江西省宜春市袁州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）袁刑初字第553号
公诉机关宜春市袁州区人民检察院。
被告人席苏俊，男，1989年9月15日生，汉族，宜春市高安市人，大学本科文化，宜春市秀江外滩苏俊健身俱乐部经营者，家住宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月2日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年6月16日被宜春市人民检察院批准逮捕，次日由宜春市公安局袁州分局执行逮捕。
辩护人易新涛江西利元律师事务所律师。
辩护人徐伟俊江西添翼律师事务所律师。
宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉〔2015〕486号起诉书指控被告人席苏俊犯诈骗罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月25日公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员徐运锋出庭支持公诉，被告人席苏俊及其辩护人易新涛、徐伟俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜春市袁州区人民检察院指控：自2012年至2014年7月份期间，被告人席苏俊利用培训班、考试、俱乐部共骗取被害人邹某3人民币127.8万元。分述如下：
1、2012年3月，被害人邹某3在宜春市体育中心世纪星诺健身俱乐部认识被告人席苏俊，并聘请被告人席苏俊作为私人健身教练。2012年4月，被告人席苏俊称可以帮其办理健身教练资格证，被害人邹某3遂花费1.2万元请被告人席苏俊办理了一个高级健身健美私人教练资格证，并于2012年7月取得该健身教练资格证。2012年8、9月，被告人席苏俊又称国家有一个直属机构培训班，只要进入培训班就可以每个月拿工资，而且到退休年龄还可以拿退休金，但是进入培训班需要交培训班押金和退休押金。被害人邹某3信以为真，拿出现金给被告人席苏俊要其办理，不久，被告人席苏俊即告知被害人邹某3已经帮其加入了国家培训班。之后，被告人席苏俊称培训班还有一些成员的名额，可以帮其父亲操作加入培训班。于是被害人邹某3花了8000元钱帮其父亲邹某1办理了一个初级健身教练资格证，后又花了5万元钱帮邹某1也加入了培训班。后被告人席苏俊又谎称邹某1未通过国家体育局的调查，将其所交的培训班押金和退休押金要没收。
2、2012年10月，被告人席苏俊又谎称国家体育总局发文要对加入培训班的人进行四次考试，考试不过关要没收培训班押金和退休押金并进行罚款。被害人邹某3未通过第一次考试，并交了8万元罚款给被告人席苏俊。被告人席苏俊帮被害人邹某3通过了第二次考试。2013年2月，被害人邹某3第三次考试又未通过，交了12万元给被告人席苏俊作为罚款。2013年4月，第四次考试被告人席苏俊谎称可以帮其操作把考试地点放到宜春，要其交了40万元的考试押金。第四次考试被害人邹某3仍未通过，又补交培训班押金及罚款共13万元，尔后，被告人席苏俊虚假帮邹某3补考通过。
3、2013年9月，被告人席苏俊又谎称国家体育总局要拨款给培训班搞健身俱乐部，但是健身俱乐部营业后要在规定时间内营业并取得一定的业绩，营业业绩要返还百分之十给国家体育局。被告人席苏俊得百分之五十，被害人邹某3得百分之四十，如果亏本的话也是由两人按比例承担。尔后，被告人席苏俊又称俱乐部没在规定时间内完成国家规定的业绩，将三十万拨款作为俱乐部业绩上交给国家。2013年11月份，被告人席苏俊称国家体育总局颁发了“2013年国家业绩最佳”的荣誉证书给被害人邹某3并将该荣誉证书拿给了邹某3。由此俱乐部的开张及开支都要被害人邹某3来承担，于是被害人邹某3又支出了俱乐部装修费等40多万元。期间，被告人席苏俊收取被害人邹某3在俱乐部上班打卡罚款4万元。
