长春市二道区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0105刑初57号
公诉机关长春市二道区人民检察院。
被告人鞠向东，住辽宁省铁岭市银州区。曾因犯诈骗罪，于1998年3月24日被辽宁省铁岭市银州区人民法院判处有期徒刑十二年，于2006年1月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月18日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人张敬田，吉林从为律师事务所律师。
长春市二道区人民检察院以长二检刑检刑诉（2018）59号起诉书指控被告人鞠向东犯诈骗罪，于2018年2月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员范文婷、代理检察员王琳出庭支持公诉，被告人鞠向东及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。
长春市二道区人民检察院指控，2016年4月3日，被告人鞠向东以“铁岭公安局大厦西楼”工程装修需要电梯款为由，收取被害人丁某人民币二十万元，2016年4月3日被害人丁某在二道区荣光路中国农业银行向被告人鞠向东中国农业银行账户转款人民币二十万元。被告人鞠向东收取钱款后将其用于归还个人欠款。2017年6月14日被告人鞠向东向被害人丁某返还人民币二十万元。
长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人鞠向东犯诈骗罪的书证、证人袁某、郭某、王某、赵某、吴某的证言笔录、被害人丁某的陈述笔录、被告人鞠向东的供述等证据，认为被告人鞠向东以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人鞠向东对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩解称丁某给其的20万元系丁某替开原市百瑞房地产开发有限公司给其的融资租赁费，是其应得的劳务费，其不构成诈骗犯罪。
辩护人张敬田对公诉机关指控被告人鞠向东犯诈骗罪有异议，辩护意见为，被害人陈述及证人证言不实，本案事实经过有待查清；公诉机关指控被告人鞠向东以公安大厦西侧楼装修进电梯为名，骗取20万元，逻辑上讲不通；本案是一起融资租赁计划引起的民事纠纷，不是刑事犯罪，鞠向东的错误在于融资没有到位的情况下，提前收取了融资租赁费用，丁某索要后，鞠向东认为收取费用有法律依据，所以迟迟未予退还，希望法院能够查清事实。
经审理查明：2016年4月3日，被告人鞠向东以“铁岭公安局大厦西楼”工程装修需要电梯款为由，收取被害人丁某人民币二十万元，2016年4月3日被害人丁某在二道区荣光路中国农业银行向被告人鞠向东中国农业银行账户转款人民币二十万元。被告人鞠向东收取钱款后将其用于归还个人欠款。2017年6月14日被告人鞠向东向被害人丁某返还人民币二十万元。
上述事实，公诉机关出示证据如下：
1.到案经过证实，2017年6月17日11时30分，民警在铁岭站站前广场将网上逃犯鞠向东抓获。
2.户籍证明证实，被告人鞠向东，符合诈骗罪的犯罪主体资格。
3.受案登记表、立案决定书证实，2017年5月24日接到丁某报警称，于2016年4月10日被鞠向东以承包工程的名义诈骗人民币20万元。公安机关于2017年6月7日立案侦查。
4.铁岭市公安局行政管理科出具的情况说明证实，我铁岭市公安局位于铁岭市银州区柴河街南段67号，市公安局的所有建筑从2015年至今没有进行过加层、装修、更换电梯等工程，也没有与任何人签订以上施工等合同。
5.鞠向东、丁某农业银行卡交易明细单证实，2016年4月3日收到丁某转款20万元，2017年6月14日鞠向东名下铁岭国环影视文化艺术品交易中心向丁某汇款20万元。
6.鞠向东与丁某短信记录证实，2016年4月3日鞠向东称着急进电梯，并将农行卡号发给丁某，丁某称已汇款二十万。
7.电子邮件截图证实，2016年4月3日19时，用户名为辽宁万邦产业园向丁某邮箱发送题为公安大厦西楼改造的邮件，邮件中包含多组图片及一张名为办公楼买卖合同的图片。
