福建省福州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽01刑终1132号
原公诉机关福建省永泰县人民检察院。
上诉人（原审被告人）高孔仁，男，1950年12月2日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住福州市晋安区鼓山镇鼓二村鼓***号。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月23日被山东省平邑县公安局民警抓获并临时羁押于平邑县看守所，次日被解押回福建省永泰县公安局。2016年3月25日被永泰县公安局刑事拘留，同年4月7日执行逮捕。现羁押于永泰县看守所。
辩护人李晓泉，北京大成（福州）律师事务所律师。
福建省永泰县人民法院审理福建省永泰县人民检察院指控原审被告人高孔仁犯合同诈骗罪，于2016年10月26日作出（2016）闽0125刑初105号刑事判决。原审被告人高孔仁不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审阅上诉状、讯问上诉人，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚、证据充分，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2014年10月至11月期间，被告人高孔仁明知福州某某食品水产加工有限公司（以下简称“某某公司”）的平潭水产加工基地工程项目审批手续尚未完备、项目资金未到位、承包方不能进场施工的情况，在未经某某公司的授权委托下，私刻“福州某某食品水产加工有限公司”印章，分别在永泰县后垅路城峰大厦3楼和福州市鼓楼区正大广场帝景台19楼，以某某公司名义与被害人林某钗挂靠的福建永某华建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，将某某公司平潭水产加工基地工程施工项目发包给被害人林某钗建设施工，并收取了被害人林某钗履约保证金人民币150万元。被告人高孔仁将该150万元保证金用于偿还债务等个人使用后，改变联系方式前往山东省务工。2016年3月23日，被告人高孔仁在山东省平邑县平邑街道办事处石都大道与蒙山大道交汇处小陈饭馆内被山东省平邑县公安局民警抓获。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
1.被害人林某钗的陈述及辨认笔录证明：他长期都在各地从事承包工程施工，施工队挂靠福建省永某华建设工程有限公司。2014年10月20日左右，经朋友陈某生介绍认识了在平潭建设水产品基地施工项目的发包方，同年10月25日在福州正大广场19楼见到了该项目的委托代理人高孔仁，高称是该项目的委托代理人，负责该项目的签订与决策，还向他出示了一份福州某某食品水产加工有限公司出具的委托书，并介绍了福州某某水产食品有限公司的情况。高孔仁称若确定要做该项目要先打150万元保证金到高孔仁个人账户，他因没有带这么多现金，高孔仁同意先付10万元。他当场通过手机银行转了10万元的保证金到高孔仁的银行账户。几天后，高孔仁催他支付剩余的钱款，他于2014年10月27日又汇了40万元到高孔仁个人账户，并告诉高孔仁剩余的100万元签订合同的时候再支付，高孔仁表示同意。几天后高孔仁发了一份合同协议书的电子文档给他，让他参照这个打印出来，他就叫工作人员参照该协议拟好了施工合同。2014年11月20日，公司法人陈某华和他本人均在合同上签字，并加盖公司印章，同时将剩余的100万元保证金汇入了高孔仁指定的账户。他共分5次从尾数8888的建行卡，汇了150万元到高孔仁尾数7911的建行账户。分别为2014年10月25日10万元、10月27日40万元、11月20日50万元、11月21日35万元，2014年11月20日转给高孔仁的儿子高某凌尾数3841的建行账户15万元，共计150万元。高孔仁表示钱已收到，让他到福州找高孔仁签合同。