河南省滑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0526刑初711号
公诉机关滑县人民检察院。
被告人朱某某，男，1974年8月20日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2014年6月1日被滑县公安局刑事拘留，同年6月7日被滑县公安局取保候审。经本院决定，于2015年6月17日由滑县公安局执行逮捕。同年6月23日，经本院决定，由滑县公安局执行取保候审。经本院决定逮捕，由滑县公安局网上追逃，于2016年10月27日被临漳县公安局砖寨营派出所在京港澳高速磁县警务站执勤时抓获，次日被移送滑县公安局执行逮捕。
辩护人苗运平，北京市汇佳律师事务所律师。
辩护人段金鸣，河南华昂律师事务所律师。
滑县人民检察院以安滑检刑检刑诉（2014）14号起诉书，指控被告人王某某犯合同诈骗罪，被告人毛某某犯非法拘禁罪，被告人朱某某、朱某甲、毛某甲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年4月27日、6月17日、7月6日、7月17日公开开庭审理了本案，并于2015年7月22日作出（2015）滑刑初字第115号刑事判决。宣判后，被告人朱某甲不服提出上诉。安阳市中级人民法院审理后，于2015年11月19日作出（2015）安中刑二终字第131号刑事裁定：撤销原判，发回重审。本院重新审理期间，被告人朱某甲未到庭接受审判，被告人王某某、毛某某和毛某甲到庭参加诉讼，本院于2016年7月20日作出（2016）豫0526刑初105号刑事判决。宣判后，被告人王某某、毛某某、毛某甲均表示服判息诉。现该判决已生效。后被告人朱某某经多次传唤拒不到案，本院决定对其逮捕，并由公安机关网上追逃。被告人朱某某到案后，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年11月22日、12月26日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员郑军辉出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人苗运平、段金鸣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
滑县人民检察院指控：2013年4月份，王某某让毛某乙帮忙贷款，但贷款无法办理，后毛某乙让王某某购车并办理信用卡，二人遂到滑县宝龙汽车销售服务有限公司（以下简称宝龙公司）购买车辆。为达到购车的目的，毛某乙为王某某向宝龙公司提供20000元定金，并让河南省昊达实业有限公司（以下简称昊达公司）为二人所购车辆申请贷款并提供担保。在昊达公司对王某某经济情况及还款能力调查过程中，王某某、毛某乙隐瞒真相、虚构事实，在没有实际履约能力的情况下，利用虚假的个体工商户营业执照及虚假房产信息等骗取昊达公司信任，与昊达公司签订分期付款汽车买卖和服务合同。昊达公司于2013年7月份为王某某、毛某乙二人向郑州银行农业东路支行申请贷款并提供担保，从而王某某、毛某乙二人从宝龙公司购买奥迪车一部,该车价值567700元。郑州银行于2013年7月26日在此车上安装GPS系统。
在此期间，王某某反悔不愿购买车辆，毛某乙为达到让王某某购买车辆的目的，伙同毛某某将王某某拘禁于毛某乙所住华通世纪城小区的楼房内，非法限制人身自由长达一个星期左右，并让王某某签订委托典当、汽车质押、汽车抵押等合同。
2013年7月30日，在未经昊达公司同意的情况下，毛某乙通过毛某甲介绍，与朱某甲联系将该车转押与朱某甲，朱某某与朱某甲二人在明知该车是分期付款车辆的情况下以25万元的价格与毛某乙达成口头转押协议将车开走，该车GPS系统于2013年8月11日断电，此后一个叫张某的男子以26万元的价格与朱某甲达成口头转押协议将车开走。
