安徽省铜陵市义安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0706刑初124号
公诉机关安徽省铜陵市义安区人民检察院。
被告人文某某，曾用名文某乙，男，1972年9月17日出生于安徽省铜陵市义安区，汉族，初中文化，无业，住安徽省铜陵市义安区顺安镇。2016年9月1日因本案被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于安徽省铜陵市看守所。
被告人孟某某，女，1965年12月6日出生于安徽省铜陵市义安区，汉族，初中文化，退休职工，住安徽省铜陵市义安区；户籍地：安徽省铜陵市义安区五松镇。2016年9月1日因本案被刑事拘留，同年9月14日被取保候审。
安徽省铜陵市义安区人民检察院以义检刑诉（2016）118号起诉书，指控被告人文某某、孟某某犯诈骗罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铜陵市义安区人民检察院指派代理检察员吴炳红出庭支持公诉，同时出庭的有代理检察员张帆，被告人文某某、孟某某等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省铜陵市义安区人民检察院指控，被告人文某某、孟某某虚构事实，隐瞒真相，诈骗被害人丁某某钱款；2013年至2015年间，被告人文某某多次以借钱为由骗取被害人丁某某钱款167500元，数额巨大；其中，2013年10月间，被告人孟某某帮助被告人文某某共同诈骗被害人丁某某钱款14000元，数额较大。在共同犯罪中，被告人文某某是主犯，被告人孟某某是从犯；被告人文某某于2016年9月1日被公安机关抓获归案，被告人孟某某于2016年9月1日经公安机关电话传唤后主动到案。应当以诈骗罪追究被告人文某某、孟某某的刑事责任，并向法庭提交了相关证据材料。请求适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定判处。
被告人文某某对公诉机关指控的罪名没有异议，并当庭自愿认罪。主要辩称其向丁某某“借”款中，包含利息三、四万元。
被告人孟某某对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明，2013上半年，被告人文某某通过其情人即被告人孟某某知晓被害人丁某某刚刚丧夫，且有一笔三、四十万元的拆迁款。文某某遂授意孟某某替其隐瞒真实姓名，化名为“张某某”，虚构其开矿山、有宝马车等事实，让孟某某将其以谈对象的名义介绍给丁某某。文某某骗取丁某某的信任之后，两人开始交往。从2013年6月开始，文某某以“张某某”的名义，虚构其矿山需周转资金、修理宝马车等事实，多次向丁某某“借”款，并以“张某某”的名义出具“借条”12张，至2015年10月，共计骗取丁某某167500元，并全部挥霍。其中，2013年10月14日，在铜陵市杨家山天屏茶楼附近饭店内，文某某计划以借钱为由诈骗丁某某钱款，为防止丁某某不愿意借钱，文某某事先与孟某某商量，让孟某某配合自己，由文某某提出向孟某某和丁某某借钱，孟某某假装打电话向别人借钱再借给文某某。丁某某看到孟某某愿意借钱，遂答应借款14000元给文某某，因其没带现金，约定第二天中午吃饭的时候取钱给文某某。文某某担心丁某某反悔，就以“张某某”的名义打了一张借条给孟某某，让孟某某拿给丁某某看，丁某某看过以后深信不疑。第二天在铜陵市铜庄小区附近“喜洋洋”饭店内，丁某某将14000元交给文某某，文某某以“张某某”的名义出具了一张“借条”。2016年7月初，丁某某因儿子新房装潢，遂向文某某索要“借”款，文某某一直拖延不还，甚至发短信辱骂丁某某，否认“借”款事实，并将丁某某电话号码拉入黑名单，失去联系。丁某某此时怀疑被骗，遂找到文某某前妻张某某，得知文某某真实身份，方知被骗。2016年7月14日，丁某某向公安机关报案。2016年9月1日，文某某被公安机关抓获归案，同日，孟某某被公安机关电话传唤到案，并退赔14000元。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人丁某某的陈述，证明其被文某某诈骗167500元的时间、地点、手段、经过等本案基本事实，以及孟某某参与其中帮助文某某共同诈骗其14000元的基本事实；并证明文某某出具的十二张“借”条共计172500元中，有三张“借”条中含有利息共计5000元，其实际被骗167500元的事实；以及事后其怀疑被骗、证实被骗、索要“借”款，并向公安机关报案的事实经过。相关事实情节得到证人张某某、文某的证言印证。有辨认笔录，物证：手机一部，以及书证：受案登记表、接受证据材料清单、调取证据通知书、扣押清单、借条复印件、结婚证复印件、取款凭证、手机短信截屏等证据证实。
2、被告人文某某的供述和辩解，供述了其化名“张某某”，虚构其开矿山、有宝马车等事实，以矿山需周转资金、修理宝马车等为由，多次向丁某某“借”款的事实，以及向丁某某“借”款14000元，孟某某在场，并看见其以“张某某”的名义打借条的事实。其当庭承认诈骗；辩称“借”款中包含利息三、四万元的意见，理由不足，不予采纳。
3、被告人孟某某的供述和辩解，供述了其帮助文某某隐瞒真实姓名，以化名“张某某”、开矿山、有宝马车等虚构事实，将文某某以谈对象的名义介绍给丁某某的事实。并供述了其配合并帮助文某某向丁某某“借”款14000元的基本事实。
4、书证：抓获经过，证明被告人文某某被公安机关抓获归案，被告人孟某某被公安机关电话传唤到案的事实。
5、书证：户籍资料，证明二被告人的身份基本事实；书证：随案移送清单，证明被告人孟某某退赔14000元的事实。
本院认为，被告人文某某、孟某某虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱款；其中，文某某单独和共同诈骗167500元，数额巨大；孟某某参与共同诈骗14000元，数额较大；二被告人的行为已触犯刑法，构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在诈骗14000元共同犯罪中，被告人文某某起主要作用，系主犯；被告人孟某某起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人文某某无前科，系初犯，能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；鉴于其多次诈骗，诈骗数额达167500元，未退赃退赔，依法从重处罚并应予退赔。被告人孟某某无前科，参与诈骗一起，系初犯、偶犯；案发后，经公安机关电话传唤后能主动到案，如实供述犯罪基本事实，认定自首；归案后，能积极退赔，当庭自愿认罪，主动预缴罚金，有一定的悔罪表现；依法从轻处罚并可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人文某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2022年8月31日止。罚金于判决生效即日缴纳至本院）。
二、被告人孟某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
三、被告人文某某犯罪所得尚有十五万三千五百元，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 刘前进
审 判 员 陈 伟
人民陪审员 陈慧敏
二〇一六年十二月十三日
书 记 员 姜 燕
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。