广东省江门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）江中法刑二终字第96号
原公诉机关江门市新会区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭金领（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
上诉人（原审被告人）唐某甲（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
上诉人（原审被告人）段瑞超（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
上诉人（原审被告人）李某甲（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
上诉人（原审被告人）梁某某（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
上诉人（原审被告人）郭某甲（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
上诉人（原审被告人）尚某某（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
辩护人马强，广东明灿律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某甲（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
原审被告人杨某甲（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人唐某乙（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
原审被告人曾某某（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
原审被告人高某甲（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人余某某（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人李某乙（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人祁某某（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人高攀（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
原审被告人杨某乙（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
原审被告人卢某某（曾用名李江泽，自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
原审被告人邵某甲（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人陈某甲（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人宝某某（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。
原审被告人金某某（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人杨某丙（自报身份），因本案于2013年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现已取保候审。
江门市新会区人民法院审理江门市新会区人民检察院指控原审被告人杨某甲、唐某乙、曾某某、高某甲、余某某、李某乙、祁某某犯组织、领导传销活动罪；被告人郭金领、高攀、唐某甲、杨某乙、段瑞超、李某甲、卢某某、梁某某、郭某甲犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪；被告人邵某甲、尚某某、王某甲、陈某甲、宝某某、金某某、杨某丙犯非法拘禁罪一案，于2014年6月25日作出（2014）江新法刑初字第119号刑事判决。