湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘01刑终318号
原公诉机关长沙市望城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈桂星，无业，；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月28日被抓获，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。
上诉人（原审被告人）苏昆堤，无业，；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月28日被抓获，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。
上诉人（原审被告人）陈文彬，无业，；因犯盗窃罪，2007年5月24日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金三千元；因犯诈骗罪，于2013年7月22日被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金3000元；2014年5月26日经浙江省金华市中级人民法院做出裁定，于2014年6月13日被假释，假释考验期限自2014年6月13日起至2015年7月22日止；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月21日被抓获，同年5月23日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。
上诉人（原审被告人）陈某乙，曾用名陈某甲，无业，；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月21日投案并被取保候审。2016年1月27日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。
原审被告人江卫民，无业，；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月28日被抓获，同年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。
原审被告人黄某甲，无业，；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月10日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于湖南省宁乡县看守所。
原审被告人陈某丙，无业，；2013年2月19日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被山东省淄博市周村区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月13日被抓获，同年7月17日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。
长沙市望城区人民法院审理长沙市望城区人民检察院指控原审被告人陈桂星、苏昆堤、陈文彬、陈某乙、江卫民、黄某甲、陈某丙犯诈骗罪一案，于2016年2月17日作出（2015）望刑初字第00285号刑事判决。原审被告人陈桂星、苏昆堤、陈文彬、陈某乙不服，提出上诉。本院于2016年3月24日受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2015年2、3月份，被告人陈桂星告诉了江卫民、苏昆堤以“购房退税”为由实施电话诈骗的方法。为实施诈骗，江卫民、苏昆堤委托陈桂星从网上购买了湖南长沙、江西吉安等地楼盘的购房户信息，以及作案用的手机和电话卡。此后，三人分别实施诈骗，并各自雇请人员冒充房管局和国税局的工作人员拨打电话。其中陈桂星雇请了李某丁、苏某甲（两人另案处理）、江卫民雇请了陈某丁（在逃）、苏昆堤雇请了被告人黄某甲和苏某乙（另案处理）。陈桂星、江卫民、苏昆堤为逃避公安机关的打击，分别找到被告人陈文彬，将他们准备进行电话诈骗一事告知陈文彬，并要陈文彬帮他们“洗钱”，陈文彬从每次诈骗款中获取10%作为手续费，陈文彬答应。随后，陈文彬从网上买来了中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等银行的银行卡，分别向陈桂星、江卫民、苏昆堤提供。