广西壮族自治区田阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1021刑初104号
公诉机关广西壮族自治区田阳县人民检察院。
被告人杨国发，男，1983年10月5日出生于贵州省玉屏侗族自治县，侗族，初中文化，农民，住贵州省玉屏侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月4日被田阳县公安局刑事拘留，同年12月8日被执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。
田阳县人民检察院以阳检刑诉[2017]103号起诉书指控被告人杨国发涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院于同年7月11日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。在审理期间，因发现不宜适用简易程序审理的情形，本院于同年8月25日依法转为普通程序审理，并分别于2018年1月4日、同年6月20日进行公开开庭审理。期间因田阳县人民检察院需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理两次。田阳县人民检察院指派检察员主江涛出庭支持公诉，被告人杨国发到庭参加了诉讼。现已审理终结。
田阳县人民检察院指控，2015年10月2日，被告人杨国发到贵州省玉屏花园转盘附近的电信营业厅新办了一张号码为189××××6000的手机卡。该手机号码原机主为姚某1，姚某1已于2015年9月份注销该手机号码。2015年10月中旬某日，被害人秦某打电话到手机号码189××××6000，以为该号码仍为姚某1使用，想让姚某1支付工程款。被告人杨国发接听电话后冒充姚某1在电话中推脱结算工程款之事。2015年11月28日，被告人杨国发使用号码189××××6000打电话给秦某，冒充姚某1的身份谎称急需用钱，让秦某汇钱到其建设银行账户（户名：杨国发，卡号，62×××09）。当日秦某让其朋友汪某汇款15000元到杨国发提供的上述建设银行账户上。被告人杨国发收到钱款后全部挥霍，并将号码为189××××6000的手机卡丢弃。
2016年10月初国庆期间，被告人杨国发到贵州省独山县开发区科技园的恒大建筑有限公司工地，向工地的劳务负责人张某谎称其名叫“杨某2”，有方条和层板等木材向工地提供。经谈判，双方约定方条每条6.5元、层板每块35元，货到付款。同月7日，被告人杨国发利用手机号码为152××××6739联系姚某2，向姚某2了解方条和层板的货源。姚某2把被害人黄某1的手机号码152××××6739提供给被告人杨国发。后杨国发使用152××××6739手机号码联系黄某1，谎称其是贵州省独山县开发大道一项目部老板，需要大量松某等内容，黄某1相信后，经谈判两人约定方条价格为每条8.4元，运费由黄某1承担，货到付款。同月9日、10日，黄某1分别让人安排两辆货车装载8200条及5665条方条运至贵州省独山县开发区科技园恒大建筑有限公司工地，后被告人杨国发分别从张某处骗得方条货款50000元和35122元。
同月11日，被告人杨国发从他人处得知被害人黄某2的手机号码189××××2270后，使用手机号码152××××6739打电话给黄某2，谎称其名叫“杨某2”，因工地需要层板、方条等内容，经谈判，两人约定层板价格每块36元。同日，被告人杨国发找了两辆货车至黄某2的木材厂分别装载两车层板。同月14日，两辆货车将层板运至贵州省独山县开发区科技园的恒大建筑有限公司工地后，被告人杨国发让张某安排人卸货清点，经清点共有4186块层板，后被告人杨国发从张某处骗得货款148000元。同日，黄某2打电话向被告人杨国发催要层板货款，被告人杨国发让黄某2再发一车方条，价格为每条8元，再一起结账。黄某2相信后，又安排发一货车方条于同月16日早上运至贵州省独山县开发区科技园的恒大建筑有限公司工地，经清点有8705条方条。当日，因被告人杨国发不在工地，就通知张某将货款40000元通过银行转账到杨国发提供的工商银行卡（户名：何某，卡号为：62×××97）。被告人杨国发四次骗得木材货款共计273112元后，丢弃其使用的号码为152××××6739的手机卡，随后到南宁市朋友何某挥霍诈骗所得钱款，用于购买首饰、手表、电子设备、日常生活消费等。
