江西省信丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0722刑初147号
公诉机关江西省信丰县人民检察院。
被告人谭某某，男，1986年7月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区，住信丰县。因涉嫌非法拘禁罪，2016年10月12日被信丰县公安局刑事拘留，2016年11月17日经信丰县人民检察院批准逮捕，同日由信丰县公安局执行逮捕，现羁押于信丰县看守所。
被告人陈某某，男，1990年6月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区，住信丰县。因涉嫌非法拘禁罪，2016年10月12日被信丰县公安局刑事拘留，2016年11月17日经信丰县人民检察院批准逮捕，同日由信丰县公安局执行逮捕，现羁押于信丰县看守所。
被告人张某某，男，1983年12月27日出生，湖北省孝感市云梦县人，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：湖北省孝感市云梦县，现住江西省赣州市信丰县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年3月17日被信丰县公安局刑事拘留，2017年4月19日经信丰县人民检察院批准逮捕，同日由信丰县公安局执行逮捕，现羁押于信丰县看守所。
被告人陈某某，女，1992年2月5日出生，广西壮族自治区人，瑶族，户籍地为广西壮族自治区，现住江西省赣州市信丰县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年3月17日被信丰县公安局刑事拘留，2017年4月19日经信丰县人民检察院批准逮捕，同年4月20日由信丰县公安局执行逮捕，现羁于安远县看守所。
被告人莫某某，男，1987年3月28日出生，广西壮族自治区贺州市八步区人，汉族，中专毕业文化，无业，户籍地：广西贺州市八步区，现住江西省赣州市信丰县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年3月17日被信丰县公安局刑事拘留，2017年4月19日经本院批准逮捕，现羁押在信丰县看守所。
辩护人：刘俊材，江西俊嘉律师事务所律师。
被告人蒋某某，男，1989年1月20日出生，汉族，初中，户籍所在地广西壮族自治区桂林市全州县，住信丰县。因涉嫌非法拘禁罪，2016年10月12日被信丰县公安局刑事拘留，2016年11月17日经本院批准逮捕，同日由信丰县公安局执行逮捕。
被告人滕某某，男，1986年10月9日出生，汉族，初中，户籍所在地广西壮族自治区桂林市全州县，住信丰县。因涉嫌非法拘禁罪，2016年10月12日被信丰县公安局刑事拘留，2016年11月17日经本院批准逮捕，同日由信丰县公安局执行逮捕。
辩护人：黄军仙，信丰县法律援助中心律师。
信丰县人民检察院以信检公诉刑诉（2017）161号起诉书，指控被告人谭某某、陈某某、张某某、陈某某、莫某某、蒋某某、滕某某犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪，于2017年7月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2017年9月15日公开开庭进行了审理，信丰县人民检察院指派检察员王开军出庭支持公诉，被告人谭某某、陈某某、张某某、陈某某、莫某某、蒋某某、滕某某到庭参加诉讼，江西俊嘉律师事务所律师刘俊材为被告人莫某某出庭辩护，信丰县法律援助中心律师黄军仙为被告人滕某某出庭辩护。本案经信丰县人民检察院建议延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，自李某2（身份不明）、邓某（身份待核）在信丰设立“天津天狮”传销组织以来，便发展会员参与该组织。李某2、邓某对“天津天狮”组织在信丰县的传销活动进行调配、管理，是“天津天狮”组织在信丰县的主要负责人、组织者和管理者。该组织在信丰县自上而下分为业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五个级别。该组织成员采取以交男女朋友或找工作的名义，通过QQ聊天等方式欺骗广西、河南等地男女青年前来信丰。然后由该组织的聊天人员将受骗而来信丰的男女青年领路带到传销活动地点，随后再由该组织活动地点的人员将受骗而来的男女青年按倒在地，进行质问、搜身，并安排专门人员对受骗的男女青年进行看管，限制他们的人身自由和通迅自由。该组织设立了一道特别的“考察”程序，通过上课、限制人身自由等方式要求受骗而来的人员缴纳2800元购买一套“天津天狮”产品成为业务员，并以拉人头或继续投资作为提升级别和获利的依据，要求参加该组织的人员购买产品或发展下线，否则就不能离开该组织的活�地点和自由通迅。
2015年1月至2017年3月1日期间，被告人谭某某、陈某某、张某某、陈某某、莫某某、蒋某某、滕某某参加了李某2（音）、邓某在信丰县嘉定镇出租房、信丰县嘉定镇某小区处设立的“天津天狮”传销组织活动。其中，被告人谭某某、陈某某、张某某听从李某2（音）、邓某的调配、管理，处于业务主任级别，系该传销组织中自上而下第三层，主要负责根据天津天狮组织的传销活动，安排业务员骗取他人来信丰参与传销，调配下面的业务员，对帅哥级别的新近人员进行洗脑，介绍天狮公司及其产品，安排人员的吃住、开展购买产品业务及讲课等系列事情。被告人谭某某、陈某某、张某某作为该传销组织的主任级别，平时还会负责安排老业务员对新进人员进行看管、限制以及体罚。被告人陈某某作为管家，负责保管新进人员的随身物品，在张�某不在该组织活动地点时，便负责管理该组织的活动。被告人蒋某某作为管家，负责开门、锁门、保管钥匙等与传销活动有关的行为。被告人陈某某、蒋某某除了在传销组织活动中充当管家角色外，还参与非法限制他人人身自由的行为。被告人莫某某、滕某某是业务员级别，主要负责跟随和看管新进人员蔡某、滕某等人，限制其人身自由。此外，被告人莫某某还发展了一名叫莫某的人员参与天津天狮传销组织，且其是在2016年10月份查处了“天津天狮”传销组织在信丰县嘉定镇的犯罪活动之后，又于2016年10月25日左右返回到信丰继续参加“天津天狮”组织在信丰县嘉定镇建设路益丰园小区5栋1单元5B室的传销活动。
目前，已有证据证明的“天津天狮”传销组织在信丰县的参与人员有41余人，其中经被告人和证人辩认了身份信息的参与人员为31人。
被告人谭某某表示认罪。其辩称，他也是被骗过来的，也得听从上面的安排，做主任才做了一个多月。
被告人陈某某表示认罪。其辩称，陈某某不是他叫过来的。
