河南省驻马店市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫17刑终440号
原公诉机关遂平县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李晓强，曾用名李强，男，1990年2月23日出生于山东省陵县，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地山东省德州市陵县，现住北京市通州区。因犯寻衅滋事罪，于2013年12月13日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑一年零七个月，2014年4月1日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月28日被抓获，同年8月31日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。
辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘清松，男，1986年5月23日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
辩护人任晓伟，河南筑梦律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）聂培飞，男，1988年6月24日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因犯猥亵儿童罪，于2011年10月14日被上蔡县人民法院判处有期徒刑八个月，2011年12月28日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
辩护人栗钦，河南成盛律师事务所律师。
原审被告人董宛冰，女，1998年10月20日出生于河南省上蔡县，汉族，专科毕业，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
原审被告人冀方方，女，1990年3月12日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
原审被告人余飞艳，女，1997年11月11日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
原审被告人王萌萌，女，1999年5月11日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
遂平县人民法院审理遂平县人民检察院指控原审被告人李晓强、刘清松、董宛冰、冀方方、聂培飞、余飞艳、王萌萌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月23日作出（2018）豫1728刑初173号刑事判决。宣判后，原审被告人李晓强、刘清松、聂培飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2017年5月至8月份，被告人李晓强同刘清松预谋后，由李晓强提供别人的身份证，刘清松组织人员使用李晓强提供的身份证，假冒他人办理银行卡、U盾等从中牟利。具体犯罪事实如下：
1、2017年5月10日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲、石红英（已判刑）窜到遂平县城，杨大明负责驾车，张美玲持刘清松提供的田丹丹的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒田丹丹的身份，在中国邮政储蓄银行遂平县灈阳镇建设路支行办理银行卡一张（卡号：62×××47）。张美玲将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
2、2017年5月10日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲、石红英来到遂平县城，杨大明负责驾车，张美玲持刘清松提供的侯明君的身份证（身份证号，身份证由李晓强提供给刘清松），张美玲假冒侯明君的身份，在中国邮政储蓄银行遂平县国槐路支行办理银行卡一张（卡号：62×××46）。张美玲将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
3、2017年5月10日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲、石红英来到遂平县城，杨大明负责驾车，张美玲持刘清松提供的一张田丹丹的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒田丹丹的身份，在农商银行遂平县前进分理处办理银行卡一张（卡号：62×××71）。张美玲将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
4、2017年5月10日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲、石红英来到遂平县城，杨大明负责驾车，石红英持刘清松提供的金博的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒金博的身份，在中国邮政储蓄遂平县灈阳镇建设路支行办理银行卡一张（卡号：62×××16）。石红英将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
5、2017年5月10日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲、石红英来到遂平县城，杨大明负责驾车，石红英持刘清松提供的苗雯雯的身份证（身份证号，身份证由李晓强提供给刘清松），石红英假冒苗雯雯的身份，在中国邮政储蓄银行遂平县国槐路支行办理银行卡一张（卡号：62×××84）。石红英将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
