浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温龙刑初字第555号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人应庭国，曾用名应庭麟，男，1968年11月12日出生，汉族，初中文化程度，务工。因涉嫌犯非法拘禁罪于2011年10月25日被温州市公安局龙湾区分局取保候审，2012年10月25日被温州市龙湾区人民检察院取保候审，2013年4月19日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人王香芝（通知指定），浙江东瓯律师事务所律师。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2013）441号起诉书指控被告人应庭国犯合同诈骗罪、非法拘禁罪，于2013年5月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派代理检察员王元鹏出庭支持公诉，被告人应庭国及辩护人王香芝到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：一、合同诈骗事实
1998年8月，时任温州市龙湾区万事发贸易公司副总经理的被告人应庭国慌称万事发公司是有多个铜材加工点的有实力的公司，骗取了安徽省芜湖市金达有色型材厂的信任。同年8月13日，时任万事发公司董事长张钢华（已判刑）以万事发公司名义与金达有色型材厂签订了20吨铜丝购销合同。金达有色型材厂分别于同年8月31日至9月22日分4次发货共26137.9公斤至万事发公司。应庭国等人收货后，于同年10月5日前将上述货款全部付清。而后根据应庭国等人要求，金达型材厂又于同年9月30日和10月6日两次发货共23.87吨，价值人民币391482.76元的铜丝给应庭国等人。该两批货物被应庭国等人转卖并将赃款据为己有。当金达型材厂业务员陶某前往万事发公司催款时，应庭国又书写欠条予以搪塞，后应庭国逃匿。
二、非法拘禁事实
1997年1月26日中午，被告人应庭国伙同应庭超（已判刑）在温州市龙湾区状元街道屿田北路77号李美忠家中吃分岁酒时碰到被害人周某乙，双方因债务发生纠纷，应庭国伙同应庭超等人将周某乙带至龙湾区状元街道大岙溪村诸宅路2弄32号龙湾杜溪铜件厂并限制其人身自由。当日晚上，应庭国伙同王锡权（已判刑）、应庭超等人又将周某乙转移到状元街道李云星家中，在此过程中王锡权等人对周某乙进行殴打，直至同年1月28日9时许，周某乙被公安机关解救。经鉴定，周某乙伤势构成轻微伤。
被告人应庭国于2011年10月25日主动向公安机关投案。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人应庭国的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第十二条之规定，构成合同诈骗罪（属数额巨大）、非法拘禁罪，应予数罪并罚。被告人应庭国对所犯非法拘禁罪构成自首，依法可从轻处罚。
被告人应庭国辩称：其对铜较内行，邵永金叫其过去替万事发公司打工，担任副总经理，负责铜材采购，其只是将金达有色型材厂的样品拿给公司董事长看，如果合格的话就同对方公司签订合同，签订合同、收货付款其一概不知；签订合同时张钢华说公司外面有好多铜材加工点，其也这么说了；张钢华说怕税务部门来查，其就将铜材拉到天鹅湖仓库，后面的事情其都没有经手。对指控的非法拘禁事实无异议。
被告人应庭国的辩护人提出：合同诈骗事实，应庭国进入公司打工为赚取家用，作为业务员只负责样品的采购及鉴定，其后的签订合同、收货付款等事宜没有参与，应庭国与金达有色型材厂洽谈合同时提到公司有实力，只是争取签订合同的机会，同诈骗无关，故应庭国与金达有色型材厂洽谈合同业务时没有非法占有目的；本案没有充分证据证明存在低价销售铜原材料并将款项占为已有的行为，且事实上铜原材料的处理应庭国也没有参与，综上，被告人应庭国不构成合同诈骗罪。非法拘禁事实，应庭国存在以下法定及酌定从轻量刑情节：从起因上看，被害人周某乙骗取应庭国数万货款在先，应庭国基于气愤引发本案，主观恶性相对较轻；本案犯罪情节相对较轻，应庭国案发后有自首情节，且系初犯、偶犯。
经审理查明，一、合同诈骗事实
