黑龙江省依安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）依刑初字第195号
公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。
被告人刘某，出生于贵州省赤水市，住贵州省赤水市。2015年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日批准逮捕，次日执行。现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。
辩护人赵海艳，黑龙江法佳律师事务所律师。
被告人程某某，出生于黑龙江省依安县，住黑龙江省依安县。2015年5月4日因涉嫌犯诈骗罪刑事拘留，同年6月10日被批准逮捕，次日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。
辩护人崔显廷，黑龙江鸿瑞律师事务所律师。
被告人孙某某，出生于黑龙江省汤原县。2015年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日批准逮捕，次日执行。2017年1月18日被决定取保候审。
辩护人王立波，黑龙江学晏律师事务所律师。
依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉﹝2015﹞162号起诉书和黑依检公诉刑追诉〔2016〕3号追加起诉决定书指控被告人程某某、刘某、孙某某犯诈骗罪，分别于2015年11月21日和2016年4月9日由向本院提起公诉和追加起诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2016年9月8日公开开庭进行了审理。依安县人民检察院指派检察员吕金蕊出庭支持公诉。本案审理期间依安县人民检察院建议补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。
依安县人民检察院指控：2014年5月以来，被告人程某某利用58同城的平台发布招聘淘宝、天猫客服等岗位的虚假信息，先后雇佣张某甲等人负责在58帮帮上联系求职的被害人丁某某、刘某甲、彭某某、谌某某、赵某某、黄某某、张某乙等人，通过加求职者QQ号，让求职者申请YY账号，向求职者发YY频道链接等操作，让求职者进入YY频道，由专人讲解刷单等工作要求，以收取押金或者培训配等名义来骗取求职者的钱财，并将收取的部分钱财以支付宝形式打给程某某。截止案发前，程某某非法获利人民币241231元。2015年5月4日，被告人程某某主动到公安机关投案。
公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人程某某利用网络发布虚假信息，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
依安县人民法院追加起诉指控，2014年四五月份，被告人刘某成立23团实施网上诈骗，该团由外宣、客服、培训人员等人员组成，刘某为团长，程某某为外宣，负责将求职者拉进该团固定的YY频道，被告人孙某某负责代刘某给外宣发提成。该团以收取押金等名义，向求职者骗取人民币“99元、159元、299元、399元”数额不等的钱款，所得的钱款由团长刘某按照不同的比例分配给外宣、客服、讲师等人。被告人程某某在做23团的外宣期间，违法所得合计人民币241231元，其中包括刘某利用本人或者他人身份信息注册的支付宝账号汇入钱款合计163929元，和孙某某利用王珊珊身份信息注册的支付宝账号汇入钱款合计人民币62038元。另查明，刘某使用的支付宝及银行卡的收入中体现为“99、159、299、399”元特征的合计人民币4612537元，刘某通过本人或者他人银行卡向孙某某使用的王珊珊银行卡内汇入钱款合计人民币986784.15元。被告人刘某于2015年8月10日被公安机关在贵州省遵义市抓获，被告人孙某某于2015年8月11日被公安机关在黑龙江省汤原县抓获。
公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人刘某、孙某某利用网络发布虚假信息，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘某、孙某某均系主犯，建议判处被告人三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人刘某对公诉机关指控其犯诈骗罪名无异议，当庭自愿认罪，辩解称23团不是2014年四五月份成立的，是七八月份，其交易明细的四百多万元，体现特征的也不都是犯罪金额，有一部分是其挣的，并请求量刑时予以从轻处罚。
