安徽省安庆市迎江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0802刑初60号
公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。
被告人王某某，绰号阿飞，男，1987年5月5日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市望江县。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月30日被安庆市公安局刑事拘留，同年11月6日经安庆市人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人王柏清，安徽大雷律师事务所律师。
被告人陈某某，绰号老陈，男，1972年3月7日出生于安徽省太湖县，汉族，小学文化，无业，住安徽省安庆市太湖县。2013年9月、2014年7月均因赌博被行政罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月30日被安庆市公安局刑事拘留，同年11月6日经安庆市人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人詹宝国，安徽振风律师事务所律师。
辩护人殷海峰，安徽竞鸣律师事务所律师。
被告人宋某某，男，1974年9月19日出生于安徽省太湖县，汉族，高中文化，无业，住安徽省安庆市太湖县。2010年9月因赌博被太湖县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元；因犯开设赌场罪，于2016年1月6日被太湖县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；因犯开设赌场罪，于2016年8月4日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元，2017年1月11日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月30日被安庆市公安局刑事拘留，同年11月6日经安庆市人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人吴国珍，安徽唐功彬律师事务所律师。
被告人占某某，曾用名詹弥生，男，1988年7月2日出生于安徽省太湖县，汉族，小学文化，无业，住安徽省安庆市太湖县。2005年因聚众斗殴被劳动教养一年；因犯故意伤害罪，于2008年被太湖县人民法院判处有期徒刑一年；因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2009年12月被太湖县人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯开设赌场罪，于2014年3月被安庆市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元，2014年12月8日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，2017年9月30日被安庆市公安局刑事拘留，同年11月6日经安庆市人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人王军，安徽引江律师事务所律师。
被告人曹某，男，1988年8月14日出生于安徽省宿松县，汉族，小学文化，无业，住安徽省安庆市太湖县。因犯寻衅滋事罪，于2006年12月被太湖县人民法院判处有期徒刑二年，缓期二年；因犯聚众斗殴罪，与前罪并罚，于2009年9月被太湖县人民法院判处有期徒刑四年八个月；因犯寻衅滋事罪，于2013年7月被太湖县人民法院判处有期徒刑九个月，2013年10月31日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月30日被安庆市公安局刑事拘留，同年10月26日被该局取保候审，期间被羁押27天，2018年2月1日被安庆市人民检察院取保候审，同年2月28日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年6月14日被本院取保候审，因涉嫌开设赌场罪于2018年7月2日被太湖县公安局刑事拘留。现羁押于安庆市看守所。
辩护人汪小敏，安徽人人律师事务所律师。
被告人潘某某，绰号潘姐，女，1967年10月8日出生于安徽省太湖县，汉族，高中文化，无业，住安徽省安庆市太湖县。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月30日被安庆市公安局刑事拘留，同年10月26日被该局取保候审，2018年2月1日被安庆市人民检察院取保候审，同年2月28日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年6月14日被本院取保候审。
辩护人蔡根震，安徽精龙律师事务所律师。
被告人石某，女，1981年3月16日出生于安徽省太湖县，汉族，中专文化，无业，住安徽省安庆市太湖县。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月30日被安庆市公安局刑事拘留，同年11月6日被该局取保候审，2018年2月1日被安庆市人民检察院取保候审，同年2月28日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年6月14日被本院取保候审。
被告人金某，男，1990年6月10日生于安徽省望江县，汉族，初中文化，个体，住安徽省安庆市望江县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月19日被安庆市公安局刑事拘留，同年4月12日被该局取保候审，同年6月14日被本院取保候审。
辩护人张林，安徽雷城律师事务所律师。
被告人吴某某，绰号刚子，男，1982年3月1日出生于山东省莱西市，汉族，文盲，无业，住山东省莱西市。2006年9月因犯盗窃罪，被山东省烟台市中级人民法院判处有期徒刑十二年，2014年1月25日被假释，2015年6月12日假释期满。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月23日主动向公安机关投案，当日被临时羁押于莱西市看守所，2018年4月28日被安庆市公安局刑事拘留，同年5月7日被该局监视居住，期间被羁押15天，同年6月14日被本院监视居住，同年8月15日本院决定对其逮捕，当日被依法执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
