广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗越法刑初字第1393号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人严某，出生地广东省惠阳县，在A酒吧做服务员。因本案于2015年1月21日被羁押，当日被刑事拘留，2015年2月17日被逮捕。现押于广州市第三看守所。
被告人李某，出生地广东省遂溪县，在A酒吧做服务员。因本案于2015年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，2015年2月17日被逮捕。现押于广州市第三看守所。
被告人谭某，出生地广东省遂溪县，无业。因本案于2015年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，2015年2月17日被逮捕。现押于广州市第一看守所。
广东省广州市越秀区人民检察院以越检刑诉（2015）1188号起诉书指控被告人严某、李某、谭某犯诈骗罪，于2015年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市越秀区人民检察院指派检察员李晓雯出庭支持公诉，三被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省广州市越秀区人民检察院指控，自2015年1月12日起，被告人谭某等人以相亲为借口诈骗他人到广州市越秀区xxxx附近的B、A酒吧内，被告人严某、李某伙同同案人孙某等人（均另案处理）则将自己调制的低廉红酒（经鉴定，价值人民币18.8元）及小食，骗取对方进行高额消费。2015年1月15日至16日期间，被告人严某、李某、谭某等人在上述酒吧以上述作案方法，先后骗得被害人蒙某某、彭某某、林某某、严某某、章某某等人合计人民币13980元。公诉机关随案提供被害人陈述、证人证言、缴获的红酒、手机等证据，认为被告人严某、李某、谭某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，被告人谭某是从犯，三被告人归案后能够如实供述，提请本院依法判处。
被告人严某对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。
被告人李某对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。
被告人谭某对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其只是参与诈骗了被害人章某某的7500元，其他的诈骗其没有参与。
经审理查明：自2015年1月12日起，同案人（另案处理）在广州市越秀区xxxx附近短期租赁B、A酒吧作为作案场所，招聘被告人严某、李某、同案人孙某等人（均另案处理）在酒吧中充任服务员，并招聘被告人谭某等人以相亲为借口诈骗他人到两酒吧进行消费，将自行调制的低廉红酒（经鉴定，价值人民币18.8元）及小食，骗取对方进行高额消费。2015年1月15日至16日期间，被告人严某、李某及同案人等人在上述酒吧以上述作案方法，先后骗得被害人蒙某某、彭某某、林某某、严某某、章某某等人合计人民币13980元，其中被告人谭某参与诈骗章某某的人民币7500元。
2015年1月16日，被告人李某、谭某被公安机关当场抓获。同年1月21日，被告人严某被公安机关抓获归案。
以上事实，有如下证据证实：
1、被害人彭某某陈述，证实2015年1月16日，其与一个QQ昵称为旅者游记，QQ号为2x×××x4的人相约到B酒吧喝酒。那个女的点了一些吃的，还有十杯左右很少的一点酒，后来点了两次，又叫来一个女的，说是她的朋友，又点了一支瓶装的红酒。我总共刷了四次卡（招商银行信用卡），分别为人民币520元，380元两次，1200元，共刷卡消费了2480元人民币。其感觉被骗。
