四川省武胜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武胜刑初字第167号
公诉机关武胜县人民检察院。
被告人吴某，男，生于1985年8月15日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年10月12日被武胜县公安局刑事拘留，同年11月5日被武胜县公安局决定变更强制措施为取保候审。
武胜县人民检察院以武检刑诉（2014）132号起诉书指控被告人吴某犯开设赌场罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武胜县人民检察院指派检察员伍卓章出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。
武胜县人民检察院指控，2013年3月至10月，被告人吴某利用其从深圳泊众公司购得的棋牌软件，更名为“铭牌棋牌”，并在浙江租赁网络服务器并投入互联网运营。2013年4月，被告人吴某到马来西亚继续经营该网站。该网站设置了斗地主、麻将、诈金花等多种赌博类游戏，并在每一种游戏设置不同赌注的房间供参赌人员赌博，且该网站可充值可提现，充值、提现人民币与游戏金币的比例为1：1，网站从每一局游戏结束时赢家所赢金币抽取5%作为盈利，网站注入的赌资均系全国各地参赌人员充入，进入吴某在易宝支付公司的账户，再由吴某在网上购买的用户名为弓某某的工商银行卡提取该账户现金，后吴某再将这些现金转入户名为李某某、叶某某、曾某某的工商银行卡。在经营赌场期间，被告人吴某共获利110万余元。公诉机关认为，被告人吴某的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人吴某辩解其只获利80万元，对指控的其他事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：2013年3月至10月，被告人吴某利用其所购的棋牌软件，更名为“铭牌棋牌”，开设网上赌场，并在浙江租赁网络服务器并投入互联网运营。2013年4月，被告人吴某到马来西亚继续经营该网站。该网站设置了“斗地主”、“麻将”、“诈金花”等多种赌博类游戏，并在每一种游戏设置不同赌注的房间供参赌人员赌博，且该网站可充值可提现，充值、提现人民币与游戏金币的比例为1：1，网站从每一局游戏结束时赢家所赢金币抽取5%作为盈利，网站共注入的赌资均系全国各地参赌人员充入，进入吴某在易宝支付公司的账户，再由吴某在网上购买的用户名为“弓某某”的工商银行卡提取该账户现金，后吴某再将这些现金转入户名为“李某某”、“叶某某”、“曾某某”的工商银行卡。截止2013年5月30日，通过易宝支付公司转入“弓某某”的工商银行卡的赌资共计76万余元，2013年5月30日后，被告人吴某继续经营该网上赌场。
另查明，在侦查过程中，被告人吴某的亲属向公安机关代为退交现金65万元。
上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证，本院予以采信的如下证据证实：
勘验检查笔录
（1）武公（网监）勘（2013）01号勘验工作记录，证实：①公安机关对所扣押的被告人吴某所使用的电脑进行了勘验，经勘验，该电脑曾使用过93761xx、435064xx、435064xx三个QQ号，另该电脑曾访问“铭牌管理”、“铭牌运营”这两个网页。②公安机关对黄某（参赌人员）所使用电脑进行勘验，经勘验，黄某所使用电脑有进入“铭牌棋牌”进行充值赌博的记录。
（2）武公（网监）勘（2013）02号勘验工作记录及游戏截图，证实公安机关对吴某某（参赌人员）所使用电脑进行勘验，经勘验，吴某某所使用电脑有“铭牌棋牌”快捷方式。进入游戏后，个人信息显示为账号72877955XX9，ID为284905，金币为52.61；点击财务状况，出现网银充值记当界面，显示该账号于2013年5月18日分三次充值250元成功，并于当日提取50元；点击游戏记录，显示该账号的所有游戏记录，包括参与的游戏种类及每局输赢情况。
游戏截图显示“铭牌棋牌”联系客服部QQ为435064xx，充值100元以上的用户可加QQ群218888xx。
2、调取证据清单及附件
（1）易宝支付协议，该协议甲方为温州市立正玩具有限公司，乙方为北京通融信息技术有限公司。协议最后签章日期为2013年4月27日。
（2）温州市立正玩具有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、法定代表人洪道靖身份证复印件，证实温州市立正玩具有限公司开户进行工商登记的相关信息。
