福建省龙海市人民法院刑 事 判 决 书（2014）龙刑初字第129号公诉机关龙海市人民检察院。被告人侯某甲，农民。曾因擅自经营食盐，于2000年9月16日被福建省漳州盐务局处以责令停止违法行为，没收5.5吨食盐并处罚款4500元（已缴交）；又因擅自经营食盐，于2003年9月28日被福建省漳州盐务局处以没收食盐六吨，并处罚款一万一千元。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年3月13日被取保候审。经本院决定，于2014年5月15日被逮捕，现羁押于龙海市看守所。龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2013）720号起诉书指控被告人侯某甲犯非法经营罪，于2014年1月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，发现该案不宜适用简易程序，于2014年1月28日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派检察员张小虾出庭支持公诉，被告人侯某甲到庭参加诉讼。期间，龙海市人民检察院于2014年4月9日向本院提出延期审理建议，并于同月17日提请恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2012年12月间，被告人侯某甲未经盐业主管部门的许可，在未取得食盐专卖的零售或批发许可证的情况下，以龙海市天裕发五金制品有限公司的名义向晋江市华宸盐业贸易有限公司购买30.7吨的工业盐，欲冒充食盐卖给谢某某。2012年12月25日，当被告人侯某甲载谢某某到漳州台商投资区角美镇林美大道接运载工业盐的闽D×××**号车时被福建漳州盐务局查获。2013年1月9日，被告人侯某甲自动到漳州市公安局经侦支队投案。针对以上指控，公诉机关提供的证据有书证物证、证人证言、鉴定意见、被告人的供述和辩解等，认为被告人侯某甲的行为已构成非法经营罪，案发后有自首情节。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，以非法经营罪追究被告人侯某甲的相应刑事责任。被告人侯某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2012年10月间，谢某某向被告人侯某甲提出其朋友因加工磨菇需要一批食盐，让被告人侯某甲提供。同年12月，被告人侯某甲未经盐业主管部门的许可，在未取得食盐专卖的零售或批发许可证的情况下，向晋江市华宸盐业贸易有限公司购买30.7吨的工业盐，欲冒充食盐卖给谢某某。2012年12月25日，袁某某驾驶载有被告人侯某甲购买的30.7吨工业盐的闽D×××**号重型半挂牵引车行驶至漳州台商投资区角美镇林美大道时，被福建漳州盐务局现场查获。2013年1月9日，被告人侯某甲自动到漳州市公安局经侦支队投案。以上事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人侯某甲的户籍证明，证明被告人出生日期等基本情况。2、福建省漳州盐务局的案件移送书，证实该局于2013年1月4日将袁某某非法运输食盐一案移送给漳州市公安局经侦支队三大队。3、漳州市人民检察院于2013年7月25日出具的交办案件通知书，证实该院认为被告人侯某甲涉嫌的犯罪不足以判处无期徒刑以上刑罚，鉴于本案的犯罪地在龙海市，将该案交由龙海市人民检察院审查办理。4、地磅过磅单和验证违法抽样取证、先行登记保存物品证据通知书，证实袁某某驾驶的闽D×××**号车上的盐重为30.37吨，并对该批盐予以先行登记保存。5、福建漳州盐务局出具的三份证明，证实查获的闽D×××**号车上的盐，现存放于该局；当事人委托运输的这集装箱中的30.37吨食盐，未办理食盐准运证；侯某甲未取得食盐批发许可证和食盐准运证。6、漳州市公安局出具的“归案经过”，证实被告人侯某甲于2013年1月9日到该局经侦支队投案。7、上海中谷新良实业有限公司于2013年12月26日出具的说明书，载明：“闽D×××**货车上箱号为ZGXU2109828的集装箱是由青岛鑫宇顺达货运代理公司委托我公司从青岛海运来厦门，托运时申报货名为‘建材’，送货地址为杏林日东路15号。货柜到厦门后，由我公司委派宏巍车队联系送货。”8、向袁某某扣押的中谷新良实业有限公司的送货签收单、内贸集装箱设备交接单和过磅单，证实箱号为ZGXU2109828的物品名称写建材，收货人为天裕五金制品（王经理130××××****／159××××****）；经过磅，涉案盐的重量是30370千克。