河南省宁陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1423刑初188号
公诉机关宁陵县人民检察院。
被告人李某某，女，1986年11月14日出生，汉族，文盲，无业，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月16日被宁陵县公安局决定刑事拘留（在逃），2017年2月22日被郑州铁路公安处民权北站派出所抓获归案，同日被宁陵县公安局执行刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月22日经宁陵县人民检察院批准逮捕，于2017年3月23日由宁陵�公安局执行逮捕。
被告人谢某某，男，1955年3月18日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省商丘市睢阳区。因犯诈骗罪于2011年7月7日被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月31日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月5日经宁陵县人民检察院批准逮捕，于2016年9月6日由宁陵县公安局执行逮捕，因犯诈骗罪于2016年12月29日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。
宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2017）101号起诉书指控被告人李某某、谢某某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉，被告人李某某、谢某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
宁陵县人民检察院指控：被告人李某某�同谢某某（已判刑）经预谋后，由李某某充当谢某某的干女儿，以将李某某介绍给中牟县姚家乡雷家村村民王某处对象为由，于2016年7月2日骗取王某现金人民币21800元。
被告人李某某伙同谢某某、马某某、田某某（均已判刑）、邓某某（另案）经预谋后，马某某化名谢晓丽充当谢某某的女儿，田某某充当李某某的弟弟，以谢晓丽与宁陵县张弓镇杨庄村村民杨某1相亲、订媒、结婚，后又由李某某替媒，于2016年6月份骗取杨某1的父亲杨某3现金人民币139000元，各种礼品价值7000余元。后来经多次催要，被告人李某某、谢某某被迫退还138000元。
2014年10月11日，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由被告人李某某出面与商丘市睢阳区李口镇曹楼村村民金某2见面相亲，诈骗金某2现金及礼品共计人民币4000元。
2014年9月份的一天，被告人李某某、谢某某伙同邓某某、马某某（均另案）等人经预谋后，由马某某男扮女装化名“小艳红”与商丘市睢阳区高辛镇北街村村民张富贵见面相亲，诈骗张富贵现金及礼品共计人民币3700元。
2014年9月份的一天，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由李某某出面与商丘市睢阳区李口镇张集村刘庄村民刘某某见面相亲，诈骗刘某某现金及礼品共计人民币5200元。
2016年1月份一天，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由李某某出面与商丘市睢阳区路河乡李楼陈庄村村民贾东领见面相亲，诈骗贾东领现金及礼品共计人民币39000元。
2016年1月份一天，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由李某某出面与商丘市梁园区双阁镇董楼西街村民肖某1相亲，诈骗肖某1现金及礼品共�人民币17000元。
2016年5月份，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由李某某出面与商丘市睢阳区古宋乡史楼村村民武某相亲，诈骗武某见面礼现金人民币7260元。
公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人供述与辩解、证人证言、书证、被害人陈述等证据材料。
公诉机关认为，被告人李某某、谢某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某某系刑罚执行完毕5年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的人，属于累犯，应当从重处罚。诉请依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪事实均有异议，认为自己没有骗取别人钱财，不构成诈骗罪。
经审理查明：被告人李某某伙同谢某某（已判刑）经预谋后，由李某某充当谢某某的干女儿，以将李某某介绍给中牟县姚家乡雷家村村民王某处对象为由，于2016年7月2日骗取王某现金人民币21800元。
