河北省元氏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0132刑初85号
公诉机关河北省元氏县人民检察院。
被告人杜文军，男性，1977年10月25日出生，汉族，群众，小学文化，户籍所在地山西省吕梁市岚县，住岚县，因涉嫌合同诈骗罪，于2017年11月27日在山西省岚县公安局投案自首，于当日被羁押于岚县看守所，于2017年12月7日被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县人民检察院批准，于2018年1月9日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。
元氏县人民检察院以元检公诉�诉〔2018〕42号起诉书指控被告人杜文军犯合同诈骗罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人杜文军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
元氏县人民检察院指控，1.2016年7月份，被告人杜文军伙同杜某1（已判决)联系苏某2(另案处理),让苏某2与杜泉军（在逃)签订一份《二手车买卖协议书》，以2万元的价格买下苏某2自元氏县宏晨汽车运输有限公司(以下简称宏晨公司)分期付款购买的半挂汽车，后将该车的CPS定位系统拆除，致使该车无法找到。经鉴定，该车市场价值为24.93万元。2.2016年8月份，杜文军伙同杜某1联系杜某2（已判决）和任某（已判决），让杜某2作为顶名买方与任某签订一份《车辆租赁合同》,杜某1、杜文军以2.2万元的价格买下任某自宏晨公司分期付款购买的欧某牌半挂汽车，当天晚上杜文军、杜某1、杜某2驾驶该半挂车到河北省邯郸市，将该车质押给靳某后借款8.6万元。经鉴定，该车市场价值为24.93万元。
公诉机关认为，被告人杜文军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杜文军对公诉机关指控的事实有异议，辩称：公诉机关指控的两起犯罪事实都是杜某1找的我，我给他们介绍的苏某2、任某和靳某；两辆车我总共只收了两千元好处费。
经审理查明，1.2016年7月份，被告人杜文军伙同杜某1（已判决)联系苏某2(另案处理),通过签订《二手车买卖协议》的形式，以2万元的价格买下苏某2自元氏县宏晨汽车运输有限公司(以下简称宏晨公司)分期付款购买的欧某牌半挂汽车（车号：冀Ａ×××××、冀Ａ×××�×）一辆，后将该车的CPS定位系统拆除，致使该车无法找到。经鉴定，该车市场价值为24.93万元。
2.2016年8月份，杜文军伙同杜某1（已判决）联系杜某2（已判决）和任某（已判决），通过以杜某2作为承租方方与租赁方任某签订《车辆租赁合同》的形式,以2.2万元的价格买下任某自宏晨公司分期付款购买的欧某牌半挂汽车（车号：冀Ａ×××××、冀Ａ×××××）一辆，当晚杜文军、杜某1、杜某2驾驶该半挂车到河北省邯郸市，将该车质押给靳某后借款8.6万元。经鉴定，该车市场价值为24.93万元。
另查明，被告人杜文军于2017年11月27日到山西省岚县公安局自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.书证：宏晨公司营业执照及法人信息、分期付款买
卖汽车合�、租赁合同、二手车买卖协议、公证书、车辆抵
押借款合同、银行转账回单、车辆离线证明、羁押证明、到
案经过、常住人口基本信息等，证明被告人杜文军的基本情况、抓获情况以及涉案车辆的情况。
