徐州市泉山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泉刑初字第282号
公诉机关徐州市泉山区人民检察院。
被告人王明富，男，1957年2月1日生，汉族，大专文化，原系徐州市明富五官科医院院长。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月5日被刑事拘留，2013年8月9日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人王玉峰，江苏红杉树律师事务所律师。
辩护人曹庆合，江苏金华星律师事务所律师。
被告人张慧君（被告人王明富之妻），女，1965年5月5日生，汉族，大专文化，原系徐州市明富五官科医院副院长。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年7月5日被取保候审，2013年8月13日被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人王小卫，江苏盛仪律师事务所律师。
辩护人宋晚霞，江苏钟鼓楼律师事务所律师。
被告人孙某（被告人王明富女婿），男，1986年10月11日生，汉族，大专文化，。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年8月15日被取保候审，2013年9月13日被刑事拘留，2013年9月30日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人韦广来，江苏金铎律师事务所律师。
辩护人袁军，江苏维阳律师事务所律师。
被告人张某甲，女，1973年6月4日生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年8月15日被取保候审，2013年10月25日被刑事拘留，2013年11月29日徐州市泉山区人民检察院不予批准逮捕，当日被释放，2013年12月3日被徐州市公安局泉山分局取保候审，2014年7月14日被本院取保候审被取保候审。
被告人鹿某，男，1976年1月5日生，汉族，高中文化，。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年7月10日被徐州市公安局泉山分局取保候审，2014年7月14日被本院取保候审被取保候审。
辩护人赵兴东，江苏红杉树律师事务所律师。
被告人李某，女，1978年6月9日生，汉族，中专文化。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年8月15日被徐州市公安局泉山分局取保候审，2014年7月14日被本院取保候审被取保候审。
辩护人田原，江苏淮海明镜律师事务所律师。
徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2014）259号起诉书控被告人王明富、张慧君、孙某、张某甲、鹿某、李某犯诈骗罪，向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进了审理。徐州市泉山区人民检察院指派检察员李彬出庭支持公诉，被告人王明富、张慧君、孙某、张某甲、鹿某、李某、辩护人王玉峰、曹庆合、王小卫、宋晚霞、韦广来、袁军、赵兴东、田原到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人王明富个人独资设立了徐州市明富五官科医院（以下称明富医院），并任院长。2009年至2012年间，明富医院与徐州市医疗保险基金管理中心签订了《徐州市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》，结算项目包括医保门诊及住院费用构成的统筹支付、大病救助支付、公务员和参照公务员补助部分。
2010年上半年，被告人王明富为牟取非法利益，决定、授意、指挥本单位员工刘某甲等人收集群众医保卡，在明富医院办理假门诊或假住院手续，空刷医保卡、虚列医疗费用，骗取徐州市医疗保险基金管理中心医保统筹部分，后以支出的“协作费”名义由明富医院与持卡人基本按三七比例分成。其中以假门诊方式骗取医保统筹部分共计人民币763431元，以“伤残军人”（即享受六级以上伤残军人医保待遇的参保人）假住院的方式，骗取医保统筹部分共计人民币479379元，以普通职工假住院方式骗取医保统筹部分共计人民币29485元，合计人民币1272295元。
