山东省威海市环翠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1002刑初76号
公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。
被告人于尊磊，男，1974年5月28日出生于山东省烟台市，汉族，大学文化，中共党员，户籍所在地山东省烟台市福山区，现住址山东省烟台市福山区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月21日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。
威海市环翠区人民检察院以威环检公刑诉[2017]15号起诉书指控被告人于尊磊犯诈骗罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员毕媛出庭支持公诉。被告人于尊磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
威海市环翠区人民检察院指控：
诈骗事实
被告人于尊磊于2012年4月至2013年2月，在山东健华律师事务所执业期间，多次以各种名义收取案件当事人的费用，后未开展相关工作。2013年2月底，其因违反律师事务所内部管理制度，被禁止从事律师业务，并于同年7月8日，被威海市司法局注销律师执业证书。但其隐瞒该情况，继续以律师身份骗取案件当事人的费用，共计人民币96260元。具体如下：
1、2012年4月24日，被告人于尊磊在被害人褚某委托其代理一起民事案件时，以诉讼代理费的名义，骗取褚某人民币4620元。
2、2012年8月30日至9月10日，被告人于尊磊在被害人于某委托其代理一起民事纠纷案件时，先后以案件额外支出、案件受理费及申请扣押船舶的名义，共骗�于某人民币41000元。
3、2012年11月25日，被告人于尊磊在被害人田某委托其代理一起民事纠纷案件时，以律师费、公告费的名义，共骗取田某人民币3700元。
4、2013年1月16日至2月28日，被告人于尊磊在被害人孙某2委托其代理一起民事纠纷案件时，先后以工程二次鉴定、财产保全的名义，共骗取孙某2人民币8900元。
5、2013年5月12日至8月8日期间，被告人于尊磊隐瞒其律师执业证书已被注销的情况，以律师身份接受被害人董某委托其代理一起民事纠纷案件时，先后五次以案件代理费、诉讼费、保全费等名义，共骗取董某人民币44260元。
6、2013年10月18日，被告人于尊磊在被害人隋某委托其代理一起盗窃案件时，以诉讼代理费的名义，骗取隋某人民币3000元。
二、信用卡诈骗事实
2012年12月11日，被告人于尊磊在中信银行信用卡中心威海分中心办理卡号为52×××52的信用卡1张，于2013年7月22日开始透支，至2016年10月22日共透支本金人民币12983.83元，经发卡银行多次催收，超过3个月仍不归还。
公诉机关认为，被告人于尊磊的行为构成诈骗罪、信用卡诈骗罪，并提供被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、书证等证据证实，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（四）项判处。
被告人于尊磊辩解，诈骗部分，对指控的事实部分无异议，对诈骗事实中第5起构成诈骗罪无异议，第1、2、3、4、6起事实不构成诈骗罪；信用卡诈骗部分，公诉机关指控的证据充分的话，对事实及罪名无异议，但该线索系其�动提供给办案机关，构成自首。
经审理查明，2012年4月至2013年2月，被告人于尊磊在山东健华律师事务所执业期间，多次以各种名义收取案件当事人的费用，后未开展相关工作，2013年2月底，其因违反律师事务所内部管理制度，被禁止从事律师业务，并于同年7月8日，被威海市司法局注销律师执业证书。但其隐瞒该情况，继续以律师身份骗取案件当事人的费用，后回到山东省烟台市其父母家中，未与各个被害人联系，涉案金额共计人民币96260元。具体犯罪事实如下：
1、2012年7月22日，被告人于尊磊在被害人褚某委托其代理民事案件时，以诉讼代理费的名义，收取被害人褚某人民币2500元，并未从事诉讼代理活动。
2、2012年8月30日至9月10日，被告人于尊磊在被害人于某委托其代理民事纠纷案件时�先后以案件额外支出、案件受理费及申请扣押船舶的名义，共收取被害人于某人民币41000元，并未开展诉讼代理活动。
3、2012年11月25日，被告人于尊磊在被害人田某委托其代理民事纠纷案件时，以诉讼代理费、公告费的名义，共骗取被害人田某人民币3700元，未开展诉讼代理活动。
4、2013年1月16日至2月28日，被告人于尊磊在被害人孙某2委托其代理民事纠纷案件时，先后以工程二次鉴定、财产保全的名义，共骗取被害人孙某2人民币8900元。
5、2013年5月12日至8月8日期间，被告人于尊磊隐瞒其律师执业证书已被注销的情况，以律师身份接受被害人董某委托其代理民事纠纷案件时，先后四次以案件代理费、案件支出费、诉讼费等名义，骗取被害人董某人民币37160元。
