黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0102刑初329号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人吕广志，男，1985年6月23日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2016年7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
辩护人李慧，黑龙江天辅律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉[2017]268号起诉书指控被告人吕广志犯诈骗罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院于同日立案,公诉机关于2017年6月30日、10月30日建议并经本院同意补充侦查，于2017年7月30日、11月10日补充侦查完毕，本院依法组成合议庭，于2017年10月9日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员胡玉琢出庭支持公诉，被告人吕广志及其辩护人李慧到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月7日，被告人吕广志伙同李某1（另案处理）在哈尔滨市道里区水源地附近，堵截在此施工的�害人王某1负责的哈西地区哈尔滨铁路局用地土方外运工程项目处的车辆，谎称该工地以外的地区均是红星村的土地，施工车辆通过必须交纳过路费或者在此区域内倾卸残土，王某1以转账方式给吕广志20万元，该款被吕广志和李某1挥霍。经侦查，公安机关于2016年7月13日将被告人吕广志在哈尔滨市道里区抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了土票、土方运输结算票据、案件来源和抓获经过、汇款回单、开工证明、通知、工作记事、户籍证明和现实表现、证人张某1、刘某、唐某、李某1证言、被害人王某1陈述、被告人吕广志供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人吕广志以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人吕广志对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人辩护意见：本案公诉机关提交的证据均不能证明吕广志实施欺诈行为，王某1因吕广志的欺骗、挡道行为交付的钱款，1月6日吕广志挡道行为只有王某1陈述，王某1的三次陈述如何挡道、如何谈价格均不一致，互相矛盾。吕广志1月25日前未挡道，交付的20万元是商谈的，并未欺骗王某1，使其陷入错误认识交钱，是王某1主动找到李某1找卸土场商谈价格，明显是民事行为，而非诈骗所得。25日之后挡道行为不会使王某1产生恐惧心理，该行为没有涉及具体的财物，也不是欺骗行为，不构成犯罪。即使认定吕广志有罪，吕广志赔偿了王某1全部损失，取得了谅解，当庭认罪悔罪，王某1对本案发生存在重大过错，违反相关法律规定，违规卸土，请求对吕广志从轻处罚，减少罚金处罚。
经审理查明，2016年1月7日，被告人吕广志伙同李某1（另案处理）在哈尔滨市道里区水源地附近，对在此（该区域已全部被政府征收）施工的哈西地区哈尔滨铁路局用地土方外运工程项目处负责人王某1谎称该工地以外的地区均是红星村的土地，土场其经营多年，施工车辆通过必须交纳过路费或者在此土场内倾卸残土，取得王某1信任后，王某1以转账方式给吕广志银行卡转款20万元，取得6000张土票、土方运输结算票据，并向该土场交纳土票倾卸残土。2016年1月24日，哈尔滨西站派出所以影响铁路安全为名，在该土场扣留土方外运工程项目处部分车辆手续，王某1处理此事的时候，才知道没有红星村的用地和土场。