河北省廊坊市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀10刑终226号
原公诉机关河北省廊坊市安次区人民检察院。
上诉人（原审被告人）聂磊鑫，男，1987年7月22日出生，汉族，中专文化，群众，无业，户籍所在地北京市门头沟区，捕前住。2016年11月8日因涉嫌犯敲诈勒索罪被廊坊市公安局刑事拘留，同年12月９日被逮捕。现押于廊坊市看守所。
河北省廊坊市安次区人民法院审理安次区人民检察院指控原审被告人聂磊鑫犯敲诈勒索罪一案，于2017年5月4日作出（2017）冀1002刑初101号刑事判决。原审被告人聂磊鑫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷审查，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2015年10月份，被告人聂磊鑫从廊坊市大家商业城房地产开发有限公司监控管理人员强某处骗取了公司的监控硬盘，后以曝光公司隐私及被害人康某1个人隐私相威胁，自2016年1月份至8月29日分三次向被害人康某1敲诈共计人民币749999元。其中，2016年2月3日以借款的名义敲诈被害人康某1人民币50万元；2016年5月27日以借款的名义敲诈被害人康某1人民币49999元；2016年8月29日敲诈被害人康某1人民币20万元。所得赃款全部用于偿还被告人聂磊鑫个人债务。
上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人康某1陈述，其司机聂磊鑫从廊坊市大家商业城房地产开发有限公司监控管理人员强某处骗取了公司的监控硬盘，后以曝光公司隐私及其个人隐私为由，2016年1月至8月期间，分三次敲诈其人民币共计749999元。其中，2016年2月3日以借款的名义敲诈其人民币50万元；2016年5月27日以借款的名义敲诈其人民币49999元；2016年8月29日敲诈其人民币20万元。
2、证人郭某证实，聂磊鑫敲诈其公司老总康某1的事其知道，今年8月29日有一笔20万元其清楚，这20万元是其和张某1提着20万元现金到北京门头沟的一个饭店给聂磊鑫的，聂磊鑫当场打了一份保证书和收条。保证将大家新城公司的所有负面材料、包含纸质及影音材料自动销毁，并永不向任何人提起，如果今后是因为他的原因出现在社会上给大家新城公司带来的不好影响以及损失，所有责任他本人承担。保证书上有聂磊鑫本人和他哥哥聂某2、他父亲聂某1、他姐夫宋某的签字。聂磊鑫说他手里有其公司的一些负面音像资料，如果不给钱就曝光，康总的私生活什么的，以这种手段威胁康某1。
3、证人张某1证实，今年8月29日上午，郭某给其打电话，让其陪他去趟北京门头沟，给聂磊鑫送钱去。大约下午1点左右其和郭某到的北京门头沟，其们和聂磊鑫是在一个饭店见的面。到饭店以后其看见他们互相介绍，在场的有一个姓陈的和一个姓杜某2、聂磊鑫的父亲、母亲，聂磊鑫的哥哥、姐夫。在桌上郭某就把20万交给他们了，并且在桌子上他们签了字，具体签的什么其不清楚。
4、证人强某证实，2015年10月份左右的一天，聂磊鑫找到其说康总要监控硬盘，让其马上拆下来给他，并且嘱咐其千万不要对任何人说，这是康总的私事。其就把监控硬盘拆下来给他了。大约过了半个月左右，康总找其修改北京通州住房的指纹锁密码，因为这套房子一直是聂磊鑫在住，怎么突然换指纹密码，其就觉得事情不对劲，其就和康总说：“前段时间聂磊鑫找其要公司的监控硬盘，是不是你让他找其要的？”，康总说没有这回事，这时候其才知道其被聂磊鑫给骗了。公司硬盘后来拿回来了。
5、证人陈某1证实，聂磊鑫是其表弟，他到康某1公司上班是其和杜某1介绍的。2016年春节之前的一天，具体时间其记不清楚，康某1给其打电话让其到廊坊见他，说聂磊鑫有事，并且让其叫上杜某1，后来其把聂磊鑫的家里人，他哥哥、姐姐、姐夫也叫上了，其们直接到廊坊康总办公室。到办公室以后，其看见聂磊鑫也在，其就问康总出什么事了，康总让其直接问聂磊鑫，聂磊鑫说其现在有事过不去，向康总借50万元，可是其手里没东西康总也不会痛快给其，所以就把康总公司的监控硬盘拿走了。其和老杜知道事态的严重性就把聂磊鑫叫到另外一个屋，在场的有其、老杜、聂磊鑫的哥哥、姐姐、姐夫，其就劝他，君子爱财，取之有道，明确告诉他这是在犯罪，让他悬崖勒马，但是不管其们怎么劝聂磊鑫还是执迷不悟。反正就是不借给他钱就不给硬盘，后来为了把硬盘追回来消除影响，只好答应聂磊鑫的条件。聂磊鑫在康总办公室给康总打了一张借条，其做担保人。聂磊鑫告诉其们把硬盘藏在通州和石景山两个地方，接着其们就拉着聂磊鑫到通州他的住处和石景山把硬盘取回。事后其们多次问聂磊鑫有没有拷贝，手里还有没有，聂磊鑫说都交出来了，没有了。又过了不是一天就是两天，康总把50万元打在聂磊鑫的银行卡上。
