重庆市奉节县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）奉法刑初字第00076号
公诉机关重庆市奉节县人民检察院。
被告人陈某某，男，1963年11月19日出生，汉族，重庆市奉节县人，高中文化程度，农民。因犯诈骗罪，于1983年被奉节县人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2013年12月2日被抓获，2013年12月3日被刑事拘留，2013年12月17日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。
奉节县人民检察院以奉检刑诉[2014]19号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。奉节县人民检察院指派代理检察员吴俊出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月，被告人陈某某虚构自己在奉节县某某保险公司工作，并称该公司的老板魏某甲是魏某乙的亲妹妹，与魏某甲关系密切，能帮助靳某甲解决其亲戚杨某乙（已在“8.11”交通事故中死亡）在“8.11”事故中的工伤补偿问题。为此事向杨某甲（系杨某乙的父亲）索要现金30000元用于疏通关系。同年10月12日，杨某甲将30000元现金转至徐某某（靳某甲丈夫）的账户上，徐某某再将此款转至被告人陈某某重庆农村商业银行账户上，并将1000元现金交至被告人陈某某作为其帮忙的交通费。同年10月13日，被告人陈某某将此款从银行中取出，其后将此款据为己有，并告知徐某某已将30000元交给魏某甲打理关系。至被公安机关抓获时，被告人陈某某已拿出2500余元作为私用，民警从其处扣押人民币28620元。2013年12月2日20时许，民警在奉节县竹园镇某旅社房间将被告人陈某某抓获归案。
公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物31000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人陈某某对公诉机关指控的事实和罪名均提出异议。被告人陈某某辩称其并非主动索要，而是徐某某找的他，其行为不构成诈骗罪。魏某甲系某保险公司的老总，不是魏某乙的妹妹，当他在2013年12月3日想把钱退还的时候，在12月2日就被抓了。
经审理查明，2013年10月，被害人杨某甲为解决其子杨某乙因交通事故死亡后的工伤认定问题，从其亲戚靳某乙处得知她妹夫徐某某的表兄陈某某可以通过关系找到魏某乙，能够帮助解决杨某乙的工伤认定，靳某乙随即电话联系徐某某及其妻子靳某甲，要求二人找到被告人陈某某帮忙解决此事。经面谈后，陈某某向徐某某及靳某甲虚构自己曾在奉节县某某保险公司工作，并称该公司的老板魏某甲系魏某乙的亲妹妹，自己与魏某甲关系密切，能帮助靳某甲解决其亲戚杨某乙在“8.11”事故中的工伤补偿问题。为此事要求徐某某向杨某甲索要现金30000元用于疏通关系，并提出支付其交通费用。同年10月12日，杨某甲将31000元现金转至徐某某的账户，徐某某随即同靳某甲一起将30000元现金转至被告人陈某某在重庆农村商业银行的账户上，并将1000元现金交予被告人陈某某作为其帮忙的交通费用。同年10月13日，被告人陈某某将此款从银行中取出，其后将此款随身携带并据为己有，且告知徐某某已将30000元现金交给魏某甲打理关系。此后，徐某某从被害人杨某甲处得知魏某乙已调离某单位，而请托之事并无结果，遂多次找陈某某催问，陈某某谎称此款已经送给魏某甲。直至2013年12月2日民警在奉节县竹园镇某旅社房间将被告人陈某某抓获归案时，从其处扣押人民币28620元并发还给了被害人，其余2500余元已被陈某某用于日常开支。
另查明，中国某某财产保险股份有限公司奉节支公司员工中并无魏某甲和陈某某二人，而某人寿保险股份有限公司奉节支公司负责人魏某丙证实其公司并无陈某某此人，且与魏某乙并无任何亲属关系。
上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、调取证据通知书。
2、重庆农村商业银行卡、储蓄对账单、个人业务转账凭条复印件一份。证实2013年10月12日徐某某曾向陈某某的农商行卡转账30000元人民币。
3、辨认笔录一份，辨认照片12张。
4、重庆农村商业银行个人业务取款回单一份。
5、抓获经过。
6、竹园镇某旅社住客登记表一份。
