得。
7、被告人孙文英于2013年8月担任八巨点柜台服务员兼吸储员，负责存款柜台操作及账目统计工作。被告人孙文英采用口头向群众宣传的方式，共计吸收孙志友等人存款56笔合计74.1318万元。
被告人孙文英获取佣金及提成合计4.594万元，目前已退还全部非法所得。
8、被告人朱巨明于2011年7月担任陈涛点吸储员，2013年4月起担任陈涛点负责人兼吸储员，负责帮助李某1打理日常事务，向群众进行宣传等工作。被告人朱巨明采用口头向群众宣传的方式，共计吸收张笑林等人存款32笔合计71.61万元。
被告人朱巨明获取提成5万余元，目前已退还全部非法所得。
9、被告人唐修全于2011年7月担任陈涛点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收王永兵等人存款29笔合计46.9万元。
被告人唐修全获得提成3万余元，目前已退还全部非法所得。
10、被告人杨胜凯于2011年7月担任陈涛点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共计吸收杨前中等人存款13笔合计36.1万元。
被告人杨胜凯获得提成2万余元，目前已退还全部非法所得。
11、被告人沈从连于2011年7月担任陈涛点吸储员，采用口头向群众宣传的方式，共吸收钱科成等人存款11笔合计32.86万元。
被告人沈从连获得提成3万余元，目前已经退出非法所得2.5万元。
上述事实，被告人韩朝海、朱巨明、贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连在开庭审理过程中均无异议，并有证人李某1的证言，被害人陆某1、孙某、陆某2、陈某、蒋某、胡某1、胡某2、翟某、郭某、应守美、潘某、周某1、周某2、应守田、周某3、李某2、李某3等人的陈述，滨海县公安局出具和制作的户籍证明，发破案经过等，滨海县民政局文件，王庄村扶贫互助社的年度检查报告书，年检审查意见，李某1提供的王庄互助合作社吸收资金表，吸储员工资提成统计表，滨海县八巨镇王庄村扶贫互助社支票定期、支票活期证，滨海县八巨镇王庄互助合作社提供的汇总表等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人韩朝海、朱巨明、贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且均与他人系共同犯罪，在共同犯罪中所起作用相对较小，均系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，其中被告人韩朝海、贾长荣、辛法明、王政海、董长娥属于犯罪数额巨大。被告人韩朝海、朱巨明、贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连归案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法均可以从轻处罚。几名被告人均主动退出非法所得，无前科、劣迹，均可对其酌情从轻处罚。综合几名被告人的犯罪情节、性质、危害程度、悔罪表现以及在犯罪中所起的作用，本院决定对被告人辛法明、王政海、董长娥减轻处罚，对被告人韩朝海、朱巨明、贾长荣、辛法明、王政海、毛福全、董长娥、孙文英、唐修全、杨胜凯、沈从连均适用缓刑。为打击犯罪，维护国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩朝海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人朱巨明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人贾长荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人辛法明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人王政海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人毛福全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人董长娥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人孙文英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
九、被告人唐修全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
十、被告人杨胜凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
十一、被告人沈从连犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
十二、被告人犯罪所得的赃款予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王卫东
审 判 员 许 连
人民陪审员 刘志祥
二〇一六年十二月十三日
书 记 员 张春联
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。