广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第1013号
公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。
被告人郭荣辉，男，1978年11月29日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月3日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。
辩护人韦昌怀，广西律昌律师事务所律师。
辩护人蒙忠千，广西律昌律师事务所实习律师。
南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉（2015）965号起诉书指控被告人郭荣辉犯诈骗罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员胡艳出庭支持公诉，被告人郭荣辉及其辩护人韦昌怀、蒙忠千到庭参加诉讼。现已审理终结。
南宁市西乡塘区人民检察院指控：
1．2013年8月至2014年9月，被告人郭荣辉假借承包中岩公司安装空调工程、投资内部指标的房产、做厨卫生意等名义，让被害人李某投资，诈骗被害人李某人民币331100元。后郭荣辉将这些钱用于还债和赌博。
2．2014年10月8日，被告人郭荣辉假借承包北海市电子科技大学校区工程的名义，通过QQ向被害人陈某出示虚构的工程概况书，取得陈某信任后要求其投资，后陈某在南宁市西乡塘区中国建设银行转给郭荣辉人民币共计250000元。
3．2014年10月至2015年1月郭荣辉假借承包北海市电子科技大学学院空调更新工程的名义，让黄某投资，诈骗被害人黄某人民币158500元。后郭荣辉将这些钱用于还债和赌博。经查实，桂林电子科技大学北海校区与郭荣辉无任何商业往来。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人郭荣辉虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人郭荣辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪。
辩护人提出以下辩护意见：1．起诉书认定郭荣辉诈骗李某331100元，在数额上不属实；应以转账、入账的记录来认定郭荣辉的诈骗数额。2．郭荣辉与陈某之间是借贷关系，不构成诈骗罪。3．郭荣辉具有自首情节。
经审理查明：
一、2013年8月至2014年8月间，被告人郭荣辉以其虚构的承包中岩公司空调安装工程、投资内部指标房、承接厨卫工程等事由，诱骗被害人李某投资，骗得李某291550元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．受案登记表，证实李某于2015年1月24日报案。
2．银行账户交易记录、转账凭证，证实：
（1）2013年8月1日，伍某文向郭荣辉转账4.5万元；
（2）2013年8月26日，郭荣辉账户收到伍某账户转来3万元；
（3）2013年11月2日，伍某4918建行账户消费4750元；
（4）2013年12月6日，郭荣辉账户收到伍某账户转来6.9万元（一笔5.9万元、一笔1万元）；
（5）2014年3月10日，郭荣辉2519农行账户有一笔4.3万元的存款存入，同日，该账户分11笔共取出4.3万元。
（6）2014年6月25日，李某向郭荣辉转账5万元；
（7）2014年8月25日，伍某文向郭荣辉转账5万元。
2．收条，证实郭荣辉以做空调、厨卫项目为由向李某借款的事实。
3．中岩建工集团有限公司出具的《证明》，证实中岩公司与郭荣辉无任何业务往来，郭荣辉也从未从中岩公司承包过任何项目。
4．玉林市玉东新区规划建设局《关于公务员小区有关情况的答复》，证实玉东新区辖区内没有“公务员小区”项目。
5．情况说明，证实玉林市城市建设投资有限公司开发的金桂丽湾小区（即玉林当地人俗称的“公务员小区”）与郭荣辉无任何项目合作和经济往来。
6．证人钟某的证言：其为中岩公司副总经理兼财务主管。中岩公司的房地产项目都在区外，在广西区内没有项目，中岩公司也未开发安装好空调、抽油烟机、热水器等设备的精装修房进行销售；中岩公司是做施工的，从未承接过装饰工程。郭荣辉系其前夫，其与郭于2013年离婚。
7．证人伍某的证言：2013年8月1日，其丈夫李某要投资郭荣辉在中岩公司承包的空调安装工程，其就让其兄伍某文向郭荣辉转账4万元，自己则向郭荣辉转账5000元。郭荣辉以投资内部指标房、做厨卫生意、承包安装工程等理由，共计向李某索要了348267元。
8．被害人李某的陈述：2013年8月，郭荣辉称他承包了中岩公司（郭妻钟某所在的公司）转包的空调安装工程，让其投资，其就通过大舅子伍某文、妻子伍某共向郭转账4.5万元。同年8月24日，郭称已将空调安装工程结算的款项转投厨卫工程，但钱不够，让其继续投资，其于同月26日向郭转账3万元。同年9月26日，郭以投资第二项工程为由让其筹钱，其妻子伍某将她的交行信用卡给郭荣辉，郭拿去刷了3.5万元；11月2日，其妻子又给了郭荣辉一张建行信用卡，郭拿去刷了4750元。同年12月6日，郭以投资南宁德利AICC楼盘内部指标房为由向其索要钱款，其向郭转账6.9万元。2014年3月6日，郭称南宁维也纳小区有厨卫工程，其于该月10日向郭转账4.3万元；2014年6月，郭又称在贵港还有厨卫工程，其于该月25日向郭转账5万元和9900元两笔；此后，郭又称还可以承包玉林市公务员小区的水电安装工程，伍某文于2014年8月25日向郭荣辉转账5万元，郭已归还3万元。2014年9月10日，郭以欠商家货款为由，向其借款2.5万元。2015年1月，其与郭的家人通话、见面后，得知被郭诈骗了。9．被告人郭荣辉的供述：其与李某为汇旭公司职员（其于2014年6、7月离职）。2013年8月，其向李某称有商家要一批空调，让李某借4.6万元，并允诺与李平分利润，后来李给其转账4.6万元；其因要还信用卡，未还钱给李。此后，其又向李某谎称其在中岩公司拿到一个厨卫安装工程；李在这个假工程共投进约20万元。2013年年底，其向李某谎称其在南宁市凤岭德利AICC楼盘有内部指标，将来转让指标可获利，以此为由让李投钱进来，李给其转账6.9万元。2014年3、4月，其向李某谎称其在玉林市有水电安装工程，让李投资，李给其转账5万元。2014年年底，其还李某3万元。2015年3月，李某称他已报案，让其写张借条，其就向李开具了一张32万多的借条。
