山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0702刑初395号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院
被告人蒋双礼，别名“蒋春和”，男，1964年11月1日出生于辽宁省盘锦市盘山县，汉族，初中文化，捕前系辽宁省盘锦市盘山县居民，住盘山县。2014年6月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被晋中市公安局开发区分局决定刑事拘留后在逃，2017年4月19日被长春市公安局九台分局东湖派出所抓获，临时羁押于九台市看守所。2017年4月26日被晋中市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕，现羁押于晋中市看守所。
晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉[2017]84号起诉书指控被告人蒋双礼犯合同诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员孙小鹏出庭支持公诉，被告人蒋双礼到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，1、2012年6、7月左右，于某1（已判）和蒋双礼合谋诈骗挖掘机，因蒋双礼的弟弟蒋某2是单身且有严重疾病（蒋某2于2013年2月18日非正常死亡），二人决定以蒋某2的名义签订合同，以达到逃避还款，非法占有他人挖掘机的目的。经蒋某2同意后，2012年7月，于某1、蒋双礼和山西东某投资有限公司商谈购买斗山300型挖掘机，经协商挖掘机总价为115万元，蒋双礼二人以1台旧斗山挖掘机折抵12万元，再加3万元定金作为首付。定金支付后，于某1、蒋双礼二人伪造了蒋某2的房产证明和银行流水等资料，骗取了山西东某投资有限公司的信任，2012年7月6日，该公司按照于某1、蒋双礼的要求，将挖掘机送到灵石段纯煤矿，实际由蒋双礼、于某1接收，2012年8月18日，在蒋双礼二人的安排下，蒋某2与山西东某投资有限公司补签了相关合同和设备交付证明,取得设备后于某1、蒋双礼未按照合同履约，公司多次向于某1、蒋双礼、蒋某2催要，于某1只向山西东某投资有限公司汇款1万元后再未履行过还款义务。2012年10月份，蒋双礼、于某1将安装在挖掘机上的GPS定位装置拆除，发动机号和大架号损毁，后人机失踪，无法取得联系。
2、2012年9月底，于某1、蒋双礼等人用同样的方式，由蒋某2与山西三龙聚兴工程机械销售有限公司签订合同，以旧机折抵首付，提供蒋某2虚假的房产证明、银行流水和身份证明等文件，在骗取了三龙公司的信任后，取得1台三一305型挖掘机，因还不上月供，该挖掘机被三龙公司通过GPS定位系统拖回，该挖掘机总价126万，于某1等人实际支付18.9万元。
3、2012年9月份左右，蒋双礼用同样的方式，以蒋某2名义在辽宁三君工程机械有限公司购买了一台三一305型挖掘机，总价119万元，首付10万元左右，分期3年，每月还3万元，蒋双礼向该公司提供了蒋某2的一套虚假材料等，取得该车后，在支付了该公司4个月分期款后以没钱为由不再付款，又将该车GPS定位拆除拉到长春九台东湖镇亨达石料厂干活，化名为蒋春和以躲避抓捕。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人蒋双礼的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以惩处。被告人蒋双礼辩称，对公诉机关指控的第一起，该当时跟着去了，提供的银行流水、房产证等所有东西都不是该提供的，该只是知道这件事情。对于公诉机关指控的第二起该只知道买车这件事，但没有跟着去过。对于公诉机关指控的第三起该当时在山西，没有参与该起。
