江西省吉水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0822刑初96号
公诉机关吉水县人民检察院。
被告人王寿华，绰号“小华子”，男，1987年12月17日出生于江西省吉水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省吉水县，住吉水县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年1月31日被吉水县公安局刑事拘留，同年3月8日，吉水县人民检察院以非法拘禁罪、诈骗罪批准逮捕，同年3月9日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。
辩护人谢卫东，江西荟萃律师事务所律师。
被告人李寿根，绰号“老六”，男，1973年7月18日出生于江西省吉水县，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地江西省吉水县，住吉水县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年1月31日被吉水县公安局刑事拘留，同年3月9日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。
辩护人黄三保，江西钧略律师事务所律师。
被告人廖祥强，绰号“鼻涕客”，男，1971年11月14日出生于江西省吉水县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省吉水县，住吉水县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年1月31日被吉水县公安局刑事拘留，同年3月9日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。
告人郭德福，绰号“矮子”，男，1985年11月13日出生于江西省吉水县，汉汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江西省吉水县，住吉水县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年2月24日被吉水县公安局刑事拘留，同年3月9日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。
辩护人崔云亮，江西秉志律师事务所律师。
吉水县人民检察院以吉水检刑诉[2018]98号起诉书指控被告人王寿华犯非法拘禁罪、诈骗罪、被告人李寿根、廖祥强、郭德福犯非法拘禁罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月4日公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察员李学出庭支持公诉，被告人王寿华、李寿根、廖祥强、郭德福及其辩护人谢卫东、黄三保、崔云亮等到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉水县人民检察院指控：1.2017年12月22日下午，被告人王寿华使用失效的银行信用卡在“锦荣珠宝”金店内刷卡骗取被害人郭某12万元现金。2.2018年1月22日22时，被告人王寿华、李寿根、廖祥强、郭德福与罗某（另案处理）等人以被害人廖某在赌博时设局赌假为由，强行将廖某拘禁，在廖某出具3.5万元欠条后，于2018年1月31日凌晨才被允许离开。2018年2月24日，被告人郭德福主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控，提供了相关证据。认为被告人王寿华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王寿华、李寿根、廖祥强、郭德福以非法拘留的方法，剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人郭德福具有自首，可依法从轻或者减轻处罚。请依法判处。
四被告人对自己的犯罪事实供认不讳，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪、诈骗罪没有异议。辩护人谢卫东提出，被告人王寿华案发后坦白自己的罪行，拘禁被害人的时间较短，与被害人进行了和某，取得谅解；其为初犯偶犯，自愿认罪，认罪态度较好，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人黄三保提出，被告人李寿根归案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人崔云亮提出，被告人郭德福系本案从犯，具有自首情节，请求对其从轻、减轻或者免除处罚。
经审理查明：
一、诈骗犯罪事实
2017年12月22日16时许，被告人王寿华明知自己的中国建设银行信用卡（尾号为9679）失效，无法刷POS机套现的情况下，持卡来到被害人郭某1开的“锦荣珠宝”金店内，谎称是朋友的信用卡，欠了2万元，叫郭某1代为还款，郭某1在还款后再用信用卡刷POS机收回，并给其手续费。王寿华将信用卡及密码交给郭某1后就离开了。郭某1将2万元存入尾号为9679的信用卡后，却无法使用该卡刷POS机套现。为此，郭某1多次找王寿华要求他还钱，王寿华以各种理由拒绝归还。郭某1要求王寿华写欠条时，王寿华用假名向郭某1出具欠条，并用微信转账500元给郭某1的女儿郭某2，作为手续费和利息。郭某1发现王寿华使用假名出具欠条，要求王寿华重新出具了欠条。至案发时，王寿华仍未还钱给郭某1。案发后，被告人王寿华的亲属代为退赔了被害人郭某1的经济损失，并取得谅解。
上述事实，被告人王寿华在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、借条、郭某1的中国农业银行银行卡（尾号为8277）交易明细清单、中国建设银行信用卡（尾号9679）对账单、被害人郭某1的陈述和辨认笔录、证人郭某2、李寿根、刘某1的证言和辨认笔录、郭某1的谅解书、被告人王寿华的供述及其人口信息全项查询等证据证实。足以认定。
二、非法拘禁犯罪事实
2018年1月30日下午，被告人王寿华、李寿根找被告人廖祥强还钱，廖祥强没钱还，三人一起回到吉水县城商务宾馆休息。这时，廖祥强提出，他和被害人廖某曾经到吉安赌博，廖某在赌博中可能赌假，害得他输了钱，如果能把廖某的钱追回来就还钱给王寿华。同日22时许，被告人王寿华、李寿根、廖祥强、郭德福和罗富水（另案处理）驾车来到吉水县金滩镇古塘村西坑自然村找到廖某，并强行带至吉水县七里湾大桥桥头处，逼问廖某是否在赌博中设局赌假，致使廖祥强输钱，并对廖祥强拳打脚踢，罗某、郭德福二人持砍刀恐吓。廖某为自保，承认在赌博中设局赌假。于是，王寿华、廖祥强等五人将廖某带至吉水商务宾馆让其写欠条。在商务宾馆上楼时，廖某趁人不注意逃跑，但被王寿华、李寿根、廖祥强追回。王寿华、李寿根再次殴打了廖某。廖某被王寿华、李寿根等人带至宾馆305号房间。在廖祥强写下3.5万元借条后，于2018年1月31日0时10分，王寿华、李寿根、廖祥强等人才让廖某离开。
被害人廖某离开宾馆后即报警。公安机关接报后，将被告人王寿华、李寿根、廖祥强抓获归案。2018年2月24日，被告人郭德福主动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、被告人王寿华、李寿根、廖祥强、郭德福的人口信息全项查询、被告人归案情况说明、被害人廖某的陈述、证人刘伟国、巫某1、巫某2、郭某3、李某的证言、商务宾馆监控视听资料、照片人员指认、王寿华、李寿根、廖某等人的辨认笔录、被告人王寿华、李寿根、廖祥强、郭德福的供述、同案人罗富水的供述、李寿根、廖祥强的行政处罚决定书、谅解书等证据证实。足以认定。
本院认为，被告人王寿华以非法占有为目的，通过信用卡还钱的方法骗取他人的钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人王寿华、李寿根、廖祥强、郭德福采取非法拘留的方法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，应予以处罚。被告人对被害人进行了殴打，依法对其从重处罚。被告人王寿华犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人郭德福案发后自首；李寿根、廖祥强归案后，如实供述自己的罪行，要求对其从轻处罚；被告人王寿华的亲属代为退赔了被害人郭某1的经济损失，或者与被害人和某，取得谅解，四被告人自愿认罪，认罪态度较好，要求对其酌情从轻处罚的意见，与本案事实相符，于法有据，予以采纳。被告人王寿华犯数罪，不具适用缓刑的法定条件，辩护人请求对被告人王寿华适用缓刑的意见，于法无据，不予采纳。被告人郭德福在非法拘禁他人时，殴打、持刀恐吓被拘禁人，积极实施犯罪行为，与其他被告人的作用相当，辩护人提出被告人郭德福系本案从犯，以及要求对其减轻或者免予刑事处罚的意见，与本案事实不符，于法无据，不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人王寿华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年5月30日止。）
二、被告人李寿根犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2018年8月30日止。）
三、被告人廖祥强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2018年8月30日止。）
四、被告人郭德福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2018年8月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘相吉
人民陪审员 毛青运
人民陪审员 高 飞
二〇一八年七月六日
书 记 员 刘 敏
法律链接：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。