广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1972刑初1368号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人张东来。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。
辩护人刘扬军，广东岭山律师事务所律师。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2017〕1223号起诉书指控被告人张东来犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月21日公开开庭对本案进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被告人张东来及其辩护人刘扬军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，被告人张东来原系位于东莞市虎门镇金洲社区的富民农批市场个体户。2015年、2016年，张东来自称与市场总经理相熟，以帮忙办理市场新址铺位经营权等事项为饵，多次诈骗他人财物。具体犯罪事实如下：
1.2015年1月份，张东来以帮被害人张某1办理富民市场A147、A148铺位过户手续为饵，收取张某140000元好处费并拿到张某1的2份铺位合同。后张东来未实际帮张某1办理铺位过户手续，而是将2份铺位合同抵押给李某、蒲某用以借款500000元用于个人事务和赌博挥霍。张某1知情后，代替张东来向李某、蒲某还款400000元后拿回2份铺位合同。
2.2015年5月份开始，张东来以帮被害人张某2在富民农批市场新址取得冻库经营权为饵，以收取订金、铺位费为名，先后收取张某2600000元。后张东来未实际帮张某2争取冻库经营权，而是将上述600000元用于个人事务和赌博挥霍。
3.2016年4月份开始，张东来以帮被害人陈某在富民农批市场新址取得1个干货区铺位经营权和2个三轮车牌照为饵，以收取办事费为名，先后共收取陈128400元。后张东来未实际帮陈某争取铺位经营权和三轮车牌照，而是将上述128400元用于个人事务和赌博挥霍。
4.2016年6月份开始，张东来以帮被害人邱某1在富民农批市场新址取得2个铺位经营权为饵，以收取好处费、铺位费以及借款为名，先后共收取邱某1930000元。后张东来未实际帮邱某1争取铺位经营权，而是将上述930000元用于个人事务和赌博挥霍。
张东来于2016年7月份下旬开始隐匿行踪，邱某1、陈某于同年8月8日向公安机关报案。同年9月27日，邱某1、陈某在长安镇乌沙社区将张东来控制住后扭送公安机关。破案后，被骗钱财均未能缴回。
公诉机关提供了相关的证据，据此认为被告人张东来以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人张东来不确认起诉书指控的上述事实，辩解称第一宗诈骗没有将铺位合同抵押给李某，仅是放在李某、蒲某处保管，张某1替其归还40万元是因其答应帮张某1办理铺位过户手续，钱用于还债，没有赌博。第二宗诈骗收到张某260万元，正在帮其办理过户手续，钱款用于吃饭和打的了。第三宗收到陈某116000多元，答应帮陈某买铺位，如果买成了就不用还钱了，钱款已用于买菜了。第四宗收到邱某193万元，有3万元是向其借款，钱款已用于偿还债务和买辣椒了。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人没有非法占有的目的，不具有诈骗动机，本案为民事纠纷，被告人有能力帮忙拿到铺位，即使最后没有拿到铺位，也仅仅是违约行为，不构成诈骗；2.张东来有向张某1出具借条，双方是民间借贷关系；3.张东来没有隐匿行踪，积极与被害人沟通还款事宜；4.如果合议庭认为被告人构成犯罪，被告人也是初犯、偶犯，没有犯罪前科，且认罪态度较好，可从轻处罚。
经审理查明，被告人张东来原系东莞市虎门镇金洲社区的富民农批市场个体户。2015年、2016年，张东来自称与市场总经理刘洁航相熟，以帮忙办理市场新址铺位经营权等事项为饵，多次诈骗他人财物。具体犯罪事实如下：
1.2015年1月份，张东来以帮被害人张某1办理富民市场A147、A148铺位过户手续为饵，收取张某140000元好处费并拿到张某1的2份铺位合同。后张东来未实际帮张某1办理铺位过户手续，而是将2份铺位合同押给李某、蒲某用以借款500000元用于个人事务和赌博挥霍。
