广西壮族自治区苍梧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）苍刑初字第105号
公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。
被告人覃木新，绰号“覃处”，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月14日被苍梧县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于苍梧县看守所。
广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉（2015）101号起诉书指控被告人覃木新犯诈骗罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员陶建武出庭支持公诉，被告人覃木新到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年11月20日，被告人覃木新虚构能够帮助黄某丙疏通“打非办”关系，使黄某文（黄某丙之弟）在苍梧县石桥镇学田村密塘组被责令停建的违法建筑能继续修建为由，骗取黄某丙的信任，先后三次骗走黄某丙的人民币7000元。
2、2014年5月4日、10日，被告人覃木新以生意经营资金周转不足为由，虚构莫某龙是自己的亲戚，在莫某龙以及其家属不知情且未同意的情况下，擅自以莫某龙的《土地使用证》作为抵押物，并让他人冒充莫某龙本人在借条上签字的形式分别骗取李某丙的人民币20000元、10000元，共30000元。
公诉机关依据书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据，认为被告人覃木新以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。
被告人覃木新对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认为其主动到案，具有自首情节。
经审理查明：
1、2014年11月20日，被告人覃木新虚构能够帮助黄某丙疏通“打非办”关系，使黄某文（黄某丙之弟）在苍梧县石桥镇学田村密塘组被责令停建的违法建筑能继续修建为由，骗取黄某丙的信任，先后三次骗走黄某丙的人民币7000元。
2、2014年5月4日、5月10日，被告人覃木新以生意经营资金周转不足为由，虚构莫某龙是自己的亲戚，在莫某龙以及其家属不知情且未同意的情况下，擅自以莫某龙的《土地使用证》作为抵押物，并让陈某冒充莫某龙本人在借条上签字的形式分别骗取李某丙人民币共30000元。
另查明，被告人覃木新已退还赃款人民币7000元给黄某丙。陈某在被害人李某丙的多次追讨下，代被告人覃木新退还人民币10000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（一）书证
（1）抓获经过、破案经过，证实被告人覃木新没有自首情节。
（2）户籍证明，证实被告人覃木新身份情况。
（3）辨认笔录，证实陈某辨认出李某丙为2014年5月份在石桥镇公路边的一间瓷砖店分别将20000元人民币和10000元人民币交给覃木新的人；李某甲为2014年5月份覃木新在与李某丙两次签订借款协议时一起在场的瓷砖店老板。
（4）借条二张，证实覃木新自己作为担保人，要求陈某冒充莫某龙签名，以石桥镇圣石街苍国用（2010）第115014号房产抵押，分别于2014年5月4日、5月10日向李某丙借款20000元、10000元。
（5）土地使用证复印件，证实石桥镇圣石街苍国用（2010）第115014号房产的土地使用权人为莫某龙。