当天，他找到高孔仁，高孔仁在合同中委托代理人处签了名字，并盖了“福州某某食品水产加工有限公司”的公章，合同签订完后，他要求高孔仁开具一份收据给他，高孔仁表示同意，几天后高孔仁给了他一份收款收据，上面注明他交了某某基地项目建设工程履约保证金150万元到高孔仁处，并盖有“福州某某食品水产加工有限公司”的公章，但落款时间写成了2014年10月27日。后他等了一个多月一直没有通知他进场施工。高孔仁告诉他该项目几个股东的合作条件谈不拢，该项目不准备做了，同时对他进行安抚并愿意介绍建瓯万峰集团的项目给他做，他经过了解建瓯确实有这个项目，故表示同意。2015年的8月份，他了解到建瓯万峰集团的项目已经有施工队进场施工，该项目与高孔仁没有任何关系，他便自己到建瓯了解，发现该项目确实与高孔仁没有关系。高孔仁表示愿意再介绍另一个项目给他，他表示拒绝并要求高孔仁将150万元保证金退还给他，高孔仁称愿意退款让他先回去，他回去后就再也找不到高孔仁了。
他和高孔仁签订的是福州某某食品水产加工有限公司平潭水产品加工基地的施工工程合同协议书，该合同是由他作为福建永某华建设工程有限公司的委托方与高孔仁（福州某某食品水产加工有限公司委托方）签订的一份合同框架协议，因该项目还未招投标，故尚未签订正式的施工合同，所以他和高孔仁签订的只是合同协议书。他只知道福州某某食品水产加工有限公司法人代表王某锋，没有到福州某某食品水产加工有限公司实地考察过。林某钗对2014年11月份与高孔仁签订的建设福州某某水产食品有限公司（平潭水产加工基地）工程项目合同协议进行了确认。
2.证人方某齐的证言及辨认笔录证明：他长期在各地从事承包工程施工，施工队挂靠福建省某甲建设有限公司。2012年12月，经朋友介绍认识了汪某鸿和高孔仁。其二人分别向他介绍了福建某某实业有限公司拟在平潭建设水产加工基地的有关情况，明确表示他们是该项目的委托代理公司，负责该项目的签订与决策，高孔仁为某乙公司的法人代表。高孔仁向他出示了平潭水产加工基地这个项目的土地证，称该项目马上就要开始动工，项目的建筑有10万平方，需建冷冻库、办公楼、宿舍楼等，项目的总投资为2亿人民币。他看后觉得该项目可行就与高孔仁口头达成了承包协议。因为他挂靠的是某甲建设有限公司，需要得到某甲公司的许可。2012年12月10日某甲公司的法人林某莹派了个工作人员和他一起又到某乙贸易有限公司，谈了很多关于该项目的具体细节后表示这个项目可以做。高孔仁称确定要做该项目要先打80万元保证金到公司财务穆某青个人账户，他因没有带这么多现金先付了10万元。付款后他和某甲公司的有关人员与高孔仁、汪某鸿等人一起去了平潭实地考察，考察后高孔仁催他支付剩余的钱款，他表示要签订具体承包合同后才能继续支付剩余的钱，之后某甲公司派员与高孔仁就合作的细节谈了好几次，经协商双方拟定了一份某某水产加工基地建设项目综合办公大楼施工补充协议书。2013年2月2日，高孔仁提供了三份经双方协商好的“某某水产加工基地建设项目综合办公大楼施工补充协议书”，林某莹在合同的承包方处盖了公司章及法人私章，同时他和某甲公司签订了一份“福建省某甲建设集团有限公司项目工程内部责任合同”，规定由他具体负责平潭项目的施工。合同签完后，他就带着三份“某某水产加工基地建设项目综合办公大楼施工补充协议书”又到了某乙贸易有限公司高孔仁的办公室，高孔仁当着他面拿出了福建某某实业有限公司公章、法人王某文的私章以及福州某乙贸易有限公司的公章、法人高孔仁的私章，在三份合同的发包方处盖上了某某公司公章、法人王某文私章，在担保方处盖上了某乙公司公章、法人高孔仁私章并签了名字，落款时间为2013年2月2日。他和高孔仁、某甲公司各留了一份合同。2013年2月4日他分两次汇了40万元到公司财务穆某青个人账户中，并答应剩余的资金进场施工后再付。高孔仁给他出具了一份承诺书，称若在当年4月30日前无法完善手续进场施工，他可以要求高孔仁退款并结算利息。承诺书上的承诺人处高孔仁加盖了某某公司公章和法人王某文的私章。之后他等了一个多月一直没有接到进场施工的通知，高孔仁称该项目的启动资金一直没到位，要求他再等等，并催他把剩余的保证金汇给他，他见没进场施工没再汇款给高孔仁。2013年5月6日，高孔仁说把剩余的保证金打给高孔仁就可以进场施工，他当天又汇了20万元给穆某青。他共汇了70万元到穆某青账户。高孔仁每次都以启动资金未到位为由一直拖。2014年10月份，在他的不断催讨下，高孔仁于2014年10月25日、11月21日，分别往他的合作伙伴黄某朗的账户汇入人民币10万元和30万元；2014年10月27日他的银行账户收到高孔仁的汇款40万，其中10万元为利息。方某齐对汪某鸿、穆某青进行了辨认。
