吉林省东丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0421刑初243号
公诉机关吉林省东丰县人民检察院。
被告人王某1，男，1981年8月1日生，汉族，吉林省东丰县人，高中文化，东丰县农村信用合作联社职工，住东丰县东丰镇。因涉嫌诈骗，于2016年1月11日被刑事拘留，分别于2016年1月14日、5月26日被取保候审；因涉嫌伪造国家机关证件，于2016年7月15日被刑事拘留，因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，于2016年7月26日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。
辩护人李辉，吉林军鹏律师事务所律师。
吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉〔2016〕227号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人李辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省东丰县人民检察院指控：
一、诈骗部分
被告人王某1于2015年4月，以“能为他人办理贷款”骗得我县大阳镇居民周某某的信任，周遂委托王某1为大阳镇居民尹某某向东丰县农村信用合作联社申请办理贷款人民币500万元。尔后，王某1以“找一个经销粮食的企业作捆绑，所贷的款可以由捆绑企业代为偿还，但需要给付捆绑单位赔偿金”的名义，骗取尹某某人民币35万元，所得赃款用于偿还个人债务。案发后，被告人王某1退还全部赃款。
二、伪造国家机关证件部分
被告人王某1于2013年，因所租用的“东莱居假日酒店”房屋没有房照，为了办理酒店经营、管理相关行政审批手续，委托其朋友梅河口市人崔尹某某（在逃）为其办理了假房照和假消防安全检查合格证，被告人王某1使用上述两个假证件在工商局、公安局分别办理了酒店的营业执照和特种行业许可证，并刻制了酒店公章。
针对指控的事实，公诉机关当庭举示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据材料。公诉机关认为，被告人王某1以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，又伪造国家机关证件，应当以诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究刑事责任。
被告人王某1对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无证据向法庭提供，并表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。王某1的辩护人李辉提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控王某1犯诈骗罪存有异议，本案被害人主动找到被告人贷款，贷款事实不是虚构，王某1帮忙贷款，因其他原因未办成，35万元也是被害人主动给被告人送的，王某1也积极想办法偿还，没有故意占有的目的，因受害人着急要钱才报的案，之后王某1父亲也全部偿还了35万元；2.对公诉机关指控王某1犯伪造国家机关证件罪无异议，但其犯罪情节、手段轻微。综上，关于王某1犯诈骗罪的指控事实不清、证据不足，犯伪造国家机关证件罪情节显著轻微，请求对被告人王某1从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗部分
东丰县大阳镇热力供应站个体经营者尹某某于2014年11月份在中国银行东丰支行申请贷款人民币500万元，东丰支行审批贷款420万元，贷款期限为10个月，尹某某欲在其他银行再办理500万元贷款，遂委托亲属大阳镇居民周某某帮助办理，2015年4月份，周某某找到东丰县农村信用合作联社的工作人员被告人王某1，王某1答应帮忙办理贷款，其找到大阳信用社主任张某联系办理贷款事宜，并提出“可以找一家粮食企业捆绑办理贷款，贷款抵押物可以交给捆绑企业，贷款可以由捆绑企业代为偿还，但需要给付赔偿金”，在此期间，中国银行不断催收尹某某在该行的贷款，要求全部还清，尹某某遂同意此事并商定给付补偿金35万元，2015年4月26日，周某某找到在中国银行东丰支行工作的王某2，通过王某2前夫王某3的中介公司账户转账给王某135万元。王某1未办成贷款，所得款项被其用于偿还个人债务，后周某某向王某1索要钱款，双方协商用王某1所有的一个车库、一片林子及现金5万元进行抵顶，后因王某1未兑现，尹某某遂向公安机关报案。案发后，王某1父亲将35万元全部还清。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人王某1的供述与辩解、当庭供述，供述2015年4月份，周某某找我办理贷款，他说是给尹某某办，用尹某某在大阳镇的三个门市房作抵押，我说挂靠一家粮食企业办理贷款，收35万元是给这个企业的补偿金，因为要贷款500万元粮食企业达不到这个数额，同时我找到大阳信用社主任张某，大阳信用社还需要用大阳镇热力供应站作抵押，后来周某某就不办了，我确实帮周某某办贷款了，但两边都没办下来，我把钱用于还债了，事后周某某向我要钱，我承诺用一个车库、一片林子顶账，另外再给5万元现金，后来没兑现，案发后，我父亲将35万元还上了。
