四川省泸州市纳溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0503刑初字133号
公诉机关泸州市纳溪区人民检察院。
被告人舒世友，又名舒建，男，1972年12月23日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，小学文化，个体。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月7日被泸州市公安局刑事拘留，经泸州市人民检察院批准，2015年10月13日被泸州市公安局执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。
辩护人李强，四川五月花律师事务所律师。
辩护人王奕昕，四川五月花律师事务所律师。
泸州市纳溪区人民检察院以泸纳检公诉刑诉[2016]122号起诉书指控被告人舒世友犯诈骗罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸州市纳溪区人民检察院指派检察员杨欣出庭支持公诉，被告人舒世友及其辩护人李强、王奕昕、被害人罗某某到庭参加诉讼。在本案审理期间，泸州市纳溪区人民检察院于2016年9月30日向本院提请延期审理,本院同意后，泸州市纳溪区人民检察院于2016年10月29日提请恢复审理;泸州市纳溪区人民检察院于2017年1月16日向本院提请延期审理,本院同意后，泸州市纳溪区人民检察院于2017年2月15日提请恢复审理，现已审理终结。
泸州市纳溪区人民检察院指控，2011年4月9日，被告人舒世友持虚假的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》（证号：530000065129358，勘查项目名称：云南省德钦县茨丁铁多金属矿普查）在泸州市纳溪区与被害人钟某某、杨某甲签订了《股东合伙协议》和《矿山股权转让协议》，以共同开发“云南省德钦县茨丁铁多金属矿”为由，骗取被害人钟某某、杨某甲人民币共计932万余元。2012年7月17日，被告人舒世友以弥补上一次“合作”损失为由，以共同开发“云南省德钦县禹公铜多金属矿”为诱饵，与罗某某、杨某甲签订《矿山股权合伙协议》，再次骗取被害人杨某甲等人人民币297万余元。被告人舒世友将上述诈骗所得款项共计人民币1229万余元用于与开发铁矿、铜矿无关的事由和个人挥霍。
公诉机关认为，被告人舒世友的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提供了相关证据诉请本院依法判处。
被告人舒世友对公诉机关的指控有异议，辩称自己的行为不构成诈骗罪，罗某某等人和自己是朋友，大家是一起合伙做生意，没有以茨丁金属矿为诱饵诈骗他们，相互之间是经济纠纷。
辩护人意见：1.舒世友不具有犯罪动机，不具有非法占有目的；2.签约之前，舒世友对茨丁铁矿有具体的投资行为；3.签约之前，舒世友不知道探矿证是假的；4.舒世友得知是假证后，采取了系列补救措施；5.所得款项，舒世友大部分用于开矿业务；6.双方之间的纠纷为平等主体之间的民事经济合同纠纷。
经审理查明，2011年初，被告人舒世友以共同开发“云南省德钦县茨丁铁多金属矿”为由，带领被害人罗某某、杨某甲等人去云南省德钦县进行了考察，并向被害人罗某某、杨某甲等人出示了虚假的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》（证号：530000065129358，勘查项目名称：云南省德钦县茨丁铁多金属矿普查），骗取了被害人钟某某、罗某某、杨某甲等人的信任。2011年4月9日，被告人舒世友与被害人钟某某、杨某甲在泸州市纳溪区滨江路一茶楼签订了《股东合伙协议》和《矿山股权转让协议》，协议签订后被害人钟某某、罗某某等人向被告人舒世友多次转款,经审核被告人舒世友共骗取了罗某某等人人民币共计614万元。经查云南省德钦县并不存在茨丁铁多金属矿。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据证实，足以认定。
