福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）思刑初字第1441号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人许某（曾用名许文水），男，1953年11月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省龙海市，暂住于厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人蔡某甲，女，1960年4月10日出生，汉族，文盲，无固定职业，户籍地福建省漳浦县，暂住于厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日变更为取保候审。
被告人戴某甲（绰号“胖子”），男，1968年11月25日出生，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地江西省万年县，暂住于厦门市思明区。曾因犯贩卖淫秽物品牟利罪于2008年5月14日被判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，后于2008年6月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人许锦川（绰号“阿头”），男，1985年6月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省龙海市，暂住于厦门市湖里区。曾因犯强奸罪于2004年6月2日被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，后经减刑于2011年3月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人黄某，男，1971年4月2日出生，汉族，文盲，无固定职业，户籍地福建省龙海市，暂住于厦门市湖里区。曾因犯破坏生产经营罪于1998年1月12日被判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人陈无花（绰号“小玉”），女，1989年12月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地江西省万年县，暂住于厦门市集美区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年4月13日变更为取保候审。
厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2015）1361号起诉书指控被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花犯诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员廖榆良出庭支持公诉，六被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
厦门市思明区人民检察院指控：
被告人许某纠集蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花等人，于2014年9月至2015年4月间，多次配合在厦门市思明区辖区内摆摊设局，虚构公司做活动免费抽奖，招呼行人免费抽奖，并暗中做手脚，使得被害人多次抽奖无法中奖而需交纳现金100元不等来购买一条假黄金项链，后又以双倍返还现金为由不断诱使被害人付钱抽奖。其中，被告人黄某、陈无花负责摆摊；被告人许某、蔡某甲负责从中作托，假装抽奖中奖并引诱行人抽奖；被告人许锦川、戴某甲负责阻拦被害人，掩护同伙逃离现场。六名被告人通过上述手段作案多起，被害人多为老年人、妇女；其中，被告人许某先后参与8起，金额总计人民币13000元；被告人蔡某甲先后参与7起，金额总计人民币10400元；被告人戴某甲先后参与7起，金额总计人民币11100元；被告人许锦川先后参与5起，金额总计人民币8200元；被告人黄某先后参与4起，金额总计人民币7300元；被告人陈无花先后参与4起，金额总计人民币5100元。公安机关于2015年4月10日凌晨抓获被告人许某、蔡某甲、黄某、许锦川、陈无花，并于5月25日上午抓获被告人戴某甲。本案被告人到案后较为如实交代了上述犯罪事实。
为支持指控，公诉人当庭讯问被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花并宣读、出示了六被告人的庭前供述及其辨认笔录，被害人马某、谢某、陈某乙、陈某丙、陈某丁、朱某、张某、冯某、戴某乙的陈述及其辨认笔录和陈某乙、陈某丙、陈某丁、张某的户籍资料，证人余某、郭某、陈某甲、蔡某乙的证言及其辨认笔录，缴扣的木制架子、蓝色塑料框、纸签、假黄金项链饰品等物证，监控录像之视听资料，六被告人的户籍资料及前科材料和公安机关工作说明及诉讼文书等证据材料，认为被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，均应以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪；被害人多名系老年人，应酌情从严惩处。被告人许某在参与的八起共同诈骗犯罪中系主犯，被告人蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花系从犯，应当从轻处罚；被告人许锦川系累犯，应当从重处罚；被告人许某、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花到案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上起诉意见，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款及第六十七条第三款等规定惩处。
