山西省太谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0726刑初87号
公诉机关太谷县人民检察院。
被告人李长虹，男，1971年4月9日出生，汉族，高中文化，住宁夏回族自治区盐池县，无业。该因涉嫌集资诈骗罪经网上追逃于2017年1月9日被宁夏盐池县公安局抓获，2017年2月16日被太谷县公安局刑事拘留，2017年3月23日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人赵臣斌，北京大成（银川）律师事务所律师。
太谷县人民检察院以太检公诉刑诉（2017）79号起诉书指控被告人李长虹犯集资诈骗罪于2017年6月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员武鸿鹏出庭支持公诉，被告人李长虹及其辩护人赵臣斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控的犯罪事实是：被告人李长虹于2008年成立宁夏鼎莱投资咨询有限公司，建立了虚拟的大华外汇投资平台，骗取了张某1、董某、白某、贾某1、张某2、周某1、韩某、年春全等人共计人民币5498500元，后以返利的形式返还3408972.89元。
对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人李长虹以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额达2089527.11元，属数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李长虹对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，并表示其没有诚心去诈骗，走错了方向，其没有把这些钱据为己有，这些钱都花出去了，其没有用这些钱挥霍过，对受害者造成的损失表示对不起。其还给郭拴叶的卡上打过钱。
辩护人赵臣斌的辩护意见是：集资诈骗罪是法定犯不是自然犯，集资诈骗罪与本案不太相符，向不特定的人去诈骗集资，涉及到这些人都属于张某2、董某的亲朋好友，不是用诈骗的手段去集资，应当查明落实直接的故意和非法占有集资款的目的，公诉人认为李长虹占有集资款是因为没有放进去花掉，按推定来认定的，李长虹是感觉到不太可靠没有放进去，主观上不是占有的目的。没有主观占有的目的，当庭自愿认罪，应按非法经营罪来定，请法庭考虑。关于量刑的意见，李长虹不是主犯，而是从犯，应当依法从轻量刑。李长虹能够当庭认罪坦白交待，系初犯、偶犯，在本案中主观恶性小，体现在没有卷款外逃、毁坏账目等，出事后还与张某2商量偿还事宜，本案中的受害人都属于亲友拉进来的，数额也不大，从被害人角度来说危害性也不大，受害人是社会上先富裕起来的一部分人，对于高利借贷这些更具备有一定充分的认识，应有自我保护的能力，受害人对结果承担一定的责任，基于上述情况受害者有自我决定权，不能用刑法来惩罚集资人。李长虹的儿子有病，也没有用这里的钱给儿子看病，在家里又是独子，母亲也有病，建议法庭能从轻处罚。
经审理查明的事实：被告人李长虹于2008年成立宁夏鼎莱投资咨询有限公司，建立了虚拟的大华外汇投资平台，以投资炒外汇能够赚取高额利润为由，骗取被害人将投资款打入其提供的户名为尹某的三个银行账户内，所骗得的资金并未用于投资炒外汇，而是由其个人支配使用。通过上述方式，被告人李长虹先后骗取了被害人张某1、董某、白某、贾某1、张某2、周某1、韩某、年春全等人共计人民币5498500元，后以返利等的形式返还3408972.89元。
对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，有公诉机关提供的以下证据予以证实：
1、太谷县公安局经济犯罪案件侦察大队出具的到案经过，在逃人员登记信息表、撤销表、银川市看守所出具的临时羁押证明
证实：太谷县公安局于2016年1月11日将涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人李长虹网上追逃，2017年1月9日，宁夏盐池县公安局将李长虹抓获并移交至宁夏银川市兴庆区公安分局，于2017年2月15日至2月16日寄押于银川市看守所。太谷县公安局于2017年2月16日将李长虹押解回太谷并于当日对其执行刑事拘留。