经审理查明，一、2012年6、7月左右，于某1（已判）和蒋双礼合谋诈骗挖掘机，因蒋双礼的弟弟蒋某2是单身且有严重疾病（蒋某2于2013年2月18日非正常死亡），二人决定以蒋某2的名义签订合同，以达到逃避还款，非法占有他人挖掘机的目的。经蒋某2同意后，2012年7月，于某1、蒋双礼和山西东某投资有限公司商谈购买斗山300型挖掘机，经协商挖掘机总价为115万元，蒋双礼二人以1台旧斗山挖掘机折抵12万元，再加3万元定金作为首付。定金支付后，于某1、蒋双礼二人伪造了蒋某2的房产证明和银行流水等资料，骗取了山西东某投资有限公司的信任，2012年7月6日，该公司按照于某1、蒋双礼的要求，将挖掘机送到灵石段纯煤矿，实际由蒋双礼、于某1接收，2012年8月18日，在蒋双礼二人的安排下，蒋某2与山西东某投资有限公司补签了相关合同和设备交付证明,取得设备后于某1、蒋双礼未按照合同履约，公司多次向于某1、蒋双礼、蒋某2催要，于某1只向山西东某投资有限公司汇款1万元后再未履行过还款义务。2012年10月份，蒋双礼、于某1将安装在挖掘机上的GPS定位装置拆除，发动机号和大架号损毁，后人机失踪，无法取得联系。
认定上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据证明：
1、侦查机关的扣押清单及被扣押物品照片，证实侦查机关从周某1处扣押斗山牌履带式挖掘机一台（机号损毁）。
2、山西东某投资有限公司提供的该公司与蒋某2签订的融资租赁合同，购买人为蒋某2的大宇牌挖掘机销售发票、旧设备残值确认单、融资租赁客户调查表、蒋某2的身份证、户口本、房产证复印件、婚姻登记证明、蒋某2的银行流水明细等材料，证实了本院查明的案件相关事实。
3、山西东某投资有限公司的报案材料及该公司吕梁分公司经理葛某的询问笔录，该公司主要经营挖掘机、装载机销售及租赁业务并销售零配件。2012年6月期间，于某1找到该公司吕梁分公司经理葛某协商旧设备置换事宜，协商一致后，于某1给该公司打了30000元作为定金，以一台旧挖掘机折价120000元抵顶首付款，准备签合同时，于某1说他无法提供有效的财产证明，只能找人代签。大概同年的7月5日，于某1、蒋双礼给该公司提供了蒋某2的相关手续，7月6日，该公司将一台新挖掘机交付到了于某1指定地点灵石段纯某洗煤厂，交付设备时于某1、蒋双礼均在场，同年8月18日，于某1、蒋双礼带来一个自称是蒋双礼弟弟的人，叫蒋某2，便以蒋某2的名义和该公司签订了租赁合同，合同约定蒋某2以融资租赁的方式从公司租赁斗山牌挖掘机一台，裸机价1150000元，首付315425元。2012年8月，该公司向蒋某2催收月还款时，蒋某2手机无法拨通，人已不知去向，GPS显示为盲区。后经多方打听，2012年10月中旬在灵石段纯鑫源煤矿找到了挖掘机，挖掘机的GPS设备已被人为破坏，等该公司拿着新G**设备准备给挖掘机安装时，发现挖掘机已不知去向，于某1、蒋双礼的电话打不通，人也不知去向，2013年春节，公司派人到三人老家寻找，得知蒋某2因患癌症已死亡，见到了于某1和蒋双礼，二人均不承认从该公司租赁过挖掘机，后公司查明蒋某2提供的担保财产系伪造发票。据此，该公司认为于某1、蒋双礼恶意隐瞒事实真相，故意以蒋某2的名义租赁挖掘机，实施诈骗。
4、证人周某1在侦查机关的证言及辨认笔录，证实该于2013年9月份到大同市浑源县青瓷窑镇小岭村煤矿工作，晋中市公安局开发区分局于2014年6月21日从该所在煤矿扣押的斗山牌履带式挖掘机持有人为周某2。这台挖机是2013年8月份到该煤矿干活的，是谁联系的该不知道，该去以后是一个叫周某2的在负责这台斗山挖掘机的工程，该们是按小时算，一个月一结款以现金方式结算。该只知道周某2提供过一台斗山挖掘机，但一台三一牌挖掘机的持有人该只知道叫老蒋，但这台三一牌挖掘机后来便让老蒋给拖走了。该辨认出于某1为在该煤矿工地干活的自称周某2的人，该人使用斗山牌挖机在该煤矿工地干活。该辨认出被告人蒋双礼伟在该煤矿工地干活的老蒋，该人使用的三一牌挖掘机。
上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。
