福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0181刑初1607号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人谢某，男，1977年11月3日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月3日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。
被告人肖某，女，1977年7月10日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月3日被刑事拘留，同年10月13日转为取保候审。2016年12月27日经本院决定逮捕,同日由福清市公安局执行逮捕。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2016〕1501号起诉书指控被告人谢某、肖某犯诈骗罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派代理检察员周华玲出庭支持公诉，被告人谢某、肖某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2016年4月份，同案人谢某甲（另案处理）将用于接收诈骗所得赃款的户名成某、刘某、黄某以及程某的四张中国农业银行卡交予被告人谢某，让谢某在诈骗赃款到帐后帮忙取款，并承诺每取款人民币10000元给予谢某人民币70元的报酬。被告人谢某明知同案人谢某甲等人在实施诈骗行为，为获取非法利益，仍答应提供取款服务。2016年4月26日14时22分许，同案人谢某甲等人冒充淘宝网供货商联系被害人翁某，谎称翁某在淘宝网上所购买的一双凉鞋质量出现问题，需要召回并退款。被害人翁某信以为真，先后依同案人谢某甲等人要求通过网上银行以及银行自动柜员机转账计人民币69219.5元至谢某甲等人提供的户名张某的中国农业银行账户中。嗣后，上述人民币69219.5元中的人民币68850元被分别以人民币20000元、人民币9900元、人民币18950元、人民币20000元的数额转入被告人谢某所持有的户名成某、黄某、刘某、程某的中国农业银行卡内。当日15时许，被告人谢某接同案人谢某甲取款通知后，将上述刘某、程某的中国农业银行卡分别交予其妻子即被告人肖某、其姐姐即同案人谢某乙（另案处理）并告知二人取款密码，让肖某、谢某乙帮忙把卡内赃款取出。被告人肖某事先明知被告人谢某在实施帮诈骗分子取款的行为，仍接受谢某的委托，持上述刘某的中国农业银行卡至福建省龙岩市新罗区适中镇中国农业银行存取款一体机处，将卡内赃款人民币19000元取出。同案人谢某乙亦持上述程某的中国农业银行卡至存取款一体机处取款人民币20000元。事后，二人将钱款交予被告人谢某。其间，被告人谢某持上述成某、黄某的农业银行卡至龙岩市新罗区适中镇中国农业银行存取款一体机处取款人民币29900元。随后，被告人谢某将所取赃款人民币68900元交予同案人谢某甲，并从谢某甲处收取人民币500元的取款报酬。
2016年10月3日，被告人谢某、肖某主动向福清市公安局投案，如实供述上述事实。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为被告人谢某、肖某以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中，被告人谢某犯罪数额计人民币68900元，数额较大；被告人肖某犯罪数额计人民币19000元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某、肖某犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，均可以从轻处罚。被告人肖某在共同诈骗犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。公诉机关建议对被告人谢某判处一年八个月以上二年二个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人肖某判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人谢某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人肖某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2016年4月份，同案人谢某甲（另案处理）将用于接收诈骗所得赃款的户名成某、刘某、黄某以及程某的四张中国农业银行卡交予被告人谢某，让谢某在诈骗赃款到帐后帮忙取款，并承诺每取款人民币10000元给予谢某人民币70元的报酬。被告人谢某明知同案人谢某甲等人在实施诈骗行为，为获取非法利益，仍答应提供取款服务。2016年4月26日14时22分许，同案人谢某甲等人冒充淘宝网供货商联系被害人翁某，谎称翁某在淘宝网上所购买的一双凉鞋质量出现问题，需要召回并退款。被害人翁某信以为真，先后依同案人谢某甲等人要求通过网上银行以及银行自动柜员机转账计人民币69219.5元至谢某甲等人提供的户名张某的中国农业银行账户中。嗣后，上述人民币69219.5元中的人民币68850元被分别以人民币20000元、人民币9900元、人民币18950元、人民币20000元的数额转入被告人谢某所持有的户名成某、黄某、刘某、程某的中国农业银行卡内。当日15时许，被告人谢某接同案人谢某甲取款通知后，将上述刘某、程某的中国农业银行卡分别交予其妻子即被告人肖某、其姐姐即同案人谢某乙（另案处理）并告知二人取款密码，让肖某、谢某乙帮忙把卡内赃款取出。被告人肖某事先明知被告人谢某在实施帮诈骗分子取款的行为，仍接受谢某的委托，持上述刘某的中国农业银行卡至福建省龙岩市新罗区适中镇中国农业银行存取款一体机处，将卡内赃款人民币19000元取出。同案人谢某乙亦持上述程某的中国农业银行卡至存取款一体机处取款人民币20000元。事后，二人将钱款交予被告人谢某。其间，被告人谢某持上述成某、黄某的农业银行卡至龙岩市新罗区适中镇中国农业银行存取款一体机处取款人民币29900元。随后，被告人谢某将所取赃款人民币68900元交予同案人谢某甲，并从谢某甲处收取人民币500元的取款报酬。
2016年10月3日，被告人谢某、肖某主动向福清市公安局投案，如实供述上述事实。
上述事实，被告人谢某、肖某在庭审中亦无异议，且有经过庭审质证的被害人翁某的陈述，同案人谢某乙的供述，业务回单、交易明细单、账户历史交易清单、辨认笔录、取款监控视频、违法犯罪经历查询记录、常住人口信息、抓获经过，以及被告人谢某、肖某的供述等证据予以证实，足以认定。
审理过程中，被告人谢某主动向本院退出赃款人民币500元，被告人肖某主动向本院预缴纳罚金人民币1000元。
本院认为，被告人谢某、肖某以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中，被告人谢某犯罪数额计人民币68900元，数额较大；被告人肖某犯罪数额计人民币19000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢某、肖某犯罪后自动投案，并能够如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人肖某在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人谢某退出赃款、认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人肖某认罪态度较好，并自愿缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人谢某、肖某的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谢某的刑期自2016年10月3日起至2018年6月2日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人肖某的刑期自2016年12月27日起至2017年6月15日止。）
三、被告人谢某向本院退出的赃款人民币500元，予以没收，上缴国库。
四、责令被告人谢某退赔被害人翁某的经济损失人民币68900元，被告人肖某在人民币19000元内承担共同退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李鸿兴
人民陪审员 陈海兵
人民陪审员 王开平
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 陈 霞