德州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1491刑初31号
公诉机关德州经济开发区人民检察院。
被告人刘章祥，男，1965年8月20日出生于重庆市万州区，汉族，高中文化，个体经营，户籍所在地重庆市万州区，住重庆市万州区。2013年6月25日，因犯组织、领导传销活动罪被湖北省宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月3日被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。
辩护人付中江，山东鑫大公律师事务所律师。
辩护人王东，北京市建研律师事务所律师。
被告人刘其友，曾用名刘其林，男，1969年6月21日出生于重庆市万州区，汉族，高中文化，个体经营，户籍所在地重庆市万州区，住山东省济南市市中区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月16日被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。
辩护人姜素强，北京百朗律师事务所律师。
被告人魏士江，曾用名魏东，男，1984年6月16日出生于山东省章丘市，汉族，专科文化，个体经营，户籍所在地山东省章丘市，住山东省章丘市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月16日被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。
辩护人李德志，山东涵诺律师事务所律师。
德州经济开发区人民检察院以德开检公刑诉〔2017〕30号起诉书指控的被告人刘章祥、刘其友、魏士江犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，分别于2017年6月20日、9月27日公开开庭进行了审理。德州经济开发区人民检察院指派检察员李波、孙娜娜出庭支持公诉，被告人刘章祥及其辩护人付中江、王东，被告人刘其友及其辩护人姜素强，被告人魏士江及其辩护人李德志到庭参加诉讼。期间，公诉机关于2017年6月27日补充侦查，同年7月26日建议恢复审理。因案情复杂，2017年10月11日经德州市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。
德州经济开发区人民检察院指控：2014年10月以来，被告人刘章祥、刘其友、魏士江组织参加者以购买网络黄金的方式获得加入该组织的会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，组织参加者继续发展他人参加，骗取财物。2015年11月之后，网络黄金平台平移为网络小黄金平台，被告人刘章祥、刘其友、魏士江三人成为未来城飞鹰集团有限公司会员，后以”免费消费”为诱饵，以购买1万元以上的全球兑购物券并获赠等价值的网络小黄金的方式获得加入该组织的会员资格，继续按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为获利依据，并通过交易平台提现的方式实现返利，继续发展会员，前后累计发展会员30人以上且层级达3级以上。其中被告人刘章祥直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额1900万余元，被告人刘其友直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额1300万余元；被告人魏士江直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额594万余元。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了如下证据：1、被告人使用的电脑、手机等物证；2、抓获经过、飞鹰系统后台数据等书证；3、证人张某1、裴某1等人的证言；4、被告人刘章祥、刘其友、魏士江的供述和辩解；5、被告人涉案资金司法鉴定意见；6、搜查、辨认等笔录；7、被告人电脑中存储视频等视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人刘章祥、刘其友、魏士江，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人刘章祥辩称：1、网络黄金不是传销平台，其购买网络黄金的行为系投资行为，且没有引诱、胁迫任何人购买网络黄金，不是组织者、领导者，不构成组织、领导传销活动罪；2、指控的其1900万余元的犯罪数额与事实不符。其辩护人辩称：1、网络黄金是面向全球发行的新型共赢经济模式，不是传销平台；2、被告人刘章祥是投资者、消费者、参与者，不构成组织、领导传销活动罪；3、被告人刘章祥不构成累犯。