2016年11月3日，被告人杨国发被抓获到案后，对其犯罪事实供认不讳。
对指控的事实，公诉机关提供相应的证据予以证实，并认为被告人杨国发以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计357560元，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨国发被抓获到案后能够如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人杨国发对指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪。
经审理查明，一、诈骗被害人秦某的事实
2015年10月2日，被告人杨国发到贵州省玉屏花园转盘附近的电信营业厅新开通一张号码为189××××6000的手机卡。该手机号码原为姚某1使用，已于2015年9月份被姚某1注销。该月中旬某日，不清楚上述情况的被害人秦某通过189××××6000的手机号码联系姚某1时，联系上正在使用该号码的杨国发，杨国发从电话中得知秦某向姚某1催付工程款，便冒充姚某1假意推脱。同年11月28日，杨国发使用该号码联系秦某，继续冒充姚某1向秦某借款，秦某同意后，让其朋友汪某将15000元通过转账的方式汇入杨国发指定的账号为62×××09，户名为杨国发的中国建设银行账户中。杨国发将所得钱款用于个人消费。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、中国电信股份有限公司玉屏分公司出具的电话开户信息、通话清单证实，189××××6000电话号码曾为姚某1使用，被告人杨国发开通该号码后，使用该号码与秦某所使用的180××××7527电话号码在2015年11月间有多次通话记录。
2、汪某银行卡客户交易查询证实，汪某于2015年11月28日将15000元通过银行转账汇入杨国发所有的中国建设银行账户中。
3、被害人秦某陈述，其在贵州省桥梁公司做检测工作，姚某1作为委托方负责人，与其见过面并互相留了电话。2015年10月中旬，其通过电话联系姚某1要求支付工程尾款，姚某1在电话中多次推脱，同年11月28日上午，姚某1突然在电话中提出让其先打50000元应急，但其没有那么多钱，之后对方同意先打15000元过去，并让其将钱汇入账号为62×××09、户名为杨国发的建行卡中。后其让朋友汪某帮其将15000元汇入上述银行卡中。
4、证人汪某证实，2015年11月28日，秦某向其借款15000元，并说是要借给他人，后其将钱汇入秦某发来的户名为“杨国发”的建设银行账号中。
5、证人姚某1证实，其在玉屏侗族自治县政协工作，2015年9月间，其注销了之前使用的189××××6000电信号码，并开始使用新的号码。后其听秦某说他被人用其之前使用的电信号码诈骗15000元。
6、被告人杨国发供述，其开通了189××××6000的电信号码后，接到很多电话说要找姚某1，其猜测该号码原为姚某1使用。期间其得知一位老板向姚某1催要工程尾款，便假冒姚某1向那位老板借款15000元，对方将钱汇入其建设银行卡中之后不久其便弃用上述号码。
以上证据来源合法，内容客观证实，与本案相关联，本院予以认定。
二、诈骗被害人黄某1、黄某2的事实
