山东省临沂市兰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1302刑初528号
公诉机关临沂市兰山区人民检察院。
被告人王某，男，1990年8月10日出生于山东省临沭县，汉族，无业，住临沭县。因涉嫌诈骗于2016年9月28日被刑事拘留，2016年11月1日被逮捕。现押临沂市看守所。
辩护人王须峰，山东金星伟业律师事务所律师。
临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉[2017]370号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月10日公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员赵长云出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
临沂市兰山区人民检察院指控，2016年8月至9月间，被告人王某与袁某（另案处理）向王某、孔某谎称能够买到国外信用卡信息并通过刷取外币POS机套现牟利需要投资款，先后多次骗取王某239990元，骗取孔某18000元。2016年9月24日，被告人王某向王某打电话谎称袁某因套刷国外信用卡一事已被公安机关抓获，其手中有一台可刷取国外信用卡的POS机可以125000元的价格卖给王某。双方约定见面交易，被告人王某到达酒店后被公安民警抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了辨认笔录、扣押清单、网银转账记录截图、信用卡交易明细、转账历史手机截图、相关书证、户籍证明、抓获经过、被害人王某、孔某的陈述、被告人王某的供述等。
公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实供认不辩解，对所举证明材料无异议。
辩护人提出王某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；坦白、认罪、悔罪、请求法庭从轻处罚的辩护理由。
经依法审查查明，2016年8月至9月间，被告人王某与袁某（另案处理）向王某、孔某谎称能够买到国外信用卡信息并通过刷取外币POS机套现牟利需要投资，先后多次骗取王某239990元，骗取孔某18000元。2016年9月24日，被告人王某向王某打电话谎称袁某因套刷国外信用卡一事已被公安机关抓获，其手中有一台可刷取国外信用卡的POS机可以125000元的价格卖给王某。双方约定见面交易，被告人王某到达酒店后被公安民警抓获。
经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：
1、被告人王某对袁某的辨认笔录。
2、书证
（1）扣押清单
证实：2016年9月28日，侦查人员从王某处扣押黑色pos机一台。
（4）王某提供的转账记录：2P43-44
2016年8月23日19:54:23，向袁某（6217860100000356353）转款40000元。
2016年8月24日10:57:34，向袁某（6217860100000356353）转款60000元。
2016年9月9日13:52:13，向袁某（6217860100000356353）转款40000元。
2016年9月7日14：47：42，通过手机向袁某（6217860100000356353）转款49990元。
（3）被害人王某向朋友薛某借款十万元的借条、薛某自书的借款情况说明、信用卡尾号3769于2016年9月7日取现50000元的交易明细。
2、被害人陈述
（1）被害人王某于2016年9月27日的陈述：
2016年7月25日左右，具体时间我记不清了。我同学孔某的电话他认识两位山东临沂的朋友可以用刷卡机刷国外的银行卡赚钱，他们对这个行业很在行，已经做了很多回了，也没有发生什么事，然后他说让我里面投资一点钱什么事也不用我管，三天就可以赚回本钱我只管到时收取利润就可以了，所有的运转都由他临沂的两个朋友操作。我问我同学孔某大概要投资多少钱，我同学说大概要投资40万至50万左右。我说我现在手里没有那么多钱投资，投资10万还可以。然后我同学说那他打电话问一下他临沂的两个朋友看能不能做。
