浙江省余姚市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0281刑初1449号公诉机关浙江省余姚市人民检察院。被告人何其，男，1973年1月19日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因犯非法吸收公众存款罪，于2010年12月16日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，2012年9月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月21日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。辩护人史销销，浙江义韬律师事务所律师。余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2017）1442号起诉书指控被告人何其犯伪造国家机关证件罪、伪造金融票证罪、诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，故依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院指派检察员顾埕铖出庭支持公诉，被告人何其及辩护人史销销到庭参加了诉讼。余姚市人民检察院指控：一、伪造国家机关证件2014年，被告人何其为使其父母对其放心，通过慈溪“办证”小广告联系做假证的人，伪造不动产权属证书，后交给其母亲何某1放置家中。2016年12月15日左右，何某1将该房产证交给钱某。2016年12月23日，钱某向公安机关报案，该房产证被公安民警扣押。经慈溪市不动产登记服务中心验证，该不动产权属证书系伪造件。二、伪造金融票证2015年12月底，被告人何其为使其父母对其放心，通过慈溪“办证”小广告联系做假票证的人，伪造中国农业银行整存整取定期存单1张（票面金额人民币100万元），后交给其父亲何某2放置家中。2016年12月12日，何某2将该存单交给钱某。次日，钱某至银行验证，发现该存单系伪造。2016年12月23日，钱某向公安机关报案，该存单被公安民警扣押。三、诈骗2016年10月，被告人何其以非法占有为目的，利用事先伪造的法院拍卖成交确认书，谎称让被害人钱某入股竞拍北京一处房产再转卖赚差价，骗得被害人钱某向被告人何其转账人民币20万元。2016年11月，被告人何其以非法占有为目的，利用事先伪造的法院拍卖成交确认书，谎称让被害人钱某入股竞拍余姚市一处工业房地产及国有土地使用权再转卖赚差价，后因被被害人钱某识破而未得逞。2017年4月21日，被告人何其被公安民警抓获。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人何其伙同他人伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人何其伙同他人伪造金融票证，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条，应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人何其以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何其系累犯。提请本院依法判处。被告人何其对公诉机关指控其伪造国家机关证件的事实无异议，但提出其犯的是买卖国家机关证件罪，而不是伪造国家机关证件罪；对公诉机关指控其伪造金融票证的事实无异议，但提出是否有罪其不清楚；对公诉机关指控其诈骗的罪名无异议，但提出其没有实施起诉书指控的第二节诈骗行为。辩护人史销销对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，但辩护人提出：1.被告人何其是为了让父母放心，购买了假房产证，并没有将房产证用于非法活动，被告人伪造国家机关证件罪情节轻微；2.被告人购买假支票的目的是为了证明自己有钱，让父母不要再工作；3.被告人购买的支票只是让父母保管，放在家里，并没有将支票用于市场流通；4.被告人伪造金融票证罪没有造成严重后果，没有经济损失，情节轻微，不应认定为情节特别严重，应在五年以下量刑；5.被告人归案后能够如实供述自己的罪行，庭审中也能自愿认罪。综上，请求合议庭对被告人何某3轻处罚。经审理查明：一、伪造国家机关证件2014年，被告人何其为使其父母对其放心，通过慈溪“办证”小广告联系做假证的人，伪造房屋所有权证1本，后交给其母亲何某1放置家中。2016年12月15日左右，何某1将该房屋所有权证交给钱某。2016年12月23日，钱某向公安机关报案，该房屋所有权证被公安民警扣押。经慈溪市不动产登记服务中心核实，该房屋所有权证系伪造件。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：1.提供记录、扣押决定书、扣押清单、房屋所有权证，证实民警对钱某提供的房屋所有权证1本予以扣押的事实。2.证人何某1证言，证实大概2年前，儿子何其拿来一本房产证，说这套房子给其，让其把房产证藏好，其就一直藏在家里；大概2016年12月，有个债主来找儿子何其要债，其就把房产证给了对方的事实。3.证人钱某证言，证实2016年12月15日左右，其又去何其父母处讨债，何其母亲何某1拿出一本慈溪的房产证给其抵押，过了一天，其去验证，发现房产证也是伪造的事实。4.伪造权证收缴意见，证实经慈溪市不动产登记服务中心核实，涉案的房屋所有权证系伪造件的事实。5.被告人何其对上述事实作了如实供述。二、伪造金融票证2015年12月底，被告人何其为使其父母对其放心，通过慈溪“办证”小广告联系做假票证的人，伪造中国农业银行整存整取定期存单1张（票面金额为人民币100万元），后交给其父亲何某2放置家中。2016年12月12日，何某2将该存单交给钱某。次日，钱某至银行验证，发现该存单系伪造。2016年12月23日，钱某向公安机关报案，该存单被公安民警扣押。