河北省廊坊市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀10刑终39号
原公诉机关河北省固安县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈亮，男，1989年3月25日出生，湖南省华容县人，汉族，高中文化，农民，捕前住湖南省华容县田家湖生态新区。2014年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被固安县公安局刑事拘留，2014年5月30日被逮捕。
辩护人贺先明，湖南卓夫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）付德勇，男，1986年10月21日出生，贵州省六盘水市钟山区人，汉族，高中文化，农民，捕前住贵州省六盘水市钟山区。2013年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被大通回族土族自治县公安局刑事拘留，2013年10月12日被该局取保候审，2014年5月10日被贵州省水城县公安局抓获归案，2014年5月11日羁押于该县看守所，2014年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被固安县公安局刑事拘留，2014年5月30日被逮捕。
上诉人（原审被告人）黄家坚，男，1971年9月20日出生，广西壮族自治区容县人，汉族，大学文化，打工，捕前住广东省深圳市龙华新区。2014年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被固安县公安局刑事拘留。2015年1月16日被逮捕。
辩护人侯兵彦，北京市东元律师事务所律师。
辩护人盘达，广西鸿州律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨亚兵，男，1986年4月7日出生，山西省芮城县人，汉族，大学文化，个体，户籍地山西省芮城县，捕前暂住深圳市。2015年8月11日被临时羁押于华阴市看守所，2015年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被固安县公安局刑事拘留，2015年9月11日被逮捕。
辩护人郜凤东，河北敬民律师事务所律师。
原审被告人尹强，男，1984年11月23日出生，山东省临朐县人，汉族，大专文化，打工，住山东省临朐县。2014年7月11日被临时羁押于临朐县看守所，2014年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被固安县公安局刑事拘留，2014年7月25日被该局取保候审，2015年7月25日被固安县人民法院取保候审，2016年7月25日被固安县人民法院监视居住。
河北省固安县人民法院审理固安县人民检察院指控被告人陈亮、付德勇、尹强犯诈骗罪一案和指控被告人黄家坚犯诈骗罪一案，固安县人民法院分别于2015年12月10日作出（2015）固刑初字第47号刑事判决、于2015年12月30日作出(2015)固刑初字第146号刑事判决，被告人陈亮、付德勇及黄家坚不服，分别提起上诉。廊坊市中级人民法院于2016年3月21日作出（2016）廊刑终字第67号刑事裁定书和（2016）廊刑终字第66号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。固安县人民法院另行组成合议庭审理，并决定将本案与固安县人民检察院指控被告人杨亚兵犯诈骗罪案、指控被告人文丽平犯诈骗案、指控被告人卜西京和孙辉犯诈骗罪案合并审理。固安县人民法院于2016年12月22日作出（2016）冀1022刑初37号刑事判决。宣判后，原审被告人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问各上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2012年12月16日，井显义（另案处理）、苏衍虎（另案处理）、卜西京在山东省临朐县设立临朐汇通商贸有限公司，并以该公司名义经营虚假的江北铝商电子现货交易平台，后伙同深圳股添乐投资咨询有限公司（该公司不存在）经理文丽平、黄家坚等销售代理商，通过操纵该平台现货价格，向客户提供相反的涨跌行情并强制平仓的手段，骗取客户资金。