二、2012年9月份左右，蒋双礼用同样的方式，以蒋某2名义在辽宁三君工程机械有限公司购买了一台三一305型挖掘机，总价119万元，首付实际支付105532元左右，剩余款项分期付款，每期还款额（月付）为33583.5元。蒋双礼向该公司提供了蒋某2的一套虚假材料等，取得该车后，在支付了该公司4个月分期款后以没钱为由不再付款，又将该车GPS定位拆除拉到长春九台东湖镇亨达石料厂干活，化名为蒋春和以躲避抓捕。
认定上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据证明：
辽宁三君工程机械有限公司提供的该公司与签名为蒋某2的工程机械设备融资租赁合同等材料，证明签名为蒋某2与辽宁三君工程机械有限公司购买了一台三一305型挖掘机，总价119万元，首付实际支付105532元，剩余款项分期付款，每期还款额（月付）为33583.5元。
辽宁三君工程机械有限公司与长春市亨达三区采石场有限公司签订的协议书、长春市亨达三区采石场有限公司提供的收据等材料。
辽宁三君工程机械有限公司的报案材料，2012年8月13日，该公司与蒋某2签订产品买卖合同，签订合同当日蒋某2和其哥哥蒋双礼一起到该公司签订合同，约定由蒋某2向该公司购买三一牌型号为sy305型挖掘机。合同约定，该挖掘机单价为119万元，承租人应付提车首付20.7532万，实付10.5532万，首付尚欠10.2万。余款的付款方式为融资付款，累计回款10.5532万元，仍欠款134.1725万元。该挖掘机被提走后，蒋某2、蒋双礼的手机关机、换号，无法联系，该挖掘机上安装的GPS也被其非法拆除，致该公司无法找到挖掘机的下落。
4、张某2的陈述及由该提供是由辽宁三君工程机械有限公司服务部长通过三一公司质保部联系取得的三一牌sy305c型挖掘机的资料信息，证明该是辽宁三君工程机械有限公司的债权部经理，2012年8月，蒋某2和蒋双礼在该公司营口分公司以45月融资租赁的形式购买了一台三一牌sy305c型挖掘机，总价为119万元，首付10.5532万元，之后蒋某2和蒋双礼从沈阳公司将这台挖掘机拉到山西后，人机失踪。是该公司业务员安利伟办理的这台挖掘机的业务。该挖掘机主体颜色为黄色，操作室和油杆是黑色的，设备型号为：sy305c，厂商生产序列号为：12sy030208278，发动机号为：566390，机身编号为：sy030c1c1203290009c。蒋某2和蒋双礼2012年8月拉走后就没有付过融资租赁款。蒋某2和蒋双礼现在共欠该公司134万余元。从2012年9月份，蒋某2和蒋双礼付第一期融资款的时候，没有付，该公司就联系他二人至今，但是一直就没有联系上二人，该公司2012年9月份通过GPS卫星定位系统也一直没有找到过这台挖掘机。该听说这台挖掘机是交付到山西。经过多方查找，在长春市亨达三区采石场找到了这台sy305型挖掘机，该已经和采石场的王老板谈好，该给他们支付蒋双礼欠他们的维修等费用，该将车拖回公司了。蒋双礼共欠长春市亨达三区采石场十几万，该与他们谈好，该公司支付6.5万元解决。该带着三一公司的技术人员去的，通过下车架编码，操作手柄编码等确定该找到的这台挖掘机就是当时融资租赁的那台挖掘机。该找到的这台挖掘机铭牌和出厂时的铭牌不一致，该是通过其他关键部位的编码确定的。通过该核实，该找到的这台挖掘机的铭牌是伪造的，发动机编码被打磨掉了，其他的没发现有和出厂时不一样的地方。该不认识也没有见过蒋双礼和蒋某2。该是通过该公司营口分公司的人说的，才知道蒋某2在该公司融资租赁sy305型挖掘机的事情，因为时间久了，该记不得具体是谁和该说的。该不知道这台挖掘机是由谁交付的，得问当时营口分公司的销售经理常宏伟或者业务员安利伟，还有营口分公司内勤魏静他们，他们可能清楚，但是他们在2013年下半年左右就离职了。
