陕西省西安市碑林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）碑刑初字第00153号
公诉机关西安市碑林区人民检察院。
被告人熊某某，男，1956年10月8日出生于四川省万源市，汉族，高中文化，无业。2012年1月13日因本案被羁押，同年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2012年2月17日被依法逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。
辩护人张举会，陕西许小平律师事务所律师。
西安市碑林区人民检察院以西碑检刑诉（2013）581号起诉书指控被告人熊某某犯合同诈骗罪，于2013年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院指派代理检察员宋晶晶出庭支持公诉，被告人熊某某及其辩护人张举会到庭参加了诉讼。因调取证据，公诉机关建议延期审理。现已审理终结。
西安市碑林区人民检察院起诉书指控，自2011年9月25日至2011年12月28日，被告人熊某某伙同李某某（另案处理）或者单独在本市文艺路五羊酒店307房内，以北京二炮西部工程建设有限公司（后改为西部鶡氘工程建设有限公司）的名义，签订土石方工程合同为由，骗取被害人周某某、张某某、杨某某、何某某、冉某某、李某某、周某某、赵某某、周某某、吴某某、刘某某共计人民币517000元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人报案材料及陈述笔录、证人证言、情况说明、合同书、借条、辨认笔录、指认照片及被告人熊某某的供述笔录等证据材料，认为被告人熊某某之行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。
庭审中，被告人熊某某对起诉书指控的罪名及事实均无异议。被告人熊某某的辩护人辩护称，被告人熊某某主观方面无合同诈骗的直接故意，客观方面亦没有以虚构事实或隐瞒真相的方法骗取被害人财物，故对起诉书指控的罪名有异议；且起诉书指控被告人熊某某骗取被害人周某某、刘某某的金额与被告人熊某某供述的实际收款金额不符，故对起诉书指控的合同诈骗金额亦有异议。综上认为公诉机关指控被告人熊某某犯有合同诈骗罪的证据不充分，且部分证据存在矛盾，认为不能认定被告人合同诈骗罪成立。
经审理查明：
1、李某某（另案处理）受被告人熊某某指派，为熊某某在外联系施工队签订土石方工程承包合同。2011年2月15日，李某某承诺给被害人周某某承包中国人民解放军第二炮兵团科技工程局工程，并于次日收取被害人周某某人民币30000元。同年9月25日，被告人熊某某在本市文艺路五羊酒店307房间内，以虚构的“北京二炮西部工程建设有限公司”的名义与被害人周某某签订土石方工程施工合同。后被告人熊某某以公司更名为由，于2011年11月28日又以虚构的“西部鶡氘工程建设有限公司”的名义与被害人周某某重新签订了一份施工合同。
2、2011年11月13日，被告人熊某某伙同李某某以上述同样的方法骗取被害人张某某人民币70000元。
3、2011年11月13、23日，被告人熊某某伙同李某某以上述同样的方法骗取被害人杨某某、何某某人民币109000元。
4、2011年11月27日，被告人熊某某以上述同样的方法骗取被害人冉某某人民币50000元。
5、2011年12月28日，被告人熊某某以上述同样的方法骗取被害人李某某人民币30000元。
6、2011年11月30日，被告人熊某某伙同李某某以上述同样的方法骗取被害人周某某人民币50000元。
7、2011年12月14日，被告人熊某某伙同李某某以上述同样的方法骗取被害人赵某某人民币50000元。
8、2011年11月30日，被告人熊某某伙同李某某以上述同样的方法骗取被害人周某某人民币35000元。
9、2011年11月30日，被告人熊某某伙同李某某以上述同样的方法骗取被害人吴某某人民币30000元。
10、2011年11月25日，被告人熊某某伙同李某某以上述同样的方法骗取被害人刘某某人民币63000元。
因上述合同所涉工程并不存在，故合同至今均未履行，被告人熊某某及李某某亦未给各被害人退款。被告人熊某某将所骗款项全部用于公司日常开支及请客送礼。破案后，赃款未追回。