9、向被告人侯某甲扣押的工矿产品购销合同（供方：潍坊海达利盐化有限公司，需方：晋江华宸盐业贸易有限公司，合同为空白格式合同）、龙海市天裕发五金制品有限公司与晋江华宸盐业贸易有限公司于2012年12月15日签订采购合同（合同编号PJCG201106130029、合同订购内容：32吨工业盐、每吨一440元）、增值税专用发票（开票时间2012年12月29日），体现涉案的该车工业盐是龙海市天裕发五金制品有限公司向晋江市华宸盐业贸易有限公司购买，货值为16473.60元。10、证人黄某（龙海市天裕发五金制品有限公司采购员）证实，因其岳父的朋友侯某甲于2012年12月25日买了一车盐被盐务局查获，侯某甲拿了一张采购合同让其去公司盖章，然后帮忙去盐务局将盐要回来，其就答应。但在次日，其到盐务局要将盐要回来，但没要成，其就没再管这事。其帮盖章的合同编号是PJCG201106130029，但其公司没有采购这批工业盐。公司平时有向晋江华宸盐业公司购买一些盐，但是量较少。11、福建省漳州盐务局于2000年9月16日作出行政处罚决定书和罚款收据等，证实该局基于被告人侯某甲在2000年8月21日在无食盐准运证和合法购盐发票情况下，擅自从同安县运输5.5吨食盐到龙海销售的事实，责令侯某甲停止其违法行为，没收5.5吨食盐并处罚款4500元。12、福建省漳州盐务局于2003年9月28日作出的行政处罚事先告知书和处政处罚听证告知书，证实该局基于侯某甲于2003年9月28日在无食盐准运证情况下，从同安贩运食盐到龙海销售的行为，决定对其没收食盐六吨，并处罚款一万一千元。13、福建省漳州盐务局于出具的“说明”和“福建省实物罚没收据”，证实被告人侯某甲于2003年被该局查获的六吨食盐已被没收，所得变价款入国库。14、证人证言。（1）谢某某证实，其与侯某甲是老朋友，其知道他有私下做食盐的生意，其于2012年10月份左右打电话给侯某甲，称其朋友“一目”让其找人卖盐给收蘑菇的工厂，其让叫侯某甲卖些盐给其，其再找“一目”卖出去，要求买两车，侯某甲同意了，并说现在只有大车，一车近30吨。2012年12月，侯某甲打其电话说有货了，他已经付了定金。2012年12月25日，侯某甲打电话对其说盐要到了，让其去押车到蘑菇场，其叫侯某甲在林美大道等。过了不久，侯某甲开一部小轿车到林美大道载其去接车，后在角美镇的一条大路边找到一部集装箱货车。侯某甲与货车司机见面后，让其坐上货车带路，然后，侯某甲自己开车先走了。其将货车带到林美大道后，还未到玉江路口时就被盐务局执法人员查获。（2）侯某乙证实，在2012年12月25日下午，其舅舅侯某甲向其借车，后侯某甲开车载其到林美大道载谢某某，然后到角美灿坤大道旁边接一拖头的货车，谢某某就上货车押车。侯某甲开车载其就走了。后来，侯某甲打电话说刚才那部车被抓了，让其回去看一下。其就开车回去，看到警察在查那车，其就赶紧走了。其不知道货车上载的是什么货物。（3）袁某某证实，其购买一部闽D×××**号重型半挂牵引货车挂靠厦门宏远东物流有限公司，运输厦门宏巍物流有限公司的货物，而厦门宏巍物流有限公司专门运船务公司上海中谷新良实业有限公司的货物。2012年12年25日15时许，公司调度员小程派给其一张单，其就拿着这张单到海沧崇屿码头提柜，拉到收货地点龙海角美镇时，其按照送货单的联系电话（130××******）给收货人“王经理”打电话，后自称是“王经理”的收货人开一部红色现代汽车过来，与收货人一起来的另外一男子坐上其货车，并指挥其驾车在国道上行驶到一个工厂门口，他下去骑摩托车，然后让其开车跟着他走，走了一会儿，盐务局的人员就来查车。其原先不知道拉的是什么货，公司的送货单写的是建材，后来盐务局人员开箱后，才知道车上的货物是盐。这车盐经过磅，净重30370公斤。这柜盐没有运营手续。被查扣的送货签收单是宏巍物流公司的调度员根据中谷新良实业有限公司发给其公司的电子邮件的内容填写，然后连同内贸集装箱设备交接单一起交给其，其再去码头拉货。该签收单上的收货人写“角美天裕五金制品，王经理”，上面还有联系电话“130××******、139××××****”。经辨认，袁某某确认3号照片（即侯某甲）就是接货人“王经理”。（4）陈某某（厦门宏巍物流公司调度员）证实，中谷新良公司经营的是内贸航线的海运公司，他们将其中的一些货柜派出由其公司运输。中谷新良公司提供给其公司的集装箱号为ZGXU2109828的信息显示货物为建材，但实际是什么货物，其无法知道，因为集装箱有封铅，其公司的人员是不能打开的。其是根据中谷新良公司用电子邮件形式提供给其的派车单信息填写的送货签收单。（5）林某某（中谷新良派车员）证实，其负责将公司的货柜派给宏巍公司运输。ZGXU2109828集装箱的托运方是青岛鑫宇顺达公司，其填写内贸集装箱设备交接单是根据订舱方青岛鑫宇顺达公司提供给其公司的传真信息填写的，青岛鑫宇顺达公司起初给其公司的传真件写的是建材，后来该货柜被查获后，他们将货物名称更改为工业盐，重新传真过来。