陕西省绥德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绥刑初字第00051号
公诉机关陕西省绥德县人民检察院。
被告人任政龙，又名任晓龙，男，1987年2月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省榆林市榆阳区。2015年2月15日，因涉嫌犯诈骗罪被榆阳区看守所羁押，2015年2月16日因涉嫌犯诈骗罪被绥德县公安局刑事拘留，经绥德县人民检察院批准，2015年3月19日被依法逮捕。现羁押于绥德县看守所。
陕西省绥德县人民检察院以绥检诉刑诉（2015）28号起诉书指控被告人任政龙犯诈骗罪，于2015年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥德县人民检察院指派检察员马铭、李毛毛出庭支持公诉，被告人任政龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年2月间，李某某家因儿子谈对象与女方发生了彩礼纠纷，其女儿李某甲与来绥德县玩的同学王某某及被告人任政龙谈起此事，任政龙称自己法院有人能办理此事，但需要花费。后经协商，任政龙拿了李某某家22000元人民币，并签了合同。任政龙拿了钱后声称自己要到榆林市法院去办理起诉对方的事，就和王某某一块走了，让李某某在家等消息。此后，李某某多次问任政龙事情处理的结果，但任政龙以各种理由推脱。同年6月间任政龙给王某某打电话谎称自己和榆林市法院的人来绥德县办理李某某家的案子，完了要请榆林市法院的人吃饭，让王某某给李某某打电话说自己在绥德县办案需要7000元让李某某给自己把钱送来，王某某向李某某电话通知后，李某某和女儿李某甲将7000元现金送到绥德县政府门口交给任政龙，此后任政龙一直推脱此事，直到受害人报案。据任政龙供述其于2014年2月拿李某某家的22000元，第二天到榆林后，在榆林肤施路上的一家农行打在了曹某某的账户上，让曹某某办理此事，2014年6月拿李某某家的7000元当日也给了曹某某。经侦查人员调查，曹某某为榆阳区人，但未找到此人，调取曹某某的农行卡交易流水后并未发现有22000元这笔交易。
2014年2月任政龙以给李某某家办事为由，取得信任后，又以做生意资金周转为由骗取了李某某人民币40000元。
2014年6月18日任政龙捏造“榆林市任氏建筑有限公司”的虚假公司，并印制假名片，与被害人李某甲签订了一份购销苗木的合同书，李某甲付给任政龙30000元前期活动经费，后因任政龙一直找借口拖延李某甲提供树苗，李某甲就向任政龙要这30000元活动经费，任政龙以没钱为借口，并承诺以后还，但至今一直未还。
公诉机关就指控被告人的犯罪事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。
公诉机关认为被告人的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。并建议对被告人任政龙在三年至五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。
被告人辩称：其第一次拿李某某的22000元及在绥德县政府门口拿李某某的7000元均给了曹某某，并委托曹某某为其解决李某某家的彩礼纠纷问题，其中第一次拿李某某的22000元其于2014年2月打在了曹某某的农行账户上。其拿李某某处的40000元，是正常的借贷关系，且当时还打了条子，不应当认定为其的诈骗金额。拿李某甲的30000元人民币，是李某甲主动要求合作的，工程没有开，钱自己花了，并告知过李某甲钱算是其借的，之后返还。
经审理查明，2014年2月间，李某某家因儿子谈对象与女方发生了彩礼纠纷，其女儿李某甲与来绥德县玩的同学王某某及被告人任政龙谈起此事，被告人任政龙称自己法院有人能办理此事，但需要花费。后经协商，被告人任政龙拿了李某某家22000元人民币，并签了合同。被告人任政龙拿了钱后声称自己要到榆林市法院去办理起诉对方的事，就和王某某一块走了，让李某某在家等消息。此后，李某某多次询问被告人任政龙事情处理的结果，但被告人任政龙以各种理由推脱。同年6月间被告人任政龙给王某某打电话谎称自己和榆林市法院的人来绥德县办理李某某家的案子，完了要请榆林市法院的人吃饭，让王某某给李某某打电话说自己在绥德县办案需要7000元人民币让李某某给自己把钱送来，王某某向李某某电话通知后，李某某和女儿李某甲将7000元现金人民币送到绥德县政府门口交给任政龙，此后任政龙一直推脱此事，直到受害人报案。另查明，经侦查人员调查，曹某某为榆阳区余兴庄朱家峁村人，但未找到此人。调取曹某某的农行卡2014年2月至9月的交易流水无22000元人民币这笔交易。
