浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0185刑初189号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人颜鑫，男，1988年11月10日出生，汉族，大学文化程度，个体经商，户籍所在地福建省漳州市芗城区。因本案于2017年1月11日被临安市公安局刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人马骁，浙江天目源律师事务所律师。
被告人童闽迪，男，1996年8月13日出生，汉族，初中文化程度�无业，户籍所在地玉山县。因本案于2016年12月24日被临安市公安局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人张立骏，浙江天晟律师事务所律师。
被告人林毅强，男，1998年4月17日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地漳州市龙文区。因本案于2016年12月23日被临安市公安局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人ＸＸ，浙江浙临律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以杭临检公诉刑诉[2017]192号起诉书指控被告人颜鑫、童闽迪、林毅强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派检察员胡秋玲出庭支持公诉，被告人颜鑫、被告人童闽迪及其辩护人张立骏、被告人林毅�到庭参加诉讼。经本院通知，临安市法律援助中心指派浙江天目源律师事务所律师马骁出庭为被告人颜鑫担任法庭辩护，指派浙江浙临律师事务所律师ＸＸ出庭为被告人林毅强担任法庭辩护。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：2016年8月至12月期间，被告人颜鑫向被告人童闽迪购买各大银行银行卡，被告人童闽迪又以较低的价格向被告人林毅强购买银行卡赚取差价。同年10月25日，诈骗团伙“江海证券”以提供股票行情骗取被害人郑某信任后，以需要资金转入指定账号验资为由从被害人郑某处诈骗人民币30余万元，其中18万元按照诈骗团伙要求转入林毅强尾号为0671的农业银行账户。同日，被告人颜鑫被上家告知从童闽迪处购得的一张农业银行卡内有一笔赃款汇入但无法支取，遂与被告人童闽迪、林毅强商议，由开卡人被告人林毅强申请挂失并补办该张尾号为0671的农业银行卡。被告人童闽迪、林毅强明知该卡内资金系犯罪所得赃款，仍帮助被告人颜鑫在福建省漳州市农业银行网点对该银行卡进行挂失补办，并取走卡内被害人郑某被诈骗的人民币18万元。事后，被告人颜鑫、童闽迪、林毅强各从上家分得数额不等的赃款作为好处费。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人颜鑫、童闽迪、林毅强的供述和辩解、证人汪某、陈某1等人的证言、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、户籍证明、抓获经过等证据，据此认定被告人颜鑫、童闽迪、林毅强明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定依法判处。
被告人颜鑫对公诉机关的指控没有异议。其辩�人提出，被告人颜鑫如实供述、自愿认罪，系初犯，主观恶性较小，愿意退赔被害人经济损失。
被告人童闽迪对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出，被告人童闽迪系从犯、初犯，认罪态度好，愿意退赔被害人经济损失。
被告人林毅强对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出，被告人林毅强系从犯、初犯，有坦白情节。
经审理查明，被告人林毅强为获取办卡的好处费，将自己实名开户的若干银行卡及网银U盾等卖给被告人童闽迪，被告人童闽迪又将上述物品转卖给被告人颜鑫赚取差价，由被告人颜鑫再转卖给上家。
2016年10月25日，诈骗团伙“江海证券”以提供股票行情骗取被害人郑某信任后，以需要资金转入指定账号验资为由从被害人郑某处骗得人民币30余万元，其中18万元按照诈骗团伙要求转入被告人林毅强尾号为0671的农业银行账户，因诈骗团伙无法通过网银将上述账户的款项转出，上家便联系了提供该银行卡的被告人颜鑫。被告人颜鑫又联系了被告人童闽迪，由被告人童闽迪再联系实际办卡人被告人林毅强。被告人颜鑫、童闽迪、林毅强三人经商议，在明知该卡内资金系犯罪所得赃款的情况下，仍通过挂失补办的方式，将被害人郑某被诈骗的人民币18万元取现后转交给上家。事后，被告人颜鑫、童闽迪、林毅强各从上家分得数额不等的赃款作为好处费。
在本院审理期间，被告人颜鑫家属自愿代为退赔被害人经济损失人民币8万元，被告人童闽迪家属自愿代为退赔被害人经济损失人民币3万元，被告人林毅强家属自愿代为退赔被害人经济损失人民币1万元，被害人郑某对三被告人表示谅解。