被告人刘某辩护人赵海艳认为，第一，辩护人认为公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的罪名成立，但对指控的数额有异议，应以实际查实的被害人被骗金额认定为诈骗数额，仅凭被告人卡内进账数额特征就认定为诈骗数额或推定系诈骗所得不符合事实清楚、证据确实充分的法律规定。第二，对刘某应予依法从轻处罚，被告人无前科劣迹，系初犯，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，被告人也一再表示愿意用被扣押银行卡内钱款返还被害人损失，愿意缴纳罚金，争取从轻处罚，被告人孩子年幼，被告人主观恶意不深，应对被告人从轻减轻处罚，判处有期徒刑四年。
被告人程某某对公诉机关指控其犯诈骗罪名无异议，不辩解，并当庭自愿认罪，请求量刑时予以从轻处罚。
辩护人崔显廷认为，第一，应认定程某某自首，公诉机关认定程某某投案，但认为其未对犯罪所得如实供述而不认定自首，辩护人认为结合案件应认定自首，程某某投案时对自己参与情况如实供述，与当庭供述相吻合，至于违法所得数额，他本人没有计算，但提供了他与平台往来途径和载体，他本人陈明载体是不能掩盖和隐匿其收入额度的，不能因当时没有确切供出足额款项就不认定自首。第二、程某某认罪态度好。程某某自动投案自首，如实交代犯罪全部情节及犯罪同伙，认罪服法，酌情从轻处罚。第三，相关问题，程某某先期不知晓其行为是犯罪，尤其在网络运营中普遍存在，程某某无法辨别其行为是否合法，是否犯罪，是与其他诈骗犯罪存在区别的，要酌情从轻处罚。程某某无违法违纪及前科劣迹，系初犯，也应从轻处罚。综合全案应依法认定程某某构成自首，结合认罪态度、行为地位及作用因素，依法应对程某某从轻减轻处罚。
被告人孙某某对公诉机关指控其犯诈骗罪名无异议，并当庭自愿认罪，辩解称其从2014年七八月份开始在23团给外宣发工资，每周给其发工资，请求量刑时予以从轻处罚。
被告人孙某某辩护人王立波认为，对公诉机关指控孙某某犯诈骗罪无异议，综合全案存在以下几个问题，第一，关于被告人诈骗数额问题，公诉机关指控孙某某犯罪数额98万多元，辩护人不能认同，在没有被害人指证情况下，不能简单以支付宝平台数据金额和银行卡交易流水来认定诈骗数额，只能证实被告人曾登录支付宝操作，以及各被告人之间有往来，本案侦查机关取得的被害人陈述陈述只有32份，被骗数额7508元，其他涉案金额没有被害人指证，不能作为犯罪金额。同时公安机关指控被告人犯罪达到98万元，所依据的是侦查机关提供的支付宝平台分析结果及银行交易流水，并非具有相关资质鉴定机构出具结论，本案涉及的缴纳报名费或押金的被害人中相当一部分进行网上刷单，取得了相应报酬，交纳的费用不是犯罪数额，同时没有直接证据证实32名被害人被骗数额进了本案被告人账户。第二，关于本案证据效力问题，公诉机关指控的诈骗数额没有鉴定结论，没有鉴定结论支持的支付宝平台数据以及银行交易流水分析结果不能作为证据使用。本案证据中除被告人供述外，大量证据来源于网页截图，虽然有被害人签字，但网页截图没有来源，不能认定具有证明效力和证明作用。本案涉及证据中，相当一部分来源于支付宝公司提供的平台数据，根据两高一部关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见规定，收集提取电子数据应当有两名以上具有专业知识的侦查人员进行，取证设备和过程应当符合相当技术标准，并保证收集、提取的电子数据的完整性、客观性。本案没有相关侦查人员有资质或知识的材料。第三、关于被告人是否利用网络发布虚假信息以及相关网络平台是否同样构成犯罪。
经审理查明：2014年七八月份，被告人刘某成立23团实施网上诈骗，该团长、外宣、客服、培训人员等人员组成，刘某为团长，被告人程某某为外宣，负责将求职者拉进该团固定的YY频道，被告人孙某某负责代刘某给外宣发提成。该团以收取押金等名义，向求职者骗取人民币“99元、159元、299元、399元”数额不等的钱款，所得的钱款由团长刘某按照不同的比例分配给外宣、客服、讲师等人。2014年10月以来，被告人程某某利用58同城的平台发布招聘淘宝、天猫客服等岗位的虚假信息，先后雇用张某甲、荆某某、张某丙、刘某乙、李某某、石某某、肖某某等7人负责在58帮帮上联系求职的被害人丁某某(女，时年26岁)、刘某甲(女，时年25岁)、彭某某（女，时年18岁）、谌某某（女，时年18岁）、赵某某（女，时年19岁）、黄某某（女，时年24岁）、张某乙（女，时年22岁）、章某某（女，时年22岁）、张某丁（女，时年33岁）、韦某某（女，时年25岁）、何某某（男，时年26岁）、张某戊（女，时年20岁）、吴某某（女，时年27岁）、张某己（女，时年28岁）、栾某某（女，时年20岁）、翟某某（女，时年29岁）、刘某丙（女，时年20岁）、史某某(女，时年40岁)、王某甲（女，时年23岁）、韩某某（女，时年30岁）、王某乙（女，时年岁27岁）、苑某某(女，时年31岁)、张某庚（女，时年23岁）、徐某某（女，时年23岁）、欧某某（女，时年24岁）、柴某某（女，时年28岁）、杨某某（女，时年21岁）、罗某某（女，时年37岁）、樊某某（女，时年26岁）、陈某某（男，时年20岁）、潘某某（女，时年28岁）、宋某某（女，时年22