上海市静安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0106刑初611号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人邢剑强，男，1972年2月13日出生，汉族，户籍地上海市宝山区，暂住上海市浦东新区。
辩护人欧香英，上海慧谷律师事务所律师，系本院通过上海市静安区法律援助中心指派。
上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉〔2018〕576号起诉书指控被告人邢剑强犯合同诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月3日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉。被告人邢剑强及辩护人欧香英到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市静安区人民检察院指控：2017年11月9日，被告人邢剑强以虚构的“经营消防器材需资金周转”为由，由上海港开投资管理有限公司(以下简称“港开公司”)中介，在南京西路XXX号XXX楼和被害人孙某某、沈某某签订《不动产抵押借款合同》。邢剑强隐瞒了其名下位于宝山区呼玛二村XXX号XXX室的房产存在权利瑕疵，邢实际并无处分权的事实，以该房屋为抵押，向孙、沈共计借款180万元，月息1.5%，借期3个月。同日，邢剑强和孙某某、沈某某共同前往宝山区不动产登记事务中心办理抵押登记并取得《收件收据》，随后孙某某和沈某某即分别转账给邢剑强130万元和50万元。邢剑强则支付给孙某某、沈某某3个月共计8.1万元的利息。
11月10日，被害人孙某某、沈某某及港开公司即从宝山区不动产登记事务中心获知上述房产已被宝山区人民法院查封，无法继续办理抵押手续。同日，当孙某某等人找到被告人邢剑强时，180万元已被邢基本花用殆尽，仅归还了孙、沈12万元。
2018年1月16日，被告人邢剑强接到警方电话后主动前往公安机关接受调查，并基本如实供述了自己的罪行。但是，其在审查起诉阶段未作如实供述。
为证明上述指控事实，公诉人讯问了被告人邢剑强，出示、宣读了被害人陈述，证人证言，保证书、承诺书，民事判决书，不动产抵押借款合同、律师见证笔录、贷款审批表、借款收条、转单协议、上海农商银行客户回单、银行业务凭单、历史交易明细清单、工银信使入账提醒、服务费(收款)确认单，不动产登记收件收据、非税收入一般缴款书，户籍人员基本信息、到案经过，被告人供述和辩解等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人邢剑强以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人邢剑强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，虽在审查起诉阶段翻供，但在庭审中又能如实供述，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；提请依法审判。
被告人邢剑强及辩护人对起诉指控邢剑强犯合同诈骗罪的事实及罪名均无异议。被告人邢剑强表示，愿意配合司法机关将其名下钱款全部退赔给被害人孙某某、沈某某。辩护人认为，被告人邢剑强系自首，且积极退赔被害人经济损失，请求对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2013年8月2日，上海市宝山区人民法院作出(2013)宝民三(民)初字第897号民事判决，确认俞某、沈荣宝与被告人邢剑强就上海市宝山区呼玛二村XXX号XXX室房屋签订的《上海市房地产买卖合同》因双方欠缺房屋买卖的真实意思表示而无效，判令俞某、沈荣宝于判决生效之日起十日内向被告人邢剑强返还33.5万元并补偿10万元，同时判令邢剑强与第三人中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行于判决生效之日起十日内，以债务清偿为前提，注销第三人中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行设定在上海市宝山区呼玛二村XXX号XXX室房屋上的抵押权，邢剑强于上述抵押权注销后十日内，将上海市宝山区呼玛二村XXX号XXX室房屋的房地产权利恢复至俞某、沈荣宝名下，该判决于2013年8月21日发生法律效力，后俞某、沈荣宝与被告人邢剑强均未履行该判决。
