河北省秦皇岛市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）秦刑终字第197号
原公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。
上诉人（原审被告单位）青龙满族自治县燕龙机动车驾驶员培训有限公司（以下简称燕龙驾校），所在地青龙满族自治县青龙镇逃军山村。
法定代表人：佟文化，该公司执行董事兼经理。
辩护人王铁柱，河北王铁柱律师事务所律师。
原审被告人王某甲，农民，原任燕龙驾校执行董事兼经理。2011年4月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被青龙自治县公安局刑事拘留，同年5月20日被取保候审，2012年5月21日被青龙自治县人民检察院决定取保候审。2013年6月19日经青龙自治县人民法院以非法吸收公众存款罪决定逮捕，2013年10月28日被依法执行逮捕，2014年3月13日被青龙自治县人民法院决定取保候审。
原审被告人张某甲，农民，原任燕龙驾校股东。2011年4月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被青龙自治县公安局刑事拘留，同年5月20日取保候审，2012年5月21日被青龙自治县人民检察院决定取保候审。
原审被告人张某乙，农民，原任燕龙驾校监事。2011年4月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被青龙满族自治县公安局刑事拘留，同年5月20日取保候审，2012年5月21日被青龙满族自治县人民检察院决定取保候审。
河北省青龙满族自治县人民法院审理青龙满族自治县人民检察院指控原审被告单位燕龙驾校、原审被告人王某甲、张某甲、张某乙非法吸收公众存款一案，于2014年8月7日作出（2013）青刑初字第134号刑事判决。原审被告单位燕龙驾校不服提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原审法院认定：被告人王某甲、张某甲、张某乙作为股东共同筹建、经营燕龙驾校，在2007年10月至2011年1月期间共同或单独以燕龙驾校的名义，采用承诺在一定期限内还本并付给高额利息的条件，从肖某乙、马某、王某丁、王某丙、王某乙、李某甲和、刘某甲、肖某甲、杨某、殷某、孟昭兴、王某己、刘某乙、李某丙、李某乙、朱某、王某戊、张某丙、高某乙、赵某、陈某、李某丁、谢云坡等人非法吸收资金524万元人民币。案发前已经偿还155万元，案发后偿还307万元。另查明，在本案第二次开庭审理前，被告人张某甲、张某乙已全部退还所欠殷某借款本金20万元；全部退还所欠王某戊借款本金20万元；全部退还所欠张某丙借款本金10万元；全部退还所欠赵某借款本金5万元。归还所欠谢云坡本金3万元，归还所欠李某丁本金2万元，归还所欠陈某本金2万元。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被告人王某甲供述证实：“燕龙驾校是2008年注册成立的，我是燕龙驾校法定代表人，驾校有四名股东，我自己占40%股份，张某甲占22.5%股份，张某乙占27.5%股份，另有佟文化占10%股份（后已退股）。因公司运转缺少资金，我和张某甲、张某乙经过商议决定，从社会上筹集资金，准备给付高某甲，以筹措资金。这样，我们以青龙县燕龙驾校的名义先后从马某、王某丁等人手借款至案发时，累计300多万元。其中，（1）2007年10月25日和2008年1月30日，先后从肖某乙手借款15万元和10万元，月息5分；（2）2008年5月2日和7月8日，先后从马某手借款10万元和10.5万元，月息3分；（3）2008年8月31日和9月21日，先后从王某丁手借款10万元和40万元，月息3.25分；（4）2009年7月6日和2010年1月9日，先后从王某丙手借款10万元和10万元，月息4分；（5）2009年9月21日，从王某乙手借款40万元，月息3分，（6）2009年8月2日，从李某甲和手借款7.5万元，月息3分，2009年1月4日，从李某甲和手借款8万元，月息4分；（7）2010年5月25日、7月13日，2011年1月10日先后从刘某甲手借款8万元、10万元和13万元，月息5分；（8）2010年7月25日，从肖某甲手借款10万元，月息5分，（9）2010年9月9日，从杨某手借款40万元，月息8分；（10）2011年1月18日从殷某手借款50万元，月息5分，以上10人总金额302万元，是我和张某甲、张某乙共同以青龙县燕龙驾校名义借的款。