北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0105刑初975号
公诉�关北京市朝阳区人民检察院。
被告人刁鹏，男，1978年8月15日出生于北京市，蒙古族，初中文化，原北京诺远控股有限公司员工，户籍地北京市东城区，公民身份号码：×××。曾因犯抢劫罪于2001年8月被本院判处有期徒刑四年，罚金人民币四千元。现因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人孟涛，北京仁道律师事务所律师。
辩护人李学武，河北信正律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2018）883号起诉书指控被告人刁鹏犯职务侵占罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张文娟出庭支持公诉，被告人刁鹏及其辩护人孟涛、李学武，到庭参加了�讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人刁鹏于2017年4月至10月间，在本市朝阳区等地利用其担任北京诺远控股有限公司董事长司机，可以帮助董事长购买礼品的职务便利，侵占公司钱款共计116.63万元。后刁鹏向公安机关主动投案，现已退赔。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、劳动合同、银行对帐单等证据材料，指控被告人刁鹏的行为构成职务侵占罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，予以惩处。
被告人刁鹏当庭承认其对指控中的人民币98万元有非法占有的目的，但对其余的人民币18.63万元没有想占为己有。其辩护人孟涛的意见为，被告人刁鹏的行为是挪用资金罪，有自首情节，积极退赔，建议法庭对其从轻处罚。其辩护人李学武的意见为，认可公诉机关指控的罪名，被告人刁鹏有自首情节，积极退赔，建议法庭对其减轻处罚。
经审理查明，2017年4月至10月，被告人刁鹏利用其担任北京诺远控股有限公司（办公地点在北京市朝阳区向军北里28号院1号楼）董事长司机，可以为公司购买礼品的职务便利，侵占公司钱款人民币116.63万元。2018年1月10日，被告人刁鹏经公安机关电话传唤到案。被告人刁鹏退赔人民币116.63万元，现在案。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、证人党某的证言证明：2014年12月，刁鹏入职北京诺远控股有限公司控股的诺远资产管理有限公司，签订劳动合同至2017年12月；后由于集团内部调整，2016年6月1日起，刁鹏与北京诺远控股有限公司签订劳动合同。刁鹏入职后主要负责为公司的法定代表人韩某某等领导开车，也负责其他公司需要的用车事宜、部分涉及车辆保养、领导交办的采购�宜。
2017年11月初，韩某某在与公司财务人员沟通中了解到刁鹏在最近一年多的时间内，以替公司购置礼品、购车付定金等事由向财务申请支付过多笔款项，支出凭证上盖了韩某某的名章，但钱款都支付到刁鹏个人账户。韩某某与财务人员核对凭证后，有三笔韩某某是不知情的：2017年4月20日以购买10张礼品卡为由申领50万元，2017年4月24日以购置礼品为由申领48万元，2017年10月26日以购买红酒为由申领18.63万元。这三笔款项都是刁鹏自行填写支出凭证、签名、盖了韩某某名章后交给财务人员的。这些钱都转账到刁鹏个人账户中。我们公司的报账制度，各部门需要报销费用的员工自行填写报账单据交本部门负责人审核后，报韩某某审批，最后由财务负责人李某某对韩某某签名审核后支付相应款项。刁鹏没有直属部门，他的报销单都是直接找韩某某审批，不用再找其他领导。
我们公司七层是领导专用的，进入七层需要刷指纹，之后再进入领导办公室就不需要指纹了，门都不锁。七层的办公室除了领导还有韩某某的秘书孙某和刁鹏可以进入。韩某某的名章放在他的办公室，由于刁鹏可以刷指纹进入韩某某的办公室，所以他可以拿到名章。
我们公司对诺远资产管理有限公司控股，财务主管都是李某某。刁鹏用钱时表示用于诺远资产管理有限公司，所以有的钱就从诺远资产公司支付了。
2、证人张某的证言及辨认笔录证明：2017年4月，我从网上买了一辆福特皮卡车。后来刁鹏到我在花乡二手车市场的店内买车，我将该车以48万元卖给他的。他先给我3万元定金，4月24日给我转了45万元。2017年11月15日，刁鹏又把这辆车卖给我，我给他43.5万。2017年8月，刁鹏以49万元的价格卖给我一台丰田霸道车。张某辨认�刁鹏。
