陕西省岐山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0323刑初76号
公诉机关陕西省岐山县人民检察院。
被告人郑某，男，1965年1月16日出生，汉族，初中文化，2011年6月22日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金8000元，2014年1月25日减刑释放。2015年1月30日因涉嫌诈骗被岐山县公安局上网追逃，2017年1月4日被兰州铁路公安局银川公安处刑警支队抓获，2017年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于岐山县看守所。
辩护人牟福兴，陕西扶济律师事务所律师。
被告人刘某，男，1972年11月26日出生，汉族，大专文化，2017年2月28日因涉嫌诈骗被岐山县公安局上网追逃，2017年3月2日被告人刘某向兰州铁路公安局兰州公安处铁路局机关派出所投案，2017年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于岐山县看守所。
辩护人李索林，陕西行中律师事务所律师。
岐山县人民检察院以岐检公诉刑诉（2017）58号起诉书指控被告人郑某、刘某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岐山县人民检察院指派检察员杨浠出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人牟福兴、被告人刘某及其辩护人李锁林均到庭参加诉讼，现已审理终结。
岐山县人民检察院指控：
1、2015年1月14日，被告人郑某伙同被告人刘某、陈某、张某（均已判决）坐车前往宝鸡市高新区天王镇街道，由刘某冒充新疆人，陈某冒充天王镇政府主任，郑某冒充天王镇银行主任，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取被害人杨某现金人民币4000元。所得赃款由张某分赃后挥霍。
2、2015年1月15日，被告人郑某伙同白某、张某（均已判决）坐车前往宝鸡市高新区八鱼镇街道，由白某冒充内蒙人，张某冒充宝鸡市职业技术学院主任，郑某冒充八鱼镇信用社主任，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取被害人张某1现金人民币10万元。所获赃款由张某分赃后挥霍。
3、2015年1月17日，被告人郑某伙同被告人刘某、陈某、白某、张某（均已判决）坐车前往岐山县青化镇街道，由白某冒充内蒙人，陈某冒充青化镇政府办公室主任，郑某冒充青化镇邮政银行主任，张某在电话内冒称青化镇镇长，刘某望风接应，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取被害人张某2现金人民币80000元。所得赃款由张某分赃后挥霍。
为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人郑某伙同被告人刘某等人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其中被告人郑某参与作案三起，诈骗金额共计184000元；被告人刘某参与作案二起，诈骗金额共计84000元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究两人刑事责任。被告人郑某系累犯，依法应当从重处罚。现向本院提起公诉，请求依法判处。
被告人郑某自愿认罪，辩称起诉书指控的第二宗犯罪事实他没有参与。其辩护人辩称：1、起诉书指控的第二宗犯罪事实不清，证据不足；2、郑某在犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；3、认罪态度好，如实供述犯罪事实；4、郑某愿意尽最大可能赔偿被害人损失，建议对其判处三年以下有期徒刑。
被告人刘某自愿认罪，未提出辩解和辩护意见。其辩护人辩称，对罪名无异议，但被告人刘某具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、自首；2、属于从犯；3、主观故意犯罪不明显；4、没有参与分配犯罪所得；5、是初犯，认罪、悔罪；6、建议判处缓刑。
经审理查明：