2.证人靳某的证言：我和杜文军是在网上二手车群里认识的，他自称是做二手车买卖、抵押的。2016年8月29日，杜文军给我打电话，说有一个朋友叫杜某2现在急需86000元，他有一辆欧某汽车可以抵押给我，并说时间不长，只用一个月，可以给我支付利息，当时我们在电话里约定借款期限一个月，月息3分，后来杜文军和杜某2就作伴开着那辆冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的欧某汽车到成安县来找我了。杜某2借我钱具体干什么他们没有说，只是说有急用。当时杜文军给我讲，这辆欧某挂车是任某和杜某2合资从元氏县宏晨公司采用分期付款的方�购买的，后来这辆汽车合给了杜某2，杜某2和任某签订了转租协议，将这辆汽车转租给杜某2，以后由杜某2分期给公司付款，这辆车的所有人是任某，现在使用权在杜某2。这辆欧某汽车的分期没有给公司付清，由杜某2以后使用并给公司支付租金。杜某2没有给我提供车辆手续，只是给我提供了他和任某签订的转租协议和公证书，还有营运证。在借款还有几天就到期时，我给杜某2打电话，催他还款，他说到期后会过去还款，后来到了期限，我再催他，已经打不通电话了，到现在我已联系不上他了，我催了杜文军几次，杜文军说他也联系不上杜某2，致使到现在杜某2也没有还款。
3.证人左某的证言;我现在元氏县宏晨汽车运输有限公司工作，公司派我常驻山西省岚县，负责岚县客户的车辆租金催收工作，认识任某，他采用分期付款的方式从我们公司购买了一辆欧某牌货车，后来他将车辆卖给了岚县一个叫杜某2的人，这辆车现在在我们公司名下，如若合同到期，客户交清租金，可将车辆过户到客户名下，按照他与公司签订的合同规定，他无权转租与转卖。我在岚县的任务就是监督客户缴纳租金及保证货车安全，在任某买车的第二天，我得到消息，我打电话追问任某是否将车辆转卖，刚开始他不承认，后来在我的一再催问下，他承认将车辆卖给了一个叫杜某2的男子。任某将货车转卖给杜某2以后，任某或者杜某2就没有再给我们交过车辆租金，车辆在任某手中时欠公司一个月租金，后来转卖给杜某2后剩余的20个月的分期分文未交。
我认识苏某2，2016年3月他在元氏县宏晨汽车运输有限公司租了一辆车牌号为冀Ａ×××××号蓝色欧某牌重型半挂汽车，是我经手的业务，租车后就交了两次租金21000元，2016年3月20日开始，每月交租金13000元，到2016年6月共交了租金33000元左右后来公司把苏某2交租金的情况给我讲了后，让我到苏某2的家找他，我就和苏某2电话联系，苏某2的电话通了，不接我的电话，我在2016年7月24日到了山西省岚县社科乡下马铺村苏某2家找他，去他家时，我先找到了他同村的苏某1，苏某1是苏某2租车时的担保人，苏某1告诉了我苏某2的家，我就到苏某2的家里，当时苏某2在家，我就问他为什么不接我电话，苏某2说他的手机坏了，我就问他为什么不交租金，苏某2说车他卖了，我问他卖到哪里了，他说卖到山西省岚县了，具体不说卖给谁了，我就又说了你把钱交了，他说没有钱，我说你把车卖了没有钱吗，他说就卖了2万元，后来也没有再说什么。
4.证人苏某1的证言：我认识苏某2，和我同村，苏某22016年3月分在元氏县宏晨汽车运输有限公司租过一辆车牌号为冀Ａ×××××号，挂车牌号是冀Ａ×××××的欧某牌半挂车，当时是我做的担保人，我听苏某2讲过在今年7月份把租的车卖到了青海省了，具体什么地方不清楚。第一次的租金是我现金打到公司的，苏某2也还过几次租金，每次都是用苏某2的名字打的款，苏某2和我说让我入个股，我入了28000元，经营了一个月我就撤了股，到现在苏某2也没有还我的28000元，给我打了个欠条。
5.同案犯杜某1的供述：2016年9月份的时候，我们本村的杜某2给我打电话，说杜文军打电话让他回去呢，但是他没有路费，杜文军也不给他路费，问我是否有1000元，打给他作为路费，回去一定还我，我说只能给你500元，于是我就给杜某2打了500元。过了约两天，杜某2给我打电话说他回来了，我就把杜某2接到了我家，后杜某2给杜文军打电话说他回来了，杜文军赶到我家里，给杜某2讲，有个车要买到你名�，你敢不敢，然后给你钱，杜某2说敢。后杜文军给我打电话说他已经联系好卖车的任某了，让我去接一下杜某2，我接上杜某2以后，又接上杜文军，然后我们三人开车到岚县马某见到了任某。后杜文军让杜某2在卖车协议签了字，签了以后，任某说必须公证，于是我们几人到了岚县公证处，到了以后，工作人员说任某和杜某2签的协议不能公证，任某问工作人员那怎么才能公证呢，工作人员又给他们重新写了一份协议。