黄石市下陆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0204刑初200号
公诉机关黄石市下陆区人民检察院。
被告人单某。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月28日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年3月3日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人朱铁强，河南恪信律师事务所律师。
被告人杨某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年1月14日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年2月18日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。2016年4月18日，黄石市公安局下陆分局对其取保候审。经本院决定逮捕，于2017年3月1日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
黄石市下陆区人民检察院以下检刑诉［2016］136号起诉书指控被告人单某、杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派代理检察员张细卫出庭支持公诉，被告人单某及其辩护人朱铁强、被告人杨某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月份起，被告人单某为赚取高额手续费，在明知他人提供的银行储蓄卡内资金系犯罪所得的情况下，指使王某（另案处理）办理POS机并多次利用pos机套取犯罪所得，共计261760元；被告人杨某明知王某办理pos机帮助单某套取犯罪所得，仍帮助其转移赃款50000元。具体犯罪事实如下：
1、2015年11月27日，自称消防大队“刘政委”等人通过电话以做工程的名义获取了被害人游某的信任，其以需要购买军用帐篷为由，诈骗人民币22.04万元。其中68160元、102240元转入刘某建设银行账户62×××39，同年11月27日后该账户在王某商户号为83×××22的pos机（绑定建设银行卡，账号62×××22）刷卡消费50005元、18150元、86200元和16005元，王某于当日取款20000元。11月30日取现金40000元、50000元、5000元、4700元并交给单某；通过ATM转账给杨某(62×××21)50000元，杨某知道王某申办pos机帮助单某刷卡套取现金赚取高额手续费，仍帮助其于当日取出50000元送给王某，王某收到钱后随即交给单某。
2、2015年11月25日，自称桐庐武装部的人员通过电话以有灯具生意的名义取得了被害人章某甲的信任，其以购买家具为由，诈骗人民币28600元。该款于当日转入赵某工商银行账户62×××18，当日该账户在王某商户号为83×××22的pos机(绑定建设银行卡，账号62×××22)刷卡消费28601元，王某的账户于当日收银行卡总中心跨行代付2万元，11月27日收随行付公司8452元，该款进入王某账户后随即分次被取出并交给单某。
3、2015年12月17日，自称武警中队刘姓指导员通过电话以需要采购一批监控设备的名义取得了被害人曹某的信任，后以需要保险箱为由，诈骗人民币48600元。该款于当日转入徐某建行账户62×××07，当日该账户在王某商户号为83×××22的pos机(绑定建设银行卡，账号62×××22)刷卡消费18200元，王某的银行账户收银行卡总中心跨行代付18094元后即分批取出并交给单某。
4、2015年12月18日，自称武警边防部队的“刘干事”通过电话以需要监控设备的名义取得被害人龚某信任后，又以需要保险箱为由，诈骗人民币67800元。该款于2015年12月18日转入曾某工行账户62×××35，当日该账户在王某商户号为83×××22的pos机（绑定建设银行卡，账号62×××22）刷卡消费22600元，同年11月18日收银行卡总中心跨行代付20000元、随行付公司19日付款24690元，王某取出钱后分批交给单某。
5、2015年12月21日，自称消防大队队长叫李伟的人电话以需要做小工程的名义取得了被害人蒋某的信任，后又以需要部队用床、床垫为由，诈骗人民币203580元。该款于同年12月21日转入曾某乙账户62×××60各88140元、115440元，当日该账户在王某商户号为83×××22的pos机（绑定建设银行卡，账号62×××22）刷卡消费22000元，同年11月21、22日收银行卡总中心跨行代付20000元、随行付公司19409元。王某取出钱后分批交给单某。
被告人单某、杨某分别于2016年1月28日、14日被抓获归案。
案发后，被告人杨某退赃2万元。
公诉机关当庭宣读并出示证据如下：1、物证：扣押涉案手机、银行卡若干；2、书证：游某、王某、杨某等人的银行转账记录、随行付刷卡记录、抓获经过、户籍信息等；3、被害人游某、章某甲等人的陈述；4、视听资料、电子数据；5、被告人单某、杨某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人单某、杨某明知犯罪所得而多次予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人单某在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人朱铁强的辩护意见是：1、被告人单某无前科劣迹，犯罪之前一贯表现良好，可酌情从轻处罚；2、被告人单某在一审结束前如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。
被告人杨某在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2015年10月份起，被告人单某为赚取高额手续费，在明知他人提供的银行储蓄卡内资金系犯罪所得的情况下，指使王某办理POS机并多次利用POS机套取犯罪所得，共计人民币26170元；被告人杨某明知王某办理POS机帮助被告人单某套取犯罪所得，仍帮助其转移赃款人民币50000元。具体犯罪事实如下：
1、2015年11月25日，银行户名为赵某的工商银行账户62×××18中转入人民币28600元，同日该账户在王某的商户名称为驻马店参军家电零售的POS机（绑定王某的建设银行卡，账号为62×××22）上刷卡消费人民币28601元，该款进入王某银行账户后被其取出并交给被告人单某。上述62×××18银行卡内的人民币28600元系做灯具生意的章某乙于2015年11月25日被骗后汇出的钱款。
