辽宁省新宾满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新宾刑初字第00002号
公诉机关新宾满族自治县人民检察院。
被告人刘冰，男，1976年12月21日生，汉族，初中文化，无业，住深圳市罗湖区。2013年7月1日因涉嫌犯组织他人偷越边境罪被抚顺市公安局刑事拘留，同年8月7日经抚顺市人民检察院批准逮捕，次日由抚顺市公安局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
辩护人吕会芝，辽宁三君律师事务所律师。
被告人孙立佳，男，1985年4月14日生，满族，初中文化，无业，住新宾满族自治县。2011年5月26日因在港逾期逗留被香港法庭判监两星期但缓刑执行；2011年10月10日因在港逾期居留被香港法庭判处监禁四星期。2013年7月3日因涉嫌犯组织他人偷越边境罪被抚顺市公安局刑事拘留，同年8月7日经抚顺市人民检察院批准逮捕，次日由抚顺市公安局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
辩护人马立宝，辽宁启运律师事务所律师。
被告人陈珍，女，1979年12月29日生，汉族，初中文化，无业，住广东省廉江市。2013年9月3日因涉嫌犯组织他人偷越边境罪被抚顺市公安局取保候审。
被告人吴某某，男，1979年4月10日生，满族，小学文化，无业，住新宾满族自治县。2013年5月14日因涉嫌犯非法拘禁罪（另案处理）被新宾满族自治县公安局刑事拘留，同年6月14日被新宾满族自治县公安局取保候审。
被告人徐某某，男，1963年7月1日生，满族，小学文化，无业，住清原满族自治县。2013年8月28日因涉嫌犯组织他人偷越边境罪被抚顺市公安局取保候审。
新宾满族自治县人民检察院以新检刑诉（2013）158号起诉书指控被告人刘冰、孙立佳、陈珍、吴某某、徐某某犯组织他人偷越边境罪，于2013年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。新宾满族自治县人民检察院指派检察员陈某甲、代理检察员王艳出庭支持公诉，被告人刘冰及其辩护人吕会芝、被告人孙立佳及其辩护人马立宝、被告人陈珍、吴某某、徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年至2013年间，被告人刘冰、陈珍分别与被告人孙立佳合谋，以帮助安排他人到香港打工为名，多次组织他人利用往来港澳通行证和护照，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，并通过向去港人员每人收取1万余元费用获利。被告人孙立佳负责在抚顺市清原县、新宾县等地介绍、召集去港人员，被告人刘冰、陈珍负责为去港人员办理伪造的香港居民身份证以及带领去港人员由深圳过关进入香港并为去港人员安排工作。其中被告人刘冰参与组织5次13人，被告人孙立佳参与组织6次18人，被告人陈珍参与组织5次12人，被告人徐某某帮助孙立佳联系、介绍1次3人，被告人吴某某为被告人陈珍介绍1次3人，并由陈珍办理非法入境香港务工事宜。公诉机关认为应以组织他人偷越边境罪追究各被告人的刑事责任。
被告人刘冰对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书指控的部分犯罪事实存在异议。被告人刘冰的辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书中指控的被告人刘冰的第一、二、五起犯罪事实有异议。第一起指控中到港人员姜某某证实其是通过一个姓韩的中介办理的去港事宜，费用也全交给了这个姓韩的。因为没有中介与刘冰的经济往来，无法证明刘冰是否与中介有业务往来，也没有中介的相关证实。按照刘冰讲他是野导游，其帮助散客办理签证、旅游，同时也给宾馆拉客，姜某某与其是老乡，想到香港玩两天，要和他一起过境，入境以后他们就分手了。刘冰此说法符合常理。第二起指控中邹某某、李某某同样没有中间介绍的人证实，也没有丹东人往刘冰银行卡汇款记录，全卷内既没有中介的证实，也没有李某某本人的询问笔录，只有邹伟东提到李某某，但却证明他先回来了。所以李某某并没有存在超期及违法滞留问题。第五起涉及李某甲的认定缺乏证据，她证实其是通过和她一起打工的满姓女子联系清原的王姓男子帮忙联系到香港打工的，但是卷宗里不仅没有姓满的证言也没有姓王的收取费用的证实，姓王的男子与刘冰有无业务往来没有证据予以证实，故以上公诉机关指控的涉及三起四人的犯罪事实不应予以认定。2、公诉机关指控的第三起犯罪事实中隋某、张某某没有超期，不属于违法，卷宗里也没有二人的询问笔录，故涉及该两人的犯罪事实不应认定。所以刘冰参与组织的不是5次13人而是2次7人。3、刘冰在香港主要工作是为宾馆、旅店拉客，挣取提成钱，他前去接待属于正常，有些到港人员辨认出刘冰也正常。公诉机关指控刘冰的犯罪事实，有部分刘冰是没有异议的，认罪态度较好且为初犯，希望法院从轻处罚。
被告人孙立佳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、孙立佳被电话传唤到案后，公安机关才出具传唤证，具有自首情节。2、虽然孙立佳是共犯，但系从犯，应当减轻处罚。3、孙立佳认罪态度好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚4、孙立佳造成的危害程度不大，希望从轻处罚。
被告人陈珍对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。
