山西省朔州市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2018）晋06刑终66号
原公诉机关朔州市朔城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李卫民，女，1973年11月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省郑州市，捕前住郑州市二七区大学路。2017年1月3日被河南省永城市公安局滦湖派出所民警抓获，当日起羁押于永城市看守所，同年1月11日移交回朔。因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2017年1月12日被刑事拘留；2017年2月17日被朔州市朔城区人民检察院批准逮捕，现羁押于朔城区看守所。
辩护人姚文涛，山西洪涛律师事务所律师。
朔州市朔城区人民法院审理朔州市朔城区人民检察院指控原审被告人李卫民涉嫌犯诈骗罪一案，于2018年3月2日作出（2017）晋0602刑初192号刑事判决。原审被告人李卫民部分，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，审查上诉人李卫民的上诉状及其提讯意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，自2010年起，被害人赵某、李某分别通过宋某1认识了被告人李卫民，该李先后以能够为赵某的儿子石铮锐、李某的儿子李小龙办理军校、安排到青岛海关当公务员为理由，找到假称家里有关系的路建波（另案处理）代办此事。后石铮锐家长、李小龙家长分别经介绍人宋某1账户，转给李卫民45万元和42万元的办事费用，李将以上钱款中80万元打给路建波，剩余7万元自行非法占有。之后路建波、李卫民假意将石铮锐、李小龙安排至青岛市黄岛海关当临时工或保安工作，一直未能给二名被害人办成之前承诺的公务员工作，经被害人追问仍谎称工作能够办理，拒不退还所收受的办理工作费用。
2011年底，被害人孟某通过宋某1认识了被告人李卫民。李卫民谎称自己能够找关系为孟某的儿子胡德基办理青岛海关公务员，并在2012年初收取了孟某通过宋某1转来的10万元作为安排工作的定金，用于为胡德基办理青岛海关公务员工作。但后来李卫民既未将该10万元用于办理工作，也拒不退款。
另查明，案件审理期间，被告人李卫民家属自愿将涉案赃款17万元全部退赔并交至原审法院，希望对李卫民从轻处罚。
证实上述事实的证据有：
1.常住人口基本信息证实被告人李卫民的基本情况。
2.抓获、到案经过、收押登记表证实，河南省永城市公安局滦湖派出所民警于2017年1月3日在郑州将李卫民抓获，当日起羁押于永城市看守所，同年1月11日移交朔城公安分局刑侦大队。
3.银行交易流水明细单、业务回单及凭证证实，本案多名涉案人员围绕”代办”工作事宜发生的相关钱款交易往来信息，李卫民通过其本人和丈夫代某的银行卡收取被害人钱款，其中自2011年3月至2012年3月期间，李卫民又多次通过6776(银行卡尾号，以下卡号信息均简写)、8144银行卡给被告人路建波3003、4517银行卡转账打款80余万元。
4.欠条、协议书证实，2014年8月31曰，路建波出具欠条一份，写明其欠宋某1用于办理石铮锐和李小龙青岛海关海警上班事宜的办事款80万元，并承诺2014年11月30日前办完所有手续，如未能办理全额退款并承担一切损失和法律责任。路在该欠条上签字捺印予以确认。同日，李卫民和路建波另出具了一份协议书，写明以上欠条系二人协商的结果，如将李小龙、石铮锐安排青岛海关工作一事办成则欠条作废。路建波与李卫民均在协议上签字捺印予以确认。
5.胡德基的陈述证实，自己和母亲（孟某）通过宋某1认识了有能力安排到青岛海关工作的”李老师”（被告人李卫民），并在2012年初通过宋某1打给李卫民10万元现金作为安排工作的定金。后来自己通过李卫民又结识了青岛的路建波，随后其与路建波开始联系，但工作一直未办成，10万元”工作定金”也没退还。