2、被告人李长虹的常住人口基本信息
3、报案材料
4、宁夏鼎莱投资信息咨询有限公司的企业信息
证实：该公司成立于2007年8月10日，后于2013年12月2日吊销。经营范围为项目投资信息咨询、理财信息咨询、企业形象策划、企业投资策划。
5、接受证据材料清单，董某提供的保证书复印件（大华外汇、宁夏鼎莱太原分公司、太原鑫源隆、东皇国际）、证明复印件（大华外汇、东皇国际）、增值投资开户表复印件（大华外汇、东皇国际）、临时收据复印件（张某2签字、附银行打款存根）、入股金支票复印件
证实：①保证书显示“大华外汇投资有限公司保证客户资金存放于大华外汇投资有限公司银行账户内作为外汇买卖业务。”②证明显示2008年6月2日大华外汇投资有限公司致宁夏鼎莱投资信息咨询有限公司太原分公司，指定客户将投资款打入尹某的三个账户内（尾号分别为3612、4415、6979）；2009年4月15日大华外汇致宁夏鼎莱投资信息咨询有限公司太原分公司，变更打款账户为武某名下三个银行账户（尾号分别为8933、6816、6604）。③董某提供的增值投资开户表、临时收据、入股金支票显示：张某3（董某之妻）于2008年12月30日投资大华外汇30.1万元，于2009年1月10日投资大华外汇30.1万元，2009年1月25日投资大华外汇60.2万元，打入了户名为尹某的账户内。
6、张某1提供的大华外汇客户合约复印件、临时收据复印件、增值投资开户表复印件、入股金支票复印件、保证书复印件、还款协议复印件、延续借款协议复印件、打款记录
证实：①临时收据、增值投资开户表显示：张某1于2009年2月5日投资大华外汇60.2万元打入尹某（尾号4415）账户。②投资还款协议、延续借款协议显示：张某2与张某1于2011年8月15日约定就宁夏鼎莱的保本增值金共计120.4万元由张某2归还。张某2与张某1于2014年3月5日约定，除归还大华30.1万元外，张某2还欠张某1440.3万元保证在2014年春节前还清，每还一次本金，归还本次利息。
7、白某提供的大华外汇客户合约复印件、增值投资开户表复印件、入股金支票复印件、临时收据复印件、保证书复印件、还款协议复印件、延续借款协议复印件、打款记录
证实：①临时收据、入股金支票显示白某于2008年11月18日分别向尹某账户（尾号6979）打款392000元和70000元，于2009年1月25日投资903000元，于2009年3月19日向尹某账户（尾号4415）打款903000元。②张某2于2011年8月15日与白某就宁夏鼎莱的保本增值金共180.6万元，由张某2负责归还，2014年3月5日达成延续借款协议，约定除已还的30.1万元，剩余150.5万元保证在2014年春节前分四次还清，每还一次本金，归还本次利息。
8、银川市公安局直属分局不予立案通知书、接受刑事案件登记表、受案登记表、报案材料，保证书复印件、声明复印件、客户资料复印件、开户表、入股金支票、临时收据复印件、客户报表、转账凭证，李长虹、吴某、周某1的常住人口信息
证实：①韩某于2008年9月12日投资大华外汇7000元，打入尹某（尾号6979）账户内。②年春全于2008年11月3日投资大华外汇21000元（3000美元）。③周某1于2008年9月25日委托周某2（账户尾号1669）投资大华外汇295500元，打入尹某账户（尾号6979）。
9、太谷县公安局协助查询财产通知书，尹某、李长虹、张某2、武某、张某3、董某、贾某1、白某等人名下银行账户交易明细、存款凭证
证实：①尾号为4415的尹某农行账户交易明细显示2009年1月8日至2009年7月24日共收到太谷客户投资款441.2万元，打给张某21692760.89元。其中：2009年1月8日收到30.1万元、2009年1月10日收到30.1万元、2009年1月22日收到30万元（张某2打款）、2009年1月25日收到60.2万元和90.3万元、2009年2月5日收到60.2万元、2009年2月12日收到50万元、2009年3月19日收到90.3万元。此外，该账户显示2008年11月3日收到21000元。②尾号为6979的尹某工行账户交易明细显示：2008年9月12日收到韩某汇款7000元，2008年9月25日由尾号1669账户存入295450元，2008年9月26日汇款给周某15000元、2008年11月18日收到白某汇款39.2万元和7万元，2008年12月18日转给白某7023元、2008年12月30日收到董某汇款30.1万元。③尾号为2167的李长虹工行卡交易明细显示：2011年7月29日打款给账号为62×××36的郭拴叶（张某2之妻）账户50000元。④尾号为6823的李长虹工行账户交易明细显示：2011年7月16日、8月14日、10月19日、11月26日、11月30日分别网转给账号为62×××36的账户40万元、2万元、50万元、30万元、30万元。⑤张某2、武某、张某3、董某、贾某1、白某等人名下银行账户交易往来情况。
