广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第2892、2896号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人何在纳，男，1976年7月29日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为福建省闽清县，因涉嫌犯赌博罪于2015年6月12日被羁押并刑事拘留，于2015年7月16日被东莞市第二市区人民检察院批准逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人周乃文，广东南天星律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2015]3113、3116号起诉书指控被告人何在纳犯行贿罪、开设赌场罪，于2015年12月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年5月17日公开开庭合并审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员张有胜、代理检察员牛京智出庭支持公诉。被告人何在纳及其辩护人周乃文到庭参加诉讼。审理期间，本院向东莞市中级人民法院申请延期三个月。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控:
（一）开设赌场罪
被告人何在纳于2014年4月开始，利用QQ（号码为1245431601）加入“六合彩群”并通过该群成为“CC彩球网”（网址：××）的会员（会员账号U-m8804)，开始在该网站内下注香港外围六合彩和时时彩进行赌博，同时，何在纳成为该“CC彩球网”的一名代理并发展下家。何在纳通过在QQ上搜索“六合彩群”，并在群内发布其代理的“CC彩球网”投注香港外围六合彩赌博的信息的方式发展下家，利润为其所发展下家的输钱金额的5%至10%。何在纳用其母亲雷某以及其表弟林某1铭的身份证以及银行卡注册支付宝账户（支付宝号码为136××××8280、138××××5021、282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）及财付通账户用于六合彩交易，交易方式为下家与何在纳联系，成为会员后，何在纳通过其代理账户新建一个账户给下家，下家如果需要下注，就通过支付宝转账至何在纳提供的雷某或者林某1铭支付宝账户，何在纳收到相应款项后，通过支付宝转账至上家支付宝账户，后用其代理账户为下家在网站上添加相应金额，下家便可以在该网站内投注六合彩、北京PK等赌博，下家投注结束后，网站工作人员便会与何在纳结算，将相应的利润存到何在纳代理账户。期间，何在纳共发展约5名下家，其中下家何某（另案处理）所使用的刘某支付宝进出金额约为950万元人民币。公安机关于2015年3月26日，在东莞市虎门镇北栅社区团结路鸿运公寓488房将何某抓获。公安机关于2015年6月12日，在福建省福州市晋安区新店镇家天下怡园4栋504房将何在纳抓获。
（二）行贿罪
被告人何在纳于2015年6月12日，因涉嫌赌博罪被东莞市公安局虎门分局北栅派出所刑事拘留。根据北栅派出所工作安排，该案由民警黄某3（已起诉）负责办理。同年7月6日，黄某3在东莞市第二看守所提审何在纳时，提出可以帮何在纳办理取保候审，但需要10万元人民币作为“费用”。何在纳明知自己涉嫌赌博罪，但为了办理取保候审不被追究刑事责任，即同意给黄某310万元，作为黄某3为其办理取保候审的好处费。黄某3在提审过程中，多次提供自己的手机给何在纳与其妻子郑某通话，何在纳让郑某筹集9万元存入何在纳被扣押的工商银行卡账户（卡号62×××61）；何在纳还告知黄某3该卡密码。郑某于2015年7月7日至9日，分多次将9万元存入何在纳的该工商银行卡内。黄某3利用其保管何在纳的该工商银行卡的职务便利，将该银行卡账户内剩余的1.6万元和郑某存入的9万元，共10.6万元转到何在纳的支付宝账户（账号ｈｅ4×××＠126.ｃｏｍ），再转到陈某婷的支付宝账户（账号131××××8277），用于偿还个人债务。