其中在2010年11月份前后，经被告人王明富授意、安排，被告人孙某带领、指挥赵某甲、胡某甲二人，使用违规设立的医保结算线路，专职从事空刷医保卡、虚列门诊费用套取医保统筹。被告人孙某还负责接洽被告人张某甲、鹿某、李某及吴某（另案处理）等集卡人，并商谈套取资金分成比例。截至2011年3、4月份，被告人孙某接收被告人张某甲、鹿某、李某及吴某各自收集的医保卡，骗取医保统筹部分合计人民币192621元。其中，被告人张某甲所集医保卡骗取医保统筹共计人民币55369元，被告人鹿某所集医保卡骗取医保统筹共计人民币36229元，被告人李某所集医保卡骗取医保统筹共计人民币24594元，吴某所集医保卡套取医保统筹共计人民币76429元（仅限2010年）。
2011年11月至2012年10月间，被告人王明富授意、安排员工，以到明富医院办理住院手续可以给住院补助的方式，拉拢“伤残军人”到明富医院办理住院手续，虚列全部或部分住院费用，骗取医保统筹共计人民币479379元。其间，2012年元旦后春节前的一天至2012年10月间，被告人张慧君被王明富任命为医院副院长，并根据王明富的授意，具体管理、指挥刘某甲、王某丙等单位员工实施骗取医保统筹的相关活动，在此期间被告人张慧君以“伤残军人“”假住院的方式骗取医保统筹共计人民币421489元。被告人张慧君还向王某甲（别名王某，系被告人王明富的侄子）口头承诺开工资，让其帮助收集他人医保卡以假门诊、虚列费用的方式，骗取医保统筹共计人民币21579元，合计人民币443068元。
2013年7月4日至15日，办案民警先后将被告人王明富、张慧君、孙某、鹿某、李某抓获归案。2013年7月18日，被告人张某甲接到民警电话通知后，主动到公安机关接受讯问，并如实供述了自己的罪行。
为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、电子数据、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人王明富、张慧君、孙某、张某甲、鹿某、李某以非法占有为目的，虚构事实骗取医疗社会保险金，被告人王明富犯罪数额特别巨大，被告人张慧君、孙某犯罪数额巨大，被告人张某甲、鹿某、李某犯罪数额较大，其行为均构成诈骗罪。六被告人系共同犯罪，被告人王明富、张慧君、孙某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张某甲、鹿某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人张某甲案发后主动投案并如实供述，系自首。
针对指控的上述事实，被告人王明富、张慧君、孙某、张某甲、鹿某、李某对起诉书指控的事实、数额基本不持异议，均当庭自愿认罪。
被告人王明富辩护人辩护意见为：1.对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议；2.王明富作案目的，套现是因为资金紧张，为了偿还债务、发放员工工资、维持医院正常营业，自己并未获利；3.王明富归案后，认罪态度好，有坦白情节，建议从轻处罚。
被告人张慧君的辩护人辩护意见为：1.张慧君在到明富医院工作前，明富医院就存在骗取医保统筹基金的行为，其到医院副院长职务仅是挂名，实际工作受王明富的安排、指挥，履行签字确认的职务行为，且仅拿工资，所参与的犯罪金额所得都归医院支配使用，其在共同犯罪中属从犯；2.2012年7月份周某乙接手医院管理后，医院资金向外支付应由周某乙签字确认，2012年7月后的犯罪数额不应对张慧君认定；3.张慧君到案后如实供述，有坦白情节，且主动退赔，相关其他涉案参与人也退赔部分套取的医保资金，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人孙某的辩护人辩护意见为：1.对公诉机关指控的事实、罪名不持异议；2.孙某是明富医院的职员，没有参与犯罪的预谋、组织、指挥、策划，其行为是受医院领导安排、履行职务行为，只拿工资，系从犯，对其量刑应按照单位犯罪的标准；3.孙某到案后认罪态度较好，有坦白情节，且主动退赃，所涉涉案其他参与人也进行了退赃，建议对孙某从轻、减轻处罚。
被告人鹿某的辩护人辩护意见为：鹿某在犯罪过程中主观恶性较小，在本案中是从犯，有坦白情节，并积极退赔，建议对其从轻处罚，适用缓刑。
