福建省南靖县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0627刑初263号公诉机关福建省南靖县人民检察院。被告人方丽兰，女，1985年9月1日出生，汉族，大专文化，务工人员，家住漳州台商投资区。因涉嫌诈骗，于2017年4月13日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，同月8日被取保候审，经本院决定于2017年11月1日被逮捕，现羁押于漳州市女子看守所。被告人黄海琴，女，1987年3月10日出生，汉族，初中文化，农民，家住南安市。因涉嫌诈骗，于2016年9月30日被南靖县公安局取保候审，2017年9月30日被本院取保候审。被告人方丽兰、黄海琴被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2017年9月21日以靖检诉刑诉[2017]263号起诉书向本院提起公诉。经漳州市中级人民法院指定管辖，本院于2017年9月26日立案，依法组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖出庭支持公诉，被告人方丽兰、黄海琴到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省南靖县人民�察院指控：2009年3月至2010年3月间，曾树荣（已起诉）在厦门市湖里区吕岭路侨鑫公寓二楼设置诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，实现在大陆地区生成中国台湾地区电话号码，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人方丽兰、黄海琴以及马某（已判决）等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。方丽兰于2009年3月至2010年3月参与诈骗，先是于2009年3月至2009年4月担任“秘书组”成员，负责拨打诈骗电话，后于2009年5月至2010年3月担任“秘书组主任”，负责管理和培训“秘书”；黄海琴于2009年4月至2010年3月参与诈骗，担任“秘书组”成员，负责拨打诈骗电话。方丽兰、黄海琴均假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以台湾地区酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款，如被害人要求与“秘书”见面，秘书则“下单”给“秘书组主任”，由“主任”联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐根据“秘书”之前与被害人聊天时的身份及获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。具体事实如下：一、方丽兰参与诈骗金额共计新台币1085万元，折合人民币223.293万元，非法获利共计人民币15.1347万元；二、黄海琴参与诈骗金额共计新台币200万元，折合人民币41.16万元，领取底薪及奖金人民币5.7026万元，领取抽成人民币11.391万元，合计非法获利人民币17.0936万元。针对上述指控，公诉机关提交相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人方丽兰、黄海琴以非法占有为目的，参与通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物的诈骗活动，其中方丽兰诈骗数额特别巨大，黄海琴诈骗数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。方丽兰、黄海琴在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第�十七条第二款之规定，应当减轻处罚。方丽兰、黄海琴到案后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；能退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。建议对方丽兰在有期徒刑五年至六年的幅度内量刑，并处罚金；对黄海琴在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内量刑，并处罚金。被告人方丽兰、黄海琴对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明：2009年3月至2010年3月间，曾树荣（另案处理）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市湖里区吕岭路侨鑫公寓二楼设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织人员利用网络电话等电信设备针对台湾地区不特定多数人拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。具体诈骗方式是：由“秘书组秘书”假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工、酒促小姐、美容院女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款；如被害人要求与“秘书”见面，“秘书们”则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”人员利用之前“秘书”的身份和聊天信息配合中国台湾地区诈骗团伙进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种借口直接骗取被害人钱款，尔后中国台湾地区诈骗团伙按预先约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其间，被告人方丽兰于2009年3月至2010年3月间参与诈骗，其中于2009年3月至2009年4月间担任诈骗窝点“秘书组秘书”，负责拨打电话实施诈骗，于2009年5月至2010年3月间担任诈骗窝点“秘书组主任”，带领“秘书”黄海琴等人实施诈骗，负责其所带组员的业绩，并负责管理及培训“秘书”。