黑龙江省泰来县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0224刑初181号
公诉机关黑龙江省泰来县人民检察院。
被告人相辉，男，1978年12月9日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大专文化，工人，住齐齐哈尔市。2016年4月18日因本案被刑事拘留，同年5月19日被批准逮捕。现羁押于泰来县看守所。
辩护人刘明月。
泰来县人民检察院以黑泰检刑诉〔2016〕186号起诉书指控被告人相辉犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰来县人民检察院指派代理检察员宋海燕出庭支持公诉，被告人相辉及其辩护人刘明月到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰来县人民检察院起诉书指控：
2014年底，被告人相辉与赵某通过微信相识，在聊天过程中相辉谎称自己叫夏辉，是齐齐哈尔铁路调度指挥中心副主任，有能力为别人安排工作，赵某信以为真。先后为刘某1、段某、顾某、孙某1、沈某联系相辉，经刘某2为贺某、孟某、李某1、李某2、孙某2联系相辉，为他们本人或亲属办理工作。赵某收取刘某1等五人人民币（下同）49万元；刘某2收取贺某等五人61万元，自留18万元，交给赵某43万元。赵某共收取92万元，自留33万元，通过银行转账汇给相辉53万元。
另6万元，因孟某怀疑受骗要求退钱，赵某将情况告知相辉，相辉同意退钱。期间顾某某欲通过赵某给其女儿办理工作，赵某与相辉商议，相辉表示可以让顾某顶替孟某工作名额，同样收取6万元。赵某收取顾某12万元，自留6万元，退给孟某8万元。
案后刘某2退还收取的好处费18万元；赵某退还收取的好处费33万元，并用自己的积蓄8.995万元先行垫付给被害人，共计41.995万元。被害人段某、贺某、孟某、李某1、孙某2、李某2被骗钱款全部退回；刘某1、顾某、孙某1、沈某被骗钱款部分被退回。
综上，被告人相辉共实施诈骗9起，共骗取59万元。退还赃款28.005万元，余款30.995万元被其挥霍。
被告人相辉于2016年4月18日被公安机关在齐齐哈尔市铁路车辆段检修车间门口抓获。
公诉机关以相应证据证明上述指控事实,认为被告人相辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。并向本院提出以诈骗罪判处相辉有期徒刑十年至十二年，并处罚金的量刑建议。
被告人相辉对公诉机关指控诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，且自愿认罪，亦不辩解。
其辩护人提出：1.对公诉机关指控相辉犯诈骗罪定性不持异议。2.相辉并非以巨大金额为目标进行诈骗，数额的多少取决于赵某，虽然达到数额特别巨大的标准，但根据立法本意不能简单的按数额巨大的量刑标准进行处罚。3.相辉涉案金额应为53万元，起诉指控59万元，没有依据。4.案发前，相辉退还给被害人28万余元，案发后，公安机关又扣押相辉存款及其所有的汽车一辆，应考虑返赃这一重大情节，对相辉从轻或减轻处罚。5.相辉系初犯、偶犯，且在法庭上能够认罪、悔罪。综上，建议法庭对相辉从轻或减轻处罚，同时建议判处相辉有期徒刑3年至5年较为适当。
经审理查明：2014年年末，被告人相辉通过微信与泰来县居民赵某相识，相辉谎称自己叫夏辉，是齐齐哈尔铁路调度指挥中心副主任，收取一定费用，能为别人安排齐齐哈尔铁路正式工作。赵某信以为真，先后通过相辉为刘某1、段某、沈某、孙某1、顾某、李某1、孟某、贺某、李某2、孙某2本人或亲属安排工作。具体事实如下：
1.2015年4月，被害人刘某1欲通过赵某为其女刘旭办理工作。赵某找到相辉，相辉表示需收取7万元。后赵某收取刘某19.5万元，交给相辉7万元，自留2.5万元。案后9.5万元退给刘某1。
2.2015年4月，被害人段某欲通过赵某为其女儿办理工作。赵某找到相辉，相辉表示需收取7万元。后赵某收取段某9.5万元，交给相辉7万元，自留2.5万元。案后退给段某9.5万元。
3.2015年4月，被害人贺某欲通过刘某2为其儿子办理工作。刘某2找到赵某，赵某找到相辉，相辉表示需收取5万元。后刘某2收取贺某12万元，交给赵某9万元，自留3万元，赵某交给相辉5万元，自留4万元。案后退给贺某12万元。
4.2015年4月，被害人孟某欲通过刘某2为其办理工作。刘某2找到赵某，赵某找到相辉，相辉表示需收取6万元。后刘某2收取孟某20万元，自留12万元，交给赵某8万元，赵某交给相辉6万元，自留2万元。2015年11月，孟某怀疑被骗要求退钱，赵某将此情况告知相辉，相辉表示可以退钱。期间被害人顾某欲通过赵某为其女儿办理工作，赵某与相辉商议，相辉表示让顾某女儿顶替孟某的工作名额，后赵某收取顾某12万元，自留6万元，退给孟某8万元。刘某2也将自留12万元退给孟某。案后12万元退给顾某。
5.2015年4月，被害人李某1欲通过刘某2为其儿子办理工作。刘某2找到赵某，赵某找到相辉，相辉表示需收取6万元。后刘某2收取李某112万元，自留1万元，交给赵某11万元，赵某交给相辉6万元，自留5万元。案后退给李某112万元。
6.2015年5月，被害人孙某2欲通过刘某2为其办理工作。刘某2找赵某，赵某找到相辉，相辉表示需收取5万元。后刘某2收取孙某27万元交给赵某，赵某交给相辉5万元，自留2万元。案后退给孙某27万元。
7.2015年5月，被害人李某2欲通过刘某2为其儿子办理工作。刘某2找赵某，赵某找到相辉，相辉表示需收取5万元。后刘某2收取李某210万元，自留2万元，交给赵某8万元，赵某交给相辉5万元，自留3万元。案后退给李某210万元。
8.2015年6月，被害人孙某1、沈某夫妇欲通过赵某为其二人办理工作。赵某找到相辉，相辉表示需收取12万元，赵某收取二人18万元，交给相辉12万元，自留6万元。案后18万元退给孙某1和沈某。