其中，给江卫民提供了户名为杨某乙的中国农业银行卡（卡号62×××71）、户名为谢某的中国建设银行卡(卡号62×××16)、户名为何某的中国农业银行卡(卡号62×××70)、户名为杨某丙的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××96）、户名为李某丙的中国银行卡（帐户13×××64）；给陈桂星提供了户名为李某丙的中国银行卡（帐户13×××64）、户名为柯某的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××25）、户名为邱某的中国建设银行卡（卡号62×××61）等银行卡；给苏昆堤提供了户名为杨某丁的中国农业银行卡(卡号62×××74)、户名为冯某的中国建设银行卡(卡号62×××87)等银行卡。陈文彬又将为诈骗“洗钱”并抽取诈骗款10%的事情告知给被告人陈某丙，并邀陈某丙加入，陈某丙答应。同时陈文彬以1万元的月工资雇请被告人陈某乙在网上对被害人汇入上述银行卡的钱进行转帐、分帐，所需的电脑、网银U盾、U盾所对应的银行卡卡号都由陈文彬提供。陈文彬又以3千元的月工资雇请了黄某（在逃）到银行负责取出现金，再由陈某丙从黄某处拿回现金交给陈文彬。陈文彬从中抽取10%后，再将剩余的诈骗款分别交给陈桂星、江卫民、苏昆堤。具体事实分述如下：
一、2015年3月至4月，被告人江卫民伙同陈某丁在江卫民位于湖北省武汉市青山区建设11路青宜居小区23栋2单元704号的家中实施电话诈骗。首先由陈某丁冒充房管局的工作人员，通过说出被害人具体的购房信息骗取被害人信任后，告知被害人有购房退税的政策，并要被害人打所谓国税局王主任的电话（该电话实际为江卫民持有）办理退税。江卫民在接到被害人电话后，冒充国税局王主任欺骗被害人持银行卡在ATM机上进行转帐操作，让被害人将钱转入到帮其“洗钱”的被告人陈文彬提供的银行帐户上。陈文彬将钱取出后，从中抽取10%的“洗钱”费用，再将剩余的诈骗款交给江卫民。江卫民收到钱后，分给陈某丁15%的提成。
江卫民伙同陈某丁实施电话诈骗5次，诈骗5名被害人钱款共计93607元。其中：
1、2015年3月18日10时许，江卫民伙同陈某丁通过上述方式骗取家住长沙市望城区高塘岭镇江岸花城的被害人杨某甲6823元。
2、2015年3月21日9时许，江卫民伙同陈某丁通过上述方式骗取家住长沙市望城区高塘岭镇正荣财富中心的被害人刘某甲3892元。
3、2015年3月21日9时许，江卫民伙同陈某丁通过上述方式骗取家住长沙市望城区黄金镇新奥佳园的被害人傅某2473元。
4、2015年3月21日14时许，江卫民伙同陈某丁通过上述方式骗取家住长沙市望城区星城镇南山苏迪亚洛的被害人周某55322元。
5、2015年3月23日10时许，江卫民伙同陈某丁通过上述方式骗取家住长沙市望城区黄金镇金桥340号商铺的被害人朱某25097元。
二、2015年3月至4月，被告人陈桂星伙同李某丁、苏某甲在陈桂星租住的湖北省武汉市新美绿地小区6栋2单元1001房实施电话诈骗。首先由李某丁或苏某甲冒充房管局的工作人员，通过说出被害人具体的购房信息骗取被害人信任后，告知被害人有购房退税的政策，并要被害人拨打所谓国税局主任的电话（该电话实际为陈桂星持有）办理退税。陈桂星在接到被害人电话后，冒充国税局的主任欺骗被害人持银行卡在ATM机上进行转帐操作，让被害人将钱转入到帮其“洗钱”的被告人陈文彬提供的银行帐户上。陈文彬将钱取出后，从中抽取10%的“洗钱”费用，再将剩余的诈骗款交给陈桂星。陈桂星收到钱后，再分给打电话诈骗成功的李某丁或苏某甲10%的提成。
陈桂星伙同李某丁或苏某甲实施电话诈骗5次，诈骗5名被害人钱款共计86114元。其中：
1、2015年3月21日下午16时许，陈桂星伙同李某丁通过上述方式骗取在长沙市望城区高塘岭镇湘峰广场购房的被害人陈某戊19456元。
2、2015年3月27日12时许，被害人李某乙受同事何某委托，为其办理购房退税事宜，并根据何某提供的185××××1762的电话与陈桂星联系。被告人陈桂星伙同李某丁或苏某甲通过上述方式骗取家住长沙市岳麓区八方小区的被害人李某乙2512元。
3、2015年3月28日下午16时许，陈桂星伙同李某丁或苏某甲通过上述方式骗取家住长沙市望城区乌山镇的被害人黄某乙29123元。
4、2015年3月30日10时许，陈桂星伙同苏某甲通过上述方式骗取长沙市宁乡县中源凝香花都楼盘住户被害人陈某己18234元。
5、2015年4月6日16时许，陈桂星伙同苏某甲或李某丁通过上述方式骗取江西吉安被害人刘某乙16789元。
