四川省雅安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）川18刑终72号
原公诉机关四川省雅安市名山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈国生，男，1975年12月12日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，农民，住广东省高州市。2014年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被雅安市公安局名山区分局刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于雅安市看守所。
上诉人（原审被告人）谢重光，男，1977年2月6日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中肄业，农民，住广西壮族自治区宾阳县。1992年8月26日因犯故意杀人罪被广西壮族自治区南宁地区中级人民法院判处无期徒刑，2006年8月10日刑满释放。2013年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被天津市天津港公安局刑事拘留，2014年1月10日被逮捕，2014年3月7日被取保候审。2014年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被雅安市公安局名山区分局刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于雅安市看守所。
辩护人李琦，四川经河律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）魏某甲，男，1981年11月9日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。2014年11月27日，因涉嫌犯诈骗罪被雅安市公安局名山区分局刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于雅安市看守所。
原审被告人韦某甲，男，1983年12月17日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区横县。2014年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被雅安市公安局名山区分局刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于雅安市看守所。
四川省雅安市名山区人民法院审理四川省雅安市名山区人民检察院指控原审被告人陈国生、谢重光、魏某甲、韦某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年6月3日作出（2015�名山刑初字第116号刑事判决。原审被告人陈国生、谢重光、魏某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月24日、9月7日公开开庭审理了本案，四川省雅安市人民检察院指派检察员俸美出庭履行职务，上诉人谢重光及辩护人李琦，上诉人陈国生、魏某甲，原审被告人韦某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、2013年9月17日，被害人王某与一谎称为自己“儿子”的人在QQ上聊天时被骗，汇入一账号为：尾号1473、户名为马某某的账户207000元。谢重光接到一外号叫“阿咪”（身份待查）的取款指令后，利用之前“阿咪”拿给谢重光的几张农行银行卡，于当日13时许在广西宾阳县广场花园大酒店楼下的工商银行ATM机取出69800元，后交予“阿咪”。2013年12月3日，天津港公安局民警在广西宾阳县抓获谢重光，在其所驾驶的车上查获14张银�卡，后又在其家中搜查出9张银行卡等物品。经查，在车上查获的14张银行卡和在家中扣押的1张银行卡（尾号为2052）系“阿咪”等人交给谢重光取诈骗款的银行卡。
上述事实有经一审庭审质证、认证并确认的下列证据予以证实：
1.天津港公安局受案登记表、立案决定书、案件移送通知书等相关文书，证明2013年9月17日，天津市滨海新区公安局汉沽分局接到王某报警称有人盗用自己儿子的QQ号和王某聊天，并让王某汇了207000元到一个叫“马总”的账户上。次日，该局以王某现金被骗案立案侦查。2015年2月3日天津港公安局将案件移交雅安市公安局名山区分局办理。
