江西省萍乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）赣03刑终108号原公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄建国，男，1966年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年3月23日被抚州市公安局临川分局荆公路派出所抓获，同年3月26日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年4月19日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人陈文解、邹智，江西化成律师事务所律师。原审被告人文才高，男，1963年4月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌犯非法采矿罪于2017年11月1日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年12月7日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2018年6月30日被取保候审。原审被告人糜付兰，男，1965年2月16日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌犯非法采矿罪于2017年11月1日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年12月7日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2018年6月30日被取保候审。原审被告人陈战果，男，1977年8月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年11月2日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2018年5月18日被本院决定继续取保候审。现在家候审。原审被告人糜开明，男，1962年1月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年11月10日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2018年5月18日被本院决定继续取保候审。现在家候审。萍乡市湘东区人民法院审理萍乡市湘东区人民检察院指控原审被告人文才高、糜付兰、黄建国犯非法采矿罪，原审被告人陈战果、糜开明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年6月26日作出（2018）赣0313刑初46号刑事判决。原审被告人黄建国不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年年初，被告人文才高、糜付兰、黄建国为了获取非法利润，共同出资购买挖机、铲车等设备，聘请人员在萍乡市湘东区腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿无证开采露天煤矸石后进行销售。至2017年10月，文才高等人销售给被告人陈战果煤矸石共计119,600元；销售给被告人糜开明煤矸石共计39,220元；销售总金额158,820元。陈战果、糜开明为了获取非法利润，明知煤矸石系非法开采，仍然予以收购，转卖他人。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）磅票、登记本照片、登记本记录照片，证实2017年10月26日至10月30日糜某2登记购买一分矿煤矸石15车。（2）萍乡市国土资源局湘东地质矿产分局证明，证实腊市镇乌岗村冬瓜槽巨源煤矿风井附近采矿点，属原巨源煤矿矿区范围，现无采矿权属。