1、2016年10月初国庆节期间，被告人杨国发找到贵州省独山县开发区科技园的恒大建筑有限公司工地的劳务负责人张某，假冒其是杨某2的身份，向张某谎称其有方条和层板等木材向工地提供，双方商定按方条6.5元/条、层板35元/块计算货款。同月7日，杨国发使用152××××6739的手机号码联系姚某2要求提供方条和层板。因姚某2无货，便将被害人黄某1介绍给杨国发。杨国发通过姚某2提供的手机号码联系黄某1，虚构其是贵州省独山县开发大道某项目部杨老板的身份，要求黄某1提供松某，黄某1信以为真，并与杨国发商定按方条8.4元/条计算货款，将货物运送至贵州省独山县开发区科技园恒大建筑有限公司工地后付款。同月9日、10日，黄某1分别安排将方条8200条、5665条装车后运至上述地点。杨国发在恒大建筑有限公司工地将上述两车方条提供给张某后，张某分别支付货款50000元、35122元。经田阳县价格认证中心鉴定，被害人黄某1被骗取的松某价值共计110920元。
2、2016年10月11日，被告人杨国发得知被害人黄某2的联系方式后，使用152××××6739的手机号码联系黄某2，使用同样的方式骗取黄某2的信任，黄某2与杨国发商定按层板36元/块、方条8元/条计算货款，将货物运送至贵州省独山县开发区科技园恒大建筑有限公司工地后付款。后黄某2安排人员将两批共计4500块层板装载至杨国发雇请的货车上并运往约定地点。同月14日，当两车层板运至恒大建筑有限公司工地后，杨国发则假冒“杨某2”的身份与张某进行交易，从张某处取得层板货款149000元。当日，黄某2联系杨国发支付货款时，杨国发要求黄某2再发一车方条至上述约定地点后一起结账，黄某2信以为真，再次安排人员将8705条方条装车后运往上述约定地点。同月16日，运抵约定地点后，经张某清点方条数，便按杨国发要求将40000元货款通过银行转账的方式汇入杨国发提供给其的账号为62×××97，户名为何某的中国工商银行卡中。不久杨国发弃用152××××6739的手机号码。诈骗所得钱款部分用于其个人消费，部分用于给何某购买首饰、手表、手机及平板电脑等。经田阳县价格认证中心鉴定，被害人黄某2被骗取的松某价值69640元、松木红板价值162000元。
2016年11月3日，被告人杨国发被公安民警抓获到案后，如实供述其罪行。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、抓获经过证实，被告人杨国发于2016年11月3日23时许在南宁市红豆红宾馆被公安民警抓获的情况。
2、提取笔录、扣押清单证实，⑴公安民警从何某处依法提取了金色佛型吊坠项链2条、银白色项链1条、金色手镯3只、苹果iphone6plus1台、HAMILTON手表1只、ipad平板电脑1台、人民币638元）、中国银行卡1张（卡号为62×××37
55）；⑵扣押清单证实，公安民警依法扣押张某从被告人杨国发处购买的方条及层板的情况。
3、被害人黄某1、黄某2手机通话清单证实，被告人杨国发使用152××××6739的手机号码与黄某1、黄某2的手机号码存在多次联系的记录。
4、送货单、出库单证实，涉案方条、层板出库情况，其中于2016年10月9日运出方条8200条；同月10日、11日分两车运出方条各8200条、5665条；同月13日分两车运出层板各2236块、2264块；同月14日运出方条9000条；张某分别在10月10日、11日的出库单“提货人”处签字。
5、收据证实，张某收到杨国发运来的层板的情况。
6、收条证实，被告人杨国发以“杨某2”的名义与张某约定层板的货款为149000元的事实。
7、中国工商银行自动柜员机客户凭条、何某中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，张某将40000元汇入何某所有的卡号为62×××97的中国工商银行卡中。
8、杨国发中国邮政一本通/绿卡通账户详细信息，杨国发中国建设银行个人活期明细查询单证实，被告人杨国发所有银行账户资金存入取出情况。
