上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第2054号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人洪传忠。
辩护人金梅基，上海市群成律师事务所律师。
辩护人何敏，上海市锦天城律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉（2014）2012号起诉书指控被告人洪传忠犯开设赌场罪，于2014年11月10日向本院提起公诉。上海市第一中级人民法院于2014年11月14日指定本案由本院管辖。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派代理检察员韩某某出庭支持公诉，被告人洪传忠及其辩护人金梅基、何敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月至2014年4月期间，被告人洪传忠从他人处获得境外的申博太阳城赌博网站账号，为该网站担任代理，招募候某某、施某某、李某某（均另案处理）等人为下级代理，再由候某某、施某某、李某某等人招募下级代理或会员，并接受会员投注。期间，被告人洪传忠还雇佣张甲、谢某某（另案处理）协助其管理账号、核对账目、结算赌资、兑换港币等。经查，2014年1月1日至4月16日期间，涉案赌资金额累计达74亿余元。2014年4月11日，被告人洪传忠被公安机关抓获。
公诉机关为确认上述事实，向法庭宣读或出示的证据有：证人张甲、谢某某、张乙、李某某、吴某某、施某某、候某某、叶某某的证言，辨认笔录，网站截屏照片，手机截图，短信记录，远程勘查工作记录，相关账号电子账单，银行开户信息及转账信息，SD卡以及司法鉴定，搜查证及笔录，扣押决定书及清单，案发及抓获经过，户籍资料等，证明被告人洪传忠在网络上开设赌场，情节严重。公诉机关认为，被告人洪传忠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人洪传忠在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，应认定为主犯。
被告人洪传忠对起诉指控其2014年以前经营网络赌博的事实无异议，但辩称2014年以后其已将网络赌博生意全部转给张甲经营，故涉案的赌资数额也与其无关。其辩护人认为现有证据不能充分、完全地证实2014年以后也是被告人经营的网络赌博，不能排除被告人已将赌博生意转给张甲的可能，按照存疑有利于被告人的原则，被告人洪传忠不应对2014年以后的网络赌博活动承担责任。
经审理查明：2013年10月至2014年4月期间，被告人洪传忠从他人处获得境外申博太阳城赌博网站账号，为该网站担任代理，招募候某某、施某某、李某某等人为下级代理，再由候某某、施某某、李某某等人招募下级代理或会员，接受会员投注。期间，被告人洪传忠雇佣张甲、谢某某协助其管理账号、核对账目、结算赌资、兑换港币等。经查，2014年1月1日至4月16日期间，候某某、施某某、李某某的赌博代理账号下属会员投注额累计达人民币74亿余元。2014年4月11日，被告人洪传忠被公安机关抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1、证人张甲的证言及辨认笔录证实，2013年年头，其开始帮洪传忠工作。10月份起，其开始帮洪管理网络赌博业务，洪从澳门太阳城赌博公司拿到股东账号，然后给候某某、施某某、李某某等人经营，并约定好分成比例，具体核对账目、结算赌资、兑换港币等工作由其进行的事实；
2、证人谢某某的证言及辨认笔录证实，2013年8月起，张甲介绍其至洪传忠处工作，后来其知道他们是搞网络赌博的，洪传忠是老板，张甲帮他管理，其在张甲的安排下做一些兑换港币、取送赌资工作的事实；
3、证人张乙的证言及其辨认笔录证实，2009年5、6月份开始，洪传忠开始做网络赌博项目，其帮助记账，后来张甲来了之后就一直由张进行记账和管理，其就不管了，李某某、施某某、候某某等人经常会来公司结账，结账是由张甲负责的，但洪传忠一般也都在，其也经常听到洪传忠与李某某、施某某、候某某等人电话里聊网络赌博的事实；
4、证人李某某的证言及辨认笔录、网站截屏照片等证实，2013年的时候，其介绍吴贵宝和洪传忠认识，并在洪下面做网络赌博，洪是老板，负责与澳门公司联系，张甲负责结账，洪传忠获得股东账号后再按照约定分成比例转给下面，由下面发展代理和会员，最终按照实际赌博情况进行结算，2014年1月至4月16日，其与吴贵宝的代理账号下属会员投注额累计达63亿余元的事实；