次日，吕广志派人堵截土方外运工程项目处的车辆阻拦卸残土，逼王某1主动商谈卸残土事宜。经王某1报案，公安机关于2016年7月13日将被告人吕广志在哈尔滨市道里区抓获。赃款被�广志和李某1挥霍。在本案审理期间，吕广志家属退赔王某1人民币20万元，王某1出具收条和谅解书。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实:1、土票、土方运输结算票据：吕广志、李某1收到20万元后，给王某1的小票，每过一辆车投一张小票。
2、案件来源、到案经过：2016年1月26日，哈尔滨铁路局用地场地土方外运工程项目负责人王某1到公安机关报案，其在施工中被一伙以吕广志、李某1为首的私设土场人员，采取堵道禁止通行手段，敲诈勒索人民币20万元。2016年7月13日，公安机关经过信息研判，将吕广志在哈尔滨市道里区抓获。
3、工作记事：2016年1月26日，民警到哈西开发指挥部调查，王某1施工卸土区域，已于2011年末由国家征收完毕，并有相关文件予以证实。2016年2月3日，民警到哈尔滨市王岗镇红星村调查了解王某1施工卸土�域，是否存在尚未征收土地，经村长吕裔喜介绍该区域已全部被政府征收。
4、龙江银行跨行网银单笔回单：王某1于2016年1月15日以购买土场土票向吕广志转款20万元。
5、开工证明、图纸、授权委托书：哈西地区哈尔滨铁路局用地用地土方外运工程施工已由哈尔滨西部地区建设领导小组办公室批准建设，河南中强建设有限公司中标，于2016年1月进场施工，张某1为现场技术总工，并附有现场图纸。
6、关于办结集体土地变更登记手续的通知：哈尔滨市国土资源局哈西新区分局、南岗分局分别于2011年9月25日、10月31日向市局耕保处报告注销南岗区王岗镇红星村尚未注销的集体、个人土地使用权。
7、和解书：2016年1月25日22时许，刘某、聂某在道里区水源地头与南岗区王岗镇红星村交口处，阻止河南中强建设有限公司装卸残土一事发�纠纷进而撕扯，双方达成和解。
8、户籍证明、现实表现：吕广志无前科劣迹。
9、在逃人员登记信息表：李某1被网上追逃。
10、李某1相关材料：李某1于2016年10月9日主动到公安机关投案，因胃部有异物于同日被取保候审。吕广志于2016年5月15日向李某1出具收条，收到李某1还款7万元。
11、工作记事：公安机关因为找不到甘某、安宁取证，无法证实张大野参与此案及了解案件经过；无小凯真实姓名，无法确定该人身份信息，无法找到该人取证。
12、证人张某1证言：我是河南省中强建设有限公司现场施工负责人。我们施工的具体位置是哈尔滨铁路局用地，在道里水源地附近的一块施工地，这块地归哈尔滨西部开发建设领导小组，就是我们的甲方，我们公司是中标方。我们2016年1月6日开始施工，我刚进场时，我听我们领导说就有一帮人来闹事不让我们施工，领头的叫吕广志，听说当时还勒索了我们20万元钱，而且我们的残土只能往他们的土场拉，强行发给我们一些卸土票40元一车，钱给了，当时我们想尽快施工所以就给了。2016年1月24日，我们正在施工，往这伙人指定的土场拉土，哈尔滨西站派出所来了以影响铁路安全为名，把我们车的手续都扣了，我们找土场他们都跑了，在哈西站派出所我们才知道这个土场是非法的，所以今天我们不准备往这个土场拉土了。所以今天就来了一帮人开车强行把我们进出施工现场的道给堵住了。2016年1月24日19时许，他们堵道后，我就报警了，开始是南岗王岗派出所出来的，他们看了下堵路的地方，说这是道里城乡派出所辖区的，上车就走了。我们又报的警，城乡派出所又来到现场，把堵道的车和司机带回派出所去了，我们也去了城乡派出所，正在谈�个事的时候，工地又来电话说，又有两名男子开一台车把施工的路给堵上了，我们和城乡派出所民警就又返回现场，到现场后民警让着两个人下车，他俩也不配合警察工作，一直声称这块地是他家的，是南岗红星村的就是不下车，把我们的大货车都堵在了里面。