广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0307刑初530号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人林某，男，汉族，初中文化程度，户籍地海南省乐东黎族自治区。因本案于2015年9月5日被刑事拘留，2015年9月29日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人李某，广东某律师事务律师。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2016]448号起诉书指控被告人林某犯合同诈骗罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员廖芸出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人李某到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次，现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控，被告人林某与欧某阳(已起诉，另案处理)在清远合伙经营废品加工生意，被害人陶某某在深圳龙岗经营废品收购生意，欧某阳、林某与陶某某一直有生意往来。2014年12月中旬，林某、欧某阳在没有实际履行能力的情况下，跟陶某某提出共同合作东莞某镇的一笔含铜毛料生意，并骗陶某某说该生意需要支付200万元定金，双方各出100万元，陶某某同意了，并依约在2014年12月29日往欧某阳的银行账户转入100万元。同日，欧某阳陆陆续续将该款转出用作他途，并未将该款项�于与陶某某约定好的东莞某镇的一笔含铜毛料生意。到了2015年1月5日约定交货的时间，欧某阳、林某未能依约交货，陶某某遂通过电话联系欧某阳、林某，两人以各种理由推脱，一直到1月20日都未能交货，陶某某怀疑被骗，到清远找林某、欧某阳无法找到，之后欧某阳打电话告诉陶某某说生意做不成且无法还钱，并与林某逃跑。1月23日，陶某某报案。
公诉机关为证明指控的事实，当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘查笔录以及照片等证据。公诉机关认为，被告人林某的行为已构成合同诈骗罪，建议对被告人林某判处六年至八年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。
被告人林某当庭辩称其都是欧某阳联系客户，其负责转账，一开始其不知道欧某阳诈骗，后来铜价掉了，欧宋杨叫我不要给陶某某支付铜粉，我才知道是诈骗，怕陶某某找其要钱所以才跑了，表示认罪。
辩护人提出：1．本案犯意的提出是欧某阳，用于欺骗被害人的供货商即东莞某镇的合发废品站的韩老板和其所谓的货物也是欧某阳提出和联系的。即为与被害人签订合同，骗取财物而虚构供应商事实、隐瞒没有货物事实真相的是欧某阳。被告人在本案中只是起了次要、辅助的作用，即前期参与了说服被害人合�的工作，后期收到了欧某阳转来的50万并按欧某阳的指示支付了其他供应商的货款。被告人林某系从犯。2、被告人有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。本案中根据公安机关的抓获经过记录，证明林某是在明知被举报的情况下主动邀请警员经其居住的房间喝茶，并无任何反抗的跟随办案人员的派出所接受审查，并始终如实的供述自己的犯罪行为。3、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，同时委托家属积极赔偿被害人的经济损失30万元，并取得了被害人的谅解。
经审理查明，被告人林某与欧某阳（另案处理）在清远合伙经营废品加工生意，被害人陶某某在深圳龙岗经营废品收购生意，欧某阳、林某与陶某某一直有生意往来。2014年12月中旬，林某、欧某阳在没有实际履行能力的情况下，跟陶某某提出共同合作东莞某镇的一笔含铜毛料生意，并骗陶某某说该生意需要支付200万元押金，双方各出100万元，陶某某同意了，并依约在2014年12月29日往欧某阳的银行账户转入100万元。欧某阳收到该笔款项后，陆陆续续将该款转出用做他途，并未将该款项用于与陶某某约定好的东莞某镇的含铜毛料生意。到了2015年1月5日约定交货的时间，欧某阳、林某未能依约交货，陶某某遂通过电话联系欧某阳、林某，两人以各种理由推脱，一直到1月20日都未能交货，陶某某怀疑被骗，到清远找林某、欧某阳未果，之后欧某阳打电话告诉陶某某说生意做不成却无法还钱，并与林某逃跑。2015年1月23日，被害人陶某某向公安机关报警。