原审被告人郭金领、唐某甲、段瑞超、李某甲、梁某某、郭某甲、尚某某、王某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，经过阅卷，提审了各上诉人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人杨某甲等人参加名为“天津某某生物发展有限公司”（以下简称某某公司）的传销组织，并通过打电话、网络QQ等方式物色发展对象，以谎称介绍工作、做生意或愿意交往男、女朋友等名目，骗取亲友、工友或网友多人到江门市新会区，以推销商品为名（实际并无商品），迫使他人“购买商品”获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为不同级别的计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，在江门市新会区发展会员超过30人。被告人杨某甲、唐某乙、曾某某、高某甲、余某某为该传销组织的业务经理级别，被告人李某乙、祁某某、郭金领、高攀、唐某甲、杨某乙、段瑞超、李某甲、卢某某、梁某某、郭某甲为该传销组织的业务主任级别，被告人邵某甲、尚某某、王某甲、陈某甲、宝某某、金某某、杨某丙为该传销组织的业务员级别。
该传销组织为发展会员数量，骗取财物，于2013年2月份至5月份期间，利用在江门市新会区会城租住的多个出租屋，由被告人郭金领、唐某甲、杨某乙、段瑞超、高攀、卢某某、宝某某等人对多名被害人采取言语恐吓、强行搜身、用开水烫臀部、往口里灌开水、用打火机烧男性生殖器、打耳光、拳打脚踢等胁迫、暴力手段，没收被害人的手机、银行卡、现金等财物，逼迫被害人说出银行卡密码，强迫被害人交钱“购买商品”，由被告人李某甲、梁某某、郭某甲担任出租屋“家的主任”来管理被害人，由被告人邵某甲、尚某某、王某甲、陈某甲、金某某、杨某丙等人限制被害人的人身自由，对多名被害人实施拘禁：
1、2013年2月份至3月份期间，被告人郭金领、唐某甲、杨某乙、段瑞超、尚某某等人在会城冈州大道中出租屋，对被害人吴某某实施拘禁。
2、2013年3月份至5月9日期间，被告人郭金领、李某甲、段瑞超、尚某某等人在会城同德三路出租屋内，对被害人胡某甲实施拘禁。
3、2013年3月20日至4月9日期间，被告人郭某甲伙同高某乙、张某甲、党某某、冯某某（均另案处理）等人在会城南宁街出租屋内，对陈某乙、崔某甲实施拘禁。
4、2013年3月20日至5月9日期间，被告人高攀等人在会城冈州大道中出租屋内，对被害人杨某丁实施拘禁。
5、2013年4月10日至5月9日期间，被告人王某甲等人在会城葵湖新村出租屋内，对冉某某、肖某某实施拘禁。
6、2013年5月4日至9日期间，被告人高攀、梁某某、卢某某、邵某甲、陈某甲等人在会城城西一路出租屋内，对彭某某、李某丙实施拘禁。
7、2013年5月4日至9日期间，被告人梁某某、卢某某、宝某某、金某某、杨某丙等人在会城城北路出租屋内，对林某某、韦某某实施拘禁。
2013年5月9日15时许，参加某某公司传销组织的传销人员在江门市新会区KTV房间内发放酬金期间，杨某甲等23名被告人被公安人员当场抓获，并依法扣押涉案款项人民币196201元，被害人吴某某、胡某甲、杨某丁、肖某某、冉某某、彭某某、李某丙、林某某、韦某某等被解救。
上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：
（一）书证
1、破案报告、归案过程证实，本案的侦破经过，以及被
告人杨某甲等人系被抓获归案的情况。
2、扣押清单及照片证实，公安机关扣押各被告人相关物品的情况。
3、江门市工商行政管理局新会分局的证明材料证实，该局业务信息系统内未发现天津某某生物发展有限公司新会分公司的企业机读档案登记资料。
4、被害人伤势照片证实，受害人吴某某的伤势情况。
（二）现场勘查笔录及照片
江门市公安局新会分局新公（刑）勘（2013）0027号、0492号、655号、660号以及江门市公安局新会分局新公（刑）勘（2014）0109、0110号现场勘验检查笔录及照片证实，各被害人被非法拘禁的案发现场的位置，以及案发现场的具体情况。
（三）被害人的陈述
1、被害人吴某某的陈述及辨认笔录证实，2013年2月份，其被李某甲以做生意为名骗到江门市新会区中心南的一间出租屋处。后郭金领等人强迫其从事传销活动，并让段瑞超搜其的身体，向其灌输加入传销组织就能挣到很多钱的思想，并对其进行威胁。之后，杨某乙、李某甲、唐某甲等人威胁其说出银行卡的密码，其不得已才告诉了杨某乙和唐某甲。在上述出租屋被关了十来天后，被告人郭金领、段瑞超又用开水烫其的臀部，逼迫其加入传销组织。后其被迫购买了两套“天津某某”产品。期间，段瑞超、李某乙、尚某某等人都对其进行看管，以防其逃跑。其辨认出了上述相应的被告人。
2、被害人胡某甲的陈述及辨认笔录证实，2013年2月份，其被网友骗到江门市新会区，在一间出租屋内，郭金领等人拿走了其的身份证和手机，并对其进行威胁。同年3月初的一天，郭金领给其灌开水，并用开水烫其的臀部，还对其进行殴打，逼迫其加入传销组织。期间，郭金领将没收其的手机、银行卡、身份证及现金等交给段瑞超保管；尚某某主要负责看管大家，不让大家有逃跑的机会。其辨认出了上述相应的被告人。
