河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0103刑初47号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人刘国纪，男，1988年12月5日出生于河南省郸城县，汉族，高中文化程度，个体，住郑州市（户籍地河南省郸城县）。因涉嫌诈骗于2016年7月19日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月25日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。
辩护人柴红亮，河南睿东律师事务所律师。
郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉〔2016〕549号起诉书指控被告人刘国纪犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，郑州市二七区人民检察院以补充侦查为由，分别于2017年3月31日、7月30日向本院申请延期审理，本院均予以准许。郑州市二七区人民检察院指派检察员刘润出庭支持公诉，被告人刘国纪及其辩护人柴红亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控：2016年7月18日10时左右，被告人刘国纪在郑州市二七区淮河路人和路向西100米路南的中国石化加油站站内，谎称钱到账后再付款，骗取被害人丁某10万元加油充值卡后逃离现场。当日，被告人刘国纪到公安机关投案。现赃款已退回。
2016年6月初至今，被告人刘国纪谎称可以低价售卖中国石化加油充值卡方式诈骗被害人朱某342000元、被害人刘某127500元、冯某260000元。现赃款均未追回。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、户籍信息、受案及到案经过、转账记录、微信聊天发卡记录、加油充值卡复印件、聊天记录、银行交易明细等证据，认为被告人刘国纪的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人刘国纪对指控其诈骗加油站10万元的事实及罪名无异议，对指控其诈骗冯某、朱某、刘某的犯罪事实及罪名有异议，认为其跟冯某、朱某、刘某三人是正常的生意往来，是经济纠纷，其收了三人的定金后一直在发货，只是到2016年7月18日尚未发完，且其欠朱某6.5万元的货，而不是34万元，其已将欠冯某的货全部发完，尚欠刘某2.5万元的货未发，对于以上三人，其没有想诈骗他们，没有虑构事实，没有非法占有。
其辩护人认为：对被告人在加油站诈骗10万元充值卡的罪名无异议，但认为被告人系自首，且已将10万元归还被害人并得到被害人谅解应当减轻处罚，以3年以下判处徒刑；被告人刘国纪与被害人朱某、冯某、刘某之间系经济往来，没有非法占有的目的，也没有虚构事实，不构成诈骗罪。
经审理查明：2016年7月18日10时左右，被告人刘国纪在郑州市二七区淮河路人和路向西100米路南的中国石化加油站站内，谎称先取卡再付款，钱结清后再离开，骗取发卡员信任，在没有付款的情况下领取10万元加油充值卡后逃离现场。当日，被告人刘国纪到公安机关投案。现赃款已退回被害人，并取得被害人谅解。
2016年5月初至今，被告人刘国纪谎称认识中石化北京分公司的人员，可低价打折售卖中国石化加油充值卡，骗取被害人冯某、朱某、刘某的信任，后其以全价从加油站购买加油充值卡，再以低价出售给三被害人，先后收取被害人冯某购卡款212400元，收取被害人朱某订卡定金340000元，收取被害人刘某购卡款127500元，但其一直拖延供货或仅交付部分加油卡。截至2016年7月18日，被告人刘国纪尚欠被害人冯某190400元加油卡未交付，欠被害人朱某315000元定金未退还、欠被害人刘某119000元加油卡未交付，以上共计624400元。案发后，被告人取得被害人刘某谅解，退还了被害人朱某20000元。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
