安徽省霍山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）霍刑初字第00029号
公诉机关霍山县人民检察院。
被告人汪进宝，男，黄山市黄山区人。曾因犯诈骗罪于1997年10月15日被当涂县人民法院判处有期徒刑3年，因诈骗于2000年9月13日被芜湖市人民政府劳动教养委员会劳动教养3年，因犯诈骗罪于2003年10月22日被铜陵市郊区人民法院判处有期徒刑1年。因本案于2013年1月8日被霍山县公安局刑事拘留，同年2月5日经霍山县人民检察院批准逮捕，当日由霍山县公安局执行逮捕。现羁押于霍山县看守所。
霍山县人民检察院以霍检刑诉（2013）18号起诉书指控被告人汪进宝犯诈骗罪，于2013年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年4月25日适用普通程序公开开庭审理了本案。霍山县人民检察院指派检察员张思明出庭支持公诉，被告人汪进宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
霍山县人民检察院指控：2011年8月，被告人汪进宝以购西瓜预付定金要身份证抵押为由，骗取了在南陵县籍山镇出售西瓜的曹某春的身份证，并于2012年1月7日用曹某春的身份证在中国农业银行开户办理了银行卡，为以后实施诈骗做准备。2012年7月和11月被告人汪进宝以曹某春名义，谎称在合肥有钢材要低价处理，先后骗取了被害人张某怀和程某明购货款共计19万元。
被告人汪进宝辩称：自己取款19万元是事实，但该款是为一名叫“何某”的女子代取的，不知该款是诈骗的钱。
经审理查明：2011年8月，被告人汪进宝在芜湖市南陵县以购买西瓜要预付对方定金为由，要求对方用身份证作抵押，骗取了在南陵县籍山镇出售西瓜的曹某春的身份证，并于2012年1月7日用曹某春的身份证在中国农业银行开户办理了银行卡，为以后实施犯罪做准备。2012年7月和11月，被告人汪进宝以曹某春名义，谎称在合肥有钢材要低价处理，先后骗取了被害人张某怀和程某明购货款共计19万元。
具体事实如下：
1、2012年7月11日，被告人汪进宝以曹某春名义，电话联系在舒城县经营永盛建材经营部的被害人张某怀，谎称在合肥有钢材要低价处理，诱骗张某怀到合肥购买钢材。2012年7月12日，被告人汪进宝又电话联系合肥大同金属材料有限公司购买钢材，并电话联系安排货车驾驶员和该公司业务员一起到合肥双凤工业区的东城钢材市场装货。张某怀在东城钢材市场见钢材装上车后，即按被告人汪进宝要求汇款7万元至户名为曹某春的银行账户，被告人汪进宝于当日将上述款项取走。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
一、被告人汪进宝的供述与辩解
被告人汪进宝供述取款是事实，辩称是帮一个叫“何某”的女子代取的款，但不知该款是诈骗的钱。
二、被害人张某怀的陈述
证实2012年7月9日，一个自称叫曹某春的人电话联系，讲他在合肥有一批钢材要处理掉，可以先付一半货款，自己就订了一批货。7月11日下午，姓曹的让其找一辆车到合肥去拉货，下午姓曹的讲没有吊车无法装货，讲第二天早上再装。7月12日上午，张某怀来到合肥，并打电话给曹某春，后在长丰县双凤工业区东成钢材市场看到正在装货，货装好后，张某怀从自己的账号为汇款7万元到曹某春的农行卡上的经过。
三、证人证言
1.许某增证言。证实2012年7月12日，其在大同公司国强钢材市场上班，店里业务员王某说有个姓曹的人要买钢材，对方派驾驶员来拉货，货装好后把订金打过来。对方驾驶员就开货车到国强货场装了一批钢材，王某又安排到双凤工业区东成货场来装剩下的货，并告知其货装好后，对方打款后才能走。货在双凤工业区东成货场装好后，对方驾驶员讲货款已经打了，对方还把汇款单给其看了，其打电话给王某讲货款已经汇过去了，王某讲没有，发现被骗。
2.王某证言。证实2012年7月11日上午，一个自称姓曹的人打其手机讲要购买一批钢材，并讲他派车子来，货装好后，打钱再发车，自己就同意了。2012年7月12日早上，一个驾驶员来公司装了一批货，又安排公司业务员许某增跟那个驾驶员到双凤工业区东成仓库去装货，大约在中午，许讲货已装好，我就打电话给曹老板并把账号发给姓曹的。过了半个小时，打电话给姓曹的，对方就关机了，自己就感觉不对劲，就打电话给东成库不能放货走的经过。
3.乔某江证言。证实2012年7月11日，舒城张老板要从合肥拉钢材，就安排周某贵开皖A690**到合肥拉货，并和姓曹的联系。下午没有见到姓曹的，也没有拉到货。第二天，姓曹的又打电话给周某贵要拉货，因为我们车子都要装货，没有答应，姓曹的要我们帮他找车子，自己就从停车场找了皖A5A1**的货车去拉货。第二天听人讲姓曹的是个骗子，有人被他骗了。
