山西省太原市杏花岭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0107刑初207号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人刘某,男,2017年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕，现羁押于太原市第一看守所。
辩护人梁雪香，山西祥昊律师事务所律师。
辩护人祝岩杰，山西祥昊律师事务所律师。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉〔2018〕214号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员崔晋青出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人梁雪香到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院指控，2016年11月，被告人刘某经人介绍与王某1相识后，自称是山西省住宅建设厅的工程师，骗取了王某1的信任。在王某1向其询问是否能为孩子安排铁路工作时，谎称可以办理山西省交通执法局的工作。2016年11月27日，被告人刘某在本市杏花岭区五龙口街如家酒店附近收取了王某1给予的人民币74500元。2017年1月15日，被告人刘某以办工作的钱不够用为名，向王某1索要5万元。同年1月21日，王某1给被告人刘某的工商银行卡转款2万元。收到上述款后，被告人刘某以各种借口推脱不与王某1见面，并将电话关机。
2014年7月，被告人刘某通过婚恋网站与晏某相识后，谎称是在太原市住房建设委员会负责管道方面的工程师，取得了晏某的信任，并告诉晏某其有关系能买下太原多出地段的经济适用房，并且有大同卫生系统的关系可以安排工作。2015年12月至2017年2月，被告人刘某以购买经济适用房为名，通过晏某先后联系了赵某、李某、杨某购买经济适用房。晏某收取了赵某购房款23.5万元，收取了李某5万元，收取了杨某购房定金12万元，晏某将其中29.5万元通过转账方式交给了被公安人刘某。被告人刘某对上述购房之事均未办理，所得赃款全部挥霍。
2017年3月至5月间，被告人刘某以能办理大同市计生委正式编制工作、大同市第一、第三、第五人民医院后勤工作为名，通过晏某先后联系了刘某、王某2、陶某、王某3、闫某等人，晏某收取了刘某3万元，收取了王某27万元，收取了陶某4万元，收取了王某36万元，收取了闫某6万元，晏某将其中18万元通过转账方式交给了被告人刘某，被告人刘某对上述工作均未办理，所得赃款全部挥霍。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为刘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其依法判处。
被告人刘某对起诉指控的罪名不持异议，但辩称其没有主动跟晏某说过能给晏某的朋友买房子和办理工作。晏某联系的买房子、办工作的人自己都没有见过，晏某具体收多少钱其本人也不知情。其辩护人发表辩护意见认为被告人刘某无犯罪前科，系初犯偶犯，且认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明,2016年11月，被告人刘某经人介绍与王某1相识后，自称是山西省住宅建设厅的工程师，骗取了王某1的信任。在王某1向其询问是否能为孩子安排铁路工作时，谎称可以办理山西省交通执法局的工作。2016年11月27日，被告人刘某在本市杏花岭区五龙口街如家酒店附近收取了王某1给予的人民币74500元。2017年1月15日，被告人刘某以办工作的钱不够用为名，再向王某1索要5万元。同年1月21日，王某1给被告人刘某的工商银行卡转款2万元。收到上述款后，被告人刘某以各种借口推脱不与王某1见面，并将电话关机。所得赃款均已挥霍。
