安徽省宣城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）宣中刑终字第00001号
原公诉机关安徽省宣城市郎溪县人民检察院。
上诉人（原审被告人）唐某某，男，1981年5月10日出生，汉族，初中文化，务工，住四川省华阴市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月12日被昆明铁路公安处抓获，2014年5月18日被郎溪县公安局刑事拘留，2014年6月10日经郎溪县人民检察院批准逮捕，同日由郎溪县公安局执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所。
安徽省郎溪县人民法院审理安徽省郎溪县人民检察院指控原审被告人唐某某犯合同诈骗罪一案，于2014年10月22日作出（2014）郎刑初字第00115号刑事判决。原审被告人唐某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审法院查明：2013年4月9日，宣城久�管业有限公司（以下简称“久知公司”）急需订购一批PE原材料，公司总工程师楼某某通过网络搜索，找到在网上发布销售信息的宁波市海曙鸾鹤贸易有限公司（以下简称“鸾鹤公司”）。4月10日，久知公司法定代表人吴某某和鸾鹤公司电话联系并商谈了价格等事宜，当日下午，鸾鹤公司传真了盖好章的供货合同以及工商营业执照、税务登记证至久知公司。当日16时许，久知公司向鸾鹤公司账户转入339000元货款。4月12日，久知公司即无法联系上鸾鹤公司。
2013年4月初，黄某乙（已判刑）与被告人唐某某约定帮人转移诈骗款。4月11日上午，黄某乙接到“上线”电话，让黄某乙帮其转移约340000元的款项，黄某乙提出要10％的手续费，对方答应后，要求黄某乙在福建省安溪县交给他现金。随后，黄某乙联系了唐某某，二人从四川省华蓥市开车到广安市，黄某乙用“邓某某�的身份证在中国农业银行广安分行办理银行卡，并将卡号告知“上线”。“上线”从鸾鹤公司账户将339000元赃款转入该卡后，黄某乙在中国农业银行广安分行、建安路分理处分两次取出该款。之后，黄某乙与唐某某又驾车回到四川省华蓥市，由唐某某分别向黄某丙（已判刑）的福建省农村信用社银行卡和中国邮政储蓄银行卡转入100000元与210000元。当日，黄某丙取出303000元交给实施诈骗的“上线”。唐某某获得5000余元提成。
原判认定上述事实的证据有：
1、身份证，证明：被告人唐某某的年龄等身份情况。
2、郎检刑诉（2014）14号起诉书，（2014）郎刑初字第00020号刑事判决书，证明：同案犯黄某乙、黄某丙被判刑情况。
3、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证明：久知公司的法人资格等情况。
4、企业名称预先核准通知书、房屋租赁合同、开立�位银行结算账户通知书、使用电子支付密码协议、开户许可证、营业执照、验资报告、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证明：鸾鹤公司设立情况，以及该公司于2012年3月22日在中国农业银行宁波日湖支行开设账号。
5、供货合同、安徽农金网上银行业务客户回单、网上转账汇款电子回单、账户查询单，证明：2013年4月10日，久知公司与鸾鹤公司签订买卖合同，订购30吨的PE材料，价款339000元。同日16时49分，久知公司向鸾鹤公司转入339000元货款。鸾鹤公司于次日先后转出339150元、30元。
6、个人结算账户申请书、银行卡取款凭条，证明：2013年4月11日，黄某乙以邓某某的身份证在农行广安分行办理了银行卡，该卡先后进账339150元、30元。当日，黄某乙分两次将钱取出，一次190000元，一次149190元。
7、中国邮政储蓄银行转账凭单、四川省农村信用社业务凭证、中国邮政储蓄银行安溪县支行活期明细单、活期明细、取款凭单，证明：2013年4月11日，唐某某向黄某丙银行卡存入21万元，向黄某丙的另一银行卡存入10万元，后黄某丙将钱全部取出。
8、搜查笔录及照片、扣押清单，证明：郎溪县公安局在黄某乙处搜查并扣押了75张银行卡等相关物品。
9、辨认笔录，证明：黄某乙辨认和其一同提取诈骗款并将该款汇至黄某丙账户的唐某某。
10、证人吴某某的证言，证明：吴某某系久知公司法定代表人。2013年4月9日，久知公司需要购进一批PE原材料，吴某某让楼某某找购货渠道，4月10日上午，楼某某给了一个鸾鹤公司的电话号码，下午，吴某某和对方联系后，对方传真了供货合同、工商营业执照、税务登记证。吴某某等人没有看出问题，就和对方签订了合同，并按对方提供的账号打了339000元货款。到12日上午，因为货没到，吴�某又给对方打电话，对方已经联系不上了。
11、证人楼某某的证言，证明：2013年4月9日下午，吴某某找到楼某某，让楼某某帮忙在网上找PE原料的供货商，楼某某在网上搜索到鸾鹤公司，并根据网上的联系信息和对方取得联系，之后楼某某将该联系方式给了吴某某。4月10日下午，对方传真来一份供货合同，楼某某说合同看不出什么问题。下午4点多，吴某某说钱已经打过去了。4月12日再联系对方就联系不上了。
12、证人李某某的证言，证明：李某某系久知公司前台。2013年4月10日下午，其通过传真收到鸾鹤公司的供货合同、营业执照、税务登记证，收到后其给楼某某、吴某某看了，吴某某让其将合同需方等内容填好、传真给对方。
