广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0307刑初2656号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人蒋某，男，汉族，中专文化。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年12月8日被羁押，同日被刑事拘留，于2018年1月11日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
指定辩护人魏蔚，广东鹏翔律师事务所律师。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉〔2018〕2411号起诉书指控被告人蒋某犯开设赌场罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员肖宇连出庭支持公诉，被告人蒋某及其辩护人魏蔚到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控:2015年9月9日，犯罪嫌疑人王某1、王某（该二人均在逃）注册成立深圳市神光网络科技有限公司（以下简称神光科技），被告人蒋某是法定代表人兼股东。同年10月，神光科技租赁深圳市龙岗区坂田街道某商务中心206室作为办公场地，初期从事股票推荐等业务。2017年2月开始，神光科技向相关软件公司购买开发好的私彩源代码，并将服务器托管在南山互盟科技股份有限公司，开设“518神光彩”网站转营网络赌场。神光科技下设四个市场部及龙华分公司，由向某波、张某波（均已判决）等骨干成员作为市场总监进行管理。具体经营方式为业务员伪装为女性身份，通过“QQ漂流瓶”、“微信摇一摇”等社交工具广加好友并推荐该公司网站“518神光彩”,拉客户在该网站注册会员并投注“广东11选5”、“重庆时时彩”、“湖北快3”等彩票。注册会员在该网站可以通过支付宝、微信转账等方式将赌资转入王某的个人账户，从而获得相应积分，即可参与赌博投注。总监、经理、业务员除底薪外，分别从个人及团队所发展会员的投注额中抽取不同比例的提成。该公司聘用和设置专门的客服人员，专门解答会员充值、提款等问题。经对电脑主机及后台服务器进行鉴定，神光科技3月份交易量为6374121.77元人民币。4月份交易量为2444646.71元人民币。
被告人蒋某与向洪波均为王某1、王某的亲戚，地位在王某1、王某之下市场总监之上，二人在神光科技负责业务培训及引导客户进行大笔投注。同时，被告人蒋某与向洪波一同负责市场一部业务。市场一部共发展会员371名，2017年3月及4月会员投注总额为772344.27元人民币。
公安机关于2017年4月12日接到群众举报，遂于当日及次日在神光科技坂田据点及龙华分公司据点将向洪波等人抓获归案，现场缴获电脑等物一批。被告人蒋某于2017年4月12日被抓获后，因使用假名“蒋某宇”逃避侦查而被释放；公安机关经侦查后依法对蒋某办理了网上追逃。2017年12月8日，被告人蒋某在广东省连州市被抓获归案。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人蒋某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，并以深龙检量建〔2018〕2211号量刑建议书，建议对被告人蒋某判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。
被告人蒋某对公诉机关指控的开设赌场事实有异议，辩称其是挂名的法定代表人，不是股东。假名是亲戚让其用的，并不是为了逃避侦查。公司其他人不知道其真实姓名，真名只有两个老板和向洪波知道。其本来打算离职，老板看其情绪不好，让其和向洪波一起带客户，口头说其们作为客户专员。向某波是业务总监，其是行政总监。表示认罪，认为量刑过重。