三、2015年3月至4月，被告人苏昆堤伙同被告人黄某甲、苏某乙在苏昆堤租住的湖北省武汉市新美绿地小区3栋3单元902房实施电话诈骗。首先由黄某甲或苏某乙冒充房管局的工作人员，通过说出被害人具体的购房信息骗取被害人信任后，告知被害人有购房退税的政策，并要被害人拨打所谓国税局王主任的电话（该电话实际为苏昆堤持有）办理退税。苏昆堤在接到被害人电话后，冒充国税局的王主任欺骗被害人持银行卡在ATM机上进行转帐操作，让被害人将钱转入到帮其“洗钱”的被告人陈文彬提供的银行帐户上。陈文彬将钱取出后，从中抽取10%的“洗钱”费用，再将剩余的诈骗款交给苏昆堤。苏昆堤收到钱后，再分给打电话诈骗成功的黄某甲或苏某乙10%的提成。
苏昆堤伙同黄某甲实施电话诈骗3次，诈骗3名被害人钱款共计149876元。其中：
1、2015年3月18日16时许，苏昆堤伙同黄某甲通过上述方式骗取在长沙市望城区购房的被害人邓某17019元。
2、2015年3月21日14时许，苏昆堤伙同黄某甲通过上述方式骗取在长沙市望城区星城镇名家翡翠花园购房的被害人陈某庚11623元。
3、2015年3月21日16时许，苏昆堤伙同黄某甲通过上述方式骗取在长沙市望城区金桥国际商贸城购房的被害人赵某121234元。
四、被告人苏昆堤、江卫民、陈桂星在每一次电话诈骗成功后，立即告知被告人陈文彬，再由陈文彬通知被告人陈某乙在网上操作转帐、分帐。陈某乙在明知其转帐的钱款系诈骗所得的情况下，仍将诈骗到的钱款分2至3级进行分帐。所转帐、分帐的帐户有户名为段某的中国邮政储蓄银行卡帐户(卡号为62×××24)、户名为高某的中国建设银行卡帐户（卡号为62×××19）等银行帐户。每次陈某乙在网上将诈骗得来的钱款分好帐后，陈文彬即安排黄某到银行去取出现金，再由被告人陈某丙从黄某处拿回现金交给陈文彬。陈文彬从中抽取10%的费用后，再将剩余的诈骗款由其自己或安排陈某丙打款到江卫民、苏昆堤、陈桂星指定的收款银行帐户，或由陈文彬回老家后直接交现金给江卫民、苏昆堤、陈桂星。被告人陈文彬、陈某乙、陈某丙帮江卫民、苏昆堤、陈桂星分帐、转帐并取现的金额共计329597元。
案发后，公安机关从陈桂星处扣押违法所得2800元，从陈文彬处扣押违法所得36500元，从苏昆堤处扣押其用违法所得购买的一台福特福克斯小轿车（牌照号“闽D-×××××”），江卫民主动退缴违法所得94000元。2015年7月21日，被告人陈某乙主动到长沙市望城区公安局投案。2015年9月，被告人苏昆堤的家属向公安机关退缴赃款6万元。2016年1月，陈桂星的家属向本院退缴赃款83314元，苏昆堤的家属向本院退缴赃款89876元，黄某甲的家属向本院退缴赃款7000元。
另查明，2013年7月22日，被告人陈文彬因犯诈骗罪，被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3000元。2014年5月26日经浙江省金华市中级人民法院作出裁定，2014年6月13日被假释，假释考验期限自2014年6月13日起至2015年7月22日止。此次诈骗犯罪处于假释考验期间，其尚有余刑一年一个月零九天未执行。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、被告人陈文彬、苏昆堤、陈桂星、江卫民、黄某甲、陈某丙、陈某乙的户籍证明、常口信息，证明：七位被告人的身份信息情况，均已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
2、被告人陈文彬的刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书，证明：陈文彬因犯盗窃罪于2007年5月24日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；因犯诈骗罪于2013年7月22日被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3000元；2014年5月26日经浙江省金华市中级人民法院作出裁定，于2014年6月13日被假释，假释考验期限自2014年6月13日起至2015年7月22日止。此次诈骗犯罪处于假释考验期间。
3、被告人陈某丙的刑事判决书，证明：陈某丙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年2月19日被山东省淄博市周村区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
