江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第1162号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人陆芳，无业。2012年7月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。2013年12月6日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人云线、费婷，江苏振强律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）1253号起诉书指控被告人陆芳犯诈骗罪，于2014年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年7月10日公开开庭审理了本案。后因本案不宜适用简易程序审理，于同月14日依法转为普通程序审理，于同年10月9日公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，后提请本院恢复审理，本院决定恢复审理。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员李申出庭支持公诉，被告人陆芳及其辩护人云线、费婷到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人陆芳于2013年4月至12月间，虚构“徐某”的身份在微信上与被害人马某、孔某、陈某聊天认识后，先后采用明借实骗等手段实施诈骗，骗取三名被害人财物合计价值人民币66000余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人陆芳于2013年4月，虚构“徐某”的身份在微信上与被害人马某聊天，取得被害人马某信任后谎称买衣服，骗取被害人马某在上海市恒隆广场为其购买xx男装以及男鞋，合计价值人民币17200元。2013年5月，被告人陆芳以“徐某”的身份采用明借实骗的方式，骗得被害人马某人民币2000元。
2、被告人陆芳于2013年8月，虚构“徐某”的身份在微信上与被害人孔某聊天，谎称自己是上海xx集团董事长的女儿取得被害人孔某的信任，并谎称自己是“徐某”的妹妹。被告人陆芳于2013年9月以“徐某”的身份以买营养品借钱为名，骗得被害人孔某人民币5000元；于2013年10月，又骗取被害人孔某为其在淘宝网上购买价值人民币395元的面膜。
3、被告人陆芳于2013年9月底，虚构“徐某”的身份在微信上与被害人陈某聊天，并与被害人陈某保持“暧昧”关系取得被害人陈某的信任，同时，被告人陆芳又谎称自己是“徐某”的妹妹而作为被害人陈某与“徐某”的联络人出现。后被告人陆芳于2013年10月至12月间，以“徐某”的身份多次编造买东西、交话费、出差需要现金等理由采用明借实骗的方式对被害人陈某实施诈骗，并要求被害人陈某将款项汇至“徐某”表妹陆芳账户或交给陆芳，共骗得被害人陈某人民币42000余元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陆芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆芳在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人陆芳当庭提出：1、其从马某处收到xx男士衬衫、裤子和男鞋，但将其中的裤子和鞋子通过顺丰快递寄还马某；2、其给过陈某两部苹果5S手机；3、曾应陈某要求以人民币2000元购买10只大闸蟹送给陈某。以上财物价值应从犯罪金额中扣除。
被告人陆芳的辩护人当庭提出：
1、对于本案事实部分：（1）被告人陆芳一贯供述将马某寄给其的xx男鞋和裤子退还马某，该xx男鞋和裤子的价值应从犯罪数额中扣除；（2）被告人陆芳提出给陈某两部苹果5S手机，应当抵扣犯罪数额。
2、关于本案情节部分：被告人陆芳归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，建议法庭对被告人陆芳从轻处罚。
经审理查明，被告人陆芳于2013年4月至12月间，虚构“徐某”的身份在微信上与被害人马某、孔某、陈某聊天结识，先后采用明借实骗等手段多次实施诈骗，骗取三名被害人财物合计价值人民币66000余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人陆芳于2013年4月，虚构“徐某”的身份在微信上与被害人马某聊天，取得被害人马某信任后谎称买衣服，骗取被害人马某在上海市恒隆广场为其购买xx男装以及男鞋，合计价值人民币17200元。2013年5月，被告人陆芳以“徐某”的身份采用明借实骗的方式，骗得被害人马某人民币2000元。
2、被告人陆芳于2013年8月，虚构“徐某”的身份在微信上与被害人孔某聊天，谎称是上海xx集团董事长的女儿取得被害人孔某的信任，并谎称其妹妹陆芳在无锡工作。2013年9月，被告人陆芳用“徐某”的身份以买营养品借钱为名，骗得被害人孔某向陆芳的银行卡内汇款人民币5000元；于2013年10月，又骗取被害人孔某为其在淘宝网上购买价值人民币395元的面膜。
