河北省唐山市古冶区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）古刑初字第196号
公诉机关唐山市古冶区人民检察院。
被告人李五一，男，1972年2月11日出生于安徽省芜湖市，汉族，小学文化，个体经营者，现住安徽省芜湖市南陵县籍山镇葛林村平东自然村**号。2011年6月15日因涉嫌犯票据诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。2011年11月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被重新计算羁押期限，现押于唐山市第一看守所。
唐山市古冶区人民检察院以唐古检刑诉字（2012）134号起诉书指控被告人李五一犯合同诈骗罪、票据诈骗罪，于2012年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市古冶区人民检察院指派检察员刘船出庭支持公诉。被告人李五一到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市古冶区人民检察院指控：（一）票据诈骗罪：2010年4月15日，被告人李五一以其在河北省霸州市胜芳镇富贵园工地急需电缆为由，与河北雁翎线缆有限公司签订了价值1755769.5元的电线、电缆购销合同。河北雁翎公司按照合同约定将电线、电缆送到了李五一在河北霸州胜芳镇富贵园工地后，被告人李五一在明知其公司没有偿付能力的情况下，支付了对方25万元现金和一张票面金额为1505769.5元的延期转账空头支票，直到案发时，被告人李五一仍未给付河北雁翎公司1505769.5元的电线、电缆款。
（二）合同诈骗罪：1、2010年6月28日，被告人李五一在明知自己没有偿还能力的情况下，以其承包的唐山市古冶区民安佳园工地急需周转资金购买钢材为由，以给孙淑芬高额回报为诱饵，与孙签订了借款300万元的合同。后孙淑芬按照合同约定将300万元交付给被告人李五一，被告人李五一在得到该款后未用于民安佳园工地，而是据为己有，且直到案发拒不归还。2、2010年9月27日，被告人李五一以其承包的唐山市古冶区繁兴花苑工地急需大量电线为由，从孙淑芬处骗取价值人民币248126元的电线。后被告人李五一未将该电线用于繁兴花苑工地，且直到案发仍未给付孙淑芬电线款。对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李五一以非法占有为目的，在签订履行合同过程，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，且明知是伪造的支票而使用进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十四条，构成合同诈骗、票据诈骗罪。请依法判处。
被告人李五一对公诉机关指控的犯罪事实，不能如实供述，对证据有异议，为自己辩解称：我只是合同纠纷，并没有非法占有。
经审理查明，（一）票据诈骗罪：2010年4月15日，被告人李五一以其在河北省霸州市胜芳镇富贵园工地急需电缆为由，与河北雁翎线缆有限公司签订了价值1755769.5元的电线、电缆购销合同。河北雁翎公司按照合同约定将电线、电缆送到了李五一在河北霸州胜芳镇富贵园工地后，被告人李五一在明知其公司没有偿付能力的情况下，支付了对方25万元现金和一张票面金额为1505769.5元的延期转账空头支票，直到案发时，被告人李五一仍未给付河北雁翎公司1505769.5元的电线、电缆款。
（二）合同诈骗罪：1、2010年6月28日，被告人李五一在明知自己没有偿还能力的情况下，以其承包的唐山市古冶区民安佳园工地急需周转资金购买钢材为由，以给孙淑芬高额回报为诱饵，与孙签订了借款300万元的合同。后孙淑芬按照合同约定将300万元交付给被告人李五一，被告人李五一在得到该款后未用于民安佳园工地，而是据为己有，且直到案发拒不归还。2、2010年9月27日，被告人李五一以其承包的唐山市古冶区繁兴花苑工地急需大量电线为由，从孙淑芬处骗取价值人民币248126元的电线。后被告人李五一未将该电线用于繁兴花苑工地，且直到案发仍未给付孙淑芬电线款。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、接受刑事案件登记表；2、证人陈小龙证实称：我公司向河北雁翎电缆有限公司购买电缆的情况我不清楚，当时我不在公司，购销合同及出库、入库单据都是物资部拿给我的，我没入账。我没给河北雁翎公司开过支票，支票除了我有，李五一也有。我知道的就是我们公司欠外面租赁费和材料款二百多万，收入情况不清楚。3、证人郭志刚证实称：2009年5月份，海南军海开始进入工地动工，但动工后发现有大量建筑材料拉入工地隔几天又拉走根本没有使用，到了2010年年初，我方发现海南军海拖欠大量建筑材料供应商的钱以及工人工资，而且迟迟不动工，按工程进度我方已付给李五一工程款，我方就联系李五一，经他同意后，从2010年5月份起，我方直接负责下面工程队的工程款以及采购建筑材料，军海公司只负责出手续。