重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0241刑初228号
公诉机关重庆市秀山土家族苗族自治县人民检察院。
被告人石琦莹，男，1974年10月21日出生，苗族，小学文化，无业，出生地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月8日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于秀山土家族苗族自治县看守所。
被告人冯刚，男，1977年6月10日出生，土家族，初中文化，无业，出生地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月26日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于秀山土家族苗族自治县看守所。
辩护人张贤，重庆中钦（秀山）律师事务所律师。
被告人许乾明，男，1971年9月2日出生，土家族，小学文化，无业，出生地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月30日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于秀山土家族苗族自治县看守所。
辩护人赵华祥，重庆渝鑫律师事务所律师。
被告人赵茂林，男，1966年12月17日出生，土家族，本科文化，律师，出生地重庆市秀山土家族苗族自治县，住重庆市秀山土家族苗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月1日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于秀山土家族苗族自治县看守所。
被告人冯月勇，男，1981年4月6日出生，苗族，小学文化，无业，出生地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于秀山土家族苗族自治县看守所。
秀山土家族苗族自治县人民检察院以秀检刑诉[2016]219号起诉书指控被告人石琦莹、冯刚、许乾明、赵茂林、冯月勇犯组织、领导传销活动罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关秀山土家族苗族自治县人民检察院指派检察员李世蕾出庭支持公诉。被告人石琦莹、冯刚、许乾明、赵茂林、冯月勇及被告人冯刚的辩护人张贤，被告人许乾明的辩护人赵华祥均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年8月，陈某超（另案处理）成立深圳某网络有限公司（简称某公司），要求会员以1500元为1单位的基数交纳资金获得入会资格，会员入会后按照一定顺序组成层级，按照双轨制1：2的比例呈金字塔发展人员，并以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加参与传销活动。之后，陈某超又将天音公司转手给杨某华（另案处理），杨某华沿袭陈某超此前的经营模式，继续从事传销活动，直至案发。
从2015年8月开始，张某（另案处理）在酉阳土家族苗族自治县直接发展被告人石琦莹成为某公司会员。后石琦莹依照某公司的制度规定，直接发展了被告人冯刚，被告人冯刚发展被告人冯月勇，被告人冯月勇又直接发展被告人许乾明、赵茂林成为某公司会员，按照某公司的操作方式，从上至下逐级进行布置、协调，通过层层复制，以微信结合实地进行培训讲解，进而将某公司170号段众筹项目迅速扩散发展至酉阳、秀山。
2015年9月至2016年2月期间，被告人石琦莹、冯刚、许乾明、冯月勇、赵茂林通过微信群、建立工作室、以电子网络结合实地组织宣传讲解的方式，在秀山县城某茶楼及某网络秀山工作室内，多次对秀山团队会员进行培训上课，积极发展会员。
截止案发，被告人石琦莹的下线层级共118层，获利奖金896755元，已提现454800元；冯刚的下线层级共115层，奖金1958390元，已提现943000元；许乾明的下线层级共73层，奖金212415元，已提现57400元；冯月勇的下线层级共90层，奖金55335元，已提现4900元；赵茂林的下线层级共42层，奖金44840元，已提现7300元。
公诉机关认为，被告人石琦莹、冯刚、冯月勇、许乾明、赵茂林组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加人资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，五被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人冯刚系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人石琦莹、冯月勇、许乾明、赵茂林归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请依法判处。
被告人石琦莹对指控的事实提出，他没有组织、领导传销活动，公司有营业执照，他只是公司销售人员。被告人冯刚、冯月勇、许乾明、赵茂林对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人冯刚的辩护人提出，被告人冯刚系自首，且系初犯，请求人民法院对被告人冯刚从轻或者减轻处罚。被告人许乾明的辩护人提出，被告人许乾明归案后如实供述自己的罪行，悔罪表现好，请求人民法院对被告人许乾明从轻处罚。被告人赵茂林对起诉书指控的罪名提出，其行为不构成犯罪。
经审理查明：
2015年8月，陈某超（另案处理）成立深圳某网络有限公司（简称某公司），要求会员以1500元为1单位的基数交纳资金获得入会资格，会员入会后按照一定顺序组成层级，按照双轨制1：2的比例呈金字塔发展人员，并以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加参与传销活动。之后，陈某超又将某公司转手给杨某华（另案处理），杨某华沿袭陈某超此前的经营模式，继续从事传销活动，直至案发。