10、太谷县公安局经济犯罪案件侦察大队出具的情况说明，李长虹收款及返利明细、张某2与李长虹资金往来明细
证实：①太谷县公安局经侦大队多次联系尹某，但无法联系到。②从2008年11月到2009年4月，李长虹以投资大华外汇为由，共收取太谷县张某1等人487.5万元：其中张某190.3万元、董某120.4万元、白某226.8万元、贾某150万元。李长虹使用两张农行卡进行返利：尹某6228480120295504415、李长虹6228481200045161911，返利共计134189元（详见明细）。李长虹收取张某230万元，打给张某2账户共1692760.89元（详见明细）。在调取的银行交易明细中没有李长虹给韩某、年春全的返本付息的交易记录。
11、证人吴某的证言
证实：我在2008年至2009年8月份在鼎莱公司工作，周某1出过两次金，一次是7万元人民币，另一次我不太清楚。2008年9月25日，我陪着周某1的侄女周某2、李长虹为周某1转账29.55万元。
12、证人周某2的证言
证实：我在2008年9月替我姑妈周某1转了29.55万元，转账时李长虹、吴某在场。
13、证人王某的证言
证实：我是鼎莱公司的操盘手，我从2008年9月应聘到宁夏鼎莱投资咨询有限公司做投资顾问，当时不知道鼎莱公司是做炒外汇的，经过公司培训后才知道公司是以炒作外汇为主，公司说只有入金人员才能成为公司正式员工，后来经过商量同意入1000美金，并给了我一个入金账号作为大华黄金外汇平台在互联网上进行外汇炒作，炒作过程中我们公司大部分人都在盈利后向公司提出出金，公司以各种借口推脱不给出金，后来我们通过互联网查询根本没有大华黄金外汇平台这个公司，实属假平台，我共计入金1000美元，在三个月共计赚了四千多美元，但公司不给我们盈利后的佣金，到2008年的11月份我就不再干了。公司大概有三十多人入金，我走了就不知道了。
14、被害人张某2的陈述
证实：2008年我经介绍认识了李长虹，他给我推荐他的宁夏鼎莱投资咨询公司，让我在太原成立分公司。我参观过后，于2009年在太原长风大厦11楼成立了宁夏鼎莱投资咨询公司太原分公司，李长虹派他公司人员来培训我公司人员多半年。分公司成立时李长虹来太原办理成立手续，法人代表是我。公司有三种模式，一种是我公司操盘，我雇来操盘手吸收客户，将赚的手续费40%左右交回总公司；一种是保本模式，我给总公司介绍客户，客户投资后公司给我2%左右佣金；一种是中间人介绍客户给我，总公司把奖金给我后我再给客户。李长虹告诉我吸收资金后是炒大华外汇，我公司的软件都是总公司来安装的程序。我太谷的客户都是董某介绍的。总公司提供制定账户，客户转账后我看到回单后给客户开收据，签我的名字，盖分公司的章。总公司把《大华外汇》的客户合约给我寄回来一式两份，我让客户签字后给总公司寄回一份，客户自己留一份，总公司给我打回佣金到用我身份证开的一张卡上。投资到大华的钱我不知道是否用来炒外汇。我没有见过这个公司，更没有见过营业执照和经营范围之类的，我只是去过宁夏鼎莱投资咨询有限公司，我见过它的营业执照等相关手续，经营范围想不起来了。宁夏鼎莱的法定代表人李长虹介绍说宁夏鼎莱公司是大华外汇公司委托其处理国外业务的唯一公司，我没有见过委托书。宁夏鼎莱公司是否能炒外汇我不知道，但当时觉得它应该没有资质吸收民间资本，但李长虹介绍这个项目并不违法，所以我相信了。张某1他们之前投资大华外汇，到后期大华外汇已经给他们返不动钱了，我为了不让别人觉得我是坑人的，就用他们投资到东皇国际的钱给他们返大华外汇的本金和利息，之后又继续返他们投资东皇国际的本金和利息，这一部分钱基本上都是我用我的或者武某的银行卡给他们转账的，还有两三次是我从银行卡取了给他们打给我的钱后再给他们现金，一次是给了董某，一次是同时给了他们三个人，还有一次我想不起来了，取现金还现金这一部分大概有一百多万元。张某1等人投资东皇国际的钱大部分用于返还他们的利息和本金和弥补大华外汇的亏空，还有一部分用于太原分公司的开支。