3、被害人杨某丁的陈述及辨认笔录证实，2013年3月15日，其朋友丁某某波打电话让其到新会，并将其带到象山附近的一间出租屋内。该房间内的几名男子把其按在地上，并拿走了其的包，之后就把其关在上述出租屋中，不让其走，并给其讲课。其在上述出租屋中住了五天，都被反锁在屋里。2013年3月20日，因其不愿意加入该传销组织，被告人高攀就用衣架打其后背和臀部，并用打火机烧其的下巴和阴部。被告人梁某某收取了其被迫购买某某产品的钱。其辨认出了相应的被告人。
4、被害人肖某某的陈述及辨认笔录证实，其被骗加入传销组织，以及在出租屋中被被告人杨某乙、王某甲看管等事实。其辨认出了上述相应的被告人。
5、被害人冉某某的陈述及辨认笔录证实，2013年4月10日至案发期间，其被被告人王某甲、杨某乙等人非法拘禁，以及被迫加入传销组织的事实。
6、被害人彭某某的陈述及辨认笔录证实，2013年5月4日，其刚从深圳来到新会，就被朋友丁某某波带到新会一间出租屋内。之后，卢某某、邵某甲、陈某甲等人对其以言语相威胁，卢某某还叫邵某甲和陈某甲用手按住其的头，并抢走了其身上的身份证、手机以及现金。当天晚上，高攀也对其进行威胁，卢某某还对其进行殴打，邵某甲和陈某甲负责对其进行看管，不让其离开。其辨认出了上述各相应的被告人。
7、被害人李某丙的陈述及辨认笔录证实，2013年5月5日，其被骗到新会后，邵某甲等人阻拦其离开，高攀指使他人搜走了其的手机、钱包、身份证、驾驶证及银行卡等物品。之后，被告人陈某甲、邵某甲等人均给其上过课。期间，邵某甲一直跟在其身边，不让其离开他的视线，其被他们限制了自由。其辨认出了上述各相应的被告人。
8、被害人林某某的陈述及辨认笔录证实，2013年5月4日，其和其女朋友韦某某被韦某某的舅舅骗到了新会，并被杨某丙带到了一间出租屋。因其不想交出身上的钱包和手机等物品，而遭到被告人宝某某等人的殴打。之后，其被迫在出租屋里住了下来，每天都被人监视，主要是金某某负责监视其。出租屋除了门锁外，还有一把锁锁着，钥匙由卢某某和宝某某保管。另外，被告人杨某丙负责监管其女朋友韦某某。其辨认出了上述各相应的被告人。
9、被害人韦某某的陈述及辨认笔录证实，其陈述的内容与林某某陈述的内容基本一致。其辨认出杨某丙、梁某某、卢某某、宝某某、金某某等人就是非法拘禁其和林某某，并强迫其等加入非法传销组织的人。
10、被害人崔某甲的陈述及辨认笔录证实，其和陈某乙被骗到新会后，梁某某、郭某甲等人对其等进行非法拘禁，并逼迫其等加入非法传销组织。其辨认出了被告人梁某某和郭某甲。
11、被害人陈某乙的陈述及辨认笔录证实，梁某某、郭某甲等人就是非法拘禁其等人，并强迫其加入非法传销组织的人。
（四）证人证言
1、证人杨某戊的证言及辨认笔录证实，其加入非法传销组织的过程。期间，尚某某、李某甲等人曾对其搜身；唐某甲曾对其进行言语威胁，尚某某负责对其进行监管。其还证实，被告人郭金领指使李某乙等人搜吴某某的身，郭金领还曾殴打过吴某某。其辨认出了上述相应的各被告人。
2、证人付某某的证言及辨认笔录证实，非法传销组织“天津某某生物发展有限公司”的基本情况。
3、证人张某乙的证言及辨认笔录证实，其被迫加入非法传销组织的经过。期间，郭某甲曾指使他人搜走了其的手机等物品；唐某甲曾逼迫其说出银行卡的密码，并逼迫其购买相关的产品；金某某拿走了其的手机。其辨认出了上述各相应的被告人。
4、证人陈某丙的证言证实，其被骗加入非法传销组织的情况。
5、证人田某甲的证言及辨认笔录证实，其被骗加入非法传销组织，以及该非法传销组织的具体情况。其还证实，被告人卢某某等人搜过彭某某的身；被告人邵某甲等人曾将李某丙按倒在地，并进行搜身；由于李某丙不配合，卢某某还殴打过李某丙。其辨认出了上述各相应的被告人。
6、证人封某某的证言及辨认笔录证实，其被骗加入非法传销组织“某某公司”的经过。
7、证人谢某甲的证言及辨认笔录证实，其被朋友杨某丁骗到新会，以及其被迫加入非法传销组织的情况。
8、证人刘某甲的证言证实，其被骗及被迫加入非法传销组织的事实。
9、证人赵某甲的证言及辨认笔录证实，其被其同学袁某某骗到新会，并要求其参加非法传销组织。期间，被告人段瑞超指派人搜走了其的身份证、手机等随身物品；被告人郭金领等人对其进行殴打，逼迫其给家人打电话等情况。其辨认出了上述各相应的被告人。
10、证人郭某乙的证言及辨认笔录证实，其被网友骗到新会，并被迫加入非法传销组织的经过。期间，被告人唐某甲、高某甲对其进行了殴打和恐吓。其辨认出了被告人唐某甲和高某甲。
11、证人许某某的证言及辨认笔录证实，其被网友骗到新会及加入非法传销组织的经过。
12、证人罗某某的证言及辨认笔录证实，其被网友骗到新会，并被强迫加入非法传销组织。期间，卢某某曾对其进行殴打，梁某某让其打电话向家人要钱。其辨认出了被告人卢某某和梁某某。
13、证人孙某某、胡某乙、殷某某、邵某乙、刘某乙、王某乙的证言及辨认笔录证实，其等人被骗加入非法传销组织“某某公司”的情况。
14、证人陈某丁、杜某某的证言证实，其等被骗加入非法传销组织“某某公司”的经过。