岁）等人，通过加求职者QQ号，让求职者申请YY账号，向求职者发YY频道链接等操作，让求职者进入YY频道，由专人讲解“刷单”（虚假交易点赞提高商家信誉）工作要求，以收取押金或者培训配等名义来骗取求职者的钱财，其中丁某某被骗299元，刘某甲被骗299元，彭某某被骗99元、500元，谌某某被骗150元，赵某某被骗100元，黄某某被骗99元，张某乙被骗99元，章某某被骗359元，张某丁被骗299元，韦某某被骗159元，何某某被骗299元，张某戊被骗159元，吴某某被骗299元，张某己被骗299元，栾某某被骗299元，翟某某被骗299元，刘某丙被骗299元，史某某被骗159元，王某甲被骗159元，韩某某被骗159元，王某乙被骗299元，苑某某被骗254元，张某庚被骗99元，徐某某被骗299元，欧某某被骗99元，柴某某被骗159元，杨某某被骗299元，罗某某被骗299元，樊某某被骗99元，陈某某被骗159元，潘某某被骗299元，宋某某被骗90元。刘某直接或通过孙某某将收取的部分钱财用支付宝转到程某某账户，程某某做23团的外宣期间，违法所得合计人民币241231元，其中包括刘某利用本人或者他人身份信息注册的支付宝账号汇入钱款合计163929元，和孙某某利用王珊珊身份信息注册的支付宝账号汇入钱款合计人民币62038元，由其他人员信息注册的支付宝账户汇入15264元。刘某使用的支付宝及银行卡的收入中体现为“99、159、299、399”元特征的合计人民币4612537元，刘某通过本人或者他人银行卡向孙某某使用的王珊珊银行卡内汇入钱款合计人民币986784.15元。被告人刘某于2015年8月10日被公安机关在贵州省遵义市抓获，2015年5月4日，被告人程某某主动到公安机关投案，被告人孙某某于2015年8月11日被公安机关在黑龙江省汤原县抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.黑龙江省扣留（押）财物清单，证实依安县公安局将被告人刘某、程某某、孙某某银行卡内及搜查出的钱款予以冻结。
2.依安县公安局网络警察大队情况说明及QQ、YY聊天截图、支付宝交易记录，证实涉案支付宝交易记录调取来源，被告人刘某和被告人孙某某系共同犯罪，刘某和被告人程某某每天对账、结账记录，程某某支付宝数据通过选择“程某某”、“英才”或“皇冠”、“交易成功”进行统计出违法所得为241231元。被害人彭某某2014年11月24日第一次被骗99元通过银行卡转入孙某某招商银行卡中，彭某某2014年12月5日被骗500元通过支付宝转入刘某使用的黄天菊（刘某母亲）账号。被害人谌某某2014年11月10日被骗159元通过支付宝转给付健账号，付健账号在2014年11月24日分别给程某某和黄天菊转账。被害人丁某某2014年11月10日被骗299元通过支付宝转入刘晨账号，刘晨账号又分别给程某某、黄天菊转账。孙某某使用王珊珊账号给程某某账户转入代刘某发放的部分提成款。刘某使用的黄天菊、林国斌等人账户交易明细。
3.程某某在58同城网上发布的淘宝、天猫、京东公司团队招聘在家工作及介绍职位、薪酬和注册YY、修改昵称加上英才或皇冠字样的页面截图，证实刘某、程某某所在23团实施网络诈骗的方式。
4.公安行政处罚决定书，证实程某某雇用的张某甲、石某某、刘某乙、张某丙、李某某、荆某某、肖某某已被公安机关予以行政拘留、罚款的行政处罚。
5.贵州省赤水市葫市派出所户籍证明、依安县公安局依龙镇派出所户籍证明、鹤立林业地区公安局鹤立派出所户籍证明证实，被告人刘某、程某某、孙某某具备完全刑事责任年龄及自然身份情况。
（二）证人证言
1.证人张某甲证言，证实2014年10月中旬，其在依安县桃李名苑小区4栋2单元403室给程某某打工，还有三男三女，分工差不多，每天在58帮帮联系找工作的人，说招收淘宝客服，让后让找工作的人留下QQ号，用英才客服、皇冠店招聘的QQ号加他好友，给他发招聘资料，招聘资料上有一个YY语音平台的频道号码，，找工作的人按照资料提示申请YY账号，在名字上加上皇冠店招聘或英才招聘，然后加入一个YY频道，在那里给他业务培训，然后介绍网店。在YY上的操作是程某某教其的，其不向求职者收取押金，程某某每月给其固定工资2000元。
2.证人肖某某证言，证实其和程某某有亲属，程某某算上其一共雇用7人，在依安县桃李名苑小区4栋2单元403室，另外6人在网络上招聘，其负责做饭，偶尔也进行招聘，就是程某某雇用的人在58同城招聘网上发布招聘信息，之后有人加YY账号，就问是不是来应聘的，如果是就让他改名字为“皇冠店-
XX”或“英才诚聘-
XX”，改完之后就给他发一个飞机票（频道链接），这些人就自动进入招聘频道了，进入之后专门有人讲解应聘有关事项，其工作就结束了，只是把人介绍到YY招聘频道，不收钱，程某某每月给其开2000元。
