安徽省五河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）五刑重初字第00005号
公诉机关安徽省五河县人民检察院。
被告人王某甲，男，1978年7月10日出生，汉族，无业，住安徽省五河县。被告人王某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月4日被五河县公安局刑事拘留。同年9月30日被五河县公安局取保候审，2015年1月9日本院决定对其逮捕，同年1月23日由五河县公安局执行逮捕，现羁押于五河县看守所。
辩护人王文建，安徽冠亚律师事务所律师。
被告人林某，女，1986年2月7日出生，汉族、，无业，住址同上。被告人林某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年9月4日被五河县公安局刑事拘留。同年9月30日被五河县公安局取保候审，2015年1月9日本院决定对其逮捕，同年1月23日蚌埠市第二看守所出具暂不予收押通知书，本院于同年2月2日决定对其取保候审。
被告人刘某，男，1974年3月18日出生，汉族，无业，住五河县。2014年5月14日被五河县公安局取保候审，2015年1月9日本院决定对其逮捕，同年1月23日由五河县公安局执行逮捕，现羁押于五河县看守所。
五河县人民检察院以五检刑诉（2014）348号起诉书指控被告人王某甲、林某、刘某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月22日，向本院提起公诉。本院于2015年1月22日作出（2015）五刑初字第00002号刑事判决，宣判后，三被告人均提出上诉，蚌埠市中级人民法院于2015年5月14日以原判部分事实不清，发回五河县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2015年6月17日公开开庭审理了本案。五河县人民检察院代理检察员杨国彬出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人王文建、被告人林某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
五河县人民检察院指控：“自愿连锁经营业”系拉人头式收取加入资格费的传销组织，该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳3800元购买一份“份额”才能加入该组织，且只有缴纳69800元购买21份“份额”才能发展下线（第一份3800元、第二份开始3300元），每人只能发展三个下线，然后参与者可以通过自己的下线直接或间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及其发展的下线的份额层层累计后提升级别。该传销组织成员实行“五级三晋制”，由底至高依次为实习、组长、主任、经理、老总五级，三晋依次为晋升主任、晋升经理、晋升老总。2009年4月，被告人王某甲经他人介绍在湖南长沙市加入“自愿连锁经营业”传销组织。之后至2012年，被告人王某甲先后发展被告人林某（王某甲之妻）、刘某、和王婷为其三个下线，三人又分别发展下线。期间，该传销组织先后从南京江宁区转至徐州、无锡等地开展，被告人王某甲、林某、刘某均晋升至该组织老总级别，三人发展的下线均超过三十人。
案发后，被告人刘某于2014年5月7日向五河县公安局投案。
公诉机关认为，被告人王某甲、林某、刘某组织领导传销活动、骗取钱财，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，构成组织、领导传销活动罪。检察机关向本院提供了被告人供述、证人证言、户籍证明、归案经过、刑事判决书等证据。
本案三被告人对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议。被告人王某甲辩解是他劝说同案人刘某投案自首的，他具有立功情节。
辩护人的辩护意见：王某甲自愿认罪、有立功表现，积极退赃，要求对王某甲宣告缓刑。
被告人林某当庭提供了社区证明、学校证明、村委会证明、病历，证明她身体不好，家中有两个小孩正在上学，需要照顾。
经审理查明：“自愿连锁经营业”系拉人头式收取加入资格费的传销组织，该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳3800元购买一份“份额”才能加入该组织，且只有缴纳69800元购买21份“份额”才能发展下线（第一份3800元、第二份开始3300元），每人只能发展三个下线，然后参与者可以通过自己的下线直接或间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及其发展的下线的份额层层累计后提升级别。该传销组织成员实行“五级三晋制”，由底至高依次为实习、组长、主任、经理、老总五级，三晋依次为晋升主任、晋升经理、晋升老总。2009年4月，被告人王某甲经他人介绍在湖南长沙市加入“自愿连锁经营业”传销组织。之后至2012年，被告人王某甲先后发展被告人林某（王某甲之妻）、刘某、和王婷为其三个下线，三人又分别发展下线。期间，该传销组织先后从南京江宁区转至徐州、无锡等地开展，被告人王某甲、林某、刘某均晋升至该组织老总级别，三人发展的下线均超过三十人。
案发后，被告人刘某于2014年5月7日到五河县公安局投案。
上述事实，被告人王某甲、林某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、归案经过、刑事判决书；被告人王某甲、林某、刘某的供述；证人王某乙、王某丙、杨某、张某甲、张某乙、王某丁、苏某甲、苏某乙、苏某丙等人的证言，五河县公安局出具的关于刘某投案的情况说明，社区证明、学校证明、村委会证明、病历等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王某甲、林某、刘某组织、领导传销活动，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经庭审调查，被告人刘某由王某甲陪同到五河县公安局投案是事实，但没有证据证明刘某投案系王某甲劝说，而且在庭审中，被告人刘某当庭陈述没有王某甲劝说他也会去投案的，因此辩护人提出被告人王某甲具有立功情节的辩护意见，本院不予采信。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当追究被告人王某甲、林某、刘某的刑事责任。鉴于被告人王某甲、林某归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可对该二被告人从轻处罚。被告人刘某案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法对其从轻处罚；鉴于被告人王某甲、林某主动退出部分赃款并缴纳部分罚金，可醒情对该二被告人从轻处罚。被告人王某甲、林某系夫妻关系，婚后生育二女，长女系小学学生、次女是幼儿园学生，为有利未成年子女成长、教育，并根据被告人林某的犯罪事实和犯罪情节，依法对被告人林某适用缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月23日起至2016年6月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人林某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月23日起至2016年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑞菊
审 判 员 祝国强
人民陪审员 傅雪莲
二〇一五年七月八日
书 记 员 郑 娟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织领导传销活动罪】“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条、犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用范围】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。