广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0307刑初3206号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人杨某，男，高中文化，户籍地址黑龙江省哈尔滨市。因犯诈骗罪，于2014年5月7日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月13日被逮捕。2016年9月8日被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
被告人柴某某，女，大学专科文化，户籍地址黑龙江省哈尔滨市。因犯诈骗罪，于2014年5月7日被羁押，次日被刑事拘留，2014年6月13日被逮捕。2016年9月8日被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2016]3159号起诉书指控被告人杨某、柴某某犯诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员杨伟杰出庭支持公诉。被害人佘某辉，被告人杨某、柴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人杨某、柴某某系组织、策划从事电信婚恋诈骗的人员，长期招募不同人员从事电信婚恋诈骗，并多次更换作案地点。2013年11月始，被告人杨某、柴某某租下广东省惠州市别墅作为作案场所，伙同被告人柴某梅柴某梅(已判刑)在此实施电信婚恋诈骗。2014年2月7日，经被告人柴某某柴某某拉拢，被告人刘某辉(已判刑)进入该团伙、被告人刘某辉继而介绍被告人张某磊(已判刑)、蔡某梅(已判刑)、犯罪嫌疑人陶某华(在逃)等人加入该诈骗团伙。在该团伙中，被告人杨某、柴某某柴某某系组织、策划及管理人员，被告人刘某辉(已判刑)、柴某梅(已判刑)、张某磊(已判刑)、蔡某梅(已判刑)等11人均系接线员。
该团伙作案时，由被告人杨某事先准各好实施诈骗所需的银行卡、手机、手机电话卡、手机充值卡、伪造的香港居民身份证、手机信号扩大器等作案工具，然后由被告人杨某、柴某某对被告人刘某辉、柴某梅、蔡某梅、张某磊等接线员进行培训，教授他们诈骗方法。接着，由被告人杨某、柴某某推荐被告人柴某梅等接线员在全国某个城市的某份报纸上刊登征婚广告或者由被告人柴某梅等接线员自行选择刊登征婚广告的城市及报纸，并在征婚广告上留下电话号码(被告人杨某事先准各好的新手机卡)，被告人柴某梅等接线员将在报纸上刊登广告的费用交给被告人杨某或者柴某某，由杨某、柴某某将广告费交给报社的广告商。征婚广告刊登后，被告人杨某将征婚广告上留的手机号码的新手机号码卡和手机出售给被告人柴某梅等接线员。然后被告人柴某梅等接线员就在各自的房间等被害人打电话过来。等被害人与被告人柴某梅等接线员取得联系后，被告人柴某梅等人就以结婚交友的名义骗取被害人的信任。待被害人信以为真后，被告人柴某梅等人就约被害人见面，告诉被害人自己将乘坐哪一天的哪趟航班前往被害人的城市，并要求被害人前往接机。在“临近登机时”，被告人柴某梅等人就会打电话给被害人，编造自己在始发地机场包丢了、不小心碰坏记者的相机、突发疾病等情况，但自己又没带够现金，要求被害人往被告人杨某、柴某某事先准各好的银行卡里打钱。在被告人柴某梅等人在跟被害人联系时，被告人杨某便在旁冒充机场工作人员，其他被告人则在旁冒充乘客、记者或医院工作人员，以印证被告人柴某梅等人编�的谎言。被害人一旦往被告人柴某梅等人事先提供的银行账户上打钱，被告人柴某梅等人便立即告知被告人杨某或者柴某某，被告人杨某、柴某某等人当即拿相应的银行卡去附近的柜员机取款，取款后按照事先约定的比例将现金与被告人柴某梅等接线员分成。同时，被告人柴某梅等接线员将骗到钱所用的手机和手机号码卡交给被告人杨某进行销毁。
2014年2月份，被害人佘某辉在报纸看到被告人杨某、柴某某指使该诈骗团伙接线员刊登的征婚诈骗广告后与对方联系，诈骗团伙接线员一直通过电话与被害人佘某辉进行联系。当取得佘某辉的信任后，2014年2月19日开始，佘某辉就被被告人杨某、柴某某等人以在机场不小心碰坏了记�的相机、包丢了、突发疾病等理由陆续诈骗走28000元人民币。
公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证，书证，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杨某、柴某某等人以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向本院出具量刑建议，建议对被告人杨某、柴某某判处一年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。
被告人杨某、柴某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人杨某、柴某某认罪。
经本院审理查明，被告人杨某、柴某某系组织、策划从事电信婚恋诈骗的人员，长期招募不同人员从事电信婚恋诈骗，并多次更换作案地点。2013年11月始，被告人杨某、柴某某租下广东省惠州市别墅作为作案场所，伙同被告人柴某梅(已判刑)在此实施电信婚恋诈骗。2014年2月7日，经被告人柴某某拉拢，被告人刘某辉(已判刑)进入该团伙、被告人刘某辉继而介绍被告人张某磊(已判刑)、蔡某梅(已判刑)、犯罪嫌疑人陶某华(在逃)等人加入该诈骗团伙。在该团伙中，被告人杨某、柴某某系组织、策划及管理人员，被告人刘某辉(已判刑)、柴某梅(已判刑)、张某磊(已判刑)、蔡某梅(已判刑)等11人均系接线员。
