山西省太原市杏花岭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0107刑初35号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人李某，女，1991年10月13日生于山西省太原市，汉族，大专文化，住太原市。因涉嫌犯职务侵占罪于2017年10月20日被刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人张凯敏，山西开杰律师事务所律师。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉[2018]24号起诉书指控被告人李某犯职务侵占罪、诈骗罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员骈俏出庭支持公诉，被告人李某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院指控，2016年2月22日至2017年8月16日，被告人李某在山西建峰实业集团有限公司（以下简称建峰公司，住所地本市杏花岭区北大街112号3幢2层）担任行政人事部专员，主要负责该公司对本市迎泽区桃园南路28号化工大厦一层商铺的房租收取等工作。任职期间，被告人李某利用负责以上工作的职务便利，采取收账不入账等方式，将商铺给建峰公司的房租共计186000元侵吞并据为己有，用于个人挥霍。
2017年8月16日，被告人李某因工作流程不规范等原因被辞退，并向建峰公司隐瞒了上述事实。2017年9月13日，被告人李某谎称公司需提前支付房租，骗取田外田剔尖馆商铺王某25000元，用于个人挥霍。
2017年9月25日，被告人李某的亲属归还建峰公司60000元。
针对上述指控的犯罪事实，公安机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。认为被告人李某的行为构成职务侵占罪、诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条之规定，对被告人李某依法判处。
被告人李某对指控其构成职务侵占的犯罪事实予以供认；对指控构成诈骗罪，其辩解2017年9月13日并未离职，指控诈骗数额25000元也应认定为职务侵占的数额。辩护人的辩护意见是，1、被告人李某有自首情节。2、被告人李某不构成诈骗罪。被告人李某涉嫌诈骗的25000元是在履职的过程中索要的，是职务行为，其在2017年9月15日还与公司其他员工一同前往阳曲县为公司办事。3、被告人李某归案后积极配合调查，退回部分款项，自愿认罪。综上建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，（一）、职务侵占犯罪事实。2016年2月至2017年8月16日，被告人李某在建峰公司（住所地本市杏花岭区北大街112号）担任行政人事部专员，主要负责该公司对本市迎泽区桃园南路28号化工大厦一层商铺的房租收取等工作。任职期间，被告人李某利用职务便利，将商铺交给建峰公司的房租共计186000元私自截留侵吞并据为己有，用于个人挥霍。具体如下：
2017年4月24日，被告人李某将”姚领服饰”商铺王某支付给建峰公司的房租50000元侵吞据为己有。
2017年7月3日，被告人李某将”沐棉男装”商铺张某付给建峰公司的房租27500元侵吞据为己有。
2017年7月、8月，被告人李某分别将”田外田剔尖馆”商铺王某支付给建峰公司的房租共计50000元侵吞据为己有。
2017年8月1日，被告人李某将”和居服饰”商铺郑某支付给建峰公司的房租8500元侵吞据为己有。
2017年8月10日，被告人李某将”铜牛服饰”商铺杨某支付给建峰公司的房租50000元侵吞据为己有。
（二）、诈骗犯罪事实。2017年8月16日，被告人李某被建峰公司辞退。同年9月13日，被告人李某向王某谎称需要提前支付公司房租，骗取被害人王某25000元。骗后挥霍。
2017年9月，建峰公司发现被告人李某的上述行为后向其催要，同年9月25日，被告人李某的亲属归还建峰公司60000元。
公安机关于2017年10月13日立案，同年10月20日，公安人员通过电话将被告人李某传唤至公安机关。
证实上述犯罪事实的证据有：
⒈被害单位及被害人的报案材料及询问笔录。