（6）责令停止违法行为通知书等资料，证实黄志文在石桥镇学田村建设的房屋因违反城乡规划法的规定被责令停止，通知书由黄某丙签收。
（7）情况说明，证实未能确认覃木新所说的“电鱼弟”的身份。
（二）被害人陈述
（1）被害人李某丙陈述，证实2014年5月4日，在石桥街李某甲的陶瓷店，经李某甲介绍，一个叫覃木新的人以生意资金不够周转为由向其借钱，借款期限为四个月，每月的利息是5分。因为刚认识，要求借款要有抵押，覃木新回去拿了一本《土地使用证》来给他看，其看见是石桥街的地，就同意了覃木新用那本名字为莫某龙的《土地使用证》做抵押，并要求覃木新叫莫某龙来签名，后来，覃木新带了一个自称是莫某龙的人来到李某甲的瓷砖店，李某丙等他们在借条上签好名字并按好指印后，就将两万元现金交给了覃木新，他们确认无误后就离开了。因覃木新原先跟李某丙说好要借三万块钱的，于是到了2014年5月10日，他们又在李某甲的瓷砖店里签了一份金额是一万元，期限是四个月的借条，覃木新和自称是莫某龙的人又在借条上签好名字并按好指印后，李某丙又将一万元现金交给了覃木新，然后大家就各自离开了。覃木新借了李某丙30000元钱后，一直没有还款，而且原来约好的利息也没有给。李某丙找到在借条上冒莫某龙签名的陈某，要求陈某负责任，之后陈某就还了李某丙10000元钱，李某丙将2014年5月10日签的那张10000元的借条给了陈某。
（2）被害人黄某丙陈述，证实2014年2月份，黄某丙替弟弟黄某文在石桥镇学田村建的一栋楼房被石桥镇“打非办”的人要求停工，莫某乙说认识覃木新可以疏通“打非办”的人。之后莫某乙带覃木新来到黄某丙家里见面，覃木新说要3000元就可以与“打非办”的人疏通，黄某丙就将3000元给了他，还封了一个380元的红包。过了几天，覃木新说和一个管建房子的李主任在石桥镇花园酒店吃饭，要求黄某丙带1500元来疏通。在花园酒店二楼的一个房间内，黄某丙将1500元现金交给了覃木新。又过了几天，覃木新说事情还没有办好，明天是最后一天了，石桥镇“打非办”的人准备要推倒黄某文违建的房屋，又要黄某丙给2500元与“打非办”的人吃饭，黄某丙又给了覃木新25**元。2014年5月1日，覃木新打电话说违建的房子可以建了，“打非办”的人已经疏通好了。黄某丙就继续替其弟弟建房子，在五一节过后的一天，石桥“打非办”的人员把其弟弟的屋子违建部分推倒。当天下午黄某丙打电话给覃木新，要求覃木新退回7000元。覃木新一直没有退钱。黄某丙和莫某乙商量遂想报警处理，后来覃木新知道黄某丙要报警处理，之后就在一个夜晚，在石桥镇的三角夜宵的路口处将7000元退还给他。
（三）证人证言
（1）证人唐某甲证言，证实2013年10月，唐某甲将莫某龙的《土地使用证》给唐某乙帮忙办理在土地使用证上添加其小儿子莫某标的名字，先后给了唐某乙2000多元钱用于办理《土地使用证》更名的手续费。她把莫某龙的《土地使用证》交给唐某乙后，一直没有拿回来，也不知道有没有办成。后来，有人找到她家说有人拿莫某龙的《土地使用证》去抵押借钱了，才知道莫某龙的《土地使用证》被抵押借钱的事实。
（2）证人唐某乙证言，证实2013年下半年的一天，唐某甲对唐某乙说，他们家的《土地使用证》是大儿子莫某龙的名字，现在想加上小儿子莫某标的名字，以防以后两兄弟发生争执。唐某乙听覃木新说自己有本事办各种证，就叫覃木新帮忙。唐某甲同意并将她家的《土地使用证》、莫某龙的身份证复印件和办证手续费交给唐某乙，唐某乙转交给了覃木新。唐某甲一共给了唐某乙2400元，其中唐某乙交给覃木新15**元去办更名手续。覃木新拿走莫某龙的《土地使用证》后，一直没有归还，唐某乙也不知道他有否办成。唐某乙听说莫某龙的《土地使用证》被人拿去抵押借钱了，就打电话给覃木新，覃木新说莫某龙的《土地使用证》已拿出龙圩镇办理更名手续了，要迟一点才能取回来。后来唐某乙再打电话给覃木新，覃木新就不接电话了。