6、2017年5月10日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲来到河南省上蔡县城，杨大明负责驾车，张美玲持刘清松提供的程果的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒程果的身份，在中国邮政储蓄银行上蔡县西大街支行办理银行卡一张（卡号：62×××36）。张美玲将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
7、2017年5月10日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲来到河南省上蔡县城，杨大明负责驾车，张美玲持刘清松提供的吴友华的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒吴友华的身份，在中国邮政储蓄银行上蔡县中心营业所冒用吴友华身份办理银行卡一张（卡号：62×××77）。张美玲将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
8、2017年5月13日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲来到河南省鄢陵县，杨大明负责驾车，张美玲持刘清松提供的陈智慧的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒陈智慧的身份，在中国邮政储蓄银行鄢陵县花都支行办理银行卡一张（卡号：62×××02）。张美玲将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
9、2017年5月13日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲来到河南省上蔡县，杨大明负责驾车，张美玲持刘清松提供的刘雪聪的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒刘雪聪的身份，在中国邮政储蓄银行上蔡县大路李乡营业室办理银行卡一张（卡号：62×××65）。张美玲将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
10、2017年5月13日，被告人刘清松和杨大明驾车带着张美玲来到河南省西平县，杨大明负责驾车，张美玲持刘清松提供的牛娟娟的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒牛娟娟的身份，在中国邮政储蓄银行西平县龙泉大道营业所办理银行卡一张（卡号：62×××07）。张美玲将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。
11、2017年7月3日，被告人董宛冰伙同刘清松来到内蒙古乌兰察布市，董宛冰持刘清松提供的一张霍寒星的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒霍寒星的身份，在中国邮政储蓄银行兴和县兴盛营业所办理银行卡一张（卡号：62×××60）。董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
12、2017年7月4日，被告人冀方方伙同刘清松来到内蒙古乌兰察布市，冀方方持刘清松提供的一张李淼的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒李淼的身份，在中国银行兴和支行办理银行卡一张（卡号：21×××02）。冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
13、2017年7月7日，被告人冀方方伙同刘清松来到内蒙古锡林郭勒盟，冀方方持刘清松提供的一张李宏红的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒李宏红的身份，在中国邮政储蓄银行太仆寺旗建设大街营业所办理银行卡一张（卡号：62×××29）。冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
14、2017年7月7日，被告人冀方方伙同刘清松来到河北省康保县，冀方方持刘清松提供的一张龚育伟的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒龚育伟的身份，在中国邮政储蓄银行康保县永安大街营业所办理银行卡一张（卡号：62×××70）。冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
15、2017年7月18日，被告人李晓强伙同冀方方来到内蒙古赤峰市，冀方方持李晓强提供的一张徐某的身份证（身份证号），假冒徐某的身份，在中国邮政储蓄银行赤峰市桥西营业所办理银行卡一张（卡号：62×××09）。后冀方方将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
16、2017年7月18日，被告人李晓强伙同董宛冰来到内蒙古赤峰市，董宛冰持李晓强提供的一张曾某的身份证（身份证号），假冒曾某的身份，在中国邮政储蓄银行赤峰市松山区支行办理银行卡一张（卡号：62×××51）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
17、2017年7月18日，被告人李晓强伙同董宛冰来到内蒙古赤峰市，董宛冰持李晓强提供的一张王亚新的身份证（身份证号），假冒王亚新的身份，在中国邮政储蓄银行赤峰市振兴街营业所办理银行卡一张（卡号：62×××46）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
18、2017年7月18日，被告人李晓强伙同董宛冰来到内蒙古赤峰市，董宛冰持李晓强提供的一张邓佳丽的身份证（身份证号），假冒邓佳丽的身份，在中国邮政储蓄银行赤峰市火花路支行办理银行卡一张（卡号：62×××06）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
19、2017年7月19日，被告人李晓强伙同冀方方来到内蒙古赤峰市，冀方方持李晓强提供的一张杨翠菊的身份证（身份证号），假冒杨翠菊的身份，在中国邮政储蓄银行赤峰市宁城县双拥街营业所办理银行卡一张（卡号：62×××49）。后冀方方将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