2014年7月，被告人刘某通过婚恋网站与晏某相识后，谎称是在太原市住房建设委员会负责管道方面的工程师，取得了晏某的信任，并告诉晏某其有关系能买下太原多处地段的经济适用房，并且有大同卫生系统的关系可以安排工作。2015年12月至2017年2月，被告人刘某以购买经济适用房为名，通过晏某先后联系了赵某、李某、杨某购买经济适用房。晏某收取了赵某购房款22万元，收取了李某购房款5万元，收取了杨某购房定金12万元。晏某将上述39万元中的29.49万元通过转账方式交给了被告人刘某，其中包括赵某购房款20.49万元，李某购房款3万元，杨某购房款6万元；余款9.51万元，晏某除交给买房的中间联系人宋日和1万元外(案发后，宋日和已将1万元分别返还李某及杨某各5000元)，将剩余8.51万元自行截留。被告人刘某对上述购房之事均未办理，其所得赃款全部挥霍。
2017年3月至5月间，被告人刘某以能办理大同市计生委正式编制工作、大同市第一、第三、第五人民医院后勤工作为名，通过晏某先后联系了刘某、王某2、陶某、王某3、闫某等人，晏某收取了刘某3万元，收取了王某27万元，收取了陶某4万元（王某2作为中间人向陶某另外收取了2万元,案发后王某2已向陶某退款3万元），收取了王某36万元，收取了闫某6万元。晏某将上述26万元中的17万元通过转账方式交给了被告人刘某，其中包括刘某购房款2万元，王某2购房款6万元，陶某购房款3万元，王某3购房款3万元及闫某购房款3万元；余款9万元，由晏某自行截留。被告人刘某对上述工作均未办理，其所得赃款全部挥霍。
证实上述犯罪事实的证据有：
1、侦破报告及抓获经过，证实2017年5月至7月间,公安机关先后接到闫某、王某2、王某1、赵某、杨某、李某、刘某报案，称本人被他人骗取钱财，数额不等。2017年7月10日，侦查人员根据线索在太原市尖草坪区北宫丰硕苑将涉嫌诈骗犯罪的本案被告人刘某抓获。
2、报案材料及被害人陈述。
⑴被害人王某1的报案材料及陈述节录，我于2016年10月27日经朋友介绍认识刘某。刘某说自己是住宅建设厅的可以给孩子安排交通厅的工作。我于2016年11月27日以办工作的形式给刘某一张工商银行的卡，卡里当时有6万元，我又通过我的银行卡给卡里转了1万元，刘某收了我的这7万元后，又跟我要了3000元现金，同时还跟我要两条中华烟，我怕买下假烟，所以就直接给了刘某1500元现金。刘某拿上这些钱离开了。直到2017年1月15日左右，刘某又给我打电话说7万不够，让我还得出5万元才能安排，我说先在只有2万，刘某说先让我把这2万打给他。到了2017年1月21日的时候，我又给刘某的工商银行卡里打了2万元。到了2017年5月23日，我一直等不来刘某，给他打电话关机，我就发现被骗了。
⑵被害人赵某报案材料及陈述节录，我和晏某的母亲是邻居，2015年11月的时候，晏某的母亲到我家串门，问我父母和我要不要买房，说是在太原市万柏林区西花苑小区有便宜的经济适用房，有关系能给买上。当时晏某的母亲说房子肯定没问题，要是房子买不下，她给我们退还这笔钱，还说她女儿晏某的男朋友小刘就在太原经适用办上班，有能力帮我买房。所以我和父母商量后就定了分购房协议，把钱打给晏某的账户上。约定2016年8月交房，但是到了期限一直拖延，最后说房子被骗了。期间共计汇给晏某22万元。
⑶被害人李某的报案材料及陈述，2017年2月3日左右听我三姨说晏某可以在太原市万柏林区玉门河公园对面买经济适用房一套。于2017年2月7日在晏某家中交于5万元整定金。2017年6月左右，晏某告知房子未能办下，定金被另一个人拿走。晏某现在给不了房子，定金也不能退于我们。