9、阳价认定[2017]169、[2018]6、[2018]60号价格认定结论书及鉴定意见通知书证实，经田阳县价格认证中心鉴定，被害人黄某2被骗取的松某价值69640元、松木红板价值162000元，被害人黄某1被骗取的松某价值110920元。上述鉴定意见均已告知被告人及被害人。
10、辨认笔录及辨认照片证实，张某从混杂照片中辨认出被告人杨国发的情况。
11、户籍证明证实，被告人杨国发的基本身份信息，其作案时已达到应负刑事责任年龄。
12、被害人黄某1陈述，其经其姐夫姚某2介绍说有一个姓杨的老板要方条后，便有一个自称是贵州省独山县开发大道独山恒大项目部的杨姓老板于2016年10月8日使用152××××6739的号码与其联系称要两车松某，谈好每条8.4元，要求货到付款，其便联系朋友“黄某4”安排拉两车条方条到指定地点，“黄某4”说当天只能发一车，同月10日便安排将一车方条发往独山县。货到后其联系杨老板支付货款，杨老板推拖了一下后提出等发第二车方条过来后一起结算。同月11日，其通过“黄某4”发第二车方条给对方，货到后其再次打电话给杨老板要求支付货款，但对方一直找理由推拖，直到同月19日，其便联系不上杨老板。过后其得知“黄某4”帮其发的第一车方条是通过黄某2获得的，黄某2本人也被杨老板骗取三车货物。其通过“黄某4”发的两车方条分别是第一车8200条、第二车5665条。其到独山县查访得知杨老板已经将两车松某转卖给工地项目部并收取货款后离开。其被骗的两车方条价值共116466元。
13、被害人黄某2陈述，其在田阳县田州镇经营一家木材加工厂。2016年10月8日晚，其经一位叫“黄某4”的朋友介绍向贵州的老板供应松木条，并与该朋友及一个叫“杨某2”的贵州人谈好第一批共计8200根，成交价每根8.4元，共计68880元。后其联系一辆车牌号为桂Ｍ×××××的货车送货，让司机到达指定地点后联系“杨某2”。司机于同月10日将货物运至贵州独山县后，收到“杨某2”给其的运费，其联系姓黄的朋友收取货款时，对方提出等两天后再发一批货，然后一起结账。同月11日，“杨某2”用152××××6739的号码打电话给其说再发两车红板，并谈好每块按36元计算。同月13日便有牌号为贵Ｊ×××××、桂Ｍ×××××两辆货车到其厂内装货，其分别给两车装了2264块、2236块红板运回贵州独山县。“杨某2”收到红板之后继续打电话给其要两车松木条，并谈好第二批松木条按8元每条计算。同月14日，牌号为桂Ｍ×××××的货车返回其厂装货，因当天货源不足，其只装车约9000条松木条并发车，后“杨某2”一直打电话催其继续发货，但在收到第二批松木条后不久就联系不上了。其前往贵州独山县收货地点查看，得知“杨某2”已将货物转卖给工地。其意识到被骗，便打电话给“黄某4”，“黄某4”称黄某1也有几万元的货款没有收到。
14、证人张某证实，其在独山县恒大建筑有限公司工作，负责劳务清包。因工程建设需要，其公司对外购入大量木材。2016年国庆期间，一位自称杨某2的人用152××××6739的号码联系其并表示可以供应木材，其要求面谈。见到杨某2后，双方商定方条按6.5元/条、层板按35元/块计算，由杨某2将货物拉到工地后按数量支付货款。2016年10月10日，杨某2将方条8200条运到，货款53300元，其扣下3300元作为质量保证金，如果质量没有问题在支付给他，杨某2没有意见。同月11日杨某2又运来5665条，货款36822.5元，其支付35122元。同月14日，杨某2又运来两车层板，说有4500块，但其尚未清点完货物，杨某2便提出支付给他150000元即可，他赶着离开，其同意后先支付给杨某2149000元。同月16日，杨某2电话联系其说又有一车方条拉到工地，经其清点有8705条，货款56582.5元，之后其按杨某2要求到银行转账40000元到他指定的户名为何某的农行账户中。其所扣留的保证金，杨某2没有再要求其支付。