2014年7月29日晚，被告人席苏俊在被害人邹某3的钓台小区家中，把被害人邹某3交给其花费的钱列出清单，被告人席苏俊写完收据后突然又将收据撕碎。之后，被害人邹某3拿着撕碎的收据及席苏俊帮其办理的教练资格证和荣誉证书报警。案发后，被告人席苏俊家属已退赔被害人邹某385万元。
公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人席苏俊以非法占有为目的，以培训班、考试、俱乐部名义先后诈骗被害人邹某3共127.8万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人席苏俊定罪处刑。
被告人席苏俊辩称其与邹某3有经济往来，但没有诈骗邹某3，起诉书指控的犯罪事实根本不存在。
其辩护人意见：被告人席苏俊不构成诈骗罪。理由如下：1、本案有诸多合理怀疑尚未排除，从逻辑上无法确认有诈骗行为的存在；2、所谓犯罪所得的款项来源、取得方式、支付方式等方面证据仍未查清。
经审理查明：
2012年3月，被害人邹某3在宜春市体育中心世纪星诺健身俱乐部认识被告人席苏俊，并聘请被告人席苏俊作为私人健身教练。同年4月，被告人席苏俊对被害人邹某3称若想在健身行业发展，可以帮其办理健身健美私人教练资格证。被害人邹某3遂花1.2万元请被告人席苏俊办理了一个高级健身健美私人教练资格证，并于2012年7月取得该健身健美教练资格证。由此，被告人席苏俊取得被害人邹某3的信任。2012年9月左右，被告人席苏俊又称国家有一个直属机构培训班，只要进入培训班就可以每个月拿工资，而且到退休年龄还可以拿退休金，但是进入培训班需要交培训班押金和退休押金。被害人邹某3信以为真，拿出现金给被告人席苏俊要其办理。之后，被告人席苏俊告知被害人邹某3已经帮其加入了国家培训班。
2013年9月，被告人席苏俊对被害人邹某3谎称国家体育总局要拨款给培训班搞健身俱乐部，但是健身俱乐部营业后要在规定时间内营业并取得一定的营业业绩，国家体育总局分得营业业绩的10%，被告人席苏俊分得营业业绩的50%，被害人邹某3分得营业业绩的40%。被告人席苏俊与被害人邹某3商议申请拨款30万元。过了一段时间，被告人席苏俊又称俱乐部没在规定时间内完成国家规定的业绩，并对被害人邹某3说其档案存在很多问题，调查组要对其进行调查，便与被害人邹某3商议将30万元拨款作为被害人邹某3的业绩上交给国家。2013年11月份，被告人席苏俊称国家体育总局颁发了“2013年国家业绩最佳”的荣誉证书给被害人邹某3并将该荣誉证书拿给了被害人邹某3。因此俱乐部的装修及人员工资等开支均要被害人邹某3来承担，为此被害人邹某3支付了俱乐部装修费等开支113538元。
2014年7月29日晚，在被害人邹某3的钓台小区家中，被害人邹某3要求被告人席苏俊将交给其花费的钱列出清单，被告人席苏俊写完收据后突然又将收据撕碎。之后，被害人邹某3拿着撕碎的收据及被告人席苏俊帮其办理的教练资格证和荣誉证书到公安机关报案。
案发后，被告人席苏俊家属与被害人邹某3就赔偿达成协议，取得被害人邹某3谅解。
上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：
被害人邹某3陈述，2012年4月左右，席苏俊跟我谈到如果我想在健身这行业发展，最好去办理一个高级健身健美私人教练资格证。我向席苏俊咨询办理这个证的费用及一些条件。当时席苏俊给了我一张办理健身教练资格证的价格表，初级1万左右，中级1.2万左右，高级1.5万左右，并给了我一张流程表，先向罗某（席苏俊师傅，国家委托其负责宜春市）提出申请，申请通过后再把资料拿给江西省健美协会会长简铁军签字，之后再交上一级部门。席苏俊告诉我说其手上有一个办理高级健身健美教练资格证的名额。到4月底为止，已经有好几个人想办理，办理这个证最少要本科以上文凭，席苏俊让我搞一个假的高中毕业证，然后我把一些办理高级教练证需要的相关资料、定金2000元和办证的费用1.3万元拿给了席苏俊，后来席苏俊跟我说罗某不愿意在我的申请上签字。之后席苏俊直接到南昌找简铁军签字。到了2012年7月我拿到了“国际认证协会职业资格证书、国际注册高级健身健美私人教练”证书。
