安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）合刑终字第00211号
原公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）叶秋生，男，汉族，1977年6月23日出生，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月9日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月9日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
辩护人俞晞，安徽品涵律师事务所律师。
辩护人张宗昊，安徽品涵律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）叶想来，男，汉族，1968年12月11日出生，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月10日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月9日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
辩护人陶冉，安徽品涵律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）叶明明，男，汉族，1981年10月10日出生，大学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月10日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月9日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
上诉人（原审被告人）石小妹，女，汉族，1981年10月2出生，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月3日被合肥市公安局经济技术开发局分局刑事拘留，同年5月8日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人陈效，安徽伟易律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）石某某，男，汉族，1970年2月2日出生，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月3日被合肥市公安局经济技术开发局分局刑事拘留，同年5月8日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人冯江山，安徽伟易律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘某某，男，汉族，1989年3月6日出生，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月3日被合肥市公安局经济技术开发局分局刑事拘留，同年5月8日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人王强，安徽经合律师事务所律师。
辩护人周基贵，安徽经合律师事务所律师。
原审被告人沈金火，男，汉族，1983年5月13日出生，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月3日被合肥市公安局经济技术开发局分局刑事拘留，同年5月8日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人叶某某，男，汉族，1972年1月21日出生，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月3日被合肥市公安局经济技术开发局分局刑事拘留，同年5月8日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人程某某，男，汉族，1977年1月27日出生，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月3日被合肥市公安局经济技术开发局分局刑事拘留，同年5月8日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人徐某某，男，汉族，1976年10月7日出生，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月3日被合肥市公安局经济技术开发局分局刑事拘留，同年5月8日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人陈某某，男，汉族，1965年4月13日出生，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月3日被合肥市公安局经济技术开发局分局刑事拘留，同年5月8日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，2014年1月3日被合肥高新技术产业开发区人民检察院取保候审，同月27日被本院取保候审。
