安徽省宣城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宣中刑初字第00022号
公诉机关安徽省宣城市人民检察院。
被告人许佛明（绰号“阿炮”），男，汉族，1975年3月23日出生于广东省惠东县，小学文化，无业，住香港特别行政区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2014年3月24日被抓获，同月27日被宣城市公安局刑事拘留，同年5月1日经宣城市人民检察院批准逮捕，当日由宣城市公安局执行逮捕。现羁押在宣城市看守所。
辩护人周洪陵，广东普罗米修律师事务所律师。
安徽省宣城市人民检察院以宣检刑诉字（2014）21号起诉书指控被告人许佛明犯敲诈勒索罪，于2014年9月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣城市人民检察院指派检察员陈希出庭支持公诉，被告人许佛明及其辩护人周洪陵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省宣城市人民检察院指控：2005年9月至2006年6月，被告人许佛明伙同梁某甲、陈某、梁某乙、欧阳某某、李某甲（均已判刑）、周某某、邹某某、吴某甲（均另案处理）等人冒充香港知名公司管理人员或其亲属，以到内地投资为借口，诱骗内地党政领导、公司高管等到香港等地考察、洽谈，以设赌行骗方式致被害人输钱后，再以举报被害人参与赌博等手段相威胁，迫使被害人交付财物，涉案金额共计人民币483.32631万元、港币1万元。
具体犯罪事实如下：
1、2005年9月的一天，梁某甲冒充香港恒隆集团公司财务经理，邀请山东省济南市某公司总经理王某甲等人赴港商谈合作事宜。同年11月23日，被害人王某甲等七人应邀到广州。次日上午，梁某甲将王某甲单独接到事先定好的酒店，与冒充香港恒隆集团公司董事局主席的周某某、邹某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗王某甲参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫王某甲付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，王某甲被迫打电话让其友汇款人民币5万元到指定账户才得以离开。
2、2005年10月的一天，陈某冒充香港鹰君集团公司行政经理，邀请浙江省临安市黄某某等人赴港商谈合作事宜。同年11月28日，被害人黄某某等人应邀到香港。次日上午10时许，吴某甲将黄某某单独接到事先定好的酒店，与冒充香港鹰君集团公司董事局主席的周某某、邹某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗黄某某参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫黄某某付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，黄某某被迫打电话让其友汇款人民币200万元到指定账户后才得以离开。
3、2006年3月的一天，梁某甲冒充香港恒隆集团公司财务经理，邀请北京市密云县李某乙等人赴港商谈合作事宜。同年4月6日，被害人李某乙等人应邀到香港。次日上午9时许，梁某乙将李某乙单独接到事先定好的酒店，与冒充香港恒隆集团公司董事局主席的周某某、邹某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗李某乙参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫李某乙付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，李某乙被迫打电话让其下属公司总经理汇款人民币230万元到指定账户后才得以离开。
