福建省沙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沙刑初字第230号
公诉机关沙县人民检察院。
被告人赖某，男，1979年3月14日出生于福建省沙县，汉族，中专文化，无业，户籍住址福建省三明市沙县，现住福建省沙县。因涉嫌敲诈勒索罪于2015年7月12日被三明市公安局刑事拘留，同年8月11日经三明市人民检察院批准，同日被三明市公安局逮捕。现羁押于三明市看守所。
被告人韩某，女，1990年12月27日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，无业，户籍住址福建省龙岩市长汀县，现住福建省沙县。因涉嫌敲诈勒索罪于2015年7月12日被三明市公安局刑事拘留，同年8月11日被三明市公安局取保候审。2015年11月25日经本院决定，于2015年11月27日被沙县公安局逮捕，现羁押于三明市看守所。
沙县人民检察院以沙检公诉刑诉（2015）185号起诉书指控被告人赖某、韩某犯敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院于11月25日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派代理检察员王辉出庭支持公诉，被告人赖某、韩某到庭参加诉讼。现已审理终结。
沙县人民检察院指控：2015年6月份，被告人赖某朋友邓某甲的母亲先后两次在三明市第一医院住院做心脏支架手术，每次均有请专家医生会诊，会诊费每次3000元（人民币，下同），因专家会诊费用没有收费凭证，患者家属认为收费不合理，在支付专家会诊费用过程中，被告人赖某及患者家属用手机拍摄支付费用的过程。后被告人赖某将所拍摄的三段视频在沙县一网吧拷贝到1个新买的U盘内，并从中截图洗出8张照片。2015年6月27日被告人赖某与韩某到南平用网购来唐节的身份证办理了1张邮政储蓄银行卡、1张工商银行卡及1张联通手机卡。当天，被告人赖某在南平市区一家打印店里打印出一封写给受害人郑某的信。2015年6月28日被告人赖某、韩某再次到南平将事先准备好的U盘、截图照片及写给受害人郑某的信通过顺丰快递邮寄给受害人郑某。随后被告人赖某、韩某多次打电话、发短信给郑某要其汇12万元钱来摆平此事，否则要将视频资料与照片发给有关部门，并在媒体上曝光，以此来要挟受害人郑某。2015年7月12日，被告人赖某、韩某在沙县三官堂师古坑5排6号被三明市公安局民警抓获归案，到案后，两被告人如实供述自己的犯罪事实。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、视听资料光盘、案发经过、被告人某
公诉机关认为被告人赖某、韩某，以非法占有为目的，共同采取威胁手段向他人索取财物达12万元，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究两人的刑事责任；被告人赖某授意被告人韩某使用虚假身份证办理信用卡3张，应当以妨害信用卡管理罪追究两人的刑事责任。被告人赖某、韩某在判决宣告前，一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赖某、韩某已经着手实施敲诈勒索，由于意志以外的因素不能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赖某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人韩某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
被告人赖某对起诉书指控其犯敲诈勒索罪的事实和罪名没有异议，但认为其办理的是银行储蓄卡，不是信用卡，其行为没有构成妨害信用卡管理罪。
被告人韩某对起诉书指控的事实和罪名没有异议并表示自愿认罪。
经审理查明：
2015年6月份，被告人赖某朋友邓某甲的母亲先后两次在三明市第一医院住院做心脏支架手术，三明市第一医院均有请专家医生会诊，专家会诊费每次3000元，专家会诊费三明市第一医院没有出具收费凭证，患者家属认为收费不合理，在支付专家会诊费用过程中，被告人赖某及患者家属用手机拍摄交费的过程，被告人赖某还拍摄了医院公示栏郑某等人的照片。后被告人赖某将所拍摄的三段视频及照片在沙县一家网吧拷贝到1个新买的U盘内，并到照相馆洗出8张照片。2015年6月初，被告人赖某从网上购买1张姓名为唐节的身份证（公民身份号码为××。2015年6月21日，被告人赖某、韩某到三明莘口镇，由被告人韩某持网购的唐节的身份证在三明农商行莘口支行办理了账号为62×××16福万通麒麟卡。2015年6月27日，被告人赖某、韩某到南平市区，由被告人韩某持唐节身份证到中国工商银行股份有限公司南平市黄金山支行开户办理了卡号为62×××44的工银灵通卡；由被告人韩某持唐节的身份证到中国邮政邮储银行南平市大庆营业所开户办理了账号为62×××45的绿卡通（借记卡）。当日，被告人赖某叫被告人韩某持唐节身份证办理了1张号码为186××××6865联通手机卡。被告人赖某还在南平市区一家打印店里打印出一封写给受害人郑某的信。同日，被告人赖某、韩某将事先准备好的U盘、照片及写给郑某的信通过顺丰快递邮寄给被害人郑某。后被告人赖某、韩某多次打电话、发短信给郑某，要被害人郑某汇12万元到指定的邮政银行卡来摆平此事，以此来要挟被害人，否则要将视频资料与照片发给有关部门，并在媒体上曝光。2015年7月12日，被告人赖某、韩某在沙县三官堂师古坑5排6号被三明市公安局民警抓获归案，到案后，两被告人如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1.搜查笔录及扣押清单，证实三明市公安局民警于2015年7月12日在被告人赖某、韩某的住处进行搜查，搜查到小米手机1部（手机号码186××××3986，串号869630011915182），华唐手机1部（手机号码186××××6865，串号862286001456013）、唐节身份证1张、福建农村信用社、农商银行个人客户电子渠道服务申请书及业务凭证各1张、卡号为62×××16的三明农商银行福万通麒麟卡1张、中国邮政储蓄银行个人账户申请书2张、卡号为62×××45中国邮政储蓄银行绿卡通1张、卡号为62×××44中国工商银行工银灵通卡1张。
