福建省厦门市集美区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0211刑初695号公诉机关厦门市集美区人民检察院。被告人钟火树，男，1983年8月17日出生，畲族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住本市集美区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月13日被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，同年6月15日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2017]682号起诉书指控被告人钟火树犯诈骗罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院在依法适用简易程序审理的过程中，发现被告人钟火树拒不如实供述主要犯罪事实，于2017年10月18日依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员李翼出庭支持公诉，被告人钟火树到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年11月18日至2017年1月12日期间，被告人钟火树以其暂住处为诈骗窝点，用笔记本电脑、手机、银行卡等工具实施网络诈骗。被告人钟火树在明知无法替他人在相关刊物上发表论文的情况下，通过互联网发布虚假的“代写代发论文”信息并留下QQ号码，诱使被害人与其联系。后，被告人钟火树又用虚假的“文稿录用通知书”等骗取被害人信任，诱骗被害人将钱款转入其控制的银行账户内。具体犯罪事实如下：1、2016年11月22日，被告人钟火树以上述方式骗取被害人武某1人民币4000元。2、2016年12月7日，被告人钟火树以上述方式骗取被害人杨某人民币4200元。3、2017年1月8日，被告人钟火树以上述方式骗取被害人李某1人民币1000元。此外，被告人钟火树还通过上述方式用中国农业银行卡（卡号62×××70）骗取他人人民币46500元。为支持指控，公诉机关在法庭审理时出示、宣读了视听资料监控视频光盘、电子数据、物证、书证、被告人的户籍材料到案经过、情况说明、辨认笔录、被害人武某1、杨某、李某1的陈述等证据，认为指控的事实清楚，被告人钟火树以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款人民币55700元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟火树庭审时翻供，对其依法不能认定为坦白。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人钟火树在庭审时对指控的第1、2、3起犯罪事实并无异议，但对指控其通过上述方式用中国农业银行卡（卡号62×××70）骗取他人人民币46500元有意见。辩称：1、中国农业银行卡内的46500元进账款不是其通过“代发论文”骗取的钱，其中一部分是其找人“代写论文”的劳动所得，另一部分是其从老家带来的本钱；2、其被查获的10600元现金，同样一部分是其本钱，另一部分是其代写代发论文的收入。经审理查明：2016年11月18日至2017年1月12日期间，被告人钟火树以其暂住处为诈骗窝点，用笔记本电脑、手机、银行卡等工具实施网络诈骗。被告人钟火树在明知无法替他人在相关刊物上发表论文的情况下，通过互联网发布虚假的“代写代发论文”信息并留下QQ号码，诱使被害人与其联系。后，被告人钟火树又用虚假的“文稿录用通知书”等骗取被害人信任，诱骗被害人将钱款转入其控制的银行账户内。具体犯罪事实如下：1、2016年11月22日，被告人钟火树以上述方式骗取被害人武某1人民币4000元。2、2016年12月7日，被告人钟火树以上述方式骗取被害人杨某人民币4200元。3、2017年1月8日，被告人钟火树以上述方式骗取被害人李某1人民币1000元。此外，被告人钟火树还通过上述方式用中国农业银行卡（卡号62×××70）骗取他人人民币46500元。2017年1月12日，被告人钟火树在其暂住处被公安机关抓获，作案工具“联想”牌笔记本电脑、“诺基亚”牌手机、“华为”无线上网卡及现金人民币10600元等被一并缴获。归案后，被告人钟火树如实供述了主要犯罪事实，但在庭审时翻供，拒不如实供述主要犯罪事实。另查明：1、被告人钟火树用于实施诈骗的中国农业银行银行卡（卡号62×××70，户名徐英）于2017年2月17日被公安机关冻结，账户余额为8935.57元；另一张中国银行银行卡（卡号62×××10，户名赵某）的账户余额为0元。2、被告人钟火树被逮捕前曾因本案于2017年1月13日至同年2月12日被刑事羁押31日。上述事实，有如下证据予以证实：1.视听资料兴业银行ATM机取款视频光盘1张(附调取证据通知书、调取证据清单、光盘制作说明）证实：公安机关于2017年3月6日向兴业银行股份有限公司厦门分行调取上述视频并刻录成光盘，视频反映2016年11月30日10时47分、2016年12月7日16时45分、2016年12月13日9时59分一名男子先后三次在厦门光明超市ATM机上用一张绿色银行卡取款。