被告人李某的辩护人辩护意见为：1.李某在共同犯罪中系从犯，2.李某虽被公安机关当面传唤到案，但公安机关尚未确定李某为本案的具体犯罪嫌疑人，应认为李某在一般的排查过程中如实供述，应视为自动投案，认定自首；3.李某系初犯，且退赔了涉案赃款，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
被告人王明富投资成立了个人独资企业徐州明富五官科医院（以下简称明富医院），并任法定代表人、院长，企业住所为徐州市金山东路X号X楼。2009年至2012年间，明富医院与徐州市医疗保险基金管理中心（以下简称医保中心）签订了《徐州市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议徐州市城镇医疗保险定点医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》，结算项目包括医保门诊及住院费用构成的统筹支付、大病救助支付、公务员和参照公务员补助部分。
自2010年上半年起，被告人王明富为牟取非法利益，决定、授意并指挥本单位员工刘某甲等人收集医疗保险参保人员医保卡，在明富医院办理假门诊或假住院手续，空刷医保卡套取医保资金、虚列医疗费用，骗取医保统筹基金统筹部分，后由明富医院与持卡人按比例分成，并以“协作费”的名义向持卡人支付。其中，以假门诊方式骗取医保统筹部分共计人民币763431元，以普通职工假住院方式骗取医保统筹部分共计人民币29485元，以“伤残军人”（即享受六级以上伤残军人医保待遇的参保人）假住院的方式骗取医保统筹部分共计人民币479379元，合计人民币1272295元。
被告人孙某在2010年11月份前后，经王明富授意、安排后，组织赵某甲、胡某甲，使用违规设立的医保结算线路，专门从事空刷医保卡、虚列门诊费用套取医保统筹基金的行为，并负责接收被告人张某甲、鹿某、李某及吴某（另案处理）等人收集的医保卡，并商谈套取资金分成比例。2011年3、4月份，被告人孙某接收张某甲、鹿某、李某、吴某所集的医保卡骗取医保统筹资金合计人民币192621元。其中，被告人张某甲收集医保卡骗取医保统筹资金计人民币55369元；被告人鹿某收集医保卡骗取医保统筹资金计人民币36229元；被告人李某收集医保卡骗取医保统筹资金计人民币24594元；吴某2010年间收集的医保卡骗取医保统筹共计人民币76429元。
2011年11月起，被告人王明富授意、安排员工，以在明富医院办理住院手续可以给予住院补助的方式，吸引拉拢“伤残军人”到明富医院办理住院手续，虚列全部或部分住院费用，骗取医保统筹部分。2012年初被告人张慧君被王明富任命为明富医院副院长，并根据王明富的授意，具体管理、指挥刘某甲、王某丙等单位员工实施骗取医保统筹的相关活动。至2012年10月，张慧君以“伤残军人”假住院的方式骗取医保统筹资金计人民币421489元，并通过向王某甲（别名王某，系被告人王明富的侄子）承诺开工资的方式，让王某甲帮助收集他人医保卡用于骗取医保统筹基金计人民币21579元，合计人民币443068元。
2013年7月4日至15日，被告人王明富、张慧君、孙某、鹿某、李某先后被公安机关抓获归案。2013年7月18日，被告人张某甲接到民警电话通知后，主动到公安机关接受讯问，并如实供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，经本院确认的下列证据证实：
1.个人独资企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗机构执业许可证复印件，证实明富医院为王明富投资设立的个人独资企业，王明富任法定代表人、主要负责人，企业住所为徐州市金山东路X号X楼。
2.医保中心与明富医院签订的徐州市城镇职工（市区城镇居民）基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议、徐州市医疗、工伤、生育保险定点医疗机构医疗服务协议复印件、医保中心出具的证明，证实明富医院是与医保中心签订服务协议的基本医疗保险定点医疗机构，按照协议为参保人员（含六级以上残疾军人）提供医疗服务，与医保中心进行费用结算。
3.医保中心出具的明富医院2010-2013年度职工医保门诊费用结算情况汇总单、职工医保住院费用结算情况汇总单、伤残军人医保住院费用结算情况汇总单及相关电子数据，、徐州市市直离休人员医疗管理办公室提供的2010至2013年度离休人员在明富医院产生的医疗费用情况表及电子数据，证实医保中心与明富医院的医保资金结算情况。