7、奉节县某某保险公司证明、员工花名册一份。证实奉节县某某保险公司无魏某甲和陈某某二人。
8、某人寿保险公司奉节支公司员工花名册一份，证实该公司无陈某某此人。
9、扣押清单一份，扣押现金照片2张。
10、情况说明。
11、犯罪嫌疑人陈某某具有社会危险性说明书。
12、奉节县人民法院刑事判决书。
13、户口证明。
14、证人靳某甲的证言，证实其二姐靳某乙的侄孙杨某乙因交通事故死亡后，杨某乙的父亲杨某甲夫妇就到县级各个部门上访，看能不能靠上工伤，因没有得到解决，就想找魏某乙解决这个事情。她无意间听陈某某讲魏某甲是魏某乙的亲妹妹，并且魏某甲还是陈某某的上司。靳某乙给她和她老公徐某某打电话，想通过他们来请陈某某找到魏某乙来帮忙处理这件事请。她接着就给陈某某打电话，陈某某当时就答应愿意帮这个忙。并告诉他们说，他不敢找魏某乙，只能通过魏某甲，也就是魏某乙的妹妹来帮忙，当时陈某某还给魏某乙的妹妹说了这件事情，魏某甲告诉他，要陈某某写状子，其他的事就由魏某甲来处理就行了。又过了几天，陈某某到她家来，就要3万块钱，杨某甲就借了31000块钱打到了她的账户上，接着她就把30000块钱转到了陈某某账户上，另外的1000块钱是现金交到陈某某手上的。陈某某接到钱后的第二天，陈某某还给她打电话，说到奉节办事去了，之后打电话他一直不接，并且不见她，还有就是陈某某说到奉节办事后，杨某甲到县级相关部门去上访，知道陈某某根本就没到县级相关部门递交诉状之类的，所以知道他们被陈某某骗了。
15、证人靳某乙的证言，证实其侄儿杨某甲的儿子杨某乙因为交通事故死了没有得到处理，杨某甲到信访办后魏某乙就接访了，还安排某单位先垫付几万元的烧埋费，然后尽量将杨某乙的死亡往工伤上靠，但事情还是没得到处理。后来她听说她妹妹靳某甲的老公徐某某有个老表陈某某认识魏某乙，他有关系，如果魏某乙能帮忙说一句话，杨某乙的事情就解决了。于是她就给靳某甲打电话，要她给陈某某打电话，问陈某某愿不愿意帮忙。他愿意帮忙，但要三万一千元钱去打点。杨某甲就到处筹钱将钱通过银行打给了靳某甲，靳某甲又将三万一千元钱打给了陈某某。陈某某收到钱后还给靳某甲说过，这个忙一定帮得到，他可以拿脑袋作抵押，但过去几个月了，还是没有处理，他们就开始怀疑陈某某了。
16、证人刘某某的证言，证实靳某甲给她打电话说被人骗了，她说她姐姐的侄儿出车祸死了，陈某某来找他们说他在城里找哪个人，可以弄到一些补偿，但是要拿钱包红包，靳某甲就给陈某某拿了31000元钱。后来补偿一直没拿到，就找陈某某拿钱。陈某某说钱已经给别人包了红包。后来徐某某把陈某某叫到他自己的门市上来，他们问他到底是怎么回事，陈某某说时间还早，事情肯定办得下来，但是要等一段时间，31000元钱他请人吃饭花了1000多元钱，其他的钱他分文没得，全部包了红包送了人。
17、证人徐某某的证言，证实陈某某与他是老表关系，陈某某告诉他现在在奉节县某某保险公司上班，老总叫魏某甲，是魏某乙的亲妹妹。今年8月11号，杨某甲的儿子和媳妇出车祸死了，就想给他儿子报工伤，跑了一两个月也没有解决这个事情。靳某乙打电话问他们找不找得到人，给魏某乙说个话，能不能把杨某甲这个事情解决一下。于是他就打电话给陈某某，陈某某就说魏某甲和他都在某某保险公司上班，他托魏某甲找魏某乙肯定能办成，但是要拿一些钱给魏某甲，魏某甲要请人吃饭，帮忙肯定要花点钱。陈某某不时就打电话叫他们早点把钱准备起，他们就打电话催杨某甲，叫他找钱，杨某甲就把三万一千块钱打到了存折上。然后他与靳某甲和陈某某就到竹园的农村商业银行去转钱。陈某某就在单子上写了账号，并说这个账户他和魏某甲是通用的。每隔几天，他就打电话问陈某某，他还是说没得问题，肯定办得到，大概过了十多天，靳某乙就打电话说魏某乙已经调走了，他就打电话问陈某某，他说：“还没有嘛，魏某乙要12月份才得调起走。”他就问他钱是啷个搞起的，他说全都包了红包给魏某甲了。他女人叫他把陈某某喊到家里来说一下。当时他儿子媳妇和刘某某都在场，陈某某就说钱他自己就用了一千块钱，另外的三万块钱，他都包了红包给魏某甲了，现在钱他也没得，如果要退钱，他只有到处去借。但是到现在他钱也一直没有退给他们。
