广东省揭西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）揭西法刑初字第36号
公诉机关揭西县人民检察院。
被告人陈某滨，男，住福建省。因本案于2013年7月3日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于揭西县看守所。
辩护人崔春平，系北京市大都律师事�所律师。
被告人陈世明，男，住福建省。因犯诈骗罪，于2008年6月4日被广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑七年，于2011年10月25日刑满释放。因本案于2013年7月3日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于揭西县看守所。
被告人林某火，男，住福建省。因本案于2013年7月3日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于揭西县看守所。
辩护人林刚锋，系广东星辰律师事务所律师。
揭西县人民检察院以揭西检公诉刑诉（2014）24号起诉书指控被告人陈某滨、陈世明、林某火犯诈骗罪，于2014年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员吴跃彬出庭支持公诉，被告人陈某滨及其辩护人崔春平，被告人陈世明，被告人林某火及其辩护人林刚锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
揭西县人民检察院指控：2013年4月份的一天，被告人陈某滨通过他人的介绍，认识到老板“阿全”（真实姓名不详，另案处理），并加入了“阿全”的电信诈骗团伙。陈某滨在收到老板“阿全”提供的诈骗台词等作案工具后，就游说被告人林某火和陈世明参与作案，其二人分别于2013年6月10日左右和2013年6月22日加入了该诈骗团伙，在陈世明加入该作案团伙后，其又于2013年6月26日游说蔡某珍、杨某云、杨某芳和苏某凤四人加入该团伙。尔后该团伙采用虚构事实的方法，向不特定人群发送诈骗短信，并冒充公安民警和银行的工作人员，要求被害人到就近的银行将存款转入被告人提供的银行账户。
具体犯罪事实如下：
（一）2013年6月22日上午10时许，被害人张某某与一个陌生电话0663-837****通话，并被告知其有一个从云南寄过来的包裹，该包裹经过揭阳市公安局查实存在有毒品和一张巨额银行卡，让其�李警官（警号00963）报警备案。尔后被害人张某某又与另一个陌生电话0663-612****通话，陌生电话的男子自称是揭阳市银联管理中心的陈主任，该陈主任要求被害人将钱转到一个安全账号里（账号为：6210985670003650650），后被害人张某某取出银行内的存款并将现金人民币120188.30元转入被告人所提供的账号中。
上述事实，公诉机关当庭出示了户籍证明，抓获经过，扣押清单，相关银行卡号的开户资料信息及交易明细资料，刑事裁定书及释放证明，手机号码的通话清单，提取笔录等其他证明材料，证人杨某芳、苏某凤、刘某松、陈某花、杨某林、蔡某珍、杨某云的证言，被害人张某某的陈述，被告人陈某滨、陈世明、林某火的供述与辩解，鉴定文书，搜查记录，勘验检查工作记录，陈某滨的辨认笔录等证据证实。
（二）2013年6月26日，被害人王某某收到诈骗短信称其银行�户转出1530元的年费，并提供了一个咨询电话。次日，被害人王某某拨打该咨询电话后，其被对方要求到最近的柜员机按对方的指示操作，将银行内的存款转入对方提供的银行账户，后被害人王某某分别将现金人民币2000元和人民币12110元转入对方提供的银行账户（账户为：6228481216026453762）中。
上述事实，公诉机关当庭出示了户籍证明，抓获经过，扣押清单，王某某的农业银行个人业务凭证，刑事裁定书及释放证明，手机号码的通话清单，相关银行卡号的开户资料信息及交易明细资料等其他证明材料，证人杨某芳、苏某凤、刘某松、陈某花、杨某林、蔡某珍、杨某云的证言，被害人王某某的陈述，被告人陈某滨、陈世明、林某火的供述与辩解，鉴定文书，搜查记录，勘验检查工作记录，陈某滨的辨认笔录等证据证实。
综上，被告人陈某滨、陈世明、林某火参与诈�作案共两宗，数额巨大，涉案金额合计为人民币134298.30元。
揭西县人民检察院指控认为，被告人陈某滨、陈世明、林某火采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
公诉机关并建议对被告人陈某滨、陈世明判处有期徒刑三年六个月至五年六个月的刑罚；对被告人林某火判处有期徒刑三年至五年的刑罚。
被告人陈某滨及其辩护人辩称被告人陈某滨没有参与指控第一宗的诈骗。
