安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0111刑初640号
公诉机关合肥市包河区人民检察院。
被告人汪军，曾用名汪金龙，男，1995年4月2日出生，汉族，大专文化，户籍地安徽省六安市舒城县。2018年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被包河分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人段启武，安徽正申律师事务所律师。
辩护人段春雨，安徽正申律师事务所律师。
合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2018]624号起诉书指控被告人汪军犯诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员郜明出庭支持公诉，被告人汪军及辩护人段启武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
合肥市包河区人民检察院指控：
合肥宝仁堂食用农产品有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日注册成立，地址位于合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场A区1708室。郭振（已判决）自公司成立之日起为公司法定代表人，任总经理职务，全面负责公司各项业务。公司设人事部、行政部、市场部等部门。自公司成立之日起，行政部及市场部主管均为王晓娟（已判决），负责行政部及市场部业务。市场部下设超越队、亮剑队、梦之队三个队组，每个队组配备一名业务主管及若干业务员，由每个队组业务主管负责指导和督促本队组业务员开展工作，业务员则根据公司工作要求，积极利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪活动。被告人汪军自2017年8月至10月底期间，任梦之队业务主管，任职期间所在队组业务员有项吴俊（已判决）、陈子奇（已判决）、徐文连（已判决）、陶波（已判决）等人。
为达到骗取被害人钱财目的，公司的具体诈骗手段如下：由被告人郭振注册成立公司，完善公司组织架构，并通过公司人事部大量招聘业务员，同时注册了20余个微信号，将微信号统一分配给业务员使用。利用王晓娟年轻、形象较好等特征，由其提供个人照片、视频等，在公司注册的微信朋友圈中将其包装成“白富美”形象，并作为公司的唯一对外形象代表。公司业务员通过微信“摇一摇”等功能，大量添加合肥地区之外的成年男子为微信好友，并与之聊天，时间持续数周左右。期间，公司业务员，无论男女，均以王晓娟名义，与被害人聊天，以兄妹姐弟感情、男女恋爱等暧昧关系为诱饵，进一步骗取被害人信任。若被害人要求进行语音聊天，则由队组内女性业务员本人完成或者由队组内女性业务员代替本组内其他男性业务员完成；若被害人要求进行视频聊天，则由王晓娟本人完成，以此进一步隐瞒聊天对象并非王晓娟本人这一事实真相。待被害人信以为真聊天对象是“白富美”形象的王晓娟且其愿意与自己建立男女暧昧关系之后，业务员会以自己过生日需要礼物要求被害人支付费用、自己回家探望父母需要礼物要求被害人支付费用、自己网上商城开业要求被害人发送微信红包或购买商品、自己或家人生病需要治疗要求被害人支付费用、做生意资金周转困难要求被害人支付资金、双方互赠礼物以表达感情等各种方式直接骗取被害人钱财。其中，网上商城的商品价格虚高；所谓“互赠礼物”诈骗方式，一般是由业务员将事先准备好的王晓娟逛街视频发送给被害人，制造正在逛街的假象；随后又发送给被害人事先准备好的手包、皮带等礼物照片及高价标牌照片，说是已经购买并准备送给被害人的礼物，同时要求被害人也送价值相仿的礼物给自己，并要求被害人直接以微信转账方式或者银行转账方式支付资金，由自己亲自为自己挑选礼物；事后，为掩盖诈骗真相，寄送给被害人的手包、皮带等物品均系被告人郭振事先在市场上大量购买的低价产品，但标牌标价已人为调整并且价格虚高。并且，通过其他途径诈骗成功后，公司一般也会给被害人寄送上述手包、皮带等物品，以进一步安抚被害人，避免产生和激化矛盾。通过上述各种方式诈骗所得资金，因微信提取密码由王晓娟掌握，或转账银行卡为王晓娟所有，故均由王晓娟保管。诈骗成功后，或者被害人已无继续被骗的可能，则由业务员将被害人转由本队组业务主管进行后期维护，由业务主管与被害人进行微信聊天，并逐渐减少联系，淡化感情，避免被害人因及时发现上当受骗而报警。
通过上述各种诈骗手段，被告人汪军担任主管的梦之队诈骗共计47691.36元。具体如下：项吴俊诈骗被害人羊某20300元；陈子奇诈骗被害人张某4052.10元，诈骗被害人刘某3200元，合计7252.10元；徐文连诈骗被害人肖某14908.88元；陶波诈骗被害人王某、苏某合计5230.38元。
另查明：2018年5月22日，公安机关将被告人汪军抓获归案。在本院审理期间，被告人汪军主动退缴赃款15000元、预交罚金2万元至本院。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人汪军的供述与辩解；被害人苏某、王某、羊某、肖某、张某、刘某的陈述；同案犯郭振、王晓娟、徐文连、陶波、陈子奇、项吴俊的供述；安徽百友司法鉴定中心皖百友【2018】会鉴字第7号鉴定意见；被告人的户籍信息、归案经过等证据证实，足以认定。
辩护人提出汪军系坦白，积极退赃，缴纳罚金，初犯等意见，希法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
本院认为：被告人汪军以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，涉案总金额47691.36元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人汪军积极实施诈骗，起主要作用，系主犯；其归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其积极退赃，缴纳罚金，也可酌情从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，决定对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人的辩护人提出与以上相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汪军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、在案追缴的被告人违法所得15000元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 凌圣荣
人民陪审员 吴 燕
人民陪审员 李玉琴
二〇一八年八月二十七日
书 记 员 阮 容
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。