广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江蓬法刑初字第16号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人陈某荣，绰号：“福记”，男，1971年9月7日出生于广东省江门市，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地：江门市蓬江区。2013年8月16日因本案被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
被告人区某浩，男，1991年1月28日出生于广东省江门市，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地：江门市蓬江区。2013年7月15日因本案被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。
辩护人岑文毅，广东天高律师事务所律师。
被告人莫某骏，男，1991年1月10日出生于广东省江门市，汉族，文化程度初中，户籍所在地：江门市蓬江区。2013年8月12日因本案被刑事拘留，同日被取保候审。
江门市蓬江区人民检察院以蓬检刑起诉（2013）791号起诉书指控被告人区某浩犯合同诈骗罪、诈骗罪，被告人陈某荣、莫某骏犯合同诈骗罪，于2013年11月24日向本院提起公诉。本院审查后，于同年12月1日立案受理，依法组成合议庭，于2013年12月24日和2014年3月28日适用普通程序公开开庭审理了本案。在二次庭审中，江门市蓬江区人民检察院指派检察员李晓敏出庭支持公诉，被告人陈某荣、区某浩、莫某骏及区某浩的辩护人岑文毅到庭参加了诉讼。在审理过程中，江门市蓬江区人民检察院于2014年2月27日建议对本案延期审理一次。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称，
1、合同诈骗罪。2013年3月初，被告人陈某荣伙同姚某荣、关某超（二人已起诉）密谋用假证件从租车商行诈骗小汽车再进行抵押套取款项，姚某荣叫被告人区某浩介绍可以接受以车抵押借款的人，区某浩又叫来被告人莫某骏。其后，被告人陈某荣利用关某超的照片，伪造了一本假名为陈某军的驾驶证，并出资给被告人姚某荣、关某超租车。2013年3月12日19时许，姚某荣、关某超持伪造的驾驶证，以租车为名，从江门市某租车公司骗走一辆价值人民币118300元的白色丰田牌卡罗拉小轿车。次日下午，被告人陈某荣按照上述车辆行驶证上登记的所有人黄某能的资料，用关某超的照片伪造了黄某能的身份证和小型轿车的机动车登记证书。同月14日16时许，被告人莫某骏联系李某华，区某浩与李某华洽谈好后，姚某荣、关某超驾驶小型轿车到本区棠下镇被害人罗某球的家里，利用伪造的黄某能身份证和小型轿车的机动车登记证书，以抵押小型轿车借钱为名，向被害人罗某球借款人民币63000元。
2、诈骗罪。2012年12月15日12时许，被告人区某浩伙同余某龙（已起诉）、姚某荣（已起诉）、陈某康（已起诉）及姚某希（另案处理）密谋后，由姚某希提供自己的一张渣打银行双币信用卡（卡号：6224828660266524），姚某荣、陈某康持用陈某康照片伪造的姚某希身份证，窜到本区良化大道某茶叶行，向被害人林某艺通过POS机刷卡套取人民币150000元，扣除手续费后，被告人等得款人民币147000元。后姚某希向中国银行江门新会支行提出交易异议，中国银行江门新会支行以该交易非本人消费为由，要求被害人承担上述刷卡套取的款项。
检察院认为，被告人陈某荣、区某浩、莫某骏无视国家法律，共同在签订、履行合同的过程中，冒用他人名义签订合同，诈骗他人车辆，价值人民币118300元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项的规定。被告人区某浩共同诈骗作案一次，诈骗人民币147000元，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究被告人区某浩的刑事责任；以合同诈骗罪追究被告人陈某荣、莫某骏的刑事责任。