广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第2224号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人聂富贵。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年7月31日被羁押，同日被刑事拘留，2013年8月23日被逮捕。因患不适宜羁押的疾病，经佛山市顺德区人民检察院决定，于2014年4月4日对其监视居住，经本院决定，于2014年7月30日继续对其监视居住。现被监视居住于佛山市顺德区第一人民医院。
辩护人曾祥明，广东太平洋联合律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2014）1359号起诉书指控被告人聂富贵犯合同诈骗罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员吕敏妍、代理检察员庄思琳出庭支持公诉，被告人聂富贵及其辩护人曾祥明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2013年3月至5月期间，被告人聂富贵利用设立的广州市翰某贸易有限公司（以下简称翰某公司），委托被害单位佛山市顺德区金某服装有限公司（以下简称金某公司）、佛山市顺德区隆某服装有限公司（以下简称隆某公司）、佛山市顺德区盛某服装有限公司（以下简称盛某公司）、佛山市顺德区懿某服装有限公司（以下简称懿某公司）生产服装。签订了多份委托生产合同，合同均约定由翰某公司在签订合同时支付20%的定金，剩余货款在出货完毕30天内支付。在履行合同的过程中，聂富贵仅支付了定金和少量货款，在收取上述公司给付的货物后逃匿，致使上述服装公司大量货物被骗，货款无法收回。
2013年3月5日至4月28日期间，翰某公司与金某公司签订委托生产合同7份，金某公司按照合同分批次出货且于2013年6月9日出货完毕，出货价值人民币6393576.1元，但翰某公司仅支付了定金、部分货款及辅料款，剩余货款人民币4814891元未支付。
2013年3月26日至5月10日期间，翰某公司与隆某公司签订委托生产合同3份，隆某公司按照合同分批次出货且于2013年6月8日出货完毕，出货价值人民币1231380元，但翰某公司仅支付了定金，剩余货款人民币983340.9元未支付。
2013年4月25日至5月16日期间，翰某公司与盛某公司签订委托生产合同3份，盛某公司按照合同分批次出货且于2013年6月9日出货完毕，出货价值人民币785253.5元，但翰某公司仅支付了定金及部分辅料款，剩余货款627827.7元未支付。
2013年4月8日和4月12日，翰某公司与懿某公司签订委托生产合同2份，懿某公司按照合同分批次出货且于2013年5月28日出货完毕，出货价值974208元，但翰某公司仅支付了定金，剩余货款621599.58元未支付。
在收取上述货物后，2013年6月10日，被告人聂富贵将翰某公司的门锁更换，在没有通知公司其他人员的情况下逃匿，并将电话关机，逃避上述四家被害单位追款。2013年7月8日，被告人聂富贵收到刘某甲支付的货款现金130万元，但均被其用于还债以及日常开销。2013年7月31日，公安机关在江西省遂川县将被告人聂富贵抓获。
综上，被告人聂富贵的合同诈骗金额合计人民币7047659元。破案后，赃款赃物无法起回。
针对以上指控事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.被告人聂富贵的供述及辩解；2.被害人陈某甲等人的陈述；3.证人赵某某等人的证言；4.物证；5.书证；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.鉴定意见。
公诉机关据此认为，被告人聂富贵无视国家法律，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人聂富贵辩称其对起诉书指控的事实经过没有意见，但
是指控的金额过高。