20、2017年7月20日，被告人李晓强伙同董宛冰来到辽宁省朝阳市，董宛冰持李晓强提供的一张宫娜娜的身份证（身份证号），假冒宫娜娜的身份，在中国邮政储蓄银行朝阳市北票市骆驼营营业所办理银行卡一张（卡号：62×××71）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
21、2017年7月20日，被告人李晓强伙同董宛冰来到辽宁省朝阳市，董宛冰持李晓强提供的一张王莎莎的身份证（身份证号），假冒王莎莎的身份，在中国邮政储蓄银行朝阳市北票市青年路营业所办理银行卡一张（卡号：62×××98）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
22、2017年7月20日，被告人李晓强伙同冀方方来到辽宁省朝阳市，冀方方持李晓强提供的一张苏瑶瑶的身份证（身份证号），假冒苏瑶瑶的身份，在中国邮政储蓄银行朝阳市北票市西街营业所办理银行卡一张（卡号：62×××39）。后冀方方将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
23、2017年7月20日，被告人李晓强伙同董宛冰来到辽宁省朝阳市,董宛冰持李晓强提供的一张任某1的身份证（身份证号），假冒任某1的身份，在中国邮政储蓄银行北票市振兴营业所办理银行卡一张（卡号：62×××59）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
24、2017年7月21日，被告人李晓强伙同董宛冰来到辽宁省锦州市，董宛冰持李晓强提供的一张刘艳磊的身份证（身份证号），假冒刘艳磊的身份，在中国邮政储蓄银行锦州市义县城内营业所办理银行卡一张(卡号：62×××09)。后董宛冰将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
25、2017年7月21日，被告人李晓强伙同冀方方来到辽宁省凌海市，冀方方持李晓强提供的一张姚婷婷的身份证（身份证号），假冒姚婷婷的身份，在中国邮政储蓄银行凌海市大凌河支行办理银行卡一张（卡号：62×××13）。后冀方方将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
26、2017年7月21日，被告人李晓强伙同冀方方来到辽宁省凌海市，冀方方持李晓强提供的一张常课课的身份证（身份证号），假冒常课课的身份，在中国邮政储蓄银行凌海市国庆路营业所办理银行卡一张（卡号：62×××22）。后冀方方将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
27、2017年7月25日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到辽宁省凌源市，董宛冰持刘清松提供的一张白继兰的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒白继兰的身份，在中国邮政储蓄银行凌源市朝阳路支行办理银行卡一张（卡号：62×××74）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松随后又以400元的价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
28、2017年7月27日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到辽宁省营口市，董宛冰持刘清松提供的一张侯彩红的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒侯彩红的身份，在中国邮政储蓄银行营口市大石桥市站前营业所办理银行卡一张（卡号：62×××41）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给了刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
29、2017年7月29日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到辽宁省营口市，董宛冰持刘清松提供的一张常辛娟的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒常辛娟的身份，在中国邮政储蓄银行营口市白云支行办理银行卡一张（卡号：62×××42）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
30、2017年7月29日，被告人冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到辽宁省营口市，冀方方持刘清松提供的一张王亚楠的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒王亚楠的身份，在中国邮政储蓄银行营口市海月路支行办理银行卡一张（卡号：62×××75）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松、刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
31、2017年7月30日，被告人冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到内蒙古自治区赤峰市，冀方方持刘清松提供的一张王淑慧的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒王淑慧的身份，在中国邮政储蓄银行赤峰市宁城县双拥街营业所办理银行卡一张（卡号：62×××26）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
32、2017年8月1日，被告人冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到辽宁省阜新市，冀方方持刘清松提供的一张蒋明君的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒蒋明君的身份，在中国建设银行彰武支行办理银行卡一张（卡号：62×××50）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
