济宁高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济高新区刑初字第117号
公诉机关济宁高新技术产业开发区人民检察院。
被告人何某。2010年8月23日因犯故意伤害罪被福建省南靖县人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月。因涉嫌诈骗罪于2015年1月27日被抓获，同年1月29日被刑事拘留，同年3月5日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人ＸＸ。
济宁高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉（2015）118号起诉书指控被告人何某犯敲诈勒索罪，于2015年9月14日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年11月13日公开开庭审理了本案。济宁高新技术产业开发区人民检察院指派检察员巩某出庭支持公诉。被告人何某及其辩护人ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年10月26日14时许，被告人何某伙同他人冒用叶某甲曾用过的手机号给被害人叶某丙打电话称叶某甲被绑架，被殴打，要求被害人叶某丙向指定账户（户名李某，卡号62×××47）汇款150万元。被害人叶某丙在无法与叶某甲取得联系的情况下，向对方提供的银行账户汇款135万元。被害人叶某丙与叶某甲取得联系后发现被骗。经查被害人叶某丙将钱打到指定账户后，被迅速分别汇到多个银行账户上，同时迅速由被告人何某在多家银行ATM自动取款机取出。
2014年10月19日11时许，被告人何某伙同他人冒用周某在国内使用的手机号码（135××××3135）给被害人崔某乙打电话称，周某被绑架，被殴打，让被害人崔某乙向指定账户汇款50万元保儿子的命，并且要求被害人崔某乙手机一直保持通话状态，被害人崔某乙向对方指定账户（户名邱某，卡号62×××16）汇款31.9万元后，与在德国读书的周某取得联系后发现被骗。经查，该31.9万元汇到指定账户后，被分别汇到数个银行账户中，被告人何某于当日在多家银行ATM自动取款机上取出。
对于上述事实，公诉机关当庭出示了银行账户明细，到案经过，户籍证明等书证，证人彭某等人的证言，被害人叶某丙、叶某甲、崔某乙的陈述，被告人何某的供述及辩解，鉴定意见、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人何某以非法占有为目的，以威胁要挟的方法，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究被告人何某的刑事责任。
被告人何某对公诉机关指控的事实没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为，被告人何某当庭自愿认罪，在共同犯罪中情节轻微，且主动坦白犯罪事实，系从犯，请求对被告人何某从轻或减轻处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、户籍证明证实，被告人何某出生于1991年10月11日。
2、刑事判决书证实，被告人何某因犯故意伤害罪，于2010年8月23日被福建省南靖县人民法院被判处拘役六个月，缓刑十个月。
3、到案经过证实，被告人何某于2015年1月27日被厦门市公安局莲前派出所民警在厦门市湖里区后埔村飞腾公寓一出租房内抓获。
4、户名李某账号62×××47的银行账户交易明细证实，2014年10月26日，账号为16×××86的银行账户（叶某丙公司账户）分两次转入李某账户共计135万元，同日通过网上银行分76笔转出，分别转入58个不同账户。
5、银行取款明细及监控录像证实，被告人何某从2014年10月26日15：31：21秒开始从工商银行（6）中街自助行点开始取款时李某的账户已经转出了9笔款。以上书证证实，被告人何某取款的时间与被害人汇款时间相吻合。
6、刘某丁、钟某、刘某乙等人的银行账户交易明细（均为涉案账户转入款项的账户）证实，在2014年10月26日有现金存入情况，并显示在10月27日有在福建省龙岩市ATM机的取款情况，与被告人何某供述的取款情况相吻合。
7、叶某甲158××××6653的手机通话记录证实，10月1日至31日，在10月4、5日呼叫190××××3127手机各一次，无其他通话记录。
8、叶某丙通话记录证实，2014年10月26日14：28：41被叫158××××6653通话1小时30分2秒；15：58：59通话35分20秒。
9、户名邱某建设银行卡号62×××16交易明细证实，崔某乙、曹某在2014年10月19日向该账户汇款31.9万元。被含主卡在内的18个账户转出的情况。
10、谭某、刘某丙、赵某乙、卢某、彭某等人的银行卡交易明细证实，上述当事人账户上的31.9万元均于当日被取走。
（二）证人证言
1、证人李某证言证实，其系广东省五华县人，其没有在成都市工商银行开过银行账户（62×××47），其身份证在2014年12月11日丢失。
2、证人刘某丁证言证实，其系广东省兴宁市人，其没有开过卡号为62×××48的银行卡。2013年12月份其身份证丢失。
3、证人彭某证言证实，其系重庆市石柱县人，其没有卡号为62×××02的建设银行卡，其没有在建设银行成都星辰支行开过银行卡，其身份证在2014年3月份乘火车时被盗。
