浙江省宁波市江东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬东刑初字第787号
公诉机关浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人谢国明。因犯开设赌场罪于2010年11月11日被浙江省宁波市江北区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年11月11日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年12月18日被变更强制措施为取保候审。因涉嫌犯非法经营罪于2014年6月10日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人胡某甲。因涉嫌犯非法经营罪于2014年6月10日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人范军武，浙江和义观达律师事务所律师。
被告人胡某乙，曾用名胡某丙。因涉嫌犯非法经营罪于2014年6月10日被抓获，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人叶峰，浙江和义观达律师事务所律师。
宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉（2014）1601号起诉书指控被告人谢国明、胡某甲、胡某乙犯非法经营罪，于2014年12月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案受理。因本案不宜适用简易程序，本院于2014年12月23日决定将本案转为普通程序。2014年12月25日，宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑追诉（2014）1002号追加起诉决定书指控被告人谢国明犯非法拘禁罪。本院于同日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。宁波市江东区人民检察院依法指派检察员周亚军出庭支持公诉。被告人谢国明、被告人胡某甲及其辩护人范军武、被告人胡某乙及其辩护人叶峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市江东区人民检察院指控：
（一）非法经营罪
2013年10月至2014年6月10日期间，案犯廖某（在逃）为牟取非法利润，多次从福建购进假冒卷烟在宁波销售。在此期间，被告人谢国明明知案犯廖某在非法销售假冒卷烟，仍将其租住的本市江东区陆家公寓xx室提供给案犯廖某存放用于销售的假冒卷烟；被告人胡某乙明知案犯廖某在非法销售假冒卷烟，仍将其本人使用的银行卡、电话提供给案犯廖某，为案犯廖某销售假冒卷烟转帐、联系销售业务等；被告人胡某甲明知案犯廖某在非法销售假冒卷烟，仍为案犯廖某运送、搬运假冒卷烟。
2014年6月10日，宁波市烟草专卖局执法人员在被告人谢国明租住的本市江东区陆家公寓xx室当场查获中华牌、芙蓉王牌、利群牌等6类品牌假冒卷烟计526条，计价值人民币130710元（同类合格产品市场中间价）；在被告人胡某乙与案犯廖某租住的本市江东区陆家公寓xx室当场查获中华牌、黄鹤楼牌、利群牌等各类品牌假冒卷烟计281.8条，计价值人民币84874元（同类合格产品市场中间价）；在本市江东区陆家公寓门口当场抓获为案犯廖某搬运假冒卷烟的被告人胡某甲，并当场查获被告人胡某甲正在搬运的中华牌、冬虫夏草牌、白沙牌等6类品牌假冒卷烟计250条，计价值人民币79925元（同类合格产品市场中间价）。
经查，案犯廖某及被告人谢国明、胡某甲、胡某乙均无烟草经营许可证。
为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：到案经过，刑事判决书，宁波市烟草专卖局证据先行登记保存通知书，移送财物清单，证明，赃物照片，银行存折、手机信息复印件，浙江省涉案烟草专卖品价格证明，被告人谢国明、胡某甲、胡某乙的身份证明材料等；2.被告人谢国明、胡某甲、胡某乙的供述；3.鉴定结论：浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告；4.勘验、检查笔录：宁波市烟草专卖局检查（勘验）笔录。
（二）非法拘禁罪
2013年11月2日下午2时许，官某甲、陈某、吴某（均另案处理）及被告人谢国明等人，因怀疑被害人王某乙在赌博时作弊之事，遂将被害人王某乙带至本市江北区翠东小区xx号xx室予以拘押。在拘押被害人王某乙期间，官某甲、陈某、吴某及被告人谢国明等人对被害人王某乙多次进行暴力殴打。
案发后，被告人谢国明于2013年11月11日向公安机关投案。
为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：到案经过及破案经过，被告人谢国明的户籍证明等；2.证人证言：证人徐某、王某甲的证言；3.被害人王某乙的陈述；4.被告人谢国明及同案人员官某甲、陈某、吴某的供述及辨认笔录。
宁波市江东区人民检察院认为，被告人谢国明、胡某甲、胡某乙为牟取非法利益，伙同他人销售假冒卷烟。其中，被告人谢国明涉案金额达人民币130710元；被告人胡某甲涉案金额达人民币79925元；被告人胡某乙涉案金额达人民币84874元。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人谢国明还无视国法，合伙非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人谢国明在被判处有期徒刑且刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚；被告人谢国明、胡某甲、胡某乙在实施非法经营犯罪过程中，由于其意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以从轻处罚；被告人谢国明、胡某甲、胡某乙在非法经营共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人谢国明主动向公安机关投案，并如实供述非法拘禁的犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，对该节犯罪可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人谢国明对指控的犯罪事实无异议。