15、证人杨某己、李某丁、谢某乙、黄某某的证言及辨认笔录证实，其被骗加入非法传销组织“某某公司”的经过。其中，谢某乙还证实，其是被尚某某骗到新会，并被逼迫加入非法传销组织，郭金领曾对其进行了殴打。
16、证人赵某乙的证言及辨认笔录证实，其被网友骗到新会，并被杨某乙等人抢走了其的身份证以及手机等物。
17、证人黎某某的证言证实，其被网友骗到新会，以及被迫加入非法传销组织的经过。期间，郭金领曾对其进行了殴打，段瑞超曾逼迫其购买产品。
18、证人郑某某的证言及辨认笔录证实，其被骗加入非法传销组织，并骗他人加入该组织的情况。
19、证人田某乙的证言及辨认笔录证实，其被网友骗到新会，并被迫加入了非法传销组织。期间，被告人梁某某拿走了其的手机和银行卡。
20、证人梁某某的证言及辨认笔录证实，2013年4月15日，其将位于会城城北路房间出租给了高攀等人。
21、证人伦某某的证言证实，2013年1月份，其委托中介将其位于冈州大道中的房出租给了唐某甲。
（五）被告人的供述
在一审期间，被告人杨某甲、唐某乙、曾某某、高某甲、余某某、李某乙、祁某某、郭金领、高攀、唐某甲、杨某乙、段瑞超、李某甲、卢某某、梁某某、郭某甲、邵某甲、尚某某、王某甲、陈某甲、宝某某、金某某、杨某丙对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均供认不讳。
1、被告人杨某乙的供述及辨认笔录证实，其是2012年底加入非法传销组织“某某公司”。之后，其和被告人郭金林、李某甲等人从江西来到新会搞非法传销至今。其辨认出被告人郭金林、曾某某、李某甲都是该非法传销组织的管理人员。
2、被告人段瑞超的供述及辨认笔录证实，其是被骗加入非法传销组织“某某公司”。其和被告人郭金领、杨某乙、唐某甲、高某甲、唐某乙、余某某都是该非法传销组织的管理人员。其还供述，被害人吴某某是被告人李某甲骗过来的，被告人郭金领曾安排其和刘某丙搜走了吴某某的身份证和手机等物品。为了逼迫吴某某从事非法传销，被告人郭金领曾殴打过吴某某，并用开水烫过吴某某的屁股。期间，被告人杨某乙还安排其监管吴某某。
3、被告人李某甲的供述及辨认笔录证实，2012年10月份，其加入了非法传销组织“某某公司”。后来由于在江西南昌不易发展下线，同年12月，其等人就来到了新会。其和被告人郭金领、杨某乙、唐某甲、李某乙、曾某某、段瑞超、唐某乙、高某甲、余某某、高攀等人均是该组织的管理人员。其曾协助郭金领等人强迫胡某甲加入该非法传销组织，胡某甲刚来时，郭金领搜过胡的行李，并拿走了胡某甲的手机。其还供述，其曾将吴某某骗到了新会，后郭金领、唐某甲、杨某乙等人搜走了吴某某的手机等物品。
4、被告人卢某某的供述及辨认笔录证实，其是2013年3月份被骗加入非法传销组织“某某公司”。之后，其成为该非法传销组织的主任，并归被告人高攀管理。被害人林某某、韦某某被骗过来后，梁某某安排人搜走了他们的手机，其按照高攀的指示，安排宝某某掌管出租屋的锁匙，安排金某某、杨某丙监管林某某和韦某某。被害人彭某某被骗过来后，其让人对彭某某进行了搜身。
5、被告人李某乙的供述及辨认笔录证实，其被网友所骗并加入了非法传销组织“某某公司”。其等一开始是在江西南昌从事非法传销，后来由于在江西不易发展下线，2012年12月份，其和被告人唐某甲、李某甲、郭金领等50多人一起来到了新会至今。在新会期间，每次都是曾某某、高某甲和余某某负责发工资。其辨认并指认被告人郭金领、杨某乙、尚某某、余某某、曾某某、段瑞超、李某甲、高某甲等均是该非法传销组织的管理人员。
6、被告人王某甲的供述及辨认笔录证实，其是被骗加入非法传销组织的。被告人唐某乙、高某甲、余某某、曾某某、郭金领、杨某乙、李某甲、唐某甲等人都是该非法传销组织的管理人员。其曾经骗老乡崔某乙到新会，并加入了非法传销组织。
原审判决认为，被告人杨某甲、唐某乙、曾某某、高某甲、余某某、李某乙、祁某某、郭金领、高攀、唐某甲、杨某乙、段瑞超、李某甲、卢某某、梁某某、郭某甲违反国家有关禁止传销之规定，组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；被告人郭金领、高攀、唐某甲、杨某乙、段瑞超、李某甲、卢某某、梁某某、郭某甲、邵某甲、尚某某、王某甲、陈某甲、宝某某、金某某、杨某丙在参加传销活动中非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。对被告人郭金领、高攀、唐某甲、杨某乙、段瑞超、李某甲、卢某某、梁某某、郭某甲所犯的组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪均应依法惩处，并数罪并罚。鉴于杨某甲等23名被告人犯罪后能如实供述自己的罪行，在庭审时自愿认罪，且被告人杨某甲、高某甲、余某某、唐某甲、梁某某能在家属的协助下积极预缴全部罚金，被告人唐某乙、曾某某、郭某甲能在家属的协助下预缴部分罚金，均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：1.