3、被告人陆芳于2013年9月底，虚构“徐某”的身份在微信上与被害人陈某聊天取得其信任，同时，被告人陆芳又谎称自己是“徐某”的妹妹而作为被害人陈某与“徐某”的联络人出现。后被告人陆芳于2013年10月至12月间，以“徐某”的身份多次编造买东西、交话费、出差需要现金等理由采用明借实骗的方式对被害人陈某实施诈骗，并要求被害人陈某将款项汇至“徐某”表妹陆芳账户或交给陆芳，共骗得被害人陈某财物价值共计人民币42000余元，具体犯罪事实分述如下：
（1）被告人陆芳于2013年10月9日，以“徐某”的身份向被害人陈某借钱理发，骗取被害人陈某向陆芳的银行卡汇款人民币500元。
（2）被告人陆芳于2013年10月11日，以“徐某”的身份向被害人陈某谎称借钱买巧克力，骗取被害人陈某向陆芳的银行卡汇款人民币2000元。
（3）被告人陆芳于2013年10月13日，以“徐某”的身份称手机没钱，骗取被害人陈某为其充话费人民币200元。
（4）被告人陆芳于2013年10月14日，以“徐某”的身份谎称自己要办事向被害人陈某骗取人民币500元。
（5）被告人陆芳于2013年10月20日，以“徐某”的身份谎称自己要去无锡买包，手机没有话费，骗取被害人陈某向陆芳的银行卡汇款人民币2000元，为其手机充值人民币200元。
（6）被告人陆芳于2013年10月21日，以“徐某”的身份向被害人陈某借钱，并称自己弟弟没话费，骗取被害人陈某向陆芳银行卡汇款人民币1400元，并充值人民币1000元。
（7）被告人陆芳于2013年10月27日，以“徐某”的身份谎称要去买包，骗取被害人陈某向陆芳的银行卡汇款人民币3000元。
（8）被告人陆芳于2013年10月28日，以“徐某”的身份谎称买锅，骗取被害人陈某花费人民币199元为其在网上购买1只锅。
（9）被告人陆芳于2013年11月1日，以“徐某”的身份称自己手机没话费，骗取被害人陈某为其手机充值人民币200元。
（10）被告人陆芳于2013年11月5日，以“徐某”的身份谎称自己阿姨过生日要买花、化妆品、钢笔等礼物，并由其本人陪同，骗取被害人陈某为其在江阴市xx路xx花店刷卡人民币1100元购买永生花，在无锡xx商场刷卡消费人民币20000元购买化妆品以及万宝龙钢笔。
（11）被告人陆芳于2013年11月6日，以“徐某”的身份谎称要去连云港出差需现金，骗取被害人陈某于次日向陆芳的银行卡汇款人民币8000元。
（12）被告人陆芳于2013年11月26日，以“徐某”的身份称让其朋友从韩国为其买了1只鸡蛋杯，骗取被害人陈某为其付款人民币280元。
（13）被告人陆芳于2013年11月29日，以“徐某”的身份谎称要去连云港请客吃饭需现金，骗取被害人陈某向陆芳银行卡转账人民币1000元。
（14）被告人陆芳于2013年12月1日，以“徐某”的身份称妹妹陆芳在江阴市区逛街没带钱，骗取被害人陈某人民币300元。
（15）被告人陆芳于2013年12月4日，以“徐某”的身份称爸爸手机没话费，骗取被害人陈某为其提供的手机号码充值人民币100元。
（16）被告人陆芳于2013年12月5日，以“徐某”的身份称妹妹陆芳要去看电影，手机没话费，骗取被害人陈某为其花费人民币70元购买电影票，为其手机充值人民币200元。
另查明，被告人陆芳于2011年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕，2012年7月18日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元，同日被释放并由本院决定取保候审（羁押238日），缓刑考验期自2012年7月29日起至2017年7月28日止。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、被害人马某的陈述笔录、电话询问记录，证明其于2013年在微信上认识“徐某”，并于4月份在上海市xx路xx专卖店购买里了17200元的一双皮鞋、一件衣服和一条裤子寄给“徐某”。5、6月份，通过工商银行网上银行汇2000多元给“徐某”农行账户，后一直没有从“徐某”处拿到钱；“徐某”没有将任何东西寄还给其。
2、被害人孔某的陈述笔录，证明2013年8月，其通过微信加了一个叫徐某的人，她说是上海xx集团董事长徐某的女儿。她称自己要在江阴开茶楼，因为其家是做木墙生意的，其就特别留心她。9月7日左右，徐某在微信上称脚扭伤了，希望其帮她买一套康宝莱寄给她，她伤愈后把钱还其。其按她给的地址去找店家，但该店已搬走，徐某就让其汇5000元给她在无锡的表妹陆芳，由陆芳购买康宝莱。其就到农行长寿支行通过ATM机将5000元转账给62xxxx75的银行卡内。10月初，其按徐某要求在淘宝上购买价值395元的面膜邮寄到顾山。
3、被害人陈某的陈述笔录，证明2013年9月底，其在微信上结识自称徐某的女子，因看过该名女子留于微信圈中的照片，感觉很漂亮，微信聊天中逐渐产生好感，并主动提出建立恋爱关系，对方没有拒绝，答复考虑，其认为对方对其亦有好感。对方即徐某介绍自己在上海工作，有个妹妹，叫陆芳，是江阴人。从10月初开始，徐某多次以要买东西、交话费、出差需要现金等理由向其借钱，共计4.2万余元。10月14日，其应“徐某”要求到文庙附近拿取2只苹果5S手机转交给“徐某”妹妹陆芳。同年11月底，陆芳曾赠送其螃蟹一箱（8只装）。