综上，被告人熊某某骗取各被害人共计人民币517000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据可证：
1、被害人周某某报案材料及陈述笔录。被害人周某某报案称，2011年2月15日其经刘某某、黎某某介绍认识李某某，李给其承包中国人民解放军第二炮兵团科技工程局工程，于次日收取了其30000元并承诺同年3月31日进厂施工。2011年9月25日李某某带着公司老总熊某某与周某某在五羊酒店307房间签订了工程名称为北京二炮长安训练基地土石方的工程协议，熊某某在协议上加盖其私章及北京二炮西部工程建设有限公司合同专用章。同年11月28日，双方又签订工程名称为西鶡（2011）-09号工程土石方业务的工程协议，熊某某在协议上加盖其私章及西部鶡氘工程建设有限公司公章。截止被害人周某某2012年1月13日报案，被告人熊某某一直拖延没有履行工程协议。
2、被害人张某某报案材料及陈述笔录。被害人张某某报案称，其与李某某均系万源市人，两人之前就认识。李某某在万源市给张某某谈起西安解放军二炮有个工程，张某某到西安后经李某某介绍认识了熊某某。张某某为了承包工程，于2011年9月间分2次交给李某某人民币共计70000元。2011年11月13日张某某与被告人熊某某在西安市五羊酒店307房间签订了工程名称为西鶡（2011）-09号工程土石方的工程协议，熊某某在协议上加盖其私章及西部鶡氘工程建设有限公司公章，至今协议未履行。
3、被害人杨某某报案材料及陈述笔录。被害人杨某某报案称，2011年9月1日其经陈某某、蒋某某介绍与李某某认识。李说北京二炮工程在西安有土石方工程，并说好让杨某某承包。2011年9月22日杨某某与何某某、陈某某、蒋某某来到西安市碑林区五羊酒店，当月25日杨某某、何某某与熊某某签订了北京二炮长安区土石方工程合同，之后杨某某又与熊某某签订了2份土石方工程合同。2011年9月29日至同年12月9日，杨某某分4次给李某某人民币共计80000元。2011年11月12日至同年11月27日，杨某某给李某某、熊某某的账户内分4次汇款共计29000元。2011年11月13日、23日，杨某某、何某某与熊某某将之前签订的3份合同换签成工程名称为西鶡（2011）-09号土石方工程协议，熊某某在协议上加盖其私章及西部鶡氘工程建设有限公司公章，至今协议未履行。
4、被害人冉某某报案材料及陈述笔录。被害人冉某某报案称，2012年1月12日其经以前认识的张某某介绍，在西安市五羊酒店307房间见到熊某某。张某某将从冉某某处事先拿到的20000元当面给了熊某某，熊某某将工程资料拿给冉某某看，双方签订了工程名称为西鶡（2011）-07号土石方工程协议，熊某某在协议上加盖其私章及西部鶡氘工程建设有限公司公章。后张某某又交给熊某某30000元，至今协议未履行。
5、被害人李某某报案材料及陈述笔录。被害人李某某报案称，2011年9月其听表兄弟张某某说西安二炮有个土石方工程，后经张某某介绍在西安市文艺路五羊酒店307房间认识了熊某某。2011年12月28日双方签订了工程名称为西鶡（2011）-05号土石方业务工程协议，熊某某在协议上加盖其私章及西部鶡氘工程建设有限公司公章。李某某于签订协议当日交给熊某某现金30000元，但至今协议尚未履行。
6、黄某某报案材料及陈述笔录。黄某某报案称，2010年年底其认识李某某，后经李介绍认识熊某某。2011年3月份，李某某将熊某某的任命通知传真件拿给黄某某看，并说有一个土石方工程，黄某某将该工程介绍给被害人周某某、赵某某。黄某某于2011年9月30日将赵某某的50000元交给李某某，将周某某的50000元分两次交给熊某某。2011年11月30日，周某某与熊某某签订工程名称为西鶡（2011）-07号工程土石方业务工程协议，2011年12月14日赵某某与熊某某签订工程名称为西鶡（2011）-09号工程土石方业务工程协议，熊某某在两份协议上均加盖其私章及西部鶡氘工程建设有限公司公章。后因该工程根本就不存在，协议未履行。
7、被害人周某某报案材料及陈述笔录。被害人周某某报案称，2011年10月其在万源市经黎某某介绍认识李某某，李说部队上有个土石方工程，周某某给李某某5000元作为先期谈工程的费用。2011年11月30日，周某某到西安市五羊酒店与熊某某签订工程名称为西鶡（2011）-07号工程土石方业务工程协议，熊某某在协议上加盖其私章及西部鶡氘工程建设有限公司公章。过了十几天，李某某不停的打电话催促交纳工程预付款，周某某在西安交给李某某30000元。所签协议至今未履行。