公诉机关提供了现场勘验材料，支付宝清单等书证，王某1等证人的证言，支付宝账户交易明细等书证，审讯录像，郑某等证人的证言，被告人何在纳、关联案件黄某3的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人何在纳的行为已构成开设赌场罪、行贿罪，提请本院依法惩处。
被告人何在纳对指控其犯开设赌场罪的基本事实、罪名无异议，辩解称开设赌场中的数额是循环累计计算出来的，支付宝账号里只有几万块钱，且其没有发展下家和操控代理商账号，对指控其行贿罪的事实其予以否认，辩解称其是被欺骗的，其给钱是为办理取保而非用于打理关系。
辩护人提出下列辩护意见：在开设赌场罪中，1.何在纳没有招募下家，其下级何某是网站方面安排给其的；2.涉案金额950万元不是事实，该数字属于重复累计计算得出，实际只有几万元；3.何在纳起次要作用，是从犯；4.如实供述犯罪事实，认罪态度良好；5.无前科，是初犯等辩护意见；在行贿罪中，1.何在纳系被黄某3欺骗，其系诈骗罪的受害人；2.即便黄某3构成受贿罪，何在纳也是因被勒索而给的财物，没有获得不正当利益，不属于行贿。
经审理查明，（一）开设赌场罪
被告人何在纳于2014年4月开始，利用QQ（号码为1245431601）加入“六合彩群”并通过该群成为“CC彩球网”（网址：××）的会员（会员账号U-m8804)，开始在该网站内下注香港外围六合彩和时时彩进行赌博，同时，何在纳成为该“CC彩球网”的一名代理并发展下家。何在纳通过在QQ上搜索“六合彩群”，并在群内发布其代理的“CC彩球网”投注香港外围六合彩赌博的信息的方式发展下家，利润为其所发展下家的输钱金额的5%至10%。何在纳用其母亲雷某以及其表弟林某1铭的身份证以及银行卡注册支付宝账户（支付宝号码为136××××8280、138××××5021、282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）及财付通账户用于六合彩交易，并通过操纵代理账户为下家在网站上添加相应金额来投注六合彩、北京PK等赌博，下家投注结束后，网站工作人员便会与何在纳结算，将相应的利润存到何在纳代理账户。期间，何在纳共发展约5名下家，其中下家何某（另案处理）所使用的刘某支付宝进出金额约为950万元人民币。公安机关于2015年3月26日，在东莞市虎门镇北栅社区团结路鸿运公寓488房将何某抓获。公安机关于2015年6月12日，在福建省福州市晋安区新店镇家天下怡园4栋504房将何在纳抓获。
上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实：
（一）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1.现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场的情况。
2.搜查笔录、扣押物品文件清单：公安机关对鸿运公寓488房进行搜查，缴获了台式电脑1套、银行卡5张、笔记本1本、手机3台。
（二）物证
电脑、手机、银行卡等：系参与网上赌博的作案工具。
（三）书证
1.到案经过：证实何在纳系被动归案，无自首、立功的情节。
2.扣押清单：证实在何在纳处扣押四台电脑、四张银行卡、五部手机。
3.支付宝注册信息表：证实何某、刘某、林某1铭、雷某、邓某、林某2的支付宝注册情况。
4.支付宝清单：证实账号为180××××2678，户名为刘某的用户与支付宝账户雷某、林某2、邓某等十余人于2014年至2015年3月28日的交易情况。
