黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杜刑初字第58号
公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。
被告人耿XX，男，1963年1月30日出生，汉族，高中文化，无职业，住吉林省白城市大安市。2014年9月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年10月13日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
被告人祝X，男，1970年4月23日出生，汉族，高中文化，无职业，住吉林省白城市大安市。2008年8月12日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉林省大安市人民法院判处有期徒刑六个月，2008年9月1日刑满释放。2014年9月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年10月13日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
被告人乔X，男，1989年8月17日出生，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。2014年9月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年10月13日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
被告人李XX，男，1983年4月4日出生，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。2014年9月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年10月13日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
被告人赵X，男，1987年1月30日出生，蒙古族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县。2014年9月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年10月13日经杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局油田分局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉（2015）54号起诉书指控被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员王兴伟、代理检察员于涵出庭支持公诉，被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X到庭参加诉讼。现已审理终结。
杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：
1、2014年9月初至9月10日，被告人耿XX受雇于刘XX（另案处理）、朱XX（另案处理），在吉林省大安市水泥厂后侧私设的收油点，为二人管理非法收购原油的记收油账目及收油点日常事务。被告人祝X、“小国孩”（真实姓名不详，另案处理）、“锁子”（真实姓名不详，另案处理）负责在吉林省白城市英台渡口、老坎渡口，接送油车至吉林省宏达生物能源有限公司院内地秤处，进行检斤、过秤，并带领油车到化油点。在化油点现场，由四名工人（真实姓名不详，另案处理）将拉运的原油卸至化油池，卸油前由“老夏”（真实姓名不详，另案处理）负责提取油样，“赵二”（真实姓名不详，另案处理）负责操作设备化验原油含水，“老吴”（真实身份不详，另案处理）负责将原油加热脱水，后由一辆吉G5E5**号红头绿挂解放货车，脱水后的原油销赃至辽宁省、河北省等地获利。
经侦查，2014年9月1日至9日，被告人耿XX、祝X等人共参与收购朱XX（另案处理）、夏XX（另案处理）、李XX（另案处理）等人销赃的原油359.14吨（价值人民币1649170.88元）。
2、2014年9月10日，被告人乔X经朱XX介绍，得知被告人耿XX、祝X等人在吉林省大安市水泥厂后侧私设的收油点从事非法收购原油活动。被告人乔X、李XX遂伙同朱XX的司机被告人赵X，驾驶一辆黑ED56**号白色凯马牌货车，为其从“小波”处非法收购并囤积在杜尔伯特蒙古族自治县腰新乡兴隆村的袋装原油，装车并拉运至被告人耿XX、祝X等人经营的收油点。途中，由被告人乔X、李XX驾驶一辆黑AB43**号白色捷达牌轿车负责押运。当油车经毛双利（真实姓名不详，另案处理）管理的杜蒙县腰新乡后新渡口上船、摆渡至吉林省英台渡口后，被告人祝X驾驶一辆吉GN81**号黑色英伦牌轿车在英台渡口接应被告人乔X、李XX、赵X，并带领三人至吉林省宏达生物能源有限公司院内地秤处，进行检斤、过称。
经侦查，被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X在收油点装卸、收购原油时，被大庆市公安局油田分局干警当场抓获。在现场，公安机关从黑ED56**号白色凯马牌货车内查获原油4.5吨（价值人民币20478.02元），从另5台运油车内查获原油共计41.90吨（价值人民币174520.77元），从化油池、地下储油罐内查获原油共计15.68吨（价值人民币57861.95元），从吉G5E5**红头绿挂解放货车内查获原油19.88吨（价值人民币83072.95元）。
综上，被告人耿XX、祝X参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案原油共计405.54吨，价值人民币1844169.67元；被告人乔X、李XX、赵X参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的涉案原油共计4.5吨，价值人民币20478.02元。
案发后，涉案原油已返还大庆油田有限责任公司第七采油厂。
公诉机关认为，被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X明知是犯罪所得而予以收购、运输，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人乔X、李XX系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定对其处罚。被告人耿XX、祝X、赵X系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。
被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实均无异议，不辩解。
经审理查明，2014年9月初至9月10日，被告人耿XX受雇于刘XX（另案处理）、朱XX（另案处理），在吉林省大安市水泥厂后侧私设的收油点，为二人管理非法收购原油的记收油账目及收油点日常事务。被告人祝X负责在吉林省白城市英台渡口，接送油车至吉林省宏达生物能源有限公司院内地秤处，进行检斤、过秤。在化油点现场，由四名工人（真实姓名不详，另案处理）将拉运的原油卸至化油池，由专人负责提取油样、操作设备化验原油含水、将原油加热脱水后，由一辆吉G5E5**号红头绿挂解放货车将脱水后的原油销赃至辽宁省、河北省等地获利。
