广东省廉江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0881刑初29号
公诉机关广东省廉江市人民检察院。
被告人陆建光，别名“光仔”，男，1980年10月8日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，农民，捕前住广东省廉江市。2000年11月17日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十五年，2013年3月31日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。
廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉[2017]645号起诉书指控被告人陆建光犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年2月8日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员肖影霞出庭支持公诉，被告人陆建光到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年12月初，被害人李某1的微商代理刘某，介绍被告人陆建光与被害人李某1认识后，被告人陆建光就虚构其亲生母亲是在北京做大生意的，开有很多店面，家里有很多生意做，因为当时母亲未婚就生下其后将其给车板的一个家庭收养，现准备投资做微商生意的事实，并将其伪造的一张“叶某，男，汉族，1982年10月18日出生，住北京市朝阳区紫玉东路紫玉山庄A16，身份证号码1101198210187652”的身份证照片，通过微信发到被害人李某1的手机上，骗取被害人李某1的信任。后多次骗取被害人李某1的财物：
1、2016年12月上旬的一天，被告人陆建光以其岳母有病需要治疗为名，骗取了被害人李某1借给其人民币2.88万元，被告人陆建光拿到该笔款后，全部用于个人消费挥霍。
2、2016年12月下旬的一天，被告人陆建光虚构其亲生母亲是在北京做大生意的，家中有许多钱，准备到湛江投资做微商生意的事实，骗取了被害人李某1借给其人民币2.25万元，被告人陆建光拿到该笔款后全部用于个人消费挥霍。
3、2017年初的一天，被告人陆建光虚构要到深圳购进一批苹果手机回廉江销售可以赚钱的事实，骗取被害人李某1分二次借给其人民币共5万元。被告人陆建光拿到该笔款后没有到深圳购买手机回廉江销售，而是将该笔款全部用于个人消费挥霍。
4、2017年1月8日，被告人陆建光知道被害人李某1和其他代理到北京开会，就跟随一起到了北京后，自己出钱租来各种高级汽车接待被害人李某1及其他代理人，并将租来的汽车说是其母亲公司的，并说要带被害人李某1及其他代理人到其母亲的公司看铺面等，骗取被害人李某1借给其人民币1.6万元。被告人陆建光拿到被害人李某1的1.6万元后全部用于个人消费挥霍。
5、2017年春节期间，被告人陆建光跟随被害人李某1到湛江做微商生意，虚构准备在湛江买一幢别墅做微商生意的事实并带李某1去看准备要购买的别墅屋，骗取被害人李某1借给其人民币1.8万元。被告人陆建光拿到被害人李某1的1.8万元后，全部用于个人消费挥霍。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并据以上事实和证据，认为被告人陆建光的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陆建光对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名均有异议，起诉书指控的第一、二起是向被害人李某1借的钱，起诉书指控的第五起是李某1给钱给我买飞机票的，其他都是李某1自愿给的，其与李某1是情人关系，其不构成犯罪。
经审理查明：
