福建省厦门市集美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）集刑初字第481号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人陈碧秦，男，1973年3月20日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月2日被刑事拘留，同年10月10日转逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人杨永平，福建厦门银江律师事务所律师（厦门市集美区法律援助中心指派）。
厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉（2015）369号起诉书指控被告人陈碧秦犯诈骗罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派代理检察员黄陈炬出庭支持公诉，被告人陈碧秦及其辩护人杨永平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年至2014年间，被告人陈碧秦以帮助被害人子女就读公办小学为幌子，并以疏通关系需要费用为由骗取被害人邓某甲、周某甲等人的钱款共计人民币461100元。得手后，被告人陈碧秦将骗得的钱款用于偿还赌债及挥霍。
为支持指控，公诉机关在庭审时宣读并出示了视听资料监控录像光盘、物证、书证、被告人的户籍证明、到案经过、情况说明、辨认笔录、提取笔录、扣押、发还物品清单、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人陈碧秦以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计人民币461100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人陈碧秦及其辩护人在庭审时对指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，但均辩解、辩护称被告人陈碧秦系主动投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首。
经审理查明，2013年至2014年间，被告人陈碧秦以帮助被害人子女就读公办小学为幌子，并以疏通关系需要费用为由骗取被害人钱款。得手后，被告人陈碧秦将骗得的钱款用于偿还赌债及挥霍。具体犯罪事实如下：
1.2013年8月，被告人陈碧秦在本市集美区杏南路榕树旁，采用上述手段骗取被害人邓某甲人民币12000元。2014年8月26日，被告人陈碧秦经被害人邓某甲催讨后退还人民币6000元。
2.2014年3月份，被告人陈碧秦在集美区中苑路华懋清洁楼前，采用上述手段骗取被害人周某甲人民币2000元。
3.2014年4月，被告人陈碧秦在集美区兑山公交车站，采用上述手段骗取被害人邓某乙人民币4000元。
4.2014年4月，被告人陈碧秦在集美区杏林北二路89号福家佳生鲜超市门口，采用上述手段骗取被害人段某某人民币3000元。
5.2014年4月，被告人陈碧秦在集美区锦园桥头锦晨幼儿园路边，采用上述手段骗取被害人欧阳某某人民币2500元。
6.2014年4月，被告人陈碧秦在集美区内林公交车站，采用上述手段骗取被害人胡某某人民币5000元。
7.2014年5月，被告人陈碧秦先后在集美区杏林北二路橡树湾小区红绿灯和兑山加油站处，采用上述手段诱骗被害人王某甲、杨某甲夫妇人民币45500元。同年9月1日，被告人陈碧秦经害人杨某甲催讨后退还人民币10500元。
8.2014年5月7日，被告人陈碧秦采用上述手段诱骗被害人黄某某向其中国建设银行账户（户名陈碧秦，银行卡号“6227001935360103351”）转入人民币2500元。
9.2014年6月，被告人陈碧秦在集美区九天湖路466-468号对面，采用上述手段骗取被害人宋某某人民币2000元。
10.2014年6月5日，被告人陈碧秦采用上述手段骗取被害人李某甲人民币4000元。
11.2014年6月11、14日，被告人陈碧秦在集美区杏林三路63号英才学校旁，采用上述手段骗取被害人熊某某人民币4000元。
12.2014年6月11日，被告人陈碧秦在集美区杏林村杏苑小学对面的福万家超市，采用上述手段骗取被害人雷某某人民币2500元。
13.2014年6月16日，被告人陈碧秦在集美区董任路洪厝公园门口，采用上述手段骗取被害人苗某某人民币4000元。
14.2014年6月18日，被告人陈碧秦在集美区中苑路华懋清洁楼前，采用上述手段骗取被害人任某某人民币5000元。同年9月3日，被告人陈碧秦家属代其将赃款退还给被害人任某某。
15.2014年6月19日，被告人陈碧秦采用上述手段骗取被害人刘某甲向其借用的中国建设银行账户（户名陈学远，银行卡号“4367421930034850998”）转入人民币4000元。
16.2014年6月23日，被告人陈碧秦采用上述手段骗取被害人曾某甲向其中国建设银行账户（户名陈碧秦，银行卡号“6227001935360103351”）转入人民币4000元。
