山东省菏泽市牡丹区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）菏牡刑初字第308号
公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。
被告人李青洋，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月14日被拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
辩护人郭爱国，山东曹州律师事务所律师。
被告人张智，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月15日被拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。
辩护人王新亮，山东新亮律师事务所律师。
山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公诉刑诉（2014）119号起诉书指控被告人李青洋、张智犯诈骗罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派代理检察员朱明帅出庭支持公诉，被告人李青洋、张智及辩护人郭爱国、王新亮到庭参加诉讼。因案情复杂，经菏泽市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2013年4月8日，被告人李青洋伙同张智虚构李青洋是教育局工作人员的身份，编造虚假短息，取得被害人朱某某信任，以能帮助朱某某孩子去济南外国语学校读书为名，向被害人收取学校押金费用、活动关系费用合计人民币11万元。得款后三日内李青洋将该笔款用于还个人银行贷款及消费使用。
2、2013年4月12日，被告人李青洋又以济南外国语学校收取押金为名收取被害人朱某某人民币50万元。得款后三日内亦被其用于还个人银行贷款。被告人李青洋、张智在未办成孩子上学一事的情况下，经被害人催要拒不退还上述61万元钱款。
上述事实，公诉机关提交了被告人李青洋、张智的供述和辩解；证人杨静等人证言；户籍证明及其他证据材料等。公诉机关认为，被告人李青洋、张智的行为已构成诈骗罪，被告人李青洋诈骗数额特别巨大，被告人张智诈骗数额较大，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人李青洋对指控的上述事实无异议，对指控犯诈骗罪也无意见，但对指控第一次11万元中的6万元；第二次的50万元认为构不成，因其开始就对被害人说了要退还。其辩护人辩称：指控被告人李青洋第一次11万元中的6万元，被告人李青洋没有非法占有的故意；第二次的50万元，是为办理学生户口所收取的押金，不应计入犯罪数额。因被害人孩子户籍不在济南，如办理户籍需要押金50万。被告人李青洋开始也给被害人说过押金是要退的，并没有非法占有的主观故意。被告人李青洋当庭自愿认罪，悔罪态度好，系初犯、偶犯，建议对被告人李青洋适用缓刑。被告人张智对指控事实予以供认，无辩解意见。其辩护人辩称：被告人张智归案后，如实供述自己的犯罪事实，没有分赃，系初犯，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明：2013年4月8日，被告人李青洋、张智以能帮助被害人朱某某孩子去济南外国语学校读书为名，收取被害人朱某某人民币11万元。得款后，被告人李青洋将该笔款项用于偿还个人银行贷款及消费使用。案发后，被告人李青洋家属将11万元赃款退回，退还被害人朱某某。
上述事实，有公诉机关当庭提交的下列证据予以证实：
一、被害人陈述
被害人朱某某陈述证实，被告人李青洋、张智虚构李青洋为教育局工作人员，现协助外国语学校招生，能帮助其孩子去济南外国语学校读书，并编造虚假短信息，取得其信任。于2013年4月，以学校收取押金费用及活动关系为名，向其收取人民币11万元。间隔3天后，李青洋又以学校收押金为名，收取其人民币50万元。孩子上学一事未办成，李青洋、张智拒不退还上述钱款。
二、证人证言
（一）证人纪某某证言证实，被告人李青洋、张智以能帮助朱某某孩子去济南外国语学校读书为名，收取被害人朱某某人民币11万元。后李青洋又以学校收取押金为名，收取朱某某人民币50万元。在未办成孩子上学一事的情况下，经被害人催要，二人拒不退还上述钱款。
（二）证人杨某证言证实，被告人李青洋、张智以能帮助朱某某孩子去济南外国语学校读书为名，谎称李青洋为教育局协助外国语学校招生的工作人员，并编造虚假短信息，取得被害人朱某某信任。被告人李青洋收取被害人朱某某人民币11万元，在未办成孩子上学一事的情况下，未退还钱款。
（三）证人张某某证言证实，其是济南外国语学校初中部副校长，负责教学业务。其认识李青洋，她老公和其一个高中同学是大学同学。2013年4月份和6月份，李青洋和其联系过两次，第一次给其打电话，问其有个外地孩子想上外国语学校，好办吗。其对他说按往年的情况，外地孩子不能办，至于今年的招生方案还没出来。到6月份，她又问关于外地孩子上外国语学校的事。其告诉她今年外地户口报名信息录不上，如孩子户口能转到济南来，或有济南小学学籍也行。后她就再没和其联系过。