2016年12月初，被害人李某1的微商代理刘某，介绍被告人陆建光与被害人李某1认识。被告人陆建光虚构其亲生母亲是在北京做大生意的，开有很多店面，家里有很多生意做，因为当时母亲未婚就生下其后将其给车板的一个家庭收养，现准备投资做微商生意的事实。被告人陆建光使用一张“叶某，男，汉族，1982年10月18日出生，住北京市朝阳区紫玉东路紫玉山庄A16”的身份证照片，通过微信发到被害人李某1的手机上，骗取被害人李某1的信任，后多次骗取被害人李某1的财物：
1、2016年12月上旬的一天，被告人陆建光以其亲属有病需要治疗为名，骗取了被害人李某1借给其人民币2.88万元，被告人陆建光拿到该笔款后用于个人消费挥霍。
2、2016年12月下旬的一天，被告人陆建光虚构其亲生母亲是在北京做大生意的，家中有许多钱，准备到湛江投资做微商生意的事实，骗取了被害人李某1借给其人民币2.25万元，被告人陆建光拿到该笔款后全部用于个人消费挥霍。
3、2017年年初的一天，被告人陆建光虚构要到深圳购进一批苹果手机回廉江销售可以赚钱的事实，骗取被害人李某1分二次借给其人民币共5万元。被告人陆建光拿到该笔款后没有到深圳购买手机回廉江销售，而是将该笔款全部用于个人消费挥霍。
4、2017年1月份，被告人陆建光知道被害人李某1和其他代理到北京开会，就跟随一起到了北京后，自己出钱租来各种高级汽车接待被害人李某1及其他代理人，并将租来的汽车说是其母亲公司的，并说要带被害人李某1及其他代理人到其母亲的公司看铺面等，后于2017年1月8日骗取被害人李某1借给其人民币1.6万元。被告人陆建光拿到被害人李某1的1.6万元后全部用于个人消费挥霍。
5、2017年春节期间，被告人陆建光跟随被害人李某1到湛江做微商生意，虚构准备在湛江买一幢别墅做微商生意的事实，并带李某1去看准备要购买的别墅屋，骗取被害人李某1借给其人民币1.8万元。被告人陆建光拿到被害人李某1的1.8万元后，全部用于个人消费挥霍。
另查明，被告人陆建光于案发前通过李某2退还人民币2000元给被害人。
上述事实，有控辩双方提供并经庭审质证、认证的如下证据证明：
（1）被告人陆建光的供述、辩解及辨认。主要内容：2016年6月份，我在微信加入刘某做微商。后刘某就带我到廉江市永福对面的美容店听李某1讲课，内容是教我们如何向客人销售内衣等，然后我就加了李某1的微信和她聊天，并成为做微商生意的朋友。约2016年11月份，我在微信发了一张假的身份证给李某1，自称叫叶某，有时还约她和其他代理出来饮酒。在2016年12月下旬，我因没有钱给岳母看病，我对李某1说家里有事急着用钱，就向李某1借3万元给我。李某1当即从其微信转8800元给我，晚上还拿了2万元现金到廉江市御景城旁边的蛋糕店附近给我。我拿到28800元后将一部分钱给岳母看病，一部分用来日常使用。2017年元旦前，我因没有钱花费，我想到借李某1钱容某，于是我就找借口叫李某1借钱给我。我和李某1说家里有事，再叫李某1借钱给我用，李某1表示同意，并于当晚拿着22500元现金到御景城旁边的蛋糕店附近找到我，将钱借给我，于是我将这些钱一些作为日常生活花费，还有一些钱就拿来和李某1等朋友喝酒唱歌。我借完这两次钱后，李某1就问我是哪里人。我因想继续找李某1借钱用，就骗李某1说我亲生母亲是在北京做大生意的，因为当时母亲未婚就生下我，所以母亲将我放在车板一个家庭收养，我还对李某1说母亲在北京有很多店面，家里有很多生意做，只是资金周转不来，过几天就有钱到了。李某1听我这么说就相信我，她也想靠我做微商赚钱，我就加入了李某1的微商做生意。过了一段时间，我在微商代理刘某处拿了1000多元内衣的货，我将内衣卖给他人。后来我还带李某1及其他代理在车板吃饭，经过我家里的一块地时，我就指着该地，对李某1说是我家的，准备起楼房。大约过了一星期左右，我对李某1说到深圳取些苹果手机回廉江卖可以赚钱，我就叫李某1借几万元给我，李某1先后借了5万元给我，当时李某1还叫我手机多的话就送两台给她用，我表示同意。我拿到钱后没有到深圳取手机回来卖，而是将钱拿去花费了，因为我答应送2台苹果手机给李某1，我只好拿钱去买2台苹果6送给李某1，用了约9000元。