1.报案材料、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、常住人口基本信息、到案情况说明。证明本案的案件来源、被告人的强制措施情况、身份情况及被告人的到案情况。
2.泸州市公安局接受舒世友提交的证据材料清单、舒世友手持所交证据材料的照片四张、矿产资源勘查许可证、云南省国土资源厅文件两份公文复印件。证明被告人舒世友向泸州市公安局经侦大队提交了证号为530000065129358的中华人民共和国矿产资源勘查许可证一本，舒世友还提交了分别盖有云南省国土资源厅矿产资源勘查登记专用章和云南省国土资源厅采矿登记专用章,发文对象为昆明东水矿业有限公司的两份公文复印件。
3.云南省国土资源厅矿产开发管理处出具的情况说明。证明在云南省国土资源厅省级发证探矿权登记数据库中无“证号为530000065129358，项目名称为“云南省德钦县茨丁金属矿普查”的项目登记信息，也无申请人为“昆明市东水矿业有限公司”的探、采矿权登记信息。被告人舒世友持有的证号为530000065129358的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》（勘查项目名称为云南省德钦县茨丁铁多金属矿普查）是虚假的。
4.云南省国土资源厅矿产开发管理处出具的情况说明。证明被告人舒世友向公安机关提供的盖有“云南省国土资源厅采矿登记专用章”关于同意《云南省德钦县茨丁铁多金属矿》予以备案申请办理开采证和盖有“云南省国土资源厅矿产资源勘查登记专用章”同意《云南省德钦县茨丁铁多金属矿探矿申请登记书》予以备案的两份文件系虚假文件。
5.云南省德钦县国土局出具的情况说明。证明在德钦县境内确有地名为“茨丁”的地方，但该地方属国家自然保护区，德钦县国土局局从未向省厅申请过“云南省德钦县茨丁铁多金属矿普查”的挂牌出让计划，在探、采矿权登记管理系统数据中无此项目登记信息，无申请人登记为“昆明东水矿业有限公司”的探、采矿权登记信息，经确认，德钦县境内无名为“云南省德钦县茨丁铁多金属矿”的矿权存在。
6.德钦县公安局霞若派出所出具的情况说明。证明该所辖区内现有名为“粗丁村”的村子原名叫“茨丁村”,经政府相关部门批准,在2013年改为现有名称“粗丁村”,另该所辖区均为“白马雪山国家级自然保护区”,该所成立至今在辖区内均未发现有开采任何矿产资源的情形出现,也无任何采矿单位存在。
7.矿山股权转让协议。证明在2014年4月9日舒世友（甲方）与钟某某、杨某甲(乙方)签订了矿山股权转让协议。协议约定舒世友（甲方）将云南省德钦县茨丁铁多金属矿（矿权证号:530000065129358)整个矿山项目的探矿权证作价叁仟万元，将该矿山70%股权转让给钟某某、杨某甲(乙方),折合人民币贰仟壹佰万元整。在签订本合同之日起七日内,乙方支付给甲方股权转让费用壹仟壹佰万元整,剩余转让费在出矿产生利润后,按乙方所得利润的50%逐次支付,直至付清为止。
8.股东合伙协议。证明在2011年4月9日舒世友与钟某某、杨某甲签订了股东合伙协议，该协议约定舒世友占百分之三十股权（出资900万元人民币），钟某某百分之四十股权（出资1200万元人民币），杨某甲占百分之三十股权（出资900万元人民币），对共同开采云南省德钦县茨丁铁多金属矿达成协议。
9.被告人舒世友与杨志坚于2011年4月10日签订的代理合同，该合同由泸州市公安局向云南省昆明市五华区人民法院调取。证明2011年4月10日昆明东水矿业有限公司法人代表舒世友作为甲方与杨志坚（乙方）签订代理合同书，合同约定甲方委托乙方的权限为：由杨志坚代理云南省迪庆州德钦县茨丁铁多金属矿普查；探矿证申请；探矿证申报；领取探矿证等事项。
10.昆明东水矿业有限公司工商登记信息。证明昆明东水矿业有限公司成立于2010年6月1日，法定代表人：舒世友；经营范围：矿产品、金属材料、矿山机械设备及配件的销售。
11.泸州市公安局向昆明市盘龙区国税局调取昆明东矿业有限公司成立至今公司报税资料。证明经金税三期税收管理系统查询，昆明东水矿业有限公司于2010年6月8日在昆明市盘龙区国家税务局办理税务登记，法定代表人为舒世友。该公司2010年7月至2016年3月税款所属期间的增值税及企业所得税申报信息均为零申报或负申报，即该公司成立以来至今未缴纳过税款，已缴税款为0。