4、2006年5月份的一天，陈某冒充香港瑞安集团公司总裁助理，邀请山东省章丘市某局领导赴港商谈合作事宜。同年6月21日，章丘市万某某等人抵达香港参加济南市举办的招商会。次日上午11时许，梁某乙将被害人万某某单独接到事先定好的酒店，与冒充瑞安集团董事局主席的周某某、邹某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗万某某参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫万某某付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，万某某被迫打电话让其单位财务科长汇款人民币10万元到指定账户才得以离开。万某某回到章丘市后，邹某某等人又以举报万参赌为由相要挟，迫使万又汇款人民币8万元到指定账户。
5、2006年6月的一天，陈某冒充香港九龙建业公司总裁助理，邀请浙江省湖州市杨某某等人赴港商谈合作事宜。同年7月16日，被害人杨某某等人抵达香港。次日上午，欧阳某某将杨某某单独接到事先定好的酒店，与冒充九龙建业公司董事局副主席的周某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗杨某某参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫杨付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，杨某某被迫交出随身携带的港币10000元和人民币3000元，并由李某甲、被告人许佛明从其牡丹卡上取走人民币40263.1元，又被迫打电话让其妻将人民币26万元汇至指定账户后才得以离开。
2014年3月24日，被告人许佛明被抓获归案。
为支持其指控，公诉机关提举的证据有：汇款凭证、出入境查询记录等书证，证人孟某、王某乙等人的证言，被害人王某甲、黄某某等人的陈述，被告人许佛明的供述和辩解，宣城市公安局制作的辨认笔录等。公诉机关认为：被告人许佛明伙同他人，以非法占有为目的，对他人实行威胁恐吓，索取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人许佛明在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。提请本院依法判处。
被告人许佛明辩解称：其只参与了起诉书指控的第一起犯罪，且只是将汇款的银行账户给了王某甲，并未实施威胁或推搡等逼迫被害人给钱的行为；其只分得了一万七千元；其上有年迈体弱的父亲，下有尚在读书的孩子，家庭需要其照顾。现对自己的犯罪行为十分后悔。请求法院能根据其平时一贯表现良好等情况，对其减轻处罚。
其辩护人的辩护意见是：1、从本案的事实、证据和情节来看，被告人许佛明在共同犯罪中不是主谋，所起的作用最小，处于次要地位，受利益诱惑，其只是实施了提供账户的行为，没有参与其他案犯前面的一系列敲诈活动，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。2、本人实际违法所得较少，已全部退赔，说明其悔罪态度较好，量刑时应予考虑。3、被告人系初犯，其主观恶性不深，社会危害性不大。建议法院充分考虑以上情节，对被告人从轻处罚，判处其三年以下有期徒刑。
经审理查明：2005年9月至2006年6月，被告人许佛明伙同梁某甲、陈某、梁某乙、欧阳某某、李某甲（均已判刑）、周某某、邹某某、吴某甲（均另案处理）等人冒充香港知名公司管理人员或其亲属，以到内地投资为借口，诱骗内地党政领导、公司高管等到香港等地考察、洽谈，以设赌行骗方式致被害人输钱后，再以举报被害人参与赌博等手段相威胁，迫使被害人交付财物，涉案金额共计人民币483.32631万元、港币1万元。另查明：许佛明在本院审理本案期间，退出赃款一万七千元。
具体犯罪事实如下：