被告人聂富贵的辩护人提出如下辩护意见：1.对本案涉案金额有异议，价格鉴定不符合法律规定，且懿某公司的货物没有鉴定；2.被害单位货物的质量有问题；3.合同诈骗的金额应以被告人起犯意的时候来确认，总额按照130万元计算，因被告人逃匿时没有实际占有并支配其他货款，其逃匿时不能认定有非法占有的故意；4.被告人的主观恶性不大，只是躲避债务；5.被告人归案后积极认罪、悔罪；6.被告人半身瘫痪，长期卧床，需要照顾。综上，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2013年3月至5月期间，被告人聂富贵利用注册设立的广州市翰某贸易有限公司（以下简称翰某公司），该公司曾用名为广州市银某贸易有限公司（以下简称银某公司，未注册），委托被害单位佛山市顺德区金某服装有限公司（以下简称金某公司）、佛山市顺德区隆某服装有限公司（以下简称隆某公司）、佛山市顺德区盛某服装有限公司（以下简称盛某公司）、佛山市顺德区懿某服装有限公司（以下简称懿某公司）生产服装。签订了多份委托生产合同，合同约定由翰某公司在签订合同时支付定金，剩余货款在出货完毕30天内支付。在履行合同的过程中，被告人聂富贵仅支付了定金等部分货款，在收取上述公司给付的货物后逃匿，致使上述四家公司大量货物被骗，货款无法收回。具体犯罪事实如下：
1.2013年3月5日至4月28日期间，翰某公司与金某公司签订委托生产合同7份，金某公司按照合同要求分批次出货，于2013年6月9日出货完毕，出货价值人民币6393576.1元，但翰某公司仅支付了定金、部分货款及辅料款等款项，剩余货款人民币4814891元未支付。
2.2013年3月26日至5月10日期间，翰某公司与隆某公司签订委托生产合同4份，隆某公司按照合同要求分批次出货，于2013年6月8日出货完毕，出货价值人民币1231380元，但翰某公司仅支付了定金等款项，剩余货款人民币983340元未支付。
3.2013年4月25日至5月16日期间，翰某公司与盛某公司签订委托生产合同3份，盛某公司按照合同要求分批次出货，于2013年6月9日出货完毕，出货价值人民币783388元，但翰某公司仅支付了定金及部分辅料款等款项，剩余货款625962.2元未支付。
4.2013年4月8日和4月12日，翰某公司与懿某公司签订委托生产合同2份（其中懿某公司委托佛山市顺德区鸿某服装有限公司生产22656件服装），懿某公司按照合同要求分批次出货，于2013年5月28日出货完毕，出货价值人民币974208元，但翰某公司仅支付了定金等款项，剩余货款621599.58元未支付。
在收取上述货物后，2013年6月中旬，被告人聂富贵将翰某公司的门锁更换，在没有通知公司其他人员的情况下逃匿，并将电话关机，逃避上述四家被害单位追款。2013年7月8日，被告人聂富贵收到刘某甲支付的货款现金130万元，但均被其用于还债以及日常开销。2013年7月31日，公安机关在江西省遂川县将被告人聂富贵抓获。综上，被告人聂富贵合同诈骗金额合计人民币7045792.78元。破案后，赃款赃物无法起获。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.抓获经过。证实2013年7月4日，被害人陈某甲到公安机关报案称，聂富贵涉嫌合同诈骗人民币481万余元。公安机关经侦查，于2013年7月31日10时许，在江西省遂川县泉江镇教场里某房将被告人聂富贵抓获。
2.被害人陈某甲的陈述及辨认笔录。系佛山市顺德区金某服装有限公司法定代表人。2012年12月起，被告人聂富贵以广州银某贸易有限公司的名义与其洽谈生意，并谈妥由其公司提供牛仔裤成品。2013年3月至4月期间，金某公司先后与银某公司（后又以广州市翰某贸易有限公司的名义）签订7份合同，金某公司按照合同要求将价值6393576.1元的牛仔裤成品供货给聂富贵，聂富贵只支付了订金、部分货款及辅料款，剩余货款481万余元未支付。到2013年6月17日，其发现聂富贵的公司人去楼空，聂富贵的手机关机无法联系，遂报案。
