内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）内07刑终89号
原公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄喜宁，男，1988年10月5日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，户籍地同住址广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月28日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。
上诉人（原审被告人）张念兰，女，1964年10月26日出生于河南省德城县，汉族，初中文化，户籍地同住址山西省吕梁市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年9月21日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年10月24日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
上诉人（原审被告人）沈秀平，女，1969年3月28日出生于山西省孝义市，汉族，高中文化，户籍地山西省孝义市，现住址山西省孝义市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月17日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
上诉人（原审被告人）盛美丹，女，1970年12月1日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，户籍地同住址浙江省金华市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
上诉人（原审被告人）贾明强，男，1966年7月7日出生于山东省平阴县，汉族，高中文化，户籍地同住址山东省济南市天桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被济南市公安局抓获，2016年10月19日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。
原审被告人刘某，男，1969年2月17日出生于陕西省汉中市，汉族，大学文化，户籍地同住址陕西省西安市莲湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年12月22日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。2018年3月22日被扎兰屯市人民法院决定取保候审，现在居住地候审。
原审被告人于某，女，1950年5月10日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，户籍地河北省秦皇岛市，现住址北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。2018年3月22日被扎兰屯市人民法院决定取保候审，现在居住地候审。
原审被告人王某，女，1961年8月21日出生于内蒙古自治区，汉族，高中文化，户籍所在地内蒙古自治区，现住址内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年10月24日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。2018年3月22日被扎兰屯市人民法院决定取保候审，现在居住地候审。
原审被告人刘某1，女，1965年10月17日出生于四川省武胜县，汉族，小学文化，户籍地同住址新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月17日被新疆维吾尔族自治区库尔勒市公安局抓获，2016年11月18日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年12月22日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。2018年3月22日被扎兰屯市人民法院决定取保候审，现在居住地候审。
原审被告人王某1，男，1963年3月29日出生于山西省华县，汉族，初中文化，户籍所在地山西省临汾市，现住址山西省临汾市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月21日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。2018年3月22日被扎兰屯市人民法院决定取保候审，现在居住地候审。
原审被告人肖某，男，1973年2月11日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，户籍地重庆市涪陵区，现住址四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月25日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年12月29日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。2018年3月22日被扎兰屯市人民法院决定取保候审，现在居住地候审。
