安徽省铜陵市铜官山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）铜官刑初字第00188号
公诉机关铜陵市铜官山区人民检察院。
被告单位某甲。（以下简称亿泰公司）
诉讼代表人梅蕻。系亿泰公司员工。
被告单位某乙。（以下简称亿邦公司）
诉讼代表人刘玉杰。系亿邦公司员工。
被告人陈某，男，1966年6月17日出生于福建省福州市，汉族，系亿泰公司法定代表人、董事长，亿邦公司实际控制人，户籍地福建省福州市福清市，住铜陵市。2014年1月3日因涉嫌犯行贿罪经铜陵市人民检察院决定被监视居住，同年1月21日经铜陵市铜官山区人民检察院决定取保候审。
辩护人汪卫平，上海黄卫国律师事务所律师。
铜陵市铜官山区人民检察院以铜官检刑诉（2014）158号起诉书指控被告单位亿泰公司、亿邦公司、被告人陈某犯行贿罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜陵市铜官山区人民检察院指派检察员钱忠红、代理检察员周荣萍出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人梅蕻、刘玉杰、被告人陈某及其辩护人汪卫平到庭参加诉讼。现已审理终结。
铜陵市铜官山区人民检察院指控：2011年春节前至2013年中秋，被告单位铜陵亿泰公司、铜陵亿邦公司在本市进行房地产开发过程中，为获取银行贷款、延迟缴纳土地出让金、提前办理土地证方面谋取不正当利益，被告人陈某多次向相关国家工作人员行贿。其中，向中国工商银行铜陵分行授信审批部经理包善强行贿人民币250000元，向铜陵市国土资源局原副局长叶昉行贿现金、美元、黄金折合人民币801096元。公诉人当庭宣读并提交了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为：被告单位铜陵亿泰公司、铜陵亿邦公司、被告人陈某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，构成单位行贿罪，提请本院依法惩处。
被告单位铜陵亿泰公司、铜陵亿邦公司当庭对公诉机关的指控未提出异议。
被告人陈某当庭对公诉机关的指控没有异议，表示认罪。辩护人汪卫平提出：被告人陈某来铜陵投资兴业，送钱送物事出有因，犯罪主观恶性不深，其犯罪行为给国家造成的经济损失不大，归案后能主动交代，认罪态度好，系初犯，平时表现一贯良好，希望法庭对被告人陈某从轻或减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：被告人陈某为开发铜陵虹桥嘉园和闽商大厦房地产项目，先后于2010年6月和2011年6月成立被告单位铜陵亿泰公司和被告单位铜陵亿邦公司，陈某系亿泰公司董事长和亿邦公司实际控制人，两家公司自成立一直是房地产开发暂定资质。在开发房地产项目过程中，被告单位亿泰公司和亿邦公司为谋取不正当利益，多次向有关国家工作人员行贿。
一、2010年至2012年被告单位亿泰公司和亿邦公司为开发上述房地产项目，向工商银行铜陵分行申请贷款，因两家公司均不符合贷款条件，经工商银行铜陵分行授信审批部经理包善强（已另案处理）提示，被告人陈某先后以“铜陵市冠顺商贸有限公司”、“铜陵市冠发商贸有限公司”、“铜陵市隆宇商贸有限公司”名义，向工商银行铜陵分行申请小企业贷款，包善强明知申请贷款用途与实际不符，仍审批同意贷款，累计贷款1亿余元用于上述房地产项目。期间为感谢包善强在贷款审批过程中给予的帮助，被告人陈某二次向包善强行贿：（1）2011年春节前的一天，被告人陈某在包善强居住的小区送给包善强人民币150000元。（2）2012年9月的一天，被告人陈某在包善强居住的小区送给包善强现金人民币100000元。
二、被告单位亿泰公司和亿邦公司在开发上述房地产项目过程中，被告人陈某为达到延期缴纳土地出让金、并在延期缴纳土地出让金期间办理土地证的目的，多次向铜陵市国土局原副局长叶昉（已另案处理）行贿：（1）2011年7、8月的一天，被告人陈某在铜陵美华大酒店门口送叶昉上车时送给叶昉4根金条（计重933.08克），价值人民币320047元。（2）2012年9月的一天，被告人陈某到叶昉办公室送给叶昉10000美元，折合人民币62000元。（3）2012年春节，被告人陈某在铜陵鑫冠大厦门口送给叶昉人民币200000元。（4）2013年春节，被告人陈某在铜陵美华大酒店后院叶昉车上送给叶人民币200000元。（5）2013年中秋节，被告人陈某在叶昉办公室送给叶昉金牌1块（计重63.71克），价值人民币19049元。
上述事实，被告单位亿泰公司、亿邦公司及被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证照片，书证被告单位工商注册登记资料、资质证书、涉案人员户籍证明、涉案单位信贷档案材料、银行往来账目、被告单位用地档案资料、土地证、延期缴纳土地出让金证明、支付土地出让金凭证，证人证言，被告人供述与辩解，涉案黄金价格鉴定意见书等证据证实，证据来源合法，所证明的案件事实成立，本院予以确认。
本院认为，被告单位亿泰公司、亿邦公司在房地产开发经营过程中，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为依法构成单位行贿罪；被告人陈某作为二被告单位直接负责的主管人员，主导实施行贿犯罪，行贿金额1051096元，情节严重，其行为依法构成单位行贿罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立。辩护人汪卫平当庭提出被告人陈某从轻处罚的辩护意见基本属实，本院酌情采纳；鉴于被告单位和被告人案发后能如实坦白，认罪悔罪态度较好，依法予以从轻处罚。根据被告单位和被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告单位某甲犯单位行贿罪，判处罚金人民币四十万元。
（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳至本院）
二、被告单位某乙犯单位行贿罪，判处罚金人民币四十万元。
（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳至本院）
三、被告人陈某犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 涛
代理审判员 华时来
人民陪审员 张进如
二〇一五年一月九日
书 记 员 阎 岩
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第三百九十三条-
单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
第三十条-公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条-单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十一条-对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条-犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条第三款-犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条-
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条-判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条-
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。