宝鸡市陈仓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）陈刑初字第00010号
公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。
被告人林某某，男，汉族，小学文化，农民。2013年12月31日被抓获，2014年1月2日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2014年1月26日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。
辩护人黄侃祥、胡录所，陕西西虢律师事务所律师。
被告人林某甲，男，汉族，高中文化，农民。2014年1月7日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2014年1月26日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。
辩护人蔡胜军，陕西新纪律师事务所律师。
被告人许某某，男，汉族，小学文化，农民。2014年1月6日被抓获，2014年1月7日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2014年1月26日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。
辩护人何梅梅，陕西新纪律师事务所律师。
被告人胡某某，男，汉族，小学文化，农民。2011年8月29日因犯诈骗罪被厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。2011年10月23日刑满释放。2014年3月12日被抓获，2014年3月13日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年4月16日被监视居住，同年4月18日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被宝鸡市公安局陈仓分局执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。
被告人林某乙，男，汉族，中专文化，农民。2014年4月10日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年4月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宝鸡市公安局陈仓分局执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。
被告人林某丙，男，汉族，初中文化，农民。2013年12月31日被抓获，2014年1月2日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2014年1月26日被执行逮捕，2015年8月7日被本院取保候审。
辩护人常晓斌，陕西西虢律师事务所律师。
宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检公诉刑诉（2014）151号起诉书指控被告人林某某、林某丙、林某甲、许某某、胡某某、林某乙犯诈骗罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员郑舒涵、李小锋出庭支持公诉，被告人林某某、林某丙、林某甲、许某某、胡某某、林某乙及辩护人黄侃祥、胡录所、常晓斌、蔡胜军、何梅梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宝鸡市陈仓区人民检察院指控：
一、被告人林某甲、许某某在明知“品时国际”投资诈骗网站为非法网站的情况下，仍然对该网站的内容进行修改，并利用其二人曾经在百度公司工作过的经验及关系人，将该投资诈骗网站在百度网站上成功通过审核并加以推广，为该网站提供技术支持，进行网络维护。2013年10月7日至10月28日间，陈仓区居民王某某以自己、妻子张某某、儿子张某乙三人身份通过网银转账的方式，向“品时国际”诈骗网站先后分八次打款共计193140元，得到分红等返利合计29814元。同年10月29日，“品时国际”诈骗网站关闭，被害人王某某实际被骗金额共计163326元。与此同时，被告人胡某某、林某乙受胡某丙（在逃）指使，在明知其银行卡内资金为诈骗所得的情况下，使用胡某丙提供的银行卡通过ATM机提取现金，并获取2%的提成，帮助“品时国际”处理赃款。其中，被告人胡某某持两张银行卡在福建省厦门市嘉禾路华联电子大厦一楼工商银行ATM机上共提取现金40000元；被告人林某乙持两张银行卡在福建省厦门市湖里区钟宅村口10号店工商银行ATM机上共提取现金40000元。两人合计提取现金80000元。
