浙江省龙泉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽龙刑初字第110号
公诉机关龙泉市人民检察院。
被告人钟某，农民。曾因吸毒于2013年7月3日被广东省茂名市电白县公安局决定强制隔离戒毒二年。因本案于2013年9月2日被龙泉市公安局刑事拘留，同年10月8日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。
辩护人原峰，北京大成（广州）律师事务所律师。
龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉（2014）78号起诉书指控被告人钟某犯诈骗罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员周建源出庭支持公诉，被告人钟某及其辩护人原峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙泉市人民检察院指控：1、2013年6月5日早上，浙江乾桥水利水电建设有限公司出纳王某接到冒名李某（挂靠上述公司在浙江宁海投标工程的负责人）的电话，要求将之前交到上述的300000元保证金打入指定账户（户名：郭某，账号：62×××79），王某问清情况后，按照对方提供的账号于当天上午到龙泉市贤良路与新华街交接位置的浙江农村信用社将300000元现金汇入郭某的账户，后发现被骗。
被告人钟某于2013年6月5日上午、6月6日上午分别到广东省阳江市江城区农村信用合作联社营业部、安宁路分社、金山分社、阳东农村商业银行城东分理处在郭某的账户上将300000元取出。
2、2013年6月1日9时许，北京市的刘某接到一名冒充其香港朋友的电话，称自己因打架要赔钱，要求刘某汇钱到指定账户，刘某信以为真，将8000元人民币汇入对方提供的中国银行账户内（户名：郭某，账号：62×××73），同日，被告人钟某将8000元人民币取出。
3、2013年4月10日15时30分许，河南省开封市的陈某接到一名男子打来电话，误以为是自己的朋友。4月11日，该男子又打电话称自己因赌博被公安抓起来，如果不交罚款要被拘留，陈某信以为真，将6000元人民币汇入对方指定的工商银行账户内（户名：郭某，账号：62×××16），同日，被告人钟某将6000元人民币取出。
4、2013年4月25日9时50分许，福建省福州市的黄强接到一个谎称是其客户的电话，称急需用钱，于是黄强到工商银行atm机将5000元人民币汇入对方指定银行卡内（户名：郭某，账号：62×××16），同日，被告人钟某将5000元人民币取出。
5、2013年6月12日9时许，北京市的汤某接到一个冒充是其外甥的电话，称因打架在派出所接受处理，要求汤某汇钱到指定账户，后汤某到工商银行分两笔，一笔25000元，一笔9000元，一共34000元汇到对方指定的工商银行卡内（户名：郭某，账号：62×××00），同日，被告人钟某将34000元人民币取出。
6、2013年4月14日7时许，江苏省如皋市的郭某祥接到一个冒充其亲戚的电话，郭某祥误以为是自己的表兄，该男子称自己因酒后驾驶被处理，需要借钱，后郭某祥叫其女婿倪某通过中国农业银行分两次共汇款30000元（一笔10000元、一笔20000元）到对方指定账户（户名：郭某，账号：62×××13），同日，被告人钟某将30000元人民币取出。
7、2013年4月23日11时许，广东省开平市的关某接到一个男子的电话误以为是自己的客户，称自己打架被抓进派出所，需要保释金，要求关某将钱打到指定账户，当日以及4月24日，关某将3500元钱分三次汇给对方工商银行账户（户名：郭某，账号：62×××16），每次到账后，被告人钟某立即将钱取出。
以上钟某涉案诈骗金额共计386500元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据材料，1．书证：受案登记表、开平市农村信用社账户综合信息表及账户明细查询单、新会农商银行客户明细单和个人活期明细查询单、湛江市麻章区农村信用合作联社高峰分社账户明细查询、取款凭证单、转账凭证单、浙江省农村信用社汇款凭证单、中国工商银行、中国银行、中国农业银行等账户交易明细、汇款记录、抓获经过、谅解书、户籍证明等；2．证人李某的证言；3.被害人王某、刘某、汤某、陈某等的陈述；4．被告人钟某的供述与辩解；5．视听资料：被告人钟某对王某被诈骗案的取款视频录像等。据此，公诉机关认定被告人钟某的行为已构成诈骗罪，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人钟某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。
辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人钟某诈骗的第1笔转账记录只有29.998万元，并非30万元；2.第2笔至第7笔共计8.65万元无相关证据显示确实是由被告人本人取走；3.被告人钟某只是协助“大海”转移财物，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4.被告人钟某认罪态度好，取得了被害人的谅解，社会危害性小。综上，建议法庭对被告人钟某从轻或减轻处罚。
经审理查明：2013年6月5日早上，浙江乾桥水利水电建设有限公司出纳王某接到冒名李某（挂靠上述公司在浙江宁海投标工程的负责人）的电话，要求将之前交到上述公司的30万元保证金打入指定账户（户名：郭某，账号：62×××79）。王某问清情况后，按照对方提供的账号，于当天上午到龙泉市贤良路与新华街交接位置的浙江农村信用社将30万元现金汇入郭某的账户，扣除银行转账手续费，银行卡显示的存入金额为29.998万元。后王某发现被骗。
被告人钟某于2013年6月5日上午、6月6日上午分别到广东省阳江市江城区农村信用合作联社营业部、安宁路分社、金山分社、阳东农村商业银行城东分理处将郭某账户上的29.998万元取出。
2013年12月27日，被告人钟某家属代其退缴违法所得人民币1.1万元，并取得被害人王某谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.被告人钟某的供述；
2.证人李某的证言；
3.被害人王某的陈述；
4.受案登记表、开平市农村信用社账户综合信息表及账户明细查询单、新会农商银行客户明细单和个人活期明细查询单、取款凭证单、转账凭证单、浙江省农村信用社汇款凭证单、汇款记录；
5.行政处罚决定书；
6.被告人钟某对王某被诈骗案的取款视频录像；
7.被害人王某出具的谅解书；
8.被告人钟某的抓获经过及户籍证明等。
上述证据，符合刑事证据的“三性”特征，本院予以确认。
本院认为，被告人钟某以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。关于起诉书指控的第1笔诈骗金额，差额的20元钱系银行转账的手续费，但被害人与银行之间的交易，系由本案的诈骗行为引起，被害人遭受的损失仍然是30万元。故该笔诈骗金额应认定为30万元，对辩护人提出的第1点辩护意见，本院不予采纳。关于起诉书指控的第2笔至第7笔共计8.65万元诈骗款，虽然被告人钟某对起诉书指控的犯罪事实无异议，但综合全案证据材料来看，这几笔的犯罪事实仅有被害人的陈述、银行账户明细查询单，并没有银行取款监控视频、银行卡等证据材料相佐证，证据不足，依法不予以认定。故对辩护人提出的第2点辩护意见，本院予以采纳。关于本案的主从犯问题，被告人钟某在笔录中供述的“大海”的真实身份，本案无任何证据证明确有“大海”其人，也无任何证据证实“大海”系本案的主犯，故无证据认定被告人钟某系从犯。对辩护人提出的第3点辩护意见，本院不予采纳。被告人钟某在庭审中自愿认罪，已退缴违法所得人民币1.1万元，并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。故对辩护人提出的第4点辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月2日起至2019年6月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人钟某的违法所得继续予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴 娟
审 判 员 邱金海
人民陪审员 方争鸣
二〇一四年七月三十日
代书 记员 殷晓芳