浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1102刑初309号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人雷春艳，女，1983年1月15日出生于湖南省新田县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新田县。因本案，于2016年12月30日被刑事拘留，同日被取保候审。
辩护人刘臻，浙江万申佳律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）301号起诉书指控被告人雷春艳犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员钟时剑、代理检察员李芬出庭支持公诉，被告人雷春艳及其辩护人刘臻到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年8月初，被告人雷春艳伙同邓某1、文某,4、谷某、张某1、曾某1、曾某2、张某3、候某,4等人（均已判刑），分别从福建菁田、泉州到丽水市莲都区进行传销活动。被告人雷春艳与邓某1为东升北区16幢304室出租房的头目，文某,4为另一出租房的头目，谷某、张某1、曾某1、曾某2、张某3、候某,4等人为下线人员。被告人雷春艳等人到莲都区之后，该传销团伙采用QQ、微信等聊天工具物色对象发展下线。
候某,4通过微信物色到被害人王某，而后以在莲都区合伙开奶茶店的名义，于2014年8月17日中午将被害人王某骗至莲都区。被告人雷春艳和邓某1安排候某,4等人将王某接到莲都区东升北区16幢304室的出租房内，安排曾某1进行接待，对被害人王某洗脑，谷某、张某1、曾某2、张某2等人躲在另一房间内观察，被告人雷春艳则在出租房附近望风。被害人王某在意识到自己被骗后，就到卫生间内反锁房门打110电话报警。被告人雷春艳和邓某1得知此事后，叫曾某2等人把门踹开，谷某、张某1、曾某1、曾某2、张某2遂采用踢门、撞门的方式强行将卫生间门打开，后邓某1等在出租房内的人对被害人王某实施殴打，在与文某,4电话商量后，又采用殴打、威胁的方法，逼迫被害人王某交出身上的银行卡，并说出银行卡密码。当晚，被告人雷春艳与邓某1、文某,4三人共同商量，将被害人王某银行卡内的钱取出使用。之后，被告人雷春艳与邓某1、文某,4、雷某,4先后将被害人王某银行卡内的14500元人民币取走。
2014年8月19日凌晨，公安民警对莲都区东升北区16幢3楼出租房进行搜查，解救了被害人王某。案发之后，公安民警从邓某1处扣押了人民币10000元，并发还给被害人王某；被告人雷春艳与邓某1的家属已退赔给被害人王某人民币4500元。
另查明：被告人雷春艳于2016年12月30日主动到公安机关投案。
上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人雷春艳的身份情况；2、被告人雷春艳的供述，证明其与邓某1、文某,4等人一起在福建做传销。2014年8月，其与邓某1、文某,4等人到丽水市莲都区租住两处房子作为传销窝点进行传销活动，其与邓某1负责火车站附近的东升北区窝点。8月16日，传销人员侯某说其已成功骗到王某，次日即到丽水。其安排侯某、徐某,4把王某带回窝点洗脑，安排曾某2、曾某1等人在窝点看人，邓某1在楼下望风。8月17日早上，其得知被害人王某在厕所打电话报警，其打电话告知文某,4和邓某1，并按照邓某1等人的指令告知窝点内的人把卫生间门撞开把人控制起来。当晚，其与邓某1等人协商将王某银行卡里的钱取出，之后其安排雷某,4去银行取款，并将取得的钱交给邓某1的事实；3、被害人王某的陈述，证明其在湖北老家的时候通过微信认识了一个自称李怡的人（经辨认为被告人候某,4），叫其一起到丽水来开奶茶店。2014年8月17日9时左右，其来到莲都区，被告人候某,4和另外一个女的在沃某接了其，将其带到东升北区16幢3楼的一个出租房内。到了之后，其看见房间内还有另外一个男了，他们两女一男把其带到了一个房间，然后把门关上。其感觉不对劲，就找了一个借口上厕所，并将门反锁拿出手机报警。这时，外面有人用力把门踹开，冲进来五六个青年人，在厕所里对其进行殴打。之后，又将其拖进卧室，五六个男青年继续对其进行殴打、威胁。然后将其身上的财物全部拿走。一个看起来像头目的男青年（经辨认系邓某1）逼迫其说出银行卡的密码，其总共有六张银行卡，其中邮政储蓄的银行卡中有5万元，其不愿说，就称该卡是捡来的，不知道密码。随后，这个带头的人拿着这些卡就离开了，留下四个男青年对其进行看管，对其进行洗脑。8月18日晚上，带头的男青年查到了邮政储蓄卡就是其本人的，要其说出密码，其就给了一个假密码，带头男青年就出去了。