另查，案发后，被告人林某家属向被害人赔偿人民币30万元，欧某阳家属向被害人赔偿人民币15万元，林某获得了被害人的谅解。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人陶某某陈述：我是做废铜毛料收购生意的，大约2007年左右，我认识了林某和欧某阳，双方一直有生意来往，合作良好，2014年12月21日左右，对方说在东莞大朗有一批含铜的毛料货，总共700吨，但需要交押金200万元，但他们没有这么多钱，邀请我一起合伙做生意，我同意，占四�，他们占六成。2014年12月29日，我通过爱联农村商业银行、爱联农业银行给欧某阳农业银行账户分别转款50万元，共计人民币100万元。打钱后林某说1月5日拉货，到了1月5日，林某又说老板旅游了要晚一点，之后一直以各种理由推脱。到了1月20日，我感到事情不大对劲，就给欧某阳和林某打电话，林某电话关机、欧某阳不接电话，我就发信息讯问情况，21日下午，欧某阳打来电话说生意做不成了，我感到出事了。21日我去清远找他们，没有找到他们，再打电话，林某关机，欧某阳接了电话，但不肯见面。1月23日我就报警了。过了四五天，大概1月25日左右，我再打欧某阳电话，他就拒接接听其电话，因为他拒绝接听，一直到2015年3月9日，我就没有再打他电话。我一直都是听对方说东莞大朗那个卖废铜的工厂，没有去过。
2、证人黄某某：2014年12月15日，林某找我说他手上有一批800多吨的含铜毛料货，总价值2000多万元，可以购买，让我预付600万元给他去购买，并告知我该笔业务具有很大的利润空间，还说15日之内就可以把货交齐，我说没有那么多现金，他就说300多万元都可以，我当时没有答复他。之后，林某、欧某阳都打电话，让我赶紧打钱，我感觉像骗钱，就在1月7、8日的时候跟他们说没钱，做不了。听他们说含铜毛料货在深圳那边购买，而且他们已经放了200万元在深圳供货商那边。我觉得他们说的利润很可观，一转身就赚100多万元，行里都清楚是不可能的，而且我听说他们在外面借了很多钱，他们又喜欢赌钱，钱都输了。
3、同案犯欧某阳的供述：约2006年开始，我与林某就和陶某某有生意往来。2014年12月中旬，我在东莞某镇石步村合发废品站韩老板（13713137777）那里看到大概有800吨至1000吨的含铜毛料货，并问韩老板卖不卖，他说先卖两百吨给我，价值约400万元，我就问林某能不能找客户预付300万元给我们去购买这些含铜毛料货，林某说可以，但要元旦后才能打钱来。元旦前，东莞的韩老板一直催我，我当时拿不出钱，就和林某商量找陶某某合作，我就打电话给陶某某说东莞有批价值约400万元的含铜毛料货可以购买加工，他开始不是很积极，我们就找了他两三次并说一吨能赚1000多元，后来他就同意合作，但是他只有100万元现金，之后林某就和他商量分成的事情，他也同意了。2015年元旦前两天左右，陶某某就把100万�分两次各50万元转到他的账户上。过了一两天，林某就让我转了50万元到他账户，说要付之前欠供货商的钱，又过了几天，林某又说要还供货商的钱和给工人发工资，再让我转了15万还是25万元，剩下的钱我也拿去买铜毛料货和日常开销，元旦之后，林某就跟我说客户（黄某某）没有三百万元可以给我们，而铜的价格又一直在跌，这生意就根本没有办法做，东莞大朗韩老板就扣了我们在他那里的九万多货款，陶某某催我们去东莞买货，因为我们把陶某某的钱花完了，害怕陶某某找到我们，我们也根本没有能力做这笔生意，就跑去海南了，跑到海南第一个原因是为了躲避陶某某，第二个原因也是想到海南借点钱。因为我们有一笔九万多的货款在东莞大朗的韩老板那里，可以作为押金，所以那批货不需要200万元定金，我和林某实际上没有那么多的资金可以购买这批含铜毛�货，但因为想着黄某某会给我们三百万元，所以就和陶某某合作，并让他先给我们一百万元资金，我们有向陶某某说我们先出100万元作为押金，但当时我们并没有100万元，我们受不了被人追债，就只能欺骗陶某某，让他先拿出100万元给我们。收到陶某某100万元后，并未用于购买东莞某镇石步村合发废品站含铜毛料货。
