黑龙江省依安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）依刑初字第195号
公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。
被告人唐某甲，出生于黑龙江省依安县，住黑龙江省依安县。2015年4月4日涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2015年5月11日被逮捕。现羁押于黑龙江省依安县看守所。
辩护人张白杨，黑龙江广朋律师事务所律师。
被害人宋某某，住黑龙江省依安县。
诉讼代理人崔显廷，黑龙江鸿瑞律师事务所律师。
依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉（2015）162号起诉书指控被告人唐某甲犯诈骗罪，于2015年10月21日向本院提起公诉。本院于2015年10月21日立案受理，立案受理后，依法组成合议庭，于2015年12月25日公开开庭进行了审理。依安县人民检察院指派检察员吕金蕊出庭支持公诉，被告人唐某甲及其辩护人张白杨，被害人宋某某诉讼代理人崔显廷到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论。现已审理终结。
依安县人民检察院指控：2011年至2012年，被告人唐某甲先以能帮助被害人宋某某购买河北省三河市户口的名义，后又以亲属李洪龙能帮助宋某某联系盘道部队土地和北京西山绿化工程的名义，共从宋某某处骗取人民币50余万元。期间，唐某甲给宋某某购买一部三星999手机，并以李洪龙名义送给宋某某两块手表。2015年3月28日，被告人唐某甲在北京市被公安机关抓获。
公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人唐某甲通过虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人十年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人唐某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪名无异议，辩解称其诈骗数额应为三十余万元，有部分钱款是为宋某某办户口及在宋某某去北京市期间租房支出和到山东省考察时支出，不应计入诈骗数额之中。
辩护人张白杨认为，第一，本案的部分事实不应认定为诈骗，起诉书指控为宋某某办理户口，不符合诈骗罪构成要件，通过唐某甲、宋某某、唐某乙、魏某某、艾某甲、杨某某等人笔录可以看出，在给宋某某办理户口过程中，唐某甲通过其弟弟唐某乙找到魏某某，魏某某找到艾某甲，艾某甲联系杨某某，杨某某又通过三河市北城派出所敖海峰办理户口，整个过程中，唐某甲没有主观上诈骗的故意，指控的7万元钱款不能认定为诈骗数额。另外办理户口剩余的2.8万元，唐某甲的弟弟唐某乙已配合公安机关予以追缴。第二，本案部分钱款用于为宋某某购买物品及租房实际花销，不应计算在诈骗数额之中。唐某甲的供述和宋某某的陈述，证明唐某甲用宋某某汇给的2万元钱款购买手机、手表。唐某甲的供述和宋某某陈述、艾某乙证言，证明宋某某通过唐某甲在北京租房居住，租房和购买日用品的钱款，不能认定为诈骗数额。第三，本案存在未查清的用于实际花销的费用，认定诈骗金额为50余万元事实不清，购买石狮子、在万寿路五台山宾馆住宿、给宋某某购买钓鱼台香烟以及酒，去吉林省、山东省考察的花销费用唐某甲陈述是从宋某某汇给其的钱款中支出，不应计算在诈骗金额之中。
被害人宋某某诉讼代理人崔显廷认为，对于本案被害人有证据证明被告人收了65万元，被告人本人也承认75万元，也同意给出90万元欠据，手机和手表是使诈骗行为顺利进行而进行的一种手段，辩护人提出的各种费用，与唐某甲的认可及同意给被害人出具的欠据互相矛盾。
经审理查明：2011年，被害人宋某某经朋友艾某丙（唐某甲战友）介绍与被告人唐某甲相识，在两人交往过程中，唐某甲于2011年末谎称通过其部队亲属李洪龙联系可以承包“盘道部队”耕地为由，让宋某某汇款9万元（2011年12月5日、12月9日，宋某某由其在中国工商银行账号账户分别向唐某甲在中国工商银行卡号为账户汇款7万元、2万元），之后唐某甲给宋某某一张盖有虚构的“63735部队张越”收承包33-39号地的预付款收据（经核实与盘道部队番号、财务章均不符，且该部队并没有张越其人）。接着唐某甲以李洪龙能联系绿化工程需要好处费、预付款、备料款、人员开支为由及办户口、买手机让宋某某汇款40万元（2012年3月22日、3月27日、3月30日、4月4日，宋某某由其在中国工商银行账号账户分别向唐某甲在中国工商银行卡号为账户转账1万元、3万元、1万元，5万元，合计10万元。