黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0103刑初1087号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人刘殿君，男，汉族，1966年2月3日出生于黑龙江省肇东市，初中文化，无业，户籍地黑龙江省肇东市，住所地黑龙江省肇东市。2012年6月14日因犯开设赌场罪，被判处拘役五个月，并处罚金人民币49000元，2012年6月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月20日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2017]1030号起诉书指控被告人刘殿君犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年12月8日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，刘殿君到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
1.2014年8月份，被告人刘殿君以办理采沙场的名义，在哈尔滨市南岗区西大直街骗取被害人朱某6万元，周某11万元、倪某10万元。
2.2014年10月28日，被告人刘殿君以办理石墨场的名义，在哈尔滨市南岗区秋林公司附近骗取被害人周某15000元，倪某1万元。
3.2014年11月份，被告人刘殿君以办理采沙场的名义，骗取被害人朱某、周某120万元。
4.2014年11月份，被告人刘殿君以需要交纳工商管理费为名，骗取被害人朱某3000元。
5.2014年至2016年，被告人刘殿君以需要送礼、请领导吃饭等借口陆续骗取被害人周某12.15万元。
6.2015年8月中旬，被告人刘殿君在哈尔滨市道外区十二道街榆林镇筋饼饭店内，以能为被害人吴某1办理驾驶证扣分的解除及不降型为名，骗取被害人吴某11.5万元。
7.2015年9月9日，被告人刘殿君在哈尔滨市南岗区黑龙江省森林工业总局门口，以投资金矿为名骗取被害人陈某5万元。
8.2016年5月22日，被告人刘殿君在哈尔滨市松北区中国建设银行（哈尔滨松北支行）处，以投资金矿缺钱的�义骗取被害人陈某1.2万元。
9.2016年5月22日至2017年5月20日，被告人刘殿君使用陈某的中国建设银行信用卡透支4983元。
被告人刘殿君于2017年5月19日，在黑龙江省肇东市被公安机关抓获。刘殿君共实施诈骗九次，共获得赃款491483元。
公诉机关向本院移送了指控被告人刘殿君犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，刘殿君的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人刘殿君对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩称没有诈骗，他只拿了17万元，其他的钱都没拿，还有一部分拿了花到勘探金矿上了，1.8万元室孩子结婚他借的，陈某的5万元他不知道。
经审理查明：
1.2014年8月至11月，被告人刘殿君以能办理采沙场手续为由，骗取被害人朱某6.3万元、被害人周某11万元、被害人倪某10万元、被害人王某20万元。
2.2014年10月至2016年，被告人刘殿君以能办理石墨矿为由，骗取被害人周某12.65万元、被害人倪某1万元。
3.2015年8月，被告人刘殿君以能办理消除违章记录为由，骗取被害人吴某11.5万元。
综上，被告人刘殿君共诈骗424500元。2017年5月19日，刘殿君在肇东市被公安机关抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及到案经过：2016年11月17日，朱某报案称：2014年11月4日，被刘殿君以开设沙场为由骗取26万元。2017年5月19日17时许，刘殿君在肇东市建成街24号附近被公安机关抓获。
证据二、被告人刘殿君常住人口基本信息、户籍证明、前科查询表、刑事判决书、刑满释放人员告知书：刘殿君身源及前科情况。
证据三、欠条：欠周某1人民币拾柒万元整；收款人刘殿君；见证人倪某。2017年1月16日，刘殿君出具的欠吴某11.8万元欠条。
证据四、字条：2014年11月23日，高某2给刘某1的字条。
证据五、黑龙江省森工业统一发票：20万元和3000元的发票。
证据六、协议书：刘殿君与周某1、倪某因为办理鹤北养殖手续，拿周某1、倪某17万元；因为办石墨矿拿周某12.15万元、拿倪某1.5万元。
