山东省巨野县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1724刑初357号
公诉机关山东省巨野县人民检察院。
被告人张超，男，1975年7月16日出生，黑龙江省方正县人，汉族，高中文化，职工，住黑龙江省哈尔滨市方正县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年12月2日被哈尔滨市公安局抓获，12月8日被巨野县公安局刑事拘留，2017年1月14日被逮捕。
辩护人刘永坤，山东士毅律师事务所律师。
被告人于文斌，男，1980年2月2日出生，汉族，初中文化，农民，住吉林省四平市铁西区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年7月2日被四平市公安局抓获，7月3日被巨野县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。
被告人张丽丽，女，1991年2月10日出生，黑龙江省方正县人，汉族，大专文化，农民，住黑龙江省方正县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年7月3日被巨野县公安局抓获，7月5日被该刑事拘留，8月11日被逮捕。
山东省巨野县人民检察院以菏巨检公刑诉〔2017〕277号起诉书指控被告人张超、于文斌、张丽丽犯非法经营罪，于2017年10月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年1月10日公开开庭审理了本案，巨野县人民检察院指派检察员杨培钦出庭支持公诉，被告人张超及其辩护人刘永坤、被告人于文斌、被告人张丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省巨野县人民检察院指控，2015年5月至2016年10月，被告人张超、于文斌、张丽丽在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络非法经营卷烟，被告人张超非法经营数额为人民币471294元；被告人于文斌非法经营数额为人民币215190元；被告人张丽丽非法经营数额为人民币96750元。针对指控，公诉机关当庭宣读出示了物证、书证、证人证言、电子数据、被告人供述和辩解等证据，公诉机关认为，被告人张超、于文斌、张丽丽之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，提请本院依法判处。
被告人张超、于文斌、张丽丽对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张超的辩护人辩称，张超归案后，如实供述犯罪，系初犯，要求对其从轻处罚。
经审理查明：2015年5月至2016年10月，被告人张超、于文斌、张丽丽在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络非法经营卷烟，被告人张超非法经营数额为人民币471294元，被告人于文斌非法经营数额为人民币215190元,被告人张丽丽非法经营数额为人民币96750元。具体犯罪事实如下：
一、2016年6月至7月3日，被告人张超向徐某（另案处理）购买卷烟共价值人民币15198元，后售出。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、电子数据
被告人张超微信昵称“烟雨朦朦胧胧”（微信号：×××）与徐某微信转账及聊天记录列表，证实2016年6月8日至7月3日，被告人张超向徐某购买卷烟共计人民币15198元。该电子转账记录经被告人张超、证人徐某辨认，均无异议。
2、证人徐某证言，证实其通过网络向QQ昵称“香烟@@渺渺”（QQ号22×××19），微信昵称叫“烟雨朦朦胧胧”（微信号×××）的人出售香烟，二人的微信聊天内容及转账情况属实，对其出售香烟数额为人民币15000余元无异议。
3、被告人张超供述和辩解，其使用的QQ号码是22×××19、QQ昵称“香烟@@渺渺”、微信昵称“烟雨朦朦胧胧”（微信号×××），其从徐某（QQ昵称“冰冰俄罗斯中免”、QQ号码95×××68、微信昵称“冰冰保真香烟实力出货”）处共购买香烟约120条，金额约人民币15000元，购得的香烟都被其卖出。
二、2016年8月3日至10月17日，被告人张丽丽向被告人张超购买价值人民币96750元的卷烟，后售出；
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、电子数据
