湖南省永州市冷水滩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1103刑初477号
公诉机关永州市冷水滩区人民检察院。
被告人周祁峰，曾用名周黎风，男，1989年12月8日出生，汉族，湖南省永州市祁阳县人，中专文化，无业，住湖南省永州市冷水滩区；因涉嫌非法经营罪于2016年8月5日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年9月8日经批准，同日被执行逮捕，同年11月1日被该局取保候审。
辩护人陈青青，湖南征雁律师事务所律师。
被告人宁文彬，男，1991年12月4日出生，汉族，湖南省祁阳县人，高中文化，无业，住湖南省永州市冷水滩区；因涉嫌非法经营罪于2016年8月5日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年9月8日经批准，同日被执行逮捕，同年9月27日被该局取保候审。
被告人程龙，曾用名程棣，男，1989年1月18日出生，汉族，河南省信阳市人，初中文化，无业，住河南省信阳市；因涉嫌非法经营罪于2016年12月3日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，2017年1月4日经批准，次日被执行逮捕，2017年1月25日被该局取保候审。
辩护人李国清，湖南博大律师事务所律师。
被告人刘开选，男，1988年6月14日出生，汉族，河南省驻马店市平舆县人，初中文化，无业，住河南省驻马店市平舆县金水区；因涉嫌非法经营罪于2016年9月1日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年9月28日经批准，同日被执行逮捕，同年9月30日被该局取保候审。
辩护人梁虞，湖南九子龙律师事务所律师。
被告人胡前好，男，1987年10月4日出生，汉族，河南省信阳市潢川县人，专科文化，无业，住河南省信阳市潢川县；因涉嫌非法经营罪于2016年9月1日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年9月28日经批准，同日被执行逮捕，同年9月30日被该局取保候审。
被告人慕永辉，男，1993年2月3日出生，汉族，河南省焦作市人，初中文化，无业，住河南省焦作市；因涉嫌非法经营罪于2016年9月1日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年9月28日经批准，同日被执行逮捕，同年11月17日被该局取保候审。
辩护人熊静，湖南金钰律师事务所律师。
永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2017］509号起诉书指控被告人周祁峰、宁文彬、程龙、刘开选、胡前好、慕永辉犯非法经营罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员郭丽萍担任审判长，人民陪审员于根生、杨某参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员谢鑫担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人周祁峰及其辩护人陈青青、被告人宁文彬、被告人程龙及其辩护人李国清、被告人刘开选及其辩护人梁虞、被告人胡前好、被告人慕永辉及其辩护人熊静到庭参加诉讼。2018年2月6日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。同年3月6日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。2018年6月1日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。同年7月1日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。
经审理查明：2015年7月至2016年7月期间，被告人周祁峰在湖南省永州市冷水滩区城市绿岛小区未经国家相关部门许可开设一家“恒典娱乐”彩票网站，网址为www.hdian888.corn，通过该网站非法销售“重庆实时彩”、“天津实时彩”、“山东十一选五”、“广东十一选五”、“重庆十一选五”等品种的网络彩票，并通过号码为305829927的QQ在网络上招收代理，再通过代理吸引顾客注册会员充值购买网络彩票。自网站开设以来，被告人宁文彬一直担任该网站客服，帮助周祁峰管理网站,包括帮客户在网站后台充值、与客户沟通、宣传网站等，周祁峰给了宁文彬一个用户名为pangzi288的代理账号，可以在客户输钱的部分提取15%作为工资及提成。2015年7月份，被告人刘开选被周祁峰发展为该网站的代理，为该网站发展会员在网站充值购买彩票，从中获取返点和分红，至案发时止，刘开选为该网站发展被告人慕永辉等人为下级代理和300余名会员。2015年11月份，被告人胡前好被周祁峰发展为该网站的代理，为该网站发展会员在网站充值购买彩票，从中获取返点和分红，至案发时止，胡前好共为该网站发展39名会员。2015年年底，被告人程龙通过QQ被周祁峰发展为该网站的代理，程龙注册三个代理账号（fa51888、haoyun888、haoyun6699）为“恒典娱乐”彩票网站发展会员，每个代理账号可以获得会员投注金额的12.5%的返点及会员输钱金额的12.5%的分红，至案发时止，其为“恒典娱乐”彩票网站发展5名代理和200余名会员。2016年5月，被告人慕永辉被刘开选发展为该网站的代理，为该网站发展会员在网站充值购买彩票，至案发时止，慕永辉共为该网站发展1个代理和10名会员。
