石家庄市藁城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0109刑初202号
公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。
被告人韩某，男，1963年7月12日出生，高中文化，无业，河北省石家庄市藁城区人，住河南省周口市。2017年9月4日因涉嫌集资诈骗罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年9月30日经石家庄市藁城区人民检察院批准，次日被石家庄市藁城区公安局逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
辩护人王云肖，河北蓝天联合律师事务所律师。
被告人韩某诈骗罪一案，由石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉刑诉〔2018〕157号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员许朝明出庭支持公诉。被告人韩某及其辩护人王云肖到庭参加了诉讼。现已审理终结。
石家庄市藁城区人民检察院指控，2007年10月至2009年5月，被告人韩某以做煤炭生意需资金为由，以高利息为诱饵，骗取李某1、李某2、刘某3、河北XX制冷设备有限公司、吕某1、高某、蔡某、支某1、刘某1共计1293.2万元，后逃匿。期间，支付河北XX制冷设备有限公司利息90万元，支付李某1利息15万元，支付刘某1利息5.3万元。2017年9月4日，被告人韩某被抓获归案。
公诉机关认为，被告人韩某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人韩某辩称，我不属于诈骗，我没有虚构事实，我就是做煤炭生意，他们的钱是入股和分红。
被告人韩某的辩护人的辩护意见是，1、该案属于借款纠纷、合伙经营纠纷，没有虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪。2、该案借款数额、返还数额不对。3、被告人韩某将奥迪汽车抵押给李某1，将一套房产折抵部分款项给秦某1。
经审理查明，2007年10月至2009年5月，被告人韩某以做煤炭生意需资金为由，以高利息为诱饵，骗取李某1、李某2、刘某3、河北XX制冷设备有限公司、吕某1、高某、蔡某、支某2、白某、刘某1，共计1293.2万元，后携带集资款逃匿。期间，返还河北XX制冷设备有限公司90万元，返还李某115万元，返还刘某15.3万元。2017年9月4日，被告人韩某被抓获归案。
另查明，1、被告人韩某拒不交代资金去向，逃避返还资金。2、案发后，被告人韩某的亲属夏某1将夏某1名下的一辆奥迪牌车辆交由李某1使用，没有其他约定。3、案发后，被告人韩某的亲属夏某1将夏某1名下的一套房产转让给协议（甲方河北XX制冷设备有限公司秦某2、乙方韩某）的中证人秦某1的妻子许某2。4、2009年2月12日李某2将70万元交付被告人韩某，约定每万元每月给付李某2300元，已经返还到2009年5月，共计6.3（70万元*300元/月/万元*3月=6.3）万元。
上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书；
2、韩某等个人账户交易明细结果表、资金往来（全渠道）信息结果表；
3、韩某卡号62×××15中的2376608.75元存取款凭条；
4、中煤ZZ焦化有限公司与石家庄YY煤炭有限公司、WW有限公司煤炭运销分公司交易往来信息及资金流向明细；
5、承兑汇票票号GA/0103488587真伪及承兑情况流向信息；
6、夏津县LL棉短绒加工厂证明；
7、辨认笔录、辨认照片、辨认说明，（1）韩某辨认出吕某2。（2）韩某未能辨认出余某。（3）韩某辨认出张某（音）。（4）张某未能辨认出韩某。（5）中煤ZZ焦化有限公司刘某2辨认出韩某。
8、郸城县公安局抓获证明；
9、在逃人员登记表、撤销表；
10、韩某的出所登记表；
11、藁城区公安局刑警一中队工作说明；
12、吕某2、余某、甘某、夏某2、支某1常住人口基本信息；
13、韩某的户籍证明信及无前科证明；
14、协议书、借条、银行承兑汇票复印件等；
15、河北中煤ZZ焦化有限公司过磅单；
