广东省广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0105刑初144号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人马某，户籍地湖南省湘潭县。因本案于2014年11月12日被羁押，同月12日被刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2016年1月21日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人梁树权，国信信扬律师事务所律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2016]95号起诉书指控被告人马某犯非法买卖制毒物品罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，广州市海珠区人民检察院指派检察员许为国出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人梁树权到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人马某违反国家规定，2014年6月始伙同同案人廖某麟（已判决）通过网络销售方式贩卖麻黄碱，由马某在网上联系客户及提供支付宝账户收取货款，廖某麟负责进货、发货。2014年11月1日，民警在廖瑞麟的住所地本市海珠区晓燕街54号1002房，查获褐色晶体8罐1包(经检验：褐色晶体8罐，净重7960克，检出麻黄碱成分；褐色晶体1包，净重4820克，检出麻黄碱成分)。公诉机关认为，被告人马某无视国家法律，违反国家规定，非法买卖用于制造毒品的原料，情节较重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人马某辩称其没有伙同廖某麟在网上销售麻黄碱，其没有说过提供支付宝账户给廖某麟，只是提供了淘宝网店链接给廖某麟，廖某麟告诉其他是化学工程师卖的是香料，其被他欺骗了，其对廖某麟贩卖麻黄碱的行为是不知情的。被告人马某的辩护人提出本案证据未达到确实、充分，理由如下：1、陈某甲均在2016年1月4日的证言是在两次退查之后取得的，证据大门早就关上了，检察院该日所作的笔录取得的证据违反了相关刑事诉讼法的规定，形式上不具有合法性，且陈某甲均处于羁押状态，身心均不自由受到限制，其真实性值得怀疑，且与2015年8月25日的证言明显矛盾，而陈某甲均在2015年8月25日的证言比较可信；2、谢某乙、翁某、龚某等人的证言与指控马某非法买卖麻黄碱没有关联性；3、聊天记录无法看出马某对廖某麟提到的“素”、“肉”、“柯某”是什么是知情的，不能证实马某在知情的情况下参与买卖毒品原料的犯罪活动；4、马某在庭审中提出只是提供了淘宝网店链接给廖某麟，公诉机关没有查清支付宝的收入中贩卖麻黄碱的情况，也无法证实在廖某麟家中查获的褐色晶体与马某有任何关联；5、只有廖某麟能指证马某参与本案犯罪，而廖某麟与马某有着重大的利害关系，只能算孤证。综上，公诉机关对被告人马某犯非法买卖制毒物品罪的指控不能成立，建议法院判决被告人马某无罪。如法院认定被告人马某的行为构成非法买卖制毒物品罪，建议法院对其在有期徒刑一年以下判处刑罚。
