甘肃省宕昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1223刑初133号
公诉机关宕昌县人民检察院。
被告人虎某，经名虎者迷，男，1983年1月16日出生，回族，初中文化，农民，甘肃省宕昌县人，捕前住宕昌县南阳镇下付村四社***号。2008年12月3日因故意伤害罪被宕昌县人民法院判处有期徒刑3年，宣告缓刑4年。2015年12月16日因涉嫌敲诈勒索罪到宕昌县公安局接受讯问，同年12月29日被依法逮捕。现羁押于宕昌县看守所。
辩护人马某，陇南晨源律师事务所律师。
宕昌县人民检察院以宕检公诉刑诉（2016）114号起诉书指控被告人虎某犯赌博罪、敲诈勒索罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月14日公开开庭审理了本案。宕昌县人民检察院代理检察员曲某依法出庭支持公诉，被告人虎某及其辩护人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
宕昌县人民检察院指控：
1、2012年冬天，被告人虎某、虎强组织任四平等人在其家中以摇碗子的形式赌博，赌完后任四平欠了虎某6000元的赌账。2013年冬天，虎某、虎强找到任四平逼要赌账，任四平没钱还，虎某就在任四平脸上扇了一巴掌，虎强用一根洋镐把在任四平身上乱打，虎某也在任四平头上砸了几拳，任四平被打后吃了20多天的药,疼痛才有所缓解。事后，任四平就向侄子任社军借了钱还给了虎某；
2、2012年，被告人虎某、虎强组织李卫东等人在新疆五家渠市103团打工的地方以摇碗子的形式参与赌博，李卫东欠了虎某10000元赌账，虎某一直逼李卫东还钱，李卫东没办法就将事情经过告诉父亲李平中，李平中最后将儿子欠的账还给了虎某。2012年底，被告人虎某、虎强在南阳镇组织李卫东等人在他家中进行赌博，几次赌博下来，李卫东共欠了虎某48000元的赌账。后虎某、虎强二人找到李卫东，将李卫东拉上一辆白色面包车里逼要赌账，李卫东没钱还就找到付某1让其担保了10000元赌账，又找到付某2让其担保了5000元赌账。几天后虎某、虎强开车找到李卫东、付某1、付某2，将三人拉到车上后虎某向李卫东要赌账，并向付某1、付某2要钱，付某2因还不上钱，虎某、虎强便在车上对付某2进行殴打，付某2在虎某的威逼下写了一张5000元的欠条，事后付某2出门打工，因害怕虎某、虎强，三年没有回过家。李卫东、付某1、付某2三人被逼要赌账后过了几天，虎某、虎强二人又在李卫东外婆家找到李卫东，将李卫东拉上车后，虎某在李卫东胸部打了几拳，并说要拉李卫东去宕昌县官鹅沟的湖里灌水，说着就往宕昌方向走，李卫东害怕，就打电话叫来二哥付某1、父亲李平中，付某1和李平中凑了10000元还给了虎某，虎某才把李卫东放了。之后，李卫东害怕虎某向其要账，便出门打工去了，三年多不敢回家；
3、2009年冬天，被告人虎某、虎强组织付韩强等人以摇碗子的形式参与赌博，赌后付韩强欠了虎某29000元的赌账，后虎某要付韩强还钱，付韩强还不上钱，虎某便让虎强对付韩强进行殴打，付韩强因害怕虎某、虎强二人，便到外地打工躲账，不敢回家；
4、2013年农历五月，南阳镇唐坪村人袁社平、梨树村人付某3在新疆103团打工时因手头缺钱，便在虎某、虎强处借了2000元的月息款，说好到农历十月份还5000元，南阳镇王能干村人张永红做了担保，借到钱后虎强从2000元里拿出200元说这是借钱的规矩，袁、付二人实际拿到1800元，二人将钱平分。农历10月份左右，还钱的期限到后，袁社平、付某3、张永红三人到虎某家里还钱，虎某以期限超了四天为由要加利息，要求三人共还10000元，付某3还5000元，袁社平和张永红还5000元。三人一时钱不够向虎某求情，虎某限其三天内还钱，还不上就要拉到沟里去打。三天后虎强开车拉着付某3找袁社平、张永红要钱，早上10时许，虎强找到袁、张二人将其拉到车上，拉到下付村附近停车后，虎强拿出一根伸缩警棍在车上对袁、张二人进行殴打，二人向虎强下话、求饶，并答应立即还钱虎强才住手，随后虎强拉着三人到虎某家，虎某在柜子里取出纸、笔，要求袁、张二人每人打一张10000元的欠条，袁、张不想打欠条，虎强威胁说如果不写就要拉到宕昌去打，二人害怕虎某、虎强，便各自写了张10000元的欠条，虎某这才放二人回家；
