宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）宁0205刑初43号
公诉机关石嘴山市惠农区人民检察院。被告人海金虎，男，回族，1991年6月10日出生于宁夏彭阳县，中专文化，无职业。2016年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，同年9月7日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。
辩护人马辉功，宁夏瀛智律师事务所律师。
石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检刑诉[2017]43号起诉书指控被告人海金虎犯诈骗罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月20日公开开庭进行了审理。石嘴山市惠农区人民检察院指派检察员门亚楠出庭支持公诉，被告人海金虎及其辩护人马辉功到庭参加诉讼。现已审理终结。
石嘴山市惠农区人民检察院指控，2015年2月至2015年6月左右，被告人海金虎与其表哥被害人姬某有多次经济往来导致发生经济纠纷，后来姬某向海金虎索要资金时，海金虎欺骗姬某其已将资金入股到宁夏某电子商贸有限公司，并已是该公司股东，诱骗姬某入股宁夏某电子商贸有限公司。2015年6月至7月左右，海金虎为使姬某相信其“股东”身份，曾两次带姬某到宁夏某电子商贸有限公司办公场所查看，后姬某决定“入股”宁夏某电子商贸有限公司并将“购买”股份的资金陆续支付给被告人海金虎17106元，海金虎得款后供个人消费使用。期间在姬某多次催促之下，海金虎伪造了股权证书及股权转让合同，载明姬某为股东，持股11%。
公诉机关认为，被告人海金虎虚构事实、隐瞒真相，诈骗资金17106元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人海金虎有期徒刑一年二个月至二年，并处罚金。并出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。被告人海金虎对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书认定诈骗数额17106元有异议，辩解其诈骗数额为8500元，但愿意退赔17106元。辩护人马辉功的辩护意见：一、对起诉书指控被告人海金虎犯诈骗罪的罪名无异议；二、关于定罪数额，认为海金虎自2015年11月20日以后才产生非法占有目的，被害人姬某也自此才有投资的意向，并开始投资打款，2015年8月至10月底，姬某打给海金虎的款不是投资公司的款，故海金虎诈骗的时间应当自2015年11月20日起算，诈骗数额为8500元；三、量刑方面，海金虎具有坦白、积极退赃、与姬某系亲属关系、以及初犯、偶犯，具有悔罪表现等法定、酌定量刑情节，建议对海金虎从轻处罚。
经审理查明，被告人海金虎与被害人姬某系表兄弟关系。2015年2月，海金虎动员姬某参与入股办理信用卡和代还信用卡业务，姬某同意但缺少资金，经海金虎介绍，姬某在小额贷款公司贷款4万元，海金虎将其中1万元交给姬某后称其余2万元入建设银行股份、1万元代还信用卡。之后海金虎又以1万元代还信用卡资金不够为由向姬某要款，姬某即转账支付2万元。期间双方还有其他经济往来。8月，姬某向海金虎催要款项时，海金虎因无钱支付便谎称其系宁夏某电子商贸有限公司股东，已投资入股25万元，且已将姬某的5万元投资入股在宁夏某电子商贸有限公司，还两次带姬某前往宁夏某电子商贸有限公司查看，听取公司股东张某、王某对公司的介绍，王某亦带姬某办理了某同城中国银行卡。姬某相信了海金虎的股东身份，陆续给海金虎转款，让海金虎继续为其投资。后因姬某催要红利，海金虎出资购买了虚假股权转让合同及股权证，于12月24日与姬某签订《宁夏某电子商贸科技有限公司股权转让合同》，于2016年1月交给姬某《股权证书》。期间，海金虎骗取姬某钱款共计17106元，即：1、姬某于2015年8月21日、8月25日、9月2日、10月11日、10月20日、10月23日分别向海金虎持有的尾号8233中国建设银行卡转款400元、1000元、1500元、2元、4元、200元、1200元，共计4306元；2、姬某于2015年12月8日、12月24日、2016年1月18日分别向海金虎持有的尾号4801石嘴山市惠农区农村信用联社卡转款2000元、5000元、1500元，共计8500元；3、姬某于2015年9月11日、12月6日向王某转款1300元、3000元，共计4300元。2016年8月，姬某得知海金虎不是宁夏某电子商贸有限公司股东后报警。2017年4月20日，海金虎退赔姬某经济损失17106元、预缴罚金3000元。
