昆明市呈贡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0114刑初116号
公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。
被告人刘某某，男，汉族，1983年12月出生，四川省宁南县人。
辩护人余忠诚，云南典传律师事务所律师。
昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2017）112号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月19日公开开庭进行了审理，呈贡区人民检察院指派检察员王丽萍、书记员卢正华出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人余忠诚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
昆明市呈贡区人民检察院指控：2015年11月，被告人刘某某与被害人肖某甲协商合伙开办绣花厂，12月，刘某某以交定金向厂家订购绣花机为名，向肖某甲谎称其朋友蒲某某是厂家销售人员周总的老婆，让肖某甲将三万元钱打入蒲某某的账户后，刘某某将该三万元钱据为己有。
公诉机关认为：被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘某某为初犯，到案后能如实供述，系坦白，已赔偿被害人财产损失取得被害人谅解，量刑时可酌情从轻处罚。建议判处被告人刘某某一年零六个月以下有期徒刑，并处罚金。据此对刘某某提起公诉，请依法判处。
被告人刘某某及辩护人对指控罪名和事实无异议，辩护人提出以下辩护观点：1、当庭认罪；2、如实供述、悔罪深刻；3、初犯偶犯；4、积极退赃并支付贷款利息；5、被害人存在一定过错；6、取得被害人谅解；7、被告人受教育程度较低。综上，建议判处有期徒刑一年，缓刑二年。
经审理查明，公诉机关指控刘某某诈骗的事实属实。刘某某对犯罪事实亦供认不讳。另查明，刘某某已赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实，本院予以确认：
1、书证。
（1）受案登记表、立案决定书，证实：肖某甲于2016年4月21日15时30分到城关派出所报警称其在呈贡区古银路建设银行内被骗，损失价值30000元。呈贡分局于2016年4月21日对该案立案侦查。
（2）户籍证明，证实：刘某某实施被指控行为时已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。
（3）抓获经过，证实：民警于2016年9月28日11时许以小板桥人民法庭工作人员身份通知刘某某到小板桥人民法庭处理案件。2016年9月28日12时5分，刘某某在小板桥人民法庭门卫处登记时被民警抓获。整个过程中刘某某未反抗。
（4）中国建设银行自动柜员机客户通知书复印件，证实：肖某甲提供卡号为621…7向卡号为622…419的卡转账30000元。
（5）扣押清单、扣押决定书，证实：民警对蒲某某持有的卡号为622…419的农行卡依法予以扣押。
（6）流水记录查询，证实：民警于2016年10月1日至昆明市农业银行小板桥营业室查询了蒲某某银行卡的流水记录，显示蒲某某的622…419号卡于2015年12月15日存入30000元，于2015年12月16日转账29900元到户名为刘某某的622…971卡上。
（7）现场检测报告书，证实：刘某某的尿液经检测，吗啡、冰毒检测呈阴性。
（8）手机信息提取笔录及截图情况，证实：民警从肖某甲提供的苹果iphone6s手机上提取了其与微信名为“远距离的你”九张聊天记录截图。聊天记录中肖某甲多次要求刘某某退三万元以及找文某某要厂家电话的情况。民警从肖某甲提供的苹果iphone6s手机上提取了其与文某某（13…823）的聊天记录截图两张，显示肖某甲要求文某某提供厂家号码，并且提及是否文某某在骗人，文某某回信表示之后不会再管这件事情。民警从肖某甲提供的三星GT-I9128E手机提取其与刘某某13…633聊天记录照片42张。肖某甲于2015年12月14日18时29分收到刘某某的短信“622…419农行卡，姓名蒲某某，定金三万”。民警从肖某甲提供的三星GT-I9128E手机上提取了其拨打刘某某及文某某电话的相关记录。
