河南省新乡市卫滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）卫滨刑初字第163号
公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。
被告人岳某某，男，1972年出生，汉族，初中毕业，无业，出生地河南省原阳县，户籍地同住址新乡市红旗区。2003年2月19日，因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，2003年10月31日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年3月8日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2014年4月10日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。现羁押于新乡市看守所。
辩护人李铁根，河南师大方正律师事务所律师。
辩护人王成海，河南师大方正律师事务所律师。
新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2014）第103号起诉书指控被告人岳某某犯诈骗罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察员冯峰、李金玲出庭支持公诉，被害人李某某、耿某，被告人岳某某及其辩护人李铁根、王成海到庭参加了诉讼，现已审理终结。
新乡市卫滨区人民检察院指控：一、2006年11月至2014年3月期间，被告人岳某某通过购买商品或网络等途径认识了刘某某、周某某、刘某甲等六名女性被害人。在与这些被害人交往过程中，被告人岳某某以公司偷税账户被冻结、自己生病、家人生病等理由诈骗六名被害人财物共计65.42万元。现分述如下：
1、2006年8月，被告人岳某某与被害人刘某某通过网络认识，被告人岳某某自称叫“谷雨”、“韩东”（音）。2006年11月至2007年4月，被告人岳某某以自己公司偷税账户被冻结、自己生病等理由，分四次骗取被害人刘某某现金共计1.42万元。
2、2006年10月份，被告人岳某某和被害人周某某通过网络认识，被告人岳某某自称叫“韩东”（音），其叔叔岳某甲在省财政厅工作。2007年3月至6月，被告人岳某某以偷税账户被冻结、家人生病、自己生病等理由，多次骗取被害人周某某现金共计8.02万元。
3、2007年年初，被告人岳某某与被害人刘某甲通过网络认识，被告人岳某某自称叫“韩东”（音），其叔叔韩某某系河南省卫生厅副厅长，可以帮助刘某甲考公务员，刘某甲对其产生好感。2007年1月至9月，被告人岳某某以自己生病为由，多次骗取被害人刘某甲现金共计6.01万元。
4、2012年8月份，被告人岳某某在李某某处购买化妆品时认识了被害人李某某。被告人岳某某称自己是做生姜出口生意，要和李某某谈对象，二人开始交往。2012年9月至2014年2月，被告人岳某某以自己的公司偷税账户资金被冻结、家人生病等理由，多次骗取被害人李某某现金共计15万元。
5、2013年12月份，被告人岳某某和被害人孙某通过网络认识，被告人岳某某自称新乡市缪斯酒吧老板，后其以自己的新乡市缪斯酒吧账户被冻结需要交税款为由，骗取被害人孙某现金共计1.27万元。
6、2011年至2012年间，被告人岳某某在新乡市光彩市场李某甲处买茶叶认识了被害人李某甲，被告人岳某某称自己已经离婚，要和李某甲相处，李某甲对其产生好感。2014年2月至3月，被告人岳某某以帮助被害人李某甲做酒生意，自己公司偷税需补交税款，资金账户被冻结、家人生病等理由，在新乡市光彩市场附近、新华医院门口等地多次骗取李某甲现金共计33.7万元。
二、2012年下半年，被告人岳某某在牌场上认识了被害人耿某，被告人岳某某称自己认识公安厅领导、新乡市公安局局长、房管局局长。2013年6月，被害人耿某开始经营新乡市缪斯酒吧。2013年6月30日至2013年9月份，被告人岳某某被被害人耿某任命为新乡市缪斯酒吧财物总监，被告人岳某某以给被害人耿某的车辆上牌照、陪新乡市公安局领导吃饭、为耿某办理房产证、自己孩子生病、与耿某合伙投资黄河两边的绿化工程等理由，多次骗取耿某现金共计4.2万元。
2014年3月8日，被告人岳某某在新乡市弗力得宾馆被被害人李某甲及其家人控制后扭送至公安机关，其朋友朱某某代其向被害人李某甲退还赃款8万元。
