浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬余刑初字第595号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人徐钻冠。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月31日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人徐惠永。
被告人黄溪柳。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月25日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人郑志明。
被告人张青海。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月25日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
被告人汪钟波。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月31日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人应炎龙。
被告人陈敏敏。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年2月1日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人卜晓明。
被告人汪熊熊。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年1月31日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人沈杰、孙娟娟。
被告人张某甲。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年1月25日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月7日被依法取保候审。
被告人张柏中。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年1月26日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人沈伟良。
余姚市人民检察院以余检刑诉（2013）499号起诉书指控被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波犯诈骗罪，被告人陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年5月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，后因案情复杂，遂适用普通程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院指派检察员俞黎明出庭支持公诉，被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波、陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中及辩护人徐惠永、郑志明、应炎龙、卜晓明、沈杰、孙娟娟、沈伟良到庭参加诉讼。现已审理终结。
余姚市人民检察院指控：
2013年1月16日凌晨，被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波经合谋后，分工配合，以注册公司需要资金周转为由，采用调换银行卡等手段，以借款名义从余姚市安邦担保公司骗得人民币580万元。后被告人陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中明知上述赃款是他人犯罪所得仍先后分别予以转移、窝藏。其中被告人陈敏敏转移赃款人民币475万元，并窝藏其中的人民币83万元；被告人汪熊熊转移、窝藏赃款人民币372万元；被告人张某甲窝藏赃款人民币70万元；被告人张柏中窝藏赃款人民币22万元。
2013年1月24日，被告人黄溪柳、张青海、张某甲被抓获归案；同年1月25日，被告人张柏中被抓获归案；同年1月30日，被告人徐钻冠、汪钟波主动向余姚市公安局投案，被告人汪钟波如实供述了自己的犯罪事实，被告人徐钻冠在如实供述自己的犯罪事实后，又对其主要犯罪事实予以翻供。同年1月31日，被告人汪熊熊、陈敏敏被抓获归案。
案发后，已追回赃款及赃物合计价值人民币467万余元，现已发还被害单位。
为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。被告人陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移、窝藏，情节严重，其其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人汪钟波有自首情节。庭审中，公诉机关当庭变更指控：本案被害单位不是安邦担保公司，应为余姚市祥安贸易有限公司。鉴于被告人徐钻冠能当庭认罪，视为如实供述，应认定被告人徐钻冠有自首情节。被告人张某甲案发后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，经查证属实，系有立功表现。
被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波、陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中均自愿认罪。
被告人徐钻冠的辩护人辩护意见是：被告人徐钻冠在犯罪过程没有分得赃款，能积极退赃，被害单位有一定过错，被告人徐钻冠主动投案，在庭审中认罪，构成自首，建议对其减轻处罚。
被告人黄溪柳的辩护人辩护意见是：被告人黄溪柳在共同犯罪中不是犯意的发起人，所起作用应区别于其他被告人，庭审中自愿认罪，且被害单位有一定过错，建议对其从轻处罚。
被告人汪钟波的辩护人辩护意见是：被告人汪钟波主动投案自愿认罪，构成自首，能主动退赃，建议对其减轻处罚。
被告人陈敏敏的辩护人辩护意见是：被告人陈敏敏自愿认罪，积极退赃，没有前科，建议对其从轻处罚。
被告人汪熊熊的辩护人辩护意见是：被告人汪熊熊能如实供述，自愿认罪，积极退赃，被害单位对造成自身的损害也有过错，建议对其从轻处罚。
被告人张柏中的辩护人辩护意见是：被告人张柏中全部退赃，自愿认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年1月16日凌晨，被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波经合谋后，分工配合，以注册公司需要资金周转为由，采用调换银行卡等手段，以借款名义从余姚市祥安贸易有限公司骗得人民币580万元。后被告人陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中明知上述赃款是他人犯罪所得仍先后分别予以转移、窝藏。其中被告人陈敏敏转移赃款人民币475万元，并窝藏其中的人民币83万元；被告人汪熊熊转移、窝藏赃款人民币372万元；被告人张某甲窝藏赃款人民币70万元；被告人张柏中窝藏赃款人民币22万元。
2013年1月24日，被告人黄溪柳、张青海、张某甲被抓获归案；同年1月25日，被告人张柏中被抓获归案；同年1月30日，被告人徐钻冠、汪钟波主动向余姚市公安局投案，被告人汪钟波如实供述了自己的犯罪事实，被告人徐钻冠在如实供述自己的犯罪事实后，又对其主要犯罪事实予以翻供，但在庭审中又如实供述了自己的犯罪事实。同年1月31日，被告人汪熊熊、陈敏敏被抓获归案。
被告人张某甲案发后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，经查证属实。
