广东省紫金县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1621刑初8号
公诉机关广东省紫金县人民检察院。
被告人谢某某，男，1972年1月21日出生，汉族，小学文化，无业。因本案于2016年10月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于广东省紫金县看守所。
广东省紫金县人民检察院以紫检公诉刑诉[2016]299号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪，于2016年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年1月18日公开开庭审理了本案。广东省紫金县人民检察院指派检察员朱巩才出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2016年9月12日14时许，被害人罗某接到一个陌生电话称其有生育补贴领取，叫罗某拿着农业银行卡到ATM办理。于是罗某拿着银行卡按对方的提示操作，后发现其卡里的3567元被转到了户名为崔某某、帐号6228XXXXXXXXXXX2176的农业银行卡里。约16时许，被告人谢某某拿着该卡到福建省东山县政府对面的农业银行ATM支取3400元。
2、2016年8月27日，被害人马某某在百度上搜索三菱4M40发动机中缸，发现一个卖家且有联系电话，于是打电话过去咨询价钱，对方称中缸要7000元，如需购买先交3500元定金，后对方加了马某某的微信并发了一个银行帐号6228XXXXXXXXXXX2176，马某某通过拉卡拉转了3500元到对方帐号。当天16时许，被告人谢某某拿着帐号为6228XXXXXXXXXXX2176的银行卡到东山县聚福花园对面的农村信用社ATM分四次共取了3600元现金。次日对方打电话给马某某说要付全款，马某某通过微信转了3500元给对方，过了两天，对方打电话给马某某说货件已经到了会泽县，要先交2000元押金，于是马某某通过微信又转了2000元给对方，之后对方不接马某某电话并删除其微信。
3、2016年9月22日，被害人李某某接到一个陌生电话说其有8000元的生育补贴领取，但要到银行取款机操作。李某某去到东源县黄村镇邮政储蓄银行取款机后，对方问其有什么银行卡，李某某说自己身上只有一张银行卡，对方就问卡有多少钱，其说卡上只有几十元，紧接着对方问其身上有多少钱，领取补贴需要交手续费等共800元，李某某说其身上只有500元，对方就叫其先将500元转过去登记办理，剩下的300元到时在补贴里扣除，还说办理成功后系统会在24小时后将补贴发到事主的账号上，事主按照对方的要求将500元现金存进了一个户名为崔某某、帐号为6217XXXXXXXXXXX0470的邮政储蓄银行账户上，第二天，李某某发现补贴没到帐就打电话给对方，但对方已经关机。
4、2016年9月23日14时50分许，被人刘某某接到一个电话说其有1580元的生育补贴领取，还给了其一个编码，然后叫刘某某打电话170XXXX****办理手续。刘某某打通该号码后，对方简单询问了刘某某的情况后说1580元补贴要通过银行卡的形式发放，叫刘某某拿着邮政储蓄银行卡到ATM按照他的提示操作。刘某某去到银行将银行卡插入取款机，并按照对方的提示操作，操作完后发现自己帐户里的1000元不见了，于是报案。9月23日下午，被告人谢某某叫郑某某拿着帐号为6217XXXXXXXXXXX0470的邮政储蓄银行卡到东山县聚福花园楼下的邮政储蓄银行ATM取了1400元。
公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人谢某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
法庭上，被告人谢某某提出没有参与诈骗，只是帮上家取了两次款共7000元的辩解意见。
经审理查明，2016年8、9月间，被告人谢某某办理了户名为崔某某的邮政储蓄银行卡6217XXXXXXXXXXXX0470、农业银行卡6228XXXXXXXXXXXX2176等信用卡参与电信诈骗4次，涉案总金额为8565元，具体犯罪事实如下：
1、2016年8月27日，被害人马某某在百度网上购买三菱4M40发动机中缸，按照卖方要求，通过拉卡拉转了人民币3500元到对方6228XXXXXXXXXXXX2176的银行帐号上。当天16时许，被告人谢某某持帐号为6228XXXXXXXXXXXX2176的农业银行卡，到福建省东山县聚福花园对面的农业银行ATM分3次共支取了3400元。之后，马某某发现被骗。
2、2016年9月12日14时许，被害人罗某接到一个陌生电话称其有生育补贴领取，让罗某持农业银行卡到ATM办理。罗某持银行卡按对方的提示操作，发现其银行卡内的人民币3567元被转到了户名为崔某某、帐号6228XXXXXXXXXXXX2176的农业银行卡里，遂向公安机关报警。当天16时许，被告人谢某某持上述银行卡到福建省东山县政府对面的农业银行ATM分4次共支取了3600元。
3、2016年9月22日，被害人李某某接到一个陌生电话称其有8000元的生育补贴领取，后按照对方的要求将现金人民币500元存进了一个邮政储蓄银行账户（户名为崔某某、帐号为6217XXXXXXXXXXXX0470）。次日，李某某发现补贴款没到帐就打电话给对方，但对方已经关机，遂发现被骗。
4、2016年9月23日14时50分许，被害人刘某某接到一个电话称其有1580元的生育补贴领取，后按对方要求持邮政储蓄银行卡到ATM进行操作，并发现自己帐户内的人民币998元被转走。当天15时35分许，被告人谢某某指使郑某某（另案处理）持帐号为6217XXXXXXXXXXXX0470的邮政储蓄银行卡到福建省东山县聚福花园楼下的邮政储蓄银行ATM支取了1400元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