12.德钦县国土资源局出具情况说明、德钦县国土资源局2012年度探矿权出让计划建议表、德钦县国土资源局补充2012年度探矿权采矿权出让计划的请示（德国土资请[2012]34）、2012年探矿权采矿权出让计划各部门征求意见表、迪庆藏族自治州国土资源局关于补报2012年度探矿权采矿权出让计划的请示（迪国土资请[2012]118号）。证明迪庆州和德钦县国土资源局有出让燕门乡禹公村铜多金属矿的计划，并向云南省国土资源厅报送了出让计划的请示，由昆明东水矿业有限公司（法人舒世友）申报该出让项目。
13.舒世友与罗某某、杨某甲签订的矿山股权合伙协议。证明舒世友与罗某某、杨某甲在2012年7月17日签订了一份矿山股权合伙协议，合同签订三方分别是：昆明东水矿业公司（舒世友）、泸州市中友金属回收有限公司（罗某某）、杨某甲。合同主要内容是经甲、乙、丙三方共同协商，甲、乙、丙三方将甲方现有德钦县国土资源局文件（2012）34号文件与德钦县人民政府文件（2012）124号文件，申请办理德钦县燕门寓公村铜多金属矿产权、开采、经营权合伙事宜达成协议，协议约定股权分配：甲方拥有该矿山30%股权，乙方由于该矿山40%股权，丙方拥有该矿山30%股权。出资方式：在原有铁矿山合同约定的基础上，由乙、丙方出资补足1500万元人民币。（注：原铁矿山合同约定新增400万元人民币），用于甲方从地方政府到迪庆州政府办理铜矿山、铁矿山的手续费用,以及铜矿、铁矿山开采、经营的前期起动资金。原有铁矿山股份不变,铜矿山股份按本协议(一)股份分配。
14.收据二张。证明舒世友向钟某某出具了一张收据，其内容是舒世友收到钟某某、杨某甲矿山股份转让金980万元，收据落款时间2012年4月17日；舒世友向罗某某出具了一张收据，其内容是收到泸州市中友金属回收有限公司人民币150万元，收据落款时间2012年7月17日。
15.被害人罗某某（钟某某的丈夫）陈述。证明罗某某和舒世友是十多年的朋友。以前没有经济往来和业务合作，2011年3月份，应舒世友的介绍和要求，罗某某和老婆钟某某、杨某甲、杨某乙的儿子杨某丙，一起到了云南，在舒世友办公室舒世友拿了勘查许可证给罗某某、钟某某、杨某甲、杨某丙等人看，之后舒世友和喻某某带着罗某某等人去了德钦县的一个地方对矿山进行了考察。罗某某等人在舒世友办公室看到这个证之后就深信不疑这个矿是真的，也没有对舒世友讲的话和介绍的情况产生任何怀疑，钟某某打了80万的定金给舒世友。2011年4月9日在纳溪滨江路，钟某某、杨某甲同舒世友签订了《股东合伙协议》、《矿山股权转让协议》，合同的样本是舒世友拿过来的，内容都是舒世友拟好了的，签合同时罗某某、钟某某、杨某甲、杨某丙、喻某某、杨某乙都在场。当时只对合同中的个别字进行了修改，合同中的具体内容我们没作修改就签字了。2012年（具体时间记不清了）罗某某等人在国土资源厅没有查询到舒世友提供的矿产资源勘查许可证的证号后，就立即电话联系了舒世友，舒世友在电话里告诉罗某某说，自己都被骗了，骗他的人因病去世了。罗某某等人口头对舒世友进行过多次的追偿，但是舒世友说钱已经用了，后来又叫罗某某合伙投资铜矿来予以补偿，罗某某等人又投资了几百万。最后一次打款是在2013年2月25日，前后打款给舒世友共计1500余万元,其中6428571.30元是另一股东杨某甲出资的，是由杨某甲委托罗某某以罗某某的名义向舒世友打款的。舒世友于2012年4月17日在丽江的办公室向罗某某出示了一张收条，内容为“今收到钟某某、杨某甲矿山股份转让金玖佰捌拾万元整(9800000.00元正,此据。收款人是舒世友”，盖的两个章,一个是舒世友本人私章,一个是内容为(昆明东水矿业有限公司专用章)印章。共计打款1500余万元给舒世友，但是后来打款以后,就再也没有见过舒世友的面,所以后面的收条也就没有完成。罗某某提供了收据一张。
