江西省宜春市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）赣09刑终226号
原公诉机关江西省丰城市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘芸芸，女，1971年7月8日出生于江西省新余市，汉族，高中文化，个体经营，家住江西省新余市渝水区。2015年10月31日因涉嫌犯合同诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于丰城市看守所。
江西省丰城市人民法院审理江西省丰城市人民检察院指控原审被告人刘芸芸犯合同诈骗罪一案，于2016年8月18日作出（2016）赣0981刑初208号刑事判决。宣判后，原审被告人刘芸芸不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷并讯问上诉人（原审被告人）刘芸芸，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定�2014年11月，被害人冯某和、刘某通过朋友介绍认识被告人刘芸芸，双方就煤炭运销合作事宜进行了协商，并于2014年12月6日签订了煤炭运销合作协议，约定刘芸芸负责调煤和运输计划的申报。2014年12月17日，刘某通过农业银行转账130万元至刘芸芸农业银行账户作为铁路运输的保证金，刘芸芸收到保证金后陆续将此130万元保证金取出，谎称将钱全部交给一名叫杨某的男子进行铁路运输计划的申报。经查实，刘芸芸并未去申报铁路运输计划，130万元保证金实则全部被其挥霍。后被害人发现被骗要求刘芸芸归还130万元保证金，刘芸芸总以各种理由拒绝还钱。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：
1、相关书证
（1）受案登记表，证实2015年6月8日被害人刘某到丰城市公安局报了案。
（2）被告人刘芸芸的人口信息表、新余市公安局渝水分局抱石派出所出具的证明，证实被告人刘芸芸的基本身份信息且无犯罪前科。
（3）丰城市公安局出具的到案经过，证实刘芸芸于2015年10月30日由被害人冯某和等人扭送至丰城市公安局尚某分局。
（4）煤炭运销合作协议，证实刘芸芸作为甲方与刘某作为乙方于2014年12月6日签订协议（约定：第1条：甲方负责煤炭运销的运输方式、质量、铁运计划及配套等一系列工作；第5条：甲方在收到相关费用后即着手申报运输计划；第7条：甲方确保乙方相关车辆计划费的资金安全，如计划配车没有申报下来，甲方须无条件退还所收全部资金）。
（5）收条、中国农业银行转账凭证，证实刘某于2014年12月17日通过其农行账户62×××17卡转账130万元至刘芸芸农行账户62×××72，2014年12月18日刘芸芸出具收条。
（6）承诺书，证实被告人�芸芸于2015年5月8日、6月27日分别向刘某和冯某和承诺还款。
（7）兰州铁路局申报货运计划流程的说明，证实兰州铁路局货运计划的提报流程：1、发货人到需发货的车站提出装车计划申请（2014年用户可以在互联网上直接申报），车站货运人员输入计算机货运计划系统；2、经货运处受理同意，即可按批准的货运计划在车站办理装车；3、装车完成后，申报人才交纳铁路运费和装卸费等杂费（铁路运输部门不需要客户交纳车皮的运输订金或保证金）。
（8）兰州铁路局货运处出具的证明，证实经查询，兰州铁路局自2013年1月1日至2016年5月货运计划中，发现没有申报人叫杨某或叫刘芸芸的发货人申报铁路运输计划信息。
（9）中国电信宁夏公司网络运行维护部出具的用户信息核实，证实刘芸芸提供的杨某手机号189××××0977，原机主为刘晓明，�份证号，2015年8月底已欠费拆机目前为空号。
（10）丰城市公安局经侦大队出具的说明，证实经在公安部部级人口信息管理系统常住人口信息中查询，全国仅有12个叫杨某的男子，没有刘芸芸所说的甘肃兰州人，1972年出生，叫杨某的人。
（11）刘芸芸农行账户62×××72明细、存取款转账凭证，证实该账户2014年12月17日开户并同日进账130万，17日取现9个2000元，1个1000元，1个10万元，12月18日取现1个60万，1个20万，12月20日消费1个17250元，1个24700元，12月23日取现4个5000元，12月24日取现1个50770元，1个30000元，12月25日转支6716元，取现5个2000元，12月26日取现2个5000元，12月27日取现49000元，12月29日取现16万（此时账上余额为2564元），2015年1月23日进账143990元，1月23日取现1个45000元，一个5万元，1月28日取现2个5000元，2月3日取现38000元。