5、2009年冬天，被告人虎某、虎强组织付某3等人以摇碗子的形式参与赌博，赌后欠了虎某36000元赌账，2010年4月份，虎某、虎强在新疆五家渠市103团找到付某3逼要赌账，付某3四处借钱无果，虎某就诱骗付某3进行赌博，赢钱还账，几场赌博下来，付某3又欠了虎某、虎强二人50000元的赌账，虎某让付某3给虎强打了一张85000元的欠条，限年底还清。付某3年底回家虎某二人又逼着来要账，付某3没钱还，虎某就让付某3把家里房产证偷出来贷款还账，最后贷款没贷下，付某3害怕虎某二人打他，过完年就跑到新疆打工躲账去了，两年多没敢回家。2014年底，付某3回到家准备结婚，腊月22日中午12点，虎强、胡尕强等人开车到付某3家门口将付某3拉到车上逼要赌账，付某3被逼无奈，凑钱还了10000元，虎某还逼着要10000元，付某3害怕还不上钱被打，刚过完年就到新疆去了；
6、2013年冬天，虎某等人组织黄爱明等人赌博，赌后黄爱明欠了虎某4000元赌债。2013年腊月28日中午，虎某打电话将黄爱明叫到自己家里说”今天要把帐还上呢，4000元变成12000元了，帐是我和瓜瓜（韩某1，另案起诉）、韩某2（另案起诉）三人的”。虎某说完后，韩某2过来向黄爱明要钱，黄爱明说：”年过了还成不成”，韩某1说：”成呢，打30000元的条子”，这时，韩某2在黄爱明的右脸上扇了三、四巴掌，韩某1从檐台上跳下来撕住黄爱明的胸口，在其胸口砸了三、四拳，将其打倒在地，然后又在身上踢了七、八脚。后黄爱明就回家了，因当时家里没人，黄便去韩院乡大庄村水咕嘟娘家取钱，行至半路时，因被韩某1等人殴打致肚子疼走不动，后被家人背到家里。次日，黄爱明家人害怕虎某、韩某1等人再次打人而还了12000元；
7、2010年6月，被告人虎某、虎强在新疆组织付孙权等人以摇碗子的形式赌博，虎某、虎强抽头打水，赌后付孙权欠了虎某3500元的赌博账，虎某让付孙权打了欠条，限7天内还钱，付孙权发工钱后去给虎某还钱，虎某以超了7天时间为由，要付还10000元，还说超一天就要翻一倍，付害怕虎某他们，就说过几天还钱，之后，付一直躲着虎某。2012年农历11月，虎某、虎强二人在南阳镇瓦石坪村找到付孙权，将付拉到车上逼要赌账，并对付说现在要还12000元，如果还不上就要拉到宕昌去打，说的时候车已经往宕昌方向开了，付被逼的没办法，就给父亲付某4打电话凑钱，之后，付某4拿钱下来还给了虎某，他们才把付孙权放了；
8、2012年8月，任某3和任韩强准备合伙开网吧，因缺少资金，任某3就提出向虎某借月息款，后任某3就在虎某跟前借了6000元的月息款，任韩强做担保人，虎某限1个月内还钱，借6000元还10000元，并让任某3打了欠条。几天后虎某到任某3开的网吧找到任某3，要带任某3去赌博，任某3因借了虎某的月息款，不敢得罪他，便跟着去了，赌完后任某3欠了虎某20000元的赌博账。快到还月息款的时间，虎某找任某3要钱，任某3没钱还就一直躲着虎某，虎某找不见任某3，就找到任韩强说：”任某3找不见人，你是担保人，欠的钱你要给我还，现在期限超了，要还20000元。”任韩强害怕虎某，知道他在当地名声大，经常要账打人，被逼无奈，任韩强就把家里的存折偷出来取了20000元还给了虎某。之后虎某、虎强二人又逼着任某3要赌博账，虎某在网吧找见任某3要账，任某3没钱，虎某就对其进行殴打，任某3害怕虎某，就将网吧里的电脑便宜卖了8台，凑了8800元还给了虎某，虎某还强行将网吧里的一台电脑拿走顶了1200元的赌博账。
