福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第908号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某甲（又名陈某），男，1984年3月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2005年6月15日向安溪县公安局投案，同日被取保候审，2006年6月14日被监视居住，2006年10月13日安溪县人民检察院向本院提起公诉，同年10月24日因通知拒不到案而退回安溪县人民检察院；2011年11月19日再次向安溪县公安局投案，同日公安机关办理监视居住，期间在审查起诉阶段经多次通知未能到案，安溪县人民检察院于2012年1月9日将该案退回安溪县公安局；2013年10月11日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人孙志伟，福建义全律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）52号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2014年6月26日作出（2014）安刑初字第118号刑事判决。在法定期限内，被告人陈某甲不服判决提起上诉。泉州市中级人民法院审理认为原审判决认定的部分犯罪事实不清，证据不足，于2014年9月12日作出（2014）泉刑终字第769号刑事裁定，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人孙志伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人陈某甲自2004年7月份以来，伙同“苏某”（另案处理）雇请龚某某、陈某乙、陈某丙、柯某某等人（均被劳动教养）在安溪县凤城镇上山村小岭35号租房内，利用手机与外地手机用户进行联系，谎称是“韩国三星集团公司”的工作人员，以对方手机号码在该公司举行的全国抽奖活动中中了二等奖，奖金为68000元等为由，骗取对方将所谓“公证费”、“手续费”等汇入其指定的户名为“黄某甲”、“吴某某”的三个农行账户；户名为“张某甲”、“张某乙”的二个工行账户；户名为“黄某乙”、“张某丙”、“吴某某”的三个邮政账户。截至2005年1月5日案件被查获时，其共非法获利481586元。
案发后，被告人陈某甲退缴赃款3200元。
安溪县人民检察院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额接近特别巨大，具有其他特别严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。指控所依证据有到案经过等书证、证人陈某乙等人证言、被告人陈某甲的户籍证明和供述等。
被告人陈某甲辩解，其没有参与实施诈骗40多万元，该诈骗款与其没有关系，其有接听过电话，但诈骗款均由“苏某”拿走。
辩护人孙志伟辩称对安溪县人民检察院指控被告人陈某甲犯诈骗罪的定性不持异议，但指控的部分犯罪事实证据不足：被告人陈某甲参与诈骗的时间应是2004年12月份左右，起诉书指控2004年7月份证据不足；本案中涉案的帐号均来源于同案人的供述及笔记本中的记录，但笔记本中的记录均不是被告人陈某甲所记载等，故对证据有瑕疵的不能作为定案证据；根据被告人陈某甲在本案中所起的作用，应认定为从犯。
经审理查明，2004年12月份以来，被告人陈某甲伙同“苏杰”（另案处理）雇请龚某某、陈某乙、陈某丙、柯某某等人（均被劳动教养）在安溪县凤城镇上山村小岭35号租房内，利用手机与外地手机用户进行联系，谎称是“韩国三星集团公司”的工作人员，以对方手机号码在该公司举行的全国抽奖活动中中了二等奖，奖金人民币（下同）68，000元等为由，骗取对方将所谓“公证费”、“手续费”等汇入其指定的户名为“黄某甲”、“吴某某”的三个中国农业银行账户；户名为“张某甲”、“张某乙”的二个中国工商银行账户；户名为“黄某乙”、“张某丙”的二个邮政储蓄账户。截至2005年1月5日被查获时，被告人陈某甲共非法获利223900元。案发后，被告人陈某甲退缴赃款3200元。
2005年1月6日，参与作案者陈某乙被扣押银行卡一张、存折二本、手机卡一张、手机一部、现金1100元、记录本一本；陈某丙被扣押笔记本四本、记录诈骗“台词”的纸张、SIM卡二张、泉灵通、手机各一部；龚某某被扣押手机二部、手机卡三张；柯某某被扣押小灵通一部、手机一部、记录簿二本、银行卡五张、存折一本；陈某丙被扣押银行卡一张、现金1586元、存折二本、手机卡一张、手机一部、记录本二本等作案工具。