根据在案发现场查获的被告人耿XX所记录的收购原油记录凭证，在2014年9月1日至9日，被告人耿XX、祝X等人共参与收购朱XX等人销赃的原油359.14吨，价值人民币1649170.88元（不含税）。
2014年9月10日，被告人乔X经朱XX介绍，得知被告人耿XX、祝X等人在吉林省大安市水泥厂后侧私设的收油点从事非法收购原油活动。被告人乔X、李XX遂伙同朱XX的司机被告人赵X，为其从“小波”处非法收购并囤积在杜尔伯特蒙古族自治县腰新乡兴隆村的袋装原油，销赃至耿XX、祝X等人经营的收油点。由赵X负责驾驶一辆黑ED56**号白色凯马牌货车拉运原油，乔X、李XX驾驶一辆黑AB43**号白色捷达牌轿车负责押运。该油车经杜尔伯特蒙古族自治县腰新乡后新渡口上船、摆渡至吉林省英台渡口后，由被告人祝X驾驶一辆吉GN81**号黑色英伦牌轿车在英台渡口接应被告人乔X、李XX、赵X，并带领三人至吉林省宏达生物能源有限公司院内地秤处，进行检斤、过称。
经侦查，被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X在吉林省大安市水泥厂后侧私设的收油点装卸、收购原油时，被大庆市公安局油田分局民警当场抓获。在收油点现场，公安机关从黑ED56**号白色凯马牌货车内起获原油4.5吨，价值人民币20478.02元（不含税），从另外5台运油车内起获原油共计41.90吨，价值人民币174520.77元（不含税），从化油池、地下储油罐内起获原油共计15.68吨，价值人民币57861.95元（不含税），从吉G5E5**红头绿挂解放货车内起获原油19.88吨，价值人民币83072.95元（不含税）。案发后，现场起获的涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司第七采油厂。
综上，被告人耿XX、祝X共参与非法收购原油共计405.54吨，价值人民币1844169.67元（不含税）。
被告人乔X、李XX、赵X参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得原油4.5吨，价值人民币20478.02元（不含税）。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X的户籍信息及现实表现证明，证实被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X的自然状况，系成年人，符合刑事犯罪主体资格，及证实被告人祝X有前科。
2.受案登记表、案件来源、发破案经过、抓获经过，证实案件的受理和侦破情况，及被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X系被当场抓获。
3.大庆市公安局扣押物品清单、原油回收证明，证实涉案赃物情况及涉案原油返还大庆油田有限责任公司情况。
4.含税化验证明、原油价值计算说明、情况说明、原油价格证明、鉴定结论通知书，证实涉案原油的作价方式及涉案原油价值结果已向被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X送达，耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X均未表示异议。
5.收购原油票据统计表，证实2014年9月1至9月9日期间耿XX收购原油的记录，该统计表已经被告人耿XX认证，并表示没有异议。
6.吉林省大安市人民法院（2008）大刑初字第123号刑事判决书，证实被告人祝X有同类犯罪前科。
7.被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X的供述与辩解，证实五被告人非法收购、销售、拉运原油的犯罪事实经过。
8.大庆油田有限责任公司勘探开发研究院有机地球化学实验室检验报告，证实在本案案发现场起获的原油系大庆油田有限责任公司丢失的原油。
9.大庆市公安局油田分局搜查笔录，证实公安民警从被告人祝X驾驶的吉GN81**黑色英伦牌轿车副驾驶位置的脚垫底下发现了两本笔记本、四小本三联收据、一张单页纸。该笔记本、三联收据为被告人耿XX在吉林省大安市水泥厂后侧私设的收油点非法收购原油的记账凭证。
10.被告人耿XX、祝X、赵X、乔X、李XX对作案地点、涉案车辆、涉案原油、涉案人员的辨认笔录，证实本案的涉案赃物及同案被告人已五被告人指证、认定。
11.现场勘验检查笔录及照片，证实案发现场情况。
上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X明知原油是犯罪所得的赃物而予以收购、运输，其中耿XX、祝X犯罪情节严重，五被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人乔X、李XX系主犯。被告人耿XX、祝X、赵X系从犯，应依法对其从轻处罚。被告人祝X有同类犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人耿XX、祝X、乔X、李XX、赵X认罪态度较好，且涉案原油部分返还采油厂，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人祝X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币500000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2019年3月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人耿XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2018年9月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人乔X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币40000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2015年7月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人李XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币40000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2015年7月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
被告人赵X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币40000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2015年6月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵美娜
代理审判员 赵明月
人民陪审员 高 雷
二〇一五年六月三日
书 记 员 杨 晨
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。