徐州市铜山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0312刑初570号
公诉机关徐州市铜山区人民检察院。
被告人裴某某，女，1988年1月5日生，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区，户籍地徐州市铜山区。因犯诈骗罪，于2015年1月22日被徐州市云龙区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月1日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年4月2日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人王红兵，江苏泉山律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1971年2月15日生，汉族，小学文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月1日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年4月2日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
被告人刘某某，女，1974年1月20日生，汉族，小学文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月10日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年5月27日被该局取保候审。2017年9月28日由本院决定逮捕，次日被徐州市铜山区公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人郜军杰，江苏捷强律师事务所律师。
被告人墨某某，男，1973年5月4日生，汉族，小学文化，农民，住徐州市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月1日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年4月2日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2017]518号起诉书指控被告人裴某某、陈某某、刘某某、墨某某犯诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员薛伟出庭支持公诉，被告人裴某某及辩护人王红兵、被告人陈某某、被告人刘某某及辩护人郜军杰、被告人墨某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年10月至2017年2月间，被告人裴某某伙同被告人陈某某、刘某某、墨某某等人先后至徐州市铜山区、贾汪区等地，由被告人陈某某冒充其父亲或姨夫、被告人刘某某冒充其母亲、被告人墨某某冒充其哥哥，谎称与黄某某、朱某、徐某、刘某等人结婚，以索要见面礼、彩礼、上车礼、下车礼、母亲看病、去世等为名，骗取上述黄某某、朱某、徐某、刘某等人通过现金、微信转账等方式给予的财物，合计人民币40余万元。其中：被告人陈某某、刘某某参与作案七起，共计人民币40万余元；被告人墨某某参与作案三起，共计人民币8.6万余元。具体事实分述如下：
1、2015年10月至2017年2月间，被告人裴某某伙同被告人陈某某、刘某某，由被告人陈某某、刘某某冒充被告人裴某某的父母，谎称与黄某某结婚，以索要见面礼、彩礼、上车礼、下车礼、母亲看病、去世等为名，骗取黄某某通过现金、微信转账等方式给予的财物共计人民币9万余元。
2、2015年10月至2016年年底，被告人裴某某伙同被告人陈某某、刘某某，由被告人陈某某、刘某某冒充被告人裴某某的父母，谎称与朱某结婚，以索要见面礼、彩礼等为名，骗取朱某现金共计人民币2.4万余元。后被告人裴某某与朱某举行婚礼，被告人墨某某冒充被告人裴某某的哥哥参加，被告人裴某某以向朱某及其家人索要上车礼、下车礼等为名，骗取朱某现金共计人民币2.8万余元。
3、2015年10月至2017年2月间，被告人裴某某伙同被告人陈某某、刘某某，由被告人陈某某冒充被告人裴某某的姨夫、被告人刘某某冒充被告人裴某某的母亲，谎称与徐某结婚，以索要见面礼、彩礼等为名，骗取徐某现金共计人民币2.9万余元。后被告人裴某某与徐某举行婚礼，被告人墨某某冒充被告人裴某某的哥哥参加，被告人裴某某以向徐某及其家人索要上车礼、下车礼等为名，骗取徐某现金共计人民币1.7万余元。
4、2015年年底至2016年年底，被告人裴某某伙同被告人陈某某、刘某某，由被告人陈某某、刘某某冒充被告人裴某某的父母，谎称与李某2结婚，以索要见面礼、压岁钱、妹妹看病等为名，骗取李某2通过现金、微信转账等方式给予的财物共计人民币1万余元。
5、2016年2月至2017年初，被告人裴某某伙同被告人陈某某、刘某某，由被告人陈某某、刘某某冒充被告人裴某某的父母，谎称与刘某结婚，以索要见面礼、彩礼、上车礼等为名，骗取刘某通过现金、微信转账等方式给予的财物共计人民币8.6万余元。
6、2016年4月至2016年底，被告人裴某某谎称与卢某谈恋爱，以索要手机、现金等为名，骗取卢某通过现金、购买手机等方式给予的财物共计人民币0.86万余元。
7、2016年9月至2017年2月间，被告人裴某某伙同被告人陈某某、刘某某，由被告人陈某某、刘某某冒充被告人裴某某的父母，谎称与张某结婚，以索要见面礼、拱门钱等为名，骗取张某现金共计人民币2.2万余元。后被告人墨某某冒充被告人裴某某的哥哥，被告人裴某某以向张某索要彩礼钱、家具钱、保险钱等为名，骗取张某现金共计人民币4.114万元。
8、2016年10月至2017年2月间，被告人裴某某伙同被告人陈某某、刘某某，由被告人陈某某、刘某某冒充被告人裴某某的父母，谎称与王某某结婚，以索要见面礼、彩礼、上车礼、下车礼等为名，骗取王某某通过现金、微信转账等方式给予的财物共计人民币8.2万余元。
2016年1月至3月间，被告人裴某某伙同被告人陈某某、刘某某，由被告人陈某某、刘某某冒充被告人裴某某的父母，谎称与李某2结婚，以索要见面礼、彩礼等为名，骗取李某2现金共计人民币10万余元，后被李某2识破，被告人裴某某将上述钱财返还李某2。
2017年2月28日、5月9日，被告人裴某某、陈某某、墨某某、刘某某被抓获归案，并如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人裴某某、陈某某、刘某某、墨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人黄某某、朱某、徐某、李某1、李某2、刘某、卢某、张某、王某某等人的陈述，证人李某21、朱某1、王某、黄某、赵某、张某某、张某某1等人的证言，辨认笔录，视听资料，微信转账交易记录，银行交易明细，购物凭证及收据，结婚录像，刑事判决书，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人裴某某、陈某某、刘某某、墨某某结伙，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人裴某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈某某、刘某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人墨某某起次要作用，系从犯，根据本案的具体情节，依法应当减轻处罚。被告人裴某某、陈某某、刘某某、墨某某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人裴某某辩解其骗取的钱财部分用于给被害人及其家人购买家具、家电等物品，其实际没有获得起诉书指控的诈骗数额，经查认为，被告人裴某某谎称与他人结婚，以索要见面礼、彩礼等为名骗取他人财物，其获得钱物后的处置情况不影响对其诈骗数额的认定，故对被告人裴某某的该点辩解，本院不予采信。被告人裴某某的辩护人提出起诉书指控的诈骗李某210万余元在案发前已经退还被害人，不应计入总的犯罪数额的辩护意见，经查认为，公诉机关在指控被告人裴某某的诈骗数额时已经将该笔数额予以扣除，但应作为从重情节予以考虑。被告人裴某某的辩护人提出起诉书指控的第一起犯罪数额9万余元、第九起犯罪数额8.2万元证据不足的辩护意见，经查认为，该两起事实，有被告人裴某某的供述、被害人陈述、证人证言等证据予以证实，足以认定，故对辩护人的该点辩护意见本院不予采信。被告人裴某某的辩护人提出被告人裴某某具有坦白情节，建议法院对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人刘某某的辩护人提出被告人刘某某在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，无前科，建议法院对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人裴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年3月1日起至2025年2月28日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年3月1日起至2020年8月31日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；扣除原羁押18日，即自2017年9月29日起至2020年9月10日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
四、被告人墨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年3月1日起至2018年8月31日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
五、四被告人诈骗所得的赃款赃物予以追缴，发还被害人。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 桑效奎
审 判 员 魏 影
人民陪审员 滕绍林
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 刘 婷