湖南省洞口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0525刑初73号
公诉机关湖南省洞口县人民检察院。
被告人刘一平，男，1951年5月4日出生，汉族，初中文化，邵阳市嘉平房地产开发有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省邵阳市大祥区，现住湖南省邵阳市。因涉嫌合同诈骗犯罪被洞口县公安局网上追逃，2017年11月4日被怀化民警抓获，同年11月6日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，同年11月20日由洞口县公安局执行逮捕。现羁押在洞口县看守所。
辩护人石勇，湖南谐正律师事务所律师。
湖南省洞口县人民检察院以洞检公诉刑诉〔2018〕82号起诉书指控被告人刘一平犯合同诈骗罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月31日和7月20日适用普通程序两次公开开庭进行了审理。湖南省洞口县人民检察院指派检察员刘总生出庭支持公诉，被告人刘一平及其辩护人石勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人刘一平与长沙明德学校达成合作意向，准备在邵阳市筹办一所长沙明德宝庆学校，并于2014年9月以香港大成集团有限公司法人代表的名义与邵阳市大祥区人民政府签订了《长沙明德宝庆学校项目招商协议书》，约定由香港大成集团有限公司在该地域内投资2亿元筹建长沙明德宝庆学校（后改名为“长沙明德邵阳学校”）。按协议约定，刘一平于2015年4月以其妻杨娜的名义新成立注册了一家本地公司邵阳市明德学校建设有限公司负责项目建设的一切事务，但该公司实际操作人为刘一平。刘一平向大祥区人民政府交纳50万元保证金、向大祥区人民政府成立的长沙明德邵阳学校援建指挥部交纳10万元工作经费后，因没有筹集到任何项目资金致使该项目建设一直无法启动，自2015年年底以后长沙明德邵阳学校援建指挥部和邵阳市明德学校建设有限公司均处于无人上班的状态。
2016年，刘一平因资金链断裂，为维持自身日常开支及应付他人催债，想到要以早已停止运作且无法启动的长沙明德邵阳学校项目的名义去骗取他人钱财，遂编造了该项目有土石方工程发包的事实，取得肖某1等人的信任。2016年6月20日在洞口县裕峰花园，刘一平代表邵阳市明德学校建设有限公司（甲方）与洞口县建设工程有限公司（乙方，肖某1无承包工程的资质，挂靠在该公司）签订了《土石方施工协议书》，约定由�方承包甲方长沙明德邵阳学校一期土石方工程，并向甲方交纳进度及工程质量保证金人民币50万元。甲方应保证乙方在2016年10月1日前进场。2016年6月27日肖某1通过乙方公司账户向甲方公司账户转入工程一期保证金人民币30万元，同月28日、29日，刘一平分两次将肖某1转入甲方公司账户的保证金中的人民币29.9万元转入其个人银行账户内占为己用。
2016年10月1日后，因工程到期无法进场，肖某1多次向刘一平追讨30万元保证金，刘一平采取与被害人断绝一切往来的手段躲避追讨，肖某1遂报案。
归案后，被告人刘一平如实供述了自己的犯罪事实
为证明指控事实，公诉机关提供并当庭宣读了被告人刘一平的供述；被害人肖某1的陈述；证人田某、向某、肖某2、傅某、曹某1、雷某、易某、彭某、朱某的证言；辨认笔录及照片；《土石方施工协议书》；《长沙明德宝庆学校项目招商协议书》；公司营业执照；法定代表人授权委托书；银行账户资料；户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人刘一平以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘一平辩称：他认为自己的行为不构成合同诈骗罪，只是合同纠纷。他不归还肖某1的30万元，是由于当时资金紧缺。他后面不与肖某1联系，是因为肖某1喊社会上的人几次找他的麻烦，他才回避肖某1。
辩护人石勇辩护提出：对起诉书指控的过程没有异议，但对查明的事实和认定被告人刘一平的行为构成合同诈骗罪有异议：项目是真实的，当时是邵阳市的重点项目，没有运作下去的原因不是被告人刘一平个人的行为造成的；对起诉书查明的犯意不认可，刘一平根本没有意向这么早就将土石方承包出去的，刘一平是在田某主动找他的情况下签订的合同，刘一平在合同签订时没有诈骗的犯意；肖某1没有承包工程的资质，《土石方施工协议书》的签订违反国家的招投标法，30万元只能是债权债务关系；田某是以中介人的身份介入在合同中，是合同的当事人之一，作为证人不恰当。
经审理查明：
