贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）黔南刑二终字第53号
原公诉机关贵州省都匀市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨显平，男，汉族，初中文化，系贵州中新技投资有限责任公司法定代表人。2011年7月21日因犯出售假币罪被云南省保山市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元。2012年2月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，由云南省保山监狱转入贵州省都匀市公安局看守所羁押。
上诉人（原审被告人）狄仁裕，男，汉族，初中文化，系贵州中新技投资有限责任公司都匀分公司负责人。2011年9月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于贵州省都匀市看守所。
贵州省都匀市人民法院审理都匀市人民检察院指控原审被告人杨显平、狄仁裕犯合同诈骗罪一案，于2012年7月27日作出（2012）都刑初字第174号刑事判决。原审被告人杨显平、狄仁裕不服，提出上诉。本院于2012年10月18日以（2012）黔南刑二终字第99号裁定撤销原判，发回重审。都匀市人民法院重新审判后，于2013年1月23日作出（2012）都刑初字第309号刑事判决。原审被告人杨显平、狄仁裕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：被告人杨显平于2007年9月成立“贵州中新技投资年后增至508万元，后对外宣称要开发太阳能光伏微风（并网）发电厂项目，并于2007年12月和2008年1月，先后以“中国华西工程建设有限公司南宁分公司”和“贵州省水利水电勘测设计研究院”的名义伪造了两份《贵州省中新技投资有限责任公司太阳能光伏微风（并网）发电项目可行性研究报告》。2008年4月17日，在都匀市成立“贵州中新技投资有限责任公司都匀分公司”，负责人为兰元盛，上述两份《可行性研究报告》交由都匀分公司用于开展太阳能光伏微风（并网）发电厂项目。其间，因兰元盛私自以“贵州源盛交通能源开发有限公司”名义开展业务而被杨显平更换。2010年1月18日，被告人杨显平任命被告人狄仁裕为贵州中新技投资有限责任公司副经理、都匀分公司经理，继续开展太阳能光伏微风（并网）发电厂项目。
2009年9月9日，都匀分公司在都匀市申请开发光伏电厂项目，同月，都匀市建设局、发改局、规划局先后同意“贵州源盛交通能源开发有限公司”在螺蛳壳设立光伏电厂项目选址及前期工作，而都匀分公司未获取任何批准文件。
2010年，被告人狄仁裕以都匀分公司之名，以发包太阳能光伏微风（并网）发电厂土石方工程项目为诱饵，利用都匀市相关主管部门对源盛公司的意向性文件以及杨显平之前伪造的《可行性研究报告》，由工程项目经理周伏文负责与承包人洽谈，由狄仁裕决定，并以签订合同需收取红包诱骗被害人误认为工程紧俏，狄仁裕以分公司名义先后与毛某等13名被害人签订土石方承包合同，并收取施工安全保证金。后狄仁裕又用收取的保证金修建螺丝壳所谓工地的便道一条，并多次带人前往螺蛳壳查看，继续蒙骗他人。期间，狄仁裕除了用都匀分公司名义之外，还派人私刻“贵州省都匀恩德交通能源有限公司”印章，以根本没有注册的恩德公司之名与他人签订承包合同骗取保证金。
1、2010年2月3日，都匀分公司与被害人李某某签订土石方工程承包合同，骗取李仕坤施工安全保证金10万元、工程复测费3.6万元，共计人民币13.6万元。
2、2010年3月5日，都匀分公司与被害人李某签订土石方工程发包合同，骗取李玲施工安全保证金18万元、工程复测费2万元，狄仁裕另收取李玲好处费0.2万元，共计人民币20.2万元。
3、2010年3月，都匀分公司与被害人李某某签订土石方工程承包合同，骗取李某某施工安全保证金人民币19.5万元。
4、2010年4月，都匀分公司与被害人刘某某签订土石方工程承包合同，骗取刘某某施工安全保证金人民币34万元。
5、2010年5月，都匀分公司与被害人周某某签订土石方工程承包合同，骗取周某某施工安全保证金人民币30万元。
6、2010年4月7日，都匀分公司与被害人何某某签订土石方工程承包合同，骗取何某某施工安全保证金人民币6万元。
