湖南省株洲市天元区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0211刑初122号公诉机关株洲市天元区人民检察院。被告人方某某，男，因涉嫌犯合同诈骗于2016年1月15日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年1月29日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。株洲市天元区人民检察院以株天检刑诉（2016）110号起诉书指控被告人方某某犯合同诈骗罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院于2014年5月11日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2016年5月26日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员张选果出庭支持公诉，被告人方某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年5月，被告人方某某注册成立株洲坤通电梯有限责任公司，在得知株洲市联谊房地产开发有限责任公司开发的丽景滨江项目二期需要采购电梯后，以株洲坤通电梯公司的名义到巨人通力电梯公司湖南分公司报备，并伪造巨人通力电梯有限公司法人代表蒋某某的法人代表授权书，伪造自己的公司具有巨人通力电梯的代理经销资质，骗取株洲市联谊房地产开发有限责任公司的信任。2014年9月15日，方某某以株洲坤通电梯有限责任公司的名义与株洲联谊房地产开发有限责任公司签订了《电梯设备买卖合同》、《电梯设备安装合同》（合同编号是：GKBJ20140702—002-S，合同价值：电梯设备价值381000元，电梯安装费54000元）。合同签订之后，株洲联谊房地产开发有限责任公司于2014年11月28日将首笔合同定金60000元转入到了方某某的株洲坤通电梯有限责任公司中国银行的账上（账号是58986382XXXX）；根据合同约定，在2015年7月2日，株洲联谊房地产开发有限公司又将第二笔定金和排产款合计111450元转入到了方某某的株洲坤通电梯有限责任公司中国银行的账上（账号是58986382XXXX）；2015年8月24日，方某某向巨人通力电梯公司湖南分公司支付电梯排产款47530元，在2015年8月28日，方某某又向株洲联谊房地产开发有限责任公司索得合同85%的电梯货款的剩余部分，共计152400元（中国银行账号是58986382XXXX）。株洲联谊房地产开发有限责任公司分三次转账给被告人方某某共计323850元。被告人方某某在收到电梯货款后，取现用于个人还债、赌博和日常开支。合同到期后，株洲联谊房地产开发有限责任公司多次催要电梯，方某某无能力履行合同于2015年10月逃离株洲。经审理查明：2014年5月19日，被告人方某某在得知株洲市联谊房地产开发有限责任公司开发的丽景滨江二期项目需要采购电梯后，向巨人通力电梯有限公司湖南分公司进行报备。2014年5月23日，被告人方某某注册成立了株洲坤通电梯有限责任公司（自然人独资）。2014年8月，株洲市联谊房地产开发有限责任公司对外发布丽景滨江二期项目2台商业电梯招标信息。被告人方某某通过伪造的巨人通力电梯有限公司的法定代表人授权书（授权株洲坤通电梯有限责任公司为巨人通力电梯有限公司的合法代理人，代理其在株洲市的销售、安装、维修保养等相关事宜），在骗取株洲市联谊房地产开发有限责任公司的信任之后，以株洲坤通电梯有限责任公司的名义与株洲市联谊房地产开发有限责任公司于2014年9月15日签订了《电梯设备买卖合同》、《电梯设备安装合同》（合同编号为GKBJ20140702—002-S，合同总价分别为381000元、54000元）。合同签订之后，株洲市联谊房地产开发有限责任公司于2014年11月28日将首笔合同定金60000元转入到株洲坤通电梯有限责任公司在中国银行的58986382XXXX账号。2015年7月2日，株洲市联谊房地产开发有限责任公司又将第二笔定金和排产款合计111450元转入到株洲坤通电梯有限责任公司在中国银行的58986382XXXX账号。被告人方某某因为并无巨人通力电梯有限公司的代理销售资质，2014年8月，被告人方某某以株洲坤通电梯有限责任公司的名义就丽景滨江二期项目电梯与巨人通力电梯有限公司在湖南省的合作商湖南星宇机电设备有限公司签订了《电（扶）梯设备合同》，湖南星宇机电设备有限公司又与巨人通力电梯有限公司签订了《电（扶）梯设备合同》。为了取得巨人通力电梯有限的电梯排产提示函从而得到剩余货款，被告人方某某于2015年8月24日向湖南星宇机电设备有限公司支付了电梯排产款47530元，湖南星宇机电设备有限公司又向巨人通力电梯有限公司湖南分公司支付了相应的排产款。