湖南省邵阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘05刑终110号
抗诉机关湖南省新宁县人民检察院。
原审被告人金某安，男，汉族，中专文化，经商。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于湖南省新宁县看守所。
湖南省新宁县人民法院审理新宁县人民检察院指控原审被告人金某安犯非法吸收公众存款罪一案，于二○一六年三月十日作出（2015）宁刑初字第170号刑事判决。宣判后，湖南省新宁县人民检察院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省邵阳市人民检察院指派检察员王丹叶出庭履行职务，原审被告人金某安到庭参加诉讼。经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
原判认定，2010年至2014年，被告人金某安在新宁县投资开发大鱼塘五星级酒店期间，以个人名义注册成立新宁县信润贸易有限公司和新宁县金中达投资管理有限公司，金某安占信润贸易公司股份60％。金某安还以自然人名义出资300万元与广东蔚欣实业有限公司、深圳名厦投资有限公司合伙成立新宁县鑫泰源投资有限公司，金某安占股30％。金某安先后以建设五星级酒店、做生意、资金周转的名义，并承诺在一定期限内还本付息，以出具借条的形式，向王某等34名被害人吸收资金共计人民币6840万元。其中，吸收曹某民资金50万元；吸收李某平资金800万元，已付息210.604万元；吸收邹某华资金40万元，已付息10万元；吸收王某发资金30万元，已付息7.8万元；吸收李某杰资金20万元，已付息3.6万元；吸收郑某英资金50万元，已付息20.4万元；吸收唐某华资金10万元，本息已还清；吸收金某资金160万元，已付息68.8万元；吸收陈某昌资金800万元，已付息161万元；吸收夏某露资金100万元，已付息4万元；吸收蒋某东资金80万元，已付息29.4万元；吸收李某实资金600万元，已付息60万元；吸收唐某东资金100万元，已付息96万元；吸收李某麟资金50万元，已付息9.12万元，还本30万元；吸收郭某华资金40万元，已付息2.4万元；吸收陈某琛资金40万元，已付息8.6万元；吸收黎某资金150万元，已付息20万元；吸收戴某资金10万元；吸收金某红资金170万元，已付息21万元；吸收伍某刚资金30万元，已付息6.75万元；吸收喻某民资金400万元，已付息120万元；吸收徐某祥资金300万元，已付息54.8万元；吸收郑某红资金230万元，已付息34.6万元；吸收倪某琳资金20万元；吸收戴某宁资金510万元，已付息129万元；吸收何某湘资金600万元，已付息108万元；吸收唐某华资金70万元，已付息5000元；吸收雷某明资金380万元，已付息133.76万元；吸收王某资金370万元，已付息48.2万元；吸收刘某国资金300万元，已付息22万元；吸收陈某彤资金60万元，已付息21万元；吸收李某龙资金100万元，已还本付息；吸收杨某资金70万元，已还本付息；吸收李某华资金100万元，已还本付息。金某安将所吸收的款项部分用于五星级酒店的前期开发，为获取利息差借给张某严7682.12万元，已收回4486.2127万元，尚有本息4460万元未收回。2014年9月以后吸收的380万元大多用于支付所吸收款项的利息、个人及家人的生活开支等。2014年10月28日，金某安出逃，但手机一直没有关机，可以联系。2014年11月6日，金某安在长沙市张某严家被公安民警抓获。2015年8月14日，新宁县公安局依法查封金某安所占新宁县鑫泰源有限公司30％股份。2015年9月22日，新宁县公安局查封了张某严名下位于常德市鼎城区水产市场的57套房源，轮候查封了张某严夫妻名下位于长沙市中山路589号开福万达广场B区商业综合体的私有房产（权证号码7140923**）、长沙市天心区体育产业2号商住楼的私有房产（权证号码7122464**）；长沙市含浦镇学士村领仕汇小区33栋的私有房产两处（权证号码713001121、713001122）。原判采信的证据有被告人金某安的供述，新宁县鑫泰源投资有限公司章程，银行凭证和非税收入缴款书，新宁县鑫泰源投资有限公司情况说明，新宁县五星级宾馆建设招商合同书，张某严、刘某某的房屋产权情况材料，湖南省新宁县人民法院（2014）宁民一初字第286号民事判决书，金某安存入张某严账户资金明细表，新宁县信润贸易有限公司信息材料，金某安向各被害人出具的借条，张某严出具给金某安的借条，金某安书写的债权人名单，金某安手机的短信材料，新宁县公安局扣押物品、文件清单和搜查笔录、《抓获经过》，陈亚玲提供的公司基本账户信息（鑫泰苗木种业有限公司、新宁县鑫泰源投资有限公司、金中达公司、信润贸易公司、中航公司、新泰公司、金日子公司、金鹰公司、湖南雄丰建筑工程有限公司），金某安、朱某香、张某严、刘某某等人所持有的银行卡明细记录，新