河南省鹤壁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鹤刑二终字第15号
原公诉机关淇县人民检察院。
上诉人（原审被告人）崔建林，男，1966年6月13日出生。因涉嫌集资诈骗犯罪，2012年11月11日被抓获归案，次日被淇县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于淇县看守所。
淇县人民法院审理淇县人民检察院指控原审被告人崔建林犯集资诈骗罪一案，于2013年12月24日作出（2013）淇刑初字第119号刑事判决。原审被告人崔建林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市人民检察院指派检察员高书森、张慧芬出庭履行职务。被害人张某甲、上诉人（原审被告人）崔建林等到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2011年3月份，被告人崔建林因在安阳市经营超市不善，负债累累，便来到淇县庙口镇上曹村成立了“淇县大富种植农民专业合作社”，以开展农业种植与现代化多种经营的名义，以月息1.5分高息为诱饵，通过条幅、发放宣传单及口头宣传的方式向上曹村村民非法集资，共吸收32户村民集资款91.2万元，将该款用于偿还个人债务等其他消费。2012年5月崔建林因无力支付高额利息又到河南省原阳县成立“原阳县大富种植专业合作社”。2012年11月11日，崔建林在原阳县被抓获归案。
认定上述事实的证据有：
1.被告人崔建林供述。他在安阳市开了一家超市，经营状况不好，欠款三十四万元。2011年3月份在淇县上曹村成立了大富种植农民专业合作社，想卖种子及在上曹村开办纯净水厂，办公地点设在上曹村村委会。通过条幅、发传单及口头宣传的方式发动群众加入合作社，收群众的入社钱，1万元月息1分5。2011年6月份至案发时，他共收到上曹村三四十个群众90多万元，为他们出具了借条。钱投到安阳市开办的超市，还超市供货商的欠款及高利贷了。2011年及2012年麦收前卖了两次玉米种子。2012年5月份，超市出了刑事案件赔了钱，经营不下去了。上曹村村民听说后找他要本金，他没有能力支付。2012年8月份，他又在原阳县采取同样的方式成立了一家合作社，想在原阳收些钱将上曹村群众的钱还上。后来没成立多长时间，公安机关就把他刑拘了。
2.被害人秦某甲、张某甲、秦某乙、晋某某、姜某某、杜某某、霍某某、王某甲、秦某丙、秦某丁、王某乙、陈某甲、王某丙、杨某某、秦某戊、窦某某、宋某某、李某甲、李某乙、王某丁、魏某甲、王某戊、魏某乙、张某乙、夏某某、郭某某、张某丙、李某丙、秦某己等陈述。证明2011年3月份，崔建林在上曹村村委会成立“淇县大富种植农民专业合作社”，向村民发放宣传单，以入社后开展种植与现代化多种经营，给予利息、分红，骗取他们及亲戚入社款共计91.2万元。崔建林支付过部分被害人利息、分红。崔建林的合作社向村民卖过两次玉米种子，没见经营过其他业务。
3.证人秦某庚、张某丁证言。证明崔建林在上曹村村委会成立“淇县大富种植农民专业合作社”后，分别向他们借款15000元。
4.证人苏某某证言。证明上曹村村支书李某丙借用其户口本、身份证用于帮助崔建林注册淇县大富种植农民专业合作社。
5.证人李某丙（上曹村村支部书记）证言。证明2011年三四月份，崔建林通过秦某乙、秦某甲找到他，称要在上曹村成立淇县大富种植农民专业合作社，供应种子、化肥等，并让他帮忙用秦某己、苏某某及他个人的身份证、户口本办理工商登记手续。他未出资也未在相关文件上签过名。崔建林的合作社向村民卖过玉米种子，没见经营过其他业务。
6.证人韩某某证言。证明2010年左右，崔建林向他及儿子韩琪借款17万余元钱，2011年和2012年归还利息一万余元。
7.证人陈某乙证言。证明崔建林在安阳开了一家超市，其分三次借给崔建林现金7万元，崔建林给过其四五千元的利息。
8.证人张某戊证言及租赁协议。证明崔建林租赁安阳市蔬菜公司的房子开办“喜加喜量贩”超市，2011年第四季度之后，经营状况不好，无法发放工人工资。2012年9月份崔建林将超市转给了孟超。
9.借据。证明崔建林于2010年11月27日向韩某某借款30000元；于2011年11月1日向韩琪借款147000元；于2011年1月份至2012年4月份共向陈某乙借款70000元。
10.借据。证明崔建林向上曹村村民集资情况。
11.淇县公安局扣押物品清单。
12.淇县大富种植农民专业合作社设立登记相关材料、组织机构代码证。证明淇县大富种植农民专业合作社负责人为崔建林，有效期自2011年3月30日至2015年3月30日。
13.宣传单。证明崔建林向上曹村农民宣传采取“自主自愿入社，民办、民管、民受益”的自主经营、自负盈亏的经营方式，组建大富合作社，注册资金500万元。将开展种植与现代化多种特色，实行资金联合、技术联合、产销联合，推进现代化农业产业化经营。带动社员跟超市搞对接共同致富，吸引社会资金向社员投资。
14.原阳县大富种植专业合作社设立登记相关材料。证明崔建林于2012年6月份在原阳县设立大富种植专业合作社。
15.淇县公安局查询存款通知书、崔建林房产查询情况。证明崔建林无存款，房产已于2009年12月份卖与他人。
16.被告人崔建林户籍证明、强制措施证明。