（3）北京通融信息技术有限公司协助司法调查证据材料及附件光盘一张，协助司法调查证据材料显示截止2013年5月30日，温州市立正玩具有限公司入款为815684元，出款768903.79元。
光盘显示2013年4月28日至2013年5月30日，通过北京通融信息技术有限公司易宝支付平台打入温州市立正玩具有限公司的款共计6975笔；同期，温州市立正玩具有限公司在易宝支付平台上的款又转入（出款）了一张卡号为622202201700391xxxx，户名为“弓某某”的工商银行卡上，金额共为76万余元。
（4）易宝支付有限公司说明两份，证实截止2013年10月22日，温州市立正玩具有限公司自开户以来，进款交易笔数多，系统无法下载，进款成功交易笔录107902元，成交金额16430610元，退款笔数11，退款金额-2940元。
（5）吴某某个人网上银行交易记录、游戏充值成功截图、游戏截图及聊天记录截图，证实参赌人员吴某某于2013年5月18日在“铭牌棋牌”充值250元，并进行网上赌博，同日，吴某某退款50元，对方退款户名为“弓某某”；聊天记录证实吴某与铭牌客服聊天充值及聊天退款50元的相关情况。
3、扣押决定书及清单、发还清单，证实公安机关于2013年10月12日扣押了被告人吴某持有的联想笔记本电脑一台、建设银行卡二张（卡号：532450002452xxxx、622700365387038xxxx）；工商银行卡六张（卡号：622202230600331xxxx、622202270300802xxxx、622202400000033xxxx、622202131100787xxxx、622208440200367xxxx、622202201700391xxxx），其中622202201700391xxxx的户名为“弓某某”622202131100787xxxx的户名“李某某”622202270300802xxxx户名为“曾某某”；622202400000033xxxx户名为“叶某某”。
2013年11月5日，公安机关将据扣押的两张建设银行卡和卡号为622208440200367xxxx、622202230600331xxxx发还给了被告人吴某。
4、证人证言
（1）证人吴某某的证言，证实：①2013年5月，他无意中看到“铭牌棋牌”的广告信息，下载了客服端后，充值了250元钱进行赌博。他共输了200元，后找客服退了50元。②“铭牌棋牌”里面有“牛牛”、“百家乐”、“二八杠”、“斗地主”、“诈金花”等赌博方式。他登陆“铭牌棋牌”后，每把牌局游戏平台都会自动随机的分配其他玩家与他赌博。③在“铭牌棋牌”的每种牌局，系统方会自动从赢家那里扣除百分之五的佣金，这估计就是“铭牌棋牌”运行方赚的钱。④“铭牌棋牌”客服QQ号435064xx，他玩游戏时，有时和客服QQ号435064xx会聊会，他QQ号是2879559xx，网名叫浮沉人生。
（2）证人黄某的证言，证实：①2013年5月初的一天，他在“铭牌棋牌”通过网银充值20元进行赌博。“铭牌棋牌”里面的游戏金币是按1比1的比例换的，充值一元人民币兑换一游戏金币。每天9点至11点可以找里面的客服QQ进行联系，通过网银转账的方式兑换回人民币。②“铭牌棋牌”里面有“牛牛”、“百家乐”、“二八杠”、“斗地主”、“诈金花”等赌博方式。每把牌局游戏平台都会自动随机的分配其他玩家与他赌博。③在“铭牌棋牌”的每种牌局，系统方会自动从赢家那里扣除百分之五的佣金。④他曾与“铭牌棋牌”客服QQ号435064xx联系聊天。
（3）证人蒋某甲的证言，证实他同学蒋某乙用其电脑上网，在“铭牌棋牌”赌博游戏里输了几千元现金，他也在这个游戏里充了50元钱进行赌博。
（4）证人祝某的证言，证实：①他系吴某之妻，吴某2013年4月份到马来西亚，2013年9月25日回到成都。②她家有三台电脑，其中吴某随身携带了一台“联想”笔记本电脑。③她不认识弓某某、叶某某、李某某、曾某某。④吴某在马来西亚期间，他们没有资金往来。
（5）证人林某某证言，证实：①他系吴某的岳父，吴某2013年3月后到马来西来打工，2013年10月份左右回成都。