一、2005年9月的一天，梁某甲冒充是香港恒隆集团公司财务经理“黄上安”，邀请山东省济南市某公司总经理王某甲等人赴港商谈合作事宜。同年11月23日，被害人王某甲等七人到广州。梁从广州把王等人接到香港。次日上午，梁某甲将王某甲单独接到事先定好的酒店，与冒充香港恒隆集团公司董事局主席的周某某、邹某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗王某甲参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫王某甲付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，王某甲被迫打电话让其朋友王某乙汇款人民币5万元到指定账户、另写下人民币25万元的欠条后才得以离开。
上述事实，有经庭审举证质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、书证
（1）汇款凭证证实：王某乙于2005年11月24日向王某甲提供的账户汇款人民币5万元。
（2）辨认笔录两份证实：2014年5月27日，被害人王某甲辨认出许佛明为看管逼其汇钱的人，邹某某为“龙哥”；2006年9月14日，被害人王某甲辨认出梁某甲为“黄上安”。
2、证人证言
（1）孟某的证言证实：2005年11月23日，其与王某甲等人到香港考察，第二天上午王某甲被恒隆公司的黄上安单独接走了，到了晚上7点多钟，王才回宾馆。
（2）王某乙的证言证实：2005年下半年的一天，王某甲在香港向他借钱，他按王某甲提供的账号汇了人民币5万元。
3、被害人陈述
王某甲的陈述证实：2005年11月23日下午，其应邀到香港考察，自称为恒隆集团财务经理“黄上安”的人接待了他，第二天，“黄上安”单独接他去一个酒店的房间与“陈主席”谈投资。后“陈主席”教他与澳门娱乐业朋友“龙哥”、新加坡朋友玩牌，最后一牌时，“龙哥”讲他输了60万，逼他拿钱，又打电话叫了两个马仔看着他。那两个马仔让他给朋友打电话汇钱，并威胁他。到下午4点多，他只好打电话向朋友借款，他的一个朋友根据马仔提供的账户汇了人民币5万元钱过来。后来他们就让他写了一张25万元的欠条回去了。
4、被告人（同案犯）的供述和辩解
（1）梁某甲的供述证实：2005年的一天，梁某甲、周某某、邹某某等人在香港一酒店设局骗王某甲，致使王某甲输给邹某某港币100多万元。“龙哥”安排李某甲、“阿炮”上去收钱。到了下午四、五点钟，王某甲让人往账户上汇了人民币5万元。
（2）李某甲的供述证实：2005年下半年的一天，周某某、邹某某、吴某乙、梁某甲设“天仙局”骗客人，用换牌的方法使客人输钱给邹某某，中午的时候，邹某某打电话叫他与“阿炮”上去收钱。那个客人打电话回去让人汇了5万元。
二、2005年10月的一天，陈某冒充香港鹰君集团公司行政经理，邀请浙江省临安市黄某某等人赴港商谈合作事宜。同年11月28日，被害人黄某某等人应邀到香港。次日上午10时许，吴某甲将黄某某单独接到事先定好的酒店，与冒充香港鹰君集团公司董事局主席的周某某、邹某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗黄某某参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫黄某某付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，黄某某被迫打电话让其友汇款人民币200万元到指定账户后才得以离开。
上述事实，有经庭审举证质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、书证
（1）汇款凭证四份证实：2005年11月29日，陈某甲、沈某某、杜某某、方甲共汇款200万元人民币到黄某某提供的账号上。
（2）辨认笔录证实：2014年5月21日，被害人黄某某辨认出邹某某为“龙哥”。
2、证人证言
（1）刘某的证言证实：2005年11月曾与黄某某一行五人，应香港鹰君公司的邀请，赴香港考察。
（2）方乙的证言、方甲的证言证实：2005年11月份，黄某某在香港打电话向方乙借钱，方乙让弟弟方甲按黄某某提供的账号汇了30万元。