33、2017年8月7日，被告人董宛冰来到河南省遂平县，董宛冰持刘清松提供的一张刘凤娟的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒刘凤娟的身份，在中国建设银行遂平中心分理处办理银行卡一张（卡号：62×××08）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
34、2017年8月7日，被告人冀方方来到河南省遂平县，持刘清松提供的一张陈某的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒陈某的身份，在中国建设银行遂平中心分理处办理银行卡一张（卡号：62×××32）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
35、2017年8月19日，被告人冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到河南省三门峡市，冀方方持刘清松提供的一张樊表红的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒樊表红的身份，在中国建设银行义马千秋路分理处办理银行卡一张（卡号：62×××94）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
36、2017年8月20日，被告人冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到河南省三门峡市，冀方方持刘清松提供的一张刘某2的身份证（身份证号，此身份证有李晓强提供给刘清松），假冒刘某2的身份，在中国建设银行三门峡财政大厦支行分理处办理银行卡一张（卡号：62×××89）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
37、2017年8月20日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到河南省三门峡市，董宛冰持刘清松提供的一张贝莹莹的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒贝莹莹的身份，在中国银行灵宝支行营业部办理银行卡一张（卡号：62×××03）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
38、2017年8月20日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到河南省三门峡市，董宛冰持刘清松提供的一张姚虹的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒姚虹的身份，在中国邮政储蓄银行灵宝市建设路营业所办理银行卡一张（卡号：62×××03）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
39、2017年8月20日，被告人冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到河南省三门峡市，冀方方持刘清松提供的一张张丽的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒张丽的身份，在中国银行灵宝北区支行办理银行卡一张（卡号：21×××24）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
40、2017年8月20日，被告人冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到河南省三门峡市，冀方方持刘清松提供的一张翟佳玥的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒翟佳玥的身份，在中国银行灵宝桃林支行办理银行卡一张（卡号：62×××85）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
41、2017年8月21日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到陕西省渭南市，董宛冰持刘清松提供的一张苏佳佳的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒苏佳佳的身份，在中国建设银行渭南华州区子仪路支行办理银行卡一张（卡号：62×××64）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
42、2017年8月21日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到陕西省渭南市，董宛冰持刘清松提供的一张张某的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒张某的身份，在中国建设银行华阴市支行办理银行卡一张（卡号：62×××38）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
43、2017年8月21日，被告人冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到陕西省渭南市，冀方方持刘清松提供的一张任某2的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒任某2的身份，在中国建设银行华阴市支行办理银行卡一张（卡号：62×××98）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
44、2017年8月22日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到陕西省西安市，董宛冰持刘清松提供的一张余江容的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒余江容的身份，在中国银行西安风景御园支行办理银行卡一张（卡号：62×××67）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
