辽宁省宽甸满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0624刑初123号
公诉机关宽甸满族自治县人民检察院。
被告人刁绍云，女，1971年5月8日出生，住吉林省公主岭市。因涉嫌犯非法经营罪于2017年10月5日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，同年10月27日经宽甸满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。
辩护人高广权，系吉林权杰律师事务所律师。
宽甸满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2018）130号起诉书指控被告人刁绍云犯非法经营罪，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院检察员李海宾、王廷敏出庭支持公诉，被告人刁绍云及辩护人高广权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年末至2014年4月间，任某某（已判刑）与被告人刁绍云在未取得对外劳务合作经营资格、境外就业中介许可证的情况下，为谋取非法利润，任某某自称受余某某（另案处理）、余某1（另案处理）的委托，为某某分公司招收出国务工人员，任某某与刁绍云先后按8,000元至15,000元不等的标准收取齐某等52人出国劳务费用共计685,500元，并于2014年1月23日以银行转账的方式将其中的200,000元给付余某1。2014年4月，任某某将部分出国务工人员带至北京准备出国。2014年5月，因余某1、余某某未能办理出国劳务签证等手续，使务工人员不能出国劳务，而要求任某某返还出国劳务费用。经催要余某1于2014年5月间分两次将200,000元以银行转账的方式返还任某某，任某某用此款及其此前向务工人员收取的出国劳务费用返还给部分出国务工人员共计363,800元，余之321,700元已部分用于支付出国务工人员在北京等待期间的费用及被其挥霍。
案发后，公安机关找到被告人刁绍云的儿子张某，张某电话联系刁绍云，刁绍云通过张某向公安机关传达投案意愿，并将其所在详细地址告知张某，后公安机关在张某的带领下将刁绍云从黑龙江省某某市某某县接回，其到案后能如实供述非法经营的犯罪事实。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刁绍云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应以非法经营罪处罚。被告人刁绍云系共同犯罪，且系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定予以处罚。被告人刁绍云系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。
被告人刁绍云对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，不做辩解。其辩护人提出刁绍云在共同犯罪中系从犯，且未获利，此次犯罪又系初犯，犯罪后能自首，应予减轻处罚。
经审理查明，2013年末至2014年4月间，任某某（已判刑）与被告人刁绍云在未取得对外劳务合作经营资格、境外就业中介许可证的情况下，为谋取非法利润，任某某自称受余某某（另案处理）、余某1（另案处理）的委托，为某某分公司招收出国务工人员，任某某与刁绍云先后按8,000元至15,000元不等的标准收取齐某等52人出国劳务费用共计685,500元，并于2014年1月23日以银行转账的方式将其中的200,000元给付余某1。2014年4月，任某某将部分出国务工人员带至北京准备出国。2014年5月，因余某1、余某某未能办理出国劳务签证等手续，使务工人员不能出国劳务，而要求任某某返还出国劳务费用。经催要余某1于2014年5月间分两次将200,000元以银行转账的方式返还任某某，任某某用此款及其此前向务工人员收取的出国劳务费用返还给部分出国务工人员共计363,800元，余之321,700元已部分用于支付出国务工人员在北京等待期间的费用及被其挥霍。
具体事实如下：1、2013年11月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人冯某某办理到某某分公司务工为由，收取冯某某12,000元，后因未能出国而退还给冯某某11,500元。
2、2014年2月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人冯某某1、张某某1、陈某某办理到某某分公司务工为由，通过冯某某经手收取每人13,500元，后因未能出国而全部退还。
3、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人白某某办理到某某分公司务工为由，收取白某某13,500元，后因未能出国而退还给白某某10,000元。
4、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人宿某某办理到某某分公司务工为由，收取宿某某13,500元，后因未能出国而退还给宿某某11,500元。
5、2013年年末，任某某与被告人以为被害人张某某2办理到某某分公司务工为由，收取张某某（2）15,000元，后因未能出国而退还给张某某（2）13,500元。
6、2014年3月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人郭某某办理到某某分公司务工为由，收取郭某某13,500元，后因未能出国而全部退还。
7、任某某与被告人刁绍云以为被害人胡某办理到某某分公司务工为由，收取胡某13,500元，后因未能出国而全部退还。
8、2014年3月3日，任某某与被告人刁绍云以为被害人高某某办理到某某分公司务工为由，收取高某某13,500元。
