福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初593号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人钟东海，男，1983年10月4日出生于福建省安溪县，畲族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年12月16日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）561号起诉书指控被告人钟东海犯诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人钟东海到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，㈠被告人钟东海自2014年7月至同年12月间，伙同他人（另案处理）在福建省惠安县螺城镇君临世纪13号楼租房等地，通过网络发布虚假的销售摩托车信息，并留下手机号码、QQ号码等联系方式，待被害人与之联系时，冒充公司经理、业务员、送货员等，诱骗被害人岳某等人将所谓的“定金”、“货款”等汇入户名“徐某1”、“郭某1”等银行账户内。至被查获时，已骗取被害人岳某等人146，535.06元（人民币，下同。）；拨打诈骗电话1338人次。
指控提供的证据有：扣押的手机等物证，银行交易明细等书证，被害人岳某等人陈述，证人证言，文件检验鉴定结论意见书，取款录像截图、手机通话清单等视听资料、电子数据，被告人供述和辩解等。
㈡被告人钟东海自2015年9月至12月间，伙同他人在福建省南安市柳城街道东社区柳南小区租房等地，通过网络发布虚假的销售摩托车信息并留下手机号码、QQ号码等联系方式，待被害人与之联系时，冒充公司经理、业务员、送货员等，诱骗被害人刘某等人将所谓的“定金”、“货款”等汇入户名“何某”、“黎某”的银行账户内。至被查获时，已骗取被害人刘某、杨某2、李某等人8，592.54元；拨打诈骗电话208人次。
指控提供的证据有：物证，书证，被害人陈述，手机通话清单等视听资料，被告人供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人钟东海伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。
被告人钟东海辩解，对起诉书指控第1、2部分的罪名和犯罪事实没意见，其认罪。但起诉书第一部分指控其与钟某1是合伙诈骗的不实，其与钟某1是各自诈骗。
经审理查明，㈠被告人钟东海自2014年7月至同年12月间，伙同他人（另案处理）在福建省惠安县螺城镇君临世纪13号楼租房等地，通过网络发布虚假的销售摩托车信息，并留下手机号码、QQ号码等联系方式，待被害人与之联系时，冒充公司经理、业务员、送货员等，诱骗被害人岳某等人将所谓的“定金”、“货款”等汇入户名“徐某1”、“郭某1”等银行账户内。至被查获时，已骗取被害人岳某等人146，535.06元；拨打诈骗电话1338人次。
2014年12月5日，公安机关在福建省惠安县螺城镇君临世纪13号楼租房查扣到涉案作案工具。
以上事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、受案登记表，证实公安机关侦破本案的情况。
2、搜查笔录、扣押物品清单等，证实安溪县公安局于2014年12月5日对惠安县螺城镇君临世纪13号楼租房进行搜查，在大厅左边的房间内（黄某房间）发现有华硕笔记本电脑1台、手机3部（KEBAO手机号码130××××3790，串号是8629050258xxxx7；FARSH手机号码132××××3078，串号是8693860051xxxx3，贴有“银行”；白色VIVO手机号码159××××8577）、4张银行卡（郑某62×××73、62×××00、62×××78、62×××95）、SIM卡3张（137××××8801、137××××8069、182××××7928）、卡槽2张（131××××7330、130××××3790）、黑色华为上网卡1个、现金5，000元等物品；在租房大厅右边的房间内（钟某1）发现有联想笔记本电脑1台、手机4部（NOKIA手机，串号是3531960371xxxx7；NOKIA手机，串号3536550606xxxx4；KEBAO手机，串号是862905025xxxx66；手机，串号是86×××16）、银行卡2张（王某某62×××14、徐某162×××79）、U盾2个（分别贴有徐某1……151X、建设银行64×××3）、SIM卡4张（155××××7320、135××××4186、135××××4349、155××××7320）、卡槽3个（130××××1680、131××××8907、131××××