5、证人王某1的证言及辨认笔录，证明该为长春市亨达采石场有限公司股东之一。2015年10月左右，该们这儿的一个修理部田师傅（叫什么不知道）将一台三一牌sy305型挖掘机送过来找该干活，当时他说这台机子是他的，并向该询问了干活的工钱，该告诉每九个小时2500元。从2015年10月份左右，这台挖掘机就开始在该这里干活了，干了十多天之后，修理部田师傅拿走10000元，之后这个田师傅就没有再过来。过了几天，蒋春和就来找该，说这个机器是他的，从现在开始跟该结算。蒋春和接手了之后，该公司和他就以每八小时2300元进行结算。一直到2015年12月底，蒋春和就将这台挖掘机拖走了，不在该这里干活了。2016年6月左右，蒋春和过来称机器坏了，能不能先借他点钱修车，修好后就一直在该这里干活，就不走了。该就给他拿了3.7万元，机器修好后，蒋春和就将机器拖至该场开始干活。在2016年10月份时，他给该旁边的采石场干了一个多月，这台车在这个月干活期间，让石头给砸坏了。蒋春和又让该帮他垫的修车费。修好车后一直在该这里干活至今，期间蒋春和在和该对账，截止现在该挖掘机还欠该修理费，工人工资等费用合计10万元左右。该给蒋春和付款时有时是蒋春和结的，有时是和蒋春和的司机于某2等人结的，因为有的司机干的时间不长，但是该都有付款的收据。该们已经和辽宁三一公司达成了协议，三一公司一次性付蒋春和所欠该公司的6.5万元，这台车该场就让厂家拖回沈阳三一公司了。该辨认出了被告人蒋双礼就是该所说的蒋春和。
上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。
上述事实还有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的如下综合证据予以证明：
1、吉林省长春市公安局九台分局东湖派出所出具的抓获经过及长春市九台区看守所临时羁押证明，证实该局于2017年4月19日在吉林省长春市公安局九台分局东湖镇团山村8组龙家堡采石场将网上逃犯蒋双礼抓获，并于2017年4月19日至2017年4月25日临时羁押于长春市九台区看守所。
2、山西东某投资有限公司出具的情况说明，证明晋中市开发区公安局经侦队于2014年6月21日将涉案标的斗山DH300LC-7，机号28555挖掘机扣回，因场地问题，晋中市开发区公安局经侦队委托该公司存放，现该设备存放于该公司。
3、晋中市公安局经济技术开发区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证明本案涉案的山西东某投资有限公司斗山300型挖掘机，于2014年6月21日被该局扣押，因场地存放问题，特委托山西东某投资有限公司保管存放，该台挖掘机现存放于山西东某投资有限公司。对于涉案的第二台是山西三龙聚兴工程机械销售有限公司SY305H型挖掘机，于2013年1月6日因逾期不还款被该公司从阳泉盂县某煤矿拖回。第三台是辽宁三君工程机械有限公司SY305型挖掘机，于2017年4月因逾期不还款被该公司从长春亨达三区采石场拖回。
李万明出具的情况说明，证明2012年年中，蒋双礼听说该的现代290挖掘机没卖出去，主动说蒋某2还要买车，作价卖给他吧。为了多跟蒋某2要些车价，主动帮助蒋某2联系几家代理，最后北京银建作价高，该爱人把电话告诉了蒋某2，接车时，该提供了该自己的现代290挖掘机，并提供了该车发票，之后，置换的斗山305新车在桃红坡有二、三个月，后来拉到什么地方该不知道，当时该提供发票是在桃红坡一个饭店里，当时在场人有蒋某2、蒋双礼、于某1、北京公司的人员。该把发票给了北京银建销售员，该不喝酒，就和该爱人王某2开车回住地了，现在挖掘机在哪里该不清楚。
王某2出具的情况说明，证明2012年左右，李万明让该帮他把290挖掘机联系看能不能卖或者置换一下，因机器老旧不能干活，该网上查询了好几家，有电话打不通的，有给的价格低的，最终打通沟通联系上一家卖车的公司，咨询了好几次，后来因让该们担保，这件事就停止了，过了一段时间，卖车公司来电话，问要买车人的电话，该就告诉了李万明，李万明提供了一个电话，该记不得是该告诉北京的人，还是李万明告诉了。北京的人大约来了三个人后来到山西桃红坡找该们要290车的发票，该们就给了发票还一起吃了饭，该和李万明去了，其他人该记不清了。签订合同的事该不清楚，从北京置换回来的车在哪该也不清楚。
被告人于某1与鑫源煤矿八标的机械租赁合同，证实于某1将斗山220挖掘机、305型挖掘机租赁给了鑫源煤矿。