被告人陈某荣、区某浩在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人莫某骏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人莫某骏犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陈某荣在犯罪以后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议以合同诈骗罪判处被告人区某浩四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以诈骗罪判处被告人区某浩四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处被告人陈某荣四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处被告人莫某骏三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，并可根据实际情况，决定是否适用缓刑。提请依法判处。
被告人陈某荣辩称其没有提议诈骗作案，分得的钱亦不是最多，其在作案中起次要作用。
被告人区某浩对起诉书指控其犯有合同诈骗罪的事实没有异议，表示认罪，但对起诉书指控其犯有诈骗罪的事实有异议，辩称其只是介绍余某龙帮助姚某希刷卡套现，事前其虽然知道姚某希不能提供姚本人的身份证套现，但其没有与上述二人商量在刷卡套现后由姚某希向银行报失。案发后，其主动向公安机关投案，有自首情节。本案在休庭期间，被告人区某浩向法庭书面表示如其行为构成诈骗罪，其愿意接受法律的处罚。
被告人区某浩的辩护人辩称：一、被告人区某浩与姚某希、姚某荣、余某龙、陈某康等人事前没有形成刷卡套现后即时报失进行诈骗犯罪的共同故意，被告人区某浩没有从该诈骗犯罪中得到好处，起诉书指控被告人区某浩参与该次诈骗犯罪的事实不清，证据不足，不能认定其行为构成诈骗罪。二、被告人区某浩在指控的合同诈骗行为中只起为汽车抵押借款的牵线搭桥作用，应是从犯。三、被告人区某浩犯罪后能自动投案，有自首的行为。四、被告人区某浩亲属已经代其退清全部赃款，其本人是初次犯罪。综上，建议法庭对被告人区某浩从轻处罚。
被告人莫某骏对公诉机关指控的事实没有异议，表示认罪。
经审理查明：
1、合同诈骗事实。2013年3月初，被告人陈某荣、姚某荣、关某超（均已判刑）密谋用假证件从租车公司诈骗小汽车再进行抵押套取款项，后由被告人陈某荣用关某超的照片，伪造了一本假名为陈某军的驾驶证，并出资给姚某荣、关某超租车。2013年3月12日19时许，姚某荣、关某超持伪造的驾驶证，与江门市某租车公司签订协议，从江门市某租车公司以租赁为名，骗取了一辆价值人民币118300元的白色丰田牌卡罗拉小轿车。次日下午，被告人陈某荣按照上述车辆行驶证上登记的所有人黄某能的资料，用关某超的照片伪造了黄某能的身份证和小型轿车的机动车登记证书。后姚某荣等人因无法找到放贷人抵押车辆套取款项，遂找到被告人区某浩介绍放贷人，被告人区某浩又纠合被告人莫某骏帮忙联系放贷人。同月14日16时许，经被告人区某浩、莫某骏电话联系，姚某荣、关某超驾驶小型轿车到本区棠下镇被害人罗某球的家里，利用伪造的黄某能的身份证和小型轿车的机动车登记证书，以抵押小型轿车借钱为名，骗得被害人罗某球车辆抵押借款人民币63000元。案发后，已追缴回上述小型轿车，并退还给江门市某租车公司。被告人莫某骏退还赃款人民币10000元、被告人区某浩退还赃款人民币53000元给被害人罗某球。
上述事实，有被害人罗某球、黄某初的陈述，证人李某华的证词，同案人关某超、姚某荣的供述，现场勘查记录，扣押及发还物品清单，黄某初提供的本人身份证复印件、出车单复印件各一份，罗某球提供署名“黄某能”的借条复印件、粤JYE1**行驶证复印件、粤JYE1**车辆登记本复印件各一份，江门市公安局交通警察支队车辆管理所出具机动车协查复函，（蓬）公（司）鉴（文）字（2013）05003、05004、05005号文件检验鉴定书等证据证实，被告人陈某荣、区某浩、莫某骏在庭审中对上述事实亦供认在案，足以认定。
