浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬余刑初字第583号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人唐国良，农民。因犯盗窃罪于1989年8月3日被浙江省鄞县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月18日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人李燕，浙江舜联律师事务所律师。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2015）469号起诉书指控被告人唐国良犯诈骗罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭。2015年7月10日经浙江省宁波市中级人民法院批准，延长审限三个月；同年9月23日余姚市人民检察院以需补充侦查为由，建议对该案延期审理，同日本院作出延期审理决定书，同年10月8日余姚市人民检察院建议对该案恢复审理，又以余检诉刑变诉（2015）8号变更起诉决定书指控被告人唐国良犯诈骗罪向本院提起公诉，本院公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院指派检察员顾埕铖出庭支持公诉，被告人唐国良、辩护人李燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。
余姚市人民检察院指控：
2014年5月至同年6月期间，被告人唐国良虚构退休国家干部身份，以被检察院调查需要退赃、需要借钱给某领导买房为由，先后2次从被害人叶某处共骗取人民币42万元。
2014年6月，被告人唐国良虚构退休国家干部身份，以被检察院调查需要退赃、需要借钱给某领导买房为由，先后2次从被害人张某处共骗取人民币20万元。
2013年10月底至2014年6月期间，被告人唐国良虚构退休国家干部身份，以帮助被害人王某乙的妻子安排工作为由，从被害人王某乙处骗取白酒、人参、衬衫等物及共计价值人民币11700余元的中华、利群、冬虫夏草品牌香烟18条。
2014年7月初，被告人唐国良以被检察院调查需要用钱为由，先后2次从被害人范某处共骗取人民币4万元。
2014年7月14日，被告人唐国良被公安民警抓获。
为证明以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人唐国良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人唐国良对公诉机关指控的犯罪事实认为，关于叶某的42万元性质是借款，借期二年，以借条为准；关于张某的20万元，其实没有拿到钱，是其与张某、叶某到＊＊寺院里结拜为兄弟时资助给庙里的，20万元钱由张某出、算其借；关于王某乙香烟的事是礼尚往来；关于范某的4万元，其在范某处工作近5年，是借的；其没有向他人虚构自己是公务员退休，没有诈骗，其行为不构成诈骗罪。
辩护人认为公诉机关指控被告人唐国良犯诈骗罪事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪。纵观本案的证据，只有几个被害人的陈述，无其他相应证据予以印证；公诉机关提供在退回余姚市公安局补充侦查阶段被害人叶某、张某的补充陈述，互为印证了关于其中的被害人叶某的20万元、被害人张某的10万元，因他们俩互为亲戚，又有相同的利益诉求，可信度低，不能当作证据使用，公诉机关对被告人唐国良的指控依赖于被害人不稳定的陈述和证人基于听说和猜测的证言，以此来推定被告人有诈骗的主观故意和行为，是典型的疑案，根据疑罪从无原则，应认定无罪，请法院作出公正判决。
经审理查明：2014年5月至同年6月期间，被告人唐国良虚构退休国家干部身份，以被检察院调查需要退赃、需要借钱给某领导买房等为由，先后3次从被害人叶某处骗取共计人民币42万元。
2014年6月，被告人唐国良虚构退休国家干部身份，以被检察院调查需要退赃、需要借钱给某领导买房为由，先后2次从被害人张某处骗取共计人民币20万元。
2013年10月底至2014年6月期间，被告人唐国良虚构退休国家干部身份，以帮助被害人王某乙之妻安排工作为由，从被害人王某乙处骗得白酒、人参、衬衫等物及共计价值人民币11700元的软中华、硬中华、利群、冬虫夏草等品牌香烟18条。
2014年7月初，被告人唐国良以被调查需要用钱为由，先后2次从被害人范某处骗取共计人民币4万元。
2014年7月14日，被告人唐国良被本市公安民警抓获，并当场扣押正面印有“中华人民共和国警察”字样皮夹1只及银行卡2张。
上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.人口信息，证明被告人唐国良、四被害人及相关证人身份情况的事实；
2.“抓获经过”，证明公安民警于2014年7月14日抓获被告人唐国良的事实；
