上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0112刑初266号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人自报吕为民，男，1973年3月27日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省东阳市；因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月30日被刑事拘留，2015年2月11日被取保候审，2016年2月5日被刑事拘留，2016年2月6日被取保候审，2017年11月9日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
辩护人艾钧，广东国扬律师事务所律师。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉[2017]294号起诉书指控被告人吕为民犯诈骗罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员胡智强、葛云出庭支持公诉，被告人吕为民及其辩护人艾钧到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
上海市闵行区人民检察院指控：2007年6月，被告人吕为民通过“嫁我网”交友网站与被害人王某某认识并建立恋爱关系。被告人吕为民谎称自己单身未婚、事业有成，通过出示公司营业执照、房屋产权证获得王某某信任，并以资金紧张为由向其借钱，在多次骗取被害人王某某钱款共计人民币10万余元后失联。
2010年8月，被告人吕为民通过“世纪佳缘”交友网站与被害人卢某某认识并建立恋爱关系。被告人吕为民谎称自己从事金融投资，获得被害人卢某某信任后以相同理由向其借钱，在骗取卢某某钱款共计人民币10万余元后失联。
2010年11月，被告人吕为民通过“世纪佳缘”交友网站与被害人马某某认识并建立恋爱关系。被告人吕为民以同样手段骗取马某某钱款共计人民币3.7万余元后失联。
2012年4月至7月间，被害人王某某、卢某某、马某某陆续向公安机关报案。2015年1月30日，被告人吕为民被公安机关抓获，到案后其否认在恋爱过程中骗取被害人钱财的事实。案发后，被告人吕为民已退还被害人卢某某人民币11万、被害人马某某人民币1万。
为证明上述指控事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人王某某、卢某某、马某某的陈述，相关辨认笔录，相关借条、银行转账凭证，公安机关的抓获经过、工作情况、案发简要经过等证据，据此确认被告人吕为民的行为构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。
经审理查明：2007年6月，被告人吕为民通过“嫁我网”交友网站与被害人王某某认识并建立恋爱关系。被告人吕为民谎称自己事业有成，通过出示公司营业执照、房屋产权证获得王某某信任后，以资金紧张为由向王借钱，在多次骗取被害人王某某钱款共计人民币10万余元后失联。
2010年8月，被告人吕为民通过“世纪佳缘”交友网站与被害人卢某某认识并建立恋爱关系。被告人吕为民谎称自己从事金融投资，获得被害人卢某某信任后以资金紧张为由向卢借钱，在骗取卢某某钱款共计人民币10万余元后失联。
2010年11月，被告人吕为民通过“世纪佳缘”交友网站与被害人马某某认识并建立恋爱关系。被告人吕为民以同样手段骗取马某某钱款共计人民币3.7万余元后失联。
2012年4月至7月间，被害人王某某、卢某某、马某某陆续向公安机关报案。2015年1月30日，被告人吕为民被公安机关抓获。案发后，被告人吕为民已退还被害人卢某某人民币11万元、被害人马某某人民币1万元。
被告人吕为民辩称，与被害人交往均是以结婚为目的，有的钱是被害人主动给的，有的钱是因为资金紧张向对方借的。尽管客观上造成了被害人财产损失，但主观上没有以非法占有为目的。
辩护人认为，吕为民与被害人结识时是离异，有的是被害人主动出借且非一次性借得，吕均出据借条，并未回避还款，部分已经归还，因为手机卡遗失而导致并非刻意失联。被害人陈述并无其他证据印证，未足额归还系经济困难所致。
审理查明的事实与起诉指控的事实相同，且有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
1、被害人王某某陈述、借条、汇款凭证、相关房地产权证、营业执照复印件等证实，2007年6月，王在嫁我网与吕为民结识。吕自称单身、事业有成，在上海开公司。交往几个月后，吕向王借钱，并主动将营业执照、身份证、房产证传真给王过目，以显示其身份的真实及还款能力。2008年3月开始，吕以公司资金周转困难及投资项目融资为由，多次向王借钱，并承诺双倍回报。王陆续向吕的建设银行帐户汇款，间或出借给吕现金，共计十万元。2009年上半年，王约吕出来见面，吕总是以各种理由推脱，后吕的电话打不通，王意识到受骗。去查吕提供的房产证及营业执照，发现上海吕民实业有限公司的营业执照早已被注销，房产证是假的。