8、被害人吴某某报案材料及陈述笔录。被害人吴某某报案称，其通过王桂珍认识李某某，通过李某某认识熊某某。2011年11月30日吴某某与熊某某签订工程名称为西鶡（2011）-01号附属工程协议，熊某某在协议上加盖其私章及西部鶡氘工程建设有限公司公章。签订协议时，吴某某交给李某某30000元保证金，但协议至今未履行。
9、被害人刘某某报案材料及陈述笔录。被害人刘某某报案称，2010年9月其通过黎某某认识李某某，该李说有一个西安部队的工程。刘某某在万源黎某某处交给李某某40000元，黎某某、刘某某和李某某当时就去了重庆，把钱交给熊某某。2011年9月在西安的五羊酒店刘某某和熊某某先签了1份北京二炮的工程合同，2011年11月25日又在西安五羊酒店签订了工程名称为西鶡（2011）-09号工程土石方业务协议，熊某某在协议上加盖其私章及西部鶡氘工程建设有限公司公章。签订合同后，刘某某又在万源给了李某某现金23000元。刘某某签合同都是和张某某去的，签合同时张某某均在场。张某某的50000元也是在黎某某处给的，听说张某某在西安又给了李某某20000元。
10、证人黎某某的证言。证明周某某、谭灵书在四川万源市当着黎某某的面交给李某某30000元现金，李某某给他们打的借条上写的是40000元，其中10000元是双方约定，如果工程没有办成李某某、熊某某须向周某某支付的利息，周某某实际被骗的金额为30000元；2010年9月27日刘某某当着黎某某、刘某某的面交给李某某40000元，后黎某某、刘某某与李某某一起到重庆市，李某某当面将钱交给熊某某；张某某听说西安有个二炮的工程，就与李某某取得联系。2011年9月1日张某某拿了50000元到黎某某的修表门市部，当场交给李某某，李某某出具了借条。
11、证人刘某某的证言。证明周某某、刘某某当着黎某某、刘某某的面分别交给李某某30000元及40000元，且李某某在黎某某、刘某某的陪同下，在重庆将刘某某所交40000元交予熊某某。
12、证人成某某的证言。证明成某某于2011年11月29日被熊某某叫至五羊酒店工作，其看到公司的名称叫西部鶡氘工程建筑有限公司，注册地是北京，公司没有办公地点，公司的法人是熊某某，公司的工作人员只有熊某某、熊某某、杜某及成某某4人。熊某某给成某某说公司主要是干中国人民解放军二炮部队在陕西各部队的土石方工程，成某某知道熊某某和几个工程队谈过关于工程的事情，其在熊某某住的房间碰到工程队的人问熊某某工程什么时候开工。熊某某从没有带成某某及其他工作人员去工地看过，成某某仅仅看过熊某某手里拿的几个批件（二炮部队的），没有看到工程的图纸，且公司没有具体的办公地点，熊某某也没有给成某某安排过什么具体工作，成某某及其他同事一直对公司的真实性持怀疑态度，熊某某总是说明天二炮就给他们交接工程。
13、证人熊某某的证言。证明2011年10月熊某某告诉熊某某其在西安有个工程，让熊某某去当总工程师，2011年12月9日熊某某到了五羊酒店。熊某某告诉熊某某公司是中国鶡氘航空集团公司下面的有限公司，名称叫西部鶡氘工程建设有限公司，公司注册地是北京，法人是熊某某。熊某某感觉熊某某经营公司的方式与其他公司的经营方式不同，公司没有办公地点，具体公司的建筑工地在什么地方熊某某也不知道，且公司也没有在陕西搞工程的相关批文，熊某某总是一天拖一天，熊某某也一直没有干过什么具体工作。
14、证人杜某的证言。证明杜某通过其大姨夫李某某认识熊某某，熊某某叫其在西部鶡氘工程建设有限公司做会计。公司的办公地点在西安市碑林区五羊酒店304室，公司主要是做建筑工程。杜某在公司内没有经手过任何业务，熊某某2011年12月1日开始分3次给杜某30000元，让杜某负责公司及公司成员的吃住行。
15、借条。证明李某某收取被害人周某某人民币30000元、收取被害人张某某人民币70000元、收取被害人杨某某人民币80000元、收取黄某某人民币50000元、收取被害人周某某人民币35000元、收取被害人吴某某人民币30000元、收取被害人刘某某人民币63000元；
16、辨认笔录。证明经被害人张某某辨认，被告人熊某某系自称是总经理并与其签订合同的人，李某某系熊某某的联系人；经被害人杨某某辨认，被告人熊某某系其给汇款并与其签订合同的人，李某某系收取其现金并出具借条的人；经被害人冉某某辨认，被告人熊某某系对其实施合同诈骗的人；经被害人李某某辨认，被告人熊某某系以西部鶡氘工程骗其现金的人；经黄某某辨认，其将被害人周某某的50000元交给被告人熊某某，将被害人赵某某的50000元交给李某某；经被害人周某某辨认，李某某系收取其现金的人，被告人熊某某系与其签订西部鶡氘工程协议的人；经被害人吴某某辨认，李某某系收取其现金的人，被告人熊某某系与其签订协议的人；经被害人刘某某辨认，李某某系收取其现金的人，被告人熊某某系与其签订两份协议的人。
