湖北省仙桃市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂9004刑初287号公诉机关仙桃市人民检察院。被告人符必成，男，1996年6月24日出生，汉族，海南省儋州市人，小学文化。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年9月29日被儋州市公安局王五派出所羁押，2016年10月14日被仙桃市公安局刑事拘留，2016年10月20日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。被告人周赞能，男，1993年7月15日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年8月17日被儋州市公安局刑事警察支队羁押，2016年8月18日被仙桃市公安局刑事拘留，2016年9月23日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。被告人符益家，男，1994年10月5日出生，汉族，海南省儋州市人，高中文化。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2016年8月17日被儋州市公安局刑事警察支队羁押，2016年8月18日被仙桃市公安局刑事拘留，2016年9月23日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。辩护人刘永刚，湖北瑞通天元（仙桃）律师事务所律师。仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2017】217号起诉书指控被告人符必成、周赞能犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人符益家犯妨害信用卡管理罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月14日、2017年9月20日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员昌力出庭支持公诉。被告人符必成、被告人周赞能、被告人符益家及其辩护人刘永刚到庭参加诉讼。仙桃市人民检察院于2017年6月20日向本院建议延期审理，2017年9月12日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。公诉机关指控：2016年2月25日，被害人胡某到仙桃市公安局沙嘴派出所报案，称自己被人实施电信诈骗，骗走银行卡内的人民币150855元。同日13时许，被告人符必成、周赞能受人指使，持陈某的银行卡、徐某的银行卡、王某1等人的银行卡将被害人胡某当日被骗的150855元取走，并按该金额的3%提成。2016年8月17日，仙桃市公安局沙嘴派出所民警到被告人符益家的家中抓捕周赞能时，将符益家抓获，并从符益家的家中查获符必成、周赞能用于转移胡某被骗赃款的银行卡2张（陈某的银行卡、徐某的银行卡）、符益家非法持有的银行卡52张、用于查询信用卡余额的POS机1部。公诉机关向本院移送了指控被告人符必成、周赞能犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人符益家犯妨害信用卡管理罪的证人证言、书证、被告人符必成的供述和辩解、被告人周赞能的供述和辩解、被告人符益家的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人符必成、周赞能明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，被告人符益家妨害信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人符必成、周赞能刑事责任，以妨害信用卡管理罪追究被告人符益家刑事责任。被告人符必成对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人周赞能对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人符益家对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人符益家辩护人刘永刚提出的辩护意见是：公诉机关起诉指控被告人符益家妨害信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，数量巨大的证据严重不足。被告人符益家有坦白情节，可以从轻处罚。经审理查明：2016年2月25日上午，胡某被人以办理飞机票改签手续为由，被骗转账150705元。其中，胡某的中国农业银行股份有限公司银行卡转入户名为符定国的中国农业银行股份有限公司银行卡49900元、98765元，胡某的中国建设银行股份有限公司银行卡转入户名为王某2的中国农业银行股份有限公司银行卡2040元。当天下午，被告人符必成、周赞能持陈某的中国银行股份有限公司银行、陈某的中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡、王某1的中国银行股份有限公司银行卡、徐某的中国银行股份有限公司银行卡、王某2的中国农业银行股份有限公司银行卡，将胡某被骗的150705元取出。经审理还查明：2016年8月17日晚上，仙桃市公安局沙嘴派出所民警在被告人符益家的家中抓获被告人符益家、周赞能，并在被告人符益家的家中查获陈某的中国银行股份有限公司卡、徐某的中国银行股份有限公司银行卡、被告人符益家非法持有的银行卡51张、用于查询信用卡余额的POS机1部。被告人符必成于2016年9月29日向儋州市公安局王五派出所自动投案。上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人胡某的陈述、证人符某1的证言、证人符某2的证言、证人符某3的证言、被告人符必成的供述和辩解、被告人周赞能的供述和辩解、被告人符益家的供述和辩解、儋州市公安局刑事警察支队出具的抓获经过、海口市公安局海府路派出所出具的到案经过、儋州市公安局王五派出所出具的到案经过、儋州市第一看守所出具的羁押证明、仙桃市公安局沙嘴派出所出具的办案说明、搜查笔录、辨认笔录、仙桃市公安局仙公（沙）刑扣字【2016】第127号扣押一般物品、文件清单、仙桃市公安局仙公（沙）刑扣字【2016】第128号扣押一般物品、文件清单、仙桃市公安局仙公（沙）刑扣字【2016】第129号扣押一般物品、文件清单、仙桃市公安局仙公（沙）刑扣字【2016】第130号扣押一般物品、文件清单、照片、取款视频截图、中国农业银行湖北省分行交易明细、中国建设银行股份有限公司银行卡明细查询、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行股份有限公司借记卡产品资料查询、注册客户交易信息、中国邮政储蓄银行股份有限公司一本通/绿卡通交易明细、中国银行股份有限公司交易明细、银联交易明细、银行卡信息、被告人符必成的户籍信息、被告人周赞能的户籍信息、被告人符益家的户籍信息证明，本院予以确认。本院认为：被告人符必成、周赞能明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应当负刑事责任。被告人符益家非法持有他人信用卡，数量巨大，妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案中的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪系共同犯罪。关于被告人符益家辩护人刘永刚提出公诉机关起诉指控被告人符益家妨害信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，数量巨大的证据严重不足的辩护意见。经查，搜查笔录、仙桃市公安局仙公（沙）刑扣字【2016】第127号扣押一般物品、文件清单、仙桃市公安局仙公（沙）刑扣字【2016】第128号扣押一般物品、文件清单、仙桃市公安局仙公（沙）刑扣字【2016】第129号扣押一般物品、照片、银行卡信息、被告人符益家的供述能证明被告人符益家非法持有他人信用卡，数量巨大。故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人符必成犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人周赞能、符益家如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对被告人符益家辩护人刘永刚的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第一款第（一）项、第四条第一款、第八条第一款、第十条第一款、第十一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人符必成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2019年9月28日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。二、被告人周赞能犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年1月16日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。三、被告人符益家犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年2月16日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。四、对涉案的银行卡53张、POS机1台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭彩云审 判 员  郭越群人民陪审员  周开新二〇一七年九月二十五日书 记 员  段祎昀