被告人陈某滨的辩护人还辩护称被告人陈某滨在指控的第二宗诈骗中，根据“阿全”的指挥从事辅助性的工作，属从犯，请求从轻处罚。
被告人陈世明辩称其没有参与指控的两宗诈骗。
被告人林某火及其辩护人均辩称被告人林某火没有参与指控的两宗诈骗。
被告人林某火的辩护人还辩护称，1、从林某火知道陈某滨等人实施诈骗期间，该团伙没有诈骗成功，属犯罪未遂；2.林某火在其中起辅助作用，属从犯。
经审理查明，2013年4月份的一天，被告人陈某滨经他人介绍认识电信诈骗团伙的老板“阿全”（真实姓名不详，另案处理）后加入该电信诈骗团伙。随后陈某滨收到“阿全”提供的手机等作案工具，并游说被告人林某火和陈世明参与该诈骗团伙，被告人林某火于2013年6月10日左右加入了该诈骗团伙，主要负责做饭；被告人陈世明于2013年6月22日加入了该诈骗团伙，后于2013年6月26日又游说蔡某珍、杨某云、杨某芳和苏某凤四人加入该团伙。该诈骗团伙主要采用虚构事实的方法，向不特定人群发送诈骗短信，并冒充银行的工作人员和公安民警，要求被害人到就近的银行将存款转入被告人提供的银行账户。
2013年6月26日，被告人陈某滨等人向被害人王某某发送诈骗短信，称王某某的银行账户转出1530元的年费，如果有异议，可以拨打电话0752-577****咨询，引诱被害人王某某上勾。次日，被害人王某某多次拨打该咨询电话后，被被告人陈某滨团伙以王某某的信用卡被盗取信息需冻结该账户及将卡内存款转存入对方提供的银行账户，后被害人王某某将现金人民币2000元存入对方提供的银行账户（账户为：6228481216026453762），还将存款人民币12110元转入对方账户。
上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证，本院予以采信的如下证据证实：
1.被告人陈某滨、陈世明、林某火的户籍证明。证实被告人陈某滨、陈世明、林某火的出生时间等基本情况。
2.佛山市公安局刑警支队一大队出具的抓获经过。证实2013年7月3日上午9时许，佛山市公安局刑警支队的民警在江西省新余市公安局刑警支队民警的配合下，在江西省新余市渝水区城北丽湖花园1栋3单元602室抓获被告人陈某滨、陈世明、林某火。
3.扣押清单。证实佛山市公安局刑警支队从被告人陈某滨处依法扣押到涉案的短信发射平台5台，手机11部，银行卡6张，诈骗台词7张，银行卡操作流程1张，日记本2本，U盘2个，中国移动SIM卡（已使用991张，未使用1490张），笔记本电脑4台，且上述物品经被告人陈某滨辨认，确认无误。
4.中国农业银行综合应用系统4293借记卡-
账户历史明细查询。证实2013年6月27日，王某某的卡号为6228481133441683115的账户转支人民币12110元。
5.中国农业银行综合应用系统3065借记卡-
账户明细查询及个人业务凭证。证实2013年6月27日9时31分40秒，账号为6228481216026453762的账户无卡存款人民币2000元；同日9时23分25秒，账号为6228481133441683115的账户转入人民币12110元到账号为6228481216026453762的账号。
6．王某某手机号�为1597612****的通话清单。证实2013年6月27日，王某某的手机号码为1597612****与号码为0752-5773213的电话进行了为时377秒的通话，与号码为5773070的电话分别进行了为时2103秒及52秒的两次通话。
7．广西壮族自治区柳州市中级人民法院（2011）柳市中刑执字第7131号刑事裁定书及广西壮族自治区柳州监狱出具的（2011）柳州狱释字第1535号释放证明书。证实被告人陈世明于2008年6月4日因犯诈骗罪被广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑七年，于2011年10月25日刑满释放。
8.证人杨某芳的证言。杨证实2013年6月22日，陈世明向她及杨某云、苏某凤介绍一份工作，帮忙接电话，每月包吃包住工资3000元。6月25日，她们三人和蔡某珍一起从福建省安溪县乘坐大巴到江西省新余市，陈世明安排她们四人住在月亮湾2期36栋1单元401房。6月28日，陈某滨通知她们到丽湖花园1栋3单元601房，并给她们每人一部诺基亚手机和一张纸，并告知如果手机有来电就按纸上的内容应答。从6月28日至被抓期间，其只接听了两个电话，刚一接听表明身份是农业银行员工，对方就挂电话。