上述事实，有由安溪县人民检察院提供并经庭审举证、质证的如下证据证明：
1、证人证言
（1）证人陈某乙证实其原在福州市福清一家美容店打工，在2004年12月18日左右，小妹陈某丙叫其来安溪县做业务，接电话，月工资800元左右，其小妹接其到凤城镇上山村小岭35号，老板陈某给了一部银白色手机，卡号具体号码不清楚及一些手抄号的资料给其，以三星集团公司举行抽奖活动，称对方的手机已中二等奖奖金9.8万元，叫他们汇款800元公证费，并提供工商银行、农业银行及邮政储蓄帐号，但其只有提供农业银行帐号9559980701442957612号，户名黄某甲两次。其被扣的现金1100元是其在福清领的工资，农业银行、邮政储蓄存折及卡，是其平时以真实姓名开户使用的，被扣“天时达”手机号码137……71、139……28是其平时使用，未参与诈骗使用。其接电话100多人次，但不是其自己所接，是老板陈某为其接的电话，报的两次农行帐号也是老板自己报的，其在旁边听见的，其先后只接过一次电话。
（2）证人龚某某证实其在2004年12月30日，朋友柯某某要其来安溪做中奖诈骗，月工资800元，包吃住，2005年1月1日，其来到柯某某处，二个庄家都在，一个30多岁，一个20多岁，他们就拿了一张纸及一部手机（1332855****）给其，并给了其三个帐号，叫其按纸上写的词去接电话。1日及2日都放假，从1月3日开始至今。如有人打手机1332855****，其就说是三星集团的，对方手机号中奖了，奖品为三星家庭影院，价值10.8万元，问对方是否来领奖或将钱汇过来，如果对方要钱，其就要求对方交公证费1288元，对方如果要汇钱，则提供庄家所给3个帐号中任意一个，如骗到款，由庄家去领。如对方不相信，则叫其打公证处电话查询，号码为0755-61323169，公证处的电话由庄家接。其从1月3日开始接电话，每天有10多个，都记在本子上，使用的手机是1332855****。诈骗中使用的帐号分别是工行：1409910301100887163，户名张某甲，邮政：603970006200001459，户名黄某乙，农行：9559980701442957612，户名黄某甲。其尚未骗到钱。其不认识两个庄家，但其中一个较年轻的庄家经出示的相片辨认，就是摩托车驾驶证上的被告人陈某甲，加上两个庄家，共有8个人在做诈骗，其只认识柯某某。
扣押的3张手机卡是其自己的，号码为：138…88861、138…08861、133……91，但133……91是其的朋友陈某丁放在其这里的。农行卡9559980071040002918及绿卡9551003930002665709是被告人陈某甲放在其这里的。
（3）证人柯某某证实其于2005年1月1日起到安溪县凤城镇给一个自称叫陈某（真实姓名为被告人陈某甲）雇请接手机，包吃包住，每月付给工资800元，其和龚某某两人住一间房间。其主要是帮陈某接听手机。如果有人打手机来，其就接听手机，并对对方说其手机中了三星公司举行的抽奖活动二等奖，并说奖品是三星家庭影院，价值78000元，要求对方汇邮资780元，如果对方要讲价付款等，则交由陈某接听。笔记本上的帐号是陈某让其记的。
（4）证人陈某丙证实其原来在福州市东南汽车厂打工，因病回家休养。在2004年12月初（具体时间忘记），其是通过以前在厦门打工认识的一个朋友叫易某某（安溪县人）的介绍给一个安溪县人名字叫陈某（原名忘记），然后陈某打电话与其联系，叫其前往安溪打工，很轻松，主要是接电话，月工资900元左右，如果有女伴多叫几个过来也可以，所以其就叫大姐陈某乙一起来。在2004年12月初，一起乘客车到安溪汽车站，由陈某到车站接到凤城镇上山村小岭35号住下。陈某第二天就拿了两部手机及一些资料叫其背熟，然后开始接电话，其使用的一部号码是133-（具体号码不清楚），其是以香港或者韩国三星集团公司名誉称对方手机号码中了奖，奖金6.8万或9.8万元，要求对方来领奖金，如果对方不能来，就叫对方汇1%（百分之一）的手续费或者公证费。叫对方汇入的帐号有工行户名张某甲1409910301100887163，农行：9559980701442957612，户名黄某甲，邮政：603970006200001459，户名黄某乙。其每天有50多个来电，有时10多个电话都是咨询电话，共计约1000人次，收到对方汇款约三单，都是980元，合计2940元。其主要报的是农业银行的帐号，如果对方说以汇款，其就对陈某讲，由他们自己去查询。