（9）收条、谅解书，证实：肖某甲于2016年10月23日收到刘某某现金59000元。其中三万元系定金，8500元系借给刘某某办卡的费用，7000元是王某某借给刘某某的，13500元是利息。肖某甲对刘某某表示谅解。
（10）情况说明，证实：侦查人员多方联系广东金傲宇电脑绣花机公司未果；侦查人员通过电话13…913联系上广东三信绣花机厂一杨姓男子，其称是该厂云南总代理，其认识刘某某和文某某两人，该二人在2014年、2015年未向其购买过绣花机，也未表达过购买意愿，更未向其支付过相关订金，因其不在昆明故未形成笔录。侦查人员在从蒲某某随身携带的钱包内提取卡号为622…419农行卡时，因工作疏忽未制作扣押笔录。
2、证人证言。
（1）蒲某某陈述，证实：她和刘某某是很熟的朋友关系，她不认识一个卖绣花厂设备叫周总的人，也没做过财务。622…419这张农行卡都是她在用着。
（2）王某某陈述，证实：2015年6月份刘某某的绣花厂倒闭，之后闲赋在家中。后来他表姐肖某甲通过他认识了刘某某。之后刘某某在他店中聊天的时候说肖某甲很急，非要其把厂家的账号发给她，什么事情都还没安排就打了三万元到厂家。后来他表姐又到他的理发店，他问表姐为什么那么急着打钱，表姐说刘某某逼的紧，非要把钱打过去，他感觉不对，就问刘某某情况，刘某某说其让表姐打三万元给厂家做定金。
之后他表姐多次联系刘某某，但刘某某以忙为托词或不接电话。后来他表姐再联系刘某某就联系不上了。
（3）牛某某陈述，证实：刘某某约他老婆一起办绣花厂，说要购买设备但没钱，叫他老婆先支付三万元的定金到广东绣花厂，并给了他老婆一个账户，刘某某说这个账户是广东绣花厂一个副总的媳妇的，这个账户的名字是蒲某某，说蒲某某是这个绣花厂的财务，2015年12月份他老婆打了三万元到刘某某的账户上。之后刘某某说等着广东绣花厂改装机器，改装完付完尾款后发过来，他老婆一直等着刘某某的消息。到2015年年底他和老婆去问刘某某，刘某某说要等到春节过后，之后他们又找了刘某某几次，刘某某一开始推脱说绣花厂的周总不在，最后将事情推给其妹夫文某某，文某某一开始承认事情是文某某联系的，并把广东绣花厂的电话给他们，他们打电话过去后，厂里说没有这回事，也没有周总这个人，他们感觉上当就报警了。
（4）文某某陈述，证实：2015年12月份的一天，刘某某打电话让他帮忙问一下绣花机的价格，他联系了广州金傲宇电脑绣花机厂一个叫周师的销售，价格是25万，先交30000元的定金可以制作机器。他还问了广州佛山一家叫三信绣花机厂，价格是24.5万元，付款方式是一样的。之后他把情况告诉了刘某某。2016年2月份，刘某某说其和一个姓肖的女子合作开绣花厂，女子负责出钱，刘某某负责管理、技术、销售，买机器的钱一人出一半，后来他又听说姓肖的那个女子不做了，之后反复了几次，直到2016年3月份，那个姓肖的女子打电话给他，让他把给刘某某的30000元还回来，他才知道女子拿过3万元给刘某某。
3、被害人肖某甲的陈述。证实：她通过表弟王某某认识了刘某某。刘某某说一起开绣花厂，她出钱，刘某某管技术、客户、货源。她同意之后刘某某催她打定金。刘某某一直催，说马上到年关，正好是旺季，还说设备总共二十多万，交了定金后机器四十多天就做好了，到时候厂家会安排技术人员过来安装，会将合同一起带过来。后来刘某某让她先交三万，厂家在广州。2015年12月14日，刘某某还是催她，她叫刘某某把厂家账户给她，刘某某告诉了她一个对方的银行账户，当时她一看就问刘某某怎么是私人账户，刘某某说蒲某某是这个厂周总的老婆，周总是厂里面的销售经理，如果钱打给厂里面，周总就没有提成了，蒲某某是厂里面的财务，她信任以后在12月15日早上转了三万过去并且电话告知了刘某某。