吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）延中刑终字第60号
原公诉机关吉林省延吉市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李海龙，出生于吉林省汪清县，现住吉林省延吉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月21日被刑事拘留，于2014年5月26日被执行逮捕。现羁押于延吉市看守所。
原审被告人李海龙诈骗一案，延吉市人民法院于2015年4月23日作出（2015）延刑初字第52号刑事判决，以诈骗罪，判处原审被告人李海龙有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。原审被告人李海龙不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅卷宗，讯问当事人，认为事实清楚，证据确实、充分，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
延吉市人民法院认定，2014年1月22日至2014年4月16日期间，被告人李海龙在延吉市、长春等地，冒充中国银行工作人员，虚构能为他人办理信用卡、提高信用卡永久性透支额度、洗去银行不良贷款记录、办理贷款等事实，骗取郎某某23000元人民币、张某某3000元人民币、袁某某2400元人民币、朴某某400元人民币、刘某某6050元人民币、王某某100元人民币，共计35350人民币。
延吉市人民法院认为，被告人李海龙，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。综上，对被告人李海龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十四条犯罪物品的处理之规定，以诈骗罪，判处原审被告人李海龙有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。
原审被告人李海龙上诉称，原判量刑过重，还有大部分钱其都给了老板，自己没有拿到。
经审理，二审查明的事实与一审相同，并有在一审时举证、质证的下列证据证明：
1、身份证明，证实：原审被告人李海龙实施犯罪行为时系成年人及被告人的自然情况。
2、抓获经过及破案经过，证明：原审被告人李海龙无自首、立功情节的事实。
3、扣押物品清单，证明：2014年4月21日从李海龙处扣押一张卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡；2014年4月25日从孙某某处扣押卡号为×××的建行银行卡、卡号为×××邮政储蓄银行卡各一张、账本一本的事实。
4、银行卡活期明细表，证明：李海龙和孙某某所持有的银行卡存在转入现金和跨行网存的记录。其中，2014年2月24日从孙某某邮政储蓄账户（尾号为4570）中向户名为孙斌的邮政储蓄账户中转账7500元；同年1月24日从孙某某的上述账户中向柳德新的账户转账500元的事实。
5、邮政储蓄汇票收据，证明：张某某分别于2014年2月21日、3月21日分两次汇款给李海龙共计1400元人民币。
6、李海龙建设银行（尾号为4891）的交易记录，证明：2013年10月8日至2014年2月23日之间的交易记录。
7、银行卡复印件和李海龙名片复印件，证明：李海龙持有的卡号为×××的建设银行卡、卡号为×××的邮政储蓄卡，孙某某持有的卡号为×××邮政银行卡。李海龙家中查获资质的假名片（使用的名字为李彬）。
8、原审被告人李海龙自己书写的账本，证明：记载需办理信用卡的人姓名（朴某某、郎某某、全光哲、张代军、张磊、张佳新、杜洪雨、王某某、孙姬、张某某、卞景民）、联系电话、银行卡号、收取的费用等相关信息。
9、情况反映，证明：1、被害人郎某某为张代军长女张佳新、侄子张磊代办过信用卡。现张佳新和张磊均出国劳务，无法查实。2、被害人张某某反映孙少臣、柴旭、曲鸿宣、王贵生均系在网上认识的，张某某只知道其四人的姓名，其他信息不祥，无法查找。
10、证人孙某某的证言，证实：孙某某和被告人李海龙是男女朋友关系，2014年1月20日左右上午，孙某某和李海龙在德铭宾馆内给他人办理透支卡收取办理费用、加急费、屏蔽不良记录等业务，李海龙冒充中国银行工作人员，其负责帮助李海龙办卡人的身份证、发信用卡申请表。他们在宾馆内共骗了10人左右，总共诈骗约5000元。当时，被骗的人有郎某某、张某某等人，李海龙本人无能力办理信用卡。
11、证人于某某的证言，证实：于某某系中国银行吉林分行保卫部工作人员，其证实其单位并不存在李海龙、孙某某员工。