指定辩护人提出如下辩护意见：1.被告人蒋某自愿认罪，恳请法庭予以从宽处理。2.被告人蒋某并非公司真正的法人和股东，只是被挂名，其是一名打工者，每月领取固定工资，不享有股份分红和提成。其受公司老板王某1和王某的指示进行工作，主观上没有开设赌场的犯意，社会危害性较轻。3.被告人蒋某在共同犯罪中是从犯，应当从轻、减轻处罚。其没有任何犯罪前科，是初犯、偶犯。4.建议对被告人蒋某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：2015年9月9日，犯罪嫌疑人王某1、王某（该二人均在逃）注册成立深圳市神光网络科技有限公司（以下简称神光科技），被告人蒋某是法定代表人兼股东。同年10月，神光科技租赁深圳市龙岗区坂田街道某商务中心206室作为办公场地，初期从事股票推荐等业务。2017年2月开始，神光科技向相关软件公司购买开发好的私彩源代码，并将服务器托管在南山互盟科技股份有限公司，开设“518神光彩”网站转营网络赌场。神光科技下设四个市场部及龙华分公司，由向某波、张某波、叶某亮、魏某鹏（均已判决）等骨干成员进行管理。具体经营方式为业务员伪装为女性身份，通过“QQ漂流瓶”、“微信摇一摇”等社交工具广加好友并推荐该公司网站“518神光彩”,拉客户在该网站注册会员并投注“广东11选5”、“重庆时时彩”、“湖北快3”等彩票。注册会员在该网站可以通过支付宝、微信转账等方式将赌资转入王某的个人账户，从而获得相应积分，即可参与赌博投注。总监、经理、业务员除底薪外，分别从个人及团队所发展会员的投注额中抽取不同比例的提成。该公司聘用和设置专门的客服人员，专门解答会员充值、提款等问题。经对电脑主机及后台服务器进行鉴定，神光科技3月份交易量为6374121.77元人民币。4月份交易量为2444646.71元人民币。
被告人蒋某与向洪波均为王某1、王某的亲戚，地位在王某1、王某之下市场总监之上，二人作为公司的客户专员，在神光科技负责业务培训及引导客户进行大笔投注。同时，被告人蒋某与向洪波一同负责市场一部业务。市场一部共发展会员371名，2017年3月及4月会员投注总额为772344.27元人民币。
公安机关于2017年4月12日接到群众举报，遂于当日及次日在神光科技坂田据点及龙华分公司据点将向洪波等人抓获归案，现场缴获电脑等物一批。被告人蒋某于2017年4月12日被抓获后，因其在公司使用假名“蒋某宇”而被释放；公安机关经侦查后依法对蒋某办理了网上追逃。2017年12月8日，被告人蒋某在广东省连州市被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
一、书证
1.受案登记表、立案决定书、被告人身份材料、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、现场检测报告书、企业注册登记、公司章程、深圳市神光网络科技有限公司任职书、租赁合同、责任书、收款回单、刑事判决书、情况说明。
2.深圳市神光网络科技有限公司注册登记情况：该公司于2015年9月6日设立，住所地深圳市龙华新区龙华街道某路某大厦803。蒋某为该公司的股东、总经理、执行董事兼法定代表人。
3.深圳市神光网络科技有限公司章程：该公司股东为王某、蒋某。公司股东认缴的注册资本为人民币100万元，王某认缴出资人民币20万元，蒋某认缴出资人民币80万元。
4.情况一览表:蒋某在深圳市神光网络科技有限公司的职务为经理，发展客户数量30人，交易总量为63414.96元，工资总额为114994元。
5.经理薪资管理机制:该文件上有“经理为公司中层管理人员，也属公司的部门股东”的字样。
二、证人证言
1.证人蔡某凡的证言：其是深圳市某投资发展有限公司的财务经理。神光彩公司租用其们管理的坂田商务中心206-207，一共800平左右。租赁合同是王某1签的，从2015年10月20日至2020年10月19日，房租、水电由王某的账号通过转账的形式转到其们公司股东严某的账户上。其在神光彩公司的法人代表处看过蒋某这个名字，但其没有见过这个人，也没有业务往来。
2.证人黄某的陈述：公司开设的网络赌博项目有“重庆时时彩”和“11选5”。其进入公司经过业务培训后，开始做“广东11选5”项目。其是市场一部的，一部有三个组。老板是王某，经理是胡某，其组长是刘某，带客户的是向某波和蒋某宇。客户进公司的赌博网站充值下注，结算时自动结算，在其公司网站内进行赌博。
三、同案犯供述
1.同案犯向某波的供述：其是深圳市神光网络科技有限公司的经理，于2015年10月入职。2017年2月公司开始做网上彩票赌博，开设的网络赌博项目有“重庆时时彩”和“11选5”。公司有100多个员工，各司其职。业务员通过公司提供的电脑操作，把一些链接和“重庆时时彩”和“11选5”的信息发送到群里，找客户参与赌博。公司老板是王某和王某1，蒋某来的比其早，地位也比其高，蒋某有另外一个名字叫蒋某宇。刚来公司的时候是蒋某带着其，教其业务。王某是其的老板，其是王某1的姐夫，蒋某是王某的小舅子，王某和王某1是同学关系。因为这样的关系，蒋某是法定代表人和股东。蒋某是业务一部的经理，业务一部人数少，因此没有总监，只有其、蒋某、胡飞三个经理管理。