⑷被害人杨某的报案材料及陈述节录，我于2017年2月通过我哥宋建平认识的太原朋友晏某准备买经济适用房，经过商议于2017年2月7日先给我外甥李某买后北屯一套，去晏某家我们几个人交定金5万元整。过了几天，晏某说还有小店区能买，我老公几个人由其她家于4月14日交定金6万元整，说是4月份交钥匙并付余额22万元。4月底又说是给我二姐也买一套小店的经济适用房，于5月11日区工商银行打了定金6万元整。说是5月18日一起交小店的房子。一直到5月20号左右,晏某说是被骗了，于是我就跟她要定金，一直说是钱给人家了，没有钱给我，说是有了钱给我，直到7月份，房子没有了，钱也没有退给我。
⑸被害人刘某报案材料及陈述,2017年3月初，晏某给我打电话，我又把王某2的电话给了晏某，我和晏某、王某2以前是同学，关系比较近。王某2知道晏某男朋友刘某在太原市住建委上班，说刘某认识大同市一个卫生局局长，卫生局每年有指标，能给安排下计生委的证实编制。王某2就问我想不想让我女儿去计生委工作，我考虑以后感觉大同市计生委工作挺好，就想通过晏某给我女儿安排工作。咨询之后，晏某说安排大同计生委的工作需要6万元，我只需要先期支付3万元，等我女儿在大同市计生委正式工作之后付剩余的3万元就行。于是2017年3月30日，我就把3万元现金给了晏某，晏某给我打了收据。晏某还告诉我2017年5月份面试，大概7月份就可以正式上班。到现在，晏某说她男朋友关机联系不上，工作没办成，钱也没退还给我。
⑹被害人王某2报案材料及陈述，我和晏某在一起的时候，晏某说还有一个指标让我问问看有没有人想办了，我就给我一个表姐打电话说我有一个朋友可以往大同市疾控中心办理正式编制的工作，看她想不想办，她就说要给孩子办。于是我就跟晏某说姐姐家孩子想办，晏某就跟我说往大同市疾控中心解决工作需要7万块钱，我就同意了。又过了一两天，我和晏某在太原市山大二院附近见了面，见面之后我就跟晏某说我表姐确定要办了，然后我就向晏某要了他男朋友刘某的银行卡号，通过手机银行给刘某的银行卡上转了6万元，给晏某银行卡上转了8300元。因为晏某之前还欠我一些钱，这8300元加上晏某欠我的钱正好是1万元，这1万元再加上我转给刘某的那6万元，正好就是给孩子办工作的7万元。
⑺陶某报案材料及陈述,2017年4月15日,胡某对我说他的战友可以帮忙安排三医院的工作。4月17日早上，胡某给我打电话说办事人来大同了，叫我过去见面顺便给钱，早上十点，我们约在了金茂园门口，对方来了一男两女，其中一个女的叫王某2，另一个女的叫晏某，王某2当时说：“工作一定能办成”。我当时通过手机给她转账了6万元，她给我写了收条，上面写明给我小舅子王某排三医院的工作，剩下的2万事成之后再给。5月26日下午两点，王某2打来电话说是工作办不成了，我给你退钱。我把卡号发给她，她给我先退了2万，到了27号早上，王某2又给我还了1万元，还说剩下的3万元争取三天内都还了。
⑻被害人王某3报案材料及陈述，2017年5月1日左右的时候，胡某给我发微信说他有个朋友能办理大同市医院的工作。我儿子王某3部队转业后一直处于待业状态，我当时就答应了胡某让他负责给我办理他说的医院工作。2017年5月6日的时候胡某就给我在微信上发了个收据，收据上面写着：今收到胡某6万元整，安排王某3去大同市五医院后勤工作，确定于5月22日体检、填表、签合同,25号上班（长期工合同），如果未办成，如数退还胡某。落款：付款人是胡某，收款人晏某，并附有晏某的身份证复印件及收款的工商银行卡卡号，户名是晏某。我当时看了收据后就给晏某的上面那张工商卡转账了6万元，转完钱后胡某就让我等上班的消息。
⑼被害人闫某报案材料及陈述，2017年5月8日晚听孩子的舅舅说有人能帮助孩子找人安排工作，大约需要10万元，先交6晚，事后上了班再给余款4万元。我在5月9日下午在市工商银行城建支行见面，并在附近的邮政银行取款6万元交给晏某，晏某随后到工商银行ATM机存入。当时说25日上班，至今未能安排上班，晏某联系不上了。
3、证人证言
⑴晏某的证言节录，2014年7月我通过世纪佳缘认识了刘某，刘某告诉我他在太原市住房建设委员会工程部工作，是太原市住房建设委员会的一级建造师，是主要负责管道方面工作的总工程师。
