江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）洪刑初字第0644号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告人王静，个体户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年12月21日被宜兴市公安局宜城派出所抓获并寄押于宜兴市看守所，同年12月24日被泗洪县公安局刑事拘留，2013年1月31日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
辩护人李刚，江苏永明晖律师事务所律师。
被告人王某甲，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年4月25日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2014年8月25日被取保候审。
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2013）610号起诉书指控被告人王静犯集资诈骗罪、被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年11月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。在本案审理期间，泗洪县人民检察院分别于2014年1月26日、2月27日，辩护人分别于2014年6月16日、7月17日向本院申请延期审理。泗洪县人民检察院指派代理检察员石跃出庭支持公诉，被告人王静及其辩护人李刚、被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
泗洪县人民检察院指控：2010年上半年至2011年底，被告人王静以从事房地产开发需资金周转为由，在明知自己不具备偿还能力的情况下，以月息1角、1角5分的高额利息为诱饵，通过口口相传的方式，先后直接或者间接向王某乙、户某某、江某某等50余人非法吸收资金8600余万元。其中，用于缴纳土地款及相关税收4600余万元，其他均用于支付高息、偿还本金、支付他人好处费、购买汽车及日常开销等，致使5000余万元资金无法返还。被告人王某甲受被告人王静指使，向江某某、张某等人非法吸收资金500余万元。同时，在被告人王静向他人出具的部分借条上，王某甲作为共同借款人签名。后被告人王静、王某甲潜逃外地，直至被抓获。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、借条、证人证言、案件查破经过等证据。公诉机关认为，被告人王静以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请依法判处。
被告人王静及其辩护人提出的主要辩解及辩护意见是：被告人王静构成非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪。
被告人王某甲未提出实质性辩解。
经审理查明：2010年至2011年期间，被告人王静以开发房地产为名，以给付高额利息为诱饵，向王某乙等人吸收资金共计8000余万元，其中指使其妻被告人王某甲帮助其向江某某等人吸收资金400余万元。被告人王静将所吸收资金中的4600余万元用于投资房地产开发。至案发，尚有3900余万元资金无法返还。分述如下：
1.2010年至2011年，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向王某乙共吸收资金200万元（已退还160万元）。
2.2010年至2011年，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向许某共吸收资金200万元（已退还）。
3.2010年至2011年3月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向杨某某共吸收资金100万元（已退还1万元）。
4.2010年4月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向赵某某共吸收资金3万元（已退还）。
5.2010年8月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向陈某某吸收资金100万元。
6.2010年9月至2011年6月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向许某某共吸收资金355万元（已退还80.44万元）。
7.2010年10月至2011年6月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向周某某共吸收资金175万元（已退还47.5万元）。
8.2010年11月至2011年5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向高某共吸收资金872万元（已用股份抵清）。
9.2010年12月至2011年7月，被告人王静指使被告人王某甲以给付高额利息为诱饵，向江某某共吸收资金280万元（已退还123.5万元）。
10.2011年1月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向石某共吸收资金30万元（已退还2万元）。
11.2011年1月至3月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向户某某共吸收资金60万元。
12.2011年1月至5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向侯某某共吸收资金44万元（已退还18.8万元）。
13.2011年2月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向鲁某某共吸收资金80万元（已退还19.2万元）。
14.2011年2月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向张某共吸收资金150万元（已退还36万元）。
15.2011年2月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向戚雨晨共吸收资金50万元（已退还18万元）。
16.2011年2月至3月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向张某某共吸收资金1710万元（已用股份抵清）。
17.2011年2月至5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向程某某共吸收资金20万元（已退还0.5万元）。
18.2011年2月至5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向江某甲共吸收资金200万元（已退还6.5万元）。
19.2011年3月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向张某甲共吸收资金150万元（已退还127万元）。
20.2011年3月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向冯某共吸收资金180万元。
21.2011年3月至5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向刘某共吸收资金119万元（已退还15万元）。
22.2011年3月至5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向程某共吸收资金374万元（已退还106万元）。
