广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0104刑初1537号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人吴功太，化名胡君，男，1982年1月28日出生，汉族，出生地广东省揭阳市，文化程度中专，户籍地广东省揭阳市空港经济区。因本案于2017年6月6日被羁押，同日被刑事拘留，2017年7月7日被逮捕，现押于广州市越秀区看守所。
辩护人林镇彬、蔡泽杰，广东弼信律师事务所律师。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]1431号起诉书指控被告人吴功太犯集资诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉，被告人吴功太及其辩护人林镇彬、蔡泽杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2014年至2015年间，被告人吴功太使用假名胡君，并以老板的身份伙同其他同案人，先后在广州市天河路17号润粤大厦7G室及广州市中山六路200号惠爱大厦1101室虚构养鳄鱼的投资项目，以年息12%至36%的高息回报为诱饵向社会公众集资，并以虚构的江苏省合利鳄鱼开发有限公司广州分公司及盗用广州市泓森贸易有限公司的名义与投资者签订《借款协议》及借据的方式，骗取了被害人的集资款项，后于2015年7月后隐匿潜逃。经广东大同司法会计鉴定所鉴定：2014年9月至2015年6月间，被告人吴功太收取吴某1等30位已报案群众款项合计人民币1820000元，报案群众已收回金额人民币162300元，报案群众未回收金额人民币1657700元。公诉机关认为，被告人吴功太的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪，数额特别巨大，并提供被害人陈述、证人证言及借款协议等相关证据，提请本院依法判处。被告人吴功太在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴功太归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
被告人吴功太对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称其没有逃匿，只是暂时失联；其没有非法占有的目的，2016年之前都有还本付息的。其辩护人认为，本案被害人的实际损失金额统计基本来源于被害人的陈述，缺乏其他证据予以印证；被告人在无法维持经营后，仍然通过银行无卡存款的方式支付过被害人部分利息，公诉机关提交的证据无法全面反映被告人后期支付利息的情况；被告人从侦查阶段开始一直稳定、如实供述自己的涉案行为，应当认定为坦白，依法可以从轻处罚。
经审理查明，2014年至2015年间，被告人吴功太使用假名胡君，并以老板的身份伙同其他同案人，先后在广州市天河路17号润粤大厦7G室及广州市中山六路200号惠爱大厦1101室虚构养鳄鱼的投资项目，以年息12%至36%的高息回报为诱饵向社会公众集资，并以虚构的江苏省合利鳄鱼开发有限公司广州分公司及盗用广州市泓森贸易有限公司的名义与投资者签订《借款协议》及借据的方式，骗取了被害人的集资款项，后于2015年7月后隐匿潜逃。经广东大同司法会计鉴定所鉴定：2014年9月至2015年6月间，被告人吴功太收取吴某1等30位已报案群众款项合计人民币1820000元，报案群众已收回金额人民币162300元，报案群众未回收金额人民币1657700元。
