湖北省孝昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0921刑初2号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人王华阳，男，1994年3月15日出生。汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住孝昌县。2016年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
辩护人刘江林，湖北中伟律师事务所律师。
被告人王飞，男，1992年1月10日出生。汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住孝昌县。2016年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
被告人王华勇，男，1993年11月17日出生。汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住孝昌县。2016年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
湖北省孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉[2016]159号起诉书指控被告人王华阳、王飞、王华勇犯诈骗罪，于2016年12月30日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院依法组成合议庭，于2017年3月2日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员徐军出庭支持公诉，被告人王华阳及其辩护人刘江林、被告人王飞、王华勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖北省孝昌县人民检察院指控：2016年8、9月份，被告人王华阳伙同被告人王飞、王华勇，通过在网上购买客户信息资料，冒充北京莹淼投资担保有限公司业务员代办信用卡业务，以收取资料费、代办费、验证费等名义，骗取浙江省平湖市李某现金6200元、山东省德州市德城区翟某2现金7700元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述，出示顺丰速运单及招商银行卡、自动柜员机客户通知书、银行卡客户交易查询、孝昌县公安局扣押物品清单及照片，手机通话清单，谅解书，抓获经过，户籍证明等证据材料。认为被告人王华阳、王飞、王华勇的行为已构成诈骗罪，并建议对三被告人在一年以内量刑。
对此指控，被告人王华阳、王飞、王华勇均当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人王华阳的辩护人辩称：被告人王华阳当庭认罪悔罪，退还了赃款，取得了被害人的谅解，犯罪情节较轻，且系初犯，请求人民法院对其在八个月內量刑。
经审理查明：2016年8、9月份，被告人王华阳、王飞、王华勇经商议，购买了手机、电脑、银行卡等作案工具，通过在网上购买需要办理信用卡业务的客户资料，冒充“北京莹淼投资担保有限公司”业务员的身份为客户代办信用卡，以收取资料费、代办费、还款能力保证金等名义，骗取浙江省平湖市李某现金6200元、山东省德州市德城区翟某2现金7700元。一共骗得现金13900元。
又查明：2016年9月20日，三被告人在孝昌县花西乡同乐村附近打电话实施诈骗时，被孝昌县公安局干警现场抓获，在公安机关及本院庭审过程中均如实供述了自已的犯罪事实。案发后，赃款被追回退还被害人，取得了被害人谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
（一）、被害人陈述
1，被害人李某陈述证实：2016年9月11日左右，我接到一个号码为136××××0397打给我的电话，对方自称是担保公司的，可以帮我办理信用额度50000元的信用卡。于是我脑子一热就将我的身份信息和住址告诉了对方，并按对方要求汇了200元的开户费。2016年9月18日，对方又给我打电话，说他们公司给我担保需要交1000元的代办费，我就又向对方提供的卡号为62×××77，户名为刘继保的账户汇款1000元。过了两天，我便收到对方通过顺丰快递寄给我的一张招商银行的信用卡及介绍该卡功能的单子。收卡后，对方又给我打电话说需再汇5000元以证明我有还款能力就将卡激活，我就又向对方汇款5000元。后来我感到不对，经查询才知道被骗了。他们一共骗了我6200元。
