吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0802刑初52号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人苗茁，女。因涉嫌犯非法经营罪，2017年11月2日被白城市公安局刑事拘留，2017年11月17日执行刑事拘留，同年12月4日被逮捕。2018年1月29日我院决定取保候审。
辩护人郭鹏，吉林高军律师事务所律师。
吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2018）26号起诉书指控被告人苗茁犯非法经营罪于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员李默然出庭支持公诉，被告人苗茁及其辩护人郭鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2016年2月至2017年8月期间，被告人苗茁利用微信（微信名：小草）对外销售卷烟，其中以邮递方式向高某非法销售卷烟300余条，价值2万元，以邮递方式向巩某（另案处理）非法销售卷烟400余条，价值2.5万余元，向李某非法销售卷烟1000余条，价值5万余元，合计人民币102,847.00元。
吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述，证人证言，书证等证据，同时认为被告人苗茁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人苗茁对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实供认，我认罪悔罪，希望法院从轻处罚。
辩护人郭鹏认为公诉机关指控被告人苗茁犯非法经营罪的事实成立，被告人苗茁认罪态度较好，系初犯偶犯，希望法院对其从轻处罚。
经审理查明：2016年2月至2017年8月期间，被告人苗茁利用微信（微信名：小草）对外销售卷烟，其中以邮递方式向高某非法销售卷烟300余条，价值2万元，以邮递方式向巩某（另案处理）非法销售卷烟400余条，价值2.5万余元，向李某非法销售卷烟1000余条，价值5万余元，合计人民币102,847.00元。
上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
一、视听资料
讯问被告人苗茁的录像光盘1张，证实公安机关在讯问苗茁时没有刑讯逼供现象。
二、书证
1、常住人口信息表，证实被告人苗茁于1970年1月25日出生。
2、归案情况说明，我叫张某，系凌桥东系深圳铁路公安处深圳车站派出所民警，2017年11月9日13时25分，在深圳火车站三站台将在逃人员苗茁抓获。
3、在逃人员登记撤销表，白城市洮公安局治安支队因被告人苗茁非法经营烟草制品于2017年11月2日被刑事拘留而上网追逃，于2017年11月9日被抓获而撤网。
4、高某给苗茁的财付通交易，证实高某与苗茁2016年7月27日至2017年1月18日间交易总金额为25298.00元。
5、巩某给苗茁的财付通交易，证实巩某与苗茁2016年9月23日至2017年7月1日间交易总金额为20180.00元。
6、李某给苗茁的财付通交易，证实李某与苗茁2016年2月27日至2017年7月12日间交易总金额为57369.00元。
7、2017年1月19日高某案件查获卷烟总量为，牡丹、苏烟等17个品种，共计91.8条，购进价5463.10元，拟销售价6520.00元。
8、吉林省烟草新产品质量监督检验站卷烟鉴别检验报告，证实南京（雨花石）、南京（炫赫门）、红梅（软顺）、中华（细支）、芙蓉王（硬）、芙蓉王均为伪劣卷烟。
9、微信转帐信息，证实高某购烟转帐给苗茁的相应情况。
10、白城市公安局治安管理支队的扣押清单，证实从巩某处扣押香烟情况。
11、吉林省金正物流有限公司白城分公司的提货单，证实高某于2016年4月10日至2016年12月4日在金正物流提货情况。
三、证人证言
