宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）宁0104民初8464号
原告：上海宝银创赢投资管理有限公司，住所地上海市虹口区海宁路137号7层C座733B室。
法定代表人：崔军，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：张亮敏，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师。
委托诉讼代理人：孙仕琪，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师。
原告：上海兆赢股权投资基金管理有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区金湘路201弄15号808室。
法定代表人：常誉，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：张亮敏，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师。
委托诉讼代理人：孙仕琪，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师。
被告：银川新华百货商业集团股份有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号。
法定代表人：曲奎，该公司董事长。
委托诉讼代理人：张存明，宁夏兴业律师事务所律师。
委托诉讼代理人：杨玉君，宁夏兴业律师事务所律师。
原告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司与被告银川新华百货商业集团股份有限公司公司决议撤销纠纷一案，本院于2016年9月20日立案后，依法适用普通程序于2017年1月5日公开开庭进行了审理。原告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司的委托诉讼代理人张亮敏，被告银川新华百货商业集团股份有限公司的委托诉讼代理人张存明、杨玉君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司向本院提出诉讼请求：撤销被告银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的《关于银川新华百货商业集团股份有限公司董事会换届选举的议案》；本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司系银川新华百货商业集团股份有限公司股东，合计持有72202071股股份，持股比例为32%。2016年9月6日，银川新华百货商业集团股份有限公司董事会公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2016年9月21日召开临时股东大会。2016年9月10日，银川新华百货商业集团股份有限公司控股股东物美控股集团有限公司向银川新华百货商业集团股份有限公司董事会发出增加公司2016年第二次临时股东大会提案的书面函件，要求增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》和《关于新华百货监事会换届选举的议案》。2016年9月11日，银川新华百货商业集团股份有限公司董事会向董事发出召开公司第六届董事会第二十八次会议的通知。2016年9月12日，董事会召开会议并表决通过了上述关于董事会换届选举的议案。同日，银川新华百货商业集团股份有限公司公布《第六届董事会第二十八次会议决议公告》，拟定于在2016年9月21日的股东大会上进行董事会成员的换届选举。《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》（2015年3月修订）第一百二十三条规定：”董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真、电子邮件或电话方式；通知时限为会议召开前3日。”上述第六届董事会第二十八次会议召开仅提前1天通知，违反了公司章程关于董事会召集召开程序的规定。尽管《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》第十条规定：”召开董事会定期会议和临时会议，公司证券部应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”但该议事规则作为公司章程中关于董事会的具体实施规定，不得与章程的规定抵触，因该《董事会议事规则》与公司章程规定不一致，应以公司章程的规定为准。银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会于2013年11月15日由银川新华百货商业集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会选举产生，任期于2016年11月15日届满。上述第六届董事会第二十八次会议的召开距第六届董事会换届尚有充足时间，且董事会换届对公司及股东的影响重大，故该第六届董事会第二十八次会议审议的《关于新华百货董事会换届选举的议案》不属于”情况紧急”需要召开临时董事会的情形。《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》第九十六条规定”董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”，银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会董事任期于2016年11月15日届满，故在该届董事会董事任期届满前，董事会无权审议《关于新华百货董事会换届选举的议案》并将其提交股东大会审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司辩称，第一，案涉第六届董事会第二十八次会议的召集程序、表决方法符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及公司章程的规定。2016年9月6日，银川新华百货商业集团股份有限公司发出《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2016年9月21日召开股东大会，审议公司发行中期票据的相关议案。2016年9月10日，公司董事会收到控股股东物美控股集团有限公司提交的《关于向银川新华2016第二次临时股东大会增加临时提案的书面函件》，要求增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》和《关于新华百货监事会换届选举的议案》。根据《公司法》第一百零二条、公司章程第五十三条的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。因物美控股集团有限公司在临时股东会召开10日前提交了临时议案，根据公司董事会议事规则的规定，董事会应当对该议案的内容进行审查后，并在收到议案后2日内通知其他股东，同时将该临时议案提交股东大会审议。在情况紧急的情况下，可以通过电话或者口头方式发出会议通知。公司董事会在收到该临时提案后召开上述第六届董事会第二十八次会议，对控股股东的提案形式、内容等进行合规性审议，认为属于”情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的情形”,不存在违反公司法、公司章程规定的情形。董事会议事规则系公司章程的附件，是公司章程的有效组成部分之一，不存在相互抵触的内容。无论是公司章程还是公司董事会议事规则，对于临时董事会会议召开通知的时限规定，其本意均是为了避免剥夺董事参加董事会的权利。本案中，上述第六届董事会第二十八次会议紧急通知于2016年9月11日以书面形式发出，会议于2016年9月12日在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开表决。会议由公司董事长曲奎主持，并对本次会议的通知时间情况向与会董事进行了说明，会议应到董事9人，实到9人（其中通讯方式表决4人）。全体董事均在通知的时间内参加会议并行使表决权，没有任何董事的权利受到限制。第二，上述第六届董事会第二十八次会议决议的内容符合《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的有关规定，不存在董事会决议撤销的法定事由。根据公司董事会议事规则的规定，选举和更换董事的，需经董事会讨论并做出决议，待提请公司股东大会讨论通过并做出决议后方可实施。上述第六届董事会第二十八次会议对物美控股集团有限公司提交的《关于新华百货董事会换届选举的议案》进行审议并表决，该议案有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面均符合法律、行政法规、公司章程及公司股东大会议事规则的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。董事会会议决议的内容是股东提交的临时议案，且该议案属于公司董事会审议事项的范围，并不违反公司章程的规定。综上，上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司的诉讼请求无事实和法律依据，请求驳回其全部诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司、物美控股集团有限公司均系银川新华百货商业集团股份有限公司的股东，其中物美控股集团有限公司的持股比例为30.93%。《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》（2015年3月修订）第四十条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：......（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；......。第五十二条规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。第五十三条规定，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有3%以上股份的股东，有权向公司提出议案；单独或者合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容；除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案；股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决或作出决议。第九十六条规定，董事由股东大会选举或更换，任期三年；董事任期届满，可连选连任；董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务；董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。第一百一十二条规定，公司设董事会，对股东大会负责。第一百一十四条规定，董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；......