宁波市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0205刑初355号
公诉机关宁波市江北区人民检察院。
被告人李向华，男，1968年10月14日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无业，住宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月9日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人王文达，浙江立业律师事务所律师。
宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2017］291号起诉书指控被告人李向华犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院于同年8月28日立案受理，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员江某出庭支持公诉，被告人李向华及其辩护人王文达，被害人陈某1到庭参加诉讼。期间，宁波市江北区人民检察院以补充侦查为由于2017年11月20日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，经宁波市江北区人民检察院提请于2017年12月18日决定恢复审理。现已审理终结。
宁波市江北区人民检察院指控：
1．2015年3月的一天，被告人李向华以假卖一辆奥迪A4车辆为名，骗取被害人陈某1人民币3万元，后又以该车要办手续为由将车辆开走。
2．2015年3月的一天，被告人李向华以假卖一辆奔驰车辆支付保险费为名，骗取被害人陈某1人民币5500元，后又以该车要办手续为由将车辆开走。
3．2015年7月一天，被告人李向华以为被害人陈某1外甥托关系考军校为名，先后从陈某1处骗取人民币共计10万元。
4．2015年8月的一天，被告人李向华以帮被害人陈某1租赁部队用房为名，从陈某1处骗取人民币8万元。
5．2015年9月的一天，被告人李向华以帮被害人陈某1女儿读军校为名，从陈某1处骗取人民币5万元。
公诉机关认为，被告人李向华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。故提请本院依法予以判处。为此向法庭提交书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。
被告人李向华当庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，但提出被告人李向华具有如下从轻情节：1.能当庭自愿认罪；2.案发前，李向华家属已代为向被害人陈某1还款37000元；3.案件审理过程中，被告人家属与陈某1就诈骗损失赔偿达成协议，且已一次性向陈某1退赔损失80000元，李向华取得陈某1的谅解；4.李向华无犯罪前科，李向华与陈某1之间本系熟人关系，本次犯罪社会危害性较小。为此，辩护人向法庭提交银行转账明细、证明、租房协议、协议书、收条、谅解书等证据材料。
经审理查明：
1．2015年3月的一天，被告人李向华以假卖车辆及办理过户手续为名，先后骗取被害人陈某13万元、5500元（为人民币，下同）。
2．2015年7月一天，被告人李向华以为被害人陈某1亲戚托关系考军校为名，先后从陈某1处骗取共计10万元。
3．2015年8月的一天，被告人李向华以帮被害人陈某1租赁部队用房为名，从陈某1处骗取8万元。
4．2015年9月的一天，被告人李向华以帮被害人陈某1女儿读军校为名，从陈某1处骗取5万元。
案发前，被告人李向华的亲属代为向被害人陈某1还款37000元。
另查明，案件审理阶段，被告人李向华的亲属代为向被害人陈某1退赔损失80000元，且就经济赔偿事宜双方达成协议，李向华取得陈某1的谅解。
上述事实，有法院依职权调取，公诉机关、辩护人提交的，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1．被害人陈某1的陈述、辨认笔录，证实2015年3月，被告人李向华开了一辆没有牌照的奥迪A4轿车至其汽修厂里，称该辆车是杭州武警边防总队罚没收缴的一辆走私车，可以通过亲戚关系以5万元的价格过户给其，其表示同意，当天李就将车子开走了，第二天其在庄桥农业银行转账3万元给李的农业银行卡上。两三天后，李又以该车需要办理过户手续为由让其再打5500元，其就将5500元汇入了李提供的银行账户中。后李以各种理由推托手续办不好。在2016年4月的一天，李主动开了一辆浙Ｂ×××××丰田锐志车给其，亦称该车也是其亲戚单位没收来的，让其先开着，要到2017年3月就可以过户了，后来2017年2月这辆车被租赁公司的人收回，其才知道又被骗了。2015年7月的一天，其为了外甥女读军校，李说有个亲戚在部队当领导可以帮忙，但需要赞助费10万元，随后在2015年7月其就分两次转账给李向华5万元、3万元，另取现给李2万元。2015年9月的一天，李声称其女儿读军校的事情已经通过武警部队的亲戚联系好了，开学就可以读昆明陆军学校，随后其按照李的指示先给了李2万元的现金，后又往李指定的银行账户上汇入“报名费”5.7万元。但后来上述两笔读书的事情都没有下文了。2015年8月的一天，李告知其甬江派出所的房子是向部队租的，可以找关系租给其，并给其甬江派出所大门的钥匙，其就相信了，随后凑够9万元的现金给了东航司令部的一个军官，后来就一直拖着没有下文了。上述这些事情其去部队核实过，所谓的承租、转手买车、搞关系读军校都是骗人的。2015年年底，其向李追问钱和车子的事情，李就一直以各种理由拖延，更换手机号码且将其拉黑。2015年7月，李向华的姐姐向其银行转账37000元，用于归还李向华之前所占有的款项。陈某1辨认出李向华。