案发后，本金已全部清偿完毕。另外，我们以驾校名义还从下列人手中借过款：（1）2008年12月，从孟昭兴手借款50万元，月息3分；（2）2009年1月，从王某己手借款10万元，年息给3万元；（3）2008年9月从刘某乙手借款10万元，年息给3万元；（4）2009年4月，从李某丙手借10万元，后又从李某丙手借20万元，年息为本金10万元给3万元利息；（5）2008年9月从李某乙手借款10万元，月息3分；（6）2010年3月，从朱某手借款5万元，月息5分；（7）2010年7月30日，从赵某手借款5万元，月息5分；（8）2010年3月，从陈某手借款2万元，月息5分；（9）2010年3月，从李某丁手借款2万元，年息为30%；（10）2010年3月从谢云坡手借款3万元，年息30%，以上10人累计本金127万元，其中已归还115万元，还欠12万元未归还。另有需要说明的是，我所借的这些钱，都用于了驾校的经营，其中有一部分还用于了给付别人的利息。”
2、被告人张某甲供述证实：“我是燕龙驾校股东，驾校校长，公司的法定代表人是王某甲。驾校有三名股东，其中王某甲占40%股份，张某乙占27.5%股份，我占22.5%股份。驾校从2006年开始筹建，2008年10月正式营业的。因驾校没有自有资金，我和张某乙、王某甲经商量决定以给付高利息，从社会上筹措资金。其中我们以燕龙驾校的名义从下列人员手中借过款：（1）2008年8月和9月，分两次从王某丁手借款50万元，月息3.25分；（2）2008年5月和7月，分两次从马某手借款20.5万元，月息3分；（3）2009年7月和2010年1月，分两次从王某丙手借款20万元，每10万元本金年息4万，（4）2009年2月，从王某乙手借款40万元，月息3分；（5）2010年1月，从李某甲和手借款15.5万元，年息给7万元；（6）2010年5月，从刘某甲手借款31万元，月息5分；（7）2010年7月，从肖某甲手借款10万元，月息5分；（8）2007年10月和2008年1月，分两次从肖某乙手借款共25万元，月息5分；（9）2010年10月，从杨某手借款40万元，月息8分；（10）2011年1月，从殷某手借款50万元，月息5分；以上涉及10人借款总额302万元，上述借款人中没有我及王某甲和张某乙的亲友。所借款项都用于驾校营业了。至今已清偿完毕。”“另外，我们还以燕龙驾校名义，向社会上人借款，但至案发时已经大部分归还借款的人员有：（1）2008年12月，从孟昭兴手借款50万元，月息3分，现已还清。（2）2009年1月，从王某己手借款10万元，年息给付3万，现已还清；（3）2008年9月，从刘某乙手借款10万元，年息3万，现已还清；（4）2009年4月，分两次从李某丙手借款30万元，年息每10万本金给付3万元，现已还清；（5）2008年9月，从李某乙手借款10万元，月息3分，已归还。（6）2010年3月，从朱某手借款5万元，月息5分，已归还；（7）2010年7月，从赵某手借款5万元，月息6分，至今未归还；（8）2010年3月，王某甲以驾校名义从陈某手借款2万元，月息5分，至今未归还；（9）2010年3月，王某甲以驾校名义从李某丁手借款2万元，年息30%，至今未归还；（10）2010年3月，王某甲以驾校名义从谢云坡手借款3万元，年息30%，至今未归还；以上10人借款总额127万元，这部分借款公司已入账，在案发前已归还115万，还有12万至今未归还。还有我个人以燕龙驾校名义从社会上借款的人员有：（1）2010年9月和10月，从王某戊手分两次共借款30万元，月息8分，案发前已归还10万，剩余20万元未归还；（2）2010年10月，从张某丙手借款10万元，月息8分。（3）2010年3月，从高某乙手借款10万元，月息8分，借款到期后，我从信用社借15万元贷款归还给了高某乙；（4）2011年1月2日，我在殷某手借款10万元，同年1月27日，我与张某乙又在殷某手借款10万元，月息都是5分，（5）2010年11月，从王某戊手借10万元，月息5分，到期后又从邵海青手借5万元还给王某戊了；（6）2010年11月，从邵西存手借款1万元，又从王金如手借4.1万元，月息3分，共计5.1万元。上述借款总计80.1万元，都用于驾校开支了。以上所有借款人中，均没有我和王某甲、张某乙的亲友。”
