内蒙古自治区二连浩特市人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内2501刑初3号
公诉机关二连浩特市人民检察院。
被告人张东东，男，1991年1月16日出生于河南省安阳县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地河南省安阳县，捕前住河南省安阳市。因本案于2015年11月27日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于二连浩特市看守所。
辩护人于建国，内蒙古口岸线律师事务所律师。
被告人董亚鹏，男，1991年2月24日出生于河南省安阳县，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地河南省安阳县，捕前住河南省安阳市。因本案于2015年11月27日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于二连浩特市看守所。
二连浩特市人民检察院以二连检公诉刑诉〔2016〕23号起诉书指控被告人张东东、董亚鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月5日向本院提起公诉，本院经审理于2016年9月18日作出（2016）内2501刑初24号刑事判决，被告人张东东不服提起上诉。锡林郭勒盟中级人民法院于2016年12月20日作出（2016）内25刑终104号刑事裁定，发回重审。2017年1月6日，本院立案并依法另行组成合议庭重新审理。2017年2月28日，二连浩特市人民检察院以二连检公诉追诉〔2017〕1号追加起诉决定书追加起诉，2017年3月17日，二连浩特市人民检察院需补充侦查建议我院延期审理，同年3月20日本院决定对该案延期审理，2017年4月21日本院公开开庭进行了审理。二连浩特市人民检察院指派检察员张俊利出庭支持公诉，被告人张东东及其辩护人于建国、被告人董亚鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
二连浩特市人民检察院指控,诈骗犯罪嫌疑人通过邮寄附有刮奖区的海尔产品宣传单，引诱被害人郝某向指定银行卡汇款。2015年10月18日，被害人郝某分五次向诈骗犯罪嫌疑人指定的银行卡汇入290000元。同日，师某（另案处理）指使张东东用POS机将打入犯罪嫌疑人银行卡的赃款转账到其他银行卡，董亚鹏在ATM机上取现，由师某再转交给诈骗犯罪嫌疑人。作案过程中，师某提供场所、工具，约定给张东东、董亚鹏月工资3000元，与诈骗犯罪嫌疑人约定套取10000元赃款收取200元。
2017年2月28日，二连浩特市人民检察院补充起诉指控称，诈骗犯罪嫌疑人通过邮寄附有刮奖区的海尔产品宣传单引诱被害人王某1向指定银行卡汇款。2015年8月20日、21日，王某1分三次向诈骗犯罪嫌疑人指定的王某2的银行卡汇款7万元。同日，师某（另案处理）与其雇佣的张东东用天诚商贸行POS机，将王某1汇给诈骗犯罪嫌疑人的70000元分卡转出取现交给诈骗犯罪嫌疑人。
公诉机关认定上述事实的证据有POS机、银行卡、电脑、手机、钱包等物证；移送案件通知书、受案登记表、被告人基本情况及常住人口基本信息、抓获证明、情况说明、接收证据清单及材料、快递单及跟踪记录、涉案资金流向图、账户信息及流水、个人取款凭证及客户信息、扣押POS机签购单复印件、委托书、发还清单等书证；证人师某、王某2的证言；被害人郝某、王某1的陈述；被告人张东东、董亚鹏的供述与辩解；辨认笔录、搜查笔录及照片；视听资料。
公诉机关认为，被告人张东东、董亚鹏明知是犯罪所得赃款360000元、290000万元而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人系从犯，有坦白、部分退赃、悔罪情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，依法追究二被告人的刑事责任。
被告人张东东对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实供认不讳，辩解不知套现是诈骗所得，且已退还部分钱款，请求从轻处罚。辩护人对指控罪名无异议，辩称犯罪场所及工具是师某提供，张东东在犯罪过程中作用较小，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，案发后退还部分钱款，主观恶性较小，社会危害性不大，应从轻处罚或减轻处罚。
被告人董亚鹏对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实供认不讳，辩解虽怀疑套取的钱款有问题，但不清楚是诈骗所得，且已退还部分钱款，请求从轻处罚。