过几天后，李某1和其他代理去北京开会，因我之前骗李某1说我是北京人，在北京有关系，李某1就叫我帮她订其他人开会的入门票。于是我就骗李某1说我北京母亲的朋友可以帮忙。2017年1月2日，李某1叫我搭她飞机去北京，我们到达后，为了骗取李某1的信任，继续好骗她的钱，我就自己出钱去租来各种高级汽车接待李某1及其他代理等人，并说该车是我母亲公司的，还带她们去吃饭、订酒店给她们住，这样李某1就更相信我是有钱人的儿子了。我在北京一直住到1月8日，准备回来时，我和李某1说手头没有钱了，又叫李某1借16000元给我，并说过几天就还给她。李某1当时就给我16000元现金，我用这些钱买了三张机票（约6000元），然后就坐飞机回来。过了几天，我和李某1到湛江做微商生意，我带李某1到湛江看别墅，还和她说如果有钱就打算在湛江买一幢别墅做微商生意。在春节前几天，李某1叫我和她及其他代理人到茂名、电白等处做生意，我因没有钱用，就向李某1借钱用。李某1说现在没有这么多钱，要问下别人拿钱。到第二天下午，李某1叫我去永福等她拿钱，她在微信上转了2000元给我，并叫一个员工拿一张银行卡给我，并告诉我密码。我就在永福农业银行柜员机处用李某1的银行卡取到16000元。我取到钱后，就作为自己过年用。过年后，李某1说她厂资金周转不过来，叫我还钱给她，但我都找借口说没有钱，要过多几天钱到了就还给她，还借钱给她周转。李某1每次问我，我都是用同样的借口说没有钱还给她。但我没有钱给他们了，后来我从刘某处借了2000元交给李某2，先后还了4000元。2017年4月8日22时许，李某1约我出到廉江市御景城旁边一间美食店见面，我来到后见到李某1和张某及几名男子在该处，李某1说我骗了她，还拿一张欠条出来叫我签名。这时有几名男青年捉住我，并说话恐吓我，李某1说我骗了她的钱，要我连本带利还给她16万，并叫我签欠条给她。于是李某1拿出二张打印好的欠条叫我签名，我只好签了16万元的欠条交给李某1，她就开车离开了。张某和几个男子就用布绳绑住我的手，张某叫人开摩托车带我去石岭，到石岭后张某叫人搭我到塘蓬一条村里，我在塘蓬过了一晚，到了4月9日上午，张某带我到塘蓬他朋友家玩下，之后张某与李某1联系，将我带到城西派出所。我问李某1借钱的借口、理由都是编的，没有打算还钱给她。我与李某1是微商的上级与下级关系，没有其他关系。
其在侦查阶段（2017年5月11日）辩称与被害人李某1是情人关系，李某1所借的钱都不打算叫其还。
通过相片，其辨认出被害人李某1，其并对涉案现场、取款银行卡、“叶某”身份证的相片作了指认。
（2）被害人李某1的陈述及辨认。主要内容：我是做内衣微商的，在2016年11月30日，代理刘某介绍一名叫叶某的男子给我认识，当时自称叶某的男子加入我的微商。叶某说他家里有26间高端家居设计分公司和42间高端家居直营店，母亲史晓燕有20亿资产，父亲叶明钦在北京做高官，在美国留了20几亿资金给其。叶某说他母亲在北京买了四个铺位，还说不知道做什么生意好，然后和我说可以做我们的微商内衣店。我问该名男子，为何回廉江。叶某说他母亲史晓燕是在未婚的时候生下他，所以觉得没有面子，后将他放在廉江市车板镇的养母那里养育。叶某就说有时间就带我去参观他母亲买下的铺位。当时我觉得叶某很有钱，就加了他的微信。当晚叶某就叫我去御景城麦霸KTV唱歌，当时我没有去。认识叶某的第二天，叶某又在微信里约我去御景城麦霸KTV唱歌，我答应叶某赴约，他又和我说他家在北京的事情，说他在北京是因为他母亲史晓燕逼他和一名北京高官的女儿结婚，听完他家的事情，我发现叶某身上带着一条玛莎拉蒂汽车的钥匙，觉得叶某确实是有钱人。叶某就和我说在他家的26间分公司全部开一间我们的内衣专卖店，而且叶某和我商量开内衣专卖店的事情，当时我对叶某充满了希望。我和叶某在御景城麦霸KTV聊完就离开，其后叶某每天都向我问好，而且每天都邀请我去唱KTV。2016年12月初，叶某打电话给我，说有一批走私的洋酒、手机及黄金要77万才能拿到货，叶某就说他现在还差三、四万元才够钱拿货。我就说你家在北京那么有钱，怎么会差这几万元。