云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云0821刑初61号
公诉机关云南省宁洱哈尼族彝族自治县（以下简称宁洱县）人民检察院。
被告人王国春，男，1984年2月5日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州勐腊县，捕前住宁洱县。2017年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被宁洱县公安局刑事拘留，同年10月1日被宁洱县人民检察院批准逮捕，现羁押于宁洱县看守所。
宁洱县人民检察院以宁检诉刑诉[2018]63号起诉书指控被告人王国春犯诈骗罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年7月2日公开开庭审理了本案。宁洱县人民检察院指派检察员罗某1出庭支持公诉。被告人王国春到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁洱县人民检察院指控，×××017年5月×××日至7月×××0日间，被告人王国春以非法占有为目的，在微信上发布销售“黄某”、“重楼”等中药材的虚假信息，利用在宁某1县市场监督管理局注册的“宁某1国春中药材种植场”的名义，谎称自己经营的种植场有大量“黄某”、“重楼”等中药材出售，先后骗取他人的款项共计人民币86×××830元，其中，诈骗被害人方某1×××53000元、罗某23×××43×××0元、滑某84940元、朱某1×××23680元、李某138900元、叶某48000元，后将所得赃款全部用于个人网络赌博。×××017年8月×××7日，被告人王国春被抓获。公诉机关为证实上述指控事实，提供了相应的证据材料，并认为被告人王国春的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王国春具有坦白情节，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人王国春判处十年至十年零四个月有期徒刑。提请本院依法判处。
庭审中，被告人王国春对公诉机关指控的事实及罪名供认不讳，未作辩解，对量刑建议无意见。
经审理查明，×××016年5月×××5日，王国春在宁某1县市场监督管理局注册成立“宁某1国�中药材种植场”（无种植基地）。×××017年5月×××日至7月×××0日期间，被告人王国春在微信上发布销售“黄某”、“重楼”等中药材的虚假信息，谎称自己经营的种植场有“黄某”、“重楼”等中药材出售，先后骗取被害人方某1、罗某2、滑某、朱某1、李某1、叶某的购货款和借款共计人民币847880元，用于个人网络赌博，未供货和退款。具体事实如下：
一、×××017年5月×××日，被告人王国春虚构自己有“黄某片”的事实，通过微信向被害人方某1销售“黄某片”。同年5月3日，方某1以银行转账的方式向王国春支付购货款×××54500元。后王国春还款500元、张某替王国春还款×××000元。王国春实际骗取×××53000元。
二、×××017年6月初，被告人王国春虚构自己有“天冬苗”的事实，通过微信向被害人罗某2销售“天冬苗”，后罗某2以微信转账、支付宝转账的方式向王国春支付订金共计39450元；×××017年6月8日至7月×××日间，王国春谎称要购买价值×××60万元的“黄某苗”，资金不够，向罗某2借款，口头约定以“宁某1国春中药材种植场”作抵押，并承诺支付交易利润的三分之一作为利息，罗某2先后以支付宝转账、微信转账、银行汇款的方式向王国春转款共计3099×××0元。×××017年6月30日，王国春还款50000元，实际骗取×××99360元。
三、×××017年6月×××4日，被告人王国春虚构自己有“黄某片”的事实，通过微信向被害人滑某销售“黄某片”，滑某以手机银行转账的方式向王国春支付购货款共计85940元。后王国春还款×××000元，实际骗取84940元。
四、×××017年7月4日，被告人王国春虚构自己有“重楼”的事实，通过微信向被害人朱某1销售“重楼”，朱某1以手机银行转账的方式向王国春支付购货款�计×××43680元。后王国春还款×××0000元，实际骗取×××23680元。
五、×××017年7月×××3日，被告人王国春虚构自己有“重楼”的事实，通过微信向被害人李某1销售“重楼”。当日，李某1以银行转账的方式向王国春转款共计39900元作为订金。后王国春还款×××000元，实际骗取38900元。
六、×××017年7月×××0日，被告人王国春虚构自己有“黄某”的事实，通过微信向被害人叶某销售“黄某”，叶某先后以微信转账、手机银行转账的方式向王国春支付购货款共计48000元，王国春未供货和退款。
×××017年8月×××7日×××1时许，宁洱县公安局民警在普洱市思茅区“云美医院”3楼走廊将被告人王国春抓获。
上述事实有以下证据证实:
×××、受案登记表及立案决定书证实，×××017年7月×××0日至8月9日，方某1、罗某2、滑某、朱某1�李某1、叶某向宁洱县公安局报案称王国春采用欺骗的方法，骗取其购买中药材的货款和借款。后宁洱县公安局立案进行侦查。