18、证人张某某的证言，证实杨某甲的儿子杨某乙出车祸死了。这期间，他和杨某甲一直都在县城里面跑这个事，因为这个事情开始是魏某乙出的面解决，他们就想到要是能给魏某乙说点好话，事情肯定就能快点得到解决，靳某乙听到他们说这个事情，她说她妹夫徐某某的一个老表陈某某好像认识魏某乙，靳某甲就回电话说徐某某的老表确实通过关系能够找到魏某乙，不过要花钱，然后就把徐某某的银行账号给了杨某甲。他们一起到农村商业银行把三万一千块转到了徐某某的账户上。他们听说魏某乙已经调起走了，他们就觉得有点可疑，打电话给徐某某，徐某某就说他以人头担保，事情绝对办得下来，开始徐某某的老表说三天五天事情能办成，后来又说半个月，事情还没有办成。后来调查到，钱根本还在陈某某手里，陈某某根本就没有什么关系。
19、证人魏某丙的证言，证实其系奉节某保险公司负责人，该公司并无陈某某此人，且其与魏某乙并无任何亲属关系，也没有受陈某某的委托帮忙办理事情。
20、被害人杨某甲的陈述，证实其儿子儿媳出了车祸，他到县城各部门去上访要求解决这个事情，他想到开始接待的是魏某乙，其幺婶靳某乙打电话给靳某甲叫她帮忙联系一下魏某乙，把工伤认定到。后来靳某甲就联系到他男人徐某某的老表陈某某，说他能帮到联系魏某乙，能帮到认定工伤，但是需要钱，他就在五金公司下面的农村商业银行将三万一千块钱打到了徐某某的账户上。但是一直到现在都没有得到消息，他找靳某甲问是怎么回事，问了几次，陈某某都拖时间，说还早急不得，他就怀疑被骗了。
21、被告人陈某某的供述，证实徐某某告诉他其老姨的侄孙杨某乙在双店子出车祸，想报个工伤，因为第一次是魏某乙处理的，徐某某问他在外面有没有认得到魏某乙的，给魏某乙说点好话，他说认不到人，徐某某又接着给他打了两次电话，叫他帮忙找个人给魏某乙说点好话，他看到徐某某三番五次问这个事，他就想随便编造一个人敷衍一下这个事，他就说：“那看找一下魏某甲行不行，魏某甲是魏某乙的亲妹妹，是某某公司的老总，也是他的顶头上司，他就只能去找她了，多半能办成”，徐某某就信了，其实魏某甲这个人就是他编的，他说现在办事情不花钱肯定是不行的，徐某某就问他要多少钱，他说那肯定要两三万块。第二天11点钟左右，他和徐某某、靳某甲三个人就一起到农村商业银行去转钱。并且靳某甲就问他为什么钱是转给魏某甲的，而账户名是写的他的名字，他就骗她说这个账户是他们保险公司的账户，和魏某甲能够通用，转到他的账户上也就相当于转给魏某甲了。10月14日，他到奉节的时候告诉徐某某他去奉节县城帮忙办事情。其实他就到县城去转了圈，根本没有去找什么人，第二天早上，他又给徐某某打电话说找到了人，不过人到重庆去了，要过一段时间才会回来，意思就是要拖延时间，不然短时间内他也没有办法向他们交待。没过多久，徐某某给他打电话说魏某乙已经调走了，靳某甲一直追问他三万块钱交给谁了，他说钱是给了魏某甲。其实，徐某某转给他的钱，他一直都是留在身边的，根本没有包什么红包送人。直到现在，他也还没有把钱还给徐某某。
以上证据经质证，被告人陈某某对证人证言的真实性提出异议。辩解其只认识徐某某，并且有魏某甲这个人。对其他证据，被告人陈某某均未提出实质性质证意见。本院认为，本案证人证言与公安机关收集提供的书证及被告人本人在公安机关的多次供述能够互相印证，均能证实被告人虚构可以找到关系，以帮助被害人办理工伤认定的名义，收取被害人31000元现金并据为己有的事实。故对公诉机关向本院提供的证人证言本院予以采信。其他证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且证据之间能够互相印证，本院予以认证采信，作为本案定案的根据。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构可以找到关系帮助被害人之子办理工伤认定的事实，骗取他人人民币31000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，被告人应当受到刑罚处罚。被告人陈某某关于其行为不构成诈骗罪的辩解意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人所骗大部分赃款已被公安机关追回并发还给了被害人，本院酌定对其从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
二、责令被告人陈某某退赔犯罪所得赃款人民币2380元。
罚金及退赔款项均限本判决生效后十日内缴纳。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某某的刑期自2013年12月2日起至2014年12月1日止。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田 君
审 判 员 蒋 涛
人民陪审员 罗祖萍
二〇一四年三月十二日
书 记 员 周 婧