经审理查明：被告人马某违反国家规定，2014年9月底开始伙同同案人廖某麟（已判决）通过网络销售方式贩卖麻黄碱，由马某在网上联系客户及提供支付宝账户收取货款，廖某麟负责进货、发货。2014年11月1日，民警在廖瑞麟的住所地广州市海珠区晓燕街54号1002房查获褐色晶体8罐1包(经检验：褐色晶体8罐，净重7960克，检出麻黄碱成分；褐色晶体1包，净重4820克，检出麻黄碱成分)。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：
1、在廖某麟家中被查获的涉案物品照片，证实：查获的一个黑色拉杆箱内有疑似毒品的白色塑料罐装的褐色晶体8罐、透明塑料包装褐色晶体1包等物品。
2、微信聊天记录及照片截图（时间在2014年10月），证实：马某与廖某麟的对话多次提到“素”、“SU”、“肉”、“晶体”、“柯某”“苏换”（郑某）等字眼以及有大量通过淘宝大额交易及支付宝收取款项的记录。如11日的聊天记录有：廖某麟：“在我这里卖出去的有八条素，半条晶体”马某：“半条晶体还信用卡仔仔肺炎比一万八条素有比5千你苏换度2万”“自从卖完半条后，生意一下就多了”廖某麟：“八条素我拿回五千，有三万对吧”“一条晶体，连本带利有无五万？”“这里加起来就有145000”“你妈妈给你4万”马某：“素我收到2.6万”廖某麟：“素两条我卖出一万”“我收了五千”“前晚我给你15000”马某：“我的支付宝全部都在”“可以看到的”廖某麟：“我现在拼命为你赚小车钱”“一阵有人拍一条素”“我要装晶体，明早发货”“以后我们要多开几个淘宝店铺”马某：“105是吗”“1390拍下来了”；12日的聊天记录有：廖某麟：“已经卖了两个柯某连本带利也有八万，为什么还没钱？”“不要把我当成老糊涂”马某：“1927+1927+810+5700+495+1522+1797+10000+510+1990+1900+1960+1927+1827+1890+1800+1764+1840+1840+1800+600+2152+1967+6000+1990+6498+500+5000+800+4940+6000+2989+7”“全部的淘宝记录”“之前半条和SU在一起”；17日的聊天记录有：马某：“河北要素了”廖某麟：“要几多素”马某“正在谈”；如19日的聊天记录有：马某：“收到2000”“2000发一条素？？”“惊”廖某麟：“先付一半”；20日的聊天记录有：马某：“几多？？？”廖某麟：“半条素，30个柯某”马某：“他转几多钱过来？？？”；25日的聊天记录有：廖某麟：“老高可能下来，我地要去增城找厂房”“他刚才怎样说”马某：“他还没收到钱”“我要他帮我们买一条枪”廖某麟：“是啊，做我们这一行没有枪是不行的”“手枪就可以”马某：“他答应了”；28日的聊天记录有：廖某麟：“老高汇了3717元到李英的卡号了，查收”马某：“好的”；29日的聊天记录有：马某：“其实是我命不该绝吧!提着两条货走在大街上，死10次都不够”“你带我入行认识了苏换我卖出去你的素半条肉你都没有收回成本我都记得清清楚楚”。
3、网页截图、支付宝交易记录明细查询，显示支付宝与马某的尾号为7960、6194的工商银行卡有捆绑和交易，同案人廖某麟签认指出该明细中大额整数（4000-5000元以上）的交易并以卖衣服的名义交易的就是通过与马某网上联系后其寄出的毒品收入款项，被告人马某亦签认为其的支付宝明细记录，并打钩圈住39单。
4、在被告人马某家中查获的手提电脑、空胶囊、白色粉末等物品照片，证实：查获一部TOSHIBA牌C600手提电脑以及透明塑料袋装的蓝白色空胶囊1袋，透明塑料袋装的白色粉末1包，被告人马某签认照片中的物品为廖某麟每次到其暂住处服用的胶囊和白色粉末。
5、广东省广州市海珠区公安司法鉴定中心作出的穗公（司）鉴（化验）字[2014]3949号化验检验报告，证实：1号检材褐色晶体8罐，净重7960克，检出麻黄碱成分；2号检材褐色晶体1包，净重4820克，检出麻黄碱成分。
