黑龙江省双鸭山林区基层法院刑 事 判 决 书（2016）黑7505刑初5号公诉机关黑龙江省双鸭山林区人民检察院。被告人李某某，男，1958年9月17日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化，党员，住双鸭山市尖山区。因涉嫌犯挪用公款�于2015年10月29日被黑龙江省双鸭山林区人民检察院刑事拘留，同年11月6日被黑龙江省双鸭山林区人民检察院取保候审。辩护人张晓晨，黑龙江双峰律师事务所律师。黑龙江省双鸭山林区人民检察院以黑双林检诉刑诉〔2016〕6号起诉书指控被告人李某某犯挪用公款罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院于2016年6月28日立案，并依法组成合议庭，于2016年8月19日公开开庭审理了本案。黑龙江省双鸭山林区人民检察院检察员孙兆毅出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人张晓晨到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省双鸭山林区人民检察院指控：被告人李某某2011年10月担任双鸭山林业物资公司岭东加油站站长，负责岭东加油站的汽油、柴油的保管、接收、销售，对销售收入的汽�、柴油款临时保管，按该公司惯例，公司与岭东加油站在每月月末（21号左右）结算加油站汽油、柴油的销售情况，然后由被告人李某某负责将当月加油站销售的汽油、柴油款向公司上缴，期间，加油站每天销售的汽油、柴油款，由被告人李某某以其个人名义在加油站附近的邮政银行设立账户临时存储保管。被告人李某某利用自己临时保管销售油款的便利条件，从2011年11月15日开始至2015年10月14日为止，挪用该公司销售油款用于购买中国邮政银行“财富日日升”理财产品，进行营利活动。共计52次，累计金额人民币7，651，000.00元，非法获利人民币4，768.79元。被告人李某某于2015年10月29日被黑龙江省双鸭山林区人民检察院传唤到案。检察机关提供了被告人供述和辩解，书证，证人证言等证据材料，据此，该院认为被告人李某某已构成挪用公款罪，提请本院对被告人李某某依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，定罪处罚。提出对被告人李某某判处有期徒刑五年以下的量刑建议。被告人李某某对公诉机关指控的事实未提出异议。其辩护人提出1、被告人李某某在侦查采取强制措施之前主动到双鸭山林业局纪律检查委员会投案，并如实供述其犯罪事实，属自首；2、被告人李某某于案发前，已将所挪用款项全部归还，没有给国家及企业造成任何实际的经济损失；3、被告人李某某归案后，能够积极返赃，有悔罪表现；4、被告人李某某认罪态度好；5、被告人李某某自参加工作以来，一贯表现良好，无前科劣迹，这次犯罪属初犯。并建议对被告人李某某判处有期徒刑三年以下并宣告缓刑的量刑建议。经审理查明，被告人李某某2011�10月至2015年10月担任双鸭山林业物资公司岭东加油站站长，负责岭东加油站汽油、柴油的保管、接收、销售，对销售收入的汽油、柴油款临时保管，为方便保管所销售的汽油、柴油款，公司决定让其在加油站附近的中国邮政银行以其个人名义设立账号临时保管油款，公司与岭东加油站在每月21号左右结算加油站汽油、柴油的销售情况，然后由被告人李某某负责将其保管的当月加油站销售的汽油、柴油款向公司上缴。2011年11月15日至2015年10月14日期间，被告人李某某利用自己临时保管销售油款的便利条件，用该公司所销售的油款购买中国邮政银行“财富日日升”理财产品，进行营利活动，共计52次，其中达到数额较大共计48次，非法获利人民币4，768.79元，用于个人花销。1.2011年11月15日，购买89，000.00元，2011年11月18日全部赎回，获利12.45元。2.2011年11月18日，购买120，000.00元，2011年11月22日全部赎回，获利38.92元。3.2011年11月18日，购买89，000.00元，2011年11月22日全部赎回，未获利。4.2011年12月1日，购买90，000.00元，2011年12月14日全部赎回，获利54.47元。5.2011年12月14日，购买180，000.00元，2011年12月15日全部赎回，获利8.38元。6.2011年12月15日，购买50，000.00元，2011年12月20日全部赎回，获利11.65元。7.2011年12月20日，购买110，000.00元，2011年12月21日全部赎回，获利5.12元。8.2012年2月14日，购买90，000.00元，2012年2月17日全部赎回，获利12.54元。