广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠香法刑初字第1789号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人陈波，男，1980年12月31日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省郴州市临武县。因本案于2014年12月5日被羁押并被刑拘，同年12月25日被逮捕。
辩护人杨哲，系北京市东元（广州）律师事务所律师。
被告人林贞荣，男，1979年3月19日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省揭阳市普宁市。因本案于2014年12月5日被羁押，次日被刑拘，同年12月25日被逮捕。
辩护人林伟涛，系广东凯邦律师事务所律师。
被告人何锦林，男，1990年11月21日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省珠海市香洲区。因本案于2014年12月5日被羁押并被刑拘，同年12月25日被逮捕。
辩护人杜锦秀、胡新玉，均系广东泰诺律师事务所律师。
被告人刘建津，男，1990年8月24日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省珠海市香洲区。因本案于2014年12月5日被羁押并被刑拘，同年12月25日被逮捕。经本院决定于2015年11月4日被取保候审。
辩护人罗桂成，系广东泰诺律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）1666号起诉书指控被告人陈波、林贞荣、何锦林、刘建津犯开设赌场罪，于2015年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员黄斌权、代理检察员张洋瑜出庭支持公诉，被告人陈波及其辩护人杨哲、被告人林贞荣及其辩护人林伟涛、被告人何锦林及其辩护人杜锦秀、胡新玉、被告人刘建津及其辩护人罗桂成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
珠海市香洲区人民检察院起诉称，2014年6月开始，被告人陈波从“葵哥”处（另案处理）获得皇冠赌博网站的代理账号ifb3388后，利用该代理账号新增会员账号lgby4l8、cyat3621，将该会员账号提供给被告人何锦林，接受被告人何锦林的投注人民币12万余元，按照投注数额的0.75％抽水获利。被告人何锦林利用赌博账号lgby418接受吴飞宇的投注人民币4万余元。期间，被告人刘建津明知被告人何锦林利用赌博账号接受他人投注，仍提供银行账号，帮助被告人何锦林收取赌资，共计人民币50万余元。2014年11月开始，被告人林贞荣从“弟仔”（另案处理）处获得时时彩赌博网站账号akk8877及1zz3345后，将该账号提供给被告人何锦林，接受被告人何锦林的投注人民币1万元，按照投注额的2.5％抽水获利。期间，被告人何锦林将赌博账号lzz3345提供给冯某，接受冯某的投注人民币4万余元，按照投注额的2.5％抽水获利。2014年12月5日，公安人员抓获被告人陈波、林贞荣、何锦林、刘建津。
公诉人当庭出示了被告人陈波等的供述，搜查、辨认笔录，证人张某等的证言，物证，银行流水单等相关书证。公诉机关认为，被告人陈波、林贞荣、何锦林、刘建津无视国家法律，开设赌场，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈波辩解，起诉书指控的犯罪时间不对，其在2014年11月才从“葵哥”处获得赌博网站账号，而不是起诉书指控的2014年6月。
被告人何锦林辩解，开设赌场是在2014年11月之后，而不是起诉书指控的2014年6月，另外利用被告人刘建津收取的赌资只有不到2万元，没有起诉书指控的50万元那么多。
被告人陈波的辩护人提出，被告人陈波是初犯、偶犯，犯罪情节较轻，且归案后如实供述，认罪态度好，请求从轻处罚。
被告人林贞荣的辩护人提出，1、被告人林贞荣是初犯、偶犯；2、归案后认罪态度好；3、被告人林贞荣应被告人何锦林的请求提供账号，处于协助地位，是从犯；4、获利较小，犯罪情节较轻。请求从轻处罚。
被告人何锦林的辩护人提出，1、起诉书指控收取赌资50多万元事实不清，银行流水中大部分是正常资金往来；2、在共同犯罪中所起作用较小，是从犯；3、被告人何锦林是初犯、偶犯，且归案后如实供述犯罪事实，确有悔罪表现。综上请求对被告人何锦林从轻处罚。
被告人刘建津的辩护人提出，1、起诉书指控收取赌资50多万元事实不清，请法庭予以核实；2、仅提供自己的账号用于赌资周转，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3、是初犯、偶犯，没有犯罪前科，且归案后认罪态度好，综上请求从轻处罚。
经审理查明，2014年11月开始，被告人陈波从“葵哥”处（另案处理）获得皇冠赌博网站的代理账号ifb3388后，利用该代理账号新增会员账号lgby4l8、cyat3621，将该会员账号提供给被告人何锦林，接受被告人何锦林的投注人民币12万余元，按照投注数额的0.75％抽水获利。被告人何锦林利用赌博账号lgby418接受吴飞宇的投注人民币4万余元。期间，被告人刘建津明知被告人何锦林利用赌博账号接受他人投注，仍提供银行账号，帮助被告人何锦林收取赌资，约计人民币2万余元。