被告人刘其友辩称：1、其是网络黄金的投资者，投资时并不知道是违法的，从未要求或胁迫他人购买网络黄金，且其也不是组织者、领导者，不构成组织、领导传销活动罪；2、公诉机关指控其吸收传销资金1300万余元与事实不符。其辩护人辩称：1、网络黄金是一种新型”全球兑”商业模式，不是传销；2、被告人刘其友不是组织者、领导者，不符合组织、领导传销活动罪的构成要件。
被告人魏士江辩称：1、其是从正规媒体上看到了网络黄金的报道才开始投资的，其不是网络黄金的组织、领导者，不构成组织、领导传销活动罪；2、对公诉机关指控的其594万余元的犯罪数额不予认可。其辩护人辩称：1、网络黄金不具有违法性；2、被告人魏士江的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件。
经审理查明：2014年10月以来，被告人刘章祥、刘其友、魏士江以购买网络黄金的方式获得加入该组织的会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，组织参加者继续发展他人参加，骗取财物。2015年11月之后，网络黄金平台平移为网络小黄金平台，被告人刘章祥、刘其友、魏士江三人成为未来城集团负责人裴蕾在香港注册的未来城飞鹰集团有限公司（简称飞鹰集团）会员，且系上下线关系，该飞鹰集团的负责人系罗某（另案）。后三被告人以”免费消费”为诱饵，以购买1万元以上的全球兑购物券并获赠等价值的网络小黄金积分，还可通过全球兑平台用兑换券兑换各种商品的方式获得加入该组织的会员资格，该网络小黄金平台利用计算机信息技术将会员设置为4阶20层，即1星-5星、1钻-5钻、1冠-5冠、1金-5金，并通过静态升值、动态推荐返利的奖励方式组成架构，用”有偿加入、组成层级、发展下线、按人提成”的模式，获取非法利益。并通过交易平台提现的方式实现返利，引诱参加者继续发展他人参加，前后累计发展会员30人以上且层级达三级以上。经司法会计鉴定，被告人刘章祥直接或间接收取参与传销会员资金数额1549万余元，被告人刘其友直接或间接收取参与传销会员资金数额992万余元；被告人魏士江直接或间接收取参与传销会员资金数额594万余元。案发后，公安机关冻结被告人刘章祥名下尾号1873、被告人刘章祥使用的其妻贺继碧名下尾号2514，其女颜梦名下尾号1377中国农业银行账户涉案资金分别为90177.79元、26184.6元、812.59元；冻结被告人刘章祥妻子贺继碧名下富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司保单号P000000001132289内涉案保险资金103万元；冻结被告人刘其友名下尾号1212中国农业银行账户内涉案资金709934.25元；冻结被告人魏士江名下尾号5385中国建设银行账户内涉案资金371610.5元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
（一）物证
随案移送的被告人刘章祥中国农业银行银行卡2张、苹果笔记本电脑一台、三星笔记本电脑一台、苹果手机1部；被告人魏士江中国建设银行银行卡1张、三星手机1部；被告人刘其友网络黄金红茶13个，经三被告人当庭辨认，均无异议，确认以上物品均系公安机关扣押。
（二）书证
1、受案登记表、立案决定书证实，德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队2016年3月接特情举报，辖区内有人利用网络黄金进行组织、领导传销活动，涉案金额巨大，发展会员三级以上，该分局于2016年3月15日决定立案侦查。
2、抓获经过、临时羁押证明书、归案说明及办案说明证实，2016年3月，德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队根据特情线索获悉，辖区内有人利用网络黄金进行组织、领导传销活动，并于2016年6月9日、21日将被告人刘其友、魏士江、刘章祥列为网上追逃人员。2016年6月13日11时许，重庆北车站派出所民警在该火车站第二候车室安检口处将网上在逃人员刘其友抓获，并于当日羁押于重庆市九龙坡看守所；同年6月14日11时许，被告人魏士江在武汉市武昌区火车站附近的快捷酒店大厅被警察抓获后羁押于武汉市武昌区看守所；同年7月1日12时许，被告人刘章祥被民警在重庆市万州区文化里28号2-1抓获，并于当日临时羁押于开县看守所。