4、证人张某证言证实，其系贵州省惠水县人，其名下没有交通银行的银行卡，其身份证在2013年7、8月份丢失。
5、证人赵某乙证言证实，其系四川省营山县人，其从未在建设银行办理银行卡，其身份证2012年9月份丢失。
6、证人连某证言证实，其系广东省汕头市人，其身份证在2013年8、9月份丢失，其没有在成都市抚琴西路支行办理银行卡（62×××07）。
7、证人梁某甲证言证实，其系佛山市南海区人，其没有办理过号码为62×××47的银行卡。其身份证在2014年5、6月份丢失。
8、证人杨某乙证言证实，其系四川省雅安市人，其没有使用过卡号为62×××97建设银行卡，其身份证在2014年1月份丢失。
9、证人梁某丁证言证实，其系广西博白县人，其儿子梁某丙在深圳市打工，其打电话询问过梁某丙，梁某丙没有银行账号62×××03的银行卡，梁某丙在深圳打工时身份证丢失。
10、证人卢某证言证实，其系广东省茂名市人，其没有在成都市星辰支行办理银行卡（62×××37）。其身份证在2014年1月份丢失。
11、证人陈某证言证实，其系湖南省龙山县人，2013年5、6月份其身份证及银行卡等物品被抢劫。
12、证人夏某证言证实，其系重庆市人，其没有在成都市办过银行卡。其在网吧上网时身份证丢失。
13、证人韩某证言证实，其系汕头市潮南区人，其身份证在2013年10月份在广州市丢失过。其没有在建设银行成都市第四支行办理过银行卡（62×××77）、（6217003810021178135）。
（三）被害人陈述
1、被害人叶某丙陈述，2014年10月26日14时28分许，其在家中接到其儿子叶某甲以前使用过的电话号码打来的电话（0158016××××3），其在电话里听到像是其儿子的哭声说“爸爸，他们打我了”，接着一名男子接过电话后说：“我姓张，我们是一个绑架团伙，你儿子在我们手里，你不要报警，你汇100万元钱，就让你儿子走”。然后其通过公司的工商银行账户（账号16×××86）向对方提供的银行账户（账号62×××47），账户名李某的账户汇款135万元。汇完款后其妻子与叶某甲取得联系，发现被骗后随即到公安机关报案。
2、被害人王某陈述，2014年10月26日14时30分许，其丈夫叶某丙接到一个电话，其听着好像其儿子叶某甲出事了，其随即给叶某甲打电话联系，但电话打不通，其丈夫将款汇给对方后，其与叶某甲取得联系后发现被骗。
3、被害人叶某甲陈述，其系叶某丙之子，2014年10月26日案发当天其在日本与女朋友在一起，当时用的手机号是139××××3999，158××××6653的手机卡一直在北京的家里放着没有使用。
4、被害人崔某乙陈述，2014年10月19日10时56分，其收到儿子周某在国内使用的手机号码（135××××3135）给其打电话称“我出事了，被人打了，你救救我”，对方称是绑架集团的，黑社会的，要其向对方提供的银行卡（账号62×××16）上汇款50万元，保其儿子的命。其分三次向对方提供的银行卡汇款31.9万元。其与儿子周某取得联系后发现被骗。
（四）被告人供述
被告人何某供述，其受陌生人的指使，利用该陌生人提供的50余张银行卡于2014年10月26日至27日期间，在在福建省龙岩市多处银行ATM机取款130余万元，并按照陌生人的指示将款交给一名男子，其从中获取13000元报酬。
2014年10月19日其接受陌生人电话指示，利用之前给其的几十张银行卡，在厦门多家银行ATM机取款30余万元，取款后在厦门的江头公园附近将取出的30余万元钱交给了一陌生男子，其从中获利3000元。
（五）视听资料、电子数据
1、公安机关调取的农业银行、建设银行、工商银行ATM取款机监控视频证实，被告人何某在多处银行ATM机持多张银行卡的取款情况，取款日期为2014年10月26日至10月27日，与被告人何某供述的取款时间相吻合。
2、公安机关调取的2014年10月19日12时37分被告人何某在厦门市吕岭路银行ATM机取款的监控录像，该视频显示的取款时间与被告人何某供述的取款时间相吻合。
鉴定意见
经浙江迪安司法鉴定中心鉴定，公安机关送检的2014年10月19日12时37分在厦门市吕岭路自助银行取款人像是何某所留。
以上证据经庭审举证、质证、认证，予以确认。
本院认为，被告人何某以非法占有为目的，伙同他人以威胁或者要挟的方法敲诈他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人何某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人何某在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见。分析认为，被害人将款项汇到指定账户后被迅速转出，被告人何某在取款时该账户仍然在向外转款，在共同犯罪中只是分工不同，且其他人员未到案，被告人供述的犯罪情节没有其他证据相佐证，因此，辩护人的意见不予采信。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2028年7月26日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）。
二、责令被告人何某退赔被害人叶洪刚经济损失135万元，退赔被害人崔宇红经济损失31.9万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孔 旭
代理审判员 杨 晶
人民陪审员 朱颖丽
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 孙逢舜