9、任某某与被告人刁绍云以为被害人栾某某办理到某某分公司务工为由，收取栾某某13,500元。
10、2014年3月11日，任某某与被告人刁绍云以为被害人房某办理到某某分公司务工为由，收取房某13,500元。
11、2014年3月11日，任某某与被告人刁绍云以为被害人王某某办理到某某分公司务工为由，收取王某某13,500元。
12、2014年3月13日，任某某与被告人刁绍云以为被害人仲某某办理到某某分公司务工为由，收取仲某某13,500元。
13、2014年3月13日，任某某与被告人刁绍云以为被害人房某某1办理到某某分公司务工为由，收取房某某(1)13,500元。
14、2014年3月13日，任某某与被告人刁绍云以为被害人梁某办理到某某分公司务工为由，收取梁某13,500元。
15、2014年4月2日，任某某与被告人刁绍云以为被害人王某某1办理到某某分公司务工为由，收取王某某（1）15,000元。
16、2014年4月2日，任某某与被告人刁绍云以为被害人王某2办理到某某分公司务工为由，收取王某（2）13,500元。
17、任某某与被告人刁绍云以为被害人王某3办理到某某分公司务工为由，收取王某(3)15,000元。
18、任某某与被告人刁绍云以为被害人王某4办理到某某分公司务工为由，收取王某(4)15,000元。
19、任福与被告人林刁绍云以为被害人孙某某办理到某某分公司务工为由，收取孙某某15,000元。
20、2013年12月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人齐某办理到某某分公司务工为由，收取齐某13,500元。
21、2013年12月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人齐某1办理到某某分公司务工为由，收取齐某113,500元，后因未能出国而退还给齐某12,800元。
22、任某某与被告人刁绍云以为被害人王某某5办理到某某分公司务工为由，收取王某某(5)10,000元。
23、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人隋某某办理到某某分公司务工为由，收取隋某某13,500元，后因未能出国而退还给隋某某10,000元。
24、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人廖某某办理到某某分公司务工为由，收取廖某某12,000元。
25、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人刘某某办理到某某分公司务工为由，收取刘某某13,500元，后因未能出国而退还给刘某某10,000元。
26、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人高某某1办理到某某分公司务工为由，收取高某某113,500元，后因未能出国而退还给高某某110,000元。
27、2013年11月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人武某办理到某某分公司务工为由，收取武某12,000元，后因未能出国而全部退还。
28、2013年11月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人高某某2办理到某某分公司务工为由，收取高某某213,500元，后因未能出国而全部退还。
29、2013年11月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人高某某3办理到某某分公司务工为由，收取高某某（3）13,500元，后因未能出国而全部退还。
30、2013年11月份，被告人任某某以为被害人姚某某办理到某某分公司务工为由，收取姚某某13,500元，后因未能出国而全部退还。
31、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人魏某某办理到某某分公司务工为由，收取魏某某13,500元，后因未能出国而退还给魏某某13,000元。
32、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人李某某办理到某某分公司务工为由，收取李某某13,500元，后因未能出国而退还给李某某13,000元。
33、2014年春天，任某某与被告人刁绍云以为被害人刘某某1办理到某某分公司务工为由，收取刘某某（1）12,000元，后因未能出国而全部退还。
34、2013年12月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人刘某办理到某某分公司务工为由，收取刘某13,500元，后因未能出国而退还给刘某13,000元。
35、2013年11月份，任某某与被告人以为被害人李某某1办理到某某分公司务工为由，收取李某某（1）12,000元，后因未能出国而全部退还。
36、2013年11月份，任某某与被告人以为被害人郭某某办理到某某分公司务工为由，收取郭某某12,000元。
37、2013年11月末，任某某与被告人刁绍云以为被害人崔某某办理到某某分公司务工为由，收取崔某某12,000元，后因未能出国而退还给崔ＸＸ11,500元。
38、2013年11月末，任某某与被告人刁绍云以为被害人李某某办理到某某分公司务工为由，收取李某某12,000元，后因未能出国而全部退还。
39、2014年3月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人王某某6办理到某某分公司务工为由，收取王某某(6)13,500元。
40、2014年3月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人曹某某办理到某某分公司务工为由，收取曹某某12,000元。后因未能出国而全部退还。