2.抓获经过，证明2013年12月3日15时许，天津港公安局民警在广西宾阳县将谢重光抓获。
3.拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证、变更逮捕强制措施通知书、取保候审决定书、释放通知书等，证明2013年12月4日，谢重光因涉嫌犯诈骗罪被天津市天津港公安局刑事拘留，2014年1月10日被天津市滨海塘沽人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，2014年3月7日被天津港公安局取保候审。
4.被害人王某的陈述及QQ聊天截图、通话记录，证明2013年9月17日12时20分，王某在单位财务室和在加拿大的“儿子”QQ聊天。“儿子”称自己的朋友“马总”有急事回国，自己拿着“马总”的3万元加币，现在“马总”急用钱，让王某按照汇率折算成人民币后给“马总”，王某和“马总”联系后，“马总”给了王某一个账号，尾号为1473，户名为马某某。王某先汇了177000元到该账户上，后“马总”说钱不够，王某又汇了30000元过去，总共汇了207000元。王某第二天与儿子联系后发现被骗。
5.被告人谢重光的供述和辩解：2013年6月，“阿咪”等人给了谢重光十几张银行卡，让谢重光帮取QQ诈骗来的钱，谢重光得10%后将剩下的钱给他们。9月中旬的时候，“阿咪”给了谢重光3、4张农业银行卡。过了一二天，“阿咪”打电话让谢重光去取钱，并叫谢在其中一个卡内取出2万后，将卡交给他。谢重光就在宾阳县广场花园大酒店楼下的工商银行ATM机取款，先在“阿咪”要拿走的那张卡内取出2万后，将卡交给了“阿咪”，后又回工行继续取款，当天共取了69000多元的现金。又过了没两天，谢重光扣除约7000元后将剩余的62000多元给了“阿咪”。谢重光还供述其被抓获时车上的14张银行卡和其家中的1张工商银行卡（尾号为2052）就是“阿咪”等人拿给自己取款的。
6.中国农业银行明细对账单、业务回单，证明2013年9月17日，王某向名为马某某的账户转入207000元。
7.王某被骗案银行相关查询情况、取款监控视频，证明�某被骗的207000元分别于2013年9月17日转到马某某账户内，并在到账当日分多次通过网银转账和取现全部支取完。2013年9月17日13时许，谢重光使用4张尾号为1473、7774、5372、0779的银行卡扣除手续费后取出赃款69800元。
8.通话清单、情况说明、经纬度查询，证明谢重光使用的手机号码（尾号为2799），在2013年9月17日13时15分通话的基站位置在广西宾阳县花园酒店附近。
9.银行监控视频，证明马某某账户（尾号1473）银行开户情况。
10.搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押清单，证明2013年12月3日，天津港公安局抓获谢重光时在其车上查获14张银行卡等物品，后在其家中搜查出9张银行卡等物品。
二、2014年11月10日上午，百图公司的财务人员陆某某在QQ上接到谎称为公司“郭总”的工作安排，向一个户名为黄某某，账号尾号为2573的农业银行卡�款，因当天管理银行转账系统授权U盾的人员不在公司，就未转账。次日9时和13时，在“郭总”的要求下陆某某从公司账户内分六次共向“黄某某”账户内转款1000000元，后陆某某向公司总经理郭某汇报时发现被骗。经银行查询，百图公司被骗的1000000元转至黄某某尾号2573的农业银行卡账户后，又转至陈某某尾号4270农业银行卡账户内,当日又分别再转入51张农业银行卡。11月11日10时许，谢重光持其中10张农业银行卡分别在广西武鸣县建设银行、邮政储蓄银行、农村信用联社ATM机上取出现金200000元。陈国生接到谢某某（另案处理）的指令后，将银行卡分予魏某甲、韦某甲去取款，三人当日在广东省高州市、化州市共取款800000元。2014年11月24日，陈国生、韦某甲、魏某甲在广东省高州市被雅安市公安局名山区分局民警抓获，从三人处扣押现金879400元及银行卡62张。2014年12月12�，谢重光被雅安市公安局名山区分局民警抓获归案。
上述事实有经一审庭审质证、认证并确认的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证明2014年11月11日，百图公司财务人员陆某某报案称：在互联网上，自己的QQ接到公司“郭总”的指令，通过网银将公司账户上的1000000元转给农业银行深圳市分行尾号为2573账户，后发现被骗。雅安市公安局名山区分局于当日立案侦查。
2.拘留证、逮捕证等，证明四名被告人被采取强制措施的情况。