17、银行凭证。证明被害人杨某某给户名为李某某、熊某某的银行账户内汇款29000元。
18、收条。证明2011年12月28日被告人熊某某收取被害人李某某人民币30000元。
19、协议书。证明被告人熊某某在2011年9月25日至同年12月14日期间，以西部鶡氘工程建设有限公司的名义，和多名被害人签订土石方施工协议。
20、抓获经过。证明2012年1月13日，公安民警在西安市碑林区文艺北路五羊酒店内抓获被告人熊某某。
21、被告人熊某某在侦查机关的供述笔录。被告人熊某某在侦查机关的前两次供述中称，其为了签订假合同骗钱，使用假的“西部鶡氘工程建设有限公司企业法人营业执照”、“中国鶡氘航空集团公司职务任命”、“中国人民解放军国防科技建设总局任职命令”设立假公司，私刻“西部鶡氘工程建设有限公司公章”及“北京二炮西部工程有限公司财务专用章”，并自任负责人。熊某某在公司成立后安排李某某在外面找目标（即所谓的施工队）与其签订假合同进行骗钱，李某某也知道公司是假的，熊某某和李某某说好李找来的施工队每签1个标段给熊某某交30000元（名义是合同履约金），李某某收对方多少钱熊某某不管，多余的李某某就拿了。李某某以给对方打借条的形式从施工队拿钱，然后再交给熊某某。每次谈好后，施工队在李某某的带领下到五羊酒店307房间当着李某某的面和熊某某签合同。熊某某骗施工队和其签订的合同均系自己草拟的“北京二炮工程建设有限公司”及“西部鶡氘工程建设有限公司”假合同，且熊某某还自己制作了“关于西部鶡氘工程建设有限公司机构设置及管理人员配置的请示报告”、“关于西部鶡氘工程建设有限公司筹建费用的请示报告”、“关于西部鶡氘工程建设有限公司机构设置管理人员配置申请报告的批复”等虚假文件。熊某某与被害人所签合同涉及的具体项目本身就没有，均是熊某某自拟的假项目。熊某某从李某某处收到的钱共计30余万元，李某某给熊某某报的收钱总数为70余万元。熊某某将骗得的钱全部用于住店、吃喝、购买办公用品及请客送礼；被告人熊某某在侦查机关之后的供述中称，其于2010年11月经朋友介绍认识一个叫解某某的人。解某某给熊某某看了自己的军官证、退休证、残废军人证、身份证，并说自己和二炮解放军的原某些领导比较熟，组建了1个二炮地面施工队，负责二炮一些工程的附属工程。同年12月，解某某给熊某某1个营业执照，后让熊某某先将工程队组建起来。2011年2月18日解某某给熊某某“北京二炮西部工程建设有限公司”职务任命书、合同专用章、财务章、工程计划书及“中国人民解放军国防科技工程建设总局”的相关红头文件等，让熊某某开始组建施工队。3月份解某某说二炮的一些工程要移交给鶡氘，直到9月份至11月份，西部鶡氘的工程公司组建起来。熊某某称其所有的公司先叫“北京二炮西部工程有限公司”，后更名为“西部鶡氘工程建设有限公司”，其公司的上级部门是“中国鶡氘航空集团公司”，集团公司的上级为“中国人民解放军国防科技建设总局”。与被害人签订的所有合同系熊某某以“北京二炮西部工程有限公司”的名义自拟的，报请解某某批准后，由熊某某自己打印制成。因公司自2011年2月18日任命成立以来，公司没有固定的办公地址，上级部门所谓的工程工地熊某某亦未看到，且上级未下拨一分钱经费，公司没有工商部门颁发的营业执照，也没有其他相关资质，故熊某某从2011年6月开始怀疑解某某给其提供的文件资料均是假的。熊某某在2011年9月25日至12月14日期间，在西安市碑林区文艺路五羊酒店307房间与多名被害人签订土石方施工合同，并收取数额不等的履约保证金，最终因工程根本不存在而导致合同均未履行。熊某某收取的现金用于维持公司日常开销、设备添置及给解某某请客送礼。
22、同案人员李某某讯问笔录。李某某称，熊某某开办了鶡氘工程建筑有限公司，注册地在北京，办公地点在文艺路五羊酒店307室。李某某称其在公司内没有任职，对公司情况不了解，但一直给熊某某联系工程队，熊某某承诺开工后，一方土给李某某提1元人民币。工程队与熊某某签订合同后，李某某收取工程队工程前期费用并交给熊某某。熊某某向李某某介绍解某某是工程师，并称北京二炮的合同章、西部鶡氘建设有限公司的章子、营业执照都是解某某给的。李某某承认其和熊某某收取被害人周某某人民币30000元、收取被害人张某某人民币70000元、收取被害人杨某某人民币109000元、收取黄某某人民币100000元、收取被害人周某某人民币35000元、收取被害人吴某某人民币30000元、收取被害人刘某某人民币63000元。收取的钱除小部分用于请客送礼、还高利贷外，大多用于公司日常开支。