叶某就说他为了逃婚回廉江，他母亲将银行卡冻结了。我觉得叶某那么有钱，相信他一定会还给我，然后我就将2万元的现金送到御景城KTV门口给叶某，微信也转了8800元给他，一共借了28800元钱给他。叶某跟我说这批走私的洋酒和手机、黄金放出去后就还钱给我。过几天后，叶某和我说有一笔生意和我做，我问是什么生意，叶某说他想在车板镇开一间KTV，要给5万元定金才能开，叶某就和我说他买的走私洋酒、手机及黄金都被扣押了，现在不够定金给这间KTV的老板。我说你的洋酒钱还未收回来吗，他就说这些钱什么时候收都可以，到时收回来就还给我，然后叶某就问我借3万元钱。当时因为已晚，我去银行取2万元钱，再把身上的2500元给他。我将现金22500元拿到御景城旁边的面包店给叶某。过了一些天，叶某都没有将钱还给我，我就上网查一下叶某的信息，当时查到的叶某跟他说的一模一样，我就更加相信叶某。过几天后，叶某又说有一批走私手机回湛江，又不够钱提货，问我可以帮他多少。我觉得他借了我多次钱都未还，现在又借，叶某就和我说等提回的走私手机放完出去，他将钱收回来就连本带息还钱给我。我说他没有钱就不要那批货，叶某说不要货的话少赚30万。我相信叶某就拿了2万现金到廉江市文化广场给叶某，叶某就说如果怕他没钱还，就送几十台手机给我，如果我再不相信他，他可以拿一台保时捷小车押给我，他说他母亲有20多亿身家和他父亲有20多亿在美国留着给他，不怕没有钱还。就在借钱的当晚，他请我去KTV，我问他为何晚晚去唱歌，怎么会有那么多钱用，而差这几万元。他就说御景城的老板欠他钱，所以来这里唱歌不用钱。他说介绍廉江市副市长给我认识，说认识这些领导对我们家的工厂有帮助。我来到御景城麦霸KTV见到他所说的副市长，我拍了这名副市长的视频发给我姐，我姐就说这个不是副市长。然后我就问他，他就说这个是副市长的舅仔，他说想见副市长他一句话随时叫出来。叶某为了要我相信他，在就在KTV的厕所拍一个身份证的视频给我，身份是叶某，我见到后，就更加相信叶某本人了。在KTV里我和叶某聊了很多家里的事，第二天，他请我和代理去车板镇吃海鲜，然后他叫他的司机开着一辆陈国集送给他的小车搭着我们去车板。叶某就介绍他准备开的KTV在吃海鲜的附近。吃完海鲜后，叶某叫我们一起到他的养母家里看看。叶某把我带到他养母的地方，当时他养母就在村的路口，然后我们见到他的养母，叶某就说他母亲有精神病，不能晚休息，所以我们没去他养母家，准备回廉江的时候，我从口袋里拿出600元封个红包给他的养母。回到廉江的第二天，叶某在微信发了个视频给我，视频里他的养母口吐白沫，被人抬上车。我见到视频后就问他养母怎么了，他就说养母精神病发，需要请人坐飞机到广州买治病的针水回来，急着用钱上广州。说完后，叶某说可能要四、五万，现在他手上没有那么多钱，且之前的洋酒和手机货款没有收回来。我问叶某为何没有向北京的生母寄钱回来，他就说：我6岁的时候，生母要带我回北京，当时我养母就拒绝了，后来生母拿了100万现金给我养母当时6年的抚养费，我养母拒绝了。最后在我12岁的那年，我杀人未遂被判15年，北京的生母花钱搞关系把我救出来送到美国15年，因为15年的离别，养母对我生母恨之入骨，所以养母从来都不接受生母的帮助。我听完后就转了3万元给叶某拿去给他的养母治病。接下来，叶某经常发微信问候我，邀请我和他去KTV唱歌玩。2017年1月3日，我受微商公司邀请去北京人民会堂开年会，然后我就和叶某说要去北京的事情，顺便去北京看下他母亲买下的铺子。我和叶某及几个代理一起到北京，下飞机后叶某就安排人开一辆宝马车来接我们，并说车是他母亲公司的车和司机。我和代理参加完年会后，接着参加公司三天的培训，期间叶某送了两次快餐给我们吃，两次都是坐一辆奔驰小车。培训完后，1月8日，我打电话给叶某，要求他带我去看他家的商铺。叶某就让我先玩一天再去，说现金都被他的养母治病了，现在和生母的关系还冷僵，他不敢回家。叶某说在北京请我们玩要花钱，当场问我借2万元现金，说要请我们大家玩。我当场就拒绝了叶某，加之我不肯借给他，他叫我放心，他母亲今晚要回南京，他可以马上回到他母亲的公司写一张支票给我，我说之前的钱还没有还给我，这次我真的没有钱了。