广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）叠刑初字第153号
公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。
被告人赵某某，无业，因涉嫌诈骗罪，于2012年7月18日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月24日经桂林市叠彩区人民检察院不批准逮捕被释放。同年8月31日经桂林市叠彩区人民检察院批准逮捕，同年10月23日由桂林市公安局执行。现羁押于桂林市第三看守所。
辩护人阳卫星，广西XX律师事务所律师。
被告人曾某某，无业，因涉嫌诈骗罪，于2012年7月18日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年8月24日经桂林市叠彩区人民检察院不批准逮捕被释放。同年8月31日经桂林市叠彩区人民检察院批准逮捕，同年10月23日由桂林市公安局执行。现羁押于桂林市第二看守所。
辩护人陆振斌，广西某某律师事务所律师。
桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉（2013）138号起诉书指控被告人赵某某、曾某某犯诈骗罪，于2013年9月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员银昭溢出庭支持公诉，被告人赵某某、曾某某及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中桂林市叠彩区人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。
桂林市叠彩区人民检察院指控：被告人赵某某、曾某某作案时系夫妻。二被告人于2011年7月至2012年5月18日期间，以非法占有为目的，虚构其朋友郑某系桂林市微笑堂商厦领导的事实，谎称可以6.5折购买微笑堂购物卡，可以5至7折购买电器及手机，可5.2折购买汽车等诱骗被害人龚某、吕某。之后二被告人以市场价格购买部分货物后以承诺的低价交付给二被害人，在履行部分订单骗取被害人信任后，逐步骗取二被害人支付购买购物卡、购买电器、购买手机、购买黄金、购买汽车、购买拆迁安置房、入股饭店以及回扣款等款项共计人民币22583134元。二被告人在交付货物价值总额人民币14494240元、退款人民币4784950元之后，便以种种谎言搪塞不予交付货物，诈骗被害人龚某、吕某人民币共计3303944元。
2011年初，被告人赵某某对被害人耿某、秦某称其在桂林市叠彩区某某小区有数套拆迁安置房，可以远低于市场价出售，骗取被害人耿某2套拆迁安置房购房款人民币158732元，骗取被害人秦某1套拆迁安置房购房款定金人民币20000元。经查，桂林市抗战路改造工程指挥部至2012年11月初方与被告人曾某某的家人达成拆迁安置补偿协议约定置换3套商品房，且该3套拆迁安置房系被告人曾某某及其母亲等家人共有，被告人赵某某并非共有人亦无处分权。
综上，被告人赵某某诈骗数额为人民币3482676元，被告人曾某某诈骗数额为人民币3303944元。被告人赵某某、曾某某在骗取他人财物后，用赃款偿还陶某债务人民币212000元、偿还秦某债务人民币40700元、支付购买莫某商品房房款人民币620000元。二被告人用赃款购买莫某位于桂林市叠彩区某某路的商品房已被依法查封。其余赃款无法追回。
为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；7、搜查、检查笔录；8、录音光碟及录音记录。根据上述证据，桂林市叠彩区人民检察院认为：被告人赵某某、曾某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人赵某某对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，表示认罪伏法希望对其从轻处罚，同时辩称其诈骗被害人财物是其一人所为，同案被告人曾某某没有参与，也不知情。
被告人赵某某的辩护人对公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪无异议，提出被告人赵某某案发后认罪态度较好，希望对其从轻处罚。
被告人曾某某及其辩护人对公诉机关指控犯罪事实及罪名都有异议，辩称其没有参与被告人赵某某诈骗他人钱财。希望法庭对其宣告无罪。
经审理查明：被告人赵某某、曾某某作案时系夫妻。二被告人于2011年7月至2012年5月18日期间以非法占有为目的，虚构其朋友郑某系桂林市微笑堂商厦领导的事实，谎称可以6.5折购买微笑堂购物卡，可以5至7折购买电器及手机，可5.2折购买汽车等诱骗被害人龚某、吕某。之后二被告人以市场价格购买部分货物后以承诺的低价交付给二被害人，在履行部分订单骗取被害人信任后，逐步骗取二被害人支付购买购物卡、购买电器、购买手机、购买黄金、购买汽车、购买拆迁安置房、入股饭店以及回扣款等款项共计人民币22583134元。二被告人在交付货物价值总额人民币14494240元、退款人民币4784950元之后，便以种种谎言搪塞不予交付货物，诈骗被害人龚某、吕某人民币共计3303944元。
