江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书（2014）乐刑初字第325号公诉机关乐平市人民检察院。被告人彭月光，男，1973年5月18日出生于江西省乐平市，汉族，小学文化，农民，住乐平市。2010年4月9日因涉嫌滥伐林木罪被取保候审，2011年4月19日被逮捕，2011年7月19日因犯滥伐林木罪被乐平市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，同日被取保候审。2012年4月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月25日被逮捕，11月7日被监视居住，12月26日被批准逮捕，2014年8月31日被执行逮捕。现羁押于乐平市看守所。乐平市人民检察院以乐检刑诉〔2014〕291号起诉书指控被告人彭月光犯诈骗罪，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐平市人民检察院指派代检察员华俊出庭支持公诉，被告人彭月光到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称,2010年至2012年期间，被告人彭月光以租车为名先后骗取被害人汪某1、汪某2、徐某1、“高通”出租车公司四辆小汽车，并抵押给彭某1和，得款人民币20.9万元。经鉴定该四辆小汽车总价值为23.6818万元。2011年期间，被告人彭月光以缺钱做生意为名，先后骗取被害人俞某、吕某、汪某3共计人民币57万元。对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、价格鉴定意见、相关书证等证据，认为应根据我国《刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人彭月光的刑事责任。被告人彭月光在庭审中辩称，他借俞某27万元后帮俞某垫付了6万元工程款；他借吕某的15万元后来还了9万，还款收条找不到；他打了15万元的收条给汪某3但实际只收到6万元，后来他自己的一车价值7万多的管子被汪某3扣押了。对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明，2010年11月至2012年2月期间，被告人彭月光以租车为名先后骗取被害人汪某1、汪某2、徐某1、乐平高通出租车公司小汽车四辆，以该四辆汽车作为抵押，向被害人彭某1和借款人民币20.9万元用于偿还债务和挥霍，经鉴定四辆汽车价值人民币23.6818万元。2011年1月至11月期间，被告人彭月光以投资生意为名，先后骗取被害人俞某、吕某、汪某3现金共计人民币57万元予以挥霍。具体犯罪事实如下：1、2010年11月份，被告人彭月光以200元每天的价格租车为名，骗取被害人汪某1赣Ｈ×××××别克牌凯越小轿车一辆，2010年12月彭月光假称该车系自己所有将车多次向彭某1和抵押借款，共得款人民币10万元。经乐平市价格认证中心鉴定，该车辆价值人民币78210元。2、2011年9月26日，被告人彭月光以200元每天的价格租车为名，骗取被害人汪某2赣Ｈ×××××奇瑞牌小轿车一辆，2011年9月27日彭月光假称受委托帮车主抵押，将该车抵押给彭某1和，抵押得款人民币45000元。经乐平市价格认证中心鉴定，该车辆价值人民币45920元。3、2011年12月14日，被告人彭月光以200元每天的价格租车为名，骗取被害人徐某1赣Ｈ×××××比亚迪牌小轿车一辆，2012年1月8日彭月光假称受委托帮车主抵押，将该车抵押给彭某1和，抵押得款人民币25000元。经乐平市价格认证中心鉴定，该车辆价值人民币43688元。4、2012年1月23日，被告人彭月光以200元每天的价格租车为名，骗取被害人乐平“高通”出租车公司闽Ｄ×××××现代牌小轿车一辆，2012年2月12日彭月光假称该车系别人给自己开为名将该车抵押给彭某1和，抵押得款人民币39000元。经乐平市价格认证中心鉴定，该车辆价值人民币69000元。5、2011年1月份，被告人彭月光以投资生意需要资金为名，以自己没有产权的挖机、别克小汽车作为抵押向被害人俞某借款，骗取人民币27万元。