2012年7月10日，宋某某由其在中国工商银行账号账户向唐某甲在中国工商银行卡号为账户汇款15万元。宋某某于2012年6月9日分两次、6月21日、7月27日、8月1日共五次给唐某甲在中国银行北京通州滨河支行开户的账号为的账户现金转账2万元、2万元、1万元、5万元、5万元，合计15万元。），还以给李洪龙买东西为由要现金5万元。另外唐某甲和宋某某均认可上述钱款中包括为宋某某办河北省三河市户口汇给唐某甲7万元（唐某甲交给唐某乙6万元，自留1万元，公安机关在唐某甲弟弟唐某乙处扣回2.8万元），买手机汇给唐某甲2万元（唐某甲支付1.05万元购买一部三星W999手机，其余称购买两块军用手表，但以李洪龙名义送给宋某某，且没有发票等相关证据）。根据本案案情，此7.05万元不应计入诈骗数额之中。唐某甲先后骗取宋某某钱款共计46.95万元。
2015年3月28日，唐某甲在北京市顺义区北务镇马庄检查站被北京市公安局顺义分局北务派出所民警抓获，并临时羁押于顺义区看守所至2015年4月3日止。案发后，唐某甲家属主动向被害人宋某某退赔钱款30万元，取得了被害人对唐某甲犯罪行为的谅解，被害人请求法院对唐某甲从轻处罚。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.黑龙江省扣留（押）财产清单证实，依安县公安局在唐某乙处扣押了给宋某某办户口剩余的28000元。
2.收据1张，证实被告人唐某甲向被害人宋文某声称已经承包“盘道部队”土地，并出示了盖有中国人民解放军“65735部队”财务专用章和收款人“张越”名章的收土地承包费15万元的收条。
3.中国工商银行交易明细，证实2012年3月22日、3月27日、3月30日、4月4日，宋某某由其在中国工商银行账号账户分别向唐某甲在中国工商银行卡号为账户转账1万元、3万元、1万元，5万元，合计10万元。
4.中国工商银行个人储蓄业务凭证4张，证实2011年12月5日、12月9日，2012年7月10日，宋某某由其在中国工商银行账号账户分别向唐某甲在中国工商银行卡号为账户汇款7万元、2万元、15万元，合计24万元。
5.中国银行依安支行新线借记卡历史交易明细清单，证实2012年6月9日分两次、6月21日、7月27日、8月1日共五次给唐某甲在中国银行北京通州滨河支行开户的账号为的账户现金转账2万元、2万元、1万元、5万元、5万元，合计15万元。
6.中国银行客户回单复印件3张，证实2012年7月14日、7月16日、7月27日，有人分别向唐某甲在中国银行北京通州滨河支行开户的账号为的账户存款50050元、20000元、50000元，合计120050元。（此3笔系无折现金存款，宋某某提供了客户回单复印件，未提供原件，现有证据不能认定是宋某某汇款，公诉机关和被告人唐某甲都未认可系诈骗数额之中）。
7.沈司北安农副业基地分场出具的证明，证实2011年11月没有将耕地承包给宋某某，单位没有名叫张越的工作人员，收据上公章番号和其单位名称不符。
8.依安县公安局经侦大队工作人员与李洪龙电话通话记录，证实李洪龙不认识唐某甲，2012年在国外执行维和任务，和宋某某也不认识。
9.河北省三河市公安局北城派出所出具的证明，证实敖海峰2013年之前在其单位食堂做临时工，现已不在其单位，且已无法联系，且经查询姓名为陈凯，身份证号码为的户籍信息在公安信息系统中不存在，为虚假信息。
10.北京市顺义区看守所临时羁押证明，证实唐某甲于2015年3月28日至2015年4月3日期间在该所临时羁押。
11.依安县公安局新兴派出所户籍证明证实，被告人唐某甲的自然身份情况。
（二）证人证言
1.证人艾某丙证言，证实其与宋某某是朋友，与唐某甲是战友，2012年七八月份，其和宋某某、唐某甲、艾某乙四人在北京市燕郊吃晚饭时，听唐某甲说通过部队亲属李洪龙联系一个绿化工程，宋某某投资，与唐某甲合伙，吃饭时唐某甲还和宋某某说要给李洪龙买东西需要五万元钱，饭后艾某乙驾车去燕郊镇迎宾路附近中国银行，宋某某去取了钱，在车上给唐某甲5万元钱。
2.证人艾某乙证言，证实2012年其在北京市给宋某某做一年司机，听唐某甲对宋某某说合伙做中央军委绿化工程生意，这个绿化工程唐某甲说是其表弟中央军委秘书李洪龙联系的，而且唐某甲还让其驾车拉着唐某甲去过北京八一大厦和北京军区，每次都是唐某甲一个人进去。其听唐某甲和宋某某闲谈时说到一个姓曹的人，说要去找他买树苗，但没见过此人。给宋某某开车时，开车拉着宋某某去过几次银行，说去给唐某甲汇款，具体多少钱不清楚。2012年4月宋某某在北京市宾馆住，后来8月份通过唐某甲联系房屋中介租房，房费是宋某某交的。