3、被告人刘章祥、刘其友、魏士江常住人口基本信息及在逃人员登记∕撤销表证实，被告人刘章祥出生于1965年8月20日，户籍所在地重庆市万州区；被告人刘其友出生于1969年6月21日，户籍所在地重庆市万州区；被告人魏士江出生于1984年6月16日，户籍所在地山东省济南市章丘市。三被告人作案时均具有完全刑事责任能力。同时证实，三被告人分别于2016年6月21日、6月9日被列为网上追逃人员。
4、公安机关出具的办案说明证实，未来城飞鹰集团有限公司在中国境内无工商登记。
5、公安机关出具的办案说明证实，冻结被告人刘章祥使用的其名下尾号1873、其妻贺继碧名下尾号2514，其女颜梦名下尾号1377三张中国农业银行卡账户内涉案资金分别为90177.79元、26184.6元、812.59元；冻结被告人刘其友名下尾号1212中国农业银行卡账户内涉案资金709934.25元；冻结被告人魏士江名下尾号5385中国建设银行卡账户内涉案资金371610.5元，以上五个账户均为涉案账户，且系公安机关联系银行总部批量冻结，其中尾号2514、1377及1212的农行账户，公安机关未能查获对应的银行卡。
6、广东利购商盟电子商务有限公司的营业执照副本复印件、公司备案信息及股东信息证实，该公司成立于2015年9月25日，住所地系深圳市南山区南头街道桃园路与南光路交汇处田厦金牛广场A座3807-3809室。法定代表人解彬，股东裴蕾出资占80%，股东王闽杰出资占20%。
7、提取自刘章祥的笔记本电脑中飞鹰系统发布的通知材料一宗证实，飞鹰集团发布开会、项目对接、推广宣传通知等内容。
8、张某1、崔某手机微信截图及张某1、裴某1个人会员信息截图和崔某手写会员信息证实，张某1、崔某、裴某1三人在网络小黄金平台的会员信息、业绩及裴蕾、罗伯特在崔某、张某1所在微信群宣传小黄金的情况。
9、飞鹰集团网络平台用户信息、架构图及常住人口基本信息证实，刘章祥、刘其友、尧忠兰、葛治辉、魏士江、王春艳、邱某、乔某、王新生、冯京、周某、张某1、裴某1、王某2、崔某、马某2、裴某3、马某1、王某5、王某4、费某、侯某、郭某2、林某、张建华、冉诗琪、高树丽、张波、孙某、周某兵、宋某、王某3、郭某1、王某1、苗某、金某、韩某1、韩某2在该飞鹰集团平台点位的会员名、账号、联系方式、身份信息等基本情况与会员之间的上下线关系，所占位置等情况。
10、被告人刘其友会员平台贡献记录及被告人魏士江会员平台提现记录和截图证实，被告人刘其友、魏士江在该网络平台的会员信息、贡献、收益、提现等情况。
11、证人苗某手机截图1张证实，苗某于2016年2月29日向张某1转账1万元用于购买网络小黄金。
12、商丘市公安局前进分局出具的受案登记表、立案决定书证实，韩某3因涉嫌组织领导传销活动于2016年3月25日被商丘市公安局前进分局立案侦查。
13、湖北省宜昌市西陵区人民法院（2013）鄂西陵刑初字第00090号刑事判决书、执行通知书证实，被告人刘章祥于2013年6月25日因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元，缓刑由重庆市万州区司法局执行。
14、山东宏裕建设会计司法鉴定所出具的说明证实，鉴定人化立志的证书上显示其单位系山东宏裕会计师事务所是由于山东宏裕会计师事务所有限公司与山东宏裕建设会计司法鉴定所为同一机构的两个牌子。
15、农业银行山东省分行及富德生命人寿保险股份公司重庆分公司出具的协助冻结财产通知书证实，2016年4月21日，公安机关批量冻结了尾号为1377、2514、1873、1212的农行账户；2016年10月17日，公安机关冻结了被告人刘章祥妻子贺继碧名下保单号P000000001132289的保单，价值103万。
16、德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队出具的扣押清单证实，公安机关于2016年7月2日在持有人刘章祥处扣押银行卡、手机、苹果电脑、笔记本电脑等物品；2016年6月16日在持有人牛庆云（被告人刘其友之妻）处扣押硬盘、手机、网络黄金红茶、照片及电脑等物品；2016年6月15日在持有人魏士江处扣押银行卡、万事达卡、手机、手写笔记本及笔记本电脑等物品。
（三）证人证言
1、证人罗某（飞鹰集团负责人）的证言证实，其系未来城飞鹰集团有限公司法人，该公司于2015年4月在香港注册，除其外，无其他员工。2014年5月其与裴蕾相识，并在裴蕾介绍下接触并购买了10万元的网络黄金。后其以罗伯特为名建立了18个微信群，最多的群有500多人，用以转发裴蕾于宣传、推广网络黄金的信息，包括申购、卖出流程、未来发展前景等情况。网络黄金与小黄金均能提现，但不可直接购买商品；并证实，裴蕾共注册了十二个子公司用于推广网络小黄金，其下线的会员向其打款就是为了购买网络小黄金。飞鹰集团没有什么实际业务，营利的主要来源是大量的需求者和投资者。