5018）、黑色华为上网卡1个、活页纸1张（写有徐某1……农CAA362400）、贴纸1张（写有徐某1……4862）、活页纸8张（写有182××××2666等）；在租房大厅的里间的房间内（钟东海）发现有手机4部（串号分别为8647000012xxxx6、8692780117xxxx4贴有“天”、3534140486xxxx8贴有“车”、867660017xxxx25贴有“信用”）、SIM卡1张（贴有“送货”字样，158××××4781）、银行卡18张（分别是郭某1×××93、徐某2×××60、徐某2xxx94、徐某2×××72、徐某1×××84、郭某1×××77、郭某1×××56、徐某1×××78、徐某1×××59、徐某1×××20、徐某2×××06、龙某62×××30、龙某62×××75、李某某62×××24、吴某62xxx25、行某62×××17、孙某62×××65、龙某62×××37）、农行提款单1张（写有“小进201314…”字样）、全球通套餐卡2张（136××××5486、135××××4167）、上网卡1个、U盾1个（黑色16G）、联想笔记本电脑1台（黑色、型号为B470e）、房屋租赁合同书1张、身份证复印件1张（陈烨强）、居民身份证2张、农行业务回单（写有“行亚鹏”字样）、移动手机密码卡1张（135××××4297）。并依法向黄某扣押上述物品。
3、被害人陈述及报案材料。⑴岳某证实其于2014年9月4日至6日被对方在网上以出售农用三轮车为由骗取9，800元，对方的QQ号是11×××67（在钟东海房间扣押的电脑中登陆），昵称是上海名优车行，手机号是188××××8807、158××××4781（SIM卡在钟东海房间被扣押），对方的账号是62×××65（在钟东海房间被扣押的银行卡），户名孙某。⑵邓某证实其于2014年10月31日至11月2日被对方在网上以销售摩托车为由骗取定金3，600元。对方的QQ是28×××32（钟某1的电脑），银行卡账户是62×××84徐某1（在钟东海房间被扣押的银行卡），李经理的手机是139××××6756（该手机在钟某1房间被扣押），司机的联系电话是137××××8801（该SIM卡在黄某房间被扣押）。⑶石某证实其于2014年11月28日被对方在网上以销售三轮车件为由骗取6，000元，对方账号是62×××30龙某（在钟东海房间被扣押），黄经理电话137××××3531，司机电话131××××8907，对方QQ是16×××33（在钟东海的房间扣押的电脑登陆过）。⑷王某证实其于2014年12月3日被对方在网上以销售三轮车件为由骗取定金6，000元，对方账号分别是62×××73龙某和张某（具体不记得），对方的QQ昵称是“名优车行”。⑸廖某证实其于2014年11月24日被对方在网上以销售电动车件为由骗取7，200元，对方账号是62×××30（在钟东海房间被扣押）。⑹周某证实其于2014年11月12日被对方在网上以销售电动三轮车为由骗走定金1，200元，对方的账户是62×××78徐某1（银行卡在钟东海房间被扣押），对方一共三个手机号码，送货的联系电话是131××××5018。⑺杨某1证实其于2014年11月11日被对方在网上以销售三轮车配件为由骗取定金500元，对方的账户是62×××30龙某（在钟东海房间被扣押），手机是138××××7628。⑻赵某证实其于2014年11月底被对方在网上以销售三轮车为由被骗取4，500元。对方自称黄经理，是个男的，对方的账号是62×××30（在钟东海房间扣押），对方联系方式是138××××7628。⑼魏某证实其于2014年9月27日被对方在网上以销售电动四轮车为由骗取7，000元。对方的QQ14×××34，手机号码138××××3759，户名是孙某（在钟东海房间扣押）。⑽武某证实其于2014年11月28日到30日间，在网上被对方以销售农用车为由骗取10，000元，对方汇款账号是62×××37，户名龙某，对方黄经理的QQ16×××33（在钟东海的房间扣押的电脑登陆过），联系电话137××××3531，司机的电话131××××8907。
4、证人证言。⑴黄某证实2014年10月份，其与钟东海、钟某1在惠安螺城君临世纪13号楼××租房内进行摩托车销售诈骗，其去的时候钟东海、钟某1已经在租房内了。我们是合租房子，三个人平摊房租费用及日常开支，房子内大厅左边的房间是其住的，大厅右边的房间是钟某1住的，大厅里面的房间是钟东海住的，平时在自己房间内各自做诈骗，手机及银行卡各自购买，各自使用。经看过涉案手机话单刻录光盘，并计算我们三个总共拨打诈骗电话1973个，其中拨打142个，钟某1拨打311个，钟东海拨打1520个。其生活所使用的手机是159××××8557，钟东海生活使用的手机是133××××8188，钟某1生活使用的手机是136××××4555。偶尔，其诈骗使用的手机以及银行卡钟东海、钟某1也会用。⑵钟某2证实其不清楚黄某参与诈骗的情况，涉案账户的取款人均不认识。⑶钟某3于证实黄某生育两个孩子，其不知道黄某参与诈骗，钟某2没有参与诈骗。⑷徐某1、孙某证实其身份证曾丢失，并且未用身份证办理涉案银行卡。
