黑龙江省依安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）依刑初字第174号
公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。
被告人郑建滨，男，1991年5月17日出生。2015年4月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2015年5月22日被逮捕，现羁押于黑龙江省依安县看守所。
依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉（2015）136号起诉书指控被告人郑建滨犯合同诈骗罪，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院于2015年9月16日立案受理。立案受理后依法组成合议庭，于2015年10月27日公开开庭审理了本案，依安县人民检察院指派检察员薛兴卫出庭支持公诉，被告人郑建滨到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论。现已审理终结。
依安县人民检察院指控，2014年8月5日，被告人郑建滨及杨×（另案处理）来到依安县，二人谎称要贷款买房，与依安县平安房地产公司以299.4656万元价格签定购买明珠国际花园一期2号楼7号、8号、9号、10号四间门市房协议，双方约定：交订金31万元，可先办理房照，余款在一月内结清。二人当天将四门市房的房屋产权证办理在郑建滨的名下。尔后将获得的房产分别以抵押或者贷款方式向第三方借款，所得款项并没有用于支付剩余房款而用于偿还个人外债及个人挥霍。被告人郑建滨于2015年4月14日在齐齐哈尔市被公安机关抓获到案。
公诉机关以相应的证据证明上述事实，认为应以合同诈骗罪追究被告人郑建滨的刑事责任，依法提请本院予以惩处，建议判处郑建滨十二年以上十五年以下有期徒刑。
被告人郑建滨在庭审中对公诉机关指控其犯罪的罪名、事实及出示的证据有异议，当庭表示不认罪，辩解称其也是受害人，不构成犯罪。
经审理查明：2014年8月5日，被告人郑建滨和杨×（另案处理）在没有资产、资金和履行能力的情况下，先由杨×联系在依安县依安镇居民何××处借款45万元，然后二人当日到依安县平安房地产有限责任公司在依安县依安镇明珠国际花园小区售楼处，以郑建滨名义签订协议书，购买该小区面积为516.32平方米的2号楼7、8、9、10号商服楼（其中7、8、9号商服楼面积均为127.90平方米、10号商服楼面积为132.62平方米），每平方米价格5800元，房款共计2994656元，郑建滨、杨×用在何××处借来的钱款交纳了31万元定金，并向开发商谎称用商服楼先办理房屋产权证，然后再办理贷款，在一个月内偿还其余房款。开发商同意之后，郑建滨和杨×当日到依安县房产处把四个商服楼办理了郑建滨名的房屋所有权证，并将其中的8号商服楼的房证抵押给何××。2014年8月7日，郑建滨与杨×用7号商服楼作抵押，在齐齐哈尔市铁锋区居民马×处借款30万元。2014年8月20日，郑建滨与杨×用9号、10号商服楼做抵押，在拜泉县大众信用社贷款90万元，其中46万元汇到何××指定的蔡××名的银行卡内，偿还了欠何××的借款本息。2014年8月末，郑建滨、杨×用8号商服楼做抵押，又在何××处借款35万元，因不能偿还此笔借款本息，2014年12月5日，郑建滨与何××亲属任××签定买卖协议，将8号商服楼出卖给任××，卖房款45万元直接偿还欠何××的借款本息，任××于2015年4月将8号商服楼过户到自己名下。郑建滨、杨×先后用4套商服楼一共抵押借款、贷款200万元，其中除交纳购房定金、办理房屋产权证支出外，其余钱款二人均用于偿还个人债务或者挥霍，下欠依安县平安房地产有限责任公司房款268万余元不能履行。2015年4月14日，郑建滨在黑龙江省齐齐哈尔市被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.协议书，证实依安县平安房地产有限责任公司将明珠国际花园2号楼7号、8号、9号、10号商服楼出卖给郑建滨，面积合计516.32平方米，每平方米5800元，售楼款共计2994656元，先交定金31万元，可先办理房照，其余房款在一个月内付清，如超出一个月，按月利率2%计息，每月支付剩余房款利息，如迟迟不交房款，收回楼房，定金31万元做过户费。
2.房地产档案证明，证实明珠国际花园2号楼7号、9号、10号商服楼过户到郑建滨名下，8号商服楼过户到任××名下，7号商服楼登记抵押给马×，9号、10号登记抵押给拜泉县农村信用合作联社大众信用社。
3.房屋买卖协议，房地产买卖合同、公证书、委托书，房屋买卖合同等，证实郑建滨因欠何××借款先与何××签定将明珠国际花园2号楼8号商服楼出卖给何××的协议，后与何××的亲属任××签定房屋买卖合同，并经依安县公证处公证。