新乡市卫滨区人民检察院指控认为：被告人岳某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗他人财物69.62万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人岳某某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人岳某某辩称：第一笔，我和刘某某双方有经济往来，但我不欠她钱，1.42万元不清楚从哪儿来。第二笔，我是欠周某某钱，而不是骗，8.02万元应减去我已归还她的5000元。第三笔，我和刘某甲之间也是经济往来，我欠她钱，而不是骗，具体数额记不清了。第四笔，我现在只欠李某某1.6万元，其他的都还清了。第五笔，我确实从孙某处拿了1.27万元，我将该钱直接还给李某某了，如果认定是诈骗我没有异议。第六笔，我确实欠李某甲33.7万元，我掏的是高息，我还将车抵押给她了。第七笔，我和耿某之间是经济往来，我欠他4.2万元属实，但那是欠款的经济纠纷，不是诈骗。辩护人的辩护意见是：现有证据不能达到确实充分的要求，对部分案件事实，应区别对待。第一笔，刘某某自认的岳某某已经归还的8900元应当予以扣减。第二笔，岳某某向周某某借款的理由应当经法庭核实后，再结合诈骗与赖账的区别予以综合认定。第三笔，指控岳某某诈骗刘某甲6.01万元证据不足。第四笔，指控岳某某诈骗李某某15万元的证据之间存在重大矛盾。第六笔，指控岳某某诈骗李某甲33.7万元的指控不能成立。因截止案发，岳某某借李某甲钱的还款期限尚未到期；而且两人之间的借款约定了利息，提供了抵押担保，归还了部分欠款，应当将该借款作为民事纠纷处理。第七笔，岳某某给耿某妻子出具了借据，约定了利息和归还期限，事后岳某某归还了8000元，耿某在开庭时表示不需要岳某某归还欠款，并对岳某某的行为表示谅解，所以指控其非法占有故意的证据不足，且该笔事实尚未达到刑事犯罪所要求的社会危害性的高度。辩护人向法庭提交2014年1月16日李某某出具的两清证明一份，证明岳某某已将欠其款项全部结清。
经审理查明：一、2006年11月至2014年3月期间，被告人岳某某通过购买商品或网络等途径认识了刘某某、周某某、刘某甲等六名女性被害人。在与这些被害人交往过程中，被告人岳某某以公司偷税账户被冻结、自己生病、家人生病等理由诈骗六名被害人财物共计654200元。现分述如下：
1、2006年8月份，被告人岳某某与被害人刘某某通过网络认识，被告人岳某某自称叫“谷雨”、“韩东”（音）。2006年11月至2007年4月，被告人岳某某以自己公司偷税账户被冻结、自己生病等理由，分四次骗取被害人刘某某现金共计14200元。
2、2006年10月份，被告人岳某某和被害人周某某通过网络认识，被告人岳某某自称叫“韩东”（音），其叔叔岳某甲在省财政厅工作。2007年3月至6月，被告人岳某某以偷税账户被冻结、家人生病、自己生病等理由，多次骗取被害人周某某现金共计80200元。
3、2007年年初，被告人岳某某与被害人刘某甲通过网络认识，被告人岳某某自称叫“韩东”（音），其叔叔韩某某系河南省卫生厅副厅长，可以帮助刘某甲考公务员，刘某甲对其产生好感。2007年1月至9月，被告人岳某某以自己生病为由，多次骗取被害人刘某甲现金共计60100元。
4、2012年8月份，被告人岳某某在李某某处购买化妆品时认识了被害人李某某。被告人岳某某称自己是做生姜出口生意，要和李某某谈对象，二人开始交往。2012年9月至2014年2月，被告人岳某某以自己的公司偷税账户资金被冻结、家人生病等理由，多次骗取被害人李某某现金共计150000元。
5、2013年12月份，被告人岳某某和被害人孙某通过网络认识，被告人岳某某自称新乡市缪斯酒吧老板，后其以自己的新乡市缪斯酒吧账户被冻结需要交税款为由，骗取被害人孙某现金共计12700元。
6、2011年至2012年间，被告人岳某某在新乡市光彩市场李某甲处买茶叶认识了被害人李某甲，被告人岳某某称自己已经离婚，要和李某甲相处，李某甲对其产生好感。2014年2月至3月，被告人岳某某以帮助被害人李某甲做酒生意，自己公司偷税需补交税款，资金账户被冻结、家人生病等理由，在新乡市光彩市场附近、新华医院门口等地多次骗取李某甲现金共计337000元。
二、2012年下半年，被告人岳某某在牌场上认识了被害人耿某，被告人岳某某称自己认识公安厅领导、新乡市公安局局长、房管局局长。2013年6月，被害人耿某开始经营新乡市缪斯酒吧。2013年6月30日至2013年9月份，被告人岳某某被被害人耿某任命为新乡市缪斯酒吧财物总监，被告人岳某某以给被害人耿某的车辆上牌照、陪新乡市公安局领导吃饭、为耿某办理房产证、自己孩子生病、与耿某合伙投资黄河两边的绿化工程等理由，多次骗取耿某现金共计42000元。
2014年3月8日，被告人岳某某在新乡市弗力得宾馆被被害人李某甲及其家人控制后扭送至公安机关，其朋友朱某某代其向被害人李某甲退还赃款80000元。
