湖南省怀化市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘12刑终107号
原公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张宝兰（绰号“六妹”），女，19xx年x月x日出生于贵州省丹寨县，公民身份号码x********，x族，小学文化，农民，住贵州省丹寨县xxxxxxxx。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被湖南省辰溪县公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于怀化市看守所。
原审被告人黄国忠，男，19xx年x月x日出生于湖南省辰溪县，公民身份号码xx********，x族，小学文化，无固定职业，住贵州省凯里市环城东路***号。曾因犯诈骗罪于2004年3月24日被河南省三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于怀化市看守所。
原审被告人黄明高（绰号“央猫”），男，19xx年x月xx日出生于湖南省辰溪县，公民身份号码xxxx********，汉族，初中文化，农民，住湖南省辰溪县xxxxxxxxxxxxxxx。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月18日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于怀化市看守所。
湖南省怀化市鹤城区人民法院审理湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控被告人黄国忠、黄明高、张宝兰犯诈骗罪一案，于2016年12月6日作出（2016）湘1202刑初433号刑事判决。原审被告人张宝兰不服提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民法院判决认定：2016年1月至同年2月期间，被告人黄国忠、黄明高、张宝兰在湖南省辰溪县及湖南省怀化市鹤城区境内实施诈骗作案3起，骗取财物共计人民币5.7万元，具体如下：
1、2016年1月21日上午10时许，被告人黄国忠、黄明高、张宝兰经事前预谋窜至辰溪县火马冲镇，由被告人张宝兰假扮外地出车祸女子找到被害人滕xx，以要滕帮其在本地联系亲戚为由，将滕XX带至被告人黄国忠等候的火马冲中学，后被告人张宝兰将身上的1张假外币交给被告人黄国忠和被害人滕XX，要2人帮其到当地银行兑换人民币，并许诺给与一定好处，后被告人黄国忠联系并带被害人滕XX持假外币赶至事前已经在银行等候的被告人黄明高，再由被告人黄明高接过被告人黄国忠手中的假外币，并告知被害人滕XX此假外币可按照1比10兑换成人民币，但是要收取20%的税费，在征得被告人黄明高同意后，被告人黄国忠对被害人滕XX说回到被告人张宝兰处时，告诉被告人张宝兰要收取每张外币20%的手续费，并答应将赚取的20%手续费平分，后两人赶回到被告人张宝兰处，被告人张宝兰将20张假外币交给被告人黄国忠和被害人滕XX到银行去兑换人民币，需要二人押现金到其身上的方式，骗走被害人滕XX现金人民币1万元。
2、2016年2月27日11时许，被告人黄国忠、黄明高、张宝兰采用上述相同的作案方式，在怀化市鹤城区花溪路三中附近马路边，骗走被害人张XX现金人民币4万元。
3、2016年2月28日，被告人黄国忠、黄明高、张宝兰采用上述相同的作案方式，在辰溪县王安坪镇街上，骗走被害人易XX现金人民币7000元。
另查明，起诉书第2起指控中，被害人张XX出生于1939年7月27日，案发时年龄为76岁。被告人黄国忠、黄明高、张宝兰因实施起诉书指控第1、2起诈骗行为被公安机关抓获后，主动供述了公安民警尚未掌握的起诉书指控第3起诈骗事实，且经公安民警查证属实。案发后，被告人张宝兰的亲属分别向被害人滕XX、张XX、易XX退赔赃款4000元、14000元、3000元；被告人黄国忠、黄明高的亲属均向被害人滕XX、张XX、易XX分别退赔赃款3000元、13000元、2000元；本案全部涉案赃款均已退赔完毕，上述三名被告人均取得了被害人滕XX、张XX、易XX的谅解。
