黑龙江省双城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第303号
公诉机关黑龙江省双城市人民检察院。
被告人曾某甲，男，汉族，1988年3月23日出生于湖南省，初中文化，无职业。2014年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被双城市公安局刑事拘留，寄押于湖南省邵阳市看守所，2014年5月26日被双城市公安局解回，2014年6月27日被逮捕，现羁押于黑龙江省双城市看守所。
被告人刘某某，男，汉族，1989年12月2日出生于湖南省，初中文化，无职业。2014年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被双城市公安局刑事拘留，寄押于湖南省邵阳市看守所，2014年5月26日被双城市公安局解回，2014年6月27日被逮捕，现羁押于黑龙江省双城市看守所。
辩护人曾达前，北京市中银律师事务所律师。
被告人曾某乙，男，1989年5月8日出生于湖南省，高中文化，无职业。2014年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被双城市公安局刑事拘留，寄押于湖南省邵阳市看守所，2014年5月26日被双城市公安局解回，2014年6月27日被逮捕，现羁押于黑龙江省双城市看守所。
黑龙江省双城市人民检察院以双检刑诉（2014）285号起诉书指控被告人曾某甲、刘某某、曾某乙犯诈骗罪一案，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双城市人民检察院指派检察员张振廷、王媛出庭支持公诉。被告人曾某甲、被告人刘某某及其辩护人曾达前、被告人曾某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
黑龙江省双城市人民检察院指控：2014年5月初，被告人曾某甲、刘某某先以手机信息形式群发小广告，承诺能办理大额度银行信用卡，但是办卡的同时必须先到银行办理一张银行卡，往卡内存入需要办理相应额度信用金30%的风险金，办理银行卡时预留的电话必须使用其提供的电话号码（150XX****XX），还须将持卡人和存入风险保证金的银行卡复印件照片发给曾某甲等人。被害人徐某某接到短信后，立即按照对方要求进行了全部操作，因徐某某需要办理20万元额度的信用卡，其向银行存入了6万元的风险保证金。办理银行卡时也是预留的曾某甲等人提供的电话号码。曾某甲等人接到徐某某所有信息后，立即用徐某某的身份证号和银行卡号向江苏省南京市的苏宁易付宝注册了快捷支付账号（×××），并和预留的手机号码进行了绑定，随后按照手机操作将徐某某银行卡里的4万元充值转账到易付宝的账号里，接着又以徐某某的名字伪造了一张军官证并用该证办理了一张邮政储蓄卡（×××），接着将易付宝账号里的4万元钱提现转账到这张邮政储蓄卡里，后由被告人曾某乙到湖南省娄底市一邮政储蓄银行将这4万元钱提出，被告人曾某甲、刘某某支付给曾某乙好处费2000元，后余款被曾某甲、刘某某挥霍。另外，曾某甲、刘某某还利用易付宝快捷支付账号转账消费1300余元，共计从徐某某账号中支取人民币41300余元。
经侦查，2014年5月23日被告人曾某甲、刘某某、曾某乙在湖南省邵阳市一民宅内被双城市公安人员抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人曾某甲、刘某某、曾某乙以非法占有为目的，用欺骗的手段，骗取数额较大的公私财物的行为，已触犯刑律，构成犯罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人曾某甲对起诉书中指控的罪名及犯罪事实无异议，且自愿认罪，无辩解。
被告人刘某某对起诉书中指控的罪名及犯罪事实无异议，且自愿认罪。但辩解称其应当是从犯，不应当是主犯。
其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人应认定为从犯；2、被告人有积极退赔和赔偿被害人，取得被害人谅解的情节；3、被告人主观恶性不深、是初犯、偶犯，可酌定对被告人从轻判处等辩护意见。
被告人曾某乙对起诉书中指控的罪名及犯罪事实无异议，且自愿认罪，无辩解。
公诉机关针对被告人曾某甲的犯罪事实及情节，建议判处被告人曾某甲有期徒刑三年以下。
公诉机关针对被告人刘某某的犯罪事实及情节，建议判处被告人刘某某有期徒刑二年以下。
公诉机关针对被告人曾某乙的犯罪事实及情节，建议判处被告人曾某乙有期徒刑一年六个月以下。
经审理查明：2014年5月初，被告人曾某甲与刘某某共同商议后，以手机信息形式群发小广告，承诺能办理大额度银行信用卡。2014年5月5日被害人徐某某通过接收短信联系到刘某某（刘负责接电话联系客户），想办理一张额度为20万元的信用卡。刘某某称办理该信用卡之前必须先到建设银行办理一张银行储蓄卡，往该卡内存入需要办理相应额度信用金30%的风险金（6万元），办理银行卡时预留的电话必须使用刘某某提供的电话号码（150XX****XX），还须将持卡人和存入风险保证金的银行卡复印件照片发给刘某某。2014年5月5日徐某某按照以上流程办理一张建设银行的储蓄卡（卡号：×××），向其中共存入人民币60175元，并将刘某某要求的资料发给了刘某某。刘某某接到资料后将资料转给曾某甲。曾某甲接到徐某某所有信息后，于2014年5月8日用徐某某的身份证号和银行卡号向江苏省南京市的苏宁易付宝注册了快捷支付账号（账号：×××），并与预留的手机号码（150XXXX****）进行了绑定，随后使用该手机操作将徐某某银行卡里的4万元充值转账到易付宝的账号里。又以徐某某的名字伪造了一张军官证，用该证办理了一张邮政储蓄卡（×××），将易付宝账号里的4万元钱通过网络提现转账的方式转到这张邮政储蓄卡里。后曾某甲指使被告人曾某乙到湖南省娄底市一邮政储蓄银行将这4万元钱提出。其中曾某甲、刘某某各分得14000元，曾某乙分得2000元，剩余赃款被三被告人挥霍。