⑴被害单位建峰公司的报案材料及该公司财务部经理文某的陈述，2017年9月18日至2017年9月25日期间，我公司员工郭某去太原市迎泽区桃园南路28号山西省化肥工业总公司化工大厦一层底商收取2017年10月1日至2017年12月31日房租时，发现其中5家租户已经将该三月房租交与我公司前人事专员李某手中，共计人民币21.1万元，后经我公司多次催要，2017年9月25日，李某及其家属归还6万元，现仍有15.1万元没有归还。李某原是我公司行政人事部人事专员，2016年2月22日入职，2017年8月16日离职，我公司没有与李某签订劳动合同，有李某的工资表。李某从2016年7月开始，专门负责桃园南路28号化工大厦一层底商门面房房租和水电费的收取工作。
2017年9月20日，李某离职后，新任人事专员郭某去收取房租时，我们发现，房租已经被李某提前收取并非法占有。其中一家商铺”和居服饰店”，被李某提前收取2017年10月1日至2017年12月31日房租8500元。”铜牛服装店”被李某提前收取2017年10月1日至2017年3月31日房租50000元。”姚领服装店”被李某提前收取2017年10月1日至2017年12月31日房租50000元。”沐棉服装店”被李某提前收取2017年6月30日至2017年9月30日房租27500元。”剔尖馆”被李某提前收取房租2017年10月1日至2018年6月30日房租75000元。这些房租收益都被李某非法占有了。我公司向李某多次催要，2017年9月25日李某及其家属到我公司归还6万元，现仍有人民币15.1万元尚未归还。李某在收取房租时，除了她在2017年8月16日离职后收取”剔尖馆”5万元房租没有开具收据外，其它都开具了。开具的收据就是盖有山西建峰实业集团有限公司财务专用章的现金收据。相关租户也不知道李某已于2017年8月16日从公司离职。
⑵被害人王某的陈述节录，2017年9月13日下午15时许，建峰集团职工李某到我经营的饭店收房租，我给她拿了25000元，她拿上钱就离开了，过了两天，建峰集团财务人员给我打电话说让我交房租，我说李某已经从我饭店把房租拿走了，然后建峰集团财务人员就说李某已经2017年8月17日被他们公司开除了，我才知道我被骗了。李某从2015年就已经被建峰集团指定到我饭店收房租了，我的饭店是在太原市迎泽区桃园南路36号田外田剔尖馆。我一共被骗了25000元人民币，我当时没有想到这是诈骗，我以为是建峰集团内部的事，直到2017年9月20日左右，巨轮派出所让我到属地报案，然后我就来报案了。
2017年2月，李某给我打电话让我把2017年下半年房租交了，我于2017年3月将2017年下半年房租50000元以现金方式交给了李某，2017年8月，李某又给我打电话让我把2018年上半年的房租也一起交了，我向李某支付了现金25000元，2017年9月13日左右，我将剩余2018年上半年的房租25000元用现金方式向李某付清，合计向李某支付2017年上半年和2018年下半年房租共计人民币100000元整，李某说是过几天给我开的收据，但是直到现在也没有开。我是2015年5月开始租赁的门面房，门面房是在太原市迎泽区桃园南路，具体多少号我也不知道。我所租赁的门面房具体产权是谁的我不清楚，但是房租都是交给建峰集团的。我与建峰公司之前签过租赁合同，从2016年下半年就没有再签。我租赁的门面房收取房租刚开始是一年一次，从2017年1月1日开始半年收取一次。李某最初过来收房租的时候，是有建峰公司人事部门的人陪同过来的，并且向我们做了介绍，以后建峰公司收取房租等相关工作由她负责。2016年年初开始，李某就开始向我们收取房租，她向我们收取的时候是说替公司收的，收了之后回去交财务。李某最后一次向我收取房租是2017年9月13日，我是直接给她现金，分三次付清。我当时不知道李某已经从建峰公司离职，是李某不停的给我打电话、发微信说她们公司着急用钱，跟我催收的，我没有向建峰公司核实，我一直都是和李某打交道，没有见过建峰公司其他工作人员，而且这几年一直都是李某负责收房租和水电费的。
⒉证人证言。
⑴郭某的证言节录，2017年8月24日，我应聘入职建峰公司，任职人事专员，今年9月18日，我去位于太原市迎泽区桃园南路28号化工大厦一层门面收取房租，当我过去的时候，其中一家租户”和居服饰店”的老板郑某说是已经付过房租了，还给我拿出一张盖有公司财务专用章的收据，收据金额为8500元，内容是2017年10月1日至2017年12月31日”和居服饰店”的房租，之后我就跟公司财务核对这笔8500元的账，公司财务称并没有入账，9月19日，我在单位又通知其他的租户交房租时，发现”铜牛”也交纳了2017年10月1日至2018年3月30日的房租共计50000元，”姚领”交纳了2017年10月1日至2017年12月31日房租共计50000元；”沐棉”交纳了2017年10月1日至2017年12月30日的房租共计27500元，”剔尖馆”交纳了2017年10月1日至2018年6月30日的房租共计75000元，全部房租合计人民币211000元，经向公司财务核实，这些钱都没有交到公司账上，后来我把这个情况汇报给我们公司领导。