2.2015年5月份开始，张东来以帮被害人张某2在富民农批市场新址取得冻库经营权为饵，以收取订金、铺位费为名，先后共收取张某2600000元。后张东来未实际帮张某2争取冻库经营权，而是将上述600000元用于个人事务和赌博挥霍。
3.2016年4月份开始，张东来以帮被害人陈某在富民农批市场新址取得1个干货区铺位经营权和2个三轮车牌照为饵，以收取办事费为名，先后共收取陈某116000元。后张东来未实际帮陈某争取铺位经营权和三轮车牌照，而是将上述116000元用于个人事务。
4.2016年6月份开始，张东来以帮被害人邱某1在富民农批市场新址取得2个铺位经营权为饵，以收取好处费、铺位费为名，先后共收取邱900000元。后张东来未实际帮邱某1争取铺位经营权，而是将上述900000元用于个人事务和赌博挥霍。
张东来于2016年7月份下旬开始隐匿行踪，邱某1、陈某于同年8月8日向公安机关报案。同年9月27日，邱某1、陈某在长安镇乌沙社区将张东来控制住后扭送公安机关。破案后，被骗钱财均未能缴回。
综上，被告人张东来诈骗金额共1656000元。
以上事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实：
1.被害人张某1陈述：陈述其被张东来诈骗的经过。2015年1月份，我和朋友合伙用128万元购买了虎门富民农批市场2个档口的所有权，但一直无法过户，遂找到张东来帮忙，张东来向我们要4万元茶水费。我将4万元现金和合同交给张东来。后我张东来将2间档铺以50万元转让给其他人，并称没钱还给我们。我们就约了购买档口的蒲某一起协商，我们出40万元、张东来出10万元向蒲某拿回合同。张东来写下借据，称于2016年8月30日前还清，第二天我把钱转给蒲某拿回合同。直到8月30日，张东来都没有还钱给我们，也无法联系他。
2.被害人张某2的陈述：陈述其被张东来诈骗的经过。2015年4月份的一天，我通过老乡认识了张东来，张东来答应帮我以60万元租下一间冻库。双方签订协议，内容是张某2交给张东来订金50万元冻库和宾馆事宜，一切事务责任由张东来包办妥。我让我妻子蔡方敏将钱转账至张东来账户。后张东来打电话给我称市场方面需要再交10万元铺位费，我又从网银转账10万元至张东来账户。但张东来一直没有办妥，直到9月28日我才知道他被抓了。
3.被害人陈某陈述：陈述其被张东来诈骗的经过。2016年4月份开始，张东来说可以在富民农批市场帮我买到两个三轮车的牌照（每个3万元）和一个干货区档口（20万元）。我先后给他现金128400元，都是用来办事的，没有好处费，张东来说都给刘洁航了。后到8月4日下午，无法联系到张东来，偶尔开机也说在外地，我就去报案。9月26日，我和邱某1去张东来老家反映此事，并说已报警，张东来才联系我，后我就报警了。
4.被害人邱某1陈述：陈述被张东来诈骗的经过。2016年6月20日，我让张东来帮我找铺位。张东来跟我说新农批市场有4间档口。我说需要2个。张东来要我先付了30万元作为订金。6月30日，张东来叫我把身份证复印件给他去办铺位手续。后张东来说每个铺位需要交20万元，并说铺位是内部处理不公开的，直接给现金能找到好的铺位。我打电话给儿子邱伟敏带40万元现金到东升旅馆415房给张东来，张东来说已经把钱交给领导了，并让我再交20万元抽签的钱。我又叫邱伟敏拿20万元到东升旅馆415房交给张东来。7月18日张东来说手头有点紧要借3万元，第二天还我。我想他帮我办事，就借给他3万元。后张东来电话关机，一直联系不到，直到9月20号左右，我去到他阳春老家反映此事，并说已经报警，张东来才联系我，后我就报警了。
5.到案经过、受案登记表：证明张东来系被动归案，无自首、立功情节。2016年8月8日，邱某1、陈某分别向公安机关报案称被张东来诈骗。同年9月27日，张东来在东莞市长安镇乌沙社区被邱某1、陈某控制后扭送公安机关。
6.户籍证明：证明张东来的身份情况。
7.出入境记录：证明张东来从2014年至2016年均有出入澳门记录，其中2016年4月12日出境、13日入境；7月25日出境、31日入境；8月3日出境、9日入境。
8.预定铺位协议书、铺位转让协议书：证明张东来于2015年5月12日预订富民农批新址2个铺位，编号分别为0343、0344。张东来于2016年3月5日与李某签订转让协议，将新建富民农批市场预定铺位0343转让给李某。
9.商铺租赁授权委托书：证明张东来于2016年7月22日与王三雷签订授权委托书。
10.公安机关移交的说明材料：证明刘洁航称未收到张东来还款，张东来还欠其8万元。
11.张东来与邱某1的短信记录：证明邱某1让张东来帮忙争取铺位经营权，张东来一直称可以帮忙拿到铺位经营权，从7月31日后，张东来再也没有回复邱某1。