6、广东省广州市海珠区公安司法鉴定中心作出的穗公（司）鉴（化验）字[2014]4393号化验检验报告，证实：
塑料袋包装的白色粉末1包（在马某住处荔湾区康王北路1023号505房查获），净重481.59克，未检出甲基苯丙胺、MDA、MDMA、氯胺酮、可卡因、四氢大麻酚、海洛因常见毒品成分。
7、广东省广州市中级人民法院作出的（2015）穗中法刑一初字第246号刑事判决书，证实：该院作出判决认定：（1）同案人廖某麟伙同被告人马某通过网络销售方式贩卖麻黄碱，同案人廖某麟构成非法买卖制毒物品罪，被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（2）翁鸿钦、廖瑞麟、陈钊均、龚金杏、谢某乙、陈勇才在广州市海珠区野泥洞2号之二共同制造毒品甲基苯丙胺的行为构成制造毒品罪，分别被判处死缓到有期徒刑十年不等的刑罚。
8、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、侦查报告、抓获经过、到案经过，证实：本案的立案、侦破情况以及被告人马某于2014年11月12日在湖南省株洲市高铁西站出口附近被抓获的到案经过。
9、侦查情况说明，内容有在马某住处广州市荔湾区康王北路1023号505房查获的一袋透明塑料袋装的蓝白色空胶囊一袋，因为该袋胶囊为空胶囊，故没有对该袋空胶囊进行毒品成分鉴定。
10、情况说明，内容有本案涉及向马某、廖某麟购买毒品的线索均在外省，且时间已过去很久了，现都无法查证。
11、侦查小结，证实：公安机关最初是以马某涉嫌贩卖毒品罪进行侦查。
12、刑事案件现场指认笔录，被告人马某签认广州市海珠区野泥洞2号之二为2014年8月份某一天其和廖瑞麟在该处睡觉的地址，签认广州市康王北路1023号505房为其的暂住处。
13、在马某身上查获的3台手机、7张银行卡的照片，证实：抓获被告人马某时在其身上发现苹果手机1部、HTC手机1部、联想手机1部、农业银行卡2张、工商银行卡5张，被告人马某签认照片中的联想手机为廖某麟2014年8月份给其的，是专门用来联系他买化工产品客户的手机。
14、小轿车及钥匙的照片，被告人马某签认车牌号码为粤B1A8**的大众牌小车是其本人的。
15、马某毒品案涉案笔记本电脑电子数据提取情况说明，证实：经对送检的笔记本电脑进行检查，未发现有涉毒网页、图片、视频、文件、聊天软件等内容。
16、电子物证检查工作记录，证实：广州市公安局电子数据检验鉴定实验室对送检的涉案扣押的iPhone5s以及HTC共2台手机进行了检查，并提取了手机中的通信信息。
17、广东省广州市海珠区公安司法鉴定中心作出的穗海公（司）鉴（痕）字[2014]B59号痕迹检验报告，证实：粤B1A8**小轿车车架号码和发动机号码未被改动过。
18、接受证据材料清单、被告人请求返还小轿车的申请书、收款明细收据、机动车销售统一发票、湖南省国家税务局通用机打发票、广州证券公司广州证券总部股票明细对帐单，证实：被告人马某提交证据申请返还其被扣押的物品。
19、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、涉案物品移交清单、随案移送清单，证实：公安机关对被告人马某的人身及住所等处进行了搜查，对查获的钥匙3串10条、手机3部、银行卡7张、手提电脑1台、空胶囊1袋、白色粉末1袋、小汽车1辆及车钥匙1条予以扣押，除钥匙3串10条已发还外其他物品作为涉案物品移交处理。