过了有三四天左右我同学孔某给我打电话说他临沂的两个朋友说可以做让我先准备好钱。到了8月22日我从成都坐飞机到了临沂机场，打车到了临沭县并在临沭县的汉庭酒店开了一间客房。我在客房内等了有一个小时左右，我同学带着他临沂的两个朋友来到了住的酒店客房。我同学孔某给我介绍他的这两位朋友一个叫袁某一个叫“小胖”，袁某告诉我说：你放心，我们做刷国外银行卡已经很多次了，没有出现过任何问题。然后袁某从小胖的身上接过一个黑色的双肩背包，从背包里掏出一台笔记本电脑，一台读卡机和刷卡机现场操作了一下刷卡流程。然后袁某说这家酒店太小实体操作不安全，让我先把钱转过来，等明天到临沭的棠林国际酒店他再实体操作一次给我们看。孔某给我说那你先把钱给他汇过去吧，然后我就用我的笔记本电脑通过网银支付往袁某中国银行卡里(62×××53)一次转了10万元现金。
到了第二天上午10时许，袁某和王某开着一辆悦达起亚K2轿车把我和孔某一起接到了临沭县棠林酒店。小袁给我们开了一间客房，我们进到房间袁某给我们讲：你只管往里投钱就可以了，一个星期你就可以回本的，到时除了买材料的钱其他的技术操作事情都不用你们管，你们只管投钱收取利润就可以了。
袁某告诉我说要通过网站购买账户信息，然后我们再将我们购买的账户信息复制再通过刷卡机刷出来就可以了。
我们进房间后袁某接过王某背着的双肩包，从包里掏出笔记本电脑连接读卡机及刷卡机，然后他从身上掏出一张银行卡告诉我说这是他以前帮别人刷过的一张国外的银行卡。袁某还让王某开车带我们到棠林酒店附近的一家建设银行查询下银行卡，然后我们一起又回到酒店。袁某用他说的那张银行卡操作了一次没有成功。然后袁某问王某说是怎么回事，因为刷卡机是王某带过来的。王某说这刷卡机是他朋友的他打电话问问。接着王某掏出手机给他朋友打电话，王某打完电话后给我们说他朋友说这个刷卡机是很早之前办的，可能是因为太长时间没有用了被开户行锁死了，需要寄回开户行解锁才能使用。然后袁某说你们先在酒店先住下，等到刷卡机寄回开户行解锁后再操作给我们看。
我们在临沭棠林酒店住了有三四天，在一天中午具体哪天我记不清了，袁某和王某开车接我们出去吃饭时，袁某说他们在棠林酒店做的太多了，不安全不能再做了，他南京的一个朋友有机子我们先去临沂，等他朋友带的机子过来我们再做。然后我和同学打车来到蓝海酒店，我们到酒店后我给袁某联系告诉他我们到蓝海了。
袁某和王某到蓝海后，袁某用王某的身份证给我们开了个房间，然后一起到和谐广场吃了个饭。吃饭时王某说机子已经寄到北京去了要不我去北京刷，到了第二天早上我们和袁某、王某一起从临沂车站坐大巴去了北京，到了北京后袁某说让我买一个“试投机”,我也不知道袁某叫我买的机子具体叫什么名字。
我就花了2万元买了一台。买完机子后王某给他朋友打了个电话没有打通，王某还打开免提拔通他朋友的电话让我听他朋友关机了。然后王某讲说可能是他朋友机子给他使用的时间太长了不愿意给他用了。袁某给我讲说：要不我们回临沂吧，等过两天他朋友的机子从南京过来我们再做。
然后我们从北京回来在蓝海住了有两天，袁某的朋友开着一辆陕A别克商务轿车来到酒店。小袁的朋友进到酒店房间后说他们不做无密的，他们只做有密的，无密不安全。然后我们和袁某，王某还有袁某的朋友一起下楼，袁某和他南京来的朋友在车上谈了一会。袁某从车上下来给我讲你抓紧时间转l5万过来他们只做有密，之前无密的l0万不能用了。到了第二天我打车和我朋友老薛及袁某到附近一家中国银行提了5万元现金。我在银行内就将5万元现金递给袁某。
我是身上的钱不够了，然后我就给我朋友老薛打的电话让他坐飞机送钱过来的。
然后在银行内，我朋友老薛通过手机转账给袁某转了5万元。袁某收到钱后我们就回到了酒店。到第二天袁某又来酒店找我，说15万必须打齐不然无法操作，我当时给袁某讲我卡就剩4万了，袁某讲说你先把4万打过来剩下的我和王某想办法。我用笔记本将4万元现金给袁某转过去后，袁某给我讲明天上午他和南京的朋友就会来酒店操作。到了第二上午我拔打袁某手机就打不通了，我在给王某打电话也不通。
过了一天小胖用了一个江苏泰州手机号(171×××474)给我同学打了电话说第二天袁某在银行取钱的时候被公安抓了，他怕出事他出去躲几天。然后两人电话就一直打不通了。我就感觉可能被骗了，然后拨打110报了警。
