湖南省长沙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长县刑初字第00282号
公诉机关湖南省长沙县人民检察院。
被告人封世杰，男，1982年11月11日出生，身份证号码4521231982********，汉族，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，小学文化，无业，住宾阳县宾州镇商贸城西区***号***幢***室。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月4日被刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。
辩护人郭浩章，湖南华硕律师事务所律师。
湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉（2015）294号起诉书指控被告人封世杰犯诈骗罪，于2015年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员周程出庭支持公诉。被告人封世杰及其辩护人郭浩章均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙县人民检察院指控：
2014年下半年的一天，被告人封世杰与同案人阮某（另案处理）达成共谋，由被告人封世杰负责QQ诈骗中的取款任务。随后，封世杰从网上购买了数张他人银行卡和假发等工具，并伙同“阿武”（另案处理）窜至广东省东莞市为犯罪作准备。2014年10月13日，赵松开（另案处理）冒充湖南省兴盛营销有限公司董事长岳某华，以支付往来款为由，在QQ上要求该公司的长沙县分公司（公司营业场所在长沙县泉塘街道新安路18号）财务主管蔡某萍转款至指定的帐户，从该公司顺利骗走120万元，并将其中的40万元转移至被告人封世杰之前为此准备的20张农业银行卡上。随后，被告人封世杰按照之前的犯罪分工，伙同“阿武”持上述20张银行卡，在广东省东莞市虎门镇中国农业银行等多个银行的ATM机上取得现金39万余元。次日，被告人封世杰将上述赃款交给阮某，其和“阿武”分得赃款11.2万元，两人使用其中的部分赃款共同购买了一辆二手凯美瑞轿车。
2014年12月4日11时许，被告人封世杰在宾阳县宾州镇都市花园小区B17栋楼下被公安民警抓获归案，其使用赃款购买的凯美瑞轿车被依法扣押，其非法持有的56张他人银行卡亦被查获。
公诉机关针对上述指控向本院移送了书证、证人证言、辨认笔录、同案犯供述、被告人供述等证据材料，起诉认为，被告人封世杰以非法占有为目的，与他人结伙，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人封世杰系起辅助作用的从犯。提请本院依法判处。
被告人封世杰辩称，对起诉指控的事实基本无异议，但其未与阮某达成共谋，且其没有参与诈骗的整个过程。其辩护人提出：被告人封世杰当庭否认与阮某达成共谋的说法，且同案犯阮某亦未认可与封世杰形成共谋与分工的情节，因此指控封世杰与阮某事前共谋的指控不能成立；根据长沙县公安局刑侦大队出具的《20张沈阳银行卡已查明的卡号、户名及转入金额》证明材料，共计转入金额为319200元，因此对于封世杰的涉案金额应以319200元为准；封世杰并未参与QQ网络诈骗的预谋与实施，对诈骗湖南省兴盛营销有限公司120万元并不知情，仅在赵松开诈骗成功将赃款中的80万元进行转移后，通过阮某的指使与提成许诺的引诱下才实施了取款30余万元的犯罪活动，封世杰的犯罪情节显著轻微，是从犯，应当从轻、减轻或免除刑事处罚。综上所述，封世杰为从犯，犯罪情节轻微，被抓获后能如实交代犯罪事实，请求对封世杰减轻或免除刑事处罚。
经审理查明：
