四川省苍溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）苍溪刑初字第55号
公诉机关苍溪县人民检察院。
被告人罗勇，男，生于1980年1月18日，汉族，四川省苍溪县人，高中文化，个体户，住苍溪县。2012年11月20日因涉嫌合同诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年11月29日被苍溪县公安局取保候审。2013年11月28日经苍溪县人民检察院决定，由苍溪县公安局执行取保候审。2014年4月23日经本院决定，由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。
辩护人唐斌，四川诰通律师事务所律师。
苍溪县人民检察院以苍检公诉刑诉（2014）38号起诉书指控被告人罗勇犯合同诈骗罪，于2014年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，苍溪县人民检察院以退回补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。苍溪县人民检察院指派代理检察员黄安双出庭支持公诉，被告人罗勇及辩护人唐斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
苍溪县人民检察院指控，2012年3月，被告人罗勇找李某某合伙做生意打算开办“盛世王朝”夜总会及投资苍溪县涧溪口至解放坝河段沙石项目，经李某某介绍，段某某（男，41岁，本案被害人）到苍溪县考察被告人罗勇所称投资项目。被告人罗勇隐瞒事实真相伪造了代某某委托其开采沙石的授权委托书，同时向段某某保证开办“盛世王朝”夜总会的房屋已经租好，取得了段某某的信任。2012年3月25日，被告人罗勇、段某某及李某某前妻徐某某三方签订了《合作投资经营“盛世王朝”夜总会合同》与《合作投资经营沙石资源开采合同》，约定三方共投资人民币4830000元，被告人罗勇出资50%，李某某、段某某各出资25%。后被告人罗勇给李某某出具了徐某某虚假交款的收条，李某某以此要求段某某出资，段某某遂向被告人罗勇银行帐户转款人民币1207500元。为营造履行合同假象，被告人罗勇从一阆中男子处购买了虚假的建造采砂船合同及购船收据。被告人罗勇将收到的人民币1207500元投资款用于归还个人借款与自行挥霍。公诉机关认为，被告人罗勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伪造材料虚构事实骗取他人人民币1207500元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人罗勇辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩称我没有将1207500元全部用于挥霍，其中有38万元用于了购买采砂船，段某某也是清楚的。现在被告人已将赃款全部退还了段某某，请求法院从轻处罚。
辩护人唐斌的辩护意见是，对公诉机关起诉指控被告人犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，但指控的犯罪金额中有38万元用于了购买何某某的采砂船，应予以减扣。被告人罗勇归案后能如实供述犯罪事实，积极归还欠款，取得了被害人的谅解，请求法院从轻处罚。
经审理查明，2012年3月，被告人罗勇找到苍溪县信用联社职工李某某，要求其找一合伙人一起做生意，欲在苍溪县城原“金海岸”处开办“盛世王朝”夜总会及投资苍溪县涧溪口至解放坝河段沙石项目，经李某某介绍，其在成都做生意的朋友段某某（本案被害人）到苍溪县城考察了上述两个投资项目。被告人罗勇隐瞒事实真相，向段某某保证开办“盛世王朝”夜总会的房屋已经租好，并出具了事先已复印的河道采砂许可证及伪造的代某某委托其开采沙石的授权委托书，取得了段某某的信任。2012年3月25日，被告人罗勇、段某某及李某某三方协商签订了《合作投资经营“盛世王朝”夜总会合同》与《合作投资经营沙石资源开采合同》，约定三方共投资人民币4830000元，被告人罗勇出资50%，李某某、段某某各出资25%。签订合同时，李某某提出自己是国家公职人员，便以其前妻徐某某的名义签订了合同。
合同签订后，为进一步取得段某某的信任，被告人罗勇向徐某某出具了四张虚假出资的收条，李某某多次催促段某某夫妇尽快出资，段某某遂于2012年3、4月份共向被告人罗勇银行帐户转款人民币1207500元。为制造履行合同假象，被告人罗勇从一阆中男子处购买了虚假的建造采砂船合同及购船收据。2012年5月，段某某来苍溪县城察看项目进度，发现上当受骗，找到被告人罗勇，被告人罗勇已将人民币1207500元投资款用于了归还个人借款、支付拖欠工人工资与自行挥霍。案发后，被告人罗勇及家人退还了段某某全部投资款，取得了被害人的谅解。
同时查明，2012年5月被告人罗勇与段某某一起到苍溪县五龙镇找到何某某商谈以38万元的价格购买其合伙经营的采砂船，但事后被告人罗勇并未购买该船。
