河南省淅川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1326刑初70号
公诉机关淅川县人民检察院。
被告人杨建华，男，1976年2月6日出生，汉族，高中文化，中共党员，原淅川县农村信用合作联社职工，住淅川县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月4日被淅川县公安局刑事拘留；经淅川县人民检察院批准，于2017年9月19日由淅川县公安局执行逮捕。
辩护人熊学芹，河南框正律师事务所律师。
淅川县人民检察院以淅检公诉刑诉（2017）570号起诉书指控被告人杨建华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淅川县人民检察院指派检察员张京出庭支持公诉，被告人杨建华及辩护人熊学芹到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
淅川县人民检察院指控：2015年年底，被告人杨建华以自己有能力承包淅川县医院新大楼地下室防空洞建设工程为由，欺骗刘某2共同承包该工程，并让刘某2出资50万元，其中含杨建华之前借刘某2的10万元。2016年3月4日，杨建华把刘某1、刘某2约到其在淅川县信用联社新建路分社的办公室见面，并谎称刘某1是淅川县医院新大楼承包公司的工作人员。尔后，由刘某1在信用社办了一张银行卡，杨建华让刘某2把40万元汇到该银行卡上。因刘某2不认识刘某1，杨建华当场给刘某2写了一张40万元的借条。为了让刘某2更加相信承包工程的事情是真的，杨建华让刘某1又写了一张100万元的借条，让刘某2看后，杨建华又把借条交给刘某1。随后，刘某1将卡中的40万元取出，交给了杨建华。
公诉机关指控上述内容，向本院举示了被告人杨建华的供述，证人郭某、刘某1等人证言，受害人刘某2的陈述，辨认笔录及照片，借条，银行卡交易明细，短信聊天内容，户籍证明、抓获经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人杨建华的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人杨建华对公诉机关指控的事实及罪名认为其给刘某2打有借条，没有想到构成诈骗罪。
其辩护人提出辩护意见认为：1、主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪；2、之前借款10万元应当在犯罪数额内予以扣除，杨建华虽然与刘某2约定每人出资50万元，刘某2只出资40万元；3、系初犯，到案后如实供述，家庭生活困难，请求法院从轻处罚。
被告人的辩护人当庭出示如下证据：淅川县农村信用合作联社个人业务交易单一份、客户回单一份及梁丽娟证明一份；证明杨建华于2015年8月13日借其现金60000元用于偿还刘某2借款。
经审理查明：
2015年年底，被告人杨建华以自己有能力承包淅川县医院新大楼地下室防空洞建设工程为由，欺骗刘某2共同承包该工程，并让刘某2出资50万元，其中含杨建华之前借刘某2的10万元。2016年3月4日，杨建华把刘某1、刘某2约到其在淅川县信用联社新建路分社的办公室见面，并谎称刘某1是淅川县医院新大楼承包公司的工作人员。尔后，由刘某1在信用社办了一张银行卡，杨建华让刘某2把40万元汇到该银行卡上。因刘某2不认识刘某1，刘某2让杨建华当场给其写了一张40万元的借条。为了让刘某2更加相信承包工程的事情是真的，杨建华让刘某1又写了一张100万元的借条，让刘某2看后，杨建华又把借条交给刘某1。随后，刘某1将卡中的40万元取出，交给了杨建华。后刘某2不断找杨建华问承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程的事，杨建华以各种理由推脱并外出失联，直至案发。
另查明，被告人杨建华在实施以上诈骗行为期间，已拖欠巨额民间借款，不具有履约偿还能力。
认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
（3）被告人杨建华的供述与辩解