2、被害人翟某2陈述证实：2016年9月18日，我在手机今日头条上看到招商银行免费办理高额信用卡的新闻，于是我就在上面填写了我的个人信息。到了9月19日，一个自称王博的男子给我打电话，说我的信用卡办好了，但需交200元包装费。我就向对方提供的卡号为62×××69，户名为刘继保的账户汇款200元。9月20日上午，我收到一张他们通过快递寄给我信用卡，下午我给他打电话说卡收到了，他说还要交2000元的手续费和5500元的交易流水费，我就又向他提供的账户汇款7500元。后来他还要我交12000元的交易流水费，因没钱我就没汇。9月21日我给他打电话他不接，于是我就报了警。我分三次向他提供的账户汇款7700元。
（二）、被吿人供述
1、被告人王华阳供述证实：2016年8月，我和王华勇、王飞一起吃饭，聊天时我说现在搞信息很赚钱，建议我们一起搞，搞到的钱我们平分。他俩同意后，我们共同出资购买了手机、电脑、银行卡等诈骗所需的工具，在网上购买了有意办理信用卡客户的个人信息，然后我们冒充“北京莹淼投资担保有限公司”业务员身份，按客户的联系方式逐一打电话。如有需要办理信用卡的客户，我们便以需收取200元资料费、500至1000元代办费、2000至5000元证明还款能力的保证金，逐步让客户向我们指定的账户汇款，至到客户不相信不汇款为止。开始我们在襄阳市郊租了间房子进行诈骗，后来回到孝昌继续诈骗。我们骗了浙江嘉兴叫李某的6200元，山东姓翟的7000多元，后来在诈骗时被抓了。
2、被告人王飞供述证实：2016年8月份一天，王华阳问我和王华勇是否愿意搞信息诈骗，我俩便同意了。我们便购买了手机、电脑、银行卡等诈骗所需的工具，在襄阳市郊租了间房子，在网上购买了有意办理信用卡客户的个人信息，然后我们冒充“北京莹淼投资担保有限公司”业务员身份，按客户的联系方式逐一打电话。如有需要办理信用卡的客户，我们要他汇200元资料费到我们指定的账户、然后以需收代办费、激活信用卡费、证明还款能力的保证金，逐步骗取客户的钱，如果客户汇款，我们就编各种理由继续骗，直到客户不相信不汇款为止。开始我们在襄阳市郊租了间房子进行诈骗，后来回到孝昌继续诈骗。我们骗了浙江嘉兴平湖市叫李某的6200元，山东德州叫翟某2的7700元，后来在诈骗时被抓了。
3、被告人王华勇供述证实：2016年8月份一天，王华阳、王飞和我一起吃饭，吃饭时聊到别人搞信息赚了很多钱，我们就商量一起搞，骗到的钱我们平分。我们便出资购买了手机、电脑、银行卡等诈骗所需的工具，在网上购买了有意办理信用卡客户的个人信息，到襄阳市郊租了间房子，然后我们冒充“北京莹淼投资担保有限公司”业务员身份，按客户的联系方式逐一打电话，问他们是否要办信用卡。如有需要办理信用卡的客户，我们要他汇一、二佰元订金到我们指定的账户、钱到账后，我们将假信用卡寄给客户，然后我们就编各种理由，以需收资料费、手续费、激活信用卡费、证明还款能力的保证金，逐步骗取客户的钱，至到客户不相信不汇款为止。
（三）、孝昌县公安局扣押物品清单及照片，手机通话清单，证实三被吿人诈骗时所使用的手机、银行卡及三被告人与被害人通话记录。
（四）、顺丰速运单及招商银行卡，证实了三被吿人向被害人邮寄假信用卡的事实。
（五）、谅解书，证实三被告人所诈骗的钱财被追回并发还给三被害人，取得了被害人的谅解。
（六）、抓获经过，证实2016年9月20日，三被告人在孝昌县花西乡同乐村附近实施诈骗时，被孝昌县公安局花西派出所干警当场抓获。
（七）、有三被告人的户籍证明证明其身份。
本院认为：被告人王华阳、王飞、王华勇以非法占有为目的，采取拨打电话等电信技术手段，骗取他人财物共计13900元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。三被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且全部退出赃款，取得了被害人的谅解，具有从轻处罚情节。被吿人王华阳辩护人的辩护意见经查与事实相符，本院予以采纳。综上，以被告人王华阳、王飞﹑王华勇犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王华阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)(刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月20日起至2017年4月19日止)。
二、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币5000元(已缴纳)(刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月20日起至2017年4月19日止)。
三、被告人王华勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币5000元(已缴纳)(刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月20日起至2017年4月19日止)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 胡火明
审 判 员 刘再华
人民陪审员 王 方
二〇一七年三月十六日
书 记 员 杨晓燕