湖南省兴盛营销有限公司（以下简称兴盛公司）系经营散装食品、乳制品批发、零售、代购等等业务的有限责任公司。该公司长沙县分公司住所地在长沙县泉塘街道新安路18号。兴盛公司董事长岳某华曾经通过QQ聊天的方式要求公司财务主管蔡某萍打款或转帐。蔡某萍的QQ号是1016485979，昵称是“小小”，岳某华的QQ号是726943661，昵称原是“岳某华”，后改为“明强”。
2014年10月13日9时许，蔡某萍在办公室上班时，赵松开（另案处理）使用QQ号3119423616，昵称为“岳某华”，QQ头像也为岳某华的头像，向蔡某萍发信息问其是否在办公室。因赵松开使用的头像和昵称均与兴盛公司董事长岳某华的相同，故蔡某萍当时没有留意QQ号码已变更。随后蔡某萍回复其在办公室。对方接着询问公司帐户上有多少钱，蔡某萍回答后，对方直接给其发了一个胡传会的用户名及一个帐号，要求蔡某萍往这个帐户上打款120万。蔡某萍以为是董事长岳某华的指示，遂于当日11时许通过网上银行向胡传会帐户打款120万元。
QQ诈骗在广西壮族自治区宾阳县城称为“做工”，专门负责取钱的提成一般为20%左右，且取钱一般是在外地进行。被告人封世杰与同案犯阮某均是宾阳县宾州镇人。2014年两人在一起喝酒时，阮某问封世杰取钱的工作做不做，提成有28%，封世杰见到收益较高，遂答应了阮某。为了方便联系，两人互相留了电话号码。2014年10月初，封世杰在网上购买了约30张以他人姓名开户的银行卡，并购买了假发等作案工具。同年10月7日左右，封世杰伙同其老乡“阿武”一同来到广东省东莞市虎门镇为犯罪作准备。2014年10月13日上午，赵松开打电话给阮某，称有一笔钱要其找人帮忙取。阮某立即打电话给封世杰要其帮忙取钱，封世杰应允。赵松开将自己的QQ号发给阮某，要阮某告诉封世杰后再通过QQ与其联系。封世杰通过QQ与赵松开联系上后，将20张银行卡号发给赵松开，赵松开向封世杰承诺取钱的提成是28%。约一小时后，赵松开将从兴盛公司骗取的120万元中的40万元转移至封世杰提供的银行卡上。封世杰得知钱已到帐后遂与“阿武”持上述20张银行卡（每人持10张），在广东省东莞市虎门镇中国农业银行、邮政银行等多个银行的ATM机上取得现金39万余元。得手后，封世杰与“阿武”连夜坐大巴于次日凌晨赶回宾阳将赃款交给阮某。阮某按照28%提成分给封世杰和“阿武”11.2万元。封世杰和“阿武”用其中的赃款9万余元共同购买了一辆二手凯美瑞轿车。
2014年10月13日下午，兴盛公司发现被骗后向长沙县公安局报案。长沙县公安局立案侦查后，根据被骗的120万元的资金去向查到了两名男子在东莞市ATM机上取钱。2014年12月4日11时许，被告人封世杰在宾阳县宾州镇都市花园小区B17栋楼下被长沙县公安局民警抓获归案，其使用赃款购买的凯美瑞轿车被依法扣押，其非法持有的56张他人银行卡亦被查获。
上述事实，有经庭审举证、质证予以确认的下列证据予以证实：
第一部分证据：被害单位兴盛公司被骗走120万元的情况
（1）受案登记表、立案决定书：证实兴盛公司财务经理陈某良于2014年10月13日报案称该公司被人通过QQ骗走了120万元，长沙县公安局于次日立案侦查。
（2）转款记录、中国银行支付系统收付款通知书：证实蔡某萍于2014年10月13日向胡传会帐户转帐120万元。
（3）QQ聊天记录：证实蔡某萍提供了案发当日其和冒充“岳某华”的人聊天记录。
（4）兴盛公司出具的说明：证实蔡某萍被骗过程中，未与董事长岳某华核实。
（5）兴盛公司营业执照：证实兴盛公司的情况，法定代表人岳某华。
（6）资金审批表、费用报销表：证实兴盛公司的财务支出流程。
（7）QQ号码对比：证实犯罪嫌疑人使用的QQ号码，与兴盛公司负责人岳某华的QQ号码的情况。
（8）证人陈某良的证言：证实其是兴盛公司财务部经理，其的下级蔡某萍是财务主管负责资金转帐、打款。她的QQ名是“小小”。2014年10月13日下午，其在上班时用电脑登陆了自己的QQ，突然来了提醒显示其的QQ好友“小小”在异地登陆可能被盗。其马上联系蔡某萍，她没有回复。约十分钟后其得知有人使用QQ冒充公司董事长与蔡某萍聊天，要她打120万到一个帐户上。蔡某萍被对方迷惑，在未核实情况下从公司帐户向对方转帐120万元。