3、被告人张某乙供述证实：“我是青龙县燕龙驾校股东，公司有三名股东，我占27.5%股份，张某甲占22.5%股份，王某甲占40%股份，公司法定代表人是王某甲。燕龙驾校从2006年开始筹建，2008年10月正式营业。因驾校没有自有资金，为了维持驾校经营，我和张某甲、王某甲经商量决定以给付高利息，从社会上筹措资金。其中（1）2007年10月，从肖某乙手借15万元，月息5分，2008年1月，又从肖某乙手借10万元，月息5分；（2）2008年5月和7月，分两次从马某手借款20.5万元，月息3分；（3）2008年8月和9月，分两次从王某丁手借款50万元，月息3.25分；（4）2009年7月和2010年1月，分两次从王某丙手借款20万元，年息4万，（5）2009年9月从王某乙手借款40万元，月息3分；（6）2009年1月和8月，分两次从李某甲和手借款15.5万元，年息7万元；（7）2010年5月、7月和2011年1月，分三次从刘某甲手借款31万元，月息5分；（8）2010年7月，从肖某甲手借款10万元，月息5分；（9）2010年9月，从杨某手借款40万元，月息8分；（10）2011年1月，从殷某手借款50万元，月息5分；以上涉及10人借款总额302万元，案发后已全部清偿完毕。上述借款人中没有我及王某甲和张某乙的亲友。所借款项都用于驾校营业了。案发后已清偿完毕。”“另外，我们还以燕龙驾校名义，向社会上人借款，但在案发前已全部归还的借款的还有下列人员（1）2008年12月，从孟昭兴手借款50万元，月息3分；（2）2009年1月从王某己手借款10万元，年息给付3万；（3）2008年9月，从刘某乙手借款10万元，年息3万；（4）2009年分两次从李某丙手借款30万元，年息每10万本金给付3万元；（5）2008年9月，从李某乙手借款10万元，月息3分。（6）2010年3月，王某甲个人以驾校名义从朱某手借款5万元，月息5分，（7）王某甲还以驾校名义从赵某手借款5万元，从陈某手借款2万元，从李某丁手借款2万元，从谢云坡借款3万元，这几笔钱虽然已经入账了，但钱怎么花的我不清楚。（8）我还知道张某甲以驾校名义两次从王某戊手借款30万元，2011年1月27日，我和张某甲在殷某手借款10万元，月息5分，2011年11月，张某甲从邵海青手借5万元，我从别人手借了5万元，加在一起共10万元，用于还王某戊的借款了；2010年11月，张某甲从邵西存手借款1万元，在王金如手借4.1万元，共计5.1万元，用于还驾校土地租金了，2010年我在李宗华手借5万元，月息4分。上述借款大部分都用于驾校开支和支付本金及利息了。这些借款人均不是我和王某甲、张某甲的亲友。”
4、下列一组证人分别证实：被告人王某甲、张某甲、张某乙等以青龙满族自治县燕龙驾驶员培训有限公司名义向证人高某甲借款的事实。
（1）证人王某乙证实：2009年9月王某甲、张某甲、张某乙三人向其借款52万元，月息3分，借期一年；
（2）证人马某证实：2008年5月2日，王某甲、张某甲、张某乙向其借款10万元，2008年7月18日，又向其借款10.5万元，合计20.5万元，月息3分，借期一年，并在借据上盖了燕龙驾校公章；
（3）证人王某丙证实：2009年7月6日和2010年1月9日，王某甲、张某甲、张某乙以燕龙驾校名义先后两次向其借款共20万元，借期一年，每10万元年息4万；借据上盖了驾校公章；
（4）证人王某丁证实：2008年8月31日和9月21日，王某甲、张某甲、张某乙先后两次共向其借款50万元，月息3.25分；借期5个月或4个月；
（5）证人杨某证实：2010年9月，王某甲、张某甲、张某乙以驾校名义向其借款40万元，月息8分，借期一个月，借据上盖了燕龙驾校公章；
（6）证人肖某甲证实：2010年9月25日，王某甲、张某甲、张某乙以燕龙驾校名义向其借款10万元，月息5分，借期一个月，案发后已还本金；
（7）证人刘某甲证实：2010年5月25日、7月13日和2011年1月10日，王某甲、张某甲、张某乙分三次向其借款8万元、10万元、13万元，月息5分，借期一个月和六个月；
（8）证人李某甲和证实：2009年8月2日和2010年1月2日，王某甲、张某甲、张某乙以燕龙驾校名义分两次向其借款7.5万元和8万元，月息4分和5分，借期为一年，这两笔借款后来已还；
（9）证人肖某乙证实：2007年10月25日，借给燕龙驾校15万元，2008年1月31日，借燕龙驾校10万元，月息5分；
（10）证人殷某证实：2011年1月，张某甲以燕龙驾校急用钱为名，向其借10万元，月息5分，借期2个月；2011年1月18日，王某甲、张某甲、张某乙三人以驾校名义向其借款50万元，借期2个月，月息5分；借期2个月，王某甲、张某甲、张某乙都在借据上签了字；2011年1月27日，张某甲、张某乙以年底慰问为由，有向其借款10万元，前后总共借给燕龙驾校70万元本金；