5、安溪县公安局工作说明，证实⑴本案租房合同中“陈华强”的签名经笔迹鉴定系钟东海的字迹。⑵侦查人员通过办公电话回访受害人，受害人均称打电话均为男性；被害人岳某提供的诈骗QQ11×××67在钟东海房间被扣押的电脑中登陆；被害人石某、武某提供的16×××33；手机存在交叉使用。
6、辨认笔录及辨认相片，证实黄某辨认出共同租房诈骗的钟某1、钟东海的事实。
7、银行账户交易明细及取款录像，证实涉案金额为被扣押的银行卡自2014年7月以来汇入139，535.16（扣押的诈骗手机自2014年7月以来有连续拨打诈骗电话的记录、话单基站均一致）及魏某被骗7，000元（孙某62×××53银行卡未被扣押）合计146，535.06元。具体明细如下：⑴户名郭某1卡号62×××77的农行卡于2014年10月26日至2014年11月4日汇入3笔共计1，200元，其中有两笔共计800元由钟某1于2014年11月13日在惠安县的兴业银行取出。⑵户名徐某1卡号62×××78的农行卡于2014年10月24日至2014年11月13日汇入5笔共计6，800元，其中被害人周某于2014年11月12日汇入1，200元，后3笔汇入款项分别于2014年11月2日、11月13日由钟某1在中国农业银行惠安县支行、惠兴花都的兴业银行取出。⑶户名龙某卡号62×××75的农行卡于2014年8月14日汇入2，800元，于2014年10月27日至2014年11月25日汇入11笔共计22，800元（钟东海于2015年11月23日取款1，500元）。⑷户名行某卡号62×××17的农行卡于2014年2月9日汇入200元，2014年4月30日汇入300元；于2014年7月8日至2014年9月13日汇入5笔共计1，400元。⑸户名孙某卡号62×××65的农行卡于2014年7月28日至2014年9月6日汇入9笔共计14，100元。其中被害人岳某于2014年9月4日至9月6日汇入共计9，800元。⑹户名龙某卡号62×××37的工行卡于2014年7月29日至12月3日汇入8笔共计20，000元。其中被害人武某于2014年11月28日至2014年12月1日汇入4笔共计10，000元，被害人王某于2014年12月3日汇入2，000元。⑺户名徐某1卡号62×××20的工行卡于2014年10月17日汇入1笔共计1，000元。⑻户名郭某1卡号62×××93的工行卡于2014年10月22日至2014年11月2日汇入2笔共计3，200元。⑼户名徐某1卡号62×××84的邮政卡于2014年10月22日至2014年12月4日汇入9笔共计12，400元，其中被害人邓某（6210＊5359）于2014年10月31日至11月2日汇入共计3，600元。⑽户名龙某卡号62×××30的邮政卡于2014年10月19日至2014年12月2日汇入21笔共计30，100元。其中被害人赵某于2014年11月30日至12月2日汇入共计汇入4，500元，杨某1于2014年11月11日汇入500元，廖某于2014年11月24日至11月25日汇入4笔共计7，200元，石某于2014年11月28日至11月30日汇入3笔共计6，000元。⑾户名郭某1卡号62×××56的建行卡于2014年10月24日汇入1笔共计4，000元。⑿户名吴增庆卡号62×××25的建行卡于2014年7月24日至11月17日汇入共计22，536.06元。2014年7月在泉州江南高新工业区取款，2014年11月在惠安取款。（钟东海于2014年11月23日取款500元）。⒀户名孙某卡号62×××53的邮政卡（未被扣押）被害人魏某于2014年9月27日、10月8日汇入7，000元。
8、取款录像截图，证实⑴持户名吴某卡号62×××25的建行卡于2014年11月23日在工行惠安支行取款500元的取款人经黄某辨认系钟东海；经被告人钟东海辨认系其本人。⑵持户名龙某卡号62×××75的农行卡于2014年11月23日、25在工行惠安支行取款1，500元、2，000元的取款人经黄某辨认系钟东海；经被告人钟东海辨认系其本人。⑶持户名徐某1卡号62×××78的农行卡于2014年11月2日在农行惠安支行取款4，000元的取款人经黄某辨认系钟某1。⑷持户名郑某卡号62×××78的农行卡于2014年11月26日、27日在农行惠安支行分别取款3，000元的取款人经黄某系钟东海。⑸持户名徐某1卡号62×××84的邮政卡于2014年12月4日在农行惠安营业部取款2，800元的取款人经黄某辨认系钟某1；经钟东海辨认系钟某1。⑹持户名郭某1卡号62×××56的建行卡于2014年10月24日在建行惠安新东街支行取款3，900元的取款人经黄某辨认系钟东海。