湖南省永兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永刑初字第248号
公诉机关湖南省永兴县人民检察院。
被告人李某甲，因涉嫌犯非法经营罪于2014年12月23日被永兴县公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕，同年12月29日被永兴县公安局取保候审，2015年8月18日被永兴县人民检察院取保候审，同年12月25日被本院取保候审。
湖南省永兴县人民检察院以湘永检刑诉（2015）237号起诉书指控被告人李某甲犯非法经营罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2016年1月13日公开开庭审理了本案，永兴县人民检察院检察员毛艳芬，被告人李某甲到庭参加诉讼。因案情复杂，本案于同日转入普通程序审理，于同年1月27日公开开庭进行了审理，永兴县人民检察院指派检察员毛艳芬出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省永兴县人民检察院指控：自2013年11月至2014年7月，被告人李某甲将自家种植及收集来的烤烟叶，分批用货车托运至广东省韶关市，委托在韶关市浈江区教场村莲花市场从事烟叶销售的何某（已判刑）代销，共计委托销售烟叶21091斤，得款166206.2元。
2014年12月23日，被告人李某甲到永兴县公安局投案。
公诉机关在庭审中列举了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据证明上述事实，认为被告人李某甲违反国家规定，未经许可销售烟草专卖品，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的罪名没有异议，请求法院从轻处罚。
经审理查明：自2013年11月至2014年7月，被告人李某甲将自家种植及从他人处收集来的烟叶，分批用货车托运至广东省韶关市，委托在韶关市浈江区教场村莲花市场的何某（已判刑）代销，共计委托销售烟叶21091斤，得款166206.2元。
2014年12月23日，被告人李某甲到永兴县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。
在本案审理过程中，被告人李某甲向本院缴纳罚金人民币40000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实，本院予以确认：
1、立案决定书，证明：永兴县公安局于2014年12月18日对本案立案侦查。韶关市公安局浈江分局于2014年8月20日对何某涉嫌非法经营案立案侦查。
2、扣押决定书，证明：2014年8月21日，韶关市公安局浈江分局民警刘玉群、蓝玉泽扣押何某持有的账本一本（自制无封面的笔记本）、烟叶21740公斤（尼龙纸包装）。
3、账本，证明：2014年8月21日由韶关浈江分局从何某处提取，何某登记2013年至2014年李某甲委托其代卖的烟叶数量为21091斤，烟叶款166206.2元。含李某乙的烟叶500斤计7000元。
4、现场勘查笔录及照片，证明：
2014年8月20日韶关市公安局浈江分局民汤超、刘玉祥进行勘查，现场位于广东省韶关市浈江区教场村莲花烟市场35号后面的仓库，中心现场位于教场村莲花烟市场35号后面仓库，现场的东面是韶关市火车站铁路宿舍，现场的西面是京广铁路。北面房为一层式水泥结构楼房，自北向南分为四间仓库，第三、第四间仓库相通，为原堆放烟叶位置。南侧平房分为六间仓库，第三、第四间仓库为原堆放烟叶位置。
5、辨认笔录，证明：
2014年9月12日，经辨认，辨认人何某从一组12张照片中辨认出9号是为其提供烟叶的李某乙。
2014年11月14日，经李某甲辨认，其从一组12张照片中辨认出3号是在广东韶关代其销售烟叶的叫“大兰”的老板。3号照片即何某。
6、证人李某乙的证言，证明：
李某乙来投案自首的。2014年3月份左右（具体时间不记得）李某乙卖了5包烟叶到韶关的一个女性商家。烟叶是自己种的，平均一包是100斤左右，5包烟叶共计500斤。是把烟叶放到她那里卖，她把烟叶卖出去后再把钱给他们，她就收0.5元／斤的过磅费。烟叶卖到1200多元钱，是后来过了段时间其一个人坐车到韶关把账结回来的。李某乙并不认识韶关的这个女性老板，而是和李某甲在村里碰到聊天的时候，李某甲就讲他认识一个韶关的收购烟叶的老板。就是这样就把烟叶卖给了韶关的那个女性老板。是李某甲联系并叫的一辆货车把所卖的烟叶运过去的，李某乙只是跟他一起把烟叶运过去卖而已。两人那次卖的烟叶是一样的，也是5包，共500斤。其跟李某甲不是伙计关系，运费是其跟李某甲各自出一半的运费。