20、涉案银行账号信息及存汇款记录，证实：（1）中国工商银行卡62×××21（从被告人马某身上查获，户名为廖某麟）余额为13.48元，在2014年8月1日至2014年11月12日期间交易金额在5000元以上的有10次记录。（2）被告人马某中国农业银行卡62×××74于2014年9月13日收到卡号62×××70（户名为李英）的转账人民币45000元。（3）被告人马某的中国工商银行信用卡62×××94于2014年10月19、20日与支付宝公司有大额的收支记录。（4）被告人马某的中国工商银行卡62×××60于2014年9月28至11月4日有多次大笔金额的现金管理银企互联交易。
21、被告人马某的身份材料及前科查询材料，证实：被告人马某的身份情况。
22、证人龚某的证言及辨认笔录，证实：其有帮陈某甲均制造毒品冰油，在陈某甲均一名认识的“阿某甲”（廖某麟）的介绍下，找到了位于广州市海珠区五凤村野泥洞2号之二一间约70平方米的平房作为厂房，由于厂内空无一物，陈某甲均便叫“阿某甲”为工厂架设电线，还有一些炉具等物品，其记得架设电线和炉具时“阿某甲”带一名男子过来帮手，说话娘娘腔的。其不知道说话娘娘腔的男子叫什么名字，也不知是哪里人，他说的是广州话，年约20多岁，身高约1.70米。
经辨认照片，证人龚金杏辨认出被告人马某就是和“阿叔”到海珠区五凤村野泥洞2号之二制毒工厂架设电线和制毒设备和工具的“娘娘腔”。
23、证人翁某的证言,证实：野泥洞2号之二厂房的负责人是“阿某乙”（陈某甲均），厂内有“教授”（廖某麟）、“阿狗”（龚某）、“阿某丙”（谢某乙）、“阿某丁”（陈某乙）这几个人，这几个人都是听“阿某乙”的，“教授”也是负责人之一。其有见过“娘娘腔”和“教授”一起，其没有和“娘娘腔”交谈过，不知他做什么。
24、证人谢某乙的证言及辨认笔录，证实：其与陈钊均、龚金杏、陈勇才、“教授”等人在海珠区马岗顶野泥洞2号之二制毒，在海珠区门口岗大街12号之一还有一个仓库，仓库里存放着制毒用的工具和化工原料。其和陈某甲均、龚某、陈某乙、“教授”、“娘娘腔”都知道这个仓库，都来过这个仓库搬过物品。“娘娘腔”一直都知道其等人制毒，从“教授”开始选址，到早期的安装水电、通风系统的搭建，都是“教授”和“娘娘腔”一起来的，主要由“教授”安装。白天“教授”和“娘娘腔”会到制毒点来看。另外，“娘娘腔”还介绍别人向“强某”（郑某）购买毒品，这个是其从陈某甲均口中得知的，马某并且从中获取了利益。其不清楚“娘娘腔”是由谁支付工资的，他是“教授”的好朋友。
其老板叫“强某”，其有一次在野泥洞制毒场看到“娘娘腔”和老板“强某”、“阿某甲”（廖某麟）一起出去吃饭。其听陈某甲均说过，“娘娘腔”有赚到一笔钱。
经辨认照片，证人谢某乙辨认出被告人马某讲话的口音带有女人的特性外号叫“娘娘腔”，参与了在海珠区马岗顶野泥洞2号之二制毒的男子。
25、证人陈某甲均的供述，证实：有一个绰号叫“娘娘腔”的男子参与搬运机器准备建制毒工场，他是“师傅”带来帮手的，“娘娘腔”认识其老板“强某”郑某，也知道郑某是做毒品的，所以他应该知道所搬运的东西是制毒设备。“娘娘腔”与其老板郑某很熟，有很多次经常到同和的好主题酒店找郑某，其中有二次其都在场，时间大约是在2014年9月初的时候。第一次是谈去福建的事，应该是谈去福建买制毒原料的事，当时郑某与“师傅”、“娘娘腔”三个人都一起在商谈，其就在旁边喝茶，房内就其四个人在。第二次是其拿车钥匙去还给郑某，进入好主题酒店的房间，就见到他们三个人在一起在讲野泥洞制毒工场水电安装的事。
