湖北省监利县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂监利刑初字第00109号
公诉机关湖北省监利县人民检察院。
被告人杨斌。2006年5月17日因犯抢劫罪，被广东省清远市清城区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币1万元，2012年11月20日刑满释放。
被告人吴忠华。2006年4月10日因犯抢劫罪，被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币1万元，2013年2月25日刑满释放。
辩护人汪远林，系被告人吴忠华之兄。
上列二被告人现因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2013年12月24日被监利县公安局刑事拘留，2014年1月26日由监利县人民检察院批准逮捕，同日由监利县公安局执行逮捕。现均羁押于监利县看守所。
监利县人民检察院以监检公诉刑诉（2014）75号起诉书指控被告人杨斌、黄忠华犯招摇撞骗罪，于2014年4月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2014年4月28日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年5月12公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员邓阳武出庭支持公诉，被告人杨斌、黄忠华及其辩护人汪远林等到庭参加诉讼。现已审理终结。
监利县人民检察院指控：
被告人杨斌、吴忠华与彭某某（另案处理）在广东省阳江监狱服刑期间结识，2012年后三人相继刑满释放。2013年下半年，彭某某到杨斌处闲玩，二人商议冒充纪委的领导去找一些干部调查，趁机搞点钱花。彭某某提出，他的同学沈某甲在湖北省监利县白螺财政所任所长十几年，估计有不少问题，去找他调查肯定能搞到钱。2013年10月，杨斌到湖北省公安县找到吴忠华商议此事，吴忠华亦表示同意。随后，杨、吴、彭三人通过小广告上留下的电话号码与制作假证者电话联系，告知对方制证要求：姓名杨志成，职务科长，年龄43岁，单位湖北省纪律检查委员会，并用QQ将杨斌的登记照片传输给对方。约三天后，杨、吴、彭三人在仙桃市某某快递公司拿到了假的湖北省纪委工作证。2013年12月13日至15日，杨斌、吴忠华与彭某某先后在仙桃市、洪湖市、监利县进一步策划此事。三人约定，由彭某某到监利县白螺镇摸清沈某甲的个人及家庭成员信息，然后由杨斌、吴忠华冒充湖北省纪律检查委员会的工作人员，把沈某甲从监利县白螺镇带到监利县容城镇××酒店，通过审讯沈某甲骗取财物。并约定由杨斌主审，吴忠华协助。15日中午，杨斌、吴忠华在××酒店开好房间后，又到容城镇预租了一辆轿车。次日11时许，杨斌接到彭某某电话，说沈某甲在白螺镇财政所上班。13时许，杨斌、吴忠华租车前往白螺镇。14时30分许，杨、吴二人进入沈某甲办公室，二人自称是湖北省纪委的工作人员，找沈某甲调查情况，要求沈某甲跟他们走，配合调查。杨斌还向沈某甲出示了其事先准备好的假湖北省纪律检查委员会工作证。沈某甲提出要向白螺镇相关领导汇报，并给白螺镇人民政府镇长瞿某某打电话说：“省纪委的同志要我跟他们走，配合调查。”杨斌趁机接过沈某甲的电话对瞿某某说：“我们找沈某甲了解情况，请配合。”说完将电话挂断。沈某甲被杨、吴二人带到××酒店403房间，杨、吴二人要沈某甲交代经济、作风等方面的问题。沈某甲反复申明自己在经济、作风方面没有问题。杨斌则以“你的问题可大可小，省纪委调查的人没有干脱身的”等继续威胁沈某甲，要沈某甲出5万元钱摆平此事，并说这是潜规则。沈某甲以没有钱为由与杨斌“讨价还价”，最后约定由沈某甲出3万元摆平此事。杨斌催促沈某甲赶紧交钱，沈某甲遂给其儿子沈某乙打电话，随后又向杨斌提出，自己身上还有近3000元钱，自己只留200元搭车回家，其余的钱先给杨斌，不足部分次日送来。20时30分许，沈某甲在交给杨斌2500元，并承诺次日一定把钱送来后被“释放”回家。2013年12月17日，杨斌、吴忠华二人先后几次给沈某甲打电话，催促沈某甲交钱，并告知了沈某甲汇款的信用卡账号，被沈某甲以正在凑钱为由婉拒。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据材料。认为被告人杨斌、吴忠华以非法占有为目的，冒充湖北省纪律检查委员会工作人员，以调查问题为由骗取他人财物，其行为应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任，被告人杨斌、吴忠华均系累犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第六十五条第一款的规定，对被告人杨斌、吴忠华处罚。
被告人杨斌在法庭上对起诉书指控的主要犯罪事实未提出辩护意见。但认为：1.没有对被害人进行威胁、伤害。2.钱是受害人主动给的。
