浙江省浦江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0726刑初106号
公诉机关浙江省浦江县人民检察院。
被告人苏海金，男，1983年5月25日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，农民，住福建省安溪县。因本案于2016年3月4日被浦江县公安局刑事拘留。同年4月8日被逮捕。同年6月7日，经金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。同年7月1日，经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于浦江县看守所。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
被告人苏贵阳，男，1984年2月11日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2016年3月4日被浦江县公安局刑事拘留。同年4月8日被逮捕。同年6月7日，经金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。同年7月1日，经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于浦江县看守所。
辩护人苏进水，北京市金友律师事务所律师。
被告人苏丽春，女，1987年12月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2016年3月4日被浦江县公安局刑事拘留。同年4月8日被逮捕。同年6月7日，经金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。同年7月1日，经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于浦江县看守所。
辩护人林金婷，福建君伟律师事务所律师。
被告人王文艺，男，1988年5月11日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2016年4月2日被执行刑事拘留。同年5月6日被逮捕。同年7月4日，经金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于浦江县看守所。
辩护人黄婷婷，浙江文达律师事务所律师。
被告人蔡云集，男，1992年6月10日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，农民，住福建省南安市。因本案于2016年4月19日被执行刑事拘留。同年5月23日被逮捕。同年7月15日，经金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于浦江县看守所。
辩护人郑战洁，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。
被告人王文冻，男，1987年1月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2016年5月15日被执行刑事拘留。同年6月21日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。
辩护人陈荣杰，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。
浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2017]110号起诉书指控被告人苏海金、苏贵阳、苏丽春、王文艺、蔡云集、王文冻犯诈骗罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员宁铭出庭支持公诉，被告人苏海金及其辩护人谢志思，被告人苏贵阳及其辩护人苏进水，被告人苏丽春及其辩护人林金婷，被告人王文艺及其辩护人黄婷婷，被告人蔡云集及其辩护人郑战洁，被告人王文冻及其辩护人陈荣杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
被告人苏海金对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，请求对其从轻处罚。
辩护人谢志思的辩护意见为：1、对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。2、被告人苏海金当庭认罪，应认定为坦白。2、被告人苏海金的家属愿意帮助被告人退赃以挽回被害人的经济损失。3、被告人苏海金系初犯。请求对被告人苏海金从轻处罚。
被告人苏贵阳对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，但提出其是给苏海金打工的，且2016年2月以后的犯罪活动其未参与，请求对其从轻处罚。
辩护人苏进水的辩护意见为：1、对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。2、被告人苏贵阳在共同犯罪中收集客资料，提供技术，领取工资，系从犯，真正的老板是苏海金。3、被告人苏海金愿意退赃，被害人的损失可以得到补偿，可酌情对其余被告人从轻处罚。4、被告人苏贵阳系初犯。请求对被告人苏贵阳从轻处罚。
被告人苏丽春对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，请求对其从轻处罚。
辩护人林金婷的辩护意见为：1、对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。2、被告人苏丽春在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。3、被告人苏丽春系初犯，且愿意赔偿被害人损失。请求对被告人苏丽春从轻处罚。
被告人王文艺对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，但提出其因结婚有一个月左右时间请假在家，请假期间未参与诈骗。
辩护人黄婷婷的辩护意见为：1、对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。2、被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2、被告人中途多次回乡，未参与整个犯罪过程。3、被告人王文艺系坦白，且系初犯、偶犯。请求对被告人王文艺从轻处罚。
被告人蔡云集对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，但提出其提前离开诈骗活动地点，2016年2月份以后的犯罪活动与其无关。请求对其从轻处罚。
辩护人郑战洁的辩护意见为：1、对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。2、被告人蔡云集在共同犯罪中所起作用相对较小，情节较轻，系从犯。3、被告人蔡云集系初犯、偶犯，且认罪态度较好。请求对被告人蔡云集从轻处罚。
被告人王文冻对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。但提出其系被告人王文艺的兄长，被告人王文艺结婚前后其也有27天左右的时间请假在老家操办婚事。请求对其从轻处罚。
辩护人陈荣杰的辩护意见为：1、对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。2、被告人王文冻有段时间请假回老家，请假期间的犯罪数额不应认定。3、被告人王文冻系从犯，且具有坦白情节。3、被告人王文冻系初犯、偶犯。请求对被告人王文冻从轻处罚。
经审理查明，2015年11月至2016年2月份期间，被告人苏海金伙同苏贵阳、苏丽春、蔡云集、王文冻、王文艺等人在广东省大埔县、兴宁市租房内，虚构可以提供小额贷款服务，在网络上发布诈骗信息，随即冒充贷款公司工作人员或银行工作人员以电话形式虚构缴纳激活金、保证金等理由，向被害人骗取财物，总计诈骗金额291600元。具体犯罪事实如下：
1、2015年11月30日，被害人张某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币2000元。
2、2015年12月1日，被害人周某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币2000元。
3、2015年12月3日，被害人金某1被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币6000元。
4、2015年12月7日，被害人姜某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币4000元。
5、2015年12月8日，被害人范某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币600元。
6、2015年12月8日，被害人王某1被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币6000元。
7、2015年12月10日，被害人李某1被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币900元。
8、2015年12月10日，被害人冯某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币25300元。
9、2015年12月11日，被害人于某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币21000元。
10、2015年12月12日，被害人李某2被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币5000元。
11、2015年12月14日，被害人李某3被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币3600元。
12、2015年12月16日，被害人刘某1被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币13500元。
13、2015年12月18日，被害人方某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币4800元。
14、2015年12月21日，被害人刘某2被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币4500元。
15、2015年12月22日，被害人黄某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币6000元。
16、2015年12月22日，被害人陈某1被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币4000元。
