广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初1506号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人梁洪海，男，1972年5月10日出生于广东省云浮市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地云浮市新兴县。因本案于2016年10月14日被刑事拘留，11月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕1546号起诉书指控被告人梁洪海犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月15日公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员关雪飞出庭支持公诉，被告人梁洪海到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2012年12月，被告人梁洪海与邓某、林某、苏某1、张某、李某、梁某2、孙某1、陈某、黄某1、廖某、胡某、黄某2、梁某3、梁某1、刘某1等人因被颜某、殷某1、朱某1等人诈骗一案，向涉案人员追讨赔偿款。后被告人虚构其受邓某等人委托代收款的事实，并隐瞒已收取赔偿款、编造该笔钱被法院统一监管不能分发等理由，骗取上述被害人赔偿款人民币126860元。2015年7月，被告人梁洪海隐瞒颜某、殷某1、朱某1等人诈骗一案财产损害赔偿纠纷经中山市中级人民法院调解的事实，伪造授权委托书，骗取上述被害人赔偿款人民币173183元。且在上述过程中，被告人梁洪海多次编造要收取律师费、报案经费等理由，骗取上述被害人人民币59300元。事后，被告人梁洪海通过逃离我市、关机等方式逃匿。2016年10月14日，被告人被公安机关抓获归案。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了被害人陈述、物证、书证、证人证言、被告人供述等证据；公诉机关据此认为，被告人梁洪海无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁洪海辩称自己在民事诉讼中没有伪造委托书，且在收款后已支付部分款项给被害人。
经审理查明：2012年12月，被告人梁洪海与邓某、林某、苏某1、张某、李某、梁某2、孙某1、陈某、黄某1、廖某、胡某、黄某2、梁某3、梁某1、刘某1等人因被颜某、殷某1、朱某1等人的犯罪行为造成经济损失，向涉案人员追讨赔偿款。在本院审理（2012）中一法刑二初字第1092号案件过程中，被告人梁洪海持自己及上述当事人签字的谅解书，收取了颜某家属代颜某支付给林某的人民币4650元、苏某1的人民币20550元、张某的人民币4650元、李某的人民币1200元、梁某2的人民币3750元、孙某1的人民币4535元、陈某的人民币4650元、黄某1的人民币9750元、廖某的人民币4650元、胡某的人民币4725元、黄某2的人民币4725元、梁某3的人民币7800元、梁某1的人民币4500元、刘某1的人民币46725元，被告人梁洪海也收取了颜某家属代颜某支付的人民币2314元；合计人民币129174元。收款后，被告人梁洪海隐瞒已收取赔偿款、编造该笔钱被法院统一监管不能分发等理由，至今未将上述代收的款项退还给林某等人，侵占上述款项合计人民币126860元。
2014年8月1日,林某、苏某1、张某、李某、梁某2、孙某1、陈某、黄某1、廖某、胡某、黄某2、梁某3、梁某1、刘某1等人诉颜某、殷某1、朱某1财产损害赔偿纠纷一案，本院作出（2013）中一法沙民一初字第14号等15份民事判决。颜某、殷某1、朱某1不服，提起上诉。在该民事诉讼案件的二审过程中，于2015年7月，被告人梁洪海在中山市中级人民法院调解时，利用伪造的授权委托书，收取了颜某、殷某1、朱某1支付的赔偿款共计260000元。收款后，被告人在2015年9月25日，通过银行汇款的方式，支付给陈某人民币2005元、梁某3人民币3363元、黄某1人民币4204元、孙某1人民币1953元、梁某2人民币1617元、梁某1人民币1936元、李某人民币517元、苏某1人民币8570元、廖某人民币1617元、胡某人民币2037元、刘某1人民币20148元、林某人民币2005元、黄某2人民币2038元、苏某2（张某的妻子）人民币2005元；实际骗得颜某、殷某1、朱某1支付的赔偿款人民币173183元。
