四川省大邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大邑刑初字第221号
公诉机关四川省大邑县人民检察院。
被告人俸笑冬。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年11月25日被大邑县公安局刑事拘留，同年12月31日经四川省大邑县人民检察院批准，由大邑县公安局执行逮捕。现羁押于大邑县看守所。
辩护人杨杰，四川经川律师事务所律师。
四川省大邑县人民检察院以大检公诉刑诉（2015）226号起诉书指控被告人俸笑冬犯合同诈骗罪一案，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年9月15日、10月23日公开开庭进行了审理。四川省大邑县人民检察院指派检察员卢林艳出庭支持公诉，被告人俸笑冬及其辩护人杨杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年11月至2012年6月，被告人俸笑冬谎称其开设的“成都宝宏通商务服务有限公司”与中国银行四川省分行各大支行有大量汽车租赁业务，以投资购买单价12万元的二手帕萨特轿车租赁给银行并承诺每月给予投资者每辆车4850元租金为幌子，使用“成都宝宏通商务服务有限公司”名义分别与被害人罗某、李某珍、阴某君、阴某祥、李某波、付某某、余某某、胡某某等人签订《汽车托管协议》，收取购车投资款共计192万元，并约定一定期限后退还车辆或者退还本金给投资者。后俸笑冬将所有投资款用于购买车辆、公司开设等，未开展将所购车辆租赁给银行的租赁业务。俸笑冬陆续支付了被害人车辆租金共计1053050元，将2辆二手帕萨特轿车分别过户到李某波、阴某祥名下，但将该2辆车交给其公司员工使用。2014年4月，俸笑冬逃匿，同年11月24日被大邑县公安局抓获归案。
公诉机关为支持上述指控事实的成立，当庭出示了受案登记表、到案经过、书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等相关证据。公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人俸笑冬对指控罪名无异议，与其辩护人均提出认定其犯罪的数额应扣除已支付给被害人的租金，其中还应扣除过户给被害人的车辆；其辩护人还提出《汽车托管协议》是以成都宝宏通商务服务有限公司名义签订，本案系单位犯罪的辩护意见。
经审理查明，2011年11月至2012年6月，被告人俸笑冬谎称其开设的“成都宝宏通商务服务有限公司”（俸笑冬将该公司设在其租赁的大邑县晋原镇西街建设银行大邑支行十四楼开展业务）与中国银行四川省分行各大支行有大量汽车租赁业务，以投资购买单价12万元的二手帕萨特轿车租赁给银行并承诺每月给予投资者每辆车4850元租金为幌子，使用“成都宝宏通商务服务有限公司”名义分别与被害人罗＊、李＊珍、阴＊君、阴＊祥、李＊波、付＊贵、余＊红、胡＊君等人签订《汽车托管协议》，收取购车投资款共计192万元，并约定协议期限届满，退还车辆或者退还本金给投资者。被害人在签订《汽车托管协议》后，均将投资款支付给了俸笑冬个人。俸笑冬在收到被害人的投资款后并未开展将所购车辆租赁给银行的业务，但陆续支付了被害人月租金的一部分，共计1053050元，其中还将一辆车牌为川A537**号二手帕萨特轿车过户到李＊波名下，将一辆川A621**号二手帕萨特轿车过户到阴＊祥名下，将一辆川A011**二手奔驰汽车过户到阴＊君名下，但俸笑冬并未将上述三辆汽车出租，而是交由其公司员工使用。后俸笑冬未能按协议继续支付被害人租金，并于2014年4月逃匿。同年11月24日被大邑县公安局抓获归案。至案发，俸笑冬尚未退还被害人罗＊、李＊珍、阴＊君、阴＊祥、李＊波、付＊贵、余＊红、胡＊君的13笔投资款共计156万元，只支付了839050元租金。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书、到案经过及工作说明。证实本案的受、立案情况及被告人俸笑冬的到案情况。
2、成都宝宏通商务服务有限公司简介、任命通知。证实该公司经营业务和人员任命情况。
