上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第2255号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人屈志强，男，1981年10月17日出生，汉族，户籍在江西省。
辩护人黄千里，江苏漫修律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2015）2090号起诉书指控被告人屈志强犯非国家工作人员受贿罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某某出庭支持公诉，被告人屈志强及其辩护人黄千里到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：
崔某某（已判刑）在无实际履约能力的情况下，以其控制的公司的名义与国冶公司签订大额钢材贸易合同，收取国冶公司支付的货款后不履行合同，骗取该公司资金人民币4，000余万元（以下币种均为人民币）。被告人屈志强作为国冶公司负责上述业务的业务员，通过其控制的户名为景娇的中国银行账户收取崔某某给予的业务回扣费170万元。被告人屈志强收取上述款项后用于购买轿车等个人挥霍。
另查明，被告人屈志强于2015年4月10日被抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人屈志强及其家属已向国冶公司退还赃款59万元。
为证实上述事实，公诉机关当庭出示了证人黄某、崔某某、屈某某的证言、景娇出具的《情况说明》、国冶公司提供的营业执照、《情况说明》、员工离职表、铁精粉购销合同、宁波银行网上银行交易凭证、电子转账凭证（客户回单）、付款申请单、《函告》、《还款承诺书》、《屈志强还款明细》、中国银行、农业银行提供的银行卡交易明细、上海司法会计中心出具的《关于崔某某涉嫌合同诈骗的情况》、南昌市公安局西湖分局刑侦大队出具的《抓获经过》、被告人屈志强的供述等证据。
公诉机关认为，被告人屈志强的行为已构成非国家工作人员受贿罪。据此，提请我院根据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款、第六十七条第三款之规定，追究被告人屈志强的刑事责任。
被告人屈志强对公诉机关指控其收到崔某某的170万元无异议。但辩称，其认为上述钱款是崔某某给其的业务费。其中，有50万元用于招待客户吃饭和娱乐，有20万元送给了丁某某，剩余的部分被其用于购买轿车等个人消费。
被告人屈志强的辩护人对公诉机关指控被告人屈志强收受崔某某的170万元无异议。但辩称，崔某某在其笔录中并未承认上述款项是行贿给被告人屈志强的，故对上述款项不能全部认定为非国家工作人员受贿，被告人屈志强的确将上述款项中的一部分予以私吞，但被告人屈志强收取钱款没有利用职务便利为崔某某办事，被告人屈志强在侦查机关立案之前已将59万元退赔国冶公司，将收到款项中的20万元给了丁某某，有50万元用于招待下游客户，上述三笔金额应从犯罪数额中扣除。
经审理查明：
2011年10月起，崔某某（已判刑）在无实际履约能力的情况下，以其控制的多家公司的名义与国冶公司签订大额钢材贸易合同，收取国冶公司支付的货款后不履行合同，骗取该公司资金人民币4，000余万元。期间，被告人屈志强作为国冶公司负责上述业务的业务员负责与崔某某的业务联系。2011年11月至2012年12月期间，被告人屈志强先后三次通过其控制的户名为景娇的中国银行账户收取崔某某给予的业务回扣费共计170万元。被告人屈志强收取上述款项后用于购买轿车等个人挥霍。
另查明，被告人屈志强于2015年4月10日被抓获。案发后，被告人屈志强及其家属已向国冶公司退还赃款59万元。
上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：
1、证人黄某的证言，证实其是国冶公司总经理。2011年春节后，其通过屈志强介绍认识了崔某某。崔某某实际经营四家公司。国冶公司从2011年7月开始与崔某某的公司做了第一笔业务，采购了2万吨铁精粉。后来又做了几笔业务。期间，有两笔业务，国冶公司支付了合同约定的货款，但崔某某未按合同交货。2012年2月崔某某因未能履行上述合同，双方又签订一份补偿贸易合同，国冶公司通过这次补偿贸易合同陆续追回了7，000余万元。但崔某某的公司还欠国冶公司4，000余万元。2014年4月1日，其公司原业务经理屈志强（2012年底离职）到国冶公司对其说，在国冶公司与崔某某开展业务期间，屈志强拿了崔某某给的170万元，并主动退给了国冶40万元，说剩余的130万元会尽快还给国冶公司。
2、证人崔某某的证言，证实其于2011年11月至12月期间，先后分三笔通过直接转账或经过吕俊亮的账户中转的方式汇入户名为景娇的中国银行卡170万元。
3、证人屈某某的证言，证实屈志强是其堂哥，2010年底，屈志强让其办一张他人名字的借记卡。其就让自己的朋友景娇帮忙办卡，景娇在中国银行办好一张借记卡，后由其转交给屈志强，该卡由屈志强使用。