5.账号为136××××8280、用户为雷某的支付宝流水：证实该支付宝账户于2014年1月1日至2015年7月8日收入共698543元，其中收到刘某转入的29000元。
6.账号为282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、用户为林某1铭的支付宝的支付宝流水：证实该支付宝账户于2014年1月1日至2015年7月8日收入共383444元，其中收到刘某转入的255000元。
7.银行开户资料及交易清单：证实卡号为62×××61等银行卡的开户资料及银行卡交易流水情况。
8.微信、短信聊天记录及支付宝收支信息记录：证实何某接受他人六合彩投注及收到、转出投注金额的情况。
9.赌博网站截图：证实账户为U-AO168668、U-A168668于2015年2月1日至3月28日在赌博网站上的下注情况。
10.笔记本：证实何某收受他人六合彩投注的记账情况。
11.银行流水清单：证实从何某处缴获的建设银行卡、工商银行卡、邮政储蓄银行卡、东莞农商行银行卡的开户名均为刘某，并证实上述银行卡于案发期间的流水情况。
12.行政处罚材料：证实王某1、黄子梅、吴小燕、刘某因赌博被处行政处罚的情况。
13.临时寄押收押证明：证实2015年6月13日至6月20日何在纳寄押在福州市第一看守所的情况。
（四）证人证言
1.王某1（参赌人员）：证实2015年1月20日左右开始，我通过微信向老何投注六合彩，至今共投注约22期，每期约3000元，至今共投注约66000元。开奖以后我就与老何现金结算，有时输赢不大就留下一期结算。
辨认笔录：辨认出何某是老何。
指认笔录：指认其向老何下注的微信截图。
2.黄子梅（参赌人员）：证实2014年12月18日开始，我通过微信向老何投注六合彩，至今一共下注约41期，向他下注的金额约30000元。开始几期我是通过银行转账给老何的，大约到了今年1月10日，我开始用支付宝和他结算，他的支付宝账号是180××××2678，名字是刘某。我还帮同事吴小燕下注五六次，每次十多元，总共下注不到100元。
辨认笔录：辨认出何某是老何，辨认出吴小燕。
指认笔录：指认其向老何下注的微信截图。
3.吴小燕（参赌人员）：2014年12月开始，我让黄子梅帮我投注六合彩，至今一共投注十几期，投注额共约300元。
辨认笔录：辨认出黄子梅。
4.刘某（参赌人员）：证实2014年5月左右的一天，何某说他那里可以投注六合彩，之后我通过手机短信在他那里投注，每期下注100元至1000元不等，使用现金结算。直至2014年12月的一天，何某说在网上投注赔率高，于是他给了我一个网址、一个账号和密码（账号u-
ar168668,密码cc135135），下注多少钱告诉他，他在我的账户充钱进去，一般一次充一两千，最多充了8000元，我用银行卡转账到何某用我名开的银行卡账户内，一次我让同事转了10000元，一次让我老婆转了24000元。至今年我一共投注50多期，投注额共约40000元。我借了我的身份证给何某办银行卡，但不知道他当时办银行卡的用途。
辨认笔录：辨认出何某。
指认笔录：指认其向何某投注的短信截图。
5.查学农：证实何某租住鸿运公寓488房。
辨认笔录：辨认出何某。
6.郑某（何在纳的老婆）：我知道何在纳自己有一个支付宝账号，还有他还有用他表弟林某1铭的支付宝账号，两个账号都是用来开淘宝店的，一个账号是何在纳的名字，另一个是林某1铭的名字。不清楚何在纳是否用雷某的身份证注册支付宝账号，不清楚他是否用支付宝账号做其他事。我们淘宝店的生意额有时半个月都没有生意，好的时候每天有约8000元，差的时候也有几百元。淘宝店主要用他的账户和林某1铭的账户，有时用我的账户。
7.雷某（何在纳的母亲）：证实何在纳曾向我借过身份证说要去申请有关网上淘宝生意交易的账户之类的，不清楚他进行网络赌博活动。
8.林某1铭（何在纳的表弟）：我曾借过身份证给何在纳办理了两个支付宝账号，他说是开淘宝店用的。
（五）被告人及同案人的供述和辩解
何在纳：认罪。承认非法收受六合彩投注并发展下家的情况。
