上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第1773号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报曹义锟。
辩护人瞿琼君、於莉蔚，上海市志君律师事务所律师（上海市松江区法律援助中心指派）。
被告人自报李丁。
辩护人杨生泉、何煦，上海龙元律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉（2014）1729号起诉书指控被告人曹义锟、李丁犯敲诈勒索罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院代理检察员王薇，被告人曹义锟及其辩护人於莉蔚，被告人李丁及其辩护人何煦到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年12月10日，被告人曹义锟伙同他人驾车跟踪被害人姚某某的运输钢材车辆至本区江学路一工地，采用威胁揭发司机变卖货运钢材的方式，取得司机的驾驶证等物，并通过电话以赎回相关证件等物为由，从姚某某处敲诈勒索得人民币6，000元（以下币种均为人民币）。
2014年1月14日，被告人曹义锟伙同被告人李丁驾车跟踪被害人李甲的运输钢材车辆至本市浦东新区一工地，采用相同方式，从李甲处敲诈勒索得5，000元。
2014年3月1日，被告人曹义锟、李丁驾车跟踪被害人李乙的运输钢材车辆至本市浦东新区一工地，采用相同方式，从李乙处敲诈勒索得8，000元。
2014年3月2日，被告人曹义锟、李丁驾车跟踪被害人姚某某的运输钢材车辆至浙江省萧山市一工地，采用相同方式，从姚某某处敲诈勒索得7，000元。
2014年3月5日，被告人曹义锟、李丁被公安机关抓获。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有被害人姚某某、李甲、李乙的陈述，证人李丙、牛某某、赵某某、徐某某、叶某某的证言及辨认笔录，银行对账单，监控录像及截图，刑事判决书，案发及抓获经过等，证明被告人曹义锟、李丁以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额较大。公诉机关认为，被告人曹义锟、李丁的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人曹义锟在刑罚执行完毕后，5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。被告人曹义锟在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李丁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法从轻处罚。被告人李丁到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。
被告人曹义锟辩解，李丁只负责开车，其虽多次乘坐李丁的汽车，但到了工地后，李丁没有下车，根本不知其去做什么，李丁的供述不能证明其实施敲诈。2014年3月1日，其在浦东万达广场，根本没有到过松江；此外，2014年1月14日的5，000元，是其朋友汇入的款项，不是敲诈的钱款。其辩护人认为，被告人曹义锟到案后始终否认对李甲实施过敲诈，且被害人陈述被敲诈的是6，000元，而李丁的账户存入的是5，000元，该5，000元，曹义锟辩解是其王姓朋友所给的货款，故现有的证据不足以认定；起诉指控被告人曹义锟于2014年3月1日向被害人李乙进行敲诈的事实亦属于证据不足。
被告人李丁对起诉指控的事实无异议。其辩护人认为，被告人李丁到案后能如实供述，系从犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2013年12月10日，被告人曹义锟伙同他人驾车跟踪被害人李丙的运输钢材车辆至本区江学路一工地，采用威胁揭发司机变卖货运钢材的方式，强行取走司机的驾驶证等物，并通过电话与被害人姚某某取得联系，继而以此为要挟向姚某某索要钱款。次日，姚某某将6，000元存入被告人曹义锟指定的银行账户。
2014年1月14日，被告人曹义锟伙同被告人李丁驾车跟踪被害人牛某某驾驶的运输钢材车辆至本市浦东新区一工地，采用上述相同方式，从被害人李甲处敲诈得5，000元。
2014年3月1日，被告人曹义锟、李丁驾车跟踪被害人赵某某的运输钢材车辆至本市浦东新区一工地，采用上述相同方式，从被害人李乙处敲诈得8，000元。
2014年3月2日，被告人曹义锟、李丁驾车跟踪被害人徐某某的运输钢材车辆至浙江省杭州市萧山区一工地，采用上述相同方式，从被害人姚某某处敲诈得7，000元。
2014年3月5日，被告人曹义锟、李丁被公安机关抓获。
