福建省漳浦县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0623刑初304号公诉机关漳浦县人民检察院。被告人何闽坤，男，1994年7月28日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，务工，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月15日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。辩护人章小燕，福建罡言律师事务所律师。辩护人韩燕玲，福建罡言律师事务所实习律师。漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2017]276号起诉书指控被告人何闽坤犯诈骗罪，于2017年7月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于2017年7月22日决定变更为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员蔡秋莲出庭支持公诉，被告人何闽坤及其辩护人章小燕、韩燕玲到庭参加诉讼。现已审理终结。漳浦县人民检察院指控，2016年3月间，被告人何闽坤经“黑仔”介绍，伙同“黑仔”、“阿某”等人在陈某勇（另案处理）租赁的位于云霄县云某镇怡景花园芙蓉阁501室的诈骗窝点，利用陈某勇提供的电脑设备，通过网络聊天骗取女性信任，进而以投资项目赚钱为幌子，诈骗女性钱财。同年3月14日，被告人何闽坤以“恒信证券公司客户经理邓某”的假身份在网络上寻找到黄某并与之聊天，取得黄某信任后，便以投资“纸黄金项目”为幌子，谎称为提高自己的业绩，也为了让黄某得到可观收益，劝说黄某进行投资。黄某同意后于2016年5月31日将1万美金（折合人民币65790元）汇入陈某勇事先准备好的银行账户，让被告人何闽坤进行投资。同年7月初，被告人何闽坤对黄某谎称其投资的1万美金因获得投资收益已涨至73万美金，又以领取该笔收益需缴纳境外所得税为由骗取黄某43800元美金（折合人民币293332.98元）。事后，被告人何闽坤从上述赃款中分得人民币88300元。指控上述犯罪事实的证据有：1、书证；2、被害人的陈述；3、现场勘验、检查材料；4、被告人的供述与辩解。综上述，公诉机关认为被告人何闽坤的行为已构成诈骗罪，数额巨大，属共同犯罪，被告人何闽坤是从犯。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，依法判处。被告人何闽坤供认了起诉书所指控的犯罪事实。辩护人章小燕提出的辩护意见是：1、公诉机关提供的“电汇申请”只是复印件，其来源及形式均不合法，不能作为定案依据。2、公诉机关指控被告人何闽坤犯罪数额为人民币359122.98元，证据不足，被告人何闽坤的犯罪数额应认定为有转帐记录的人民币71500元。3、被告人何闽坤系从犯，到案后又能如实供述犯罪事实，建议法庭依法从轻处罚。经审理查明，2016年3月间，被告人何闽坤经“黑仔”介绍，伙同“黑仔”、“阿滨”等人在陈某勇（另案处理）租赁的位于云霄县云陵镇侨兴路“怡景花园”小区“芙蓉阁”501室的诈骗窝点内，利用陈某勇提供的电脑、手机等通信设备，通过网络聊天骗取女性信任，进而以投资项目为由诈骗女性钱财。同年3月14日，被告人何闽坤添加黄某为好友，并以“恒信证券（香港）金融控股有限公司客户经理邓某”的假身份与之聊天，骗取黄某的信任。后被告人何闽坤以投资“纸黄金”项目为幌子，谎称为了提高自己的业绩，也为了让黄某获得可观收益，诱骗黄某进行投资。2016年5月31日，黄某按照被告人何闽坤的要求将1万美元（折合人民币65790元）汇入陈某勇事先提供的银行账户。同年7月初，被告人何闽坤对黄某谎称其投资的1万美元因获得投资收益已涨至73万美元，又以领取该笔收益需缴纳境外所得税为由再次要求黄某汇款。同月19日，黄某按照被告人何闽坤的要求将43800美元（折合人民币293332.98元）汇入陈某勇提供的另一个银行账户。诈骗后，被告人何闽坤从上述赃款中分得人民币88300元。上述合计，被告人何闽坤诈骗数额计53800美元，折合人民币359122.98元。