吉林省榆树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0182刑初132号
公诉机关吉林省榆树市人民检察院。
被告人刘志清，男，1965年2月14日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，个体户，户籍地榆树市保寿镇牛家村*组，住榆树市米兰阳光小区**栋*单元***室。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月11日被刑事拘留，同年1月22日被执行逮捕，现羁押于榆树市公安局看守所。
辩护人尹海燕，吉林崇旭律师事务所律师。
吉林省榆树市人民检察院以榆检刑诉刑诉（2016）118号起诉书指控被告人刘志清犯诈骗罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员赵铁奇出庭支持公诉，被告人刘志清及其辩护人尹海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省榆树市人民检察院指控，2013年1月28日，被告人刘志清以能给被害人杨忠余在榆树市电信公司办理尾号为4个7的连号手机卡为由从杨忠余手中骗取人民币4万元。
2014年4月27日，被告人刘志清以能给被害人王燕在榆树市电信公司办理尾号为4个7的连号手机卡为由从王燕手中骗取人民币2万元。
2014年4月22日，被告人刘志清以能给被害人佟辉在榆树市电信公司办理尾号为4个7的连号手机卡为由从佟辉手中骗取人民币5万元。
被告人刘志清涉案总价值人民币11万元。
针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述，并认为被告人的行为已构成诈骗罪，数额巨大，应依法追究刑事责任。
被告人对公诉机关的第三起指控的罪名及事实无异议。
被告人对公诉机关第一起指控的罪名无异议。但辩解，（1）在被害人报案前就已将1.7万元还给了被害人，此部分不应认定为犯罪数额。（2）李刚是杨忠余的朋友，李刚替我退还杨忠余1万元，现在我只差他1.3万元没退还。
被告人对公诉机关第二起指控辩解，此起我没有犯罪，我与王燕之间的债务纠纷。我与王燕不存在买4连号的事，王燕在长春开手机店，我常上她那上货，我俩有经济往来帐，我曾在王燕那借了2万元，她把钱打到我的卡里，我把这笔欠款和与她的往来帐一共给她出了一个5万多元的条，出条的当天下午她让我还她1.7－1.8万元的现金，我在这个条注明了，但这个条王燕不往出拿。
辩护人对公诉机关的第三起指控无异议；对第二起指控认为1.虽然被告人卡中存在王燕汇来的2万元，但被告人与王燕间存在合作关系，双方存在经济往来，此起指控事实不清，证据不足；对第一起指控认为，被告人案发前返还的1.7万元，不应认定犯罪数额，案外人李刚代为全部退赔，并对被告人谅解。综上希望法院对被告人从轻处罚。
经审理审明一，2013年1月28日，被告人刘志清以给被害人杨忠余在榆树市电信公司办理尾号为4个7的连号手机卡为由骗取杨忠余人民币2.3万元。案发后，案外人李刚代为全部返还赃款，被害人杨忠余对被告人刘志清谅解。
上述事实，公诉机关提供下列经庭审举证、质证的证据，予以证实：
（一）书证
1．受案登记表、回执及立案决定书证实，2015年3月26日，受害人杨忠余向公安机关报案称，刘志清以能给自已办理尾号为4个7的连号手机卡为由骗取人民币2万元。公安机关于2015年12月27日立案侦查。
2.杨忠余提供的手机照片证实，杨光手机号码为1894315****，某日上午11时57分呼叫杨光1894315****；2月12日下午7时55分，给杨光发出短信，内容为，你好，我是榆树姓杨，你的代理商刘文清在我这里拿四万块钱买你的号，有录音为证，现在找到他，我计划到检察院立案，考虑到这个地位不容易，这样会影响你的仕途，年后再说，现在这个时候好像是不行了。不知道你怎么看，现在已经还我2万还差我2万元。