侦查机关从大洼县房产管理中心调取的大洼县城镇房屋所有权发证审批表及情况说明，证实蒋某2向购买挖掘机公司提交的房产证中的房产所有人不是蒋某2,蒋某2在大洼县房产管理中心未登记过房产。
8、蒋某2非正常死亡材料、证人靳某、蒋某1的证言，证实蒋某2于2013年2月18日跳楼身亡。
9、证人齐某在侦查机关的证言，证实2012年5月份，该在山西吕梁孝义的桃红坡的一个煤矿干活时认识了东北老乡蒋双礼和于某1，当时他二人也在那个煤矿养挖掘机，有两台，该不认识蒋某2。
10、证人郑某在侦查机关的证言，证实2012年6月份，该在灵石段纯鑫源煤矿8号标段负责后勤，于某1将斗山牌挖掘机和三一牌挖掘机租给该所在工地干活，一共结算了28万元，挖掘机的实际持有人就是于某1，因为双方签合同需挖掘机的持有人提供发票和租赁合同，是复印件。给于某1付款采用转账方式，开户名为周某2。该不认识蒋某2和蒋双礼。
11、证人李某1的证言，证明该第一次去山西大约在2010年或2011年左右（具体时间记不清了），该父亲叫该去阳泉，该只知道是用该家的现代290型挖掘机在那里干活，除了该父亲还有该二舅蒋双礼也在那里干活。该在段纯工地待了两个月左右的时间，有该、该父亲、还有该父亲的女朋友王某2，该在那只见过蒋双礼一次，该到了的时候他已经走了，该后来换到了吕梁的桃红坡工地干活，蒋双礼也跟着该们到了那里干活，他带着一台现代305型挖掘机去的工地。当时蒋双礼带着一个人过去的，但是该不认识这个人是谁，那台挖掘机在那里干了很长时间，蒋双礼在桃红坡干活还有一台三一牌的，还有一台斗山牌的挖掘机，当时他告诉该是他自己买的。于某1和蒋双礼在一起居住，他也在桃红坡工地干活。于某1在桃红坡干活的时候有一台大宇220型挖掘机在那里干活。当时在桃红坡干活期间还有该哥哥李某2也断断续续在桃红坡工地。该去过北京东某公司，当时该从山西回到家中已经有两个月时间了，该四舅蒋某2找该说让该陪他去北京购买一台挖掘机，让该试试车，蒋某2说把该家的一台现代290型挖掘机买了以后（至于买没买，该不清楚），去北京谈以旧换新的事。过了两三天，该和李某2、蒋某2从辽宁盘锦坐车去了北京，到了北京后，蒋某2联系了北京东某公司业务员，该们去了北京东某公司。蒋某2去北京购买挖掘机谁前期联系的业务该不清楚，该只是听说好像是该父亲的女朋友王某2介绍的。进了公司后，蒋某2让该出去买水，该看到蒋某2和公司业务员一起商谈，回来后，该问蒋某2商谈的怎么样了，蒋某2说差不多了，还差一点手续就办完了。之后蒋某2让该和李某2在北京再等两天，该们就住到蒋某2朋友家了。在北京待了两天后，该和李某2就先回去了山西桃红坡的家里了，过了一段时间，蒋某2也到了桃红坡工地，该回去以后，王某2还主动问到了北京买车的情况，就在该和李某2回到桃红坡三天左右，北京东某公司的人员先到的桃红坡，蒋某2让该去一个小宾馆找他，该去了后看见北京公司的人和蒋某2两人在场，之后该们去吃饭，到了饭店不一会，该就看见蒋双礼和于某1去了饭店，当时李某2也在，该不喝酒就回家了。先提的车，之后在桃红坡一个饭店签订的合同。签订合同时，因为办理的以旧换新业务，当时该只是提供了一个该家原来的那台挖掘机的相关手续，其他的材料是谁提供的，该不清楚。交车的时候，该、李某2、王某2、蒋双礼、于某1和该父亲在场。新车买上后，该打理了四到五个月，在这期间蒋某2只来过一次，之后该就不干了。该最后看到这台车应该是在2013年的时候，在河北石家庄的一个工地上放着，该和蒋某2在一起，该和蒋某2说让他的这台车到该和该老舅蒋双涛合伙承包的矿上干活。然后当时效益不好，该就回辽宁了，之后这台车在什么地方该也不清楚。