聂富贵先以银某公司的名义与其洽谈生意，前2份合同是与银某公司签的。后来，聂富贵说他的公司转了另一名称为广州市翰某贸易有限公司，后5份合同是与翰某公司签的，银某公司和翰某公司的地址和联系电话均一致。金某公司交付货物有二种方式，一是银某公司（翰某公司）直接派车提货，押车司机是聂富贵派的司机刘某乙；二是金某公司雇车将货物送到银某公司（翰某公司）指定的广州某货运新塘营业部。每次交货都有送货单和收货单，有的单由对方跟单员吴某某签名确认，有的单有某货运新塘营业部的公章。金某公司多与聂富贵委派的经理刘某丙、跟单员吴某某、质检员蒋某某等联系。按照合同，聂富贵先付定金，在交货后一个月内付清货款，但聂富贵称等其公司出完货后再付剩余的款项，其就没有追收剩余款项而继续与对方做另一批的货，最后导致货款481万余元无法追回。聂富贵支付货款都是通过银行转账，账户名聂富贵，账号622848008827357xxxx，陈某甲收取定金的账户是其妻子陈某乙的中国农业银行账户。
被害人陈某甲对被告人聂富贵进行了照片辨认。
3.被害人欧阳某某的陈述及辨认笔录。系佛山市顺德区隆某服装有限公司委托的工作人员。2013年1月开始，银某公司的聂富贵就委托隆某公司生产牛仔裤，合同约定先付定金。起初，双方的业务往来正常。2013年3月26日至5月10日期间，隆某公司与银某公司（翰某公司）签订了4份合同，合同约定货值1240200元，实际出货的货值1231380元，除聂富贵支付的定金外，尚欠货款983340元。2013年6月17日，其去翰某公司收货款，发现该公司人去楼空，聂富贵的手机关机无法联系。
隆某公司发出的货物，由翰某公司跟单员吴某某现场验货、点数无误后签名确认。2013年4月26日是翰某公司派车到厂提货，由吴某某验货后签名确认，其余均是发货到翰某公司指定的广州某货运增城新塘营业部。其中2013年5月12日和5月14日送货时，由聂富贵当场点数收货，其余几次由吴某某验货后签名确认。其公司与聂富贵签订的合同，第一份是与聂富贵在银某公司办公室当场签订的，后面的合同都是双方各自签名后传真或邮寄给对方签订，各持一份。其向聂富贵催款时，聂富贵不是说出去旅游就是让其等等。在货款支付方面，小金额的就通过刘某乙的账户支付，大金额的就通过聂富贵的中国农业银行账户支付。
被害人欧阳某某对被告人聂富贵进行了照片辨认。
4.被害人何某某的陈述及辨认笔录。系佛山市顺德区盛某服装有限公司委托的工作人员。2013年4月份，其通过翰某公司的跟单认识了该公司经理刘某丙，后刘某丙与其洽谈业务，刘某丙称是经过老板聂富贵同意的。其与刘某丙洽谈好，由翰某公司提供订单给盛某公司生产服装，翰某公司先支付定金，剩余货款在出货后30天内支付。之后，盛某公司开始为对某某产服装，期间刘某丙和司机有来看过货物的进度，但主要由跟单员吴某某和质检蒋某某跟进货物的生产质量、进度等业务。生产完毕后，经对方的质检检验没问题后，由跟单员吴某某清点无误后签名确认，再由盛某公司负责送货到翰某公司指定的广州市新塘镇某物流公司。
其公司与翰某公司签订了3份合同，由翰某公司将合同（一式二份）邮寄给其签名加盖公章后寄回翰某公司，之后由聂富贵签名加盖公章后传真或邮寄给其公司。按照3份合同的内容，其公司生产服装提供给翰某公司，已按合同履行完毕。3份合同的货款金额合计783388元，聂富贵支付了3笔定金合计153350元，扣除对方支付辅料的费用后，尚有货款未支付。聂富贵支付定金都是用中国农业银行账户转账。到2013年6月20日，其发现聂富贵和刘某丙都联系不上，到7月11日，其发现对方公司人去楼空。
被害人何某某对刘某丙、刘某乙进行了照片辨认。
5.被害人蔡某某的陈述。系佛山市顺德区鸿某服装有限公司和佛山市顺德区懿某服装有限公司法定代表人。2012年底，懿某公司接单回来替银某公司生产了7000多条服装，并收取了26万元货款。之后，懿某公司再从银某公司接回2.9万条服装生产的订单，其中由鸿某公司生产2.2万余条服装，在2013年5月24日已全部出货给聂富贵，另外的7000条服装由懿某公司生产，在2013年4月17日已全部出货给聂富贵，但银某公司尚有货款未支付。到2013年6月5日，其向聂富贵催款，聂称在6月12日支付30万元货款，但到了12日其发现聂无法联系。到了7月2日，从聂富贵的跟单员“阿媚”那里知道聂富贵跑路了。