×××、户口证明、前科证明证实，王国春的出生日期、公民身份号码及家庭住址等基本情况，无违法犯罪记录。
3、抓获经过证实，宁洱县公安局在办理滑某、朱某1被骗案时，发现王国春有作案嫌疑。×××017年7月×××8日，该局将王国春信息录入公安机关“全国在逃人员信息系统”进行追逃。8月×××7日×××1时许，民警在普洱市思茅区“云美医院”3楼走廊将王国春抓获。
4、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证证实，×××017年8月×××7日，被告人王国春因涉嫌犯诈骗罪被宁洱县公安局刑事拘留，同年×××0月×××日，被宁洱县人民检察院批准逮捕，现羁押于宁某1县看守所。
5、内资企业登记基本情况表、宁�1县市场监督管理局出具的证明证实，×××015年×××0月×××6日，“宁某1会林中药材种植农民专业合作社”注册成立，法定代表人朱某2，住所：宁洱县。经营范围：中药材（重楼、黄某、白芨、石斛、茯苓）种植、粗加工、销售；×××016年5月×××5日，“宁某1国春中药材种植场”注册成立，投资人王国春，住所：宁洱县曼丹东大地。经营范围：中药材种植、粗加工、销售。
6、搜查证、搜查笔录、扣押清单、情况说明证实，×××017年8月30日，宁洱县公安局民警对被告人王国春位于宁某1县公路管理养护段的住所进行搜查，在客厅电视柜上查获OPPOR9km金色手机×××部（已损坏，无法打开），依法扣押；从王国春身上查获OPPOT×××1t手机×××部，该×××部手机保存于宁洱县公安局刑事侦查大队物证保管室。
7、接受证据材料清单、提取笔录证实：（×××�20×××7年7月×××0日至8月9日，宁洱县公安局接受被害人方某1提交的亳州药都农村商业银行汇款凭证（复印件）×××份、借条×××份，被害人罗某2提交的借条（复印件）×××份、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单×××份、被害人滑某提交的手机截图5页共35份，被害人朱某1提交的手机截图7页共6×××份，被害人李某1提交的手机截图4页共35份、云南省农村信用社汇款单复印件×××页共5份，证人李某2提交的手机截图3页共×××6份；（×××）20×××7年8月7日、8月9日，在见证人的见证下，民警以手机截图的方式对方某1152××××0037、罗某2151××××9965、叶某139××××1786的手机号与王国春的微信聊天记录、汇款记录分别提取并打印在A4纸上。
8、微信聊天记录、汇款记录、借记卡明细手机截图、云南省农村信用社汇款单、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、客户存�回单、亳州药都农村商业银行汇款凭证、借条证实：（××方某1与微信名为“死不悔改。只有离开这世界”的人（王国春）在微信上商谈买卖“黄某”，方某1提出购买“黄某片”×××吨，双方商定价格，王国春给方某1发送图片及视频；×××017年5月3日，方某1向王国春中国农业银行账号62×××61转购货款×××54500元，后方某1未收到货多次催要，对方找理由推辞、拖延；方某1到宁某1县找王国春，×××017年5月×××8日，王国春写给方某1借条一份（内容为：借款×××60000元作“黄某”预付款，30天之内到货，否则退款，5×××元每公斤，王国春实际收款×××54500元），当日张某代王国春还款×××000元；6月7日王国春通过微信赔还方某1500元。（××罗某2与微信名为“王国春普尔”的人（王国春）联系订购“天冬苗”，王国春称自己还做着“黄某”生意，资金不够。后罗某2通过微�向王国春转账×××0笔共计79500元；×××017年6月7日至7月×××日，罗某2通过支付宝向王国春卡号62×××61的中国农业银行账户转账四笔共计69860元；×××017年6月9日、×××0日，罗某2两次向王国春中国邮政储蓄银行账号62×××81汇款共计×××50000元，×××017年6月×××3日，罗某2向王国春卡号为62×××32的银行卡存款50000元，共计×××00000元（6月9日，王国春写给罗某2借条一份，内容为：借款×××00000元，借期55天，×××017年6月9日至8月3日止，借款用途：黄某苗子交易运作，借款利润：交易所得利润的三分之一），后王国春赔还罗某250000元。（3）微信名为“死不悔改。活该活该”的人（王国春）给滑某发送“黄某”图片。×××017年6月×××4日，滑某通过手机银行向王国春云南省农村信用社账号62×××32转购货款共计85940元，滑某多次向王国春催货未果，后要求退款，王国春未退�（4）王国春使用两个微信号（微信×××昵称“死不悔改。活该活该”；微信×××昵称“泡沫”），朱某1与王国春联系并商谈购买“重楼干货”，王国春将图片、视频发给朱某1，双方商定950元每公斤，订购×××20公斤。