被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明，2014年9月至2015年4月间，在被告人许某的纠集下，被告人许某伙同被告人蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花等人先后窜至本市思明区湖滨南路、镇海路、湖滨西路的天桥上或公交车站旁，以公司做活动免费抽奖为名摆摊设局，诱使行人参与免费抽奖，待抽奖人中奖需交纳现金来购买一条“黄金项链”（已经暗箱操作必中此奖，项链实为价值人民币1、2元的黄色金属饰品）后，接着再以可双倍返还现金为诱骗得抽奖人继续付费抽奖，最终骗取抽奖人的所有钱财。其间，被告人黄某、陈无花为主负责摆摊；被告人许某、蔡某甲为主负责从中作托，通过自己抽奖中得现金引诱行人参与抽奖；被告人许锦川、戴某甲则在抽奖人发觉上当受骗后负责阻拦对方并掩护同伙逃离现场；在此过程中，被告人许某还负责诈骗工具的准备和保管，作案时间、地点的确定和现场的分工安排以及事后对诈骗所得的分配。本案六被告人等人分别结伙采用上述手段诈骗作案的具体事实如下：
1、2014年9月上旬的一天上午，被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川、陈无花窜至中山医院附近的湖滨南路嘉禾人行天桥上，骗取马某的现金人民币800元。
2、2014年12月22日上午，被告人许某、蔡某甲、戴某甲、陈无花窜至镇海路第一医院公交车站旁，骗取谢某的现金人民币2300元。
3、2015年3月4日上午，被告人许某、戴某甲、许锦川、黄某窜至湖滨西路思北天桥上，骗取陈某乙（时年77周岁）的现金人民币2600元。
4、2015年3月6日上午，被告人许某、蔡某甲、戴某甲、黄某窜至中山医院附近的湖滨南路嘉禾人行天桥上，骗取陈某丙（时年75周岁）的现金人民币1300元。
5、2015年3月16日上午，被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川窜至中山医院附近的湖滨南路嘉禾人行天桥上，骗取陈某丁（时年65周岁）的现金人民币2100元。
6、2015年3月19日上午，被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川、陈无花窜至湖滨西路思北天桥上，骗取朱某的现金人民币1200元。
7、2015年3月25日上午，被告人许某、蔡某甲、戴某甲、陈无花窜至镇海路第一医院公交车站旁，骗取张某（时年69周年）的现金人民币800元。
8、2015年4月4日上午，被告人许某、蔡某甲、黄某伙同余某（另作处理）窜至镇海路第一医院公交车站旁，骗取冯某的现金人民币1900元；后经报警，余某将所骗的1900元退还给冯某。
此外，被告人黄某、许锦川还伙同余某及一名男子（具体姓名不详）于2015年4月9日中午，窜至湖滨西路思北天桥上，采用抽奖诈骗的手段骗取戴某乙的现金人民币1500元。
综上，被告人许某参与诈骗作案8起，所骗钱款合计人民币13000元；被告人蔡某甲参与诈骗作案7起，所骗钱款合计人民币10400元；被告人戴某甲参与诈骗作案7起，所骗钱款合计人民币11100元；被告人许锦川参与诈骗作案5起，所骗钱款合计人民币8200元；被告人黄某参与诈骗作案4起，所骗钱款合计人民币7300元；被告人陈无花参与诈骗作案4起，所骗钱款合计人民币5100元。
根据被害人的报案及调查掌握的线索，公安机关于2015年4月10日凌晨将涉嫌实施本案诈骗的被告人许某、蔡某甲、黄某、许锦川、陈无花抓获到案，并于2015年5月25日上午将涉嫌实施本案诈骗的被告人戴某甲抓获到案。归案后，被告人许某、许锦川、黄某、陈无花均能如实供述涉案的诈骗事实；被告人蔡某甲、戴某甲亦在庭审中自愿认罪。案发后，公安机关从被告人黄某暂住处查获用于诈骗作案的木制架子2把，从被告人许某暂住处查获用于诈骗作案的蓝色塑料筐1个（内有用不同颜色纸张折成的纸签100枚）、红色塑料袋1只（内有用不同颜色纸张折成的纸签30枚）、黄色金属项链（与标有“美国稀金”字样的硬质纸片一同装于透明塑料袋内，下同）6条，并从被害人谢某、陈某乙处提取黄色金属项链各1条。
在本案审理过程中，被告人许某、蔡某甲已缴交退赔款项人民币9000元，被告人许锦川已缴交退赔款项人民币1500元，被告人陈无花已缴交退赔款项人民币2100元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花的相关供述及其辨认同案犯、作案地点的笔录、照片反映各被告人分别结伙在涉案时间、地点按相应分工采用抽奖诈骗的手段先后骗取行人具体钱财的基本经过；该供述同时一致反映：在被告人许某的纠集下，五被告人参与诈骗作案，并由许某负责诈骗工具的准备和保管，作案时间、地点的确定和现场的分工安排以及对诈骗所得的分配等情况。
2、同伙余某的交代及其辨认同案犯、作案地点的笔录、照片反映其与被告人许某、蔡某甲、许锦川、黄某等人分别结伙在涉案时间、地点采用抽奖诈骗的手段先后骗取2名行人具体钱财的基本经过。
3、被害人马某的陈述及其辨认嫌犯笔录、照片反映：其于2014年9月上旬的一天上午在中山医院附近的天桥上，被被告人戴某甲、陈无花等人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币800元的基本过程。
被害人谢某的陈述及其辨认嫌犯笔录、照片反映：其于2014年12月22日上午在镇海路第一医院公交车站旁，被被告人陈无花、蔡某甲、许某、戴某甲四人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币2300元的基本过程。
被害人陈某乙的陈述及其辨认嫌犯笔录、照片反映：其于2015年3月4日上午在湖滨西路思北天桥上，被被告人许某、黄某、许锦川、戴某甲四人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币2610元的基本过程；其户籍信息还证明被骗时已年满77周岁。
被害人陈某丙的陈述反映：其于2015年3月6日上午在中山医院附近的天桥上，被人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币1300元的基本过程；其户籍信息还证明被骗时已年满75周岁。
被害人陈某丁的陈述反映：其于2015年3月16日上午在中山医院附近的天桥上，被人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币2100元的基本过程；其户籍信息还证明被骗时已年满65周岁。
被害人朱某的陈述反映：其于2015年3月19日上午在湖滨西路思北天桥上，被人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币1200元的基本过程。
被害人张某的陈述及其辨认嫌犯笔录、照片反映：其于2015年3月25日上午在镇海路第一医院公交车站旁，被被告人陈无花、戴某甲等人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币800元的基本过程；其户籍信息还证明被骗时已年满69周岁。