3、证人梁某的证言证明：我受刁鹏委托，退还侵占的钱款。2018年1月19日，我的个人账户向北京市公安局朝阳分局账户转账116.63万元。
4、北京诺远控股有限公司出具的报案材料、租赁合同等证明：该公司就刁鹏将人民币100余万元非法占为己有的情况向公安机关报案。北京诺远控股有限公司（住所北京市朝阳区向军北里28号院）、诺远资产管理有限公司的注册登记情况。
5、北京诺远控股有限公司出具的劳资证明、工资发放记录、社会保险个人权益记录、劳动合同书等证明：2014年12月10日，刁鹏与诺远资产管理有限公司签订劳动合同，担任该公司的司机，合同期限自2014年12月10日至2017年12月9日。2016年6月1日，经协商一致，刁鹏的用工主体变更为北京诺远控股有限公司，原劳动合同的其他内容维持不变。北京诺远控股有限公司证明其与刁鹏不存在任何劳动争执。
6、支出凭单、记账凭证、银行业务回单、银行对账单证明：2017年4月20日，刁鹏从北京诺远控股有限公司领款人民币50万元，事由是礼品卡十张，此款进入刁鹏尾号7828的银行账户；2017年4月24日，刁鹏从诺远资产管理有限公司领款人民币48万元，事由是购置礼品（表），此款进入刁鹏尾号7828的银行账户；2017年10月26日，刁鹏从北京诺远控股有限公司领款人民币18.63万元，事由是红酒款，此款进入刁鹏尾号7828的银行账户。
7、银行交易记录证明：
刁鹏在中国工商银行股份有限公司尾号7828的账户：2017年4月19日余额为人民币19万余元，4月20日北京诺远控股有限公司转入“借款”人民币50万元，当日没有其他进项，转出到他人账户人民币40万，转出到刁鹏尾号8334的账户人民币20万元；2017年4月23日余额为人民币5万余元；4月24日诺远资产管理有限公司转入“购置”款人民币48万元，当日没有其他进项，转出到张某账户人民币45万元；2017年8月31日张某转入人民币49万元，该笔钱款当日转出到刁鹏尾号8334的账户；2017年10月25日余额为人民币0.5万余元，10月26日北京诺远控股有限公司转入“红酒”款人民币18.63万元，当日没有其他进项，转出到刁鹏尾号8334的账户人民币19万元；2017年11月15日张某转入人民币43.5万元，当日转出到刁鹏尾号8334的账户人民币43万元。
刁鹏在中国工商银行股份有限公司尾号8334的账户：2017年4月19日余额为人民币14万余元，4月20日刁鹏尾号7828的账户转入人民币20万元，之后通过支付宝转账、消费、ATM取现等方式使用，至8月2日余额为人民币4万余元（后当日刁鹏尾号7828的账户转入人民币6万元）；2017年8月31日刁鹏尾号7828的账户转入人民币49万元，随后在某汽车销售服务有限责任公司消费49.14万元；2017年10月26日余额为人民币9万余元，当日刁鹏尾号7828的账户转入人民币19万元，也是在当日转出到他人账户人民币8.5万元，10月27日在某汽车装饰中心消费人民币10.18万元，此间没有其他款项进入。
张某等人的银行交易记录佐证上述情况。
8、扣押清单、银行转账凭证、谅解书证明：梁某就刁鹏退款一事，已向北京市公安局朝阳分局汇款人民币116.63万元。北京诺远控股有限公司出具谅解书，表示鉴于刁鹏家属的退款行为对刁鹏予以谅解。
9、刑事判决书证明：2001年8月，刁鹏因犯抢劫罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年，罚金人民币四千元。
10、到案经过、户籍材料证明：2017年12月1日，党某报案：2017年4月至10月，北京诺远控股有限公司员工刁鹏利用其是领导司机的职务便利以为公司购�礼品为由侵占公司116.63万元。民警联系刁鹏，刁鹏于2018年1月10日到派出所。被告人刁鹏的身份情况。
11、被告人刁鹏的供述证明：2018年1月10日、1月11日刁鹏在公安机关均供述，2017年4月，公司董事长韩某某指示我购买50万元的礼品，我按照领款手续办理；公司的账户向我个人账户转了50万元；我花48.9万余元购买了礼品，礼品已经送给客人了。2017年4月底，韩某某指示我去买礼品，我按照领款手续办理；公司的账户向我个人账户转了48万元；我花48万元购买了3块名牌表，这些表也送给客人了；2017年10月左右，韩某某指示我去买红酒，我按领款手续办理；公司账户向我个人账户转了18.63万元；后韩某某又说不用买这种红酒，这些钱就一直在我卡里。我领款都是按照公司要求办理的，我只是花了公司的钱为公司领导办事。
