河北省吴桥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0928刑初2号
公诉机关河北省吴桥县人民检察院。
被告人崔道义，男，1972年6月11日出生，汉族，大学文化，中共党员，原中国农业银行泊头支行行长，户籍所在地河北省沧州市新华区，住沧州市新华区。2016年4月22日因涉嫌受贿罪被吴桥县人民检察院刑事拘留，同日被由吴桥县公安局执行拘留。2016年4月29日被吴桥县人民检察院取保候审，同年5月3日由沧州市公安局新华分局南大街派出所执行取保候审。
吴桥县人民检察院以吴检刑诉【2016】86号起诉书指控被告人崔道义犯受贿罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。沧州市中级人民法院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十六条的规定，指定本院依法审判。本院依法组成合议庭，适用普通程序简化审，公开开庭审理了本案。吴桥县人民检察院指派助理检察员时立峰出庭支持公诉，被告人崔道义到庭参加了诉讼。现已审理终结。
吴桥县人民检察院指控，（一）2014年2月和9月，被告人崔道义在中国农业银行泊头支行办公室内先后收受中国农业银行泊头富镇支行原大堂经理齐某（另案处理）为谋取职务的提拔和调整所送的价值3680元的项链一条和价值10748元的手镯一个，价值共计14428元。2016年4月，崔道义利用职务上的便利，将齐某由农业银行泊头富镇支行调整至泊头支行运东分理处任大堂经理。（二）2013年至2015年期间，被告人崔道义利用担任中国农业银行泊头支行行长的职务便利，批准本单位多次购买个体工商户李某、胡某1（另案处理）的宣传品，并先后收受李某、胡某1为表示感谢和继续推销宣传品所送的现金共计15000元。公诉机关认为，被告人崔道义利用担任中国农业银行泊头支行行长的职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。
被告人崔道义对吴桥人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。
经审理查明，（一）2013年12月18日中共中国农业银行股份有限公司沧州分行委员会任命崔道义为中共中国农业银行泊头市支行委员会书记。2013年12月18日中国农业银行股份有限公司沧州分行聘任崔道义为中国农业银行泊头市支行行长。2014年2月和9月，被告人崔道义在中国农业银行泊头市支行行长办公室内先后收受中国农业银行泊头富镇支行原大堂经理齐某（另案处理）为谋取职务的提拔和调整所送的价值3680元的项链一条和价值10748元的手镯一个，价值共计14428元。2016年4月20日，崔道义利用职务上的便利，将齐某由农业银行泊头富镇支行（位于距离泊头市市里70—80华里处）调整至中国农业银行泊头市支行运东分理处（位于泊头市市里）任副主任兼大堂经理。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人的供述
（1）被告人崔道义2016年4月22日的供述，证实崔道义交待中国农业银行泊头市支行下属的富镇营业所大堂经理齐某给其送过一条项链和一个手镯。
（2）被告人崔道义2016年4月30日的供述，主要内容：2014年2、3月份的一天晚上，我正在办公室加班，齐某来到我办公室，手里提着一个纸质袋子，随手就放到我办公室的沙发上，我当时也不知道是什么东西，我和齐某寒暄了几句，齐某说,行长以后如果有机会，我想多做点工作，争取点进步。这是我的一点意思，然后就走了，我让他把东西拿走，他没有拿。他走了以后我打开袋子一看，里面是一条项链，项链是装在一个盒子里，我将项链、销售凭证等装在盒子里，放在我单位宿舍的衣橱里。齐某所说的多做工作想进步的意思就是想让我提拔他。2014年9月份的一天晚上，齐某来到我的办公室，手里也是拿着一个袋子放在我的沙发上，他也是又和我说了几句想让我帮他进步提拔的话，还说我在富镇工作离家太远，不能照顾老人和孩子，看能不能把我调到市里来，我说可以考虑。他就走了。他走了以后，我打开袋子一看，里面是一个翡翠手镯，手镯是装在一个红色盒子里，我将手镯、销售凭证等放在盒子里，将盒子放在我单位宿舍的衣橱里。之后，我曾将齐某叫到我办公室，提出退还项链和手镯，但是齐某没有要就离开我办公室了，项链和手镯也就没有退回去。齐某给我送项链和手镯的时候没有其他人在场，我也没有跟其他人说过这件事。我没有提拔过齐某，但是我把齐某调到了泊头支行河西分理处任大堂经理。