合肥高新技术产业开发区人民法院审理合肥高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人叶秋生、叶想来、叶明明、沈金火、石小妹、叶某某、石某某、程某某、徐某某、刘某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年4月22日作出（2014）合高新刑初字第00049号刑事判决。原审被告人叶秋生、叶想来、叶明明、石小妹、石某某、刘某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月1日公开开庭审理了本案。合肥市人民检察院代理检察员倪慧出庭履行职务，上诉人（原审被告人）叶秋生及其辩护人俞晞、叶想来及其辩护人陶冉、叶明明、石小妹及其辩护人陈效、石某某及其辩护人冯江山、刘某某及其辩护人王强，原审被告人沈金火、叶某某、程某某、徐某某、陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：被告人叶秋生、叶想来、叶明明、沈金火、石小妹、叶某某、石某某、程某某、徐某某、刘某某、陈某某经各自的“上线”介绍加入“资本运作”又称“连锁经营”的传销组织。该传销组织以纯虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21股，加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份为主任，65-599份者可晋升为经理，600份以上者可晋升为老总。
传销组织内部操作流程为：造梦、承诺、列名单、邀约、讲工作、跟进、检查学习工作进度、复制。组织内部等级不同其职责权限不同。其中，经理主要负责下传上线老总的要求，向上汇报其伞下人员的发展状况及申购情况，根据上级的要求对业务员、业务组长及主任进行管理，培训伞下人员如何复制新人的技巧，安排配置发展新人的岗位及人员。
老总负责管理好自己的伞下人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
2010年3月，被告人叶秋生在广西南宁从事组织领导传销活动，同年5月，转移至安徽省合肥市经开区多处居民小区继续从事传销活动，通过组织其伞下人员直接或间接发展与“复制”，于2012年12月自成体系，管理三个团队。被告人叶想来、叶明明、沈金火、石小妹、叶某某、石某某、程某某、徐某某、刘某某、陈某某等人在合肥市经开区参加传销活动中逐步晋升为老总级别，伞下均超过30人。
具体犯罪事实如下：
1、2010年3月份，被告人叶秋生经介绍，在广西南宁加入传销组织。同年5月份，被告人叶秋生转至安徽省合肥市经开区多处居民小区继续从事传销活动，后晋升为老总级别，2012年12月自成体系。其发展三名直接下线：叶想来、叶明明、叶天长，该三名下线均为老总级别，伞下人员上百人，获利数十万元。
2、2010年6月，被告人叶想来经叶秋生介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2011年1月晋升为老总级别。其发展三名直接下线：付艳林、叶双线、付林华，其下线人员继续发展传销人员。
3、2010年5月，被告人叶明明经叶秋生介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2011年1月晋升为老总级别。其发展直接下线：王杰、李子明，其下线人员继续发展传销人员。
4、2011年3月，被告人沈金火经徐红英介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2012年6月晋升为老总级别。其发展直接下线：石小妹，其下线人员继续发展传销人员。
5、2011年7月，被告人石小妹经沈金火介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2012年3月晋升为老总级别。其发展直接下线石某某，其下线人员继续发展传销人员。
6、2011年8月，被告人叶某某经盛平凤介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2012年9月晋升为老总级别。其发展直接下线叶青来、曹红英，其下线人员继续发展传销人员。
7、2011年7月，被告人石某某经石小妹介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2012年7月晋升为老总级别。其发展直接下线杨仪明、王红爱，其下线人员继续发展传销人员。
8、2011年3月，被告人程某某经徐红英介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2012年12月晋升为老总级别。其发展直接下线沈幼妹、程人灿，其下线人员继续发展传销人员。
9、2011年3月，被告人徐某某经徐红英介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2013年2月晋升为老总级别。其发展直接下线李求来、陈慧、徐谱华，其下线人员继续发展传销人员。
10、2011年11月，被告人刘某某经占志强介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2012年7月晋升为老总级别。其发展直接下线吴鲜春、严佳佳，其下线人员继续发展传销人员。
11、2012年7月，被告人陈某某经武小春介绍，加入传销组织从事组织领导传销活动，2013年1月晋升为老总级别。其发展直接下线：陈长梅、王超、陈有溧，其下线人员继续发展传销人员。
