广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0604刑初11号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人区某。因本案于2016年9月7日被羁押，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕。
辩护人陈松伟，广东金舵律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉〔2017〕4号起诉书指控被告人区某犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派代理检察员肖倩出庭支持公诉。被告人区某及其辩护人陈松伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：传销组织“三赢团队”假借国家“西部大开发”政策，向被害人灌输所谓“资本运作”商业模式，以发展会员获取高额投资收益，诱骗被害人投资入会。其运作模式一般是：先由介绍人带被害人到广西梧州，由“大家长”负责食宿，并组织“考察”、“家庭”交叉走访等洗脑活动；再由介绍人或“大家长”带被害人返回佛山后立刻参与“价值体验饭”（“老总”饭），结识各个“老总”，期间“老总”向被害人展某他们的“豪车”，鼓吹加入团队后如何赚钱；最后介绍人或者“大家长”催促被害人交现金人民币50800元入会。被害人交钱时一般有三个“老总”在场收钱并做见证。被害人入会后，被编入某个“大家庭”，“回流”广西梧州接受进一步洗脑，分摊梧州的食宿费并接受“大家长”的管理，同时还需参加在佛山的“复制会”。在“复制会”上，各个“老总”及“大家长”会代表所属家庭上台发言、传授发展会员的经验并发放提成等。该组织分为三个层级且人数远超30人。层级依次为老总、经理及主任。老总为最高管理者，老总下设直属家庭，并设“大家长”管理会员。
2012年至2015初，招某、杨某1、杨某2、李某2、徐某、区丽见、莫某1（均已被判刑）与被告人区某等人先后加入该“三赢团队”传销组织，其中被告人招某、杨某1、李某2、徐某、区丽见、莫某1是“老总”并以“老总”的身份出席“价值体验饭”（老总饭）并展某豪车，收取或见证收取会费，在复制会上发言及发放提成等，同时参与分配会员所交的会费；杨某2及被告人区某是“大家长”，并以“大家长”的身份在广西梧州安排被害人“考察”、“回流”、“走访家庭”、负责食宿及租金收支，同时在复制会上代表家庭发言等。被告人区某等上述人员通过微信、QQ等联系方式于2012年到2015年期间，先后诱骗邓某等40名被害人交钱入会，涉及金额为人民币2444500元。其中：
1、于2012年3月份收取黄某人民币188000元。
2、于2012年5月份收取陈某1人民币50800元。
3、于2012年7月份收取唐某人民币50800元。
4、于2012年7月份收取朱某人民币50800元。
5、于2012年9月份收取陈某2人民币50800元。
6、于2013年1月份收取麦凤霞人民币50800元。
7、于2013年2月份收取莫某2人民币50800元。
8、于2013年3月份收取张某人民币50800元。
9、于2013年3月份收取吴某人民币50800元。
10、于2013年5月份收取沈某人民币108700元。
11、于2013年5月份收取冼某人民币101600元。
12、于2013年5月份收取黎某1人民币50800元。
13、于2013年5月份收取谭某人民币50800元。
14、于2013年5月份收取梁某2人民币50800元。
15、于2013年9月份收取王某人民币159500元。
16、于2013年10月份收取李某1人民币50800元。
17、于2013年10月份收取甘某人民币108700元。
18、于2013年12月份收取韦某人民币50800元。
19、于2013年12月份收取黎某2人民币50800元。
20、于2013年12月份收取赵某人民币50800元。
21、于2014年1月份收取胡某人民币50800元。
22、于2014年2月份收取旷水莲人民币50800元。
23、于2014年2月份收取谢某人民币50800元。
24、于2014年2月份收取陈某3人民币50800元。
25、于2014年2月份收取伍某人民币50800元。
26、于2014年2月份收取陈某4人民币50800元。
27、于2014年2月份收取罗某人民币50800元。
28、于2014年8月份收取林某人民币50800元。
29、于2014年8月份收取霍某人民币50800元。
30、于2014年9月份收取文某人民币50800元。
31、于2014年10月份收取郭某人民币50800元。
32、于2014年10月份收取何某人民币50800元。
33、于2014年11月份收取李某3人民币50800元。
34、于2014年11月份收取邓某人民币50800元。
35、于2014年11月份收取牛某人民币50800元。
36、于2014年11月份收取廖某1人民币50800元。
37、于2014年11月份收取廖某2人民币50800元。
38、于2015年1月份收取梁某1人民币50800元。
39、于2015年2月份收取苏某人民币50800元。
40、于2015年3月份收取黄某人民币50800元。
其中，区丽见于2012年成为该传销组织的“老总”，其涉案金额为人民币863600元。被告人区某随其姐姐区丽见一起入会，后成为“某家庭”的“大家长”。
2016年9月7日，民警在佛山市公安局出入境管理支队抓获被告人区某。
上述事实，被告人区某在开庭审理过程中无异议，并有被害人邓某、梁某1、廖某1、廖某2、甘某、王某、沈某、李某1等人的陈述及辨认笔录，同案人杨某2的供述及辩论笔录，同案人招某、区丽见、李某2的供述，抓获经过，三赢团队传销架构图、三赢团队教程讲义以及三赢团队大家长名单，户籍材料，被告人区某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人区某以“资本运作”为名，假借国家“西部大开发”政策，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人区某归案后能如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人据此请求法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人区某一年六个月以下有期徒刑并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人区某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年7月6日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 涂业初
二〇一七年一月十八日
书记员 龚键湘
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。