2013年8、9月份，席苏俊又和我说国家体育总局拨款给我们搞国家培训班健身俱乐部，拨款是拨到宜春培训班负责人席苏俊手上，拨款要先打报告，再由国家体育总局审批，审批好之后再打款到负责人账户上，并拿了一张国家体育总局发的责任状，主要意思是国家拨这么多钱给我们，如果赚钱了，业绩分红国家得百分之十，席苏俊得百分之五十，我得百分之四十，如果亏本了，资金周转不来就由席苏俊垫钱百分之六十，我垫百分之四十。如果这个培训班出了问题都由我们两个人负责，席苏俊和我商量了一下，决定打个拨款30万元的报告，我们打了这个报告后国家体育总局审批好了，负责人要什么时候拨款，国家就什么时候拨款。2013年10月，席苏俊跟我说30万拨款下来已经到了其账上，席苏俊又说我蛮危险，南昌那边的调查组要来调查我，又说其他俱乐部的拨款下来1个月内就完成了国家规定的业绩，我们俱乐部都还没搞起来。席苏俊和我商量是不是用这个拨款抵作我的业绩，我答应了。后来国家体育总局给我颁发了国家业绩最佳荣誉奖。因为责任状上还规定了国家拨款30万元用做俱乐部的开支，由于我们把30万元拨款当作了我的业绩交给国家，所以俱乐部的一切开支（包括房租、员工工资、伙食费、水电费、活动费、宣传费）都是我来承担。俱乐部装修费、俱乐部开张到现在的开支总共40万元，都是我出的。
此外，从我手中扣押的制服一套、衣服三件、领带一根、鞋子一双、鞋盒一个（印有宜春.邹某3）、党徽一枚（印有中国共产党）都是席苏俊以培训班名义发的。
被告人席苏俊供述，我给邹某3办了三个证件，一个是中国国家人才网专业人才库入库证书（绿皮封面），一个国际注册职业资格证书（红皮），一个国际认证协会资质证明，这三个证书都是一起的。办这三个证，我收了邹某31.2万元。罗刚这个名字是我随便编出来的。
健身器材是我出钱买的，资金来源是我家里给我装修房子剩的钱，加上我自己本来就剩的一点钱。邹某3投资了10多万元，主要是装修这块。我原来没有和你们说实话。
3、证人邹某1证言，2012年5月左右，我儿子邹某3说通过其健身教练席苏俊办理了一个健身健美教练资格证并加入了一个国家体育总局下属机构的一个培训班。
之后是搞健身房的事，我听邹某3讲席苏俊说国家拨款开健身房，但培训班的负责人要打报告。当时我不同意。席苏俊跟我儿子找我商量开健身房的事。我说开健身房没有钱了，房子都卖了那么多，还借了高利贷，现在没有钱去开健身房。席苏俊说国家拨款30万元，不要你家里出钱。后来我听邹某3讲国家的30万元拨款当做邹某3的培训班业绩退还国家了，然后要邹某3出钱搞健身房的装修，花费有50万元左右，那个健身房除了健身器械是席苏俊出钱买的，其他都是我家出钱的。健身房开业后，我问邹某3如何开法，邹某3讲席苏俊说国家体育总局规定国家得10%，席苏俊得50%，邹某3得40%。从去年12月28日健身房开业到今年7月底，健身房所有的收入都在席苏俊手里，健身房的所有开支都是邹某3出的，估计30万元左右。
4、证人罗某证言，办理教练资格证，首先到我这里看下是不是练过，然后要办理人提供照片、身份证、学历等资料，将资料直接发到国际认证协会北京办理处。通过之后，我会发张关于健身方面的试卷给办证的人做。国际认证协会北京办事处会把证发到我这里来，我就把证书给办证人员。2012年5月，邹某3到我这里办理了高级健身健美私人教练证，总费用8000元。办这个证不需要到南昌找一个叫简铁军的人签字。我没听说过国家有一个直属机构培训班。
5、证人张某证言，我是宜春市体育局工作人员。宜春市体育局没有批准过健身健美这样的培训班。国家体育总局也没有拨款到宜春支持健美这样的事项，也没有评选全国十佳俱乐部的事项。
6、证人彭某证言，2013年4、5月，邹某1和我说邹某3考试怎么要花那么多钱。考试一次又花一二十万。我听邹某1讲邹某3参加国家体育总局在宜春办的健身培训班的考试。之后我在网上问了成都体校的网友。成都体育的网友回答没有听说过这样的事，肯定是假的。后来我和我岳父说这个事情肯定是假的，要邹某3把钱追回来。邹某3不相信这个事是假的，还要我不要再去调查了，说上面有调查组，万一出事了还会让其坐牢。今年7月时，我听我老婆邹娜说邹某3又要卖房子，说俱乐部要评“全国十佳”需要钱。后来我问邹某3。邹某3说你实在不相信，你就去南昌调查，南昌有调查组，组长叫罗刚，地址是南昌铁路文化宫那边。当天晚上，我和邹某3叔叔邹冬生开车到南昌。到南昌后我们到铁路文化宫附近找了几圈，而且还问了周围开店的人是否有这样一个办公机构。都说不知道有这么一个机构。我们又到江西省体育局秘书处把邹某3的那些证件还有邹某3参加培训班考试花费、评全国十佳等与秘书处的人讲了后。秘书处的人说这个事肯定是假的，要我们回去报警。回到宜春后，我打电话给我岳父说这个事情我们在省体育局问了，确定是骗人的事情。后来在我岳父家，要席苏俊将邹某3给的钱写出来。之后，我出去买了烟。刚进家门，听邹某3说席苏俊把刚才写的那张纸撕掉了。之后我打电话报警。