1、证人李某的证言：我不认识苗茁。微信名称叫“小草”的我认识，我是在她那里买的烟，我管这个人叫“苗姐”，苗姐的电话是133XX****XX，我自己的微信号是×××，她的微信号在我手机上呢（mz200207291）。我是在微信平台上看到有人发销售香烟的信息，具体是谁的微信平台发的信息我想不起来了，在微信平台上我看到小草（苗茁）卖香烟，所以我加小草为好友和他联系的买烟事情。2016年2月份到现在我从微信名字小草（苗茁）那里进了五万多元钱的烟，这些钱都打到小草的微信号里了。我在“小草”（苗茁）那进的都是越南细支烟，烟的名称有青春、薄荷、黑狼，一共进了一千多条烟左右，每条烟50.00元钱左右。我们是在网上微信转账交易的，小草经常用中通快递、韵达快递、百事快递给我发货，每次给我发货的地址都不一样，但都是广州市白云那边，发货人的姓名每次也不一样，电话也不一样。收货人每次写的都是我的名字，收货人电话也是我手机号170XXXXXXXX。我给微信“小草”转账的微信账号上绑定的是一张中国工商银行的银行卡，卡号是×××，银行卡是我的名字。我通过微信朋友圈发布卖烟信息，烟都卖到湖南、湖北、长春、松原等地了，买烟的人都是我微信好友，我都不熟悉，每次我回老家长岭县的时候我经常会带回一些回去给亲戚、朋友办事情用。我和微信“小草”（苗茁）的财付通交易记录我看过了，没有异议，都是我和苗姐买卖烟的交易记录。
2、证人巩某的证言：高某等人找我买烟有的微信转款，还有我把银行卡号（建行卡4367420944030598464）告诉他们，然后货到后他们就将烟款给我打到这个建行银行卡上，我给高某发烟都是用化妆品的名称给对方发的烟。我的支付宝绑定的银行卡是交通银行，卡号我记不住。我给高某等人发货是通过物流发的，发货时填写的电话号都是随便编写的，都是从长春金正物流公司发的烟，你们给我看的高某等人通过银行卡、支付宝、财付通交易往来买烟款清单都属实。高某的微信名叫“曾经沧海难为水”，我的微信名叫“立军阳光保险”。我不认识苗茁，我只知道小苗，小苗具体叫什么名字我不知道，不知道小苗和苗茁是否是同一人。我和小苗是通过互加微信认识的，我在小苗那里购买假烟，发微信或者打电话，小苗的电话133XX****XX，在我手机里备注名叫小苗。如果我想购买假烟或者小苗那里有什么新的假烟品种，我们都会互相联系，如果小苗那里有存货并且确定我买，小苗就会提出交易地点，然后让我过去与她当面交易，地点不固定，我们都是一手交钱一手交货。有小苏烟、荷花、阿诗玛、大重九、鸭绿江、红牡丹、考拉、猫头鹰、DJ、小苹果。我在小苗那里进货的价格：小苏烟是已65.00元或者70.00元每条进货的，我往出卖是每条烟加5.00元或10.00元钱；荷花是已70.00元每条进货的，我往出卖是每条烟加10.00元钱；阿诗玛是73.00元每条进货的，我往出卖是80.00元一条；大重九比较少，进货具体价格我记不住了，多少钱卖的我也记不清了；鸭绿江是65.00元一条进货，我往出卖是70.00元一条；红牡丹是40.00元一条进货，我往出卖的50.00元一条；考拉是40.00元钱一条进货的，我是50.00元钱一条往出卖；猫头鹰是40.00元钱一条进货的，我是50.00元钱一条往出卖；DJ是40.00元钱一条进货的，我是45.00元一条往出卖的；小苹果是40.00元钱一条进货的，我是50.00元钱往出卖的。由于时间比较长，具体数量我记不清了。公安机关在我家扣押的18个品种假烟中，除了DJ是在小苗那里进货的，剩下的17种假烟都是在长春市东大桥早市上一个老头那里进的货。高某在我手里购买过：钻石（荷花）我是大约75.00元左右一条进货的、黄山（软）我是28.00元钱一条进货的、哈德门我是21.00元钱一条进货的、黄鹤楼我是40.00元一条进货的、牡丹（黑）我是40.00元钱一条进货的、西贡的进货价格我记不清了、阿诗玛我是65.00元钱一条进货的、小苏我是40.00元钱或65.00元钱一条进货的、重九我是40.00元钱一条进货的、鸭绿江的进货价格我想不起来了、黑猫我是36.00元钱一条进货的、七匹狼我是28.00元钱一条进货的、芙蓉王（金）我是80.00元钱一条进货的、玉溪（软）75.00元钱一条进货的、钓鱼台（蓝色）我是80.00元钱一条进货的、