5、证人吴某某的证言及辨认笔录、网站截屏照片等证实，2013年10月，李某某介绍其做网络赌博代理，然后赌博公司老板洪传忠与张甲就开了个代理账号给其，其就发展代理和会员，并按照赌博情况与公司进行结算，2014年1月至4月16日，其与李某某的代理账号下属会员投注额累计达63亿余元的事实；
6、证人施某某的证言及辨认笔录、网站截屏照片等证实，2012年6、7月份时，其通过“阿烈”从澳门赌场拿到了网络赌博的股东账号，并约定好了利润分成，实际结算都是和张甲进行的，期间，“阿烈”还介绍了洪传忠给其，称洪也是搞网络赌博的，但张甲到底是“阿烈”还是洪的小工其不清楚，反正是公司的人，2014年1月至4月16日，其代理账号下属会员投注额累计达8亿余元的事实；
7、证人候某某的证言及辨认笔录、网站截屏照片等证实，2012年，其在谈幼儿园生意的时候认识了洪传忠，2013年12月，其因为赌博输了很多钱向洪讨要赌博账号，后洪打电话说会让张开一个账号给其，并与其约定好分成比例，其就从张甲处获得red007、nako01账号，后来对账、结算、收送赌资什么的都是张甲负责，2014年1月至4月16日，其代理账号下属会员投注额累计达1.9亿余元的事实；
8、证人叶某某的证言及辨认笔录证实，其80年代就认识了做纸张生意的洪传忠，到了2007年以后洪就不做印刷厂了，其和侯晓平做的赌博代理和洪都是有直接关系的，在其代理圈内都知道洪是澳门赌场直接联系的代理人，层级较高的事实；
9、手机截图，短信记录等证实，被告人洪传忠就网络赌博事宜与他人联系的情况；
10、远程勘查工作记录、SD卡以及司法鉴定等证据证实，张甲就网络赌博进行记账对账的部分情况；
11、相关账号电子账单，银行开户信息及转账信息等证据证实，涉案部分赌资的银行流转情况；
12、搜查证以及笔录，扣押决定书及清单证实，从被告人洪传忠处扣押到的现金与物品情况；
13、案发及抓获经过及户籍资料证实，被告人的到案及身份情况。
上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。
关于被告人洪传忠及其辩护人提出其2014年已将全部网络赌博生意转给张甲的辩解及辩护意见，经查，同案犯张甲到案后第一份笔录中拒不供认，从第二份笔录中就逐步交代了自己受雇于洪传忠进行网络赌博对账、核算、收取赌资、兑换港币工作的犯罪事实，并详细交代了整个网络赌博的层级架构、利润分成、账号分布以及人员情况等细节，对本案的侦破、取证、查实起到了重要作用，该逐步交代的过程也符合一般被告人从拒供到认罪、再详细交代的心理特征以及正常的侦讯过程，且上述内容亦得到了同案证人谢某某、李某某、候某某、张乙等人的印证，足以认定，本院予以确认；反观被告人洪传忠，从第一份笔录开始始终否认自己参与网络赌博，直至庭审中突然提出2014年以前的网络赌博系由其经营，2014年以后全部转给了张甲，但其对该供述变化未提供合理的解释或相应的证据，况且高达70余亿元的赌博生意转让对内不进行账目交接、对外不予以任何告知也明显不合常理，上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人洪传忠为赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪，并属于情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人洪传忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯。综上，根据被告人犯罪的事实、情节、性质、对社会的危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人洪传忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五百万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月11日起至2021年4月10日止，罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、在案的赌资及作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张永辉
审 判 员 张 华
人民陪审员 倪顺法
二〇一四年十二月二十四日
书 记 员 解晓飞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条……
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。