黑龙江省鸡西市恒山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）恒刑初字第104号
公诉机关黑龙江省鸡西市恒山区人民检察院。
被告人刘凯，男。2015年3月10日因网上追逃被抓获，羁押于哈尔滨公安处看守所。2015年3月13日因涉嫌诈骗罪被鸡西市公安局恒山分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕，同年6月11日被监视居住，同年6月19日被逮捕，现羁押于鸡西市第一看守所。
鸡西市恒山区人民检察院以鸡恒检刑诉（2015）69号起诉书指控被告人刘凯犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院遵照鸡西市中级人民法院指定管辖的决定，受理了本案。依法组成合议庭，由恒山区人民法院刑事审判庭庭长徐君担任审判长，审判员张华主审，人民陪审员韩树森参加评议，分别于2015年12月10日、12月15日公开开庭审理了本案。鸡西市恒山区人民检察院指派检察员高洪波出庭支持公诉，被告人刘凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月，被害人许某某因其丈夫孙某某（原密山市银峰化工有限公司董事长）被检察机关立案侦查一事，找王某某（另案处理）帮忙平事。2012年4月12日，被害人许某某给王某某转款人民币50万元，作为办事费用。同年4月13日，许某某在北京经王某某介绍认识了被告人刘凯，刘凯自称能找到中纪委的朋友帮忙办事，许某某让王某某从转给王某某的50万元中，提出现金20万元交给刘凯，刘凯承诺找人帮助办理孙某某被立案调查一事。同年5月11日，王某某再次交给刘凯20万元，用作办事费用。此后，王某某和刘凯以给孙某某办事为由多次向许某某要钱。同年8月28日许某某向王某某转款人民币80万元，王某某于次日转账给刘凯人民币30万元，后又给刘凯现金10万元。2012年11月14日刘凯以给孙某某办事为由再次向许某某要钱，许某某给刘凯转款人民币20万元。上述钱款被刘凯用于交付个人商铺租金等花销。
综上，被告人刘凯以给孙某某办事为由共计骗取许某某人民币100万元，其中直接从许某某手中骗取现金20万元、转账20万元，从王某某手中骗取现金两笔共计30万元、转账30万元。上述钱款经许某某、王某某多次催要，被告人刘凯拒不归还。
经侦查，被告人刘凯于2015年3月10日被哈尔滨铁路公安处干警在哈西站抓获。
公诉机关为其指控的事实，向法庭提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人刘凯以非法占有为目的，诈骗私人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘凯对起诉书中指控的犯罪事实有异议，辩解意见如下：1、其只收过许某某于2012年4月在其北京的办公室给付的20万元，但并未占为已有，而是交给了一位叫“老谷”的朋友，因为“老谷”的一位朋友在中纪委工作，可以帮忙办事。2、其于2012年5月11日收到王某某给付现金20万元，并出具收条，但该笔款项不是为许某某办事，而是为王某某办理其他事项。3、2012年8月29日，王某某通过银行给其转账30万元，但该笔汇款也是给王某某办理其他事项的费用。4、公诉机关指控其于2012年11月14日收到许某某汇款20万元，是不属实的。自2012年4月收到许某某给付现金20万元以后，从未直接和许某某联系，该笔汇款不是许某某汇的，其经营的公司业务繁忙，是谁所汇，记不清楚。5、其从未收到王某某给付现金10万元，起诉书指控的事实不存在。
经审理查明，2012年4月，被害人许某某的丈夫孙某某（原密山市银峰化工有限公司董事长）被检察机关立案调查，许某某通过其姐夫王某找到王某某，王某某系王某的侄子。王某某称可以找其在北京的朋友被告人刘凯帮忙，王某某打电话联系刘凯，刘凯称电话里说不方便，让王某某到北京面谈。2012年4月13日，许某某与王某、王某某来到北京，在北京松鹤楼饭店与刘凯见面，刘凯将其做农业生意的朋友“老谷”及老谷的自称在中纪委工作的朋友介绍给许某某，许某某介绍完情况后，“老谷”的朋友称可以办，刘凯称先给付办事费用20万元。后在刘凯北京西单的办公室内，许某某将20万元作为办事费用给付刘凯，刘凯出具了收条，内容为“今收到王某某办事用款贰拾万元”。2012年5月11日，王某某给付刘凯20万元，刘凯出具了收条，内容为“关于孙某某事宜，现家属预付第二笔经费贰拾万元整”。2012年11月，许某某为给孙某某办事向其亲家赵某某借款20万元，并将刘凯中国建设银行卡号6227000014000146336给付赵某某，赵某某将情况告知其父亲赵一某。2012年11月14日，赵一某在中国建设银行哈尔滨龙源分理处向刘凯尾号为6336的建设银行卡汇款20万元。综上，刘凯以办事需要经费为由共向许某某索要60万元，被其用于个人花销。上述款项经许某某、王某某多次催要，刘凯拒不归还。2015年3月10日，刘凯被哈尔滨铁路公安处干警在哈西站抓获。
