河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0183刑初420号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人黄孝涛（别名ＸＸ波），男，1975年7月6日出生，汉族，初中文化程度，个体工商户，住湖北省红安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月9日被新密市公安局刑事拘留，于2015年12月21日被新密市公安局取保候审，于2016年4月6日被新密市人民检察院取保候审,于2016年8月10日被本院决定逮捕,同年8月10日由新密市公安局执行逮捕。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉（2016）245号起诉书指控被告人黄连发、黄孝涛犯诈骗罪,被告人韩章义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。在本院审理过程中，被告人黄连发、韩章义在取保候审中脱逃，本院对二人依法中止审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派代理检察员张远远出庭支持公诉，被告人黄孝涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2015年8月，被告人黄连发购买一张户名为“陈某”的邮政储蓄银行卡交给被告人韩章义，并告诉其银行卡上如果有钱到账就取出,韩章义答应后，黄连发又让被告人黄孝涛购买两张手机卡，欲实施诈骗。
8月14日上午黄连发与黄孝涛预谋后，先由黄连发冒充郑州市农业农村工作委员会（以下简称“郑州市农委”）工作人员“李某”与新密市米村镇工作人员姜某取得联系，让姜某告知米村镇负责“美丽乡村”项目人员与郑州市农委“董主任”联系，并将“董主任”手机号码发送给姜某。姜某信以为真，通知被害人米村镇朱家庵村支部书记慎某给“董主任”回电话。慎某亦信以为真，拨打“董主任”电话。黄孝涛冒充“董主任”，以能为朱家庵村“美丽乡村”项目提供帮助为名，以需要花费为由，要求慎某提供100000元左右，并将银行卡号发给慎某。慎某在中国邮政储蓄银行新密市青屏街支行向该账户汇入80000元。
接着,黄孝涛告诉韩章义将卡内80000元取出。韩章义在中国邮政储蓄银行武汉市堤角营业所、武汉市丹水池支行将80000元取出后，带回其红安县上新集镇家中。当日下午，黄连发、黄孝涛一起到韩章义家。黄连发从80000元中拿出8000元分给韩章义，余下72000元其与黄孝涛各分得36000元。手机卡、银行卡被三人丢弃。
被告人黄孝涛于2015年12月8日向公安机关投案。案发后，韩章义已退还赃款8000元，黄连发、黄孝涛家属已代为退还赃款72000元。被害人慎某于2015年12月10日收到公安机关发还80000元，对三被告人的行为表示谅解。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人黄连发、黄孝涛、韩章义供述,被害人慎某陈述,证人姜某、刘某证言,银行账户明细单，监控照片,通话记录,扣押物品清单、发还清单,搜查笔录，辨认笔录,收到条、谅解书,户籍证明，到案经过等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以被告人黄孝涛犯诈骗罪,以被告人韩章义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。
被告人黄孝涛对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。但被告人黄孝涛另辩解称案发后,其于2015年12月8日向公安机关投案,并能够如实供述犯罪事实，系自首。
经审理查明,2015年8月，被告人黄连发购买一张户名为“陈某”的邮政储蓄银行卡交给被告人韩章义，并告诉其银行卡上如果有钱到账就取出,韩章义答应后，黄连发又让被告人黄孝涛购买两张手机卡，欲实施诈骗。
8月14日上午黄连发与黄孝涛预谋后，先由黄连发冒充郑州市农业农村工作委员会（以下简称“郑州市农委”）工作人员“李某”与新密市米村镇工作人员姜某取得联系，让姜某告知米村镇负责“美丽乡村”项目人员与郑州市农委“董主任”联系，并将“董主任”手机号码发送给姜某。姜某信以为真，通知被害人米村镇朱家庵村支部书记慎某给“董主任”回电话。慎某亦信以为真，拨打“董主任”电话。黄孝涛冒充“董主任”，以能为朱家庵村“美丽乡村”项目提供帮助为名，以需要花费为由，要求慎某提供100000元左右，并将银行卡号发给慎某。慎某在中国邮政储蓄银行新密市青屏街支行向该账户汇入80000元。
接着，黄孝涛告诉韩章义将卡内80000元取出。韩章义在中国邮政储蓄银行武汉市堤角营业所、武汉市丹水池支行将80000元取出后，带回其红安县上新集镇家中。当日下午，黄连发、黄孝涛一起到韩章义家。黄连发从80000元中拿出8000元分给韩章义，余下72000元其与黄孝涛各分得36000元。手机卡、银行卡被三人丢弃。