我公司于2004年12月通过竞拍获得对山西省化肥工业总公司债权，后于2006年1月18日与山西省化肥工业总公司达成联合改制协议，山西省化肥工业总公司将其所有太原市迎泽区桃园南路28号化工大厦办公楼的使用权及收益权移交我公司。
⑵杨某的证言节录，2017年8月10日，建峰公司员工李某到我所经营的位于太原市迎泽区桃园南路28号化工大厦一楼的”铜牛服饰店”找我要房租，她向我收取2017年10月1日到2018年3月30日的房租50000元，我当时就去银行取了50000元现金交给了她，她给我开具了一张日期为2017年8月9日的盖有山西建峰实业集团有限公司财务专用章的现金收据。我从2007年9月开始租赁化工大厦一楼的底商，房租每年10万元，半年一交，每次交纳5万元。从2016年开始就是建峰公司的员工李某负责收取房租，之前交纳房租，都是我自己亲自到建峰公司财务部门去交房租的，只有2017年上下半年的房租，是我分两次以现金的形式交到李某手里的。
⑶郑某的证言节录，2017年8月1日，建峰公司员工李某来我所开的位于太原市迎泽区桃园南路20号的和居服饰店内向我收取2017年10月1日至2017年12月31日的房租，我向她一共支付了房租8500元。当天，李某就给我开具了盖有山西建峰实业集团有限公司财务专用章的收据一张。我从2014年3月开始租赁，李某是从2016年初开始向我们收取房租的，李某最后一次向我收取房租是2017年8月1日，我给她的一部分是现金，一部分是微信转账，是转到李某个人微信上。2017年8月1日之后李某没有再收取过其他费用。
⑷张某甲的证言节录，2017年6月28日，建峰公司员工李某通过微信和我说，她们老板急需用钱，要收取房租，因为我从2009年年底就开始租赁建峰公司下属的门面房，从2015年开始，就是建峰公司的员工李某负责收取房租，我就相信了，2017年7月3日，我给李某微信转了10000元，后来因为微信转账有限制，李某就提供给我一个农业银行的账号，户主为李某，我就给她这个账号转了45000元，共计55000元。过了大概一周左右，李某到我店里给了我一张盖有山西建峰实业集团有限公司财务专用章的收据。
⑸王某的证言节录，2017年4月初的一天，建峰公司员工李某找我要房租，当时她要收取2017年10月1日到12月31日的房租，租金是50000元，到了4月24日，我通过手机银行向李某的晋商银行个人账户转账50000元，李某给我开具了一张盖有山西建峰实业集团有限公司财务专用章的收据。我之前都是直接将房租打款到建峰公司的对公账户上，这次是因为李某跟我说建峰公司的对公账户变更了，变更后的账户是李某的个人账户。当时向李某证实过，她通过微信给我发了一张建峰公司对公账户变更的通知，上面盖有建峰公司的公章。
⑹郝某的证言节录，我是建峰公司总经理。2017年4月份左右，我直接安排我公司行政人事部人事专员李某到我公司所管理的太原市迎泽区桃园南路28号化工大厦收取租金，但是后来由于工作太忙也没有再过问她，等到7月份的时候，财务部的文经理告诉我说李某违规以现金形式和利用她的个人银行账户收取租户房租，并且没有按时交回，我们公司内部查证之后，责令李某交回收取的房租。8月16号，我在公司微信群里发布了通知，将李某辞退。到了2017年9月15日，我们公司新任人事专员郭某发现李某已经提前收取了租户的房租，也没有按时交回公司，我知情后，安排财务部的工作人员查账，并且打电话向李某核实，李某本人承认拿了公司的房租，但是对具体金额一直遮遮掩掩，最后等我们公司财务部门工作人员核实完之后，她才承认一共拿走人民币21.1万元，我向她催要的时候，她说她把钱全花了，还不上了，后来我们公司就报案了。
李某是2016年2月22日入职，2017年8月16日离职。我公司没有与李某签订劳动合同，李某是我公司行政人事部人事专员，专门负责桃园南路28号化工大厦一层底商门面房房租和水电费的收取工作，从2016年7月开始负责收取房租的，我是在2017年4月份左右安排李某去催收房租的，让她催收的是2017年第三季度的房租，还有部分没有按时缴纳的二季度房租。
⒊太原市公安局杏花岭分局巨轮派出所出具的情况说明，证实被告人李某因涉嫌职务侵占及诈骗一案，建峰公司于2017年9月20日报案，派出所民警于当日将李某从该公司带回所内审查，被告人李某配合调查并如实供述其犯罪行为，后因该案相关证据尚未采集完备，暂不符合立案条件。2017年10月13日以李某涉嫌职务侵占立案，同年10月20日，民警将李某传唤至该派出所，李某到案后如实供述了犯罪事实。
⒋书证。
⑴建峰公司的营业执照。