7、证人何某的证言，证明：
何某从2013年11月份开始帮李某甲、李某乙代卖烟叶的，代卖的是烤烟，其账本里面还有记录他拿烟叶的时间、烟叶的数量及每次卖出的重量、价格。公安机关扣押的账本都是何某自己在代卖出烟叶后自行登记的。公安机关向其出示其被扣押账本的复印件，能确认账本夏印件的内容是其自己记录的内容。2013年合计帮李某甲、李某乙代卖出多少烟叶都有登记在被公安机关扣押的账本里，就是账本中写有“老李湖南、李某甲”等字体的页面内容就是李某甲、李某乙交由代卖烟叶的详细记账的内容。李某甲和李某乙都是他们自我介绍的时候和其讲的名字，都自称是湖南人，是生意伙伴，李某甲年约50岁，李某乙年约55岁，其中李某甲的联系电话号码何某保存到自己手机上了，保存的名字是“湖南老李”，李某乙的联系电话号码保存在账本里面，直接写了李某乙的名字，只帮李某乙代卖过一次是500斤。何某帮人卖烟就只是收取对方的门费，只收每斤0.3元或者是0.5元的门面费，帮李某甲代卖烟叶有记账本登记，经计算，烟叶重量是21091斤（其中有700斤还未卖出去已被扣押，含帮李某乙代卖的500斤），烟叶款是166206.2元（除付了7000元给李某乙，其余都付给李某甲）。
8、被告人李某甲的供述与辩解：
李某甲是来投案自首的。李某甲在家种植烟叶，自行对外销售，其将烟叶运送到韶关火车站后面的一个烟叶市场里面，将烟叶交给一名叫“大兰”的人帮其销售，售出烟叶后再结算烟叶款，最后“大兰”再抽取所销售出去的每斤烟叶0.5元的门店费用。李某甲是在2013年11月份左右开始交烟叶给“大兰”销售的，交了多少次不记得了，记得在2013年11月份第一次是交了8包烟叶给她销售，每包130斤，之后就每次都是交20包左右烟叶给她，也是每包120斤左右，大概给了她一万斤左右的烟叶销售。最后一次交烟叶给“大兰”是2014年7月初。其都是通过湖南到广东的过路货车顺带过去的。“大兰”帮其销售出去的烟叶价格有4元左右的，也有7元左右的，和她都是现金结算，每次送货过去她就会结算上一批销售出去的烟叶款给李某甲，但是她抽取每斤0.5元的门店费用，自开始到今年，“大兰”结算给其的烟叶款有6万元左右，她抽了6000元。今年3月份李某甲带同村的李某乙一起送烟给“大兰”，但是烟叶数量较少，记得好像李某乙和其都是带了5包烟过去给她销售的，该批烟叶款都是李某乙自己去结算的。他们结算没有凭证。“大兰”处还有一千斤左右的烟叶没有帮其销售出去，也没有结算烟叶款。
李某甲看了公安机关在广东省韶关市公安局浈江分局经侦大队调取了何某销售烟叶的记录账本，其中有三页纸上记录了李某甲放在何某处销售的烟叶记录及现金往来记录，认可是其放在何某处销售烟叶的数量及现金交易记录。在何某记录的这三页纸上销售的烟叶就是其前面讲的那些烟叶（烤烟），他们又称它为晒烟。
9、户籍证明，证明：李某甲，男，1962年3月30日出生，住永兴县悦来乡三黄村李家2组。系完全刑事能力人。
10、抓获经过，证明：2014年12月14日，广东省韶关市浈江区公安分局民警将李某甲传唤至永兴县公安局询问，之后将该案线索移交至永兴县公安局查办。2014年12月23日，李某甲、李某乙到永兴县公安局投案自首，对其于2013年11月至2014年8月非法托运烟叶到何某处代售的事实供认不讳。
本院认为：被告人李某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法销售烟叶，扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人李某甲自动投案，如实供述了自己的罪行，审理期间虽曾翻供，但在判决前又能如实供述，应认定为自首，可从轻处罚；主动缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚；对被告人请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳；根据被告人李某甲的犯罪情节和悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托永兴县司法局进行社区矫正社会调查评估，该局出具了社区矫正社会调查评估意见书，同意对李某甲实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑；据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王学功
审 判 员 黎晓静
人民陪审员 李振兴
二〇一六年三月三十日
书 记 员 李 晖
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
……