2015年11月中旬，在这期间，刘某跟我说他现在能买上太原市客运西站附近西华苑的经济适用房。我回了北京后把这个情况考苏了我母亲，我母亲告诉我一个叫赵某的朋友。我问刘某这个经济适用房需要所少钱，他告诉我合同价应该不超过20万元，我把这情况告诉赵某，并且告诉他我要从中挣他2万元，赵某同意了。
到了2017年2月份的时候，我和朋友们聚会过程中聊到房子的事情，朋友就让我问问刘某还能不能买。宋建平（即宋日和）就告诉我说他妹妹要买房子，到了2月7日的时候，宋建平就带着他家人来到我母亲家找到我，并且给我交了定金。其中宋建平的侄儿李某交了5万元的定金，宋建平的一个妹妹以她公公的名义交了6万元的定金，另外一个妹妹以她婆婆的名义交了6万元的定金。
2017年2月底的一天，我和原单位的同事聚会，因为我之前说过刘某认识大同市卫生局领导，王某2就让我问问刘某能不能帮忙往卫生系统安排人的工作。当时我就打电话问了刘某，刘某在电话里告诉我说他能往大同市计生委和疾控中心安排工作。计生委的正式工作组需要交定金6万元，疾控中心的正式工作需要交7万元。我就把这个消息告诉了王某2。到了3月1日的时候，刘某和王某2就来我母亲家找我，刘某取了2万元给了我，我当时就把这2万元转给了刘某，过了几天，刘某又给我送来了1万元。过了几天，王某2说要给她家孩子安排工作，我就把刘某的银行卡号告了王某2，王某2就直接把钱转给刘某了。2017年4月份，王某2给我打电话说她大同有个朋友也想办工作，想办两个长期合同工去大同第三人民医院后勤，一个想去大同市第五人民医院后勤。我问了以后刘某告诉我说能办，每个需交定金6万元。王某2把她朋友胡某的电话告了我。于是我就去大同见了胡某，胡就带我见了要办工作的两个人，要去三院的叫王某3，要去大同市第一人民医院的叫闫某。
赵某买西华苑的那套房子，我跟赵某要的是22万，给刘某转了20.5万，我自己留了1.5晚；李某的经济适用房，刘某跟我要3万元的定金，我跟李某要5万元，我自己留了2万元；小店区的两套经济适用房，刘某跟我要6万元，我跟杨某要了12万元，给刘某转了5万元，给刘某那我的一张信用卡转了1万元，自己留了5万元，宋建平拿了1万元。
办理工作的这些人，我向刘某要了3万元定金，给刘某转了2万元；向王某2要7万元，转给刘某6万元；向陶某收4万元，但是陶某找的王某2，王某2向陶某要了6万，转给刘某3万。向王某3要了6万元，转给刘某3万；向闫某要了6万元，转给刘某3万元。
⑵宋某的证言,称其与晏某认识后，晏某告诉其可以帮助买到经济适用房，于是其先后帮助自己外甥李某和妹妹杨某找晏某购买经济适用房，晏某分别收取李某5万元及杨某6万元，之后晏某说联系不上帮忙买房的人，感觉可能被骗。
⑶胡某的证言，称其经人介绍说王某2有三医院和五医院的工作指标，可以帮忙办理工作，先后联系了陶某、王某3、闫某办理工作的事情，其间王某2收取陶某6万元，晏某收取王某36万元和闫某6万元的，后来晏某电话告诉其出事了，办不成工作。
⑷李某的证言，证实其与被告人刘某是同学，但其没有答应过要帮助刘某的关系安排交通部门的工作，其本人也没有能力帮助刘某办理安排工作的事。
4、书证
⑴王某1提供的工商银行借记卡户名为王涛及王某1的两张工商银行借记卡历史明细，证实户名为王涛的借记卡2016年11月27日存入6万元，至当年11月30日全部取现；证实户名为王某1的借记卡2016年11月27日向被告人刘某的银行卡转账1万元，2017年1月21日向被告人刘某的银行卡转账2万元。
⑵赵某提供的晏某2016年2月18日写的收款条复印件，以及赵某于2015年12月4日、12月16日和2016年1月1日、1月12日、2月16日先后向晏某账户转款的转账凭证，证实赵某先后向晏某转款22万元的事实。
另有晏某于2015年12月4日、12月16日以及2016年1月13日、2月17日分四次向被告人刘某银行账户转款共计20.49万元的银行交易往来明细，证实晏某将其收取赵某的22万元中的20.49万元转账给被告人刘某的事实。
⑶李某提供的晏某2017年2月7日写的收款条复印件，以及2017年2月7日晏某向被告人刘某银行账户转款3万元的银行交易往来明细，证实晏某向李某收取5万元，并将3万元转账给被告人刘某的事实。
