河南省漯河市召陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1104刑初354号
公诉机关漯河市召陵区人民检察院。
被告人宋志伟，男，1980年2月16日出生，汉族，初中肄业，农民，住漯河市召陵区。因涉嫌挪用资金、赌博犯罪于2015年9月2日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2015年10月2日被漯河市公安局经济开发区分局监视居住，2016年4月1日被漯河市公安局经济开发区分局取保候审。因涉嫌盗窃犯罪于2017年4月20日被河南省商水县公安局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪于2017年5月25日经商水县人民检察院批准，2017年5月27日被商水县公安局执行逮捕，因犯盗窃罪于2017年12月4日被商水县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
被告人党欢，女，1985年5月10日出生，汉族，中专毕业，农民，住漯河市郾城区。因涉嫌挪用资金、赌博于2015年8月15日在乌鲁木齐机场被抓获，临时羁押于昌吉市看守所，2015年8月27日被带出，2015年8月29日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2015年9月28日被漯河市公安局经济开发区分局监视居住，2016年3月27日被漯河市公安局经济开发区分局取保候审，2017年8月15日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2017年8月23日经漯河市召陵区人民检察院批准，同日被执行逮捕。
辩护人王亚辉，河南银海律师事务所律师。
被告人程俊辉，绰号“偷儿”，男，1987年1月16日出生，汉族，中专毕业，农民，住漯河市源汇区。因涉嫌赌博犯罪于2016年2月4日到漯河市公安局经济开发区分局投案，同日被取保候审。
被告人赵宝兰，女，1980年8月29日出生，汉族，初中肄业，无业，住驻马店市西平县。因涉嫌赌博犯罪于2016年2月4日到漯河市公安局经济开发区分局投案，同日被取保候审。
被告人李红战，男，1970年12月27日出生，汉族，初中肄业，无业，住河南省漯河市源汇区。因涉嫌赌博犯罪于2015年11月3日到漯河市公安局经济开发区分局投案，同日被取保候审，2016年11月2日被漯河市公安局经济开发区分局监视居住。
被告人邓小梅，女，1975年4月27日出生，汉族，中专毕业，无业，住湖北省荆门市东宝区。因涉嫌赌博犯罪于2016年3月10日到漯河市公安局经济开发区分局投案，同日被取保候审。
被告人郜群喜，男性，1962年5月25日出生，汉族，小学毕业，农民，住河南省驻马店市西平县。因涉嫌赌博于2016年10月22日被河南省郏县公安局东城派出所抓获，临时羁押于郏县看守所，2016年10月24日被带回，2016年10月25日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2016年11月24日被漯河市公安局经济开发区分局取保候审。
被告人白永博，男，1988年7月24日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省漯河市召陵区。因涉嫌赌博于2016年3月18日到漯河市公安局经济开发区分局投案，同日被取保候审。
漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉[2017]113号起诉书指控被告人宋志伟、党欢犯挪用资金罪、赌博罪，被告人程俊辉、赵宝兰、李红战、邓小梅、郜群喜、白永博犯赌博罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关漯河市召陵区人民检察院指派检察员王士林出庭支持公诉，被告人宋志伟、党欢及其辩护人王亚辉、被告人程俊辉、赵宝兰、李红战、邓小梅、郜群喜、白永博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
漯河市召陵区人民检察院指控：
一、2014年至2015年之前，被告人宋志伟利用被告人党欢担任漯河市嘉汇食品有限公司出纳的职务便利，唆使党欢采用收取现金不入账的方式多次挪用公司资金共计人民币317万元用于二人赌博和在赌博场上放高息，经公司催要多次后不能将该笔钱还上。