二、2013年10月期间，被告人林某某、林某丙建立了“诚智投资”诈骗网站。被告人林某甲、许某某在明知“诚智投资”诈骗网站为非法网站的情况下，仍然对该网站的内容进行修改，采用同样方法为该网站提供技术支持，进行网络维护。期间：（1）2013年12月11日至12月31日间，被害人常某某以自己、母亲郝某某、弟弟常某某三人身份通过网银转账的方式，向“诚智投资”诈骗网站先后分五次打款共计94200元，得到分红等返利合计34395元，实际被骗现金共计59805元；（2）、2013年12月25日，被害人汤某某以自己身份通过银行ATM机转账方式，向“诚智投资”诈骗网站打款3600元，得到分红300元，实际被骗现金共计3300元；（3）、2013年12月12日至12月31日间，被害人胡某某以自己身份通过银行ATM机转账方式，向“诚智投资”诈骗网站先后分两次打款共计20000元，得到分红8800元，实际被骗现金共计11200元；（4）、2013年12月19日至12月31日间，被害人马某某以其丈夫卢某某的身份通过通过银行ATM机转账方式，向“诚智投资”诈骗网站前后分两次打款共计20000元，得到分红3120元，实际被骗现金16880元。
以上被告人林某某、林某丙涉案诈骗金额为91185元；被告人林某甲、许某某涉案诈骗金额为254511元；被告人胡某某、林某乙涉案诈骗金额为163326元。被告人林某某、林某丙、林某甲、许某某、胡某某、林某乙以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，情节严重，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，并提供了相应证据，提请依法判处。
被告人林某某对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议。
被告人林某某的辩护人对公诉机关指控林某某的罪名无异议。其认为被告人林某某构成诈骗罪，但将林某某列为本案的第一被告不合适，林某某的犯罪数额是最低的，应将林某某列为最后一位；林某某诈骗属于个体犯罪，不属于共同犯罪，起诉书中认为林某某是主犯这一观点缺乏事实与法律根据；公诉机关提出的林某丙协助林某某实施诈骗的证据是有瑕疵的，对于林某某和林某丙的供述，是以非法方式获取的，虽然客观表明林某丙确实为林某某提供了住宿等帮助行为，但这些行为是否是林某丙明知林某某实施诈骗后而为的行为，公诉机关对此几乎没有证据证明；林某丙从关押到现在，一直没有正面、肯定的供述过他参与林某某诈骗一案；就犯罪所得而言，林某某已经退赃八万余元，对于没有清退的部分，林某某家属表示愿意替林某某退还起诉书指控的九万余元，请法庭以此作为从轻处罚的情节予以考虑；林某某当庭认罪，也符合从轻处罚的情节；林某某到案后能够坦白从宽，积极认罪，也符合从轻处罚的情节；本案林某某的基准刑应为4年半左右，考虑从轻情节，应确定林某某的量刑在三年左右。
被告人林某丙对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均有异议，认为他没有参加任何诈骗行为。
被告人林某丙的辩护人对公诉机关指控林某丙的罪名有异议，其认为由于证据不足，指控罪名不能成立。理由：1、传唤证时间及情况说明中的时间都不符合法律规定；2、对林某丙的讯问存在违法嫌疑。3、林某某的当庭供述表明林某丙不仅没有参与诈骗，并且没有为诈骗行为提供帮助；4、被告人林某丙当庭不予承认其参与了诈骗，并称在侦查阶段的供述存在刑讯逼供，如果无法排除合理怀疑，则不应作为本案定罪量刑的依据。综上，指控林某丙犯有诈骗罪的罪名不能成立。请求法庭按无罪进行判决。
被告人林某甲对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议。
被告人林某甲的辩护人对公诉机关指控林某甲的罪名有异议，其认为起诉书指控的犯罪事实不清、证据不足，不能成立。理由：林某甲在2014年1月7日第一次接受公安机关讯问时回答他不知道他推广的网站是不是正规网站，所以他并不是明知，只是接受客户要求完成网站在百度的审核。如果林某某提供的网站及营业执照不相符，或者不符合百度审核的一些要求，林某甲会进行修改，但审核通过的权限也是由百度决定。依据法律规定，仅有被告人的供述，没有其他证据加以证明时，不能认定被告人有罪。而且林某甲也没有能力为诈骗网站提供技术支持及网络维护。
被告人许某某对公诉机关指控其犯罪事实及罪名有异议。认为他的行为不构成犯罪，他只是给别人打工，林某甲并没有告诉他“品时国际”、“诚智投资”为诈骗网站，他不知道这两个网站是诈骗网站，所以他才修改的。
