北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第585号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人陈×（绰号“BUNNY”、“班尼”），男，31岁（1984年5月19日出生），汉族；因涉嫌犯赌博罪于2014年7月18日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年8月22日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人张丽，北京市炜衡律师事务所律师。
辩护人肖琦，北京市合川律师事务所律师。
北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉（2015）494号起诉书指控被告人陈×犯开设赌场罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派代理检察员谭珍珠、么岚出庭支持公诉，被告人陈×及其辩护人张丽、肖琦到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市东城区人民检察院指控，被告人陈×伙同郭×（另案处理）、赵×1（另案处理）、吕×（另案处理），于2013年6月26日晚至27日凌晨、2013年7月1日晚至2日凌晨，先后两次在北京市朝阳区新源南路5号新源国际公寓西塔L2201房间内开设赌场，组织李×、吴×、唐×、余×、梁×、刘×、胡×等人以“德州扑克”的方式进行赌博活动，赌资数额共计人民币173.9万元。被告人陈×于2014年7月18日被公安机关查获。公诉机关向本院提供了物证照片、书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，认为被告人陈×伙同他人开设赌场，情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，以开设赌场罪追究被告人陈×的刑事责任。
被告人陈×对公诉机关指控的部分事实提出异议，辩称其在2013年6月26日晚至27日凌晨的赌局中只参与了赌博，没参与组织，也没卖保险，涉案金额不应计算；其在2013年7月1日晚至2日凌晨的赌局中卖了保险，其行为对于开设赌场只起到协助作用，其对指控的罪名无异议。陈×的辩护人张丽认为：陈×的行为不构成开设赌场罪，陈×仅涉嫌赌博罪；陈×记账和对账是为了卖保险还是为了组织整个赌局，事实不清；陈×的涉案赃物已被追缴，主观恶性不深，且如实交代犯罪事实，构成坦白，认罪态度好，真诚悔罪，陈×具备从轻量刑情节，希望法庭对陈×依法定罪量刑。陈×的辩护人肖琦认为：陈×与郭×没有共同开设赌场的合意，陈×参与赌局的行为与刑法中开设赌场罪的行为有本质区别，恳请法庭结合陈×的全部犯罪行为及社会危害性，对其减轻处罚。
经审理查明，被告人陈×伙同郭×、赵×1（均另案处理）等人，于2013年6月26日晚至27日凌晨、2013年7月1日晚至2日凌晨，先后两次以北京市朝阳区新源南路5号新源国际公寓西塔L2201房间为赌博场所，组织李×、吴×、唐×、余×、梁×、刘×、胡×等人以“德州扑克”的方式进行赌博活动，赌资数额共计人民币173.9万元。被告人陈×于2014年7月18日被公安机关查获。
认定上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：