安徽省安庆市迎江区人民检察院以庆迎检公诉刑诉〔2018〕32号起诉书指控被告人王某某、陈某某、宋某某、占某某、曹某、石某、潘某某、金某、吴某某犯开设赌场罪，于2018年6月14日向本院提起公诉。本案由安庆市中级人民法院指定本院审判。本院适用简易程序审理。2018年7月26日经安庆市迎江区人民检察院提出建议，本院决定对本案延期审理，同年8月10日安庆市迎江区人民检察院建议本院恢复庭审，并以庆迎检公诉刑追诉〔2018〕2号追加起诉决定书指控被告人曹某犯开设赌场罪，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月15日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员颜某出庭支持公诉，九名被告人及各辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安庆市迎江区人民检察院指控：一、2017年7、8月份，被告人王某某为牟取不正当利益，在安庆市望江县鸦滩镇境内开设赌场，其邀约被告人陈某某参加成为赌场股东。此后被告人金某、宋某某、占某某、石某、周某（另案处理）、陈某（另案处理）、曹某、潘某某先后参加，成为该赌场股东。其中被告人王某某、陈某某各持股15%，曹某、潘某某持股5%，其他人各持股10%左右。被告人王某某负责设置赌博地点，提供赌博工具，安排赌场内工作人员，雇佣被告人吴某某维持秩序。王某某、陈某某负责通知其他股东、在赌博场内安排赌博，其他被告人负责拉拢他人进赌场赌博，或者参与赌博。自开设赌场以来，每场参赌人员数十人以上，开设几十场以上。仅9月份，获利100万元以上。
案发后，被告人吴某某受金某电话通知，到公安机关投案自首。
公安机关扣押被告人陈某某6200元、宋某某6400元、占某某2200元、石某27.5万元、金某、曹某、潘某某各10万元。
二、2018年6月23、24日，周致刚（另案处理）两次在李秀明家中组织开设赌场，采取“推筒子”的方式聚众赌博，并安排被告人曹某负责抽头收钱，曹某还安排马平原在现场放贷。
公诉机关向法庭提交被告人的户籍证明、刑事判决书、扣押物品清单、辨认笔录、现场指认笔录、检查笔录、相关证人证言及被告人供述等证据证明指控的事实，据此认为，被告人王某某、陈某某、宋某某、占某某、曹某、石某、潘某某、金某、吴某某以营利为目的，提供赌博场所及用具，供他人进行赌博活动，参赌人数累计数百人以上，抽头渔利100万元以上，情节严重；另曹某参与开设赌场。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪并系共同犯罪追究其刑事责任。被告人王某某、陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应按其组织的全部犯罪处罚。其他被告人系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人宋某某、占某某、曹某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人金某协助抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）的规定，提请本院依法判处。
各被告人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪。
被告人王某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，其辩护提出，本案第一起事实中，公诉机关对赌场参赌人员累计数百人以上、抽头渔利达100万元以上、本案属情节严重的指控不能成立，且王某某不应认定为主犯，另王某某系坦白，庭审中自愿认罪，请法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人陈某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，其辩护提出，本案第一起事实中，公诉机关对赌场参赌人员累计数百人以上、抽头渔利达100万元以上、本案属情节严重的指控不能成立，且陈某某在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，另其系坦白，庭审中自愿认罪，请法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人宋某某、占某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，其分别辩护提出，本案第一起事实中，公诉机关对赌场参赌人员累计数百人以上、抽头渔利达100万元以上、本案属情节严重的指控不能成立，宋某某、占某某系从犯，且系坦白，庭审中自愿认罪，请法庭对其减轻处罚。
被告人曹某的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，其辩护提出，本案第一起事实中，公诉机关对赌场参赌人员累计数百人以上、抽头渔利达100万元以上、本案属情节严重的指控不能成立，另曹某在两起事实中均系从犯，且第一起事实中系坦白，第二起事实中系自首，案发后主动退缴赃款，庭审中自愿认罪，请法庭对其减轻处罚。
被告人金某的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，其辩护提出，本案第一起事实中，公诉机关对赌场参赌人员累计数百人以上、抽头渔利达100万元以上、本案属情节严重的指控不能成立，另金某系坦白，且有从犯、立功情节，案发后主动退缴赃款，庭审中自愿认罪，请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：一、2017年7、8月份左右，被告人王某某在安庆市望江县鸦滩镇境内开设赌场，并邀约被告人陈某某参加成为赌场股东。后被告人金某、宋某某、占某某、石某、周某（另案处理）、陈某（另案处理）、曹某、潘某某陆续参加成为该赌场股东。其中，被告人王某某、陈某某各持股15%，曹某、潘某某持股5%，其他人各持股10%左右。上述被告人中，由王某某在望江县鸦滩镇凤栖村，分别租赁养鸡场、办公室、住家等处，设置赌博地点，提供赌博工具，安排他人负责接送赌博人员、给赌场放哨、在赌场内抽头收钱，雇佣被告人吴某某负责带人在赌场内防止打架、拍照、维持秩序。被告人王某某、陈某某负责通知其他股东、在赌博场内安排赌博，其他被告人负责拉拢他人进赌场赌博，或者参与赌博。该赌场采取“二八杠”（比大小）的方式进行赌博，赌场抽头获利减去开支后，各股东当天进行分成。该赌场仅9月份抽头渔利100万元以上。
2017年9月30日，公安机关将被告人王某某、石某、陈某某、占某某、宋某某、曹某、潘某某抓获归案，并在陈某某、宋某某、占某某、石某处分别扣押赃款6200元、6400元、2200元、7.5万元；2018年3月17日，被告人金某被抓获归案；2018年4月23日被告人吴某某通过被告人金某电话规劝后，到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。
案发后，被告人石某向公安机关退缴赃款20万元，被告人曹某、潘某某、金某分别向公安机关退缴赃款各10万元。
