大连市甘井子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0211刑初517号
公诉机关大连市甘井子区人民检察院。
被告人白某，男。2001年12月30日因赌博被北京市公安局海淀分局决定行政拘留七日。因本案于2016年12月23日被抓获并于次日刑事拘留，2017年1月23日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人高明，系辽宁申智律师事务所律师。
被告人宋某，女。因本案于2016年12月23日被抓获并于次日刑事拘留，2017年1月23日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人李某1，女。因本案于2016年12月23日被抓获并于次日刑事拘留，2017年1月23日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人王楠，系辽宁岭岩律师事务所律师。
大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2017〕497号起诉书指控被告人白某、宋某、李某1涉嫌诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，分别于2017年7月26日、9月25日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员于震出庭支持公诉。被告人白某、宋某、李某1及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大连市甘井子区人民检察院指控，2016年9月至2016年12月间，被告人白某、宋某、李某1、李某2（另案处理）四人，先后在北京、大连等地，通过虚构有“老中医”或“老教授”可以看病消灾，谎称被害人本人或其亲属面临灾祸，可以提供“大铜钱”给“老中医”或“老教授”用以祛病消灾，如果被害人没有“铜钱”可以用人民币代替，被害人交钱之后被告人要求被害人回家中静心等待，且不能将事情告知他人，一段时间后回来，钱款悉数返还的事实骗取被害人的信任，待骗取到钱款且被害人离开后，四人驾车逃离现场。其中，被告人白某负责组织、安排诈骗事宜，驾车载其余三人寻找作案地点及目标，管理和分配诈骗钱款，有时冒充“老中医”的孙子；被告人李某2冒充求医者与被害人搭讪；被告人宋某冒充知道“老中医”或“老教授”的情况，可以将被害人带至“老中医”或“老教授”的住处，在途中以及在车内等待期间，通过与被害人聊天探听被害人私人信息，并通过藏在衣兜内已经接通的电话，将上述信息传递给李某1；被告人李某1冒充是“老中医”或“老教授”的孙女，通过告知已经掌握的被害人私人信息取得被害人信任，谎称被害人个人或家人有灾祸需要消灾解难为由骗取被害人钱款。截至案发，被告人白某、宋某、李某1、李某2四人先后六次骗取他人钱款共计人民币238550元。2016年12月23日白某、宋某、李某1被抓获到案，公安机关从三人处共扣押人民币104822元，其中返还被害人石某94400元，返还被害人周某人民币10422元。具体犯罪事实如下：
1.2016年9月21日9时许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在大连市某区某街某号楼下，通过上述方法骗取被害人于某人民币6600元。
2.2016年9月24日10时许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在大连市某区某街某号楼下，通过上述方法骗取被害人刘某人民币19000元。
3.2016年10月29日10时30分许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在北京市某区某镇某村某小学附近，通过上述方法骗取被害人李某3人民币64550元。
4.2016年11月23日9时许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在大连市某区某巷某号楼下，通过上述方法骗取被害人周某人民币50000元。
5.2016年12月11日10时30分许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在北京市某区某镇某苑某区某号楼下，通过上述方法骗取被害人翟某人民币4000元。
6.2016年12月19日，被告人白某、宋某、李某1、李某2在北京市某区某镇某花园某号楼下，通过上述方法骗取被害人石某人民币94400元。
公诉机关向本院提供了案件来源、抓捕经过、户籍证明、银行取款凭证、扣押清单等书证；被害人周某、石某等人的陈述；被告人白某、李某1、宋某的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据支持其指控。
公诉机关认为，被告人白某、李某1、宋某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。三被告人系共同犯罪，被告人白某系主犯，被告人李某1、宋某系从犯，应依法适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定。提请本院依法惩处。