3.抓获经过，证明2014年11月24日，侦查人员在广东省高州市将陈国生、韦某甲、魏某甲抓获归案。2014年12月12日，侦查人员在广西宾阳县将谢重光抓获归案。
4.QQ聊天资料截图，农村信用社活期查询明细，证明2014年11月10日，“郭总”在QQ上指示陆某某转68万到指定账户上，但因当时U�被带走未转成。11月11日9时许，陆某某按照“郭总”指示分4次先转了68万到指定账户上；后“郭总”再次指示陆某某于13时许分2次将32万转到“郭总”指定账户上。这100万元的收款人账号尾号为2573，账户名是黄某某。
5.调取证据通知书、银行账户信息及交易明细等，证明雅安市公安局名山区分局向中国农业银行深圳分行调取了账号尾号为2573的银行账户的开户资料及2014年1月1日至2014年11月12日的资金流水和对手交易账号情况。该账号的户名为黄某某，开卡日期为2014年7月6日。2014年11月11日，该卡内分6笔共计转入1000000元，扣除手续费后分别转出676000元、323800元到一户名为陈某某，卡号尾号为4070的农业银行卡内，再转款至其他51张银行卡后被取现。
6.扣押清单，证明陈国生、魏某甲、韦某甲被抓获后，民警在韦某甲处扣押农业银行卡5张、现金119500元；在魏某甲处扣押银行卡6张、现金119900元；在陈国生处扣押银行卡51张、汽车1辆（黑色本田CRV，牌照：粤A9****）、现金540000元。后民警在扣押银行卡中取出现金100000元，一并扣押。
7.通话记录查询，证明陈国生、魏某甲、韦某甲等人的通话情况。
8.视听资料，证明2014年11月11日，谢重光、韦某甲、魏某甲取百图公司被骗款的情况；2014年11月11日、22日，陈国生等人与谢某某在广西陆川加油站交接赃款的情况。
9.辨认笔录及照片，证明魏某甲辨认出谢某某便是其和“浩哥”、“阿垦”在陆川加油站将钱交给的男子；陈国生辨认出谢某某是“阿三”、谢重光是“阿二”。
10.证人陆某某、郭某、杨某甲、吴某某、杨某乙的证言，证明郭某是雅安百图高新材料有限公司的法人，陆某某是公司的出纳，杨某甲是公司的执行董事，吴某某是公�的会计，杨某乙是公司的设备部经理。2014年11月11日上午，他人在QQ上冒充公司老板郭某让陆某某将公司的资金100万元先后分6次转到一户名为黄某某，账号尾号为2573的账户上，后陆某某与郭某联系后发现被骗。
11.证人李某甲的证言，主要内容：2014年9月份，李某甲在广西宾阳县开了一家金店。粤A9****是李某甲的车，该车是妻子魏某乙借给陈国生的。
12.证人谢某某的证言，主要内容：谢某某帮一个叫“廖十五”的转“QQ”诈骗来的钱。别人QQ诈骗来的钱转到谢某某买来的卡上，然后谢某某在电脑上通过网银再把这些钱转到谢重光持有的卡上，由谢重光取成现金交给谢某某，谢某某再交给“廖十五”。谢某某经常驾驶的是一辆车牌为桂A4****的大众帕萨特轿车。2014年10月初的一天，上线联系谢某某要将一笔诈骗的钱大约36万转到谢某某的银行卡上，谢某某便和谢重光联系，谢重光当时在广东茂名，谢重光便通过QQ给谢某某发了十几张银行卡卡号，好像都是农业银行的，谢某某就用家里的台式电脑通过网银将36万分转到谢重光的银行卡上，谢重光当天就在广东茂名等地将这些钱都取了出来。第二天早上谢重光就回到家里把取出来的36万多元给了谢某某，两人从中间拿了3.6万元出来平分了，余下的32万多元谢某某给了上线。
13.证人黄某某的证言及其银行账户查询情况、个人人员档案等，证明2014年6、7月份的一天，黄某某持本人的身份证在深圳市福田区农业银行、中国银行、工商银行三个网点帮一个男子分别办理了一张银行卡。在办理银行卡的时候，那个男子给了他一张手机卡，并且让他在办理银行卡的时候就用这张手机卡绑定银行卡，另外给他说了统一的银行卡密码开户，同时开通了网上银行。银行卡办好后交给该男子，男子给了他80元就走了，并把手机卡也一起收回去了。当天还有几个和他一样的农民工人也帮该男子办了银行卡。
