浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金永刑初字第844号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告人程兆明。2013年8月17日因�案被永康市公安局刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
被告人杨来发。2013年8月18日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
被告人应某甲。2013年9月12日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
被告人陈某甲。2013年9月19日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年10月16日变更为取保候审。
辩护人林小旺。
浙江省永康市人民检察院以永检刑诉（2014）287号起诉书，指控被告人程兆明犯诈骗罪、冒充军人招摇撞骗罪，被告人杨来发、应某甲犯诈骗罪，被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派代理检察员胡婷婷出庭支持公诉。被告人程兆明、杨来发、应某甲、�告人陈某甲及其辩护人林小旺均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2013年4月15日，被告人程兆明以单位出钱给吕炜挺配车为由，由吕炜挺从永康市顺捷租赁公司租来一辆浙G×××××宝马汽车。同年4月20日，程兆明以该车抵押向胡某戊骗取借款14万元。经鉴定，该车价值14万元。
上述事实，被告人程兆明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人程兆明的供述、被害人胡某戊的陈述、证人童某甲、胡某甲的证言、扣押、发还清单、汽车合某甲足以认定。
2、2012年3月29日，被告人程兆明从永康市车友租赁公司租来一辆浙G×××××宝马汽车。2013年1月27日，被告人程兆明从永康市景泰汽车租赁有限公司租来一辆浙G×××××宝马汽车。同年4月25日，程兆明谎称该二辆汽车是别人抵押在其处的车辆，并已该二辆车抵押分别向应某丁骗取借款20万元、16万元。经鉴定，浙G×××××汽车价值人民币22万元。
上述事实，被告人程兆明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人程兆明的供述、被害人应某丁的陈述、辨认笔某乙证人潘某、黄某甲、黄某乙、应某乙的证言、扣押、发还清单、汽车合某乙足以认定
3、2013年5月2日，被告人程兆明从永康市日出租赁公司租来一辆浙G×××××宝马汽车。2013年5月4日，被告人程兆明谎称该车是别人抵押在其处的车辆，并以该车抵押向应某丁骗取借款10万元。经鉴定，该车价值人民币28万元。
上述事实，被告人程兆明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人程兆明的供述、被害人应某丁的陈述、辨认笔某乙证人程某甲、陈某乙的证言、扣押、发还清单、汽车合某丙足以认定
4、2013年5月6日，被告人程兆明从永康市顺捷租赁公司租来一辆浙G×××××宝马汽车。同年5月8日，经应某甲联系，通过应某丙介绍�程兆明利用事先伪造的借条和车辆转让协议，以该车抵押向曹某骗取借款14.25万元。经鉴定，该车价值23万元。
上述事实，被告人程兆明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人程兆明的供述、被害人曹某的陈述、证人应某丙、应某甲、胡某甲的证言、辨认笔某甲足以认定
5、2013年5月27日，被告人程兆明从永康市安庆租赁公司租来一辆浙G×××××奥迪Q5汽车。次日，程兆明谎称该车是别人抵押在其处的车辆，并以该车抵押向应某丁借款20万元。
上述事实，被告人程兆明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人程兆明的供述、被害人应某丁的陈述、证人李某甲的证言、扣押、发还清单、汽车租赁合同、借条复印件、银行某、转账凭证等证据证实，足以认定。
6、2013年5月26日，被告人杨来发从永康市景泰汽车租赁有限公司租来一辆浙G×××××现代索纳塔8汽车；同年6月8日，被告人程兆明从永康市亿亨公司租来一辆浙G×××××奥迪Q5汽车。同年6月10日，经杨来发事先联系，程兆明、杨来发将该二辆汽车开至福建福安市赛岐镇，谎称该二辆车是别人抵押在其处的车辆，利用事先伪造的借条和车辆转让协议，以该二辆车抵押共向陈某甲借款22万元。
2013年6月11日，被告人陈某甲用于抵押的浙G×××××奥迪Q5被车主寻回后即带人赶赴永康找程兆明解决。程兆明因无力归还借款，在明知陈某甲会将车上的GPS定位仪拆除的情况下，仍从永康市景泰汽车租赁有限公司租来一辆浙G×××××途胜汽车抵给陈某甲，被告人陈某甲明知浙G×××××现代汽车、浙G×××××途胜汽车系程兆明犯罪所得，仍予以转移、藏匿。经鉴定，浙G×××××现代汽车价值10万元，浙G×××××途胜汽车价值9.5万元。
上述事实，被告人程兆明、陈某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被告人程兆明、陈某甲的供述、证人胡某乙、童某乙、李某乙、张某、刘某、黄某乙、胡某丙的证言、车辆转让协议、伪造的车辆转让协议、汽车租赁合同、提取笔录、扣押、发还物品清单、汽车购销合同、二手车交易情况等证据证实，足以认定
7、2013年6月4日被告人程兆明指使应某甲到永康市日出汽车租赁公司租来一辆浙G×××××宝马汽车。次日，程兆明将该车抵押向童某丙骗取借款10万元。
上述事实，被告人程兆明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人程兆明的供述、被害人童某丙、陆某的陈述、证人应某甲、陈某乙的证言、借条复印件、扣押、发还物品清单、车辆租赁合同、车辆转让协议等证据证实，足以认定。
8、2013年6月21日，被告人应某甲明知被告人程兆明将租赁车辆用于抵押借款未归还，仍在程兆明指使下到永康市三马轿车租赁服务部租来一辆EK3157宝马汽车。同年6月25日，程兆明谎称该车是人抵押在其处的车辆，利用事先伪造的车辆转让协议，将该车抵押向龙某骗取借款10万元。
