西藏自治区拉萨市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）拉刑一初字第19号
公诉机关西藏自治区拉萨市人民检察院。
被告人吴统成，男，藏族，1966年9月13日出生于甘肃省天祝藏族自治县，居民身份证号码6223261966********，小学文化，住天祝藏族自治县打柴沟镇友谊村*组*号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月27日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。
辩护人罗文喜，甘肃华藏律师事务所律师。
西藏自治区拉萨市人民检察院以拉检刑一诉（2015）15号起诉书指控被告人吴统成犯诈骗罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月10日公开开庭审理了本案。拉萨市人民检察指派检察员索朗旺庆、蒋敏出庭支持公诉。被告人吴统成及其辩护人罗文喜到庭参加诉讼。现已审理终结。
拉萨市人民检察院起诉书指控，2014年2月，被告人吴统成谎称可以帮助被害人仁青拿到位于拉萨市夺森格路的西藏自治区群众艺术馆的地皮，先后三次诈骗被害人仁青共计200万元，陆续归还仁青40万元后逃匿。
为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了被告人吴统成的供述和辩解，被害人仁青的陈述，汇款记录等书证，证人马乃四的证言等证据。公诉机关认为，被告人吴统成诈骗他人钱财的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人吴统成当庭表示认罪，请求从轻处罚。
其辩护人的辩护意见为，认定吴统成犯诈骗罪的事实不清，证据不足；吴统成和仁青之间系民事纠纷，不构成刑事犯罪。
经审理查明，2014年2月，被告人吴统成与被害人仁青相识后，即谎称其与拉萨市政府某领导系亲戚关系，可以帮助仁青拿到拉萨市群众艺术馆所在地块用于开发。仁青信以为真，即委托吴统成协调此事。同年3月初，吴统成对仁青谎称需要支付保证金，仁青遂于3月11日和3月16日先后三次向吴统成提供的银行帐户汇款共计人民币200万元（以下币种均为人民币）。吴统成收到汇款后均用于清偿其个人所欠债务。在随后往来中，吴统成陆续归还仁青47万元后，于同年8月底潜逃外地。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）书证
1、拉萨市公安局经案支队受案登记表、抓获经过等证明：2014年10月23日，被害人仁青至拉萨市公安局经案支队报案称，吴统成以共同开发群艺馆周边土地为诱饵，虚构事实，以支付工程保证金为名诈骗其405万元。拉萨公安局于10月25日立案并上网追逃。10月27日，吴统成在新疆哈密市家苑商务宾馆被哈密市公安局抓获，后移交拉萨市公安局经侦支队。吴统成到案后即供述骗取仁青2**万元的事实。
2.银行业务回单证明：仁青于2014年3月11日存入闫承华帐户90万元；同日存入吴统成帐户40万元；3月16日存入吴统成帐户70万元。
3.闫承华帐户交易明细证明：其帐户于2014年3月11日转入90万元，3月13日转出，收款人为许富文。
4.吴统成帐户存取款明细证明：吴统成收到仁青汇款40万元的当天即转给陈武堂20万元，转给陈得智10万元，转给李占花5.1万元；收到仁青汇款70万元的当天即转给李占花55万元，转给张海洋1.7万元。
5.陈俊、李占花、吴统成、仁青帐户存取款明细及银行业务回单等证明：2014年3月至7月间，仁青汇给吴统成及吴统成指定帐户款项共计393万元；2014年3月至7月间，吴统成汇给仁青帐户款项共计240万元。
6.吴统成和仁青之间手机短信息证明：吴统成发给仁青的短信中经常提到“老张很忙”、“你不要太着急，应该问题不大”、“我和老张在一起”等内容。
7．拉萨市招商引资局情况说明证明：拉萨市群众艺术馆内土地不属于拉萨市招商局引进的招商引资项目。
（二）被害人陈述
被害人仁青的陈述证明：其于2014年2月初通过马乃四认识吴统成，吴统成说拉萨市政府张市长是他表弟，他正在筹划群众艺术馆一块地的开发项目，吴统成表示他可以协调拿下该项目。2月底吴统成打电话说，报告已给张市长，有些内容按张市长建议改了，按照招商引资程序，他找了一家兰州房地产公司，手续已交给张市长。2月19日左右，吴统成电话说，要2000万元的引资保证金。2月22日左右，吴统成又说，他已经打了1500万元保证金，其中700万元是向别人借的，必须要还，让其赶紧筹钱。3月3日给其电话说，北京那面国资委和发改委对这个项目都批完了，并说赶紧还人家钱。其随后于3月11日打40万元和90万元、3月16日打70万元到吴统成提供的帐户。吴统成于4月份到拉萨，其和他达成了共同做这个项目的口头协议。之后，吴统成说5月份动工，后来又说必须等到7月20日以后才能拿批文动工，8月5日左右他说还要等两天，8月28日吴统成说某市长在成都，30日他说云南等地老板和某市长在一起，9月3日他打电话说要去北京补几个印章，当晚再打他电话就打不通了。