（四）证人张某甲证言证实，被告人李青洋于2013年3月上旬，向其咨询过上济南外国语学校的事。其通过殷培利得知办理此事需要六万元，其想从中获利二万元，让李青洋得款三万元，遂告知李青洋要向学生家长收十一万元。后其于2013年6月告知李青洋，上济南外国语学校需要济南户口，办理济南户口要100万押金，但其没能力办成户口之事，不知李青洋是否向学生家长要钱，其并未从李青洋处得款。
（五）证人殷某某证言证实，其是济南市十里河小学后勤主任。2013年3月上旬一天，张传林向其咨询一个外地孩子想上济南外国语学校初中部。其说给问一下，后问了几个熟人，都说给济南外国语学校不熟，其没给张传林说过，要办这个事给学校操心的老师六万元。其也没给他说过迁户口或挂户口的事，因其并不知道济南外国语学校招生的条件。
三、书证
（一）被告人李青洋先后两次从被害人处得款61万元，所得款项中近60万元被李青洋用于还兴业银行贷款的银行交易凭证。
（二）公安机关出具的：被告人李青洋、张智被抓获经过。
（三）中国光大银行济南历城支行出具的：被告人李青洋以房产抵押，申请光大银行贷款，该笔贷款于2013年5月27日审批通过，批复金额63万元，额度未启用，未放款的贷款情况说明。
（四）被告人李青洋、张智户籍证明
（五）济南外国语学校出具的证明，证实该校2013年初一新生收费标准按照济南市物价局、济南市教育局有关规定分两部分：济南外国语学校（公办）新生共计260名，每人每学年收费标准为235元，济南外国语学校三箭分校（民办）新生共计740名，每人每学年收费标准为8935元；新生入学前，学校不收取学生任何押金。
（六）济南市现行相关户籍政策。
四、被告人供述
（一）被告人李青洋供述证实，其以帮被害人朱某某孩子上济南外国语学校为名，先后两次向被害人朱某某索要人民币61万元。其向家长索要50万学校押金是为还自己的银行贷款，准备还完贷款后再从银行贷款还给被害人。为取得被害人信任，张智向被害人介绍其为教育局工作人员，协助外国语学校招生，其当时并未否认。其还伙同张智编造虚假短信息，办理孩子入学的事，其找过两个关系人，张传林曾向其表示帮孩子办理济南户口需要几十万元。上学一事未办成，被害人要求还钱，其谎称钱已给学校领导，拖时间，想等其把贷款办下来后还给家长。
（二）被告人张智供述证实，其虚构李青洋身份为教育局工作人员，与李青洋一起编造虚假短信等方式，取得学生家长信任，帮助李青洋从学生家长处谋利。李青洋从学生家长处得的款，未分给其，其不知李青洋的真实身份。
上述证据经查证，均由公安机关依法提取，且形式、来源合法有效，内容真实，能形成完整的证据链条。故法庭对其证明效力和证明内容予以确认。
本院认为，被告人李青洋、张智虚构事实，隐瞒事实真相，以欺骗手段取得公民私有合法财产，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李青洋于2013年4月12日，以济南外国语学校收取押金为名骗取被害人朱某某人民币50万元。经查，被告人李青洋供述于2013年4月12日，收取被害人朱某某人民币50万元押金时，明确告知被害人朱某某该款是押金，要退还，其收50万元押金的目的是其在济南“兴业银行”槐荫支行有五十多万元贷款还不上，想让学生家长给汇钱，先用来还贷款，等其再贷款后还他们。被告人李青洋用槐荫区腊山北路“实力荣祥”小区五号楼二单元804的房子作抵押，在济南历城区七里河“光大银行”办理了贷款手续，贷款六十多万，还没领取，就被公安机关抓获。中国光大银行济南历城支行也出具证明，证实被告人李青洋以房产抵押，申请光大银行贷款，该笔贷款于2013年5月27日审批通过，批复金额63万元，额度未启用，未放款。从以上证据分析，被告人李青洋对此50万元是否有非法占有的目的不清，且被告人李清洋家属在案发后，积极退还了被害人朱某某经济损失61万元，故本院对指控骗取50万元不予支持。被告人李青洋及其辩护人关于指控第二次的50万元认为构不成诈骗及不应计入犯罪数额的辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人张智在共同犯罪中，作用相对较小，依法可从轻处罚。被告人李清洋、张智归案后，认罪态度较好，积极交纳罚金，且被告人李清洋积极退还了全部赃款，取得了被害人谅解，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其二人宣告缓刑。被告人李青洋的辩护人关于李青洋当庭自愿认罪，悔罪态度好，系初犯、偶犯，建议对被告人李青洋适用缓刑的辩护意见，本院予以支持。被告人李青洋及其辩护人辩称：第一次11万元中的6万元没有非法占有的故意，构不成诈骗的意见，与事实不符，本院不予支持。被告人张智辩护人辩称：被告人张智归案后，如实供述自己的犯罪事实，系初犯，没有分赃的辩护意见，本院予以支持。建议对其免予刑事处罚的辩护意见，因被告人李青洋、张智诈骗数额巨大，依法应判处三年以上有期徒刑，不属于情节轻微的情形，故对辩护人此项辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人李青洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。
二、被告人张智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 陈东生
审判员 郭 萍
审判员 程 民
二〇一四年六月二十七日
书记员 张艳艳