浙江省乐清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温乐刑初字第419号
公诉机关浙江省乐清市人民检察院。
被告人高某甲，经商。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年7月31日被乐清市公安局刑事拘留，于同年9月6日被依法逮捕。现羁押于乐清市看守所。
辩护人赵勇，浙江择法律师事务所律师。
被告人高某乙，经商。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年9月3日被乐清市公安局刑事拘留，于同年9月12日被取保候审。
被告人高某丙，无业。因涉嫌犯强迫交易罪于2015年1月6日被乐清市公安局刑事拘留，于同日被取保候审。
被告人高某丁，经商。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年9月4日被乐清市公安局刑事拘留，于同年9月17日被取保候审。
被告人高某戊，务农。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年9月5日被乐清市公安局刑事拘留，于同日被取保候审。
被告人高某己，无业。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年9月15日被乐清市公安局取保候审。
被告人高某庚，无业。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年10月9日被乐清市公安局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人高某辛，务农。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年8月15日被乐清市公安局刑事拘留，同年9月5日被取保候审。
被告人高某壬，务农。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年9月15日被乐清市公安局刑事拘留，于同日被取保候审。
被告人余某，无业。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年6月13日被乐清市公安局取保候审。
被告人高某癸，务农。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年8月15日被乐清市公安局刑事拘留，同年9月5日被取保候审。
被告人高某子，经商。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年9月11日被乐清市公安局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人高某丑，务农。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年9月15日被乐清市公安局被刑事拘留，同日被取保候审。
乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2015）453号起诉书指控被告人高某甲、高某乙、高某丙、高某丁、高某戊、高某己、高某庚、高某辛、高某壬、余某、高某癸、高某子、高某丑犯强迫交易罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。乐清市人民检察院依法指派检察员林微丹出庭支持公诉。各被告人及被告人高某甲的辩护人赵勇到庭参加诉讼。根据乐清市人民检察院建议本案延期审理一次，后恢复审理，经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
经审理查明，2010年间，万城房地产有限公司（以下称万城房产）将其在建的铂金公馆项目的物业管理委托给联华物业，合同期限至2013年10月止。2011年，被告人高某甲、高某丁、高某乙与高文平（另案处理）等人得知万城房地产有限公司兴建“铂金公馆”后，针对“铂金公馆”的物业和水泥、沙等装修建材的买卖，伙同被告人高某癸、高某辛、高某戊、高某壬、高某己、高某丑、余某、高某子、高某丙、高某庚与高知考、高定龙、高建锋、高忠飞、高春明、高金池、高忠燕、高定燕、高松青、高少钱、高碎华、高知飞、郑知飞、诸福权（均另案处理）等44人组建了乐清市新东物业管理有限公司（以下称新东物业）和乐清市新东建材有限公司（以下称新东建材）。后新东物业与万城房地产铂金公馆项目部签订协议，约定在新东物业符合万城房产的要求后，万城房产将所属万城铂金公馆的物业管理及搬运委托给新东物业管理。