（三）证人证言
1．证人马世龙（仁青公司的员工）的证言证明：吴统成曾说拉萨市某市长张延清是他表弟，承租群众艺术馆地皮的事他可以跑下来。
2．证人马乃四（仁青的表弟）的证言证明：2014年元月在兰州机场认识吴统成，吴说拉萨市某市长是他表弟，准备找人合伙在拉萨做生意。后其把吴统成介绍给仁青。仁青和吴统成说，想承租拉萨市宇拓路和群众艺术馆的土地，吴统成等人一起去看了看地，仁青把申请交给吴统成，吴统成说他拿申请去找某市长问问。
3．证人冯佳成（仁青的儿子）的证言证明：吴统成说拉萨市某市长是他表哥，通过该市长可以把群众艺术馆的地皮拿下来。后吴统成说交了1500万元押金给市政府，其中700万元是他借的，现在借款人催他还款，让其父亲凑钱转到借款人的帐户上。其帮助父亲按照吴统成提供的帐户转过四次款，一次9万元，一次51万元，一次63万元，还有一次60多万元。
4．证人闫承华的证言证明：其曾于2014年3月份将中国银行卡提供给许方（许富文）使用。许方说吴统成要还他钱，让他找一个中国银行卡。3月11日，吴统成往该卡上打了90万元，后其立即转到许方帐户上。
5．证人冯俊清的证言证明：曾在仁青家见过吴统成，吴统成称和拉萨市张市长是表兄弟关系，旅游城和群众艺术馆的项目由他去谈，每次接电话都回避，接完后说是张市长的电话。
（四）被告人供述
被告人吴统成的供述证明：2014年2月初其在机场候机室认识仁青的表哥马乃四。到拉萨没几天认识了仁青，仁青说拉萨市张某某市长也是甘肃天祝人，其即谎称张市长是其表哥。仁青问其是否能将群众艺术馆的地块跑下来，其即谎称张某某在老家过年，让仁青把两块地皮的材料拿给其，其拿材料到天祝找张市长办理。3月份，仁青打电话问地皮事情的进展情况，其谎称张市长已同意帮助办理，但要100万元好处费，仁青说100万元太少，并承诺给其转200万元，来分两次给其农行卡上转了110万元，余下的90万元，仁青让其找个中行卡，其就把闫承华的中行卡号发给仁青，仁青即转了90万元到该卡上。4月份，其回到拉萨骗仁青说，群众艺术馆地皮是市政府招商引资项目，已找好天祝建筑有限公司用该公司名义来承接，5月份与市政府签订合同。后来仁青说，他和朋友在四川开金矿需要资金，让其借钱给他，于是其从朋友处借120万元转到仁青农行卡上。过了四五天，仁青又说在堆龙买了一块地皮，其又从朋友处借了78万元转给他，后又分两次借给他10万元。仁青当时承诺其投资的208万元由他来还。后来因朋友催还款，仁青陆续分四次给其转了188万元。2014年3月至8月期间，其以和仁青共同开发位于拉萨市朵森格路群众艺术馆地皮为名，从仁青处骗取200万元，被其还了赌债，其中还给徐方80万元，还给陈武堂60万元，还给闫承贵50万元，还给陈得智10万元。其共从仁青处收了393万元，其中388万元有银行凭证，另5万元是2014年7月14日通过网银转的。
本院认为，被告人吴统成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控吴统成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于吴统成的辩护人所提辩护意见，经查，吴统成虚构与拉萨市政府某领导系亲戚关系，可以帮助被害人拿到群众艺术馆地块及需要交项目保证金的事实，不仅吴统成予以供述，还有被害人仁青的陈述，以及证人马世龙、马乃四、冯佳成等人的证言予以证实，足以认定；吴统成帐户存取款明细证实，吴统成收到仁青的200万元汇款后，立即将其中大部分款项用于归还个人债务，吴统成亦供认将该款项用于归还个人所欠赌债，并于随后潜逃外地，其主观上非法占有他人财物的目的明显，故吴统成的行为构成诈骗罪，而不是一般经济纠纷。因此，辩护人的辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。吴统成归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。吴统成请求从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院﹤关于适用财产刑若干问题的规定﹥》第五条的规定，判决如下：
一、被告人吴统成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3万元（刑期从判决确定之日起计算，即自2014年10月27日起至2024年10月26日止。罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）；
二、责令被告人吴统成退赔人民币153万元，发还被害人。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 卓 洋
审判员 次仁德吉
审判员 胡 晓 雯
二〇一五年九月十八日
书记员 强巴旦增