3.证人陈某华的证言证明：大约2014年11月底，林某钗到他的公司说找了一个项目，准备在平潭建设一个水产品加工基地的施工工程，对方需要有资质的承建商，因为他的公司符合相关资质，且之前就认识林某钗，所以表示同意。林某钗就拿出一份框架合同，他看后得知该合同中的项目在平潭，项目是一个建设水产品加工基地，发包方是福州的一家公司。他看过后在合同的第6页及第43页中承包方处签署了他本人的名字，填写了公司的相关情况，并加盖了公司印章。合同的第6页和43页中发包方处是空白。之后他向林某钗了解到该项目没有中标，对方还收取了林某钗100多万的保证金。
4.证人王某锋的证言及辨认笔录证明：他是某某（福州）实业有限公司法人代表，公司原名称为：福州某某食品水产加工有限公司。公司还未将项目的建筑项目对外分包，也没有委托、授权他人负责相关建筑项目的对外招投标。他不认识高孔仁，知道汪某鸿和穆某青。汪某鸿、穆某青、高孔仁和公司股东或其他管理人员没有任何关系。没有委托汪某鸿、穆某青、高孔仁做事。公司没有收到汪某鸿、穆某青和高孔仁支付的150万元项目施工保证金。2015年公司更名为某某（福州）实业有限公司后，原食品水产有限公司公章就已经销毁了，在此之前从没有将公司公章外借。王某锋辨认出汪某鸿、穆某青到某某公司了解过水产品加工基地的项目。
5.证人王某华的证言及辨认笔录证明：他任某某（福州）实业有限公司副总也是股东，公司原名称为福州某某食品水产加工有限公司。公司还未将项目的建筑项目对外分包，没有委托、授权他人负责相关建筑项目对外招投标。他不认识高孔仁，知道汪某鸿和穆某青。他们公司没有收到汪某鸿、穆某青及高孔仁支付的150万元项目施工保证金。汪某鸿、穆某青和高孔仁与他们公司没有任何关系。王某华对汪某鸿、穆某青进行了辨认。
6.证人王某文的证言及辨认笔录证明：他是福建某某实业有限公司法人代表，另外其父亲王某锋有一家公司叫某某（福州）实业有限公司，他在公司中任职副总，公司原名称为福州某某食品水产加工有限公司。公司有将建筑项目对外公示，公众可以通过外网、公告等查到相关信息。公司还未将项目的建筑项目对外分包，也没有委托、授权他人负责相关建筑项目的对外招投标。他不认识高孔仁，汪某鸿、穆某青曾经有到公司考察。公司没有聘用、委托汪某鸿、穆某青和高孔仁等人为公司服务。他父亲王某锋也没有委托上述人员做事，公司没有收到林某钗保证金150万元，他不认识方某齐、林某钗。他不知道《承诺书》、《某某水产加工基地建设项目综合办公大楼施工补充协议书》中所记录的内容。该两份文书中“福建某某实业有限公司”公章及法人“王某文”私章，均不属于公司的原公章和法人的原私章。公司的公章和法人的私章均没有外借的。王某文辨认出汪某鸿、穆某青到过某某公司了解过水产品加工基地的项目。
7.榕公鉴［2015］3214号鉴定书、建设工程施工合同（GF一2013一0201）、福州某某公司项目实拍照片等材料、某某福州实业有限公司公某某字第（2015）006号文件、福州某某食品水产加工有限公司登记申请表、备案申请书、委托代理人的证明、出资情况表、董事、监事、经理（联合管理委员会成员）证件复印件粘贴处等证据证明：高孔仁冒用福州某某食品水产加工有限公司的名义与林某钗挂靠的福建永某华建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，将福州某某食品水产加工有限公司平潭水产加工基地工程施工项目发包给林某钗建设施工，非法收受林某钗保证金人民币150万元后逃匿。
8.建设银行交易明细、收款收据证明：2014年10月25日至2014年11月21日，林某钗通过建行账户转账给高孔仁135万元；转账给高孔仁儿子高某凌15万元。
9.抓获经过及违法犯罪经历查询记录证明：①高孔仁的基本身份情况；②无犯罪前科；③2016年3月23日被山东省平邑县公安局民警抓获并临时羁押于平邑县看守所，次日被押解回永泰县公安局。
