四川省广元市利州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）广利州刑初字第206号
公诉机关广元市利州区人民检察院。
被告人张蕤，男，生于1987年11月10日，彝族，云南省个旧市人，大学文化。2014年11月13日因涉嫌犯合同诈骗罪重庆市公安局南岸区分局羁押，同月15日被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕，现押于广元市看守所。
辩护人王化水，重庆青原律师事务所律师。
辩护人杨丽，四川广府律师事务所律师。
广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉（2015）163号起诉书指控被告人张蕤犯合同诈骗罪，于2015年6月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，广元市利州区人民检察院指派检察员龙雨出庭支持公诉，被告人张蕤及其辩护人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关起诉指控，2012年4月，被告人张蕤为“包装”自己便于骗取他人钱财，便花费1万元在香港找人注册香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司。2012年12月，被告人张蕤返回重庆后在没有办理国内外资公司登记注册手续的情况下私自成立“香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司”，大量印制带有“香港顺和控股实业集团有限公司西南区总裁、香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司总裁”等头衔的名片，并在互联网上发布“专访香港顺和控股实业集团总裁张蕤”等虚假宣传。
2013年9月，张某甲在云南省蒙自市一个招商会上认识被告人张蕤，因张某甲曾同意帮助四川金山禅心制药有限公司法定代表人邢某某融资建厂，在从互联网上获知张蕤的公司信息及虚假宣传后，遂决定联系已返回重庆的张蕤并对其进行考察。2013年10月的一天，张某甲来到重庆沙坪坝“香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司”张蕤办公室，与张蕤见面洽谈融资事宜。被告人张蕤向张某甲骗称其在都江堰已完成一个2亿多的工程，有钱并愿意出资帮助邢某某建厂。张某甲于是联系被害人四川金山禅心制药有限公司法定代表人邢某某来重庆与张蕤协商，并于2013年10月31日在重庆市江北区澳维酒店签订《借款合同》。双方约定：香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司借款3000万元给四川金山禅心制药有限公司；为保证合同履行，四川金山禅心制药有限公司先向香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司支付保证金50万元，香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司在收到50万元保证金的第三个工作日内向四川金山禅心制药有限公司借款3000万元；张蕤、邢某某作为各自公司代表人在该合同上签名并加盖印章，张某甲作为见证人在该合同上签字作证。
2013年11月4日，邢某某按照合同约定将50万保证金转账给被告人张蕤个人工商银行账户。张蕤在收到邢某某交纳的50万履约保证金后却没有履行借款合同，而是一再推诿并拒不退还保证金。自2014年3月起，邢某某因无法再通过手机联系被告人张蕤，张蕤公司也是人去楼空，遂于2014年4月8日到公安机关报案。2014年11月13日，被告人张蕤在重庆市南岸区某酒店入住时被当场抓获。经查，被告人张蕤早在2014年1月28日，已将50万元保证金挥霍殆尽。
被告人张蕤对起诉书指控的事实及罪名均有异议，称，自己和朋友李某某共同出资1万元在香港注册的“香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司”及自己早在2011年11月在重庆注册成立了“重庆立尹文化传播有限公司”，这两公司均是合法成立的，并非为骗取他人钱财进行的“包装”；互联网等媒体据此对本人所作的宣传也非虚假宣传；因条件不成熟“香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司”未在重庆市相关部门登记；与张某甲在云南省蒙自市的一个招商会上认识后，张某甲自我介绍是澳中发展基金会常务理事，他有能力融资，借我的名义与邢某某签订借款合同取得履约保证金，实际借款由张某甲负责组织融资，是张某甲不按我们双方的约定组织资金履行合同，自己多次要求退还保证金因与邢某某在金额上有分歧才未退还的，因此，即使犯罪也是张某甲引诱犯罪。
