河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）金刑初字第1116号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人赵某某，男，汉族，1963年12月19日出生。因本案于2013年3月24日被郑州市公安局金水第一分局刑事拘留，同年4月26日经郑州市金水区人民检察院批准被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人赵成宽，河南得佳律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检刑诉（2013）1074号起诉书指控被告人赵某某犯非法组织领导传销罪，于2013年9月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。因本案有不适用简易程序审理的情形，于2013年9月30日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员张才辉出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人赵成宽到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：被告人赵某某于2011年10月经人介绍加入“资本运作”传销组织后，发展多人加入该组织。该“资本运作”传销组织以缴纳3800元费用为加入资格，普遍以每人缴纳69800元，每人发展两名下线为任务，形成金字塔状传销规模，并按照“五级三阶”层级及发展人员的数量作为计酬依据。至案发，被告人赵某某发展的下线达50余人，其中直接下线2人，发展层级含其本人达22级，成为“五级三阶”中的“老总”级别。其在该组织传销中实施了带下线听课、缴费、宣传该“资本运作”好处、给下线发提成等领导、协调行为。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言等证据，认为赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人赵某某对起诉书指控的事实无异议，但认为自己也是受害人，也有上线。
辩护人提出的辩护理由是：对于起诉书指控的组织、领导传销罪的事实无异议。被告人赵某某认罪态度较好，有悔罪表现，且没有限制他人人身自由，大家都是自愿参加的，被告人也是受害人，且受害人患有颈椎病，请求从轻处罚。
经审理查明：2011年10月，被告人赵某某经人介绍加入“资本运作”传销组织。该“资本运作”传销组织以缴纳3800元费用为加入资格，普遍以每人缴纳69800元、发展两名下线为任务，形成金字塔状传销规模，并按照“五级三阶”层级和发展人员的数量作为计酬依据。赵某某加入传销组织后发展直接下线2人、间接下线达50余人。发展层级含其本人达22级，成为“五级三阶”中的“老总”级别。赵某某在该组织传销中实施了带下线听课、缴费、宣传该“资本运作”好处、给下线发提成等领导行为。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且经本院确认的证据予以证实：
1.被告人赵某某的供述，其于2011年10月份交纳69800元加入了一个宣称只要投资69800元在二至三年能挣1040万元的项目。该项目实行“五级三阶”管理制，“五级”分为实习业务员、业务员、主任、经理、老总；实习业务员和业务员算一阶、主任和经理算一阶、老总算一阶。同时，项目要求发展两个下线才能拿提成。交过69800元后一个礼拜就返还缴款人19000元，发展一个下线提成6100多元钱，下线再发展一个下线提成2000元左右，之后越往下提成比例越低，到下线加自己达到4个人时升级为主任，到下线加上自己达29人时就可以升级当老总，当老总后就不拿提成了，每多一个下线老总拿9650元，直到下线中出现六个老总级后就自动退出项目。项目有详细的介绍，内容就是这个项目怎样好，保证赚大钱。其和其他参加人都在郑州市西史赵村租房住，不定期去各家举行六人新经会，有主持人、主讲人和四个新人，内容也就是宣讲一下这个项目。其在发展下线时，一直向下线宣传该项目很好。其发展了吴某和朱某某两个下线，每人分别交了69800元。朱某某又发展了自己的亲戚朋友加入，吴某发展了赵某一个下线，赵某发展了张某和李某某两个下线，张某发展了张某某和査某某两个下线，李某某又发展了自己的亲戚朋友加入。因不断有新人加入，其直接及间接下线总数达到约五、六十人。吴某的证言证实其做为赵某某直接下线的事实，与赵某某的供述能相互印证。
2.朱某某证实，2011年10月份，赵某某向其介绍一个宣称只要投资69800元就能挣1040万元的项目，并不断带其听课，宣讲该项目的好处。项目要求发展下线人员才能分钱。其缴纳了约7万元后加入了该项目，后来通过发展下线得到35000元的返利。其上线为赵某某，下线是盛某某。盛某某的证言亦证实了其通过朱某某加入“资本运作”项目，并发展了下线宋某。
3.宋某证实，2011年12月份，其经盛某某介绍缴纳7万元参加了“资本运作”项目。该项目规定发展一个下线能提成六千元，如果下线又发展下线，其能提成一千元，下线的下线的下线加入，其能提成五千元，再往后还能提成一千元或两千元。这样不断的通过发展下线，其得到3万元左右的返利。其发展的下线是郑某某。郑某某发展了邵某甲，邵某甲发展了邵某乙和郑某某，郑某某发展了汪某某、郭某某，项目总负责人是赵某某。郑某某、邵某甲、邵某乙、郑某某、汪某某、郭某某的证言与宋某的证言能相互印证。
4.赵某证实，其父母赵某某、吴某在郑州加入一个宣传投入69800元就能挣1040万元的组织后，也将其发展成会员，作为吴某的下线。其发展的直接下线是张某和李某某。其交完69800元后一个礼拜返还给我19000元，将张某、李某某发展成下线后，其分别获得6100元左右的提成。之后，张某和李某某分别发展了各自的下线。