3.证人荆某某证言，证实2014年11月30日开始，其开始在程某某的位于依安县桃李名苑小区4栋2单元403室打工，主要负责利用程某某提供的电脑，利用QQ、58帮帮、YY进行网络招聘，每月给其2000元钱，一开始在58帮帮上查看反馈信息，如有人联系就加QQ号，把事前准备的招聘资料发过去，对方同意就让加YY号，都是准备好的，名字是统一的“皇冠店”和“英才诚聘”，等对方加完YY号后再让把名字改成“皇冠店-
XX”或“英才诚聘-XX”，之后给他发一个频道链接，等进入YY招聘频道其工作就结束了。其招聘时不收取保证金，是YY招聘频道中收的。
4.证人张某丙证言，证实2014年11月29日开始，其开始依安县桃李名苑小区4栋2单元403室给程某某打工，一共有七个人，其主要负责利用程某某提供的电脑，利用QQ、58帮帮、YY进行网络招聘，程某某每月给其2000元钱。其开始在58同程网站上粘贴招聘信息，有人联系就加QQ号，把事前准备的招聘资料发过去，对方同意就让加YY号，都是程某某每天上班前登陆的，名字是统一的“皇冠店”和“英才诚聘”，等对方加完YY号后再让把名字改成“皇冠店-
XX”或“英才诚聘-
XX”，之后给他发一个频道链接，等进入YY招聘频道其工作就结束了。其招聘时不收取保证金，是YY招聘频道中收的，其看见招聘材料上写着普通级、高级、特技，对应价格是99元、199元、299元。有送到YY频道中的人被骗了，在YY中留言骂其，其就拉黑了。
5.证人刘某乙证言，证实2014年12月1日开始，其开始在位于依安县桃李名苑小区4栋2单元403室打工，在58同程网站上粘贴招聘信息，有人联系就加QQ号，把事前准备的招聘资料发过去，对方同意就让加YY号，都是程某某每天上班前登陆的，名字是统一的“皇冠店”和“英才诚聘”，等对方加完YY号后再让把名字改成“皇冠店-
XX”或“英才诚聘-XX”，之后给他发一个频道链接，等进入YY招聘频道其工作就结束了。其招聘时不收取保证金，程某某每月给其2000元工资。
6.证人李某某证言，证实其在依安县桃李名苑小区4栋2单元403室给程某某打工，程某某每月给其2000元，刚做了几天，一共有七个人，每天早上八点登陆QQ、YY，在帮帮上提示有求职者，就和他们对话，加QQ号，把给他们发送YY平台上的求职资料，求职者按照资料提示申请YY号，然后把YY号改成皇冠诚聘英才诚聘之类的前缀，之后进入YY招聘频道在平台上培训，其再由平台推荐给淘宝商家。
7.证人石某某证言，证实2014年11月16日开始，其开始依安县桃李名苑小区4栋2单元403室给程某某打工，每天早上八点登陆QQ、YY，在帮帮上提示有求职者，就和他们对话，加QQ号，把给他们发送YY平台上的求职资料，求职者按照资料提示申请YY号，然后把YY号改成23组皇冠店的前缀，之后进入YY招聘频道在平台上培训，其再由平台推荐给淘宝商家，程某某每个月给2000元固定工资，还没有开支。
8.证人张某辛证言，证实其认识程某某，平时叫他明子，程某某在依安县桃李名苑小区四楼有个住宅，房间有几台电脑，雇了几个人在他帮他在网上当客服，其就认识肖某某，肖某某在明子那里做饭、喂狗和弄电脑，每个月2000元，做了一个月左右。2014年12月4日晚上9点左右，肖某某给其发一条微信“你给明子打电话，说有人举报”，然后其给明子打电话说问怎么回事，明子说没事。
（三）被害人陈述
1.被害人丁某某陈述，2014年11月中下旬，其在58同城网站上看到一份网络招聘广告，做淘宝天猫客服，其点击招聘广告，弹出一个对话窗口，窗口里有人问其实不是应聘，然后对方发给其一个941859718的QQ号，昵称是58同城招聘部，其用603943548的QQ号加对方好友后，给其发了一份电子版介绍工作的文档，其看了介绍后很满意，按照招聘人指示申请了账号为×××的YY号，加了昵称为“英才客服：明君a”，账号为×××的YY号为好友，其按照对方指示修改昵称，将好友设置设成“拒绝任何人添加好友”。然后对方给其两个YY频道号码，一个账号是58644188，昵称是一串特殊符号，中间有23两个数字，另一个账号是39972798，昵称是另一串特殊符号，中间有23团标识，进入频道后主持人把其拉到某个房间，房间有一个YY号为1036157656，昵称为“萌三月”的客服，其按照客服要求用189XXXX****的支付宝账户向客服提供的支付宝账户缴纳了299元押金，缴纳押金后，客服要求其把YY昵称添加23特，然后按客服提供的YY频道号码进入，有一个昵称为“tmall小懒23T【培训】”（账号为×××）的开始对其和其他应聘的人培训淘宝刷单工作的操作办法，培训结束后又进行刷单考核，其通过考核后，又给其一张飞机票（YY频道号码），其点击进入后公屏里有很多淘宝商家提供YY频道号码、房间号、密码和刷单要求，并要求其不要离开这个频道，等待赚钱的工作机会。客服说刷单就是帮助淘宝商家、天猫商家提高店铺的信用等级和销量，具体操作就是用虚假交易，然后对商家店铺做一次点评，商家店铺就会支付2-3元佣金，但每个淘宝账号每天最多只能刷3单，因为淘宝禁止虚假交易刷单。其还用支付宝帮朋友刘某甲在2014年11月11日给一个卡名叫刘兴的招商银行卡转账299元，为刘某甲在网上应聘兼职交押金。
