黑龙江省大庆市大同区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）同刑初字第227号
公诉机关大庆市大同区人民检察院。
被告人王XX，男，汉族，小学文化，农民。2015年5月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2015年7月1日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第四看守所。
被告人吴XX，男，汉族，初中文化，农民。2015年6月9日被抓获，2015年6月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2015年7月1日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第四看守所。
被告人鞠XX，男，汉族，小学文化，无固定职业。2015年5月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2015年6月1日被大庆市公安局油田分局取保候审。2015年11月2日被大庆市大同区人民法院决定取保候审。现在住所地。
被告人李XX，男，汉族，初中文化，无固定职业。2015年8月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2015年9月7日经大庆市大同区人民检察院批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第四看守所。
被告人全XX，男，蒙古族，小学文化，无业。2015年5月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2015年6月1日被大庆市公安局油田分局取保候审。2015年11月2日被大庆市大同区人民法院决定逮捕，当日由大庆市公安局大同分局执行。2015年11月12日被大庆市大同区人民法院决定取保候审。现在住所地。
被告人杨XX，男，回族，初中文化，无固定职业。2015年8月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审。2015年11月2日被大庆市大同区人民法院决定逮捕，当日由大庆市公安局大同分局执行。2015年11月5日被大庆市大同区人民法院决定取保候审。现在住所地。
大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉（2015）190号起诉书指控被告人王XX、吴XX、鞠XX、李XX、全XX、杨XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院于2015年10月29日立案。
本院审查后，认为符合法定的开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派检察员胡蕊、代理检察员苘志伟出庭支持公诉，被告人王XX、吴XX、鞠XX、李XX、全XX、杨XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市大同区人民检察院指控：
1、2015年5月29日22时许，被告人李XX、王XX、吴XX、鞠XX、全XX伙同李XX、赵XX（以上二人另案处理）等人，在大庆市大同区兴隆泉乡兴隆泉村五队东南100米处树林内收购原油。李XX负责联系油源、开车遛道，全XX负责开车接送装油车工人后遛道，王XX、吴XX、鞠XX、李XX、赵XX等人负责向一辆蓝色奥铃农用车上装油。5月30日凌晨5时许，赵XX驾驶蓝色奥铃农用车拉运原油，行至庆西路绿色草原加油站附近时被公安机关工作人员当场抓获，车内起获原油重12.83吨，纯油重10.61吨，价值人民币26886.78元。现涉案原油已返还采油四厂。
2、2015年5月30日22时许，被告人李XX、王XX、吴XX、鞠XX、全XX伙同李XX（另案处理）等人，在大庆市大同区兴隆泉乡兴隆泉村五队东南100米处树林带内收购原油。李XX负责联系油源、开车遛道，全XX负责开车接送装油车工人后遛道，王XX、吴XX、鞠XX、李XX等人负责向一辆蓝色厢货车上装油。5月31日凌晨1时许，犯罪嫌疑人杨XX雇佣他人驾驶一辆白色厢货车也到此地来收购原油，王XX、吴XX、鞠XX、李XX等人又杨XX的向白色厢货车上装油。装完原油离开现场时被公安机关工作人员发现，王XX、全XX、鞠XX被当场抓获，其余人均逃走。现场蓝色厢货车内起获原油重9.89吨，纯油重9.37吨，价值人民币23733.01元；白色厢货车内起获原油重7.5吨，纯油重7.2吨，价值人民币18244.80元。现涉案原油已返还采油四厂。
公诉机关认为，被告人王XX、吴XX、鞠XX、李XX、全XX、杨XX的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杨XX具有自首情节。
被告人王XX、吴XX、鞠XX、李XX、全XX、杨XX对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并不作辩解。
经审理查明：
1、2015年5月29日22时许，被告人李XX伙同他人到大同区林源镇隆泉村五队东南的树林中，非法收购原油。被告人王XX、吴XX、鞠XX、全XX、赵XX（另案处理）等人受李XX雇佣，在非法收购原油活动中驾车、溜道、向蓝色奥铃农用车上装运原油。2015年5月30日凌晨5时许，当赵XX驾驶装满原油的蓝色奥铃农用车，行至庆西路绿色草原加油站附近时，被公安机关工作人员当场抓获，蓝色奥铃农用车内起获原油12.83吨，纯油重10.61吨，价值人民币26886.78元。现涉案原油已返还采油四厂。