原审被告人查某，女，1978年1月6日出生于重庆市涪陵区，汉族，中专文化，户籍地重庆市涪陵区，现住址四川省成都市成华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月21日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月25日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。2018年3月22日被扎兰屯市人民法院决定取保候审，现在居住地候审。
原审被告人张某，男，1975年6月14日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，汉族，高中，户籍地内蒙古自治区扎兰屯市，现住址内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年10月24日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕，2017年12月29日被扎兰屯市人民法院决定取保候审，现在居住地候审。
内蒙古自治区扎兰屯市人民法院审理内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控原审被告人黄喜宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某1、刘某、刘某1、于某、王某、张某、沈秀平、查某、肖某犯诈骗罪一案，于2018年3月16日作出（2017）内0783刑初201号刑事判决。原审被告人黄喜宁、张念兰、盛美丹、贾明强、沈秀平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人黄喜宁、张念兰、盛美丹、沈秀平、贾明强，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
1.2016年2月，被告人张念兰通过微信结识王某2（另案处理）成为中国华侨联谊会1627项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1627元可获得国内优质股1000股的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识唐某（另案处理）成为中国华侨基金会300元项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币300元可获得人民币500万元的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识陈某（另案处理）成为张某1在广西南宁注册登记的巨龙公司的会员，该项目承诺投资人民币3600元加入巨龙A计划可获得国内房产一套、轿车一辆、每月生活费1.5万元人民币；投资人民币1万元加入巨龙B计划或者巨龙A计划会员再投资6500元人民币升级为巨龙B计划可获得美国绿卡、美国境内海景房一套、每月生活费2.5万元人民币的高额回报；2016年5月，张念兰通过被告人查某成为中国皇家项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1200元可获得国内房屋一套和美金50万元，再交人民币6500元可获得大使馆工作的高额回报。
以上各项目虚构中华人民共和国民族资产解冻委员会、中华人民共和国国务院民族资产解冻内务部、中国国情调查委员会、中华国际梅花协会、梅协总会海外财政协会国共协会银行、中国解冻委员会等虚假单位，制作大量虚假文件，宣称受党中央、国务院的指派解冻历代冻结于国外的民族资产，并将解冻资金发放给热忠于民族资产解冻工作的各个团体及个人，所有申报人员必须缴纳会费，对于参与民族资产解冻的会员可根据不同层级获得不同的高额回报。以上各项目的各个组织实行层级负责制，管理层下设省市团队负责人，每个团队下设大组长、中组长、小组长、会员等层级。对于完成推荐人数及每推荐一名会员均有不同奖励。张念兰参加以上项目后，积极通过打电话推荐、邀请他人加入其建立的微信群等方式发展会员，其在群内发布上述虚假信息、文件及其接受的国际梅花协会总会南大门开闸放水首期运作筹备委员会委任张念兰为普查工作登记组大组长的任命书、梅协总会海外财政协会国共协会银行授权张念兰、王某、王某1、李某、贾明强、罗某发放民族解冻资金授权书、梅协总会海外财政协会国共协会银行关于张念兰的任务是带动周边从事人员来启动百姓生活水平提高证明、梅协总会海外财政协会国共协会银行关于委托张念兰、王某1、贾明强、罗某、王某、李某的委托书、梅协总会海外财政协会国共协会银行等单位任命王某1为总指挥负责传达组织关于放款的所有事宜，并为收取会员认证费的总负责人的任命书等，对外宣传自己参加民族资产解冻十余年，对该活动非常了解，积极发展下线会员，为各下线会员建立微信群，要求会员按项目内容、数额缴纳会费、办证费，会员名单及汇款凭证由下级逐级上报，统一发到张念兰及其安排的工作人员的微信或张念兰指定的邮箱内，会费等费用由各省市负责人在扣除推荐奖后通过微信转账、银行转账、支付宝支付等方式汇款到张念兰的银行卡、微信钱包、支付宝账户内，张念兰再将上述款项扣除推荐奖后汇入其上线王某2、陈某、查某、唐某等人银行卡账户内。其在各微信群内发现有对民族资产解冻项目怀疑或认为该项目是诈骗、指出各种文件存在的漏洞、转发网络发布的民族资产解冻被查处、相关人员被抓获的信息、有关照片为PS的虚假照片等消息时，张念兰均回复让其自行判断真伪，其参加民族资产解冻十余年，其他项目是虚假的，只有其参与的才是真实的来对各微信群内人员进行安抚，然后禁止其他会员在网络继续传播虚假照片并将质疑人员踢出微信群。