另查明：被告人沈金火、徐某某因本次犯罪于2012年8月12日被江西省鄱阳县公安局刑事拘留，分别于同年9月29日被取保候审、同年8月27日被监视居住。
原判认定上述事实的证据如下：
（一）辨认笔录
被告人及同案犯的辨认笔录，主要证明各被告人及同案犯在公安机关组织辨认中，依法辨认出从事传销活动的组织人员及在该传销组织中担任的级别。
（二）电子检查报告
公安机关从查扣的U盘中检查出大量传销往来账单、传销培训教材、高级经理工作事务、老总自律规定、传销经理职责等材料。
（三）书证
1、叶秋生、叶想来、叶明明、沈金火、石小妹、程某某、陈某某、徐某某、刘某某、石某某、叶某某、徐红英、唐长高等人绘制的网络传销图；
2、扣押物品清单
公安机关依法扣押被告人叶秋生白色皖AJ96**宝马523车一辆、银行卡八张、农业银行U盾一个、手机、手表等物品；
扣押被告人叶明明银行卡五张、银行U盾，手表、苹果手机等物品；
扣押被告人程某某银行卡一张；
扣押被告人叶想来银行卡四张、银行U盾、手机、手表等物品；
扣押被告人陈某某工作提纲、人员名单、手机、农行卡等物品；
扣押被告人叶某某人民币1840元、农业银行卡一张、黑色苹果手机一部；
扣押被告人刘某某建设银行卡一张、黑色4S苹果手机一部、银色戒指一枚；
扣押被告人徐某某山寨版黑色苹果一部；
扣押被告人石某某皖AML2**轿车一台、手表、手机等物品；
扣押被告人程某某农业银行卡一张、黑色4代苹果手机一部。
3、银行交易明细
被告人叶秋生2011年10月2日至2012年7月4日，卡号为622846066000095××××汇入资金总额8538254.25元；被告人叶秋生2010年5月27日至2012年7月6日，卡号为622848066077729××××汇入资金总额1273553.07元；被告人叶想来2010年8月2日至2012年4月30日，卡号为622848066080286××××汇入资金总额13523231.62元；被告人叶明明2011年11月17日至2013年4月1日，卡号为622848066077729××××汇入资金总额7469138.07元；被告人叶某某2012年8月15日至2013年3月21日，卡号为622848066150257××××汇入资金总额837962.42元；被告人刘某某2011年11月8日至2013年3月28日，卡号为622848066126538××××汇入资金总额4017179.75元；被告人石某某2011年8月12日至2012年8月13日，卡号为622848066106641××××汇入资金总额1497242.81元，2012年8月16日至2013年4月2日，卡号为622848066150257××××汇入资金总额930430.75元；被告人陈某某2012年7月5日至2013年3月27日，卡号为622848066146431××××汇入资金总额708318.07元；被告人程某某2011年2月13日至2013年4月2日，卡号为622848066100446××××汇入资金总额315831.25元；被告人徐某某2011年3月23日至2013年3月25日，卡号为622848066103338××××汇入资金总额93555.05元，2011年1月28日至2013年3月21日，卡号为622848066100170××××汇入资金总额156300.73元；被告人石小妹2011年7月12日至2013年4月2日，卡号为622848066106635××××汇入资金总额2172196.54元；被告人沈金火2011年11月10日至2012年10月20日，卡号为622848066126539××××汇入资金总额631053.37元，2011年8月19日至2012年10月20日，卡号为622848066106642××××汇入资金总额2144308.26元。
4、冻结通知书证实：公安机关依法冻结被告人石某某农行卡622848066150257××××内人民币61399.34元。
5、户籍证明、归案经过证实：十一名被告人案发时均已年满十八周岁，被告人叶某某被扭送到案，其他被告人均系抓获到案。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人叶秋生的供述和辩解
其于2010年3月经聂凯沁介绍到广西南宁加入传销组织，同年5月从广西南宁随传销团队到合肥从事“资本运作”，租住在合肥市经开区文锦新城2008室，现在团队人员还在经开区活动。其于2012年12月晋升为体系老总级别，独立成为一个体系，管理三个团队，体系最多的时候有100多人，最少的时候也有50多人，体系下面的老总至少有十几个。其在农行开设了两个账户。一个卡号是622846066000095××××，上面的资金基本上都是用于传销组织的收支活动，获利估计40万左右。购买皖AJ96**车小部分资金是传销所得。其发展了三个直接下线：叶想来，叶明明，叶天长。叶明明是2010年5月份加入传销，其伞下至少有30人以上，其中有三四个老总；叶想来是2010年6月份加入传销，他比叶明明发展的更好，伞下人数更多，因为每次发给叶想来的工资比叶明明要多；他俩都是2011年1月份一起晋升为老总级别。发展最好的团队是叶天长团队，其伞下有5、6名老总，伞下人员至少30人。其知道叶双线、付林华、付艳林都是老总级别。
2、被告人叶想来的供述与辩解
其是2010年6月经叶秋生介绍到合肥加入传销组织，上线是叶秋生，三个直接下线是：付艳林、叶双线、付林华。其属于叶秋生体系。其是2011年1月份晋升为老总级别，达到老总级别，至少要发展29名下线。卡号为622848066080286××××银行卡是其刚加入传销组织时使用的银行卡。叶秋生、叶明明也是老总。
