湖北省武穴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武穴刑初字第00059号
公诉机关武穴市人民检察院。
被告人夏建国，无业。因犯诈骗罪于2011年11月22日被湖北省云梦县人民法院判处有期徒刑四年，2013年12月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月14日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。
辩护人郭志伟，湖北安达成律师事务所律师，执业证号14211199610878576。
被告人张桂元，个体工商户。因犯诈骗罪于2013年8月7日被江西省瑞昌市人民法院判处拘役四个月十五天。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月14日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。
辩护人余太康，湖北广武律师事务所律师，执业证号14211199410973430。
被告人左芝梅，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月14日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕，现羁押于黄冈市看守所。
辩护人陈刚，湖北炽升律师事务所律师，执业证号14201201110915128。
被告人梁某，无业。因犯诈骗罪于2013年8月7日被江西省瑞昌市人民法院判处拘役一个月十五天。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月14日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。
辩护人吕渤，湖北炽升律师事务所律师，执业证号14201201319440302。
武穴市人民检察院以武检诉刑诉（2015）35号起诉书指控被告人夏建国、张桂元、梁某、左芝梅犯诈骗罪，于2015年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察员陈利华出庭支持公诉，被告人夏建国及其辩护人郭志伟、被告人张桂元及其辩护人余太康、被告人左芝梅及其辩护人陈刚、被告人梁某及其辩护人吕渤均到庭参加诉讼。现已审理终结。
武穴市人民检察院指控，2014年1月至8月期间，被告人夏建国、张桂元、梁某、左芝梅采取卖药赚取高额差价为诱饵，设圈套骗取他人钱财的方法，共诈骗作案6起，骗取人民币221200元。具体犯罪事实如下：
1、2014年1月26日，被告人夏建国、张桂元、左芝梅、梁某在荆门市京山县诈骗被害人张某人民币45000元。
2、2014年4月28日，四被告人在罗田县诈骗被害人王某人民币4万元。
3、2014年4月29日，四被告人在武穴市诈骗被害人翟某人民币30800元。
4、2014年7月21日，被告人夏建国、张桂元、梁某在麻城市诈骗被害人袁某人民币2万元。
5、2014年8月28日，四被告人在英山县诈骗被害人朱某人民币35000元。
6、2014年8月28日，四被告人在武穴市诈骗被害人干某人民币50400元。
武穴市人民检察院认为，四被告人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏建国是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。并提供相应证据。
被告人夏建国辩称，只参与起诉书指控的第3、5、6笔诈骗犯罪。其辩护人辩护称：1、起诉书指控的第1、2、4笔诈骗犯罪，证据不足，指控不能成立。2、被告人夏建国有部分退赃及自愿认罪行为。请求予以从轻处罚。
被告人张桂元辩称，只参与起诉书指控的第3、6笔犯罪。其辩护人辩护称：1、第一辩护人提出有三笔犯罪事实证据不足，应本着疑罪从无的原则，不能认定。2、被告人张桂元认罪态度较好，对被告人的量刑建议偏重，请求从轻处罚。
被告人左芝梅辩称，只参与起诉书指控的第6笔犯罪。其辩护人辩护称：1、被告人左芝梅系从犯。2、被告人左芝梅系初犯、偶犯，认罪态度较好，且愿意以自己被冻结的合法财产对被害人予以赔偿。3、被告人左芝梅犯罪金额并非公诉机关指控的22万余元。请求从轻或减轻处罚。
