云南省罗平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云0324刑初113号
公诉机关云南省罗平县人民检察院。
被告人欧云，男，1964年10月21日出生，汉族，云南省罗平县人，专科文化，无业，家住罗平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月24日被罗平县公安局刑事拘留，2017年8月31日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。
辩护人陈改林，云南罗发律师事务所律师。
被告人欧云犯组织、领导传销活动罪一案，由云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉[2018]89号起诉书向本院提起公诉，本院审查于2018年4月4日立案后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2018年4月26日公开开庭审理了本案。云南省罗平县人民检察院检察员黄碧凤、助理检察员杨诚武出庭支持公诉，被告人欧云及其辩护人陈改林到庭参加诉讼。现已审理终结。
云南省罗平县人民检察院指控，2016年10月以来，被告人欧云以高额回报为引诱，发展七级三十三人参加“善心汇”组织，进行传销活动，获取非法利益，扰乱经济社会秩序。公诉机关认为，被告人欧云以高额回报为引诱，发展七级三十三人参加“善心汇”组织，进行传销活动，获取非法利益，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。要求依法判处，并提出证人证言、“善心汇”因缘图、书证、被告人供述及辩解笔录等证据予以证实。
被告人欧云对指控没有意见，请求从轻处罚。
辩护人陈改林认为，指控被告人欧云发展的下线33人中，武某系自己加入，欧云及徐某1没有对其进行过任何指导，武某不应认定为欧云的下线；被告人欧云具有坦白情节，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，主观恶性及人身危险性较小，属初犯、偶犯，悔罪诚意明显，请求对其从轻从宽处罚。
经审理查明，2016年10月以来，被告人欧云以高额回报为引诱，发展七级三十二人参加“善心汇”组织，进行传销活动，获取非法利益，扰乱经济社会秩序。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案案件的来源。
2、证人证言：（1）证人杨某1证实2016年11月份经欧云介绍加入善心汇，用其儿子杨某3、妻子侯某、女儿杨某4的身份信息注册会员后自己做；证人郭某证实经欧云介绍，2016年11月份出了400元让欧云帮其注册成为善心汇会员但一直没有做；证人欧某1证实其父欧云、其母何某1用着其和妹妹欧某2的信息注册善心汇；证人殷某证实其加入善心汇注册在欧云名下，介绍着陈某1等6人加入善心汇；证人谢某1、王某1均证实经欧云介绍并帮助其注册加入善心汇，后来王某1介绍袁某、王某3、王某2加入；证人王某2证实经王某1介绍加入善心汇，介绍陈某8、谢英注册加入，借用满某、孟某、王某6、王某7身份注册加入，满某等6人均为其下线；证人王某3证实经王某1介绍加入，介绍王某8、王某9注册，借用陈某9、陈某10、王谷益、王某10的身份信息注册。（2）证人陈某1证实经殷某介绍加入善心汇，借着李家华的身份注册会员，介绍着李某1、庞某、陈某2加入；证人陈某2证实经陈某1介绍加入善心汇，借着储卫东的身份加入；证人李某1证实其妈妈陈某1介绍加入善心汇，借用着李某9等6人的身份注册，李美琼注册在自己名下；证人谢某2证实经殷某介绍加入善心汇，介绍着杨克惠、李某10加入；证人陈某3证实经殷某介绍加入，借着李某11等4人的身份证注册，介绍罗代银加入。（3）证人张某1证实系欧云介绍加入，借用着张某6、胡某的身份证注册，介绍着黄某1等5人加入；证人黄某1、张某2、张某3均证实经张某1介绍加入，张某3介绍王彪加入。（4）证人何某1证实经和丈夫欧云商量2016年加入善心汇，自己介绍着6人加入，借用着7人的身份注册，其下线共有35人；证人洪某证实经欧云、何某1联系说服，把身份证、银行卡拿给何某1注册善心汇；证人何某2、欧某2、龚某、欧某3、李某2、李某3、欧某4均证实把身份证给何某1注册善心汇；证人何某3、殴永华、王某11均证实经欧云、何某1介绍注册善心汇。