黑龙江省大庆市大同区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）同刑初字第221号
公诉机关大庆市大同区人民检察院。
被告人苏万海，男，蒙古族，小学文化，农民。2007年5月23日因犯收购赃物罪被黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币154000元；2013年1月31日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县法院判处拘役五个月，并处�金人民币3000元，2013年2月8日释放。2015年8月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2015年8月26日经大庆市大同区人民检察院以批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第四看守所。
辩护人赵XX，黑龙江郭金贵律师事务所律师。
大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉（2015）185号起诉书指控被告人苏万海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院于2015年9月25日立案。因本案重大复杂，2015年12月10日本院决定延期审理。
本院审查后，认为符合法定的开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派代理检察员周群、何海艳出庭支持公诉，被告人苏万海及其辩护人赵XX到庭参加诉讼，现已审理终结。
大庆市大同区�民检察院指控，2013年2月21至3月29日期间，被告人苏万海、黄XX（已判刑）在杜蒙县巴彦查干乡附近非法设立收油、化油处，非法收购他人的原油；同时组织苏XX、龙XX（以上二人已判刑）在现场附近遛道，接送化油点工人；龙XX同时负责开油车进现场，雇佣黄XX、李XX、贾XX（以上三人已判刑）等人在现场卸油，加热脱水，并将所收购的134.28吨净原油卖给赵XX（已判刑）的晟旗公司。赵XX将购油款通过刘XX的农行卡汇入宋XX的农行卡中。2013年3月30日，大庆市公安局油田分局工作人员在对上述人员进行抓捕过程中，在该收油、化油点起获袋装原油10.66吨，纯油重10.34吨；化油罐内起获原油10.34吨，纯油重9.099吨；化油点内车内起获原油5.3吨，纯油重4.98吨；化油点附近的罐车内起获原油37.14吨，纯油重34.54吨，共计起获纯油58.96吨，价值人民币291021.624元。
综上，2013年2�21日至2013年3月29日期间，被告人苏万海非法收购原油的数量为193.24吨，价值人民币953042.84元。
公诉机关认为，被告人苏万海的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人苏万海对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，并辩称其没有参与收购、销售原油，其不构成犯罪。
辩护人辩称，对起诉书指控被告人苏万海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，对起诉指控认定犯罪事实和犯罪数额均有异议。辩护人认为，被告人苏万海未参与收、售原油犯罪活动。苏万海收到黄XX偿还其8万元后，知道该款系黄XX掩饰、隐瞒犯罪所得赃款，故苏万海构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且犯罪数额应为8万元。
经审理查明，2013年2月至3月期间，被告人苏万海组织黄XX（已判刑），雇佣黄XX、苏XX、龙XX、李XX、贾XX（以上五人以判刑）等人，在黑龙江省杜蒙县巴彦查干乡非法设立收油、化油点，非法收购他人盗窃的原油，再将原油加热脱水后，销赃至内蒙古自治区通辽市科左后旗，赵XX（已判决）开设的晟旗化工再生资源公司。2013年2月21日，苏万海向赵XX的晟旗公司销赃原油纯油重39.49吨，价值人民币194132.84元。2013年3月6日，苏万海向赵XX的晟旗公司销赃原油纯油重62.11吨，价值人民币306574.96元。2013年3月29日，苏万海向赵XX的晟旗公司销赃原油纯油重32.68吨，价值人民币161308.48元。综上，苏万海向赵XX的晟旗公司销赃原油去水后净重共计134.28吨，价值人民币662016.28元。赵XX使用户名为刘XX的银行卡，通过网上银行，以袋装原油每吨4000元、罐装原油每吨4400元的价格向苏万海支付油款，并将油款汇入被告人苏万海指定的户名为宋XX的农行卡账户内。2013年3月30日，公安机关查获苏万海设立的收油点时，在收油点起获袋装原�10.66吨，纯油重10.34吨，化油罐内起获原油10.34吨，纯油重9.099吨，化油点车内起获原油5.3吨，纯油重4.98吨，化油点附近罐车内起获原油37.14吨，纯油重34.54吨，起获原油纯油重共计58.959吨，在收油、化油点起获原油价值人民币共计291021.62元。
综上，2013年2月至2013年3月期间，被告人苏万海非法收购原油193.24吨，价值人民币953037.9元。
2015年8月6日被告人苏万海被公安机关工作人员抓获。
上述事实，有被告人苏万海当庭供述及控、辩双方举证的下列证据证实：