被告人李某某伙同谢某某、马某某、田某某（均已判刑）、邓某某（另案）经预谋后，马某某化名谢晓丽充当谢某某的女儿，田某某充当李某某的弟弟，以谢晓丽与宁陵县张弓镇杨庄村村民杨某1相亲、订媒、结婚，后又由李某某替媒，于2016年6月份骗取杨某1的父亲杨某3现金人民币139000元，各种礼品价值7000余元。后来经多次催要，被告人李某某、谢某某被迫退还138000元。
2014年10月11日，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由被告人李某某出面与商丘市睢阳区李口镇曹楼村村民金某2见面相亲，诈骗金某2现金及礼品共计人民币4000元。
2014年9月份的一天，被告人李某某、谢某某伙同邓某某、马某某（均另案）等人经预谋后，由马某某男扮女装化名“小艳红”与商丘市睢阳区高辛镇北街村村民张富贵见面相亲，诈骗张富贵现金及礼品共计人民币3700元。
2014年9月份的一天，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由李某某出面与商丘市睢阳区李口镇张集村刘庄村民刘某某见面相亲，诈骗刘某某现金及礼品共计人民币5200元。
2016年1月份一天，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由李某某出面与商丘市睢阳区路河乡李楼陈庄村村民贾东领见面相亲，诈骗贾东领现金及礼品共计人民币39000元。
2016年1月份一天，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由李某某出面与商丘市梁园区双阁镇董楼西街村民肖某1相亲，诈骗肖某1现金及礼品共计人民币17000元。
2016年5月份，被告人李某某、谢某某伙同邓某某（另案）等人经预谋后，由李某某出面与商丘市睢阳区古宋乡史楼村村民武某相亲，诈骗武某见面礼现金人民币7260元。
另查明，案发后被告人李某某、谢某某已退还杨某3现金人民币138400元，武某人民币6600元。
上述事实中，被告人李某某参与八起，诈骗现金及财物折款共计235960元，被告人谢某某参与未经判决的六起，诈骗现金及财物折款共计76160元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：
1、被告人谢某某户籍证明1份，证实被告人谢某某系完全刑事责任能力人。
2、河南省商丘市�阳区人民法院刑事判决书1份，证实被告人谢某某因犯诈骗罪于2011年7月7日被判处有期徒刑10个月。
3、商丘市看守所登记表1份，证实被告人谢某某于2011年7月22日刑满释放。
4、河南省宁陵县人民法院刑事判决书1份，证实被告人谢某某因犯诈骗罪于2016年12月29日被宁陵县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。
5、被告人李某某户籍证明、前科证明各1份，证实被告人李某某系完全刑事责任能力人，没有违法犯罪前科。
6、抓获经过1份，证实被告人李某某于2017年2月22日被郑州铁路公安处民权北站派出所抓获归案。
7、被害人杨某3记录的财礼支出单1份，证实杨某3为给其儿子杨某1与谢晓丽、李某某定亲及准备结婚，被被告人谢某某、李某某等人骗走的钱财的记录清单。
8、订婚喜帖1份，证实被告人李某某伙同谢某某诈骗王某时，所写的订婚喜帖。
9、收到条2份，证实被害人杨某3于2016年7月20日收到李某某、谢某某退还的诈骗的钱财138400元。被害人武某于2016年7月20日收到李某某退还的诈骗的钱财6600元。
10、被害人贾某记录的财礼支出单1份，证实贾某为给其儿子贾东领与李某某定亲，被被告人谢某某、李某某骗走的购买礼品的记录清单。
11、证人谢某证言笔录1份，证实：2015年，其通过说媒认识了谢某某，在2015年腊月20日左右，谢某某让其给谢某某的女儿李某某说媒，其将贾某的儿子贾东领介绍给了李某某，后来听说贾某被李某某和谢某某骗了。
12、证人陈某的证言笔录1份，证实：2016年4月份，睢阳区勒马乡马庄村的马大春给其说有一个女孩是郭村镇前谢村谢某某的女儿谢晓丽，不能生育，想找个带小孩的，其便与宁陵县华堡镇�百户的史某将谢晓丽介绍给了张弓镇杨庄村的杨某1，经介绍，谢晓丽与杨某1定媒，在定媒时，杨某1的父亲杨某3给了谢晓丽下了定亲礼，共计94600元，后来听说谢晓丽不同意杨某1了，谢某某让其另外一个女儿李某某代替了谢晓丽的媒，后来也没有结成婚。
13、证人史某的证言笔录1份，证实：2016年4月份，其与陈某将郭村镇前谢村谢某某的女儿谢晓丽，介绍给了张弓镇杨庄村的杨某1，经介绍，谢晓丽与杨某1定媒，在定媒时，杨某1的父亲杨某3给了谢晓丽下了定亲礼，其见到的钱数共计88600元，后来谢某某是骗婚。