3、被告人叶明明的供述与辩解
其是2010年5月经叶秋生介绍到合肥加入传销组织。其发展的三个直接下线是：王杰、李子明，还有一个是其用别人身份证虚拟的。其伞下估计有40人，获利约十几万元，其与叶想来是2011年1月一起晋升为老总级别。叶秋生是2012年8月份从聂凯沁体系分离出来，成为体系老总。经理晋升为老总，除累计份额达到600份，其直接下线人员必须全部发展为经理级别。
其在农行开设的卡号为622848066077729××××银行卡，上面的资金基本上都是用于传销活动。
4、被告人沈金火的供述与辩解
其是2011年3月份到合肥从事传销活动的，2012年6月份晋升为老总。其直接上线是徐红英；其直接下线是石小妹，还有两条线是虚拟的。石小妹是2012年3月份晋升为老总，其下线有一个是石某某，石某某是2012年4月份晋升为老总。徐红英的上线是叶爱龙，叶爱龙的上线是叶天长，叶天长的另外两条下线是叶天有、叶银美。徐红英的另外两条下线是徐某某和程某某。这些人都是老总级别。其伞下有30多人，既然晋总了购买的份额肯定达到了600份。其总共获利了8万元左右，其为了从事传销活动在农业银行办了2张银行卡，卡号分别是622848066126539××××、622848066106642××××，获利的钱都打到这两张银行卡上了。其与石小妹、徐红英、徐某某、程某某、叶天长、叶天有、叶银美都是叶秋生体系的。2013年4月2日晚其与石某某、刘某某、程某某、徐某某、石小妹、叶银美、叶天长、陈某某、徐红英、叶天有等人在合肥市望江路金粤港酒店508包厢吃饭，其等人都是老总级别，都是叶秋生体系的。
5、被告人石小妹的供述与辩解
其是2011年7月份到合肥从事传销活动的，2012年3月份晋升为老总，直接上线是沈金火，直接下线是石某某。其伞下有多少人不清楚，既然升总了，购买的份额肯定达到了600份。其为了从事传销活动在农业银行办了卡号为622848066106635××××银行卡，上面的资金基本上都用于传销活动。其与沈金火、徐红英、徐某某、程某某、叶天长、叶天有、叶银美、刘某某、陈某某、叶某某都是叶秋生体系的。2013年4月2日晚其与石某某、徐某某等人在合肥市望江路金粤港酒店508包厢吃饭，其等人都是老总级别，都属于叶秋生体系。叶雪球也是我们体系的老总级别。
6、被告人叶某某的供述与辩解
其是2011年8月份到合肥从事传销活动的，2012年9月份晋升为老总。其直接上线是盛平凤，直接下线是叶青来、曹红英，叶青来也是老总级别，他伞下有三十多人。其伞下有40多人，只要上总了，伞下至少有30人，因为按照最理想的状态发展下线，伞下也要有29人才能上总，但没有人能达到最理想的状态上总。其总共获利了7万元左右，其为了从事传销活动在农业银行办了1张银行卡，卡号是622848066150257××××。其与叶银美、刘某某、陈某某、石某某都属于叶秋生体系。石某某、刘某某、陈某某也是老总级别。
7、被告人石某某的供述与辩解
其是2011年7月份到合肥从事传销活动的，2012年7月份晋升为老总。其直接上线是石小妹，她2012年3月份晋升为老总；直接下线是杨仪明、王红爱。石小妹的直接上线是沈金火，沈金火的直接上线是徐红英，徐红英的另外两条下线是徐某某和程某某，徐红英的直接上线是叶天长，叶天长的另外两条下线是叶天有和叶银美。刘某某、陈某某、叶某某都是老总级别。
其伞下有30多人，其总共获利了4万元左右，其为了从事传销活动在农行办了2张银行卡，卡号分别是622848066106641××××，622848066150257××××。其与石小妹、沈金火、徐红英、徐某某、程某某、叶天长、叶天有、叶银美、刘某某、陈某某、叶某某都属于叶秋生体系。
2013年4月2号晚上其邀请团队的程某某、徐某某等人在金粤港饭店吃饭，大家都属于叶秋生体系，都达到了老总级别。
8、被告人陈某某的供述与辩解
其是2012年7月底到合肥从事传销活动，2013年1月份晋升为老总。其上线是武小春，下线是陈长梅、王超、陈有溧。其伞下具体多少人不清楚，既然其晋升老总，伞下不会少于30人，其在农行办理卡号为622848066146431××××银行卡用于传销。
9、被告人程某某的供述与辩解
其是2011年3月份经过沈金火介绍到合肥从事传销活动的，2012年12月份晋升为老总。其直接上线是徐红英，直接下线是沈幼妹、程人灿。其伞下有30多人，我总共获利5万元左右。
其为了从事传销活动在农业银行办了1张银行卡，卡号是622848066100446××××。其与石小妹、沈金火、徐红英、徐某某、石某某、叶天长、叶天有、叶银美都属于叶秋生体系。徐某某是老总级别。
10、被告人徐某某的供述与辩解
其是2011年4月份到合肥从事传销活动，2013年2月份晋升为老总，直接上线是徐红英，直接下线是李求来、陈慧、徐谱华。其伞下有30人左右，其是属于叶秋生体系。2013年4月2号晚上其与石某某、程某某、徐某某等人在金粤港饭店吃饭，他们都是老总级别。
11、被告人刘某某的供述与辩解
其是2012年年初到合肥从事传销活动，2012年7月份晋升为老总。其直接上线是占志强，直接下线是吴小春、严佳佳，还有一条线是用钱砸的，其伞下近40人，获利几万元，都打到卡号为622848066126538××××的银行卡里。叶某某、叶银美、石某某、石小妹都是老总级别。
（五）同案犯的供述
1、叶天有的供述
其是2012年7月份到合肥从事传销活动，属于叶秋生体系。
2013年4月2号晚其与一个体系不同团队的老总们在金粤港饭店正常聚会时被抓获。
2、叶天长的供述
2011年其到合肥市经济技术开发区加入“资本运作”至今，是郑佩金介绍到合肥加入“资本运作”的。郑佩金是其在“资本运作”组织里的直接上线。