6、2011年3月至4月期间，被告人彭月光以投资生意需要资金为名，以高额利息为幌子，多次向被害人吕某借款，共骗取人民币15万元。7、2011年11月份，被告人彭月光虚构其承接了一项填土方工程，诱骗被害人汪某3投资，骗取人民币15万元。综上，被告人彭月光共诈骗他人现金人民币80.6818万元。另查，2011年7月19日，被告人彭月光因犯滥伐林木罪被乐平市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十一万元（已缴纳）。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的如下证据予以证实，应予确认：1、被告人彭月光的供述，证实其于2010年12月以汪某1的别克牌小汽车作为抵押向彭某1和借款；2011年9月至2012年2月期间，彭月光在无固定职业和收入并欠很多债的情况下，先后以每天200元的租金租借了汪某2的奇瑞牌小汽车、徐某1的比亚迪牌小汽车、乐平高通出租车公司的现代牌小汽车，后假称帮车主抵押或车为自己所有，先后以该三辆车作为抵押向彭某1和借款，借来的钱用来还债，当车主向他收车时，他便谎称车还在自己手里，等有钱了再还他们租金，后来他也一直没去赎车；2011年1月份以做生意缺钱的名义用不属于自己的挖机、小汽车作为抵押向俞某借款；2011年3、4月份以做生意为名向吕某借了43万元，后还了一部分，还欠9万元；2011年12月以投标接渡化肥厂土方工程的名义向汪某3借款6万元，打了15万元的借条，并许诺如果没做到工程便在2012年4月份，以每月2分的利息偿还他本息，后来因工程一直未开始投标，便把钱投去别的生意，现在收不回来了。2、被害人汪某1的陈述，证实2010年11月份他买了一辆别克小汽车，后以每月5000元的价格租给彭月光，彭月光共付了10个月的租金5万元，后来他听说车被彭月光抵押给了别人，便要求彭月光还车，彭月光答应把车弄回来还给他，之后就联系不上了。3、被害人汪某2的陈述，证实2011年9月26日，被告人彭月光和他约定以每天200元租金的价格租他的车，开始两次彭月光按时支付了租金，后来一直拖拖拉拉没有付清，2012年2月5，彭月光最后付了3000元租金后便失踪了，电话也打不通，有时彭月光会打电话给他，说车子他还在开，租金和车子都会还的，电话号码为无显示。4、被害人徐某1的陈述，证实2011年12月14日，被告人彭月光和他约定以每天200元租金的价格租他的车，2012年2月18日归还。开始两次彭月光按时支付了租金，直到2011年12月29，他最后付了1000元租金后便经常联系不上，联系上了也一直推拖，经再三催收车子，彭月光告诉他已将车抵押了给彭某1和。5、被害人黄某的陈述，证实2012年1月23日，被告人彭月光到他经营的高通出租车公司租车，开始说只租几天，付了2400元，租期过后就联系不上了彭月光，后听说他的车在青海典当行，便去开回来了。6、被害人俞某的陈述，证实被告人彭月光于2011年1月以做铝生意为名，用挖机和别克小汽车作抵押共向他借款27万元，并约定2011年正月20日还清，到期后经催收一直未还，便打听到彭月光并未做铝生意，也没有挖机和别克小汽车。之后彭月光一直换电话号码，他便找不到他了。7、被害人吕某的陈述，证实2011年3月被告人彭月光以做礼林朱桥圩坝工程、和塔山工业园浩鑫金属厂做铝生意、做接渡化肥厂土方工程缺钱为名，许诺每月给他3分利息，先后骗取他现金22万元，经催收偿还了7万元后就找不到了彭月光。后多方打听，才知道彭月光所说的他有山林、挖机、5辆车子、做圩坝、做铝生意、土方工程都是假话。8、被害人汪某3的陈述，证实2011年11月份，被告人彭月光叫他投资接渡化肥厂的土方工程，说他和这个工程的老总吴某关系好，已经接下了这个工程，而且工程利润空间很大，于是他就给了彭月光15万元作为投资，之后就联系不上了彭月光。后来他去找吴某，才知道彭月光根本没做这个工程，这个工程是要竟标的，而且投标还没开始。后来他还接到过一次彭月光的电话，说工程马上要开工了，之后就找不到他了。9、证人彭某1和的证言，证实被告人彭月光于2010年12月以一辆别克牌小汽车作为抵押向他借款10万元，称该车是他自己的；2011年9月27日以一辆奇瑞牌小汽车作为抵押向他借款4.5万元，称是帮车主汪某2借款；2012年1月8日以一辆比亚迪小汽车作为抵押向他借款2.5万元，称是帮车主徐某1借款；2012年2月12日以一辆现代牌小汽车作为抵押向他借款3.9万元，称该车是一个福建老板给他开的。