湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桃刑初字第100号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人冯某某，山西太原市人。无犯罪前科。因涉嫌诈骗，于2013年4月29日被桃江县公安局刑事拘留，同年5月23日被该局取保候审。
辩护人丁孝贤，湖南桃花江律师事务所律师。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2014）99号起诉书指控被告人冯某某犯诈骗罪，于2014年4月9日向本院提起公诉。本院经审查，于同日立案。依法组成由审判员王小玲担任审判长，审判员刘畔、人民陪审员刘小兵参加的合议庭，于2014年5月30日公开开庭审理了本案。书记员钱俐妍担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员张志雄出庭支持公诉。被告人冯某某及其辩护人丁孝贤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控：2011年4月8日，被告人冯某某及王某某、马某某（均另案处理）明知山西省太钢袁家村钢铁矿项目尾矿初期坝工程（以下简称太钢土石方工程）已由中铁十九局集团有限公司中标并发布了中标公告中标，为获取非法利益，就要赵某某介绍人来承揽此工程，赵某某在不知情的情况下，介绍了其朋友被害人黄某某。2011年7月，马某某、王某某、冯某某假冒身份与被害人黄某某在山西太原市与马某某、王某某签订了一份《关于承包太钢岚县土石方工程合同》，合同中规定被害人黄某某预付马某某活动经费60万元，分两次付清，第一次付清30万元，拿到正式工程的合同再付30万元。15个工作日后，未拿到正式工程合同则退款。2011年7月29日，被害人黄某某在湖南省长沙市中国农业银行用自己的卡打了30万元给王某某。王某某将此30万元给了被告人冯某某。另外，王某某和马某某向被害人黄某某要了1万元招待费，15个工作日后被害人黄某某未签到正式合同就催被告人冯某某及王某某、马某某退款。被告人冯某某及王某某、马某某以各种借口拖延时间。2011年12月31日仅归还了11.5万元。2013年4月15日，被害人黄某某就到桃江县公安局刑警队报了案。对上述事实，该院提供了证人证言、相关书证及同案人王某某、马某某和被告人冯某某的供述等证据予以证据。该院认为，被告人冯某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公民钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某某在共同犯罪中起了主要作用，系主犯。请本院依法判处。
被告人冯某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人冯某某表示认罪服法，请求本院对其从轻处罚。
经审理查明，2011年4月8日，山西省太钢袁家村钢铁矿项目尾矿初期坝工程（以下简称太钢土石方工程）已由中铁十九局集团有限公司中标并发布了中标公告。被告人冯某某、王某某、马某某（均另案处理）明知他人已中标，为获取非法利益，马某某就要其认识的朋友赵某某介绍人来承揽此工程。赵某某在不知情的情况下，向马某某介绍了其朋友被害人黄某某，被害人黄某某在湖南省桃江县家里多次接了马某某电话，马某某称自己与太钢有关系能揽到此工程，2011年7月，马某某就约了黄某某，黄某某邀其生意合伙人李某某、瞿某某一起到山西省太钢土石方工程工地察看，马某某自称是山西省文化厅的工作人员（马某某实际在山西省话剧院工作），王某某自称是太原钢铁集团公司处的副处长（王某某实际系太原市钢铁集团计控制处退休职工），冯某某自称是太原市钢铁集团总经理的秘书（实际是无业），于2011年7月28日，被害人黄某某一人到山西太原市与马某某、王某某签订了一份《关于承包太钢岚县土石方工程合同》，合同中规定被害人黄某某预付马某某活动经费60万元，分两次付清，第一次付清30万元，拿到正式工程的合同再付30万元。15个工作日后，未拿到正式工程合同则退款。2011年7月29日，被害人黄某某在湖南省长沙市中国农业银行用自己的卡打了30万元给王某某。王某某将此30万元给了被告人冯某某。另外，王某某和马某某向被害人黄某某要了1万元招待费。15个工作日后被害人黄某某未签到正式合同就催被告人冯某某及王某某、马某某退款。被告人冯某某及王某某、马某某以各种借口拖延时间，至2011年12月31日仅归还了11.5万元。2013年4月15日，被害人黄某某就到桃江县公安局刑警队报了案。案发后，被告人冯某某退还了19.5万给被害人。至此，赃款已全部退赔。