6.赵某的陈述证实，2010年8月份，邻居宋某1称有一个军校的指标可以给其儿子石铮锐安排，需要62万，其和家人商量后表示同意，宋某1后联系到一个叫李卫民的女子代办此事，并称需要先打钱。2010年8月19日其丈夫石强用农行卡给李卫民丈夫代某打款15万元，过了一段时间宋某1说2010年9月可以到武汉的军校报到，需付余款47万，再转账到李卫民处。后其将47万元打到了宋某1卡上后，军校一直未办成。等到2011年3月份，宋某1告诉自己军校事情有点不好办，现在可以安排一个青岛海关公务员的工作，之后李卫民通过宋某1退给自己36万，说办军校已花出一部分钱，剩余的26万元也不在李卫民手里，办青岛海关需要45万，除去之前的26万元还需要19万元。其后托宋某1将钱转给了李卫民，但之后儿子被安排到了青岛市黄岛经济开发区保税物流园区干协管，一直未能安排公务员的工作，联系李卫民时对方仍说工作能办，让其继续等。
7.赵某所做辨认笔录一份证实，经其对侦查人员提供的不同女性照片进行辨认，指出李卫民是以办理工作为由骗取其45万元的人。
8.石铮锐的陈述证实，其现在在呼和浩特市铁路做维护工作。之前家里人找了一个叫李卫民的人跑关系安排青岛海关公务员的工作，李卫民又找了一个青岛的路建波，始终也没办成，自己还在青岛黄岛保税区干了两年多临时工。
9.李某的陈述证实，2011年3月，其经朋友介绍认识了宋某1,宋称自己郑州的朋友李老师（李卫民）能办理青岛海关海警公务员的工作，但需要办理费用42万元。后其于2011年分次交给宋某142万元代办工作，并相跟去青岛见了李卫民，对方承诺工作能办成没问题，让其回去等着，但之后却将其子李小龙安排到青岛某个单位当保安，而非之前允诺的青岛海关公务员。后其决定不办这个工作了，向宋某1往回要钱，一直拖到2014年9月份，宋某1带着自己准备去河南找李卫民，李让其二人直接去青岛找路建波，但路没有还钱，自己便一直追着宋某1要求退钱，宋没办法便在2014年底前退还了自己42万元。
10.李某所做辨认笔录一份证实，经其对侦查人员提供的不同女性照片进行辨认，指出李卫民是以办理工作为名骗取其42万元的郑州籍女子。
11.证人宋某1的证言证实，其与李卫民是朋友关系，之前与李的丈夫代某合伙做过生意。2010年起，其作为中间人引荐了石强、李某、胡国文与李卫民认识，托李给孩子们安排工作，李又找了山东男子路建波，承诺办理青岛海关公务员的工作。后石强、李某分别通过自己交给李卫民45万元、42万元的办事费用，胡国文经其手给李卫民打了10万元代办工作的定金。但一直拖了好几年，以上三人的工作一个也没办成，期间其找过李卫民退钱,李让去找路建波，去山东找路建波时对方称打算退李某的42万元，也答应尽快找钱，但之后再无消息。另，其还托李卫民给多个亲戚朋友的子女安排工作，都未办成，自己与路建波没有经济往来。
12.宋某1所做辨认笔录一份证实，经其对侦查人员提供的不同女性照片进行辨认，指出李卫民是以为受害人办理工作为由实施诈骗的郑州籍女子。
13.证人代某的证言证实，其与李卫民是夫妻关系，2014年其听李卫民给别人打电话好像说给人往青岛海关安排工作，其没有参与此事，对李卫民安排工作期间是否通过自己的账户打钱不清楚。
14.证人秦某的证言证实，其于2013年5月30日办了一张尾号7863的邮政卡并交给宋某1使用，当天李卫民向该卡内转账40万元，后被宋某1将钱转走。
15.证人郭某的证言证实，2011年底宋某1称能找人给其女儿郭玉清安排工作到青岛海关，需要55万。后以转账方式在2011年底转给宋某140万元，但事情没办成，自己要求退钱。2013年5月30曰，宋某1给自己的邮政卡内转账40万元。
16.证人宋某2的证言证实，2012年宋某1称李卫民能为其子史进云安排工作，需要8万元的费用，其丈夫史兴虎便给李卫民转了8万元，但后来办理的工作根本不是当初答应的国企，其就要求退钱。李卫民给退了2万，宋某1又给退了6万元。
17.另案被告人路建波的供述证实，其于2009年通过朋友介绍认识了李卫民，之后通过李卫民给多人”代办”工作。自己允诺并收了钱，但都没有办成，后来得知李卫民也从中拿了钱，向家长收的安排工作费用和拿给自己的不一样，自己与李卫民案外没有其他经济往来。