2.电子数据QQ聊天记录、短信、通话记录（来源系从被告人钟火树暂住处扣押一台黑色联想笔记本电脑（型号LenovoB40-30）以及诺基亚1280手机后提取两台设备上的电子数据）证实：在送检笔记本电脑的外置优盘中检出QQ号为469××××1666的好友信息及聊天记录；该QQ昵称“期刊圈-论文”与其他QQ好友的聊天记录共计92份，聊天内容大致为：QQ好友咨询代写、代发、代写代发论文的相关事宜，期刊圈-论文”向对方介绍代写、代发表论文的时间、流程、价格等；在送检手机中检测出短信1条、在SIM卡中检测出短信8条，内容主要为“对方询问论文排版情况，质疑为何不接电话、断绝联系等”。3.物证中国银行卡（卡号62×××10）、中国农业银行卡（卡号62×××70）各1张、黑色联想笔记本电脑一台、黑色金某32G储存盘一个、华为无线上网卡一张、黑色诺基亚手机一部、现金人民币10600元（附扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、暂时扣留财物收据各1份）证实：公安机关于2017年1月12日在本市集美区杏林村苑东路410号501室扣押上述物品。4.协助冻结财产通知书、冻结说明各1份证实：卡号为62×××70的中国农业银行银行卡（户名徐英）卡内余额人民币8935.57元，已于2017年2月17日冻结。5.中国农业银行卡交易明细（附调取证据通知书、调取证据清单）证实：公安机关于2017年1月17日向中国农业银行厦门分行调取卡号62×××70的交易记录，该卡号户名徐英，2016年11月18日至2017年1月13日，有多人向该账户转账，金额从750元至5000元不等（均为整数），共计55700元。其中，2016年11月22日、2017年1月12日武某1的卡号为62×××23的账户两次向该账户存入人民币2000元；2016年12月7日、2017年1月11日有人两次通过支付宝向该账户转入2100元；2017年1月8日李某1的卡号为62×××71的账户两次向该账户存入500元。6.中国银行银行卡（卡号62×××10）2016年6月1日至于2017年1月13日的交易记录（附调取证据通知书、协助查询财产通知书、调取证据清单、协助冻结财产通知书各1份）证实：该银行卡无交易记录，卡内余额为零，已冻结。7.被害人武某1提供的银行卡交易凭证证实：户名为武某1、卡号为62×××23的中国银行卡，于2017年1月12日转账支出2000元。8.被害人武某1提供的手机截屏图片7张证实：其于2016年11月22日、2017年1月12日向尾号1770银行卡（户名徐英）先后两次转账2000元，对方向其发送《语文建设》稿件录用通知书。（以上金额共计4000元）9.被害人杨某提供的QQ聊天记录截图、支付宝支付记录截图证实：其在2016年12月6日至2017年1月11日期间与名为“赵老师”的QQ好友聊天咨询在核心期刊上代发论文事宜，并于2016年12月7日、2017年1月11日通过支付宝两次向对方提供的卡号62×××70农业银行卡（户名徐英）支付2100元作为代发费用，对方还向其发送了“稿件录用通知”。10.被害人李某1提供的QQ聊天记录截图证实：其在QQ上向对方咨询论文发表在哪个刊物，何时能收到刊物等情况，对方自称“赵老师”，表示会发布在《建筑学报》上，并让其向指定农业银行卡（为号1770）付款。11.被害人武某1的陈述证实：2016年11月22日，其在网上加了一个网名为“期刊圈-论文”（号码469××××1666）的QQ网友，想让对方帮其代为发表论文。对方承诺帮其代写论文并发表，其于当天支付了2000元的稿费，又于2017年1月22日收到对方发的《语文建设》期刊录用通知书后，再次向对方支付了2000元，但对方并未按约定代其发表论文，并断绝了联系。12.被害人杨某的陈述证实：其陈述的情况与聊天记录显示的一致，称其向对方两次支付完款项后（共支付4200元），对方就断绝联系了。13.被害人李某1的陈述证实：2017年1月8日期通过网络加了一个自称可以代发论文的机构的QQ（469××××1666）欲让对方帮其代为发表论文，并向对方指定的户名为徐英的银行账户（62×××70）转账1000元，但对方未按约定帮其发表论文。14.被告人钟火树的有罪供述及辨认笔录证实：大约在2016年10月份开始，其在明知无法替他人在相关刊物上发表论文的情况下，通过互联网发布虚假的“代写代发论文”信息并留下QQ号码，诱使被害人与其联系。而后，其用虚假的“文稿录用通知书”等骗取被害人信任，诱骗被害人将钱款转入其控制的银行账户内。其没有能力为被害人撰写论文，但在诈骗期间其曾通过网络寻找“写手”代写论文以应付被害人，只有一名“写手”最终帮其写过论文，其因此支付给该名写手1000多元。但在写手帮其写好文章后，其也只是给被害人看一下取得被害人信任，并未实际将“写手”写好的论文发给被害人。其被扣押的中国农业银行卡（卡号62×××70）系专门用于接收诈骗赃款的账户。