2、被害人马某某陈述证实，2010年11月，王通过世纪佳缘网与吕为民结识。吕自称未婚、上海定居、自有上海景塑实业有限公司，在北京做融资生意。2010年12月，马至北京出差期间与吕见面，吕以投资生意和公司资金短缺为由向马借钱，承诺春节前还钱，马先后借给吕3.7万元。马一直催讨，吕以各种借口拖欠不还，最后彻底消失。马感觉自己上当受骗了，就在天涯论坛上发表一篇吕为民通过世纪佳缘骗取女人钱财的文章。文章被吕为民看见了，吕打电话威胁马。卢某某在马发表的帖子下面留下了qq号，双方联系上得知卢也被吕骗了很多钱。2011年8月，卢在北京找到吕，卢让吕给马写了一张欠条。
３、被害人卢某某陈述、银行汇款凭证、借条等证实，2010年8月，卢通过世纪佳缘网与吕为民结识。吕自称单身、因为忙于事业而错过了婚姻，在金汇南路的新时代及龙茗路的富嘉花园有房产，自有松竹有限公司、为民实业和上海景塑实业有限公司，在京从事金融投资和项目贷款等大宗业务，并在空间大秀豪宅。吕自称从事西安地铁投资、国资委信贷、民族资产解冻、连锁五星酒店建设、石头造纸、塑木等环保建材、基础设施等大型工程项目的拆迁和搭建等项目。与自己同时操作业务的是一个集团，幕后老板“大哥”是ＸＸＸ的“发小”，任国安局要职，“老二”是北京市公安局的处长，“老三”是商务部的负责人，“老四”是香港华阳证券的股东。2011年1月、2月间，吕为民发给卢大篇幅的英文稿件，声称是集团合伙人从事民族资产的增值计划，催促卢帮忙翻译。期间，吕多次以拍拖结婚为名约卢至北京面谈，卢请吕至上海，吕均以贷款到了关键时刻，等候国家银行批复为由拖延。2011年春节期间，吕多次以结婚为由游说向卢借钱。2011年2月13日，卢至北京，吕向卢展示了正在联系的石头造纸等项目材料及部分项目投资可行性报告的材料。次日，吕带领卢与几位“大哥”共进晚餐，席间吕为民等一直在谈论西安地铁项目的资金很快到位，将成功抽取佣金等等。2011年2月13日至7月6日期间，卢通过汇款、帮助偿还信用卡及给付现金的形式给了吕十万余元。2011年8月6日在卢的要求下，吕出具了一张金额为十万元的借条。到期后，卢向吕讨要钱款，吕均以各种理由敷衍。2012年春节后无法再联系上吕。
4、被告人吕为民提供的中国工商银行个人业务凭证证实，自彭晓琼帐户转账给卢某某人民币11万元。
5、公安机关出具的户籍资料、结婚登记审查处理表、浙江省东阳市人民法院民事调解书证实，被告人吕为民、张丽波于2008年12月1日登记结婚，于2013年6月26日经法院调解自愿离婚。
６、公安机关出具的抓获经过、工作情况等证实，本案案发及被告人吕为民到案经过。
本院认为，被告人吕为民以非法占有为目的，以婚恋为名，骗取多名被害人人民币共计23.7万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。关于被告人吕为民及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，被告人吕为民与王某某交往之初虽是单身，但却在借款之初提供虚假房产证等作担保，在之后持续的交往过程中又隐瞒与他人结婚的事实，在婚姻存续期间被告人吕为民虚构离异单身的身份与卢某某、马某某交往，被告人吕为民对所有被害人均以恋爱、结婚为幌子，以虚构经济实力及投资项目等为手段，骗取被害人感情与信任，籍此才得以多次取得被害人借款，而在未清偿先前借款的情况下又陆续借款，至承诺到期还款日吕并未积极归还借款，而是寻找借口拖延、敷衍，直至失联，在长达二、三年的时间里既无还款意向、也无还款行为。根据上述客观行为分析，被告人吕为民在主观上已具有非法占有被害人所借钱款的目的。被告人吕为民在案发后的退还被害人部分钱款，系事后行为，对此法院在量刑时可以酌情从轻处罚，但并不影响对被告人吕为民犯罪构成的认定。故，上述辩解、辩护意见，与查证事实不符，本院不予采信、采纳。据此，为保障公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕为民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2022年4月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)
二、继续追缴被告人吕为民的违法所得发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。
审 判 长 贝冬梅
人民陪审员 董孟范
人民陪审员 方娇娇
二〇一七年十一月九日
书 记 员 宋召远
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。