朱某1提供收货地址、联系电话、身份证和银行卡，并通过电子银行向王国春付款，朱某1无法查询到单号和物流情况，王国春给其发送了速尔快递名片；后朱某1又向王国春购买第二批货物，朱某1仍未收到货，再次向王国春确认；×××017年7月4日至8日，朱某1五次通过电子银行给王国春农村信用社账号62×××32转购货款共计×××43680元；（5）李某1与微信名为“死不悔改。只有离开这世界”的人（王国春）取得联系并商谈购买“重楼”，×××017年7月×××3日，李某1五次向王国春云南省农村信用社账户62×××*2汇款共计人民币39900元作为订金，后王国春未发货。（6）叶某与微信名为“死不悔改。只有离开这世界”的人（王国春）商谈买卖“黄某”，叶某提出购买“黄某”5吨，通过微信转账×××8000元作为订金，后王国春要求支付余款，×××017年7月×××0日、×××2日，叶某通过掌上银行向王国春账户62×××61转购货款共计30000元，王国春收款后未供货，多次催要未退货款；（7）微信名为“死不悔改。活该活该”的人（王国春）与德尔物流的李某2联系并咨询运费，王国春两次让李某2开具物流单后未发货。
9、宁某1县农村信用合作联社开户信息、明细帐、中国邮政储蓄银行开户信息、交易明细、中国农业银行卡交易明细清单证实，×××017年×××月1日至8月×××1日，王国春宁洱县农村信用社账号62×××32的交易情况，该账户于×××016年3月×××9日开户，余额为×××35.×××4元；×××017年6月9日至8月9日，王国春中国邮政储蓄�行账号62×××81的交易情况，该账户于×××017年6月9日开户，余额为×××38.87元；×××017年5月×××日至8月×××7日王国春中国农业银行账号62×××61的交易情况，余额为××××××14.6×××元。
×××0、辨认笔录及照片证实，×××018年3月30日，在见证人的见证下，王国春对手机截图、借条、汇款记录进行辨认，确认是方某1、罗某2、滑某、朱某1、李某1、叶某与其商谈购买中药材的聊天记录，截图中“死不悔改。只有离开这世界”、“死不悔改。活该活该”是其微信昵称，借条为其所写，汇款、转账记录及金额属实；指认出魏某是×××017年6月使用微信昵称“包子”介绍其参加微信“抢红包”进行网络赌博的人，是其上线。辨认照片经被告人王国春当庭辨认无异议。
×××1、税务登记表、宁某1县地方税务局二分局税务事项通知书、税收完税情况证明证实，�××017年5月×××5日，“宁某1国春中药材种植场”缴纳经营期间印花税75元；×××017年6月×××2日，王国春向宁某1县地方税务局申请注销登记，经宁某1县地方税务局审查符合注销登记的条件，×××017年×××2月×××1日决定准予核准，可办理相关手续。
×××2、普洱市公安司法鉴定中心普公司鉴[×××018]356号检验报告、电子物证光盘证实，经对送检的×××号（OPPOR9km手机×××部）、×××号（OPPOT×××1t手机×××部）检材进行技术检验，×××号检材破解失败，×××号检材提取、恢复的信息见附件编号为“×××017-968-DZ-0×××”的光盘附件（内有通话记录、微信名“泡沫”与好友的聊天记录等内容）。
×××3、证人朱某2的证言证实，其系“宁某1会林中药材种植农民专业合作社”法人。王国春是其前男友，二人于×××017年4月分手。×××017年4月至7月间，有人到�地称王国春收取货款后未供货，其对王国春收取货款不知情，分手后不准王国春擅自收款。王国春在合作社没有股份，也不是员工。
×××4、证人张某的证言证实，其系朱某2的母亲。朱某2、王国春先后注册了“宁某1会林中药材种植农民专业合作社”、“宁某1国春中药材种植场”，两个营业执照的基地是同一块地。方某1等人多次到其家中找王国春退款，其替王国春还方某1×××000元。
×××5、证人李某2的证言证实，其是宁某1速尔快递的法人。×××017年5月×××2日，王国春在微信上询问其发货价格。×××017年6月×××5日、6月×××9日、7月4日，王国春先后三次通过微信给其发送收货人信息开单，收货人分别为安徽亳州方某2、广西省玉林市玉州区万秀路陈某、云南省大理州巍山县永建镇朱某1，其开好单子后发给王国春，王国春告诉其如果收货人打电话来问就回答货已到物流公司，后王国春均未实际发货。
×××6、被害人方某1的陈述证实，×××016年9月，其因做中药材生意认识王国春。×××017年5月×××日，王国春打电话问其是否要“黄某饮片”，双方商定每公斤5×××元。×××017年5月3日，其通过银行转账汇入王国春提供的农业银行账户×××54500元。未收到货，经多次催促供货或退款，王国春均以各种理由推脱。其到宁某1县找王国春，王国春谎称货被托运站老板卖了。5月×××8日，王国春写给其一张借款×××60000元的借条，当日，张某代王国春还款×××000元。6月7日，王国春通过微信还款500元。
×××7、被害人罗某2的陈述证实，×××016年其因做药材生意与王国春认识。×××017年6月初，其联系王国春购买“天冬苗”，王国春称有货，其四次支付订金共39450元，未收到货；6月8日，王国春称要购买价值�××60万元的“黄某苗”，已签订合同，因资金不够向其借款，并承诺给其交易利润的三分之一作为利息。×××017年6月9日至7月×××日，其通过银行转账、微信转账、支付宝转账的方式多次向王国春转款共计3×××4860元。后其到王国春的种植基地看，无“天冬苗”和“黄某苗”，只种植“重楼”。×××017年6月30日，王国春还款50000元，被骗款为3×××43×××0元。
