甘肃省礼县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1226刑初37号
公诉机关礼县人民检察院。
被告人豆望明，男，住礼县，因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年8月27日被抓获,次日被礼县公安局刑事拘留，2015年9月29日被礼县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，现羁押于礼县看守所。
辩护人张新生，陇南正源律师事务所律师。
礼县人民检察院以礼检刑诉（2016）25号起诉书指控被告人豆望明犯诈骗罪，于2016年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。礼县人民检察院指派检察员卢海梅出庭支持公诉，被害人赵某1、赵某2、赵某3、俞某1，被告人豆望明及其辩护人张新生到庭参加诉讼，现已审理终结。
礼县人民检察院指控，2013年4月中旬，被告人豆望明在微信朋友圈发了一条有几个原生矿点和氧化矿点向外承包的信息，其朋友俞某1看见信息向其询问时，豆望明称可以实地考察，俞某1遂将该情况告诉朋友赵某2，赵某2又告诉哥哥赵某1、妹夫赵某3。后豆望明将赵某2、俞某1等人带至西和县六巷一矿点查看时，赵某2对该矿点不满意。在返回途中，豆望明隐瞒徽县麻沿甘沟矿产产品为铅锌矿的事实，谎称甘沟矿山系自己的金矿点，手续齐全，只差一个林业审批手续，正在寻找合作伙伴，并称其先期已投资三、四百万元，要想投资就要出资200万元，占50%的股份。后豆望明与四川籍“老何”先后带赵某2、俞某1等人到徽县麻沿乡熊北村甘沟矿点实地考察时，豆望明指着一个无人开采的洞口称是自己开金矿的矿点，为了骗取赵某2等人的信任，出示了探矿权人为甘肃帝旺矿业有限责任公司的探矿权复印件、发包方为甘肃帝旺矿业有限责任公司、承包方为刘某1的探矿区块承包协议复印件，谎称是自己的采矿手续，赵某2等人信以为真，双方即达成口头合作协议，由赵某2等人向豆望明先期投资200万元，事后双方按50%分红。2013年5月12日，按照双方约定，赵某2向豆望明的农业银行账户6228452110002703214转账10万元，豆望明将10万元挥霍后，以双方事先约定为由，要求赵某2继续向其打款。2013年6月19日赵某2通过自己的账户(6228484030622407719)以卡卡转账的方式向豆望明以上账户转账50万元，豆望明将其中的15万元归还债务，2万元用于家庭开支，剩余款项挥霍。2013年7月7日，豆望明以办林权手续为由要求赵某2继续给其账户打款，赵某2哥哥赵某1通过自己的账户(6228484030750995113)以卡卡转账方式向豆望明的以上账户转账30万元，豆望明将其中的161000元在陕西宝鸡为其购买房屋一套，剩余部分挥霍。2013年8月1日，按照豆望明的要求，赵某2通过妻子王卫红的账户(6228454030004770219)以卡卡转账的方式向豆望明的以上账户转账50万元，豆望明将其中的178080元在西安为其购买汽车，剩余款项用于治病和挥霍。2014年1月20日，豆望明以手续已办齐全，需要疏通关系为由，要求赵某2继续给其账户打款，为了进一步取得赵某2等人的信任，又出示了一张盖有甘肃省林业厅章子的“文件”，赵某2信以为真，遂向豆望明的账户内存款20万元，豆望明将其中的8万元取出后，于2014年1月22日，将该账户内剩余的12万元转到自己新开的6228452110006268818账户内，并将6228452110002703214账户销户。后赵某2多次催问豆望明开工时间，豆望明均以各种理由推脱，让继续等待。后赵某2等人经过多方打听，得知豆望明在徽县麻沿乡熊北村甘沟无矿点，打给豆望明账户上的160万元可能被其用于购买车辆、赌博等予以挥霍，遂要求豆望明退钱。2014年7月10日，豆望明隐瞒160万元已被其挥霍的事实，写了一份于2014年8月15日之前将160万元退还给赵某2的退股申明，但事后豆望明拒不归还160万元，直至2014年11月下旬，被告人豆望明给赵某2等人退款10万元后失去联系。