在上述民事诉讼过程中，被告人梁洪海多次编造要收取律师费等理由，骗取刘某1、廖某、苏某1、胡某、邓某、梁某1等人筹集了人民币34300元作为诉讼费用，后除实际支付律师费5000元后，将人民币29300元占为己有。另外，被告人梁洪海又谎称需要收取报案费，骗取邓某先交付的人民币30000元。
得手后，被告人梁洪海通过逃离我市、关机等方式逃匿。2016年10月14日，被告人被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.被害人邓某的陈述，证明她经别人介绍投资新能源公司的股权，被骗后与被告人梁洪海及其他14名共同委托了律师进行追偿。过程中，梁洪海向她收取了人民币13000元作聘请律师的费用，后来又以公安机关需要收取报案费，向她要了30000元。发现被梁洪海骗了之后，她与其他被害人就向公安机关报案了。
2.被害人刘某2的陈述，证明她经别人介绍投资新能源公司的股权被骗后，与被告人梁洪海及其他14名共同委托了律师进行追偿。2012年，律师告知他们签订谅解书可以收回部分损失，他们就签了谅解书并约定由被告人梁洪海负责与律师沟通和跟进。之后，被告人梁洪海一直说没有追到钱。2016年，在她追问下，梁洪海说汇了部分钱到她的帐户。另外，被害人刘某2还陈述，在这过程中，她支付了人民币10000元给梁洪海用作聘请律师的费用。他们发现被梁洪海骗了之后，就向公安机关报案了。
3.被害人廖某、苏某1、胡某、梁某1的陈述，证明他们被骗后，与被告人梁洪海及其他14名共同委托了律师进行追偿。2012年，律师告知他们签订谅解书可以收回部分损失，他们就签了谅解书并约定由被告人梁洪海负责与律师沟通和跟进。之后，被告人梁洪海一直说没有追到钱。另外，被害人廖某还陈述，在这过程中，她支付了人民币3000元给梁洪海用作聘请律师的费用；被害人苏某1还陈述，她支付了人民币3000元给梁洪海用作聘请律师的费用；被害人胡某还陈述，他支付了人民币7000元给梁洪海用作聘请律师的费用；被害人梁某1还陈述，他支付了人民币500元给梁洪海用作聘请律师的费用。他们发现被梁洪海骗了之后，就向公安机关报案了。
4.证人孙某1的证言，证明她经别人介绍进行投资，被人骗了30000多元，后来警察抓到了颜某、殷某1、朱某1。在法院诉讼期间，她与被告人梁洪海及其他14名被害人共同委托了律师进行民事方面的追偿。经过和解商讨，律师告知他们签订谅解书可以收回部分损失，他们就签了谅解书并约定由被告人梁洪海负责与律师沟通和跟进。但被告人梁洪海一直说没有追到钱并说了很多理由。他们发现被梁洪海骗了之后，就向公安机关报案了。在此之前，他只是签过一份委托律师代理的委托书和一份谅解书。
5.证人梁某2、林某、黄某1、梁某3、黄某2的证言，证明她们被骗后，与被告人梁洪海及其他14名被害人共同委托了律师进行民事方面的追偿。2012年，律师告知他们签订谅解书可以收回部分损失，他们就签了谅解书并约定由被告人梁洪海负责与律师沟通和跟进。但被告人梁洪海一直说没有追到钱。他们发现被梁洪海骗了之后，就向公安机关报案了。她们都没有委托过由梁洪海收钱。
6.证人苏某2的证言，证明她的丈夫张某已于2015年1月去世。张某在2010年左右因投资被骗，后与其他被害人共同委托了律师进行民事方面的追偿。大约在2016年，有人打电话联系她，说汇了二千元给她。后来，有人通知她说赔偿款被梁洪海骗了之后，她和其他被害人就向公安机关报案了。
7.证人李某的证言，证明他经别人介绍投资新能源公司的股权，被骗后与其他被害人一起报了案进行追偿。过程中，梁洪海对事情比较上心，慢慢的就成为他们与律师沟通的代表。但他们都没有委托过由梁洪海收钱。
8.证人陈某的证言，证明在向颜某、殷某1、朱某1等人追偿的过程中，他曾签署《授权委托书》，但没有收过被告人梁洪海转给她的钱。经证人陈某指认，其签署《授权委托书》是委托律师代理案件的委托书。
9.证人殷某2的证言，证明品行律师事务所接受委托，代理刘某1等人向颜某、殷某1、朱某1等人追偿损失的案件后，刘某1等人基于对被告人梁洪海的信任，同意由被告人梁洪海作为代表与她沟通、跟进案件。该案件在二审期间达成调解协议。为便于执行，法院需要原审原告方（刘某1等人）指定一人收取款项。被告人梁洪海称已取得其余14人同意，由其本人代收款项并分发给各人。因收取调解款需要授权书，她要求被告人梁洪海提交。2015年7月17日，被告人梁洪海将其他14人签名的授权书带到律所，再由她交到法院去了。
10.抓获经过，证明在2016年10月14日，被告人被公安机关抓获归案。
11.扣押决定书、扣押清单等物证在案，证明公安机关调取了委托被告人梁洪海收取全部调解款的《授权委托书》、《谅解书》、委托代理合同及相关案件一审、二审民事裁判文书、刑事判决书、银行流水等书证。
