湖北省孝感市孝南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0902刑初256号
公诉机关孝感市孝南区人民检察院。
被告人朱某甲，无业。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月10日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年4月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。
辩护人刘久，湖北名流律师事务所律师。
被告人湛某，无业。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月10日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年3月30由孝感市公安局高新区分局决定取保候审。
辩护人王巍，湖北名流律师事务所律师。
被告人朱某乙，无业。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月10日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年3月30由孝感市公安局高新区分局决定取保候审。
孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2016）178号起诉书指控被告人朱某甲、湛某、朱某乙犯诈骗罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月3日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员饶伟出庭支持公诉，被告人朱某甲及其辩护人刘久、被告人湛某及其辩护人王巍、被告人朱某乙均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年2月23日至2016年3月9日期间，被告人朱某甲组织、指导被告人湛某、朱某乙，在孝感市高新区大会社区自己家中，利用发布在互联网上虚假的“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”名义，以委托加工珍珠首饰要收取“预约金”、“保证金”、“保价费”等各种费用为由，骗取被害人胡某、张某甲、林某、周某、左某等12人共计人民币64000元。分述如下：
1.2016年3月4日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系浙江省东阳市被害人邵某，以收取“快递费”的名义，骗取被害人邵某人民币500元。
2.2016年3月5日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系四川省中江县被害人张某乙，以收取“风险金”的名义，骗取被害人张某乙人民币500元。后由被告人朱某甲冒充物流公司人员以“验证码”收费为由，骗取被害人张某乙人民币2000元。
3.2016年3月4日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系四川省邛（琼）崃市被害人张某丙，以收取“押金”的名义，骗取被害人张某丙人民币500元。
4.2016年3月9日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系湖南省浏阳市被害人左某，以收取“信誉金”的名义，骗取被害人左某人民币500元。
5.2016年2月27日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系湖南省永州市被害人何某，以收取“押金”的名义，骗取被害人何某人民币500元。
6.2016年2月23日至2月29日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系江西省抚州市被害人张某甲，以收取“运费”、“保管费”的名义，共骗取被害人张某甲人民币4400元。
7.2016年2月28日至3月1日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系山东省临沂市被害人张某丁，以收取“保证金”的名义，骗取被害人张某丁人民币500元。后由被告人朱某甲冒充快递工作人员以“预约金”为由，骗取被害人张某丁人民币2000元。
8.2016年2月27日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系安徽省南陵市被害人胡某，以收取“预约金”的名义，骗取被害人胡某人民币500元。
9.2016年3月初，被告人湛某冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系江苏省新沂市被害人李某，以收取“贷款订金”为由，骗取被害人李某人民币500元。
10.2016年2月28日至3月1日，被告人湛某冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系四川省蓬溪县被害人周某，先后以收取“押金”、“合同费用”等为由，骗取被害人周某人民币10100元。后由被告人朱某甲冒充物流公司人员，以“验证码缴费”、“物流保单费”为由，骗取被害人周某人民币13500元。
11.2016年3月1日至3月3日，被告人湛某冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员张玉梅，电话联系广西壮族自治区隆安县被害人林某，以收取“押金”、“保证金”等名义，共骗取被害人林某人民币13100元。
12.2016年3月6日至3月8日，被告人湛某冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员张玉梅，电话联系河南省杞县被害人刘某真，先后以收取“押金”、“办证费”等名义，骗取被害人刘某真人民币9900元。后由被告人朱某甲冒充物流公司人员，以“保价费”为由，骗取被害人刘某真人民币5000元。
为证实上述指控的事实，公诉机关在开庭审理过程中出示了如下证据：1.银行账单、搜查笔录、扣押物品清单、手机通话记录、提取笔录、户籍信息、情况说明等书证；2.被害人胡某、周某、刘某真、林某等人的陈述；3.被告人朱某甲、湛某、朱某乙的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人朱某甲、湛某、朱某乙以非法占有为目的，利用互联网，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人朱某甲、湛某诈骗数额巨大，被告人朱某乙诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某甲有立功表现，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十八条。
被告人朱某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人朱某甲有立功表现，当庭自愿认罪，认罪态度较好，并退出了全部赃款，依法可从轻、减轻处罚，请求对其适用缓刑。
