河北省广宗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0531刑初9号
公诉机关河北省广宗县人民检察院。
被告人杜永鹤，男，1987年10月20日出生于河北省广宗县，汉族，个体工商户，小学文化程度，户籍所在地河北省邢台市广宗县，住本村。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月26日被平乡县公安局刑事拘留，同年6月30日经平乡县人民检察院批准，同年7月1日被平乡县公安局执行逮捕。现羁押于广宗县看守所。
辩护人史爱辉，河北民盾律师事务所律师。
被告人杜志深，男，1990年8月9日出生于河北省广宗县，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河北省邢台市广宗县，住本村。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年7月28日被广宗县公安局刑事拘留，同年9月2日经广宗县人民检察院批准，于同日被广宗县公安局执行逮捕。现羁押于广宗县看守所。
河北省广宗县人民检察院以广检公刑诉[2017]2号起诉书、广检公刑追诉[2017]1号追加起诉决定书指控被告人杜永鹤、杜志深犯票据诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广宗县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人杜永鹤及其辩护人史爱辉，被告人杜志深到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省广宗县人民检察院指控，1.2016年3月某天，被告人杜永鹤伙同杜志深、王朝落（在逃）去临西县轴承大世界采购轴承，杜志深利用提前购买的171开头的多个手机号与被害人孙某2联系采购轴承事宜，并承诺以现金结算货款。2016年4月3日、4月17日孙某2分两次将轴承（价值80,900元）送至约定地点河古庙义和饭店附近，由杜志深负责接货，然后由杜永鹤化名路志军向对方支付事先从网上购买来的面额为3万元和5万元的银行承兑汇票两张，现金1,500元。经出票行认定，该两张汇票为伪造票据。后由杜志深联系买家低价将该轴承出售。2.2016年3月23日，被告人杜志深化名杜陈龙伙同杜永鹤、王朝落（在逃）去临西县轴承大世界燕某3经营的轴承门市采购轴承，后杜志深多次用17180095007的手机号主动与被害人燕某3联系采购轴承事宜，交纳1,000元订金订购轴承。3月27日下午燕某3将1.5万元的轴承送至广宗县孙庄高速路口，由杜志深与王朝落负责接货，杜志深用事先与杜永鹤一同购买的面额为3万元的银行承兑汇票支付，并承诺多出部分作为下一次订货的定金。经出票行认定，该汇票为伪造票据。该批轴承存放于杜永鹤厂房内，后予以出售。3.自2016年3月14日至28日，被告人杜永鹤化名路志军先后四次从邯郸市永年县经营标准件生意的崔某2手中采购价值163,900元的标准件，使用两张面值分别为50,000元和100,000元的假银行承兑汇票向其结算。面值50,000元的假汇票在崔某2转交他人使用过程中被银行扣留，面值100,000元的假汇票在崔某2找到杜永鹤要求更换时，被杜永鹤收回并打下96,000元的欠条。在此期间，杜永鹤以资金紧张汇票有余额为由，向崔某2借款20,000元。现被骗物品已被杜永鹤出卖，崔某2共计损失183,900元。为了证明上述事实，公诉机关向法庭提供的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人杜永鹤、杜志深明知是伪造的汇票而在交易中使用，进行金融票据诈骗活动，数额分别为特别巨大、巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，应当票据诈骗罪追究二被告人的刑事责任，请依法判处。
