河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1722刑初8号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人刘丙申，男，1964年7月1日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。
辩护人王发群，上蔡县法律援助中心律师。
被告人蔡锋，男，1989年12月21日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。
辩护人李学峰，河南豫上律师事务所律师。
上列二被告人因涉嫌犯诈骗罪，2017年4月12日被上蔡县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年5月13日被执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉［2017］751号起诉书指控被告人刘丙申、蔡锋犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员李银中出庭支持公诉，被告人刘丙申及其辩护人王发群、被告人蔡锋及其辩护人李学峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控，2017年4月11日上午，被告人刘丙申、蔡锋共同实施诈骗，由刘丙申冒充山西省长治市军分区后勤人员，在上蔡县城通过拨打电话，骗取长治市惠丰街做粮食生意的被害人梁某人民币102400元。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘丙申、蔡锋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘丙申对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实没有异议，但另辩称该起诈骗犯罪系其一人所为；其辩护人提出的辩护意见是，被告人刘丙申归案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，认罪、悔罪，应对其从轻处罚。
被告人蔡锋及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实没有异议，并提出蔡锋在共同犯罪中作用较小，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2017年4月11日上午，被告人刘丙申、蔡锋在上蔡县城共同实施诈骗。刘丙申冒充山西省长治市军分区后勤人员，以让山西省长治市居民汪某承揽装修工程为诱饵，骗取汪某的信任。刘丙申继而谎称部队进行野营训练，让汪某为其找人代购一批自加热米饭等食品。通过汪某介绍，长治市城区惠丰街个体工商户梁某与被告人刘丙申取得联系。被告人刘丙申、蔡锋分别冒充部队人员、食品经销商、生产厂家工作人员，以让被害人梁某为长治市军分区代购8000盒自加热米饭并预付货款为由，骗取梁某人民币102400元。
另查明，2017年4月12日，上蔡县公安局侦查人员将被告人蔡锋持有的手机3部、手机卡1张等作案工具及豫Ａ×××××轿车（未随案移送）、人民币23100元予以扣押。其中，被扣押的人民币23100元已发还被害人。
上述事实，有以下证据相印证：
1.物证：上蔡县公安局扣押物品清单、物证照片，证明公安机关将被告人蔡锋持有的手机3部、手机卡1张、豫Ａ×××××轿车等作案工具及现金23100元予以扣押。
2.书证
（1）上蔡县公安局崇礼派出所出具的户籍证明、前科前科证明，证明被告人刘丙申、蔡锋出生时间、住址等身份情况及无违法犯罪前科情况。
（2）上蔡县公安局刑事警察大队出具的到案经过证明，证明2017年4月12日，该大队接匿名举报称，上蔡县崇礼乡居民刘丙申、蔡锋冒充军人实施诈骗。上蔡县公安局民警于当日在汝南县金铺镇将刘丙申、蔡锋抓获归案。
（3）银行交易记录，证明2017年4月11日，户名为梁某、账号为60×××16的账户交易情况，户名为吕东月、账号为62×××68账户交易情况，户名为吕东月、账号为02×××12账户交易情况。
（4）中国移动通信集团山西有限公司紫金东街营业部通话清单、上蔡县公安局刑事警察大队出具的情况说明，证明2017年4月11日10时18分至12时20分，被害人梁某使用的移动通信号码159××××4990与号码187××××4142、150××××3274、137××××7426通话情况。2017年4月12日，上蔡县公安局刑事警察大队在被告人蔡锋车内搜出两部直板手机。经技术侦查部门对该两部手机串号进行分析，其中红色使用过的手机号为150××××3274，黄色使用过的号码为187××××4142。
3.证人证言
（1）证人汪某的证言，证明2017年4月11日，他的手机收到手机号为187××××4142发来的一条短信，说有两千多平方米的办公楼需装修，有意者请联系。因他是从事装潢的，就与该电话机主联系。接电话的人自称是长治市军分区后勤处长，让他当天下午去实地查看一下。大概半小时后，对方又打电话问他是否认识超市老板，说部队需要大量方便面、火腿肠等食品，让他为其寻找一个商品质量好的供货商。当时他正在为经营超市的梁某搞装修，就向梁某说了此事，并把那个人的电话号码给了梁某。过了20分钟，那个自称军分区处长的人又给他打电话催促找供货商的事情。他打电话让梁某尽快跟那个处长联系。当天下午两点左右，梁某告诉他，其向那个后勤处长汇款10多万，后来与对方联系不上了，发现被对方诈骗了。
（2）证人刘某（被告人蔡锋之妻）、孙秀梅（被告人刘丙申之妻）的证言，证明其不知道刘丙申和蔡锋一起实施诈骗的情况。