2.被害人刘某甲陈述，2014年11月初，丁某某使用电脑，其在旁边看着，在58同城网站上看见招聘广告，丁某某帮助其点开广告，就有人问其是否想找职业，其说是，然后这个人让其进YY聊天室，其就用自己YY号加这个人给的号码为97591276，昵称为“tmall23团加一些字母”的YY号为好友，YY好友给其一个YY频道聊天室，其进入聊天室后，有人发给其广告，并和其商谈应聘细节，其同意应聘淘宝客服，会员费为299元，当时承诺工作一周后全额退还会员费。其就让丁某某在2014年11月11日14时34分给那人提供的户名为刘兴的招商银行卡号打会费。之后始终也没给提供淘宝客服职位，在YY上发信息问为什么不给职位，没人理，让退会员费也没人理，其感觉被骗了。
3.被害人彭某某陈述，2014年11月末，其在58同城网站上看到一个招聘网络兼职的广告，每个月1000元至8000元，淘宝售前客服，然后其点击广告内容，就有人和其聊，让加QQ好友，其用号码为1807185944、昵称是“你要等”的QQ号，加了对方QQ好友，对方给其发Word广告，让其把YY昵称修改，并设置成拒绝任何人添加好友，然后其用号码为1178788507的YY号加接待客服的YY号为好友，其进入频道后，客服进行了讲解，给其一个银行卡号，叫其缴纳99元押金，并说三个月以后可以退押金，其在2014年11月24日用支付宝交纳99元押金，其交押金后，客服要求其修改YY昵称，然后拉到另外一个频道培训刷单，就是帮淘宝店主刷好评，其刷了几次单，每天赚不到10元钱。其找客服，客服让其去一个频道内等待刷单广告，在等待刷单的YY群中发现一个招聘客服的广告，说交500元钱可以做客服，就是给其他应聘者讲解怎么交纳押金，如果通过讲解交99元，给其返现10元，交169元返现20元，交299元返现40元，其于2014年12月5日用其支付宝182XXXX****交纳500元押金。从事几天客服工作后其感觉讲解不切实际，赚不到钱，是骗人，就不做了，要求返回599元押金钱也不给退。其感觉被骗了。接收其押金，第一次是通过招商银行的银行卡接收的,户名孙某某，账号尾号6071。第二次接受押金是一个支付宝账号接收的。
4.被害人谌某某陈述，2014年一天，其在58同城网，点击淘宝客服想应聘一份工作，进入后应聘联系方式是个QQ，其加进去后让其下个YY，让其进入YY频道，就有人给其讲解应聘事宜，讲完之后让其进入另外一个YY频道，有人让其付押金，其用支付宝交了150元，培训了5次，培训完给其一个YY频道，让其等人接待，给其想要从事的职业，其一直等也没人给其职位，发信息问没人理，其感觉被骗了，押金也没退。
5.被害人赵某某陈述，2014年12月，其想找工作，在58同城上看到做淘宝客服的工作，跟对方聊几句，对方加其QQ，并让其交100多元培训费，其通过支付宝转账，然后让其注册YY号，拉进一个房间，有人授课，授课过程是给淘宝商家刷销量，其不想做，14天后让对方退培训费，发过很多信息，对方都不回，没有给其退钱。
6.被害人黄某某陈述，2014年12月1日，其在58同城上应聘找工作，其用账号为×××的支付宝（绑定民生银行账号为×××的银行卡）向对方用支付宝转账99元会员费，对方没给找工作，也没退钱。
7.被害人张某乙陈述，2014年12月初，其在58同城网上找兼职，对方加其QQ联系，让其在对方开的网店内虚拟购物，对方虚拟发货，再确认收货，给对方网点好评，等对方网店信誉度上去，支付给其相应报酬，并把交的钱退给其其用账号为×××的支付宝（绑定农行账号为×××的银行卡）给对方转账99元，对方没有支付其报酬，也没退99元钱。
8.被害人章某某陈述，2014年10月21日，其在58同城上看到一个招聘信息，然后加QQ，给了一个YY频道账号，让其交159元保证金，说交钱后就可以做兼职客服，交钱后一段时间联系，让其去接待新人，又交200元，把新人拉入网上的房间，新人交钱后就提成，其做了两次发现是骗人，就不做了，要求返回359元钱也不给退。
9.被害人张某丁陈述，2014年11月，其在58同城网上有个招聘广告，联系QQ客服，进入一个YY频道，被一个主持人拉入一个房间，讲解入职要求并交纳299元保证金，交钱后听到聊天室很吵，工作人员说话也不正常，感觉是骗人的，就从网上退出来了。
10.被害人韦某某陈述，2014年11月10日，其在58同城网上看到兼职招聘广告，先加QQ，然后让其注册YY号，给其进行培训，加YY后让其做淘宝评论刷单，被骗去159元，是用支付宝支付的，之后再也找不到联系的人了。
11.被害人何某某陈述，2014年12月3日，其在58同城网上看到招聘兼职工作广告，然后用QQ与对方联系，说交299元押金，进行网上培训，在YY上做客服，在淘宝上拉广告刷单，每天六七个小时才挣几块钱，做了几天就不做了。
12.被害人张某戊陈述，2014年11月11日，其在58同城网看到招聘广告，对方加其QQ，说做兼职工作，刷单返现，说得交保证金，其交了159元保证金，通过YY转到客服用支付宝支付的，对方说一个月返还，刷单返现干了几天就得到10多元钱，浪费时间，就不做了，到了一个月开始要保证金，对方把其踢出来了，就知道被骗了。