后杜文军给任某钱，但是杜文军只有1万元，问我是否有钱，我到朋友处借了1万元给了杜文军，杜文军给的任某。办完以后，任某将车辆手续和钥匙给了杜文军，杜文军说让我和他一块儿到河北卖车，他已经联系好了，由于他们都不会开大车，杜文军让我开上大车，他开上我的轿车拉上杜某2，并承诺给我费用，我就答应了。我们到了邯郸市一个停车场，杜文军和杜某2下车去找人谈卖车的事，等了一会儿，他们上车，说卖完了，走吧，我开车拉着他们到了太原。第二天杜文军说卖车的钱都在杜某2的银行卡上，他没有带着银行卡，问我是否有银行卡，把钱转到我的银行卡上，怕杜某2拿着钱跑了，于是我提供了我的银行卡，将钱转到了我的银行卡上。等到了岚县，李云云知道我卡上有钱了，想借3.5万元使用，就用三、五天，我让他找杜文军，杜文军说可以借给，后来过了几天，李云云又借走了5000元。任某卖给我们的货车是蓝色欧某牌半挂牵引车，车牌号不记了。任某的车辆是租赁的。我不知道任某的车辆是否给公司付清租金。我不知道任某的车辆后续租金由谁支付给公司。我不知道任某的车卖给邯郸的谁了，这是杜文军联系的。我不知道卖车卖了多少钱，但是杜文军让杜某2往我的银行卡上转了8万元。我使用的是农�银行卡，户名是我，我往杜某2的农行卡上打了500元路费，往杜某2老婆的农行卡上转了10000元。卖车得的8万元：借给了李云云4万元，转到杜某2老婆银行卡上1万元，给了杜某2现金两、三千元，我拿走1万元还了我的朋友，剩下的钱由我和杜文军吃喝玩乐花没了。…2016年8、9月份的时候，我们村的杜某给我打电话，说外环加油站有一辆货车要卖，他在外面出车呢，让我和杜文军一块去看一下，于是我开车拉上杜文军到了外环加油站，见到了一辆欧某牌半挂汽车，杜文军告诉我就是这辆汽车要卖，车某苏某2问我们买不买，如果买必须先交500元的定金，杜文军让我问杜某买不买，于是我就给杜某打电话，问杜某买不买这辆车，如果买就先给人家500元定金，杜某问我这辆车的车况怎么样，我告诉他轮胎不太好，其他都没事，杜某就让我给他垫付500元定金给车某，我就用微信转给车某500元，然后我就走了，其他的事我就不知道了。
6.同案犯杜旺生的供述：今年8月份我在甘肃省张掖市家里接到我村的杜文军的电话问我说，岚县有签字捺手印挣钱的生意你做不做，如果干就给我10000元，不干就算了，我当时问他是什么事他不说，我问签字捺手印后有事没事，他说没事我就答应了。当时因为我没有路费回不来，过了几天我村的杜某1给我打到中国农业银行伍佰元作为路费，我就回到岚县。回来以后我村的杜文军开车接上我，我们在杜文军的车上签的合同。当时任某、杜文军、杜某1都在场。签完字以后当天晚上杜文军驾驶一辆黑色小车带我去的河北省（具体地名不知道），杜某1驾驶一辆半挂车，主车是红色、挂车颜色想不起来了，开到一个修理厂，当时天刚亮。去了修理厂后杜某1拿着一张纸（内容不知道）让我签字和捺印，我按照�某1说的签字捺印后，我和杜文军、杜某1返回岚县，后他们把我拉到秀容御苑那边路上说让我在这里等着给我打钱去，过了一会我手机收到短信提醒钱到账了，我确认钱到账后，当时我就买票回张掖市家里了。…两次签字捺印的2万元钱除了还了平时借下的外债，补贴家里生活了。我们第一次去河北时任某没有去。在我和任某签字捺印时，杜某1、杜文军说你不要问啥事情，只管签字捺印就行了。
7.同案犯任某的供述：2015年10月份的时候，我以分期付款的方式从元氏县宏晨汽车运输有限公司购买一辆半挂车，首付款8万元，剩下的按月支付，还应分期向甲方支付车款410000元，期限自2015年11月28日至2018年4月28日，每月还款一次。后来到了2016年的8月份，我没钱交月租金，我不想再经营这辆货车了，想将这辆货车卖掉。正好我们邻村一个叫杜文军的人找到我，说有�个叫杜某2的人想买我的货车。我和杜文军、杜某2见了面，谈了几次，最后敲定杜某2以2.2万元的价格从我手里将货车买走，以后他负责往公司按月缴纳租金，我为了以后杜某2经营这辆货车出了问题和我没关系，我提出到岚县公证处将这次买卖行为做公证，到了公证处，公证处的工作人员告诉我，这辆货车的所有权是公司的，这次买卖行为他们无法做公证，后来公证处的工作人员告诉我，货车是我租赁公司的，我无权转卖，但是可以转租，于是我问杜某2他们，卖是不行了，但是租可以，并问他们办不办，他们说租也行，于是我和杜某2签订了《租赁合同》，并在公证处做了公证。在未缴纳完租金以前，车辆所有权在公司，我只有经营使用权。合同规定我没有车辆处置权。我没钱交租金了，所以想卖车，由于公证处不给公证买卖行为，所以走的转租。将车交给公司后�司不给一分钱，租给别人还能得到一笔钱。