被告人吴忠华在法庭上对起诉书指控的犯罪事实未提出辩护意见。其辩护人的辩护意见是：1.被告人吴忠华主动交代犯罪事实，并主动赔偿被害人的损失，应认定为有立功表现。2.被告人吴忠华在共同犯罪中起从犯作用。3.被告人吴忠华属第一次招摇撞骗，属轻罪。4.受害人是在心虚情况下主动交给2500元，事后杨斌主动退回，吴忠华在整个犯罪过程中情节较轻，并主动认罪、悔罪，可从轻处罚。
经审理查明：
被告人杨斌、吴忠华与彭某某（另案处理）在广东省阳江监狱服刑期间结识，2012年后三人相继刑满释放。2013年下半年，彭某某到杨斌处闲玩时，二人商议冒充纪委的领导去找一些干部调查，趁机搞点钱花。彭某某提出，其同学沈某甲在本县白螺财政所任所长十几年，估计有不少问题，去找他调查肯定能搞到钱。2013年10月，杨斌到公安县找到吴忠华商议此事，吴忠华亦表示同意。随后，被告人一伙通过小广告上留下的电话号码与制作假证者电话联系，告知对方制证要求：姓名杨志成，职务科长，年龄43岁，单位湖北省纪律检查委员会，并用QQ将杨斌的登记照片传输给对方。约三天后，被告人一伙在仙桃市“某某”快递公司拿到了假的湖北省纪委工作证。
2013年12月13日至15日，杨斌、吴忠华与彭某某先后在仙桃市、洪湖市、监利县进一步策划此事。三人约定，由彭某某到本县白螺镇摸清沈某甲的个人及家庭成员信息，然后由杨斌、吴忠华冒充湖北省纪律检查委员会的工作人员，把沈某甲从白螺镇带到容城镇“××”酒店，通过审讯沈某甲骗取财物。并约定由杨斌主审，吴忠华协助。15日中午，杨斌、吴忠华在“××”酒店开好房间后，又到容城镇预租了一辆轿车。次日11时许，杨斌接到彭某某的电话，说沈某甲在白螺镇财政所上班。13时许，杨斌、吴忠华租车前往白螺镇。14时30分许，杨斌、吴忠华进入沈某甲办公室，自称是湖北省纪委的工作人员，找沈某甲调查情况，要求沈某甲跟他们走，配合调查。杨斌还向沈某甲出示了其事先准备好的假湖北省纪律检查委员会工作证。沈某甲提出要向白螺镇相关领导汇报，并给白螺镇人民政府镇长瞿某某打电话说：“省纪委的同志要我跟他们走，配合调查。”杨斌趁机接过沈某甲的电话对瞿某某说：“我们找沈某甲了解情况，请配合。”说完将电话挂断。沈某甲被杨斌、吴忠华带到“××”酒店403房间，要沈某甲交代经济、作风等方面的问题。沈某甲反复申明自己在经济、作风方面没有问题。杨斌则以“你的问题可大可小，省纪委调查的人没有干脱身的”等继续威胁沈某甲，要沈某甲出5万元钱摆平此事，并说这是潜规则。沈某甲以没有钱为由与杨斌“讨价还价”，最后约定由沈某甲出3万元摆平此事。杨斌催促沈某甲赶紧交钱，沈某甲遂给其儿子沈某乙打电话，随后又向杨斌提出，自己身上还有近3000元钱，自己只留200元搭车回家，其余的钱先给杨斌，不足部分次日送来。20时30分许，沈某甲在交给杨斌2500元，并承诺次日一定把钱送来后被“释放”回家。2013年12月17日，杨斌、吴忠华先后几次给沈某甲打电话，催促沈某甲交钱，并告知了沈某甲汇款的信用卡账号，被沈某甲以正在凑钱为由婉拒。
另查明，被告人杨斌于2013年12月24日被公安机关抓获后，追缴了其实际骗取的现金2500元，已退还给被害人沈某甲。
上述事实，被告人杨斌、吴忠华在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人沈某甲的陈述；证人吴某某、沈某乙、瞿某某的证言；同伙彭某某的供述；相关书证及视频资料；被告人杨斌、吴忠华的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨斌、吴忠华以谋取非法利益为目的，冒充国家机关工作人员，骗取他人财物，其行为均已构成招摇撞骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人杨斌、吴忠华在被判处有期徒刑刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应当从重处罚。鉴于被告人杨斌归案后，公安机关追缴了其实际骗取的现金2500元，已退还给被害人，属被动退赃，可酌情从轻处罚。被告人吴忠华在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人杨斌的辩护意见及被告人吴忠华的辩护人的辩护意见，因与本院查证之事实不相符，故本院均不予采纳。根据本案的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人杨斌犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年零六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2015年6月23日止。）
二、被告人吴忠华犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年零三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2015年3月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判员 何雄
二〇一四年五月十二日
书记员 雷炜