广西壮族自治区百色市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂10刑终348号
原公诉机关广西壮族自治区西林县人民检察院。
上诉人（原审被告人）卢成（小名卢忠队），男，1976年12月8日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，小学文化，农民，户籍地广西田阳县，住广西壮族自治区南宁市江南区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年3月23日被南宁市公安局抓获，次日被西林县公安局刑事拘留，2016年4月8日被逮捕。
辩护人韦炳晨，广西凌盛律师事务所律师。
广西壮族自治区西林县人民法院审理西林县人民检察院指控原审被告人卢成犯合同诈骗罪一案，于二〇一六年九月三十日作出（2016）桂1030刑初122号刑事判决。原审被告人卢成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市人民检察院指派检察员黄鹏、戴抒雁出庭履行职务。上诉人（原审被告人）卢成及其辩护人韦炳晨到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2014年3月，被告人卢成冒用“卢忠仁”的名义与被害人王某商谈拼板购销生意，其谎称自己在南宁开了一家木材加工厂，两人经商谈后决定，由王某发货到南宁，运费由王某承担，一级拼板的价格为每立方1800元、二级拼板的价格为每立方1380元，约定付款的时间为交货后一星期内。2014年3月10日、3月24日，王某应卢成的要求分别将两车拼板发货到卢成指定的齐盛木业有限责任公司，在发第一车货后，卢成支付了15000元给王某，经多次催促，至今卢成仍未将剩余货款170648元支付给王某。2014年5月份，卢成停用留给王某的手机号码，后王某无法联系上卢成。
经查，被告人卢成将第一车79.38立方一级拼板以每立方
1800元的价格；第二车13.56立方一级拼板以每立方1800元的价格、44.78立方二级拼板以每立方1350元的价格；出售给齐盛木业有限责任公司，并已领取全部货款。
原判认定上述事实的证据有：
1、书证、物证
①接处警登记表、受理报警登记表、立案决定书，证实：西林县公安局接到王某报案及立案情况。
②抓获经过，证实：南宁市江南区派出所民警抓获卢成的经过。
③证明、关于要求退回木材押金款的报告、转账记录，证实：被告人卢成与西林县八达林场没有任何经济往来，2014年8月1日八达林场已将黄某1在八达林场的押金退还其本人。
④调取证据通知书、广西盛木业有限责任公司出具的实物入库单、网银转账记录、收条、卢忠仁农业银行卡交易明细，证实：2014年3月11日，齐盛木业收到名为“卢忠仁”发来的79.38立方米的二级木拼板，共需付款为111397元，本次代付运费5500元；2014年3月25日，齐盛木业收到名为“卢忠仁”发来的一级和二级木拼板，共需付款为84866元，本次代付运费4600元。2014年3月15日转3万、2014年3月21日转1万、2014年4月1日转2万、2014年4月27日转45870元、2014年5月26日转1万、2014年6月4日转65236元，六次共转账181106元到户名为“卢忠仁”的银行卡。另，2014年4月21日，“卢忠仁”收到齐盛木业加工厂预付货款5000元整。
⑤扣押清单、照片，证实：西林县公安民警依法从被告人卢成处扣押了一个棕色单肩皮包、一本证件名为“韦小弟”的驾驶证、一部白色手机、一个钱夹、一张户名为“卢忠仁”的农业银行卡、一张冯某写给卢成的借条、一张卢成本人的身份证复印件、四张证书及申请表。
⑥木材运输证，证实：2014年3月10日及24日，王某向林业局申领了木材运输证，两次运输的起运地点为百色市西林县林产业工业园区，到达地点为南宁市武鸣县大皇后工区齐盛木材有限公司，运输的是杉树拼板。
⑦中国农业银行卡交易明细清单，证实：2014年3月15日，被害人王某的农业银行卡有转存15000元的交易记录。
⑧送货单，证实：2014年3月10日，王仁忠将79.38立方米的二级杉木拼板发给南宁齐盛木业有限公司，金额为109544元；2014年3月24日，王某将13.56立方米的一级杉木拼板、44.78立方米的二级杉木拼板发给南宁齐盛木业有限公司，金额为86210元。