（3）文才高、糜付兰、陈战果农村商业银行、文才高邮政储蓄银行账户查询明细、李某建设银行账户查询明细，证实,2017年1月10日、8月21日李某分别转账49600元、40000元至文才高；2017年7月13日陈战果转账30×××00元至糜付兰。（4）糜招龙邮政储蓄银行账户交易明细、存取款业务凭单、身份证，证实2017年9月27日他行来账10万元，9月29日卡取现金99800元。（5）归案说明、抓捕经过、出所登记表，证实糜付兰、文才高于2017年10月31日被抓获；黄建国于2018年3月23日被抓获，临时寄押于抚州市看守所，同年3月26日羁押于萍乡市看守所；陈战果于2017年11月2日被传唤到案，糜开明于2017年11月10日被传唤到案。（6）人口信息全项查询，证实被告人糜付兰、文才高、糜开明、陈战果、黄建国均已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。（7）证人糜某1的证言，证明他在“一分矿”驾驶挖机挖掘露天煤炭。煤矿是无证经营。自2016年10月份至今，除去天气下雨或过节等原因导致“一分矿”不能正常开工的情况，他就一直在乌岗村“一分矿”上做事。是他父亲糜付兰安排他到腊市镇乌岗村“一分矿”开挖机的。糜付兰在现场负责指挥挖机如何挖掘露天煤炭。文才高是现场总负责人，管理、登记挖机挖掘了多少露天煤炭：铲车一天做了多少事，矿上转运的后八轮转了多少车等事情。“黄总”在负责后勤保障，比如保障日常伙食、机器设备的日常运转用油。“老胡”在现场负责做饭。另外现场还有三名挖机司机，除他外，还有他父亲糜付兰（不过他父亲开挖机的次数比较少）、刘某1两个人。现场还有三名铲车司机，分别是肖某、陈某、“卜师傅”。现场还有四名驾驶后八轮转运露天煤炭的货车司机，分别是绰号叫“前站”、“仁智几”、“舅几乃”及杨某四个人。两台挖机、三台铲车、四辆转运露天煤炭的厚八轮货车。工作流程一般是挖机在开采点挖掘露天煤炭，两辆铲车将挖机挖出来的露天煤炭装至转运的后巴轮货车，由货车从挖掘点转运至装运点，货车卸完刚挖出的露天煤炭，由在装运点工作的铲车进行筛选，并把筛选出来露天煤炭装载给外面来购买露天煤炭的货车司机。一般只要由文才高负责登记来购买露天煤炭的货车车牌，再每个月进行结账，但货车司机购买露天煤炭的程序是怎么样的，他不太清楚。他一般是看见文才高用一张纸来登记购买露天煤炭的车牌。挖机是矿上几个股东一起买的。他知道的有五个人，一个是他父亲糜付兰、一个是文才高、一个是黄建国、一个是糜某3还有一个是糜检华。开采出来的风化煤销售到哪里去了他不清楚，他只知道有糜开明、绰号“尹几乃”、“劳驾面”、“金华乃”、“秋某乃”的人经常到这里来买煤。这些人都是腊市镇乌岗村附近的村民，他们联系车辆将他们非法采矿点开采出来的风化煤运至各自经营的煤场里，再销售到别的地方去。有时拿现金，有时记账。糜开明他们要买风化煤的话就跟文才高联系，谈好价格，至于双方约定的是按多长时间拿一次或者按拖多少车拿一次他就不清楚了，反正每次这些货车来拖煤，只要是已经谈好可以记账的话，货车司机只要说下这车煤是给谁拖的，文才高就会拿个本子出来，让司机在相应的货主位置签名、确认。他们按照100元／铲的标准销售过一段时间，有段时间又是按600元至800元／车的标准销售过，反正装满一车煤两种计算方式价钱都差不多，没有很大的差异。（8）证人刘某1的证言，证实他从2016年3月至今在一分矿驾驶挖机挖掘露天煤炭，再由铲车将煤装上货车，运走贩卖，一分矿由文才高、糜付兰、黄建国负责管理，其中文才高负责统计拖煤的货车数量，与货车司机结账，一分矿每年的产量约有129600吨，销售价格为每车700元至800元，每车约60吨。（9）证人陈某的证言，证实2017年9月至今他在一分矿驾驶铲车进行非法开采露天煤，一分矿是一个姓文的男子负责管理，每天开采量约1260吨，按每车50吨750元的价格销售到湖南株洲等地的砖厂。（10）证人胡某1的证言，证实他2015年7月1日开始在腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿负责做饭，之前一分矿已经在进行非法开采，文才高负责在一分矿登记货车拖运露天煤的数量，糜付兰负责机器设备的维护保养，“黄国几”负责买菜，陈战果、黎金华、糜开明、“熊老板”等人到一分矿拖运过露天煤，一般是与文才高联系，2017年9月28日上午看见糜开明拿了货款给文才高，不清楚具体多少钱。