青海省都兰县人民法院刑 事 判 决 书（2016）青2822刑初第29号公诉机关青海省都兰县人民检察院。被告人孟某某（冒名王建国），男，1969年3月9日出生，汉族，小学文化程度。2014年3月28日因涉嫌合同诈骗罪批捕在逃，2016年5月6日都兰县公安局执行逮捕。现羁押于都兰县看守所。青海省都兰县人民检察院以都检公诉刑诉［2016］30号起诉书指控被告人孟某某合同诈骗罪，于2016年6月22日向本院提起公诉，本院于2016年7月7日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。都兰县人民检察院指派检察员苏亚力夫出庭支持公诉，被告人孟某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。都兰县人民检察院指控,2006年1月至10月间，被告人孟某某伙同刘某某（已判决）、李某某（已判决）三人冒用他人身份信息租赁都兰县察苏镇东山根村王某某的院子创办“全蝎养殖实验基地”，对外发布虚假广告，在没有实际经济履行能力的情况下，与该村40余户村民签订了蝎子养殖合同，以高额回报的方式先后骗取现金363803.1元后携款潜逃。2015年12月22日被告人孟某某主动到都兰县公安局投案自首。针对上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书、全蝎养殖协作合同书以及购买蝎子的收据、宣传广告、现场勘查笔录、辨认笔录及其照片、户籍证明、同案犯判决书、被害人陈述、证人证言等证据证实，被告人亦供认，足以认定。青海省都兰县人民检察院认为，被告人孟某某伙同他人以非法占有为目的，以虚假姓名签订合同的方法骗取现金，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌构成合同诈骗罪。案发后被告人孟某某主动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条至规定，属自首。本案事实清楚，证据确实、充分，应依法追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人孟某某辩解称，对公诉机关指控我涉嫌构成合同诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，表示自愿认罪。2005年下半年，刘某某打电话给我说，让我到都兰县有生意可做，我到都兰县后开始养蝎子，给我开3000元/月的工资。开始我以“王建国”的名义与30余户签订养殖蝎子合同，后来是刘某某以虚假姓名签订的合同。开始就办理工商合法手续，但未能如愿。我、刘某某、李某某三人共投资近18万元，其中刘某某投资6万元、我投资不到5万元、李某某投资7万元。我以“王建国”的名义作为法定代表人经理职务，刘某某全盘负责，李某某为出纳，共招聘了十几个工人，办起了蝎子养殖实验基地。由于收集的蝎毒出售不了，我们就携款潜逃了。我愿意赔偿养殖户造成的损失10万元，请求依法从轻予以处罚，给一次重新做人的机会。经审理查明，2006年1月初至同年10月底期间，被告人孟某某伙同同案犯刘某某（已判刑）、李某某（已判刑）三人分别冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份租赁都兰县察苏镇东山根村王芊的院子开办“全蝎养殖实验基地”，孟某某冒用“王建国”的身份担任该基地经理，李某某冒用“韩维林”的身份担任该基地的财物出纳，刘某某冒用“袁君武”的身份担任该基地的养蝎技术员，对外发布出售蝎子、回收蝎毒，一个月内蝎子死亡多少补活多少，高价回收蝎毒等内容，在都兰县电视台等媒体作了大量的电视广告，在没有实际履行合同能力的情况下与当地的群众签订蝎子养殖合同，将每公斤全蝎以4000元的价格出售给养殖户，将养殖户采集的蝎毒按每公斤800元回收，期间诱骗当地40多户群众与其建立了蝎子养殖关系，共骗取养殖户：岗某某、拉某某、才某某、王某甲、马某甲、山某甲、龙某某、马某乙、王某乙、段某某、严某甲、张某甲、童某某、郭某某、马某丙、薛某某、山某乙、祁某某、山某丙、仁某某、龙某乙、田某某、严某乙、乔某某、马某丁、赵某某、夏某某、桑某某、才某某、张某乙、李某某、张某丙、索某某、张某丙等养殖户的全蝎款及饲料款合计563285元。