2、被害人严某某陈述及辨认被告人李某笔录，证实其与一个在网上认识一个女的叫王某，相约在1月16日晚上19时许在xx路附近见面。见面后女子说到附近酒吧喝杯酒，带其到了后街里面的一个小酒吧。她点了二十杯小杯的鸡尾酒，三样小吃，都是些不怎么值钱的东西，就有一个男青年过来收费，称一共是850元人民币。其给了500元人民币现金，刷卡350元，刷了第一次后，那个男的说没刷到，又让其刷了一次350元的卡，共计1200元。经辨认，证实被告人李某就是2015年1月16日晚在A酒吧负责开单收银的男子。
3、被害人林某某陈述，证实其于2015年1月初的时候在网上认识一个网名叫“樱花”的女子，聊天过程中说她叫“夏A”，约好2015年1月16日晚上见面。见面后她提出来喝点东西。于是她带着其来到B酒吧。她点了一组伏特加橙酒，一个男服务员将酒拿上来并要求付钱680元，其给了现金。酒约一斤，喝上去就像是可乐加了少许红酒，红酒味道也不好。后来又上了一组威士忌茶酒，480元，刷卡的卡号是62×××76，手机里有消费记录。后来的朗多赫价格是680元，也是刷广东农行卡，也有消费记录。这样其一共在酒吧里消费了人民币1840元，但是喝的东西就是三斤可乐加红酒的鸡尾酒。我就觉得被酒吧里的人骗了。还有一个女子姓叶的，夏A打电话叫来的。
4、被害人蒙某某陈述及辨认被告人严某、李某笔录，证实2015年1月15日下午，其用微信摇一摇和一个微信叫“x云”的聊天，约好晚上在xxxx附近见面，见面后，她提出来找个地方坐下来聊天，两人到了一家标着A标志的小酒吧，“x云”说喝酒，不征求其意见就点了一组480的鸡尾酒，同时点了一份果盘，一份鱿鱼丝，一份牛肉干，共计133元，加上480元的酒钱，其第一次付款613元，是在pos机刷卡的。收费是拿菜牌上来的服务员。其喝第一杯酒就怀疑酒是假的，“x云”和服务员是一伙的，且是在行骗，一组鸡尾酒不到十分钟喝完。“x云”没有征求其意见又点了一组480元的鸡尾酒，喝完“x云”提出点一瓶红酒，跟着叫服务员过来点单，服务员下完单后，其看到下的单一瓶酒是700多元，就觉得他们是在骗钱，于是提出不想喝酒。“x云”提出不如去别的地方看有没有啤酒喝。在不征求其去哪里的情况下，把其带到离A酒吧不到150米处的一间B酒吧。进去后看到服务员拿出来的菜牌与A的菜牌是一摸一样的，所以其更确定他们是一伙行骗的。“x云”点了一些饮料和小吃，和A的一模一样，下单的男服务员点了单要其付钱时，其看到他又自主点了一组480元的鸡尾酒，其更确定他们是骗人的，于是就借口离开。其与“x云”通话的电话号码是18xx×××8。其刷卡付费的是华夏银行卡，卡号是62×××58。共刷卡两次，付款人民币1093元。在其进A酒吧时有一个坐在其坐的桌子的隔壁桌子的年轻人正在玩手机，抬起头来看了其一下。经辨认，证实被告人李某就是2015年1月15日晚在A酒吧负责点单和收银的男子，被告人严某就是2015年1月15日晚我进A酒吧时坐在酒吧门口和其对看了一眼的男子。
5、被害人章某某陈述及辨认被告人李某、谭某笔录，证实在2015年1月16日18时，其通过是通过QQ与一女子联系见面。一个小时左右，地点是广州市越秀区xxxx29号一间叫A的酒吧。女子共点了6次小吃和酒，其先是刷信用卡，但是额度不够再刷储蓄卡。那名女子说好久没有喝酒了，所以叫了好多次酒，共消费7500元。酒吧内有一名男子负责落单及送东西上来。洋酒12小杯为一套，兑了水。经辨认，证实被告人谭某就是2015年1月16日18时许，在A酒吧内以相亲的形式与其一起消费了人民币7500元的女子，被告人李某就是2015年1月16日18时许，在A酒吧负责点单和刷卡收费的男子。
6、同案人孙某供述及辨认被告人严某、陈某平笔录，证实其和“肥仔”在B酒吧负责客人的落单、上果盘、有时帮忙结账等服务工作。和我一起被抓的男子和我一起在B酒吧做服务生，还有一个叫“阿某甲”的男子，每天在我们营业结束过来收账。酒水是一名李姓男子教会其和“肥仔”，鸡尾酒是用散装的洋酒和饮料勾兑后再卖给客人，红酒也是有英文字母但不是散装的。酒牌上小吃的价格几十元，酒水价格280到680元，女孩其记得有4-5个，她们有重复来酒吧消费。我们调的鸡尾酒都差不多，因为都是洋酒或红酒加饮料调配的。价格是由带男客人来消费的女孩子点酒决定的，280和680元的鸡尾酒其实都一样。营业结束后现金是交给一个叫“阿某乙”的男子，pos机打出的小票是给严某，提成女孩子的事情是由“阿某乙”的男子处理。“阿某乙”每天从B酒吧拿走77%的现金，然后用来分给女孩，具体数目不清楚。经辨认，证实被告人严某就是在B酒吧每天营业结束时来对账收钱的“阿某甲”，被告人李某就是2015年1月13日到16日在每晚营业结束时，来B酒吧收钱的“阿某乙”。