被告人杨建华分别于2017年9月4日、9月5日、9月15日、9月19日、10月30日在淅川县公安局执法办案中心及淅川县看守所作出的五次供述与辩解，其主要内容为：
2015年年底的一天，具体的日期我记不清了，我和刘某2在一起闲聊的时候，我提出问刘某2借钱，他问我借钱干啥用，我当时也没有给他说。后来我们在一起聊天过程中，我感觉刘某2想投资做生意，然后我就对他说：“现在淅川县县医院有一个新大楼地下室防空洞建设的工程，现在承包这个工程需要一百万元钱的定金，我现在手里没有那么多钱。”他当时说他也投资点钱,咱们合伙干，我们经过协商后，我和刘某2各出资五十万元钱，合伙承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程。过了一段时间后，刘某2问我咱们合伙承包工程的事怎么说，我对他说再等等。一直到2016年3月份的一天，我先给刘某1打了一个电话，对他说让他来信用社帮我办张银行卡。然后我又给刘某2联系让他带着钱来淅川县信用联社新建路分社我的办公室找我，刘某2来了以后，我对刘某2说：“你把钱汇到刘某1卡上，这个刘某1是河南省第一建筑有限公司的转账付钱的经办人，现在河南省第一建筑有限公司承包着淅川县县医院新大楼的工程。”刘某2说行，我就让刘某1到淅川县信用联社新建路分社柜台上用他的身份证办了一张银行卡，然后刘某2就把他卡上的四十万元钱转到了刘某1新办的那张信用社的银行卡上，汇完钱后，刘某2提出来说他不认识刘某1，他以后只对准我要钱，然后我就给刘某2写了一张四十万元钱的借条，把借条交给了他，然后他就离开了。之后我到淅川县县医院新大楼建设工地的地下室转了一圈，我看县医院地下防空洞的工程规模太大了，我根本承包不了，我之后就没有再去任何人打听或承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程。之后刘某2不断找我问承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程的事，我就骗他说我还没有来得及找郭某说，让他再等等。后来我又以各种理由推脱他，一直到2016年9月，我实在是无法归还刘某2的钱，我就起来跑了，之后再也没有和刘某2联系过。
我以这个名义一共从刘某2手里拿走了五十万元钱，其中四十万元钱是刘某2汇到了我让刘某1办的那张信用社银行卡上，还有十万元钱是我之前借刘某2的。
我没有能力和资质去承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程。我在从刘某2手里拿走钱后，根本没有去承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程。我当时就是想着跟刘某2合伙干个工程，也没有考虑到自己是否有能力去承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程。我对刘某2说刘某1是河南省第一建筑有限公司的转账付钱的经办人，现在河南省第一建筑有限公司承包着淅川县县医院新大楼的工程，让刘某2把钱汇到刘某1办的信用社银行卡上，刘某2就更加相信他的钱是投资到承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程。
我见过刘某1代表河南省第一建筑有限公司给别人办理过转账的业务，但是我不知道刘某1具体是干啥的。刘某1没有能力给我们承包来淅川县县医院新大楼底下防空洞工程。我没有给刘某1说过让他帮忙给我办理这张信用社的银行卡是干什么用的，他也没有问过我。
在刘某2将他的四十万元钱汇到刘某1办的这张信用社银行卡上后，过了几天，我让刘某1拿着这张信用社到淅川县信用联社新建路信用社将卡里的四十万元钱取了出来，然后他把四十万元钱交给了我，那张信用社的银行卡当时刘某1在拿着，应该还在刘某1身上。
我让刘某1给我写过一张一百万元钱的借条，借条上的大概内容是今收到一百万元钱，上面签了刘某1的名字和日期。我没有给过刘某1一百万元钱。我让刘某1给我写的这张一百万元钱的借条，就是让刘某2看的，为的就是让刘某2相信我和他共同投资的一百万元钱用到了承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程上，让刘某2放心，让他相信我对他说的承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程的话是真的。