2.同案犯胡某的供述：公司老板是王某，公司共四个市场部和客服部，每个市场部都有一个总监、两个经理，其他都是业务员。其属于市场一部，共19个人，向某波是一部的总监，蒋某宇和其是经理。
3.同案犯周某的供述：其是深圳市神光网络科技有限公司的正式业务员，工作职责是通过微信摇一摇和漂流瓶，加陌生人好友，介绍他们在公司网站上购买“11选5”和“时时彩”彩票。公司机构设置有老板、总监、经理、客服部、市场部和行政部。老板是王某、王某1。其所在的是业务一部，有三个负责人分别是向某波、蒋某宇、胡某，胡某是经理，向某波是王某1的姐夫，他也是股东；蒋某宇的名字是假的，真名叫蒋某，他也是股东。
4.同案犯高某志的供述：公司开设的网络赌博项目有“重庆时时彩”和“11选5”。民警在现场缴获了公司员工用于赌博的电脑等物品。其是公司业务员，负责在QQ群里拉客户。其工资是老板王某发的。公司有老板是王某和王某1、总监3人、经理大概10多人，业务员大概70多人。其属于市场一部一组，经理是向洪波。
四、被告人供述与辩解
被告人蒋某的供述：其是深圳市神光彩科技有限公司业务三部的经理，负责业务三部招聘、培训、抓业绩和管理等工作，同时也是公司的法人代表。由于业务三部的业绩不好，组里的人基本都辞职了，随后其就和一部一起工作办公。王某1是深圳市神光彩科技有限公司最大的股东，王某是第二大股东，下来有3个总监，他们是叶某亮、张某波和魏某鹏。下面是经理，有其、向某波、胡某、谢某红、高某志等，其他的一时想不起来。再下面就是组员。王某是其的姐夫，看其在别的地方打工工资不高，就叫其到他的公司上班。2014年8月，其跟着王某1、王某做事。当时他们公司是一个互联网公司，公司名称不知道，做销售电话卡等业务。2015年5月开始做原油。到了2016年8、9月，他们用其的名字成立了深圳市神光彩科技有限公司，开始做彩票业务，主要是“广东11选5”和“重庆时时彩”。“广东11选5”是从11个号码里面选5个进行投注，投注金额最少2块一注，上不封顶。没买中的话，账户就会扣除相应的钱，买中就会翻倍，具体多少倍下注时可以选择。“重庆时时彩”是从9个号码里选3个投注，买中可以选择倍数。两种彩票都需要客户在公司网站上注册，充值后就可以在网站上买彩票。其发展了20几个客户，后面因为业务的关系，其们的组员会使用其的账号去发展客户。其在公司的总交易量有3、4万。2014年8月，其的工资是2100元。2016年8、9月份开始，其工资是每个月5000元，由于没什么业绩，所以没有提成。2016年11月开始，公司害怕其走，不干法人代表，于是给其拿了3、4个月10000块，后来又降到了5000元。其在公司一共拿了6万左右。2017年4月12日下午，公安将其们公司所有人控制住了，晚上7、8点其和业务一部的人被带到李朗派出所。其在公司使用其儿子蒋某宇的名字，在制作完笔录后，公安机关没有其的犯罪证据，第二天晚上其就被释放了。其使用其儿子的名字是王某1、王某的主意。
五、鉴定意见
广东安证计算机司法鉴定所关于“谢某红等人开设赌场案”鉴定补充的回函：在#2服务器网站数据库中检出推广会员共488名，累计推广会员共352名，3月份交易量共6374124.77元人民币，4月份交易量共2444646.71元人民币。
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，予以认定。
本院认为，被告人蒋某伙同他人以营利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋某及其辩护人提出被告人蒋某是挂名的法定代表人，不是真正的股东，在共同犯罪中是从犯。经查，以王某1、王某等为首的深圳市神光网络科技有限公司，已形成犯罪集团，组织网络赌博犯罪，被告人蒋某参与共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，依法可以比照主犯从轻处罚，故对被告人蒋某及其辩护人该辩护意见，本院予以采纳。被告人蒋某当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关出具的量刑建议合理合法，本院予以采纳。辩护人提出的合理部分辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人蒋某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2020年12月7日止。罚金应在判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 邓婷人民陪审员洪晓霞
人民陪审员 孙 燕
二〇一八年九月七日
本件与原本核对无异
书 记 员 刘 增 辉