（5）证人陈某丁证实2004年12月（具体时间忘记了），陈某以一个月800元的工资雇其到凤城镇上山村小岭35号发手机号码中奖的信息诈骗，其是以韩国三星集团公司举办手机号码抽奖为名，发短消息出去。如果对方回电话，就用设计好的台词和对方谈，并叫对方报自己的帐号和身份证号码。当对方把帐号和身份证号码报给其后用笔记本登记起来，包括对方的电话号码拿给陈某，以后是陈某有用笔记本记录的电话、手机号码和对方谈，陈某怎样叫对方将钱汇入其就不知道。汇入的帐号共有5个工商银行卡户名张某甲帐号1409910301100887163；邮政储蓄卡户名黄某乙帐号603970006200001459；农业银行卡户名黄某甲帐号9559980701442957612；农业银行卡户名吴某某帐号9559980701340074312；邮政储蓄卡户名张某乙帐号3910103206747134，户名张某乙。其发出短消息的手机号码是1332857****，对方打电话都打这个号码，其接挂这部手机的电话。先后陆续有5个人被被告人陈某甲雇请，她们是柯晓某、龚某某、陈某乙、陈某丙还有其自己。工行1402220201100946560和工行吴某某1408011101100865320是他们（被告人陈某甲）以前使用的，其在接中奖电话的时候已经不用了。其从2004年11月开始被雇请，总共联系了三笔业务，两笔780元，一笔800元，其共抽成470元。被告人陈某甲将“中奖”的内容已经如何接听对方来电咨询的注意事项都写在纸上（已被公安机关扣押），他将这种记录纸发给其每人一份，同时每人配备一部手机。三星集团的陈主任和公证处的公证员都由被告人陈某甲自己充当。公证处的电话是一部商务IP电话（用SIM卡），被告人陈某甲的手机上连接着一个变声装置。柯晓某、龚某某是其介绍给陈某（被告人陈某甲）来接听电话的。雇请其接电话的老板有几人其不清楚，只认识被告人陈某甲。
（6）证人陈某戊证实其只是帮忙煮饭。
（7）证人吴某证实2004年10月，与其讲厝租是一个长坑口音的人，另一人是经其辨认的人，后于12月中旬左右才搬入住，大约有四、五人有男有女。先后只住15或16天，因被抓获，其没收到租金。
（8）证人陈某己证实其是被告人陈某甲的四叔。经做工作，带被告人陈某甲到魁斗派出所投案自首。
（9）证人胡某某证实其进行信息诈骗与本案无关，其是与被查获的其他人租住在同座楼，而一并被查获。
2、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案系由匿名群众于2005年1月6日举报至安溪县公安局，安溪县公安局对该案立案侦查等相关文书。
3、搜查笔录、扣押物品清单、照片，证实安溪县公安局侦查人员于2005年1月6日对陈某丁租住在凤城镇上山村小岭35号2楼进行搜查，扣押手机、泉灵通、笔记本等物品。
4、提取笔录、没收票据，证实被告人陈某甲于2005年6月15日被追缴非法所得款3200元，予以没收。
5、辨认笔录
（1）吴某的辨认笔录，证实其从公安机关提供的十张照片中辨认10号就是在2004年10月4日来联系租住上山村小岭35号的男子，具体姓名不清楚，当时还有另一个男子一起来联系租房。
（2）柯某某辨认笔录，证实其从公安机关提供的十张照片中辨认出10号（陈某甲）是雇请其的男子。
（3）陈某甲辨认笔录，证实其从公安机关提供的十张照片中辨认出10号是自称老板的“陈某”。
（4）陈某乙辨认笔录，证实其从公安机关提供的十张照片中辨认出10号是自称老板的“陈某”。
（5）龚娜某某辨认笔录，证实其从公安机关提供的十张照片中辨认出10号（陈某甲）是雇请其的男子。
（6）陈某戊辨认笔录，证实其从公安机关提供的十张照片中辨认出10号是陈某甲。
（7）陈某丁辨认笔录，证实其从公安机关提供的十张照片中辨认出10号（陈某甲）是雇请其的男子。
6、安溪县公安局文件检验鉴定书二份，①证实公（安）鉴（文检）字（2006）74号中检材（10）的序号为56g50227、56g60618的《中国农业银行取款凭条》上所签写的“黄某甲”、检材（11）所签写的“黄某乙”（除时间为2004年12月23日交易额为3900元一张上所签写的“黄某乙”外），检材（12）的P284、286、290叁页所写的笔迹以及P285、287两页中用红笔画圈的笔迹为同一人所写，是被告人陈某甲所写。②（2005）安公技鉴文检第10号文件检验鉴定书，证实提取的记录有银行帐号、电话号码、姓名、地址等笔迹的书证分别是陈某乙、陈某丁、柯某某、龚某某、陈某丙所写。