（3）瞿某某的证言证实：2005年的一天，她按陈某甲的安排，向黄某某提供的账号汇了100万元。
（4）沈某某的证言证实：2005年下半年的一天，黄某某在香港打电话给他借50万元，他按照黄提供的账号汇去50万元。
（5）杜某某的证言证实：2005年11月29日下午，黄某某在香港打电话向他借20万元，他按照黄提供的账户汇过去20万元。
3、被害人陈述
黄某某的陈述证实：2005年9、10月份，一个自称香港鹰君国际集团公司陈先生的人到他们那里考察后，又邀请他们到香港考察。2005年11月28日，他与陈某乙等五人一同到香港后，一个自称为公司财务经理的姓黄的人去机场接的他们。第二天上午10时左右，姓黄的将他单独带到一个酒店，见到“罗主席”和一个新加坡人。罗主席将他带到卧室单独谈了一段时间后，又来了一个澳门娱乐公司老大“龙哥”。罗主席要他一起玩牌，不来钱。后“龙哥”讲他输了300万，要他给钱，又打电话叫了两个人上来看住他。在被逼的情况下，他叫一个朋友向他们提供的账户打进了100万元。对方不答应，他又叫他几个朋友分别向他们提供的账号又打了100万元。到下午4点钟左右才放了他。
4、被告人（同案犯）的供述和辩解
（1）梁某甲的供述证实：2005年11月份的一天上午，他与周某某、邹某某、吴某甲、“阿炮”、李某甲一起喝完早茶后，与周某某在酒店房间等。吴某甲将浙江省临安市黄某某接到房间，设“天仙局”致使黄某某输钱给“龙哥”。“龙哥”安排“阿炮”、李某甲收钱。当天下午，黄某某往账户上汇了大约人民币100万元。
（2）李某甲的供述证实：2005年下半年的一天，他接到“阿炮”的电话到香港与“阿炮”汇合。周某某、邹某某、梁某甲、吴某甲将客人黄某某骗到事先开好的房间，设“天仙局”实施诈骗。骗成后，邹某某打电话让他与“阿炮”上去收钱。在房间内，黄某某打电话让其朋友往“阿炮”提供的账户上汇人民币200万。
（3）陈某的供述证实：2005年国庆节左右，他在网上查到浙江临安的电话，以香港鹰君集团公司行政经理“陈正和”的名义打电话称投资建厂，又进行了考察，后邀请到鹰君集团公司考察、商谈投资项目的事。时间确定后，他就打电话告诉了周某某，他姐夫梁某甲也去了香港。梁某甲与周某某他们在香港设“天仙局”将临安开发区主任骗了。
三、2006年3月的一天，梁某甲冒充香港恒隆集团公司财务经理，邀请北京市密云县李某乙等人赴港商谈合作事宜。同年4月6日，被害人李某乙等人应邀到香港。次日上午9时许，梁某乙将李某乙单独接到事先定好的酒店，与冒充香港恒隆集团公司董事局主席的周某某、邹某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗李某乙参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫李某乙付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，李某乙被迫打电话让王某丙汇款人民币230万元到指定账户后才得以离开。
上述事实，有经庭审举证质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、书证
（1）汇款凭证两份证实：王某丙于2006年4月7日应李某乙的要求共向李提供的账户汇款230万元。
2、辨认笔录证实：2014年6月4日，被害人李某乙辨认出邹某某为“龙哥”。
3、证人证言
（1）李某丙的证言证实：2006年4月6日，应香港恒隆公司的邀请，他陪李某乙到香港考察。第二天上午，李某乙被单独接走。下午两点多钟，李某乙回来说谈得很不愉快。
（2）王某丙的证言证实：2006年4月初，李某乙在香港打电话叫他汇230万元，他就按李提供的两个账户上汇了230万元。
4、被害人陈述
