广西壮族自治区田阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）桂1021刑初32号
公诉机关广西壮族自治区田阳县人民检察院。
被告人罗华秧，女，1990年8月15日出于贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县，布依族，小学文化，农民，住贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月11日被田阳县公安局刑事拘留，同年4月14日释放。2017年6月7日被逮捕。现羁押于百色市第二看守所。
辩护人黄上乘，广西齐川律师事务所律师。
广西壮族自治区田阳县人民检察院以阳检刑诉（2018）26号起诉书指控被告人罗华秧犯诈骗罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院于同年2月5日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年3月30日公开开庭审理了本案。田阳县人民检察院指派检察员李艳宁出庭支持公诉，被告人罗华秧及其辩护人黄上乘等到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区田阳县人民检察院指控，2014年底，被告人罗华秧与受害人廖某1在广西田某县相识，罗华秧自称名叫“罗燕”，日常做木材生意并在西林县家电子厂。两人熟络后，2015年10月底，被告人罗华秧以没有钱支付工人工资为由，向廖某1借款1000元钱，一星期后罗华秧偿还了借款，取得廖某1的信任。2015年12月15日，罗华秧以搬运工人向其催要工钱为由，向廖某1求助，廖某1给其3000元。同年12月底，罗华秧编造其父亲病重需要救护车运送医院救治、无钱交住院费、医治无效送回家需要出车费、欠医院医疗费及料理后事费用不足等为由，通过发短信和打电话向廖某1求助。廖某1从2015年12月27日至2016年1月24日间按被告人罗华秧的要求先后六次通过银行转账给罗华秧37500元。罗华秧收到钱后用于个人挥霍。2016年3月19日，被告人罗华秧编造没钱上坟发短信让廖某1帮忙，廖某1于当日转账给罗华秧3000元。罗华秧收到钱后用于个人挥霍。2016年6月，被告人罗华秧编造其购买地皮急需下地基、否则将被政府收回的虚假事由，骗取廖某115000元，用于购买私家车一辆。2016年6月，廖某1怀疑被欺骗，开始追罗华秧还款，被告人罗华秧采用不接电话、将廖某1手机号码设置呼入限制等方式逃避催偿。因联系不上罗华秧，同年7月13日，廖某1到贵州省安龙县万峰湖镇港村找罗华秧，见到罗华秧的父亲还在世，方知道罗华秧向其求助的均属编造。当天罗华秧得知廖某1到家里找其还钱后，即从其信用社银行帐户领取现金42000元并隐瞒该款项的去向。至今被告人罗华秧未退还任何款项给廖某1。对指控的事实，公诉机关提供相应的证据证实。并认为被告人罗华秧以非法占有为目的地，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法骗取他合法财物，数额58500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人罗华秧及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议。但其辩护人提出被告人有投案自首、积极赔偿受害人的经济损失并取得谅解，建议法庭给予被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
经审理查明，2014年底，被告人罗华秧与受害人廖某1在广西田某县相识，罗华秧自称名叫“罗燕”，日常做木材生意并在西林县家电子厂。两人熟络后，2015年10月底，被告人罗华秧以没有钱支付工人工资为由，向廖某1借款1000元钱，一星期后罗华秧偿还了借款，取得廖某1的信任。2015年12月15日，罗华秧以搬运工人向其催要工钱为由，向廖某1求助，廖某1给其3000元。同年12月底，罗华秧编造其父亲病重需要救护车运送医院救治、无钱交住院费、医治无效送回家需要出车费、欠医院医疗费及料理后事费用不足等为由，通过发短信和打电话向廖某1求助。廖某1从2015年12月27日至2016年1月24日间按被告人罗华秧的要求先后六次通过银行转账给罗华秧37500元。罗华秧收到钱后用于个人挥霍。2016年3月19日，被告人罗华秧编造没钱上坟发短信让廖某1帮忙，廖某1于当日转账给罗华秧3000元。