5、被告人吴某的第一次供述，主要内容：①他在深圳泊众以2.5万元的价格购买了赌博程序后，又以每个月500元的价格租用了广东的一家服务器，开设了“铭牌棋牌”赌博网站。后他在威客、猪八戒等网站一些水军为做任务到他的赌博网站赌博，便没见成效，他应把服务器停了。2013年3月后，他因结婚花销大，又启动了赌博服务器，以每月约3万元的价格租用浙江台州的服务器。后他在百度、360、搜狗、搜搜等网站为“铭牌棋牌”打广告，从3月份到8月份，他总营业额约300多万元，纯利润约180元万。他从今年（2013）年4月初躲到马来西亚气操作这个赌博平台。②网站主要有“诈金花”、“斗地主”、斗“牛牛”、、“打麻将”、“碰碰车”、“二八杠”等几类赌博游戏。玩家需要在网站先注册为会员。第一次进入游戏会免费获赠十元游戏币，如游戏币输完了，就必须用网银在他网站上充值，充值比例为1元比1游戏币，这些钱都进入了易宝。在每局赌博中，赌博程序会自动抽取赢家的百分之五，作为他的报酬。玩家的游戏币达到50以上时，可以在网站内申请兑现现金。③“铭牌棋牌”只有他一个在运作，他在网站里充当网站客服和QQ客服，为需要的人将游戏币兑现成汇款。④玩家在“铭牌棋牌”网站充值后，钱会进入他在易宝的账户。后他将易宝中的钱转入一个叫弓某某的工商银行卡，卡号为622202201700391xxxx，接着，他将该银行卡上的部分钱转入三张银行卡，卡号分别为62220200000033xxxx户名为叶某某的工商银行卡、卡号为622202131100787xxxx户名为李某某的工商银行卡、卡号为622202270300802xxxx户名为曾某某的工商银行卡。他到马来西亚后，每天就取这四张银行卡上的钱，他一共取出了约80多万马币，其中购房用了85万马币，生活用了经3.5万马币。⑤他以温州市立正玩具有限公司名义在易宝注册的，这份注册协议是他在淘宝购买的。⑥网站每天在线人数少时有两三百，多时有四五百人，充值比较多的大概有100个左右。⑦他买了许多工作QQ号，只记得QQ907xx、218321xx、93761xx这几个号码。
被告人吴某的第二次供述，主要内容：①户名弓某某等四张工商银行卡是在网上购买的。②他估计参与网上赌博的有1000余人。③他获利约110余万元。④他赢利的钱在马来西亚买了一套房子，已交了55%的房款60.5马币，其他的钱他自已用了一部分，打了一部分回家，现在还余3万余元。其余内容同第一次供述。
被告人吴某的第四次供述，主要内容：①他赢利共约110万人民币，这110万他在马来西亚用了55万马币（换算成人民币99万），给他岳父寄了8万钱，另外还用了一些。
被告人吴某的第五次次供述，主要内容：他开设“铭牌棋牌”用一两个QQ号，一个是93761xx，另一个是以24结尾的号，好像是435064xx，这些QQ号一直是他自已在使用，没有别人可以使用。
被告人吴某自书材料，证实其营利110余万元，其与开设网站的经过与第一次供述基本一致。
6、抓获经过，证实被告人吴某系被公安机关抓获归案。
7、武胜县公安局出入境管理大队证明一份，证实：①被告人吴某所持普通护照E0062xxxx于2013年4月7日从成都机场出境前往马来西亚，2013年9月25日入境。②叶某某、曾某某、李某某、弓某某无出入境记录。
8、武胜县公安局网络安全保卫大队情况说明一份及叶某某、曾某某、李某某、弓某某户籍信息，证实该大队于2014年5月通过开大案件协作平台向叶某某、曾某某、李某某、弓某某的户籍地公安机关发函要求核实上述四人户籍资料及银行卡开卡情况，均未收到回复。
9、户籍证明，证实被告人吴某身份方面的基本情况。
上述证据经庭审举证、质证，被告人吴某对证据的合法性、真实性不持异议。合议庭评议后认为公诉机关所举证据来源合法有效，反映的事实内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，可以作为本案定罪量刑的相关证据。
被告人吴某庭审中未举出证据。
本院认为：武胜县人民检察院指控被告人吴某犯开设赌场罪的罪名成立。被告人吴某在网上开设赌场，赌资数额超过30万元，属于情节严重，其行为侵犯了社会主义的社会风尚，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪，应当追究其刑事责任。被告人吴某归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，可以对其从轻处罚。因对其判处缓刑符合《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，可以对其宣告缓刑。据此，根据被告人吴某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金85万元（已向公安机关缴纳65万元，向本院缴纳20万元）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自判决生效之日起至考验期五年期满之日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓长志
人民陪审员 陈运斌
人民陪审员 曹正华
二〇一五年三月六日
书 记 员 林秋洁