1、被害人丁某陈述，证实其系淮河路中石化加油站站长，2016年7月18日12时30分左右，该加油站发卡员张某给其打电话，说客户买充值卡没有给钱就跑了，其到加油站后听发卡员说该男子要买100张一千元面值的充值卡，价值10万元，因该男子经常到其加油站买充值卡，发卡员没有多想就把卡给了该男子，当时该男子说钱还没到账，到账了就付钱，大约12时左右，该男子趁店员不备拿着充值卡跑了，该男子名叫刘国纪。
2、证人张某证言，证实2016年7月18日8时10分左右，刘国纪到加油站买了100张共计十万元的充值卡，并称没钱，会在加油站待到把卡卖给客户之后，钱结清了再走，因刘国纪是老客户，其就相信了。刘国纪一直待到中午12时左右，出去了一趟就再也没有回来，电话开始打不通，其再次打电话接听的是个外地人，对方说刘国纪是骗子，让其赶紧报警，还说就在刘国纪家里面。其就给领导打电话，后领导带其报警。
3、被害人冯某陈述，证实其与刘国纪系同学关系，2016年初，刘国纪问其要不要中国石化的充值卡，一千元面值的充值卡可以卖给其800元，刘国纪称认识中国石化北京分公司的一个副总，因不好出面交易，让他代替交易。后其从刘国纪处买了两张一千元面值的充值卡，给了刘国纪1600元。其于6月份以每张850元的价格向刘国纪买了100张，通过支付宝转给刘国纪85000元，当月刘国纪给了其50张，剩余50张未给其；后其每月都从刘国纪处买100张充值卡，刘国纪都按时发货；7月2日其以每张880元的价格向刘国纪购买了100张充值卡，通过支付宝转给刘国纪88000元；7月4日刘国纪给其打电话称着急用钱，让其再订一批充值卡，过两天两批一起给其发货，其又以每张880元的价格订了80张充值卡，通过支付宝转给刘国纪70400元；7月7日刘国纪以急用钱为由让其再订一批充值卡，每张价格860元，其订了63张，转给刘国纪支付宝54180元，以上三批充值卡，刘国纪一直未发货；7月11日因客户需要60张充值卡，其又以每张900元的价格向刘国纪订了60张，转给刘国纪54000元；当日刘国纪给了其70张，说是把6月份的50张结清了，剩下20张算是7月2日的，7月17日刘国纪给了其5张卡让其发展新客户，之后其催刘国纪，刘国纪一直推托没有发货，其就报警了。刘国纪尚欠其278张充值卡，其中以每张880元购买的有155张，以每张860元购买的有63张，以每张900元购买的有60张，共计244580元。
4、被害人朱某陈述，证实其与刘国纪曾是同事关系，2016年5月10日左右，其与刘国纪吃饭，听刘国纪说在北京中石化有熟人，可以弄点充值卡出来卖，刘国纪称一千元面值的充值卡可以850元卖给其，第二天其就从刘国纪处拿了一张1000元和一张500元的充值卡，一直到5月底其都是每次拿几张，6月初刘国纪说可以在他那里放几十万定金，每次可以给其更多充值卡，6月2日、6月5日，其分别给刘国纪银行卡转了20万元、5万元作为定金，每天可拿到5万元左右的充值卡，但是买充值卡的时候还要支付下一次买充值卡的定金，之后从他那里买多少钱的卡就给他转多少钱，他那里一直有其25万元的定金；6月底，刘国纪又让其多交点定金，可以每天给其7万元左右的充值卡，6月27日，其给刘国纪银行卡转账9万元，这样刘国纪处有其34万元的定金。后因刘国纪没有兑现每天卖给其7万元充值卡的承诺，其于7月11日找刘国纪要求买充值卡或者退定金，刘国纪退给其25000元，尚有315000元定金未退。刘国纪还向其借过27000元，其一直催，刘国纪一直未还，故其报警。后刘国纪到案后退给其20000元，目前尚有295000元买充值卡的定金未退，另有27000元借款未还给其。
5、被害人刘某陈述，证实其与刘国纪系朋友关系，2016年6月份，刘国纪问其要不要中国石化充值卡，一千元面值的卖给其850元，并称认识中国石化的人，因二人从小就是朋友关系，其就相信了。6月18日，其向刘国纪订了20张中石化充值卡，每张850元，其通过支付宝转给刘国纪17000元，后其找刘国纪一次性拿回了20张充值卡；6月22日其以同样价格向刘国纪订了50张，给刘国纪支付宝转了42500元，刘国纪将50张卡一次性给了其；7月1日上午，其再次以该价格向刘国纪订了50张，转给刘国纪42500元，当天晚上又向刘国纪订了100张，转给刘国纪85000元，后刘国纪一直推托称没货，直至7月17日才给了其10张，剩余140张充值卡，价值119000元，至今没有给其。