（11）证人张某丙证实：2010年10月份，张某甲以燕龙驾校的名义向其借款30万元，月息8分；
（12）证人陈某证实：2010年10月，王某甲以燕龙驾校名义向其借款2万元，年息1万元；
（13）证人谢某证实：2010年2月6日，王某甲以燕龙驾校名义向其借款3万元，月息3分，借期一年；
（14）证人李某乙证实：2008年9月，王某甲、张某甲、张某乙三人以燕龙驾校名义向其借款10万元，月息2分，借期一年；
（15）证人王某戊证实：2010年9月和12月，张某甲以燕龙驾校名义两次向其借款20万元和10万元，月息8分，借期六个月；
（16）证人李某丙证实：2009年，王某甲、张某甲、张某乙三人分两次向其借款30万元，每10万本金年息3万元；
（17）证人刘某乙证实：2008年9月，王某甲、张某甲、张某乙以驾校名义向其借款10万元，年息3万元，借期一年；
（18）证人朱某证实：2009年王某甲以燕龙驾校名义向其借款5万元，月息5分；
（19）证人孟某证实：2008年12月，燕龙驾校向其借款50万元，月息3分；
（20）证人李某丁证实：2010年2月，王某甲以燕龙驾校名义向其借款2万元，月息3分，借期三个月；
（21）证人高某乙证实：2010年3月，张某甲以燕龙驾校名义向其借款10万元，借期约定10天，利息2千元；
（22）证人王某己证实：2009年1月，王某甲、张某甲、张某乙三人以燕龙驾校名义向其借款10万元，年息3万元，借期一年；
（23）证人赵某证实：2010年7月，王某甲、张某甲以燕龙驾校名义向其借款5万元，月息6分，借期半年，以上23位证人均证实与王某甲、张某甲、张某乙没有任何亲友关系。
5、王某甲、张某甲、张某乙以燕龙驾校名义分别与各放款人签订的借款协议、收据、借条、欠条等分别证实了王某甲、张某甲、张某乙以青龙县燕龙驾校名义向肖某乙、马某、王某丁、王某丙、王某乙、李某甲和、刘某甲、肖某甲、杨某、殷某、孟某、王某己、刘某乙、李某丙、李某乙、朱某、王某戊、张某丙、高某乙、赵某、陈某、李某丁、谢云坡等23人高某甲非法吸收资金524万元的事实。
6、还款协议书证实：至审理期间止，除放款人陈某2万元，李某丁2万元，谢云坡2万元，李某甲和5万元共12万元未偿还外，其余19人共512万元借款，被告人王某甲、张某甲、张某乙已分别于案发前和案发后全部清偿完毕；收条证实，放款人肖某乙、马某、王某丁、王某丙、王某乙、李某甲和、刘某甲、肖某甲、杨某、殷某、孟某、王某己、刘某乙、李某丙、李某乙、朱某、王某戊、张某丙、高某乙、赵某等分别收到王某甲、张某甲、张某乙偿还各自全部借款本金的事实。
7、秦皇岛市衡信司法会计鉴定中心出具的审计鉴定报告，证实燕龙驾校经营损益情况如下：（1）2008年度利润总额，正式帐：-139，198.93元，非正式帐：-329，188.60元；（2）2009年度利润总额，正式帐：-725，015.13元，非正式帐：479，928.10元；（3）2010年度利润总额，正式帐：580，887.62元，非正式帐：-220，985.58元。合计三年度利润总额：-353，572.52元。
8、秦皇岛市衡信司法会议鉴定中心出具审计报告证实：（1）王某甲筹建支出累计（2006年度）总额657，335.50元。（2）张某乙帐外开支清单累计（2010年2月至8月间）总额433，647.50元。（3）燕龙驾校帐外开支清单（经李玉涛）自2010年9月至2011年4月间，支出累计总额187，471.00元。
9、燕龙驾校相关资料信息书证
（1）公司设立登记申请书证实：公司名称：青龙满族自治县燕龙机动车驾驶员培训有限责任公司。法定代表人王某甲，公司注册资本500万元，营业时间自2008年9月24日起至2028年9月24日，法定代表人签字（王某甲），指定代表或委托代理人签字（佟文化）；
（2）燕龙驾校股东名录证实：股东①王某甲，占40%股份，②张某乙占27.5%股份，③张某甲占22.5%股份，④佟文化占10%股份（后退股）；
（3）燕龙驾校公司董事、监事、经理法定代表人情况信息表，证实王某甲任公司执行董事兼经理，张某乙任监事；
（4）公司设立登记审核表（注册号：13032100002659）证实公司注册资本500万元，实收资本500万元。公司类型是有限责任公司，经营范围为驾驶员培训C1型，有效期至2014年8月31日，经营期限自2008年9月25日至2028年9月24日；
（5）燕龙驾校股东会议决议证实：2008年9月24日，燕龙驾校召开股东会议，会议决定任命王某甲为公司执行董事，任期三年，兼任公司经理。全体股东人签字（王某甲、张某甲、张某乙、佟文化）；