另查明，庭审过程中，被告人刘凯称想不起“老谷”的真实姓名，且在不知道“老谷”家庭住址及办公地点的情况下，将许某某给付的20万元作为办事费用交给“老谷”。
被告人刘凯称2012年曾与“老谷”同乘飞机到鸡西为许某某办事，经公安机关调查，刘凯乘坐的航班中，没有姓谷的同机人员。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、收条二张，证实2012年4月13日，被告人刘凯收到王某某给付20万元。2012年5月11日，被告人刘凯收到孙某某家属给付20万元。
2、中国建设银行交易明细、存款凭条二份，证实2012年11
月14日，赵一某在中国建设银行哈尔滨龙源分理处向刘凯尾号为6336的建设银行卡汇款20万元。
3、证明材料一份，证实被告人刘凯于2015年3月10日被羁押于哈尔滨公安处看守所。
4、在逃人员登记信息表一份，证实被告人刘凯于2015年3月3日被网上追逃。
5、办案说明一份，证实被告人刘凯称与“老谷”同乘飞机到鸡西办事，通过公安机关龙警云全国信息轨迹系统核实，刘凯于2012年飞往鸡西的航班中没有姓谷的乘机人员。
6、证人赵某某、赵一某的证言，证实2012年11月14日，赵一某在中国建设银行哈尔滨龙源分理处向刘凯尾号为6336的建设银行卡汇款20万元。
7、证人王某、王某某的证言，证实2012年4月，许某某与王某、王某某一同来到北京，在松鹤楼饭店与刘凯见面，后在刘凯位于北京西单的办公室内，许某某将20万元作为办事费用给付刘凯，刘凯出具了收条，内容为“今收到王某某办事用款贰拾万元”。
8、被害人许某某的陈述，证实2012年4月13日，其在被告人刘凯北京的办公室内给付刘凯20万元。后让其亲家赵某某给刘凯汇款20万元。
9、被告人刘凯的供述和辩解，证实2012年4月13日，其在北京办公室收到许某某给付20万元。2012年5月11日，其收到王某某给付20万元，但该笔款项不是为许某某办事的经费。其尾号为6336的银行卡于2012年11月14日收到汇款20万元，该笔汇款不是许某某汇的，其经营的公司业务繁忙，是谁所汇，记不清楚。
本院认为，被告人刘凯以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人刘凯辩称其收到被害人许某某给付20万元后并未占为已有，而是将巨额款项交给不知真实身份信息的朋友“老谷”用于为许某某办事，不符合常理，且查无此人，故对于该辩解，本院不予采纳。被告人刘凯认可于2012年5月11日收到王某某给付20万元，其辩称该款不是为许某某办事的费用，但其出具的收条上写明该款系孙某某家属预付的经费，故对其辩解，本院不予采纳。公诉机关向本院提交证据证实2012年11月14日许某某的亲属赵一某给被告人刘凯汇款20万元，被告人刘凯认可收到该款，但辩称该款不知由谁所汇，对该辩解，本院不予采纳。被告人刘凯认可于2012年8月29日收到王某某转账30万元，但辩解该款并非许某某给付，而是王某某给其办理其他事项的费用。公诉机关向本院提交的银行转账凭条，只能证实该款是由王某某通过银行转账给被告人刘凯，但公诉机关认定该款系许某某给付被告人刘凯的办事费用，未向本院提交其他证据予以佐证，故对于被告人刘凯的辩解，本院予以采纳。被告人刘凯辩称其未收到王某某给付现金10万元，公诉机关亦未向本院提交证据予以证实，对该辩解，本院予以采纳。综上，被告人刘凯诈骗数额为人民币60万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：
被告人刘凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2025年3月17日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 君
审 判 员 张 华
人民陪审员 韩树森
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 王钟羚