山东省烟台市芝罘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0602刑初20号
公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。
被告人栾某，女，2016年5月26日被刑事拘留，同年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。
辩护人黄伟，山东星河泰律师事务所律师。
山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检未刑诉[2016]624号起诉书指控被告人栾某犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员王丽梅出庭支持公诉，被告人栾某及其辩护人黄伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省烟台市芝罘区人民检察院指控：被告人栾某自2015年10月底至2016年1月份期间，虚构有在烟台市分管政法工作的亲戚，能够帮助杨某妻子孙某某无罪释放的事实，在烟台市芝罘区先后通过银行转账、收取现金的方式骗取杨某人民币共计22万元。2016年3月9日被告人栾某退还杨某8万元。案发后被告人栾某亲属代其退赔杨某经济损失共计16万元。
在法庭审理中，公诉人提供了被害人陈述、证人证言、相关书证等证据以证实起诉书中指控的犯罪事实。山东省烟台市芝罘区人民检察院认为，被告人栾某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人栾某对检察院起诉书中指控的犯罪事实予以否认，辩称其不构成诈骗罪：1、其没有想要诈骗杨某的钱款，是杨某通过周某找其办事并主动给其钱款，其也主动向杨某出具了收条。2、其确实向杨某和周某谎称其有在烟台市分管政法工作的亲戚，但这是杨某设计圈套诱导让其这样说的，杨某让其在杨妻亲属面前显示找了很厉害的办事人。3、其找高某办理杨妻一事，高某承诺可以办理并带其见过宋某，但其不清楚宋是律师，其先后收取杨某的22万元，其中6万多元购买酒茶等给了高某送礼，2万7、8千元给了高某吃饭等，5万元给了宋某，其余的7、8万元在其处。4、在事情没有办成、杨某向其索要款项时，其分2次已将22万元全部退给杨某。
辩护人对指控的罪名没有异议，但提出：1、栾某曾患有脑血管和脑神经方面的疾病，记忆力明显减退并时有遗忘，所以栾某讲其已将22万元全部退还给杨某可能系其记忆错误。2、栾某在收取杨某钱款期间，曾多次明确表示事情办不成全部退还，且栾某也确实为杨妻一案托过人、办过事、委托过律师，有过花费，因此栾某开始并没有非法占有上述全部22万元的主观故意,在办事后期主观才发生变化产生诈骗故意。3、案发前栾某已退还杨某8万元，案发后栾某亲属代其全部退赔并取得杨某的谅解，且其认罪悔罪。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人还当庭提交了如下证据：1、被告人栾某2013年的门诊病历，拟证明其曾患有心脑血管疾病，其供述中有记不清楚的部分，并不代表其不认罪。2、被害人杨某出具的谅解书，证明栾某家属已代其全部退赔并取得了杨某的谅解。
经审理查明，2015年10月底至2016年2月间，被告人栾某虚构其亲戚在烟台市分管政法工作，能够帮助因涉嫌犯罪已被刑事拘留的杨某之妻孙某某无罪释放等事实，在烟台市芝罘区通过银行转账、收取现金的方式，先后骗取被害人杨某人民币（以下币种同）22万元。2016年2月底杨某之妻被判刑，经杨某多次索要，2016年3月9日被告人栾某退还杨某8万元，其余14万元一直未退还。案发后，被告人栾某的亲属代其退赔给被害人杨某经济损失共16万元，被害人杨某表示谅解。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人杨某的陈述证实：其妻孙某某因涉嫌犯罪于2015年10月27日被烟台市公安局芝罘分局刑事拘留，其将此事告知朋友周某后，通过周某介绍认识了栾某，栾某称其表哥系烟台市主管公安政法的副市长，可以帮忙办理其妻子的事情，并提出了三种解决方案，其选择支付16万元让其妻无罪释放。之后其通过银行转账、支付现金等方式付给栾某16万元，后栾某又以疏通关系为由向其索要了6万元。其多次催促栾某早点让其妻释放出来，栾某一直以各种理由让其等等。期间其和周某让栾某出具了上述22万元的收条。2016年2月底其妻被法院判刑，其要求栾某退款，栾某称钱被办事人挥霍了，后栾某退给其8万元，但其余14万元一直不退还。其感觉被骗，遂报警。
2、证人周某的证言证实：其在栾某经营的窗帘店帮忙期间，常听栾某说帮助他人办事。2015年10月底其听杨某说杨妻因涉嫌犯罪被刑拘了，便向杨某提出可以问问栾某能否帮忙，其联系栾某，栾表示可以帮忙，次日其带杨某与栾某见了面，栾某称自家有个表哥是烟台分管政法的副市长，可以办理此事，并提出了三种方案，杨某选择了支付16万元让杨妻无罪释放。后杨某多次转账、提现共支付给栾某22万元，栾某出具了收条。其与杨某多次催促，栾某一直说正在办理很快出来等，直到2016年2月杨妻被判刑。后经催促栾某还给杨某8万元，余款14万元一直未还。栾某说钱给了她表哥找的办事人了。
3、证人高某的证言证实：其曾到栾某经营的店铺购买过东西，认识了栾某。2015年10月底（具体时间记不清了），栾某说她有个亲戚因为涉嫌犯罪被公安抓了，问其能否找关系将人放出来。其明确告诉栾某不行，并建议栾某可以为其亲戚请个律师辩护，争取好结果，后其介绍了乾元律师所的宋某律师给栾某，栾某与宋律师商谈后签订了委托手续并交了5万元代理费，之后其听说栾某亲戚被判刑，栾某到律师所闹，律师将律师费退还给了栾某。宋律师是正常代理案件，没有承诺什么。其也没收过栾某的任何好处费。