被告人黄连发于2015年12月8日向公安机关投案。案发后，韩章义已退还赃款8000元，黄连发、黄孝涛家属已代为退还赃款72000元。被害人慎某于2015年12月10日收到公安机关发还80000元，对三被告人的行为表示谅解。
上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：
1、被害人慎某陈述,证实其于2015年8月14日上午接到米村镇纪检副书记姜某的电话说:“郑州市农业农村工作委员会新农村建设办公室李某主任打电话让给郑州市农业农村工作委员会副主任董某回电话”,并给其发了董某的联系电话,其知道郑州市农业农村工作委员会确实有董某这个人，开会时也见过面，其就相信了。随后，其拨通姜某发给其的董某电话（139××××2108），自称是“董主任”的人对朱家庵村很了解，跟其说了很多村的事，并问其村里的“美丽乡村”项目现在弄的怎么样了,对方说他现在和省农办、省财政厅的领导在一起，他又跟省财政厅的领导为“美丽乡村”项目协调了1500万元，能多给朱家庵村几百万,现在需要跟领导一起吃饭花销点钱，问其能不能弄点钱，其问需要多少,对方说:“100000元左右,发短信给你个银行帐号，直接打过来，这事不要乱说，注意保密”,然后其手机收到一条短信,上面有银行卡号（62×××12，户名是陈某）。其和村里的领导商量了一下，为了村里的发展其凑了80000元,在新密市青屏街与雪花街交叉口西的邮政储蓄银行给对方提供的银行帐号打了过去，其和对方联系说钱打过去了。后来感觉不对劲，其从姜某那要来自称是李某的电话（137××××4699），和其手机存的李某的电话一对比发现不是一个电话,其赶紧给李某主任打电话，才知道没有这回事,再给自称董某的人打电话已经打不通，其才发现自己上当受骗了。
2、证人姜某证言,证实其任新密市米村镇纪检副书记。2015年8月14日上午9点多,其接到一个自称是郑州市农业农村工作委员会新农村建设办公室李某主任的电话（137××××4699）,对方说:“姜书记，我是郑州市农委的李某，朱家庵村的美丽乡村项目的公示你看了没有？农委主任董某想了解以下朱家庵村的情况，你让朱家庵村的支书给董某主任回个电话，我现在给你说下董某主任的电话”,挂了电话后，其把对方给其的董某联系电话（139××××2108）编了个短信发给了朱家庵村支书慎某，并给慎某打电话说了这件事，让慎某给董某主任回个电话。后来听慎某说:“和自称是董某主任的联系后，自称董某主任让我打了80000元钱，说是因为美丽乡村建设的项目需要”。后来，其越想这事越不对劲，因为慎某哪有李某主任的电话，其就把那个和其联系自称是李某的电话让慎某看了看不是一个电话,慎某给真正李某主任打电话问有这事没有,李某主任说没这事,再给那个自称是李某和自称是董某的打电话都打不通了。
3、证人刘某证言,证实其受黄孝涛、黄连发亲属的委托，将赃款72000元退给被害人。
4、被告人黄连发供述,证实2015年8月，其通过电视新闻得知政府正在筹建“美丽乡村”项目，就想着利用这个项目进行诈骗。其先在武汉市汉口区通过路边小广告和卖家打电话，花了300元买了一张银行卡，用户名、密码都记在卡背面，交给了韩章义，并告诉他如果有钱到账帮忙取一下。其在网上简单搜了一下了解到郑州市有些地方正在搞这个项目的信息。其给朋友黄孝涛打电话说，手里面有些关于郑州“美丽乡村”的资料，你先买两个郑州地方的手机号，过几天一起出去打电话。没几天黄孝涛给其打电话说手机号码买到了。其就到红安县河口镇的一家网吧，查询了关于郑州“美丽乡村”项目的信息，找了一家打印店把查到的信息打印在一张纸上，其在家里让黄孝涛看了看资料，资料上是郑州市农业工作委员会关于建设“美丽乡村”项目的内容,黄孝涛看过后确定了郑州市新密市下面的一个镇,其二人来到村口108省道路边，找了一个人少的山坡上一棵树下,其通过114电话查询到那个镇政府的办公电话,其用黄孝涛购买的郑州地区电话号码拨了过去,在电话里其告诉对方:“其是郑州市农委下面一个科室的工作人员，领导想知道你们镇的美丽乡村项目进行的怎么样了，让你们负责美丽乡村项目的人员赶紧给其领导回个电话”。又告诉对方黄孝涛拿的手机号码,没过多久，对方打给了黄孝涛,黄孝涛告诉对方可以帮助争取到“美丽乡村”项目,但是现在需要一些钱请领导吃饭，让对方打点钱过来,黄孝涛把事先准备的银行卡号码发给了对方,差不多到了11点左右，对方又给黄孝涛拿的手机回电话说打了80000元查收一下。黄孝涛和对方客气了两句就挂了,两人把手机立即关机各自回家，其告诉黄孝涛说银行卡在韩章义那里。大概中午12点左右，黄孝涛打电话说钱取出来了，下午韩章义把钱送回来。当天下午5点左右，其和黄孝涛一起去韩章义家拿钱,其从80000元中拿出8000元给了韩章义，剩下的72000元，其和黄孝涛各分36000元。银行卡是韩章义拿着，手机卡其扔掉了。其分到的36000元，自己花了一点，剩下大概30000元在家里放着。