4.借款协议书、公证书、房地产评估结果报告、房产证、他权证、房屋抵押权登记申请书、中国工商银行齐齐哈尔新工储蓄所出具的理财金账户历史明细清单等，证实郑建滨将明珠国际花园2号楼7号商服楼作抵押在马×处借款30万元并办理相应手续，马×通过网银方式给郑建滨转账部分借款。
5.农村信用社借款合同、最高额抵押合同、房屋抵押权登记申请书、房地产估价结果报告、拜泉县农村信用合作联社大众信用社出具的证明，证实郑建滨以自己名义和白××名义，并用明珠国际花园2号楼9号、10号商服楼于2014年8月19日在该信用社贷款分别贷款46万元和44万元，共计90万元，至案发时本息均未偿还。
6.农村信用社转账明细，存取款凭条，证实郑建滨从拜泉县农村信用合作联社大众信用社贷款的去向。
7.户籍证明，证实郑建滨具备完全刑事责任年龄。
（二）证人证言
1.证人杨×的证言，证实2014年7月，其与朋友郑建滨商议合伙做生意，其联系房源，郑建滨买房，其通过克山县开发商联系依安县明珠国际花园开发商华××。2014年8月5日，其与郑建滨到了依安县，通过朋友陶×介绍在何××处借款45万元，然后到依安县明珠国际花园购买2号楼的7、8、9、10号商服楼，用借来的钱交了31万元定金，其余的钱办理房证用了，办完房证后先将8号商服楼房证抵押给何××，7号商服楼做抵押向马×借款30万元，扣除利息1万元，实得29万元，其偿还个人债务14万元，其余的钱做什么用记不清了。郑建滨用9号、10号商服楼作抵押于2014年8月20日在拜泉县大众信用社贷款，偿还何××借款本息46万元，分两次给何××指定的蔡××名的银行卡汇款，一次17万元，一次29万元，其余钱款郑建滨汇给其14万元。后来其与郑建滨又向何××借款，还用8号商服楼做抵押，借款35万元，何××怕不还款，与郑建滨签订一份8号商服楼买卖合同，作价45万元，借到35万元后用其中的18万元购买一辆宝马轿车，其余的钱款郑建滨还账了，之后又将宝马轿车抵押借款10万元，后来又将宝马轿车以16万元价格出卖，偿还了抵押借款10万元，其余钱款其与郑建滨偿还个人债务了。其名下有一家快餐店和一家汽车租赁公司，快餐店已经转包，租赁公司停业，其资产不够偿还债务。
2.证人刘××（依安县××房地产开发公司会计）的证言，证实2014年8月5日，郑建滨与杨×来到该公司售楼处购买明珠国际2号楼7、8、9、10号商服楼，每平方米5800元，先交31万元定金，剩下房款约定一个月内付清，公司帮助办理房照，落在郑建滨名下，一个月后剩余房款一直未交，也联系不上郑建滨与杨×了。
3.证人马×的证言，证实2014年8月7日，郑建滨、杨×找其朋友老陈联系向其借款30万元，约定月利率2%，用依安县明珠国际花园2号楼7号商服楼作抵押，杨×还带了一本房照。第二天，郑建滨驾车和其一起到依安县看房子，然后先到依安县公证处公证，再到依安县房产处办理房屋他项权证，之后回到齐齐哈尔市，之后其用电脑汇款和付现金方式给付杨×24万元，替杨×偿还欠老陈债务5万元，另外1万元是办理公证费用和借款利息。借款时是郑建滨与其签订的借款协议，目前借款本息未能偿还。
4.证人何××的证言，证实2014年8月5日，杨×和郑建滨通过其外甥女陶×向其借款，并拿着明珠国际花园2号楼8号商服楼的房照抵押借款45万元，郑建滨和杨磊当时出具借条和买卖商服楼协议。2014年8月20日，杨×打电话说还款，其让杨×把钱汇到其朋友蔡××的银行卡内，杨×当天汇款46万元，其中1万元是利息。当时杨×和郑建滨在8月5日抵押的房照和出具的借条都没抽回，过几天郑建滨打电话说还用8号商服楼作抵押借款45万元，其说只能借35万元，月利率3%，郑建滨同意，第二天其给郑建滨银行卡汇款20万元，其余15万元付现金。2015年4月，郑建滨打电话说钱还不上，把8号商服楼卖给其，其又联系卖给任××并且过户。
5.证人任××的证言，证实2014年12月5日，通过其姑父何××以45万元价格在郑建滨处购买了明珠国际花园2号楼8号商服楼，其和郑建滨、委托人明×一起去依安县公证处公证，2015年4月初办理过户手续，房款当时交给了何××。
6.证人明×的证言，证实2014年12月，其朋友何××找其说任××要买郑建滨的依安县明珠国际花园小区2号楼8号商服楼，面积127.9平方米，让其做郑建滨的委托人，可以不通过郑建滨随时随地过户，之后一天其与郑建滨、任××到依安县公证处，办理房屋买卖手续公证，郑建滨还书写一份委托书，2015年4月初，其与任××到依安县房产处办理了8号商服楼的过户手续。
7.证人蔡××的证言，证实2014年8月20日，其朋友何××问其有没有银行卡，他人还账需用银行卡，其就将本人的信用社银行卡账号××××发给何××，当日中午显示有两笔款汇到卡内，一笔17万元，一笔29万元，合计46万元，当日下午其就把钱全部取出交给了何××。
8.证人白××的证言，证实其与郑建滨是高中同学，2014年8月，郑建滨打电话找其顶名贷款，先到依安县房产处做的抵押登记并且公证，过几天去拜泉县大众信用社办理贷款手续，以其名义贷款44万元，汇给杨×14万元，郑建滨取出1万元自用，汇给蔡××29万元。