2.接受证据材料清单、敲诈勒索信及照片，证实受害人郑某2015年7月8日到三明市公安局报案时，向公安机关提交了内容为“尊敬的郑某先生，你好U盘和相片有你关心的内容，请你慢慢欣。请于收到U盘当日晚8：00-9：00之间电话或者短信186××××6865，一切操作游戏规则你懂得。”A4的打印纸1张，照片8张，标有PNY字样银白色U盘1个，白色拜阿司匹灵U盘1个。
3.户籍证明、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表，证明案发时，被告人赖某、韩某已达到刑事责任年龄，被告人赖某、韩某无违法犯罪经历。
4.报警登记表、受案登记表，证明被害人郑某于2015年7月9日到三明市公安局报案。
5.抓获经过、到案经过、破案经过，证明被告人赖某、韩某于2015年7月12日在沙县师古坑5排6号被公安机关抓获归案，到案后，两被告人如实供述自己的犯罪事实。
6.唐节身份证，福建农村信用社、农商银行个人客户电子渠道服务申请书、业务凭证、个人开户综合申请书，三明农商银行福万通麒麟卡，中国邮政储蓄银行个人账户申请书，中国邮政储蓄银行绿卡通，一本通／绿卡通子账户详细信息，中国工商银行工银灵通卡，调取证据清单，牡丹灵通卡账户历史明细清单，中国工商银行凭证，开户录像，证明被告人韩某按照被告人赖某的指示，用唐节的身份证，于2015年6月21日到三明莘口镇三明农商行莘口支行办理了账号为62×××16的银行卡；于2015年6月27日到中国工商银行股份有限公司南平市黄金山支行办理了卡号为62×××44的银行卡；于2015年6月27日到中国邮政邮储银行南平市大庆营业所办理了账号为62×××45的银行卡。
7.调取证据清单、销户凭证、交易明细、调取使用唐节身份证在南平市延平区工商银行南平市黄金山支行开户的录像、交易明细，证明开户卡号为62×××44中国工商银行工银灵通卡开户时间为2015年6月27日，开户人为被告人韩某，在开户后无交易。
8.调取证据清单及开户凭证、交易明细、开户身份证复印件、调取使用唐节身份证在南平市延平区邮储银行南平市大庆营业所开户的录像、交易明细，证明账号为62×××45中国邮政储蓄银行绿卡通银行卡，开户时间为2015年6月27日，开户人为被告人韩某，开户后无交易。
9.调取证据清单及运单复印件，证明被告人赖某、韩某以唐节的名义通过顺丰快递寄件给被害人郑某。
10.调取证据清单、电话用户资料、通话、短信记录单，证明被告人赖某、韩某用号码为186××××6865电话在2015年6月30日晚20时许，同年7月2日、3日、12日分别打电话给受害人郑某，期间多次发短信给受害人郑某。
11.证人邓某甲证言，证明因其觉得其母亲在三明市第一医院动手术时，医生收会诊费没有开具收据，属收红包，其用手机将医生收费的过程拍摄成视频。几天后，其在沙县高桥镇碰到被告人赖某时将此事告诉被告人赖某，被告人赖某将其手机拿去，并将其中的视频拷贝至被告人赖某自己的手机上。
12.证人邓某乙证言，证明2015年6月份，其母亲在三明市第一医院动手术时，除正常手术费外，其还另交了两次3000元的专家会诊费，因其认为专家会诊费不合理，用其手机拍摄了一段医生收费的视频，被告人赖某也拍摄了医生收费的视频。
13.被害人郑某的陈述，证明被害人郑某在2015年6月29日收到号码186××××6865手机发给其的1条短信，在2015年6月30日晚上接到一个号码为186××××6865，自称为唐节的人的电话，说其在动手术的时收患者家属的钱，有视频，并问其是否收到相关包裹，关于其收钱的事要怎么处理。之后，自称唐节的人用号码为186××××6865的电话卡多次挂电话、发短信给其，要求其将12万元汇至银行账号为62×××45的银行卡，作为私了的条件，并威胁说不按要求支付12万元，要将视频寄给有关部门，并在媒体上曝光。
14.被告人赖某的供述，证明被告人赖某在2015年6月初，得知其朋友邓某甲的母亲在三明市第一医院做手术时，医生违规收费，其用自己的手机拷贝了邓某甲拍摄的医生收费过程的视频。2015年6月中旬，其在邓某甲母亲在三明市第一医院第二次动手术时，用自己手机拍摄了医生收费视频和公示栏郑某等医生的照片。在回沙县几天后，其在沙县建国路一店铺购买了1个U盘，将手机内的三段视频和照片在龙湖一家网吧拷贝至U盘。之后，其在照相馆将视频中截图和照片挑选8张照片进行冲洗。被告人赖某叫被告人韩某用其从网上购买的唐节的身份证，先在三明市莘口镇办理了1张农商银行卡。2015年6月27日，其与被告人韩某到南平市，由被告人韩某在南平市延平区办理1张工商银行银行卡、1张邮储银行卡和1张联通电话卡。之后，其与韩某在南平市一家肯德基店内，由其电话通知顺丰快递到店收件，并由其填写快递单，将事先冲洗好的照片、收费视频的U盘及1份其事先在南平一家打印店打印的敲诈勒索信以快递形式上寄给被害人郑某。寄出快件之后，其与韩某用唐节身份证办理的联通电话卡发送短信及拨打电话给被害人郑某，对被害人郑某进行恐吓、威胁，最后并提出要被害人郑某汇12万元到用唐节身份证办理的邮储银行卡。被告人韩某有给被害人郑某打过一、两个电话，发过几欠短信。