5、被告人黄孝涛供述,证实2015年8月的一天，黄连发给其打电话说，手里有点郑州方面的资料，出去试试看（意思就是进行诈骗，看看能不能成功）。黄连发还让其从网上买两个郑州地区的电话号码。其从网上订购买到电话卡就给黄连发打电话,黄连发说他拿着资料在108省道路边见面，黄连发拿了一页纸让其看，其大概看了一下是关于农业方面的资料和几个单位的情况。然后，其二人到了108省道西边的一座山上,黄连发用他的那个郑州地区的电话号码给对方说他是河南省农委的工作人员，有一些事情想谈谈,当时天气很热，其在附近找了一个凉快的地方乘凉，没怎么听黄连发是怎么讲的。没过多久，对方给其拿的郑州地区的电话号码打了过来说:“郑州市农委的***（记不清黄连发冒充角色名字）让我找你”,其说:“需要请几个领导吃饭，你给点钱,争取在中午以前把事情办成”,对方说钱是送过去还是打过去。其说:“给你个银行帐号，你把钱打过来吧”。其挂了电话后，把银行帐号给对方发了过去。大概过了一个小时，对方说钱已经打过来了查看一下。黄连发说银行卡在韩章义那里,其就给韩章义打电话说:“到了，八个，你赶紧取，小心点”,韩章义说:“知道了”,大概过了两个小时韩章义给其打电话说钱取到了下午送回来。当天下午4点多韩章义回到红安县上新集镇他的家中，给其打电话让其拿钱。其和黄连发一起到了韩章义家,韩章义把钱拿出来给了黄连发，黄连发先给了韩章义8000元,给其36000元,剩下36000元黄连发拿走了。电话卡诈骗成功后，扔到大悟县和红安县交界的一条河里了,行卡不知道在哪。
6、被告人韩章义供述,证实大概是2015年8月的一天，其回红安县上新集镇老家打牌的时候，碰见了ＸＸ波（黄孝涛）和黄连发,黄连发给其一张邮政银行卡，告诉其把卡带到汉口，有钱进来帮他取一下。没过几天ＸＸ波给其打电话说:“八个头子到账，你用那张银行卡帮我取一下，送回上新集镇”。之后，其戴了一个帽子和衣服墨镜分两次在新荣客运站附近的两家邮政银行，把卡上（户名是陈某，密码是123456）的80000元取出，装进一个银白色手提袋里面，当天下午5、6点其回到了老家打电话给ＸＸ波说钱带回来了。ＸＸ波和黄连发一起过来后当场把80000元分了。黄连发给其8000元，并让其回到汉口后把银行卡扔掉。其到镇上的邮政银行通过ATM机把分到的8000元存到了其的邮政银行账户上了。
取钱时就知道这钱来路不正，其听说红安县很多人在搞“空手套”，就是诈骗别人的钱，他们两个有钱打到银行卡里不自己去取，让其去取就知道来路不正。
7、搜查笔录，证实侦查机关对被告人韩章义租房处进行搜查情况。
8、监控照片，证实被告人韩章义于2015年8月14日去江岸区丹水池提取赃款时被监控抓拍的视频截图情况。
9、辨认笔录，证实被告人韩章义指认出武汉市江岸区中国邮政银行堤角支行、丹水池支行为其提取赃款的地点。经被告人韩章义辨认后，指认出同案被告人黄孝涛、黄连发是让其帮忙取钱的男子。
10、银行账户明细单，证实该户名为陈某的帐号62×××12邮政储蓄账户于2015年8月14日汇入80000元，汇款地点在新密市青屏大街支行，帐号为62×××36。同日在武汉市堤角营业所、丹水池支行分别取款55000元、25100元。
11、通话记录，证实被告人韩章义于2015年8月14日与被告人黄孝涛电话联系情况。
12、扣押物品、发还清单，证实扣押被告人韩章义现金8000元及发还被害人情况。
13、收条、谅解书，证实被害人慎某收到三被告人主动退还赃款80000元，并对三被告人的行为表示谅解。
14、情况说明，证实经在全国犯罪人员信息网上查询，未发现黄孝涛有前科情况。
15、到案经过，被告人黄孝涛于2015年12月8日向公安机关投案。
16、户籍证明,证实被告人黄孝涛的个人基本情况。
本院认为，被告人黄孝涛以非法占有为目的,以虚构向被害人在建设“美丽乡村”项目中可以提供帮助的事实骗取他人钱财80000元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人黄孝涛犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人黄孝涛辩解称案发后,其于2015年12月8日向公安机关投案,并能够如实供述犯罪事实，系自首的辩解意见,经查证，被告人黄孝涛于2015年12月8日在红安县上新集镇主动向新密市公安局侦查人员投案,并能够供述犯罪事实，有到案经过以予以证实,故,对该辩解意见,本院予以采信。
被告人黄孝涛所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人黄孝涛与同案被告人黄连发（另案处理）共同实施骗罪行为,系共同犯罪，在共同犯罪中被告人黄孝涛起主要作用,系主犯。案发后,被告人黄孝涛主动到公安机关投案,并能够供述犯罪事实，系自首，依法可对其减轻处罚。案发后,被告人家属已退赔被害人损失，并取得了被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第六十七条第一之规定，判决如下：
被告人黄孝涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2018年4月26日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 韩军营
人民陪审员 刘建华
人民陪审员 黄彦斌
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 冯倩倩