1、证人吕×的证言，证实2013年6月底7月初，郭×在北京公馆的西塔2201房间开了赌局。这次来的赌客有“班尼”、有没有李×其记不清了，来玩的赌客不多，没玩多久就散了。这次赌局里负责发牌的荷官是“小雪”。“班尼”在赌局里卖保险，其听郭×说赌局里的水钱也有“班尼”的，这次赌局散后“班尼”帮郭×算账，其听“班尼”说，没玩多久就挣了32万，真不少。这次开赌局后没几天的晚上，郭×又在北京公馆的西塔2201房间开了赌局。这次来的赌客一共有十来个人，其认识的有“班尼”、李×、“阿海”、“阿水”、唐×，负责发牌的荷官是“小雪”和“丢丢”。这次赌局开的时间长，一直玩到第二天天亮，这次开局郭×自己挣了39.5万元人民币。牌局具体输赢情况其不知道，但牌局没散时，“班尼”先走了，郭×一算账发现“班尼”输了50万元，就给“班尼”打电话让他还钱，后“班尼”转给郭×43万元人民币，这钱转到了其招商银行卡上。第二天早上郭×让其到银行通过招商银行卡转给玩牌的唐×12万，又取出8000元给了唐×的司机，剩下的30多万转给了郭×。在这几次赌局中，其只是为客人沏茶倒水，换换筹码，每次郭×都给其1000元钱。这两次赌局都是赵×1负责刷卡。“班尼”在赌局中卖保险，其见过“班尼”在赌局结束后帮着郭×算账，赌局应该是“班尼”和郭×一起开的。其听见郭×和“班尼”通过电话，商量赌局怎么弄。而且在开赌局那天班尼很早就来了，“班尼”还教其怎么记账，怎么数筹码。在牌局结束后其把账本给郭×，“班尼”对着账本算账，“班尼”还和郭×看装抽水钱的“水箱”里的钱和账本上记的钱一致不一致。在牌局中有谁向其要筹码，其就和郭×说，郭×经常和“班尼”商量，商量完了他俩同意了其才能给。如果就是单纯玩牌的人是不会干这些事的。
2、证人李×的证言，证实2013年6月的一天下午17时左右，其接到郭×的电话，约其去她家玩牌，其驾车到北京公馆楼下，郭×的助理把其带进了房间。当时其看到有七八个人围坐桌子边上以德州扑克的方式赌博，郭×当时也坐在桌子边上，赌博的人中有“老唐”，郭×给其介绍了“海哥”。当时玩牌的还有1个比较胖的男子，这个人有点卷发，还有1个黄种男子，但是说英文。郭×先把其领到牌桌边坐下，然后陪其看别人玩了几把牌，之后郭×就开始给其拿筹码。玩了2个小时左右，其输了30万元的筹码。这时郭×让其把输掉的钱先给她，其把中国银行卡交给了郭×，并且把卡的密码告诉了她，郭×把卡拿走刷了一次。玩到凌晨2时左右其赢了12万元，就把中国银行卡账号给了郭×让她结账，然后其就离开了。郭×什么时间给其汇的钱其没查过。郭×每局牌从赢家那里抽水5%-10%。其在赌博时跟郭×兑换的筹码是按一比一换的人民币。
2013年6、7月份，其去郭×那里参与赌博，大概去过一两次。在郭×的牌局中其见过梁×，他也一起玩牌，本来其是输着的，后来其和梁×较起劲来，这样其反而赢了。陈×也在郭×的局里玩牌，看样子他和梁×应该挺熟的，而且其觉得是陈×和郭×一起开的这个赌局。因为在玩牌过程当中，如果有人要拿筹码，郭×会先把筹码拿给陈×看，得到陈×的认可后才把筹码拿给客人，同时陈×记账。如果有人转账郭×会把自己的账和陈×的账进行对账，每次拿筹码和转账都是这样，这种情况就合作开局的人才会出现。后来其听梁×说当天晚上梁×输钱以后并没有结账，是陈×跟着梁×一起去酒店拿的钱。
3、李×的中国银行银行卡交易明细，证实李×的账户于2013年6月26日交易人民币30万元（POS消费）；2013年6月27日，赵×2的华夏银行账户转给李×账户人民币12万元。
4、北京新吉地物流有限公司POS机终端交易流水，证实李×于2013年6月26日在该公司的POS机上刷卡支付人民币30万元。
5、证人吴×的证言，证实2013年5、6月的时候，郭×打电话叫其去赌局玩，并告诉其地址，其在晚上八九点到了郭×家。牌局还没开始，屋里有其、郭×、女助理、还有1个来玩牌的男子，后陆续来了四五个男子，之后就开始玩德州扑克。郭×给每个玩牌的人都发了筹码，并没有收钱，发给其10万到20万之间，其把郭×给的筹码都输了，这时候就需要把之前的筹码和再拿筹码的现金给郭×，其是刷卡给的钱。刷卡的钱是其玩牌时第一次在郭×那里拿的筹码输掉的钱和第二次拿筹码的钱，这些钱是赌资。其当时刷了30万，用的是工商银行的卡。在这场赌局结束时其赢钱了，后来郭×连本带利又都打到其银行卡里了。牌桌上有人卖保险，是个男的，他也玩牌。其事后听说卖保险的人和郭×一起开的这个赌局。郭×一直在玩牌，她的助理给玩牌的人端茶倒水。此外有1个女荷官发牌，有1个男子拿刷卡机给客人刷卡结账。其他的人都是玩牌的。郭×从每把牌里抽5%的水钱。
6、北京晓峰静雯办公用品店POS机终端交易流水，吴×的银行账户历史交易明细，证实2013年6月26日，吴×的银行账户在北京晓峰静雯办公用品店的POS机上消费30万元。