期间，尹强受雇于临朐汇通商贸有限公司，负责该平台第三方支付国付宝账户的出金、平仓等工作。孙辉受雇于临朐汇通商贸有限公司，负责操纵平台的交易价格。从2012年12月至2013年7月，文丽平、黄家坚等代理商招聘多名现货铝销售人员，指使业务员通过电话销售方式寻找客户，允诺该现货投资有保障、回报高，诱使客户投资。在客户按照销售人员提供的涨跌行情，赚取小额利润，骗取客户信任后，让客户进行大额投资，后向客户提供相反的涨跌行情，导致客户亏损，并将所得款项按不同比例分赃。其中，文丽平的业务员付德勇、陈亮二人合伙采用以上方式骗取张某11057869元、赵某2116211元，分别获得赃款30万余元和15万余元。黄家坚雇佣业务员周峰（身份不详）并联系杨亚兵作为其代理，其中周峰采用以上方式骗取彭某80804元，杨亚兵雇佣业务员方建、唐磊（身份均不详）等人骗取客户亏损，杨亚兵从黄家坚处获得客户亏损的65%计221051元。现有证据证实江北铝平台诈骗张某1等101人共计9204867.8元，江北铝平台于2013年7月底关闭。被告人尹强于2014年7月11日投案。2016年3月25日，卜西京到公安机关投案。
案发后，在侦查阶段公安机关扣押陈晓丽现金742830元、尹强退还现金226000元，已发还给被害人张某1；付德勇退赔被害人赵某2人民币10万元。在审理过程中，黄家坚退赔被害人彭某损失，取得了被害人彭某的谅解。现冻结井显义账户508729.53元、苏衍虎账户469868.34元、陈某账户145454.19元、卜西京账户280301.84元、200000元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被告人陈亮的供述及辨认笔录：2013年初到股添乐做业务员，负责发展客户到江北铝平台炒现货铝。公司老总叫文丽平，付德勇是经理。客户在该平台开一个交易账户和国付宝三方支付平台账户，就可以进行现货铝交易,业务员通过远程教客户操作。开始文丽平说赚客户的手续费，后来开会说赚客户的亏损，并且讲了操作规则。文丽平得知江北铝平台的准确涨跌消息后告诉业务员，让业务员通知客户相反的信息，造成客户资金大量亏损。其联系了客户张某1，让她在平台上赚了一点钱，之后介绍付德勇做她的指导教师。付德勇让她在平台上做大量投资，亏损了100多万。赵某2也是其联系的客户，亏损了10万元左右。其与赵某2联系时自称许强，因怕客户找麻烦，就用假名和客户联系，电话号码也经常更换。在平台上骗取客户的钱，平台、文丽平、业务员按一定比例分成，其一共分得了30万元左右。公司于2013年7月份解散。其辨认出股添乐自称“袁老师”的经理付勇就是被告人付德勇。
2、被告人付德勇的供述：2012年11月份到文丽平的股添乐做业务员，后来做业务经理。2012年12月公司开始代理江北铝平台，让客户投资炒现货铝。其开始认为是正规平台，后期知道平台可以直接操控涨跌。文丽平得知江北现货铝的准确涨跌信息后，让业务员先告诉客户真实信息，使客户少赚一点，等客户大量资金进入后，再告诉他们相反的涨跌信息从而使客户大额亏损。其和陈亮等所有人员都知道这样操作。张某1是陈亮拉入炒现货铝的客户，开始让她挣了一点钱。之后让张某1追加大约150万元投资，为了使张某1更加相信，陈亮向她介绍其是公司的老师并自称“袁战”，带她做了几次交易，使她亏损了100多万元。文丽平给了其15万元，给了陈亮27万。用同样的方式骗取赵某210万多元，这次好像是陈亮告诉的赵某2的涨跌信息。文丽平给了其8千元，给了陈亮3.8万元。其与客户联系的昵称是“袁战”或“袁老师”。因害怕被公安抓到，文丽平隔一段时间就会给业务员换新的电话卡。业务员称其老付，对客户称陈总或陈老师。2013年6月份公司解散。其辨认出文丽平就是文总。