案发后，已追回赃款及赃物合计价值人民币5195145.9元，其中，除公安机关查获赃款及赃物合计价值人民币4400145.9元外，被告人徐钻冠主动退赃1万元、被告人汪钟波主动退赃16万元、被告人陈敏敏主动退赃33万元、被告人汪熊熊主动退赃10万元、被告人张某甲主动退赃17.5万元、被告人张柏中主动退赃2万元。上述赃款及赃物已发还被害单位余姚市祥安贸易有限公司，被害单位余姚市祥安贸易有限公司对被告人徐钻冠、张青海、汪钟波、陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中的行为表示谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.调取证据通知书、银行个人客户申请材料、查询存款通知书、交易明细帐、借条及借据、中国农业银行进账单，证实被告人徐钻冠和张青海以注册公司需要资金周转为由，采用调换银行卡等手段，以借款名义通过宁波银行、中国银行利用转帐取现的方式从余姚市祥安贸易有限公司骗得人民币580万元的事实。
2.追赃情况说明、诉讼专用票据、收条，证实案发后，已追回赃款及赃物合计价值人民币5195145.9元，并发还被害单位余姚市祥安贸易有限公司的事实。
3.谅解书、申请报告，证实被害单位余姚市祥安贸易有限公司对被告人徐钻冠、张青海、汪钟波、陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中的行为表示谅解，建议法院对上述被告人从轻处罚，对被告人黄溪柳要求从重处罚的事实。
4.“抓获经过”，证实被告人黄溪柳、张青海、陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中被抓获，被告人徐钻冠、汪钟波系主动投案的事实。
5.人口信息、证实被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波、陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中的身份情况。
6.立功材料，证实被告人张某甲案发后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，经查证属实的事实。
7.证人詹某证言，证实案发后，替被告人张柏中退赃2万元的事实。
8.证人张某乙证言，证实被告人张某甲向其银行卡汇款30万元，案发已退给公安机关的事实。
9.证人俞某证言，证实案发后被告人汪熊熊让其保管一笔钱，后及时将该款又交给被告人汪熊熊的事实。
10.证人方某、李某、蔡某证言，证实被诈骗580万元钱名义上是安邦担保公司的，实际上是余姚市祥安贸易有限公司款项的事实。
11、余姚市公安局搜查笔录，证实案发后，公安机关从被告人黄溪柳、张青海、陈敏敏、汪熊熊、张柏中等处查获部分被诈骗的赃款及赃物的事实、
12.辨认笔录，证实被告人之间相互指认及相关证人对被告人进行指认的事实。
13.视听资料，证实被告人张青海骗得赃款后在银行进行提现的事实。
14.被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波、陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中供述，证实上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。
本院认为，被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移、窝藏，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄溪柳、张青海、陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中案发后均能如实供述自己的犯罪事实，在庭审中均自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人汪钟波案发后能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，又在庭审中自愿认罪，依法可减轻处罚。被告人徐钻冠案发后能主动投案，在一审判决前如实供述自己的犯罪事实，是自首，又在庭审中自愿认罪，依法可减轻处罚。被告人张某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，经查证属实，系有立功表现，依法可减轻处罚。被告人徐钻冠、汪钟波、陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中案发后均能主动退赃并取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。被告人张青海取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人据此请求对相关被告人从轻或减轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。违法所得应责令退赔。鉴于被告人陈敏敏、汪熊熊、张某甲、张柏中的犯罪情节，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人徐钻冠犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月30日起至2022年1月29日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人黄溪柳犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月24日起至2027年1月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人张青海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月24日起至2023年1月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人汪钟波犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月30日起至2021年1月29日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、被告人陈敏敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元（缓刑考验限期，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
六、被告人汪熊熊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元（缓刑考验限期，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
七、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五千元（缓刑考验限期，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
八、被告人张柏中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元（缓刑考验限期，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
九、责令被告人徐钻冠、黄溪柳、张青海、汪钟波退赔给被害单位余姚市祥安贸易有限公司人民币六十万四千八百五十四元一角。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 盛 辉
人民陪审员 黄永明
人民陪审员 叶厥翔
二〇一三年六月十八日
代书 记员 刘益言