2014年11月开始，被告人林贞荣从“弟仔”（另案处理）处获得时时彩赌博网站账号akk8877及1zz3345后，将该账号提供给被告人何锦林，接受被告人何锦林的投注人民币1万元，按照投注额的2.5％抽水获利。期间，被告人何锦林将赌博账号lzz3345提供给冯某，接受冯某的投注人民币4万余元，按照投注额的2.5％抽水获利。
另查明，2014年12月5日公安人员抓获被告人陈波、林贞荣、何锦林、刘建津。公安民警从被告人陈波的住处缴获Acer牌手提电脑一台、红米牌手机一部、三星牌手机一部，从被告人林贞荣处缴获白色三星S4手机一部，从被告人何锦林住处缴获白色NOTE3三星牌手机一部、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张，从被告人刘建津处缴获中国建设银行银行卡一张。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证人冯某、赵某、李某1、张某的证言及辨认笔录，证人李某2、黎某、方某的证言，户籍证明，抓获经过，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，发还清单，公安行政处罚决定书，扣押清单，电话清单，调取证据通知书，调取证据清单，个人账户信息，个人活期明细信息，借记卡资料查询，机主资料，协助冻结／解除冻结财产通知书，中国农业银行记帐凭证，情况说明，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。
关于本案犯罪时间问题。经查，1、被告人陈波、何锦林均供述从2014年11月份开始，被告人陈波才提供赌博账号给被告人何锦林。2、被告人陈波、何锦林辨认登陆赌博网站和投注截图均只能反映2014年11月的赌博情况。综上，现有证据仅能证实2014年11月被告人陈波提供了皇冠赌博网站账号给被告人何锦林，对被告人陈波、何锦林及其辩护人就犯罪时间提出的意见，予以采纳。
关于被告人刘建津提供账户为被告人何锦林转账赌资是否有50万元的问题。经查，1、现有证据只能证实被告人何锦林从2014年11月才从被告人陈波处获得皇冠赌博网站的代理账号；2、被告人何锦林当庭供述利用被告人刘建津账户转账的赌资约2万元；3、根据被告人刘建津中国建设银行账户（卡号62×××99）的银行流水，被告人刘建津该银行账户内2014年11月之后与张某等人的资金约计2万余元，其余50余万元与吴飞宇、张某、林贞荣等人的资金往来均发生在2014年11月之前。综上，现有证据不足以证实被告人刘建津建行账户内2014年11月之前的资金往来是赌资，按照存疑有利于被告人原则，认定被告人刘建津利用银行账户为被告人何锦林转账人民币2万元。对被告人何锦林及被告人何锦林、刘建津辩护人对50万元赌资提出的意见，予以采纳。
本院认为，被告人陈波、林贞荣、何锦林、刘建津无视国法，开设赌场，其行为均已经触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈波、林贞荣、何锦林、刘建津的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘建津仅提供银行账户周转赌资，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人刘建津辩护人提出从犯的意见，予以采纳。被告人林贞荣、何锦林提供账号、收取赌资，直接实施犯罪行为，在共同犯罪中所起并非次要作用，对被告人林贞荣、何锦林辩护人提出从犯的意见，不予采纳。被告人陈波、林贞荣、何锦林、刘建津归案后，如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。对四被告人辩护人提出的其他辩护意见，均予以概括采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
二、被告人何锦林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（以上第一、二项判决，刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即均自2014年12月5日起至2016年2月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
三、被告人林贞荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月5日起至2015年12月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
四、被告人刘建津犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已经羁押的十一个月，所判刑罚已经执行完毕。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
五、从被告人陈波处扣押的作案工具Acer牌手提电脑一台、红米牌手机一部、三星牌手机一部，从被告人林贞荣处扣押的作案工具白色三星S4手机一部，从被告人何锦林处扣押的白色NOTE3三星牌手机一部，从被告人刘建津处扣押的作案工具中国建设银行银行卡一张，均予以没收；从被告人何锦林处缴获的中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张，与本案无关，退回扣押机关，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 徐 娟
审判员 黄超人民陪审员张静
二〇一五年十二月三日
书记员 陈 艮 爱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。