安徽省合肥市蜀山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0104刑初342号
公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。
被告人陈某，男，19XX年X月XX日出生于安徽省XX县，汉族，大专文化程度，农民，住安徽省XX市XX区，户籍地安徽省XX市XX县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年4月24日被该局取保候审。
辩护人杨圣标，安徽邦运律师事务所律师。
安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2018]281号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用普通程序审理本案，并依法组成合议庭，于2018年6月22日、8月16日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人杨圣标到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年11月18日，何某与王某、姚某某、郭某某(均已判决）等人共同成立青岛朝某恒通商贸有限公司（以下简称青岛朝某公司）。何某持股28%任总经理，姚某某持股15%任副总经理，郭某某持股2%任副总经理，公司位于本市蜀山区置地广场14层。2015年12月10日，青岛朝某公司与青岛汇某大宗商品现货交易市场有限公司（以下简称青岛汇某公司）签订会员协议书，成为青岛汇某公司003号综合类会员。被告人陈某于2015年11月26日成立安徽其某网络科技有限公司（以下简称其某公司），并于2016年1月成为青岛朝某公司代理商。
青岛汇某公司提供生物燃料、再生铜、再生铝现货交易平台，其某公司为青岛朝某公司寻找客户，客户使用汇某平台交易系统软件客户端“入金”，将钱款从自己银行账户转至青岛汇某公司建行账户中，“出金”则是从该账户中转回；会员单位青岛朝某公司也将保证金转入青岛汇某公司账户，提取利润则是从该账户中转回。客户根据汇某平台提供的行情图，买卖该平台提供的所谓生物燃料、再生铜、再生铝交易品种，青岛朝某公司则在幕后作为交易对手无条件接受客户的买进和卖出，双方形成对赌关系。青岛汇某公司、青岛朝某公司、其某公司约定，客户在汇某平台交易过程中产生的亏损、手续费（万分之六）、点差费（六个点）、延期费（万分之零点五），青岛汇某公司收取客户手续费的万分之二，剩余的手续费及客户亏损、点差费、延期费均返还青岛朝某公司，青岛朝某公司与其某公司对这些钱款一九分成。
其某公司员工通过QQ、微信寻找客户，并谎称自己通过汇某平台炒现货获利，声称汇某平台是一家正规平台，炒生物燃料很赚钱，还有专业的分析师提供指导，只要跟着分析师的指示操作就稳赚不赔。客户信以为真后，就由其某公司队长帮助客户开户、入金，被告人陈某冒充专业分析师对客户进行指导。在此过程中，员工向客户发送虚假盈利截图谎称自己在汇某平台盈利，并吹捧所谓的专业分析师在盈利过程中的指导能力，诱骗客户信任指导老师陈某，陈某就指导客户不断在汇某平台入金、重仓、频繁交易、“止赢不止损”交易，争取客户在短时间内爆仓，或者在交易中小盈大亏，最终巨额亏损出局。在此过程中，王某、何某、姚某某、郭某某对陈某等人诱骗客户的情形清楚知晓，并帮助陈某等人安抚亏损客户。具体事实如下：
1、2016年3月，其某公司员工陈某以女性名义通过QQ加被害人徐某为好友，虚构自己通过汇某平台炒现货盈利的事实，并介绍陈某作为专业分析师对徐某进行指导，通过上述手段共计骗取徐某53728.58元。
2、2016年6月，其某公司员工王某谎称是女性“张婕”，通过微信加被害人张某为好友，虚构自己通过汇某平台炒现货盈利的事实，并介绍陈某作为专业分析师对张某进行指导，通过上述手段共计骗取张某218073.36元。后因张某发现被骗，郭某某等人返还张某196000元。
2017年3月15日，被告人陈某被公安机关抓获归案。
针对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人陈某的供述与辩解，同案犯何某、郭某某、姚某某的供述，被害人张某、徐某的陈述，证人王某等人的证言，同案犯何某等人的刑事判决书，银行转账记录，辨认笔录，现场勘验检查记录，归案经过，户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人陈某伙同何某等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计75801.94元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈某对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
