山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）奎刑重字第5号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人ＸＸ，务农。2013年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月1日被取保候审，2014年12月24日被逮捕，现羁押于潍坊市看守所。
辩护人孙洪涛、王丽丽，山东飞舟律师事务所律师。
山东省潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑变诉（2014）4号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成�议庭，公开开庭审理了本案，于2015年1月5日作出（2014）奎刑初字第259号刑事判决，被告人ＸＸ提出上诉。潍坊市中级人民法院于2015年5月19日作出（2014）潍刑二终字第40号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员杨红出庭支持公诉，被告人ＸＸ及其辩护人孙洪涛均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，奎文区人民检察院于2015年8月19日建议本案延期审理，同年9月15日提请本案恢复审理。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
2012年6月初，被告人ＸＸ在昌乐县鄌郚镇洛村村南汶河南岸东侧私自采沙被鄌郚镇政府生态办查获、挖掘机被扣，后该打算疏通沙场关系，重开沙场。为解决期间所需费用，被告人ＸＸ谎称沙场关系已疏通好，投资入股沙场用于购买沙地、扩大沙场规模，诱骗陈某投资15万元，并与陈某签订沙场股份合作协议。陈某先后于同年6月23日在昌乐县宝城街道马家冢子村ＸＸ家中给付ＸＸ现金3万元，于同年6月26日、7月3日在位于奎文区××东街与新华路交叉口的潍坊邮政储蓄银行分别给ＸＸ转账8万元、4万元，共计15万元。被告人ＸＸ将其中约6.3万元用于偿还个人债务及替他人偿还债务，余款用于缴纳罚款、给付洛村村委沙地补偿款、支付挖掘机租赁费等。后沙场一直未能重新开业，经陈某多次催要，被告人ＸＸ拒不退还上述款项。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人ＸＸ的行为已构成诈骗罪，应予刑罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人依法进行处罚。
被告人�勇辩称其没有诈骗陈某，没有对陈某说关系已经处理好。
辩护人辩称，被告人ＸＸ不构成诈骗罪，起诉书指控的15万元系投资款，被害人对投资时沙场被查、挖掘机被扣的事实均知情，也同意将该15万元投资款用于协调关系及要回挖掘机。现有证据不能证明被告人主观上有非法占有公私财物的目的，也没有将该款挥霍，被告人与被害人系合伙纠纷。
经审理查明：
2012年6月初，被告人ＸＸ在昌乐县鄌郚镇洛村村南汶河南岸东侧私自采沙，开采一天后被鄌郚镇政府生态办查获，并将挖掘机扣押。后被告人ＸＸ打算疏通沙场关系，赎回挖掘机，为解决期间所需费用，被告人ＸＸ谎称沙场关系已疏通好，投资入股沙场用于购买沙地、扩大沙场规模等，诱骗被害人陈某投资入股，并于同年6月23日在昌乐县宝城街道马家冢子村其家中与被害人陈某签订沙场股份合作协议，约定由被害人陈某投资15万元，被害人陈某当场给付ＸＸ现金3万元。同年6月26日、7月3日，被害人陈某在位于奎文区××东街与新华路交叉口的潍坊邮政储蓄银行分别给被告人ＸＸ转账8万元、4万元。被告人ＸＸ收到上述15万元后，将其中6.3万元用于偿还个人债务及替他人偿还债务，余款用于缴纳罚款、给付沙地补偿款、支付挖掘机租赁费及协调关系请客送礼等。后沙场一直未重新开业，经被害人陈某多次催要，被告人ＸＸ拒不退还上述款项。
上述事实，有下列经过当庭质证、认证，本院予以确认的证据予以证实：
（一）书证
1、破案经过，证实本案系被害人陈某于2013年9月17日报案称，2012年6月至7月，其被ＸＸ以投资沙场入股获得收益为由骗取钱财15万元。2013年10月17日，被告人ＸＸ在昌乐县汽车站附近被民警抓获。
2、户籍证明，证实被告人ＸＸ出生于1979年8月25日。