二、2015年8月至9月份，宋志伟以营利为目的伙同被告人党欢、程俊辉、赵宝兰、李红战、郜群喜、邓小梅、张云建、白永博、张云建在漯河市召陵区东环医专对面一空置驾校内和漯河市召陵区解放路南段金海农家院内组织他人多次赌博，其中被告人宋志伟、党欢为组织者，宋志伟为赌博提供赌具，被告人程俊辉在赌场上提供资金，被告人赵宝兰、郜群喜、张云建三人为赌博招引他人参加，被告人邓小梅在赌场上发牌，被告人李红战为赌博提供了场地，被告人白永博在赌场跟着宋志伟看场。
公诉机关认为被告人宋志伟、党欢已构成挪用资金罪、赌博罪，被告人程俊辉、赵宝兰、李红战、邓小梅、郜群喜、白永博的行为已构成犯赌博罪，请求依法判处。
被告人宋志伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人党欢对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出自己去赌场是向宋志伟要账，不是赌博的组织者，也不是主犯，挪用的钱已经和公司达成协议，并还上了，请求从轻处罚。
辩护人王亚辉的辩护意见是：1、被告人党欢挪用资金是因社会阅历小，受宋志伟的唆使下在自己的存款用完后开始挪用资金，到后来为追回资金到赌场追着宋志伟收账，党欢在犯罪中不起主要作用；2、党欢挪用资金被公司发现后，已和公司达成还款协议，并已经履行，取得了公司的谅解。3、被告人如实供述，认罪态度好，建议法院对其从轻处罚。
被告人程俊辉、赵宝兰、李红战、邓小梅、郜群喜、白永博对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年至2015年之前，被告人宋志伟利用被告人党欢担任漯河市嘉汇食品有限公司出纳的职务便利，唆使党欢采用收取现金不入账的方式多次挪用公司资金共计人民币317万元用于二人赌博和在赌博场上放高息，经公司催要多次后不能将该笔钱还上，公司遂报警。案发后，2015年党欢偿还公司520800元、2017年11月16日偿还1065000元，党欢已经按照挪用资金的50%偿还公司，并取得公司的谅解。
上述事实有以下证据证明：
1、被告人宋志伟供述证明：我和党欢是2012年微信聊天认识的，后来同居了。当时我在老家开赌博场，党欢经常跟着我玩，后来和放高利贷的人闹翻了我就和党欢商量着说让她找钱放高利贷，后来我们算了账赔了八十多万，全部是党欢的钱。后来我们又去舞钢去赌博，刚开始挣了三十多万，后来我又全部输出去了，钱输完后又回西平的赌博场上。当时党欢也没有钱了，我就和党欢商量着说先挪用他们公司的钱用用，等挣到钱后再还上，党欢同意了。然后党欢就把公司的收的现金拿出来我们放高利贷。2014年底因为放出去的高利贷大部分都收不回来，他们公司又大量需要钱，我们实在是凑不出来钱了，事情就败露了。事情出来后我和党欢一起和他们公司的人算了算账一共是三百一十多万元，我们写了一张条他们公司答应每月还一部分。
2、被告人党欢供述证明：我和宋志伟是2012年4月份通过微信聊天认识的，认识后就发生了关系。宋志伟这个人喜欢赌博，在外面欠人家了十几万元的钱，有时候他还领找我去赌博场上玩，后来宋志伟就找我借钱，到2013年底我把自己攒的三十来万元钱全部借给了宋志伟，宋志伟把这些钱全部输了。宋志伟再找我借钱时我没有钱了，宋志伟就给我说让我先把我收公司的货款用用，为了捞本我就答应了。第一次我挪用公司了五万元钱，这五万元钱输完后宋志伟就让我再挪用公司的钱一部分用于他自己赌博，一部分借给其他人赌博收高息，但是赌博一直输钱，放给其他人高息也收不回来，就这样挪用的钱越来越多，2014年底我们公司突然要支付一笔大额货款，会计让我打款时我实在是弄不来钱填补挪用钱的窟窿时事情就败露了，我也就不再去公司上班了，事情就是这样的。
3、证人杨某证言证明：我们漯河嘉汇食品有限公司在2014年底盘账时发现有三百一十多万元的资金对不住账，就把公司的会计和出纳喊到一起对账，有2564728元钱不在公司账上。问公司出纳党欢钱去哪了，刚开始党欢不承认，后来经过我们几个公司股东的相继询问党欢说这些钱她挪用了。查我和我老公的信用卡，发现我老公的三十万的信用卡被刷的剩几千元钱，我二十万的信用卡刷的剩四万元，还发现有一笔十几万的货款客户已经给了，但是党欢也没有入账。党欢给我们说钱她借出去了，现在还不上，等她把账收后就还公司，没有办法我们要求党欢给公司写了一张欠条。这中间我们一直催党欢还钱，但是党欢一直以各种理由推脱，现在党欢的电话也打不通了，人也找不到了，我们几个股东经过商量就来你们这报警了。
