北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第873号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人尹会升，男，1963年12月26日出生；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年7月23日被羁押，同年8月30日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。
辩护人祁鹏，北京桂润律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉（2014）141号起诉书及京丰检刑追诉（2014）13号追加起诉书指控被告人尹会升犯合同诈骗罪，于2014年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员刘亮出庭支持公诉，被告人尹会升及其辩护人祁鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2012年8月至11月间，被告人尹会升在本市丰台区×家园静苑A座×号等地，以发包大兴团河综合楼施工工程、收取保证金为名，先后与山东×建设有限公司、中天×（天津）建设工程有限公司、青岛×机械化施工有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人刘×、蒋×、龚×保证金共计人民币60万元。
2011年9月至10月间，被告人尹会升在本市西城区×57号其办公室内，以发包×中心综合楼（B座）装修工程为名与被害人代×签订协议，骗取被害人代×的人民币20万元。
被告人尹会升于2013年7月23日被北京市公安局丰台分局六里桥派出所查获。
针对起诉的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人尹会升的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人尹会升对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均予以否认，并认为自己的行为不构成犯罪。
辩护人认为公诉机关指控被告人尹会升犯合同诈骗罪的定性不准、证据不足，尹会升不构成犯罪，建议宣布被告人尹会升无罪。
经审理查明：
2012年8月至2013年1月间，被告人尹会升在本市丰台区×家园等地，以发包大兴区团河综合楼装修工程、收取保证金为名，先后与山东×建设有限公司、中天×（天津）建设工程有限公司、青岛×机械化施工有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人刘×、任×、蒋×、龚×保证金共计人民币60万元。
2011年9月至10月间，被告人尹会升在本市西城区以发包北京×中心综合楼（B座）装修工程为名，与被害人代×签订协议，骗取被害人代×的保证金人民币20万元。
被告人尹会升于2013年7月23日被北京市公安局丰台分局六里桥派出所查获。赃款未退赔。
上述事实，公诉机关当庭出示下列证据材料：
（一）被害人刘×、任×被骗取20万元保证金的证据
1、被害人刘×陈述及辨认笔录：2012年5月份，我通过一个叫任×的朋友认识了尹会升，我和尹会升在北京市丰台区×家园静苑×号见了面，尹会升说大兴区团河综合楼的室内装修被自己包下来了，可以转包给我。随后过了两个星期左右，我在北京市丰台区×家园静苑A座×号与尹会升再次见面，这回他说这个装修的活可以给我，但是需要我交12万元的好处费，并签一份意向合同，签完合同后我就当场给了尹会升12万元的现金，当天尹会升没有将协议书给我，过了一个星期后我又来到尹会升的办公室，这次我给了尹会升2万元的现金，随后尹会升就将合同给了我。2012年8月10日，我来到尹会升在北京市丰台区×家园静苑×号的办公室，我们签订了一份正式合同，这次我给了尹会升20万元的履约保证金，有15万元是通过银行转到尹会升的个人银行账户上的，还有5万元是给的现金，随后我就等着开工干活了，至今我都没有拿到这个活，这20万元尹会升给了我收据。签订的合同内容为尹会升是发包人（北京×投资有限公司），我是承包人（山东×建设有限公司），尹会升将北京市大兴区团河综合楼装修工程包给我，是综合楼四、五、六、七层的内部装修工程，开工日期是2012年8月31日，合同的总价款是4千万元人民币。尹会升对我说他是北京×投资有限公司的法人，我和尹会升签了合同之后，尹会升就躲着我，我找不到他了，我去怡海花园3号楼找他，在楼下我碰到了他，就将他扭送到了六里桥派出所。2013年7月6日，我在尹会升公司丰台区菜户营×家园静苑×找到尹会升要求退款，尹会升说他没钱还我，就将他在大兴区的一套公租房押给我，说他一周退还我钱，之后一直没有给我退钱，房本一直在我手中，因为是公租房也没法过户。经辨认，被害人刘×辨认出被告人尹会升就是诈骗其保证金的人。