经侦查机关侦查，徽县甘沟里矿产产品为铅锌矿，其探矿权属甘肃帝旺矿业有限责任公司，2011年9月14日，该公司将徽县麻沿熊北村甘沟铅锌矿的探矿区块工程承包给兰州三森众旺装饰材料有限公司（原三森美居、三森家具有限公司），后因该区域矿产品位极低，三森公司撤离该矿点。期间，帝旺公司和三森公司均未将该区域的探矿权转让给任何个人或单位。豆望明自始至终无徽县麻沿乡甘沟矿点的探矿权和采矿权，且甘肃帝旺矿业有限责任公司、兰州三森众旺装饰材料有限公司、甘肃省林业厅均未向豆望明提供过任何关于徽县麻沿乡甘沟矿点的权属证明材料及审批手续。为证实其指控，公诉人代表公诉机关当庭出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据并说明了证明目的。
公诉机关认为，被告人豆望明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被害人赵某1、赵某2、赵某3、俞某1要求依法追究被告人豆望明刑事责任，并从严处理。
被告人豆望明在开庭审理中对起诉书指控的事实和罪名没意见，但当庭辩解称：徽县矿点的探矿权和采矿权是其朋友陈军从别人手里转来，其与陈军合伙干，2011年干了三天；其事先已告知被害人没有手续；被害人“投资”的160万元中，97万元给张1某跑关系了，其余的没有用于个人买房、归还个人债务。辩护人张新生提出的辩护意见是：被告人和被害人在前期协商合伙开矿的事宜中，没有犯罪的故意；被告人将160万元中的一部分确实用在办理开采金矿的手续当中；被告人因合伙款项用作它途无法返回，到案后如实向司法机关交代了犯罪事实，有悔罪表现，应当和单纯的诈骗犯罪量刑时有所区别；被告人有积极退赃的表现，依法可从轻处罚。
经审理查明，徽县甘沟里矿产产品为铅锌矿，其探矿权属甘肃帝旺矿业有限责任公司，2011年9月14日，该公司将徽县麻沿熊北村甘沟铅锌矿的探矿区块工程承包给兰州三森众旺装饰材料有限公司（原三森美居、三森家具有限公司），后因该区域矿产品位极低，三森公司撤离该矿点。承包期内，帝旺公司和三森公司均未将该区域的探矿权转让给任何个人或单位。豆望明自始至终无徽县麻沿乡甘沟矿点的探矿权和采矿权，且甘肃帝旺矿业有限责任公司、兰州三森众旺装饰材料有限公司、甘肃省林业厅均未向豆望明提供过任何关于徽县麻沿乡甘沟矿点的权属证明材料或使用林地审批手续。
2013年4月中旬，被告人豆望明在微信朋友圈发了一条有几个原生矿点和氧化矿点向外承包的信息，其朋友俞某1看见信息向其询问时，豆望明称可以实地考察，俞某1遂将该情况告诉朋友赵某2，赵某2又告诉哥哥赵某1、妹夫赵某3。后豆望明将赵某2、俞某1等人带至西和县六巷一矿点查看，赵某2对该矿点不满意。在返回途中，豆望明隐瞒徽县麻沿甘沟矿产产品为铅锌矿的事实，谎称甘沟矿山系自己的金矿点，手续齐全，只差一个林业审批手续，正在寻找合作伙伴。后豆望明与四川籍“老何”先后带赵某2、俞某1到徽县麻沿乡熊北村甘沟矿点实地考察,考察时豆望明称以前干的时候品位很好，现在其和朋友都承包下来了，其先期已投资几百万元。为了骗取赵某2等人的信任，豆望明出示了探矿权人为甘肃帝旺矿业有限责任公司的探矿权复印件、发包方为甘肃帝旺矿业有限责任公司、承包方为刘某1的探矿区块承包协议复印件，谎称是自己的采矿手续，赵某2等人信以为真，双方即达成口头合作协议，由赵某2等人向豆望明先期投资200万元，事后双方按50%分红。之后，赵某2、赵某1、赵某3、俞某1四人共出资160万元，由赵某2与豆望明联系。2013年5月12日，按照双方约定，赵某2向豆望明的农业银行账户XXXX转账10万元，豆望明将10万元挥霍后，以双方事先约定为由，要求赵某2继续向其打款。2013年6月19日赵某2通过自己的账户(XXXX)以卡卡转账的方式向豆望明以上账户转账50万元，豆望明将其中的15万元归还债务，2万元用于家庭开支，剩余款项挥霍。