7、电子数据和手机通话清单，证实涉案的手机号码的具体通话情况。
8、工作说明，证实本案涉案帐户，均是记录簿记录及口供印证和提取到帐户存折及银行卡，其中记录在内的有（1）农行：黄某甲9559980700442957612；吴某某9559980701340074312；黄某甲9559980700442957711；李某9559980071040002918（有扣押卡）；⑵工行：张某甲1409910301100887163；吴某某1408019101100865320；张某丙1402220201100946560；⑶邮政：黄某乙603970006200001459；吴某某603972105202240996；张某乙3910103200747134；林某某9551003930002665709（有扣押卡）。
9、涉案帐户的明细帐及开户、取款凭证、被告人陈某甲笔迹等书证：
⑴中国农业银行帐号黄某甲611301100078396（卡号9559980701442957612）于2004年12月2日开户，自2004年12月21日至2005年1月6日共有内转存入款计56200元；
⑵中国农业银行帐号吴某某600101100295476（卡号9559980701340074312）于2004年10月12日开户，自2004年10月14日至2004年12月24日共有内转存入款计236444元；其中2004年12月1日至2004年12月24日汇入款77670元；
⑶中国农业银行帐号黄某甲611301100078404（卡号9559980701442957711）于2004年12月2日开户，自2004年12月21日至2005年1月5日共有转存存入款计55800元；
⑷中国农业银行账号李某340001100415014（卡号9559980071040002918）于2004年4月4日开户，自2004年8月2日至2004年11月12日共有转帐存入款计10418元；
⑸中国工商银行帐号吴某某1408019101100865320于2004年10月11日开户，没有发生交易；
⑹中国工商银行帐号张某甲1409910301100887163（卡号9558801409101374199）2004年12月2日开户，自2004年12月19日至2004年12月29日，共有汇入款计6440元；
⑺中国工商银行帐号张某丙工行帐号14022202011009465（与1402220201100946560）于2004年2月19日开户。自2004年7月9日至2004年12月2日，共有汇入款计41580元，其中2004年12月1日至2004年12月2日汇入款2860元；
⑻邮政储蓄帐号黄某乙603970006200001459于2004年11月20日开户。自2004年12月20日至2005年1月4日，共计存入15290元；
⑼邮政储蓄帐号张某乙603910103200747134。于2004年4月3日开户。自2004年7月7日至2004年11月18日共计存入人民币55032元；自2004年12月1日至2004年12月11日，共计存入人民币9640元；
（10）邮政储蓄帐号林某甲9551003930002665709，于2004年7月29日开户。自2004年10月18日至2004年12月19日，共计存入3000元；
（11）邮政储蓄帐号吴某某603972105202240996于2004年10月11开户，自2004年10月25日、2004年10月31日分别存折存入400元、4760元，共5160元；
（12）胡某某农行帐号250601100110438（卡号9559981541068197013）于2003年6月28日开户；
（13）龚某某农行帐号561701100085707（卡号9559980681301520810）于2003年7月20日开户，2004年4月25日、9月14日有内转款2笔计6200元；
（14）陈某丙农行帐号690401100113005（卡号9559980701241248619）于2003年12月24日开户，2004年1月2日有内转款1笔1000元；1月19日有异地现存款1笔3500元、6月6日1500元、9月13日1800元、10月15日2000元；
（15）陈某乙农行帐号560801100139487（卡号9559980681301579311）于2004年4月7日开户，2004年7月30日有异地现存款1笔1000元、8月12日1500元、8月16日3000元、9月20日6005元、11月18日3000元、11月25日4500元；