2014年2月任政龙以给李某某家办事为由，取得信任后，又以做生意资金周转为由骗取了李某某人民币40000元。
2014年6月18日被告人任政龙捏造“榆林市任氏建筑有限公司”的虚假公司，并印制假名片，与被害人李某甲签订了一份购销苗木的合同书，并收取了被害人李某甲30000元人民币前期活动经费，后被告人任政龙一直找借口拖延供货时间，被害人李某甲就向被告人任政龙索要其前期支付的30000元人民币活动经费，被告人任政龙以没钱为借口，并承诺以后归还，但至今一直未还。
以上事实有下列经庭审举证、质证及合议庭评议后认证的证据证实：
一书证：
1、户籍信息证明，被告人任政龙生于1987年2月28日，已满十八周岁，达到完全刑事责任能力年龄。
2、合同复印件证明，被告人任政龙收取李某某办事活动经费22000元，用于办理李某某儿子彩礼纠纷一事，合同约定办案结束由被告人任政龙归还李某某的钱。
3、借据复印件证明，被告人任政龙，于2014年2月27日向李占奇贷款40000元，利息为0.12元。
4、名片复印件证明，被告人任政龙给被害人出示的虚假名片上显示，其系榆林市任氏建筑有限责任公司的总经理兼工程总指挥，主要承揽房地产建筑、高速公路、公铁隧道、大型绿化等。
5、延绥高建绿化苗木购销合同书复印件证明，2014年6月18日任政龙以任氏集团的法人代表、经办人身份与李某甲、钟刚、王某某签订了延绥高建绿化苗木购销合同书。
6、人民调解协议书复印件证明，2014年8月26日在见证人王针凤的见证下，李某某儿子的彩礼纠纷得以解决。任政龙并未参与此事。
7、协查记录证明，2015年4月10日榆林市公安局榆阳分局刑侦大队回复协查结果：未能找到曹某某，无法核实曹某某信息。
8、榆林市公安局榆阳分局古塔派出所出具证明，证明
曹某某系余兴庄办事处某村村民，男，汉族，经民警调查曹某某现不在村上居住。
9、中国农业银行绥德县支行协助查询财产通知书证明，曹某某在中国农业银行开户二张，在2014年2月期间，并未有22000元进账。
10、羁押证明，证明被告人任政龙于2015年2月15日至2015年2月16日被羁押于榆阳区看守所。
11、辨认笔录证明，被害人从公安机关提供的照片中辩认出被告人。
二、证人证言
1、王某某的证言：其是任政龙的女朋友，2014年2月份左右，任政龙拿了李某某的22000元，答应帮李某某解决他儿子与崔凯宁家的彩礼纠纷。2014年6月份的一天，任政龙打电话告诉其，他和榆林市法院的人到了绥德，要去崔凯宁家调查情况，完了要请榆林市法院的人吃饭，但是钱不够，让其联系李某某送点钱过来。于是其就给李某某打电话转达了任政龙的意思。期间任政龙告诉其，他在信用社的贷款到期了，趁着给李某某家办事着了，让其问李某某家有没有钱，后来又借了李某某家40000元。2014年6月18日任政龙以承包了一项工程为由和李某甲签订了一份《延绥高建绿化苗木购销合同书》，李某甲给了任政龙30000元现金，后来李某甲向任政龙要这30000元钱，任政龙没给还。
2、钟某某的证言：其是李某甲的丈夫，任政龙以能办理其丈人李某某家的事情为由先后拿了其丈人家29000元，后来还借了其丈人家40000元。2014年6月份的时候，任政龙以“榆林市任氏建筑有限责任公司”的名义和其及李某甲签订了《延绥高建绿化苗木购销合同书》，当时任政龙以需求方法人代表签订的合同，后任政龙以找关系打点为由拿了其30000元，拿钱后任政龙让其与李某甲按合同上写的日期提供树苗，可到了提供树苗的时间，任政龙让其及李某甲再等几天，然后就一直找借口拖延其提供树苗。过了一段时间任政龙告诉其与李某甲生意做不成了，其与李某甲就和他要这30000元，但任政龙说他已经把钱花了，到现在也没有归还。
3、崔某甲的证言：其是崔某乙的爷爷，其孙女崔某乙和李某某儿子李洲的彩礼问题在派出所和政府的调解下已经处理了。
4、崔某乙、崔某丙的证言：所作证言与崔某甲的证言基本一致。
三、被害人陈述