（11）证人吴某的证言，证实他从2017年8月开始在腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿驾车拖运了共5车约110吨非法开采的露天煤，每车350元；2017年10月31日一个姓黎的男子让其在一分矿拖运了两车约40吨非法开采的露天煤至庙岭村老虎坡的煤场。（12）证人欧某的证言，证实他从2017年6、7月开始与张某1轮流在腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿的非法开采点驾车拖运土方，有时运煤到庙岭村老虎坡“开明几”的煤场，每车30吨390元，文才高负责登记、结算。（13）证人张某1的证言，证实他从2017年6月开始与欧某轮流在腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿的非法开采点驾车拖运土方和露天煤，露天煤运至庙岭村老虎坡“开明几”的煤场，文才高负责登记、结算，“劳总”负责安排挖机和铲车做事，一分矿每天开采30至50车左右，每车300至800元不等，销往砖厂。（14）证人文某1的证言，证实从2017年5月开始车主文清雇佣其在腊市镇乌岗村冬瓜槽驾车拖运了100车约3000吨露天煤至庙岭村老虎坡的煤场。（15）证人杨某的证言，证实他2016年11月开始在腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿驾车拖运非法开采的风化煤给庙岭村糜开明的煤场，再与糜开明结算运费，一分矿由“胡某3”登记、收钱，有个老板叫“劳改犯”，每车约40吨600元，共计拖运30余车。（16）证人胡某2的证言，证实他2017年10月29日、10月31日在腊市镇乌岗村冬瓜槽的非法开采点驾车拖运了共4车约120吨露天煤至庙岭村老虎坡的煤场。（17）证人糜某2的证言，证实他2017年10月22日开始在腊市镇庙岭村老虎坡糜开明、糜付兰合伙开办的货场登记购买的煤矸石数量，其中从腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿共购买煤矸石登记数量为24车，每车约30吨，由糜开明与拖运司机结算。（18）证人黄某的证言，证实2017年6月开始陈战果让其在腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿驾车拖运煤矸石共6车240吨，运至湖南省茶陵县的两家砖厂。（19）证人刘某2的证言，证实2017年3月开始陈战果让其在腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿驾车拖运煤矸石共24车960吨，运至湖南省茶陵县的砖厂。（20）证人李某的证言，证实陈战果分别于2017年1月10日、8月21日让其通过建设银行卡分两次转账露天煤炭的货款49600元、40000元给文才高的银行账户，共计89600元。（21）证人彭某的证言，证实2016年年底至2017年10月陈战果以每车600元至800元的价格销售6000余吨煤矸石至其经营的湖南省茶陵县长乐砖厂。（22）证人刘某3的证言，证实2016年11月至2017年12月陈战果销售4300吨左右的煤矸石至其经营的湖南省茶陵县十八五砖厂。（23）证人钟某的证言，证实2016年11月至12月，他在腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿帮李老板驾车拖运了2车非法开采的露天煤，2017年5月开始在一分矿帮吴冰驾车拖运了约38车露天煤，共计1800余吨，运至湖南株洲的砖厂。（24）证人刘某4的证言，证实2017年7月开始，他在腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿驾车拖运共5车250吨非法开采的露天煤，总计3450元，销售给永新县文竹镇的砖厂。