2014年，我通过QQ在网上看到一条关于CC彩球网赌博网站的信息，该网站主要赌博时时彩、香港六合彩、北京PK等，我成为该网站的会员，对方给了我一个会员账号U-m8804,后面的数字我忘记了，密码是968968。之后网站的工作人员通过QQ联系我，和我商量好，介绍别人到该网站参与赌博或者发展下家参与赌博，可以支付一部分利润给我，对方给了我一个代理账号的尾数是0095，其余数字我忘记了，密码是968968。后来我修改我的QQ信息，修改成关于网络赌博的信息，后在一些QQ群内发布消息，这样就会有人联系我，对方想成为会员，我就提供账户给对方，对方就可以直接参与赌博或者发展下家，另外我自己也有在该网站内参与赌博。
会员号是我自己可以参与赌博的，代理账号是用来发展下家的，我一共发展约10个下家，实际参与赌博、有实际交易的有5、6名（我只记得下家的支付宝账号，有包某、王某2、罗某、刘某等），其余的都是注册了没有参与赌博的。我的下家中有两个代理，一个是支付宝名字刘某，具体账号不记得了，他是广东这边的，另一个支付宝名字是李俊峰，具体账号我不记得了，我没有统计过两个代理的总投注金额，支付宝和财付通都有交易记录。我的下家（包括会员和代理）需要充值的话，他就会通过QQ和我联系，并将相应的金额转账至我的支付宝账号或财付通账号，我收到后就通过QQ和我的上家（支付宝名字叫赵坡，其他不详）联系，并将相应的金额通过支付宝或者财付通转至上家的账号，上家就会为相应的账户添加额度，如果需要取款的话，我就和上家联系，说明账户和取款金额，上家就会转账至我的支付宝或者财付通账号，我再转账给下家。刚开始成为代理的时候，我上家说下家输的金额的5%给我作为利润，后来给我升到10%。至今我一共从上家获利约6000元。
支付宝账号为刘某的代理是我的下家，当时我和他谈好他的利润是他的下家输钱的10%，另外还有下家的有效下注额的1%的水钱。后来刘某联系不上，我的上家就叫我不要刘某了，叫我加了邓某和林某2两个人的账户，由我为他们加额度，但是过了一个星期左右，上家就叫我不要和他们联系了。
我用我母亲雷某的账户注册了两个支付宝账户，账号分别为136××××8280、13×××01，绑定的是我母亲名下的工商银行卡和手机号码；我还用我表弟林某1铭的身份注册了一个支付宝账号282×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定的是林某1铭的农业银行卡和手机号码。这三个支付宝账号一直都是我在使用。我还用我母亲的身份证注册了一个财付通账号，具体账号忘记了，绑定的是我母亲的工商银行和手机号码。我没有统计过我所使用的支付宝账号和财付通账号一共有多少流水。
指认笔录：指认作案地点，指认QQ截图、交易记录、支付宝流水及用于发展下家的网络广告信息等。
2.同案人何某：认罪。供认非法收受六合彩投注，并供认与上家联系、交易的情况。
我从2014年4、5月开始接受六合彩投注，我收受六合彩投注有两种方式，一种是别人打电话给我或发信息、微信、QQ信息给我，将需要下注的号码告知我，我用自己在赌博网站上注册的账户下注，开奖后和对方结算，对方输了就要给我现金或转账给我，对方赢了我就给现金或者转账给对方。另一种方式是我作为代理，如果有人想赌博六合彩，我就给他一个账号，这样他就成为我的下家，他就可以在网上自由下注，他的可下注金额是他先用支付宝转账给我，我收到后才在网上给他加上额度，至今一共发展邓某等约15个下家。我帮他人下注获利的方式主要是返水或倍数差，下注的是特码的话，网站有两种选择，第一种是倍数是42.5，第二种是48，如果我选择第一种的话，可以另外获得网站给的下注额的10%返水，如果对方中了特码，我配给别人的是42倍，这样我就有0.5的获利空间；买大小的话，我都是按照0.9的倍率赔付，我的利润空间就是网站给我的10%返水。如果是我下家自己下注的，网站给我的利润是下家下注金额的1%。庄家偶尔给我发1000至2000元的工资。