然后他说他母亲在北京有好多客户送了好几辆保时捷小车给他母亲，如果不相信就托运一辆保时捷回廉江给我，并且车是写我的名字。接着他打通托运公司的电话，问托运公司托运一辆保时捷和一辆玛萨拉蒂的车要多少钱。托运公司就说要9200元托运费，我当即在北京的银行取出16000元现金给他，9200元是托运费，其他的当作借给他的钱。当天没有去到他家的铺位，他就说他母亲还没飞回南京，所以不能给他母亲知道，如果他母亲发现会逼他回去结婚。在北京玩完后，我们一起回廉江，第二天我就开始追叶某的债，他说在美景花园有三套房，御景城有两套，如果不相信他，就直接把美景的两套房押给我，等在北京回来的保时捷，1月20日回到，就送我一辆保时捷。叶某说他现在要钱给养母治病，着急用钱，又问我借2万多元给他养母治病。我从微信账户里转2000元给叶某，还把一张银行卡和密码给肖某1拿去永福花园交给叶某，叶某拿我银行卡取了16000元。直到1月20日，他说的送我的保时捷还没有回到廉江，我对叶某产生怀疑，然后我一直追叶某还钱，我找人查了叶某这个人。直到3月份底，我发现他是冒充叶某来诈骗我的，真实姓名叫陆建光。我一直和这名自称叶某的男子保持微信联系，然后一直对叶某追债。直到2017年4月8日晚上，我约陆建光到廉江市御景城蓝阁餐厅，问他什么时候还钱给我，他说没有钱。我叫陆建光没有钱就签份借条给我，陆建光说不签，然后说一周内全部搞定给我，不用签借条。我就生气了，叫朋友“军仔”带几个人来帮忙，最后叫陆建光签欠条（16万，本金135300加利息）给我，陆建光没有办法只好签欠条。因当时太晚，我就叫朋友“军仔”把他带回塘蓬休息，第二天中午就将陆建光扭送派出所。
陆建光和我说他是有钱人，我觉得借钱给他对我做些生意有帮助。
通过相片，其辨认出被告人陆建光及证人张某；其并对涉案现场、取款银行卡、“叶某”身份证的相片作了指认
（3）证人张某的证言及辨认。主要内容：2017年4月8日，李某1打电话给我，说一名男子叫陆建光用一张假身份证骗了她20多万，她说约陆建光出来，叫我带人去帮他把陆建光带去派出所。我于是电话联系朋友“狗仔”、“鬼皇”去廉江市御景城肯德基对面的蓝阁茶餐厅，见到李某1和和陆建光后，我就对陆建光说要还李某1的20多万元。陆建光就说他只欠13万多元。“鬼皇”想冲上去打陆建光，我就拦下其。李某1拿出两张欠条让陆建光签，他签完后，李某1就说报警，后又说现在太晚了，叫明天再把他送到派出所报警。李某1叫我把陆建光带回塘蓬过夜，后再把陆建光送派出所处理。我说好，后李某1就离开了。我们将陆建光带上摩托车，到石岭镇后换上小车到塘蓬镇我朋友村的小卖部处，我们和陆建光在小卖部里喝酒到天亮后，我就叫“狗仔”、“鬼皇”把陆建光扭送派出所。
通过相片，其辨认出被害人李某1、被告人陆建光。
（4）证人刘某的证言及辨认。主要内容：我是在2016年9月份开始与李某1做内容微商生意，李某1是该商品的总代理。我通过手机微信认识一个“叶子飞”（又称“飞哥”）的男子，大约一个月后，我和叶子飞开始见面，他叫我帮忙办其朋友入学读书一事。后来，他说他的朋友已帮忙办好了。“飞哥”在微信及见面时还和我说过，他妈是北京人，他在北京有很多公司做生意的，还打算回湛江开公司做生意，现在在御景城居住，但经常坐飞机到北京。大约在2016年11月底至12月初，我介绍“飞哥”（以飞哥的名义）给李某1认识，飞哥当即表示同意加入我们的微商群做生意。之后飞哥找借口跟着李某1到茂名、吴某等地开发市场。后来飞哥向我借800元周转，我就借了860元给他，过了好几天，我“追”他还，他才将860元还给我。大约在12月份的一天，飞哥在我处购买15件内衣（1407元）去做生意，并正式成为我们微商生意的VIP代理。“飞哥”当晚将购买款交给我，之后我叫“飞哥”将他的真实姓名及身份证号码发过来给我办理微商授权手续。飞哥通过微信将其名字叫“陆建光”及身份证号码（）发到微信。之后我与飞哥一直以朋友及代理关系联系，“飞哥”还讲他的家事，说在北京的妈妈要坐飞机回廉江，逼他回北京与一女子结婚，但他不想结婚，想在湛江发展。