浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第2731号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人虞敷炎，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月14日被义乌市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于同年5月15日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人骆兴洪，浙江星耀律师事务所律师。
辩护人黄鸿，浙江星耀律师事务所（实习）律师。
被告人楼某甲，绰号“馒头”，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年4月9日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人陈美玲（法律援助），浙江现代阳光律师事务所律师。
被告人蒋某甲，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年4月9日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人任向明、季倩倩，浙江稠州律师事务所律师。
被告人龚某，农民。因盗窃罪于2012年4月9日被义乌市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因犯非法拘禁罪于2014年5月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人骆佼佼（法律援助），浙江泽大（义乌）律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第3373号起诉书指控被告人虞敷炎犯诈骗罪、被告人虞敷炎、楼某甲、蒋某甲、龚某犯非法拘禁罪，于2014年12月4日向本院提起公诉。2015年2月27日，义乌市人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员于国华出庭支持公诉，被告人虞敷炎及其辩护人骆兴洪、被告人楼某甲及其辩护人陈美玲、被告人蒋某甲及其辩护人任向明、季倩倩、被告人龚某及其辩护人骆佼佼到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗部分事实：
2013年6月份以来，被告人虞敷炎伙同他人采用隐瞒借款风险，诱使被害人相信借款不用还或借款能很快还清的方法，带领多名被害人至本市寄售行借款，共计实施诈骗作案9起，涉案价值人民币64.23万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年6月份的一天，被告人虞敷炎与康某（另案处理）合谋拉人借款，由楼晨晨找到被害人楼某戊，以借款不用还，由康某做担保为由，诱使其同意借款，后被被告人虞敷炎带至金贯寄售行借款。在被害人楼某戊出具了借5万元写10万元的借条，金贯寄售行扣除利息7500元人民币后，实际出借人民币4.25万元，被害人楼某戊分到1000元人民币，被告人虞敷炎等人将剩余款项瓜分。
2、2013年6月底的一天，被告人虞敷炎带领由楼军彪以放高利贷能很快还清借款为由骗来的被害人吴某，经胡中平联系后至江南会的某包厢内向私人借款，由叶天做担保人，在被害人吴某出具了借5万元写10万元的借条，出借人在扣除利息1万元人民币后，实际出借人民币4万元，被害人吴某分得800元，剩余款项由被告人虞敷炎等人瓜分。
3、2013年7月初的一天，被告人虞敷炎及胡中平带叶天和吴某至赵宅匆忙客边上的宾馆找私人借款，由吴某担保，在叶天借出具了借5万元写10万元的借条，出借人在扣除利息1万元人民币后，实际出借人民币4万元，吴某分得人民币300元，被告人虞敷炎等人将剩余款项瓜分。
4、2013年7月份的一天，被告人虞敷炎及楼佳宾以借款放高利贷为由，诱骗被害人朱某同意借款，由楼佳宾担保，后被告人虞敷炎等人带被害人朱某至金贯公司，在被害人朱某出具了借5万元写10万元的借条，扣除利息7500元及其他费用后，金贯公司实际出借4万元人民币，被害人朱某分得600元人民币，被告人虞敷炎等人将余款瓜分。经金贯公司催款，现被害人朱某已归还金贯公司1.5万元人民币。
上述借款后次日，被告人虞敷炎带朱某至老火车站集海物流二楼麻将馆找私人借款，由楼佳宾带来的楼佳伟做担保，在被害人朱某出具了借5万元写10万元的借条，扣除利息7500元后，金贯公司实际出借4.25万元人民币，被害人朱某分得600元，被告人虞敷炎等人将剩余款项瓜分。
5、2013年10月初的一天，被告人虞敷炎以借钱不用还为由，诱骗被害人陈某乙同意借钱，并让傅某同意做担保，后通过楼某乙带至杨有生处，由杨有生带至百瑞茗茶借款，在被害人陈某乙出具了借5万元写10万元的借条，扣除利息1.2万元后，百瑞茗茶实际出借3.8万元，被害人陈某乙分得1000元，被告人虞敷炎等人将余款瓜分。
6、2013年10月中旬的一天，被告人虞敷炎以借钱不用还为由，诱骗被害人傅某同意借款，后通过楼某乙至九号公馆陈乾君处借款，在被害人傅某出具了借2万元写4万元的借条，出借人扣除利息8000元后，出借人实际出借1.2万元，被害人傅某分得500元，被告人虞敷炎等人将剩余款项瓜分。
