甘肃省天水市秦州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）天秦刑初字第210号 公诉机关天水市秦州区人民检察院。 被告人郭晨辉，女，汉族，天水市秦州区人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月28日被刑事拘留，4月24日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 天水市秦州区人民检察院以天秦检公诉刑诉（2014）第210号起诉书指控被告人郭晨辉犯诈骗罪，于2014年7月31日向本院提起公诉。本院于2014年7月31日立案，依法适用普通程序，于2014年8月14日公开开庭审理了本案。2014年10月23日天水市秦州区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院同日决定延期审理，10月27日天水市秦州区人民检察院补充侦查完毕，建议恢复审理，本院于2014年11月7日再次公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派代理检察员邱军生出庭支持公诉，被告人郭晨辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 天水市秦州区人民检察院指控，2012年10月被告人郭晨辉以帮助谢某某在天水市秦州区绿色市场“飞天家园”购房交定金、首付款、办理按揭贷款手续为名，分三次骗去谢某某21.9万元。 2013年3月至6月，被告人郭晨辉以帮助杨某某在清水县承包新农村建设工程，需要跑关系给人送礼、自己修理厂资金周转困难，暂借资金周转几天为名，分三次骗取杨某某12.5万元。2013年3月至6月，被告人郭晨辉以在秦州区安居小区合伙承租东方双语幼儿园为名，分二次骗去邱某某4.5万元；骗去周某1.5万元。 2014年1月至3月，被告人郭晨辉编造自己妹妹开车撞人，需要交纳住院费、买车为由，分二次骗取霍某3万元。针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人郭晨辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。 被告人郭晨辉辩解指控的诈骗谢某某的犯罪中有5000元为私人借款；指控的诈骗杨某某的犯罪中，她把自己的银行卡借给范某某，杨某某将6万元打入她的银行卡后，她把6万元分两次给了“李明”后再没有收到杨某某的钱，并辩解她只是杨某某的中间人；指控的诈骗邱某某犯罪，只收了邱某某、周某共4.5万元，之后她向邱某某借款1万元的。对指控的诈骗霍某犯罪，她和霍某是朋友，随便说了个理由，霍某就把钱送来了。 经审理查明，2010年被告人郭晨辉在其父亲经营的“礼祥”汽车修理厂工作时，认识了在保险公司工作的谢某某。2012年9月份，郭晨辉了解到谢某某正在购买房屋，便对谢某某谎称她认识在天水市秦州区绿色市场开发“飞天家园”楼盘的房地产开发商赵总，可以介绍低价购买房屋。2012年10月份郭晨辉与谢某某联系时，称已与“飞天家园”赵总联系，可以给谢某某以每平方米4800元的价格购买房屋，并以交纳购房押金为名，骗取谢某某现金10万元。其后，郭晨辉又以给谢某某在“飞天家园”13楼定了一套111.13平方米的房屋要交齐首付款为名，骗取谢某某现金11.4万元。2013年10月，郭晨辉又以交付剩余购房款为名，骗取谢某某5000元。之后郭晨辉又以给谢某某办理房屋按揭贷款为名收取谢某某身份证、户口簿、户籍证明、收入证明等手续。破案后，公安机关从郭晨辉处扣押现金1200元，并已发还谢某某。 上述事实，有检察机关提交并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.