2017年正月初四晚上，飞哥急着打电话向我借钱，说还可以将一辆宝马车押给我。我说只有3000元在身，同意借些给他。当日晚上飞哥来到吉水找我拿钱，并承诺年初六还。但一直没有还，我“追债”到2月份，他分二次将1150元还给我，其后一直说钱没有到位，要等其他部门审批才能取钱，后来也很少与飞哥见面了。大约在2017年3月份，我问李某1是否与“飞哥”联系，李某1就说飞哥借她到她的钱不还，不见一辆小汽车的钱了，李某1就叫我不要再联系飞哥了，怕他到时再骗我们的钱。后来我继续在微信上“追”飞哥还钱，但他一直没有还。直到2017年4月9日，李某1发微信说捉到飞哥到派出所了，我才知道飞哥因为涉嫌诈骗被捉了。
通过相片，其辨认出被告人陆建光。
（5）证人肖某1的证言及辨认。主要内容：2017年1月份的一天下午15时许，当时我在李某1家里取货，李某1叫我将其他一张银行卡带去给“飞哥”，并将其电话告诉我。我将该农业银行卡到廉江市永福超市旁边的农业银行联系飞哥，后飞哥驾车过来将银行卡拿走。飞哥是刘某介绍给李某1认识的，是刘某的微商代理，后来听说飞哥与李某1多次出外开微商代理会，他与李某1可以说是普通朋友关系。
通过相片，其辨认出被告人陆建光。
（6）证人李某2的证言及辨认。主要内容：2017年1月份，李某1打电话向我借20000元，过二天还。我见李某1那么急，就通过银行转了20000元给李某1。过了几天，我问李某1还钱，她还是没有钱还，我问得急了，李某1才说是借钱给“飞哥”了，但飞哥一直没有钱还给她。我知道后，李某1叫我一起去找飞哥还钱，飞哥到处找借口，骗我们说拿钱去做手机及黄金等生意投资了，资金还没有回位等，我觉得飞哥根本不打算还李某1钱的。大约在2017年初四，我到飞哥御景城的住处追飞哥还债，但他还找借口推我。由于我逼得紧，他才还了2000元给我，我收到2000元后又交给李某1了。后来我听说飞哥还给我的钱是借刘某的，飞哥之前找李某1借钱及不还钱的借口都是骗我的。2017年1月2日，飞哥与李某1到北京开会，飞哥说他想在北京开内衣专卖店，还骗李某1一起去，叫李某1帮他看店铺等。第二天，我和其他代理商也到北京开会，飞哥之前说他是北京人，还说他妈在北京有很多生意及公司等，于是飞哥还叫人开靓车来接待我，还说车是他们家的，后来我们知道飞哥是骗我们的，他根本不是北京人，实际上飞哥是租别人的高档车在北京接我们的，他所做的都是骗我们。开始飞冒充一个叫“叶某”的身份来接近李某1，然后他编一个富商的儿子的故事来骗取李某1的信任去骗钱。后来我听李某1说被骗取10多万元，我借过2万给李某1借给飞哥。飞哥与李某1是普通朋友关系。
通过相片，其辨认出被告人陆建光即“飞哥”。
（7）证人黄某的证言。主要内容：我与陆建光是合法夫妻，我听陆建光说他向李某1借13万元，与李某1合伙做女人内衣生意。陆建光平时负责家里的日常生活开支，没有给过钱我，只是今年（2017）春节，给了我母亲、他父亲各1000元，他父母各300元，给他妹妹500元，给我600元。我母亲于2016年8月始在湛江农垦医院治疗，陆建光在2016年年底至今分二次给过4000元治病，他说钱是和一个叫李某1合伙做内衣生意赚来的。之前我和陆建光住在廉江市御景城1501房，陆建光和我说是购买的，但他被抓后，别人来叫我交房租，我才知道是租的。陆建光叫我向我妈借5000元，我借了4000元给陆建光，另外1000元拿去交学费了。后来我叫陆建光还钱治病，他说李某1扣下他4万元，还欠李某16万元，没有钱还给我妈。
（8）出示现场勘查笔录、现场图及现场照片，证明案发现场分别位于廉江市永福御景城附近的金位明兴佰分佰蛋糕店处、廉江市永福御景城楼下的肯德基门口处、廉江市永福花园楼下的中国农业银行自动取款机处。
（9）《借条》。证明被告人陆建光向李某1出具人民币16万元的借条，落款时间为2016年12月24日。
（10）李某1农业银行银行卡的个人明细对账单、陆建光农业银行卡片（62×××73、62×××15、62×××14）。证明银行卡尾号为李某12677的农业银行卡2016年12月25日至2017年2月2日的银行流水情况，被告人陆建光银行卡的银行交易流水情况。
