河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0183刑初1531号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人张天福，男，1952年5月29日出生，汉族，高中文化程度，住河南省新密市，中共党员，原任新密市尖山乡钟沟村村主任。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年1月9日被新密市公安局刑事拘留，于2017年1月24日被新密市公安局取保候审，因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年11月24日被新密市人民检察院取保候审，于2017年12月13日被本院取保候审，于2017年12月28日经本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2017〕745号起诉书指控被告人张天福犯挪用资金罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员黄利朋出庭支持公诉，被告人张天福到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2010年至2013年4月期间，被告人张天福利用其担任尖山乡钟沟村村主任的职务便利，以村委会的名义向多名村民收取购房押金共计38.4万元，并交予他人用于经营活动。后经村民催要，被告人张天福自2014年起，陆续向村民偿还人民币19.3万元。被告人张天福于2017年1月9日被传唤到案。
为支持上述指控事实，公诉机关出示了户籍证明、证明、收据、民事判决书、移民住宅楼分配方案、情况说明、到案经过、结案报告、证人王某甲、马某甲、张某甲、张某乙、张某丙、赵某、王某乙、马某乙、马某丙、张某丁、张某戊、马某丁、杨某、马某戊、张某戌、马某戌等人证言、被告人张天福供述与辩解等证据，并提请以挪用资金罪追究被告人张天福的刑事责任。
被告人张天福对指控的事实和罪名没有异议。
经审理查明，2010年至2013年期间，被告人张天福利用其担任尖山乡钟沟村村主任的职务便利，在处理贫困户购买袁庄扶贫安置房事务过程中，以村委会的名义向村民收取购房押金，先后收取王某甲79000元、马某甲40000元、张某甲40000元、张某乙30000元、张某丙20000元、赵某35000元、王某乙30000元、马某乙10000元、马某丙10000元、张某丁30000元、张某戊20000元、马某丁30000元，共计384000元。被告人张天福利用保管款项的便利，将以上款项挪用并借给他人。后经村民催要，被告人张天福自2014年起，陆续向交款村民退还164000元。截止立案前，仍有220000元被告人张天福未予退还。被告人张天福于2017年1月9日被新密市公安局传唤到案。
以上事实，有经庭审查明属实的下列证据予以证实：
1、证人王某甲证言，证实在张天福担任钟沟村的村主任期间，其想购买袁庄的扶贫房，就给张天福联系，张天福说他得运作运作，后来张天福告诉其说一套房子需要先交40000元的购房预付款才有资格买房，其说要买两套，给其兄弟也买一套，张天福要求两套交80000元。2010年9月4日，其交给了张天福79000元，张天福开了一张收据，内容是收到王某甲交购房预付款79000元，张天福签上了他的名字，并且加盖了新密市尖山风景区管理委员会钟沟村村民委员会的公章。2010年12月1日，其又交给张天福1000元现金凑够了80000元，这1000元他没有打条。张天福承诺2011年就可以购买扶贫房搬进去了，但后来一直没有给其买到房子，钱也没有退给其。
2、收据一张，证实今收到王某甲交购房予付款柒万玖仟元整，落款为张天福签名，加盖钟沟村公章，落款日期2010.9.4。