7、证人唐×的证言，证实其在郭×家参与赌博2次。第一场是2013年6月份，这次参与赌博的有陈×、郭×、李×，还有五六个人都不认识。第二场是2013年7月份，这次参与赌博的有陈×、郭×、李×、刘×，还有三四个人不认识。记得2013年6月份那场其赢了9000元，2013年7月份那场其赢了12万元，都是以转账方式结账的，其用的是招商银行的卡。但因为时间太长，具体的输赢情况记不清了，以公安机关查询的账目为准。
这两次都是陈×叫其去赌局的，陈×和郭×是一起组织赌局的，陈×说他和郭×分别叫人来玩牌，按比例分水钱，陈×在牌局内卖过保险。在赌博过程中郭×还指挥赌局的工作人员发牌、发筹码、刷卡、端茶倒水、做饭等。抽水是5%，水钱最后是归郭×和陈×所有，因为是他俩开的赌局。余×参与了赌博，其在郭×与陈×在东塔2201房间开设的赌局内见过余×，他赢钱了。2013年7月份那场赌博时李×输急了，李×跟姓梁的或“阿水”较劲来着，最后弄得很不愉快。其怕郭×、陈×不结账，就让司机第二天跟着郭×的助理去银行给其转账。
8、吕×的招商银行账户交易明细，证实2013年6月27日，唐×向吕×的账户汇款人民币9000元；2013年7月2日，吕×的账户转给唐×的账户人民币12万元。
9、证人余×的证言，证实2013年7月前后的一天大约凌晨4点左右，其去了北京公馆郭×开局的地方。其进屋后看见大约10个人围在客厅中间的赌桌边玩牌，每人面前有筹码，郭×在发牌的女的右边。其用唐×剩下的筹码玩牌，玩到大约8点多钟，其赢了几千元钱。在现场其没见到有现金交易，赌博时玩的是德州扑克。最初郭×安排服务员给大家发筹码并记账，等赌局散了，再根据每人手里剩余筹码算账交割，赌资通过POS机刷卡。郭×指挥现场工作人员为赌客服务，比如为客人拿筹码、倒水。郭×通过荷官对每把牌进行抽水收取费用，在每把牌玩完后，荷官按比例把筹码放进水箱里，基本上每把牌郭×都收取几千元。参与赌博的人其认识唐×、李×，还有1个参赌男子是卖保险的，后来听唐×说这个人和郭×一起开的赌局。
10、证人刘×的证言，证实2013年7、8月份的一天晚上11时30分至第二天凌晨4、5点，其在郭×家里参与赌博，地点在北京公馆，是“老唐”叫其去的。其去的时候房间里有七八个人，其中有郭×的助理，有1个发牌手，有1个拿POS机的人，其他人都在玩牌。玩牌的过程中，有1个陌生人刷过一次POS机，刷完后有人给了他筹码，他就继续玩牌了。拿POS机的人一直在旁边站着看，没有参与赌博。郭×的助理端茶倒水和传递筹码。筹码是圆形的，面值跟人民币对等。其去的时候，郭×的助理给了其3万或者5万的筹码。每手牌打完有抽水，1万元以下抽水500元，2万元以上抽水1000元，这钱是开局的人赚的，每局牌结束的时候发牌手把水钱（筹码）拿走。其在郭×的赌局里见过“班尼”，他在牌桌上玩牌，还卖保险，当时他拿着1个本记账，他面前还摆1个盒子，把买客人保险的筹码单放在盒子里。“班尼”每收到保险的钱都要和郭×对账。有时客人筹码输光了想拿筹码，郭×要和“班尼”商量，才拿给客人。这些客人看样子都是“班尼”带来的，因为这些人口音和“班尼”一样，在玩牌过程中，显得和“班尼”很熟。其在北京经常玩德州扑克，在大陆开牌局的模式都一样，这个牌局是“班尼”和郭×开的。
11、证人胡×的证言，证实其用2张银行卡（工商银行卡和农业银行卡）玩过德州扑克，其刷卡结账就是刷的这2张卡。玩牌的时间忘记了，都是晚上玩的，地点在昆仑饭店对面的楼里，两次去的房间好像是同一个，是朋友陈×介绍其去的，他说是郭×开的局，第一次玩牌后没多长时间又玩了一次。玩之前其就认识陈×，玩之后认识了郭×和她的助理，还有1个叫李×的，李×是陈×介绍的。两次玩牌其都输了，第一次输了20万，第二次没印象了。有一次玩牌其用了2张银行卡，好象是输得不少，1张银行卡不够刷的。
12、胡×的银行账户历史交易明细，证实胡×的中国工商银行账户和中国农业银行账户的情况。2013年6月27日，胡×的账户支出人民币8万元。
13、北京晓峰静雯办公用品店的POS机终端交易流水，证实2013年6月27日，胡×的账户消费人民币8万元；2013年7月2日，胡×的账户分别消费人民币9万元和6万元。
