广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0802刑初69号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人许伟建，男，1987年3月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省湛江市市辖区，住广东省湛江市霞山区。因本案于2015年10月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，同年11月17日被取保候审。
被告人陈剑霜，女，1980年9月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省湛江市雷州市，住广东省湛江市开发区。因本案于2015年12月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月24被逮捕，同年12月30日被取保候审。
被告人陆翠霞，女，1985年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市市辖区，住广东省湛江市赤坎区。因本案于2015年10月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，同年12月3日被取保候审。
被告人许候均，男，1988年1月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市遂溪县，住广东省湛江市赤坎区。因本案于2015年10月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，同年12月3日被取保候审。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2017）43起诉书指控被告人许伟建、陈剑霜、陆翠霞、许候均犯开设赌场罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员王玥出庭支持公诉，被告人许伟建、陈剑霜、陆翠霞、许候均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年6月份开始，被告人陈剑霜以国家“七星彩”的开奖号码为参照，以头尾二字、定位三字、大奖四字的方式设定赔率，在湛江市开发区xxxx住处开设赌场，接受他人投注赌博私彩。被告人许伟建是其下线庄家，陈剑霜按销售额7.5%提成抽水给许伟建。许伟建接受赌客投注私彩后，在每期“七星彩”开奖前汇总当期的私彩投注记录，通过传真机的将私彩记录单传真给陈剑霜。2015年10月26日，许伟建被抓获归案，公安机关在许伟建住处查获38张传真给陈剑霜的私彩单，经统计，38张私彩单共计投注金额为69418元。
2015年9月份开始，许伟建发展被告人陆翠霞为其下线庄家，按照每期投注私彩总额4.5%提成返水给陆翠霞。陆翠霞与其丈夫许候均在湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼档口处设点接受赌客投注私彩。陆翠霞在每期开奖前将整理好的私彩投注记录拍照，通过微信发送给许伟建。经统计，陆翠霞通过微信向许伟建共投注私彩金额共计116802元。
针对上述指控，公诉机关提供了证人证言、被告人供述、扣押的私彩记录单及传真机、辨认笔录、现场勘验记录等证据证明。公诉机关认为被告人许伟建、陆翠霞、许候均、陈剑霜等四人以参照国家体育“七星彩”的开奖号码，自行设定赔率，接受他人投注赌博私彩，应追究其四人开设赌场罪。许伟建、陆翠霞、许候均接受他人投注私彩赌资共计人民币116802元，数额较大；陈剑霜接受许伟建投注赌博私彩赌资金额共计人民币69418元，数额较大，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人许伟建、陆翠霞、许候均、陈剑霜归案后能如实供述罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚，建议对被告人许伟建、陆翠霞在有期徒刑二年至三年的幅度量刑，适用缓刑，并处罚金；对被告人陈剑霜、许候均在有期徒刑一年至二年的幅度内量刑，适用缓刑，并处罚金。
被告人许伟建、陆翠霞、许候均、陈剑霜均对公诉机关指控的犯罪事实不存异议，只请求从轻判处。