罗华秧收到钱后用于个人挥霍。2016年6月，被告人罗华秧编造其购买地皮急需下地基、否则将被政府收回的虚假事由，骗取廖某115000元，用于购买私家车一辆。2016年6月，廖某1怀疑被欺骗，开始追罗华秧还款，被告人罗华秧采用不接电话、将廖某1手机号码设置呼入限制等方式逃避催偿。因联系不上罗华秧，同年7月13日，廖某1到贵州省安龙县万峰湖镇港村找罗华秧，见到罗华秧的父亲还在世，方知道罗华秧向其求助的均属编造。当天罗华秧得知廖某1到家里找其还钱后，即从其信用社银行帐户领取现金42000元并隐瞒该款项的去向。至今被告人罗华秧未退还任何款项给廖某1。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：
1、广西农村信用社活期存款历史明细打印、明细查询、广西农村合作金融机构存取款一体机客户通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国工商银行股份有限公司田某县田州支行借记卡账户历史明细清单、微信聊天截图照片及借条证实，被告人与受害人资金往来及相互交流情况。
2、抓获经过、情况说明及户籍证明证实，被告人到案及年龄情况。
3、辨认笔录、电子证据检查工作记录、侦查实验笔录及提取笔录证实，受害人与被告人相互认识及案件证据相关情况。
4、证人廖某1证实，其于2014年底时，在田某广场二路朋友开的旅馆里认识自称为“阿燕”的罗华秧，互相留手机号码，在后来的交往中罗华秧称她是做木林生意的，还在西林开一家电子加工厂，后来双方都熟悉起来了。其一共转账给罗华秧8次共55500元，给现金6000元。另外，2016年7月13日其和其儿子到贵州找罗华秧，又转到兴义所开支500元也算是罗华秧欠的，她弟罗某1也同意，于是在写借条时写成62000元。给罗华秧的现金6000元是在2015年12月同罗华秧去西林时，罗华秧骗说工人催要工钱问其要时，其把身上带的4000元加上当天去农行领取的2000元一并给罗华秧。罗华秧骗其要钱第一次是2015年10月某天晚上，罗华秧打电话给其说她父亲病重了，让其送她去百色火车站回贵州老家，两天后罗华秧电话让其帮她支付工人工资1000元，其即按罗华秧给的信息去银行给她汇去1000元，过后她及时还了1000元给其，故其才信任她。其最后一次汇钱给罗华秧是2016年5月7日转15000元。后来其意识到罗华秧在骗其，再联系她时被拉入黑名单。到2016年7月13日，其同儿子到贵州找罗华秧，发现她的父亲并没有去世，才知道其受罗华秧骗了，她编造的要钱事由都是假的，其在去贵州追要钱不得才报警。
5、证人罗某1证实，其系罗华秧的弟弟。2016年7月12日有一大一小两保男子来到贵州安龙县其家里，他们自称是父子关系，他们说来找其姐，其姐在田某时曾各种理由拿了他的62000元钱，他们希望其能找罗华秧回来解决清楚。他们在其家里住下。2016年7月14日其到贵州兴义办事，那名中年男子找电话给其找罗华秧回来，其也无法联系上其姐姐。那名中年男子叫其写一张借条并到兴义三月桥附近和其碰面，其当场写了一张借条给他们。内容是罗华秧向廖某1借人民币陆万贰千元（62000），如果罗华秧还不起由罗某1帮还，今年还一万，第二年还贰万，第三年还清。借款人处其签上了罗华秧和其自己的名字。日期落款2016.7.14.其写借条时其姐罗华秧不知道，因为没有办法联系上她。到现在没有能还廖某1一分钱。
6、证人耿某证实，其系罗华秧丈夫，其和罗华秧于2016年6月6日登记结婚。罗华秧跟其结婚之前有一个女儿，离婚后判给前夫，其跟她结婚前也有两个小孩。其知道罗华秧跟田某一个叫廖某2的人拿过62000元一直没还，罗华秧的弟弟为此给廖某2写了借条，其在罗华秧被刑事拘留后才知道她拿了廖某262000元。其小孩从来没有什么大病，一些感冒也花不了几个钱，开支都是其开支。罗华秧从来没有给其钱来工人工资过，罗华秧有一辆长安CX35型两厢车，车牌号是桂Ｌ×××××，这车是2016年7.8月份购卖的，购车的钱是罗华秧把原本在她名下的一辆车牌号为云Ｄ×××××的江淮牌皮卡车卖了得2万元，加上其陆陆续续给她2万多元共四万多元卖了这辆长安车。皮卡车是2015年7、8月罗华秧在贵州兴义卖的，当时是二手车，花了3万7千多元，其给她2万多无，其他钱是她出，车辆也是挂她名下。
7、证人罗某2证实，其系罗华秧的父亲，其于2014年8月份左右因骨质增生到贵州省黔西南州兴义市人民医院住院治疗约半个月，共花去2000多元，是其二女儿罗华美支付的医疗费。罗华秧以前跟一个广西人结婚，婚后没有育有子女，领养了一个女儿，后来离婚了是否再婚其不知了。罗华秧已经离家三年多没回来了，她的情况其并不了解，她最后一次回来开了一部面包车回来，她也从来没有给过其钱。