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：1.提供记录、扣押决定书、扣押清单、银行存单，证实民警对钱某提供的中国农业银行存单1张予以扣押的事实。2.证人何某2证言，证实儿子何其给过其一张中国农业银行100万元的存单；大概2016年12月，有个中年男子来其家讨债的时候，其就把存单给了那个中年男子的事实。3.证人钱某证言，证实2016年12月12日晚上，其去何其父母处讨债，何其父亲何某2拿出来一张100万元的存单给其，第二天，其去银行验证，发现何某2给其的100万元存单是伪造的事实。4.存单验证说明，证实经中国农业银行股份有限公司余姚市支行验证，涉案的中国农业银行整存整取定期存单1张（票面金额为人民币100万元）系伪造的事实。5.被告人何其对上述事实作了如实供述。三、诈骗2016年10月，被告人何其以非法占有为目的，利用事先伪造的法院拍卖成交确认书，谎称让被害人钱某入股竞拍北京市一处房产再转卖赚差价，骗得被害人钱某人民币20万元。2017年4月21日，被告人何其被湖南省桃园县公安局民警抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：1．提供记录、扣押决定书、扣押清单、拍卖成交确认书、银行转账凭证，证实民警对钱某提供的法院拍卖成交确认书2张及何某1提供的银行转账凭证17张予以扣押的事实。2.银行交易明细清单、转账单，证实2016年10月31日，被害人钱某通过银行向被告人何其转账人民币20万元以及被害人钱某与被告人何某4间资金往来情况的事实。3．拍卖成交确认书、情况说明，证实涉案的北京市一处房产由关鹏竞得的事实。4．“抓获经过”，证实2017年4月21日上午7时30分左右，湖南省桃园县公安局刑事侦查大队民警在湖南省桃园县抓获被告人何其的事实。5.证人何某1证言，证实大概5、6年前，儿子何其带其去做了一张中国银行的银行卡，但这张卡一直是其儿子在使用，其也没有看见过这张银行卡的事实。6.证人龙某证言，证实其有一张建设银行的银行卡，一直交给其老公何其在使用以及其是通过老公认识钱某的，知道老公和钱某合伙在做生意的事实。7.证人陈某1、陈某2证言，证实两人与钱某、何其都认识，曾听钱某、何其说起过投资拍卖房产的事实。8．被害人钱某陈述，证实其跟何其在2009年就认识；2016年10月，何其利用伪造的法院拍卖成交确认书，骗其投资拍卖一套北京房产，后其于10月31日通过银行向何其转账人民币20万元的事实。9．被告人何其对上述事实作了如实供述。证明本案事实的，还有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：1.人口信息，证实被告人何其、被害人钱某等身份信息情况的事实。2.刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人何某5因犯非法吸收公众存款罪，于2010年12月16日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，2012年9月15日刑满释放的事实。针对庭审中控辩双方的意见，本院综合概述、评判如下：1.关于被告人何其提出其犯的是买卖国家机关证件罪的意见，经查，被告人何其明知办证人是无权制作证件的个人，仍然向办证人提供相关信息，让办证人按照自己的要求伪造房屋所有权证，尽管被告人没有直接参与非法制作房屋所有权证的过程，但办证人是根据被告人的要求和信息来进行制作的，故被告人明知是伪造的房屋所有权证而购买的行为构成伪造国家机关证件罪的共犯。被告人何其提出的辩解意见，本院不予采纳。2.关于被告人何其提出其没有实施起诉书指控的第二节诈骗行为的意见，经查，该节事实除了被害人钱某陈述外，没有其他相关证据印证，公诉机关提供的现有证据未达到确实、充分，因此，该节事实不予认定。故被告人何其提出的辩解意见，本院予以采纳。3.关于辩护人史销销提出被告人何其伪造金融票证罪没有造成严重后果，没有经济损失，情节轻微，不应认定为情节特别严重，应在五年以下量刑的意见，经查，被告人何其仅是出于让父母对其放心的目的，而伪造银行存单并交于父亲放置于家中，无使用该伪造的银行存单从事违法活动的目的和行为，其伪造金融票证罪的犯罪情节较轻，且公诉机关在庭审中也同意对被告人在五年以下有期徒刑进行量刑。故被告人何其的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人何其伙同他人伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪；被告人何其伙同他人伪造金融票证，其行为已构成伪造金融票证罪；被告人何其以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何其犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人何某5因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人何其归案后如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人何其的辩护人就上述理由提出对被告人何某3轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人何其犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2023年4月20日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、继续追缴被告人何其诈骗的违法所得，退赔被害人钱某；已扣押的假房屋所有权证一本、假中国农业银行整存整取定期存单一张，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛瞻远人民陪审员  叶厥翔人民陪审员  魏忠坤二〇一八年一月二十九日代书 记员  杨兴文??