2、证人裴某2（网络黄金创新科技联盟负责人）的证言证实，2015年4月份，裴蕾向其介绍网络黄金，9月份，裴蕾给其充值10000元的EGD积分，让其负责网络黄金创新科技联盟。网络小黄金设置了星、钻、冠、金从低到高的四个层级，每个层级又分为5个级别，发展的会员越多，会员等级就越高，推荐别人购买赠送的积分就越多。与其负责的平台类似的共计12个，营利方式都是一样的。会员的奖励主要有静态奖，就是买了小黄金等待升值，但是本金不能提现。还有动态奖，包括团队奖、直推奖、级差奖等，都是要通过大量发展会员来获得收益。所有平台会员架构、等级以及营利方式都是一样的。
3、证人李某1（广东无界商盟科技股份有限公司北京分公司网络一部的负责人）的证言证实，其在裴蕾的要求下研发FV系统，即十二个会员系统（包括飞鹰系统），用来发展会员，在平台网址注册账号后充值1万元即可成为会员，并获得1万元FV兑换券和价值1万元的ES，一个人可以注册多个账号，会员购买ES的资金通过平台打至第三方支付平台，第三方支付平台再打至公司，不同账号的ES可以合并到一个钱包内。另证实，该平台可以显示会员的注册登记信息及会员财富情况，会员获得ES积分的主要途径是通过发展更多的会员。
4、证人白某1（广东无界商盟北京分公司网络研发二部技术人员）的证言证实，其部门的负责人是刘某，共有十几个员工，主要负责网络黄金交易平台（egdmarket.com）的开发及维护工作，2015年9月份，其根据刘某的指示，从原有网络黄金平台的基础上开始建设网络小黄金平台（egdsmarket.com），其是管理员，平时也负责维护网站。财务人员每天登陆交易平台按照设定的金额收购ES积分，ES的牌价是公司设定的，公司没有实体经营，没有任何产品可以产生实际的价值，靠不断发展客户赚取资金发放之前客户的利润。
5、证人刘某（广东无界商盟科技股份有限公司北京分公司网络二部的负责人）的证言证实，其负责的部门老板是裴蕾，总经理是董某。在裴蕾的要求下2014年研发了网络大黄金的交易平台，白某1是其副手，其不在的时候，白某1调度部门工作。2015年10月白某1通过增加、删减交易平台把网络大黄金的交易平台转变成网络小黄金交易平台，其团队主要负责交易平台的维护、功能删减等工作。另证实，会员通过交易平台购买及卖出网络小黄金，平台显示会员的手机号、邮箱、家庭住址及身份证号等实名信息。
6、证人董某（广东无界商盟科技股份有限公司北京分公司负责人）的证言证实，其公司技术部主要有李某1、白某1、刘某等人，EGD、EGDS一共有12个会员系统，罗某是其中一个平台的负责人，也叫罗伯特。
7、证人郭某1、孙某的证言证实，二人均自在王学忠介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。郭某1证实其在未来城飞鹰系统，并证实发展的人员越多，会员级别就越高，收益也就越多，后其推荐了朋友王某1。王学忠的上线是魏士江。
8、证人王某1的证言证实，其在郭某1介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。账号是郭某1帮助注册。
9、证人张某1、周某、宋某的证言均证实，三人均系在冯惠介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。张某1另证实其又发展了裴某1、韩某2、苗某3人，其曾带裴某1到大观园听冯惠、刘其友、魏士江讲课。其还推荐了金某、赵以芹、周某兵、王某3、韩某1等人；周某另证实，冯惠告知其如推荐别人购买还有提成，其推荐了王涛；宋某另证实，其系直接给冯惠现金购买网络小黄金，并证实，冯惠的上线是魏士江，魏士江的上线是刘其友，刘其友的上线是刘章祥。
10、证人白某2的证言证实，其系在韩某2的介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。
11、证人裴某1的证言证实，2015年12月份，其在网上了解网络小黄金的信息后，以朋友张某1的会员作为推荐人，自己注册了会员。后在自己的微信群里宣传网络小黄金，又推荐了费某和陈玉荣。网络小黄金只在网络上交易，现实是不存在的。其下线还有马某2、尤桂彩、王某2、崔某，裴某3。其一般是带着下线去济南大观园听冯惠、刘其友和魏士江讲课。其所在的系统是飞鹰系统，领导人是罗伯特；另证实，其系用大姐裴某3的身份证注册会员账号进行的投资。其丈夫王某2的账号系其注册并使用。还证实了网络小黄金的会员等级制度，动态奖与静态奖等情况。
12、证人韩某1、金某、王某3、周某兵、韩某2、苗某的证言均证实，六人均系在张某1的介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。韩某1证实，其是将钱转给张某1，让她帮忙购买的；金某证实，2016年年初，张某1带其去济南大观园听冯惠讲课，冯惠帮其注册的账号，其直接将10000元给了冯惠，请她帮自己投资。张某1的推荐人是冯惠；王某3证实，2016年2月份，张某1带其去济南大观园听冯惠和一姓魏的男子讲课，冯惠帮其注册网络小黄金的账号，钱都转给冯惠让她帮忙购买，张某1的推荐人是冯惠；韩某2证实，其注册后推荐了白某2和白福泉。