被告人许某某的辩护人对公诉机关指控许某某的罪名有异议，理由是：针对刑法中对于诈骗罪的犯罪认定而言，1、被告人许某某在被公安机关抓获前并不认识林某某、王某丁，三人也从没有供述他们有过共同预谋；2、许某某并非明知品时国际、诚智投资为诈骗网站；3、被告人许某某没有提供网络技术支持行为，也没有证据证明许某某提供过技术支持，只是进行必要的推广修改，只是正常的百度推广的代理业务；4、许某某在本起案件中没有提供任何虚假信息；5、被告人许某某只是作为林某甲的雇员，接受林某甲的报酬，只是劳务关系，没有共同预谋犯罪；6、犯罪后果与许某某行为间没有因果关系，许某某的百度推广行为并没有直接导致被害人的财产损失。综上，许某某的行为不应认定为诈骗罪。应当驳回对被告人许某某的指控。
被告人胡某某对公诉机关指控其犯罪事实无异议，对指控其罪名有异议。其认为，1、本案中他没有直接和其他被告人联系，他都是和胡某丙联系的；2、他没有以非法占有为目的，利用互联网发布非法信息；3、胡某丙承诺给他报酬，但他没有拿到承诺的报酬，他只是给胡某丙打工的。综上，应该以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究他的刑事责任。
被告人林某乙对公诉机关指控其犯罪事实无异议，对指控其罪名有异议。其认为，他只是给老板打工的，老板好像是胡某丙，胡某丙把卡给他，让他去取钱。他当时不知道这是诈骗来的钱，是事后才知道的。他认为自己构成犯罪，但是不知道是什么罪。
经审理查明：
一、2013年10月期间，被告人林某某在南宁市一租房内在网络上找人建立了“诚智投资”诈骗网站，采用在网络上宣传虚假投资项目，吸引他人投资的手段骗取他人钱财。被告人林某丙（系被告人林某某的堂哥）于当年10月、11月期间先帮被告人林某某在南宁市租房，后又为其提供过住所。2013年12月期间，被告人林某某居住在其自己租赁的房屋内。被告人林某某在林某丙妻子家住的时候给林某丙说过他利用网站诈骗的事情。被告人林某某在网络上找到被告人林某甲，被告人林某甲伙同其雇员被告人许某某，在明知“诚智投资”网站为非法诈骗网站的情况下，仍然对该网站的内容进行修改，并利用他们曾经在百度公司工作时积累的的经验及认识的相关人员，将该诈骗网站在百度网站上成功通过审核，使该网站得以在网络上推广，并为该网站在百度上继续推广提供帮助，被告人林某甲、许某某从被告人林某某所交的开户费、续费（续交费）中获取提成，共获利4700元。被告人林某某利用“诚智投资”网站诈骗多人钱财，公安机关于2013年12月31日抓获被告人林某某时该网站尚未关闭。被告人林某某在当年10月、11月期间未诈骗到他人钱财（根据现有证据认定）。被告人林某某在2013年12月期间利用“诚智投资”网站诈骗的具体情况如下：（1）2013年12月11日至12月31日期间，被害人常某某以其自己名义、或以其母亲郝某某名义、以其弟弟常某某名义通过网银转账的方式，向“诚智投资”诈骗网站先后分五次打款共计94200元，得到分红等返利合计34395元，实际被骗现金共计59805元；（2）、2013年12月25日，被害人汤某某通过银行ATM机转账方式，向“诚智投资”诈骗网站打款3600元，得到分红300元，实际被骗现金共计3300元；（3）、2013年12月12日至12月31日期间，被害人胡某某通过银行ATM机转账方式，向“诚智投资”诈骗网站先后分两次打款共计20000元，得到分红8800元，实际被骗现金共计11200元；（4）、2013年12月19日至12月31日期间，被害人马某某以其丈夫卢某某的名义通过银行ATM机转账方式，向“诚智投资”诈骗网站先后分两次打款共计20000元，得到分红3120元，实际被骗现金16880元。被告人林某某2013年12月利用“诚智投资”网站诈骗被害人常某某、汤某某、胡某某、马某某钱款共计91185元。被告人林某丙未分得赃款。
二、被告人林某甲伙同其雇员被告人许某某，在明知“品时国际”投资网站（该网站建立人尚未抓获）为非法诈骗网站的情况下，仍然对该网站的内容进行修改，并利用他们曾经在百度公司工作时积累的的经验及认识的相关人员，将该诈骗网站在百度网站上成功通过审核，使该网站得以在网络上推广，并为该网站在百度上继续推广提供帮助。被告人林某甲、许某某从所收取的开户费、续费（续交费）中获取提成，共获利97700元。2013年10月7日至10月28日期间，被害人王某某在网络上了解到北京“品时国际”投资网站后，以其自己名义、或以其妻子张某某名义、以其儿子张某乙名义通过网银转账的方式，向“品时国际”诈骗网站先后分八次打款共计193140元，得到分红等返利合计29814元。同年10月29日，“品时国际”诈骗网站关闭，被害人王某某实际被骗金额共计163326元。被害人王某某将被骗钱款均转入了户主为李某甲的三张银行卡内，经公安机关侦查，李某甲无作案嫌疑，系他人冒用其身份证办理的相关银行卡，被害人王某某将钱款转入李某甲的账户后，很快被他人通过网银转账分散到一百多个二级银行卡账户中，2013年10月期间，被告人胡某某、林某乙受胡某丙（在逃）指使，在明知胡某丙给他们的银行卡内资金为诈骗所得的情况下，使用胡某丙提供的以上“品时国际”部分二级银行卡通过ATM机提取现金，将所取现金交给胡某丙，从中获取或意图获取1%—2%的提成，帮助“品时国际”支取了部分赃款。2013年10月28日，被告人胡某某持两张“品时国际”二级银行卡在福建省厦门市嘉禾路华联电子大厦一楼工商银行ATM机上共提取现金40000元、被告人林某乙持两张“品时国际”二级银行卡在福建省厦门市湖里区钟宅村口10号店工商银行ATM机上共提取现金40000元。
