青海省海东市平安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）青0221刑初58号
公诉机关青海省海东市平安区人民检察院。
被告人李某，男，生于1945年3月2日，汉族，初中文化。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年4月19日被海东市平安区公安局取保候审，同年7月21日被平安区人民检察院取保候审。
海东市平安区人民检察院以平检公诉刑诉（2016）60号起诉书指控被告人李某犯合同诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，平安区人民检察院指派检察员祁卫华出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
海东市平安区人民检察院指控：2015年9月某日，被告人李某经王某介绍认识了甘肃省天祝县的被告人张某、张某1。被告人称其从水电四局二分局（中国水利水电第四工程局有限公司第二分局）承包了160万方的土方工程，每方价格为14元。二被害人信以为真，在海东市平安区中医院对面的“唐王面片”饭馆内三人商定将土方开挖工程承包给二被害人。后被告人用事先起草好的盖有“互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会”公章的假合同，以互助土族自治县高寨镇北庄村的名义与被害人张某、张某1签订了水电四局二分局高铁新区开挖土方劳务合同，并让被害人张某、张某1以转账方式交纳保证金二万元。期间，又向被害人张某、张某1索要工程保证金四万元。被告人拿到保证金后不知去向。经鉴定：“互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会”可疑印章印文与调取的“互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会”公章印文不是同一枚印章。
案发后，赃款全部退还被害人。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭宣读、出示了指控被告人李某犯合同诈骗罪的书证；被害人张某、张某1陈述；证人张某2、王某等人证言；辨认笔录及刑事照片；鉴定结论；被告人的供述与辩解。公诉机关据此认为，被告人李某以虚构事实、冒用他人的名义签订合同，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四第一款第一项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人主动投案，如实供述，属自首，可从轻、减轻处罚。主动退还赃款，认罪、悔罪态度较好，建议判处被告人有期徒刑一年至二年六个月，可适用缓刑。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2015年9月某日，被告人李某经王某介绍认识了甘肃省天祝县的被告人张某、张某1。被告人称其从水电四局二分局（中国水利水电第四工程局有限公司第二分局）承包了160万方的土方工程，每方价格为14元。二被害人信以为真，在海东市平安区中医院对面的“唐王面片”饭馆内三人商定将土方开挖工程承包给二被害人。后被告人用事先起草好的盖有“互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会”公章的合同，以互助土族自治县高寨镇北庄村的名义与被害人张某、张某1签订了水电四局二分局高铁新区开挖土方劳务合同，并先后二次向被害人张某、张某1索要工程保证金计六万元。被告人拿到保证金后不知去向。经鉴定：“互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会”可疑印章印文与调取的“互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会”公章印文不是同一枚印章。案发后被告人主动投案，如实供述自己的罪行，并退还全部赃款。
上述事实有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、报案材料，证实2016年3月18日8时30分许，海东市平安区公安局经济犯罪大队接到张某1报警称：2015年9月21日其与李某签订了一份土方开挖合同，后李某以工程保证金的名义向其索要了6万元现金，约定2015年12月30日工程开不了工，退还保证金，但至今李某以各种借口推托拒不退还保证金。同年4月11日该局决定立案侦查。
