河南省驻马店市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）豫17刑终11号
原公诉机关河南省西平县人民检察院。
上诉人（原审被告人）彭玉芳，女，1986年出生，汉族，初中文化，无业，捕前住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年11月10日被抓获，同年11月14日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人王践礼，湖南若华律师事务所律师。
原审被告人李某某，男，1969年出生，汉族，小学文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年11月10日被抓获，同年11月14日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。2016年1月9日被西平县人民法院取保候审。
西平县人民法院审理西平县人民检察院指控原审被告人彭玉芳、李某某犯诈骗罪一案，于2015年12月18日作出（2015）西刑初字第322号刑事判决。宣判后，彭玉芳不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定：
1、2014年8月30日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉（在逃）预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取河南省西平县专探乡村民宋伍平现金10000元。
2、2014年8月30日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取河南省驻伊川县高山乡村民刘许卫现金6200元。
3、2014年11月1日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取河南省汝州市洗耳河办事处居民蔡艳利现金12000元。
4、2014年5月6日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省惠阳区新圩镇居民伍先柏现金9600元。
5、2014年11月1日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取海口市龙华区龙泉镇居民王拔仕现金10000元。
6、2014年7月5日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省汕头市潮南区峡山街道居民李洪波现金2400。
7、2014年8月22日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取四川省乐山市五通桥区金山镇居民杨泽波现金2400元。
8、2014年10月21日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取陕西省南郑县城关镇居民李天坤现金3600元。
9、2014年10月31日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广告省揭阳市揭西县河婆街道居民张云现金500元。
10、2014年10月30日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省揭阳市揭东区埔田镇居民陈锦锐现金500元。
11、2014年9月8日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取河南省西峡县五里桥乡村民孙中岐现金500元。
12、2014年7月10日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取贵州省福泉市城厢镇居民刘国荣现金2400元。
13、2014年6月17日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取贵州省毕节市小吉场镇居民周礼卫现金1000元。
14、2014年10月1日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取四川省会东县铁厂沟乡村民李祥万现金1200元。
15、2014年7月10日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭明辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取云南省宣威市上堡街居民徐祥思现金500元。
16、2014年10月20日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省揭阳市榕城区居民陈克汉现金15500元。
17、2014年8月26日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取河南省渑池县陈村乡村民代涛涛现金7500元。
18、2014年7月17日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取四川省攀枝花市居民潘成云现金27500元。
19、2014年10月15日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取四川省平昌县邱家镇居民冯明成现金2700元。
20、2014年9月3日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，同彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取云南省德宏傣族自治州潞西市49号居民摆三现金500元。
21、2014年9月29日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省清远市佛冈县石角镇居民范方剑现金2400元。
22、2014年9月29日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取山西省运城市闻喜县桐城镇居民马国旗现金500元。
23、2014年10月4日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取山西省夏县尉郭乡村民陈草芬现金2400元。
24、2014年10月15日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省增城市小楼镇居民赖任时现金2400元。
25、2014年8月26日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为同，骗取河南省南阳市西峡县丹水镇居民王振宇现金1800元。
26、2014年9月5日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取湖北省钟祥市郢中镇居民李吉华现金500元。
27、2014年9月1日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取河南省南阳市桐柏县居民李明举现金500元。
28、2014年8月30日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取云南省昭通市盐津县居民陈德明现金500元。
29、2014年10月22日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取山西省运城市河津市居民郝培成现金4800元。
30、2014年8月28日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取贵州省六盘水市盘县马场乡村民王凯现金1500元。
31、2014年10月19日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省汕尾市陆河县上护镇居民黄海广现金3600元。
32、2014年9月15日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省汕尾市陆河县上护镇居民黄海广现金3600元。
33、2014年8月1日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取贵州省遵义市湄潭县高台镇居民李修贵现金1800元。
34、2014年10月8日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取陕西省咸阳市三原县西阳镇居民李治现金500元。
35、2014年9月14日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取湖北省荆州市洪湖市沙口镇居民别传龙现金19100元。
36、2014年10月17日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取云南省楚雄市三街镇居民王建雄3000元。
37、2014年8月19日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省汕头市潮南区峡山街道居民李明泉现金4300元。
38、2014年4月2日，被告人彭玉芳与其丈夫彭朝辉预谋后，由彭朝辉张贴虚假的办理贷款的广告，被告人彭玉芳以办理贷款先要交保证金及利息为由，骗取广东省江门市恩平市桥园路居民林永明现金1200元。
39、2014年11月5日，被告人李某某张贴虚假的办理贷款的广告后，以办理贷款需先要交保证金及利息为由，骗取海南省三亚市港门村村民邹思扬现金9600元。
40、2014年6月4日，被告人李某某张贴虚假的办理贷款的广告后，以办理贷款需先交保证金及利息为由，骗取湖北省利川市南坪乡村民牟传付现金1200元。
认定上述事实的证据有：被害人宋伍平、刘许卫、蔡艳利、伍先柏、王拔仕、李洪波、杨泽波、李天坤、张云、陈锦锐、孙中岐、刘国荣、周礼卫、李祥万、徐祥思、陈克汉、代涛涛、潘成云、冯明成、摆三、范方剑、马国旗、陈草芬、赖任时、王振宇、李吉华、李明举、陈德明、郝培成、王凯、黄海广、李伟伟、李修贵等人的陈述；证人郜爱云、罗丽梅的证言；汇款凭证；扣押物品清单；银行交易明细清单；现场勘验笔录及照片；羁押证明；抓获经过；抓获现场照片；户籍证明；被告人彭玉芳、李某某的供述和辩解等。
依据上述事实、证据，西平县人民法院认为，被告人彭玉芳、李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，彭玉芳诈骗数额巨大、李某某诈骗数额较大的事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪。鉴于彭玉芳、李某某当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。李某某的家人代李某某退还赃款，依法可酌情对李某某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决：一、被告人彭玉芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人李某某犯诈骗罪，依法判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。三、责令被告人彭玉芳退赔各受害人损失共计人民币171900元。四、供犯罪所使用的财物，依法予以没收。
彭玉芳上诉称：1、对原判认定的事实、证据没有异议。2、原判量刑重，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见：原判认定彭玉芳诈骗的38起犯罪事实中，除诈骗被害人刘许卫等12人81900元的事实清楚外，其余26起均事实不清，证据不足。
二审查明的事实和证据与一审相同，相关证据经一审举证、质证，二审查证属实，予以确认。
关于辩护人提出的“原判认定彭玉芳的部分诈骗事实不清”的辩护意见。经查，西平县公安局接到被害人宋伍平的报案后，将彭玉芳、李某某抓获，并从二人处扣押了手机、银行卡等物品，调取了银行卡的交易记录，根据银行卡交易记录进行排查，找到其余被害人。虽然部分被害人没有提交汇款凭证，但被害人的陈述与公安机关调取的彭玉芳持有的银行卡交易记录能够相印证，且彭玉芳在侦查阶段及一、二审期间对其犯罪事实亦无异议。此辩护意见不成立，不予采纳。
关于彭玉芳上诉称“原判量刑重”的上诉理由。经查，原判在量刑时，已充分考虑彭玉芳诈骗犯罪的数额、次数及认罪态度等量刑情节，量刑适当。此上诉理由不成立，不予采纳。
本院认为，原判事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。彭玉芳的上诉理由、辩护人的辩护意见不成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 宋新华
审 判 员 王建峰
代理审判员 郭留会
二〇一六年三月二日
书 记 员 张文强