12、同案犯于某1的供述，证明该与蒋双礼有过业务往来，2012年4月份，该经蒋双礼介绍，该带着自己的两台旧的小型挖掘机到山西晋中市灵石县鑫源煤矿干活，当时干的比较顺利，蒋双礼就和该商量，想买一台大的挖掘机，还说有一个好办法，就是以蒋双礼患病的弟弟的名义购买挖掘机，可以逃避还款。商量好以后，蒋双礼联系蒋某2，在此之前，三人就商量过这个事情，蒋双礼联系好蒋某2后，告知蒋某2按前期说好的来办。后遇到斗山公司的业务员小聂，他们在吕梁的桃红坡推销挖掘机，主要搞以旧换新，三人决定购买斗山公司的挖掘机，和小聂商谈后，结果为购买斗山300型挖掘机，总价为110万元。用蒋双礼的一台大宇220小型挖掘机作价12万元，前期首付15万元，要求在购机之前支付3万元的定金，月还款3万元，36个月还清。当时该和蒋双礼都没钱，就给蒋某2打电话，第二天，蒋某2带着3万元来到桃红坡，将钱交给蒋双礼后就走了，蒋双礼将3万元交给斗山公司，斗山公司销售主任小崔带蒋双礼到总部看车，总部当时没有现车，公司的葛经理从外地调回一辆伤残车，商谈后价格确定为105万元左右，之后就让斗山公司将车拖到灵石鑫源洗煤厂。该二人也将前期商谈的大宇220挖掘机给了斗山公司，斗山公司要求提供购车证明及签订购车合同。该告知了蒋某2，让其提供所需的证明材料，该和蒋双礼在桃红坡的一个复印店花了90元左右让该店人员制作了虚假的蒋某2的房产证明和资产证明。所盖的公章也是电脑复制的。手续分几次提供给了公司，一部分是蒋双礼提供的，一部分是该提供的，提供完材料后蒋某2和公司签订了合同。收到挖掘机后在鑫源洗煤厂干了两个月，之后去了鑫源煤矿，期间，葛经理要求还月供，二人只还过一个月的月供就还不上了，蒋双礼就拆除了GPS，逃避追踪。并将车转移到盂县、宁武附近、吕梁、大同浑源县等地。该还供述，将挖掘机拉到大同浑源青瓷窑小岭村煤矿时，怕公司找到该，就采用了周某2这个假名字，结账时用的也是周某2这个名字，共结了20万元左右，10万元用于开销，该分了3万元，其余的给了蒋双礼。该等人就没有计划给公司还款。三一挖掘机是蒋双礼结算的，没有给该分。向鑫源煤矿提供的挖掘机不是该购买的，是蒋某2买的，写有该名字的发票是蒋双礼向该提供的，提供的是复印件。
13、被告人蒋双礼在侦查机关的供述及辨认笔录，证明2012年夏天，该弟弟蒋某2跟该说想买一台挖掘机，该就将东某公司桃红坡办事处的业务员姓聂的（全名不知道）电话号码告他了，之后是他们自己联系的。又过了十天左右，蒋某2就到了桃红坡，打电话和小聂谈买一台斗山300型挖掘机提供手续的事情。过了十天左右，该和蒋某2就一起去了东某公司桃红坡办事处，小聂接待的该们，该问他买挖掘机都需要什么手续，小聂就给该们写了个单子，单子上写着需要提供单身证明、房产证复印件、旧挖掘机发票、银行流水、本人身份证复印件、户口本复印件，然后蒋某2就问首付多少钱，小聂说20万元左右，蒋某2就说太高了，做不了，就问小聂能不能拿台旧的大宇挖掘机折价，小聂说得看看折价的挖掘机的新旧程度，之后该们就离开了。蒋某2问该从哪能买到旧车，该说河北徐水有的是破车，过了几天蒋某2就从徐水买了辆旧挖掘机，该不知道他多少钱买的，之后蒋某2就把旧挖掘机的照片给小聂看，最后这台挖掘机作价12万元，因为首付要交15万元，还得再交3万元的现金，过了两天，该和蒋某2、于某1一起去办事处找小聂，蒋某2将3万元现金交给小聂，交完钱的第二天小聂就将新的大宇300型挖掘机交给了蒋某2，该知道好像是在鑫源煤矿下的洗煤厂交的车，当时该不在场，具体的交车情况该不知道。大概是2012年7月份左右交车的。蒋某2购买的这台大宇300型挖掘机总价值120万元左右，分期的情况该不清楚，因为当时他们谈的时候该不在旁边。购买斗山300型挖掘机，提供给山西东某公司身份证复印件、户口本复印件、银行流水、房产证复印件、一个旧挖掘机的发票复印件，以上手续都是蒋某2准备的，该没有提供过任何手续。房产证是假的，是蒋某2从辽宁老家做的带到山西的，还有旧挖掘机的发票该不知道是什么情况。蒋某2给该打电话要买车的时候于某1在旁边，第一次去东某公司桃红坡办事处谈提供手续的时候是该和蒋某2，于某1好像没去，第二次去东某公司桃红坡办事处谈首付的时候是该和蒋某2，于某1好像也在场，第三次去东某公司桃红坡办事处交钱的时候是该、蒋某2、于某1。该们与东某公司签合同的情况该不知道，该没有见过合同，先签合同还是先交车该不清楚。该们在收到东某公司的斗山300型挖掘机后，通过中介介绍在段纯顶上的能源公司干活，大概干了五个月活后，于某1将这台挖掘机拉到了山西大同，之后这台车是实际管理人是于某1。该不知道这台斗山300型挖掘机的GPS及改车的铭牌标识是谁拆除或改动的。此台挖掘机好像还过一万多元的分期款，是蒋某2还的。
