广东省广州市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗云法刑初字第1381号公诉机关广州市白云区人民检察院。
被告人汤锦辉，男，1960年8月3日出生，汉族，出生地广州市越秀区，文化程度小学，住广州市越秀区文德南路119号三楼。因本案于2013年10月29日被羁押并于次日被拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。
广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉（2014）1232号起诉书指控被告人汤锦辉犯诈骗罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员黄留珩出庭支持公诉，被告人汤锦辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市白云区人民检察院指控，2011年8月份开始，被告人汤锦辉到本市白云区太和镇龙归南岭村温泉花园，冒充万联水电工程有限公司的员工，在明知自己没有能力报装市政用电的情况下，仍以帮助该小区住户报装市政用电为名，先后多次收取该小区代表黄玉仪筹集的工程款共人民币54.25万元。
2012年5月，被告人汤锦辉到本市白云区太和镇龙归永兴村，冒充万联水电工程公司的员工，在明知自己没有能力报装三相电表的情况下，仍以帮助村民陈春华、潘国雄等8人在20天内报装三相电表为由，收取陈春华、潘国雄等8人95500元。案发后汤锦辉以其价值人民币72307元的东风牌小型汽车（粤AG4T**）抵押上述款项，后逃匿。为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验笔录、辨认笔录等证据，并据此认为被告人汤锦辉诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人汤锦辉对起诉指控的事实及罪名均有异议，辩称其只是帮被害人做工程，没有诈骗其款项。
经审理查明，2011年8月份开始，被告人汤锦辉到本市白云区太和镇龙归南岭村温泉花园，冒充万联水电工程有限公司的员工，在明知自己没有能力报装市政用电的情况下，仍以帮助该小区住户报装市政用电为名，先后多次收取该小区代表黄玉仪筹集的工程款共人民币54.25万元。
2012年5月，被告人汤锦辉到本市白云区太和镇龙归永兴村，冒充万联水电工程公司的员工，在明知自己没有能力报装三相电表的情况下，仍以帮助村民陈春华、潘国雄等8人在20天内报装三相电表为由，收取陈春华、潘国雄等8人95500元。案发后汤锦辉以其价值人民币72307元的东风牌小型汽车（粤AG4T**）抵押上述款项，后逃匿。2013年10月29日，被告人汤锦辉被公安人员抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
被告人汤锦辉的供述，证实其在广州市白云区龙归的南岭村温泉花园，还有龙归的永兴村有诈骗的行为。其中龙归的南岭村温泉花园是从2011年10月份开始的，龙归的永兴村是从2012年5月开始的。其是以（为住户）报装电表方式进行诈骗的。诈骗过南岭村温泉花园报装电表200名住户代表
--黄姨（黄玉仪），龙归的永兴村报装电表8名住户代表--