（6）燕龙驾校章程证实：公司名称、住所、经营范围、公司注册资本及出资方式、法定代表人及股东会议等；
（7）燕龙驾校法定代表人任职文件证实：2008年9月24日，燕龙驾校全体股东会议决定，任命公司执行董事王某甲担任公司法定代表人；
（8）中华人民共和国道路运输营业许可证，冀交运营许可驾培字：130321000018号，证件有效期至2014年8月31日，发证机关：青龙满族自治县运输管理站。许可证记载业户名称：青龙县燕龙驾校，经营范围：驾驶员培训（C1型）；
（9）有限责任公司变更登记申请书证实：注册号：130321000002659，变更登记事项：佟文化等法定代表人，变更登记时间：2011年7月25日；
（10）有限责任公司变更登记审核表证实：注册号：1303210000026596，原登记事项法定代表人王某甲，变更登记事项法定代表人佟文化；
（11）燕龙驾校变更后法定代表人信息证实：法定代表人：佟文化，职务：执行董事，任免机构：股东会；
（12）燕龙驾校关于变更公司股东法定代表人和公司类型的股东会决议证实：2011年7月15日，全体股东会决议：①公司原股东王某甲、张某甲、张某乙在燕龙驾校的全部股份450万元。占注册资本90%，全部转让给公司股东佟文化；②公司执行董事兼公司经理为佟文化，③公司执行董事佟文化为公司法定代表人；
（13）燕龙驾校关于公司执行董事、监事、经理的任职文件证实：2011年7月15日，经股东会决定，任命佟文化为执行董事，任命王远富为公司监事，任命佟文化为公司经理；
（14）燕龙驾校关于公司法定代表人任免职文件，经股东会研究决定，免去公司原法定代表人王某甲的职务，任命佟文化为公司的法定代表人。任免职时间：2011年7月15日；
（15）股权转让协议书证实：2011年7月15日，经全体股东同意，公司原股东王某甲、张某甲、张某乙在青龙燕龙驾校的全部股份450万人民币，占注册资本90%，全部转让给公司原股东佟文化，转让方签字（王某甲、张某甲、张某乙、受让方签字佟文化）；
（16）企业法人营业执照（注册号：130321000002659）。企业名称：青龙满族自治县燕龙机动车驾驶员培训有限公司。法定代表人：佟文化，注册资本：500万元。经营范围：驾驶员培训C1型。有效期至2014年8月31日，发证机关：青龙县工商局。
10、同期金融机构人民币贷款基准利率表证实：约定的利率高于同期银行利率四倍。
调整时间
六个月以内（含六个月）
六个月至一年（含一年）
一至三年（含三年）
2007.03.18
5.67
6.39
6.57
2007.05.19
5.85
6.57
6.75
2007.07.21
6.03
6.84
7.02
2007.08.22
6.21
7.02
7.2
2007.09.15
6.48
7.29
7.47
2007.12.21
6.57
7.47
7.56
2008.09.16
6.21
7.2
7.29
2008.10.09
6.12
6.93
7.02
2008.10.30
6.03
6.66
6.75
2008.11.27
5.04
5.58
5.67
2008.12.23
4.86
5.31
5.4
2010.10.20
5.1
5.56
5.6
2010.12.26
5.35
5.81
5.85
2011.02.09
5.60
6.06
6.10
2011.04.06
5.85
6.31
6.40
2011.07.07
6.10
6.56
6.65
11、借款／还款书证两份
（1）、借条原件：证实王某甲、张某乙于2009年6月21日，从李某甲和手借款5万元，后已归还。李某甲和收到还款后将借条原件还给王某甲、张某乙的事实；
（2）、青龙满族自治县公安局办案民警刘国存、毛景利出具的“王某甲经手已入帐借款”书证证实：王某甲于是2009年7月28日，已还李某甲和5万元的事实。
12、返款书证一组
谢云坡借条原件一份、收条一份，证实燕龙驾校已归还谢云坡借款本金3万元，收款人李立中（代收）；陈玉伶借条原件一份、收条一份，证实燕龙驾校已归还陈玉伶借款本金2万元（收款人陈玉伶）；李立中借条原件一份、收条一份，证实燕龙驾校已归还李立中借款本金2万元（收款人李立中）。
13、抓获经过证实：公安机关于2011年4月21日，将犯罪嫌疑人王某甲、张某甲、张某乙抓获。
14、三被告人常住人口基本信息
（1）王某甲，男，1964年2月19日出生于河北省青龙满族自治县，身份证号码：××，满族，初中文化，农民，住青龙满族自治县双山子镇王杖子村；
（2）张某甲，男，1979年8月7日出生，身份证号码：××，满族，中专文化，农民，住青龙满族自治县青龙镇东街；