在我这下注的有王八、黄仔、刘仔，每期有时候收他们投注额几百元，有时候四五千元，至今一共收受六合彩投注约四十万元，大约赚三至五万元。我一共收受王八、梅某六合彩投注额约10万元，其中王八约九万（其中一份笔录供述约72000元），梅某约一万，一般都是现金交易。我也收受了刘某的六合彩投注，开始时他是通过微信或短信发码单给我的，共约下注3000元，后来他知道我是代理，他提出要我开一个账户给他赌六合彩，当时我开了一个账户给他，那个账户是U-
AR168168，前后他叫我加了约2万元额度（包括六合彩，时时彩等），下注六合彩有多少没算过。
我在赌博网站有两个账号，第一个是u-
ao166668,另一个是u-a168668，密码都是wo1981XXXX，我主要通过第一个账户帮人下注的。我的支付宝账号是180××××ＸＸＸＸ，户名是刘某，因为我的一代身份证办不了银行卡，当时我向刘某借了身份证，我没有和他说是用来做六合彩的。
我通过QQ或者手机号码跟我上家联系，上家QQ号码我记不清，手机号码存在我手机里，显示是蛟龙，号码是138××××5021。我通过支付宝跟上家交易，上家提供的支付宝账号一个是雷某、一个是林某1铭。如果对方要下注的话，就会发QQ和微信给我，说好要充值，我收到对方的钱后，就在代理账户帮对方加网上金额，这样对方就可以投注了，如果对方想提现的话，我就会用支付宝转账给对方，我的代理账号的额度是我通过支付宝转给我的上家，上家给我加的，如果我的额度不足以帮下家充值，我就会用支付宝转账给上家，我上家就会帮我的代理账户加额度。
辨认笔录：辨认出王某1是王八、黄某1是向其投注1000元的男子、黄子梅是梅某。
指认笔录：指认作案地点、收受投注的记账本及网上投注记录截图。
（二）行贿罪
被告人何在纳于2015年6月12日，因涉嫌赌博罪被东莞市公安局虎门分局北栅派出所刑事拘留。根据北栅派出所工作安排，该案由民警黄某3（已起诉）负责办理。同年7月6日，黄某3在东莞市第二看守所提审何在纳时，提出可以帮何在纳办理取保候审，但需要10万元人民币作为“费用”。何在纳明知自己涉嫌赌博罪，但为了办理取保候审不被追究刑事责任，即同意给黄某310万元，作为黄某3为其办理取保候审的好处费。黄某3在提审过程中，多次提供自己的手机给何在纳与其妻子郑某通话，何在纳让郑某筹集9万元存入何在纳被扣押的工商银行卡账户（卡号62×××61）；何在纳还告知黄某3该卡密码。郑某于2015年7月7日至9日，分多次将9万元存入何在纳的该工商银行卡内。黄某3利用其保管何在纳的该工商银行卡的职务便利，将该银行卡账户内剩余的1.6万元和郑某存入的9万元，共10.6万元转到何在纳的支付宝账户（账号ｈｅ4×××＠126.ｃｏｍ），再转到陈某婷的支付宝账户（账号131××××8277），用于偿还个人债务。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.扣押清单：证实在何在纳处扣押四台电脑、四张银行卡、五部手机。其中四张银行卡分别为建设银行、浦发银行、农业银行和工商银行，工商银行卡号为62×××61。
2.手机通话清单：139××××3110黄某3、134××××4502李敏、139××××0004段芬、135××××6014陈某华、136××××1648的机主资料和通话清单。
3.郑某的中国移动页面：号码为158××××2837。
4.黄某3、何在纳、张莉、范海成的中国工商银行交易明细。
5.支付宝账户交易明细：郑某签名确认。
（二）视听资料、电子数据
审讯录像。
（三）证人证言
1.郑某（何在纳的老婆）：证实何在纳被公安机关抓获之后，何从看守所打电话出来要求其筹10.6万元到被扣押的工商银行卡内的情况。
