广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0183刑初865号
公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。
被告人董某甲，户籍地茂名市化州市。2008年3月11日曾因犯诈骗罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2016年5月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
辩护人刘振海，广东红棉律师事务所律师。
被告人林某甲，户籍地茂名市化州市。因本案于2016年5月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
辩护人刘玉芳，广东红棉律师事务所律师。
被告人董某乙，户籍地茂名市化州市。因本案于2016年5月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
辩护人蒙晓丽，广东红棉律师事务所律师。
被告人董某丙，户籍地茂名市化州市。因本案于2016年5月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
辩护人黄嫱翾，广东红棉律师事务所律师。
广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2016]813号起诉书指控被告人董某甲、林某甲、董某乙、董某丙犯诈骗罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员龚冠丞出庭支持公诉，被告人董某甲及辩护人刘振海、被告人林某甲及辩护人刘玉芳、被告人董某乙及辩护人蒙晓丽、被告人董某丙及辩护人黄嫱翾均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广东省广州市增城区人民检察院指控：
（一）2016年3月29日上午，被告人董某甲冒充广州市增城区增城中学宋校长的名义打电话给被害人洪某乙，以介绍工程为名，骗取被害人信任。后以学校搞卫生需要消毒水为由，指定被害人到被告人使用变声电话冒充的“固康”牌消毒水经销商处购买消毒水，后由“阿某”（另案处理）冒充送货工人，骗取被害人以现金人民币10000元购买消毒水2箱。
（二）2016年5月18日上午，被告人董某乙冒充广州市萝岗区二中学校张校长的名义打电话给被害人胡某乙，以介绍工程为名，骗取被害人信任。后以学校搞卫生需要消毒水为由，指定被害人到被告人董某丙冒充的“固康”牌消毒水经销商处购买消毒水，后由“阿某”（另案处理）冒充送货工人，骗取被害人以现金人民币23600元购买消毒水5箱。
（三）2016年5月18日中午，被告人董某甲冒充广州市第八十中学袁校长的名义打电话给被害人冯某乙，以介绍工程为名，骗取被害人信任。后以学校搞卫生需要消毒水为由，指定被害人到被告人林某甲冒充的“固康”牌消毒水经销商处购买消毒水，后由“阿某”（另案处理）冒充送货工人，骗取被害人以现金人民币23600元购买消毒水5箱。
2016年5月18日，被告人董某甲、董某丙、董某乙、林某甲在广州市黄埔区茅某路佳宜物流停车场被抓获归案。
庭审中，公诉机关向法庭出示了现场勘验笔录、缴获的物证、被害人陈述及被告人供述等证据，据此指控被告人董某甲、林某甲、董某乙、董某丙的行为均已构成诈骗罪。四被告人归案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判处刑罚。
被告人董某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出：1、本案犯罪情节较轻，其主观恶性及人身危险性不大，有悔罪表现；2、涉案本田雅阁汽车并非被告人所有，请求法院退还给车主。综上，请求法院对其从轻处罚，建议适用缓刑或判处有期徒刑六个月。
被告人林某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出：被告人林某甲是从犯、初犯，且已全部退赃。综上，建议对其适用缓刑或判处有期徒刑六个月。
被告人董某乙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出：被告人董某乙是从犯、初犯，归案后能如实供述自己的罪行。综上，建议对其判处管制或适用缓刑。
被告人董某丙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出：被告人董某丙有悔罪表现，是初犯、偶犯，能如实供述犯罪事实，并赔偿了被害人，得到被害人的谅解。综上，建议法院对其从轻、减轻或免除处罚。
经审理查明：（一）2016年3月29日上午，被告人董某甲冒充广州市增城区增城中学宋校长的名义打电话给被害人洪某乙，以介绍工程为名，骗取被害人信任。后以学校搞卫生需要消毒水为由，指定被害人到被告人董某甲使用变声电话冒充的“固康”牌消毒水经销商处购买消毒水，由“阿某”（另案处理）冒充送货工人，骗取被害人以现金人民币10000元购买消毒水2箱。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人洪某乙于案发后报警。