13、证人马某的证言，证明：马某系久知公司出纳。2013年4月10日下午，其通过公司网银将339000元货款打到鸾鹤公司账户。到了4月12日，其就打不通对方公司的电话了。
14、证人王某某、程某的证言，证明：2012年3月份，宁波宜创会计服务有限公司代办鸾鹤公司的注册手续，并由其员工程某为鸾鹤公司提供会计服务。
15、证人缪某某的证言，证明：2012年3月份，其受一个叫“边波”的人委托，为鸾鹤公司办理了工商注册、税务登记手续。
16、证人邓某某的证言，证明：邓某某在2006年10月份左右丢失过身份证。其没有在四川省广安市农行开过账户，也没有去过四川省。
17、证人黄某甲的证言，证明：2013年7月，黄某甲将其位于湖北省荆州市共青路水文局宿舍1栋402室的住房（即本案搜查地点）租住给了黄某乙、黄某丙。
18、证人黄某乙的证言，证明：2010年起，黄某乙开始做洗钱业务。2013年4月6、7号，黄某乙从湖北荆州到四川华蓥市准备为诈骗的人洗钱，是“大头”联系黄某乙的。到华蓥市后，黄某乙�到唐某某，并讲了帮人洗钱的事，唐某某答应后，两人约定取款所得提成对半分。2013年4月11日早上，黄某乙在唐某某家里接到“上线”电话，问黄某乙有一笔钱取不取，大概34万。黄某乙说取，并提出要10％的手续费。“上线”答应了，要求黄某乙开一个账户，钱转来后由黄某乙在福建安溪提取现金交给他。当日上午八、九点，黄某乙、唐某某去了广安市的一个农业银行，以邓某某的身份证开了一个账户，之后黄某乙将开好的账号发给了“上线”。过了半小时左右，“上线”打电话说钱已经转过来了。黄某乙在两家农行网点共取出33万多元。回到华蓥市后，黄某乙、唐某某到农村合作银行，由唐某某将该30多万元存到黄某丙的账户上。汇过钱后，黄某乙给黄某丙打电话让她把钱取出来，又给“上线”打电话让其和黄某丙联系拿现金。共交给上线303000元，还有18000元作�提成款。另证明这笔诈骗款是“上线”利用网上发布假信息骗来的钱，但其不清楚具体怎么骗。“上线”之所以打电话给黄某乙，因为黄某乙的这个号码是专门接业务为人洗钱的号码，之前有找黄某乙洗钱的都知道，一个传一个，一般洗钱业务都会打这个电话。
19、证人黄某丙的证言，证明：2013年4月，黄某乙打了31万到黄某丙账户，并让黄某丙交给“上线”303000元，另外7000元是作为提取诈骗款的提成。黄某丙在福建安溪取出现金后，到了晚上6、7点，通过电话联系，将钱交给了一个不认识的男子。
20、被告人唐某某的供述和辩解，证明：2013年，黄某乙告诉唐某某一种帮客户取钱的“生意”，在华蓥市，黄某乙说只要和他干，每月给5000元工资，也间接提到这些钱来路不正。2013年4月的一天，黄某乙告诉他有业务了，两人到广安将30多万赃款取出，后回到华蓥由唐�某将钱打到黄某乙老婆的账户，并得到了5000元提成。做这个事情时黄某乙明确说这30多万元是骗来的钱，但具体怎么骗的唐某某不清楚。
21、抓获经过，证明书，证明：唐某某于2014年5月12日被昆明铁路公安处抓获归案，并暂时羁押于麒麟区看守所，5月16日由郎溪县公安局带回。
原审法院认为：被告人唐某某明知是他人犯罪所得赃款，仍帮助他人转移、提取，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人唐某某犯合同诈骗罪定性不当。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人唐某某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人唐某某归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第�百九十五条第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第（二）项之规定，判决：一、被告人唐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；二、被告人唐某某非法所得予以追缴，上缴国库。
唐某某上诉称：本案中，其对黄某乙如何联系其上线等情况均不清楚，其所做的事都是按照黄某乙的安排做的。一审对其量刑过重，请求二审对其从轻处罚。
经审理查明：原判认定上诉人唐某某明知是他人犯罪所得赃款，仍与同案犯黄某乙共同帮助他人转移、提取，在隐瞒犯罪所得共同犯罪中，唐某某起次要作用，系从犯的事实已被一审判决列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人没有提出影响案件事实认定的新的证据且表示对一审判决认定的事实无异议，故本院对�审判决认定的事实和证据予以确认。
本院认为：上诉人唐某某明知是他人犯罪所得赃款，仍与同案犯共同帮助他人转移、提取，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，唐某某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。唐某某归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。原判业已认定唐某某系从犯、具有坦白情节并对其予以从轻处罚，现其以此为由，请求二审法院对其再予从轻处罚没有事实和法律依据，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王剑群
审判员 陈 菲
审判员 张逸峰
二〇一五年一月十六日
书记员 赵叶舟
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。
……