福建省三明市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽04刑终301号
原公诉机关福建省永安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）肖某某，女，1976年9月14日出生于福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月22日被刑事拘留，2015年11月27日被逮捕。现羁押于三明市看守所。
原审被告人杨林华，曾用名杨音福，男，1980年7月21日出生于福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月21日被刑事拘留，2015年11月27日被逮捕。现羁押于永安市看守所。
原审被告人陈某某，男，1991年1月13日出生于福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月22日被刑事拘留，2015年11月27日被逮捕。现羁押于永安市看守所。
原审被告人饶某某，男，1990年6月20日出生于福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月21日被刑事拘留，2015年11月27日被逮捕。现羁押于永安市看守所。
福建省永安市人民法院审理福建省永安市人民检察院指控原审被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某犯诈骗罪一案，于2016年10月12日作出（2016）闽0481刑初349号刑事判决。在法定期限内，原审被告人肖某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年9月4日至2015年10月21日期间，被告人杨林华组织被告人陈某某、饶某某、肖某某，在永安市名阳水岸小区2幢1-1101室出租房，以领取“残疾人补贴”、“燃油补贴”、“丧葬补贴”、“黄标车报废补贴”等方式进行诈骗。其中杨林华、陈某某于2015年9月4日开始参与诈骗，肖某某于2015年9月9日开始参与诈骗，饶某某于2015年9月17日开始参与诈骗。具体实施诈骗情况如下：
1、2015年9月6日，被告人杨林华、陈某某使用号码为1860670****、1377715****的电话，以领取“丧葬补贴”的方式诈骗被害人郑某某。郑某某按照被告人的提示，通过农村信用合作社卡号为6228580199069581642的丰收卡，向被告人提供的户名为余长忠，账号为6228480548098223074账户汇款3112元。
2、2015年9月6日，被告人杨林华、陈某某使用的号码为1860670****、1377715****的电话，以领取“丧葬补贴”的方式诈骗被害人何某某。现金18234元，何某某按照被告人的提示，通过卡号为4563516202014803128的中国银行卡，向被告人提供的户名为韦友理，账号为6217580600000388289账户汇款18234元。
3、2015年9月8日，被告人杨林华、陈某某使用号码为1865704****、1377715****的电话，以领取“丧葬补贴”的方式诈骗被害人傅某某。傅某某按照被告人的提示，通过农村信用社卡号为6230910799022916269的银行卡，向被告人提供户名为余长忠，账号为6228480548098223074的农业银行账户汇款1989元。
4、2015年10月13日，被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某使用号码为17071003246的电话，以领取“黄标车报废补贴”的方式诈骗被害人江某某。江某某按照被告人的提示通过农业银行卡号为6228480316102017068的账户，向被告人提供的农业银行6228481690530186813账户汇款3567元。
5、2015年10月16日，被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某以领取“黄标车报废补贴”方式诈骗被害人陈某甲。陈某甲按照被告人的提示，通过卡号为6215581209000319568的工商银行账户，向被告人提供的户名为何水明，工商银行账户6212262404002438523汇款2298元。
6、2015年10月18日，被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某使用号码为17072177553、17072177565的电话，以领取“残疾人补贴”的方式诈骗被害人何某甲。何某甲按照被告人的提示，通过卡号6217996900010860303、6217996900014853627的邮政储蓄银行账户，分别向被告人提供的户名为朱维，银行账号为621098393000544920的账户汇款1956元和13988元。
7、2015年10月18日，被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某使用号码为17072177553、17072177565的电话，以领取“燃油补贴”的方式诈骗被害人余某。余某按照被告人的提示，通过中国银行191720359849账户，向被告人提供刚剑雄的银行账号157232791961汇款49978元，向157229411636的账户存入现金20000元。
8、2015年10月21日，被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某，使用号码为17071003246的电话，以领取“残疾人补贴”的方式诈骗被害人谭某某。谭某某按照被告人的提示，通过邮政储蓄银行卡号6217996900032060320的账户，向被告人提供的户名为罗盛祥账户，账号为6217998330000691526的账户汇款978元。
