四川省南充市高坪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1303刑初186号
公诉机关南充市高坪区人民检察院。
被告人陈某，男，汉族，小学文化，住四川省平昌县元山镇复兴村**组**号。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月4日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
南充市高坪区人民检察院以南高检公诉刑诉〔2017〕189号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年9月28日公开开庭进行了审理。南充市高坪区人民检察院指派检察员符波出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南充市高坪区人民检察院指控：2016年年初，被告人陈某与被害人何某某相识。同年6月左右，陈某虚构正在投标“广安市金开区环境卫生清扫保洁承包工程”，骗取不知情的何某某投资入伙，致何某某被骗决定投资。同年9月5日，陈某以交保证金为由骗取何某某10万元人民币（以下币种均指人民币），陈某随即用于个人开支。随后，陈某又虚构承包巴中市平昌县上海华联超市清洁项目，欺骗被害人何某某投资入伙。同年9月20日，骗取何某某转3万元，陈某随即用于个人开支。尔后，陈某伪造《广安市金开区环境卫生清扫保洁承包工程》合同，编造“广安市金开区环境卫生清扫保洁承包工程”需要机器入场，欺骗何某某继续投资。同年12月26日，陈某与何某某签订《协议书》骗取何某某出资77万元，因何某某已经识破陈某伪造合同，致陈某继续诈骗未果。
公诉机关认为，被告人陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且其中部分系犯罪既遂，部分系犯罪未遂，并以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据支持其指控，诉请本院依法判处。
被告人陈某称愿意认罪，但是对起诉书指控的基本事实予以否认，辩称：1、何某某主动要加入他公司的，并非他邀约何某某加入；2、巴中市平昌县上海华联超市清洁项目是他去联系了后才让何某某给的3万元钱；3、《广安市金开区环境卫生清扫保洁承包工程》合同是他伪造后用于银行贷款未果，也没有给何某某看过；4、与何某某签的协议书是何某某事先制作的，自己没有看过，但商议过协议约定的价款用于购买该工程扫地机器。在法庭最后陈述阶段，被告人称起诉书指控事实均属实，表示认罪且愿意还钱。
经审理查明：2016年年初，被告人陈某与被害人何某某相识。同年6月左右，被告人陈某虚构正在投标广安市经开区的环境卫生清扫保洁承包工程，骗取不知情的何某某合伙，何某某遂决定投资入伙。2016年9月5日，陈某以交保证金为由让何某某转款10万元到陈某的平昌县诚实清洁保洁服务有限公司，陈某将该笔钱转入自己的中国邮政储蓄银行6217996758001522864账户，并随即取款用于偿还债务等个人开支。
为继续骗取何某某钱财，被告人陈某还虚构自己承包巴中市平昌县上海华联超市清洁项目的事实，欺骗被害人陈小蓉投资入伙，2016年9月20日，何某某转款3万元到陈某中国邮政储蓄银行6217996758001522864账户。
为取得被害人何某某的信任，欺骗其继续投资，被告人陈某伪造了甲方为“广安市金开区环卫所”、乙方为“平昌县诚实清洁服务有限公司”的《广安市金开区环境卫生清扫保洁承包合同》，交给何某某看，并与何某某商议了合伙投资的相关事项。何某某经询问朋友，感觉合同是假的，怀疑陈某所说事情不实。2016年12月26日，陈某与何某某在高坪区明仁酒店见面，并签订了二人就“广安市金开区环境卫生清扫保洁承包工程”共同投资的《协议书》，约定由何某某出资77万元、陈某出资30万元。陈某将之前收到何某某处投资款、借款一并给何某某出了收条，称收到何某某投资广安市金开区环境卫生清扫保洁投资款135000元。随后，陈某称要购买扫地车辆等环卫工具入场，让何某某继续出钱。因何某某通过广安市经开区环卫所核实了《广安市金开区环境卫生清扫保洁承包合同》为虚假合同，被告人陈某继续骗取何某某钱财未果。
另查明，2017年1月4日，被告人陈某在高坪区明仁酒店被抓获。
