山西省临汾市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋10刑终179号
原公诉机关山西省古县人民检察院。
上诉人（原审被告人）被告人胡景有，男，1983年11月18日出生于贵州省铜仁市，汉族，小学文化，住广东省中山市。2017年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被深圳市公安民警抓获，临时羁押于深圳市龙岗看守所，2017年7月26日被古县公安局刑事拘留，2017年8月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被古县人民检察院批准逮捕。现羁押于古县看守所。
原审被告人袁井坤，男，1991年9月28日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化，曾在广东省广州市做滴滴车司机，住上蔡县。2017年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被河南省上蔡县公安民警抓获，临时羁押于河南省上蔡县看守所，2017年8月3日被古县公安局刑事拘留，2017年8月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被古县公安局取保候审。
原审被告人钟廷波，男，1980年6月7日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化，住广东省中山市。2017年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被古县公安局刑事拘留，2017年6月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被古县人民检察院批准逮捕,羁押于洪洞县看守所。2018年5月16日被古县人民法院取保候审。
原审被告人余昌勇，男，1984年11月8日出生于重庆市，汉族，初中文化，在广东省珠海市做滴滴车司机，住广东省中山市。2017年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被古县公安局刑事拘留，2017年6月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被古县人民检察院批准逮捕，羁押于安泽县看守所。2018年4月16日被古县人民法院取保候审。
原审被告人黄汶鑫，男，1997年3月1日出生于广东省珠海市，汉族，初中文化，个体商户，住珠海市。2017年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被古县公安局刑事拘留，2017年5月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被古县公安局取保候审。
山西省古县人民法院审理山西省古县人民检察院指控原审被告人胡景有、袁井坤、钟廷波、余昌勇、黄汶鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人胡景有犯伪造、变造、买卖身份证件罪，原审被告人钟廷波犯使用虚假身份证件罪，于2018年3月19日作出（2018）晋1025刑初2号刑事判决。原审被告人胡景有不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷和听取上诉人的上诉理由，依法讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
2017年3月3日，被害人刘某经人介绍，与一个自称古县武警中队领导的人电话联系，该人先通过让刘某承包工程取得刘某信任后，提出让刘某帮武警中队代购床，刘某于2017年3月30日通过银行转账将84000元打入该人指定的户名为徐飞、账号为×××的邮政银行卡内。
被告人袁井坤在广州市跑滴滴车时，接受一个乘客的委托，在明知卡内的钱来路不正的情况下，拿上该户名为徐飞、账号为×××的邮政银行卡帮忙套现，被告人袁井坤得到好处费1000元。被告人袁井坤找到被告人胡景有，通过胡景有办理的POS机，分两笔，一笔50000元，一笔34000元，将卡内钱转入户名为李炳飞、卡号为×××光大银行卡内，被告人胡景有提出从中抽取18%的手续费。在被告人胡景有安排下，被告人钟廷波、余昌勇拿上该光大银行卡以及由被告人胡景有用被告人钟廷波照片伪造的李炳飞的驾驶证，在广东省珠海市拱北口岸地下商场被告人黄汶鑫的店铺，通过POS机将光大银行卡内的钱转入被告人黄汶鑫卡号为×××建设银行卡内，兑换成港币，被告人黄汶鑫每10000元人民币抽取港币10余元，共得赃款100元左右。后被告人钟廷波、余昌勇将港币兑换成人民币交给被告人胡景有，被告人胡景有将兑换的人民币交给被告人袁井坤。被告人钟廷波和余昌勇各从被告人胡景有处得赃款500元，被告人胡景有得赃款约14000元。在侦查阶段，被告人袁井坤退还给被害人刘某全部赃款84000元，并取得被害人刘某的谅解。在法庭审理过程中，被告人胡景有退赃14000元，被告人钟廷波、余昌勇均退赃500元，被告人黄汶鑫退赃100元。
此外，被告人胡景有用钟廷波的照片伪造了姓名为刘学、余康的驾驶证，并安排钟廷波使用该驾驶证帮他人套现、取现。