12.取款回单、银行流水：证明吕芹红的账户于2016年5月12日取款6万元，以及陈某的账户流水情况。
13.转账明细：证明蔡方敏账户于2015年5月5日转账给张东来账户20万元，于2016年3月18日转账10万元。
14.借据：证明张某1与张东来于2016年3月16日签订借据，借款40万元。
15.收款协议：证明张东来与张某2于2015年5月5日签署收款协议，内容为“今张某2交给张东来订金人民币50万元，冻库和宾馆事宜，一切事务责任由张东来包办妥。
16.张东来的供述与辩解：被告人拒不认罪，否认有骗取他人钱财。我没有诈骗行为，只是欠钱不还。张某1给了我4万元让我办理过户。我向李某借过50万元，我把张某1两份合同放到蒲某那里，但不是抵押。后我还给李某40万，是从张某1那里借的。蒲某把2份协议还给了张某1。钱被我用来做自己的生意和去澳门赌博了。张某2给了我60万元。是租冻库的费用，不包括我的好处费。但是市场还没开始处理冻库的事，我有找过刘洁航。张某2给我的钱被我用来做生意和去澳门赌博了。我有向邱某1和陈某承诺帮他们在虎门新农批找铺位，找不到就将钱还给他们。后所有铺位的指标全部被人认购了，已经没有指标了。我得知后，就将20万元拿到澳门赌博输了，剩下80多万元被我用来还之前欠别人的债务。
关于第一宗诈骗数额，经查，被害人张某1明知张东来将其2份铺位合同押给李某、蒲某后，为了取回铺位合同，与张东来签订借据合同，自愿代替张东来向李某、蒲某还款400000元后拿回2份铺位合同。张东来的行为并没有让被害人陷入错误认识，被害人张某1也是明知其代人还款的情况，因此，案涉400000元不属于诈骗，被害人张某1可另行提起民事诉讼向被告人主张权利。被告人及辩护人相关辩解和辩护意见有理，本院予以采纳。
关于第三宗诈骗数额，经查，被告人张东来供述仅收取被害人陈某116000元，公诉机关仅凭被害人的单方陈述，指控被告人诈骗128400元，无其他证据可以佐证，根据疑点有利于被告人的原则，本院采信被告人张东来的供述，被告人该辩解意见，本院予以采纳。
关于第四宗诈骗数额，经查，被害人邱某1陈述有30000元是张东来因资金周转不灵，向其借款，并非用于购买铺位的钱，被害人陈述与被告人张东来的供述一致，因此，该30000元不应纳入诈骗金额。被告人及辩护人相关辩解和辩护意见有理，本院予以采纳。
本院认为，被告人张东来以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张东来犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于诈骗行为的定性。被告人张东来以帮忙过户、办理市场铺位经营权等事项为饵，收取多名被害人巨大的钱款，且均被张东来用于个人事务与赌博上，而非用于过户或租赁铺位的事项上，可见，张东来从一开始就具有将被害人钱款据为已有的非法占有的目的；另外，陈某、邱某1等多名被害人以及短信记录均证实从2016年7月下旬，无法联系张东来，且张东来从2015年1月起至2016年6月份长达一年半的时间，没有归还过任何钱款给案涉被害人。因此，被告人张东来的行为构成诈骗，辩护人第1、2、3点辩解意见均不成立，本院不予采纳。
关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，诈骗他人财物数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体到本案，被告人张东来归案后拒不承认其诈骗的事实，认罪态度差，没有丝毫悔改之意，诈骗时间长，影响面大，社会危害性大，本院酌情对其从重处罚。辩护人第4点辩护意见本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张东来犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月27日起至2028年9月26日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、责令被告人张东来于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人张泽曹40000元、张昌志600000元、陈作山116000元、邱镇波900000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李年富
审 判 员 黄 琪
人民陪审员 李永广
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 施婉仪