9.2012年2月22日，购买180，000.00元，2012年3月1日全部赎回，获利66.88元。10.2012年3月6日，购买81，000.00元，2012年3月12日全部赎回，获利22.56元。11.2012年3月12日，购买120，000.00元，2012年3月14日全部赎回，获利11.14元。12.2012年3月14日，购买140，000.00元，2012年3月21日全部赎回，获利45.5元。13.2012年4月10日，购买175，000.00元，2012年4月24日全部赎回，获利113.82元。14.2012年6月4日，购买200，000.00元，2012年6月6日全部赎回，获利18.58元。15.2012年6月6日，购买220，000.00元，2012年6月11日全部赎回，获利51.1元。16.2012年6月11日，购买240，000.00元，2012年6月15日全部赎回，获利44.6元。17.2012年6月15日，购买290，000.00元，2012年6月19日全部赎回，获利53.88元。18.2012年6月19日，购买330，000.00元，2012年6月25日全部赎回，获利91.98元。19.2014年4月2日，购买74，000.00元，2014年4月11日全部赎回，获利52.02元。20.2014年4月11日，购买135，000.00元，2014年4月22日全部赎回，获利115.94元。21.2014年6月4日，购买145，000.00元，2014年6月18日全部赎回，获利158.48元。22.2014年6月18日，购买296，000.00元，2014年6月26日全部赎回，获利184.88元。23.2014年7月1日，购买125，000.00元，2014年7月3日全部赎回，获利19.52元。24.2014年7月3日�购买160，000.00元，2014年7月8日全部赎回，获利62.45元。25.2014年7月8日，购买250，000.00元，2014年7月15日全部赎回，获利136.64元。26.2014年7月15日，购买335，000.00元，2014年7月23日全部赎回，获利209.28元。27.2014年7月23日，购买441，000.00元，2014年7月28日全部赎回，获利172.15元。28.2014年7月31日，购买105，000.00元，2014年8月4日全部赎回，获利32.8元。29.2014年8月4日，购买153，000.00元。30.2014年8月8日，购买43，000.00元，。31.2014年8月11日，购买35，000.00元。32.2014年8月20日，购买70，000.00元。上述四笔（29-32）于2014年8月26日全部赎回，并获利397.06元。33.2014年9月10日，购买192，000.00元，2014年9月26日全部赎回，获利310.1元34.2014年9月18日，购买150，000.00元，2014年9月24日全部赎回未获利35.2014年10月8日，购买274，000.00元，2014年10月10日全部赎回，获利42.78元。36.2014年10月14日，购买99，000.00元。37.2014年10月21日，购买144，000.00元。上述两笔（36-37）于2014年10月29日全部赎回，并获利205.87元。38.2014年11月4日，购买137，000.00元，2014年11月27日全部赎回，获利246.10元。39.2014年12月11日，购买105，000.00元，2014年12月29日全部赎回，获利152.76元。40.2015年1月12日，购买68，000.00元，2015年1月27日全部赎回，未获利。41.2015年1月23日，购买50，000.00元，2015年1月27日全部赎回，获利110.33元。42.2015年5月28日，购买59，000.00元。43.2015年6月10日，购买123，000.00元。44.2015年6月12日，购买30，000.00元。上述三笔（42-44）于2015年6月16日赎回132，000.00元，获利21.32元。剩余80，000.00元未赎回。45.2015年6月18日，购买30，000.00元。46.2015年6月26日，购买128，000.00元。上述两笔（45-46）于2015年6月29日赎回150，000.00，获利332.09元。剩余8，000.00元未赎回。47.2015年7月9日，购买130，000.00元，2015年7月13日全部赎回，赎回金额共计218，000.00元（包括之前未赎回金额88，000.00元），获利142.52元。48.2015年7月30日，购买120，000.00元。49.2015年8月5日，购买104，000.00元。