上述事实，原审被告人胡景有、袁井坤、钟廷波、余昌勇、黄汶鑫在一审开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人胡景有、钟廷波、余昌勇的通话记录、被害人刘某邮政储蓄银行账户交易明细、被害人刘某向徐飞尾号为2602邮政银行卡内转账84000元的凭证、徐飞尾号为2602邮政银行卡银行交易明细、从被告人钟廷波身上扣押的姓名为刘学、余康的驾驶证照片和姓名为刘学、余康的银行卡照片、古县公安局扣押物品清单、被害人刘某收取被告人袁井坤84000元的收条及被害人刘某对被告人袁井坤的谅解书；被告人胡景有、钟廷波、余昌勇、袁井坤、黄汶鑫的辨认笔录和照片；被害人刘某的报案材料及陈述等证据证实，足以认定。
原判认为，被告人胡景有、袁井坤、钟廷波、余昌勇、黄汶鑫在明知他人银行卡内的钱来路不正的情况下，共同帮助他人套取现金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人胡景有故意伪造虚假的身份证件供他人使用，其行为构成伪造身份证件罪；被告人钟廷波使用明知是伪造的身份证件而使用，其行为构成使用虚假身份证件罪。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人胡景有根据被告人袁井坤的要求，提供POS机刷卡、安排被告人钟廷波、余昌勇取款，并提供虚假身份证件，所起作用较大，是主犯；被告人袁井坤受别人委托之后要求被告人胡景有套现，被告人钟廷波、余昌勇在被告人胡景有的安排下实施套现行为，被告人黄汶鑫提供由人民币兑换港币的服务，四被告人在共同犯罪中起次要作用，是本案从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，但被告人袁井坤所起作用较钟廷波、余昌勇、黄汶鑫大；被告人胡景有、袁井坤、钟廷波、余昌勇、黄汶鑫自愿认罪，依法予以酌情从轻处罚；被告人袁井坤赔偿了被害人刘某全部经济损失84000元，并取得了被害人的谅解，依法予以从轻处罚；被告人胡景有、钟廷波、余昌勇、黄汶鑫退回了各自所得全部赃款，原审酌情予以从轻处罚；经社区矫正机关评估，被告人袁井坤犯罪前表现良好，犯罪行为后果不会对社会造成不良影响，具备适用社区矫正的条件；被告人黄汶鑫犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十条、第二百八十条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十一条、第六十九条第一、二款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款之规定，判处：一、被告人胡景有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，数罪并罚决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元。二、被告人袁井坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金五千元（已缴纳）。三、被告人钟廷波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役四个月，数罪并罚决定执行有期徒刑一年，并处罚金二千元。四、被告人余昌勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金二千元。五、被告人黄汶鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。
上诉人胡景有的上诉理由为：一、上诉人胡景有在不知他人资金是违法所得的情况下，帮助他人套取现金，应当从轻处罚；二、上诉人胡景有案发后积极配合退赃，并如实陈述认罪、悔罪，应当从轻处罚。
经审理查明：二审查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认并不再赘述。
关于上诉人胡景有的上诉理由，经查：一、上诉人在侦查阶段、一审庭审、二审提审中均承认知道该笔资金为他人违法所得，而上诉辩称其不知道是违法所得，没有事实依据，且其上诉辨称与在案的其他证据无法相互印证，故本院对上诉人的该项上诉理由不予支持；二、原判在量刑时，已充分考虑其具有认罪、积极退赃的情节，并根据上诉人胡景有的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，在法定量刑幅度内予以了量刑，该量刑并无不当，故本院对上诉人的该项上诉理由不予支持。
本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，但对于被告人胡景有、钟廷波、余昌勇、黄汶鑫的违法所得应当予以没收，原判对此未予判处，本院予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(二)项、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十条、第二百八十条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十一条、第六十九条第一、二款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款之规定，判决如下：
维持山西省古县人民法院（2018）晋1025刑初2号刑事判决的判项部分。
被告人胡景有退缴的违法所得14000元，被告人钟廷波退缴的违法所得500元、被告人余昌勇退缴的违法所得500元、被告人黄汶鑫退缴的违法所得100元，均依法予以没收，上缴国库。
本判决为终审判决。
审判长 要献萍
审判员 陈国鹏
审判员 王小琴
二〇一八年六月二十六日
书记员 张艳玲