证据七、黑龙江省鹤北国有林管理分局证明材料、黑龙江省鹤北林业局情况说明：鹤北国有林管理分局无权审批各类占用使用林地项目（包括采矿、养殖和工业企业占地）。2004年，成立鹤北国有林管理分局，将资源管理职能划归鹤北国有林管理分局管理，此后鹤北林业局不具备资源管理职能。
证据八、通达街派出所情况说�：2017年5月19日，被告人刘殿君因诈骗在肇东被抓获，因电脑故障无法采集刘殿君手机信息，手机号为151××××8999，现该手机已返还刘殿君妻子高某1。
证据九、通达街派出所工作记录：2017年4月27日12时许，民警曹某、李某成与森工总局原党委书记高某2电话联系朱某被骗一事，高某2称没在哈尔滨，不认识刘殿君，也没和刘殿君办过任何事情。2017年4月18日，民警曹某、李某成到森工总局查询刘殿君提供的发票真假，森工总局财务处处长黄正答复森工总局没有森工业统一发票，因提供的发票没有原件是复印件，字迹不清楚无法出具证明。
证据十、账户信息查询：被告人刘殿君邮政储蓄银行账户信息；周某1邮政储蓄银行账户信息。
证据十一、交易明细清单：倪某农业银行账户信息。
证据十二、明细账查询：陈某农商银行、建设银�账户信息。
证据十三、证人刘某1的证言：2007年11月至2015年5月，他在鹤北林业局当局长。他当局长期间，林业局没有审批林区采砂场的权利，他也不认识刘殿君，刘殿君没有找他审批砂场或是养殖场。森工总局党委书记高某2没有给他写过条让一个叫刘殿君的人找他办砂场或是养殖场。
证据十四、证人高某1的证言：她和刘殿君2013年7月结婚，是夫妻关系，刘殿君在外面的事她不知道，刘殿君回家也不跟她说。2014年7月，她没和刘殿君去南岗区省公安厅后门招待所附近的一个小旅店。
证据十五、证人吴某2的证言：2015年8月份，吴某1求刘殿君办驾驶证销违章记录，在道外区靖宇十二道街一个小饭店内，吴某1请刘殿君吃饭，他在场，在饭桌上吴某1当着他和金某的面把1.8万元交给了刘殿君，刘殿君说一个月之内把事办成，这事过了两年刘殿�也没有办成。2017年1月16日，他和吴某1在肇东市刘殿君家附近堵到了刘殿君，刘殿君说给吴某1返钱，他和吴某1陪刘殿君跑了一天，也没给吴某1返钱，到了晚上刘殿君给吴某1写了一张欠条，并说三四天之内把钱返给吴某1，知道现在刘殿君也没给吴某1返钱。
证据十六、证人金某的证言：与证人吴某2的证言基本一致。
证据十七、证人陈某的证言：她是2015年8月5日认识的刘殿君，刘殿君说要离婚跟她结婚，她俩就开始相处。2015年9月9日，刘殿君说在投资金矿，需要钱打点，当天她就从农商银行卡内取出5万元钱，在森工总局门前交给了刘殿君，刘殿君答应一个月之内还钱，至今也没还。2016年5月22日，刘殿君又以投资金矿缺钱的名义从她这里拿走了1.2万元现金，她俩一起在世贸大道建行，从她卡里取出1.2万元交给了刘殿君，至今没还，之后刘殿君把她建行的信用卡（额度5000元）给拿走了，并且刘殿君一直在使用，直到2017年5月20日刘殿君被抓，透支她卡内4983元，刘殿君至今没还，是她自己还的。
证据十八、被害人王某的陈述：2014年11月1日，朱某给他打电话说投资采砂钱不够，需要30万元。11月3日，他从安徽省阜南县到哈尔滨，他跟朱某说你感觉没问题就给你打钱，朱某说周某1找了个姓刘的（刘殿君）办这个事，刘某4在森工总局、鹤北林业局有关系能办这个事，绝对没问题，他就让老婆直接汇到朱某的账上，11月4日30万打到朱某农行账户上。11月6日，回到他住的天竹宾馆，朱某提出30万是共同采金使用，就直接给他写了一个30万的收条，朱某、周某1、刘殿君在收条上共同签字，三人到西大直街农行取的钱，取钱20万以上要预约，当时取的199900元，朱某又加了100元凑20万给刘殿君。朱某提议到鹤北看看，他在鹤北待了一星期，也没有看到采金开工，他问朱某会不会上当，朱某说不会并给他看了手机里的发票图片，说是森工总局开的发票，他让儿子上网查询，没查到发票感觉被骗了，刘殿君说钱已经交上去了，暂时拿不回来。他只是把钱借给朱某，朱某参与采砂投资。剩下的10万元，2015年春节朱某退给他9.5万元。
