福建省福州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽01刑终858号
原公诉机关福建省福清市人民检察院。
上诉人（原审被告人）高小寒，女，1987年4月6日出生于福建省福清市，汉族，大学文化，无固定职业，住福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月3日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人潘天文、李坚，福建联合信实（福州）律师事务所律师。
福建省福清市人民法院审理福建省福清市人民检察院指控原审被告人高小寒犯合同诈骗罪、集资诈骗罪一案，于2016年8月8日作出（2016）闽0181刑初482号刑事判决，原审被告人高小寒不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审阅上诉状、讯问上诉人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚、证据充分，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、合同诈骗犯罪的事实
1.2014年11月，被告人高小寒因欠下巨额债务，为偿还个人欠款，虚构其正在经营苹果手机生意、接到大量手机订单的事实，与福清市音西街道龙旺名城经营“龙旺酷动”手机店的老板张某某口头约定进行苹果6代各种型号手机购销交易。由高小寒先预付少量订金向被害人张某某订购手机，再于手机交付后7天左右结清剩余货款。被告人高小寒以上述欺骗手段向被害人张某某购得手机后，将手机以每台低于同期市场价人民币500-1500元（以下未注明币种的均为人民币）左右的价格销售给蔡某某、魏某某、林某某以及被害人敖某某、薛某某、林某甲等人，所得货款用于支付前期拖欠货款、偿还个人欠款及肆意挥霍，导致被害人张某某的手机货款约145万元无法返还。
2.2015年5月下旬，被告人高小寒因未结清被害人张某某的手机货款，张某某停止向高小寒提供苹果6代手机。之后，被告人高小寒在明知资金不足以偿付手机货款的情况下，采取上述同样欺骗手段，隐瞒真实意图，以预付少量订金的方式与被害人黄某某口头约定进行苹果6代各种型号手机购销交易，并以每台低于同期市场价500-1000元左右的价格销售给林某某、郑某某和被害人余某某，所得货款用于偿还被害人张某某的手机货款、支付前期集资款回报及肆意挥霍，导致被害人黄某某的手机货款共计22万元无法返还。
3.2015年5月底，被告人高小寒明知无合同履行能力，虚构有一批苹果手机可以低价销售的事实，与被害人薛某某约定以每台单价2500元价格交易102台苹果6代Plus64G手机（行货），与被害人敖某某约定以每台单价3800元价格交易45台苹果6代Plus64G手机（行货），诱骗薛某某、敖某某预先全额付款。被害人薛某某、敖某某分别向被告人高小寒预付全额货款25.5万元和17.1万元，但被告人高小寒未按约定交付手机。经薛某某、敖某某催讨后，高小寒仅分别向薛某某、敖某某交付苹果6代Plus64G手机（行货）2台和20台，其余货款被高小寒用于偿还欠款及肆意挥霍。至2015年6月2日案发，被告人高小寒共骗取薛某某手机订货款25万元、敖某某手机订货款9.5万元。
二、集资诈骗犯罪的事实
2014年12月至2015年5月初，在手机高买低卖亏空巨大的情况下，为了应付被害人张某某催付手机货款，并继续供货，被告人高小寒明知无回报可能，仍虚构接到大量苹果手机、手表订单的事实，以缺少资金为由诱骗他人投资或向他人借款，先后承诺20%-100%不等的高额月收益率或月利率，并主动推介或希望、默许他人对外推介的方式向社会公众宣传，骗取被害人薛某某、敖某某、林某乙、陈某某、朱某某等人的投资款或借款，用于偿还其拖欠被害人张某某的手机货款、支付承诺的高额回报及肆意挥霍。2015年5月下旬左右，为应付被害人林某乙等人的催款，被告人高小寒以上述相同方法骗取被害人陈某甲、余某某、林某甲、翁某某、何某某、黄某某的投资款或借款，用于支付前期承诺的高额回报及肆意挥霍。至2015年6月2日案发时，被告人高小寒共骗取被害人薛某某投资款93.5万元、敖某某投资款55万元、林某乙投资款50万元、陈某某投资款41万元、陈某甲投资款38.5万元、朱某某投资款17万元、余某某借款16.5万元、林某甲投资款8.2万元、翁某某投资款6万元、何某某投资款4.1万元、黄某某借款1.8万元，上述款项共计331.6万元。