4.明富医院部分协作费一览表、明富医院给予徐某某、马某某、杨某某等人的“协作费”的单据、“柔彪行动”计划书、被告人鹿某对于套保人员名单的辨认、刘某甲对于领取协作费用及记账凭证的说明，证实明富医院存在骗取医保统筹基金的违法犯罪行为，并按比例将骗取的医保统筹基金与集卡人、持卡人予以分配。
5.被告人王明富的供述，主要内容为：2010年，因明富医院效益不好，其听说其他医院有空刷卡套现的情况，便想在明富医院也刷卡套现，安排护士长刘某甲具体操作。2010年夏季，周某甲担任主管会计后成立市场部，人员先后有王某丙、闫某、刘某甲、赵某某、赵某甲、孙某等人，孙某是市场部负责人，带领市场部的人员联系医保卡，并安排人员在明富医院刷卡。刘某甲刷卡、编写假病历，周某甲做账，最后从现金出纳王某处领款。后刘某甲与周某甲有矛盾，其按周某甲建议另开一条刷卡线，让市场部孙某参与。套现比例情况，开始是三七后又改为二八，也有刷卡人与市场部人员直接商谈分成比例的。医院套现是在医保中心结算后，按刷卡人70%，医院30%，后改为刷卡人80%，医院20%的方式，从“协作费”中走账。2012年初，张慧君被任命为副院长，负责医院日常事务，并参与伤残军人挂床骗取住院医保统筹金。2012年6、7月份周伟忠参与到医院经营，成为最大股东。2012年3、4月份孙某离开医院，其女儿王晓也于同年7、8月份离开。
住院套现，主要通过挂床的方式操作，即让人到明富医院假住院，编写假病历、假检查项目等方式套取住院医保统筹。其通过张某某联系过伤残军人来住院，请过一个姓高的帮忙介绍人员来院，每介绍一人给1000-2000元。其让高与张慧君沟通商谈伤残军人套取医保基金的问题，后来是姓高的直接找张慧君具体联系，时间为2012年初至当年10月份医院装修。住院套取医保统筹基金，属居民医保的一次给持卡人400-500元、职工医保一次给600元、离休的一次给1000元、伤残军人一次1000-2000元。
6.被告人张慧君的供述，主要内容为：2012年初，其被王明富任命为明富医院副院长，负责明富医院日常管理和市场运营，此前明富医院就存在刷卡套现现象。2012年初，一名叫高某甲的伤残军人找其要在明富医院住院，问其有没有补助，其同意给补助，高某甲和他妻子来住院，后以协作费的名义给了高2000元补助，高某甲又陆续介绍来几个伤残军人，其记得有个叫高某乙的，其他人名记不起来，另外还有其他几名自己来的伤残军人。伤残军人补助开始为500元住院一次，后增加到2000元一次。套取医保统筹基金是通过挂床方式，编写假住院记录、开具假检查及治疗项目，虚列费用进行。2012年2、3月份，王明富的侄子王某带了一些卡让其帮忙，其安排刘某甲门诊刷卡，按照七成比例分给王某，王某嫌少，其自己又给了王3000元。
2012年7月份之前，各项费用包括协作费的支出，大部分由其签字确认。7月份之后周某乙作为新股东加入后，支出先由其签字支出，等周某乙到医院后，由周签字确认，9月份以后其就不再参与。
7.被告人孙某的供述，主要内容为：其是从2010年10月份到明富医院工作，2011年6月离开。其在明富医院市场部期间，主要负责刷卡套现，套取统筹基金。开始在四楼会计室隔壁进行刷卡套现，后将设备搬到地下室一间较为隐蔽房间，其与胡某甲、赵某甲一组，由其负责，胡某甲负责刷卡、赵某甲做账。其经手的刷卡套现的大户有鹿某、张某甲、李某、吴某、戴某某、马某等人，商谈套取医保统筹的分成比例是二八或三七。鹿某陆续送了100多张卡、结账二三十万元；吴某、李某、张某甲也分别拿了几十张卡，每人结账数万至十万元间。2011年4月份，因结账不及时以及其身体不好等原因，其不再从事刷卡套现工作。
8.被告人张某甲的供述，主要内容为：2010年下半年，其在中山药店刷医保卡时认识鹿某，鹿某告知其明富医院可以刷卡套现，并于当本年12月份带领其到明富医院与孙某商谈刷卡套现事宜。从2010年12月份起，其一共刷了60多张卡，分得10多万元。
9.被告人鹿某的供述，主要内容为：2010年11、12月份到2011年2月份之间，其到明富医院找孙某进行刷卡套现，加上张某甲交给其的卡，大概有100多张，总共获得人民币大约25万，分三次以支票形式从周某甲处领取。随后，将领取的钱部分交给持卡人，剩下的7、8万元钱以妻子陈某的名义存于铜山信用社。
10.被告人李某的供述，主要内容为：2010年底，经鹿某介绍，其到明富医院与孙某联系刷卡套现，并在明富医院认识了张某甲，两次让张某甲帮其到孙某处刷卡套现。刷卡后由明富医院女会计支付现金，共得几万元人民币。