综上，被告人林某某诈骗金额共计为91185元；被告人林某甲参与诈骗金额共计为254511元；被告人许某某参与诈骗金额共计为254511元；被告人胡某某参与诈骗金额为40000元；被告人林某乙参与诈骗金额为40000元。
案发后，公安机关从被告人林某某处扣押现金85910元、从被告人林某甲处扣押现金105000元。被告人林某某亲属另外退赔5275元、被告人林某甲亲属另外退赔58326元。
另查明，被告人胡某某系累犯。2014年1月7日，公安机关根据许某某提供的林某甲的住址抓获了林某甲。
以上事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、林某某供述，2013年9月10日左右，他到南宁后，住在他堂哥林某丙租的天成一品房子里，来之前他让林某丙帮忙租房，房租先由林某丙垫付。到了南宁后的一两天他在电脑城花了3400元买了笔记本、买了一个无线网卡、用网上买的王某乙的假身份证做了四张银行卡，再上网联系做网页的人给他把“诚智投资”的网站建好，建好后他因为家里小孩病了回了趟家，走的时候笔记本就留在天成一品住的地方了。他根本不认识王某乙，他搞诈骗跟王某乙没有任何关系。一个月后10月19日他回到南宁，买了一部诺基亚手机和作案用的40-7779、136_7709手机号，网上找人给他的网站做了百度推广。他和给诚智网站做百度推广的人是通过QQ或电话联系的，他给对方把诚智投资网站的域名发过去，内容就是诚智投资网站，不需要提供什么资料，然后他给对方付款，对方就给他做百度推广。他给做百度推广的人通过转账支付开户费、续费等费用，他给做推广的人转账时对方账户姓名是许某某，共给对方给了两万多元。对方应该知道他的网站是诈骗网站。他做的诚智投资网站是虚假的，也没有那些投资项目，只是为了骗钱。一切准备工作做好后，他就开始利用他的网站诈骗，主要是吸引人购买他虚拟的投资项目，然后按投资者选的投资项目返本金和红利，先期让投资者相信他的投资返利是真的，之后吸引投资者投入更多的钱，当足够多的人相信了他，且充钱充多的话他就把网站关掉把钱拿到手了，诚智投资网站是2013年10月28日开始运行的，他一共骗了30几个人，骗了20几万，但还没关闭网站他就被抓了。被骗的人有常某某、郝某某、常某某等人，被骗的三十几人的具体信息都在他被扣压的U盘里。他当时还在网上联系取钱的人，就是他将赃款利用网上银行转账给对方，对方收到钱后取现，之后再打到他的私人账户上面，他给对方提成。他在南宁天成一品住了二十多天，十一月十几号去林某丙媳妇谢某乙的柳江家里，和林某丙他们住了十来天后，他和林某丙一起就在他用王某乙的身份证租的柳州市区公园路凯旋公寓1501号房间住下，一直到2013年12月31日被公安人员抓获。他在南宁的时候林某丙一直和他在一起，给他做饭，之后林某丙和其媳妇和好了，他和林某丙就去了柳州林某丙媳妇家，是林某丙开车接他去的，他们就在林某丙柳州林某丙媳妇家住下了。后来，在柳州他找到了房子，他住在林某丙媳妇家也不习惯，他就搬出去了，住在了他自己掏钱租的凯旋公寓，在凯旋公寓住的时候林某丙就是偶尔过来他这边转转，林某丙知道他在诈骗，因为他在林某丙媳妇家住的时候给林某丙说过他利用网站诈骗的事情，他让林某丙看了他的网站，说了怎么诈骗，林某丙没吭气。林某丙没参与他的诈骗行为。2013年10月19日，他第二次去南宁到林某丙租的天成一品房间时，除了林某丙还有一个叫王某丁的人在那里，一起住了一个星期，王某丁是他姑姑家的孩子，王某丁也有一部电脑，和他一样在网上利用网站投资分红的方式进行诈骗，期间他见过王某丁用客服QQ跟客户聊天，他的网站运行前的准备阶段他还请教过王某丁，王某丁的网站叫做品时国际，他和王某丁各干各的，不怎么聊天，他两的网站没有关系。19号过了十天左右王某丁就将自己网站关闭后离开了，大概时间是10月底，那时他的网站才开始运行几天，他U盘里关于投资的聊天记录不是王某丁给他传的，是他在网上找人给他传的。他只弄了一个诚智投资网站，还有一个他写好了还没弄。
2、林某丙供述，他是2013年1月到广西柳州的，从1月到6月，他大部分时间都在柳州市柳江县他媳妇家中。2013年10月9日他租住在广西南宁市火车站旁边的天成一品13层1308房间内等他堂弟林某某，林某某让他替其租房，房租先由他垫付。2013年10月19日，林某某来到南宁他租的房间后就利用网络做了个诚智投资网站，通过百度推广骗人投资，以分红利的方式让投资人继续投资，准备一次把钱骗走。因为他和媳妇吵了架，就和林某某同住。他们一起住了十几天后，他就去柳江县他妻子谢某乙家中，他在谢某乙家呆了几天后，他开车把林某某接到他妻子家中，因为他和媳妇吵架，家里压抑，所以他把林某某接去了。后来林某某又租了柳州市区公园路凯旋公寓1501号房间，他隔三差五在林某某那里玩，直到被公安抓住。他平时卖茶叶，收入不一定。2013年10月20几号，在南宁他看到林某某在网上搞诈骗，他也没跟林某某怎么说。他知道后就是白天逛街，不出去逛就看电视。他帮林某某买过一两次菜。诈骗都是林某某在做，他只给林某某租房子了，林某某也没有给他分钱。林某某骗了多少人他不清楚。