（12）刘芸芸农行账户62×××75存款凭条，证实2014年12月18日刘芸芸以现金开户并存入20万元，2014年12月29日刘芸芸现金存入16万元。（同一机构号）
（13）刘芸芸农行账户62×××76存款凭条、交易明细，证实2014年12月24日刘芸芸该账户存入50770元，同日该账户有一笔50770元的交易，交易类型为还款。
（14）席某中国银行账号19×××15与刘芸芸中国银行账户19×××31交易明细，证实2014年12月25日账号19×××15现金存入50万，2014年12月30日跨行转出50万，2015年1月20日收到刘芸芸账户19×××31转入50万，2015年1月23日转入龚海燕203713786517账户50万，席某19×××15账户2015年7月16日进账28万。
席某中国银行62×××72主账户为19×××15在2014年12月30日转入刘芸芸农行账户62×××75金额50万。
（15）刘芸芸农行账户变更及交易明细、席某农行账户62×××75交易明细，证实刘芸芸账户62××�75(201412月18日开户)于2014年12月30日换成新卡号为62×××79,2015年1月4日账户62×××79转账取现74万元，席某账户62×××75开卡存入74万，并于同日取现50万，2015年1月23日转支16万。
（16）丰城市公安局制作的刘芸芸银行卡转账流水情况表，证实从刘芸芸银行卡交易明细中所反映出来的资金走向情况。
（17）车辆赣Ｋ×××××信息登记情况，证实车牌为赣Ｋ×××××捷豹小车所有人为席某。
（18）新余市堡顺汽车销售服务有限公司出具证明，证实席某于2015年1月7日在车行订购白色捷豹轿车一台，报价1058000优惠后698000，定金交30000元，在1月23日全额付款提车（包括车价和车辆保险），提车当天转中国银行50万元至户名龚海燕，转农业银20.5万元至户名龚海燕，共付车行735000元。
（19）江西车速贷网络科技有限公司企业信息、法人代表龚某章出具的自述材料、龚某章招商银行卡账户明细，证实车主席某于2015年7月16日通过中间人介绍以自有车辆做担保向龚某章借款28万元，借款期限为1个月，到期后未及时偿还且车主处于无法联系的状态，经多次沟通后，确认严重逾期，为回收资金，后将该车辆随债权一同转让于别人。
（20）新余市渝水区人民法院受理多起刘芸芸与他人民间借贷纠纷立案、执行材料、渝水区人民法院协助执行通知书，证实自2009年刘芸芸与他人存在多起民间借贷纠纷，多数未执行到位（2014年70余万、2015年31余万、30余万），2014年9月22日依据阮某与刘芸芸、江西俊龙实业发展有限公司民间借贷民事裁定，渝水区人民法院查封了刘芸芸位于暨阳半岛豪园的住房，查封期间，禁止办理过户、抵押等手续，期限自2014年9月22日起至2016年9月22日止。
（21）江西俊龙实业发展有限公司企�信息表、新余市渝水区国家税务局下村税务分局出具的江西俊龙实业发展有限责任公司有关税收情况说明，证实刘芸芸为该公司法人代表，经营范围包括煤炭销售，该公司2007年登记注册，主要经营煤炭销售，2014年、2015年、2016年均无销售收入，无纳税。
上述19-21三组书证，证实了刘芸芸的资产运营状况。
（22）丰城市公安局出具的证明，证实刘芸芸无法提供杨某写给她的130万元的收条，无法提供其与杨某合作的相关协议。
（23）新余市公安局渝水分局抱石派出所出具的证明，证实身份证号为为该辖区居民刘晓明，经多方查找未找到此人。
（24）丰城市公安局出具的办案说明，证实丰城市公安局经侦大队民警电话联系龚海燕，其称不认识刘芸芸，也不认识席某，也不清楚自己的银行卡里进了帐。
2、被害人的陈述