11.证人吴某的供述，证明其经营徐州生命树医疗器械公司，2010年底时其于2010年底与找到明富医院的孙某商谈刷卡套现的事情，开始谈的是其拿七五、明富医院二五，后又改为七三比例，孙某离开后其和张慧君院长联系的，后因分成比例越来越少，加之结账不及时，到2012年5、6月份后就不再去了。其集的医保卡约有二三十张，结账八九万元，所得主要用于持卡人在其店中购买医疗器械及小家电。
12.证人王某甲（别名王某，系王明富侄子）的证言，证明2011年7、8月份，其主动联系王明富要求到明富医院打工，后王明富同意安排其到医院市场部实习，孙某等人告诉可以收集病人医保卡用于刷卡套现。王明富老婆张慧君是副院长，说可以给其2%-3%的提成。其先在明富医院干了三个月离开，2012年1、2月份张慧君让其来医院帮忙，又干了两个月。期间，其拿贾汪做“完美”化妆品店老板给的卡到明富医院刷卡套现，共有二、三十张，金额十多万元。
13.证人刘某甲、赵某甲、周某甲、陈某甲、胡某甲、胡某乙、王某乙、刘某乙、赵某乙、陈某乙、修某某、朱某、闫某、王某丙、赵某丙、傅某、姚某等人（均系明富医院工作人员）的证言，证明明富医院在被告人王明富等人的组织、指挥下进行非法套取医保统筹基金的情况，被告人王明富、张慧君、孙某等涉案人员相关行为、地位及作用。
14.证人周某乙的证言，证明其与王明富商谈向明富医院投资，陆续投入1000余万元，2012年7月其与王明富签署合作意向书，并逐步接手明富医院。平时财务收支都是王明富、张慧君负责。从2012年8月份开始，为了便于统计、了解医院经营情况，月底或下月初由其签字报销明富医院费用支出，支出经办人是王明富的妻子张慧君，其签字是在张慧君经手已付款后补签确认。
15.证人高某甲的证言，证明其是六级伤残军人，2012年其与张慧君联系在明富医院就医事宜，张慧君同意给其补助，先给其2000元并让其介绍其他伤残军人来住院，其介绍了邢某、高某乙、王某丁。其在明富医院住院六七次，住院手续通过张慧君办理，前两三次张慧君直接给其现金，后几次是张让其到会计处领取，其共在明富医院拿了近万元。
16.证人张某乙的证言，证明其丈夫曹某某是下肢瘫痪的伤残军人，2012年9月底其经过曹某某战友王某戊介绍得知明富医院有补助，便于9月底找到明富医院张姓女院长，由张带其办好住院手续，把医保卡放在张处留下电话离开。曹某某没有在明富医院住院治疗，后来其听曹某某说通过王某戊拿回了一些补助费用。
17.证人陈某丙、高某乙、盛某、王某丁、王某戊、邢某、杨某、尤某、张某丙、孟某、周某丙等人（均系享受六级以上伤残军人医保待遇人员），证明2011年11月至2012年10月间，上述人员在明富医院通过张慧君等人办理住院手续，领取补助。其中除王某丁、周某丙有真实住院治疗、高某乙、邢某、张某丙有少部分真实住院治疗外，陈某丙、王某戊、杨某、尤某、孟某均为虚假挂床住院治疗。
18.住院消费医保明细、相关住院病案、协作费发放单、扣押清单，证实明富医院通过采取多次办理虚假挂床住院、给予参保伤残军人的补助方式，利用伤残军人曹某某、陈某丙、高某乙、盛某、王某戊、邢某、杨某、尤某、张某丙、孟某等人的医保待遇骗取医保基金统筹部分479379元，其中张慧君在职期间421489元。涉案人员陈某丙、王某戊、杨某、尤某、张某丙案发后向公安机关分别退款8000元、10000元、500元、10000元、8000元、12000元。
19.证人曹某、张某丁、翟某等100余名证人的证言、收条、协作费发放单、门诊医保数据统计，该100余名证人为持卡人本人或者集卡人，证明上述集卡人、持卡人直接通过明富医院工作人员或者通过被告人张某甲、鹿某、李某及吴某、王某甲等人在明富医院门诊使用250余名医保参保人员医保卡刷卡套现、领取费用的相关情况，经统计共计骗取医保统筹部分763431元。其中，被告人张某甲所集医保卡骗取医保统筹共计55369元，被告人鹿某所集医保卡骗取医保统筹共计36229元，被告人李某所集医保卡骗取医保统筹共计24594元，吴某所集医保卡骗取医保统筹共计76429元（仅限2010年），王某甲所集医保卡骗取医保统筹21579元。
20.证人薛某、杜某甲、杜某乙、张某戊、魏某某等证言、职工医保住院数据统计、部分协作费发放单，上述证人为医保持卡人本人或集卡人，证明上述集卡人、持卡人通过明富医院王明富、陈某甲在明富医院使用11名医保参保人员医保卡办理普通职工虚假住院手续、虚列费用、领取费用的相关情况，经统计骗取医保统筹部分共计人民币29485元。
