安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0403刑初120号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人黄亚南，男，1984年5月22日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，原系禹州市凯特汽车配件有限公司淮南分公司总经理，现住河南省禹州市。2017年6月20日因涉嫌犯集资诈骗罪被禹州市公安局南城区派出所抓获并羁押，同年6月28日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，8月2日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行。现羁押于淮南市看守所。
辩护人焦建，河南得佳律师事务所律师。
被告人张浩，男，1996年12月1日出生于河南省许昌县，汉族，初中文化程度，原系禹州市凯特汽车配件有限公司淮南分公司会计，现住河南省许昌县。2017年9月4日因涉嫌犯集资诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年9月21日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于次日执行。现羁押于淮南市看守所。
辩护人郑明璐，河南天时达律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2018）80号起诉书指控被告人黄亚南、张浩犯集资诈骗罪，于2018年3月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员武某1出庭支持公诉，被告人黄亚南及其辩护人焦建、被告人张浩及其辩护人郑明璐到庭参加诉讼。其间，公诉机关于2018年6月20日建议本院延期审理，本院依法同意延期审理，后于2018年7月10日提请恢复审理。本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：2015年7月，卢现军（另案处理）伙同被告人张浩等人在本区国庆中路82号四通商务大厦5楼设立禹州市凯特汽车配件有限公司淮南分公司。被告人黄亚南受卢现军委派于2015年9月28日至2016年5月11日担任淮南分公司经理，张浩从公司成立至2016年4月30日担任淮南分公司会计。该公司在运行过程中，卢现军安排黄亚南和岳鹏飞、司建辉、岳军委、岳书乾（上述四人均另案处理），通过虚假的宣传资料，以没有实际经营的空壳公司禹州市凯特汽车配件有限公司扩大生产规模为由，以月息1.5%至2%的高额利息为诱饵，在商场、超市等人员密集公共场所通过散发传单等方式向不特定群众宣传，且部分工作人员使用化名，并制作虚假合同、宣传册，带人参观凯特公司厂房等方式骗取群众信任，引诱群众前来淮南分公司存款。被告人张浩在任职期间负责向群众收取投资资金并出具借款合同、收据，支付借款利息及管理收取资金等。
2018年1月23日、2018年2月28日，经安徽立泰会计师事务所审计，黄亚南在2015年9月28日至2016年5月11日担任凯特公司淮南分公司经理期间，该公司骗取资金1196500元，支付出借人本金利息共计286030元，实际造成损失910470元。张浩担任凯特公司淮南分公司会计期间，该公司骗取资金956500元，支付出借人本金利息278480元，实际造成经济损失678020元。该公司共骗取被害人盛某等被害人资金3576500元，实际损失3181970元。上述款项部分用于凯特公司淮南分公司运营、人员工资以及销售人员的高额提成，部分款项用于支付群众借款利息，部分款项被汇入卢现军等个人银行账户中，所有群众借款均未实际投入生产经营。
黄亚南于2017年6月20日被抓获归案，张浩于2017年9月4日到公安机关投案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘验检查笔录、安徽立泰会计师事务所出具的专项审核报告、报案材料、银行交易明细、借款合同、税务查询记录、抓获经过、情况说明、户籍证明等证据予以证实。据此，公诉机关认为：被告人黄亚南、张浩以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人黄亚南在有期徒刑四年至六年幅度内予以量刑，并处罚金；对被告人张浩在有期徒刑三年至五年幅度内予以量刑，并处罚金。
被告人黄亚南对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议，但认为起诉书指控的犯罪数额与实际犯罪数额有较大出入，且自己的行为不构成集资诈骗罪。其辩护人提出以下辩护意见：被告人黄亚南自2015年底后才具有非法占有的故意，应当从2016年起计算集资诈骗金额，起诉书指控被告人黄亚南涉案金额为910470元事实不清、证据不足；黄亚南系领取固定工资的员工，属从犯；归案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，且积极揭发同案其他人员的犯罪活动，帮助公安机关抓捕其他同案犯，具有立功表现。建议对其从轻处罚。