3.扣押决定书、暂扣物品专用票据，证明公安民警扣押被告人唐国良印有“中华人民共和国警察”字样皮夹1只、银行卡2张的事实；
4.银行账户查询单、存款历史交易明细清单、银行明细对账单，证明被告人唐国良被扣押的银行卡截至2014年7月5日余额为14.06元及在相关银行曾有交易情况的事实；
5.通话清单，证明被告人唐国良持有号码为132××××5255手机于2014年7月2日12时至7月7日9时停机无通话记录的事实；
6.借条，证明被告人唐国良曾以“唐国樑”名义曾向被害人叶某出具借条1份，借款42万元、借期二年的事实；
7.刑事判决书，证明被告人唐国良曾因犯盗窃罪，于1989年8月3日被浙江省鄞县人民法院判处有期徒刑三年的事实；
8.证人谷某、王某甲、金某、倪某、苗某、胡某证言，证明被告人唐国良在一定场所称其以前是宁波市公安局三处的“处长”、宁波市某领导是他老堂，曾多次假装与“市领导”通电话、相关领导请他吃饭、送他烟酒，并称自己可以给别人介绍生意的事实；
9.证人谢某、诸某、邵某证言，三人均系被告人唐国良在看守所同监室的犯罪嫌疑人，证明被告人唐国良在看守所与他们交谈时承认其是因犯诈骗罪进看守所的事实；
10、证人唐某证言，其系被告人唐国良妹妹，证明被告人唐国良系单身且无居住房产及其他财产等事实；
11.被害人叶某陈述，证明被告人唐国良虚构国家退休干部身份，以妻子拿了别人价值七、八十万元的一块手表需要退赃、给原宁波市某领导买房及可以介绍拆迁工程等为由，于2014年5月至6月间分三次向其骗取共计人民币42万元，同年7月1日后，因被告人唐国良手机失去联系及催讨未果遂向公安机关报警的事实；
12.被害人张某陈述，证明被告人唐国良虚构国家退休干部身份，以妻子拿了别人价值七、八十万元的一块手表需要退赃、给原宁波市某领导买房为由，于2014年6月间分二次向其骗取共计人民币20万元，同年7月1日后，因被告人唐国良手机失去联系及催讨未果遂向公安机关报警的事实；
13.被害人王某乙陈述，证明被告人唐国良虚构退休国家干部身份，以帮助被害人王某乙之妻安排工作为由，于2013年10月底至2014年6月期间从被害人王某乙处骗取软中华、硬中华、利群、冬虫夏草等香烟共计18条及白酒、人参、衬衫等物的事实；
14.被害人范某陈述，证明2014年7月初，被告人唐国良以被调查需要用钱为由，先后2次从被害人范某处骗取共计人民币4万元的事实；
15.辨认笔录及照片，证明经证人倪某、金某、王某甲照片辨认，确认自称以前是宁波市公安局三处“处长”、宁波市某领导是其“老堂”的人就是被告人唐国良的事实；
16.卷烟价格证明，证明经余姚市烟草专卖局证明，2013年10月至2014年6月期间香烟价格为软中华每条人民币650元、冬虫夏草每条980元，利群（休闲）每条800元、硬中华每条420元的事实；
17.被告人唐国良对公诉机关指控金额及香烟等物没有异议，但辩称均系借款；关于被害人张某的20万元没有拿到钱，也没有向他人虚构自己是公务员退休的辩解，被告人唐国良在公安侦查阶段有如下供述：“也是今年3、4月份的时候，我跟张某说有点事情借10万钱给我，他说好的，第二天就拿了10万元现金给我，我口头答应7月份会还给他的。今年6月份的一天，我又开口问张某借10万元，他也同意的，第二天他就拿了10万元现金到＊＊宾馆值班室把钱给了我，这20万元都答应他7月份会还给他的，但是借条是没有写的……”。公安人员讯问被告人唐国良“你与他们为什么关系会这么好”时，被告人唐国良作如下回答：“因为我在和他们聊天的时候，说过我是公务员退休的，现在在＊＊上班……”。
上述事实，证据确实充分，足以认定。被告人唐国良关于张某的20万元其实没有拿到钱；关于王某乙的香烟是礼尚往来；关于被害人叶某、范某的钱均是借款，其没有诈骗也没有向他人虚构自己是公务员退休的辩护意见及其辩护人提出公诉机关指控被告人唐国良犯诈骗罪证据不足的意见，与查明的事实不符，本院不予采信。被告人唐国良提出关于被害人叶某的42万元曾出具借条的事实，本院予以采信，但不影响被告人唐国良以非法占有为目的骗取被害人钱财的事实认定。
本院认为：被告人唐国良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐国良及其辩护人提出被告人唐国良的行为不构成诈骗罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人唐国良的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人唐国良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2025年1月13日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人唐国良违法所得人民币六十七万一千七百元及涉案白酒、人参、衬衫，退赔给相关被害人；被扣押正面印有“中华人民共和国警察”字样皮夹一只，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方长世
人民陪审员 叶厥翔
人民陪审员 黄永明
二〇一五年十一月十日
代书 记员 刘云潇