山东省泰安市岱岳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0911刑初133号
公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。
被告人郑志鹏，男，1987年1月24日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地福建省仙游县，住该县。因犯诈骗罪于2016年10月8日被仙游县人民法院判处有期徒刑七个月，罚金四千元，2017年1月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，同年2月11日被逮捕。
辩护人郑贵涛，山东汇贤律师事务所律师。
泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检公刑诉[2018]142号起诉书指控被告人郑志鹏犯诈骗罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市岱岳区人民检察院指派检察员孙延玲、吴剑出庭支持公诉,被告人郑志鹏及其辩护人郑贵涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2017年2月至2017年12月，被告人郑志鹏通过微信聊天向被害人张某虚构事实，以接手加油站、资金周转等理由通过支付宝、银行转账方式，多次骗取被害人张某钱财总计551854.2元，所骗钱财大部分用于网络赌博和偿还赌债。被告人郑志鹏于2018年1月15日被福建省莆田市仙游县公安局民警抓获归案。
公诉机关出示了银行交易明细等书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人郑志鹏的行为构成诈骗罪，要求依法追究其刑事责任，并按累犯从重处罚。
被告人郑志鹏对指控的犯罪无异议。
其辩护人辩护意见：1.被告人郑志鹏因维持生活、看望外婆、偿还赌债所借的98000元未虚构事实，应从诈骗数额中扣除；2.被告人郑志鹏有坦白情节、积极悔罪、愿意赔偿被害人损失。综上建议对被告人从轻处罚
经审理查明：被告人郑志鹏与被害人张某系中学同学。2016年10月8日，被告人郑志鹏因犯诈骗罪被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金四千元，2017年1月23日刑满释放。2017年2月底，其通过QQ、微信与被害人张某取得联系，自2017年3月13日至12月4日，被告人郑志鹏隐瞒其沾染赌博恶习、无能力偿还债务的真实状况，虚构家庭经营红木加工厂、加油站、汽车销售、开设麻将馆等事实，以资金周转、生活支出、缴纳罚金等理由为借口，多次以借用的名义诈骗被害人张某钱财，期间自2017年10月15日起，被告人郑志鹏使用其他电话号码冒充其父通过短信多次对被害人张某进行诈骗，总计骗取张某人民币573410元，期间为骗取张某信任及应付张某催讨借款，被告人归还张某29450元，至案发时共造成被害人张某经济损失543960元。其所骗取的款项除部分用于个人消费外，其余全部在赌博中输掉。2018年1月15日被告人郑志鹏被抓获归案。
本案侦查期间，被告人郑志鹏之父于2018年1月26日代其归还被害人张某现金50000元，被害人张某尚有经济损失493960元未能追回。
以上事实有下列证据证实：
1、物证
公安机关扣押的被告人郑志鹏苹果手机1部、工商银行借记卡1张，尾号9219、建设银行借记卡1张，尾号0281。
2、书证
（1）受案登记表、立案决定书证实：被害人张某于2017年12月22日报案称其被郑志鹏诈骗546800元。泰安市公安局岱岳区分局于2017年12月27日立案侦查。
（2）临时羁押证明、拘留证、逮捕证证实：2017年12月29日泰安市公安局岱岳区分局决定对郑志鹏刑事拘留，2018年1月15日郑志鹏被被福建省仙游县公安局抓获，临时羁押于仙游县看守所，同月20日羁押至泰安市看守所，同年2月11日被逮捕。
（3）泰安市公安局岱岳分局刑警大队出具的发破案及抓获情况说明证实：本案立案后公安机关将犯罪嫌疑人郑志鹏列为网上逃犯。2018年1月15日郑志鹏被福建省仙游县公安机关抓获，后移交泰安市公安局岱岳区分局。经讯问，其对自己的罪行供认不讳。
（4）人口信息系统详细查询结果证实：被告人郑志鹏的身份信息情况，案发时其已达到完全刑事责任年龄。