41、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人于某某办理到某某分公司务工为由，收取于某某13,500元。后因未能出国而退还给于某某10,000元。
42、2013年年末，任某某与被告人刁绍云以为被害人隋某某办理到某某分公司务工为由，收取隋某某13,500元。后因未能出国而退还给隋某某10,000元。
43、任某某与被告人刁绍云以为被害人王某某(7)办理到某某分公司务工为由，收取王某某（7）12,000元。
44、任某某与被告人刁绍云以为被害人葛某某办理到某某分公司务工为由，收取葛某某13,500元。后因未能出国而退还给葛某某11,000元。
45、2014年3月11日，任某某与被告人刁绍云以为被害人陈某1办理到某某分公司务工为由，收取陈某113,500元。
46、任某某与被告人刁绍云以为被害人王某某（8）办理到某某分公司务工为由，收取王某某（8）13,500元。
47、任某某与被告人刁绍云以为被害人杨某某办理到某某分公司务工为由，收取杨某某13,500元。
48、2013年10月份，任某某与被告人刁绍云以为被害人丁某办理到某某分公司务工为由，收取丁某8,000元。后因未能出国而全部退还。
49、2013年11月份末，任某某与被告人刁绍云以为被害人姜某某办理到某某分公司务工为由，收取姜某某12,000元。后因未能出国而全部退还。
50、任某某与被告人刁绍云以为被害人周某某办理到某某分公司务工为由，收取周某某15,000元，后因未能出国而全部退还。
案发后，公安机关找到被告人刁绍云的儿子张某，张某电话联系刁绍云，刁绍云通过张某向公安机关传达投案意愿，并将其所在详细地址告知张某，后公安机关在张某的带领下将刁绍云从黑龙江省某某市某某县接回，其到案后能如实供述非法经营的犯罪事实。
上述事实，被告人刁绍云在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某某、冯某某、白某某、郭某某、高某某、栾某某、房某、王某某、房某某1、仲某某、梁某、王某1、王某2、齐某、齐某1、刘某某、高某某1、武某、高某某2、姚某某、王某某3、曹某某、陈某1、姜某某、的陈述；证人张某、潘某某、方某、张某某2、张某某3、袁某某、王某某4、李某某、姜某某1、崔某某、乔某某、曲某某的证言；案件来源、到案经过、本院（2016）辽0624刑初4号刑事判决书、收据、出国人员名单（出自任某某笔记本）、收费记录、记录单、护照人员名单、劳务用工协议、任某某银行卡交易明细、人员基本信息、违法犯罪信息查询表；被告人刁绍云的供述、同案犯任某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刁绍云违反国家法律规定，明知他人无办理出国劳务职业介绍资质，仍帮助非法从事境外职业介绍，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人刁绍云的犯罪事实及罪名成立，适用法律意见适当，应予支持。被告人刁绍云系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要帮助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刁绍云能够主动案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。对于辩护人提出的刁绍云在共同犯罪中系从犯，且未获利，此次犯罪又系初犯，犯罪后能自首，应予减轻处罚的意见，经审查，有事实和法律依据，本院予以采纳。量刑时对被告人刁绍云与同案犯已部分返还收取款项的情节综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刁绍云犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月5日起至2020年4月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刁绍云于判决第生效后十日内退赔给被害人冯某某人民币五百元、退赔给被害人白某某人民币三千五百元、退赔给被害人宿某某人民币二千元、退赔给被害人张某某人民币一千五百元、退赔给被害人高某某人民币一万三千五百元、退赔给被害人栾某某人民币一万三千五百元、退赔给被害人房某人民币一万三千五百元、退赔给被害人王某某人民币一万三千五百元、退赔给被害人仲某某人民币一万三千五百元、退赔给被害人房某某1人民币一万三千五百元、退赔给被害人梁某人民币一万三千五百元、退赔给被害人王某某人民币一万五千元、退赔给被害人王某1人民币一万三千五百元、退赔给被害人王某2人民币一万五千元、退赔给被害人王某3人民币一万五千元、退赔给被害人孙某某人民币一万五千元、退赔给被害人齐某人民币一万三千五百元、退赔给被害人齐某1人民币一万零七百元、退赔给被害人王某某4人民币一万元、退赔给被害人隋某某人民币三千五百元、退赔给被害人廖某某人民币一万二千元、退赔给被害人刘某某人民币三千五百元、退赔给被害人高某某1人民币三千五百元、退赔给被害人魏某某人民币五百元、退赔给被害人李某某人民币五百元、退赔给被害人刘某某1人民币五百元、退赔给被害人郭某某1一万二千元、退赔给被害人崔某某五百元、退赔给被害人王某某4人民币一万三千五百元、退赔给被害人于某某人民币三千五百元、退赔给被害人隋某某1人民币三千五百元、退赔给被害人王某某5人民币一万二千元、退赔给被害人葛某某人民币二千五百元、退赔给被害人陈某1人民币一万三千五百元、退赔给被害人王某某6人民币一万三千五百元、退赔给被害人杨某某人民币一万三千五百元（已由罪犯任某某退赔部分应予扣除）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴 娜
人民陪审员 杜 振
人民陪审员 郝 琦
二〇一八年五月三日
书 记 员 王春梅