8.同案犯苏某2的供述：2016年3月份，我在元氏县宏晨汽车运输有限公司租了一辆欧某半挂汽车，首付款55000元，余款分25期还清，每期还13000元，后我付了3期的租金34000元，租的这辆车我一直用到2016年7月15日，由于经营不景气，我无法承担每期需要还的款，经我和杜某1、杜文军联系洽谈，我和杜某签订了买卖协议，以20000元的价钱卖给了杜某，由杜某负责偿还分期付款，他们把20000元给我后，就把车开走了，我和他们说好一起去把车的户头过到他们名下，但后来杜某的电话就打不通了，我就给杜某1打电话，杜某1说他们就是要骗河北的汽车运输有限公司，不可能出钱去过户了。后来元氏县宏晨汽车运输有限公司的人联系我说该车的GPS找不到了，因为这个事情，我与元氏县宏晨汽车运输有限公司的工作人员还在我们山西岚县报了警。
9.被害人祝某的陈述：我在元氏县宏晨汽车运输公司工作，任业务经理，我来报案，我公司租出去的一辆欧某牌半挂车被骗了，2016年3月我们公司通过公司业务员左某租给了山西省岚县社科乡下马铺村苏某2一辆兰色欧某牌半挂汽车，车牌号：冀Ａ×××××，发动机号89335350，车架号LRDS6PEBXFR012094，挂车牌照号：冀Ａ×××××，车架号LEJ9CH652FF002345，总价为325000元，分25期付款，从2016年4月20日至2018年4月30日，每月还款13000元，苏某2租了车后，在2016年5月、6月份两次共付租金33000元，2016年7月20日，应付租金时，让业务员左某给苏某2打电话，联系交租金，苏某2的电话打不通，联系不上了，就让左某到山西省岚县找苏某2，左某2016年7月24日，找到了苏某2，他说没有钱交租金，并且说把租的车卖了。
10.被害人智丁楠的陈述：山西人任某与我单�（元氏县宏晨汽车运输有限公司）签订了分期付款买卖汽车合同，购车后并没有按合同规定进行还款，且私自将车抵押给了他人，2015年10月13日，山西人任某与我公司签订了分期付款买卖汽车合同，从我公司购买了一辆价值470000元的牵引半挂车，任某向我公司交了60000元的首付款，其他的车款分30其向我公司还款，合同规定任某应于2015年11月28日、12月28日分别向我公司还款23000元，以后的每个月分别还款13000元，一直还款到2018年4月28日，但是第8期没有还清，他总共还款117763元。之后我公司一直打电话催促任某还款，但是他总是推脱不还，后来我公司觉得半挂车可能出什么问题了，在今年8月30日的时候，我公司就通过GPS定位装置已经拆出来了，但是还没有把电线剪断，很有可能就是去摘除该车的GPS装置，经过我公司工作人员了解的情况，任某因为欠了一个山西人钱，他把该牵引车抵给了一个山西人，之后这个山西人又把该车卖给了一个叫靳某的邯郸人，但是这个山西人到底是谁我公司不清楚。
11.被告人杜文军的供述与辩解：2016年夏天的时候，具体时间我不记了，我的朋友杜某1问我能否收购一辆二手的半挂牵引车，我当时知道任某要卖他的半挂牵引车，于是我就和任某联系问他的车卖不卖，任某当时说他的车暂时不卖，于是我和杜某1作伴到了岚县马某，在红绿灯对面有一个加油站，在加油站院子里停放着两辆大车，一辆是欧某牌一辆是大运牌，大运牌的车某我认识，我和杜某1过去问他的车卖不卖，他说卖，但是要的价格高，没有谈成，在我的谈话的过程中，欧某牌车某听到了，就过来和杜某1谈他的车准备要卖，他和杜某1谈好了价格，我不记得是20000元，还是25000元了，杜某1用手机给欧某牌车某转了500元作为定金，杜某