福建省清流县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0423刑初113号
公诉机关清流县人民检察院。
被告人刘义左，男，1969年7月23日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化，无业，住江苏省盐城市阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月30日被清流县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于清流县看守所。
被告人王延松，男，1977年1月11日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，无业，住江苏省盐城市阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月30日被清流县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于清流县看守所。
被告人陈永海，男，1968年12月4日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化，司机，住江苏省盐城市阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月30日被清流县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于清流县看守所。
清流县人民检察院以清检公诉刑诉【2017】94号起诉书指控被告人刘义左、王延松、陈永海犯诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清流县人民检察院指派检察员邹春鉴、代理检察员罗晓琳出庭支持公诉，被告人刘义左、王延松、陈永海到庭参加诉讼。现已审理终结。
清流县人民检察院指控：2017年3月期间，被告人刘义左伙同王延松、陈永海，由陈永海驾驶苏Ｊ×××××宝骏小轿车，从安徽省阜宁县到福建省上杭县、长汀县、清流县、建宁县、建瓯市等地，以售卖建筑废品给废品收购站赚取差价的方式，由刘义左物色诈骗对象，王延松冒充工地管理人员，陈永海负责开车逃跑，先后骗取被害人蓝某、吴某、陈某1、刘某、黄某和共计人民币12,250元（以下币种均为人民币）。
为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并当庭宣读和出示相关证据。公诉机关据此认为，被告人刘义左、王延松、陈永海以非法占有为目的，以售卖建筑废品给废品收购站赚取差价的方式，多次实施诈骗，骗取他人财物共计12,250元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提起本院依法判处。
被告人刘义左辩称：他们只作案四起，诈骗犯罪所得只有8千元左右。
被告人王延松对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人陈永海对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明：2017年3月期间，被告人刘义左伙同被告人王延松，租赁被告人陈永海的苏Ｊ×××××宝骏小轿车并由其驾驶该车，从安徽省阜宁县到福建省上杭县、长汀县、清流县、建宁县、建瓯市等地。由刘义左物色诈骗对象，王延松冒充工地管理人员，以售卖建筑废品给废品收购站赚取差价等方式，多次实施诈骗。陈永海明知刘义左、王延松从事犯罪活动，仍驾车负责接应逃离现场，先后骗取被害人蓝某、吴某、陈某1、刘某、黄某1和共计12,250元。具体如下：
1．2017年3月16日，被告人刘义左伙同王延松、陈永海，由陈永海驾驶苏Ｊ×××××宝骏小轿车，从安徽省阜宁县到福建省上杭县，利用上述方法，骗取被害人蓝某2,600元。
2．2017年3月23日，被告人刘义左伙同王延松、陈永海，由陈永海驾驶苏Ｊ×××××宝骏小轿车到福建省长汀县，利用上述方法，骗取被害人吴某3,000元。
3．2017年3月24日，被告人刘义左伙同王延松、陈永海，由陈永海驾驶苏Ｊ×××××宝骏小轿车到福建省清流县，利用上述方法，骗取被害人陈某12,100元。