阿华（陈春华）。其分别收取以上两处的资金700000元和95500元，共计795500元。2011年的8月份左右，其承包了黄姨的改造一户一表工程，其还在温泉花园临时租用了地方做办公室。之后她把三十多户住户申请安装市政居民用电的资料交给其，其当时也帮忙把申请的资料递交到龙归农电所。农电所最后以资料不符合安装要求为由，不批准安装，并把申请的资料全部退回来。其就把退回来的资料交回给黄姨。农电所不批准报装，其就请了汤国扶一起帮忙，先安装该批用户的电线和线槽等工作。其当时跟黄姨说，其是广州市万联水电工程有限公司的员工，其是挂靠广州市万联水电工程有限公司的名下承包她的工程的。黄姨向需要安装电表的用户收取每户四千元人民币的费用，改造完成以后其可以收取每户贰仟元人民币做报酬。其只是挂靠该公司，用该公司名义对外接揽安装工程，其并无实际职位。其大约在2008年期间联系到广州市万联水电工程有限公司的。其没有与该公司签订协议。其是在2011年6月份自己辞职离开广州市万联水电工程有限公司的。其承包黄姨的改造工程的时候已经离职了。其接龙归南岭村温泉花园的工程时，其找到其堂哥汤国扶，让他一起帮忙的。其跟汤国扶谈好，其一起承包黄姨的工程，完成后利润平分。其自己没有资质帮人安装报建用电工程，其是跟他们说先帮他们安装室内的电线，然后打算再去万联水电工程有限公司挂靠后报建。其没有跟黄玉仪签合同，其还没有挂靠公司，提供不了合同。2011年10月28日，其和黄姨一起到中国工商银行文德路支行，由她从自己的账户中取了一些钱然后存入了其账户内，这笔钱其没有写收据给黄姨。2012年5月份，其通过广州市白云区龙归永兴村的朋友认识该村叫“华仔”的男子，当时其以自己挂靠的广州市万联水电工程有限公司员工的身份，向“华仔”称在龙归农电所认识人，如果“华仔”给其介绍到安装三相电表的人，其可以给回“华仔”每户1万元的回扣费。其通过“华仔”收取了陈春华、潘国雄等八名村民共计95500元的安装费。其没有在承诺规定的时间内帮上述村民安装三相电表，也没有将之前收取的上述款项还给那些村民。其已经和“华仔”及上述村民达成协议，双方并在龙归派出所自愿签订了协议，其将自己的小轿车暂由“华仔”保管，其在2012年10月25日前退还2-3万元人民币，到2012年11月30日前全部退还上述款项。其最终也没有帮黄玉仪、陈春华二人安装报建相关工程，只是帮他们安装了一部分室内的电线。其没有能力帮他们做水电安装的工程，其就是想从中获取利益。
被害人黄玉仪的陈述及对被告人的辨认材料，证实其是小区业主，也是临时业主委员会顾问，主要负责电的安装联系工作。2011年中秋节后，因其所住的温泉花园小区要装电表，汤锦辉就找到其，说他可以帮其，其同意了。并收了小区住户的身份证资料约200份交给了他，并先后给70万许，是工程款及报装费。他们收了钱只是装了200个电表箱，拉了部分电线。之后就不见了。但通不了电。其觉得有问题，就到供电部门查问，原来汤锦辉根本没有报装。后来其一直联系不上他，只是联系他的下属汤国扶。因为很多钱都是汤国扶收的。但汤国扶说汤锦辉才是老板。要其找汤锦辉。70万中有26万是转给汤锦辉的个人账户的，是在文德路的工商银行转的，其余都是现金交付的。收款基本是汤国扶收了16万元，汤锦辉收部分，大部分都有收据。其与汤锦辉之间的承包工程没有合同，他一直都推迟。他自报是广州市万联水电工程有限公司的。但其打电话问过，此公司人员反映没有汤锦辉此人。2011年5月份左右其在荔湾供电局的报装大厅申报时，汤锦辉主动过来说他是南方电网的，自称能报装电表。当时其答应给他装四个。他真的装了。当时是荔湾区的。后来温泉小区安装电表了，他说给他做。后来收资料时，汤锦辉就带了汤国扶过来说是亲戚也是拍档。温泉花园有的是用市政用电，有的是临时用电。因为11、13、15、17、19栋和五个小电表仍是临时用电，所以要转换。汤锦辉自称是南方电网的人，其姐姐是市供电局的处长，说每户收取2500元，他负责将上述用电转为市政用电。汤锦辉和汤国扶向其收工程款有签名，有一张“收条”是其列出他们的收款日期和金额的，实质是其列出的清单。上述资金是温泉花园的老板给其办理转市政用电的。其有一笔款（26万元）是2011年10月28日和汤锦辉、汤国扶一起到广州市工商银行文德路支行，从其账户取了30万元人民币，然后直接给了26万元给汤锦辉。汤锦辉就直接将该笔现金存入他自己的银行账户。因为都是柜台操作，但是其还在该支行新开一个户口，将其余4万元加多1万元存入银行。其并未拿过钱，其以为银行是帮其搞转账。汤国扶怕汤锦辉收了钱拖着工程款不给，所以每次收钱汤国扶都会过来。其中经其手第一次给汤锦辉16万元是汤国扶自己带着他老婆过来找其收的。其他几次收钱汤国扶都亲自跟着汤锦辉一起过来。因为工程款是分期给的，汤锦辉为了能从其这里骗更多的钱，便将工程转包给汤国扶做。汤国扶才是帮我们安装用电设施的。经照片辨认，被害人黄玉仪认出被告人汤锦辉就是2011年开始以帮其办理温泉花园临电转市电为由诈骗其钱财的人。