7、证人邹某2证言，我是邹某3邻居。2012年时，我听邹某3说那个席教练帮邹某3办理高级教练证，说是办理了这个证件等到了60岁，国家体育总局会每个月补助退休工资2万元。我还说自己也想办理一个，但邹某3说那是要关系的。然后邹某3让席教练让其办理，当时是直接办理了高级教练证，听邹某3说花了2万元。我们也从网上查到了，但那个席教练又说直接办理没有用，国家不承认，要补办低级、中级教练证才行。之后邹某3找席教练办理初级教练证、中级教练证，这样让邹某3花了78万元左右。后来我又听说邹某3陆陆续续被席教练以其他理由被骗了100多万元，但邹某3怎么被骗的不清楚。
8、证人袁某证言，我是邹某3邻居。2013年4月28日，邹某3及其父亲来到我家里，邹某3说要找我借35万元钱，说是要办一个健身训练的证书。我问要借多久。那时，邹某3还有点生气，邹某3会算利息给我，约定2分利息（35万元，每个月7000元利息）。我同意借35万元给邹某3。2013年4月28日，邹某3开车带我到邮政储蓄银行和农业银行取了35万元。取钱之后，我当时在车上给了邹某3，邹某3在车上写了借条给我，不过在借条上没有利息。
9、证人周某1证言，我是邹某3邻居。去年4月的一天，邻居邹某3及其父亲邹某1来到我家，邹某1问我要借40万元，两三个月后还给我。我说我没有这么多钱，我在银行取了5万元，叫邹某3到我家里拿了。邹某3父子向我借钱时，邻居袁某在场，邹某3父子向我借钱后又向袁某借了35万元。最近我听说邹某3被人骗了。听说邹某3搞健身房这个事，卖了家里好多房子。
10、证人席某1证言，席苏俊买了纳智捷之后开着车回家，我说这个车比较贵吧。席苏俊跟我说不要管。我就没有问了，也不清楚席苏俊买车的钱是怎么来的。家里知道席苏俊搞健身俱乐部时，问席苏俊哪里有钱。席苏俊要我不要管，这是其自己的事。
昨天，我和邹某3达成了赔偿协议，赔偿了邹某385万元，我们双方都签订了协议，邹某3对席苏俊进行了谅解。
11、证人席某2证言，苏俊健身俱乐部于2013年11月开办的，那时还在装修，什么时候筹备我不知道。这个事情是席苏俊和姓邹的一起搞的，他们做的事没有跟我讲，我也没有投资。
12、证人黄某证言，我记得席苏俊的健身俱乐部差不多装修完时，席苏俊和几个人到我工作室来找我，拿了一张制作证书的纸问我：这张纸上可以打字吗。我说要拿到图文店去打。席苏俊要我帮其拿去打印，我说我不去打印。当时席苏俊还拿了一张纸条，内容是“荣获什么最佳业绩”。
13、证人周某2证言，我现在苏俊健身俱乐部做前台。健身俱乐部刚开业时，邹某3在俱乐部当教练，后来当了一阵子店长。我不知道邹某3和席苏俊是否有经济纠纷。
14、证人曾某证言，我是席苏俊妻子。结婚时，我家收了礼金十几万元，买房花了50多万元（家里给了钱不清楚）、房子装修花了十几万元，买纳智捷车花了20万元，搞俱乐部花了多少钱不清楚。席苏俊的钱怎么来的，我不清楚。我不知道国家体育总局搞培训班的事。
15、证人吴某证言，席苏俊在我公司办理了一台PO**机，绑定的银行卡是席苏俊本人的。
16、袁州公安分局扣押物品、文件清单，证实从被害人邹某3处扣押笔记本1本、收据68张、银行存折2本、卡诺热水系统合同1份、地材订购合同1份。
17、被害人邹某3为苏俊健身俱乐部购买物品票据、合同等，证实根据被害人邹某3提交的相关收据统计，被害人邹某3为苏俊健身俱乐部开支共计113538元。
18、被告人席苏俊账户较大金额入账一览表及相关银行记录，证实被告人席苏俊从2012年6月5日至2013年5月14日较大金额存款150余万元。