7、证人王某证言，证实其与刘国纪于2016年5月初通过一个QQ群认识，得知刘国纪是卖中石化充值卡的，刘国纪说是一个朋友在中石化上班弄的，之后二人联系并有经济往来，起初其给刘国纪多少钱，刘国纪给其多少充值卡，7月1日，其又向刘国纪提出购买充值卡，但付款后刘国纪一直称没货，后给了其一部分充值卡，其再次催时，刘国纪允诺7月18日一定给其；7月18日10时许，刘国纪通过微信给其发了充值卡的图片，共计88000元的充值卡，该部分交易二人已结清。
8、被告人刘国纪在公安机关的供述，证实2016年7月18日8点半左右，其到淮河路的中石化加油站买了100张一千元面值的充值卡，共计10万元，其对加油站服务员张某说先拿卡，把卡的密码发给客户，客户给钱后其把钱付给加油站再离开，因其经常在该加油站拿卡，张某对其熟悉并相信，就同意了；其拿到卡后刮开密码拍照，通过微信给了客户王某8.8万元的充值卡；其从10点多到12点在加油站等王某给其打钱，但王某一直没有转钱，其就对张某说出去一下，走到外边趁人不注意时坐出租车去了中牟，后其给家里打电话，得知加油站已经报警，遂到公安机关说明情况；该8.8万元充值卡是其之前欠王某的，这次算是还账了。
2016年3月份左右，其在网上看到有人卖中国石化加油卡，其关注后发现，每购买一张加油卡都可以开一张发票，发票可再以百分之十七的点销售出去，这样可以挣钱。后其分别对冯某、朱某、刘某说其认识中国石化北京分公司的一个领导，可以购买一些内部充值卡，因领导不方便出面，让其出面销售，后其多次将充值卡卖给该三人。
自2016年3月份开始，其就对冯某说有加油站内部充值卡可售，刚开始冯某从其处以每张800元的价格购买了2张一千元面值的；当月冯某又向其提出购买加油卡，其以每张850元的价格卖给冯某100张，冯某向其支付宝转账85000元，后其去加油站买了价值10万元的充值卡给了冯某，其通过卖掉买充值卡时所开的增值税发票挣取百分之二的钱；7月2日，冯某又以每张880元的价格向其购买了100张，并给其转账88000元，因此时已不能在加油站开具增值税发票，资金链断了，其一直赔钱，就采取托客户的钱，延迟交卡和发部分卡来维持；因资金紧张，其打电话让冯某再买一批卡，并允诺两次的充值卡一块给冯某；7月4日冯某给其转账70400元购买80张充值卡，7月11日冯某又向其订了60张充值卡，其按每张900元收取冯某54000元；7月份其共给冯某125张一千元面值的充值卡，其中100张是6月份的货，25张是七月份的，目前尚欠冯某215张充值卡。
2016年5月份，其对朱某说有加油站内部充值卡可售，刚开始朱某以每张850元的价格购买了一张一千元面值的充值卡，后二人陆陆续续交易，6月份的一天，朱某说客户需要每天发货，给其押25万元，后其每天给朱某发50张充值卡，同时朱某将50张卡的售价给其，其保证朱某每天都有充值卡可用；后因资金紧张，其让朱某再放些资金，并允诺每天给朱某发70张充值卡，后朱某又给了其9万元钱，加上之前的25万，共计34万元。后因加油站不能开具增值税发票，其资金链断了，一直赔钱，其就采取托客户的钱，延迟交卡和发部分卡来维持。
2016年6月份开始，其对刘某说有加油站内部充值卡可售，刚开始其给刘某几张一千元面值的充值卡，让其卖完再给钱，6月18日刘某将钱给其并分两次以每张850元的价格分别向其订了20张、50张，给其转账17000元、42500元，其依约将卡都给了刘某；7月份其资金链断了，一直赔钱，就采取托刘某的钱，延迟交卡和发部分卡来维持，后刘某给其转账127500元向其订了150张充值卡，其只给刘某发了10张卡，剩余140张未发。
其不认识中国石化北京公司的副总，其都是以全额价格购买充值卡后出售，其共收取刘某、朱某、冯某70多万元，大部分用来购买加油充值卡，一部分用于个人消费，现其无力偿还客户钱款。
9、公安机关情况说明，证明经与中石化淮河路加油站核实，该加油站从未向刘国纪开具过增值税发票；因刘某手机号码已更改，现无法与其联系。
10、郑州市公安局嵩山路分局受案经过及到案经过，证明2016年7月18日13时许，郑州市二七区淮河路中国石化加油站丁某报警，称一客户拿到100张一千元的加油充值卡后趁店员不备跑了，该局遂受理此案。当日下午，被告人刘国纪主动到该局投案。