3.借据复印件证实，2014年9月26日苏义借给刘志清2.3万元，约定刘志清每月还款0.1万元，到2014年12月25日一次还款2万元。中间人杨忠余，借款人苏义，欠款人刘志清。
4.在逃人员登记表证实，被告人刘志清因涉嫌诈骗杨忠余，公安机关于2015年12月28日被上网列逃。
（二）证人证言
证人苏义证言证实，我与杨忠余是好朋友，我通过杨忠余在刘志清手买过手机4连号，钱交给刘志清，但刘志清没给这四连号，我和杨忠余管刘志清要钱才和刘志清见过一面。2013年春节前我和杨忠余吃饭，杨忠余说有人给他整电信手机卡四连尾号7777需要4万元嫌贵，我说我要，后我给杨忠余4万元现金，杨忠余说过不了几天号就下来，后来我总找杨忠余，杨忠余说给办手机四连号的人说审批四连号的领导出差了或开会或不在家等理由一拖再拖，我对杨忠余不信任了。
2014年9月的一天，杨忠余给我打电话说他把办手机卡四连号的人在电话营业厅找到了，让我过去。到哪儿后我才知道办卡的人叫刘志清，刘志清承认这4万元钱给他了，这时我才知道误会杨忠余了，我与杨忠余向刘志清要钱，刘志清告诉我俩他弄不到四连号了，他身上的1.7万元都给我了，还剩2.3万元刘志清说出去借钱，让我和杨忠余等着，我俩怕刘志清跑了不回来，就先让刘志清写了2.3万元的欠时间是2014年9月26日，中间人是杨忠余签的字，欠款人是刘志清签字，我在借款人处签字。杨忠余出去借款，就再也没回来。借据的内容是刘志清写的。
刘志清没有通过杨忠余在我手中抬过钱，他骗我的钱还没还我，我怎么可能抬他钱。
（三）被害人陈述
被害人杨忠余陈述，2013年春节前，刘志清给我打电话说现在出手机4连号了，得5万元，你要不要。我说能不能少点，他又说给4万吧，我说4万就4万。有一天我与苏义吃饭时说了这事，苏义说他要这个4连号，第二天苏义给我4万元。我就在环城医院对过电信营业厅屋内的小仓房见到刘志清，刘志清说趁春节前给批号的领导杨光送礼，号码就批下来，我就把苏义交给我的4万元交给刘志清了，他说这个号年前能出来，到时候他给我打电话，拿身份证开户，出不来给我退钱。
过年的时候我给刘志清打电话问电话号下来没有，他说领导不在家开会。事过几天我又给他打电话，他还说领导不在家。当时我说那我就不办了，你把钱退退给我吧。他说我都给领导杨光了，我说你得给我个期限。他说出不了正月，号就能出来。之后我再给他打电话他就不接了，人也找不到了。
2014年的夏天我在电话公司门口碰到他开车回来，我就上车了，我就打电话给苏义，苏义来了我俩逼刘志清要回1.7万元，刘志清给苏义出2.3万元欠条，我当的中间人。以后再找刘志清找不到了，手机关机。
之后我们就到电讯公司找杨光经理，杨光调走了，我通过别人找到杨光手机号，我先给杨光发短信，杨光没回。然后我给杨光打电话核实这事，我问刘志清卖我5万元的手机号1800445****，是否已经给刘志清了，杨光说没这事，你要的手机号我当领导的都办不出来四连号，刘志清怎么能办出来呢，你该咋办就咋办吧。这样我就知道受骗了。
当时出的欠条在苏义手里，这4万不是抬款也不是借款，就是我买手机号给刘志清的钱，他已经还1.7元，下余的2.3万元，找到他，他没钱不给，我怕他事后不认帐，让他给出的欠条，出完条就联系不上他了。苏义多次找我催要这2.3万元尾款，我已经承诺他刘志清找不到，我给他顶上。我不认识杨光，有他的手机号1894315****。
刘志清在我向他要回那1.7万元之前，给我一个尾号888的手机号，但是因为过不了户，我用不到一个月，他就以过不了户为由要回去了。
（四）被告人的供述和辩解
被告人刘志清供述庭审中供述，2013年1月28日我以给杨忠余买四连号手机号为由，在杨忠余那拿了4万元，后来我还给他1.7万元，并且给他出了一个2.3万元的条，再后来我通过李刚给我担的保，让李刚替我还1万元，我没有本事买四连号，我只是用这种方法骗点钱。
