甘肃省兰州市七里河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）七刑初字第4号
公诉机关兰州市七里河区人民检察院。
被告人张志宏，女，1962年1月15日出生于甘肃省永登县，汉族，大专文化，住兰州市七里河区西津东路461号一401室，系兰州和德畜禽养殖有限公司法定代表人。2011年6月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法刑事拘留，同年7月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人张正昇、陈建功，甘肃正天合律师事务所律师。
兰州市七里河区人民检察院以兰七检刑诉字（2012）第289号起诉书指控被告人张志宏犯集资诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2012年11月29日依法作出（2012）七刑初字第677号刑事判决，以被告人张志宏犯集资诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。宣判后，被告人张志宏不服，向兰州市中级人民法院提出上诉。兰州市中级人民法院于2013年6月14日依法作出刑事裁定，将本案发回重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院代理检察员张国秀、被告人张志宏及辩护人张正昇、陈建功到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2009年4月至2010年9月间，被告人张志宏伙同李铁虎（刑拘在逃）以“兰州和德畜禽养殖有限公司”名义，以发展养猪业需投资为由，以3一4个月为一期，以10%一30%的利息为诱饵，骗取被害人孙某某、高某某等84人信任，并与其签订《借款合同》，非法集资714.462万元，归还30.49万元。
上述事实，公诉机关当庭出示了报案材料、被害人陈述、抓获经过、被告人供述、搜查笔录、辨认笔录、借款合同、情况说明、公告、在逃人员登记信息表、户籍证明、书证等证据材料，公诉机关认为被告人张志宏的行为已构成集资诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人张志宏对公诉机关的指控辩称：其没有集资诈骗；其辩护人辩称：1、本案为单位犯罪，而非个人犯罪；2、本案为非法吸收公众存款犯罪，而非集资诈骗犯罪；3、本案所涉犯罪数额尚未查清。
辩护人当庭出示了验资报告和资产评估报告书两份证据。
经审理查明，2009年4月至2010年9月，被告人张志宏伙同李铁虎（在逃）以“兰州和德畜禽养殖有限公司”的名义，以发展养猪业需投资为由，以3一4个月为一期，以10%一30%的利息为诱饵，取得被害人孙某某等84人的信任，签订《借款合同》，骗取上述被害人现金共计714.462万元，归还30.49万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1、被害人孙某某等80余人报案材料及陈述证实2009年4月至2010年9月，被告人张志宏与李铁虎谎称兰州和德畜禽养殖有限公司的养猪业系国家扶贫工程，国家每年给该公司补助80万元，且6一9年内享受政府贴息贷款300万元，劝说被害人孙某某等人给该公司集资，利息为10%一30%，承诺三至四个月连本带息还清，并与上述被害人签订《借款合同》，骗取现金共计714.462万元，在多次追要的情况下，归还30.49万元。
2、抓获经过证实2011年6月6日1时许，公安人员在兰州市城关区盘旋路十字“蓝派”酒吧内将被告人张志宏抓获。
3、被告人张志宏供述证实其系兰州和德畜禽养殖有限公司的法定代表人，李铁虎协助其工作，并负责管理基建、生产。2009年4月至2010年9月，其以10%一30%的利息向几十名群众借款，并签订了《借款合同》，共计借款几百万元，全部用于了公司的猪场建设及公司的日常运作，资金的去向有帐目，但找不到了。
4、证人欧某某证言证实2009年3月份其拉客户给张志宏在榆中的猪场投资，借款期限为三至四个月，利息为32%一33%，其从客户投资的本金中提取5%的提成。
5、证人丁某某证言证实2009年12月份其到兰州和德畜禽养殖有限公司上班，任业务经理，主要负责管理工人，当时猪场有1000头猪，2010年2月下旬卖给西宁的一个屠宰场了。
6、借款合同、收据、欠条等书证证实被告人张志宏以兰州和德畜禽养殖有限公司的名义与80余名被害人以10%一30%的高息为诱饵签订借款合同。