被告人陈某的辩护人对起诉书指控的事实和罪名不持异议，辩称陈某有坦白情节，系初犯，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2015年11月18日，何某与王某、姚某某、郭某某(均已判决）等人共同在本市蜀山区置地广场成立青岛朝某公司。2015年12月10日，青岛朝某公司与青岛汇某公司签订会员协议书，并缴纳保证金，成为青岛汇某公司003号综合类会员。2015年11月26日，被告人陈某成立安徽其某公司，并于2016年1月成为青岛朝某公司的代理商。
青岛汇某公司提供现货交易平台，客户使用汇某平台交易系统软件客户端“入金”、“出金”（即将自己钱款转至青岛汇某公司的账户中和从该账户中转回），并根据汇某平台提供的行情图，买卖该平台提供的所谓生物燃料、再生铜、再生铝交易品种。青岛朝某公司成为青岛汇某公司的会员单位、安徽其某公司成为青岛朝某公司的代理商后，为该平台寻找客户，在交易过程中，青岛朝某公司作为幕后交易对手无条件接受其客户的买进和卖出，与其客户形成对赌关系。青岛汇某公司、青岛朝某公司、安徽其某公司相互约定客户在汇某平台交易过程中产生的亏损、手续费、点差费、延期费，青岛汇某公司获取客户手续费的万分之二，剩余的手续费及客户亏损、点差费、延期费均返还青岛朝某公司，青岛朝某公司与安徽其某公司对这些钱款按比例分成，安徽其某公司获得约90%。
被告人陈某成立安徽其某公司并成为青岛朝某公司的代理商后，延聘员工，通过QQ、微信寻找客户，其员工向客户谎称自己通过汇某平台炒现货获利，声称汇某平台是一家正规平台，炒生物燃料很赚钱，还有专业的分析师提供指导，只要跟着分析师的指示操作就稳赚不赔，使客户信以为真后，帮助客户在汇某平台开户、“入金”，被告人陈某则冒充专业分析师对客户进行指导。在此过程中，员工向客户发送虚假盈利截图、吹捧所谓的专业分析师在盈利过程中的指导能力，诱使客户信任陈某，陈某则“指导”客户不断在汇某平台入金、重仓、频繁交易，进行“止赢不止损”交易，让客户在交易中短时间内爆仓、小盈大亏，最终亏损出局。现查实陈某诈骗具体事实如下：
1、2016年3月，安徽其某公司员工陈某以女性名义通过QQ加被害人徐某为好友，虚构自己通过汇某平台炒现货盈利的事实，并介绍陈某作为专业分析师对徐某进行指导，通过前述手段共计骗取徐某53728.58元。
2、2016年6月，其某公司员工王某以女性“张婕”名义通过微信加被害人张某为好友，虚构自己通过汇某平台炒现货盈利的事实，并介绍陈某作为专业分析师对张某进行指导，通过上述手段共计骗取张某218073.36元，后因张某发现被骗，返还了张某196000元。
2017年3月15日，被告人陈某被公安机关抓获归案。被告人陈某归案后，如实供述了前述案件事实。
另查明，被害人张某、徐某的经济损失已获得何某等人退赔。
上述事实，有经法庭举证、质证的汇某平台交易规则，青岛朝某公司返佣登记表，合作协议书，会员证书，银行账户交易记录，工商注册登记信息，扣押物品清单，辨认笔录，证人李洋、陆某、刘某、林某、潘某、冯某、王某、陈某、钟某等人的证言，被害人徐某、张某的陈述，同案犯王某、何某、郭某某、姚某某的供述与辩解，侦查机关出具的归案经过、被告人陈某的户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人陈某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，共计75801.94元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人陈某积极实施犯罪行为，系主犯。被告人陈某归案后如实供述了自己罪行，庭审中自愿认罪，构成坦白，依法可从轻处罚。辩护人相应的辩护意见予以采纳。据此，根据被告人陈某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金已预缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 季峻峰
人民陪审员 窦中山
人民陪审员 丁尚飞
二〇一八年九月二十五日
书 记 员 张 宁
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。