张念兰发展的会员被告人盛美丹是浙江团队负责人，其于2016年4月与张念兰通过微信相识，张念兰得知盛美丹原来做其他项目亏了20多万元，其需要钱，就向盛美丹介绍了巨龙公司的项目，并邀请盛美丹到广西壮族自治区南宁市考察巨龙公司。盛美丹成为巨龙公司会员后积极发展下线，并通过微信宣传巨龙公司推出的A计划及对会员的承诺。盛美丹参加”巨龙A计划”、”巨龙B计划”及”1627”项目，共计向张念兰汇款人民币（以下币种同）191.403万元，向巨龙公司会员刘某2（另案处理）汇款243.6万元，向张念兰上线陈某汇款17.3万元，总计452.303万元。张念兰向盛美丹发放奖金19.9999万元，盛美丹将上述奖金部分发放给其下线，自己留存7万元。
张念兰发展的会员被告人贾明强是山东团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，通过建立微信群，在群内转发民族资产解冻的相关文件图片及项目，鼓励他人参与民族资产解冻活动。并在明知被告人张念兰被公安机关抓获后仍然收取张念兰下线人员会费。贾明强积极发展他人参加”巨龙A计划”、”巨龙B计划”、”大使馆项目”及”中国华侨基金会1627项目”，共计通过银行汇款、微信转账、支付宝支付等方式向张念兰汇款303.6435万元，向黄喜宁汇款60.46万元，合计364.1035万元，张念兰给贾明强汇款8.9万元，其中奖金3万元。被告人贾明强涉案金额总计358.2035万元。
被告人刘某系王某1的下线罗某发展的会员，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极宣传民族资产解冻项目，鼓励他人参加”巨龙A计划”、”中国华侨基金会1627”等项目，其共计向张念兰汇款145.635万元，张念兰给刘某汇款5.6万元，其中张念兰给刘某奖金5万元。被告人刘某涉案金额总计145.035万元。
张念兰发展的会员被告人于某系北京团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极发展会员参加”巨龙A计划”、”巨龙B计划”，共计向张念兰汇款132.3675万元，张念兰向于某汇款2.33万元。于某在明知张念兰被捕后仍然向会员收款，并向贾明强汇款11.34万元。被告人于某涉案金额总计141.3775万元。
张念兰发展的会员被告人王某系呼伦贝尔团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，由张念兰给其建立了一个名为”爱心群，给好人发善款”的微信群，其为群主，被告人张某1为管理员，王某与张某1在群内宣传民族资产解冻项目，积极发展会员参加”巨龙A计划”、”巨龙B计划”及”中国华侨基金会1627”项目，张某1帮助整理资料收取会费。张某1共计向王某汇款30.6972万元，王某向张某1汇款5.746万元，王某共计给张念兰汇款135.4074万元，张念兰给王某汇款5.25万元。被告人王某涉案金额总计130.1574万元、被告人张某1涉案金额总计24.9512万元。
张念兰发展的会员被告人刘某1系新疆团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极发展会员参加”巨龙A计划”、”巨龙B计划”、”大使馆项目”及”中国华侨基金会1627”等项目，共计向张念兰汇款113.5265万元，张念兰给刘某1汇款4.4万元，其中张念兰给刘某1奖金1万元。被告人刘某1在明知张念兰被捕后然向会员收款，并向贾明强汇款5.4万元，向查某汇款1.82万元。被告人刘某1涉案金额总计117.3465万元。
张念兰发展的会员被告人王某1是山西临汾团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极发展会员参加”巨龙A计划”、”巨龙B计划”、”大使馆项目”及”中国华侨基金会1627”等项目，共计向张念兰汇款93.7762万元（帮助盛美丹汇款5万元），张念兰向王某1发放奖金7万元。
张念兰发展的会员沈秀平系孝义团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极通过微信宣传民族资产解冻项目，共计发展”巨龙A计划”会员54人，其中其本人及亲属6人共计向张念兰汇款2.38万元，剩余47人中，被告人沈秀平以为他人报单名义收取33人共计11.88万元私自截留未向张念兰汇款，且经张念兰多次催要，沈秀平仍未上缴。
被告人张念兰将上述发展的会员收取的会费向上级陈某汇款990.4735万元（陈某向张念兰发奖金53.825万元，张念兰为沈秀平垫付5.525万元，向下级发放奖金43万元，自己留存奖金5.3万元），向唐某汇款220万元，向王某2汇款90.7319万元，向黄喜宁汇款154.9996万元，向何某汇款32.15万元，向查某汇款49.397万元（返款0.26万元），总计涉案金额1537.492万元。
2.邓某（另案处理）自2005年以来在四川省成都市以虚构的”中华民族爱国华人联谊会西南分会”（以下简称”联谊会”）的名义招募会员，对外宣称”联谊会”在世界上有一笔资金需要解冻，对加入”联谊会”并成为会员后可以用解冻的资金给予高额回报，但成为会员需交纳会费。至2016年，邓密松发展何某（另案处理）为副会长，副会长下设大组长，大组长下设小组长，小组长下为会员。对于办理普通会员副会长及大组长收取500元，有200元奖励，办理金卡加磁卡会员，副会长及大组长收取8500元，有1500元奖励。被告人肖某通过何某参加中国皇家项目，成为大组长，并发展被告人查某为会员。被告人肖某帮助何某传达信息、起草文件及主持会议，通过组织召开集会等形式积极宣传虚假信息，以发展会员的方式同他人骗取财物。至案发时，被告人查某帮助骗取63.267万元，被告人肖某帮助骗取74.24万元。肖某、查某所收款项通过现金和银行卡转账的方式交给何某。