被告人梁某辩称，只参与起诉书指控的第3、6笔犯罪。其辩护人辩护称：1、被告人梁某系从犯。2、被告人梁某系前往公安机关自首的途中被抓获，且如实供述自己的犯罪事实，系自首。3、被告人梁某认罪态度较好，且愿意赔偿被害人，建议对梁某处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，1、2014年4月28日上午，被告人夏建国、张桂元、左芝梅乘坐被告人梁某（系左芝梅儿子）驾驶的小轿车来到罗田县。张桂元冒充福建老板找到被害人王某，称租用王某的车辆拉货，在车上张桂元说先到国税局找王局长，并给王局长打电话，王局长说他不在，安排张主任接待，在国税局门口夏建国冒充张主任接待了张桂元，王某从他们谈话中得知福建老板要王局长从罗田三里桥医院买药，夏建国称此事不能声张，让张桂元在国税宾馆等消息。夏建国坐王某的车子来到三里桥医院打电话找朱院长，朱院长说他不在，叫他媳妇来，左芝梅冒充朱院长媳妇从卫生院出来，说有2箱药，但要现金付款。夏建国与王某来到国税宾馆找到张桂元，张桂元假装打电话找人要钱，别人说钱下午到，夏建国说自己有5万元钱可垫付，但还差5万元，让王某帮忙垫付一部分，王某便从银行取出39000元，加上身上现金1000元，共垫付4万元，与夏建国一起来到医院门口，左芝梅说2箱药共10万元，还差1万元，夏建国说张桂元处有1万元，让王某去拿钱，王某驾车离开后，夏建国、张桂元、左芝梅坐梁某驾驶的车子离开现场。
2、2014年4月29日，四被告人来到武穴市大法寺镇、四望镇，采取类似的方法，骗取被害人翟某人民币30800元。
3、2014年8月28日，四被告人来到英山县雷家店镇、草盘镇，采取类似的方法，骗取被害人朱某人民币35000元。
4、2014年8月29日，四被告人来到武穴市花桥镇、余川镇，采取类似的方法，骗取被害人干某人民币50400元。2014年10月14日被告人夏建国、张桂元、左芝梅被武穴市公安局民警抓获，次日被告人梁某被抓获。
综上，2014年4月至8月期间，被告人夏建国、张桂元、左芝梅、梁某以虚构事实的方法，骗取他人钱物，共实施诈骗作案4次，骗取他人财物共计156200元，每次作案后，赃款由夏建国、张桂元、左芝梅三人平分，梁某每次拿300元工资。
另查明，本案在侦查期间，公安机关在被告人张桂元身上查获现金38000元，在被告人左芝梅身上查获现金6056.30元，在被告人夏建国身上查获现金500元，共计44556.30元，此款已退还被害人干某。侦查、审判期间武穴市公安局及本院对左芝梅账户存款118167元先后予以冻结，左芝梅表示此款帮自己和梁某退赃。审判期间，被告人夏建国亲属主动向本院退赃款1万元。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、被害人陈述
1、被害人王某陈述，证实2014年4月28日，王某被两名男子及一名妇女骗取现金4万元。两名男子一名自称福建人，一名自称张主任。
2、被害人翟某陈述，证实2014年4月29日下午，翟某被两名男子及一名妇女骗取现金30800元。其中一名男子自称福建人。
3、被害人朱某陈述，证实2014年8月28日，朱某被两名男子及一名妇女骗取35000元。两名男子一名自称福建人，一名自称姓张，张姓男子诈骗使用的手机号码是188××××9833，登记机主是徐小波。
4、被害人干某陈述，证实2014年8月29日，干某被两名男子及一名妇女骗取50400元。两名男子，一名自称是福建人，一名自称金主任，妇女自称陈院长老婆。
二、物证
1、扣押清单4份、发还清单2份，证实侦查机关抓获四被告人，从梁某处查获银色大众宝来小车一辆及其它物品；从左芝梅处查获现金6056.30元，农行卡一张（卡号62×××74）及其它物品；从夏建国处查获现金500元，丁亚林身份证一张及其它物品；从张桂元处查获现金38000元及其它物品。发还清单证实查获的现金44556.30元已退还给干某。
2、协助冻结财产通知书，证实侦查机关冻结左芝梅农行账户（卡号62×××74）存款118167元。
三、书证
1、中国移动“神州行”客户入网登记表，证实梁某以徐小波名义在英山县移动公司办理手机号码188××××9833入网登记。
2、宾馆数据查询表，证实2014年8月27日梁某用徐小波身份证登记入住英山交通宾馆；2014年8月28日18时45分夏建国用丁亚林身份证登记入住武穴市台北商务宾馆。
3、湖北省云梦县人民法院（2011）云刑初字第80号刑事判决书、江西省瑞昌市人民法院（2013）瑞刑初字第163号刑事判决书、释放证明书3份，证实夏建国2011年11月22日因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，2013年12月23日释放；证实张桂元、梁某2013年8月7日因犯诈骗罪分别被判处拘役四个月十五天、一个月十五天。