2、被害人任×陈述：2012年1月份，我认识了一名叫杨×的人，他自称是北京×投资有限公司的人，后来我通过杨×认识了北京×投资有限公司的法人尹会升，尹会升称在北京市大兴区团河有一个综合楼室内装修的活是他们公司承包的，可以给我做，我就找到我的朋友刘×和鄢×，刘×和我是合伙人，鄢×是山东×建筑有限公司的，我和刘×靠鄢×使用山东×建筑有限公司从尹会升那里承包大兴区团河综合楼的室内装修工程。在和尹会升交谈后，鄢×和尹会升签订了一份协议书，具体内容是这个工程由我们来做，在签订完合同后我和刘×给了尹会升履约保证金20万元，之后我们就等着这个装修的活，可是现在都没有做成。
3、证人鄢×证言：2012年8月10日，我和北京×投资有限公司在北京市丰台区×家园静苑A座×号签订了一份合同，是和一名叫尹会升的男子签的，我代表山东×建设有限公司与尹会升代表的北京×投资有限公司签订了北京大兴区团河综合楼的室内装修合同，合同的具体内容就是我们从尹会升那里承包北京市大兴区团河综合楼的室内装修工程。我是通过朋友介绍认识尹会升的，尹会升自称是北京×投资有限公司的法人，他和北京×国际网络科技开发中心合作，一起建设北京市大兴区团河综合楼，他负责装修的工程，所以我就和他签了合同。为了拿到工程我和朋友刘×、任×一起去联系尹会升，在2012年8月10日，刘×和任×给了尹会升20万元，我在北京市丰台区×家园静苑×号和尹会升签订了合同，签完合同后刘×就等着去大兴团河综合楼干活，可是没有干成。刘×和我说过，他给尹会升打了20万元的履约保证金，随后刘×把收据给了我，我签合同时，合同上也注明了。刘×想要做这个装修的活，通过我们公司将这个活从尹会升那里拿下来，我们公司再把这个活给刘×，他和我们合作，因为我们有施工的资质，签合同时有我、尹会升、刘×和任×在场。
4、建设工程施工合同复印件、收据、银行账户历史明细清单证实被告人尹会升以北京×投资有限公司名义与山东×建设有限公司于2012年8月10日签订有关北京大兴区团河综合楼装修工程协议，将大兴团河综合楼四、五、六、七层的内部装修工程发包给山东×建设有限公司，并收取被害人刘×、任×保证金共20万元的事实。
（二）被害人蒋×被骗取20万元保证金的证据
1、被害人蒋×陈述及辨认笔录：2012年我通过朋友介绍认识了自称×投资有限公司老板的尹会升，他声称他的公司在大兴区团河承接了×培训学校综合楼的室内装修工程，想将该楼4至7层的内装修工程发包给我，后来我同意了。在2012年11月28日，我在×投资有限公司位于丰台区菜户营的办公地点与尹会升签订了一份建设工程施工合同，合同规定该公司将位于大兴区团河综合楼4至7层的内装修工程发包给我，我与尹会升分别在合同上签了字盖了各自公司的公章。2013年1月31日，我将该工程的保证金20万元交给了尹会升，交完工程保证金后尹会升让我等他通知就进场施工，后来尹会升将进场时间一再往后拖延，我多次向尹会升提出退出工程、退还保证金的事，他以各种理由推脱。2013年3月份，我就联系不上尹会升了，我去了×投资有限公司位于丰台区菜户营的办公地，发现该公司已经人去楼空了，我又去了位于大兴区团河的×培训学校综合楼，该工程根本没有人在进行内装修，该楼的开发商说他们跟尹会升或×公司没有任何关系，根本没有将该楼的内装修工程发包给他。经辨认，被害人蒋×辨认出被告人尹会升即为涉嫌合同诈骗的人。
2、建设工程施工合同及收条复印件证实被告人尹会升以北京×投资有限公司名义与被害人蒋×所代表的中天×（天津）建设工程有限公司于2012年11月28日签订有关北京大兴团河综合楼装修工程协议，将大兴团河综合楼4-7层（二次装修给排水、强弱电、通风）工程发包给中天×（天津）建设工程有限公司，并收取被害人蒋×交付的工程保证金20万元的事实。
（三）被害人龚×被骗取20万元保证金的证据