12.中山市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书的鉴定意见二份，证明公安机关调取的、委托被告人梁洪海收取全部调解款的《授权委托书》上“林某、梁某1、刘某1、廖某、梁某3、梁某2、黄某1、黄某2、胡某、孙某1、李某”签名字迹与对应的林某、梁某1、刘某1、廖某、梁某3、梁某2、黄某1、黄某2、胡某、孙某1、李某均不是同一人笔迹；《授权委托书》上“苏某1”签名字迹与苏某1本人书写的签名字迹倾向不是同一人笔迹。胡某、张某、孙某1、李某、梁某2、林某、苏某3、梁某1、廖某、梁某3签名字迹与梁洪海本人书写的笔迹样本不是同一人笔迹；无法确定检材授权委托书委托人处“陈某”、“黄某2”、“刘某1”、“黄某1”与梁洪海本人书写的笔迹样本是否为同一人笔迹。
13.中山市公安司法鉴定中心鉴定书的鉴定意见，证明公安机关调取的、委托被告人梁洪海收取全部调解款的《授权委托书》上“张某”字迹上提取的指纹与梁洪海指纹卡中的右手食指指纹样本是同一人所留。
14.公安机关从邓某处调取的《收条》、《借款借据》在案。
15.公安机关从广发银行调取的、梁洪海的汇款凭证、手续费凭证、帐户资料、交易明细及工商银行、农业银行等银行交易明细，证明梁洪海在广发银行中山石岐支行的62×××58帐号，已经收到相关民事诉讼调解款。收款后，被告人通过银行汇款的方式，支付给陈某人民币2005元、梁某3人民币3363元、黄某1人民币4204元、孙某1人民币1953元、梁某2人民币1617元、梁某1人民币1936元、李某人民币517元、苏某1人民币8570元、廖某人民币1617元、胡某人民币2037元、刘某1人民币20148元、林某人民币2005元、黄某2人民币2038元、苏某2人民币2005元。
16.被告人梁洪海的常住人口基本信息、户籍证明、行政处罚决定书，证明被告人梁洪海的身份情况和劣迹情况。
17.被告人梁洪海的供述。
本院认为，被告人梁洪海无视国家法律，以非法占有为目的，在民事诉讼中伪造委托手续，骗取对方当事人支付的款项；又编造代收律师费、报案费用的事实，诈骗他人财物；诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。
公诉机关指控被告人梁洪海的犯罪事实中，被告人编造代收律师费、报案费用的事实，诈骗他人财物的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；
指控被告人伪造委托手续，在民事调解过程中骗取林某等人款项的事实有误；经查，被告人梁洪海在民事案件的二审的调解过程中，伪造委托的手续骗取诉讼相对方（即颜某、殷某1、朱某1等人）的信任，领取了颜某、殷某1、朱某1等人支付给被告人梁洪海及其他原告人（即林某等14人）的款项；在本院宣判前，林某等14人并未追认、确认其授权、委托被告人梁洪海收取上述款项；因此，应当认定诈骗了颜某、殷某1、朱某1等人的财物；对于该部分诈骗事实的数额认定，基于不超过指控数额认定的原则，及被告人梁洪海在上述民事案件的审理中，实质上起着诉讼代表人的作用等原因，对被告人从收取的款项中已支付给其他原告人的部分以及属于其本人的部分予以扣除，按有利于被告人的原则认定是173183元；
指控被告人梁洪海在上述案件的刑事诉讼过程中，持自己及上述当事人签字的谅解书，收取了颜某家属代颜某支付的人民币150000元后，拒不将代领的人民币126860元退还给林某等14人的事实，属于《中华人民共和国刑法》第二百七十条规范的行为，不能依照公诉案件的程序按照诈骗罪定罪处罚。
被告人梁洪海辩称在调解收款后已支付部分款项给被害人的辩解属实，但公诉机关起诉的数额上已经将该部分数额予以扣除；被告人又称自己在民事诉讼中没有伪造委托书的辩解，与本院查明的事实不符，不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁洪海犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月14日起至2024年10月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人梁洪海退赔被害人颜平、殷乐根、朱建平人民币173183元；
三、责令被告人梁洪海退赔被害人刘梅君、廖燕瑜、苏洁芳、胡国栋、邓春燕、梁剑东人民币29300元；
四、责令被告人梁洪海退赔被害人邓春燕人民币30000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温文凯
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 梁倩欣
连宜静