南京市栖霞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0113刑初467号
公诉机关南京市栖霞区人民检察院。
被告人韩某，男，1977年11月2日生，汉族，初中文化。2016年1月19日因涉嫌盗窃罪被南京市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年2月25日以涉嫌职务侵占罪被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
辩护人丁国华，江苏联创伟业律师事务所律师。
被告人钱某，男，1984年7月27日生，汉族，大学本科文化。2016年1月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
辩护人马玲，江苏同安宁律师事务所律师。
被告人王某3，男，1971年6月1日生，汉族，高中文化。2016年1月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。
辩护人胡延斌、杨泽东，江苏尚鼎律师事务所律师。
南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2016〕462号起诉书指控被告人韩某犯职务侵占罪，指控被告人钱某、王某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员沈俊出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人丁国华、被告人钱某及其辩护人马玲、被告人王某3及其辩护人胡延斌、杨泽东到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市栖霞区人民检察院指控：2012年至2016年期间，被告人韩某利用在南京经济技术开发区尧新大道336号艾欧史密斯(中国)热水器有限公司担任储运部仓管员、组长的职务便利，多次伙同他人将该公司仓库内的热水器及附件等货物通过夹带等方式偷运出公司，并存放在被告人钱某的莫安物流公司仓库内及自己租用的集装箱内，犯罪数额合计为人民币270994元。被告人钱某明知上述物品是犯罪所得，仍予以窝藏、代为销售，犯罪数额合计为人民币160319元；被告人王某3明知是犯罪所得的赃物，仍予以收购、销售，犯罪数额合计为人民币74319元。具体是：
1.2015年5月至6月，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的两台艾欧史密斯牌CAHP—120C—12型储水式电热水器是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以40000元人民币的价格将该热水器销售给王某1。后王某1以48000元人民币的价格销售至浙江省乐清市。经鉴定，上述两台热水器合计价值人民币86000元。
2.2015年10月至11月，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的一台艾欧史密斯牌DEN-50-10型储水式电热水器是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以5000元人民币的价格将该台热水器销售给被告人王某3。王某3明知该台热水器来源不正当，仍以5000元人民币的价格购买，后以11000元人民币的价格销售给南京市某某连锁酒店某某路一店。经鉴定，该台热水器价值人民币7851元。
3.2015年11月份，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的一台艾欧史密斯牌BTRO-338T型燃气容积式电热水器是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以40000元人民币的价格将该台热水器销售给被告人王某3。王某3明知该台热水器来源不正当，仍以40000元人民币的价格购买，后以50000元人民币的价格销售给安徽省马鞍山市某某商务酒店。经鉴定，该台热水器价值人民币44080元。
4.2015年11月至12月，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的艾欧史密斯牌热水器风机是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以6600元人民币的价格将37个风机销售给被告人王某3。王某3明知该热水器风机来源不正当，仍以6600元人民币的价格购买，后于同年11月25日以1700元人民币的价格将其中4个销售给南京市某某宾馆某某街店，于同年12月8日以12600元人民币的价格将其中30个销售给南京市清沐连锁酒店。
5．2016年1月，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的一台艾欧史密斯牌EMGP-75C型燃气容积式电热水器是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以5000元人民币的价格将该台热水器销售给被告人王某3。王某3明知该台热水器来源不正当，仍以5000元人民币的价格购买，后以12800元人民币的价格销售给江苏省泰州市某某连锁酒店某某街店。经鉴定，该台热水器价值人民币15788元。
