安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1324刑初2号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人吴士敏，男，1957年3月24日出生于安徽省泗县，汉族，农民，初中文化，住安徽省泗县。2003年至2008年5月任泗县长沟镇前李村党支部书记、2008年并村后任泗县长沟镇戚庙村党支部副书记。因涉嫌犯贪污罪于2013年9月9日经泗县人民检察院决定被刑事拘留（在逃），2016年11月3日被泗县公安局民警抓获，并于同日被泗县公安局执行刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月6日被泗县公安局刑事拘留，同年11月16日经泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2017）9号起诉书指控被告人吴士敏犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，于同年1月10日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于同年1月22日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员张妹出庭支持公诉，被告人吴士敏到庭参加诉讼。本案现己审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2007年底，国家出台政策对农村义务教育债务进行化解。2008年的一天，时任泗县长沟镇原前李村党支部书记的被告人吴士敏与村文书李某甲合谋，借此机会骗取国家教育化债专项资金供个人使用。后编造了长沟镇原前李村因建校向村民借款欠条、借款协议等虚假材料向县化债领导小组进行申报。经该领导小组审核后，于2009年2月26日拨付化债资金41906元，被告人吴士敏与李某甲共同私分36400元，其中被告人吴士敏得款10500元。公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为被告人吴士敏以非法占有为目的，在人民政府化解农村义务教育债务过程中，结伙他人虚构事实，伪造资料虚报债务，骗取国库支付的化解农村义务教育资金36400元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究被告人吴士敏的刑事责任，且系主犯，被告人吴士敏在缓刑考验期限内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人吴士敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明：2007年底，国家出台政策对农村义务教育债务进行化解。2008年的一天，时任泗县长沟镇原前李村党支部书记的被告人吴士敏与村文书李某甲（已判刑）商议借此机会骗取国家教育化债专项资金供个人使用。后虚构了长沟镇原前李村因建校向村民借款欠条、建房协议等虚假材料向县化债领导小组进行申报。被告人吴士敏因涉嫌贪污罪于2008年9月4日被刑事拘留，2008年10月21日因犯贪污罪，被泗县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，2008年10月23日经泗县人民法院取保候审被泗县看守所释放后，被告人吴士敏继续向有关部门完善教育化债有关材料。县教育化债小组审核后，于2009年2月26日拨付资金41906元。该款到账后，被告人吴士敏、李某甲合谋共同私分36400元。其中被告人吴士敏得款10500元、李某甲得款25900元。被告人吴士敏、李某甲在案发后，在泗县人民检察院已退赔全部赃款。另查明，2013年6月21日，泗县人民检察院以被告人吴士敏、李某甲涉嫌贪污一案立案侦查，同年9月9日被告人吴士敏经泗县人民检察院决定被刑事拘留（在逃），于2016年11月3日被泗县公安局民警抓获并于同日被泗县公安局执行刑事拘留，因泗县人民检察院发现吴士敏行为涉嫌诈骗，遂于2016年11月5日移送至泗县公安局，该局于同年11月6日对被告人吴士敏涉嫌诈骗立案侦查，并于同日被泗县公安局刑事拘留。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：一、书证（一）户籍证明，证明被告人吴士敏出生于1957年3月24日。（二）抓获经过，证明被告人吴士敏于2016年11月3日被泗县公安局民警抓获。（三）立案决定书、刑事拘留证等，证明泗县人民检察院于2013年6月21日以被告人吴士敏、李某甲涉嫌贪污一案立案侦查，同年9月9日被告人吴士敏经泗县人民检察院决定被刑事拘留（在逃），于2016年11月3日被泗县公安局民警抓获并于同日被泗县公安局执行刑事拘留，因泗县人民检察院发现吴士敏行为涉嫌诈骗，遂于2016年11月5日移送至泗县公安局，该局于同年11月6日对被告人吴士敏涉嫌诈骗立案侦查，并于同日被泗县公安局刑事拘留。（四）建房协议书、借条、收据等，证明编造的因建小学，分别借李某甲11400元、吴士敏13000元、李某乙3000元、李某丙3000元、李某丁4000元、李某戊4500元、吴某2500元。（五）泗县农村义务教育债务核实化解兑付资料，证明经泗县清理化解农村义务教育债务工作领导小组办公室审核认定债务金额为41906元，其中梁某5506元、吴士敏8000元、吴某2500元、李某戊4500元、李某丁4000元、李某甲11400元、李某丙3000元、李某乙3000元。（六）邮政银行泗县支行账户活期明细表，证明2009年2月26日，经泗县化解农村义务教育债务领导小组审批，泗县财政部门分别汇入到李某甲、吴士敏、李某丁、李某戊、李某乙、李某丙、吴某个人账户11400元、8000元、4000元、4500元、3000元、3000元、2500元。