其叫廖某麟“教授”、“师傅”，是老板“强某”郑某请来教制毒的。他每次过来都带“娘娘腔”过来，老板说他们是同性恋者，他们每月要来酒店四五次。“娘娘腔”肯定认识其老板“强某”，他和老板、“教授”一起吃饭都有七八次，一般其和郭某都有在场，且“娘娘腔”多次（有时一天十几次）打电话给其要找老板，因老板经常不接电话，他去过制毒工场有四五次，和“教授”一起过来装水电。在2014年9月底10月初的时候，有一次在老板住的好主题酒店，老板和“教授”、“娘娘腔”在谈到福建买麻黄素的事。老板一开始是向“教授”买的，后来才开始自己去福建购买，“教授”谈到第一次到福建买麻黄素时，给了钱后，很久才拿到货。“娘娘腔”还提出要“教授”、老板和他三人一起去福建连城对方家里要货。在这次谈麻黄素的时候，“娘娘腔”说过，他和“教授”帮老板交易完这批货后，他就买一台车。老板当场说不够钱就拿给他两三万。所以其判断“娘娘腔”有帮老板出货，不是冰毒就是麻黄素。“娘娘腔”肯定知道麻黄素是制毒原料，一般人都会知道的，何况“娘娘腔”和“教授”在一起时间那么长。其行内把麻黄素叫“素”，冰毒叫“肉”、“猪肉”。“柯某”不知叫什么物品，但其知道柯某是吸毒名人。一条“素”是1公斤麻黄素，一桶是25公斤，一个“肉”是1克。“娘娘腔”有和老板谈过“素”、“肉”的含义。
26、同案人廖某麟的供述及辨认笔录，证实：2014年11月1日上午8时许，其在晓燕街54号1002房的家里被便衣警察抓获，在其家客厅的神台旁边扣押了其用一个旅行拉杆箱装有一大包褐色晶体是麻黄碱（重约4公斤多），另有用8个白色的塑料罐也装有褐色晶体的麻黄碱（每一罐重约1公斤），这些麻黄碱是其买回来25公斤后卖出一部分剩下的。麻黄碱是其在2014年大约5、6月份通过QQ联系一个人去到福建省龙岩市朋口镇向一个外号叫二胖的人购买的，当时其是以每公斤麻黄碱2400元人民币的价格购买回来25公斤，然后卖出去从中赚取差价。其知道麻黄碱是制造冰毒的主要原料，又可以含入香烟中吸食。
其是在2014年6月份在手机上一个化工网QQ聊天时认识“苏某”（郑某）的，其二人还曾聊过制冰毒的话题。其曾贩卖过麻黄素给“苏某”两次，第一次是在2014年7月份的一天晚上8点多钟在广州市白云区同和天健装饰广场，其卖了5公斤麻黄素给“苏某”，他就给了1.5万元人民币给其，其是以每公斤3000元人民币的价格卖给他的，第二次是在2014年8月上旬的一天晚上7点多钟在同一个地方，其又卖了6公斤左右麻黄素给“苏某”并收了他1.8万人民币。以上两次交易都是一手交钱一手交货，即给现金。
其与马某是同性恋人关系，是2014年5月认识的，6月份开始有关系。在2014年8月份的时候，“苏欢”找其在海珠区野泥洞2号之二租了制毒的厂房，这个厂房内的水电、设备都是其安装、调试的，马某在这个过程中有在旁边看，但他是完全不懂。在2014年8月的时候，其有带马某去酒店见“苏某”，他有见到“苏某”吸食冰毒以及听到其和“苏某”在商谈制造冰毒的过程，制“氨油”的情况，从那时开始马某就完全知道野泥洞2号之二厂房制造的是冰毒。据其所知“苏某”等人是在2014年8月底9月初左右制造出冰毒成品的，因为其在2014年9月初和9月底的一天在广州市白云区同和天健装饰广场向“苏某”购买了两次冰毒，除了其以外马某也去了。其二人向“苏某”购买冰毒都是马某提出来的，之后由马某通过网上联系客户卖。首先是由马某在网上通过QQ、微信同别人联系好之后，确定要多少钱的毒品。然后对方就在马某营业的淘宝网店下单购买衣服，再通过支付宝来支付毒资，支付宝是马某名下，对方付款后，马某就通过微信或直接写纸条给其，叫其寄到哪个地方给什么人以及数量，这样就交易成功了。发货的时间多是在2014年9月至10月中旬左右，其发货的地方是山东、山西、河北。发货单写的是干燥剂或香料等名称。这些冰毒卖出去其估计共赚了五万元人民币左右，因为钱是打到马某的一个银行卡账上和其的一个中国工商银行账上，而其的中国工商银行卡在马某那里，所以是转入了多少钱其不知道。