认定上述事实的证据有：
综合证据：
1、被告人岳某某照片、户籍证明、前科刑事判决书、释放证明各1份，证明：被告人岳某某的基本情况，作案时已成年，2003年2月19日因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，2003年10月31日刑满释放。
2、到案经过2份，证明：2014年3月8日，被告人岳某某被被害人李某甲及其家人控制后扭送公安机关。
第一笔犯罪事实证据：
1、户名为邵某某中国工商银行汇款凭单2份、邵某某的工商银行卡交易明细单1份、被告人岳某某的建设银行账户明细单1份，证明：被害人刘某某分四次给岳某某汇款共计14200元的事实。
2、被害人刘某某的陈述，证实被告人岳某某以漏税账户被查封、自己生病等理由骗取被害人现金36500元，退还8900元，还余27600元未还的事实。
3、被告人岳某某的供述和辩解，证实邵某某是自己的前妻，承认与被害人刘某某有经济往来，但不承认诈骗被害人刘某某。
4、被害人刘某某的辨认笔录1份，证实被害人刘某某将被告人岳某某辨认出来。
第二笔犯罪事实证据：
1、中国建设银行汇款凭条10张，证明：被害人周某某自2007年3月26日至2007年6月29日分十次给被告人汇款共计95200元，岳某某向周某某退还15000元，还余80200元未退还的事实。
2、被害人周某某的陈述，证实被告人岳某某和被害人周某某通过网上认识，岳某某自称是“韩东”，家是郑州的。后来岳某某以账户被冻结、父亲得重病、请税务局领导吃饭、母亲生病等理由诈骗被害人80200元现金的经过。
3．被告人岳某某的供述和辩解，证实被告人岳某某只承认是欠周某某钱，而不是骗，80200元应减去已归还被害人的5000元。
第三笔犯罪事实证据：
1、被告人岳某某的建设银行账户资金变动明细单1份，证明：自2007年1月28日至2007年9月18日，被告人岳某某的建行账户共收到来自兰考县的14笔汇款共计64100元。
2、身份证复印件3份，兰考县公安局张君墓派出所出具的证明1份，证明：被害人刘某甲的曾用名为刘艳萍，两个身份证为同一个人，因为户口重复，刘艳萍户口已经注销。
3、被害人刘某甲的陈述，证实2007年年初至2007年年底，被告人自称“韩东”，其叔叔韩某某系省卫生厅厅长，其以能够帮助被害人刘某甲考公务员等，骗取刘某甲74000元，后来退回4000元的情况。
4、被告人岳某某的供述和辩解，证实自己和刘某甲之间是经济往来，我欠她钱，而不是骗，具体数额记不清了。
5、被害人刘某甲的辨认笔录1份，证实被害人刘某甲将被告人岳某某辨认出来。
第四笔犯罪事实证据：
1、2013年4月中旬，被告人岳某某给李某某出具的借款条1份，证明：岳某某向李某某出具借款142000元借条的事实，借条上借款日期为2013年1月5日。
2、2014年1月27日，被告人岳某某给李某某出具的借条1份，证明：被告人岳某某欠李某某120000元，约定2014年2月28日归还。
3、2014年1月27日，被告人岳某某给李某某出具的借条1份，证明：2014年1月27日，被告人岳某某向被害人李某某借款20000元，约定2014年2月28日归还。
4、2014年1月29日岳某某书写的证明1份，证明：被告人岳某某向被害人李某某出具证明，将其车牌号为豫R67**的一辆悦达起亚商务车一辆折价10000元给李某某，落款日期2014年1月24日。
5、被告人岳某某的手机收到的李某某发来的手机短信6条，证明：2014年3月7日、3月8日，被害人李某某向被告人岳某某手机发的要其还钱的短信。
6、被害人李某某的通话记录单1份，证明：2014年3月8日19时45分，被告人岳某某被抓获归案后，其哥哥岳某乙用1583601****的电话给被害人李某某打电话劝其向公安机关撤案的事实及2014年3月14日10时54分，证人娄某用1893732****的电话给被害人李某某打电话劝其向公安机关撤案的事实。
7、证人岳某乙的证言，证实被告人岳某某卖过酒、种过姜，2010年的时候在原阳种了十几亩生姜，价格很低，从那一年之后就再也没有种过。
8、证人张某的证言，证实2011年被告人岳某某在原阳种植过生姜，最后赔了，之后就没有再种过。
9、证人娄某的证言，证实2013年12月份的一天，证人娄某陪李某某和岳某某去新乡市南环分局撤销案件，不知道他们之间的欠多少钱和归还多少钱的详细情况。
10、被害人李某某的陈述，证实被告人岳某某诈骗被害人李某某的经过、诈骗数额150000元和李某某于2013年12月12日到南环分局报案、2014年1月22日到南环分局撤案的原因和经过。
11、被告人岳某某的供述和辩解，证实自己只欠李某某16000元，其他的都还清了。