该于2012年8、9月份，辽宁三君公司业务员给该打电话说现在购买挖掘机首付款便宜，只要交10万元首付款就可以交车，该说想买一台三一305型挖掘机，总价130多万，需要提供该的身份证、户口本、房产证、银行流水、单身证明等材料。大约过了半个月，三君公司的业务员到盘锦去找该们，在盘锦的饭店里，该和蒋某2见的三君公司的业务员，提供资料并签订合同，资料是蒋某2准备的，也是蒋某2提供的，还是当时他购买斗山公司的那套手续，合同也是蒋某2签订的，合同约定做分期三年，每月还款三万多元。签完合同后五、六天，三君公司就将车发到了山西桃红坡，车是由该接的。该接了车后就放在桃红坡干活，大概干了一年多。之后该按期还了三、四个月的分期款，该是将现金汇款到业务员的建行卡里，支付了三、四个月的分期款后就再没有还过分期款了，公司也没有找过该，该也没有将车交回公司，该也没有找过公司，因为该想先挣了钱。此台挖掘机是由该实际使用和控制的，这台车于2015年冬天，一个修理厂的老板介绍该放到长春市九台市东湖镇的一个石料厂干活，老板叫王某1，该没有提供该的个人身份证明等手续，该告诉老板该叫蒋春和，该怕公安机关网上追逃，该不敢用真名字，该知道该被上网追逃了。公安机关在长春市九台市东湖镇亨达石料厂找到的那台该放到石料厂干活的挖掘机就是该在营口辽宁三君公司购买的三一305型挖掘机。这台挖掘机的铭牌和发动机号该不知道是谁修改的，可能是蒋某2该的，GPS是该收到车一个月以后，蒋某2在桃红坡找了一个电工将GPS拆除了。此台车还过9万元分期款，是该将钱打给蒋某2，蒋某2把钱打给公司，支付的分期款没有凭证。该辨认出了实际持有和控制北京东某斗山挖掘机的李某2。
上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。
三、对公诉机关指控的2012年9月底，于某1、蒋双礼等人用同样的方式，由蒋某2与山西三龙聚兴工程机械销售有限公司签订合同，取得1台三一305型挖掘机，该挖掘机总价126万，于某1等人实际支付18.9万元所提供，并经当庭举证、质证的证据如下：
1、山西三龙聚兴工程机械销售有限公司与蒋某2的销售意向书、二手设备转让协议、蒋某2的二手设备置换申请表及蒋某2的身份证、户口本、婚姻登记证明、房产证复印件、山西三龙聚兴工程机械销售有限公司关于蒋某2购车买卖合同情况说明等证明材料，证实了本院查明的案件相关事实。
2、山西三龙聚兴工程机械销售有限公司的关于客户蒋某2的欠款证明，证实蒋某2共欠该公司款项30.08万元。
3、证人沙某在侦查机关的证言及辨认笔录，证实该在三一重工销售挖掘机，2012年9月份，该接到一个电话，说他的朋友要买挖掘机，过了几天，该在灵石段纯见到了打电话的人，他说叫于某1，替朋友蒋某2招呼挖掘机，蒋某2想置换挖掘机，该就拍了旧挖掘机的照片，经公司评估，只能折价10万元，过了20天左右，公司为了完成销售任务，准备将他的旧挖掘机折价150000元，该告知了于某1，于某1说让他的朋友联系该，过了一两天，于某1朋友蒋某2给该打电话，该告知了其购车所需手续，后蒋某2到该公司看了挖掘机，交了10000元的首付款，就签订了购车协议，该和公司的宋少勇去灵石段纯看了旧挖掘机，就让公司给蒋某2发车，发到了灵石段纯。是蒋某2提供的购车手续，蒋某2购买挖掘机后，一直不履行还款义务，该就联系于某1，于某1告知了蒋某2的新手机号，该打电话给蒋某2，蒋某2让于某1垫付了8000元，该公司发现挖掘机的GPS信号消失了，通过打听，在阳泉发现了挖掘机，公司就拖回了。该辨认出了于某1。
4、证人张某1的证言，证明该在山西三龙聚兴工程机械销售有限公司任服务工程师。蒋某2在该公司购买SY305型挖掘机时，是该公司原销售科业务员沙某负责接待并签订合同的，现沙某已离职。该在此业务过程中负责新车的交机任务。2012年10月31日下午，该接到总部的命令，去灵石段纯鑫源煤矿交一台Ｓ×××××型挖掘机给客户，然后该就和负责该业务的业务员沙某一起于当天将车交到了指定地点。该台Ｓ×××××型挖掘机是该们从代理商处直接将车拉到灵石段纯鑫源煤矿交付客户的。当时在交机现场的该们公司这边就是该和沙某，接机客户一方是蒋某2，还有一名操作手（挖掘机的司机），还有7、8个人该不认识。该是在交付完挖掘机后，客户在签字的时候该知道他叫蒋某2。
