内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）赤刑二终字第94号
原公诉机关内蒙古自治区赤峰市松山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王朝霞，女，1983年10月11日内蒙自治区巴林右旗，汉族，初中文化，自然人独资企业业主，捕前住赤峰市巴林右旗。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月24日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年12月30日经赤峰市公安局松山区分局决定取保候审。2015年10月8日经赤峰市松山区人民法院决定逮捕，现羁押于赤峰市松山区看守所。
赤峰市松山区人民法院审理赤峰市松山区人民检察院指控原审被告人王朝霞犯诈骗罪一案，于二〇一五年十月九日作出（2015）松刑初字第254号刑事判决。原审被告人王朝霞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人王朝霞，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定：2014年2月，天津市蓟县马某某、刘某某、杨某某、冯某某的丈夫王双福、贾宏伟、刘迎宾、刘迎垒因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留。同年3月至9月，被告人王朝霞以花钱能够为王双福等人办理减轻处罚、判处缓刑及能要回涉案车辆为由，骗取马某某、刘某某、杨某某、冯某某人民币60万元，王朝霞将骗取的款项用于其公司进货及日常支出。期间，王朝霞为王双福等人退还赃款61680元，聘请律师支出2.5万元。案发前，王朝霞退还马某某等人35万元。
综上，王朝霞骗取马某某、刘某某、杨某某、冯某某人民币163320元。案发后，王朝霞亲属退还人民币163320元，并获得马某某等人谅解。
原审法院认为，被告人王朝霞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取马某某等人财物，数额巨大，其行为侵犯了马某某等人的财产所有权，已构成诈骗罪。王朝霞归案后，如实供述所犯罪行，庭审中能够供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；退还骗取的款项，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条、第五十二条，第五十三条之规定，判决：被告人王朝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
宣判后，原审被告人王朝霞不服，以“上诉人主观上没有非法占有目的，即使构成诈骗罪，上诉人有坦白、退赃情节，得到被害人谅解，没有犯罪前科，对上诉人适用缓刑不至于再发生社会危害性”为由提出上诉。
经二审审理查明：2014年2月，天津市蓟县马某某、刘某某、杨某某、冯某某的丈夫王双福、贾宏伟、刘迎宾、刘迎垒因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留。同年3月至9月，上诉人王朝霞以花钱能够为王双福等人办理减轻处罚、判处缓刑及能要回涉案车辆为由，骗取马某某、刘某某、杨某某、冯某某人民币60万元，王朝霞将骗取的款项用于其公司进货及日常支出。期间，王朝霞为王双福等人退还赃款人民币61680元，聘请律师支出人民币2.5万元。案发前，王朝霞退还马某某等人人民币35万元，剩余款拒不退还。
综上，上诉人王朝霞骗取马某某、刘某某、杨某某、冯某某人民币163320元。案发后，上诉人王朝霞亲属退还人民币163320元，并获得马某某等人谅解。
上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证明：