3、沙场股份合作协议合同，证实被告人ＸＸ与被害人陈某签订合作协议，陈某于2012年6月23日先期投入3万元。
4、ＸＸ2012年6月26日书写的证明，证实其收到陈某投资现金8万元，加先期的3万元，共计11万元。
5、刘某乙提供的存折复印件，证实该账户2012年6月26日存入4万元，7月1日转账存入1万元，11月11日转账存入9千元。
6、王某乙、郭斌出具的收到条，证实王某乙收到ＸＸ现金7千元、郭斌收到挖掘机费用1.4万元。
7、于某记录的费用详单，证实其记录的沙场的费用支出。
8、中国邮政储蓄账户明细，证实2012年6月26日从陈某账户转账到赵爱红账户8万元；同年7月3日陈某账户转到高某账户4万元；同日从高某账户转账给赵爱红4万元。
（二）证�证言
1、证人张某的证言，证实2012年3月份左右，ＸＸ和王建伟开了个沙场，但只干了一天挖掘机就被没收了。ＸＸ就通过王建伟找刘某甲去疏通关系，但是一直没疏通好。其听见王建伟和陈某打电话说投资ＸＸ的沙场能挣钱，并把他介绍给ＸＸ。2012年6月份后的一天，其、王建伟、ＸＸ和陈某看了沙场，在ＸＸ家，ＸＸ对陈某说开沙场的关系都疏通好了，现在只缺钱买地挖沙子。刘某甲一直说还有两三天就疏通好关系了，没有说过关系协调不下来，如果他说协调不了关系，陈某就不会往沙场里投钱了。至于ＸＸ让陈某入股时，是否告诉陈某沙场被查、挖掘机被扣的情况其不清楚。
2、证人刘某甲的证言，证实其和ＸＸ、王建伟、张某商量一起偷着挖沙子卖钱，其负责协调政府关系，他们几个人负责出资、找沙场、挖掘机等等。后来其干了一晚上�掘机就被扣了。其到白塔镇政府找李伟协调，挖掘机被扣了一个月。期间，其来回的路费和汽油以及找关系吃饭、买礼品等花了1.1万元左右。ＸＸ给其5千元、两瓶茅台酒，其余的费用都是其自己出的。挖掘机要回来后，其和ＸＸ他们说其协调不了关系，陈某有没有给沙场投资其不知道。2012年10月份，其、陈某、王建伟等人一起吃饭时，王建伟问其还能再找关系挖沙子吗，其说干不了，饭桌上没提陈某投资的事情。
3、证人王某甲（曾用名王建伟）的证言，证实2012年3、4月份，其认识了ＸＸ，ＸＸ提出干沙场挖沙子的事，其就找刘某甲问了一下，刘某甲说可以。ＸＸ出资找场地和挖掘机、协调村里的关系；其和刘某甲、张某负责协调镇里的关系。ＸＸ在洛村租了王某乙的地，给了他7千元，干了一晚上就被白塔镇生态办把挖掘机扣了。刘某甲去协调关系后说其挖沙时把别人的地损坏了，要赔偿，再给村里部分钱让村委协调。当时卖沙子的钱花完了，其想继续干，就想找人投资，其就和陈某说了。其和张某陪着陈某到挖沙的场地去看了。中午ＸＸ和其三人吃饭后到了ＸＸ家。在ＸＸ家，ＸＸ和其告诉陈某关系快处理好了，ＸＸ说就差钱去买地了，让陈某买15万元的地。陈某给ＸＸ钱时其不在场，怎么花的其不知道。
2012年6月份，其带陈某去沙场时告诉了他沙场被查、挖掘机被扣。当时让他投钱时其和ＸＸ都说关系很快就处理好了。ＸＸ跟陈某说这15万元用来买地。其听ＸＸ说他送礼用过陈某投的钱，具体怎么用的不清楚。
4、证人王某乙的证言，证实2012年3月份左右，ＸＸ给其7千元钱，在其开的一块荒地上挖沙子。他挖了一晚就被查住了。
5、证人王某丙、王某丁的证言，证实2012年3、4月份�ＸＸ在其村南汶河南岸东侧与建新村交界处开沙场。他们没有手续，就被鄌郚镇生态办查住了。2012年7月份的一天，村委到白塔镇政府处理这个事，ＸＸ给了镇生态办2.5万元补偿损失、回填沙坑、村民补偿等；因为其嫌少，ＸＸ当场又给了其6千元、两条玉溪烟，镇里将挖掘机还给了ＸＸ。
6、证人高某的证言，证实其和ＸＸ是朋友。大约2012年7月初，ＸＸ说有人给他汇钱，借其邮政储蓄银行卡用。2013年3月，ＸＸ替其还过信用卡的欠款。
7、证人刘某乙（曾用名刘英全）的证言，证实2012年5月其通过ＸＸ卖了三车西瓜，ＸＸ应该给其131276元。5月30日ＸＸ给其卡上存了3.05万元，6月26日转了4万元，7月1日给其转了1万元，11月11日给了其9千元，到现在ＸＸ还欠其4.1万元左右。都打到刘旭鑫的卡上了。
8、证人于某的证言，证实2012年6月份，其对象ＸＸ和王建伟、刘某甲、张某在昌乐县白塔镇洛村开了一个沙场，干了一晚上，挖掘机就被扣了，一直没有再干，他一直疏通关系想继续干。后来疏通关系花钱太多了，他们资金运转不开了，其听说王建伟介绍陈某投资。2012年6月份，陈某到其家给了ＸＸ三万元的投资款。2012年冬天，陈某来要钱时说他投资了15万元钱。
（三）被害人陈述