其辨认取款视频截图后指认视频中的取款男子就是其本人；其实施诈骗的地点就是在集美区杏林村苑东路410号501室。15.到案经过证实了被告人钟火树在暂住处被公安机关抓获的情况。16.户籍材料证实了被告人钟火树犯罪时已满十八周岁等自然情况。17.违法犯罪经历查询情况说明证实了被告人钟火树无前科劣迹。18.情况说明证实：被告人钟火树在笔录中提及的为其为其制作和维护网站的人目前尚未查到该人。上述证据，均经庭审举证、质证，足以认定。关于被告人钟火树在庭审时辩称的其被扣押的中国农业银行卡的进账金额46500元中有一部分是其本钱，另一部分是其通过让人代写论文的劳动收入的辩解意见。经查，首先，根据被告人钟火树被扣押的中国农业银行卡的交易明细，该账户的出账方式均为现金支付（另一张被扣押中国银行卡无交易记录），故该出账方式不符合其辩称的通过网络寻找“写手”代写论文后所采取的支付方式，故其辩解的真实性存疑；其次，即使按照被告人钟火树的辩解，在“写手”帮其写好论文后，其并未实际将该论文发给被害人，其只是发给被害人看了一下，目的只是为了获取被害人的信任，以便让被害人继续支付后续的尾款，其找“写手”代写论文是其为了使诈骗进一步得手所采取的手段，故即使其辩解真实，其为此支付的一千多元钱款也属于犯罪成本，不应在认定诈骗数额时予以扣除；再次，根据被告人钟火树在侦查阶段的有罪供述，其让“写手”代写论文，目的是应付客户，取得客户的信任，以便顺利拿到尾款，“写手”写的文章其根本没有给客户发表，因此，被告人钟火树让“写手”代写论文只是其诈骗被害人的手段，其目的也是为了骗取被害人的钱款，故其被扣押的中国农业银行卡的进账款项均可认定为诈骗犯罪所得。最后，被告人钟火树在庭审时承认公安机关的办案人员并未对其采用刑讯逼供等非法的方式取证，其在侦查阶段的所有供述均经过其签名确认，其在侦查阶段认罪供述的真实性不容置疑，故其在侦查阶段供述的上述中国农业银行卡系专门用于接收诈骗赃款的账户，本院予以采信。综上，被告人钟火树被扣押的中国农业银行卡的进账金额46500元依法均应当认定为诈骗犯罪所得，其关于该进账金额的辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人钟火树庭审时辩称的其被扣押在案的现金10600元中，有一部分是其本钱，另一部分是其代写代发论文收入的辩护意见。经查，根据被告人钟火树在侦查阶段及补充侦查阶段的多份有罪供述，其被抓当天身上查获的一万多元现金是其诈骗来的钱款剩下的。上述有罪供述均经其签名确认，且被告人钟火树承认公安机关的办案人员并未对其采用刑讯逼供等非法的方法取证，本院予以才信。而其在庭审时翻供，所提出的该节辩解意见并无相关证据予以证明，本院不予采纳。本院认为，被告人钟火树以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款人民币55700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟火树其利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，对其应当酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。被告人钟火树被逮捕前曾因本案被刑事羁押31日，应折抵刑期31日。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人钟火树犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2021年9月13日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、随案移送的作案工具“联想”牌笔记本电脑1台、诺基亚手机1部、中国农业银行银行卡1张、中国银行银行卡1张、“金士顿”储存盘1张、“华为”无线上网卡1个予以没收。三、随案移送的现金人民币10600元，其中9200元发还本案被害人，具体如下：武某14000元、杨某4200元、李某11000元；其余赃款1400元及冻结在案的中国农业银行银行卡（卡号62×××70，户名徐英）账户余额为8935.57元均予以没收。四、继续向被告人钟火树追缴犯罪所得人民币36164.43元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  付福临人民陪审员  苏海源人民陪审员  王进法二〇一七年十一月六日代书 记员  邓 婕附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(?http:?/??/?10.135.37.77:61601?/?law?fn=chl376s688.txt&dbt=chl”t”_blank?)第二百六十六条(?http:?/??/?10.135.37.77:61601?/?law?fn=chl376s688.txt&term=266”l”266”t”_blank?)的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；