10、证人徐某2的证言，证实他陪彭月光去找彭某1和用一辆现代牌小汽车作抵押借款。11、证人陈某的证言，证实2010年11月份汪某1到他工作的乐平金顺汽车贸易公司购买了一辆别克小汽车，定金、首付款和按揭贷款都是汪某1付的，车是以汪某1的名字买的，贷款人的名字是汪某1和他老婆，每个月他们都按时交了2500元贷款。12、证人胡某（彭月光村里的村委会书记）的证言，证实被告人彭月光没有山和地，也没有车子，房子是破的，是村里最穷的人，听说他在外面靠借钱维持生计。13、证人吴某的证言，证实彭月光没有参与过他管理的接渡化肥厂工程中的任何项目，也没有与他经营的浩鑫金属制品厂做过铝生意。14、证人彭某2的证言，证实汪某3在他家拿了钱给被告人彭月光投资接渡化肥厂的土方工程，彭月光说过自己承接了这个工程并邀请彭某2一起做。15、证人毕某的证言和股权转让协议书，证实被告人彭月光于2009年4月已将挖机的股权转让给别人。16、租车合同、借条、收条，证实被告人以租车名义骗取被害人的汽车并抵押给彭某1和以及骗取被害人俞某、吕某、汪某3现金共57万元。17、价格鉴定书，证实四辆汽车的价值。18、扣押物品清单及谅解书，证实四辆汽车已发还车主，车主及彭某1和要求对被告人从轻处罚。19、（2011）乐刑初字第155号刑事判决书，证实被告人彭月光于2011年7月因犯滥伐林木罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十一万元。20、户籍信息，证实被告人犯罪时已成年。本院认为，被告人彭月光在负债累累和没有任何偿还能力的情况下，采用租车的方式，骗取他人汽车，并将租赁的车辆作为抵押，借款用于还债；此外，被告人在无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，虚构投资生意需要资金的事实，采用借款的方式，以高额利息和收益为诱饵，使被害人误认为其有可靠的投资项目和偿还能力，从而交出资金由被告人使用。被告人在骗得资金后，未进行妥善保存或合理投资，而是用于不可能产生收益的偿还债务和日常开销，导致被害人资金无法收回。之后被告人又以关闭手机、更换号码的方式躲藏逃避，充分反映其具有非法占有他人财物的故意。因此被告人彭月光所实施的行为名为租车、借款、投资，实质上是“以租为名”、“以借为名”、“以投资为名”的诈骗行为，应当以诈骗罪定罪处罚。被告人彭月光诈骗汽车的事实及诈骗人民币57万元的数额，不仅有被害人汪某1、俞某、吕某、汪某3及证人证实，且有书证相印证，故对被告人的辩解不予采纳。综上，被告人彭月光以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立。被告人彭月光在缓刑考验期内又犯新罪，且发现判决宣告前还有漏罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪和漏罪作出判决，把原罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。被告人彭月光具有坦白情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、撤销本院（2011）乐刑初字第155号刑事判决书对被告人彭月光宣告缓刑的执行部分。二、被告人彭月光犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二万元。原犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金一万元。总和刑期十三年六个月，并处罚金十三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月31日起至2025年11月11日止；罚金原已缴纳十一万元，剩余罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、赃款依法追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  徐娇君审 判 员  汪 慧人民陪审员  汪政协二〇一四年十二月十二日代书 记员  薛 超