2013年6月2日，被告人冯某某被桃江县公安局民警抓获归案。
对上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实：
（一）书证
1、常住人口详细信息一份，证实了被告人冯某某及同案人马某某、王某某的身份情况；
2、抓获经过，被告人冯某某于2013年4月25日被太原市公安局万柏林分局和平南路责任区刑警队抓获归案；
3、网上公布“太钢袁家村铁矿项目尾矿初期坝工程施工中标公告”。
4、中铁十九局太钢袁家村铁矿项目部的证明，证实马某某、王某某、冯某某未与其单位发生劳动合同及工程承包合同；
5、山西省话剧院有限责任公司的证明及马某某的工作经历，证实马某某未在该公司担任过任何领导职务，是其单位的一名普通工人；
6、太原钢铁有限公司保卫部委员会党委工作部证明，证实太钢保卫部现有职工中没有王某某此人；
7、中国农业银行借记卡历史明细查询，证实被害人黄某某的付款情况；
8、扣押、发还物品清单，证实退还冯某某退还被害人黄某某现金195000元、马建平退还被害人黄某某30000元的情况；
9、谅解书，黄某某谅解冯某某等人。
10、《关于承包太钢岚县土石方工程合同》及协议书，马某某与黄某某签订土石方工程合同及归还现金的情况；
11、收条及取款业务回单，证实黄某某支付承包土石方工程活动经费31000元的情况；
12、王某某的承诺书，对所欠黄某某剩余款承诺的归还时间及责任。
（二）证人证言
1、证人赵某某的证言，证实2011年4月底的时候，他一北京朋友介绍他与马某某、王某某认识，并告知有一工程能够通过关系拿下这个工程，要他介绍人来承包这个工程。并告诉了他马某某的电话。他与马某某取得联系后，马说认识太原钢铁集团的副处长王某某，太原钢铁集团总经理的秘书冯某某，讲通过王某某、冯某某他们能够拿下这个土石方工程。他想这个工程肯定可以赚钱，他就介绍黄某某来搞这个工程，他给黄某某打了电话介绍情况，还将马某某的电话给了黄某某。黄某某与马某某联系了，过了几天，黄某某、李某某、瞿某某他们三人来到了山西与马某某、王某某见了面，谈了这个土石方工程，当时他在场。后马某某、王某某还带了黄某某三人及他到了岚县土石方工程的现场。当时工地上已有一部分机械设备在开始施工。黄某某三人及他都相信了马某某、王某某讲的话。马某某、王某某讲要他们先支付60万元的活动经费，说是去打通关系。黄某某考虑资金问题，只付得三十万元，余下的三十万等土石方工程的合同签下来后再给马某某。黄某某与马某某、王某某在7月28日签了这个土石方的工程合同。7月29日，黄某某打了三十万元到王某某的账上。当时马某某、王某某讲这三十万是冯某某去找关系，另外马某某、王某某要他们一万元作活动经费。签下合同后十五个工作日之内能帮黄某某从太钢集团拿下岚县这个土石方工程，如果不行，马某某、王某某就把这三十一万元全部退给黄某某。但等到8月15日后，马某某、王某某他们没有帮黄某某签下这个协议，黄某某就要马某某、王某某退这三十一万元。但马某某、王某某讲现在那三十万在冯某某手里，冯某某已在找关系，要黄某某等一等。后冯某某同黄某某见了面，讲已找上了太钢集团的党委书记，事情正在办。但后来一直没将工程签下来。后来才知道马某某、王某某、冯某某的身份都是假的，黄某某多次找马某某他们。
2、证人瞿某某的证言，证实他与李某某陪同黄某某一起到山西太钢去的情况。在7月份，他三人到了太原市，见到了马某某、王某某，马某某当时介绍自己是公务员，王某某称是太原钢铁集团保安处处长现在内退。马、王讲认识太钢集团党委书记的秘书，可牵线搞到这个工程，这个工程是由太钢集团领导内定，不对外招标。第二天，就带他们到了太钠集团岚县的工区。他们看了确实有一个土方工程，而且工程量也比较大。黄某某当时相信了。双方谈了签合同的详细情况。马某某、王某某要黄某某60万元的工作费用，要黄某某先付30万，在付了30万后，马某某、王荣在收款后十五个工作日内，帮黄某某与太钢集团签订工程合同等情况。黄某某与马某某签了合同，黄付了30万给马和王。签了合同十五日后，马某某、王某某没有签下合同。黄某某就打电话联系，对方以各种理由推脱。直到2011年年底的样子，李某某到岚县玩，才了解到，岚且的土石方工程早在2010年已被中铁十九局全部承包了。马某某和王某某借中铁十九局承包的工程来骗黄某某。
