宁波市奉化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0213刑初385号
公诉机关宁波市奉化区人民检察院。
被告人杨志龙，男，1986年4月3日出生于湖北省老河口市，汉族，文化程度小学，农民，住湖北省老河口市。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年11月24日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。
辩护人王仲志，浙江海泰律师事务所律师。
被告人郭玲，女，1992年3月20日出生于湖北省襄阳市，汉族，文化程度大专，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月24日转取保候审。
辩护人陈晓燕，浙江正雅律师事务所律师，系宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人邓昕，女，1990年5月30日出生于湖北省老河口市，汉族，文化程度高中，农民，住湖北省老河口市。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月24日转取保候审。
辩护人王明大，浙江锦屏律师事务所律师，系宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人杨再琼，女，1990年5月28日出生于湖北省宣恩县，土家族，文化程度中专，农民，住湖北省宣恩县。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月24日转取保候审。
辩护人陈海明，浙江求是行律师事务所律师，系宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人李亚斌，男，1994年1月18日出生于湖北省襄阳市，汉族，文化程度大专，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月24日转取保候审。
辩护人何晴，浙江求是行律师事务所律师，系宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人李文超，男，1993年7月24日出生于湖北省老河口市，汉族，文化程度初中，农民，住湖北省老河口市。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月16日转取保候审。
辩护人江民军，浙江求是行律师事务所律师，系宁波市奉化区法律援助中心指派。
被告人汪菲，女，1993年2月17日出生于湖北省襄阳市，汉族，文化程度大专，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年11月16日转取保侯审。
辩护人邢昊杰，浙江锦屏律师事务所律师，系宁波市奉化区法律援助中心指派。
宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）340号起诉书指控被告人杨志龙、郭玲、杨再琼、邓昕、李亚斌、李文超、汪菲犯诈骗罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院于2018年7月30日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行审理。宁波市奉化区人民检察院指派检察员梁某1出庭支持公诉，被告人杨志龙及其辩护人王仲志、被告人郭玲及其辩护人陈晓燕、被告人邓昕及其辩护人王明大、被告人杨再琼及其辩护人陈海明、被告人李亚斌及其辩护人何晴、被告人李文超及其辩护人马利某、被告人汪菲及其辩护人邢昊杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2017年6月至2017年10月期间，位于湖北省襄阳市高新区汇鑫盈安文化传媒有限公司(法定代表人李某)，向业务员提供微信账号及客户资源，要求业务员以虚构的女性“白某”的形象添加微信好友，在与对方聊天过程中获取对方信任后，隐瞒公司以刷手续费获利及公司与投资者之间存在对赌关系等事实，以能帮助对方投资赚钱为幌子，诱骗对方到“华某”、“中亚国际”(后更名为“远大国际”)微盘现货交易平台投资，后通过诱骗投资者频繁交易、故意提供反向行情给投资者，骗取投资者钱财。
该公司先后招募被告人杨志龙、郭玲、杨再琼、邓昕、李文超、李亚斌、汪菲与阮某、宋某、张某2、郭某、余某(均另案处理)等多人从事上述诈骗活动。其中被告人杨志龙担任经理，负责公司日常管理并随意提供行情给业务员以诱骗投资者频繁交易或者提供反向行情给业务员以致使投资者亏损;被告人郭玲担任业务经理，负责公司业务管理并指导业务员开展工作;被告人杨再琼、邓昕、李文超、李亚斌、汪菲与阮某、宋某、张某2、郭某、余某等人是业务员，冒充“白某”招揽客户、以能帮助对方投资赚钱为名指导投资者进行操作。至2017年10月19日被公安机关查获时，该公司已骗取被害人唐某人民币91000元、被害人管某人民币19229.53元、被害人廖某人民币18943.85元、被害人王某1人民币8674.8元、被害人梁某2人民币6501.75元。
庭审前，被告人杨志龙、郭玲、邓昕、杨再琼、李亚斌、李文超、汪菲共同向本院预交了本案全部赃款合计人民币144349.93元。
上述事实，被告人杨志龙、郭玲、杨再琼、邓昕、李文超、李亚斌、汪菲在开庭审理过程中无异议，并有同案犯阮某等人的供述，证人汤某、张某1、赵某等人的证言，被害人唐某、王某2、廖某等人的陈述，搜查笔录，电子证据检查工作记录及光盘，身份信息、报案材料及汇款凭证、交易记录、客户单、表单数据、银行卡交易明细、到案经过、营业执照等证据证实，足以认定。
