重庆市綦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）綦法刑初字第00510号
公诉机关重庆市綦江区人民检察院。
被告人刘某甲，男，1974年11月13日出生于贵州省织金县，汉族，小学文化，无业，住所地：贵州省织金县。现因涉嫌犯诈骗罪，2013年11月2日被重庆市公安局万盛经济技术开发区分局刑事拘留，2013年12月1日被取保候审。2014年9月24日经本院决定，于2014年9月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市万盛经济技术开发区看守所。
被告人刘甲，男，1983年12月25日出生于贵州省织金县，汉族，小学文化，无业，住所地：贵州省织金县。现因涉嫌犯诈骗罪，2013年9月28日被重庆市公安局万盛经济技术开发区分局刑事拘留，2013年11月3日变更为监视居住。2014年9月24日经本院决定，于2014年9月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市万盛经济技术开发区看守所。
被告人李某某，男，1978年3月29日出生于贵州省织金县，汉族，小学文化，农民，住所地：贵州省织金县。现因涉嫌犯诈骗罪，2014年1月17日被重庆市公安局万盛经济技术开发区分局刑事拘留，2014年2月15日被取保候审。2014年9月24日经本院决定，于2014年9月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市万盛经济技术开发区看守所。
重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2014）460号起诉书指控被告人刘某甲、刘甲、李某某犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市綦江区人民检察院指派代理检察员张剑出庭支持公诉，被告人刘某甲、刘甲、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市綦江区人民检察院指控，（一）2012年5、6月份左右，被告人刘某甲将向他人学习的诈骗方法传授给被告人刘甲、李某某，此后，三人单独或相互配合进行诈骗活动。
（二）2012年5月至2013年9月期间，被告人刘某甲、刘甲、李某某先后在重庆、四川、云南、贵州等地，采取在墙上写上虚假办证广告，待被害人主动联系后，以收取办证费用和保证金的方式，骗取多名被害人的钱财。其中刘甲共参与诈骗10笔，诈骗金额7850元；刘某甲参与诈骗8笔，诈骗金额8150元；李某某参与诈骗4笔，诈骗金额6800元。具体犯罪事实如下：
1、2013年5月21日，被害人刘某乙在重庆市万盛经济技术开发区南桐车站附近的墙上看到被告人刘甲所写的虚假办证广告后，按照广告所留电话号码联系刘甲办理从医资格证，刘甲谎称可以办理并要求收取办证费用。待刘某乙向其指定的银行卡打款后，刘甲将被告人李某某的电话号码以送证人的名义发送给刘某乙，李某某谎称需要收取保证金，再次骗得刘某乙向前述银行卡打款，刘某乙共计被骗700元。
2、2012年6月9日，被害人苏某在重庆市江津区某居民楼的墙上看见刘某甲留下的虚假办证广告后，按照广告所留电话号码联系刘某甲办理大货车从业资格证，刘某甲谎称可以办理并要求收取办证费用，待苏某向其指定的银行卡打款后，刘某甲又以送证需要收取保证金为由欺骗苏某继续打款，苏某共计被骗1100元。
3、2012年5月4日，被害人代某在重庆市渝中区马路边的墙上看见被告人刘某甲所写的虚假办证广告后，按照广告所留电话号码联系刘某甲办理残疾证，刘某甲谎称可以办理。2012年5月8日，刘某甲假称办理成功并要求收取办证费用，待代某向其指定的银行卡打款后，刘某甲又以收取保证金为由欺骗代某继续打款，代某共计被骗2250元。
4、2013年7月15日，被害人刘乙在重庆市渝中区大坪马路边的墙上看到被告人刘某甲所写的虚假办证广告后，按照广告所留电话号码联系刘某甲办理毕业证书，刘某甲谎称可以办理并要求收取办证费用。待刘乙向其指定的银行卡打款后，刘某甲将被告人刘甲的电话号码以送证人的名义发送给刘乙，刘甲谎称需要收取保证金，再次欺骗刘乙继续打款，刘乙共计被骗800元。
5、2013年4月份，被害人谭某某在重庆市九龙坡区石桥铺马路边的墙上看到被告人刘甲所写的虚假办证广告后，按照广告所留电话号码联系刘甲办理个体营业执照，刘甲谎称可以办理。2013年4月12日，刘甲谎称办理成功并要求收取办证费，待谭某某向其指定的银行卡打款后，刘甲将被告人李某某的电话号码以送证人的名义发送给谭某某，李某某谎称需要收取保证金，欺骗谭某某继续打款，谭某某共计被骗900元。
6、2013年6月17日，被害人周某某川在四川省攀枝花市某居民楼的墙上看到被告人刘甲所写的虚假办证广告后，按照广告所留电话号码联系刘甲办理户口本，刘甲谎称可以办理并要求收取办证费用。待周某某川向其指定的银行卡打款后，刘甲又谎称需要收取保证金，再次欺骗周某某川继续打款，周某某川共计被骗1700元。
7、2013年7月14日，被害人殷某某在重庆市北碚区西彭镇街边的墙上看到被告人刘甲所写的虚假办证广告后，按照上述电话联系刘甲办理准生证，刘甲谎称可以办理。2013年7月27日，刘甲假称办理成功并要求收取办证费用，待殷某某向其指定银行卡打款后，刘甲将被告人刘某甲的电话号码以送证人的名义发送给殷某某，刘某甲谎称需要收取保证金欺骗殷某某继续打款，殷某某共计被骗1400元。
8、2012年11月11日，被害人张甲看到被告人刘甲所写的虚假办证的广告后，按照上述电话联系刘甲办理假合同，刘甲谎称可以办理并要求收取办证费用从而欺骗张甲向其指定的银行帐户打款，张甲共计被骗200元。