⑨调取证据通知书、贷款综合信息查询，证实：被告人卢成在广西田阳农村商业银行头塘支行尚欠贷款2万多元。
⑩驾驶人信息查询结果单,证实：证件持有人已经办理机动车驾驶证信息。
⑾户籍证明，证实：被告人卢成出生于1976年12月8日出生，作案时具有完全刑事责任能力。
2、勘验检查笔录
①刑事照片，证实：被害人王某经营富饶木材加工厂的概貌并经过被告人卢成指认。
②辩认笔录，证实：经王某辩认，与其做杉木板买卖生意的小卢是卢成；经黄某2辩认，与王某做杉木板买卖生意的小卢是卢成；经罗某1、韦某辩认，卢成系本案的被告人；经符波、蒋凡信辩认，2014年3月，将两车杉木拼板卖给齐盛木业公司自称“卢忠仁”的男子就是卢成。
3、证人证言
①证人黄某2的证言笔录，证实：经其介绍被告人认识了被害人王某，当时被告人称自己在南宁新开了一家木材加工厂，之后被告人和王仁忠两人开始商谈买卖木拼板的事宜。2014年4月，其接到王某电话称被告人将其两车木拼板拉走后，至今未结清货款，总货款约为20万元，让其帮忙联系被告人，但均未联系上被告人的事实。
②证人卢某（被告人卢成的弟弟）的证言笔录，证实：被告人卢成将其一张农业银行卡拿去使用的事实。
③证人符波的证言笔录，证实：被告人卢成以“卢忠仁”的名义分别将两车拼板卖给了齐盛木业公司，之后齐盛木业公司分五六次将货款结清给被告人。
④证人蒋某的证言笔录，证实：被告人卢成以“卢忠仁”的名义分两次将两车拼板卖给齐盛木业公司，之后齐盛木业公司分几次将货款结清给被告人，被告人卢成当时谎称拼板来源是其从自己在田阳的木材加工厂拉来的。
⑤证人黄某1的证言笔录，证实：2014年3月，其与被告人卢成来到西林县催要其在西林县八达林场被扣的押金，认识了被害人王仁忠，后来得知卢成从王某的木材加工厂拉走了两车拼板，但没有结款给王仁忠，其在田阳绢纺厂做规格板这个项目与卢成没有任何关系。
⑥证人罗某1、罗某2的证言，证实：其二人分别接受王某的委托为其运输拼板到武鸣县大皇后区和南宁市沙井路口一木材加工厂，运费由收货方支付。
4、被害人的陈述
被害人王某陈述，证实：2014年3月初，黄某介绍我与卢某认识，一个叫黄某1的人也跟过来。卢忠仁说要和我购买木板，讲好一级杉木板是1800元/立方，二级杉木板是1380元/立方，叫我运到南宁给他，货到后一年星期内付完全款。3月10日我发货给卢忠仁，第三天他通过银行转账15000元订金给我。之后他说目前行情不好，资金周转不过来，没有付货款给我。3月20日，他又到我厂里来叫我再发一车货给他，货到就付清楚货款。黄保堂也在场。24日我再发一车货给他，催他付款时，他就以各种理由推脱，2014年6月就联系不上他了。后来经我了解，他在南宁按1800元、1350元出售，运费也是他自己开，做的是亏本生意，他的名字也不叫卢忠仁，而是叫卢成。我被他骗了。
5、被告人的供述和辩解
被告人卢成的供述：其从被害人王某的木材加工厂拉了两车拼板卖给齐盛木业公司，因齐盛木业公司分几次结款，所以在拿到结账款后用于投资、还债及开销等，无力支付王仁忠的货款，王仁忠多次向其追债，后来其更换了新的手机号码，也未将新的手机号码告知王仁忠。
原判认为，被告人卢成在齐盛木业公司付清全部货款后，理应及时支付被害人王某剩余货款，但其无正当理由拒不支付，且明知被害人王仁忠向公安机关报案后，将其列为网上在逃人员期间，未主动向公安机关投案自首，也未积极采取措施与被害人另行达成延期付款的协议，主观上具有非法占有为目的，本案证据之间相互印证，形成完整的证据链条，证据表明被告人卢成冒用“卢忠仁”的名义骗取他人财物后逃匿，数额达170648元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定：“诈骗公私财物价值三万元至十万元以上，应当认定为数额巨大。”被告人卢成的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，对其应在有期徒刑三年至十年之间量刑。公诉机关指控被告人卢成犯合同诈骗罪罪名成立。被告人卢成及其辩护人针对其辩解未能向法庭提交相关证据，辩护意见与审理查明的事实不符，要求对被告人卢成宣告无罪缺乏事实依据，不予采纳。为维护社会经济秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：一、被告人卢成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金10000元；二、被告人卢成退赔被害人王某经济损失170648元（已扣除先前支付给被害人王某215000元及齐盛木业有限公司代付运费10100元）。