1、案件来源、抓获经过，证实2012年9月，公安机关经侦查发现，赵XX在内蒙古自治区通辽市科左后旗开设晟旗再生资源公司，组织孙XX、韩XX等人从苏XX等人处大量非法收购来自大庆油田的被盗原油，并对非法收购的原油进行加工、销售，以谋取利润。2015年8月6日，涉嫌非法收购、销售原油的苏万海被公安机关工作人员在黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县巴彦查干乡前巴村抓获。
2、辨认笔录及辨认、指认照片。证实被告人苏万海对赵XX、温XX、黄XX的辨认情况、赵XX、包XX对被告人苏万海的辨认情况。黄XX、龙XX、黄XX、苏XX、李XX对非法收购的原油、收油、化油现场、原油化验地点、工人住处、拉运原油罐车的指认、辨认情况。
3、原油现场平面示意图、公安局扣押物品、文件清单、证明、过秤单、原油含水化验单、原油价格证明、检验报告、回收原油票、回收证明、晟旗公司非法收购原油账目明细、苏万海销赃原油账目明细、原油价值说明，证实收油、化油点现场情况、公安机关在化油点对储油罐、拉运原油车辆、原油的扣押情况。采油五厂回收解放货车内原油10.66吨，含水3%，纯油重10.34吨，回收罐车内原油37.14吨，含�7%，纯油重34.54吨，回收解放罐车内原油10.34吨，含水12%，纯油重9.099吨，回收东风金刚自制罐车内原油5.3吨，含水6%，纯油重4.98吨。公安机关在苏万海收油、化油点起获原油价值人民币共计291021.62元。2013年2月21日晟旗公司收购苏万海原油纯油重39.49吨、2013年3月6日晟旗公司收购两车苏万海原油纯油重35.67吨、26.44吨、2013年3月29日晟旗公司收购苏万海原油纯油重32.68吨。综上，2013年2月至2013年3月期间，被告人苏万海非法收购原油193.24吨，价值人民币953037.9元。
4、结算明细、银行卡取款凭条，证实赵XX使用户名为刘XX的银行账户，向被告人苏万海指定的的户名为宋XX的银行账户支付油款情况，苏万海到银行取款的信息情况。
5、户籍证明、犯罪记录调查证明、（2007）杜刑初字第30号刑事判决书、（2012）杜刑初字第160号刑事判决书，证实被告人苏万海主体身份。2007年5月23日被告人苏万海因犯收购赃物罪被黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币154000元；2013年1月31日被告人苏万海因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元，2013年2月8日释放。
6、（2014）同刑初字第29号刑事判决书，证实2013年2月21日至3月29日期间，被告人苏万海伙同黄XX，组织苏XX、龙XX等人在杜蒙县巴彦查干乡附近非法设立收油、化油处，非法收购、销售原油的事实，以及同案黄XX、龙XX、苏XX、贾XX等人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚情况。
7、证人黄XX2013年5月10日、2013年6月25日、2013年8月12日证言，证实2013年2月，黄XX和苏万海商量收购原油，由苏万海出钱和摆关系，黄XX具体实施收售原油。第一次�万海给黄XX拿了15万元现金，到和平十家户附近收了40多吨原油，苏万海让黄XX联系内蒙古一个叫“海峰”的人。“海峰”派来一个大货车拉原油，净油重42吨，黄XX按3200元一吨给油主结油款。卖给“海峰”每吨4000元。苏万海负责从“海峰”处结油款。第二次，黄XX又帮助苏万海收了几次原油，卖给内蒙古的“海峰”了。2013年2月下旬，苏万海在杜蒙县敖林西伯乡加油站，一包姓男子手中买了一个化油罐，安排黄XX取的油罐，黄XX又雇挖掘机在和平村砖厂后面建化油点。脱完水的原油以每吨4400元的价格卖给“海峰”，每化一吨原油给黄XX、黄XX、贾XX50元，龙XX遛道给300元，苏万海出的收油款。2013年3月20日左右，收购一车原油，脱完水后，黄XX电话联系“海峰”派车拉34吨多原油，油款也是苏万海结的。第二天苏万海以每吨4200元的价格，将16吨左右原油卖给苏XX。黄XX对苏万海说苏XX结油款快，苏万海同意把原油卖给苏XX。黄XX收购一车原油后，通过苏XX把原油卖给辽宁一个叫“小亮”的人，“小亮”把油款打到苏XX提供的银行卡上，苏XX又把钱打到孟XX银行卡上，黄XX在孟XX处取10万元现金。一共销售给“海峰”四车原油，两车装原油，两车罐装原油。
2013年2月至3月份期间，黄XX参与苏万海等人在杜尔伯特蒙古族自治县组织的非法收购原油活动，苏万海是老板。其他参与人有龙XX、苏XX、黄XX、黄XX、李XX。收购的原油一部分销赃给内蒙古的赵XX，少量销赃给辽宁盘锦的“小亮”。油源是苏万海和黄XX负责联系，赵XX将油款打到苏万海提供的银行卡内，黄XX到苏万海家取现金。收油之前，苏万海和赵XX让黄XX与孙XX联系具体收油的事情，黄XX和孙XX见过面，每次向赵XX公司送原油前，苏万海让黄XX和孙XX联系派车、打油款等事宜。
8、证人赵XX2015年8月11日证言，证实在2013年2月至2013年3月30日期间，赵XX主动联系苏万海，表示收购苏万海原油，苏万海让孙XX和黄XX联系收购原油具体事宜。苏万海提供的原油运进晟旗公司后，进行检斤、化验含水，孙XX告诉赵XX吨数后，赵XX将油款打到苏万海指定的银行卡账户内。赵XX的晟旗公司大约从苏万海处收购三到四车原油。
