安徽省肥西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肥西刑初字第00228号
公诉机关安徽省肥西县人民检察院。
被告人叶凡诚，男，1986年10月5日生，汉族，个体户，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2014年10月27日被肥西县公安局刑事拘留，同年12月3日经肥西县人民检察院批准逮捕，当日由肥西县公安局执行逮捕。现押于肥西县看守所。
被告人覃云，女，1975年10月22日生，汉族，务农，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2014年8月20日被肥西县公安局刑事拘留，同年9月26日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕。现押于合肥市第一看守所。
被告人林玉梅，女，1971年2月2日生，汉族，务农，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2014年8月20日被肥西县公安局刑事拘留，同年9月26日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕。现押于合肥市第一看守所。
被告人叶小清，女，1985年3月16日生，汉族，务农，住广西壮族自治区宾阳县新桥镇马村村委会刘西村2-24号（户籍地广西。因本案于2014年8月20日被肥西县公安局刑事拘留，同年9月26日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕。现押于合肥市第一看守所。
安徽省肥西县人民检察院以肥西检刑诉（2015）153号起诉书指控被告人叶凡诚、覃云、林玉梅、叶小清犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭进行审理。肥西县人民检察院指派代理检察员纵瑞东、代薇出庭支持公诉。被告人叶凡诚、覃云、林玉梅、叶小清到庭参加诉讼，现已审理终结。
肥西县人民检察院指控，1、2014年6月10日10时许，安徽省赛庚达房地产有限公司“原树提香”售楼部（以下简称原树提香公司）财务部出纳会计王某的腾讯QQ联系人名单上，显示为潘升恒的QQ联系人（号码163××××0455），冒充原树提香公司财务部经理潘升恒，让王某向指定中国工商工行银行账户（账号62×××56）转账1000000元，王某误认为系其公司财务部经理潘升恒发出指令，遂向上述账户转账1000000元，上述账户收到转入的1000000元后，随即将1000000元分散转账转入农业银行卡、工商银行卡等共计48张银行卡中。被告人叶凡诚将上述其中的银行卡交给被告人覃云、林玉梅，让其取现。后，在广西宾阳县大桥镇、黎塘镇、宾州镇等地银行网点ATM自动取款机上，覃云持10张银行卡在8个银行网点先后共计取现160000元，林玉梅持8张银行卡在5个银行网点先后共计取现120000元，叶凡诚、覃云、林玉梅根据取现额分别按不同比例获取非法所得。后，原树提香公司发现被骗后报警，剩余近700000元被肥西县公安局依法冻结。
2、2014年7月11日8时许，山东省济南众城伟业科技发展有限公司（以下简称济南众城公司）财务部出纳闻继云的腾讯QQ联系人名单上，显示为张桂山的QQ联系人（号码153××××4238），冒充济南众城公司总经理张桂山，让闻继云向指定中国农业银行账户（账号62×××70）转账4次共计298000元，闻继云误认为系其公司总经理张桂山发出指令，遂向上述账户转账共计298000元，上述账户收到转入的资金后，随即被转入17张农行卡中。被告人叶凡诚持有上述银行卡取现，或交给被告人叶小清让其取现，后在广西宾阳县新桥镇、芦圩镇、宾州镇等多个银行网点ATM自动取款机上，叶凡诚先后持9张银行卡在5个银行网点上取现177400元，叶小清先后持7张银行卡在5个银行网点上取现116100元，叶凡诚、叶小清二人根据取现额分别按比例获取非法所得。
