山东省菏泽市牡丹区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1702刑初24号
公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。
被告人邵某，农民。因本案于2015年9月4日被公安机关抓获，同月5日刑事拘留，同年9月18日逮捕。现押于菏泽市看守所。
山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉（2015）第831号起诉书指控被告人邵某犯诈骗罪，于2016年1月4日，向院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员周剑出庭支持公诉，被告人邵某及被害人李某甲、滑某甲的诉讼代理人王涛、盛配到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，一、被告人邵某于2014年12月至2015年5月期间，虚构“中国水电顾问集团昆明勘测设计院”员工的身份，以办理出国务工手续需要缴纳护照、体检费为由，指使不知情的吴某乙利用网络发布出国务工等诈骗信息，通过吴某乙等人收取被害人李某甲、方某甲、滑某甲等700余人的护照，骗取被害人李某甲、方某甲、滑某甲等人财物共计人民币277940元。所得财物被其挥霍。
二、被告人邵某于2011年12月2日，伙同董某（另案处理）以帮助被害人张某甲的侄女张某乙安排到菏泽华润电力有限公司里工作为由，诈骗张某甲现金人民币20000元，所得财物被其挥霍。
上述事实，公诉机关提供了1、被告人邵某的供述和辩解；2、被害人李某甲、方某甲、滑某甲、张某甲等人的陈述；3、证人吴某甲、陈某等人的证言；4、扣押、发还物品清单；5、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人邵某的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人邵某针对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩解意见是，诈骗的财物用于投资了，没有挥霍。
被害人李某甲、滑某甲的诉讼代理人的代理意见是，被告人邵某的行为构成诈骗罪，数额巨大，没有赔偿被害人经济损失，社会危害性大，请求法庭从重处罚。
经审理查明，一、被告人邵某于2014年12月至2015年5月期间，虚构“中国水电顾问集团昆明勘测设计院”员工的身份，以办理出国务工手续需要缴纳护照、体检费为由，指使不知情的吴某乙利用网络发布出国务工等诈骗信息，通过吴某乙等人收取被害人李某甲、方某甲、滑某甲等700余人的护照，骗取被害人李某甲、方某甲、滑某甲等人财物共计人民币277940元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据材料在案为证：（一）、书证物证
1、菏泽市公安局牡丹分局出具的户籍证明，证实被告人邵某出生于1979年12月10日，犯罪时具有完全刑事责任能力的事实。
2、菏泽市公安局牡丹分局黄堽派出所出具的抓获经过，证明被告人邵某系被抓获归案的事实。
3、菏泽市公安局牡丹分局出具的扣押清单，证明从方某甲处扣押688本护照；从吴某乙处扣押人民币7500元，发还给方某甲；扣押车牌号为鲁R×××××长安汽车一辆的事实。
4、菏泽市公安局牡丹分局出具的发还清单，证明公安机关将688本护照发还各被害人的事实。
4、收据及协议书，证明证人吴某乙退赔被害人汪某人民币500元，退赔被害人王某乙人民币12900元的事实。
5、情况说明，证明被害人张某乙、杨某甲、管某、邓某、韩某甲、王某丙、张某丙、张某丁、高某甲、许某、李某乙、胡某、徐某甲、李某丙、徐某乙、梁某、楚克胜、任某、武某分别到黄堽派出所说明被骗情况。
6、被告人邵某银行卡（62×××36）交易明细，证明2014年12月11日，吴某乙转账人民币10000元给邵某；2015年1月15日，吴某乙转账人民币103000元给邵某；2015年2月17日，吴某乙转账人民币10000元给邵某；2015年5月2日，吴某乙转账人民币1000元给邵某的事实。
7、证人吴某乙银行卡（62×××03）及（62xxx00）交易明细，证明上述银行卡的资金往来情况。
8、物证照片，证明被扣押护照的情况。
9、收条，证明吴某甲收到各被害人体检费后，给各被害人打了收据的事实。
（二）证人证言