被告人孟某某伙同刘某某、李某某三人自2006年3月5日至同年10月7日期间冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”他人身份向养殖户：马某甲、王某甲、王某乙、马某乙、童某某、龙某某、马某丙、某某、薛某某、马某丁、严某某、山某甲、祁某某、仁某某、拉某某、山某乙、张某甲、山某丙、张某乙等以回收的蝎毒款折抵所欠购买全蝎款共计162295.5元。2006年10月被告人孟某某与同案犯刘某某、李某某携款逃匿。被告人孟某某于2015年12月22日主动到都兰县公安局投案自首，到案后如实供述了自己的罪行，并主动退还诈骗的赃款10万元，积极缴纳罚金5000元，有一定的悔罪表现。在庭审过程中被害人21人向法庭出具谅解书，被告人孟某某的犯罪行为得到被害人的谅解。另查，被告人孟某某，男，1969年3月9日出生，汉族。即被告人具有承担刑事责任年龄能力。以上事实，有下列举证和质证的证据予以证实：1、《报案材料》25份、《犯罪嫌疑人归案经过》一份证实：被告人孟某某伙同刘某某、李某某、三人分别冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份与当地的群众签订蝎子养殖合同，期间与当地40多户群众建立了蝎子养殖关系，骗取大量资金后于2006年10月携款潜逃的事实及被告人孟某某于2015年12月22向都兰县公安局投案自首的事实。2、都兰县公安局编号：2006051号《接受刑事案件登记表》一份、（2006）年都公受字第60号《接受案件回执单受案回执》、都公刑立字［2016]58号《立案决定书》各一份证实：都兰县公安局刑警大队于2006年10月21日接到都兰县察苏镇东山根30余户村民的报案称：王建国等人以养蝎取毒为由成立都兰县察苏镇东山根中西村全蝎养殖协会实验基地，签订养殖合同，骗取大量资金后于2006年10月20日晚借款潜逃，请查处。接案后都兰县公安局于2006年10月21日作为重大刑事案件进行立案侦查，及时通知报案人单位已经受理并立案进行侦查。3、都兰县公安局《案件侦查终结报告书》一份证实：2006年1月至10月被告人孟某某伙同刘某某、李某某、分别冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份以开办全蝎养殖协会实验基地为由，与都兰县察苏镇东山根中、西村40余户村民签订养殖蝎子合同，骗取大量资金后于2006年10月20日携款逃匿，被告人孟某某投案自首后如实供述自己的犯罪行为，对上述事实供认不讳。4、被害人询问笔录及证人证言（1）被害人山某甲、山某乙、乔某某、拉某某、王某某、夏某某、李某甲、才某甲、旦某某、袁某某、才某乙、张某乙、童某某、申某某、孟某某、王某甲、李某乙、东某某、韩某某、尕某某、李某丙、李某丁、李某戊、张某丙、祁某甲、祁某乙、乔某某、田某某、仁某某询问笔录各一份证实：2006年1月至10月被告人孟某某伙同刘某某、李某某分别冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份以开办全蝎养殖协会实验基地为由，与都兰县察苏镇东山根中西村上述被害人签订定养殖蝎子合同，骗取大量资金后于2006年10月20日携款逃匿的事实与证人证言能够相互印证，经质证以上被害人陈述的证词被告人孟某某没有提出异议。（2）证人乔某某、王某某、李某某、旦某某、袁某某、才某某、申某某、李某乙、李某丙、李某丁、李某戊、张某乙、李某己、韩某某的询问笔录各一份证实：2006年1月至10月被告人孟某某伙同刘某某、李某某、分别冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份以开办全蝎养殖协会实验基地为由，与都兰县察苏镇东山根中、西村被害人山某甲、张某甲、夏某某、祁某某、某乙、祁某某、张某乙、乔某某、童某某、田某某、马某丙、王某甲、仁某某、东某某、达某某、王某丙、李某丁签订养殖蝎子合同，骗取大量资金后于2006年10月20日携款逃匿的事实与被害人的报案材料及询问笔录内容相互印证，经质证以上证人的证词被告人孟某某没有提出异议。