李某乙的陈述证实：2006年3月份，一个自称为恒隆集团财务总监的陈先生及一位林先生来考察投资事宜。4月6日，他与李某丙应邀乘飞机到香港与恒隆公司商谈合作事宜，林先生到机场接的他们并陪他们吃的晚饭。第二天上午9时许，林先生把他单独接到一个酒店的套间后，他与陈主席谈了三、四十分钟。房间里还有一个人，后又来了一个澳门的何老板。陈主席要他玩牌，并给他计分，并说赢了算其的，输了不掏。玩了四五圈，陈主席接了个电话说公司有事要回去，姓何的说他输了237万或是240万元。姓何的要他付钱，同时有两个人看着他。僵持有三、四个小时，他们一直逼他让家里汇钱，并威胁说不汇钱就给他弄到澳门去。他不得已叫王某丙汇款230万元到何老板指定的二个账户。
5、被告人（同案犯）的供述和辩解
（1）李某甲的供述证实：2006年4、5月份，邹某某打电话给他，叫他到香港去诈骗。他第二天去的香港，与周某某、邹某某、梁某甲、“阿炮”、梁某乙一起吃的早饭。然后，梁某乙去接北京客人，周某某、邹某某、梁某甲设“天仙局”骗客人输了200多万。“阿炮”上去收钱的。他还未上去，客人就把钱汇过来了，他分了12-13万港币。
（2）梁某乙的供述证实：其供述与李某甲的供述基本一致，证明“阿炮”在酒店房间内逼李某乙往其提供的账户内汇钱。
（3）陈某的供述证实：2006年3、4月份，他在北京从梁某甲手上接到梁某甲已事先电话联系的北京密云的资料，假冒香港恒隆集团公司财务经理陈正文与梁某乙一同去考察，后发函邀请李某乙到香港。李某乙去香港后，周某某、邹某某、梁某甲等人在香港设“天仙局”，骗了李某乙230万多元，他分了20多万元现金。
四、2006年5月份的一天，陈某冒充香港瑞安集团公司总裁助理，邀请山东省章丘市某局领导赴港商谈合作事宜。同年6月21日，章丘市万某某等人抵达香港参加济南市举办的招商会。次日上午11时许，梁某乙将被害人万某某单独接到事先定好的酒店，与冒充瑞安集团董事局主席的周某某、邹某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗万某某参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫万某某付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，万某某被迫打电话让马某某汇款人民币10万元到指定账户才得以离开。万某某回到章丘市后，邹某某等人又以举报万参赌为由相要挟，迫使万又汇款人民币8万元到指定账户。
上述事实，有经庭审举证质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、书证
（1）汇款凭证三份证实：结合被害人的陈述及证人马某某等人的证言等，证明马某某于2006年6月22日汇款10万元到万某某提供的账户，万某某于2006年7月6日两次共汇款8万元给被告人。
（2）辨认笔录证实：2014年5月27日，万某某辨认出邹某某是自称澳门的人，周某某是自称董事会主席的人。
2、证人证言
（1）高某某的证言证实：2006年5月的一天，一个自称为瑞安集团公司的人与他联系要到章丘投资。6月21日，他与万某某一行三人到香港参加招商大会。6月22日上午11时许，万某某被自称为瑞安公司的人接走了，下午5点多钟才回来，他问谈的怎么样，万某某直摇头，没说话。
（2）马某某的证言证实：万某某2006年在香港招商时，一天下午打电话叫她汇10万元到深圳，她就安排人按万某某提供的账号汇去了。
3、被害人陈述
万某某的陈述证实：2006年6月中旬，章丘市高某某告诉他香港瑞安集团公司有意在章丘投资。6月21日，他带队一行三人到达香港，参加济南举行的招商大会。当时有一个人与高某某联系到机场接他们，并约定第二天与董事局主席面谈。第二天上午11时许，那个人把他单独接到一酒店房间，房内有二人，那人介绍其中一位50岁左右的男子是董事会主席，另一位是在瑞安公司工作的外国人。谈了几分钟，又来了一个澳门人“龙哥”。后罗主席要他陪玩牌，输赢不关他的事。到结束时，“龙哥”说他输了三十几万元人民币。罗主席、龙哥和另一人先后离开了。离开前，又进来两个小伙子，把他推到卧室，找他要钱。下午三点钟，这两个小伙子动手打他脸，用脚踢他腿部，又用语言威胁他，说如果不给钱就不让他回去，带他去澳门。到下午4时许，他看没办法，打电话给马某某汇了10万元到对方提供的账户上，又被迫写下了10万元的欠条。回到章丘后，对方打电话要钱，不然把欠条寄到单位讲他参与赌博了，他又借了8万元汇到对方提供的二个账户。