3、证人韩某某的证言，证实马某某是山西省话剧院的正式职工，没有担任过任何职务。
（三）被害人的陈述
被害人黄某某证实，在2011年5月份的一天上午，他在桃江自己家里，接到山西太原市朋友赵某某的电话，讲在山西有个土方工程，说有两个朋友跟太钢领导关系经较好，可以想办法将这个工程式搞下来。赵某某在电话里介绍这两个朋友一个叫王某某，山西太原钢铁集团公安处内退的处长，一个叫马某某，山西太原文化厅的工作人员。说是这两人有关系，完全可以将这工程搞起下来。当天下午，马某某打电话给他，称有关系将这工程搞下来，双方可以赚点钱。王某某拿马某某的电话也说了话，介绍了自己的身份。马、王每隔三、四天就给他打一次电话。多次电话后，他相信马、王有这个能力拿下这工程。他便提出到山西太原太钢集团工程实地去看一下。在2011年7月的样子，他同李某某、瞿某某三人一起到了太原市与马、王见了面，马、王带他们到了太钢集团岚县的工区，确实是太原的建设工地，工程量也大，当时还有派出所所长接待了。他相信了确实有太钢集团建设工地这个事情，他当天就跟马、王两人讲好了，要与太钢集团的领导将关系协商好，协商好了，马上签订合同。这次他呆了三天，他们就回了桃江。在7月下旬，马、王两人打电话给他，说是与太钢集团领导的关系已协商好了，要他到山西太原签合同。他过了约二、三天，他一个人到了山西太原与马、王签订合同，他朋友赵某某作为担保人一起签的合同。合同在7月28日签订的，合同上所写的六十万元现金，其实就是马、王讲是要送给太钢党委书记的，第一次先给三十万，先等他与太钢签订正式工程合同后，再付其余的三十万。合同签订之日起，十五天之内，马、王要帮他与太钢集团签订正式合同。如果十五天之内未成，就算马、王违约，将他首付的三十万元全额退款。合同签订后，他就在7月29日给王某某汇了三十万。过了十五个工作日后，马、王没有消息，他多次与马、王联系，马、王讲太钢党委书记天天在外出差，以各种理由拖延时间，一直到2011年12月31日，马、王讲太钢领导换人了，又要重新找关系协商，他就要马、王全额退钱。不搞这个工程了。在12月31日他同马、王两人签订了一份协议书，要两人在2012年1月15日前归还15万元现金；2月10日前归还其余的16万元。签订这份协议后，马、王两人共归还了115000现金给他，之后以各种理由拖欠。还证实，冯某某当时冒充的是太钢集团党委书记的秘书，负责岚县的工程，马、王讲，从他这得到的钱全部给了冯某某。
（四）同案人的供述
同案人王某某供述，证实在2011年7月中旬，他、马某某、冯某某知道太钢在岚县有一个铁矿的土石方工程，他们想通过这个工程为幌子去介绍给别人弄钱。当时马某某认识赵某某，赵某某认识桃江一个搞工程的老板黄某某，他们三个就打算要马去联系赵某某介绍黄某某认识。为获取黄某某的信任，他们当时就商量不能讲自己的真实职业，打算冒充一下太钢的领导干部。后马介绍他认识赵某某时介绍他是太钢公安处的内退处长，冯某某是太钢集团党委书记的侄儿。马某某是山西省文化厅的干部。之后与赵某某见面时，他们也是按各自商量好的角色介绍自己。认识赵某某后几天，赵某某就约了黄某某和他们在山西见面了，当时黄某某还有两个朋友，一个叫瞿某某，一个叫李某某。见面后赵某某和马某某就介绍他们跟黄某某认识，当时称他为“王处长”。冯某某没来。他和马对黄某某讲太钢这个工程他们有关系能承包到，讲他们认识太钢党委书记的侄儿就是冯某某。见面后第二天，他和马叫上赵某某、黄某某一起开车到岚县铁矿工进现场去看，为增加可信度，他还特意安排了他认识的太钢袁家庄铁矿派出所所长接待了他们。这次见面几天后，他、马某某还有赵某某、黄某某在山西省政协宾馆签了一份协议，协议大概内容是黄某某给他们60万元活动经费用于承包这个工程式，之后他们将这个工程疏通关系后让黄某某同太钢签订正式合同，在签署协议15日后让黄某某与太钢签订正式承包合同；如果到期没有承包下来，他们全额退还黄某某提供的活动款。当时黄某某、他、马某某都在合同上签了字。签订协议后，黄某某在农业银行办了一张经马某某名字开的存折和一张以王某某名字办的卡，黄某某给马某某的存折上存了30万元，存折马某某拿着，但密码黄某某没有告诉马，说是签下正式合同后才告诉密码。另外30万元第二天打到了他的卡上。黄某某走之前马某某还要了一万元现金，说是用来买烟送礼。这一万元现金，他与马一人拿了5000元。第二天黄某某给他卡上打了30万元，他收到钱后当天下午提了7万现金给冯某某，第二次又提了12万元，第三次提了11万元均给了冯某某。当时他还讲了多少也给他点，冯某某就拿了5000元给他。