被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳人民币14900元，暂扣款人民币5100元予以抵缴罚金）；2.被告人唐某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元（暂扣款人民币15500元予以抵缴罚金）；3.被告人曾某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币20000元（暂扣款人民币5800元予以抵缴罚金）；4.被告人高某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳人民币14900元，暂扣款人民币5100元予以抵缴罚金）；5.被告人余某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳人民币14900元，暂扣款人民币5100元予以抵缴罚金）；6.被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币17000元；7.被告人祁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币17000元；8.被告人郭金领犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币17000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。总和刑期为有期徒刑四年二个月。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币17000元；9.被告人高攀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币17000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月。总和刑期为有期徒刑四年。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币17000元；10.被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币17000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。总和刑期为有期徒刑三年一个月。决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币17000元（已缴纳）；11.被告人杨某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币17000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。总和刑期为有期徒刑三年四个月。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币17000元；12.被告人段瑞超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币17000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。总和刑期为有期徒刑四年一个月。决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币17000元；13.被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币17000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。总和刑期为有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币17000元；14.被告人卢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币17000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。总和刑期为有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币17000元；15.被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币17000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。总和刑期为有期徒刑三年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币17000元（已缴纳）；16.被告人郭某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币17000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期为有期徒刑二年十一个月。决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币17000元（已缴纳人民币5000元）；17.被告人邵某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；18.被告人尚某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；19.被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；20.被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；21.被告人宝某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；22.被告人金某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；23.被告人杨某丙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；24.对江门市公安局新会分局扣押的涉案款人民币196201元及暂扣款人民币36600元（抵缴罚金），依法上缴国库。
上诉人郭金领上诉称，其没有实施过非法拘禁他人的行为，原审判决认定其犯非法拘禁罪不当，故上诉要求改判从轻。
上诉人唐某甲上诉称，会城冈州大道中的出租屋不是其租赁的，其没有直接参与非法拘禁被害人吴某某，在非法拘禁犯罪中所起的作用较小，且其认罪态度较好，并主动缴纳了罚金。原审判决对其量刑过重，故上诉要求改判从轻。
上诉人段瑞超上诉称：1.其行为不构成组织、领导传销活动罪；2.其行为虽构成非法拘禁罪，但其从未对被害人实施过恐吓、殴打等行为；3.其在共同犯罪中起次要作用，属从犯。综上，要求二审法院作出公平公正的判决。
上诉人李某甲上诉称，原审判决认定部分事实不清，定性不当，具体理由如下：1.其没有组织或领导传销的活动事项，而是在其他人的领导下被强迫犯罪，其行为不构成组织、领导传销活动罪；2.其虽有非法拘禁他人的行为，但其作用较小，且其是被迫犯罪，原审判决对其量刑过重；3.相比同案犯而言，其量刑相对过重。综上，其上诉要求二审法院作出公正的判决。
上诉人梁某某上诉称：1.其在涉案的非法传销组织中仅是一名“管家”，受该组织中主任的领导从事相关业务，并没有实施组织、领导传销活动的犯罪行为，原审判决认定其犯组织、领导传销活动罪缺乏必要的事实和依据；2.原审判决对同案人部分主从犯进行判决，有失公允；3.其是按照非法传销组织领导的要求做好有关人员的拘禁看管工作，且其认罪态度较好，能够主动缴纳罚金。综上，原审判决认定其犯组织、领导传销活动罪不当，且对其量刑过重，故上诉要求改判从轻。
上诉人郭某甲上诉称，其加入非法传销组织后并没有发展下线，没有组织、领导传销活动，其行为不构成组织、领导传销活动罪。其没有非法拘禁他人的行为，仅是负责相关人员的饮食起居。综上，原审判决认定其犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪不当，故上诉要求改判无罪。
上诉人尚某某上诉称，在本案中，其有非法拘禁他人的行为，但其未实施过拘禁被害人胡某强的行为。原审判决对其量刑过重，故上诉要求改判从轻。
上诉人尚某某的辩护人辩护提出：1.一审判决对主罪（主犯）量刑轻、对从罪（从犯）量刑重，对各被告人的量刑缺少信服力。本案是因传销而引发的犯罪，涉及组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪，非法拘禁罪依附于组织、领导传销活动罪而衍生出来，一审判决没有区分主罪与从罪之间的依附衍生关系，导致主罪量刑轻、从罪量刑重；2.上诉人尚某某在非法传销组织中地位低，虽涉嫌非法拘禁罪，但对被害人无任何暴力、胁迫行为，犯罪情节轻微，相比同案被告人的量刑，原审判决对尚某某的量刑明显过重；3.原审判决错误的将预缴罚金作为从轻处罚的依据，忽视各被告人在犯罪中的地位、作用、手段和社会危害性等重要的量刑情节；4.上诉人尚某某是传销的受害者，在本案中地位低、作用小，涉嫌犯罪情节轻微，主观恶性不大，且系初犯、偶犯，归案后认罪态度好。综上，请求二审法院综合考虑尚某某的犯罪事实和量刑情节，依法改判。
