浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金兰刑初字第542号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人林江湖，经商。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，2015年1月14日被兰溪市公安局逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人陈旭斌，浙江创欣律师事务所律师。
被告人詹某甲，务工人员。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，2015年1月14日被兰溪市公安局逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人郭海标，浙江训和律师事务所律师。
被告人詹某乙，经商。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，2015年1月21日被兰溪市公安局逮捕,2015年2月6日被取保候审。现在家候审。
辩护人张渊，浙江浩诚律师事务所律师。
辩护人舒敏，浙江浩诚律师事务所实习律师。
经金华市中级人民法院指定管辖，兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2015）532号起诉书指控被告人林江湖、詹某甲、詹某乙犯非法经营罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员王钦出庭支持公诉，被告人林江湖及辩护人陈旭斌、被告人詹某甲及辩护人郭海标、被告人詹某乙及辩护人张渊、舒敏到庭参加诉讼。案经延期审理二次，现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，2013年7月至2014年12月间，被告人林江湖伙同被告人詹某乙，通过“黄春丽”（身份不明）在香港注册成立香港欣欣贸易有限公司、诚易贸易（香港）有限公司、鑫鑫陶瓷有限公司及向“黄春丽”购买明基针织有限公司账户，并利用上述公司及其本人、亲戚银行账户，由被告人林江湖在浙江省义乌市联系买卖外汇的交易对象，由被告人詹某甲在中国建设银行义乌支行、华夏银行义乌支行协助办理转汇款手续及联系客户，由被告人詹某乙协助进行网上资金查询及转账，非法从事外汇买卖，赚取差价获利。经金华安泰会计师事务所有限责任公司审计鉴定，2013年7月至2014年12月，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙向已查实交易对手买入外汇2877.91万美元，卖出外汇2339.75万美元，获利人民币4.68万元以上。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人林江湖、詹某甲、詹某乙的供述和辩解，证人林某甲、林某乙、张某甲、陈某甲、高某、傅某、张某乙、陈某乙、罗某、方某甲、方某乙、吴某、王某、金某甲、金某乙、赵某的证言，扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录及光盘、银行交易凭证、审计鉴定检验报告书、抓获经过，以及被告人的身份证明等证据。依据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙违反国家外汇管理规定，在国家规定交易场所外，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪；其中被告人詹某甲、詹某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。
被告人林江湖对指控的犯罪事实没有异议，辩称其公司尚有外贸业务的合法外汇收入。
被告人詹某甲对指控的犯罪事实没有异议，辩称其领取固定工资，均按照林江湖的指使做事，仅参与了部分行为，开始时不清楚是从事外汇买卖。
被告人詹某乙对指控的犯罪事实没有异议，辩称其所做的事情均受林江湖的指使。
辩护人陈旭斌提出的辩护意见是，从事外汇买卖有市场需要等客观原因，被告人林江湖主观上不清楚自己的行为触犯法律；被告人林江湖如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯，能积极退赃，请求从轻处罚。
辩护人郭海标提出的辩护意见是，被告人詹某甲系从犯，主观恶性小，违法所得少，请求减轻处罚并适用缓刑。
辩护人张渊提出的辩护意见是，被告人詹某乙系从犯，认罪态度好，违法所得少并积极退赃，且林江湖、詹某乙夫妇尚有未成年的孩子，请求减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年7月至2014年12月间，被告人林江湖伙同被告人詹某乙，通过“黄春丽”（身份待查）在香港注册成立香港欣欣贸易有限公司、诚易贸易（香港）有限公司、鑫鑫陶瓷有限公司及向“黄春丽”购买得明基针织有限公司账户。后由被告人林江湖在浙江省义乌市联系买卖外汇的交易对象，由被告人詹某甲在中国建设银行义乌支行、华夏银行义乌支行协助办理转汇款手续及联系客户，由被告人詹某乙协助进行网上资金查询及转账，利用上述公司及本人、亲戚的银行账户，非法从事外汇买卖，赚取差价进行获利。在2013年7月至2014年12月期间，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙向已查实交易对手买入外汇2877.91万美元，卖出外汇2339.75万美元，获利人民币4.68万元以上。具体犯罪如下：
1、2013年7月29日至2014年11月18日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向香港旺达贸易有限公司非法收购外汇66.59万美元，用于从事非法外汇买卖，同时向香港旺达贸易有限公司非法出售外汇3.23万美元；
2、2013年5月9日至2014年12月12日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向奥克索斯国际贸易有限公司非法收购外汇1091.55万美元，用于从事非法外汇买卖，同时向奥克索斯国际贸易有限公司非法出售外汇5.65万美元；