3、被告人尹强的供述：其于2012年底受聘于汇通公司，公司老板是井显义、苏衍虎。陈晓丽教其平台服务器操作方法和国付宝账户的出金方法。其工作就是每天维护公司网站，进入服务器开盘、闭盘，关注客户入金情况，出金和平仓。入金就是客户投资，把资金从个人账户投到第三方支付国付宝账户；平仓就是客户在平台上亏损后，强制卖掉客户现货铝；出金就是把客户亏损从公司国付宝账户转到井显义、陈晓丽或者代理商的国付宝账户。客户有大量入金时通知井显义或陈晓丽，客户亏损时，陈晓丽就会通知其给亏损的客户平仓，如果客户亏损太多，就分几次平仓，其怀疑公司是在挣客户的亏损。井显义负责临朐，苏衍虎负责青岛。卜西京、陈晓丽、孙辉在青岛的办公室不让别人进，一次其进去维修电脑，看到他们电脑开着现货铝行情界面，往一个对话框里输入数据。因为平时井显义、陈晓丽让其关注客户的大量投资，其告诉他俩后客户就会大量亏损，其觉得他们是在青岛暗中操纵现货价格，使客户亏损，强制平仓，挣客户的钱。江北铝平台服务器的总管理权归陈晓丽，文丽平只能给他自己的客户平仓。其私自从平台转出资金226000元，用于买车和其他开销。其辨认出卜西京、孙辉是在黄岛办公地点和陈晓丽操作平台数据的男子；指认出黄家坚就是黄总，车玲玉、许某为平台客服人员。
4、被告人文丽平的供述：2013年初，黄家坚介绍山东有个江北铝商炒现货的平台，其与黄家坚跟平台方的苏总（苏衍虎）、蔡总（井显义）合作，做平台的代理商，因赚取手续费太少，后平台方同意分给客户亏损。其在深圳招聘付德勇做业务经理、陈亮是业务员，还有一个叫小虎的代理商，业务员通过打电话发展客户。客户在平台上有大量资金进入后，平台方能及时看到。苏衍虎、井显义会电话通知黄家坚，可以让客户亏损了，黄家坚把信息转告给其，其告诉业务经理，和业务员一起跟客户谈，骗客户在平台上反向操作，造成客户大量亏损。2013年初的操盘手是平台方的。后来苏衍虎提议让其和黄家坚每人出10万元，把AL1050的操盘权给他俩。其雇了申某1做操盘手，其和黄家坚教申某1如何操盘。苏衍虎、井显义给其平台控制的账户杠杆价格比例是1比100，一般客户的杠杆比例为1比5。其用这个账户不断地买入，平台价格就会涨；不断地卖出，价格就会跌。
张某1是陈亮的客户，张某1亏损102万元，其分得18万元、平台方分得25万元到30万元、付德勇分得六成，付德勇给陈亮多少不清楚；小虎发展一个叫张某2的客户，张某2亏损20多万元，其分得2到5万元、平台方分得4、5万元、小虎分六成，后其赔张某2约14万元、平台方赔3万多元。2013年8、9月份逃到泰国，2015年6月15日被抓获，7月2日被警方带回国。
5、被告人黄家坚供述及辨认笔录：2013年初其和文丽平联系了苏衍虎，到青岛见了江北铝平台的蔡总（即井显义）。蔡总说如果做代理商负责找客户，现货平台的价格由他操控，向其提供信息，赚取客户的钱有手续费和亏损两部分，平台和代理商三七分成。其和文丽平回到深圳就开始招业务员做代理。文丽平的公司叫股添乐，有两个团队，一个由付德勇负责，一个由付豪负责，不清楚有多少业务员。2013年3月其见文丽平赚了钱，也开始招了几个业务员做代理，有“周峰”、“杨坤”、“高飞”等人，业务员跟客户自称的名字和公司都是他们瞎编的。其一共得了20万元左右。蔡总通过QQ发给其平台价格涨跌信息，业务员会先让客户赚一点钱，取得信任后，让客户加大投资，带客户反向操作，使客户在平台上亏损。2013年4、5月份，文丽平从蔡总那儿争取到了AL1050纯铝的价格操纵权限，让申某1操纵平台价格的涨跌，其每月负责申某11000元工资。2013年8月份蔡总出了事，文丽平逃到了泰国。该平台交易的是AL1050纯铝等产品，其客户大多做的AL1050纯铝。其知道是违法的事，就用他人的银行账户接收钱。苏衍虎是平台股东之一。其辨认出井显义即为蔡总。其按照佣金加亏损合计的60%给业务员发提成，如果客户赚钱就不给业务员发钱。指导客户反向操作之后，资金打入妻子盛某的账户中。2013年6月份左右，其转账给蔡总赔给彭某5万元钱。
6、被告人杨亚兵供述：2013年3月去深圳见到黄家坚，黄家坚介绍平台模式是让客户投资后赚取客户亏损，由他提供平台行情信息，先让客户赚钱后客户加大投资再让客户反向操作导致亏损。黄家坚给其客户亏损的65%，其取得代理权后发展了“唐磊”、“方建”等三四个业务员，唐磊好像发展一个云南的客户，客户亏损10多万元，其给业务员65%的四至五成，其下面的客户共计亏损30万元左右，其共赚了10万元左右。