大约有1个多小时，城乡路派出所又通过110把王岗派出所民警也找来了，王岗的民警还是坚持认为这个地段是道里城乡的辖区，开车就走了。因为车上两个人得酒气很大，所以我们也报了交警，交警到后在我们的配合下才强行将他们俩带上警车。这些地都是征收完的地，应该是归政府的，已经没有个人的地了。从晚上6时一直堵到22时，我们的车辆都是雇来的，所有的施工都停了，直接大约损失在10万元左右，大约有20至30人，没具体数，当时是2016年1月15日，在我们领导王某1的车里，他们通的电话谈的，为了尽快开工，所以王某1就用网络银行给吕广志汇的款。我听说吕广志是红星村的一个混混头，今天对方来了2台车，7-8个人，吕广志没来。
13、证人聂某证言：2016年1月26日20时许，我在哈市道里区水源地头的一个土场用一辆捷达牌轿车（黑Ａ×××××）堵的道。南岗区王岗镇红星村一个叫吕广志打电话吩咐一个绰号叫小凯的男子雇佣我们用车堵道不让残土车卸残土，每卸一车给我们一个小票，后来大车没有票了我们就不让他们卸残土了。我收完的小票都给吕广志，我没见过吕广志和绰号小凯的两个人，就是通过几次电话，小凯的电话我知道，吕广志的我不知道。
14、证人李某1证实：2015年年末，具体时间我记不住了，我之前的朋友王某1找到我，问我红星城附近的土场是谁的，我说是吕广志的，并让王某1去找吕广志，王某1和我说自己也不认识吕广志，让我帮忙联系吕广志，并承诺工程完事后给我答谢。我同意后就找到吕广志，吕广志当时称卸一车土要70块钱。我将此事告诉王某1，王某1称太贵了让我帮忙在中间周旋压压价格。我同意后，于2016年初领着吕广志开车在王某1工地内见的面。当时我在场的情况下，王某1与吕广志接触过两次，我们三人就是谈卸土的价格，中间王某1与吕广志也单独接触过几次，王某1与吕广志单独接触后，王某1给我打电话称吕广志向其要270万元，并称自己也赚不多少钱，并让我找找吕广志。后于2016年1月5日上午，王某1找到我称今晚就要卸土干活，让我找吕广志见面并把价格争取到30、40元一车。后我找到吕广志并与其一起到的王某1工地，到了工地后我在中间说和将价格定在每车40元，20万元是王某1定的这个数。之后我和吕广志一起回到红星城附近吕广志的土场内，我和吕广志在土场内的时候�王某1给我打电话称要汇钱给我，并向我要银行卡，因为不是我的土场，我只是中间帮忙的，我就没让王某1给我汇钱，当时吕广志正好在一旁就说那往卡里打钱，并给我一个银行账号，之后王某1给吕广志汇了20万元。吕广志收到钱后，自己离开的土场去取钱，取完钱后吕广志回来给了我7万元好处，我从中抽出了5000元钱给的工人，之后我就走了。王某1卸土的土场是吕广志的，位于红星村与道里齿轮厂附近。该土场没有相关合法手续，该土地一直是吕广志占着，谁要卸土吕广志就向谁要钱，不给钱不能在该土场卸土。给我的7万元钱是好处费，其中有5000元让我给土场收土票的干活人员。我找到吕广志时，吕广志就称促成此事给我三分之一的好处，吕广志给我7万元时，甘某在场，甘某知道该土场是吕广志经营。我收到该笔好处费后，就没再管王某1和吕广志的事，在2016�1月末左右，王某1给我打电话称有人拦车不让卸土，我就到拦车地点去看，到了后我看见一辆面包车里面有三个人，但是我不认识，我就给吕广志打电话问怎么回事，吕广志在电话里让我别管此事，我就给王某1打电话称我不认识拦车的人，此事过了几天后吕广志找我要见面，当时吕广志开车在哈西接的我并将我拉至土场，到土场后吕广志就称王某1卸土的20万元已经卸完了，土场有三个卸土点，王某1还在卸土，吕广志就认为王某1把后期的卸土钱给我了，我当时就和吕广志说我帮你和王某1已经联系完了，后期的事你去找王某1，之后因为此事我和吕广志就吵起来了，吕广志就用刀要扎我，我用手握住了，吕广志就领我到医院治疗。后期在4月份的时候，吕广志给我打电话称王某1将他告发至公安局，让我将7万元钱好处费退还给他，我就退给他了，吕广志给我打的收据。1月25日，我没安排吕广志组织人去拦王某1的车，我拿完好处费后，吕广志认为我和王某1是一伙的，什么事都不告诉我。2016年1月6日是王某1打电话我到的现场，堵车的人我不认识，我就看见三个人，没看见甘某和张大野在现场。