45、2017年8月23日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到陕西省咸阳市，董宛冰持刘清松提供的一张刘彬的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒刘彬的身份，在中国建设银行咸阳世纪大道办理银行卡一张（卡号：62×××25）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
46、2017年6月5日，被告人李晓强伙同余飞艳、刘清松来到河北承德市，余飞艳持李晓强提供的一张杜孟青的身份证（身份证号），假冒杜孟青的身份，在中国银行围场通祥街支行办理银行卡一张（卡号：62×××10）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
47、2017年7月19日，被告人李晓强伙同余飞艳来到辽宁省朝阳市，余飞艳持李晓强提供的一张李雪雪的身份证（身份证号），假冒李雪雪的身份，在中国邮政储蓄银行朝阳市建平县中心支行办理银行卡一张（卡号：62×××84）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
48、2017年7月20日，被告人李晓强伙同余飞艳来到辽宁省朝阳市，余飞艳持李晓强提供的一张何倩的身份证（身份证号），假冒何倩的身份，在中国邮政储蓄银行朝阳市北票市桃园支行办理银行卡一张（卡号：62×××48）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
49、2017年7月20日，被告人李晓强伙同余飞艳来到辽宁省朝阳市，余飞艳持李晓强提供的一张易妮的身份证（身份证号），假冒易妮的身份，在中国邮政储蓄银行朝阳市北票市南山支行办理银行卡一张（卡号：62×××96）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
50、2017年7月20日，被告人李晓强伙同余飞艳来到辽宁省朝阳市，余飞艳持李晓强提供的一张何慧娟的身份证（身份证号），假冒何慧娟的身份，在中国邮政储蓄银行朝阳市北票市街里营业所办理银行卡一张（卡号：62×××11）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
51、2017年7月21日，被告人李晓强伙同余飞艳来到辽宁省锦州市，余飞艳持李晓强提供的一张段霞的身份证（身份证号），假冒段霞的身份，在中国邮政储蓄银行锦州市义县振兴路支行办理银行卡一张（卡号：62×××71）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
52、2017年7月21日，被告人李晓强伙同余飞艳来到辽宁省凌海市，余飞艳持李晓强提供的一张苟小梅的身份证（身份证号），假冒苟小梅的身份，在中国建设银行凌海支行办理银行卡一张（卡号：62×××31）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
53、2017年7月26日，被告人王萌萌伙同刘广新（在逃）来到辽宁省朝阳市，王萌萌持刘广新提供的一张宋思瑶的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘广新），假冒宋思瑶的身份，在中国邮政储蓄银行朝阳市北票市蓝翔营业所办理银行卡一张（卡号：62×××14）。后王萌萌将该银行卡以200元价格卖给了刘广新，刘广新又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
54、2017年7月26日，被告人余飞艳伙同刘广新来到辽宁省朝阳市，余飞艳持刘广新提供的一张刘文迪的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘广新），假冒刘文迪的身份，在中国邮政储蓄银行朝阳市北票市青年路营业所办理银行卡一张（卡号：62×××19）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给了刘广新，刘广新又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
55、2017年7月27日，被告人王萌萌伙同刘广新来到辽宁省锦州市，王萌萌持刘广新提供的一张张梦娜的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘广新），假冒张梦娜的身份，在中国邮政储蓄银行锦州市义县振兴路支行办理银行卡一张（卡号：62×××73）。后王萌萌将该卡以200元价格卖给了刘广新，刘广新又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
56、2017年7月28日，被告人余飞艳伙同刘广新来到辽宁省鞍山市，余飞艳持刘广新提供的一张崔颖颖的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘广新），假冒崔颖颖的身份，在中国邮政储蓄银行鞍山市台安县广场支行办理银行卡一张（卡号：62×××08）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给了刘广新，刘广新又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
57、2017年7月28日，被告人王萌萌伙同刘广新来到辽宁省鞍山市，王萌萌持刘广新提供的一张袁兴丽的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘广新），假冒袁兴丽的身份，在中国邮政储蓄银行台安县繁荣支行办理银行卡一张（卡号：62×××81）。后王萌萌将该卡以200元价格卖给了刘广新，刘广新又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
58、2017年7月28日，被告人王萌萌伙同刘广新来到辽宁省锦州市，王萌萌持刘广新提供的一张王永红的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘广新），假冒王永红的身份，在中国邮政储蓄银行锦州市黑山县中心广场支行办理银行卡一张（卡号：62×××58）。后王萌萌将该卡以200元价格卖给了刘广新，刘广新又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
