江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2484号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人余佳，男，1990年10月19日生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省永城市。2017年7月4日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月2日由江阴市公安局决定取保候审。
辩护人蒋建锋，江苏德富信律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2017]2380号起诉书指控被告人余佳犯诈骗罪，于2017年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年12月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员刘颖洁出庭支持公诉，被告人余佳及辩护人蒋建锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年6月，被告人余佳加入位于江苏省苏州市的苏州致宏达贸易有限公司担任业务员，公司负责人系乔某等人（均另案处理），该公司采用赠送小礼包的手段对外实施诈骗。乔某等人在网上购买被害人信息，由各业务员拨打被害人电话，自称系上海中视国际购物中心工作人员，虚构“免费赠送礼品需收取运货担保费”、“邀请参加抽奖活动需收取保证金”、“中奖需收取过户费”、“帮助拍卖藏品但需办理展位证书并收取展位费”等事实，骗取被害人钱财。2016年7月至8月间，被告人余佳采用上述手段，骗得钟某、程某等6名被害人合计人民币12700余元。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年7月，被告人余佳在苏州致宏达贸易有限公司内，伙同他人通过电话联系江苏省江阴市的被害人钟某，虚构“自己系上海中视国际购物中心工作人员”、“中奖需收取过户费”等事实，骗得被害人钟某人民币3980元。
2、2016年7月，被告人余佳在上述同样地点，通过电话联系江苏省涟水县的被害人程某，虚构“自己系上海中视国际购物中心工作人员”、“免费赠送小礼包需收取运货担保费”、“邀请参加抽奖活动需收取保证金”、“中奖需收取过户费”等事实，骗得被害人程某人民币4398元。
3、2016年7月，被告人余佳在上述同样地点，通过电话联系湖北省丹江口市的被害人刘某1，虚构“免费赠送小礼包需收取运货担保费”、“邀请参加抽奖活动需收取保证金”等事实，骗得被害人刘某1人民币1398元。
4、2016年7月，被告人余佳在上述同样地点，通过电话联系江西省余干县的被害人胡某，虚构“邀请参加抽奖活动需收取保证金”等事实，骗得被害人胡某人民币1000元。
5、2016年8月，被告人余佳在上述同样地点，通过电话联系河南省汝南县的被害人杨某，采用上述同样手段，骗得被害人杨某人民币1000元。
6、2016年8月，被告人余佳在上述同样地点，通过电话联系云南省安宁市的被害人张某1，采用上述同样手段，骗得被害人张某1人民币1000元。
2017年7月4日，被告人余佳被公安机关抓获，归案如实供述了自己的罪行。本院审理期间，被告人余佳退出违法所得人民币12776元，现扣押在案。
上述事实，被告人余佳多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有汇总表、调取证据清单及照片、扣押清单及照片、小礼包回访话术资料、抽奖话术资料、收派服务合同、代收货款服务合同、客户信息登记表、代收货款清单等书证，证人乔某、吴某、史某1、付某、史某2、高某、王某、樊某、张某2、官某等人的证言笔录，被害人钟某、程某、刘某1、胡某、杨某、张某1等人的陈述笔录，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，电子证据检查工作记录，电子数据，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。
被告人余佳的辩护人蒋建锋当庭提出，被告人余佳系从犯，归案后如实供述，当庭自愿认罪，违法所得已退出，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人余佳以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪，且系通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗。被告人余佳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，违法所得已退出，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人余佳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人余佳的辩护人当庭提出的建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人余佳的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人余佳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、扣押在案的被告人余佳退赃款人民币12776元，发还被害人钟某人民币3980元，发还被害人程某人民币4398元，发还被害人刘某人民币1398元，发还被害人胡某人民币1000元，发还被害人杨某人民币1000元，发还被害人张某人民币1000元。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审判员 成志昀
二〇一七年十二月十九日
书记员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。