湖南省慈利县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0821刑初92号
公诉机关湖南省慈利县人民检察院。
被告人蔡某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月24日被新疆维吾尔自治区奎屯铁路公安局伊宁市铁路分处临时羁押于伊宁市看守所，2016年1月1日被湖南省慈利县公安局决定刑事拘留，同年1月28日经湖南省慈利县人民检察院批准逮捕，次日被湖南省慈利县公安局执行逮捕，现羁押于湖南省慈利县看守所。
被告人陈某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月24日被新疆维吾尔自治区伊宁县公安局临时羁押于新疆维吾尔自治区伊宁市看守所，同年3月8日被湖南省慈利县公安局决定刑事拘留，同年3月25日被湖南省慈利县公安局决定监视居住，同年3月28日被湖南省慈利县人民检察院决定监视居住，同年5月16日被本院决定监视居住。
被告人王某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月28日被新疆维吾尔自治区伊宁市公安局临时羁押于伊宁市看守所，同年3月8日被湖南省慈利县公安局决定刑事拘留，同年3月25日被湖南省慈利县公安局决定监视居住，同年3月28日被湖南省慈利县人民检察院决定监视居住，同年5月16日被本院决定监视居住。
湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉（2016）84号起诉书指控被告人蔡某、陈某、王某涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院于同年5月6日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年7月14日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派代理检察员黄惠出庭支持公诉，被告人蔡某、陈某、王某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年11月24日、26日，被告人蔡某以帮被害人周某在北京市收购二手车为由，要求被害人周某向其汇款，被告人陈学军明知被告人蔡某意图骗取他人钱财，仍提供自己的中国农业银行账号为62×××18的银行账户给被告人蔡某使用，且在被害人周某向该账户汇款人民币3.8万元后，应被告人蔡某的要求将该款全部取出，并从该笔购车款中获利人民币2000元。被告人王某明知被告人蔡某意图骗取他人钱财，仍提供其妻张小彦的中国邮政储蓄银行账号为62×××72的银行账户给被告人蔡某使用，且在被害人周某向该账户汇款人民币2.8万元后，应被告人蔡某的要求将该款全部取出，并从该笔购车款中获利人民币2800元。被告人蔡某在收到被害人的购车款后便失去联系，在得知被害人周某向公安机关报案后，主动退还了被害人周某被骗现金人民币6.6万元。
2015年12月24日，被告人蔡某到新疆维吾尔自治区伊宁站派出所主动投案。2016年2月27日，被告人王某到新疆维吾尔自治区伊宁市伊犁河路派出所主动投案。
上述事实，被告人蔡某、陈某、王某在开庭审理过程中均无异议，且有新疆维吾尔自治区奎屯铁路公安处伊宁站派出所关于蔡某到案情况的说明材料及讯问笔录，新疆维吾尔自治区伊宁市公安局伊犁河路派出所关于王某到案情况的说明材料及讯问笔录，新疆维吾尔自治区伊宁县公安局抓获陈某的抓获材料，被害人周某的陈述，银行汇款凭证，被害人周某与被告人蔡某微信聊天截图，陈某、张小彦银行交易明细清单，证人沙某、郭某甲、郭某乙等人的证言，被告人蔡某辨认同伙的辨认笔录，3被告人的供述和辩解，户籍材料等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人蔡某、陈某、王某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人蔡某涉案数额巨大，被告人陈某、王某涉案数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。湖南省慈利县人民检察院指控被告人蔡某、陈某、王某犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人蔡某起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某、王某起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人蔡某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且在自首前主动退赔被害人的全部损失，依法可以减轻处罚。被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈某归案以后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人蔡某、陈某、王某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。为保护公民私有财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元；
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元；
三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人蔡某、陈某、王某应当自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正，逾期未报到，将依法撤销缓刑，收监执行。所判处的罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 施 琦
审 判 员 熊志红
人民陪审员 李 清
二〇一六年七月十四日
书 记 员 柴澧峰
附相关法律规定:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件
具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。