被害人陈春华的陈述及对被告人的辨认材料，证实2012年5月初，其经永兴六队的“阿金”介绍，认识一名叫汤锦辉的男子。汤锦辉刚好在永兴六队帮一名叫“阿汉”的人安装380伏三相电表。后来汤锦辉知道其和几个永兴村的村民都急着申报安装380伏三相电表，所以他主动找到其，他自称是广州市万联水电工程有限公司的员工，他说叫其及其他村民给一点好处费给他，他就可以在二十天帮其申报安装到380伏电表，其几人就相信了他。在5月30日下午，其和其叔叔陈善端、叶桂、王海燕共四个人，在其的办公室，每人给了汤锦辉一万四千元或一万五千元不等的好处费，其就给了他一万四千元，陈善端给了他一万四千元、叶桂和王海燕就每人给了一万五千元。汤锦辉收了其几人的钱以后，就写了一张收据给其几人作凭证，收据上是写陈秋华、陈国平、周有彩三个人的名字，而且他还给了一份广州供电局（用电报装）授权委托书复印件给其，其四个人加起来就被骗了五万八千元。之后其还一直都有跟他联系，他的电话还接听，到了7月底，他的电话就一直处于关机状态，现在他的手机号码已经停止使用了，人也找不到，所以其就怀疑他是骗其的钱。根据其了解，永兴6队还有三名村民也是这样被汤锦辉骗了一共四万元人民币。
证人陈曦蓓的证言及对被告人的辨认材料，证实其从2002年开始在万联水电工程有限公司工作。其在公司一直负责行政和人事工作。其公司是专门承接水电安装工程，主要是用电方面为主。其公司没有汤锦辉这个人，但在大约五年前，汤锦辉到其公司，主动要挂靠到其公司名下，承接用电安装工程，他当时是承揽了工程才主动挂靠其公司的，但汤锦辉自己与对方协商好，将他承揽到的工程款直接转账到其自己的私人账户里，当时涉及的资金约四、五万元，后来汤锦辉收了钱后，却没有帮客户将工程做好，后来客户找不到他，直接找到其公司。最后由公司帮汤锦辉退还了客户的四、五万元资金。而其公司找汤锦辉还款，他却一直没有归还，至今也未归还。从此之后，其公司就没有让汤锦辉挂靠了。经照片辨认，证人陈曦蓓认出被告人汤锦辉就是2008年以前，曾挂靠在万联水电工程有限公司承揽用电工程的人，2008年后，其公司与该人已经没有任何业务来往。
证人陈桂和的证言，证实其是太和供电所龙归分所（俗称龙归农电所）配电部的班长。之前其在村里听说有一个姓汤的在永兴村以帮人办理三相电表报批为名诈骗。其所里有一个姓唐的所长，叫唐皓，是2011年左右来任副所长的，2013年1月份调到人和供电所任副所长。所长是苏洛荣，副所长朱集荣。
证人唐皓的证言及对被告人的辨认材料，证实其在龙归农电所任职时，曾有一个姓汤的男子经常来其单位找其，找其是因为龙归温泉花园的用电问题，他是通过温泉花园一个叫“黄姨”（黄玉仪）的人来找其的，因为他们不符合相关规定，所以其农电所没有通过他们的用电审批，因此他多次来其单位找其，并影响到其正常工作。汤锦辉当时提出要其帮忙，但其农电所要求汤锦辉按程序报批，因为他们无法提供相关手续，所以一直没有批给他用电报装。经照片辨认，证人唐皓认出被告人汤锦辉就是因为龙归温泉花园用电报装的事多次找其的男子。
价格鉴定结论书，证实东风牌小型汽车（粤AG4T**），价值人民币72307元。
黄玉仪工行账户（6222083602005391005）流水，证实该流水记录与黄玉仪的陈述不符，黄陈述转账金额为26万元，但记录内无相应数据；另外，黄称是工行账户转入汤锦辉工行账户，但该记录内均为跨行转账。