21.公安机关扣押清单及情况说明，证实公安机关办案期间查扣王明富现金53474.5元、李某1036元；冻结明富医院、中山药店、王明富、张慧君相关银行存款；案发后张慧君主动退款50000元、孙某主动退款2000元、王晓（孙某之妻）主动退款20000元、张某甲主动退款58000元、鹿某主动退款300000元、李某主动退款100000元；吴某、陈某甲、刘某甲、周某甲分别主动退款65000元、9500元、10000元、30000元。
另，本案审理期间，被告人孙某的亲属向本院代为退缴案款20000元。
22.各被告人到案经过，证实2013年7月4日，公安机关民警在徐州市绿地小区二期XXX-X-
XXXX室，将王明富、张慧君抓获归案；2013年7月7，在徐州市泰山嘉园东门孙某、王某经营的旅游百事通公司将孙某抓获归案；2013年7月9日，在鹿某经营的徐州恒信诊所将鹿某抓获归案；2013年7月15，在李某经营的徐州市中山药店将李某抓获归案；2013年7月18日，张某甲接公安机关电话通知后自行到徐州市公安局西关派出所接受讯问。
23.各被告人户籍证明及现实表现证明，证实各被告人的自然情况、户籍信息、现实表现情况。
关于各被告人及辩护人的相关辩护意见，本院综合评判如下：
1.关于各被告人在本案中的地位、作用。被告人王明富是明富医院法定代表人、院长，其是通过明富医院骗取医保统筹基金活动的发起人、决策者，起组织、指挥作用，系主犯，应按照其通过明富医院进行的全部犯罪进行处罚；被告人张慧君受被告人王明富的授意、安排，担任明富医院的副院长，对明富医院进行全面管理，并直接经办利用伤残军人医保、职工医保骗取医保统筹的活动，且经手办理犯罪所得支取、发放等，系主犯，应按照其任职期间参与的犯罪对其处罚；被告人孙某受被告人王明富的授意、安排，与被告人张某甲、鹿某、李某及吴某等人商洽在明富医院刷卡套现事宜，接收上述人员所集医保卡，带领、组织明富医院相关工作人员专门从事空刷医保卡骗取医保统筹的行为，系主犯，应按照其参与的犯罪对其处罚；被告人张某甲、鹿某、李某为获取非法利益，主动搜集医保卡，利用明富医院作为医保定点医院的便利，向被告人孙某提供医保卡骗取医保统筹，三人在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。
2.关于被告人张慧君应否承担2012年7月后的犯罪数额问题。经查，被告人张慧君自2012年初至2012年10月间，其具体经手、办理利用相关伤残军人医保待遇骗取医保统筹的行为，包括接洽、带领办理住院手续、“协作费”的发放等，在2012年7月周某乙参与明富医院管理后，张慧君并未停止其骗取医保基金该行为，仍然属于前述犯罪行为的继续，故其应对相关此期间的犯罪数额承担责任。
3.关于被告人李某能否认定自首的问题。经查，公安机关在抓获被告人李某之前，已发现李某收集医保卡并在明富医院刷卡套现的犯罪事实，李某亦无主动投案的行为，其到案后如实供述，依法可认定坦白，而不属于在一般性排查询问时主动交代自己罪行的情形，故不应认定自首。
4.关于各被告人的退赃及损失挽回情况。经查，被告人王明富没有主动退赃的行为，相关涉案人员案发后退缴部分涉案款，损失部分挽回，本院在整体量刑时予以考虑；被告人张慧君涉案案值44万余元，除相关涉案人员退缴少部分涉案款及被告人张慧君主动退缴的5万元和被公安机关冻结的1万余元银行存款外，大部分案款尚未追回；被告人孙某、张某甲、鹿某、李某已主动分别退缴其个人所涉全部涉案赃款，本院在对四被告人量刑时予以充分考虑。
5.关于被告人孙某的辩护人提出的对孙某的量刑应按单位犯罪数额标准的意见。经查，根据全国人民代表大会常务委员会《关于﹤中华人民共和国刑法﹥第三十条的解释》，公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害行为，刑法分则和其他法律未追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。本案中，被告人王明富利用其经营的医保定点服务单位明富医院组织该院工作人员被告人张慧君、孙某等人实施骗取社会医疗保险金诈骗犯罪行为，而刑法的未规定诈骗犯罪中未规定单位犯罪追究单位的刑事责任，且现行的《法释（2011）7号最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》及江苏省的相关规定，诈骗犯罪的量刑标准司法解释及量刑标准亦未区分个人、亦无单位实施诈骗该犯罪的数额标准规定，故无论是个人实施还是单位实施的诈骗犯罪，应适用法律规定的标准对相关的责任人员定罪量刑，辩护人要求按单位犯罪数额标准量刑的意见的该辩护意见缺少具体无法律依据规定，本院不予采纳。但但本院在具体量刑时，将充分考虑孙某等被告人作为明富医院的工作人员在共同犯罪中的地位、作用、主观恶性等因素，与一般个人诈骗犯罪酌情予以区别。