1.受案登记表、立案决定书证实，2014年12月23日，杨某某、马某某、冯某某、刘某某到公安机关报案，称2014年2月27日刘迎宾等四人被刑事拘留，期间王朝霞称能为刘迎宾等四人办理减轻刑事处罚为由，先后在天津蓟县、赤峰市松山区等地，多次骗取杨某某等人60万元。赤峰市公安局松山区分局当日决定立案侦查。
2.被害人马某某的陈述证实，她和杨某某、冯某某、刘某某四人是天津市蓟县人。2014年2月，她和杨某某、冯某某、刘某某四人的丈夫因涉嫌诈骗被赤峰市公安局抓了。王某甲找她们说其姐姐王朝霞在赤峰很有实力，能帮她们从公、检、法系统往外捞人，还说能把扣押的车弄出来。王朝霞也对她们说过只要花钱就能帮她们将家人放出来，她们就相信了。她和杨某某、冯某某每人拿了19万元，刘某某拿了3万元，共计60万元给了王朝霞。其中54万元汇到王某甲提供卡号的农业银行卡上，另外6万元给的王朝霞现金。后来，她自己到赤峰找律师会见丈夫王双福，得知涉案金额8万元，知道被骗了，就找王某甲往回要钱，王朝霞持续三个多月，陆续退还了35万元，其余的说打点人花了没法要。王朝霞骗了她们60万元后，给她们五个家属找律师花了2.5万元。赤峰市公安局通知她们给被害人退还损失时，退还的61680元是王朝霞出的钱。最后，她们家人全部判了实刑。
辨认笔录证实，侦查人员事先准备好不同女性正面免冠照片11张，将通过调查初步锁定的作案人王朝霞的照片混杂其中，共12张照片，按序排列，打印在A4纸上，分别编号1-12号，其中7号照片为王朝霞。在见证人赵某某的见证下，将照片提供给马某某进行辨认。马某某认真仔细看了全部照片后，指出7号照片上的女子就是骗走马某某、杨某某、冯某某、刘某某四人60万元的王朝霞。
3.被害人杨某某的陈述证实，她丈夫刘迎宾和王双福、刘迎垒、贾宏伟、赵兵壹五人在赤峰犯了诈骗罪，被赤峰公安局刑拘了。她和王双福、刘迎垒、贾宏伟、赵兵壹的家属想找人帮这几个人办理减刑或者判缓刑。王某甲给她们介绍王朝霞，说王朝霞能帮忙办这事。王朝霞说花30万元能帮助五人减刑、花50多万元可以帮助五人全部判缓、花不超过15万元可以将两辆涉案车辆弄回来。她和王双福家属、刘迎垒家属各拿了19万元，贾宏伟家属拿了3万元，共计60万元；其中54万元从农业银行打给王朝霞，其余6万元给王朝霞现金。2014年8、9月份，王某甲打电话说王朝霞再要2万元，她们感觉被骗了，就往回要钱。2014年10、11、12月，王朝霞三次给她们退回了35万元，说能要回来的都要回来了，剩下的钱打点公安局了，退不了。期间案子上退赃款61680元是王朝霞出的，在赤峰找律师律师费2.5万元是王朝霞从她们给的办事钱中出的。
4.被害人冯某某的陈述证实，2014年2月，她丈夫刘迎垒、马某某的丈夫王双福、杨某某的丈夫刘迎宾、刘某某的丈夫贾宏伟和赵兵壹五人涉嫌诈骗，被赤峰公安局刑警抓了。她和马某某、杨某某、刘某某商量怎么办这事。她们村的王某甲给她们打电话说其姐姐王朝霞挺有实力，可以帮她们找找，并提供了联系方式。她们到赤峰与王见了面，王告诉她们说现在事不好办，公安局这块不好办，要是办，到检察院、法院那块能把人弄出来。如果判不了缓刑，钱如数退回。王某甲也告诉说三四十万元减刑，五十多万元全部判缓。之后，她们几家先后拿了60万元给了王朝霞；其中50万元是往外捞人的钱，10万元是往处弄车的钱。她和杨某某、马某某每人出了19万元，刘某某出了3万元，赵兵壹家困难，没有出钱。给了60万元钱后，一点消息没有。后来，王某甲让再拿2万元，她们就怀疑了，没再给钱，王某甲说她姐不管这事了，她们就往回要钱。王先后退了35万元，其余的钱说打点公安局的花了，要不回来了。
辨认笔录证实，侦查人员事先准备好不同女性正面免冠照片11张，将通过调查初步锁定的作案人王朝霞的照片混杂其中，共12张照片，按序排列，打印在A4纸上，分别编号1-12号，其中7号照片为王朝霞。在见证人赵某某的见证下，将照片提供给冯某某进行辨认。冯某某认真仔细看了全部照片后，指出7号照片上的女子就是骗走马某某、杨某某、冯某某、刘某某四人60万元的王朝霞。