证明以上事实的证据有：1、被害人郑某的陈述证实2016年10月，其手机上收到一条短信，内容是说通过江海证券进行炒股，保证赢利，里面还留了客服的QQ。后其加了对方的QQ和对方聊天，通过几天的接触，其发现对方每天的股票预测都很准，于是其于2016年10月24日中午按照对方要求，通过手机支付宝转账的方式，从其农业银行的卡里转账给对方2280元作为会员费，通过ATM机自助转账的方式，从其工商银行的卡里转账给对方3万元入股对方公司，同年10月25日，对方以收益的名义转账给其1800元。同年10月25、26日，其又向对方分别转账18万元用于验资。后其直到无法联系对方才意识到自己被骗，于同年10月27日向公安机关报案。另有其提供的通话记录、QQ聊天记录、银行卡信息、银行转账凭证在案佐证。
2、证人汪某的证言证实2015年年底开始，其和朋友陈某1共同帮助诈骗的人取钱，上家会提供给其银行卡，或者由其自行在网上购买银�卡。上家将诈骗来的钱打入其持有的银行卡后，上家会电话通知其去取钱，取出的钱扣除其5%的提成后再给上家。其一般使用固定的手机号码与上家取得联系，上家使用的是网络号码，号码经常在换，听口音好像是福建人。其听上家讲钱是通过小孩子补贴、买房补贴、信用卡透支等方式诈骗来的，其总共有3、4个上家，帮忙取款金额有40万元以上，个人获利2万元左右。2016年10月下旬，上家打电话让其多发几个银行卡号给他，他要打钱进来。后其因为自己要做血透，便将卡交给陈某1，让陈某1帮忙去取钱后将钱放到其租房，后其回家后将扣除提成后的171000元钱通过ATM机存到了上家提供的银行卡内。与证人陈某1的证言能相互印证，另有证人陈某2的证言在案佐证。
3、搜查笔录、扣押清单及照片证实公安机关对三被告人及证人汪某的住所进行搜查后扣押相关�据，以及从三被告人处扣押相关证据的情况。
4、银行交易明细在案证实涉案资金的流向情况。
5、检查笔录及照片证实公安机关对三被告人的手机进行检查的情况。
6、光盘及刻录经过证实银行监控记录下的部分取款经过情况。
7、抓获经过、情况说明证实本案三被告人的归案经过情况。
8、户籍证明、情况说明证实三被告人的身份及本案其他相关查证情况。
9、被告人颜鑫、童闽迪、林毅强的供述在案，三人所供帮忙取款的具体经过情况与上述证据表明的情况一致。
上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。
本院认为，被告人颜鑫、童闽迪、林毅强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公�机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。关于被告人童闽迪、林毅强的辩护人所提从犯的意见，审理认为，三被告人经商量后共同帮助上家将卡内诈骗款项取出，在共同犯罪中作用相当，不足以区分主从犯，故辩护人所提从犯的意见本院不予采纳。被告人颜鑫、童闽迪、林毅强归案后均能如实供述罪行，依法予以从轻处罚；三被告人家属自愿代为退赔被害人部分经济损失，获得被害人谅解，酌情予以从轻处罚，辩护人所提相应意见予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人童闽迪犯掩饰、隐瞒�罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币6000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2020年3月23日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。
二、被告人林毅强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币6000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2020年3月22日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。
三、被告人颜鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2020年1月10日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。
四、三被告人家属自愿代为退出的人民币12万元，发还被害人郑宏�。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 甘文婷
人民陪审员 骆金伟
人民陪审员 董顺良
二〇一七年六月二十日
书 记 员 童 蕾
附：相关的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上故意共同犯罪。
…�
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；
……