7、搜查笔录及扣押物品清单证实公安人员从被告人张志宏处扣押借款合同15份、交通银行太平洋卡1张、中国工商银行理财帐户1张、招商银行一卡通1张、中国建设银行公积金查询卡1张、中国银行中银理财贵宾卡1张、甘肃省农村信用社飞天卡1张、大字报1张、宣传彩页3份。
8、查询存款、汇款通知书证实已对被告人张志宏的帐户进行查询，但资金去向不明。
9、辨认笔录证实被害人巨某等人对被告人张志宏、李铁虎、欧某某、刘某某等进行了辨认。
10、兰州正大有限公司证明及销售记录、销售统计表证实2009年张志宏从该公司购买1000头仔猪和饲料，未与该公司签订共同合作养殖协议，也未从该公司聘用技术人员协作养猪。
11、公告证实2012年9月21日兰州市公安局经侦支队五大队在《西部商报》刊登公告，告知未报案的受害群众速到该局报案。
12、营业执照、组织机构代码证及猪场照片证实被告人张志宏系兰州和德畜禽养殖有限公司的法定代表人，在榆中县和平镇建造了养猪场。
13、银行询证函及资金证明等证实兰州和德畜禽养殖有限公司有张志宏和郭虹霞两名股东。
14、土地承包经营权转包合同、榆中县农业承包合同管理委员会等证实榆中县和平镇袁家营村柳沟河社周怀虎等45户农户与兰州和德畜禽养殖有限公司签订的土地转包合同，将耕地93.399亩承包给兰州和德畜禽养殖有限公司做养殖、种植经营使用，经营期限18年，自2008年1月1日起至2025年12月31日至，土地转包费每年每亩1500元。
15、榆中县和平镇袁家营村村民委员会情况说明、土地租赁协议、申请书、民事裁定书、执行裁定书、执行通知书、划款通知书、仲裁裁决书、补正决定书、债权转让书、查封令、解除查封扣押令、收据等证实因兰州和德畜禽养殖有限公司的法定代表人张志宏涉嫌犯罪被公安机关抓获，导致该公司不能兑付社员租地租金和新东方建筑装饰工程有限公司的工程款，造成社员群众群体上访，为了解决此问题，兰州市中级人民法院查封了该公司，经对该公司的地上财产进行公证，中级法院对该公司裁定并解封后，柳沟河为了45户社员利益，引进喜来顺商贸有限公司对该土地继续租用，并对45户社员的土地租金和新东方建筑有限公司的工程款予以支付。
16、验资报告证实兰州和德畜禽养殖有限公司注册资本合计人民币200万元。
17、资产评估报告书证实2009年9月6日兰州和德畜禽养殖有限公司曾做过资产评估，房屋建筑物的评估值为3861771.73元，土地使用权的评估值为1597122.90元，资产合计为5458894.63元。
18、在逃人员登记信息表证实公安机关于2011年8月8日对李铁虎批准刑事拘留，8月17日网上追逃。
19、户籍证明证实被告人张志宏犯罪时系成年人。
上列证据，经当庭质证，合议庭评议后，认为可以作为本案的定罪依据，本院予以确认。
本院认为，被告人张志宏的行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。对被告人张志宏辩称其没有集资诈骗及辩护人辩称本案为非法吸收公众存款犯罪的辩护意见，经查，依据卷内材料，被告人张志宏明知兰州和德畜禽养殖有限公司的养猪业非国家扶贫工程，国家也未给该公司补助和未享受政府贴息贷款，却谎称兰州和德畜禽养殖有限公司的养猪业系国家扶贫工程，国家每年给该公司补助80万元，享受政府贴息贷款300万元，并以高额利息为诱饵，明知没有归还能力而骗取众多被害人的大量钱款，非法占为己有，其行为符合集资诈骗罪的特征，而非非法吸收公众存款，故对上述辩护意见不予采纳；对辩护人辩称本案为单位犯罪的辩护意见，经查，被告人张志宏虽以兰州和德畜禽养殖有限公司的名义与各被害人签订借款合同，但其高息借款时并未与其他股东商议，且无相关书证证实其将所得款项用于公司事务，其行为实为个人行为，故本案应为个人犯罪，对上述辩护意见不予采纳；对辩护人辩护辩称本案所涉犯罪数额尚未查清的辩护意见，经本院查证核实，被告人张志宏共计骗取的款项应为714.462万元，归还30.49万元，被告人张志宏实际骗取的款项应为683.972万元故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四的规定，判决如下：
一、被告人张志宏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年6月7日起至2022年6月6日止。）
二、赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 罗亚丽
代理审判员 宋子锋
人民陪审员 杨耀强
二〇一四年三月五日
书 记 员 孙 霞