上述事实有下列证据证明：
1、被害人姚某某的陈述表明，2013年12月10日下午4时许，其安排司机李丙运输一批钢材至松江区江学路的工地，5时许，其接到李丙电话称被人敲诈，对方拿走了李丙的手机、驾驶证、行驶证，其按李丙转述的要求，打电话至李丙的手机，对方在电话中以其运输的钢材做手脚向其索要钱款；其于次日往对方提供的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账号存入6，000元，后从洞泾镇洞业路一电箱处取回了驾驶证、行驶证。2014年3月2日下午2时许，其安排司机徐某某运输一批钢材至浙江省萧山区一工地，下午4时许，其接到徐某某的电话称被人敲诈并拿走了手机、行驶证、驾驶证，后其按徐某某转述的要求，拨打徐某某的手机，对方在电话中向其索要钱款，其于当日17时28分许将7，000元存入对方提供的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账号内，后司机在萧山高速公路附近取回了手机、行驶证、驾驶证。司机反映实施敲诈的男子戴鸭舌幅，30多岁，与其2次通话的男子为同一口音。
2、被害人徐某某的陈述及辨认笔录表明，2014年3月2日17时许，其与宋晓平驾驶沪BLXX**的货车将一批钢材运至杭州萧山一工地，当要卸货时，一戴鸭舌帽男子从车内拿走了行驶证、宋晓平的驾驶证、手机1部、现金1，600余元等物，并称“和你们没有关系，我和你们老板联系”，该男子就乘坐上1辆尼桑轿车离开并称“会打电话给我们”；后其接到委托其运输钢材的人电话，除现金外取回了手机、行驶证、驾驶证等物。当时尼桑车内乘坐二男一女，拿其财物的男子所戴鸭舌帽上有“Jeep”字样，身高178厘米左右，身材中等。后经照片辨认指出被告人曹义锟就是戴鸭舌帽子并拿走其财物的男子。
3、被害人李丙的陈述及辨认笔录表明，2013年12月10日左右10时许，其驾驶沪BLXX**货车运输钢材至江学路路口的工地，正在卸货时，一戴鸭舌帽男子问其是不是驾驶员，其回答是，该男子就上了驾驶室拿了行驶证、驾驶证、手机及现金2，000余元后下车，该男子又对其称“会和你老板联系”后离开；其驾驶证、行驶证由老板帮其取回交给其，老板同时称被人敲诈了；该男子所戴帽子上有“Jeep”字样，身材中等，身高178厘米左右。后经照片辨认指出被告人曹义锟就是戴鸭舌帽子并拿走其财物的男子。
4、被害人李甲的陈述表明，2014年1月14日9时许，其安排司机牛某某运送一批钢材至浦东新区杨高南路、高科西路路口的工地，当日15时许，其接到牛某某的电话称驾驶证、行驶证、手机等物被一名男子拿走，让其通过牛某某的电话联系该男子；之后，其与该男子通电话，该男子要求其汇钱，否则不归还拿走的物品，并要向工地负责人说其在所运的钢材中做手脚，后与对方谈妥6，000元，其于当日19时许，往对方提供的户名为李丁的工行账户存入6，000元；后其打电话给该男子，对方告知了驾驶证等物放在莘砖公路高速出口处，其至该处取回了被拿掉的物品。
5、被害人牛某某的陈述及辨认笔录表明，2014年1月14日13时许，其驾驶装满钢材的沪BQXX**货车从松江钢材城运至浦东新区杨高南路、高科西路路口的工地，准备卸货时，一戴黑色帽子的男子进入车内，并问其是不是驾驶员，其回答是，对方就将驾驶证、行驶证、手机拿走了，之后其打电话将情况告知了老板李甲；之后其听李甲称被敲诈了6，000元；戴帽子的男子30岁左右、身高175厘米左右，中等身材。后经照片辨认指出被告人曹义锟就是戴鸭舌帽子并拿走其财物的男子。
6、被害人李乙的陈述表明，2014年3月1日18时许，其安排司机运送一批钢材至浦东新区一工地，1小时后，其接到司机的电话称被人拿走了手机、行驶证、驾驶证，并以司机在钢材上动手脚为由敲诈，对方还称欲取回手机等物就电话联系；次日，其打电话给对方，对方向其索要1万元，后经讨价还价，最后让其支付8，000元，随后，其于当日18时28分许，向对方提供的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX农行帐户汇款8，000元，后其按对方提供的地点将驾驶证等物取回。
7、被害人赵某某的陈述及辨认笔录表明，2014年3月1日16时许，李乙安排其运输一批钢材至浦东川南奉公路的工地，其驾驶沪B1XX**的货车于当日17时30分许到达工地，正准备卸货时，一名男子打开其驾驶的车辆的车门并进入车内，对其说货有问题并向其要钱，其称没有钱，该男子就从其口袋内拿走驾驶证、行驶证、钱包、手机，尔后对其说：“你该明白，货卸完后电话联系”，后该人离开，其与老板联系称被敲诈了；该男子戴深色的鸭舌帽，帽子上有英文字母，身高170厘米左右，该男子系乘坐好像是豫PFXX**车辆离开；老板于3月2日打钱给对方，多少钱其不清楚，后取回了驾驶证、行驶证、手机及钱包，但钱包内的500元被对方拿走了。后经照片辨认指出被告人曹义锟就是戴鸭舌帽子并拿走其财物的男子。