9、2013年7月30日，被害人张乙在重庆市武隆县武隆汽车站的墙上看到被告人刘某甲所写的虚假办证广告后，按照上述电话联系刘某甲办理离婚证，刘某甲谎称可以办理并于此后假称办理成功要求收取办证费用，待张乙向其指定银行卡打款后，刘某甲将被告人李某某的电话号码以送证人胡名义发给张乙，李某某谎称需要收取保证金欺骗张乙继续打款，张乙共计被骗1100元。
10、2013年7月19日，被害人刘某丙在重庆市九龙坡区杨家坪步行街龙湖西城天街的墙上看到被告人刘某甲所写的虚假办证广告后，按照上述电话联系刘某甲办理劳务合同，刘某甲谎称可以办理并要求收取办证费用，待刘某丙向其指定银行卡打款后，刘某甲继续要求刘某丙打款，刘某丙共计被骗100元。
11、2013年9月23日，被害人骆某某在重庆市北碚区天生桥小学门外的墙上看到被告人刘甲所写的虚假办证的广告后，按照上述电话联系刘甲制作公章，刘甲谎称可以制作并要求收取制作费用从而欺骗骆某某向其指定银行卡打款，骆某某共计被骗150元。
12、2013年8月30日，被害人王某甲在重庆市九龙坡区街边的墙上看到被告人刘甲所写的虚假办证的广告后，按照上述电话联系刘甲办理结婚证，刘甲谎称可以办理并要求收取办证费用从而欺骗王某甲向其指定的银行卡打款，王某甲共计被骗700元。
13、2013年8月10日，被害人王某乙在重庆市渝中区大坪马家堡街边的墙上看到被告人刘某甲所写的虚假办证广告后，按照上述电话联系刘某甲办理毕业证书，刘某甲谎称可以办理并要求收取办证费用，待王某乙向其指定银行卡打款后，刘甲以送证人的名义谎称需要交纳保证金欺骗王某乙继续打款，王某乙共计被骗600元。
14、2013年7月10日，被害人罗某在重庆市南岸区一路边的墙上看到虚假办证广告后，电话联系被告人李某某办理离婚证，李某某谎称可以办理并假称办理成功要求收取办证费用，待罗某向其指定的银行卡打款后，又以收取保证金为由欺骗罗某继续打款，罗某共计被骗4200元。
15、2013年8月8日，被害人陈某在重庆市八公里附近的墙上看到被告人刘甲所写的虚假办证广告后，按照上述电话联系刘甲办理电工证，刘甲谎称可以办理并要求收取办证费用，待陈某向其指定银行卡打款后，刘某甲以保证金为由欺骗陈某继续打款，陈某共计被骗700元。
2013年11月1日13时许，被告人刘某甲被贵州省织金县公安局禁毒工作大队民警在贵州省织金县城关镇北大街工商银行门口抓获，后重庆市公安局万盛经济技术开发区分局刑警支队民警将其带回万盛审查，被告人刘某甲对上述犯罪事实供认不讳；2013年9月27日20时许，重庆市公安局万盛经济技术开发区分局刑警支队民警在贵州省织金县山禾源彩票店将被告人刘甲抓获，被告人刘甲对上述犯罪事实供认不讳；2014年1月14日8时许，被告人李某某被贵州省织金县公安局民警在贵州省织金县珠藏镇珠藏村耐子岩组李某某家中抓获，后重庆市公安局万盛经济技术开发区分局刑警支队民警将其带回万盛审查，被告人李某某对上述犯罪事实供认不讳。
公诉机关建议以诈骗罪对被告人刘某甲判处期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；以传授犯罪方法罪判处被告人刘某甲有期徒刑六个月至一年六个月，数罪并罚，合并执行；以诈骗罪对被告人刘甲判处期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；以诈骗罪对被告人李某某判处期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。
上述事实，有书证接受刑事案件登记表、立案决定书、强制措施文书、抓获经过、户口信息、扣押清单、银行帐户历史交易明细、通话记录；被害人陈述；证人证言；被告人刘某甲、刘甲、李某某的供述；辨认笔录及照片等证据证明，并经当庭举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲、刘甲、李某某以非法占有为目的，先后多次单独或共同采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘某甲向他人传授诈骗方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。公诉机关指控被告人刘某甲、刘甲、李某某犯诈骗罪、刘某甲犯传授犯罪方法罪的事实及罪名成立。被告人刘某甲、刘甲、李某某共同事实诈骗的行为属共同犯罪，在共同犯罪中不区分主从，按照各自实施犯罪时所起地位、作用承担刑事责任。被告人刘某甲、刘甲、李某某到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；被告人刘某甲犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2014年9月26日起至2015年5月25日止；罚金限本判决生效三日内缴纳。）
二、被告人刘甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2014年9月26日起至2015年2月15日止；罚金限本判决生效三日内缴纳。）
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2014年9月26日起至2015年2月20日止；罚金限本判决生效三日内缴纳。）
四、被告人刘某甲、刘甲、李某某的违法所得继续予以追缴；扣押在案的中国邮政储蓄银行卡一张、中国农业银行卡一张、中国建设银行卡一张、Uniscope牌手机一部、oppo牌手机一部、V305金立牌手机一部依法予以没收；责令被告人刘某甲、刘甲、李某某退赔被害人相应经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 赵俊杰
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 张 毅