6.被告人聂富贵的供述及指认笔录。其于2012年9月在广州开设银某贸易公司，后来因为该名称有同名不能注册，于2013年在广州天河工商局注册了广州市翰某贸易有限公司，地址是广州市天河区中山大道中路某号。二个公司实际为同一公司，经营服装贸易，专门接客户的服装订单，然后将订单外发给其他制衣厂做，从中赚取差价。其是公司老板，负责接客户订单、与供应商联系业务、支付和收取货款等公司全面工作。经理是刘某丙，负责服装质量、货期进度等工作。刘某乙是财务和司机，王某甲负责前台接待客户和收发文件。跟单吴某某负责跟进生产服装的质量和进度，并负责在制衣厂出货给公司时对数和签收相关的单据。质检员蒋某某负责配合吴某某跟进服装质量和出货检收工作。
其拖欠金某公司、懿某公司、隆某公司、盛某公司的货款。每次对方出货给其公司的时候，都由跟单员吴某某负责清点服装的数量并签收。其发订单给上述供应商，对方已经全部出货了。公司有权限对账的是其和经理刘某丙，对账的形式是供应商传真到其公司之后，由其或者刘某丙确认后再传真给供应商。也可以通过跟单员吴某某签名确认的出货单、装箱单来确认，吴某某签名的出货单、装箱单是有效的。供应商提供服装给其后，其就将服装提供给客户，但是客户没有支付全部货款给其，后来其没有多少钱，不够支付货款给供应商，于2013年6月16日其将平时与供应商联系的手机关机，并逃回老家，关机后供应商就找不到其。2013年7月8日其向刘某甲收取了货款130万元现金，当时刘某甲说转账给其，但其知道供应商肯定报案了，其怕公安机关把其的账户查封了，所以其要求刘某甲给现金，这样公安机关就查不到其的钱。这些钱其没有支付给供应商，而是用于还债以及日常开销。
被告人聂富贵对委托生产合同进行了指认。
7.证人赵某某的证言。其系佛山市顺德区鸿某服装有限公司和佛山市顺德区懿某服装有限公司法定代表人蔡某某的委托代理人，负责处理二家公司与员工、有关债权债务等非诉法律业务。二家公司因资不抵债已停工进入清算程序，两家公司资产拍卖后仍不能全部支付工人工资。广州银某公司欠蔡某某公司的货款未收取。
8.证人吴某某的证言及辨认笔录。系银某公司（翰某公司）跟单员。证实其从2012年11月起在银某贸易公司工作，法人代表聂富贵，但什么时候变更为翰某公司的其不清楚，老板跑路后其到广州劳动监管局报案才知道公司变更为翰某贸易公司。其在公司负责跟单，具体包括样版审核、跟进进度、安排查货、出货签收及对数等。老板聂富贵负责接客户订单、相关报关工作和收取大额货款及支付制衣厂大额货款，公司还有经理刘某丙、前台王某甲、财务刘某乙、质监蒋某某等人。
公司所接客户的订单都在均安一些制衣厂，分别有金某公司、鸿某公司、懿某公司、隆某公司、盛某公司。其中：金某公司从2013年3月至6月帮公司生产牛仔裤，扣除定金还有500万元左右的货款未支付。鸿某公司和懿某公司从2012年12月开始帮公司生产牛仔裤，最近出的一批货是2013年4月至5月帮公司生产的。隆某公司从2012年12月开始帮公司做货，最近出的三批货还有100万元左右的货款没有支付。盛某公司帮公司生产牛仔裤，扣除定金还有60多万元的货款没有支付。以上业务都是由其公司支付定金给对方。
公司支付制衣厂定金和货款都是通过银行转账的，小额的就通过刘某乙的私人账户转账，大额的就通过聂富贵的账户转账。制衣厂生产好的货物出货方式有二种，一种是公司直接请车到制衣厂装货后送到新塘关口报关出口；另一种是由制衣厂安排货车拉货到新塘某物流公司仓库，与其他制衣厂的货一起拼柜送到新塘关口报关出口。有时也会经深圳海关出口，报关都是由老板负责。其最后一次见到聂富贵是在2013年6月7日，当时其和聂一起在金某公司看出货情况。到6月15日，其发现电话联系不上聂富贵，刘某乙也联系不上。到17日，刘某丙告诉其，公司门锁被更换。到了18日上午，刘某丙也联系不上。20日，其和蒋某某、王某甲一起回公司，发现公司门锁已更换，管理处说其公司拖欠了房租和水电费，然后他们就到广州天河劳动监管局报案反映被老板拖欠工资。
证人吴某某对被告人聂富贵进行了照片辨认。