9.证人苏某凤的证言。苏证实2013年6月25日前的一天，杨某云接到陈世明的电话，问她和杨某云、杨某芳是否愿意去江西省工作，工作性质是接电话，每月工资3000元还包吃包住。6月25日，其和杨某云、杨某芳、蔡某珍四人从福建省安溪县乘车到江西省新余市，后陈某滨去接她们，并安排她们住在新余市月亮湾小区的一单元房内。6月26日下午，陈某滨叫陈世明拿了一张手写的纸条给她和杨某云、杨某芳背熟，并发给她们每人一部手机，叫她们接电话时冒充银行的工作人员，照着纸条的内容应答，并给来电的人一个所谓的公安局电话，对方如果受骗就会打所谓的公安局电话，然后陈某滨�人冒充公安局的人再接电话。6月28日至被抓期间，其共接听了15个电话，但没有一个电话诈骗成功。
10.证人杨某云的证言。杨证实2013年6月22日，陈世明打电话向她介绍一个接电话的工作，每月工资3000元还包吃包住。6月25日，其和苏某凤、杨某芳、蔡某珍四人从福建省安溪县乘长途客车到江西省新余市。陈某滨到车站接她们，并安排她们住在月亮湾小区。26日下午，陈世明拿了一张手写的纸条，让她们把内容背熟，接电话时按照纸上的内容（纸上的内容是她们冒充银行的客服管理中心工作人员，告诉打电话进来的人，有人冒充他们的身份在银行办理了一张高额度的信用卡，怀疑个人资料被窃取用于作案，要求他们打电话给公安局报案，并向他们提供假冒公安局的电话号码）应答。其才知道陈世明让她接电话是通过电话冒充银行职员和公安局的同志实施诈骗。从28日�始工作至被抓获期间，其只接听了两个电话，但没有一个电话是完整的。
11.证人蔡某珍的证言。蔡证实2013年6月22日，陈世明介绍一个接电话的工作给她，每月工资3000元还包吃包住。6月25日，其与苏某凤、杨某云、杨某芳四人乘车到江西省新余市，后陈某滨去接她们，并安排她们住在新余市月亮湾小区。然后陈某滨跟她们介绍诈骗的流程，发给每人一份应答台词（内容是冒充银行的工作人员，告诉对方其个人银行账号不安全，需要立马转到其指定的安全账号上或告知对方其个人账号涉嫌犯罪活动，让对方和公安局联系，并提供一个陈某滨等人接听的所谓公安局的电话号码），叫她们背熟，还给她们每人发一部手机，并告知如果有电话打进来就按照台词跟对方搭话。她们从6月28日开始工作，但其没有接到电话。
12.被害人王某某的陈述。王陈述2013年6月26日16时许，�码为1379857****的手机发短信给她，内容主要为其账户转出壹仟伍佰叁拾元的年费，如果有异议就联系0752-5773213。其便联系0752-577****电话，该电话告知其银行卡被开通信用卡服务，现被人刷了叁万多元人民币。其提出没有办理该项业务，对方便称其银行卡被人盗取信息，需要冻结该银行账户，但要求她先将卡内的钱转帐到对方银行账户实施保管。次日8时50分许，其再次拨打电话0752-577****，对方给了一个号码为5773070的报警电话，并告知案件处理情况，还让她不能挂断电话，必须按对方指示到柜员机实施操作。其便到惠州市惠城区巴黎广场的农业银行将卡号为6228481133441683115账户里的存款人民币12110元转入卡号为6228481216026453762账户，还有现金人民币2000元存入卡号为6228481216026453762账户。
12.被告人陈某滨的供述。陈供述2013年4月份，其认识一名叫“阿贵”的男子后，“阿贵”叫他一起干诈骗工作，并介绍认识老板“阿全”。后“阿全”通过电话传授实施诈骗的流程，还邮寄了六张银行卡、10部手机（主要用于接听被诈骗对象的电话）、现金人民币43000元，还有一些诈骗台词。其利用那笔钱购买了4部手提电脑、5台猫池（即发送信息的机器）、一批手机卡及4个加密狗，还叫了林某火、陈世明加入，并通过陈世明找了杨某云、苏某凤、蔡某珍、杨某芳一起实施诈骗。其实施诈骗的操作流程是：其通过发诈骗短信给不特定的人，等对方收到短信后电话回复时就引导对方将钱存入他们指定的银行账户，再由另一组人将对方存入的钱取走。其这一组的工作主要是发短信和接听电话。其负责利用手提电脑和猫池群发短信给不特定的人，有电话打进来时，杨某云等几个女的就冒充银行的工作人员，其和陈世明、林某火冒充警察，按照预先写好的台词与对方通话，并引导对方将钱存入他们指定的账户。
同时供述2013年6月中旬，其分别打电话给林某火、陈世明叫他们加入该诈骗团伙，林某火于6月中旬加入负责做饭，陈世明则于6月22日加入，蔡某珍、杨某云、苏某凤和杨某芳是其叫陈世明找来的，她们均于6月26日加入。在他们加入后，其向他们介绍诈骗的流程，并要求他们背熟台词，然后才开始发送诈骗短信及接听电话。6月26日，其根据“阿全”的指示发送诈骗短信，后“阿全”告知诈骗成功一宗，其通过上网查询，发现尾号为3762的账户进账约人民币14000元。