4、抓获经过，证明：①被告人陈某乙于2015年7月21日8时在福建省安溪县魁斗镇大岭村支部书记李双生的陪同下到长沙市望城区公安局主动投案；②被告人陈文彬、苏昆堤、陈桂星、江卫民、黄某甲、陈某丙均系抓获归案。
5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、照片，证明：长沙市望城区公安局民警对被告人江卫民、陈桂星、苏昆堤、陈文彬的住处或车辆进行了搜查及扣押物品情况。
6、江卫民书写的材料，证明：江卫民主动退赃款，委托公安干警取出赃款的情况。
7、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明：长沙市望城区公安局扣押江卫民94000元、陈桂星2800元、陈文彬36500元，扣押苏昆堤牌照号为“闽D-×××××”福特福克斯小轿车1台；2015年9月，被告人苏昆堤的家属向公安机关退缴赃款6万元。
8、被害人杨某甲、刘某甲、傅某、周某、朱某、陈某戊、李某乙、黄某乙、陈某己、刘某乙、邓某、陈某庚、赵某的陈述，证明：以上被害人被人以购房退税为由，骗取钱款的事实。
9、调取证据通知书、取款视频、银行卡交易明细凭证，证明：十三名被害人接到购房退税款的电话后，按照被告人指示，向被告人所提供银行卡上转账被骗的事实。
10、江卫民的农商行卡62XXX67交易明细清单，证明：陈文彬给江卫民打诈骗款的情况，打款的时间及金额与江卫民供述的一致。
11、记载有冒充房管局工作人员对被害人讲话内容的材料纸，证明：从江卫民处调取了记载有冒充房管局工作人员对被害人讲话内容的纸单。
12、辨认笔录，证明：被告人江卫民对陈某丁、陈文彬能够进行准确辨认；被告人陈桂星对陈某丁能够进行准确辨认；被告人苏昆堤对黄某甲能够进行准确辨认；同案人苏某乙对黄某甲能够进行准确辨认；被告人苏昆堤对陈文彬能够进行准确辨认；被告人陈某丙对黄某能够进行准确辨认。
13、手机通话详单，证明：被害人与被告人所用诈骗电话的通话情况。
14、刘某乙与王先道的家庭关系户口资料，证明：被害人刘某乙与王先道系夫妻关系。
15、证人李某甲的证言，证明：苏昆堤借李某甲的暂住证和身份证办理了厦门的车牌，车牌照的尾号是066。
16、福建省亿海丰和汽车销售服务有限公司买卖合约书、证人陈文彬的证言，证明：2015年4月苏昆堤在4S店花费14万余元购买了白色的福特福克斯三厢车一台。
17、同案人李某丁、苏某甲的供述，证明：①2015年3月，应陈桂星的邀请，李某丁、苏某甲、苏某乙一起到了武汉。②诈骗时由苏某甲、李某丁分别冒充房管局的人给受害人打电话，告知有购房退税的政策，要受害人跟国税局的主任联系；再由陈桂星冒充国税局的主任对被害人实施电话诈骗；每次打电话的时间、手机都是陈桂星安排；③陈桂星是按诈骗金额的10%分钱，吃住都由陈桂星提供；其中苏某甲得了2500元左右，李某丁得了2300元钱的左右。
18、同案人苏某乙的供述，证明：①苏某乙和苏昆堤、黄某甲一起以购房退税的名义实施电话诈骗；②打电话的手机、受害人的信息、打电话时使用的诈骗语言的稿纸都是由苏昆堤提供，诈骗成功可分成10%，所有开支包括食、住以及来回的路费都是由苏坤堤安排。苏某乙没有诈骗成功过，没有分到钱。③苏昆堤诈骗成功的，都是黄某甲打的电话。
19、被告人陈桂星的供述，证明：①2015年3月份，陈桂星租了武汉市洪山区新绿美地小区6栋2单元1001房，请来苏某甲、李某丁以购房退税的名义实施电话诈骗；②诈骗时由苏某甲、李某丁分别冒充房管局的人给受害人打电话，告知有购房退税的政策，要受害人跟国税局的主任联系；再由陈桂星冒充国税局的主任对被害人实施电话诈骗；有时他既冒充房管局工作人员又冒充国税局的工作人员一个人实施电话诈骗；③陈文彬提供了5个帐号帮洗陈桂星钱，并抽取诈骗款的10%；④共诈骗得了约108000余元，给了李某丁约5000多元，给了苏某甲约6000多元，另他还负责李某丁、苏某甲的来回路费、吃饭、出去玩的费用。
20、被告人苏昆堤的供述，证明：①2015年3月份，陈桂星教会苏昆堤利用房产退税进行电话诈骗的方法，苏昆堤租了武汉市洪山区新绿美地3栋3单元902房，从陈桂星处买了2000条长沙楼盘业主的信息资料，并从陈桂星介绍的陌生人处买了诈骗用的手机和电话卡。②黄某甲和苏某乙到武汉后，三人就在租的房子中实施电话诈骗。诈骗时由黄某甲、苏某乙分别在不同的房间冒充房管局的人给受害人打第一个电话，说有购房退税的政策，要受害人跟国税局的主任联系；再由苏昆堤冒充国税局的主任对被害人实施电话诈骗。③陈文彬负责洗钱，并抽取诈骗款的10%，陈文彬提供了5个帐号，用来发给被害人转帐用。共诈骗了长沙业主约16万元左右。④从陈文彬处得钱的情况：3月18日诈骗1笔，陈文彬给他打款13600元，3月21日诈骗3笔，从陈文彬处拿的12万多元的现金；后面2笔陈文彬还未给钱。⑤诈骗的钱给黄某甲转帐过1万，没有给苏某乙提成，苏某乙和黄某甲的吃、住、路费全部都是由苏昆堤安排。苏昆堤用诈骗的钱在福建安溪县二环路福特亿海4S店以李某甲的名字购买了一台福特福克斯小轿车，牌照号是“闽D-×××××”。