其还通过马某在网上联系客户卖些麻黄素给河北、山西、山东的客户，前后共卖了两公斤左右，其以每公斤4000元-5000元人民币价格卖，卖的时间是2014年9月、10月，具体时间忘了，都是其去发货的。贩卖麻黄素也是用贩卖冰毒那两张银行卡。通过支付宝来收取销售的钱则是以购买衣服的名义来收取的，所以在支付宝的记录来看，都是网购衣服的。在马某的支付宝收入中，单笔在4000-5000元以上的交易，且是整数的，应该就是贩毒的收入，整数较大的就是了。卖出的冰毒的钱，全部都是存入到他的支付宝的，这些卖毒品的钱全部让马某用在他购买的汽车上。其有拿现金人民币18000元给马某购买汽车，另外，又拿了其名下的一张银行卡给马某，卡内存有约30000元，后来这张卡一直都放在马某身上，有一天内多次提款，每次提5000元的数额，应该就是马某去提的，从此以后都是他使用了。
其与马某的微信聊天记录中的“素”就是指麻黄素，一条麻黄素就是500克。“肉”就是指冰毒，一条“肉”就是500克冰毒。晶体是指冰毒，其于马某还用了一个人名“柯某”，都是指冰毒，这个代名词就只有其和马某知道的，因为其和马某知道柯某在北京因吸毒而被处理，因此其与马某就用他的名来做代名词，三十个柯某就是30克冰毒。其与马某的微信聊天中，条、个是毒品数量的行话，1条就是指市斤，也即是500克，半条就是250克，1个指1克。马某当然完全知道这些行话的意思。马某是知道自己在贩卖毒品，他是在开档口时亏了很多钱才在网上贩卖毒品赚钱翻身的。虽然马某一开始可能不知道，其还告诉他是香料，但后来让他在网上卖的时候，其告诉他是麻黄素，用来做制毒原料的，并告诉他用“素”代表麻黄素，“肉”、“柯某”代表冰毒。
马某认识制毒老板“苏某”，其带马某到好主题酒店找“苏某”有三四次。第一次讲的是其卖麻黄素给“苏某”的事，马某在场。第二次是其和马某向“苏某”买冰毒的事，给了“苏某”一万五千元，后这些冰毒由马某通过网上卖出其和马某、“苏某”一起吃饭有三次，其中陈某甲均、郭某都有参加过。马某一开始不知道野泥洞是制毒场地，后来其告诉他了，他就知道是制毒的，在那段时间他几乎天天来找其，有10次、8次。当时马某有当面问其陈某甲均他们在干什么，其就从陈某甲均问回来的流程全部微信给马某，并有告诉马某他们是在制毒。冰毒是其和马某从“苏某”那买来的，由马某在网上卖。麻黄素是其从福建买来的，有25公斤。先有2次卖给“苏某”约11公斤，在卖了第二次时其告诉马某他才知道。剩下的14公斤其和马某讲好由马某在网上处理掉后就专心卖海南特产。9月底开始卖，一个多月才卖一公斤多。可能卖出五六次，每次一二百克，总收入3000多元，剩下的不到13公斤在案发时在其家里被查获。由马某在网上联系客户，用支付宝收钱，其负责发货。马某一开始可能不知道麻黄素是制毒原料，其还告诉他是香料，但后来在9月的时候他知道了，是其告诉他的。在第二次卖给“苏某”后他才知道，但其只告诉他是香料。后来让他在网上卖的时候，才告诉他是麻黄素，用来作制毒原料的，并告诉他“素”代表麻黄素，“肉”、“柯某”代表冰毒。
经辨认照片，同案人廖某麟辨认出被告人马某。