6、2013年10月18日，被告人于尊磊在被害人隋某委托其为盗窃案件担任辩护人时，以诉讼代理费的名义，骗取被害人隋某人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定：
1、被告人于尊磊的供述和辩解，证实其收取被害人褚某、于某、田某、孙某2、董某、隋某的案件款项后，未从事约定的诉讼代理活动，回到山东省烟台市后不与各个被害人联系的事实。
简要摘录如下：
（1）2012年，褚某和她姐妹起诉其姐姐褚元香房产纠纷，交了起诉费，后来原告撤诉，这钱我退给她了，后来褚某又找我起诉褚元香要赡养费，我和她商量好，将前一起案子的钱给我了，这个赡养费的案子我收她1600元钱，这样一共收了她4600元钱，都有条，庭审中，供述2012�4月24日出具的人民币2500元的收条是被害人褚某第二次要求其代理案件的费用，即涉案赃款，2012年7月22日出具的人民币2120元的收条是第一次已代理案件的费用。
（2）2012年，我代理过于某因其小舅子打渔死亡起诉船老板的案子，加上手续费、代理费等，一共收了四万多块钱，因为派出所未给开具合适的证明，所以没有立案，后来我的律师证注销了，我也没有钱了，就未退款。
（3）2013年，我收过田某的钱，他找我代理一起退还劳务费的案子，收了他3200元代理费和律师事务所的费用，因为他提供的地址找不到人，我给他讲了后果，也没有向法院递交诉状，后来我的律师证被注销，费用也没有退给他，庭审中供述确收被害人田某公告费人民币500元，未退还。
（4）我一共收了孙某210000元的代理费、5000元的二次鉴定费用、3000元钱疏通关系费用、900元的差旅费，我不想说疏通的什么关系，想不起来是否向法院递交二次鉴定的申请了，这个案子未作二次鉴定，但是期间我的律师证被注销，我也没有钱退给他了。
（5）我的律师执业证书被注销后，我收过董某和邹德开的钱，大约三、四万，具体以我给他开的收据为准。
（6）我的律师执业证实被注销后，我还收了一个叫隋某的三、四千元钱代理费，我没告诉她我的证被注销，她的弟弟因为盗窃被刑拘，我说我离开威海了，给她找个律师，但没找，是骗了她的钱。
2、被害人陈述，证实被告人于尊磊虚构事实，收取代理费、诉讼费等费用后，未从事代理活动，也拒不退还费用的事实。
简要摘录如下：
（1）被害人褚某的陈述：2012年，我找于尊磊代理我起诉我姐姐一起索要赡养费的案子，并给了他4620元钱，后来联系他，他总是推拖，秋天就联系不上了。
（2）2012年，我想给我小舅子死亡的事起诉，所以找到了山东健华律师事务所，于尊磊电话接待的我，2012年8月30日，于尊磊电话联系我，说要去派出所了解情况，需要打点关系，让我转2000元钱给他，我给他转了，2012年9月6日，我和于尊磊签订了委托代理合同，向律师所交了1000元代理费，后因于尊磊说要扣押船舶，我按照他的要求，先后向其账户转账21000元、18000元，律师所的李某主任已经安排人去法院查了，于尊磊没有把任何材料递交法院。
（3）2012年12月，我知道了于尊磊是律师，委托他代理案子，在律师事务所签订了合同，收取我3200元的律师费，后说需要公告，向我收取了500元公告费，再后来打电话给他，他要么不接，要么说在烟台出差，一直没见着这个人，他一直敷衍不说在哪里开的庭。
（4）2013年1月，我找到于尊磊代理案子，商定收取我10000元的代理费，2013年1月14日，我给于尊磊账户转账10000元，1月16日，他与我签订了委托合同，但是没有盖章，2013年2、3月份，于尊磊称要给我的工程做二次鉴定，我按照他的要求，给他转账3000元鉴定费，过了两天，又给我打电话称，还需要2000元，我又给他汇了2000元，2013年2月27日、28日，给于尊磊转账3900元用于保全，一次庭审后，他总是推诿不申请再次开庭，电话也不接了，经在法院查询，我的案子根本没有进行二次鉴定，也没有申请财产保全。
（5）被害人董某的陈述：2013年5月12日，我和我朋友邹德开委托于尊磊帮我们代理案子，我当场给了于尊磊23300元的诉讼费，邹德开当场给了于尊磊诉讼费7100元，5月17日，于尊磊通知我，说我的借款案子需要单独起诉，让我再补交1160元，我通过建行乐天支行转给他，2013年7月9日，我因为又委托于尊磊代理我一起案子，应他的要求，给他打了10700元的诉讼费和保全费，后他说在江苏和法官办理我的案子，没有钱住宿吃饭，我应他的要求，于8月9日通过建行乐天支行给他转了2000元，10月份，他说我有案子开庭，但一直推脱不告诉我们庭审情况，12月12日，我在环翠区人民法院查询，发现于尊磊根本没有把我的两个案子提交法院。
（6）被害人隋某的陈述：2013年8月，我的弟弟因为盗窃被批捕了，于尊磊称我弟弟的案子让他全权代理就行，收了我3000元的代理费，又说我弟的案子不需要代理，要把钱退给我，但是一直未退，�不接电话了，也联系不上了。
3、证人证言
（1）证人李某的证言，证实因有很多当事人投诉于尊磊收取费用后不及时立案、拖延诉讼时间等，其所在的律师事务所于2013年2月暂扣其律师执业证，后于同年6月将其执业证注销，于尊磊于同年8月份未再与其联系的事实。
