江苏省泰州市高港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1203刑初160号
公诉机关泰州市高港区人民检察院。
被告人殷志强，男，1987年11月25日出生于江苏省泰兴市，汉族，中专文化，无业，暂住泰兴市。2016年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。
被告人陈珊，女，1989年10月20日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，无业，住常州市天宁区。2016年6月l日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被刑事拘留，同日被取保候审。
被告人廖新权，曾用名廖爱传，男，1988年2月28日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，北京凯英医药有限公司员工，住常州市天宁区。2016年6月l日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被刑事拘留，同日被取保候审。
泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉〔2016〕147号起诉书指控被告人殷志强犯诈骗罪，被告人陈珊、廖新权犯伪造、买卖身份证件罪于2016年10月26日向本院提起公诉。同日本院立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察员汤晶萍出庭支持公诉，被告人殷志强、陈珊、廖新权到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年2月至2016年3月，被告人殷志强虚构泰兴市路路通驾校教练身份，向被害人何某、黄某等人“承诺”交钱后包拿驾驶证，并以办驾驶证需要打点、疏通关系为由，先后骗得何某、黄某等人人民币合计100400元。期间，为兑现其对被害人的“承诺”，被告人殷志强联系被告人陈珊、廖新权，提供被害人的身份信息及照片，以人民币200元每本的价格向被告人陈珊、廖新权购买伪造的驾驶证8本，并交予被害人。后部分被害人发现拿到的系假证，多次追要被骗款项，被告人殷志强被抓获前退还被害人马某、朱某等人人民币合计21000元。（详见《被告人殷志强诈骗案一览表》）
案发后，被告人殷志强、陈珊、廖新权被抓获归案，并如实供述自己的犯罪事实。本案诉讼过程中，被告人陈珊、廖新权向本院退出犯罪所得的赃款人民币1600元，并同意以取保候审保证金冲抵财产刑保证金。
上述事实，被告人殷志强、陈珊、廖新权在庭审过程中无异议，且有泰州市公安局高港分局拍摄的伪造的驾驶证等物证照片，调取的常住人口基本信息、收据等书证，制作的搜查、辨认等笔录，提取的通话记录、短消息等电子数据，证人颜某、张某的证言，被害人何某、黄某等人的陈述，泰州市公安局物证鉴定所出具的文件检验鉴定书的鉴定意见等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人殷志强以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人殷志强犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人陈珊、廖新权伪造、买卖依法可以用于证明身份的证件，其行为构成伪造、买卖身份证件罪，且系共同犯罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人陈珊、廖新权犯伪造、买卖身份证件罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人陈珊、廖新权在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人殷志强挥霍诈骗的财物致使财物无法全部返还，多次诈骗，采用非法手段实施诈骗并放任可能存在的危害后果，酌情从重处罚。被告人廖新权在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人殷志强、陈珊、廖新权如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人殷志强、陈珊、廖新权自愿认罪；被告人陈珊、廖新权退出犯罪所得赃款，预缴财产刑保证金，酌情从轻处罚。被告人陈珊、廖新权犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可给予一定的缓刑考验期限。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人殷志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年5月19日起至2020年5月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陈珊犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以取保候审保证金人民币一万元冲抵。）
三、被告人廖新权犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（刑期考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以取保候审保证金人民币八千元冲抵。）
四、继续追缴被告人殷志强犯罪所得赃款人民币79400元，发还各被害人。公安机关扣押并暂存制作假证的打印机、制章机、伪造的驾驶证等作案工具，予以没收。被告人陈珊、廖新权退出犯罪所得赃款人民币1600元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 平
审 判 员 华 涛
人民陪审员 马建国
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 戴 倩
被告人殷志强诈骗案一览表（单位：元）序号被害人被骗时间被骗数额有无假证已归还1何新红2015.2-2016.16650有4000
（立案后归还）2黄建华2015.2-2016.14650有3王建荣2015.2-2016.14650有4卢先进2015.7-2016.27150有5郑新立2015年底、2016年初6800有6姚新军2016.1.18-2016.2.97000有7陆继军2016.1.185000有8何建华2016.1.205000有9房伯余2016.25000无10陈维健2016.3.22500无11刘猛
（许磊）2016.3.2-2016.3.165000无12马劲2016.3.25000无5000(立案前)13赵国际2016.3.105000无14朱军
（刘秋香）2016.3.145000无2000（立案前）15肖界华
（季红女）2016.3.175000无5000（立案前）16陈余生2016.3.185000无17赵武春+
赵斐2016.3.1811000无18季永红
（王冬梅）2016.3.215000无5000（立案前）附：裁判所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。