3.被告人黄喜宁在明知张某1（另案处理）资金来路不明的情况下，使用自己的身份证办理多张银行卡，帮助张某1收取他人转来的诈骗款项，并通过柜台取款或转账的方式帮助张某1转移赃款。至案发前，黄喜宁的银行卡共收到他人转给张某1合计1.25754097亿元，取款或转账合计1.13863亿元。
另查明，扎兰屯市公安局扣押张念兰持有的150.3397万元；扣押宋某（贾明强店员）从贾明强银行卡上支取的7.15万元；扣押黄喜宁持有的1189.091075万元；扣押查某持有的14354.3元，共计1348.016205万元。
原审法院依据上述事实和相关证据认为，被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某1、刘某、刘某1、于某、沈秀平、王某、张某、肖某、查某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中张念兰涉案金额1537.492万元、盛美丹涉案金额452.303万元、贾明强涉案金额358.2035万元、刘某涉案金额145.035万元、于某涉案金额141.3775万元、王某涉案金额130.1574万元、刘某1涉案金额117.3465万元、王某1涉案金额88.7762万元、肖某涉案金额74.24万元、查某涉案金额63.267万元，分别达到数额特别巨大，被告人张某涉案金额24.9512万元、沈秀平涉案金额11.88万元，分别达到数额巨大，十二名被告人的行为均构成诈骗罪。被告人黄喜宁明知系他人犯罪所得，仍然为他人提供银行卡用于收取、转账、提现等帮助转移犯罪所得，致使巨额资金转移至国外，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
对于被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某1、刘某、刘某1、于某、沈秀平、王某、张某、肖某、查某及其辩护人提出不构成诈骗罪，不是共同犯罪的辩称及辩护意见，经查，被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某1、刘某、刘某1、于某、王某、张某、肖某、查某为获取相关的奖励，对各被害人在缴纳财物后能否获得所谓的高额回报持放任态度，帮助张某1等人各自成立的犯罪组织宣传虚假的民族资产解冻活动，致使大量被害人的财物被骗。其中张念兰、王某1、贾明强、王某接受各种虚假头衔，明知各种发放”民资资产”项目从未兑现，仍积极发展会员，以收取会员费等名目骗取他人财物，被告人张念兰、刘某1在骗局被群众揭穿，多人存有质疑的情况下仍然进行宣传，被告人贾明强、刘某1、于某、查某在明知张念兰被公安机关抓获后仍然继续发展会员，收取会费，十一名被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件。十一名被告人帮助以张某1等人为首的各自的犯罪组织进行诈骗活动，在各自的管辖范围内按照上级的安排进行犯罪活动，帮助各组织犯罪目的的达成，各被告人在各自的犯罪组织内均成立共同犯罪。十一名被告人将所收取的被害人财物大部分上交上级，在整个犯罪组织中起辅助作用，均系从犯，其中被告人张念兰系被告人盛美丹、贾明强、王某1、刘某、刘某1、于某、王某、张某1的上级，涉案金额大，作用高于其他被告人；被告人刘某虽为王某1下线，但发展人数多，涉案金额较高，所起作用与盛美丹、贾明强、王某1、刘某1、于某、王某相当；被告人张某系王某下线，具体负责群管理，会员资料整理等工作，涉案金额较少，作用小于其他被告人；被告人查某虽为张念兰上线，但其参与项目少，发展人员范围小，涉案金额也较少，其作用小于张念兰；被告人肖某系查某上线，帮助其上级协调工作、主持会议、整理会议资料，其作用高于查某，但小于张念兰。因此对被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某1、刘某、刘某1、于某、王某、张某、肖某、查某及其辩护人的辩称及辩护意见不予采纳。
被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某1、刘某、刘某1、于某、沈秀平、王某、张某、肖某、查某能够部分如实供述犯罪事实，被告人黄喜宁能够如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪，可对各被告人从轻处罚。综合考量全案犯罪事实，情节，对被告人黄喜宁依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项；对被告人张念兰、盛美丹、贾明强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条；对被告人沈秀平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条；对被告人王某1、刘某、刘某1、于某、王某、张某、肖某、查某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第之规定，认定：一、被告人黄喜宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人张念兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；三、被告人沈秀平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人盛美丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元；五、被告人贾明强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；六、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