浙江省缙云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽缙刑初字第336号
公诉机关浙江省缙云县人民检察院。
被告人朱某甲。曾因犯寻衅滋事罪于1998年5月7日被本院判处有期徒刑四年零六个月；因寻衅滋事于2013年12月20日被缙云县公安局行政拘留15日。因本案，于2014年1月3日被缙云县公安局刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
辩护人杨小峰。
被告人徐某。因本案，于2013年12月20日被缙云县公安局刑事拘留，2014年1月26日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
辩护人胡益光。
缙云县人民检察院以缙检刑诉（2014）334号起诉书指控被告人朱某甲、徐某犯挪用资金罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派代理检察员虞英出庭支持公诉，被告人朱某甲、徐某及辩护人杨小峰、胡益光均到庭参加诉讼。现已审理终结。
缙云县人民检察院指控，2011年8月10日，被告人朱某甲与李某、朱某丁、朱某乙、朱某丙、陶某甲、陶某乙、陶某庚一起，共同出资700万元注册设立缙云县桃源房地产开发有限公司（下称桃源公司）。被告人朱某甲出资357万元，占股51%，并担任公司执行董事兼经理。其余股东均出资49万元，各占股7%。被告人徐某系被告人朱某甲之妻，为公司财务人员，实际经手公司财务往来。桃源公司设立后，自2011年9月至2013年5月底，被告人朱某甲、徐某分别利用其担任公司经理、财务人员的职务之便，陆续挪用公司资金138万元用于建房、归还借款、资金出借等活动。2013年5月29日，被告人徐某归还桃源公司100万元，次日又再次挪出用于归还借款等，直至2013年年底桃源公司自行清算后解散。公诉机关为证明上述事实，当庭讯问了被告人朱某甲、徐某，并宣读和出示了被告人朱某甲、徐某的供述笔录，证人陶某甲、李某、陶某乙、朱某乙、朱某丙、陈某甲、陶某丙、陈某乙、吕某、应锦满、胡某、金某、卢某甲、宋某甲、宋某乙、陶某丁、陶某戊、陶某己、宋某丙、宋某丁、黄某、麻某、卢某乙、蔡某、倪某、陈某丙、应某、叶某的证言笔录，企业法人营业执照，验资报告，注册资本实收情况明细表，验资事项说明，股东会决议，房屋无偿使用协议，股东大会股东签到表、公司注销会议、公司注册费用表、公司解散退股金清单，公司会计账、支出凭证、开支明细及收款收据，桃源公司对公账户交易明细及徐某等人账户交易明细，扣押决定书，悔过书，刑事判决书，行政处罚决定，归案经过，户籍信息等证据，公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人朱某甲、徐某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额巨大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人朱某甲在庭审中对起诉指控的事实、罪名均无异议。其辩护人杨小峰的辩护意见是：一、对起诉指控被告人朱某甲犯挪用资金罪没有异议；二、起诉指控被告人朱某甲挪用138万元，应扣除公司账户余额8000余元；三、2012年3月后，被告人朱某甲虽持续挪用资金，但陆续归还资金，最后挪用资金不超过60万元；三、被告人朱某甲具有坦白的法定从轻情节；四、被告人朱某甲具有犯罪情节较轻、认罪、退清赃款、悔罪等酌定从轻情节。综上，请求本院对被告人朱某甲从轻处罚并宣告缓刑。
被告人徐某在庭审中对起诉指控的事实、罪名均无异议。其辩护人胡益光的辩护意见是：一、对起诉指控被告人徐某犯挪用资金罪没有异议；二、起诉指控被告人徐某挪用138万元，应扣除公司账户余额8000余元；三、2012年3月后，被告人徐某虽持续挪用资金，但陆续归还大部分资金；三、被告人徐某具有坦白的法定从轻情节；四、被告人徐某具有犯罪情节较轻、社会危害较小、认罪、退清赃款、初犯等酌定从轻情节。综上，请求本院对被告人徐某从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，2011年8月10日，被告人朱某甲与李某、朱某丁、朱某乙、朱某丙、陶某甲、陶某乙、陶某庚一起，共同出资700万元注册设立缙云县桃源房地产开发有限公司。被告人朱某甲出资357万元，占股份51%，并担任公司执行董事兼经理；其余股东均出资49万元，各占股份7%。被告人徐某系被告人朱某甲之妻，为公司财务人员，实际经手公司财务往来。