4．2017年3月25日，被告人刘义左伙同王延松、陈永海，由陈永海驾驶苏Ｊ×××××宝骏小轿车到福建省建宁县，利用上述方法，骗取被害人刘某3,050元。
5．2017年3月28日，被告人刘义左伙同王延松、陈永海，由陈永海驾驶苏Ｊ×××××宝骏小轿车到福建省建瓯市，利用上述方法，骗取被害人黄某1,500元。
2017年3月29日晚，被告人刘义左、王延松、陈永海在福建省南平市光泽县北部湾宾馆被清流县公安局民警抓获归案。到案后，王延松、陈永海如实供述自己的罪行，刘义左如实供述了其主要罪行。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1．被害人蓝某的陈述，证实：2017年3月16日上午8时许，其在上杭县紫金路口载了个40多岁的男人到上杭县西门帝豪时代广场的工地。到后，那名男子进入工地拿了一条铜线、一块铝合金，然后叫其载到一家废品收购站，问到铜线收购价为11元。他们又回到西门帝豪时代广场工地，那名男子叫了一个比较年轻的男子，问对方铜线出售价格多少，对方说出售价6元。那名男子说租其三轮车运铜线，到时候利润平分，其同意了。对方说这笔生意要先垫钱，其觉得划算就拿了2,600元给那名男子。那名男子拿了钱后说先到工地把门关好，叫其在外面等，其等了很久不见出来才知道被骗。
2．被害人吴某的陈述，证实：2017年3月23日早上7时30分许，其在长汀县大同镇黄屋大桥载客，有个自称云某景某管员的人叫其去云某景城拉建筑废料。他们去废品收购站问了收购价格后，那人叫其合伙赚取其中差价。他们到了云某景城，有一名自称经理的人就把车开走装货，几分钟后说装好了，其就把3,000元钱给了经理。车子走了100米左右，那名男子说要回工地锁门，几分钟后还没回来，其到车子后面发现根本没有铝合金，对方已经不见了。
3．被害人陈某1的陈述，证实：2017年3月24日8时许，一个戴红色安全帽的中年男子拦其三轮车要到清流县龙津镇桥下村工地。在路上，该中年男子自称是迎屏佳苑的材料员，说小区有很多料头要卖，并让其载他去废品收购站问价钱。他们到废品收购站问到价格后，该男子和其商量去赚个差价，其同意了。两人一起到迎屏佳苑，中年男子让其等候，走进工地后，带了另一名戴红色安全帽的中年男子出来，说是老板。他们二人说定价格，老板要求付现金。之前那中年男子就问其身上有没有2千元，他身上只有1千元。其身上没那么多现金，回去取了2千元现金。取完钱回到迎屏佳苑后，老板将其三轮车开进去装车。中年男子跟其说身上只有900元，要其多出100元。过了两三分钟，老板开车从七八十米远的另一个路口出来，然后走到其二人面前，说装好车了。那中年男子拿了900元、其拿2,100元一起交给老板。老板拿到钱后进去迎屏佳苑。在走向三轮车途中，中年男子也借口有事走回迎屏佳苑，其到三轮车边看到车上没东西，才意识到被骗。
4．被害人刘某的陈述，证实：2017年3月25日14时许，其驾驶载客三轮摩托车在建宁县濉溪镇尚和国际路段载了一个偏瘦的中年男子，那男子手里拿着一根铜线和一小块铝合金，叫其载去废品收购站。在废品收购站问到铜线收购价格12元一斤、铝合金4元一斤。那人叫其载到尚和国际的正门路口，告诉其尚和国际工地有很多铜线和铝合金，并指了附近一名更胖男子说是工地老板，说已和工地老板谈好铜线6元一斤、铝合金4元一斤收购，问其愿不愿意合伙，其觉得有钱赚就答应合作。后来，那个更胖的男的把其三轮车起去工地装铜线，10分钟左右后把车骑出来放在永辉超市附近，说铜线在三轮车里，要其把现金付给他。其拿了3,050元给他，然后一起走向三轮车，到尚和国际铁门时，那两人走进铁门把门反锁然后开始跑，其才感觉到自己被骗，没追到他们。
5．被害人黄某的陈述，证实：2017年3月28日下午2点多，其驾驶三轮车在建瓯市实验小学到公园口路段，载了一名自称是来建瓯做废弃建筑材料回收生意的安徽人，叫其带他去三江国际小区。到后，那男子跟其说认识小区的一个老板，可以把小区的废旧建筑材料回收给他们，然后由其二人找地方卖掉，问其愿不愿意合作。其回家取了1,500元，到三江国际找那名男子，那男子与另外一个男的在场说是老板。后来，老板把三轮车开去装货，那名男子叫其把钱先交给他，凑好后付给老板。其把1,500元交给他，然后一起走到小区后门。那名男子说货在车里，让其骑车，他去骑电动车，其走到三轮车旁发现根本没有货，那名男子和老板都不见了。
6．红色安全帽、铝合金和电线，证实：被告人作案时穿戴和诈骗所使用的工具等情况。