14.被告人谢重光的供述和辩解：2014年9月底，邻村一个姓廖的老板找到谢重光，说他有些货款存在一些银行卡上，让谢重光帮他从银行自动取款机取出来，到时候给好处，谢重光同意后，廖老板当时就给了谢重光一二十张农行的银行卡，每张卡后面都写了密码，就说到时候有钱取的时候就通知谢重光，还说有时候款挺多的，叫谢重光再找个人一起到没人认识的地方去取款。十月中旬的时候，谢重光就开着车去了广东，到了广东之后联系到了一个光头朋友（老家是广东茂名化州的），通过他认识了他的叫“阿浩”的妹夫，就叫“阿浩”带谢重光到广东的化州取钱。因为对当地不熟悉，觉得“阿浩”挺老实的，谢重光就让“阿浩”帮�钱，给他一点提成。之后几天，谢重光就拿了几张卡给“阿浩”，然后和他一起到化州城里分别去取钱，两个人总共取了十多万元。后来谢重光就把廖老板给的银行卡全部给了“阿浩”，让他等电话通知，然后去取钱。谢重光就把十多万元先带回广西交给了廖老板。之后一段时间，谢重光多次接到廖老板的电话说卡上存了钱，就通知“阿浩”去取，次数记不清了，那段时间“阿浩”总共取了二三十万元。11月初的时候因为女儿过生日，谢重光就回宾阳去了。11月11号上午，廖老板给谢重光十张农业银行卡叫其取钱，还说最好别在宾阳取。谢重光就坐大巴车到广西的武鸣县，在武鸣县一条街上和街的拐角处的三台自动取款机上就把这十张卡上的钱取完了，每张卡上面存了两万块，扣除了手续费后总共取了19万多，然后坐大巴车又回了宾阳县把钱给了廖老板。
15.被告人陈国生的供述和辩解：陈国生小名“阿浩”。2014年10月11或12号，妻子李某乙的大哥李某甲说给陈国生介绍一个事情做。之后第二天，一个自称叫“阿二”的小伙子就到岳父家找到陈国生，说是李某甲的朋友，让陈国生帮他到银行ATM机上去取钱，之后按所取金额的百分之三给提成。陈国生考虑了一下，觉得钱来路不明，但也同意了。之后几天，“阿二”和陈国生就在化州城里各个银行的ATM机上取款。后来有一天“阿二”拿了十几张农业银行的银行卡给陈国生，叫陈国生先拿着这些卡，如果有信息的时候，他再打电话给陈国生，叫陈国生随时准备好出发取钱，并再找两个老实的人一起取钱。10月底，“阿二”告诉陈国生说以后和“阿三”联系，“阿三”是他的亲弟弟，并把“阿三”的电话号码通过短信发给陈国生。后来陈国生嫂子的弟弟“阿弟”也加入进来。�了取钱方便，陈国生就借嫂子的黑色本田CRV车外出取钱。11月初时李某甲回宾阳时又带了23张银行卡给陈国生，并又联系了一个叫“阿垦”的一起跟陈国生取钱。陈国生给“阿弟”、“阿垦”的工钱是取十万块就分500块，从周一到周五没有钱取的话每天给100块。取的钱都是由陈国生开车送到陆川县一个加油站交给“阿三”。2014年11月11号早上九点钟，陈国生开车带着“阿弟”、“阿垦”到高州市等通知。大概在十点钟左右，就接到“阿三”的指令叫去取钱，当天三人在高州取了大概四十多万。钱装上车后，“阿三”又打电话来说又有部分钱打到卡上了。三人又开车回化州，在化州总共取了三十多万，当天总共取了大概70多万。当天晚上陈国生把钱送到陆川加油站给了“阿三”。11月24日早上，陈国生又开着CRV载着“阿弟”、“阿垦”去了茂名的高州等电话，上午十一点左右，“阿三”打电话说有大概50万元在卡上，还说了卡的编号，陈国生就让阿弟和阿垦拿着卡各自到高州的一些银行去取钱，陈国生在车上等他们。过了几个小时两人陆续回来了，取了50万元左右。之后“阿三”又打电话说又存了些钱在一些卡上，“阿弟”和“阿垦”又去取钱，随后三人就被警察抓住了。
16.被告人魏某甲的供述和辩解：魏某甲小名“阿弟”，以前在开养猪场，2014年10月左右猪场垮掉后无事可做。2014年农历九月底，经姐夫李某甲介绍跟着“浩哥”帮老板取钱，获得一点报酬。平时星期一至星期五，“浩哥”带魏某甲到高州、化州、茂名、信宜等地取钱。后来“阿垦”也加入进来，“浩哥”给魏某甲和“阿垦”说每取10万块钱给五百块钱作为报酬。三人取过三次数额比较大的。第一次是被抓半个月前，“浩哥”带魏某甲和“阿垦”在高州和�州取过70万元左右。过了几天，“浩哥”带魏某甲和“阿垦”又在高州、长坡取了几十万。11月24日当天“浩哥”带魏某甲和“阿垦”在高州取钱，“浩哥”拿了二十多张银行卡给魏某甲，先后取了40万的样子。刚取完钱就被抓住了。
魏某甲跟着“浩哥”去过两次广西陆川送钱，在往玉林方向的一个加油站，对方开了一辆黑色大众轿车，“浩哥”一个人下车把钱给对方。
17.被告人韦某甲的供述和辩解：2014年11月11日的前两天，韦某甲经同村韦某乙的介绍认识了“国哥”（李某甲），一起到了广东“国哥”的家，又认识了“浩哥”（陈国生）和“阿弟”（魏某甲）。“浩哥”带韦某甲、“阿弟”到广东省的高州、化州、信宜等地取钱。“浩哥”交待取钱的时候要注意银行里的工作人员，要像在取自己的钱一样，自然一点，不要引起别人的怀疑。每天早上“浩哥”开黑色CRV越野车接到韦某甲和“阿弟”，然后三人要么在车上等对方老板的电话，要么就跑步、钓鱼、逛公园等电话。如果对方老板来了电话，就在上述地方的自动取款机上取钱，取的现金全交给“浩哥”，他拿去给对方老板。取钱的时候，“浩哥”把车停在银行附近比较偏僻的地方，在车上先给韦某甲和“阿弟”一人几张银行卡，然后韦某甲和“阿弟”各自找自动取款机取钱。每张卡一般都是取两万，如果不够两万的，就有多少就取多少，取完了就回到“浩哥”停车的地方，把钱和银行卡交给他，他再继续给别的银行卡继续去取钱。第一次取钱是2014年11月11日当天，取钱的地点是在广东省高州市，那天韦某甲取了十几万，当晚韦某甲和魏某甲陪陈国生一起到陆川加油站给对方老板送钱；后来又多次取钱，但时间记不清楚了。
