广东省湛江市霞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0803刑初19号
公诉机关湛江市霞山区人民检察院。
被告人张锦标，男，1996年9月23日出生于广东省湛江市霞山区，汉族，籍贯广西壮族自治区北海市合浦县，初中文化，无业，户籍所在地及住址广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。
被告人杨天威，男，1991年10月8日出生于广东省湛江市霞山区，汉族，籍贯广东省湛江市霞山区，初中文化，无业，户籍所在地及住址广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。
被告人陈圣元，绰号“波碌”，男，1995年12月24日出生于广东省湛江市，汉族，籍贯广东省湛江市，初中文化，无业，户籍所在地及住址广东省湛江市霞山区。因涉嫌诈骗罪于2016年8月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。
被告人冯华威，男，1997年12月2日出生于广东省湛江市，籍贯广东省湛江市，初中文化，无业，户籍所在地及住址广东省湛江市霞山区，因涉嫌诈骗罪于2016年8月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。
湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2017]22号起诉书指控被告人张锦标、杨天威、陈圣元、冯华威犯诈骗罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员谭瑞文出庭支持公诉、被告人张锦标、杨天威、陈圣元、冯华威到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人张锦标、杨天威、陈圣元、冯华威、于2016年5月开始合伙通过在58同城、百姓网、赶集网等互联网网站上发布虚假的赠送宠物猫狗的广告帖子，取得被害人信任后，将被害人骗到虚假物流网站，以要支付物流费为由，要求被害人将款项转账到指定的银行卡账户，继而以款项被冻结、异地转账需要双倍及零头解冻等借口骗被害人继续汇款，将骗取得来的钱财进行分赃，直至2016年8月4日被公安机关查获。在此期间，张锦标负责购买用于诈骗的QQ号码及银行卡（户名：张何亮）、发布虚假广告帖子、充当所赠养宠物的主人（俗称“谈客”，即与被害人聊天骗取被害人信任）、在虚假的物流网站充当物流客服（俗称“砍客”，即骗被害人汇款到指定的银行卡）及分发赃款；杨天威负责购买银行卡（户名：汪友平）和充当“砍客”；陈圣元负责发布虚假广告及持涉案银行卡去银行取出诈骗所得款交给张锦标；冯华威前期负责发布虚假广告帖子，后期负责充当“谈客”，骗取被害人信任后交给张锦标、杨天威进行“砍客”。谁发帖骗得款项成功可分得该笔赃款的六成，而陈圣元因负责取款也可分得一成赃款，剩下的三成赃款则均由张锦标、杨天威分得。2016年7月至2016年8月4日期间诈骗26起，涉案金额共计人民币92633元，张锦标、杨天威、陈圣元按照约定分得该26起的赃款，而其中由冯华威发帖诈骗成功的是一起，金额为2401元人民币，冯华威分得该笔赃款的六成。具体事实如下：
1.2016年7月22日，被告人张锦标、杨天威在赶集网上以赠送宠物猫为由通过QQ号码63×××71诈骗被害人代某向汪友平的中国银行账号62×××23分别汇款800元、1609元、4811元、5004元，共计12224元人民币。后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
2.2016年7月22日，被告人张锦标、杨天威在赶集网上以赠送宠物猫为由诈骗被害人李某1向汪友平的中国银行账号62×××23汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
3.2016年7月23日，被告人张锦标、杨天威在58同城网站以赠送宠物猫为由通过QQ号码63×××79诈骗被害人秦某向汪友平的建设银行账号62×××20分别汇款800元、1607元、4809元、13600元，共计20816元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
4.2016年7月23日，被告人张锦标、冯华威、杨天威在百姓网以赠送宠物猫为由诈骗被害人陆某分别向汪友平的建设银行账号62×××20汇款800元、向汪友平的中国银行账号62×××23汇款1601元，共计2401元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
5.2016年7月23日，被告人张锦标、杨天威在58同城网站以赠送宠物猫为由诈骗被害人黄某向汪友平的中国银行账号62×××23汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
6.2016年7月23日，被告人张锦标、杨天威在赶集网以赠送宠物猫为由诈骗被害人刘某向汪友平的中国银行账号62×××23汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
7.2016年7月23日，被告人张锦标、杨天威在赶集网以赠送宠物猫为由诈骗被害人周某向汪友平的中国银行账号62×××23汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
8.2016年7月24日，被告人张锦标、杨天威在赶集网以赠送宠物猫为由诈骗被害人于某2分别向汪友平的中国银行账号62×××23汇款800元、1608元、4810元，共计7218元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
9.2016年7月24日，被告人张锦标、杨天威在58同城网站以赠送宠物猫为由通过QQ号码17×××27诈骗被害人桂某向汪友平的中国银行账号62×××23汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
10.2016年7月24日，被告人张锦标、杨天威在百姓网以赠送宠物猫为由诈骗被害人王某向汪友平的中国银行账号62×××23汇款807元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
11.2016年7月24日，被告人张锦标、杨天威通过网络以赠送宠物猫为由诈骗被害人蒋某向汪友平的中国银行账号62×××23分别汇款800元、1601元，共计2401元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
12.2016年7月25日，被告人张锦标、杨天威通过网络以赠送宠物猫为由诈骗被害人温某向汪友平的中国银行账号62×××23汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
13.2016年7月28日，被告人张锦标、杨天威在赶集网以赠送宠物猫为由诈骗被害人孙某向张何亮的中国银行账号62×××69汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