14、证人梁×的证言，证实2013年夏天某天的23点左右，李×带其去郭×那玩德州扑克，到了北京公馆地下车库后，有个女的将二人接到牌局里。这个女的留着短发，打扮中性，后来在牌局里端茶递水，好像还数过筹码。其到牌局后看到1个胖子，以前在广西跟他见过一面，后来知道他叫陈×。郭×指挥牌局里的人发筹码、刷卡，当时其就知道郭×应该是开局的人。牌局里除了赌博的人，还有2个女发牌手，发牌手每把从筹码内抽出几个放到1个盆里，应该是抽的水钱。还有几个人坐在沙发上，没有玩牌。其开始看李×玩牌，后来其用陈×的筹码玩，玩了大概1个小时，其要走，陈×让其把钱结了再走，说其输了90万元，其说就认20万元，其把银行卡给了陈×，刷了20万元，后来陈×一直跟着其，其就让司机给陈×汇了70万元。陈×在牌局内玩牌，也“卖保险”，他有2个筹码堆，一堆是玩牌的，另一堆放在盒子里是他用来“卖保险”的。
15、梁×的银行账户交易明细，证实2013年7月2日，梁×刷卡支付给北京新吉地物流有限公司人民币20万元。
16、北京新吉地物流有限公司POS机终端交易流水，证实梁×的账户于2013年7月2日用该公司的POS机刷卡消费人民币20万元。
17、证人叶×的证言，证实2013年7月2日，其分三次向陈×的银行卡汇入70万元，是公司总经理梁×让转的。钱是梁×先转到其账户内，其再将钱转出去的。
18、银行账户交易明细，证实2013年7月2日，叶×的账户向陈×的账户转账3次共计人民币70万元。
19、证人鲁×的证言，证实其帮郭×在德州扑克赌局里发牌，其一共参与了3次。第二次赌局是2013年6月26日，郭×的助理给其发了微信，其跟杨×说其临时有事，让杨×先去北京公馆发牌。其到的时候杨×正在发牌，这次参与赌局的有“光明哥”、郭×，其他玩牌的还有5个人左右（这些人叫不上名字了），还有1个看管保险钱的男子，还有郭×的助理，发牌的是其和杨×。其发牌的1个小时里，大概有一二万元水钱，杨×下桌的时候，郭×的助理把水箱里的筹码拿走了，其不清楚有多少。
第三次赌局是2013年7月初，其跟杨×在晚上9点左右到的，结束时间是第二天凌晨三四点。郭×的助理给其和杨×发的微信。玩牌的有郭×、“光明哥”、“班尼”、唐×、1个外国人、1个特别讨厌的男子、“海哥”、还有二三个叫不上名字的人；在场的还有郭×的助理，发牌的是其和杨×。特别讨厌的男子一直骂其和杨×，说其不会发牌，他不让其和杨×动筹码，每次抽多少水都是他定的。其和杨×一个人发牌一个人休息。组局者每手牌都抽水1000元，水钱放在发牌手面前的水箱里。郭×也玩牌了，但不是一直在玩牌，后来还剩1个小时就结束的时候是郭×发的牌。这次其和杨×每人得到3000元。“班尼”至少去过一次赌局，就是其第三次去郭×赌局发牌的时候，其第二次去郭×赌局的时候“班尼”是否在场其不能确定，因为两次赌局间隔的时间太短了。
20、证人杨×的证言，证实其参与了2次赌局，大概在2013年3月至4月期间，两次间隔的时间是1个多星期。赌博地点是在北京公馆郭×家里，应该是郭×本人开的局。
第一次去的当天下午5点多，“丢丢”（鲁×）给其打电话，说她有一个局，但临时有事，问其能不能去帮忙发一会儿牌，其说行。其到这个地方时房间里有郭×和她的助理，还有1名男子，后来陆续来了5个人。其在牌局里负责发牌，大概1个半小时后，“丢丢”来了，她来之后她负责发牌，其在沙发上休息。“丢丢”发了1个多小时牌，然后就散了，结束时是凌晨3点多，郭×的助理给了其和“丢丢”每人2000元或1500元工资，钱是郭×给的，其当时听郭×对助理说：“你给她们两个拿钱”。郭×的助理在玩牌之前给每个人一摞筹码，筹码应该是郭×家里的，其看到助理从1个房间里拿出来的。其去的时候纸牌、筹码以及桌椅等物都有。在其刚发牌的时候，郭×问其外面抽多少水，其说5%，郭×说就这样吧。每手牌其从锅里把水钱拿出来，然后放在1个装筹码的塑料盒里。在其发牌的1个多小时里，塑料盒内的水钱有4万元左右。其发牌以及“丢丢”发牌过程中，郭×一直在玩牌。其看到1个40多岁，外地口音，身高约180cm的男子拿着POS机，这个人应该是刷卡的。卖保险的人其不认识，开局之前，郭×的助理问郭×有没有人卖保险，郭×说：“有，我还要分他水钱呢”，助理说凭什么呀，郭×说那个人（指卖保险的）还带了2个人来。卖保险的人当天是第一个到的，他来跟郭×商量卖保险的事儿，而且他也打电话叫人来。