4、证人陆某的证言笔录，证明陆芳没有为其买过手机，陆芳也没有弟弟，其不清楚陆芳有没有男朋友，自从被判刑之后，陆芳已经不敢把奢侈品带回家了。陆芳在其饭店里帮帮忙，每个月拿点生活费。
5、短信、微信聊天照片，证明被告人陆芳手机内的短信、微信情况。
6、接受证据材料清单，证明在陈某处调取到微信聊天记录1份、电子文档1份、银行汇款清单4张、xx消费小票2张。
7、刑事判决书、刑事案件执行通知书、江苏省代收罚没款专用收据、释放证明书、取保候审决定书，证明被告人陆芳的前科情况及被羁押的情况。
8、银行卡交易明细、银行账户明细对账单、银行汇款清单，证明陈某、陆芳的银行卡交易明细情况。
9、无锡xx发票、消费购买记录单、签购单，证明陈某在无锡xx商场购买化妆品、万宝龙钢笔，马某购买xx男装、男鞋的情况。
10、微信聊天记录，证明陈某与“徐某”的聊天内容及部分借款事实情况。
11、江阴市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证明涉案的钢笔和化妆品价值总计人民币18680元，涉案的915653xx男鞋价值人民币6950元、929954xx男装价值人民币5350元、919590xx男装价值人民币4900元，合计价值人民币17200元。
12、江阴市公安局出具的情况说明，证明经民警咨询顺丰快递，顺丰快递表示超过三个月的货单无法查询，因此被告人陆芳提出的其将xx的鞋裤寄还给马某的情况无法核实；经调查，无法核实陆芳辩称其让陈某拿取两个手机的情况。
13、刑事案件侦破经过，证实本案案发及被告人陆芳的到案情况。
14、被告人陆芳的供述。
关于被告人陆芳及其辩护人云线提出“被告人陆芳已将xx男鞋和裤子退还马某，上述物品价值应当从犯罪数额中扣除”的辩解、辩护意见，经查，无证据予以证实，对被告人陆芳及其辩护人的该辩解、辩护意见不予采纳。
关于被告人陆芳及其辩护人云线提出的“被告人陆芳给过陈某两部苹果5S手机，两部手机的价值应当抵扣犯罪数额”的辩解、辩护意见，经查，被告人陆芳辩称，其以徐某身份要求陈某帮陆芳拿取两只苹果5S手机，陈某因自己无法买到该型号手机，遂要求陆芳转让并提议在徐某欠款内扣除。该辩称事实无法得到被害人陈某认可；且从调取的微信聊天记录中表明，2013年10月14日徐某在微信上主动询问陈某是否要购买苹果5S手机，陈某表示“不要，买了5C还高兴再换呢”，此外，陆芳供称陈某未与“徐某”确认扣款事实，双方往来微信中亦未涉及上述内容，被告人辩解有悖常理。另上述手机与指控被告人诈骗犯罪事实并无直接因果关系，故不应当从犯罪数额中予以扣除，对被告人陆芳及其辩护人的该辩解、辩护意见不予采纳。
关于被告人陆芳提出的“其给陈某买了2000元的大闸蟹，该2000元应当抵扣犯罪金额”的辩解意见，经查，被告人陆芳于2013年10月至12月间，虚构“徐某”身份，编造各种理由多次骗取陈某钱财，结合被告人供述、被害人陈某陈述、微信聊天记录，被告人陆芳购得螃蟹一盒并给付陈某系其对骗得钱财的个人处置行为，亦为其骗取被害人信任、继续得以顺利实施诈骗的手段之一，且无证据证明该盒螃蟹的价值，故上述事实不影响被告人诈骗数额的认定，对被告人陆芳的该辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人陆芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人陆芳在缓刑考验期内再犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；鉴于被告人陆芳归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陆芳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人陆芳的辩护人提出的其他建议对被告人陆芳从轻处罚的辩护意见，经查，符合案情及法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、撤销江苏省江阴市人民法院（2012）澄刑初字第0939号刑事判决书中对被告人陆芳宣告缓刑五年的执行部分。
二、被告人陆芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定合并执行有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年12月6日起至2018年7月10日止），并处罚金人民币三万元（其中人民币二万元已缴纳，剩余罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
三、责令被告人陆芳退出全部违法所得，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
代理审判员 刘啸云
人民陪审员 费士川
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 黄静宇
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。