1、被害人龚×陈述及辨认笔录：2012年我通过朋友介绍认识了自称×公司老板的尹会升，他声称他的公司在大兴区承接了团河综合楼的室内装修工程，想将该楼4至7层的内装修工程发包给我。2012年11月29日，我在×公司位于丰台区菜户营×家园静苑×室的办公地点与尹会升签订了一份建设工程施工合同，合同规定该公司将位于大兴区团河综合楼4至7层的内装修工程发包给我，我与尹会升分别在合同上签了字盖了各自公司的公章。2012年11月29日，我从我的工商银行卡向尹会升的银行卡转入20万元工程保证金，交完工程保证金后尹会升让我在15天后进场施工，后来尹会升将进场时间一再往后拖延，我多次向尹会升提出退出工程、退还保证金的事，他以各种理由推脱。2013年4月份，我就联系不上尹会升了，给他打电话、发短信，他也不接也不回。后来我去了×公司位于丰台区菜户营的办公地，发现该公司已经人去楼空了，我又去了大兴的团河综合楼，该工程根本没有人在进行内装修，该楼的开发商说他们跟尹会升或×公司没有任何关系，根本没有将该楼的内装修工程发包给他。经辨认，被害人龚×辨认出被告人尹会升即为涉嫌合同诈骗的人。
2、建设工程施工合同、银行转账凭证复印件证实被告人尹会升以北京×投资有限公司名义与被害人龚×所代表的青岛×机械化施工有限公司于2012年11月29日签订有关北京大兴团河综合楼装修工程协议，将大兴团河综合楼4-7层室内装修工程发包给青岛×机械化施工有限公司，并收取被害人龚×保证金20万元的事实。
（四）被害人代×被骗取20万元保证金的证据
1、被害人代×陈述及辨认笔录：2011年8月，经朋友介绍我和尹会升认识，尹会升说他是北京×投资有限公司的法定代表人，他们公司有一个大楼需要装修，在西城区×57号，要和我合作。2011年9月29日，我和尹会升签订了装修合同协议书；2011年10月19日，我交给尹会升现金20万元作为保证金。2013年7月前，我找到尹会升问工程什么时候开工，他多次找借口，说两会期间不能开工，要完善施工图纸，正在办理复工报告等，之后一直进行推脱；2013年7月后，我就联系不到尹会升，装修工程也就一直未开工。合同协议书签订的时间为2011年9月29日，地点在尹会升说的需要装修的大楼旁边一个居民楼，尹会升说两栋楼都是在×57号，后来我知道这两栋楼都不在×57号，57号原来是平房，现在已经拆了；尹会升说要装修的楼是他们公司买断的，我交钱给尹会升有收条。经辨认，被害人代×辨认出尹会升就是实施合同诈骗的人。
2、证人鞠×证言：2011年1月6日，我代表北京×伟业房地产开发有限公司，尹会升代表北京×投资有限公司，在北京市西城区×57号楼A楼（现为×84号楼）202房间签订了一份合作协议，协议主要内容为甲方北京×伟业房地产开发有限公司，乙方北京×投资有限公司，甲乙双方就确定认购北京市西城区×57号B楼综合商务楼（现为×82号楼）项目达成协议，甲方负责该项目的前期认购及后期复工的所有资金，同时办理该项目的复工手续，确保该项目合法性，乙方确保综合楼项目复工安全运行，负责综合楼的后期物业管理和经营，甲乙双方共用甲方租用的西城区×57号楼A楼202房间，分担租金。如果我们公司认购下来这栋楼，尹会升及其公司没有权利把此楼发包给别人装修，我们口头上说过，而且协议上也没有赋予他此项权利。协议上乙方负责综合楼的经营指的是对外出租，我不知道尹会升将上述大楼的装修发包的事，尹会升无权将上述大楼的装修发包，如果认购下来，我们×公司负责装修。
3、合作协议复印件证实北京×伟业房地产开发有限公司与北京×投资有限公司于2011年1月6日签订有关认购北京市西城区×57号（B楼综合商务楼）项目合作协议，确定由北京×伟业房地产开发有限公司负责该项目的前期认购及后期复工的所有资金，同时办理该项目的复工手续，确保该项目合法性，由北京×投资有限公司单方负责综合楼的后期物业管理和经营，按政府有关规定向北京×伟业房地产开发有限公司交纳管理费，确保综合楼项目复工安全运行。
4、合同协议书及收据复印件证实被告人尹会升以北京×投资有限公司名义与被害人代×所代表的×建设（集团）有限公司于2011年9月29日签订有关北京×中心综合楼（B座）装修工程协议，将位于×57号的北京×中心综合楼（B座）装修工程发包给×建设（集团）有限公司，并于2011年10月19日收取被害人代×交付的保证金20万元的事实。
5、北京市西城区金融街街道×社区居委会出具的证明证实×无57号。
6、代×出具的证明及照片证实其于2011年9月29日与尹会升签订合同中涉及到的所要装修的大楼实际位于×82号，而不是合同中所说的×57号。
7、北京市道路路网管理与应急处置中心出具的证明证实×82号楼系其与北京市×协作中心联合建房，其与北京×投资有限公司及法定代表人尹会升无任何关系。
8、企业法人营业执照复印件证实北京×伟业房地产开发有限公司的基本情况。
（五）其他证人证言及书证