1998年8月，时任温州市龙湾区万事发贸易公司副总经理的被告人应庭国慌称万事发公司是有多个铜材加工点的有实力的公司，骗取了安徽省芜湖市金达有色型材厂的信任。同年8月13日，时任万事发公司董事长张钢华（已判刑）以万事发公司名义与金达有色型材厂签订了20吨铜丝购销合同。金达有色型材厂分别于同年8月31日至9月22日分4次发货共26137.9公斤至万事发公司。应庭国等人收货后，于同年10月5日前将上述货款全部付清。而后根据应庭国等人要求，金达型材厂又于同年9月30日和10月6日两次发货共23.87吨，价值人民币391482.76元的铜丝给应庭国等人。该两批货物被应庭国等人转卖并将赃款据为己有。当金达型材厂业务员陶某前往万事发公司催款时，应庭国又书写欠条予以搪塞，后应庭国逃匿。
另查实，案发后，万事发公司已退赔金达有色型材4.265吨不锈钢钢管及部分铜材料。另在本案审理过程中，被告人应庭国向本院退出赃款人民币30000元。
上述事实，有缴款凭证及公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人应庭国于侦查阶段的供述，供认1998年5月左右，其因对黄铜比较懂行，经邵永金介绍连人带车进入万事发公司任副总经理，没有股份，负责黄铜采购，每月工资六七千元；万事发公司有两台加工螺帽的机器，有三四台加工铜材的机器，工人有七八人；其去金达有色型材厂采购铜材，带回十几斤黄铜样品给张钢华检查，并说黄铜的质量可以的，张钢华看后让其与万事发公司联系，其就打电话邀请万事发公司的业务员陶某来公司参观，其负责接待，其带陶某等人到公司厂房参观设备，当时陶某问“公司里只有两台机器”，其就和陶某说“公司外面还有几个加工点，很多产品都是出口的（张钢华教其说的，其实公司里根本没有加工点也没出口产品）”，然后其与邵永金、张钢华与陶某等人坐下来谈生意，具体由张钢华拍板，过了十来天双方签订合同那天其不在；双方共做了六笔生意，前四笔万事发公司都及时付清了货款，后两次公司进了30几万元的货，公司没钱付货款，还把一部分的铜材卖掉了，后其被陶某碰到打了两张欠条，陶某好几天呆在公司不走要货款，张钢华叫人把陶某打了，其看出事了就逃掉；金达有色型材厂的铜材一般是拉到公司的仓库，有时怕税务检查，张钢华叫他们到外面租仓库存放一部分的铜材，每月都好几次拉到外面的仓库；如果公司资金周围困难，无法运作时，张钢华会叫邵永金等人将公司的铜材拉到外面低价销售，回笼资金，1998年8、9月，张钢华带其与邵永金将一部分黄铜卖掉温州市区一家工厂，大概二三吨，卖的钱其没有分到；万事发公司与丰业集团公司做不锈钢生意，其不懂行没有介入的经过。
2、同案犯张钢华1998年的供述，供认应庭国系万事发公司副总经理，是邵永金介绍给其的，没有公司股份；1998年8月左右，应庭国与金达有色型材厂温州办事处联系，后来陶某一个人过来与其签订了合同，前几次货款已经付清，后两次尚欠39万元，具体由应庭国操作的，进货由应庭国进的，货先入其公司仓库，买进的黄铜丝加工螺帽用掉七八吨后，剩下的铜丝公司将铜丝拉小点，全部给应庭国拉走了，拉到什么地方不清楚；其被刑拘前后，芜湖市鸠江区人民法院先后到其公司扣去铜棒3吨，铜螺帽400多公斤，铜皮几百公斤、不锈钢管4吨，被扣物品价值15万元；铜的事都由应庭国负责，其不大清楚的经过。
同案犯张钢华2012年9月20日、10月18日的供述，供认应庭国经邵永金介绍进入万事发公司担任副总经理，因为公司缺少一个对铜材内行的人，应庭国带车到公司上班，没有股份，每月拿工资和车辆租金，只负责铜业务，没有参与与丰业不锈钢公司的业务；金达有色型材厂的铜材生意是应庭国联系来的，但合同是其签订的；前四次货款都已结清，但后两笔因为资金紧张还不了，对方业务员天天来催讨，损坏公司形象还拦其车子，其就生气打了业务员一巴掌，后被安徽警方抓起来；其从金达有色型材厂采购的铜材大部分生产用掉，为防止税务检查，公司在天鹅湖租了一个仓库存放部分铜丝，公司没有将铜材拉到外面低价销售，也基本上没有拉到外面加工；其以前被抓去安徽，为了保命把事情都往应庭国身上推，因为应庭国跑掉了的经过。
3、同案犯邵永金2001年的供述，供认应庭国是万事发公司的总经理，有公司股份，应庭国要其租了天鹅湖一个仓库存放铜丝，说是公司税务很重，铜丝放在外面税务机关就查不到了，应庭国从外面拉铜丝进来放在天鹅湖仓库；其只是按照应庭国的吩咐，拉了几车黄铜丝到万事发公司，但没有拉到别的铜材加工厂卖掉，金达有色型材厂的铜丝全部生产用掉的经过。
