.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省迁西县人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）冀0227刑初31号公诉机关河北省迁西县人民检察院。被告人苟显发，男，1978年1月16日出生于陕西省紫阳县，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地：陕西省紫阳县，捕前住：紫阳县界岭乡双泉村*组。2014年7月25日因犯非法买卖爆炸物罪、危险驾驶罪被辽宁省建平县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2017年5月5日被迁西县公安局刑事拘留，同年6月9日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。被告人肖某，男，1987年6月5日出生于陕西省岚皋县，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，群众，农民，户籍所在地：陕西省岚皋县，捕前住迁西县兴城镇沙岭子村***号。因本案于2017年1月21日被迁西县公安局刑事拘留，同年1月25日被迁西县公安局取保候审。2018年1月10日被本院取保候审。河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉［2018］6号起诉书指控被告人苟显发、肖某犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员张建茹出庭支持公诉，被告人苟显发、肖某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人苟显发系迁西县昌顺矿业有限公司（以下简称昌顺矿业公司）下川铁矿于沟采区的采矿工程承包人。案发前该采区工人工资由被告人苟显发造表后由昌顺矿业公司进行发放。2017年1月初，被告人苟显发与肖某预谋，采取多给部分工人在应领取工资数额基础上虚加工资的方式骗取昌顺矿业公司的钱财。按照预谋计划，被告人苟显发、肖某先后找到工人王某1、朱某、陈某、方某、胡某、赵某1、于某1七名工人，并骗得该七名工人同意。为起到掣肘作用，还逼迫朱某、陈某、方某、胡某、赵某1、于某1打了欠苟显发、肖某钱的欠条。而后，在造工资表时多给王某1造工资2万元，多给朱某造工资2万元，多给方某造工资2万余元，多给陈某造工资1万元，多给胡某造工资2万元，多给赵某1造工资17000余元，多给于某1造工资2万余元。2017年1月20日，昌顺矿业公司发放工资过程中，王某1、朱某、陈某、赵某1按照虚加工资表领取了工资。方某、胡某、于某1领工资过程中，被公司发现问题多领工资未果。随后被告人苟显发向王某1索取了多领的工资2万元，向陈某索取了多领的工资1万元，被告人肖某向赵某1索取多领的工资13000元，朱某将多领的工资2万元上交到公安机关。针对指控事实，公诉机关提供被害人刘某1的陈述，证人王某1、朱某、胡某、于某1等于某2的证言，迁西县公安局调取的物证、书证，被告人苟显发、肖某的供述与辩解等证据，认为被告人苟显发、肖某以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人钱财（数额较大），其行为均构成诈骗罪。被告人苟显发在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。特提起诉讼，请依法判处。被告人苟显发对犯罪事实无异议，但认为其与昌顺矿业公司有承包合同，工资表上的工资一共是170万元，工资怎么发放跟昌顺矿业公司没有关系，他们是以这种手段掩盖欠其工资款的目的，其不构成诈骗罪。被告人肖某对犯罪事实无异议，但认为昌顺矿业公司欠被告人苟显发和自己的钱，其不构成诈骗罪。经审理查明，被告人苟显发系迁西县昌顺矿业有限公司（以下简称昌顺矿业公司）下川铁矿于沟采区的采矿工程承包人。案发前该采区工人工资由被告人苟显发造表后由昌顺矿业公司进行发放。2017年1月初，被告人苟显发与肖某预谋，采取多给部分工人在应领取工资数额基础上虚加工资的方式骗取昌顺矿业公司的钱财。按照预谋计划，被告人苟显发、肖某先后找到工人王某1、朱某、陈某、方某、胡某、赵某1、于某1七名工人，并骗得该七名工人同意。为起到掣肘作用，还逼迫朱某、陈某、方某、胡某、赵某1、于某1打了欠苟显发、肖某钱的欠条。