上述事实，被告人程兆明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人程兆明、应某甲的供述、被害人龙某的陈述、证人周某的证言、借条复印件、扣押、发还物品清单、银行交易明细、汽车租赁合同、车辆转让协议、照片等证据证实，足以认定。庭审中，被告人应某甲提出对该起事实不知情的辩解，与查明事实不符，本院不予采纳。
9、2013年7月24日，被告人应某甲明知被告人程兆明将租赁车辆用于抵押借款未归还，仍在程兆明指使下到永康市安易轿车出租公司租来一辆GP062W本田思威汽车。同年7月27日，程兆明将该车抵押向舒某骗取借款2.4万元。经鉴定，该车价值8万元。
上述事实，被告人程兆明、应某甲在开庭审理过程中均无异议�并有被告人程兆明、应某甲的供述、被害人舒某的陈述、证人胡某丁、谢某的证言、借条复印件、扣押、发还物品清单、银行交易明细、汽车租赁合同、车辆转让协议、二手车交易发票等证据证实，足以认定。
10、2013年7月13日，被告人程兆明冒充军人，以自己有能力帮李某丙索回其被骗财物为由向李某丙骗取办事款5000元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）扣押清单及军官证复印件，证实2013年8月17日，永康市公安局民警从被告人程兆明处扣押军官证一本；该军官证即其向李某丙出示过的证件。
（2）证明，证实永康市人民武装部证明程兆明无入伍档案。
（3）收条复印件、身份证复印件，证实其内容为：今收李某丙办事款贰万元，程兆明2013年7月13日。
（4）被害人李某丙的陈述，证实2012年7月23日，其被安徽的朋友周瑞（今麦郎饮料公司永康总经理）骗了十二�元钱。2013年7月13日，其经杨某介绍认识程兆明，程兆明自称是部队的，能帮其把钱拿回来，并称办事情需二万元。其遂给了程兆明二万元，并让程兆明留下了收条、身份证复印件、军官证复印件。后其经到兰溪部队调查，没有程兆明这个人。
（5）证人杨某的证言，证实2013年，程兆明从他那里听说李某丙被周瑞骗走十二万货款后，就到李某丙那里说自己能办这个事情，同时还拿出一本军官证给李某丙看，借此让李某丙相信这个事情他能够办掉。随后李某丙和程兆明谈好的办事费用两万元，因为当时身上的钱不够，李某丙当天给了程兆明5000元，剩下的15000元让程兆明第二天再过来拿。程兆明拿到5000元后，当场给李某丙写了一张贰万元的收条，但后来这个事情程兆明没有办掉。
（6）被告人程兆明的供述，证实他的军官证是2012年10月份花了1000元在网上办理的假证。�某说李某丙被骗了十二万元，问其有没有办法拿回来。其表示拿得回来，但要二万元手续费，杨某和李某丙说了后，李某丙就同意了。其就写了一张二万元的欠条给李某丙，当时说好是晚上把钱打款过来的，但李某丙一直没打钱过来，这件事就不了了之。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。庭审中，被告人程兆明提出其未实施该起犯罪事实的辩解，与查明事实不符，本院不予采纳。
本案的综合证据有：证人彭某、程某乙的证言、价格鉴定意见、到案经过、身份证明等附卷佐证。
本院认为，被告人程兆明、杨来发、应某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人程兆明诈骗数额特别巨大，被告人杨来发、应某甲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人程兆明以非法占有为目的，冒充军人的身份进行诈骗，其行为已构成冒充�人招摇撞骗罪。被告人陈某甲明知是犯罪所得赃物而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处四被告人的意见，予以支持。被告人程兆明在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。在诈骗的共同犯罪中，被告人应某甲系从犯，依法予以减轻处罚。被告人杨来发归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈某甲能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。为维护社会秩序及国家司法机关的正常活动和武装部队的威信及正常活动，保障公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第三百七十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人程兆明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元；犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月17日起至2025年10月16日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
二、被告人杨来发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月18日起至2017年8月17日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
三、被告人应某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行�押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2015年9月11日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
四、被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳，上缴国库）。
五、涉案违法所得依法予以追缴，并返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡永恒
人民陪审员 陈飞和
人民陪审员 钱国强
二〇一四年九月二日
代书 记员 朱赛男