江西省上饶市广丰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）广刑初字第123号
公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。
被告人王达利，经商。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年9月5日被刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕，同年9月22日被取保候审，2015年5月20日由上饶市广丰区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。
辩护人王文栋，江西带湖律师事务所律师。
江西省上饶市广丰区人民检察院以广检刑诉（2015）114号起诉书指控被告人王达利犯合同诈骗罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员陈争鸣出庭支持公诉，被告人王达利及其辩护人王文栋到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省上饶市广丰区人民检察院指控，2014年1月初，被告人王达利为了偿还个人债务，以自己在甘肃省兰州市的工程需要资金周转为由向被害人祝某借钱，并带祝某到上饶市广丰区中医院，指着对面下溪镇王洋居上圩地方的一大片地说，里面有一块地是他的，还拿出早已伪造好的国有土地使用证-［广土国有（2013）第0286号］给祝某看，祝某看后信以为真。2014年1月3日，王达利就《国有土地使用证》-［广土国有（2013）第0286号］上所列的443平方米的土地与祝某签订了《土地使用权转让合同》，并把《国有土地使用证》以及这块地的《建设用地规划许可证》-［地字3623222018（SF）-118号］、《建设工程规划许可证》-［建字3623222018（SF）-118号］交给祝某，土地使用权转让价168万元。当日，祝某扣除了3个月的利息24万元后，将144万元汇到王达利在工商银行的账户上，王达利随即将144万元用于支付个人之前借款及其高额利息。借款到期后，王达利无钱归还，祝某要求将土地转让给他，这时他发现，《国有土地使用证》-［广土国用2013第0286号］上的土地使用权人为杨光盛，土地座落为永丰街道丰溪路203号41栋401室，使用权面积为21.08平方米，编号为［地字第3623222018（SF）-118］的建设用地规划许可证和编号为［建字第3623222018（SF）-118］的建设工程规划许可证，也无可查证。2013年9月1日，祝某向上饶市广丰区公安局报案。案发后，王达利退回了赃款。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了归案情况说明，常住人口信息表，情况说明一份，建设工程规划许可证、建设用地许可证、国有土地使用证，上饶市广丰区国土资源局证明两份及上饶市国土资源局证明一份，工商银行凭证，招商银行交易明细表，刑事控告状，工行业务凭证，借据，土地使用权转让合同，协议书、谅解书，证人官舒蕾的证言，证人陶某、徐某的证言，被害人祝某的陈述，被告人王达利的供述与辩解，视听资料。公诉机关认为，被告人王达利以非法占有为目的，利用伪造的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》作担保，与祝某签订了《土地使用权转让合同》，骗取祝某借款144万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人归案后全部退赃，得到被害方的谅解，系初犯，可酌情从轻处罚。故建议对被告人王达利犯合同诈骗罪，判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人王达利对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。其认为公诉机关提出的量刑建议过重。其辩护人王文栋的辩护意见是，其作为被告人的辩护人，独立发表以下意见，合同诈骗的构成以非法占有为目的，被告人签订合同时是否有履行的能力，被告人与被害人之间的关系是借贷关系，并不是土地使用权转让关系，被告人签订合同时有工程款及车子，具有履行能力，根据被告人自己的陈述，他是想还的，并没有想过不还被害人的借款。王达利在这个法律关系中没有非法占有的故意。根据我国法律规定及司法解释，对于非法占有的认定是想不想还，能不能够还，被告人有还款意愿及还款能力，被告人在签订合同时有伪造行为，但被告人主观方面不构罪，客观方面是犯罪，所以辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪。王达利承认合同是他签的，如果法庭要定合同诈骗罪，除了公诉人提出的量刑建议，被告人还有以下量刑情节，被告人的行为应当认定构成自首：认定自首必须是自动归案加如实陈述，如实陈述是没有异议的，王达利构成自动投案，自动投案有相关规定，公安机关在采取强制措施或者讯问之前，自动到公安机关去的，本案被告人受到传唤就如实供述了自己的行为，传唤并不属于强制措施，因为法律规定在未被采取措施或者讯问之前，根据司法实践及相关文件，已经明确指出经公安传唤如实陈述的应当认定自首，故被告人王达利构成自首；其认为在案件当中，不仅被告人存在过错，被害人自身也有过错，祝某在签订《土地使用权转让合同》过程中应当对王达利提供的资料进行审核或者审查，如果祝某实施了这些义务，就不会发生后面的事情，被害人有一定过错，故可对被害人酌定从轻处罚。