本院认为，被告人王明富、张慧君、孙某、张某甲、鹿某、李某以非法占有为目的，以欺诈、伪造证明材料等手段骗取医疗社会保险金，被告人王明富犯罪数额特别巨大，被告人张慧君、孙某犯罪数额巨大，被告人张某甲、鹿某、李某犯罪数额较大，六被告人行为均构成诈骗罪。被告人王明富依法应处十年以上有期或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人张慧君、孙某依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张某甲、鹿某、李某依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人王明富、张慧君、孙某、张某甲、鹿某、李某分别系共同犯罪；被告人王明富、张慧君、孙某在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人张某甲、鹿某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人张某甲接公安机关的电话主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人王明富、张慧君、孙某、鹿某、李某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张慧君、孙某、张某甲、鹿某、李某到案后分别具有主动退赃行为，酌情予以从轻处罚。根据被告人孙某、张某甲、鹿某、李某的犯罪事实、情节和悔罪表现、退赃情况，结合社区矫正部门的意见，对其适用缓刑，可以认为没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，依法予以宣告缓刑，相关辩护人的缓刑的意见，本院予以采纳。综上，为维护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人王明富、张慧君、孙某、张某甲、鹿某、李某的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《全国人大常委会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第三十条的解释》、《全国人大常委会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第二百六十六条的解释》全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第三十条、第二百六十六条的解释之规定，判决如下：
一、被告人王明富犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币25万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月5日起至2024年7月4日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人张慧君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币12万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月13日起至20192018年82月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币6万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人鹿某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、涉案违法所得予以追缴，依法发还。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎 方
审 判 员 周平波
人民陪审员 孙迎春
二〇一四年十二月九日
书 记 员 张 彬