河南省郑州市中原区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0102刑初39号
公诉机关河南省郑州市中原区人民检察院。
被告人孟某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月2日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，同年5月7日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于同年5月8日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
被告人刘某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月2日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，同年5月7日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于同年5月8日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
被告人吴某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月18日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，郑州市中原区人民检察院审查后于同年5月7日作出不批准逮捕决定书，于同年5月8日被郑州市公安局帝湖分局取保候审，于同年7月8日被郑州市中原区人民检察院取保候审，经本院决定于2015年1月15日被郑州市公安局帝湖分局执行逮捕，经本院决定于2015年11月19日被取保候审。
被告人王某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月12日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，郑州市中原区人民检察院审查后于同年5月7日作出不批准逮捕决定书，于同年5月8日被郑州市公安局帝湖分局取保候审，于同年7月8日被郑州市中原区人民检察院取保候审，经本院决定于2015年1月15日被郑州市公安局帝湖分局执行逮捕，经本院决定于2015年11月19日被取保候审。
郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2015）19号起诉书指控被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲犯诈骗罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2015年11月19日作出（2015）中刑初字第33号刑事判决，被告人孟某、刘某甲不服判决，上诉至郑州市中级人民法院。2016年1月25日郑州市中级人民法院作出（2016）豫01刑终2号刑事裁定，认为该案事实不清，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派代理检察员刘佳出庭支持公诉，被告人孟某、刘某甲、吴某甲、王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市中原区人民检察院指控：
被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲在郑州某某有限公司（2013年1月成立）及郑州市某某软件科技有限公司（2014年1月成立）工作期间，利用腾讯QQ平台吸引股民关注、咨询，通过QQ聊天向股民虚假宣称公司实力雄厚，有专业股票分析师，能够掌握内幕消息，欺骗股民只需向公司缴纳会员费，即可获得炒股指导。2013年1月至2014年4月，被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲利用上述手段，骗取被害人廖某、陈某、王某丙、李某、彭某、王某丁、刘某乙、关某、董某、薛某、吴某甲、吴某丙、韩某、张某乙、辛某、高某共计30.044万元。
2014年4月1日，公安人员将被告人孟某抓获，后公安人员在孟某的协助下将被告人刘某甲抓获。2014年4月12日，被告人王某甲到公安机关投案。2014年4月18日，被告人吴某甲到公安机关投案。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人孟某、刘某甲、吴某甲、王某甲的供述，被害人廖某、陈某、王某丙、李某、彭某、王某丁、刘某乙、关某、董某、薛某、吴某甲、吴某丙、韩某、张某乙、辛某、高某的陈述，证人常某、王某乙、张某甲、吴某乙的证言，辨认笔录，提取证明及扣押物品文件清单、赃物照片、郑州某某有限公司管理条例、员工业绩表、证券数据终端售后服务协议、话术培训资料、QQ聊天记录、银行卡交易明细、营业执照、领条、年龄证明、归案经过等书证。公诉机关认为，被告人孟某、刘某甲、吴某甲、王某甲共同虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，请求以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。
被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
经审理查明：被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲等人以郑州某某有限公司（以下简称某某公司，2013年1月成立，法定代表人孟某）及郑州市某某软件科技有限公司（以下简称某某公司，2014年1月成立，法定代表人刘某甲）为平台，利用QQ聊天工具，向股民虚假宣称公司实力雄厚，并以制作股票上涨的截图、用多个身份当“托”鼓吹用股票软件一定能赚钱、掌握内幕消息等欺骗手段，骗取被害人购买股票软件并缴纳会员费。其中孟某负责公司的全面工作，刘某甲负责公司的日常经营，王某甲、吴某甲为公司的业务员。2013年1月至2014年4月，被告人孟某等人先后利用上述方式骗取被害人廖某、陈某、王某丙、李某、彭某、王某丁、刘某乙、关某、董某、薛某、吴某甲、吴某丙、韩某、张某乙、辛某、高某等共计300440元，其中因被告人刘某甲于2013年8月份到某某公司，其犯罪数额应为294440元，被告人吴某甲、王某甲参与骗取被害人陈某12800元。
2014年4月1日，公安人员将被告人孟某抓获，后公安人员在孟某的协助下将被告人刘某甲抓获归案。2014年4月12日，被告人王某甲主动到公安机关投案。2014年4月18日，被告人吴某甲主动到公安机关投案。