之后他们很长时间没有联系。到2016年2月份，她问刘某某情况，刘某某以各种理由推脱。到2016年2月底，她找到刘某某问设备的事情，刘某某还是说不知道。她让刘某某把厂家电话给她，刘某某让她放心，急着问厂家人家会不高兴，后来她没问了，这期间刘某某也没有带她找厂房，她又联系刘某某，刘某某告诉了她厂家一个叫周总的电话，号码是1324634****，但电话打不通，刘某某说周总去泰国了，要过几天才回来，回来就退钱，后来刘某某就很难联系上。刘某某后又说不知道设备订购的事情，是其妹夫文某某联系的，她联系后文某某给她一些电话，但都是假的，后来文某某告诉了她杨总的电话，她打过去后对方说是佛山南海区双信刺绣机械厂，她让对方查一下有没有刘某某及文某某定的机器，对方说没有，后来她再联系文某某，文某某说让她找刘某某，但是刘某某联系不上，她再联系厂家杨总确认还是没有人定设备，她确定被骗了。
4、被告人刘某某的供述及辩解。证实：2015年8、9月左右，他通过王某某认识了肖某乙。肖某乙和她老公来找她合作。接着他去找厂房、衣服样式。大概到了2015年11月份左右，生产绣花机的厂家催着交定金，因为他妹夫文某某和厂家的人比较熟，和厂家的周总谈好先交3万元，他和肖某乙商量了以后，叫肖某乙先拿钱出来交定金，肖某乙答应了。钱本来是要直接打到厂家周总的私人账户，但他听文某某讲周总去泰国了，他给了肖某乙一个他朋友蒲某某的账户，接着肖某乙就把30000打到了蒲某某的农业银行账户，然后蒲某某又把钱取出来给他，因为找厂房的事情他没有把钱给周总。肖某乙将定金打到蒲某某的卡上后又说不想做了，他没把钱拿来付定金，过了几天肖某乙看了样品又说要做，反复不定，他一直没把定金交给厂方的周总。
王某某知道肖某乙把钱打给他提供的厂家的账户上，但是当时他没有和他们讲钱是打在蒲某某的账户上，他们也不知道蒲某某是他的朋友。2016年年初的时候，肖某乙打电话要退钱，他因为生气她一直反复，又想着她过几天又会做就没退她钱。肖某乙找他要钱的时候他说钱已经交给厂家了，如果要从厂家退钱需要时间，就叫她等着。
后又供述称：购买机器的品牌叫金傲宇，代理人姓周。肖某乙跟他要过周总的电话，但是一直没给，后来问了好几次才给的，因为怕她联系上周总后会知道自己没有给定金的事情。他也跟肖某乙说过年生意好要急着把厂建起来，要急着把机器定了。但是他把钱用了就没给周总。这段时间他去找厂房，大概总共花了1000元，其他的钱被他用掉了。给肖某乙蒲某某的账号时他说是周总老婆的账号。
6、被害人肖某甲辨认笔录及照片。证实：肖某甲辨认出刘某某。
7、音频资料。证实：被害人肖某甲分别于2016年3月6日16时51分、3月13日21时15分、3月14日13时29分、3月14日20时37分与刘某某打电话要求退钱，刘某某以各种借口推脱责任、拖延的情况。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采用欺骗手段骗取公私财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立。刘某某当庭自愿认罪，赔偿被害人损失取得谅解，本院酌情从轻处罚。辩护人提出被害人有过错的辩护意见与本院查证的事实不符，本院不予采纳。其余辩护意见本院予以注意并酌情判处。公诉意见和量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，为保护公私财物的所有权不受非法侵犯，惩罚诈骗犯罪，根据被告人刘某某犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元。（罚金自本判决生效后90日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年9月29日起至2017年11月28日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 昌
人民陪审员 徐春燕
人民陪审员 戴海珍
二〇一七年五月二十五日
书 记 员 李 然