本院审理期间，被告人何闽坤的家属向本院退缴人民币2万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人黄某的陈述及辨认笔录，陈述了2016年4月14日，我用我的微信添加了一个陌生人微信，认识一个朋友叫邓某，之后我们就经常聊天，他也经常打电话给我，他说自己在恒信证券（香港）金融控股有限公司上班，在2016年5月31日，他告诉我一个VIP客户因移民新加坡退出，要求我加入，也算帮他一个忙，而且我也可以赚点钱，我就答应了。我就汇了1万美元给他到他指定的账户上（陈棋滨23×××88，香港恒生银行），之后一直联系闲聊。他也都有告诉我我投资的那些钱涨了。直到2016年7月19日，他才跟我说我投资的那些钱已经涨到了73万美元，告诉我可以提出来了，但要缴交境外所得税6%（43800美元），我就把43800美元汇到他指定的账户（陈文斌，72×××33，香港汇丰银行），汇完之后对方不联系我了。过了两、三天之后，对方又开始联系我，说他欺骗我。到了2016年8月1日他用另外一个微信（昵称心如潮水）跟我联系了，说他是专门做电信诈骗的，并说他已经爱上我，他现在不干诈骗了，因为分账不均跟老板吵架了，但是要求我不要报警，我为了套他的话就答应他了。之后他就通过语音聊天告诉我他的身份证号是，后他跟我说他骗我的那些钱他只分到七八万人民币，并且用这钱买了一辆车，跟我视频的时候我就把车牌号截图了，车牌号是闽Ｅ×××××号。之后我有要求他过来新加坡找我，他也答应了，并去办理护照和签证，当时叫我汇20000元人民币给他当路费，发了一个账户（户名何闽坤，6006202901034741厦门江头民生银行）给我，他的手机号130××××2678，但是我没有汇钱给他，后经常视频聊天，最近我回国，就到公安机关报案等事实。2、被告人何闽坤的户籍证明，证实被告人出生时间、家庭住址等身份基本情况。3、到案经过，证实2017年3月14日下午，漳浦县公安局民警在漳浦县赤湖镇新岭路的“E时代”网吧抓获被告人何闽坤。4、“电汇申请”二份，证实被害人黄某2次汇入被告人何闽坤提供的帐号计53800美元等事实。5、漳浦县公安局办案情况说明一份，证实二份“电汇申请”系侦查人员对被害人提供的原件进行复印后，将复印件进行收集，将原件交还被害人的事实。6、被害人黄某与被告人何闽坤的相关聊天记录，证实二人聊天交流的情况。7、被害人黄某提供的邓某香港永久性居民身份证照片及邓某恒信证券（香港）金融控股有限公司VIP客户经理照片各一张，证实被告人何闽坤谎称自己系恒信证券（香港）金融控股有限公司VIP客户经理邓某等事实。8、被告人何闽坤的银行交易记录，证实2016年7月21日，被告人何闽坤的银行帐号收到人民币71500元的事实。9、现场平面图及现场照片，证实本案现场情况。10、退款凭证一张，证实被告人何闽坤家属向本院退缴人民币2万元的事实。11、被告人何闽坤的供述，供述了2016年3月份的某天，我接到黑仔电话，电话中黑仔叫我跟他一起去云霄县上班，具体做什么电话中没有说，我答应了。后到云霄县国道旁的一个民房内，我发现房间内已经有四个跟我差不多年纪的青年男子在里面。他们各自拿着手机聊天。过了一会儿来了个三十几岁的男子，黑仔跟我介绍这个公司的头家勇哥。接下来勇哥就给了我一个香港的手机号码及一部手机，并叫其中一个男子帮我注册了一个微信账号（昵称dengjiayong1314），注册号微信后，他叫我先熟悉一下电脑内用于诈骗的聊天教程，及教我发朋友圈，他还交代其他四人如果我不会的话带带我。后他们就叫我利用微信有选择地添加在新加坡的华人女性，一般都是添加那种中年女性，这样的群体会有一定的经济基础。期间我有加了好几个新加坡的女性华人，但都没有聊成功。直到2016年3月14日，我加了一个微信昵称为MICHELLE的女子，后我就开始跟她聊天，我谎称自己叫邓某，在恒信证券（香港）金融控股有限公司上班，一个月工资有四五万港币，并将事先准备好的伪造的香港居民永久居住证、我与证券公司领导合影发给她，将自己伪装成香港证券公司的高级白领，目的是为了让她相信我真的是在香港的证券公司上班，取得对方的信任，为日后骗取对方打下基础。在与其交流过程中，我有意识地跟对方提及我所在的恒信证券（香港）金融控股有限公司的纸黄金项目，跟对方谎称我们公司这个项目收益很好，稳赚不赔，经过一段时间的聊天，我取得对方信任，在网上以男女朋友的名义交往。2016年5月20日，刚好是情人节，我就向她示爱，并称呼她为老婆，进一步取得她的信任。到了2016年5月底，我感觉时机成熟，便跟对方谎称我之前提到纸黄金投资项目的一个VIP客户退出，我还跟对方谎称说我有业绩压力，让对方投资项目赚钱，同时我也可以提升业绩。最后对方答应投资1万美金，我叫她将个人信息发给我。我帮她填投资申请表。