9.证人蒋某某的证言及辨认笔录。证实其从2013年4月到银某公司工作，后改名为翰某贸易公司。公司老板是聂富贵，负责全面事务，包括合同签订和货款支付，另有经理刘某丙、前台文员王某甲、财务兼司机刘某乙、跟单员吴某某等人。其是质检员，负责检查均安镇制衣厂的牛仔裤质量和进度。公司委托生产服装的制衣厂有金某公司、鸿某公司、懿某公司、隆某公司、盛某公司，货款没有完全支付。2013年6月18日，其打不通刘某丙的电话，就联系吴某某询问是什么情况，吴某某也是打不通聂富贵和刘某丙的电话。到6月20日，其和吴某某回到公司发现公司门锁被更换，物业管理处称公司拖欠了二个月租金和水电费。其2013年6月5日在金某公司见过聂富贵、刘某丙。
证人蒋某某对被告人聂富贵进行了照片辨认。
10.证人王某甲的证言及辨认笔录。系翰某公司的前台文员。证实其从2013年2月开始到银某公司工作，该公司2013年3月改名为翰某公司。公司法人代表是聂富贵，负责接单、下单、支付大额货款、货物出口销售和收取货款。另有公司经理刘某丙、财务兼司机刘某乙、质检蒋某某、跟单吴某某。其是前台文员，负责合同的制定、接待、对数、员工工资核算等工作。经其手制定的合同涉及均安镇的多家制衣厂，有金某公司、懿某公司、隆某公司、盛某公司。其中，金某公司有500万左右的货款未支付，隆某公司约有100万货款未支付，懿某公司、盛某公司均有货款未支付。公司资金往来有时用刘某乙的账户，有时用聂富贵的账户，其没有参与财务工作。
其制定好合同文本，签订合同有二种方式：一种是交给聂富贵或刘某丙去和制衣厂签订合同；另一种是将翰某公司签好或是对方签好的合同邮寄、传真给对方。2013年6月18日，其回公司上班发现门锁被更换，联系不上聂富贵和刘某乙。到6月21日，吴某某、蒋某某回到公司，发现公司已经锁门，就联系其，后三人到物业管理处询问，物管工作人员告知，其公司已有二个月没交租金和水电费。其还有2013年5月和6月的工资4000多元未支付。
证人王某甲对被告人聂富贵进行了照片辨认。
11.证人王某乙的证言及辨认笔录。系广州天银房地产开发有限公司工作人员。证实其所在的公司于2012年10月开始，将天银大厦11楼18-20号单元租赁给了广州银某贸易公司，是聂富贵与其公司签订的租赁合同。第一年的租金17533元／月，第二年租金就会递增。租金基本上都是由聂富贵支付给其公司的物业管理处，有时聂富贵也会委托员工交付，均以现金交付。2013年端午节前，其打电话向聂催缴2013年5月和6月的租金，聂称端午节后交。后来聂一直没有交租金，电话也无法联系。聂富贵一共拖欠其公司2013年5月至6月的租金、水电费、管理费约5万元，不包括违约金。其公司员工清理了银某公司里面的资料，都保存在其公司。
证人王某乙对被告人聂富贵进行了照片辨认。
12.证人那某某的证言及辨认笔录。系广州市新塘镇某物流公司新塘营业部经营者。证实其经营的某物流公司新塘营业部在2013年4月至5月期间，为翰某公司一名“刘姓”男子卸过几次货。其营业部负责将“刘姓”男子的客户送过来的服装先卸货，再将货物装到“刘姓”男子请的货车上。一共送了十来次的货物到其营业部，总数量2000件左右，都是打包好的服装。其与“刘姓”男子谈好价格为一立方20元，其收了对方1000元左右的费用。
证人那某某从照片辨认出上述“刘姓”男子是被告人聂富贵。
13.证人刘某丁的证言。系被告人聂富贵的配偶。证实2013年7月，聂富贵拿了20万元现金给其，其中9万元被骗，8万元还债，剩下的作为日常开支用掉了。
14.涉案财产价格鉴定结论书。证实盛某公司出货的服装价值为人民币783388元，隆某公司出货的服装价值为人民币1231380元，金某公司出货的服装价值为人民币6393576.1元。
15.佛山市涉案物品委托价格鉴定需补充的材料表、顺德区公安局均安派出所出具的证明。证实懿某公司涉案的服装因没有物品实物相片，顺德区价格认证中心未能进行核价。
16.金某公司提供的委托生产合同复印件、邮件联系记录、对账单、银行转账凭证复印件、送货单复印件、装箱单复印件、服装样板及辅料标识照片、明细账目、银行账户流水单等。证实翰某公司与金某公司签订委托生产合同7份，出货均经翰某公司跟单员吴某某签名确认，金某公司出货价值人民币6393576.1元；扣除翰某公司已支付的定金、部分货款及辅料款，翰某公司尚有货款4814891元未支付。