2、2015年11月27日，银行户名为刘某的建设银行账户62×××86中转入人民币68160元、102240元，同日该账户在王某的商户名称为驻马店参军家电零售的POS机（绑定王某的建设银行卡，账号为62×××22）上刷卡消费人民币50005元、18150元、86200元和16005元。同年11月30日王某取款后，又通过ATM机向被告人杨某的卡号为62×××21的建设银行卡转账人民币50000元，被告人杨某明知王某申办POS机帮助被告人单某刷卡套取犯罪所得以赚取高额手续费，仍帮助其于当日取出人民币50000元交给王某，王某将其和被告人杨某取出的钱款均交给被告人单某。上述62×××86银行卡内的人民币170400元系在湖北省黄石市做修路工程的福建人游某于2015年11月27日被骗后汇出的钱款。
3、2015年12月17日，银行户名为徐某的建设银行账户62×××07中转入人民币共计48600元，当日该账户在王某的商户名称为驻马店参军家电零售的POS机（绑定王某的建设银行卡，账号为62×××22）上刷卡消费人民币18200元，该款进入王某银行账户后被其取出并交给被告人单某。上述62×××07银行卡内的人民币48600元系武夷山市公安局交警大队工作的曹某于2015年12月17日被骗后汇出的钱款。
4、2015年12月18日，银行户名为曾某的工商银行账户62×××35中转入人民币共计67800元，当日该账户在王某的商户名称为驻马店参军家电零售的POS机（绑定王某的建设银行卡，账号为62×××22）上刷卡消费人民币22600元，该款进入王某银行账户后被其取出并交给被告人单某。上述62×××35银行卡内的人民币67800元系广西省东兴市保安服务有限公司的龚某于2015年12月18日被骗后汇出的钱款。
5、2015年12月21日，银行户名为曾某乙的建设银行账户62×××60中转入人民币88140元、115440元，当日该账户在王某的商户名称为驻马店参军家电零售的POS机（绑定王某的建设银行卡，账号为62×××22）上刷卡消费人民币22000元，该款进入王某银行账户后被其取出并交给被告人单某。上述62×××60银行卡内的人民币203580元系江苏省靖江市明鹏建设有限公司的蒋某于2015年12月21日被骗后汇出的钱款。
2016年1月28日，被告人单某在河南省上蔡县蔡都镇西大街香洋洋火锅店被公安民警抓获。
2016年1月14日，被告人杨某在河南省驻马店市发时达家具建材城内被公安民警抓获。
案发后，被告人杨某在侦查机关交纳人民币20000元。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、户籍证明，证实被告人单某、杨某的基本情况；立案决定书、受案登记表、到案经过，证实公安机关立案、侦查以及被告人单某、杨某到案的情况；商户资料两份，证实商户驻马店参军家电零售的经营者姓名为王某，结算银行为王某的卡号为62×××22建行卡。商户周口市三益商贸有限公司的开户名为刘某，结算银行为刘某的卡号为62×××22的银行卡的情况；扣押清单数份，证实王某、杨某在公安机关分别交纳20万元、2万元，以及单某财物被扣押的情况；领条一张，证实被害人游某领回被骗的钱款人民币220000元的情况；随行付刷卡记录，证实王某的商户名称为驻马店参军家电零售的POS机于2015年11月22日至12月21日的交易记录；汇款凭证、银行账户交易查询明细，证实游某、章某乙、曹某、龚某、蒋某分别向刘某、赵某、徐某、曾某、曾某乙的银行账户转账的情况；王某、杨某的个人活期明细信息，证实王某、杨某的银行账户交易情况；江苏省启东市人民法院（2016）苏0681刑初157号刑事判决书，证实刘某、李某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚的情况。
2、证人孙某的证言，证实2015年11月27日，孙某的朋友游某被他人骗取钱款的情况。
3、证人刘某、李某的证言，证实刘某、李某明知毛立成等人欲利用其POS机刷卡套现犯罪所得，仍向毛立成等人提供其控制的POS机。其中2015年11月27日，刘某名下的POS机有一笔刷卡消费5万元，刘某、李某将该款取出后交给毛立成的情况。
4、被害人游某、章某乙、曹某、龚某、蒋某的陈述，证实被害人游某、章某乙、曹某、龚某、蒋某被骗钱款的情况。
5、同案犯王某的供述，证实王某为赚取高额手续费，在明知他人提供的银行储蓄卡内资金系犯罪所得的情况下，受单某指使办理了POS机并多次利用POS机套取犯罪所得。其中2015年11月30日王某通过ATM机向杨某的银行卡转账50000元，杨某取款后交与王某的情况。
6、被告人单某的供述，证实被告人单某为赚取高额手续费，在明知他人提供的银行储蓄卡内资金系犯罪所得的情况下，指使王某办理POS机并多次利用POS机套取犯罪所得，且杨某也帮其刷过卡的情况。
7、被告人杨某的供述，证实被告人杨某明知王某申办POS机帮助被告人单某刷卡套取犯罪所得以赚取高额手续费，仍帮助其取款的情况。
8、辨认笔录，证实王某、杨某辨认单某的情况。
9、湖北三真司法鉴定中心（2016）计鉴字第J0011号司法鉴定意见书，证实单某的手机中短信、微信、陌陌、QQ等聊天内容的情况。
10、视听资料光盘，证实王某、杨某于2015年11月30日在银行取款的情况。
本院认为，被告人单某、杨某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人单某构成情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在起诉书指控的第一起犯罪事实过程中，被告人单某起主要作用，系主犯；被告人杨某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人杨某积极退赃，可酌情从轻处罚。归案后，被告人单某、杨某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于辩护人朱铁强提出被告人单某在一审结束前如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：
一、被告人单某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年一月二十八日起至二○一九年一月二十七日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
二、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一七年三月一日起至二○一七年五月二十七日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭 京
代理审判员 汪潞璐
人民陪审员 王雪芳
二〇一七年三月十四日
书 记 员 刘雪霏