4、被告人林某的供述：2006年我和欧某阳与陶某某收购铜料，陶某某负责材料来源，我们加工再销售。后来变成我们帮陶某某加工。2014年12月，我和欧某阳在东莞大朗联系到一批700吨的铜料，对方要求打150万元定金，我们邀请陶某某合作，他同意了，打了100万元给我们，收到资金后，由于铜料掉价，没法继续经营，�们交的30万定金也无法退还，我便离开广东，回来海南了，因为我手机掉了，陶某某就联系不上我。陶某某的100万元我们用于偿还自己的债务了。
2014年12月中旬时，是欧某阳说东莞的700多吨铜料生意，我问黄某鹏做不做，他同意了，我说对方要求700万元的预付款，黄某鹏也同意。由于我们没有资金，我们就找陶某某说有价值2000万元的铜料可以购买加工，有利润，我们就跟陶某某说好双方各出100万元，各占五成。元旦陶某某就转了100万元过来，刚好铜料下跌，黄某鹏说不作了，我们就没做成这笔生意，而陶某某一直催我们，钱又被我们用了，害怕陶某某找到我们，我们也没能力做这笔生意，所以我们跑到海南，而我手机关机。实际是不用200万元押金的，只用150万元，我们是没有资金投入做押金的，我们让陶某某出100万元是因为还要其他的预备费用。我没有去过东莞也没有和废品站的老板联系过，是陶某某告诉我说要这笔生意的。我们把钱用了所以没有把钱推给陶某某。
5、受案登记表、立案决定书。
6、银行账户明细。
欧某阳的账户明细证实2014年12月29日，陶某某打入100万元，同日欧某阳就转50万元进林某账户。此后12月30日、31日、2015年1月1日、4日、5日、6日陆续通过转款进林某账户或取现转出约50多万元。在2015年1月20日，欧某阳的账户由陈观荣转入50万元，次日欧某阳陆续以取现或转支的方式将50万元转出。
林某的银行账户明细，证实2014年12月29日欧某阳转款50万元、2015年1月1日欧某阳转款5万元，1月6日欧某阳转款20万元进，该款转入后林某基本将该款转走。1月8日、12日、14日，黄某鹏均有款项共16万元转入林某账户。林某陆续转给其他人或取现或转入自己的其他账户。1月20日，余华转款50万元进林某的账户，林某转入自己的账户。
7、通话记录：证实1月5日到22日，陶某某几乎每天与欧某阳联系。22日欧某阳打入最后一个电话后就没有联系。陶某某也有与林某电话有联系，但1月18日后就没有通话。
8、谅解书、收条、转账回单、询问笔录，证实案发后被告人林某和欧某阳家属共计赔偿被害人45万元，被害人对林某表示谅解。
9、抓获经过：2015年9月5日，接举报海南警方以物业的名义在被告人林某入住的公寓调查，确认林某身份后将其抓获。
10、供货单、转账单、身份证明、情况说明。
本院认为，被告人林某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。经查，虽然前期是欧某阳与被害人联系，但欧某阳指认林某有与陶某某谈论分成事宜，且被害人陶某某转账后多次联系林某，林某以各种理由推脱陶某某，可以证实被告人林某开始就知道欧某阳是隐瞒了真相，使被害人受蒙蔽才出资的。事后林某和欧某阳的账户均各有进账50万元，但没有归还被害人，而是转走后逃走，可见被告人主观上具有非法占有的故意，被告人的辩解不予采纳。在共同犯罪中，被告人林某起主要作用，系主犯，辩护人提出被告人系从犯的意见不予采纳。民警获得被告人林某藏身的线索后，化妆成物业人员确认林某身份后将其抓获，辩护人提出被告人有自首情节亦不予采纳。鉴于被告人对犯罪事实基本予以供认，且部分退赃并获得被害人谅解，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月5日起至2019年11月4日止；罚金自判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）
二、继续追缴赃款人民币55万元，退赔给被害人陶家玖。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王晓蓉
人民陪审员 陈秋玲
人民陪审员 闵素本
二〇一六年六月十五日
本件与原本核对无异
书 记 员 安首霖