16.被害人杨某甲陈述。证明杨某甲之前不认识舒世友，是因这个生意经罗某某介绍才认识的。杨某甲出的资金是经罗某某转给舒世友的，杨某甲一共出资6428571.30元人民币，占30%股份。2011年3月份左右，杨某甲和罗某某一起应舒世友的要求到云南去看舒世友说的铁矿，当时舒世友带着杨某甲、罗某某等人到德钦县的一个山头，舒世友指了一个地方说是他的矿，也没有其他相关人员来证实，杨某甲因为信任罗某某，就没有对舒世友产生怀疑，当时在场的人有杨某甲、杨某丙、罗某某、杨某乙、舒世友、钟某某、喻某某。罗某某回泸州后把一份探矿证复印件拿给杨某甲看，罗某某给杨某甲讲他在丽江舒世友办公室亲眼看见舒世友拿这个证的原件给他看过，杨某甲也就没有问什么了，后来杨某甲等人就与舒世友在泸州纳溪区滨江路一个茶楼里签订了股东合伙协议和矿山矿权转让协议。签了合同到2012年年初的时候，罗某某到云南国土资源厅查询舒世友的探矿许可证时才发现查无此证，发现是假证后罗某某等人多次打电话给舒世友叫他退款解决这个事情，舒世友说退不出钱，但是他有个铜矿可以用来弥补他们的损失，叫他们又投资了一部分钱给舒世友，但是这个铜矿至今没有消息。
17.证人杨某乙的证言。证明杨某乙的儿子杨某丙、罗某某、杨某甲、钟某某在舒世友的邀请下，到云南对矿山进行考察，杨某丙告诉杨某乙，舒世友的办公室给他们看了矿山资源勘查证，他们从云南回来后，大概是在2011年4月9日，杨某乙、罗某某、钟某某、舒世友、喻某某、杨某丙等人在纳溪的滨江路茶馆里签了两份合同，当时钟某某等人都对合同的条款没有异议，条款是舒世友起草的，没有作什么改动就签了，根本没有想到被骗。签了合同后，杨某甲、杨某乙将自己出的资金通过罗某某付给了舒世友。大概是2012年，杨某乙听罗某某讲舒世友给他们看的证是假证，杨某乙才慌了。然后同罗某某一起多次口头找舒世友退钱，舒世友没有退钱，对杨某乙他们讲自己还有个铜矿可以补偿杨某乙他们，杨某乙他们又相信了，杨某甲、杨某乙又将出资交给罗某某让他转给舒世友。第二次投资铜矿时，杨某乙、杨某甲、罗某某、罗某某又在舒世友的带领下，去了云南德钦县澜沧江一个路边，舒世友对杨某乙他们介绍说矿就在这里，他准备在这里投资修路开铜矿。
18.证人杨某丙的证言。证明在2011年3月左右，杨某丙、罗某某、钟某某、张邦全、杨某甲去了云南丽江，在舒世友、喻某某的带领下，杨某丙等人去考察了矿山，舒世友对杨某丙等人讲，这个矿的探矿权证都办好了，舒世友在丽江的办公室吧东水矿业公司的资料、探矿正原件拿给杨某丙等人看了，并对杨某丙等人讲，在云南可以以探代采，边采边办采矿证。杨某丙在去矿山上时，取了几砣样品带走，回来时把样品带到了攀枝花攀钢一个化验部去化验，化验的同学发短信告诉杨某丙矿石的成分很好。杨某丙等人相信舒世友的原因是他手里持有探矿证，二是舒世友给杨某丙等人讲可以以探代采，既然手续已经齐备了，杨某丙等人就相信了舒世友的话。
19.舒世友与杨志坚民事纠纷相关资料，包括民事判决书、笔迹鉴定意见书、杨志坚死亡证明、票据一张。证明舒世友诉被告杨志坚民间借贷一案，昆明市五华区人民法院判决杨志坚的继承人即妻子李昆燕、女儿李懿霖在杨志坚的遗产范围内归还原告舒世友人民币20万元。证明杨志坚于2012年9月24日死亡。
20.证人喻某某的证言。证明2010年(具体时间记不清楚)舒世友找喻某某拿身份证说是要注册一个公司,让喻某某担任其中一个股东,具体占多少股份喻某某并不清楚,喻某某从来都没有参与过该公司的经营管理，也不知道该公司的经营情况。喻某某看了公安侦查人员提供的“昆明东水矿业有限公司工商登记卡片”，才知道昆明东水矿业有限公司的股东是自己和舒世友。喻某某没有到工商注册登记签过任何字,除自己身份证以外没有递交过任何资料。2011年(具体时间记不清楚),钟某某找到喻某某说想要在云南开发矿产,问喻某某有相关的资源没有,喻某某告诉钟某某可以联系舒世友,但是具体他们是怎么联系的喻某某不清楚。罗某某、杨某甲、钟某某等人到丽江来考察是喻某某开车,是在迪庆州德钦县的一个铁矿。在罗某某等人来考察后的一年过后舒世友拿了一个矿产资源勘察许可证给喻某某看,说这个证有点问题,在云南省国土资源厅查不到这个证，舒世友说这个矿产资源勘察许可证是假的。舒世友说这个证他是找人办的。后来舒世友就委托喻某某到昆明、北京去找关系重新办这个证,后因舒世友提供不了该矿产的相关基础资料,办证这个事情就又中断了。舒世友和喻某某一起在丽江金沙江旁打造一艘淘金船，舒世友还帮喻某某还了一些账。
