吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0802刑初101号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人巩立军，男，因涉嫌犯非法经营罪，2017年9月9日被白城市公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于白城市看守所。
辩护人岳雪松，系吉林显尊律师事务所律师。
吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2018）35号起诉书指控被告人巩立军犯非法经营罪于2018年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月10日公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员梁树文出庭支持公诉，被告人巩立军及其辩护人岳雪松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2016年2月至2017年1月间，被告人巩立军通过金正物流公司邮递发货，用银行卡、微信、支付宝收款的手段，向白城市居民高某非法销售卷烟40,700.00余元、齐某12,900.00余元、候丽萍7,600.00余元、候丽辉3,070.00余元、周某3,220.00余元。共计非法销售卷烟67,000.00余元。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述，证人证言，书证等证据，同时认为被告人巩立军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人巩立军对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实供认，辩解公诉机关指控向高某非法销售卷烟款中含有1万元工程款，其余我认罪悔罪，希望法院从轻处罚。
辩护人岳雪松认为公诉机关指控被告人巩立军犯非法经营罪的事实成立，被告人巩立军获利数额6,000.00余元，主观恶性不深，庭审中认罪态度较好，系初犯偶犯，希望法院对其从轻处罚。
经审理查明：2016年2月至2017年1月间，被告人巩立军通过金正物流公司邮递发货，用银行卡、微信、支付宝收款的手段，向白城市居民高某非法销售卷烟40,700.00余元、齐某12,900.00余元、候丽萍7,600.00余元、候丽辉3,070.00余元、周某3,220.00余元。共计非法销售卷烟67,000.00余元。
上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
一、视听资料
讯问被告人巩立军的录像光盘1张，证实公安机关在讯问巩立军时没有刑讯逼供现象。
二、书证
1、常住人口信息表，证实被告人巩立军于1974年9月3日出生。
2、银行卡交易情况，证实高某给巩立军银行卡交易36,064.00元，高某给巩立军财付通交易4,698.00元，合计40,762.00元；齐某给巩立军财付通交易12,955.00元；周某给巩立军打款信息共计3,220.20元；候丽萍给巩立军打款信息共计7,622.00元；候某给巩立军打款信息共计3,074.54元。
3、ATM机存款和消费，证实被告人巩立军通过ATM机存取款和消费情况。
4、白城市烟草专卖局移送案件材料，白城市烟草专卖局移送财物清单，烟若干条，白城市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，白城市烟草专卖局于2017年1月19日查获涉案烟草及专卖品价格，91.8条，合计9,907.33元，当事人为高某。
5、检验报告，牡丹两个品牌57.9条属于假冒注册商标且伪劣卷烟，其他属于真品卷烟。
6、白城市烟草专卖局询问高某笔录，证实查获的17个品种，91.8条卷烟在长春购进的，自己微信号码名称“曾经沧海难为水”，对方“阳光保险立军公司”，还有巩立军推荐给我“小草”、“宫臣”、“亮子”、“老太太”。2016年8、9月份在长春见2次面，通过微信和电话进烟，5个人一共购进1,199.7条卷烟，81个品种，进货金额为65,232.10元。
7、白城市烟草专卖局案件调查终结报告，高某通过长春阳“光保险立军公司”，还有巩立军推荐给我“小草”、“宫臣”、“亮子”、“老太太”5人一共购进1,199.7条卷烟，81个品种，进货金额为65,232.10元。共销售1,107.9条，账本记录391条28品种销售金额2,977.50元。还有753.3条无销售记录，经核实销售金额44,999.10，总销售金额74,774.10元，余91.8条于2017年1月19日查获。