17.2014年7月，被告人陈碧秦在集美区三社村瑞峰大排档门口，采用上述手段骗取被害人燕某某人民币7000元。
18.2014年7月，被告人陈碧秦在集美区上官里58号，采用上述手段骗取被害人王某乙人民币2000元。
19.2014年7月，被告人陈碧秦在集美区中苑路华懋清洁楼前，采用上述手段骗取被害人姜某某人民币2000元。
20.2014年7月，被告人陈碧秦在集美区灌口镇小卖部旁，采用上述手段骗取被害人刘某丙人民币7000元。
21.2014年7月8日、20日，被告人陈碧秦采用上述手段骗取被害人余某某向其中国建设银行账户（户名陈碧秦，银行卡号“6227001935360103351”）转入人民币15000元。
22.2014年7月15日，被告人陈碧秦在美区杏林村加油站处，采用上述手段骗取被害人易某甲人民币2500元。
23.2014年7月16日，被告人陈碧秦在集美区三社小学旁，采用上述手段骗取被害人陈某甲人民币6000元。
24.2014年7月23日，被告人陈碧秦在集美区三社村瑞峰大排档雷晴办公室，采用上述手段骗取被害人兰某某人民币7000元。
25.2014年7月31日，被告人陈碧秦在集美区杏林北二路89号福家佳生鲜超市门口，采用上述手段骗取被害人程某人民币6000元。
26.2014年7月31日，被告人陈碧秦采用上述手段诱骗被害人易某乙向其中国建设银行账户（户名陈碧秦，银行卡号“6227001935360103351”）转入人民币6000元。
27.2014年8月，被告人陈碧秦在集美区同集南路TDK公司门口，采用上述手段骗取被害人张某甲人民币5000元。
28.2014年8月4日，被告人陈碧秦在集美区杏林街道杏北购物广场，采用上述手段骗取被害人刘某丁人民币5000元。同年9月1日，被告人陈碧秦经被害人刘某丁催讨后退还人民币4000元。
29.2014年8月15日，被告人陈碧秦在集美区锦园东路路口，采用上述手段骗取被害人李某乙人民币4000元。
30.2014年8月15日，被告人陈碧秦在集美区锦园桥头锦晨幼儿园路边，采用上述手段骗取被害人林某甲人民币5000元。
31.2014年8月15日，被告人陈碧秦在集美区锦园桥头锦晨幼儿园路边，采用上述手段骗取被害人李某丙人民币5000元。同年9月1日，被告人陈碧秦经被害人李某丙催讨后退还人民币4000元。
32.2014年8月15日，被告人陈碧秦在集美区锦园桥头锦晨幼儿园路边，采用上述手段骗取被害人王某丙人民币6000元。
33.2014年8月16日，被告人陈碧秦在集美区霞梧幼儿园内，采用上述手段骗取被害人唐某某人民币10000元。
34.2014年8月16日，被告人陈碧秦在集美区三社村松山社，采用上述手段骗取被害人叶某某人民币10000元。
35.2014年8月18日，被告人陈碧秦在集美区霞梧幼儿园内，采用上述手段骗取被害人陈某乙人民币10000元。
36.2014年8月18日，被告人陈碧秦在集美区天安路霞梧广场旁，采用上述手段骗取被害人罗某甲人民币10000元。
37.2014年8月18日，被告人陈碧秦在集美区霞梧幼儿园内，采用上述手段骗取被害人冯志宏人民币10000元。
38.2014年8月18日，被告人陈碧秦在集美区天安路霞梧广场旁，采用上述手段骗取被害人罗某乙人民币6000元。
39.2014年8月19日，被告人陈碧秦采用上述手段骗取被害人涂某某向其中国建设银行账户（户名陈碧秦，银行卡号“6227001935360103351”）转入人民币7000元。
40.2014年8月20日，被告人陈碧秦在集美区灌口镇三社小学旁边路口，采用上述手段骗取被害人蔡某某人民币5000元。
41.2014年8月23日，被告人陈碧秦在集美区锦园村一家茶叶店，采用上述手段骗取被害人林某乙人民币5000元。
42.2014年8月23日，被告人陈碧秦在集美区霞梧幼儿园内，采用上述手段骗取被害人王某丁人民币10000元。
43.2014年8月23日，被告人陈碧秦在集美区烨凯宾馆前台，采用上述手段骗取被害人高某甲人民币10000元。
44.2014年8月25日，被告人陈碧秦在集美区灌口镇卫生所附近，采用上述手段骗取被害人李某丁人民币5600元。
45.2014年8月25日，被告人陈碧秦在集美区霞梧里89号夏某某午托班处，采用上述手段骗取被害人夏某某人民币68000元。同年8月31日，被告人陈碧秦经已被害人夏某某催讨后退还人民币50000元。
46.2014年8月26日，被告人陈碧秦在集美区三社村洪茂社，采用上述手段骗取被害人王某戊人民币8000元。
47.2014年8月20日、23日、26日，被告人陈碧秦分别在集美区霞梧幼儿园内、天安路37-39号曾某乙办公室及华润橡树湾小区门口，采用上述手段骗取被害人曾某乙共计人民币30000元。
48.2014年8月28日，被告人陈碧秦在集美区天安路霞梧广场旁，采用上述手段骗取被害人吴某某人民币10000元。
49.2014年8月29日，被告人陈碧秦在集美区灌口镇三社小学门口，采用上述手段骗取被害人何某某人民币12000元。
50.2014年8月30日，被告人陈碧秦在集美区天安路霞梧广场旁，采用上述手段骗取被害人张某乙人民币9000元。
51.2014年8月30日，被告人陈碧秦在集美区“祥福”KTV，采用上述手段骗取被害人杜某某人民币9000元。
52.2014年8月31日，被告人陈碧秦在集美区内林村村口，采用上述手段骗取被害人周某丙、陈某丙共计人民币10000元。