2015年9月8日，艾欧史密斯(中国)热水器有限公司向公安机关报案，经侦查，公安机关确定被告人韩某、钱某、王某3等人有重大作案嫌疑。2016年1月18日，公安机关将韩某、钱某、王某3抓获，后在钱某的仓库及韩某租用的集装箱内查扣若干艾欧史密斯热水器及附件，其中在韩某租用的集装箱内查缴的60台热水器外机经鉴定价值人民币110675元。归案后三被告人均如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人韩某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人钱某明知是犯罪所得而予以窝藏、代为销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人王某3明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了有关证据。
被告人韩某对公诉机关指控的事实及定性均不持异议。
被告人韩某的辩护人对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，当庭提出如下辩护意见：1、被告人韩某具有坦白情节；2、被告人韩某系初犯，无前科、劣迹；3、被告人韩某认罪、悔罪态度明显；4、被告人韩某本人自愿积极退赃。综上，建议对被告人韩某从轻处罚。
被告人钱某对公诉机关指控的事实及定性均不持异议。
被告人钱某的辩护人对公诉机关指控被告人钱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及定性不持异议，当庭提出如下辩护意见：1、被告人钱某具有坦白情节；2、被告人钱某揭发被告人韩某涉嫌职务侵占价值11万元的热水器外机并经查证属实，应认定为具有立功表现；3、对被告人钱某的量刑应参照并考虑在低于上游犯罪的被告人韩某的量刑刑期幅度内判处有期徒刑；4、被告人钱某无前科、劣迹，系初犯。综上，建议对被告人钱某从轻、减轻处罚。
被告人王某3对公诉机关指控的事实及定性均不持异议。
被告人王某3的辩护人对公诉机关指控王某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及定性均不持异议，当庭提出如下辩护意见：1、被告人王某3系初犯、偶犯，主观恶性较小；2、被告人王某3归案后积极协助侦查机关查实涉案赃物，没有造成严重后果，情节轻微；3、被告人王某3对于钱某仓库里的货物性质并不是十分明确来源非法，只是推测和怀疑，在量刑时应区别于直接故意；4、被告人王某3积极赔偿被害单位损失并已取得被害单位谅解。综上，建议对被告人王某3从轻、减轻处罚。
经审理查明：2012年至2016年期间，被告人韩某利用在南京经济技术开发区尧新大道336号艾欧史密斯(中国)热水器有限公司担任储运部仓管员、组长的职务便利，多次伙同他人将该公司仓库内的热水器及附件等货物通过夹带等方式偷运出公司，并存放在被告人钱某的莫安物流公司仓库内及自己租用的集装箱内，犯罪数额合计为人民币270994元。被告人钱某明知上述物品是犯罪所得，仍予以窝藏、代为销售，犯罪数额合计为人民币160319元；被告人王某3明知是犯罪所得的赃物，仍予以收购、销售，犯罪数额合计为人民币74319元。具体是：
1、2015年5月至6月，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的两台艾欧史密斯牌CAHP—120C—12型储水式电热水器是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以40000元人民币的价格将该热水器销售给王某1。后王某1以48000元人民币的价格销售至浙江省乐清市。经鉴定，上述两台热水器合计价值人民币86000元。
2、2015年10月至11月，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的一台艾欧史密斯牌DEN-50-10型储水式电热水器是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以5000元人民币的价格将该台热水器销售给被告人王某3。王某3明知该台热水器来源不正当，仍以5000元人民币的价格购买，后以11000元人民币的价格销售给南京市某某连锁酒店某某路一店。经鉴定，该台热水器价值人民币7851元。
3、2015年11月份，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的一台艾欧史密斯牌BTRO-338T型燃气容积式电热水器是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以40000元人民币的价格将该台热水器销售给被告人王某3。王某3明知该台热水器来源不正当，仍以40000元人民币的价格购买，后以50000元人民币的价格销售给安徽省马鞍山市某某商务酒店。经鉴定，该台热水器价值人民币44080元。
4、2015年11月至12月，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的艾欧史密斯牌热水器风机是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以6600元人民币的价格将37个风机销售给被告人王某3。王某3明知该热水器风机来源不正当，仍以6600元人民币的价格购买，后于同年11月25日以1700元人民币的价格将其中4个销售给南京市某某宾馆某某街店，于同年12月8日以12600元人民币的价格将其中30个销售给南京市清沐连锁酒店。