上诉人卢成及其辩护人韦炳晨辩解辩护意见认为：上诉人卢成以自己亲弟弟卢某的名义，经互相熟悉的中间人介绍与王仁忠商谈买卖拼木板生意，不应认定属于冒用他人名义实施诈骗。上诉人收到拼木板后，已经支付部分货款，只是由于手机欠款停机，王仁忠联系不上上诉人。上诉人没有逃匿的行为。一审判决认定上诉人构成诈骗罪不当，请求二审法院认定上诉人无罪。
百色市人民检察院出庭检察员认为：原判认定事实清楚，量刑正确，建议本院维持原判。
经审理查明，原判认定被告人卢成犯合同诈骗罪的事实，有经开庭示证、质证并经查证属实的被害人陈述、证人证言、辨认笔录、勘验检查笔录、提取笔录、扣押清单、银行往来交易凭据等证据证实，上诉人卢成亦有供述在卷。以上证据已经在一审判决书中分项列述，证据确实、充分，足以认定，本院依法予以确认。
对于上诉人卢成及其辩护人韦炳晨关于无罪的辩解、辩护意见，本院经审查认为，上诉人卢成对被害人谎称自己开办有木材加工厂，并以他人名义与被害人达成购销拼木板生意后，仅支付15000元，骗取被害人的信任而继续发货，随后即以低于购买价格将拼木板出售，获取全部货款后，没有向被害人支付尚欠的款项，即断绝与被害人的联系。长达一年多以后才被抓获。上诉人卢成不仅以虚假手段骗取被害人的货物，且在收取货款后又刻意躲避被害人，证明其以非法占有为目的骗取他人财物的行为客观存在，确已构成诈骗犯罪，上诉人及其辩护人的辩解辩护意见不能成立，本院依法不予支持。
本院认为，上诉人卢成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用假冒他人名义和支付先期部分货款为手段，骗取被害人的信任后，将被害人所发全部货物转售他人，取得的货款全部用于个人挥霍，随后即断绝与被害人的联系，恶意逃避应付款义务。诈骗的金额达170648元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。原判认定事实清楚，审判程序合法，认定卢成构成合同诈骗罪的罪名正确，但又适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条关于诈骗罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》有关普通诈骗犯罪认定数额问题的规定，从而认定卢成通过合同方式骗取的数额达到巨大的程度，属于适用法律错误，导致量刑不当，本院依法予以纠正。为维护正常的经济秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，打击合同诈骗犯罪，根据上诉人卢成的犯罪事实、手段、情节、对社会的危害程度和案后的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第（四）项，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：
一、维持西林县人民法院（2016）桂1030刑初122号刑事判决的第（二）项，即对赃款的处理部分；
二、撤销西林县人民法院（2016）桂1030刑初122号刑事判决的第（一）项，即对量刑的处理部分；
三、上诉人（原审被告人）卢成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2019年1月22日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴纳，逾期则予强制缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 韦 中 利
审判员 何 卫
审判员 欧阳广明
二〇一六年十二月十九日
书记员 廖 辉 辉