对于以上指控事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、辨认笔录等证据。认为被告人虎某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百七十四条，应当以赌博罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。
被告人虎某对起诉书指控的事实和罪名予以否认，提出辩护意见称，虽然自己参与了赌博，但只是在村里人家举行的红白喜事上偶尔赌几把，并没有组织他人赌博，也没有给他人放高利贷，抽头渔利，没有去新疆组织参与赌博，也没有向他人敲诈、威逼索要赌博账。我给他们借的钱都是正常的借款，不是放的赌博账。向任四平要钱的时候与他发生了相互撕打，不严重，虎强没有用洋镐把在任四平身上乱打。李卫东向我借了差不多10000元，钱至今没有还，没有他说的48000元的事情。我没有给黄爱明借款，4000元是黄爱明借韩某1的账，当时韩某1在我家打黄爱明的时候，我还拉架来，黄爱明的家人还12000元的事情我不知道，与我没有关系。给任某3和任韩强借钱是因为他们合伙开网吧缺少资金借的正常的借款，不是高利贷，期间没有逼迫他们卖电脑还钱，也没有强行将网吧里的一台电脑拿走顶1200元的赌博账。付孙权的钱是我给他担保的两辆摩托车钱，不是赌博账，钱没有给我还，还给摩托车店老板了。
辩护人提出以下辩护意见：一、关于赌博罪。（一）本案中部分事实不清。第一，抽头渔利数额不清。即便起诉书所称的欠债真实存在，也是因为受害人要参与赌博向被告人所欠的赌债，并不是从中抽头的渔利，本案抽头渔利数额是多少尚未查清；第二、债务种类不清。本案中受害人与被告人所产生的债务即便利息高一点也属于民间借贷，不能归同于赌债。（二）被告人犯罪情节轻微。第一、被告人组织的场所不固定、具有随意性、临时性，社会影响不大；第二、规模较小、人员固定、赌债较少；第三、本案中的受害人都是赌徒，无论输赢的钱都不受法律保护，社会危害性较小；第四、本案中被告人组织的、参与的赌博活动具有临时性的特点，没有持久性和稳定性，与长期以赌博为业的赌博犯有明显区别。（三）在赌博罪范围内被告人有自首情节。二、关于敲诈勒索罪。（一）指控被告人犯敲诈勒索罪的证据不充分。仅有被害人的言词证据，没有其他证据证实，属于孤证。（二）被告人即便存在敲诈勒索行为，也与赌博罪有着密切的牵连性，与无故索要他人财物的敲诈勒索罪有本质的区别。（三）被告人犯罪情节轻微，没有证据证明被告人使用暴力迫使受害人交出财物，本案受害人也没有完全将赌债如数偿还，应结合案情对被告人从轻处罚。三、关于被告人缓刑是否撤销。本案被告人在缓刑考验期遵纪守法，没有实施犯罪行为，不应当撤销缓刑。
经审理查明：
2009年冬天，被告人虎某、虎强（刑拘在逃，经名而巴，虎某堂弟）组织付韩强等人以摇碗子的形式参与赌博，赌后付韩强欠了虎某29000元的赌账，后虎某要付韩强还钱，付韩强还不上钱，虎某便让虎强把付韩强用车拉到牛头寺逼要欠款，对付韩强殴打，从早上一直扣押到晚上，后在担保人申某的担保下才把人放了。事后，付韩强家人向虎某偿还了5000元。
该案的主要证据：
1.受害人付韩强的证言，证实虎某、虎强多次组织我们参与赌博，赌博地点不固定，赌博方式为”摇碗子”，赌博期间虎某和虎强打水，按规定的点子出来打50%，我总共输了29000元，他们向我要钱的时候对我进行了殴打，并用车把我拉到牛头寺逼着还钱，不让我走。一天时间没有给我给一口水、一碗饭；
2.辨认笔录及照片，证实付韩强辨认虎某及虎强的过程；
3.证人付某3的证言，证实和付韩强参与虎某等人组织的赌博，赌博方式为”摇碗子”，赌博期间虎某和虎强打水，我和付韩强都输了，我当时输了36000元，付韩强输的和我差不多；
4.证人申某的证言，证实付韩强因欠虎某和虎强的赌博账让他们抓去殴打了一顿。从早上一直扣押到晚上，我担保着才把人放了。事后付韩强给我说虎强等人将他拉到牛头寺前在其后背用砍刀背砍。我奶奶将家里的一头牛卖了，给虎某还了5000元；
5.付韩强非法拘禁路线示意图、现场勘验笔录、平面图及照片，证实付韩强被虎强、虎某等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；