（16）被告人陈某甲农行帐号561001100128049（卡号9559980681199297917）于2003年8月22日开户，2004年10月2日有内转款1笔300元、12月30日300元；
（17）李某甲农行帐号510701100170444（卡号9559980681437564112），2004年11月21日开户。自2004年12月1日至2005年1月3日，共计有内转款计人民币22290元；
（18）王某某农行帐号0287010101003037406（卡号4367421830028871184）于2004年3月4日开户，无交易记录；
（19）柳某某行帐户13571401100101145（与13－571601100049091同帐户）于2004年2月9日开户。自2004年3月23日至2005年1月3日，共有异地存入款人民币17728元；
（20）开户、取款凭证、被告人陈某甲笔迹；
10、安溪县公安局刑事侦查大队出具到案经过，证实2013年10月11日在安溪县凤城镇河滨路新加坡花园4号楼楼下抓获被告人陈某甲。
11、安溪县公安局出具工作说明、归案说明，证实（1）被告人陈某甲曾于2005年6月15日自动投案；（2）被告人陈某甲于2011年11月19日在其四叔陈某庚的陪同下到魁斗派出所自动投案等。
12、劳动教养决定书，证实涉案的柯某某、龚某某、陈某乙、陈某丙等人已被劳动教养。
13、人口信息资料，证实泉州市共有10个名为“苏某”的人，其中并没有长坑人。
14、工作说明，证实（1）2005年1月6日上午10时许，查获犯罪嫌疑人龚某某、陈某乙、陈某丙、柯某某、陈某丁等人，并缴获手机、记录簿等作案工具，后传唤到案审查；⑵龚某某、陈某乙等人及私房出租房主吴某证实确实有另外一男子也是老板（头家）；（3）被告人陈某甲供述的同案人“苏某”经多次调查，并通过长坑派出所辖区民警了解及通过网上查询，长坑乡并无此人；（4）陈某乙、柯某某、龚某某、陈某丙及陈某丁被扣押的手机、银行储蓄卡等物品，属平时本人使用，本人户名的，与本案无关的东西，在送劳教时均已退还给本人；（5）查获时，扣押的手机号码卡，有部分是外地卡，经到移动公司查询通话情况，无法查询；（6）龚某某无法进一步取证，陈某庚参与诈骗的证据不足释放，而陈某丁参与作案时不满十六周岁。
15、安溪县公安局刑事侦查大队出具工作说明二份（补查），证实⑴被告人陈某甲诈骗一案中现场扣押的记有户名吴某某的银行帐号笔记本已随案移送等；⑵工行帐号张某甲1409910301100887163（卡号9558801409101374199）自2004年12月19日至2004年12月29日共有汇入款项，经咨询已无法再洗出交易明细；⑶农行帐号黄某甲等人的银行帐号存入款来源现已无法再进行查询，存入款项及数额并无错误；因本案发案时间久，无法再对帐号中的汇款人进行查证核实等。
16、被告人陈某甲的户籍证明及供述，被告人陈某甲供述其于2003年年初在城厢火车站对面的一个工艺品厂内务工认识一个叫“苏某”的长坑人，其在那个厂做了几个月就回家。到2004年11月份，苏某主动打电话给其，就问其能否找到工人，要做中奖诈骗，其就帮他叫了一个女工陈某丁（其的堂妹），苏某叫其为工人煮饭。2004年11月份的一天，其和苏某一起到凤城镇上山村村部后面租了一套房，共有5间，苏某和房东讲好价钱后，其和苏某及6个工人就在租房内开始做中奖诈骗，白天其负责菜、煮饭，有时工人没空时，其有帮接几次电话，也有去银行取到诈骗的款项，一直到2005年1月份被查获。其没有使用过户名李某9559950071040002918的农行卡和户名林某甲9551003930002665709的邮政卡。其到ATM取款机取款的次数比较多。领取几万元，具体金额其不记得了，钱都交给苏某。其和苏某都有取款。其诈骗了共有几十万元，现因时间一长，其不记得多少钱了。
上述证据，均由侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，本院予以确认。
第一、关于被告人陈某甲在本案中的地位、作用及诈骗时间的认定问题。
1、被告人陈某甲供辩是受“苏某”雇请参与诈骗的，但其他证人均比较一致证实被告人陈某甲是老板之一，因“苏某”无到案作进一步查证，据此，本案有多个证人的指认，且有辨认笔录等证据的佐证，可认定被告人陈某甲是老板之一，应对全案诈骗数额负责；