13.被害人吴某某陈述，2014年10月22日，其在58同城招聘淘宝、天猫、京东公司团队兼职工作平台，对方加其QQ，注册YY号，加不了任何好友，防止互相联系，并让其交299元保证金，进入一个授课频道，授课后让其刷单，说一个月后返保证金，一个月后对方把其删了，再联系不上了，知道被骗了。
14.被害人张某己陈述，2014年11月2日，其在58同城网看到招聘广告，说做淘宝、天猫兼职客服赚钱，对方加其QQ，交299元保证金给提供工作，给培训，交完钱后就找不到人了，知道是被骗了。
15.被害人栾某某陈述，2014年11月10日，其在58同城网上看到招聘淘宝、天猫、京东兼职工作广告，说刷单挣钱，到淘宝网上刷一单给10-30元钱，刷单前通过支付宝交299元保证金，三个月返钱，结果刷一单给1-3元钱，刷了几单没再刷，也找不到让其刷单的人了。
16.被害人翟某某陈述，2014年11月8日，其在58同城网上看到招聘兼职工作信息，要求注册YY号，然后授课，授课前交299元会费，培训后做淘宝和天猫客服，交完钱后就做淘宝刷单，就是刷信誉，说是一小时15-30元，结果刷一单给2元钱，刷一单要半小时时间，其看是骗人的，要求返会员费，就没人找其了。
17.被害人刘某丙陈述，2014年10月23日，看到58同城网上有招聘淘宝、天猫、京东客服的，就进入平台，有客服通过QQ联系，让其交299元成为会员，其通过支付宝交的，之后进入一个房间，一直等也没有兼职工作消息，后来就退出来了。
18.被害人史某某陈述，2014年10月22日，其在58同城招聘广告上看到招聘淘宝、天猫、京东兼职客服，交159元保证金，说每小时返20元钱，做客服，进入YY平台后，是淘宝店铺刷好评，其一看是骗人的，就没做，要保证金时没人理其，几天后就把其踢出来了，就这么被骗的。
19.被害人王某甲陈述，2014年11月，在58同城网上看到一个招聘做淘宝、天猫客服的广告，其点击广告，弹出对话窗口，然后加对方昵称为58同城招聘部的QQ号，对方发一个介绍工作的文档，然后按对方指示申请YY号，对方YY好友昵称英才客服，指示其修改YY昵称，支付159元钱，然后发现被骗了。
20.被害人韩某某陈述，2014年11月30日，其在58同城网站上看到了一份网络招聘工作的招聘广告，做淘宝天猫客服，其点击了招聘广告，然后在58同城网站上弹出了一个对话窗口，窗口里有人主动问其是否应聘，对方发给其一个QQ号，昵称为58同城招聘部，其用506922859的QQ号加好友，使用那个QQ号的人给其发一份电子版的工作介绍文档，其看工作很满意，就按提示申请了一个YY号，然后打钱159元，之后发现上当。
21.被害人王某乙陈述，2014年10月，其在58同城网站上看到网络招聘做淘宝、天猫客服的广告，其点击了招聘广告，然后在58同城网站上弹出了一个对话窗口，窗口里有人主动问其是否应聘，对方发给其一个QQ号，按指示申请了一个YY号，设置拒绝添加任何好友，然后缴纳299元押金，之后发现上当。
22.被害人苑某某陈述，2014年11月，其在58同城网站上看到网络招聘做淘宝、天猫客服的广告，其点击了招聘广告，然后在58同城网站上弹出了一个对话窗口，窗口里有人主动问其是否应聘，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，其按指示申请了一个YY号，对方YY好友昵称“英才客服”，然后让其打钱，其第一次打钱99元，说是普通的不能做客服，第二次让其打钱159元，后期发现不对就没再打钱。
23.被害人张某庚陈述，2014年11月中旬，其在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才客服，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交99元保证金，然后截图给客服，修改名称为“冷曦+英才+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说刷单一天能赚到100元，每个月能挣1500-2000元，如果达不到全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
24.被害人徐某某陈述，2014年10月中旬，其在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才客服，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交299元保证金，然后截图给客服，修改名称为“小徐mm2+英才+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说刷单每个月能挣1500-2000元，如果达不到全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
