湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1302刑初292号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人肖志勇，男，1983年11月14日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月3日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年5月11日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2017〕292号起诉书指控被告人肖志勇犯诈骗罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年8月14日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人肖志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2016年10月以来，被告人肖志勇（已婚）在百度交友平台注册账号，谎称自己离异、在长沙及武汉等地承包工程等，先后与被害人李某1、朱某交往，以可以帮助李某1购买车辆、帮助朱某注销名下车辆户口等为由，诈骗李某1145579元，诈骗朱某4500元。具体犯罪事实如下：
1、2016年12月30日，肖志勇谎称帮李某1购车，在李某1提供的朋友李师的信用卡上刷卡5万元。
2、2017年1月，肖志勇谎称要交车辆购置税和保险，骗李某1向其朋友李某3的账户转款6.5万元，并从李某1处拿了2万元现金，实际上李某3是肖志勇的妻弟，该张银行卡在肖志勇处并由其使用，李某3对李某1转钱的情况不知情。之后，肖志勇又在李某1的信用卡上陆续刷卡消费6579元。
3、2017年1月底的一天，肖志勇谎称工程款还没到位，以过年需要钱为由，诈骗李某14000元。
4、2017年4月，肖志勇谎称帮助朱某垫付注销名下车辆户口费用4500元，诈骗朱某4500元。
综上，被告人肖志勇总计诈骗金额为150079元。肖志勇将上述诈骗所得用于归还他人欠款利息及个人消费等。
该院认为，被告人肖志勇以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖志勇到案后如实供述了部分犯罪事实，建议判处被告人肖志勇三年十个月至五年有期徒刑。
被告人肖志勇辩称：1、公诉机关指控他诈骗李某1的金额不属实，主要理由：一是他从李某1所提供的信用卡上刷了5万元后，用其中的1万元给李某1买了保险；二是他在李某1的信用卡上刷卡消费的6579元中的2000余元是他和李某1一起刷的，他刷完另外的4000余元后通过微信转了700元钱给李某1还信用卡。2、他从朱某处拿4500元钱的行为不构成诈骗，理由是他从朱某处拿4500元钱是用于帮朱某注销车辆户口，但因被民警抓获而未来得及帮朱某注销车辆户口。
经审理查明：2016年10月以来，被告人肖志勇（已婚）在百度交友平台注册账号，谎称自己离异、在长沙及武汉等地承包工程等，先后与被害人李某1、朱某交往，以可以帮助李某1购买车辆、帮助朱某注销名下车辆户口等为由，诈骗李某1145579元，诈骗朱某4500元，共计150079元。被告人肖志勇将上述诈骗所得用于归还他人欠款利息及个人消费等。具体犯罪事实如下：
1.2016年12月30日，被告人肖志勇谎称帮李某1购车，在李某1提供的朋友李师的信用卡上刷卡5万元。2017年1月，被告人肖志勇谎称要交车辆购置税和保险，骗李某1向其朋友李某3（实际系被告人肖志勇的妻弟，其银行卡一直由被告人肖志勇在使用）的账户转款6.5万元，并从李某1处拿了2万元现金，后被告人肖志勇又在李某1的信用卡上陆续刷卡消费6579元。2017年1月底的一天，被告人肖志勇谎称工程款还没到位，以过年需要钱为由，诈骗李某14000元。
2.2017年4月，被告人肖志勇谎称帮助朱某垫付注销名下车辆户口费用4500元，诈骗朱某4500元。
2017年5月2日，被告人肖志勇在娄底市娄星区湖南人文科技学院对面被民警抓获，其到案后供述了诈骗李某1的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、抓获经过，证明被告人肖志勇系被动到案的事实；