其辩护人的辩护意见是，1.主观上张蕤无非法占有邢某某财物的目的，因为在签订合同之前，张蕤不认识邢某某，也就不存在骗取对主的信任、非法占有其财物的主观故意。2.客观上未采取虚构事实、隐瞒真相的非法手段，首先，香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司是在香港依法成立，注册资本500万元港币，非公诉人称的空壳公司；其次，张蕤作为该公司的独立法人、联席董事，有权利和资格代表公司从事经营活动，不存在假冒他人名义的情况，公诉机关指控张蕤假冒李某某的名义非法活动错误，与事实不符；张蕤并未向张某甲骗称在都江堰已完成一个2亿多的工程，有钱并愿意出资帮助邢某某建厂，公诉机关无充分证据证明张蕤与邢某某签订借款合同的真实原因，无法合理解释张蕤为何在与邢某某认识当天、没有任何调查了解且无有效担保的情况下就签订3000万元巨额资金的借款合同；公诉机关无确定的证据证明邢某某向张蕤追讨50万元保证金、更没证据证明张蕤手机关机、无法联系、公司人去楼空逃匿、将50万元保证金予以挥霍的事实；同时国务院新闻办下属的中国网对张蕤的宣传是对其学习工作的真实记载，报道内容属实，未作虚假宣传。3.本案的实质应是张某甲承诺向邢某某提供借款3000万元，张某甲为了收取高额的居间费及高额利息，才要求张蕤予以配合其与邢某某签订借款合同并给予张蕤佣金50万元。这主要从以下几个方面表现：首先，张某甲本人专门从事民间融资业务，早在2012年7月便与邢某某相识，知道邢某某所在的四川金山禅心制药有限公司需要资金扩建厂房，于是答应为其融资，并于2013年10月20日与四川金山禅心制药有限公司签订了居间服务协议，张某甲为邢某某融资借款可能获得巨额收益，由于张某甲本人不便于与邢某某签订借款合同，因此才委托张蕤与邢某某签订借款合同，由张实际向邢提供借款，这样，借款合同履行后，张某甲可以获得的收益包括2%的居间费及高额利息。由张某甲促成张蕤与四川金山禅心制药有限公司签订了借款合同而借款事项无法完成后，邢某某还于2014年5月再次委托张某甲到香港与亚洲财务香港资金管理有限公司融资1亿元人民币。由此可见，与四川金山禅心制药有限公司洽谈融资借款的人一直应是张某甲，如果是张蕤骗取了邢某某的资金，也是由于张某甲的介绍才导致邢某某的经济损失。辩护人认为本案由于邢某某、张某甲恶意窜通，向公安机关虚假陈述案件事实、故意隐瞒事实真相，故以其陈述及报案材料不能作为认定张蕤有罪的证据。4.辩护人还认为本案程序有错，主要表现在：广元市公安局经济技术开发区分局于2014年4月8日受理，7月5日立案，2014年网上追逃，其在逃人员登记表上记载：张蕤假冒香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司负责人身份对四川金山禅心制药有限公司实施合同诈骗3000万元，逃跑日期为2014年11月11日，在逃类型为刑拘在逃。该登记内容错误，与事实不符，该借款严重影响了案件的定性和处理；本案公诉机关审进起诉超出法律规定的期限，2015年2月15日公安机关移送审查起诉，2015年6月16日本案被起诉到利州区人民法院，公诉机关超其羁押导致程序违法；同时，因本案的犯罪行为发生地、结果发生地及被告人住所地均不在广元市，故本案的侦查、起诉及审判管辖均错误。
综上，辩护人认为公诉机关指控张蕤犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，双方所签借款合同系双方意思表示不真实的无效合同，属一般合同纠纷，张蕤所取得的50万元不是履约保证金，而是佣金，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2012年4月，被告人张蕤为与其朋友花费1万元在香港找人注册香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司，登记的注册资本500万元并不是所有人出资，在公司登记后即被抽走。2012年12月，被告人张蕤返回重庆后在没有办理国内外资公司登记注册手续的情况下私自成立“香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司”，大量印制带有“香港顺和控股实业集团有限公司西南区总裁、香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司总裁”等头衔的名片，并在互联网上发布“专访香港顺和控股实业集团总裁张蕤”等宣传。