（一）2015年1月14日，被告人郑某、刘某伙同陈某、张某（均已判决）在宝鸡市高新区天王镇街道，由刘某冒充新疆人，陈某冒充天王镇政府主任，郑某冒充天王镇银行主任，以兑换外币从中赚取高额差价为诱饵，骗取被害人杨某现金人民币4000元。所得赃款挥霍。后陈某的亲属向被害人杨某退赔现金2000元，被告人刘某的亲属向杨某退赔现金1000元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、接处警登记表，证实2015年1月14日杨某向宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局天王派出所报案称他被三名男子骗走现金4000元。
2、被害人杨某的陈述，证实2015年1月14日他被三名男子，其中一名自称天王镇政府主任、一名自称银行主任，以兑换外币从中赚取高额利润为诱饵，骗取他4000元钱。
3、辨认笔录，证实经杨某辨认8号男子刘某就是冒充新疆来的卡车司机骗走他4000元的人。
4、指认笔录和照片，证实被告人陈某对作案地点宝鸡市陈仓区天王镇政府门前进行指认。
5、岐山县公安局发还物品、文件清单，证实公安机关向杨某发还现金2000元。
6、证人白某的证言，证实2015年1月14日中午，他和陈某、郑某、张某、刘某来到天王镇街道，因为天王镇离他家较近，他就回家了。晚上在宝鸡汇合后，张某说他们骗了八庙村一个老汉4000元钱。
7、同案犯张某的供述，证实2015年1月份的一天，他和白某、陈某、郑某、“小刘”五个人来到天王镇，他坐在天王镇一个市场里负责接电话扮演天王镇政府领导，白某没有扮演啥角色，其他三个人分别扮演政府主任、银行主任和兑换外币的外地人在天王镇街道采用兑外币赚取差价的形式骗了一个老汉4000元钱，这4000元他们没有分。
8、同案犯陈某的供述，证实2015年1月13日左右的一天，张某叫上他和白某、刘某、郑某，他们五个人来到宝鸡市东边的一个镇上，由刘某扮演兑换外币的新疆人、郑某扮演银行办公室主任、他扮演政府主任，张某负责接应，白某说他离家较近，没有参与，后他们四个骗了一个老汉4000元钱。骗来的钱给他分了300元，剩下的他们共同吃喝花光了。
9、被告人刘某的供述，证实具体时间记不清了，只记得是冬季，他来到宝鸡找他姐夫陈某，陈某和郑某在一块，还有两个他不认识，一个叫“大张”，另一个叫“小白”。在闲聊的过程中他知道他们用兑换外币的方式骗钱，他就提出让他也试一试。一天他们来到一个叫天王的镇上，“大张”安排他扮演外地人、陈某扮演天王镇政府的人、郑某扮演银行主任，“大张”自己扮演政府的领导，以兑换外币从中赚取高额差价为诱饵，骗了一个老汉4000元钱，这4000元他们交给“大张”用于他们的日常开支。
（二）2015年1月15日，被告人郑某伙同白某、张某（均已判决）坐车前往宝鸡市高新区八鱼镇街道，由白某冒充内蒙人，张某冒充宝鸡市职业技术学院主任，郑某冒充八鱼镇信用社主任，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取被害人张某1现金人民币10万元。所获赃款由张某分赃后挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表，证实2015年1月15日张某1向公安机关报案称，他被骗10万元现金。
2、被害人张某1的陈述，证实2015年1月15日下午1点多，他在八鱼镇姬家殿村信用社取完钱后，一个人让他带路到宝鸡职业技术学院。他把那个人带到高新十三路，又过来一个人自称是宝鸡职业技术学院主任，他带过来的这个人说他朋友出车祸急用钱，但他手里都是外币，说谁给他十万元人民币，他就给叁拾万元外币，他就给那个人取了10万元人民币给了那个人，那个人让他在淡家村信用社那等他，他等不来他们，发现被骗。
3、辨认笔录，证实（1）经张某1辨认，3号男子郑某就是冒充八鱼信用社工作人员诈骗他钱财的人；6号男子白某就是冒充内蒙人用外币骗他钱的人；6号男子张某就是冒充宝鸡职业技术学院主任骗走他十万元的人。（2）经白某辨认，8号男子张某1就是他伙同“三哥”、“黑哥”诱骗10万元的受害人；1号男子陈某就是他说的“三哥”；5号男子郑某就是他说的“黑哥”；
4、现场指认笔录及照片，证实同案犯白某对宝鸡市职业技术学院的指认和张某1取钱的信用社的指认笔录及照片。