（25）被告人文才高的供述，大约在2016年年初的时候他、糜付兰、黄建国在湘东区腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿进行非法开采露天煤。三人每人拿了5万元现金购买采矿设备、机械、请人。他主要负责登记开采出来的露天风化煤的车数，糜付兰主要负责安全生产方面的工作，另外矿上所需的一些费用或者开支，他和糜付兰两个人都会管一管，还有就是他们会对矿上的工作人员进行考勤。黄建国有时会帮一分矿的食堂买买菜。他负责管钱管账，他们一分矿一般是他在矿上登记数量和收钱，但是他也只是经手，之后他会讲这些钱用于矿上的开支，有些买煤炭的人会直接通过银行转账给糜付兰和黄建国，但是他这边收钱的情况他们股东之间会相互告知。矿上每天平均下来采矿1200吨。因为他们一年真正能产露天煤的天数只有90天，这样算下来一年的产量是108000吨，总计的话是216000吨。两个挖机司机是刘某1、糜某1；三个铲车司机是陈某、肖某、卜某1，食堂里面有一个姓胡的老头弄饭吃。刘某1、糜某1负责开挖机挖机开车露天风化煤，陈某、肖某、卜某1三人负责开铲车给来拖风化煤的货车装车。矿上的挖机和铲车都是他们股东的，司机也都是拿工钱。货款和账目都会经过他的手，然后他会将账目和余款交给糜付兰，到月底的时候糜付兰就会结一次账，然后就把账目销毁。一般是10元钱一吨的价格卖出去，所以按照车数来算的话，因为车子的大小不一样，吨位不一样，所以他们300、400、500一车都收取过，差不多就是10元每吨的价钱。除掉工人的工资后，他们股东每个人每年的获利是10万元左右。他们没有许可证。一直都是他们在一分矿非法开采露天煤，之前一分矿那里没有人开采过露天煤矿。糜开明是今年八月份左右的时候开始在他们一分矿拖露天煤的，总的算下来拖煤有十万块钱左右。他记得糜开明在2017年9月底的时候，分两次在他们一分矿上的房间里面给他的钱，第一天给了他四万，第二天给了他六万，当时边上还有他们一分矿上做饭的师傅“老胡”。这十万块钱是糜开明的货场9月份在他们一分矿所拖的露天煤的货款，不是预付款。糜开明拖煤的这个货场是跟糜付兰合股的，之前糜付兰也在一分矿拖过露天煤到这个货场，而拖的这些露天煤的货款用来抵糜付兰在一分矿上的挖机款。因为糜付兰有一辆挖机在一分矿上做事，他们矿上要支付这辆挖机的相关费用，抵用这一部分钱他还没跟糜付兰清算过，但是团算下来应该在四万块钱左右。陈战果大概是在去年十一月份的时候开始在他们一分矿上面拖煤的，他总共在他们一分矿拖了大概有十一万块钱左右的露天煤，他一般都是将货款通过银行转给糜付兰，但是他记得大约在八月份左右的时候，陈战果转了一次账到他邮政银行的卡上面，当时转了四万块钱给他。李某在2017年8月21日转账4万元，应该就是陈战果的货款。有的时候偶尔也会给现金，但是给现金的次数少。刘爱明是在今年七八月份的时候开始在他这边拖露天煤的，但是他拖的数量不多，总的算下来拖了大概有两万块钱的露天煤，他是通过直接给现金的方式给他拖煤的货款的，他没跟他银行转过账。黎某是今年七八月份左右开始在他们一分矿开始拖露天煤的，他拖露天煤的金额大概在八万元左右，他一般都是将拖煤的货款通过银行转账的形式支付给黄建国。陈战果是以转账形式支付的货款，一次49600元，一次40000元，除此之外他没有收过陈战果其他货款，至于陈战果有没有拿钱给糜付兰、黄建国他就不清楚了。陈战果、糜开明负责支付运费，司机直接找陈战果、糜开明结算。陈战果、糜开明支付给他的钱不包括运费，都是购买风化煤的货款。陈战果、糜开明知道他们是无证的，他们腊市镇乌岗村没有取得采矿许可证的煤矿，而且他们销售的价格非常低廉，正规煤矿销售价格不可能这么便宜。（26）被告人糜付兰的供述，湘东区腊市镇“一分矿”露天煤炭开采点是他与文才高、黄建国三个人一起合伙的。他与文才高、黄建国都是三个人平分股份。没有开采许可证。2016年元月左右的时候他与文才高、黄建国商量在腊市镇乌岗村“一分矿”挖露天煤矿，但由于2016年上半年雨水较多，正式大规模挖煤可能是2016年6月左右。