4.方某富证言。证实2011年6、7月份，自己卖西瓜时，身份证被一个年龄40多岁的、偏瘦，个头1.75米左右的人骗走了，后听当地刑警队民警讲有人用自己的身份证骗了别人十几万元钱的事实。
四、书证
1.中国农业银行银行卡取款业务回单。证实2012年7月12日，张某怀从自己账户转账70000元至曹某春账户的事实。
2.户名为曹某春开户资料及交易明细。证实该卡于2012年1月7日在中国农业银行芜湖分行赭山中路分理处开户，2012年7月12日在长丰支行分理处转存入70000元，当日在省分行营业部明珠支行营业部取现20000元，转支至户名方某富账号49000元。
3.中国农业银行卡取款凭条及查询开户。证实户名方某富银行卡于2011年8月12日在中国农业银行桐城环城路分理处开户。2012年7月12日，在省分行营业部明珠支行营业部转入49000元，ATM取现20000元，柜面取款28700元。
4.曹某春辨认笔录。证实曹某春辨认出被告人汪进宝就是2011年8月份在南陵县籍山镇东门大桥边，以200元抵押其身份证的男子。
5.搜查笔录、扣押清单及物证银行卡。证实2013年1月7日在被告人汪进宝卧室搜查时，扣押了被告人汪进宝使用的中国农业银行银联卡的事实。
五、视听资料
证实被告人汪进宝2012年7月12日，在中国农业银行安徽省分行营业部明珠支行营业部取款的事实。
六、物证
证实被告人汪进宝作案时使用的鸭舌帽一顶及中国农业银行银联卡一张。
2、2012年11月6日，被告人汪进宝电话联系在霍山县绿色商城经营钢材生意的被害人程某明，谎称在合肥有钢材要低价处理和霍山大化坪某工地需要钢材，诱骗程某明购买钢材。2012年11月8日，程某明安排货车到合肥提货。被告人汪进宝又电话联系合肥冠城金属材料有限公司购买钢材，并电话联系货车驾驶员和该公司业务员一起到徽商钢材市场装货。被害人程某明与货车驾驶员联系确认货已装车，即按被告人汪进宝要求先后汇款10万元和2万元分别至张某磅和曹某春银行账户。被告人汪进宝于当日和次日在合肥、安庆几家银行网点将12万元取走。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
一、被告人汪进宝的供述和辩解
被告人汪进宝对取款12万元没有异议，辩称是帮一个叫“何某”的女子取款，对方给了自己8000元钱，不知该款是诈骗款。
二、被害人程某明的陈述
证实2012年11月8日，一个自称姓曹的男子电话联系讲有钢材要低价处理，一个小时后又有人电话联系讲大化坪工地需要钢材，结果被骗12万元货款的事实。其中，在信用社汇款10万元到户名为张宗磅的账户，汇款2万元到户名为曹某春的账户。钱打过去后，姓曹的电话就打不通了，与大化坪做工程的人联系，电话也关机了，才知道被骗的事实经过。
三、证人证言
1.程某龙证言。证实2012年11月8日，其和父亲程某明一起在信用社打款12万元的经过。
2.黄某宝证言。证实2012年11月8日，一个自称姓曹的男子讲要购买钢材，并要自己把钢材装上车后再付款，自己按要求把钢材装上车后，姓曹的男子始终没有打款过来，后电话也打不通的事实经过。
3.方某富证言。证实2011年6、7月份左右，自己卖西瓜时身份证被一个人骗走了，后听当地刑警队的民警讲有人用自己的身份证骗了别人十几万元钱的事实。
4.曹某春证言。证实2011年8月份的时候，自己在籍山镇东门大桥卖西瓜，一个五十几岁的男人要买两三千斤西瓜，让自己送到泾县去，那个男的给了200元押金，要求自己把身份证给他押着。第二天准备送西瓜去泾县的时候，打电话联系那个男的怎么也打不通。此人身高170CM左右，脸型长长的，体型瘦瘦的，操黄山口音。
5.周某胜证言。证实其按霍山程老板要求到合肥拉钢材，并和合肥姓曹的电话联系，其按姓曹的要求和合肥冠城金属材料公司业务员到合肥徽商钢材市场装钢材，装好后，其电话通知霍山姓程的老板货已装好，并等霍山老板打款。霍山姓程的老板打款后，联系不上姓曹的，货款被骗的经过。
6.方某全证言。证实2012年11月7日，在霍山绿色商城经营钢材的老程打电话叫自己到合肥拉钢材到大化坪，我车子没空，就找六安老周拉的。8号，老周开两张车到合肥徽商钢材市场，我打老程给我的合肥曹老板电话，他讲要把车开到华东建材城找姓黄的老板装。姓曹的把姓黄的手机号码给我，我又把号码给老周，老周和姓黄的联系，姓黄的又讲货在徽商钢材市场装，老周又开车到徽商。然后，我把老周电话给老程，老程和老周联系确认货装上车了，就打款给曹老板，一共打了12万。老程打我电话对自己讲打过款后，曹老板手机就打不通了。我问老程可认识姓曹的，他讲不认识。我问老周钢材价格，老周讲价格是3900元每吨，我又问老程买的价格，老程讲是3700元每吨，我就讲不对，可能被骗掉了的经过。