现孟某家属已分别对被害人廖某、陈某、王某丙、李某、彭某、关某、董某、吴某甲、吴某丙、韩某、张某乙、高某、刘某乙、薛某、王某丁进行全额赔偿，并将骗取被害人辛某的款项上交至本院，被害人对本案被告人的行为表示谅解。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：
1、被害人陈某的报案及陈述，证实2013年7月份其在家上网时无意加进一个股票交流群，群主在群里说他们某某公司有实力，有专业的分析师，多家券商合作，还有可靠的内幕消息，还说他们的售后服务如何好，群里还有人上传涨停截图和用户交割单截图，后来还有人和其私聊说他已经观察一个多月才加入，群主说可以按照12800元一年的价格给其内部亲情版，其便用支付宝向某某公司转了12000元，但是成为客户之后其买的第一只股票就亏了，之后其又按照分析师说的交纳了800元尾款，后来又买进一支股票也亏了，之后其就感觉上当了，2014年4月1日，孟某把钱退给了其。
被害人李某、王某丙、廖某、彭某、王某丁、刘某乙、关某、董某、薛某、高某、吴某甲、吴某丙、韩某、张某乙、辛某的报案及陈述，均证实通过加QQ好友的形式进入股票聊天群，后受骗汇款购买他人推荐的股票软件的事实。并附有相关聊天记录及银行转账凭证。其中吴某丙证实其给孟某转账日期为2013年7月23日。
并附有被害人陈某、李某、王某丙、廖某等人提供的聊天内容等资料。
2、某某公司管理条例及培训话术资料，综合证明了某某公司的经营模式和实施诈骗的方法。
3、提取证明、扣押物品清单及照片，证实案发后公安机关将被告人孟某持有的银行卡以及某某公司的电脑主机、资料文本予以扣押，上述照片经当庭辨认无疑。
4、某某公司和某某公司的工商登记信息，证明某某公司和某某公司的工商登记情况。
5、银行卡交易明细，证实了孟某名下工商银行卡、招商银行卡等银行卡的交易情况。并附有被害人陈某、王某丙、廖某等人提供的汇款凭证。
6、领条、发还财物清单、询问笔录、河南省行政事业单位资金往来结算票据，证实案发后被告人对被害人进行赔偿、将案件款上交至本院以及被害人对被告人的行为表示谅解的情况。
7、身份证明，证明被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲的出生日期、户籍地等个人基本信息。
8、抓获经过、到案经过，证实了被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲的到案情况。
9、被告人孟某的供述，证实其注册成立了某某公司，经营范围是软件开发和销售，但是公司没有软件开发的能力和资质，公司成立之后招聘了一些业务员，代理安某某网络科技有限公司的美丰财富金融数据终端系统软件，代理费每年是30000元，软件免费，因为业务不好没有挣到钱，2013年8月份通过朋友介绍认识了刘某甲，之后由其负责公司财务和人事，刘某甲负责业务和管理，刘某甲利用公司的名义和美丰财富金融数据终端系统软件对外开展业务，每做成一笔业务刘某甲给其提成20%；某某公司开展业务第一步是通过腾讯QQ平台选择有经济实力可能投资股票的人加为好友，第二步是针对QQ好友逐一排查选择股民加入自己组建的股票交流群，第三步是向群里的股民发送信息，让他们接受、相信公司有实力，有专业和资深的股票分析师，能掌握内幕消息，或者是从网上复制一些关于股票的资讯整理之后以自己的名义发到群里，或者是制作股票上涨或者获利的截图诱导股民相信公司的分析判断，或者是用自己别的QQ号码冒充股民向有合作意向的股民发布购买股票获利的第三方验证，提供股民的冲动性让股民最终购买软件和服务，第四步是如果客户购买了软件和服务之后股票被套了，业务员会让客户找其和刘某甲，其和刘某甲会以股票分析师的身份安抚客户，拖住客户。在向客户介绍软件的时候不单独卖软件，美丰财富金融数据终端系统软件和一年的服务是捆绑销售的，价格不等。同时还证实王某甲、吴某甲是公司的员工，他们在公司做了几个月就离开了，陈某是吴某甲的客户，王某甲是分析师。
被告人刘某甲、王某甲、吴某甲的供述，所证实的某某公司和某某公司内部结构及向股民销售股票软件的方式等方面与被告人孟某供述的内容相印证。刘某甲的供述证实其是2013年8月份到某某公司上班。
以上证据经庭审质证，能够相互印证，可以作为认定本案事实的根据，本院予以确认。
本院认为，被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中孟某的涉案数额是300440元，刘某甲的涉案数额是294440元，王某甲、吴某甲的涉案数额是12800元。公诉机关指控被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。
依照我国刑法第二百六十六条之相关规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对本案被告人孟某、刘某甲、王某甲、吴某甲应分别在上述相应的幅度内予以量刑。
在对被告人量刑时，本院综合考虑以下情节：1、孟某、刘某甲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、吴某甲、王某甲自动到案，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；3、孟某到案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚；4、王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚，被告人刘某甲在共同犯罪中作用相对较小，可以从轻处罚；5、孟某、刘某甲多次诈骗，可以从重处罚；6、案发后孟某家属积极对被害人进行全额赔偿，被害人对本案被告人表示谅解，可以从轻处罚。综上，本院对四被告人从轻处罚。鉴于被告人孟某、刘某甲有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经社会机构调查评估孟某、刘某甲符合适用缓刑条件，故对被告人孟某、刘某甲从轻处罚，适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币28000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先行羁押的21日后，自2015年1月15日起至2015年10月24日止。罚金于判决生效后三日内一次缴纳。）
被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先行羁押的27日后，自2015年1月15日起至2015年9月17日止。罚金于判决生效后三日内一次缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈艳艳
审 判 员 张雪品
人民陪审员 张次粉
二〇一六年三月二日
书 记 员 陈泊铮