2.被害人尹某某的报案材料及陈述，陈述我是东丰县大阳镇热力供应站的个体经营者，2014年11月份，我在中国银行东丰支行申请贷款500万元，但银行只审批了420万元，还款期限为10个月，我觉得这笔贷款额度小，期限也短，想在其他银行再办理贷款，便委托亲属周某某帮我办理贷款一事，后来周某某找到东丰县农村信用合作联社的王某1，王某1说“能办这件事，还能找到省里信用社的领导并和一家企业捆绑，贷款办下来就不用还了，把抵押物给捆绑企业，让企业还款，但需要给补偿金”，由于当时我在中国银行东丰支行的贷款有一次结息逾期，银行不断地催我将贷款全部还清，我急于还贷便同意了这件事，准备了35万元给王某1办事用，周某某找到在中国银行东丰支行上班的王某2，2015年4月26日通过王某2前夫的中介公司，给王某1转账35万元，王某1至今没给我办贷款。
3.证人周某某的证言，证实我和尹某某是亲属关系，2014年11月份，尹某某在中国银行东丰支行贷款420万元，还款期限10个月，她觉得这笔贷款期限短、额度小，便委托我帮忙找人在其他银行再办一笔贷款，后来我找到了东丰县农村信用合作联社的王某1，王某1说“能通过省里信用社的领导办这件事，并和另一家企业捆绑办贷款，贷款下来不就还了，把抵押物给企业，由企业还款，但需要给补偿金”，后来经商订给35万元补偿金，我找到在中国银行东丰中行上班的王某2，2015年4月26日通过她前夫开的中介公司把钱转给王某1，贷款至今没办下来，后来我们找王某1返钱，王某1说钱被他用了，但可以给我们一个车库和一片林子顶账，另外再给5万元现金，但王某1没有兑现，我们就报案了，报案后，王某1的父亲将35万元都返给我们了。
4.证人王某2的证言，证实在中国银行东丰支行工作，认识尹某某且她在我们银行有贷款，周某某找到我让我帮忙找中介公司给王某1打款，周说“帮尹某某贷款，找到王某1，王说和省里信用社的领导关系好，可以帮助办理，而且找一家企业捆绑办贷款，不用还，给35万元补偿金就行”，我答应了，找到我前夫王某3，他是开中介公司的，2015年4月26日周某某和尹某某把35万元找到王某3账户里，我拿着王某3的银行卡找的王某1，他用POSS机转的钱。
5.证人王某3的证言，证实王某2是我前妻，周某某找王某2帮尹某某办理贷款，当时需要找王某1和另一家企业作捆绑，需要给企业35万元补偿金，2015年4月26日，周某某将钱转到我银行账户上，通过我的中介公司将35万元转给王某1，具体是王某2转的。
6.证人汤某某的证言，证实2015年4月26日王某1向我银行卡里转了一笔钱用于还款。
7.证人王某4的证言，证实2015年4月26日王某1向我银行卡里转了一笔钱。
8.证人张某的证言，证实是大阳信用社主任，周某某找王某1帮忙办贷款，王某1找到我，当时要贷款500万，因为当时提供的抵押物不足而没办成。
9.到案经过，证实案件揭发、侦破情况。
10.银行卡交易明细、POS机刷卡记录、交易记录、业务凭证，证实王某3账户中存入35万元，通过POS机刷给王某1349900元及王某1将收到的款项部分转入王福刚、汤培军账户中。
11.协议书，证实2016年1月12日，王某1父亲将35万元退还尹某某。
二、伪造国家机关证件部分
被告人王某1于2013年，因所租用的“东莱居假日酒店”房屋没有房照，为了办理酒店经营、管理相关行政审批手续，委托其朋友梅河口市人崔尹某某（在逃）为其办理了假房照和假消防安全检查合格证，王某1使用上述两个假证件在工商局、公安局分别办理了酒店的营业执照和特种行业许可证，并刻制了酒店公章。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人王某1的供述，供述了2013年，因租用的“东莱居假日酒店”没有房照，为了酒店经营，找到朋友崔尹某某，让其帮忙办理了假房照和假消防安全检查合格证，后用上述两个假证件在工商局、公安局分别办理了酒店的营业执照和特种行业许可证并刻制了酒店公章。
2.证人金某某的证言，证实2013年“东莱居假日酒店”老板王某1拿着房照和消防检查合格证到工商局办理的营业执照。
3.证人盖某某的证言，证实于2013年将房子租给王某1，王某1用于经营“东莱居假日酒店”，该房子没有房照。
4.到案经过，证实公安机关在侦查中发现被告人王某1涉嫌伪造国家机关证件，后传唤其到案。
5.东丰县房屋产权交易中心调查说明，证实该中心没有“东莱居假日酒店”的登记信息，也没有相关档案证明，房照的证照不是该中心颁发，疑似假房照。
6.东丰县公安消防大队说明，证实该大队未对“东莱居假日酒店”进行过任何消防行政审批。
7.消防安全检查合格证、房照，证实王某1委托崔尹某某办理的“东莱居假日酒店”的证照及所载相关信息情况。
8.东丰县公安局说明、在逃人员信息表，证实涉案的崔尹某某现无法找到，已被上网追逃。
9.户籍证明，证实被告人王某1的身份情况。
本院认为，被告人王某1伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控该部分事实和罪名成立，本院予以支持；关于指控王某1犯诈骗罪部分，经查，王某1确有收取尹某某35万元并将该款另作他用的行为，但现有证据间不能形成证据锁链且不能排除合理怀疑，无法证明王某1具有非法占有目的及欺诈行为，不符合诈骗罪的构成要件，故公诉机关指控王某1犯诈骗罪事实不清，证据不足，本院不予认定。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采信。王某1到案后能够如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚。鉴于王某1犯罪情节轻微不需要判处刑罚，依法可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第三十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：
被告人王某1犯伪造国家机关证件罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李国军
审 判 员 王珊珊
人民陪审员 孙 平
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 张天赐