我在临沭汉庭酒店通过网银转账给袁某转了10万元现金，在临沂一家中国银行提取现金给了袁某5万现金，手机银行转账给了袁某5万元现金。我在蓝海酒店通过网上银行给袁某转账4万元现金。我具体被诈骗了26万元。
我通过我同学孔某认识的袁某及王某。小袁叫袁某，小胖叫王某，袁某年龄在二十七八左右，身高在l米7左右，身材较瘦带眼镜，王某年龄也在二十七八岁左右，身高在一米六五左右，身材微胖。
被害人王某于2016年9月28日的陈述：
我们在蓝海大酒店住下之后袁某说如果等的着急就去北京，反正机器已经寄到北京去了。第二天我和孔某坐客车，袁某和王某坐火车到了北京。到了北京之后孔某联系了一台“试投机”，送到了我们住的宾馆，我花2万元买下了。机器买回来就交给袁某了。
买这个机器因为袁某和孔某说能用到，我们就买了。买回来之后，王某给他的朋友打了个电话，但是他的朋友关了机，王某说可能是他朋友把这个机器给他用的太久了，不想给他用了。后来袁某给我们说不如回临沂等着他南京的朋友带机器过来在做。
后来我们回了临沂，还是住在蓝海大酒店，住了两天之后，袁某那个南京的朋友来了，到房间一谈，这个人说没有密码的他不做，他只做有密码的。然后我们一起下了楼，袁某到他朋友车上谈了半天回来给我说让我转15万元给他朋友，然后我们一起做有密码的。我当时已经没有钱了，只好从我朋友那里借了5万元给了袁某，又让老薛通过手机银行转了5万给袁某，我又从网银转了4万元给袁某。转完这些钱袁某就联系不上了。
我知道我的这种行为是什么性质，如果这个事情没有被骗而是成了的话，我和孔某也是一种违法行为。可是我们现在被骗了，还是希望你们能帮我们把钱追回来。
（2）被害人孔某于2016年9月27日的陈述：
20l6年的7月份，具体哪天我记不清了。我朋友王某某问我哪有刷外币的POS机，我说我帮你问一下，然后我就给我朋友张某打了个电话问他有没有认识刷外币POS机的人，我朋友张某说他认识一个在江苏苏州做外贸的台湾朋友可以刷外币。然后我给王某某说我的一朋友说在苏州那边手机可以刷，然后我就和王某某，袁某，王某，李某，还有我一个姓陆的老乡他们一起从临沂去的苏州，我是自己坐大巴去的苏州。我们到苏州后找到我朋友张某的台湾朋友问他是不是可以刷外币。他说要正规的国外银行卡可以刷，如果是非法的不可以，然后就没有刷成，他们就回临沂了我就回到安徽老家了。
过了有二十天左右，袁某给打来电话说让我投资20万自己搞机子买信息。我说我没有钱之后就没有再联系。过了几天我给我同学王某打电话聊天时，我同学王某说今年工程不好做也不挣钱，然后我就给我同学王某讲我这里有一个刷外币项目可以赚点钱问他想不想投资，我同学王某讲可以做一下但不能投资的太多。
过了有一个月，我同学王某从四川成都坐飞机来到临沂，我和他一起在临沭汉庭酒店与袁某和王某见了面，见面后袁某说你们先投l0万，后面操作你们都不用管，你们到时只管收取利润就可以了，一个星期就可以回本，好的话一天就可以回本。王某还在后面帮腔说这个很赚钱的，他们已经做了好几次了，袁某说这酒店没有网线做不了，让我同学先把钱转给他明天他带我们到棠林酒店操作一次给我们看。然后我同学通过网银给袁某的账户打了10万元现金。
到了第二天，袁某和王某开着一辆悦达起亚K2轿车，车牌号我记不清了，将我们带到临沭棠林酒店。袁某给我们开了个房间，他在房间给我们操作了一次没有成功，然后袁某让王某打电话问他朋友是怎么回事。王某告诉我们说他朋友说POS机可能是时间太长了需要寄回北京开户行解码，然后让我们回临沂等。我和我同学打车来临沂后跟袁某和王某联系，袁某在蓝海给我们开了个房间，然后袁某和王某讲明天我们一起去北京拿机子在北京做。到了第二天我们一起坐大巴到北京后，王某给他朋友打电话就打不通了。袁某和王某给我们说回去吧，我们有机子了，从北京回来我待了有两天我就回安徽了。
我在安徽老家待了有五六天，袁某告诉我说钱准备的差不多了，还差1.8万元钱我们就可以做了。然后我就坐火车来到临沂，到了以后袁某和王某带我到临沭县一家工商银行，我取了1.8万元钱给了袁某。到第二天袁某和王某来讲做无密的太少了，他们要做有密的，如果做有密的话可以取现。我同学当时身上已经没有钱了，他打电话让朋友给袁某转了10万元现金。转完钱的第二天下午袁某和王某的手机就打不通了。
