大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甘刑初字第898号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人陈某1，男。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年2月13日被刑事拘留，2015年3月20日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人赵大莹，北京市京大律师事务所律师。
被告人李某，男。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月12日被刑事拘留，2015年3月20日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人金欣智、王小巍，辽宁得一律师事务所律师。
被告人赵某1，男。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月12日被刑事拘留，2015年3月20日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人高幸恩，河南金晖律师事务所律师。
被告人何某，男。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月15日被取保候审，2016年10月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人郭秀杰，辽宁志方联合律师事务所律师。
辩护人郝珈玮，辽宁东宝律师事务所律师。
被告人鲁某，男。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月12日被取保候审，2016年10月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人董文庆，辽宁得一律师事务所律师。
被告人王某，女。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月12日被取保候审，2016年10月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人张鸿然、吕巧玲，辽宁平正律师事务所律师。
被告人全某，男。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月12日被取保候审，2016年10月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人李强，辽宁启成律师事务所律师。
被告人乔某，女。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月12日被取保候审，2016年10月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人沙宝明，辽宁沙宝明律师事务所律师。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2015〕778号起诉书指控被告人陈某1、李某、赵某1、何某、鲁某、王某、全某、乔某犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员于世明出庭支持公诉。被告人陈某1、李某、赵某1、何某、鲁某、王某、全某、乔某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，2014年5月7日，被告人陈某2（在逃）、陈某1在大连某区某路某号成立了辽宁某投资担保有限公司。公司成立后，雇佣李某担任人事经理；赵某1、刘某（未到案）担任公司财务；并先后雇佣何某、鲁某、王某、全某、乔某、赵某2（未移送）担任业务员。该公司组织分工明确，事先培训上岗员工，在没有中国银行业监督管理委员会大连监管局审批的情况下，通过发放传单的途径，以承诺12%—16%的高额利息为投资回报的手段非法吸收公众存款共计1280万元。其中人事经理李某提供银行账户并进行人事管理；赵某1、刘某负责签订合同，收取存款；业务员何某、鲁某、王某、全某、乔某、赵某2负责联系、发展客户。何某经手非法吸收公众存款37人，合计人民币451万元；鲁某经手非法吸收公众存款25人，合计人民币318万元；王某经手非法吸收公众存款19人，合计人民币181万元；全某经手非法吸收公众存款18人，合计人民币172万元；乔某经手非法吸收公众存款14人，合计人民币86万元；赵某2经手非法吸收公众存款1人，合计人民币23万元。
公诉机关向本院提供相关证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人陈某1、李某、赵某1、何某、鲁某、王某、全某、乔某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法惩处。
被告人陈某1对起诉指控的罪名及事实均无异议。
被告人陈某1的辩护人提出对指控其犯非法吸收公众存款罪，无异议，数额应为1231万元；认为其在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；系公安机关电话传唤到案并如实供述，是自首；本案系正常投资，受害人有一定过错，综上，请求法院对其从轻处罚。
被告人李某对起诉指控的罪名及事实均无异议。
被告人李某的辩护人提出本案系单位犯罪，犯罪数额为1231万元，李某不是直接负责的主管人员及其他直接责任人员，不构成犯罪。
被告人赵某1对起诉指控的罪名及事实均无异议。
被告人赵某1的辩护人提出本案系单位犯罪，犯罪数额为1231万元，其不是直接负责的主管人员及其他直接责任人员，不构成犯罪；赵某1无前科、系初犯，自愿认罪，系从犯，请求从轻处罚。
被告人何某对起诉指控的罪名及事实均无异议。
被告人何某的辩护人提出何某不构成犯罪，其主观上无犯罪故意，公诉机关指控其负责联系、发展客户，无证据证实；何某经手客户应为21人，数额为262万元；何某经公安机关电话传唤到案，如实供述，是从犯，部分投资人表示不追究何某的刑事责任，请求从轻处罚。