2017年11月9日，被告人邢剑强谎称经营消防器材需资金周转，并隐瞒其名下上海市宝山区呼玛二村XXX号XXX室房屋已由上海市宝山区人民法院判决确定权利人为俞某、沈荣宝且邢剑强无权处分的事实，经港开公司居间介绍，在上海市静安区南京西路XXX号XXX楼，以该房屋作为抵押，与被害人孙某某、沈某某签订不动产抵押借款合同，合同约定邢剑强向孙某某、沈某某借款合计180万元，月利率1.5%，借期三个月。同日，被告人邢剑强与被害人孙某某、沈某某共同前往上海市宝山区不动产登记事务中心办理房地产抵押登记并取得收件收据，被害人孙某某、沈某某即于同日向被告人邢剑强分别转账130万元、50万元，被告人邢剑强收到上述180万元后，于同日向被害人孙某某、沈某某转账支付3个月利息合计8.1万元，余款被邢剑强于当日基本花用殆尽。
2017年11月10日，被害人孙某某、沈某某及港开公司从上海市宝山区不动产登记事务中心获悉上述房屋已被上海市宝山区人民法院查封，无法继续办理抵押登记手续，遂至上海市公安局静安分局石门二路派出所报案。2017年11月14日、17日，被告人邢剑强先后向孙某某、沈某某归还10万元、2万元。
2017年12月8日，上海市公安局静安分局以邢剑强涉嫌合同诈骗立案侦查。2018年1月16日，被告人邢剑强接到公安人员电话传唤后主动至公安机关接受调查，到案后如实供述了基本犯罪事实，但在审查起诉阶段未如实供述，庭审中又如实供述了上述事实，并表示愿意配合公安、司法机关将其名下钱款退赔给被害人孙某某、沈某某。
另查明，2018年1月30日、2月6日、3月2日，涉案人员官某某、段某某、秦某分别向被告人邢剑强中国银行账户(2018年1月30日由上海市公安局静安分局冻结)转账6万元、3万元、15万元；2018年7月19日，上海市宝山区人民法院将俞某、沈荣宝缴纳的执行款62万元划转至本院被告人邢剑强名下代管款账户。
上述事实，有以下证据证明：
1、证人俞某的证言、被告人邢剑强出具的保证书、涉案人员沈荣宝出具的承诺书、上海市宝山区人民法院(2013)宝民三(民)初字第897号民事判决书、被告人邢剑强的供述证明：宝山区呼玛二村XXX号XXX室房屋存在权利瑕疵，邢剑强无权处分。
2、被害人孙某某、沈某某的陈述，证人胡某某、佘某某、朱某某的证言，不动产抵押借款合同、律师见证笔录、港开公司贷款审批表、借款收条、转单协议、上海农商银行客户回单、中国工商银行业务凭单、上海市宝山区不动产登记收件收据、非税收入一般缴款书等书证，被告人邢剑强的供述和辩解证明：邢剑强谎称经营消防器材需资金周转，并隐瞒其名下涉案房屋存在权利瑕疵且无权处分的事实，骗得被害人孙某某、沈某某180万元，后在案发前陆续归还20.1万元。
3、被告人邢剑强的供述，中国银行新线存款历史交易明细清单、被害人孙某某提供的工银信使入账提醒、服务费(收款)确认单，被害人孙某某的陈述，证人官某某、段某某、秦某、李某的证言证明：邢剑强将骗得赃款主要用于支付中介费、出借给他人及偿还房贷、个人欠款。
4、上海市公安局静安分局调取的户籍人员基本信息及出具的到案经过证明：被告人邢剑强到案经过及基本身份情况。
以上证据，均经当庭举证、质证，查证属实，证据确实、充分，应予确认。
本院认为，被告人邢剑强以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人邢剑强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，虽在审查起诉阶段翻供，但在一审宣判前又如实供述，可认定为自首，且在案发后向被害人退赔了部分赃款，挽回了被害人的部分经济损失，依法可以减轻处罚，采纳辩护人所提邢剑强系自首且积极退赔被害人经济损失，据此请求对其减轻处罚的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邢剑强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2025年1月15日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)
二、责令退赔违法所得，连同退缴的赃款，分别发还被害人孙某某、沈某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 罗 宏
审 判 员 杨 坤
人民陪审员 何品珍
二〇一八年七月二十五日
书 记 员 陈 茜
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。