三、张某某是太原市活力商贸有限公司的会计。2014年11月21日下午15时左右，张某某在公司上班时，公司“韩总”在QQ上指令张某某转320000元到一卡号尾号为3274，户名是翁某某的账户上。张某某分七次将320000元汇到该账户上，其中20万元立即被人转至农业银行尾号为0974账户（户名吴某）中，12万元转至农业银行尾号为3976账户（户名麦某某）中，后再通过网银转账至其他银行卡。陈国生在接到谢某某的取款指令后，将上述款项最终转入的银行卡分予魏某甲、韦某甲去取款，三人当日在广东省高州市取款260000元，次日凌晨在广西陆川取款60000元。
上述事实有经一审庭审质证、认证并确认的下列证据予以证实：
1.报案材料、受案登记表、立案决定书、案件移送通知书等相关法律文书，证明2014年11月21日18时许，太原活力商贸有限公司会计张某某报案称当日下午其在公司工作时被QQ诈骗32万元，该32万元系公司资金。2014年11月22日，太原市公安局晋源分局立案侦查，2015年2月11日将案件移交雅安市公安局名山区分局办理。
2.证人张某某的证言及QQ聊天记录、网上银行电子回单，证明2014年11月21日下午15时，一人冒充太原市活力商贸有限公司“韩总”的名义在QQ上向会计张某某发送信息，让张某某转款32万到一个户名为翁某某的账户(尾号为3274)上。张某某于当日下午通过网银转了32万到该账户上，后发现被骗。
3.协助查询财产通知书、银行账户信息及对账单等，证明太原市活力商贸有限公司被诈骗的32万元汇入翁某某的账户（尾号为3274）后，其中20万元即被人转至农业银行吴某的账户（尾号为0974）中，12万元转至农业银行麦某某的账户（尾号为3976）中，后再被网银转账至其他银行卡。
4.取款监控视频，证明2014年11�21日，魏某甲、韦某甲取太原商贸公司被诈骗赃款的情况。
5.被告人陈国生、韦某甲、魏某甲的供述，证明2014年11月21日下午16时许，陈国生和往常一样拉起韦某甲、魏某甲在高州市，谢某某给陈国生打电话说有十几张卡上有钱，每张有2万元，共计32万元。陈国生就安排魏某甲、韦某甲在高州市建设银行桂园路分理处取了14万，又到桂园路工行取了12万，还有三张卡有58000元，因为这三张卡在中午的时候已经取过钱，不能再用，要等第二天。当晚陈国生就拉上魏某甲、韦某甲去陆川一个加油站见了谢某某，将下午的26万和上午的9万，共35万给了谢某某。谢某某走后过了十二点，三人又到陆川一个银行取了58000元才回了高州。
原判认定的事实还有以下经一审庭审质证、认证并确认的证据证实：
1.户籍证明、常住人口信息，证明四名被告人的身份。
2.公安机关出具的证明材料，证明谢重光于2013年3月25日，因涉嫌赌博“六合彩”被广西宾阳县公安局城南派出所处以行政拘留十五日处罚；2014年9月4日因涉嫌一起“QQ诈骗”案被湖北武汉市江夏区公安分局列为网上在逃人员；2014年10月9日因涉嫌一起“QQ诈骗”案被河南焦作市焦南分局列为网上在逃人员。
3.刑事附带民事判决书、释放证明，证明谢重光于1992年8月26日因犯故意杀人罪被广西壮族自治区南宁地区中级人民法院判处无期徒刑，2006年8月10日刑满释放。
4.关于协商移送犯罪嫌疑人的函，证明雅安市公安局去函商请河南省焦作市公安局焦南区分局将该局已执行逮捕的犯罪嫌疑人谢某某移送雅安市公安局，与谢重光等人诈骗案一并移送审查起诉。
5.情况说明，证明雅安市公安局经济开发区分局出具情况说明称：谢某某因�嫌犯诈骗罪被河南焦作警方抓获，现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被起诉至当地法院；李某甲因涉嫌犯诈骗罪被黑龙江依安县警方抓获，现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送至当地人民检察院审查起诉。