我老公何在纳因涉嫌赌博罪在福州家里被东莞公安机关抓获，并被带回东莞第二看守所羁押。今年6月25日，东莞市公安局虎门分局北栅派出所承办我丈夫何在纳涉嫌赌博案的民警黄某3用手机（139××××3110）打电话给我，他说我老公何在纳愿意主动退赃，他还说如果我配合将赃款退出来，以后在对何在纳的案件处理上有帮助。黄某3还说如果我不相信，可以在他去看守所提审何在纳的时候让他直接和我通电话，我说可以。次日下午，黄某3用他的手机（139××××3110）打电话给我，我接听后，黄某3让何在纳跟我说话，何在纳和我说他同意退回赃款人民币16000元，并让我转到他名下的工商银行储蓄卡（卡号62×××61）。由于是我老公跟我说的，我也相信这笔钱是用来退赃的。我挂断电话后于2015年6月29日在福州市的工商银行柜台存入人民币16000元到我丈夫何在纳工商银行账户（卡号62×××61）。7月20日，我打电话到工商银行的客户电话查询，发现这16000元在6月29日下午已经被取出来了。
这笔钱应该是黄某3取出来的。因为这张卡是我老公的，他被抓时这张卡也被扣押了。而且，我打这笔钱时我丈夫被关押在第二看守所，这笔钱也是黄某3让我打的，我推断应该是黄某3取出来的。
2015年7月3日左右，黄某3用另外一个手机号码（135××××6014）打电话给我，他说可以给我老公何在纳办理取保候审，但要花大概10万块钱，让我准备一下。我当时以为是办理取保候审需要的保证金，但由于我当时并没有钱，就说要跟家人商量一下。7月6日下午，黄某3用手机（135××××6014）打电话给我，说让何在纳和我通话。何在纳当时在电话上说让我凑齐10万元给黄某3办理取保候审，还说之前我转账给的16000元中的6000元是用来退赃的，另外10000元与案件无关，让我再凑9万元就可以了。然后，黄某3又在电话里面要求我将这9万元转账到何在纳工商银行账户（卡号62×××61），还对我说如果在7月19日前如果不能办好取保候审手续，这10万元会退回给我，他会把这张银行卡寄回来给我由我处理这10万元，我当时也就同意了。之后，我于7月7日通过我网银转入3万元，于7月8日在工商银行柜台分存入8000元，于7月9日在工商银行柜台存入5万元、通过网银转2000元，一共是9万元。7月20日，我通过工商银行电话客服查询到何在纳工商银行账户（卡号62×××61）相关信息发现，这9万元也被取走了，其中在7月7日、8日通过支付宝转账消费和ATM转账到浙江杭州，7月9日在东莞消费600元，ATM提款23300元，还有一笔几千元的提款，而最后卡内只剩下人民币69.83元。
辨认笔录：辨认出黄某3就是承办其老公何在纳涉嫌赌博案件的黄警官。
2.黄某3：承认以为何在纳办理取保候审为名向何在纳索要10万元好处费，何在纳也同意了。当时何在纳明知其涉嫌赌博罪，我也跟他说过办理取保候审可能性不大，他还要求我试一试帮他办理，取保后不再追究其赌博罪法律责任。
何在纳赌博案是我们根据何某赌博案件中的线索，发现何在纳有重大作案嫌疑，2015年6月12日，由我、黄某2与分局治安队3人共5名干警出差福建在何在纳的家中将何在纳抓获，当场缴获何在纳参与网络赌博的电脑、手机、银行卡等等物品。后何在纳被带回东莞市第二看守所羁押，这个案件由我承办。期间，我在东莞市第二看守所提审何在纳4次，何在纳对其参与赌博的犯罪事实都承认。当时我认为他的行为已经构成了赌博罪，按法律程序应呈请检察院批准逮捕。
我去提审何在纳时他有问我法院会对他的案件判刑多久，我说最低6个月，一般1年左右。何在纳最先在福州被抓就感觉这个案件是何某（刘某）赌博案带出来的，我跟他说了何某案已经移送检察院审查起诉了，他这个案件按照法律程序也需要呈请检察院逮捕并移送审查起诉，最后由法院来进行审判。
我在第三次提审何在纳的时候，他提出来有没有办法花钱帮他保释出去，我说他的案子可以考虑办理取保候审，只要在取保候审期期间他没有违法犯罪行为，就可以不再追究他的刑事责任。我也对他说过取保可能性不大，但他坚持说只要有百分之一的希望都要试一下，问我要花多少钱，我就用双手十指交叉打一个手势告诉他10万元费用，他当时就同意出10万元给我，作为办理取保候审的开销。但花10万元办理取保候审是我先提出来的，何在纳同意了。
