福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0581刑初33号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人吴志明，男，1978年1月26日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省石狮市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月11日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
辩护人花伟磊、花志煌，福建博广律师事务所律师。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2015）1270号起诉书指控被告人吴志明犯诈骗罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2015年8月4日作出（2015）狮刑初字第1412号刑事判决，以被告人吴志明犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人吴志明不服提出上诉。泉州市中级人民法院于2015年12月30日作出（2015）泉刑终字第1233号刑事裁定，以事实不清、证据不足为由，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员施端哲出庭支持公诉，被告人吴志明及其辩护人花伟磊、花志煌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年7月至10月期间，被告人吴志明谎称可以代为办理香港汇丰、恒生、花旗等银行的大额信用卡，但需要事先支付手续费，从而骗走施某甲向施某丙、张某某等人收取的办理信用卡费用共计人民币108000元（以下币种均为人民币），后被告人吴志明将骗取的现金用于抵债及日常开销，并更换通讯方式逃匿。公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录。据此，公诉机关认为被告人吴志明的行为构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究其刑事责任。
法庭上，被告人吴志明辩称其只有诈骗80000元，其余28000元系施某甲向其购买棉布的订金。
辩护人提出：1、证人施某甲只能提供102000元的收条，而被告人供称只有诈骗80000元，应从有利于被告人的角度认定本案诈骗数额为80000元；2、被告人施某甲的家属退还全部赃款，并取得施某甲的谅解，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年7月至10月间，被告人吴志明向施某甲谎称可以办理香港汇丰、恒生、花旗等银行的大额信用卡，并以代办每张信用卡需收取2000元押金为由，通过施某甲向被害人张某某、刘某某等54人收取押金共计108000元。被告人吴志明将上述款项用于偿还债务及日常开销，后更换联系方式逃匿。
2014年12月11日，公安人员在石狮市南洋路一出租房内被公安人员抓获。案发后，被告人吴志明的家属代为退出全部赃款108000元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人张某某、刘某某、王某某、左某某、李某某、施某乙、颜某某、许某甲、柯某某、黄某某、洪某某、汤某某、傅某某、杨某某陈述，证实其通过朋友委托施某甲或直接委托施某甲办理信用卡，押金2000元，后施某甲将押金交给被告人吴志明办理信用卡，吴志明未办理信用卡就跑了。经公安人员组织辨认，被害人王某某辨认出被告人吴志明。
2、证人施某丙证言及辨认笔录，证实大约2014年8月，其朋友施某甲称他有朋友可以帮人代办信用卡，大陆招商银行信用卡一个月就能办出来，不用交押金，香港银行信用卡二个月就能办出来，押金2000元。其有二十个朋友要办理大陆招商银行信用卡，一个朋友要办理香港银行信用卡，其将朋友的身份证复印件及2000元的押金交给施某甲，由施某甲交给他朋友办理。之后多次向施某甲询问办卡进度，施某甲一直说他朋友正在办理中。到了前几天，施某甲说他朋友联系不上了。经公安人员组织辨认，其辨认出施某甲。
3、证人施某丁证言及辨认笔录，证实施某甲告诉其可以办理香港汇丰、恒生、花旗的高额信用卡，每张押金2000元。2014年8月16日开始有23个朋友找其要办信用卡，其共收取了押金46000元，都拿给了施某甲，当时施某甲说是他的朋友在办。到了2014年10月份，施某甲告诉其钱都被一个叫吴志明的男子骗走了，信用卡办不出来。经公安人员组织辨认，其辨认出施某甲。
4、证人施某甲证言、名单及辨认笔录，证实2014年4、5月份，被告人吴志明告诉其能利用他的关系办理香港汇丰、恒生、花旗信用卡，额度至少50万，办卡要提供身份证复印件和2000元押金。其跟朋友说了这个事，很多朋友开始委托其找吴志明办卡。其陆续找了54个人，并将他们交给其的押金共108000元交给吴志明。到了10月份，吴志明没有办出一张卡。经联系，被告人吴志明称21日要带其去深圳拿卡，其让朋友先去深圳，21日其多次联系吴志明后，吴志明说22日才有空，让其先去深圳。22日，其到深圳后联系吴志明，他的电话已经关机。其将钱部分汇款部分现金拿给吴志明，如果数额达到10000元以上吴志明有签收条，所以其只有6张收条，共计102000元。其提供了54个被害人的姓名及身份证号码。经公安人员组织辨认，其辨认出被告人吴志明。
5、证人许某乙证言及扣押清单，证实其系被告人吴志明的妻子，吴志明于2014年10月左右开始搬出去住。其代为退出赃款108000元。
6、工作说明，证实被告人吴志明的归案经过和本案的侦破过程。
7、对账单、交易明细，证实施某甲共汇款22000元给被告人吴志明。
8、户籍证明，证实被告人吴志明的基本身份情况。
9、被告人吴志明的供述。被告人吴志明在侦查阶段对其谎称能办理香港银行高额信用卡，后骗取被害人押金的犯罪事实供认不讳，并曾供述其诈骗数额为108000元。
对于被告人吴志明法庭上提出其只有诈骗80000元，其余28000元系施某甲向其购买棉布订金的意见，经查，被告人吴志明侦查阶段曾供述其诈骗数额为108000元，原审庭审中对该数额不持异议，且供称是通过施某甲向被害人收取办理信用卡押金，该供述与证人施某甲陈述其先后收取54名被害人押金共108000元，后交给被告人吴志明的多次证言可以相互印证；证人施某甲并提供了54名被害人的姓名、身份证号码及吴志明收取押金所签的收条6张，因其交给吴志明的押金数额累积10000元以上吴志明才签收条，所以收条总数额只有102000元，该证言与被告人吴志明庭审中供述累积到一定数额才签收条给施某甲的供述可以相互印证。据此，足以认定被告人吴志明的诈骗数额为108000元。被告人提出诈骗数额为80000元，其余28000元为购买棉布订金的意见，没有事实依据，不予采纳。
本院认为，被告人吴志明以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人人民币108000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于案发后被告人吴志明的家属代为退出全部违法所得，挽回被害人的经济损失，可对被告人酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于本案受骗人数众多，社会危害性较大，不宜对被告人适用缓刑。辩护人提出对被告人适用缓刑的量刑意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月11日起至2017年12月10日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在石狮市公安局的赃款人民币十万八千元，分别发还被害人张某某、刘某某等五十四人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈书雄
代理审判员 陈莉莉
人民陪审员 孙进荣
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 支丁丁
附：本案适用《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。