（3）证人李某甲证言，证实李某甲和朋友一起吃饭的时候认识覃木新，人们称呼他为“覃处”，后来才知道他真名字叫覃木新，算是普通朋友关系。吃饭时覃木新自己讲他是由苍梧县人事局调入来的，有很多人找他办事。覃木新向李某甲借钱，李某甲没有钱，他就问李某甲认识谁能够借到钱，李某甲听说李某丙曾经借钱给其他人，就介绍找李某丙。在2014年的一天，李某丙在李某甲的店里借钱给别人。李某甲只认识李某丙和担保人，担保人是覃木新。他们借钱的事情李某甲不清楚，是他们自己商量的。当时覃木新和另外一个其不认识的人拿来了土地证。李某甲也不认识莫某龙。
（4）证人莫某甲的证言，证实《土地使用证》是其妻子唐某甲保管的，唐某甲经手交给其他人去办增加名字的手续。没有人跟他说过要拿他家的土地使用证作抵押借钱的事情，其不认识覃木新。
（5）证人陈某证言，证实2013年11月份左右，陈某认识了覃木新，覃木新跟陈某说过他是处长，在饭桌上的其他人都叫覃木新为领导或处长，所以陈某也没有怀疑。2014年5月的一天中午，陈某正在自己经营的馄饨店里做工，覃木新突然来到店里，叫陈某帮忙去签个字。他们去到了公路边的一间瓷砖店。看见一个人（经辨认是李某丙）拿出一张准备好的打印有字的纸张先是让覃木新在上面签名并捺指印，接着覃木新拿出一本房产证，指着房产证上的名字跟陈某说“签这个名字”。陈某就按照房产证上的名字在借条上签了“莫某龙”的名字。签了名字后，李某丙拿出了20000元人民币交给了覃木新。过了几天，覃木新又打电话让陈某去帮签个名，开始陈某不愿去，覃木新就不断打电话叫陈某过去，之后陈某又去到了上次的那间瓷砖店，覃木新拿“莫某龙”名字的房产证出来叫陈某在借条上签上“莫某龙”的名字，陈某签好名字后，李某丙当场给了10000元覃木新。覃木新向他人借钱陈某没有得任何好处，开始时陈某不知道覃木新是借钱，覃木新同陈某说是同人家做生意。2014年7月份的一天，李某丙找到陈某，说之前覃木新向他借钱没有还，要陈某帮忙找覃木新，找了几次都没有能联系上覃木新，李某丙就要陈某帮覃木新还钱，一直问了陈某很多次，后来陈某见被李某丙逼得太紧了，就借钱凑够了10000元交给了李某丙，李某丙就将第二次签名的那张10000元的借条交给了陈某，后来李某丙又问了陈某几次剩下的20000元，见陈某也没有能力再还钱，就不怎么来找陈某了。
（6）证人车某登证言，证实车某登听别人叫覃木新为“覃处”，说是“打非办”的人，实际上“打非办”没有这个人。车某登在下村工作的时候听到过有村民说覃木新自称“覃处”，在“打非办”办公室工作，有村民因违法建筑的事情给了钱和鸡覃木新去疏通关系，车某登认为覃木新是打着“打非办”的招牌在外面招摇撞骗。覃木新没有找车某登商谈过村民建房子的事情，也没有一起吃过饭。
（7）证人李某乙证言，证实在2014年，李某乙在工作中多次听到有人讲因为违法建筑的事情找了一个叫“覃处”的“打非办”领导疏通，后来他们了解“打非办”没有“覃处”这个人，应该是有人冒充“打非办”领导在外招摇撞骗。为了弄清“覃处”是谁，他们假装是因违法建筑找他办事的人去联系“覃处”，见面后他们将他带到了派出所，才知道他的名字是覃木新。因为没有人报案派出所就没有处理他。