23、中国人民解放军总政治部保卫部刑事侦查局证明。证明军队没有“中国人民解放军国防科技工程建设总局”。
24、北京市工商行政管理机关函。证明经查询，企业登记数据库没有“西部鶡氘工程建设有限公司”的信息记录。
25、中国人民解放军第二炮兵政治部保卫部情况说明。证明经核实，二炮无名为“北京二炮西部工程建设有限公司”的单位。
26、西安市长安区五台街道办事处证明。证明长安区五台街道办事处辖区内无“北京二炮长安训练基地土石方”项目。
27、指认照片。证明被告人熊某某对其存放虚假资料的U盘、虚假的营业执照、红头文件、通知、手续及从五羊酒店307房间内查获的虚假合同、假印章均进行了指认；被告人熊某某及李某某对其实施合同诈骗的作案地点进行了指认。
28、提取笔录。证明公安民警从西安市碑林区文艺北路五羊酒店307房间，提取到刻有“西部鶡氘工程建设有限公司”公章1枚、刻有“北京西部工程建设有限公司财务专用章”1枚、刻有“副本”的公章1枚及熊某某本人私章2枚；提取到熊某某自己伪造的抬头印有“西部鶡氘工程建设有限公司”字样的14份假合同、20份空白假合同、假营业执照1份及金属U盘1个（内有熊某某自己伪造的假文件若干）。
29、工作追记。证明公安民警通过电话与北京石景山区工商局办公室联系，就熊某某注册的“西部鶡氘工程建设有限公司”进行核实，对方的答复证实“西部鶡氘工程建设有限公司”及企业法人营业执照均是假的。
30、银行账户明细。证明部分被害人向被告人熊某某的账户内汇了款。
31、户籍证明。证明被告人熊某某的身份状况。
32、在逃人员信息登记表。证明公安民警于2012年7月17日将解某某上网追逃。
上述证据，均经查证属实，并能相互印证，足以定案。
本院认为，被告人熊某某以非法占有为目的，以虚构的单位和他人签订合同，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。西安市碑林区人民检察院指控被告人熊某某所犯合同诈骗罪罪名成立。被告人熊某某归案后，能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。对于被告人熊某某的辩护人有关被告人熊某某主观方面无合同诈骗的直接故意，客观方面亦没有以虚构事实或隐瞒真相的方法骗取被害人财物，且起诉书指控的诈骗数额有误的相关辩护意见，经查，军队中没有“中国人民解放军国防科技工程建设总局”，二炮也无名为“北京二炮西部工程建设有限公司”的单位，且“西部鶡氘工程建设有限公司”及其企业法人营业执照均是假的，被告人熊某某与被害人所签合同涉及的工程亦不存在；依被告人熊某某供述其未核实过与各被害人所签合同涉及的工程是否存在，且其已于2011年6月开始怀疑解某某给其提供的文件资料均是假的，但被告人熊某某仍于2011年9月25日至12月28日期间，在西安市碑林区文艺路五羊酒店307房间以“西部鶡氘工程建设有限公司”的名义与多名被害人签订土石方施工合同，并收取数额不等的履约保证金；被告人熊某某将收取的履约保证金用于公司的日常开支及请客送礼；被告人熊某某亦有过“以签订假合同骗钱”的供述，且其当庭对起诉书指控的罪名及事实均无异议；辩护人亦未提供相关证据支持其辩护意见。综上，对辩护人有关被告人熊某某不构成合同诈骗罪，起诉书指控的诈骗金额有误的相关辩护意见，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人熊某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年又六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年1月13日起至2018年7月12日止），并处罚金200000元（限判决生效后三个月内缴纳）。
二、未追回的赃款依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢 璐
人民陪审员 李秀茹人民陪审员周延伟
二〇一四年六月十三日
书 记 员 董 强