元；七、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元；八、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元；九、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元；十、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元；十一、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元；十二、被告人查某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；十三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；十四、扣押在案的涉案款人民币1348.016205万元，依法予以追缴，剩余违法所得继续追缴。
上诉人黄喜宁的上诉理由是：2016年10月中旬，其和张某1从泰国回来后，觉得张某1往其银行卡存放的钱较多，感觉不正常，就将给张某1使用的银行卡注销了，认为是犯罪中止，原审对其量刑过重，请求二审对其减轻处罚。
上诉人张念兰的上诉理由是：自己本身也是受害者，没有非法占有的主观目的，自己的行为不构成诈骗罪。
上诉人沈秀平的上诉理由是：原审认定其诈骗数额为11.88万元的事实不清，因为其和张念兰是算总账的，张念兰应退还给其的钱没有退还，11.88万元应当算作张念兰对其的退款，不应认定其有诈骗行为，请求对其适用缓刑。
上诉人盛美丹的上诉理由是：1.其是受害者，主观上没有想欺骗他人，与上线不构成共犯，原审认定其个人所得7万元错误，其个人所得应为2万元，原审对其量刑过重。2.在看守所期间，照顾不能行走的在押人员13个月，写了多篇文章告诉大家好好改造，请求二审对其从轻处罚。
上诉人贾明强的上诉理由是：其本身是受害者，没有截留和分红，其在侦查阶段曾指认同案犯，应认定为立功，请求对其从轻处罚。
经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实充分。本院经审理查明的事实和证据与一审相同。二审审理期间,五名上诉人未提出新的证据。原判决所列证据均经一审当庭质证、认证，合法有效，本院予以确认。
本院认为，上诉人黄喜宁明知他人犯罪所得，仍然为其提供银行卡帮助转移犯罪所得，且情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人张念兰、盛美丹、贾明强、沈秀平、原审被告人王某1、刘某、刘某1、于某、王某、张某、查某、肖某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中张念兰、盛美丹、贾明强、刘某、王某1、刘某1、于某、王某、查某、肖某诈骗数额特别巨大，张某、沈秀平诈骗数额巨大，四名上诉人和八名原审被告人的行为均构成诈骗罪。上诉人黄喜宁所提其从泰国回来后，就将给张某1使用的银行卡注销了，属于犯罪中止，应对其从轻处罚的上诉理由。经查，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果发生的。黄喜宁供述证实，其注销银行卡的行为是害怕被追究责任，所以其并不是自动放弃犯罪。另据在案银行卡交易记录证实，黄喜宁不仅在国内为张某1提供银行卡使用，在泰国期间也为张某1开设账户，使张某1的诈骗所得大部分均转移出境，其犯罪行为已经完成，结果已经发生，故其上诉理由不予采纳。上诉人张念兰、盛美丹、贾明强认为自己本身也是受害者，没有非法占有的主观目的，不构成诈骗罪。经查，三上诉人在张某1等人组织的犯罪活动中，为获取奖励，主动宣传，对虚假信息是否真实持放任态度，致使多名被害人的财物被骗，三人的行为与张某1属于共同犯罪，应以诈骗罪追究刑事责任，该上诉理由不予采纳。三上诉人在共同犯罪中起次要作用，均认定从犯，原审已对其减轻处罚。上诉人沈秀平认为其和张念兰是算总账的，其没有截留被害人款项。经查，在案多名被害人陈述证实款项已经交给沈秀平，但根据张念兰和其微信聊天记录证实，沈秀平收取被害人财物后，张念兰多次向其索要，沈秀平拒不上交，也没有返还给被害人。其认为和张念兰有其它经济往来，张念兰应退还的钱没有退还，但没有相关证据支持，故其上诉理由不予采纳。上诉人盛美丹所持原审认定其个人所得7万元错误，其个人所得应为2万元，原审对其量刑过重，请求二审对其从轻处罚。经查，盛美丹在侦查阶段及一审开庭审理时，供述稳定，二审要求认定2万元非法所得，并无相关证据证实。况且原审认定犯罪数额，依据的是其向上级的打款数452.303万元，并不是依据犯罪所得认定，此上诉理由不予采纳。所持在押期间表现良好，并以此要求对其从轻处罚的理由于法无据，不予采纳。上诉人贾明强所持，在侦查阶段曾帮助公安机关指认同案犯，应认定为立功的上诉理由。经查，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，协助司法机关抓捕其它犯罪嫌疑人（包括同案犯）应当认定为有立功表现。贾明强到案后的指认行为是公安机关侦查行为程序的需要，公安机关并未因其指认抓捕其它嫌疑人，该上诉理由不予采纳。据此，扎兰屯市人民法院根据上诉人的犯罪事实、性质和犯罪情节及对社会的危害程度所作出的判决，定罪准确，量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 姜有权
审判员 杜 勇
审判员 胡 枫
二〇一八年七月二十三日
书记员 胡玉彤
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；