江西省新余市渝水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0502刑初397号
公诉机关新余市渝水区人民检察院。
被告人杨鹏飞，男，1983年3月9日出生于辽宁省鞍山市，，汉族，初中文化，案发前系江西科通生物科技有限公司法定代表人，住辽宁省鞍山市铁西区。曾因犯贩卖毒品罪、交通肇事罪，于2014年3月31日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年八个月。现又因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月18日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于新余市看守所。
新余市渝水区人民检察院以渝检公诉刑诉[2016]330号起诉书指控被告人杨鹏飞犯集资诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员汤建文出庭支持公诉，被告人杨鹏飞到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。
新余市渝水区人民检察院指控：被告人杨鹏飞于2015年8月3日注册江西科通生物科技有限公司（以下简称科通公司），公司以研发销售自主品牌的青钱柳茶为名目，通过科通公司业务员周某（另案处理）等人在新余市城区街上或住宅小区向老年人发送邀请函，邀请他们去了解科通公司。被告人杨鹏飞向投资者宣讲科通公司发展前景好，科通公司以年收益百分之二十四回报投资者。科通公司共吸收了被害人黄某、舒某、辛某等72人的存款共计人民币1290000元，然后卷款潜逃。针对上述指控事实，公诉机关出示并宣读了相关书证、辨认笔录、证人证言、被害人高某等人的陈述、被告人杨鹏飞的供述和辩解等证据材料，认为被告人杨鹏飞通过传单、推介会的途经向社会公开宣传，以寄存代售、借款方式非法吸收资金，抽逃、转移资金等手段逃避返还资金，集资诈骗共计人民币1290000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人杨鹏飞具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定之情节。提请本院依法判处。
被告人杨鹏飞在法庭上辩解，他没有伙同他人一起诈骗，其行为不构成犯罪。
经审理查明：
2015年，被告人杨鹏飞出狱后，到深圳找之前的狱友刘力。通过刘力介绍，被告人杨鹏飞到江西省新余市帮“陈某2”开公司做种植业，并同意以自己名义注册公司担任公司的法人代表。2015年8月3日，被告人杨鹏飞在江西省新余市注册成立了江西科通生物科技有限公司（以下简称科通公司）并担任法人代表，同时公司有“陈某2”、“龚某”、林经理、胡某等及业务员周某等人参与经营管理。在科通公司运作过程中，公司以研发销售自主品牌的青钱柳茶为名目，通过业务员周某等人在新余市城区街上或者住宅小区等地向老年人发送邀请函，邀请老年人去了解科通公司，并以推介会的方式多次在新余市长青大酒店、钟山国际酒店等酒店召开会议。会上，“龚某”及被告人杨鹏飞等人向老年人宣讲科通公司的发展前景，并承诺存钱到其公司会按24%的年利率给予投资者付息。2015年10月16日，南东村等人到江西省赣州市与陈某1签订了林地转让协议一份，并支付定金人民币一万元。2015年11月3日，新余市市场监督管理局因科通公司发展经销商，收取资金等问题调查科通公司，被告人杨鹏飞作为法人代表接受了询问。当月，科通公司在新余市长青大酒店开展的推介会上，被告人杨鹏飞向被害人舒某等人介绍了南东村（南东村于2015年11月3日在江西省新余市注册了江西聚通科技有限公司（以下简称聚通公司）），表示南东村是更有实力的合作伙伴，南东村要加入科通公司共同发展，并要求原先与科通公司已经签订过借款合同的被害人将合同全部更换成与聚通公司签订，其他合同内容均不变。至2015年11月份，科通公司、聚通公司共吸收了被害人高某、黄某等72人的借款。在公司运作过程中，“龚某”每天将所得的被害人的存款与该公司会计刚小平结算，并将其拿走，至案发前，共骗取各被害人财物人民币1250400元，并卷款潜逃。
另查明，2016年4月14日，被告人杨鹏飞在乘坐南京西开往福州的K525次列车上被乘警抓获，并于当日被羁押于福建省看守所至2016年4月18日。
上述事实，有经法庭举证、质证并予以确认的被告人杨鹏飞的归案经过、情况说明、借款合同、收据、林地转让协议、房屋租赁协议书、非法集资问题调查报告、邀请函、企业信息、银行流水、关于移送江西科通生物科技有限公司涉嫌非法集资一案的函、福建省看守所的羁押证明、受案登记表、户籍证明等书证，辨认笔录，证人刚小平、余某、张某、吴某、陈某1等人的证言，被害人黄某、舒某、辛某等人的陈述，被告人杨鹏飞的供述和辩解等证据材料予以证实，足以认定。
本院认为，被告人杨鹏飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，非法集资数额人民币1250400元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人杨鹏飞所犯集资诈骗罪罪行成立，指控罪名正确，应予支持，但指控数额没有扣除已支付的利息，应予更正。对于被告人杨鹏飞所辩解的他没有伙同他人一起诈骗，其行为不构成犯罪的意见，经查，被告人杨鹏飞明知科通公司以及聚通公司向被害人进行了集资，且并没有将集资款用于公司所宣传的生产经营活动，且公司因为集资被市场监督管理局调查后，被告人杨鹏飞仍继续在该公司上班，至被害人所交财物全部被携款逃匿不能归还,其行为已符合集资诈骗罪的构成要件，故其辩解意见不予采纳。被告人杨鹏飞曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。根据被告人杨鹏飞的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人杨鹏飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年4月14日起至2026年10月13日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、追缴赃款人民币1250400元返还给各被害人。（被害人名单及返还数额附后。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李金花
人民陪审员 郭永红
人民陪审员 胡优平
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 胡 娟
被害人名字及返还金额
何余兰9800元胡满英9800元李振邦19600元
龙萍英19400元陈泽杰19400元廖尤贤20000元
戴小西29400元李启福10000元石丽文20000元
汪顺福19600元李素文9800元徐春华9600元
刘昌祚9800元张梅发9600元谢琢玺20000元
周秀华19600元李兰英9800元辛清茹38400元
舒敏爱9600元黄利生9800元王国保19200元
潘晓贤9800元陈良先9600元万珍珠9600元
丁秀英38400元陈文拒9600元李良琴19600元
张淑英28800元白建军9800元李南湘96**元
高明生48000元郭梅连28800元迮日兰9400元
丁春义19200元万大妹30000元顾玉珍28800元
李香兰9800元童文宽9400元纪文孝38600元
孙金兰19200元洪琨9600元洪才生38400元
于秀英19200元王辛志19200元黄学海9800元
冯开林19800元胡克勇9800元丁新云188**元
张秀英10000元周金生9600元江大兴9800元
陈家纯9800元谢桂秀9600元杨秀珍9600元
张金根20000元邹小莲9600元聂絮英9600元
周桂秀19600元温建华9600元包冰连49000元
王永安9800元张秋琴9800元房细文9600元
施芳29400元曹桂英47000元徐桂媛9400元
陈文珑9800元周云96**元薛秀兰28600元
章经莲19200元游学玲9800元冯水根9800元