2014年9月被告人刘一平以香港大成集团有限公司法定代表人的名义与邵阳市大祥区人民政府签订了《长沙明德宝庆学校项目招商协议书》，约定由香港大成集团有限公司在大祥区地域内投资2亿元筹建长沙明德宝庆学校（后改名为“长沙明德邵阳学校”）。该协议签订后，刘一平于2015年4月以其妻杨娜的名义新成立注册了一家本地公司邵阳市明德学校建设有限公司负责项目建设的一切事务，但该公司实际操作人为刘一平。2014年9月23日被告人刘一平按协议约定向大祥区人民政府交纳50万元保证金、向大祥区人民政府成立的长沙明德邵阳学校援建指挥部交纳10万元工作经费，后因没有筹集到任何项目资金致使该项目建设一直无法启动，自2015年年底以后长沙明德邵阳学校援建指挥部和邵阳市明德学校建设有限公司均处于无人上班的状态。2016年，被告人刘一平因资金链断裂，为维持自身日常开支及应付他人催债，遂编造了该项目有土�方工程发包的事实，并委托田某带肖某1等人到邵阳市大祥区檀江乡台上村、高山村的地界看施工地点，取得洞口县建设工程有限公司项目负责人肖某1等人的信任。2016年6月20日，在洞口县裕峰花园酒店，被告人刘一平代表邵阳市明德学校建设有限公司（甲方）与洞口县建设工程有限公司（乙方，肖某1无承包工程的资质，挂靠在该公司）签订了《土石方施工协议书》，约定由乙方承包甲方长沙明德邵阳学校一期土石方工程，并向甲方交纳进度及工程质量保证金人民币50万元，甲方应保证乙方在2016年10月1日前进场施工。2016年6月27日肖某1通过乙方公司账户向甲方公司账户转入工程一期保证金人民币30万元，同月28日、29日，被告人刘一平分两次将肖某1转入甲方公司账户的保证金中的人民币29.9万元转入其个人银行账户内占为己用。
2016年10月1日，因工程到期无法进场，肖某1多次向被告人刘一平追讨30万元保证金，被告人刘一平先是以推迟开工应付，随后拒接电话并断绝联系，肖某1遂报案。
归案后，被告人刘一平如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据证明：
1、被告人刘一平的供述，2014年9月他以香港大成集团有限公司法定代表人的名义与邵阳市大祥区人民政府签订了《长沙明德宝庆学校项目招商协议书》，约定由香港大成集团有限公司在该地域内投资2亿元筹建长沙明德宝庆学校（后改名为“长沙明德邵阳学校”）。该协议签订后，他以其妻杨娜的名义新成立注册了一家本地公司邵阳市明德学校建设有限公司负责项目建设的一切�务，但该公司实际操作人是他本人。2014年9月23日，按协议约定他向大祥区人民政府交纳50万元保证金、向大祥区人民政府成立的长沙明德邵阳学校援建指挥部交纳10万元工作经费，后因他的资金没有到位，2015年10月长沙明德邵阳学校援建指挥部就没人上班了，2015年12月邵阳市明德学校建设有限公司由于没有资金就关门了。2016年上半年，他认识了武冈人田某，通过田某认识了邵阳市政府办的傅某，通过傅某认识了洞口县的肖某1。他委托田某带肖某1等人到邵阳市大祥区檀江乡台上村、高山村的地界看了施工地点，2016年6月20日，他代表发包方邵阳市建设有限公司与承包方洞口县建设工程有限公司（肖某1挂靠在该公司）签订了《土石方施工协议书》，约定由承包方向发包方交纳工程保证金人民币50万元，发包方应保证承包方在2016年10月1日前进场施工。2016年6月27日肖某1�过洞口县建设工程有限公司账户向邵阳市明德学校建设有限公司账户转入工程保证金人民币30万元，同月28日、29日，他分两次将肖某1转入邵阳市明德学校建设有限公司账户的保证金中的人民币29.9万元转入其个人银行账户内占为己用。签订《土石方施工协议书》时（直到现在）,他为建立长沙明德邵阳学校尚没有办理任何手续，也没有征用任何土地。
2、被害人肖某1的陈述，他通过武冈市的田某认识了被告人刘一平，2016年6月20日，他（代表承包方洞口县建设工程有限公司）与被告人刘一平（代表发包方邵阳市明德学校建设有限公司）签订了《土石方施工协议书》，约定由承包方向发包方交纳工程保证金人民币50万元，发包方应保证承包方在2016年10月1日前进场施工。2016年6月27日他通过洞口县建设工程有限公司账户向被告人刘一平提�的邵阳市明德学校建设有限公司账户转入工程保证金人民币30万元。直到2016年10月1日刘一平以工程要推迟为由欺骗他们，同年11月以后，刘一平不接他的电话也不退还30万元的保证金，此后刘一平下落不明，他便向公安机关报案。
3、证人田某的证言，2016年5月，他通过傅某认识了肖某1，通过另一个朋友认识了刘一平。他受刘一平委托带肖某1等人到邵阳市大祥区檀江乡台上村、高山村的地界看施工地点，2016年6月20日在他的居间介绍下刘一平与肖某1在洞口县裕峰花园酒店签订了《土石方施工协议书》，约定由承包方向发包方交纳工程保证金人民币50万元，发包方应保证承包方在2016年10月1日前进场施工。后来明德学校这个土石方工程一直未开工，肖某1打电话问他，他说要问刘一平。到2016年12月左右，他打刘一平电话也联系不上。
4、证人向某的证言，刘一平与肖某1在洞口县裕峰花园酒店签订了《土石方施工协议书》时，他在场，2016年6月27日肖某1通过洞口县建设工程有限公司账户向邵阳市明德学校建设有限公司账户转入工程保证金人民币30万元，是他和肖某1共同出资的。
