广东省惠州市惠阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1303刑初240号
公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。
被告人张贝仙，女，汉族，初中文化，户籍地广东省惠州市惠阳区。因本案于2016年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
辩护人洪宝蓝、钟梦玲，分别为广东日升律师事务所律师、实习律师。
惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2016）237号起诉书指控被告人张贝仙犯诈骗罪，于2016年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于同年5月12日、7月13日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员杨文霁出庭支持公诉，被告人张贝仙及其辩护人洪宝蓝、钟梦玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人张贝仙以非法占有为目的，自2015年10月初开始，冒用“陈某宇”的名义与被害人朱某进行微信聊天，在11月和12月期间先后用“陈某宇”的名义以掉手机和银行卡被柜员机吞以及出车祸等等理由为借口，多次通过手机微信向朱某索取财物。朱某未疑有诈，通过微信转账、支付宝支付、现金存款及银行转账的方式，累计将177837元人民币转入张贝仙持有的卡号为62×××42的中国建设银行账号。张贝仙假冒“陈某宇”对朱某说自己的手机坏掉了，又骗取朱某一部旧苹果5S手机（经鉴定，价值1590元人民币）。2016年1月17日，朱某因怀疑被骗而报警，惠阳区公安分局民警于当天惠阳区淡水街道办好宜多商场将张贝仙抓获。2016年1月27日，公安机关对张贝仙的账号为62×××42的银行账户内的45800元涉案款项进行冻结，其余诈骗所得款项均被张贝仙挥霍一空。认定上述犯罪事实的证据有：接受刑事案件登记表、书证、物证、被告人供述、被害人陈述、证人证言、监控视频、鉴定意见、辨认笔录、现场勘查记录、抓获经过等。被告人张贝仙以非法占有为目的，诈骗他人数额巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人张贝仙对起诉书的指控无异议，当庭自愿认罪。辩护人的辩护意见是：1、本案的数额虽为17万多，但案发时被告人张贝仙银行卡账户内4.5万元已被冻结，该款可以退还被害人；2、张贝仙归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现；3、张贝仙家属积极退赔被害人2万元；4、张贝仙因被人诱导购买股票、基金等投资失败，才向被害人拿钱，事出有因，法律意识淡薄；5、张贝仙系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2015年10月，被告人张贝仙介绍“陈某宇”给被害人朱某认识。同年11月份起，张贝仙冒用“陈某宇”的名义与朱某进行微信聊天，并以银行卡被柜员机吞掉、手机掉了、自己或家里人出事需要费用等为由，以借款的名义骗取朱某财物。朱某先后通过微信转账、支付宝支付、现金存款等方式，累计将人民币17万元转入张贝仙的微信号或银行账号，并将一部苹果5S手机（价值1590元）交给了张贝仙。2016年1月17日，朱某因怀疑被骗而报警，公安人员于当天抓获张贝仙，并冻结了张贝仙银行账户内的45800元（本院于2016年7月11日续行冻结）。案发后，被告人张贝仙家属于2016年6月15日将人民币2万元汇入本院账户上。
经法庭质证，证明上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实经被害人朱某报警，惠州市公安局惠阳区分局于2016年1月17日对本案立案侦查。
2、被害人朱某的陈述：2015年10月份，我通过微信认识了“严欣蕊”，后“严欣蕊”称帮我找男朋友，并发了一些男孩子图片给我，我选了一名叫“陈某宇”的男子，我与“陈某宇”通过几次电话，后都是微信聊天，约两个星期后，“陈某宇”称他的银行卡被柜员吞了，向我借300元，没过几天，他又向我借了8500元，后他说他的手机掉了，暗示我拿钱给他买手机，后我将一部苹果5S手机拿到惠阳区淡水街道办好宜多负一楼美茹服饰006室，让该店老板娘转交给他。之后“陈某宇”以出事故需赔偿、父亲过世、处理父亲公司事项、出车祸做手术、母亲做手术等理由，共向我借了好多次钱。2015年12月底，“严欣蕊”发信息称“陈某宇”脑部有血块，需做手术，现她帮“陈某宇”借36000元，后来说数目错了，是47000元，于是我借了16000给他，没多久，又说数目错了，称要75000元，说年前可以还我，我说没有钱了，“陈某宇”让我去借高利贷，“严欣蕊”一直打电话催我去找钱，我感觉被诈骗，便到派出所反映情况。至案发时，我被“陈某宇”和“严欣蕊”诈骗了共计17万元及一部苹果5S手机。上述款项主要是通过微信及支付宝等平台绑定银行卡后转账到“陈某宇”的银行卡，有时通过微信红包发给“陈某宇”，其中2015年12月5日、7日，直接使用现金无卡存款到张贝仙的银行卡，其中7日汇的款项是5000元，另一次具体款项不记得。经朱某辨认照片，确认被告人张贝仙是“严欣蕊”。