宁县鑫泰苗木种业有限公司的注册登记资料，常德市商品房预售合同，长沙市商品房买卖合同，金某安与刘某某、张某严的银行交易流水，金某安登记的房产信息，金某安的牌号为粤B739**宝马车的过户登记情况，张某严出入港澳的情况，金某安非法吸收公众存款案资金统计表、债权人明细表，证人朱某香、陈某桥、陈某军、陈某玲、陈某国、王某梅、彭某君、周某林、李某英、陈某英、刘某清、任某良、游某钦等人的证言，被害人陈某彤、刘某国、王某、陈某昌、李某平、雷某明、唐某华、何某湘、戴某宁、金某、倪某琳、郑某红、徐某祥、喻某民、伍某刚、夏某露、蒋某东、李某实、唐某东、李某麟、郭某华、陈某琛、黎某、戴某、金某红、曹某民、邹某华、王某发、李某杰、郑某英、唐某华、杨某、李某龙、李某华的陈述，讯问金某安的同步录音录音光盘，被告人金某安的户籍信息等。原判认为被告人金某安的行为构成非法吸收公众存款罪。金某安到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。金某安配合有关部门对其所占新宁县鑫泰源投资有限公司的股份进行拍卖，用卖得价款退还被害人，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人金某安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；二、追缴被告人金某安的违法所得5118.666万元，分别返还给曹某民50万元、李某平589.396万元、邹某华30万元、王某发22.2万元、李某杰16.4万元、郑某英29.6万元、金某91.2万元、陈某昌639万元、夏某露96万元、蒋某东50.6万元、李某实540万元、唐某东4万元、李某麟10.88万元、郭某华37.6万元、陈某琛31.4万元、黎某130万元、戴某10万元、金某红149万元、伍某刚23.25万元、喻某民280万元、徐某祥245.2万元、郑某红195.4万元、倪某琳20万元、戴某宁3**万元、何某湘4**万元、唐某华69.5万元、雷某明246.24万元、王某321.8万元、刘某国278万元、陈某彤39万元。
抗诉机关湖南省新宁县人民检察院抗诉提出，被告人金某安犯罪动机明显、主观恶性大，给被害人造成近7000万元的经济损失，原判量刑畸轻，且未对已查封的在案财产作判决处置，导致被害人权益未得到有效保障。请求二审改判。
湖南省邵阳市人民检察院支持抗诉认为，一审阶段公诉机关就公安机关依法查封的涉案财物进行了举证，得到了法庭的认可，但原判未就该有关财产进行处置，违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条规定，遗漏对重要事实的处理。
原审被告人金某安辩解提出愿意配合人民法院处置相关财产，请求人民法院从轻处罚。
二审查明的事实及证据与一审相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，本院经审核无误，予以确认。
本院认为，原审被告人金某安违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。属数额巨大。根据我国刑法第176条规定，犯非法吸收公众存款罪，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。原判对被告人金某安判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元，量刑适当，符合法律规定，本院对抗诉机关抗诉提出“量刑畸轻”的意见不予支持。对公安机关查封、扣押的财物，经公诉机关当庭举证质证，原判已在判决书中写明，并判决对被告人金某安的违法所得5118.666万元予以追缴，并非遗漏对重要事实的处理，且公安机关查封的金某安在新宁县鑫泰源投资有限公司30％股份已经变现并被人民法院追缴，待判决生效后将按比例返还相关集资参与人。其余财物因系案外人张某严夫妻所有，金某安对张某严享有的债权，待依法办理相关手续后，也可追缴用于返还集资参与人，不会对各集资参与人的权利实现产生实际影响。因此，检察机关抗诉提出的意见均不能成立，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，定性准确，适用法律正确，处理恰当，且审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回湖南省新宁县人民检察院的抗诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 唐保良
审 判 员 王志强
代理审判员 曾莉媛
二〇一六年八月十九日
代理书记员 刘诗卉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
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