10.被告人高孔仁的供述和辩解及辨认笔录证明：2010年经朋友汪某鸿邀请到某某公司上班，主要负责向客户推荐介绍某某公司在平潭建设冷冻库项目的施工。他没有工资，也没有签定劳务合同。在公司上班的目的就是可以将这个项目外包给其他施工队，从中抽取工程总施工造价的2%作为报酬。从2010年起他就不断的对外宣传该项目，物色施工队。2012年他朋友方某齐得知他有建设冷冻库项目，就表示愿意承包该项目的施工，经协商方某齐汇了70万元的保证金到某某公司的财务穆某青银行账户，方某齐汇款之后，因冷冻库项目的相关审批手续及启动资金一直无法落实到位，故该项目就一直拖着没有进场施工，之后方某齐等人就一直催着他退还70万元的保证金，他不断找借口拖延，一直没有把70万元保证金退还给方某齐。2014年10月份，他的陈姓朋友因经常到公司玩知道他有冷冻库项目，就介绍了林某钗到公司，林某钗表示愿意承包这个项目的施工，他要求林某钗先打150万元的保证金到他个人账户，后林某钗分3次左右汇了150万元到他的建行账户。150万元到账后，他从公司拿了两份空白的建设工程施工合同，一份给林某钗后要求公司财务穆某青拿公司章用于签合同，穆某青称公司章找不到，他就到闽都大厦旁的路边找人私刻了一枚福州某某食品水产加工有限公司的印章，几天后林某钗找他签合同，并约在正大广场19楼他的办公室内，他和林某钗两人在合同的甲方与乙方处签了名，他用私刻的公司章在甲方处盖了章，林某钗也盖了其公司的章。合同一共两份，他和林某钗各一份。
签订合同后他带林某钗到平潭查看了项目所在地，他还向林某钗介绍了该项目的有关情况，因该项目的有关审批手续一直没有批下来，期间林某钗多次催问何时进场施工，他只能找各种借口拖着，林某钗见迟迟无法进场施工就向他要回150万元保证金，钱已被他使用只能一直拖着。2015年9月份，他见迟迟无法让林某钗进场施工，又没钱还给林某钗，他便离开某某公司到山东，并换了电话号码，直到被公安机关抓获。某某公司没有授权他处理冷冻库项目，林某钗的150万元，还给方某齐90万元（70万元本金，20万元利息)、给汪某鸿30万元、给穆某青10万，帮公司交了8万余元的物业费，剩余12万元他个人用了。高孔仁对汪某鸿、穆某青进行了辨认。
根据上述事实、证据，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人高孔仁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十五万元。二、责令被告人高孔仁退赔被害人林某钗人民币一百五十万元。
上诉人高孔仁及其辩护人诉称：原判认定上诉人高孔仁犯合同诈骗罪事实不清、证据不足。
本案在二审审理期间，上诉人高孔仁及其辩护人均未向本院提交新的证据。
经审理查明：原判认定上诉人高孔仁犯合同诈骗罪的证据，系侦查机关依法收集并经一审庭审质证，证据来源合法，内容真实客观，证据间能相互印证，形成证据锁链。本院对原判认定的事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人高孔仁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人公司的名义签订合同，收受对方当事人给付的保证金人民币150万元后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人高孔仁及其辩护人关于原判认定上诉人高孔仁犯合同诈骗罪事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，没有证据支持，不予采纳。原判审判程序合法、认定的事实清楚、证据充分、定罪准确、量刑适当、适用法律正确。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 晓
审 判 员 高芸秀
代理审判员 李平盛
二〇一六年十二月八日
书 记 员 魏林津
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决书的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。