3、中国建设银行转账单1张、辨认笔录，证实2015年12月7日，转入账号为62×××42，转账数额为5000元。经朱某辨认，确认是其转账到张贝仙账户的银行回单。
4、微信红包及微信转账的截图，证实微信昵称为“zhf”的微信号于2015年11月份至2015年12月份收取微信红包及微信转账部分记录情况。
5、账户明细对账单，证实卡号为62×××42，持卡人为张贝仙的账号在2015年11月1日至2016年1月15日期间的交易明细记录。
6、支付宝付款凭证，证实付款人朱某于2015年11月12日至2016年1月12日付款至开户姓名为“张贝仙”的支付宝（尾号为3842的中国建设银行）的记录情况。
7、手机号码通过记录清单，证实被告人张贝仙使用的手机号码及“陈某宇”使用的手机号码（客户名称登记为“张贝仙”）在2015年10月1日至2016年1月15日期间的通话记录清单。
8、价格鉴定结论书，证实苹果5s手机64G价值人民币1590元。
9、证人余某的证言：张贝仙经常到我位于惠阳区淡水街道办好宜多广场负一楼美茹服饰服装店购买衣服并闲聊。2015年11月18日18时许，张贝仙到店内称她哥哥的前女友等下会拿一部苹果手机和花的种子过来，因她不想见该女子，暂时离开一下，没多久，一女子拿着一塑料袋进入店内，并告诉我是手机后离开，张贝仙返回将塑料袋拆开，我见到内装着一部类似苹果5S的手机，之后我见张贝仙用苹果5S手机一段时间。张贝仙有两个微信账号，其中一个账号是Ninkk77，昵称为“贱女人”，另一个账号是cly882408，一开始的昵称为“陈某宇”，后来改为“zhf”，张贝仙称“陈某宇”是她哥哥，但我没见过。从2015年11月13日至11月20日，张贝仙曾七次叫我用支付宝共将13100元转账到她的建设银行卡账号（62×××42），然后她用微信平台将钱转回给我。经余某辨认照片，确认被告人张贝仙是叫一女子拿手机放在我店内，然后拿走手机的人。
10、抓获经过，经被害人朱某报案，公安人员于2016年1月17日抓获被告人张贝仙。
11、现场勘验检查笔录及现场照片，证实案发现场位于广东省惠州市惠阳区淡水街道办桥背大坪五区、淡水街道办山子头。
12、协助冻结通知书（回执）、刑事裁定书，证实被告人张贝仙名下在中国建设银行股份有限公司惠州南门支行账号为62×××42的账户内的人民币45800元已被冻结。
13、广东省人民法院案款收据1张，证实被告人张贝仙家属于2016年6月15日将人民币2万元汇入本院账户上。
14、常住人口基本信息，证实被告人的身份情况。
15、被告人张贝仙的供述：2015年10月份的一天，朱某在微信上找我聊天，并让我介绍男朋友给他认识，我将在新浪微博内的“陈某宇”的微博账号头像保存并发送给朱某，介绍他们认识，后“陈某宇”称不喜欢朱某，他们之间通过一次电话，后再也没联系过，我知道朱某挺喜欢“陈某宇”，于是我假冒“陈某宇”并用他的微信继续与朱某聊天。同年11月份，我用“陈某宇”的微信与朱某聊天，并称自己的银行卡被吞掉，向朱某借300元，后朱某给了我300元，之后我继续与朱某聊天，向她借了8500元，朱某把钱转给我后不久，我向朱某称手机掉了，朱某称她有一部旧的苹果5S手机可以给我先用着，我怕身份暴露，让朱某将手机拿到好宜多负一楼美茹服饰的老板娘处。过了几天，我再次用“陈某宇”的微信与朱某聊天，称家里出了事情，需要22000元周转，朱某分几次转账给我，之后我多次用“陈某宇”的微信与朱某称自己的家里出了事情，让朱某转了约有十来万给我，我共用“陈某宇”的微信让朱某给我转了约十七万元，大部分钱被我拿去还炒基金输掉的，小部分被我借给别人了。朱某是通过微信红包和支付宝平台、现金无卡存款等方式转账给我，钱到我的账户后，我将微信和支付宝绑定银行卡，将钱提现到银行卡后取出来。
上述证据经法庭质证、认证，本院依法予以确认。
本院认为，被告人张贝仙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张贝仙归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人张贝仙在案发后退赔被害人部分损失，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。辩护人的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人张贝仙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2019年4月16日止。罚金于判决发生法律效力之日起一个月内付清。）
二、本院冻结的被告人张贝仙名下在中国建设银行股份有限公司惠州南门支行账号为62×××42的账户内的人民币45800元及被告人张贝仙家属汇入本院账户的人民币2万元予以追缴，退还被害人朱惠芬。
三、被告人张贝仙未能退缴的犯罪所得人民币105790（含犯罪所得苹果5S手机评估价格人民币1590元），予以继续追缴，退还被害人朱惠芬。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪惠强
陪 审 员 马慧强
人民陪审员 张文立
二〇一六年七月十八日
书 记 员 刘耀阳
杨燕珍
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。