16、银行承兑汇票及相关背书；
17、清徐农村商业银行回执；
18、济宁农村商业银行等银行回执及承兑汇票解付、背书情况；
19、石家庄YY煤炭有限公司工商登记资料；
20、石家庄YY煤炭有限公司账号信息；
21、石家庄YY煤炭有限公司银行账目明细；
22、协议书、收条，证明，该协议卖房人夏某1，买房人秦某1、许某2，收条落款人秦某1、许某2。
23、房产证复印件，证明，该房屋所有权人许某2。
24、机动车行驶证，证明，该车辆所有人夏某1。
25、证人崔某1的证言，证明韩某以石家庄YY煤炭有限公司名义经营煤炭业务。
26、证人夏某1的证言，韩某名下有辆奥迪A6汽车，我丈夫出事后低给李某1了，当时也没有说抵多少钱，反正这辆车是李某1一直开着。在藁城VV花园有套房子，这房子登记在我的名下，现在这房子抵给了秦某1。
27、证人谷某的证言；
28、证人崔某2的证言；
29、证人甘某的证言；
30、证人夏某2的证言；
31、证人张某的陈述，我个人经营养生馆。我从来没有经营过煤炭公司，我不认识韩某。
32、证人刘某2的证言；
33、证人秦某1的证言，2009年7月，韩某拿着钱跑了，我们就找韩某家人，因为韩某当时在VV花园有套房子，这个房子在中介抵押贷款，他跑了以后一直不还贷款，中介找他家里人说这事，后来，我们和中介公司、韩某家属在一块说了说，最后，我们把这套房子的贷款还清，又出了一部分款，中介公司把这套房子过户给我们。这房子就是我购买的，过户到我媳妇许某2名下，不是韩某还账给我的。（其余与起诉书指控的一致）。
34、证人甄某（刘某3之妻）的证言，与起诉书指控的一致。
35、证人夏某1的证言，韩某名下有一辆奥迪A6汽车，我丈夫韩某出事后，把这辆车抵给李某1了，当时没有说抵多少钱，反正这车就是李某1一直开着来。在藁城VV花园，有套房子，这房子登记在我的名下，现在这房子抵给了秦某1。
36、被害人李某1的陈述，韩某跑了以后，韩某妻子夏某1说先把这辆车抵给我，当时没有说抵多少钱，之后，这辆车我就一直开着，后来韩某也欠别人的钱，法院给查封了，谁查封的我不清楚。至于当时抵了多少钱，确实没有说，就说让我先开着。（其余与起诉书指控的一致）。
37、被害人高某的陈述，与起诉书指控的一致。
38、被害人李某2的陈述，我听李某1说骗我们钱的韩某被抓住了，我是来反映情况的。就是韩某骗了我70万元钱。我和韩某是在2008年左右经过藁城杜村的李某1认识的，经过介绍我知道韩某是搞煤炭生意的，后来李某1给我说韩某需要流动资金，并且出3分的利息，我和李某1关系比较好，就相信了这事，之后分两次，第一次给了韩某45万元。第二次给了他25万元，具体这两次是转账还是给的现金我记不清了，反正这两次一共给了他70万元钱，给了钱之后韩某给我打了张70万元的借条，并且在每月都给我利息（也就是每月每10000元给300元利息），到了2009年6月份韩某就不给我利息钱了，后来我听李某1说韩某跑了。
39、被害人蔡某的陈述，与起诉书指控的一致。
40、被害人吕某1的陈述，与起诉书指控的一致。
41、证人支某1的证言，支某2是我侄子，白某是我大舅哥，他们都是通过我放到韩某处的，所以我在公安机关报案时说骗的我的钱。实际情况是2008年4月25日白某现金20万元，2009年3月30日借支某2现金15万元。（其余与起诉书指控的一致。）
42、被害人刘某1的陈述，与起诉书指控的一致。
43、被告人韩某的供述，因为我骗了李某1的钱，后来因为入不敷出，实在给不了李某1的钱了，我就跑了，一直跑到现在。在2009年的时候，以高利息的借口，1万块钱每个月的利息的100元，有的是临时用钱得三分，1万块钱每月的利息300元。后来因为给不了钱，我就跑了。我应该是从2007年开始联系煤炭的活，就是我联系山西的煤矿，再联系藁城用煤的地方，我再联系大车，雇大车从山西拉煤往藁城送，大车挣运费，我挣中间的差价，我也有大车，我也拉煤。山西煤矿是我先放款才能让我拉煤。藁城用煤的也是我运到一定吨数，才给我钱，我得开了增值税，藁城用煤的才能给我钱，有时候我拉的煤不合格，达不到规定的焦耳数，藁城用煤的还会罚款，山西煤矿的我要是不拉那的矿的煤，我也要不回来煤款。刚开始的时候因为煤达标，还挣了点钱，后来因为我拉的是小煤矿的煤，质量不稳定，后来我就赔钱了，有时候一吨煤赔40元这样，一车拉40吨，平均一车就赔1600元，后来没法了我就想借别人的钱去周转。