3、证人马某甲证言，证实张天福是从2011年到2014年担任钟沟村村主任的，新密市政府为了扶贫在袁庄乡建设移民扶贫房，其村里谁想购买扶贫房的话，就在村委会里先缴纳购房押金，随后就可以在袁庄购买一套扶贫房，村主任张天福负责钟沟村贫困户购买扶贫房的事情。其想购买扶贫房就给张天福联系，张天福说需要先交50000元的购房押金才有资格买房，其没有那么多钱，张天福说最少也要交40000元。2013年4月10日其交给了张天福40000元，之后张天福给其了一张40000元的收据，并承诺2013年7月份就可以购买一套扶贫房，后来其找张天福要房子，张天福一直推脱但一直没有给房子也不退钱。后来其起诉了，法院判决让钟沟村村委还钱。
4、收据一张，证实2013年4月10日收到马某甲交来袁庄移民搬迁购房款肆万元整，收款人张天福，盖有钟沟村公章。
5、证人张某甲证言，证实其到新密市公安局控告钟沟村的原村主任张天福在任村主任期间利用职务便利收取其购买袁庄移民扶贫房押金40000元，现在其房子没有拿到，张天福也不退钱。其村里谁想购买扶贫房，就在村委会里先缴纳购房押金，随后就可以在袁庄购买一套扶贫房，当时村主任张天福负责钟沟村贫困户购买扶贫房的事情。其想购买扶贫房就给张天福联系，张天福说需要先交40000元的购房押金。2013年2月20日，其交给了张天福20000元，2013年4月18日又给了20000元。过了几天张天福在钟沟村给其了一张收据，并承诺2013年7月份就可以购买一套扶贫房，到7月份的时候，其向张天福问购买房子的事情，其说现在没有房子可分，什么时候有房子了再说。后来其多次和他说要房子，张天福一直推脱，不给房子也不退钱。后来其起诉了，法院判决让钟沟村村委还钱。
6、收据两张，证实2013年2月20日今收到张某甲交来袁庄移民房款压金贰万元，收款人张天福签字，盖有钟沟村公章；2013年4月18日今收到张某甲交来袁庄扶贫移民房款压金贰万元，收款人张天福签字，盖有钟沟村公章。
7、证人张某乙证言，证实2008年至2014年张天福担任其村的村主任，在此期间，2012年1月14日张天福收了其30000元的袁庄扶贫房的购房押金，当时他给其写了一张收据，收据上还加盖有钟沟村委会的公章，后来张天福说没有房子了，其就没有分到房子。当时找张天福购买扶贫房是因为张天福是钟沟村的村长，买扶贫房是张天福主管的，另外买房的时候需要村委会的证明，村委会的公章在张天福手里拿着，没有他的同意买不到房，村民买房都是找他，押金也都是交给他。张天福一共收了其30000元，没有买到房子张天福从2014年到2016年分三次退给其了14000元，还有16000元没有退。退钱的时候没有换条还是2012年1月14日给其写的那张条。
8、借据一张，证实2012年1月14日借到张某乙现金叁万元整，借款用途说明为购买袁庄房压金，借据上有经手人张天福签名、私章和村里的公章。
9、证人张某丙证言，证实2008年至2014年张天福担任钟沟村的村主任，2011年7月20日，张天福收了其20000元的袁庄扶贫房的押金，后来房子其也没有买成，购房押金其都交了，后来张天福说没有房子了，当时张天福是村主任，村民买房都是找他，押金也都是交给他，村民把押金交给他以后，个别人也买到了房子。大概在2014年其找张天福要钱，张天福给了其5000元。还有15000元没有退。
10、借据一张，证实2011年7月20日借到贰万元整，借款用途说明为袁庄扶贫房购房压金，借据上有经手人张天福签名、私章和村里的公章。
11、证人赵某证言，证实张天福在2008年至2014年担任其村的村主任，2012年6月24日张天福收了其35000元的袁庄扶贫房的押金，后来房子没有买成，当时张天福是村主任，村民买房都是找他，押金也都是交给他，后来村民把押金交给张天福以后，个别人也买到了房子。房子没有买成，钱张天福也没有退给其。其找张天福要钱，张天福说他没有钱。2014年2月份其到法院起诉张天福，法院判让新密市尖山风景区管理委员会钟沟村民委员会退还其35000元，法院判决以后张天福退还给其10000元，现在还有25000元没有还。
12、收据两张，证实2011年6月24日收到赵某交来袁庄购房压金贰万伍仟元整，收据上有收款人张天福签名，加盖有村里公章；2011年6月31日收到赵某交来袁庄购房压金壹万元整，收据上有收款人张天福签名，加盖有村里公章。
13、证人王某乙证言，证实张天福2008年至2014年担任其村的村主任，2012年6月18日张天福收了其3万元的袁庄扶贫房的押金，后来张天福说没有房子了，当时张天福是村主任，村民买房都是找他，押金也都是交给他，后来村民把押金交给张天福以后，个别人也买到了房子。后来张天福退给其了25000元，现在还欠5000元没有给其，押金条还是老条，有些分到房子的人，押金直接都抵房款了，没有分到房子的人，交的押金款不知道他用到什么地方了。