经审理查明，诈骗犯罪嫌疑人通过邮寄附刮奖区的假海尔产品宣传单，诱骗被害人向诈骗犯罪嫌疑人指定银行卡汇款。2015年10月18日，被害人郝某收到假海尔产品宣传单，刮奖后误认为中奖，分五次向诈骗犯罪嫌疑人指定的胡泽松在中国农业银行、邮政储蓄银行的银行卡汇款290000元。同日，师某（另案处理）指使张东东通过佳俊百货、美惠洁具商行、兴福兴热水器、华冠电器经营部、工贸家电城和中奇花园超市的POS机，将汇入胡某银行卡的赃款转账到户名李某、杨某、董亚鹏和师某1的银行卡，又通过网银将赃款转至户名张东东、师某、晋某、马某、董亚鹏、师某3、师某1、师某4、李某2的银行卡，由董亚鹏到银行ATM机取现交给师某，师某再转交给诈骗犯罪嫌疑人。作案过程中，师某负责提供场所、工具，承诺给张东东、董亚鹏月工资3000元，与诈骗犯罪嫌疑人约定每套现10000元赃款，收取200元手续费。
另查明，诈骗犯罪嫌疑人通过邮寄附刮奖区的假海尔产品宣传单，诱骗被害人王某1向诈骗犯罪嫌疑人指定银行卡汇款。2015年8月20日、21日，被害人王某1收到假海尔产品宣传单，刮奖后误认为中奖，分三次向诈骗犯罪嫌疑人指定户名王某2的银行卡汇款70000元。同年8月21日，师某（另案处理）用天诚商贸行POS机将70000元从王某2的银行卡转账到招商银行户名杨某、董亚鹏的银行卡，又与张东东通过网银转账到张东东、师某、董某、师某3、师某4、马某、师某1的银行卡，后师某将70000元取现交给诈骗犯罪嫌疑人。
再查明，2016年2月26日，二连浩特市公安机关，将在张东东、董亚鹏被抓获现场扣押的银行卡内51600元及现金24080元共计75680元发还给被害人郝某。2017年5月4日，被告人张东东与师某（另案处理）家属共补偿被害人王某1经济损失35000元，并取得被害人王某1谅解。
上述事实，公诉机关向法庭提交的以下证据可以证实：
1、佳俊百货、美惠洁具商行、兴福兴热水器、华冠电器经营部、工贸家电城、天诚商贸行、中奇花园超市的POS机七台；银行卡30张、手机六部、联想电脑一台、点钞机一台、钱包一个。
2、犯罪嫌疑人张东东、董亚鹏基本情况、常住人口基本信息，证实被告人基本身份信息及刑事责任能力。
3、抓获经过，证实被告人的归案情况。
4、接受刑事案件登记表、移送案件通知书，证实案件的受理情况。
5、宣传单和中奖奖票、EMS邮件快递单、EMS邮件全程跟踪查询结果，证实被害人郝某以宣传单刮奖方式被骗及宣传单邮寄情况。
6、胡某的×××中国农业银行借记卡账户主档查询单、银行卡交易明细清单、银行回单、中国农业银行内蒙古分行卡转账单和胡某的×××中国邮政储蓄银行账户交易明细，证实2015年10月18日，被害人郝某分三次通过其×××账户向胡某的×××账户汇款250000元；2015年10月18日，被害人郝某分两次通过其邮政储蓄×××账户向胡某的×××账户汇款40000元。
7、POS机交易明细和POS机签购单，证实2015年10月18日，账号×××的邮政储蓄银行卡，通过河南省安阳市兴福兴热水器专卖店、安阳市中奇花园超市POS机转账4万元，其中兴福兴热水器专卖店转账38630元，安阳市中奇花园超市转账1370元；账号×××的农业银行卡通过POS机消费转账230000元（包括手续费100元），其中佳俊百货转账20000元、美惠洁具商行转账14000元、兴福兴热水器专卖店转账77500元、华冠电器经营部转账103400元、工贸家电城转账15000元。
8、系统查询商户基本信息清单，证实安阳市中奇花园超市法人代表师某1，商户POS机绑定银行账号×××，开户行中国建设银行；安阳市北关区华冠电器经营部，法人代表杨某，商户POS机绑定银行账号×××，开户行招商银行；安阳市佳俊百货商行，法人代表为李某，商户POS机绑定银行账号×××，开户行中国建设银行；安阳市文峰区美惠洁具商行，法人代表李某，商户POS机绑定银行账号×××，开户行中国建设银行；安阳市北关区工贸家电城，法人代表董亚鹏，商户POS机绑定银行账号×××，开户行招商银行；安阳市文峰区兴福兴热水器专卖店，法人代表杨某，商户POS机绑定银行账号×××，开户行招商银行。
9、李某的×××中国建设银行账户明细信息、杨某的×××招商银行开户信息及历史交易明细表、董亚鹏的×××招商银行开户信息及历史交易明细表、师某1的×××中国建设银行账户明细信息，证实赃款通过POS机转账结算至户名为李某、杨某、董亚鹏和师某1的银行卡等情况。
10、张东东的×××招商银行师某1的×××中国建设银行账户明细信息、师某3的×××中国建设银行账户明细信息、李某2的×××、×××中国银行账户开户信息及交易明细、张东东的×××中国银行账户开户信息及交易明细、师某的×××中国银行账户开户信息及交易明细；马某的×××中国银行账户开户信息及交易明细、师某的×××中国农业银行账户开户信息及交易明细、马某的×××中国农业银行账户开户信息及交易明细、晋某的×××中国农业银行账户开户信息及交易明细、师某3的×××中国工商银行卡开户信息及历史明细清单、董亚鹏的×××中国工商银行卡开户信息及历史明细清单、户名马某，账号×××的中国工商银行账户历史交易明细清单、师某的×××中国工商银行账户历史交易明细清单、张东东的×××中国工商银行账户历史交易明细清单，证实涉案赃款被转至多个银行卡后被取出等情况。
11、中国工商银行个人业务凭证，证实被害人王某12015年8月20日、21日分三次向王某2的中国工商银行账户汇款10000元、20000元和40000元的事实。