2、户籍资料，证明被告人肖志勇在犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；
3、被害人李某1的陈述，证明2016年10月份，她通过婚恋网站认识了肖志勇，肖志勇称在长沙包工程，妻子因车祸去世了，她和肖志勇经了解觉得可以接受对方，便保持着交往和同居。2016年12月，肖志勇给她在李某2处买了一份一万元的保险，12月30日肖志勇对她说先到他朋友那里订一台车，她表示同意，当天晚上21时许，肖志勇从她朋友李师的信用卡上刷了5万元用于交买车的订金。后来肖志勇说反正已经订了新车，要她把旧车卖了，于是2017年1月她以6.6万元将自己的旧车卖了，1月20日，肖志勇要她先垫付车辆购置税和保险，等过年他的工程款到位了再给她，她表示同意，并按照肖志勇提供的银行卡号，给李某3转了6.5万元，另外还取了20000元现金给肖志勇。同时肖志勇还用她的一张信用卡透支了6600元未归还。1月26日，肖志勇又以工程款没到位过年需要花钱为由，从她的工商银行卡上取了4000元。后来她催促肖志勇去提车，但肖志勇总是找理由搪塞她，她一直都没有看到肖志勇买回来的车子。2017年4月，她发现肖志勇的户籍资料上显示肖志勇的妻子叫李某2，李某2打过电话问她和肖志勇是什么关系，她和李某2微信聊天时也问过李某2和肖志勇是什么关系。在4月份的时候，肖志勇要她帮忙垫付3000元的贷款手续费，因肖志勇一直在欺骗她，她不愿将钱借给肖志勇，后来她把钱借给了肖志勇的妈妈，但肖志勇的妈妈又把钱给了肖志勇，肖志勇总共骗了她14.86万元的事实；
4、被害人朱某的陈述，证明2017年4月中旬，她在百合相亲网上结识了肖志勇，肖志勇谎称未婚，鼓动她去买车，并答应帮她找人注销她名下一台报废车的户口，但说销户需要4500元的费用，肖志勇通过微信给她发了一些钱的照片，说这些钱是帮她垫付销户费的，后来肖志勇说已经帮她垫付这些费用了，她就给了肖志勇4500元钱，肖志勇承诺帮她把事情办好，因肖志勇一直没有帮她办好，她便要肖志勇把钱退给她，肖志勇表示同意，但肖志勇没有把钱退给她，她也联系不上肖志勇的事实；
5、证人李某2的证言，证明她系肖志勇的妻子，在吉祥人寿保险公司工作，李某3系她的弟弟，这两年一直在外地工作。2016年12月，肖志勇在自家的POS机上刷了5万元到她的银行卡上，5万元已被肖志勇取出。肖志勇曾介绍李某1在她那里办了一份一万元的保险，后来李某1问她和肖志勇是什么关系，她说她和肖志勇是夫妻关系，李某1跟她说肖志勇骗了自己的钱和感情的事实；
6、情况说明，证明李某3系被告人肖志勇的妻弟，李某3有一张银行卡在肖志勇手里，李某3对于肖志勇支付订金给自己订车的事情不知情的事实；
7、辨认笔录，证明朱某、李某1均能够从十六张不同男性免冠照片中准确辨认出被告人肖志勇的事实；
8、信用卡已出账单查询，证明2016年12月30日李师的卡号为62×××63的信用卡支出50000元的事实；
9、信用卡交易明细，证明李某1的卡号为62×××53的信用卡分别于2017年1月26日、2月3日和2月9日消费2241元、4280元和58元，于2017年4月18日取现3000元的事实；
10、借记卡账户历史明细清单，证明李某1的卡号为62×××29的银行卡于2017年1月22日从ATM机上分四次取款20000元，于2017年1月26日取款4000元的事实；
11、个人活期账户交易明细，证明李某1的卡号为62×××03的银行卡于2017年1月17日从户名为赵力的6217003030103006787账户转入66000元，于2017年1月20日、1月22日转账给李某3卡号为62×××50的银行卡共计65000元的事实；
12、入所体检表，证明被告人肖志勇关押入看守所时经身体检查，符合羁押条件的事实；
13、被告人肖志勇在公诉机关的供述，证明2016年10月，他在百度交友平台注册了账号，谎称自己离异或者单身未婚，以谈恋爱为由谎称自己在长沙、武汉等地承包工程，骗财骗色，他以可以帮助李某1购买车辆为由诈骗李某114.86万元，其中他花了一万元给李某1买保险，一万元添置家具，与李某1在一起开销了五万余元，其余的被他个人开支了；他与朱某交往后，从朱某处拿了4500元，帮朱某的驾驶证销分，案发时他尚未办成的事实；