7、被告人卜西京的供述，2012年底苏衍虎、井显义找其一起投资公司做电子商务平台业务，其出资二三十万元，与井显义、苏衍虎妻子陈晓丽三人为股东成立临朐汇通商贸有限公司，公司在临朐由井显义负责、在青岛由苏衍虎负责各有一个办公地点，公司具体经营其不清楚。2013年4、5月份，苏衍虎说青岛这边招人，其介绍表弟孙辉去。公司分红打到其建行卡里，其妻子陈某的银行卡其给苏衍虎用过。后听说被上网通缉，2016年3月25日到固安县公安局投案。
8、被告人孙辉的供述，2013年7月份经表哥卜西京介绍去的青岛市黄岛区江北铝商电子现货交易平台，老板是苏衍虎、老板娘叫小丽指挥其操控平台上的电子现货产品价格，卜西京和一个姓邢的女子操控平台价格，其负责平台走势图的升降，领导让怎么操作就怎么操作，其干了两个多月，工资每月2600多元。后卜西京说公司出事了如果有警察找不让其说操控平台的事。
9、另案被告人井显义供述：其和苏衍虎、卜西京于2012年10月份注册汇通公司，运作江北铝平台。其从上海富远公司买的平台软件，与北京国付宝公司网签了合同，作为平台的第三方支付公司，苏衍虎租的服务器。2012年12月公司开始运营，公司业务就是在江北铝平台上买卖现货铝。其负责给客户注册国付宝账户和现货交易平台的账户，苏衍虎负责谈代理商业务和北方市场，文丽平负责南方市场。与富远、国付宝联系时，苏衍虎让其自称“蔡总”。公司没有现货铝仓库，平台上也没有实物交割。2013年8月份苏衍虎让其把公司注销了。
10、另案被告人苏衍虎供述：2012年井显义提议成立一个电子现货交易平台，让其与他合作做股东。其觉得不合适就让妻子陈晓丽做了股东。井显义又找了卜西京，注册成立汇通公司。井显义在上海富远公司购买了电子现货交易平台软件，通过远程操作安装到了在济南租用的服务器上。井显义与北京国付宝网上签约，由该公司作为第三方支付公司。陈晓丽和郭某去富远公司学习软件操作。2012年12月份江北铝平台正式运营。井显义负责公司全面工作、为客户开户；其负责谈代理业务、招代理商及北方市场；卜西京只是出资；陈晓丽负责将代理商利润从平台国付宝账户划拨到自己的账户，然后再转给代理商；文丽平负责南方市场；代理商负责发展客户，买卖电子现货。其不知道平台运作过程中是否有铝仓库和进行实物交割。后来公司被井显义注销了。
11、犯罪嫌疑人陈晓丽供述：苏衍虎用其身份证与井显义、卜西京注册了汇通公司。其和郭某到上海富远学习过江北铝平台软件操作。其做过江北铝平台代理业务。
12、证人刘某1（建行临朐支行职员）证言证实：井显义于2013年8月5日15时许，到其所在窗口办理汇通公司销户手续。
13、证人刘某2、余某（北京国付宝公司人员）证实：2012年底，汇通公司蔡总与该公司网签合同，其公司为江北铝平台提供第三方网络支付业务、G商银通业务，负责售前和售后服务。不清楚该平台是否合法，江北铝网站于2013年7月关闭。
14、证人肖某、赵某1（上海富远公司员工）证言证实：2012年10月份汇通公司的蔡总与富远公司签订了购销合同，以20万元的价格购买了一大宗整套的电子交易系统。富远公司负责安装、操作人员培训及后期维护。赵某1在潍坊的一个酒店远程安装的，接待他的是蔡总和姓陈的女子，没有让他到公司去。陈晓丽、郭某来富远培训的。炒电子现货必须有实物现货存在。其辨认出蔡总就是井显义，姓陈的女子是陈晓丽。
15、证人李某证言、服某和宽带租用合同、增加线路补充协议、企联用户服务器迁出表、企联设备撤机单证实：其为济南企联信息技术有限公司业务。2012年10月25日汇通公司与企联公司签订了服某合同，几天后井显义带着软件技术人员到其公司机房安装了5台服务器，说是做电子商务平台，具体运营什么不清楚。同年12月18日，双方签订了由单向宽带改为双向宽带的补充协议。2013年7月，井显义以需要维护为由把5台服务器从机房取走了。
16、证人白某、杨某、刘某3、刘某4、董某、陈某证言证实：江北铝平台用过其银行卡或身份证。
17、证人郭某证言：2012年11月份，其陪陈晓丽去上海学习软件操作，不知道江北铝平台的事。
18、证人申某1证言及辨认笔录：文丽平和姓黄的应该是江北铝平台的代理商。2013年5月其到深圳文丽平的公司做文员。其只操控纯铝一种产品的价格。文丽平用其身份证办过三张银行卡。其辨认出黄家坚就是与文丽平一起让其操纵现货铝价格的黄老师。