3、2014年5月12日14时30分许，新疆哈密春天房地产开发有限公司（以下简称新疆春天公司）出纳会计阚某的腾讯QQ联系人名单上，显示为兀建中的QQ联系人，冒充新疆春天公司财务总监兀建中，让阚某向指定中国农业银行账户（账号62×××71）转账586000元，阚某误认为系其公司财务总监发出指令，遂向上述账户转账共计586000元，上述账户收到转入的资金后，随即被转入19张农行卡中。后，被告人叶凡诚在广西南宁市等多个银行网点ATM自动取款机上，持上述其中的7张银行卡在4个银行网点上先后共计取现122500元，并根据取现额按比例获取非法所得。
公诉机关提供的证据有，1、身份证明材料、归案经过、账户明细等书证；2、证人陆某等人的证言；3、被害单位工作人员王某等人的陈述；4、被告人叶凡诚、覃云、林玉梅、叶小清的供述和辩解；5、肥西县公安局制作的勘验检查笔录、辨认笔录；6、肥西县公安局制作的视听资料：取款监控光盘等。
公诉机关认为，被告人叶凡诚、覃云、林玉梅、叶小清明知是犯罪所得而予以转移，其中，叶凡诚明知是犯罪所得而予以转移共计人民币696000元；覃云、林玉梅明知是犯罪所得而予以转移共计人民币280000元；叶小清明知是犯罪所得而予以转移共计人民币293500元，均属于情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
四被告人对公诉机关指控的事实均予以供认，未作辩解。
经审理查明，1、2014年6月10日10时许，安徽省赛庚达房地产有限公司“原树提香”售楼部（以下简称原树提香公司）财务部出纳会计王某的腾讯QQ联系人名单上，显示为“潘升恒”的QQ联系人（号码163××××0455），冒充原树提香公司财务部经理潘升恒，让王某向指定中国工商工行银行账户（账号62×××56）转账100万元。王某误认为系其公司财务部经理潘升恒发出指令，遂向指定账户转账人民币100万元。上述账户收到转入的100万元后，随即将款项分散转账至农业银行卡、工商银行卡等共计48张银行卡中。被告人叶凡诚将银行卡交给被告人覃云、林玉梅取现。后被告人覃云持10张银行卡分别在广西宾阳县大桥镇、黎塘镇、宾州镇等地的8个银行网点ATM自动取款机上共计取现16万元。被告人林玉梅持8张银行卡在5个银行网点共计取现12万元。（另2万元被他人取走）。被告人叶凡诚、覃云、林玉梅根据取现额分别按不同比例获取非法利益。随后原树提香公司发现被骗后报警，剩余近70万元被肥西县公安局依法冻结。
2、2014年7月11日8时许，山东省济南众城伟业科技发展有限公司（以下简称济南众城公司）财务部出纳闻继云的腾讯QQ联系人名单上，显示为“张桂山”的QQ联系人（号码153××××4238），冒充济南众城公司总经理张桂山，让闻继云向指定中国农业银行账户（账号62×××70）转账4次共计29.8万元。闻继云误认为系其公司总经理张桂山发出指令，遂向上述账户转账共计29.8万元。上述账户收到转入的资金后，随即转入17张农行卡中。被告人叶凡诚、叶小清持上述银行卡分别在广西宾阳县新桥镇、芦圩镇、宾州镇等多个银行网点ATM自动取款机上取款。其中被告人叶凡诚持9张银行卡在5个银行网点上取现17.74万元，被告人叶小清持7张银行卡在5个银行网点上取现11.61万元。二被告人根据取款数额分别按比例获取非法利益。
3、2014年5月12日14时30分许，新疆哈密春天房地产开发有限公司（以下简称新疆春天公司）出纳会计阚某的腾讯QQ联系人名单上，显示为“兀建中”的QQ联系人，冒充新疆春天公司财务总监兀建中，让阚某向指定中国农业银行账户（账号62×××71）转账58.6万元。阚某误认为系其公司财务总监发出指令，遂向上述账户转账共计58.6万元。上述账户收到转入的资金后，随即转入19张农行卡中。后被告人叶凡诚持其中7张银行卡，在广西南宁市4个银行网点ATM自动取款机上共计取现12.25万元，并根据取现数额按比例获取非法利益。