前期的时候我方是按合同约定按工程进度与海南军海结算，我方已经与其结清，到2010年5月份，我方直接负责支付材料供应商的钱及下面工程队的工程款，海南军海工作人员只负责给我们出手续。手续是指我方采购建筑材料或支付下面工程队的工程款的过程中，他们给海南军海公司出具收据，收据显示付款方为军海公司，这些收据由军海公司持有，军海公司再给我方出示收据，收据显示军海公司收到我方某方面货款，实际是我方直接将该款项支付给供货商或工程队。该工程使用的电缆电线是2010年7月份以后我方从天津市南马路五金城或胜芳采购的，由海南军海会计给我方出手续。2010年4、5月份的时候，我见过海南军海采购过电线电缆，但进入工地后当晚就又拉走了。4、证人周华伟证实称：李五一承包着我们公司民安家园项目的四栋楼的建筑施工工程。我们工地进货、出货都能看见，我没看见他往工地运过电线。5、证人刘从刚证实称：我们施工队从李五一手中承包了名门世家（民安佳园）四栋楼工程。我们大概是2010年5月28日进场，工地上的临建房和临时用电以及地下电缆这些全是我们承包后弄的，全部2010年6月15日前后弄好了。这以后李五一没有往工地上运过电线，现在的四栋楼，楼内没有穿电线。6、证人董文清证实称：繁兴花苑工程是我们公司开发的。2010年8月7日我们公司与他签订的合同，把工程包给他。李五一与我们公司之间，应该是六层封顶时付70%工程款，到目前为止他的工程都未付工程款，但我们公司为他付了100多万农民工工资，因他没有能力再接着施工了，所以我们公司与他解除了合同，他前面干的工程，将来以合同约定付款。我们公司与李五一是2010年12月6日解除的合同。7、证人杜广清证实称：去年李五一在古冶繁兴花苑承包了工程，让我给他组织人盖四栋楼，2010年9月12日我带人进场，9月20日工地开槽，这期间李五一派人来给临建房布线，铺设地下电缆，到9月25日布线，铺设电缆就完成了。电线和电缆是李五一买来的。我们工地四栋楼还没到穿线的时候呢，李五一肯定没进过给工地盖楼用的电线，9月25日以后一直没往工地上进过电线。8、证人褚刘明证实称：我是去年8月中旬承包的李五一的工程，带人进住的繁兴花苑工地。我们发现李五一把钢材进工地后就又运走，不知道他弄哪去了，他进了一屋的电线后来也没有了，都没有用于工地使用。工地上的临时用电是去年9月中旬完成的。9月中旬以后我们工地使用的电线都是我自己采购的。2010年9月中旬以后，李五一肯定没给我们工地进过电线。9、证人瘳军证实称：去年中秋节之后我们工地没用过电线，没到用电线的时候，只能是整个大楼封顶之后才能用到电线。这之后，李五一又进过电线，是从孙淑芬那进的，我看到孙淑芬把电线送到我们工地，李五一的堂哥从孙淑芬送货的车上卸电线，李五一也在场。孙淑芬给李五一之后送了几次我不清楚，但是我看到过两次，都是孙淑芬跟着押车过来的，都是在我们工地用电铺设完成之后。这些电线一盘也没有用在工地上，有一次我看见孙淑芬下午拉来一小货车电线，到晚上就不见了。销货清单上的物品肯定没用过，这些东西全是到大楼主体完工后，搞安装时才能使用，当时根本用不上。10、证人邵南方证实称：我是繁兴花苑三期项目经理，去年中秋节前来的。我来时，工地的临建房和临时用电都弄好了，地下电缆也都铺设完成了。11、证人陈世青证实称：李五一承包了古冶繁兴花苑工程，我从李五一那承包了四栋楼，这些工程干到2010年9月10几号就完工了，以后就没有使用过电线电缆。2010年9月30日以后我没看见过工地上有电线。12、证人傅敏敏证实称：关于李五一的犯罪行为，都是个人行为与公司无关。13、证人薛山、陶美珠、张志坚、左亚静、朱绪军、张德文、王涛、苟刚春的证言材料；14、被害人张凤来、孙淑芬的陈述材料；15、收据收条；16、银行转账记录；17、情况说明；18、收账簿；19、被告人李五一案补充账证材料；20、被告人李五一的供述材料、户籍证明及现实表现材料。
本院认为，被告人李五一以非法占有为目的，在签订履行合同过程，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大的行为已构成合同诈骗罪；签发空头支票骗取他人财物，数额特别巨大的的行为已构成票据诈骗罪。唐山市古冶区人民检察院对被告人李五一的指控罪名成立，应依法追究被告人李五一的刑事责任。被告人李五一为自己辩解称：我只是合同纠纷，并没有非法占有的辩解意见，理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人李五一犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300000元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年零六个月，并处罚金人民币400000元。（所判罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年6月15日起至2029年12月14日止）
二、被告人的违法所得予以追缴返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郝明红
审 判 员 胡 琪
代理审判员 王景贤
二〇一二年十月十七日
书 记 员 蒋晓蕾