四川省白玉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川3331刑初4号
公诉机关白玉县人民检察院。
被告人候某，曽用名候甲，女，汉族，大学专科，1985年8月12日出生，四川省白玉县人，捕前住白玉县建设镇。2016年9月24日因涉嫌盗窃罪被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于甘孜县看守所。
辩护人李铮，四川思沃律师事务所律师
白玉县人民检察院以白检刑诉（2017）4起诉书指控被告人候某涉嫌盗窃罪一案，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，公诉机关白玉县人民检察院指派检察员洋美出庭支持公诉，被告人候某及其辩护人李铮到庭参加诉讼。现已审理终结。
白玉县人民检察院指控，2016年5月至8月期间，白玉县残联的出纳四某某某多次私自委托被告人候某帮忙做残联的财务工作，并将残联的财务相关的公章、密钥、网络K等交予候某。6月8日，被告人候某为了网上做兼职盈利，在未经委托人四某某某允许的情况下，私自将残联账号的资金转出11笔共计202400元到魏某的私人账号。6月29日，被告人候某在做完委托事项后，为了在网上申办信用卡自用，在未经四某某某允许的情况下，私自将残联账号的资金向田某某账户转去两笔共6000元用于办信用卡。当日，被告人候某为了自用的目的，又私自将残联账号的资金30000元转到大学同学冯某某的私人账户，并叫冯某某在收到钱后转给自己，冯某某收到此款后转入被告人的私人账户。8月1日，被告人候某为了自用的目的，在未经委托人四某某某允许的情况下，私自将残联账号的资金20000元转到大学同学冯某某的私人账户，并叫冯某某在收到钱后转给自己，冯某某收到此款后转入被告人的私人账户。案发后，被告人家属向白玉县残联退赔了全部损失款。
白玉县人民检察院认定指控事实的证据有：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解；勘验、检查、提取指认等笔录在案佐证。公诉机关认为，被告人候某以非法占有他人财物为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人候某在庭审中辩称,犯罪事实与公诉机关指控的一致且当庭自愿认罪。
被告人候某的辩护人辩提出，对公诉机关指控被告人犯盗窃罪的犯罪事实不持异议。一、被告人具有法定的从轻、减轻情节，1、被告人长期多次协助残联的财务工作，残联K宝系残联工作人员主动交给被告人，被告人掌握K宝在刑法上完全合法，其使用K宝转走资金的行为发生在合法掌握控制K宝期间，因此转走资金的行为秘密性不强，社会危害性极低；2、被告人对其使用K宝从残联转走的大部分资金（金额为208400元）并没有非法占有为目的，请法院在量刑时予以减轻或从轻处罚；3、被告人从残联账号转走208400元资金，是遭受电信诈骗导致的，被告人本身是一名电信诈骗的受害者；4、被告人在发现被骗后，第一时间向公安机关报案，但被告人根据诈骗嫌疑人的虚假地址联系当地公安机关，因诈骗嫌疑人可能不在提供的地址实施犯罪，所以公安机关并未受理，这一情节应作为不完整的自首予以认定，上述行为也从侧门证明被告人对其所转出的资金并没有非法占有为目的；5、从残联K宝转走的6000元同样是诈骗导致；二、被告人积极赔偿被害人的经济损失，并取得了被害人谅解；三、被告人具有如实供述、当庭自愿认罪的酌定从轻情节；四、被告人主管恶性小，人身危险性低，系初犯、偶发；五、被告人认罪态度好，具有悔罪表现，建议对被告人判处有期徒刑三年以下，并给予缓刑；六、根据公安机关提出的证据到案经过，被告人系公安机关口头传唤到案，如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节。
经审理查明，2016年5月份至8月份期间，白玉县残疾人联合会（以下简称残联）出纳四某某某私自将残联的K宝、密钥等物品交由被告人候某，让被告人候某帮忙做残联的财务工作。2016年6月8日，被告人候某在网上从事兼职盈利，为了完成网络兼职任务，私自将残联账户中的资金分11笔共计202400元转入账户名为魏某的银行卡上用于网络兼职。同年6月29日，被告人候某为了办理其在网上申请的信用卡激活，又将残联账户内的资金6000元分两笔转入账户名为田某某的银行卡内；同日下午，被告人候某为了自用的目的，又私自从残联账户中转出30000元到大学同学冯某某的银行卡上，并要求冯某某在收到30000元后将该笔款转至被告人候某的银行账号内，冯某某在收到30000元后将该款转到被告人候某的银行卡上。2016年8月1日，被告人候某又私自从残联账户内将20000元资金转至大学同学冯某某银行卡上，同时要求冯某某在收到钱后将钱转到被告人候某的银行卡上，冯某某在收到20000元后，将该款转入被告人候某的银行卡上。被告人候某从残联账户转出资金共计258400元，上述资金的转出均未取得残联与委托人四某某某的允许且都不知情。案发后，被告人候某于2016年9月23日经公安机关口头传唤到案。