3.证人孙某某（解放军某部队部队长）证言，证实该部队对外被当地人称为“盘道部队”，该部队的土地不对外发包，没有33-39号地的说法，经辨认唐某甲给宋某某的收据，该部队番号不是收据上的65735部队，也没有收款人张越此人，部队的财务章也不像收据上那么小。
4.证人唐某乙（唐某甲弟弟）证言，证实2012年唐某甲让其找人帮忙在河北省三河市给宋某某办户口，并给其6万元钱，其找到朋友魏某某，给了魏某某5.6万元，让其帮忙办户口，后来只办下来一个，魏某某给其退2.4万元。
5.证人魏某某证言，证实2012年，唐某乙找其帮忙给东北朋友在河北省三河市落户，其通过朋友艾某甲找人，唐某乙给其5.6万元，其给艾某甲4.8万元，自己留下8千元，之后艾某甲说办下来一个，后来其拿2万元，艾某甲拿4千元，把这些钱退给唐某乙了。
6.证人艾某甲证言，证实2012年魏某某找其要办三河市户口，其通过杨某某找人，杨某某说找三河市北城派出所厨师敖海峰，办一个户口需要2.4万元，魏某某交给其4.8万元，其把钱都交给杨某某了，后来一个户口没办下来，其拿出4000元，魏某某拿出20000元，退给唐某乙。
7．证人杨某某证言，证实2012年，艾某甲找其办户口，其联系河北省三河市北城派出所做饭临时工敖海峰，拿了4.8万元，办两个人的户口，半年后敖海峰拿了一个人户口本给其，其把户口本交给魏某某，之后找不到敖海峰了，2015年4月，魏某某要钱时，艾某甲拿了4千元，魏某某拿2万元，把钱退给谁就不清楚了。
（三）被害人陈述
被害人宋某某陈述，证实2011年4月，通过朋友艾敬涛认识唐某甲，之后经常接触，2011年末，唐某甲对其说有个表亲叫李洪龙，是中央军委秘书处的，可以通过李洪龙把盘道部队地承包下来，唐某甲说和其合伙，唐某甲拿6万元，其拿9万元，之后其于2011年12月5日、12月9日分别给唐某甲工商银行账号汇款7万元、2万元。过几天唐某甲交给其一张承包65735部队33-39号地的预付款收据，然后让其等着签合同。曾给其办过一个河北省叫陈凯的户口，其给唐某甲拿7万元，2012年唐某甲花1万多元给其买了一部三星牌999型手机，还给其两块手表，说手表是李洪龙送的。2012年中下旬其在北京市租房和车位钱是自己花的。
（四）被告人的供述和辩解
被告人唐某甲的供述证实，其记得宋某某就给其汇43万元，其中包部队耕地汇9万元，办河北省户口7万元，办部队绿化工程第一次汇15万元、第二次汇5万元，宋某某在北京时汇过5万元租房和租车位，还汇过2万元钱买一部三星手机和两块手表。
（五）电子数据
唐某甲及其弟弟唐某乙发给宋某某短信记录，证实唐某甲诈骗宋某某钱财。
（六）其他证据
现实表现及到案经过证实，被告人唐某甲无前科劣迹，系抓获到案。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为：被告人唐某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人宋某某钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对唐某甲以办户口、承包部队土地、绿化工程骗取宋某某钱款46.95元的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控唐某甲利用办户口为名骗取的7万元中的6万元和唐某甲给宋某某购买手机支付的1.05万元钱款不应计入诈骗数额，对该部分指控不能成立。唐某甲及辩护人主张宋某某在北京市租房及去买树考察费用系唐某甲支出，没有证据证实，对此主张不予认定。被告人诈骗公私财物，数额巨大，依法应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人当庭自愿认罪，其家属案发后积极退赔被害人部分钱款，取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人不能退赔的部分继续予以追缴，不足部分责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月4日起至2021年3月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人唐某甲的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋红臣
代理审判员 刘 杨
人民陪审员 杨文光
二〇一六年一月二十日
书 记 员 韩 婧
本判决书中引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。