因为刘某2知道郭某是淅川县县医院新大楼建设的负责人，我和郭某的关系有比较好，我想着这样对刘某2说，刘某2会相信我去找郭某承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞建设的工程，借此推脱刘某2。我从来没有找过淅川县县医院新大楼建设的负责人郭某承包淅川县县医院新大楼底下防空洞工程。
我从来没有给刘某2说过我没有能力承包淅川县县医院新大楼地下防空洞的工程，后来刘某2再追问我工程时，我当时还骗他说我还没来得及找淅川县县医院新大楼建设的负责人郭某，实际上我根本就没有去找郭某说要承包淅川县县医院新大楼地下防空洞的工程的事，我是想着以这种理由推脱刘某2，实际上刘某2给我的钱，我都挪为他用了。
我之前借刘某2这十万元钱应该是在2014年八九月份开始，一直到2016年初，这期间我在新建路分社担任主任，我用他这十万元钱帮别人倒契约用，我给他支付利息。一般都是用几天还给他，再用来他再把这十万元钱给我。到最后我也没有还给他。
如果不是说这四十万用于干县医院的工程，刘某2不会把这四十万交给我的。我当时还欠外面大概有二百多万。我当时自己和家庭都没有能力归还这些钱。
证明:杨建华以承包淅川县县医院有一个新大楼地下室防空洞建设的工程为由，诈骗刘某250万元钱的犯罪事实。
（3）被害人刘某2的陈述
被害人刘某2于2016年12月17日在淅川县公安局城区刑警中队询问室所作的陈述，其主要内容：
我和杨建华认识有十七、八年。2016年3月份的时候，杨建华骗我说他能承包来淅川县县医院地下室防空洞建设的工程，让我给他投资五十万元钱，在我把钱交给他以后，他就一直以各种理由推辞淅川县县医院地下室防空洞建设的工程还没有开始，之后我通过我自己的关系打听到淅川县县医院根本没有把淅川县县医院地下室防空洞建设的工程承包给杨建华，今年九月份杨建华起来跑了，现在也找不到他人了。我才发现自己上当受骗了。
自从2006年，我和杨建华的关系慢慢好起来后，杨建华就从我手里开始慢慢借钱，当时都是小额的借款，并且他还的比较及时，最近两、三年杨建华开始从我手里借款的数额比较大，没有低于十万元钱的，不过他每次借钱后，都还的比较及时，再加上杨建华现在是淅川县县医院对面信用分社的主任，所以我就对他比较信任。2015年1月5日，杨建华找到我，从我手里借了十万元钱，一直没有还给我。2015年12月份的时候，具体的日期我也记不清了，杨建华找到我，对我说：“淅川县医院的郭总知道我现在才生个儿子，生活压力比较大，现在县医院新大楼地下室有个防空洞的工程，工程额大概七百多万元钱，现在要出一百万元钱的合同抵押金，半个月之后，这一百万元钱就能再拿出来了，咱们两个人现在合伙每人出五十万元钱，算上我之前欠你十万元钱，你再给我拿四十万元钱，把这个工程承包下来。”因为我知道郭总是淅川县县医院新大楼建设的总承包商，并且我知道郭总跟杨建华的关系还比较好，我听他这样说，我心里比较相信，就对他说：“行，只要这个工程可靠，咱们就干。”杨建华又说：“咱们没有建设的资质，咱们要和信阳那边一个有建筑资质的建筑公司的桂总合作，共同来建设淅川县县医院新大楼地下室防空洞的工程，到时候咱们两个人算一份，桂总人家算一份。”我心里也就没有怀疑他说的话，就说：“能干咱们就干。”他说：“那你就回去赶快凑钱。”虽然我对杨建华对我说的话没有怀疑，可是我这个人比较谨慎，觉得这个工程有点大，投资的钱也比较多，我心里当时还没有下定决心。一直到今年3月份，杨建华就不断的催我凑钱的事，我当时手里只有十万元钱，就从我亲戚手里借来三十万元钱。今年3月4日上午，杨建华给我打电话让我凑足钱去找他，然后我拿着我的银行卡来到淅川县县医院对面的信用分社，找到杨建华，当时还有一个男人在他身边，我以前都没有见过这个人，杨建华还给我介绍说：“这个人是郭总的会计刘某1。”我对杨建华说：“这四十万元钱都是我借来的，你要把这钱弄飞了，我就活不成了。”