上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0113刑初1111号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人陈XX，男，1987年3月19日出生，汉族，住上海市崇明县。被告人孙XX(冒名李强)，男，1991年5月30日出生，汉族，户籍地上海市宝山区。辩护人代瑞，上海永盈律师事务所律师。被告人唐XX(冒名吴志刚)，男，1988年2月16日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住上海市宝山区。辩护人陆凤阳，上海都邦律师事务所律师。被告人XX(冒名XX)，男，1981年1月9日出生，汉族，住上海市崇明县。被告人XX，男，1990年2月3日出生，汉族，户籍地上海市崇明县，住上海市宝山区。被告人XX(冒名张磊)，男，1988年4月1日出生，汉族，户籍地上海市崇明县。辩护人陈俊娣，上海永盈律师事务所律师。被告人闻XX，男，1991年2月26日出生，汉族，户籍地上海市崇明县，暂住上海市宝山区。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2016)1016号起诉书指控被告人陈XX、孙XX、唐XX、XX、XX、XX、闻XX犯诈骗罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市宝山区人民检察院指派检察员谷某某出庭支持公诉，被告人陈XX，被告人孙XX及其辩护人代瑞，被告人唐XX及其辩护人陆凤阳，被告人XX、XX，被告人XX及其辩护人陈俊娣，被告人闻XX到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：被告人陈XX先后伙同被告人孙XX、唐XX、XX、XX、XX、闻XX，于2014年至2015年，以高息借款为名，虚构身份信息或还债能力，多次骗取高利放贷人员刘某某的钱款。其中，陈XX参与四次，诈骗金额共计64,000元(以下币种均为人民币)，孙XX参与一次，诈骗金额36,000元，唐XX参与二次，诈骗金额共计12,000元，XX、XX、闻XX均参与二次，诈骗金额共计24,000元，XX参与一次，诈骗金额16,000元。具体事实如下：1、2014年3月3日、3月8日，被告人陈XX同孙XX经预谋，先后由孙XX假冒李强的身份信息，以高息借款为幌子，在本区共和新路、共江路路口的工商银行门口、本区通河二村小区门口，骗取被害人刘某某36,000元。2、2015年2月2日14时许，被告人陈XX、唐XX经预谋，由唐XX假冒吴志刚的身份信息，以高息借款为幌子，在本区通河二村小区门口处，骗取被害人刘某某4,000元。3、2015年4月8日14时许，被告人陈XX、唐XX伙同XX、XX、闻XX经预谋，由唐XX事先联系刘某某及陪同下，XX假冒XX的身份信息，驾驶由闻XX提供的沪FUXX**出租车，以高息借款为幌子，在本区通河二村小区门口处，骗取被害人刘某某8,000元。4、2015年4月23日14时许，被告人陈XX伙同XX、XX、闻XX、XX经预谋，由XX事先联系刘某某及陪同下，XX假冒张磊的身份信息，采用上述相同的方式，在本区共和新路、共江路路口的工商银行门口处，以高息借款为幌子，骗取被害人刘某某16,000元。七名被告人被抓获到案后，均如实供述了上述犯罪事实，其中被告人陈XX到案后主动于2015年1月19日供述了第一节犯罪事实。案发后，刘某某分别收到被告人XX家属退赔的5,300元、唐XX家属退赔的4,400元、XX家属退赔的3,200元、闻XX家属退赔的2,000元。公诉机关以被害人陈述及辨认笔录；借条、身份证及机动车行驶证复印件；公安机关出具的《抓获情况》、被害人出具的收条、刑事判决书；被告人的供述及辨认笔录等为证据，指控被告人陈XX、孙XX、唐XX、XX、XX、XX、闻XX的行为均已构成诈骗罪，其中被告人陈XX多次诈骗，数额巨大，被告人唐XX、孙XX、XX、XX、XX、闻XX诈骗数额较大；被告人孙XX在判决宣告后刑罚执行完毕前发现有漏罪，应当数罪并罚；上述七名被告人均具有坦白情节。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，追究被告人的刑事责任。被告人陈XX、孙XX、唐XX、XX、XX、XX、闻XX对指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人孙XX的辩护人提出，对本案定性和涉案金额均无异议；被害人在本案中存在一定过错，孙XX系受他人引诱参与犯罪，且到案后能够如实坦白，愿意退赔被害人损失，希望法庭对其适当减轻处罚。被告人唐XX的辩护人提出，对本案定性和事实不持异议；唐XX系听从被告人陈XX的安排参与犯罪，不是犯意产生和实施人，即便唐XX不是从犯，其所起作用也很小，且到案后如实供述，家属也积极退赃；被害人对本案的发生也存在过错。被告人XX的辩护人提出，对犯罪事实和定性没有异议，XX涉案金额少，所起作用也小，到案后认罪态度好，退赔了被害人损失，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2014年至2015年间，被告人陈XX先后伙同被告人孙XX、唐XX、XX、XX、XX、闻XX，以高息借款为名，虚构身份信息或还债能力，多次骗取高利放贷人员刘某某的钱款。其中，陈XX参与四次，诈骗金额共计64,000元，孙XX参与一次，诈骗金额36,000元，唐XX参与二次，诈骗金额共计12,000元，XX、XX、闻XX均参与二次，诈骗金额共计24,000元，XX参与一次，诈骗金额16,000元。