康总在通州有房子，聂磊鑫让其帮助找康总说说，大概就是便宜市场价100多万卖给他，其当时就急了，其说上哪找这样的好事，人家凭什么卖给你，你这不明显敲诈吗，其就没搭理他。为了挽救他，其找过聂磊鑫的家人，让家里人劝劝他，后来也没管事，愈演愈烈，多次把威胁康总的信息发给其，具体是什么其也想不起来了，其都给删了，大概的意思是聂磊鑫手里还有康总的一些资料，康总接触过哪些领导，如果不给钱就曝光等等。后来逼得没法了，又给了20万元。这20万元是康总公司的人给聂磊鑫送到门头沟的，当时其和杜某1都在场，聂磊鑫收到钱以后打了一份保证书，保证书的大概意思是，聂磊鑫自愿将康总公司的一些资料销毁，永不在市面上漏，如果将来因为他的原因造成不良后果，愿意承担法律责任。保证书上他本人、父亲、哥哥、姐夫都签了字。
聂磊鑫收到20万元以后还向康总要钱，要40万，还是用原来的手段，曝光康总公司视频资料，把康总和领导接触的资料到廊坊散发去。
6、证人杜某1证实的内容与陈某1基本一致。
7、证人聂某1证实，聂磊鑫是其小儿子，其知道他有外债，他在通州买房借了亲戚朋友不少钱，他在贷款公司也借了钱，因为公司的总给其打电话催债。具体时间记不清了，康某1和陈某1曾经去北京找过其一回，说聂磊鑫总找自己要钱，让其劝劝聂磊鑫别再找他要钱了。后来其给聂磊鑫打电话他不接，于是其和妻子魏某还有宋某就去通州聂磊鑫的住处找到了聂磊鑫，其们劝他别再找康某1要钱了，但聂磊鑫听不进去其们的劝告。之后过了一段时间，陈某1和老杜曾经去过其家找过其，目的还是让其再劝劝聂磊鑫别再想方设法找康某1要钱了，当天聂磊鑫也在家。其们一起劝的他。但聂磊鑫说康某1答应给他钱了，但一直没给他，所以他才总找康某1。后来，康某1同意再给聂磊鑫20万元帮助聂磊鑫一下，但是必须让其签收，让其监督聂磊鑫别乱花这笔钱，并且让聂磊鑫写一个保证书，大概意思是让聂磊鑫保证销毁有关大家新城公司的负面材料，不准泄露，否则由聂磊鑫承担责任的。8月29日，康某1派公司的郭某还有另外一个人送来了20万元现金，其给康某1打了一张20万元的收条，聂磊鑫也在收条上签了字。聂磊鑫写了保证书，保证书上其、聂某2、宋某也签了字。其是在门头沟的信翔生态园的一个雅间里交接，当时在场的有其、其妻子、其儿子聂某2、聂磊鑫、其姑爷宋某、陈某1、老杜，还有康某1派去的郭某等两个人。这20万元现金聂磊鑫直接拿走存银行卡里了，后来他拿这些钱还账了。聂磊鑫后来又找康某1要过钱，聂磊鑫说钱还是不够还账的。
8、证人聂某2证实，2016年8月29日下午，其妈给其打电话让其到门头沟信翔生态园去签个保证书，其就开车过去了，进屋后看到其爸聂某1、其妈魏某、其弟聂磊鑫、其姐夫宋某、其表弟陈某1、一个姓杜某2都在场，还有两个人其不认识，后来一介绍其才知道是其弟弟公司的人。保证书就放在桌子上，其妈让其在上面签个字，说聂磊鑫公司的人要求其们全家都要签字，其看了看保证书的内容，大概意思是其弟弟聂磊鑫保证销毁他们公司的负面材料，影音资料什么的，永远不会向任何人提起，如果是因为他的原因在社会上给公司带来不好影响，他承担责任。其看其爸聂某1、其弟聂磊鑫都在上面签完字了，其也没问什么，也没多想就在保证书上签了其的名字。签完字后他们公司的两个人给了其弟弟聂磊鑫20万元现金，其弟弟打了收条。
9、证人张某2证实，其知道聂磊鑫从大家新城公司拿走两块监控硬盘，听聂磊鑫说的，他说把两块硬盘拿到世纪星城小区他的宿舍了，后来他们公司的康总和他把硬盘又拿走了。其也没见过这两块硬盘，也不知道是干什么用的。聂磊鑫在其那放了两个U盘，但U盘里存储了什么东西其不知道，其没打开过。