15、证人姚某2证实，2016年10月6日，一位自称杨老板的人提出要方条、层板，其没有货源，便将杨老板介绍给黄某1，并跟黄某1说了此事，具体由杨老板与黄某1商谈。同月10日，黄某1跟其说已经发了一车方条给杨老板，但未收到货款。几天后，其得知杨老板又让黄某1再发一车方条然后一起结算。但不久黄某1跟其说联系不上杨老板。经黄某1到收货地点查询得知，贵州独山县收货一方已经支付给杨老板货款。
16、证人陆某、韦某证实，其二人是货车司机，陆某于2016年10月11日上午搭乘朋友韦某的货车到达贵州省独山县经济开发区科技园工地，将一车方条卸货。期间联系韦某拉货的一位自称姓杨的老板提出还有两车层板要运，陆某和韦某便同意帮忙运货，当日还与杨老板一起到附近饭店吃午饭，并谈好运费。次日陆某与韦某便开货车到田阳县将层板装车，两车一共装了4500块层板。同月14日运到独山县经济开发区恒大建筑工地卸货，并于杨老板及一个帮他开车的司机一同吃午饭。当日杨老板未按照约定全部支付运费给其二人，之后其二人也联系不上杨老板。韦某还证实，其二人到田阳县位姓黄的老板装层板。
17、证人刘某证实，2016年10月中旬某日，杨国发包其车去贵州省独山县，说是去拿工程款，并给了其1000元包车费。其开车送杨国发至独山县内，杨国发下车去跟工地的人谈了一会。当晚其与杨国发在独山县晚，次日其又应要求送杨国发到工地，有两辆大货车运层板到达工地，卸货后杨国发便请货车司机一起吃饭。当日工地老板将货款交给杨国发后，其送杨国发至一家邮政储蓄银行存钱，并给其四五万元帮通过自动存取款机存入一张银行卡中。
18、证人何某证实，被告人杨国发与其交往期间，一同在南宁市租房子居住，2016年10月中旬，杨国发让其退租后，带其到酒店住，且每隔几天就换一个酒店。同月13日，杨国发自称得了几万元工程款，便给其一万五千元现金，之后带其去购买了黄金手镯、iphone手机及ipad平板电脑等物品。几天后杨国发又给其三万元现金作生活开销。其不清楚杨国发从事什么工作及如何得到这笔工程款。
19、证人杨和林证实，其是杨国发父亲，2015年10月份，杨国发为了躲避追债重新办理了一个189××××6000电信号码，之后有人打电话给他并误以为他是“姚主席”（即姚某1），杨国发便利用别人的误解骗对方给了15000元。
20、证人杨某1证实，杨国发的家庭基本情况，其只知道杨国发在外打工，但不清楚具体做什么工。
21、被告人杨国发供述，其因女友嫌没有钱，想方设法找钱，因其曾在工地打工，便想通过骗取木材老板的木材再转卖给工地老板以赚取钱财。2016年国庆节期间，其在贵州省独山县开发区发现有一个恒大建筑工地正在施工，便找到工地劳务老板张总，自称自己是“杨某2”，有木材厂可以提供木材，张总听后表示工地正好需要大量木材，便给其商定价格，后双方商定方条6.5元/条，层板35元/块，并互留了联系方式。之后，其使用152××××6739的手机号码联系南宁的姚老板，要求姚老板介绍一些木材老板给其认识，姚老板便提供一个叫“黄一生”的老板号码给其。其使用152××××6739的手机号码联系了黄一生，正好黄一生有方条可以提供，其便与黄一生商定价格为7.8元/条，由黄一生负责发货到贵州省独山县开发区恒大建筑工地，货到付款。同年10月8日，其使用“刘平平”（是其前妻之妹的男朋友）的身份证号码在独山县火车站旁边的商务酒店开房等候发货，次日，黄一生便打电话给其说发货了，并提供司机信息给其。同月10日，那位姓梁的司机打电话给其安排卸货，其到恒大工地通知张总安排卸货，经清点一车共有8200根方条，张总按商定的价格支付其货款53300元，但实际支付50000元，余下3300元作为方条质量保证金，其在收据上签上“杨某2”的名字。黄一生催其要方条货款时，其提出让黄一生再运一车方条过来，之后一并结账。同月11日，黄一生便安排再送一车方条，货车到达后，其同样到恒大工地找张总卸货，经清点这车有5665根方条，张总支付35122元，扣下1700元做质量保证金，其在收据上也签上“杨某2”的名字。期间其通过司机提供的电话号码联系到一位百色的黄老板问有没有层板，对方说有，于是双方商定按36元/块的价格，由其找司机去拉来恒大工地两车。