8.融资租赁申请书复印件、建设工程施工合同证实。
9.刑事判决书、释放证明证实，鞠向东于1998年3月24日因犯诈骗罪被辽宁省铁岭市银州区人民法院判处有期徒刑十二年，于2006年1月12日刑满释放。
10.证人郭某证言笔录证实，2016年4月3日丁某给我的农行卡汇入30万元，我还有一张工行卡，在2016年3月28日收到过丁某给我汇入的20万元，还收到过几笔五万、十万的，总共这张卡收到50万元左右，这些钱是丁某交纳的工程保证金，丁某在开原市要对开原市百瑞购物广场进行装修，是百瑞房地产开发公司实际控制人金某允许我收取保证金的，保证金一共150万元，实际收取了80万元，这80万元我自己用了7万元左右，其余的按照金某的吩咐一部分还账，一部分消费了。保证金是鞠向东跟我说要丁某交纳150万元的，鞠向东帮着我们公司融资，就让丁某干这个工程。鞠向东没有给你们公司融到资金。这80万元是鞠向东告诉丁某存入我账户的。这个项目在丁某进入之前是吴某在干，投入了不少钱，甲方百瑞房地产公司没有钱了就停的工。甲方没有钱了还要丁某进入施工是鞠向东说能给公司融资2亿元。这80万元没有给过鞠向东，去年6月份的时候我住院，丁某去看我的时候，丁某说鞠向东把他给骗了，说鞠向东在铁岭市有一个公安大厦项目，他把这个活给丁某了，丁某给鞠向东20万元费用。
11.证人袁某证言笔录证实，2016年4月份左右，鞠向东给丁某联系了铁岭公安大厦装修工程。丁某给鞠向东打款了我知道，鞠向东给丁某打电话说先打20万电梯款。铁岭我去过，鞠向东领我和丁某去铁岭公安局旁边的一个办公楼，说这个楼就是铁岭市公安大厦，准备重新装修，格局改动，并让丁某出一个装修设计图纸。我和丁某对鞠向东说，你得把这栋楼的图纸拿来，我们回去后好搞装修设计。大约过了一段时间，丁某给我打电话说：给鞠向东打电话不接，发短信也不回。我和丁某到铁岭去了公安大厦后，发现公安大厦的工作人员正常上下班，根本没有重新装修的项目，发现铁岭公安大厦装修的工程不准后，和鞠向东联系过，打电话他不接，发短信不回。我现在认为鞠向东没有这个能力，就是以联系装修的工程骗取他人的钱财。
12.证人王某证言笔录证实，铁岭市公安局附近有我的楼房，是我给铁岭市公安局建设位于铁岭市银州区柴河街南段67号办公楼时公安局顶给我的，是铁岭市公安局院内最北面那栋楼，连着的最西侧的那栋4层楼房，楼房产权都是我的名。这栋楼五年前租给中国移动公司使用了。2014年中国移动因为租金太高就不用了，这个楼就闲置了。2014年中国移动不用这个楼之后至今年初，我一直闲置这个楼，没有进行加层、装修、更换电梯等想法和工程。2017年即今年的4月份，我找人装修这个楼，现在正修着，准备开个宾馆。2015年夏天鞠向东找到我，要买我挨着铁岭市公安局的这个四层楼，接触了两三次，他说他是搞影视的，后来我说让他交定金，他就不来了。之后再没接触过。我没有让鞠向东对这个楼进行装修、加层、加电梯。
13.证人赵某证言笔录证实，2016年4月3日我名下的建行卡收到15万元，是鞠向东转给我的，这15万元是他还给我的，他欠我73万元。我在去年开春的时候，大约3、4月份，我跟鞠向东来过两次长春市，同行的还有鞠向东大舅哥柴某，他说开原有一个工程，长春市的一个人要，他能从中挣100多万元，所以我跟着他来长春市的，等回到铁岭市过了几天，鞠向东就给我转了15万元。在长春市有一次鞠向东领着我和柴某去见一个丁老板，鞠向东跟我说过只管吃饭，不让我多说话，在饭桌上鞠向东介绍我是他公司工程部的，介绍柴某是他公司财务部的，那个丁老板我不认识，昨天在铁岭市鞠向东家楼下我碰到这个丁老板了，他说叫丁某，并跟我说被鞠向东骗了，在鞠向东家楼下堵着鞠向东呢。