；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。第一百一十六条规定，董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。《董事会议事规则》经股东大会批准后实施。第一百二十二条规定，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事，可以提议召开董事会临时会议；董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。第一百二十三条规定，董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电子邮件或电话方式；通知时限为：会议召开前3日。第一百二十五条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体股东的过半数通过；董事会决议的表决，实行一人一票。第一百二十七条规定，董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决；董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。第二百零八条规定，董事会可以找章程的规定，制定章程细则；章程细则不得与章程的规定相抵触。第二百一十二条规定，本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》（2012年11月修订）第五条规定，董事会会议分为定期会议和临时会议；董事会每年应当至少召开四次。第七条规定，有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。第九条规定，董事会会议由董事长召集和主持；......。第十条规定，召开董事会定期会议和临时会议，公司证券部应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录；情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第十三条规定，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。第十六条规定，董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达法意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。第二十一条规定，除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。第三十三条规定，凡下列事项，须经董事会讨论并作出决议，待提请公司股东大会讨论通过并作出决议后方可实施：（一）......；（二）选举和更换董事，有关董事的报酬事项；......。第三十六条规定，在本规则中，”以上”包括本数。本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由董事会修订、补充与解释。
2016年9月6日，银川新华百货商业集团股份有限公司董事会公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2016年9月21日召开银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会。2016年9月10日，物美控股集团有限公司向银川新华百货商业集团股份有限公司董事会提交《关于向银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的通知函》，称银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会及监事会任期即将届满，为保障公司稳定发展，维护全体股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，物美控股集团有限公司作为公司持股3%以上的股东，现向公司将于2016年9月21日召开的2016年第二次临时股东大会增加以下提案：一、《关于新华百货董事会换届选举的议案》（董事候选人简历见附件一），提名曲奎、梁庆、邓军、张凤琴、郭涂伟、王金录为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张莉娟、梁雨谷、张爱珍为公司第七届董事会独立董事候选人；根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由9人组成（包括独立董事3名）。第七届董事会董事的任期为自公司本次股东大会批准之日起三年，连选可连任，单独立董事的连续任期不得超过六年。二、......。以上关于董事会及监事会换届选举的议案将采用累积投票的方式进行表决，请将上述提案提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。2016年9月11日，银川新华百货商业集团股份有限公司董事会向公司董事发出《银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议紧急通知》，称因公司控股股东已向公司董事会提出在股东大会上增加临时提案，鉴于该等提案涉及公司董事会的换届选举，该事项对公司具有重大影响，时间紧急，为此公司定于2016年9月12日上午在公司老大楼写字楼七层会议室召开第六届董事会第二十八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开表决，审议事项包括上述关于董事会换届选举的议案等内容。2016年9月12日，银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议在公司老大楼七层会议室召开，银川新华百货商业集团股份有限公司全体董事参加了该次会议，会议由董事长曲奎主持，审议并一致通过了上述关于董事会换届选举的议案，形成了《银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。当日，银川新华百货商业集团股份有限公司董事会发布了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，决定将上述关于董事会换届选举的议案提交银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会审议。银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月21日召开，该次临时股东大会审议通过了上述关于董事会换届选举的议案，并选举产生了银川新华百货商业集团股份有限公司董事会第七届董事。
本院认为，根据公司法规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。本案中，银川新华百货商业集团股份有限公司董事会于2016年9月6日发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2016年9月21日召开银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会。物美控股集团有限公司于2016年9月10日向银川新华百货商业集团股份有限公司董事会提交《关于向银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的通知函》，要求在公司2016年9月21日召开的2016年第二次临时股东大会增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》。根据《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的规定，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有3%以上股份的股东，有权向公司提出议案；单独或者合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，选举和更换董事的事项，须经董事会讨论并作出决议，待提请公司股东大会讨论通过并作出决议后方可实施；召开董事会定期会议和临时会议，公司证券部应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录；情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。虽然《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》规定召开董事会会议的通知时限为会议召开前3日，但银川新华百货商业集团股份有限公司董事会需在收到物美控股集团有限公司提交的《关于新华百货董事会换届选举的议案》后2日内发出股东大会补充通知，并公告该临时提案的内容，且物美控股集团有限公司明确提出要求在2016年9月21日召开的2016年第二次临时股东大会增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》。故银川新华百货商业集团股份有限公司需要尽快召开董事会会议，对该提案进行审议，该情形属于情况紧急，公司董事会可以根据《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且银川新华百货商业集团股份有限公司董事长亦在公司第六届董事会第二十八次会议中就此情况进行了说明。所以，银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议的召集程序并不违反法律、行政法规或者公司章程及公司董事会议事规则的规定。《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》并未规定董事任期届满前何时举行换届选举，银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的《关于新华百货董事会换届选举的议案》涉及公司董事会换届选举，并非解除董事职务，故该董事会决议并不违反公司章程的规定，亦不存在违反法律、行政法规的情形。故上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司要求撤销银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的《关于银川新华百货商业集团股份有限公司董事会换届选举的议案》的诉讼请求不能成立，本院不予支持。
经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第一百零九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条规定，判决如下：
驳回原告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司的诉讼请求。
案件受理费100元，由原告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 张晶晶
审 判 员 杨远慧
审 判 员 刘亚军
二〇一七年三月十五日
法官助理 李燕超
书 记 员 刘博怡