59、2017年7月29日，被告人余飞艳伙同刘广新来到辽宁省葫芦岛市，余飞艳持刘广新提供的一张张梦淼的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘广新），假冒张梦淼的身份，在中国邮政储蓄银行绥中县文化路支行办理银行卡一张（卡号：62×××87）。后余飞艳将该卡以200元价格卖给了刘广新，刘广新又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
60、2017年7月30日，被告人王萌萌伙同栗浩然来到辽宁省葫芦岛市，王萌萌持栗浩然提供的一张张钟引的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供刘清松，刘清松提供给栗浩然），假冒张钟引的身份，在中国邮政储蓄银行建昌县中心营业所办理银行卡一张（卡号：62×××54）。后王萌萌将该卡以200元价格卖给了刘广新，刘广新又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
61、2017年8月22日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到陕西省西安市，董宛冰持刘清松提供的一张张萍的身份证（身份证号，此身份证有李晓强提供给刘清松），假冒张萍的身份，在中国工商银行西安白桦林居支行办理银行卡一张（卡号：62×××24）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
62、2017年8月9日，被告人冀方方来到河南省漯河市，持刘清松提供的一张张露露的身份证（身份证号，此身份证有李晓强提供给刘清松），假冒张露露的身份，在中国工商银行漯河铁东支行办理银行卡一张（卡号：62×××53）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
63、2017年8月9日，被告人冀方方来到河南省漯河市，持刘清松提供的一张岳亚丽的身份证（身份证号，此身份证有李晓强提供给刘清松），假冒岳亚丽的身份，在中国工商银行漯河人民东路支行办理银行卡一张（卡号：62×××02）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
64、2017年7月4日，被告人余飞艳伙同刘清松来到河北省张家口市尚义县，余飞艳持刘清松提供的一张吴义丹的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒吴义丹的身份，在张家口银行尚义县支行办理银行卡一张（卡号：62×××97）。余飞艳将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
65、2017年7月6日，被告人冀方方伙同刘清松来到内蒙古乌兰察布市化德县，冀方方持刘清松提供的一张韩某的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒韩某的身份，在化德包商村镇银行办理银行卡一张（卡号：62×××86）。冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
66、2017年7月6日，被告人董宛冰伙同刘清松来到内蒙古乌兰察布市化德县，董宛冰持刘清松提供的一张周圆身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒周圆的身份，在化德包商村镇银行佰亿支行办理银行卡一张（卡号：62×××94）。董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
67、2017年7月21日，被告人董宛冰伙同李晓强来到辽宁省锦州市义县，董宛冰持李晓强提供的一张杨贺新的身份证（身份证号），假冒杨贺新的身份，在锦州银行义县支行办理银行卡一张（卡号：62×××50）。董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
68、2017年7月30日，被告人董宛冰伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到内蒙古乌兰察布市化德县，董宛冰持刘清松提供的一张姚锦景的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒姚锦景的身份，在化德包商村镇银行大宁支行办理银行卡一张（卡号：62×××82）。董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松，刘清松又以400元价格将该卡卖给李晓强。该卡已从李晓强处查获。
69、2017年8月23日，被告人董宛冰、冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到陕西省咸阳市，董宛冰持刘清松提供的一张白晓丽的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒白晓丽的身份，在交通银行咸阳渭阳路支行办理银行卡一张（卡号：62×××94）。后董宛冰将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松查获。
70、2017年8月23日，被告人董宛冰、冀方方伙同刘清松、聂培飞驾驶聂培飞的轿车来到陕西省咸阳市，冀方方持刘清松提供的一张熊惠慧的身份证（身份证号，此身份证由李晓强提供给刘清松），假冒熊惠慧的身份，在华夏银行西咸新区分行营业部办理银行卡一张（卡号：62×××44）。后冀方方将该卡以200元价格卖给刘清松。该卡已从刘清松处查获。
71、2017年7月份，被告人冀方方伙同他人来到辽宁省鞍山市，冀方方持刘清松提供的一张苗硕的身份证（身份证由李晓强提供给刘清松），假冒苗硕的身份，在鞍山银行办理银行卡一张（卡号：62×××45）。后冀方方将该卡以200元价格通过他人转交卖给李晓强。该卡从李晓强处查获。
另查明，2017年8月份，公安民警从被告人李晓强处查获银行卡9张，该9张银行卡系冒充武帆、杜鹃等人身份在中国邮政储蓄银行办理。