牡丹（红）我是49.00元钱一条进货的、黄鹤楼（1916）我是75.00元钱一条进货的、红塔山（软经典）我是36.00元钱一条进货的、老船长我是56.00元钱一条进货的、朝鲜长白山（红色）我是25.50元钱一条进货的、朝鲜长白山（雪景白色）我是24.00元钱一条进货的、朝鲜长白山（雪景黄色）我是22.00元钱一条进货的、考拉我是50.00元钱一条进货的、骆驼进货价格我记不清了、南京（红）我是40.00元钱一条进货的、利群我是40.00元钱一条进货的、大前门（软）我是35.00元钱一条进货的、ESSE（薄荷）我是50.00元钱一条进货的、ESSE（黑）我是55.00元钱一条进货的、ESSE（草莓）我是57.00元钱一条进货的。都是在这些假烟进价的基础上，加2.00元-10.00元钱，40.00元以上的假烟是加10.00元，低于40.00元的假烟一般都是加2.00元或5.00元。我卖假烟没有营业执照和烟草专卖许可证。
3、证人高某的证言：我是从2016年4月份开始至2017年1月19日在白城市铁路旧货市场、通过电话和微信等渠道违法销售卷烟，后被烟草专卖局查处。我有一次在长春黑水路附近用手机微信搜到有人销售卷烟，我加了他的微信，从他那里购进的卷烟。都是通过物流的方式购进的，我没有烟草专卖零售许可证。都是通过微信上进行联系。我的微信名称叫“曾经沧海难为水”，微信号码是“×××”。他的微信号码是“135XXXX****”，名称是“阳光保险（立军）公司”，他的姓名叫“巩某”，还有几个微信的账号都是“巩某”推荐给我的，分别是：微信名称“亮子”，号码是“LYL8189556”;微信名称“小草”，号码是“MZ200207291”；微信名称“功臣”，号码是“147XXXX****”。我只在长春和巩某见面了，不过我不清楚是不是他本人，是2016年的8、9月份分别在长春黑水路附近跟他见了两次面，见面的时候他都是带着口罩，看不清长什么样，也不清楚是不是他本人。我微信上绑定的银行卡号是“×××”，是我自己在银行开的卡。我都是通过微信购进的卷烟，没有其他的方式了。这5人一共购进1199.7条卷烟，81个品种总进货金额为62232.10元。我都是通过“金正”物流进行发货的。以电话联系的方式我自己打车去波尔多小镇的“金正”物流取的货。我都是通过微信转账进行交易的。开始我都是在市场和集市上进行销售，后来是个人通过联系我以后给他们送烟。共销售391条卷烟，28个品种，销售总额为29775.00元。有90％都销售给“韩晓峰”（139XXXX****）、“小国”、“二中门卫老头”、“乔家屯饭店”（138XXXX****）、“福记烧烤”（158XXXX****）、“霍艳萍”（159XXXX****）、“靳海涛”（159XXXX****）这几个人了，剩余的我在市场和集市上销售了，销售这些烟利润大约是在10％左右。有一次我和侯丽萍在一起时，侯丽萍说她家孩子要考学，需要买烟。我就说我认识一个卖烟的，价格比较便宜，于是侯丽萍叫我帮着买烟，我就把长春巩某的电话号码给了侯丽萍，让她自己联系买烟，侯丽萍买多少，买几次烟我就不知道了，我也没和她再联系。周海霞是我朋友，她是镇赉人，她没有工作。我让周海霞帮我在镇赉物流取过一次烟，后来我又让她帮我打过三次买烟款，因为我没在家，所以我把巩某的电话号和银行卡账号给了周海霞，让她帮我取货和打烟款，一共3次，第一次是2016年5月12日，汇了852.00元；第二次是2016年5月15日，汇了1,417.00元；第三次是2016年5月21日，汇了951.20元，共计3,220.20元整，都是现金汇的款。当时我给周海霞打的电话，告诉她我没在家，有一件化妆品在物流公司，让她帮我取回来，她就帮我取回来了。后来我回到镇赉，到周海霞家取货时，周海霞问我是什么物品，我说是化妆品，周海霞说是什么化妆品要看看，当她看到是烟时，就要求留下几条，后来她就留下10条白朝鲜烟。是用一个小纸箱包装的，2016年3月15日和2016年12月7日在镇赉县建设银行团结路支行分两次用ATM机给巩某汇的烟款，都是用现金汇的，第一次汇了500.00元整，第二次汇了1,100.00元整的买烟款。是因为这几次我正好去镇赉办事，下车后就在附近的建设银行汇的款。我一共是8笔款给巩某，这是给巩某的购烟款。第一笔款是2016年9月21日转了288.00元、第二笔款是2016年9月28日转了190.00元、第三笔款是2016年10月4日转了328.00元、第四笔款是2016年10月15日转了450.00元、第五笔款是2016年10月27日转了372.00元、第六笔款是2016年11月28日转了480.00元、第七笔款是2016年12月5日转了2,000.00元、第八笔款是2016年12月5日转了340.00元。