认定上述事实，有以下公诉机关、辩护人马辉功提交并经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表。证实被害人姬某于2016年8月29日报案称被被告人海金虎诈骗财物，侦查机关当日立案；2、常住人口详细信息。证实被告人海金虎出生于1991年6月10日，其犯罪时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；3、股权证及股权转让合同。证实：⑴被告人海金虎伪造《股权证书》，该股权证书载明“证书编号20150920，股东姓名姬某，期股数量11%，发证机构宁夏某电子商贸有限公司”；⑵2015年12月24日，被告人海金虎与被害人姬某签订虚假《宁夏某电子商贸科技有限公司股权转让合同》，约定甲方海金虎同意将持有宁夏某电子商贸科技有限公司7%的股权共计7万元出资额以7万元转让给乙方姬某，乙方同意按此价格及金额购买上述股权；4、银行交易凭证。证实：⑴自2015年8月至10月，被害人姬某陆续向被告人海金虎持有的尾号8233中国建设银行卡转款共计4306元，分别于2015年8月21日、8月25日、9月2日、10月11日、10月20日、10月23日向海金虎持有的尾号8233中国建设银行卡转款400元、1000元、1502元、4元、200元、1200元。⑵2015年12月至2016年1月，姬某向海金虎持有的尾号4801石嘴山市惠农区农村信用联社卡转款共计8500元，其中12月8日手机银行转账2000元、12月24日手机银行转账5000元、2016年1月18日手机银行转账1500元。另于2015年5月9日，海金虎账户收到手机转款2万元；⑶2015年9月至12月，姬某向王某转账4300元，其中9月11日转账1300元、12月6日转账3000元；5、某同城中国银行卡。证实2015年11月20日，被害人姬某开立尾号为2205的某同城中国银行卡一张；6、宁夏某电子商贸有限公司营业执照、章程、变更通知书、证明。证实宁夏某电子商贸有限公司于2014年5月21日成立，股东分别是张某、王某、马某、朱某，张某为法定代表人，公司自成立起未向外界任何人发放股权证书及股权转让手续，被告人海金虎与宁夏某电子商贸有限公司无业务往来及合作关系；7、证人王某证言。证实：⑴王某系宁夏某电子商贸有限公司股东，持有1%股份。王某曾向被告人海金虎介绍宁夏某电子商贸有限公司，建议海金虎入股。海金虎带着被害人姬某去宁夏某电子商贸有限公司查看时，公司张某讲解了公司的情况。当日，王某带姬某办理了一张某同城的中国银行卡，王某告知姬某持卡在某电子商贸有限公司旗下的网店消费可以优惠。海金虎与姬某一直没有要入股的消息；⑵王某替海金虎信用卡还款1300元后向海金虎索要时，海金虎说有人向王某账户转账，之后王某账户入账1300元。2015年年底，王某通过海金虎认识的马晓斌向王某借款3000元，王某借给马晓斌后问海金虎怎么办，海金虎说先向姬某借款，之后王某账户收到姬某转款3000元；8、证人张某证言。证实宁夏某电子商贸有限公司股东分别是张某、王某、马某、朱某。宁夏某电子商贸有限公司从未向外发放过股权证书，也未与他人签订过股权转让合同。被告人海金虎不是公司股东，也未向公司注入过资金。2015年7、8月份，王某带海金虎和被害人姬某来宁夏某电子商贸有限公司时，张某给介绍过公司情况；9、归案经过。证实侦查机关于2016年8月29日接到被害人姬某的报案后，于8月30日15时许将被告人海金虎抓获；10、被害人姬某陈述。证实：⑴被害人姬某与被告人海金虎系表兄弟关系。2015年3月，海金虎动员姬某参与入股办理信用卡和代还信用卡业务。姬某同意但缺少资金，经海金虎介绍，姬某在小额贷款公司贷款4万元，海金虎将其中1万元交给姬某后称其余2万元入建设银行股份、1万元代还信用卡。之后海金虎又以1万元代还信用卡资金不够为由从姬某处拿走现金2万元，海金虎两次给姬某支付代还信用卡手续费400元。7月，海金虎向姬某贷款的小额贷款公司支付利息2500元。8月，姬某向海金虎催要款项时，海金虎称其已将姬某的5万元投资入股在宁夏某电子商贸有限公司，其自己也向宁夏某电子商贸有限公司投资25万元，是宁夏某电子商贸有限公司股东，并带姬某前往宁夏某电子商贸有限公司查看，因周末公司大门关闭没有查看上。姬某见5万元无法收回来就让海金虎继续投资。8月底的一天，海金虎带姬某与王某一并至宁夏某电子商贸有限公司，由公司老板张某介绍了公司投资业务，王某带姬某和海金虎办理了一张某同城中国银行卡。之后，姬某又陆续给海金虎转款投资宁夏某电子商贸有限公司。因姬某一直催要公司分红，海金虎于12月24日与姬某签订《宁夏某电子商贸科技有限公司股权转让合同》，2016年1月，海金虎又交给姬某《股权证书》。姬某因一直未得到分红，在2016年8月29日得知海金虎不是宁夏某电子商贸有限公司股东后报警；⑵自2015年8月至2016年1月，姬某向海金虎账户多次转款，期间海金虎还让姬某向王某账户转款1300元、3000元，共计4300元；11、被告人海金虎供述与辩解。