5、证人肖某2的证言，1991年至2016年他担任洞口县建设工程有限公司的法人代表。2016年6月27日肖某1通过洞口县建设工程有限公司账户向邵阳市明德学校建设有限公司账户转入工程保证金人民币30万元是肖某1的资金。肖某1在外面联系的工程，公司不垫资，肖某1自负盈亏。
6、证人傅某证言，肖某1是他的一个远房亲戚，是他介绍田某认识肖某1，然后田某介绍刘一平与肖某1在洞口县裕峰花园酒店签订了《土石方施工协议书》，约定由肖某1付给刘一平质保金50万元。2016年6月肖某1先给刘一平打了30万元，后来他间接了解到刘一平这个人不可靠，他告诉肖某1剩余的20万元不要付。
7、证人曹某1证言，长沙明德邵阳学校援建指挥部是2015年四、五月份成立的，他是指挥部的副指挥长，2014年9月刘一平以香港大成集团有限公司法人代表的名义与邵阳市大祥区人民政府签订了《长沙明德宝庆学校项目招商协议书》后，刘一平按协议约定向大祥区人民政府交纳50万元保证金、向大祥区人民政府成立的长沙明德邵阳学校援建指挥部交纳10万元工作经费，后因没有筹集到任何项目资金致使该项目建设一直无法启动，由于刘一平没有资金运作，指挥部只工作了两个月左右就停了。至今为止，长沙明德邵阳学校这个项目还没有立项，没有征地，所有手续都没有办理。
8、证人雷某证言，他是邵阳市大祥区檀江乡原高山村的，2016年元月份，邵阳市大祥区檀江乡高山村、台上村、陈水村三个村合并为台上村，他任村主任。到现在为止，关于长沙明德邵阳学校这个项目没有任何政府部门或单位或个人老板在他们村征用过土地。
9、证人易某证言，他在邵阳市建设有限公司没有投资一分钱，也没有参与任何经营。
10、证人彭某证言，他在邵阳市建设有限公司没有投资一分钱，也没有参与任何经营。他曾要易某去工商部门注销他和易某在邵阳市明德学校建设有限公司的股东登记，因杨娜一直回避而没有变更。
11、证人朱某证言，2016年6月份他是邵阳市明德学校建设有限公司的会计，有一笔30万元的资金进入该�司账户存了一天，刘一平说要急用，就将其中29.9万元转入刘一平个人账户上去了。
12、辨认笔录及照片，肖某1辨认刘一平的照片，确认刘一平就是同其签订了《土石方施工协议书》的人。
13、书证《土石方施工协议书》，证明刘一平与肖某1签订了《土石方施工协议书》。
14、书证《长沙明德宝庆学校项目招商协议书》，证明2014年9月被告人刘一平以香港大成集团有限公司法人代表的名义与邵阳市大祥区人民政府签订了《长沙明德宝庆学校项目招商协议书》。
15、书证“营业执照”，证明2015年4月以杨娜的名义新成立注册了邵阳市明德学校建设有限公司。
16、书证“公司法人授权委托书”，证明邵阳市明德学校建设有限公司实际操作人为刘一平。
17、书证“银行账户资料”，证明肖某1通过洞口县建设工程有限公司账户将30万元打入邵阳市明德学校建设有限公司账户，后该30万元中的29.9万元转入刘一平个人账户。
18、书证“户籍证明”，证明了刘一平的身份。
本院认为：被告人刘一平以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人刘一平犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人刘一平及其辩护人辩称长沙明德宝庆学校的项目是真实的，被告人刘一平�与被害人肖某1签订合同时没有犯意，其与被害人肖某1之间只是普通民事合同纠纷，不构成合同诈骗罪。经查，长沙明德宝庆学校项目虽然系被告人刘一平一直在运作的项目，但该项目至今仍没有得到审批，项目没有启动，没有征用土地也不存在有土石方工程，被告人刘一平以一个根本不存在的工程项目骗取保证金，诈骗意图明显。在受害人肖某1汇给邵阳市明德建设有限公司30万元保证金后的两天内被告人刘一平即转走了29.9万元，用于自身日常开支及应付他人催债，被告人刘一平非法占有目的主观故意存在。故对被告人刘一平及其辩护人辩称其不构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳。被告人刘一平到案后虽然不承认其行为构成犯罪但对本案事实作了如实供述，依法可以从轻处罚。据此，对被告人刘一平适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘一平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年11月4日起至2021年11月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺永坚
审 判 员 胡扬龙
人民陪审员 肖文斌
二〇一八年七月二�五日
法官助理尹良
书记员赵颖娜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。