2013年5月份左右，“铂金公馆”项目完工后，由于新东物业没有相关的物业管理条件，万城房产不同意新东物业进入小区进行管理，联华物业继续负责铂金公馆小区的物业管理。被告人高定龙、高建锋等人为了能够获得获取“铂金公馆”的物业管理权以及能够垄断小区的装修建材的买卖等非法利益，于2013年5月份左右的一天，在柳市镇东村村办公楼召开全体股东大会，被告人高某癸、高某辛、高某戊、高某壬、高某己、高某丑、高某子、高某丙、高某庚与高知考、高忠飞、高春明、高金池、高忠燕、高定燕、高松青、高少钱、高碎华、高知飞、郑知飞、诸福权（另案处理）等30余人均参加会议，会议主要讨论关于新东物业如何入驻“铂金公馆”的事项，后会议上确定“铂金公馆”小区门口的路是属于东村的，如果万城房产不将物业交给新东物业管理，就用泥土将小区路口堵住，以此逼迫联华物业离开小区。会后，由到会股东将开会的内容告知了未到会的股东。之后为了争得“铂金公馆”的物业管理权，新东物业的部分股东将泥土运来倒在出入小区的路上，并阻止他人将门口的泥土铲开，被告人高某癸、高某辛、高某戊、高某壬、高某子、高某丙、高某庚与高定龙、高建锋、高知考、高忠飞、高春明、高金池、高忠燕、高定燕、高松青、高少钱、高碎华、高知飞、郑知飞、诸福权等等二十来人均在现场。新东物业采用上述堵路的方式，迫使万城房产将小区的管理权交给新东物业，迫使联华物业离开小区。至案发，新东物业已经收取“铂金公馆”小区的物业管理费达60万元以上。
新东物业入驻“铂金公馆”后，将新东物业和新东建材的牌子都悬挂在小区内，并明确小区的业主的装修材料沙子、水泥、砖、石灰都应该在新东建材购买，业主不能在外面购买。被告人高某甲任法定代表人，与被告人高某丁、高某乙、高某己等一起商量决定公司的重大事项。被告人高某丙与高定龙、高知考、高建锋、高文平、高忠燕、高春明、高忠飞等人相继任管理人员，被告人高某戊、余某与高知飞、高金池任小区的保安，上述人员均领取相应工资。新东建材的管理人员从市场购进沙子、水泥、砖、石灰等建材，以言语威胁等方式迫使小区内的业主只能从新东建材公司内高价购买装修建材，小区的业主基于新东物业以堵路的方式进场所留下的恐惧感，从新东物业进场至案发，除小部分东村本村的业主外，小区其他的业主建材均从新东建材购买，交易金额达100余万元。
新东物业入驻后，部分股东同时参与了搬运工作，而由高定崇、高建武、周健、马地、周二杨、杨连顾（均另案处理）等人负责的吉祥搬运队已在小区内负责搬运工作，因此周健以两家搬运队在小区内搬运很混乱为由向高定崇等人汇报，希望高定崇解决此局面。2013年7月份左右，被告人高某甲、高某丁、高某己、高某乙和高定龙、高知考、高文平等人为了让新东物业获得更多的非法利益，陆续和高定崇等人进行洽谈。但对于股份的比例分配则双方一直争执不下。后吉祥搬运队与新东物业达成统一意见，2014年1月份开始，所有的搬运合同以及搬运费均由新东物业的管理人员负责签订和收取。周健、周伟、马地、周二杨、杨连顾等人依然拥有搬运费40%的股份，剩余60%的搬运费由高定崇、高建武等四人和新东物业一起分配。2014年1月份至案发，吉祥搬运队在铂金公馆内强行搬运了25家业主，收取搬运费143200元。
新东物业及新东建材的44位股东均已经分得5500元，除被告人高某甲外，其余被告人均已上交赃款5500元；另被告人余某还上交赃款1万元。
另查明，案发后被告人高某甲于2014年7月31日在投案途中被抓获，被告人高某乙于2014年9月3日被抓获，被告人高某辛、高某丁、高某癸、高某戊、高某壬、高某己、高某丑、余某、高某子、高某庚、高某丙等人陆续主动投案。
以上事实，被告人高某甲、高某乙、高某丙、高某丁、高某戊、高某己、高某庚、高某辛、高某壬、余某、高某癸、高某子、高某丑在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、接受证据清单、账册、账单、收款收据、搬运协议、照片、协议书、挂靠资质书、营业执照、QQ截图、前科情况核实证明、户籍证明、证人邵某清、汪某、谭某、朱某甲、朱某乙、朱某丙、叶某甲、朱某丁等人的证言、到案经过、被害人南某甲、徐某、马某、刘某甲、李某、蒋某甲、罗某、黄某甲、叶某乙、南某乙、陈某甲、郑某甲、金某、陈某乙、蒋某乙、陈某丙、付某、郑某乙、叶某丙、郑某丙、朱某戊、王某、陈某丁、郑某丁、黄某乙、何某、宋某、赵某甲、黄某丙、汤某、陈某戊、高某寅、周某、胡某、陈某己、缪某、张某乙、黄某丁、瞿某、陈某庚、叶某丁、黄某戊、赵某乙、钱某、张某甲、高某卯、南某丙、雒某、刘某乙、赵某丙、陈某辛、朱某己、陈某壬、朱某庚、南某丁、郑某戊、黄某己等人的陈述，被害人单位负责人高胜朋、李林的陈述，同案犯高知考、高建锋、高忠飞、高定龙、高文平、高春明、高忠燕、高金池、高知飞、高松青、高定燕、高少钱、高碎华、郑知飞、诸福权、高定崇、高俊荣、周健、周伟、高国池、高强豹、高福金、高元兴、高定华、高元锡、高顺钏、高祥槐、高峰、高尚林、黄森林、高仁乾、高元奶、高良财等人的供述与辩解，价格鉴