2017年6月6日，被告人吴功太在广东省揭阳潮汕机场被公安人员抓获归案，违法所得款项至今未退还给被害人。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人吴某1的陈述及其辨认笔录：2014年初，刚开始我一两万地借款给胡君，在将近一年多的合作中也没有出现问题，本利也从未拖欠，时间长了心理就完全没有了防范，就相信了胡君。2015年4月份，我把家中一生积蓄12万元全部借出，此时胡君自称原公司己更换名称为广州市泓森贸易有限公司，并游说我与他签订了一份《借据》，借款12万元，借款期限为3个月，还款日期为2015年7月26日（利随本清），借款利息为每个月3000元，谁知拿两个月利息（6000元）后，2015年7月中旬胡君就不知去向，开始时打电话能接通但他不接听，有时偶尔接听，总以各种理由推辞并拖着，后来就音信全无了。事发后我根本无法找到胡君，郭伶俐曾到过越秀区法院提起民事诉讼，但法院工作人员说胡君给的身份证号是假的，于是我与郭伶俐来报案。
在2015年7月份时，我到惠爱大厦1101室就找不到胡君了，只有一个女员工在上班，我问她胡君的情况，她也不知道，只是让我将银行的账号告诉她，她称胡君会把钱打到我账户里的，我就把我在中国银行的账户（45×××19)告诉了女员工，刚开始我打他的电话追钱，他还接听，先后有三次打钱到我中国银行的账户里，2015年8月和10月各打入3000元和6000元，2016年1月27日又打了1500元给我。
经其辨认，被告人吴功太就是江苏省合利鳄鱼开发有限公司老板胡君。
2.被害人郭某的陈述：我借1万元给胡君是在中山六路200号惠爱大厦1101室将现金交给胡君的，胡君是让我到1101室领现金利息，是他本人交给我的。我的实际损失是9750元。
3.被害人卢某的陈述及其辨认笔录：从2014年9月25日起至2015年5月，我共四次参加这公司的投资，详细见我报案提供你们的借款协议，共用现金交给胡君11万元人民币。投资后共得到公司发给我的共计29200元，但公司在2015年8、9月份时人去楼空，胡君及他公司的人全部都跑掉了。
我参加投资的钱有的是在润粤大厦公司里交的，后来公司搬到了中山六路惠爱大厦（几楼忘记了），我在惠爱大厦的公司里也有交钱给胡君，交了钱后也是胡君与我签订借款合同的。每月都是我到公司领取利息的，是胡君用现金发给我的。我的实际损失是80800元。另外我老公也投20000元，也是现金交给胡君的，收回利息是1800元，他实际损失是18200元。我老公在2016年4月15日过世了，我代为报案，材料也提交了。
经其辨认，被告人吴功太就是江苏省合利鳄鱼开发有限公司老板胡君。
4.被害人刘某1的陈述：我在越秀区天河路润粤大厦7楼的江苏省合利鳄鱼开发有限公司投资了2万元，投资期是半年，每月利息给我600元，到期了就准时退还我本金，因为利息和本金公司都很准时给，我就用这2万元投资一直续签订投资，但到2015年初公司就关门了。我没有具体算领回的利息，大概2万元都拿回了，因为我投资比较早。
5.被害人黎某的陈述及其辨认笔录：第一次与胡君签订半年的借款协议，尔后胡君都有按协议每月发给利息，半年期满后也有还了本金，所以我后面就继续借钱给这公司。先后与公司签订了5份借款协议，共借给29万元，光写借据没有签订借款协议的借给12万元，还有我用我两个女儿的名字（李某1、李某3）借给12万元，具体借钱的时间我忘记了，我报案时提供的借款协议复印件都写的，这些钱共计53万元，我有的是在润粤大厦交的，有的是在中山六路200号惠爱大厦1101室用现金交给胡君的。不算有我两个女儿名字的钱，我自己名字借给的是41万元，我想了一下共计收回1万多元利息，因为后面投资的没有给我利息。我的实际损失有近40万元。
经其辨认，被告人吴功太就是江苏省合利鳄鱼开发有限公司老板胡君。
6.证人张某2的证言：广州市中山六路200号惠爱大厦1101室是我的物业，2014年底通过中介租给了一个叫胡君的人，合同是中介搞好后让我在上面签名的。胡君的身份证我没有核对过，因为我的这房子租给胡是中介帮我做的，中介在中山六路174号地铺韵长嵘地产，经办人是陆先生，联系电话是8107×××8。
胡君租房子说是住的，但也可能做点小生意。他大约是2015年7、8月份退租的，但没有与我办理退租手续，当时他老是拖欠租金，他走之前2个月的租金是拖欠的，走时只给我一个电话称房子的锁匙放在管理处了，所欠的租金就用押金抵掉。