（3）被告人崔道义当庭供述，中国农业银行泊头支行运东分理处的位置在泊头市市里，中国农业银行泊头富镇支行在下面的乡镇上，位置距离泊头市市里70—80华里。
2、证人证言
（1）证人齐某2016年4月28日的证言，证实齐某为感谢崔道义帮忙撤回调令，并和崔道义拉近关系联络感情，2014年2、3月在崔道义的办公室，齐某送给崔道义一条项链，项链系从泊头信誉楼内北侧首饰柜组购买，价值3680元。为了使崔道义为齐某调整工作，使齐某工作地点离家近点方便照顾老人和孩子，2014年9月在崔道义的办公室，齐某送给崔道义一个翡翠手镯，价值10748元，手镯从沧州信誉楼一楼购买，购买手镯钱款从齐某妻子张君红账户支取，后崔道义有向齐某退还项链和手镯的意思表示，但齐某未拿走。2016年4月，崔道义将齐某从泊头富镇支行大堂经理调至泊头支行运东分理处大堂经理，运东分理处在泊头市区，离家更近，方便照顾老人。
（2）张君红2016年4月28日的证言，证实张君红系齐某妻子，账号62×××77农行银行卡的户主，但该卡一直由齐某使用，2014年8月31日支出的12000元系齐某支取，后齐某告诉张君红，该款用于购买手镯送给崔道义。
3、物证：翡翠手镯一个，碧玺项链一条。系崔道义收受齐某的物品。
4、书证
（1）张君红银行卡取款凭条、借记卡账户主档查询和银行卡交易流水明细，证实2014年8月31日张君红账户（尾号94×××60）（齐某代签）取款12000元人民币。该款系齐某为崔道义购买项链所取钱款。
（2）信誉楼商厦销售凭证、手镯照片、手镯证书照片和项链及销售凭证照片，证实崔道义收受齐某手镯价格为10748元，项链价格为3680元。
（3）中共中国农业银行沧州分行委员会关于崔道义等同志任免职的通知和中国农业银行沧州分行关于崔道义等任免职的通知，证实2013年12月18日农业银行沧州市分行党委决定任命崔道义为泊头支行委员会书记；农业银行沧州分行决定聘任崔道义为农业银行泊头支行行长。
（4）中国农业银行泊头市支行文件关于齐某等任免职的通知，证实2016年4月20日农业银行泊头市支行行长聘任齐某为农业银行泊头市支行运东分理处副主任兼大堂经理。
（5）吴桥县人民检察院反贪污贿赂局出具的情况说明，证实该案立案时仅掌握崔道义收受李某、胡某1为推销宣传品所送现金的事实，经讯问，崔道义交待项链和手镯系齐某所送。
（6）沧州市人民检察院指定管辖决定书，证实该案系沧州市人民检察院指定吴桥县人民检察院管辖。
上述证据经当庭质证,合法有效,予以确认。上述证据能形成完整的证据体系，足以证明被告人崔道义利用职务上的便利收受齐某所送项链（价值3680元）和手镯（价值10748元）而调整其职位的犯罪事实。
（二）2013年至2015年期间，被告人崔道义利用担任中国农业银行泊头市支行行长的职务便利，批准本单位多次购买个体工商户李某、胡某1（另案处理）的宣传品，并先后收受李某、胡某1为表示感谢和继续推销宣传品所送的现金共计15000元。2016年8月22日被告人崔道义将20000元交至吴桥县人民检察院。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人的供述