同案犯邵永金2012年9月20日、10月17日的供述，供认其因为应庭国对铜比较内行，遂介绍应庭国进入万事发公司工作，任副总经理，应庭国没有公司股份，应庭国没有参与丰业不锈钢公司的业务；金达有色型材厂的铜材采购生意刚开始是应庭国联系的，后来对方公司业务员来公司考察，与董事长张钢华签订了合同，前面四期钱已付清了，后面两期因为公司资金紧张，没有及时付清货款；从金达有色型材厂采购的铜材基本上生产用掉了，公司为了防止税务检查把铜材运到天鹅湖的仓库，公司没有将铜材拉到外面加工，应庭国没有将金达有色型材厂的铜材拉到外面低价销售；其被抓住后，以前笔录其想自己不要判刑，都借口推托给应庭国，因为应庭国跑了的经过。
4、证人林宝寿某甲的证言，证明万事发公司从芜湖一家单位采购铜丝，铜丝运到什么地方不知道，听邵永金说是万事发公司把铜丝卖了的经过。
证人林宝寿某乙、10月某、1某的证言，证明其在万事发公司担任营销员，应庭国没有公司股份，也没有参与不锈钢业务，没有与其一起去过丰业不锈钢公司的经过。
5、证人周国华某的证言，证明应庭国有万事发公司45%的股份，芜湖公司的铜业务是张钢华、应庭国谈的，由张钢华签的合同，由应庭国收货，芜湖的铜丝在公司里有加工过，拉细、褪火、打螺帽，但数量不大，公司刚开始还生产，后来几乎停产了，生产、加工的量很小，芜湖的铜丝基本上都是被应庭国、邵永金卖掉，应庭国拿走货款后潜逃的经过。
6、证人陶某的证言，证明其负责金达有色型材厂温州地区业务，1998年8月，应庭国打电话给其说是万事发公司副总经理，分管供应和销售，想买铜丝生产螺帽，并说月需求量很大，要100多吨，并邀请其到他们厂看看；其与乐某到了应庭国的厂里，其问应庭国你们公司只有二台机器，每月能要100多吨原料吗，应庭国说公司下面还有二十多个加工点，还说公司产品主要是出口；后张钢华、应庭国到金达有色型材厂考察，张钢华与金达有色型材厂达成口头购销合同，后其与张钢华在温州签订一份购销合同，是应庭国收的货，主要是张钢华、应庭国付款，前四笔货万事发公司能及时支付货款，后同年9月30日、10月6日二次发货10吨、13吨多的铜丝，共计39万多元，张钢华就拒不付款，刚开始推诿、欺骗，其天天去讨货款，有几次其去讨债还被打，后应庭国、邵永金打了欠条给其的经过。
7、证人乐某的证言，证明其系金达有色型材厂销售五部主任，万事发公司向金达有色型材厂购买过六笔黄铜丝，后两笔没付货款，前四笔应庭国有过来送货款，货款由金达有色型材厂陶某结算的事实。
8、证人李某的证言，证明1998年6月其进入万事发公司后，公司加工数量不大，搞搞停停，至8月投产时，公司只有二台螺帽机，至11月18日案发后其向公安机关制作笔录时，厂里只有4个工人，前段时间公司用铜材还可以，每月50吨左右，近段时间没有了，公司满负荷生产也最多只有20吨，其他的原料不知哪去了，何况公司不经常生产；金达有色型材厂把铜材运过来验收入库后，对方人员一走，公司就把货垃走了，拉到什么地方不知道，有时其想搭车副总经理应庭国都不让，把货拉走时应庭国、邵永金、周国华都在，有时张钢华也在；金达有色型材厂前面几次的货款是张钢华、应庭国、邵永金、周国华等人付的事实。
9、证人邵某的证言，证明万事发公司从金达有色型材厂采购黄铜丝，有简单的加工改变一下直径或加工一点螺帽，但都很少，因为他们公司正常开机生产很少，也有直接就拉走的事实。
10、证人陈某的证言，证明1998年10月的一天，其货车停在龙湾交通中心等生意，有人过来其叫拉货，其到了万事发公司，看到应庭国在，其帮忙拉了两车黄铜丝，一车拉到开发区经一路一铜材厂，还有一车拉到温州一个铜材厂，第二车是应庭国押车的事实。
11、证人曹某、何某的证言，证明应庭超拉了一车5吨多的黄铜丝交给他们盛奇五金拉丝厂拉细的事实。
12、证人申某的证言，证明应庭国等人向其租用天鹅湖小区9幢102室作仓库存入铜丝，应庭国经常过来查看，还养了一条狼狗的事实。
13、证人应某甲的证言，证明其陪同应庭国向公安机关投案的事实。
14、欠条。
15、安徽省芜湖市鸠江区人民法院（1999）鸠刑初字第43号、（2001）鸠刑初字第115号刑事判决书，安徽省芜湖市中级人民法院（1999）芜中刑终字第149号刑事附带民事裁定书、（2002）芜中刑终字第29号刑事裁定书，证明万事发公司将4.265吨不锈钢抵偿金达有色型材部分货款的抵债事实及同案犯受处理情况。