（2）诈骗事实。2012年12月，被告人区某浩的表哥姚某希（另案处理）向被告人区某浩提出由姚某希提供姚某希本人的一张境外的渣打银行双币信用卡，以刷卡消费的形式套取现金，并要求被告人区某浩联系他人帮助刷卡套现。之后被告人区某浩联系余某龙（已判刑），余某龙再纠合姚某荣、陈某康（均已判刑），并由被告人区某浩、姚某希、余某龙、姚某荣在江门市蓬江区东华路的某茶餐厅内商定由余某龙等人伪造姚某希的身份证，套现后由姚某希在香港挂失信用卡进行作案。之后，陈某康按余某龙的指示用其自己的照片伪造了姚某希的身份证，姚某荣电话联系被害人林某艺，得知林某艺有足够现金可支付套现款。同月15日16时许，被告人区某浩、姚某希、余某龙驾车在外等候，姚某荣、陈某康持上述伪造的姚某希的身份证，到本区良化大道某茶叶行，向被害人林某艺通过POS机以虚假刷卡消费的形式，套现人民币150000元，扣除手续费后，被害人林某艺当场向陈某康、姚某荣交付了人民币147000元，陈某康将取得上述款项交给在小香山茶叶行门外等候的姚某希、余某龙。之后，姚某希通过向发卡银行报失的手段，向中国银行江门新会支行提出交易异议，中国银行江门新会支行以查实该交易非本人消费为由，要求被害人林某艺自行承担上述刷卡套现款项。案发后，被告人区某浩退赃款人民币共15.6万元给被害人林某艺，被害人林某艺请求对被告人等人从轻处罚。
另查，公安机关在捉获同案人关某超、姚某荣等人后，发现被告人区某浩有重大作案嫌疑，于2013年7月15日10时前往被告人区某浩家中向被告人区某浩宣布拘传措施，被告人区某浩亦签名确认其拘传到案的时间是2013年7月15日14时，到案后，被告人区某浩在其于2013年7月15日14时35分至2013年7月15日16时被刑拘前的供述材料中没有交代本案二次事实。
2013年8月12日，被告人莫某骏自行到公安机关投案，并交代其参与作案的事实。
上述事实，有被害人林某艺的陈述及其对被告人陈某康、姚某荣的辨认笔录，同案人余某龙、姚某荣、陈某康的供述，被害人林某艺提供的中国银行刷卡交易存根、蓬江区北街小香山茶叶行于2012年12月15日的银行交易明细表、中国银行客户回单，中国银行股份有限公司广东省分行江门分行新会支行出具的证明、公安机关出具的说明材料等证据证实。被告人区某浩在庭审中亦供认其与姚某希共谋由姚某希提供信用卡，以刷卡消费的形式套取现金，之后其联系余某龙，后与余某龙、姚某荣、姚某希在某茶餐厅内商量套现之事，当时姚某希表示没有携带身份证件，余某龙表示由其“搞定”，套现当日，其与姚某希、余某龙驾车在北街小香山茶叶行门外等候，姚某荣、陈某康到北街小香山茶叶行套现后，将款项交由姚某希。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。
被告人区某浩及其辩护人辩称被告人区某浩没有与同案人事前共谋用报失等手段诈骗被害人。经查：（1）同案人余某龙的供述指认在实施诈骗的前一天，其与姚某荣在某茶餐厅与区某浩、姚某希商量用姚某希的信用卡去刷卡套现，然后由姚某希打电话到银行报失信用卡骗钱。（2）同案人陈某康供述称，在实施诈骗的前10天左右，区某浩先后两次约余某龙、姚某荣二人到某茶餐厅商量如何使用信用卡套现后报失的方式去实施诈骗后由其伪造假身份证。（3）同案人姚某荣的供述称其带陈某康去刷卡套现的前天，其与余某龙、区某浩及姚某希在某茶餐厅商量刷卡之后马上给姚某希电话，然后由姚某希在香港报失，说钱包丢了。上述证据反映的内容一致，与案件查实姚某希、区某浩在同案人用其信用卡刷卡时故意不进入现场而在现场门外等候的事实亦相吻合，足可认定被告人区某浩参与共谋诈骗作案的事实。被告人区某浩及其辩护人上述辩护意见，与案件查明的事实不符，本院不予采纳。
被告人区某浩及其辩护人辩称区某浩有自首情节，经查，公安机关在捉获同案人关某超、姚某荣等人后，发现被告人区某浩有重大作案嫌疑，并于2013年7月15日10时前往被告人区某浩家中向被告人区某浩宣布拘传的刑事强制措施，被告人区某浩亦签名确认其拘传到案的时间是2013年7月15日14时，到案后被告人区某浩在其于2013年7月15日14时35分至2013年7月15日16时被刑拘前的供述材料中没有交代本案二次犯罪事实。被告人区某浩被宣布拘传后，因其身体的特殊情况，虽没有即时被羁押，但其已被公安机关采取强制措施，其按公安机关的要求，到公安机关接受调查，不符合“犯罪嫌疑人未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关投案”的自动投案的规定，此外，被告人区某浩到案后亦没有如实供述本案犯罪事实，亦不符合刑法关于自动投案后，必须如实交代犯罪事实的规定，综上，被告人区某浩的行为不符合自首的相关规定，不属自首。