⑺持户名郭某1卡号62×××56的建行卡于2014年10月24日在建行惠安新东街支行取款300元的取款人经黄某辨认系钟东海。⑻持户名龙某卡号62×××30的邮政卡于2014年11月25日在建行取款6，100元、30日取款5，000元的取款人经黄某辨认系钟东海；经被告人钟东海辨认系其本人。⑼持户名徐某1卡号62×××78的农行卡于2014年11月2日在惠安取款4，000元的取款人经钟东海辨认系钟某1；11月13日在惠兴花都取款1，200元的取款人经黄某辨认系钟某1。⑽持户名郭某1卡号62×××77的农行卡于2014年11月13日在惠兴花都取款800元的取款人经黄某辨认系钟某1。
9、文件检验鉴定意见书，证实被扣押租房合同中“陈某”的字迹，经鉴定是被告人钟东海书写。
10、电子证物检查工作记录，证实被扣押的硬盘1（钟某1）存有疑似网上购车诈骗对话套路的文本文档，存有登录过QQ28×××32等（邓某）；被扣押的硬盘2（钟东海）存有疑似代办信用卡的诈骗对话套路的文本文档，存有登录过QQ16×××33（石某、武某）、11×××67（岳某）的记录；扣押的硬盘3（黄某）存有疑似网上购车诈骗对话套路的文本文档，存有登录过QQ15×××92、19278xxxx、2328xxxx4、2877203xxx、35229xxxx、71745xxxx、72362xxxx、77690xxxx、78283xxx7、8201xxxx0、8985xxxx7、9269xxxx、958127xxx、960565xxx、97731xxx5的记录，在新建文本文档中提取到郑某的4个银行账户及诈骗手机130××××3790，在资料文档中提取到疑似被害人郭某2的办卡资料及联系方式。被扣押的U盘存有网上购车、代办信用卡诈骗对话套路的文本文档。
11、手机通话清单证实涉案手机拨打诈骗电话的情况。
12、鉴别居民身份证证明书，证实被扣押的陈烨强身份证系伪造证件，被扣押的朱丰华身份证为真实证件。
13、租房合同，证实被告人钟东海与黄某等共同租赁惠安螺城镇君临世纪13号楼××室作为诈骗使用的地点。
14、到案经过，证实公安机关查获黄某的情况。
15、本院（2015）安刑初字第900号刑事判决书，证实黄某被判刑的情况。
16、被告人钟东海供述和辩解。2014年10月份其和黄某、钟某1在聊天的过程中聊到进行“摩托车销售”诈骗可以赚钱，于是共同租住福建省惠安县螺城镇君临世纪13号楼××室进行“摩托车销售”诈骗。先在网上发布虚假的“摩托车销售”信息并留下联系方式，待“客户”来电咨询就以送货需要“定金”、“货款”的形式进行诈骗。诈骗使用的手机及号码已经被公安机关扣押了，扣押清单编号3-5的手机及SIM卡和卡槽，是其使用的诈骗手机及号码。扣押清单编号1-2的手机及SIM卡和卡槽，是钟某1使用的诈骗手机及号码。扣押清单编号3-5的银行卡，卡号分别为：62×××93、62×××60、62×××72、62×××84、62×××77、62×××56、62×××78、62×××59、62×××20、62×××06、62×××30、62×××75、62×××24、62×××25、62×××17、62×××65、62×××37是其使用的诈骗银行卡。扣押清单编号1-2的银行卡，卡号分别为：62×××79、62×××14是钟某1使用的诈骗银行卡。黄某使用的银行账号是户名为郑某的一套银行账号，分别是建行：62×××73；工商：62×××00；农行：62×××78；邮政：62×××95；其在黄某被抓获前两天回来，可能其回来后钟某1、黄某把银行卡、手机、手机卡乱放到房间里面。
审理中，被告人钟东海对起诉书指控该上述事实的诈骗时间、金额均没有异议，但辩解其与钟某1是各自诈骗。
上述除被告人的罪轻辩解证据外，其他证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
争议焦点，关于被告人钟东海与钟某1共同犯罪的问题。
经查，被害人陈述、手机通话清单、取款录像截图、租房合同等证据能相互印证，足以证实被告人钟东海伙同钟某1在同一作案地点、同一作案时间段，采用相同的诈骗方式，使用共同的诈骗工具实施诈骗，应认定为共同犯罪。被告人钟东海的辩解与查明的事实不符，不予采纳。
㈡被告人钟东海自2015年9月至12月间，伙同他人在福建省南安市柳城街道东社区柳南小区租房等地，通过网络发布虚假的销售摩托车信息并留下手机号码、QQ号码等联系方式，待被害人与之联系时，冒充公司经理、业务员、送货员等，诱骗被害人刘某等人将所谓的“定金”、“货款”等汇入户名“何某”、“黎某”的银行账户内。至被查获时，已骗取被害人刘某、杨某2、李某等人8，592.54元；拨打诈骗电话208人次。
2015年12月16日，公安机关在福建省南安市柳城街道东社区柳南小区租房查获被告人钟东海，并扣押到手机、陈林身份证等物品。