同一批次的共有五箱货物，其余四箱运往杏林盐亿盐业公司。（6）肖某某（晋江华宸盐业贸易有限公司经理）证实，厦门宏巍物流有限公司和中谷新良实业有限公司曾帮其公司运输一个货柜，箱号为ZGXU2109828的集装箱，装的是工业盐。其有打电话问潍坊海达利盐化有限公司为何货物名称写为“建材”，他们说是写错了。其公司在同一批次向潍坊海达利盐化有限公司购买两箱，一箱卖给侯某甲的龙海市天裕发五金制品公司，另一箱退回潍坊海达利盐化有限公司。侯某甲是其妻妹蔡某某介绍认识的，他们两人是做高岭土认识的。（7）刘某某（山东潍坊海达利盐化有限公司业务员）证实其公司的经营范围是工业盐批发，公司于2012年11月份有卖给晋江华宸盐业贸易有限公司肖某某两箱工业盐，是通过青岛鑫宇顺达公司将货物发给晋江华宸盐业贸易有限公司。15、国家盐产品质量监督检验中心出具的检验报告，证实对福建漳州盐务局送检样品名称“日晒工业盐”进行全项检测，结论为：按GB／T5462-2003《工业盐》中日晒工业盐二级品标准检验，氯化钠（标准要大于或等于92%，检验结果为91.07%）、水分（标准要小于或等于6%，检验结果为6.41%）、硫酸根（标准要小于或等于1%，检验结果为1.26%）项目不符合标准规定，其它项目符合标准规定，检验结论为不合格。16、福建漳州盐务局出具一份“说明”，载明：“经我局调查，晋江华宸盐业贸易有限公司只具有经营工业盐的资质，没有食盐批发许可证，且查获箱号ZGXU2109828的货柜车运载的是盐产品，但随车货单为‘建材’。故我局将其认定为‘工业盐’并送检。”17、晋江华宸盐业贸易有限公司的企业法人营业执照，证实该公司的法定代表人为蔡某某，公司经营范围为零售工业盐（不含危险化学品）、雨伞、纺织品。18、现场勘查笔录及照片，证实案发现场的基本情况。19、被告人侯某甲的供述，其平时是做高岭土生意，卖到泉州晋江市，认识一姓蔡的买家，她的姐夫有做工业盐生意。其曾经载过他的工业盐。谢某某十来年前欠其5000元至今未还，在好几年前，谢某某有叫其帮他买过盐。几个月前，谢某某打其电话说角美镇一个罐头厂需要食盐，要其介绍一些食盐让他卖给罐头厂，他卖完盐后赚钱可以将钱还给其，其有跟谢某某说如果有赚到钱，再拿点钱给其“点烟”。其就向泉州那姓蔡的姐夫打电话，让他卖一车盐给谢某某，其从中作担保，泉州人答应给谢某某一货柜，每吨440元，其付了一万元的定金。其介绍给谢某某的是工业盐，当时其只是要帮谢某某的忙，也就没有想那么多。2012年12月22日，那泉州人打电话说货柜已经到码头，他会叫运输单位与其联系。2012年12月25日，运输单位的司机打其电话说他在角美灿坤公司旁边的一超市边。其与侯某乙一起开车去载谢某某，找到货车后，其让谢某某上货车去带路，其自己先走了。其没有办理食盐经营许可证和运输许可证。在这车盐被盐务局执法人员查获以后，销售方晋江华宸盐业贸易有限公司提供给其增值税发票、采购合同和工矿产品购销合同，其拿采购合同到龙海天裕发五金制品有限公司盖章，然后将这些材料提供给公安机关。龙海天裕发五金制品有限公司的老板是其朋友周统一的女婿，其与该公司没有什么关系，并陈述在十多年前，其有帮谢某某载过盐。其不清楚所介绍购买的这批食盐，销售单位是否有取得食盐批发许可证，也不清楚这柜食盐的运输是否有盐业主管部门核发的食盐准运证。本院认为，被告人侯某甲以营利为目的，未经盐业专卖部门许可，擅自经营行政法规规定专卖的盐，且以工业盐充当食盐进行销售，数额达30.7吨，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人侯某甲在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。综合评判被告人侯某甲两次曾因擅自经营食盐而被行政处罚及此次犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款和最高人民检察院《关于办理非法经营食盐刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条的规定，判决如下：一、被告人侯某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年5月15日起至2015年1月14日止；罚金应于本判决生效之日起三十日内缴交）。二、扣押在案的30.7吨的工业盐，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈海平人民陪审员  周立民人民陪审员  林跃鹏二〇一四年五月十五日书 记 员  陈淑芬