4、中国农业银行取款业务回单、湖北省农村信用社取款回单，证实2014年8月29日干某取款5万元的事实。
5、四被告人户籍证明四份，证实四被告人身份情况。
6、武穴市公安局刑事侦查大队抓获经过，证实2014年10月14日凌晨公安民警在钟祥市抓获张桂元、左芝梅、夏建国，次日在武穴市建设银行门口抓获梁某。
四、视听资料、电子数据
1、侦查机关依法调取的监控视频及辨认、审讯视频光盘5份，证实2014年8月28日梁某在英山移动营业厅用徐小波身份证办理手机号码188××××9833入网手续；2014年4月29日左芝梅、夏建国出现在武穴市四望镇卫生院；2014年8月29日8时33分张桂元经过武穴市余川镇政府、10时51分夏建国离开武穴市花桥卫生院；被害人王某辨认犯罪嫌疑人经过；审讯四被告人同步录音录像。
2、侦查机关依法调取的被告人左芝梅、梁某通话清单9页，证实左芝梅2014年8月27日至28日在英山县与梁某、张桂元通话，2014年8月28至29日在武穴市与梁某、夏建国、张桂元通话；梁某2014年4月28日在罗田县与夏建国、张桂元通话，2014年4月29日在武穴市四望镇与夏建国、张桂元通话，2014年8月28日至29日分别在英山县、武穴市与夏建国、张桂元、左芝梅通话。
五、辨认笔录
1、被害人王某辨认笔录，证实王某辨认出张桂元是诈骗他钱物的福建老板，夏建国是诈骗他钱物的张主任。
2、翟某辨认笔录，证实翟某辨认出张桂元系诈骗他钱物的福建老板。
3、朱某辨认笔录，证实朱某辨认出张桂元是诈骗他钱物的福建老板，夏建国是诈骗他钱物的张姓男子。
4、干某辨认笔录，证实干某辨认出张桂元是诈骗他钱物的福建老板，夏建国是诈骗他钱物的金主任。
六、被告人供述和辩解
1、被告人夏建国2014年12月1日供述：我一共实施诈骗两起，都是在武穴市诈骗，第一次是2014年4月29日，我和张桂元、左芝梅坐梁某、李追风的车到四望镇，我们先踩点，把四望镇卫生院和政府位置摸清楚，再开车来到另外一个镇，由张桂元冒充福建老板寻找作案目标，张桂元选了一个三轮车司机，要司机到四望镇去拉货，到四望镇政府后，我接张桂元电话，假装是政府领导出门和他们见面，张桂元假装要我帮他搞一种药，我假装和医院院长妻子打电话，然后和三轮车司机来到卫生院去拿样品，左芝梅冒充院长妻子等在卫生院门口，见面后我们骗司机可以赚取差价，让三轮车司机垫钱，司机垫付了3万元，等支开司机后，我们坐梁某的车快速离开现场。第二次是2014年8月份的一天，我们四人来到武穴市，次日在花桥镇踩好点，在余川镇找了一个司机，由张桂元冒充福建老板，我冒充政府金姓工作人员，左芝梅冒充卫生院院长妻子，用同样的方法骗取了司机50400元。
2、被告人张桂元2014年10月14日供述：2014年8月的一天，我和夏建国、左芝梅从梁某的车子从英山县来到武穴市，第二天我们来到花桥镇，由梁某去买了一张作案用的手机卡，后我们来到余川镇，我冒充福建老板，夏建国冒充花桥镇政府工作人员，左芝梅冒充卫生院院长妻子进行设局诈骗。我找到当地一名开农用车的司机，骗他到花桥镇拉货，然后按照事先设计好的方法，骗取司机共同出资赚钱，司机将5万元钱交给夏建国后，夏建国支开司机，我们就逃离现场。
2014年10月22日供述：我在武穴和英山还分别作过一次案，武穴作案是今年上半年我和左芝梅、夏建国坐梁某到大法寺镇，我冒充福建老板跟一个司机叫他运货，夏建国冒充镇干部，我先把司机骗到四望镇，然后由夏建国和左芝梅出面以卖药的形式骗取司机3万元钱，事后坐梁某的车子离开。英山一次是今年八月底的一天，梁某先去买了一张作案用的手机卡给夏建国，后用相同方法骗取了一个司机35000元。
2014年11月28日供述：我冒充福建老板，左芝梅冒充三里桥卫生院院长妻子，夏建国冒充机关领导，梁某负责开车，我们一起设局以买药赚取差价的手段骗了一个拖货司机的钱，具体骗了多少我记不清楚。分赃是我和左芝梅、夏建国平均分赃，梁某得固定工资，不参与分赃。
3、被告人左芝梅供述：在今年8月份的一天，由梁某开车，我和张桂元、夏建国一起坐车来到武穴市的乡镇，在乡镇卫生院里以买药的方式骗得几万元钱，事后我分得7000多元。