另查明，被告人候某所从事的网络兼职与其在网上办理的信用卡激活都系网络诈骗。2016年9月26日，被告人家属将被告人所盗窃的全部账款退还给白玉县残疾人联合会。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.报案记录、受案登记表、立案决定书、到案经过，证
实2016年9月7日四某某某到白玉县公安局报案称白玉县残联的钱被转走202400元。同日，白玉县公安局对该案立案侦查，2016年9月23日，被告人候某经口头传唤到案。
2.户籍证明。证实被告人候某属完全刑事责任能力人。
3.残联账号资金交易情况，证实涉案被盗资金为258400元。
4.户名为周某的建行卡、户名为魏某的
工行卡的开户信息及交易明细，证实户名为魏某的工行卡与残联账户、户名为周某的建行卡之间的11笔交易明细。
5.残联账号于2016年6月29日转账6000元到户名为田某某的邮政卡的交易明细。证实当天被告人私自从残联账号转走6000元用于办理信用卡。
6.户名为冯某某的银行卡的交易明细与被告人候某银行卡的账号信息及交易明细，证实冯某某的账号曽向被告人候某的账号转账两笔，转账金额为50000元。
7.提取痕迹、物证登记表，证实提取到被告人候某的作案工具。
8.现场勘验检查笔录及照片，证实2016年10月26日，侦查员在见证人的见证下对被告人作案时网络交易的地点和工具现场进行了勘验检查。
9．IP地址，证实中国电信股份有限公司甘孜分公司证明固定IP地址182.140.29.9为白玉县发改局使用的领航光纤业务。
10.提取笔录，证实2016年9月8日，侦查员在见证人的见证下提取了被告人作案时使用的电脑；2016年10月17日，在被告人所使用的电脑内提取交易情况的照片，侦查员在见证人的见证下在被告人候某所使用的电脑里面提取了其帮商城增加手机充卡网上销售时操作的截屏、用自己钱、从白玉县残联使用K宝转账支付给户名为魏某银行卡的支付凭证。在D盘中我的文档内提取被告人候某从白玉县残联的账号使用K宝支付给户名为田某某的银行卡支付的凭证。2016年9月26日，在见证人的见证下，提取到证人冯某某与被告人候某的交易信息及冯某某手机内提取的照片说明。
11.检查笔录，证实2016年10月17日，侦查员在见证人的见证下检查被告人候某所使用过的电脑，检查出与白玉县残联被盗案有关的照片88张。
12.指认笔录，证实2016年11月1日，被告人候某指认实施盗窃作案地点和指认转走残联资金所使用的电脑。
13.扣押物品清单，证实公安机关将提取到的被告人候某的作案工具予以扣押。
14.收条，证实白玉县残联收到被告人家属所退还的本案的全部涉案资金。
15.证人四某某某的证言，证实在2016年9月7日，早上8点左右我在绒盖乡政府时接到我原单位白玉县残疾人联合会出纳泽某打电话问我：卡上几笔钱，打给谁了，我仔细想了一下我回答我没有打过这几笔钱，后泽某说我们单位K宝上无缘无故就少了二十多万元，我听见后心里很害怕，心想不会有这样的事情吧，后我知道该事情的严重性我就马上从绒盖乡政府坐车来到县上，我拿到前面相关要求打钱凭证后我再找到泽某一一核对每一笔打出款项后，发现在2016年6月8日中午11点左右至下午2点左右，有11笔不明的打出款，我总共加了一下一共是202400元钱，后我又看了这202400元钱全是被以“支残疾人发展生产补助资金”的名义打到一个工商银行开户的，卡号为xxxx的账户上去了，K宝上只剩余1545.15元钱了，后我又仔细回想了一下我在6月8日根本就没有用K宝打过这些钱，所以我就觉得不对就马上来公安局报案来了。是打进一个工商银行，开户人：魏某，卡号：xxxx。通过去农业银行调取的K宝交易明细上显示在6月8日上午11点开始，就通过网上交易的方式往卡号xxxx一共交易了11次，前面三次每笔打的金额是10780元钱，中间7次打的金额是21560元，最后一次打的金额是49500元钱，直到下午1点左右一共打了202400元钱，而且打钱的附言都是：支残疾人发展生产补助资金。我只知道在6月7日的时候，扎某某某的目标考核金是我叫候某用K宝打了，其他的我没有叫她打过，至于她拿着K宝有无给其他人打钱我不知道。K宝一直我都是保管得很好的，密码我也只是给候某说过，其他人根本不知道，而且根据我平时的操作K宝知道，要想从K宝上将钱转出去必须要将K宝插在电脑上而且必须要有密码，同时进行才能转出钱。没有，我和候某平时关系好，是喊候某帮忙做的，属于私人关系。2015年扎某某某的目标奖和工资；住房公积金调整表，重度残疾批量发放补助，8月份残联工资。没有告诉领导。