经审理查明,2015年6月份开始，被告人陈剑霜以国家“七星彩”的开奖号码为参照，以头尾二字、定位三字、大奖四字的方式设定赔率，在湛江市开发区海滨新村第六巷三楼住处开设赌场，接受他人投注赌博私彩。被告人许伟建是其发展的下线庄家，陈剑霜按销售额7.5%提成抽水给许伟建。许伟建在湛江市霞山区友谊一横路二十八巷1号四楼出租屋接受赌客投注私彩后，在“七星彩”开奖前汇总当期的私彩投注记录，通过传真机的将部分私彩记录单传真给陈剑霜。同年9月份开始，许伟建发展被告人陆翠霞为其下线庄家，按照每期投注私彩总额4.5%提成返水给陆翠霞。陆翠霞在湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼档口处设点接受赌客投注私彩，其在每期开奖前将整理好的私彩投注记录拍照，通过微信发送给许伟建。被告人许候均是陆翠霞的丈夫，其有时在该档口处帮助陆翠霞接受赌客的投注。同年10月23日，陆翠霞与许候均在接受他人投注时，被公安民警当场抓获。经统计，陆翠霞通过微信向许伟建共投注私彩金额共计116802元。同月26日，许伟建被抓获归案，公安机关在许伟建住处查获38张传真给陈剑霜的私彩单，经统计，38张私彩单共计投注金额为69418元。同年12月9日20时30分许，陈剑霜在广州市流花新街泰祥酒店608房被广州市公安局荔湾分局站前派出所抓获。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
一、物证、书证
1、受案登记表、立案决定书。证明：2015年10月23日19时许，公安机关在侦查工作中发现，位于湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼档口处有人涉嫌设点向多名男子销售“私彩”。公安机关将现场四名男子及一名女子（陆某、陆翠霞、陈某、许候均、莫某）传唤接受调查。公安机关于2015年10月23日决定对陆翠霞和许候均涉嫌开设赌场立案侦查。
经进一步审查，陆翠霞和许候均于2015年9月份开始帮许伟建代理收取“私彩”从中提取盈利，至今已经代理收取十多期，“私彩”销售额约达十万元。公安机关于2015年10月26日决定对许伟建涉嫌开设赌场立案侦查。
2015年6月份开始，陈剑霜（即霜姐）在湛江市市辖区海滨新村第六巷三楼接受许伟建投注私彩，许伟建通过传真机的方式将私彩单传真给陈剑霜，陈剑霜按照许伟建销售额百分之七点五提成抽水给许伟建。其中从许伟建位于霞山区xxx出租屋搜查到三十八页传真给陈剑霜的私彩单，经计算，这三十八页私彩单共投注69418元。公安机关于2015年12月11日决定对陈剑霜涉嫌开设赌场立案侦查。
2、到案经过、归案情况说明。证明：2015年10月23日19时许，公安机关在侦查工作中发现，在湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼档口处有人涉嫌设点接受赌客前来投注“私彩”，民警当场将涉案的陆翠霞、许候均、莫某、陆某和陈某抓获，对他们及现场进行搜查，并查获相关证据，之后将陆翠霞等人传唤到公安机关接受调查。2015年10月26日11时许，公安机关在侦查工作过程中，在湛江市霞山区xxx门前路段发现涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人许伟建，并当场将其抓获，并依法对其人身及住所进行搜查，之后依法传唤其到公安机关接受调查。2015年12月9日20时30分许，广州市公安局荔湾分局站前派出所接到情报平台预警信息在广州市流花新街泰祥酒店608房有一长控人员陈剑霜。民警到场后将陈剑霜带回派出所处理。2015年12月10日，广州市公安局荔湾分局站前派出所将抓获犯罪嫌疑人陈剑霜移交给湛江市公安局赤坎分局。
3、搜查笔录及扣押清单。证明：公安机关对湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼士多店及被告人陆翠霞、许候均的人身及随身物品进行搜查，扣押被告人陆翠霞的涉案物品，其中人民币304元、农业银行卡一张（卡号：62×××70）、“私彩”单三十四张、iPhone6手机一台（机身码：3592xxx538845）、计算器一台、圆珠笔一支；扣押被告人许候均人民币700元。对湛江市霞山区友谊一横路二十八巷1号四楼出租屋和被告人许伟建人身及随身物品进行搜查，扣押被告人许伟建的涉案物品，其中农业银行卡一张（卡号：62×××70）、邮政储蓄银行卡一张（卡号：62×××80）、黑色苹果4S手机一台（串号：012547xxx558280）、传真机（BRORHER牌）一台、“私彩”单三十八张。扣押被告人陈剑霜的涉案物品，其中金色IPHONE6手机一台（号码：182××××4499）、白色OPPO手机一台（号码：136××××4418）、农村信用社联合社银行卡一张（卡号：62×××08）、工商银行卡一张（卡号：62×××03）、邮政储蓄银行卡二张（卡号：62×××41、62×××89）。
4、人口信息资料、犯罪前科说明。证明：被告人许伟建出生于1987年3月13日，被告人陆翠霞出生于1985年11月20日，被告人许候均出生于1988年1月17日，被告人陈剑霜出生于1980年9月29日。被告人许伟建、陆翠霞、许候均、陈剑霜均无违法犯罪记录。
5、银行流水单。证明：许伟建、陆翠霞进行“私彩”投注的资金流水。
6、照片辨认。证明：许伟建、陆翠霞、许候均对投注单、微信截图、案发地点的辨认；陈剑霜对三十八张“私彩”单、手机信息截图、案发地点的辨认。
7、行政处罚资料。证明：参赌人员陆某、莫某、陈某均被行政处罚。
二、证人证言。