他主要是负责开采点的露天煤炭开采及机器设备的相关维修问题；文才高主要是在现场负责管理日常事务、车辆计数等事务；黄建国主要是协助文才高管理日常事务、车辆计算等事务，黄建国与文才高两人在账务方面相互监督。挖机司机是糜某1与刘某1。铲车司机分别是肖某、陈某、“卜某2”。转运土方工作人员有邬某、文某2、杨某及另外一名绰号叫“舅几乃”的中年男性。两台挖机、三台铲车是属于他与文才高、黄建国的。首先是由挖机将露天煤炭挖掘出来，挖出来后，一般是由两辆铲车将刚挖出来的露天煤炭（其中包括石头、泥土等）装载进转运土方的后八轮货车，后八轮货车从挖掘点运至装货点，将刚挖出来的露天煤炭卸载筛选。随后，由装货点的铲车将筛选出的露天煤炭（不包括石头、泥土）卖给来购买露天煤炭的货车司机。货车司机来购买露天煤炭一般是先由货车司机到文才高处签个名字写个车号，按车辆大小以每车600元、700元的价格售卖，讲好价格后，货车司机就可以独自去铲车司机处装载露天煤炭。一天多的时候有30多车，少的时候有时候全部是开采出泥土、石头，平均一天有20车左右，每车平均重约40吨，从而平均一天出的露天煤炭只有800吨。从2016年6月份左右至2017年10月31日，湘东区腊市镇“一分矿”开采露天煤炭有120天左右，按每天开采露天煤炭约20车，每车重约40吨，从而湘东区腊市镇“一分矿”开采露天煤炭累计有96000吨。按每车600元计算，开采120天，销售约2400车的露天煤炭，累计销售的露天煤炭价值约1440000元。都用于腊市镇“一分矿”开采点的日常运转了。一分矿之前是一个打“壁粉”（煤矸石粉）的厂，后来就一直是他们在那边开采露天煤，没有别的人在那边开采过露天煤。袁长剑购买过30车左右煤炭，120吨左右，黎某也是购买过约30车左右，120吨左右。按每吨10元的价格计算，各有12000元。具体数目文才高更清楚。主要是现金结算。黎某大概是从今年七八月份的时候开始从一分矿上拖煤的，他是通过银行卡转账的方式给黄建国，具体数目他不太清楚，只有文才高和黄建国清楚。另外还有陈战果和糜开明也在一分矿上拖运过露天煤。他跟糜开明在腊市镇庙岭村老虎坡附近合股搞了一个货场，他跟糜开明搞的这个货场在一分矿上拖了露天煤。他们这个货场是从今年8月份的时候搞起的，最开始的时候他们这个货场在一分矿拖的露天煤直接用来抵他在一分矿上的挖机款，这部分挖机款大约有四万块钱左右，之后他老婆文中香去找到了货场跟他合伙的股东糜开明扯皮，说是货场在一分矿拖的煤不能直接抵扣他在一分矿的挖机款，所以从9月份左右起，他跟糜开明合股的货场从一分矿拖运的露天煤就没有从挖机款抵扣了。后来他从糜开明这里得知他跟文采高结过一次露天煤货款共计十万块。是通过当场结现的方式给文才高的。陈战果是从去年年底的时候开始在一分矿上拖运露天煤的。他基本上是通过银行卡转账的方式结算露天煤货款的，他一般都是转账到他的银行卡上，但是也转过一次给文才高，当时文才高也跟他说起过这个事情，陈战果共计转给他们一分矿的露天煤货款在十万块钱左右。他具体是农行还是信用社转给他的他记不太清楚了，但是他是转账到信用社的账户上，农行的账上是否转了他记不太清楚了。销售的煤他不是都清楚，具体情况要问文才高，因为他只负责生产、现场施工这方面，账目方面文才高负责，他更清楚。矿上购买设备的钱是他们几个股东投资的，具体多少不记得了，三个股东投资的金额是一样的。陈战果、糜开明应该知道一分矿为非法开采。陈战果在2017年7月13日转账30×××00元到他信用社卡号，是他用于购买煤矸石的货款。陈战果没有付过现金。糜开明是以26元每吨的价钱购买的煤矸石，他们还会另外付钱给这些拖煤的司机。陈战果是自行与司机结算运费，糜开明应该不会另外付运费。（27）被告人黄建国的供述，大概在2015年年底的时候，他和糜付兰、文才高三人在萍乡市湘东区腊市镇乌岗村冬瓜槽一分矿开采煤矸石。他们没有相关部门的开采许可或资质。他们三个人的股份是平分的。他主要负责买菜，有的时候来矿上购买非法开采的露天煤的货款有些买主会转账到他的银行卡上。糜付兰主要在矿上全面负责，什么事情他都会管，他们其他两个股东主要听从他的安排。