甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第2017号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人郭某某，男。因本案于2014年5月4日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于永登县看守所。
辩护人邱燕，系甘肃锦荣律师事务所律师。
被告人柳某某，女，1979年12月20日出生于甘肃省平凉市，汉族，初中文化，系某美容科技发展有限公司法定代表人，住平凉市崆峒区。因本案于2014年5月23日被兰州市公安局城关分局监视居住。
辩护人戴易，系甘肃锦荣律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2014）1750号起诉书指控被告人郭某某、柳某某犯合同诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员郑鸣姬出庭支持公诉，被告人郭某某、柳某某，辩护人邱燕、戴易到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰州市城关区人民检察院指控：1、2011年9月28日，被告人郭某某在兰州市城关区某美容科技发展有限公司办公室以投资为名，与被害人李某某签订《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，骗取被害人李某某人民币30万元。作案后，赃款挥霍。
2、2012年8月1日，被告人郭某某伙同被告人柳某某在兰州市城关区某美容科技发展有限公司办公室以投资为名，与被害人杨某某签订《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，骗取被害人杨某某的信任后，并收取被害人杨某某人民币30万元。作案后，赃款用于偿还个人债务等。破案后，退赔赃款20万元。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人郭某某、柳某某的行为已构成合同诈骗罪。被告人郭某某、柳某某属自首，依法可从轻处罚。请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条之规定，依法判处。
对此指控，被告人郭某某对起诉书指控的第二起犯罪事实无异议。辩解起诉书指控的第一起不是诈骗，因李某某投资30万元，分多次给李某某还了28万元，2013年又让李某某投资25万元，所以欠条是27万元。辩护人提出被告人郭某某有自首情节，起诉书指控的第一起犯罪，事实不清、证据不足，不能认定为合同诈骗罪。
被告人柳某某无异议。辩护人提出被告人柳某某系从犯，且有自首情节。
经审理查明：一、2011年9月28日，被告人郭某某在兰州市城关区某美容科技发展有限公司办公室以扩大经营投资，确保盈利为名，与被害人李某某签订《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，骗取被害人李某某人民币30万元用于还债。2012年10月22日，被告人郭某某与李某某约定减去李某某消费的3万元。案发前，被告人郭某某向被害人李某某还款8000元。
另查明，2011年10月26日，被告人郭某某向被害人李某某借款25万元，于同年冬天将该笔借款还清。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、企业法人营业执照,证实某某美容科技发展有限公司法定代表人柳某某。
2、被害人李某某的陈述，证实2011年9月28日郭某某说某美容科技发展有限公司有一项目，回报率高，现需要投资，在协议期内确保盈利，就和郭某某在他们公司签订了《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，协议内容是我给他们投资30万元，他确保我盈利，在协议期内给我35万，期限为3个月，即2011年10月1日至2011年12月31日。如不能按时归还我的款项，他们把所经营公司的美容会所交付我经营。签字后，郭某某给了他妻子柳某某银行账户，后我打入30万元。郭某某写借条35万元，归还日期为2011年12月31日，到期后多次要款，郭某某说现在没钱，又向我借了25万元，2011年冬天郭某某还了我借给他的25万元，合同的30万元一直未还，到2012年10月22日，我免去利息5万元，并减去我消费的3万元，郭某某又打了一张欠我27万元的欠条，并承诺在2014年12月31日前分批还清。后我给郭某某打电话，他们去了广州，在这期间还了我8千元，其余一直未还。
3、《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，证实2011年9月28日甲方郭某某与乙方李某某签订协议，乙方为甲方投资30万元，甲方承诺乙方确保盈利，在协议期内甲方付乙方合计款项345000元，投资合作期限为3个月，即2011年10月1日至2011年12月31日，甲方分3个月付款。如甲方没能在第一次还款时间按时向乙方支付，22层新的美容会所的所有权一次将归乙方所有，乙方有权拍卖22层新的美容会所，拍卖的所有现金归乙方所有。