25.被害人欧某某陈述，2014年11月中旬，其在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才客服，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交99元保证金，然后截图给客服，修改名称为“蓝瑟暮光+英才+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说刷单每个月能挣1500-2000元，如果达不到全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
26.被害人柴某某陈述，2014年10月末，其和男朋友陈海鸥在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才客服，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交159元保证金，然后截图给客服，修改名称为“陈海鸥+英才+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说刷单每个月能挣1500-2000元，如果达不到全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
27.被害人杨小燕陈诉，2014年10月末，其在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才客服，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交299元保证金，然后截图给客服，修改名称为“zhudisb+英才+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说刷单每个月能挣1500-2000元，如达不到全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
28.被害人罗某某陈述，2014年11月末，其在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才客服，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交299元保证金，然后截图给客服，修改名称为“小飞儿77+英才+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说刷单每个月能挣1500-2000元，如果达不到全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
29.被害人樊某某陈述，2014年10月中旬，其在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才客服，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交99元保证金，然后截图给客服，修改名称为“橘子酱+英才+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说刷单每个月能挣1500-2000元，如果达不到全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
30.被害人陈某某陈述，2014年11月中旬，其在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才客服，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交159元保证金，然后截图给客服，修改名称为“随风+英才+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说每天刷单两小时，能挣30元至80元不等，如果达不到全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
31.被害人潘某某陈述，2014年10月中旬，其在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才baby，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交299元保证金，然后截图给客服，修改名称为“小梅子+英才客服+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说每个月能挣1000-2000元，如果达不到全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
