江苏省宿迁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏13刑终237号
原公诉机关宿迁市宿豫区人民检察院。
上诉人（原审被告人）兰振刚，男，1984年10月22日出生于广西壮族自治区资源县，苗族，初中文化，无业，住广西壮族自治区桂林市资源县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月16日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。
宿迁市宿豫区人民法院审理宿迁市宿豫区人民检察院指控原审被告人兰振刚犯诈骗罪一案，于2016年9月9日作出（2016）苏1311刑初183号刑事判决。宣判后，原审被告人兰振刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省宿迁市人民检察院代理检察员马秀玉出庭履行职务，上诉人兰振刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2015年3月至10月份期间，被告人兰振刚伙同他人，注册使用4个QQ号码，分别是网名为“总经理阿强”的QQ号77×××71、网名为“助理英子”的QQ号35×××05、网名为“助理芳芳”的QQ号44×××01、网名为“护花使者”的QQ号46×××81，并建立QQ群，并担任群内管理员，在群内发布大量虚假“时时彩”网站的宣传资料，以高回报为诱饵，引诱群内的网友在该虚假彩票网站上投注资金购买“时时彩”，并以充值办理VIP会员、升级VIP等级才能提现为由，让购买“时时彩”的被害人进行充值。当购买“时时彩”的被害人想要提现的时候，被告人兰振刚则采取将其拉黑或踢出群聊的方式，不为其提现。被告人兰振刚通过以上方式骗取被害人陆某、唐某、黄某、赵某现金合计829900元。具体事实分述如下：
一、2015年3月至8月期间，被害人陆某（QQ号码为10×××49，网名为“我是小丑鱼”）加入被告人兰振刚组建的QQ群，进群后跟着管理员教的方法购买“时时彩”。被告人陆某通过101×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号分7次向被告人兰振刚的支付宝、被告人兰振刚使用的梁某珍、黎某双的银行卡内汇款购买“时时彩”、充值提现。当被害人陆某不打算继续购买“时时彩”并要提现的时，被告人兰振刚不为其办理提现并将被害人陆某提出QQ群。被告人兰振刚骗取被害人陆某现金合计57000元。分别是：
（一）2015年4月27日，被害人陆某通过100×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币5000元。
（二）2015年4月28日，被害人陆某通过100×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币10000元。
（三）2015年8月21日，被害人陆某通过101×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币20000元。
（四）2015年4月13日，被害人陆某通过151××××3827的支付宝转账到被告人兰振刚使用的卡号为62×××32黎某双的中国工商银行卡内人民币1000元。
（五）2015年4月14日，被害人陆某通过100×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚使用的卡号为62×××32黎某双的中国工商银行卡内人民币4000元。
（六）2015年4月14日，被害人陆某通过150××××1343的支付宝转账到被告人兰振刚使用的卡号为62×××30梁某珍的中国工商银行卡内人民币10000元。
（七）2015年4月13日，被害人陆某通过100×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚使用的卡号为62×××30梁某珍的中国工商银行卡内人民币7000元。
二、2015年7月份，被害人唐某加入被告人兰振刚组建的QQ群，进群后其跟着管理员购买“时时彩”。被害人唐某通过274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号分3次向被告人兰振刚的支付宝ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ内汇款购买“时时彩”，并且一直无法提现。被告人兰振刚骗取被害人唐某现金合计23000元。分别是：
（一）2015年7月8日，被害人唐某通过274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币3000元。
（二）2015年7月11日，被害人唐某通过274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币10000元。
（三）2015年7月18日，被害人唐某通过274×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币10000元。
三、2015年6月份，被告人兰振刚通过虚假网站发布假“时时彩”信息，以高回报引诱他人购买“时时彩”。被害人黄某通过634×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号分3次向被告人兰振刚的支付宝ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ内汇款购买“时时彩”。当被害人黄某想要提现时，被告人兰振刚均不为其提现。被告人兰振刚骗取被害人黄某现金合计20000元。分别是：
（一）2015年6月3日，被害人黄某两次通过634×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝分2次转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户合计人民币10000元。
（二）2015年6月7日，被害人唐某通过634×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币10000元。
四、2015年3月至10月份期间，被害人赵某（QQ号码为30×××81，网名为“飘零”）加入被告人兰振刚组建的QQ群，按照群内管理员教的方法购买“时时彩”。被害人赵某通过132××××6125支付宝账号、安徽农商行银行卡62×××28、62×××06的账号分86次向被告人兰振刚的支付宝ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ、梁某珍的中国工商银行卡62×××30内汇款购买“时时彩”。在此过程中，被告人兰振刚于2015年9月1日、10月2日为被害人赵某提现2次合计人民币9800元。被告人兰振刚骗取被害人赵某现金合计729900元。分别是：
（一）2015年4月29日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1500元。
（二）2015年5月1日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币400元。
（三）2015年5月23日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币200元。
（四）2015年5月25日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝分2次转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户合计人民币4000元。
（五）2015年6月21日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币300元。
（六）2015年6月22日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币2000元。
（七）2015年6月28日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1500元。
（八）2015年7月3日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1500元。
（九）2015年7月6日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币2000元。
（十）2015年7月8日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币600元。
（十一）2015年7月12日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1000元。
（十二）2015年7月22日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1000元。
（十三）2015年7月23日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币400元。
（十四）2015年7月22日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1000元。
（十五）2015年7月29日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝分2次转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户合计人民币1000元。
（十六）2015年8月11日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币500元。
（十七）2015年8月12日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币2000元。
（十八）2015年9月15日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户人民币1000元。
（十九）2015年10月11日，被害人赵某通过132××××6125的支付宝分3次转账到被告人兰振刚ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户合计人民币400元。
（二十）2015年3月23日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（二十一）2015年4月19日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（二十二）2015年4月20日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（二十三）2015年4月22日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（二十四）2015年4月25日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（二十五）2015年4月26日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（二十六）2015年4月27日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（二十七）2015年4月29日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（二十八）2015年5月1日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元；同日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚控制的卡号为62×××32黎某双的账户人民币2000元。