（5）福建省仙游县公安局民警出具的到案经过证实：被告人郑志鹏于2018年1月15日8时40分许在福建省仙游县鲤南镇汉庭酒店被仙游县公安局民警抓获。
（6）福建省仙游县人民法院（2016）闽0322刑初611号刑事判决书、仙游县看守所刑满释放证明书证实：被告人郑志鹏因犯诈骗罪于2016年10月8日被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金四千元，2017年1月23日刑满释放。
（7）扣押决定书（附清单）证实：2018年1月15日，公安机关依法扣押被告人郑志鹏苹果手机1部、建设银行借记卡1张（尾号0281）、工商银行借记卡1张（尾号9219）。
（8）被害人张某提供其与被告人郑志鹏微信聊天记录证实：2017年12月以来，张某多次要求郑志鹏还钱，郑志鹏一直以各种理由拖延。
（9）被害人张某手机中提取的其与138××××7702手机号码短信聊天记录证实：使用138××××7702手机号的人自称系郑志鹏的父亲，自2017年10月15日以来与张某多次短信聊天，称让郑志鹏接手加油站，并以考验郑志鹏能否借到款，加油站开发票为名向张某索要8800元，同时一直向张某保证偿还郑志鹏的欠款，却一直拖延未偿还。
（10）调取证据通知书、银行交易流水明细证实：公安机关依法调取郑志鹏中国工商银行卡62×××19（简写9219）账户交易信息，至2018年1月18日余额8.68元，该账户绑定郑志鹏微信，张某通过微信向其转账的记录与该账户交易信息相符；郑志鹏支付宝绑定的中国建设银行银行卡62×××81（简写0281）账户交易明细，张某向该账户转账的资金与郑志鹏支付宝、张某支付宝交易记录相符。
（11）被害人张某工商银行16×××27账户（卡号62×××92）交易明细证实：张某手机支付宝绑定的该账户银行卡，自2017年3月13日至12月4日该账户向郑志鹏转账支出情况，其转账时间、金额同张某手机支付宝转账记录一致，计96笔，总计420010元，另外该账户通过手机银行向郑志鹏转账12笔，计140100元，通过微信转账6笔，13300元，共计573410元。
（12）张某手机支付宝账单记载向郑志鹏支付宝、0281账户转账记录证实：自2017年3月13日至12月4日，张某支付宝共计96次向郑志鹏支付宝、0281账户转账，计款420010元，其中向郑志鹏支付宝转账88次，向郑志鹏0281账户转账8次，转账时间及金额与张某绑定银行账户交易记录一致，与郑志鹏支付宝、银行交易记录一致。
（13）证据提取说明、张某支付宝开户信息及交易记录证实：公安机关通过支付宝公司第三方平台提取张某支付宝开户信息，其账号为ｓｔｒ×××＠126.ｃｏｍ,绑定银行卡卡号62×××92，该账户自2017年3月13日至12月4日向郑志鹏支付宝（账号15×××68）转账的次数、时间、金额与张某手机支付宝账单记录一致。
（14）提取自支付宝公司第三方平台的郑志鹏支付宝开户信息、交易明细证实：郑志鹏支付宝账号15×××68，该账户自2017年3月13日至12月4日收到张某支付宝转账的金额、时间、次数与张某支付宝交易记录一致，至2018年6月27日账户余额1.98元。
（15）福建农商银行电汇凭证证实：2018年1月26日郑某1向张某账户汇款50000元。
2、证人证言
（1）证人郑某1（郑志鹏之父）证实:2011年其投资18万元与朋友在河南省三门峡市开办阳店小河加油站，占股3.6%，加油站属大股东的。其在加油站负责打扫卫生、刷车等打杂工作，月工资3000元。其未帮助加油站做过资金周转、送油、采购、交电费等工作，不参与加油站实际经营管理。不知道加油站的财务人员，郑志鹏也到过加油站。其不会开车，未出过交通事故，没有使用过138××××7702这个手机号码，家里在越南没有木材厂，没有红木家具厂。郑志鹏出狱后在老家大家乐超市打工，每月工资4000元，没有宝马车，只有其妻子自己买的一台飞度汽车。
（2）证人郑某2（郑志鹏之妻）证实：其与郑志鹏未离婚，其家中没有宝马车。郑志鹏自出狱后一直在仙游县，未去过外地。郑志鹏的前科罚金4000元是用其钱缴上的。郑志鹏的父亲在一家加油站刷车，其家里没有越南木材加工厂和莆田家红木家具厂。其没有使用过138××××7702这个手机号。听郑志鹏说过其玩“时时彩”欠了别人的钱，但不知道多少。
3、被害人陈述