9、证人孙XX2015年8月13日证言，2013年2月份开始收购“小海”的原油，一直到2013年3月30日，大约收购有100多吨原油，具体事宜赵XX让孙XX联系黄XX。“小海”的原油进厂检斤、化验含水后，孙XX把吨数告诉赵XX，赵XX再给对方打油款。有一次孙XX带的油车坏在杜蒙县了，到杜蒙后黄XX带孙XX见到了苏万海。
10、证人龙XX2013年3月30日2013年8月17日证言，证实2013年3月18日至2013年3月30日期间，龙XX受黄XX雇佣，黄XX在杜蒙县巴彦查干乡和�屯非法收购原油时，负责驾驶轿车在附近遛道，看道口，防止有警车或者其他可疑车辆从路口进去。收油点设在和平屯一个废弃的砖厂院墙外，现场有一个大坑，坑里有一个圆形铁皮油罐。参与人还有苏XX、黄XX、贾XX等人。
2013年3月30日龙XX因掩饰、隐瞒犯罪所得被判处两年有期徒刑，2015年3月30日被刑满释放。参与非法收购原油的有苏万海、黄XX、苏XX、黄XX、黄XX、贾XX、张XX、李XX。黄XX找的龙XX，但苏万海是老板。苏万海因非法收购原油已经被处理好多次了，所以非常谨慎，很少去收油现场，但每次收油或者卖原油时，苏万海和黄XX都打电话，苏万海摇控指挥黄XX收购原油。另外，在龙XX家吃烧烤时，苏万海对龙XX说：“你们在前面干，我在后面给你们罩着，如果出事情了，你们只要是不把我供出来，我就能找人把你们弄出来，如果弄不出来，我会给你们订盒饭，每天再给你们100元补助。如果把我供出来，就什么也不管你们了。”收购原油活动中，龙XX负责驾驶海马轿车看道口，领油车到现场装原油。
11、证人王XX2013年5月11日证言，证实王XX卖给苏万海一个30多立方米的储油罐，不知道苏万海用来做什么。
12、证人苏XX20**年8月27日证言，证实苏万海是苏XX的哥哥。2013年3月24日至2014年3月30日期间，苏XX受苏万海、黄XX雇佣，在收购原油时负责遛道、放风，主要是看着点油田保卫和警察的车，出现情况时给黄XX打电话。同案有苏万海、黄XX、黄XX、龙XX、黄XX、贾XX、张XX。老板是苏万海，他不在现场，在家遥控指挥，黄XX是给苏万海管事儿的，具体组织收油，负责化验原油含水。黄XX、黄XX、贾XX、张XX和李姓男子是化油点工人。苏XX负责驾车遛道、看道口、领油车到秤房称重，有时也接送工人到化油点干活，�XX负责驾车遛道、驾油车送油，有时也驾车接送工人。化油点在杜蒙县巴彦查干乡和平村一个废弃的砖厂，化油点有一个约30吨的化油罐，罐内带加热管，还有一个农用小四轮车，化油点共收购约100吨原油。
13、被告人苏万海2015年8月6日、2015年8月7日、2015年8月18日、2015年8月26日、2015年8月31日、2015年9月10日辩解称，苏万海知道被网上通缉了，但不知道因为什么事被通缉。苏万海没有参与黄XX非法收购原油，他们被公安机关抓获之后才知道。2011年因苏万海种大棚，认识赵XX后，赵XX借给苏万海500万元投资建大棚，钱分好几次打到银行卡里，有时赵XX直接给苏万海现金。2013年还向辽宁盘锦的“小亮”借过200多万用于建大棚。苏万海没有参与黄XX收购、销赃原油，黄XX是诬陷。
上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。
本院认为，�诉机关起诉指控被告人苏万海的犯罪成立。被告人苏万海明知原油是犯罪所得的赃物而予以收售，价值人民币953037.9元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，情节严重，应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。被告人苏万海组组织他人非法收售原油的犯罪事实，有证人黄XX、苏XX、龙XX、赵XX、孙XX等人证言及相关物证予以证实，证人证言相互印证、证据相互佐证形成完整的证据链条，足以证实被告人苏万海的犯罪成立。被告人苏万海及其辩护人均辩称，苏万海没有参与收售原油活动、不构成犯罪的辩解意见不成立，本院不予采信。辩护人辩称，被告人苏万海掩饰、隐瞒犯罪数额应为人民币80000元的辩解意见不成立，本院不予采信。被告人苏万海曾因犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，量刑时予以考虑。为维护社会管理秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人苏万海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币160000元。（罚金应在判决生效后十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2019年2月5日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉
的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 孙 浩
审 判 员 姜红伟
人民陪审员 林伟刚
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 张 帅
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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