杨建华看我这样说，就对我说：“你要不放心的话，我们当面给你办一张信用社的银行卡，你把你的钱就汇到这张银行卡上，等于这钱保管在信用社。”我当时才比较放心，然后杨建华就让刘某1到信用社的柜台上办了一张信用社的银行卡，然后我通过转账的方式，把我银行卡内的四十万元钱汇到了刘某1新办的这张银行卡内。钱汇过去以后，我对杨建华说：“我不认识刘某1，我只认识你，我汇过去的钱我就只找你要。”然后杨建华主动给我写了一张借条，借条的内容大概是今借到刘某2现金四十万元钱整，杨建华还在借条上签了他的名字，没有按手印。他写完借条以后，就把这张借条交给了我，在我和杨建华下楼的时候，杨建华把刘某1给他写的那张一百万元钱的收条交给我看看，证实我和杨建华共同投资的一百万元钱是交给郭总的会计刘某1了。半个月后，我看杨建华说的县医院新大楼地下室防空洞的工程一直没有开始，我问杨建华怎么回事，杨建华说：“这个事正在慢慢办。”我当时想着这么大的事，没不能急，所以就没有再过问。之后有过了两、三个月，我看杨建华对我说的这个工程还是没有一点动静，我心里就害怕了，急着给杨建华联系，杨建华说：“你别急别急，事情正在办。”之后我就不断给他打电话，他就以各种理由推辞着不见我，当时我还没有怀疑杨建华会骗我，我只是想着他可能没有那个能力把这个工程承包过来。我就通过我的朋友打听杨建华承包县医院新大楼地下室防空洞的工程到底是否存在，之后我朋友给我反馈过来的消息说县医院新大楼地下室防空洞已经建好了，就没有这个工程。我当时才知道杨建华是编造这个事来骗我钱的，可是我为了能把钱要过来，就没有拆穿杨建华的谎言。因为我之前不断跟杨建华联系要钱，一直到今年9月21日上午，晚上我又给他打电话催他，给他发了几条短信，他给我回了一条短信说：“没事，在外面吃饭，信号不好，星期五我全部给您放心好了。”第二天我又给他发了一条短信催他还钱，他没有给我回，第三天我又给他发了一条短信催他，他还是没有给我回，然后我给他打电话，他的手机就关机了，之后就一直也联系不上了，他人也不知道跑哪里去了。
杨建华一共骗了我五十万元钱，其中十万元钱是他2015年1月5日借我的钱，这次他骗说跟我合伙开发县医院新大楼地下室防空洞工程，让我投资五十万元钱，算上他之前欠我的十万元钱，我之后又给他了四十万元钱，凑够了五十万元钱，算是我投资的钱。除了我和杨建华两个人在场外，我现在的女朋友吴月珍也在场，她也知道杨建华找我跟他合伙建设县医院新大楼地下室防空洞工程的事。那天我给杨建华汇款时，除了我和杨建华在场外，还有一个杨建华当时给我介绍说他是郭总会计叫刘某1的男人也在场。我就见过这个叫刘某1的人那一次，他的身份都是杨建华对我说的，我也不知道这个叫刘某1的人是否真的是郭总的会计。杨建华亲自给我写了一张四十万元钱的借条，上面有他的亲笔签名。这张借条现在在我手里，我可以提供给你们，我手里还有一张杨建华之前借我十万元钱的借条，我也可以提供给你们。
我和杨建华只是口头上说合伙建设淅川县县医院新大楼地下室防空洞工程，没有签订任何的合伙协议，因为我对杨建华这个人是很信任的，就没有提出来要签订合伙协议。杨建华没有给我提供出任何的关于承包建设淅川县县医院新大楼地下室防空洞工程的合同等手续，他就是口头上对我说说。
证明:被害人刘某2被杨建华以投资工程的名义骗取50万元的事实。
三、证人证言
（1）郭某于2016年12月19日在淅川县上九路新县医院工地警务室所作的证言，主要内容为：
我是河南省第一建筑工程集团有限责任公司南阳地区负责人，我现在负责淅川县县医院新大楼工程建设。我和杨建华是通过另外一个朋友认识的，我们之间算是熟人关系。杨建华今年四十岁左右，身高一米七多，中等身材，住在淅川县城关镇信用社院内，是淅川县城关镇县医院对面的信用分社的主任。我没有将淅川县县医院新大楼地下室修建防空洞的工程委托给杨建华。整个淅川县县医院新大楼工程包括地下室防空洞工程都是由河南省第一建筑工程集团有限责任公司负责修建的，我是这个工程的负责人，我们没有委托给任何外人来修建。我们河南省第一建筑工程集团有限责任公司的会计不叫刘某1。我在淅川县渠首还有一个三川清漂公司，我是这个三川清漂公司的负责人，刘某1是淅川县渠首三川清漂公司的出纳。我只知道刘某1是河南省焦作武陟县人，今年7月底刘某1就辞职了。我没有委托刘某1修建淅川县县医院新大楼地下室防空洞的工程。我没有让刘某1向杨建华收取过一百万元钱的合同抵押金，刘某1是在三川清漂公司工作，都不参与淅川县县医院新大楼建设这边的事务。我没有与杨建华签订过关于淅川县县医院新大楼修建方面的工程承包合同。