被告人吴某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。
被告人徐某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。
经审理查明，2010年至2013年间，被告人刘冰、陈珍分别与被告人孙立佳合谋，以帮助安排到香港打工为名，多次组织他人利用往来港澳通行证和护照，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，并通过向去港人员每人收取一定费用获利。被告人孙立佳负责在抚顺市清原县、新宾县等地介绍、召集去港人员，被告人刘冰、陈珍负责为去港人员办理伪造的香港居民身份证、带领去港人员由深圳过关进入香港安排工作，其中被告人刘冰参与组织5次13人，被告人孙立佳参与组织6次18人，被告人陈珍参与组织5次12人，被告人吴某某参与组织1次3人，被告人徐某某参与组织1次3人。具体如下：
1、被告人刘冰于2010年11月20日组织他人介绍的丹东市人员姜某某利用往来港澳通行证，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人刘冰带领姜某某由深圳皇岗口岸入境香港并安排其非法务工。
2、被告人刘冰于2011年3月8日组织他人介绍的丹东市人邹伟东、李某某利用往来港澳通行证，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人刘冰为二人办理伪造的香港居民身份证带领二人由深圳罗湖口岸入境香港并安排非法务工。
3、被告人刘冰于2011年12月17日组织由被告人孙立佳介绍的王某乙、黄某甲、隋某、张某某利用往来港澳通行证和护照，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人刘冰为四人办理伪造的香港居民身份证并带领四人由深圳皇岗口岸入境香港并安排非法务工。
4、被告人刘冰于2012年3月16日组织由被告人孙立佳介绍的李某乙、陈某甲、孔某某、章某、刘某丙利用往来港澳通行证，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人刘冰为五人办理伪造的香港居民身份证，带领五人由深圳罗湖口岸入境香港并安排非法务工。其中李某乙、陈某甲、孔某某三人系被告人徐某某介绍给被告人孙立佳，被告人徐某某从中获得介绍费人民币3，000.00元。
5、被告人刘冰于2012年6月8日组织他人介绍的抚顺市清原满族自治县人员李某甲利用往来港澳通行证，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人刘冰带领李某甲由深圳罗湖口岸入境香港并安排非法务工。
6、被告人陈珍于2012年6月13日组织由孙立佳介绍的焦某某、王某M、张某M利用往来港澳通行证和护照，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人陈珍通过他人为三人办理伪造的香港居民身份证，带领三人由深圳罗湖口岸入境香港并安排非法务工。
7、被告人陈珍于2012年7月10日组织由被告人孙立佳介绍的王某N、于某M利用往来港澳通行证，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人陈珍带领二人由深圳罗湖口岸入境香港并为二人安排非法务工。
8、被告人陈珍于2012年7月23日组织由被告人孙立佳介绍的许某、曹某甲利用往来港澳通行证和护照，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人陈珍带领二人由深圳罗湖口岸入境香港并为二人安排非法务工。
9、被告人陈珍于2012年10月5日组织由被告人孙立佳介绍的吴某某、胡某甲利用往来港澳通行证，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人陈珍带领二人由深圳罗湖口岸入境香港并为二人安排非法务工。
10、被告人吴某某去香港非法务工期间结识被告人陈珍，后吴某某将抚顺市新宾满族自治县人员王某C、赵某乙、姜某介绍给被告人陈珍办理去香港非法务工，并从中获得介绍费人民币3，000.00元。被告人陈珍于2013年4月8日组织由被告人吴某某介绍的王某C、赵某乙、姜某利用往来港澳通行证，以团队旅游的虚假出境事由进入香港，被告人陈珍通过他人为三人办理伪造的香港居民身份证，带领三人由深圳罗湖口岸入境香港并安排非法务工。
案发后，被告人刘冰于2013年7月1日到抚顺市公安局出入境管理处咨询事宜时被当场抓获；被告人孙立佳于2013年7月3日被抚顺市公安局出入境管理处电话传唤到案；被告人陈珍于2013年8月31日在深圳市深圳湾边防检查站被查获；被告人吴某某于2013年9月7日被新宾满族自治县公安局电话传唤到案；被告人徐某某于2013年8月28日被抚顺市出入境管理处传唤到案。
上述事实有案件来源；到案经过；情况说明；关于吴某某到案情况的说明；户籍基本信息及出入境记录；辨认笔录；查询汇款清单；扣押物品清单及物品照片；证人姜某某、邹某A、黄某甲、王某乙、张某某、李某乙、孔某某、陈某甲等人证言；被告人刘冰、孙立佳、陈珍、吴某某、徐某某供述与辩解等证据材料证实，足以认定。