19、被告人席苏俊所写的被害人邹某3出钱款证明，证实被告人席苏俊收被害人邹某3钱款：2013年9月俱乐部装修费用25万元，另房租工资共20万元。
21、房屋买卖合同及收条，证实被害人邹某3家卖出安置房8套，共计180余万元。
22、借条2张，证实被害人邹某3向邹冬生借款15万元。
23、搜查笔录，证实从被告人席苏俊处扣押黑色东芝牌笔记本电脑一台、白色联想牌一体机一台、记事本四本、黑色移动硬盘一个和U盘二个。
24、扣押的被告人席苏俊笔记本内容，证实被告人席苏俊笔记本上提到的罗刚系其捏造。
25、袁州公安分局扣押物品、文件清单及相关照片，证实从被害人邹某3处扣押制服一套、衣服三件、领带一根、鞋子一双、鞋盒一个（印有宜春.邹某3）、党徽一枚（印有中国共产党）。
26、相关证书，证实被害人邹某3提供的健身健美私人教练证书一本及专业人才注册卡一张、国际认证协会资质证明一本、荣誉证书一本及国际注册职业资格证书一本。
27、苏俊健身俱乐部销售会员卡记录，证实苏俊健身俱乐部销售会员卡收入11万余元。
28、和解协议书及谅解书，证实被告人席苏俊父亲席某1赔偿被害人邹某385万元，被害人邹某3及邹某1谅解被告人席苏俊。2016年9月5日双方再次达成协议，由被告人席苏俊赔偿16万元给被害人邹某3，被害人邹某3再次谅解被告人席苏俊。现已支付10万元，余下6万元待结案支付。
29、受案登记表，证实被害人邹某3于2014年7月29日到城西刑警中队报案称其被席苏俊诈骗200余万元。
30、人口基本信息及证明，证实被告人席苏俊出生日期等基本情况，无前科。
1、关于公诉机关指控被告人席苏俊利用加入培训班、进行专业考试、上班迟到等名义骗取被害人邹某382.8万元是否成立的问题，经查，被害人邹某3陈述给付资金的时间、地点以及考试的时间、地点等情节不详细具体，所陈述的资金来源主要是家中卖房所得。经审查卖房合同，卖房者均为被害人邹某3父亲邹某1，给付房款的方式、时间也未能查清，所得房款用于何处也未能查清，因此给付被告人席苏俊的资金来源的证据不充分，此外被告人席苏俊所写的收款证明，也是应被害人邹某3要求所写，之后被告人席苏俊又将收款证明撕毁，且被告人席苏俊否认收过被害人邹某3的钱，又没有其它证据证实；故公诉机关指控被告人席苏俊认定骗取被害人邹某382.8万元的证据不充分，对该项指控不予支持。
2、关于公诉机关指控被告人席苏俊以装修苏俊俱乐部等名义骗取被害人邹某345万元是否成立的问题，经查，被告人席苏俊对被害人邹某3称国家体育总局会拨款给培训班搞健身俱乐部，与被害人邹某3商议申请拨款30万元用于俱乐部建设。后来被告人席苏俊对被害人邹某3称其加入培训班的档案存在很多问题，调查组可能会对其进行调查，要求被害人邹某3将国家体育总局拨款的30万元作为其业绩上交，之后，以此要求被害人邹某3承担装修苏俊健身俱乐部等开支，而所谓的国家体育总局拨款搞健身俱乐部的事情根本不存在，被告人席苏俊存在骗取被害人邹某3钱财的故意。但被害人邹某3仅提供其用于苏俊健身俱乐部装修费用有效支出凭证金额113538元，其余开支仅有被害人邹某3所作的流水账，故公诉机关指控被告人席苏俊诈骗被害人邹某345万元的证据不足，根据现有证据，本院对其中113538元的指控予以支付。
综上，本院认为被告人席苏俊以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币113538元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人席苏俊赔偿被害人邹某3损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人席苏俊的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人席苏俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日计算)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 易义东
人民陪审员 周梅珍
人民陪审员 周楚云
二〇一六年九月二十九日
代书 记员 黄 璐