文才高在矿上基本上什么事情都要做。因为他们三个人有亲戚关系，账目上没有很计较，都有负责结账的事情。他们一般是按车卖。那种前四后八的货车一般是400到500块钱一车，一车大概有20多吨，这种车没有确定具体的价钱，有的时候货质量好就贵点，质量不好就便宜点，有的时候熟人来买也会便宜一点。所销售出去的非法开采的煤矸石没有包括运费，都是直接是煤歼石的货款。运费都是由请货车来拖煤砰石的老板支付，没有由他们矿上支付。有两个挖机司机，主要负责挖露天煤，分别是“磊拐子”，还有－个是糜付兰的儿子；两个铲车司机：分别是一个姓陈的乃古，另外一个铲车司机他不知道名字，这个司机才工作几天；还有四辆后八轮货车，有一个叫文某1、“钱站”、还有几个不知道名字的，还有一个守矿并做饭的叫“胡老公子”。买家他知道的有一个姓陈的人、糜开明、袁长剑、黎某。他们没有办理相关开采的许可，他们也不会主动给他们说。他们三个股东都没有分红过，一分矿非法开采煤矸石赚的钱都直接用于矿上的开支，还有矿上购买的机械设备。（28）被告人陈战果的供述，他从2016年11月份开始在湘东腊市镇冬瓜曹“一分矿”购买煤矸石。他一般都是找文矿长购买煤矸石。如果有合适的煤矸石，他就会联系货车司机过来拖，然后货车司机用现金的方式将煤矸石买下来装入货车或者他以现金方式、转账方式直接和文矿长结算，货车司机将煤矸石运送到湖南茶陵的砖厂，砖厂再将货和运费的钱付给货车司机，湖南茶陵的2个砖厂分别给他一万元作为工资。他帮忙付货款的话，中间有差价的，砖厂再付钱给他的话，他还能赚一点，例如他从露天煤矿以350元一车购买，他自己付钱，然后他告诉砖厂他是以380元一车购买的，这中间他就赚30元一车。除此之外他还赚取司机每吨1元钱的返点钱。比如说林司机从腊市镇冬瓜曹“一分矿”运了100吨煤歼石给砖厂，林司机就要返100元钱给他。也就是说他从腊市镇冬瓜曹“一分矿”购买了10800吨煤歼石给砖厂，他就赚取了司机10800元返点钱。当时只有刘某2和黄某是经常帮他到一分矿拖运煤矸石，其他都是偶尔来拖一次。他们都是将煤矸石拖到湖南茶陵的2个砖厂，其中一个是长乐砖厂，另一个是十八丘砖厂。他一般平均一次是买3货车的煤矸石，一个货车大概就是40吨，3货车就是120吨。按一次120吨来算，购买有90次计算，总计有10800吨。总的算下来有270货车煤矸石，以每车400元的价格来算，总的算下来有108000元。第一次是在2016年11月上旬的一天，他自己开车来到腊市镇冬瓜曹附近的这个煤矸石露天开采点，他看了一下觉得这个煤矸石可以，然后他就找到负责的文矿长，就煤矸石的价钱商量，最终以每铲80元的价格确定下来，然后他就电话叫货车司机过来拖货，货车司机将煤矸石装满后，货车司机以现金的方式把钱付给了文矿，然后他就要货车司机将煤矸石拖到湖南茶陵的砖厂。最后一次是在2017年10月20多号的一天，他先在这个煤矸石的采矿点看一下近期的开采出来的煤矸石，他觉得可以，然后他就电话给了货车司机叫他们过来拖煤矸石，他和文矿长打个招呼说他先走，货车司机待会会过来拖煤矸石，他说可以，然后他就回去了。有时候他不在的时候，他就要司机先付钱给文矿长，然后他再拿钱给司机。腊市镇冬瓜曹“一分矿”开采点就是开采露天煤炭，也称煤矸石。他们这个是非法的。因为湘东煤矸石的露天开采点都是非法的，都是偷偷开采的，而且有时碰到有关部门严打的时候，他们就会停产，并告诉他们这段时间严打，没有煤矸石可以卖，如果他们是合法的，根本不会有这方面的顾虑。他主要是跟文才高和糜付兰进行货款的结算。总的算下来的话银行转账转了大部分的钱，剩下的部分是通过现金的方式支付的拖运露天煤的货款的。2017年8月底的时候，当时他叫他二嫂李某帮他转了40000块钱给文才高用于在一分矿上拖运露天煤，当时转到了文才高邮政银行的卡上。李某另在2017年1月10日还转过一笔49600元钱到文才高的萍乡农商行的卡上，这笔也是用于支付他在一分矿购买露天煤的货款，当时也是委托他二嫂转的账。他一共转过89600给文才高。他自己通过他农业银行的银行卡转账过30×××00块货款给糜付兰农村信用社的银行卡。