7、同案人郑某供述，证实其是网上应聘的，当时见面的“经理”给了其一个工作证盖着“广州市天河区xx婚姻介绍服务中心”红色印章的工作证。和其一起被抓的有好几个人，一个男子其叫他“大哥”，每次客人消费给的钱都是交给他的，还有一个女子，当天见到她带一名男子来酒吧消费。消费了400多元，是男子给的钱。我们每天大概十几桌客人，基本都是消费几百元，包含鸡尾酒300多块，外加一个果盘60元，另外再加点小吃。
8、同案人黄某供述，证实2015年1月14日，“派号”要求加其QQ，加了之后就教其如何以交朋友的方式约会带来酒吧消费，再按17%的提成给其，“派号”说由他支付给其，三天结账一次。其手机QQ里面都是“派号”发给其的人名和联系方式，其再按号码联系对方约会，一般都是在xxxx等，再由其带入酒吧消费。一共带去五次，“派号”会发给其对账清单。
9、同案人辛某供述，证实其是以相亲为目的与人相见，喝一下红酒骗男方高额消费，然后提成消费额，服务处所就是“广州市天河区xx婚姻介绍服务中心”。提成消费额的18%，是“小啊浪”支付，但是工作两天就被抓了，还没领工资。其见了5、6个客人，消费了约2000元。客人是“小啊浪”通过QQ联系给其的。
10、同案人吴x供述，证实其在“xx”已经上班一天，是一名叫“鸭仔”的女子负责管理、出工资，工资提成是消费额的20%，其共见8、9个客人，都是“小啊浪”通过QQ介绍联系的，最后和客人消费多少也会通过我的手机QQ汇报。
11、同案人朱x供述，证实每次男朋友的联系电话号码都是一个绰号叫“小阿浪”的发信息给其的，是他告诉其只要带人到酒吧消费就用提成。提成是酒吧服务员给的，2015年1月15日晚，其带了一个男朋友到酒吧消费了500元人民币就提成了150元。其会将见客结果用手机QQ汇报给“小阿浪”，见客地址是B和A酒吧，酒吧内服务员告诉其两家酒吧是一个老板。
12、同案人蔡某供述，证实其通过一个上家QQ昵称为“小阿浪”，QQ号码为17×××01的人提前跟林某甲聊天约女子，然后“小阿浪”通过QQ告诉其林某甲的电话，去到约定地点后，其和林某甲一起去酒吧消费。从2015年1月14日开始，“小阿浪”连续给其派了三天工，都是在B酒吧，2015年1月16日当晚，其以夏某丙的名字约定林某甲喝酒，消费金额总共可能有1000多，消费了两次。客人消费完每一笔结算，我都会通过QQ告诉“小阿浪”，有25%提成。
13、证人邱某证言，证实其是w酒吧即A酒吧的承租人。在2015年1月14日，其将酒吧放上网招租，后有一名姓王的男子联系承租。他出示《广州市天河区xx婚姻介绍服务中心》的营业执照与其签约，法人代表是杨某，但是签约的是姓王的一个男子。签约为期10天，2015年1月14日至2015年1月23日。1天1000元租金，2015年1月14日、15日两天均由姓王的男子给的钱。酒水由“xx”自行提供，当时说是在这里举办联谊活动。有两名男子在这里做服务生，负责提供酒水及调鸡尾酒。都是一男一女坐一张台，而且坐在那里的时间只有10来分钟。没有见到其他顾客。其提供场地，不提供人员及其他。其曾经见过有消费，但是金额不知道，他们有自带的pos机刷卡消费。经辨认，证实证实被告人李某就是2015年1月16日晚在A酒吧做服务员的男子，从1月15日开始在这里上班；被告人严某就是2015年1月16日晚在A酒吧做服务员并交纳了两天租金给其的男子，从1月14日开始在这里上班。