还查明，2017年1月9日，侦查机关冻结了被告人陈某中国邮政储蓄银行6217996758001522864账户内余额42294.66元。
上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书，拘留证、逮捕证等强制措施材料。证实本案受案、立案及对被告人采取强制措施的情况。
2、户籍信息。证实被告人陈某的身份信息情况，及其个人名下登记一辆车牌号为川RSB3**荣威牌轿车的情况。
3、协助冻结财产通知书，协助查询财产通知书。证实公安机关2017年1月9日冻结了陈某中国邮政储蓄银行6217996758001522864账户内存款42294.66元。
4、指认现场笔录。证实2017年2月13日，被害人何某某对陈某带她看的广安市经开区清扫工程的工地进行了指认，位于广安市经开区朝阳大道三段附近。
5、接受证据清单、领条，陈某、何某某谈话录音文字整理记录，微信聊天记录截图等。证实何某某提交的与广安临港邹经理通话录音、何某某与陈某的微信聊天记录、微信语音内容、陈某与何某某谈话录音、电话通话录音、微信截图等情况以及何某某提交其手机一部并领取的事实，证实陈某以环卫清洁项目工程投资入伙骗取何某某钱财的经过，与何某某陈述一致。
6、接受证据清单、协议书、收条、情况说明、承包合同及复印件。证实何某某、陈某2016年12月26日签订协议，约定就广安市金开区环境卫生清扫保洁项目，二人出资、分配利润等事实，何某某出资77万元、陈某出资30万元；同日陈某出具收到何某某广安市金开区环境卫生清扫保洁投资款135000元的收条；以及何某某提供的签字盖章双方为“甲方：广安市金开区环卫所，乙方：平昌县诚实清洁服务有限公司”的《广安市金开区环境卫生清扫保洁承包合同》，记载签订时间2017年元月10日；广安经济技术开发区环卫园林管理所情况说明，其提供的印章样模，编号为“5006025005124”。
7、汇款收据复印件，转账明细查询打印资料。由何某某提供，证实2016年9月5日何某某在南充市外小北街汇给平昌县诚实清洁服务有限公司100000元，2016年12月9日汇款给陈某2000元，何某某2016年9月20日转入陈某6217996758001522864邮政账户30000元。
8、银行卡交易明细。证实陈某6217996758001522864邮政卡2016年9月5日转入10万元、9月20日转入3万元以及汇出给赵某某、蒋某某、牟某某、王某某、罗某、陈某等的情况。
9、扣押清单、保洁外派服务合同，手机一部、银行卡一张。证实侦查机关从陈某处扣押银灰色oppo手机一台、临港市场保洁外派服务合同一份，中国邮政储蓄银行6217996758001522864银行卡一张，手机、银行卡已随案移送。
10、证人证言、辨认笔录及相关书证。
（1）李某证言、辨认笔录。系“唯微相馆”老板，证实系陈某自带U盘在该相馆打印“广安市金开区环境卫生清扫保洁承包合同”，并辨认出系陈某要求其雕刻了“广安市金开区环卫所，5116025663095”公章。
（2）张某某证言、招标公告。系广安市经开区环卫保洁队队长，证实广安市经开区城市卫生清扫2016年2、3月份在广安市公共资源交易中心挂互联网对外进行招投标，2016年5月由广安升辉物业管理公司中标，同年7月1日入住，2017年7月到期。
（3）蒋某某证言。系广安市经开区奎阁街道办事处工作人员，证实在2016年初与邹某某谈起过广安市经开区环境卫生工程，邹某某很有兴趣，几个月后，邹主动电话问过这个情况，他询问环卫所的朋友，了解到道路清扫工程已经分包出去，合同签了大概2至3年，将这个情况电话告诉邹某某，邹说合同到期再联系。
（4）邹某某证言。系广安市临港大市场市场运营部经理，证实陈某的平昌县诚实清洁服务有限公司2016年1月进入临港大市场承包该市场清洁服务，同年1月，因陈某管理不善终止其业务，钱款已经结清，手续交接完毕。2016年6、7月从蒋某某处了解到广安市经开区的道路环卫工程要招标，合同没满，满了才对外招标，然后把这个信息给陈某。陈某在2016年8、9月带投资人何某某到广安，陈某承诺如果工程成了请他当管理、每月6000元工资，请他把何某某稳到起，工程是何某某出资，不管工程是否开标，做不做得成，都不给何某某说。何某某和陈某还到广安看了工地的。此后何某某打电话询问工程情况，他都向她撒谎，谎称工程已经投标出来了，正在跑这个工程还请领导吃饭。骗何某某是为了达到陈某让何某某投资的目的。陈某对广安经开区环卫工程没有到期以及还没有招投标的情况是知情的。