13.被告人陈世明的供述。陈供述陈某滨打电话叫他到江西省新余市工作，每月工资3000元还包吃包住。2013年6月22日晚上，其从福建省到达江西省新余市，并居住在陈某滨租住的新余市月亮湾花园小区。后陈某滨叫他再叫几个人过来帮忙接电话，其便叫蔡某珍�杨某云、苏某凤和杨某芳过来，她们均于6月26日到达新余市。然后陈某滨拿一张冒充银行工作人员或公安局民警的台词（内容主要是冒充公安局金融调查科的工作人员，询问对方报案的内容，并强调案件后果的严性重，还告知会派人跟进及调查取证。对方相信了就叫他们去银行的柜员机上操作，骗说给他安装一个110自动报警机，装了这个报警器，犯罪分子继续作案的话，就会被锁定目标，还叮嘱必须本人去操作。对方去银行的柜员机操作，并打回电话，他们就在电话里假装指引如何操作安装所谓的报警器，其实是迷惑对方将钱转入他们指定的账号）给他们，并对他们进行培训，其知道是诈骗。他们实施诈骗的操作流程是：由陈某滨利用电脑等机器群发诈骗短信，如果有人拨打假冒的银行电话，就由蔡某珍等几个女的冒充银行工作人员，指出对方的个人信息已经泄�，并引导对方拨打一个冒充的所谓公安局电话，再由陈某滨、林某火及其冒充公安局的民警接听电话，再引导对方将存款转存到他们指定的账户里。
14.被告人林某火的供述。林供述其于2013年6月10日左右到达新余市，陈世明则于6月22日到达新余市，四个女子均于6月26日到达新余市。之后陈某滨组织他们实施诈骗，诈骗之前陈某滨给他们每人发了一张纸条，让他们把纸条的内容背熟了，接电话时就按照纸条的内容与对方应答。他们实施诈骗的操作流程是：首先由陈某滨利用电脑和发短信的机器及手机卡，将诈骗短信发送出去。如果有人打电话进来就由那四个女子接听，她们冒充银行的工作人员告诉对方，对方的银行卡被人盗用，需要向公安机关报案，并提供虚假的公安机关的电话号码。如果对方拨打他们提供的电话，其与陈某滨、陈世明就冒充警察接听电话，并要求对方到银行柜员机给银行卡加装一个110的自动报警器。对方在柜员机操作时，他们便假装指导安装110自动报警装置，骗取对方将银行卡里的存款转入他们指定的银行账户。同时供述其在该团伙中主要负责做饭。
15.中华人民共和国公安部出具的公物证鉴字（2013）4940号物证检验报告。经检验：送检Seagate硬盘一块，内有与群发短信相关的数据文件181个，大小总计91.6MB，检出的数据文件刻录在公安部物证鉴定中心制作的编号为SN：201304940的CD-
R光盘。光盘内有大量文件记录着各号段的手机号码；“号码魔方”是用于获取手机号码的软件；“网网通”是用于群发诈骗短信的软件；用记事本软件打开短信群发软件的数据库文件“SendLog.dat”以及其他文件，共发现309条已发送成功的诈骗短信记录，另有数个文件内记录有诈骗用的台词及相关资料。
16.江西省新余市公安局渝水分局�事侦查大队出具的渝公（刑）勘（2013）K3605020000002013090007号现场勘验检查记录。证实现场位于新余市渝水区丽湖花园1栋，为4层楼房，钢筋混凝土结构建筑，坐北朝南，其北面是房管局，南面是北湖路，西面是长青北路，东面是毛家。中心现场位于1栋3单元前面的水泥平台上，阳台西面见有3台黑色笔记本电脑，分别为黑色asus笔记本电脑；银黑thinkpad笔记本电脑；银色asus笔记本电脑。紧靠平台西面地面见有散落的电话卡，电话卡上见有“动感地带网聊卡”字样。平台地面北面黑色笔记本西面有笔记本电池一条，该电池西面有一黑色诺基亚手机一台。
对被告人陈某滨、陈世明、林某火及辩护人辩称三被告人没有参与指控第一宗诈骗事实的意见，经查，公诉机关指控被告人陈某滨、陈世明、林某火对被害人张某某实施诈骗，仅根据从抓获现场扣押到一部号码为0663-6214110诺基亚手机来认定，没有其他证据相互印证，对公诉机关指控三被告人对被害人张某某实施诈骗的证据不足，故对上述意见，本院予以采纳。
对被告人陈某滨的辩护人辩护称被告人陈某滨在指控的第二宗诈骗中，根据“阿全”的指挥从事辅助性工作，属从犯，请求从轻处罚的意见，经查，被告人陈某滨不仅准备作案工具，还游说同案人加入诈骗团伙，同时还对诈骗流程进行培训，在共同犯罪过程中起主要作用，属主犯，故对该意见，本院不予采纳。
对被告人陈世明、林某火及林某火的辩护人辩称陈世明、林某火没有参与指控第二宗诈骗的意见，经查，被告人林某火、陈世明明知陈某滨利用电信实施诈骗仍分别于2013年6月中旬及22日到达江西省新余市加入该诈骗团伙，陈世明还根据陈某滨的要求游说蔡某珍、杨某云、苏某凤和杨某芳一起加入诈骗团伙实施诈骗，且�成功诈骗到被害人王某某的钱财，对该意见，本院不予采纳。
对被告人林某火的辩护人辩称林某火等人没有诈骗成功，属犯罪未遂的意见，经查，被告人林某火到达江西省新余市加入该诈骗团伙后，陈某滨于2013年6月26日发送诈骗短信并成功诈骗到被害人王某某的钱财，已属犯罪既遂，故对该意见，本院不予采纳。