14、证人杨某1的证言笔录1份，证实：2016年4月份，经陈某介绍，其与郭村镇前谢村谢某某的女儿谢晓丽定媒，在定媒时，其父亲杨某3给谢晓丽下了定亲礼，共计94600元，后来谢晓丽不同意了，谢某某让其另外一个女儿李某某替了谢晓丽的�，其与李某某接触后，李某某和谢某某又多次向其父亲要钱，其父亲一共被骗走现金139000元，各种礼品价值7000余元，因结婚没有结成，花费20000元，后来经多次协商，谢某某退回93000元。
15、证人杨某2的证言笔录1份，证实：2016年4月份，因其弟弟杨某1与郭村镇前谢村谢某某的女儿谢晓丽经人介绍了定媒，在定媒时，其去送的帖，当时杨某1的父亲杨某3给了谢晓丽下了定亲礼88000元，其将钱交给了谢某某。
16、证人冷某的证言笔录1份，证实2016年7月1日，睢阳区郭村镇的谢某某以让其给谢某某的女儿李某某介绍媒为由，骗取了中牟县姚家乡雷家村王某21800元。
17、证人李某的证言笔录3份，证实其于2015年前后，其给谢某某的女儿大艳红、小艳红介绍对象，谢某某、艳红收取过男方的彩礼钱和烟酒各种礼品。
18、证人刘某1的证言笔录1份，证实2014年，其与李某给谢某某的女儿艳红介绍过对象，谢某某、艳红收取过男方的彩礼钱和烟酒各种礼品。
19、证人金某1的证言笔录1份，证实2014年10月份，其侄子金昭被李某某诈骗走钱财的事实。
20、证人刘某2的证言笔录1份，证实2014年9月份，其儿子刘某某与谢某某的女儿艳红处对象期间，被谢某某和艳红诈骗走钱财的事实。
21、证人赵某的证言笔录1份，证实2016年5月份，经媒人介绍，其表弟武某与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，武某被谢某某、李某某骗走现金人民币6600元。
22、被害人王某的陈述笔录1份，证实2016年7月1日，经薛花艳介绍，其与商丘市睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某和李某某骗走现金人民币21800元。
23、被害人杨某3的陈述笔录1份，证实2016年4月份，经陈某介绍，其子杨某1与郭村镇前谢村谢某某的女儿谢晓丽定媒，在定媒时，其给谢晓丽下了定亲礼，共计94600元，后来谢晓丽不同意了，谢某某让其另外一个女儿李某某代替了谢晓丽的媒，其子杨某1与李某某接触后，李某某和谢某某又多次要钱，其共被骗走现金139000元，各种礼品价值7000余元，因结婚没有结成，花费20000元，后来经多次协商，谢某某、李某某将诈骗的款退回138000元。
24、被害人贾某的陈述笔录1份，证实2015年农历腊月20左右，经谢某介绍，其子贾东领与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某和李某某骗走现金及礼品共计人民币39000元。
25、被害人肖某1的陈述笔录1份，证实2016年元月份，经平台镇的老曹介绍，其与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某和李某某骗走现金及礼品共计人民币17000元。
26、被害人肖某2的陈述笔录1份，证实2016年元月份，经平台镇的老曹介绍，其子肖某1与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某和李某某骗走现金及礼品共计人民币17000元。
27、被害人金某2的陈述笔录1份，证实2014年10月份，经李某介绍，其与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某和李某某骗走现金人民币4000元。
28、被害人金某3的陈述笔录1份，证实2014年10月份，经李某介绍，其子金某2与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某和李某某骗走现金人民币4000元。
29、被害人张富贵的陈述笔录1份，证实2014年9月份，经李某介绍，其与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某、李某某和马某某骗走现金及礼品共计人民币3700元。
30、被害人张某1�陈述笔录1份，证实2014年9月份，经李某介绍，其子张富贵与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某、李某某和马某某骗走现金及礼品共计人民币3700元。
31、被害人刘某3的陈述笔录1份，证实2014年9月份，经李某介绍，其子刘某某与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某、李某某骗走现金及礼品共计人民币5200元。
32、被害人武某的陈述笔录1份，证实2016年5月份，经媒人介绍，其与睢阳区郭村镇的谢某某的女儿李某某相亲定媒，其被谢某某、李某某骗走现金人民币7200余元，后退还人民币6600元。
33、同案犯马某某的供述笔录4份，供述称马某某是其真名字，其是男性，谢晓丽、谢紫薇是谢某某给其起的名字，是女性的化名，两年前，其以谢紫薇的名字和一个叫刘鹏飞结了婚，后来，其父亲谢某某又以�晓丽的名字将其介绍给一些男子，其父亲谢某某、及田某某化名谢晓杰充当其同胞弟弟进行以相亲、定媒、结婚为由骗取他人钱财，骗取的人有侯建奎、杨某1、宁陵县赵村乡姓孟的、吴亚磊、訾明林等人，并且供述了其父亲谢某某及李某某进行以定媒、结婚的方式骗取了中牟县王某及杨某1。