第二次赌局是郭×的助理给其发的微信，玩牌的人有郭×、“阿海”、卖保险的男子、脸上有胎记的男子、“光明哥”，还有2个玩牌的其叫不上名字。玩牌过程中房间里还有郭×的助理、拿POS机的男子，发牌的是其和“丢丢”。“丢丢”也是郭×的助理通知的。有1个玩牌的人负责抽水，这个人不让其和“丢丢”拿水钱。郭×一开始玩牌，后来还剩一二个小时就结束的时候郭×发牌。在赌局结束的时候，郭×让她的助理给其和“丢丢”每人3000元。两次牌局卖保险的男子都在，这个人肯定分水钱。如果有人买保险之后赢利了，卖保险的人会把赢的钱（筹码）放在1个铁桶里，并且他在1张纸上记录，如果他要输钱了，就会从铁桶里拿出筹码给之前买保险的人。
21、证人赵×2的证言，证实其去过郭×的赌局一次，是和其哥赵×1一起去的，赵×1在赌局里刷卡。其名下的POS机对应的账户在2013年6月26日及27日给谁转钱了其不清楚，POS机都是赵×1在用。赵×1让其帮忙办POS机，赵×1自己没公司办不了。POS机对应的银行卡在赵×1那里，卡里的钱也由赵×1支配，后来赵×1把POS机送给王×了。
22、证人王×的证言，证实2014年5月中旬，赵×2给其打电话，让其帮他哥哥赵×1用POS机刷卡套现，后来赵×1给其送来1个黑色的包，里面有3台P**机和3张对应的银行卡、5个网盾、1个sim卡（卡号为×××），还有1张纸，写着3家银行网银的登录密码。当时赵×1跟其详细讲了刷卡套现的操作过程。赵×1说有事要回东北，但手中有一些用POS机刷卡套现的业务不能断，就让其帮忙操作，如果有人打×××这个号，能刷卡，就按每笔1%-1.5%收取对方的费用。这3台P**机申请的公司是吉地物流公司、某某办公用品公司、易宝支付。这3台P**机对应3个账户，1个是工商银行（对应的是易宝支付），1个是华夏银行（对应的是一家办公用品公司），1个是浦发银行（对应的是一家物流公司），3个账户的户名都是赵×2。手机卡上存着30多个号，其中1个存的是“局郭×”，其问过赵×1，他说就是那个出名的郭×。
23、同案犯郭×的供述，证实2013年5、6月份其在居住的2201房间内开了赌局，当时其已经跟CO分手了。这次开局是因为CO的朋友“班尼”来北京想玩牌，之前开设赌局的房屋租期已经过了，所以在其家里开的。那天“班尼”有四五个朋友玩牌，其叫了“阿水”、“阿海”、李×一起玩牌。当天“阿水”赢了2万多元，“阿海”赢了2万多元，李×输了五六万元，他是刷卡结的账，“班尼”好像赢钱了。这次的水钱是“班尼”跟其约好了按人头抽，因为他带的人多，其叫的人少，所以“班尼”抽大头，其抽小头。水钱是每把牌下注总额的3%，其获得了三四万元的水钱。因为“班尼”带着的人输了钱，但是没有结账，“班尼”就跟着吕×一起去要账了，最后转到了吕×账户内30万元。
其记得好像还有一场牌局，具体时间忘记了，应该是6、7月份的事情，开设地点是在2201房间，是其和“班尼”一起开的。其印象中“阿海”跟李×在，“阿水”应该在这两场牌局中参赌了一次。输赢情况其忘记了，其在牌局快结束的时候发了1个小时的牌。其记得这场牌局里有1个人玩急了，就是搅局了。“班尼”玩牌、卖保险，还分水钱并记账，在牌局内卖保险可以挣很多钱。
24、同案犯赵×1的供述，证实2013年6月份的一天晚上18时左右，郭×的助理给其打电话，让其过去刷卡。当晚22时左右，其来到北京公馆，但和3月份去的不是同一个房间。其进房间的时候只看到郭×的助理，十几分钟以后，陈×来到郭×家里，他到了以后郭×就出来了，之后陆续来了五六个人，他们就开始在客厅里玩牌。他们是用纸牌赌博，输了之后会找其刷POS机。他们在1张长桌子上玩，桌子和其第一次去的时候是一样的。当时参与赌博的人有郭×、陈×、“李总”，还有1个广东口音的男子。郭×玩了一段时间之后说自己输了20万，她就不玩了。陈×自己除了玩牌以外还在赌桌上“卖保险”。