14、收据一张，证实2012年6月18日收到王某乙叁万元整，予付袁庄扶贫房压金，收据上有收款人张天福签名，加盖有村里公章。
15、证人马某戌证言，证实2008年到2013年8月份，其担任副支书期间，张天福在村里担任村主任。其知道当时政府有让村民购买移民房的政策，但群众交钱是直接交到农村信用社，群众到村委报名，村里统一分配，每次根据乡里分配的房屋数让报名的群众抓阄，分不到房子群众下一批可以继续参与分房。其不知道张天福收购房押金的事，后来有群众上访其到乡里才听说了。张天福收取群众的购房押金款没有经过村委同意，村委不知道张天福收取购房押金款的事情，也没有经过研究，村里根本没有见到这些钱，也没有这笔账，乡里也没有安排村里收押金的事情，村委的公章平时都是村主任张天福拿着。
16、证人马某乙证言，证实张天福大概是2012年收了其10000元钱的购房押金，其也买到房了，张天福收取的购房押金，当时给其出具的有收据，大概是2014年的时候，张天福把10000元押金全部退给其，其把收据还给了张天福。
17、证人马某丙证言，证实张天福大概是在2011年收取其的购房押金20000元钱，并给其出具的有收据，其也买到房子了，2014年的时候张天福把20000元押金全部退给其，其把收据还给了张天福。
18、证人张某丁证言，证实张天福大概是在2011年收取其的30000元购房押金，当时给出具的有收据，后来其没有买到房子，2014年的时候其把30000元押金全部退给其，其把收据还给了张天福。
19、证人张某戊证言，证实张天福大概是在2012年收取其20000元钱的购房押金，当时出具的有收据，后来其没有买到房子，2014年的时候其催的急了，张天福把20000元押金全部退给了其，其把收据还给了张天福。
20、证人马某丁证言，证实张天福大概是在2012年收取其30000元钱的购房押金，当时出具的有收据，后来其没有买到房子，2014年的时候张天福把30000元押金全部退给其，其把收据还给了张天福。
21、证人杨某证言，证实其从2008年到2013年8月份担任钟沟村的支书，张天福从2008年开始到2014年10月份担任村主任，其不知道张天福收群众购房押金的事，后来听村里群众说了这件事情才知道。
22、证人马某戊证言，证实其从1989年就开始担任钟沟村的会计主任，张天福从2008年开始到2014年10月份担任村主任，其不知道张天福收群众购房押金这件事情，后来其听村里群众说了这件事情才知道。群众把押金交给张天福以后，群众都不敢声张，怕其他人知道，弄不到房子。村委的公章一般都是在村主任的手里。
23、证人张某戌证言，证实其2006年开始担任尖山风景区管委会扶贫办主任的，负责协调移民区地方协调、收集核对移民申请表和钥匙发放。移民区的房屋是按每个村贫困人口占全区人口比例分配房子的。移民区的房子截止目前一共分配了三批。张天福担任村主任的时候，他经手了钟沟村第一批和第二批，第一批分了12套，实际上钟沟村贫困户购买了7套，其他5套因为一个月时间没有人交房款，就调配给其他村或者其他乡了。移民区的房子可以调配，因为移民区的房子是针对全县贫困户的。第二批分配给钟沟村10套房子，实际上也是购买了7套。
24、新密市人民法院（2015）新密民一初字第2270号、第2271号民事判决书，证实马某甲、张某甲因交纳移民房款押金未分到房子也不退还押金而起诉钟沟村村民委员会和张天福，法院以张天福收取购房押金系职务行为而判决由钟沟村村民委员会承担还款责任、驳回对张天福的诉讼请求。