2、被害人张某陈述，2015年9月中旬，我接到王某打来的电话说“青海省互助县高寨镇的李某承包了水电四局土方开挖工程，你如果愿意承接土方，介绍你认识这个老板谈一下”，我答应了。大概9月14、15日，我和王某、张某1、张某2来到海东市平安区，在中医院对面的“唐王面片”馆，李某说其从水电四局二分局承包了160万方的土方，每方为14元，转让给我，要六万元证金。第二天，李某带我们来到曹家堡机场周边的一块土山，说这就是需要拉的土方。过了几天，李某打来电话说如果干活，先打两万元定金，四万元签订合同时给，我向李某要了卡号，给他汇款两万元。9月21日我们在平安区“唐王面片”馆二楼包厢内与李某签订了“水电四局二分局高铁新区开挖土方劳务合同”，合同盖有“互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会”公章，合同签订后，我将4万元现金交给了李某，他出具了一份6万元的收条。并商定如果在2015娘12月30日不开工，将保证金6万元全部退还。后我打电话联系他是否开工，他经常说快了，12月中旬我电话联系李某退还保证金时，他说“不干了，我把保证金退还给你”，但一直拖着，没有给我退还保证金，2016年1月份他手机关机联系不上，所以我报案了。
3、被害人张某1陈述，2015年9月中旬，我小舅子张某打来电话说“青海有个土方工程，我们合伙干走”，我答应了，过了几天，我、张某、妻子张某2和工程介绍人王某在平安区一家面馆和李某详细了解了土方工程的有关情况，李某说“互助县高寨镇北庄村”有160万方土方工程，转包给我们干，让我们支付六万元工程保证金。第二天李某将我们带至互助县高寨镇北庄村查看了土方工程的地点（一片荒山地）。我和张某商量六万元保证金各出三万元合伙干，9月19日张某向李某汇款了两万元工程押金，9月21日下午我们来到平安区，在一家面馆，我们和李某签订了土方承包合同，合同签订后，我们将四万元保证金交给了李某，口头商定开工时间为2015年11月底前，如按期开不了工保证金退还，至今工程未开工，我们多次找他退保证金时，他再三推托，再后来他手机关机联系不上，我们就报案了。
4、证人张某2证言，2015年9月的一天，我弟弟张某电话联系我丈夫张某1说朋友王某介绍，在青海省互助县高寨镇北庄村有挖土方的工程，商量和我们一起干。我们觉得不错就联系了介绍人王某一起来到海东市平安区和李某见了面，李某说他在水电四局二分局承揽了160万方的土方工程，想分包出去，他还带着我们去现场看了。大概过了一个星期，张某说李某联系他如果我们要干工程必须要交六万元押金，我们商量各出三万元，后我们在平安区中医院附近的“唐王面馆”里与李某签订了劳务合同，并交纳了六万元保证金，其中交现金四万元，转账两万元。我们回去后一直在等开工消息，但是工程一直没有开工，保证金也以各种理由推托不予退还，2016年1月底再联系不上李某，我们觉得好像被骗了，就报案了。
5、证人王某证言，2015年9月左右的一天，我接到一个陌生的电话号码，电话里的男子自称姓李，说我以前给他拉过煤，问有没有认识有挖掘机、铲车的人他手里有160万方土方工程，让我找人来干，后我想起老乡张某有挖机，就联系了他，并告诉了在青海又拉土方的工程，他觉得可以干就让我带他去青海看看，我给姓李的男子打了电话，并约定好在平安区中医院门口见面，见面后在中医院对面的唐汪面片馆里张某与姓李的男子谈了工程的情况，然后我就和张某他们返还了甘肃老家。后来他们联系了，好像签了合同，交了钱，这些我没有参与不清楚。
6、证人范某证言，我是互助县高寨镇北庄村村主任，我村没有和任何公司签订过开挖土方劳务合同，村公章是由会计范某1保管，如果村民盖章要经过我和村支书董某签字后才能盖章。
7、证人董某证言，我是2015年1月份担任互助土族自治县高寨镇北庄村村支部书记的，村公章是由会计范某1管理，盖章必需要我和村主任范某的亲笔签名方可盖章，我们村上的山坡没有给任何人承包开挖土方。
8、证人范某1证言，我2014年底任村会计，北庄村的公章一直由我保管，如果村民要盖章，需要村主任或支部书记签字才可盖章，在我保管公章期间，李某没有盖过公章，也没有给他人在空白纸上盖过章，我们村没有给任何单位和个人签订过“水电四局二分局高铁新区开挖土方劳务合同”。
9、证人牛某证言，我们村被征地拆迁后，在拆迁地址上盖了五间彩钢房，听说是水电司局盖的，我负责看守彩钢房，没有姓罗的负责人。