被告人杨志龙的辩护人的主要辩护意见：对公诉机关指控被告人杨志龙的主要事实无异议。被告人杨志龙有从轻、减轻或酌情从轻处罚的情节：1.被告人杨志龙系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可从轻处罚；3.案发前，被告人表现良好，系初犯、偶犯，请法庭从轻处罚；4.本案所涉赃款已全案退赔，已将社会危害性降低到最低，请法庭酌情从轻处罚；5.被告人杨志龙文化程度低、法律意识淡薄，在被羁押期间有明显悔罪表现，家有婴儿、家里经济全靠被告人支撑。综上，请求法庭对被告人杨志龙从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人郭玲的辩护人的辩护意见：1.被告人系初犯、偶犯，请酌情从轻处罚；2.有坦白情节，依法可从轻处罚；3.系从犯，依法可从轻、减轻处罚；4.有悔罪表现，取保候审期间在家反省深刻，庭审前退赔态度积极，退赔数额也较大，已将社会危害性降低到最低，希望法庭对被告人从轻处罚。综上，请法庭对被告人适用缓刑。
被告人邓昕的辩护人的主要辩护意见：1.被告人邓昕系公司打工者，系从犯，依法可从轻、减轻处罚；2.到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；3.被告人邓昕与其他被告人共同退赔了本案全部赃款，可依法酌情从轻处罚。请求法庭对被告人适用缓刑。
被告人杨再琼的辩护人的主要辩护意见：1.被告人系从犯，主观恶性较小，可依法从轻、减轻处罚；2.被告人自愿认罪，有坦白情节，可依法从轻处罚；3.案发前，被告人表现良好，系初犯、偶犯，庭审前退赔了赃款，请法庭考虑对被告人从轻处罚。请求法庭对被告人适用缓刑。
被告人李亚斌的辩护人的主要辩护意见：被告人系从犯、到案后能如实供述自己的罪行，庭前退赃，有悔罪表现，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人李文超的辩护人的主要辩护意见：被告人系从犯，到案后自愿认罪，系初犯、偶犯，庭前退赔，有悔罪表现，请求法庭从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人汪菲的辩护人的主要辩护意见：被告人系从犯，在共同犯罪中所起作用较小，归案后自愿认罪，庭前退赔，有悔罪表现，又系初犯、偶犯，法律意识淡薄，请求法庭从轻、减轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人杨志龙、郭玲、邓昕、杨再琼、李亚斌、李文超、汪菲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨志龙、郭玲、邓昕、杨再琼、李亚斌、李文超、汪菲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法均应当减轻处罚;被告人杨志龙、郭玲、邓昕、杨再琼、李亚斌、李文超、汪菲到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人杨志龙、郭玲、邓昕、杨再琼、李亚斌、李文超、汪菲已向本院退赔了本案全部赃款，对各被告人均可酌情从轻处罚，并可适用缓刑。各被告人的各辩护人要求对相应被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见，本院均予以采纳。对被告人杨志龙、郭玲、邓昕、杨再琼、李亚斌、李文超、汪菲均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；
二、被告人郭玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；
三、被告人邓昕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；
四、被告人杨再琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；
五、被告人李亚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；
六、被告人李文超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；
七、被告人汪菲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；
（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。上述罚金均限判决生效后一个月内向本院缴纳。）
八、责令被告人杨志龙、郭玲、杨再琼、邓昕、李文超、李亚斌、汪菲共同退赔赃款计人民币144349.93元，分别发还给被害人唐某人民币91000元、被害人管某人民币19229.53元、被害人廖某人民币18943.85元、被害人王某1人民币8674.8元、被害人梁某2人民币6501.75元；
九、扣押在案的电脑硬盘40个、Ｕ盘1个、一体机11台及手机，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 林文姬
二〇一八年八月十五日
书记员 蒋秋朔
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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