6.提取笔录及收条一张，证实虎强收到付韩强家人给付的5000元的事实。
2009年冬天，被告人虎某、虎强组织付某3等人以摇碗子的形式参与赌博，赌后付某3欠了虎某36000元赌账。2010年4月份，虎某、虎强在新疆五家渠市103团找到付某3逼要赌账，付某3四处借钱无果，虎某就诱骗付某3进行赌博，赢钱还账，几场赌博下来，付某3又欠了虎某、虎强二人50000元的赌账，虎某让付某3给虎强打了一张85000元的欠条，限年底还清。2014年腊月22日中午12点，虎强、胡尕强等人开车到付某3家门口将付某3拉到车上逼要赌账，并进行殴打，后付某3姨夫担保了10000元，虎某才让付某3回家了。事后付某3给虎某还了10000元，虎某还逼着要另10000元，付某3害怕还不上钱被打，刚过完年就到新疆去了。
该起事实的主要证据:
1.受害人付某3的证言，证实自己参与虎某组织的赌博，输了36000元，2010年4月份，虎某、虎强在新疆五家渠市103团找到我逼要赌账，我四处借钱无果，虎某就诱骗我进行赌博，赢钱还账，后我又欠了虎某、虎强二人50000元的赌账，虎某让我给虎强打了一张85000元的欠条。2014年腊月我结婚的时候，虎某、虎强等人来我家逼要赌账，把我拘禁不放，对我实施殴打，我凑了10000元还给虎某，之后我就出门打工去了；
2.证人张某的证言，证实2014年农历腊月份的一天，付某3向我借10000元还赌博账，当时他坐在一辆白色五菱宏光面包车里，车上坐了三个人，一个是虎强、一个是尕强、还有一个不认识。后来付某3说借钱那天那几个人把他打狠了；
3.证人符某的证言，证实付某3赌博欠虎某的赌博账，虎某逼要欠款，付某3还款的过程；
4.任三个的证言，证实付某3因为欠下虎某的赌博款被虎某等人寻到家里拉走，拉上几天不放逼着要钱，我给付某3担保了10000元，虎某才放付某3回了；
5.证人付某5的证言，证实付某3被虎某等人拉走逼着要钱，并且进行了殴打及威胁；
6.付某3非法拘禁路线示意图、现场勘验笔录、平面图及照片，证实付某3被虎某等人拉走逼要赌债的行走路线及地点；
7.辨认笔录及照片，证实受害人及证人辨认虎某和虎强的情况。
2010年6月份，付孙权在新疆参与虎某、虎强组织的赌博场合欠了虎某3500元的赌博账，虎某让付孙权打了欠条，限7天内还钱，付发工钱后去给虎某还钱，虎某以超了7天时间为由，要付还10000元，还说超一天就要翻一倍，付害怕虎某他们，也不敢顶嘴，就说过几天还钱，之后，付一直躲着虎某。2012年农历11月份，虎某、虎强二人在南阳镇瓦石坪村找到付孙权，将付拉到车上逼要赌账，并对付说现在要还12000元，如果还不上就要拉到宕昌去打，说的时候车已经往宕昌方向开了，付被逼的没办法，就给父亲付某4打电话凑钱，之后，付某4给虎某还了10400元，他们才把付孙权放了。
该起事实的主要证据:
1.受害人付孙权的证言，证实2010年我在新疆虎某组织的赌博场上欠了他3500元，后虎某以超了7天时间为由，要我还10000元，2012年他们在南阳镇瓦石坪村找到我，将我拉到车上逼要赌账，后我家属给他们还了10400元；
2.证人付某4的证言，证实付孙权欠虎某赌博账，虎某威胁抄家，我就没办法把钱还了；
3.付孙权被敲诈勒索现场勘验笔录、平面图及照片，证实付孙权被虎某等人拘禁逼要赌债的地点。
2012年8月份，南阳镇毛羽沟村人任某3和南阳镇上付村人任韩强准备合伙开网吧，因缺少资金，任某3就提出向虎某借月息款，后任某3就在虎某跟前借了6000元的月息款，任韩强做担保人，虎某限1个月内还钱，借6000元还10000元，并让任某3打了欠条。快到还月息款的时间，虎某找任某3要钱，任某3没钱还就一直躲着虎某，虎某找不见任某3，就找到任韩强索要了20000元。
该起事实的主要证据：
1.证人任某3、任韩军的证言，证实了本起事实；
2.任某3、任韩军被敲诈勒索现场勘验笔录、平面图及照片，证实任韩军被虎某等人逼要担保款，任韩军取款还钱的地点；