14.证人吴某证言笔录证实，我们是2014年10月中旬左右进场开始装修辽宁省开原市百瑞购物广场工程的，到了2015年11月份左右就停工了，因为甲方没有给我们一分钱的装修工程款，我们大约投入了1700万左右，工人闹事了，所以工程就停工了。我们停工后百瑞开发公司找我协助他们融资，我找了很多的融资公司，但都没有联系成，其中包括天合精细化工股份有限公司。百瑞房地产开发公司授权委托我在外联系融资业务了，并且还有授权委托书，辽宁天合精细化工股份有限公司的鞠总（鞠向东）和我联系的，这是2015年11月左右的事，我给鞠向东打电话后，大约一周后，鞠向东自己到开原看的现场后说可以，我告诉鞠向东融资2亿元人民币。大约过了十天左右，鞠向东又来到开原，向我要贷款（融资）百瑞房地产的有关资料，临走时告诉我说可以办融资的款项。2016年1月末的时候，我给鞠向东打电话，鞠向东告诉我说融资款项的事办不成了。我和百瑞房地产开发公司签完装修百瑞购物广场的合同后，我没有转包给任何单位和个人，现在还是我承包的工程。2016年4月5日丁某带领施工队进百瑞购物广场的工地进行施工，我发现后让他们停工，我问丁某是谁让你进工地的，丁某说是甲方让我进工地的，而后丁某给我拉到旁边对我说，是甲方让我干的，然后我对丁某说，你干可以，但你必须把我先期干的工程款给我，才能撤场你干。丁某说不知道前边还有施工队。我承包开原百瑞购物广场时没有向百瑞房地产开发公司交保证金，同时我也没有收到任何人交的保证金。
15.被害人丁某陈述笔录证实，①我被一个叫鞠向东的人以辽宁铁岭市公安大厦装修的理由骗我20万元钱。大约2016年4月份左右，鞠向东打电话跟我说从市领导那要了一个铁岭市公安局办公楼装修的项目，让我先打20万元钱的电梯款，我把款打完后，过了二天后我带领技术人员到铁岭看项目和签合同，我和鞠向东见面后，鞠向东对我说领导出门了，不在铁岭。后来我多次打电话，鞠向东找借口推拖我，大概过了一个月左右，我到铁岭市公安局打听，听说铁岭市公安局根本没有新的办公楼装修项目，然后我感觉到被鞠向东骗了，我一直找鞠向东没有找到，我就来公安机关报案了。我没有和鞠向东签装修铁岭公安大厦项目的合同，就口头的。
②鞠向东是2016年3月份通过朋友袁某（小名叫大海）认识的，大海说鞠向东在开原市有一个项目是开原市百瑞购物广场装修，鞠向东也跟我说是开原市百瑞房地产开发有限公司找到他，让他帮助融资，并且给我拿来了一份百瑞房地产开发有限公司给鞠向东的芯飞跃（中国）融资租赁有限公司的申请融资书，我和大海去过几次开原，看了这个项目，是烂尾楼，鞠向东给我介绍一个叫郭某的男子，说他是百瑞房地产开发有限公司的副总经理，负责这个项目，说鞠向东已经就这个项目给百瑞房地产开发有限公司融资了2亿元，鞠向东说把这个装修活给谁都行，但是之前有两家公司已经进行装修了，如果我想干这个活，就得把其中一家的公司交纳的保证金还给那家公司，是200万元，所以在2016年我陆陆续续的给郭某打入80万元，都是鞠向东让我打入的。鞠向东所说的前期交纳保证金的两家单位一家是苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，鞠向东和郭某就是让我给这家公司的保证金，而且给我出示了一份该公司与开原宝瑞房地产开发有限公司的施工合同。另一家是辽宁井冈山集团，经理叫吴某，辽宁井冈山集团的经理吴某我接触过，他确实是前期施工单位，投入了1600多万元施工，甲方没有给他钱，但他跟我说过没有200万元保证金的事情。郭某跟我说过，我转给他的80万元他自己留了10万元给孩子结婚，其余的不知道了。我在去年给鞠向东、郭某汇入款后，我说要签合同，也准备了施工队，但是迟迟进不去，我就说找百瑞房地产开发公司的老板，有一次郭某领我在开原市见到了真正的老板金某，金某说不知道这个事，也没有让鞠向东给这个项目融资，我感觉事情不对，后来又找过几次金某，金某说他们是骗子，如果我真想干这个活就重新开始跟他谈，后来我就进场地干活了。在鞠向东给我百瑞购物广场这个项目过程中，鞠向东还向我介绍了一个铁岭市公安大厦西楼的项目，是在2016年3月末、4月初，说他已经把这个楼还有包括旁边公安局的两个楼买下了，作为他的影视基地，要装修、改造加层、进电梯，在4月3日我通过银行给鞠向东的账户转过去20万元，晚上鞠向东通过电子邮件给我发过来好几张照片，都是这个项目的照片，就是这三个楼的照片，我当时打开后没有保存，只有他发过来的痕迹，邮件名头写了公安大厦西楼改造。当天晚上我和大海开车去的铁岭找到鞠向东，他领着我俩到公安大厦西楼了，指着那三个楼说怎么怎么改造。这20万元是公安大厦西楼的电梯款，我留有当天鞠向东给我发过来短信，鞠向东给我发短信说铁岭市的四层楼改造装修等我呢，因为着急进电梯，我给他转了20万元。这20万元不是借给他的，是他说把这个项目给我装修，我也同意干，他说这个项目要进电梯我才拿的20万元。