本院认为，被告人刘冰多次组织他人偷越边境且人数众多，被告人孙立佳多次组织他人偷越边境且人数众多；被告人陈珍多次组织他人偷越边境且人数众多；被告人吴某某组织他人偷越边境1次3人；被告人徐某某组织他人偷越边境1次3人，五被告人均违反出入境管理法规，组织他人偷越边境，其行为均已构成组织他人偷越边境罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。各被告人分别构成共同犯罪，应依法处罚。被告人吴某某、孙立佳经电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，公诉机关认为二被告人构成自首的公诉意见，本院予以支持，可依法从轻、减轻处罚。被告人孙立佳、吴某某、徐某某自愿缴纳罚金，可从轻处罚。被告人陈珍如实供述自己犯罪事实，可从轻处罚。被告人吴某某、徐某某犯罪情节较轻，有认罪、悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可从轻处罚并适用缓刑。关于被告人刘冰的辩护人提出刘冰的部分犯罪事实不应予以认定的辩护意见，由于处于不同地点、不同时期的各到港人员的证实均能一致，纵观多起犯罪事实综合判断，并结合其他证据综合分析，证据是形式链条的，同时，被告人刘冰虽对第一、二、五起犯罪事实存有异议，但异议仅限于到港人员是否经由中间人介绍联系或者其是否收取到港人员钱款及给过境人员办假证、安排工作，而对于由其安排有关人员过境是没有异议的，故对刘冰及其辩护人的辩解不予采信，此三起犯罪事实足以认定。另外关于辩护人提出部分到港人员未超期的问题，因到港人员是否超期滞留不影响对各被告人的定罪，故亦不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第六条之规定，判决如下：
一、被告人刘冰犯组织他人偷越边境罪，判处有期徒刑七年零三个月，并处罚金人民币130，000.00元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期即自二0一三年七月一日起至二0二0年九月三十日止。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）
二、被告人孙立佳犯组织他人偷越边境罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币40，000.00元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期即自二0一三年七月三日起至二0一九年一月二日止。罚金已缴纳完毕）
三、被告人陈珍犯组织他人偷越边境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50，000.00元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）
四、被告人吴某某犯组织他人偷越边境罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币3，000.00元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳完毕）
五、被告人徐某某犯组织他人偷越边境罪，判处有期徒刑二年零三个月缓刑三年，并处罚金人民币3，000.00元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 彭 璐
审 判 员 崔龙锋
人民陪审员 冯佳航
二〇一四年十一月六日
书 记 员 马克舒
附：有关法律规定及司法解释
中华人民共和国刑法
第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；
（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；
（三）造成被组织人重伤、死亡的；
（四）剥夺或者限制被组织人身自由的；
（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的；
（六）违法所得数额巨大的
（七）有其他特别严重情节的。
犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》
第一条领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国（边）境”。
组织他人偷越国（边）境人数在十人以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（二）项规定的“人数众多”，违法所得数额在二十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（六）项规定的“违法所得数额巨大”。
以组织他人偷越国（边）境为目的，招募、拉拢、引诱、介绍、培训偷越国（边）境人员，策划、安排偷越国（边）境行为，在他人偷越国（边）境之前或者偷越国（边）境过程中被查获的，应当以组织他人偷越国（边）境罪（未遂）论处；具有刑法第三百一十八条第一款规定的情形之一的，应当在相应的法定刑幅度基础上，结合未遂犯的处罚原则量刑。
第六条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第六章第三节规定的“偷越国（边）境”行为：
没有出入境证件出入国（边）境或者逃避接受边防检查的；
使用伪造、变造、无效的出入境证件出入国（边）境的；
使用他人出入境证件出入国（边）境的；
使用以虚假的出入境事由、隐瞒真实身份、冒用他人身份证件等方式骗取的出入境证件出入国（边）境的；
采用其他方式非法出入国（边）境的。