四、书证
1.银行查询资料。证实户名为张某磅的账户，2012年11月8日，转入100000元，当日在合肥科技银行凤阳路分理处取现20000元，转账50000元至户名为方某富账户；11月9日，在合肥科技银行七里塘支行取现20000元，转账10000元至方某富账户的事实。
户名为曹某春开户资料及交易明细。证实2012年1月7日在中国农业银行赭山中路分理处开户，2012年11月8日，分别现存2100、10000、7700、200，合计20000元，跨行取现19000元的事实。
户名为方某富开户资料及交易明细。证实2011年8月12日在桐城农村合作银行开户，2012年11月8日，转入50000元，在合肥科技银行凤阳路分理处取现20000元，11月9日在安庆独秀农村商业银行取现2000元，柜面取款38000元的事实。
2.曹某春辨认笔录。证实曹某春辨认出被告人汪进宝就是2011年8月份在南陵县籍山镇东门大桥边，以200元抵押其身份证的男子。
3.搜查笔录及扣押清单。证实在被告人汪进宝卧室搜查扣押了中国农业银行银联卡2张，安徽省农村信用社银联卡1张，中国工商银行工银灵通卡1张，手机卡4个，编号尾数分别为31857、20907、44779、04512；ADIDAS黑色鸭舌帽一顶。
证实中国农业银行卡户名曹某春的银行卡是被告人所使用的其中一张银行卡，ADIDAS黑色鸭舌帽系被告人汪进宝作案取款时带的帽子。
4.合肥冠城金属材料有限公司送货清单。证实2012年11月8日，装货给六安曹老板的钢材清单。
5.安徽霍山农村合作银行进账单。证实2012年11月8日，程某龙打款100000元到张某磅账户。
6.中国农业银行无折存款小票。证实2012年11月8日，程某龙分别存入10000元、7700元、200元，合计17900元的事实。（另有2100元没打小票，共计20000元）
7.抓获经过。证实2013年1月7日，被告人汪进宝在黄山市黄山区芙蓉路安天阳光花园南区3幢2单元303室被抓获。
8.户籍资料。证实被告人汪进宝身份信息及曹某春、张宗磅身份信息。
五、视听资料
合肥科技银行凤阳路分理处ATM机、七里塘支行ATM机、安庆农商行独秀圣埠支行ATM机及柜面监控录像。证实被告人汪进宝2012年11月8日在合肥科技银行凤阳路分理处ATM陆续取款；2012年11月9日在合肥科技银行七里塘支行ATM取款；2012年11月9日在安庆农商行独秀圣埠支行ATM机及柜面取款的事实。
六、物证
证实被告人汪进宝作案时使用的鸭舌帽一顶及中国农业银行银联卡一张。
另查明：被告人汪进宝曾因犯诈骗罪于1997年10月15日被当涂县人民法院判处有期徒刑3年；因诈骗于2000年9月13日被芜湖市人民政府劳动教养委员会劳动教养3年；因犯诈骗罪于2003年10月22日被铜陵市郊区人民法院判处有期徒刑1年。
上述事实，有经庭审举证、质证的当涂县人民法院（1997）当刑初字第99号刑事判决书、芜湖市人民政府劳动教养管理委员会芜劳教决字（2000）80号劳动教养决定书、铜陵市郊区人民法院（2003）郊刑初字第28号刑事判决书予以证实。
本院认为：被告人汪进宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人汪进宝辩称替他人代为取款，无证据证实。其推卸责任、逃避法律制裁的意图明显，且在案证据之间能够形成完整链条，足以认定，故对其辩解不予采信。被告人汪进宝多次实施诈骗行为，累教不改，主观恶性较深，且拒不认罪，应酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人汪进宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元；
［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月7日起至2019年1月6日止。罚金于判决生效之日起三个月内缴纳］。
二、违法所得十九万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 余立柱
审判员 赵前利
审判员 许玉东
二〇一三年五月二日
书记员 詹辉荣
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。