4、被告人（同案犯）供述和辩解
（1）梁某甲的供述证实：2006年6月底，章丘市万某某到了香港。第二天上午，周某某、梁某甲、许佛明、李某甲等参与的人在一起喝茶，梁某乙将万某某的情况以及谈投资的情况告诉了周某某。后上述人设“天仙局”使万某某输给邹某某几十万元。邹打电话让李某甲到房间收钱。到下午3、4点钟，万某某叫人汇了10万元到他们提供的账户，到内地后，李某甲、许佛明等人还打电话找万某某要钱，后万某某汇了几万元钱。事后，他们将赃款按比例分配，许佛明、李某甲与梁某甲、梁某乙、陈某等人的分配比例相同。
（2）李某甲的供述证实：2006年6、7月份的一天，邹某某打电话叫他到香港做事（诈骗）。他第二天早上赶到香港。梁某乙去接的客人。周某某、邹某某、梁某甲、梁某乙在房间内设“天仙局”对客人行骗。中午的时候，邹某某打电话叫他与“阿炮”上去收钱。主要是“阿炮”将客人推进房间里向他逼钱。下午4时左右，客人打电话叫人向他们提供的账户上汇了人民币10万元，并应要求打下欠条。回内地后，“大奔”和“阿炮”还相继打过电话给客人要钱，客人又汇了几万元。
（3）陈某的供述证实：2006年5、6月初，他在网上查到山东省章丘市的电话，以香港瑞安集团公司办公室主任陈某丙的身份打电话到招商局，谎称要购买土地建液晶显示器厂。6月份，他与梁某乙去了章丘市考察。6月下旬，济南在香港举办招商会，章丘市高某某打电话要他去机场接。他就将情况报告了梁某甲与周某某，后来章丘市的一位领导和高某某等去了香港。梁某乙去机场接的。周某某、邹某某、梁某甲、梁某乙等人在香港设“天仙局”把章丘市带队的领导骗了。
五、2006年6月的一天，陈某冒充香港九龙建业公司总裁助理，邀请浙江省湖州市杨某某等人赴港商谈合作事宜。同年7月16日，被害人杨某某等人抵达香港。次日上午，欧阳某某将杨某某单独接到事先定好的酒店，与冒充九龙建业公司董事局副主席的周某某等人会面，后周某某、梁某甲、邹某某等人设牌局诱骗杨某某参与，致使其输钱。邹某某随后逼迫杨付钱，并安排李某甲、被告人许佛明进房威胁，杨某某被迫交出随身携带的港币10000元和人民币3000元，并由李某甲、被告人许佛明从其牡丹卡上取走人民币40263.1元，又被迫打电话让其妻将人民币26万元汇至指定账户后才得以离开。
上述事实，有经庭审举证质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、书证
（1）牡丹卡账户明细凭条及汇款凭证证实：结合被害人的陈述及证人王某丁的证言等，证明杨某某的牡丹卡被梁某甲等人取走人民币40236.1元，其妻子王某丁于2006年7月17日向其提供的账号汇款人民币26万元。
（2）辨认笔录证实：2007年6月27日，被害人杨某某辨认出邹某某、欧阳某某、周某某、李某甲、陈某、梁某甲、许佛明是参与诈骗他的人，其中李某甲、许佛明是向他要钱的人。
2、证人证言
（1）谢某某的证言证实：2006年7月16日他陪杨某某等人一同到香港考察。7月17日上午，杨某某被一个自称为九龙建业公司姓黄的人单独接去见董事会主席，到下午四点多钟才回来，气呼呼地说那些人是骗子。
（2）王某丁的证言证实：2006年7月17日中午，他丈夫杨某某在香港打电话叫她汇去人民币26万元，她按丈夫提供的账号汇过去了。
3、被害人陈述
杨某某的陈述证实：2006年6月底、7月初，谢某某带了一个自称为香港九龙建业有限公司办公室陈某丁的人到他办公室，说想到湖州投资，并邀请他到香港同董事局主席面谈。7月16日，他与谢某某等人到了香港。第二天上午，一个姓黄的人把他单独接到一个酒店房间。一个男子自我介绍说是九龙建业公司董事局副主席柯某某，又介绍他旁边的一人是新加坡人。他和柯主席谈的时候，又来了一个人，自称为澳门葡京黄金集团何某某经理。聊了一会，柯主席提议大家玩“梭哈”，并且邀他参加，说输赢和他无关。每次在纸上记个数。结束时，姓柯的讲他输了二百一十几万，如果不付钱，他的安全不能保证。姓何的打了个电话，上来二个人。姓何的和新加坡人先后走了。那两个人轮番向他逼钱，并说如果不付钱，把他搞到澳门。到下午1点多钟，他考虑到自身安全，打电话叫他妻子按对方提供的账户汇了人民币26万元，把身上的港币1万元、人民币3000元也给了对方。对方又强行从他的牡丹卡中取走了几万元钱。