3.辨认笔录及照片，证实任某3、任韩军辨认虎某、虎强就是放了6000元月息款，索要去20000元的人；
4.提取笔录及取款凭证，证实任韩强给虎某偿还20000元的事实。
2012年冬天，被告人虎某、虎强组织任四平等人在其家中以”赶饼子”的形式赌博，赌完后任四平欠了虎某6000元的赌账。2013年冬天，虎某、虎强找到任四平逼要赌账。
该起事实的主要证据：
1.受害人任四平的陈述，证实2012年冬天的一天，其打工回来在南阳二小接孩子时碰见虎某，他叫我去他家转，当时他家有五、六个人，虎强也在，随后虎某就组织我们”赶饼子”赌博，他和虎强放账、打水。赌完后我欠了虎某6000元的赌账。2013年冬天，虎某、虎强、唐坪的”久安”向我逼要赌账；
2.证人付想平、任社军的证言，证实2013年冬天的一天，虎某开车带三个人到毛羽沟找任四平索要赌博账，后任四平还账的过程；
3.现场勘验检查笔录、平面图、拍照，证实虎某等人殴打任四平、索要赌债的地点；
4.辨认笔录及照片，证实受害人任四平辨认被告人虎某及虎强的过程。
2012年，被告人虎某、虎强组织李卫东等人在新疆五家渠市103团打工的地方以摇碗子的形式参与赌博，李卫东欠了虎某10000元赌账，后李卫东父亲李平中将儿子欠的账还给了虎某。2012年底，被告人虎某、虎强在南阳镇组织李卫东等人在他家中进行赌博，几次赌博下来，李卫东共欠了虎某48000元的赌账。后虎某、虎强二人找到李卫东，将李卫东拉上一辆白色面包车里逼要赌账，李卫东没钱还就找到付某1让其担保了10000元赌账，又找到付某2让其担保了5000元赌账。几天后虎某、虎强开车找到李卫东、付某1、付某2，将三人拉到车上后虎某向李卫东要赌账，并向给李卫东做担保的付某1、付某2要钱，付某2因还不上钱，虎某、虎强便在车上对付某2进行殴打，付某2在虎某的威逼下写了一张5000元的欠条，事后付某2出门打工，因害怕虎某、虎强，三年没有回过家。李卫东、付某1、付某2三人被逼要赌账后过了几天，虎某、虎强二人又在李卫东外婆家找到李卫东，将李卫东拉上车后，虎某在李卫东胸部打了几拳，并说要拉李卫东去宕昌县官鹅沟的湖里灌水，说着就往宕昌方向走，李卫东害怕，就打电话叫来二哥付某1、父亲李平中，付某1和李平中凑了10000元还给了虎某，虎某才把李卫东放了。
该起案件的主要证据：
1.受害人李卫东的陈述，证实2009年的时候，在新疆五家渠103团的一个出租屋虎某组织我们赌博，参赌的人我都不认识，赌博方式是”摇碗子”，他每次都放账、打水，规定的点子出来给他抽50%的水钱。我总共输了10000元，后来我父亲就替我还了8000元。2012年底我回家后虎某又诱骗我参与赌博，组织的人还是虎某和虎强，在场的人还有金虎、想军、付郭平。抽水的方式是庄家通吃给者米打100元水钱，庄家同赔，底下的人每人给虎某抽100元水钱，几次下来我总共输了58000元，我自己的10000元，欠虎某的48000元的账。过了几天，虎某、虎强把我拉到一辆白色面包车里逼要欠款，我没有办法就叫付某1担保了10000元，付某2担保了5000元。后虎某等人向我们三个要钱，并对我和付某2进行了殴打，逼付某2打了一张5000元的欠条，事后付某2出门打工，一直没有回来。没过多久，虎某和虎强到我外婆家找到我，对我实施殴打，并威胁把我拉到官鹅沟的湖中灌水。后来我父亲等人赶来，给虎某还了10000元，他们才把我放了；
2.证人付某2的证言，证实李卫东欠虎某赌博账没钱还，我给李卫东担保了5000元，后因为没有钱还被虎某等人殴打，并威逼写了一张5000的欠条；
3.证人付某1的证言，证实李卫东欠虎某赌博账没钱还，我担保了10000元，付某2担保了5000元，后虎某等人逼迫我们还钱，我就把10000元还了，李卫东、付某2没钱还遭到虎某等人殴打，李卫东让虎某扇了几巴掌，付某2耳朵被打的流血了；
4.证人李平中的证言，证实其儿子李卫东欠虎某48000元的赌博账，虎某逼迫还款，对我儿子拘禁不让走，后来我没有办法就让付某1先还了10000元，他们才将人放了；
