河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）柏刑初字第101号
公诉机关河北省柏乡县人民检察院。
被告人赵立涛，男，1980年5月10日出生于柏乡县，汉族，初中文化，农民，住邢台市柏乡县，2014年12月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于柏乡县看守所。
辩护人高国强，河北同骥律师事务所律师。
河北省柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉［2015］105号起诉书指控被告人赵立涛犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月30日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被告人赵立涛及其辩护人高国强到庭参加诉讼。现已审理终结。
柏乡县人民检察院指控，被告人赵立涛于2011年交给刘某2（另案处理）21120元成为三地合作社分衫长，以高息为诱饵，非法吸收社会公众64人、存款186.198万元，返还24.49万元，造成群众直接经济损失53.333万元。非法吸收赵某1上交的资金483.01万元、造成直接经济损失255.0268万元；非法吸收耿某上交的资金1270.502万元；非法吸收王保林上交的资金435.98万元；非法吸收赵某2上交的资金361.282万元、造成直接经济损失10.8136万元。非法吸收郭某上交的资金2577.16万元；非法吸收良红蕊上交的资金825.534万元；非法吸收刘荣花上交的资金562.88万元、造成直接经济损失236.92万元；非法吸收刘冬祥上交的资金756.98万元；非法吸收刘某2上交的资金7.897万元；非法吸收吕运民上交的资金63.46万元；非法吸收张雪平上交的资金35.958万元、造成直接经济损失30.4万元；非法吸收秦志波上交的资金650.206万元；非法吸收王焕运上交的资金63.19万元；非法吸收王文军上交的资金99万元；非法吸收夏某上交的资金728.174万元；非法吸收荀彩莲上交的资金3.8万元；非法吸收超建永上交的资金381.032万元、造成直接经济损失80.4176万元；非法吸收姚金省上交的资金19.421万元；非法吸收ＸＸＸ上交的资金1314.46万元、造成直接经济损失256.86万元。赵立涛共非法吸收资金10826.124万元、造成直接经济损失923.771万元。赵立涛将非法吸收的资金都交给了夏某。公诉机关对其指控被告人赵立涛的上述犯罪事实提供了被告人赵立涛的供述和辩解、证人证言、书证、视听资料等证据，认为被告人赵立涛非法吸收社会公众存款10826.124万元，造成直接经济损失923.771万元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人赵立涛辩称，对吸收社长资金有大量重复计算的，其受刘某1指派收指定人员的会费。其自首、有立功表现。愿意将扣押的财产积极赔偿集资人，减少集资人的损失，其是初犯，同时也是受害者，希望从轻处罚。被害人的主要辩护意见是，赵立涛在该犯罪活动中是从犯、帮助犯，有自首情节，并积极配合调查，主动提供原始资料有悔罪表现，请依法从轻处罚。
经审理查明，2007年10月19日，隆尧县三地农民专业合作社（以下简称：三地合作社）在河北省隆尧县工商行政管理局注册登记，法定代表人：巩群海，该“三地合作社”向社会公众吸收存款未经中国银行业监督管理委员会批准。
2011年被告人赵立涛交给刘某2（另案处理）21120元成为三地合作社分衫长，以高息为诱饵，非法吸收社会公众64人、存款186.198万元，返还24.49万元，造成群众直接经济损失53.333万元。
被告人赵立涛非法吸收赵某1上交的资金483.01万元、造成直接经济损失255.0268万元；非法吸收耿某上交的资金1270.502万元；非法吸收王保林上交的资金435.98万元；非法吸收赵某2上交的资金361.282万元、造成直接经济损失10.8136万元。