3、林某甲供述，2013年5月开始，他和他表弟许某某给北京诚智投资、北京品时国际投资等诈骗网站做过网站推广，他还销售过400电话。2013年3月他从百度泉州公司辞职后，他从事网站推广、销售400电话等工作，经他推广的网站有：北京诚智投资、上海中沪深投资、北京品时国际投资、成都腾兴投资、凯联投资等网站，这些网站的人都是通过QQ找他做推广的，他知道这些人都是来搞诈骗的非法网站，但就是觉得这样做来钱快，他从五月份到被抓赚了大概有几十万。2013年3月他辞职后，当年5月份他就叫同样从百度辞职的他表弟许某某一起搞了一个给网站做百度推广和销售400电话的工作室，他是老板，许某某给他打工。他每月给许某某发3000元工资。他负责联系400电话和百度推广的客户、管账、操作网银、联系百度推广的端口，许某某负责办银行卡、联系400热线的客户、给客户开通百度推广的账户和维护百度推广账户等服务。一般是客户通过QQ跟他联系要做百度推广，客户把公司资质材料传给他，他就联系他认识的刘某甲，因为刘某甲那有能做投资理财类网站的百度推广端口，都是宁波和温州百度公司的端口，他从刘某甲那买来这些端口的账户和密码后，就会把端口的账号和密码以及客户发来的材料转发给许某某，让许某某通过端口给网站开户，为了让网站顺利通过百度总公司的审批，许某某会先对网站的内容进行修改，把网站修改成符合百度公司的要求后，许某某就在端口上给客户开户，开完户后百度总公司要审批，审批通过后，网站就能上到百度推广上去了。然后他把百度推广的账户和密码发给客户，客户拿到账号后可以通过账号选择推广的范围，他们从端口开一个户费用是2400元，他们收客户的开户费是2700元，开户费用完后网站就不能继续在百度上推广了，如果客户要继续做推广的话，客户就要续费，往端口里充值，一般是客户把续费的钱打给他，他再把这些钱打给刘某甲，刘某甲往端口里充值，直到客户不再给网站做推广，也就不用再续费了。他们掌握的端口名和密码就相当于上级账户，他们通过这个账户再帮客户注册账户，客户的百度账户就相当于下级账户，要是客户不续费了，他就可以通过端口把客户的百度账户关闭掉。他们主要挣开户费和续费提成，他们获利大概有几十万。他们一般让那些网站的人把钱打在许某某的银行卡上，他掌握着许某某银行卡的网银操作，他就把收到的钱转到他名下卡里。他记得9月份他给“品时国际”做过一个月推广，“品时国际”给他汇了有10多万；10月份他给“诚智投资”做过推广，他们的聊天记录都在他QQ里。这些公司找他做百度推广是因为按照百度公司的要求，公司在什么地方开设，必须要通过当地的百度公司或者代理商才能通过审核，比如公司注册地在北京，必须通过北京的百度公司做百度推广，通过他们做百度推广，他们采取修改客户网站内填写的公司地址等手段，就可以让这个网站通过审核。他被扣押的三张户名分别为先某某、刘某谱、王某华的银行卡和身份证是他从网上购买的，打算用在和客户打款时使用，这样后面万一有什么事了，公安机关也查不到他这边。当时因为许某某想把其在银行的信用度提高，再加上风声紧，就没有使用这三张卡。他当时知道诚智投资、品时国际是违法搞诈骗的网站。他刚开始做这个事情的时候不知道这些网站是诈骗网站，后来越来越多的投资公司找他做百度推广，他就觉得有问题。
4、许某某供述，2013年5月份开始他和他表哥林某甲给“品时国际”、“诚智投资”等投资理财的诈骗网站做过百度推广。2013年3月他从泉州百度公司辞职后，他表哥林某甲叫他给其打工，开了一个网络工作室，给诈骗网站做百度推广和销售400电话，设备都是林某甲出钱买，他用自己的身份证开了三张银行卡，申请了两个工作用的QQ。平时林某甲负责联系客户，找人弄来宁波、温州的百度推广端口，并将客户的网站域名、网站后台账户等信息提供给他，客户将钱打到他的卡上之后，他就给客户在他们的端口上开户，将客户的网站域名等资料报给百度公司进行审核。客户的网站不符合规定的，经过他修改后上报，等百度公司通过审核后，他就将开好的账户交给林某甲，林某甲再交给客户。他们从端口开一个户费用是2400元，他们收客户的开户费是2700元，赚300元。客户所交开户费用完后就继续给他打钱充值续费。如果不续费，就会停用。他记得给“品时国际”、“诚智投资”、“中沪深投资”、“凯联投资”、“腾兴投资”等网站做过百度推广。林某甲负责联系客户，他负责操作业务，他每月从林某甲那里领3000元工资。林某甲管账，他们具体获利多少他不清楚，但2013年5月份开始到被抓他们共获利至少有100万，林某甲只给他发工资，他们做的网站都是博彩、投资、兼职类的违法网站。