21、被告人江卫民的供述，证明：①2015年2月份，陈桂星教会江卫民以房产退税为由进行电话诈骗，并介绍陈某丁给江卫民；②诈骗时由陈某丁冒充房管局的人给受害人打第一个电话，说有购房退税的政策，要受害人跟国税局的王主任联系，再由江卫民冒充国税局的王主任对被害人实施电话诈骗；诈骗的资料是以4元钱一条的价格从陈桂星手中购买来的；共诈骗了长沙业主七八个人共约10多万元钱。③陈文彬帮他洗钱，并抽取诈骗款的10%，陈文彬给他提供了5个帐号，用来发给被害人转帐用。
22、被告人黄某甲的供述，证明：①从2015年3月份开始，黄某甲和苏某乙一起帮苏昆堤打诈骗电话，打电话用的手机、受害人的资料、诈骗话语全部由苏昆堤提供，是以购房退税的名义实施电话诈骗；②黄某甲诈骗成功的有4起，共诈骗到了15万元左右；苏昆堤给她转帐过1万元，平时也给过她几百元之类的生活费；③黄某甲听苏昆堤讲过买了一台车的情况，苏某乙是否打电话成功过她不清楚。
23、被告人陈文彬的供述，证明：①陈桂星是陈文彬的小舅子，苏昆堤是其老婆的妹夫，江卫民和陈桂星一起做生意；从2015年3月份开始帮陈桂星他们洗诈骗所得的钱，从中抽取10%的费用；②陈文彬在网上买一整套的银行卡，然后将每套卡编个编号，将卡号告诉陈桂星、苏昆堤、江卫民，陈桂星他们诈骗成功之后就打电话给陈文彬，告诉他什么银行进了多少钱，陈文彬就要陈某乙将进的钱转走；钱通过网银多次转账之后取现或是转账给陈桂星、苏昆堤、江卫民三人。陈某乙转好帐之后就通知陈某丙取现；③2015年3月21日，陈文彬要陈某丙向江卫民的银行账户转过61300元钱。
24、被告人陈某乙的供述，证明：①2015年年初，经陈文彬邀约，以每月1万元的酬劳帮助陈文彬将他人的诈骗款在网上操作转帐分帐；②陈文彬负责和实施诈骗的人联系，根据陈文彬的要求将钱转到指定账户；陈文彬还要求诈骗款进帐就要马上转出；③陈某乙将诈骗到的钱款分2至3级进行分帐。分好帐后，陈文彬安排黄某到银行去取出现金，再由被告人陈某丙从黄某处拿回现金交给陈文彬。陈文彬从中抽取10%的费用后，再将剩余的诈骗款交给实施诈骗的人。④银行卡号及U盾都是陈文彬给陈某乙的，陈某乙没有领到工资。
25、被告人陈某丙的供述，证明:①2015年年初，经陈文彬邀约，陈某丙同意帮陈文彬洗钱；②陈文彬负责从这些诈骗得来的钱里面抽10%的钱作为手续费；③陈文彬请陈某乙用U盾网上银行将诈骗款转帐，每个月支付1万元给陈某乙；④银行里的钱由黄某负责取，陈文彬每个月拿3千块钱给黄某作为酬劳；⑤陈某丙负责从黄某手中拿取现金并转交给陈文彬；陈某丙共获利7千元；⑥2015年3月21日，陈某丙根据陈文彬的指示，向江卫民的银行账户转过61300元钱。
原审法院认为，被告人陈桂星、苏昆堤、江卫民、黄某甲、陈文彬、陈某乙、陈某丙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈文彬、陈某乙、陈某丙与陈桂星、与苏昆堤、与江卫民和黄某甲分别系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈桂星、苏昆堤、江卫民、黄某甲、陈文彬均起主要作用，是主犯；被告人陈某乙、陈某丙起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈文彬系被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。被告人陈某乙案发后主动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人江卫民、陈文彬、陈桂星、苏昆堤、黄某甲积极退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。