14、证人周某证言，证实其在B酒吧打工，老板是赵某，台湾人，2015年1月12日转租给天河区xx婚姻介绍服务中心一个姓李的男子，签合同时间是2015年1月13日至1月19日，共7天，租金是每天1500元。其负责酒吧的开门和关门，营业时间是16时30分至23时45分。其开始不知道他们是酒托，后来接触几天就知道了。因为酒吧的女孩子每天都带很多男人过来消费，而且所点的酒水和菜式又多又贵，每个女孩子带男人来消费都和酒吧工作人员记录，营业结束后就会对账。在B酒吧中，孙某负责收钱，有时帮忙调酒，两名男子专门调酒和开酒牌，另一名男子看风，还有一个叫严某的男子巡视酒吧，酒托女孩负责联系男人再带来酒吧消费。消费酒水方面，鸡尾酒是用白色塑料四方盘装12小杯为一组，价钱是380元至680元，第二是红酒，分瓶装和散装，最便宜是198元至几百。菜式有牛肉干、鱿鱼丝、薯片等，再有就是水果盘，这几样菜式和水果盘是必点的，价钱40元至68元。每晚过来酒吧消费的男人有30个左右，也有一些看见价钱太贵就跑掉了，一般来消费的男子都要几百元人民币以上。B酒吧的工作人员和酒托女孩经常出入A酒吧，当他们互相找人时对方很快就会出现。一个女子带男子来次数每晚5-6个，消费时间最短十几分钟，一般都不够一个小时，半小时内最多。其第一天就觉得奇怪，因为他们好像一早就认识一样，一般女孩子消费，服务员会主动过来问要吃喝什么，但是感觉他们都不用说，服务员就会主动过来，拿着酒牌过来问喝什么酒，觉得他们非常默契。其还看到每天晚上11点多差不多关门的时候，他们四个人即严某、孙某、郑某、李某是一起离开的，且有说有笑的离开。差不多关店时，严某会主动过来说对数，一般是在酒吧外对数。上班期间，我有时会听到孙某在女孩子带男孩消费失败后会说：几百元都没有！然后就摇头，并把已下的单撕掉。其还听到有时候带男孩进来消费的女孩子会和孙某和郑某聊天，但是具体内容不知道，他们聊天的次数不少。他们调酒其实很简单，就是把酒和饮料倒到一个酒器里面，摇一摇就成了他们菜牌里写的鸡尾酒，所用的酒是红酒。B酒吧经营的钱和刷卡留下来的票据是孙某保管的，租金是孙某每天营业结束给其的。经辨认，证实被告人谭某就是2015年1月13日到16日在B酒吧带男客人来消费的人；被告人李某就是2015年1月16日到B酒吧来巡视，1月13日来B酒吧开单服务的人。
15、证人黄B证言，证实其是广州市天河区xx6号的房东，没有一个叫天河区xx婚姻介绍服务中心的企业在这里租屋，301房也没有；没有叫杨某或者陈B的人在这里租房，不认识他们。《广州市房屋租赁合同》复印件上的名字不是其签名字。
16、证人邱某及证人周某提供的《临时租用场地使用协议》、广州市天河区xx婚姻介绍服务中心的《非法人企业营业执照》、xx负责人杨某的身份证复印件，证实证人邱某与xx2015年1月13日签订场地使用协议，将场地租给xx作为联谊活动使用，使用期为10天，由2015年1月14日至2015年1月23日，使用时间段是每天17：00-23：00；B赵某与xx2015年1月12日签订场地使用协议，将场地租给xx作为联谊活动使用，使用期为7天，由2015年1月13日至2015年1月19日，使用时间段是每天17：00-23：00。
17、广州市天河区xx婚姻介绍服务中心的营业执照复印件，证实营业执照资料显示的广州市天河区xx婚姻介绍服务中心的投资人为杨某，经营项目为婚姻服务、代驾服务，住所为广州市天河区xx301房。
18、被害人彭某某签认的手机聊天记录照片、刷卡消费信息提醒照片、pos机刷卡回单照片、B酒吧酒牌照片，证实被害人彭某某2015年1月16日19时左右被骗至B酒吧刷卡消费2480元人民币。
19、被害人严某某签认的手机聊天记录照片、刷卡消费的银行卡的照片，证实被害人严某某2015年1月16日晚被骗至A酒吧刷卡消费。
20、被害人林某某签认的手机聊天记录照片、刷卡消费信息提醒照片、pos机刷卡回单照片、酒水单照片、银行卡照片、B酒吧酒牌照片，证实被害人林某某2015年1月16日被骗至B酒吧刷卡消费1160元人民币。
21、被害人蒙某某签认的酒吧酒牌照片、银行卡照片（华夏＊＊＊8558）、对方手机号码照片、post刷卡回单照片、pos机照片，证实被害人蒙某某2015年1月15日被骗至A酒吧刷卡消费480元人民币。
22、被害人章某某签认的酒吧酒牌照片、pos机刷卡回单及酒水单照片、银行卡照片、聊天所用手机照片、pos机照片，证实被害人章某某2015年1月16日18时许被骗至B酒吧刷卡消费。
23、公安人员于2015年1月16日在酒吧搜到的涉案银联签购单、酒水单原件，证实本案被害人在酒吧的消费情况。