5.证人李某2的证言，证实听说虎某前几年就赌博、放账，打人、要账。我们村的李卫东赌博欠虎某的赌账，被虎某一伙逼打着没办法，出门打工三年了没有回家；
6.证人付某6的证言，证实虎某和虎强在南阳组织赌博、放赌博账，还不上就被他们打着要账。李卫东、付过平都被他们打着要过钱；
7.李卫东被非法拘禁路线示意图、现场平面图、现场勘验检查笔录及照片，证实李卫东被虎强等人非法拘禁并殴打的现场；
8.辨认笔录，证实李卫东辨认虎某及虎强的过程。
2013年农历5月份，袁社平、付某3在新疆103团打工时因手头缺钱，便在虎某、虎强处借了2000元的月息款，说好到农历10月份还5000元，张永红做了担保。同年农历10月份左右，还钱的期限到后，袁社平、付某3、张永红三人到虎某家里还钱，虎某以期限超了四天为由要加利息，要求三人共还10000元，付某3还5000元，袁社平和张永红还5000元。三人一时钱不够向虎某求情，虎某限其三天内还钱，还不上就要拉到沟里去打。三天后虎强开车拉着付某3找袁社平、张永红要钱，早上10时许，虎强找到袁、张二人将其拉到车上，拉到下付村附近停车后，虎强拿出一根伸缩警棍在车上对袁、张二人进行殴打，后二人向虎强下话、求饶，并答应立即还钱虎强才住手，随后虎强拉着三人到虎某家，虎某逼迫袁、张二人每人打了一张10000元的欠条，才放二人回家。此时已经下午14时左右。
该起事实的证据：
1.受害人袁社平的证言，证实在新疆103团向虎某借了2000元的月息款，后被虎某、虎强连本带息逼要10000元并对我和张永红拘禁殴打的情况；
2.受害人张永红的证言，证实2013年农历5月份，自己替付某3和袁社平担保借了虎某2000元，实际只有1800元，后我们被逼要欠款，期间对我们实施了殴打、拘禁，并威逼我们打了10000元的欠条；
3.证人袁某的证言，证实袁社平借虎某的2000元，实际上只有1800元，后他们逼要欠款，我帮我儿子袁社平还了6000元；
4.证人付某7的证言，证实其陪袁某、袁社平到虎某家还款的过程；
5.证人付某3的证言，证实袁社平和我向虎某、虎强借款2000元，虎某、虎强逼要欠款，并对张永红、袁社平殴打、拘禁、写欠条情况；
6.证人贾某的证言，证实张永红曾在其铺子借款5000元；
7.袁社平非法拘禁路线示意图、现场勘验笔录、平面图及照片，证实袁社平、张永红被虎某等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；
8.辨认笔录及照片，证实受害人辨认虎某和虎强的情况；
9.提取笔录及收条一张，证实虎强收到袁社平家人给付的5000元的事实。
2013年冬季的一天，黄爱明被韩某3叫到南阳镇上付村一家喝酒时，参与虎某等人组织的赌博，欠了虎某的4000元赌债。
该起事实的主要证据：
1.受害人黄爱明的证言，证实和虎某等人在南阳上付村一家赌博，当时我欠虎某4000元，后来虎某、韩某1、韩某2向我逼要钱，后来我家里人就给他们还了10000元；
2.证人韩某1的证言，证实黄爱明在虎某家摇碗子赌博欠了3000元，虎某和虎强给黄爱明放了8000元的账，我和韩某2参与要账，后来黄爱明还了10000元；
3.证人韩某2的证言，证实黄爱明赌博欠虎某赌博账，我和韩某1帮忙要账，还证实虎某赌博、放账比韩某1早，2013年二人合伙赌博放账；
4.证人赵某1、赵某2、黄某的证言，证实黄爱明参与赌博欠赌博账被打及还赌博账的过程；
5.证人韩某3的证言，证实黄爱明在虎某家被索要赌博账、挨打的过程，还证实虎某组织赌博以及放账的事情；
6.证人韩某4、韩某5的证言，证实虎某、虎强、韩某1组织赌博、抽头渔利、放账的事实；
7.黄爱明被敲诈勒索现场勘验笔录、平面图及照片，证实黄爱明被虎某等人逼要赌债的地点；
8.提取笔录及收条，证实受害人偿还赌债及高利贷情况。
另外，公诉机关还向法庭出示了以下证据：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源；