被告人胡某甲及辩护人对指控的犯罪事实无异议。
被告人胡某乙对指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为被告人胡某乙所起作用较小，存放于出租房的假烟不应由其负责，即使应承担责任，也属情节轻微。
经审理查明：
（一）非法经营罪
2013年10月至2014年6月10日期间，案犯廖某（在逃）为牟取非法利润，多次从福建购进假冒卷烟在宁波销售。在此期间，被告人谢国明明知案犯廖某在非法销售假冒卷烟，仍将其租住的本市江东区陆家公寓xx室提供给案犯廖某存放用于销售的假冒卷烟；被告人胡某乙明知案犯廖某在非法销售假冒卷烟，仍将其本人使用的银行卡、电话提供给案犯廖某，为案犯廖某销售假冒卷烟转帐、联系销售业务等，并与案犯廖某共同从其银行卡上取假烟款人民币50000元；被告人胡某甲明知案犯廖某在非法销售假冒卷烟，仍为案犯廖某运送、搬运假冒卷烟，并非法获利人民币1000元。
2014年6月10日，宁波市烟草专卖局执法人员在被告人谢国明租住的本市江东区陆家公寓xx室当场查获中华牌、芙蓉王牌、利群牌等6类品牌假冒卷烟计526条，计价值人民币125710元（同类合格产品市场中间价）；在被告人胡某乙与案犯廖某租住的本市江东区陆家公寓xx室当场查获中华牌、黄鹤楼牌、利群牌等各类品牌假冒卷烟计281.8条，计价值人民币84674元（同类合格产品市场中间价）；在本市江东区陆家公寓门口当场抓获为案犯廖某搬运假冒卷烟的被告人胡某甲，并当场查获被告人胡某甲正在搬运的中华牌、冬虫夏草牌、白沙牌等6类品牌假冒卷烟计250条，计价值人民币74925元（同类合格产品市场中间价）。三被告人亦于当天被抓获并于次日扭送至公安机关。
经查，案犯廖某及被告人谢国明、胡某甲、胡某乙均无烟草经营许可证。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被告人胡某乙的供述，证实其与男朋友廖某租住于宁波市江东区陆家公寓xx室。廖某从事假烟生意，并将假烟存放于自己居住地、被告人谢国明及陈志萍居住地。被告人胡某甲系其兄长，帮廖某搬货送货。廖某称自己刚判刑，用银行卡进行假烟交易不安全，要用其的银行卡。其表示同意，并将名下号码为622xxx140的银行卡用于假烟款项的进出，并有一次和廖某到银行取过假烟款50000元。廖某又跟其说做生意用一个手机号码不安全，叫其将188××××9273的手机给廖使用，其也同意。所以，买卖假烟的相关信息有时会发到其的手机上。
2.被告人胡某甲的供述，证实被告人胡某乙系其妹妹，廖某系被告人胡某乙男朋友。其帮廖某送假烟，做了一个月不到的时间，拿到过1000元。2014年6月10日，其在帮廖某将假烟搬到宁波市江东区陆家公寓9幢249房间时，被烟草局执法人员抓获。当天，其搬运的假烟共有6种250条。
3.被告人谢国明的供述，证实其与廖某因坐牢而相识，廖某提出借其住房放烟，其予以了同意，并给了廖某一把房间钥匙。2014年6月10日，烟草局执法人员在其居住的宁波市江东区陆家公寓xx室查获假烟6种526条。
4.辨认笔录，证实各被告人对案犯廖某的辨认情况。
5.手机短信照片，证实被告人胡某乙号码为188××××9273的手机用于与买卖假烟人进行联系的事实。
6.证明，证实三被告人及案犯廖某无烟草专卖零售许可证的事实。
7．浙江省烟草专卖品价格证明，证实涉案卷烟的价格情况。
8．宁波市烟草专卖局证据先行登记保存通知书、检查（堪验）笔录、移送财物清单、赃物照片，证实查获的假烟情况。
9.浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告，证实涉案烟卷经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟的事实。
10.扣押物品清单，证实对涉案物品的扣押情况。
11.到案经过证明、户籍证明和前科材料，证实三被告人的抓获情况、户籍情况及被告人谢国明的前科情况。
（二）非法拘禁罪
2013年11月2日下午4时许，官某甲、陈某、吴某（均另案处理）及被告人谢国明等人，因怀疑被害人王某乙在玩赌博机时作弊之事，遂将被害人王某乙带至本市江北区翠东小区xx号xx室（系徐某家）予以拘押。在拘押被害人王某乙期间，官某甲、陈某、吴某等人对被害人王某乙多次进行暴力殴打。直至当晚10时许，取得被害人王某乙身上的2000元现金，以王某乙向徐某借款的形式由徐某拿出的10000元，并由徐某出具金额为8000元的借条后，被告人谢国明等人始离开。
案发后，被告人谢国明于2013年11月11日向公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被告人谢国明的陈述，证实官某甲开了一家游戏店，其负责看店。2013年11月2日下午，官某甲打电话让其回店里，其有事就打电话叫徐某先去。后官某甲又打电话，表示怀疑游戏机店技术员与他人串通骗钱，现已跟踪到附近一宾馆，要其快过去。其过去后，官某甲抓住了王某乙，并与其一同寻找另一人，但未找到。其在宾馆继续等待，官某甲带王某乙先离开。过一会，官某甲打电话要其到徐某家。其到后，房间里有6人，包括徐某、王某乙、王某丙、官某甲及其叫来帮忙的两男子。官某甲表示，王某乙与王某丙串通骗店里的钱，至游戏厅亏损2万余元，要求王某乙赔偿。后来，官某甲等人从王某乙身上搜出了现金2350元和银行卡。官某甲及其带来的两男子动手打了王某乙，王某乙说出了密码。其与一男子去银行查询，发现很多密码是错的。官某甲等人继续打王某乙，王某乙又重说了一次密码，其和另一男子查询后，仍是错的。这样折腾了3次，始终没问出密码。官某甲就逼王某乙向亲戚借钱，但都没借到。后来徐某拿了10000元，算是借给王某乙的。还差8000元由徐某向其出具借条。然后，官某甲将王某乙的手机等物品扣下，表示拿到钱后再返还，同时将2350元现金扣下2000元，余下还给王某乙。晚上10时许，其与官某甲等人离开徐某家里。