被告人杜永鹤辩称，对指控的第一起、第二起的犯罪事实没有异议，自愿认罪；对追加指控的犯罪事实有异议，其在侦查阶段辩称，从崔某2处采购货物都是以现金方式与其结算，当庭辩称前三次用银行承兑结算，最后一次在高速路口给崔某2打了3万多欠条，欠条落款是路志军。辩护人史爱辉提出的辩护意见是，被告人杜永鹤行为虽然构成犯罪，但有悔罪表现，如实坦白罪行，系初犯，情节明显轻微，社会危害性较小；对指控犯罪数额不构成特别巨大，应当从轻处罚。
被告人杜志深辩称，对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，（一）2016年3月份，被告人杜永鹤伙同本村杜志深在网上购买伪造银行承兑汇票，并由杜永鹤内弟王朝落（另案处理）驾驶车辆一起去临西县轴承大世界了解市场行情。被告人杜志深利用提前购买的171开头的多个手机号与在临西县经营轴承的孙某2联系，采购轴承并承诺以现金方式结算货款。同年4月3日、4月17日孙某2分两次将20000套6302型号轴承和31000套6206型号轴承送至约定地点河古庙义和饭店附近，由被告人杜志深负责接货，被告人杜永鹤化名路志军向孙某2支付事先在网上购买来的，面额分别为3万元和5万元的伪造承兑汇票及现金1,500元进行结算。经出票行认定，该两张汇票为伪造票据。经价格认证部门认定，该两批轴承价值为80,900元。后由被告人杜志深联系低价将该轴承出售，所得赃款予以平分。
上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表记载，2016年4月21日下午，孙某2报称，一名自称“路志军”男子，购买其八万元的轴承，给付金额为3万元和5万元的两张假银行承兑汇票。
2、被害人孙某2陈述，2016年3月份一天，一名自称路志军的男子同另外两名男子到临西县轴承大世界我经营轴承的门市，洽谈轴承业务。五六天后，经路志军邀约同妻子张某、朋友温某、汪某到平乡县河古庙镇再次与路志军等三人洽谈，并订购大约三万元轴承。4月3日下午，同父亲孙某1、朋友魏某2、妻弟徐某1驾驶面包车将20000套6302型号轴承、5000套6206型号轴承共价值31,500元，送到平乡县河古庙义和饭店附近的农行自助营业厅前面，交付货物后路志军给付我1,500元现金及三万元的银行承兑汇票。2016年4月17日20时许，我同父亲孙某1、朋友温某驾车将26000套6206型号轴承共价值五万元，送至义和饭店对过南北公路，路志军和上一次的一个男子接货，由路志军交给我一张面值五万元的承兑汇票。后得知承兑汇票是假的，电话联系路志军，他说给我换成现金，但后来电话一直处于关机状态。
3、被害人孙某2辨认笔录证实，被害人孙某2辨认出被告人杜永鹤就是自称“路志军”并付给他假承兑汇票的人；被害人孙某2辨认出杜志深就是同路志军一块诈骗其轴承的男子。
4、证人徐某3证言，2016年3月下旬一天，三名男子到我门市洽谈轴承业务，其中一名男子自称“路志军”，简单询问各种轴承型号，报价后拿走一张名片。过了五六天，“路志军”用171开头的手机号给孙某2联系，后分两次向我们采购约八万元轴承，我丈夫孙某2将轴承送到平乡县河古庙，“路志军”分别给付孙某2两张共八万元面额的承兑汇票，后发现该承兑汇票是假的，然后孙某2于2016年4月21日报案。
5、证人徐某3辨认笔录证实，自称“路志军”向其丈夫购买八万元轴承的男子就是杜永鹤。
6、证人温某、汪某证言均证实，2016年3月底一天上午，我们夫妇陪同孙某2夫妇去平乡县河古庙洽谈轴承生意，对方有三名男子其中一男子自称“路志军”。2016年4月下旬听说“路志军”分两次购买孙某2八万元轴承，然后“路志军”给付孙某2两张假承兑汇票。
7、证人温某、汪某辨认笔录均证实，被告人杜永鹤就是自称“路志军”的人。
8、证人徐某1、魏某2证言均证实，2016年4月3日下午，同孙某2、孙某2父亲孙某1驾驶面包车到平乡县河古庙镇送轴承，有两名男子驾驶货车接货，一名自称路志军的男子给付孙某21,500元现金和一张三万元的承兑汇票。4月下旬，得知路志军给孙某2的承兑汇票是假的。
