黑龙江省肇州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）州刑初字第207号
公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。
被告人敖洪飞，男，1976年6月20日出生，汉族，专科文化，无职业。2015年5月19日被宁安市公安局特警大队抓获，2015年5月22日因涉嫌诈骗被肇州县公安局刑事拘留，同年6月16日肇州县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，同日由肇州县公安局执行，现羁押于肇州县看守所。
辩护人郝占军，黑龙江远东律师集团牡丹江事务所律师。
黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉（2015）152号起诉书指控被告人敖洪飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月24日公开开庭审理了本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员王志军出庭支持公诉，被告人敖洪飞及其辩护人黑龙江远东律师集团牡丹江事务所郝占军律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。
黑龙江省肇州县人民检察院指控，2014年12月末至2015年1月，被告人敖洪飞伙同王某某（另案处理）以山东大化肥业代理的身份销售化肥、尿素的名义，认识了在兴城开商店卖化肥的陈某某、赵某某，敖洪飞自称是山东大化牡丹江总代理，并以复合肥2500元一吨价格卖给陈某某，尿素1740元一吨价格卖给赵某某，陈某某、赵某某信以为真，陈某某先预付定金20000元，后陈某某付货款50000元、赵某某付货款17400元，共计87400元。敖洪飞、王某某得货款后，并没有购买化肥，货款被二人挥霍。后陈某某与赵某某到宁安市找到敖洪飞与王某某，王某某将一辆车抵给赵某某，敖洪飞归还赵某某人民币4000元。
公诉机关认为，被告人敖洪飞虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
本案在开庭审理过程中，被告人敖洪飞对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩称我一直在想还他们钱，退钱给他们，没有想过骗他们。
其辩护人辩称：1、此案是王某某一手策划的，敖洪飞完全是一个被动的实施者。2、敖洪飞非法占有他人财产的主观恶性相对小。3、敖洪飞虽然实施了诈骗行为，但其情节比较轻，在庭审当中，敖洪飞能认罪服法，请合议庭对敖洪飞从轻判处。
经审理查明，2014年12月末至2015年1月，被告人敖洪飞伙同王某某（另案处理）假冒山东大化肥业代理的身份销售化肥、尿素，期间认识了在兴城开商店卖化肥的陈某某、赵某某。王某某自称是山东大化肥业大区经理，并介绍被告人敖洪飞是山东大化肥业牡丹江总代理，四人在哈尔滨市和山东省山东大化肥业因价格问题均未谈成化肥销售意向。被告人熬洪飞称其是山东大化肥业牡丹江总代理，化肥可以从其处走量的名义，预以复合肥2500元一吨价格卖给陈某某、尿素1740元一吨价格卖给赵某某（山东大化肥业化肥出厂价为人民币2620元一吨）。陈某某、赵某某信以为真，陈某某先预付给被告人熬洪飞定金人民币20000元，被告人熬洪飞多次催促称先付款后发货，后陈某某付货款人民币50000元、赵某某付货款人民币17400元给被告人敖洪飞，共计给付人民币87400元。被告人敖洪飞收到货款后，没有实际购买化肥，货款被敖洪飞和王某某挥霍。
陈某某与赵某某迟迟没有收到货物，二人来到宁安市找到敖洪飞与王某某，王某某将一辆车抵给赵某某，被告人敖洪飞归还赵某某人民币4000元。
被告人熬洪飞于2015年5月19日被宁安市公安局特警大队抓获。
上述事实，公诉机关向法庭提供，并经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、发破案经过、抓获经过、羁押证明、户籍证明，证实本案的案发经过，被告人熬洪飞2015年5月19日被宁安市公安局特警大队抓获，临时羁押证明。