17.隆某公司提供的委托生产合同复印件、对账单复印件、银行转账凭证复印件、装箱单复印件、托运单复印件、服装样板及辅料标识照片、明细账目等。证实翰某公司与隆某公司签订委托生产合同3份，出货均经翰某公司跟单员吴某某签名确认，隆某公司出货价值人民币1231380元；扣除翰某公司已支付的定金、部分货款及辅料款，翰某公司尚有货款983340元未支付。
18.盛某公司提供的委托生产合同复印件、明细账目、银行转账凭证复印件、装箱单复印件、服装样板及辅料照片等。证实翰某公司与盛某公司签订委托生产合同3份，出货均经翰某公司跟单员吴某某签名确认，盛某公司出货价值人民币783388元；扣除翰某公司已支付的定金、部分货款及辅料款，翰某公司尚有货款625962.2元未支付。
19.懿某公司提供的委托生产合同复印件、对账单复印件等。证实翰某公司与懿某公司签订委托生产合同2份，对账单经翰某公司跟单员吴某某签名确认，出货价值人民币974208元；扣除翰某公司已支付的款项，翰某公司尚有货款621599.58元未支付。
20.搜查笔录、扣押处理物品清单。证实公安机关在被告人聂富贵身上扣押平安银行信用卡一张和现金人民币6万元。
21.银行账户交易流水清单。证实刘某乙的农行卡账户622845008804464xxxx于2013年6月7日最后一次存入49000元，交易后余额为543225.81元，之后2013年6月7日至6月26日只取不存，6月26日余额为110.68元。被告人聂富贵的农行卡交易流水清单，其中账户622848008827357xxxx的农行卡于2013年3月开户，2013年6月16日最后一次支付8万元，6月26日余额为4368.17元。
22.通话清单。证实手机号1382979****（被告人聂富贵使用）、1380276****（刘某丙使用）、1371915****的通话清单；被告人聂富贵使用的手机号在2013年6月17日欠费停止使用，刘某丙使用的手机号在2013年6月19日欠费停止使用。
23.机动车信息查询表。证实登记在被告人聂富贵名下有江淮牌小汽车一辆和北京现代牌小汽车一辆。
24.银行账户查询信息。证实被告人聂富贵在各银行的开户信息及余额情况，户名为聂富贵的账户合计余额为2438.95元。
25.企业注册基本资料、公司设立登记申请书、公司股东出资信息、验资报告等公司设立材料。证实广州市翰某贸易有限公司于2013年3月15日登记成立，注册资本10万元，法定代表人聂富贵。
26.广州市房屋租赁合同。证实广州天银房地产开发有限公司将广州市天河区中山大道中路某号的房地产出租给被告人聂富贵，租赁期限自2012年10月至2014年10月。
27.户籍证明。证实被告人聂富贵的户籍信息。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
关于被告人聂富贵犯合同诈骗罪的数额计算。被告人聂富贵认为公诉机关指控的犯罪金额过高；辩护人认为涉案财产价格鉴定不符合法律规定，并且懿某公司涉案的货物没有进行价格鉴定，诈骗的金额应以被告人起犯意的时候来确认，总金额按照130万元计算。经本院审理查明，2013年6月中旬，被告人聂富贵将翰某公司的门锁更换，在没有通知公司其他人员的情况下逃匿，并将电话关机，逃避被害单位追款，属于刑法意义上的逃匿行为，足以证实被告人聂富贵有根本不想履行合同、拒绝支付货款的主观故意。到2013年7月8日，被告人聂富贵收到客户刘某甲支付的货款现金130万元，但被其用于还债以及日常开销，被告人聂富贵在手上掌握现金的情况下，仍然拒绝支付被害单位的货款，进一步证实其非法占有的主观故意。顺德区价格认证中心出具的涉案财产价格鉴定结论书，是综合物品名称、品牌型号、购买日期、鉴定基准日等信息作出的，鉴定结论客观真实，并且鉴定机构具备相应资质，鉴定程序合法，本院予以确认。公诉机关指控的涉案金额与本院查明的事实有部分出入，具体的犯罪事实及涉案金额认定如下：