12、被告人岳某某被南桥分局刑事拘留后，其哥哥岳某乙劝被害人李某某撤案的电话录音光盘1张，证实被告人岳某某被公安机关刑拘后，其哥哥岳某乙以撤销案件岳某某才有可能向其还钱为由劝李某某撤案。
13、岳某某的朋友娄某劝被害人李某某撤销案件的电话录音光盘1张，证实娄某劝李某某撤销案件，只有撤销案件岳某某才能向其还款。
第五笔犯罪事实证据：
1、被害人孙某的银行账户取款明细单2份，证明：2013年11月22日被害人从其建设银行取款11500元及2014年1月4日，被害人孙某的工行账户收入1000元的情况。
2、被害人孙某的陈述，证实被告人岳某某自称“叶子”以酒店账户被冻结为由诈骗被害人孙某12700元的情况。
3、被告人岳某某的供述和辩解，证实自己确实从孙某处拿了12700元，我将该钱直接还给李某某了，如果认定是诈骗我没有异议。
4、被害人孙某的辨认笔录1份，证实被害人孙某将被告人岳某某辨认出来。
第六笔犯罪事实证据：
1、中国工商银行汇款单1份，证明：2014年2月24日，被害人李某甲向户名为岳某乙的卡号为6222021704007694827的工商银行账户汇款200000元的事实。
2、户名为岳某乙的工商银行卡2014年2月27日给李某甲转账4万元。证明：2014年2月27日，被告人岳某某通过户名为岳某乙的卡号为6222021704007694827的工商银行账户向李某甲归还40000元的事实。
3、借条1份，证明：2014年2月28日岳某某为李某甲出具的欠款337000元的借条。
4、收条1份，证明：2014年3月8日，被害人李某甲报案后，收到朱某某退还的被告人岳某某支付的购车款80000元。
5、被害人李某甲的陈述，证实自2014年2月份，被告人岳某某与被害人李某甲交往过程中以帮被害人李某甲做酒生意，自己公司偷税被税务机关调查，又以资金冻结、家人生病等为由，多次骗取李某甲现金，共计337000元。
6、被告人岳某某的供述与辩解，证实自己确实欠李某甲337000元，但那是借款，我掏的是高息，我还将车抵押给她了。
第七笔犯罪事实证据：
1、借条1份，证明：2013年10月14日，被告人岳某某向被害人耿某的妻子李春燕出具50000元的借条1份，双方约定的借款期限至2013年12月14日。
2、被害人耿某的陈述，证实被告人岳某某以给车上牌照、请人吃饭、儿子生病等理由诈骗被害人耿某的财物，最后剩42000元未归还，另外还欠20000元的购车款的情况。
3、被告人岳某某的供述和辩解，证实自己和耿某之间是经济往来，我欠他42000元属实，但那是欠款的经济纠纷，不是诈骗。
上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人岳某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗他人财物696200元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人岳某某在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。公诉机关对被告人岳某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人岳某某对多人多次实施诈骗，到案后拒不退赃，应酌情从重处罚。被告人岳某某辩称与被害人之间是经济纠纷，是欠款而不是诈骗的辩解理由，结合本案被害人陈述、证人证言等证据，本院认为其辩解理由不能成立。辩护人认为本案现有证据不能达到确实充分的要求，对部分案件事实应核实后认定的辩护意见，本院认为本案事实清楚，证据确实充分，依法应予认定，故对辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人岳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月8日起至2026年9月7日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、责令被告人岳某某退赔被害人刘某某经济损失14200元，责令被告人岳某某退赔被害人周某某经济损失80200元，责令被告人岳某某退赔被害人刘某甲经济损失60100元，责令被告人岳某某退赔被害人李某某经济损失150000元，责令被告人岳某某退赔被害人孙某经济损失12700元，责令被告人岳某某退赔被害人李某甲经济损失337000元，责令被告人岳某某退赔被害人耿某经济损失42000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审判长 贾喜庆
审判员 李惠萍
审判员 邹 媛
二〇一四年十二月二十三日
书记员 张明辉