而后，在造工资表时多给王某1造工资2万元，多给朱某造工资2万元，多给方某造工资2万余元，多给陈某造工资1万元，多给胡某造工资2万元，多给赵某1造工资17000余元，多给于某1造工资2万余元。2017年1月20日，昌顺矿业公司发放工资过程中，王某1、朱某、陈某、赵某1按照虚加工资表领取了工资。方某、胡某、于某1领工资过程中，被公司发现问题多领工资未果。随后被告人苟显发向王某1索取了多领的工资2万元，向陈某索取了多领的工资1万元，被告人肖某向赵某1索取多领的工资13000元，朱某将多领的工资2万元上交到公安机关。被告人苟显发因犯非法买卖爆炸物罪、危险驾驶罪于2014年3月24日被辽宁省建平县人民法院决定逮捕，同日被建平县公安局执行逮捕，于2014年7月29日被辽宁省建平县人民法院取保候审，羁押四个月零六日。被告人肖某于2017年2月20日主动到公安机关，如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书。2.被害人马某（昌顺矿业公司董事长）的陈述证实，苟显发是我公司承包头，在我公司承包于沟矿山的开采工程。在他入驻我们公司后，我们分别建立了一本支出账和收入账，在期间的每一笔支出和收入都在账上有记载。公司总经理刘某1已经把账目提供了。2016年底苟显发停工，年后我们进行了对账，结果是苟显发还欠我们公司43万。由于苟显发经营期间亏了，他现在还没把钱支付给公司。对账结果当时没形成记录，但账目上的每一笔都有他签字。3.被害人刘某1（昌顺矿业公司总经理）的陈述证实，2017年1月20日发工资实际发的是2016年4月、11月、12月的工资。那晚先发12月工资的过程中发现问题了，被3个工人骗了6万的工资。这三个月的工资表都是苟显发造的，总额超过了他账目的余额。2016年底停工后，账目就算清了，苟显发欠我们公司43万多，没有单独的记录或凭证。4.证人王某1、朱某、方某、陈某、胡某、赵某1、于某1的证言证实，朱某、陈某、方某、胡某、赵某1、于某1打了欠苟显发、肖某钱的欠条。2017年1月20日，昌顺矿业公司发放工资过程中，王某1、朱某、陈某、赵某1按照虚加工资表领取了工资。方某、胡某、于某1在领工资过程中，被公司发现问题多领工资未果。随后苟显发向王某1索取了多领工资2万元，向陈某索取了多领工资1万元，肖某向赵某1索取多领工资13000元，朱某将多领工资的2万元上交到公安机关。5.证人王某2的证言证实，我是云南大关县国丰技术有限公司法人。我2010年5月来迁西这边，苟显发我们是朋友。到2015年我又介绍苟显发去东荒峪马某矿山干活，一直到2016年。他挂靠在我公司了。承包矿山期间，和马某签订合同是公对公的账户，所有账目都是对准公司的，马某公司把工程款打到我们公司，然后我们再给苟显发。签订合同时，我、苟显发代表乙方和甲方马某公司签订。马某一次也没把钱打到我公司账户过，因为苟显发和马某公司当时的资金都没到位，导致合同一直没履行，还有主要原因是苟显发承包前一任承包方的合同没处理好，我听苟显发说他找过马某公司几次要求签合同，具体因为什么没签我就不知道了。6.证人经永军的证言证实，2015年经人介绍，我和苟显发是合伙人。当时他在迁西昌顺矿业公司包工程，当时合伙人是郭宝峰，后来郭宝峰撤了我就来了，前后给了他150万，商量出一吨矿石给我3元。我给他当会计，负责给工程队记账。我是2016年2月开始的，干到9月，当时我看见苟显发给公司干活，公司也不给他钱，他就不给我钱，我也懒得干了，就提出撤股，但是他也没钱给我。我就不给管账了，他就自己管了。我知道有人冒领工资的事。我也有工资，每月5000元，我是听说的，到底是谁的主意我就不知道了。7.证人刘某2的证言证实，我是从2016年9月开始担任昌顺矿业公司下川铁矿矿长，苟显发在我之后承包工程着。当时公司是硬不让我干了，公司准备让苟显发干了，是在马某办公室说的这事，我就说把我投资的钱都给我。后来苟显发也来了，马某说先给我20万，剩下的慢慢还。后来就转给了我20万。2015年底又给了我30万，是公司韦某给我的。我不记得有10万的，也不知道是不是苟显发给我的。库房核实10万这事是有，但是这10万没给我，打入公司欠我的总账里了，包含在那195ＸＸ了。我不跟苟显发接触，欠我账的是公司。8.证人韦某的证言证实，我是自2006年开始在昌顺矿业公司管销售采购。我认识刘某2，他是下川铁矿的矿长。苟显发在我们这承包铁矿着。按照事先约定公司先给刘某255万，先给了他20万后，就由公司在苟显发生产出来的矿石款中每吨扣除20元，陆续扣了有30万，经我手给刘某2了。