14、被告人肖志勇在公安机关的供述，证明2016年10月，他在百合交友平台上注册虚假信息，谎称未婚，并结识了李某1。同年11月，他与李某1经过见面了解后，两人便保持交往并同居。同年12月，他许诺给李某1买台新车，告诉李某1他和长沙的一个朋友联系订好了车，并以他的工程款尚未到位为由要李某1先交订金。同年12月30日，他带李某1来到娄底市娄星区三元市场，李某1把她朋友的一张信用卡交给了他，他便用该信用卡在自家的POS机上刷了5万元到自己的卡上，其中他花了一万元给李某1在他妻子李某2处买了一份保险，花了一万元为他与李某1的租房添置了一些家具，余下的三万元归他自己使用。后他又告诉李某1他和长沙一个叫李某3的朋友联系订了一台大众车，并要李某1把旧车卖掉交车辆购置税和保险，李某1便把旧车卖了。2017年1月20日，他要李某1把钱转给他长沙一个叫李某3的朋友，李某1当时转了6.5万元到李某3的银行卡，并给了他2万元现金，他还把李某1的一张信用卡透支了6600元，在过年的时候他又以工程款没到位为由从李某1那里拿了4000元。后来李某1多次催他去提车，但其实他并没有要李某3订车，他把李某1的钱都转到了自己手里，李某1经常打他电话要他还钱，并要他在2月6日准备4万元，他便每次搪塞李某1。2017年4月，他又假装贷款需要手续费，李某1在他妈妈的担保下拿了3000元给他妈妈，但他妈妈把3000元给了他。2017年4月中旬，他又用同样的方式通过百合交友平台认识了朱某，他谎称自己在长沙和娄底都有房，未婚，想和朱某交朋友，并许诺给朱某买台车，朱某说她名下有一台报废车，他就答应帮朱某找人销分和注销车辆户口，并告诉朱某他帮朱某垫付了4500元找人办事，朱某便给了他4500元，但其实他没有找人办事的事实；
15、第一次讯问的同步录音录像，证明被告人肖志勇自2016年10月通过百合交友平台认识李某1以来，先后从李某1处骗取了14.86万元钱；被告人肖志勇认识朱某后，以帮朱某找人销分和注销名下车辆户口为由，从朱某处拿了4500元费用，但被告人肖志勇直至案发也未帮朱某把事情办好，也未将4500元退还朱某的事实。
全案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人肖志勇以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人肖志勇到案后如实供述了其部分犯罪事实，依法对如实供述的犯罪事实予以从轻处罚。被告人肖志勇辩称公诉机关指控他诈骗李某1的金额不属实的辩解，本院认为，被告人肖志勇诈骗李某15万元既遂之后，用其中1万元给李某1购买保险并不影响对其诈骗金额的认定，被告人肖志勇的其他辩解理由与审理查明的事实不符，故本院对被告人肖志勇的该辩解不予采纳。被告人肖志勇辩称他从朱某处拿4500元钱的行为不构成诈骗的辩解，本院认为，本案被告人肖志勇在公安机关对诈骗朱某的4500元钱共有三次供述，该三次供述的内容较稳定，且均有被告人肖志勇的签名和捺印，被告人肖志勇作为成年人，应当知道自己在讯问笔录上签字、捺印所应承担的法律后果，在侦查人员没有对他进行刑讯逼供的情况下，完全可以行使自己不签字的权利，同时被告人肖志勇在审查起诉阶段和在法庭审理过程中对于收取朱某4500元钱以及在案发前未将该4500元钱退还给朱某的事实予以了认可，因此结合被告人肖志勇在公安机关和公诉机关的供述、被害人朱某的陈述以及同步录音录像等证据，可以认定被告人肖志勇诈骗朱某4500元的犯罪事实，故本院对被告人肖志勇的该辩解不予采纳。被告人肖志勇的违法所得应当退还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人肖志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月3日起至2021年7月2日止。）
二、责令被告人肖志勇退赔被害人李杰君人民币十四万五千五百七十九元，退赔被害人朱英人民币四千五百元。
上述退赔款与罚金限在本判决生效之日起一个月内退赔与缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴玉姣
人民陪审员 贺德娥
人民陪审员 廖 瑛
二〇一七年十月十四日
书 记 员 彭小惠
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。