被告人张浩对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：张浩主观上没有非法占有的故意，客观上也没有使用诈骗的方法非法集资，不符合集资诈骗罪的构成要件；张浩主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且在共同犯罪中属从犯，建议对其减轻处罚。
经审理查明：2015年7月，卢现军（另案处理）伙同被告人张浩等人在淮南市田家庵区国庆中路82号四通商务大厦5楼设立禹州市凯特汽车配件有限公司淮南分公司。被告人黄亚南受卢现军委派于2015年10月15日至2016年5月11日担任淮南分公司经理，对公司进行全面管理。张浩从公司成立至2016年4月30日担任淮南分公司会计。该公司在运行过程中，卢现军安排黄亚南和岳鹏飞、司建辉、岳军委、岳书乾（上述四人另案处理），通过虚假的宣传资料，以没有实际经营的空壳公司禹州市凯特汽车配件有限公司扩大生产规模为由，以月息1.5%至2%的高额利息为诱饵，在商场、超市等人员密集公共场所通过散发传单等方式向不特定群众宣传，且部分工作人员使用化名，并制作虚假合同、宣传册，带人参观凯特公司厂房等方式骗取群众信任，引诱群众前来淮南分公司存款。被告人张浩在任职期间负责向群众收取投资资金并出具借款合同、收据，支付借款利息及管理收取资金等。
2018年1月23日、2018年2月28日，经安徽立泰会计师事务所审计，黄亚南在2015年9月28日至2016年5月11日担任凯特公司淮南分公司经理期间，该公司骗取资金1196500元，支付出借人本金利息共计286030元，实际造成损失910470元。张浩担任凯特公司淮南分公司会计期间，该公司骗取资金956500元，支付出借人本金利息278480元，实际造成经济损失678020元。该公司共骗取被害人盛某等被害人资金3576500元，实际损失3181970元。上述款项部分用于凯特公司淮南分公司运营、人员工资以及销售人员的高额提成，部分款项用于支付群众借款利息，部分款项被汇入卢现军等个人银行账户中，所有群众借款均未实际投入生产经营。
黄亚南于2017年6月20日被抓获归案，张浩于2017年9月4日到公安机关投案。
上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实：
1、安徽立泰会计师事务所出具的皖立专审字【2018】第35号专项审核报告、鉴定意见通知书，证实禹州市凯特汽车配件有限公司淮南分公司吸收资金情况、黄亚南任职期间吸收资金情况、以及张浩任职期间吸收资金情况。
2、安徽立泰会计师事务所对皖立专审字【2018】第35号专项审核报告的补充说明，证实黄亚南在担任凯特公司淮南分公司经理期间，该公司骗取资金1196500元，支付出借人本金利息共计286030元，实际造成损失910470元；张浩担任凯特公司淮南分公司会计期间，该公司骗取资金956500元，支付出借人本金利息278480元，实际造成经济损失678020元；该公司共骗取被害人盛某等被害人资金3576500元，实际损失3181970元。
3、借款合同书、收据，证实卢现军安排黄亚南和岳鹏飞、司建辉、岳军委、岳书乾，通过虚假的宣传资料，以高额利息为诱饵引诱群众到凯特公司淮南分公司投资的事实，以及各投资人投资的数额。
4、银行交易明细、情况说明，证实禹州市凯特汽车配件有限公司对公账户、卢现军、卢现军妻子卢桂花、岳书乾、岳鹏飞、司建飞等人账户往来交易明细。
5、曹庄村委会出具的证明、税务查询记录、房产登记查询记录、情况说明及车辆查询单，证实禹州市凯特汽车配件有限公司签订过土地租赁合同；河南省禹州市地方税务局证实禹州市凯特汽车配件有限公司及印美钧瓷公司纳税不正常，自2014年10月1日起两家公司均未有纳税记录；卢现军、刘桂华、卢绍永在禹州市未查询到不动产登记信息；卢现军名下有豫Ｋ×××××小型面包车一辆。
6、公司设立登记申请书、营业执照、企业查询软件查询单、股权转让协议等，证实禹州市凯特汽车配件有限公司工商登记及企业变更登记的相关情况。
7、刑事判决书，证实曹总印因犯集资诈骗罪被判处刑罚情况。
8、拘留证、在逃人员信息登记表、户籍信息，证实卢现军、岳鹏飞等人的户籍信息，且已被公安机关决定刑事拘留，现在逃。
9、涉案人员违法、犯罪经历查询记录，证实被告人黄亚南、张浩无犯罪前科。
10、抓获经过、归案经过、户籍证明，证实黄亚南于2017年6月20日被抓获归案，张浩于2017年9月4日到公安机关投案。二被告人均系完全刑事责任能力人。
11、辨认笔录，证实被告人黄亚南辨认出岳军委、万小龙、岳鹏飞，被害人盛某辨认出黄亚南、司建辉、张浩、岳亮（岳某2、万晓龙（万小龙）、席小飞（岳鹏飞），被害人欧某辨认出席晓飞（岳鹏飞）、岳亮（岳某2、张浩，被害人胡某1辨认出司建辉、黄亚南、岳亮（岳某2、张浩、席晓飞（岳鹏飞），被害人岳某1辨认出岳亮（岳某2，各被害人的辨认笔录均辨认出黄亚南、卢现军、岳鹏飞、司建辉等人。
12、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场照片，证实禹州市凯特汽车配件有限公司现场没有生产设备、材料等，属于荒废的厂房。
13、被害人盛某、王某1、胡某1、刘某1、杨某、岳某1、王某2、马某、李某1、温某、孙某、胡某2、俞某、吴某、王某3、赵某1、陈某1、陈某2、金某、王某4、赵某2、王某5、钟某、陈某3、沈某、刘某1、秦某、冷某、薛某、刘某2、李某2、李某3、裴某、李某4、武某2、刘某3、蒋某、欧某的陈述，证实凯特公司淮南分公司以高息诱饵诱骗其投资的事实。