×××8、被害人滑某的陈述证实，×××016年9月，其从河北省到宁某1县向王国春购买中药材，相互留了联系电话和微信。×××017年6月，其接到王国春电话称有中药材“黄某片”要卖，后双方在微信上谈好价格。6月×××4日，其通过手机银行向王国春转款35940元；次日，其又通过手机银行向王国春转款50000元，共计85940元，王国春通过微信给其发了一份收款的收据。王国春还款×××000元，未按约定供货并以各�理由推脱。
×××9、被害人朱某1的陈述证实，×××017年7月4日，其通过微信认识王国春并加为好友，向王国春咨询“重楼”销售情况，双方商定订购“重楼”×××20公斤，950元每公斤，共计×××14000元，通过快递发货。后王国春给其发了一张速尔快递单号，其打电话到快递公司确认后，三次通过手机银行给王国春账号62×××32转款共计××××××4000元。次日，王国春称还有一批货要出售，960元每公斤，需购买83公斤，其两次给王国春转款共计79680元，并称7月6日货物到昆明，后其未查到物流信息；7月8日，王国春又称在景东有一批货，让其支付50000元，后其给王国春转款50000元。×××017年7月×××1日，王国春称手里没货，货款已用完，向其退还×××0000元，尚欠×××23680元。
×××0、被害人李某1的陈述证实，×××017年7月×××3日，其添加王国春的微信，双方�谈购买“重楼”事宜，谈好其以960元每公斤的价格向王国春购买“重楼”×××20公斤，后通过云南省农村信用社五次向王国春转账共计39900元作为订金。7月×××4日，其联系王国春称要到宁某1取货，王国春说“重楼”已卖给别人，后退款×××000元，其余未还。
×××1、被害人叶某的陈述证实，×××015年下半年，其因做药材生意，通过微信群认识王国春。×××017年7月×××0日，王国春打电话问其是否要“黄某”，其与王国春谈好以9.6元每公斤的价格购买。后以微信转账、银行转账的方式将×××8000元汇入王国春的账户；7月×××2日，其又以银行转账的方式将×××0000元汇入王国春提供的账号，后一直未收到货，王国春未退款。
×××2、被告人王国春的供述与辩解证实，×××014年，其从事“重楼”、“黄某”的种植，与朱某2是男女朋友关系，二人先后以朱某2在宁某1县南门口的基地各自注册了一个营业执照，×××017年春节前二人分手。×××017年5月开始，其沉迷于网络赌博，在自己不能实际供货的情况下，虚构事实，以销售“黄某片”、“黄某苗”、“重楼干货”、“黄某鲜货”等名义，通过微信转账、手机银行、支付宝等方式收取方某1、罗某2、滑某、朱某1、李某1、叶某等人的货款后未供货，在对方多次索要货物、货款时，其采用欺骗的方式拖延。其记不清楚骗取货款的具体时间及金额，对公诉机关指控的诈骗金额无异议，所骗取的货款被其用于网络赌博。
上述证据经当庭举证、质证，能相互印证，证据合法、有效，本院予以采纳。
本院认为，被告人王国春以非法占有为目的，虚构自己有中药材的事实，骗取他人购货款共计人民币847880元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控�罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人王国春诈骗被害人罗某2的犯罪金额应以微信、支付宝和银行汇款的记录认定为×××99360元。鉴于被告人王国春具有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合本案的事实情节，且在法律规定的量刑幅度内，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王国春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零四个月，并处罚金人民币100000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月27日起至2027年12月26日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期不缴的，强制缴纳。）
二、宁洱县公安局扣押的OPPOR9km手机、保管的OPPOT11t手机各1部，依法发还被告人王国春。
三、责令被告人王国春退赔被害人经济损失共计人民币847880元，其中方某1153000元、罗某2299360元、滑某84940元、朱某1223680元、李某138900元、叶某48000元，款待本判决生效后三十日内一次性付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审判长 彭志刚
审判员 罗春翠
审判员 段金莲
二〇一八年八月十日
书记员 许云森