7.证人李某5的证言：广州市越秀区天河路17号润粤大厦3栋7G室是我丈夫沈坚华的房产，每个租户都通过中介来找我签约。我是有出租过叫胡君的人，时间差不多就是2013年底至2014年期间这个时间段，当时出租房子的合同已经找不到了，因为胡君在搬走的时候是正常与我办理退租手续的，所以合同可能被销毁了。当时是一个女的通过中介来我谈租房子，她说胡君是她男朋友租这个房子用来住的。租赁合同是胡君跟我签订的，每月租金是5300或者5800元，都是胡君每月转账到我的工商银行的账户里的，我的账号是36×××43。
8.证人刘某5的证言：广州市泓森贸易有限公司是由是我跟我妻子江某两人开办的企业，江某是公司的法人，我是公司的股东，公司是我负责经营。我公司一直是经营医疗器械的，没有与他人合作经营，没有在越秀区设点进行经营。公司的印章是我掌控，从来没有借过他人使用，我不认识一个叫胡君的人，我没有委托他人向社会公众集资。
9.同案人李杰夫的供述及其辨认笔录：江苏省合利鳄鱼开发有限公司在广州市天河路动物园南门附近的润粤大厦7楼经营，是搞集资的，但有没有养鳄鱼项目我不清楚，我听说公司有组织投资者到江苏参观过，是真是假我不清楚。我不清楚公司是否有注册，这公司是胡君在经营，他的小舅子是业务员，还有一个财务叫小美，其他就没有什么人了。我在江苏省合利鳄鱼开发有限公司有可能是发展了1至2个客户，具体的记不清了，得到的提成是按20%，得到的提成大约是3000至4000元。胡君的真名叫吴功太。
吴功太定给业务员的提成是20%，正常的是当天接客户投资款，当天下午就分提成的。吴功太原来是做保健品的，手上有很多客户联系资料，他把客户的联系电话给了我们这些业务员，让我们打电话给客户，告诉客户我们是江苏省合利鳄鱼开发有限公司，公司在江苏省养鳄鱼的，我们公司有礼品，请客户到公司来领取，客户到公司后，业务员先向客户了解之前有没有参加过其他的投资，然后就由吴功太向客户介绍养鳄鱼的收益，公司要扩大规模需要资金，客户有钱投资回报很高等等，在公司里还将煲好的鳄鱼汤给客户品尝（是吴功太或者财务小美负责煲）。客户基本上是现金交投资款的，转账情况我不清楚，客户有意向投资了是吴功太负责与他们洽谈的，财务小美也在旁边，收投资款是小美收的，合同也是小美拿给客户签名的。我不知道公司收了客户投资的去向。
经其辨认，被告人吴功太就是江苏省合利鳄鱼开发有限公司老板胡君。
10.广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）（2016）99号文件鉴定书，证实：送检的《借据》中盖有的“广州市泓森贸易有限公司”印章印迹与样本中的相应印文印章印迹不是同一印章所盖。
11.广东大同司法会计鉴定所出具的司法鉴定书，证实:2014年9月至2015年6月间,被告人吴功太收取吴某1等30位已报案群众款项合计人民币1820000元,报案群众已收回金额人民币162300元,报案群众未回收金额人民币1657700元。
12.广州市公安局越秀区分局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、《到案经过》，证实：广州市公安局越秀区分局立案、抓获被告人吴功太的破案经过。
13.公安机关出具的常住人口基本信息，证实：被告人吴功太的基本身份情况。
14.被害人吴某1、郭某、卢某、方某、黎某、刘某2、邓某、李某1、李某2、梁某1、李某3、吴某2、杨某、潘某、陈某、张某1、梁某2、刘某3、顾某、何某、刘某4、李某4、雷某、凌某、黄某1、廖某、孙某1、范某、黄某2、罗某的《群众报案登记表》、《借款协议》及借据，证实：吴某1等30名被害人报案，被告人吴功太所借款项，被害人拿到的利息。
15.被告人吴功太印制给客户的本人假名“胡君”的名片、“胡君”的假身份证复印件、房屋租赁合同，吴某1收到“胡君”的假名片，证实被告人吴功太使用假名进行诈骗的事实。
16.广州市泓森贸易有限公司涉嫌集资诈骗案事主统计表，证实：2017年5月5日，公安机关统计涉嫌本案的被害人共25人，涉嫌金额159万元，被害人实际损失149.875元。
17.公安机关接受证人刘某5提交的身份证复印件、广州市泓森贸易有限公司执照和公司公章印件等证据材料，证实上述公司的真实情况。
18.公安机关调取证据通知书、调取证据清单、监控录像截图、吴某1中国银行45×××19转入1200元明细，证实：2016年1月23日中国银行的ATM机上存1200元到被害人吴某1卡号45×××19的情况录像。