16.证人泽某某某的证言，证实我是2016年7月20多号调到白玉县残疾人联合会工作，在8月20多号担任出纳，在清理账目的时候，我发现2016年6月份的账有些问题，我找到尼某说：2016年6月份，单位是不是买过什么东西，不是小数目的东西而是大数目的东西？尼某说：没有买过什么很贵的东西，你干脆去K宝上去查下，然后我回到自己的办公室里，把K宝插到电脑上开始查，过一会儿，尼某也过来了。在电脑上我发现，2016年6月8日，从11点过到13时，有11次转款，并且11次转款都是转到同一个账户上，账户是一个叫魏某，开户行是湖北武汉一个分行，转走了20多万元，手续有105元。今天（2016年9月16日）早上我、扎西某某、尼某、马某某一起在财政局对今年6至8月的账进行对账清理，财政局帮我们查出了今年6月至8月我单位账目的明细，通过查看账目明细，我们发现6月29日那天我单位的账转出了3笔，总金额三万六千元，8月1日那天转出了一笔，总金额两万元，总共五万六千元，这五万六千元产生了三十元的手续费。我们通过对今年6-8月账目进行清理的时候发现6月还有三笔非正常支付记录，以及8月还有一笔非正常支付记录，总金额五万六千元，产生的手续费有三十元，想将这些情况反映给公安机关。
17.证人扎西某某的证言，证实2016年9月6日，早上11点左右，我和泽某某某一起到白玉县财政局对发票，到了财政局后，泽某某某就找到马某某对账，我对发票，走之前泽某某某就把2016年6月份的账户明细表拿出来，问马某某账户明细表上的支出是怎么回事，马某某就喊泽某某某到银行去查下账户的具体交易明细，我们俩就一起回到残疾人联合会办公室，泽某某某就去问尼某账户明细表上的支出，是不是打到尼某的账户上了，尼某说不是，泽某某某就把单位账户的K宝插到办公室电脑上去查，打开后查到一共支出11笔共20万的资金已经转入到一个叫魏某的账户上，当时一看是20多万元我也觉得有点问题，因为我想不起来有这么一笔钱的支出，然后泽某某某就去问尼某是怎么回事，尼某说他根本不知道20多万元是怎么回事，尼某就马上喊泽某某某打电话问下四某某某，泽某某某给四某某某打电话后，四某某某说她也不知道是怎么回事，后面四某某某就直接到白玉县公安局也来报案了。2015年11月份至2016年8月份负责我们单位的出纳工作，单位账户的K宝，账户、密码是她保管起在。一般是尼某在安排，尼某安排好后，我签字审核，由出纳负责支出。因为四某某某对财务不太熟悉，一般她都在喊候某帮她，候某也使用过单位K宝，密码。四某某某说“对财务工作不熟”有时候在请教候某，没有正式汇报过。向候某亲自交过一次小口袋，是四某某某喊我交的，袋子内什么东西不清楚。
18.证人尼某的证言，证实(指K宝)一直是四某某某在管理，但是不管是在会上还是私下的时候，我都给四某某某说不要把单位账户的K宝交给其他人。不知道候某帮助残联做财务工作，出事过后才知道的。
19.证人张某的证言，证实四某某某业务不是很熟，有时候要给候某打电话，候某就到我们办公室来帮四某某某，四某某某有时候喊我拿发票到候某办公室就这样认识了候某。记不清了，四某某某出去后喊我送了一个小包包到候某具体时间记不清了，是四某某某出去后打电话喊送的，我想到的只有一次，包包的特征是个小包包，颜色记不清了。有K宝、密码器、发票。
20.证人刘某某的证言，证实有时候（给）候某帮忙，她叫我去帮交工资表，是白玉县残疾人联合会的工资表。
21.证人冯某某的证言，证实2016年6月29日下午，具体时间记不清楚了，候某给我打电话说：我有一笔款从你账户上过一下，可以吗？我说：你这笔款有没有问题，到时候别把我害了，我去给你坐牢，她说：没有事，我说：有多少，她说：3万，我就把卡号给她发过去了，我的卡是在西昌办的建设银行的卡，我把卡号发过去后大概两三个小时候钱就到账了，当时我正在开车从西昌到冕宁的路上，之后不久候某就给我打电话说：到账没有，到账了就给她转过去，我把卡号给你发过了，之后候某把卡号发到了我的手机上，我把车停到路边用手机给她把账转过去了，2016年8月1日，候某给我打电话说：又有一笔钱需要从你账户过一下；我那天有事情就没有和她多说，直接说：那你就转过来吧，之后她就转了两万元人民币到我的卡上，我直接就转到她的账户上去了，事情就是这样的。