被告人湛某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：被告人湛某在共同犯罪中作用相对较小，当庭自愿认罪，认罪态度较好，并主动退出了全部赃款，依法可从轻、减轻处罚，请求对其适用缓刑。
被告人朱某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。
经审理查明：
2016年2月23日至2016年3月9日期间，被告人朱某甲、湛某、朱某乙在孝感市高新区大会社区自己家中，利用发布在互联网上虚假的“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”名义，以委托加工珍珠首饰要收取“预约金”、“保证金”、“保价费”等各种费用为由，骗取被害人胡某、张某甲、林某、周某、左某等12人共计人民币64000元。分述如下：
1.2016年3月4日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系浙江省东阳市被害人邵某，以收取“快递费”的名义，骗取被害人邵某人民币500元。
2.2016年3月5日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系四川省中江县被害人张某乙，以收取“风险金”的名义，骗取被害人张某乙人民币500元。后由被告人朱某甲冒充物流公司人员以“验证码”收费为由，骗取被害人张某乙人民币2000元。
3.2016年3月4日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系四川省邛（琼）崃市被害人张某丙，以收取“押金”的名义，骗取被害人张某丙人民币500元。
4.2016年3月9日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系湖南省浏阳市被害人左某，以收取“信誉金”的名义，骗取被害人左某人民币500元。
5.2016年2月27日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员杨小丽，电话联系湖南省永州市被害人何某，以收取“押金”的名义，骗取被害人何某人民币500元。
6.2016年2月23日至2月29日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系江西省抚州市被害人张某甲，以收取“运费”、“保管费”的名义，共骗取被害人张某甲人民币4400元。
7.2016年2月28日至3月1日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系山东省临沂市被害人张某丁，以收取“保证金”的名义，骗取被害人张某丁人民币500元。后由被告人朱某甲冒充快递工作人员以“预约金”为由，骗取被害人张某丁人民币2000元。
8.2016年2月27日，被告人朱某乙冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系安徽省南陵市被害人胡某，以收取“预约金”的名义，骗取被害人胡某人民币500元。
9.2016年3月初，被告人湛某冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系江苏省新沂市被害人李某，以收取“贷款订金”的为由，骗取被害人李某人民币500元。
10.2016年2月28日至3月1日，被告人湛某冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员，电话联系四川省蓬溪县被害人周某，先后以收取“押金”、“合同费用”等为由，骗取被害人周某人民币10100元。后由被告人朱某甲冒充物流公司人员，以“验证码缴费”、“物流保单费”为由，骗取被害人周某人民币13500元。
11.2016年3月1日至3月3日，被告人湛某冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员张玉梅，电话联系广西壮族自治区隆安县被害人林某，以收取“押金”、“保证金”等名义，共骗取被害人林某人民币13100元。
12.2016年3月6日至3月8日，被告人湛某冒充“北京美亚伟业珠宝首饰有限公司”工作人员张玉梅，电话联系河南省杞县被害人刘某真，先后以收取“押金”、“办证费”等名义，骗取被害人刘某真人民币9900元。后由被告人朱某甲冒充物流公司人员，以“保价费”为由，骗取被害人刘某真人民币5000元。
另查明，被告人朱某甲归案后主动交待为诈骗提供做虚假信息网站的线索，公安机关根据其提供的线索将犯罪嫌疑人汪伟抓获。
又查明，2016年6月29日，公安机关将被告人湛某退出的赃款人民币63970元分别发还各受害人。
上述事实，被告人朱某甲、湛某、朱某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有银行账单、搜查笔录、扣押物品清单、手机通话记录、提取笔录、户籍信息、情况说明、退款凭证等书证；被害人胡某、周某、刘某真、林某等人的陈述；被告人朱某甲、湛某、朱某乙的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱某甲、湛某、朱某乙以非法占有为目的，利用互联网，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人朱某甲、湛某诈骗数额巨大，被告人朱某乙诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，其要求对被告人适用法律的意见，本院予以支持。被告人朱某甲归案后如实供述犯罪事实，并主动交待为诈骗提供做虚假信息网站的线索，公安机关根据其提供的线索将犯罪嫌疑人汪伟抓获，具有立功表现，并当庭自愿认罪，且退出了全部赃款，依法从轻、减轻处罚，故对其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人湛某在共同犯罪中作用相对较小，并当庭自愿认罪，且退出了全部赃款，依法从轻处罚，故对其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人朱某乙在共同犯罪中作用相对较小，并当庭自愿认罪，且退出了全部赃款，依法从轻处罚。经审前社会调查，孝昌县司法局社区矫正工作监管大队评估意见为：建议对被告人朱某甲、湛某、朱某乙适用非监禁刑，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2016年8月15日起至2019年8月14日止。罚金已缴纳）。
二、被告人湛某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2016年8月15日起至2019年8月14日止。罚金已缴纳）。
三、被告人朱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2016年8月15日起至2017年8月14日止。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 池卫安
审 判 员 汤小望
人民陪审员 冯亚梅
二〇一六年八月十五日
书 记 员 池 蕙
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。