证实被告人海金虎与被害人姬某系表兄弟关系。2015年2月，海金虎与姬某商量共同代还信用卡赚钱，姬某说没钱，海金虎让姬某去小额贷款公司贷款，姬某同意，海金虎与姬某一同至宁夏银川市的一家小额贷款公司贷款4万元，姬某拿走1万元，海金虎拿走3万元，并用3万元代还信用卡，因为赔钱，海金虎又从姬某处拿走2万元现金。8月，姬某向海金虎索要钱款时，海金虎无钱支付便产生诈骗姬某钱款的故意，海金虎谎称其已将资金投资入股在宁夏某电子商贸有限公司，持有23%的股份相当于投资23万元。姬某提出以股抵账，海金虎同意将其持有的6%股份抵偿给姬某。姬某提出到宁夏某电子商贸有限公司查看时，海金虎即带姬某到宁夏某电子商贸有限公司，因周末公司大门关闭没看上。8月底，海金虎再次带姬某到宁夏某电子商贸有限公司，由公司张某接待并介绍了公司情况。之后海金虎向姬某陆续要款，并许诺给姬某11%的股份，姬某则陆续转款。11月至12月间，姬某向海金虎索要股权证时，海金虎以300元的价格购买了股权转让合同和伪造的股权证，与姬某签订了《宁夏某电子商贸科技有限公司股权转让合同》后将伪造的《股权证书》交给姬某。嗣后姬某仍继续给海金虎转款，海金虎则将姬某的款项用于个人消费。期间，因海金虎使用了王某4300元，便让姬某向王某账户转款1300元、3000元，两次共计4300元。2016年7月，姬某发现海金虎不是宁夏某电子商贸有限公司股东后向公安机关报警；12、代缴罚款收据、收条。证实2017年4月20日，被告人海金虎向被害人姬某退赔经济损失17106元、预缴罚金3000元。
本院认为，被告人海金虎无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构其是宁夏某电子商贸有限公司股东、与被害人姬某签订虚假股权转让合同、交付虚假股权证等方法，隐瞒其已将姬某交付给其的投资款用于个人消费的事实，骗取姬某的信任，并骗取钱款17106元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人海金虎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人海金虎具有归案后如实供述部分犯罪事实，退赔其近亲属被害人姬某全部经济损失等量刑情节，均可酌情从轻处罚。
关于被告人海金虎、辩护人马辉功的辩解、辩护意见，本院认为：一、海金虎实施诈骗的起算时间认定问题。根据海金虎供述证实，自2015年8月姬某向海金虎索要钱款时，海金虎即产生了欺骗姬某的犯罪故意，海金虎虚构其股东身份、持股数额、已将姬某钱款投资入股等事实，为了骗取姬某的信任，两次带姬某到宁夏某电子商贸有限公司查看公司情况。在取得姬某信任后多次得到姬某支付的投资款；根据姬某陈述证实，自2015年8月，海金虎向姬某说明在宁夏某电子商贸有限公司投资的情况后，姬某见已付的5万元无法收回，便让海金虎继续为其投资，且一直陆续给海金虎支付投资款；同时海金虎与姬某的银行账户转账明细证实，姬某于2015年8月21日、8月25日就开始向海金虎持有的尾号8233的中国建设银行卡转款。上述证据相互印证，能够证实海金虎实施诈骗的时间应当自2015年8月开始起算。辩护人马辉功关于海金虎的诈骗时间应自2015年11月20日起算的意见，不符合本案事实，本院不予采纳；二、海金虎诈骗数额的认定问题。姬某与王某之间本无经济往来，海金虎在对姬某实施诈骗过程中使用了王某的4300元后无钱归还，便让姬某分两次给王某转款4300元。海金虎在庭前供述此款系诈骗姬某的钱款，亦有王某的证言佐证，且庭审前海金虎退赔给姬某的经济损失17106元中包含此款。故海金虎让姬某向王某转户转付的4300元应当认定为海金虎的诈骗数额。结合海金虎的诈骗时间以及自2015年8月收到姬某的投资款，诈骗数额合计17106元。海金虎及辩护人马辉功关于诈骗数额为8500元的意见，不符合本案事实，本院不予采纳；三、量刑方面，辩护人马辉功关于海金虎具有坦白、积极退赔被害人损失，且海金虎与姬某系亲属关系等量刑情节，均可从轻处罚的辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。
综上所述，为维护国家法律，保护公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人海金虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2017年8月29日止。罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 刘红玲
人民陪审员 马玉星
人民陪审员 王金花
二〇一七年四月二十八日
书 记 员 孟沈阳
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。