其中王芊的询问笔录证实：“养殖蝎子实验基地”未办理工商营业执照及税务登记证等合法手续，“王建国”（孟某某）是养殖蝎子实验基地的经理、“袁君武”（刘某某）是技术员；李左的证词证实：他自己以每公斤4000元价格买了蝎子养殖基地的10公斤蝎子，付了蝎款2万元，欠款2万元；李建臣的证词证实：我是李某某的丈夫，养殖蝎子实验基地的蝎子来源于河南，是我从河南发的货，市场价230元/kg左右,有一次我发了200多公斤蝎子；王旭东的证词证实：养殖蝎子实验基地于2006年3月6日正式挂牌经营，自己在养殖蝎子实验基地干杂工，购置一辆车辆落到自己的名下，并作为该车的司机，蝎子从河南中科院进货，自己买了11Kg蝎子，花了2.2万元；5、合同编号为：003—1、009—2的《全蝎养殖协作合同书》二份证实：甲方：孟某某冒用“王建国”的身份和名义与乙方童某某、严某某分别于2006年3月17日、2006年5月28日签订养殖全蝎合同，2006年3月17日签订的第一份合同第一条款中约定：乙方于2006年3月17日购进甲方全蝎6组，每组500克，共计2076条，合计金额1.2万元，现付1500元，下剩1.05万元。条款二约定：乙方所欠甲方全蝎款10500元，每次采毒时甲方自动从乙方采毒款中扣取75%偿还甲方，同时扣取乙方7‰的利息，至止乙方所欠甲方蝎款全部付清后，甲方开始全额兑现乙方采毒款。合同第四条约定：乙方自购进全蝎之日起在第一采毒期（21天）、第二及第三采毒期过后伤亡率分别不超过49%、5%、2%等条件下甲方按伤亡数量给乙方提毒后免费换取活蝎。2006年5月28日签订的第二份合同第一条款中约定：乙方于2006年5月28日购进甲方全蝎6组，每组500克，共计1842条，合计金额1.2万元，现付6000元，下欠6000元。条款二约定：乙方所欠甲方全蝎款6000元，每次采毒时甲方自动从乙方采毒款中扣取50%偿还甲方，同时扣取乙方7‰的利息，至止乙方所欠甲方蝎款全部付清后，甲方开始全额兑现乙方采毒款。其他合同条款内容相同，在实际履行合同中按每次采毒时扣取乙方50%采毒款，同时扣取乙方7‰的利息条款执行。6、《卫生许可证申请书》、《身份证复印件》、《说明书》、《协议》、《租房合同书》、《证明》均证实：被告人孟某某等以申请单位为“东山根村全蝎养殖协会实验基地”为名，以冒用“王建国”的身份为单位法人及法人代表于2006年3月6日向都兰县卫生局申请开办养殖全蝎协会未予批准，孟某某使用的虚假“王建国”系河南省洛阳市涧西区长春路38号街坊居民，其身份证编号：410311196707125721。孟某某冒用“王建国”的身份于2006年1月1日于都兰县察苏镇东山根中村王芊签订租期为五年的房屋租赁合同，并于2006年9月6日以都兰县察苏镇东山根西村村民委员会的名义向都兰县工商管理局申请为养殖全蝎活动进行电视广告，并附《人工养蝎经营指南》等宣传材料。7、河南省许昌县公安局张潘派出所的《户籍证明》一份证实：被告人孟某某，男，1969年3月9日出生，汉族。即被告人具有承担刑事责任年龄能力，无前科劣迹。8、《辨认笔录》7份、辨认照片6组、及都兰县公安局的《辨认照片说明》一组10张证实：辨认人李建成经辨认“王建国”的照片人物为孟某某；辨认人李佐在11张一组照片中辨认出冒名为“袁君武”的9号人物为刘某某，冒名为“王建国”的3号人物为孟某某，在另一组10张的照片中辨认出冒名为“袁君武”的6号人物为刘某某，在一组10张的照片中辨认出冒名为“韩维林”的8号人物为李某某；辨认人才让吉在一组10张的照片中辨认出冒名为“袁君武”的6号人物为刘某某，在一组10张的照片中辨认出冒名为“韩维林”的8号人物为李某某；其中都兰县公安局的《辨认照片说明》一组10张证实：现场方位、现场概况、院内温棚内情况、养殖的蝎子、中心现场办公室、经理办公室及室内情况和墙上的广告。9、同案犯刘某某提供的票号为：0211521、0211481、0211482《收据》第一联存根3张、养殖户现金《收据》第一联存根6册共88张，合计91张证实：被告人孟某某伙同刘某某、李某某三人自2006年1月25日至同年10月15日期间分别冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份向养殖户：被害人山某甲、山某乙、乔某某、拉某某、王某某、夏某某、李某甲、才某甲、旦某某、袁某某、才某乙、张某乙、童某某、申某某、孟某某、王某甲、李某乙、东某某、韩某某、尕某某、李某丙、李某丁、李某戊、张某丙、祁某甲、祁某乙、乔某某、田某某、仁某某收取全蝎款及饲料款合计：473285元，与证据第10项蝎款现金90000元相加总计：563285元。10、被害人提供的《收据》第二联收据52张证实：证据第9项所列《收据》第一联存根与该第二联属同一本《收据》，内容相一致，但比第一联存根少了39张，其中票号为0211502、0211503、0211504、0211505在证据第9项所列《收据》第一联存根没有出现。