2．被告人李向华的供述及辩护人提供的银行转账明细、证明，其当庭对上述犯罪事实供认不讳，证实2015年3月份，一个山东朋友开了一辆奥迪A4汽车过来，问其要不要买，当时车子没有牌照，其也知道这辆汽车来路不明，应该是过不了户，其就将车子开到陈某1处，骗其说这辆汽车5万元，先付3万元，另外2万元等汽车过户手续办好了再付，后其以汽车还要办手续为由将车开走了。后来这个事情就搁置了，陈一直问其要车，其就以各种理由搪塞。2015年5月的时候，陈为了外甥上军校的事情请其帮忙，其骗陈可以帮忙搞关系，让陈的外甥退伍之后直接到宁波海警学校读书或者直接转业到部队，陈问其是否需要送钱，其表示要的，10万块就基本可以搞定，后来陈某1将钱转账给其，所托的事情没有办好。还有陈的女儿2015年9月高中毕业，其就骗陈有关系可以把他的女儿弄到昆明去读军校，陈就相信了，当时其为了让陈相信还故意去了趟昆明。到昆明的第二天，其电话告知陈事情已经办妥，让陈打5万元报名费来，当天陈就给其打了5万元。后来这个事情当然也是办不好的。其和部队的领导是认识一点，但事情也知道是办不成的，其为了从陈某1处骗钱，只有和他说都能办好。另外，还有2015年的时候，其得知甬江机场旁的甬江派出所房子空出来，其从东航场站的陈某2处拿了甬江派出所房子钥匙后，就骗陈说该房子已被其承租过来，每年租金8万元，要的话付钱就好。陈表示同意，其就将房门钥匙交给陈某1，当时其为了让陈相信，还特意让陈将钱送到东航司令部的一个朋友那里，之后该朋友再将钱交给了其。因为其从陈那里搞了这么多钱，陈也一直追问钱和汽车的情况，其就想了个主意，先把丰田锐志汽车从神尊汽车租赁公司租过来，再和陈说先开这辆锐志汽车，等时间到了过户给陈，主要就是为了安抚陈。后2017年2月左右，该锐志汽车已被租赁公司开走。其姐姐已代为向陈某1还款37000元。
3．证人何某的证言及宁波市公安局江北分局庄桥派出所出具的情况说明，证实侦查人员在讯问被告人李向华时无任何不文明行为。讯问时的同步录音录像，因距离时间过久现已无法拷贝。
4．宁波市看守所入所健康检查登记表、宁波市看守所送押人员五项健康体检表，证实经宁波市看守所入所检查，被告人李向华身体未见明显异常。
5．证人陈某2的证言，证实2015年7、8月份的时候，被告人李向华找到其表示想要承租部队东航场站老甬江派出所的房子，其当时明确表示依据部队政策该房子不可以出租。后李又向其提出临时借用房子堆放设备，其就答应了，并通过场站的同事将老甬江派出所大门的钥匙交给李。其根本没有和李提起老甬江派出所房子租金的事情。
6．证人赵某的证言，证实2015年，被告人李向华将一辆奥迪A4车开至被害人陈某1厂里，声称该车是其外甥边防总队的罚没车、可以比较低的价钱卖给陈，陈就把车子的钱用银行转账的方式给了李。结果李说车子要办手续就把车开走了，后来就没开回来过。此外，部队甬江派出所房子承租的事情也一直是李在操办，其和几个朋友想将该房子合伙租来再转租给他人。李打电话告知陈该房子承租的事情马上弄好、要付租金了，并让陈拿了9万元的现金给了一名军官。后来李将该房子的钥匙给了其。不久后该房子的钥匙被部队换了，房子也被部队收走了。由于该房子的租赁合同一直没签，其就找李解决，李一直拖延。其刚和李认识的时候，李开了一家洗车行，4、5年前该洗车行不开了，李就没有其他经济来源了。
7．书证银行交易明细，证实被告人李向华与被害人陈某1之间的资金往来情况。
8．人口信息，证实被告人李向华的基本身份情况。
9．破案经过、破案报告，证实本案的破获过程及被告人李向华的到案情况。
10．协议书、收条及谅解书，证实案件审理阶段，被告人李向华的亲属代为向被害人陈某1退赔损失80000元，且就经济赔偿事宜双方达成协议，李向华取得陈某1的谅解。
本院认为，被告人李向华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李向华及辩护人对李向华在2015年2月9日的两份有罪供述的真实性和合法性提出异议，并申请非法证据排除。本院认为，对证据的合法性、真实性应当综合判断。经审查，该两份笔录形式要件齐备，被告人李向华均签字画押，虽然没有同步录音录像，但是侦查人员的当庭证言、公安机关出具的情况说明及看守所健康检查记录，无法证明被告人提出的所谓骗供、诱供行为，故被告人及辩护人提出的非法证据排除申请，不符合刑事诉讼法的规定，本院不予准许。被告人李向华能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；其家属积极代为赔偿被害人的损失，且取得被害人谅解，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。辩护人据此提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李向华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2020年2月8日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被害人陈某1的经济损失，责令被告人李向华继续予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 李明敏
人民陪审员 周海云
人民陪审员 毛科亚
二〇一八年一月十日
书 记 员 郭文超