上述两笔（48-49）于2015年8月11日赎回152，000.00，获利21.7元。剩余72，000.00元未赎回。50.2015年8月18日，购买59，000.00元，2015年8月31日赎回30，000.00元，获利373.52元；剩余29，000.00元未赎回。51.2015年9月18日，购买248，000.00元。2015年9月24日全部赎回，赎回金额共计349，000.00元（包括之前未赎回的，金额101，000.00元），获利344.51元。52.2015年10月14日，购买240�000.00元，2015年10月26日全部赎回，获利260.4元。被告人李某某于2015年10月28日主动到双鸭山林业局纪律检查委员会投案，并如实供述其犯罪事实。被告人李某某于2015年10月29日被黑龙江省双鸭山林区人民检察院传唤到案。2015年11月11日被告人李某某将违法所得人民币4，768.79元上缴至双鸭山林区人民检察院。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证双鸭山林业物资公司营业执照，证实双鸭山林业物资公司是全民所有制。2、书证双鸭山林业物资公司岭东加油站营业执照，证实双鸭山林业物资公司岭东加油站是国有企业的分支机构，属于国有企业。3、书证双鸭山林业物资公司证明两份及情况说明，证实被告人李某某在2011年10月至2015年10月担任双鸭山林业物资公司岭东加油站站长，公司决定让其在岭东加油站就近的中国邮政银行以其个人名义设立账号临时保管卖油款，从物资公司财务账面体现被告人李某某交油款与物资公司应入账的油款核对无误。4、书证户籍证明，证实被告人李某某身份信息情况。5、书证中国邮政储蓄银行交易记录和理财交易明细，证实被告人李某某的中国邮政储蓄银行账号，从2011年11月15日至2015年10月14日购买理财产品共计52次。6、破案经过，证实被告人李某某于2015年10月29日被传唤到案。7、书证现金缴款单，证实被告人李某某于2015年11月11日将违法所得人民币4，769.00元上缴至双鸭山林区人民�察院。8、书证中国邮政储蓄银行双鸭山市分行会计与营运部说明，证实该行无法提供被告人李某某2011年—2012年期间购买中国邮政银行“财富日日升”理财产品的理财认购和终止交易凭证。9、书证认购理财产品凭证，证实被告人李某某用账号，于2014年2月至2015年10月期间购买中国邮政银行“财富日日升”理财产品交易记录。10、书证双鸭山林业局纪律检查委员谈话笔录和情况说明，证实被告人李某某于2015年10月28日到双鸭山林业局纪律检查委员会投案，并如实供述自己的罪行。11、证人孙某某证言，证实被告人李某某以个人名义设立银行账号临时保管卖油款，属公款，是经双鸭�林业物资公司同意的，其购买理财产品是其个人行为，公司和领导都不知道，其没有权利支配由其临时保管的卖油款。12、证人张某某证言，证实被告人李某某在中国邮政储蓄银行东明营业所购买过理财产品。13、证人刘某某证言，证实双鸭山林业物资公司是全民所有制。14、被告人李某某供述，证实其在担任双鸭山林业物资公司岭东加油站站长期间，为了占便宜挣点利息，利用其临时保管加油站销售油款的便宜利条件，用加油站所销售的油款购买中国邮政银行“财富日日升”理财产品，共计52次。本院认为，被告人李某某身为国家工作人员，利用职务之便多次挪用公款进行营利活动，达到数额较大共计48次，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某某主动到双鸭山林业局纪律检查委员会投案，并如实供述自己的罪行，属自首。鉴于被告人李某某系初犯，其所挪用的油款已返回双鸭山林业物资公司，未给企业造成损失，且有自首情节，依法减轻处罚。经黑龙江省双鸭山市尖山区司法局（2016）字62号调查评估意见书评估，被告人李某某适合在社区矫正。公诉机关提出对被告人李某某判处有期徒刑五年以下的量刑建议，予以采纳。辩护人提出的被告人李某某有自首情节，案发前已将其所挪用款项全部归还，没有给国家及企业造成经济损失，能够积极返赃，有悔罪表现，认罪态度好，无前科劣迹，这次犯罪属初犯，并建议对被告人李某某判处有期徒刑三年以下并宣告缓刑的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法�第三百八十四条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、违法所得人民币4，768.79元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张 丽 萍审 判 员 于�涛人民陪审员 朱 洪 江二〇一六年九月十九日书 记 员 刘 政 文