如果哪一天网站被查封了，他就要通知客户，让客户重新换个域名，客户把域名换好后交给他，他再把新的域名更换到百度推广，网站就能继续推广了。“品时国际”、“诚智投资”、“中沪深投资”、“凯联投资”、“腾兴投资”等这些网站都是假称高额分红的投资钓鱼网站，也就是搞钓鱼诈骗的网站。他在给这些投资网站修改网站的时候看见网站写的投资分红之类，他就觉得不对劲。他只是打工的，就没多想。如果直接将“品时国际”、“诚智投资”当时提供的资料上报，肯定不能通过审核，所以他对这些网站的内容进行了修改，让这两家网站顺利通过了审核，进行推广。这两家网站推广期间都曾被网民举报遭到360安全软件拦截过，他都按照客户提供的新域名对网站的内容进行过修改。他在给“品时国际”、“诚智投资”做推广期间，涉案他名下的三张银行卡都开了网银，上面的钱都由林某甲通过网银操作，具体去向他不清楚。
5、被告人胡某某供述，2013年9月-10月间，他大哥胡某丙给他打电话让他帮其取钱，见到胡某丙后胡某丙给了他十张银行卡，他就知道是给诈骗团伙把骗来的钱从银行ATM机取出来，然后再打到诈骗团伙需要的账户上，因为之前他也叫他们村的林某乙和他一起给搞诈骗的小陈从银行取过钱。而且他拿的都是别人的银行卡取钱存钱，他就觉得这个钱肯定有问题，他还问他哥胡某丙这钱是怎么来的，胡某丙说这钱是不正当的，没有具体讲，他就知道这钱是诈骗等不正规途径得来的。这段时间内他就叫上林某乙一起取钱，有时他单独去取钱，他单独一人先后共给胡某丙取了最少十几万元，用了十几张银行卡，不知道户主是谁，应该是从网上买的卡，他们都是抽提成的，他收取1%的提成，胡某丙说给他一千多元，但没给。给哪个诈骗团伙取钱他不知道。他取钱都是在厦门市区。共取了多少次钱他记不来了，每次他把取出的钱当天都交给了胡某丙，由胡某丙给他提成，林某乙、胡某丙取了多少钱他不知道。其中，2013年10月28日，在厦门市嘉禾路华联电子大厦一楼工商银行ATM机持621——5531、621——5088两张银行卡取钱的人是他，他每张卡取了2万，共取了4万元。
6、被告人林某乙供述，2013年10月初，他同学胡某某给他打电话叫他到厦门赚钱，他过去后，胡某丙给他和胡某某说让他们取钱存钱，胡某某和胡某丙先后给了他很多银行卡让他去取钱，并且给他2%的提成，他就知道是给搞诈骗的把骗的钱从银行ATM机取出来，他就按胡某某的安排去做了，他和胡某某都是给胡某丙取钱的，取出钱后把钱当天都给胡某丙了，他和胡某某都听胡某丙的。当月他总共拿了2万多元的好处费。共取了多少钱他没算过，当月大概共取了一百多万元。胡某丙让他取的钱肯定是诈骗得来的，因为胡某丙每天都让他这样取钱，还取这么多，肯定不正常。胡某丙经常接电话，接完电话就让他去取钱。给哪个诈骗团伙取钱他没有问，他不知道，只知道是搞诈骗的，不是电信诈骗就是网络诈骗。胡某某得到的提成应该也是2%。取钱都是在厦门市的ATM机上取的。其中，2013年10月28日，在厦门市湖里区钟宅君益通讯店交通银行、钟宅村口10号店工商银行ATM机上、分别用621——6108、621——6051两张银行卡取钱的人是他，他每张卡取了2万元，共取了4万元。
7、被害人王某某陈述、报案材料、王某某提供的品时国际网站的资料共同证实，王某某在网上被“品时国际”诈骗网站骗去163278元。2013年10月4日，王某某在百度上看到好几家投资理财公司，经过在百度慎重查询对比后，王某某选定了北京品时国际投资管理有限公司。2013年10月7日，王某某加入试投资（无协议），投资金额300元，分红时间3天，每天分红15元。试投资成功后，2013年10月10日王某某就开始正式投资，先后以其自己名义、或以其妻子张某某名义、以其儿子张某乙名义通过网银转账的方式进行了8次汇款投资：①王某某2013年10月10日投资3600元（实投3570元，赠送30元）；②王某某2013年10月11日投资10000元；③王铖斐2013年10月13日投资12000元（实投11950元）；④张某某2013年10月18日投资24000元（实投23970元）；⑤张某某2013年10月19日投资24000元；⑥张某某2013年10月22日投资23600元；⑦张某某2013年10月26日投资38000元；⑧张某某2013年10月28日投资58000元。合计193090元，得到分红22278元，得到奖金7534元，实际损失163278元。在最后一次汇款时客服没有给协议，说是第二天给，结果第二天该网址竟然打不开了，客服都联系不上了。王某某就感觉自己受骗了。该网站收款账户名为李某甲。2013年10月30日王某某提供了2013年10月10日从北京品时国际投资管理有限公司网站内下载的企业法人营业执照、税务登记证、融资性担保机构经营许可证、组织机构代码证，以及王某某与品时国际客服聊天记录。
