湖北省孝昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0921刑初92号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人方某，务工。2018年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
被告人刘某，个体工商户。2018年2月2日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
辩护人胡三元，湖北中伟律师事务所律师。
孝昌县人民检察院以鄂孝昌检刑诉［2018］80号起诉书指控被告人方某犯诈骗罪、被告人刘某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2018年7月3日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员李林堂出庭支持公诉，被告人方某、刘某及其辩护人胡三元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
孝昌县人民检察院指控：2018年1月16日，孝昌县公安局民警根据群众举报，在季店乡安花村下方湾后面水库旁抓获被告人方某，民警将方某带回其住所依法搜查，搜出黑色诺基亚直板手机一部，方某当场承认该手机系自己持有并使用，公安机关对该手机进行技术检测，发现手机中有4张银行卡号，户名为郭晓柯卡号62×××20的建行卡，及户名为郭晓柯卡号62×××74的农行卡，通过流水及手机串号反查出被害人董某、李某、潘某被方某诈骗的事实。
2017年12月，被告人方某在互联网上发布以提供双色球彩票预测中奖的虚假信息，以收取培训费、资料费等费用为名，诈骗山西省大同市新华街董某人民币9000元、诈骗吉林省四平市铁东区李某人民币4360元、诈骗广西三江侗族自治县古宜镇潘某人民币4000元。
上述被骗资金共计17360元分别打入户名为郭晓柯卡号为62×××20的建行卡上和户名为郭晓柯卡号为62×××74的农行卡上，由自称“张杰”的人联系被告人刘某，由刘某用购买的成都现代金融控股有限公司的POS机帮忙刷卡取现，刘某明知“张杰”刷卡套现资金来历不明，仍帮忙“张杰”多次刷卡套现共计人民币17360元，从中获利数千元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述；出示了短信截图、手机通讯录截图、银行转账凭证照片、中国农业银行汇款凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行银行卡交易明细清单、成都现代金融控股有限公司交易流水明细、刘某个人活期明细信息、通话清单、签名为“张杰”的POS机签单、扣押清单、随案移送清单、搜查笔录、关于对NOKIA手机检测的情况说明、手机照片、抓获破案经过、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人方某的行为已构成诈骗罪、被告人刘某的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，并建议对方某在有期徒刑一年六个月至二年以内量刑，对刘某在五个月至六个月以内量刑。
对此指控，被告人方某、刘某当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。
被告人刘某的辩护人提出的辩护意见是：对于被害人董某受骗金额9000元，虽有作案账户作对应，但被告人方某作案使用的联系手机号与其现场认可并锁定的手机号码尚不能一一对应；刘某到案后积极配合办案机关查明案情，主动坦白全部作案事实并提供所有涉案证据，在庭审过程中亦能当庭自愿认罪；刘某无犯罪前科，犯罪的主观恶性较小。
经审理查明：2017年12月，被告人方某在互联网上发布以提供双色球彩票预测中奖的虚假信息，以收取培训费、资料费等费用为名，诈骗山西省大同市新华街董某人民币9000元，董某将该款汇到方某提供的户名为郭晓珂账户为62×××20的建行卡上。方某以同样的手段诈骗吉林省四平市铁东区李某人民币4360元，李某将该款汇到方某提供的户名为郭晓珂账户为62×××74的农行卡上。方某以同样的手段诈骗广西三江侗族自治县古宜镇潘某人民币4000元，潘某将该款汇到方某提供的户名为郭晓珂账户为62×××74的农行卡上。
综上，被告人方某诈骗金额共计17360元。
由自称“张杰”的人联系被告人刘某，由刘某用购买的成都现代金融控股有限公司的POS机帮忙刷卡取现，刘某明知“张杰”刷卡套现资金来历不明，仍帮忙“张杰”多次刷卡套现共计人民币17360元，从中获利数千元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。
（一）被告人供述
1、被告人方某庭审时的供述，证实其于2017年在互联网上发布以提供双色球彩票预测中奖的虚假信息，以收取培训费、资料费等费用为名，诈骗董某人民币9000元、李某人民币4360元、潘某人民币4000元的事实经过。
2、被告人刘某的供述，证实在2017年12月，一名操孝昌口音的男子在其超市的POS机上刷钱，在小票上签的名字是“张杰”，经对照搜查出的票据，卡号62×××20的银行卡在其POS机上刷卡一笔金额为9000元，卡号62×××74的银行卡在其POS机上刷卡取现的事实。
（二）被害人陈述
1、被害人潘某的陈某证实其于2017年12月，在互联网上因买双色球资料的信息，向对方提供的户名为郭晓珂账户为62×××74的农行卡汇款4000元的事实经过。
2、被害人董某的报案材料及陈某证实其于2017年12月，在互联网上因缴纳如何购买中奖双色球彩票的培训费等，以其账户为43×××02的建行卡，向对方提供的户名为郭晓珂账户为62×××20的建行卡汇款9000元的事实经过。
3、被害人李某的陈某证实其于2017年12月，在互联网上因购买预测双色球号码，用ATM机向对方提供的户名为郭晓珂账户为62×××74的农行卡汇款4360元的事实经过。
（三）被害人潘某的短信截图、手机通讯录截图、银行转账凭证照片以及被害人李某的中国农业银行汇款凭证，证实其被骗的经过。
（四）中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行银行卡交易明细清单、成都现代金融控股有限公司交易流水明细、刘某个人活期明细信息、通话清单、签名为“张杰”的POS机签单，证实方某诈骗的经过及刘某刷卡取现的经过。
（五）扣押清单、随案移送清单、搜查笔录、关于对NOKIA手机检测的情况说明、手机照片，证实方某诈骗时、刘某掩饰隐瞒犯罪所得时所使用的作案工具。
（六）抓获破案经过，证实方某于2018年1月16日、刘某于2018年2月1日被孝昌县公安局抓获的经过。
（七）有被告人方某、刘某的多次供述及户籍证明材料在卷佐证。
本院认为：被告人方某以非法占有为目的，在网上发布虚假信息，虚构提供双色球彩票预测中奖信息的事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，被告人刘某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。刘某的辩护人辩称对于被害人董某受骗金额9000元，虽有作案账户作对应，但被告人方某作案使用的联系手机号与其现场认可并锁定的手机号码尚不能一一对应的辩护意见，因本案有被告人方某的供述，被害人董某的陈某以及董某以其账户为43×××02的建行卡，向方某提供的户名为郭晓珂账户为62×××20的建行卡汇款9000元的交易明细，刘某对使用其POS机刷卡套现的事实及金额亦供认不讳，形成完整的证据链，足以认定方某诈骗董某的事实，对该辩护意见，本院不予采纳。刘某的辩护人的其他辩护意见，与事实相符，予以采纳。方某在本院庭审过程中，能够如实供述自己的犯罪事实，属当庭自愿认罪，具有从轻处罚情节。方某利用互联网多次实施诈骗，具有从重处罚情节；方某已退出全部赃款，可酌情予以从轻处罚。刘某到案后，在侦查环节及本院庭审过程中，均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有从轻处罚情节。以被告人方某、刘某犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月16日起至2019年1月15日止。）
被告人刘某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月2日起至2018年12月1日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓小零
审 判 员 范波涛
人民陪审员 刘 俊
二〇一八年七月十六日
书 记 员 何琢培