综上，被告人杨林华、陈某某参与诈骗8起，诈骗金额115800元，被告人饶某某、肖某某参与诈骗5起，诈骗金额92465元。
2015年10月21日，被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某在永安市名阳水岸小区2幢1-1101室出租房被永安市公安局民警抓获。永安市公安局民警随即对上述出租房进行搜查，并当场扣押acer牌ZE7GA型号笔记本电脑1台、LaserP1108型打印机1台、手机26部、无线上网U盾2个、手机卡9张、记载公民信息的诈骗资料309张、笔记本7本、诈骗台词5张、从饶某某身上搜到现金12000元。上述涉案物品，未随案移送。
原判据以认定上述事实的证据有：户籍证明，违法犯罪经历查询情况表，归案说明，情况说明，搜查笔录及扣押物品清单，调取证据通知书、工商银行福建省分行卡号拨打95588记录清单，调取证据清单、中国农业银行借记卡查询及银行卡活期子账户交易明细，中国银行永安支行卡号6217580600000388289、账号157229411636交易明细，中国农业银行622848169053086813账户交易明细清单，工商银行永安支行卡号6212262404002438523交易清单，邮政银行永安支行卡号6217998330000691526账户的交易明细，中国银行永安支行的新线历史交易清单，邮政储蓄银行永安支行客户信息查询、卡号6210983930005444920的邮政储蓄银行交易明细，房屋租赁合同，号码为1396053****、1895905****、1596039****、1575901****手机通话记录，1377715****手机的通话记录，李卫刚使用的1385977****手机与杨林华的1591746****、17071003248手机的通话记录，被害人郑某某、何某某、傅某某、江某某、陈某甲、何某甲、余某、谭某某的陈述，转账凭证，证人谢某某、刘某某的证言及辨认笔录，证人李某甲的证言，被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某的供述、辩解及辨认笔录等。
原判认为，被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某以非法占有为目的，以领取“残疾人补贴”、“燃油补贴”、“丧葬补贴”、“黄标车报废补贴”等方式进行诈骗，其行为均已构成诈骗罪。其中杨林华、陈某某参与诈骗8起，诈骗金额115800元，数额巨大；饶某某、肖某某参与诈骗5起，诈骗金额92465元，数额较大。杨林华、陈某某、饶某某、肖某某的行为属共同犯罪。杨林华雇佣陈某某、饶某某、肖某某进行犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，杨林华应对其指挥的全部犯罪承担责任。陈某某、饶某某、肖某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。陈某某、饶某某、肖某某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决：一、被告人杨林华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金30000元。二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。三、被告人饶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元。四、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。五、扣押的acer牌ZE7GA型号笔记本电脑1台、LaserP1108型打印机1台、手机26部、无线上网U盾2个、手机卡9张、记载公民信息的诈骗资料309张、笔记本7本、诈骗台词5张，予以没收。六、扣押的赃款现金12000元，由永安市公安局依法退还被害人。责令被告人杨林华、陈某某共同退赔被害人103800元，其中80465元部份被告人饶某某、肖某某应共同退赔。
上诉人肖某某的上诉理由：其系从犯，原判量刑过重。
经审理查明，原判认定原审被告人杨林华、陈某某、饶某某、肖某某犯诈骗罪的事实清楚，据以认定犯罪事实的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，并能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人肖某某、原审被告人杨林华、陈某某、饶某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，杨林华、陈某某参与诈骗8起，骗取他人人民币115800元，数额巨大；饶某某、肖某某参与诈骗5起，骗取他人人民币92465元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。杨林华、陈某某、饶某某、肖某某的行为属共同犯罪。杨林华雇佣陈某某、饶某某、肖某某实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。陈某某、饶某某、肖某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。陈某某、饶某某、肖某某归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。原判已认定肖某某是从犯，且予以从轻处罚，二审不再重复评价。上诉人肖某某提出原判量刑过重的上诉理由，不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 傅树朝
审判员 徐 浩
审判员 陈永辉
二〇一六年十二月二十二日
书记员 陈 佳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。