除去给苟显发的工程款，我们还有利润，这每吨20元是我们公司利润里的。9.证人李某的证言证实，苟显发在我们这承包工程着，我和苟显发没有经济上的往来。我是2015年11月30日开始在昌顺矿业公司当矿长。在这之前我不认识苟显发，他也不可能给我打钱。我印象里2015年腊月的一天苟显发跟我说有人要给他打钱，他自己的卡用不了，叫对方把钱打在我卡里，我把钱取出来给他的。苟显发给过公司一笔钱，公司交的电费。苟显发办公室有两个保险柜，一个保险柜被经永军搬走了，另一个保险柜被一个叫张某1的抬走了。苟显发丈母娘知道这事，东西不是公司的，我们也没法干涉。10.证人邢某的证言证实，我知道昌顺矿业公司被冒领工资的事。有朱某、王某1、陈某、于某1、赵某1、胡某、方某工资造假着。他们的工资分别是朱某31676元、王某129087元、陈某16600元、于某126577元、赵某122874元、胡某35980元、方某23049元。实际工资应该是朱某11676元、于某14177元、胡某15800元、方某2700元。于某1、胡某、方某三人给我们写了说明，证实他们实际的工资数额，王某1、赵某1、陈某三人已经把钱领走了，另外还有三人工资造假了。关亨昌17448元、王春仓12600元、张俊军12400元，这三个人是主动和我们说他们工资造假的。后来他们一共领了38870元，少领了3578元。工资表是苟显发造的，不知这个和他们有无关系。11.证人刘某3的证言证实，我是自己开出租的，2016年10月通过跑车认识的苟显发。2017年1月20日苟显发和他媳妇坐我车去昌顺矿业公司着。那天下午4点左右，苟显发给我电话让我去上水华府接他，他让快走，说昌顺矿业公司发工资呢，在车上我听见苟显发媳妇问肖某呢，苟显发说在公司门口等着呢。我就开车去了昌顺矿业公司，苟显发直接上了一辆白色越野车，他媳妇去了公司院里，我在门口等着，十分钟左右，苟显发媳妇让我把两个工人送到于沟大矿，我就去了。然后我又回公司门口，苟显发从肖某车上下来回到我车上，随后苟显发媳妇也上车了，苟显发说快走，要出事，秦皇岛要账的来了。我开车带他们往迁西方向走，走到东荒峪，苟显发媳妇接到电话说公司报警了，苟显发说了句回去再说，我就把他们送到山水华府了。我没印象是否有人给他钱了，他手里是拿着一摞钱着，估计有2万多吧。12.证人赵某2的证言证实，我和苟显发是男女朋友关系。苟显发是2015年底到昌顺矿业公司承包工程的，我们是2016年6月认识的。2017年1月20日，苟显发叫我跟他出去，我们坐的刘某3的车，到昌顺矿业公司天已经黑了。苟显发下了车，我在车上待了会，我下车了一趟，看见苟显发在肖某车那，后来昌顺矿业公司管保险的女的叫纪松君的给我打电话，我就回车上了，一会苟显发回来了我们就回迁西了。13.证人高某的证言证实，我从2015年从昌顺矿业公司离职到亨旺集团的，期间我晚上在苟显发的施工队兼职工程师，负责测量工作，干了2个多月。2016年12月23日苟显发施工队停工，验收时我跟着下井着，我这边是我、肖某、韩玉喜我们三人，当时双方都认可签字了，至于后期是否形成书面报告我就不知道了。几天后，苟显发给我打电话，意思是对工程没有异议，但对采矿量有异议，认为吨数少了。我当时就对他说：你也不下井，双方都验收完了。14.证人杨某的证言证实，我在迁西渝海湘天饭店开过锁，最近在那开过一个保险柜。当时是张某1和一个女的在场，我给打开看里面是空的之后给了我工钱我就走了。15.证人张某1的证言证实，我和苟显发是朋友关系。我是11月20日去过东荒峪下川矿山拉过一个保险柜，这保险柜是我的。我把保险柜拉到张某2的渝海湘天饭店，后找开锁的开过里面是空的。16.证人张某2的证言证实，我经营渝海湘天饭店多年了，认识张某1，他搬来过一个保险柜，说他借给苟显发用的，找开锁的开的，里面是空的。17.调取证据清单及相关证据，调取昌顺矿业公司2017年1月20日发放工资的工资表等，包括：工资表（共96人、苟显发签字的）、支领单（方某）、支领工资说明（于某1、胡某）、支款单（关亨昌、王春仓、张俊军三人）。18.昌顺矿业公司提供的证据:①营业执照、采矿许可证、情况说明、承包协议2015、2016、2017年账目明细；②于某1退回多领工资4200元；③李某提供昌顺矿业主井矿场基本情况与采矿量核实；④赵宏宾提供昌顺矿业于沟采区库房盘点、于沟主井掘进工程验收明细表三份、井下矿石存料、承包协议、公司收回矿井施工权；⑤刘某1提交昌顺矿业于沟采区塌方事故核实意见书、备案协议；⑥刘某1提交矿石存量核实、于沟大井苟显发开支明细表；⑦赵宏宾提交对账单；⑧提取及发还笔录；⑨到案说明。