（1）被害人刘某的的陈述，证实他被新余的一个叫刘芸芸的人以双方合作煤炭运销合作协议的方式诈骗了130万元。他是通过朋友认识刘芸芸的，当时他和一个朋友到新余罗某处玩，后来说到往电厂送煤的事，罗某说他认识一个叫刘芸芸的做煤炭生意的人，她自己有好几个煤矿，并说他这方出煤炭运费就可以，基本谈了下合作事宜。他和刘芸芸签订的合同是2014年12月6日在希尔顿老树咖啡签订的，他代表乙方，刘芸芸代表甲方签了字，刘芸芸方有三四个人，他这一方有他、冯某和等几个人在场。他和冯某和是合作关系，实际上是由他们两人合作投资的。刘芸芸负责签订与电厂的送煤合同，负责车皮计划申请、负责调煤，他负责煤炭铁路运输费用及协调与电厂的关系和结算。与电厂签订合同的煤炭经营公司由他方提供，他当时提供的公司是江西申能贸易有限责任公司。2014年12月17日通过他的农行62×××17卡号转了130万给刘芸芸62×××72的卡上。这130万是用于铁路运输费用，如果调到煤后，铁路运费的费用就从这130ＸＸ面扣除。
2014年12月6日，罗某和刘芸芸到丰城，他们几方就谈好了这个煤炭运销合作协议，后因为和罗某没谈好出资和股份利润分配，这个合作就没有继续下去，过了段时间，刘芸芸主动打电话给他，表示不和罗某合作，而是要和他与冯某和合作发煤，煤炭运输、利润分配还是按2014年12月6日签的协议来执行。2014年12月17日他就转了130万给刘芸芸，到2015年1月问刘芸芸煤炭调运情况，她说1月份没有抢到运输计划，到2月份她又说过年单位都要放假，2月份的计划也签不到，到3月份刘芸芸就说煤炭跌价，只能给他们每吨12元的利润，他就说利润太少做不了，就让她还钱，她也同意了，并说过7天就退钱，但一直没有还钱，两次书面承诺还钱也没有还。据他所知刘芸芸没有到丰城电厂去签合同。
（2）被害人冯某和的陈述，证实他是通过朋友介绍认识刘芸芸的，说她是做煤炭生意的，刘芸芸自己也说她有煤矿和货场，也有专门经营煤炭的公司。2014年12月6日刘芸芸带了三四个人到丰城，吃完饭后，他们在老树咖啡谈具体合作协议，之后签订了合作协议，合作协议是刘芸芸、他、刘某和罗某之间谈好的，但后来罗某不愿意出钱，而要他和刘某出200万，罗某却要占60%的股份，他和刘某不同意，所以协议就一直未能履行，过了一段时间刘芸芸打电话给刘某表示不要和罗某合作，而是刘某、他、刘芸芸合作，并说双方的合作还是按照2014年12月6日签订的协议执行，然后在2014年12月17日就转了130万给刘芸芸。2015年1月他问刘芸芸合同执行情况，刘芸芸说因为申报铁路车皮计划没�赢所以就没履行合同，到2月份刘芸芸说快过年了各单位都要过年，签不了合同发不了车，就说3月份走车皮，后因煤炭价格下降，没有利润，他就要求刘芸芸退还130万，但刘芸芸一直没有退钱，后来他们找了两三次刘芸芸，刘芸芸每次都说要过十几个工作日返还，但她一直没有履行承诺，到2015年5月8日他就去新余找到刘芸芸要她还钱，刘芸芸就写了一张承诺书，但至今未履行承诺。
按照合作协议，煤炭送往电厂的合同是由刘芸芸负责签订，煤炭的经营公司由他提供，他当时提供的是江西中能贸易有限公司，但刘芸芸一直没有和电厂签订合同，按照合作协议刘芸芸负责签订与电厂的送煤合同，负责申请车皮计划，负责调煤，他这方负责煤炭的铁路运费及协调与电厂的关系和结算，他转给刘芸芸的130万就是作为铁路运输的费用。
3、证人证言
（1）证人范某的证言，证实2015年10月30日早上，他的舅舅冯某和打电话给他说去新余找一个叫刘芸芸的女子，这个女子骗了冯某和130万元。当日9时许，他和冯某和在刘芸芸的楼下碰到刘芸芸，后他们二人把刘芸芸带到丰城市公安局。
（2）证人席某的证言，证实席某是刘芸芸的儿子，中国银行账号为62×××72银行卡是其母亲刘芸芸在使用，2014年12月25日存入该卡内的50万是刘芸芸存的，刘芸芸说用这张卡走走流水，2014年12月30日通过该卡转账50万到刘芸芸的农行62×××75账户也是刘芸芸转的。中国农业银行用户名为席某，卡号为62×××75，这张卡平时也都是刘芸芸在保管使用，2015年1月4日刘芸芸通过尾号为9679的农行卡转账74万到尾号为1475卡上，刘芸芸跟他说用这张卡走流水。2015年1月4日从尾号1475卡上取现50万是他和母亲刘芸芸一起取得，钱给了刘芸芸。捷豹赣Ｋ×××××车子是刘芸芸用他的名字买的，是2015年1月23日在新余市堡顺车行买的，买车时他在场，母亲刘芸芸拿了他农行尾号为1475的卡让他转账16万给车行的龚海燕。听他母亲刘芸芸说这辆车在2015年4月或5月拿去南昌的一个人做抵押了。