7、2010年6月17日，都匀分公司与被害人徐某某签订土石方工程承包合同，被骗取徐某某施工安全保证金人民币15万元。
8、2010年6月24日，都匀分公司与被害人毛某签订土石方工程承包合同，骗取毛某施工安全保证金50万元，狄仁裕另收取毛某好处费1万元，共计人民币51万元。
9、2010年5月，都匀分公司与被害人陈某签订土石方工程承包合同，骗取陈某施工安全保证金人民币20万元。
10、2010年4月3日，都匀分公司与被害人蒋某某签订土石方工程承包合同，骗取蒋某某施工安全保证金人民币15万元。
11、2010年8月6日，都匀分公司与被害人李某某签订土石方工程承包合同，骗取李某某施工安全保证金10万元，狄仁裕另收取李某某好处费1万元，共计人民币11万元。
12、2010年8月20日，都匀分公司与被害人张某某签订土石方工程承包合同，骗取张某某施工安全保证金人民币20万元。
13、2010年9月1日，都匀分公司与被害人蓝某某签订土石方工程承包合同，骗取蓝某某施工安全保证金人民币10万元。
14，2011年9月13日，被告人狄仁裕以“贵州都匀恩德交通能源有限公司”的名义与被害人刘某某签订土石方工程承包合同，骗取刘施工安全保证金人民币24.4元。
综上，被告人狄仁裕以贵州中新技投资有限责任公司都匀分公司及贵州省都匀恩德交通能源有限公司的名义与14名被害人签订承包合同，累计收取被害人工程保证金281.9万元、工程复测费5.6万元、好处费2.2万元，共计289.7万元，后狄仁裕将其中78万元保证金交给被告人杨显平，将94.7万元转移给赵德科，余款除部分用于支付分公司职工工资及房租外，部分被分公司员工借走，部分被狄仁裕挥霍。
都匀市公安局扣押都匀分公司员工周伏文、尹扬飞人民币33500元，该款系狄仁裕以都匀分公司的名义所骗取被害人的部分施工安全保证金和“好处费”。
上述事实，原判列举了抓获经过，都匀市公安局治安大队、贵州省水利水电勘测设计研究院市场部证明，贵州省水利水电勘测设计研究院文件及情况说明，报案材料，都匀市工商局注册登记科、黔南州工商局注册指导监督管理科证明，刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书、罪犯入监登记表、结案登记表、起诉书、在逃人员登记表、罪犯档案资料，工程保证金收取一览表，保证金使用情况表，经侦大队制作的狄仁裕骗取保证金一览表，辨认笔录及照片，指认笔录及照片，图片说明，中新技总公司、都匀分公司相关工商营业执照、税务登记证，黔南州气象局证明，都匀市发改局说明，都匀市国土局证明，中新技都匀分公司、贵州源盛公司开发太阳能光伏微风（并网）发电项目报告及都匀市建设局、发改局、规划局答复，中新技公司人事任免文件，扣押物品清单，《可行性研究报告》，司法会计鉴定意见及通知书，狄仁裕建行卡交易明细、中新技都匀分公司建行账户交易明细，身份证及户籍证明，证人周某某、赵某某、王某、覃某某、王某某、杨某某、徐某某、肖某某、曾某某、周某、刘某、尹某、王某、罗某某证言，被害人王某某、李某、肖某某、周某某、何某某、李某某、毛某、徐某某、陈某、蒋某某、李某某、张某某、蓝某某、刘某某、刘某某陈述，被告人杨显平、狄仁裕供述等证据。原审法院依据上述事实和证据，依照《《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人杨显平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元。加上前罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币30万元；二、被告人狄仁裕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元；三、被告人杨显平、狄仁裕的违法所得，已追缴的由扣缴机关退赔被害人；尚未追缴的继续予以追缴，退赔被害人。
宣判后，二上诉人不服，杨显平以“在都匀的有罪供述是受侦查人员欺骗而作；未收到狄仁裕的钱；未伪造项目可行性报告；未与狄仁裕共同骗取保证金”、狄仁裕以“系被诱骗参与犯罪，是从犯，原判加重刑罚违反法律规定”等为由，分别向本院提出上诉。