7．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、福建省行政暂时扣留财物收据，证实：案发后，公安机关从刘义左处扣押了信用社借记卡1张、建设银行卡1张、地图1张、红色安全帽1个、铝合金3个和铜芯线3条、现金5,100元；从王延松处扣押了红色安全帽1个、金黄色链子1条、现金1,700元；从陈永海处扣押了工商银行卡1张、现金300元、宝骏牌汽车1辆。
8．中国工商银行账户交易明细，证实：王延安中国工商银行62×××38账户的交易情况。
9．现场勘验检查工作记录，证实：陈某1被诈骗案件案发现场的情况。
10．刘义左、王延松戴安全帽的照片，证实：刘义左、王延松戴上红色安全帽的情况。
11．住宿查询记录，证实：刘义左在南平、三明、龙岩等地县市住宿登记的情况。
12．车辆行车轨迹信息，证实：苏Ｊ×××××小轿车在建瓯、清流、建宁、长汀等地道路卡口经过的情况。
13．清流县公安局视频侦协查报告，证实：公安民警通过视频监控查询确定作案犯罪嫌疑车辆、人员等情况。
14．户籍证明，证实：被告人刘义左、王延松、陈永海的身份信息情况，案发时已达刑事责任年龄。
15．刘某辨认笔录，证实：刘某从无规则照片中辨认出3号刘义左为邀请其合伙收购建筑废料的人，10号王延松为冒充工地老板的人。
16．王延松辨认笔录，证实：王延松从一组无规则照片中辨认出10号陈永海是开车的老陈，从一组无规则照片中辨认出5号陈某1是在清流被其骗钱的人。
17．王延松辨认笔录、辨认照片，证实：王延松指认在清流、上杭、长汀、建瓯、建宁等地作案现场的情况。
18．陈永海辨认笔录，证实：陈永海分别从一组不规则照片中辨认出6号王延松是与其一起到福建的小王，从另一组中辨认出6号刘义左是与其一起到福建的老张。
19．清流县公安局出具的情况说明，证实：公安机关在平和、顺昌、华安、明溪等未查找到被告人刘义左、王延松供述的相关诈骗案件的情况。
20．到案经过，证实：2017年3月29日晚，被告人刘义左、王延松、陈永海在南平市光泽县北部湾宾馆被清流县公安局民警抓获归案。
21．阜宁县公安局郭墅派出所、东风派出所出具的证明，证实：刘义左于2009年12月14日被公安机关行政处理、无其他犯罪记录，王延松、陈永海无违法犯罪记录。
22．被告人刘义左的供述和辩解，证实：2017年3月，其与王延松说好到福建找严乃海要债，其找陈某3包了车，说好每天工资100元，油费、过路费和吃住等费用由他们出。他们到了福建，没有找到严乃海。在福州时，其在车上提议利用工地建筑废料去骗小贩的钱，并和王延松、陈某3商量好。由其冒充工地工人去找骑三轮车收废品的人，跟对方说有废料便宜卖，然后把对方带到工地上，由王延松冒充工头在工地等，然后由王延松把三轮车骑去工地上假装去装废料，故意把摩托车停到比较远的地方，等对方付钱后就坐陈某3的车逃离现场。其有和陈某3说过他们要去骗钱，骗到钱后让陈某3载他们走，如果骗到钱一次就多给200元。他们到平和县城骗了一两千元，在连城或长汀骗了一千多元，到清流骗了2,100元，然后到了建宁骗了2,000多元，在建瓯骗了1,500元，又到邵武骗了1,400元，在顺昌骗了2,000多元，还到上杭或武平骗了一千多元，另外在三元骗了1,000元，总共骗到1万多元，王延松分了三四千元，陈某3分了3,000多元。陈某3知道他们诈骗后，没说什么话，每次骗钱成功都会分给陈某3。
23．被告人王延松的供述和辩解，证实：在江苏阜宁时，刘义左向其提议用买卖工地废料去骗钱，其同意了，说好由其扮演工地负责人，刘义左找人到工地。刘义左找老陈包了车，每天费用130元，油费、吃住等费用他们出。3月7日上午从阜宁出发，坐老陈的车到福建后，他们到各地先找工地，找到后让老陈把车子停在工地附近，刘义左冒充工人去找骑三轮车的人，把人带到工地，其以工地负责人的名义与带来的人谈建筑废料交易。对方同意后，其就骑对方摩托车到工地里转一圈，然后停到对方看不到车里情况的地方，骗到钱后坐老陈的车离开。他们3月12日上午在福州的一个县城骗了2,500元，3月13日或14日在龙岩漳平骗了1,500元，3月16日上午在上杭骗了2,600元，3月23日上午在长汀骗了2,600元，3月24日上午在清流骗了2,100元，3月25日下午在建宁骗了2,700元，3月28日下午在建瓯骗了1,400元，3月29日上午在顺昌骗了2,000元，其共分到5,000元。他们有时在车上分钱，有时在车外分钱，在车上分钱时候老陈有在车上。
