广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1971刑初3200号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人朱水来，男，1980年8月14日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地为广东省惠来县）。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2017年5月24日被羁押,次日被刑事拘留，2017年6月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人林傲翰、何小雄，广东名成律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕2933号起诉书指控被告人朱水来犯持有、使用假币罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年12月18日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员施智威出庭支持公诉，被告人朱水来及其辩护人林傲翰、何小雄到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称：2017年5月22日，被告人朱水来跟一名叫“阿方”的男子（另案处理）购买了150张面额为100元的假人民币。2017年5月23日，朱水来纠集同案人朱某、张某2、吴某1、吴某2、杨某（后五人均另案处理）等人，由朱水来选择好地点，驾驶车牌号为粤Ｂ×××××的小面包车分别到东莞市石碣镇、石排镇、石龙镇等地，分配好假币给朱某等人下车使用牟利。其中，朱水来等人以购物为名向被害人宁某等十人使用了面额为100元的假人民币。后由朱水来安排，将朱某等5人安排到东莞市横沥镇汇金宾馆住宿，朱某、张某2、杨某、吴某1、吴某2五人将兑换假币的获利交给朱水来保管，由朱水来按每100元假币提成真币24元的方式再算上车费及住宿费等费用进行结算，再将获利分配给朱某等5人。
2017年5月24日，公安机关在本市横沥镇汇金宾馆将朱某、张某2、杨某、吴某1、吴某25人抓获，并在汇金宾馆对面准备将假币兑换所得的收益存入银行的被告人朱水来抓获，在朱水来身上缴获现金18818元，在朱水来所使用的小面包车上缴获人民币31张。经中国人民银行东莞市中心支行鉴定，在朱水来所车上所缴获的人民币均为假币。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：涉案假币、手机、现金18818元，中国人民银行货币真伪鉴定书，到案经过，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，被害人提供的假币照片，假币收缴凭证、假币没收收据，车辆信息表，现场检测报告书，户籍证明、常住人口基本信息表及身份证、户口本复印件，审讯光盘2张，被害人魏某、王某、宁某、李某1、张某1、黄某、梁某1、李某2、曾某、邓某、冯某、梁某2的陈述及辨认笔录，被告人朱水来的供述及辨认笔录等。
其中：
1、同案人朱某的供述，证实朱水来给他和四名女子提供百元面额假币使用，每使用一张100元面值的假币，只需要给朱水来24元的真币，其他找回来的真钱都归他所有。他共使用假币两次，第一次是在湛江使用了3500元假币；第二次是于2017年5月23日，朱水来搭载他到石碣镇、石龙镇、石排镇后，他共使用了1900元假币，扣除陈水来的提成及相关费用后，他赚得1200元，后他将钱给了朱水来保管。辩解他不清楚朱水来给了其他人多少假币。
辨认笔录，辨认出被告人朱水来是提供假币的人；辨认出吴某1、张某2、吴某2、杨某就是与他一起使用假币的女子。
2、同案人张某2的供述，在公安机关的第二份、第三份、第四份笔录证实朱水来于2017年5月23日搭载她到东莞一些镇区后，提供了百元面额假币给她们使用。每使用一张100元面值的假币，只需要给朱水来24元的真币，其他找回来的真钱都归她所有。称她共使用了2000元假币，扣除朱水来的提成及相关费用后，她赚得1000元，她所赚得的钱已交给朱水来保管。在公安机关的第四份、第五份笔录辩解只使用了500元假币。
辨认笔录，辨认出被告人朱水来是提供人民币的人；辨认出朱某、吴某1、吴某2、杨某是和她一起使用假币的人。
3、同案人吴某2否认使用假币行为。
辨认笔录，辨认出一起被抓的朱某、杨某、吴某1、张某2、朱水来。
4、同案人吴某1否认使用假币行为。
辨认笔录，辨认出杨某、张某2、吴某2、朱某、朱水来。