被害人陈某的陈述，证实其和ＸＸ是通过朋友介绍认识的。2012年6月23日，在ＸＸ家，他说承包了个沙场，各个方面的事情都办好了，就等资金投入买地挖沙子了，利润丰厚，很快就能回本。ＸＸ让其投资入股，最多15万元。其当场给了他3万元，签了沙场股份合作协议合同。6月25日，ＸＸ打电话说已经和村里谈好了，只要把钱给村里就签合同了，并给其了一个账号，其到奎文区××街和新华路路口的潍坊邮政储蓄银�转账8万元。7月3日，ＸＸ让其把剩下的投上，给了其一个账户，户名是高某，其到奎文区××街和新华路路口的潍坊邮政储蓄银行转账四万元，这样总共给了他15万元。2012年6月份之后，其给刘某甲打过好几次电话，催问关系协调得怎么样了，刘某甲一直支支吾吾回避这个问题。2012年10月份的一天晚上，其、ＸＸ、王建伟、张某和刘某甲一起吃饭，都问他什么时间内协调好关系，刘某甲只是说再过两三天就行了。ＸＸ他们没有告诉其沙场被查、挖掘机被扣的事情，但是他们领着其去看沙场时，王建伟说之前挖过，再挖就挖到别人的地了，人家不让挖了，现在就差钱买地了。回到ＸＸ家以后，其又问ＸＸ之前挖沙子的事情，ＸＸ和王建伟都说与其无关，现在就需要其投资买地，买了地就能开工了。后来其就找ＸＸ要和村里签订的协议合同看看，ＸＸ一直不给其看，后来�其就到昌乐县白塔镇建新村里看了看，那里根本就没有沙场，ＸＸ就找各种理由推脱，后来ＸＸ就把联系电话换了，其就联系不上他了。
（四）被告人供述
被告人ＸＸ的供述，证实2012年6月初，其和王建伟、张某、刘某甲在昌乐县白塔镇建新村和洛村搭界的地方合伙开沙场，地是王某乙的，其给了他7千元。挖掘机是其租郭斌的，每天租金1千元，租了90天。因为没有手续，沙场只干了一天，就被白塔镇上扣了挖掘机，干不成了。后来其没钱了，其对王建伟、张某说找个投资的，王建伟就把陈某介绍来了。2012年6月23日，王建伟、张某陪陈某看了之前的沙场。到了其家后，其说承包了一个沙场，现在挖掘机被扣了，刘某甲正在协调，很快就能要出来，现在就缺资金投入。让陈某投资15万元，陈某当场给了其3万元。其签了份沙场股份合作协议合同。6�26日，其告诉陈某这边没钱了，陈某给其转账8万元。7月3日，其让他把剩下的再投上，钱打到了高某卡上，其把钱提走了，这样陈某总共给了其15万元。其当时就和陈某说这些钱用来协调关系和把挖掘机要回来，如果剩下就拿去买地。后来沙场一直没有开起来，陈某就找其要钱。
这15万元钱中的3万元其转给刘某甲6千元，4千元给刘某甲买烟、茶叶，挖掘机租金1.4万元，剩下6千元钱吃喝用了。后来的12万元，其交罚款2.5万元，给洛村村里6千元，玉溪烟2条，吃饭3千元，借给高某1.3万元，还刘英全借款5.9万元。还买了2瓶酒2千元，买烟1500元。其他的记不清了。
挖掘机是其找张立军租的，租金1.4万元给了张立军的小舅子郭斌，挖掘机被扣了90多天后张立军自己找人从镇政府拖走的。
（五）辨认笔录
辨认笔录，证实经辨认，被害人陈�辨认出被告人ＸＸ就是对其进行诈骗的人。
辩护人提供以下证据：
书证被告人ＸＸ给张立军出具的欠条，证实其尚拖欠挖掘机租赁费7.6万元。
本院认为，被告人以非法占有为目的，诈骗他人财物15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。
关于被告人及辩护人对起诉书指控的15万元均辩称系投资款，不构成犯罪的辩护意见。经查，被害人陈某投资时，被告人ＸＸ对该沙场的实际经营已经被停止，其能用于沙场经营的工具挖掘机已被没收，其在当时实际无法进行挖沙的工作。其对被害人谎称被害人陈某投资的款项用于买地和扩大经营，但被告人获得该15万元后均用于其个人债务偿还及被扣押挖掘机的善后处理工作，印证被告人ＸＸ主观上具有非法占有被害人钱财的故意，因此，被�人ＸＸ的行为构成诈骗罪，故对该辩护意见本院依法不予采纳。
综上，公诉机关指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分。根据被告人ＸＸ的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月24日起至2018年12月7日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
二、追缴被告人ＸＸ犯罪所得赃款人民币十五万元，并发还被害人陈志强。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 罗卫琴
审 判 员 张敏洁
人民陪审员 李学元
二〇一五年十月十三日
书 记 员 徐晓林