1.关于被害单位金某公司的涉案金额。公诉机关提供的证据包括被害人陈某甲的陈述及辨认笔录、被告人聂富贵的供述、证人吴某某的证言、委托生产合同复印件、邮件联系记录、对账单、银行转账凭证复印件、送货单复印件、装箱单复印件、服装样板及辅料标识照片、明细账目、银行账户流水清单、涉案财产价格鉴定结论书等，证据之间能够相互吻合，证实翰某公司与金某公司签订委托生产合同7份，出货均经翰某公司跟单员吴某某签名确认，金某公司出货的价值为人民币6393576.1元，扣除翰某公司已支付的款项，翰某公司尚有货款4814891元未支付。被告人聂富贵的供述，证实翰某公司跟单员吴某某签名的出货装箱单据是有效的。上述事实、涉案金额亦与证人吴某某的证言能够相互印证，本院予以认定。
2.关于被害单位隆某公司的涉案金额。公诉机关提供的证据包括被害人欧阳某某的陈述及辨认笔录、被告人聂富贵的供述、证人吴某某的证言、委托生产合同复印件、对账单复印件、银行转账凭证复印件、装箱单复印件、托运单复印件、服装样板及辅料标识照片、明细账目、涉案财产价格鉴定结论书等，证据之间能够相互吻合，证实翰某公司与隆某公司签订委托生产合同4份，出货均经翰某公司跟单员吴某某签名确认，另外2013年5月16日、5月30日、6月8日三份隆某公司的对账单均有吴某某签名确认，隆某公司出货的价值为人民币1231380元，扣除翰某公司已支付的款项，翰某公司尚有货款983340元未支付。被告人聂富贵的供述，证实翰某公司跟单员吴某某签名的相关单据是有效的。上述事实、涉案金额亦与证人吴某某的证言能够相互印证，本院予以认定。
3.关于被害单位盛某公司的涉案金额。公诉机关提供的证据包括被害人何某某的陈述及辨认笔录、被告人聂富贵的供述、证人吴某某的证言、委托生产合同复印件、明细账目、银行转账凭证复印件、装箱单复印件、服装样板及辅料标识照片、涉案财产价格鉴定结论书等，证据之间能够相互吻合，证实翰某公司与盛某公司签订委托生产合同3份，出货均经翰某公司跟单员吴某某签名确认，盛某公司出货的价值为人民币783388元，扣除翰某公司已支付的款项，翰某公司尚有货款625962.2元未支付。被告人聂富贵的供述，证实翰某公司跟单员吴某某签名的出货装箱单据是有效的。上述事实、涉案金额亦与证人吴某某的证言能够相互印证，本院予以认定。
4.关于被害单位懿某公司的涉案金额。公诉机关提供的证据包括被害人蔡某某的陈述、被告人聂富贵的供述、证人吴某某的证言、证人赵某某的证言、委托生产合同复印件、对账单复印件等，证据之间能够相互吻合，证实翰某公司与懿某公司签订委托生产合同2份，对账单经翰某公司跟单员吴某某签名确认，出货的价值为人民币974208元，扣除翰某公司已支付的款项，翰某公司尚有货款621599.58元未支付。被告人聂富贵的供述，证实翰某公司跟单员吴某某签名的相关单据是有效的。懿某公司涉案的服装因没有涉案物品实物相片，顺德区价格认证中心未能进行核价，虽然缺少价格鉴定机构的价格鉴定结论，但是对账单经过翰某公司跟单员吴某某签名确认，具有法律效力，可以据此确定出货的价值和未支付的货款金额。对上述事实、涉案金额，本院予以认定。
本院认为，被告人聂富贵无视国家法律，以非法占有为目的，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，侵犯了经济合同管理秩序和被害单位财物的所有权，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人聂富贵犯合同诈骗罪，罪名成立。被告人聂富贵的犯罪行为，违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项及第（四）项的规定，公诉机关指控被告人聂富贵违反了第二百二十四条第（二）项及第（四）项的规定，属指控不当，本院予以纠正。被告人聂富贵的辩解意见及其辩护人提出的第1、3、4、5项辩护意见，理据不足，与查明的事实不符，本院不予采纳。第2、6项辩护意见，与本案无关，本院不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项及第（四）项、第五十二条和第五十三条的规定，判决如下：
被告人聂富贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 张伟民
代理审判员 黄 挺
人民陪审员 罗嘉敏
二〇一四年十月二十日
书 记 员 曹 奔
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。