19、证人许某、车玲玉证言及许某指认照片、车玲玉辨认笔录证实：2012年11月份许某和尹强应聘到汇通公司工作。当时公司只有井显义和车玲玉两个人，年底时来了苏总、陈总和卜总。苏总和陈总教其在平台上给代理商和客户开户。公司主要做电子现货铝交易，平台服务器在济南。公司的代理商有深圳的文总、黄总和广州的杨总，还有青岛的柳某、韩纪进。公司平台上的客户有几百人，张某1亏损了100多万。许某指认、车玲玉辨认出陈总为陈晓丽、苏总为苏衍虎、卜总为卜西京。
20、证人韦某证言及辨认笔录：其为股添乐业务员，老板是文总，经理是付德勇，其没有做过现货铝业务。其辨认出陈亮为其在该公司同事，在江北铝平台上有大客户。
21、证人申某2证言：其给文丽平打工时，文丽平用其身份证办了好几张银行卡，用于客户转账。
22、证人盛某证言：黄家坚、文丽平在2013年做江北铝平台的代理。
23、证人柳某证言：其为江北铝平台代理商。苏总说平台会发给其“盘评”，开始给客户提供真实信息，让客户挣点小钱，等客户加大投资后，提供相反信息，让客户反向操作，这样挣客户的亏损。其指认苏衍虎就是苏总。
24、被害人张某1的陈述、国付宝服务查询单、帐户明细、QQ聊天记录、通话记录、郭小康证言证实：陈亮在国信公司时是张某1炒股的客服。2013年2月，陈亮说他到了深圳股添乐，极力向其推荐江北铝现货投资，并向其推荐公司的袁战老师。2013年3月7日，袁战打电话说有一波行情能赚钱，让其赶紧买现货铝，其投入150万元。3月8日他又打电话让其赶紧卖出，发现亏了108.8万元。
25、被害人赵某2的陈述证实：2013年5月份，一个自称江北铝商许强的人向其推荐江北铝现货业务。后付德勇、陈亮以给其提供江北铝商内幕信息为由，诱使赵某2在该平台投入大量资金，然后指导其反向操作，以此方式使其损失11万余元。
26、被害人张某2陈述、短信、QQ聊天、电话记录、网站截图、平台交易记录证实：2013年4月一陈姓男子打电话说知道江北铝平台价格信息，要带其在该平台炒现货铝。其在平台开了户，投了几万，赚了几千元。之后他打电话让其加大投资100万，并说可以和平台方一起操纵电子现货价格，让其绝对放心，其又投入了35万，之后爆仓损失了30万元左右，后来陈姓男子就不接电话了。其被骗后假装想做代理就与他们联系，到深圳和黄总谈代理的事。黄总说下面的代理商只管发展客户，平台方可以对平台价格进行操控，代理商将相反信息发给客户，导致客户反向操作，造成客户大量亏损，代理商可以赚取客户亏损的百分之六十。其知道这些信息后，就在网上发布了江北铝平台是骗子平台的信息。后来平台的人让深圳代理商与其联系，删除网上负面信息，并赔偿了其18万元。2013年7、8月份该平台关闭。其保留了平台截图。其指认在深圳见到的黄总就是黄家坚。
27、被害人徐某的陈述及相关材料、汇通公司在国付宝公司G商银通账户交易明细证实：被害人在江北铝平台投资及损失情况。
28、汇通公司工商登记材料证实：该公司成立于2012年10月16日，股东为井显义、卜西京和陈晓丽，法定代表人为井显义，以及公司其他情况。
29、上海富远公司营业执照、软件企业认定证书、电子商务平台购销合同书证实：该公司被认定为软件企业，经营范围为软件开发、生产、销售及“四技”服务。汇通公司购买了该公司电子商务平台。
30、G商银通合作协议证实：国付宝公司与汇通公司签订G商银通合作协议，国付宝为该公司提供交易资金划转服务。
31、固安县公安局协助冻结存款通知书证实：该局在侦查过程中冻结涉案井显义账户508729.53元、苏衍虎账户469868.34元、陈某账户145454.19元、卜西京账户280301.84元、200000元。
32、扣押决定书及清单、收条证实：公安机关扣押陈晓丽现金742830元、尹强226000元，已发还给被害人张某1。
33、情况说明及发还清单证实：被告人付德勇退赔被害人赵某2人民币10万元。
34、谅解书证实，彭某已追回全部损失，对黄家坚表示谅解。
35、办案说明证实：江北铝平台是以井显义、苏衍虎、陈晓丽三人名义注册的汇通公司运营的电子现货交易平台，该公司不具备经营电子现货交易资格，为非法平台。该平台服务器案发后已被井显义、苏衍虎销毁，平台没有正规账目，不具备审计条件。固安县公安局冻结的井显义、苏衍虎、卜西京、陈某账户上的资金都是从江北铝平台国付宝账户转入的。