3、《租赁合同》。证实俸笑冬租赁大邑县晋原镇西街建设银行大邑支行十四楼房屋的情况。
4、银行的情况说明、证明。证实中国银行红星、邛崃、金牛、龙泉驿支行及四川省分行总务部与成都港通商务服务有限公司（原名：成都港通汽车租赁有限公司）、俸笑冬个人从未有过汽车租赁关系。
5、中国银行青羊支行的说明及汽车租赁协议。证实从2012年起青羊支行未与任何公司和个人有汽车租赁业务。
6、《公务车定点租赁入围协议书》、成都港通汽车租赁有限公司的营业执照、投标书、委托书、《汽车车租赁合同书》等。证实港通公司的汽车租赁情况。
7、车辆查询清单、证明及情况说明。证实成都宝宏通商务服务有限公司名下汽车的情况。
8、机动车登记证书、交易协议书。证实川A537**号车、A621EY号车、川A011**号车的登记信息及阴＊君将川A011**号车二手奔驰车于2014年9月以6万元转让给庹＊。
9、《汽车托管协议》、《补充协议》购车款和保证金收据、转账凭条等。证实被害人与俸笑冬签订协议及、付款给俸笑冬个人等情况。
10、月租费支出明细、打款时间表、打款清单等。证实陈＊华支付被害人月租金的情况。
11、个人活期明细查询。证实被害人打款到俸笑冬中国建设银行银行卡个人帐户等资金流动情况。
12、常住人口详细信息。证实被告人的身份情况。
13、证人证言
（1）胡＊华的证言。证实2012年6月份左右，俸笑冬在大邑县晋原镇西街建行大楼14楼成立了一家“成都宝宏通商务服务有限公司”，胡＊华是法人代表，实际是俸笑冬成立的。胡＊华投资12万元，俸笑冬给她过户了一辆川AT0N**二手帕萨特轿车，并每月支付胡＊华租金。然后胡＊华介绍了李＊珍、李＊波、阴＊君、阴＊祥等人与俸笑冬签订了《汽车托管协议》，投资该公司的二手车租赁业务，投资人把钱都交给了俸笑冬，但俸笑冬只付了点租金就跑了。
（2）陈＊华的证言。证实陈＊华是成都宝宏通商务服务有限公司的副总经理，负责公司的车辆管理和给投资者支付月租金。投资者李＊珍、李＊波、阴＊君、阴＊祥、余＊红、胡＊君、付＊贵、罗＊等人与公司签订了《汽车托管协议》，但资金都是打到俸笑冬的个人账户上。然后陈＊华按照俸笑冬的要求给投资者发放月租金，但付了2013年7月份的月租金后，就再也没有钱支付了，许多人连投资的本金都没有拿到。2014年2月份，公司就没有营业了，俸笑冬也离开公司不知道去那里了。
公司的车辆都是俸笑冬在管理，陈＊华只知道俸笑冬给李＊波、阴＊祥各过户了一辆二手帕萨特轿车，给阴＊君过户了一辆二手奔驰跑车，车一直是公司在使用没有租凭给他人，其他投资者都没有过户的有汽车。
（3）周＊的证言。证实2011年下半年，周＊的战友俸笑冬说他跟中国银行成都各大支行的关系好，他准备成立一家汽车租赁公司，让投资者以签订《汽车托管协议》缴纳12万元统一购买一台二手帕萨特租赁给中国银行各大支行，由他统一支付租金。周＊和胡＊华同意后，俸笑冬在大邑注册了成都宝宏通商务服务有限公司和成都宝宏通投资有限公司合并一起经营，安排周＊做公司执行董事，胡＊华担任法人代表，先后是陈＊、李＊英当会计，俸笑冬的妹妹俸＊雯当出纳。“宝宏通商务服务公司”是陈＊华在负责给投资人支付租车的月租金，具体租赁业务都是俸笑冬在管理。周＊介绍过胡＊华、李＊波签订《汽车托管协议》，其中胡＊华出资12万，李＊波出资24万，其他投资者都是胡＊华和陈＊华介绍的。李＊波投资了24万元，俸笑冬只给他过户了一台二手帕萨特。
（4）秦＊的证言。证实秦＊是中国银行四川省分行总务部的工作人员，其分行未与俸笑冬签订过汽车租赁协议。
（5）宁＊黎的证言。证实宁＊黎是成都港通商务服务公司负责人，该公司2009年前叫成都港通汽车租赁有限公司，2007年该公司租赁给中国银行的大邑支行、青羊支行、红星支行、天府支行、锦江支行的车辆都与俸笑冬无关。《租赁合同》到期后，2010年俸笑冬从其公司买了一台帕萨特领驭，还拿了一份该公司的《租赁合同》样本去与青羊支行签订续租合同，除此，该公司没有书面或口头授权他与其他单位或个人签订租赁合同。
（6）杨＊萍的证言。证实杨＊萍是中国银行大邑支行综合管理部主任，2010年11月后没有再对外租赁车辆了。