被害人张某陈述证实：其与郑志鹏是高中同学，2011年后没再联系。2017年2月，郑志鹏主动通过微信与其联系，说其父亲在河南经营的加油站准备让其接手，其家在越南有木材加工厂，在莆田有红木家具厂，有经济实力。自2017年3月至12月，郑志鹏以各种理由向其借钱，其共分100多次用支付宝、手机银行、微信给郑志鹏转账，除了部分借款归还外，共造成损失551854.2元（案注：含交易手续费）。其支付宝账号是ｓｔｒ×××＠126.ｃｏｍ，绑定中国工商银行储蓄卡62×××92。郑志鹏的支付宝账号是15×××68。具体经过是：自2017年3月13日至12月4日，郑志鹏以生活窘迫、给其外婆买礼物、给父母儿子买礼物、缴罚金、买手机、还赌债、购机票、激活信用卡、加油站资金周转、其父开车撞人需要赔偿、宝马车转让手续费、住宿吃饭、撞车赔偿、托人办事、被人敲诈等事由向其借款，其共计通过支付宝向郑志鹏的支付宝给郑志鹏转账96次，通过手机银行向郑志鹏转账12次，通过微信转账8次，共计转账金额573930元。期间其多次向郑志鹏催要借款，郑志鹏以转让宝马车、接手加油站、加油站分红等事由敷衍，并以其父亲的名义通过短信拖延、搪塞，骗走9800元（含在总数内）。自4月20日至12月4日，郑志鹏陆续分多次还款29450元，但接着又以种种理由继续借钱，其醒悟后报警。
4、被告人的供述与辩解
被告人郑志鹏供述与辩解证实：其与张某是高中同学，后来发展成朋友，2011年分手。2017年2月其通过QQ、微信与张某取得联系。其手机号、支付宝号是15×××68，支付宝名字“方得始终”，微信昵称“未路”。张某微信号×××，昵称“哈比”，手机号155××××0767，支付宝账号ｓｔｒ×××＠126.ｃｏｍ。
2017年2月其对张某说自己刚因诈骗罪被放出来，经济比较困难，想借她3000元用于生活，张某通过支付宝给其转账3000元。过了几天，又跟张某说想去看外婆买礼物，张某通过支付宝给其转款3000元。其出狱不久其开始打牌、赌博，玩“时时彩”、赌球、押数字等一些非法的网络赌博游戏，当时投了很多钱都输光了，这些钱是借张某的。为了能继续赌博，其虚构家里在河南有加油站，在越南有木材厂加工厂，在莆田有红木家具厂，自己有宝马车等事实，编造给家人买礼物、缴纳诈骗案罚金、买手机、加油站资金周转、开发票、其父亲开车撞人需要赔偿、托人跑关系、接手加油站、与父亲吵架出走无钱食宿、卖宝马车缴手续费、加入“民间队会”、给孩子报辅导班、被人敲诈等理由持续向张某要钱。后来张某买房子催其还钱，其就用138××××7702的手机号码冒充其父亲郑某1给张某发信息，还以其父亲的口吻和张某要了几次钱。其累计骗取张某大约55万元钱，这些钱大部分用于赌博输掉了。
以上证据经质证，本院予以确认。
本院认为，被告人郑志鹏以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪成立，依法应追究其刑事责任。
被告人郑志鹏系诈骗罪累犯，其骗取被害人的财物大部分不能退赔，依法应从重处罚。其如实供述犯罪事实，系坦白，可酌情从轻处罚。
关于辩护人提出被告人给家人买礼物及还赌债的98000元没有虚构事实，应从诈骗数额中扣除的辩护意见，本院认为，被告人虚构了经济实力较强，有偿还能力的事实，隐瞒其无偿债能力的真实状况，并假意承诺归还被害人借款，均系出于非法占有的目的，在此前提下，任何获取他人财物的理由都不能改变其行为的犯罪实质，该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人认罪态度较好、有坦白情节、愿意赔偿被害人损失，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人有坦白情节、认罪态度较好与查明的事实一致，可作为量刑情节予以考虑，被告人愿意赔偿被害人损失无客观事实发生，不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；
（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日至2029年1月14日。罚金于本判决确定之日起五日内缴纳。）
二、责令被告人郑志鹏退赔被害人张婷经济损失493960元（已扣除退赔的50000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 程鹏飞
人民陪审员 张玉山
人民陪审员 石中来
二〇一八年七月三日
书 记 员 赵子鹤