25、被告人张天福供述，证实其在2008年12月份至2014年12月份任尖山钟沟村村主任。2010年的时候，村里开会说让村民报名购买袁庄扶贫开发小区住房，条件是凡是尖山乡钟沟村贫困户村民均可购买该住房，2010年之后房屋少，想购买该小区的村民多，村里就开会研究决定让想购买扶贫小区住房的村民先缴纳3-5万元不等的押金，押金作为次年买房时购买房屋的预付款，主要是想按照缴纳押金的日期起到排号的作用。袁庄移民小区扶贫房的程序是县扶贫办把房屋的数量和位置分到各个乡镇、乡镇再把房屋的数量和位置分到各个村、村里再按照要求落实到购买房屋的村民。符合条件的村民先填写“袁庄扶贫开发小区移民表”，村里支书、村主任、监委会主任签字；然后乡里乡长、主管扶贫的副乡长、乡扶贫办主任签字；然后购房人拿着表到乡里财政所指定的银行缴纳全部房款。因为其村里其收的有购房人的钱，所以是由其带着购房人拿着表到乡里财政所指定的银行缴纳全部房款。王某甲是2010年的时候把购房押金交给其的，给了5万元的现金和2.9万元的支票（有5、6张支票一共是2.9万元），其给王某甲打了一张7.9万元的条，但后来其拿着2.9万元的支票去米村信用社取钱，信用社的人的说支票不是本人的取不出来，其就把2.9万元的支票给王某甲了，让他把钱取出来给其但没有换条，之后王某甲一直没有给，其后来给王某甲办好了买房的审批手续，因为王某甲没有交剩下的房款没有买成，但其收到的5万元没有退还。2013年4月份的时候，马某甲找到其想买袁庄移民小区扶贫房，其让马某甲先交钱排着队，过了不到一个月的时间马某甲给了其4万元现金，其给马某甲打了收据，后来马某甲没有买到房。其还记得收过张某甲一次购房押金2万元，2013年4月18日这张收据其记得，2013年2月20日的这张收据其记不清了。其还收了王某乙2万元、张某丙2万元、张某乙3万元、赵某3.5万元，他们后来没有买到房子。其收的押金都以村委会的名义收的，并且开了加盖村委会公章的收据。其收的这些钱在2012年农历10月份左右借给了新密市扶贫办的白卫锋20万，2012年腊月的时候又借给白卫锋18万，这些钱白卫锋没有给其打手续，2013年正月份白卫锋喝酒喝多死了，钱也没有给其。其当时把钱给白卫锋是因为平时关系不错，再一个就是白卫锋是新密市扶贫办办公室的主任，想让他多给村里分房的指标。白卫锋出事以后其就开始还了，还了一些后现在共计还欠群众19.3万元，分别是王扑楞5万元，马某甲4万元，张某甲2万元，王某乙1.5万元，张某丙1.5万元，张某乙1.6万元，赵某3万元。其前期收村民的押金借给了白卫锋，白卫锋死了以后，他借的钱拿不到了，其就用后来收的钱还前期收押金的村民了。
26、2010年11月29日尖山风景区管理委员会关于印发新密市袁庄综合扶贫开发区东区（尖山）移民住宅楼分配方案的通知，证实管委会给辖区各村分配了明确的房屋数量，要求符合条件的村民申请、各村确定候选对象张榜公布接受群众评议，通过后由村里上报管委会进行初核，通过后包市扶贫办逐户审核，确定名单后组织经批准的移民户在规定的时间到指定银行交清自己应承担的所有费用，最后签订移民入住合同安排入住。
27、新密市扶贫（农业综合开发）办公室2017年1月22日证明，证实白卫锋原为其单位扶贫科干部，2013年元月17号在家中去世。
28、户籍证明，证实被告人张天福的个人基本情况。
29、到案经过，证实2017年1月9日被告人张天福被当场传唤到案。
本院认为，被告人张天福利用担任钟沟村村委会主任的职务便利，将以村委会名义擅自收取的村民购买扶贫移民安置房押金挪用后借贷给他人，数额巨大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。新密市人民检察院指控被告人张天福犯挪用资金罪，罪名成立，本院予以支持。
被告人张天福所犯挪用资金罪行，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人张天福到案后能够如实供述本人犯罪事实且当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。被告人张天福立案前主动退还部分挪用款项，可酌情对其从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人张天福犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2021年12月12日止。）
二、责令被告人张天福对被害人损失220000元予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张海涛
审 判 员 李丹辉
人民陪审员 杨辛鸽
二〇一七年十二月二十八日
代理书记员 张 静