青海省西宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）青01刑终122号
原公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王井春，因涉嫌集资诈骗罪，于2015年1月21日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押在西宁市第一看守所。
辩护人陈玉仓，青海巴拉格宗律师事务所律师。
西宁市城西区人民法院审理西宁市城西区人民检察院指控原审被告人王井春集资诈骗一案，于2016年5月13日作出（2015）西刑初字第306号刑事判决。宣判后，被告人王井春提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，西宁市人民检察院检察员哈杰出庭履行职务，原审被告人王井春及其辩护人陈玉仓到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2014年4月14日，王井春在租用西宁市城西区西关大街某某大厦A座14楼1146室成立了西宁城西王井春保健食品经营部，王井春为该经营部的营业者，主要经营保健食品。西宁城西王井春保健食品经营部成立后，被告人王井春采取雇佣业务员、发放礼品券、召开推介会等形式向社会公开宣传辅酶Q10软胶囊等保健品以及其买一赠二，赠品代卖，代卖所得资金分10个月、按比例分10次返还，返利高达200%的销售模式，诱使消费者购买保健品成为会员，以每盒售价598元的价格，向社会不特定公众募集资金。2014年4月至10月期间，被告人王井春以经营部名义通过兑现投资人回报，进一步骗取投资人信任，致使参与集资的受害人达523人次，销售辅酶Q10软胶囊等保健品6000余盒，募集资金达398万余元，返利77万余元。被害人购买保健品后拿走1406盒，价值84万余元。2014年10月18日，被告人王井春以到外地看病为由离开西宁。
另查，2013年底，被告人王井春通过电话向山东威海大连生命力保健品有限公司咨询经营保健品事宜。2014年3月底，被告人王井春与赵某丁（另案）前往山东威海大连生命力保健品有限公司商谈订购保健品事宜，以每盒27元的价格订购1000盒辅酶Q10软胶囊，后山东威海大连生命力保健品有限公司给王井春出具了“大连生命力保健品有限公司授权西宁城西王井春保健食品经营部为青海省西宁市金奥力牌辅酶Q10软胶囊的指定经销商”的授权书；同年8月、12月，王井春分两次以每盒26元的价格订购辅酶Q10软胶囊2520盒。
原判认定上述事实的证据有：1、消费者投诉材料，西宁市城西区工商分局昆仑西路工商所对城西王井春保健食品经营部的调查情况说明，行政强制措施材料，案件移送函及移送材料，受案登记表，立案决定书，证实2014年11月10日西宁市工商行政管理局城西分局接到消费者投诉，因西宁城西王井春保健食品经营部销售不符合人体健康的产品受到行政处罚，后经调查，因西宁城西王井春保健食品经营部涉嫌犯罪，西宁市工商行政管理局城西分局于2014年12月18日向西宁市公安局城西公安分局经济犯罪侦查大队移送本案，公安机关以王井春涉嫌非法吸收公众存款立案侦查的事实；
2、西宁市城西王井春保健食品经营部工商登记资料，营业执照复印件，城西区食品药品监督管理局保健食品经营企业备案表，证实西宁市城西王井春保健食品经营部成立于2014年4月14日，主要经营保健食品，营业者为王井春的事实；
3、房屋租赁合同，证实2014年3月27日，王井春租赁西宁市城西区西关大街49号1栋1164室为办公场所的事实；
4、证人赵某甲的证言，大连纪新电子信息有限公司关于金奥力牌辅酶Q10软胶囊的检验报告、国家食品药品监督管理局国产保健食品批准证书、食品卫生许可证、食品流通许可证、授权书、委托加工合同，证实大连生命力保健品有限公司为辅酶Q10保健品的经销商，2014年3月，王井春与一赵姓男子以每盒27元的价格在其公司定购1000盒辅酶Q10软胶囊，后该公司授权西宁城西王井春保健食品经营部作为青海省西宁市金奥力牌辅酶Q10软胶囊的指定经销商，同年8月及12月王井春以每盒26元的价格定购2520盒辅酶Q10软胶囊的事实；
5、合同样本，产品发放统计表，代存表统计返款金额表，中国银行客户回单，银行查询单，会员合同书及合同书附件，西宁市城西王井春保健食品经营部代存说明，返还金额统计表，消费者联名书，盖某某等一百余名被害人的陈述，证实2014年4月至10月，西宁城西王井春保健食品经营部通过雇佣业务员、发放礼品券、召开推介会等形式大肆宣传，以买一赠二，赠品代卖，代卖所得资金分10个月、按比例分10次返还，返利高达200%的销售方式，以每盒售价598元的价格，通过高额返利引诱、欺骗被害人与该经营部签订会员合同书及附件，签订合同人次达523人次，销售辅酶Q10软胶囊6000余盒，骗取资金320余万元的事实。
6、证人李某甲、赵某乙、赵某丙、杨某甲的证言，证实2014年4月初，王井春租用位于西宁市城西区西关大街某某大厦A座14楼1146室。当月14日，王井春成立了西宁城西王井春保健食品经营部。2014年4月至10月，西宁城西王井春保健食品经营部通过雇佣业务员、发放礼品券、召开推介会等形式大肆宣传，以买一赠二，赠品代卖，代卖所得资金分10个月、按比例分10次返还，返利高达200%的销售方式与客户签订会员合同书及附件，销售款每日由会计收取后交王井春，返利款由王井春提供。2014年10月17日王井春决定停止返利，且经营部已无保健品。2014年10月18日，被告人王井春以到外地看病为由离开西宁的事实。