2、现场勘验检查工作记录，证实案发地位于增城区新塘镇荔新公路瑶田村广某东桥底。
3、被害人洪某乙的陈述：2016年3月29日上午9时许，一名自称是增城中学的宋校长用138××××4178打电话给我，说有一项工程想给我做，并让我过去拿图纸。上午10时许，他再次打电话让我帮他购买两、三箱消毒药水，每箱5000元，但是需要在送货单上写6000元一箱。之后他就让我联系姓康的供货商（其电话135××××1044），我们谈好价格和交货地点。不久有一个姓林的工人（电话132××××1766）联系我，在荔新公路往广州方向广园东桥底处，姓林的男子将两箱“固康牌”消毒水交给我，我给了他1万元，他给了我一张送货单。接着我联系宋校长，他让我等一段时间再送过去。又过了一个多小时，宋校长又联系我说有一件小事叫我帮忙，并叫我汇款3000元给广州的领导，他提供了叫林某乙的工商银行账号（62×××44），等他回来后一起将钱归还给我，当时我才发现被骗并报警。
被害人洪某乙提供了送货单、涉案消毒水。
4、被告人董某甲的供述：2015年3月底的一天，我用一部红色诺基亚手机打给一男子，我自称是增城中学的宋校长，告诉他学校有一项工程要做，如果他愿意做就到增城中学找我拿图纸，对方答应。接着我以学校急需做卫生为由，让对方帮我购买两箱消毒水。过了一会，该男子就打电话给我给他的所谓经销商的电话，实际上也是我本人用变声手机冒充的，后来我们谈妥去新塘荔新公路广某东桥底交易，由谢某假扮送货工仔联系对方。过了一段时间，谢某就告诉我说对方男子已经购买了两箱消毒水，并收取了他10000元现金。不久谢某就找到我并上了我的车，他拿诈骗金额的15%，扣除了两箱消毒水的钱，我最后分得8300元，他分得1500元。这次作案用的红色诺基亚手机已被民警缴获。
经辨认，其指认出作案用手机。
（二）2016年5月18日上午，被告人董某乙冒充广州市萝岗区二中学校张校长的名义打电话给被害人胡某乙，以介绍工程为名，骗取被害人信任。后以学校搞卫生需要消毒水为由，指定被害人到被告人董某丙冒充的“固康”牌消毒水经销商处购买消毒水，后由“阿某”（另案处理）冒充送货工人，骗取被害人以现金人民币23600元购买消毒水5箱。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人胡某乙于案发后报警。
2、通话清单。
3、被害人胡某乙的陈述：2015年5月18日11时许，我拨打一个自称是萝岗二中的张校长的电话（136××××3078），他说大概有约五百方的扩建工程，让我去看看现场。不久我又接到他的电话，他让我帮忙购买五箱“固康牌”消毒水，并叫我打电话联系姓周的男子（136××××2255），我们约定在茅某车管所门口拿货。于是我就联系张校长，他说在番禺开会，让我先帮忙垫付货款，我就相信他了。于是，在当天下午15时15分左右，我在广园路上黄村立交附近和一个自称叫林某丙的工人（电话130××××9148）交易，他给了我五箱“固康牌”消毒水后收了我23600元，并给我一张送货单（上面写的名字是“林某丙”）和收条。我垫付货款后就和他们再也联系不上，我才知道自己被骗。
被害人胡某乙提供了收据和送货单。
4、被告人董某乙的供述：2016年5月18日中午，我冒充某学校的校长，以学校有工程给事情做为由，找借口叫其帮忙到指定的消毒水经销商处购买五箱“固康牌”消毒水。接着由董某丙假扮供货商，与事主谈交易事宜，约定好在黄埔区茅某车管所附近交易。最后由“阿某”假扮工人去送货，当天我们成功诈骗这名男事主23600元。我作案用的黑色诺基亚手机已被公安机关缴获。
经辨认，其指认出被告人董某丙和作案用手机、写有电话号码的纸条。
5、被告人董某丙的供述：2016年5月18日12时许，由董某乙冒充某学校校长打给做工程的包工头，成功叫对方答应帮忙购买五箱消毒水，我就假扮姓周的消毒水供货商，并和对方谈好每箱消毒水4800元，约定在茅某车管所附近交易，之后由“送货仔”假扮工人跟对方联系并负责送货。不久“送货仔”就成功诈骗23600元并将钱交给董某甲。当天我还没有来得及分赃就已被民警抓获。
经辨认，其指认出被告人董某乙和作案用红色诺基亚手机。
（三）2016年5月18日中午，被告人董某甲冒充广州市第八十中学袁校长的名义打电话给被害人冯某乙，以介绍工程为名，骗取被害人信任。后以学校搞卫生需要消毒水为由，指定被害人到被告人林某甲冒充的“固康”牌消毒水经销商处购买消毒水，后由“阿某”（另案处理）冒充送货工人，骗取被害人以现金人民币23600元购买消毒水5箱。
综上，被告人董某甲参与诈骗两次，诈骗金额为33600元人民币；被告人林某甲、董某乙、董某丙参与诈骗一次，诈骗金额均为23600元人民币。2016年5月18日，被告人董某甲、董某丙、董某乙、林某甲被抓获归案。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人冯某乙于案发后报警。
2、现场勘验笔录，证实案发现场位于广州市黄埔区茅岗路大涌湾路口。
3、通话清单。