该团伙作案时，由被告人杨某事先准各好实施诈骗所需的银行卡、手机、手机电话卡、手机充值卡、伪造的香港居民身份证、手机信号扩大器等作案工具，然后由被告人杨某、柴某某对被告人刘某辉、柴某梅、蔡某梅、张某磊等接线员进行培训，教授他们诈骗方法。接着，由被告人杨某、柴某某推荐被告人柴某梅等接线员在全国某个城市的某份报纸上刊登征婚广告或者由被告人柴某梅等接线员自行选择刊登征婚广告的城市及报纸，并在征婚广告上留下电话号码(被告人杨某事先准各好的新手机卡)，被告人柴某�等接线员将在报纸上刊登广告的费用交给被告人杨某或者柴某某，由杨某、柴某某将广告费交给报社的广告商。征婚广告刊登后，被告人杨某将征婚广告上留的手机号码的新手机号码卡和手机出售给被告人柴某梅等接线员。然后被告人柴某梅等接线员就在各自的房间等被害人打电话过来。等被害人与被告人柴某梅等接线员取得联系后，被告人柴某梅等人就以结婚交友的名义骗取被害人的信任。待被害人信以为真后，被告人柴某梅等人就约被害人见面，告诉被害人自己将乘坐哪一天的哪趟航班前往被害人的城市，并要求被害人前往接机。在“临近登机时”，被告人柴某梅等人就会打电话给被害人，编造自己在始发地机场包丢了、不小心碰坏记者的相机、突发疾病等情况，但自己又没带够现金，要求被害人往被告人杨某、柴某某事先准各好的银行卡�打钱。在被告人柴某梅等人在跟被害人联系时，被告人杨某便在旁冒充机场工作人员，其他被告人则在旁冒充乘客、记者或医院工作人员，以印证被告人柴某梅等人编造的谎言。被害人一旦往被告人柴某梅等人事先提供的银行账户上打钱，被告人柴某梅等人便立即告知被告人杨某或者柴某某，被告人杨某、柴某某等人当即拿相应的银行卡去附近的柜员机取款，取款后按照事先约定的比例将现金与被告人柴某梅等接线员分成。同时，被告人柴某梅等接线员将骗到钱所用的手机和手机号码卡交给被告人杨某进行销毁。
2014年2月份，被害人佘某辉在报纸看到被告人杨某、柴某某指使该诈骗团伙接线员刊登的征婚诈骗广告后与对方�系，诈骗团伙接线员一直通过电话与被害人佘某辉进行联系。当取得佘某辉的信任后，2014年2月19日开始，佘某辉就被被告人杨某、柴某某等人以在机场不小心碰坏了记者的相机、包丢了、突发疾病等理由陆续诈骗走28000元人民币。
另查明，被告人杨某、柴某某因犯诈骗罪，于2016年3月15日分别被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元。被告人不服该判决，提起上诉。深圳市中级人民法院经审理，于2016年9月8日作出（2016）粤03刑终1476号刑事判决，判处维持对被告人杨某、柴某某的上述判决结果。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、物证。赃款人民币10400元、小轿车1辆、笔记本电脑1部、电脑主机1台、信号加强器2套、手机37部、银行卡13张、移动手机骄卡7张、香港身份证16张、无sim卡卡套2张、身份证1张、对讲机2台、租房协议1份、笔记本3本
二、书证。受案登记表、立案决定书、人口信息表、抓获经过、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、银行卡开户资料及交易清单、征婚广告、银行汇款收�、载有银行卡账号的硬纸片、物证辨认照片、取款录像截图、违法犯罪经历比对报告、刑事判决书等。
三、被害人陈述。被害人佘某辉的陈述。
四、被告人的供述和辩解。被告人杨某、柴某某的供述和辩解。
五、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录。
六、视听资料。银行取款录像。
本院认为，被告人杨某、柴某某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某、柴某某认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人杨某、柴某某在被宣判以后，刑罚执行完毕前被发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元；总和刑期十一年八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月7日起至2025年8月6日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。)
二、被告人柴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元；总和刑期十一年八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月7日起至2025年8月6日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。)
三、依法向被告人杨某、柴某某追缴赃款人民币二万八千元退还给被害人佘某辉。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 苏晓东
人民陪审员 李伟华
人民陪审员 游猛平
二〇一六年十月十三日
本件与原本核对无异
书 记 员 李裕淇