13、证人马某1、马某2、费某、崔某的证言均证实，四人均系在裴某1绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。马某1证实，其属于飞鹰系统，领导人是罗伯特。后其发展了王某4、王某5并帮二人注册了账号。另证实网络小黄金的20个会员级别，可以通多发展下线及自己购买网络小黄金来获得收益；崔某证实，其通过裴某1认识了冯惠，并将其拉进了一个网络小黄金的微信群。2016年2月份，裴某1带其到济南听了刘其友和魏士江关于网络小黄金的讲座；费某证实，其注册后又直接发展了侯某、张建华、郭某2、林某4人。裴某1与王某2曾带她去济南大观园开会；崔某与费某均证实网络小黄金的会员等级制度，动态奖与静态奖等情况。
14、证人裴某3的证言证实，其不是网络小黄金会员，但其妹妹裴某1用其身份信息注册过会员账号，其银行卡也是裴某1在使用。
15、证人王某2的证言证实，其是裴某1的丈夫，其妻子用其身份信息注册过网络小黄金账号，具体都是裴某1在操作。另证实，裴某3是裴某1的大姐，她的账号也是裴某1注册并实际控制的。
16、证人王某4、王某5的证言证实，二人均经马某1介绍并注册小黄金会员。王某4另证实，网络小黄金的会员等级制度，动态奖与静态奖等情况；王某5证实，其没有购买过网络小黄金。
17、证人林某、郭某2的证言证实，二人均系在费某介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。同时证实网络小黄金的会员等级制度，动态奖与静态奖等情况。
18、证人韩某3的证言证实，2014年11月，其经魏士江介绍开始投资网络黄金。网络黄金由未来集团发行，负责人是裴蕾，下辖12个城邦和会员平台，其属于飞鹰集团，负责人是罗伯特（罗某），其推荐人和安置人是魏士江，魏士江的上线是刘其友，刘其友的上线是刘章祥，另证实罗某、魏士江等人建立了多个微信群，用以宣传小黄金，其下线有韩某4、李某2（妻子）、韩某4玲、徐文平和潘利等人，总业绩147万，徐文平又发展了乔某，乔某又发展了邱某；潘利又发展了王新生，王新生发展了闫艳蓉。
19、证人李某2的证言证实，其丈夫是韩某3，是其丈夫介绍其加入网络黄金，都是其丈夫操作的，其不懂操作也不会发展会员。
20、证人韩某4玲的证言证实，2015年11月份，其在堂哥韩某3介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号，平时其姐姐韩某4帮其操作。
21、证人韩某4的证言证实，2015年11月份，其在哥哥韩某3介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。韩某3说过，发展的会员越多赚的钱越多。其还知道韩某4玲也在做网络黄金，其账号都是韩某3帮助打理。另证实网络小黄金的会员等级制度，动态奖与静态奖等情况。
22、证人乔某的证言证实，2015年11月，其在徐文平介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号，徐文平是韩某3发展的，自己又发展了邱某等5人，邱某又发展了张某2和唐某，自己的业绩12万元，韩某3是商丘的主要负责人。另证实网络小黄金的会员等级制度，动态奖与静态奖等情况。
23、证人邱某的证言证实，2015年11月份，其在乔某介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号，后又发展了张某2，张某2又发展了唐某，唐某又发展了肖某，徐文平是韩某3的下线、乔某的上线。另证实网络小黄金的会员等级制度，动态奖与静态奖等情况。
24、证人张某2的证言证实，2015年12月份，其在邱某介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号，其又发展了唐某等5人，唐某又发展了肖某等人，其团队业绩30万元，另说明了奖励制度等，韩某3是商丘的领导。
25、证人唐某的证言证实，2015年12月，其在张某2介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号，其又发展了肖某、张军梅等人，团队越大，奖金越多，网络小黄金的老板是裴蕾；另证实了网络小黄金的会员等级制度，动态奖与静态奖等情况。
26、证人肖某的证言证实，2015年12月份，其在唐某介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。
