湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）靖刑初字第111号
公诉机关靖州苗族侗族自治县人民检察院。
被告人苏华（绰号“华华”），于靖州苗族侗族自治县，农民，住靖州苗族侗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2015年4月14日被靖州苗族侗族自治县公安局刑事拘留，2015年5月19日被靖州苗族侗族自治县人民检察院批准逮捕，次日由靖州苗族侗族自治县公安局执行逮捕。现押于靖州苗族侗族自治县看守所。
被告人姚某甲，于靖州苗族侗族自治县，农民，住靖州苗族侗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2013年3月29日被靖州侗族自治县公安局刑事拘留，2013年5月3日被民检察院批准逮捕，次日由靖州侗族自治县公安局执行逮捕，2013年7月4日被靖州侗族自治县公安局取保候审，2015年5月22日被靖州侗族自治县公安局刑事拘留，2015年6月23日被靖州侗族自治县公安局监视居住，2015年6月29日被民检察院取保候审。2015年11月5日被本院取保候审。
靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉（2015）99号起诉书指控被告人苏华、姚某甲犯诈骗罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。靖州县人民检察院指派检察员李世才出庭支持公诉。被告人苏华、姚某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
靖州县人民检察院指控：
被告人苏华因赌博欠下不少外债。2012年7月份的一天，苏华开着自己的面包车到靖州县甘棠镇乐群村的朋友姚某乙家玩时，经姚某乙介绍认识了被告人姚某甲，后苏华邀约姚某乙及被告人姚某甲一同到靖州县城去喝酒，二人便同意了。在苏华开车到靖州县城的路途中，苏华对姚某甲说：“因自己欠了些别人的钱，别人又催着还钱，刚好今晚有几个人会与我们一起吃晚饭，你到时就说你是刚从朝鲜那边打金子回来的老板，那边金子出得很旺，现在又另外买了一艘打金船到那边去打金子，有愿意去的可以入股一同到那边发点财，如果这些人愿意出资入股的话，我可以用这笔钱周转一下，希望你帮我这个忙，”姚某甲当即同意说这些假话。当苏华、姚某甲等人来到靖州县渠阳镇飞山北路的“鱼米之乡”饭店时，申某乙便与同来的朋友阮某甲已经在该饭店候着了。在饭局中苏华给申某乙介绍说：“这是我的朋友姚某甲，是刚从朝鲜那边打金子回来的老板，已经发财了，”接着姚某甲就按苏华先前吩咐的话说了。申某乙、阮某甲听姚某甲这么说，就相信了。2012年农历七至八月份，申某乙以之前借给苏华的人民币20余万元作为自己和申某甲的股份入股，并邀约了储某入股人民币10万元，阮某甲便邀约其叔叔阮某乙入股人民币10万元，阮某甲又邀约好友刘某入股人民币10万元（含先前借给苏华的人民币3万元，实际上只付现金人民币7万元）。苏华收到这些款后，部分用于还赌债，其余全部用于赌博和个人挥霍。后由于二被告人一直没有去朝鲜打金子，在各被害人的追问下，姚某甲曾佯装带被害人申某甲、阮某甲等人前往朝鲜，当在怀化火车站住了一晚后，谎称接到朝鲜那边老板打来电话，说那边下大雨把路冲烂了，打金船过不去，后姚某甲又以自已到边境去看了还不能过去的虚假谎言应付被害人的追问。三、四个月过去后，刘某等股东见还不去打金子，多次找二被告人提出退股。苏华、姚某甲商定后，带来一个称是姚某甲舅舅的人，谎称刚从朝鲜打金子回来，并说刘某入股的那条打金船金子出得旺等谎言。春节前后被害人多次追问二人，二人商定均以那边路未修好，打金船过不去为由进行推托。直到2013年3月27日，被害人找到二被告人要求退还股金，被告人苏华才讲钱已被他用掉，并以回家找钱退还股金为由外逃。次日被害人将姚某甲扭送公安机关。2015年4月14日，靖州县公安民警在广州市番禺区沙湾派出所民警的配合下在该区将苏华抓获。二被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。
就指控的事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：
1．受案登记表、户籍证明、到案经过、银行卡客户交易查询资料、侦查机关情况说明；
2．证人阮某甲、姚某乙、伍某、田某的证言；
3．被害人阮某乙、储某、刘某、申某乙、申某甲的陈述；
4．被告人苏华、姚某甲的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人苏华、姚某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物27万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在量刑建议中提出被告人苏华具有诈骗数额巨大、如实供述的量刑情节，主犯的量刑情节；被告人姚某甲具有诈骗的数额巨大，如实供述犯罪事实，从犯的量刑情节。
被告人苏华辩解称：一、其教唆被告人姚某甲虚构事实骗取他人财物，直至到案发，所骗取的钱都由其支配，被告人姚某甲分文未得；二、申某乙、申某甲入股去朝鲜打金子的20余万元钱是其之前在赌场上向申某乙所借，后算作申某乙、申某甲二人的入股资金，与本案无关。
被告人姚某甲辩解称：被告人苏华教唆其由其帮助苏华虚构事实骗取他人财物，诈骗所得财物全由被告人苏华支配，其分文未得。
经审理查明，公诉机关指控被告人苏华、姚某甲诈骗被害人阮某乙人民币10万元、被害人储某人民币10万元，被害人刘某人民币7万元的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。
另查明，二被告人诈骗所得款项均由被告人苏华支配，被告人姚某甲未分得赃款；经本院委托，靖州县司法局进行调查后同意对被告人姚某甲适用社区矫正。
上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据予以证明：