34、同案犯田某某的供述笔录4份，供述称其化名谢晓杰充当谢某某的干儿子与马某某化名的谢晓丽系同胞姐弟，帮助谢某某、马某某以给谢晓丽定亲、结婚的名义进行诈骗他人钱财，其参与诈骗的有宁陵县姓孟的，张弓的一家其充当了李某某的弟弟进行诈骗他人钱财。
35、被告人李某某的供述笔录5份，供述称其与谢某某经预谋后，其充当谢某某的女儿，以让人给其介绍对象相亲定媒为由，与谢某某、马某某、邓某某多次诈骗他人钱财。其中诈骗的有宁陵县张弓镇的杨某1、中牟的王某等人，后将杨某1、武某的款退还。
36、被告人谢某某的供述笔录1份，供述称马某某是其儿子，谢晓丽、谢紫薇和马某某是同一个人，马某某于刘鹏飞结了婚，后因刘鹏飞的事，马某某喝了药，马某某出院之后，其就陆续给马某某介绍对象，给马某某介绍了两个，一个是商丘周集的侯建奎，一个是宁陵县赵村乡广庄的孟国庆，马某某以谢晓丽的名字与侯建奎定媒、结婚，共收了侯建奎76000元，退了82000元、赵村广庄的姓孟的给了6600元，其妻子邓传荣收住了。田某某与谢晓杰是一个人，真名叫田某某，其给他起的名字叫谢晓杰，田某某参与了张弓姓杨的、赵村姓孟的，张弓姓杨的押帖押了88000元，案发前已经被派出所的处理了。
上述证据经当庭举证、质证被告人李某某均无异议。被告人谢某某对证人谢某、李某、刘某1、金�1、刘某2、赵某的证言有异议，认为不认识也不知道此事。对被害人贾某、肖某1、肖某2、金某2、金某3、张富贵、张某1、武某的陈述笔录有异议，认为不认识这些人，没有此事。对被告人李某某的供述笔录有异议，认为没有此事，没见钱，对同案犯马某某的供述笔录有异议，认为马某某说的不是实话。
关于被告人谢某某的质证意见，本院审查认为，1、证人谢某、李某、刘某1、金某1、刘某2、赵某、贾某的证言笔录及同案人马某某、田某某的供述笔录相一致，客观真实，内容相互吻合，对谢某某的异议意见，本院不予采纳。2、被害人肖某1、肖某2、金某2、金某3、张富贵、张某1、武某的陈述笔录，有证人的证言笔录及李某某、马某某的供述相印证，其异议意见，本院不予采纳。3、李某某、马某某的供述与被害人、证人笔录相互一致，其异议意见，本院不�采纳，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据，对其证据效力予以认定。
本院认为，被告人李某某、谢某某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人系共同故意犯罪，谢某某是诈骗犯意的提起者和诈骗犯罪活动的策划者，骗取的赃款大部分归其所有，在本案中起主要作用，系主犯。李某某积极参与诈骗犯罪活动，亦属主犯。谢某某在刑罚执行完毕5年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应当从重处罚，且其所犯之罪与前罪是同种性质的犯罪，连续频繁作案，其主观恶性较深，社会危害性较大，归案后和庭审中拒不认罪、悔罪，依法从严惩处。公诉机关指控的谢某某的犯罪事实，系�罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，新发现的漏罪，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚，决定执行的刑罚。谢某某辩称没有骗取他人钱财，不构成诈骗罪的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。李某某归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，对其从轻处罚。在本案被害人的催要下，谢某某、李某某在案发后退还部分赃款，对其予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条、第七十条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月22日起至2021年2月21日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。
被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。与前罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2024年7月30日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。
三、责令被告人李某某、谢某某将其违法所得予以退赔，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 郭 俊 梅
审判员 王 守 亮
审判员 �张建军
二〇一七年六月二十七日
书记员 王 振