为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、同案人供证、证人证言、相关书证等证据，认为王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；毛某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪；被告人朱某某和朱某甲、毛某甲的行为已触犯第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；提请依法判处。
被告人朱某某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名及事实均不持异议；朱某某在共同犯罪中系从犯，犯罪情节轻微，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2013年4月份，王某某（已判）让毛某乙（另案处理）帮忙贷款，贷款未办成。后毛某乙向王某某提议以王某某的名义购买车辆，用购买的车辆向银行证明有经济实力，从而办理信用卡，再用信用卡透支现金。之后，毛某乙、王某某二人来到滑县宝龙汽车销售服务有限公司（以下简称宝龙公司）购买车辆。为达到购车的目的，毛某乙向宝龙公司交了20000元的定金，并让河南省昊达实业有限公司（以下简称昊达公司）为所购车辆申请贷款并提供担保。在昊达公司对王某某的经济状况及还款能力调查期间，毛某乙事先将滑县白道口其表哥华某丁经营的旺博服装城以王某某的名义办理了营业执照，并安排王某某带领昊达公司的家访人员到该服装门市调查；随后毛某乙又安排王某某带领家访人员到滑县道口镇华通世纪城小区自己家里调查，并事先交代王某某对家访人员称是其本人的住房，因是分期付款还没有办房产证；毛某乙、王某某以此骗取昊达公司的信任。2013年7月8日，王某某反悔不愿购买车辆，毛某乙为达到让王某某购买车辆的目的，伙同毛某某（已判）将王某某拘禁于华通世纪城小区的毛某乙家里。期间，毛某乙让王某某与昊达公司、郑州银行签订分期付款汽车买卖和服务合同及个人贷款合同。合同上记载车辆价格567700元，首付款170700元，下余车款397000元，由昊达公司担保，以王某某的名义向郑州银行农业东路支行贷款。另查明：王某某所购奥迪Q5车实际价格为427600元。2013年8月份至10月份，王某某偿还银行分期贷款3次共计40000元。毛某乙并让王某某事先签订委托典当、汽车质押、汽车抵押等合同。直到2013年7月16日毛某乙向宝龙公司交过首付款并于同日提取奥迪Q5车一台后，才让王某某从其家离开。毛某乙、毛某某非法限制王某某人身自由长达一个星期左右。郑州银行于2013年7月26日在该车上安装GPS定位系统。后毛某乙告知毛某甲（已判）车主王某某没能力偿还其借款，让毛某甲帮其将该车转押出去。随后毛某甲电话联系朱某甲（在逃），告知其有辆奥迪Q5分期付款车，车主没钱赎车，准备将车转押出去，并商定转押价款为250000元。后朱某甲委托其兄被告人朱某某到滑县帮其办理车辆转押，并交代朱某某查看转押手续是否齐全。2013年7月30日下午，朱某某在华通世纪城小区毛某乙家楼下与毛某甲、毛某乙交接转押车辆，朱某某查看了行车证、车辆登记证书复印件及车主王某某身份证复印件、委托典当书、汽车质押借款合同、车辆转押协议等手续后电话告知朱某甲，朱某甲随后用手机通过工商银行给毛某乙的账户转款250000元，朱某某遂将车开走。后朱某甲以260000元又将该车转押给一个叫张某的男子，现该车下落不明。
2013年8月11日该车上的GPS出现拆除断电报警症状。
上述事实，被告人朱某某和同案人王某某、毛某某、朱某甲、毛某甲在开庭审理过程中均无异议，且有经过庭审质证的以下证据予以证实：
一、被告人朱某某供述：2013年8月份，其弟弟朱某甲给其打电话让其到滑县与毛某甲联系开个黑色奥迪Q5车。朱某甲并让其查看了车的转押手续。后朱某甲又把车转押给北京一个叫张某的人了。
二、同案人供证：