14、证人王某6、丁某的证言，证实2015年7月初二人曾为卢现军办理凯特公司淮南分公司的工商登记的事实。
15、证人董某的证言，证实2015年6月份卢现军找到其，表示要租用国庆路四通商务大厦5楼的四间房屋用来成立淮南分公司，并先后签订了两年的租房合同。
16、证人曹某的证言，证实卢现军从其和曹总印手中通过转让取得禹州市凯特汽车配件有限公司的厂房，并成为该公司的股东和法定代表人。另证实该公司在2015年7月至2016年11月期间没有从事过生产活动，卢现军带人来参观的时候就会往厂里拉些设备，找点人装模作样生产，参观之后工人和设备就不见了。
17、被告人黄亚南的供述，证实其受卢现军委派于2015年10月15日至2016年5月11日期间担任凯特公司淮南分公司经理，该公司以通过发放虚假的宣传资料，以没有实际经营的空壳公司禹州市凯特汽车配件有限公司扩大生产规模为由，以高额利息为诱饵向不特定群众宣传，并通过制作虚假合同、宣传册、带人参观凯特公司厂房等方式骗取群众信任，引诱群众前来淮南分公司投资。
18、被告人张浩的供述，证实其从2015年7月初至2016年5月初期间担任凯特公司淮南分公司会计，该公司以通过虚假的宣传资料，以每月1.5%至2%的利息为诱饵向不特定群众宣传，引诱群众前来淮南分公司投资，投资的钱款并没有用于禹州市凯特汽车配件有限公司的生产与经营。
针对被告人黄亚南、张浩及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下：
关于黄亚南提出起诉书指控的犯罪数额与实际犯罪数额出入较大，以及其辩护人提出黄亚南自2015年底后才具有非法占有的故意，应当从2016年起计算集资诈骗金额，起诉书指控黄亚南涉案金额为910470余元事实不清、证据不足的辩解及辩护意见。经查，黄亚南受卢现军委派于2015年10月15日至2016年5月11日期间担任凯特公司淮南分公司经理，全面管理公司，其间共集资诈骗他人钱款910470元的事实，有被告人黄亚南、张浩在公安机关的供述，各被害人的报案材料，借款合同书和收据，安徽立泰会计师事务所出具的专项审核报告及补充说明等证据证实，证据间能够相互印证，足以认定。故对被告人及其辩护人提出的此节辩解和辩护意见，不予采纳。
关于黄亚南的辩护人提出黄亚南积极揭发同案犯的犯罪活动，帮助抓捕其他同案犯，具有立功表现的辩护意见。被告人归案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系其认罪、悔罪的表现，现有证据无法证实其有协助公安机关抓捕同案犯的事实，不应认定其具有立功情节。
关于张浩的辩护人提出张浩主观上没有非法占有的故意，客观上也没有使用诈骗的方法非法集资，不符合集资诈骗罪的构成要件的辩护意见。经查，张浩在担任凯特公司淮南分公司会计期间，明知凯特公司没有实际运作，存在虚假宣传，且所借款项部分用于支付销售团队的高额提成，员工工资，借款人利息，部分款项汇入卢现军个人账户外，并未用于生产经营，凯特公司根本无力支付借款本息的情况下，仍帮助卢现军骗取群众钱款，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，构成集资诈骗罪。对辩护人提出的此节辩护意见，不予采纳。
关于张浩的辩护人提出张浩具有自首情节，且在共同犯罪中属从犯，建议对其减轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。
本院认为：被告人黄亚南、张浩以非法占有为目的，帮助他人虚构借款资金用途，以支付高额利息为诱饵，骗取他人集资款。其中黄亚南集资诈骗金额为910470元，张浩集资诈骗金额为678020元，均属数额巨大，两被告人的行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名成立，量刑建议适当，本院予以确认。被告人黄亚南、张浩在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，但鉴于所骗钱款没有追回，给各被害人造成一定的经济损失，且结合当庭黄亚南的认罪态度，依法对黄亚南从轻处罚；被告人张浩自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。根据两被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄亚南犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月20日起至2023年6月19日止。）
二、被告人张浩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月4日起至2022年3月3日止。）
三、对被告人黄亚南、张浩的违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 莉
审 判 员 杜晓峰
人民陪审员 张娟娟
二〇一八年七月十日
书 记 员 金文字
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。