27、证人黄某的证言证实，2015年1月，其在王春艳介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号，后来其又发展了何传言、陈某、杨冰等人，韩某3是商丘最大的领导。
28、证人何某、陈某的证言均证实，二人在黄某介绍下购买了网络小黄金并注册会员账号。
29、证人侯某的证言证实，2016年1月份，其是从微信朋友圈看到了网络小黄金的宣传信息，后自己点击链接注册了会员。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人刘章祥供述，2014年7月份，其经上线范佳文介绍开始投资网络黄金，网络黄金（EGD）平台平移到网络小黄金（ES）平台。其系2金会员，所在系统为飞鹰系统。范佳文的上线系杜琼。其直接发展了葛治辉、关文珍、尧忠兰和曾祥美四名下线。刘其友为其团队成员，刘其友下线有魏士江，魏士江下线有韩某3、王新生、闫艳蓉等人。其通过网络黄金交易系统提现约几百万元。另供述了注册会员、交易账户，会员等级、会员奖励晋升制度、网络大黄金转换为网络小黄金等有关情况。被告人刘章祥当庭供述其投资小黄金有1300多万，提现有100多万。网络黄金是一种新的全球共赢经济模式，其挣钱的方法就是买小黄金等它升值，介绍别人加入也会有奖励。其对在该平台购买网络小黄金并向其他人推广的事实供认不讳，但辩称，其是投资者，也没有引诱、胁迫他人购买，其不属于组织、领导者。
2、被告人刘其友供述，其系刘章祥发展的下线。2014年9月开始接触网络黄金，通过飞鹰集团会员平台投资，分四次投资了约175万元，提现100万元左右。其系3金会员，其通过建立微信群宣传推广网络小黄金。其直接发展的下线有魏士江、陆俊宇、杨东、牛庆玲。另供述注册会员、交易账户，会员等级、会员奖励晋升制度、网络大黄金、网络小黄金及网络大黄金转换为网络小黄金等有关情况。其只是网络黄金的投资者，不是组织者和领导者，未组织过推广活动。被告人当庭供述，其看到会议、报道、报纸等分析认为网络黄金不断增值，后自己在网上点击链接开始购买网络黄金，为什么其在刘章祥团队，其也不清楚。按照公司制度，帮忙推广后，会奖励网络黄金。其对在该平台投资网络小黄金并向他人推广的事实供认不讳，但辩称，其系投资者，没有胁迫他人购买，其不属于组织、领导者。
3、被告人魏士江供述证实，其在2015年10月份开始投资网络黄金，其所在系统为未来城飞鹰系统，该系统领导人为罗伯特（罗某）。魏士江的推荐人为刘其友，刘其友的上线是刘章祥，其直接发展的下线有高海霞、徐继芳、韩某3。葛治辉是刘章祥的团队成员，韩某3团队主要在河南，裴某1是德州的。其在飞鹰系统的级别为2金，其投资网络小黄金三十多万，提现三、四十万元。其建立专门的微信群，转发网络小黄金和罗某建立的微信群中关于网络小黄金的信息，帮助会员注册、报单和缴纳会员费。其还在济南大观园四楼一家茶楼宣传网络小黄金，刘其友也曾到那里宣讲。另供述了注册会员、交易账户，会员等级、会员奖励晋升制度、未来世界集团等有关情况。被告人当庭供述，其看到了《重庆晚报》、《半月谈》、人民网关于网络黄金的的宣传，就开始投资网络黄金。去刘其友家里吃饭的时候，他向其推荐过。其共发展了有5、6个人，在大网络黄金时告诉过韩某3，小黄金有高海霞、徐继芳、张波、冉诗琪、高树丽。韩某3自己又发展了闫艳蓉、潘利、邱某、龚慧、王新生。其对在该平台投资网络小黄金并向他人推广的事实供认不讳，但辩称，其系投资者，不属组织、领导者。
（五）鉴定意见
山东弘裕建设会计司法鉴定所出具的资金鉴定意见书证实，被告人刘章祥涉案4个银行账户共流入资金27923084.19元。其中，银行对账单与交易平台会员信息表核对相符的资金流入金额为5685478.85元，对账单与交易后台流水提现明细表核对相符的资金流入金额为10535692.20元；被告人刘其友涉案的2个银行账户共流入资金13575621.31元。其中，银行对账单与交易平台会员信息表核对相符的资金流入金额为7426139.80元，对账单与交易后台流水提现明细表核对相符的资金流入金额为1855410.09元；魏士江涉案银行账户共流入资金15324072.90元。其中，银行对账单与交易平台会员信息表核对相符的资金流入金额为6887103元，对账单与交易后台流水提现明细表核对相符的资金流入金额为3046708.5元。另证实，被告人刘章祥用传销资金购买富德生命人寿保险的情况。
（六）勘验、检查、辨认等笔录
1、搜查证、搜查笔录证实，侦查人员分别于2016年7月1日、6月16日对被告人刘章祥、刘其友住处进行了搜查，并对搜出的物品进行了扣押。
2、辨认笔录证实，本案三名被告人刘章祥、刘其友、魏士江相互之间的辨认、对各自发展的主要下线会员的辨认、被告人刘章祥对网络黄金创始人裴蕾、飞鹰集团领导人罗某及被告人刘其友、魏士江对飞鹰集团领导人罗某的辨认。