（8）证人莫某乙证言，证实莫某乙又叫莫某生，在2014年2月份后，因为黄某文在学田村密塘组建房子，未办理任何手续，在房子第一层还未建成时就被石桥“打非办”下发了通知书要求停建。后来莫某乙听人说有个“覃处”认识“打非办”的人，能帮疏通关系，莫某乙通过其他人介绍拿到了“覃处”的手机号码，并打电话给“覃处”，约定到富福楼吃饭见面再详细商量，在饭桌上莫某乙问“覃处”能不能疏通石桥“打非办”的人，让其四舅黄某文的房子继续建？“覃处”说要2000元去疏通关系，还要900元请“打非办”的人吃饭。第二天早上，莫某乙带着“覃处”到学田村其三舅黄某丙屋里，因为黄某文外出打工常年不在家，建房的事由黄某丙一手打理。黄某丙在屋厅处将3000元人民币交给了“覃处”，还另外封了一个红包。莫某乙听黄某丙说，后来“覃处”又问黄某丙要了两次钱去疏通关系，共给了4000元。后来“覃处”打电话通知黄某丙说已经疏通好关系，可以继续建房了，黄某丙就继续建房。但在2014年5月份，正在建的房子被石桥“打非办”的人到来拆除了部分。莫某乙就经常打电话给“覃处”追问这事，要求将之前黄某丙给他的7000元钱退回来。他们问了多次“覃处”不见退钱，怀疑被骗了，就商量着是否要去报案，就在这段时间里，不知道“覃处”是知道他们想报案还是他们追问得紧了，有一天晚上八、九点钟，在石桥镇三国夜宵的街道外，“覃处”将7000元的现金人民币交给了黄某丙。
（9）证人黄某甲证言，证实黄某甲2013年3月至今在石桥镇“打非办”工作。覃木新没有找过其疏通有关违法建筑房屋的事情，黄某甲不认识“电鱼弟”。
（10）证人黎某证言，证实黎某于2013年3月至今在石桥镇“打非办”工作。有一次朋友叫黎某去吃饭，覃木新也在同桌，覃木新自称覃处长，在石桥办公。覃木新没有找黎某疏通有关违法建筑房屋的事情，其也不知道学田村黄某文违法建筑房屋的事情。
（11）证人何某证言，证实何某于2013年4月至12月在石桥镇“打非办”工作。何某认识一个叫覃处长的人，但是不知道他的真正名字，也不知道他的真正工作。覃处长没有找他疏通有关违法建筑房屋的事情，他也不知道黄某文违法建筑的事情。
（12）证人车某泽证言，证实车某泽不认识覃木新或者覃处长或者覃处的人。2014年至今没有人找过他帮忙办理土地使用证相关手续的事情。
（13）证人黄某乙证言，证实内容与车某泽证明内容一致。
（四）被告人的供述与辩解
（1）被告人覃木新的供述，证实2014年4月份左右的一天，石桥镇塘蓬村的莫某乙打电话给覃木新说有事找他，约他在富福楼包厢吃饭，吃饭时莫某乙说他在学田村密塘组的亲戚因建房子被石桥镇“打非办”通知停止建筑，要求覃木新帮忙。覃木新说先去看看房子再去找下“打非办”的人疏通一下。第二天，莫某乙带覃木新去学田村密塘组他亲戚的黄某丙的家中，在黄某丙家里，黄某丙拿出3000元钱给覃木新，作为用于疏通关系的费用。因为办事请人吃饭和自己平时使用的开支，这3000元钱花光了，覃木新就又打电话给黄某丙要钱，黄某丙两次一共又给了4000元钱给覃木新去办事，这4000元后来他也花光了，其中有2000元给了一个花名叫“电鱼弟”的人去找石桥镇“打非办”的人帮疏通这件事。黄某丙的房子因违建被石桥镇“打非办”强拆了。莫某乙打电话问覃木新是怎么回事，要求他退还7000元钱，后来还说不退钱就报警交给派出所来处理，后来覃木新借够了7000元，还给了黄某丙。
2014年4、5月份，覃木新想找点门路做点生意，但苦于没钱，于是覃木新去问了石桥街上做瓷砖生意的李某甲，要求李某甲介绍可以借钱的人给他。后来李某甲在他的瓷砖店里介绍了李某丙给覃木新认识，覃木新以想在石桥镇街上开一间店铺急需资金周转为由向李某丙借钱。李某丙同意借钱给覃木新，约定以每个月五分息的收息方式出借，同时要求覃木新以在石桥镇相关的物产作为抵押。覃木新欺骗李某丙说石桥镇上的莫某龙是他老表，愿意担保并以莫某龙的《土地使用证》作为抵押物借钱。李某丙同意并约定几天后将钱借给他，同时签订相关借贷手续。2014年5月4日，李某丙约覃木新到李某甲的店里，覃木新将莫某龙的《土地使用证》提供给了李某丙，之后李某丙出去打印借条，覃木新去石桥街上陈某经营的馄饨店找陈某，要求陈某帮忙出面签字并承诺不会连累他，陈某同意了，随后他们来到了李某甲的瓷砖店。