17、2015年12月25日，被害人王某2被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币3000元。
18、2015年12月25日，被害人宋某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币17000元。
19、2015年12月26日，被害人叶某2被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币2000元。
20、2015年12月26日，被害人楼某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币6900元。
21、2015年12月份，被害人陈某2被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币12600元。
22、2015年12月份，被害人陈某3被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币6000元。
23、2015年12月份，被害人彭某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币1000元。
24、2015年12月份，被害人高某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币1500元。
25、2016年1月12日，被害人邱某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币5000元。
26、2016年1月20日、21日，被害人牟某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币46000元。
27、2016年1月21日，被害人杨某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币4100元。
28、2016年1月25日，被害人屈某2被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币600元。
29、2016年1月26日，被害人陈某4被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币6000元。
30、2016年1月27日，被害人卜某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币4000元。
31、2016年1月29日，被害人金某2被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币2000元。
32、2016年1月29日至30日，被害人阮某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币2100元。
33、2016年1月30日，被害人梁某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币2000元。
34、2016年1月份，被害人杜某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币1000元。
35、2016年1月份，被害人郭某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币6000元。
36、2016年2月1日，被害人王某3被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币2000元。
37、2016年2月2日，被害人陈某5被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币3000元。
38、2016年2月4日，被害人郑某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币2000元。
39、2016年2月5日，被害人刘某3被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币26000元。
40、2016年2月14日，被害人徐某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币6000元。
41、2016年2月16日，被害人李某4被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币7600元。
42、2016年2月21日，被害人亚某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币6000元。
43、2016年2月22日，被害人李某5被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币3000元。
44、2016年2月份，被害人孙某被苏海金等人以“小额贷款”形式骗取人民币4000元。
2016年3月3日，浦江县公安局从被告人苏贵阳处扣押现金人民币1900元，从另案处理同案犯苏丽季处扣押现金人民币4100元。2017年3月16日，被告人苏海金、苏丽春的家属向本院退出违法所得人民币285600元。
上述事实，有被告人苏海金、苏贵阳、苏丽春、王文艺、蔡云集、王文冻的供述与辩解，另案处理同案犯苏丽季、苏某1梅、苏某2等人的供述与辩解，被害人张某、周某、金某1、姜某、范某、王某1、李某1、冯某、于某、李某2、李某3、刘某1、方某、刘某2、黄某、陈某1、王某2、宋某、叶某2、楼某、陈某2、陈某3、彭某、高某、邱某、牟某、杨某、屈某2、陈某4、卜某、金某2、阮某、梁某、杜某、郭某、王某3、陈某5、郑某、刘某3、徐某、李某4、亚某、李某5、孙某的陈述，扣押决定书，扣押清单，银行账目明细，贷款合同，汇款凭证，聊天记录，搜查笔录及照片，人身检查笔录及照片，人员辨认笔录，情况说明，六被告人的户籍证明及抓获经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏海金、苏贵阳、苏丽春、王文艺、蔡云集、王文冻以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人苏海金、苏贵阳、苏丽春在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人王文艺、蔡云集、王文冻在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。六被告人当庭认罪，且认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。涉案赃款已全部退出，可以酌情从轻处罚。被告人苏海金的辩护人提出被告人苏海金系初犯，能够当庭认罪，且自愿退赃，请求对被告人苏海金从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人苏贵阳的辩护人提出被告人苏贵阳系从犯的辩护意见，经查，根据被告人苏贵阳本人及同案犯苏海金、苏丽春的供述，被告人苏贵阳与苏海金系合伙关系，被告人苏贵阳在共同犯罪中参与实施寻找对象到骗钱的整个过程，同时负责技术管理，结合其在共同犯罪中所处的地位与所起的作用，不能认定为从犯，该辩护意见不成立，本院不予采纳。对辩护人提出被告人苏贵阳系初犯，涉案赃款已退出，请求对被告人苏贵阳从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人苏丽春的辩护人提出被告人苏丽春系从犯的辩护意见，经查，被告人苏丽春在共同犯罪中参与实施从寻找对象到骗钱的整个过程，且参与开卡、转账、取现等，结合被告人苏丽春在共同犯罪中所处的地位与所起的作用，不能认定为从犯，该辩护意见不成立，本院不予采纳。对辩护人提出被告人苏丽春系初犯，且自愿退赃，请求对被告人苏丽春从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人苏海金、王文艺、王文冻的辩护人分别提出被告人苏海金、王文艺、王文冻具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见，经查，被告人苏海金、王文艺、王文冻到案后，并未如实供述自己的犯罪事实或如实供述其他同案犯的犯罪事实，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人王文艺、蔡云集、王文冻的辩护人分别提出被告人王文艺、蔡云集、王文冻系从犯且系初犯的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏海金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2021年12月3日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人苏贵阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2021年6月3日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）
三、被告人苏丽春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2021年6月3日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）
四、被告人王文艺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2020年1月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）
五、被告人蔡云集犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2019年10月18日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）
六、被告人王文冻犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月15日起至2019年8月14日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）
七、没收扣押在案的作案工具手机、身份证、银行卡、无线上网卡、移动硬盘、U盘、网银U盾、电话卡、联通手机卡套、联通手机卡带、电脑，由扣押机关予以收缴。
八、扣押在公安机关的赃款人民币六千元和向本院退出的赃款合计人民币二十九万一千六百元，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张汝宵
代理审判员 章素诚
人民陪审员 黄颖松
二〇一七年四月十二日
代书 记员 冯婉君