四、被告人供述
被告人苗茁的供述：我卖过香烟，在早市、夜市、手机微信，我的手机微信名称叫“小草”，电话号是133XX****XX，是133XXXX****这个电话号注册的，我认识巩某，我不认识李某，lixiaoguang0515这个微信号我认识，巩某我们是在东大桥卖烟的时候认识的，李某是加微信加上的。我向巩某和李某销售过烟，我向他们销售越南细支香烟，主要品牌有苹果、青春、薄荷，具体销售多少条烟，记不清了，他们都叫我苗姐。我手机微信绑定是农业银行的，卡号记不清了，卖给他们香烟是用快递邮寄。我发快递写的商品名称是礼品、小百、化妆品，我没有卷烟零售许可证。2016年2、3月份至2017年7、8月份，有越南产的细支青春系列三个品牌，分别是原味、苹果、薄荷，在长春市东大桥早市摆地摊销售，再有就是通过微信销售，我知道有一个男子叫巩某（长春人），还有高某（白城人）和李某（长春人），其他人我暂时想不起来了。我和巩某、高某、李某之间是通过微信联系买卖香烟的，巩某的微信号叫“阳光保险”；高某的微信号叫“曾经沧海难为水”；李某的微信号叫“×××”，我大约卖过高某500多条香烟，卖过巩某400条左右香烟，卖过李某1100多条香烟（具体数量我记不清了）。都是40.00多元钱一条，后期涨到50.00多元一条。我和他们3人的微信账目往来都是烟款，具体数目我记不清了，他们3人合计大约能有10万左右。我所销售的越南产的细支青春系列三个品牌香烟都是从李东升手里进货的，他好像是长春人，我是在东大桥市场认识他的。我和李东升是通过微信联系，李东升的微信号好像叫“那么你好，我叫天佑”。具体数量我记不清了，大约能有2000多条，都是从李东升那里进货的。李东升开车把香烟给我送到家。我通过微信给他转账。我给李某大部分都是通过快递送货的，快递都是李某叫的；巩某是自己到我这来取货。他们的烟款都是通过微信给我转账的。我是通过物流给高某发货的，她也是通过微信给我转账的。销售额10万余元，共获利1万元左右。
本院对被告人苗茁及其辩护人郭鹏与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人苗茁对公诉机关指控其犯非法经营罪事实供认，同时公诉机关提供了证人证言、书证等证据，充分证实被告人被告人苗茁犯非法经营罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。辩护人郭鹏认为被告人苗茁认罪态度较好，系初犯偶犯，希望法院对其从轻处罚的观点，本院予以采纳。
本院认为，被告人苗茁明知未经烟草专卖行政主管部门许可，还非法销售假烟，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。被告人苗茁在庭审中认罪态度较好，系初犯偶犯，本院在量刑时依法给予从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条一款，第七十三条二款、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告人苗茁犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金20,000.00元。（罚金于判决生效后五日内缴纳）
二、被告人苗茁的非法所得10,000.00元予以追缴，上缴国库。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张恩友
人民陪审员 毕建英
人民陪审员 陈书琴
二〇一八年五月二日
书 记 员 刘志方