4、证人赵某、韩某、王某证言证明：2014年年底漯河市嘉汇食品公司党欢做出纳时，挪用公司资金，银行存款应该是2923439.88元，查账时公司所有银行存款加起来是403938.95，银行存款差额是2519500元。2014年11月公司替党欢还杨晓云信用卡是200000元，2015年1月替党欢还杨晓云信用卡140011.53元，替党欢还赵某信用卡293262.83元，公司客户何君还款两万元钱也未入账，这些钱加起来是3172774.36元。经过核算党欢和宋志伟一共挪用我们公司三百一十七万多，党欢和宋志伟给我们公司写的有条。听党欢和宋志伟说他们把这些钱刷出来后放高利贷了。
5、营业执照、库房租赁合同、2014年6、9-11月份工资表证明：漯河嘉汇食品有限公司工商登记情况，党欢为漯河嘉汇食品有限公司员工。
6、漯河嘉汇食品有限公司出具的情况说明证明：党欢挪用公司资金共计3172774.36元及明细。1.2014年12月底结账时公司银行存款应为2923439.88元，实际盘账实为403938.95元，差额2519500元。2.2014年11月：200000元（公司替还杨晓云中国银行信用卡）。3.2015年1月：140011.53元（公司替还杨晓云中国银行信用卡）。4.2015年1月：293262.83元（公司替还赵某工商银行信用卡）。客户何君还款20000元未入账。
7、资产负债表、公司银行账户银行卡余额明细、漯河嘉汇食品有限公司记账凭证、漯河嘉汇食品有限公司流水明细、杨某卡号62×××93明细、赵某账号52×××97账户明细印证了本案事实。
8、2015年3月20日党欢、宋志伟书写的挪用漯河嘉汇食品有限公司资金3172781元，此资金有二人各承担50%，偿还时间为三年，每年还款三分之一。
9、漯河市公安局经济开发区分局扣押物品、文件清单、发还物品清单证明：扣押被告人党欢的现金3417元和现金75800元（从党欢农业银行和工行银行卡上扣押），杨某已领取。2016年1月2日从经济开发区公安局领走宋志伟赃款20000元。
10、漯河嘉汇食品有限公司出具的协议、领条各一份证明：宋志伟经与漯河市嘉汇食品有限公司协商愿意用我和党欢2014年10月份买的一辆帕萨特轿车以四万元价钱折抵给漯河嘉汇食品有限公司，轿车已领走。
11、证明、谅解书、杨某询问笔录证明：2015年党欢偿还公司520800元、2017年11月16日偿还1065000元，党欢已经按照挪用资金的50%偿还公司，并取得公司的谅解。
二、2015年8月至9月份，宋志伟以营利为目的伙同被告人党欢、程俊辉、赵宝兰、李红战、郜群喜、邓小梅、白永博、张云建（已死亡）在漯河市召陵区东环医专对面一空置驾校内和漯河市召陵区解放路南段金海农家院内组织他人多次赌博，其中被告人宋志伟、党欢为组织者，宋志伟为赌博提供赌具，被告人程俊辉在赌场上提供资金，被告人赵宝兰、郜群喜、张云建三人为赌博招引他人参加，被告人邓小梅在赌场上发牌，被告人李红战为赌博提供了场地，被告人白永博在赌场跟着宋志伟看场。
上述事实有以下证据证明：
1、被告人宋志伟、党欢、程俊辉、赵宝兰、李红战、邓小梅、郜群喜、白永博、张云建供述，对赌博的事实供认不讳。
2、河市公安局经济开发区分局搜查笔录、扣押物品、文件清单证明：2015年9月8日在李笑笑的见证下对漯河市召陵区燕山苑小区6号楼2单元一楼西户的宋志伟租房处搜查，扣押赌博用具桌面、台布、凳子14个、筹码两箱、发牌器1个、扑克牌21副、赌博代码点132个、小铃铛1个、输赢牌2个、汽车1辆。
3、指认笔录证明被告人对赌博现场、赌博用具指认情况。
4、辨认笔录证明：被告人宋志伟对参与赌博的其他被告人的辨认情况。
5、抓获经过、羁押证明、到案经过证明：2015年8月15日，党欢在乌鲁木齐机场被抓获，临时羁押于昌吉市看守所，8月27日被带回。2015年9月2日，在召陵区范庄燕林苑小区6号楼2单元将宋志伟抓获。2016年10月22日，郏县公安局东城派出所抓获郜群喜，临时羁押于郏县看守所，2016年10月24日被带回。2015年11月3日李红战到到漯河市公安局经济开发区分局投案自首。2016年2月4日，程俊辉、赵宝兰到漯河市公安局经济开发区分局投案自首。2016年3月9日邓小梅到漯河市公安局经济开发区分局投案自首。2016年3月17日白永博到漯河市公安局经济开发区分局投案自首。
6、户籍登记、户籍注销证明证实：被告人宋志伟、党欢、程俊辉、赵宝兰、李红战、郜群喜、邓小梅、白永博均年满18周岁，系完全刑事责任能力人；张云建于2017年11月28日死亡。