张某1等人共在大华外汇投资了大概三、四百万元。我以我妻子郭拴叶的名字投资过30万或30.1万元，投资的时间想不起来了，比张某1他们稍微迟点。这些钱都是他们直接给李长虹指定的尹某个人账户打款，我只是写个临时收据。一开始我以为这些钱就是炒外汇去了，因为李长虹就是这样告诉我的，后来返不了钱，我才觉得这钱给了李长虹有问题，一直问李长虹这些钱干什么用了，但一直没有告诉我。张某1等人有自己炒外汇的账号，记得当时总公司通知了太原分公司，分公司再通知投资者本人，我还亲自告他们怎么看账户的资金情况，我看过他们的账户，里面确实有钱，到了2009年春节过后不久那个平台就停了，里面的资金就不动了。李长虹给我账户打钱都是业务往来。太谷投资者全是保本模式，李长虹一直告诉我说公司总后台操作请的都是高手操盘，不会亏损，万一亏损，由李长虹的公司负责赔偿。2009年春节以前，李长虹给他们返还利息部分，2009年春节以后就什么钱都不给了。我问李长虹，他说他和大华外汇预借了钱，他还没有还上，所以大华外汇扣着不给投资者返利，我一直催他，他找各种理由往后推，但就是一直没给钱，直到2015年农历三月左右，他的手机打不通，我联系不上他。太原分公司的开支都是我个人负担，与总公司无关。
15、被害人张某1的陈述
证实：2009年1月，我的老朋友董某找到我说宁夏鼎莱公司投资大华外汇，在太原有分公司，老板是太谷人张某2，投资回报率26%，利息按月结算一年回本，肯定不会有损失。2009年1月8日，我和董某一起到太谷农行打了30.1万元到深圳尹某账户，董某把打款回单给我留一份复印件，他拿着回单原件到太原给我拿回大华的合同和收据我签了两份，自己留了一份。到第一个月，利息就到了我卡上了。我没有电子账户，没有操作过外汇买卖，光知道投资大华每份30.1万元，按汇率折成86000美元，年利息百分之二十六，按月计算，结算后打到我账户，本金是一年回本。我打听到武某是张某2的外甥，他是张某2公司派到深圳的负责人，我没有见过，武某在深圳还有三个账户，农行、建行、华夏，我和农行、建行的两个有资金往来。
我投资大华一共有四笔，2009年1月8日，打款至尹某账户30.1万元，2009年2月5日打款到尹某账户60.2万元，2009年4月16日打款到武某账户30.1万元，2009年4月21日打款到武某账户30.1万元，还款期限都是一年。这几笔就还过一笔本金，是2010年1月11日张某2还给我一笔307521元，这笔钱本利全清，利息共有78260元；2009年2月5日的60.2万元利息共还了467339元；4月16日的30.1万元利息还了205665.2元，4月21日的利息还了204641.8元。后三笔张某2欠我们利息有近一年没有给，董某一直在张某2家逼他要钱，2012年1月22日是农历除夕，董某约张某2在董某家结算利息，我和董某、张某2、白某四人在场，我记得当时张某2手里有80多万元，不够付利息，董某借了150多万元给我们付了利息，又让张某2给他打了欠条顶称张某2借他的钱，这次还利息把欠我们的以前的利息都还到了截止到2012年1月30日，不足一个月的按天折算，以前的利息包括我后来投资东皇的利息就全清了。给我的利息有的是现金，有银行转账。2014年4月21日，张某2还还给我38万元，这笔钱还的是我投资大华的。当时我们约定先还利息高的款，大华的利息比东皇的利息高，所以是大华的利息。
16、被害人白某的陈述
证实：2008年10月，董某游说我投资大华外汇，带了张某2见了我，带我参观了太原公司，我觉得可信就开始投资到指定的尹某账户。2008年11月18日打款39.2万元和7万元到尹某账户，2009年1月25日打款90.3万元到尹某账户，3月19日打款90.3万元到尹某账户。张某2都是写上临时收据后给我正式的大华合同，签约26%的固定收益率，但返利都是断断续续，2014年6月后就联系不上张某2了。我签订合约的是宁夏鼎莱公司和大华外汇公司，如何运转我不知道，我收到了大约一百万的返利，一般是银行转账，2011年腊月三十给了我一次肆拾万元的现金，2014年5月13日给我10万元的现金，这两次没有书面材料。本金收回两次，两次30.1万元，一次16.1万元，共76.3万元。返利到一个是农行卡，从2009年2月18日到2012年3月16日期间返的，一个是建行卡，2014年4月21日返了一笔15万元。
17、被害人贾某1的陈述