证明：郭某没有与杨建华签订过关于淅川县县医院新大楼修建方面的工程承包合同。刘某1是在三川清漂公司工作，不参与淅川县县医院新大楼建设事务。
（2）刘某1于2016年12月22日在焦作市温县番田镇派出所作的证言，主要内容为：
2014年4、5月份，我到淅川县三川清漂公司担任公司出纳，一直在这个公司干到今年七月底我辞职。我是在淅川县三川清漂公司担任公司出纳期间，通过业务上的工作认识了杨建华，我们之间只算是认识，没有深交。杨建华今年大概四十岁左右，身高一米七多，中等身材，我不知道他住在哪里，他是淅川县城关镇县医院对面的信用分社的主任。
我没有向杨建华介绍承包淅川县县医院新大楼地下室修建防空洞的工程。我是在淅川县三川清漂公司担任公司出纳，我都没有那么大的本事给他介绍这种工程。我不知道淅川县县医院新大楼地下室防空洞工程是由谁负责建设的。我没有担任过河南省第一建筑工程集团有限责任公司的会计。我没有让杨建华为承包工程的事给我汇过一百万元钱。
2016年3月份的一天，具体的日期我记不清了，杨建华给我打电话，对我说：“我想从别人手里借点钱，自己用，你给我帮个忙，用你的身份证在信用社里办张银行卡，让别人把钱汇到你这张银行卡里。”我当时心里想着他是信用社的主任，他跟郭总还认识，就没有想那么多，直接在电话里答应给他帮忙。大概四、五天后的一天上午，杨建华给我打电话让我到淅川县县医院对面的那个信用分社找他。我见到杨建华后没多长时间，有一个中年男人过来找杨建华，我也不知道他们说了什么话，之后杨建华过来对我说你到信用社的柜台上去给我办张银行卡，然后我就拿着我的身份证到信用社的柜台上用我的身份证办了一张信用社的银行卡。银行卡办好以后，杨建华把我办的银行卡拿过去记了一下银行卡号，然后又把银行卡交给我，并对我说：“你先拿着银行卡回去吧。”然后我就离开了，又过了大概三、四天的一天下午，杨建华给我打电话问我现在在哪，我说我在公司，他说：“钱已经汇到你银行卡上了，我现在过来接你，咱们把钱取出来。”之后杨建华开车把我从三川清漂公司拉到他的信用社里。到信用社以后，我和杨建华一起来到信用社的柜台上。我把银行卡交给信用社柜台内的工作人员，然后我就没有说话，都是杨建华在给柜台内的人说话。之后杨建华从我办的银行卡内取出来四十万元钱，我把取出来的钱都装到一个袋子里，然后我就拿着钱和银行卡跟杨建华一起去了他的办公室。在办公室里我把四十万元钱都交给了杨建华，银行卡我自己留在身上。杨建华对我说:“先别走，我给你弄点小礼品。”之后他让人给我拿了一袋子的小礼品，我拿到小礼品后，杨建华说要送我回去，然后我就坐上他的车。车开到淅川县灌河路一家茶叶店附近的时候，他对我说：“就是这家茶叶店的老板借给我的钱。”我当时也没有在意，之后他就把我送回了三川清漂公司。
我给杨建华写过一张一百万元钱的借条。就是在我帮杨建华办信用社银行卡的当天，我到杨建华办公室后，杨建华对我说：“你给我写一张一百万元钱的借条，我一会拿着这张借条给我准备借钱的那个人看一下，看完后我就把借条还给你。”然后我就按照杨建华说的，在一张纸上写一张一百万元钱的借条，借条内容大概今借到一百万元钱，我在借条上写了我的名字和当天的日期。借条写好以后，我就把借条交给来了杨建华。之后我也记不清什么时候，他又把这张一百万元钱的借条还给了我。这张一百万元钱的借条被我撕掉扔了。
他没有对我说过这张一百万元钱借条的用途，我也没有问过他。杨建华让我给他写的这张一百万元钱的借条，我当时想着只是给他帮忙，他也说了他让人看一下这张借条，然后就把借条还给我，所以我当时没有想那么多，就给他写了。我不认识一个叫刘某2的人。我不知道杨建华以修建淅川县县医院新大楼地下室防空洞的工程为理由，从这个中年男人手里骗取了五十万元钱。