（2）证人高某的证言，证实被告人于尊磊代理被害人于某案件的事实。
（3）证人孙某1的证言，证实被告人于尊磊曾代理田某、褚某委托的案子的事实，以及被告人于尊磊私自收取委托人代理费系违规操作的事实。
（4）证人郑某的证言，证实被告人于尊磊收取被害人于某人民币41000元代理费后失去联系，未开展诉讼代理活动的事实。
4、书证
（1）身份信息，证实被告人于尊磊作案时已满18周岁，应负刑事责任。
（2）抓获经过、受案登记表，证明被告人于尊磊系被动归案，无自首情节。
（3）被告人于尊磊向被害人褚某出具的收据、案件批办单、民事诉状，证实被告人于尊磊于2012年4月24日收取被害人褚某人民币2500元、于2012年7月22日收取被害人褚某人民币2120元的事实。
（4）被害人于某给被告人于尊磊转账的银行明细、委托合同、发票，证实被告人于尊磊收取被害人于某人民币41000元的事实。
（5）被告人于尊磊向被害人田某出具的收据、委托手续，证实其收取被害人田某人民币3700元的事实。
（6）赔偿协议书、授权委托书、证明、民事判决书、民事起诉状、民事调解书，证实被害人于某委托的案件系由律师郑某代理进行的诉讼活动，被告人于尊磊未实际参与。
（7）授权委托书、律师所函、申请书、建筑工程司法鉴定意见书、民事判决书，证实被害人孙某2委托被告人于尊磊代理民事纠纷，后又撤回委托的事实，以及涉案民事纠纷未进行二次鉴定的事实。
（8）银行交易回单、收据，证实被告人于尊磊收取被害人董某人民币37160元的事实。
（9）银行交易回单，证实被告人于尊磊收取被害人隋某人民币3000元的事实。
（10）律师执业证书注销登记表，证实被告人于尊磊的律师执业证于2013年7月8日被注销的事实。
二、信用卡诈骗事实
2012年12月11日，被告人于尊磊在中信银行信用卡中心威�分中心办理卡号为52×××52的信用卡1张，于2013年7月22日开始透支，至案发，共透支本金人民币11141.7元，经发卡银行多次催收，超过3个月仍不归还。
上述事实，被告人于尊磊在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人供述、证人证言、信用卡申领材料、信用卡交易明细、催收记录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人于尊磊辩解指控的第1、2、3、4、6起事实不构成诈骗罪，但经调查，第1、2、3、6起事实中，被告人于尊磊收取被害人费用，并未开展相应的诉讼代理活动，第4起事实中，其虚构事实，骗取被害人的费用，后非因客观原因，不与各个被害人联系，可以认定其存在将涉案款项非法占为己有之目的，故被告人于尊磊上述辩解意见，本院不予采纳。关于涉案金额，根据被告人于尊磊的供述以及被告人向被害人褚某出具的收条，可以证实公诉机关指控的第1起犯罪金额中，包含了被告人于尊磊已代理的法定继承案费用人民币2120元，故该起犯罪涉案金额应为人民币2500元。第5起涉案金额中，包含了被告人于尊磊收取案外人邹德开的费用人民币7100元，应予扣除。综上，被告人于尊磊涉案金额为人民币96260元，超出部分，本院不予支持。本院认定，被告人于尊磊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。威海市环翠区人民检察院指控被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人于尊磊使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。威海市环翠区人民检察院指控被告人于尊磊犯信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人于尊磊辩解其信用卡诈骗罪有自首情节，但办案人员是根据其提供的诈骗案线索进行侦查过程中，发现其信用卡诈骗行为，故其该情节不构成自首，该辩解意见，本院不予采纳。被告人于尊磊一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人于尊磊自愿认罪，可酌情从轻处罚。涉案赃款均应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人于尊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2020年1月20日止）。
二、责令被告人于尊磊向被害人褚元清退赔赃款人民币2500元，向被害人于学方退赔赃款人民币41000元，向被害人田士清退赔赃款人民币3700元，向被害人孙爱平退赔赃款人民币8900元，向被害人董效明退赔赃款人民币37160元，向被害人隋海燕退赔赃款人民币3000元；责令被告人于尊磊向中信银行信用卡中心威海分中心退还人民币11141.7元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张 雁 飞
人民陪审员 徐 承 华
人民陪审员 王 宗 文
二〇一七年五月十日
书 记 员 王