1、证人吴某乙证言，证明2014年11月份，邵某说其是“中国水电顾问集团昆明勘测设计院”的员工，他能办理出国劳务，让其组织一批出国劳务的技术工，让出国务工人员每人交260元的体检费，其通过QQ群在出国务工朋友互相介绍等方式发布了出国务工人员招聘信息，共收取护照727本，收取体检费（或好处费）人民币392880元，其中交付给邵某人民币317940元的事实。
2、证人陈某证言，证明2014年夏天的一天，邵某到其的手机门市玩，说自己没有带银行卡，自己急着转个账，要借其的银行卡用，其就将卡号为“62xxx36”的邮政储蓄银行卡借给邵某了，该银行卡一直在邵某的手中没有还给其的事实。
（三）被害人陈述
1、被害人方某甲陈述，证明2014年11月份，其通过以前出国打工时认识的同事李某甲认识了菏泽一个叫吴某乙的人，通过吴某乙找一个叫邵某的人帮忙办出国打工的事，其共联系了34个人，每人交给邵某乙260或300元的体检费，其和邵某乙吃了一次饭，邵某乙给其说他是昆明斟探设计院的工程安全员，他的仁兄弟是昆明斟探设计院的老总，姓袁。到2015年3月底，邵某也没办好出国的手续，其往这个设计院打电话，设计院的人说公司里没有姓袁的老总，也没有叫邵某的员工，知道被骗了，其被骗人民币9080元的事实。
2、被害人李某甲陈述，证明2014年11月份其因为找人帮忙办理出国签证与出国劳务认识了菏泽市牡丹区黄堽镇的吴某乙，他说邵某是“中国水电昆明设计勘探院”总公司职工，能安排出国务工，其先后三次一共交给了吴某乙188人的护照，并按照要求先后四次交给吴某乙体检费、好处费等费用共计人民币123260元人民币。到了2015年4月份出国务工的事情一直没有消息，其从网上查到“中国水电昆明设计勘探院”总公司并打电话咨询，“中国水电昆明设计勘探院”总公司那边说他们公司没有这个业务，也没有叫邵某的员工，其知道受骗了的事实。
3、被害人滑某甲陈述，证明2014年12月份，其看到吴某乙在网上发布招工信息并通过网上留下的电话联系到吴某乙，他说出国务工需交体检费及护照，收到护照及费用之后都交给了邵某，吴某乙告诉其，他办不了，他是将钱和护照交给邵某办理。其先后一共五次交给了吴某乙154个人的护照，以及体检等费用共计人民币130200元，其中113280元有收据或者汇款凭证的事实。
4、被害人韩某乙陈述，证明2014年12月初，其通过朋友介绍认识了吴某乙，吴某乙说自己有个关系能够安排出国劳务，只是需将护照及每人260元的体检费交给他。2014年12月10日左右，其带着司某等8人连同其本人的共9个护照交给了吴某乙，并将每人260元体检费共计人民币2340元交给了吴某乙，当时吴某乙说2015年2月份能够安排出国劳务。听说吴某乙被人骗了，其来派出所领走9个人的护照的事实。
5、被害人侯某陈述，证明2014年11月份的时候，吴某乙告诉其他有关系能安排出国劳务，并且让其招一些出国务工人员，每人需要交260元左右的体检费。其共联系了18人，在吴某乙家中连同其共19人的护照交给了吴某乙，每人260元的体检费共计人民币4940元也交给了吴某乙。后来其又联系了五个人，并且将其5人的护照交给了吴某乙，这一次吴某乙每人收取了300元的体检费，共计人民币1500元的事实。
6、被害人杨某乙陈述，证明2014年11月中旬的时候，其听吴某乙说他有关系能够办理出国劳务，出国务工人员需要将本人的护照及每人300元的体检费提前交给他，其就联系了7个出国务工人员，并将该该7个人的护照连同其本人的共8个护照以及2400元体检费夹在护照内一起邮寄给了吴某乙，吴某乙当时说2015年5月左右就能安排出国务工，一直没有任何消息，最近听说吴某乙被人骗了，其来派出所领取共8个人的护照的事实。
7、被害人高某乙陈述，证明2014年11月份的时候，吴某乙找其说他能够安排出国务工人员，让其帮忙招一些出国劳务人员，其分两批次共联系了附近村庄的17名出国务工人员连同其共18人的护照交给了吴某乙，交体检费总计人民币6240元的事实。
8、被害人高某丙陈述，证明2014年10月份的时候，吴某乙告诉其他有一个关系能够安排出国务工，让其帮招一些出国务工人员，每人260元的体检费。2014年11月份的一天，在吴某乙的家中，其将高群等21人连同其的共22人护照及每人260元共计人民币5720元体检费交给了吴某乙。当时吴某乙说很快就能安排出国劳务。最近听说吴某乙与我们都被骗了，其就到派出所领护照了的事实。