⑷杨某提供的晏某于2017年2月14日及5月11日分别写的收款条复印件，以及晏某2017年2月14日及3月8日两次各向被告人刘某账户转款3万元的银行交易往来明细，证实晏某共收取杨某12万元，并将6万元转账给被告人刘某的事实。
⑸刘某提供的晏某于2017年3月30日写的收款条复印件，以及2017年3月30日晏某向被告人刘某银行账户转款2万元的银行交易往来明细，证实晏某收取刘某3万元，并将2万元转账给被告人刘某的事实。
⑹王某2提供的其2017年4月14日手机转账电子回单截图复印件，以及2017年4月14日被告人刘某银行账户交易往来明细，证实王某2于2017年4月14日向被告人刘某账户转款6万元，向晏某账户转款8300元的事实。
⑺陶某提供的王某2收款6万元后向其出具的收条复印件，以及王某22017年4月17日向被告人刘某账户转款3万元的银行交易往来明细，证实王某2收取陶某6万元，后将3万元转账给被告人刘某的事实。
⑻王某3提供的晏某2017年5月6日的收款条复印件、中国工商银行电子银行回单复印件，以及晏某2017年5月6日向被告人刘某账户转款3万元的银行交易往来明细，证实晏某收取王某36万元，后将3万元转账给被告人刘某的事实。
⑼闫某提供的晏某2017年5月9日的收款条复印件，以及晏某已于2017年3月30日提前向被告人刘某账户转款3万元的银行交易往来明细，证实晏某收取闫某6万元，并将3万元转账个被告人刘某的事实。
⑽杨某、李某出具的收条，证实案发后2018年2月27日宋某向二人退款1万元的事实。
5、太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（电子）字[2018]0002号检验报告及相关数据光盘，证实案发后侦查机关委托太原市公安司法鉴定中心对晏某的三星手机1部进行检测，并提取晏某被告人刘某的手机短信记录。
6、被告人刘某供述及交代材料节录，2016年7月左右，王某1让给她儿子找个工作，后来我答应给她儿子安排在交通执法局，前后总共给了我94500元。2016年12月到2017年4月，我答应给晏某的朋友办大同卫生系统的工作，以找工作为由骗取晏某总计大约30万左右。2015年7月到2017年4月，我以能办理经济适用房为由，骗取晏某总计大约31万左右，骗来的钱全部花销了，所有的钱都打到了我工商银行的账户上。
7、户籍证明，证实被告人刘某系具有完全刑事责任能力。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计55.94万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某归案后能如实供述自己犯罪事实、自愿认罪，可予以从轻处罚。其辩护人的相关辩护意见予以采纳。对辩护人关于被告人刘某属初犯偶犯的辩护意见，经审理查明，被告人从2015年12月至2017年5月间，连续骗取多名被害人钱财，社会危害较大，不属于法律上的初犯偶犯，对该辩护意见不予支持。被告人当庭所做辩解，不影响对其诈骗犯罪的定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2028年7月10日止。）
罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。
二、责令被告人刘某退赔被害人王某19.45万元、退赔被害人赵某20.49万元、退赔被害人李某3万元、退赔被害人杨某6万元、退赔被害人刘某2万元、退赔被害人王某26万元、退赔被害人陶某3万元、退赔被害人王某33万元、退赔被害人闫某3万元，以上共计55.94万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 剑
人民陪审员 张 展
人民陪审员 马东丽
二〇一八年六月二十五日
代书 记员 高子昂