14.2016年7月28日，被告人张锦标、杨天威在58同城网站以赠送宠物猫为由通过QQ号码45×××23诈骗被害人邸某向张何亮的中国银行账号62×××69汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
15.2016年7月29日，被告人张锦标、杨天威在赶集网、百姓网以赠送宠物猫为由诈骗被害人石某向张何亮的工商银行账号62×××87分别汇款800元、1605元，共计2405元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
16.2016年7月31日，被告人张锦标、杨天威在百姓网以赠送宠物猫为由诈骗被害人丛某向张何亮的工商银行账号62×××87分别汇款800元、1606元，共计2406元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
17.2016年7月31日，被告人张锦标、杨天威在58同城网站以赠送宠物猫为由诈骗被害人卢某向张何亮的工商银行账号62×××87分别汇款809元、1625元，共计2434元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
18.2016年8月1日，被告人张锦标、杨天威在赶集网以赠送宠物猫为由通过QQ号码73×××92诈骗被害人江某向张何亮的中国银行账号62×××69分别汇款800元、1604元，共计2404元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
19.2016年8月2日，被告人张锦标、杨天威在赶集网以赠送宠物猫为由诈骗被害人陈某向张何亮的中国银行账号62×××69汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
20.2016年8月2日，被告人张锦标、杨天威在赶集网以赠送宠物猫为由诈骗被害人韩某向张何亮的中国银行账号62×××69汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
21.2016年8月2日，被告人张锦标、杨天威在赶集网以赠送宠物猫为由诈骗被害人李某2向张何亮的中国银行账号62×××69分别汇款800元、1601元，共计2401元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
22.2016年8月3日，被告人张锦标、杨天威通过网络以赠送宠物猫为由诈骗被害人路某向张何亮的中国银行账号62×××69汇款800元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
23.2016年8月4日，被告人张锦标、杨天威在网络上以赠送宠物猫为由通过QQ号码63×××86诈骗被害人张某向张何亮的中国银行账号62×××69分别汇款800元、1605元，共计2405元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
24.2016年8月3日，被告人张锦标、杨天威在赶集网、百姓网以赠送宠物猫为由通过QQ号码74×××25诈骗被害人杨某向张何亮的中国银行账号62×××69汇款800元、向张何亮的农业银行账号62×××74汇款1607元，共计2407元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
25.2016年8月3日，被告人张锦标、杨天威在58同城网站以赠送宠物猫为由诈骗被害人赵某向张何亮的中国银行账号62×××69汇款300元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
26.2016年8月3日，被告人张锦标、杨天威在赶集网以赠送宠物猫为由诈骗被害人贾某向张何亮的中国银行账号62×××69分别汇款800元、1601元、4803元、13600元，共计20804元人民币，后由陈圣元持卡到银行取款并交给张锦标分赃。
案破后，张锦标、杨天威家属各退赔被害人损失2万元人民币，陈圣元家属退赔被害人的损失51633元人民币，冯华威家属退赔被害人的损失1000元人民币，部分被害人对四被告人予以谅解。
上述事实，被告人张锦标、杨天威、陈圣元、冯华威在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人代某、李某1、秦某、陆某、黄某、刘某、周某、于某2、桂某、王某、蒋某、温某、孙某、邸某、石某、丛某、卢某、江某、陈某、韩某、李某2、路某、张某、杨某、赵某、贾某的陈述，证人于某1的证言，扣押决定书、扣押物品清单，照片及视频截图辨认笔录，QQ聊天记录，银行交易记录，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，公安机关出具的说明，退赔损失收据，被告人张棉标、杨天威、陈圣元、冯华威的供述以及辩解，到案经过及人口信息资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张棉标、杨天威、陈圣元、冯华威无视国家法律，合伙诈骗他人钱财共计人民币92633元，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张锦标、杨天威在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈圣元在共同犯罪中系作用较次的主犯；被告人冯华威在共同犯罪中起次要作用，是从犯。四被告人归案后如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法对四被告人从轻处罚。被告人的家属已退赔被害人的损失，四被告人取得部分被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人陈圣元、冯华威的犯罪情节较轻，具有悔罪表现，对其适用缓刑，对所居住社区没有重大不良影响。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张锦标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年8月4日至2019年8月3日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人杨天威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年8月4日至2019年8月3日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人陈圣元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人冯华威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘付兰
审判员 陈 丽
审判员 陈 仁
二〇一七年三月九日
书记员 董晓君
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算