1高速我是杜某要买这辆车，我问杜某1既然是杜某要买车，那杜某为什么不过来，杜某1说杜某出去了，到了第二天杜某拿着一份已经签好的合同，标题是买卖二手车协议书，我们二人一块儿找了欧某车某，到了以后，欧某车还在加油站停着，杜某作为车某和欧某车某，到了以后欧某车还在加油站停着，杜某作为买主和欧某车某签订了买卖二手车协议，我作为见证人页签了字，事后我知道了欧某车某叫苏某2，签完协议后，我就走了，我不知道车的去向，定金500元是杜某1用手机转的，剩下的车款是签完协议后杜某给的苏某2，给的现金，事后杜某1给了我2000元，我在签合同时没有看内容，不知道什么内容。
我们收购了苏某2的货车四、五日后，杜某1和我见面说杜某2要买车，并说他的手机欠费了，让我给杜某2联系，他高速我杜某2你买车的钱都有，连路费都没�吗，我就没借给他，后来我不知道是怎么回来的，一天早上，杜某1给我讲，杜某2回来了，要去买任某的货车，让我也一块过去，毕竟是我和任某联系的，而那天我正好有事，我就没有和杜某1他们作伴去，后来到了下午，在杜某1给我打电话，说杜某2已将任某的货车买下了，他让我联系我邯郸的朋友，看收不收，于是我就和我邯郸的朋友靳某联系说我手里有一辆二手车，问他要不要，他说要，后到了晚上，杜某1开着任某的货车，杜某2开着一辆小汽车拉着我，到了邯郸高速口，杜某1给邯郸靳某打了电话，后来靳某开着车到了高速口接上我们，我们到了一个停车场，我到了另一处停车场看别的车，杜某1和杜某2和靳某谈卖车的事，他们交易完以后，给我打电话说谈好了，已交易好，让我和他们一块儿回去。我不知道任某的车辆是从什么地方采用什么方式购买的，我当�问任某，任某说要卖20000元，最后出了多少钱由谁出的钱，我就不知道了，刚开始不知道将任某的货车卖了多少钱，回来后，杜某2告诉我卖了80000元。
12.元氏县价格认证中心价格认定结论书及情况说明：经鉴定，任某的涉案车辆价值24.93万元，苏某2的涉案车辆价值24.93万元。
13.辨认笔录，证明经同案犯任某辨认，杜文军就是购买其货车的人。
上述证据取证程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人杜文军以非法占有为目的，伙同他人，通过签订二手车交易或租赁合同的形式，支付小额金钱收购价值较大的未付清分期付款购车应付款的车辆，在拒不支付分期应付款的情况下将车辆变现或隐匿，以此骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同�骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人杜文军犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人杜文军的辩解意见，经查，本案涉案人员的供述、证人证言与被告人在公安机关的供述能够相互印证，证实本案系被告人伙同他人共同作案，实施合同诈骗行为，故对其辩解意见本院不予采纳。被告人杜文军在实施犯罪后至今拒不返还或退赔所骗财物，应酌予从重处罚。被告人杜文军在案发后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据被告人杜文军的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜文军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元�
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月27日起至2021年11月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、违法所得予以追缴，并依法返还各相应受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张卫洲
审 判 员 曹建芳
人民陪审员 师亚娜
二〇一八年七月十八日
书 记 员 陈家琪