1、同案人王某某供证：2013年4月份，其让毛某乙帮助贷些款。后来没贷成。毛某乙让其买个车，车主写成其的名字，用车再办信用卡透支钱。停一段时间，其和毛某乙到宝龙汽贸交两万元买奥迪Q5的定金，定金条上写的是其的名字。但是定金条毛某乙一直拿着，因为交的两万元定金是毛某乙拿的钱。后银行的人找其调查是否有能力还贷款时。毛某乙给其说：让其领着银行的人到白道口镇旺博服装城，让银行的人到旺博服装城去调查。毛某乙已经事先给其办好了营业执照，营业执照上经营者姓名写的是其的名字。毛某乙还让其领着银行调查的人到华通小区他家里，让那俩个人看看。让其说：这房子是其的，房子是分期付款，没有房产证。调查那俩个人在房子里拍照之后就走了。后来其到鹤壁跟表哥尚某戊说买车这事，其表哥说买车这事不合适。其就跟毛某乙说不用他的钱买车了。毛某乙把其从毛宝强的门市上拉走，先去大河村毛某乙的朋友家，后又去上官村华家送礼了，其不认识办事那一家的人，毛某乙认识，送过礼吃过饭毛某乙把其拉到他家了，就是从那一天开始毛某乙非法拘禁其了。不让其走，也不让其打电话跟外面联系，一直在他家看守其一星期左右，毛某某、毛某乙他俩轮流看守其，有时把其锁在屋里面，直到其同意买车。后来提车时毛某乙从他卡里转了奥迪车的首付款，把车提出来之后，毛某乙才让其回家。在毛某乙家毛某乙和毛某某非法拘禁其的时候，毛某乙还逼着其签了一份协议，大约内容是其借毛某乙25万元，把车押给他。签过协议提过车才叫其走了。其与毛某乙还了几次车贷、具体还了多少，其记不清了。
2、同案人毛某某供证：2013年7、8月份，其和毛某乙、王某某在滑县新区华通世纪城毛某乙家一起住过大概有三、四天。当庭供述：看管王某某有一个星期左右。期间，让王某某正常吃饭，只要经过毛某乙同意，王某某到哪其跟哪。
3、同案人朱某甲供证：2013年天热的时候，毛某甲在微信上发布信息说有一辆奥迪Q5车需要转押。后其与毛某甲电话联系上后，毛某甲并说转押需25万元。由于其当时在外地，其就让其哥朱某某来滑县开车。并交代朱某某要查看车的手续。朱某某告知其毛某甲提供了车的车主签的质押协议、行车证、车主身份证复印件、登记证书复印件。其就用手机通过工商银行将25万元转账到一个户名叫毛某乙的账户上。车开到安阳后，停了大概不到一个月，其见奥迪车主不来赎车。其就以26万元将车转押给北京海淀区一个叫张某的人。现在那辆奥迪Q5车在哪其不知道。
4、同案人毛某甲供证：2013年夏天，毛某乙给其打电话说王某某的奥迪Q5车钱还不上了，让其找人将车转押出去。后其联系上了专门做转押二手车和分期付款车的朱某甲，将车转押给了朱某甲。朱某甲给毛某乙的账户转了25万元。朱某甲让他哥朱某某把车开走了。
5、同案人毛某乙供证：2013年几月份记不清了，王某某想借其的钱买车，然后再用买来的车办信用卡，等信用卡的钱下来，再把借其的钱还其。其和王某某就到滑县新区宝龙汽贸去买车，宝龙汽贸的工作人员告诉王某某得有还车贷的经济能力才能把车卖给王某某，因为王某某没有还车贷的经济能力，其就让其表哥在白道口开的旺博服装城的营业执照用王某某的名字，后来担保公司就到其家拍了几张照片走了。担保公司在其家拍了照。首付是其从滑县新区工商银行给宝龙汽贸转过去的。王某某买车给其打的借条大概有二十万左右。王某某买的是黑色奥迪Q5。车质押在其那儿，其就一直开着。王某某没有开。其把车以25万转押给一个名叫朱某某的，转押的25万元给其了。是通过毛某甲介绍将车转押给朱某某的。大概就是在提车的前几天，其开着妻子的北斗星（豫Ｅ×××××）在温州商贸城毛宝强开的皇家卫浴门口将王某某拉到其家，其当时为了让王某某还其钱。当时考虑到非法拘禁，所以其不敢单独的限制王某某的人身自由，所以就叫其村的毛某某过来一起轮流看他，吃饭一起吃，王某某和毛某某住在东北角一间卧室里，王某某下去买烟其就让毛某某跟着他不让他走，平时就是在那间卧室里让他打电话找钱，但他也找不到钱。王某某在其家大概待了有56天。其村的毛某己把王某某叫走了。
三、证人证言
1、报案人周某某证明：其是昊达公司业务员，负责跟滑县宝龙汽贸联系业务。2013年7月22日王某某从滑县宝龙汽贸购买一辆奥迪Q5，价格56.77万元，王某某首付了17.07万元，下余39.7万元由昊达公司担保，王某某向郑州银行贷款。后王某某支付4.2万元分期贷款后，就不再还款了，奥迪Q5车上的GPS出现断电报警状态，后不知去向。
2、证人寿某庚证明：其朋友周某某对其说，王某某买了个奥迪Q5车，在银行贷的款，后王某某不再还银行贷款了，车也找不到了。
3、证人华某丁证明：2013年元月份其在滑县白道口镇白道口集路南与他人合伙开了一间旺博服装城。2013年5、6月份，其老表毛某乙找到他做通他的思想工作后，用王某某的名字给服装城办了个营业执照，说是办贷款用。