二、2018年6月23、24日，周致刚（另案处理）两次在李秀明家中开设赌场，组织他人采取“推筒子”的方式进行赌博，并安排被告人曹某负责抽头收钱，两天抽头渔利1.7万元，另曹某还安排马平原在现场放贷。
本案审理过程中，本院委托司法部门对被告人金某、石某、潘某某进行社区影响评估。经评估，司法部门认为三名被告人均具备矫正条件。
上述事实，被告人王某某、陈某某、宋某某、占某某、曹某、潘某某、石某、金某、吴某某在开庭审理过程中无异议，且有各被告人的户籍证明、归案经过证明、立功证明、刑事判决书、刑事裁定书、扣押决定书、扣押清单、勘验笔录、辨认笔录、指认笔录、证人朱某、罗某、周某等人的证言、被告人的供述及同步录音录像光盘等证据证实，足以认定。
关于被告人王某某的辩护人提出王某某不应认定为主犯的辩护意见。经查，涉案赌场的场地、赌博工具、雇佣人员及分工均由被告人王某某安排，其在共同犯罪中明显起主要作用，故对辩护人的前述辩护意见本院不予采纳。
关于被告人陈某某的辩护人提出应认定陈某某系从犯的辩护意见。经查，被告人陈某某积极响应被告人王某某的提议共同参与开设赌场，和陈某某成为赌场的最大股东，并在赌场负责通知其他股东拉拢参赌人员到赌场赌博，对公诉机关认定其系主犯的意见应予支持，对辩护人的前述辩护意见本院不予采纳。考虑涉案赌场的场地、赌博工具、雇佣人员均由被告人王某某安排，可认定陈某某系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯。
关于被告人曹某的辩护人提出曹某在本案第二起事实中系自首的辩护意见。经查，本案第二起事实中，曹某在案发后虽自动投案，但未如实供述自己的罪行，不符合认定自首的条件，故对辩护的前述辩护意见本院不予采纳。
关于各辩护人提出公诉机关针对本案第一起事实涉案赌场参赌人员累计数百人以上的指控不能成立的辩护意见。经查，在案证据无法证明参赌人员是否固定、参赌人员的具体人数，故公诉机关指控涉案赌场参赌人员累计数百人以上的证据不足，本院不予认定，各辩护人的前述辩护意见本院予以采纳。
关于各辩护人提出公诉机关针对本案第一起事实涉案赌场抽头渔利达100万元以上的指控不能成立的辩护意见。经查，涉案赌场抽头渔利达100万元以上的事实，有各被告人的供述相互印证，应予认定，故对各辩护人的前述辩护意见本院不予采纳。
关于各辩护人提出本案第一起事实不属于情节严重的辩护意见。本院认为，综合考虑涉案赌场的经营时间、方式及获利数额，公诉机关认定第一起事实属情节严重并无不当，故对各辩护人提出的前述辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人王某某、陈某某、宋某某、占某某、曹某、潘某某、石某、金某以营利为目的，开设赌场供他人进行赌博活动，抽头渔利100万元以上，情节严重；被告人吴某某明知他人是开设赌场，仍为其提供服务，情节严重。另被告人曹某明知他人是开设赌场，仍为其提供服务，九名告人的行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某、陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其中陈某某系罪责相对较轻的主犯；被告人宋某某、占某某、潘某某、石某、金某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中吴某某系犯罪较轻的从犯，被告人曹某在两起共同犯罪中均起次要作用，系从犯。被告人宋某某、占某某、曹某、吴某某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后或假释期满后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人占某某、曹某有前科，酌情从重处罚。被告人金某协助抓捕同案犯，有立功表现。被告人吴某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，其他八名被告人归案后如实供述了自己的罪行，各被告人庭审中均自愿认罪。案发后被告人曹某、潘某某、石某、金某分别主动退缴部分违法所得。根据各被告人的具体犯罪情节及悔罪表现，结合司法部门的社区影响评估意见，本院依法对被告人王某某、陈某某从轻处罚，对被告人宋某某、占某某、曹某、潘某某、石某、金某、吴某某减轻处罚，并对被告人潘某某、石某、金某适用缓刑，各辩护人与此相关的辩护意见本院予以采纳。据此，对被告人王某某、陈某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人宋某某、占某某、曹某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人金某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，对被告人石某、潘某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，对被告人吴某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2021年6月29日止。）
二、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2021年2月28日止。）
三、被告人宋某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2020年8月29日止。）
四、被告人占某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2020年6月29日止。）
五、被告人曹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年12月14日止。）
六、被告人潘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
七、被告人石某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
八、被告人金某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
（上述三名被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。
九、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2019年5月30日止。）
十、扣押在案的赃款五十八万九千八百元，依法予以没收，上缴国库。
十一、对被告人王某某、陈某某、宋某某、占某某、曹某、潘某某、石某、金某、吴某某的违法所得继续予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 祁 隽
人民陪审员 宋 小 俊
人民陪审员 王 秀
二〇一八年八月十五日
书 记 员 叶晨（代）
附：本判决书适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。