安徽省马鞍山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖05刑终137号
原公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林李光，男，1981年1月7日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，住所地海南省儋州市。曾因犯诈骗罪，于2010年5月10日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，2010年9月1日刑满释放。现因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪，于2016年1月15日被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年2月18日经上海市徐汇区人民检察院批准并由上海市公安局徐汇分局执行逮捕，同年9月12日，上海市公安局徐汇分局将该案移送马鞍山市公安局雨山分局，次日，被告人林李光因涉嫌犯盗窃罪被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。
上诉人（原审被告人）符弟，男，1986年8月9日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无业，住所地海南省儋州市。曾因犯诈骗罪于2015年9月17日被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元，2016年7月3日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月1日被抓获并临时羁押于海南省徐闻县看守所�同年12月8日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。
原审被告人吴光兴，男，1994年9月27日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住所地海南省儋州市。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年5月14日被马鞍山市公安局雨山分局抓获归案，同年5月22日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审，2017年1月24日被海南省徐闻县公安局抓获并临时羁押于徐闻县看守所，同年2月10日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年3月2日变更为指定居所监视居住，次日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。
原审被告人李万福，男，1990年8月13日出生于广东省新会市，汉族，大专文化，无业，住所地广东省江门市新会区。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年4月9日被海南省江门市公安局抓获，同年4月14日被�鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕，同年9月11日变更为取保候审，2016年11月26日被抓获并临时羁押于广东省江门市新会看守所，同年11月30曰被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年12月9日变更为取保候审，同年12月21日被马鞍山市雨山区人民检察院取保候审，2017年4月21日被马鞍山市雨山区人民法院取保候审。
马鞍山市雨山区人民法院审理马鞍山市雨山区人民检察院指控原审被告人林李光犯盗窃罪、侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，原审被告人吴光兴犯盗窃罪，原审被告人李万福犯妨害信用卡管理罪，原审被告人符弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年5月24日作出（2017）皖0504刑初97号刑事判决，原审被告人林李光、符弟不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理；审理过程中，上诉人林李光申请撤回上诉。现已审理终结。
马鞍山市雨山区人民法院依据银行卡、手机卡等物证；受案登记表、到案经过、扣押清单、调取证据清单、银行交易明细、快钱交易明细、易付宝订单、银行卡记录、人口信息、刑事判决书、收条、情况说明等书证；证人曾某1，何某、余某、公某、吴某、曾某2、刘某1、石某、刘某2、杨某1、王某、金某、周某、随某某、陆某等人的证言；被害人卢某、俞某、杨某2、黄某、倪某的陈述；司法鉴定检验报告书；电子证物检查工作记录，检验报告，辨认笔录，搜查笔录及被告人林李光、吴光兴、李万福、符弟的供述及辨解等证据认定：
一、被告人林李光、吴光兴犯盗窃罪，被告人符弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实
1.2015年年初，被告人林李光通过发送带有木马病毒短信的方式获�了卢某个人信息。2015年2月12日，被告人林李光从被告人吴光兴处借得手机用于拦截验证码，并通过被告人吴光兴手机提供的拦截信息进行网上操作，分七次将卢某所有的中国农业银行银行卡内的人民币250001元转至其以卢某名义注册的快钱支付清算信息有限公司账户。此后，被告人林李光又购买了一张以卢某名义办理的邮政储蓄银行银行卡，被告人吴光兴将装有该卡的快递取回并交给被告人林李光，林将钱款转入该银行卡内。2015年3月2日，被告人符弟在明知上述钱款系犯罪所得的情况下，仍帮助被告人林李光在海南省澄迈县宛城酒家POS机上刷卡套现人民币245000元。
2.2014年12月底，余某（另案处理）通过发送带有木马病毒短信的方式获取了俞某个人信息，因先期转出的俞某银行卡内的人民币100000元无法取出，便联系被告人林李光给予帮忙。2015年1月31日，被�人林李光通过余某提供的拦截信息，将俞某中国农业银行银行卡内的人民币240001元转至其以俞某名义注册的宜信惠民投资管理有限公司账户，后又转至其购买的以俞某名义办理的邮政储蓄银行银行卡内，至今仍有人民币235001元无法追回。
3.2015年9月28日，被告人林李光通过发送带有木马病毒短信的方式获取杨某2个人信息后，将杨某2中国建设银行银行卡内的人民币9000元转至以杨某2名义注册的南京苏宁易付宝网络科技有限公司，用于购买广发天天红发起式货币市场基金和戴尔笔记本电脑。
4.2015年10月3日，被告人林李光通过发送带有木马病毒短信的方式，将杨某2中国建设银行银行卡内的人民币7088元转付给南京苏宁易付宝网络科技有限公司，用于购买苹果6S手机，后因交易未成功，该款退回至杨某2中国建设银行银行卡内。
5.2015年10月4日，被告人林李光通过发送带有木马病毒短信的方式，将杨某2中国建设银行银行卡内的人民币6188元转付给南京苏宁易付宝网络科技有限公司，用于购买苹果6S手机。
6.2015年10月16日，被告人林李光通过发送带有木马病毒短信的方式，获取了倪某的个人信息，将倪某中国建设银行银行卡内的人民币6200元转至南京苏宁易付宝网络科技有限公司，用于购买苹果6S手机，后因两次交易均未成功，该款退回至倪某中国建设银行银行卡内。
7.2015年12月29日，被告人林李光通过发送带有木马病毒短信的方式，获取了黄某的个人信息，将黄某中国农业银行银行卡内的人民币1884元转付给南京苏宁易付宝网络科技有限公司，用于购买阿玛尼牌男士长裤。
二、被告人林李光犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实
2015年下半年至2016年年初，被告人林李光通过群发�有木马病毒短信的方式获取他人个人信息，并将获取的信息转存于其笔记本电脑中。经鉴定，该电脑内姓名（或昵称）+电话号码记录数为30992条、短信2248条；被告人林李光邮箱内姓名（或昵称）+电话号码记录数为6764条、短信15835条。