他在一分矿直接现金结算的也有过几次，但是金额不多，加起来也就几千块钱。（29）被告人糜开明的供述，2017年8月14日他与糜付兰一起合伙在湘东区腊市镇庙岭村老虎坡麻凤公路边上的搅拌站内经营一家煤场。他就是从腊市镇乌岗村的山岭上按26元的价格收购露天煤炭，随后他再把购买来的露天煤炭搅拌一下，再以30元的价格售卖给砖厂老板或其他司机。他经营的煤场内还有一名工作人员，是糜付兰的女儿糜某2，她负责煤场内相关账务统计工作。湘东区腊市镇乌岗村山岭上的露天煤炭开采点没有一个有正规手续，这些乌岗村山岭上的露天煤炭开采点都是违法的。他收购了文才高的“一分矿”、明堂村布塘、乌岗砖厂等地方出的露天煤炭。文才高经营的“一分矿”露天煤炭开采点是在湘东区腊市镇乌岗村冬瓜槽“一分矿”。股东有文才高、糜付兰和“黄国几”。具体多少吨的露天煤炭他记不清楚了，他只记得他收购了106车从文才高的“一分矿”卖出来的露天煤炭。按一车露天煤炭重约37吨计算，总共他购买文才高经营的“一分矿”3922吨露天煤炭。他收购文才高的露天煤炭是按每吨26元计算，他收购文才高的露天煤炭价值是十万一千多元。2017年9月27日，文才高打电话跟他讨账：说他欠了十万一千多元，打算什么时候还，他当时手头上没有这么多钱，他都跟文才高说露天煤炭还没有全部卖出去，可以拖二三天吗。文才高回答他说：“不行”。随后他从在他这里购买露天煤炭的湖南娄底老板先借了十万元钱，当时由于他没有银行账户，他都是要湖南娄底老板将这十万元钱都是打至他女儿糜招龙的账户。这十万元钱由于没有去银行提前预约，2017年9月28日，他女儿糜招龙只从银行取出四万元现金给他，他拿着这四万元现金到“一分矿”露天煤炭开采点与文才高对账，当时他与文才高就核算出他欠十万一千多元货款，他现场就付给文才高四万元钱，2017年9月29日，他女儿糜招龙又从银行取出六万元现金拿给他，他将这六万元现金付给了文才高，还剩一千多元没有结清。这十万一千多元价值的煤炭，他是在2017年9月1日至2017年9月27日期间收购的。2017年9月1日，煤场才实际是由他现场管理，他收购文才高“一分矿”的露天煤炭，他就只留存货车的过磅票，比如说货车司机从文才高“一分矿”拖出来的露天煤炭送至他的煤场前，货车司机会到附近磅房称这车露天煤炭有多重，磅票一式两张，每张磅票上就会有货车的车牌及货重多少。货车司机从“一分矿”送一车煤炭给他的煤场，货车司机就会给他一张，他就会拿着这一张磅票去与文才高结账。2017年9月28日，他拿着四万元钱与这些磅票去与文才高核算的货款，当时货款核准为十万一千多元，他就当场将这些磅票全部撕毁了。2017年9月1日至2017年9月27日，文才高“一分矿”的十万一千多元货款他是与文才高进行现金交易的。2017年9月28日上午11时左右，他拿四万元钱与文才高在“一分矿”露天煤炭开采点杂屋进行过现金交易，当时他拿四万元钱的时候，负责在文才高做饭的男性都看见过（具体名字不清楚，年龄有60多岁）。第二日（也就是2017年9月29日）上午，他又拿六万元钱在“一分矿”露天煤炭开采点杂屋交给了文才高。文才高收到10万元钱后就说他和他这边两清了，互不欠账，他听他这么说，也赶紧不提还有1600元货款未结清一事了。“钱站”、杨某、仁智各从“一分矿”拖运过20车左右的露天煤炭至他的煤场，每车重约37吨，各740吨左右。不需要支付运费给司机，运费让矿上结算，拿钱给文才高是货款。他还从明塘村埠塘、仁生砖厂、正生砖厂、豺狗洞拖运过露天煤。大概估算30吨一车。货款他不清楚，这个都是糜付兰付的。李炳从2017年8月31日至2017年10月20日在他们货场拖运露天煤17761.75吨，共计371车。他跟糜付兰一人一半股份。亏了钱，他与糜付兰根本就还没有分过钱。（30）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2017年10月31日公安机关对糜付兰经营的煤场进行搜查后扣押了磅票和账本。（31）辨认笔录，证实：文才高分别辨认黄建国（黄瓜几）、黎某、糜开明、陈战果。糜某1辨认了文才高。刘某1辨认了黄建国（黄国几）。陈某辨认了文才高。陈战果辨认了文才高。