（9）证人蔡某萍的证言：证实2014年10月13日9时许，其在上班时发现电脑上弹出对方框，是董事长岳某华的QQ，问其是否在办公室，接着问公司帐户上有多少钱。其回答后对方随即发了个帐户和用户名，要其往这个帐户打款120万。其问是什么款项，对方说是往来款。其说需要找他审批，对方说直接打款，过后再补签。因为董事长曾经通过QQ让其转帐，其没有多想就登陆网银向对方提供的帐户打了120万元。
事后其才得知和其聊天的QQ并不是董事长的QQ，而是骗子冒充的，因为网名是岳某华，头像也是一样的，只是帐号不同，但当时聊天时其没有注意。其不知道假冒的QQ是如何成为其的好友的。其也未将QQ密码泄露。
（10）证人岳某华的证言：证实兴盛公司与胡传会没有资金往来，其不认识此人。2014年10月13日上午其没有要蔡某萍向胡传会帐户汇款120万。
第二部分证据：被骗120万元的资金流向
（1）帐户情况：侦查人员从中国银行嘉兴市分行调取的卡号为6217856200013134015，显示该卡为嘉兴社保市民IC卡，持卡人为胡传会，客户地址是贵州省毕节市。
（2）帐户流水、情况说明：证实胡传会帐户流水显示，2014年10月13日该帐户转入120万元，转入后余额为120万元。当日，分别转出5万、5万、10万、5万、5万、20万（共计50万元）；同日又消费15次，其中14次消费在4万余元，1次消费6500元。消费后该帐户余额26元。
（3）中国银行支付系统收付款通知书：证实胡传会帐户转入120万元后，其中转出的50万元的流向情况。
（4）个人结算帐户申请书、借记卡资料查询、银行流水：证实胡传会帐户转入120万元后，其中转出的50万元的流向情况。
（5）银行转款交易回单：证实伍朝燔帐号转入40万元后，其中的31.92万元均通过网上银行分别转出的情况。
第三部分证据：被告人封世杰取走其中的39万元的证据及赃款去向、封世杰持卡情况
（1）扣押清单：证实2014年12月4日长沙县公安局从封世杰处扣押的作案工具诺基亚手机两个，扣押白色U盘一个、扣押黑色假发两副、凯美瑞轿车一辆、中国农业银行银联卡57张（其中一张系非法卡）。
（2）被告人封世杰被抓获时所持有的、后被公安机关扣押的56张银行卡的基本情况：证实上述56张银行卡均系以他人名义开户的银行卡。
（3）视频截图与户籍照片、被抓获后照片对比情况：证实封世杰于2014年10月13日14时在东莞市中国邮政银行大宁支行使用ATM机取款时，被拍的正面照片，将视频截图中的男子与被告人封世杰被抓获后的照片以及户籍照片比对，确定系同一人。
（4）ATM机取款记录：证实户名苏海彬银行卡于2014年10月13日转入2.02万元，于当日在东莞市中国邮政银行ATM机上分7次取款共计2万元，取款时间是当日15时40分至15时44分。
（5）同案犯阮某的身份情况：证实2015年3月26日阮某在宾阳县被抓获。
（6）抓获经过：证实被告人封世杰被抓获的经过。
（7）常住人口信息：证实被告人封世杰的基本情况，已达刑事责任年龄。
（8）通话详单：证实阮某与封世杰通话的情况。
（9）辨认笔录：证实封世杰辨认出阮某；阮某辨认出“阿九”（即赵松开）。
（10）电子数据：证实封世杰和“阿武”在东莞取款的时间、具体地点。
（11）同案犯阮某的供述：封世杰原来是我隔壁村的，我一直认识他。2014年我们在宾阳喝酒时我知道他是给搞QQ诈骗的人取钱，所以就留了他的电话号码。2014年10月的一天上午，“阿九”（即赵松开）打电话给我说有一笔钱要我找人取。我就打电话给封世杰，他答应取钱。我又打电话给“阿九”，他将他的QQ号告诉我，要封世杰通过QQ把卡号发给他。我就按他的要求做了。大约下午3点多，封世杰告诉我钱已经取完了。次日凌晨2时许，封世杰打电话约我在宾阳美食街见面，他讲按28%的提成拿11.2万元，交给我27、28万样子。我就到“阿九”家将钱交给他。“阿九”告诉我钱是从长沙骗来的。