4、证人景娇出具的《情况说明》，证实其同学屈某某在2010年12月让其办理一张银行卡，其就在江西南昌中国银行办理了一张借记卡，并交给屈某某。该卡其本人从未使用过。2012年3月起将该卡注销。
5、国冶公司提供的《营业执照》、《情况说明》、《员工离职表》、《铁精粉购销合同》、宁波银行网上交易凭证、电子转账凭证（客户回单）、付款申请单、《函告》、《屈志强还款明细》，证实国冶公司系非国有公司，屈志强系国冶公司和崔某某控制的公司之间业务的具体经办人。在该业务期间，崔某某向屈志强控制的景娇的中国银行借记卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）转账支付了170万元，作为崔某某与国冶公司业务给屈志强的回报。2013年1月30日，被告人屈志强以个人业务能力有限，2012年度未给公司创造任何效益，未能做好本职工作等为由，向国冶公司提出辞职，并办理了员工离职手续。
6、被告人屈志强出具的《还款承诺书》，证实其作为国冶公司与崔某某的公司之间连铸板坯购销业务的具体经办人。在办理上述业务过程中收受了崔某某给予的回扣。截止2014年8月26日，屈志强共向国冶公司还款55万元，对剩余的115万元承诺分期还款。
7、中国银行、农业银行提供的银行卡交易明细、上海市司法会计中心出具的《关于崔某某涉嫌合同诈骗的情况》，证实崔某某以天津市静海县晟源达商贸有限公司及吕俊亮的名义向屈志强控制的景娇的中国银行银行卡内转账汇入170万元。
8、被告人屈志强的供述，证实2010年8月、9月份的时候，其通过哥哥屈小强的介绍应聘到国冶公司担任业务员。2011年年中的时候，其通过屈小强的介绍认识了崔某某。之后，国冶公司与崔某某的公司开始做矿粉和钢坯的贸易。其是国冶公司负责上述业务的业务员。业务期间，崔某某总共转账到其控制的景娇的银行卡上共170万元。其将20万元给了丁某某，60多万元买了一部宝马轿车，剩余的其请客户吃饭及娱乐和用于个人消费。
9、证人丁某某的证言，证实2011年2月，其和屈志强在聊天时，提到其本人要开一家店缺少部分资金。屈志强说可以借给其20万元。约一周后，屈志强拿了20万元现金借给其，其也出具了相应的借条。大约在2012年7月，其将上述20万元还给了屈志强。
10、南昌市公安局西湖分局刑侦大队出具的《抓获经过》，证实2015年4月10日，被告人屈志强在南昌市被公安机关抓获归案。
本院认为，被告人屈志强身为非国有公司工作人员，在经济往来中，利用职务上的便利，收受交易客户转账汇入的170万元，对该事实控辩双方均无异议，本院予以确认。本案控辩双方的争议焦点在于屈志强收到上述170万元款项的性质。本院认为，屈志强收受崔某某的上述170万元，发生于其任职国冶公司业务员并负责国冶公司与崔某某控制的公司的购销业务期间，另被告人屈志强在担任国冶公司业务员与崔某某的公司发生业务关系之前与崔某某并不认识，故该款项的转账汇入应当认定为与上述国冶公司和崔某某的业务相关。而崔某某作为国冶公司的合同相对方并无法律义务支付被告人屈志强上述款项。综合被告人屈志强的在案供述、证人黄某的证言、被告人屈志强出具的《还款承诺书》，足以认定被告人屈志强收受崔某某的上述170万元系崔某某给予被告人屈志强的回扣。被告人屈志强及其辩护人提出的170万元系崔某某付给屈志强的业务费，被告人屈志强将50万元用于招待下游客户的辩护意见无任何证据予以印证，另证人丁某某的证言亦证实丁某某向屈志强借款20万元而非收受20万元并已归还，故对被告人屈志强及其辩护人的相关辩护意见本院不予采信。案发后，被告人屈志强及其家属已退赔国冶公司的59万元，本院认为被告人屈志强退还该59万元发生于其离职之后，且在离职时亦未向国冶公司告知，故依法应当认定为被告人屈志强犯罪既遂后的退赃行为，依法不应从犯罪金额中扣除，对被告人屈志强辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。
综上，本院认为，被告人屈志强身为非国有公司工作人员，在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受崔某某给予的回扣170万元归个人所有，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。据此，为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人屈志强犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月10日起至2021年4月9日止。）
二、追缴被告人屈志强的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐敏芳
审 判 员 项群军
人民陪审员 郭凤英
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 张 金
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业的工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。