（5）杨某某、张某静证言。杨某某系平昌县上海华联超市保卫和保洁员、张某静系平昌县世纪华联超市办公室职员，证实平昌县上海华联、世纪华联超市的保洁员工由超市招聘、管理，没有对外发包，公司没有张姓经理，不认识陈某。
（6）罗某证言。系平昌县洗脚房老板，证实2016年夏天，与陈某等人合伙用洗脚房的机麻开场子，邀人打牌抽头，陈某于2016年9月14日、9月20日向他转款各1万元作为开场子的投资，同年9月21日陈某给他转款3000元是还在场子打牌输了拿他的现金。他与陈某有债务关系，2016年9月30日，陈某以公司周转为名，让他帮忙借款2.5万元，每月利息5分，陈某只还了1万元本金。2016年9月5日，他在和陈某打牌到5点的样子，陈某说南充有个女的给其打了10万元过来，与他、冉某某一起到邮政银行取的，然后到一个抵押公司花了3万多元取回抵押的荣威轿车。陈某有个工人摔伤以陈某姐夫罗某某的名义住院还在他这个借了1万元，已经归还。
（7）冉某某证言。系陈某的牌友，证实在罗某、陈某组织开的场子经常打牌，大约2016年9月初，陈某接了一个女的电话就说有人给她打钱来了，他与陈某、罗某去取钱、取抵押的荣威车与罗某证实一致，荣威车车牌是川RSB3**。
（8）薛某建证言。系在陈某、罗某场子打牌的，证实2016年9月15日因在场子打牌输了，陈某通过手机银行借款给薛某建，转给他6100元，他给陈某出了本息10000元的欠条，通过微信、现金还清。
（9）陈某证言。系陈某哥哥，证实2016年9月23日陈某转5000元给他，是给他女儿陈某姝买苹果手机的按揭款。
（10）陈某姝证言、扣押物品清单。系陈某侄女，证实高坪区康乐巷22号4-2在她来住之前一直是陈某租住，她2016年9月到高坪中医院实习，陈某转了5000元给陈某用于她还手机按揭。陈某在租住房里还有照片、衣服和一些资料及一个“广安市金开区环卫所”原子印章，编号是“5116025663095”，并将这个章交给民警。
（11）罗某奇证言。系陈某表兄弟，证实2016年8月20几号，陈某以临港大市场的工人发工资为名借他6万元，同年9月7日陈某还款2万元到他老婆牟某某账上、10月还款3万元。
（12）王某某证言。系陈某好朋友，证实2016年9月20日陈某给她打的1000元是找陈某要的钱，二人的钱相互在用。
（13）赵某某证言、汇款收据。与陈某系男女朋友关系，证实2016年6月8日，陈某以广安员工发工资为名借她3万元，归还2.7万元，2016年9月6日陈某转给她5000元是还款。
（14）蒋某某证言、银行账户交易明细。与陈某系男女朋友关系，证实陈某从2015年10月3日开始以业务上需用钱、其父亲肠癌需用钱等各种理由，让她借给他13.8万元，还了3万元，10.8万元没有还。陈某的笔记本上有一笔2.5万元给王某某，陈某谎称王某某是公司财务人员。
（15）赵某梅证言、业务回单。系东方医院会计，证实平昌县诚实清洁服务公司承包东方医院的保洁，2016年7月到10月每月给付清洁费4.2万元。
（16）王某平证言、工资表。系平昌县诚实保洁服务有限公司在东方医院的现场管理和负责人，从2016年6月公司承接东方医院就在这儿上班，只给保洁员工发了8月、10月工资，员工邱某某在工作众受伤住院，找陈某讨要赔偿款，陈某没钱只给了几百元钱。
（17）邱某某证言。系平昌县诚实保洁服务有限公司在东方医院的清洁员工，证实2016年6月上班，2016年10月8日工作中受伤，陈某让在他在平昌县中医院以罗某某的名义住院。协商赔偿2万元，陈某在12月27日只赔偿几百元。
16、被害人何某某陈述。证实她2016年初认识陈某，了解到其开了平昌县诚实清洁服务有限公司，还承包了南充市顺庆区东方医院的清洁服务。同年6月，陈某谈到广安经开区有个环境卫生清扫工程项目可以拿到，一年可挣一两百万，她就想和陈某一起做这个工程。过了一段时间，陈某约她到广安市临港大市场见到邹经理，邹经理当时与陈某在谈广安市经开区道路清扫项目，项目大约是700万元，需要投资200多万元，邹经理不会投资。邹经理称还认识领导，陈某也说自己认识广安市政法委书记，拿下项目没问题，两人唱双簧博取她的信任。她回南充后，陈某多次发微信让她准备钱到广安这个项目上。这些情况她提供给侦查机关的微信聊天记录都看得出来。同年7月11日，陈某以在广安跑工程需要请领导吃饭，让她转款2000元到陈某邮政卡6217996730008570196上。