广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0403刑初289号
公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。
被告人牛远成，男，1954年7月21日出生于吉林省舒兰市,汉族，户籍所在地吉林省吉林市昌邑区。因涉嫌犯组织、领导传消活动罪，于2016年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
辩护人张启良，吉林省吉林保民律师事务律师。
辩护人孔昊光，广西建梧律师事务律师。
广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以万检诉刑诉［2016］268号起诉书指控被告人牛远成犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员陈文德出庭支持公诉，被告人牛远成及其辩护人张启良、孔昊光到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院指控，2011年至2013年7月间，被告人牛远成伙同白某、曲某、江某、钟某(四人均已获刑)等人先后加入“中国明明商”等传销组织后，在梧州市万秀区、北海市等地发展并管理传销组织的下线人员，参与传销活动人员超过120人，其网络层级超过三级。
对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人牛远成组织、领导传销活动，参与传销活动人员超过120人，其网络层级超过三级，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院对被告人依法惩处。
被告人牛远成表示认罪，但辩称起诉书指控其在梧州、北海等地发展并管理传销组织的下线人员，参与传销活动人员超过120人不是事实。其加入传销组织后没有发展一个下线，也没有参与传销组织的管理。请求法院判处其缓刑。
牛远成的辩护人提出，对公诉机关指控牛远成某成组织、领导传销活动罪的定性没有异议，牛远成能当庭认罪，但没有证据证明牛远成参与传销活动人员超过120人，其在传销组织中仅起了一定的宣传作用做了一些事务，不是传销组织的领导者，其起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。
经审理查明，2011年至2013年7月间，被告人牛远成与白某、曲某、江某、钟某(四人均已获刑)等人先后加入“中国明明商”等传销组织后，共同在梧州市万秀区、北海市等地发展并管理传销组织的下线人员。“中国明明商”传销组织设北京总部，下设北海总商委，管理A、B、C、D四个区，其中B区又管理梧州原商委、玉林原商委、浙江原商委。整个网络体系内参与传销活动人员达120人以上，层级超过三级。其中，梧州原商委、玉林原商委及浙江原商委在梧州市、玉林市、浙江省直接、间接发展传销人员均达120人以上，层级超过三级；C区在其管理地区直接、间接发展传销人员达30人以上，层级超过三级。
在传销组织中，牛远成是北海总商委的“领航人”；曲某是北海总商委主任，主管全面工作，包括商务、业务、员工培训、监督资金流向等工作；白某是北海总商委副主任，负责会议组织、款项流向和控制、人员的安排和分工，并分管商务、品牌代理等工作；江某是北海总商委委员兼B区主任，在北海总商委负责资金的收取和监督，并负责管理B区的工作；钟某是梧州原商委主任，负责管理梧州原商委的工作，并在梧州收集传销人员资料和收取、汇出下线入会费及发展人员；文某是玉林原商委主任，负责管理玉林原商委的工作，并将收取下线人员的入会费转到上一级的账户；吕某是浙江原商委的主任，负责管理浙江原商委的工作，并将收取下线人员的入会费转到上一级的账户；陈某是梧州原商委副主任，负责梧州组织的宣传工作，并收取下线人员入会费等工作；梁某介绍陈某、钟某等人加入传销组织；何某是B区的工作人员，在B区主任的安排下负责核对、收取各原商委汇来的下线入会费，再汇给江某；杨某是C区代理主任，负责管理C区的工作，并将收取下线人员的入会费转到上一级的账户；曹某是C区的工作人员，在杨某的安排下负责收取C区入会费、开具收据及填写会员统计表等工作。
案发后公安机关扣押了牛远成的作案工具手机3台、U盘1个，传销资料51张等款物。
上述事实有下列证据予以证明：
1、立案决定书，证实了案件的立案情况。
2、破案经过，证实牛远成被公安机关抓获归案的情况。
3、扣押笔录、扣押清单，证实案发后公安机关扣押了牛远成的作案工具手机3台、U盘1个，传销资料51张等款物。
4、银行账户历史交易明细清单、个人结算业务申请书，证实了牛远成名下银行账户传销款项进出的情况。
5、刑事判决书、刑事裁定书，证实本院认定白某、曲某、江某、钟某等人先后加入“中国明明商”等传销组织，牛远成是传销组织的“领航人”以及白某、曲某、江某、钟某等人在梧州市万秀区、北海市等地发展、管理传销组织的下线人员，参与传销活动人员均超过120人，其网络层级超过三级，白某、曲某、江某、钟某等人因犯组织、领导传销活动罪被本院判处刑罚的情况。
6、户籍证明，证明了牛远成的身份情况。
7、同案人白某、杨某、陈某的供述及传销组织体系网络图，证实了白某、曲某、江某、钟某、陈某等人加入“中国明明商”等传销组织，共同在梧州市万秀区、北海市等地发展、管理、协调传销组织的下线人员。牛远成是其传销组织的“领航人”及管理传销组织的情况。
8、被告人牛远成的供述与辩解，供述了其于2011年2、3月份加入“中国明明商”传销组织，于同年7月份退出传销组织后，在白某开展的传销活动中做了一些宣传工作及提了一些建议。
以上事实所列证据均经庭审质证,证据来源合法，内容客观真实,且证据之间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人牛远成组织、领导传销活动，参与传销活动人员超过120人，其网络层级超过三级，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立,应依法予以惩处。在共同犯罪中，牛远成起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对被告人牛远成及其辩护人提出牛远成没有发展并管理传销组织的下线人员，参与传销活动人员没有超过120人，牛远成是从犯的辩护意见，经查，白某、曲某、江某、钟某等人在梧州市、北海市等地发展并管理传销组织的下线人员，参与传销活动人员超过120人,网络层级超过三级的事实已被法院查明并作出判决，牛远成作为该传销组织的“领航人”，在白某、曲某、江某、钟某等人开展的传销活动中承担管理、协调等职责，是传销组织的领导者和积极参加者，其参与传销活动人员超过120人足以认定，被告人和辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。牛远成当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。对辩护人提出牛远成具有上述从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。牛远成不符合缓刑条件，对牛远成提出请求本院对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人牛远成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2021年6月25日日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、公安机关扣押被告人牛远成的作案工具手机3台、U盘1个，传销资料51张等物，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 易维铭
人民陪审员 陈志红
人民陪审员 余家敏
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 林思雅
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用、购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。