到了下午17时许王某打电话给我说，“四眼”(袁某)叫公安抓起来了，我也要出去躲一躲。然后我问王某“四眼”(袁某)是怎么被抓的，王某说他刷卡刷了好多次，被公安盯上了。我问“四眼”(袁某)被抓了你怎么没被抓。王某说他是在远处看见的，接着他就把电话挂断了，我再打他手机就打不通了。我和我同学待了蓝海两天我们就回去了。
到了昨天(2016年9月26日)上午，王某给我打电话说小胖(王某)说搞到机子了要12.5万元，你在家安排一下，明天我们一起去临沂见到他我们就报警。我们到了临沂市我们与小胖（王某)联系，他说让我们先找家宾馆开个房间让我们在房间等他。我们开好房间后并告诉他地址。到了17时50分左右小胖带着POS机来到酒店房间，我们和小胖(王某)讲你们把本钱给我就可以了，要不我们就报警。王某说他也在找袁某，他为了找袁某已经花了1万多了，我们听他还想骗我们，我们就打了110报了警。
3、被告人供述
被告人王某于2016年9月27日供述：
我是今天晚上拿了个POS机打算骗一个叫王某的钱，见面之后王某他们报了警，公安人员把我带到公安机关的。王某当时和一个姓孔的在一起。
这还得从一个月之前说起，我当时跟一个名叫袁某的开车，我是跟袁某认识这两个人的。
我和袁某是小学同学，大约在今年5月份左右的时候，袁某让我拿30000元钱给他用，去杭州一趟回来就给我60000元。我当时信了他说的话，但是没给他那么多，只给了他15000元。
袁某说他杭州的朋友那边有能刷外国信用卡的POS机，甚至还有外国信用卡。我们只需要带着外国信用卡去就能刷出钱来。
他有七八张，上面都是外文，我不知道他从哪里搞的。
我没见过他所说的朋友，我们一起去了杭州之后，我把15000元钱给了袁某，他出去一下午回来告诉我卡没刷成，钱却只剩下5000了，我赶紧把这5000元先要了回来。这次从杭州回来之后我就天天跟他开车。
到了八月初的时候，袁某和他的一个姓王的朋友，好像是苏州人，他们联系上了，这个姓王的约袁某到苏州去刷卡，并且这个姓王的还到临沭县和我们见了面，我又开车带着袁某和姓王的去了苏州，在苏州我们见到了那个姓孔的。
这次刷卡没有成功。这次又没刷成我们就回临沭了，这次回来之后袁某就开始和姓孔的直接联系了。
袁某和姓孔的平时一般微信联系，有时互相通电话，我听他们打电话也都是谈如何找能刷外国信用卡的POS机刷卡套现。他们有时谈的事情我听不太懂，他们在电话里谈了一段时间之后姓孔的打算到临沭来一趟。
袁某在电话中给姓孔的说找到了能刷外国信用卡的POS机，姓孔的才要来的，实际上袁某根本没找到什么能刷外国信用卡的POS机。
到了今年8月初一天，姓孔的来了临沭还带了一个名叫王某的一起来的。他们先是住在临沭汉庭连锁酒店，住下的当天晚上在宾馆房间，王某就通过网上银行转给了袁某60000元。
袁某在房间里给王某和姓孔的说他朋友那里有刷外币的POS机，但是得先拿钱出来他朋友才给用，还说了不少我都听不懂。过了一小会儿，袁某让我到车上拿电脑，我就出去了。就在我出去的这一小会，王某转给了袁某60000元钱。
袁某根本找不到能找到刷外国信用卡的POS机。第二天王某又转给了袁某40000元，凑够了100000元，转到了袁某中国银行信用卡上。
后来这100000元钱打给袁某之后，袁某到棠林大酒店开了房问，让王某和姓孔的住到了这里。住进房间之后袁某让我拿出他事先让我放在包间里的电脑和POS机，然后掏出一张外国信用卡在那个POS机上刷了一下，没有成功。然后袁某问我怎么回事，我按照袁某事先教我的说机器都是我朋友的，我得打的电话问问我的朋友，然后我按之前商量好的用手机给袁某那个北京的手机号码打了个电话，袁某安排了他的一个朋友接的，打完电话我给姓孔的和王某说机器是很长时间之前办的，可能被开户行锁死了，需要寄到北京解锁。就这样我们让姓孔的和王某在棠林大酒店住了三四天，这几天一到饭点袁某就带着我去请王某和姓孔的吃饭。吃饭时袁某还吹牛说过几天他朋友就拿着POS机过来了，到时候就能刷卡挣钱了等等。
这个POS机就是袁某自己的POS机，很一般的那种。我说的那些都是事先袁某教我说的。
在棠林大酒店住了三四天之后，我们感觉王某和姓孔的也快等急了，袁某就给他俩说有一个南京的朋友也有机器过两天就过来，可以先到临沂去等着这个南京的朋友，我们当天就一起到了解放路的蓝海大酒店开了个房间给王某和姓孔的住下了。