她就将她的护照发给我，这时我就知道了她的真实名字叫黄某，44岁，江苏省人，我就跟勇哥说有个客户要投资，叫他发个银行账户给我。我不知道勇哥本人还是叫别人加我微信，并发给我一个银行账户（23×××88，香港恒生银行）。后我就通过我的微信将该银行账户发给女方。那女的就问我说为什么银行账户不是我本人邓某的，我就骗她说是公司的账户。几天后，对方就把1万美金汇到账户，并将汇款单据通过微信发给我，我告诉勇哥钱已经汇过来了。四天后勇哥单独叫我去外面的饭店，将现金16800元人民币当面给我，作为我此次诈骗所得款百分之三十的分红。我和这妇女继续聊了一个月左右，我告诉对方说之前投资的1万美金现在已经上涨到73万美金，已经涨到最高点，可以退了。后我叫她发她的银行账户过来。因为当时我们已经是恋爱关系，黄某就说要将这笔钱给我，打到我自己的账户就行了。我就骗她说不可以的，这笔钱是她投资的，公司有规定必须汇到她的账户，如果汇到我的账户就变成我贪污了。之后她说不过我就将她的银行账户信息发给我，我收到黄某的银行账户的第二天，对她谎称我们公司财务要将那笔收益汇过去，要先缴纳6%境外所得税，总额为43800美金，过了几天后，黄某答应将43800美金汇过来，我就将这个消息告诉勇哥，勇哥再次用之前那个微信将一个银行账户（72×××33，香港汇丰银行）发到我的微信，我将消息转发给黄某。两天后，黄某就将43800美金汇过来，并将汇款单据发给我看了。两天后钱到账，勇哥将71500人民币转到我民生银行（6006202901034741，厦门江头民生银行）。收到这笔钱后，勇哥就说要将聊天的手机收回去扔掉，叫我以后也不能跟这女的联系，我一时觉得这样骗人骗财很伤人，就不想干了，趁着勇哥不在窝点的时候，我就偷偷离开云霄回漳浦等事实。上述证据经庭审举证、质证，查证属实，可以作为定案根据，本院予以确认。辩护人提出的公诉机关提供的“电汇申请”只是复印件，其来源及形式均不合法，不能作为定案依据，公诉机关指控被告人何闽坤犯罪数额为人民币359122.98元，证据不足，被告人何闽坤的犯罪数额应认定为有转帐记录的人民币71500元的辩护意见，经查，公诉机关提供的“电汇申请”复印件系侦查机关以被害人提供的“电汇申请”原件进行复印后依法收集，且该证据证实被害人黄某2次汇入被告人何闽坤提供的帐号计53800美元的事实与本案其他证据被害人的陈述、相关聊天记录能相互印证，又被告人在侦查阶段及庭审中对骗取被害人53800美元的事实及经过亦进行供认，该证据可作为定案的依据。基于上述分析，公诉机关对被告人何闽坤犯诈骗罪，数额为人民币359122.98元，数额巨大的指控成立，其认定被告人何闽坤系从犯的公诉意见正确，予以采纳。辩护人提出的上述辩护意见与法庭查明的事实不符，不予采纳；辩护人提出被告人何闽坤系从犯，到案后又能如实供述犯罪事实，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。本院认为，被告人何闽坤以非法占有为目的，伙同他人利用网络采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的钱财计人民币359122.98元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人何闽坤起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人何闽坤利用网络对不特定人员进行诈骗，可酌情从重处罚。被告人何闽坤归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，其能通过家属退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何闽坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年3月15日起至2022年3月14日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人何闽坤与其他同案人共同退赔被害人黄雪琴的经济损失339122.98元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林捷锋代理审判员  张鸿鸿人民陪审员  曾丹菲二〇一七年八月十六日书 记 员  林秋月附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。