该院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第一、三款，第六十四条，第八十六条第一款，第七十一条，第六十九条之规定，判决：一、被告人陈文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；与原犯诈骗罪未执行的余刑一年一个月零九天实行并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人苏昆堤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；三、被告人江卫民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人陈桂星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；六、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；七、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；八、被告人江卫民在公安机关退缴赃款93607元、被告人陈桂星在公安机关退缴赃款2800元、在本院退缴赃款83314元、被告人苏昆堤在公安机关退缴赃款60000元、在本院退缴赃款89876元，共计329597元，属于被害人的合法财产，依法发还被害人；被告人陈文彬向公安机关退缴的违法所得36500元、被告人黄某甲向本院退缴的违法所得7000元，予以没收，上缴国库。
原审被告人陈桂星上诉称：其积极退赃，认罪态度好，请求从轻处罚。
原审被告人苏昆堤上诉称：其认罪态度好，积极退缴赃款，请求从轻处罚。
原审被告人陈文彬上诉称：其出售银行卡给陈桂星等人使用，并协助将赃款取出，但没有伙同他人共同实施诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪，只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
原审被告人陈某乙上诉称：其受陈文彬安排为陈桂星等人将赃款取出，没有伙同他人共同实施诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪，只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其系从犯，有自首情节，请求从轻处罚。
经审理查明，原审判决认定上诉人陈桂星、苏昆堤、陈文彬、陈某乙及原审被告人江卫民、黄某甲、陈某丙诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人陈桂星、苏昆堤、陈文彬、陈某乙及原审被告人江卫民、黄某甲、陈某丙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同诈骗犯罪中，上诉人陈桂星、苏昆堤、黄某甲、陈文彬及原审被告人江卫民均起主要作用，是主犯；上诉人陈某乙及原审被告人陈某丙起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人陈文彬系被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。上诉人陈某乙案发后主动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。上诉人陈文彬、陈桂星、苏昆堤及原审被告人江卫民、黄某甲积极退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。
上诉人陈文彬、陈某乙均上诉称其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，陈文彬、陈某乙明知陈桂星、苏昆堤、江卫民在实施诈骗犯罪行为，仍为其提供账户、转移资金、提取资金，与陈桂星、苏昆堤、江卫民属于共同诈骗犯罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
上诉人陈桂星、苏昆堤均上诉称积极退赃，认罪态度好，请求从轻处罚；上诉人陈某乙上诉称其系从犯、有自首情节，请求从轻处罚。经查，原审判决根据上诉人陈桂星、苏昆堤、陈某乙犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，悔罪表现，已对上诉人陈桂星、苏昆堤从轻处罚，对上诉人陈某乙减轻处罚，量刑并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 征
审 判 员 苏诞阳
代理审判员 龚 文
二〇一六年四月二十五日
书 记 员 许贤娟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。