定结论书、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人高某甲、高某乙、高某丙、高某丁、高某戊、高某己、高某庚、高某辛、高某壬、余某、高某癸、高某子、高某丑采取暴力、威胁等手段，违背被害人意愿，强迫他人退出合法的经营活动，强行交易，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人高某甲、高某乙、高某丁、高某己系新东物业、新东建材的发起人，被告人高某甲又担任法定代表人，参与公司重大事项的商量决定，在堵路期间代表新东物业积极与万城房产进行谈判，在新东物业入驻小区后又出面积极与吉祥搬运队就搬运费分配进行谈判，在共同犯罪中起重要作用，均不宜认定为从犯，因此被告人高某甲辩护人提出高某甲应认定为从犯的意见，不予采纳。被告人高某甲在投案途中被抓获，到案后能如实供述自己的罪行，被告人高某辛、高某丁、高某癸、高某戊、高某壬、高某己、高某丑、余某、高某子、高某庚、高某丙等人陆续主动投案并如实供述自己的罪行，均可认定为自首，被告人高某乙到案后能如实供述自己的罪行；被告人高某戊、余某虽在物业内担任保安，但并不参与管理，可认定为从犯；被告人高某庚、高某辛、高某壬、高某癸、高某子、高某丑在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人高某庚系已满七十五周岁的老年人；综上，对被告人高某乙从轻处罚，对其余12位被告人均予以减轻处罚。考虑到被告人高某乙、高某丙、高某丁、高某戊、高某己、高某庚、高某辛、高某壬、余某、高某癸、高某子、高某丑的犯罪情节、认罪悔罪表现，对上述被告人可适用缓刑。公诉机关提出判处被告人高某甲二年以上三年以下有期徒刑并处罚金，被告人高某丙二年以上三年以下有期徒刑适用缓刑，并处罚金，被告人高某丁一年八个月以上二年八个月以下有期徒刑适用缓刑，并处罚金，被告人高某丑、高某戊一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑适用缓刑，并处罚金，被告人高某子、高某壬、高某辛、高某庚、余某、高某癸一年以上二年以下有期徒刑适用缓刑，并处罚金。上述量刑建议适当，均予以采纳。公诉机关提出判处被告人高某己一年二个月以上二年二个月以下有期徒刑并处罚金，判处高某乙一年八个月以上二年八个月以下有期徒刑并处罚金的意见不予采纳，但建议适用缓刑，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第十七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2017年1月30日止。）
二、被告人高某丙犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
三、被告人高某丁犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
四、被告人高某乙犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
五、被告人高某己犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
六、被告人高某戊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
七、被告人余某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
八、被告人高某子犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
九、被告人高某壬犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十、被告人高某辛犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十一、被告人高某庚犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十二、被告人高某癸犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十三、被告人高某丑犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十四、追缴各被告人共同违法所得（其中暂存于本院76000元），返还各被害人。
以上罚金、违法所得限本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈修丽
人民陪审员 黄 晓
人民陪审员 包纯纯
二〇一五年六月二十五日
此件与原本核对无异
书 记 员 郑斯斯