被告人黄海琴于2009年4月至2010年3月间参与诈骗，担任“秘书组”成员，负责拨打电话实施诈骗。具体事实如下：一、2009年3月至2010年3月间，方丽兰参与诈骗新台币1085万元，按每100元新台币兑换人民币20.58元计算，折合人民币223.293万元，非法获利人民币15.1347万元，具体如下：1、2009年3月份，方丽兰参与诈骗，非法获利人民币1356元。2、2009年4月份，方丽兰参与诈骗新台币15万元，非法获利人民币4891元。3、2009年5月份，方丽兰参与诈骗新台币60万元，非法获利人民币10000元。4、2009年6月份，方丽兰参与诈骗新台币100万元，非法获利人民币1.35万元。5、2009年7月份，方丽兰参与诈骗新台币100万元，非法获利人民币1.35万元。6、2009年8月份，方丽兰参与诈骗新台币100万元，非法获利人民币1.35万元。7、2009年9月份，方丽兰参与诈骗新台币100元，非法获利人民币1.35万元。8、2009年10月份，方丽兰参与诈骗新台币150万元，非法获利人民币1.8万元。9、2009年11月份，方丽兰参与诈骗新台币150万元，非法获利人民币1.8万元。10、2009年12月份，方丽兰参与诈骗新台币100万元，非法获利人民币1.35万元。11、2010年1月份，方丽兰参与诈骗新台币150万元，非法获利人民币1.8万元。12、2010年2月份，方丽兰参与诈骗，非法获利人民币3600元。13、2010年3月份，方丽兰参与诈骗新台币60万，非法获利人民币1万元。二、2009年4月至2010年3月间，黄海琴参与诈骗新台币200万元，按每100元新台币兑换人民币20.58元计算，折合人民币41.16万元，非法获利人民币17.0936万元，具体如下：1、2009年4月份，黄海琴参与诈骗，领取底薪和奖金人民币180元。2、2009年5月份，黄海琴参与诈骗，领取底薪和奖金人民币1585元。3、2009年6月份，黄海琴参与诈骗，领取底薪和奖金人民币1710元。4、2009年7月份，黄海琴参与诈骗新台币30万元，领取底薪和奖金人民币7100元。5、2009年8月份，黄海琴参与诈骗新台币33万元，领取底薪和奖金人民币7850元。6、2009年9月份，被告�参与诈骗新台币36万元，领取底薪和奖金人民币9020元。7、2009年10月份，黄海琴参与诈骗新台币41万元，领取底薪和奖金人民币1.059万元。8、2009年11月份，黄海琴参与诈骗新台币30万元，领取底薪和奖金人民币7090元。9、2009年12月份，黄海琴参与诈骗新台币11万元，领取底薪和奖金人民币4111元。10、2010年1月份，黄海琴参与诈骗新台币19万元，领取底薪和奖金人民币5490元。11、2010年2月份，黄海琴参与诈骗，非法获利人民币800元。12、2010年3月份，黄海琴参与诈骗，非法获利人民币1500元。另查明，方丽兰、黄海琴分别于2017年4月13日、2016年9月29日被南靖县公安局刑事侦查大队民警抓获。案发后，方丽兰、黄海琴分别向南靖县公安局缴交涉案款人民币25万元、7万元。在本案审理期间，方丽兰向本院预缴案件相关款项人民币11万元，黄海琴向本院退缴违法所得人民币10.0936万元，并预缴案件相关款项人民币4万元。经南安市司法局审前社会调查，黄海琴社区矫正可行度为一般。上述事实，被告人方丽兰、黄海琴在审理过程中均无异议，并有经查证属实的漳州市公安局指定管辖决定书、漳州市人民检察院指定管辖函、漳州市中级人民法院指定管辖回复函、户籍证明、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过、扣押清单、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、银行交易明细、本院（2016）闽0627刑初283号刑事判决书、本院�保管标的款专用票据、调查评估意见书、现场照片、辨认笔录以及被告人方丽兰、黄海琴在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控方丽兰、黄海琴的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人方丽兰、黄海琴以非法占有为目的，参与通过电信设备，虚构事实骗取他人财物的诈骗活动，其中方丽兰参与诈骗数额折合人民币223.293万元，属于数额特别巨大；黄海琴参与诈骗数额折合人民币41.16万元，属于数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，方丽兰、黄海琴受雇参与实施电信诈骗，起次要作用，均系从犯，对方丽兰、黄海琴依法应当减轻处罚。方丽兰、黄海琴到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；能退清违法所得并预缴案件相关款项用以执行罚金刑，均可酌情从轻处罚；多次向多人实施诈骗，酌情从重处罚。鉴于黄海琴具有上述从宽处罚情节，有较好的悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有不良影响，依法予以适用缓刑，实行社区矫正。根据被告人方丽兰、黄海琴犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人方丽兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2021年10月5日止；罚金已缴纳)；二、被告人黄海琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；三、被告人方丽兰的违法所得人民币十五万一千三百四十七元、被告人黄海琴的违法所得十七万零九百三十六元予以追缴,由暂扣单位上缴国库（均已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳剑耘人民陪审员 戴 俊 祥人民陪审员 吴 景 华二〇一七年十一月一日法官 助理 杨 淑 艺书 记 员 孔 德 南附相关法律法规规定：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。