53.2014年8月31日，被告人陈碧秦采用上述手段骗取被害人李某戊向其中国建设银行账户（户名陈碧秦，银行卡号“6217001930014658372”）转入人民币10000元。
2014年9月1日，被告人陈碧秦被公安机关抓获，其用于诈骗的手机、银行卡等工具及诈骗所得人民币2850元亦被缴获。归案后，被告人陈碧秦如实供述主要犯罪事实。
另查明，暂扣于公安机关的“金杯牌”越野车（车牌号闽DHG7**号）一部，其登记所有人虽为杨某乙，但杨某乙已于2014年将该车抵押给林某丙，林某丙于2014年5月份左右将该车转卖给被告人陈碧秦。
上述事实，被告人陈碧秦在开庭审理过程中亦无异议，并有视听资料监控录像光盘一张、物证赃款人民币2850元、作案工具手机一部、银行卡八张、书证银行卡交易明细、汇款单、收条、公安机关出具的被告人户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、情况说明、辨认笔录、现场照片、提取笔录、扣押、发还物品清单、证人周某乙、刘某乙、高某乙、林某丙、杨某乙、苏某某的证言、被害人邓某甲、周某甲、邓某乙、段某某、欧阳某某、胡某某、王某甲、杨某甲、黄某某、宋某某、李某甲、熊某某、雷某某、苗某某、任某某、刘某甲、曾某甲、燕某某、王某乙、姜某某、刘某丙、余某某、易某甲、陈某甲、兰某某、程某、易某乙、张某甲、刘某丁、李某乙、林某甲、李某丙、王某丙、唐某某、叶某某、陈某乙、罗某甲、罗某乙、涂某某、蔡某某、林某乙、王某丁、高某甲、李某丁、夏某某、王某戊、曾某乙、吴某某、何某某、张某乙、杜某某、周某丙、陈某丙、李某戊的陈述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人陈碧秦以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱款达人民币461100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈碧秦归案后如实供述自己的罪行，对其依法可以从轻处罚；其已退赔部分被害人的经济损失，对其可以酌情从轻处罚。关于被告人陈碧秦及其辩护人提出的被告人陈碧秦系主动投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首的辩解、辩护意见一节，经查，根据公安机关出具的到案经过及证人苏某某的证言，被告人陈碧秦系先被公安机关掌握诈骗犯罪的线索后，以学生家长要见其的名义通知其到公安执勤点，后由学生家长强行扭送其到案，不符合自动投案的特征，对其依法不能认定为自首，故被告人、辩护人的该节辩解、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈碧秦犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币四万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月1日起至2022年4月30日止。罚金应于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、随案移送的物证作案工具手机一部、银行卡八张予以没收；暂扣于公安机关的“金杯牌”越野车（车牌号闽DHG7**）一辆依法予以拍卖。
三、责令被告人陈碧秦退赔被害人经济损失人民币381600元，具体如下：邓某甲6000元、周某甲2000元、邓某乙4000元、段某某3000元、欧阳某某2500元、胡某某5000元、王某甲、杨某甲35000元、黄某某2500元、宋某某2000元、李某甲4000元、熊某某4000元、雷某某2500元、苗某某4000元、刘某甲4000元、曾某甲4000元、燕某某7000元、王某乙2000元、姜某某2000元、刘某丙7000元、余某某15000元、易某甲2500元、陈某甲6000元、兰某某7000元、程某6000元、易某乙6000元、张某甲5000元、刘某丁1000元、李某乙4000元、林某甲5000元、李某丙1000元、王某丙6000元、唐某某10000元、叶某某10000元、陈某乙10000元、罗某甲10000元、冯志宏10000元、罗某乙6000元、涂某某7000元、蔡某某5000元、林某乙5000元、王某丁10000元、高某甲10000元、李某丁5600元、夏某某18000元、王某戊8000元、曾某乙30000元、吴某某10000元、何某某12000元、张某乙9000元、杜某某9000元、周某丙、陈某丙10000元、李某戊10000元。
随案移送的赃款人民币2850元及上述“金杯牌”越野车拍卖所得款项按份折抵上述赔偿款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 梁毅挺
代理审判员 付福临
人民陪审员 陈志坚
二〇一五年七月二十一日
代书 记员 邓 婕
附：本案适用的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2011）7号）
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
……。