天津市宁河区人民法院民 事 判 决 书（2016）津0117民初3435号原告：李卓帅，男，1978年10月8日出生，汉族，住天津市宁河区。委托诉讼代理人：常志强，天津芦冠律师事务所律师。被告：张良生，男，1975年4月27日出生，汉族，住天津市宁河区。委托诉讼代理人：姜彪，天津张盈律师事务所律师。原告李卓帅与被告张良生合同纠纷一案，本院于2016年10月12日立案后，依法适用普通程序，并公开开庭进行了审理。原告李卓帅及其委托诉讼代理人常志强、被告张良生及其委托诉讼代理人姜彪均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告李卓帅向本院提出诉讼请求：1、请求确认原、被告之间的合伙关系无效，判令被告返还原告投资款2000000元，并自原告主张权利之日起支付利息；2、被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2015年10月，被告以自己可以从印尼向国内发货为原告供应废塑料为由，收取了原告500000元预付款，被告仅向原告提供了一小部分废塑料，剩余381811元被被告占用。而后，被告又以在印度尼西亚（以下简称印尼）从事废塑料加工企业为由吸引原告投资，双方未签订书面合同，至2016年4月22日，原告分七次汇入被告指定的账户1618189元,加上之前的381811元，共计2000000元。但被告并未将该笔款项注入境外投资，企业也没有相应的批文，原告向被告了解资金去向，被告称全部亏损。故原告认为被告以境外投资为由，在没有境外投资批文的前提下吸收原告投资款2000000元，属于欺诈行为，原、被告之间的合伙关系无效。原告围绕着诉讼请求提交了如下证据：1、被告张良生为原告出具的收款说明一份，载明：“本人张良生在印尼投资建设的工厂成功收到李卓帅投资款200万元，其中投资140万元经我本人同意由李卓帅打到张香卡上，另一笔也是60万元经我本人同意由李卓帅打到蔡超凡账上，此200万元共分8次汇走”。2、中国农业银行银行卡存款转账清单五张、交易明细清单三张。上列证据旨在证明原告向被告指定的账户打款2000000元的情况。被告张良生在法定期限内未向本院提交书面答辩。其在庭审中辩称，1、原、被告就合伙在印尼投资办厂达成合意，原告投资2000000元，被告投资1000000元，上列款项已实际用于在印尼投资办厂，原告对此是知情的，并亲自到印尼监督指挥；2、假如原、被告双方成立合伙关系，原告要求返还全部投资并无依据，根据相关规定，解散合伙或者退出合伙均需经过清算合伙财产，单方退出合伙行为给其他合伙人造成损失，原告应进行相应的赔偿，故请求驳回原告诉讼请求。被告张良生围绕着诉讼请求提交了如下证据：1、农业银行网上银行电子回单11页。旨在证明被告分别于2015年10月30日、11月18日、12月3日、2016年1月12日、1月13日、1月20日、1月28日、2月17日、5月27日、6月10日、6月13日委托案外人张香通过“银行转账”的方式将合伙资金共计1914000元汇给另一合伙人ASNIATY（印尼人，中文名阿斯尼蒂）；2、ASNIATY（中文名阿斯尼蒂）于2016年4月出具的收到原告李卓帅的投资款人民币600000元的收款证明；于2016年6月16日出具的陆续收到被告给付的投资款人民币3000000元的收款证明，旨在证明被告已经实际将原、被告双方的合伙资金转账给ASNIATY（中文名阿斯尼蒂）用于合伙经营；3、ASNIATY（中文名阿斯尼蒂）收到原、被告给付的投资款后的具体资金使用情况的相关材料；4、李卓帅出国的乘机信息。旨在证明原告李卓帅分别于2015年12月28日、2016年1月2日、4月13日、6月10日乘飞机往返于天津市和印尼；5、ASNIATY（中文名阿斯尼蒂）证明二份。旨在证明原告李卓帅分别于2015年12月28日至2016年1月2日和2016年4月13日至6月10日期间在印尼××、监督合伙投资建厂情况；6、微信截屏。旨在证明原告李卓帅结束了在印尼监督合伙投资建厂后，于回国前夕的2016年6月9日与另一合伙人ASNIATY（中文名阿斯尼蒂）互通微信，沟通合伙建厂的有关事宜；7、营业执照（印尼）以及翻译件。证明合伙投资建设的工厂于2016年10月10日已经在印尼注册成立。8、出庭证人陈国忠的证言，旨在证实原告与被告及ASNIATY（中文名阿斯尼蒂）在印尼合伙成立企业的事实。本院组织当事人进行了证据交换和质证，当事人的质证意见如下：被告对原告提交的证据1、2无异议，认为证据1恰恰证实了原告的200000元已实际用于印尼投资建厂。原告对被告提交的证据1有异议，认为将投资款通过地下钱庄汇到国外系非法的，不能作为证据使用；对证据2、3、4、6、7、8均不认可；对证据5的真实性无异议，但认为原告去印尼并没有去考察建厂情况。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年10月，被告收取了原告500000元预付款，从印尼向国内给原告供应废塑料，被告供应118189元废塑料后，双方口头商定合伙在印尼设立废塑料加工企业，原告投资2000000元，被告投资1000000元。至2016年4月22日，原告分七次汇入被告指定的案外人张香及蔡超凡的账户共计1618189元，加上之前购买废塑料在被告处的余款381811元，原告已经交付给被告2000000元投资款。本院认为，本案的争议焦点为：1、原、被告口头订立了合伙向境外投资设立企业的协议是否有效；2、被告是否将原告的投资款2000000元用于在印尼投资建厂。关于焦点1，原、被告虽自愿口头订立了合伙向境外投资的协议，但未依据有关规定到相关部门履行备案和核准手续，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第二款、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（一）》第九条第一款的规定，本院认定该合同未生效。关于焦点2，庭审中，被告提供了农业银行网上银行电子回单（证据1），该证据显示，案外人张香将1914000元分别转给案外人施秀面、石能攀、陈章栋、蔡超凡、王洪军、王竞曙等人，意在证明合伙资金已汇给另一合伙人ASNIATY（中文名阿斯尼蒂）。《中华人民共和国外汇管理条例》第十七条规定：“境内机构、境内个人向境外直接投资或从事境外有价证劵、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记，国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续”，被告没有提供向境外投资的合法手续，故其提出合伙投资的资金实际已转到境外用于建厂的主张，本院不予采信。被告应返还原告投资款2000000元，因在缔约过程中原告亦有过错，故其要求自主张权利之日起支付利息的主张，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条第二款、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（一）》第九条第一款的规定，判决如下：一、原告李卓帅与被告张良生订立的合同未生效;二、被告张良生于本判决生效后十日内给付原告李卓帅2000000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22800元，由被告张良生承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本（并于递交上诉状之日起七日内向天津市第二中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交于本院，逾期视为放弃），上诉于天津市第二中级人民法院。审 判 长 ：张丙生审 判 员 ： 张 芳人民陪审员 ：杨爱媛二〇一七年五月四日书 记 员 ：赵会君附：法律条款《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（一）》第九条依照合同法第四十四条第二款的规定，法律、行政法规规定合同应当办理批准手续，或者办理批准、登记等手续才生效，在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的，或者仍未办理批准、登记等手续的，人民法院应当认定该合同未生效；法律、行政法规规定合同应当办理登记手续，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力，合同标的物所有权及其他物权不能转移。合同法第七十七条第二款、第八十七条、第九十六条第二款所列合同变更、转让、解除等情形，依照前款规定处理。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。