4、被告人（同案犯）供述和辩解
（1）梁某甲的供述证实：2006年7月，陈某、周某某、欧阳某某等人在香港设“天仙局”使浙江省湖州市杨某某输钱给邹某某。邹安排李某甲、“阿炮”到房间收钱。下午3、4点钟，杨某某叫人汇了人民币26万元，并把身上的现金和银行卡拿了出来。
（2）欧阳某某的供述证实：2006年7月的一天，陈某对他说有个客人要去香港，要他去接。客人是浙江湖州的杨某某。当晚，他去宾馆看望了杨某某。第二天上午，他把杨某某接到他们事先开好的酒店房间。周某某、邹某某、梁某甲等人设“天仙局”骗杨某某输了人民币300万元。后来杨某某叫人往他们提供的账号上汇了人民币26万元，又刷卡刷了几万元。欧阳某某强调参与这次诈骗提供账户的是一个叫“阿炮”的30多岁男子，听口音是香港人。
（3）陈某的供述证实：2006年6月份，他从网上查到浙江湖州的电话，以香港九龙建业公司总裁办公室陈某丁的名义与该局朱某某取得联系，谎称要去投资建液晶显示器厂，后又到湖州实地考察，并与杨某某见了面，邀杨到香港考察。7月中旬，杨等人打电话给他称已到香港，要与他们见面。他就打电话给梁某甲、周某某告知了情况，并叫欧阳某某去宾馆与杨等人见了面。在香港，周某某、梁某甲、邹某某等人设“天仙局”将杨某某骗了。
另，证实本案被告人基本情况及其他相关事实的综合证据有：
1、书证
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书、指定管辖通知、移送案件通知证实：本案于2006年5月30日由安徽省公安厅立案侦查，并于2006年7月24日指定给宣城市公安局立案管辖，宣城市公安局于2006年7月4日立案侦查。
（2）侦破报告证实：本案由被害人邹某于2006年5月29日报案至安徽省公安厅，安徽省公安厅审查后次日立案侦查，并于7月24日指定宣城市公安局侦查。后经同案犯以及被害人辨认，将许佛明确认为本案的被告人，并进行网上追逃。2014年3月24日，中华人民共和国皇岗出入境边防检查站民警在该检查站进行入境小车检查时，将许佛明抓获并移交至宣城市公安局。
（3）刑事判决书两份证实：梁某甲、李某甲、陈某、梁某乙、欧阳某某于2007年11月19日被宣城市中级人民法院以诈骗罪依法判处有期徒刑十五年等，后各被告人均提出了上诉，该案于2008年2月25日被安徽省高级人民法院作出终审判决，将上述被告人依法改判为敲诈勒索罪。
（4）归案情况说明、查获控制在逃人员移交表、临时羁押被告人证明书等证实：被告人许佛明系于2014年3月24日在皇岗出入境边防检查站被抓获归案，并移交给宣城市公安局刑侦支队，于2014年3月24日至27日临时羁押在深圳第一看守所。
（5）身份证、港澳通行证复印件证实：被告人许佛明的身份情况，其为香港永久居民。
（6）出入境查询记录、港澳通行证信息及情况说明证实：被告人许佛明自2003年至2006年7月27日数百次从香港入境来往于中国内地之间，自2007年3月28日至被抓获前无此记录。其中，出入境查询记录证明许佛明参与的五起事实中所对应的作案时间段许佛明均在香港。
（7）报告一份证实：宣城市公安局已根据《内地公安机关与香港警方关于建立相互通报机制的安排》的规定，将被告人的相关情况予以报告。
（8）随身物品报关清单、发还清单、委托书证实：侦查机关已将保管的随身物品依法发还给许佛明委托的人。
（9）常住人口基本信息证实：梁某甲等同案犯的身份情况以本案被害人的身份情况。
（10）情况说明一份证实：许佛明身份情况及前科情况与其本人身份证以及交代的情况基本一致，因香港警方提供的关于许佛明户籍和前科资料注明为机密件，因而该资料不能随案移送。
（11）使用账户账号资料等证实：被告人许佛明及同案犯使用账户、账号资料等情况，与证人所提供的汇款凭证相互印证。
（12）安徽省行政事业单位资金往来结算票据证实：2014年11月6日，许佛明退出赃款一万七千元。
