浙江省天台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1023刑初451号
公诉机关天台县人民检察院。
被告人葛某。1999年10月19日因犯信用卡诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。2016年5月18日因本案被天台县公安局刑事拘留。同年6月24日经天台县人民检察院批准被逮捕。
辩护人胡法平，浙江钟声律师事务所律师。
天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2016]430号起诉书指控被告人葛某犯诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派代理检察员刘爱仙出庭支持公诉，被告人葛某及其辩护人胡法平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年6月至8月期间，被告人葛某与叶某3通过微信聊天并发展为情人关系，后冒用“葛翔”的身份，在明知自己无偿还能力的情况下，多次编造、虚构各种虚假理由，以借款为名前后从叶某3处骗取人民币120000余元用于挥霍。为证明上述事实，控方向法庭提供了相应的证据。综上，公诉机关认为被告人葛某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。
被告人葛某辩称：其和叶某3系情人关系。向叶某3借款人民币120000元至今未还事实，所借款项其中人民币50000元借给侄子葛某3用于炒股票，其他用于买车、装修房子以及跑生意等开销。其并没有骗取被害人的意思。其辩护人的辩护意见为：被告人主观上没有非法占有的故意。被告人与被害人交往时并没有隐瞒真实身份，向被害人借款时，也没有虚构事实。此后被害人向被告人催讨时，被告人也据实出具了借条。公诉机关指控被告人犯诈骗罪证据不足。
经审理查明：
2015年6月中旬，被告人葛某与叶某3通过微信聊天认识，不久双方发展为情人关系。此后自2015年6月24日至7月31日间，被告人多次编造、虚构各种虚假理由，以借款为名前后从叶某3处骗取人民币120000余元用于挥霍。2015年8月17日，被害人得知被骗后，向被告人追讨钱款，被告人向被害人出具了一张人民币120000元的借条。2016年5月17日，被告人葛某被传唤到案。
证明上述事实的证据有：
1、被害人叶某3的陈述。主要证明2015年6月中旬，其与被告人通过微信聊天认识，不久发展为情人关系。被告人告诉她自己叫“葛翔”，有房子有公司。6月24日，被告人讲上市公司合伙人可以交钱拿利息，其就凑了人民币30000元给被告人。6月25日，被告人讲去宁波路上开车碰了，向同村人借了人民币6000元难为情，让其帮忙先还，其给了被告人人民币6000元。6月28日，被告人讲哥哥在金华办厂，侄子炒股票被套，让其帮忙借钱，其向妹妹借了人民币20000元给被告人，当时扣除了三个月的利息900元。7月26日，被告人讲与人合伙在温州做菜市场，到时转让可挣钱，现钱不够让其去借，其又向妹妹借了人民币60000元给被告人。7月31日，被告人讲温州菜市场那边要请客买香烟，其通过银行转给被告人人民币5000元。对方户名显示为葛某，其问被告人葛某是谁，被告人后来承认其就是葛某。后其知道被骗，于2015年8月17日向派出所反映，派出所工作人员讲要证据，故其于当天叫葛某出具了一张人民币120000元的借条。案发后，葛某曾叫人来协商如何还款，但至今分文未还的事实。
2、证人吴某证言，主要证明其系叶某3前夫。2015年夏天，听叶某3讲在找对象，对方有刚建的房子，外面还有上市公司，资产几千万。8月中旬的一天，其碰到叶某3，从她手机里看到那男的叫葛某。当天晚上其到下街村委会主任陆修辉家中打听葛某情况。陆修辉讲葛某从小就开始骗的。第二天，其和叶某3妹妹叶某1一起找到叶某3讲葛某是骗子，叶某3讲她心里已有点怀疑了。后叶某3找葛某要钱，双方就闹翻了的事实。
3、证人叶某1证言，主要证明2015年7月份开始，姐姐叶某3以儿子在外开浴室需要钱为由，向其借去人民币六万元、二万元、五千元等共计九万元。直到有一天，吴某找她们讲葛某是骗子，其才知道叶某3所借的钱都给葛某了的事实。
4、证人许某1证言，主要证明其系葛某老婆，平时不管葛某的事。知道葛某有欠外债。葛某在村里只有二间老房子以及一间小平房。家里最近没有进行过装修，2014年小平房的建设以及装修费用都是她出的，葛某没有钱给家里用的，其也没有钱给葛某的事实。
5、证人葛某1证言，主要证明其系葛某儿子，平时和葛某很少联系。2015年6月25日，葛某借用他的身份证买来一辆二手福特蒙迪欧轿车的事实。
6、证人潘某证言，主要证明2015年6月25日，葛某1父子从他这里买去一辆浙Ｊ×××××黑色福特蒙迪欧轿车。首付人民币30000元左右，其他费用人民币10000元左右，按揭每月人民币2000元左右，付三年的事实。
7、证人林某证言，主要证明其系葛某前妻，与葛某1993年正式分手，之后没有联系过。葛某没有付过子女抚养费，也没有听说过葛某使用“葛翔”的名字的事实。
8、证人胡某证言，主要证明1990年或1991年在江苏无锡做生意认识葛某，但双方没怎么联系，也没有听说葛某使用“葛翔”的名字的事实。
9、证人张某1证言，主要证明1998年其在无锡当兵时认识葛某，但没有听过“葛翔”这个名字的事实。