另查，被告人覃云、林玉梅、叶小清分别羁押南宁市第一看守所。其中被告人覃云羁押时间为于2014年8月18日至2014年8月20日；被告人林玉梅羁押时间为于2014年8月13日至2014年8月20日；被告人叶小清羁押时间为于2014年8月16日至2014年8月20日
证明以上事实的证据有：
1、物证、书证
接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实本案由被害安徽省赛庚达房地产有限公司（原树提香售楼部）财务主管谌某于2014年6月10日报案。次日立为诈骗案；
身份证明材料，证实被告人叶凡诚、覃云、林玉梅、叶小清的身份情况，具备追究刑事责任年龄。同时证实甘某、罗仁聪身份情况；
抓获经过、归案经过，证实本案四被告人被抓获情况；
调取证据通知书、协助查询、冻结通知书、回执，证实调取证据通知书、协助查询、冻结通知书及回执；
扣押清单，证实扣押叶凡诚驾驶的车辆及车上搜出的银行卡等物品；
原树提香被骗100万元去向书证
涉案银行卡流程图、取款轨迹示意图、取款情况表、取款信息查询表、情况说明、回执单，证实被害单位原树提香售楼部账户100万至乔高宁账户（一级）。乔高宁账户（一级）去向二级卡分别为广西农行20笔、云南农行11笔、贵州宁杭5笔、山西农行1笔、郑国联账户。然后去向（三级）广西宁杭6笔、云南农行7笔。取款地点在广西，其中覃云取款16万，林玉梅取款12万元；
调取证据通知书、清单、资金流转表、账户明细，证实调取证据通知书给中国工商银行，工行提供相关材料。调取乔高宁账户（62×××56）、郑国联账户（62×××84）交易、资金去向情况。乔高宁账户去向38个账户（共100万元，其中有郑国联账户25万元，去向共计13农行账户）；
调取证据通知书农业银行、监控列表、资料查询、账户明细、业务凭证，证实18个账号监控录像、开户信息证据情况；
调取证据通知书农业银行、账户信息，证实5个账号开户信息、账户明细据情况；
调取证据通知书农业银行、账户信息，证实农业银行7个账号、19个账户相关账户信息、账户明细据情况；
调取证据通知书中国银联安徽分公司、清单、交易明细，证实乔高宁账户（一级卡62×××56）等银行卡交易明细情况；二级卡38个，三级卡13个，被害单位账户1个、林玉梅1个、覃云2个、叶凡诚1个交易明细；
调取证据通知书中国农业银行安徽分行、清单、开户信息、交易明细，证实二级卡37个，三级卡13个，被害单位账户1个、林玉梅1个、覃云2个、叶凡诚1个，共计55个账户的开户信息、交易明细；
山东众城公司被骗29.8万元去向书证
调取证据通知书中国农业银行、账户信息、交易明细，证实张伟账户（账号：62×××70），先后收到转账6.8万元、3万元、15万元、5万元，共计29.8万元。后又被全部网银转账转出的情况；
电子回单4张，证实山东众城公司账户15×××99网银转账给张伟账户；
张伟账户查询回执、账户基本信息及交易明细情况，证实账户查询回执、账户基本信息、电子转账回单、对账单情况；
张伟账户17次转给二级卡，6.8万元4次、3万元2次、15万元8次、5万元3次。
账户查询回执、账户基本信息及交易明细情况，证实张伟账户转给李国城等账户信息、交易明细情况；
查询通知书回执，证实中国银联天津分公司张洪波等人7个账户信息、交易明细情况。中国银联上海分公司保若等人8个账户信息、交易明细情况；
调取证据通知书、证据清单、账户信息、交易明细，证实调取证据通知书中国农业银行安徽省分行、中国银联安徽分公司。查询信息表，账户信息、交易明细。被告人叶小清8张银行卡共取款11.61万元，被告人叶凡诚9张银行卡共取款17.74万元。山东众城公司被骗案二级卡交易明细；