5、同案犯于某1的供述，证明2012年4月份，该在桃红坡认识了推销三一工程机械的沙某，同年9月份，蒋双礼想买车，和该商量，说他和三一重工的销售员说好了，想用该的大宇220型号就挖掘机折抵14万元首付，由其另付4万元，向三一重工购买一台三一305型号的挖掘机，该说可以，该就到了太原，蒋双礼带蒋某2接到该后，蒋某2一个人带着事先准备好的假材料找三一公司签订购车协议。具体情况该不清楚，该和蒋双礼回了吕梁。几天后，公司将新车发送到灵石段纯鑫源煤矿，取走了旧车，因在灵石没有活干，该和蒋双礼就将车拉到了盂县，干了20多天后，因月供还不上，公司找到车后将车拖回。
6、被告人蒋双礼在侦查机关的供述，证明2012年8、9月份的时候，三龙公司的业务员去桃红坡发名片，该看见了就联系三龙公司的业务员，那个业务员该不记得了，当时该跟业务员说该想买一台三一305型挖掘机，总价130多万元，首付款是17万元，需要提供该的身份证、户口本、房产证、银行流水、单身证明，之后该就用于德水的旧挖掘机置换了13多万元，在向于某1借了3万多元交了首付款，该给三龙公司提供的手续就是之前蒋某2购买东某公司提供的那套手续。当时约定做分期三年，每月还款2万多元，签订合同是该和蒋某2去的，合同是由蒋某2签订的。签完合同后过了三两天，三龙公司就将车发到了桃红坡华瑞煤矿，车是由该接的。该接了车后就放在华瑞煤矿干活，干了十几天后，车就老出毛病，该就要求公司给该退车，公司说不能退，可以给修，但是车老坏，到了第一个月该还款的时候，该就只给三龙公司还了1万元，该将车拉到阳泉盂县，到了第二个月该没有还款，三龙公司催促该还款，该说这个车老有毛病，该没钱，还不了款。之后他们公司就把这个车锁了，该的挖掘机司机用改锥将车给打着了，又用了几天，三龙公司的人就来将车拖回去了。该和三龙公司签订合同时提供的手续是由蒋某2提供的，房产证是假的。该没有提供过。接收三龙公司发的挖掘机时该的司机（叫什么不知道，江苏人）在场，当时车到了他给该打电话，该就让他帮该签了一下名字，该是这台挖掘机实际使用人、控制人。该跟于某1说用他的旧挖掘机（大宇200）置换购买三一挖掘机，等买了新车赚了钱以后再给该钱，但是到现在也没有给过他钱。此台车被山西三龙聚兴公司拖回去了。
本院认为，被告人蒋双礼以非法占有为目的，自己或伙同他人在与山西东某投资有限公司、辽宁三君工程机械有限公司签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控被告人蒋双礼的第一起、第三起合同诈骗案成立。关于公诉机关指控被告人蒋双礼等人的第二起合同诈骗案，销售合同的购买人亦为蒋某2，合同中的蒋某2的资产证明即房产证复印件等材料虽系伪造，但无其他证据证明伪造的房产证复印件等材料系被告人蒋双礼提供给被害人单位以及蒋双礼在该起犯罪中的具体行为和作用，公诉机关指控被告人蒋双礼的第二起案件证据不足，本院难以支持。对于被告人蒋双礼提出的对公诉机关指控的第一起，该当时跟着去了，提供的银行流水、房产证等所有东西都不是该提供的，该只是知道这件事情。对于公诉机关指控的第三起该当时在山西，没有参与该起的辩护意见，与本院查明的事实不符，依法不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人蒋双礼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2029年4月18日止）。
（所处罚金应于本判决生效后的三十日内缴纳）。
对公安机关扣押的斗山牌履带式挖掘机一台（机号损毁），由扣押机关返还被害单位山西东方建银投资有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 柴富恒
人民陪审员 郑保安
人民陪审员 赵燕霞
二〇一八年七月二十六日
书 记 员 段莎莎