张某1分别辨认了糜付兰（“劳总”）、文才高。刘某4辨认了文才高。欧某分别辨认了糜付兰（“劳总”）、文才高。杨某分别辨认了糜付兰（“劳改犯”）、文才高。黄某辨认了文才高（“壮古子”）。黄建国分别辨认糜付兰、文才高、袁长剑、黎某。糜开明分别辨认文才高、糜付兰。彭某辨认陈战果。刘某3辨认陈战果。另查明，被告人文才高、糜付兰、黄建国共同退赃158800元。原审法院认为，被告人文才高、糜付兰、黄建国未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人陈战果、糜开明明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪成立，对五被告人均应依法追究其刑事责任。在非法采矿共同犯罪中，被告人文才高、糜付兰、黄建国作用相当，不划分主从犯。五被告人均如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。关于公诉机关指控被告人文才高、糜付兰、黄建国销售给被告人糜开明煤矸石共计100000元，本院认为其金额有不妥。被告人文才高、糜付兰、糜开明在其供述和庭审中认为100000元中含有从煤矿运到煤场的运输费用，实际煤矿销售给被告人糜开明的煤炭重量是3922吨，一般销售价格为10元/吨。依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，非法开采的矿产品的价值，根据销赃数额认定，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。本院认为糜开明的销赃数额根据其所销矿产品的价格和数量认定更合理。因此，认定糜开明的销赃数额为39220元。关于被告人糜开明提出的其十万元货款中包含运费的辩解意见，与事实相符，本院予以支持。关于被告人糜付兰的辩护人、黄建国的辩护人提出的二被告人应认定为从犯的辩护意见，与事实、法律不符，本院不予支持。二辩护人的其他辩护意见本院予以支持。为维护社会管理秩序，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十三条，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一项，第三条第一款第一项，第十三条第一款，《最高人民法院》第三条第一款第一项，判决如下：一、被告人文才高犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人糜付兰犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人黄建国犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人陈战果犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。五、被告人糜开明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。上诉人黄建国及其辩护人提出，黄建国是初犯、无前科，认罪态度好，其犯罪行为没有造成严重后果，其只是偶尔帮食堂买菜，不是经常性的，系从犯。二审查明的事实和证据与一审无异，本院对一审判决认定的案件事实和证据予以确认。本院认为，上诉人黄建国与原审被告人文才高、糜付兰未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；原审被告人陈战果、糜开明明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在非法采矿共同犯罪中，上诉人黄建国与原审被告人文才高、糜付兰一起商量非法采矿事宜、平分股份，虽分工不同，但作用相当，不宜划分主从犯。五人均如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李宝华审判员  黄长林审判员  李 斌二〇一八年八月十四日书记员  陈 伟