过了不久，男青年就回来了，说其给的是假密码，踢了其几脚，扇了其几个巴掌。之后大家就睡觉了，次日凌晨，警察来解救的事实；4、证人邓某1的证言，证明2014年8月初，其和被告人雷春艳与曾某1、曾某2、张某1、候某,4等十多人从福建到丽水，和之后到达的文某,4等人准备在丽水从事传销活动。其和被告人雷春艳与文某,4、李某2是这个组织的领导。在莲都区租了房子后，其与同伙开始以“天津天狮”产品的名义，用电话、QQ、微信等方式找人来做传销。8月16日，候某,4说骗来了一个叫王某的人。次日，其就叫候某,4和徐某,4去把王某接到位于莲都区东升北区16幢3楼的出租房内，并叫曾某2、张某1、张某2、谷某、曾某1等人在房内等，先让曾某1接待王某并说服王某参与传销，如果说服不了就由曾某2、张某1等人出来控制王某。其和李某2在楼下守着，防止有人跟踪。王某上楼后，被告人雷春艳就在微信群里说王某在厕所反锁门报警了，其就回复说踹门进去，并冲上楼去。到房间，其看到王某被曾某2、张某1、曾某1、张某2、谷某按在卫生间地上，其进入卫生间踹了王某几脚并打了几个巴掌。之后，其让他们把王某抬到卧室房间去，按在地上，曾某2打过王某几个巴掌。随后，其打电话给文某,4，文某,4让其将王某身上的财物、银行卡都拿掉，密码也要问出来。于是，其拿了王某的银行卡，并问了密码，但是有一张邮政储蓄的银行卡密码王某不肯讲，其就让曾某2等人继续看住王某。然后其就拿着这些银行卡与被告人雷春艳、文某,4商量，要将王某银行卡里的钱取出来，再把王某送走。当晚，被告人雷春艳叫雷某,4去银行取出王某卡里的钱，雷某,4将从王某的卡里取出的1万余元交给其保管。第二天下午，被告人雷春艳确认邮政储蓄卡为王某本人所有，其就和文某,4找到了王某，并威胁说不老实就不客气了，于是王某又告诉了一个密码，并说卡里有5万元，其就让被告人雷春艳和文某,4、李某2他们几个人去取钱，结果卡被ATM机吞了，于是其回到东升北区出租屋打骂王某，后来半夜被警察抓获的事实；5、证人文某,4的证言，证明2014年8月初，其和李某2、谷某、张某2等人从福建来到了莲都区，准备和邓某1带来的人一起在莲都区做传销。其和邓某1商量分成两个销售窝点。8月17日上午，邓某1打电话告诉其和他一起从福建过来的一个女的骗来了一个男的，其就叫李某2、谷某、张某2到东升北区帮忙。之后，邓某1打电话说王某在厕所里打电话报警，但是现在已经被他们控制住了，其就说王某不能留在丽水了，要快点送走。邓某1又说他把王某的银行卡拿来了，密码也问来了。当晚，其和被告人雷春艳和邓某1三人商量怎么处理王某，邓某1提议取走王某卡里的钱，大家表示同意。之后，被告人雷春艳又叫来一个女的，四个人分别拿着王某的银行卡去取钱，总共取了几千元。到了8月18日晚，邓某1说王某邮政储蓄的卡密码不对，其就和邓某1到了东升北区问密码，邓某1用手拍了王某几下，王某说出了密码，之后其就和被告人雷春艳及李某2去取钱，但是密码还是不对，卡也被吞了，其将事情告诉邓某1之后，就去白云小区睡觉，直到19日下午被警察抓获的事实；6、证人谷某的证言，证明其于2014年8月初，随文某,4到丽水做传销。8月17日中午11时，其在东升北区看到有一个女的带了一个男的来，那男的在厕所里喊救命，其与同伙把门踢开，其扇对方巴掌，有个男领导用脚踹，然后该领导殴打被骗男的，让他把身上的银行卡交出并说出银行密码的事实；7、证人张某1的证言，证明2014年8月17日，徐某,4和候某,4把王某接到东升北区住处，王某在厕所报警，其和其他人把厕所门踹开，大家按住该男子并殴打，直到那男的叫“我服了”才住手，邓某1把他身上东西拿出来，并打他巴掌，逼男的说出银行卡密码，之后其和曾某1、谷某等人负责看管王某，晚上邓某1回来说邮政卡密码不对，又打了该男子的事实；8、证人曾某1的证言，证明2014年8月5日，其随邓某1等人到丽水做传销，住在东升北区出租屋内。8月17日，徐某,4和候某,4去接人，其和他人在房间等，11时许，被骗男子被带到出租房，然后说要上厕所趁机打电话报警，其和房间内的其他人把门踹开按住该男子，邓某1上来踹了该男子，又叫对方把身上的东西拿出来，并逼问银行卡密码，其负责登记在本子上。18日晚，邓某1、文某,4又来到出租房，邓某1因王某说的密码不对而打了王某的事实；9、证人曾某2的证言，证明8月17日上午，其在东升北区出租房，有个女的带了一个男的回家，该男子称要上厕所把门反锁并报警，其和他人把门撞开，并殴打该男子，直到该男子说“我服了”才停手，邓某1向该男子逼问密码的事实；10、证人张某2的证言，证明8月17日，其到东升北区出租房，其在房内听见房门被敲响，其和其他人冲去撞开卫生间房门，并殴打该男子，直到对方说“不反抗了”才停手的事实；11、证人候某,4的证言，证明8月初，其随被告人邓某1来丽水做传销，其通过微信联系到王某，骗其到丽水开奶茶店。