即票号为0211502系田某某于2006年10月18日交纳蝎子款12000元、票号为0211503系李某某于2006年10月19日交纳蝎子款20000元、票号为0211504系张某某于2006年10月20日交纳蝎子款20000元、票号为0211505系索某某于2006年10月20日交纳蝎子款20000元、票号为0211506系张某乙于2006年10月20日交纳蝎子款18000元，上列5张票据合计现金90000元整（该款项应计算到证据第9项的合计数额中），其中票号为0211523、0211524在证据第15项所列《收据》第一联存根没有出现。即票号为0211523系田某某于2006年10月18日抵扣蝎毒款1494元、票号为0211524系乔某某于2006年10月19日抵扣蝎毒款1154.5元，合计2648.5元（该款项应计算到证据第15项的合计数额中）。同时能够证实：同案犯刘某某与李某某二人将该笔款项未做账，并将该5张90000元的蝎款收据的存根在携款逃匿前被藏匿或销毁。11、同案犯刘某某提供的票号为NO:0176201—0176220《收据》第一联存根20张、票号为NO:0176341—0176348《收据》第一联存根8张证实：被告人孟某某伙同刘某某、李某某、三人自2006年1月1日至同年8月1日期间分别冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份在《收据》票据中记载成立都兰县察苏镇东山根中西村全蝎养殖协会实验基地以现金和物资方式共投资222766元，其中李某某以“韩维林”为名投资167966元，孟某某以“王建国”为名投资40300元，段书杰投资14500元，刘某某没有资金投入。在经营过程中以物资和现金方式返还李某某81482元，全蝎养殖协会实验基地实际总投资为65193元。同时证实：孟某某以“王建国”的名义、刘某某以“袁君武”的名义、李某某以“韩维林”的名义分别在所有票据中的“审核”、“记账”、“出纳”栏内签字的事实属实。12、同案犯刘某某提供的《全蝎采毒专用卡》42张证实：被告人孟某某伙同刘某某、李某某三人自2006年3月23日至同年10月20日期间冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份向养殖户：被害人山某甲、山某乙、乔某某、拉某某、王某某、夏某某、李某甲、才某甲、旦某某、袁某某、才某乙、张某乙、童某某、申某某、孟某某、王某甲、李某乙、东某某、韩某某、尕某某、李某丙、李某丁、李某戊、张某丙、祁某甲、祁某乙、乔某某、田某某、仁某某等发放全蝎采毒专用卡，使用该卡进行全蝎采毒与回收活动。13、同案犯刘某某提供的《现金总帐》一册中“内部资金（现金）流水账第一、第二帐页证实：被告人孟某某伙同刘某某、李某某三人自2006年1月1日至同年8月1日期间使用“王”、“韩”、“段”的代号以现金和物资方式共投资222766元，其中李某某投资167966元，孟某某投资40300元，段书杰投资14500元，刘某某没有资金投入。在经营过程中以物资和现金方式返还李某某81482元，实际总投资为65193元的事实与证据第12项中的《收据》与该《现金总帐》记载内容一致，并能够相互印证。14、同案犯刘某某提供的票号为：008、014、015、018、030、031、037《借据》7张证实：从养殖户处收取的蝎子款中支付“韩维林”、“袁君武”二人工资合计：9400元，其中支付给“韩维林”6400元、支付给“袁君武”3000元。15、同案犯刘某某提供的养殖户采毒款扣取欠蝎款现金《收据》第一联存根6册计102张、票号为：0211501《收据》第一联存根1张，合计103张《收据》证实：被告人孟某某伙同刘某某、李某某三人自2006年3月5日至同年10月7日期间冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”他人身份向养殖户：被害人山某甲、山某乙、乔某某、拉某某、王某某、夏某某、李某甲、才某甲、旦某某、袁某某、才某乙、张某乙、童某某、申某某、孟某某、王某甲、李某乙、东某某、韩某某、尕某某、李某丙、李某丁、李某戊、张某丙、祁某甲、祁某乙、乔某某、田某某、仁某某等以回收的蝎毒款折抵所欠购买全蝎款计：162295.5元，与证据第10项抵扣蝎毒款2648.5元相加合计：164944元。16、同案犯刘某某提供的票号自NO:039262至039267共6张《销货清单》一册证实：都兰县察苏镇东山根中西村全蝎养殖协会实验基地自2006年7月1日至同年10月14日止从各养殖户处回收蝎毒的数量以每公斤计价800元支付蝎毒款，期间全蝎养殖协会实验基地支付养殖户蝎毒款199481.9元，于起诉书指控的204737.9元不符。