谢某某的报案材料、陈述，证实郭晨辉以帮助其购房为由分三次骗取谢某某现金21.9万元的事实； 2.证人高某某的询问笔录，证实2013年10月她和谢某某一起将5000元交给了郭晨辉的事实； 3.证人赵某某的询问笔录，证实赵某某系天水飞天房地产开发有限公司总经理，与郭晨辉认识。郭晨辉没有向她咨询过天水飞天房地产开发有限公司在天水市秦州区绿色市场后面开发的“飞天家园”楼盘，也没有以她的名义和谢某某的名义在该楼盘购买房屋； 4.天水飞天房地产开发有限公司证明，证实天水飞天房地产开发有限公司无郭晨辉、谢某某购房合同和购房款； 5.郭晨辉给谢某某出具的收条及归还购房款的承诺，证明2012年10月24日，郭晨辉共骗取谢某某购房款21.4万元；2013年12月31日曾承诺在2014年1月2日退还谢某某21.4万元的事实。 2013年3月，被告人郭晨辉与范某某联系时，称她在清水县有一个新农村建设工程，并要求向他人介绍。范某某和姨夫杨某某联系后，一起与郭晨辉见面商谈。见面后，郭晨辉向杨某某介绍了清水县新农村建设工程情况，并称她朋友和清水县县长是同学，能要来工程款，她在经营修理厂，没有搞工程经验，她负责跑关系，具体工程由杨某某负责。之后郭晨辉便以工程跑关系为名骗取杨某某6万元；2013年4月17日，郭晨辉又以她父亲经营的修理厂要急用钱为名骗取杨某某4万元；2013年5月3日郭晨辉又以天水市秦州区人民政府的“李明”在帮忙跑清水工程，要给“李明”送礼为名骗取杨某某现金2万元；2013年5月7日，郭晨辉再次以给帮忙跑工程的人端午节送礼为名，骗取杨某某5000元。 上述事实，有检察机关提交并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.杨某某的报案材料及陈述，证实2013年3月至6月，郭晨辉以介绍清水县新农村建设工程为名，分四次骗取其12.5万元。后他多次联系郭晨辉催促工程事宜，郭晨辉便给了他一张甘肃农村信用联社银行卡，并称卡内有现金8万元，但他查询后发现卡内只有现金30余元的事实； 2.证人范某某的证言，证实2013年春节期间通过朋友认识郭晨辉，2013年3月郭晨辉与其联系称，她在清水县有一个新农村建设工程，请他帮忙介绍承包人。之后他联系了姨夫杨某某，并和杨某某一起与郭晨辉见面。见面后，郭晨辉向杨某某介绍了工程项目，并称她朋友和清水县县长是同学。后来郭晨辉给他打电话称，工程已经谈好，给清水管项目的三个人，每人要送2万元，她已经和与杨某某联系了，让杨某某把钱打到她卡上。当天下午郭晨辉又打电话称，杨某某已经把钱打给了她，她已经把6万元送了。后来他和郭晨辉见面时，郭晨辉说，她从银行贷了钱，贷款的垫付资金不够，想从杨某某处借四、五万元，并听杨某某说给郭晨辉借了4万元。之后，郭晨辉又给他说，清水县管工程的两个人来到天水市，要给每人送礼1万元。后来听杨某某说，郭晨辉以给人送礼为名向他要了2万元。2013年端午节前几天，郭晨辉给他打电话称，要给清水的人送礼，需要2万元，但杨某某只给了她5000元的及他没有向郭晨辉借过银行卡的事实。 3.办案说明，证明因郭晨辉拒不交代“李明”真实身份，无法查明李明真实情况； 4.中国建设银行银行卡客户交易明细、个人活期明细查询，证实户名为郭晨辉的中国建设银行42134910839725账户在2013年4月9日11时12分，从建设银行天水分行大众路支行存入现金6万元，11时16分郭晨辉通过建设银行自动柜员机给席芒平转账3万元；4月17日，杨某某通过建设银行天水分行大众路支行给该账户存入4万元。2013年5月7日该账户收到通过建设银行天水分行大众路支行给该账户存入的5000元；并证明该账户2013年4月9日前账户余额为87.57元，4月9日至6月30日，该账户多次用于购物、吃饭等刷卡消费的事实； 5.