经审理查明，2014年1月初，被告人王达利为了偿还个人债务，以自己在甘肃省兰州市的工程需要资金周转为由向被害人祝某借钱，并带祝某到上饶市广丰区中医院，指着对面下溪镇王洋居上圩地方的一大片地说，里面有一块地是他的，还拿出早已伪造好的国有土地使用证-［广土国有（2013）第0286号］给祝某看，祝某看后信以为真。2014年1月3日，王达利就《国有土地使用证》-［广土国有（2013）第0286号］上所列的443平方米的土地与祝某签订了《土地使用权转让合同》，并把《国有土地使用证》以及这块地的《建设用地规划许可证》-［地字3623222018（SF）-118号］、《建设工程规划许可证》-［建字3623222018（SF）-118号］交给祝某，土地使用权转让价168万元。当日，祝某扣除了3个月的利息24万元后，将144万元汇到王达利在工商银行的账户上，王达利随即将144万元用于支付个人之前借款及其高额利息。借款到期后，王达利无钱归还，祝某要求将土地转让给他，这时他发现，《国有土地使用证》-［广土国用2013第0286号］上的土地使用权人为杨光盛，土地座落为永丰街道丰溪路203号41栋401室，使用权面积为21.08平方米，编号为［地字第3623222018（SF）-118］的建设用地规划许可证和编号为［建字第3623222018（SF）-118］的建设工程规划许可证，也无可查证。2013年9月1日，祝某向上饶市广丰区公安局报案。案发后，王达利退回了赃款。
认定上述犯罪事实的证据有：
归案情况说明，证明上饶市广丰区公安局于2014年9月5日立案，当日依法传唤被告人王达利归案的事实。
情况说明一份，证明2014年1月3日，被告人王达利向祝建正农行账户转账支付款400000元的事实。
建设工程规划许可证、建设用地许可证、国有土地使用证，证明此三份证件均系伪造的，是被告人王达利提供给被害人祝某的事实。
上饶市广丰县国土资源局证明、广丰县城乡规划局证明及上饶市国土资源局证明一份，证明广土国用2013第0286号土地使用权人为杨光盛，土地座落在永丰街道丰溪路203号41栋401室，使用权面积为21.08㎡；建设用地规划许可证，编号为地字第3623222018（SF）-118，经核查，无此编号，未办理过此证；建设工程规划许可证，编号为建字第3623222018（SF）-118，经核查，无此编号，未办理过此证；上饶市国土资源局未发放土地证号为饶府国用02**号土地证的事实。
工商银行凭证，证明被告人王达利的灵通卡2014年1月3日卡存1440000元同日跨行转账1900000的事实。
招商银行交易明细表，证明被告人王达利在招商银行转入及转出款项的事实。
刑事控告状，证明2014年9月1日被害人祝某向上饶市广丰区公安局控告被告人诈骗的事实。
借据，证明被告人王达利向证人徐某借款1400000元的事实。
土地使用权转让合同，证明被告人王达利将伪造的《国有土地使用权证》上登记的土地以1680000元转让给被害人的事实。
协议书、谅解书，证明被告人王达利的兄弟王达发、王达伟与被害人祝某达成还款协议，被害人祝某对被告人王达利表示谅解的事实。
证人官舒蕾的证言，证明其不知道被告人王达利与被害人祝某签订土地转让合同的事，也不知道被告人王达利在下溪镇王洋居上圩有这样一块土地的事实。
证人陶某的证言，证明被告人王达利曾向其借款四百多万元，被告人王达利到期都没有还，其还为被告人王达利还过信用卡透支卡几十万元，2014年1月3日被告人王达利汇入其账户24×××00的事实。
证人徐某的证言，证明被告人王达利向其借款140万元，定于2013年7月10日还清，但被告人王达利一直未还，2014年1月6日被告人王达利通过银行转账归还50万元，还有90万元未还的事实。
被害人祝某的陈述，证明其通过别人介绍认识被告人王达利，王达利声称位于下溪镇王洋居上圩有一块土地可以转让，双方约好价格1680000元，并签订了土地使用权转让合同，被告人王达利还交给其三本证件，当日其通过工商银行转账给王达利1440000元的事实。
被告人王达利的供述与辩解，证明其为了归还债务，将伪造的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》用于与被害人签订《土地使用权转让合同》，向被害人祝某借款1440000元的事实。
视听资料，证明公安机关对被告人王达利进行讯问的经过的事实。
常住人口信息表，证明被告人王达利的出生年月是1968年3月21日，系完全刑事责任能力人的事实。
上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人王达利以非法占有为目的，利用伪造的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》作担保，与被害人祝某签订了《土地使用权转让合同》，骗取祝某借款144万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王达利归案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人归案后全部退赃，得到被害方的谅解，系初犯，可酌情从轻处罚。其辩护人王文栋提出被告人王达利没有非法占有的故意，被告人有还款意愿及还款能力，被告人虽在签订合同时有伪造行为，但不构成合同诈骗罪的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；其辩护人王文栋提出被告人王达利有自首情节的辩护意见，本院不予采纳，因被告人是在公安机关立案后传唤被告人到案，被告人不是主动投案的行为，所以不构成自首。现根据被告人王达利犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人王达利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后立即缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的十八日予以折抵，即自2015年5月20日起至2025年5月1日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 翁国华
人民陪审员 刘祖福
人民陪审员 阮廷发
二〇一五年七月十七日
书 记 员 徐海涛