郑佩金是老总级别，其也是老总级别，其是在2012年3月份升的总，升总时伞下有三十几个人总共有六百多点份额。升总至今发展了大约十来个伞下人员，其的直接下线是叶银美。
3、张友清的供述
其属于叶氏家族团队，现在是老总级别，在其等人进入传销组织后都会要求到银行开设账户，缴纳、上交认购款和返还奖金大多数是通过银行转账的形式来完成，主要是通过农业银行。
4、曹华玲的供述
其是2011年1月份经叶想来介绍到合肥从事传销活动，他把其放在曹华胜的伞下，同年9月升为老总，上总前得了七八万返利。其等人属于叶氏家族团队，叶秋生、叶想来是这个团队的大老总。其直接上线是曹华胜，曹华胜的上线是曹红珍，曹红珍的上线是吴前进，吴前进的上线是叶朝来，叶朝来的上线是付艳林，付艳林的上线是叶想来。
（六）证人唐某某的证言
2012年9月，其在合肥加入传销组织。叶某某、石某某是老总，其印象最深的是石某某，他在饭桌上拿了一把车钥匙跟其说：“小唐啊，你看这是英菲尼迪的钥匙，刚提的车，我带的手表3万多元，项链4万多，这个行业就是这么现实，先进来先拿钱，排队拿钱”。石某某是行业老总里面是专门负责造梦的，也是叶氏家族这个体系里的。叶某某是其直接老总，也是曹红英、叶风平的直接老总，他主要是一条线发展，伞下有100多人，其中有4、5个上总了；叶某某直接下线有一个叫叶青来的是老总级别，他伞下大约六七十人；叶青来有个直接下线好像叫徐洁，是老总级别，伞下有六七十人，她家五姐妹都在这个行业里；徐洁直接下线有个叫袁万杰的也是老总，伞下大约有四十多人；徐洁的姐姐，叫什么不知道，也上总了，伞下大约三四十人。叶秋生、叶启生是其所在行业里面很大的老总，叶某某是他们伞下老总，叶某某有三条线，直接下线是曹红英，曹红英的直接下线是其和叶风平，叶某某的第三条直接下线是叶青来，老总级别，叶青来的直接下线是徐洁，老总级别，徐洁的直接下线是袁万杰，老总级别，袁万杰的直接下线是他老婆，也是老总级别。
原审法院认为：被告人叶秋生、叶想来、叶明明、沈金火、石小妹、叶某某、石某某、程某某、徐某某、刘某某、陈某某以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，从中骗取非法利益，严重扰乱市场经济秩序，其伞下均已超过三十人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中被告人叶秋生在传销组织中伞下人员众多，骗取财物数额巨大，属情节严重。各被告人归案后，如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。鉴于被告人陈某某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可以对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百六十五条、第三百六十六条、第三百六十七条的规定，判决：一、被告人叶秋生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人叶想来犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十五万元；三、被告人叶明明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；四、被告人沈金火犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；五、被告人石小妹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元；六、被告人叶某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；七、被告人石某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八万元；八、被告人程某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；九、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；十、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处人民币三万元；十一、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；
原审被告人叶秋生上诉提出：1、其不是传销体系负责人；2、其银行卡被其上线掌握，涉案金额及伞下人员没有那么多；3、其系自首。其辩护人同意其上诉理由并认为叶秋生认罪、悔罪态度良好。
原审被告人叶想来上诉提出：1、其系自首，无前科，归案后认罪态度好；2、其银行卡中往来金额大，但获利不大，原判对其量刑过重。其辩护人同意其上诉理由并认为叶想来犯罪情节较轻，认罪态度较好，希望二审法院对其适用缓刑。
原审被告人叶明明上诉提出：1、其系初犯，在传销活动中没有限制他人人身自由，其主观上不知道该传销组织违法，认为原判对其量刑过重；2、认为其银行卡被其上线控制，往来资金与其无关。
原审被告人石小妹上诉提出：1、其虽名为老总，但在传销组织中未起到主要作用；2、其银行卡被其上线控制，往来资金中大部分与其无关。其辩护人同意其上诉理由并认为上诉人犯罪情节较轻，案发后能自愿认罪，悔罪态度明显，原判对上其量刑过重，希望二审法院对其适用缓刑。
