湖北省黄冈市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂11刑终195号
原公诉机关湖北省武穴市人民检察院。
上诉人（原审被告人）柯傲伢，男，1986年6月17日出生于湖北省武穴市，汉族，初中文化，无业，住武穴市。因本案于2016年9月19日被湖南省长沙铁路公安处长沙车站派出所抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月22日被刑事拘留，2016年10月28日被逮捕。现羁押于武穴市看守所。
湖北省武穴市人民法院审理湖北省武穴市人民检察院指控原审被告人柯傲伢犯诈骗罪一案，于二○一七年六月二十八日作出（2017）鄂1182刑初159号刑事判决。宣判后，原审被告人柯傲伢不服，提出上诉。本院立案后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年9月被害人桑某1联系在武穴的大学同学翟某，让其帮忙介绍在武穴做石子生意。翟某和妻子王某将桑某1介绍给被告人柯傲伢后，柯傲伢称可以与江苏南京方面做运送石子的生意，但需要先垫付货款。因桑某1与柯傲伢不熟悉，提出将货款汇到王某的账户。之后桑某1与其父亲桑某3通过银行多次汇款758000元到王某的账户，王某收到汇款后又转入柯傲伢的账户，柯傲伢收到该款后，将其中的大部分用于归还个人债务和支付利息和用于个人消费。
2016年9月19日，被告人柯傲伢被公安机关抓获归案。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人桑某1的陈述，证实：2015年9月中旬的时候，我打电话给我大学同学翟某，因为他是武穴人，家住江边，有好多石头子材料向沿江大城市输送，于是我便向他咨询武穴地区石头子材料运输的事情。他说让我来武穴，过了几天我就去武穴了，他介绍我认识一个人是他老婆的表弟，叫柯傲伢。柯傲伢说他自己手中现在有一个向上海那边运送石头子的大生意，之前向南京搅拌站运送石头子材料的生意现在没有时间去做，还说现在南京的生意可以转让给翟某去做，翟某就说自己想做南京的生意，但是由于自己刚买了房手上没有资金，所以想让我合伙做，由我先行垫付资金，一起接手往南京送石头子的生意。期间我有所犹豫，翟某说他老婆王某帮助柯傲伢处理生意财务上面的事情，他表弟很多大笔资金都是从王某账上过的，所以让我放心资金的问题。我听他这么说，就相信了，之后我们双方约定由我出资在武穴购买石头子并支付相关运输费用，等石头子到了南京，当地结账之后，便将我出资的钱和利润分给我，还说由于翟某在黄石市海事局上班，不能够从事相关经营活动，所以石头子所有生意资金往来都经过王某的账户，我当时觉得不妥，翟某就说生意初期用王某的账户，等南京搅拌站那边在国庆节期间来武穴了，双方再签订运输合同，我就同意了。翟某让我办理了农业银行的卡，便于对方向我的卡上打款。这个期间柯傲伢跟我说，支付款项一般在货船到岸卸货之后第三天，对方就将材料款打到指定的账户上去。在这之后，我就给我父亲桑某3，说了一下武穴的情况，我父亲也过来武穴看了几次，觉得这个生意可以做。双方约定好后，我父亲就开始往王某的卡上汇款75.8万元。之后翟某说向南京那边运送了三船石头子，之后我问为何还没有打款，他们让我再等等。直到国庆节过了，南京货款还没有支付，我便打电话王某，他们就一直找理由推脱。到了10月底，我到武穴翟某家中问款项的事情，他说南京那边已经将货款打到柯傲伢的账户，他让王某带我去找柯傲伢要。我见到柯傲伢，他说这笔钱被他朋友挪用，让我再等等，我不愿意等。柯傲伢说可以将前期钱作为入伙成本，另外再出30万元可以入股另外一条线路，我当时不同意，之后我离开武穴一直在催要，他们一直推脱。到了11月底，我在武汉等到柯傲伢，他说别找他，钱又不是汇给他账户。过一阵子等我再次找柯傲伢，他的电话已经打不通了。我问翟某，他说柯傲伢投资失败，生意亏了，人跑路了。后来听说柯傲伢打了80万元的欠条，但是因为钱我是汇给王某的，所以我没有拿这个欠条。