袁某没有南京的朋友，他打电话给他一个临沂的朋友，让他这个朋友冒充的。我没见过这个朋友。
在蓝海住下之后姓孔的非要去北京再买个机器，第二天姓孔的和王某就坐客车去了北京，我和袁某在枣庄坐动车也去了北京。我们到北京后姓孔的他们就买完了，我们住了一天之后和老孔一起先回了临沂，王某在北京等他姓薛的朋友。
袁某找他朋友冒充有POS机的南京人，他这个朋友在电话中说他只做有密码的，没有密码的不做，做有密码的还需要150000元，王某当时没钱了，找这个姓薛的借的。
到了北京，我当着王某和姓孔的面给袁某的北京手机号打电话，袁某已经事先把那个号码关机了，所以根本打不通，然后我就按照袁某教我的，给王某他们说可能是使用的时间太长了我朋友不愿给我用了。
回到临沂后，袁某那个冒充南京人的朋友也来了，他这个朋友也是按照袁某事先教好的说，只做有密码的，不做无密码的，还得再拿150000元等等，后来王某他们又转给袁某100000多元，具体转了多少我不清楚。
袁某拿到这些钱之后就把手机关了，并且教我给王某他们说他因为信用卡的事被抓了，实际上他并没有被抓，今天晚上这事就是他教我干的。
大约三天前，王某又打电话给我说打算再买一台机器，买来之后大家再一起做，我把这话传给袁某了，袁某一听王某还要买机器，就让我把我手上这台机器卖王某，最后再骗他一把，然后我按照袁某的意思和王某谈卖我这台机器的事，最后商定以125000元的价格卖给王某，今天晚上我和王某见面，没有想到他报警了。
这台机器就是一台一般的POS机，是用我的名字办的，办的时候花了300元。
前些日子我和袁某一起在和谐广场C座××租房子住的，他现在应该不住了，他前些日子用的手机号是182××××2510。
袁某今年27岁，家是临沭县玉山镇的，身高大约1米7左右，偏瘦，短发方脸戴近视眼镜，他前些日子买了一辆抵押的蓝色别克君威，车号是闽Ａ×××××。
前些日子袁某花了5200元在临沭天猫手机大卖场给我买了一个三星S7手机，有时给我几百块钱，除了他上杭州用我的那10000元之外，给了我大约5000、6000元钱，平时我还跟着他吃喝玩。
被告人王某于2016年9月28日的供述：
姓薛的共给了袁某好像是100000元钱或者更多，具体数额我不清楚。
姓孔的和王某刚到临沭在汉庭连锁住了两天之后，这时王某已经转给袁某100000元了，袁某又给姓孔的说还差点钱，姓孔的又取了18000元钱给袁某。
袁某就是利用姓孔的和王某想买国外信用卡并且刷卡套现的这种想发财的心里，实际上袁某根本没有这个本事，他要是有早就发财了，另外再加上我在一旁帮腔，王某他们也就信了，不过我给王某和姓孔的说的那些话都是袁某教我的。
我当时也没想那么多，并且他也一直说挣了钱给我投钱开公司，倒抵押车卖，我也就按他说的做了。
我也是平时听袁某他们经常聊起来才听说的买国外信用卡，具体什么情况我不了解。
袁某找的那个冒充南京人的本地朋友我见过一次，身高大约1.8米，中等身材，别的记不清了。
袁某的北京的手机号存我手机里是“北京江哥”，存这个是为了打电话的时候让王某他们看到，更相信我们。
5、综合证据
（1）户籍证明
证实：王某，男，1990年8月10日生。
（2）抓获经过
证实：2016年9月28日晚，王某、孔某将王某约至兰山区通达路一宾馆房间见面时拨打110报警，车站派出所民警将王某抓获。
本院认为，被告人王某与人结伙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。临沂市兰山区人民检察院指控被告人王某犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人王某起次要和辅助作用，可认定从犯，认罪态度较好，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月28日起至2021年9月27日止。罚金限于判决生效后十日内一次缴纳）。
二、责令被告人王某退赔被害人王某239990元；退赔孔某18000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 方
人民陪审员 王玉鑫
人民陪审员 刘 伟
二〇一七年六月三十日
代书 记员 范运秀