10、辨认笔录及刑事照片，证明张某、张某1、张某2、王某均在见证人的见证下，辨认被告人李某。张某、张某1、董某辨认查看拉土方的施工地点在互助土族自治县高寨镇北庄村山体的概貌。被告人李某辨认现场的概貌情况。
11、西宁市公安局刑事科学技术研究所（宁）公（刑）鉴（文检）字（2016）6009号印章检验鉴定书证明送检的《水电四局二分局高铁新区开挖土方劳务合同》上甲方处内容为“互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会”的可疑印章印文（JC-2）与平安县公安局调取的互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会公章印文（YB-1）不是同一印章盖印形成的。
12、水电四局二分局高铁新区开挖土方劳务合同一份，证明被告人李某以假冒互助土族自治县高寨镇北庄村民委员会名义与被害人签订劳务合同的事实。
13、中国水利水电第四工程局有限公司海东高铁新区BT项目指挥部出具的证明，证实该公司第二分局未在该公司承建的海东工业园区曹家堡临空综合经济园高铁新区BT项目承担任何施工项目。
14、互助土族自治县高寨镇人民政府出具的证明，证实高寨镇人民政府和水电局二分局无高铁新区开挖土方项目及其他相关业务往来。
15、被告人李某供述和辩解，2013年7月份，我们北庄村还没有征地拆迁，村南面公路东侧一片空地上盖起四间彩钢房，后我认识了这里的罗总，聊天中得知他们要挖土方，就让给我分包一段土方，他答应了。后我把拉土方的事情给我送过煤姓王的甘肃男子说了，他说他们老家承包拉土方的老板比较多给我介绍一家。2015年9月份的一天，姓王男子介绍他老乡张某和另外两个人（一男一女）来到平安区，在中医院对面的“唐王面片”馆，我把开挖土方的经过详细给他们说了，说这个土方是我们北庄村和水电四局二分局签订的合同，我代表北庄村签订的合同，他们说回家商量后再定。大概过了两三天，我打电话联系姓张男子让他们过来签订合同，上午10时许，他们开车过来拉上我来到北庄村的山坡，看完后我们返回到中医院对面的“唐汪面片”馆，经商量起草了合同，他们要求合同上加盖村委会的章子，我就联系了街上张贴办证小广告的人，按照对方要求，我将北庄村给我家发的一张通知上盖的公章撕上和合同及100元钱一起放在邮电局门口的垃圾箱内，第二天我原在邮电局门口的垃圾箱内取上合同，上面盖了北庄村的公章，我就联系姓张的男子，说如果承包的话，先打六万元保证金，他先给我打了两万元，后我们签完合同，姓张男子将剩余的四万元保证金以现金的方式给了我，当时约定如果长期不开工如数退还保证金。后我也没有找到姓罗的男子，工程也应该不存在。
16、到案经过证明：证实本案的案发情况，以及被告人李某主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪行为，并主动退还全部赃款的事实。
17、海东市互助土族自治县高寨派出所出具的户籍证明、前科证明：证实被告人李某的身份情况及其在该辖区内无违法行为记录。
18、扣押、发还清单证明海东市平安区公安局已将扣押的六万元赃款返还被害人张某的事实。
本院认为，被告人李某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、冒用他人的名义签订合同，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人主动投案，如实供述自己的罪行，属自首；其主动退还被害人全部赃款，并积极缴纳罚金，确有悔罪表现。基于上述量刑情节，对其可依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及危害后果和认罪态度、悔罪表现及社区矫正部门提出的适用非监禁刑的建议，对其适用缓刑不致再危害社会，可对其宣告缓刑，给予考验。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金陆仟元（已缴纳）。
李某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 军
代理审判员 尼玛扎西
代理审判员 黄 金 兰
二〇一六年十二月五日
书 记 员 吴 玉 珍
本案所依据的法律规定
中华人民共和国刑法
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第五十二条】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。