（二十九）2015年5月2日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（三十）2015年5月3日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡分2次转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上合计人民币8800元。
（三十一）2015年5月4日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（三十二）2015年5月6日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（三十三）2015年5月7日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（三十四）2015年5月8日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币20000元。
（三十五）2015年5月11日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币30000元。
（三十六）2015年5月17日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡分2次转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上合计人民币100000元。
（三十七）2015年5月21日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币50000元。
（三十八）2015年5月24日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（三十九）2015年5月26日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币3000元。
（四十）2015年5月28日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币2000元。
（四十一）2015年5月31日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（四十二）2015年6月2日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（四十三）2015年6月3日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（四十四）2015年6月4日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币24500元。
（四十五）2015年6月7日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币50000元。
（四十六）2015年6月8日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币50000元。
（四十七）2015年6月9日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币50000元。
（四十八）2015年7月9日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（四十九）2015年7月11日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（五十）2015年7月15日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（五十一）2015年7月19日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（五十二）2015年7月26日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（五十三）2015年8月7日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（五十四）2015年8月10日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币1000元。
（五十五）2015年8月30日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（五十六）2015年9月1日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（五十七）2015年9月3日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（五十八）2015年9月9日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（五十九）2015年9月10日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币3000元。
（六十）2015年9月13日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（六十一）2015年9月15日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币1500元。
（六十二）2015年9月22日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（六十三）2015年9月26日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（六十四）2015年9月27日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（六十五）2015年9月28日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（六十六）2015年10月1日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（六十七）2015年10月2日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡分2次转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（六十八）2015年10月3日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币600元。
（六十九）2015年10月6日，被害人赵某通过其卡号为62×××06的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币1000元。
（七十）2015年3月28日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（七十一）2015年3月30日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（七十二）2015年4月8日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（七十三）2015年4月9日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（七十四）2015年4月15日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（七十五）2015年4月16日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡分2次转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上合计人民币5000元。
（七十六）2015年4月23日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币10000元。
（七十七）2015年8月31日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币5000元。
（七十八）2015年9月2日，被害人赵某通过其卡号为62×××28的安徽农商行卡转到由被告人兰振刚提供的卡号为62×××30梁某珍的账户上人民币15000元。
另查明，被告人兰振刚被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实。公安机关将被告人兰振刚持有的人民币267700元予以扣押。
上述事实，有被告人兰振刚的供述；被害人陆某、唐某、赵某等人的陈述；公安机关制作、出具的电子数据检验鉴定工作记录、辨认笔录、发破案经过、抓获经过、储蓄对帐单等；当事人出具的网银对帐记录、交易凭证、网络聊天记录等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人兰振刚以非法占有为目的，伙同他人，采取虚构事实和隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人兰振刚归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人兰振刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。二、将公安机关扣押的被告人兰振刚持有的人民币267700元，分别返还被害人陆某、唐某、黄某、赵某，继续追缴被告人的违法所得人民币562200元，分别发还被害人陆某、唐某、黄某、赵某。
上诉人兰振刚提出，第四起犯罪不属于诈骗犯罪，系赌博罪或开设赌场罪。
宿迁市人民检察院出庭检察员意见为，原审判决事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，建议维持原判。
经审理查明，原审人民法院认定上诉人兰振刚通过经与他人预谋，在QQ群内发布虚假“时时彩”网站信息，引诱不明真相的被害人前来投注，让被害人不断充值，最终非法占有被害人财产，骗取829900元的事实清楚，各证据经庭审质证，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，上诉人兰振刚以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑并无不当，应当予以支持。上诉人兰振刚提出第四起犯罪不属于诈骗犯罪，系赌博罪或开设赌场罪，经查，上诉人兰振刚伙同他人，以虚构的高回报为诱饵，引诱他人到虚假彩票网站上投注，所投注资金均由上诉人兰振刚等人控制，当被害人想要提现时，上诉人兰振刚即将其拉黑或踢出QQ群，或者再让其继续充值升级，无论投注输赢，被害人根本无法返本，其行为属于诈骗，故上诉人兰振刚所提构成赌博罪或开设赌场罪的意见无事实与法律依据，不予采信。江苏省宿迁市人民检察院检察员的出庭意见应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 仲 佳
审 判 员 罗红兵
代理审判员 高 峰
二〇一六年十二月五日
书 记 员 周 波
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