经审理查明：原判认定上诉人即贵州中新技投资有限责任公司法定代表人杨显平将伪造的两份《贵州省中新技投资有限责任公司太阳能光伏微风（并网）发电项目可行性研究报告》交给该公司副经理、都匀分公司经理即上诉人狄仁裕，由狄仁裕于2010年以都匀分公司之名，以发包太阳能光伏微风（并网）发电厂土石方工程项目为诱饵，利用都匀市相关主管部门对贵州源盛交通能源开发有限公司在螺蛳壳设立光伏电厂项目的意向性文件以及上述伪造的《可行性研究报告》，先后骗取毛华等13名被害人施工安全保证金257.5万元、好处费2.2万元；狄仁裕于2011年9月13日以没有注册的“贵州省都匀恩德交通能源有限公司”之名骗取被害人刘鹏飞施工安全保证金24.4元；诈骗得逞后，狄仁裕将得款中的78万元交给被告人杨显平、94.7万元转移给赵德科，余款部分用于支付分公司职工工资及房租、部分被分公司员工借走、部分被狄仁裕挥霍；案发后，都匀市公安局在都匀分公司员工周伏文、尹扬飞处扣押赃款3.35万元的事实，有已经一审庭审举证、质证并查证属实的各类证据予以证实。在本院审理过程中，二上诉人均未提供新的证据，本院对上述事实和证据予以确认。
对于上诉人杨显平“在都匀所作有罪供述是受侦查人员欺骗而作；未收到狄仁裕的钱，未伪造项目可行性报告，未与狄仁裕共同骗取保证金”的上诉理由，经查，提讯证、杨显平历次供述等证据证实，侦查人员对杨显平的讯问活动合法，杨的有罪供述应作为定案证据；杨显平伙同狄仁裕共同骗取保证金、伪造项目可行性报告、分得赃款78万元的事实，有杨显平、狄仁裕供述、狄仁裕在中国建设银行的帐户交易明细、证人王某、周某证言等证据证实，足以认定，本院不予采纳。
对于上诉人狄仁裕“系被诱骗参与犯罪，是从犯”的上诉理由，经查，被告人供述、证人证言等证据证实，狄仁裕与杨显平共谋后，主动、积极实施诈骗犯罪行为，在共同犯罪中亦起主要作用，是共同主犯，本院不予采纳。
但是，原判认定二上诉人在诈骗过程中另行收取被害人工程复测费5.6万元的事实，仅有被害人陈述，无其他证据佐证；被害人徐法安陈述、中国农业银行取款业务回单、收据证实，徐法安被骗金额为17万元，原判认定为15万元错误，本院予以纠正。
本院认为，上诉人杨显平、狄仁裕以非法占有为目的，利用虚假项目，在签订合同的过程中骗取他人财物，其中杨显平、狄仁裕共同诈骗得款261.7万元，狄仁裕个人另诈骗得款24.4万元，二人的行为均已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。杨显平所犯合同诈骗罪系在因犯出售假币罪的判决宣告以后、刑罚执行完毕前发现的漏罪，依法应实行数罪并罚。
原审法院于2012年7月27日作出（2012）都刑初字第174号刑事判决，以合同诈骗罪判处上诉人狄仁裕有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元。本院发回重审后，原审法院在没有新的犯罪事实、人民检察院也未补充起诉的情况下，以合同诈骗罪判处狄仁裕有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元，加重了对上诉人狄仁裕的刑罚，违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十六条每第一款之规定，本院予以纠正。上诉人狄仁裕“原判加重刑罚违反法律规定”的上诉理由成立，本院予以采纳。
综上所述，原判审判程序合法，适用法律正确，认定事实部分错误，对狄仁裕的量刑不当。二上诉人其余上诉理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、维持贵州省都匀市人民法院（2012）都刑初字第309号刑事判决的定罪部分及第一项，即上诉人杨显平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元，连同原判有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币30万元；第三项，即上诉人杨显平、狄仁裕的违法所得，已追缴的由扣缴机关退赔被害人；尚未追缴的继续予以追缴，退赔被害人；
二、撤销贵州省都匀市人民法院（2012）都刑初字第309号刑事判决第二项对上诉人狄仁裕判处有期徒刑十五年、并处罚金人民币20万元的部分；
三、上诉人（原审被告人）狄仁裕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年9月14日起至2024年9月13日止。）
罚金限判决生效后三十日内交纳。
本判决为终审判决。
审判长 唐正祥
审判员 袁 慧
审判员 罗 莎
二〇一三年六月五日
书记员 崔 维