在我承诺为何在纳争取办理取保候审后，我就带了何在纳到了看守所审讯室二楼的厕所，将我的手机借给何在纳，让他打电话给他老婆郑某，接通后，何在纳就在电话中让他老婆筹9万元为其办理取保候审打点关系使用，并要求她将这9万元汇入何在纳已经被我扣押的并由我保管的工商银行账户（账户号码不记得了）他在电话里和他老婆说了10多分钟才把这个事情与他老婆交代清楚，过了几天，郑某打电话告诉我说钱已经存入到了何在纳的工商银行账户了，我在最后一次提审何在纳时也告诉他郑某汇款9万元已到账。随后，我分几次将该卡上的9万元钱转到何在纳的支付宝账户，后再将这些钱转到了陈文婷支付宝账户（阿峰提供的账户）作为我还给“阿峰”的欠款。
我跟何在纳商量的时候就跟他提过，他说要这些钱要我帮他疏通关系办理取保候审，他说一定要我帮他，至于我具体怎样花他没有问。
当时何在纳下线何某都被批准逮捕移送审查起诉，何在纳作为何某的上家又认罪，办理取保候审可能性不大。我当时明确跟何在纳提出过其行为不符合取保候审条件，为其办理取保候审的可能性不大，但是何在纳还是要求我试一试。他还说钱不够还可以叫他老婆给。他也曾向我提出将案件证据、情节做轻微一点的要求。
（四）被告人供述和辩解
1.何在纳：承认参与网上赌博，供述在因涉嫌赌博罪被羁押在东莞市第二看守所期间，通过其妻子郑某存入10.6万元到其被黄某3扣押的工商银行卡上，谋求黄某3为其办理取保候审并不再追究其刑事责任，最后一份讯问笔录辩解其认为黄某3为其办理取保候审是合情合法的。
黄某3有一次到看守所提审我的时候，他制作完笔录后就对我说，我涉嫌赌博罪的案件他可以帮忙办理取保候审，但需要费用。我问他要多少费用，黄某3打了个两根食指交叉的手势给我看，我没明白就再次问了黄某3要多少费用，黄某3就说要10万元，还说能够为我办理取保候审的事情不能保证百分之一百成功，只有七成机会能够办理取保候审，如果办理不了取保候审，可以将这10万元退回来给我。我知道我已经涉嫌赌博罪，一定会被追究法律责任的，我看到黄某3提出要10万元为我办理取保候审，我也希望不用被追究刑事责任，我就同意了。我和黄某3说可以让我家里人帮忙筹集10万元存入我的工商银行卡，然后黄某3可以将这10万元取出来为我办理取保候审。随后，黄某3将我带到看守所审讯室二楼尽头的厕所，他拨通了我老婆郑某的电话让我和我老婆说筹钱的事情，在电话上我和我老婆说筹9万元给黄某3警官为我办理取保候审的事情，我老婆问我黄某3可不可靠，我对我老婆说黄某3是这个案件的承办人，如果他都不可靠，就没有人可靠了。之后我老婆就同意为我筹款给黄某3为我办理取保候审了。
我被关押在东莞市第二看守所后，黄某3提审我时和我说过我涉案赃款是16000元，需要退赃16000元，这样会对我的案子处理有好处。于是我在看守所通过黄某3的电话给我老婆郑某打了电话，让她存16000元到我工商银行卡给我退赃。后来，由于我只承认6000元是赃款，黄某3也同意我退赃6000元，这样我工商银行卡里应该还有1万元余额。于是我和黄某3说让我家里人筹9万元，与之前工商银行卡的1万元合计刚好10万元给他为我办理取保候审，在征得黄某3同意后我就在电话上让我老婆筹9万元存入我工商银行卡里。
我的工商银行卡被抓时就被黄某3扣押，在黄某3手上，他第一次提审我时，以办案需要为名问我银行卡密码，我都告诉他了，所以他能直接支配我工商银行卡里的钱。（最后一份讯问笔录称其未授权黄某3使用其工商银行卡里的钱）
黄某3和我说是为我办理取保候审，如果办理取保候审成功，就不用再关押在看守所，可以出去。在取保候审期满后如果我没有再次违法犯罪，就可以不再追究我的赌博罪的责任。
我也不知道黄某3拿这个钱干什么用的，我给他这个钱，我不管是他本人占为己有，还是他拿去帮我疏通关系的，甚至是合法的取保候审费用，我想只要能办理取保候审，不再追究我的赌博罪法律责任就可以了。（最后一份讯问笔录称认为黄某3为其办理取保候审是合情合法的）
我从被抓到现在，一直都是承认有赌博行为的，我也一直都认罪。
