湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂黄陂刑初字第00711号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人谢某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月12日被广东省深圳市公安局抓获并羁押，同月15日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉（2015）648号起诉书指控被告人谢某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱出庭支持公诉，被告人谢某甲到庭参加诉讼并自行辩护。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控，2012年2月，谢亮（另案处理）在武汉市江岸区百步亭发展其胞弟谢某丁（已判刑）加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织，后该组织迁至本区盘龙城经济开发区进行活动，后被告人谢某甲及谢某乙、谢某丙、侯某、李某、刘某、袁某（均另案处理）陆续加入上述非法组织。该组织要求下线每人缴纳人民币3，800元获得加入资格后，不向购买者实际支付产品，而是按照其发展下线人数在传销组织中设立五个级别，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。被告人谢某甲先后担任自律总管、老总，领导、组织该非法组织进行传销活动，直接或者间接发展传销人员44人，涉案金额达人民币1，389，900元。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢某甲组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入非法组织，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。
被告人谢某甲辩称其没有组织、领导传销组织。
经审理查明，2012年2月，谢亮（另案处理）在武汉市江岸区百步亭发展其胞弟谢某丁（已判刑）加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织，后该组织迁至本区盘龙城经济开发区进行活动，后被告人谢某甲及谢某乙、谢某丙、侯某、李某、刘某、袁某（均已判刑）陆续加入上述非法组织。该组织要求下线每人缴纳人民币3，800元获得加入资格后，不向购买者实际支付产品，而是按照其发展下线人数在传销组织中设立五个级别，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。被告人谢某甲先后担任自律总管、老总，领导、组织该非法组织进行传销活动，直接或者间接发展传销人员43人，涉案金额达人民币100余万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、组织结构图、成员名单、传销组织内部学习材料、物证照片、暂住人口信息等，证实：被告人谢某甲参与传销组织后，先后直接或间接发展传销人员43人，以及传销组织级别阶层情况。
2、证人陈某甲的书面陈述，证实：其被谢某甲骗到黄陂盘龙城加入传销组织，交了69800元。
证人陈某乙、张某甲的书面陈述，证实：其夫妻二人经姐姐陈某甲、姐夫张某乙和介绍加入传销组织，分别交了69800元、7100元。
证人彭某甲的书面陈述，证实：其被谢某甲、谢某乙骗到黄陂盘龙城加入传销组织，交了69800元。
3、证人张某乙和的证言，证实：其与妻子陈某甲于2013年4月25日经谢某甲的介绍，分别交69，800元加入传销组织。其直接发展下线张某甲、陈某乙，张某甲交了69，800元，陈某乙交了7，100元。其上线从下往上依次是陈某甲、彭某甲、谢某甲、谢某丙等人，谢某甲以上都是老总。从2013年9月至12月，大总管是李某，申购总管也是李某，因为谢某丙上总了，自律总管是谢某甲。
证人谢某乙的证言，证实：其交了69800元加入传销组织，并发展其女儿周某、外甥袁某为下线，每人交了69800元。周某发展刘某戊，刘某戊又发展刘某甲、刘某丙，刘某甲又发展罗某。袁某的下线也有十多个人。其传销团队的直接老总是谢某乙，大总管一直是谢某甲。
证人周某的证言，证实：其交了69800元加入传销组织。其上线是谢某乙，谢某乙的上线是侯某。其下线是刘某戊，他的下线是刘某甲、刘某丙，刘某甲的下线是罗某。
证人刘某甲的证言，证实：其与丈夫罗某经其弟弟刘某戊介绍，交了11400元加入传销组织。
证人罗某的证言，证实：其上线依次是侯某、周某、刘某戊、刘某甲，下线是罗某乙、罗某丙等人。谢某甲以上的人都是老总。传销团队的直接老总是谢某乙，大总管一直是谢某甲。
证人刘某乙的证言，证实：其被姐夫罗某丙发展进传销组织，交了3800元。其所在传销团队的直接老总是谢某乙，大总管一直是谢某甲。
证人刘某丙的证言，证实：其被刘某戊发展进传销组织。
证人张某丙的证言，证实：其经张某戊的介绍加入传销组织，交了3800元。其所在的传销组织从上往下依次有谢某丙、刘某、郭某、张某戊、其本人、曹某、莫某。刘某的下线还有李某，郭某的下线还有刘某戊。
证人张某丁的证言，证实：其经张某的介绍加入传销组织，交了69800元。后其将妻子、母亲刘某丁、姨姐、姨姐夫彭某乙发展进传销组织，各交款69800元。