5.被害人刘某某的陈述证实，2014年2月，她丈夫贾宏伟和王双福、刘迎宾、刘迎垒、赵兵壹五人在赤峰犯了诈骗罪，被赤峰公安局刑拘了。她们几个家属想找人帮忙把人从看守所弄出来，或者帮助减刑、或判缓刑。王某甲说其姐姐王朝霞在赤峰能帮忙找人办这事，她们就相信了，先后给了王朝霞60万元办事钱。她通过马某某出了3万元钱，王双福家、刘迎宾家、刘迎垒家各出了19万元。王朝霞说拿30万元能帮忙减刑，50多万元能全部判缓，最多不超过15万元能将涉案车辆弄出来。2014年底，五个人都判了实刑，涉案车辆也上缴国库了。王朝霞用她们给的钱给王双福的案子退过6万多元赃款，为她们请律师花了2.5万元。王朝霞三次退还了35万元，马某某给了她17500元。
6.证人王某甲的证言证实，她和王朝霞是姐妹，王是她继母的孩子，她称王为大姐。2014年初，她们村的王双福、刘迎宾、刘迎垒、贾宏伟、赵兵壹因为诈骗，被赤峰公安局抓了。王双福的妻子马某某知道她老家是赤峰的，就找她让帮着找关系从轻处理那些人。她知道她大姐在赤峰有公司，挺有实力的，应该有能力办这事，就联系了王。刚开始王说只能问问，一周后她再打电话时，王说要办这事，花30万能减刑，花50万能判缓。她告诉了马某某等人，马某某等人都表示办。几天后，王给她打电话说办事得花钱，让先给打过来35万元，并发来农业银行卡的照片。她将照片转给了马某某和杨某某，并告诉向这张卡上打钱。马某某等人把35万元钱打到了卡上。过了一阵儿，王打电话说那几人的案子涉案金额已达到8万元了，让再打15万元，再找人帮着压压，尽量将涉案金额压下去。经她通知，马某某几人又将15万元打给了王。过了几天，王又打电话说花10万多元，最多不超过15万元，能将两台涉案车辆办出来，让问问办不办，办不出来就把钱退回来。马某某等人听后同意办，马某某、杨某某、冯某某带着6万元到赤峰给了王。没几天，马某某她们将剩余的4万元打到了王的银行卡上。每次打完钱后，都是她电话告诉王。这期间，公安局通知王双福家属退赃，马某某告诉她后，她打电话通知了王；再后来，马某某告诉她王双福等人的案子到了乌丹，她打电话问王，王说不知道，当时她还责怪王说人家都知道案子到乌丹，你咋不知道呢，王也没说什么。到最后，王让她和马某某等人再要2万元吃喝、路费钱，但马某某等人没给。这会儿，马某某等人说她姐没给办事，让她姐退钱。她告诉王后，王让她转告马某某等人，就说是马某某她们自己不办的，以后出现什么情况也不管了。后来，马某某等人天天找她要钱，她就给王打电话，王分三次退了35万元，并让她告诉其余的钱办事已经花了，没办法往回要。
7.证人王某乙的证言证实，他是王双福的父亲。2014年7、8月时，赤峰市公安局刑警队的人给他打电话，让把王双福案子的赃款6万多元退了。他记下了电话号码，告诉了儿媳马某某。马说她联系其他几家，再联系王某甲。过了几天，王某甲向他要了公安局人的电话，说要到赤峰退赃款。
8.证人乔某某的证言证实，王某甲是他妻子。2014年4月的一天，同村的马某某、杨某某、冯某某、还有一个他不知姓名的共四个人到他家里找王某甲，说自己家人因为诈骗被公安局抓了，让王某甲在赤峰找人运作减刑的事。当时，王某甲就给赤峰的王朝霞打电话了，问能否帮着办，王说看看。2014年5月左右的一天，马某某等人到他家让王某甲带着她们到赤峰找王，因为孩子小，他开车拉着马某某等人到赤峰找的王。王带着马某某等人去了一家律师事务所，王拿了2.5万元委托了五名律师，马某某等人办的手续，王让马某某等人回去等着。6、7月份，他又开车拉着马某某等人到赤峰，王领着到刑警队，王拿出6.1万元退的赃。后来，他知道王出的钱都是马某某等四人给的。
9.证人范某某的证言证实，他是王朝霞的丈夫。2014年8、9月时，王开了一家公司，投入了不少钱。后期他向王借过十多万元钱，用于进钢材了。他不知道王的钱是从哪来的。王被拘留后，他才知道王骗别人钱来，还欠对方16万余元，他现在带来人民币163320元，通过公安机关退还对方，希望对王从轻处理。
10.证人洧某某的证言证实，2014年具体时间记不清了，王朝霞到内蒙古乐民律师事务所找他，说亲戚有案子要他代理，并让再找四个律师，并给了他1到2万元钱。他当天就给找了四个律师。