该院认为：被告人黄国忠、黄明高、张宝兰采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次共同骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人黄国忠、黄明高、张宝兰分工不同，均积极参与实施诈骗犯罪，且平分赃款，三名被告人在被指控诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人黄国忠、黄明高、张宝兰诈骗的被害人中包含75周岁以上老人1人，且被告人黄国忠具有诈骗犯罪前科，均酌情从重处罚；案发后，被告人黄国忠、黄明高、张宝兰均如实供述公安机关已掌握的犯罪事实及未掌握的本案同种犯罪事实，经公安民警查证属实，系有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人黄国忠、黄明高、张宝兰在案发后通过其亲属积极赔偿被害人经济损失，均取得被害人谅解，依法从轻处罚。据此，判决：一、被告人黄国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；二、被告人黄明高犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人张宝兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
上诉人张宝兰上诉提出：1、她是受他人指示才参与诈骗行为的，她应当为从犯；2、她已将自己分得的钱全部退还给被害人，且取得了被害人的谅解，请求二审法院从轻处罚。
经审理查明：二审查明的事实与一审查明的事实一致，情节无出入。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、现场勘查笔录、现场平面图及现场照片、指认笔录及照片，证明：①黄国忠、黄明高、张宝兰骗取被害人滕XX财物的作案中心现场位于辰溪县火马冲镇金三角一个在建工地一楼内；②骗取被害人张XX财物的中心现场位于怀化市鹤城区花溪路三中附近马路边；③骗取被害人易XX财物的中心现场位于辰溪县王安坪镇街上；④黄国忠、黄明高、张宝兰对其合伙诈骗犯罪现场逐一进行指认确认。
2、扣押决定书及扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明三原审被告人被抓获时随身携带的现金、手机及银行卡等物品被公安机关依法扣押的事实。
3、被害人滕XX、张XX、易XX的陈述，滕XX证明2016年1月21日10时许，她从辰溪县火马冲信用社取款10000元准备去市场买东西。当她走到阳光超市附近时，一个穿白色棉衣的中年女子走过来对她称其是云南过来的听不懂本地话，要请她帮忙接电话，后她接过电话并按照电话指示将那名中年女子带至火马冲中学附近。途中，中年女子称其车子在怀化市区撞死了一个人要赔40万元，现在还差30万元，现在就是去火马冲中学找杨老师帮忙筹钱。后她与中年女子来到火马冲中学遇到了另外一个姓杨的男子，杨姓男子称中年女子要找的杨老师在住院不方便接电话，有什么事情他可以帮忙。后该中年女子称要兑换外币进行车祸理赔，杨姓男子称其在邮政银行有个熟人，他们三人便来到邮政银行找到了一个姓吴的工作人员。杨姓男子拿出一张面值1000元的外币，吴姓男子看了后称可以兑换人民币10200元，并问杨姓男子有没有手续，在得知杨姓男子没有手续后，吴姓男子称其在山塘驿的一个朋友那里有手续可以借用，但两个小时后才到，并承诺1000元外币可以兑换10000元人民币。后杨姓男子要求她等下一起对中年女子称1000元外币只能够换8000元人民币，这样一来，她与杨姓男子二人就可以赚取20%的利润，她表示同意。后中年女子称要求吴姓男子帮其兑换40张，并要求杨姓男子与她二人交点押金给中年女子才放心将外币交予吴姓男子用于兑换。杨姓男子提议与她二人凑点押金，她便将10000元交予中年女子，杨姓男子称其要去信用社取钱交押金便与吴姓男子离开了。后中年女子接到一个电话让她接听，她在电话里面得知杨姓男子已经办好了手续，要求她赶至邮政银行签字就可以了，她便来到邮政银行没有发现杨姓与吴姓男子，她在大厅询问工作人员后得知根本没有人过来兑换外币，后她出去寻找发现中年女子也不见了就意识到自己被骗了。第二天她来到公安机关报案。张XX、易XX陈述各自的被骗经过与滕XX基本一致，其中张XX被骗40000元，易XX被骗7000元。