24、作案手机照片、聊天记录照片、酒吧现场照片、酒吧酒牌照片、pos机照片、红酒瓶及酒具照片、消费小票照片、红酒照片，证实本案的作案工具、作案方式、作案现场等的情况。
25、广州市物价局价格认证中心出具的“穗价认鉴（2015）293号”《关于1瓶威纳斯赤霞珠干红葡萄酒的价格鉴定结论书》，证实现场缴获的1瓶威纳斯赤霞珠干红葡萄酒价格总额为人民币18.80元。
26、公安机关出具的抓获经过，各被告人的到案经过。
27、公安机关出具的《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、《随身携带物品登记清单》，证实公安机关在B酒吧搜查并扣押pos机一部、点菜单一张、红酒一瓶、红酒瓶一支、盛酒器一个、刷卡消费单数张，在A酒吧搜查并扣押pos机一部、点菜单一张、红酒一瓶、刷卡消费单数张，另扣押严某白色ipad一台、白色诺基亚手机一台和白色三星手机一台；扣押谭某白色苹果手机一台；扣押李某白色三星手机一台、浅灰色收银刷卡机一台的事实。
28、银行交易明细，证实被害人彭某某于2015年1月16日向广州市越秀区xx经营店刷卡消费4笔，被害人林某某于2015年1月16日向广州市越秀区xx经营店刷卡消费2笔，被害人章某某于2015年1月16日向广州市越秀区xx经营店刷卡消费6笔，被害人严某某于2015年1月16日向广州市xx餐饮管理服务有限公司刷卡消费3笔，被害人蒙某某于2015年1月15日向广州市xxx餐饮管理服务有限公司刷卡消费2笔。
29、广州市xxx餐饮管理服务有限公司及广州市越秀区xx经营店的银行账户明细，证实5名被害人的消费款项的记录。
30、三被告人的户籍材料，证实被告人严某、李某、谭某的基本身份情况。
31、三被告人供述，均供认参与诈骗的事实。
以上证据均经当庭质证，查证属实，足以采信。
本院认为，被告人严某、李某、谭某以非法占有为目的，伙同同案人虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于三被告人归案后能够基本如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人严某、李某在共同犯罪中主要负责在酒吧充当服务员、调酒、收费等次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人谭某在其参与的诈骗中属积极参与者，为主犯，依法可以按照其所参与的全部犯罪处罚。公安机关在现场缴获被告人谭某的作案工具白色苹果手机一台及其他的作案工具POS机、点菜单等作案工具依法应予没收，三被告人诈骗被害人的财物依法应当责令向被害人退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月21日起至2015年11月20日止。罚金应在本判决发生法律效力之次日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2015年11月15日止。罚金应在本判决发生法律效力之次日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
三、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2015年11月15日止。罚金应在本判决发生法律效力之次日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
四、责令被告人严某、李某、谭某向被害人章某某退赔7500元，责令被告人严某、李某向被害人彭某某退赔2480元、向被害人严某某退赔1140元、向被害人林某某退赔1770元、向被害人蒙某某退赔1090元。
五、扣押被告人谭某的作案工具白色苹果手机一台及公安机关在现场缴获的pos机二部、浅灰色收银刷卡机一台、点菜单二张、红酒二瓶、红酒瓶一支、盛酒器一个予以没收。（该项判决由广州市公安局负责予以执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 夏伟明
人民陪审员 曾 红
人民陪审员 李燕琼
二〇一五年十月十二日
书 记 员 范丽华