2015年8月28日，株洲市联谊房地产开发有限责任公司再次将合同总价的85%（合同约定设备安装验收合格支付10%，质保期满支付5%）的剩余货款152400元转入到株洲坤通电梯有限责任公司在中国银行的58986382XXXX账号。株洲市联谊房地产开发有限责任公司分三次向株洲坤通电梯有限责任公司转账共计323850元，被告人方某某在收到电梯货款后，均取现用于个人还债、赌博和日常开支。合同到期后，株洲市联谊房地产开发有限责任公司多次向被告人方某某催要电梯，被告人方某某因无能力履行合同于2015年10月逃离株洲市。2016年1月15日，被告人方某某在四川省广安市广安区被公安民警抓获归案。被告人方某某到案后如实供述了其所犯罪行。案发后，被告人方某某向湖南星宇机电设备有限公司支付的47530元排产款已折抵了株洲市联谊房地产开发有限责任公司向湖南星宇机电设备有限公司购买电梯的货款。上述事实，被告人方某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害单位株洲市联谊房地产开发有限责任公司的报案材料，证人谭某某、李某某、文某某、周某某、阳某、喻某某、袁某、黄某某的证言，证人某某、袁某提供的被告人方某某出具的借条，被告人方某某伪造的法定代表人授权委托书、法定代表人有效身份证明书，巨人通力电梯有限公司湖南分公司提供的真实的法定代表人授权委托书、法定代表人有效身份证明书、提示函、财务登记资料、公司项目报备电子版档案、说明、证明材料，通力电梯有限公司长沙分公司的营运执照、说明材料，湖南星宇机电设备有限公司提供的湖南省农村信用社综合业务系统专用凭证、网上银行电子回单及证明材料，被告人方某某向株洲市联谊房地产开发有限责任公司出具的承诺函，株洲市联谊房地产开发有限责任公司提供的中国银行国内支付业务付款回单、指令明细信息以及中国邮政储蓄银行进账单、情况说明，侦查机关调取的株洲坤通电梯有限责任公司工商登记资料、税务登记证、中国人民银行信用代码证、中国银行开户许可证、营业执照、组织机构代码证、被告人方某某在中国银行的621569750000545XXXX账号的交易流水清单，株洲坤通电梯有限责任公司在中国银行的58986382XXXX账号的交易流水清单，株洲市联谊房地产开发有限责任公司提供的与株洲坤通电梯有限责任公司签订的电梯设备买卖合同及电梯设备安装合同，被告人方某某提供的株洲坤通电梯有限责任公司与湖南星宇机电设备有限公司签订的电（扶）梯设备合同，湖南星宇机电设备有限公司提供的与株洲坤通电梯有限责任公司签订的电（扶）梯设备合同、与巨人通力电梯有限公司湖南分公司签订的电（扶）梯设备合同，巨人通力电梯有限公司湖南分公司提供的与湖南星宇机电设备有限公司签订的电（扶）梯设备合同及调试和校验协议，通力电梯有限公司湖南分公司提供的与株洲坤通电梯有限责任公司与签订的设备销售合同，株洲市公安局天元分局经济犯罪侦查大队出具的办案说明以及被告人方某某的供述、同步讯问录音录像资料、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人方某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款、货款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人方某某到案后能如实供述其所犯罪行，且当庭自愿认罪，依法从轻处罚。鉴于案发后被告人方某某向湖南星宇机电设备有限公司支付的排产款已折抵了被害单位株洲市联谊房地产开发有限公司购买电梯的货款，为被害单位实际挽回了部分损失，对被告人方某某可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人方某某犯合同诈骗罪的罪名成立。根据被告人方某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人方某某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人方某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月15日起至2019年1月14日止。罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。）二、责令被告人方某某退赔被害单位株洲市联谊房地产开发有限责任公司276320元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳建新人民陪审员 周 仲 存人民陪审员 喻 朝 阳二〇一六年五月二十六日书 记 员 屈  妙附《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。