23.2011年3月至6月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向王某丙共吸收资金100万元（已退还19万元）。
24.2011年3月至7月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向石某某共吸收资金280万元（已退还29万元）。
25.2011年4月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向王某丁共吸收资金100万元。
26.2011年5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向戴某共吸收资金160万元。
27.2011年5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向刘某某吸收资金80万元（已退还4.8万元）。
28.2011年5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向宋某共吸收资金120万元。
29.2011年5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向袁某共吸收资金200万元。
30.2011年5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向李某共吸收资金15万元。
31.2011年5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向许某某共吸收资金70万元。
32.2011年5月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向许某共吸收资金140万元（已退还74万元）。
33.2011年5、6月份，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向丁某某共吸收资金15万元。
34.2011年5月至7月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向王某戊共吸收资金38.5万元。
35.2011年5月至7月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向张某乙共吸收资金100万元（已退还8万元）。
36.2011年6月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向赵某共吸收资金50万元。
37.2011年6月，被告人王静指使被告人王某甲以给付高额利息为诱饵，向许某甲共吸收资金10万元。
38.2011年6月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向朱某某共吸收资金200万元（已退还10万元）。
39.2011年6月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向王某戌共吸收资金35万元。
40.2011年6月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向祖某某共吸收资金11万元（已退还0.88万元）。
41.2011年6、7月份，被告人王静指使被告人王某甲以给付高额利息为诱饵，向喻某某共吸收资金30万元。
42.2011年6月至9月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向汤某某共吸收资金150万元（已退还6万元）。
43.2011年7月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向罗某某共吸收资金200万元（已退还30万元）。
44.2011年7月，被告人王静指使被告人王某甲以给付高额利息为诱饵，向张某共吸收资金50万元。
45.2011年7月，被告人王静以给付高额利息为诱饵，向胡某某共吸收资金400万元（已用土地抵清）。
46.2011年11月至2012年3月，被告人王静指使被告人王某甲以给付高额利息为诱饵，向王某壬共吸收资金55万元。
另查明，被告人王静、王某甲归案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人王静、王某甲在庭前做过多次稳定的供述，其供述非法吸收公众存款的时间、地点、过程等情节与被害人王某乙等人的陈述，借条、银行单据等证据相互印证。案件查破经过，证实被告人王静、王某甲均系被抓获归案的事实；户籍证明，证明被告人王静、王某甲均达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
关于公诉机关指控被告人王静向孙某某吸收资金60万元、还款72万元，向吕某某吸收资金161万元、还款20万元，向王卫军吸收资金20万元，向王某某吸收资金230万元、还款10万元，均事实不清、证据不足，本院不予认定。
公关于诉机关指控被告人王静向许某吸收资金300万元，其中100万元事实不清、证据不足，本院不予认定；关于公诉机关指控被告人王静向王某吸收资金200万元，其中100万元事实不清、证据不足，本院不予认定；关于公诉机关指控被告人王静向王某乙吸收资金300万元，其中100万元事实不清、证据不足，本院不予认定；关于公诉机关指控被告人王静指使被告人王某甲向江某某吸收资金450万元，其中170万元事实不清、证据不足，本院不予认定。
关于公诉机关对被告人王静向周某某吸收资金60万元的指控，经查，周某某系被告人王静前妻，该笔借款不符合非法吸收公众存款的构成要件，本院不予认定。
本院认为，被告人王静、王某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王静向社会不特定公众非法吸收存款的相关犯罪事实清楚、证据确实充分，但指控其犯集资诈骗罪的证据不足，罪名不能成立，本院不予采纳。被告人王静及其辩护人的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。理由如下：被告人王静向社会不定定公众非法吸收资金8000余万元，其中投入房地产开发4600余万元，故现有证据无法认定被告人王静集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例；现有证据也无法认定被告人王静肆意挥霍集资款和具有其他使用诈骗方法非法集资的情形。故本案认定被告人王静在非法吸收公众存款中“以非法占有为目的”的事实不清、证据不足，指控被告人王静犯集资诈骗罪的罪名不能成立。本案被告人王静指使被告人王某甲非法吸收公众存款犯罪是共同犯罪。被告人王静在所参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王某甲在所参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王静、王某甲归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人王某甲的犯罪情节及悔罪表现，依法可对其宣告缓刑。被告人王静、王某甲非法吸收存款未退还的部分，责令退还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人王静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月24日起至2020年6月20日止，罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
二、被告人王静、王某甲非法吸收存款未退还的部分，责令退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵成虎
人民陪审员 乔家胜
人民陪审员 马学好
二〇一四年八月二十六日
书 记 员 丁 静