2、证人谢某某、温某某的证言证实：陈某曾到他们夫妻所经营的打印店制作过名片和邀请函。名片上名称为什么公司财务总监、财务经理等，邀请函内容和招商有关。
3、被告人许佛明的供述证实：许佛明在侦查阶段共作了5次供述，均否认参与了敲诈勒索犯罪，其辩解只是为“周大哥”等人提供账号让大陆人往里面汇钱，其当时也不知道是什么钱，是什么人汇钱。
4、辨认笔录证实：
（1）2014年6月11日，被告人许佛明辨认出周某某就是“周大哥”，邹某某就是“龙哥”，辨认出李某甲。
（2）2014年6月16日，同案犯梁某甲辨认出许佛明就是“阿炮”，周某某就是“天哥”，吴某甲就是“P安”，邹某某就是“龙哥”。
（3）2014年6月17日，同案犯李某甲辨认出许佛明就是“阿炮”，邹某某就是“大奔”，周某某就是“周哥”，吴某甲就是“PA”。
（4）2014年6月18日，同案犯陈某辨认出许佛明就是“阿炮”，周某某就是“周老板”，邹某某就是“大奔”，吴某甲就是“PA”。
上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院依法予以确认。
本院认为：被告人许佛明以非法占有为目的，伙同他人冒充香港知名公司管理人员或其亲属，以到内地投资为借口，诱骗内地党政领导、公司高管等到香港等地考察、洽谈，以设赌行骗方式致被害人输钱后，以举报被害人参与赌博、将要实施暴力等手段相威胁，迫使被害人交付财物，其行为已构成敲诈勒索罪，且敲诈勒索数额达人民币483.32631万元、港币1万元，系数额特别巨大，依法应予严惩。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以支持。在共同犯罪中，许佛明起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。本院审理期间，许佛明主动退出一万七千元的违法所得，应酌情从轻处罚。对许佛明辩解及其辩护人辩护称许佛明只参与了起诉书指控的第一起犯罪，且只是将打钱的银行账户给了王某甲，并未实施威胁或推搡等逼迫被害人给钱的行为等意见，审理认为：本案中，公诉机关提举了同案被告人供述、被害人陈述、证人孟某、王某乙等人的证言，辨认笔录以及相关书证等证据，足以证明被告人许佛明以非法占有为目的，于2005年9月至2006年6月间，伙同他人，多次实施敲诈勒索的犯罪行为，涉案金额共计人民币483.32631万元、港币1万元的犯罪事实，各证据间均能够相互印证，形成证据锁链。许佛明及其辩护人的上述意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。许佛明归案后不能如实供述自己的犯罪事实，没有悔罪表现，其辩护人关于被告人悔罪态度较好、主观恶性不深的辩护意见不能成立，本院不予支持。许佛明以其家庭困难为由，请求对其从轻处罚无法律依据，本院不予采纳。其辩护人关于许佛明在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚的意见与本院查明的事实一致，本院依法予以采信。综合被告人许佛明的犯罪事实和情节，决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人许佛明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2018年9月23日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人许佛明的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王剑群
审 判 员 马林海
代理审判员 陈 菲
二〇一四年十二月三日
书 记 员 陈骏腾
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻从犯或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。