浙江省海宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）嘉海刑初字第61号
公诉机关浙江省海宁市人民检察院。
被告人田光洪，农民。因犯盗窃罪，2004年1月18日被浙江省杭州市西湖区人民法院判处拘役五个月，并处罚金一千元。因犯盗窃罪，2010年2月5日被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一千元，2011年2月20日刑满释放。因本案，2012年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
被告人张明兵（别名张勇华，绰号“二毛”），农民。因犯盗窃罪，2004年2月9日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金五千元。2008年5月20日刑满释放。因吸毒，2009年6月9日被杭州市公安局萧山区公安局决定行政拘留十五日。因本案，2012年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
被告人王某，农民。因本案，2012年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
被告人胡俊，农民。因犯盗窃罪，1999年4月23日被浙江省嵊州市人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金五千元。因犯贩卖毒品罪，2007年6月13日被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二千元，2009年6月3日刑满释放。因犯盗窃罪，2012年7月24日浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二千元。因本案，2012年8月23日被押回再审。现羁押于海宁市看守所。
浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉（2012）1024号起诉书指控被告人田光洪、张明兵、王某、胡俊犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2013年1月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2013年1月31日及3月1日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员邬园刚出庭支持公诉，上列被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人田光洪、张明兵、王某、胡俊以非法占有为目的，多次结伙驾驶机动车流窜各地，通过所谓“扔炸药包”，虚构事实，设局迫使他人交出信用卡或现金等，后冒用他人名义使用信用卡，其中被告人田光洪、张明兵、王某作案3起，涉及信用卡取款24300元，直接骗取现金16200元，数额均属较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪及诈骗罪，依法应数罪并罚。被告人胡俊作案2起，涉及信用卡取款24300元，数额较大，其行为已�成信用卡诈骗罪。被告人胡俊在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现余罪，依法应数罪并罚。被告人田光洪、张明兵、胡俊系累犯。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人张某、卢某、贾某的陈述，查询存款／汇款通知书、交易明细，辨认笔录及照片，刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明书、罪犯档案资料，情况说明，抓获经过、户籍证明等证据。据此，诉请本院本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第（三）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第六十五条第一款之规定分别予以判处。
四被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，均表示自愿认罪。
经审理查明：
1、2012年3月16日7时许，被告人田光洪、张明兵、王某、胡俊经预谋，结伙窜至本市长安镇辛江大桥桥东50米处，由被告人胡俊开车接应，通过被告人张明兵假意在被害人张某身边丢钱，被告人王某拾得后假意与被害人私分，诱使被害人陷入被告人设置的圈套，后被告人张明兵以要求被害人证明未捡得所谓钱财为由，骗得被害人张某的联想手机1部（未估价）及银行卡1张，后被告人田光洪持该卡从银行自动柜员取款机上取款共计9500元。事后，赃款瓜分后被挥霍。
2、2012年3月19日7时许，被告人田光洪、张明兵、王某、胡俊经预谋，结伙窜至本市长安镇浙丝一厂左侧路口附近，采用上述相同手段，骗得被害人卢某的现金900元及银行卡1张，后被告人田光洪持该卡从银行自动柜员取款机上取款共计14800元。事后，赃款瓜分后被挥霍。
3、2012年4月7日7时许，被告人田光洪、张明兵、王某经预谋，结伙窜至本市长安镇修川路铁路桥洞东侧，由被告人田光洪开车接应，采用上述相同手段，骗得被害人贾某的现金15300元。事后，赃款瓜分后被挥霍。
上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的下列证据予以证实：
1.被害人张某、卢某、贾某的陈述，分别证实其被骗的时间、地点、经过及被骗财物的数量、特征等事实。
2.查询存款／汇款通知书、交易明细，分别证实2012年3月16日，被害人张某卡号为62×××40的银行卡，分4次共计被取款9500元；2012年3月19日，被害人卢某卡号62×××14的银行卡，分7次共计被取款14800元；2012年4月7日，被害人贾某金额为12000元的定期存单被取出等事实。
3.辨认笔录及照片，分别证实被告人田光洪指认本案三次诈骗及取款等地点，被告人田光洪、张明兵指认被告人胡俊是同伙，被害人张某指认被告人王某，被害人卢某、贾某指认被告人张明兵、王某即涉案丢钱、捡钱的人。
4.刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明书、罪犯档案资料，情况说明�分别证实被告人田光洪、张明兵、胡俊的前科劣迹情况。
5.抓获经过、户籍证明，分别证实四被告人的到案过程和身份情况。
被告人田光洪对上述事实供述在案，且其所供与上列证据能互为印证。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人田光洪、张明兵、王某、胡俊结伙骗取他人信用卡并使用，属冒用他人信用卡，共计价值24300元，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪；被告人田光洪、张明兵、王某又以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，共计价值16200元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立。被告人田光洪、张明兵、王某均系一人犯两罪，依法应数罪并罚。被告人胡俊在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告前还有其他罪行没有判决，依法应数罪并罚。在共同犯罪中，四被告人分工合作，地位、作用基本相当，不区分主从犯。被告人田光洪、张明兵、胡俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。归案后，被告人田光洪能如实供述自己的犯罪事实，四被告人庭审中均表示自愿认罪，分别可以依法及酌情从轻处罚。据此，为维护国家的金融管理制度和公私财产所有权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十九条第一、二款，第七十条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人田光洪犯信用卡诈�罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金四万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月14日起至2015年4月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人张明兵犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月14日起至2015年6月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人王某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金三万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月14日起至2014年11月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人胡俊犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万五千元，与前所犯盗窃罪判处的有期徒刑二年三个月，并处罚金二千元并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金三万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月5日起至2016年6月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被害人张义巧的损失9500元、被害人卢启翠的损失15700元责令被告人田光洪、张明兵、王某、胡俊退赔，被害人贾孝琼的损失15300元责令被告人田光洪、张明兵、王某退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张啸崎
人民陪审员 王关章
人民陪审员 王国梁
二〇一三年三月一日
书 记 员 帅 剑