以上事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实侦查人员于2015年12月16日依法对南安市柳城街道柳东社区柳南小区D1栋4单元××室及涉案人员人身进行搜查，扣押涉嫌诈骗的手机3部等物品。
2、被害人陈述及报案材料。⑴刘某证实其与2015年12月被对方以销售三轮摩托车的方式骗取2，500元。对方的账号是62×××56户名何某，共和三个人联系过，分别公司的黄经理、公司会计何某、联系电话是137××××1848（现场扣押）、送车的人。⑵杨某证实其与2015年12月12日至16日在网上被对方以销售三轮车为由骗取4，600元，对方的店名叫“柏顺车行”，对方的联系电话是17090****x9，QQ为76×××96，对方的账户是62×××23黎某。⑶李某证实其与2015年12月9日在网上被对方以销售三轮车为由骗取1，500元，对方的联系电话是137××××1848（黄经理），对方的账号是62×××41户名何某。
3、手机短信照片，证实在南安租房被扣押的手机已发信息中提取到发给被害人的短信。
4、银行交易明细，证实⑴户名何某卡号62×××09的邮政卡于2015年10月18日开户，2015年11月14日至2015年12月21日汇入13笔共计12，800元。款项在三明、南平、泉州等地取款。⑵户名黎某卡号62×××23的邮政卡于2015年4月21日开户，2015年10月1日至2015年12月17日汇入12笔共计9，300元，汇入款项均以消费形式转出。被害人杨某2于2015年12月14日至16日汇入2笔共计4，600元。⑶户名何某卡号62×××41的建行卡于2015年10月17日至2015年12月9日汇入10笔共计16，046.71元。被害人李某于2015年12月9日汇入1，492.54元。⑷户名何某卡号62×××56的工行卡（未被扣押）于2015年10月17日开户，被害人刘某于2015年12月11日-12月16日共计汇入2，500元。
5、取款录像截图，证实持户名何某卡号62×××09的邮政卡于2015年11月21日在晋江取款1，900元的取款人钟东海无法辨认。
6、手机通话清单，证实涉案手机拨打诈骗电话的情况。
7、鉴别居民身份证证明书，证实被扣押的陈林的身份证为真实证件。
8、到案经过，证实被告人钟东海于2015年12月16日在南安市柳城街道柳东社区柳南小区D1栋4单元608室被抓获。
9、户籍证明，证实被告人钟东海的基本身份情况。
10、被告人钟东海供述和辩解。2015年12月16日公安机关在我位于南安市柳城街道普莲路柳南小区D1栋4单元××室的租房内搜查出4部手机，其没有使用手机进行诈骗活动。
庭审中，被告人钟东海对该部分的指控没有异议。
上述除被告人的罪轻辩解证据外，其他证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人钟东海伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人钟东海犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人钟东海在逃期间继续实施诈骗活动，社会危害性较大，酌情从重处罚。被告人钟东海在审理中尚能供述自己的罪行，酌情从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人钟东海的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟东海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年12月16日起至2019年10月15日止。）
二、追缴被告人钟东海及同案人的违法所得款人民币146，535.06元；其中发还被害人周某1，200元、岳某9，800元、王某6，000元、武某10，000元、邓某3，600元、赵某4，500元、廖某7，200元、石某6，000元、魏某7，000元、杨某1：500元；余款90，735.06元，查无被害人，没收并上缴国库。
三、追缴被告人钟东海及同案人的违法所得款人民币8，592.54元；其中发还被害人刘某2，500元、杨某2：24，600元、李某：1，492.54元。
上述罚金、违法所得款均应在判决生效后30日内缴纳。
四、没收被告人钟东海被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一六年八月十五日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文如下：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。