根据上述事实及证据，淇县人民法院认为：被告人崔建林以非法占有为目的，明知没有偿还能力，仍采取虚构集资用途、允诺高额利息等手段骗取集资款91.2万元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。淇县人民检察院指控的罪名成立，指控的犯罪数额不当。关于崔建林“其经营的有超市，不是集资诈骗行为，吸收社员二十几户，集资金额70多万元”的辩解理由，经查，崔建林在淇县上曹村成立淇县大富种植农民专业合作社后，向村民宣传开展种植与现代化多种经营特色，推进现代化农业产业化经营，并称与超市搞对接共同致富，吸引社会资金向社员投资等吸引农民集资，但集资后隐瞒超市已经负债累累的真相，未将集资款按照约定用途使用，而是用于偿还个人欠款等其他消费，致使集资款无法返还。集资人数、金额有崔建林的供述、被害人陈述及借据相互印证。故崔建林的辩解理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定，判决：被告人崔建林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金60000元。
上诉人崔建林上诉称：1.原判认定事实不清，其与淇县庙口镇上曹村村委会联营成立淇县大富种植农民专业合作社，入社金由其与上曹村委会共同支配；2.原判对其量刑重，其已支付入社本金、利息、分红和购买种子等物品共50余万元，实际占有32万元。
出庭检察员意见：原判认定崔建林集资诈骗事实清楚，定罪准确，其已支付利息42095元可从犯罪数额中扣除，请二审法院依法公正判决。
经本院审理查明崔建林集资诈骗的事实与原判相同，原判认定的证据，经一审、二审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
另查明，案发前崔建林已支付利息约42095元，崔建林集资诈骗他人869905元。
崔建林检举揭发他人犯罪线索，未查证属实。
认定上述事实的证据有：询问相关人员笔录二份，被告人崔建林供述，淇县公安局经侦大队出具的《关于崔建林涉嫌集资诈骗案件支付受害人利息等相关情况说明》及淇县大富种植农民专业合作社被骗群众名单、金额及利息情况，淇县庙口镇人民政府证明。
上诉人崔建林对公安机关计算其已支付利息42095元有异议，认为其支付利息30余万元，对其他证据无异议。出庭检察员认为，公安机关计算的利息系依据被害人陈述、交款时间、领取利息情况以及约定利率计算得出，计算方法相对科学、合理，可以认定。本院认为，崔建林提出已支付利息30余万元，无证据支持；公安机关计算的利息额，计算依据客观真实，计算方法合理，应予认定。出庭检察员的意见成立，予以采纳。
本院认为：关于上诉人崔建林提出“原判认定事实不清，其与淇县庙口镇上曹村村委会联营成立淇县大富种植农民专业合作社，入社金由其与上曹村委会共同支配”的上诉理由，经查，淇县大富种植农民专业合作社系崔建林等五名自然人设立，该事实有淇县大富种植农民专业合作社设立登记相关材料、组织机构代码证等证据证实，崔建林所提上诉理由无证据证实。该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人崔建林提出“原判对其量刑重，其已支付入社本金、利息、分红和购买种子等物品共50余万元，实际占有32万元”的上诉理由，经查，淇县大富种植农民专业合作社成立以来，崔建林陆续收到群众入社金91.2万元，其亦支付部分入社群众利息、分红和购买种子等，该事实有被告人的供述，被害人的陈述、借据等证据相印证，但其提出共支出50余万元无证据支持。鉴于二审期间，公安机关计算崔建林已支付利息42095元，依照《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条第三款的规定，42095元已支付利息应从集资诈骗数额中扣除，对崔建林的量刑可适当从轻。该上诉理由部分成立，予以采纳。
综上，上诉人崔建林以非法占有为目的，采取虚构集资用途、允诺高额利息等手段骗取他人集资款869905元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。鉴于二审出现新证据，认定崔建林集资诈骗的数额发生了变更，对其量刑应相应调整。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十）项、第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、撤销河南省淇县人民法院（2013）淇刑初字第119号刑事判决；
二、上诉人（原审被告人）崔建林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金6万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月11日起至2021年5月10日止。）
罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。
本判决为终审判决。
审 判 长 杨 柳
审 判 员 马向阳
代理审判员 冯艳昌
二〇一四年四月十七日
书 记 员 程俊青
崔建林集资诈骗案引用法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（二）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条第（十）项实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。
第四条第一款以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
第四条第二款第（一）项使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。
第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
第五条第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。