上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明2012年11月19日段某某报案至苍溪县公安局城郊派出所致案发，次日苍溪县公安局立案侦查。
2、案件来源、抓获经过，证明2012年11月20日，罗勇在苍溪县欧曼咖啡被民警抓获归案。
3、被告人罗勇的身份信息，证明罗勇已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
4、《授权委托书》，证明罗勇伪造了代某某委托其开采苍溪县嘉陵江涧溪口至解放坝解放堤防砂石的开采经营管理权，委托书载明时间为2011年1月18日，委托权限包括添置设备、组织开采、自负营亏等。
5、《合作投资经营“盛世王朝”夜总会合同》、《合作投资经营沙石资源开采合同》，证明2012年3月25日，罗勇作为甲方，段某某、徐某某（李某某之前妻）分别作为乙、丙方签订了上述两份合同，约定了总投资、各自出资份额及三方的责任。
6、《建造采砂船合同》、费某某给罗勇出具的收款收据、侦查机关2013年11月20日调取证据文书及调取内容等书证，证明罗勇伪造了其向南充市火炬社造船厂订购采砂船及交付定金120万元的事实。侦查机关调取了南充市火炬船舶修造厂个体工商户营业执照复印件及公章（南充市火炬船舶修造厂）一枚。
7、罗勇给徐某某出具的收到投资款的虚假收条四张，证明2012年3月24日罗勇收到徐某某投资款5万元。2012年3月30日罗勇收到徐某某投资款50万元。2012年4月3日罗勇收到徐某某投资款30万元。2012年4月8日罗勇收到徐某某投资款35.75万元。
8、段某某提供的李某某与龚某某的短信联系记录，证明李某某通过手机短信与龚某某沟通投资的情况及以罗勇出具的虚假收条向段成俊催款的事实。
9、段某某提供的银行打款客户回单复印件以及罗勇给段某某出具的投资款收条，证明段某某通过银行先后六次向罗勇转帐汇款的情况。
10、扣押、发还物品清单、收条，证明罗勇及家人在案发后已将段某某的投资款1207500元全部返还。
11、段某某出具的谅解书，证明2012年11月23日段某某出具了刑事谅解书，对罗勇的犯罪行为表示谅解。
12、被害人段某某的陈述，证明其经李某某介绍投资苍溪夜总会、河坝，与李某某、罗勇签订投资合同的经过及汇款给罗勇的事实。（1）2012年3月初，李某某给我老婆龚某某说在苍溪县有项目可以投资，并介绍罗勇给我认识，我们到苍溪考察后，李某某和罗勇就提出投资夜总会和砂石厂。一是投资名叫“盛世王朝”的夜总会，约定由罗勇、我、李某某共同出资经营，共投资163万元，罗勇投资81.5万元，我与李某某各出资40.75万元。三方签订了《合作投资经营“盛世王朝”夜总会合同》，预计开业时间在2012年5月10日。同时，罗勇和李某某提出投资河坝采砂，罗勇带我到苍溪县嘉陵江涧溪口至解放坝的一处河坝，告诉我说是代某某委托他全权负责，并拿出了一份《授权委托书》和四川省河道采砂许可证，还给我复印了一份。于是我又和罗勇、李某某签订了《合作投资经营沙石资源开采合同》，共投资320万，罗勇投资160万，我与李某某各投资80万。合同上签的是李某某老婆徐某某的名字。（2）最开始我不相信这两个项目完全能成功，李某某就拿出了罗勇给徐某某打的投资款的收条，并劝说我赶快打钱，我于是在2012年3、4月分别向罗勇的工商银行卡打了120.75万元。今年5月20日左右，我来到苍溪，发现自己上当受骗了，罗勇在证据面前承认了骗我钱财的事情，并说还我钱，但每次都找各种理由推脱。（3）2012年5月中旬左右，我和罗勇找到鸳溪的何某某购买运沙船，我将38万元的现金给了罗勇后，至今没看到船。这笔钱我是单独给的罗勇，还不包括在120万元里面，后来罗勇陆续还给了我。
13、证人李某某的证言，证明罗勇让其投资，其找段成俊入伙并签订合同的过程，以及罗勇给徐某某出具的四张收条、段成俊出资120.75万元的事实。（1）2012年3月初，罗勇找到我，要我投资“盛世王朝”夜总会及砂石资源开采项目，我说我没有钱，但可以介绍人投资。之后，我便同龚某某QQ聊天，叫段某某过来考察。过了几天，段某某及龚某某便到苍溪考察，觉得还不错，便于2012年3月下旬签订了《合作投资经营“盛世王朝”夜总会合同》及《合作投资经营沙石资源开采合同》，约定罗勇占50%的股份，我前妻徐某某及段某某各占25%的股份。因为我是国家公职人员不能做生意，罗勇便提议在合同书上写我前妻徐某某的名字。（2）徐某某在2012年1月借给了罗勇现金38.65万元，罗勇感恩于我们，给我认了25%的股份，并给徐某某写了《保底利润承诺书》，一共给徐某某打了120.75万元的收条，我没有在场。后来听罗勇说段某某也将120.75万元都打给了他。（3）2012年4月下旬，“盛世王朝”夜总会没有如期开业，段某某便找罗勇讨说法，我也在场，罗勇称自己同意支付违约金。