（1）被告人崔道义2016年5月27日的供述，主要内容：李某、胡某1是夫妻关系，他们是浙江人，在沧州开公司，主要推销宣传品。在我到中国农业银行泊头支行任职之前，他们与泊头农行就有业务关系，泊头农行购买过他们的宣传品。2013年9月，我任泊头农行行长之后，李某、胡某1曾到我办公室找我，希望能与泊头农行继续合作，对此我也同意与他们继续合作。之后，泊头农行继续与李某、胡某1保持业务关系。我任泊头农行行长之后，向李某、胡某1订购了15万元至20万元之间的宣传品，具体数额我记不清了，泊头农行有账目，以账目记载为准。泊头农行向李某、胡某1订购产品之后，李某、胡某1给泊头农行开具发票。李某、胡某1在沧州市运河区和浙江注册成立了好几个公司，我知道的有沧州市运河区祥辉公司，其他公司名称我记不清了，具体用什么公司的名义开具的发票以泊头农行的账目为准。泊头农行向李某、胡某1订购的宣传品有水杯、被子、台历等。泊头农行订购宣传品的用途主要是赠送给储户。2013年年底，李某、胡某1到我办公室，要送给我一个红包，我没有要，直接让他们拿走了，红包里有多少钱我不知道。后来，2013年年底至2016年年初，李某、胡某1给我送过4-5次钱，具体每次是在几月份我记不清了，每次送1000元、2000元、5000元不等，每次都是李某和胡某1一起到我办公室送给我的，钱都是百元面值的，有时用信封装着，有时用红包装着，这几次李某、胡某1共送给我贰万元左右。李某、胡某1给我送钱时，没有其他人在场，一般情况下，都是胡某1把红包或信封直接递给我，有时李某会离开我办公室回避一下。因为我是泊头农行的行长，泊头农行订购他们的宣传品时我提供了帮助，李某、胡某1给我送钱是为了感谢我，也是为了与泊头农行继续保持业务关系。我收了钱后也退还过，但是都没有退成。我收受李某、胡某1钱的一部分用于我个人消费开支，一部分我用来请泊头农行客户吃饭，具体请哪些客户吃饭我记不清了。我没有跟上级领导或有关人员说过你收受李某、胡某1现金的事。我与李某、胡某1没有债权债务关系。
（2）被告人崔道义2016年10月27日的供述，证实李某、胡某1夫妇与中国农业银行泊头支行一直由宣传品业务往来。2013年9月崔道义担任泊头支行行长之后至2016年年初，李某胡某1为了与泊头农行继续保持宣传品业务往来，供给崔道义送过五六次钱，每次1000元、2000元、3000元、5000元不等，总额共计一万五千元。2016年春节前后胡某1李某想约崔道义吃饭，并多次约崔道义见面，崔道义未答应，这期间胡某1李某二人也未向崔道义送钱。崔道义称之前供述有误，李某胡某1共计向崔道义送钱一万五千元。
2、证人证言
（1）①证人李某2016年4月20日的证言，证实李某与妻子胡某12006年左右到沧州经商，经营工艺品、宣传品、礼品和办公用品等生意。刚到沧州市其以平阳县盛州工艺品厂、平阳县知足贸易商行等商户名义经销。后夫妻二人在沧州本地注册了一些个体工商户，胡某1让其侄子胡某2帮忙注册了一些个体工商户。具体有沧州市运河区盛州工艺品商户，注册人胡某1；沧州市运河区恒丰工艺品商行，注册人李某；平阳县盛州工艺品厂，注册人胡某1；平阳县知足贸易商行，注册人胡某1。胡某2注册了沧州市运河区祥辉礼品商行、沧州市运河区知足办公用品经营部、沧州市运河区兴力工艺品商行。胡某2平时帮助李某和胡某1开具发票，其他业务不参与，其本人也做工艺品生意。上述胡某2注册的商户由胡某1管理。胡某2除此之外自己也注册了部分商户，自己经营。李某夫妇的客户主要有中国农业发展银行、中国农业银行、中国工商银行中国建设银行等在沧州的分行和下属支行。经营过程中，胡某2都以沧州市运河区知足办公用品经营部、沧州市运河区盛州工艺品商行、沧州市运河区祥辉礼品商行、沧州市兴力工艺品商行的名义开具发票。
②证人李某2016年4月29日的供述，证实李某、胡某1在经商过程中与中国农业银行泊头支行有业务往来，崔道义调任泊头支行行长后，夫妻二人多次向崔道义推销其产品，为了让崔道义照顾生意，并对多订购产品表示感谢，2013年底，李某、胡某1到崔道义办公室送给崔道义现金2000元，2014年7、8月份送给崔道义5000元，2014年底送给崔道义2000元，2015年3月送给崔道义5000元，2015年8月送给崔道义1000元，2016年1月送给崔道义5000元。共计20000元。送钱标准为泊头支行订货总数的10%凑整数。泊头农业银行每次订购产品，李某都会给其开具发票。