8、证人王某证实，其是贵州省安龙县万峰湖镇港湾村三组人，其丈夫名叫罗荣向。其不认识罗华秧此人，其丈夫罗荣向很老实，不会把自家地卖给他人，如果要卖也会问其。其家没有地皮要出卖。
9、证人韦某证实，其系贵州省兴义市万屯镇者磨村三组人。其于2015年跟别人买下一辆长安CS35型小越野车，过了不久的2016年5、6月份时，其把该车拿到兴义市桔山大道的二手车交易市场摆卖，罗华秧以38000元的价格将车买走，车钱她是转账到其信用社卡号为62×××29。
10、被告人罗华秧的供述与辩解，其于2015年3月在田某打工时认识了“廖某2”（即廖某1），从那以后两人以兄妹相称，其第一次向廖某2要钱是1000元，是转账给砍伐工人，是通过转账的，后来其已经还给他了。第二次以做木材生意为由借了廖某2现金3000元，然后第三次编造其父亲住院又借12000元，编造父亲住院不治借到15000元，再是以上坟借到3000元，编造买地皮借到15000元，其一共是向廖某2借了62000元左右，除了借一次是现金3000元外，其他都是通过转账到其农村信用社卡上，借的数额以转账为准。其银行卡号是62×××68。共跟廖某2要钱时那些借口都是编造的，如果直接跟他开口要钱他肯定不会给钱给其的，所以编造这些谎言才能要到钱。其从廖某2那里要到钱后，一部分用于其个人刷卡作消费用完了，至于具体用作什么忘记了。廖某1最后转给其的15000元其拿去买了一部车，还有一部分用于其弟媳住院生孩子及办满月酒了。2016年7月份时，廖某1与他的儿子到贵州其老家找其，其弟弟给他写了一个借条。2016年7月13日在廖某1到其贵州老家找其还钱时，其当天从自己的号码尾数为7168的账户转账42000元给耿某。其于2017年3月11日凌晨一点左右，公安机关在聚鑫酒店大堂把其带回派出所接受调查，同月14日被田阳县公安局拘留于百色市第二看守所，同年4月14日被释放。2017年6月7日田某公安局民警打电话叫其来田某，当天其按时来到田某就被执行逮捕了。
以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。
关于被告人的辩护人提出被告人有投案自首的辩护意见问题。根据法律规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案，在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。本案中，从经庭审举证、质证的证据来看，被告人罗华秧于2016年3月11日凌晨在酒店住宿时，被当地公安民警现场查获归案要。2017年4月14日因检察机关不批准逮捕给予释放，又于2017年6月1日经检察机关批准，其于同月7日接到公安民警电话通知到田某后被执行逮捕。其行为不具备自动投案的情形，不构成投案自首。其辩护人提出的辩护意见无事实和法律依据。不能成立。
本院认为，被告人罗华秧以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额为58500元，数额巨大，其行为已经触犯我国刑律，构成了诈骗罪。田阳县人民检察院指控被告人罗华秧犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。其辩护人提出的本案被告人有投案自首的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。其辩护人提出的辩护意见与本案事实相符的部分，本院予以采纳。被告人罗华秧到案后，能如实供述罪行，认罪态度好，积极、全部的赔偿了受害人的全部损失，并取得了受害人的谅解，依法可以从轻处理。对被告人罗华秧适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的村屯没有重大不良影响，本院决定对被告人罗华秧宣告缓刑。为严肃国法，保护公民的合法财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩治犯罪分子，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人罗华秧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵华扬
人民陪审员 周晓文
人民陪审员 邓元松
二〇一八年五月七日
书 记 员 庄 瑞