同年9月5日，陈某称广安经开区工程需要缴纳保证金，让她转款10万元到陈某公司账户951003010001138960上，陈某还在微信中发给视频给她说自己正在银行将钱打到广安市经开区去交保证金（微信视频资料已提交侦查机关）。同年9月16日，她微信上问陈某广安的情况，陈某答月底就有结果。同年9月20日，陈某找她，因为陈某收了她10万元没有签合同，她就偷偷录了音（录音及文字资料已交给侦查机关），陈某在谈话中一直说广安经开区的工程马上要下来了，他正在努力跑，工程量有多大，还让她提前准备钱购买广安进场所需机器，大约一共需要160万元，陈某出20万，她出140万元，她告诉陈某她用房子作抵押可以贷款120万元。这个过程中，陈某还说以前给她提到的巴中平昌县上海华联超市合同已经签订下来了，10月1日进场，让她拿钱购买该超市的机器，说同年10月25日超市会给他们打款。因为她还要还房贷，就转了30000元到了陈某邮政卡62179967580015222864上。同年9月26日，陈某还发了两张超市的照片给她，她没有细看，现在才知道是两张世纪华联超市巴中旗舰店的照片（照片已提交给侦查机关）。同年10月8日，她问陈某上海华联超市和广安的情况，陈某没有正面回答，后来在10月28日的时候，陈某发了两张空白合同照片，发包方是广安市金开区环卫所，还附了一个银行进账单，陈某转10万元到其个人账户上，证明他正在跑这个事情，合同也要签下来了（微信截图已交给侦查机关）。大概是2016年11月，约定的陈某打华联超市的利润给她还房贷的时候，陈某以自己摔伤、他父亲肺上有问题住院等理由敷衍她，也不给他看华联超市及其合同，导致她房贷逾期，陈某说的理由她都录了音。同年11月底，陈某电话上说广安环卫工程合同签订了。同年12月14日，因为投资了10多万元，她要求看一下和广安签订的合同，二人见面，陈某给她看了一份广安市金开区环境卫生清扫保洁的承包合同，陈某还说合同承包下来了，后期还需要投资购买环卫车和其他环卫工具，经过商谈，由她出资77万元，陈某出资30万元。当日她对广安承包合同拍了照，后经找朋友核实发现合同有问题，广安市只有“经开区”没有“金开区”，也没有叫杜杰的人。她就让陈某带她去看工地，陈某带她一起去广安金开区所谓工地去看了，借口环卫所开会没有带她去，她越来越怀疑这个事情是假的。同年12月26日，她约陈某在高坪区明仁酒店见面，她和陈某就之前商议的内容签订了一份合作协议书，陈某将她给的10万元保证金和投资华联超市的3万元以及平时陈某找她要的5000元一并出具了收条，注明该笔13.5万元钱是投资到广安环卫所，陈某还应她要求把广安环卫所和陈某签的合同原件给了她。此后，陈某多次打电话找她要钱，因为她知道合同是假的就再没给钱。在2016年12月27日时，陈某为了骗她的钱，还编造购买广安市经开区环卫车，还用微信给她发了他和所谓的卖车人微信聊天记录和所需购买车辆照片，陈某还让她多带点钱到广安市请所谓领导吃饭。同月28日，陈某又发微信称30日前把车子定了的话，车子是38万元一台，过了就是41万元了，让她抓紧时间，想以车子马上要涨价尽快把她钱骗出来（这些微信记录她都已提交给侦查机关）。
还证实2016年12月14日，她把陈某与广安市金开区环卫所签订的合同照片发给其朋友核实，说是假的，她就开始怀疑，结合以前陈某的种种行为，就感觉合同是假的。同年12月26日，她与陈某签订协议，想着如果合同有假就当做收集证据，如果合同是真的，当做完善手续，但在看到陈某签协议、写收条比较爽快，又有点动摇。12月28日，她把合同原件拿到广安市经开区环卫所去核实，才真正落实到陈某提供合同是假的。陈某骗她投资的3万元，她要求看去看现场，陈某均以各种理由推脱，在陈某承诺的期限到期找过陈某退还本金，投资到广安的10万元，她一直没有找过陈某退还，在她怀疑合同有假时，陈某还以广安金开区工程继续骗她出资买车，她确定合同是假的后担心陈某跑了找不到人，就立即到公安机关报案了。详细情况她向侦查机关提供了微信和录音资料。
17、被告人陈某供述与辩解。其在侦查机关多次供述中均否认欺骗何某某的事实，但经他辨认自己微信、电话号码公司账户、邮政银行个人账户交易明细以及何某某提供的微信聊天截图、通话记录等，认可其反映情况属实。他认可何某某提供的“协议书”和“收条”是他书写，收条上的13.5万元他收到并使用于个人开支，其中10万元是以广安项目收的保证金，3万元是合伙平昌华联收的，5000元向何某某借的。为了让何某某放心，他自己伪造了一份“广安市金开区环境卫生清扫保洁承包合同”提供给何某某，是他自己在合同上签了杜杰和他的名字，然后找西门市场唯微相馆私自雕刻了“广安市金开区环卫所”公章，加盖在了合同上的。