1、被害人李某某的陈述：2014年2月份的时候，其儿子与崔某乙因为彩礼的事发生了纠纷，其女儿李某甲的朋友王某某和她的男朋友任政龙知道了此事，任政龙告诉其他找榆林市法院的高院长办理此事，可以将我们的损失全部要回，但是需要花费22000元。（期间任政龙给我们看了他的记者证，还给我们一张房地产总经理的名片。）其当场就给了任政龙22000元现金，任政龙和王某某拿了钱后就说上榆林法院去办理起诉对方的事，让其等三、五天。其问过他几次事情处理的情况，任政龙告诉其高院长去北京开会了，或者就说去韩国旅游了，就一直拖着。大约过了十几天的时候，王某某给其打电话说任政龙在榆林做生意钱倒不转了，让其给任政龙借40000元，还暗示其这样任政龙给我们办事时会更上心。其就又给任政龙借了40000元。2014年6月的一天王某某打电话告诉其高院长到绥德开会了，和绥德县公安局的领导一起协商处理其家的事了，给其处理了11万元，并让其准备7000元等高院长开完会请高院长吃饭。过了一会任政龙也打电话问钱准备的怎样了，他在绥德县政府门口等着了。其准备了7000元将钱送到县政府门口给了任政龙。后来任政龙又与其女儿李某甲签订了一份承包树苗的生意，李某甲给了任政龙30000元，后任政龙说生意做不成了，也未给李某甲还钱。
2、被害人李某甲的陈述：其是李某某的女儿，证明内容与李某某一致。
四、被告人供述
被告人供述共8次，内容基本一致：2014年2月份的时候我和女朋友王某某到绥德串，认识了王某某的朋友李某甲。李某甲给我们说了她们家彩礼的事，并问我有没有关系把彩礼的钱要回来，我给朋友曹某某打电话说了这个事，问他能处理这个事不，曹某某说没问题肯定能要回来，但是找人办事要花钱了。我就给李某某家传达了这个意思，他们就给我了22000元，我给打了条子。回到榆林后我就按曹某某的要求将这钱打在了曹某某的一个农行账户上。曹某某收到钱后说让我等着，他到榆林市法院去起诉，时间是3个月，我当时也是这么给李某某家说的。到了2014年6月份的一天，我和曹某某到绥德办事，曹某某说他要请一个领导吃饭钱不够让我给他借，我就给李某某打电话说了这个事，让他给我送7000元。拿到钱后，我就给曹某某送到酒店了。之后我就去延安了，走的时候我还给李某甲打过电话说过几天榆林市法院的人要到她家了解情况，让他们准备一下。到了2014年8月底的时候李某某打电话说这么久了也没个音讯，事情他不办了。我就联系曹某某要这29000元，但曹某某说钱已经给人花了，让我们等着。我就给李某某说我现在没钱，到10月份我再还钱。2014年2月27日我和李某某贷了40000元，利息1分2，还打了条子。我和曹某某签订过一个一式两份给工程上树苗的合同，但两份都给了曹某某。具体在什么路段给工程上树苗我完全不知道，都听曹某某的，他让我往那上树苗我就往那上。2014年6月份的时候，李某甲知道这个事情后也想入一份钱，我以榆林市任氏建筑有限公司的名义与李某甲签订了《延绥高建绿化苗木购销合同书》，公司是我虚构的，没有注册，名片也是我私自印制的。我拿了李某甲的30000元，钱我已经花了，工程到现在也没有开始。李某甲后来和我要这30000元，我给她说这个钱算我借的，等到明年给她还。我从李某某和李某甲那拿来的钱并没有给过王某某，只是平时给她一些零花钱，我们之间再没有其他经济纠纷。
本院认为，被告人任政龙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。被告人任政龙诈骗他人现金人民币99000元，属数额巨大，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立。被告人辩称，其拿被害人李某某的29000元人民币均给了曹某某，并委托曹某某办理被害人李某某家彩礼纠纷问题，其中的22000元人民币是其回到榆林市即通过农行汇款方式给付的。经查，曹某某为榆阳区余兴庄某村人，通过侦查人员调查，未找到此人，调取曹某某的农行卡2014年2月至9月的交易流水中并无22000元人民币交易，故被告人上述辩解不能成立，本院不予采纳；被告人辩称其拿李某某的40000元人民币是其从李某某处的贷款，当时还打了借条，不应当认定为诈骗。经查，被告人任政龙借为被害人李某某办事，被害人有求于己之机，以贷款的名义，骗取被害人40000元人民币，故被告人上述辩解不能成立，本院不予采纳；被告人称其拿李某甲的30000元人民币，是李某甲主动要求合作的，工程没有开，钱自己花了，并告知过李某甲钱算是其借的，之后返还。经查，被告人任政龙以虚假的名片、公司及项目为诱饵取得被害人李某甲的信任后，骗取被害人30000元人民币，故被告人的该辩解不能成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人任政龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月15日起至2020年2月14日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴继军
审 判 员 赵 亮
人民陪审员 郝瑞华
二〇一五年九月一日
书 记 员 霍东升