21.证人此里某某的证言。证明2007年左右，德钦县升平镇人高华（又名王晓华）盖房子时候缺资金，前后向此里某某借了50万元。2012年7月左右，高华、舒世友、此里某某在一起吃饭，当时高华当着此里某某的面跟舒世友把欠高华的40万直接打给此里某某，此里某某把农行卡号提供给了舒世友。过了十多天，此里某某就收到了舒世友的40万元。至于高华和舒世友之前有什么经济关系此里某某不清楚。
22.林某某的证言。证明林某某是从事家具生意的，有一张卡号为6228480692817426111的农行卡。2012年7月31日舒世友通过其丽江工行卡向林某某的账户转账12.5万元，2012年11月21日向林某某转款25500元，2012年12月13日向林某某转款5万元，三笔一共200500元，这三笔钱是舒世友在林某某处购买办公家具的货款。
23.证人刘某某的证言。证明舒世友曾经于2011年3月2日向刘某某的卡号为6227003591090382449的建行卡转账30万元人民币，是舒世友帮喻某某还赌债，把钱打到刘某某卡上，刘某某把钱转给了一个叫汪飞的人。
24.证人周某某证言。证明2011年3月30日,舒世友向周某某的工商银行卡6222022502OO4549989账户转款人民币36万元。
25.证人格茸某某的证言。证明2011年舒世友与格茸某某协商购买由格茸某某发现的云南省德钦县燕门乡禹公村铜多金属矿，格茸某某负责办理德钦县国土资源局对云南省德钦县燕门乡禹公村铜多金属矿的上报手续,一旦上报手续上报完成,舒世友即支付100万元给格茸某某作为矿权转让的费用，后来舒世友付了100万元给格茸某某。并于2012年7月17日向格茸某某汇款80万元。舒世友后来找格茸某某说需要一份协议和320万元的收款收条,舒世友告诉格茸某某自己的一个合伙商现在出钱的比例不够,舒世友希望这个合伙商多出200多万元,协议和收条是为了给合伙商看了之后,合伙商才会相信,也才会再拿200多万元出来。格茸某某答应了舒世友的要求，在2015年6月19日，为舒世友补签了一份矿山矿权转让合同，并向舒世友出具了一张320万元的收据。但实际只收了舒世友100万元的矿权转让费。
26.证人姚某某的证言。证明2015年6月19日下午姚某某同格茸某某一起开车与舒世友在德钦县奔子栏镇见面后,姚某某听见舒世友向格茸某某讲因为他公司要做账,合伙商投资的比例较低,为了让合伙商多投资,所以今天来找格茸某某签一份矿山矿权转让协议,协议中让格茸某某写明将云南省德钦县燕门禹公村铜多金属矿以320万元的价格转让给他,并让格茸某某打了一张320万元的收条。
27.证人汪某某的证言。证明舒世友于2011年5月15日向汪某某转款人民币56万元的原因是在2010年年底(具体日期记不起了),喻某某因为在泸州打牌输了不少钱,后向汪某某借了100万左右现金,陆陆续续还了些，后来还差56万没有还，汪某某就催喻某某，后来喻某某就答应一次性还，在2011年5月15日,喻某某告诉汪某某56万转到账上了，汪某某收到这笔钱的当天,喻某某就到汪某某这里将1OO万的借条拿走了。在2O11年的3月份(具体时间记不住),喻某某的兄弟刘某某替喻某某还了汪某某30万元,但汪某某记不起是还的现金还是转账了。
28.证人蒋某某证言。证明舒世友在2011年3月25日向蒋某某转款10万元,在2012年11月17日向蒋某某转款10万元,在2011年5月7日舒世友用自己的银行卡在泸州市协力汽车销售服务有限公司刷卡27万元，购买了一辆车在蒋某某妻子唐晓兰的名下。
29.证人李某甲证言。证明舒世友在2010年向李某甲借款30万，在2011年2月份舒世友本息共还了李某甲34万元，打款在李某甲建行卡上（卡号4367424003528049803）。
30.证人鲁茸某某的证言。证明舒世友在2010年向李某甲借款30万，用车作抵押，在2011年2月份舒世友打电话给鲁茸某某说要还钱，鲁茸某某叫舒世友将钱打到李某甲的银行卡上，金额大概是34万元。
31.证人余某某的证言。证明在2012年舒世友叫余某某在德钦县燕门乡禹公村帮他修一条公路，方便探矿。舒世友于2012年7月17日向余某某银行卡转款20万元,2012年8月18日转入5万元,2012年9月13日转入5万元,2012年10月22日转入5万元,四次共计人民币35万元。余某某提供了关于叁公路的协议书。