18、南充市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书、南充市公安局高坪区分局物证鉴定室痕迹检验鉴定文书。证实检材1“广安市金开区环卫所”的章印与样本1“广安经济技术开发区环卫园林管理所”的样本章印不是同一印章加盖形成。检材2（协议书）和检材3（收条）与样本2（讯问笔录）上陈某亲笔书写的字迹是同一人书写形成的；何某某提供的协议书上“陈某”字样上的捺印指纹与犯罪嫌疑人陈某右手拇指指纹同一。
19、光盘九张。包括同步录音录像和何某某提供的谈话记录、微信截图、电话记录等情况。
20、到案情况说明。证实2017年1月4日陈某在南充市高坪区明仁酒店被抓获。
本院认为，被告人陈某无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构投资项目、邀约他人合伙的方式，骗取被害人何某某钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，且犯罪未遂部分数额特别巨大，应当依法追究刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人陈某犯罪金额的认定问题。经查，被告人陈某辩称向何某某出具的收条中有5000元系其向何某某的私人借款，何某某也只证实该5000元是陈某以在广安没有钱用和没有电话费为由要的，因此，对该笔钱本院依法不作为犯罪金额认定，对被告人陈某实际骗取到被害人何某某的钱财本院依法认定为13万元；因陈某书写的借条显示何某某已付投资款13.5万元，故陈某实际尚未取得被害人何某某剩余投资款为63.5万元，本案中系被害人何某某对陈某产生怀疑不再继续出资，陈某系由于其意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂。故被告人陈某诈骗既遂13万元，系数额巨大，诈骗未遂63.5万元，系数额特别巨大。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条“诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不用量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚”之规定，被告人陈某诈骗未遂系数额特别巨大，应当“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产”，被告人陈某系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。
庭审中，被告人陈某虽试图否认指控事实，但在最后陈述时对指控事实予以认可，表示认罪，依法可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人陈某减轻处罚。
为某护正常的社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人陈某的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月4日起至2023年1月3日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；
二、扣押在案的被告人陈某中国邮政储蓄银行6217996758001522864账户内人民币42294.66元退赔被害人何某某，继续追缴被告人陈某违法所得人民币87705.34元退还被害人何某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 覃 文 玲
人民陪审员 蒋 大 兴
人民陪审员 何 德 华
二〇一七年十月十六日
书 记 员 杜华晏（代）
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能某部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。