15、被害人王某1陈述：2015年12月份我在哈西地区哈尔滨铁路局用地土方外运工程中的标，我于2016年1月6日进场施工，1月7日晚上来了一台车把我施工的道路用车辆堵住了，告诉我道路是他们修的不准我们走，要想走得给他们交钱，我当时就到现场和他们交涉，一个自称红星村村长的儿子吕广志和一个社会人叫李某1的找到我和我谈，当时和我谈说我要在这里卸土得给他们300万元钱，我跟他们两个说我这个土方工程也挣不到300万元，后来我跟李某1和吕广志商定以每台车从他自称修的路过必须交40元钱，先支付20万元钱给我6000张面值40元一�的小票，我没办法就于2016年1月15日在车里用笔记本电脑用网银给李某1给我提供的吕广志中信银行卡汇了20万元钱。就这样我拉残土的车队拿着他们给的小票，每过一台车投一张小票，他们有人看着，施工了一个星期以后我的6000张小票也快用完了，剩余几十张的时候，哈西派出所民警分上下午两次到李某1和吕广志指定卸土的土场分别把施工现场的九辆车的手续扣走了，我到哈西派出所处理此事的时候派出所赵所长告知我们说在我们施工现场里根本就没有红星村的用地和土场，而且附近所有的地根本就被政府征收完毕，早就没有个人和村子的土地了，这我才知道李某1和吕广志二人都是以堵道不让我施工强行勒索了我20万元钱。之后我找过李某1和吕广志，他们就是推脱我让我等着。我告知李某1和吕广志着急施工快速把事情处理好把车的手续要回来，当时李某1和吕广�答应了，后来就不接电话了。直到2016年1月25日我继续施工的时候又有一伙人堵我的道不让我施工，当时我施工现场的经理就报警了。开始时王岗镇派出所到达现场说此管辖地不归他们管辖，归道里区城乡路派出所管辖，后我就接着又报了一遍警，城乡路派出所到达现场将堵道的事情暂时先处理了。当时李某1和吕广志说土场是他们的没有给我看过手续，就是强行不让我施工干活，我施工范围应该是在道里区和南岗区各占一半，施工前现场就是政府征收完的空地上边堆满残土，是哈尔滨西部建设指挥部发包给我的，发包商告诉我所施工区域内没有未征收土地。
当时吕广志跟我说土场的地是他们村的地，他们已经在经营了八年的土场了。我当时就跟吕广志说不对，我是政府正规招标来此进行施工的，我还把所有的手续和施工现场图给吕广志看了，吕广志说除�你施工场地以外的地方都是归我管理，要想在我这里过也得给我交钱。后我向人打听吕广志的父亲确实是红星村的村长，我当时就真以为此地是红星村的地了，所以我就开始给他们交钱了。当时我单位现场负责人张某1，还有陈学东等一些翻斗车司机在场。吕广志坚持说此土场是他们村子的地皮。我不是自愿给他们钱的，他们堵道，是我们的必经之路，不交钱就不让过，我怕耽误工期没办法。
16、被告人吕广志供述和辩解：我和李某1是同村邻居，我是通过李某1认识王某1的。2016年1月15日李某1找我要了我的中信银行卡号，我收到了20万元汇款，收到汇款后李某1给我打电话让我把钱取出了，并告诉我这钱是王某1给我汇的，我把20万元钱全部取出来之后全部都给了李某1，李某1给了我6.5万元，其余的13.5万元李某1拿走了。王某1往李某1和我开的土场送残土的钱，�以李某1也给我钱了。2016年1月7日李某1给我打电话后开车来接我到王某1的施工现场（道里区水源地附近，临近王岗红星村）去找王某1，当时王某1、李某1和我在车上谈的，李某1在现场给王某1介绍我是王岗镇红星村村长吕玉玺的儿子吕广志后，我与王某1寒暄了几句后我就没再吱声，主要谈话时李某1和王某1两人谈的。李某1当时跟王某1说，你施工现场及卸残土经过我们王岗镇红星村的土地，这条道是我们红星村花钱修的，你经过这里需要给我们交钱，王某1问需要交多少钱，李某1回答说300万，王某1跟李某1说我这施工工程也挣不了300万，后来李某1跟王某1商定，经过的车每车交40元，先行付款20万，李某1给王某16000张40元的卸土票。我们是还阻拦过王某1施工拉残土车。2016年1月25日左右，李某1给我打电话说王某1给我们的卸残土的20万元钱已经够数了，再卸残土就超量了，李某1让我安排人阻拦王某1施工卸残土，逼着王某1主动找李某1商谈卸残土事宜，我就安排刘某办这个事，后来刘某在阻拦王某1卸残土时，王某1一方报警了，我就把电话关机了，刘某阻拦王某1是找谁办的，如何办的我就不清楚了。