被告人赵立涛还帮助刘某1非法吸收郭某上交的会费资金2577.16万元；非法吸收良红蕊上交会费的资金825.534万元；非法吸收刘荣花上交的会费资金562.88万元、造成直接经济损失236.92万元；非法吸收刘冬祥上交的会费资金756.98万元；非法吸收刘某2上交的会费资金7.897万元；非法吸收吕运民上交的会费资金63.46万元；非法吸收张雪平上交的会费资金35.958万元、造成直接经济损失30.4万元；非法吸收秦志波上交的会费资金650.206万元；非法吸收王焕运上交的会费资金63.19万元；非法吸收王文军上交的会费资金99万元；非法吸收夏某上交的会费资金728.174万元；非法吸收荀彩莲上交的会费资金3.8万元；非法吸收超建永上交的会费资金381.032万元、造成直接经济损失80.4176万元；非法吸收姚金省上交的会费资金19.421万元；非法吸收ＸＸＸ上交的会费资金1314.46万元、造成直接经济损失256.86万元。
被告人赵立涛共非法吸收资金10826.124万元、造成直接经济损失923.771万元。赵立涛将非法吸收的资金都交给了夏某。
另查明，被告人赵立涛于2014年12月19日被传唤到案。
侦查机关查封、冻结财产情况：柏乡县公安局于2014年12月18日扣押了被告人赵立涛联想牌笔记本1台、电脑主机1台、尼康800照相机1部、建设银行卡5张、信用社卡2张、农行卡7张、平安银行卡3张、兴业银行卡2张、华夏银行卡1张、光大银行卡1张、邮政银行卡1张、硬盘2块、U盾3个、手机2部（白色直板苹果、黑色直板华为）、满庭芳家苑购房协议1套、汽车手续1份、现金11700元、奥迪A61辆、花溪园小区购房合同1份，于2015年1月13日查封了赵立涛位于西南街商贸城满庭芳家苑的7栋1单元1101住宅，柏乡县公安局冻结被告人赵立涛的银行账户：卡号62×××13冻结金额50.23元；卡号62×××11冻结金额225367.01元；卡号62×××12冻结金额34.05元；账户62×××20余额115.03元；账户62×××37余额14632.95元；信用卡35×××76余额0元，3568950027567092余额0元，5448870001669428余额0元；卡号62×××42余额89.7元，卡号62×××13余额39.46元；卡号62×××63余额341.28元；卡号62×××18余额60.85元。
上述事实，由公诉机关提供的下列证据材料证实：
1、被告人赵立涛供述和辩解，证实了其2010年成为社长亏损吸收资金，下边还有下线社长，三地总经理刘某1叫其替他代收会费其吸收的资金交给了夏某。除了其盈利的钱买了两套房子、一辆奥迪A6车，还有三百多万元在合作社里面。
2、集资人赵某3、赵某4等64人的证言、自述材料、及其提供的收款收据、社员证证实，共在赵立涛处集资186.198万元，损失53.333万元。
3、证人赵某1、耿某、郭某、良红蕊等19名社长的证言及赵立涛为其开具的收款收据，证明赵某1、耿某、郭某、良红蕊等19名社长在赵立涛那里入本金（会费）及返利情况（详见赵立涛集资统计表-
社长）。
4、证人刘某1证言，证明其是三地合作社的总经理，其让赵立涛管理大型会议、培训，有关收取会费的事都靠给赵立涛了，赵立涛收取的会费除去会议、培训开支，剩余的都交给其乐，是通过农行卡转账交给气的。
5、证人夏某证言，证实其对侦查机关记录的其给赵立涛开具的票据金额共计59554650元，予以确认，返还给赵立涛的本金是37363150元。
6、柏乡县公安局出具的搜查笔录、扣押清单，证实柏乡县公安局于2014年12月18日对赵立涛的保险箱花溪园小区2号楼2单元102室进行了搜查，并扣押了被告人赵立涛联想牌笔记本1台、电脑主机1台、尼康800照相机1部、建设银行卡5张、信用社卡2张、农行卡7张、平安银行卡3张、兴业银行卡2张、华夏银行卡1张、光大银行卡1张、邮政银行卡1张、硬盘2块、U盾3个、实干兴邦奖品1个、记账本11个、会议资料3袋、记账凭证40本、照片2张、手机2部（白色直板苹果、黑色直板华为）、满庭芳家苑购房协议1套、汽车手续1份、光盘9张、票据10张、记账单21张、社员证6本、现金11700元、奥迪A61辆、社会管理员资料30盒、花溪园小区购房合同1份、社会管理员资料1箱。