被告人张超与被告人张丽丽的微信聊天记录、微信转账、支付宝转账综合摘录列表（2016年8月3日至2016年10月17日），约336单，证实被告人张超微信号×××（微信昵称“烟雨蒙蒙”）与被告人张丽丽微信号×××（昵称“女人如烟”）通过微信经营卷烟，二人微信转账及支付宝转账（被告人张超支付宝账号151××××0458、139××××3136、136××××4457，被告人张丽丽支付宝账号187××××6946）经营卷烟共计人民币96750元。该电子转账记录及支付宝转账记录经被告人张超、被告人张丽丽辨认，均无异议。
2、被告人供述和辩解
张超供述和辩解，对与被告人张丽丽微信昵称“女人如烟”微信聊天记录上微信转账及支付宝转账收入的96920元没有异议，这些钱都是被告人张丽丽向其买烟的钱。被告人张超通过照片辨认出被告人张丽丽。
张丽丽供述和辩解，其在网络上买卖的香烟都是从张超那里购买的，其微信昵称叫“女人如烟”（微信号×××）,张超的微信昵称叫“烟雨蒙蒙”（微信号×××），其转发张超在微信上发的卖烟图片，然后再把烟钱和买烟人的地址发给张超，之后张超把邮寄香烟的快递单发给她，她再把快递单发给客户，其赚取差价，对指控其非法经营数额96000余元无异议。被告人张丽丽通过照片辨认出被告人张超。
三、2016年8月至10月17日，被告人张超先后向微信昵称“温柔小淑女”的人出售价值人民币98315元的卷烟。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、电子数据
被告人张超与“温柔小淑女”的人（微信号×××）的微信聊天记录及支付宝转账综合摘录列表（2016年8月3日至2016年10月17日），约230单，证实被告人张超微信号×××（微信昵称“烟雨蒙蒙”）与微信昵称“温柔小淑女”的人，通过微信经营卷烟，通过微信转账及支付宝转账（被告人张超支付宝账号151××××0458，“温柔小淑女”支付宝交易信息2088702922333368）经营卷烟共计人民币98315元。该电子转账记录及支付宝转账记录经被告人张超辨认，无异议。
2、被告人张超供述和辩解，对与微信昵称“温柔小淑女”的人微信聊天记录上微信转账及支付宝转账收入的98000余元没有异议，这些钱都是微信昵称“温柔小淑女”向其买烟的钱。
四、2015年5月至2016年10月17日，被告人于文斌向被告人张超购买价值人民币220952元的卷烟。其中，被告人张超因当时没有卷烟而退款人民币5762元给被告人于文斌，其余价值人民币215190元的卷烟被被告人于文斌售出。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。
1、电子数据
被告人张超与被告人于文斌的微信聊天记录及支付宝转账综合摘录列表及支付宝交易流水，证实2015年5月19日至2016年3月4日被告人张超支付宝账号151××××0458、139××××3136收到被告人于文斌（支付宝账号15×××28）转的烟款共计人民币207377元；2016年9月12日至10月17日，被告人张超（支付宝账号151××××0458）收到被告人于文斌（支付宝账号15×××28）转烟款共计人民币13575元，以上被告人张超共收到于文斌转账人民币220952元。2015年5月31日至2016年6月26日，张超支付宝账号向于文斌支付宝账号转账支付人民币共计5762元。该电子转账记录及支付宝转账记录经被告人张超、被告人于文斌辨认，均无异议。
证人冀某证言，证实其是于文斌的对象，于文斌在饭店干厨师，有时候在家做微商卖香烟等。
3、被告人供述和辩解
张超供述和辩解，其支付宝账号151××××0458、139××××3136、136××××4457，2015年5月19日至2016年5月交易流水中，有带香烟备注的收入总金额是人民币253218元，其中人民币207377元是昵称“寂寞爱上烟”（于文斌）的转账，其余45841元，是其他人的转账；2016年9月12日至10月17日，其收到被告人于文斌（支付宝账号15×××28）转入烟款共计人民币13575元；其支付宝账号转账支出的人民币5762元是在没烟的情况下退给下家的烟款。
于文斌供述和辩解，其买卖的香烟主要是国烟，还有一部分是外国烟，是通过微信在一个微信昵称叫“烟雨蒙蒙”，微信号×××（张超）的人那里购买的，主要获取差价进行营利，对2015年5月至2016年10月通过支付宝向张超转账烟款共计人民币220952元无异议，其中支付宝账号收入的人民币5762元是上家在没烟的情况下退回的烟款，购买的香烟被其售出。
五、2015年12月至2016年5月3日，被告人张超将价值人民币45841元的卷烟出售于他人。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、电子数据