在他们玩牌过程中，其看到广东男子用陈×的筹码玩，跟“李总”较劲，后来广东人输了70万，但没有结账就先离开了，陈×去追广东人要钱。当天的牌局是凌晨4、5点散的，散了以后其听郭×给陈×打电话问对方要到钱没有，郭×好像说那些钱里有郭×自己的钱。其记得“李总”开始输了90万，后来“李总”和广东人较劲，最后“李总”赢了6万元。这次赌局中其一共刷了一百零几万元钱。在其离开之前，郭×的助理给其几个账号，其按她的要求把钱转给对应的账户，这些钱应该都是转给赌博赢钱的人，之后其扣除了自己应得的2万元左右手续费，把剩下的钱通过网银都转进郭×的账号里了。网银转钱的过程是其自己操作，其使用的是1台黑色笔记本电脑。
其去过郭×住处三次，除了之前说的两次外还有一次，时间忘记了，好像是最后一次。这次和那两次有所不同。这次结束后郭×的助理给了其1000元小费，说是郭×给的，因为这次牌局其除了刷卡，还给玩牌的客人端茶、上烟。
其和弟弟赵×2的POS机账户里2013年6月26日、27日的转账情况其记不清了，但是肯定都和郭×的赌局有关。赵×2的POS机账户有资金流动，是其刷的。新吉地物流公司的POS机是借来的，就用了一次，是在郭×的赌局中用的，其是通过赵×2借的。在客人刷卡后都有打印的小票，其离开赌局前要和郭×把账算清楚。其刷了多少钱，其会直接扣除2%的小费，剩下的钱都给郭×转过去。
25、辨认笔录，证实经辨认照片，吕×辨认出陈×是“班尼”；吴×辨认出陈×是在郭×开设的赌局内进行赌博，并向其他参赌人员卖保险的人；余×辨认出陈×是与郭×一同开设赌场并在赌局中卖保险的人；刘×辨认出陈×就是班尼，在赌局里卖保险，同时和郭×对账；胡×辨认出陈×是介绍赌局，带其参与赌博的人；杨×辨认出陈×是玩牌并且卖保险的人；郭×辨认出陈×就是“班尼”，是与其共同开设赌局的人；赵×1辨认出陈×是在赌局中参与赌博并卖保险的人；李×、梁×、唐×分别辨认出陈×。
26、银行账户交易明细，证实2013年7月2日，陈×的账户转给吕×账户人民币43万元；同日，陈×的账户转给李×账户人民币6万元。
27、受案登记表，证实北京市公安局东城分局朝阳门派出所受理本案的情况。
28、北京市公安局东城分局朝阳门派出所出具的到案经过，证实民警于2014年7月18日凌晨3时许，在天津丽思卡尔顿酒店内将陈×抓获。
29、北京市公安局东城分局扣押清单，证实公安机关扣押涉案物品的情况。
30、常住人口基本信息，证实被告人陈×的身份情况。
本院认为，被告人陈×伙同他人开设赌场，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，已构成开设赌场罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院对被告人陈×的指控成立。现在案证据中，吕×、李×、唐×、刘×、杨×的证言能够证实被告人陈×伙同郭×等人开设赌场的事实，陈×的行为符合开设赌场罪的构成要件，对被告人陈×的辩解及其辩护人所提陈×不构成开设赌场罪，其行为性质应认定为赌博罪的辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提陈×具有坦白情节的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。本院为严肃国法，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人陈×依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第六十四条，判决如下：
一、被告人陈×犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2017年7月17日止），并处罚金人民币三万元（于本判决生效后7日内缴纳）。
二、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林梅梅
代理审判员 张 辉
人民陪审员 赵 强
二〇一五年九月二十一日
书 记 员 申会英