（七）干部任免审批表，证明被告人吴士敏、李某甲曾任职情况。（八）泗县人民检察院收据，证明2013年8月19日，被告人吴士敏在该院退款10500元。（九）前科证明、刑事判决书、释放证明等，证明被告人吴士敏与李某甲因犯贪污罪于2008年9月4日被刑事拘留，2008年10月21日被泗县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，同年10月23日经本院决定取保候审后被泗县看守所释放。（十）安徽省人民政府办公厅关于全面开展清理化解农村义务教育债务工作的通知。（十一）刑事判决书，证明李某甲因本案已被判刑情况。二、证人证言（一）李某甲证明，2008年一天，时任原前李村书记吴士敏对他说，镇里通知要各村上报教育化债资金一事，当时正准备并村，吴士敏提出利用这个机会上报虚假材料弄点钱供个人用，他也同意了。吴士敏和他商量列几个亲戚、熟人的名字报上去，并安排他制造假建校欠款材料申报上去。他当时申报了12个人的虚假债务，后被审核掉一部分，最后认定8个人的债务，其中他11400元、吴士敏8000元、吴某2500元、李某戊4500元、李某丁4000元、梁某5506元、李某丙3000元、李某乙3000元，一共41906元。2009年初，教育化债款批了下来，分别汇到上述8个人的粮补存折上。汇到他本人存折上的11400元、汇到李某戊、李某丁、李某丙、李某乙存折上的4500元、4000元、3000元、3000元都被他取走了，共计25900元，这笔钱被他用于家庭生活开支了。汇到吴士敏存折上的8000元、吴某存折上的2500元都被吴士敏取走了。汇到梁某存折上的5506元，被梁某自己取走了。村里当时没有建过学校，申报上去的材料都是假的，是吴士敏安排他编造虚假材料申报上去的。（二）李某丁、李某乙、李某丙、李某戊证明，他们以前从来没有借钱给原前李村建校，也没有见过原前李村欠他们款的收据。2009年初，拨到他们在邮政储蓄粮补小本上的钱是怎么回事，他们不知道，也没有用过这笔钱。李某乙并证明粮补小本上的钱被李某甲取走。（三）吴某证明，他哥吴士敏借过他邮政储蓄粮补存折用过。2009年初，拨了2500元在他存折上，之后，吴士敏让他把2500元钱取出交给了吴士敏。他以前从来没有借钱给原前李村建校，也没有见过原前李村欠他款的收据。（四）戚某证明，他是戚庙村书记，吴士敏、李某甲分别是原来前李村书记、文书，2008年并村后分别任戚庙村副书记、会计。2008年吴士敏、李某甲被判刑出来后，镇里通知戚庙村继续搞教育化债的事，因为牵扯到前李小村，他通知吴士敏、李某甲得继续完善手续，他就和吴士敏、李某甲到县财政局把教育化债手续办齐。之后，钱就被拨到债权人的个人账户上，他们怎么办的他不清楚。（五）李某己证明，他于1986年至2002年任长沟镇原前李村书记，他没有参与2008年长沟镇前李村上报教育化债工作。泗县农村义务教育债务化解档案中的10张收据上的情况属实及他的名字都不是他本人所签，是别人伪造的。他在任书记期间，从来没有借过本村个人款用来建校。（六）邱某证明，他参加泗县长沟镇教育化债债务的审查工作，在2008年底接到通知，化债钱已经拨到财政账户，他们只是表面形式审查一下，看手续是否完备，最后在审核表、化解认定封面上签名。三、被告人吴士敏供述，在2007年底，国家有政策对农村义务教育债务进行化解，当时他任长沟镇前李村党支部书记。在2008年，他想上报虚假材料弄钱花，他就和前李村文书李某甲商量，李某甲同意后，他们各人找了几户人家，把材料上报到县财政局，几户只有一户姓梁的学校确实欠他5000元，剩下的都是虚假的。在2009年的时候，一共批下来4万多元钱，去掉姓梁的这一户剩下大概36000多元，他分了10500元被他用于家庭生活开支了，李某甲分了2万多元。是他安排李某甲弄假材料上报的，弄好后他签的字。本院认为：被告人吴士敏以非法占有为目的，在人民政府化解农村义务教育债务过程中，结伙他人虚构事实，隐瞒真相，伪造资料虚报债务，骗取国库支付的化解农村义务教育债务资金36400元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴士敏起主要作用，系主犯。被告人吴士敏在归案后，如实供述自己的犯罪事实，并退清其所得赃款，依法予以从轻处罚。被告人吴士敏在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴士敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元人民币，与撤销安徽省泗县人民法院（2008）泗刑一初字第110号刑事判决书中对被告人吴士敏判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年中的缓刑部分后并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金五万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2019年9月13日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。二、违法所得10500元予以追缴，上缴国库。（此款暂存于泗县人民检察院，待判决生效后由该院上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 平审 判 员  秦素娟人民陪审员  杨小亮二〇一七年一月二十四日书 记 员  赵梦梦附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者具有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。