被告人张某某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪不持异议，表示认罪。其辩称，他从来没有想过要触犯法律，在那样的环境下他也没办法。其否认犯组织、领导传销活动罪。
被告人陈某某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪不持异议，表示认罪。其辩称，她还没有大学毕业是在读书的时候被骗过来的，她不知道是传销活动，她也是受害者。其否认犯组织、领导传销活动罪。
被告人莫某某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪不持异议，表示认罪。其辩称，莫某不是他叫过来的，因为她是他的堂妹，其他人就误以为是他叫来的。他也得服从主任的安排。其否认犯组织、领导传销活动�。
辩护人刘俊材辩护意见，被告人莫某某不构成组织、领导传销活动罪，其不具备三级以上等级，不符合领导、传销的主体，不具有职务性质；被告人具有自首情节，从受案登记表的内容可以看出，是针对群众的举报一般性的执法，没有将被告人列入犯罪嫌疑人。被告人莫某某在公安机关的讯问中，能如实供述自己的犯罪事实，根据相关规定，能认定为自首情节；被告人莫某某符合缓刑的条件，被告人系从犯、犯罪情节轻微、具有良好的悔罪表现良好，不具有再犯社会危险性、不会产生重大的不良影响。
被告人蒋某某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪不持异议，表示认罪。其辩称，他也是被朋友骗过来的，当管家也才一天时间，在里面没有起到组织、领导作用，也没有殴打别人。其否认犯组织、领导传销活动罪。
被告人腾某某表示认罪。其辩称，他也是被骗过来的，不知道是传销行为，所做的事情都是服从上面的按排。
辩护人黄军仙辨护意见，被告人腾某某在本案中只是业务员级别，工作范围是打扫卫生，听从上面的指示进行看管，是起次要作用的。被告人具有自首情节，他进去后同样也受到殴打，限制了人身自由，其听命于谭某某对新进人员进行看管。请法庭量刑时予以考虑。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。
上述经审理查明的事实有以下证据证实：被告人的供述与辩解，证人罗某、谢某1、苏某、何某、林某、刘某1、刘某2、蔡某、谢某2、李某1、杨某、高某、滕某等证言，辩认笔录，扣押决定书与扣押清单，前科证明，到案经过，人口信息等证据证实。所有证据来源合法，与本案有关联，且均经过庭审质证，可以作为认定本案的依据。
本院认为，被告人谭某某、陈某某、张某某、陈某某、莫某某、蒋某某在参加“天津天狮组织”之后，听从其上线的安排，分别在该组织中承担管理、协调等职责，通过非法拘禁他人，限制他人人身自由的方式，以推销天津商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以虚假投资商品或发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，侵犯了他人的人身自由，其行为已触犯刑律构成组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪；被告人腾某某听命于他人指示，对滕某等人进行看管，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张某某处于该传销组织中自上而下的第三层级，属业务主任级别，其安排业务员骗取他人参与传销�动，对新进人员进行洗脑，其行为无疑已构成组织、领导传销活动罪。被告人陈某某、蒋某某作为管家，负责保管新进人员的随身物品，在主任不在时负责管理该组织的活动，二人行为也构成组织、领导传销活动罪。被告人莫某某在2017年3月23日向公安机关供述，其发展了一名下线，是他同村的一个叫莫某的女孩子，是用QQ号联系的，到信丰几天后被安排到其他窝点去了。公安机关的到案经过证明其系当场抓获归案，故其不成立自首。各被告人在实施非法拘禁犯罪时存在殴打和侮辱情情形，依法应从重处罚。被告人谭某某、陈某某、张某某、陈某某、莫某某、蒋某某均系“天津天狮”传销组织在信丰主要负责人的下线，可认定为组织、领导传销活动罪的从犯，应依法从轻处罚。被告人谭某某、陈某某、张某某、陈某某、莫某某、蒋某某一人犯数罪，应予并罚。依照�中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某某的刑期自2016年10月12日起至2018年10月11日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人谭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一�，即被告人谭某某的刑期自2016年10月12日起至2018年8月11日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）
三、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张某某的刑期自2017年3月17日起至2018年11月16日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）
四、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某某的刑期自2017年3月17日起至2018年7月16日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）
五、被告人蒋某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人蒋某某的刑期自2016年10月12日起至2018年1月11日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）
六、被告人莫某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人莫某某的刑期自2017年3月17日起至2018年6月16日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）
七、被告人腾某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人腾某某的刑期自2016年10月12日起至2018年1月11日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 赣
人民陪审员 王诚生
人民陪审员 谢秋萍
二〇一七年十二月十日
书 记 员 曾声伟