5、同案犯白某的供述，证实2015年1月15日，张某叫上他们乘坐17路公交车来到八鱼镇街道，他们选好作案的地方后，张某安排他扮演内蒙人，“黑哥”扮演信用社主任，他自己扮演宝鸡职业技术学院主任。后他在街道挡住了骑摩托车的张某1，挡住后他们按照计划的方法骗了张某110万元及1000余元的利息。
6、同案犯张某的供述，证实那天他们在宝鸡八鱼镇汇合后，由他扮演宝鸡职业技术学院主任，白某扮演兑换外币的新疆人，郑某扮演八鱼信用社主任，陈某和“小刘”没有扮演角色。把工分好后，他就到宝鸡职业技术学院的西门去，郑某就到信用社门口去，白某就在街道寻找目标。那天白某在街道找了一个老汉，他和郑某、白某三个人就采用兑换外币赚取高额差价的手段诈骗了那个老汉10万元现金。
（三）2015年1月17日，被告人郑某、刘某伙同陈某、白某、张某（均已判决）坐车前往岐山县青化镇街道，由白某冒充内蒙人，陈某冒充青化镇政府办公室主任，郑某冒充青化镇邮政银行主任，张某在电话内冒称青化镇镇长，刘某望风接应，以兑换外币从中挣取高额差价为诱饵，骗取被害人张某2现金人民币80000元。所得赃款由张某分赃后挥霍。案发后被告人刘某亲属退赔被害人张某2现金9000元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表，证实2015年1月17日张某2向公安机关报案称他在青化街道被三名男子骗走80000元。
2、被害人张某2的陈述，证实2015年1月17日在岐山县青化街道，一名男子自称内蒙人，一名男子自称青化镇政府李主任，一名男子自称邮政银行工作人员，这三个人相互配合，以兑换外币为诱饵，骗走他现金80000元。
3、辨认笔录，证实经张某2辨认，郑某就是冒充邮政银行主任的人，白某就是自称内蒙人拿外币骗他钱的人，陈某就是冒充青化政府李主任骗他钱的人。经白某辨认，张某2就是他伙同“三哥”、“黑哥”，在岐山青化街道骗走8万元现金的人。
4、指认笔录及照片，证实白某对诈骗张某2的作案地点青化镇政府门口和张某2取钱的地点青化信用社、青化邮政银行的现场指认笔录及照片。
5、同案犯陈某的供述，证实2015年1月16、17号的一天中午，“大张”叫上他和郑某、刘某、白某他们五个来到一个镇上，“大张”先去将所有作案用的地方看好，然后安排他到政府门口扮演政府主任，让郑某到邮政银行门口扮演银行办公室主任，让白某扮演内蒙人在街上找目标，“大张”自己扮演那个镇上的镇长，他们以兑换外币从中赚取高额差价为诱饵，诈骗了一个老汉8万元现金。他和白某拿着老汉的8万元和刘某汇合后他们三人叫了一辆出租车逃离现场，“大张”和郑某一块逃离的，最后他们坐车逃到杨凌，到杨凌后白某将钱交给“大张”，大张给他分了6000多元，他们骗人的具体事都是“大张”安排的。
6、同案犯白某的供述，证实2015年1月17日他和张某、“黑哥”、“三哥”、小刘五个人来到岐山县青化镇，他们到了后由张某安排好，由他继续扮演内蒙人，“三哥”扮演政府的主任，“黑哥”扮演银行的主任，他在电话里面扮演镇长，小刘看风望人，他们以同样的方式诈骗了张某280000元现金，钱是他跟着姓张的老汉去银行取的。在邮政银行取了45000元，在信用社取了35000元。
7、同案犯张某的供述，证实在岐山县青化镇他选好银行、政府后，由陈某扮演政府主任，郑某扮演银行主任，白某扮演兑换外币的新疆人，他在电话里扮演政府的领导，小刘和他在一块没有扮演什么角色，那天他们在青化街道诈骗了一个老汉七、八万元，作案成功后，他们分开走，他一个人坐出租车回宝鸡。
8、被告人刘某的供述，证实在天王镇骗了那个老汉二、三天后，他们五个还是说好用兑换外币的方式骗钱，当时是“大张”带他们出去的，“大张”安排小白扮演兑换外币的外地人，安排陈某扮演镇政府的人员，安排郑某扮演镇子上银行主任，他自己在电话里扮演政府的领导，让他负责接应，就是等他们骗成功后，由他负责在那个镇上叫辆黑出租让陈某、郑某、小白三个先逃。他们三个骗的时候他和“大张”站在离银行不远的地方，他能看见郑某，后“大张”说他们骗成功了，叫他赶紧叫车，于是他就到镇子的街口去叫了辆黑出租，然后陈某、郑某和小白三个先坐那辆车拿着老汉的钱先跑，他和“大张”随后也叫了辆黑出租走了，到宝鸡汇合后他们就分开了，他一个人回兰州，回兰州时“大张”给他给了700块钱。
9、被告人郑某的供述，证实大概2014年农历年底的时候，张某联系他和陈某从银川来到宝鸡，到宝鸡的第二天还是第三天上午，张某带着他和小白、陈某、小刘五个人来到岐山县青化镇，张某先在镇上转了一圈踩点，然后让小白扮演外地人，陈某扮演政府工作人员，让他在青化邮政银行门口扮演银行工作人员，小刘负责望风接应，他们相互配合以兑换外币为诱饵骗了一个老汉钱，回去后张某给他分了1万元。