2013年9月，张某甲在云南省蒙自市一个招商会上认识了被告人张蕤，因张某甲曾同意帮助四川金山禅心制药有限公司法定代表人邢某某融资建厂，同时从互联网上获知张蕤的公司信息及宣传后，遂决定联系已返回重庆的张蕤并对其进行考察。2013年10月的一天，张某甲来到重庆沙坪坝“香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司”张蕤办公室，与张蕤见面洽谈融资事宜，被告人张蕤向张某甲称其在都江堰已完成一个2亿多的工程，有钱并愿意出资帮助邢某某建厂。张某甲于是联系被害人四川金山禅心制药有限公司法定代表人邢某某来重庆与张蕤协商，被告人张蕤明知自己无履约能力仍于2013年10月31日在重庆市江北区澳维酒店与邢某某签订了《借款合同》。合同约定：香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司借款3000万元给四川金山禅心制药有限公司；为保证合同履行，四川金山禅心制药有限公司先向香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司支付保证金50万元，香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司在收到50万元保证金的第三个工作日内向四川金山禅心制药有限公司借款3000万元；张蕤、邢某某作为各自公司代表人在该合同上签名并加盖印章，张某甲作为见证人在该合同上签字作证。
2013年11月4日，邢某某回广元后按照合同约定将50万保证金转账给被告人张蕤提供的其个人工商银行账户。张蕤在收到邢某某交纳的50万履约保证金后却没有履行借款合同，而是一再推诿并拒不退还保证金。自2014年3月起，邢某某因无法再通过手机联系被告人张蕤，张蕤所开设的公司也是人去楼空，遂于2014年4月8日到公安机关报案，公安机关受理后进行网上追逃。2014年11月13日，被告人张蕤在重庆市南岸区某酒店入住时被当场抓获。同时查明，被告人张蕤早在2014年1月28日，已将50万元保证金挥霍殆尽。
上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明：
（一）、书证，包括1.受理立案破案登记、证实了该案系被害人报案所得，来源合法；被告人张蕤到案经过，证实了被告人张蕤系抓获归案；被告人张蕤的户籍证明，与起诉书载明的内容一致。2.重庆市工商局证明，证实在其经济户口数据库中，未检索到“香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司，证明了被告人张蕤未在重庆相关部门办理国内外资公司登记注册手续。3.四川金山禅心制药有限公司的营业执照、开户许可证、税务登记证、资产负债表、用还款计划书等，证明了被害人四川金山禅心制药有限公司的状况。.被告人张蕤代表香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司（甲方，借出方）与邢某某代表的四川金山禅心制药有限公司（乙方，借款方）签订的《借款合同》，合同约定：乙方向甲方借款人民币3000万元整，用于乙方新建厂房建设的流动资金，借款期限3月；为保证合同履行，乙方应支付50万元履行保证金，甲方收到保证金50万元的第三个工作日内，将乙方借款3000万元划入乙方账号，乙方则将三个月利息270万元扣除50万元支付甲方，到期还本…。5.四川金山禅心制药有限公司的转账凭证，证实了邢某某在与被告人张蕤签订合同回广元后按约定将50万元履约保证金转到张蕤个人工商银行账户上。6.被告人张蕤个人工商银行账户明细清单，证实张蕤在收到四川金山禅心制药有限公司转入的50万元保证金后，不到三个月即全部用完。7.中国网在互联网上发布的“专访香港顺和控股实业集团总裁张蕤”专访宣传。