36、办案说明证实：本案中江北铝平台上苏衍虎、井显义、文丽平、白星炜、陈某、卜培、郭焕勤、陈良锋、陈君燕、何静芳、申某2、柳某、韩纪进等人账户均为诈骗涉案账户。
37、办案说明证实：陈晓丽另案处理；井显义、苏衍虎已被临朐县人民法院因涉嫌非法经营罪判处有期徒刑三年。
38、到案经过、临时羁押证明证实：文丽平于2013年9月3日潜逃至泰国，2015年6月被泰国移民局扣押，2015年7月2日被押解回国。陈亮于2014年4月26日被固安县公安局抓获归案；付德勇于2014年5月10日被贵州省水城县公安局抓获归案，并于同年5月11日羁押于该县看守所，5月16日解回固安；尹强于2014年7月11日到临朐县公安局投案自首，被临时羁押于临朐县看守所，同年7月15日解回固安。黄家坚于2014年12月11日至2014年12月16日临时羁押于深圳市宝安区看守所。杨亚兵于2015年8月11日被临时羁押于华阴市看守所，2015年8月14日被固安县公安局刑事拘留。卜西京于2016年3月25日主动到固安县公安局投案。孙辉于2016年1月12日被临时羁押于巨野县看守所，2016年1月15日押解回固安。
39、户籍证明。
40、协查情况说明：固安县公安局通过《全国公安机关跨区域办案协作平台》发布查找被害人核实案件并制作笔录的函。其中部分回复为未找到受害人或只提供了被害人联系方式或住址，未核实有关情况并制作笔录。
41、卜西京及陈亮的辩护人提供临朐县人民法院判决书证实，井显义、苏衍虎因犯非法经营罪已被临朐县人民法院分别判处有期徒刑三年。另有临朐县司法局调查评估意见书。
原审法院认为，被告人卜西京与井显义、苏衍虎共同出资成立临朐汇通商贸有限公司，井显义、苏衍虎二人直接进行经营管理，招募被告人文丽平、黄家坚作为现货交易平台的代理方，文丽平雇佣业务员被告人陈亮、付德勇等人，黄家坚雇佣业务员并发展代理被告人杨亚兵等人，平台方操控行情并提供给代理商，最后由业务员以向客户提供相反的价格涨跌信息为手段，骗取客户亏损，数额均已达到巨大或特别巨大标准，各被告人非法占有客户亏损的目的明确；被告人尹强受雇于临朐汇通商贸有限公司，在得知该公司所属江北铝平台操纵价格并诈骗客户钱财的情况下，仍然负责该平台维护及平仓工作，各被告人的行为均已构成诈骗罪。且分别在各自参与的部分成立共同犯罪。根据现有证据确定江北铝平台诈骗101人共计9204867.8元，对各被告人按照其参与的部分确定数额并予以量刑。黄家坚做为平台代理商起到承上启下的作用，陈亮、付德勇、杨亚兵积极主动实施联系客户等诈骗行为，故均系主犯；付德勇、尹强、黄家坚均退赔了客户的部分损失，黄家坚得到被害人彭某的谅解，对三被告人均可酌情从轻处罚。尹强系受人指使，在整个平台犯罪过程中系从属地位，起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚；尹强主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；判决被告人付德勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；判决被告人黄家坚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；判决被告人杨亚兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；判决被告人尹强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；判决对违法所得1604353.9元予以追缴并返还给被害人。继续追缴各被告人及江北铝商电子现货交易平台的违法所得，返还给被害人。
陈亮上诉主要提出一审认定其诈骗张某1的证据不足，在诈骗赵红应案件中应系从犯，其行为应构成非法经营罪或合同诈骗罪。陈亮的辩护人提出了与上诉理由相同的辩护意见。
付德勇上诉主要提出一审判决对其定性错误，其应构成非法经营罪，且系从犯、有积极赔偿被害人损失的情节，应判处其三年以下有期徒刑。
黄家坚上诉主要提出其行为应构成非法经营罪，一审认定其犯诈骗罪证据不足，量刑过重。黄家坚的辩护人除提出与上诉理由相同的辩护意见外，还提出一审认定黄家坚与杨亚兵共同诈骗的证据不足，且黄主观恶性较轻，具有可从轻减轻处罚情节，可从轻处罚的意见。