2、2015年5月30日22时许，被告人李XX伙同他人到大同区林源镇隆泉村五队东南的树林中，非法收购原油。被告人王XX、吴XX、鞠XX、全XX等人受李XX雇佣，在非法收购原油活动中驾车、溜道、向蓝色厢货车上装运原油。2015年5月31日凌晨1时许，犯罪嫌疑人杨XX雇佣他人驾驶白色厢货车也到此地收购原油，王XX、吴XX、鞠XX、李XX等人又向杨XX的白色厢货车上装运原油。装完原油欲离开现场时，公安机关工作人员将被告人王XX、全XX、鞠XX当场抓获，其他人均逃走。蓝色厢货车内起获原油9.89吨，纯油重9.37吨，价值人民币23733.01元；白色厢货车内起获原油7.5吨，纯油重7.2吨，价值人民币18244.8元。现涉案原油已返还采油四厂。
综上，被告人王XX、吴XX、鞠XX非法装运、转移原油价值人民币68865.59元；被告人李XX、全XX非法收购、装运原油价值人民币50617.77元；被告人杨XX非法收购、装运原油价值人民币18244.8元。
2015年6月9日，被告人吴XX被公安机关工作人员抓获；2015年8月26日，被告人李XX被公安机关工作人员抓获；2015年8月27日，被告人杨XX主动到公安机关投案。
上述事实有被告人王XX、吴XX、鞠XX、李XX、全XX、杨XX当庭供述及控辩双方举证的下列证据证实：
1、案件来源、发破案经过、抓获经过、投案自首说明，证实2015年5月30日凌晨5时许，公安机关工作人员巡逻时，在采油九厂庆西路，查扣奥铃农用货车，抓获非法拉运原油的赵XX，车内起获袋装原油236袋，油重12.83吨；2015年5月31日，大庆市公安局油田分局在大同区林源镇红旗林场西北树林内，抓获非法拉运原油的全XX、鞠XX、王XX，现场扣押厢式货车两辆，车上起获袋装原油17.39吨，价值人民币3万余元。2015年6月9日被告人吴XX被公安机关工作人员抓获；2015年8月26日被告人李XX被公安机关工作人员抓获；2015年8月27日，被告人杨XX主动到公安机关投案。
2、辨认笔录及照片、涉案车辆及原油照片、现场图，证实被告人李XX、王XX、吴XX、鞠XX、全XX、杨XX对作案地点、拉运原油车辆、同案人员相互指认、辨认情况、拉运原油现场情况。
3、价值说明、价格证明、收油收据、称重单、检斤照片、原油含水分析日报、回收原油证明、鉴定结论通知书、公安局扣押、发还物品文件清单、回收原油证明，证实蓝色奥铃农用货车拉运原油236袋，重12.83吨，原油含水17.3%，原油价值人民币26886.77元；蓝色厢式货车上起获原油9.89吨，含水5.3%，价值人民币23733元；白色厢式货车上起获原油7.5吨，含水4%，价值人民币18244.8元。现上述原油均已被大庆油田有限责任公司第四采油厂回收。
4、说明、涉案车辆查询情况、在逃人员信息表、抓逃说明，证实拉运原油的蓝色奥铃农用货车系套牌，该车无发动机号、车架号，无法查找该车档案；蓝色厢式货车登记所有人为苗培胜；白色厢式货车登记所有人为潘建军。案发后，李XX、杨XX、李XX被上网追逃。
5、户籍证明，证实被告人李XX、王XX、吴XX、鞠XX、全XX、杨XX的主体身份。
6、证人赵XX2015年5月30日、2015年5月31日、2015年6月19日、2015年8月4日证言，证实2015年5月30日凌晨4时许，赵XX受“二哥”雇佣，到林源镇庆西路南侧，驾驶拉运原油的奥铃农用货车，赵XX接到装满原油的油车后，往克尔台方向行驶时被警察抓获。经检斤，货车内原油重12.83吨。
7、被告人李XX2015年8月26日、2015年8月27日、2015年9月7日供述，证实自2015年3月初，李XX伙同他人，在大同区林源镇隆泉村五队东南的树林带内，多次非法收购原油。李XX和“高二”组织收购原油李XX和“高二”雇用鞠XX、李XX、全XX、王XX、吴XX、李XX参与收购原油，全XX联系货主、驾车遛道、看道口和接送工人，王XX、鞠XX、吴XX、李XX负责在收油现场装卸原油，李XX、“高二”驾车在收油原油现场附近遛道、放风。2015年5月29日晚，李XX等人在隆泉村五队收油点向赵XX驾驶的蓝色奥铃货车上装满袋装原油后，2015年5月30日凌晨，当赵XX驾驶油车走到绿色草原牧场加油站时，被公安机关工作人员查获，李XX等人均逃走。2015年5月30日晚，李XX组织全XX、鞠XX、王XX、吴XX、李XX到隆泉村五队的收油点收购原油，并向李XX和“高二”共同购买的蓝色厢货车内装运原油。在装油现场，另一台白色的厢货车也是来收购原油的，看见杨XX驾驶一台途胜吉普车遛道。在现场分完工后，李XX驾车在隆泉村附近放风。2015年5月31日凌晨4时许，“高二”电话通知李XX原油已全部装上车，没多久，“高二”电话告知李XX拉原油的车被抓了，李XX驾车逃跑。
8、被告人鞠XX2015年5月31日、2015年6月1日供述，证实李XX、杨XX和“高二”合伙收购原油。2015年5月29日、30日晚，鞠XX、全XX、王XX、吴XX、李XX受李XX等人雇用，两次到大同区林源镇隆泉村五队东南树林带内收购原油。李XX、全XX、杨XX、“高二”开车在附近遛道，鞠XX、王XX、李XX、吴XX负责在现场装卸油车查原油袋数，2015年5月29日晚，向赵XX驾驶的奥铃农用车上装满了一车原油后，30日凌晨，赵XX驾驶油车走到绿色草原加油站附近，被警察查获。2015年5月30日晚，在往两台厢货车总共收了300多袋原油后，油车往杜蒙方向行驶，当行驶至红旗林场西北2公里时，鞠XX、全XX、王XX被抓获，其余人逃跑。
9、被告人全XX2015年5月31日、2015年6月1日供述，证实自2015年3月份，全XX受李XX雇用，伙同他人参与非法收购原油。2015年5月29日、5月30日晚，参与两次非法收购原油活动。在收购原油过程中，李XX负责驾车遛道、放风，接送工人到收油现场，王XX、鞠XX，吴XX负责在现场卸原油、查袋数、装油车，李XX、杨XX、高二开车在附近遛道。赵XX是驾驶奥铃农用油车的司机。