1、证人苏×证言：2012年2月，我与北京×投资有限公司签订了一份合作协议，我让尹会升将综合楼的外装门窗工程做完，这些工程造价大约100万元，我同意尹会升将外装修发包，工程款是由尹会升投资的。该综合楼主体在2011年5月封顶，因为我公司资金紧张，经人介绍我认识了北京×投资有限公司的法人代表尹会升，他说他能给我投资，共同建设团河综合楼后续工程。到2012年5月左右，因为尹会升未按规定给施工方工程款，造成大量工人停工上访，我公司多次找尹会升调解此事，尹会升开始是不配合我公司及相关部门处理欠薪问题，我公司要求与尹会升解除合作关系，但多方联系，尹会升一直不与我公司见面，我公司在相关部门压力下于2012年7月20日与尹会升发包的外装修施工方达成协议，由我方出资解决尹会升拖欠的工程款及员工工资，之后我方与尹会升解除合作关系，该综合楼内部装饰工程一直未施工，也不认可尹会升再找的装修队进场施工，他拒绝来与我方签订解除协议，也不支付外装修工程的工程款。
2、证人徐×证言：我是2011年左右认识尹会升的，他是开公司的，公司名称叫北京×投资有限公司，我于2012年3、4月份到尹会升公司工作，他当时说在大兴区有个项目，是团河综合楼装修的工程，问我能不能帮他找垫资的施工单位，还说这个项目干起来后公司能挣钱，答应月薪给我开4000元。我就跟着他干了，在团河综合楼那里有现场办公室，我有时候去现场，他跟我说对外就说是经理，实际上就是他这么说，我手里没有权力，签合同都是尹会升的事。尹会升实际上每月给我1000多元，根本没给过4000元，我干到2013年7、8月份左右，打电话都找不到尹会升了，他经常不开机，开机了打通电话他也不接。我只知道公司就是尹会升负责，当时除了我还有一、两个员工，开始我不知道，后来连答应我的工资都开不了，这家公司根本就没钱。我只介绍过一家江苏×建工集团北京公司做团河综合楼的外装，这家公司的负责人是宋×。当时是2012年上半年，我问对方能否垫资，垫资建起来后我方付款，我本人没有权力，这么做也是尹会升跟我这么说的。后来我把宋×介绍给了尹会升，尹会升就与对方签合同了，合同的内容是宋×一方垫资进行工程施工，主要是楼体的外装，包括门窗、外挂石材等，完工之后我方付款；工程接近尾声，让尹会升付款，但是尹会升没有付款，当时工人老是要钱，到大兴劳动部门告状，后来尹会升怎么跟人家解决的我就不知道了，尹会升也不让我去工地了。
3、证人蔡×证言：2011年左右，我的一个叫苏×的朋友做大兴区团河综合楼工程，当时我和苏×通过工程外包，把该综合楼的主体盖起来了；后来隔了几个月，我介绍苏×与尹会升认识，尹会升是北京×投资有限公司的法人，因为苏×资金紧张，他就用×公司的名义与尹会升的×投资有限公司签订了合作协议；合同内容是大兴区团河综合楼工程的后续工程、外装等由尹会升出资建设完成，苏×给尹会升一部分楼层的招商作为回报。苏×与尹会升签了协议之后，尹会升找建筑公司来做大兴团河综合楼的外装，我知道尹会升找过一个姓宋的男子，这个人用的是江苏一家建筑公司的名义，姓宋的找了下面姓朱的男子，后来因为尹会升不给姓宋的这边施工队钱，施工队这边的人就找当地劳动部门等信访，当地有关部门还出面解决。因为当地街道等给我们压力，我和苏×这边出了10多万元，尹会升没有掏钱。去年7、8月的时候，苏×给我打电话说又有一帮人来了，说是要做综合楼的内装，是尹会升找来的建筑公司的人员，还说跟我认识，但我根本就不知道是怎么回事。我和尹会升在做大兴团河综合楼之前就认识一年多了，我以前在尹会升手下做过工程，我认为尹会升这个人不行，他老是在做工程的时候收人家钱，不给人家办事。因为做外装姓宋的、姓朱的那边要工钱信访的事情，尹会升不但不出资，还把事情闹得乱七八糟的，苏×就说要与尹会升解除合作，苏×跟我说过，我也说让苏×跟尹会升解除合同。苏×给尹会升打过电话，我用自己手机也给尹会升打过很多电话，通知尹会升去综合楼现场解除合同，但是尹会升老不接我电话，要不就发短信推脱，反正就是一直不露面。
