湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）郴苏刑初字第130号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人廖某某，男，1968年6月23日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，初中文化。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月28日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年8月5日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕，同年8月23日经郴州市公安局苏仙分局决定被取保候审，2015年1月20日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，同年6月5日经本院决定被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
被告人周某，男，1970年11月5日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，高中文化。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月28日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年7月25日经郴州市公安局苏仙分局决定被取保候审，2015年1月20日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，同年6月5日经本院决定被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕，同年6月9日经本院决定被取保候审。
被告人钱某，女，1973年10月24日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，初中文化。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月28日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年7月26日经郴州市公安局苏仙分局决定被取保候审，2015年1月20日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，同年6月5日经本院决定被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
被告人陈某某，男，1981年10月19日出生于湖南省资兴市，汉族，高中文化。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月28日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年7月26日经郴州市公安局苏仙分局决定被取保候审，2015年1月20日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，同年6月5日经本院决定被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
被告人钱某甲，男，1976年5月8日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，中技文化。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月28日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年7月15日经郴州市公安局苏仙分局决定被取保候审，2015年1月20日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，同年6月5日经本院决定被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉（2015）127号起诉书指控被告人廖某某犯开设赌场罪，被告人周某、钱某、陈某某、钱某甲犯赌博罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于同年7月1日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员王琼出庭支持公诉，被告人廖某某、周某、钱某、陈某某、钱某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，被告人廖某某在2014年6月份巴西世界杯前，从澳门一李姓男子处拿到皇冠赌球网址http：／／www.Hg0088.com，被授权为二级代理，信用投注额度为1000000元，并有权向下开盘口发展三级代理和会员，被告人廖某某从发展的盘口中的实际投注金额里抽水获利。成为代理之后，被告人廖某某向下发展了三级代理钟强和会员被告人周某与袁某某等人，并直接接受参赌人员投注。自世界杯开赛以来，被告人廖某某先后在郴州市万国酒店、温德姆大酒店开房接受赌客投注，被告人廖某某与赌客之间的赌资结算，部分通过现金结算，部分通过其使用的户名为周淑柔、李某某戊的银行账号转账结算。经查实，被告人廖某某通过其使用的银行账号及现金方式与赌客进行的赌资往来共计2440935元，其中，被告人廖某某通过银行账号转给赌客资金1176147元；赌客转入被告人廖某某提供的银行账号资金1100788元。另查实，袁某某使用的YYVV2233的赌博账号2014年6月17日至2014年6月24日投注总金额为371000元。
被告人周某从被告人廖某某处拿到两个赌博账号，其中一个用于自己投注并接受其他赌客投注，另一个交给被告人钱某，被告人周某、钱某共同坐庄赌球，将接受赌客的投注部分上报到赌博账号，部分私下吃单与赌客对赌，输赢各占一半。期间，被告人钱某叫被告人陈某某帮忙负责管理赌资往来和转账，叫被告人钱某甲帮忙负责分析球式，决定是否吃单以及与被告人周某对账。被告人钱某、陈某某、钱某甲先后在中泰宾馆、君林酒店、粤港酒店开房接受赌客投注。被告人钱某与赌客之间的赌资结算，部分通过现金结算，部分通过户名为被告人钱某、陈某某的银行账号转账结算。经查实，被告人周某、钱某通过银行账号和现金方式与赌客进行的赌资往来共计1349501元，其中，从户名为被告人陈某某账号转给赌客资金622400元；赌客存入户名为被告人钱某、陈某某账号资金688401元。
就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、扣押物品清单；2、情况说明；3、银行往来明细；4、证人欧阳某某、刘某某、罗某某、聂某某、李某、杜某、周某、李某甲等人的证言；5、检查笔录；6、辨认笔录；7、电子数据；8、被告人廖某某、周某、钱某、陈某某、钱某甲的供述及其户籍证明等。公诉机关认为，被告人廖某某的行为已构成开设赌场罪，被告人周某、钱某、陈某某、钱某甲的行为均已构成赌博罪，故提请本院依法判处。
