南宁市良庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0108刑初338号
公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。
被告人尤某某，男。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年3月4日被刑事拘留，同年4月7日被执行逮捕。
辩护人兰国乔，广西万合律师事务所律师。
南宁市良庆区人民检察院以南市良检公刑诉（2016）321号起诉书指控被告人尤某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月17日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员林科诨出庭支持公诉，被告人尤某某及辩护人兰国乔均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人尤某某于2010年7月起在南宁市良庆区大沙田参与以张某某（另案处理）等人为首以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1＋3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。被告人尤某某于2010年8月由贾某某发展交钱申购加入“资本运作”传销组织，后被贾某某排在他上线的位置。其加入后参与发展孙某、孔某、梁某1、张某1等下线人员，并购买了纪玉兰等下线空点。随着下线的发展，被告人尤某某于2011年7、8月上升为老总级别，负责管理伞下的体系人员，以及协助办理申购手续等工作。犯罪嫌疑人尤某某所在资本运作传销组织伞下层级超过3级，人数超过30人。
当庭出示和宣读的证据有：1、受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2、证人沈某、张某1、侯某、刘某1、王某1、孙某、阚某、刘某2、王某2、单某、王某3等人的证言及辨认笔录；3、被告人尤某某的供述及辩解。公诉机关认为，被告人尤某某违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人尤某某及辩护人兰国乔对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人尤某某提出：系初犯，且家中母亲已八十多岁，要求从轻处罚。辩护人提出：被告人尤某某到案后如实供述，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。
经审理查明，被告人尤某某于2010年7月起在南宁市良庆区大沙田参与以张某某（另案处理）等人为首以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1＋3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。2010年8月，被告人尤某某被贾某某发展加入资本运作传销组织，后被贾某某排在他的上线位置。后参与发展孙某、孔某、梁某1、张某1等下线人员，并以纪玉兰等名义购买下线空点。2011年8月，被告人尤某某上升为老总级别，负责管理伞下的体系人员，以及协助办理申购手续等工作。被告人尤某某所在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。
2016年3月4日，被告人尤某某被公安人员抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的如下证据予以证实：
1、受案登记表，证实案件的来源。
2、抓获经过，证实2016年3月4日，被告人尤某某被公安人员抓获。
3、户籍证明，证实被告人尤某某的真实身份。
4、银行卡开户信息及银行卡流水，证实尤某某中国工商银行卡账号为21×××18（先后变换卡号62×××15、62×××38、62×××47）在2010年7月22日至2014年8月12日期间的银行流水情况，期间共有资金974530元入账。尤某某与其体系内王某5、沈某、张某5、梁某5、贾某某以及尤某某其余工行卡之间有资金往来，其中多笔具有传销申购款特征。
5、证人张某1的证言，证实2012年春节后，张某1与吕某2被张某5等人发展加入资本运作行业，申购款由张某5等人操作转走，尤某某等人办理申购手续。后发展张某6，上线是张某7等人，下线是张某6等人。张某1还以卞某3名义申购。体系老总有尤某某等人，尤某某还做过大经理。能辨认出本案尤某某。
6、证人孔某的证言，证实2012年4月，孔某被王某6等人发展加入资本运作行业，申购款转入张某5账户，尤某某帮填申购单。上线是王某6等人，老总有尤某某等人，大经理有王某7等人。
7、证人梁某1的证言。证实2013年3月，梁某1被张某7等人发展加入资本运作行业，申购款由梁某7操作转走，申购单由尤某某等人填写。后发展王某8、梁某2、孙某5、杜某5、孙某6。上线是张某7等人，下线是王某8等人。老总有尤某某等人，尤某某以前还做过大经理。
8、证人孙某的证言，证实2011年8月，孙某被刘某1发展加入消费投资行业，申购款由刘某1操作转走，尤某某填写申购单。后发展闫某、徐某7、褚某2。上线是刘某1等人，下线是闫某等人，老总有尤某某等人。
9、证人侯某的证言，证实2012年7月，侯某被张某5等人发展加入资本运作行业，申购款由胡某7操作转走。上线是吕某2等人，沈某4帮填申购单，行业大经理有尤某某等人，老总有张某5。
10、证人刘某1的证言，证实2011年5月，刘某1被王某9发展加入消费投资行业，由王某9办理申购手续。后发展孙某、陈某7、阚某。上线是王某9，下线是孙某等人，老总有贾某某等人。
11、证人王某1的证言，证实2010年10月，王某1被王某7等人交钱加入资本运作行业，后发展单某4、王某3及王某2。上线是王某7等人，下线是单某4等人。大经理有尤某某等人，尤某某负责新人申购，老总有沈某等人。
12、证人阚某的证言，证实2011年5月，阚某被张某5等人发展加入资本运作行业，后发展褚某4、褚某5、褚某2、阚某5、颜某、靳某等人，老总有贾某某等人。
13、证人刘某2的证言，证实2012年2月，刘某2被刘某1发展加入资本运作行业，后发展王某10。上线是刘某1，下线是王某10，老总有贾某某等人。
14、证人王某2的证言，证实2012年初，王某2被王某1等人发展加入资本运作行业，上线是王某1，老总有尤某某等人。
15、证人单某的证言，证实2011年1月，单某被王某1等人发展加入资本运作行业，后发展王某4。上线是王某1等人，下线是王某4等人。老总有尤某某等人，尤某某之前还做过大经理。
16、证人王某3的证言，证实2011年3月，王某3被王某1等人发展加入资本运作行业，后发展孔某。上线是王某1等人，下线是孔某。大经理有尤某某等人，因尤某某和将其妻子推上总，自己则继续做大经理管理体系。
17、证人梁某2的证言，证实2013年7月，梁某2被梁某1发展加入纯资本运作行业，后发展孙某6作为下线。上线是梁某1等人，老总有尤某某等人。
18、证人田某的证言，证实2013年农历4月16日，田某被王某11发展加入资本运作行业。上线是王11等人，老总有尤某某等人，大经理有胡某7等人。
19、证人闫某、徐某1、刘某3、褚某1、颜某、王某4、张某2、董某、刘某4、李某1、靳某、李某2、杨某、褚某2、李某3、徐某2、沈某的证言，证实他们均加入同一传销组织及所发展的下线人员、上下线排位和层级等情况。
20、被告人尤某某的供述，供认2010年7月份，尤某某被贾某某发展加入资本运作行业，后以母亲纪玉兰身份证申购份额。从2010年9月开始在大沙田居住，贾某某考虑到尤某某更容易叫人来南宁加入行业，因此将尤某某排在他的下线。上线是张某某，下线依次有贾某某、胡某7、沈某、张某11。2011年8月份，尤某某上到老总级别，贾某某、胡某7、沈某也是老总。尤某某加入行业时在南宁办理一张中国工商银行卡，用来收取提成款，平时提成款都转到这个卡上。
本院认为，被告人尤某某以参加资本运作传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。辩护人提出被告人尤某某犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚的辩护意见，经查，在案的部分证人证实尤某某是老总级别，在上总前担任行业大经理，负责办理申购，且其所在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。对此辩护意见，本院不予采纳。被告人当庭认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人尤某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2016年3月4日起至2017年6月3日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 黄冠毅
审 判 员 孙炜磊
人民陪审员 周树立
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 覃东东
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。