山东省济南市历下区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0102刑初221号
公诉机关济南市历下区人民检察院。
被告人沈兴东男1984年出生于山东省苍山县汉族大学文化系山东省苍山县村民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月20日被刑事拘留同年8月25日被逮捕现羁押于济南市看守所。
济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉[2017]231号起诉书指控被告人沈兴东犯诈骗罪于2017年5月10日向本院提起公诉。本院于同日立案依法适用普通程序依法组成合议庭公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员刘梦雅出庭支持公诉被告人沈兴东到庭参加诉讼。案件审理过程中公诉机关以补充侦查为由要求延期审理两次并均在法定期限内提请恢复法庭审理。现已审理终结。
济南市历下区人民检察院指控：2014年至2015年1月期间被告人沈兴东虚构共同投资经营“烤安贝”烧烤店、入股投资电玩城等事实诈骗四人钱款后潜逃具体犯罪事实如下：
1.2014年期间被告人沈兴东虚构入股投资电玩城的事实取得被害人袭某的信任后收取袭某65000元后沈兴东以支付利息名义归还5000元诈骗60000元。
2.2014年8月至9月期间被告人沈兴东虚构入股投资电玩城的事实取得被害人韩某某的信任后收取韩某某150000元后沈兴东以支付利息、分红名义归还11150元诈骗138850元。
3.2014年8月至11月期间被告人沈兴东虚构入股投资电玩城的事实取得被害人张某某的信任后收取张某某60500元后沈兴东以支付利息、分红名义归还12700元诈骗47800元。
4.2014年12月被告人沈兴东虚构共同投资经营“烤安贝”烧烤店的事实取得被害人田某某的信任后诈骗田某某56000元。
以上被告人沈兴东诈骗数额共计302650元。案发后赃款未追回。
2016年7月20日被告人沈兴东前往济南市公安局历下区分局东关大街派出所投案。
认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等。
公诉机关认为被告人沈兴东以非法占有为目的采用虚构事实的手段诈骗他人财物数额巨大其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条犯罪事实清楚证据确实充分应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人沈兴东未提供新的证据但辩称其没有以虚构投资电玩城、“烤安贝”烧烤城的名义骗取他们的钱财我和他们之间只是经济纠纷他们借钱给我我给他们高利息。我曾给韩某某一万元现金的利息其中在向韩某某借款之前我曾借韩某某二万元后该笔款项作为利息已经折抵。
经法庭审理查明：2014年至2015年1月期间被告人沈兴东虚构共同投资经营“烤安贝”烧烤店、入股投资电玩城、放高利贷等事实诈骗四人钱款后潜逃具体犯罪事实如下：
1.2014年期间被告人沈兴东虚构入股投资电玩城的事实取得被害人袭某的信任后收取袭某65000元后沈兴东以支付利息名义归还5000元诈骗60000元。
2.2014年8月至9月期间被告人沈兴东虚构入股投资电玩城的事实取得被害人韩某某的信任后收取韩某某150000元后沈兴东以支付利息、分红名义归还31150元诈骗118850元。
3.2014年8月至11月期间被告人沈兴东虚构入股投资电玩城的事实取得被害人张某某的信任后收取张某某60500元后沈兴东以支付利息、分红名义归还12700元诈骗47800元。
4.2014年12月被告人沈兴东虚构共同投资经营“烤安贝”烧烤店的事实取得被害人田某某的信任后诈骗田某某56000元。
以上被告人沈兴东诈骗数额共计282650元。案发后赃款未追回。
2016年7月20日被告人沈兴东前往济南市公安局历下区分局东关大街派出所投案但归案后拒不承认主观占有的故意。
认定上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：
1、证人马某的证言证明其并未想转让烤安贝也从未委托别人进行转让。田某某是被告人沈兴东以前的同事由沈兴东带着到其店内吃过饭其与田某某之间没有什么交情。
2、证人李某某的证言证明其系被告人沈兴东的女朋友经沈兴东介绍到马某的烧烤店内做收银员。其不知道沈兴东是否向田某某等人说他在烤安贝烧烤店有股份其个人的光大银行卡由沈兴东使用。对于沈兴东平时收入来源不清楚沈兴东经常到洪家楼、泉城路、建设路玩“打鱼”游戏。曾看到沈兴东银行卡往外打了500元好几次沈兴东称系别人在他这里放钱他给别人打利息。离开济南时沈兴东称几个朋友在他那里放钱做生意他做赔本了几个朋友找他要钱他没钱所以就跑回老家了。
3、被害人袭某的陈述证明其和被告人沈兴东是在微山湖实业集团工作时认识的系以前的同事。沈兴东带我和张某某去建设路二七新村南路交叉口电玩城看过生意和设备他说他有这个店10%的股份想做到50%所以让我们入股一人出资7万元人民币按他后期持有股份的20%分红并且让我们保密不让和电玩城老板说。我当时看到二七新村南路交叉口的电玩城生意比较好就相信他了沈兴东共被骗了我6.5万元还有以交房租为名向我借款6600元。并证明2013年4月张某某也向沈兴东投资5万元。