8、证人叶某某的证言表明，2013年12月10日上午10时许，“光头”（曹义锟）打电话给其，要其开车带他出去，其驾驶皖NYXX**吉利英伦轿车至上南路外环线出口处接了“光头”，“光头”上车后说去松江，其就往松江方向开；11时许，到了莘砖公路上的砖桥贸易城门口，“光头”下车走进了一工地，半小时后，“光头”出来上了车，其按“光头”的指示跟着1辆货车；12时许，货车到了嘉松南路靠近松江城区的一条路的路口，“光头”下车并走进了工地，半小时后，“光头”回来。在回浦东的路上，“光头”在电话中与对方说运送的钢筋上动了手脚，要对方打钱过来，具体谈多少钱其忘记了。次日，其接了“光头”至浦东三林路上的农业银行，“光头”下车取钱，之后其再把“光头”送回上南路外环线路口。
9、账户历史明细清单、存款凭条和金穗借记卡明细对帐单表明，李丁的工商银行账户（账号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）于2014年1月14日存入5，000元；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账号于2014年3月2日存入2笔资金，分别为7，000元和8，000元。
10、扣押清单及照片表明，从被告人曹义锟处扣押黑色并带有“Jeep”字样的帽子1顶及三星牌手机1部（已发还给曹义锟）；从桂苗苗处扣押中国工商银行卡1张（卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，已发还给李丁）。
11、监控录像及截图照片表明，被告人曹义锟在浦东三林地区的ATM机取款的事实。
12、刑事判决书表明，被告人曹义锟曾因犯罪被判处有期徒刑2年2个月，并处罚金人民币3，000元。
13、案发经过表明，公安机关于2014年3月5日将被告人曹义锟、李丁抓获到案。
14、被告人李丁对上述事实供认不讳。
15、被告人曹义锟对于从被害人姚某某处敲诈得6，000元、7，000元的事实无异议。
对于控辩双方的意见，本院评判如下：
关于被告人曹义锟是否实施了对被害人李甲、李乙敲诈勒索的问题：经查，1、被害人牛某某、赵某某均指认了强行拿走驾驶证等物的是戴着鸭舌帽的被告人曹义锟，嗣后，被害人李甲、李乙接到了敲诈电话，被告人李丁的供述也证实了被告人曹义锟实施了敲诈行为，现有的证据足以认定被告人曹义锟实施了敲诈勒索。2、被害人李甲虽然陈述被敲诈了6，000元，但李丁的银行卡存入款项为5，000元，公诉机关据此认定被告人曹义锟向被害人李甲敲诈数额为5，000元并无不妥。综上，对被告人曹义锟的辩解及其辩护人的意见，均不予采纳。
本院认为：被告人曹义锟、李丁以非法占有为目的，以被害人变卖所运钢材为由，强行拿走被害人的手机、驾驶证等物，继而以此为要挟，敲诈他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控成立。被告人曹义锟在刑罚执行完毕后，5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。被告人曹义锟在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李丁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法从轻处罚。被告人李丁到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人李丁在家属的配合下已退出人民币5，500元，且认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人曹义锟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2016年12月4日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人李丁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2015年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、在案人民币五千五百元，按比例发还给被害人李甲、李乙、姚某某。
四、未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹吉良
代理审判员 成素琳
人民陪审员 张士雄
二〇一四年十二月三日
书 记 员 朱慧娜
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……。
第六十七条……。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。