9、证人徐某1、魏某2辨认笔录证实，被告人杜永鹤就是自称“路志军”的人；被告人杜志深就是同“路志军”一块诈骗孙某2的男子。
10、证人孙某1证言，2016年4月份，两次陪同儿子孙某2去平乡县河古庙送轴承，孙某2收取路志军的两张承兑汇票是假的。
11、银行承兑汇票两张、“路志军”签名的票据号两份及证明证实，被告人杜永鹤提供给孙某2的两张承兑汇票均为伪造。
12、银行监控视频截图证实，2016年4月3日17时37分许，被告人杜永鹤、杜志深出现在与孙某2的交易现场。
13、价格认定结论书证实，被害人孙某2两次出售给杜永鹤、杜志深的轴承总价值为80,900元。
14、扣押清单证实，平乡县公安局扣押杜永鹤手机一部，农行卡一张卡号为62×××68。
15、辨认笔录证实，被告人杜永鹤、杜志深指认收取装有假银行承兑汇票的快递地点；假承兑汇票的存放地点；运输轴承使用的货车；被害人孙某2送货地点；诈骗轴承的存放地点；销售孙某2轴承门市地点。
17、户籍证明信证实，被告人杜永鹤于1987年10月20日出生，被告人杜志深于1990年8月9日出生，均达到刑事责任年龄。
18、被告人杜永鹤供述，2016年农历二月底，同杜志深商量从网上购买假银行承兑汇票骗取货物。后通过百度搜索并与出售假银行承兑汇票的人联系，几天后，在广宗县福兴广场里边一个快递公司接到购买的假银行承兑汇票，放在我厂子客厅沙发垫底下。曾两次购买临西县姓孙男子轴承，使用假银行承兑汇票结算。后由杜志深联系将该轴承予以出售，得款平分。
19、被告人杜志深供述，2016年3月份，我和某永鹤及其内弟王朝落去临西县轴承大世界采购轴承，去孙某2门市要名片。几天后，我利用提前购买的171开头的多个手机号与孙某2联系叫其来广宗洽谈轴承业务。2016年4月3日、4月17日孙某2分两次将轴承送至约定地点河古庙义和饭店附近，由我责接货，由杜永鹤负责用承兑汇票结算。后由我联系买家将该轴承出售并分得赃款。
上述证据经法庭质证予以确认。
（二）2016年3月23日，被告人杜志深化名杜陈龙伙同被告人杜永鹤，由杜永鹤内弟王朝落（另案处理）驾驶车辆一起去临西县轴承大世界了解市场行情。后被告人杜志深多次用17180095007的手机号主动与在临西县经营轴承门市的燕某3联系，后当面洽谈轴承业务并交纳1,000元订金。同年3月27日下午燕某3将10000套价值1.5万元的6302型号的轴承送至广宗县孙庄高速路口处，由被告人杜志深与王朝落负责接货，被告人杜志深用事先与杜永鹤一同购买的面额为3万元的银行承兑汇票进行结算，并承诺多出部分作为下一次订货的定金。该批轴承存放在杜永鹤厂房内，后予以出售，被告人杜永鹤分得赃款五六千元。经出票行认定，该汇票为伪造票据。
上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表记载，2016年3月28日9时许，燕某3报称，2016年3月27日在广宗高速路口被一名自称“杜陈龙”的男子，利用假承兑汇票骗取一万套价值1.5万元的轴承。
2、被害人燕某3陈述，2016年3月23日11时许，有三个年轻人来到我在临西县经营的轴承门市洽谈业务并留下139××××7287的手机号自称姓杜。次日同哥哥燕某2、朋友李某来到广宗县再次同其中两名男子吃饭洽谈业务，接待我们的是杜陈龙和另外去门市的瘦高个男子，杜陈龙订购一万套价值1.5万元的轴承并交纳1,000元订金。2016年3月27日14时许，将货物送到广宗县高速路口处，接货的是杜陈龙和瘦高个男子，杜陈龙给我一张三万元的承兑汇票并在复印件上签名“杜陈龙”。回到临西后找人验证得知该承兑汇票是假的，经多次联系杜陈龙，并以各种理由不见面，我便报案。
3、被害人燕某3辨认笔录证实，被害人燕某3辨认出被告人杜志深就是自称“杜陈龙”使用假承兑汇票骗取轴承的人；被告人杜永鹤就是和某陈龙一起来到我门市上订货的人；王朝落就是去我门市和来广宗县洽谈轴承生意以及接货负责开车的高个男子。