2.本院（2008）宕刑初字第41号刑事判决书，证实被告人虎某前科犯罪情况；
3.户籍证明，证实本案被告人的身份及年龄情况；
4.辨认笔录及照片，证实参与赌博人员辨认虎某、虎强就是组织赌博、放账、抽头渔利的人；
5.到案经过，证实被告人归案过程；
6.被告人虎某供述，证实其和韩某1都在赌场放账并参赌，放账的利息是10%。
以上公诉机关提交并当庭出示的证据，均经庭审质证、核实。
本院认为，被告人虎某以非法营利为目的，伙同他人多次组织三人以上聚众赌博，累计提供赌资达50000元以上，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控被告人虎某犯赌博罪成立，本院予以支持。被告人提出只是在村里人家举行的红白喜事上偶尔赌几把，并没有组织他人赌博，也没有给他人放赌博账，抽头渔利，没有去新疆组织参与赌博的辩护意见与审理查明的事实不符，就本案证据分析，结合被害人陈某证人证言，能够证实被告人虎某多次组织他人聚众赌博，抽头渔利、提供赌资的事实，故对其辩护意见不予采纳。其辩护人提出被告人在赌博罪范围内成立自首的辩护意见不能成立。经查，被告人虎某虽主动到公安机关接受讯问，但未能如实供述自己的犯罪事实，对其不能认定为自首。被告人伙同他人在索要赌债过程中，多次拘禁他人、限制人身自由，并对被害人及其担保人实施殴打，其行为已构成非法拘禁罪，应当以非法拘禁罪对其定罪量刑。另外被告人虎某在索要赌债及借款的过程中，伙同他人对被害人采取恐吓、威胁的手段，强迫被害人偿还明显超出原欠款本息数额的钱物，多次敲诈数额达到3000元以上，系数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪的指控成立，本院予以支持。被告人及其辩护人提出敲诈勒索罪证据不充分，不构成敲诈勒索罪的辩护意见不能成立，不予支持。起诉书指控的第6起事实，由于被害人陈述、被告人供述、证人证言有一定出入，证据间不能完全相互印证，故对该起事实中的敲诈勒索行为不予认定。起诉书指控的第8起事实中，关于虎某逼迫任某3便宜卖电脑以及强行将网吧里的一台电脑拿走抵账，仅有被害人陈述，无其他证据印证，不予采信。本案为共同犯罪，根据现有证据，能够确定被告人虎某在实施犯罪过程中，起了主要作用，故对其应按照主犯予以处罚。被告人虎某在缓刑考验期内实施违法犯罪行为，依法应撤销缓刑，数罪并罚。其辩护人提出被告人在缓刑考验期遵纪守法，没有实施犯罪行为，不应当撤销缓刑的辩护意见不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百三十八条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律的若干问题解释》第二条，最高人民法院《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》第一条第二款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第七十七条第一款、第六十九条第一款及最高人民法院《关于撤销缓刑时罪犯在宣告缓刑前羁押的时间能否折抵刑期问题的批复》之规定，判决如下：
一、撤销本院（2008）宕刑初字第41号刑事判决书主文对被告人虎某宣告的缓刑部分；
二、被告人虎某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。新罪与前罪所判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原判决已服刑83天，即从2015年12月29日起至2020年10月5日止。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 杰
人民陪审员 魏理全
人民陪审员 王晓花
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 邓惠芳