12、牡丹灵通卡账户历史明细清单、王某1开户情况及其身份证复印件，证实王某1×××工商银行账户，2015年8月20日、21日分三次收到汇款70000元及转账的事实。
13、天诚商贸POS机转账记录、情况说明及注册信息，证实通过王某2天诚商贸POS机，分三次将70000元转账至师某的×××招商银行卡的事实。
14、师某招商银行卡历史交易明细表，证实师某招商银行的×××卡中的70000元，通过网银转账到了杨某的×××、董亚鹏的×××账户中等事实。
15、董亚鹏的×××银行卡、师某的×××银行卡、董某的×××银行卡、师某3的×××银行卡、师某4×××银行卡、马某的×××银行卡、师某1的×××、×××银行卡交易明细，证实董亚鹏×××银行卡中钱款再次通过网银转账到了张东东×××、师某×××、师某3×××、师某4×××、马某×××银行卡和师某1×××、×××的银行卡中，后通过ATM机取现的事实。
16、扣押清单，证实从被告人被抓获处扣押的物品情况。
17、搜查笔录和搜查照片，证实在河南省安阳市石家沟村北区19号院1排25号进行搜查的情况。
18、发还清单，证实公安机关将从被告人张东东和董亚鹏处扣押银行卡内的51600元及现金24080元共计75600元，发还被害人郝某的事实。
19、辨认笔录，证实被告人辨认其作案时使用的POS机、手机和电脑以及被告人董亚鹏2015年10月18日提取涉案赃款的事实。
20、证人王某2的证言，证实诈骗犯罪嫌疑人使用的王某2银行卡的办理过程以及王某2将银行卡交给他人使用等事实。
21、师某讯问笔录，证实其雇佣张东东、董亚鹏及分工情况的事实。
22、被害人郝某询问笔录，证实被害人郝某收到海尔电器宣传单刮票”中奖”后，按照诈骗犯罪嫌疑人要求向胡某账户汇款290000元等情况。
23、被害人王某1询问笔录，证实被害人王某1收到海尔电器宣传单刮票”中奖”后，按照诈骗犯罪嫌疑人要求向王某2账户汇款70000元等情况。
24、被告人张东东讯问笔录，证实其受雇于师某（约定月工资3000元），用POS机和网银将”客户”银行卡钱款转至其他银行卡再由董亚鹏取现交给师某等事实；证实师某提供POS机、接打电话手机、网银转账电脑等事实；证实套现1万元师某获利200元及2015年10月18日和8月20日、21日张东东通过POS机转账钱款290000元和与师某通过网银转账70000元等事实。
25、被告人董亚鹏讯问笔录，证实董亚鹏和张东东受雇于师某，约定月工资3000元。张东东负责用电脑、POS机将储蓄卡中钱款转账到其他银行卡，董亚鹏负责ATM机取现交给师某，取款使用了董亚鹏、师某、晋某、马某、张东东、师某4、李某、师某1、师某3、李某的银行卡；证实董亚鹏、张东东怀疑过所套钱款性质及2015年10月18日曾到银行取款等情况。
26、取款视频，证实2015年10月18日董亚鹏在银行ATM机取款情况。
27、收条及谅解书，证实2017年5月4日，被告人张东东与师某（另案处理）亲属共补偿被害人王某1经济损失35000元，并取得被害人谅解等情况。
上述证据，经过庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人张东东、董亚鹏明知是犯罪所得赃款而予以转移，被告人张东东掩饰、隐瞒犯罪所得360000元、被告人董亚鹏掩饰、隐瞒犯罪所得290000元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对二被告人的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立。被告人张东东、董亚鹏与师某系共同犯罪，二被告人所起作用相对较小，是从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，有法定从轻或减轻处罚情节；二被告人均系初犯，有酌定从轻处罚情节；被告人张东东积极联系家属补偿被害人部分经济损失，悔罪表现明显，有酌定从轻处罚。综上，决定对二被告人减轻处罚。辩护人提出的张东东在犯罪过程中作用较小，是从犯，归案后如实供述自己罪行，补偿被害人部分经济损失的辩护意见与查明事实相符，合法有据，予以支持。被告人张东东、董亚鹏提出的不知套现是诈骗所得的辩解与法律规定不符，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张东东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2018年1月26日止；罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人董亚鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2017年11月26日止；罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长侯向东
审判员赵海荣
人民陪审员宝祥
二〇一七年五月五日
书记员焦斯琴