2013年7月7日，豆望明以办林权手续为由要求赵某2继续给其账户打款，赵某2哥哥赵某1通过自己的账户(XXXX)以卡卡转账方式向豆望明的以上账户转账30万元，豆望明将其中的161000元在陕西宝鸡为其购买房屋一套，剩余部分挥霍。2013年8月1日，按照豆望明的要求，赵某2通过妻子王卫红的账户(XXXX)以卡卡转账的方式向豆望明的以上账户转账50万元，豆望明将其中的178080元在西安为其购买汽车一辆，剩余款项用于治病和挥霍。2014年1月20日，豆望明以手续已办齐全，需要疏通关系为由，要求赵某2继续给其账户打款，为了进一步取得赵某2等人的信任，又出示了一张盖有甘肃省林业厅章子的“文件”，赵某2信以为真，遂向豆望明的账户内存款20万元，豆望明将其中的8万元取出后，于2014年1月22日，将该账户内剩余的12万元转到自己新开的XXXX账户内，并将XXXX账户销户。后赵某2多次催问豆望明开工时间，豆望明均以各种理由推脱，让继续等待。后赵某2等人经过多方打听，得知豆望明在徽县麻沿乡熊北村甘沟无矿点，打给豆望明账户上的160万元可能被其用于购买车辆、赌博等予以挥霍，遂要求豆望明退钱。2014年7月10日，豆望明写了一份于2014年8月15日之前将160万元退还给赵某2的退股申明，但事后豆望明拒不归还160万元，直至2014年11月下旬，被告人豆望明给赵某2等人退款10万元后失去联系。
另查明，被告人亲属代被告人向被害人退赔34万元。
证明上述事实的证据有：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获证明、拘留证、批准逮捕决定书等程序性文书，证明案发时间、案件来源，被告人到案经过及被采取的强制措施。
2、被告人豆望明户籍证明、看守所犯罪嫌疑人收押健康检查表,证明被告人豆望明达到法定刑事责任年龄，无精神病史，具有刑事责任能力。
3、提取笔录、甘肃帝旺矿业有限责任公司探矿权证书复印件、三森美居、三森家具有限公司字据复印件、证明复印件、探矿区块承包协议、矿山合作开采协议、矿山工程施工协议书，证明在豆望明驾驶的车辆内提取到上述文书；豆望明所持探矿证件有效期限是2010年5月10日至2012年5月10日，探矿权人是甘肃帝旺矿业有限责任公司，勘查项目是铅锌矿；帝旺矿业公司与刘某1代表的三森公司达成承包协议，将徽县甘沟铅锌矿普查区块内的甘沟一带承包给三森公司，承包期为2011年9月15日至2014年9月14日止，期满后探矿权仍归帝旺公司，承包期间，不允许引进第三方。
4、徽县国土资源局关于徽县甘沟里铅锌矿普查探矿权有关情况的说明，证明徽县甘沟里铅锌矿普查探矿权人为甘肃帝旺矿业有限公司,有效期限为2010年5月10日至2012年5月10日;期满后探矿权人未按要求参加年检并办理探矿权延续手续。
5、甘肃省小陇山林业实验局麻沿林场证明，证明徽县麻沿乡熊北村甘沟国有林区内2012年至今未有任何个人或公司到该林场办理临时占用耕地手续和探采矿作业施工。
6、豆望明建设银行卡号为XXXX、XXX1、工商银行卡号为XXX2、XXX3、XXX4、礼县信用合作联社卡号为XXX5、中国农业银行卡号为XXX6、XXX7、XXX8、XXX9、中国银联银行卡号为XXX10账户及其他银行账户交易明细、pos机刷卡凭证、交款凭据，证明被害人向被告人豆望明银行账户打款情况；被告人豆望明上述账户存款余额；被告人豆望明将160万元用于家庭开支、还债以及购买车辆、房屋等，未用于办矿。
7、银行卡8张、身份证1枚、护照、港澳通行证各1本，iphone5、iphone6s手机各1部、ipad触摸电脑1台、扣押清单及照片，证明礼县公安局自被告人处扣押上述财物。
8、兰州三森众旺装饰材料有限公司情况说明，证明兰州三森公司2012年3月自麻沿甘沟矿点撤离，在与帝旺公司签订的合同期内未向任何单位或个人转让探矿权，也未授权任何个人或单位进入该矿点实施探矿。
9、甘肃省林业厅人事处证明，证明甘肃省林业厅在职及离退休人员中无张1某此人。
10、甘肃省林业厅森林资源管理处说明，证明甘肃省林业厅未向任何单位或个人办理在徽县麻沿乡熊北村甘沟使用林地审批手续。
11、证人证言