新疆哈密春天公司被骗书证
调取证据通知书、证据清单、账户信息、交易明细，证实调取证据通知书中国农业银行安徽省分行、中国银联安徽分公司，查询信息表。被告人叶凡诚7张银行卡共取款12.25万元。新疆哈密春天公司被骗一级卡交易明细，二级卡开户信息、交易明细（农行数据、银联数据），三级卡交易明细（农行数据、银联数据）；
扣押清单，证实扣押被告人覃云银行卡2张等物品清单；
临时羁押证明，证实被告人覃云、林玉梅、叶小清临时羁押南宁市第一看守所的情况。其中被告人覃云羁押时间为于2014年8月18日至2014年8月20日；被告人林玉梅羁押时间为于2014年8月13日至2014年8月20日；被告人叶小清羁押时间为于2014年8月16日至2014年8月20日。
2、勘验检查笔录
勘验工作记录
原树提香案，聊天记录截图、转账记录、现场照片，证实提取王某与163××××0455QQ的聊天内容；
勘验检查笔录，证实勘查被告人覃云、林玉梅取款各银行网点，拍照、调取监控，取款查询信息等情况；
聊天记录，证实闻某与冒充张桂山的QQ聊天记录；
搜查照片，证实抓获被告人叶凡诚时车上搜查的物品、行驶证、银行卡、手机、假发、棒球帽等照片；
辨认笔录，证实被告人叶凡诚辨认出3号“黑五”、5号覃云、9号林玉梅；被告人覃云辨认出3号叶凡诚；林玉梅辨认出2号叶凡诚；甘某辨认出5号“阿大”。
3、视听资料
光盘16张，证实讯问被告人叶凡诚、覃云、林玉梅、叶小清视频9张，被告人叶凡诚、叶小清、覃云、林玉梅作案视频2张。讯问视频3张的相关信息。
4、证人证言
证人谌某证言，证实他是安徽赛庚达房地产有限公司税务会计，他们开发了原树提香被骗了100多万元。当时出纳王某对他说“潘总安排转账”，他讲“领导安排转账给他转”。他用潘总的U盾令牌进入公司农行网上银行，看到出纳资金审批表，有对方账号、开户名等，他授权了。中午潘总讲自己没有上QQ，他就报警了。对方工行账号乔高宁，62×××56，他们通过农行283001040009231转账的。后来对方工行卡的钱分到40多张卡里面了；
证人王某证言，证实她是安徽赛庚达房地产有限公司出纳。有个骗子盗用潘总的QQ，案发当天早上，骗子用潘总的QQ（16×××55），让她向一个叫乔高宁的工行账号62×××56汇款100万元，让她安排一下。她告诉谌会计，谌会计说急用就转。她填写了信息，谌会计就授权了。后来潘总说没有让她转，接着谌会计报警了。他们是通过农行283001040009231转账的。后来去工行查看，发现100万元被转到大概50张卡上了，他们通过输错密码的方式冻结了69万元，其他的钱不在卡上了；
证人闻某证言，证实她是济南众城伟业科技发展公司的出纳。2014年7月11日骗子用QQ15×××64网名、头像、签名复制公司总经理张桂山的QQ跟她聊天，让她把钱转到农行账号为62×××70张伟的账户上。她先后四次共转了29.8万元。晚上张桂山打她电话，知道被骗了。公司账户15×××99；
证人甘某证言，证实他妻子覃云曾对他说跟一个年轻人帮别人取骗来的钱；
证人陆某证言，证实2014年2月份，叶凡诚让他帮忙取钱。4月21日，他知道取的钱是诈骗来的钱就不想干了。叶凡诚说：你不干让老板找人捅死你。他看到叶凡诚带他出去的时候从别人手中拿过银行卡，每次取款都是叶凡诚打电话给他，给他卡让他取钱，取完之后再给他卡让他取钱，酬劳是取款的2%；
证人阚某、金某证言，证实新疆哈密春天公司被骗经过。
5、被告人的供述与辩解
被告人叶凡诚的供述和辩解，证实从2014年6月初开始，他帮阿十等人取通过QQ诈骗来的钱，前后共帮别人取过十一、二次。2014年6月10日他同二姐、二姐带的阿姨一起取28万元。2014年7月11日当天先后跑了5家银行，取了9张银行卡，共取款177400元。2014年5月12日当天先后跑了4家银行，取了7张银行卡，共取款122500元。取钱时知道钱是骗来，但是具体怎么骗来的，从哪骗来的，他不清楚。他只负责把钱取出来。取钱按取出的钱5%比例收取好处费，后期取钱阿十按照10%比例给好处费。取钱时用草帽、棒球帽、墨镜、假胡子和假发等作伪装；