4、昊达公司员工刘某甲、高某某、魏某某分别证明曾前往滑县调查了解客户王某某的还贷能力，在王某某的带领下到一服装店、一卫浴门市、一小区王某某家去过。
5、昊达公司员工李某某、刘某乙、郑某某、李某甲、高某某分别证明了为客户王某某办理担保贷款手续的情况。
6、证人毛某己证明：2013年具体日期记不清了，因王某某借其1万元不还，后其在华通小区毛某乙家找到王某某，当时毛某乙、毛某某、王某某三人都在毛某乙家。在其开车拉着王某某往其村里走的途中，毛某乙给其打电话说：我好不容易抓到王某某，把他关在家里两、三天，你拉走能行吗？当其把王某某拉到其村里一饭店时，不大一会毛某乙和毛某某也开车去到了，毛某乙拿了一万元给了其，其把欠条给了王某某，毛某乙把王某某开车拉走了，具体拉到哪其就不知道了。
7、证人毛某辛证明：王某某买奥迪Q5车时曾拿一个服装店的营业执照和房产证找到其让其用其开的卫浴门市作担保；王某某买车毛某乙好像出了钱，具体出多少不清楚；王某某在毛某乙家呆了几天，后来听说是王某某被毛某乙“软禁”了。
8、证人毛某壬、侯某、华某葵、华某丁分别证明：2013年7月8日（农历六月初一）晚上，滑县上官镇华家村的侯某家生了个孩子办喜酒，王某某跟着毛某乙与去送礼了，他们两个吃过饭去哪了就不知道了。
四、物证：昊达公司员工在王某某的陪同下到一卫浴店家访的照片。
五、书证
1、王某某因犯诈骗罪被判处刑罚的刑事判决书；
2、昊达公司的报案材料；
3、白道口旺博服装城营业执照及昊达公司家访员关于王某某家访登记表；
4、王某某购买奥迪车所签的分期付款合同及个人贷款合同；
5、宝龙公司397000元车款收款银行电子回单；
6、宝龙公司155135.47元收款明细；
7、王某某购车发票、机动车行驶证、奥迪车产品合格证、奥迪车等级证书、税务登记证、GPS车载安装通知单；
8、王某某所签的车辆转押协议、质押协议、委托典当书；
9、毛某乙2013年7月30日18:35收到250000元的银行卡交易记录；
10、豫Ａ×××××奥迪Q5车GPS拆除断电报警证明；
11、王某某还款记录及昊达公司关于王某某还款三次共计40000元的证明；
12、王某某分别对毛某乙和毛某某的谅解书；
13、载明购货人王某某、车辆含税价格427600元的机动车销售统一发票（注册登记联、报税联）及完税证；
14、毛某乙在逃人员登记信息表；
15、周某某的通话内容记录证明：王某某偿还分期贷款的数额其是听昊达公司的人说的，其只是昊达公司的业务员，具体王某某还了多少其不清楚；
16、本院（2015）滑县刑初字第115号刑事判决书、安阳中级人民法院（2015）安中刑二终字第131号刑事裁定书、本院（2016）豫0526刑初105号刑事判决书，朱某某在逃人员登记／撤销表、朱某甲在逃人员登记表，朱某某悔过书；
17、被告人朱某某及同案人王某某、毛某某、朱某甲、毛某甲户籍证明等书证。
以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人朱某某明知车辆系分期付款车、在付清车款前，车辆购买人也无权质押、车辆有效证件原件不完备等情况下，仍帮助朱某甲以明显低于市场合理价格接受质押，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱某某与朱某甲系共同犯罪；被告人朱某某在被告人朱某甲收押、转押车辆的过程中起辅助作用，系从犯；且其当庭认罪、悔罪。故对被告人朱某某的辩护人提出朱某某系从犯，请求对其从轻处罚的的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人朱某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人朱某某可以适用缓刑。被告人朱某某在缓刑考验期限内，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。为打击犯罪，维护司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 安会兰
审判员 李红伟
审判员 刘定伟
二〇一六年十二月二十六日
书记员 郭谢培