18.被告人李卫民的供述证实，其和路建波通过他人介绍结识，只知道路在黄岛海关上班，听朋友说路建波的哥哥是青岛海关人事处处长，自己感觉路建波有关系有人脉，挺有能力。2010年时，宋某1先后找到自己询问能否有门路帮一些学生安排工作，其就联系了路建波，路回话称可以安排，石铮锐、李小龙先以合同的形式进去，满两年后能通过其哥哥手里的内部指标转正，胡德基通过公务员考试的话交钱也能保证录取。后经多次沟通，石铮锐、李小龙的家长通过宋某1陆续分次将钱转来，再由其将钱转给路建波，但后来这些学生的工作都没有安排成功。在安排石铮锐和李小龙之前，其还通过路建波给十个人承担安排工作，包括日照法警、深圳高速、拉萨警察、青岛港务局等，都没办理成功。本案中自己共通过宋某1收取了97万元”办工作”的费用，包括石铮锐45万元、李小龙42万元、胡德基10万元，后来其与路建波对账，对完后路建波认可并写下80万元的欠条和协议，称工作的事还在办理中，过两天就办好了。
以上证据，经原审当庭宣读、质证、认证，予以确认。
原审法院审理后认为，被告人李卫民以非法占有为目的，釆取虚构自身能代办工作的手段，在其并不具备相应受托能力的前提下骗取多名被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。关于被告人及辩护人所提无罪的辩解及辩护意见，经查，在案有多名被害人陈述、证人证言、书证及被告人李卫民的供述能够相互印证，证实被告人李卫民在其并不具备代办工作能力的前提下，谎称自己有关系、有门路以骗取多名被害人的信任，从而非法占有他人的”代办”工作费用，在一件工作未办成的情况下，拒不返还被害人的全部经济损失，主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实、夸大能力骗取多人钱款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，相关辩解及辩护意见与查明的事实不符，不予支持。所提其他意见，理据不足，不能成立。辩护人所提交的四份证据复印件，来源无法确定，不符合证据的合法性，且不能证明辩护人所提待证观点，不予支持。考虑到案发后被告人李卫民家属已将涉案诈骗款项全数退赔至原审法院，据此情节酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和囯刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，认定被告人李卫民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。退赔的涉案款人民币17万元，发还被害人。
原审被告人李卫民上诉称：1.一审判决认定事实有误；2.认定上诉人有非法占有目的证据不足；3.本案系民事纠纷。
经二审查明的事实和证据与原审一致。
本院认为，上诉人李卫民以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后上诉人家属已将涉案诈骗款项全数退赔给朔城区人民法院，可酌情从轻处罚。关于上诉人李卫民所提三项上诉理由，经查，①李卫民在侦查机关的第一次讯问中，供述收取石铮锐45万元、李小龙42万元，结合路建波向李卫民出具的欠80万元的欠条、协议书等，足以认定李卫民非法占有石铮锐、李小龙7万元的事实。②胡德基通过宋某1向李卫民打款10万元，有宋某1等证人的证言，李卫民也予以认可，李卫民虽称将该款打给了路建波，后又称返还给宋某1，但均没有证据证实，不能否定其非法占有胡德基10万元的事实。③李卫民之前为多人找路建波安排正式工作，在均没有办理成功的前提下，仍然谎称能为被害人安排公务员。从以上分析可见，上诉人李卫民的行为主观上非法占有三受害人17万元的目的明显，客观上明知多人通过其找路建波安排工作均未成功的情况下，仍虚构事实，接受三被害人委托，收取三被害人钱财，数额巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。故上诉人的三项上诉理由均不能成立。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长康毓东
审判员霍秀锦
审判员张向阳
二O一八年四月二十八日
书记员曹晋阳