4、被害人韩某某的陈述证明其和被告人沈兴东是在微山湖实业集团认识的2014年8月14日我们一起吃饭的时候他跟我商量要我入股跟他一起干电玩城。第二天他带我去了泉城路宏元亨电玩城他说那个店是他的就带我去转了一圈。我先后于2014年8月16日由其表妹张青玲转账转给李某某10万2014年9月28日通过山东阳光假期国际旅行社公司财务对公账户转给李某某5万。大约2014年12月15日开始联系不上沈兴东这才发现被骗了。我一共被骗了15万元。
5、被害人张某某的陈述证明其和沈兴东2011年在微山湖实业集团山大路分店认识的2013年4月份左右沈兴东找到我让我入股投资他的电玩城他带我和袭某去建设路电玩城看了生意和设备他说他有这个店10%的股份想做到50%所以让我们各出资7万元人民币入股按他后期持有股份的20%分红并且让我们保密不让和电玩城老板说。当时我看到建设路电玩城店里生意比较好就相信他了。2014年12月份的一天田某某给我打电话说沈兴东跑了我就给沈兴东打电话打不通后去电玩城询问沈兴东根本没有任何股份。
我一共被骗了大约9万元人民币现金大约5万转账4万左右。
6、被害人田某某的陈述证明被告人沈兴东以共同接手“烤安贝”烧烤店、撞坏马某车辆需要用钱为名先后诈骗其16.4万元其中有5.6万元用于投资“烤安贝”烧烤店。并证明李某某对此明知诈骗却也进行了相关介绍以及王某某、张某某、韩某某、袭某均被沈兴东诈骗的情况。
7、证人王某某的证言证明其和被告人沈兴东以前是微山湖鱼馆的同事。被告人沈兴东以共同接手“烤安贝”烧烤店为名诈骗其8万元现金并证明李某某拿出账本给其看“烤安贝”烧烤店的经营状况情况并证明田某某也多次投资并将他的信用卡给沈兴东的情况。
8、证人秦某某的证言证明被告人沈兴东先后以投资蒙阴电玩城、山大路电玩城、用钱“放水”交“烤安贝”烧烤店房租为名向其要钱共计30.2万元归还2万的情况。
9、秦某某提供的聊天记录一份证明被告人沈兴东以投资电玩城的名义向秦某某骗取钱财的情况。
10、李某某的银行卡交易记录一宗证明被告人沈兴东与被害人、证人之间的资金往来情况。
11、辨认笔录及照片一宗证明被害人田某某、证人王某某、秦某某能辨认出沈兴东、李某某。
12、情况说明一份证明本案涉及的游戏厅均未在相关部门登记备案早已改行或拆除无法对经营情况及经营人进行落实。
13、抓获材料及发破案经过证明被告人沈兴东系主动投案但拒不承认非法占有的主观故意。
14、户籍信息一份证明被告人沈兴东系成年人负完全刑事责任。
15、被告人供述及辩解证明其认可与田某某、王某某、张某某、韩某某、袭某五人存在经济纠纷。2014年10月其对袭某说想和福建的一个姓郑的人在建设路合作开电玩城借6.5万元后用于放贷期间给了袭某一万元的利息。2014年7、8月份时候我借韩某某两次共15万元用于放贷其共给其利息大约2万元在向韩某某借款钱韩某某欠我2万元后期作为利息折抵因此我一共欠韩某某11万元左右。2014年10月份我借张某某5万元他分两次转账给的我我最初给他说想和福建的一个姓郑的男的在建设路合作开电玩城后来没干成但是钱我没有还给他告诉他继续使用他的钱放贷用。2013年3月份开始我一共借了田某某13.6万其中有5万用于放贷剩余的钱我用来生活周转我大约给了田某某1万元左右的利息。我一共借了秦某某5、6万元后期都还了他。我借过王某某2万元本金和利息也全还了。
我在历城区花园路中段路南“鑫隆电玩城”我在里边放款主要是给玩捕鱼游戏的人放贷款我在电玩城没有股份我也没有给别人说过我在电玩城有股份我只是给袭某、张某、王某某说过我与建设路与二七新村南路交叉路口东南角地下的“时空游艺城”的郑老板、泉城路与省府前街路口东南角“洪元亨”电玩城的老板伟哥是合作关系他们可以从我这里给他人放贷。
本院认为被告人沈兴东以非法占有为目的诈骗他人财物数额巨大其行为已经构成诈骗罪。被告人关于辩称其没有以虚构投资电玩城、“烤安贝”烧烤城的名义骗取他们的钱财我和他们之间只是经济纠纷的辩解意见本院认为被告人沈兴东自从微山湖实业有限公司辞职以来一直从事的是非法的电玩城“捕鱼”的赌博游戏在该职业收入不稳定且入不敷出的情况下虚构事实、许诺以高息回报的借口大量向被害人借款在无力还款的情况下潜逃故该辩解不成立不予支持；关于被告人辩称其系自首的辩护意见本院认为虽然被告人沈兴东主动到公安机关投案但归案后拒不承认其非法占有的主观故意故该辩解不成立不予支持。关于被告人辩称其曾借给韩某某二万元后该笔款项用于折抵归还韩某某的利息的辩解本院认为在有银行交易记录书证的情况下虽被害人对该笔事实不承认但无证据证实根据有利于被告人的原则该辩解成立予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人沈兴东犯诈骗罪判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日；即自2016年7月20日起至2022年7月19日止）并处罚金五万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人沈兴东退赔被害人袭某经济损失六万元退赔被害人韩某某经济损失十一万八千八百五十元退赔被害人张某某经济损失四万七千八百元退赔被害人田某某经济损失五万六千元。
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉书面上诉的应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 冯玉成
助理审判员 吴卫平
人民陪审员 秦 芳
二〇一八年四月八日
书 记 员 杨 帆