10、证人谭某证实，今年7、8月份的时候，聂磊鑫让其帮他办两张手机卡，其用自己的身份证办了两张手机卡交给了聂磊鑫，号码是136××××3675、137××××5370。九月份的一天，聂磊鑫给其打电话说他不用其帮他办的手机卡了，其就把这两张手机卡销户了。
11、证人黄某证实，2016年5月份，其公司的大股东郭某给其打电话让其给一个叫聂磊鑫的账户上转账5万元，因为银行有限额要求，其于5月27日通过网银给聂磊鑫转账49999元。后来其才知道郭某让其给聂磊鑫打这笔钱是廊坊大家新城房地产开发公司的老板康某1让打的。
12、有扣押决定书、调取证据情况、康某1银行交易明细、黄某银行交易明细、调取证据清单、U盘说明、聂磊鑫银行交易明细、聂磊鑫与陈某1微信通话记录、聂磊鑫给陈某2发的信息、聂磊鑫与康某1的微信通话记录等书证予以证实。
13、有物证手机两部、银行卡三张、U盘两个予以证实。
14、受案登记表、抓获经过证实，被害人康某1报案及被告人聂磊鑫被抓获的经过。
15、被告人聂磊鑫的户籍信息证实其出生日期。
被告人聂磊鑫虽不全部如实供述，但是上列证据能够相互印证，且经庭审核实，已经形成完整的证据链，足以认定。
关于被告人聂磊鑫及其辩护人辩护廊坊市安次区人民检察院认定的犯罪金额75万元，其中的549999元应属民事案件，系民间借贷关系的意见，经查，被告人聂磊鑫骗取公司监控硬盘后，以曝光公司隐私及被害人康某1个人隐私相威胁，以借款的名义强行索要被害人康某1人民币549999元，被害人康某1被迫交出财物，其行为属于敲诈勒索的犯罪行为，而不属于民间借贷关系，故该辩护意见理据不足，不予采纳。关于辩护人辩护，20万元款项是被害人报警后，在警方的控制下交付，应属未遂形态的意见，经查，20万元款项不是在警方控制下的交付，被告人聂磊鑫已经实际占有并对赃款进行了处分，被害人康某1已经失去了对赃款的实际控制，应当属于犯罪既遂，故该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于辩护人辩护，被告人系初犯、偶犯，具有悔罪表现的辩护意见，经查，被告人聂磊鑫为实施犯罪，事先骗取公司监控硬盘，多次对被害人进行敲诈，且在案发后不如实供述，拒不退赃，不属于初犯、偶犯，没有悔罪表现，故该辩护意见理据不足，不予采纳。关于辩护的被告人对于敲诈被害人20万元自愿认罪，具有坦白情节，没有前科，羁押前一贯表现良好，可以从轻处罚的意见，理据充分，予以采纳。
原审法院认为，被告人聂磊鑫以非法占有为目的，以揭露被害人隐私相威胁，索取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人聂磊鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；追缴被告人聂磊鑫违法所得人民币七十四万九千九百九十九元，发还被害人康某1。
上诉人聂磊鑫提出，原审判决认定的犯罪金额中549999元属于民间借贷；20万元属于犯罪未遂；其系初犯，应从轻、减轻处罚。
经二审审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，且证据均经一审开庭质证，合法有效，本院依法予以确认。
对上诉人聂磊鑫提出的原审判决认定的犯罪金额中549999元属于民间借贷，20万元属于犯罪未遂的意见，经查，被害人康某1的陈述，被告人聂磊鑫的供述，证人强某、陈某1、杜某1的证言及在案的书证等证据证实，聂磊鑫在骗取公司监控硬盘后，以曝光公司隐私及康某1个人隐私相威胁，以借款的名义强行索要被害人康某1人民币549999元，其行为符合敲诈勒索的主客观构成要件；被告人聂磊鑫已经实际占有20万元款项，并对赃款进行了处分，被害人康某1已经失去了对赃款的实际控制，其行为符合犯罪既遂的法定条件。对此意见，本院不予采纳。对其提出的其系初犯、偶犯，应从轻、减轻处罚的意见，经查，在卷的证据证实，其多次对被害人实施敲诈，其行为不符合初犯、偶犯的行为特征，对其从轻、减轻处罚，于法无据。对此意见，本院不予采纳。
本院认为，上诉人聂磊鑫以非法占有为目的，以揭露被害人隐私相威胁，索取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈克祥
审判员 徐 兵
审判员 张建华
二〇一七年八月八日
书记员 张晓林