山东省莱芜市钢城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1203刑初5号
公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
被告人吴某，绰号吴晓，无业。2012年11月因扰乱社会治安被北京市公安局天安门分局行政拘留三日。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2015年4月18日被监视居住，同年4月29日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人李涛，山东隆越律师事务所律师。
被告人黄某，绰号何雨菲，无业。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
被告人王某甲，绰号梦瑶，无业。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
被告人刘某甲，无业。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人杨媛媛，山东棋山律师事务所律师。
被告人刘某乙，绰号晓雪，无业。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
被告人王某乙，绰号王欣，无业。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
辩护人王忠贤，河北昭庆律师事务所律师。
被告人耿某，曾用名耿波，绰号波波，无业。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕，现羁押于莱芜市看守所。
山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2016）7号指控被告人吴某、黄某、王某甲、刘某甲、刘某乙、王某乙、耿某犯妨害信用卡管理罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。莱芜市钢城区人民检察院指派代理检察员吕晓出庭支持公诉。被告人吴某及辩护人李涛、被告人黄某、被告人王某甲、被告人刘某甲及辩护人杨媛媛、被告人刘某乙、被告人王某乙及辩护人王忠贤、被告人耿某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年11月份，被告人吴某从网上购买身份证、手机卡，使用购得的他人身份证办理银行卡后出售获利。其通过QQ群发布招募信息，先后招募到被告人黄某、王某甲、刘某甲、刘某乙、王某乙、耿某等人，于河北省、安徽省、山东省等地办理银行卡，黄某等人根据办卡数量获取提成。2015年3月份起，被告人耿某帮助吴某核对身份证和银行卡，对银行卡进行分类、收寄等工作。
经查，被告人吴某等人在莱芜共办理银行卡29张，其中，黄某办理8张，王某甲、刘某乙办理7张，刘某甲办理6张，王某乙办理1张。
另查明，2015年4月17日公安机关抓获刘某甲后，刘某甲协助公安机关抓获其他被告人，公安机关抓获吴某后，吴某提供上线吴某的联系电话与QQ号，配合公安机关锁定吴某并使吴某自首到案。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押的银行卡、手机卡、身份证等物证；快递单据、银行卡办理资料等书证；物证鉴定意见；证人徐某、韩某的证言等证据证实，足以认定。
被告人吴某辩护人的辩护意见为：对指控被告人吴某罪名没有异议，认为本案所涉及的29张银行卡已全部被公安机关收缴，没有流入社会，被告人所实施的犯罪行为社会危害性相对较小；被告人吴某协助公安机关抓捕吴某，具有立功行为；被告人吴某系初犯，坦白供述；被告人已缴纳罚金，悔罪态度较好，综上请求对被告人从轻处罚。
被告人刘某甲辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人刘某甲系从犯，应当从轻、减轻处罚；构成立功，可以从轻、减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，危害后果小，如实供述自己的罪行，并积极缴纳罚金，建议对其判处缓刑。
被告人王某乙辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人犯妨害信用卡管理罪没有异议，认为被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，罪行较轻，主观恶性小，社会危害性较小，建议对被告人判处缓刑。
本院认为，被告人吴某、黄某、王某甲、刘某甲、刘某乙、王某乙、耿某使用虚假身份证明骗领信用卡并出售，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人黄某、王某甲、刘某甲、刘某乙、王某乙、耿某系从犯，应当减轻处罚。被告人吴某、刘某甲到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人或同案犯，构成立功，可以减轻处罚。鉴于各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴某有前科劣迹，可酌情从重处罚；被告人吴某、黄某、刘某甲、刘某乙、王某乙能积极预交罚金，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。关于被告人吴某辩护人提出的吴某犯罪行为社会危害性相对较小以及被告人刘某甲、王某乙辩护人提出的建议对被告人刘某甲、王某乙适用缓刑的意见，经查，根据立法解释，本案被告人使用他人身份证骗领的银行卡属于刑法规定的信用卡，相关行为应列为犯罪追究。被告人吴某购买身份证、策划组织指挥其他被告人使用虚假身份证明骗领信用卡并出售，系共同犯罪中的组织领导者，被告人刘某甲、王某乙及其他被告人与吴某流窜多地结伙作案，骗领信用卡数量达到巨大，除部分信用卡被公安机关当场查获外，还有大量信用卡已被吴某出售流向社会，社会危害性较大，不宜适用缓刑，辩护人上述意见本院不予采纳，其他与庭审查明事实相符的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住折抵刑期六日，即自2015年4月29日至2017年10月22日，罚金已缴纳）。
二、被告人王某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月18日至2016年8月17日，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人耿某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月18日至2016年8月17日，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人黄某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月18日至2016年4月17日，罚金已缴纳）。
五、被告人刘某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月18日至2016年4月17日，罚金已缴纳）。
六、被告人刘某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月18日至2016年2月17日，罚金已缴纳）。
七、被告人王某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月18日至2016年2月17日，罚金已缴纳）。
八、扣押在案的涉案财物依法予以没收（详见附件清单，均扣押于山东省银山公安局，由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 都 娟
代理审判员 吕心英
人民陪审员 郑孝恒
二〇一六年二月二日
书 记 员 邹莹莹
法律链接，见附页
第一百七十七条之一第一款【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条【立功】犯罪分子有揭穿他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条第三款【如实供述】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【追缴违法所得及没收犯罪所用财物】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。