杨亚兵上诉主要提出其行为应构成非法经营罪，一审认定犯罪数额有误，其应系从犯，一审量刑过重。杨亚兵的辩护人提出了与上诉理由相同的辩护意见。
经二审审理，查明上诉人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵诈骗的事实与一审认定的事实相同，所依证据一致。且上述证据均经一审开庭质证，合法有效，本院予以确认。
针对陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵的上诉理由及各自辩护人提出的辩护意见，本院经审查认为，1、陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵、文丽平、尹强等人供述、被害人张某1等人陈述及证人申某1等人证言和辨认笔录、通话记录、账户明细等证据相互印证，足以证实上诉人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵以非法占有为目的，利用虚假的电子交易平台，骗取他人钱财的事实，各上诉人诈骗数额均已达到巨大或特别巨大标准，且非法占有客户亏损的目的明显，上诉人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵的行为符合诈骗罪的构成要件。且系共同犯罪。上诉人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵及各辩护人提出的陈亮等人的行为应构成非法经营罪或合同诈骗罪的意见于法无据；上诉人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵在共同犯罪中均积极主动地实施犯罪行为，均应认定为主犯。陈亮、付德勇、杨亚兵及辩护人提出陈亮、付德勇、杨亚兵在共同犯罪中应系从犯以及黄家坚主观恶性较轻的意见与事实不符，对上述理由及意见，本院不予采纳。2、上诉人付德勇、黄家坚及各自辩护人提出付德勇、黄家坚有积极赔偿被害人损失等可酌情从轻或减轻处罚的情节，一审已在量刑上予以考虑，二上诉人及辩护人据此要求再次从轻或减轻处罚的意见，本院不予支持。
本院认为，上诉人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵以非法占有为目的，利用虚假的电子现货交易平台，通过平台方操纵价格信息，以向客户提供相反的价格涨跌信息为手段，骗取客户亏损，各上诉人诈骗数额均已达到巨大或特别巨大标准，上诉人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵的行为均构成诈骗罪。原审被告人尹强受雇于临朐汇通商贸有限公司，在得知该公司所属江北铝平台操纵价格并诈骗客户钱财的情况下，仍然负责该平台维护及平仓工作，其行为构成诈骗罪。原审判决认定上诉人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵及原审被告人尹强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉人陈亮、付德勇、黄家坚、杨亚兵的上诉，维持固安县人民法院（2016）冀1022刑初37号判决第三、四、五、六、七、九项。即“三、被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；四、被告人付德勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；五、被告人黄家坚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；六、被告人杨亚兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；七、被告人尹强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；九、对违法所得1604353.9元予以追缴并返还给被害人，继续追缴各被告人及江北铝商电子现货交易平台的违法所得，返还给被害人。”
本裁定为终审裁定。
审判长 徐 兵
审判员 冯学军审判员张建华
二〇一七年三月十三日
书记员 吕 致 达