证明：刘某1系淅川县三川清漂公司担任公司出纳，未担任过河南省第一建筑工程集团有限责任公司的会计，没有让杨建华为承包工程的事给自己汇过一百万元钱，因业务关系认识杨建华。2016年3月，杨建华提出用刘某1的身份证在信用社里办张银行卡，让别人把钱汇到这张银行卡里，刘某1同意。后杨建华联系刘某1到新建路县医院对面的信用社办理银行卡时见到刘某2。杨建华登记了银行卡号后将银行卡交给刘某1，并应杨建华要求出具了一份欠杨建华100万元的借条。该借条已被刘某1撕掉。三四天后，杨建华带着刘某1到新建路县医院对面信用社柜台取出40万元，并将钱交给杨建华。
（3）魏林涛于2016年12月18日在淅川县公安局城区刑警中队询问室所作的证言，主要内容为：
我是搞承包工程建设的。我从1998年开始就认识刘某2。2015年冬天的时候，具体什么时候我记不清了，刘某2给我打电话，问我：“现在招标工程是否需要交招标费？”我说：“可要”。后来，我去他开的茶叶店里玩，他又问我说：“招标费具体怎么交？”我对他说：“按工程的总标价的百分之二”。今年三、四月份的一天，具体的日期我记不清了，我和刘某2在一起闲聊的时候，他对我说：“杨建华让我跟他合伙从郭总手里承包建设淅川县县医院新大楼地下室防空洞的工程，让我和他每人出五十万元钱的招标费，我现在已经把我的五十万元钱交给杨建华了”。我当时问他：“你办的事牢靠不牢靠？”他说：“我把五十万元钱都存放在信用社开办的一张银行卡上，谁都取不出来，很牢靠”。到今年七、八月份的时候，刘某2对我说：“杨建华和我合伙承包建设县医院地下室防空洞工程，他刚开始说一个星期这个活都能定下来，可是他到现在还是一直拖着，这个工程也不见开始”。后来刘某2又很多次去找杨建华要钱问他工程的事，可是我听刘某2说杨建华还是一直推脱不见他，也不给他钱。9月底的时候，我听刘某2说杨建华现在起来跑了，人也找不到了。
我后来听刘某2对我说淅川县县医院新大楼地下室确实是有这个防空洞建设的工程，但是这个工程人家已经建好了，并且跟杨建华没有一点关系，杨建华根本都没有从郭总手里承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞的工程。
刘某2知道我是搞工程建设的，在工程建设这方面我比他懂的多一点，他对我说他和杨建华合伙承包建设淅川县县医院新大楼地下室防空洞工程的事，也是想向我咨询一下工程建设方面的问题。
证明：2016年3、4月份，魏林涛听刘某2说，刘某2和杨建华每人出50万元招标费，承包淅川县县医院新大楼地下室防空洞的工程，已经把把五十万元钱都存放在信用社开办的一张银行卡上。后刘某2多次去找杨建华要钱问他工程的事，杨建华还是一直推脱不见他，也不给他钱。9月底的时候，听刘某2说杨建华现在起来跑了，人也找不到了。
（3）裴玉文于2017年9月15日、2017年10月19日在淅川县公安局看守所所作的证言，主要内容为：
2014年4、5月份至2014年12月份期间，我一共从杨建华手里借了四、五次钱，一共有二百多万元钱，但是后来这些钱我都慢慢向他归还，现在我还欠他五十万元钱。你们给我出示的这张一百万元钱的借条，一直保存在杨建华手里，因为我没有归还清我欠他的钱，杨建华就没有把这张借条归还给我。
这一百万元钱是2014年我从杨建华手里借的，但具体的借款日期我记不清了。我是以我需要短期用钱周转为由，从他手里借走了这一百万元钱。2014年12月份之后我没有再从杨建华手里借过钱。
证明：2014年4、5月份至12月份期间，裴玉文以需要短期用钱周转为由从杨建华手里借了四、五次钱，共200多万元钱，现在还欠杨建华50万元钱。2014年12月份之后其没有再从杨建华手里借过钱。
（6）吴月珍于2017年9月15日在淅川县公安局刑警大队询问室所作的证言，主要内容为：