公诉机关补充证据如下：
1.证人李刚证言证实，我开恒联手机卖场，我和杨忠余、刘志清是朋友，我来反映刘志清和扬忠余关于4万元钱买手机四连号的事。2014年2、3月的一天，刘志清给我打电话啦，我欠杨忠余4万元钱，已经还给杨忠余3万元了，还差1万元没给，我过几天给他，杨忠余现在非得要，你在中间给说句话。我就答应刘志清了，就给杨忠余打电话，我说我担保这1万元钱，刘志清要是不还我就还，杨忠余答应了，一直到现在我也不知道这钱还没还，杨忠余也一直没找我说这事。
刘志清和杨忠余都和我说过这4万元的事，是杨忠余找刘志清买尾号四个7的四连号，杨忠余先给刘志清的4万元，后来刘志清没买到号，杨忠余找刘志清要钱，刘志清还给杨忠余3万元，差1万元还不上，就让我在中间当的保人。
另陈述，刘志清欠杨忠余的2.3万元手机四连号款我都代为退赔了，2016年5月退1万元，2016年8月退1.3万元，杨忠余没有给我出收条，这2.3万元刘志清的家属都给我了。
2.被害人杨忠余陈述,我认识李刚，刘志清共骗我4万元，经我多次找他给我1.7万元，这样还欠我2.3万元，2016年5月李刚给我1万元，不让我追了，这样刘志清实际还欠我1.3万元。
另陈述，李刚将刘志清另外欠的1.3万元也给我了，我没有给李刚出收条，我对刘志清表示谅解，我不再追究被告人的刑事责任，希望法院对其从轻处罚。
上述证据经庭审举证、质证，被告人无异议，证据客观真实来源合法，证据间相互印证，已形成完整的证明体系，可以做为本案定案的依据予以确认。
二，2014年4月22日，被告人刘志清以能给被害人佟辉在榆树市电信公司办理尾号为四个七的连号手机卡为由从佟辉手中骗取人民币5万元。
（一）书证
1．受案登记表、回执及立案决定书证实，2015年3月12日，受害人佟辉向公安机关报案称，刘志清以能给自已办理尾号为4个7的连号手机卡为由骗取人民币5万元。公安机关于2015年4月16日立案侦查。
2.中国民生银行支付业务回单证实，2014年4月22日佟辉帐号6226193300059753号向刘志清帐号6222084200000952399号，付款5万元。
（三）被害人陈述
被害人佟辉陈述，我在长春市朝阳区安华手机商城里卖手机，我在三楼有柜台卖电信所有牌子的手机，刘志清家是榆树的，2011年到2014年初他来长春我的柜台进过几次电信手机，我进的手机都是深圳进的，这三年他进的手机他把钱都给我了，最长汇款都不超过一周，每次发货都是1、2万。我没有从刘志清处进过手机，只是他在电信搞销售活动时有剩下的手机和我换过，不涉及现金往来。
刘志清于2014年4月22日骗我5万。情况是，刘志清给我打电话说他手里有3个4连号的手机号，一个号5万元，三个15万，问我要不要，我说要。刘志清让我先打5万元给领导杨光送礼，大约一个星期号能批下来，到时候把剩余的10万地给他，我同意了。我到民生银行给刘志青的卡汇5万元，一直到现在刘志清也没有把手机四连号给我，我早就联系不上他了。我不认识杨光，我打过杨光的电话，杨光在电话里说：那是打我旗号骗你的，我不知道此事，你报案去。我就报警了，我把汇款单交给警察了。
另陈述，2014年初刘志清给我打的电话说有3个尾号大于5的四连号电信电话卡，我是经营手机的，认为每个4连号能赚钱，号段是1800445的，每个能赚1万元，赚不到钱自已用也是身份的象征，所以我同意了。我曾经去过刘志清的位于榆树交通宾馆对面的手机电信营业厅，他家在营业厅的后院楼住，2014年7月份我去找刘志清让他给我弄手机号的事，没找到他，那时他儿子在电信营业厅看柜台。我给刘志清的工商银行帐号6222084200000952399汇的五万元。后来我给刘大伟打电话，他说找不到他父亲。刘志清当时用的电话号是1894305****。
（四）被告人供述及辩解