8、被害人常某某陈述、报案材料、常某某提供的诚智投资网站的资料、银行交易记录共同证实，常某某被诚智投资网站诈骗59805余元。2013年12月初，她通过网友介绍了解到诚智投资网站，该网站的客服给她提供了他们的证件，网站的投资分红比例比较大，起初她投了600元，第二天就返了20元，隔了一天她又用她妈的钱投了3600元，当时想试试该网站能否随时退款，后来他们真给她退了，她就觉得这个网站的可信度比较高，后来就继续用她妈郝某某和她弟常某某的名义往里投钱。该网站的客服电话是400-7779。2013年12月11日-2013年12底，她分5笔给该网站一个叫王某乙的账户上共打了9万多元，过程中返还红利3万多。具体过程为：①2013年12月11日以常某某名义投资600元；②2013年12月13日以郝某某名义投资2万元；③2013年12月14日以常某某名义投资3600元；④2013年12月24日以郝某某名义投资5万元；⑤2013年12月26日以常某某名义投资2万元。2014年1月1日她看到她的银行卡上没有返现，到10号左右就发现该网站打不开了，才知道受骗了。她总投资94200元，得到分红25035元，得到介绍费9360元（以她母亲和弟弟名义投资），实际损失59805元。
9、被害人马某某陈述、情况说明共同证实，2013年11月份，她通过QQ认识王某娟，王某娟向她推荐了诚智投资有限公司，说是投钱就能分红。她向王某乙的账户分别于2013年12月20日投入1万元、2013年12月29日投入1万元，分了三天红利3120元，该网站就没了，实际损失16880元。她还介绍了胡某某投资该网站。
10、被害人胡某某陈述，2013年12月12日，她朋友马某某介绍诚智投资给她，说是投资就分红，2013年12月12日她向王某乙的账户投入1万元、12月25日投入1万元，分红8800元，实际损失11200元。后来就再没分红，直到公安人员找到她们，她们才知道被骗了。
11、被害人汤某某陈述、个人理财协议书共同证实，2013年12月23日，她朋友马某某给她介绍了一个诚智投资的公司，说是投资分红。2013年12月25日她给王某乙的账户投入3600元，分红300元，后来QQ就联系不上了。实际损失3300元。
12、甘某某证言、租赁合同书、收据、身份证复印件、甘某甲证言共同证实，南宁市兴宁区朝阳路火车站附近65号天成一品公寓B区1308房间是甘某某的房产。2013年8月通过中介给一个身份证上叫马某某的年轻小伙租了三个月，当时租房的人一次性付清了三个月的租金8400元和2800元的押金。到10月份，物业打电话说房子没人交物业费，甘某某就让他弟甘某甲去房子看看，10月28日甘某甲去要了个电话号码，甘某某就给租房的人打电话让交物业费，当时对方答应了，10天后物业又来催物业费，甘某某再打那个电话就打不通了。
13、被害人王某某及家属银行明细、李某甲银行明细共同证实，王某某被北京品时国际诈骗网站骗取163278元。
14、被害人常某某向诚智投资打款银行明细证实，被害人常某某向诚智投资打款94200元的事实。
15、被告人许某某与李某甲、刘某甲、林某甲转账明细证实，许某某与李某甲（品时国际）、刘某甲、林某甲有经济往来。李某甲向许某某打款97700元；许某某向林某甲打款730822元；许某某向刘某甲打款1002044元。
16、被告人林某某与王某乙、与被告人许某某转账明细证实，林某某与王某乙（诚智投资）有经济往来。2013年12月，林某某向许某某打款4700元。
17、被告人许某某农行、工行、建行交易明细、被告人林某甲农行、建行交易明细证实，被告人林某甲、许某某有经济往来，及二人的诈骗收入情况。
18、被告人许某某指认手机收款记录照片证实，许某某手机上记载的林某甲、许某某诈骗所得的银行记录。
19、房屋租赁合同证实，2013年11月28日林某某持王某乙的假身份证租赁了柳州市解放南路63号五星街2号楼凯旋公寓1501号房间，时间是2013年11月25日-2014年1月24日。
20、公安机关情况说明证实，林某某供述的的王某丁操办“品时国际”的犯罪事实无法查清。“诚智投资”诈骗网站受害人有30余人，现只查实常某某、马某某、胡某某、汤某某等四名受害人。
21、北京品时国际作案人员银行信息证实，作案人员假冒李某甲在建设银行、工商银行、农业银行开户。
22、被害人王某某与品时国际理财协议书、北京品时国际投资管理有限公司分红记录、等级公告、网络法人营业执照、银行转帐明细、汇款凭证共同证实，王某某先后8次向李某甲的账户转账合计193090元，除去分红22278元、奖金7534元后，实际损失163278元。
23、ATM机取款截图及相关银行交易明细表证实，2013年10月28日，被告人胡某某、林某乙从品时国际二级账户分别取款4万元，合计8万元。
24、扣押物品清单及照片证实，2013年12月31日，公安机关从林某某处扣押其作案用的灰色华硕笔记本电脑一台、诺基亚手机一部、农行U盾一个、建行U盾一个、民生银行U宝一个、工商银行电子密码器一个、无线数据终端机一个、U盘一个；2014年1月26日从林某某处扣押现金85910元；2014年1月16日从许某某处扣押其作案用的银色恩普笔记本电脑一台、黑色无线键盘一个、苹果4手机一部、银色中兴手机一部、工行、建行、农行卡各一张；2014年1月7日从林某甲处扣押作案用的农行U盾一个、建行U盾一个、工行U盾一个、工行电子密码一个、联想笔记本电脑一台；2014年1月26日从林某甲处扣押现金105000元。