被告人区某浩及其辩护人上述意见，依据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈某荣、区某浩、莫某骏无视国家法律，伙同他人通过签订租车协议的形式，用虚假的身份及车辆资料，隐瞒租车的真实动机，再以抵押的形式，获得赃款，骗取出租人价值人民币118300元的车辆，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。此外，被告人区某浩伙同他人使用伪造的身份，以刷卡消费的形式套取现金后，又通过向银行报失的手段，骗取被害人人民币147000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人合同诈骗、被告人区某浩诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但其认定被告人区某浩在合同诈骗共同犯罪中起主要作用不当，其建议以合同诈骗罪判处被告人区某浩四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以诈骗罪判处被告人区某浩四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处被告人陈某荣四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处被告人莫某骏三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度亦偏重，本院不予采纳。被告人陈某荣辩称其没有提议诈骗作案，分得的钱亦不是最多，其在作案中起次要作用，经查，被告人陈某荣在参与实施合同诈骗犯罪中负责提出作案，出资办假证件，在作案中起主要作用，应是主犯，被告人陈某荣上述辩解意见，依据不足，本院不予采纳。被告人区某浩的辩护人称被告人区某浩在合同诈骗犯罪中属从犯，经查，被告人区某浩在作案中纠合被告人莫某骏参与作案，之后与莫某骏二人负责联系介绍放贷人，二人没有具体实施伪造证件及到现场实施租车、抵押车辆的行为，在作案中起次要、辅助作用，应是从犯，辩护人上述意见，理由充分，本院予以采纳。被告人区某浩虽然纠集被告人余某龙参与刷卡套现诈骗作案，但没有具体指示或协调同案人实施具体的作案行为，亦没有到现场实施具体诈骗行为，其在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，应是从犯。被告人陈某荣在实施合同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；被告人区某浩、莫某骏在实施合同诈骗犯罪中，被告人区某浩在诈骗犯罪中均起次要作用，是从犯，对于从犯，依法应当减轻处罚。被告人莫某骏犯罪后能自动投案，如实交代犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人陈某荣犯罪后能如实交代自己的犯罪事实，被告人区某浩犯罪后能如实交代指控的合同诈骗罪的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人区某浩、莫某骏已分别向二被害人退还全部赃款，被告人等人的行为亦得到二被害人的谅解，被告人区某浩、莫某骏并能预交罚金，被告人区某浩在庭审中亦交代其参与诈骗犯罪的主要事实，依法可以酌情从轻处罚，并可对被告人区某浩、莫某骏适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈某荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2016年8月15日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、被告人区某浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元，总和刑期三年，并处罚金人民币60000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
三、被告人莫某骏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林侵稳
人民陪审员 夏月笑
人民陪审员 区彩嫦
二〇一四年五月二十三日
书 记 员 陈娇梅