具体事实如下：1、2014年3月3日、3月8日，被告人陈XX伙同孙XX经预谋，先后由孙XX假冒李强的身份信息，以高息借款为幌子，在本区共和新路、共江路路口的工商银行门口、本区通河二村小区门口，骗取被害人刘某某36,000元。2、2015年2月2日14时许，被告人陈XX、唐XX经预谋，由唐XX假冒吴志刚的身份信息，以高息借款为幌子，在本区通河二村小区门口处，骗取被害人刘某某4,000元。3、2015年4月8日14时许，被告人陈XX、唐XX伙同XX、XX、闻XX经预谋，由唐XX事先联系刘某某及陪同下，XX假冒XX的身份信息，驾驶由闻XX提供的沪FUXX**出租车，以高息借款为幌子，在本区通河二村小区门口处，骗取被害人刘某某8,000元。4、2015年4月23日14时许，被告人陈XX伙同XX、XX、闻XX、XX经预谋，由XX事先联系刘某某及陪同下，XX假冒张磊的身份信息，采用上述相同的方式，在本区共和新路、共江路路口的工商银行门口处，以高息借款为幌子，骗取被害人刘某某16,000元。七名被告人被抓获到案后，均如实供述了上述犯罪事实，其中被告人陈XX到案后主动于2015年1月19日供述了第一节犯罪事实。案发后，刘某某分别收到被告人XX家属退赔的5,300元、唐XX家属退赔的4,400元、XX家属退赔的3,200元、闻XX家属退赔的2,000元。审理中，被告人陈XX、孙XX、唐XX、闻XX分别通过亲属或辩护人向本院缴纳代管款15,000元、7,000元、2,000元、1,000元用于退赔被害人刘某某的损失。被害人刘某某另向本院表示，被告人陈XX在案发后曾通过其亲属向其退赔了6,000元。上述事实，被告人陈XX、孙XX、唐XX、XX、XX、XX、闻XX在庭审过程中亦无异议，且有被害人刘某某的陈述及辨认笔录；借条、身份证及机动车行驶证复印件；上海市公安局宝山分局《抓获情况》、被害人出具的收条、刑事判决书；被告人陈XX、孙XX、唐XX、XX的供述及辨认笔录；被告人XX、XX的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈XX结伙被告人孙XX或被告人唐XX、XX、XX、XX、闻XX，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款。被告人陈XX诈骗数额巨大；被告人唐XX、孙XX、XX、XX、XX、闻XX诈骗数额较大。上述被告人的行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人孙XX、唐XX的辩护人提出被害人对本案的发生也存在过错，本院认为，被告人孙XX、唐XX的行为构成诈骗犯罪，系其自身主观意识与客观行为所致，与被害人是否存在过错无关，被害人是否存在过错并不能成为对被告人从轻、减轻处罚的理由，对各被告人的量刑将根据被告人在共同犯罪中所起作用、认罪、悔罪态度等情节依法确定。被告人孙XX在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现有漏罪，应予以数罪并罚。七名被告人到案后均能如实供述所犯罪行，系坦白，均可从轻处罚。被告人陈XX、孙XX、唐XX、XX、XX、闻XX到案后能积极退赃，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2018年12月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。)二、被告人孙XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元，与(2014)昆刑初字第1069号刑事判决判处的有期徒刑四年合并执行，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2019年9月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。)三、被告人唐XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月18日起至2016年8月17日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。)四、被告人XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2017年3月11日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。)五、被告人XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2016年12月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。)六、被告人XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2016年9月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内付清。)七、被告人闻XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内付清。)闻XX回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。八、责令各被告人继续退赔被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 斌
审 判 员 白 楠
人民陪审员 周月霞
二〇一六年七月二十八日
书 记 员 陆 丹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条…..
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。