2、本案现有的证人证言均证实受雇请参与诈骗的，据其证言结合被告人陈某甲的供辩及房东吴某证言，被告人陈某甲伙同“苏杰”雇请陈某丁等人在2004年10月租用安溪县凤城镇上山村小岭35号房屋，但吴某证实2004年12月才入住该租房，故认定在2004年12月以来作案。
第二、关于涉案账户认定问题
1、上述涉案19个帐户其中11个帐户因证据不足，不予认定。（1）李某甲的农行帐号编号⒄、王某某的农行帐号编号⒅、柳某的农行帐户编号⒆，此3个帐户系其他案件的帐户混杂在一起，误装订在本案卷宗与本案无关；（2）胡某某的农行帐号编号⑿，经查与本案无关不能认定；（3）编号⒀龚某某农行帐号、编号⒁陈某丙农行帐号、编号⒂陈某乙农行帐号、编号⒃被告人陈某甲农行帐号，此4个帐户系证人、被告人陈某甲的银行账户，认定被告人陈某甲有用于本案诈骗的证据不足，不能认定；（4）李某农行账号编号⑷、林某某邮政帐号编号⑽，此2个帐户系向龚某某查扣，龚某某供辩是被告人陈某甲放在其处的，但被告人陈某甲否认，认定被告人陈某甲有利用这2张银行卡用于本案诈骗的证据不足，不能认定；编号⑾吴某某邮政帐号系2004年12月1日以前发生的交易，该帐号也不予认定本案的犯罪数额。
2、另8个涉案帐户，其中编号⑴⑵⑹⑻⑼，由于证人陈某乙、龚某某、陈某丙、陈某丁分别证实有用于进行诈骗。证人陈某丁还证实编号⑸（无发生交易）、编号⑺是被告人陈某甲以前使用的，其在接中奖电话的时候已经不用了，此二个帐户与其他涉案帐户编号⑶共三个帐户，此三个帐户也均是从提取的书证中获取，一并认定此三个帐户有用于本案诈骗。即上述编号为⑴⑵⑶⑸⑹⑺⑻⑼予以认定。
第三、关于诈骗数额的认定问题
1、上述编号⑴⑶⑸⑹⑻共五个帐户（其中一个帐户无发生交易）自2004年12月1日至案发时总汇入款133730元，予以认定；
2、上述编号⑵⑺⑼共三个账户在2004年12月以后汇存入款90170元，予以认定；这三个账户在2004年12月以前的汇存入的款项，因“苏某”未能到案，被告人陈某甲辩称涉案帐户均是“苏某”准备、提供的，认定被告人陈某甲有参与利用这二个帐户在2004年12月前进行诈骗的证据不足，不能认定。
综上，有证人陈某乙、陈某丁等人证实从2004年12月以来受雇到凤城镇上山村小岭35号发手机号码中奖的信息诈骗等证据证实，故认定被告人陈某甲伙同“苏某”于2004年12月以来，雇请陈某丁等人在安溪县凤城镇上山村小岭35号租房内，有利用涉案8个帐户共诈骗得款223900元。被告人陈某甲的辩解其没有参与实施诈骗40多万元等意见与审理查明的事实相符，予以采纳；其他部分辩解不予采纳。
本院认为，被告人陈某甲伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，对不特定多数人拨打电话发布虚假信息，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人陈某甲犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈某甲归案后未能如实供述自己全部犯罪事实，酌定从重处罚；其拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。辩护人孙志伟辩称关于被告人陈某甲参与诈骗的作案时间是2004年12月份左右等意见，与审理查明的事实相符，予以采纳；辩称应认定被告人陈某甲为从犯等辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民的财产不受侵犯，根据被告人陈某甲的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2013年10月11日起至2019年10月10日止。）
二、被告人陈某甲被扣押的违法所得三千二百元及参与作案者被扣押的违法所得二千六百八十六元，计五千八百八十六元，查无被害人，予以没收上缴国库；继续追缴被告人陈某甲及同案人的违法所得人民币二十一万八千零一十四元，查无被害人，予以没收上缴国库。
上述罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。
三、没收本案被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
审 判 员 傅朝清
人民陪审员 何庆红
二〇一五年十一月十日
书 记 员 谢晓凤
附：本案适用的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。