其在与司机一起吃饭期间，便跟司机约好由他们运送层板，并将百色黄老板的联系方式留给司机。黄一生打电话来催其支付货款时，其便推说过几天在给。取得第二车方条货款后当晚其便包车回南宁去找去女友何某，并给何某26000元。同月12日，其打电话给朋友刘某欲支付1000元包车费让刘某送其去贵州省独山县，刘某同意。次日其乘坐刘某的车出发前往独山县，并在万豪酒店用“刘平平”的身份证开了一间房等待。同月14日，其到恒大工地联系张总准备卸货，不久司机将两车层板运到工地，因其急着离开，先借张总2万元并拿出其中1万元支付给两位司机作为运费，后跟张总商量按黄老板报给其的4500块层板结算，张总同意支付给其15万元，并与其一起去银行取钱付款，算上之前其借的2万元，最后张总一共支付给其148000元货款，但其在收条上签字时，仍旧写的是149000元。之后其让刘某送其去邮政储蓄银行，将5万元存入其持有的其父亲杨和林的邮政储蓄卡中，让刘某帮其存5万元到其自己的卡中。当日其再次包车回南宁找何某，并给何某3万元。百色的黄老板打电话催其要货款时，其提出要对方再运一车方条过来，之后一并结账。同月16日，之前那位姓梁的司机打电话给其说一车方条已经拉到工地，其便打电话通知张总卸货。因其在南宁，便要求张总通过转账支付货款，并将何某的银行卡号发给张总。次日，张总通过转账将4万元货款汇入何某的工商银行卡中，其用何某的银行卡去取出其中的38000元。之后其与何某将之前的租房退掉，并先后去南宁安吉区、仙湖区使用何某的身份证开房住。同年11月3日晚，公安民警在其居住的酒店将其带回接受调查。
以上证据来源合法，内容客观证实，与本案相关联，本院予以认定。
关于公诉机关指控被害人黄某2被骗取红木层板数量的认定。经查，送货单、出库单等书证、被害人黄某2的陈述、证人陆某、韦某证言、被告人杨国发的供述能够相互印证，证实该批红板共计4500块，虽然证人张某签收的收据上显示数量共计4186块，但其亦证实“杨某2”（即被告人杨国发）在该批层板发货时便跟其说共运来层板4500块，后因杨国发急于收取货款，其收货时并未完成清点。故综合本案证据，应认定被害人黄某2被骗取的红木层板数量为4500块。
本院认为，被告人杨国发以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，经鉴定价值共计357560元，数额巨大，其行为已经触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚,证据充分,罪名成立，应予支持。被告人提出的辩解意见，无事实及法律依据，不予采纳。被告人杨国发到案后能够如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，本院决定对被告人杨国发从轻处罚。因被告人杨国发的行为造成被害人的经济损失，应责令其退赔。为严肃国法，保护公民的合法财产权利不受侵犯，惩罚刑事犯罪分子，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨国发犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月4日起至2021年11月3日止。罚金限判决生效次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人杨国发退赔被害人秦某经济损失人民币15000元，退赔被害人黄某1经济损失人民币110920元，退赔被害人黄某2经济损失人民币231640元。
（上述赔偿款，限义务人在判决生效后一个月内付清;逾期不付清的,权利人可在生效判决限定履行期限届满次日起二年内申请执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 许 祥
人民陪审员 周晓文
人民陪审员 唐瑞科
二〇一八年七月十一日
书 记 员 庄 瑞