14、证人徐某某的证言，证明段某某四次到苍溪考察投资项目及签订合同的经过，以及罗勇向其出具收条、自己入干股分红的事实。（1）李某某是我前夫，2006年离婚但没有分居，至今生活在一起。我是通过李某某认识段某某的，罗勇我认识有十多年了。2012年3月中旬，段某某、龚某某到了苍溪，我、李某某和罗勇一起吃的饭。吃饭过程中罗勇提出想投资“盛世王朝”夜总会和河坝的砂石场，邀大家合伙投资，段某某很感兴趣，并说实地考察后再决定。2012年3月下旬，段某某及龚某某第三次到苍溪考察后，三方签订了正式合同。罗勇拿出了一份四川省河道采砂许可证及《授权委托书》，各复印一份交给了段某某。（2）罗勇叫李某某催段某某打工程款，李某某给龚某某发过多次短信。李某某是国家单位人员，不能做生意的，合同书上就由李某某代我签的字。我在“盛世王朝”夜总会及沙石开采项目上，都没有投资。罗勇在2012年3月给我写了一份承诺书，一是按月保底给我分红，二是我不出资，我的出资额由罗勇承担，承诺书不对抗段某某一方。（3）罗勇同意我不出资还给我认25%的干股，是因为我在2012年先后三次借给罗勇38.65万元用于他投资搞工程，罗勇说他赚钱了，感恩于我。
15、证人龚某某的证言，证明李某某通过短信让其到苍溪投资、考察及签订合同、投资的经过。（1）我和段某某是男女朋友关系。大概在2012年2、3月份，我的朋友李某某在短信上和我聊天，叫我一起做生意。过了一段时间，我和段某某去苍溪考察项目，罗勇、李某某、徐某某就带我和段某某去金海岸夜总会、河坝考察，并签订了两份合同，由段某某出资120多万元。我们将钱打完后，到苍溪县城，发现盛世王朝项目没有进行，河坝也是一个骗局。（2）李某某没有对我们提过他入干股，我们对罗勇的情况不了解，都是听李某某介绍的。
16、证人代某某的证言，证明其未授权过罗勇在河坝开采砂石的事实。我和罗勇是朋友关系，罗勇在2012年3月份向我河坝投放了一艘运砂船，我每个月向罗勇支付租金。河坝的采砂许可证是我的，但我没有将复印件交给别人使用过，采砂许可证原件放在水务局，我办公室放的是复印件；我也从来没有委托罗勇开采和经营我的河坝，委托书上面的指印不是我的，私章不清楚是谁盖的。
17、证人费某某的证言，证明其不认识苍溪的罗勇。南充市火炬船舶修造厂是我的企业，我是法人代表。《建造采砂船合同》是假的，合同上的公章也是伪造的，我从来没有过“南充市火炬社造船厂”的公章。收据也是假的，我没有向任何人开具过这种收据。
18、证人李某的证言，证明其是苍溪县邮政局副局长，“金海岸”酒店的房屋所有权是邮政局的，2006年租给了陈朋开“金海岸”酒店，没有租给过罗勇。
19、证人何某某的证言，证明2012年5月中旬，罗勇和段某某到五龙找其购买采砂船，谈的价格是38万元，但后来罗勇没有交钱，那艘船就没有卖给他。现在这船被另一合伙人老杨（指杨某某）卖给了一个湖南老板。
20、证人陈某某的证言，证明其2010年与他人合伙造了一艘采砂船在五龙鸳溪董家坝河坝开采砂石，因生意不好，2011年底转让给了杨某某、何某某等人，2012年11月份经过其介绍，杨某某等人以25万元价格将采砂船卖给了蒲某某、刘某某，现在还欠27000元未付（附欠条复印件）。
21、证人刘某某的证言，证明2012年底其通过陈某某的介绍，从五龙鸳溪河坝杨某某、何某某手中购买了一条采砂船。那艘船现在古梁河坝里，船号是川苍溪货007。
22、苍溪县地方海事处《情况说明》，证明听船主刘某某说2012年在鸳溪河坝购进机动货船一艘，没有履行任何行政许可文书，为了便于统计船舶数据，我处临时分配了一个船名“川苍溪货007”。
23、被告人的供述与辩解，被告人罗勇对犯罪事实供认不讳，与被害人陈述能够相互印证，辩称：（1）1207500元投资款自己不是全部用于了挥霍，其中38万元用于了与段某某一起在何某某处购买了一条采砂船。（2）李某某的行为也构成犯罪，请求追究李某某的刑事责任。
本院认为，被告人罗勇以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，隐瞒真相、伪造材料、虚构事实骗取他人人民币1207500元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，苍溪县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人罗勇归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；被告人罗勇及家人退赔了被害人的全部投资款，取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。被告人及辩护人辩称，被告人罗勇将其中的38万元用于了购买采砂船，且段某某是同意的，应当减扣犯罪金额，该辩护意见与庭审查明事实不符，与段某某给被告人罗勇的汇款转帐记录、段某某的陈述等相矛盾，故该辩护意见本院不予采信。根据被告人犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人罗勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月23日起至2025年4月12日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 彭代荣
人民陪审员 徐培珍
人民陪审员 张思华
二〇一四年七月三十一日
书 记 员 任佰安
附：［相关法条］
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。