2、山东大化肥业产品购销合同样本及敖洪飞冒用山东大化肥业有限责任公司与陈某某签定购销合同、汇款凭证、收据，证实被告人敖洪飞冒用山东大化肥业产品购销合同与陈某某签订合同，该合同与山东大化肥业合同样本不符。陈某某给被告人熬洪飞的汇款凭条和收据，共给付被告人敖洪飞人民币87400元。
3、证人高某某的证言，我和陈某某是同学，我和他在2014年12月中旬去哈尔滨开农资洽谈会，在那接触认识了敖洪飞和王某某，王某某说他是山东大化东三省总代理，敖洪飞是山东大化的业务员，在牡丹江宁安有销售部，陈某某在去的第二天和敖洪飞签订的20万元购销合同。我当时想看王某某的资质证书，他说落家了，他说山东大化在网上能查到，敖洪飞拿出山东大化的样品，袋子上有山东大化的字样。陈某某给敖洪飞打了87400元钱，到现在没有收到货，后来去山东大化找厂家，厂家说没有敖洪飞和王某某的人。
4、证人李某某的证言，其是山东大化肥业法人，王某某在2013年前卖过我们公司的肥。敖洪飞与我公司没有任何关系。2014年直至现在，王某某、敖洪飞在我这里没有定过化肥。2014年年底陈某某来过我公司一次，当时他想在我们公司定化肥，因为价格问题没谈成，陈某某当时要求2500块钱把肥发到肇州县，我说我们公司的肥出厂价还2620块钱，合不上。当时敖洪飞和王某某也在场，这次没谈成后他们就走了。10多天之后，陈某某给我打电话，问我怎么还没发货，我说你也没有给我们汇款，我怎么给你发货，陈某某跟我说他在梁山给了敖洪飞20000块钱，敖洪飞跟他说定的是我们山东大化的肥，我跟他说我们公司没收到王某某和敖洪飞的一分钱，也不会发货，好像是联系不上他俩了，陈某某这就知道他被他俩给骗了。
5、证人宋某某的证言，其是山东省济宁黑土地生物营养技术有限公司的业务员。2014年春天时在一个QQ群里我认识的王某某，2015年1月12日左右，王某某给我打电话，他说有货款钱先放在我这，当时我同意了，2015年1月14日，我手机里的短信收到农业银行的信息，有人汇款25000块钱，我就知道这是王某某说的那个钱，过了一两天，我觉得钱放在我这不妥，我也不想和他掺和钱的事，我就给他打电话，把钱给他汇回去，分别转入刘某某和范某账户24000元和1000元。
6、被害人陈某某的陈述，2014年11月份的通过手机短信联系自称是山东大化化肥公司的销售业务员王某某，后来与王某某、敖洪飞在哈尔滨见面，王某某向我们介绍了敖洪飞是山东大化肥业公司的销售业务员和山东大化肥业公司牡丹江区域的总代理，当时敖洪飞说他卖的山东大化的化肥是2500块钱一吨。2014年12月28日左右的一天上午，敖洪飞、王某某和司机开车到兴城镇接的我，还有张某，我们一起开车去的山东省济宁市的山东大化肥业有限公司找该公司老总李某某，我和李某某谈的化肥价格，我说是一吨2500块钱买他的40吨化肥，李某某说他们的化肥出厂还的2620块钱一吨。
回宾馆后敖洪飞和王某某直接去的我的房间，敖洪飞问我想买多少化肥，我说要买40吨，敖洪飞和我说：“你这点量厂子也不可能给你做代理，你就走我的量就得了，我给你发山东大化的货，化肥的价格还是2500块钱一吨给你”，敖洪飞还和我说他赔或挣不在乎这点玩意，他要为明年打市场，我当时同意了，敖洪飞让我交买化肥的定金20000块钱，我在银行取完钱把20000块钱给了敖洪飞，敖洪飞给出了一张定金的收据，然后我们就开车回家。又过了一周敖洪飞到我家和我说要剩下的尾款，我和他说化肥到了以后我把剩下的钱一起给他打过去。又过了五、六天左右，敖洪飞给我打电话说：“赵某某要买10吨尿素，你要28吨复合肥，你们两个的货发一车吧，把货给你们发过去你们看看样子”敖洪飞让我上赵某某那取17400块钱，然后再加上我的50000块钱一起给他汇过去，然后我就上赵某某家取的钱，给敖洪飞汇了67400块钱。
我给敖洪飞打完钱后我联系他，问他化肥什么时候能到，他说山东大化厂家那边货车不好找，让我等两三天，再后来我给他打电话问化肥什么时候能到，敖洪飞总是以货车不好找的理由支我。2015年1月末的时候我给李某某打电话，我问李某某我和敖洪飞在他厂子订的化肥给没给做，李某某说敖洪飞一分钱也没给他打过，说是敖洪飞从来没有在山东大化肥业公司进过货。我就知道我被骗了，后来我又给敖洪飞打电话，敖洪飞说卖的化肥的价钱和不上，不卖我化肥了，说是给我退钱，到现在也没有给我退钱。