（7）陈＊的证言。证实2012年4月份到8月份，陈＊在大邑县俸笑冬开办的成都宝宏通商务服务有限公司和成都宝宏通投资有限公司担任财务会计，财务部形同虚设，平时俸笑冬自己在管理财务，公司资金都在俸笑冬那里，公司没有申请对公账户，都是俸笑冬把钱打到公司员工陈＊和李＊英的私人账户上去支付开支。财务部从来没收到过投资人缴纳的投资款，俸笑冬拿钱给她为投资者购买车辆。
（8）严＊婷的证言。证实严＊婷丈夫俸笑冬于2014年7月中旬与她电话联系过后，就再也无法接通其电话了。
（9）卢＊勇的证言。证实俸笑冬租赁卢＊勇位于建设银行大邑支行十四楼房子的情况。
14、被害人陈述
（1）罗＊的陈述。证实罗＊经胡＊华介绍，出资36万元于2012年6月8日到成都宝宏通投资有限公司与俸笑冬签订了三份《汽车托管协议》，每份协议的出资金额为12万元，租赁期限为1年，每月公司除掉杂费150元实际只支付4850元。罗＊将36万元通过银行卡转账给了俸笑冬个人，还付了3000元的保证金给俸笑冬。到2013年6月份协议到期，该公司还有两三个月的月租金没有支付，罗＊就找俸笑冬按协议退还本金或者三辆二手帕萨特轿车，但俸笑冬称公司暂时没钱，而给罗＊的三辆汽车还出租在中国银行青羊支行，提不出来，并让罗＊续签了1年的协议。后罗＊收到续签协议的第一个月的租金后就再没有收到过租金，其多次找到俸笑冬和周＊都没有拿到钱。2014年5月份后，他们的公司已经没有营业了，俸笑冬也不知所踪。到现在为止，罗＊只收到13个月的租金共计189150元，其户上没有任何车辆入户。
（2）付＊贵的陈述。证实付＊贵经陈＊华介绍，于2012年6月18日到成都宝宏通商务服务有限公司办公室签了三份《汽车托管协议》，并将出资的36万元通过银行卡转账给了俸笑冬。到2013年6月份协议到期了，该公司还有两三个月的月租金没有支付，陈＊华称公司暂时没有钱退，另外答应给付＊贵的这三辆二手帕萨特汽车还出租在中国银行青羊支行，暂时提不出来，并让付＊贵续签了1年的协议。付＊贵没有办法就续签了。后来付＊贵多次到公司找到俸笑冬和周＊但都没有拿到钱。2014年7月初，陈＊华说俸笑冬跑了，手机也一直关机。到现在为止，付＊贵只收到13个月的租金共计189150元，且其户上没有任何车辆入户。
（3）李＊波的陈述。证实李＊波通过周＊与俸笑冬于2011年11月、2012年4月9日分别签订了两份《汽车托管协议》，第一笔12万元是2011年11月转款给俸笑冬的，第二笔12万元是2012年3月6日支付给了周＊，周＊给了李＊波一张俸笑冬打的收条和转款单据。2013年4月9日协议到期，俸笑冬说公司比较困难，让其延期一年。李＊波无奈之下签了延期托管协议。到2013年7月份左右，李＊波就没有收到过月租金了，并多次被俸笑冬搪塞过去了，到2014年4月份，该公司一直处于关门状态，他才发现被俸笑冬骗了。2011年11月底，该公司按照协议将车牌号为川A537**的帕萨特汽车转到李＊波户头上，但不知道车在哪里。两份协议，李＊波分别共拿了18个月的租金87900元（其中前4个月租金是5000元）和14个月的租金67900元。
（4）余＊红的陈述。证实余＊红通过胡＊华和陈＊华的介绍，于大邑县2012年6月18日到成都宝宏通商务服务有限公司签了一份《汽车托管协议》，出资12万元，支付了3000元的保证金。当时还有胡＊君签了12万的协议，付＊贵和罗＊都各签了36万的协议。协议到期后，陈＊华称公司暂时没有钱退还给余＊红，余＊红没有办法只有续签1年的协议。2014年7月初，陈＊华称俸笑冬跑了。到现在为止，余＊红只收到了13个月的月租金共计63050元，其户上也没有任何车辆入户。
（5）胡＊君的陈述。证实胡＊君通过陈＊华介绍，于2012年6月18日到成都宝宏通商务服务有限公司签了一份《汽车托管协议》，出资12万元。协议到期后，陈＊华称公司暂时没有钱，并让她续签了1年协议。2014年7月初，陈＊华说俸笑冬人跑了，手机也关机了。到现在为止，她只收到13个月的月租金共计63050元。后来胡＊君从公司扣了一辆川FD83**别克牌汽车，车子户名是刘宇。