4.被害人梁某的陈述，证明2017年4月11日上午10时许，他的朋友汪某给他介绍一个生意，说长治市军分区后勤处的张科长以部队外出拉练需要一些食品，部队需购买一些食品，汪某把张科长的电话给他。他跟张科长联系，张科长说需要方便面、火腿肠及4000盒自加热米饭。由于他那里没有自加热米饭，张科长把一个林姓代理商的号码给他，他跟林姓代理商联系，林姓代理商说自己现在不做这生意了，给了他一个自加热米饭厂家刘姓男子的电话。他跟厂家联系购买4000盒自加热米饭，并给对方汇款51200元。后来张科长又给他打电话说数字报错了，要8000盒自加热米饭。他又跟刘姓男子联系追加订购4000盒自加热米饭，共计给刘姓男子汇款102400元。随后，那几个人都打不通电话了，他感觉自己被骗了，就报了案。他本人使用的电话号码为159××××4990，张科长的电话号码为187××××4142，林姓男子的电话号码为150××××3274，刘姓男子电话号码为137××××7426。他汇款的账号60×××16，对方收款账号62×××68。
5.被告人的供述与辩解
（1）被告人刘丙申的供述与辩解，证明自从2017年3月份，他和蔡锋共同实施诈骗。他在上蔡县崇礼乡崇礼街购买了老年手机，蔡锋通过网络购买了手机卡，由刷POS机的人提供银行卡号（每个卡号1000元，然后按照刷款数额的40%提成）。他负责冒充消防队人员或军分区人员“押门”，蔡锋冒充厂家人员“接门”，诈骗成功后，扣除买卡的钱和刷卡提成，其余的钱他和蔡锋平分。2017年4月11日上午，他和蔡锋在上蔡县蔡都办事处石像附近打电话进行诈骗。当时蔡锋开着轿车，他冒充长治市军分区的张科长，给山西省长治市一个装修公司的老板打电话说要装修单位的办公楼，跟对方谈妥装修的事，然后问装修公司的老板是否认识超市或者食品批发部的人，那个搞装修的老板让一个姓梁的超市老板给他联系。他让对方代购4000盒自加热米饭。蔡锋冒充一粒香自加热米饭厂家“接门”。当日13时许，对方向他们提供的户名吕东月的账户汇款51200元货款后，他又打电话让对方增加4000盒。当日14时许，对方又向该账户汇款51200元。他们共骗取长治市姓梁的老板102400元，除去卡钱1000元、刷卡提成40%，其余60000多元，他和蔡锋每人分得30000元，另外1000多元用于购买手机号和充值卡了。另其当庭供述，该起诈骗系其一人所为。
（2）被告人蔡锋的供述与辩解，证明自从2017年3月份，他和岳父刘丙申共同搞诈骗，是刘丙申让他干的。刘丙申冒充消防队或者军分区工作人员和厂家经理，他冒充代理商进行诈骗。他们最初实施诈骗一直没有成功，直到2017年4月11日上午，他和刘丙申才诈骗成功一次。2017年4月11日上午10时许，他到上蔡县西大街服务楼刘丙申家去，当时刘丙申正在实施诈骗。刘丙申冒充部队工作人员跟长治市一家装修公司领导联系，称部队办公楼需要装修，让装修公司设计一下。然后刘丙申问装修公司的领导是否认识开超市的人，对方说认识。刘丙申就把自己的手机号码给装修公司的领导让超市的老板回电话。大约20分钟后，一个长治市的手机号码给刘丙申打电话，对方自称是那个装修公司的人介绍的超市老板，问刘丙申需要什么东西。刘丙申发信息把所需要的方便面、火腿肠、桶装水、自加热米饭等物品告诉对方。后来超市老板给刘丙申回电话说没有自加热米饭。刘丙申说以前在长治市有个供货商姓林，并把姓林的电话号码给了超市老板。后来他冒充姓林的供货商接了超市老板的电话，告诉对方自己现在不再经营自加热米了，让对方跟北京一粒香牌自加热米饭生产厂家联系，把厂家销售科刘科长的电话号码给了超市老板。接着刘丙申冒充刘科长给超市老板商谈订购自加热米饭的事情。他去接小孩回来之后，刘丙申说对方已经钱打过来了，第一次打过来51200元钱，后来又打了4000盒米饭的51200元，一共骗了102400元。后来刘丙申把钱弄了出来，分给他22700元。
以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法。关于被告人刘丙申、蔡锋共同实施诈骗被害人梁某钱款102400元的事实，证据之间能够相互印证，所证内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人刘丙申、蔡锋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物人民币102400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人刘丙申、蔡锋犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘丙申、蔡锋均积极实施犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但蔡锋在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，且已经公安机关追缴赃款23100元（已发还被害人），可对其酌情从轻处罚。被告人刘丙申虽供述了自己实施诈骗的犯罪事实，但未如实供述同案被告人蔡锋的犯罪事实。被告人蔡锋到案后如实供述了自己及同案人的犯罪事实，在庭审中供述自己未参与实施诈骗，并申请排除非法证据。本院启动排除非法证据调查后，决定不予排除。后蔡锋出具悔罪书，如实供述了其和刘丙申共同实施的诈骗犯罪事实，当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人刘丙申、蔡锋的违法所得人民币79300元，责令其退赔被害人。未随案移送的扣押物品由扣押机关依法处理。根据被告人刘丙申、蔡锋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘丙申犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2021年4月11日止。)
二、被告人蔡锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2020年4月11日止。)
责令被告人刘丙申、蔡锋将违法所得人民币79300元退还被害人梁秀茂。
四、公安机关扣押的作案工具手机3部、手机卡1张（未随案移送），予以没收；与本案无关的豫Ａ×××××轿车，由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭文波
审 判 员 吕政坤
人民陪审员 武雪峰
二〇一八年四月十二日
书 记 员 栗方圆