被害人马某某陈述：2016年8月27日，我三菱汽车发动机坏了，百度搜索时发现一卖家并留有联系电话，对方称我需要的三菱4M40发动机中缸要7000元，付半款再发货。我用拉卡拉转给对方微信发送的银行帐户内3500元，并发送收货地址及联系电话。过了一天，对方称老板要求付全款才发货，我通过微信又转了3500元给对方。二天后，对方称货已到会泽县要交2000元押金，我又转了2000元给对方，之后，我联系不上对方，货也没收到，才发现被骗。
被害人罗某陈述：2016年9月12日14时许，我接到一个号码为17190403936的陌生电话，一女生称我有生育补贴让我到农业银行ATM操作，在操作过程中，对方让我输入6228XXXXXXXXXXX12176的帐号（户名有一个金字）和3567字样的号码，后我发现我银行帐户内的钱不见了3567元，遂报警。
被害人李某某陈述：2016年9月底的一天10时许，我接到一陌生女生电话称其是东源县财政局工作人员，称我有5000元生育补贴，还报了一个编码给我，又让我到银行ATM操作。我到东源县黄村镇农村信用社后，她问我身上有几张银行卡、多少钱等问题，我说只有一张卡500元，她称需要预存500元才能办理，办好后系统会自动将补贴5000元及预存的500元一起发到我帐户上。然后，我按照对方要求在柜员机上输入对方提供的尾数为470、户名*某某的银行帐号并存了500元。次日，我发现钱没有到帐，对方手机也关机才发现被骗。
被害人刘某某陈述：2016年9月23日14时50分许，我接到一名男子用171XXXX7369打来的电话，称我有1580元的生育补贴并给我一个编码，后又让我与其同事（电话号码为170XXXX****）联系。我按要求与对方联系，对方称需要通过银行卡转帐办理并让我按她要求操作。16时许，我在银行按对方要求转帐，界面上显示*某某的户名，后发现我卡内的1000元不见了，她称不用怕，24小时后系统会自动恢复，回家后我细想就知道被骗了。
5、证人吴雄伟证言：2016年9月底，我妻子刘某某被人冒充国家工作人员称有生育补贴诈骗，按对方提示操作后卡内的钱被转出1000元。
6、受案登记表、立案决定书：证实被害人罗某等人被骗后向公安机关报警，公安机关依法予以立案侦查。
7、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单：证实公安民警依法对被告人谢某某住处进行搜查，并扣押了作案工具手机两部、人民币600元及银行卡10张（信用合作社3张、建行2张、农行2张、邮政储蓄2张、工行1张）等物品。
8、调取证据通知书、银行流水记录、银行开户资料、转帐凭证：证实被害人马某某通过拉卡拉于2016年8月27日转帐至6228XXXXXXXXXXXX2176现金3500元，同日被分3次支取3400元；6228XXXXXXXXXXXX2176于2016年9月12日从罗某帐户转入3567元，同日分4次被支取3600元；2016年9月22日，6217XXXXXXXXXXXX0470帐户内从东源县黄村营业厅自助银行汇入人民币500元；次日，在该帐户上又从龙川县登云营业厅自助银行汇入人民币998元。6228XXXXXXXXXXXX2176为农业银行信用卡、6217XXXXXXXXXXXX0470为邮政储蓄卡，户名均为崔某某。
9、通话清单：证实被害人罗某于2016年9月12日与171XXXX****电话号码多次联系的事实。
10、视频光盘截图及辨认、说明材料：证实被告人谢某某及郑某某取款的事实。
11、情况说明：证实被告人谢某某供述的郑某某在逃、“文明”（王文明）取保候审继续侦查的事实。
12、抓获经过：证实被告人谢某某系被动归案。
13、户籍资料：证实被告人谢某某的基本情况。
14、被告人谢某某在公安机关供述：我经“文明”介绍帮人取款。我的上家让我购买银行卡用来诈骗，我用了1400元办理了7张户名为崔某某的银行卡，其中农业银行卡、建行卡、邮政储蓄卡各2张、1张工商银行卡，我就是用尾数176的农业银行卡取款的。2016年8月底的一天上午，我接上家177开头的电话称“卡里有3500元，给我取一下，给你8个点”，然后我到东山县西埔市场的农业银行取款3400元，下午就转过3200元给上家；同年9月的一天，我接上家电话称“钱到了，卡中有3600多元，给我取一下，给你8个点”，然后我在聚福小区对面取了3600元，晚上转帐3300元给上家；同年9月下旬的一天下午，上家称“邮政储蓄卡的钱到了，有1000多元，你帮我取一下”，我就让郑某某去取款，郑某某当时取了1400元回来，当晚转给上家1300元。
被告人谢某某提出的辩解意见，经查，被告人谢某某供述办理7张银行卡的用途就是用来诈骗，除了自己亲自两次取款外，还指使郑某某取款，该供述有被害人陈述、扣押物品清单、视频光盘截图及辨认等证据予以佐证，其辩解意见并无证据证实，理由不足，不能予以采信。
本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以刑罚处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2018年4月16日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十五日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、随案移送的赃款人民币600元予以退还被害人、手表一块及戒指一枚予以依法变现后退还被害人，作案工具手机2部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚月恩
审 判 员 傅卓君
人民陪审员 钟志业
二〇一七年三月九日
书 记 员 陈金辉