1、受案登记表，证明本案由被害人刘某于2013年3月28日向靖州县公安局报案，公安受案后，于次日立案侦查。
2、户籍证明，证明被告人苏华、姚某甲身份信息及已到达完全刑事责任年龄。
3、到案经过，证明被告人苏华经靖州县公安局报请网上追逃后，于2015年4月14日被广州市番禺区沙湾派出所民警抓获。
4、银行卡客户交易查询资料，证明被告人苏华、被害人刘某在银行的交易情况。
5、侦查机关情况说明，证明公安机关认定被告人苏华、姚某甲虚构去朝鲜采金从而诈骗被害人阮某乙人民币10万元、被害人储某人民币10万元，被害人刘某人民币7万元现金的相关情况。
6、证人阮某甲的证言，证明被告人苏华、姚某甲二人骗各被害人到朝鲜打金子的相关情况，同时证明了其约了阮某乙、刘某入伙，并且见到被告人苏华、姚某甲骗取到各被害人的钱以后，为应付各被害人追问还不去朝鲜打金子的事，还多次捏造事实和借口继续隐瞒真相等事实。
7、证人伍某的证言，证明被害人阮某乙将用于打金子的部分股金共计3万元交给一个男人（苏华）。
8、证人田某、姚某乙的证言，证明被告人苏华可能骗了别人钱的事实。其中证人姚某乙的证言还证明被告人苏华要姚某甲虚构去朝鲜采金，姚某甲要让股的事实。
9、证人申某乙的证言、被害人储某的陈述、被害人刘某的陈述，证明（1）被告人苏华、姚某甲虚构去朝鲜采金让股实施了诈骗行为；（2）被害人刘某陈述被诈骗10万元中的3万元系被告人苏华实施诈骗行为前与证人阮某甲共同所借，非本次诈骗中款项；（3）被害人储某被苏华、姚某甲骗走10万元钱。其中8万元由申某乙转交给被告人苏华，2万元由被害人储某本人交给姚某甲，姚某甲转交给苏华；（4）被害人刘某被苏华、姚某甲骗走其7万元现金，其中钱款都是交给被告人苏华。
10、证人申某甲的证言，证明被告人苏华、姚某甲去朝鲜采金让股实施诈骗行为的事实。
11、被害人阮某乙的陈述，证明被害人阮某乙被苏华、姚某甲骗走10万元，其中钱款都是交给被告人苏华。
12、被告人苏华的供述与辩解，证明被告人苏华教唆姚某甲虚构事实骗他人财物的事实，同时还证实了被告人苏华与姚某甲骗取到各被害人的钱以后，为应付各被害人追问为何还不去朝鲜打金子的事，还多次捏造事实和借口继续隐瞒真相，直至到案发。其之前在赌场上向申某乙借的20余万元钱，后算作申某乙、申某甲二人的入股去朝鲜打金子的资金。在此期间，所骗取的27万款项均由其支配，被告人姚某甲分文未得。
13、被告人姚某甲的供述与辩解，证明其帮助被告人苏华虚构去朝鲜采金让股骗取他人财物的事实，同时还证实了被告人苏华与姚某甲骗取到各被害人的钱以后，为应付各被害人追问为何还不去朝鲜打金子的事，还多次捏造事实和借口继续隐瞒真相，直到案发。在此期间，被告人姚某甲收取了被害人储某的2万元，但随后转交给了被告人苏华，其未分得赃款。
14、社区矫正报告，证明靖州县司法局进行调查后同意对被告人姚某甲适用社区矫正。
本院认为，被告人苏华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币270000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人姚某甲虽主观上无非法占有的目的，但其明知被告人苏华以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物而提供帮助，其在主观上认识到了被告人苏华行为的犯罪性质，客观上积极提供了帮助行为，并造成了危害后果，其已经具有诈骗罪中的共同犯罪故意，被告人姚某甲未分得赃款并不影响对其犯罪性质的认定，也不影响与被告人苏华共同诈骗犯罪的成立。故公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院予以确认。对被告人苏华提出的关于申某乙、申某甲的二十余万元不是诈骗事实的辩解，经查，申某乙、申某甲陈述其被诈骗二十余万的事实无其他证据印证，对该辩解意见本院予以支持，但其两人可以证实被告人苏华、姚某甲实施了诈骗行为，故本院认定申某乙、申某甲的证人地位而非被害人地位。被告人姚某甲提出的其帮助苏华虚构事实实施诈骗行为，未分得赃款的辩解，有证人姚某乙的证言与被告人苏华的供述与辩解相互印证，应予采纳。在共同犯罪中，被告人苏华起主要作用，系主犯；被告人姚某甲起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人苏华、姚某甲如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑情节，理由成立，本院予以采纳。被告人苏华犯罪所得财物应予追缴退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第五十二条，第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款第一项、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人苏华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2019年12月13日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）；
二、被告人姚某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）；
二、追缴被告人苏华犯罪所得财物人民币二十七万元，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄泽宇
审 判 员 李凌松
人民陪审员 刘 炀
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 袁 娟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对于其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。