2.同案犯官某甲、吴某、陈某的供述，证实吴某、陈某在游戏厅工作，官某甲是负责人。因怀疑王某乙玩赌博机时舞弊致游戏厅亏损。官某甲、被告人谢国明等将王某乙抓住。在徐某家，官某甲、吴某、陈某对王某乙进行了殴打，并逼其赔偿2万元。在王某乙身上搜取2000余元，以徐某借王某乙的形式由徐某拿出了10000元。余下8000元由徐某出具了借条后，官某甲等人始离开。
3.被害人王某乙的陈述，证实2013年11月2日下午，因怀疑其在玩游戏机时舞弊，游戏厅老板官某甲等人将其抓住。后到徐某家里，要其赔5万。游戏厅老板及后来的两男子殴打其，逼其说出银行卡密码，并逼其借钱。从其身上搜到2000余元，徐某借了10000元，又由徐某写了8000元借条，其也签名后，官某甲等人才离开。
4.证人徐某的证言，证实其与王某乙是朋友。2013年10月，经其表哥谢国明联系，其联系工厂放了几台赌博机在官某甲的店里，并由一个叫王某丙的技术员到游戏厅管理赌博机。11月2日下午4时多，谢国明叫其去三忠巷，其看到官某甲抓着王某乙，其问怎么回事。但两人都没说，其表示到其家里去说。到家后，官某甲手下管游戏机的两男子先后到了，并带了王某丙过来。官某甲表示王某乙在游戏厅作弊。王某乙不承认。官某甲打了王某乙耳光。其就打电话叫谢国明过来。谢国明来之前，官某甲问王某乙是否认识王某丙，王某乙表示不认识，但官某甲从王某乙的电话本中找到了与王某丙的通话记录。过一会，谢国明到了。官某甲从王某乙身上搜出2350元现金及银行卡。官某甲要王某乙赔钱，王某乙不愿意，官某甲及其属下的两男子就开始打王某乙。后来，王某乙打电话借钱，但没借到。后来，王某乙说出了银行卡密码。谢国明与官某甲属下的男子去查询，但是密码是错的。官某甲等人又打了王某乙。王某乙又重说密码，如此反复了三四次，但密码始终不对。后来，其看不下去，就借了10000元给王某乙，余下8000元由其写了借条给谢国明。官某甲将王某乙手机等扣下，称第二天拿到8000元再返还。之后，官某甲等人就离开了。
5.证人王某甲的证言，证实11月2日，有两男子抓了一在其宾馆住宿的小伙子进来，并找另一人的事实。
6.辨认笔录，证实同案犯之间及对被害人的辨认情况。
7.到案经过证明，证实被告人谢国明的到案情况。
本院认为，被告人谢国明、胡某甲、胡某乙明知他人销售假烟，仍提供帮助，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人谢国明还无视国法，合伙非法剥夺他人人身自由，其行为又构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢国明犯两罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的非法经营犯罪数额计算有误，本院予以纠正。被告人谢国明在被判处有期徒刑且刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谢国明、胡某甲、胡某乙在实施非法经营犯罪过程中，由于其意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，且到案后均如实供述了犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人谢国明、胡某甲、胡某乙在非法经营共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人谢国明主动投案，并如实供述非法拘禁的犯罪事实，系自首，对该节犯罪予以从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见予以采纳。对被告人谢国明依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条、第二十三条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院<；关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释>；》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，对被告人胡某甲、胡某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院<；关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释>；》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人谢国明犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年5月2日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人胡某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年2月9日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人胡某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年2月9日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
四、查获的假烟及犯罪工具：被告人胡某乙的一部手机、一张银行卡，被告人胡某甲的非法获利均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢红丹
代理审判员 庚泳泓
人民陪审员 胡根世
二〇一五年一月七日
代书 记员 柯 丹