（三）被害人的陈述
被害人依安县平安房地产开发有限责任公司明珠国际花园负责人华××的陈述，证实2014年8月初，郑建滨、杨×要购买明珠国际2号楼7、8、9、10号商服楼，先交定金31万元，其余房款郑建滨、杨×说贷款，一个月内交齐，其表示同意。一个月之后，郑建滨、杨×未偿还其余房款，打电话联系不上，并且得知郑建滨用9号、10号商服楼在拜泉县大众信用社抵押贷款，用7号、8号商服楼在个人处抵押借款，却不还房款，便向公安机关报警。
（四）被告人供述和辩解
被告人郑建滨的供述和辩解，证实2014年7月，其和朋友杨×聊天时，杨×和其说通过克山县一个开发商到依安县能赊到门市房，到县城去卖建材。其和杨×到依安县看中了依安县明珠国际花园小区的2号楼7、8、9、10号门市房，过几天杨×说四个门市房能赊来，办房照需要50万元左右，其说没钱，杨×说他想办法。8月4日，其和杨×来到依安县，找开发商算交首付和过户费用得四十多万元，杨×把其带到何××（何二刚）处，说借款四十多万元，何××让杨×第二天来拿钱，其和杨×回到齐齐哈尔市。第二天（8月5日），其和杨×又来到依安县去找何××，把杨×的银行卡号告诉何××，其和杨×就去明珠国际售楼处了，不一会杨×说钱汇到卡里了，其和杨×一起办理过户手续，交给开发商31万元、办理房照工本费和购房税10多万元，杨×说他办不了贷款，让用其名字办房照，办完房照后杨×和其到何××处，用8号门市房的房照作抵押，在一张拟好的借条上签字。过几天杨×说着急还账，在别人处借30万元，用房照做抵押，后来才知道借钱的叫马×，之后与马×一起到依安县看的门市房，用7号门市房作抵押，在依安县房产处做了抵押他项权利权证，还在齐齐哈尔市鹤城公证处做了公证，马×之后给杨×汇款30万元。过几天杨雷说剩下的9号、10号门市房两本房照能不能找到抵押借款的地方，还何××钱，其就和同学白××找到拜泉县大众乡信用社主任陈建成，用9号门市房抵押贷款44万元、用10号门市房抵押贷款46万元，其同意后第二天贷款就办出来了，回齐齐哈尔市路上杨×说他急用钱，其让白××给杨×汇款14万元，剩下钱还给何××。之后杨×和其说进地砖需要用钱，就打电话给何××，再借35万元，还是8号门市房作抵押，其和杨×再次找到何××，做了一份抵押手续，一份买卖合同，签完字后何××向其农行银行卡汇款20万元，第二天又向其银行卡里汇款15万元，其和杨×到大庆市花18万余元买了一辆二手宝马车，回来后杨×把宝马轿车抵押给其朋友赵伟，借款10万元给其还旧账了。其和杨×用这四个门市房一共抵押借款、贷款，得到155万元，50万元办房照，剩下105万元给其还了20万元债务，杨×还给其买了一部价值1万元的三星牌手机，给其妻子买了价值5000多元的一个黄金手链，剩下钱款的都是杨×支配了。其名下没有任何固定资产，没有存款，也没有偿还所欠房款的能力。
（五）其他证据
现实表现、到案经过，证实郑建滨无前科劣迹，系抓获到案。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为，被告人郑建滨与他人以非法占有为目的，在签定、履行买卖商品房合同的过程中，没有实际履行能力，先以履行部分小额定金方式，诱骗被害人依安县平安房地产有限责任公司出卖四套商服楼，骗取财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人自行辩护称其不构成犯罪，且也是受害者，经查与事实不符，不予采纳。本案系共同犯罪，被告人与另案处理的杨×均系主犯。被告人在履行合同过程中骗取财物数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人与他人共同骗取财物数额达二百六十余万元，并将用商服楼抵押得到的钱款挥霍，不能退赔被害人经济损失，且既不认罪也没有悔罪表现，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑建滨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百六十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2027年4月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人郑建滨的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋红臣
代理审判员 刘 杨
人民陪审员 杨文光
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 付金龙
本判决书中引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理