内蒙古自治区宁城县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0429刑初76号
公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。
被告人白殷，男，1972年12月19日出生于内蒙古自
治区宁城县，身份证号：×××，蒙古族，中专文化，无业，户籍地宁城县天义镇站前社区居委会*组。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2017年1月18日被宁城县公安局刑事拘留，同年2月22日经宁城县人民检察院批准，次日被宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人金殿玺，内蒙古乐民律师事务所律师。
内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉（2017）76号起诉书指控被告人白殷犯诈骗罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月23日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员陈茹、汝永鹏出庭支持公诉，被告人白殷�辩护人金殿玺到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年8月20日，被告人白殷与宁城县三座店人班某、宁城县天义镇人刘某合伙经营×××呼市至宁城大客车。2011年1月1日，被告人白殷将该大客车股份全部转让给班某、刘某。2011年7月8日，被告人白殷用已将全部股份转让给班某、刘某的×××呼市至天义大客车作为抵押，向宁城县小城子镇人柳某借款人民币25万元，双方签订了抵押协议，2011年8月份被告人白殷向柳某支付利息人民币6250元，余款用于赌博挥霍后隐匿。
2017年1月17日，被告人白殷在内蒙古锡林浩特市一出租房内被宁城县公安局民警抓获归案。
公诉机关为证实指控的事实当庭宣读并出示了如下证据：受案登记表，立案决定书，抓获经过，合作合同，转让合同，抵押借款合同，公证书，借条，证明，机动车信息查询结果，办案说明，被害人柳某的陈述，证人班某、刘某、王某、胡某等人的证言，户籍证明，被告人白殷的供述�辩解。
公诉机关认为，被告人白殷无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人白殷辩解称：他与柳某签订了借款合同，并打了欠条，还给过柳某利息，故�的行为构成合同诈骗罪，而不是指控的诈骗罪。
辩护人的辩护意见，1被告人白殷主观上没有非法占有柳某钱财的目的，客观上没有实施骗取柳某钱财的行为，在借款时被告人白殷给柳某出具了欠条，还签订了抵押借款合同，同时又进行了公证。2被告人白殷与柳某是多年的朋友关系，本次借款25万元，口头约定利息4分，已经扣除1万元利息，被告人白殷得到现金24万元，后来因白殷嗜赌成性，无法给付柳某的24万元本金和利息。3虽然白殷归案后主动认罪，但认得是合同诈骗罪，因为在借款时，为了达到借款目的，提供了虚假担保手续，逃�债务多年，所以误认为自己犯罪。故被告人白殷的行为属于民间借贷中的民事欺诈行为，而不构成犯罪，应当宣告被告人白殷无罪。
经审理查明：2010年8月20日，被告人白殷与宁城县三座店人班某、宁城县天义镇人刘某合伙经营×××呼市至宁城大客车。2011年1月1日，被告人白殷将该大客车股份全部转让给班某、刘某。2011年7月8日，被告人白殷用已将全部股份转让给班某、刘某的×××呼市至宁城大客车作为抵押，向宁城县小城子镇人柳某借款人民币25万元，双方签订了抵押借款合同，并于2011年7月11日公证。2012年8月1日被告人白殷给柳某出具×××客车由他本人与刘某、班某各占三分之一股份的证明。2011年8月份被告人白殷向柳某支付利息人民币6250元，余款用于赌博挥霍后隐匿。
2017年1月17日，被告人白殷在内蒙古锡林浩特市一出租房内被宁城县公安局民警抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。
1、受案登记表，立案决定书证实，2014年3月17日，王金玫报警称，2010年8月20日，白殷以收购车牌号为×××呼市至天义大客别人的股份为由，让其入股8万元，并承诺每年给其分红35000元，双方签订入股协议，现无法联系白殷，要求公安机关处理。同年3月21日公安机关立案侦查。
2、抓获经过证实，2014年3月21日白殷因涉嫌合同诈骗罪被宁城县公安局网上追逃，2017年1月17日，宁城县公安局经侦大队在内蒙古锡林浩特市一出租屋内将嫌疑人白殷抓获。
3、被害人柳某陈述证实，2011年7月8日白殷将经营的×××呼市至宁城大客作为抵押向他借款25万元，口头约定月利息2分5厘，他和白殷签订了一份抵押借款合同，并在宁城县公证处进行了公证，同时白殷给他出具了欠条，白殷当时说新批了一个线路，想买一台新车。到2011年8月份白殷给了他一个月利息6250元。到2011年9月份，他打电话让白殷还利息，白殷说他不在家，让他等，到2011年10月份，白殷的手机就关机了，也找不到人。2012年8月1日下午，他在天义镇八大公司的一处平房找到白殷，他和白殷要钱，白殷说×××呼市至宁城的客车转到刘某的户上去了，还有他三分之一的股份，×××客车也是白殷、刘某、班某三人购买，各占三分之一的股份，此车的法人也是刘某，让他别害怕，到时能还上他的钱，他就让白殷写了一份证明，他让白殷把刘某、班某找来也在那份证明上签字，白殷说他们过不来，让他再等等，白殷又给他留了个手机号。过了两三天他和白殷要钱，白殷总往后推，后来再给打电话手机就关机了，也找不到白殷了。因为能作公证他相信那台车是白殷的，他不知道2011年1月1日白殷已将×××呼市至宁城大客的所有股份转让给刘某、班某，他要是知道他也不借给白殷钱。