6、辨认笔录，证明：①经分别组织辨认，滕XX、张XX、易XX分别从公安机关提供的两组不同12张男性免冠照片中及一组不同12张女性免冠照片中辨认出黄国忠、黄明高、张宝兰三人就是诈骗他们钱财的人；②经分别组织辨认，黄国忠、黄明高、张宝兰分别从公安机关提供的两组不同12张女性免冠照片中及一组不同12张男性免冠照片中辨认出滕XX、易XX、张XX就是他们骗取钱财的各被害人。
7、湖南农村信用社及邮政银行取款凭证，证明：被害人张XX在邮政银行取款4万元、滕XX在湖南省农村信用合作社取款1万元的事实。
8、辰溪县紫都大酒店结账单，证明原审被告人黄明高于2016年3月17日在该酒店开房入住的事实。
9、视听资料城市监控录像光盘及讯问被告人同步录音录像光盘，证明：①黄国忠、黄明高、张宝兰三人合伙实施诈骗犯罪行为的具体经过；②公安干警讯问三原审被告人程序合法，无刑讯逼供等违法情形。
10、谅解书及收条，证明：案发后张宝兰的家属代张宝兰分别向滕XX、张XX、易XX退赔4000元、14000元、3000元；黄国忠家属代黄国忠分别向滕XX、张XX、易XX退赔3000元、13000元、2000元；黄明高的家属代黄明高分别向滕XX、张XX、易XX退赔3000元、13000元、2200元；三被害人均表示对三原审被告人表示谅解。
11、户籍资料，证明：①黄国忠、黄明高、张宝兰三人犯罪时均已达完全刑事责任年龄及其各自身份信息情况；②被害人张XX被骗取钱财时年龄已达76周岁。
12、监控截图及视频侦查报告、到案经过，证明2016年1月22日辰溪县公安局火马冲派出所接到被害人滕XX的报案称其在火马冲被两男一女合伙骗走一万元，接报后，该所干警随即开始立案侦查调取了相关视频并进行技术分析，锁定三名犯罪嫌疑人后分别于2016年3月17日、18日将黄国忠、黄明高、张宝兰三人抓获归案的相关经过。
13、河南省三门峡市湖滨区人民法院（2004）湖刑初字第41号刑事判决书，证明：黄国忠曾因犯诈骗罪于2004年3月24日被河南省三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。
14、原审被告人黄国忠、黄明高、张宝兰三人均对合伙共谋参与诈骗被害人滕XX现金10000元、张XX现金40000元、易XX现金7000元的犯罪事实供认不讳。其中黄国忠、黄明高、张宝兰各分得赃款18000元，其余的3000元被三人用于诈骗活动日常开支。
本院认为，上诉人张宝兰与原审被告人黄国忠、黄明高三人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，黄国忠、黄明高、张宝兰分工协作，均积极参与实施诈骗犯罪，且平分赃款，三人在诈骗犯罪活动中均起主要作用，均系主犯。黄国忠、黄明高、张宝兰三人诈骗的被害人中包含一名75周岁以上的老年人，均酌情从重处罚；案发后，黄国忠、黄明高、张宝兰均如实供述公安机关已掌握的犯罪事实及未掌握的本案同种犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。黄国忠、黄明高、张宝兰在案发后通过各自亲属积极赔偿被害人全部经济损失，且均取得各被害人谅解，依法从轻处罚。上诉人张宝兰提出她是受他人指示才参与诈骗行为的，应当为从犯的理由，经查，张宝兰应黄明高、黄国忠之邀约后积极参与诈骗预谋，并与黄国忠、黄明高分工合作，在整个诈骗犯罪过程中表现积极，且分得赃款18000元，在共同犯罪过程中起主要作用，应当认定为主犯，故对该上诉理由本院不予采纳；张宝兰还提出她已将自己分得的钱全部退还给被害人，且取得了被害人的谅解，请求二审法院从轻处罚的理由，经查，一审已考虑到张宝兰这些从轻处罚情节并在量刑上作出了从轻处罚，故对该理由本院亦不予采纳。
综上所述，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 莫劲枝
代理审判员 肖光申
代理审判员 李紫阳
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 蒋艳群