证据十九、被害人朱某的陈述：2014年5月，在安徽省阜南县，周某1跟他说要办一个采沙场，周某1说资金不够让他投资，他当时没同意。大约在2014年8月，周某1又找他说采沙场的事刘殿君已经都办妥了，还让他入股投资采沙场，他就同意了，通过邮政储蓄给周某1转款6万元，倪某拿10万，周某1拿1万，周某1说需要25万元，刘殿君说出剩下的8万，倪某和周某1把17万现金给了刘殿君。过了几天周某1通知他工地可以干活了，让他去鹤岗市一个叫鹤北的地方�买设备，进完设备因为没有手续无法开工，这时候周某1找他说刘殿君说办手续还需要30万给国土部门，他和周某1都没有资金了，他就给安徽的朋友王某打电话说有一个采沙场项目需要资金30万投资入股，王某同意了，通过农业银行给他汇了30万，他和王某约定在哈尔滨见面去和刘殿君、周某1签合同，王某到哈尔滨后，他和周某1、刘殿君一起给王某写个30万元的收条。2014年11月4日上午，他和周某1、刘殿君到南岗区西大直街231号农业银行取了20万元交给了刘殿君，之后刘殿君去办事和他、周某1分开了。刘殿君又管他要了3000元钱说交工商管理费，他给了刘殿君3000元。第二天，他和王某、周某1去了鹤北，手续一直没有办下，他们问刘殿君20万花哪了，刘殿君说办手续用了。2014年11月底，在鹤北的一个商务宾馆内，刘殿君给他和周某1、倪某拿了一张20万元的税务发票和一�3000元的工商发票、一张高某2写给刘某1的字条，刘殿君说鹤北林业局局长刘某1有点不买他帐，刘殿君找了省森工总局党委书记高某2给刘某1写了一张字条，他们向刘殿君要这三样东西，刘殿君不给，他用手机偷着拍了下来。后来他们发现发票是假的，就开始向刘殿君要钱，他把王某汇过来剩下的10万还给了王某，他和王某就回了安徽，一直和周某1、刘殿君电话要钱，开始刘殿君还接电话也答应还钱，后来电话不接了，只能联系到周某1，没办法就和王某、周某1到派出所报警了。
证据二十、被害人倪某的陈述：与被害人朱某的陈述基本一致。另证实，他和周某1认识刘殿君之后，刘殿君说能办很多事，就谈到了做石墨买卖的事，在2014年10月28日，周某1的大哥给周某1汇来2万元钱，周某1提出后交给刘殿君1.5万元，因为这是他和周某1与刘殿君之间做事，他拿出1�元给了周某1大哥。在2014年到2016年，刘殿君陆续骗了周某12.15万元。2016年5月12日，他和周某1在嘉荫县团结金矿厂堵住了刘殿君，刘殿君承认了骗他们钱的事，并把车押给他们，还给他们写了一张协议书。刘殿君两口子说要去内蒙呼伦贝尔给他们整钱去，要开车去，他们就把车还给刘殿君了，刘殿君就又没影了。
证据二十一、被害人周某1的陈述：与被害人倪某的陈述基本一致。
证据二十二、被害人周某2的陈述：与证人吴某2、金某的证言基本一致。另证实，2017年3月，刘殿君通过一个人的手机给他微信打了3000元，现在刘殿君还骗他1.5万元。
证据二十三、被告人刘殿君的供述：2014年6月，周某1和倪某找他，说要在鹤岗市鹤北林业局开个沙场，他在省公安厅的后门收了周某1和倪某现金17万元，他给周某1写了一张17万元钱的欠条，倪某作证�这笔钱是周某1和倪某借给他的，用于在伊春开沙场用。2014年8月，在大直街农业银行屋内，他又收了周某1、朱某、王某20万元，这钱是用于开沙场的钱。他没有办理开沙场的能力，不认识高某2和刘某1。发票和“宝成你好”的字条是在办假证那花100元办了两张假发票，一张20万元的，一张是3000元的，他找了个签名的地方，花5元钱写的“宝成你好”的字条，然后拿着字条和假发票给王某、朱某、周某1看，对三人说是高某2给刘某1写的条子，税也交了。37万元让他花了，周某1拿走了10万元，但没有证据证实。他孩子要结婚，他向吴某1借了1.8万元，在道外区一个饭店内，吴某1和一个朋友给他送来的，事后他还了3000元钱，后来他给吴某1写了一张1.8万元的欠条。他和陈某是朋友关系，没有骗陈某66983元钱。
本院认为，被告人刘殿君以非法占有为目的，虚构事实，�取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。公诉机关指控刘殿君以投资金矿为由骗取陈某财物，仅有陈某的陈述证实，没有其他证据佐证，该项指控证据不足，本院不予支持。相关书证、证人证言、被告人的供述和被害人的陈述能够相互印证，并证实刘殿君虚构事实骗取被害人朱某、周某1、王某、吴某1财物的事实，故对刘殿君没有诈骗的辩解，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘殿君犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月20日起至2026年5月19日止），并处罚金人民币50000元（于判决生效后三十日内缴纳）；
二、责令被�人刘殿君退赔被害人朱清颖人民币63000元；
三、责令被告人刘殿君退赔被害人周延军人民币36500元；
四、责令被告人刘殿君退赔被害人王超人民币200000元；
五、责令被告人刘殿君退赔被害人倪占平人民币110000元；
六、责令被告人刘殿君退赔被害人吴万成人民币15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白宗安
人民陪审员 杨 勇
人民陪审员 赵淑娟
二〇一八年七月二日
书 记 员 郭文静