2、证人王某证言，证实：2015年的时候，桑某1多次打电话我老公询问武穴石头子生意的事情，后来我想起来我表弟柯傲伢做这方面的生意，所以就介绍他们认识。桑某1去了柯傲伢的公司，说他手上有两条送石子的线路，一条上海，一条南京的，上海线路生意要大一些，而南京的生意要小些。现在桑某1说他想做南京的线路，想让我们介绍柯傲伢给他认识，让柯傲伢带带他做这个生意，我们看在同学情谊就同意了。之后，我老公就带着桑某1到周围的矿山去看了看，桑某1走后没几天就跟我说他已经跟柯傲伢谈好了，而且现在必须向柯傲伢打款，让我给个账号给他，我说你直接跟柯傲伢打款就行了。他说对他不熟悉也不信任，让我转账给他好些，我当时没有多想，就把我建行的账户发给他了。之后桑某1的父亲桑某3向我转账20万元，到账后，柯傲伢就问钱到账没有，他说石子已经装船，赶紧把钱给他。我就把钱转给他了，随后桑某1和他父亲来到武穴，桑某1和他父亲与柯傲伢谈起石头子的事情，他们说好石头子运到南京之后，对方支付货款，钱到账柯傲伢就会将货款转到桑某3的账户。之后柯傲伢带着桑某3在武穴矿山到处看了看，还指着码头上船对桑某3说那就是送往南京的石子，让他放心。看完之后，柯傲伢问桑某3还需不需要继续装货，需要就要汇钱。之后，桑某3就陆续多次汇款，前后一共75.8万元。这些钱一到账我就转给柯傲伢了。之后，桑某1多次催要货款，柯傲伢一直没有给钱。后来到了2015年11月底，我听柯傲伢的父亲说，柯傲伢在外面欠了好多钱，现在人也不见了，他表叔还到南京、上海等地找他，但是据说柯傲伢2015年4月份之后就没有再做石头子生意了，2015年9月份的时候，以倒贴的方式向南京那边送了三船石头子，价格很低，就是为了套取资金，我们一听说这个消息，马上就跟桑某1说了。我们在介绍桑某1和柯傲伢做生意，从中没有获取任何利润，因为只是介绍他们认识。
3、证人翟某证言，证实其与妻子王某介绍桑某1与柯傲伢做石子生意，桑某1将钱汇到王某的账户，王某又转给柯傲伢的事实。
4、证人田某、程某、郭某1、陈某、郭某2、刘某证言，证实被告人柯傲伢向他们借款及还款的事实。
5、中国建设银行转账凭条、中国工商银行个人业务凭证、自动柜员机客户凭条，证实桑某1、桑某3向王某银行卡转账75.8万元的事实
6、接受证据材料清单。证实公安机关接受被害人桑某1报案材料的情况。
7、武穴市公安局刑事侦查大队诈骗资金流向表，证实被告人柯傲伢将涉案资金大部分用于偿还债务和支付利息的情况。
8、到案经过说明、羁押证明，证实被告人柯傲伢被抓获的经过及羁押在长沙铁路公安处看守所的事实。
9、被告人户籍，证明其身份信息情况。
10、被告人柯傲伢的供述，供称：2015年8月份左右，一个江西叫桑某1的人找到我表姐夫翟某说想做石头子生意，然后表姐王某就介绍给我认识。大约8月上旬，桑某1父子都来了，他们想跟我做石头子生意，但跟我不熟，所以他们相信王某，就将部分货款打到王某的账户，当时我正好往南京送了一船石头子，我对桑某3说你要做石头子，这船石头子算你的了，桑某3同意了。之后桑某1他们陆续共打款75.8万元，王某一分不少的打进了我建行尾数088的银行卡，刚好当时有人找我要债，所以我就将这些钱转个别人了，还债和利息有61.9万元，还有些是取现消费了。因为认识桑某1父子的时候，我在外面高息借款，赌博输钱，外面空了很多钱，所以2015年9月份我送了一船石头子的货款我也还给别人了。
原审人民法院认为，被告人柯傲伢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人柯傲伢当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人柯傲伢犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元；二、责令被告人柯傲伢退赔违法所得人民币七十五万八千元。
上诉人（原审被告人）柯傲伢上诉称：1、原判认定事实错误，我和王某之间系借贷关系，还出具了借条给王某。上诉人根本没有叫桑某1打款给王某，故不知晓王某给我的钱是桑某1的钱。2、原判在没有任何证据的情况下判决构罪系程序违法。
经审理查明，武穴市人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。上诉人柯傲伢在侦查环节对原判认定的事实供认不讳，在一审庭审中，其对检察机关所举证本案证据均无异议且自愿认罪。经审查本案的证据，程序来源合法，内容客观真实，且能够相互印证本案的事实，故上诉人上诉称原判认定事实不清及原判证据不足、定罪违法的上诉理由均不能成立。
本院认为，上诉人（原审被告人）柯傲伢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。柯傲伢当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张应利
审判员 张 庆
审判员 童 琨
二〇一七年十月三十日
书记员 房万金