本案审理过程中，被告人李晓强亲属退还违法所得人民币3000元,被告人董宛冰亲属退还违法所得人民币4000元，被告人冀方方亲属退还违法所得人民币4000元，被告人余飞艳亲属退还违法所得人民币2000元。
认定上述事实的证据有：
1.物证
（1）遂平县公安局刑警大队民警制作的从李晓强处、刘清松驾驶的车辆上扣押的身份证、银行卡的照片。
（2）遂平县公安局刑警大队民警制作的被告人冀方方、董宛冰随身携带的身份证、银行卡的照片。
（3）被告人董宛冰、王萌萌、冀方方、余飞艳指认办理的银行卡纸包的照片。
（4）遂平县公安局刑警大队出具的刘清松提供的石红英、张美玲冒用他人身份证办理银行卡时的资料照片。
（5）被告人刘清松来遂平县城办理银行卡时驾驶的车辆图片。
2.书证，被告人李晓强、刘清松、董宛冰、冀方方、聂培飞、余飞艳、王萌萌户籍证明及前科查询证明，遂平县公安局扣押物品、文件清单，遂平县公安局调取证据通知书调取身份证号、开户资料，遂平县公安局出具的查获银行卡统计列表，抓获证明，临时羁押证明，全国违法人员信息资源库的李晓强的详细信息，北京市大兴区人民法院（2013）大刑初字第1003号刑事附带民事判决书复印件，上蔡县看守所出具的出所人员信息表，上蔡县人民法院（2011）上少刑初字第170号刑事判决书复印件，情况说明。
3.证人刘某1、张某、徐某、任某1、刘某2、曾某、陈某、任某2、韩某、程某证言。
4.同案人张美玲、石红英、聂新相的供述。
5.被告人李晓强、刘清松、董宛冰、冀方方、聂培飞、余飞艳、王萌萌供述。
6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。
7.视听资料。
原审法院认为，被告人李晓强、刘清松、董宛冰、冀方方、聂培飞、余飞艳、王萌萌为谋取不当利益，结伙使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中李晓强、刘清松、董宛冰、冀方方、聂培飞、余飞艳数量巨大，王萌萌数量较大；李晓强非法持有他人信用卡9张，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。本案系共同犯罪，李晓强、刘清松系主犯，董宛冰、冀方方、聂培飞、余飞艳、王萌萌系从犯，应当从轻或减轻处罚。李晓强、刘清松、董宛冰、冀方方、聂培飞、余飞艳、王萌萌归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。刘清松、董宛冰、冀方方、余飞艳、王萌萌无犯罪前科，系初犯，均可酌情从轻处罚。李晓强、董宛冰、冀方方、余飞艳积极退赃，可酌情从轻处罚。李晓强是累犯，应当从重处罚。聂培飞具有犯罪前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）、（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十四条、第五十二条，第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决：一、被告人李晓强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人刘清松犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人董宛冰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人冀方方犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人聂培飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；被告人余飞艳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人王萌萌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人李晓强违法所得人民币3000元,被告人董宛冰违法所得人民币4000元，被告人冀方方违法所得人民币4000元，被告人余飞艳违法所得人民币2000元予以没收，上缴国库；被告人刘清松违法所得人民币8000元，被告人王萌萌违法所得人民币800元予以追缴，上缴国库。三、公安机关从被告人处扣押的身份证、电话卡、信用卡和U盾70套（张）依法予以没收。
上诉人李晓强上诉称，其有坦白情节，未利用信用卡从事违法活动，所办信用卡未流向社会，一审量刑重，请求判处三年以下有期徒刑。其辩护人意见，一审判决认定部分事实不清，证据不足，建议对李晓强从轻或减轻处罚。
上诉人刘清松上诉称，未参与53至59、63至67起犯罪，作用小，所办信用卡大部分未流向社会，一审量刑重，请求从轻或减轻处罚。其辩护人意见，刘清松有坦白情节，认罪态度好，系初犯、偶犯，犯罪过程中作用较小，系从犯，建议对刘清松从轻或减轻处罚。
上诉人聂培飞上诉称，自己没有开车，没有去办理信用卡的银行，没有参与预谋，不是共同犯罪，一审量刑重，请求从轻处罚。其辩护人意见，一审判决认定部分事实不清，聂培飞在共同犯罪中的作用较小，系从犯，建议对聂培飞从轻或减轻处罚。
本院经审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，经本院审核无误，予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）李晓强、刘清松、聂培飞、原审被告人董宛冰、冀方方、余飞艳、王萌萌为谋取不当利益，结伙使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。关于上诉人李晓强、刘清松、聂培飞及三上诉人的辩护人意见，经查，李晓强、刘清松指使他人使用虚假的身份证明骗领信用卡，且数量巨大，刘清松带领他人到多地、并多次办理，不属于初犯、偶犯，聂培飞在知道刘清松带领他人骗领信用卡，仍然提供交通工具，并和刘清松一起驾车接送冀方方和董宛冰等人办理信用卡，被告人的供述相互印证，足以证实三上诉人参与犯罪的事实，并有相关书证予以证实，一审判决量刑时已对三上诉人的量刑情节予以考虑，故三上诉人的上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人李晓强、刘清松、聂培飞的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 阮景海
审判员 马洪涛
审判员 曹黎萍
二〇一八年九月十二日
书记员 赵语嫣