证人梁某1证言（梁某1任麻沿林场锁家坪工业区主任），证明2011年9月豆望明拉着生活物资、帐篷到徽县麻沿乡甘沟国有林区探矿，自称有帝旺公司的手续，但未见到，遂将豆望明清理出沟。
证人刘某1证言（刘某1系熊北村支书），证明刘某1曾受三森公司主任刘某2委托与甘肃帝旺矿业有限公司签订探矿区块承包协议；协议签订后三森公司到甘沟进行探矿，但因矿的品位不行，干了约三个月就停工了，至今无人在该处探矿；2011年至今只有三森公司和2015年后半年开始探矿的甘肃省地质矿产勘查开发局在甘沟探矿;刘某1不认识豆望明。
证人刘某2证言，证明2011年底三森公司委托熊北村村支书刘某1代表三森公司与帝旺矿业有限责任公司签订协议，协议规定三年之内只允许三森公司在陇南徽县麻沿乡熊北村甘沟里探矿，不允许第二家进入；三森公司2011年后半年曾在该区域探过矿，2012年春节后由于矿的品位不行，三森公司从熊北村甘沟里撤离;撤离后在协议期内没有给其他人或公司授权在该区域内探矿；刘某2不认识豆望明。
证人董某1证言，证明其与丈夫是做二手车交易的，在其丈夫奚科名下pos机上的刷卡都是买卖车的车款。
12、被害人赵某2、赵某1、赵某3、俞某1陈述，证明2013年4月，豆望明称其在徽县麻沿乡熊北村有一个矿点，手续都办好了，只差林业家的手续，再一办就好了。矿的品位高、矿量大，需要找一个合伙人。后豆望明领俞某1和赵某2去矿上看了一回，指着山称是他的矿；正式谈的时候豆望明拿出承包矿点的手续复印件，承包合同是帝旺公司与三森公司签订的，签字人是熊北村的支书，豆望明称与支书是合伙人；豆望明曾给赵某2看过林业部给林业厅的答复；确定豆望明没有矿后，赵某2催豆望明退钱，豆望明写了一份退股申明，给赵某2打款10万元之后，失去联系；被骗的160万元包括赵某2出资60万元，赵某1出资50万元，赵某3出资35万元，俞某1出资15万元。
13、被告人豆望明供述与辩解，证明豆望明当时给前去看矿的赵某2、俞某1说:其与朋友将这片地方(指矿点)都承包下了,山上山下都可以挖，其已经在甘沟的矿上投了几百万;其给二人看过矿山承包合同,是兰州三森公司(陈军)与成县鑫旺公司签订的一份合同,并给了赵某2一份复印件；甘沟的矿山是豆望明与陈军承包来的,鑫旺公司的探矿证陈军给豆望明看过，陈军与鑫旺公司签订的合同2013年9月份到期,豆望明与陈军合作,豆望明负责生产设备和其他费用；探矿证不是帝旺公司就是鑫旺公司的。2011年前半年其拉设备进甘沟采矿时,被告知手续不合适，所有的设备被清理出沟。2011年被拦下之后，其拿着承包合同需把林地手续办好就可以采矿，但托张1某办了一个，用不了，其将托人办的林地手续给赵某2看过，张1某也联系不上了;2013年5、6月份其拉设备准备开矿时被工作人员清理出沟。
14、辨认笔录及照片,证明经被害人赵某2、赵某1辨认,被告人豆望明系骗取被害人赵某2、赵某1等人160万元的人；经证人梁某1辨认，被告人豆望明就是拉帐篷到甘沟，因无手续被清理出沟的人；经刘某1辨认，未见过公安机关出示的10张照片（03号为豆望明）中的人到甘沟探过矿或采过矿。
15、现场指认笔录及照片，证明被告人向被害人谎称有矿并带被害人实地考察的开矿地点系徽县麻沿乡甘沟里。
16、甘肃省国土资源厅文件、甘肃省地矿局2015年度省地质勘查基金项目审计审查会《甘肃省徽县天子坪金矿普查》专家组名单、《甘肃省徽县天子坪金矿普查设计审查意见》，证明2015年甘肃省地矿局在徽县天子坪金矿探矿。
被告方未向法庭提交证据，亦无证人出庭为其作证。
公诉人出示的证据，经当庭举证、质证，被告人及其辩护人不持异议，证据取得程序合法，拟证明的事实清楚，具有客观性、与本案具有关联性，符合证据的合法性、客观性，经查证属实，作为本案定案根据。