5.李某某证实，2012年4月6日经吴某介绍其来到郑州加入了一个宣称投资69800元可获利1040万元的项目，项目的总负责人是赵某某。其通过老总赵某某给的账户转账七万元后成为会员，并通过发展下线获得提成。其发展一个下线能提六千元，下线再发展一个下线能提一千左右。下线的下线再发展下线，其能提五千左右，再往后其还提两千元、一千元左右。其发展了陈某某、杜某某两个下线，该二人也不断发展下线。其共获得提成25000元左右。
6.杜某某证实，2012年4月27日经李某某介绍其来到郑州交纳七万元加入了一个宣称投资69800元可获利1040万元的项目，做为李某某的下线，项目的总负责人是赵某某。其通过发展下线共获得27000元的返利。其发展的下线有葛某某、洪某某、胡某某等。胡某某、洪某某、葛某某的证言与杜某某的证言能相互印证。
7.张某某证实，其经张某介绍到郑州参加了一个宣称投资69800元能挣1040万元的项目，并做为张某的下线。其发展了姚某某做为自己的下线，并因发展下线获得35000元的返利。姚某某的证言与张某某的证言能相互印证。
8.樊某甲证实，其于2012年10月12日经姚某某介绍，交纳七万元参加了一个投资六万九千八挣一千零四十万的项目，并做为姚某某的下线，项目老总是赵某某。其加入后通过发展下线提成，共获得26000元的返利。其发展了2个下线，是婆婆桑某甲和弟弟樊某甲。桑某甲又发展了桑某甲，桑某甲发展了桑某乙，桑某乙发展了沈某某。桑某甲、桑某甲、桑某乙、沈某某的证言与樊某甲的证言能相互印证。
9.张某乙证实，其于2011年11月15日经王某甲介绍交纳69800元参加了一个宣称投资69800元能挣1040万元的项目，并做为王某甲的下线。其缴纳69800元后获得19000元的返利，之后又发展了王某乙做为自己的下线，获返利6100元。之后，又发展了刘某甲获得返利1000元，发展刘某乙获得返利1000元。
10.王某乙证实，其于2012年3月6日经王某甲介绍，交纳七万元参加了一个宣称投资六万九千八能挣一千零四十万的项目。其通过发展下线共获得返利25000元。其发展的下线是刘某甲、刘某乙。刘某甲、刘某乙的证言与王某乙的证言能相互印证。
11.马某某证实，其于2012年7月13日经刘某乙介绍交纳七万元参加了一个宣称投资69800元挣1040万元的项目并做为刘某乙的下线，项目的总负责人是赵某某。其通过发展下线获得3万左右的返利，发展的下线是王某丙。
12.王某丙证实，2012年9月份，其来到郑州经马某某介绍缴纳7万元加入一个宣称投资69800元能挣1040万元的项目并成为马某某的下线，项目的总负责人是赵某某。其缴纳7万元后，赵某某反给其19000元，后来通过发展下线又获得了9000元的返利。其发展了一个下线就是其老婆刘某丙。刘某丙的证言与王某丙的证言能相互印证。
13.王某丁证实，2012年12月份，其来到郑州经刘某丙介绍缴纳7万元加入一个宣称投资69800元能挣1040万元的项目并成为刘某丙的下线。其加入后发展了一个下线就是其老婆廖某甲。其通过发展下线获得约3万元的返利。廖某甲发展了弟弟廖某乙作为下线。廖某乙的证言与王某丁的证言能相互印证。
14.曹某某证实，2012年12月份，其来到郑州经王某戊介绍缴纳7万元加入一个宣称投资69800元能挣1040万元的项目并成为王某戊的下线。其加入后发展了一个下线就是王某己。其通过发展下线获得约27000元的返利。王某己的证言与曹某某的证言能相互印证，并提供了汇款的凭证。
15.刘某证实，其于2012年11月18日经刘某丙介绍缴纳7万元参加了一个宣称投资69800元能挣1040万元的项目，并做为刘某丙的下线。其发展了父亲刘某丁做为自己的下线。通过发展下线，其获返利25000元。刘某丁发展了陈某某做为下线，陈某某发展了刘某戊做为下线，刘某戊发展了王某庚做为下线。刘某丁、陈某某、刘某戊、王某庚的证言与刘某的证言能相互印证。
16.会员系谱层级关系图证明被告人赵某某发展下线的层级关系情况。
17.户籍证明证实，被告人赵某某系成年人，已达到法定刑事责任年龄。
18.郑州市公安局金水第一分局出具的到案经过证实，被告人赵某某于2013年3月23日被群众扭送至公安机关。
本院认为：被告人赵某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者缴纳费用得到加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪罪名成立。
关于辩护人提出被告人赵某某认罪态度好，请求从轻处罚的辩护理由，经查，被告人赵某某到案后如实供述了自己的罪行，故该辩护理由成立，予以采纳。
关于被告人及辩护人提出被告人赵某某也有上线，也是受害人的辩解、辩护理由，经查，赵某某按照一定层级发展下线，并依据下线数量获取返利的行为有赵某某的供述及朱某某、吴某等人的证言证实，其行为已构成组织、领导传销活动罪，其本人是否有上线的事实不影响该罪名的成立，故该辩解、辩护理由不成立，不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金……”。被告人赵某某的行为符合上述法律规定，依法应在上述量刑幅度内量刑。
被告人赵某某到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
根据被告人赵某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月24日起至2014年9月23日止。罚金自判决生效之日起二十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许二虎
代理审判员 刘 瑞
人民陪审员 马金祥
二〇一四年五月六日
书 记 员 张 蕊