12、被害人郎某某的陈述，证实：2014年1月22日上午19时许至2014年2月末间，郎某某以办理信用卡，贷款等名义被李海龙先后六次骗取共计23400元。其中2014年1月24日李海龙承诺能给其提高永久信用额度。当日15时许，郎某某妻子手机上来信息显示增加5万元使用额度的信息，于是郎某某就通过手机银行从招商银行卡转给孙某某的邮政储蓄卡10000元，但事后发现是临时额度。（没有银行流水）。
13、被害人朴某某的陈述，证实：2014年1月20日16时许，其在朋友郎某某的介绍下，于2014年1月21日8时许，在德铭宾馆601室见到了自称是银行工作人员的李姓男子和一名办理业务的女子。姓李的男子说需要400元的加急费，其把钱交给了那名女子。
14、被害人张某某的陈述，证实：2014年1月份，其朋友孙少臣要办理信用卡，其向李海龙交150元前期手续费。2014年2月5日左右，李海龙说可以办卡，但要给领导送礼2000元，其同意就给了李海龙1000元。2014年2月7日左右的一天，张某某的两个朋友，柴旭和曲鸿宣听说他能联系办信用卡透支，其就联系李海龙并给了300元的报名费用。2014年2月19日左右的一天，其认识的7个人要办理信用卡，就联系了李海龙并通过邮政储蓄银行卡汇款的方式转了共700元的手续费。2014年2月21日，李海龙说可以办理无抵押小额贷款，张某某同意后就在邮政储蓄网点给他汇了1000元费用。2014年3月17日，其朋友袁某某和他的四个朋友要办理贷款，李海龙就收取了每个人1500元的办事和手续费用，一共6000元。2014年3月21日，李海龙称办理费用不够，就又给他汇款400元。
15、被害人刘某某的陈述，证实：刘某某从2014年3月中旬到2014年4月之间，共被李海龙骗四次共计6050元人民币。第一次是2014年3月中旬，在长春市火车站附近给了李海龙1500元人民币的贷款手续费。第二次是李海龙说办理贷款没有材料钱，李海龙向刘玉借了2100元人民币，加上通过王贵生（袁某某的朋友）之前办理贷款手续费500元总计2600元，第三次是几天后李海龙又向他要了450元的流水费用，其在汪清以汇款的方式在邮政储蓄银行汇了450元人民币。第四次被骗是2014年4月8日，其通过中国邮政储蓄银行汇了1500元钱给李海龙作为手续费。
16、被害人袁某某的陈述，证实：从2014年3月初到2014年3月末袁某某被李海龙骗三次。其中，2014年3月初张某某说能办理信用卡，但需要付一定的前期手续费，袁某某通过邮政储蓄ATM存取机汇款给张某某共计2400元作为办理贷款和信用卡的手续费。
17、被害人王某某的陈述，证实：2014年元旦，王某某在QQ群看到有人发布办理透支卡广告的信息，就联系了李海龙，李海龙说自己是银行的工作人员，几天后他们约好在德铭宾馆601室办理透支卡，并且收了100元的现金作为手续费。
18、原审被告人李海龙的供述与辩解，证实：2014年元旦，李海龙在QQ群里发布了办理透支信用卡的广告，2014年中旬，郎某某和张某某打电话说要办理信用卡，次日相约到延吉市德铭宾馆601室。李海龙自己冒充银行的工作人员，诈骗郎某某总共23400元人民币。其中以提高永久性透支额度为由从郎某某处收取10000元，但实际办理的是临时信用额度5万元。并以同样的手段骗了张某某3000元人民币，骗了朴某某400元人民币，骗了刘某某6050人民币，骗了袁某某2400元人民币，骗了王某某100元钱，骗了王贵生1100元人民币，总计3万余元人民币。被骗的人包括郎某某介绍的6个人和张某某介绍的14个人。诈骗的钱在长春交给了施林（自称可以办理信用卡和贷款的经理，和李海龙在网上认识的）7100元，给了孙某某2680元，给了李德鹏（自称可以办理提高信用额度，和李海龙在网上认识的）汇款7500元，剩余的钱自己花费了。
本院认为，关于原审被告人李海龙提出，原判量刑过重，大部分钱交给老板，其没有拿到，请求二审法院对其从轻处罚的上诉理由，经审查，原审被告人李海龙，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，对原审被告人李海龙的量刑，在刑罚量刑幅度内，判处刑罚是正确的；原审被告人李海龙没拿到部分赃款不影响本案的定罪、量刑。据此，原审被告人李海龙的上述理由不成立。本院不予采信。原审判决认定事实清楚、证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。对其依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张贤男
审判员 全日松
审判员 郑明洙
二〇一五年七月七日
书记员 许知然