5、2016年1月，被告人钱某明知摆放在自己仓库内的一台艾欧史密斯牌EMGP-75C型燃气容积式电热水器是被告人韩某通过不正当途径取得，仍以5000元人民币的价格将该台热水器销售给被告人王某3。王某3明知该台热水器来源不正当，仍以5000元人民币的价格购买，后以12800元人民币的价格销售给江苏省泰州市某某连锁酒店某某街店。经鉴定，该台热水器价值人民币15788元。
2015年9月8日，艾欧史密斯(中国)热水器有限公司向公安机关报案。经侦查，公安机关确定被告人韩某、钱某、王某3等人有重大作案嫌疑。2016年1月18日，公安机关将韩某、钱某、王某3抓获，后在钱某的仓库及韩某租用的集装箱内查扣若干艾欧史密斯热水器及附件，其中在韩某租用的集装箱内查缴的60台热水器外机经鉴定价值人民币110675元。案发后，被告人王某3的近亲属将3个艾欧史密斯热水器风机退缴至公安机关。
被告人韩某、钱某、王某3归案后均如实供述了上述主要事实。
本院审理过程中，被告人韩某、钱某、王某3分别退赔被害单位艾欧史密斯（中国）热水器有限公司经济损失人民币160319元、65000元、20000元，被害单位对各被告人均表示谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人韩某、钱某、王某3的供述和辩解与证人祁某、吕某、郭某、王某1、高某、黄某1、干某,4、叶某、沈某2等人的证言相互印证，证人被告人韩某利用职务之便非法占有公司财物及被告人钱某、王某3掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。
2、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过与黄某2的证言相互印证，证明本案的案发及三被告人的归案情况。
3、南京市栖霞区物价局价格认证中心出具的宁栖价认［2016］134号、186号价格认定结论书涉案物品的价值。
4、证人王某2的证言与扣押决定书、扣押清单、汇款凭证、谅解书证明涉案赃物的处理及各被告人退赔并取得被害单位谅解的情况。
另有常住人口信息表、电话查询记录、查询财产通知书、银行交易明细清单、被害单位出具的韩某工作情况说明、领料单、调取证据清单、收据、购销合同及入库单、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录等证据予以佐证。上述证据，均经当庭举证、质证，证据的来源和使用程序合法，具有证明案件事实的法律效力，本院予以采信。
本院认为，被告人韩某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人钱某明知是犯罪所得而予以窝藏、代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人王某3明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人韩某犯职务侵占罪，指控钱某、王某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人韩某、钱某、王某3归案后均能够如实供述主要犯罪事实，均系坦白，均可以从轻处罚。被告人韩某、钱某、王某3案发后均能自愿退赃、退赔并均已取得被害单位的谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人韩某多次实施侵占公司财物的行为，被告人钱某多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，量刑时一并予以考虑。
被告人韩某的辩护人提出的建议对被告人韩某从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人钱某归案后向公安机关如实供述被告人韩某租用的集装箱内存放热水器外机，系其坦白的应有之义，故对被告人钱某的辩护人提出的应认定被告人钱某具有立功表现的辩护意见，本院不予采纳。被告人钱某的辩护人提出的对被告人钱某的量刑应参照并考虑在低于上游犯罪的被告人韩某的量刑刑期幅度内判处有期徒刑的辩护意见，无法律依据，故不予采纳；其提出的建议对被告人钱某从轻处罚的其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人王某3多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，犯罪数额合计人民币74319元，属情节严重，故不能认定其为偶发性犯罪，亦不属于情节轻微，对被告人王某3的辩护人提出的被告人王某3系偶犯、主观恶性较小、犯罪情节轻微的辩护意见，本院不予采纳；对被告人王某3的辩护人提出的建议对被告人王某3从轻处罚的其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
综上，为保护公司财产不受侵犯、维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人韩某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2017年8月18日止。）
被告人钱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）
被告人王某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 丽
人民陪审员 张小玲
人民陪审员 张义全
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 蒋文雯