（3）张某乙，男，1976年12月17日出生，身份证号码：××，汉族，高中文化，农民，户籍地为黑龙江省桦川县悦来镇32委2组，住青龙满族自治县青龙镇。
原审法院认为，被告单位燕龙驾校，违反国家法律规定，非法吸收或变相吸收公众存款，被告人王某甲、张某甲、张某乙等为燕龙驾校直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以本单位名义实施非法集资五百余万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告单位燕龙驾校法定代表人佟文化及其辩护人提出的被告单位的集资行为属民间借贷以及被告人张某甲、张某乙及其各自的辩护人提出的张某甲、张某乙不构成犯罪的辩护意见，均理据不足，本院不予支持。被告人王某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。另外，鉴于被告人王某甲、张某甲、张某乙非法吸收的公众存款系主要用于正常的生产经营活动，且在本案宣判前已全部清退所借资金，社会危害性较小，可酌情从轻对三被告人的刑事处罚。被告人王某甲、张某甲、张某乙因犯罪行为给被害人造成的经济损失，应共同连带赔偿。为维护国家金融管理制度和金融秩序，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百六十七条第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第三十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2011年1月4日起施行，法释（2010）18号）第一条第一款、第二条（十一）项、第三条第一款（一）项、第二款（一）项之规定，判决：1、被告单位青龙满族自治县燕龙机动车驾驶员培训有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币20万元；2、被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元；3、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元；4、被告人张某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。
上诉人燕龙驾校上诉主要提出：1、燕龙驾校不存在非法吸收公众存款的行为，也没有犯罪的主观故意。2、即使原燕龙驾校有罪，也不应对现在的燕龙驾校判处刑罚。
经审理查明，二审查明的事实与一审查明的事实一致。据以定罪量刑的证据均经原审法院庭审举证、质证，能够作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，上诉人燕龙驾校违反国家法律规定，非法吸收或变相吸收公众存款，被告人王某甲、张某甲、张某乙等为燕龙驾校直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以本单位名义实施非法集资五百余万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，定罪量刑无不当。关于上诉人燕龙驾校提出其不存在非法吸收公众存款的行为，也没有犯罪的主观故意，即使原燕龙驾校有罪，也不应对现在的燕龙驾校判处刑罚的上诉理由，经查，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，成立非法集资需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性。燕龙驾校未经有关部门依法批准，通过口口相传、以人传人的宣传方式，以高于银行同期利率四倍的承诺，向社会非法吸收或变相吸收公众存款，已构成非法吸收公众存款罪。根据《最高人民法院研究室关于企业犯罪后被合并应当如何追究刑事责任问题的答复》规定，人民法院审判时，对被告单位应列原犯罪企业名称，但注明已被并入新的企业，对被告单位所判处的罚金数额以其并入新的企业的财产及收益为限。综上，燕龙驾校的上诉理由理据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，并经本院审判委员会讨论决定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 戴臻喜
审判员 陈 刚
审判员 王海军
二〇一五年三月二十日
书记员 张 静