27、被告人马某的供述及亲笔供词、辨认笔录称：其于2014年5月份在网上认识了廖某麟，随后其与他发展为同志（同性恋）关系，他对其很好，帮其付房租，还给了其两万块钱买车，有时他会带其去见客户，去过天健广场南门好主题酒店三次，第一次是2014年8月份的一天下午，见到一名汕尾男子。汕尾男子叫廖某麟去帮他调试设备。第二次是2014年9月份的一天下午4点左右，廖某麟和汕尾男子聊一些化工知识，其不是很懂。第三次是2014年9月底。还带其去过海珠区野泥洞2号之二的一间厂房，其没有帮廖某麟在上址做什么，也没有见到其他的人。其和他的关系一直保持到2014年11月1日，因为他约其见面却没有来，其就到他家查看，他的老婆告诉其廖某麟被公安机关带走，过了几天其回到了湖南湘潭，到11月12日，其在株洲西站被抓获。其被抓时身上有五张工商银行卡（其中一张是廖某麟的）、两张农业银行卡以及手机三台，其中一台是苹果手机，号码为134××××3429，一台是HTC手机，号码为188××××4889，一台是黑色的Lenovo手机，号码为159××××7002，黑色的Lenovo手机是廖某麟在2014年8月份给其。159这个手机号码是廖某麟的客户联系廖某麟的专用号码，他的客户是一些向他购买香料和咨询化工问题的客户。廖某麟把这台手机给其是因为他有时没空，客户打电话到159这部手机时，其负责接听，然后将客户需要通过打电话或发微信的方式告知廖某麟。廖某麟把那张工行卡给其是为了方便给其钱。
其有看过其与廖某麟的微信聊天记录，这些全部都是其和廖某麟的聊天内容，其只知道廖某麟是化学工程师，不知道他有从事制造毒品的工作。微信聊天记录中提到的“肉”是植物香料，这是廖某麟告诉其的，廖某麟告诉其“素”是化工香料。这“肉”和“素”其都没有见过，不知道是什么东西。其没有帮廖某麟在网上卖“肉”和“素”这些香料，也没有帮廖某麟收取卖香料的钱。这些钱是打进廖某麟名下的一张中国工商银行卡里的，廖某麟将这张工商银行卡给其用，这张卡（卡号为62×××21）已经被警察查扣了。其没有帮廖某麟联系卖香料的客户，也没有见过，联系过“黑龙江”，“北京佬”等廖某麟的客户。其也不知道这些“肉”、“素”是由谁负责发货的。
其的支付宝账号是859×××＠qq.com，其是用其的苹果手机上网，使用QQ、微信及支付宝的。有客户通过网上将廖某麟卖香料的钱转入其的支付宝，其不清楚有这部分有多少。其仔细看过支付宝交易记录，其中其在微信聊记录的第六页2014年10月12日11:15:28的内容中，其有计算过数目，那些就是廖某麟转入其支付宝给其用的钱。这些钱其在其支付宝的记录已经打了钩做标记。还有廖某麟叫其支出一笔2660元给孙某。
经辨认照片，被告人马某辨认出郑某就是廖某麟带其到好主题酒店见到的汕尾男子。
本院认为，被告人马某无视国家法律，违反国家规定，伙同同案人非法买卖用于制造毒品的原料麻黄碱，情节较重，其行为已构成非法买卖制毒物品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人马某的罪名成立，本院予以支持。关于被告人马某称其只是提供了淘宝网店链接给廖某麟，没有说过提供支付宝账户给廖某麟的辩解、辩护意见，经查，被告人马某在侦查阶段曾两次供述用支付宝帮助廖某麟收取其所称的卖香料款项，均是在取保候审期间所作的笔录，被告人人马某系具有一定社会阅历的具有大学文化的正常人，庭审中亦明确作笔录时没有受到过刑讯逼供，在此情况下所作的提供支付宝账户给廖某麟的供述更为真实、可信，且被告人马某在作上述笔录时签认的支付宝39单交易记录与微信聊天记录中被告人马某计算给同案人廖某麟的数额这些客观证据能够相互印证，微信聊天记录亦有显示被告人马某与同案人廖某麟多次进行了拍货、发货的交谈，足以证实被告人马某庭审中的上述辩解不能成立，本院不予采信。