被告人白某、宋某、李某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人白某的辩护人认为，被告人白某自愿认罪且如实供述，无前科，系初犯，认罪态度较好，建议从轻处罚。被告人李某1的辩护人认为，被告人李某1系从犯，无前科劣迹，系初犯，实施犯罪系生活所迫，有悔罪表现，建议从轻处罚。
经审理查明，2016年9月至2016年12月间，被告人白某、宋某、李某1、李某2（另案处理）四人，先后在北京、大连等地，通过虚构有“老中医”或“老教授”可以看病消灾，谎称被害人本人或其亲属面临灾祸，可以提供“大铜钱”给“老中医”或“老教授”用以祛病消灾，如果被害人没有“铜钱”可以用人民币代替，被害人交钱之后被告人要求被害人回家中静心等待，且不能将事情告知他人，一段时间后回来，钱款悉数返还的事实骗取被害人的信任，待骗取到钱款且被害人离开后，四人驾车逃离现场。其中，被告人白某负责组织、安排诈骗事宜，驾车载其余三人寻找作案地点及目标，管理和分配诈骗钱款，有时冒充“老中医”的孙子；李某2冒充求医者与被害人搭讪；被告人宋某冒充知道“老中医”或“老教授”的情况，可以将被害人带至“老中医”或“老教授”的住处，在途中以及在车内等待期间，通过与被害人聊天探听被害人私人信息，并通过藏在衣兜内已经接通的电话，将上述信息传递给李某1；被告人李某1冒充是“老中医”或“老教授”的孙女，通过告知已经掌握的被害人私人信息取得被害人信任，谎称被害人个人或家人有灾祸需要消灾解难为由骗取被害人钱款。截至案发，被告人白某、宋某、李某1、李某2四人先后六次骗取他人钱款共计人民币238550元。2016年12月23日白某、宋某、李某1被抓获到案，公安机关从三人处共扣押人民币104822元，其中返还被害人石某94400元，返还被害人周某人民币10422元。具体犯罪事实如下：
1.2016年9月21日9时许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在大连市某区某街某号楼下，通过上述方法骗取被害人于某人民币6600元。
2.2016年9月24日10时许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在大连市某区某街某号楼下，通过上述方法骗取被害人刘某人民币19000元。
3.2016年10月29日10时30分许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在北京市某区某镇某村某小学附近，通过上述方法骗取被害人李某3人民币64550元。
4.2016年11月23日9时许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在大连市某区某巷某号楼下，通过上述方法骗取被害人周某人民币50000元（已追缴并返还10422元）。
5.2016年12月11日10时30分许，被告人白某、宋某、李某1、李某2在北京市某区某镇某苑某区某号楼下，通过上述方法骗取被害人翟某人民币4000元。
6.2016年12月19日，被告人白某、宋某、李某1、李某2在北京市某区某镇某花园某号楼下，通过上述方法骗取被害人石某人民币94400元（已追缴并返还）。
上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的被害人于某、刘某、李某3等人的陈述，被告人白某、宋某、李某1的供述与辩解，辨认笔录，视听资料，书证案件来源、受案登记表、接报案经过、抓获经过、常住人口基本信息、治安管理处罚裁决书、告知书、情况说明、扣押清单、返还物品清单、接受证据清单、某农商银行利息凭证、取款凭证复印件、存折交易记录及取款凭证复印件、车辆照片、车籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人白某伙同李某1、宋某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为侵害了公私的合法财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。三被告人经预谋实施犯罪，系共同犯罪，被告人白某负责组织、策划，起主要作用，系主犯；被告人宋某、李某1负责引诱、具体实施诈骗，起次要作用，系从犯，可从轻处罚。三被告人多次实施诈骗，且以老年人为犯罪对象，酌情从重处罚。三被告人自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。部分赃款已返还被害人，酌情从轻处罚。各辩护人与上述认定一致的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2022年12月22日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2021年12月22日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2021年12月22日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）
二、由公安机关依法扣押的作案工具轿车一辆，予以没收，已随案移送的作案工具手机四部予以没收。案涉赃款应继续追缴并返还被害人（详见后附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 段 丽
人民陪审员 陈 锋
人民陪审员 王 健
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 潘乌蒙