被告人刘志清庭审供述，我给佟辉打电话说我手里有3个4连号的手机号，一个号5万元，三个15万，问他要不要，他说要。我让他先打5万元给领导杨光送礼，一个星期号能批下来，到时候把剩余的10万地给我。后来他给我的卡汇5万元，我没有本事买四连号，我只是用这种方法骗点钱。
上述证据经庭审举证、质证，被告人无异议，证据客观真实来源合法，证据间相互印证，已形成完整的证明体系，可以做为本案定案的依据予以确认。
关于公诉机关指控，2014年4月27日，被告人刘志清以能给被害人王燕在榆树市电信公司办理尾号为4个7的连号手机卡为由从王燕手中骗取人民币2万元。
（一）书证
1．受案登记表、回执及立案决定书证实，2016年1月14日，受害人王燕向公安机关报案称，刘志清以能给自已办理尾号为4个7的连号手机卡为由骗取人民币2万元。公安机关于2016年1月14日立案侦查。
2.银行信用卡交易明细证实，2014年3月13日王燕帐号5309900051569299号支出2万元。2014年3月13日刘志清6222084200000952399帐号，通过网银转入2万元。
（三）被害人陈述
被害人王燕陈述，我报案，刘志清家是榆树的，他经常到长春市安华手机商城里购进手机，我们认识多年了。2014年4月27日，刘志清给我打电话说有3个手机四连号，尾号是7777、8888、9999，问我要不要，我说要尾号8888，刘志清说得5万元，我说行。刘志清让我先给他打2万，这2万是给榆树电信公司领导杨光送礼，一周号能批下来，到时候再给他打3万，他把卡号给我。我相信他，我就给他的银行帐号能过电脑用工商银行网银转现2万，我的电脑工商银行网银有记录。后来我给他打电话，刘志清说号没批下来让我等，一直拖着，在后来刘志清换号了，我就联系不上他了，钱没要回来，号也没有了。
刘志清在我这发货都是我先给他发货，他再给我打款，每次发货数额都是1万、2万，他给我回款最长时间不超过十天。2014年4月份，出事的前几天，刘志清从我购苹果4S、三星9009、大额电信话费卡，一共有38270元，没给我钱。除此之外，我与刘志清没有其他经济往来。
另陈述，我更正一下给刘志清的汇两万四连号款的时间，是2014年3月13日，刘志清的工商银行帐号是：6222084200000952399，我的工商银行帐号是：5309900051569299。
除此之外，他还欠我苹果4S、三星9009、大额电信话费卡，功绩款18270元。
刘志清没有向我借过钱，我们只是进货关系。除2014年3月13日给他打2万元买手机四连号的钱外，都是他进货后给我打款。
（四）被告人的供述和辩解
被告人刘志清供述，王燕是长春安华市场卖手机的，我当时从她处进手机，我们认识的。早期我和她之间的交易都是我应该给她钱，没有她应该给我钱的，我都在欠钱几天后短期还给她了。大约2014年的时候，我从她手购进手机和大额话费卡大约欠他2万元、3万元，没有帐。王燕没有在我手进过手机。是王燕主动找我说想让我给她整4连号8888的手机号码，我当时说看看能不能整到，但是后来没整到，因为手机号码的事，王燕没有给我钱。王燕往我的银行帐户汇过款，但那是我在2014年向她借的钱，都还她了。
被告人庭审中供述，我与王燕之间的债务纠纷。我与王燕不存在买四连号的事，王燕在长春开手机店，我常上她那上货，我俩有经济往来帐，我曾在王燕那借了2万元，她把钱打到我的卡里，我把这笔欠款和与她的往来帐一共给她出了一个5万多元的条，出条的当天下午她让我还她1.7-1.8万元的现金，我在这个条注明了，但这个条王燕不往出拿。
上述证据经庭审举证、质证，被告人均提出异议，被告人辩解双方存在经济往来，不存在为给被害人买4连号得款2万元事实，收到的此2万元系借款，被害人没有提供注示后欠条。通过法庭调查，综合分析全案情节，在双方存经济来的前提下，只有被害人陈述及被告人交易明细中存在收款的记载，无法证明被告人收到的钱款的性质，故公诉机关提供的证据不能形成完整的证明体系，此起指控，事实不清，证据不足，不予支持。