被告人张超与他人交易信息综合摘录列表，证实2015年12月15日至2016年5月3日被告人张超与他人交易金额共计人民币45841元。
支付宝交易流水，证实被告人张超支付宝账号151××××0458、139××××3136、136××××4457于2015年12月15日至2016年5月3日共计收到转账金额人民币45841元。
2、被告人张超供述和辩解，其支付宝账号151××××0458、139××××3136、136××××4457，2015年5月19日至2016年5月交易流水中，有带香烟备注的收入总金额是人民币253218元，其中人民币207377元是昵称“寂寞爱上烟”（于文斌）的转账，其余收入人民币45841元，是其他人的转账金额；
另有下列综合证据：
1、物证扣押被告人张超小米牌手机一部及电脑主机等；
2、书证
（1）户籍信息，证明被告人张超于1975年7月16日出生，被告人于文斌于1980年2月2日出生，被告人张丽丽于1991年2月10日出生。
（2）支付宝身份信息，证实被告人张超的支付宝身份信息，账户名称张超，证件类型身份证，证件号，用户ID2088802767162072；账户名称王某，证件类型身份证，证件号230124197703207026，用户ID2088012151754200；账户名称王丽娜，证件类型身份证，证件号码231025197307063720，用户ID2088222826194440。
被告人于文斌的支付宝身份信息，证实账户名称于文斌，证件类型身份证，证件号码，用户ID2088902018462684。
被告人张丽丽的支付宝身份信息，证实账户名称张丽丽，证件类型身份证，证件号码，用户ID2088702692766465。
（3）巨野县公安局出具的发破案经过、抓获经过，证实该局在办案中发现被告人张超使用网络在微信、支付宝上买卖香烟，于2016年12月2日将被告人张超抓获，于2017年7月2日、3日先后将被告人于文斌、张丽丽抓获，三被告人到案后，均能如实供述犯罪事实。
（4）哈尔滨烟草专卖局监督管理处证明，证实被告人张超未在哈尔滨市持有烟草专卖许可证。哈尔滨市烟草局方正分局证明，证实被告人张丽丽未在该局办理卷烟零售许可证。四平市烟草专卖局证明，证实被告人于文斌未在该局申领过烟草专卖零售许可证。
3、证人王某证言，证实其与张超是夫妻关系，139××××3136是其手机号，其未使用该手机号注册微信支付宝等，张超经常使用其手机。
4、被告人张超供述，其买卖香烟时使用过QQ号22×××19QQ（昵称“香烟@@渺渺”），三个支付宝账号分别是136××××4457（使用其大姨姐王丽娜的身份实名制注册）、151××××0458（使用本人的身份证实名制注册）、139××××3136（使用其老婆王某的身份证实名制注册），二个微信号×××、×××，微信昵称“烟雨蒙蒙”、“烟雨朦朦胧胧”。
本院认为，被告人张超、于文斌、张丽丽违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，其中被告人张超扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人于文斌、张丽丽扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人张超、于文斌、张丽丽如实供述犯罪，均可从轻处罚。被告人张超的辩护人认为被告人张超如实供述犯罪，系初犯，要求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。随案移送的作案工具，予以没收。结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张超犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2021年12月1日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳。）
被告人于文斌犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月2日起至2019年7月1日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳。）
被告人张丽丽犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2018年2月2日止；罚金已缴纳。）
二、随案移送的作案工具，小米手机一部及达硕电脑主机一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 李艳波
审 判 员 高圣军
人民陪审员 时 光
二〇一八年一月十七日
书 记 员 李 聪