15.被告人韩某的供述，证明被告人赖某从朋友邓某甲处得知邓某甲母亲在三明市第一医院治疗时，因认为医生违规收钱拍摄了医生收钱的视频。邓某甲母亲2015年6月份在三明市第一医院动手术时，被告人赖某也拍摄了视频。被告人赖某于2015年6月初，在网上购买了1张唐节的身份证，并让其用唐节的身份办理银行卡和电话卡。其先在三明农商行莘口支行办理了银行卡，后来其与被告人赖某到南平，由其在南平市区办理了1张工商银行卡和1张邮政邮储银行卡，并在中国联通南平分公司开通了号码为186××××6865的联通电话卡。被告人赖某将视频及一些视频截图拷贝到1个赖某在沙县新买的U盘内，在沙县一照相馆洗了一些照片，其有看过其中两张照片。2015年6月27日，其与被告人赖某到南平市，在南平市一家肯德基店内电话通知顺丰快递将事先冲洗好的照片、收费视频的U盘及一份敲诈勒索信以快递形式邮寄给被害人郑某。之后被告人赖某与其用唐节身份证办理的联通电话卡发送短信及拨打电话给被害人郑某，对被害人郑某进行恐吓、威胁，并提出要被害人郑某将12万元汇入用唐节身份证办理的邮储银行卡。其只有给被害人郑某发过一两条短信。
16.电子证物检查笔录，U盘1个，小米2A手机、手机内存卡2张，证明证人邓某甲、邓某乙拍摄的视频储存在手机卡内，被告人赖某拍摄的视频、照片储存在小米2A手机内，U盘存有三段视频和照片。
17.检查笔录及扣押清单，证明2015年7月13日15时00分至15时40分，三明市公安局民警对证人邓某乙使用的号码为186××××2835的酷派8297型黑色手机内存信息进行检查，发现该手机内文件名VID-20150623-172808的视频，该视频系证人邓某乙2015年6月23日拍摄的其母亲在三明市第一医院动手术时交会诊费的相关视频。
18.检查笔录及扣押清单，证明2015年7月16日19时10分至19时30分，三明市公安局民警对证人邓某甲使用的号码为136××××9530的OPPO09007型黑色手机内存信息进行检查，发现该手机内存有VID20150602165711.mp4的视频，该视频系证人邓某甲2015年6月2日拍摄的其母亲在三明市第一医院动手术时交会诊费的相关视频。
19.视听资料说明书及光盘2张，证明2015年6月21日被告人赖某伙同韩某到三明莘口用网购来的唐节身份证信息办理了1张农商银行卡。2015年6月27日被告人韩某到福建省南平市用唐节的身份证办理邮政储蓄银行卡、中国工商银行卡。
本院认为，被告人赖某、韩某采用威胁手段，勒索他人12万元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人赖某、韩某违背他人意思，使用他人身份证申领信用卡，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赖某、韩某在判决宣告前，一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赖某、韩某已经着手实施敲诈勒索，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人赖某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人韩某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人赖某、韩某到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。在本案审理过程中，被告人赖某对公诉机关指控的部分罪名能自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人韩某能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赖某关于其叫被告人韩某办理的系银行储蓄卡，不是信用卡，其行为不构成妨害信用卡管理罪的辩解，根据《全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释》“刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡”的规定，被告人办理的银行卡属信用卡，该辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第一百七十七条之第一款第（三）项，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，《全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款之规定，判决如下：
一、被告人赖某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月12日起至2017年10月11日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人韩某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2017年1月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、随案移送的作案工具手机二部、U盘一个、银行卡三张，身份证一张，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张昌善
人民陪审员 郑剑烽
人民陪审员 罗邦旭
二〇一六年二月三日
书 记 员 张德浚
附：有关法律规定、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
《全国人民代表大会常务委员会
关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释》
全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况，讨论了刑法规定的“信用卡”的含义问题，解释如下：
刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。