8、公安机关的扣押清单，证实从被告人巩立军处扣押各种香烟534.6条。
三、证人证言
1、证人周某的证言：我不认识巩立军。高某让我往建设银行卡号×××汇款，开始高某说是买化妆品的钱，后来她告诉是买烟的钱，我在镇赉县建设银行团结路支行汇过3次。第一次是2016年5月12日，汇了852.00元。第二次是2016年5月15日，汇了1,417.00元。第三次是2016年5月21日，汇了951.20元，共计3,220.20元整。高某说她在白城有事回不来，让我到物流代她取趟货并让我带上身份证到建设银行镇赉支行把钱打到高某给我卡号上。
2、证人侯某1的证言：我不认识巩立军，也没见过这个人，我通过高某介绍买烟联系过这个人。我跟高某是朋友，我家孩子要考学，我就跟高某提起买烟的事，高某说她认识一个卖烟的，价格便宜，高某就把长春的巩立军电话号给我了，让我跟他联系。我买了一次后，后来家里有事或者亲属有事需要烟我都在巩立军那里买烟。2016年3月8日跟巩立军第一次买的烟，2016年4月19日最后一次买烟，这中间跟巩立军通过支付宝交易了8次，一共花了7,622.00元，买的是红牡丹、南京、黑猫、朝鲜的红盒烟，还有几种我记不清了。我的卡号是：×××建设银行的，户名是我的名字，巩立军的卡号是：×××建设银行的，户名是巩立军。我的支付宝账号不记得了，绑定的卡号为×××的银行卡，当时转账到巩立军的×××建设银行卡里了。红牡丹是65.00元一条，红南京65.00元一条，朝鲜烟是30.00元一条，黑猫是30.00元一条，还有其他几个品种的烟我记不清了。我名下的建设银行卡号×××是我妹妹侯某2在用，侯某2在巩立军那也买过烟，但买过多少烟我不清楚。
3、证人齐某的证言：我和我媳妇去长春旅游，在长春市重庆路上卖我烟的微信号搜索到我媳妇的微信号，就把我媳妇加上微信好友了。我媳妇叫高佳瑜，手机号是153XXXX****。我微信号的绑定的手机号是180XXXX****。卖我烟的微信号没有了，看微信号上叫巩立军，他手机号是×××。我在巩立军买烟是用我媳妇的微信号（×××），2016年3月8日我买的第一笔烟，花了1,196.00元，第二次也是3月份，但多少号我记不清了，多少钱我也记不清了。我一共在巩立军那买了18次烟，一共买了12,955.00元。我买的烟一部分给别人送礼了，一部分我自己抽了。我在巩立军那买的烟有芙蓉王（180.00元）、玉溪（180.00元）、牡丹（75.00元）、黄鹤楼（110.00元），这些烟都是通过金正物流发货给我的。
4、证人侯某2的证言：我不认识巩立军，通过我姐姐侯某1给我的卡号，我买烟给巩立军打的烟款。我姐姐侯某1知道有卖烟便宜的，并把巩立军的电话号码给了我，我买烟时和巩立军联系。我买烟用的建设银行卡（卡号×××），巩立军也用的是建设银行卡（卡号×××）。2016年4月22日，我和巩立军联系买了1,380.00元烟；2016年5月14日，我又联系巩立军买了1,700.00元烟，我买的这两次烟都是烟到后再给巩立军打款，转账用的这张银行卡户名是我姐姐侯某1的。
5、证人高某的证言：我是从2016年4月份开始至2017年1月19日在白城市铁路旧货市场、通过电话和微信等渠道违法销售卷烟，后被烟草专卖局查处。我有一次在长春黑水路附近用手机微信搜到有人销售卷烟，我加了他的微信，从他那里购进的卷烟。都是通过物流的方式购进的，我没有烟草专卖零售许可证。都是通过微信上进行联系。我的微信名称叫“曾经沧海难为水”，微信号码是“×××”。他的微信号码是“×××”，名称是“阳光保险（立军）公司”，他的姓名叫“巩立军”，还有几个微信的账号都是“巩立军”推荐给我的，分别是：微信名称“亮子”，号码是“XXXX”;微信名称“小草”，号码是“XXXXX”；微信名称“功臣”，号码是“147XXXX****”。我只在长春和巩立军见面了，不过我不清楚是不是他本人，是2016年的8、9月份分别在长春黑水路附近跟他见了两次面，见面的时候他都是带着口罩，看不清长什么样，也不清楚是不是他本人。我微信上绑定的银行卡号是“×××”，是我自己在银行开的卡。我都是通过微信购进的卷烟，没有其他的方式了。我一共购进1,199.7条卷烟，81个品种总进货金额为62,232.10元。我都是通过“金正”物流进行发货的发，以电话联系的方式我自己打车去波尔多小镇的“金正”物流取的货，都是通过微信转账进行交易的。有一次我和侯某1在一起时，侯某1说她家孩子要考学，需要买烟。我就说我认识一个卖烟的，价格比较便宜，于是侯某1叫我帮着买烟，我就把长春巩立军的电话号码给了侯某1，让她自己联系买烟，侯某1买多少，买几次烟我就不知道了，我也没和她再联系。周某是我朋友，她是镇赉人，她没有工作。我让周某帮我在镇赉物流取过一次烟，后来我又让她帮我打过三次买烟款，当时我没在家，我把巩立军的电话号和银行卡账号给了周某，让她帮我取货和打烟款。