7、抓捕经过，证实2015年1月21日16时许，西宁市公安局城西分局经侦大队在吉林省四平市梨树县林海镇爱心社区门口将犯罪嫌疑人王井春抓获的事实。
原判认为，被告人王井春以支付高额利息为诱饵，采用兑现被害人前期返利的诈骗方法向社会公众非法集资，集资后其用于经营的资金与筹集的资金明显不成比例，致使集资款不能返还，诈骗数额达230余万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，指控的犯罪数额不当，予以纠正。关于被告人辩称其属正当的经营活动，不构成集资诈骗罪的辩解意见。经查，被告人王井春成立西宁城西王井春保健食品经营部以后，向社会宣传保健品及买一赠二、高额回报的销售模式，向社会公众募集资金230余万元，但集资后用于购买保健品的资金仅为9万余元，与筹集的资金明显不成比例；被告人王井春前期通过兑现投资人回报，骗取投资人信任，引诱投资人继续购买保健品，其行为符合集资诈骗的构成要件。故其不构成集资诈骗罪的辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条之规定判决：被告人王井春犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。
上诉人王井春上诉称自己的行为不构成集资诈骗罪，是非法吸收公众存款罪，自己没有虚构事实、隐瞒真相，原判认定数量有误。
上诉人王井春的辩护人提出上诉人王井春的行为不构成集资诈骗罪，原判定性及适用法律不当的辩护意见。
经审理查明，2014年4月14日，王井春租用西宁市城西区西关大街某某大厦A座14楼1146室成立了西宁城西王井春保健食品经营部，王井春为该经营部的营业者，主要经营保健食品。西宁城西王井春保健食品经营部成立后，被告人王井春采取雇佣业务员、发放礼品券、召开推介会等形式向社会公开宣传辅酶Q10软胶囊等保健品以及其买一赠二，赠品代卖，代卖所得资金分10个月、按比例分10次返还，返利高达200%的销售模式，诱使消费者购买保健品成为会员，以每盒售价598元的价格，向社会不特定公众募集资金。2014年4月至10月期间，被告人王井春以经营部名义通过兑现投资人回报，进一步骗取投资人信任，致使参与集资的受害人达523人次，销售辅酶Q10软胶囊等保健品6000余盒，募集资金达398万余元，返利77万余元。被害人购买保健品后拿走1406盒，价值84万余元。2014年10月18日，被告人王井春以到外地看病为由离开西宁。
另查，2013年底，被告人王井春通过电话向山东威海大连生命力保健品有限公司咨询经营保健品事宜。2014年3月底，被告人王井春与赵某丁（另案）前往山东威海大连生命力保健品有限公司商谈订购保健品事宜，以每盒27元的价格订购1000盒辅酶Q10软胶囊，后山东威海大连生命力保健品有限公司给王井春出具了“大连生命力保健品有限公司授权西宁城西王井春保健食品经营部为青海省西宁市金奥力牌辅酶Q10软胶囊的指定经销商”的授权书；同年8月、12月，王井春分两次以每盒26元的价格订购辅酶Q10软胶囊2520盒。
认定上述事实的证据有经一审庭审质证、认证的消费者投诉材料，西宁市城西区工商分局昆仑西路工商所对城西王井春保健食品经营部的调查情况说明，行政强制措施材料，案件移送函及移送材料，受案登记表，立案决定书，工商登记资料，营业执照复印件，城西区食品药品监督管理局保健食品经营企业备案表，房屋租赁合同，合同样本，产品发放统计表，代存表，返款金额表，中国银行客户回单，银行查询单，会员合同书及合同书附件，返还金额统计表，消费者联名书，受害人盖某某、李某乙、徐某某、韩某某、杨某乙等人的陈述，证人赵某甲、李某甲、赵某乙、赵某丙、杨某甲的证言，抓捕经过及被告人王井春的供述。二审予以确认。
上诉人王井春上诉称，原审判决认定价值230万元及客户领取1406瓶于事实不符。经查，认定本案事实的证据有产品发放统计表，代存表、返款金额表、会员合同书、西宁市城西王井春保健食品经营部代存说明，返还金额统计表、证人盖某某等人证言在案佐证，与上诉人王井春的供述可相互印证，证实上诉人王井春于2014年4月至10月，骗取资金共计230余万元的事实。因此其上诉理由不能成立。
本院认为，上诉人王井春以支付高额利息为诱饵，采用兑现被害人前期返利、寄存代售等方式向社会公众非法集资，集资后其用于经营的资金与筹集的资金明显不成比例，致使集资款不能返还，诈骗数额达230余万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人王井春辩称其属正当的经营活动，不构成集资诈骗罪的辩解及其辩护人提出原审判决认定上诉人王井春的行为不构成集资诈骗罪，原判定性及适用法律不当的辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应予以维持。西宁市人民检察院出庭意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 郭明礼
审判员 赵丽艳
审判员 吕 勇
二〇一六年八月二十五日
书记员 张文军