被告人覃云的供述和辩解，证实2014年6月10日帮一个年轻男子去银行取钱，取一万给三百块钱好处费。那个年轻男的分别给她和林玉梅（五嫂）农业银行、中国银行叫她们取钱，她先后在农业银行、中国银行的8个银行网点取款160000元。林玉梅也取了十几万，但比她取的少。她得到了4800块钱好处费，林玉梅得到了3000多块钱好处费。她知道取这个钱是叫她取钱的人通过QQ诈骗骗来的钱，因为宾阳这边用QQ骗钱的特别多。她知道这么干是犯错误，但是为了得到好处费，还冒险去干了；
被告人林玉梅的供述和辩解，证实2014年6月10日，她和覃云（二姐）帮一个二十多岁的男的取钱，她共在8个银行网点的ATM机上用10张银行卡取款120000元，按照取钱额的3%比例给她3600元。取钱是覃云介绍的，她知道对方让她们取的钱是骗来的，具体骗的谁她不清楚。他们只用了她一天，说她取钱慢，操作不熟悉，后来就没有用她了；
被告人叶小清的供述和辩解，证实2014年7月11日她弟弟叶凡诚叫她去取钱，当天她先后跑了5家银行网点，取了7张银行卡，共取款116100元。取钱知道钱是诈骗来的，可为了得到好处费也没考虑那么多。
上述证据均经庭审举证、质证、且证据间彼此关联、相互印证、足以证实本案事实。
本院认为，被告人叶凡诚、覃云、林玉梅、叶小清明知是犯罪所得而予以转移，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对各被告人的指控罪名成立。被告人叶凡诚转移犯罪所得共计人民币69.6万元；被告人覃云、林玉梅转移犯罪所得分别计人民币28万元；被告人叶小清明转移共计人民币29.35万元，均属于情节严重。在共同犯罪中，被告人叶凡诚作用稍大，被告人覃云、林玉梅、叶小清作用稍轻，但不宜区分主从，系一般性的共同犯罪。审理中，四被告人均能自愿认罪，可视为坦白，均可从轻处罚。涉案被冻结的被害单位财产，返还被害单位。为维护社会秩序，保障公民及法人的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七第三款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶凡诚犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元；
二、被告人覃云犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三十万元；
三、被告人林玉梅犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元；
四、被告人叶小清犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三十万元；
五、涉案被冻结的695494元返还安徽省赛庚达房地产有限公司“原树提香”财务部。
（四被告人的刑期均自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人叶凡诚的刑期自2014年10月27日起至2019年10月26日止；被告人覃云的刑期自2014年8月18日起至2018年2月17日止；被告人林玉梅的刑期自2014年8月13日起至2018年2月12日止；被告人叶小清的刑期自2014年8月16日起至2018年2月15日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李 平
代理审判员 罗颖颖
人民陪审员 周 虎
二〇一五年七月九日
书 记 员 周婉悦
附主要法律条款：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。