10、证人叶某2证言，主要证明其从小就和葛某认识，知道葛某无职业，没有什么收入。在村里没有听说葛某有其他名字。去年下半年的时候听葛某一个朋友讲葛某用“葛翔”这个名字骗人的事实。
11、证人葛某2证言，主要证明其系天台县平桥镇里葛村干部。大概20年前听说葛某在江苏无锡做生意时有个名字叫“葛翔”。以前知道葛某有债务，现在没听说他欠别人钱了。葛某平时在做什么其不知道。葛某兄弟葛其全平时在村里种田地的事实。
12、证人葛某3证言，主要证明其系葛某侄子。2015年6月份，葛某给他人民币50000元用于炒股票，后亏掉了。到8月份，一个女的到葛某家讨钱，其才知道这钱是向叶某3借来的。当时葛某没有钱还她，最后写了一张借条的事实。
13、证人张某2证言，主要证明其在平桥镇开板业店。2015年夏天，葛某从他这里买去人民币2000多元的板说是橱房用的事实。
14、证人许某2证言，主要证明其与葛某同村。2015年夏天，葛某家老屋天花板掉了，其帮葛某做工，收到人民币1200元，材料费是葛某自己买的事实。
15、证人李某证言，主要证明葛某到他这里租车六七次，到现在还欠他人民币600元的事实。
16、证人李某主言，主要证明2015年夏天，葛某到他这里换了一只黑色福特蒙迪欧轿车的轮胎，花费人民币600元的事实。
17、证人陈某证言，主要证明2015年夏天，葛某到他这里修理黑色福特蒙迪欧轿车，欠他修车费还有人民币1100多元的事实。
18、证人张某3证言，主要证明2016年3月份，葛某曾拿人民币40000元找他，让其和叶某3谈还钱的事，最后没有谈成。这40000元，其中15000元是其替葛某在一个私人那里贷来的，借期一年，葛某还过20天共1200元，其他都是其在还款。另外25000元是葛某从孙某这里借来的，后归还了的事实。
19、证人孙某证言，主要证明2016年3月，葛某想解决欠叶某3的钱，向他借去人民币25000元。到5月份，张某3替葛某还给我了。另葛某此前陆续从他这里借去好几万的事实。
20、证人金某证言，主要证明2016年3月29日，葛某由张某3担保向他借款人民币15000元，到现在还没还清的事实。
21、《微信聊天记录》证明被告人葛某与被害人于2015年6月16日通过微信认识。7月2日，被害人询问被告人叫什么名字，被告人称自己叫“葛翔”。在交往过程中，被告人或编造其在外经商、或有房子正在豪华装修等以此骗取被害人信任，并以投资、开车发生事故、请客送礼等各种虚假理由，以借款为名，骗取被害人钱款的事实。
22、《民事诉讼资料》、《个人信用报告》、《情况说明》以及证人袁某的证言，证明被告人葛某此前在本院有多笔债务被起诉，现至少有本金人民币60000元及利息未履行完毕的事实。
23、《情况说明》证明葛某3指出葛某有人民币50000元交其用于炒股。后民警对葛某3及其亲属的股票帐户进行查证，只有葛某3的妻子股票帐户在炒股，但注入资金时间及金额与本案不符。后民警多次联系葛某3，其均拒绝作证；证人吴某提到的陆修辉，民警经联系后，陆修辉拒绝制作笔录的事实。
24、《辨认笔录》证明经被害人叶某3辨认，葛某就是诈骗她的男子的事实。
25、《全省旅馆住宿人员查询》证明被告人葛某多次在外开宾馆住宿的事实。
26、《机动车买卖合同》、《扣押决定书》证明2015年6月25日，被告人葛某以葛某1名义购买了一辆牌照为浙Ｊ×××××黑色福特蒙迪欧轿车，现该车已被公安机关扣押的事实。
27、《银行交易明细》证明被告人葛某资金进出情况。
28、《房屋情况照片》、《房产调取材料》、《婚姻资料》证明被告人婚姻情况及无房产登记情况。
29、《借条》证明2016年3月29日，葛某由张某3担保向章家鸣借款人民币15000元的事实。
30、《刑事判决书》，《前科劣迹情况说明》证明被告人葛某前科处罚情况。
31、《归案经过》证明被告人葛某到案情况。
32，《户籍证明》证明被告人葛某及本案相关人员身份情况。
33、被告人的供述与辩解。
上述证据，均经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力，本院依法予以确认。
本院认为，被告人葛某以非法占有为目的，隐瞒真象、虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人明知自己负债、无收入来源、无偿还能力的情况下，虚构事实，以借款为名，骗取他人数额巨大的款项，在短时间里挥霍完，其实质就是一种诈骗行为。被告人在案发后向被害人出具借条以及与被害人协商还款事宜，并不改变犯罪的性质。被告人及辩护人认为被告人没有非法占有的目的，不构成诈骗罪，与事实不符，本院不予采纳。扣押的车辆应予追缴，对被害人的损失，应当责令被告人继续予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人葛某的刑期自2016年5月18日起至2019年11月17日止）。
二、被告人葛某应退赔赃款人民币十二万元（公安机关扣押的浙Ｊ×××××黑色福特蒙迪欧轿车以执行时的实际价值计入已退赔数额）。
（以上罚金及退赔款款限判决生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡国卫
人民陪审员 叶和富
人民陪审员 娄银红
二〇一六年十一月二十五日
代书 记员 王 萍
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。