5、同案人杨某的供述，在公安机关的第二份讯问笔录证实2017年5月23日她和母亲及两个女的搭乘朱水来的车来到东莞，后朱水来把6张100元面额的假币给她去使用，她只使用了3张，用完后她按每张100元面额的币给回24元真币朱水来。辩称之前没有使用过假币。在公安机关的其他笔录均否认使用假币的事实。
辨认笔录，辨认出吴某1、吴某2、张某2，但称不清楚上述三人的行为；辨认出被告人朱水来和朱某。
6、被告人朱水来的供述：
在公安机关的第一份、第五份笔录以及检察的审查笔录供述，2017年5月21日15时许，他向“阿方”以10元购买一张面值100元的假币50张。第二天，他搭载进元、阿某1、阿妹、阿某2、阿某3（阿某4）分别去到石碣镇、石龙镇、石排镇使用假币。扣除提成、吃住和车费后，五人共给了他1300元。
在公安机关的第三份、第四份笔录供述，2017年5月22日21时许，他向“阿方”购买了150张100元面值的假币。第二天，他搭载朱某、阿某1、阿妹、阿某2、阿某4分别去到石碣镇、石龙镇、石排镇使用假币,他和五个同伙一共使用了119张假币，其中朱某使用1900元假币、阿某1使用3000元假币、阿妹使用2500元假币、阿某2使用2500元假币、阿某4使用600元人民币。经结算，朱某赚取1200元、阿某1赚取1600元、阿妹赚取1600元、阿某2赚取1800元、阿某4赚取400元，共约赚了6600元。称以假币找回来的真钱大部分都放在他身上，他去银行准备存那些款项时就被抓了。
称同伙每使用100元假币，他就收取24元的提成。辩解他没有在湛江和大岭山使用过假币。
辨认笔录，辨认出朱某；辨认出吴某1就是阿某2，张某2就是阿某1，吴某2就是阿某3（阿某3和阿某4是同一人），杨某就是阿妹。
据此，公诉机关认为被告人朱水来的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，应当以持有、使用假币罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人朱水来当庭辩解如下：他只购买了五十张假币。
辩护人当庭提出辩护如下：1、本案指控的罪名应该为非法持有假币罪；2、公安机关查获的假币是31张，12名受害人合计收到1400元面额的假币，被告人应该是持有50张假币而不是150张；3、被告人系初犯。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人朱水来犯持有、使用假币罪的证据确实充分，本院予以确认。
关于本案的事实认定以及被告人、辩护人所提辩护意见，本院作如下综合评述：
（一）关于被告人朱水来行为的定性问题。经查，被告人朱水来购入假币后持有，并与同案人到小店以小额消费的形式用假币找回真钱，假币已流通于市场，故公诉机关指控被告人的行为构成持有、使用假币罪合理，本院予以支持。辩护人提出本案应定性为持有假币罪不合理，本院不予采纳。
（二）关于被告人持有、使用假币的数量问题。经查，被告人朱水来曾经供述过共购入假币150张，现虽予以否认，但对前后供述不一致没有给出合理解释，再综合考虑同案人关于使用假币数量的陈述，非法获利的情况，本院支持公诉机关关于犯罪数额为150张的指控。辩护人所提应认定为50张的意见，本院不予采纳。
（三）辩护人所提被告人是初犯的意见属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人朱水来无视国法，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人朱水来犯持有、使用假币罪，罪名成立，本院予以确认。
公诉机关建议对被告人判处六个月至一年六个月有期徒刑，该建议符合法律规定，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人朱水来犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月24日起至2018年5月23日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、暂扣于东莞市公安局的长安牌银色面包车（车牌号粤Ｂ×××××,车架号：LS4ASB2E0EA756698,发动机号：FTA1055572）一辆，予以没收，直接由暂扣机关上缴国库；随案移送的灰黑色魅族手机一台、灰黑色小米手机一台、现金18818元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈进龙
人民陪审员 罗光信
人民陪审员 黄松武
二〇一八年二月二十八日
书 记 员 陈佳煊
书 记 员 黎俊余
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十二条:明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。