被告人曾某甲、刘某某还利用易付宝快捷支付账号转账消费1299元。
综上，被告人曾某甲、刘某某各诈骗41299元。被告人曾某乙诈骗40000元。
经侦查，2014年5月23日被告人曾某甲、刘某某、曾某乙在湖南省邵阳市一民宅内被双城市公安人员抓获。
案发后被告人曾某甲家属将赃款20000元偿还给被害人，被告人曾某乙家属将赃款2000元偿还给被害人，另二被告人家属共赔偿被害人17000元经济损失，取得被害人的谅解。
被告人刘某某家属将赃款20000元偿还给被害人，另赔偿被害人10000元经济损失，取得被害人的谅解。
上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源、受案登记表、到案经过，证实2014年5月12日，被害人徐某某到双城市公安局刑侦大队报案称：因其需要用大额度的银行信用卡，2014年5月5日，其按照手机接收的信息操作，对方承诺给其办理一张20万元的建行信用卡，但需要另办理一张建行卡，往卡中存入6万元钱的风险保证金，办卡时预留电话是对方提供的，在2014年5月10日，徐某某发现存入的6万元钱中4万元被取出，遂发现被骗报案。2014年5月23日被告人曾某甲、刘某某、曾某乙在湖南省邵阳市一民宅内被双城市公安人员抓获。
2、被害人徐某某的陈述，证实其被骗的经过。
3、证人张某某的证言，证实其与徐某某是朋友关系，2014年5月10日徐某某跟其提到被人用电话诈骗40000元的事实。
4、个人开户服务申请表，证实徐某某在双城市建设银行开户的事实。
5、银行卡客户交易查询单，证实2014年5月5日卡号为×××的银行卡余额为60175元，2014年5月8日至10日，该卡通过易付宝、财付通等方式转账支出41299元，余额为18976元的事实。
6、中国建设银行取款凭条，证实徐某某2014年5月10日从建设银行卡（卡号：×××）取款18976元的事实。
7、快捷支付签约状态处理单、账户余额查询单，证实通过南京苏宁易付宝网络科技有限公司查询，账号为×××的易付宝用户使用线上充值方式向该账户充值40000元的事实。还证实通过提现的方式从该易付宝用户中提取40000元，退到账号为×××的邮政储蓄银行卡中。
8、一本通账户详细信息查询单，证实2014年5月7日徐某某在西安市美术学院营业厅用军官证的方式办理邮政储蓄卡一张，卡号为×××的事实
9、一本通账户交易明细，证实2014年5月10日至11日间，通过ATM自动提款机的方式从卡号为×××的邮政储蓄卡中共提款39800元，手续费花费199元的事实。
10、抓捕现场照片，证实三被告人被抓捕时现场情况。
11、双城市公安局扣押物品、文件清单，证实双城市公安局将笔记本、手机等作案工具依法扣押的事实。
12、物证银灰色TOSHIBA牌笔记本电脑一台、众一红色直板手机一部、诺基亚黑色直板手机四部、凌泰红色直板手机一部、国威黑色、粉色直板手机两部、小精灵红色直板手机一部、中兴黑色直板手机一部，证实三被告人作案时使用以上手机和电脑进行犯罪的事实。
13、证明材料两份，证实被告人曾某甲、曾某乙家属退还被害人赃款22000元的事实
14、双城市公安局返还物品、文件清单，证实双城市公安局将退还赃款依法返还给被害人徐某某的事实。
15、收条、谅解书，证实被害人徐某某收到刘某某赔偿款加退还赃款共30000元，收到曾某甲、曾某乙赔偿款共计17000元，对三被告人表示谅解的事实。
16、申请书三份，证实湖南省涟源市金石镇岩泉村、跃进村村委会申请对三被告人给予从轻处罚的事实。
17、三被告人户籍证明、现实表现，证实三被告人身份情况及现实表现一般的事实。
18、被告人曾某甲的供述，供述其犯罪的全部过程。
19、被告人刘某某的供述，供述其犯罪的全部经过。
20、被告人曾某乙的供述，供述其犯罪的全部经过。
本院认为，被告人曾某甲、刘某某、曾某乙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额较大的行为，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人曾某甲、刘某某系主犯，被告人曾某乙系从犯。被告人刘某某与曾某甲一同研究策划本案，并负责打电话联系客户，收集材料，对本案的发生起到了积极推动的作用，故其辩护人提出被告人刘某某应认定为从犯的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人曾某乙系从犯，应依法从轻处罚。三被告人能够自愿认罪，可依法从轻处罚。三被告人已将赃款返还被害人，且对被告人进行了赔偿，取得被害人的谅解，可作为酌定从轻量刑情节予以考虑。被告人刘某某的辩护人提出的其他辩护意见正确，本院予以支持。为维护社会治安秩序，保护公私财产的所有权不受非法侵犯，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第五百零五条之规定，判决如下：
一、被告人曾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2014年11月10日起至2017年11月9日止。罚金于判决生效后三个月内一次性缴纳）
二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2014年11月10日起至2017年11月9日止。罚金于判决生效后三个月内一次性缴纳）
三、被告人曾某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2014年11月10日起至2016年11月9日止。罚金于判决生效后三个月内一次性缴纳）
四、三被告人作案工具：银灰色TOSHIBA牌笔记本电脑一台、众一红色直板手机一部、诺基亚黑色直板手机四部、凌泰红色直板手机一部、国威黑色、粉色直板手机两部、小精灵红色直板手机一部、中兴黑色直板手机一部依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵清玉
人民陪审员 李 丹
人民陪审员 苗 琳
二〇一四年十月三十日
书 记 员 徐 静