32.被害人宋某某陈述，2014年10月中旬，其在58同城网站上看到招聘做淘宝客服的广告，对方发给其一个昵称为“58同城招聘部”的QQ号，客服昵称是英才客服明君a，其按指示申请了一个YY号，然后被主持人拉进房间，有客服讲解入职要求及缴纳保证金额度，其通过支付宝交90元保证金，然后截图给客服，修改名称为“大小猪猪+英才皇冠+未培训”，然后进入另一YY群，接受不特定的淘宝刷单任务，客服说刷单一天能赚到30-50元，每个月能挣1500元，如果挣不到承诺工资全额退还保证金，其按要求工作没挣到承诺的工资，保证金也没给退。
（四）被告人供述和辩解
1.被告人刘某供述和辩解，其开始在7团工作，有一些人在7团时认识的，包括孙某某和程某某，他俩做外宣，其负责给他俩发提成款。后来其单干，孙某某和程某某就出来和其干了，其答应从7团出来的人比7团提成多点，其是团长，团有不同角色，先由外宣在互联网上发布招聘信息，然后以广告形式发布，有应聘的就让外宣将应聘者拉入YY频道，然后客服讲解具体工作，最后让应聘者交纳99元、159元、299元不等的抵押金，收到其账户内，其再按照外宣招来的人数发提成，客服、讲师、培训、外宣都发提成，还有五六个管理人员，按照每人每周1200元工资发提成。外宣固定有十多个人。23团的进账和支出数据都由其管理，每天晚上统计入账，然后做收入和支出的明细，统计一天入职情况的统计表，把这个表通过YY发给孙某某，用支付宝把钱打给孙某某，孙某某再把钱发给每一个外宣，其再做一张客服表发给“欣怡”，把钱通过支付宝打过去，“欣怡”把钱分给客服、讲师。其还通过支付宝把钱打给“幽雅”，“幽雅”给培训的人发钱。
2.被告人程某某供述和辩解
2014年5月，其在58同城找了一份兼职工作，进入后交了99元会员费，然后给其安排拍单工作，10天以后又安排客服工作，其和网名叫“布丁”的聊得很好，她建议其去做外宣，她教其如何发58帖子，其就开始做外宣，外宣就只在58同城发布求职广告，广告内容有天猫然后通过58帮帮软件和求职人员联系，让求职人员加入会员，在联系过程中要求求职人员加QQ好友，然后在QQ里介绍求职信息，应聘者在求职信息里加其YY好友，其在YY里介绍求职要求，指导求职者进入固定YY频道大厅，其和其他接待者再把求职者拉入YY频道内，工作就完成了。团长每天把其介绍并加入会员的求职者名单发给其，每个求职者成功求职需要收取会员费。会员费分为99元、159元、299元不等，团长按照收取会员费99元给其返75元、159元返120元、299元返240元，每天晚上23时算账，把给其的钱转入支付宝账号×××账户内，其一共介绍了求职者1000人左右，得到大约10万元钱，买了10部电脑，2台笔记本，还有一部分在58同城上发帖子充钱了，还有一部分给其雇的人开工资，剩下的自己花了。其一共有12个YY号，其中一个WPY1VOX13S原来叫英才，后来改成皇冠，每个求职者其都给他们找到工作了，有的刷单、有的做客服，有的做培训老师和主持，但他们嫌挣的少，有的骂其是骗子。其团叫23团，团长叫二妞，就是通过YY联系，给其返的钱打到其支付宝里。其2014年5月在依安镇南五道街租个楼房自己干，8月份在桃李名苑又租一个楼房，到了9月份其又雇肖某某、张某甲等7人，每月给他们2000元钱，肖某某除了做客服还做饭，张某甲有时帮其把大厅里求职对象拉到YY频道房间内。其诈骗所得记得是10万元左右，具体以交易明细为准。
3.被告人孙某某供述和辩解
其在2014年3月在赶集网上看到招聘淘宝刷信誉的广告，广告内容给淘宝商家刷信誉，其就应聘了，做了一周多刷单挣了500多元，侯来听说在7团做客服比较挣钱，就在7团做了一个多月客服，到2014年5月就和二妞出来了，二妞叫刘某，就是创建23团的人，23团团长，刘某YY昵称萌小萌、萌二妞，其YY昵称萌二月、特仑苏、系统广播员，给她打工，分为不同角色，有客服、有外宣、有培训，有讲师，其开始是做外宣，大概两个月挣2万多元，后来做管理，给刘某管理外宣提成，给外宣发提成款，刘某每周给其发1200元钱工资，其做管理挣了5万元左右。其做管理就是财务，每天晚上12点以后在电脑上登陆YY号，在YY聊天记录里统计23团所有客服用YY给其发的应聘者交押金截图，按照截图金额和客服、外宣信息，将每天应该给客服和外宣返钱的数额汇总算好，然后用YY报给团长刘某，刘某再将应该给所有外宣返钱的总数通过网银或者支付宝转到其户名为王珊珊的银行卡里，通过王珊珊的支付宝账户把王珊珊名的银行卡内的钱按照事先计算的总额给外宣发工资，有时外宣工资是团长刘某亲自发放。其知道程某某，他是刘某的一个外宣，在YY上联系，都有昵称，他叫英才或皇冠，其往程某某支付宝账号中打过提成款，用的是其同学王珊珊注册的支付宝账号，有时也用银行卡转账，用其名或者王珊珊名，刘某向其这个支付宝账号或者银行卡账号打钱，其是从2014年5月到刘某的这个团，开始也做过外宣，给外宣发提成钱是从2014年七八月份开始到2015年3月份，每天都发，程某某是刘某团里做得比较多的外宣，给他发的钱也最多。王珊珊名卡号为×××账户的986784元是刘某给其发过来给外','2018-10-10
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