铜材接收清单，证明金达有色型材从万事发公司接收部分黄铜棒、黄铜带、黄铜丝、铜屑的事实。
被告人应庭国辩称其只负责铜材采购单位的接洽，没有其他任何犯罪行为；其辩护人提出应庭国不构成合同诈骗罪。经查本院认为，依上述证据分析，被告人应庭国伙同张钢华、邵永金等人，由应庭国接洽金达有色型材厂联系采购铜材事宜，由张钢华、应庭国等人签订合同，在履行合同过程中，又将铜材未经加工或简单加工后直接卖掉，后拒不支付货款的事实，由应庭国于侦查阶段的相关供述，同案犯张钢华、邵永金、周国华的相关供述，证人林某、陶某、乐某、李某、邵某、陈某、曹某、何某、申某的证言等证据，从不同角度予以印证，足以认定；被告人应庭国等人将铜材直接卖掉牟利，卖掉的价格低于采购价格，可以认定其具有非法占有的主观目的；应庭国等人夸大公司实力及实际铜材需求，在履行前四份合同的情况下拒不履行案涉后两份合同，可以认定其存在“欺诈行为”，综上，被告人应庭国的行为已经符合合同诈骗罪的构成要件，故对上述意见，均不予采纳。
二、非法拘禁事实
1997年1月26日中午，被告人应庭国伙同应庭超（已判刑）在温州市龙湾区状元街道屿田北路77号李美忠家中吃分岁酒时碰到被害人周某乙，周某乙曾将应庭国等人的货物介绍卖掉抵了个人债务，故未取回货款，周某乙只打了一张欠条，双方存在债务纠纷，应庭国伙同应庭超等人将周某乙带至龙湾区状元街道大岙溪村诸宅路2弄32号龙湾杜溪铜件厂并限制其人身自由。当日晚上，应庭国伙同王锡权（已判刑）、应庭超等人又将周某乙转移到状元街道李云星家中，在此过程中王锡权等人对周某乙进行殴打，直至同年1月28日9时许，周某乙被公安机关解救。经鉴定，周某乙系遭受他人钝力作用致头部、胸部、四肢等多处软组织挫伤，其损伤程度构成轻微伤。
2011年10月25日，被告人应庭国主动向公安机关投案，并如实供述了非法拘禁犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人应庭国的认罪供述，供认其因货款债务纠纷，伙同应庭超、王锡权等人非法限制周某乙人身自由，强行索债，过程中对周某乙进行殴打，其潜逃多年后向公安机关自首的上述事实经过及债务产生经过。
2、同案犯应庭超、王锡权的供述，供认其因货款纠纷，伙同应庭国等人将周某乙押至大岙溪山上等地强行索债，并对周某乙实施殴打的上述事实经过及债务产生经过。
3、被害人周某乙的陈述，证明其因债务纠纷被应庭国等人带到山上强行索债并被殴打的事实。
4、证人周某甲的证言，证明周某乙被人带走强行索债的事实。
5、证人朱某、应某乙、叶某的证言，证明周某乙被应庭国、应庭超等人带走强行索债的事实。
6、伤势鉴定意见书，证明被害人周某乙的伤势情况。
7、同案犯王锡权、应庭超的刑事判决书，证明本案事实已被生效刑事判决所确认及同案犯受处理情况。
8、公安机关出具的被告人应庭国系主动到案的情况说明。
9、被告人应庭国的身份证明。
本院认为，被告人应庭国以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人应庭国又为索取合法债务，非法限制他人人身自由，并实施殴打，其行为又构成非法拘禁罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名均成立。被告人应庭国所犯合同诈骗罪中，鉴于被害单位已经追回部分经济损失，且应庭国又向本院退出部分赃款，故予酌情从轻处罚。被告人应庭国对所犯非法拘禁罪有自首情节，依法可从轻处罚。辩护人提出的其他意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第十二条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人应庭国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币10000元，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月19日起至2018年7月18日止。）
二、被告人应庭国所退赃款人民币30000元，返还给被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 余 星
人民陪审员 张惠俏
人民陪审员 邵建和
二〇一三年八月十五日
书 记 员 陈梨洁