安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0421刑初139号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人黄某某，男，1987年7月10日出生，汉族，初中文化，无业，广西宾阳县人，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月21日被广西壮族自治区宾阳县公安局新宾派出所抓获，临时羁押于宾阳县看守所，同年12月25日被凤台县公安局刑事拘留，2017年1月23日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕，现押于凤台县看守所。
辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1970年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，广西宾阳县人，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被广西壮族自治区宾阳县公安局新宾派出所抓获，临时羁押于宾阳县看守所，同年12月25日被凤台县公安局刑事拘留，2017年1月23日经凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕，现押于凤台县看守所。
凤台县人民检察院以凤检刑诉[2017]130号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，被告人陈某某犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员李敏出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人甘友思、被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：一、诈骗罪
2016年11月初，被告人黄某某在广西宾阳县城购买了非实名登记的手机卡、银行卡以及笔记本电脑等物品，利用网络软件修改QQ头像、用户名，以冒充QQ好友的方式实施网络诈骗，并找到被告人陈某某帮忙负责到银行取款，二人约定按照15%给陈某某提成，陈同意。2016年11月26日，被告人黄某某在网上冒充凤台县新集镇居民王某的哥哥王某甲，与王某进行QQ聊天，取得王某信任后，便谎称需购买回国机票，但银行卡不能支付，要求王某用国内银行卡为其支付，王某便用其银行卡向黄某某指定的银行卡内打款共计27600元，后黄某某安排陈某某在广西壮族自治区宾阳县将诈骗钱款取出。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2016年11月22日，陕西省西安市居民陈某收到一个自称为其朋友“任某某”（未查实）QQ信息，该男子在信息中谎称自己在泰国需购买回国机票，但银行卡不能支付，要求陈某用国内银行卡为其支付，陈某相信后用银行卡向该男子指定的银行卡打款共计43630元，当日被告人陈某某在广西省宾阳县将其中一笔诈骗脏款10800元取出。陈某与朋友任某某核实后发现被骗向警方报案。
公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、书证等相关证据，认为被告人黄某某、陈某某以非法为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱款27600元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二名被告人的刑事责任；被告人陈某某明知是他人犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人黄某某起主要作用，系主犯，被告人陈某某起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条，对陈某某应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。
被告人黄某某对起诉书指控的诈骗罪事实和罪名无异议，当庭未作辩解。其辩护人甘友思的辩护意见：被告人黄某某案发后能如实供述犯罪事实，且积极退还被害人的经济损失并得到被害人的谅解，应予以从轻处罚。
被告人陈某某对起诉书指控的诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，当庭未作辩解。
经审理查明：一、诈骗事实
2016年11月初，被告人黄某某在广西宾阳县城购买了非实名登记的手机卡、银行卡以及笔记本电脑等物品，利用网络软件修改QQ头像、用户名，以冒充QQ好友的方式实施网络诈骗，并找到被告人陈某某帮忙负责到银行取款，二人约定按照15%给陈某某提成，陈同意。2016年11月26日，被告人黄某某在网上冒充凤台县新集镇居民王某的哥哥王某甲，与王某进行QQ聊天，取得王某信任后，便谎称需购买回国机票，但银行卡不能支付，要求王某用国内银行卡为其支付，王某便用其银行卡向黄某某指定的银行卡内打款共计27600元，后黄某某安排陈某某在广西壮族自治区宾阳县将诈骗钱款取出。
案发后，被告人黄某某、陈某某退赔被害人王某款27600元，被害人王某对被告人黄某某、陈某某表示谅解。
上述事实，被告人黄某某、陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的被告人黄某某、陈某某的供述，被害人王某的陈述，汇款凭证照片及银行交易明细、聊天记录、监控视频截图，通话记录，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单以及电子证据检查工作记录、光盘，被害人王某对被告人黄某某、陈某某的谅解书、收条，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2016年11月22日，陕西省西安市居民陈某收到一个自称为其朋友“任某某”（未查实）QQ信息，该男子在信息中谎称自己在泰国需购买回国机票，但银行卡不能支付，要求陈某用国内银行卡为其支付，陈某相信后用银行卡向该男子指定的银行卡打款共计43630元，当日被告人陈某某在广西省宾阳县将其中一笔诈骗脏款10800元取出。陈某与朋友任某某核实后发现被骗向警方报案。
案发后，被告人陈某某退赔被害人陈某款10800元。
上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的被害人陈某的陈述，银行交易明细及ATM机交易登记日志，监控视频截图，通话记录，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相，诱骗被害人往指定账号汇入购买机票款，诈骗他人钱款共计27600元，数额较大，二被告人的行为符合诈骗罪的主客观要件，构成诈骗罪；被告人陈某某明知是他人犯罪所得脏款而予以转移，其行为又构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人黄某某起主要作用，系主犯，被告人陈某某起次要作用，系从犯，对陈某某应当从轻处罚；被告人黄某某、陈某某归案后能够如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；被告人黄某某、陈某某能积极退还被害人钱款，并取得被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。被告人黄某某的辩护人辩护提出的与前述相同的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，对被告人黄某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条的规定；对被告人陈某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条的规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2018年5月20日止。）
二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元（罚金已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2018年4月19日止。）
三、对扣押的被告人黄某某的苹果5S手机予以没收，由凤台县公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 王振玉
二〇一七年六月一日
书记员 张明跃
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。