我和刘某2认识两年多了，我们现在是男女朋友关系。我是通过刘某2认识的杨建华。杨建华以前经常到刘某2开的茶叶店里玩，那个时候我也在刘某2开的茶叶店里帮忙，慢慢的我也就认识了杨建华。2015年12月份的时候，具体的日期我也记不清了，杨建成来到淅川县灌河路刘某2开的茶叶店里找到刘某2，当时我也在店里，杨建华对刘某2说：“现在有一个淅川县县医院新大楼地下防空洞的工程，需要投资一百多万元钱，咱们合伙把这个工程承包过来，我认识郭总，可以出面协调，保证这个工程稳赚不赔。”刘某2听后也比较心动，我当时也没有太在意他们的交谈。之后，刘某2对我说过他觉得杨建华说的这个工程能干，但他手里钱不太够，让我给他凑点钱，然后我凑了二十万元钱交给了刘某2。2016年3月份的一天上午，具体日期我记不清了，刘某2接到杨建华的电话，杨建华催刘某2让他拿钱过去找他，我当时我没有跟刘某2去，之后刘某2回来后，他对我说：“我已经把四十万元钱都交给杨建华，杨建华还给我写了一张借条。”当时刘某2还让我看了一下那张借条，但是我没有太在意借条上面的内容。之后过了一段时间，刘某2看杨建华说的这个工程一直没有动静，刘某2主动去找过杨建华几次，杨建华每次都对刘某2说：“没有事，你放心，我还没有来得及找郭总说，再等等。”一直到2016年9月份，杨建华直接起来逃跑了。
我所知道的是2016年3月份，刘某2交给杨建华四十万元钱。后来刘某2通过朋友得知淅川县县医院新大楼地下防空洞的工程根本没有承包给杨建华，杨建华是在骗刘某2，目的就是为了骗刘某2的钱。截止到现在，杨建华没有归还他骗刘某2的钱。
证明：2015年12月份，在刘某2开的茶叶店里杨建华跟刘某2商量合伙投资100万元承包淅川县县医院新大楼地下防空洞的工程。后刘某2让吴月珍凑了20万元。2016年3月份，刘某2对我说已经把四十万元交给杨建华，杨建华还给他写了一张借条。后刘某2看杨建华说的这个工程一直没有动静，主动去找过杨建华几次，一直到2016年9月份。
（3）杨建国于2017年10月27日在淅川县公安局刑警大队询问室所作的证言，主要内容为：
我通过朋友认识杨建华有四、五年了，我们也只是认识，关系一般。2014年前他是淅川县信用联社信贷副主任，2014年之后调到淅川县新建路信用分社担任主任。
2015年7月27日，杨建华将我手里一张四十万元钱的淅川县信用联社信用卡借走，将信用卡上的四十万元钱借走花了。杨建华当时对我说他准备在淅川县城关镇体育场英泰花园小区购买一套房子，手里现在缺钱，让我借给他点钱。
2015年具体日期我记不清了，我平时在外面做生意，资金来往比较多，然后我就在杨建华所在淅川县新建路信用分社办了一张四十万元钱的信用联社信用卡，后杨建华就当面给我写了一张借条，借条内容大概是今借到杨建国四十万元钱，他还在借条上签了他的名字和日期。借条写好后，他就把借条交给了我，然后我就在新建路的信用分社将我信用卡的四十万元钱汇到了杨建华给我提供的一个银行账户上，我记得这个银行账户的开户人叫朱海臣，之后杨建华支付了这张四十万元钱信用卡一年的利息，2016年8月份，我就催着杨建华让他归还我的四十万元钱，杨建华就一直推脱，直到2016年9月份，我联系不上杨建华，他起来跑了，然后我没有办法，之后都由我每个月归还我这张四十万元钱信用卡的利息，每个月大概要归还信用卡的利息是三千八百多元钱，我一直还到现在，已经归还信用卡利息共计四万多元钱。
证明：被告人杨建华向杨建国借款40万元的事实，2016年8月份，杨建国催杨建华归还40万元，杨建华一直推脱，直到2016年9月份，杨建国联系不上杨建华。
（3）李光海于2017年11月1日在淅川县公安局刑警大队询问室所作的证言，主要内容为：
2015年7月份的一天，具体日期我记不清了，杨建华找到我，对我说：“我现在有点事，需要用三十万元钱，借给我点钱，过几天我就把钱还给你。”我当时碍于我和杨建华是老乡的关系，就同意借给他.然后我到银行通过转账，把我银行卡上的三十万元钱汇到了杨建华给我提供的一张银行卡上，当时杨建华也没有给我写借条，之后过了一、二十天，我问杨建华要钱，杨建华就一直推辞说过几天就把钱还给我，但是一直还是没有归还给我，后来我看他一直推辞我，我就让他给我写借条，但是他还是一直推辞，直到2016年9月份，杨建华起来跑了，之后我就联系不上他了。
证明：2015年7月份的一天，杨建华以急用钱为由提出向李光海借30万元，李光海将自己银行卡的30万元转给杨建华提供的一个叫朱海臣的银行账账户。这30万元没有打借条。一二十天后李光海问杨建华要钱，杨一直推脱，直到2016年9月联系不上杨建华。
（10）时某于2017年11月1日在淅川县公安局刑警大队询问室所作的证言；证明其于2015年8月份通过杨建华在淅川县农村信用合作社贷款110万元，后因还贷让杨建华帮忙介绍一中年男子借给其五、六十万元作为“倒贷”用。