原审被告人石某某上诉提出：1、认为根据其在传销组织中所起的作用较小，犯罪行为轻微，认罪态度好等情节，原判对其量刑过重；2、认为其银行卡中的几笔进账数额不应当认定为犯罪金额。其辩护人同意其上诉理由并认为石某某在传销组织中的作用应仅限于其自身发展的下线，原判对上诉人石某某的量刑比于本案其他同案犯要重，希望二审法院根据石某某的犯罪情节、悔罪表现，对其适用缓刑。
原审被告人刘某某上诉提出：1、认为其犯罪情节轻微，伞下人数只有30人，没有获利；2、原判对其量刑过重。其辩护人同意其上诉理由并认为上诉人刘某某银行卡内资金不能视为收取的传销人员缴纳的资金，刘某某主观恶性小，家庭情况困难，希望二审法院根据其犯罪事实、情节对其适用缓刑。
合肥市人民检察院出庭检察员认为，原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，各上诉人的上诉理由均不能成立，建议维持原判。
经审理查明：原判认定上诉人叶秋生、叶想来、叶明明、石小妹、石某某、刘某某，原审被告人沈金火、叶某某、程某某、徐某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪的事实，已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一、二审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。
另查明，二审期间合肥市人民检察院提供的，庭后经上诉人叶秋生及其辩护人、上诉人叶想来及其辩护人、上诉人叶明明质证的合肥市公安局经济技术开发区分局经侦大队出具的情况说明证实，2013年5月8日根据合肥市公安局临时布控系统报警，该大队临时布控的叶秋生在合肥市高新区格林豪泰酒店入住，该队侦查人员赶到现场后发现是杜同全使用叶秋生身份证入住，随后该队侦查人员让杜同全打电话将叶秋生喊到杜所在的公司将叶秋生抓获。2013年5月9日根据合肥市公安局技术侦查支队提供信息，犯罪嫌疑人叶想来、叶明明约在合肥市庐阳区亳州路富侨足浴店碰头，该队侦查人员去该足浴店将叶想来、叶明明抓获。
关于本案叶秋生、叶想来上诉提出系自首的上诉理由，经查，根据公安机关出具的归案经过，上诉人叶秋生系合肥市公安局经开分局经侦大队侦查员在合肥市高新区格林豪泰酒店将叶秋生传唤至经开分局，结合公安机关出具的情况说明及二审庭审调查，上诉人叶秋生是在接到杜同全的电话后，赶去杜同全的公司被侦查人员抓获的，在上诉人去往杜同全的公司时，其并不知道杜同全及侦查人员是为了什么事情找他，在到达杜同全公司并去往公安局的过程中，上诉人已经处于侦查人员的实际控制之下，因此，上诉人叶秋生不具有到案的主动性，不构成自首。上诉人叶想来、叶明明是在合肥市庐阳区亳州路富侨足浴店碰头时，被侦查人员抓获的，上诉人叶想来、叶明明在从足浴店去公安机关的过程中，侦查人员虽然对二人没有采取强制措施，是采取传唤的形式，但二人也实际处于公安机关控制之下。因此二上诉人不具有到案的主动性，不构成自首，此上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人叶秋生提出其不是传销体系负责人的上诉理由，经查，根据上诉人叶秋生和其同案犯的供述及传销网络图、银行明细等证据可以证实上诉人叶秋生自成网络体系，管理传销团队，结合其在传销组织中的地位、作用及伞下人数众多，涉案资金数额巨大等可以认定叶秋生系传销体系负责人。因此其上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于本案几名上诉人均提出涉案银行卡分别被上线控制，往来资金部分与其无关的上诉理由。经查，几名上诉人的供述及同案犯的供述均证实刚加入传销组织的人员需要办理银行卡，且该银行卡专用于传销资金的往来。因此该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于本案几名上诉人提出原判量刑过重的上诉理由。经查，本案综合各上诉人及原审被告人在传销组织中的地位、作用、伞下人数、资金数及法定、酌定的量刑情节予以综合量刑，量刑适当。因此该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人叶秋生、叶想来、叶明明、石小妹、石某某、刘某某，原审被告人沈金火、叶某某、程某某、徐某某、陈某某以“资本运作”、“连锁经营”为名，发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，从中骗取非法利益，严重扰乱市场经济秩序，其伞下均已超过三十人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中被告人叶秋生在传销组织中自成体系，伞下人员众多，骗取财物数额巨大，属情节严重。各被告人归案后，如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。鉴于原审被告人陈某某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可以对其适用缓刑。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 恒
审 判 员 胡宏林
代理审判员 汪 蕾
二〇一四年八月十八日
书 记 员 黄圣全
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项
原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；