4、证人班某证言证实，2010年8月20日在呼市刘某家里，我、刘某和白殷签订一份合作合同，我、刘某占×××呼市至宁城大客50%的股份，白殷自己占×××呼市至宁城大客50%的股份，我和刘某给了白殷37.5万元。2011年1月1日我和刘某跟白殷签订一份转让合同，合同是白殷手写的，内容是白殷将×××呼市至宁城大客所有股份全部转让给我和刘某，自合同签订之日起车上发生的一切事情与白殷无关，我们给付白殷42.5万元，签完合同大约一个月左右白殷又帮着我们在呼运集团有限公司办理的过户，现×××大客在我名下，我和刘某共同经营。我们入股时×××呼市至宁城大客是白殷自己的，以前白殷和张志明共同经营来。
5、证人刘某证言证实，2010年9月至2011年1月份，白殷、班某、我们三个一起经营×××呼市至宁城的大客，2011年1月1日以后，我和班某我们两个将白殷的股份买过来，现在×××呼市至宁城的大客是我和班某的了。车上的所有手续都是班某的名字。2012年7、8月份白殷在宁城见到我们和我们说：要是别人问×××呼市至宁城大客是谁的，就说有他的股份，他还让我给他写一个×××呼市至宁城大客有他股份的证明，因为那台车的手续都是班某的，和白殷没有关系，我就没答应他证明那台车还有他股份的事。
6、证人王某证言证实，2007年、2008年，在边玉轩家，他和白殷、张二妮、李健、边玉轩的妻子几个人打过麻将。他还听说白殷在老贝龙洗浴、韩某公司打麻将没少输钱。
7、证人韩某证言证实，2011年3月16日白殷欠他150000元，2008年至2012年期间，他、白殷、张彦、李占勇、朴某他们几个经常在他的公司打麻将，当时赌注是100元、200元、500元不等。
8、证人朴某证言证实，2011年，他和白殷、张彦、韩某他们几个在韩某的公司打过几次麻将，每次赌注都是5000元、10000元一锅。
9、证人齐某证言证实，2011年左右，他、白殷、张彦、韩某、朴某他们几个在韩某公司、老贝龙打过几次麻将。
10、抵押借款合同、公证书、欠条、证明证实，2011年7月8日被告人白殷用其经营的×××呼市至宁城大客车作抵押向被害人柳某借款25万元，由白殷负责办理抵押物登记并承担费用。2011年7月11日办理公证。同时被告人白殷出具欠条一枚。被告人白殷又于2012年8月1日出具内容为”白殷拥有×××呼市至宁城大客股份”的证明一份。
11、合作合同（班某提供）证实，2010年8月20日被告人白殷与班某、�某签订合作合同，被告人白殷的×××呼市至宁城大客作价股份750000元，被告白殷占股375000元，班某、刘某占股375000元。
12、转让合同（刘某提供）证实，2011年1月1日被告人白殷将其与班某、刘某共同经营的×××号呼市至宁城的大客车的股份全部转让给班某、刘某。
13、机动车信息查询结果证实，×××号车辆登记所有人的变更情况。
14、户籍证明证实，被告人白殷的自然身份。
15、被告人白殷供述证实，2010年8月份，我和班某、刘某合伙经营×××呼市至宁城大客，我占50%股份，班某、刘某两个人占50%，刘某、班某支付给我37.5万元股份钱，并签订一份合作合同。2011年1月1日，我赌博输了很多钱，我就把×××的�份全部转让给刘某和班某了，股份钱已付清了。2011年7月，我用×××呼市至宁城大客作抵押向柳某借款25万元，我和柳某签订了抵押借款合同，并作了公证，作完这些手续柳某给了我25万元现金，其中有10万元还韩某的赌债了，15万元用于赌博了。因柳某知道我以前经营这个大客，我没和他说过我已经转让出去的事情，我就用这种方式故意骗他钱，2012年8月1日我给柳某写了一份证明，当时柳某找我要钱，我也还不了他钱，柳某就问我那台×××呼市至宁城的大客还是我的吗？我说不但×××呼市至宁城大客是我和班某、刘某的，车牌号×××客车也是我和刘某、班某共同出资买的，为了让柳某放心我给他写的这份证明。我和柳某抵押借款时，×××呼市至宁城大客我早就转让约刘某、班某了，车牌为×××大客更不是我的，我当时就为了骗柳某，给他写的证明。我现在也没有能�还钱。后来我就把手机扔了电话也换了，就跑到呼市、锡林浩特躲起来了，也不想联系他们了。
本院认为，被告人白殷以非法占有为目的，隐瞒×××呼市至宁城大客车股份全部转让给班某、刘某的事实，骗取柳某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人白殷犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人白殷如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人白殷将骗取的赃款用于赌博挥霍，可酌情从重处罚。被告人白殷提出的”其行为构成合同诈骗罪，而不是诈骗罪”的辩解及辩护人提出的”被告人白殷主观上没有非法占有的目的，其行为属于民间借贷中的民事欺诈，故被告人白殷不构成犯罪，应宣告被告人白殷无罪。另被告人白殷实际得到现金240000元。”的辩护意见，本院认为，经庭审质证的被害人柳某陈述、证人班某、刘某、韩某、朴某、齐某的证言、抵押借款合同、证明、抓获经过、被告人白殷的供述等证据证实，被告人白殷在其已将×××呼市至宁城大客车的全部股份已转让给班某、刘某的情况下，为了骗取柳某借款250000元，仍与被害人柳某签订抵押借款协议，后为了继续骗被害人柳某又给被害人柳某出具其拥有大客车股份的证明，骗取借款后，将赃款用于赌博挥霍后隐匿。被告人白殷的上述行为证明其主观上具有非法占有被害人柳某财物的目的，客观上实施了隐瞒真相骗取他人财物的行为，被告人白殷的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。综上被告人白殷的辩解及辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被告人白殷犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白殷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月18日起至2023年7月17日止。）
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴赃款发还被害�。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长周艳玲
审判员白东平
人民陪审员杜立新
二〇一七年五月二十三日
书记员张晓飞