上诉人王某甲上诉称，其非法拘禁过程中，其仅是按照他人的要求保管被害人的手机，并没有对被害人进行言语恐吓，更没有实施暴力手段，其所起的作用相对微小。原审判决对其量刑过重，故上诉要求改判从轻。
经审理查明，原审判决认定上诉人郭金领、唐某甲、段瑞超、李某甲、梁某某、郭某甲及原审被告人高攀、杨某乙、卢某某犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪；上诉人尚某某、王某甲及原审被告人邵某甲、陈某甲、宝某某、金某某、杨某丙犯非法拘禁罪；原审被告人杨某甲、唐某乙、曾某某、高某甲、余某某、李某乙、祁某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，且经庭审示证和质证，足以认定，本院予以确认。
对上诉人郭金领、唐某甲、段瑞超、李某甲、梁某某、郭某甲、王某甲及上诉人尚某某及其辩护人的上诉、辩护意见综合评判如下：
1、上诉人段瑞超、李某甲、梁某某、郭某甲明知传销活动是违法活动，仍然加入非法传销组织，并在该组织中各自担任相应的职务，组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其等人的行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，且有被害人陈述、证人证言、同案人的供述等证据相互印证，足以认定其等人的行为构成组织、领导传销活动罪。
2、上诉人郭金领虽否认其实施过非法拘禁他人的犯罪行为，但被害人吴某某、胡某甲均指认郭金领指使他人搜走并扣押其等的手机、身份证等物品，限制其等人身自由。期间，为强迫其等加入非法传销组织，郭金领还实施了用开水烫其等臀部等暴力行为；证人杨某戊、赵某甲均证实郭金领对吴某某等人实施过暴力行为；同案人段瑞超、李某甲均供述郭金领对吴某某等人实施过暴力行为，强迫吴某某等人加入非法传销组织，并限制他人的人身自由。上述证据能够相互印证，足以认定郭金领在传销活动中非法拘禁他人，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，原审判决认定其行为构成非法拘禁罪并无不当。
3、上诉人郭某甲虽否认其非法拘禁他人的犯罪行为，但被害人崔某甲、陈某乙均指认郭某甲为强迫其等加入非法传销组织，限制其等的人身自由，实施了非法拘禁行为；证人张某乙的证言证实，郭某甲为逼迫其加入非法传销组织，指使他人搜走并扣押了其的手机等物品。上述证据可以相互印证，郭某甲为逼迫他人加入非法传销组织，实施了限制他人人身自由等非法拘禁行为，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，原审判决认定其行为构成非法拘禁罪并无不当。
4、原审判决依据上诉人唐某甲、段瑞超、梁某某、尚某某、王某甲及相应的各原审被告人在非法拘禁犯罪过程中的地位、作用，并结合非法拘禁的人数、时间长短、有无实施暴力及威胁行为等情节，在法定刑幅度内对上述上诉人定罪量刑处罚，并无不当。
5、主动缴纳罚金虽非法定量刑情节，但可体现被告人的认罪态度和悔罪表现，可作为酌定量刑情节予以考虑。本案中，原审判决依据各上诉人及原审被告人的认罪态度、悔罪表现及缴纳罚金的情况，对各上诉人及原审被告人进行量刑评价并无不当。
综上，各上诉人的上诉意见均理据不足，不予支持。
本院认为，上诉人郭金领、唐某甲、段瑞超、李某甲、梁某某、郭某甲及原审被告人杨某甲、唐某乙、曾某某、高某甲、余某某、李某乙、祁某某、高攀、杨某乙、卢某某违反国家有关禁止传销之规定，组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；上诉人郭金领、唐某甲、段瑞超、李某甲、梁某某、郭某甲、尚某某、王某甲及原审被告人高攀、杨某乙、卢某某、邵某甲、陈某甲、宝某某、金某某、杨某丙在参加传销活动中非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。对上诉人郭金领、唐某甲、段瑞超、李某甲、梁某某、郭某甲及原审被告人高攀、杨某乙、卢某某应数罪并罚。鉴于原审被告人杨某甲等人犯罪后能如实供述自己的罪行，在庭审时自愿认罪，且能在家属的协助下积极预缴全部或部分罚金，均可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人郭金领、唐某甲、段瑞超、李某甲、梁某某、郭某甲、王某甲和上诉人尚某某及其辩护人的上诉、辩护意见均理据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 崔进文
代理审判员 叶筱萍
代理审判员 陈志敏
二〇一四年九月九日
书 记 员 赵丽燕
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当依照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。