被告人辩解称甘沟矿是其与陈军一起承包来的，陈军与鑫旺公司2010年签订的合同，每年给鑫旺公司280万元承包费，豆望明与陈军合作；陈军是三森公司的代表，陈军是东北人；160万元中的97万元用于跑关系给了在省人事局工作的湖北人张1某。被告人在一份笔录中称与陈军好几年没见过了，联系方式也没了，却在另一份笔录中称，2013年9月合同到期后，给陈军说过，陈军说给豆望明帮忙跑。当庭又称探矿权、采矿权是帝旺公司的，陈军从别人手里转来的，豆望明与陈军合伙干。被告人关于探矿权称与陈军合伙，但其辩解互相矛盾，一称陈军是三森公司代表，一称陈军是从别人手里转来；又称与陈军几年未联系，又称2013年托陈军办手续；且被告人与陈军合伙却不知陈军的情况，并最终未能提供能够查找或联系陈军的方式，不符合常理。被告人称张1某系通过网上发帖认识，分几次给了张1某97万元现金，张1某现在无法联系，其不知道张1某的住址，电话号码也失去。其曾托人问过省人事局，说没有这个人，知道后也没有报警。被告人在不了解张1某任何情况，给予97万元现金且在得知省人事局并无该人时未报警，不符合常理。
根据公诉人当庭出示的证据，徽县甘沟里为铅锌矿普查探矿权，探矿权人为甘肃帝旺矿业有限公司；合同是由刘某2代表甘肃帝旺公司、刘某1代表甘肃三森公司签订，2011年9月15日至2014年9月14日徽县甘沟里铅锌矿探矿权由甘肃帝旺矿业有限公司转让至三森公司，并且在承包期间不允许引进第三方探矿。三森公司在合同承包期内即2011年9月15日至2014年9月14日未向任何单位或个人转让探矿权，也从未授权任何人或单位进入该矿点实施探矿。豆望明手持探矿区块承包协议，却并非协议当事人，且并无其他途径取得探矿权，足以证明豆望明在徽县甘沟并无探矿权，也无任何探矿权手续。2011年至2015年前半年，除三森公司外无人在熊北村甘沟探矿，2011年9月豆望明曾拉生活物资、帐篷到甘沟探矿，被清理出沟，豆望明从未在甘沟办矿，其对自己没有手续，根本无法进入甘沟办矿属明知。豆望明向被害人俞某1、赵某2称在徽县麻沿有矿，手续都办好了，只差林业家的手续，矿的品位高、矿量大，并领俞某1、赵某2去矿上实地考察，被告人向被害人虚构事实，取得了被害人的信任。2012年至今豆望明未办理徽县麻沿乡熊北村甘沟的林地使用、林地占用手续。豆望明将被害人所打160万元用于个人消费及其它现金支出，未将被害人“投资”用于办矿，亦证明了被告人非法占有的目的。被告人辩解与经审理查明的事实不符，不能成立。
综上，证据之间相互印证，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，运用以上证据的推理符合逻辑和经验，全案证据已经形成完整的证明体系，根据以上证据认定的被告人豆望明诈骗160万元的事实足以排除合理怀疑，结论具有唯一性。
本院认为，被告人豆望明以非法占有为目的，其在徽县麻沿乡甘沟没有任何办矿手续的情况下，虚构其在甘沟办矿，手续基本办好，需要合伙的事实，取得被害人信任，骗取被害人“投资”160万元，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，礼县人民检察院指控成立。辩护人的被告人和被害人在前期协商合伙开矿的事宜中，没有犯罪的故意；被告人将160万元中的一部分确实用于办理开采金矿的手续当中的辩护意见与经审理查明的事实不符，不予采信。犯罪既遂后，被告人2014年11月份退还被害人10万元，且其亲属代为退赔被害人34万元，依法可从轻处罚，辩护人部分辩护意见成立，被告人的其他违法所得应当予以追缴或责令退赔。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十一条、第六十一条及相关司法解释的规定，判决如下：
一、被告人豆望明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金16万元。
(刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2027年8月26日止；罚金限于本判决生效后三个月内缴纳)
二、被告人豆望明116万元违法所得退赔被害人赵某2、赵某1、赵某3、俞某1。
如不服本判决,可在收到判决书第二日起十日内,通过本院或者直接向陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 李长生
代理审判员 刘加莲
代理审判员 赵 娅
二〇一六年七月十一日
书 记 员 祁 婷