覃木新将陈某当作莫某龙介绍给了李某丙，李某丙拿出打印好的借条，叫他们签名。因为是以莫某龙的《土地使用证》作为抵押的，所以同李某丙约定好打印借条时借条上面以莫某龙作为借款人，覃木新就在担保人那里签上了他的名字并按手印，然后覃木新叫陈某在借款人那里签上莫某龙的名字，陈某按照覃木新的要求在借款人那里签上了“莫某龙”的名字并按上了手印。李某丙按照借条上的借贷金额将两万元人民币交付给了覃木新。因为原先与李某丙约定借三万块钱，第一次签订借条时，李某丙说暂时拿不出那么多钱，于是他们在2014年5月10日那天在李某甲的瓷砖店里又签了一份借贷金额是一万元钱的借条，覃木新同陈某在借条上签好字后，李某丙将一万元现金交给了覃木新，然后大家各自离去了，当时覃木新、陈某、李某丙、李某甲都在场，那时的情形跟第一次的差不多。覃木新两次向李某丙借钱时，要求陈某冒充莫某龙借款，陈某是出于朋友情谊才帮他的，覃木新没有给过陈某任何好处。覃木新向李某丙借贷三万元钱过程中，都没有跟李某丙说明莫某龙《土地使用证》的真实情况。覃木新拿到李某丙的钱后，没有投入到任何生意里，当时因为生活各方面有点困难，所以就想找个办法把李某丙的钱弄到手占为已有，用于自己的日常消费，如果今后找到钱了，再把李某丙的钱支付给他，如果没有，只能走一步看一步了，也没有考虑自己借钱后有无偿还能力，没有什么明确的偿还打算。莫某龙的《土地使用证》是唐某乙叫覃木新帮他亲戚办《土地使用证》更改名字手续而放在覃木新这里的，覃木新使用莫某龙的《土地使用证》做抵押物向李某丙借钱没有经过莫某龙及其家人的同意。
上述证据来源合法，真实可靠，经庭审质证，能互相印证，足可证明本案事实，应予采信。
本院认为，被告人覃木新以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共人民币37000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人覃木新退还赃款人民币7000元给黄某丙，可酌情从轻处罚。被告人当庭表示认罪，态度较好，可酌情从轻处罚。对于被告人覃木新认为其主动到案，具有自首情节的辩护意见，经查明，2015年2月13日17时许，受害人李某丙在石桥镇石桥街遇到被告人覃木新，遂将被告人覃木新扭送至石桥派出所，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。根据《广西壮族自治区高级人民法院、广西壮族自治区人民检察院关于办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的通知》的规定，“诈骗公私财物价值三万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额巨大’”，因此被告人覃木新涉案数额巨大，法定刑为“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人覃木新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年2月14日起至2018年2月13日止。）
二、责令被告人覃木新返还被害人李某丙人民币20000元。
（上述所处罚金及返还款，限在本判决生效后一个月内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈娟燕
审 判 员 何义和
人民陪审员 潘贤洪
二〇一五年十二月十日
书 记 员 严月婵
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。