10、被告人吴XX2015年6月10日、2015年6月11日供述，证实2015年5月29日、30日晚，吴XX受李XX雇用，在大同区林源镇隆泉村五队东南的树林带内，两次参与非法收购原油。在收购原油活动中，吴XX负责在收油现场负责往货车上装原油，5月29日晚上往赵XX驾驶的蓝色农用货车上装了100多袋原油，每袋原油90斤左右。5月30日晚上，吴XX、王XX、鞠XX、李XX往一台蓝色厢货车上装原油。5月31日凌晨4时许，现场又来一台白色厢货车，吴XX等人又将白色厢货车装满原油，两台厢货车共有300袋左右原油，油车在返回杜蒙县的途中被公安机关查获。
11、被告人王XX2015年5月31日、2015年6月1日、2015年6月24日、2015年7月1日供述，证实自2015年3月份，被告人王XX受“高二”雇用，在大同区林源镇隆泉村五队的树林内，参与非法收购原油。2015年5月29日晚，被告人王XX伙同鞠XX等人向赵XX驾驶的蓝色农用货车上装运100多袋原油，每袋原油重90斤左右，之后听说拉原油的蓝色农用车被查获，司机赵XX被抓获了。2015年5月30日晚，王XX等人来到隆泉村五队收油点，又向一台蓝色厢货车装了160多袋原油、向一台白色厢货车内装了120多袋原油，一直干到5月31日凌晨4时许。装完原油后，王XX等人乘车欲离开时，被公安机关工作人员抓获。
12、被告人杨XX2015年8月27日、2015年8月29日供述，证实2015年5月30日晚，杨XX雇用“光头”驾驶白色厢货车，杨XX驾驶灰色现代途胜吉普车，到大同区林源镇隆泉村五队东南的树林带内，非法收购原油。收油现场有几个工人向白色厢货车内装原油，大约10多分钟，白色厢货装有138袋原油，每袋原油在100斤左右。装完原油后，杨XX驾驶吉普车在前面带路，“光头”驾驶白色厢货车在后面跟着，没走多远警察上来把拉运原油的白色厢货查获，杨XX驾车逃跑。在收购原油时，杨XX没有参与李XX等人收购原油活动，也没有和李XX合伙收购原油。
上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。
本院认为，公诉机关起诉指控被告人王XX、吴XX、鞠XX、李XX、全XX、杨XX的犯罪成立。被告人王XX、吴XX、鞠XX、李XX、全XX、杨XX明知是犯罪所得赃物仍予以掩饰、隐瞒，被告人王XX、吴XX、鞠XX非法装运原油价值人民币68865.59元；被告人李XX、全XX非法收购、转移原油价值人民币50617.77元；被告人杨XX非法收购、转移原油价值人民币18244.8元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，均应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。被告人杨XX能够主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，量刑时依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王XX、吴XX、鞠XX、全XX受他人雇用，在共同犯罪中的地位和作用相对较轻，在量刑时予以考虑。被告人李XX、王XX、吴XX、鞠XX、全XX能如实供述所犯罪行，量刑时予以考虑。本案赃物已返还丢失单位，在对各被告人量刑时均酌情予以考虑。为维护社会秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（罚金应于本判决生效之日起十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月31日起至2016年11月29日止）
被告人吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（罚金应于本判决生效之日起十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年12月8日止）
被告人鞠XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（罚金应于本判决生效之日起十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期2日，即自2015年12月25日起至2017年6月22日止）
被告人李XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元；（罚金应于本判决生效之日起十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2017年1月25日止）
被告人全XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；（罚金应于本判决生效之日起十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期13日，即自2015年12月25日起至2017年3月11日止）
被告人杨XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 孙 浩
审 判 员 姜红伟
人民陪审员 林伟刚
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 张 帅
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
–