16日晚，王某通过电话告知其从武昌坐车来丽水，其将该事告知邓某1。次日，邓某1安排其和徐某,4去接王某到东升北区，王某在出租房内说要上厕所，把自己反锁在厕所里，并打电话报警，之后有人踹门的事实；12、证人叶某,4的证言，证明2014年8月10日左右的一天，其将位于东升北区16幢304室的房子租给了一个自称是在丽水做生意的四川女人的事实；13、证人雷某,4的证言，证明2014年8月5日，其和邓某1等人来到莲都区，8月17日22时许，被告人雷春艳叫其到温州银行附近，其就过去了，被告人雷春艳和文某,4已经在那等了，之后，被告人雷春艳递给其四张银行卡并告诉密码，让其将卡里的钱取出来，其总共取出了1万元，并将这些钱和卡给了邓某1、文某,4，随后，其和被告人雷春艳就回到了住的地方，直到被抓获的事实；14、证人徐某,4的证言，证明其和候某,4于2014年8月17日，将王某接到东升北区出租房，王某到厕所打电话报警，然后门被其他男的踹开的事实；15、证人李某1的证言，证明其和文某,4等人到丽水做传销，其在8月17日接到邓某1电话说候某,4骗了一个男的到东升北区，其和邓某1在楼下望风，中午被骗男子来到出租房后，邓某1接到电话得知被骗男的在厕所里打电话报警的事实；16、证人邓某2的证言，证明其女儿雷春艳在外做传销，电话号码经常换，已三四年没回家的事实；17、辨认笔录及照片，证明被害人王某辨认张某2、曾某2、曾某1、邓某1、谷某、张某1即为对其进行殴打，并非法拘禁的人，候某,4即为自称李怡，将其骗到丽水的人的事实；18、勘验检查笔录及照片，证明办案民警勘验东升北区16幢2单元3楼东面房间的情况，以及办案机关提取候某,4手机内信息的情况；19、扣押决定书，证明办案民警从邓某1处扣押了10000元人民币，从候某,4处扣押了一只手机，从出租房内扣押传销资料的事实；20、发还清单，证明公安机关将1万元钱发还给被害人王某的事实；21、接受证据清单、收条，证明被告人雷春艳和邓某1家属已赔偿被害人王某人民币4500元的事实；22、银行交易明细，证明王某的四张银行卡于2014年8月17日、18日的取款情况；23、归案经过，证明被告人雷春艳系自动投案的事实；24、（2015）丽莲刑初字第36号刑事判决书，证明邓某1、文某,4、谷某、张某1、曾某1、曾某2、张某2、候某,4因本案被判刑的事实。
本院认为：被告人雷春艳以非法占有为目的，伙同他人采用暴力、胁迫的方法，强行劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人雷春艳伙同他人非法剥夺公民人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人雷春艳一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人雷春艳组织传销活动，安排传销人员将被害人王某带到传销窝点进行洗脑，在得知被害人王某打电话报警后，按照邓某1的指示安排传销人员踢开卫生间房门，并将被害人王某控制，在得知邓某1等人用暴力手段逼迫被害人王某交出银行卡及密码后，又伙同邓某1等人取出被害人的钱款。在共同犯罪中，被告人雷春艳起主要作用，应当认定为主犯，应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。故对辩护人提出被告人雷春艳系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人雷春艳犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且在案发后其家属已退赔被害人部分经济损失。综上，对被告人雷春艳从轻处罚。被告人雷春艳的辩护人提出被告人雷春艳具有自首、赔偿等法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条的规定，判决如下：
被告人雷春艳犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚后，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2020年12月25日止；罚金限本判决生效之日缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林旭红
人民陪审员 张 云
人民陪审员 周丽珍
二〇一七年六月二十六日
书 记 员 魏小云
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