四、书证。
（1）被告人杨建华常住人口登记表；证明被告人杨建华达到刑事责任年龄；
（2）抓获经过；证明被告人杨建华在西峡县于2017年9月4日被公安民警抓获。
（3）前科查询；证明被告人杨建华无犯罪前科。
（4）借条7份；证明：1、2015年1月5日，杨建华向借刘某2现金10万元；2、2016年3月4日，杨建华向借刘某2现金40万元；3、2014年11月11日，裴玉文向杨建华借现金100万元；4、2016年9月8日，杨建华向王荣波借现金10万元；5、2016年9月8日，杨建华向王荣波借现金60万元；6、2016年5月27日，杨建华向张全林借现金50万元；7、2015年7月2日，杨建华向杨建国借现金40万元。
（5）河南省农村信用联社客户回单及河南农信社账户历史交易明细清单；证明：2016年3月4日，刘某2通过尾号为2828的账号向刘某1尾号为9526的账户付款40万元。
（6）杨建华与刘某2短信记录照片；证明：2016年9月14至2016年9月23日期间，刘某2多次要求与杨建华见面并一起找郭某要钱，杨建华以各种理由推脱。
（7）淅农信文[2017]29号淅川县农村信用合作联社文件一份及证明两份；证明被告人杨建华系中共党员、原淅川县农村信用合作联社职工，并于2017年2月3日被淅川县农村信用合作联社辞退，解除劳动合同。
以上证据经当庭质证，真实合法有效，与本案具有关联性，可以作为本案的定案依据，故本院对上述证据予以采信。
本院认为，被告人杨建华以非法占有为目的，以投资承包工程为由，采取虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经审理查明，被告人杨建华没有能力承包淅川县医院新大楼地下室防空洞建设工程而虚构自己有能力承建该工程的事实，骗取被害人刘某2出资50万元作为工程定金，后在收到该款后隐瞒真相并以各种理由推脱被害人刘某2的催要，在已拖欠巨额民间借款的情况下，直至2016年9月外出不再和刘联系，没有任何归还该款项的意思表示及行为，其主观动机上非法占有该笔款的目的十分明显，故其在主、客观方面均符合诈骗罪的构成条件。关于辩护人提出的之前借款10万元应当在犯罪数额内予以扣除，杨建华虽然与刘某2约定每人出资50万元，刘某2只出资40万元的辩护意见，经查，被告人杨建华将之前借被害人的10万元作为被害人的出资份额，该事实能够得到被告人杨建华的供述与被害人刘某2的陈述相互印证，其本质上还是将该10万元非法占有而不予偿还，因此该10万元不应从被告人杨建华的犯罪数额中予以扣减。关于其辩护人提出的已于2015年8月13日向梁丽娟借款6万元用于偿还被害人借款的辩护意见，经查，被告人杨建华在侦查阶段连续多份稳定的供述并没有提及该情节，其提交的证据不足以证实该笔款是用来偿还于2015年1月5日所借款项，且被害人刘某2当庭陈述该6万元是其和被告人杨建华共同帮时某“倒契约”之用，而非是为归还上述借款，这与证人时某的证言、银行流水明细等证据相吻合，故该辩解意见不能成立。综上，辩护人的上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。辩护人的提出的被告人系初犯请求法院从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，结合被告人杨建华的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害后果以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人杨建华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月4日起至2028年3月3日止。罚金限自判决生效后三十日内缴清。）
二、责令被告人杨建华退赔被害人刘某经济损失人民币500000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄俊慧
代理审判员 范元军
人民陪审员 史国清
二〇一八年三月八日
书 记 员 赵显署