4、何军军的证言，证实2012年3月在兰州市城关区某美容科技发展有限公司工作，刚去的时感觉还行，但从下半年开始，就经常拖欠我们的工资，十月份左右，店里经常有人来要账，后来店门被人封了，老板也找不到了。
5、王钊的证言，证实2012年8月在兰州市城关区某美容科技发展有限公司工作，刚去时感觉还行，但一直未发工资，九月底，店里经常有人来要账，说老板欠他们的钱，后我就离职。10月15日公司就关门了
6、陈某某的证言，证实2012年5月在郭某某、柳某某的某美容科技发展有限公司做美容的，一天他们向我借款28万元说要扩大经营，一月后向他们要钱，他们还不上，到2012年8月1日才还了款。
7、借条，证实2011年9月28日郭某某借李某某现金35万元，还款期限2011年12月31日。
8、银行明细，证实2011年9月29日至2011年10月30日李某某通过银行向柳某某打款共计30万元。
9、欠条，证实2012年10月22日郭某某欠李某某27万元，承诺在2014年12月31日前分批还清。
10、借条，证实2011年10月26日郭某某借李某某现金26万元，归还日期11月20日前。
11、辨认笔录，证实经李某某辨认，确认郭某某系某某美容科技发展有限公司诈骗嫌疑人。
12、被告人郭某某供述，因诈骗来公安机关自首。2011年8月，和妻子柳某某在兰州市城关区广场南路经营某美容科技发展有限公司，因为投资比较大，为了维持正常经营，我借了好多钱，2011年9月左右我和妻子刘妍商量后，找到客户李某某，对她说我们公司要做大做强，现在需要投资，在协议期内确保盈利，同年9月28日，李某某和我签订了《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，协议内容是李某某投资30万元，我确保她盈利，在协议到期后给她付35万元，期限为3个月，即2011年10月1日至2011年12月31日。如不能按时归还款项，我把现在经营的公司所有经营权交付李某某，后李某某就给柳某某的账户打入30万元，我写了借条是35万元，归还日期为2011年12月31日，到账后，我把这笔钱还账和开销了。写35万元的借条是为了李某某尽快给我借钱。因为还不上钱，只能还30万元的本金，减去李某某在店里消费3万元，又打了张27万元的欠条。后还了李某某27万元。因为欠款人都来要账，2012年10月底我和柳某某去广州躲债。公司开业时投入300万元左右，都是我借的，开业到离开时未给公司投入过。为了还账、来回倒账还款，就给李某某、杨某某说扩大经营投资。
13、被告人柳某某的供述与被告人郭某某供述基本一致。
14、受案通知书，证实被害人李某某2014年6月17日向兰州市公安局城关分局经济侦查大队报案。
二、2012年8月1日，被告人郭某某伙同被告人柳某某在兰州市城关区某美容科技发展有限公司办公室以投资扩大经营，确保盈利为名，与被害人杨某某签订《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，骗取被害人杨某某的信任后，并收取被害人杨某某人民币30万元。作案后，赃款用于偿还个人债务等。破案后，退赔赃款20万元。
被告人郭某某、柳某某分别于2014年5月4日、5月12日向警方投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、被害人杨某某的陈述，证实2012年8月1日，郭某某说他们公司有一项目回报率高，让我投资，我就去了郭某某、柳某某在兰州市城关区广场南路107号浦发银行22楼所经营的某美容科技发展有限公司，郭某某说想把妻子柳某某名下的某美容科技发展有限公司做大做强，现需要投资，并在协议期内确保盈利，我就与柳某某、郭某某在公司签订了《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，协议内容是我给他们投资30万元，他们确保我盈利，在协议期内给我40万元，期限为3个月，即2012年8月1日至2012年10月31日，如不能按时还款，他们把现在经营的公司交付给我经营，签字后，我与柳某某到广场的中国银行给柳某某账户打入30万元，郭某某写了借我40万元的借条，归还日期为2012年10月31日。后郭某某说现在没钱，他把我投资的钱拿去还账了，同年10月10日郭某某写了承诺还款计划承诺2013年4月30日前全额还款，之后去他们公司，但公司已不在了。2013年冬天郭某某打电话说他去了广州，让我再投点资，生意好了就还钱。
2、《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，证实2012年8月1日甲方柳某某、郭某某与乙方杨某某签订协议，乙方为甲方投资30万元，甲方承诺乙方确保盈利，在协议期内甲方付乙方合计款项40万元，投资期限为3个月，即2012年8月1日至2012年10月31日，甲方一次性给付乙方所有款项。如甲方不能按时归还乙方款项，乙方有权收回甲方所经营的昱蓝国际美容会所经营权归乙方所有。盖有某美容科技发展有限公司印章。