（二）证人证言，证人张某甲证实2012年与四川金山禅心制药有限公司的法人邢某某认识，得知其企业建修厂房急需资金。2013年9月，张某甲在云南省蒙自市一个招商会上认识了被告人张蕤，回重庆后对张蕤及所在的公司进行考察，张蕤自称其在都江堰已完成一个2亿多的工程，有钱并愿意出资帮助邢某某建厂。于是便自己先四川金山禅心制药有限公司签订了一份居间服务协议，后联系了邢某某来重庆与张蕤认识并洽谈融资事宜，其双方协商及自己见证的情形下，双方签订了《借款合同》，自己作为见证人在借款合同上签字。合同签订后，邢某某回广元按合同约定向张蕤提供的其个人工商银行账户支付了50万元履约保证金，按合同约定，张蕤在收到履约保证金后三日内应向四川金山禅心制药有限公司出借3000万元资金，但张蕤未予履行，邢某某多次催促遭到张蕤推诿后，便多次到重庆要求我一起找张蕤履行合同或退还保证金，但张蕤还是以种种理由推诿，2014年3月初，我与邢某某又去张蕤的公司找他时，发现他公司的办公楼是租赁的，且已人去楼空了，张蕤的手机也联系不上，这样邢某某才向公安机关报案。
（三）被害人陈述，被害人四川金山禅心制药有限公司的法人邢某某的陈述与起诉指控的内容一致。
（四）被告人供述，被告人张蕤在侦查机关供述称自己与朋友花费1万元在香港找人注册香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司。2012年12月返回重庆后在没有办理国内外资公司登记注册手续的情况下私自成立“香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司”，该公司无自有资金，实际上是一空壳，在明知自己无实际履行能力的情况下轻信介绍人张某甲能融到资金，为取得履约保证金，与被害人邢某某签订了《借款合同》，后将保证金50万元后用于自己的日常开支的事实。
（五）检查辩认笔录，包括被害人邢某某对被告人张蕤的辩认；公安机关依法对张蕤公司及住所地的搜查笔录及清单。
上述证据来源合法，内容客观真实，能形成证据链，足以认定。
本院认为，被告人张蕤以非法占有为目的，明知自己无履行能力，诱骗对方签订合同取得担保财物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控的事实清楚、罪名成立，应依法追究其刑事责任。关于被告人张蕤及其辩护人称主观上张蕤无非法占有邢某某财物的目的；客观上未采取虚构事实、隐瞒真相的非法手段；本案的实质应是张某甲承诺向邢某某提供借款3000万元，张某甲为了收取高额的居间费及高额利息，才要求张蕤予以配合其与邢某某签订借款合同并给予张蕤佣金50万元，故辩护人认为本案本案指控张蕤犯合同诈骗罪的证据不足；同时辩护人还认为本案程序有错。经查，被告人张蕤与其朋友花费1万元在香港找人注册香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司虽是合法成立，但登记的注册资本500万元并不是所有人出资，在公司登记后即被抽走，该公司无自有资金；被告人张蕤返回重庆后在没有办理国内外资公司登记注册手续的情况下私自成立“香港顺和控股实业集团（重庆）置业投资发展有限公司”，该公司在两地均无收入。被告人张蕤明知自己既无资格又无履行能力，为了取得履约保证金，仍与被害人签订《借款合同》，之后在很短的时间内将其全部挥霍，在不履行借款合同经被害人多次追讨又不退还保证金的情况下逃匿，其主客观表现均符合合同诈骗罪的构成要件；辩护人认为本案的实质应是张某甲承诺向邢某某提供借款3000万元，张某甲为了收取高额的居间费及高额利息，才要求张蕤予以配合其与邢某某签订借款合同并给予张蕤佣金50万元的说法系其主观臆断，与庭审查明的事实不符；还查明，被害人邢某某回广元后按约定向张蕤提供的个人账户上汇款50万元，依法律规定转账地即属犯罪结果发生地，广元市公安机关、检察机关及法院侦查、起诉及审判此案并无不当。被告人张蕤及辩护人的上列辩护意见因与法律规定相悖本院不予采纳。据此，根据被告人张蕤的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张蕤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000.00元。
二、限被告人张蕤在本判决生效后三个月内退赔被害人四川金山禅心制药有限公司50万元。
如不服本判决，可在接到本判决后第二日起十日内提出上诉，上诉到广元市中级人民法院，并提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 高 敏
人民陪审员 卢学晖
人民陪审员 刘 璐
二〇一五年十二月二十日
书 记 员 谭巧洪
附相关法律条文：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十十以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者和其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。