被告人鲁某对起诉指控的罪名及事实均无异议。
被告人鲁某的辩护人提出本案系单位犯罪，鲁某没有犯罪的主观故意和客观行为，不构成犯罪；鲁某经手的投资人应为16人，数额为176万元；鲁某一贯表现良好，揭发他人犯罪，得到被害人的谅解。
被告人王某对起诉指控的罪名及事实均无异议。
被告人王某的辩护人提出对指控的事实无异议，但认为本案是单位犯罪，被告人主观上没有犯罪故意，不构成犯罪；王某得到10余人的谅解，19万元系原单位白某经手，不应计入犯罪数额中。
被告人全某对起诉指控的罪名及事实均无异议。
被告人全某的辩护人提出本案系单位犯罪；全某系听从领导安排，系从犯，无前科，其本人认罪，得到被害人谅解，请求从轻处罚。
被告人乔某对起诉指控的罪名及事实均无异议。
被告人乔某的辩护人提出本案事实不清，证据不足；乔某系从犯，得到被害人谅解，应当从轻或减轻处罚。
经审理查明，2014年5月7日，被告人陈某2（在逃）、陈某1在大连某区某路某号成立了辽宁某投资担保有限公司。公司成立后，雇佣李某担任人事经理；赵某1、刘某（未到案）担任公司财务；并先后雇佣何某、鲁某、王某、全某、乔某、赵某2（未移送）担任业务员。该公司组织分工明确，事先培训上岗员工，在没有中国银行业监督管理委员会大连监管局审批的情况下，通过发放传单的途径，以承诺12%—16%的高额利息为投资回报的手段非法吸收公众存款共计1195万元。其中人事经理李某提供银行账户并进行人事管理；赵某1、刘某负责签订合同，收取存款；业务员何某、鲁某、王某、全某、乔某、赵某2负责联系、发展客户。何某经手非法吸收公众存款36人，合计人民币431万元；鲁某经手非法吸收公众存款24人，合计人民币306万元；王某经手非法吸收公众存款19人，合计人民币181万元；全某经手非法吸收公众存款18人，合计人民币151万元；乔某经手非法吸收公众存款14人，合计人民币84万元；赵某2等其他人经手非法吸收公众存款6人，合计人民币42万元。
另查，被告人何某系电话传唤到案，并如实供述。
公安机关在被告人陈某1处扣押黑色奥迪A6车一辆，在被告人李某处扣押银色瑞丰面包车一辆，在陈某1、赵某1处扣押人民币11044元（未移送）。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、到案经过、户籍信息、大连市银监局复函、扣押物品清单、营业证件、公司银行印章、理财担保合同照片、理财担保合同、收款收据等书证；被害人周某、贺某、邢某、孔某、许某、赵某3等人陈述；被告人陈某1、李某、赵某1、何某、鲁某、王某、全某、乔某的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人陈某1、李某、赵某1、何某、鲁某、王某、全某、乔某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，根据相关证据，公诉机关指控的部分犯罪数额，证据不足，不予支持。本案系共同犯罪，被告人陈某1系主犯，对全部犯罪数额负责；被告人李某、赵某1、何某、鲁某、王某、全某、乔某系从犯，依法可从轻、减轻处罚；并根据各自在共同犯罪中地位、作用，分别处罚，其中被告人李某、赵某1对全部犯罪数额负责，被告人何某、鲁某、王某、全某、乔某对各自参与的犯罪数额负责。被告人何某系电话传唤到案，并如实供述，系自首，依法从轻处罚。被告人陈某1、李某、赵某1、何某、鲁某、王某、全某、乔某均自愿认罪，均酌情从轻处罚。被告人何某、鲁某、王某、全某、乔某得到部分被害人谅解，均酌情从轻处罚。辩护人与本院认定一致的辩护意见，予以采纳；其他意见，无事实及法律依据，不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月13日始至2021年2月12日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月12日始至2018年2月11日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
被告人赵某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月12日始至2017年8月11日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
被告人何某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月17日始至2018年8月16日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
被告人鲁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月17日始至2018年4月16日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月17日始至2017年12月16日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
被告人全某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月17日始至2017年10月16日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
被告人乔某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月17日始至2017年8月16日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
二、赃款继续予以追缴，并返还给各被害人（名单及数额附后）；其中公安机关扣押黑色奥迪A6车一辆、银色瑞丰面包车一辆、人民币11044元，依法予以（折价）返还给各被害人（返还名单及数额详见附2）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 金华& # xB;
人民陪审员 曹翠芬
人民陪审员 于 宝 荣
二〇一七年三月十三日
书 记 员 杨 海 燕