⑵建峰公司的情况说明，证实该公司行政人事部员工李某在其负责的收取房租的业务上，收取房租后对公司领导瞒报谎报，公司于2017年8月16日经公司董事会决定，对李某作出劝退处理。
⑶建峰公司出具的被告人李某领取工资的凭证。
⑷王某付款给被告人李某的转账凭证；被告人李某给郑某、杨某、张某甲开具的收据。
⑸被告人李某的亲属代其退赔60000元的凭证。
⑹被告人李某的户籍证明。
⒌被告人李某的供述节录，我于2016年2月至2017年8月17日在建峰公司行政人事部工作。2017年4月底，我电话通知我所负责管理的建峰公司位于太原市迎泽区桃园南路28号化工大厦一楼底商租户”姚领服饰”老板王姐，告诉她要交2017年10月1日至2017年12月31日的房租，过了十来天，她向我的晋商银行个人账户转账50000元交了房租。之后我没有把收取的50000元房租交回公司。
2017年6月底，我给”沐棉男装”老板发微信通知她交2017年7月1日至2017年12月31日房租，她先通过微信给我转账10000元，后来又给我农业银行的个人账户转账45000元，一共交给我房租55000元。之后我给公司交回27500元，剩下的27500元没有交回。
2017年6月底，我通知”田外田剔尖馆”老板交2017年7月1日至2017年12月31日房租，7月份左右，在他店内，他以现金形式交给我房租50000元，我把25000元交回公司，剩下25000元没有交。到8月份的时候，我又通知他交2018年1月1日至2018年6月30日的房租，他以现金形式先后于8月和9月13日各交了我25000元，合计50000元，我都没有交回公司，也没有给他开收据。
2017年8月1日，我到”和居服饰”店内通知老板郑姐交2017年10月1日至2017年12月31日房租，郑姐通过微信转账和现金的形式交给我房租8500元。之后我没有把钱交回公司。
2017年8月10日，我到”铜牛服饰”店内找老板收2017年10月1日至2018年3月31日房租，刚开始她不在店内，后来她的店员通知她回来后，她以现金形式交给我现金50000元，我给她开了收据，之后没有把钱交回公司。
我一共侵占公司房租211000元，2017年9月25日，我父亲李志强退还公司60000元。
我从2017年4月开始向租户收取房租，是我们公司的总经理郝某安排我去收的，收回的房租应该交回公司财务部，我没有交回。这些房租被我自己非法占有了，其中有100000元是被别人以帮我找工作的名义骗走了，给了我母亲10000元，我自己用于个人消费花费了90000多元，银行卡还有10000元，但是给我母亲的10000元和我银行卡内的10000元，后来都凑给我父亲，由他出面还给公司了。当时把房租占为己有是想花钱给我自己找份正式工作，后来被骗了以后，就想找人帮我办贷款来还公司的钱，也没办成。
我是2017年8月17日离职的。9月13日，”田外田剔尖馆”的老板向我交了25000元房租，当时我没有告他我已经离职了。
我是2017年8月17日被建峰公司辞退的，我不知道是因为什么，公司的员工跟我说，郝某经理在公司微信群里发布了一个辞退我的公告。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，利用职务便利，将本单位财物侵吞据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。被告人李某接到公安机关的电话传唤后，主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，是自首，依法可以从轻处罚；且自愿认罪，退还部分赃款，酌情从轻处罚。被告人李某关于其不构成诈骗罪的辩解及辩护人的相关辩护意见，经查，在卷证人证言、被害单位的证明及被告人在侦查机关的供述等证据相互印证，证实被告人李某于2017年8月16日已被所在单位辞退，同年9月13日其隐瞒上述事实，以需要提前交纳房租为由，收取被害人王某钱款的行为，完全符合诈骗罪的构成要件。故被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。综上，根据被告人李某的犯罪事实、情节及社会危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月20日起至2019年6月19日止。）
罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。
二、责令被告人李某退赔被害单位山西建峰实业集团有限公司十二万六千元；退赔被害人王某二万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王拴柱
人民陪审员 刘 婷
人民陪审员 王巧梅
二〇一八年五月三日
代书 记员 史慧慧