11、转账记录查询、微信聊天发卡记录，证明王某给刘国纪的转账记录，以及刘国纪将加油卡发给了王某。
12、刘国纪、朱某银行账户交易明细，证明刘国纪与朱某存在资金往来，朱某分别于2016年6月2日、6月5日、6月27日向刘国纪转账20万元、5万元、9万元，共计34万元，二人交易明细相吻合，与被告人供述、被害人陈述相互印证；
13、刘国纪、冯某银行交易明细，证明冯某与刘国纪之间存在资金往来，二人交易明细相吻合，且与被告人供述、被害人陈述可相互印证；
14、谅解书两份，显示淮河路加油站张某、丁某已收到刘国纪退款88000元，被害人刘某已与被告人刘国纪家人达成还款协议，上述被害人对刘国纪表示谅解。
15、微信聊天记录、中国石化充值卡购买协议、中石化加油卡照片、被告人户籍信息、前科情况查询表等证据，证明了本案的相关事实。
本院认为：被告人刘国纪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘国纪犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。
关于公诉机关对被告人刘国纪诈骗被害人冯某、朱某、刘某共计729500元犯罪数额的指控，经当庭查证，被告人供述、被害人陈述及相关银行产易明细证明，被告人刘国纪骗取三被害人钱款后，仅交付了部分加油充值卡，截至其被抓获，骗取冯某190400元，骗取朱某315000元，骗取刘某119000元，共计624400元。故公诉机关关于上述729500元中105100元数额的指控，本院不予支持。
关于被告人及其辩护人提出的被告人与冯某、朱某、刘某之间是经济纠纷，不是诈骗的辩护意见，经当庭查证，被告人在公安机关的供述、当庭供述、被害人陈述及证人证言均可证实，被告人实际没有进货渠道，却谎称其认识中石化的工作人员，可以低价购买到加油充值卡，以骗取被害人的信任，收取被害人的钱款后，以全价购买加油卡，再低价售出，又采取拖延交付、部分交付的方式非法占有被害人钱财，直到无法兑付，被害人报警。被告人明显存在非法占有的故意，并虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额特别巨大，已构成诈骗罪，故其上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出的被告人系自首的辩护意见，经当庭查证，本案被告人供述、公安机关到案经过，虽然能够证明被告人刘国纪系主动投案并在公安机关如实供述了其罪行，但其当庭翻供，未如实供述自己的主要犯罪事实，不应认定为自首。故该意见不能成立，本院不予采纳。
我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人刘国纪诈骗他人财物724400元，属数额特别巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人刘国纪多次诈骗他人财物，可对其酌定从重处罚；2、被告人刘国纪退还被害人丁某10万元、退还被害人朱某2万元，且取得被害人丁某、刘某谅解，可对其酌定从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘国纪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零四个月，并处罚金人民币30000元，剥夺政治权利一年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2026年11月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人刘国纪退赔被害人冯某某经济损失190400元、朱某某经济损失295000元、刘某某经济损119000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。
审 判 长 阔晓晖
审 判 员 金永毅
人民陪审员 孙 妍
二〇一七年十一月二十七日
书 记 员 王韵凯