4、被告人梁某供述：2014年4月底的一天，我开车和张桂元、“追风”、夏建国、左芝梅从武汉来武穴市的一个乡镇，张桂元下车寻找目标，不久张桂元打电话给夏建国，夏建国叫我开车将他送到另一个乡镇的政府门口，把左芝梅放到卫生院门口，过了一个小时左右，张桂元叫我到政府门口接他，我将张桂元接上车，张桂元又叫我到卫生院接夏建国、左芝梅。夏建国上车后说快走，我问到哪里，他说到武汉，我就知道诈骗成功了，具体骗了多少钱我不知道，我只知道骗取的对象是一个开带斗面包车司机。2014年8月底一天，我开车和张桂元、夏建国、左芝梅四人来英山县城住一晚上，第二天来到英山县草盘岭镇伺机作案，我在移动营业厅用徐小波的身份证买了一张手机卡给夏建国，然后又到另外一个镇，张桂元下车寻找作案对象，我回到草盘岭镇在政府门口和卫生院门口放下夏建国和左芝梅，等他们诈骗成功后，我驾车带他们逃离现场。我们从英山县来到武穴市，第二天来到花桥镇、余川镇，这次他们也诈骗成功了，具体骗了多少钱我不知道，我不参与分赃，张桂元每天付我300元工资。
关于被告人夏建国、张桂元、左芝梅、梁某辩称没有参与起诉书指控的第1笔、第4笔犯罪及辩护人郭志伟、余太康提出此两笔指控证据不足的意见。经查，公诉机关指控上述被告人实施诈骗，只有被害人陈述和辨认笔录，无其它证据印证，无法形成证据链锁定犯罪事实，故公诉机关指控此两笔犯罪证据不足，指控的犯罪事实不成立，被告人及辩护人的此辩解、辩护意见，予以采纳。
关于被告人夏建国、张桂元、左芝梅、梁某辩称没有参与起诉书指控的第2笔犯罪及辩护人郭志伟、余太康提出此笔指控证据不足的意见。经查，此笔犯罪事实有被害人王某的陈述及被告人张桂元在公安机关的供述相互印证，且有被害人王某的辨认笔录指认张桂元及夏建国、公安机关调取梁某的通话记录证实被告人案发时间在案发地点，上述证据相互印证，足以认定，四被告人及辩护人的此辩解、辩护意见，不予采纳。
关于被告人左芝梅辩称没有参与起诉书指控的第3笔犯罪的意见。经查，此笔犯罪事实有被害人翟某的陈述和辨认笔录、被告人张桂元、夏建国、梁某的供述、手机通话记录、四望卫生院监控视频等证据证实，足以认定，被告人此辩解意见，不予采纳。
关于被告人张桂元、左芝梅、梁某辩称没有参与起诉书指控的第5笔犯罪的意见。经查，此笔犯罪事实有被害人朱某的陈述及辨认笔录、张桂元、梁某的供述、公安机关调取的通话记录、梁某用徐小波身份证办理诈骗所使用手机卡的书证和监控视频等证据证实，足以认定，三被告人此辩解意见，不予采纳。
本院认为，被告人夏建国、张桂元、左芝梅、梁某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人夏建国刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，量刑时依法从重处罚。本案系共同犯罪，被告人张桂元、夏建国、左芝梅三人负责实施诈骗，平均分赃，均系主犯，被告人梁某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。辩护人陈刚辩称被告人左芝梅系从犯的辩护意见，不予采纳。辩护人吕渤辩称被告人梁某系从犯的意见，予以采纳，本院在量刑时依法对被告人梁某从轻或减轻处罚。被告人梁某系被抓获归案，且到案后未如实供述自己的全部犯罪事实，自首不能成立，辩护人吕渤辩称被告人梁某系自首的意见，不予采纳。被告人夏建国、张桂元、左芝梅主动或被动退回全部赃款，均予以从轻处罚。左芝梅愿意用其被本院冻结的财产帮儿子梁某退赃，可视为梁某已退赃款，辩护人郭志伟、陈刚、吕渤关于被告人夏建国、左芝梅、梁某已退回赃款，请求从轻处罚的意见，予以采纳。四被告人均未如实供述全部犯罪事实，四辩护人辩称四被告人认罪态度较好的意见，不予采纳。被告人梁某因犯诈骗罪被判拘役，拘役期满后继续实施4次诈骗犯罪，不符合适用缓刑条件，辩护人吕渤建议对被告人梁某适用缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人夏建国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月14日起至2020年5月13日止。）
二、被告人张桂元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月14日起至2019年10月13日止。）
三、被告人左芝梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月14日起至2018年6月13日止。）
四、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2017年7月14日止。）
五、责令被告人夏建国、张桂元、左芝梅、梁某退赔违法所得人民币十一万一千六百四十三元七角。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 强
审 判 员 彭丽君
人民陪审员 胡茂华
二〇一五年六月二日
书 记 员 陈 媛