黄某3提审我时具体跟我了解了我涉嫌赌博的情况，包括我的赌博账号、代理账号以及获利等情况。我问过他我涉嫌的赌博罪的情况，黄某3当时跟我说赌博罪不是杀人放火，不是很严重。我又问他要判多久，他没有正面回答我，只是说不会判很久，不用担心这个。
黄某3第三次提审我时跟我说交10万元可以保释，之后我回到仓里，我意识到黄某3有可能会把我的案件做轻微一点。
我认为任何一个被关押在看守所的人，如果有放出去的机会都会想着去试一试，只要代价是在自己能够承受的范围内。黄某3提出帮我办理取保候审，我想任何一个正常人都会同意。
辨认笔录：辨认出黄某3就是承办其案件的黄警官。
关于被告人何在纳是否有发展下家和操纵代理账号的问题，经查，根据何在纳的多次供述，均稳定承认有通过QQ发布信息发展下家，也有上家直接安排的情况，并且通过代理账户调整调整下家账户的额度，同时，根据已查明的情况，其管理的下家亦有继续发展下家，其当庭辩解与查明的事实不符，对被告人及其辩护人所提的相关意见，本院不予采纳。
关于被告人何在纳开设赌场涉案数额的问题，经查，涉案赌场流水有相关投注记录及同案人何某的供述等证据予以证实，足以认定，其支付宝账户的钱本就是用于投注目的，对其开设赌场罪的量刑应考虑涉案流水的情况，而非仅根据支付宝账户里的钱予以认定，其下家中仅何某一人的进出流水即达950万元，足以证实被告人何在纳开设赌场情节严重，对被告人及其辩护人所提相关意见，本院不予采纳。
关于被告人何在纳在开设赌场犯罪中是否属于从犯的问题，经查，何在纳担任赌博网站代理，作案积极主动，涉案数额大，不宜认定从犯，对辩护人所提该意见，本院不予采纳。
关于被告人何在纳是否构成行贿罪的问题，经查，结合被告人何在纳本人的供述以及相对人黄某3的供述，可证实何在纳因涉及犯罪被抓后，在非正常程序下向办案民警黄某3个人提供财物，其对于黄某3如何处分财物何在纳并无意见，其也明确承认黄某3说不保证百分百能办理取保候审，在卷证据足以证实何在纳意图通过向黄某3行贿来达到逃避法律惩处的目的，虽然其最终目的并未达到，但是也不意味着其受到了黄某3的欺骗，同时，何在纳此前亦从未提到受黄某3勒索而给钱的情况，也未提供任何证据，其庭上所提受到勒索的意见理据不充分，而其是否实际获益也非行贿罪所必须考虑的范畴，综上，被告人何在纳的行为已构成行贿罪，对被告人及其辩护人所提的相关意见，本院亦不予采纳。
本院认为，被告人何在纳以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成开设赌场罪，被告人何在纳为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成行贿罪，依法均应予惩处，并应数罪并罚。公诉机关提请本院以开设赌场罪、行贿罪对被告人何在纳定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人何在纳归案后如实供述开设赌场罪的基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人所提辩护意见的合理部分，本院予以采纳，并在量刑时一并考虑。
根据被告人何在纳的犯罪情节、作用及悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人何在纳犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2019年12月11日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
二、扣押自被告人何在纳的台式电脑三台、一体机一台、手提电脑一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 哲
审 判 员 刘 超
人民陪审员 林顺家
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 胡伟兴