桃源公司设立后，自2011年9月至2012年6月14日，被告人朱某甲、徐某分别利用其担任公司经理、财务人员的职务之便，陆续挪用公司资金137万余元用于建房、归还借款、资金出借等活动，超过三个月以上未归还。2012年7月年审后持续挪用，后被告人朱某甲、徐某陆续归还大部分挪用资金，直至2013年年底桃源公司自行清算后解散，被告人朱某甲、徐某退出全部挪用资金。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人李某、朱某丙、朱某丁、陶某甲、朱某乙、朱陶某、陶某庚的证言笔录证实，其系桃源公司股东，在公司成立时其各出资49万元，被告人朱某甲任公司执行董事兼经理，被告人徐某任公司出纳。验资后不久，李某、朱某丙、朱某丁已拿回全部股金49万元；其余股东拿回部分股金；公司开支36.5万元左右。2013年12月公司清算后被告人朱某甲、徐某已全部退回股金等事实。
2、证人陈某甲、宋某甲、宋某乙、陶某己、陶某丁、陶某戊、宋某丙、宋某丁等的证言笔录证实，其分别集资在被告人朱某甲、陶某庚、陶某乙等人名下投资桃源公司，后经多次催讨，拿不回资金，直到2013年12月清算后才拿回股金等事实。
3、证人陈某乙、吕某、应锦满、胡某的证言笔录证实，其曾通过徐卫杰借给被告人朱某甲共计270万元，验资后，已拿回借款。胡某曾通过徐卫杰从被告人徐某处借款90万元投标，不久后归还等事实。
4、证人黄某、麻某的证言笔录证实，被告人朱某甲、徐某曾向其借钱等事实。
5、证人卢某乙、蔡某、倪某、陈某丙、应某等的证言笔录证实，被告人朱某甲、徐某挪用资金用于建房、归还借款等事实。
6、证人叶某的证言笔录证实，2013年底被告人徐某叫其帮助桃源公司算账等事实。
7、注册资本实收情况明细表、验资报告、验资事项、股东大会股东签到表、股东会决议、公司章程、房屋无偿使用协议、企业法人营业执照证实，桃源公司成立时股东出资、验资、登记、章程及法定代表人等相关事实。
8、公司注销会议、公司注册费用表、公司解散退股金清单证实，桃源公司注销、清算及退还股金等相关事实。
9、公司会计账、支出凭证、开支明细及收款收据证实，桃源公司支出费用共计人民币36.5万元等事实。
10、桃源公司对公账户交易明细、徐某等人账户交易明细证实，桃源公司账户及被告人朱某甲、徐某等人账户资金往来等情况。
11、扣押决定书证实公安机关扣押桃源公司会计账簿及会计凭证等情况。
12、刑事判决书、行政处罚决定书证实被告人朱某甲的前科情况。
13、悔过书证实被告人朱某甲的悔改情况。
14、归案经过证实被告人朱某甲、徐某的归案情况。
15、户籍信息证实被告人朱某甲、徐某等人的身份情况。
16、被告人朱某甲、徐某在侦查阶段的供述及当庭供述与本院认定的事实基本相符。
关于辩护人杨小峰、胡益光在庭审中提出挪用资金数额应扣除公司余额8092.83元及2012年7月后挪用系持续挪用资金的辩护意见。经查，2012年3月28日公司账户余额8092.83元，被告人朱某甲、徐某没有挪用。2012年7月25日，被告人朱某甲、徐某为了公司年审归还挪用资金，后又继续挪用，应认定为持续挪用资金。故二辩护人的上述辩护意见有理，本院予以采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人朱某甲、徐某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额巨大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，二被告人所起作用基本相当，不予以区分主从犯。二被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人朱某甲有前科劣迹，仍不思悔改，可酌情从重处罚。二被告人在庭审中自愿认罪，且已退出全部挪用资金，相对减少了社会危害性，具有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。综上，根据被告人朱某甲、徐某的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，对二被告人适用缓刑确实不致再危害社会，故本院决定对其均从轻处罚并宣告缓刑。故二被告人及其辩护人请求本院对二被告人从轻处罚并宣告缓刑的意见有理，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人朱某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人徐某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李献进
人民陪审员 黄日华
人民陪审员 周云光
二〇一四年十二月十二日
代书 记员 杜淑惠