7、柏乡县公安局出具的查封笔录、查封决定书、协助查封通知书，证实柏乡县公安局于2015年1月13日对赵立涛位于西南街商贸城满庭芳家苑的7栋1单元1101住宅予以查封。
8、柏乡县公安局出具的检查笔录、扣押清单，证明柏乡县公安局于2015年4月13日对扣押赵立涛的奥迪A6轿车（车牌号：冀Ａ×××××）进行检查，并扣押了机动车行驶证1本、卡号为62×××18的农行卡1张。
9、柏乡县公安局出具的协助查询财产通知书（回执）及银行账户明细，证明柏乡县公安局冻结被告人赵立涛的银行账户：卡号62×××13冻结金额50.23元；卡号62×××11冻结金额225367.01元；卡号62×××12冻结金额34.05元；账户62×××20余额115.03元；账户62×××37余额14632.95元；信用卡35×××76余额0元，3568950027567092余额0元，5448870001669428余额0元；卡号62×××42余额89.7元，卡号62×××13余额39.46元；卡号62×××63余额341.28元；卡号62×××18余额60.85元。
10、柏乡县公安局情况说明，证明车牌号冀Ａ×××××的黑色奥迪A6汽车登记车主为赵立涛。该车机动车行驶证、汽车钥匙随案移送，冀Ａ×××××的黑色奥迪A6汽车不随案移送，现该车封存在河北泛金建材有限公司，由柏乡县公安局保管。
11、“农民专业合作社法人营业执照”及其组织机构代码、税务登记证证明，2007年10月19日，巩群海在隆尧县工商行政管理局注册登记成立“隆尧县三地农民专业合作社”，经营范围：组织采购供应社员所需的生产、生活资料、组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等农产品（不包括国家限制行业）；引进新技术、新品种开展技术培训，技术交流等咨询服务。法定代表人：巩群海。
12、柏乡县公安局出具的到案经过，证明赵立涛于2014年12月19日被传唤到案。
13、柏乡县公安局出具的户籍证明信证实，赵立涛出生于1980年5月10日。
上述证据材料，经当庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人赵立涛违反国家金融管理法规规定，非法变相向社会公众吸收资金10826.124万元、造成直接经济损失923.771万元，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，应依法予以刑事处罚，公诉机关指控被告人赵立涛犯非法吸收公众存款罪的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人赵立涛当庭自愿认罪，自愿将侦查机关查扣的财产退赔给集资人员，可酌定对其从轻处罚。被告人赵立涛在为刘某1收取会费吸收下线社长集资款过程中，起辅助作用，系从犯，应依法对其从轻或减轻处罚。对侦查机关依法查封、冻结被告人赵立涛的财物应依法予以收缴。被告人及其辩护人辩称其为自首的辩解意见，无证据支持，本院不予认定，其他相关辩解意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条，最高人民法院关于适用（中华人民共和国刑事诉讼法）的解释第三百六十五条第二款的规定，判决如下：
一、被告人赵立涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日．即从2014年12月19日起至2020年12月18日止，罚金在判决生效后十日内一次性缴纳）
二、被告人赵立涛违法所得923.771万元予以追缴或者责令退赔，返还受害人（详见赵立涛集资统计表），其中侦查机关查封、扣押的涉案财物依法处置，不足部分，继续追缴或者责令退赔，返还受害人。
三、侦查机关查封、扣押、冻结的未随案移送财物，由查封、扣押、冻结机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李统礼
审 判 员 张运江
人民陪审员 侯丽茹
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 崔 婧