③鞠向东给我账户汇款20万元他说是给我的百瑞融资租赁费，我一直向鞠向东要钱，后来我和他说你不还我钱，你就等着坐牢吧，之后鞠向东在2017年6月14日给我汇了这20万元钱。
16.被告人鞠向东供述，①我2015年认识长春小额贷款公司的大海，他给我介绍他公司的经理韩某认识，我这边有两个融资项目，一个开原百瑞商场，一个铁岭公安大厦西楼的一个个人项目，这样我就和韩某合作了，韩某负责开银行承兑汇票，之后贴现投到租赁项目上，韩某在办理承兑汇票的时候差了十万块钱，我就弄了十万块钱给韩某汇过去了，之后我就等着韩某那边银行承兑汇票出来。等汇票这期间，我就和开原和铁岭这两个项目洽谈，开原给我出了一个融资租赁申请，然后大海想承接开原百瑞的装修工程，他就找了吉林省五一装饰工程公司的丁某，然后老丁就和开原百瑞商讨了装修的事项，商量完毕后老丁他们就进场装修了，但是老丁他们公司没和百瑞签合同，进场的时候也不是五一装修公司的人，好像是老丁自己找的包工队，这样的话老丁他们干活就得给我融资租赁费，当时给了我20万元人民币，但是后期百瑞的股权变更了，老丁他们搭里的钱没要到，老丁就想把这20万元要回去，后来我就和老丁他们终止合作了，并且今年6月2日我在铁岭日报登报声明了。我的公司全称是芯飞跃电子（香港）有限公司，是外资公司，我是公司的法人，我们公司营业执照和金融许可证都有。
②我认识丁某，是通过长春市的一个朋友大海（袁某）在2015年年末认识的。2016年4月3日我的农业银行卡6228482200708526219收到20万元人民币我知道，是丁某给我存入的。丁某在长春市有一个装饰工程公司，我通过大海认识他后，在开原市步行街有一个百瑞购物广场装修的活，因为开原市百瑞房地产开发公司找姓吴的施工后，没有给他钱，姓吴的就找到我，让我给他融资2亿元，我就把这个活介绍给丁某了，这个活一共大约3000万元左右，按照百分之一的应该开原市百瑞房地产开发公司给我30万元，丁某答应替开原市百瑞房地产开发公司给我，所以先给我存了20万元。丁某是代表他的公司吉林省五一装饰工程有限公司，替开原市百瑞房地产开发有限公司垫付的融资租赁费，给我的20万元不是他的个人行为。我帮助融资百瑞公司给我提交过手续。我名下有铁岭国环影视文化艺术品交易中心公司，我是经理，还有芯飞跃电子（香港）有限公司，还有芯飞跃（中国）融资、租赁有限公司。这20万元当天还账赵某汇去15万元，其余的都让我个人花销了。铁岭市公安大厦西楼项目是我成立铁岭国环影视文化艺术品交易中心后，在2015年年末的时候，想买下这个楼做办公室和展示中心、摄影棚，跟这个楼的产权人姓王签了一个意向协议，因为他的产权证在银行抵押，而且我手里也没有钱，所以就没买成。我没有跟丁某说过这个铁岭市公安大厦西楼要进行装修、改造、进电梯。我没有就铁岭市公安大厦西楼这个项目管丁某要过20万元的电梯款。丁某给我汇过去的20万元在2017年6月14日、15日，我给丁某汇过去20万元，是还给他的钱。丁某给我汇去20万元后，在去年6月份以后他就管我要这个钱，一直没有给他，因为这是我应该得到的钱。前几日把钱还给他是我跟开原市百瑞房地产开发公司关系不解除，就不能退他的钱。今年6月2日我在铁岭市日报公告解除了关系，前4或5天，我通知他给我公司的帐号，丁某说进公司账户得上税，就让我汇入了他的建行卡里。丁某进开原百瑞商场装修时，没有和开原百瑞公司签合同，进现场也不是他五一公司的队伍，是私自的小包工队，所以百瑞公司没有跟他签合同，也影响了我融资项目的正常进行，对于他造成的240万元损失我不负完全责任。开原百瑞公司没有给我下达解除融资租赁的通知书，所以我6月2日发公告了，小包工队找丁某要钱，丁某犯病住院给我发短信要钱，春节期间给我发信息要杀我全家，赵某联合丁某对我进行敲诈，说抓住我就杀了我，先杀我妻子、儿子，让我找别人借钱给他钱。