现场勘查笔录及涉案现场的照片，证实涉案现场位于广州市公安局白云区南岭村温泉花园。
黄玉仪提供的收据复印件，证实格式收据共7张，金额共66万元；手写无格式收据2张（内容重复），金额共3.25万元；银行转账单据1张，金额4万元；合计73.25万元。
委托报装电表的委托书，证实温泉花园住户曾委托广州市万联水电工程有限公司报装电表。
汤锦辉与黄玉仪签订的协议，协议内容为“本人汤锦辉因涉嫌诈骗温泉花园黄玉仪等200多住户的工程款70万元，于2013年10月30日被刑事拘留，现本人汤锦辉与黄玉仪达成以下协议：1、本人汤锦辉支付黄玉仪39万元后，黄玉仪同意不再对本人提起诉讼。2、具体还款期限、金额：本人若能离开羁押的看守所后，从离开当日的一个星期内，立即支付黄玉仪19万元；以后每个月支付黄玉仪3万元；12个月内支付完毕剩下的余额。”
广州供电局用电报装授权委托书，证实沈木登授权汤锦辉代为提出新装、增容、变更用电申请、签署《供用电方案协议》等。
收据，证实汤锦辉收取周有彩1.2万元，收取陈秋华1.4万元，收取陈国平1.5万元，借款2000元。
协议，证实汤锦辉收取协议相关人员款项共计9.55万元，并将汤锦辉所有的粤AG4T**号机动车交由陈春华保管。
电力工程承发包合同，证实双方未签订合同。
情况说明，证实（1）龙归派出所于2012年10月21日抓获汤锦辉，后汤锦辉与陈春华等人达成协议，汤锦辉将车辆质押给对方，本案作民事纠纷处理；（2）经查，温泉花园要转市政用电，需通过地监、国土等部门办理，不能以个人名义申请。
龙归派出所情况说明，证实2012年10月21日向汤锦辉做笔录，汤锦辉称文化水平不高，基本能辨认笔录文字内容，个别不认识的生字民警已经向其宣读。之后多次笔录，民警都要求其看清内容再签字。
报装用电受理资料清单（白云供电局），证实办理市政用电所需要提交的资料，需要填写申请报告、提供房地产权属证明、电房所在位置建筑平面图、建设用电规划许可证、建设工程规划许可证、小区总体修建性详细规划设计方案和修建性详细规划图纸、小区平面图等及用电报装流程。
被告人汤锦辉的到案经过，证实抓获本案被告人汤锦辉归案的具体时间、地点、详细经过。
21.被告人汤锦辉的身份材料，证实被告人汤锦辉的身份情况，被告人汤锦辉犯罪时已满18周岁，已达完全刑事责任年龄。
对于被告人汤锦辉提出其没有诈骗的辩解，经审查，被害人黄玉仪、陈春华详细陈述了被告人汤锦辉冒充万联水电工程有限公司的员工诈骗其二人的整个经过，被告人汤锦辉在侦查阶段均多次明确供述其诈骗他人钱财的事实，与被害人的陈述相互印证，被告人汤锦辉上述辩解与本院查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人汤锦辉无视国家法律，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人汤锦辉犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。综合考虑被告人汤锦辉犯罪行为的性质、情节、危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汤锦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月29日起至2023年10月28日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）
二、被告人汤锦辉在本判决生效之日起十日内退赔被害人黄玉仪人民币542500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏 峥
人民陪审员 杨显元
人民陪审员 黄文聪
二〇一五年一月三十一日
书 记 员 陈钊琦
附：相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。