7、2013年10月底的一天，被告人虞敷炎以替人担保不用负责还款为由，诱骗王振超同意为傅某借款担保，后通过叶志军到鸿泉公司借款。在被害人傅某出具了借5万元写10万元的借条，扣除利息1.2万元后，鸿泉公司实际出借3.8万元（其中2.4万元用于抵押之前贷款利息），被害人傅某分得500元，被告人虞敷炎等人将余款瓜分。
8、2013年10月31日，楼某丙、陈某甲（均已判刑）及朱宝龙经预谋，至东阳市人民路238号被害人金某经营的天城汽车租赁公司，由楼某丙、陈某甲出面租得一辆价值人民币34.5万元的车牌为浙G×××××黑色宝马车。同年11月2日左右，楼某丙、陈某甲及朱宝龙一同前往杭州办得名为楼某丙的假行驶证及机动车登记证。后陈某甲打电话给楼某乙，要求将宝马车当天就抵押掉，楼某乙即知道陈某甲等人要抵押的车子并不是自己的车子，并告诉当时与其在一起的被告人虞敷炎，被告人虞敷炎及楼某乙在明知陈某甲等人使用假证抵押租来车辆的情况下，仍介绍联系了楼某丁经营的抵押公司。后楼某丙、陈某甲使用假证将该车以人民币17万元的价格抵押给楼某丁。陈某甲分得5万元，楼某乙分得1万元，被告人虞敷炎分得8500元，朱宝龙分得1万元。案发后，楼某丙已返还楼某丁人民币2万元、陈某甲已返还楼某丁人民币3万元。
二、非法拘禁部分事实：
2013年9月10日左右的一天晚上，被告人虞敷炎以被害人何某甲没有找到借钱的人为由，伙同被告人蒋某甲、楼某甲、龚某及康某（另案处理）等人，将被害人何某甲、吴某、何某乙带至苏溪镇范家村山上龙殿附近。被告人蒋某甲、楼某甲、龚某及康某等人先对被害人何某甲、吴某、何某乙三人进行殴打，并叫三人把衣服脱光，三人衣服脱光后，被告人虞敷炎及康某将何某甲绑在树上，并让吴某帮何某甲手淫，被告人虞敷炎、蒋某甲对该行为进行拍照录像，后几名被告人又对三人进行殴打。随后被告人虞敷炎等人带何某甲等人一起去苏溪镇长府夜市吃夜宵。
吃完夜宵，被告人虞敷炎及康某又将被害人何某甲、吴某、何某乙三人带至苏溪镇春来宾馆，在房间里看住三人，不让三人离开。后被害人何某甲、吴某次日早上8时许离开，被害人何某乙于两三日之后离开。
上述事实，被告人虞敷炎、楼某甲、蒋某甲、龚某在庭审过程中亦无异议，且有被害人吴某、朱某、金某、何某甲的陈述，证人康某、傅某、蒋某乙、楼某乙、楼某丙、陈某甲、楼某丁的证言，归案情况说明，现场辨认笔录及照片，接受证据材料清单及租车材料，辨认笔录及照片，情况说明，价格鉴定结论书，文件检验鉴定书，刑事判决书，被告人虞敷炎、蒋某甲、楼某甲、龚某的供述，身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人虞敷炎以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人虞敷炎、楼某甲、蒋某甲、龚某结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人虞敷炎、楼某甲、蒋某甲、龚某在非法拘禁他人过程中具有殴打、侮辱情节，依法应从重处罚。被告人龚某有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人虞敷炎、楼某甲、蒋某甲、龚某到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人骆兴洪、陈美玲、任向明提出被告人虞敷炎、楼某甲、蒋某甲如实供述，无前科，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人骆兴洪提出的被告人虞敷炎在2013年10月31日诈骗汽车过程中应认定从犯和辩护人陈美玲、任向明提出被告人楼某甲、蒋某甲在非法拘禁过程中应认定从犯的辩护意见，不予采纳。辩护人骆佼佼提出被告人龚某到案后如实供述，可从轻处罚的的辩护意见，予以采纳。其提出的被告人龚某属于从犯，应从轻处罚的意见，不予采纳，但可根据被告人在该起案件中所起的作用酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人虞敷炎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月，决定执行判处有期徒刑十年零八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月14日起至2024年12月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人楼某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2015年7月8日止）。
三、被告人蒋某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2015年7月8日止）。
四、被告人龚某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2015年9月22日止）。
五、被告人虞敷炎违法所得人民币41.73万元，予以追缴返还给被害人。追缴不足部分，由被告人虞敷炎退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 丁樟仁
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 金程程
二〇一五年六月十九日
代书 记员 傅薪璇