32.证人和某甲的证言。证明在2011年4月24日和某乙向舒世友借了90万元，和某甲是担保人，当天舒世友向和某乙转款90万元。
33.证人和某乙的证言。证明2011年11月24日舒世友向和某乙的账户转款90万元，原因是和某乙开公司，资金周转困难，是通过和某甲找到舒世友，向舒世友借了90万元。
34.证人李某乙的证言。证明王山跃是李某乙的老公，现已去世。王山跃生前和舒世友是赛车比赛的车友，舒世友在2011年4月12日转款10万元钱到李某乙的银行卡上，赞助王山跃参加赛车比赛。
35.证人和某丙的证言。证明舒世友赞助了王山跃10万元参加赛车比赛，10万元钱是舒世友在2011年4月份转到李某乙的银行卡上的。
36.证人巫某某的证言。证明巫某某家买房子差20万，向舒世友借款，舒世友同意并在2012年12月28日通过他的银行卡向巫某某的农行卡(62284639760007344018)转入20万元。
37.证人肖某某的证言。证明肖某某是巫某某的丈夫，因准备在昆明买房子差20万，向舒世友借款，舒世友同意并在2012年12月28日通过他的银行卡向巫某某的农行卡转款20万元。
38.证人陈某某的证言及辨认笔录。证明舒世友在陈某某处购买钢材来做淘金沙的船，在2O11年11月27日舒世友通过他的银行卡向陈某某的工行卡(6222082512000010396)转入10万元。陈某某对舒世友进行了辨认。
39.证人黄某某的证言。证明舒世友在黄某某所在的乾兴房地产开发有限公司预定了一套房子，2011年8月7日舒世友在乾兴房地产开发有限公司刷卡消费48.5万元。
40.证人阴某某的证言及辨认笔录。证明2013年阴某某在丽江经营酒吧差钱，经朋友杨某丁担保，向舒世友借了30万元，月息三分，2013年4月13日舒世友在丽江农行把30万转给阴某某的。阴某某对舒世友进行了辨认。
41.证人杨某丁的证言。证明2013年朋友阴某某在丽江经营酒吧差钱，阴某某向舒世友借了30万元，杨某丁是担保人。
42.证人王某甲的证言。证明王某乙是王某甲的哥哥，王某乙向舒世友借10万元，在2013年4月24日王某乙让舒世友将钱转到王某甲的卡上。
43.证人王某乙的证言。证明在2013年4月24日王某乙向舒世友借了10万元，王某乙让舒世友将钱转到王某甲的卡上。
44.证人王某丙证言。证明舒世友在2012年约定向王某丙购买了位于丽江的一套房子，并在2012年8月18日舒世友向王某丙转款90万元,另外十万元王某丙记不清楚是付现还是打款,反正100万的首付金是付清了的。
45.证人王某丁的证言。证明王某丁的妻子在昆明开了一家富洋矿业有限责任公司，舒世友在2009年11月6日和2010年5月8日从富洋矿业有限责任公司共借款200万元，舒世友因还款曾在2011年3月18日转账10万元到王某丁的银行卡上。
46.证人黄某某的证言。证明舒世友从2005年以来经常向黄某某借钱，但在陆续的还，2011年11月5日舒世友向黄某某还款6万元，并将6万转款到黄某某银行卡上。
47.证人李某丙的证言。证明李某丙帮舒世友参考过两个矿的资源状况,一个矿是德钦县茨丁铁多金属矿,二个是德钦县禹公村燕门乡铜多金属矿。第一个茨丁铁多矿大概时间是2008年至2009年(具体时间记不清),舒世友找到李某丙，请李某丙帮忙到德钦县一个叫茨丁村的地方去看一下能否在那里进行矿产开发,李某丙去茨丁村进行实地勘查后发现这个矿是一个铁多矿,具体价值说不清楚,还需进一步的勘查,建议舒世友先去办理一个探矿权证,以取得探矿权的资格。另外一个矿的名称叫禹公村铜多金属矿,李某丙去实地进行勘查后认为这个矿有开采价值,也将这个信息反馈给了舒世友,也建议了他们去办探矿证。李某丙知道开采矿山投入是相当大，认为舒世友当时是没有这个实力进行这两个矿的投资。