从2015年8月开始，张某（另案处理）在酉阳土家族苗族自治县直接发展被告人石琦莹成为某公司会员。后石琦莹依照某公司的制度规定，直接发展了被告人冯刚，被告人冯刚发展被告人冯月勇，被告人冯月勇又直接发展被告人许乾明、赵茂林成为天音公司会员，按照天音公司的操作方式，从上至下逐级进行布置、协调，通过层层复制，以微信结合实地进行培训讲解，进而将某公司170号段众筹项目迅速扩散发展至酉阳、秀山。
2015年9月至2016年2月期间，被告人石琦莹、冯刚、许乾明、冯月勇、赵茂林通过微信群、建立工作室、以电子网络结合实地组织宣传讲解的方式，在秀山县城某茶楼及天音网络秀山工作室内，多次对秀山团队会员进行培训上课，积极发展会员。
截止案发，被告人石琦莹的下线层级共118层，获利奖金896755元，已提现454800元；冯刚的下线层级共115层，奖金1958390元，已提现943000元；许乾明的下线层级共73层，奖金212415元，已提现57400元；冯月勇的下线层级共90层，奖金55335元，已提现4900元；赵茂林的下线层级共42层，奖金44840元，已提现7300元。
被告人石琦莹于2016年7月8日被抓获归案。被告人冯刚于2016年4月26日到秀山土家族苗族自治县公安局投案。被告人许乾明于2016年3月29日被他人扭送到案。被告人冯月勇于2016年5月16日被抓获归案。被告人赵茂林于2016年4月1日被抓获归案。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证；证人周某明、刘某夏、彭某娥、陈某云、杨某万、敖某亮等人的证言；被告人石琦莹、冯刚、冯月勇、许乾明、赵茂林的供述和辩解；辨认笔录、辨认作案现场笔录及照片、检查笔录及照片；谱系图、湖南省鉴真司法鉴定中心电子数据鉴定意见书；到案经过；户籍证明等证实，足以认定。
本院认为，被告人石琦莹、冯刚、冯月勇、许乾明、赵茂林组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加人资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，五被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人石琦莹、冯刚、冯月勇、许乾明、赵茂林的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人石琦莹、冯刚、冯月勇、许乾明、赵茂林作用相当，均应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人冯刚犯罪以后，自动投案，归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人石琦莹、冯月勇、许乾明、赵茂林归案后，如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。
关于被告人石琦莹提出，其没有组织、领导传销活动，公司有营业执照，他只是公司销售人员的辩解意见。经查，被告人石琦莹伙同他人，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加人资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且系活动的组织、领导者，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，故该辩解意见不能成立，不予采纳。
关于被告人冯刚的辩护人提出，被告人冯刚系自首，且系初犯，请求人民法院对被告人冯刚从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，其理由成立，予以采纳。
关于被告人许乾明的辩护人提出，被告人许乾明归案后如实供述自己的罪行，悔罪表现好，请求人民法院对被告人许乾明从轻处罚的辩护意见。经查，其理由成立，予以采纳。
关于被告人赵茂林提出其行为不构成犯罪的辩解意见。经查，被告人赵茂林伙同他人，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加人资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，故该辩解意见不能成立，不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人石琦莹犯组织、领导传销活动罪三年六个月。并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月8日起至2020年1月7日止）。
二、被告人冯刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月26日起至2018年4月25日止）。
三、被告人许乾明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月29日起至2017年9月28日止。）
四、被告人冯月勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月。并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月16日起至2017年6月15日止）。
五、被告人赵茂林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月。并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月1日起至2017年4月30日止）。
六、对被告人的违法所得继续予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏祖凯
人民陪审员 糜良政
人民陪审员 曾凡伟
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 覃玉姣