（11）到案经过、归案情况说明。证明被告人陆建光于2017年4月9日被群众扭送到廉江市公安局城西派出所。
（12）《违法犯罪记录查询情况说明》、《刑事判决书》、《释放证明书》。证明被告人陆建光因犯抢劫罪被判处有期徒刑十五年，2013年3月21日刑满释放。
（13）廉江市公安局城西派出所出具的《说明》。证实公安机关未能调取陆建光与李某1的微信资料；未能调取被告人陆建光的银行存款及交易记录材料；并对李某1提供的“叶某”身份证（1982年10月18日出生，住北京市朝阳区紫玉东路紫玉山庄A3座16）的截图进行拍照。
（14）叶某的身份资料。证明公安机关对李某1提供的“叶某”身份证核查，“叶某”的身份信息“1982年10月18日出生，住北京市朝阳区紫玉东路紫玉山庄A3座16”为无效信息。
（15）《幸福狐狸》授权书一份。证明被告人陆建光是通过刘某发展为微商代理。
（16）被告人陆建光的户籍资料。证明被告人陆建光作案时已年满十八周岁。
以上证据来源程序合法，内容客观、真实，可以作为定案依据，本院予以确认。
关于被告人陆建光的辩解意见，本院综合评判如下：
（一）在本案中，被告人陆建光确有虚构其为富商儿子的事实，并以借款的名义索取被害人人民币13.33万的事实，证明以上事实有被告人陆建光的供述、被害人李某1的陈述，证人证言、对账单等证据，以上证据能够形成完整的证据链条，结合被告人陆建光在庭审中的辩解意见，应予认定该项事实。
（二）关于本案的性质及定性问题，被告人陆建光辩解是被害人李某1出借，或者基于情人关系的赠予。被害人李某1称其与被告人是一般朋友关系，该项事实亦有证人肖某1的证言证实，且被告人陆建光在被抓获后作过两次供述，均供述是基于被害人容某骗，而以借的方式骗取财物，因此，被告人的辩解钱为被害人赠予的意见，本院不予采纳。关于起诉书指控的第一、二起事实，被告人辩解原意为出借，但综合本案析案情，被告人陆建光虚构其为富家子弟的事实，隐瞒真相，实质上亦并未将所得的款项大部分或全部用于其亲属治病，仅作为幌子向被害人实施诈骗，而以借款的名义向被害人索取人民币5.13万元，其后并没有归还的意愿，而是持续向被害人实施诈骗行为，陆续实施共诈骗人民币13.53万元。综上，被告人陆建光实质上是以非法占有为目的的诈骗行为，而非民间借贷或者赠予的行为。被告人陆建光在本案立案前向被害人李某1退还的2000元，对该2000元应视为被告人陆建光没有非法占有的故意，故该款应在诈骗金额中予以扣除，被告人陆建光诈骗金额为13.33万元。被告人陆建光的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陆建光目无国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。廉江市人民检察院指控被告人陆建光犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。廉江市人民检察院建议对被告人陆建光判处有期徒刑四至五年。被告人陆建光曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆建光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2020年7月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）
二、违法所得人民币133300元依法予以追缴发还被害人李君倩。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 梁成虎
人民陪审员 黄晓云
人民陪审员 陈 杰
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 梁平南
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。