3、银行明细，证实2012年8月1日杨某某通过银行向柳某某账户打款30万元。
4、借条，证实2012年8月1日郭某某借杨某某现金40万元，归还日期2012年10月31日。
5、承诺还款计划，证实郭某某借杨某某40万元，定于2013年4月39日前确保还款。
6、辨认笔录，证实经杨某某辨认，确认郭某某、柳某某系某美容科技发展有限公司诈骗嫌疑人。
7、扣押、发还清单、收条，证实从郭某某处扣押人民币20
万元，杨某某领到郭某某退赔款20万元。
8、甘肃远达国际贸易管理有限公司证明，证实某美容科技发展有限公司于2011年6月租赁我公司22层办公，因长期拖欠租赁费及物业管理费、共计214266元。经多次催款无果后，与其解除租赁合同并于2012年9月搬离。
9、被告人郭某某的供述，2012年7月，由于公司内部经营不善，公司多项业务亏损，我们就借钱，维持经营，7月底我和刘妍商量后，找到客户杨某某，对她说我们公司要做大做强，现在需要投资，在协议期内确保盈利，同年8月1日，杨某某与我、柳某某签订了《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，协议内容是杨某某投资30万元，我确保她盈利，在协议到期后给她付40万元，期限为3个月，即2012年8月1日至2012年10月31日。如不能按时归还款项，我把现在经营的公司所有经营权交付杨某某，后杨某某就给柳某某的账户打入30万元，我写了借条是40万元，归还日期为2012年10月31日，到账后，28万元给陈某某还账，剩余2万元我们花了。2012年10月10日，我给杨某某写了承诺还款计划，定于2013年4月30日前还款40万元，因为欠房租，物业就把我们的门封了，我和柳某某就去了广州。公司开业时投入300万元左右，都是我借的，开业到离开时未给公司投入过。为了还账、来回倒账还款，就给李某某、杨某某说扩大经营投资。
10、被告人柳某某的供述与被告人郭某某供述基本一致。
11、受案通知书，证实被害人杨某某2014年1月9日向兰州市公安局城关分局经济侦查大队报案。
12、情况说明，抓获、破案经过，证实2012年8月1日郭某某、柳某某在兰州市城关区广场南路某美容科技发展有限公司办公室以投资合作名义与杨某某签订《关于昱蓝美容SPA的投资合作协议》，收取被害人杨某某30万元，合同签订后，犯罪嫌疑人郭某某、柳某某并无任何履行合同行为，并逃往广州，郭某某、柳某某分别于2014年5月4日、5月12日向警方投案自首。
本院认为，被告人郭某某单独或伙同被告人柳某某在签订、履行合同过程中骗取他人财物，且数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人郭某某、柳某某合同诈骗的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人郭某某辩解起诉书指控的第一起不是诈骗，因李某某投资30万元，分多次给李某某还了28万元。2013年又让李某某投资25万元，所以欠条是27万元的意见及辩护人提出起诉书指控的第一起犯罪，事实不清、证据不足，不能认定被告人郭某某合同诈骗罪成立的辩护观点。经查，被告人郭某某在借用他人高额债务未还的情况下，以扩大公司经营，确保盈利为由，骗取被害人李某某的信任，与其签订投资合同，骗取李某某30万元用于倒账还债，并未用作扩大公司经营，后逃离至广州。公诉机关指控被告人郭某某该起合同诈骗的事实清楚、证据充分。被告人郭某某的辩解及辩护人的辩护观点不予支持。被告人柳某某的辩护人提出被告人柳某某系从犯的辩护意见，经查，被告人柳某某与被告人郭某某商议后，共同骗取被害人杨某某财物，且被骗款也打入被告人柳某某账户，被告人柳某某、郭某某均起主要作用，不能认定为从犯，故辩护人的该辩护观点不予采纳。二辩护人提出被告人郭某某、柳某某有自首情节的辩护意见，与本案查证的事实相符，予以采纳，对二被告人依法从轻处罚。为维护市场经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年,罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月4日起至2019年5月3日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
被告人柳某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年,罚金30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
二、本案剩余赃款362000元，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汪海斌
代理审判员 宫伟宸
代理审判员 张瑞茹
二〇一六年十一月十七日
书 记 员 张 莹