还供述，刚开始他们也想包下这个工程，冯某某是本地人，加上说有关系，他和马某某就问了冯某某要多少活动经费，冯说要30万。他和马当时就商量不安排冯某某直接与黄某某见面，而他们同黄某某讲说要60万的活动经费，事成之后他和马再把多出来的30万分了。但后来冯某某一直未搞成，黄某某多次催他们退款，他们就只好安排黄某某与冯某某见面，当时他们介绍冯建胜是太钢集团党委书记的侄儿兼秘书，主管岚县袁家庄铁矿这个工程，因党委书记出差工程暂时签不了字。黄某某见党委书记的侄儿都来了，又相信了他们。后冯某某还是没办成，黄某某又催，前后他们安排黄某某与冯某某见了四、五次面，冯某某就出来以太钢党委书记在外出差为由糊弄黄某某拖延时间，后实在拖不住了，冯某某打了12万给他们，马就讲先退11.5万元给黄某某，他与马留了5000元，他分了2000元，马分了3000元。之后冯某某再没有打钱给他们。整个过程黄某某打了30万元给他们，他们退了11.5万元，其他30万在存折上，事没办成钱也没拿到。还供述，其实这工程在2011年4月份的时候太钢就已经通过公开招投标承包给了中铁十九局，他们说介绍给黄某某也知道肯定是不可能的，只为能搞到钱就一直没告诉黄某某。冒充太钢的领导干部是想在黄某某面前树立他们的可信度，如果说是普通职工，黄某某肯定不会跟他们签协议，也不会打钱给他们。他们就想通过岚县袁家庄铁矿这个工程为幌子，加上冯某某也答应了他们能疏通关系拿下这个工程的一部分，他们就想浑水摸鱼，想赚点中介费。
同案人马某某的供述，证实在明知太钢岚县袁家庄铁矿土石方工程已由中铁十九局签署了合同，而为了赚钱，他伙同王某某、冯某某从认识赵某某到认识黄某某的过程以及商量假冒身份取得黄某某信任，签下协议，获取现金。其供述的情况与王某某供述的情况基本一致。
（五）被告人冯某某的供述和辩解
其供述，在2011年4月份，他就通过朋友和网上招投标信息知道了“太钢驻袁家村土方剥离工程”已被中铁十九局承包了。王某某和马某某也知道。当时王某某联系他，要他去找关系揽下山西太钢铁矿厂的土石方工程，他当时以为通过朋友找一些关系，能拿下这个工程，于是答应了，提出需要三十万元的活动经费。并从王某某这里得知，他和马某某与湖南工程队的老板黄某某之间签订了一协议，协议的内容他不清楚。应是保证书形式的协议书，马某某、王某某将揽工程的事寄希望于他，而他又将此事寄希望一个朋友，但没有成功。与黄某某见面时，王某某安排他称王某某为“王处长”，王某某在向黄某某介绍他时说他是党委书记的秘书，并称他还是一个叫王北海老板的侄儿，马某某的身份是山西省文化厅的职工，具体冒称的职位记不清楚了。见面时虚构身份，是想让黄某某他们相信他们都有关系，能拿下太钢岚县土石方工程，并让黄某某出钱把工程承包下来，他们再从中分得利润。王某某分三次给了他三十万元，后退了十一万元给黄某某，其他九万元已经花费了。
上述证据，经庭审质证，被告人冯某某及其辩护人均没有提出异议。本院认为，上述证据均系公安机关依法收集，其来源合法，内容客观真实，并且与本案相关联，能够证明本案的基本犯罪事实，本院确认为有效证据，均予以采信。
另本院委托山西省岚县司法局对被告人冯某某实行社区矫正社会调查评估，该局经社会调查评估，认为被告人冯某某日常表现较好，无再犯罪危险，适用非监禁刑对所居住村无重大不良影响，建议适用社区矫正。
本院认为，被告人冯某某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。桃江县人民检察院对被告人冯某某犯诈骗罪的指控成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人冯某某亦起了主要作用，应按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后，被告人冯某某退还了全部赃款，且能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。经实行社区矫正社会调查评估认为其平时表现较好，再犯罪风险较小，可依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十八万元。罚金限在判决生效之日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 王小玲
审 判 员 刘 畔
人民陪审员 刘小兵
二〇一四年六月十九日
书 记 员 钱俐妍
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。