被害人冯某的陈述反映：其于2015年4月4日上午在镇海路第一医院公交车站旁，被人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币1900元以及在警方帮助下将被骗款项追回的基本过程。
被害人戴某乙的陈述及其辨认嫌犯笔录、照片反映：其于2015年4月9日中午在湖滨西路思北天桥上，被被告人黄某、许锦川等人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币1500元的基本过程。
4、证人郭某的证言及其辨认嫌犯笔录、照片反映：2014年12月22日上午，其朋友谢某在第一医院公交车站附近被被告人戴某甲等人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币2300元的相关情况。
证人陈某甲的证言及其辨认嫌犯笔录、照片反映：2015年3月6日上午，其发现一名老妇女在中山医院附近的天桥上被被告人黄某、戴某甲等人用抽奖诈骗的方式骗走现金人民币1300元并报警的相关情况。
证人蔡某乙的证言及其辨认嫌犯笔录、照片反映：2015年4月4日上午，其发现余某等人在第一医院公交车站旁用抽奖方式实施诈骗并报警的相关情况。
5、提取在案的现场监控录像及其截图（相关涉案人员已经各被告人辨认确定）体现：（1）2015年3月4日上午，被告人许某、戴某甲、许锦川、黄某在湖滨西路思北天桥上以抽奖诈骗的方式骗取他人钱财的全过程；（2）2015年3月16日上午，被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川在中山医院附近的天桥上以抽奖诈骗的方式骗取他人钱财的全过程；（3）2015年3月19日上午，被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川、陈无花在湖滨西路思北天桥上以抽奖诈骗的方式骗取他人钱财的全过程；（4）2015年4月9日中午，被告人黄某、许锦川及余某等人在湖滨西路思北天桥上以抽奖诈骗的方式骗取他人钱财的全过程。
6、在案的搜查笔录、提取笔录及其扣押物品清单、照片体现了公安机关查扣本案被告人诈骗所用的作案工具情况。
7、相关的暂扣款收据证明了被告人许某、蔡某甲、许锦川、陈无花缴交退赔款项共计人民币12600元的情况。
认定本案事实的证据还有有关到案经过及其侦查工作的情况说明和被告人的户籍资料、前科材料及其被采取强制措施的法律手续。
本院认为，被告人许某、蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取私人钱财，其中：被告人许某诈骗作案8起，涉案金额达人民币13000元；被告人蔡月诈骗作案7起，涉案金额达人民币10400元；被告人戴某甲诈骗作案7起，涉案金额达人民币11100元；被告人许锦川诈骗作案5起，涉案金额达人民币8200元；被告人黄某诈骗作案4起，涉案金额达人民币7300元；被告人陈无花诈骗作案4起，涉案金额达人民币5100元；属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案六被告人连续多次诈骗作案，且所骗对象中有多名老年人，当予从严惩处。被告人许某在诈骗犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蔡某甲、戴某甲、许锦川、黄某、陈无花在该共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应予从轻处罚。被告人许锦川曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人戴某甲、黄某已有犯罪前科，仍不思悔改又进行诈骗犯罪，应酌予从重处罚。被告人许某、许锦川、黄某、陈无花到案后能如实供述所犯罪行，被告人蔡某甲、戴某甲当庭亦能自愿认罪，可分别酌予从轻处罚。被告人许某、蔡某甲、许锦川、陈无花能积极退赔本案被害人的经济损失，可分别酌予从轻处罚。综上量刑意见，本院决定对各被告人酌情惩处，同时对被告人蔡某甲依法宣告缓刑。另，退缴在案的款项退赔给各相关被害人，扣押在案的犯罪工具应予没收，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2016年1月9日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
二、被告人蔡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
三、被告人戴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016年1月24日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
四、被告人许锦川犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2015年12月9日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
五、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2015年10月9日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
六、被告人陈无花犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。
（罚金应于本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
七、退缴在案的款项人民币一万二千六百元退赔给本案各被害人（其中：马小前800元、谢所贵23**元、陈重明2600元、陈玉兰1300元、陈耀中2100元、朱柏生1200元、张德林800元、戴碧华1500元）。
八、扣押在案的犯罪工具木制架子二把、蓝色塑料筐一个、红色塑料袋一只、纸签一百三十枚及黄色金属项链饰品八条予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑志勇
代理审判员 方晋晔
人民陪审员 林美玉
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 刘占奎
附件：本案所适用的法律、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。