关于辩护人提出陈某甲均在2016年1月4日的证言不应采信以及谢某乙等人的证言与本案没有关联性的辩护意见，经查，《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十条规定“凡是知道案件情况的人，都有作证的义务”，可见法律并未排斥被羁押的人对其知道案件情况所作的证言，《人民检察院刑事诉讼规定（试行）》在第十一章（审查起诉）的第三百七十一条规定“人民检察院对证人证言笔录存在疑问或者认为对证人的询问不具体或者有遗漏的，可以对证人进行询问并制作笔录附卷”，本案中对陈某甲均在2016年1月4日所作的笔录系由人民检察院在审查起诉期间对证人进行询问并制作的，该笔录的制作符合法律规定，且经核实陈某甲均在2015年8月25日以及2016年1月4日所作的证言均较为稳定，对于指证被告人马某部分只是描述用语不同，不存在对基本事实予以否定的矛盾，本案中证人龚某、翁某、谢某乙、陈某甲均的证言虽然不能单独直接指证被告人马某非法买卖制毒物品，但均可以相互印证证实被告人马某与同案人廖某麟关系密切，并且多次接触到和毒品有关的人员、场所，按照常理判断被告人马某后来不可能对涉毒物品不知情而被蒙骗，故陈某甲均亦断定被告人马某是知情的，上述证言均可以印证同案人廖某麟关于被告人马某对认识涉毒物品经过的供述是可信的，亦是符合人对事物的认知规律，故辩护人提出的上述辩护意见缺乏法律依据，本院不予采纳。关于被告人马某称其对廖某麟贩卖麻黄碱的行为是不知情的相关辩解以及辩护人提出本案证据未达到确实、充分，公诉机关指控的罪名的不能成立的辩护意见，经查，根据被告人马某与同案人廖某麟在微信聊天记录中的对话语境，足以证实被告人马某对于“素”、“肉”、“柯某”等的意思是清楚的，印证同案人廖某麟对此的相关供述是可信的，并且根据被告人马某从中主动提到的“买枪”、“命不该绝”等话语，说明被告人马某对于其从事的这一行的危险性是有充分认知的，而并非其辩称的正常香料交易，微信聊天记录内容以及同案人廖某麟的供述等证据可以证实被告人马某有在网上联系客户及提供支付宝账户收取货款的行为，结合公安机关在同案人廖某麟的家中查获的麻黄碱物证等证据，现有证据足以证实被告人马某对同案人廖某麟贩卖麻黄碱的行为是知情的，并实施了在网上联系客户及提供支付宝账户收取货款的行为，被告人马某及其辩护人提出的上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。关于公诉机关提请本院处理的物品，经查，根据现有的证据以及被告人马某的罪责情况，扣押的中国工商银行公积金牡丹卡1张、卡号为62×××68中国工商银行卡1张、手提电脑1台、小汽车1辆（含车钥匙1条）不宜在本案判决中作没收处理，其他物品属于本案涉案物品依法应予没收。公诉机关建议对被告人马某判处有期徒刑一年到二年的量刑建议合理，本案予以采纳。根据被告人马某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等情况，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2016年1月21日起，扣除先行羁押的37日，至2016年12月14日止），并处罚金人民币五千元（罚金自判决发生法律效力之次日起十日内缴纳）。
二、扣押的空胶囊l袋、白色粉末1袋以及被告人马某持有的手机3部、中国工商银行卡62×××21、62×××94、62×××60、中国农业银行卡62×××74、62×××70，均予以没收；扣押的中国工商银行公积金牡丹卡、中国工商银行卡62×××68、手提电脑1台、小汽车1辆（含车钥匙1条）返还给被告人马某。（由广州市公安局海珠区分局代为执行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 韦晓明
人民陪审员 祝得云
人民陪审员 梁艳梅
二〇一六年五月二十六日
书 记 员 许文楚
何兴发