二、2014年10月，被告人郭荣辉向被害人陈某谎称其承接了北海市“电子科技大学空调及通风系统安装工程”，并向陈某发送虚假工程合同，诱骗陈某投资，骗得陈某250000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．受案登记表，证实陈某于2015年4月10日报案。
2．聊天记录，证实郭荣辉以承接校区空调安装工程为由，让陈某出资。
3．“工程合同”，证实郭荣辉的诈骗手段。
4．桂林电子科技大学北海校区管理委员会出具的《证明》，证实该校区与郭荣辉无任何商业往来，郭荣辉也未在该校区承包过任何项目。
5．银行账户交易记录，证实2014年10月8日，陈某向郭荣辉转账25万元。
6．借条，证实郭荣辉收到陈某25万元。
7．被害人陈某的陈述：2014年10月，郭荣辉通过QQ给其发来北海市电子科技大学空调及通风系统安装工程的承包方案，让其投资25万元，并称工程结算后，返还本金及给其总利润的七成，其于10月8日向郭荣辉转账25万元，郭荣辉出具借条；事后，其得知被郭荣辉骗了。
8．被告人郭荣辉的供述：2014年，其与陈某合伙做空调生意。同年10月，因被人追债，其虚构了北海市电子科技大学的空调和通风系统安装工程，欺骗陈某投资，并通过QQ给陈发送其自己编的承包方案；10月8日，陈某给其汇款25万元。
三、2014年10月至2015年1月间，被告人郭荣辉向被害人黄某谎称其承接了北海市“电子科技大学空调更新工程”，诱骗黄某投资，骗得黄某158500元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．受案登记表，证实黄某于2015年4月23日报案。
2．汇款收据、凭单，证实2014年10月17日，黄某向郭荣辉汇款15万元；2015年1月22日，黄某向郭荣辉汇款8500元。
3．“出资证明”，证实郭荣辉以与黄某合作承接北海市电子科技大学空调更新工程为由，向黄某借资15万元。
4．桂林电子科技大学北海校区管理委员会出具的《证明》，证实该校区与郭荣辉无任何商业往来，郭荣辉也未在该校区承包过任何项目。
5．被害人黄某的陈述：2014年10月，郭荣辉称他承接了北海市电子科技大学空调更新工程，并称投资两个月就可以得回所投资的钱，且利润达30%；经郭荣辉游说，其于2014年10月17日向郭汇款15万元。2015年1月22日，郭荣辉以工程需要开发票为由，让其汇款8500元。2015年4月，其发现被骗。
6．被告人郭荣辉的供述：2014年10月，其向黄某谎称其手上有北海市电子科技大学空调更新工程，让黄某一起出资，并允诺以出资额的30%作为回报，之后，黄某给其汇款15万元。2015年1月22日，其以工程需要开发票为由，让黄某给其汇款8500元。
本案由公诉机关提供并经庭审质证的其他证据有：
1．抓获经过，证实2015年4月2日22时许，郭荣辉到南宁市公安局西乡塘分局责任区刑事侦查三大队投案。
2．户籍证明，证实郭荣辉的身份情况。
本院认为，被告人郭荣辉以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人人民币700050元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。郭荣辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。对于辩护人提出郭荣辉具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。关于第一起犯罪事实的犯罪数额，本院根据在案证据作出如下认定：1．关于李某陈称其于2014年6月25日向郭荣辉转账两笔，一笔5万元、一笔9900元，经查，李某银行账户交易记录显示，2014年6月25日，李某1017农行账户仅有一笔5万元的转支，而郭荣辉银行账户交易记录也显示，郭荣辉2519农行账户于2014年6月25日仅收到李某1017账户来的一笔5万元，此外，郭荣辉其他账户于该日也无一笔9900元的入账，因此，对于9900元，不予认定；2．关于李某陈称郭荣辉于2013年9月26日使用伍某交行信用卡交套现3.5万元，经查，该数额并无相关银行交易记录佐证，而郭荣辉供认其使用李某妻子的交行信用卡套现29800元，故将该笔认定为29800元。3．根据被害人李某的陈述等言词证据能与相关银行账户交易记录相互印证的部分，李某一方向郭荣辉转账、汇款的数额为291750元。4．被害人李某的陈述和被告人郭荣辉的供述证实，郭荣辉在案发前已退还郭荣辉3万元，故该3万元应从犯罪数额中扣除。综上，认定郭荣辉该起犯罪的犯罪数额为291550元（291750＋29800－30000）。关于辩护人所提郭荣辉于陈某之间只是借贷关系、不构成诈骗罪的辩解意见，经查，所谓的工程合同、相关的聊天记录及被害人陈某的陈述、被告人郭荣辉的供述等在案证据已形成证据链，足以认定郭荣辉虚构其承接了一项空调安装工程，以此为由欺骗陈某，骗得陈某钱款，即郭荣辉的行为完全符合诈骗罪的构成要件，因此，辩护人所提辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人郭荣辉的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人郭荣辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2025年4月1日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
二、责令被告人郭荣辉退赔被害人李金适人民币二十九万一千五百五十元，退赔被害人陈丽莉人民币二十五万元，退赔被害人黄肖明人民币十五万八千五百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 秦 晓
人民陪审员 何曼玲
人民陪审员 黄 润
二〇一六年七月二十日
书 记 员 李晓焕
附：定罪科刑主要法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。