4、证人宋某（山东某律师事务所律师）的证言证实：2015年11月份其朋友高某带栾某到律师所，栾某称有个朋友孙某某因涉嫌犯罪被公安刑拘了，咨询其能否让孙某某获得释放，其表示会依法代理案件，可以根据法律规定看看有无缓刑可能。后栾某提供了孙某某的户口本等材料并以孙某某女儿的名义办理了委托代理手续，支付了5万元代理费，所里出具了代理费收据。后孙某某被判处有期徒刑，栾某对结果不满意到律师所闹，所里将5万元代理费全部退还给栾某。
5、被告人栾某在侦查机关的供述证实：2015年10月底其朋友周某问其能否帮忙将因涉嫌犯罪已被刑拘的一个亲戚释放出来，其打听朋友，朋友都说不行，后周某带杨某到其店里介绍了杨妻的情况，杨某表示可以花钱让其帮忙找人办理，其同意了。其向杨某、周某谎称其找在烟台市分管政法的副市长亲戚帮忙办理，其根本没有这样的亲戚。其先后收取了杨某22万元，其没有就杨妻一事找过人，只是通过朋友高某找到了律师所的宋某律师，办理了委托手续并缴纳了5万元。2016年2月杨妻被判刑，其向宋律师要回5万元代理费。其委托律师这件事没有告诉杨某。杨某给其的钱，除交了5万元代理费又要回，其余的钱都在其手中。
6、2015年12月至2016年4月间被告人栾某与被害人杨某间的多次通话录音及部分通话录音书面整理材料，以及2016年1月至4月间被告人栾某与被害人杨某间的部分短信截图等证据综合证实：栾某告知杨某其已经找其亲戚帮助办理释放杨妻一事，并反复承诺已经找好人,杨妻肯定能出来，让杨某放心等待。栾某表示其表哥已安排办事人办理，公检法会联手将人释放，但从未提及已为杨妻请律师一事。在杨妻一案到法院后，杨某得知有律师辩护遂问栾某时，栾某称自己不知道有律师，还讲这事不能指望律师等。2016年2月底杨妻被判刑，杨某问栾某是否要上诉，栾某依然表示中院插手芝院不敢等，后杨某一直要求栾某退款，栾某以自己正在向办事人索要款项、办事人尚未退款为由拖延。
7、银行卡交易明细及收条等证实：杨某分别于2015年10月30日、11月3日、11月17日、12月4日通过银行转账给栾某共计20万元，栾某于当日或次日分多次全部提现或转帐。期间栾某出具收到杨某22万元的收条，栾某和中间人周某签字。2016年3月9日，杨某出具收到栾某退回的8万元的收条，杨某及中间人周某签字，同日杨某女儿杨昕帐户收到该8万元。
8、律师委托协议及收据等证实：2015年11月3日栾某以杨某女儿杨某的名义委托了山东律师事务所宋某作为杨妻孙某某的辩护人，并提供了杨某、孙某某等的户籍证明。2015年11月12日律师所开具收到孙某某刑事代理费5万元的收据。
9、烟台市芝罘区人民法院（2016）鲁0602刑初79号刑事判决书证实：杨某之妻孙某某于2016年2月25日因犯容留、介绍卖淫罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
10、证人周某于2016年5月15日出具的自书证明材料证实：其介绍杨某与栾某认识，由栾某帮忙办理杨某家属的事情，栾某先后从杨某处拿了22万元，如今事情未办成，栾某只退还杨某8万，其余一直未还。
11、银行卡交易记录及工作情况等证实：2016年11月10日栾某亲属通过银行转帐退赔给杨某16万元，其中14万元系退赔的被骗款项、2万元系赔偿金。
12、公安机关出具的抓获经过、常住人口基本信息等证实了被告人栾某的归案经过及其身份情况。
本院认为，被告人栾某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人栾某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。关于被告人栾某提出的其不构成诈骗罪的辩解，经查，公诉机关提供的在案证据能够证实，被告人栾某客观上虚构了其亲戚系分管政法工作的领导、能够帮助杨某之妻办理无罪释放等事实，隐瞒其仅是委托律师代理杨妻一案等真相，并以此为由先后向被害人杨某索要22万元，在事情办理不成杨某向其索要上述款项时，其仅退还8万元，对其余14万元一直以各种理由予以拖延、拒不退还，故其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，构成诈骗罪，其提出其不构成诈骗罪的相关辩解，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人针对被告人栾某本人一直辩称的其已将22万元全部退还给杨某，以及栾某供述有记不清的部分等而提出的该系因栾某之前患病产生的记忆错误、栾某属于认罪等相关辩护意见，经查，公诉机关提供的银行卡交易明细及杨某出具的收条能够证实被告人栾某于案发前的2016年3月9日退还给杨某8万元，该与被害人杨某的陈述、证人周某的证言以及被告人栾某的供述均相印证，但对其余的14万元，被害人杨某和证人周某均证实没有退还，只有被告人栾某自己供述已退还，且没有相关证据能够佐证栾某的这一供述，故上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人针对此提交的被告人栾某的相关病历，对本案指控的事实不具有证明力，不予采纳。鉴于被告人栾某的亲属已代其退赔全部赃款，且被害人表示谅解，依法可予从轻处罚。辩护人据此提出的请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人栾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月26日起至2019年5月25日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵 卫 华
人民陪审员 牟 翠 华
人民陪审员 张 宜 宁
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 杨杨（代）