因为在2016年1月7日李某1第一次找我帮忙时，我俩就商定李某1去向王某1谈拉残土要钱，我以红星村村长儿子的身份陪着李某1。这样好让对方确信李某1的说辞，好给我俩钱。在此事前李某1没有说给我多少钱，就是事后敲诈来钱后，李某1给我多少钱我就接多少钱，我知道肯定有我一份。该土场是李某1自己一个人开的，位于王岗镇红星村与道里区水源地附近，没有合法手续。同月25日又去阻拦王某1拉残土的车是因为王某1之前给的20万元，都已经拉完6000趟车残土了，李某2让我去安排人拦道不让王某1拉残土，这样好逼着王某1再找李�1给李某1钱，我想李某1这次成功了，还能分我钱，我就再次帮李某1安排人拦王某1的车。收条是我写的，是李某1让我写的，他说给我去办摘网的事用这笔钱，欠条内容是真实的，我实际就得3.5万元，小凯和张大野我都不认识。
17、收条、谅解书：王某1于2017年9月13日收到吕广志家属退赃款20万元。同时对吕广志进行谅解，请求给予其改过自新的机会。
上述证据经庭审举证、质证，证据之间相互关联、互为印证，均被本院采信。
针对控辩双方对事实、证据的争议，本案争议的焦点是吕广志的行为是否构成诈骗罪。经审查认为，根据本案的证人证言、被害人陈述、被告人供述，吕广志和李某1收到王某1的20万元是客观事实。吕广志和李某1分配20万元存在分歧，但不影响本案的定性。吕广志虚构王某1施工以外的土地都是红星村的，道路是红星村修的，土场是其经营的，取得王某1的信任向其交款并在此土场卸土。本案在客观上吕广志实施了欺诈行为，虚构事实、隐瞒真相，使王某1陷入错误认识，并作出吕广志所希望的财产处分。在主观上吕广志直接故意向王某1索要卸土款，具有非法占有公私财物的目的。吕广志的行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人关于吕广志无罪的意见，本院不予支持。
本院认为，被告人吕广志以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。辩护人提出吕广志亲属积极退赃，取得王某1的谅解，可以从轻处罚的意见。经审查认为，本案被诈骗的对象是王某1，但是实际受到损失的是哈尔滨市政府，因为吕广志虚构的土场场地已被哈尔滨市政府全部征收，王某1在此地卸土也是非法的，不应受到保�。可以酌情对其从轻处罚。辩护人提出吕广志当庭认罪悔罪的意见，经审查认为，本案犯罪事实、赃款分配存在分歧，吕广志在开庭审理过程中对起诉书指控的事实虽无异议，但其并未如实供述案件主要事实，该项意见本院不予支持。辩护人关于王某1对本案发生存在重大过错，违反相关法律规定，违规卸土的辩护意见，经审查，王某1违规卸土是基于受到吕广志的欺骗，王某1应当到规划部门指定的地点卸残土，其违规卸土应当由行政执法部门对其进行行政处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人吕广志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月13日起至2020年1月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 一
人民陪审员 张皓鹏
人民陪审员 刁正儒
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 吴艳虹