4、证人宋×证言：2012年2月，我朋友刘×介绍说在大兴区团河有个装修工程项目，我就和刘×一起到大兴团河路边的一个综合楼，是一个自称北京×投资有限公司现场管理员的徐×接待的我，徐×说外装要垫资施工，之后可以将其中两层楼的内装工程给我方施工，我就以江苏×建工集团有限公司北京分公司的名义承接此工程。2012年3月9日，我在丰台区×家园静苑A座×室与北京×投资有限公司法人代表尹会升签订了施工合同，由我公司对团河综合楼外部装修进行施工，在合同补充条款中注明内装修不需要垫资，可以将6层、7层交由我方施工。签订合同后，我方就进场施工了，大约过了3天左右，尹会升叫我们将内装修的合同保证金交了，我就以现金方式交了3万元钱，是徐×收的钱并给我打了收据，钱是当着我的面交给了尹会升。又过了半个月左右，徐×又让我交1万元保证金，我就在大兴团河综合楼工地给了徐×1万元现金，这次他没给我打收据。到2012年7月底，外装修工程完工了，我方实际垫资1823880元，北京×投资有限公司未支付工程款，我方工人一直在等着内装修工程开工，可一直等到11月份没能施工。后来尹会升公司的人员就撤出了，甲方河北×的人员进场将我方设备及临建办公室都给拆除了，致使我方物资被盗，我再找尹会升要工程款及保证金，也找不到他了，公司其他人员也联系不上了。我是2012年曾经挂靠在江苏×建工集团北京分公司下面做施工的，2012年3月我代表江苏×建工集团北京分公司与尹会升签的合同，合同主要内容是我方对大兴团河综合楼外装施工，当时主要是外装的门窗施工，写明由我方垫资，之后对方一次性付清工程款。另外尹会升答应把6层、7层内装修给我，该项目我方不垫资，进场拨30%的材料费，以后按月进度拨款75%，这些在合同里都有注明。外装施工项目在2012年7月底左右完工，尹会升没有支付工程款。交工之前，我们就多次找尹会升要账，2012年5月份的时候，我们工人曾停工上访，还曾找过大兴区政府、区劳动局、区监察队等讨要工资。当时大兴劳动局等有关部门还出面了，后来还是尹会升上面一个姓苏的，还有姓蔡的女的出面给工人结了10几万工资，我也出了30来万工资，朱×出了10来万元，尹会升根本就不配合有关部门给工人开支，也没出钱。当时是我和尹会升这边谈下的合同，我又把外装门窗的工程分包给朱×，朱×又包给下面施工队了。
5、合作协议复印件证实北京×国际网络科技开发中心与北京×投资有限公司于2012年2月28日签订有关团河综合楼的工程协议，约定由北京×投资有限公司全权完成团河综合楼建设工程的后续建设工作，双方负责该建筑体的6、7、8层招商引资工作。
6、北京×国际网络科技开发中心出具的情况说明证实该单位的苏×于2010年承揽团河综合部工程项目，该工程装修施工原分包于北京×投资有限公司，在施工过程中，由于施工进度不能正常进行，在督促现场施工队伍时才知道北京×投资有限公司在未经该单位允许的情况下，将该装修工程转包于江苏×建工集团有限公司北京分公司，江苏×建工集团有限公司北京分公司又将工程项目分解给班组。由于北京×投资有限公司未能实际履行且不能保证装修施工的正常进行，该单位与江苏×建工集团有限公司北京分公司协商，对该装修工程进行实际分包，但经多次通知北京×投资有限公司来调整分包合同，北京×投资有限公司始终未能派员协商并回避不见。在无奈的情况下，该单位在江苏×建工集团有限公司北京分公司的申请下，依据实际情况对装修项目分别与班组签订了施工协议，完成了工程施工。北京×投资有限公司的所有行为均与该单位及工程项目人员没有任何关系，且北京×投资有限公司实际违背了双方签订的协议条款，该单位有权解除与北京×投资有限公司签订的合同。
7、北京×投资有限公司工商登记材料证实该公司的基本情况。
8、公安机关出具的到案经过证实被告人尹会升到案的情况。
上述证据，经当庭质证，证据真实合法有效，足以证实被告人尹会升犯合同诈骗罪的事实，故本院对公诉机关所举证据予以确认。案件审理期间，本院已冻结被告人尹会升赃款人民币116.2元。被告人尹会升及其辩护人关于尹会升不构成犯罪，建议宣布尹会升无罪的辩解及辩护意见，与在案证据证明的事实不符，本院均不予采纳。
本院认为，被告人尹会升以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人尹会升犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。根据被告人尹会升犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人尹会升犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月23日起至2024年7月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、在案冻结被告人尹会升之赃款依法发还各被害人；责令被告人尹会升继续退赔各被害人其余损失。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 张 金 龙
人民陪审员 张 克 敏
人民陪审员 王 连 弟
二〇一五年一月七日
书 记 员 郑欣书记员隗合佳