证人席芒平的证言，证实2013年春节时郭晨辉以修理厂要买车为名向其借款5万元，2013年4月9日通过银行转账还款3万元，之后又还款1.5万元的事实。 2013年3月，被告人郭晨辉与表妹周某逛街时，周某称安居小区育才幼儿园准备转让，她想转让下来。郭晨辉说，她认识秦州区安居小区物业公司的“曹总”、“谢总”，可以让物业公司的曹总”、“谢总”不给“东方双语”幼儿园租赁场地，把这个幼儿园转让下来，并要求周某再找一个合伙人。之后周某联系到在秦州区罗玉小区经营幼儿园的邱某某，三人在天水市秦州区“圣安”咖啡馆见面后，郭晨辉以三人合伙经营“东方双语”幼儿园为名骗取邱某某现金3.5万元，骗取周某现金1.5万元。2013年6月，被告人郭晨辉以要给帮忙办幼儿园的安居小区物业领导送礼为名，骗取邱某某现金1万元。 上述事实，有检察机关提交并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.邱某某的报案材料及陈述，证实2013年3月，郭晨辉以合伙办幼儿园为名骗取她现金3.5万元，因周某钱不够，又向她借款1.5万元，她把周某向她借的1.5万元交也交给了郭晨辉。2013年6月8日，郭晨辉以要给帮忙办幼儿园的安居小区物业领导送礼为名，骗取她现金1万元的事实； 2.周某的询问笔录，证实郭晨辉系其表姐。2013年3月，她与郭晨辉逛街时，她提议将安居小区育才幼儿园转让下来。但郭晨辉称，她认识安居小区物业公司的“曹总”、“谢总”，让物业公司的曹总”、“谢总”帮忙，把安居小区双语幼儿园转让下来，并要求她再找一个合伙人。之后她联系到在秦州区罗玉小区经营幼儿园的邱某某，与郭晨辉在天水市秦州区“圣安”咖啡馆见面。郭晨辉提议三人合伙经营，并约定由其负责外围社会关系，邱某某负责幼儿园管理，她负责教课，前期每人投入3.5万元。随后邱某某交付郭晨辉3.5万元现金，并由郭晨辉给其出具收条1份。因她钱不够，又向邱某某借款1.5万元，通过邱某某将1.5万元交给郭晨辉。之后她问郭晨辉幼儿园办理情况时，郭晨辉多次推脱。2013年9月她问了安居小区办舞蹈班的老师，发现安居小区物业没有“曹总、谢总”的事实； 3.天水民安物业管理有限责任公司证明，证实公司无曹姓、谢姓工作人员，中心会所属天水天房房地产开发公司房产，租赁权属天房公司； 4.天水天房房地产开发有限公司证明，证实“东方双语”幼儿园在2006年7月租赁该公司安居小区中心会所三楼，合同期限至2016年8月25日。公司从未与他人或公司洽谈过该房转租事宜，公司也无曹姓、谢姓工作人员； 5.郭晨辉、周某出具的收条，证实2013年3月25日，郭晨辉骗取邱某某现金3.5万元和同日周某借邱某某现金1.5元的事实及2013年6月8日，郭晨辉再次骗取邱某某现金1万元的事实； 2014年1月29日，被告人郭晨辉以她妹妹开车撞人，需要交纳医药费为名，骗取霍某现金1.5万元；2014年3月4日，郭晨辉又以要购买二手救援车为名，骗取霍某现金1.5万元。 上述事实，有检察机关提交并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.霍某报案材料及陈述，证实2014年1月29日和3月4日，郭晨辉分别以她妹妹开车撞人，需要交纳医药费，修理厂要购买二手救援车为由，二次骗取他3万元的事实； 2.郭晨辉出具的借条，证实2014年1月29日、3月4日，郭晨辉二次骗取霍某3万元的事实； 综上所述，被告人郭晨辉共骗取他人财物43.4万元。 认定上述事实的证据还有： 1.扣押物品清单及领条，证实2014年3月28日天水市公安局秦州分局刑警大队从郭晨辉处扣押现金1200元，建行、农行、工行等银行卡8张。2014年6月10日，谢某某从天水市公安局秦州分局刑警一中队领取1200元，6月11日郭晨辉家属领取扣押的8张银行卡的事实。 2.在逃人员登记表、办案说明，证实郭晨辉因涉嫌诈骗曾被上网追逃。