综上，被告人相辉共骗取刘某1等十人59万元。案发前相辉退还赃款28.005万元；庭审后相辉退还赃款6.1834万元及用赃款购买的×××现代途胜汽车一辆（相辉称以7.7万元购买）返被害人。不足部分赵某自愿退给被害人17.1116万元。
被告人相辉于2016年4月18日被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
一、书证
1.户籍证明，证实相辉的自然状况。
2.抓破案经过，证实相辉到案过程。
3.中国邮政储蓄银行股份有限公司泰来支行账户交易明细、绿卡通交易明细及汇款收据，证实2015年4月3日至2015年7月18日，相辉收到康某（赵某丈夫）汇来的53万元。
4.中国邮政储蓄银行股份有限公司泰来支行绿卡通交易明细一份，证实2015年12月12日至2016年4月15，康某收到相辉汇来的22.005万元。
5.泰来县公安局协助查询财产通知书回执一份，证实截止2016年12月5日相辉在中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡存款的余额。
6.扣押清单，证实扣押相辉所有的牌号为×××现代汽车一辆和银行存款。
二、证人证言
1.证人赵某证言证实，2014年末，我通过微信认识相辉，开始时自称叫夏辉，是齐齐哈尔铁路调度中心副主任，能为毕业的大学生安排工作。2015年4月至2015年7、8月份，我陆续介绍刘某1女儿、段某女儿、顾某女儿、孙某1、沈某给相辉，又通过刘某2陆续介绍贺某儿子、孟某、李某1儿子、孙某2、李某2儿子给相辉。因相辉提出办工作需费用，我先后收取十人办工作费用92万元，汇给相辉53万元，我发现受骗后向相辉要钱，2016年1月至3月相辉返给我17.005万元，除刘某1、孙某1、沈某、顾某外,其余所收钱款全部退回。另外孟某提出不办工作了，正好顾某要给其女儿办工作，相辉说孟某的指标可以换人，我收了顾某12万元，把其中8万元退给了孟某，后来我把顾某女儿的手续交给相辉，相辉说让顾某女儿顶替孟某的职位等事实。
2.证人刘某2证言证实，2015年4月得知赵某认识齐齐哈尔铁路系统一名领导夏辉，能安排大学毕业生到铁路系统上班。我先后通过赵某为孟某、李某1儿子、贺某儿子、孙某2、李某2儿子安排到铁路工作，共收取五人办理工作费用61万元，交给赵某43万元，自留18万元。发现受骗后赵某退给我43万元（赵说有一部分是齐齐哈尔铁路领导退回的），连同我收的18万元退给了办工作的五个人等事实。
证人康某证言证实，2015年4月份，我妻子赵某和一个名叫夏辉的齐齐哈尔人给别人办工作，赵某给我一个邮储银行户名为相辉的卡号，我向这个银行卡内汇入53万元。2015年12月12日起相辉先后转到我卡内22.005万元等事实。
4.证人程某证言证实，2015年4月得知刘某2认识一个齐齐哈尔铁路的领导，能为毕业大学生安排工作。我便找到刘某2想为亲属李某2的儿子安排工作，刘某2提出办理工作费用需10万元，后我让李某2给刘某210万元。2016年1月份，因工作没办成，刘某2把钱退回来等事实。
5.证人高某（相辉母亲）证言证实，2007年相辉购买一套楼房，我交7万元首付款，余款在交通银行办理了房贷，2015年相辉买一辆车，他还带孩子去海边旅游一次，在我住院期间相辉给我2万元等事实。
三、被害人陈述
被害人刘某1、段某、贺某、孟某、顾某、李某1、孙某2、李某2、孙某1、沈某陈述称，2015年通过赵某或刘某2为自己或子女办工作，先后交给赵某或刘某2钱款的数额及钱款现全额退回的事实。
四、被告人相辉供述和辩解
被告人相辉供述称，2014年末通过微信认识赵某，出于虚荣心对她说，自己是齐齐哈尔铁路调度中心副主任，能给别人办到铁路工作。2015年3月至2015年6月，赵某先后联系刘某1等十人办理工作，并通过转账收到收到赵某汇款53万元。期间孟某提出工作不办要退钱，我同意给孟某退钱，并说让顾某女儿顶替孟某的指标。后来赵某向我要钱，我迫于压力先后通过转账退回22.005万元。被公安机关扣押的卡里有5万余元，我用赃款购买一台现代途胜汽车，余款被我挥霍。
上述证据来源合法，客观真实，关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人相辉诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其辩护人关于相辉已退还大部分赃款，又系初犯、偶犯，能够认罪、悔罪，建议法庭予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，与事实不符，不予采纳。相辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。相辉到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。考虑到案发前相辉已返还赃款28.005万元，庭审后相辉扣押在案的赃款6万余元及相辉用赃款购得的现代途胜汽车一台缴返被害人，故对相辉从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人量刑建议不当，本院不予采纳。根据本案被告人犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人相辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2026年4月17日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应
交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 奚 慧
审判员 刘 群
审判员 薛晓峰
二〇一六年十二月二十七日
书记员 井庆淼