浙江省嵊州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍嵊刑初字第717号
公诉机关嵊州市人民检察院。
被告人李某甲，居民。因本案于2015年5月5日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年6月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人叶夏飞，浙江三惟律师事务所律师。
被告人谢某甲（曾用名谢木泰），居民。因本案于2015年5月5日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年6月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人王幼祥，浙江三惟律师事务所律师。
被告人陈某，因本案于2015年5月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年6月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
辩护人过学超，浙江计然律师事务所律师。
被告人徐某（曾用名徐壮球），居民。因本案于2015年4月10日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月15日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
被告人谢某乙，因本案于2015年4月10日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月15日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
被告人黎某，个体经营。因本案于2015年4月16日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月15日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉（2015）678号起诉书指控被告人李某甲、谢某甲、陈某、徐某、谢某乙、黎某犯诈骗罪，于2015年11月5日向本院提起公诉，并建议对被告人李某甲、谢某甲之诈骗罪判处三至四年有期徒刑，对被告人陈某判处一至二年有期徒刑，对被告人徐某判处一年六个月至二年六个月有期徒刑，对被告人谢某乙判处一年六个月以下有期徒刑，对被告人黎某判处一年以下有期徒刑，均并处罚金。本院于同月9日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人叶夏飞、被告人谢某甲及其辩护人王幼祥、被告人陈某及其辩护人过学超、被告人徐某、谢某乙、黎某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
嵊州市人民检察院指控，2014年10月至2015年4月期间，被告人李某甲、谢某甲、陈某、徐某、谢某乙、黎某和邱某某（未满十八周岁，另案处理）经事先商量，由被告人李某甲、谢某甲、陈某等人在网上发布“支付宝客服”电话号码、中奖信息等虚假信息，以帮助解冻支付宝上的钱款、交中奖保证金等为由实施诈骗，并由被告人徐某提供银行卡用于骗取款项的转账、被告人谢某乙、黎某负责取款。其中被告人李某甲、谢某甲诈骗5起，骗得财物共计价值人民币121000余元；被告人徐某诈骗7起，骗得财物共计价值人民币163000余元；被告人谢某乙诈骗5起，骗得财物共计价值人民币139000余元；被告人陈某诈骗2起，骗得财物共计价值人民币42000余元；被告人黎某诈骗2起，骗得财物共计价值人民币24000余元。具体分述如下：
1、2014年10月9日，被告人李某甲、谢某甲伙同邱某某以帮助解冻支付宝上的钱款为由，从广州市花都区新华镇天贵路66号的李某乙处骗得人民币4512元。随后，由被告人徐某通知被告人谢某乙将钱款取出。
2、2014年10月19日，被告人李某甲、谢某甲伙同邱某某以帮助解决余额宝中钱款划转问题为由，从浙江省温岭市温峤镇大猛坑村241号的金某处骗得人民币2996元。随后，由被告人徐某通知被告人谢某乙将钱款取出。
3、2014年10月22日，被告人李某甲、谢某甲伙同邱某某以帮助解冻支付宝上的钱款为由，从河北省魏县边马乡紫岗村南环路35号的张某处骗得人民币2014元。随后，由被告人徐某通知被告人谢某乙将钱款取出。
4、2014年11月17日至18日，被告人李某甲、谢某甲伙同邱某某以帮助提高支付宝额度为由，从嵊州市鹿山街道南马路194号301室的鲍某处骗得人民币104200余元。随后，由被告人徐某通知被告人谢某乙将钱款取出。
5、2015年2月8日，被告人陈某以中奖需要交保证金、税款等为由，从江西省九江县城门乡石桥村十一组1号的肖某处骗得人民币26000元。随后，由被告人徐某通知被告人谢某乙将钱款取出。
6、2015年3月7日至3月18日期间，被告人陈某以中奖需交保证金、税款等为由，从在广东省东莞市东坑镇打工的董某处骗得人民币16700元。随后，由被告人徐某通知被告人黎某将钱款取出。
7、2015年4月8日，被告人李某甲、谢某甲伙同邱某某以帮助解冻支付宝上的钱款为由，从在福建省长乐市江田镇打工的郑某处骗得人民币7412元。随后，由被告人徐某通知被告人黎某将钱款取出。
上述事实，各被告人、辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人李某乙、金某、张某、鲍某、肖某、董某、郑某等人的陈述，银行交易明细，辨认笔录，电子证据检查工作记录，视听资料，电子数据，扣押清单，抓获经过，户籍证明，情况说明等证据证实，足以认定。另查明，被告人陈某委托亲属向本院退缴赃款人民币42700元，有缴款凭据收集在卷。
本院认为，被告人李某甲、谢某甲、陈某、徐某、谢某乙、黎某以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，其中被告人李某甲、谢某甲、徐某、谢某乙诈骗数额巨大、被告人陈某、黎某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李某甲、谢某甲、陈某通过利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，予以从严惩处。被告人徐某、谢某乙、黎某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对被告人徐某、谢某乙依法减轻处罚，对被告人黎某依法从轻处罚；被告人陈某已退缴赃款，予以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持；提出的量刑建议基本适当。各辩护人分别以被告人李某甲、谢某甲、陈某归案后如实供述主要犯罪事实并当庭自愿认罪等情节为由请求对之从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人徐某、谢某乙、黎某据此亦予从轻处罚。被告人谢某甲与被告人李某甲等人分工明确、平分赃款，在共同犯罪中所起的作用基本相当，其辩护人之被告人谢某甲系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。为打击犯罪，保障公私财产所有权，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年五月五起至二○一八年十一月四日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年五月五起至二○一八年十一月四日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年五月四日起至二○一六年五月三日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
四、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年四月十日起至二○一六年十二月九日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
五、被告人谢某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年四月十日起至二○一六年六月九日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
六、被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年四月十六日起至二○一五年十二月十五日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。
七、扣押在本院的作案工具联想笔记本电脑一台及扣押在嵊州市公安局的作案银行卡51张，均予没收；责令被告人李某甲、谢某甲、徐某、谢某乙向李洁退赔人民币4512元，向金贝退赔人民币2996元，向张苗苗退赔人民币2014元，向鲍燕兰退赔人民币104200元，责令被告人李某甲、谢某甲、徐某、黎某向郑雅珠退赔人民币7412元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 刘安琳
人民陪审员 贝仲林
人民陪审员 裘 煜
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 钱 雷
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。