三、被告人李万福犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实
2015年4月9日，广东省江门市公安局都会派出所民警在巡逻时发现被告人李万福处有多张银行卡，因被告人李万福不能说明上述银行卡的来历，民警将其带至派出所接受调查。2015年4月14日，马鞍山市公安局雨山分局民警在被告人李万福处查获中国邮政储蓄银行银行卡16张、中国银行银行卡3张、浦发银行银行卡13张。上述银行卡的户主均不是被告人李万福。
2016年1月15日，被告人林李光被海南省儋州市公安局抓获归案。2015年5月14日，被告人吴光兴被马鞍�市公安局雨山分局抓获归案。2015年4月9日，被告人李万福被广东省江门市公安局都会派出所抓获归案。2016年12月1日，被告人符弟被海南省海口铁路公安处抓获归案。被告人吴光兴、李万福、符弟到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人吴光兴的亲属代为退赔款人民币2.4万元，已由公安机关发还被害人卢某。
马鞍山市雨山区人民法院认为：被告人林李光单独或伙同他人多次实施盗窃，盗窃既遂共计人民币50万余元，数额特别巨大，盗窃未遂共计1.3万余元；被告人吴光兴伙同被告人林李光实施盗窃，盗窃既遂共计25万余元，数额巨大，二被告人的行为均已构成盗窃罪。被告人林李光非法获取公民个人信息，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。被告人李万福非法持有他人信用卡，共计32张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被�人符弟明知是犯罪所得而予以刷卡套现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人林李光在与被告人吴光兴共同盗窃犯罪中系主犯；吴光兴系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人林李光实施的第4、6起盗窃犯罪系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人林李光是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴光兴、李万福、符弟均具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人林李光当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。被告人吴光兴退赔了被害人的部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。被告人林李光犯有二罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百五十三条之一第一款、第三款，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，�二十三条，第六十七条第三款，第六十五条第一款、第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决：一、被告人林李光犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币5万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币5.5万元；二、被告人吴光兴犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；三、被告人李万福犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币2万元；四、被告人符弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。
上诉人符弟提出：1.一审判决认定其犯罪数额错误；2.一审判决对其量刑过重。
经审理查明，一审判决认定上诉人林李光犯盗窃罪、侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，原审被告人吴光兴犯盗窃罪，原审被告人李万福犯妨害信用卡管理罪，上诉人符弟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实已为一审判决书所列举的证据证实，所列证据均经当庭举证、质证，二审期间，上诉人林李光、符弟未提供能够影响案件事实认定的新的证据，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。
本院认为：上诉人林李光以非法占有为目的，单独或伙同他人多次盗窃他人财物共计人民币51.3万余元（其中既遂部分50万余元，未遂部分1.3万余元）数额特别巨大；原审被告人吴光兴伙同被告人林李光实施盗窃共计25万余元，数额巨大，二人的行为均已触犯刑律，构成盗窃罪。原审被告人林李光非法获取公民个人信息，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。原审被告人李万福非法持有他人信用卡，共计32张，数量�大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。上诉人符弟明知是犯罪所得而予以刷卡套现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。林李光在与吴光兴共同盗窃犯罪中起主要作用，系主犯；吴光兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。林李光已经着手实施第4、6起盗窃犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。林李光曾因犯罪被判处有期徒刑，其刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，其盗窃罪构成累犯，依法应当从重处罚。吴光兴、李万福、符弟到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。林李光当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。吴光兴退赔了被害人的部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。林李光犯数罪，应当数罪并罚.
关于上诉人符弟所提一审判决认定犯罪数额错误的辩解意见，经查，2015年3月2日，上诉人符弟在明知钱款是犯罪所得的情况下，帮助上诉人林李光通过POS机套现人民币245000元，该事实有被告人供述、书证等证据予以证实，一审判决认定并无错误。上诉人符弟该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人符弟所提一审判决对其量刑过重的辩解意见。经查，一审判决依据符弟的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度所确定的刑罚恰当。上诉人符弟该辩解意见不能成立，本院不予采纳。
综上，一审判决事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人林李光申请撤回上诉，符合法律规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款的规定，裁定如下：
一、准许上诉人林李光撤回上诉。
二、驳回上诉人符弟的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 谢 彪
审判员 杨先祥
审判员 周 群
二〇一七年六月二十九日
书记员 刘思淇
附：本案适用法律条款
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人�法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。