③丁某给我汇入的20万元是他干这个项目的融资租赁费用，有这个项目前期施工方吴经理，还有甲方百瑞房地产公司的郭经理、李经理能证明这20万元是融资租赁费用，吴经理和郭经理知道我收到20万元的事，我亲口跟他俩说的。在2016年4月份我领丁某、大海去看过公安大厦这个项目，当时我跟他俩说这个项目我要买下来做为办公点，这个楼要改造，加层，进电梯等，大海、丁某说也要干这个装修活，我答应把这个装修活给他俩。我给丁某提供一份融资申请书复印件，是百瑞房地产向我芯飞跃融资公司申请融资的申请书，这份申请书是吴经理和郭经理给我的。公安机关向我出示一张复印件上面是我通过手机给丁某发的短信，这条信息是2016年4月3日我发送的，提到着急进电梯，是进公安大厦西楼项目的电梯。公安大厦西楼项目不是我的，我向他俩要好处费，骗他要进电梯，我说过把这个项目装修活给丁某。这20万元是几个项目合起来的好处费，我给丁某联系开原百瑞项目他应该给我好处费。这20万元我还账给赵某15万元，其余的钱花了。我向丁某要20万元时，我没有权利对公安大厦西楼这个项目进行改造。辽宁万邦产业园@163.com是我建立的邮箱，我是通过这个邮箱给丁某发过关于公安大厦西楼项目的改造文件，是2016年4月发的邮件，当时我对这个项目没有改造权利。这20万元是我虚构公安大厦西楼项目进电梯向丁某要的好处费。
辩护人出具的证据如下：
1.芯飞跃（中国）融资租赁有限公司于2017年6月2日在报纸上刊登的声明，内容为芯飞跃（中国）融资租赁有限公司与开原市百瑞房地产开发有限公司的融资租赁项目，因租赁项目施工方吉林省五一装饰工程有限公司或铁岭分公司承接该项目时，有非公司主体承包施工，系民间分包参与并产生纠纷。特此声明解除融资租赁项目施工关系，有关应收应付款项协商退回。证明被告人鞠向东没有非法占有的故意。
2.证明材料，内容为：在2015年末至2016年，鞠向东为“锦州天禾大地合作社”从长春一家公司融资7000万人民币，做农业产业项目，种植中药材。但从开始至2016年末，长春公司虽然多次承诺转款，却迟迟不履行承诺，天禾大地合作社未接到一元钱。据鞠向东讲是被长春公司用作它处，向其索要赔偿至今无果。另外，深圳红岭创投借贷天合公司的2亿元人民币，系鞠向东牵头介绍。证明被告人鞠向东有融资能力。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人鞠向东对公诉机关出示的证据中短信记录、铁岭市公安局行政管理科出具的情况说明、证人袁某、吴某的证言笔录、被害人丁某的陈述笔录、到案经过有异议，对其他证据无异议。辩护人对公诉机关出示的证据中短信记录、证人赵某的证言笔录有异议，对其他证据无异议。公诉机关对辩护人出具的证据无异议。对被告人鞠向东及辩护人无异议的证据，本院予以确认。
本院认为，被告人鞠向东以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控鞠向东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鞠向东在案发后将诈骗被害人丁某的款项返还给被害人，对鞠向东可酌情从轻处罚。关于鞠向东及辩护人提出的本案是民事纠纷，不是刑事犯罪，鞠向东收取被害人丁某的20万元，是融资租赁费，鞠向东不构成诈骗罪的辩解，经查，公诉机关指控鞠向东犯诈骗罪，提供了被害人丁某的陈述笔录，证人袁某的证言笔录及鞠向东与被害人丁某的联系记录，上述证据形成证据链条，足以认定鞠向东以将铁岭市公安大厦西楼改造工程承包给被害人丁某，并以进电梯的名义，诈骗被害人丁某人民币20万元的犯罪事实，故鞠向东及其辩护人提出的鞠向东不构成诈骗罪的辩解无事实及法律依据，不予采信。
综上，根据被告人鞠向东犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人鞠向东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月18日起至2020年12月17日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王晓波
人民陪审员 黄海英
人民陪审员 董淑范
二〇一八年五月十八日
书 记 员 刘 畅