证实：2009年冬天，我的朋友董某找到我让我出钱投资大华项目，可以有利润。我给了他50万元，在董某给我的资料上签了字。每月我的农行存折能收到13000元利息，给了十几个月以后就不给了。我追着董某要本金，他推了好几次才带我去见了张某2，过了几天张某2把50万元本金给了我。我的农行存折是为了收利息才开的，本金要回来就没用了，合同我也扔了。我没有参与张某2公司的其他项目。
18、被害人董某的陈述
证实：我在2006年认识张某2后，他陆续跟我借钱。2008年2月，他说他在太原开了宁夏鼎莱投资公司太原分公司，宁夏公司老总是李长虹，外国公司是大华外汇公司，总部在香港，负责人是他的朋友黄某1的朋友。给公司投资可以用保本模式，投资后不用管，每月有返利。我动心了就开始投资，为了让朋友也赚钱，我介绍张某1、白某、石俊富（即贾某1丈夫）投资，开始他们的返利能按时给，后来给不了了，我就找张某2，他以各种理由推托。我多次和他谈这件事，他告我不用担心。到了2009年6月份，张某2向我推荐东皇国际公司，说业务和大华外汇一样，只是回报率低点，负责人是他朋友黄某1，资金百分百安全。我向张某1推荐了这个公司，我们共同投资了700多万元，利息在2010年10月份以前虽然有延迟，但是能到位。之后利息没有到位，本金也不返还，张某2以各种理由推拖。我见过李长虹和黄某2，去过黄某2在深圳鸿昌大厦的办公地点。我以我老婆张某3名字投资大华外汇投资3次，分别是2009年12月30日，投资大华30.1万元打入尹某工行账户，这笔在2009年12月31日还清了，收到利息78260元；2009年1月10日，投资大华30.1万元打入尹某农行账户，这笔钱在2010年1月22日本息全部还清，收到利息78260元；2009年1月25日，投资大华60.2万元打入尹某农行账户，这是按两个30.1万元投资的，其中一笔本金没有收回，利息收到了215139元，另外一笔收回，本金收到310781.5元，利息收到224920.5元。
（出示董某利息结算情况）确实有这份结算情况，2012年元月21日，张某2求我借给他点钱让他渡过难关，先给张某1及白某一部分钱，欠我的钱过了年正月初七就能到位。我当时相信了他的话答应他先不付我的钱并再借给他一部分钱。第二天，张某1、白某、张某2和我就在我家一起算了账。算账时约定投资大华和东皇的未还款利息一直算到2012年元月30日，欠我的利息算下来就是这张结算情况记的869452.8元，但是我当时并没有收到这笔利息，还让张某2借走了701675元，我上面讲我答应张某2借给他钱就是借给他701675元，我的利息他不付，利息加上借给他的钱一共是1571127.8元，他给我打了一张借条，借条上写明还款时间是2012年3月1日，他把借我的钱还了张某1、白某。借条上的钱还了我一部分，2012年4月29日还了45万元，2012年8月2日还了3万，2014年4月21日还了29万元。2014年8月12日，张某2打电话约我到太原和他见面，他向我借20万元，我没有借他，他承认用了我们的200万元投资款。这次见面后我再联系不上他了。
19、被害人周某1的陈述
证实：2008年9月，其委托其侄女周某2去和李长虹、吴某办理投资大华外化手续，将29万多元全部投入到了外汇。
20、被告人李长虹的供述
证实：我是通过黄某2认识张某2的。2008年，我成立了宁夏鼎莱投资咨询有限公司，注册资本100万元，股东两个人，我出资80万元，吴学东出资20万元，公司地址在银川市金凤区高新技术开发区新田国际商务中心3楼，经营范围主要是信息咨询。公司提供外汇交易行情，代客户操盘炒外汇。流程就是向客户将操作外汇的行情和风险，在提醒客户投资有风险的情况下客户自愿投资开立账户，客户自愿委托公司代为外汇交易操盘。客户投资有两种模式，一种是客户自己操盘盈亏由客户自己承担，另外一种是公司代为操盘，公司承诺客户保本，公司代为操盘，公司每月按约定的利息给客户返利。公司一共运营了七、八个月，客户的投资款交到工行、农行、中行以我外甥女尹某的账户，这三个账户是我在深圳开的，我使用该账户。在公司运营期间，收取了十几个人大约400多万元的投资款，投资客户是银川和太谷的人。客户的钱有些是直接打到尹某的账户，有的是通过宁夏鼎莱公司太原分公司打到尹某的账户，太原分公司是张某2在太原成立的，他自己在太原注册，他只是用了我公司营业执照的副本复印件。收的400多万元一部分给投资保本模式的客户每个月返利，一部分是我公司的运营费用，还有就是给合伙人一部分，给太原分公司的佣金。