2014年3月28日郭晨辉被抓获的事实； 3.被告人郭晨辉被逮捕前、后在侦查机关的供述，主要内容为，她在父亲经营的天水礼祥汽车修理厂工作时，由于业务关系认识了在保险公司工作的谢某某。2012年9月她和谢某某吃饭时，谢某某说在石马坪看了一套房屋，她便给谢某某说认识天水飞天公司的赵总，飞天公司在天水市秦州区绿色市场开发楼盘，可以通过赵总给他便宜买一套。她收取谢某某交付的10万元购房款后，将该款存入自己的银行卡，并给谢某某说已将10万元交给了赵总，给他定了一套房子。之后，她收取谢某某交付的首付款11.4万元，又将该款存入自己的银行卡，并给谢某某说，已将该款交给了赵总，房屋首付款已交清，等合同签订后再办理按揭手续。2013年春节后谢某某多次问她什么时候签订购房合同，她每次都说还没有开始办，让他等待，并借了谢某某5000元现金。2013年10月收到谢某某交来的户口簿、单位收入证明等。她曾到赵总办公室当面和打电话问过赵总房屋价格、能否便宜、竣工时间，但赵总说房屋还没有盖，价格不能少，她也没有给赵总说帮助谢某某购房、收取购房款及签订购房合同的事。2013年5月她和范某某吃饭时认识杨某某，期间听杨某某等人在谈盖房子的事情。他们当时在谈区政府一个姓李的人，她也认识这个人，就聊了几句。后来她把自己的建设银行卡借给了范某某，杨某某是否给这个卡打款她不知道，没有收到过杨某某的钱。她也没有帮助杨某某承包建筑工程，但可以找一个在政府上班的姓李的人让他把钱退给杨某某。2014年3月，她和姓李的联系后姓李的准备给杨某某退款，她便给杨某某给了一张银行卡。2013年她表妹周某想办幼儿园，她就给周某说认识安居小区物业的谢总，关系比较好，租赁场地没有问题。之后她们三人在天水市秦州区“圣安”咖啡馆见面。约定每人投资3.5万元将安居小区西门的幼儿园（即“东方双语”幼儿园）租下。收取邱某某3.5万元后，又收取了邱某某借给周某的1.5万元。后来她因个人私事又向邱某某借款1万元，她把邱某某给付的5万元及她投资的1万多元全部跑了关系。2014年1月，因她向别人借的高利贷到期，便与霍某联系，并称她妹妹有点事，医院有病人向霍某借款1.5万元，收到借款后她给霍某出具了借条。2014年3月她又与霍某联系，并称修理厂需要周转向霍某借款1.5万元，收到借款后我也给霍某出具了借条。我把霍某的3万元全部还了高利贷借款。 本院认为，被告人郭晨辉以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪成立。关于被告人郭晨辉辩解指控的诈骗谢某某的犯罪中有5000元为私人借款，指控的诈骗杨某某的犯罪中，她曾将自己的银行卡借给范某某，杨某某将6万元打入她的银行卡后，她把6万元分两次给了“李明”及再没有收到杨某某钱款，指控的诈骗邱某某犯罪中，只收了邱某某、周某共4.5万元，其余1万元是向邱某某借款的辩解意见。经查，这四起诈骗均有失主的报案材料和陈述及郭晨辉的建设银行账户交易明细及证人高某某、范某某、席芒平的证言在卷佐证，郭晨辉的辩解与查明事实不符，不予采纳。鉴于被告人郭晨辉归案后如实供述主要犯罪事实，审理中亦对主要犯罪事实无异议，故可从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，判决如下： 被告人郭晨辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金1万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即至2014年3月28日起至2022年3月27日止；罚金在判决生效后10日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方 琼 代理审判员  韩瑞锋 人民陪审员  魏亚军 二〇一四年十一月十四日 书 记 员  李弘燕