22.被告人候某的供述与辩解。证实是我把白玉县残联K宝上的钱转出来的事情，现在我想清楚了，我愿意老实主动交代事情的所有经过。2016年6月8日我用残联的支付宝私自将残联单位上20多万元不到21万元人民打到一个叫魏某的卡上，6月28日将残联的支付宝6000元分两笔打入田某某的卡上，同年6月29日，从残联支付宝上将一笔3万元打入冯某某的卡上，同年又将20000打入冯某某的卡上。我是被骗了的，帮商场增加手机充值卡网上销售量，后越做越大，要求越来越多，最后完成任务时发现被骗了。把钱转给了魏某、田某某和冯某某。四某某某不知道。在我单位（白玉县发改局）综合办公室我那台电脑上转出的，2016年6月8日20万元不到21万元分很多笔转给了魏某，2016年6月28日的6000元分两笔3000元转给了田某某，2016年6月28日30000元转给了冯某某，2016年8月1日的20000元转给了冯某某。转给魏某的20万元不到21万元是帮商场增加手机充值卡网上的销售量，自己花了一些钱，朋友那里也借了钱，后越做越大，自己没有那么多钱，心想完成任务后把残疾人联合会的钱打过去，最后完成任务时发现被骗了。给田某某转的6000元是我办了ＸＸ安银行的公务卡，需要交激活开通费，就转出去的，最后又发现被骗了，给冯某某转出去的50000元是因为之前帮商场刷手机充值卡销售量被骗，从朋友那里借了钱，自己办的信用卡，淘宝上，手机贷款APP上取了钱，5万元就用于还款了。四某某某对业务不熟，2015年向我请教业务工作，2016年3月份帮四某某某做过工资和五险一金，白玉县残联的K宝是2016年5月份交给我的。2016年3月份帮残联做了工资和五险一金，2016年5月份的工资和残联扎某某某2015年目标奖，住房公积金调整表和8月份工资。2016年7月份扎西某某交过一次残联的K宝和支票，还有打钱的单据，2016年7月份扎西某某喊残联的张某交过一次K宝和财务上的一套资料。我办了ＸＸ安银行的公务卡，需要交激活开通费，6月28日19时许，我用残联支付宝打出6000元分2笔3000元打入田某某卡上。2016年6月29日，从残联支付宝上将一笔3万元打入冯某某的卡上，同年8月1日又从残联支付宝上将一笔2万元打入冯某某的卡上。因为之前帮商场刷手机充值卡销售量被骗，从朋友哪里借了钱，自己办的信用卡，淘宝上，手机贷款APP上取了钱，5万元就用于还款了。
对公诉机关所出示证据四某某某的谅解书，合议庭经评议后认为，本案的盗窃对象系白玉县残疾人联合会，而不是四某某某，故本案的被害人系白玉县残疾人联合会，公诉机关所出示的该份证据主体不符，故本院不予采纳。
本院认为，被告人候某以非法占有为目的，多次秘密窃取公私财物，数额达258400元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出被告人候某具有自首情节的辩护意见，本院认为被告人候某虽然在公安机关口头传唤后及时到案，但是在到案后并未及时如实供述自己的犯罪事实，直到被公安机关采取强制措施后才如实供述了自己的犯罪事实，其行为不符合《中华人民共和国刑法》第六十七条关于自首的规定，故对该辩解意见本院不予采纳。对辩护人提出的被告人候某系初犯、偶犯，且被告人候某的犯罪社会危害性较小，建议对被告人适用缓刑的辩护意见，本案在审理后，本院委托白玉县司法局对被告人候某所居住的社会环境进行了社会评估调查，白玉县司法局评估结果为被告人候某适宜非监禁刑刑罚，被告人候某在归案后认罪态度好，具有悔罪表现，故对辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人候某在被公安机关采取强制措施后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人候某在案发后主动退还了所盗窃的全部案款，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人候某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并
处罚金6000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（缓刑考验期从本判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘 军
审 判 员 杨 杰
人民陪审员 其麦仁真
二〇一七年五月三十一日
书 记 员 李 婧
本案所适用的法律条款：
第二百六十四条盗窃公私财物数额，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。