黑龙江省泰来县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0224刑初15号
公诉机关黑龙江省泰来县人民检察院。
被告人范忠有，男，1988年8月4日出生，住广东省茂名市电白区麻岗镇独楼村。2016年7月20日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于泰来县看守所。
辩护人王文志，黑龙江李赫文律师事务所律师。
泰来县人民检察院以黑泰检刑诉〔2017〕16号起诉书指控被告人范忠有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰来县人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉，被告人范忠有及其辩护人王文志到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关补充侦查两次，本案现已审理终结。
泰来县人民检察院指控，2016年5月11日10时许，被害人石某某（男，64岁）听其妻郭某某说，其长子石某1打电话称：“因为找小姐被公安机关抓了，花钱解决此事，需要汇人民币（下同）40000.00元到户名为刘某的账号（6217996100036107439）内。公安局才能放人”。石正田遂到泰来县邮政银行将款汇入刘某账号内。该款进入刘某账户后,又以银联前置消费转出并被分散转入多个账户内。被告人范忠有自己或找他人多次使用非本人身份证开设的银行卡将诈骗款取出或转入其他账户。范忠有等人共取现140000.00元，转账69900.00元。
经侦查，被告人范忠有于2016年7月20日被公安机关在广东省茂名市电白区麻岗镇独楼村其家中抓获。
公诉机关以相应证据证明上述指控事实,认为被告人范忠有的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。并向本院提出判处范忠有有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑建议。
被告人范忠有对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，且自愿认罪，未作辩解。
被告人范忠有的辩护人提出：１.本案确认的诈骗犯罪事实只有被害人石正田一人，涉案数额为40000.00元，没有证据证明40000.00元之外的数额是诈骗所得，也没有相应的事实来证明发生过其他诈骗行为；２.范忠有具有如实供述的从轻情节，恳请从轻处罚；３.范忠有家中有三个年幼孩子，其犯罪行为没有造成严重的社会危害性，应从轻处罚。综上，建议判处范忠有有期徒刑三年，并适用缓刑。
经审理查明，2016年5月11日10时许，泰来县泰来镇居民石某某回到家中，听妻子郭某某说，长子石某1打电话称：“因为找小姐被公安机关抓了，花钱解决此事，需要汇40000.00元到户名为刘某的卡号（62179******）内，公安局才能放人”。石正田遂到泰来县邮储银行将40000.00元汇入刘楠卡号。后该款以银联前置消费方式被转到刘某某农业银行卡内（622827******），同年5月12日，刘某某卡内余额为216426.96元，当日该款分别被转至郭某某、徐某等人银行卡内。范忠有、刘某某持以上人员银行卡，取现140000.00元，转账69900.00元。
被告人范忠有于2016年7月20日被公安机关在广东省茂名市电白区麻岗镇独楼村其家中抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
物证
１.抓获经过证实，范忠有到案经过等事实。
汇款收据证实，2016年5月11日石正田向刘某银行卡内汇款40000.00元等事实。
中国银联股份有限公司交易记录证实，刘某银联卡交易等事实。
户名为刘某某的中国农业银行卡交易明细清单证实，刘某某银行卡内款项分别转到郭某某、王某某、徐某、李某某、谢某某、向某某、熊某、许某、林某某银行卡等事实。
５.办案说明证实，卷内数张银行卡取款录像与银联提供的电子版流水相互印证范忠有、刘某某取款和转款等事实。
6.常住人口信息表证实，范忠有身份信息。
７.扣押清单证实，在范忠有家扣押涉本案银行卡4张、身份证5张等事实。
（二）证人证言
１.证人刘某某证言证实，范忠有每次让我取钱、转账、提成的数额及每次给范忠有取的钱均是范忠有诈骗款项等事实。
2.证人刘某某证言证实，在农业银行没有办理过卡号为6228270087****的银行卡及2014年身份证丢失过等事实。
3.证人谢某某、徐某、许某、李某某证言证实，在广西农村信用社没有办理过涉本案银行卡及本人身份证丢失过等事实。
4.证人郭某、沃某某证言证实，二人在泰来看守所羁押期间与范忠有在同一监室，在闲聊时，范忠有说自己是干诈骗的等事实。
（三）被害人陈述
被害人郭某某陈述称：2016年5月11日上午接到电话得知儿子出事了，后让丈夫石某某向刘某卡号内汇款
40000.00元等事实。
被害人石某某陈述称：2016年5月11日上午因妻子郭某某接到电话说儿子出事了，后向刘楠卡号内汇款40000.00元及得知被骗等事实。
被告人供述和辩解
被告人范忠有供述称：2016年5月12日其拿“老黑”给的他人银行卡在ATM机取款及让刘某某取款的数额，以及这些钱都是“老黑”诈骗来的等事实。
（五）视听资料、电子数据
１.银行监控录像证实，2016年5月12日广东茂名市农业银行、中国银行、信用社ATM机旁的监控，录下了支取或转账许林等人银行卡钱款的是范忠有、刘某某等事实。
２.银行流水证实，许某等人银行卡内钱款被支现或转账的时间、数额等事实。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人范忠有明知他人犯罪所得，自己或让他人使用非本人身份证开设的银行卡取现或转账，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人关于范忠有具有如实供述的从轻处罚情节，本院予以采纳；关于没有证据证明40000.00元之外的数额系诈骗所得的辩护意见，经查，虽没有被害人陈述，但本案书证、证人证言等证据间能够相互印证，且被告人范忠有亦供述，故除
40000.00元以外款项为犯罪所得事实成立，辩护人的该项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。范忠有明知是犯罪所得，以其他方法掩饰、隐瞒，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。范忠有到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳；范忠有辩护人关于建议对范忠有适用缓刑的量刑建议，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人范忠有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月20日起至2019年7月19日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应
交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 奚 慧
审判员 刘 群
审判员 薛晓峰
二〇一七年六月十二日
书记员 井庆淼
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。