浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）浙绍刑终字第760号
原公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）GBELIA·CHARLES·KAYAH（中文名：戈贝里亚·查尔斯·卡耶），利比里亚共和国国籍，商人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月30日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
原审被告人DUALU·HOWARD·C（中文名：杜阿鲁·霍华德·C），利比里亚共和国国籍，商人，在华无固定居所。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
原审被告人BROWN·PRECIOUS（中文名：布郎·普雷修斯），利比里亚共和国国籍，无业，原利比里亚驻华使馆实习人员。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
原审被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT（中文名：加德纳·弗雷迪·谢夫特），利比里亚国籍，无业。2015年2月11日因犯诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月15日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
绍兴市越城区人民法院审理绍兴市越城区人民检察院指控上述四被告人犯诈骗罪一案，于2015年10月30日作出（2015）绍越刑初字第1325号刑事判决。被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
2014年6月25日，被害人刘某通过网络聊天结识一自称为“JACE·CADEN”的网友，“JACE·CADEN”谎称自己系即将退役的美国军官，退役后会到中国定居，希望被害人刘某帮其接收其通过联合国投递机构寄送到中国的一个内存有数千万美元的包裹。被害人刘某信以为真，答应帮助“JACE·CADEN”。后一自称为联合国投递机构的人员“RUSSELL·SHROYER”与被害人刘某联系，以包裹过安检需要支付各种费用为由让被害人刘某向指定的境外账户汇款，被害人刘某在与“JACE·CADEN”确认后分别于2015年8月4日、11日、18日、28日向上述账户汇款共计59730美元。尔后，“RUSSELL·SHROYER”通过电子邮件告知被害人刘某即将安排工作人员将该包裹运送给刘。
2014年9月初，被害人刘某收到“RUSSELL·SHROYER”的邮件，称其助手已到北京，让刘再支付10000美元（折合人民币61380元）以结清费用。9月4日，被害人刘某接到号码为131××××1332的电话称让刘汇款结清费用。9月5日，被害人刘某将人民币61380元汇入卡号为62×××62（户名：钱政锟，该卡系被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH持有）的卡内。9月6日，被害人刘某与号码为131××××1332的手机联系后约定在北京市地铁亮马桥站附近见面，后见到了由被告人BROWN·PRECIOUS叫来负责翻译的被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH。被害人刘某在被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH的陪同下某，三人随即返回到被害人刘某所住的宾馆内。因被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT用钥匙打开包裹的举动遭到被害人刘某的质疑，被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT遂携带包裹离开。被害人刘某在与“某，遂和被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH联系希望重新取回该包裹。9月7日，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH要求被害人刘某汇款人民币33770元到卡号为62×××62的卡内作为名誉损失补偿费后才能将包裹给刘。被害人刘某在与“JACE·CADEN”沟通后又将人民币33770元汇入上述卡内。后被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、GARDNER·FREDDY·SHAFT、DUALU·HOWARD·C一起带着包裹来到被害人刘某所住的宾馆，被告人DUALU·HOWARD·C自称是投递公司的老板，从包裹内拿出2张美元向被害人刘某演示了通过特殊药水清洗美元的方法，并要求被害人刘某支付75000美元（折合人民币约461437.5元）购买该药水用以清洗包裹内装的“美元”，因被害人刘某未有足够款项而未得逞。之后被告人DUALU·HOWARD·C还与被害人刘某联系要求刘支付上述购买药水款项以及另行支付1500美元（折合人民币约9228.75元）作为其到中国的机票钱，仍未得逞。
综上，被告人DUALU·HOWARD·C参与诈骗未遂76500美元（折合人民币470666.25元）；被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT参与诈骗既遂人民币95150元、诈骗未遂75000美元（折合人民币461437.5元）。
2014年10月28日21时许，被告人DUALU·HOWARD·C在北京市三里屯亮马河饭店1540号房间被警察抓获归案；同月30日5时许，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH在北京市朝阳区金盏嘉园C区9号楼1402室被警察抓获归案；2015年4月10日22时20分许，被告人BROWN·PRECIOUS在广东省广州南站19号站台被警察抓获归案；同月15日，被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT被警察从上海青浦监狱押回。本案审理期间，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH的亲属代为退缴赃款人民币11000元。
另查明，被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT因犯诈骗罪于2015年2月11日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，并驱逐出境，刑期自2014年9月10日起至2015年8月2日止。
原判确认了相应证据。
原审根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人DUALU·HOWARD·C（中文名：杜阿鲁·霍华德·C）犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五千元，并驱逐出境；二、被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH（中文名：戈贝里亚·查尔斯·卡耶）犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六千元，并驱逐出境；三、被告人BROWN·PRECIOUS（中文名：布郎·普雷修斯）犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币七千元，并驱逐出境；四、被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT（中文名：加德纳·弗雷迪·谢夫特）犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六千元，并驱逐出境，与前罪所判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，并驱逐出境并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八千元，并驱逐出境；五、公诉机关移送本院扣押的手机10只、太阳镜1副、充电宝1个、笔记本电脑1台、手表2只、金属项链2条、戒指1枚、金黄色金属颗粒3颗，在判决生效后予以拍卖，所得款项连同扣押的人民币2494元及本院扣押的人民币11000元抵赃退赔给被害人刘某；美元1张、银行卡19张、其他卡6张、黄色膏状物体1瓶、黑色纸片1捆、黑色旅行箱1个、美元图案纸张140沓，均予以没收。
原审被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH上诉提出：原判对其量刑过重，请求二审依法改判。
经审理查明：
原判认定原审被告人DUALU·HOWARD·C、GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT诈骗的犯罪事实清楚，有原公诉机关提交，并经庭审质证、认证的被害人刘某陈述及辨认笔录、QQ聊天记录、汇款单，视频，银行交易明细，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押、移送清单，货币真伪鉴定书，抓获经过说明，利比里亚驻华使馆证明，护照复印件，刑事判决书以及被告人供述等证据证实，足以认定。本院对原判认定的上述事实及证据予以确认。
本院认为，原审被告人DUALU·HOWARD·C、GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人DUALU·HOWARD·C已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH、BROWN·PRECIOUS、GARDNER·FREDDY·SHAFT部分已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。被告人GARDNER·FREDDY·SHAFT在刑罚执行期间发现漏罪，应依法数罪并罚。庭审中，四被告人认罪态度较好，被告人GBELIA·CHARLES·KAYAH的亲属还代其退缴了部分赃款，可分别酌情从轻处罚。原判对上诉人GBELIA·CHARLES·KAYAH量刑时已综合考虑其犯罪事实、性质以及其具有的量刑情节，对其判处刑罚并无不当。故对上诉人GBELIA·CHARLES·KAYAH的上诉理由本院不予采纳。原审判决定罪及适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 钱耀炯
代理审判员 阮凤权
代理审判员 高晶晶
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 顾梦娜