48.证人田某某的证言及田某某的情况说明。证明2008年的下半年（具体时间记不清了），舒世友找到田某某，舒世友说自己有个矿可以合伙开发，并和田某某多次商议后口头约定舒世友出关系田某某出资金共同开发，舒世友占10%的股份，按照约定，田某某分批次从朋友处筹集了大约500万元的运作资金给舒世友进行操作，舒世友从2008年年底到2009年5月份一直给田某某讲正在办理中，但迟迟办不下来探矿证，田某某依照舒世友向自己汇报的进度进行了秘密的查验，发现很多情况与舒世友向田某某说的不符，因为田某某长期从事钢铁行业，对于矿山探采的程序和流程非法熟悉，同时田某某筹集的资金大部分都是朋友的，如果发生什么意外田某某承担不起责任，所以田某某明确向舒世友提出中止合作，于2009年解除合同关系的，让舒世友退钱，考虑到前期舒世友向田某某说动用了一些关系以及产生了一些费用，直到2010年年底，田某某陆续收到舒世友退回的资金约300余万元，余下的100万元田某某也没有叫舒世友退了。田某某只收到退回的300余万元，但在田某某写的情况说明中承认收到舒世友退回的480万元，原因是2015年5月12日，舒世友来昆明找田某某，并告诉田某某自己现在又找了一些股东在继续开发德钦县茨丁铁多金属矿，因股东们害怕他以前运作这个矿与其他人有经济纠纷，怕影响他们的合作，于是让田某某书写一份情况说明。情况说明的内容是“2008年与舒世友合作开发德钦县茨丁铁多金属矿事宜，口头约定由我出资500万（实际到账480万），舒世友出面办理相关手续，由于舒世友前期野外工作投入较大，额外配股10%，2010年由于双方意见分歧较大，均同意解除合同，资金已分批逐次予以退还，2010年后所发生的任何纠纷均与本人无关。”说明人田某某，落款时间2015年5月12日。
49.证人阿布某某的证言。证明阿布某某在德钦县霞若村粗丁村务农,是粗丁村村民，从出生至今一直居住在这里,从来没有外出过，现在的粗丁村就是以前的茨丁村,名称是好久改的阿布某某不清楚,从来没有听说过村边有一个矿叫茨丁铁多矿的，粗丁村是白马雪山自然保护区,是不允许开矿的,就连修路和砍树都不允许,这种情形至今大约有20余年了。
50.证人叁某某的证言。证明叁某某是德钦县霞若村粗丁村务农,是粗丁村村民。2013年之前该村叫茨丁村,2013年政府就规范了村名,将茨丁村改名为粗丁村。叁某某是1958年出生的,出生后至今一直居住在这里。粗丁村属白马雪山自然保护区,20年前至今政府就不允许开矿、修路、砍树。
51.证人捌某某的证言。证明捌某某是德钦县霞若村粗丁村村支书，2010年以前担任茨丁村社长。2013年之前该村的确叫茨丁村,2013年政府就规范了村名,将茨丁村改为粗丁村。捌某某是1972年在茨丁村出生的,出生后至今一直居住在这里从来没有外出过，对村里的情况很了解，没听说过有茨丁铁矿。该村属白马雪山自然保护区,各级政府从来就不允许在保护区内开矿、修路、砍树,这个规定至今大约有20年时间了。
52.被告人舒世友的供述和辩解。证明舒世友2010年6月1日成立了“昆明东水矿业有限公司”任法人代表，股东有舒世友和喻某某。在2011年春节期间，舒世友邀请罗某某、杨某甲等人入伙开采云南德钦县茨丁铁矿，并把罗某某等人带到了云南德钦县茨丁铁矿所在地进行了实地考察，并在丽江同罗某某夫妇进行了进一步的协商，2011年2月19日罗某某妻子钟某某向舒世友支付了80万元预付款，在2011年4月9日，舒世友回到泸州在纳溪同罗某某的妻子钟某某及杨某甲签订了《矿山股权转让协议》和《股东合伙协议》两份协议，按照协议罗某某等人于2011年2月19日至2011年9月22日多次向舒世友的银行卡打款，2012年4月17日舒世友向罗某某的妻子钟某某、和杨某甲补出具了一张金额为980万元的收条。舒世友持有的号码为530000065129358的矿产资源勘查许可证向罗某某等人出示过。在罗某某等人发现号码为530000065129358的矿产资源勘查许可证为假证后，舒世友提出将自己正在运作的德钦县燕门乡禹公村铜多金属矿产权开采经营权进行合伙，来补偿罗某某等人投资购买茨丁铁多矿股份所造成的损失，并约定在原有铁矿山合同约定的基础上由罗某某、杨某甲出资补足1500万元人民币，此份合伙协议签订后，舒世友在2012年7月17日至2013年2月25日期间共收到罗中良、钟某某7笔银行转款，共计人民币472万元，转让金额以银行转款凭证为准。