25、被告人林某某U盘内导出的诚智投资网站截图、北京诚智投资集团有限公司企业法人营业执照电子版、税务登记证、融资性担保机构经营许可证、会员（被害人）备忘录、个人投资理财协议书、林某某与客户聊天记录共同证实，林某某做的诚智投资诈骗网站的页面、虚假资质，以及与客户聊天记录等一系列资料。
26、被告人胡某某辨认笔录及照片证实，被告人胡某某辨认出胡某丙和被告人林某乙。
27、被告人林某乙辨认笔录及照片证实，被告人林某乙辨认出胡某丙和被告人胡某某。
28、甘某甲辨认笔录及照片证实，甘某甲对2013年10月28日在他哥甘某某天成一品房间内去催要物业费时见到的人进行了辨认，辨认出林某丙就是那个人。
29、破案及抓获经过、情况说明证实，林某某、林某丙、林某甲、许某某、胡某某、林某乙无自首情节，公安机关根据许某某提供的林某甲的住址抓获了林某甲。
30、刑事判决书及人员信息表证实，2011年8月29日，被告人胡某某因诈骗罪被厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年，罚金5000元，2011年10月23日刑满释放。
31、户籍信息证实，几名被告人身份及年龄。
本院认为，被告人林某某以非法占有为目的，利用互联网发布诈骗网站信息，骗取不特定多数人合法财物，数额巨大，情节严重，被告人林某甲、许某某、林某丙帮助被告人林某某实施诈骗，被告人林某甲、许某某还帮助其他人利用其他诈骗网站实施诈骗，数额巨大，被告人胡某某、林某乙帮助其他人利用其他诈骗网站实施诈骗，数额较大，本案各被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控各被告人诈骗事实和罪名能够成立。被告人林某甲、许某某、林某丙的辩护人认为林某甲、许某某、林某丙无罪的意见不能成立。检察院起诉书指控被告人胡某某、林某乙诈骗数额为163326元证据不足，不能成立，应予纠正。各被告人诈骗数额应根据其实施的犯罪行为所起作用予以认定，被告人胡某某、林某乙诈骗数额应为40000元，检察院起诉书指控其他被告人的诈骗数额能够成立。被告人林某某在利用“诚智投资”网站诈骗中起主要作用，系主犯。被告人林某某辩护人关于林某某非主犯的意见不能成立。被告人林某甲、许某某、林某丙起帮助作用，系从犯。被告人许某某受被告人林某甲雇佣，其作用小于林某甲。被告人胡某某、林某乙在帮助其他人利用“品时国际”网站诈骗中所起作用较小，系从犯。对从犯依法应当根据其作用大小从轻、减轻处罚或者免除处罚。公诉机关及许某某辩护人均认为许某某有立功行为，但依据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条之规定，许某某提供同案犯住址的行为不能认定为立功情节，针对被告人许某某这一行为，可酌情对其从轻处罚。被告人林某某、林某甲已退赔了诈骗赃款，可以酌情从轻处罚。被告人林某某、林某甲、胡某某、林某乙认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人胡某某系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自二O一三年十二月三十一日起至二0一七年四月三十日止），并处罚金六千元。
二、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自二O一四年一月七日起至二0一六年一月六日止），并处罚金四千元。
三、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自二O一四年一月六日起至二0一五年十一月五日止），并处罚金四千元。
四、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自二O一四年三月十二日起至二0一五年十二月十一日止），并处罚金三千元。
五、被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自二O一四年四月十日起至二0一五年十一月九日止），并处罚金三千元。
六、被告人林某丙犯诈骗罪，判处罚金三千元（限判决生效后一月内缴纳）。
七、公安机关扣押被告人林某某、林某甲的赃款、及被告人林某某、林某甲退赔的赃款共计254511元，依法发还本案五名被害人。
八、附案物证笔记本电脑三台、银行卡三张依法没收存作案证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 梁国强
人民陪审员 任宝安
人民陪审员 毛亚卫
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 周 延