证人彭某乙的证言，证实：其经张某丁的介绍加入传销组织，交了139，800元，打到谢某乙账号。
证人刘某丁的证言，证实：其经儿子张某丁的介绍焦炉传销组织，交了69800元，打到谢某乙账号
证人肖某甲的证言，证实：其经袁某的介绍加入传销组织，交了69800元给袁某。后其发展妻子吴同欢，交了3800元给袁某。
证人吴某乙的证言，证实：其交3800元后加入传销组织。
证人张某戊的证言，证实：其妻肖某丙经肖某戊的介绍加入传销组织，交了三千多块钱。
证人肖某乙的证言，证实：其经弟弟肖某甲的介绍加入传销组织，交了3800元，打到一个指定账号。
证人黄某的证言，证实：其被丈夫肖成功拉进传销组织，交了4000元。
证人隋某的证言，证实：2012年5月，其经妻子谢某乙在百步亭介绍加入传销组织，当时谢某丁、谢某丙、谢某甲也在搞传销。
4、同案人谢某丁的供述，证实：2012年2月春节后，其通过三姐的介绍，在武汉市江岸区百步亭交纳69，800元加入“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”的传销组织。历任能力总管、大总管、老总，其下线人员为其二姐谢某乙、大姐谢某丙、姐夫谢某甲、姨李某、姨夫刘某。
同案人李某的供述，证实：2012年7月，其通过网友王某某的介绍在武汉市江岸区百步亭交纳69，800元加入传销组织。历任能力总管、申购总管、大总管，负责宣传、培训等管理事项。其发展丈夫刘某，其下线人员为张某丁、张某丁等人。
同案人刘某的供述，证实：2012年8月，其通过其妻子李某介绍，在武汉市江岸区百步亭交纳69，800元加入传销组织。同年9月，该传销组织搬迁至本区盘龙城经济开发区。历任自律配合、自律总管、大总管，负责宣传、培训等管理事项。其发展张某丁、姐夫彭某乙等人。
同案人侯某的供述，证实：其于2012年7月通过其叔伯舅舅谢某甲的介绍，在武汉市江岸区百步亭交纳69，800元加入传销组织。历任经晨、大总管，负责宣传、培训等管理事项。其发展妻子和姨妈谢某乙。袁某发展其女友张某丙，袁某的下线人员还有张某丙、黄某、肖某丙等人。
同案人袁某供述，证实：2013年9月，其通过姨妈谢某乙的介绍在黄陂区加入传销组织。历任经晨、自律总管，负责宣传、培训等管理职责。其下线人员为张某丙、肖某甲等人。
5、被告人谢某甲的供述，主要内容有：我是2012年3月份来武汉，之后在武汉市百步亭花园小区搞传销活动。2012年9月份到2014年4月份在武汉市黄陂区盘龙城地区参与传销活动。传销活动的名称叫“阳光工程”、“自愿连锁经营”“资本运作”、“1040工程”。该传销组织称其经营的项目是政府暗中支持的试点项目，国家有政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配，是合法的，且投资小、回报大、零风险。该传销组织采用五级三阶制，分为业务员级需要购买1-2份，业务组长级需要购买3-9份，主任级需要购买10-20份，经理级需要购买21-599份，老总达到600份以上，每份3，800元。其中，经理级的下线应有两名主任级人员，老总级直接下线应有三条经理级人员。一般建议直接购买21分69800元，直接升主任。购买的份额和级别可以转让、继承。发展下线人员越多，返利越多，级别越高。传销组织管理团队成员的方法是：由老总建立经理室，成员由几名上了大经理的人员组成，主要有总管、自律、能力、自配、经晨、申购、全跟、跟进、开心门、讲师等人员组成。经理室的日常工作是，负责组织本体系内的经理、主任、组长、业务员开会学习如何讲工作、如何复制新人、如何管理团队等内容；安排新人办理申购手续，保管申购单并上交上级负责人，带新人到银行存申购款到指定账户；及时向上级汇报下线人员的发展情况；下达上线老总的开会通知、处罚决定、行业变动情况等。自律总管负责经理室的纪律作风，审批请假、罚款，相当于纪委书记和治安队长，不允许喝酒、闹事。2013年12月，我们传销团队的直接老总是谢某乙，大总管是李某。2013年9月份左右，申购总管是我老婆谢某丙，做了半个月之后就是李某兼职，2013年10月份自律总管是我，做了个把月的时间，因为我父亲的病我就走了。我退出退队的时候是经理级别，2013年左右晋升的。
上列证据经庭审质证属实，本院依法予以认定。
本院认为，被告人谢某甲组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入非法组织，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，对被告人谢某甲依法应予刑事处罚，对本案涉案赃款依法应予以追缴。对被告人谢某甲关于其“没有参与组织、领导传销组织”的辩护意见，经查，被告人谢某甲参与传销组织，并在传销活动中承担管理、协调等职责，该事实有相关证据证实，依法应认定为传销活动的组织者、领导者；其辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币25，000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月12日起至2017年7月11日止。罚金在判决生效后五日内缴纳。）
二、本案涉案赃款继续追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑建华
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 彭正西
二〇一六年一月十三日
书 记 员 张鸿志