9、被害人张某戊陈述，2014年11月份的一天，吴某乙说他有一个关系能够办理出国务工，让其帮他招一些出国务工人员，年薪大约14万元人民币，需要个人护照及260元的体检费。其联系出国务工人员后，分两次将39人的护照及人民币11060元，交给了吴某乙。他说很快就能安排出国劳务，最近其听说吴某乙与我们都被骗了，其来领取护照的事实。
10、被害人高某丁陈述，2014年12月份的一天，吴某乙告诉其他有一个关系能够办理出国劳务，让其帮忙招一些出国务工人员，并且说每人收取300元费用。其联系出国务工人员后，交给了吴某乙共14人护照以及人民币4800元。当时吴某乙说2015年5月份左右安排我们出国，最近其听说被骗了，其到派出所来领取护照的事实。
11、被害人张某己陈述，证明2014年11月份一天，吴某乙给其联系说，他有一个关系能够办理出国务工，让其帮他招一些出国务工人员，每一个国务工人员需要将护照及每人300元的体检费交给他。其联系出国务工人员后，其分两次将29人的护照及体检费人民币30500元交给吴某乙，其中25300元人民币是通过银行汇款付给吴某乙的，吴某乙说2015年4月份安排出国务工，后来一直给我们向后推迟时间，直到最近其听说被骗了的事实。
12、被害人王某丁陈述，证明2014年11月份的一天，吴某乙说有一个关系能够安排出国劳务，让其找一些出国务工人员，每人交260元的体检费，其联系出国务工人员后，分两次交给吴某乙17个护照及体检费人民币4980元。吴某乙说2015年5月份之前能安排出国劳务，后来一直没有消息，最近其听说吴某乙与我们都被骗了，因此来派出所领护照的事实。
13、被害人刘某陈述，证明2015年1月份的一天，吴某乙说有一个关系能够安排出国劳务，让其找一些出国务工人员，每人交2300元的好处费，其联系出国务工人员后，交给吴某乙7个护照及好处费人民币14300元。吴某乙说2015年6月份之前能安排出国劳务，后来一直没有消息，最近其听说吴某乙与我们都被骗了，因此来派出所领护照的事实。
14、被害人魏某陈述，证明2014年12月份的一天，吴某乙说有一个关系能够安排出国劳务，让其找一些出国务工人员，每人交260元的体检费，其联系出国务工人员后，交给吴某乙23本护照及体检费人民币5980元。吴某乙说三个月左右能安排出国劳务，后来一直没有消息，最近其听说吴某乙与我们都被骗了，因此来派出所领护照的事实。
15、被害人吕某陈述，证明2014年11月份的一天，吴某乙说有一个关系能够安排出国劳务，让其找一些出国务工人员，每人交260元的体检费，其联系出国务工人员后，交给吴某乙8本护照及体检费人民币2080元。吴某乙说很快就能安排出国劳务，后来一直推迟出国时间，最近其听说吴某乙与我们都被骗了，因此来派出所领护照的事实。
16、被害人吴某丙陈述，证明2014年11月初的一天，吴某乙说有一个关系能够安排出国劳务，让其找一些出国务工人员，每人交260元的体检费，其联系出国务工人员后，交给吴某乙20本护照及体检费人民币11500元。吴某乙让我们等通知，最近其听说吴某乙与我们都被骗了，因此来派出所领护照的事实。
17、被害人杨某丙陈述，证明2014年11月初的一天，吴某乙对其说有一个关系能够安排出国劳务，让其找一些出国务工人员，每人交260元的体检费，其联系出国务工人员后，其分两次交给吴某乙81本护照及体检费人民币21540元，钱都是汇到吴某乙银行卡上了。我们一直等消息，最近其听说被骗了，因此来派出所领护照的事实。
18、被害人王某乙陈述，证明2014年12月初的一天，其通过网上招工信息认识了吴某乙，他对其说有一个关系能够安排出国劳务，每人交300元的体检费，其联系出国务工人员后，交给吴某乙32本护照及体检费人民币10500元。吴某乙告诉其2015年5月份前能安排出国劳务，最近其听说被骗了，因此来派出所领护照的事实。
19、被害人傅某陈述，证明2014年12月初，其听一个朋友说牡丹区黄堽镇的吴某乙能办理出国劳务，其就联系到吴某乙，其将护照及260元体检费交给吴某乙，吴某乙告诉其2015年5月份前能安排出国劳务，后联系吴某乙知道被骗了，因此来派出所领护照的事实。
20、被害人樊某陈述，证明2014年11月初的一天，其将3本护照交给吴某乙，体检费吴某乙给垫付了，前几天吴某乙说他被骗了，因此来派出所领护照的事实。
（四）被告人供述