我从榆次、临汾、汾阳拉过煤，都是从小煤矿里买的，先后送到石家庄和平路上的焦化厂、藁城的FF焦化厂、邢台市最大的焦化厂。后来赔钱了，我就想着从别人借钱付煤款，我先后好几次从李某1、秦某1、蔡某、曲阳人刘某3、支某1等人借过钱，让他们入股，利息高于当时的利息，那时候银行的利息不到一分，给他们的利息都是在2.5分或者3分，那都是月息，远高于当时银行的利息，一直都给着利息，到月都给，因为我每个月都给着利息，所以当我赔了钱之后再跟这些人借钱的时候他们都很痛快的再借给我钱，我就从这些人借了好多钱，具体多少钱我确实记不清了，每次都打着借条，但是这些钱我全都买了煤了，后来因为我在青海西宁市格尔木县个煤场拉煤往邢台焦化厂送煤，在送煤过程中我认识了一个叫于某的人，西宁市人，他公司每月能余出1万多吨煤可以卖给我，我就相信了，后来我去西宁找于某，因为我之前的煤都不合格，我想着在西宁拉煤翻身呢，我俩说好之后我给了他327万的煤款（银行承兑汇票），但是就从那个煤矿里拉了4车煤，这四车的煤基本合格，之后就再也没有发过煤，后来我再找于某，于某跟我说让我等等，就这样一直托了40多天，我特别着急。于某还把我包拿走了，我所有的票据、借条、发票、欠条等都在包里也都没了。在西宁赔了327万元，我就实在没本钱翻身了。我去邢台焦化厂时对方当时是一个叫刘某2（同音）的业务员，好像是在供应部，负责我的业务。我从邢台焦化厂当时我陆陆续续的取的承兑汇票，具体总的多少钱我记不清了，因为是个流水账小额的20万的，30万的，大额的有60多万，70万的，但是这些都支付了大车的运费，或者让大车把这承兑汇票给了山西洗煤的矿，怕山西那边不给洗煤断了煤源。我确实记不清了，应该是张某（音）的公司名义送煤的。我买煤的钱都是从认识的人手里以高利贷利息借来的钱。当时我手里有327万（四张银行承兑汇票），让余某（同音）把我关了几天，还把我所以汇票都抢走了，我没有想到报警这个事，好不容易跑出来了，我就想法在找余某（同音）。我借的钱也确实是用来倒煤做生意了。我从支某1那拿了20万元左右。
本院认为，被告人韩某以非法占有为目的，以投资分红及给付高息的方法向不特定的人非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人韩某犯诈骗罪，经查，被告人韩某以投资分红及给付高息的方法向不特定的人非法集资后，携带集资款逃匿，拒不交代资金去向，逃避返还资金，该行为符合集资诈骗罪的犯罪特征，故其指控的罪名不成立。被告人韩某犯罪所得的一切财物，应予退赔。对被告人韩某及其辩护人辩称的，该案系民事纠纷，没有虚构事实，隐瞒真相，不构成诈骗罪，经查，被告人韩某以非法占有为目的，以投资分红及给付高息的方法向不特定的人非法集资，数额特别巨大，其行为符合集资诈骗罪的犯罪特征，构成集资诈骗罪，故对其辩称的该案系民事纠纷的辩解不予采纳，对不构成诈骗罪的辩解予以采纳。对被告人韩某的辩护人辩称的，该案借款数额、返还数额不对，经查，除已返还李某26.3万元外，其余与起诉书指控一致，故对其部分辩解意见本院采纳。对被告人韩某的辩护人辩称的，被告人韩某将奥迪汽车抵押给李某1，将一套房产折抵部分款项给秦某1，经查，案发后，被告人韩某的亲属夏某1将夏某1名下的一辆奥迪牌车辆交由李某1使用，没有其他约定；案发后，被告人韩某的亲属夏某1将夏某1名下的一套房产转让给协议（甲方河北XX制冷设备有限公司秦某2、乙方韩某）的中证人秦某1的妻子许某2，而没有和河北XX制冷设备有限公司达成协议，因此，该不能证明韩某将财物抵顶了受害人的经济损失，故对该辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人韩某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2029年9月3日止；罚金自判决生效后10日内缴纳）。
二、责令被告人韩某自判决生效后十日内退赔受害人经济损失1176.6万元（其中，李某1236万元、李某263.7万元、刘某3100万元、河北XX制冷设备有限公司210万元、吕某1100万元、高某150万元、蔡某40万元、支某215万元、白某20万元、刘某1241.9万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张进生
人民陪审员 张海深
人民陪审员 杨志坤
二〇一八年九月三日
书 记 员 吴 琼