3、2013年10月17日至2014年11月20日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向独尚有限公司非法收购外汇27.51万美元，用于从事非法外汇买卖；
4、2013年9月16日至2014年9月23日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向浙江利民进出口有限公司非法收购外汇86.97万美元，用于从事非法外汇买卖，同时向浙江利民进出口有限公司非法出售外汇1.06万美元；
5、2013年8月22日至2014年11月27日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向九鼎进出口有限公司非法收购外汇128.32万美元，用于从事非法外汇买卖；
6、2013年9月5日至2014年12月11日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向浙江达芬贸易有限公司非法收购外汇428.73万美元，用于从事非法外汇买卖；
7、2014年7月4日至2014年12月11日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向浙江德科物流公司非法收购外汇16.67万美元，用于从事非法外汇买卖；
8、2014年9月24日至2014年11月24日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向同样从事非法经营外汇生意的司清华、金某乙（另案处理）非法收购外汇927.32万美元，用于从事非法外汇买卖；
9、2013年至2014年12月间，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向同样从事非法经营外汇生意的杨晓翔（另案处理）非法收购外汇7.19万美元，用于从事非法外汇买卖，同时向杨晓翔非法出售外汇5.25万美元；
10、2013年至2014年12月间，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向同样从事非法经营外汇生意的张雄渐（另案处理）非法收购外汇97万美元，用于从事非法外汇买卖，同时向张雄渐非法出售外汇422.69万美元；
11、2014年4月16日至2014年8月5日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向深圳市君会欣荣商贸有限公司非法出售外汇1862.28万美元。
12、2013年12月5日至2014年1月21日，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙利用其控制的上述公司，向在义乌经营外贸生意的傅某非法出售外汇39.5万美元。
案发后，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙退出了全部犯罪所得。
上述事实，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示和宣读了被告人林江湖、詹某甲、詹某乙的供述和辩解，证人林某甲、林某乙、张某甲、陈某甲、高某、傅某、张某乙、陈某乙、罗某、方某甲、方某乙、吴某、王某、金某甲、金某乙、赵某的证言，扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录及光盘、银行交易凭证、审计鉴定检验报告书、抓获经过，以及被告人的身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林江湖、詹某甲、詹某乙违反国家外汇管理规定，在国家规定的交易场所之外，非法进行买卖外汇活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。
被告人林江湖、詹某甲、詹某乙系共同故意进行犯罪，被告人詹某甲、詹某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人林江湖、詹某甲、詹某乙在归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；三被告人已退出全部犯罪所得，酌情予以从轻处罚。
被告人林江湖辩称其公司尚有外贸业务有部分外汇收入。经查，被告人林江湖通过其所控制的“欣欣贸易”等四家公司在2013年7月至2014年12月间累计收入外汇为7707.72万美元，支出外汇为5195.93万美元。公诉机关指控的非法买卖外汇数额均系交易对手已查实的买卖外汇数额，故对被告人林江湖的辩称，本院不予采纳。
被告人詹某甲辩称其领固定工资，均按照林江湖的指使做事，仅参与了部分行为，开始并不清楚是从事外汇买卖。经查，被告人林江湖、詹某甲的供述证实了被告人詹某甲在共同犯罪中的作用及参与程度，且本院已认定被告人詹某甲为共同犯罪中的从犯，故对其辩解，本院予以采纳。
三辩护人请求对被告人林江湖、詹某甲、詹某乙从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
为严肃国法，维护正常的市场执法，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林江湖犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币一百万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月15日起至2019年12月14日止）；
二、被告人詹某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人詹某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人林江湖、詹某甲、詹某乙退出的犯罪所得人民币4.68万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 健
人民陪审员 刘友富
人民陪审员 毛如松
二〇一六年五月十日
书 记 员 杨旭娟