11.马某出具的情况说明证实，他是辽宁实远律师事务所律师。2014年夏天，王朝霞通过朝阳的朋友向他电话咨询过几次一起诈骗案件，他提供了法律意见。王承诺事后按规定支付咨询费，但尚未给付。
12.杨某某提供的银行卡明细对帐单证实，尾号5716、7979农业银行卡款项存取情况。
13.杨某某提供的银行转帐凭证证实，2014年5月16日，通过卡卡转帐方式，向帐号×××＊＊＊＊2，户名为＊朝霞汇款15万元。
14.调取的卡号×××农行卡交易明细证实，该银行卡款项存取情况。
15.调取的尾号63914农行卡交易明细证实，马某某持有的尾号3914农业银行卡款项存取情况。
16.翁牛特旗人民法院（2014）翁刑初字第172号刑事判决书证实，王双福、贾宏伟、刘迎宾、刘迎垒、赵兵壹因犯诈骗罪，于2014年12月15日被内蒙古自治区翁牛特旗人民法院分别判处有期徒刑三年四个月、三年二个月、三年二个月、三年、一年八个月。
17.接受证据材料清单、发还清单证实，2014年12月29日，范某某提交公安机关人民币163320元；当日公安机关将上述款项发还马某某、刘某某、冯某某、杨某某。
18.谅解书证实，马某某、刘某某、冯某某、杨某某对王朝霞诈骗行为予以谅解。
19.公安机关户籍证明证实，上诉人王朝霞的自然身份。
20.上诉人王朝霞的供述证实，她骗了天津市蓟县五个人的钱，有马某某、杨某某，另外三人她不认识。2014年初，她妹夫大伟姨夫的孩子被赤峰公安抓了，大伟和他姨夫让她帮忙打听人关在哪里。一天，她在红山晚报上看到大伟姨夫说的案子，说是被赤峰市刑警抓的，感觉很严重，但是大伟及其姨夫还是让她帮忙打听人关在什么地方，她说看看吧，也没有打听。后来，她妹妹王某甲找她，让她帮助办那几个人被抓的事，她就答应了。她当时说尽量通过找人，让减轻处罚、判缓刑。几天后，她打电话给王某甲，以打点公安局的人为由让王通知那几家人给她打了35万元钱，收的35万元钱她用于公司进货了，没有帮那些人办事。之后，她咨询了律师，估计案子一个月左右就能到检察院，她又以打点检察院的人为由，让王通知那几家又给她打了15万元，这15万元钱也让她用于公司进货和平时零花了。因为她公司还缺钱，又以帮助那几家往外弄车为由，让王通知那几家再拿10万元钱，其中6万元是天津办事的人到赤峰给的现金，另4万元通过银行打过来的。这10万元她也用于公司资金周转和零花了。每次打完钱后，都是王某甲电话告诉钱打过来了，她再到银行查看。2014年8、9月时，王告诉她案子到乌丹了，她让王再向那几家要2万元，但那几家人怀疑她没给办事，让王向她要钱。她回复说钱被她送礼用了，得一点点往回要。因为王总打电话，她三次退了35万元；期间找律师花了2.5万元，退赃款花了61680元，还有163320元没有退还。
本院认为，上诉人王朝霞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人王朝霞归案后，如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。上诉人王朝霞退还骗取的赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。上诉人王朝霞提出“上诉人主观上没有非法占有目的，即使构成诈骗罪，上诉人有坦白、退赃情节，得到被害人谅解，没有犯罪前科，对上诉人适用缓刑不至于再发生社会危害性。”的上诉理由，本院认为，上诉人王朝霞以花钱能够办理减轻处罚、判处缓刑、要回涉案车辆等虚假理由，骗取被害人钱款，将骗取的钱款用于其公司进货及日常支出，被害人发现被骗后催其退款时以剩余钱款已向司法人员送礼为借口拒不退还，主观上具有非法占有目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。原审法院对上诉人王朝霞的从轻情节在量刑时已充分予以体现，因此其上诉理由不能成立，本院不予支持。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杜秀云
审 判 员 阿 占
代理审判员 韩姗姗
二〇一五年十一月十日
书 记 员 杨梦溪