原判认为，陈国生、谢重光、魏某甲、韦某甲均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈国生、魏某甲、韦某甲犯罪数额1120000元，属情节严重、共同犯罪；谢重光犯罪数额269800元，属情节严重。在共同犯罪中，陈国生系主犯；魏某甲、韦某甲系从犯，应减轻处罚。陈国生、魏某甲、韦某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。故判决：一、陈国生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；二、谢重光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；三、魏某甲犯掩饰、隐瞒犯罪�得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；四、韦某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元；五、扣押的现金由扣押单位依法发还被害单位及个人，作案工具银行卡77张予以没收。
上诉人陈国生提出：自己是从犯，原判量刑过重。
上诉人谢重光提出：一审判决认定事实的证据不足，在王某案取款视频中的人不是自己，帮廖老板取20万元是工程款，不是违法所得，原判量刑过重。
其辩护人提出：上游犯罪没有查实；涉及王某案的取款视频中的人模糊不清；涉及百图公司案，谢重光供述是帮取工程款。原判认定事实不清，证据不足，应改判谢重光无罪。
上诉人魏某甲提出：原判量刑过重。
原审被告人韦某甲对原判无异议。
二审检察机关认为，原判�认定的事实清楚，证据充分，审判程序合法，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致。一审认定事实的证据经二审庭审举证、质证，本院认为均具有合法性、真实性和关联性，并形成证据锁链证明了本案事实，本院予以确认。
二审审理中，检察机关当庭出示证据：1.检查笔录、照片，拟证明谢重光右手手肘弯内侧处有一黑色的痣，与取款视频中取款人右手手肘弯内侧处有痣相吻合;2.雅安市公安局名山区分局出具的办案情况说明，拟证明对谢重光的审讯合法。该二组证据经庭审质证，本院认为，谢重光在雅安市公安局名山区分局的有罪供述系其查阅笔录后签字，且供述内容与其在天津港派出所时的供述相印证，办案情况说明进一步说明了讯问的程序合法。对该二组证据，本院依法予以确认。
�院认为，上诉人（原审被告人）陈国生、谢重光、魏某甲及原审被告人韦某甲明知是他人的犯罪所得而受安排将赃款取出予以转移，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，陈国生、魏某甲、韦某甲共同犯罪的犯罪数额为1120000元，谢重光犯罪数额为269800元，均属情节严重。在陈国生、魏某甲、韦某甲共同犯罪中，陈国生起主要作用，属主犯；魏某甲、韦某甲起次要、辅助作用，属从犯，对魏某甲、韦某甲可减轻处罚。陈国生、魏某甲、韦某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。谢重光有犯罪前科，可酌定从重处罚。针对上诉人谢重光及辩护人所提“上游犯罪尚未查实”及“王某被骗案中认定谢重光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足”的意见，经查，原判认定三笔犯罪事实均有立案决定书、被害人陈述、银行账户转账记录、取款视频、相关银行卡、证人证言及被告人供述等证据证实被害单位或个人钱款被骗且被陈国生、谢重光、魏某甲、韦某甲等人取走并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分。根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》“上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定”的规定，该辩解辩护意见本院不予采纳。针对谢重光及其辩护人提出“2014年11月11日所取20万元是工程款，不知是违法所得”的意见，本院认为，根据谢重光、陈国生的供述和谢某某的证言，同时结合谢重光取20万时采用的隐蔽方式，谢重光应当知道该款系犯罪所得，该辩解辩护意见本院不予支持。在陈国生、魏某甲、韦某甲共同犯罪中，陈国生负责分发银行卡及取款报酬给魏某甲、韦某甲，起组织、安排的主要作用�陈国生辩称“属从犯”的意见不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当。二审检察机关建议“驳回上诉，维持原判”的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判”之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 田 勇
审 判 员 严 宏
代理审判员 刘海斌
二〇一六年九月七日
书 记 员 刘 青