（12）被告人封世杰的供述：2014年下半年，我以250元一张的价格买了几十张银行卡。阮某之前与我在一起喝酒时互相留了电话。2014年10月，阮某要我帮他取钱，我同意了并和“阿武”坐车到了东莞虎门镇。后阮某电话通知我可以取钱了。他要我发一个QQ号，并通过QQ聊，讲是有40万要取，要我发20张银行卡号给他。我就照做了，对方说给我28%的领卡钱。不久对方QQ通知我钱到帐了，于是我和“阿武”去取钱。我不清楚阮某为什么联系我取钱。“阿武”取钱是我叫他一块去的。我们分别拿了10张卡，我取了19万元，“阿武”取了20万元。我们平分了11.2万元，买凯美瑞轿车的9万多元是我和“阿武”平摊的。
上述证据经庭审质证，且证据间相互印证，足以证明上述事实。
针对被告人封世杰及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院评判如下：
1、被告人封世杰与同案犯阮某是否事前达成共谋。被告人封世杰及辩护人均提出指控封世杰与阮某事前共谋不能成立，经查，封世杰与阮某于2014年在宾阳县一起喝酒时达成共谋，由封世杰负责QQ诈骗中的取款工作，并相互留下电话号码方便联系，封世杰为此还购买了数张银行卡和假发等作案工具，为犯罪作准备，此节事实，有被告人封世杰及同案犯阮某的供述予以证实，封世杰及辩护人关于未与阮某达成共谋的辩解、辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
2、关于本案的犯罪数额认定。辩护人提出本案犯罪数额应认定为31.92万元，经查，封世杰与“阿武”所持有的银行卡，与被害单位兴盛公司被骗款中的40万元的流向帐户一致，虽然只调取了18个帐户的情况，但根据被告人封世杰和同案犯阮某的供述，封世杰与“阿武”在东莞取的现金是39万元，事后封世杰得到的提成是11.2万元，亦与封世杰事前与赵松开约定的28%提成相互印证，故本案的犯罪数额应认定为39万元，辩护人提出的此项辩护意见，本院不予采信。
本院认为，被告人封世杰伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控封世杰诈骗公私财物39万元的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人封世杰没有参与QQ诈骗的前过程，对于诈骗钱财的来源一无所知，仅仅参与了取钱的犯罪活动，在整个犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人封世杰归案后如实交代了自己的犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，具有坦白情节，可从轻处罚。辩护人提出封世杰系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人封世杰犯罪所得，依法应予退赔。本院根据被告人封世杰的犯罪事实、性质和情节以及对社会的危害程度，决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人封世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2018年5月3日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
二、责令被告人封世杰退赔被害单位湖南省兴盛营销有限公司损失11.2万元。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何晓璐
人民陪审员 蒋重大
人民陪审员 陈树滋
二〇一五年九月九日
书 记 员 彭志刚
附本判决书引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。