对辩称被告人林某火在其中起辅助作用，属从犯的意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈某滨、陈世明、林某火无视国家法律，以非法占有为目的，通过大量发送短信发布虚假信息的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物的所有权，均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某滨、陈世明、林某火利用电信对被害人王某某实施诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；但指控被告人陈某滨、陈世明、林某火还利用电信对被害人张某某实施诈骗的事实，证据不足，本院不予认定；被告人陈世明因犯诈骗罪被判处有期徒刑的刑罚，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人陈某滨在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人陈世明、林某火明知陈某滨利用电信实施诈骗仍加入该诈骗团伙实施诈骗行为，在共同犯罪中仅起辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈某滨、陈世明、林某火及辩护人辩称三被告人没有参与指控的第一宗的诈骗行为，因该宗证据不足，本院予以采纳。被告人陈世明、林某火及其辩护人辩称没有参与指控第二宗的诈骗行为，缺乏依据，本院不予采纳。被告人陈某滨的辩护人辩称被告人陈某滨属从犯的意见，缺乏依据，本院不予采纳。被告人林某火的辩护人辩称被告人林�火属从犯的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议幅度偏高，本院依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：
一、被告人陈某滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。罚金应于本判决生效之日起三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2014年11月2日止）。
二、被告人陈世明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元。罚金应于本判决生效之日起三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2014年10月2日止）。
三、被告人林某火犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。罚金应于本判决生效之日起三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2014年9月2日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张本真
代理审判员 欧阳萍
人民陪审员 张旭慧
二〇一四年八月二十二日
书 记 员 邹 立
附：相关法律条文
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；
（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；
（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；
（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；
（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；
（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；
（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；
（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；
（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。
具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。
《中华人民共和国刑法》
第二十六条组织、领导犯罪团伙进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪团伙。
对组织、领导犯罪团伙的首要分子�按照团伙所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗团伙首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。