2016年8月5日，被告人周祁峰、宁文彬被抓获归案；2016年8月31日，被告人刘开选被抓获归案；2016年9月1日，被告人慕永辉被抓获归案；2016年9月5日，被告人胡前好被抓获归案；2016年12月2日，被告人程龙被抓获归案。
在公安机关被告人退赃情况分别为：周祁峰1189000元、程龙500000元、刘开选418000元、胡前好144800元、慕永辉68000元。
另查明，周祁峰归案后于2017年12月7日向永州市公安局冷水滩分局杨村甸派出所举报在杨村甸乡四明山一吴姓男子涉嫌非法持枪支打猎，该支队根据举报抓获了吴某，吴又铁于2017年12月12日因涉嫌非法买卖枪支、弹药罪被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留；慕永辉归案后于2017年7月向河南省舞阳县公安局举报河南省舞阳县孟寨镇李亚军涉嫌信用卡诈骗，并提供嫌疑人和多名受害人个人信息，该局于2017年7月12日对该案立案侦查。
上述事实，被告人周祁峰、宁文彬、程龙、刘开选、胡前好、慕永辉在开庭审理中亦无异议，并有抓获经过、户籍证明、扣押决定书及扣押物品文件清单、行政处罚决定书、非税收入一般缴款书、调取证据通知书及银行卡交易明细清单、证明、立案决定书、受案登记表、拘留证及询问笔录等书证，证人付健秀、周某、袁某、廖某、黄某、郭某等人的证言，远程勘验工作记录，电子数据提取分析报告，视听资料-
光盘五张，被告人周祁峰、宁文彬、程龙、刘开选、胡前好、慕永辉的供述等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人周祁峰、宁文彬、程龙、刘开选、胡前好、慕永辉违反国家规定，非法销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成了非法经营罪。公诉机关指控被告人周祁峰、宁文彬、程龙、刘开选、胡前好、慕永辉犯非法经营罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人周祁峰开设网站并发展代理为其非法销售彩票，被告人宁文彬担任网站客服管理网站，在共同犯罪中均起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人程龙、刘开选、胡前好、慕永辉在共同犯罪中被被告人周祁峰等人发展为网站的代理而参与实施非法销售彩票，起了辅助、次要的作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。六被告人犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人周祁峰到案后检举他人的犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人慕永辉向本院提交了证明、立案决定书，虽证实其有检举他人的行为，但不能证实检举的犯罪行为已经查证属实，不应认定为有立功表现。被告人慕永辉的辩护人提出被告人慕永辉有立功表现的辩护意见，本院不予采纳。被告人周祁峰的辩护人提出被告人周祁峰认罪态度好、系初犯、具有立功表现，请求从轻处罚；被告人程龙、刘开选、慕永辉的辩护人提出被告人程龙、刘开选、慕永辉认罪态度好、系初犯、从犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。根据六被告人的犯罪情节，悔罪表现，具有的法定及酌定情节，对其适用缓刑不致再危害社会。据此，对被告人周祁峰适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人宁文彬适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定；对被告人程龙、刘开选、胡前好、慕永辉适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人周祁峰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三万元，余款十七万元限判决书生效之日起一个月内缴纳）；
二、被告人宁文彬犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二万元，余款十八万元限判决书生效之日起一个月内缴纳）；
三、被告人程龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万元，余款四万元限判决书生效之日起一个月内缴纳）；
四、被告人刘开选犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万元，余款四万元限判决书生效之日起一个月内缴纳）；
五、被告人胡前好犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳八千元，余款一万二千元限判决书生效之日起一个月内缴纳）；
六、被告人慕永辉犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳五千元，余款五千元限判决书生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭丽萍
人民陪审员 于根生
人民陪审员 杨丽萍
二〇一八年七月二十三日
代理书记员 谢 鑫