（3）证人罗某的证言，证实2014年11月份，他老表带刘某到新余玩，吃饭的时候聊到做生意的事，刘某谈到可以做煤炭生意，说刘某有一个母舅跟丰城电厂很熟可以送煤到电厂。他就说他认识刘芸芸，刘芸芸在宁夏有煤矿，过几天他就打电话给刘芸芸，问刘芸芸是不是还在做煤炭生意，刘芸芸说还在做煤炭生意。后来刘芸芸给他打电话，他就说了有人想与刘芸芸合作做煤炭生意的事，他就叫他老表和刘某到新余来谈，当时简单地谈了一下。刘某回丰城后过了一段时间就打电话给他，约他和刘芸芸到丰城去玩，后来他和刘芸芸�到了丰城，在喝茶的时候刘芸芸和刘某等人就谈了煤炭运销合作协议的事情，他不清楚刘芸芸和刘某具体是如何谈的，以后又是怎么合作的。刘某就煤炭合作协议的事转了130万给刘芸芸的事他也不知道。他和刘芸芸是2009年刘芸芸买房在农行办理贷款时认识的。
4、被告人刘芸芸的供述，证实她是在2014年11月份通过一个叫罗某的人认识刘某。罗某当时说他舅舅的儿子刘某手上有些资金想做生意，问她有没有合适的生意，之后她就跟刘某谈了，但这个事没有谈成，隔了一段时间之后，刘某就主动打电话给她说要和她做煤炭生意。就这个事刘某和冯某和到新余来和她谈了有两三次，但没有谈成，双方也没有签什么协议。2014年12月6日与刘某签的煤炭运销合作协议实际上是她和刘某、冯某和、罗某和丰城的一个胖子之间的协议，刘某代表他们四人在乙方签的字，但�际上这个协议没有履行，原因是刘某这方四个人出资比例和分成比例没有谈妥。2014年12月17日刘某通过其农行尾号为0617的卡号转账130万至她农行尾号为9072，这笔钱是刘某和冯某想单独和她做煤炭生意转给她的，就是相当于保证金之类的。他们当时谈的就是铁路运输计划，谈好后铁路运费就从这130ＸＸ面扣，多退少补。双方的意思和内容就和当时与罗某、刘某、冯某和等四人谈的合作协议的内容基本一致，所以就没有再签订协议，而是按2014年12月6日的协议执行。
收到刘某转账130万当天她取了10个2000元和10万，2014年12月18日取了一个60万和一个20万，20日取了17250元和24700元，23日取了四个5000元，24日取现50770元和30000元，25日取了6716元及五个2000元，26日取两个5000元，27日取49000元，29日取16万。2015年1月23日由席某中国银行19×××15账号转入龚海燕203713786517的50万用�购买捷豹汽车的席某这个账户是她在使用，这辆在堡顺车行买的捷豹车被她抵押到南昌的一个公司去了，借了这个公司28万元，时间大概是2015年7月份。她个人没有其他的资产。
原审法院认为：被告人刘芸芸以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。为了维护社会市场经济秩序，保护他人的财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决：被告人刘芸芸犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元。
上诉人刘芸芸上诉提出：本案是民事纠纷，不构成刑事犯罪。
经本院二审审理查明的事实和证据，与原审判决认定的事实、证据一致。在本院二审�理期间，上诉人刘芸芸没有提交新证据。经审查，一审判决书上列举的各项证据来源及形式合法，证据内容具有客观性，证据与证据之间、证据与事实之间具有关联性，能够证明案件事实且相互印证，并经一审法院依法开庭质证属实，本院均予以确认。
本院认为：上诉人刘芸芸以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人钱款130万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。关于上诉人刘芸芸提出本案是民事纠纷，不构成刑事犯罪的上诉意见，经查，上诉人刘芸芸与被害人签订煤炭运销合作协议并收取对方130万元保证金后，并未按协议约定着手申报运输计划，而是通过利用多张银行卡进行反复走账的方式隐匿钱款，在被害人向其催讨还款时，一再编造理由推诿还款，而且在有资金进账的情况下也未偿还被害人钱款，主观上具有无偿�有他人钱款的目的，客观上采取了签订虚假合同的方式，符合合同诈骗罪的构成要件。故对此意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 胡圣华
审 判 员 李湘宜
代理审判员 雷珑婕
二〇一六年十月三十一日
代书 记员 黄 鑫