公诉机关还向法庭提供下列经庭审举证、质证的证据：
1.到情案情况及破案报告证实，案件的侦破过程及榆树市公安机关于2016年1月11日在哈尔滨市香坊区香武胡同的惜缘旅店将被告人抓获到案情况。
2.公民户籍信息证明证实，被告人刘志清出生于1965年2月14日等自然身份情况及无前科劣迹情况。
3.证人刘大伟证言证实，刘志清是我父亲，以前我们在一起居住，2013年2月分我与妻子董晓敏搬到米兰阳光小区，我们就不在一起住了。刘志清没在榆树市电信公司没有开过店，是我于2009年开始在电信公司做代理商在一楼开一个店，刘志清没有出资参与做代理商，我做代理商与他没有关系，他不参与我的店面的日常经营，只是2011年、2012年我店面摘促销活动，他过来帮我几天忙，从2013年开始，刘志清从来没去过我的店面，而且2013年2月份我分家另过之后，我已经有两年多没和他见面。店面由我妻子董晓敏经营。
4.证人董晓敏证言证实，刘志清是我老公公，以前我们在一起住，两年前我和刘大伟买楼后就搬出去了，我们与刘志清分家另过了。我不知道他从别人那拿钱办4连号的事。
3.证人杨光证言证实，2009年12月我被下派到榆树电信公司任总理，2015年2月回到长春电讯公司。我认识刘志清他是在我到榆树前就是电信公司的代理商，在一楼有柜台出售手机和卡号，在我当总经理期间刘志清找我要过手机4连号，但我明确告诉他我没有这个权利，得省市电信公司经理有权批这样的号，刘志清没有给我拿过钱。
公诉机关补充证据如下：
1.情况说明证实，2015年4月16日，榆树市公安局刑侦大队侦查员吴宝辉、孔岩到榆树市电信公司找刘志清儿媳妇董晓敏询问刘志清的有关情况，当班女经理找到董晓敏并提供电信公司一楼东侧经理办公室做为询问地点，吴宝辉、孔岩在经理办公室询问了董晓敏的材料。
2015年12月22日上午，侦查员吴宝辉、孔岩与保寿派出所所长曹玉民到榆树市电信公司找刘志清儿子刘大伟询问材料，刘大伟不在，经理夏春来把刘大伟妻子董晓敏找到三楼办公室，董晓敏提供了刘大伟的手机号码1894301****，吴宝辉、曹玉民与刘大伟通电话。刘大伟说在保寿镇牛家村，回不来，刘大伟对侦查员询问的有关问题作了回答。当日下午，吴宝辉、孔岩与曹玉民到保寿派出所，曹玉民电话打将刘大伟找到派出所，因有其他案件需要调查，吴宝辉、孔岩去查证。由曹玉民与派出所民警王朝阳对刘大伟进行询问，刘大伟陈述的有关情况与在电话中询问的相符。
上述证据经庭审举证、质证，被告人无异议，证据客观真实来源合法，证据间相互印证，已形成完整的证明体系，可以做为本案定案的依据予以确认。
本院认为，被告人刘志清以非法占有为目的，采取虚构事实，掩瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关第一起指控中的1.7万元部分系在案发前返还，故不应认定为犯罪数额。关于公诉机关第二起指控因事实不清，证据不足，不予支持。鉴于被告人在第一起犯罪中当庭自愿认罪，案外人代为全部退赔了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，可依法酌情从轻处罚。被告人在第三起犯罪当庭自愿认罪，可依法酌情从轻处罚。结合本案的具体事实、情节、危害后果及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘志清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月11日起至2019年4月10日止）。
二、责令被告人刘志清退赔被害人佟辉经济损失人民币五万元。
以上罚金与退赔款于判决生效后立即缴纳、退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 利
人民陪审员 刘立娟
人民陪审员 高 军
二〇一六年九月五日
书 记 员 范晗罡