石家庄市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第00301号
公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。
被告人王某甲。无业。2013年7月3日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局监视居住，同年11月8日被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年11月22日经石家庄市桥西区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
辩护人王敏杰、田子煊，河北中宇律师事务所律师。
石家庄市桥西区人民检察院于2014年7月30日以石西检公刑诉（2014）153号起诉书，指控被告人王某甲犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员杨红、代理检察员吕淑昆出庭支持公诉。被告人王某甲及其辩护人王敏杰、田子煊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人王某甲自2008年5月至2011年6月期间，以给被害人办理入学和转学、承揽生意等名义，先后骗取王某乙人民币142000元、李某甲人民币460000元、张某甲人民币270000元。案发前王某甲退还给李某甲人民币21500元，案发后退还给李某甲人民币25000元；2009年9月份张某甲向王某甲追回现金人民币70000元。王某甲诈骗金额共计人民币780500元。公诉机关当庭出示了王某甲供述，被害人王某乙、李某甲、张某甲陈述，证人陈某、闫某、齐某、张某丙、杜某、曹某、张某丁证言，辨认笔录，银行交易明细，收条及银行凭条，扣押及发还物品、文件清单，北京华安国盾网络技术中心营业执照，检验报告，抓获经过，户籍证明等证据；据此认定王某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王某甲辩称，对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，愿意认罪。我为被害人办理事项，收取了被害人的钱款，起初没有占有的想法，后来事情没有办成，钱款已经花了，没能偿还被害人。
被告人王某甲的辩护人提出的辩护意见是，指控王某甲诈骗王某乙的款项数额有误，其中的5万元是借款，写有借条。指控王某甲诈骗李某甲的两笔款项定性有误，其中的3万元是王某甲受托，为李某甲办理业务收取的办事费用，在案发前已退还；另外43万元，其中的40万元是李某甲对北京华安国盾网络技术中心转让业务的投资，另3万元是李某甲给王某甲的生活费；二人是合作关系，属民事行为。指控王某甲诈骗张某甲的款项，王某甲将大部钱款给付了张某丙、赵某。请法院依法公正判决。
经审理查明，1、2008年4、5月间，被告人王某甲与被害人王某乙相识，当时王某乙无业且离异后与其读高中的儿子李某共同生活；随后王某甲即主动与王某乙联系，以有门路能为其子李某办理上军校或入伍为名，骗取王某乙信任。至2009年3月间，先后十余次通过银行转账和给付现金方式，王某甲向王某乙索要人民币92000元。2008年7月22日王某甲以办理工程项目急需资金为由，向王某乙借款人民币50000元，书写了借条，承诺三个月内归还。王某甲共获取王某乙人民币142000元，其中大部分款项系王某乙向他人筹借。事后，王某甲未给李某办理上军校或入伍，王某乙即多次向其索要钱款，王某甲未予退还，后避而不见。
2、2011年6月初，被害人李某甲经人介绍与被告人王某甲相识；同年6月14日，王某甲以有关系能给李某甲办理秦皇岛铁路货运车底扫煤业务为由，在石家庄市桥西区缔景城小区内，收取李某甲现金人民币30000元，出具了收条。2011年9月30日，王某甲主动给李某甲介绍并承诺，办理公安部下属企业北京华安国盾网络技术中心转进后、再高价转出挣取丰厚利润为名，在北京市万寿宾馆附近，通过银行转账方式，两次收取李某甲人民币430000元，书写了收条，且注明：此款办理公安部属下的技术网络公司专用、用期三个月。事后，王某甲未予办理承托事项，李某甲即多次向其追要钱款，王某甲的妻子杜胜兰退还给李某甲人民币21500元。后，李某甲向石家庄市公安局桥西分局苑东刑警队报警，2013年7月3日王某甲被监视居住。后通过银行转账王某甲分三次退还李某甲人民币25000元。此后再未能与王某甲取得联系，余款至今未退。