另查明：被告人宋志伟在本案被公安机关取保候审期间，因涉嫌盗窃犯罪于2017年4月20日被河南省商水县公安局刑事拘留，2017年5月27日被执行逮捕。2017年12月4日，因犯盗窃罪被商水县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期为2017年4月20日至2022年10月19日），2017年12月19日刑事判决书已生效。
上述事实有商水县人民法院（2017）豫1623刑初833号刑事判决书、执行通知书证明。
所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人宋志伟伙同被告人党欢，利用党欢担任漯河市嘉汇食品有限公司出纳的职务便利，挪用本单位资金进行非法活动，其中宋志伟挪用数额较大不退还，其行为均已构成挪用资金罪。被告人宋志伟、党欢、程俊辉、赵宝兰、李红战、邓小梅、郜群喜、白永博以营利为目的，聚众赌博，其均已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。宋志伟、党欢均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人宋志伟、党欢、程俊辉、赵宝兰、李红战、邓小梅、郜群喜、白永博系共同故意犯罪。宋志伟、党欢在挪用资金共同犯罪中均起主要作用，均是主犯；宋志伟在赌博共同犯罪中起主要作用，是主犯，对于主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人党欢、程俊辉、赵宝兰、李红战、邓小梅、郜群喜、白永博在赌博共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当对其从轻处罚。被告人程俊辉、赵宝兰、李红战、邓小梅、白永博案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，对其均可从轻处罚。被告人宋志伟、党欢、郜群喜归案后，均能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。党欢案发后积极退赔公司挪用资金，并取得公司的谅解，可依法酌情从轻处罚。辩护人所提对党欢从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人宋志伟犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯赌博罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪被商水县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2026年3月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人党欢犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2019年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人程俊辉犯赌博罪，判处管制一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人赵宝兰犯赌博罪，判处管制一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人李红战犯赌博罪，判处管制一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人邓小梅犯赌博罪，判处管制一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人白永博犯赌博罪，判处管制一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人郜群喜犯赌博罪，判处管制一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金已缴纳。）
九、责令被告人宋志伟退赔被害单位经济损失1584200元。
十、赌博用具桌面、台布、筹码、发牌器、扑克牌、赌博代码点予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审 判 长 王海华
审 判 员 左珊珊
人民陪审员 亢国英
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 陈家祺