1、莫某的证言。证实：其于2015年10月23日19时许，来到湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼士多店购买250元私彩的时候被公安人员抓获。
2、陆某的证言。证实：其于2015年10月23日，来到湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼士多店购买645元私彩的时候被公安人员抓获。
3、陈某的证言。证实：其于2015年10月23日19时许，来到湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼士多店购买28元私彩的时候被公安人员抓获。
三、被告人的供述。
1、许伟建的供述。彩的人比较多，她提议帮我收取私彩，一开始我不答应，我说我也是帮别人代理收取的，返水不多，我叫陆翠霞直接找庄家代理，陆翠霞说找不到私彩庄家并恳求我帮她一下，我经过一番考虑后，我答应了让陆翠霞帮我代理收取私彩。当时我返水给陆翠霞百分之四点五，陆翠霞就从2015年9月份开始帮我代理收取私彩，陆翠霞平均每期会收取三千元左右私彩金额发过来给我，其中在九月份的时候有两期金额比较大，这两期都达到了三万多元。毎个开奖日前一两时左右陆翠霞会将写好的“私彩”票整理好，写在小白纸上，用手机对写好“私彩”的小白纸进行拍照，并将照片通过微信（陆翠霞的微信号：×××)的方式上传“私彩”数据给我（微信号：×××)，等待“私彩”开奖号码公布，“私彩”公布开奖号码后，我对陆翠霞上传过来的“私彩”数据进行分析整理，然后陆翠霞核对中奖号码，核对之后我和陆翠霞进行清算，然后按输赢支付“私彩”款，一般情况下，如果输赢相差不大的话就不用结算那么快，输赢相差相差三千元左右的话就回进行结算，我和陆翠霞大多数情况下是通过银行卡转账的方式进行结算，有一期是通过微信的方式进行转账。她通过微信或者打电话的方式向我投注私彩，她向我投注的私彩数据绝大部分保存在我手机微信上，公安机关通过我的微信将这些数据提取出来，并通过照片的方式打印出来给我进行辨认，通过计算，微信上保存的私彩数据如下：2015年9月18日，陆翠霞向我投注私彩4395元；2015年9月20日，她向我投注私彩4499元；9月22日，她向我投注私彩33996元；9月25日，她向我投注私彩2272元；9月27日，她向我投注私彩1503元；9月29日，她向我投注私彩35560元；10月2日，她向我投注私彩5210元；10月9日，她投注私彩5477元；10月11日，她投注私彩6914元；10月13日，她投注私彩3620元；10月16日，她投注私彩3013元；10月18日，她投注私彩3215元；10月20日，她投注私彩6125元；10月23日，她投注私彩1003元。以上总投注额为116802元。等私彩开奖之后，我和陆翠霞核对输赢之后，通过微信支付和银行汇款方式进行私彩赌注交易。
2、陆翠霞的供述。主要内容：2015年8月15日，朋友赵文君转让了位于湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼档口给我和我老公许候均，刚开始的时候我们是经营士多店。后来到2015年9月份的时候，我初中同学许伟建叫我们帮他代理销售“私彩”，他可以从中“抽水”销售额总数百分之四点五给我们。因为士多店生意经营困难，我和我老公便在位于湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼档口设点帮许伟建代理销售“私彩”，我和我老公分工大约是我们谁有时间的话，谁就帮上门投注的赌客写“私彩”票，不过多数情况都是我写“私彩”票，我们写的“私彩”票是一式两份，一份给赌客，一份我们自己留底，如果我不忙的话，我会将写好的“私彩”票整理好，写在小白纸上，用手机对写好“私彩”的小白纸进行拍照，并将照片通过微信（我的微信号：×××)方式上传“私彩”数据给许伟建（微信号：×××),等待“私彩”开奖号码公布，“私彩”公布开奖号码后，我对上传给许伟建“私彩”数据进行分析整理，然后跟许伟建核对中奖号码，核对之后我和许伟建进行清算，然后按输赢支付“私彩”款，一般情况下，如果输赢相差不大的话就不用结算那么快，输赢相差三千元左右的话就会进行结算。2015年10月23日19时许，当时有三名青年男子赌客到我们档口购买“私彩”，我写好号码给他们之后，警察突然出现到现场，向我们表明身份，并将我和我老公许候均及三名青年男子赌客传唤到公安机关接受调查。
3、许候均的供述。主要内容：2015年9月份我和妻子陆翠霞就开始在湛江市赤坎区尖嘴岭271号士多店接受他人下注进行私彩赌博，我妻子陆翠霞负责和上线联系、交收赌注以及收取他人下注的私彩赌注；平时我妻子不在档口的时候，有人前来下注私彩赌注，我就帮忙收取并且写下注的私彩单据给他们，之后我再将收取的赌注和写好的单据交给我妻子或者打电话告诉妻子让她来处理。2015年10月23日17时许，我在湛江市赤坎区尖嘴岭村271号士多店看档口，过了一会，先后有两名男子来到我经营的士多店内向我下注私彩赌注，于是我就收取了他们的私彩赌注，并且分别为他们各写了一张私彩单据。该两名男子下注完后就离开了，后来派出所的民警来到现场就将我和妻子陆翠霞，还有几名前来下注私彩赌注的男子一起传唤到派出所了。
