广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中一法刑二初字第304号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人龙某某，男，1981年9月5日出生于广东省封开县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地封开县。因本案于2014年1月15日被羁押，同年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人利永波、杜文樯，广东弘力律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2014）634号起诉书指控被告人龙某某犯敲诈勒索罪，于2014年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员关雪飞、郑文诗出庭支持公诉，被告人龙某某及其辩护人利永波、杜文樯到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2013年12月3日开始，被告人龙某某伙同伍某某（在逃）共谋以举报福建省＊＊建设集团有限公司中山分公司存在利用串通投标、围标的非法手段投标中山市火炬开发区临海土石方工程项目相要挟向该公司负责人孙某某索要财物，并通过发送短信、打电话等形式向孙某某威胁，欲强行索要人民币30万元。针对上述指控，公诉机关举出了被害人孙某某的陈述，公安机关的抓获经过、缴赃经过、扣押物品清单，勒索短信照片，投诉书、通话清单等书证，通话录音及声纹鉴定书，证人杨某某、吴某某、季某某等人的证言，辨认笔录，被告人龙某某的供述及户籍证明等证据予以证明。公诉机关认为，被告人龙某某敲诈勒索公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人龙某某犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人龙某某辩称：其没有向对方要钱，也没有发过短信给对方指定汇款的银行账号，仅按照伍某某的要求打过电话、寄过投诉书，但已记不起打电话的具体内容。
辩护人提出：1.被告人龙某某是从犯，具有坦白情节；2.本案系犯罪中止。
经审理查明：2013年12月2日至5日，被告人龙某某与伍某某（另案处理）共谋后，以举报福建省＊＊建设集团有限公司中山分公司存在利用串标、围标等非法手段投标中山市火炬开发区临海土石方工程为要挟，通过发送短信、打电话等形式向该公司负责人孙某某威胁，欲索要人民币30万元。
2014年1月15日，公安机关在中山市火炬开发区翠茗居＊＊幢＊＊1房内将被告人龙某某抓获归案，并从被告人龙某某处缴获其指定被害人汇款的卡号为622322100691＊＊＊5的顺德信用社银行卡1张及三星牌GT-I9300型手机1部。
上述事实，公诉机关宣读并出示了下列证据予以证实：
1.被害人孙某某的陈述，证明其在福建省＊＊建设集团有限公司中山分公司工作。2013年12月3日至同月5日，其手机（尾号为8088）接收到手机号码1802428****发来的5条勒索短信和1次勒索电话，对方以举报其公司采取串标、借用土源证等方式投标临海土石方工程为要挟，向其索要30万元，且对方发短信至其公司部门经理杨某某的手机，要求汇钱至户名柳某、账号622322100691＊＊＊5的银行帐户。其公司主管吴某某用其之前使用过的手机时，亦收到过上述勒索短信。
2.证人杨某某的证言，证明其系福建省＊＊建设集团有限公司中山分公司工程部经理。2013年12月3日晚上10时许，其手机（尾号为4866）接收到手机号码1802428****发来的1条勒索短信，对方以举报其公司采取串标、借用土源证等方式投标临海土石方工程为要挟，索要30万元，并要求其将此事转告其公司孙某某总经理。孙某某也收到过上述勒索短信。
3.证人吴某某的证言，证明其系福建省＊＊建设集团有限公司中山分公司主管。2013年12月2日晚上11时许至次日晚上10时许，其使用孙某某总经理之前使用过的手机号码（尾号为1883）时，接收到手机号码1802428****发来的2条勒索短信和1次勒索电话，对方以为其是“孙总”，以举报其公司采取串标、借用土源证等方式投标临海土石方工程为要挟，索要30万元。
4.证人季某某的证言，证明其没用使用自己的身份资料开通电话号码18024****＊7。
5.证人蔡某某的证言，证明其在中山张家边电信营业厅前台工作，负责开卡和售后工作。2013年12月2日，由其负责开通开户人叫季某某的电话号码18024****＊7。其不确定是否系季某某本人前来开卡。