另查明，2017年3月2日被告人刘某向兰州铁路公安局兰州公安处铁路局机关派出所投案。
同时对下列经当庭质证、核实的证据，亦予以认定：
1、到案经过，证实2017年1月4日银川铁路公安处刑警支队将被告人郑某抓获，2017年3月2日被告人刘某向兰州铁路公安处机关派出所投案。
2、羁押证明，证实被告人郑某于2017年1月4日至1月6日羁押于银川市看守所，被告人刘某于2017年3月2日至3月3日羁押于兰州铁路公安处看守所。
3、户籍证明信，证实被告人郑某、刘某在本案中属完全刑事责任年龄能力人。
4、宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院（2011）沙刑初字第116号刑事判决书和宁夏回族自治区石嘴山监狱释放证明书，证实被告人郑某2011年6月22日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金8000元，2014年1月25日减刑释放。
5、陕西省岐山县人民法院（2015）岐刑初字第00057号刑事判决书和陕西省眉县人民法院（2016）陕0326刑初59号刑事判决书，证实本案同案犯白某、陈某、张某已被判决的情况。
6、辨认笔录，证实陈某、刘某、白某的相互辨认笔录及他们对张某的辨认笔录。
7、中国工商银行的交款凭证，证实被告人刘某的亲属向本院退赔被害人损失1万元。
综上，被告人郑某参与诈骗三宗，诈骗金额184000元，被告人刘某参与诈骗二宗，诈骗金额84000元。
以上证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人郑某、刘某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，岐山县人民检察院指控被告人郑某、刘某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人郑某起主要作用，系主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚。被告人郑某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人刘某在起诉书指控的第一宗犯罪中属于主犯，依法应按其在犯罪中的地位、作用处罚。在起诉书指控的第三宗犯罪中，被告人刘某起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人刘某主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。同时被告人刘某亲属积极退赔被害人经济损失，亦可酌情从轻处罚。故被告人郑某辩称他第二宗犯罪未参与的意见与本案证据证明的事实不符，不予采纳。被告人郑某如实供述第一、三宗犯罪事实，在量刑时予以考虑。故对被告人郑某辩护人的第三项辩护意见，部分予以采纳，其他意见因与本案证据证明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。被告人刘某辩护人提交的证据与本案缺乏关联性，不予采纳。对其辩护意见中的第一、二、五项辩护意见予以采纳，其他意见因与本案证据证明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。综上，对被告人郑某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款，对被告人刘某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款，判决如下：
一、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年一月四日起至二〇二二年四月三日止。）并处罚金人民币6000元。
二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年三月二日起至二〇一八年九月一日止。），并处罚金人民币2000元。
以上所处罚金，限于本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 康伟杰
人民陪审员 炊引善
人民陪审员 牛海英
二〇一七年十二月六日
书 记 员 徐 颉