53.银行明细材料、泸州市开元会计师事务所泸开会专审[2015]63号中相关转账材料。证明（1）钟某某、罗某某等人向舒世友银行账户转款情况：2011年2月19日钟某某向舒世友转款80万元，2011年3月17日钟某某向舒世友转款50万元，2011年4月9日罗某某向舒世友转款170万元，2011年4月9日罗某某向舒世友转款380万元，2011年9月22日钟某某向舒世友转款17万元，2011年9月22日钟某某向舒世友转款57万元，2011年4月9日喻某某向舒世友转款178万元，2012年8月16日罗某某向舒世友转款80万元，2012年8月24日罗某某向舒世友转款5万元，2012年9月13日钟某某向舒世友转款30万元，2013年2月25日钟某某向舒世友转款30万元，2012年11月16日罗某某向舒世友转款30万元，2012年7月17日罗某某向舒世友转款150万元，2013年2月25日向舒世友转款2万元；（2）2011年4月16日舒世友向罗某某转款50万元，2011年7月5日舒世友向钟某某转款90万元;（3）舒世友个人银行账户向他人转款的部分情况：2011年2月19日舒世友向李某甲转款34万元，2011年3月2日舒世友向刘某某转款30万元，2011年3月18日舒世友向王某丁转款10万元，2011年3月25日舒世友向蒋卓均转款10万元，2011年3月30日舒世友向周某某转款36万元，2011年3月25日舒世友向蒋卓均转款10万元，2011年4月11日舒世友向杨志坚转款44万元，2011年4月12日舒世友向李某乙转款10万元，2011年5月15日舒世友向汪某某转款56万元，2011年5月5日舒世友向贵州建工集团第一建筑工程有限公司转款50万元，2011年11月24日舒世友向和某乙转款90万元，2011年11月27日舒世友向陈某某转款10万元，2012年7月17日舒世友向此里某某转款40万元，2012年7月17日舒世友向格茸某某转款80万元，2012年7月31至12月13日期间舒世友分三次向林某某转款20.05万元，2012年7月17至10月22日期间舒世友分四次向余某某新转款35万元，2012年8月18日舒世友向王某丙转款90万元，2012年12月28日舒世友向巫华亮转款20万元。
54.业务约定书、泸州市开元会计师事务所关于舒世友相关银行流水资金去向的专项审核报告。
本院认为，被告人舒世友以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物614万元，数额特别巨大，被告人舒世友的行为已构成诈骗罪，泸州市纳溪区人民检察院指控的罪名成立，本院依法予以采纳；但指控被告人舒世友以“云南省德钦县禹公铜多金属矿”为由进行诈骗的事实，现有证据不足以证明，本院依法不予采纳；指控以茨丁铁多金属矿为由进行诈骗的金额不准确，本院依法予以纠正。公诉机关指控以茨丁铁多金属矿为由的涉案金额中，有140万元舒世友已转账给罗某某、钟某某，这140万元应从指控的数额中予以扣除，有178万元是喻某某转给被告人舒世友的，现有证据不足以证明该笔资金为被告人舒世友诈骗被害人罗某某等人的，也应从指控的数额中予以扣除。被告人舒世友诈骗他人财物614万元，数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人舒世友系初犯，可酌情从经处罚。被告人舒世友关于自己的行为不构成诈骗罪，其与被害人罗某某等人之间是经济纠纷的辩解，辩护人关于被告人舒世友不具有犯罪动机，没有非法占有的目的，签订协议之前舒世友不知道探矿证是假的，所得款项舒世友大部分用于开矿业务，双方之间的纠纷为平等主体之间的民事经济合同纠纷的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人舒世友犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人舒世友的刑期从2015年9月7日起至2030年9月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人舒世友违法所得继续追缴，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郑余静
代理审判员 董志坪
人民陪审员 郭从会
二〇一七年四月十一日
书 记 员 王 月
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。