6.证人柳某的证言，证明其与丈夫龙某某来中山已有两三年，一起居住于中山市火炬开发区翠茗居＊＊幢＊＊1房。公安机关查获的卡号为622322100691＊＊＊5的顺德信用社银行卡，系其于2005年开户，但其从2012年6月以后没再使用并放在家中。
7.中山市公安局火炬开发区分局小引派出所出具的抓获经过、缴赃经过及扣押清单，证明2014年1月15日晚上7时许，公安民警在中山市火炬开发区翠茗居＊＊幢＊＊1房内将被告人龙某某抓获归案，并从被告人龙某某处缴获卡号为622322100691＊＊＊5的顺德信用社银行卡1张及三星牌GT-I9300型手机1部。
8.扣押物品照片，证明：⑴扣押的卡号为622322100691＊＊＊5顺德信用社银行卡及三星牌GT-I9300型手机的外观情况；⑵该手机中储存有写有被害人孙某某及证人杨某某使用的手机号码（尾号分别为8088、4866）的纸条照片及作案电话号码18024****＊7的套卡照片；⑶证人柳某签字确认上述扣押的银行卡系其在银行开户。
9.勒索短信照片，证明2013年12月2日晚上11时许至同年12月4日中午1时许，作案电话号码18024****＊7发送勒索短信至被害人孙某某、证人杨某某、吴某某使用的手机（尾号分别为8088、4866、1883），内容分别为：“孙总你好：关于临海土石方工程5号开标，我手上有你串标证据，还知道你借用政府土源证用于个人使用，如果你不想与你有关这几间公司和借用土源证的人被检察院请去饮茶的话，就转30万到我账上，否则你5号开标一定费标，有意回信息”、“孙总，没有诚意是吧，那什么都别说了，就当我没说过”、“请你帮手转告孙总：关于临海土石方工程5号开标，我手上有你串标证据，还知道你借用政府土源证用于个人使用，如果你不想与你有关这几间公司和借用土源证的人被检察院请去饮茶的话，就转30万到我账上，否则你5号开标一定费标，有意回信息”、“你不信就等着，我把证据放到网上去”等等。被害人孙某某、证人杨某某、吴某某对上述短信照片均签字予以确认。
10.证人杨某某提供的勒索电话录音及广东省公安司法鉴定中心的声纹鉴定书，证明该勒索电话录音中大意为“我都说过了，这个问题你相信就相信，不相信那你的标你开不开”、“问了你拿钱我也提心吊胆的”、“如果你知道我是谁的话，你给我我都不敢要”等男性语音与样本中被告人龙某某的语音同一。
11.中国电信股份有限公司中山火炬开发区分公司提供的通话记录，证明作案电话号码18024****＊7登记的用户名称是季某某，开户日期是2013年12月2日。同月3日至5日，该电话号码与被害人孙某某、证人吴某某、杨某某使用的手机号码有过6次通话联系。
12.中山市建筑工程招标投标管理办公室提供的批复及投诉书复印件，证明：⑴中山市国土资源局同意火炬开发区管理委员会在火炬开发区环茂三路南侧的黎村、珊洲村的坡地未完成平整的区域进行平整，有效期至2013年12月底；⑵投诉书向该办公室投诉临海装备基地、马鞍围填筑工程中标单位
--福建省＊＊建设集团有限公司、老板孙某某（手机尾号为8088）利用非法获取的土方资源证明在投标过程中有串标、围标行为。
13.投诉书信封复印件，证明被告人龙某某签字确认投诉书由其寄出。
14.中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行提供的账户明细查询，证明涉案的卡号为622848503158045＊＊＊8的银行卡在广西贺州信都支行开户，2013年12月期间无交易记录。
15.中国移动通信集团广东有限公司中山分公司提供的开户资料及通话记录，证明电话号码13715****＊5登记的用户名称是被告人龙某某，电话号码13823****＊8登记的用户名称是伍某某。2013年12月，上述两个电话号码之间存在频繁的通话联系。
16.被告人龙某某的户籍证明，证明其身份情况。
17.被告人龙某某的供述，供认2013年12月5日前几天，在中山市火炬开发区五星村做建筑生意的伍某某给其号码为1802428****的电话卡，要其在2013年12月5日开标前打电话向一位招标违规的建筑老板要钱，并交给其写有该老板两个电话号码的纸条，且教其如何发短信、打电话向该老板要钱。后其发短信和打电话给上述老板，称他们招标有违规、若不给30万元就到检察院告发，并让对方汇款至其妻子柳某的卡号为622322100691＊＊＊5的银行卡。因对方称该银行卡无法汇款，其又通过短信方式将柳某在广西的亲戚柳亚神的卡号为622848503158045＊＊＊8的银行帐户发给对方。伍某某还让其寄过1封投诉信给中山市招标办公室，内容是投诉工程招标违规的事情。同月25日，伍某某告诉其对方已报警，其遂按照伍某某的要求将上述作案使用的电话卡及手机丢弃。其已将上述电话卡和写有两个电话号码的纸条拍照储存在其手机中。其对伍某某亦作了辨认。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