第一次是2016年5月12日，汇了852.00元；第二次是2016年5月15日，汇了1417.00元；第三次是2016年5月21日，汇了951.20元，共计3,220.20元整，都是现金汇的款。后来我回到镇赉到周某家取货，周某问我是什么物品，我说是化妆品，周某说是什么化妆品要看看，当她看到是烟时，就要求留下几条，后来她就留下10条白朝鲜烟。我以前的电话号是189XX****XX。我是2017年8月换的手机号，现在的手机号是182XXXX****。我用微信给微信名为阳光保险（立军）转过账。一共是9笔款，都在我手机里储存着，并且也让你们复印了，我也在复印件上签字了。微信名为阳光保险（立军）是卖给我烟的巩立军。这9笔款都是给巩立军的购烟款。第一笔款是2016年9月10日转了250.00元、第二笔款是2016年9月21日转了288.00元，第三笔款是2016年9月28日转了190.00元，第四笔款是2016年10月4日转了328.00元，第五笔款是2016年10月18日转了450.00元，第六笔款是2016年11月18日转了480.00元，第八笔款是2016年12月5日转了2,000.00元，第九笔款是2016年12月5日转了340.00元。
四、被告人供述
被告人巩立军的供述：我不认识苗某，我只知道小苗，小苗具体叫什么名字我不知道，我不知道小苗和苗某是否是同一人。我和小苗是通过互加微信认识的，小苗的微信号叫小苗，我在小苗那里通过发微信或者打电话购买假烟。我在小苗那里购买烟次数挺多，具体多少次我记不清了，购买过小苏烟、荷花、阿诗玛、大重九、鸭绿江、红牡丹、考拉、猫头鹰、DJ、小苹果等。我在小苗那里进货的价格：小苏烟是65.00元或者70.00元每条进货的，往出卖是每条烟加5.00元或10.00元钱；荷花是70.00元每条进货的，往出卖是每条烟加10.00元钱；阿诗玛是73.00元每条进货的，往出卖是80.00元一条；大重九比较少，进货具体价格我记不住了，多少钱卖的我也记不清了；鸭绿江是65.00元一条进货，往出卖是70.00元一条；红牡丹是40.00元一条进货，往出卖的50.00元一条；考拉是40.00元钱一条进货的，往出卖是50.00元钱一条；猫头鹰是40.00元钱一条进货，往出卖是50.00元钱一条；DJ是40.00元钱一条进货，往出卖是45.00元一条的；小苹果是40.00元钱一条进货，往出卖是50.00元钱。公安机关在我家扣押的18个品种假烟中，除了DJ是在小苗那里进货的，剩下的17种假烟都是在长春市东大桥早市上一个老头那里进的货，这个老头我不认识。我购买来的烟卖给白城的高某，还有一个是通过高某介绍认识的高某的弟弟高某2，他也在我这买过几次烟，高某2是我通过电话联系的，我没见过他本人，他电话号码我不记得了。我记得有姓候的购买过烟，具体叫候什么记不住了，其他人我也记不起来了。我没有卖烟营业执照和烟草专卖许可证。我把建行卡号（×××）告诉他们，我用化妆品的名称通过长春金正物流公司给对方发的烟，货到后他们就将烟款给我打到这个建行银行卡上，有时还通过微信转账。我买烟获利6,000.00元。
本院对被告人巩立军及其辩护人岳雪松与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人巩立军对公诉机关指控其犯非法经营罪事实供认，同时公诉机关提供了证人证言、书证等证据，充分证实被告人被告人巩立军犯非法经营罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。被告人巩立军辩解公诉机关指控犯罪数额中含有1万元工程款，未有充分证据证实，本院不予采信。辩护人岳雪松认为被告人巩立军犯非法经营罪的事实成立，其获利数额6,000.00余元，主观恶性不深，庭审中认罪态度较好，系初犯偶犯，望法院对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人巩立军明知未经烟草专卖行政主管部门许可，还非法销售假烟，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。被告人巩立军在庭审中认罪态度较好，系初犯偶犯，本院在量刑时依法给予从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告人巩立军犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10,000.00元。
（罚金于判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2018年6月8日止。）
二、被告人巩立军的非法所得6,000.00元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张恩友
人民陪审员 毕建英
人民陪审员 陈书琴
二〇一八年五月二十四日
书 记 员 刘志方