③证人李某2016年6月21日的供述，证实农业银行泊头支行向李某、胡某1夫妇的商行购买宣传品等业务往来情况，其中2013年交易额为41555元，2014年交易额为69360元，2015年交易额为91000元。
（2）证人胡某12016年4月14日的供述，证实胡某1自1995年开始一直在沧州经营礼品、办公用品生意，先后经营祥辉礼品商行、盛州工艺品商行等，主要客户是沧州的各个银行和一些保险公司。
（3）证人胡某22016年4月18日的证言，证实胡某2系胡某1侄子。胡某22006年来到沧州和其姑姑胡某1一起做生意的，当时胡某2只是给其打工，后来胡某1在沧州注册了一些个体工商户，胡某2除了给胡某1帮忙之外负责给胡某1开具销售发票。沧州市运河区祥辉礼品商行、沧州市运河区知足办公用品经营部、沧州市宏旭工艺品商行虽已胡某2或吕某的名字注册，但都属于李某、胡某1夫妇所有。
（4）证人吕某2016年5月26日的证言，证实吕某系胡某2妻子。胡某1是胡某2的姑姑，李某是胡某2的姑夫。胡某2大约从2008年左右开始在沧州做生意，销售礼品、工艺品、办公用品等。一开始胡某2是帮胡某1、李某开票发票，后来胡某2自己也经营宣传品生意，但有时也会帮胡某1、李某开些发票。吕某在沧州没有注册过个体工商户，胡某2以其名字在沧州注册过几个个体工商户，有沧州市运河区祥辉礼品商行、沧州市运河区知足办公用品经营部、沧州市运河区兴达工艺品商行、沧州市运河区光辉办公用品商行等。吕某没有参与过经营。
3、书证
（1）沧州市运河区知足办公用品经营部等商户工商登记资料，证实沧州市运河区知足办公用品经营部、沧州市运河区祥辉礼品商行、沧州市运河区宏旭工艺品商行、平阳县知足贸易商行的的工商登记档案资料，上述商行经营者系胡某2、吕某、胡某1等人。
（2）胡某1、李某的户籍证明，证实胡某1、李某的身份信息。
（3）中国农业银行泊头支行财务会计记账凭证和入账发票，证实平阳县知足贸易商行、沧州市运河区宏旭工艺品商行、沧州市运河区知足办公用品经营部、沧州市运河区祥辉礼品商行与中国农业银行泊头支行货物购销付款情况。每张发票都有崔道义签字。
（4）中共中国农业银行沧州分行委员会关于崔道义等同志任免职的通知和中国农业银行沧州分行关于崔道义等任免职的通知，证实2013年12月18日农业银行沧州市分行党委决定任命崔道义为泊头支行委员会书记；农业银行沧州分行决定聘任崔道义为农业银行泊头支行行长。
（5）崔道义户籍证明信，证实崔道义的身份信息。
（6）河北省行政事业单位资金往来结算票据，证实崔道义向吴桥县人民检察院上交2万元现金。
上述证据经当庭质证,合法有效,予以确认。上述证据能形成完整的证据体系，足以证明被告人崔道义利用职务上的便利收受现金的犯罪事实。
本院认为，被告人崔道义作为国家工作人员，利用担任中国农业银行泊头市支行行长的职务便利，为他人谋取职务的调整和其他利益，非法收受他人财物和现金，价值数额较大，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应追究其刑事责任。被告人崔道义在侦查阶段主动交代收受齐某的项链和手镯，与侦查部门已掌握的罪行属同种罪行，酌定从轻处罚。被告人崔道义庭审过程中如实供述自己的罪行，自愿认罪，且全部退赃，酌定从轻处罚。综上，被告人崔道义在案发后积极主动全部退赃，认罪态度较好，且犯罪较轻，根据以上情节可依法对被告人崔道义免予刑事处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三十七条、第六十七条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下:
一、被告人崔道义犯受贿罪，免予刑事处罚。
二、被告人崔道义受贿所得项链和手镯予以没收，赃款15000元由吴桥县人民检察院直接上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白晋宇
人民陪审员 唐义军
人民陪审员 雷淑华
二〇一七年二月二十七日
书 记 员 刘亚娟