关于被告人龙某某提出其没有向被害人索要钱财，也没有发过短信给被害人指定汇款的银行账号的辩解意见及辩护人提出龙某某是从犯的辩护意见。经查，被害人孙某某的陈述、证人杨某某、吴某某的证言均证明其三人接收到手机号码1802428****发来的以举报其公司采取串标、借用土源证等方式投标临海土石方工程为要挟、索要30万元的勒索短信或电话，并有短信照片印证。公安机关从被告人龙某某处缴获的手机中，亦储存有写有被害人孙某某及证人杨某某使用的手机号码（尾号分别为8088、4866）的纸条照片及作案电话号码18024****＊7的套卡照片，且被告人龙某某在侦查阶段曾供认其使用上述电话号码给被害人发短信、打电话勒索30万元。同时，勒索电话录音及声纹鉴定书证明涉案勒索电话系由被告人龙某某拨打，而在该电话对话中，被告人龙某某在对方提出无法汇款至其指定的银行卡后，表示将再发1个银行卡的信息给对方。再者，公安机关已从被告人龙某某处缴获其指定被害人汇款的卡号为622322100691＊＊＊5的顺德信用社银行卡。证人柳某的证言则佐证该银行卡由其开户，其于2012年6月以后没再使用并放在其与被告人龙某某共同居住的家中。由此，现有证据足以认定被告人龙某某通过发短信、打电话的方式向被害人敲诈勒索人民币30万元，并要求被害人汇款至其指定的银行卡的事实。故被告人龙某某积极实施了威胁被害人、索要钱财等敲诈勒索的实行行为，在本案中起主要作用，是主犯。本院对被告人龙某某及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见不予采纳。至于被告人龙某某提出其在伍某某的指使下作案的辩解意见，现无其他证据佐证，本院不予采纳。
关于辩护人提出本案系犯罪中止的辩护意见。经查，我国《刑法》第二十三条第一款规定：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。”第二十四条第一款又规定：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。”可见，犯罪中止与犯罪未遂的区分在于犯罪中止的自动性，即行为人认识到客观上可能继续实施犯罪或者可能既遂，但自愿放弃原来的犯罪意图的，才构成犯罪中止。而本案中，被告人龙某某已实施向被害人孙某某发送短信、打电话威胁，以举报其公司存在利用串通投标、围标的非法手段投标中山市火炬开发区临海土石方工程为要挟，索要30万元的行为，即其敲诈勒索的行为已经实行终了，仅因为被害人报案、不愿意支付被勒索的钱财而未得逞，而并非被告人龙某某自愿放弃原来的犯罪意图。本案显然不是犯罪中止，而是犯罪未遂。故本院对上述辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人龙某某具有坦白情节的辩护意见。经查，被告人龙某某虽然在侦查阶段曾如实供述过自己的罪行，但后又翻供否认其向被害人索要钱财及向被害人发短信指定汇款银行账号等主要犯罪事实。并且，被告人龙某某在庭审中虽然供认其曾向被害人打过电话，但又辩解其已记不起打电话的内容。可见，被告人龙某某并未如实供述自己敲诈勒索的犯罪事实，不具有坦白情节。本院对上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人龙某某无视国家法律，与他人采取威胁的方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人龙某某着手实行犯罪后，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。公诉机关指控被告人龙某某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人龙某某及其辩护人所提辩解、辩护意见，经上述分析，不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条之规定，判决如下：
被告人龙某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2016年1月14日止。罚金在判决生效后三十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 龚 凌
审判员 史国荣
审判员 宋永红
二〇一四年六月十八日
书记员 梁嘉玲