这些钱没有用于炒外汇，我的公司没有炒外汇的许可。张某2不清楚客户交的钱的去向。张某2向我要太谷客户投资的钱，当时我已经入不敷出了，就和他说这个钱出不了，没有告诉他钱没有用于炒外汇，等我再慢慢想办法给太谷客户，后来我分三次打给了张某2100万元，其他的钱我也没有办法给他直到现在。公司是黄某2教我做的，黄某2一直问我要钱，我实际给他100万元左右，我认为绝大多数是给他的提成和好处费。黄某2给我介绍叶某，说他是个做外汇的高手，他有公司有大平台，我给叶某入金的5%，每手交易他抽0.3美金。我给过叶某20万元左右，其中6万元的外汇平台使用费，2万的平台年使用维护费用，还有两次给过12万元。我听黄某2说叶某是香港人，3年前我听黄某2说他死了。我用的大华外汇平台，后台是叶某管理，叶某和黄某2告诉我说这个平台的外汇行情和英皇的行情同步，客户交钱给我，我并不会把钱打入什么外汇账户，而是自行支配。太原分公司的客户全是保本模式。2009年，太原分公司的客户投资款无法返还，张某2向我要钱的时候我离开宁夏，去了深圳，离开的原因就是张某2要钱，我还不上了。2009年4月16日张某1的30.1万元和2009年4月21日的张某1的30.1万元我没有收到，我没有用过叫武某的账户。我和张某2的合作方式，我没有投资钱，分公司的客户入金，我给太原分公司入金5%的提成，给客户入金的2%的奖励，每交易一手我给太原分公司0.5美元的提成。我给张某2的分公司转过钱，方式都是通过我的农行、建行、工行，不是转给张某2就是他妻子郭拴叶，我记得在2009年年底到2010年初给张某2两次钱，一次是20万元，一次是30万元，这两笔钱应该是通过我在宁夏的农行卡或工行卡、建行卡转到郭拴叶账户里，2011年或2012年后半年用我的工行卡给郭拴叶转了50万元，我记得还给张某2转过20万元，这是通过我的宁夏建行卡转给郭拴叶了，时间记不清了。这些钱是还给客户本金的。
21、辨认笔录
证实：李长虹辨认出黄某2；张某2辨认出李长虹。
本院认为：被告人李长虹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，非法集资数额达2089527.11元，属数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李长虹当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对于辩护人所提出的被告人李长虹的行为不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院认为，根据被告人李长虹的供述、被害人陈述及银行流水明细可以证实被告人李长虹以投资大华外汇为幌子，利用虚假平台，向不特定社会公众非法集资，集资后未将所筹集的资金用于投资外汇，而是由其个人占有使用，致使集资款不能返还，被告人李长虹的行为符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条所规定的情形，应以集资诈骗罪定罪处罚，故对辩护人的该辩护意见不予支持。对于辩护人所提出的被告人李长虹系从犯的辩护意见，本院认为，被告人李长虹在实施集资诈骗犯罪过程中，并非起次要、辅助作用，故对该辩护意见不予支持。对于辩护人所提出的其他辩护意见，与本院认定一致的，予以采纳。为打击刑事犯罪，维护市场经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李长虹犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币250000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月9日起至2028年1月8日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、①责令被告人李长虹向被害人周雪琴退赔290500元、向被害人韩伟退赔7000元、向被害人年春全退赔21000元；②责令被告人李长虹向被害人张定豹、张卯生、董焕华、白云宝退赔1771027.11元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨 琛
审 判 员 马宪斌
人民陪审员 赵丽玲
二〇一八年七月十三日
书 记 员 李 娟