3、2007年12月份，被害人张某甲通过曹红引荐与被告人王某甲相识；2008年1月3日，在石家庄市桥西区汇源大酒店，王某甲以认识领导，给张某甲的女儿张某戊办理在校大学生转入第四军医大学上学为名，收取张某甲现金人民币120000元。同年1月7日，在石家庄市桥西区中山西路大唐茶社，王某甲又以给张某甲的侄子苏宁办理在校大学生转入第四军医大学上学为名，收取张某甲现金人民币150000元。事后，王某甲未给张某戊、苏宁办理转上军医大学，张某甲遂向王某甲追要钱款，至2009年9月份王某甲分三次退还现金人民币70000元。自此再无音讯，余款至今未退。
2013年11月6日19时许，王某乙在石家庄市桥西区中山西路与西二环路口东来顺饭店内发现了王某甲，随即向辖区警务站报警，公安民警赶至现场，将王某甲抓获后移交至苑东刑警队，苑东刑警队于次日立案侦查。随后，李某甲、张某甲也向苑东刑警队报案。到案后王某甲对先后获取王某乙人民币142000元、李某甲人民币460000元、张某甲人民币270000元的事实予以认可，并供述，除已退还的外，其余钱款已挪作他用和花销。
王某甲当庭称其在案发前后通过银行转账方式共退还给李某甲人民币十余万元，除经查证落实的46500元外，王某甲未提交银行转账凭据和相关证据。
王某甲骗取被害人款项共计人民币872000元，案发前退还被害人人民币91500元，案发后退还被害人人民币25000元，其余款项由其已花销挥霍。王某甲当庭表示认罪，但未退赔被害人其余款项。
上述事实，有被告人王某甲供述和辩解，被害人王某乙、李某甲、张某甲陈述，证人陈某、闫某、齐某、张某乙、杜某、曹某、张某丙证言，辨认笔录，银行交易明细，收条及银行凭条，扣押及发还物品、文件清单，北京华安国盾网络技术中心营业执照，检验报告，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以给被害人办理承托事项为名，先后多次骗取多人钱款共计人民币872000元，案发前王某甲退还被害人人民币91500元，公诉机关指认王某甲实际诈骗数额为人民币780500元，本院予以认可和确认；王某甲诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。王某甲辩称其已退还给李某甲人民币十余万元，但未提交证据，经当庭调查和庭下核实也不能证实，故不能认定。王某甲获取王某乙钱款中写有借条的50000元，是在王某甲承诺办理承托事项期间，当时王某乙经济拮据，但迫于其子上学入伍未办妥的情况下无奈答应借款，后王某甲避而不见，且至今不还。综合本案事实足以证明，王某甲既未办理承托事项，也无还款意愿，起初即具有非法占有的目的，以借款为名，行诈骗之实，在此前后已多次骗取王某乙款项，是其实施诈骗行为的延续。公诉机关指认该笔款项应纳入王某甲诈骗数额，符合客观事实，本院予以确认。王某甲的辩护人就该笔款项的辩护意见，本院不予采纳。王某甲编造谎言，隐瞒真相，声称为李某甲办理承托事项，进而骗取钱款，但事实并未办理，本身也无此能力，王某甲主观上即有诈骗的故意，客观上实施了诈骗行为。其辩护人所称二人是合作关系、属民事行为的辩护意见，与客观事实不符，本院不予支持。其辩护人所称王某甲将诈骗张某甲的钱款大部分给了张乙、赵某，未提交相关证据，经查也不能证实，故不能认定。
王某甲对多人多次实施诈骗犯罪，且数额特别巨大，大部分赃款被其挥霍殆尽，导致被害人生活窘迫，给被害人造成了巨大的经济损失和生活压力。王某甲实施犯罪跨度时间长，主观恶性较深，社会危害较大，应予酌定从重处罚。王某甲虽当庭表示认罪，但大部分赃款未予退还，悔罪态度不真诚、明显，本院依法不予从轻处罚。
本院为保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2013年11月8起至2025年11月7日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴清）
二、继续追缴被告人王某甲违法犯罪所得人民币755500元；追缴后分别返还被害人王某乙142000元、李某甲413500元、张某甲200000元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李立新
人民陪审员 张香国
人民陪审员 舒 瑛
二〇一四年十月二十九日
代书 记员 岳红丽