该组证据反映出每一位养殖户交回的蝎毒的日期、数量和应获得的报酬金额的事实与证据第14项所列的养殖户采毒款扣取欠蝎款现金《收据》第一联存根6册计102张、票号为：0211501《收据》第一联存根1张，合计103张《收据》证实的事实能够相互印证。17、同案犯刘某某提供的《现金流水账》一册帐页证实：被告人孟某某伙同刘某某、李某某三人自2006年1月1日至同年8月1日期间使用“王”、“韩”、“段”的代号以现金和物资方式投资的事实与养殖户购置全蝎交纳的资金以及回收蝎毒以折抵所欠购蝎款的事实与受害人提供的《收据》收据联、存根联、《现金总帐》记载内容一致，并能够相互印证。18、同案犯刘某某、李某某在公安机关的讯问笔录各四份、在检察机关的讯问笔录共三份与庭审陈述证实：案发经过与以上各证人的证词和被害人提供的证据相一致，并能够相互印证。19、《拍卖协议》一份证实：案发后全体养殖户将养蝎厂剩余财产在养殖户内部进行拍卖的事实。20、都兰县人民法院（2015）都刑初字第12号刑事判决书、量刑情节申报表各一份证实：被告人孟某某伙同刘某某、李某某分别冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份以开办全蝎养殖协会实验基地为由进行诈骗活动的犯罪事实与证据，以及被告人孟某某在关押期间的表现良好。21、《谅解书》7份证实：在庭审过程中有被害人21人向法庭出具谅解书，被告人孟某某的犯罪行为得到被害人的谅解。经过控辩双方质证的上列证据，被告人孟某某无异议，本院予以确认。本院认为，被告人孟某某伙同刘某某、李某某分别冒用“王建国”、“袁君武”、“韩维林”的身份以开办全蝎养殖协会实验基地为由，在没有取得合法营业执照等手续的情况下，伙同刘某某、李某某在主观上共同故意以非法占有为目的与都兰县察苏镇东山根中西村被害人山永孝、张国民等40余户签订养殖全蝎虚假合同，在明知没有养殖、提毒技术和实际履行能力的情况下，以先履行小额部分合同的方法，诱骗合同对方当事人继续签订养蝎合同和履行提毒等合同内容骗取对方当事人的钱财，收受合同对方当事人的购置全蝎资金后携款逃匿，扣除抵扣的蝎毒款骗取的全蝎款和养蝎饲料款资金达363803.1元，属数额巨大。被告人孟某某的行为已触犯了刑法，构成合同诈骗罪，都兰县人民检察院指控被告人孟某某伙同刘某某、李某某犯有合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，应依法追究其刑事责任。在诈骗活动中被告人孟某某与同案犯刘某某、李某某均起了同等作用，没有主从犯之分，被告人孟某某在明知当地没有养殖条件、提毒技术和没有实际履行能力的情况下，仍然伙同他人诱骗合同对方当事人继续签订养蝎合同和履行提毒等合同内容骗取对方当事人的钱财的事实清楚，证据确实、充分，经审理查明被告人孟某某伙同刘某某、李某某在开办全蝎养殖协会实验基地过程中共收取养殖户养蝎款和饲料款合计563285元。查明养殖户在合同履行过程中用蝎毒款抵扣养蝎欠款164944元，养殖户在养殖期间全蝎养殖协会实验基地支付养殖户蝎毒款199481.9元。从总的购蝎款和饲料款563285元中减去养殖协会实验基地支付给养殖户蝎毒款199481.9元，剩余款项363803.1元应当认定为非法占有的资金数额。因此，该案件的诈骗数额应当以363803.1元进行定罪处罚，公诉机关起诉书指控的诈骗数额准确无误。被告人孟某某有投案自首情节，归案后主动缴纳罚金5000元积极退赃100000元，有悔罪表现，并得到部分被害人的谅解。公诉人建议在法定刑期幅度内予以减轻处罚的公诉意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、《青海省高级人民法院青海省检察院青海省公安厅关于我省办理合同诈骗刑事案件具体数额标准的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人孟某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日至2017年5月5日止，罚金已缴纳）二、被告人孟某某退还的诈骗赃款100000元，按被害人的人数、被诈骗的数额比例退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张永国审判员  张海洁审判员  邢 昌二〇一六年八月十八日书记员  刘文登