19.辽宁省建平县人民法院（2014）建刑初字第00101号刑事判决书，证实被告人苟显发因犯非法买卖爆炸物罪、危险驾驶罪于2014年3月24日被辽宁省建平县人民法院决定逮捕，同日被建平县公安局执行逮捕，且在缓刑考验期内又犯新罪。20.二被告人常住人口基本信息。21.被告人苟显发的供述与辩解，昌顺矿业有限公司共欠我大概500多万元钱，也不给我，我就想通过给工人多造工资表把钱从昌顺矿业有限公司要回来。昌顺矿业有限公司2016年一年都没怎么开工资，并且在年底那次支付工资前离开公司的工人都不给，但这些工人都是我找的他们都向我要钱，我计算了一下，之前离开这些工人工资正好是106000元钱，我当时让肖继斌多造了106000元钱，王某1给了我18800元钱，都让我给别的工人开工资了。因为工人工资归我开支，与甲方昌顺矿业公司无关，我造多少工资只要不超过昌顺矿业公司给我的工程款就不违法。年底的时候工人拿不到工资就找我要钱，而昌顺矿业公司不支付给我承包费所以我没能支付工人工资，工人们就去迁西县政府上访了，这样昌顺矿业公司才直接支付的工人工资。22.被告人肖某的供述与辩解，苟显发是我妻子的亲舅舅，从2015年腊月到迁西东荒峪镇下川于沟铁矿承包矿井至今。我记得是十天前苟显发给我电话说几个人欠他钱，他让我找朱某、于某1、胡某、赵某1他们4人打欠条。胡某不会写字，是我给写的欠条，他自己签的名字。胡某欠条写的2万，于某1也是2万，赵某1写的1万，朱某是2万，借条被我洗衣服时洗坏了。苟显发造的工资表，这些人正常工资一个月是一万。方某、王某1、陈某没打借条，直到昨晚领工资，我才知道打过条子的人是给苟显发冒领工资着，他们打借条是自愿的。只有胡某当时没好好在名字上按印，我捏着他手按的。我没告诉过工人们是苟显发缺钱才伪造工资表。本院认为，被告人苟显发、肖某以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人大部分犯罪既遂，部分犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人苟显发在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人肖某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；且被告人肖某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人苟显发在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对前罪和后罪实行数罪并罚。关于被告人苟显发、肖某认为其不构成诈骗罪的辩解意见，经查，不论被告人苟显发是否与昌顺矿业公司存在债务纠纷，但其对昌顺矿业公司的钱财没有使用、控制、经管的权利，二被告人却采取虚构事实方式将昌顺矿业公司的钱财非法占为己有，其行为符合诈骗犯罪构成要件，对二被告人的辩解意见，不予采纳。为保护公私财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人苟显发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币伍万元。撤销辽宁省建平县人民法院（2014）建刑初字第00101号判决主文中被告人苟显发犯非法买卖爆炸物罪、危险驾驶罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年的缓刑部分。实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币伍万元。二、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币壹万元。有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人苟显发自2014年3月24日起至2014年7月29日止被羁押四个月零六日，折抵刑期四个月零六日。即被告人苟显发的刑期自2017年5月5日起至2022年6月28日止。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员杨有保人民陪审员王金波人民陪审员赵淑新二〇一八年三月三十日书记员闻冬晨