2018年1月23日及之后，刁鹏承认自己侵占公司的财物：我之前与诺远资产管理有限公司签订的劳动合同，后来该公司又成立了北京诺远控股有限公司，我的人事关系就转到了北京诺远控股有限公司，实际还是给一个老板开车（两个公司是一个老板）。
2017年4月20日，我以购买礼品卡为由从公司支出50万元。这50万我转给孙召一笔，用于收摩托车了（后来摩托车也卖了）。我填好50万的支出凭单找韩某某盖章，把这笔钱的用途跟他说了，他就给我盖了。韩某某不监督我资金用途，他一般跟我说买什么东西，买回来给谁就完了。
2017年4月24日，我以购买礼品的名义支出48万元。我找韩某某盖的人名章。我把这笔钱给张某，用于购买一辆福特猛禽车。
2017年10月，我以购买红酒的名义填支出凭单，找韩某某盖的人名章。这笔钱支出来，在我卡里没动。
我家人已将116.63万�退了。
当庭供述：50万和48万我用来倒卖车辆了，钱回到我手里，我也没把钱还给公司，我承认我就没想着把钱还给公司。18.63万元，我只是倒到我另一张卡里，没花出去。我自己去的派出所，开始没有如实说。
以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：
1、被告人刁鹏系北京诺远控股有限公司的司机，并有领取公司钱款职务便利，且公司与刁鹏没有劳资纠纷；在案被告人刁鹏的供述、劳动合同、被害单位的证明等证据材料能够证明，本院予以确认。
2、被告人刁鹏利用职务便利侵占了公司一笔人民币50万元和一笔人民币48万元的钱款；在案被告人刁鹏的供述、证人证言、支出凭单、银行交易记录等证据材料能够证明，本院予以确认。
3、被告人刁鹏利用职务便利侵占了公司一笔人民币18.63万元的钱款。被告人刁鹏�称其只是将该笔钱款转移到另一张银行卡，在案的银行交易记录显示该笔钱款在转到另一张银行卡后即被用于大额转账和其个人大额消费，与其辩解相矛盾，故本院对被告人刁鹏的辩解不予确认。在案的证人证言、支出凭单、银行交易记录能够客观反映被告人刁鹏取得此笔钱款后转移，并用于个人消费使用的情况，该行为反映出被告人刁鹏已将上述财物非法占为己有，本院对上述证据予以确认。
4、被告人刁鹏已退赔人民币116.63万元。在案扣押清单、银行转账凭证、谅解书能够证明，本院予以确认。
5、在案其他证据亦能印证本院认定的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人刁鹏利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人刁鹏犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人刁鹏自行到公安机关，经多次讯问后如实供述主要罪行，退赔了全部侵占款项，故对被告人依法予以从轻处罚。被告人刁鹏关于其没有侵占其中18.63万元的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。辩护人孟涛关于被告人刁鹏的行为是挪用资金的辩护意见，在案证据能够证明被告人刁鹏是将相应款项非法占为己有，而非挪用，故此辩护意见本院不予采纳。辩护人李学武关于被告人刁鹏有自首情节及对其减轻处罚的辩护意见，经查被告人刁鹏虽自行到公安机关，但其当日到公安机关并未如实供述主要罪行，不具有投案的主动性，故此辩护意见本院不予采纳；关于对被告人从轻处罚的其他辩护意见，本院酌予采纳。在案款，发还被害单位。综上，根据被告人刁鹏犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会�危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刁鹏犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2023年1月9日止）。
二、在案人民币一百一十六万六千三百元，发还被害单位北京诺远控股有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 旭
人民陪审员 陈 思
人民陪审员 周学芳
二〇一八年六月二十日
书 记 员 谢金霖