4、陈剑霜的供述。主要内容：2015年6月份开始，我在湛江市开发区海滨新村第六巷三楼家里接受下家许伟建通过传真机的方式投注私彩，除了九月底至十月初暂停之外，剩余的几乎每期我都会接受许伟建投注私彩，每期投注额为几千到一万不等，然后我通过传真机将上传许伟建投注的私彩数据全部投注给上线“妹姐”，“妹姐”按照我投注私彩总额的百分之八提成返水给我，我按照许伟建投注总额的百分之七点五，我可以得到百分之零点五的提成返水，我再通过更上线“妹姐”核对输赢，通过现金交易的方式约定在不特定的地方（都是“妹姐”指定地方）通过现金支付赌资。在2015年11月25日许伟建向我投注私彩之后，我一直联系不上许伟建，通过打听，才知道许伟建被公安机关抓获，之后我便不再接受他人投注私彩，并且将一切有关私彩的物品（包括传真机、联系电话、私彩单据等）全部清理并当垃圾扔掉了。公安机关提供了查获许伟建传真给我的私彩单据，经辨认确认是许伟建传真给我的私彩单据之后，我已签名确认了，这些私彩单据总投注私彩额为69418元，共三十八张。
四、现场勘验检查工作记录及现场照片。证明：现场位于湛江市开发区海滨新村第六巷三楼、湛江市霞山区友谊一横路二十八巷1号四楼出租屋、湛江市赤坎区尖嘴岭村271号一楼士多店。
五、辨认笔录。内容：证人陆某、莫某、陈某均指认出本案被告人陆翠霞、许候均是向他们销售私彩的人。被告人许伟建、陈剑霜、陆翠霞、许候均确认了被扣押的出售私彩的单据和私彩数据汇总表、传真机以及销售私彩的现场。
本院认为，被告人陈剑霜、许伟建、陆翠霞、许候均四人以参照国家体育“七星彩”的开奖号码，自行设定赔率，接受他人投注赌博私彩，其中许伟建、陆翠霞、许候均接受他人投注私彩赌资共计人民币116802元，数额较大；陈剑霜接受许伟建投注赌博私彩部分赌资金额共计人民币69418元，数额较大；其四人的行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确。被告人陈剑霜、许伟建、陆翠霞、许候均归案后能如实供述罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人陈剑霜、许伟建在共同犯罪中，积极参与并发展下线为其收受赌资，系主犯。其中，被告人陈剑霜是被告人许伟建的上线，其参与犯罪较被告人许伟建积极，主观恶性强，故在量刑时酌情从重处罚。被告人陆翠霞、许候均为许伟建收受他人的投注，从中获取利益，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人许伟建发展的下线是被告人陆翠霞，而作为陆翠霞丈夫的许候均只是协助陆翠霞收受投注，而具体赔付、与上线联系核对事项均由陆翠霞实施，故被告人许候均犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。综合考虑被告人陈剑霜、许伟建、陆翠霞犯罪后的表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关对被告人陈剑霜、许伟建、陆翠霞的量刑建议与被告人的犯罪事实及情节相符，应予支持。为严肃国家法纪，维护社会公共秩序，惩治赌博犯罪，根据被告人陈剑霜、许伟建、陆翠霞、许候均犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人陈剑霜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。）
二、被告人许伟建犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。）
三、被告人陆翠霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。）
四、被告人许候均犯开设赌场罪，免予刑事处罚。
五、公安机关扣押被告人陆翠霞的人民币304元、农业银行卡一张（卡号：62×××70）、“私彩”单三十四张、iPhone6手机一台（机身码：359298062538845）、计算器一台、圆珠笔一支；扣押被告人许候均的人民币700元；扣押被告人许伟建的农业银行卡一张（卡号：62×××70）、邮政储蓄银行卡一张（卡号：62×××80）、黑色苹果4S手机一台（串号：012547004558280）、传真机（BRORHER牌）一台、“私彩”单三十八张；扣押被告人陈剑霜的金色IPHONE6手机一台（号码：1820759****）、白色OPPO手机一台（号码：1369236****）、农村信用社联合社银行卡一张（卡号：62×××08）、工商银行卡一张（卡号：62×××03）、邮政储蓄银行卡二张（卡号：62×××41、62×××89）。上述涉案物品，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 唐上冬
审判员 黄 勤
陪审员 黄绍盈
二〇一七年五月二十七日
书记员 谢嘉欢
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。