2011年初，被告人赵某某对被害人耿某、秦某称其在桂林市叠彩区某某小区有数套拆迁安置房，可以远低于市场价出售，骗取被害人耿某2套拆迁安置房购房款人民币158732元，骗取被害人秦某1套拆迁安置房购房款定金币20000元。经查，桂林市抗战路改造工程指挥部至2012年11月初方与被告人曾某某的家人达成拆迁安置补偿协议约定置换3套商品房，且该3套拆迁安置房系被告人曾某某及其母亲等家人共有，被告人赵某某并非共有人亦无处分权。
综上，被告人赵某某诈骗数额为人民币3482676元，被告人曾某某诈骗数额为人民币3303944元。被告人赵某某、曾某某在骗取他人财物后，用赃款偿还陶某债务人民币212000元、偿还秦某债务人民币40700元、支付购买莫某商品房房款人民币620000元。二被告人用赃款购买莫某位于桂林市叠彩区某某路的商品房已被依法查封。其余赃款无法追回。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）户籍证明，证实被告人赵某某、曾某某犯罪时具有完全刑事责任能力；（2）诈骗情况统计表，证实被告人赵某某、曾某某诈骗资金及货物交付情况；（3）交付货物价格统计表，证实被告人赵某某、曾某某交付货物金额为人民币14494240元的事实；（4）收条，证实了被告人赵某某以出售低价拆迁安置房为由诈骗被害人耿某、秦某共计人民币178732元的事实；（5）扣押物品清单，证实公安机关将被告人赵某某、曾某某银行卡及记账本等物品进行扣押的事实；（6）被告人赵某某记账本辨认照片，证实了被告人赵某某对骗取被害人的进账发货进行记录的事实；（7）微笑堂证明2份，证实微笑堂实业发展有限公司并无郑某此人及商厦从未进行过黄金5.2折、购物卡6.5折的促销活动的事实；（8）桂林启航汽车销售公司证明2份，证实该公司股东无郑某此人及被告人赵某某、曾某某未在该公司订车的事实；（9）抗战路改造工程指挥部的证明，证实抗战路改造工程指挥部于2012年11月初方与曾某某家属达成拆迁协议的事实；（10）桂林百货大楼购货清单复印件、付款情况复印件及证人陈某空账本复印件，证实被告人赵某某以市场价购买手机、电器及付款方式等事实；（11）桂林冠明制冷设备公司出货单，证实被告人赵某某以市场价购买空调的事实；（12）金至尊证明，证实被告人赵某某以市场价购买黄金首饰及数量的事实；（13）国美公司证明，证实被告人赵某某以市场价购买苹果手机及数量的事实；（14）证人郑某出具的清单，证实被告人赵某某以市场价购买苹果手机、电脑的事实；（15）广西增值税普通发票，证实被告人赵某某、曾某某原价购买苹果手机、电脑等事实；（16）苹果手机照片，证实被告人赵某某谎称以约人民币2500元每台的价格帮被害人购买苹果4S手机；（17）金六福珠宝首饰照片、保证单、发票、转账凭条，证实被告人赵某某谎称以低价帮被害人购买六福珠宝、金至尊黄金首饰、电器的事实；（18）住宅买卖合同、房地产买卖契约、架空层停车位使用权协议及建行转账凭据、收据，证实被告人赵某某、曾某某用诈骗所得财产购买商品房及停车位的事实；（19）银行交易单、交易单据，证实被告人赵某某、曾某某虚构可以购买低价电器、手机、黄金饰品的事实，通过先履行小额订单的方式，诱使被害人将资金存入被告人曾某某、郑某等人账户的事实；（20）协助查封函，证实二被告人用赃款购买莫某位于桂林市叠彩区某某路商品房已被依法查封。
2、证人证言
（1）证人郑某证言，证实了被告人赵某某、曾某某虚构郑某系微笑堂领导，郑某借给被告人赵某某的建行卡中经常有大笔资金进出，总共进入资金有1400多万，钱到账后马上被转走的事实，同时也证实了被告人曾某某知情并参与诈骗的事实；（2）证人陈波的证言，证实被告人赵某某帮被害人龚某、吕某购买手机、黄金首饰及使用陈波银行卡转账的事实，同时证实了被告人赵某某不是桂星食府的股东的事实；（3）证人谢某的证言，证实了其通过黄金交易认识被告人赵某某、曾某某，以及二被告人在其处以市场价购买黄金饰品的事实；（4）证人陈某空的证言，证实了被告人赵某某以略低于市场价向其购买苹果手机的事实；（5）证人覃某的证言，证实被告人赵某某在桂林市百货大楼六福珠宝以略低于市场价向其购买大约15万黄金、在金至尊珠宝以市场价格购买大约人民币18万元黄金的事实；（6）证人龚某、龚某某、龚元某、秦玉某、龚春某、莫艳某的证言，证实了被告人赵某某、曾某某谎称可以低价购买电器、手机、汽车、采取高买低卖并以交付部分订单为手段骗取被害人财物的事实；（7）证人覃某的证言，证实了被告人赵某某、曾某某并不能以7.5折购买保时捷卡宴汽车并且没有交付购买该车定金；（8）证人竺某的证言，证实了被告人赵某某不是桂星食府股东；（9）证人吴云某的证言，证实了被告人赵某某、曾某某对外宣称可以低价购买手机的事实；（10）证人莫某的证言，证实了赵某某、曾某某将非法所得用于支付莫某房屋价款人民币62万元的事实；（11）证人陈虎某、梁富某的证言，证实了被告人赵某某、曾某某在其处以市场价购买苹果手机及其如何付款的事实；（12）证人郑某，证实了被告人赵某某、曾某某在其处以市场价购买苹果手机及其如何付款的事实，并证实了被告人曾某某参与诈骗的事实；（13）证人吴朋某的证言，证实了其从未以1折价格向被告人赵某某、曾某某出售皮草的事实。