4、被害人冯某乙的陈述：2016年5月18日中午12时许，我的一个朋友介绍一个叫袁校长的人给我，说如果需要做工程可以跟对方联系。于是我就打电话给袁校长（135××××2388），对方说如果我有意接工程可以去学校拿图纸。过了不久他再次打电话过来，以学校做卫生急用消毒水为由让我帮忙联系供货商。于是我就按他的指示联系姓周的供货商（电话159××××1033），约好在广州市黄埔区茅某路附近交易。下午15时许，一个自称送货的男子（电话130××××9148）让我到大涌湾路口接货，我购买了五箱“固康牌”消毒水，对方收了我23600元。接着我再次联系袁校长，他又说还需要五箱货，我就联系姓周的男子，但对方让我先汇款给他，这时我才意识到自己被骗并立即报警。
经辨认，其指认出案发地点。
5、被告人董某甲的供述：2016年5月18日9时许，我冒充广州市第八十中学的袁校长，用135××××2388打电话给姓冯的事主，并称学校有一工程要做，约其到学校见面，对方答应。接着我再次打电话给对方，以学校急需消毒水为由让其帮忙购买五箱消毒水，由林某甲冒充消毒水供货商，谢某冒充工人送货，与对方男子约定在黄埔区茅某路附近交易。这次我们共诈骗得款23600元。当天我们还未来得及分赃就被警察抓获。
经辨认，其指认出被告人林某甲，并指认了缴获的作案用手机、写有电话号码的纸条、记事本、小轿车及赃款。
6、被告人林某甲的供述：2016年5月18日，董某甲冒充校长成功叫了一名事主购买五箱消毒水，接着我冒充姓周的“固康牌”消毒水供货商，与对方男子约定在广州黄埔区茅某路山水酒店附近交易。接着由谢某冒充工人送货，交给对方男子五箱消毒水，这次我们诈骗到23600元，我还未分赃就被抓获。
经辨认，其指认出董某甲和作案用的黑色诺基亚手机、写有电话号码的纸条。
另查明，在各被告人归案后，各被告人家属代其向被害人洪某乙退赔人民币1万元，向胡某乙退赔人民币23600元，向冯某乙退赔人民币23600元，均取得各被害人的谅解。
上述事实，还有下列由公诉机关及辩护人当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、抓获经过，证实四被告人均于2016年5月18日被抓获归案。
2、常住人口基本信息，证实四被告人均已达到完全刑事责任年龄。
3、刑事判决书，证实被告人董某甲的前科情况。
4、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书，证实公安机关抓获四名被告人时，缴获粤A×××××号牌深绿色本田雅阁小车一辆，在该汽车内扣押现金人民币36800元、记事本1本、手机3部和电话卡1张；从被告人林某甲身上扣押写有电话号码的纸张1张、黑色移动电话1部；从被告人董某乙身上扣押写有电话号码的纸张2张。
5、刑事谅解书，证实本案被告人家属向被害人洪某乙、胡某乙、冯某乙分别退出全部违法所得，三被害人对各被告人均表示谅解。
本院认为，被告人董某甲、林某甲、董某乙、董某丙以非法占有为目的，虚构事实，合伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人董某甲、林某甲、董某乙、董某丙犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但提请处理的本田雅阁轿车1辆，因权属不明，且并非专用于诈骗的工具，本院不予处理；另提请处理的人民币36800元，因各被告人家属已主动向本案3名被害人退赔全部损失，该款不再作为赃款没收，本院对此不作处理；另提请处理的记事本及纸张属书证，本院亦不作处理。被告人董某甲、林某甲、董某乙、董某丙归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；各被告人有悔罪表现，得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。关于林某甲、董某乙辩护人提出其属从犯的意见，经查，被告人林某甲、董某乙在各自诈骗活动中仅是分工不同，所起的作用程度与其他同案人基本相当，不宜区分主次，辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。综合各被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，对其宣告缓刑不至再危害社会，故本院决定对各被告人从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人董某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
二、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
三、被告人董某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
四、被告人董某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
五、缴获的作案工具手机4部，予以没收、上缴国库；缴获的电话卡1张，予以没收、销毁（由广州市公安局增城区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 凯
人民陪审员 刘容清
人民陪审员 廖金晖
二０一六年十一月二十四日
书 记 员 关路清
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。