4、证人燕某2证言，2016年3月份，陪同弟弟燕某3、朋友李某来广宗县洽谈轴承生意，对方是杜陈龙和一名瘦高个男子，杜陈龙订购一万套轴承并交纳1,000元订金。2016年3月27日同弟弟燕某3将货物送到广宗县高速路口处，接货的是杜陈龙和那个瘦高个男子，卸货后杜陈龙给燕某3三万元的承兑汇票。
5、证人燕某2辨认笔录证实，王朝落就是接货时负责开车的瘦高个男子。
6、证人杜某1、杜某2、杜某7证言均证实，与杜志深系同村关系，只知道杜志深这个名字，不知道他是否有其他名字。
7、被害人燕某3提供承兑汇票复印件、微信头像、微信空间截图证实，同燕某3洽谈生意有杜永鹤、杜志深，提供给燕某3承兑汇票的就是杜志深。
8、鉴定聘请书证实，广宗县公安局委托中国工商银行对编号为1020005122164858的承兑汇票予以鉴定，经鉴定该承兑汇票系伪造票据。
9、被告人杜永鹤供述，该笔交易是杜志深自己操作的，我当时在外地没有和我商量。交易以后把货存放在我的厂子里。事后得知杜志深购买燕某3货物是用面值3万假承兑汇票结算。后由杜志深联系将该批轴承卖给石家庄一客户，得款2万多元，我分得五六千元，杜志深分得多少钱，是否分给王朝落钱我都不清楚。
10、被告人杜志深供述，2016年3月23日，我化名杜陈龙伙同杜永鹤、王朝落去临西县轴承大世界燕某3经营的轴承门市采购轴承，拿了燕某3名片。几天后燕某3同他哥哥来到广宗县洽谈业务。3月27日燕某3将轴承送至广宗县孙庄高速路口处，杜永鹤电话通知我和王朝落带着一张承兑汇票去接货，后将轴承卸到杜永鹤厂子里。一两天后，燕某3打电话说承兑汇票是假的，要求更换承兑汇票或给付现金，我让燕某3找杜永鹤。
上述证据经法庭质证予以确认。
（三）自2016年3月14日至29日，被告人杜永鹤化名路志军先后四次从邯郸市永年县经营标准件生意的崔某2手中采购价值163,900元的标准件，使用提前在网上购买的两张面值分别为50,000元和100,000元的假银行承兑汇票进行结算。面值50,000元的假汇票在崔某2转交他人使用过程中被银行扣留，面值100,000元的假汇票在崔某2找到杜永鹤要求更换时被杜永鹤收回。被告人杜永鹤抵销余款4000元后，以“路志军”的名义向崔某2打下96,000元的欠条。在此期间，被告人杜永鹤以资金紧张汇票有余额为由，向崔某2借款20,000元。被骗货物已被杜永鹤出售，崔某2共计损失183,900元。
上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表记载，2016年4月18日，崔某2报称，2016年3月份以来，其先后四次被一名自称“路志军”的男子诈骗。
2、被害人崔某2陈述，2016年3月3日左右，自称路志军男子与我电话联系订购外八角后，3月14日让丁某2驾车将货物送到平乡县河古庙镇一个配货站，货款41,500元，丁某2收取路志军一张面值5万元承兑汇票，给其打一张8,500元欠条。3月18日再次让丁某2驾车给路志军送去价值41,300元货物，路志军给丁某2一张面值10万元承兑汇票，丁某2给路志军打一张67,200元欠条。丁某2回来途中，路志军给我联系说他资金紧张，让司机带回10万元承兑汇票，要借我三万元，我向路志军提供的账户汇款2万元。丁某2将10万元汇票拿回来后，我就给货主韩雷妻子了。3月22日再次给路志军送去价值41,300元的货，这一次后我还欠路志军4,000元。2016年3月5日韩雷给说我给他的承兑是假的，次日我去找路志军，他将10万元承兑收回，给我打了一张96,000的欠条。3月29日我让丁某2再次给路志军送去39,800元货物。之后我给路志军索要货款，路志军失去联系。2016年4月4日去广宗县西安村客户杜云肖处，得知有人推销和我一样的产品，经打听西安村的杜永鹤就是路志军，我通过杜某4和某英磊协调此事没有结果。后得知杜永鹤将货物低价卖给杜某4、杜某8、杜某6。
3、证人丁某2证言与被害人崔某2陈述一致。
4、辨认笔录证实，被害人崔某2、证人丁某2辨认出杜永鹤就是自称“路志军”四次购买崔某2标准件的人。