24．被告人陈永海的供述和辩解，证实：2017年3月份，其受老张、小王雇请驾驶苏Ｊ×××××宝骏小轿车从江苏载他们到福建找人要债，谈好每天300元，油费、过路费、吃住等费用由他们出。3月8日左右从江苏阜宁出发，到福建后，老张、小王都是去工地上，下车时都会戴红色安全帽，还看到老张去拿了铝合金废料，并叫其在工地附近等候。有时一天去一个工地，有时一天跑两个县。老张、小王戴着安全帽下车，过四五十分钟回到车上，然后离开去别的县城。到福建五六天以后，有一次发现他们跑着回到车上，并叫其赶紧开车跑，其觉得不对劲，就知道他们在做违法犯罪的事情，当时心存侥幸没有阻止或先离开，还和原来一样开车载他们到工地，等他们诈骗完后载他们离开。载他们到过清流、建宁、建瓯等地。其有和刘义左、王延松说过不做了要回家，刘义左说再做几天就回去，其有看到他们在车上分钱，最少分了五六次，刘义左总共给其6,000余元。
关于被告人刘义左的辩解，经查，被告人王延松、陈永海对起诉书指控其在福建省上杭县、长汀县、清流县、建宁县、建瓯市诈骗共计12,250元的犯罪事实没有异议，并在庭审中供述刘义左均有参与上述各次诈骗。王延松到案后指认了其与刘义左在上杭县、长汀县、清流县、建宁县、建瓯市实施诈骗的作案现场，与被害人蓝某、吴某、陈某1、刘某、黄某1和的陈述等相互印证，苏Ｊ×××××小轿车行车轨迹亦能证实该车辆在建瓯、清流、建宁、长汀等地出现。此外，被告人刘义左在侦查阶段供述其在上杭县、长汀县、清流县、建宁县、建瓯市等地实施诈骗，共骗取了一万多元。被告人王延松在审查起诉阶段亦供述，因诈骗次数比较多，具体金额记不太清了，大概一万多，被害人被骗之后报案，数额比较客观。综上，本院认为，上述证据足以认定被告人刘义左伙同王延松、陈永海在上杭县、长汀县、清流县、建宁县、建瓯市诈骗12,250元的事实，本院对被告人刘义左的辩解不予采纳。
本院认为，被告人刘义左、王延松、陈永海以非法占有为目的，多次骗取他人财物共计12,250元，数额较大，其三人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘义左伙同王延松、陈永海共同犯罪，被告人陈永海在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人刘义左、王延松、陈永海被抓获归案后如实供述自己的主要罪行，是坦白，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条的规定，判决如下：
一、被告人刘义左犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3,000元。
（刑期从本判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2018年1月29日止。罚金在判决生效后十日内付清。）
二、被告人王延松犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3,000元。
（刑期从本判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2017年11月29日止。罚金在判决生效后十日内付清。）
三、被告人陈永海犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2,000元。
（刑期从本判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2017年9月29日止。罚金在判决生效后十日内付清。）
四、随案扣押的被告人刘义左、王延松、陈永海违法所得共计人民币7,100元，由扣押机关清流县公安局返还被害人。
五、继续向被告人刘义左、王延松、陈永海追缴违法所得人民币5,150元，返还被害人。
六、随案扣押的作案工具红色安全帽、铝合金、铜芯线，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书起的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯庆平
审 判 员 赖伟华
人民陪审员 张永顺
二〇一七年九月十四日
书 记 员 余绍鹏
附：本案适用的法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。