19.公安机关协助查询财产通知书、被害人吴某1中国银行账户74×××86、中国工商银行账户44×××48的交易明细清单，证实：被害人吴某1在2015年及2016年间通过银行转账收取被告人吴功太款项的情况。
20.证人刘某5提供的广州市泓森贸易有限公司商事登记信息、设立登记信息、出资信息表、任职证明书、房屋租赁合同，证实上述公司的情况。
21.广州市工商行政管理局越秀分局出具的证明，证实：未查到企业名称为“江苏省合利鳄鱼开发有限公司广州分公司”的企业登记资料。
22.关于惠爱大厦1101房在大厦的基本情况说明，证实：2014年12月业主张某2将1101房租给芦丽萍作办公用途，在大厦经营8个月，管理费每月由芦丽萍缴纳，至2015年9月在没有办理手续就没人过来，办公用品正留在室内。
23.陈锐锆监控照片截图一张，证实：被告人吴功太签认是让其存钱汇款的人，被害人吴某1不认识此人。
24.被告人吴功太的供述：大约是2013年开始，我用假名叫胡君在广州市越秀区天河路17号润粤大厦7G室，我用鳄鱼养植的项目，以高利息回报吸引社会公众参加集资，我向客户借款每1万元承诺每月给发利息300至350元不等，后面又就将公司搬到中山六路200号惠爱大厦1101室，继续向客户借款集资，借款有时我用广州泓森贸易有限公司的公章给客户盖章的，有时就用江苏省合利鳄鱼开发有限公司的公章给客户盖章，前后大概集资了100万元多一点，到了2015年7月份，我因为还不了客户的高利息，也没有钱退还借款到期的客户本金，我搞不下去就走了，公司关门后客户打电话给我，向我追讨利息，我还通过银行转账还客户利息有1至2个月，后面实在没有钱还了，我就逃匿起来了。
广州泓森贸易有限公司和江苏省合利鳄鱼开发有限公司这两家公司不是我注册的，有没有注册我也不知道，我用这两家公司的名称纯属巧合，印章是我到路边找人刻的（一枚刻几十元，具体的忘记了）。我在天河路17号润粤大厦7G室有悬挂营业执照，但是悬挂哪家公司的记不清了。我养植鳄鱼的项目是假的。因为我听人家说，搞集资的人都用假身份，所以我也就用假的，就是让债权人找不到我，假身份证是我花钱在广州路边找人做的，这身份的原件我记不清到哪去了。我现在没有钱退出赃款。
上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。
本院认为，被告人吴功太以非法占有为目的，使用虚构事实的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人吴功太犯集资诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴功太在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对于被告人吴功太归还被害人款项的问题，根据被害人陈述证实归还的款项数额在审计报告中已经予以扣除，鉴于被告人吴功太无法提供其所辩称委托他人归还款项的时间、地点等基本信息，导致其说法无法核查，故其归还款项的数额应以审计报告统计的为准。因此，被告人吴功太及其辩护人认为被害人实际损失金额有误的意见不成立，本院不予采信。被告人吴功太归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人吴功太的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴功太犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2027年12月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
二、追缴被告人吴功太的违法所得，按比例发还各被害人（被害人名单详见审计报告），追缴不足部分责令被告人吴功太在非法所得范围内退赔，按比例发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 
人民陪审员 李碧香
人民陪审员 钟慧茹
二〇一八年一月二十五日
书 记 员 郭榕榕