3、远程勘验工作记录记载了，公安机关于2016年3月25日至4月25日对未来城飞鹰集团有限公司的基本情况及部分关键后台数据进行提取，并对采集的数据信息进行分析，汇总刻录了光盘。
(七)视听资料、电子数据
刘章祥电脑照片、电脑内存储的小黄金相关宣传材料、视频、PPT等证实了宣传网络小黄金的情况。
本院认为，被告人刘章祥、刘其友、魏士江以”免费消费”为诱饵，以购买1万元以上的全球兑购物券并获赠等价值的网络小黄金积分，还可通过全球兑平台用兑换券兑换各种商品的方式获得加入该组织的会员资格，并通过宣传以直推奖、团队奖、级差奖、伯乐奖、全球分红等奖励制度和发展下线会员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据司法会计鉴定中三被告人资金流入流出明细，公诉机关指控的被告人刘章祥、刘其友涉传销资金中有被告人魏士江向被告人刘其友打款三次共计344万余元及被告人刘其友向被告人刘章祥打款11万余元，系重复计算，应在被告人刘章祥涉案传销资金中扣除355万余元、刘其友的涉案传销资金中扣除344万余元。故应对公诉机关指控被告人刘章祥、刘其友的涉案传销资金数额予以更正。对三被告人均提出”指控的传销数额与事实不符，没有法律依据”的意见，经查认为，认定三被告人的涉案传销资金系根据司法会计鉴定确定，开庭时，三被告人也均未申请重新鉴定，根据流入流出明细，虽有四笔资金系重复计算应予扣除，属计算有误，并不属无法律依据，故对此辩护意见，不予采纳。按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》的规定，传销活动中组织领导者包括对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，在本案中，三名被告人对传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键性作用，且被告人刘其友、魏士江曾以讲课的方式进行宣传，均应认定为传销活动的组织者、领导者，均构成组织、领导传销活动罪。故对三被告人及三被告人的辩护人提出的”该平台不是传销，三被告人均不构成组织、领导传销活动罪”的辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。被告人刘章祥曾因犯组织、领导传销活动罪被判处缓刑，仍不思悔改，应依法予以惩处。鉴于三被告人在庭后能认罪伏法并亲笔书写了悔过书，且在组织、领导传销活动中起辅助作用，均系从犯，依法应减轻处罚。被告人刘其友积极缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚。据此，根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人刘章祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月3日起至2019年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人刘其友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2018年6月12日止。已缴纳罚金10万元，余款限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人魏士江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2018年2月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
四、随案移送的被告人刘章祥苹果手机1部、苹果笔记本电脑
一台、三星笔记本电脑一台、被告人刘其友网络黄金红茶13个、被告人魏士江三星手机1部依法予以没收，上缴国库。
五、冻结的被告人刘章祥名下尾号1873、被告人刘章祥使用的其妻贺继碧名下尾号2514、其女颜梦名下尾号1377中国农业银行银行账户涉案资金90177.79元、26184.6元、812.59元；冻结的被告人刘其友名下尾号1212中国农业银行银行账户内涉案资金709934.25元；冻结的被告人魏士江名下尾号5385中国建设银行银行账户内涉案资金371610.5元，依法予以没收，上缴国库。
六、冻结的被告人刘章祥妻子贺继碧名下富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司保单号P000000001132289内涉案保险资金103万元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘雪梅
审 判 员 卢金峰
人民陪审员 张金岭
二〇一八年一月二十六日
书 记 员 张冬羽