被告人邵某供述，证明2014年11月份其向吴某乙谎称能够办理出国劳务的护照，但是每人需收取一定的体检等费用，后来吴某乙给其联系了726名想出国的务工人员，连同吴某乙本人共727人，其一共收取了727人的护照，收取费用大约人民币277940元。其不能安排务工人员出国劳务，其也不是“中国水电顾问集团昆明勘测设计院”公司的员工，也没有这样的能办理出国劳务的“仁兄弟”，其当时说这些都是为了骗吴某乙等人而编造的假话。收取的每人260元的体检费，体检费只是一个幌子，就是为了骗取这些钱。吴某乙不知道其不能办理出国劳务的事实。
上述证据均由公安机关机关依法提取，互相印证，且形式、来源合法有效，内容真实，法庭对其证明效力和证明内容予以确认。
被告人邵某关于诈骗的财物用于投资了，没有挥霍的辩解意见，经查，被告人邵某在公安机关供述骗到财物后，购买轿车，剩余赃款用于个人挥霍，且没有任何证据证实被告人邵某骗取的财物用于投资，故其辩解意见，本院不予采纳。
被告人邵某采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取公民私有合法财物，数额巨大，且被害人众多，社会影响较大，社会危害性大，故被害人李某甲、滑某甲的诉讼代理人关于被告人邵某的行为构成诈骗罪，数额巨大，没有赔偿被害人经济损失，社会危害性大，请求法庭从重处罚的代理意见，本院予以采纳。
二、被告人邵某于2011年12月2日，伙同董某（另案处理）以帮助被害人张某甲的侄女张某乙安排到菏泽华润电力有限公司里工作为由，诈骗张某甲现金人民币20000元，所得财物被其挥霍。案发后，被告人邵某退赔给被害人张某甲人民币30000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据材料在案为证：（一）、书证
1、华润电力有限公司证明，证明该公司从2012年至今，从未办理过从临沂电厂转入人员相关事宜的事实。
2、收条，证明2011年12月2日，被告人邵某收到张某乙招工费四万元的事实。
3、收条，证明2014年9月1日，被害人张某甲收到邵某现金3万元。的事实。
（二）证人证言
1、证人董某证言，证明2012年初邵某为了给张某甲的侄女办理调动，知道其在华润电厂有熟人，就找到其并给了两万元，其通过其在铁路系统的哥找到华润电厂的“刘总”和人事部，登记了张某甲侄女的信息。该事之后迟迟没有办成，张催问其时，其每次都按照邵某的安排说正在办理。其本人在事后一年左右退给邵某一万元，后续的一万元想退回时，邵某要求退给其本人的事实。
2、证人王某甲证言，证明其因为公安机关传邵某，其给对象邵某打电话问咋回事，他说为了给信用社张主任的侄女办理调动收了四万元，找的老董，老董说自己在华润电厂有人。其给老董打电话，老董说，邵某只给了他两万元，正在给张主任办理着，如果办不成就把钱退回去的事实。
（三）被害人陈述
被害人张某甲陈述，证明2012年初，邵某对其说，能把其侄女从山东临沂电厂调回菏泽华润电厂，其给了邵某4万元，邵某找到了董某，董某说自己通过其铁路局的哥和华润电厂办理调动，董某一直告诉其正在办理，持续了两年多时间也没有办成，后来他们的电话也打不通了，其就报案了，立案后，董某和邵某将钱退给其了的事实。
（四）被告人供述
被告人邵某供述，证明2011年12月份一天，张某甲让其给他女儿从临沂电厂调到菏泽华润电厂，在辛集信用社他的办公室里给了其四万元。第二天其给老董两万元，让他办这个事，后来其多次给老董打电话，他一直说办着呢。过了一年其意识到他办不成了，就从董某那里要走了一万，张某甲一直催我，其一直对他说快办好了，后来不敢接张某甲的电话了。两三个月前，其就让家人把三万元退给张某甲了的事实。
上述证据均由公安机关机关依法提取，互相印证，且形式、来源合法有效，内容真实，法庭对其证明效力和证明内容予以确认。
本院认为，被告人邵某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取公民私有合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳；被告人邵某在第二起诈骗犯罪后，退赔被害人全部经济损失，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月4日起至2022年3月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人邵某的违法所得人民币277940元，责令退赔给被害人李某甲、方某甲、滑某甲、张某甲等。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 杨 鸿 雁
人民陪审员 董 合 元
人民陪审员 周 国 峰
二〇一六年三月二日
书 记 员 张某乙艳