2015年6月2日，被告人高小寒被张某某等人扭送至福清市公安局。
原判认定上述事实，有被害人张某某、黄某某、薛某某、敖某某、林某乙、陈某某、翁某某、陈某甲、余某某、林某甲、何某某的陈述、证人徐某某、魏某某、林某某、蔡某某、郑某某、高某某、夏某某的证言、供货协议、还款协议、手机销售记录、提货统计情况、借条、银行流水单、交易明细单、回单、支付宝转账凭证、交易记录明细查询等、被害人林某甲被骗金额核实的情况说明、被告人高小寒与吕某某债务关系和还款情况的说明、微信聊天记录、福清市公安局经侦大队出具的情况说明、违法犯罪经历查询记录、抓获经过、情况说明、户籍信息、被告人高小寒在侦查阶段的供述等证据证明。
根据上述事实，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十二条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，作出判决：一、被告人高小寒犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十五万元。二、责令被告人高小寒退赔被害人张某某经济损失人民币一百四十五万余元、被害人黄某某经济损失人民币二十二万元、被害人薛某某经济损失人民币一百一十八万五千元、被害人敖某某经济损失人民币六十四万五千元、被害人林某乙经济损失人民币五十万元、被害人陈某某经济损失人民币四十一万元、被害人陈某甲经济损失人民币三十八万五千元、被害人朱某某经济损失人民币十七万元、被害人余某某经济损失人民币十六万五千元、被害人林某甲经济损失人民币八万二千元、被害人翁某某经济损失人民币六万元、被害人何某某经济损失人民币四万一千元、被害人黄某某经济损失人民币一万八千元。
上诉人高小寒及其辩护人诉称：上诉人高小寒的行为不构成合同诈骗罪和集资诈骗罪，依法应宣告上诉人高小寒无罪。
本案在二审审理期间，上诉人高小寒及其辩护人均未向本院提交新的证据。
经审理查明：原判认定上诉人高小寒犯合同诈骗罪、集资诈骗罪的证据，系侦查机关依法收集并经一审庭审质证，证据来源合法，内容真实客观，证据间能相互印证，形成证据锁链。本院对原判认定的事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人高小寒以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计201.5万余元，数额特别巨大；同时，使用诈骗方法非法集资331.6万元，数额特别巨大。其行为分别构成合同诈骗罪和集资诈骗罪，依法应数罪并罚。上诉人高小寒及其辩护人关于高小寒的行为不构成犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人高小寒虚构正在经营手机生意的事实，隐瞒准备低价销售手机挪用货款的意图，与被害人达成口头购销协议，通过预付少量定金方式获取手机，后将手机大幅低于购入价进行出售，将所得货款用于偿还个人欠款或前期拖欠的货款，并通过挪用后期集资款、骗取他人货款的方式，偿还拖欠被害人的手机货款。并虚构有特殊渠道能够拿到低价手机与被害人达成口头购销协议，骗取被害人的货款用于偿还其个人欠款，导致被害人的货款无法返还。其行为不仅侵害了他人的财产权益，也侵害了经济合同管理秩序，符合合同诈骗罪的构成要件。同时，上诉人高小寒以经营手机生意为由向社会公众筹集资金，虚构有大量手机订单的事实，并许诺给予高额回报。高小寒收到的投资款或借款，除用于偿还个人欠款、填补手机高买低卖的亏空等，根本无法实现其所承诺的高额回报。上诉人高小寒以主动推介或希望、默许他人对外推介的方式，向社会公众宣传其经营手机生意有高额回报，邀请和接纳多人投资或借款，亦构成集资诈骗罪。上诉人高小寒及其辩护人的上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。原判审判程序合法、认定的事实清楚、证据充分、定罪准确、量刑适当、适用法律正确。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 林燕芳
审 判 员 张 晓
代理审判员 李平盛
二〇一六年九月二十一日
书 记 员 魏林津
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决书的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。