（6）阴＊君的陈述。证实2012年2月初，阴＊君通过胡＊华、周＊介绍，投资36万元与俸笑冬的成都宝宏通商务服务有限公司签订了《汽车托管协议》，托管期限为2年。2012年2月16日，其拿了36万元购车款给俸笑冬，还缴纳了3000元保证金。2012年3月8日俸笑冬拿了一辆二手奔驰车川A011**让阴＊君上户，因为该车是2003年出厂的，他们协议只抵扣12万元投资款，但俸笑冬说该车拿去租赁给中国银行成都分行了，其实是他公司的经理庹＊在开。期间，阴＊君只收到了部分月租金，她每次找到俸笑冬，俸笑冬都以公司资金暂时困难为由搪塞过去，后来就找不到俸笑冬了，2014年4月份发现公司处于关门状态，才发现被骗了。2014年9月25日，阴＊君将该车以6万元卖给了庹＊。到现在，阴＊君只收到过13个月的租金共189150元。
另外，阴＊君的弟弟阴＊祥也投资了24万购买2辆帕萨特轿车，俸笑冬只过户了一辆川A621**二手帕萨特车给阴＊祥，且也是只支付了13个月的月租金。
（8）阴＊祥的陈述。证实阴＊祥和姐姐阴＊君通过胡＊华、周＊，与俸笑冬的成都宝宏通商务服务有限公司签订了《汽车托管协议》。阴＊祥于2012年3月12日、6月21日先后两次打了12万元到俸笑冬的私人账户，同年6月5日与俸笑冬签订的《汽车托管协议》，托管期限为1年。阴＊祥因为俸笑冬每次不按时支付租金，协议到期后就找俸笑冬退钱，但俸笑冬说资金紧张让其续签合同。13个月后公司没再支付租金，阴＊祥和阴＊君多次找俸笑冬都被搪塞过去了，后来就找不到他了。2014年4月份，他们去公司才发现被骗了。2012年8月俸笑冬过户了一台二手帕萨特轿车川A621**到阴＊祥名下，但该车一直是公司的陈＊华在开，没有拿去租赁，到2014年2月份阴＊祥将该车收回。阴＊祥只收到过13个月的租金共126100元。
（7）李＊珍的陈述。证实通过胡＊华、周＊介绍后，2012年4月7日，胡＊华拿了一份成都宝宏通商务服务有限公司的《汽车托管协议》给李＊珍签，李＊珍投资了12万元。协议到期后，李＊珍找胡＊华、陈＊华退钱，陈＊华说公司资金紧张，让李＊珍续签了一年协议。2013年8月以后，李＊珍就没有再收到月租金了，陈＊华一再搪塞，后来俸笑冬也找不到了。李＊珍一共收到16个月租金共计77600元，其户上也没有任何车辆入户。
15、被告人俸笑冬的供述。俸笑冬供述了其以成都宝宏通商务服务有限公司名义与被害人签订《汽车托管协议》并收取投资后，但未按协议履行，最后不能退还被害人投资款等基本事实。
本院认为，被告人俸笑冬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的定性和适用法律正确，本院予以支持。俸笑冬及其辩护人均提出认定的犯罪数额应扣除已支付给被害人的租金，其中还应扣除过户给被害人车辆的意见，本院认为从有利于被告人考虑，犯罪数额应当以俸笑冬给被害人造成的实际损失予以认定，即对俸笑冬已支付给被害人的租金及过户车辆的数额应当予以扣除，故对该意见予以采纳，在量刑时予以考虑，但扣除后俸笑冬的犯罪数额仍属数特别巨大。其辩护人提出《汽车托管协议》是以成都宝宏通商务服务有限公司名义签订，本案系单位犯罪的辩护意见，本院认为俸笑冬明知成都宝宏通商务服务有限公司及自己没有履行《汽车托管协议》的能力，仍以该公司名义与被害人签订协议，谋取非法利益归俸笑冬个人所有和支配，其中俸笑冬支付的该公司的房屋租金、人工工资、购买的车辆等都是其为了诈骗得逞的犯罪成本，本案诈骗行为不是由该公司意志决策和实施的，该公司不能成立单位犯罪，故对该意见不予采纳。俸笑冬当庭表示自愿认罪，能供述基本犯罪事实，本院量刑时予以酌情考虑。据此，根据本案的犯罪性质和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人俸笑冬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年11月25日起至2025年5月24日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人俸笑冬退赔被害人的财物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘晓南
代理审判员 张秀萍
人民陪审员 邓运华
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 杨雅琳
附本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。