5、证人杜某6证言，2016年4月份从本村杜志深、杜永鹤处购买口径30.8mm的外八角200包，给付他们三万元的承兑汇票。
6、证人杜某8证言及借记卡明细证实，2016年3月中旬，从本村杜永鹤、杜志深处购买外八角300包，我向杜永鹤转账43,500元货款。
7、证人杜某4证言，从杜永鹤和某志深处购买五件顶丝100多包，给付其二人货款3万多元。
8、证人王某、孔某、周某证言均证实，2015年3月份，崔某2通过王某向孔某借款5万元。2016年3月16日崔某2通过王某使用一张5万元承兑汇票向孔某还账。孔某将该汇票支付给周某,周某去银行承兑该汇票时被银行扣留。
9、证人杜某9证言，具体时间记不清了，杜永鹤的父亲杜英顺和某英利找到我说，杜永鹤欠崔某2十五万左右的货款，崔某2找到杜永鹤的家人说杜永鹤付给他两张承兑汇票是假的，经我调解此事没有结果。
10、面值五万元承兑汇票复印件、托收凭证、苏州银行情况说明证实，票号为3130005138953954的承兑汇票系伪造票据。
11、崔某1军银行卡明细、王秀格农行卡明细均证实，崔某2于2016年3月18日向杜永鹤提供的账户汇款2万元。
12、送货单及欠条证实，崔某2与杜永鹤的交易情况及杜永鹤以“路志军”名义给崔某2打下欠条。
上述证据经法庭质证予以确认。
本院认为，被告人杜永鹤以非法占有为目的，明知是伪造汇票而使用进行诈骗活动，骗取财物数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。被告人杜志深以非法占有为目的，明知是伪造汇票而使用进行诈骗活动，骗取财物数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人杜永鹤犯罪数额特别巨大，被告人杜志深犯罪数额巨大没有相关法律依据，本院认为被告人杜永鹤犯罪数额巨大，被告人杜志深犯罪数额较大。对辩护人提出杜永鹤犯罪数额不构成特别巨大的辩护意见，本院予以支持。关于追加指控的犯罪事实，被告人杜永鹤在侦查阶段辩称，同崔某2交易使用现金结算，在庭审过程中辩称使用真实汇票结算，其供述前后矛盾，又不能提供相应证据支持，本院不予采信；对于该起指控，公诉机关提供的证据能够相互印证，形成完整的证据链条，事实清楚、证据确实充分，本院予以认定。在共同犯罪中二被告人事前商议、配合实施、分得赃款，作用相当不分主从。被告人杜永鹤对指控第一起、第二起犯罪事实当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杜志深当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。二被告人利用伪造票据骗取财物，给被害人造成经济损失应予退赔，交易过程中，已经给付被害人订金和现金应予以扣除。根据本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人杜永鹤犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2022年5月25日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人杜志深犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月28日起至2019年7月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）
三、被告人杜永鹤、杜志深应当退赔被害人孙清亮人民币79,400元，应当退赔被害人燕志强人民币14,000元；被告人杜永鹤应当退赔被害人崔贤德人民币183,900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 毕 肃
人民陪审员 王明哲
人民陪审员 王丽影
二〇一七年三月二十四日
书 记 员 薛战聘