3、被害人陈述
（1）被害人龚某、吕某的陈述，证实被告人赵某某、曾某某虚构郑某系微笑堂领导，谎称可以低价购买购物卡、电器、手机、黄金、汽车及入股酒店，在取得被害人信任后骗取被害人财产据为己有的的事实；（2）被害人秦某的陈述，证实被告人赵某某谎称有低价拆迁安置房可以出售，骗取被害人秦某购房款的事实；（3）被害人耿某的陈述，证实被告人赵某某谎称有低价拆迁安置房可以出售，骗取被害人耿某购房款的事实。
4、物证
（1）房屋所有权证、国有土地使用证，证实被告人赵某某、曾某某用诈骗所得财产购买商品房的事实；（2）银行卡2张，证实从被告人赵某某、曾某某实施诈骗所使用的银行卡；（3）记账本3本、记账本单据及复印件，笔记本记录了交付给被害人龚某的货物，以及记录了被告人赵某某交付被害人龚某货物的价格低于市场价，其中黑色苹果手机以人民币2500元交付，白色苹果手机以2600元价格交付，10000元微笑堂购物卡以人民币6500元价格交付。
5、鉴定意见
广西公明司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被害人龚某、吕某共支付被告人赵某某、曾某某人民币22583134元，其中包括回扣1184350元，被告人赵某某、曾某某退还被害人龚某、吕某人民币4784950元。
6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）搜查笔录，证实公安机关从被告人曾某某住处搜查出房地产买卖契约1份，买房中介费收条1张的事实；（2）检查笔录，证实公安机关从被告人赵某某处缴获记账本并扣押的事实，以及公安机关从被告人曾某某、证人郑某处缴获作案用银行卡的事实。
7、视听资料、电子数据
录音光盘2张及录音记录二份。（1）第一份录音记录，证实了被告人赵某某伙同曾某某诈骗被害人的事实，同时证明被告人曾某某直接参与了本案诈骗被害人的事实；（2）第二份录音记录，证实了被告人赵某某虚构郑某是微笑堂领导并可以低价购买微笑堂购物卷、黄金、手机以及被告人赵某某谎称有11套拆迁安置房的事实。
8、被告人供述和辩解
被告人赵某某的供述和辩解，证实了被告人赵某某诈骗被害人龚某等人的事实及经过。
以上证据均当庭出示，并交与对方质证，对上述来源合法、客观真实，并与案件事实相关联的证据，本院予以采信，依法确认其所证明的事实。
本院认为，被告人赵某某、曾某某以非法占有为目的，虚构事实，采取高买低卖并以履行部分订单为手段骗取他人信任后，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关提请应以诈骗罪追究被告人赵某某、曾某某刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人曾某某及其辩护人提出的被告人曾某某未参与诈骗他人财物的辩护意见与本院查明的事实不符，故对其辩护意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。为保护公民合法财产不受侵犯，维护社会经济管理秩序，严厉打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原已羁押的38天，即自2012年10月23日起至2026年12月15日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元（于判决生效之日起十日内一次性缴纳）；
二、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原已羁押的38天，即自2012年10月23日起至2022年2月12日止），并处罚金人民币六万元（于判决生效之日起十日内一次性缴纳）；
三、责令被告赵某某、曾某某共同退赔赃款人民币三百三十万三千九百四十四元给被害人龚某、吕某；其中公安机关查封的被告人曾某某名下的“圣隆.天龙居”14栋1-3-4号的商品房及“圣隆.天龙居”16号楼5号车位（即16#1-5号车位），依法予以收缴，退赔被害人龚某（此款应在两被告人退赔总款内扣除）；
四、责令被告人赵某某退赔赃款人民币十五万八千七百三十二元给被害人耿某，退赔人民币二万元给被害人秦某；
五、公安机关扣押的被告人赵某某名下的丰田RAV4汽车，依法予以收缴，退赔被害人（此款应在两被告人退赔总款内扣除）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 蒋发奎
人民陪审员 刘金莲
人民陪审员 王莲弟
二〇一四年一月二十二日
书 记 员 赵文杰