被告人廖某某对公诉机关指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人周某对公诉机关指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人钱某对公诉机关指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人陈某某对公诉机关指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人钱某甲对公诉机关指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2014年6月份巴西世界杯前，被告人廖某某从澳门一李姓男子处拿到皇冠赌球网址http：／／www.Hg0088.com，被授权为二级代理，信用投注额度为1000000元，并有权向下开盘口发展三级代理和会员，被告人廖某某从发展的盘口中的实际投注金额里抽水获利。成为代理之后，被告人廖某某向下发展了三级代理钟强和会员被告人周某与袁某某等人，并直接接受参赌人员投注。自世界杯开赛以来，被告人廖某某先后在郴州市万国酒店、温德姆大酒店开房先后接受参赌人员欧阳某某、李某某乙、刘某某甲、陈某某甲、廖某某、罗某某、聂某某、黄某某、王某某甲等人投注，被告人廖某某与赌客之间的赌资结算，部分通过现金结算，部分通过其使用的户名为周淑柔、李某某戊的银行账号转账结算。经查实，被告人廖某某通过其使用的银行账号及现金方式与赌客进行的赌资往来共计2440935元，其中，被告人廖某某通过银行账号转给赌客资金1176147元；赌客转入被告人廖某某提供的银行账号资金1100788元。另查实，袁某某使用的YYVV2233的赌博账号2014年6月17日至2014年6月24日投注总金额为371000元。
被告人周某从被告人廖某某处拿到两个赌博账号，其中一个用于自己投注并先后接受参赌人员高某某、谷某某、邓小林、唐某某、唐某某甲、李某某丁等人投注，另一个交给被告人钱某，被告人周某与钱某共同坐庄赌球，将接受赌客的投注部分上报到赌博账号，部分私下吃单与赌客对赌，输赢各占一半。期间，被告人钱某安排被告人陈某某帮忙负责管理赌资往来和转账，安排被告人钱某甲帮忙负责分析球式，决定是否吃单以及与被告人周某对账。被告人钱某、陈某某、钱某甲先后在郴州市中泰宾馆、君林酒店、粤港酒店开房接受参赌人员李某、李某某丙、杜某、首某某、周俐等人投注。被告人钱某与赌客之间的赌资结算，部分通过现金结算，部分通过户名为被告人钱某、陈某某的银行账号转账结算。经查实，被告人周某、钱某通过银行账号和现金方式与赌客进行的赌资往来共计1349501元，其中，从户名为被告人陈某某账号转给赌客资金622400元；赌客存入户名为被告人钱某、陈某某账号资金688401元。
案发后，被告人廖某某、周某、钱某、陈某某已分别将赌资退至郴州市公安局苏仙分局。
上述事实，有下列证据予以证实：1、证人欧阳某某、刘某某、罗某某、聂某某、李某、杜某、周某、李某甲、徐某、刘某某甲、李某某乙、刘某某甲、周某甲、陈某某甲、曾某、廖某某、黄某某、王某某甲、高某某、李某某丙、谷某某、邓某某甲、唐某某、唐某某甲、首某某、曹某某、李某某丁、孙某、陈某、李某、刘某某乙、孙某某、谢某、蒋某某、李某某戊、袁某某的证言；2、郴州市公安局苏仙分局网络安全保卫大队制作的关系图表；3、依法从被告人廖某某住处提取的赌球投注记录；4、手机通话详单；5、依法从被告人周某手机内提取的短信记录；6、扣押物品清单、扣押清单、发还物品清单、收缴物品清单；7、郴州市公安局苏仙分局公安行政处罚告知笔录；8、中国建设银行股份有限公司郴州仙鹿支行出具的银行查询资料和中国建设银行股份有限公司郴州市分行出具的个人活期账单查询；9、中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行出具的牡丹灵通卡历史明细清单和中国工商银行股份有限公司郴州郴江支行出具的银行查询资料；10、扣押决定书和湖南省非税收入一般缴款书；11、情况说明；12、检查笔录；13、辨认笔录及照片；14、电子数据；15、被告人廖某某、周某、钱某、陈某某、钱某甲的供述及其户籍证明。以上证据均经庭审举证、质证，被告人廖某某、周某、钱某、陈某某、钱某甲均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人廖某某以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人周某、钱某、陈某某、钱某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。在共同赌博犯罪过程中，被告人周某、钱某均起主要作用，均系主犯，被告人陈某某、钱某甲均起次要作用，均系从犯。公诉机关指控被告人廖某某犯开设赌场罪，被告人周某、钱某、陈某某、钱某甲犯赌博罪罪名均成立，关于被告人周某、钱某在共同赌博犯罪过程中均系主犯，被告人陈某某、钱某甲均系从犯的指控意见得当，本院均予支持。鉴于被告人廖某某、周某、钱某、陈某某、钱某甲均认罪态度较好，被告人陈某某、钱某甲均系从犯，均有悔罪表现，可以对被告人廖某某、周某、钱某从轻处罚，依法应当对被告人陈某某、钱某甲从轻处罚，并对被告人廖某某、周某适用缓刑不致再危害社会。据此，对被告人廖某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对被告人周某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对被告人钱某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对被告人陈某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对被告人钱某甲适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，分别判决如下：
一、被告人廖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人周某犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人钱某犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2015年8月6日止。）
四、被告人陈某某犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2015年7月6日止。）
五、被告人钱某甲犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2015年7月17日止。）
六、依法扣押在案的被告人廖某某、周某、钱某、陈某某分别所退赌资款，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 谢祥昌
审 判 员 周裕蓉
人民陪审员 雷世荣
二〇一五年七月一日
代理书记员 何智慧
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。