（5）证人徐某1证实介绍着钟某1、祝某、张某7等17人加入善心汇，钟某1又介绍着钟某2、钟某3加入，祝某又介绍杨金彪加入，张某7又介绍张某4、赵某、合芳加入，徐某1使用其儿子、女儿的身份信息注册加入善心汇；证人张某4、合芳证实经徐某1介绍加入善心汇；证人李某4、李某5证实其母徐某1借用其身份证加入善心汇，不知情；证人陈某4证实借身份证给徐某1注册善心汇，帮徐某1接过电话、转过款；证人孙某1证实自己及妻子刘某的身份信息被徐某1借用；证人刘某证实借身份证并办银行卡给徐某1注册善心汇；证人孙某2证实自己和丈夫黄某3的身份证被徐某1照相去贷款，本人不知情；证人孙某3证实身份证被徐某1冒用注册善心汇，不知情；证人张某5、杜某、陈某5证实经徐某1介绍加入善心汇；证人合红梅、肖某证实同意徐某1用其身份证注册善心汇；证人武某证实自己注册加入善心汇，不知上级会员是谁，借用李某6身份证注册自己投资；证人李某6证实借用身份证给武某，不知其用途；证人高某证实经徐某1介绍，其妻王关香用其身份证注册善心汇；证人钟某1证实经徐某1介绍加入善心汇，借用王某4、王某12的身份证给徐某1注册善心汇；证人陈某6证实尹某1帮助其注册善心汇；证人尹某1证实帮助陈某6注册善心汇后自己注册加入，用其母亲钟玛丽的身份信息注册一个账号；证人王某4证实借用身份证给钟某1注册善心汇；证人尹某2、陈某7、朱某1证实徐某1借其身份证注册；证人尹某3、徐某2证实陈某12介绍其加入；证人吴某、李某7证实自己注册加入；证人王某5证实陈某12借用其身份证注册；证人钱某证实陈红兵借用其身份证注册；证人李某8证实李某7借其身份证注册。
3、被告人欧云供述及辩解，2016年10月加入善心汇，总的投资了21000元收益5000多元，介绍着何某1、张某1等11人加入善心汇，使用着欧某1、李某12等7人的身份信息注册加入善心汇。
4、欧云相关的各层级会员汇总表、各层级会员截图、辨认笔录及照片，证实被告人欧云对各自的结构图和因缘图进行辨认并确认自己的下级会员；欧云共发展层级达到七级，总人数达到253人；有证人证实发展的人数32人。
5、情况说明、说明材料：（1）本案卷内未注明来源的复印材料从罗平县公安局鲁布革派出所侦办的“陈某12涉嫌组织、领导传销活动案”的卷内复印，与原件核对无异。（2）此案卷内侦查员从善心汇网站后台查到与欧云相关的各层级会员截图（共134页），经核对与善心汇网站后台登记无异。（3）本案中涉及到的其他人员，经多方工作、联系，未能找到配合调查，未能获取相关证据材料。
6、户口及前科证明，分别证实被告人欧云出生年月日情况，犯罪时均达刑事责任年龄且为成年人；涉嫌此案前均无违法犯罪记录。
7、抓获经过，证实,被告人欧云被抓获到案的经过，属被动到案。
上述证据，经质证证据来源合法，能相互印证，应予采信。
本院认为，被告人欧云以高额回报为引诱，发展七级三十二人参加“善心汇”组织，进行传销活动，获取非法利益，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的事实存在，本院予以确认，罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人欧云认罪态度较好，可依法对其从轻处罚。辩护人陈改林认为，指控被告人欧云发展的下线33人中，武某系自己加入，欧云及徐某1没有对其进行过任何指导，武某不应认定为欧云的下线的意见本院予以采信；认为被告人欧云具有坦白情节，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，主观恶性及人身危险性较小的意见不予采信；认为其属初犯、偶犯，悔罪诚意明显，请求对其从轻从宽处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，判决如下：
被告人欧云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月24日起至2018年6月23日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 融
人民陪审员 敖士忠
人民陪审员 戚保柱
二〇一八年五月十六日
书 记 员 庞亚男