7、被害人赵某某的陈述，我被敖洪飞和王某某骗了，骗了我17400块钱。敖洪飞退给我4000块钱，王某某给我一辆车的大照。他俩说是山东大化公司的人，王某某说他是山东大化的业务员，敖洪飞说他是山东大化牡丹江区域的总代理。
8、同案犯王某某的供述和辩解，2014年12月份，我和敖洪飞在黑龙江肇州县骗了一个姓陈的，以我们能订到化肥为由和对方签订合同，骗取对方的钱。熬洪飞根本不认识山东大化公司，他没有能力给对方订化肥。我帮助熬洪飞说谎，对姓陈的说他是山东大化公司牡丹江地区代表，并利用我和山东大化公司熟悉的条件，领着姓陈的去山东大化公司骗取姓陈的对敖洪飞的信任。我们在合伙实施诈骗姓陈之前敖洪飞跟我说如果这件事能成，他就还我一部分钱，所以我就参与了。敖洪飞诈骗姓陈的钱后一直没有给我钱，我向他要钱他也不给，我就想到以给熬洪飞订化肥的手段让宋某某冒充山东大化公司的会计，骗取敖洪飞人民币25000元。
9、被告人敖洪飞的供述和辩解，我和王某某是亲属，我们诈骗了陈某某和赵某某。我和王某某说给他们整化肥，我们没给他们整，他们给我们汇的87400块钱让我们用了，没给他们整化肥，钱也没退给陈某某，就给赵某某返了4000元钱。
10、陈某某、赵某某、高某某、李某某对被告人敖洪飞的辨认笔录，证实本案被告人熬洪飞就是骗陈某某、赵某某的人。
被告人敖洪飞辩护人向法庭出示如下证据：
1、宁安市工商行政管理局注销登记审核表，证实敖洪飞是2015年5月之前开农资经销买化肥，在牡丹江经营化肥。
被告人熬洪飞的质证意见：1、对高某某的证言有异议，当时王某某出示名片说自己是山东大化的业务经理，没说是东三省的经理。2、对李某某的证言有异议，他的证言不属实，王某某已经在山东大化干了两年多了。3、对宋某某证言有异议，这个人我不认识，我就是打过钱，别的事情不清楚。4、对被害人陈某某、赵某某的陈述有异议，称我没有和他们说过化肥的事情，赵某某我给他出过条。5、对同案犯王某某的供述和辩解有异议，我认为被害人说的应该是真实的，被害人说是王某某和他们联系的。
其辩护人质证意见：1、对高某某、李某某二人的证言有异议，二人证言有相互矛盾地方，不能证明王某某向陈某某介绍熬洪飞是山东大化牡丹江代理的说法。2、对被害人陈某某、赵某某的陈述有异议，称王某某给二人介绍敖洪飞是大化的业务员不属实。3、对同案犯王某某的供述和辩解有异议，王某某供述的关于敖洪飞的部分自相矛盾，王某某说的不属实。
公诉机关对辩护人出示证据质证意见，对真实性合法性无异议，但与本案没有关联性。
本院认为，被告人熬洪飞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人熬洪飞犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人熬洪飞当庭认罪，且部分退赔被害人损失，量刑时予以考虑。其辩护人辩称被告人熬洪飞在共同犯罪中作用较小，因无证据佐证，故本院不予支持。被告人熬洪飞诈骗陈某某、赵某某人民币87400元，责令退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人熬洪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币100000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月19日起至2018年8月18日止）。
责令被告人敖洪飞退赔被害人陈某某人民币70000元、赵某某人民币17400元（已退赔4000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 崔玉波
审 判 员 逄 杰
人民陪审员 刘凤仪
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 霍金鑫
法条附录
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。