山东省青岛市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁02刑终575号
原公诉机关山东省即墨市人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭相鑫。2011年5月28日因犯诈骗罪被临时羁押，6月10日被取保候审，11月8日被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被抓获，2月9日被刑事拘留，3月17日被逮捕。
山东省即墨市人民法院审理山东省即墨市人民检察院指控原审被告人郭相鑫犯诈骗罪一案，于二○一六年六月二十四日作出
（2015）即刑初字第1072号刑事判决。宣判后，原审被告人郭相鑫不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年9月间，被告人郭相鑫虚构为被害人乔某运作兽药动物疫苗项目、与冯某合作开挖砂金等事实，骗取乔某人民币110万元。具体事实如下:
一、2013年9月份左右，被告人郭相鑫通过朋友杨某结识被害人乔某。后郭相鑫以认识农业部某领导，可以为乔某办理兽药动物疫苗项目为由，于2013年9月12日同乔某签订一份内容为“郭相鑫为乔某运作兰村工业园区项目，在乔某所有的60亩土地、厂房及相关设备基础上成立兽药生产及研发等项目的运作”的协议，该协议约定乔某通过郭相鑫运作兽药生产及研发项目，费用共计人民币100万元，运作时间截至2013年12月31日止。协议签订当天，乔某在兰村的家中给付郭相鑫人民币20万元；次日乔某通过王绪宝的银行账户向郭相鑫提供的户名为吴某的银行账户中汇入人民币80万元。吴某收款后，按照郭相鑫的要求分别于2013年9月13日、9月15日将人民币50万元、26万元转入薛某、李刚的账户用于归还郭相鑫的个人借款。9月20日左右，郭相鑫与受朋友之托的农业部兽医局的王某到即墨市蓝村镇乔某的厂房查看后，王某告知郭相鑫乔某的厂子不符合办理兽药动物疫苗项目的条件。之后郭相鑫再未联系王某商谈为乔某厂子办理兽药动物疫苗的事宜。期间，乔某电话询问兽药动物疫苗厂办理的进展情况时，郭相鑫以各种理由推脱，2014年11月份，在乔某的多次催要下，郭相鑫归还乔某人民币一万元。后截止案发，郭相鑫再无向乔某退还余款。
原审判决认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、借款协议、收条、网上银行电子回单证实，乔某与郭相鑫签订一份由郭相鑫为乔某运作兰村工业园区项目，成立兽药生产及研发等的运作达成的协议，协议约定项目运作费共计人民币100万元。该100万元由郭相鑫负责运作，期限至2013年12月31日止。如在本时间内项目无任何进展，郭相鑫全额退还乔某资金。当日，乔某给付郭相鑫现金人民币20万元；王绪宝通过网上银行向郭相鑫提供的吴某的银行账号汇款人民币80万元。
2、收条、银行卡客户交易查询、打印单证实，2013年9月13日，吴某的银行卡账户收到王绪宝电汇的80万元人民币；郭相鑫于2013年9月12日收到乔某给付的现金共计人民币20万元。
3、转账凭证证实，2013年9月13日，吴某向薛某的账户转账人民币50万元；于9月15日向李刚的账户转账人民币26万元的事实。
（二）证人证言
1、证人杨某证实，2013年7、8月份，其到北京出差时通过朋友认识了一个叫郭相鑫的人。郭相鑫自称是公务员，现在调到青海沙漠治理委员会任主任。2013年9月份，郭相鑫到青岛，其领郭相鑫到乔某的公司查看上项目的事宜。见到乔某后，郭相鑫自我介绍说他是青海治理荒漠化办公室主任，是国家工作人员，并建议乔某做兽药动物疫苗项目。半个月后，郭相鑫又领一个农业部管理兽药动物疫苗的人一起来到乔某的公司，这个人叫王某。中午一起吃饭时，乔某问王某办理兽药动物疫苗的事情，王某说疫苗很难办，而且前期投资很大。吃完饭后郭相鑫就和王某坐飞机回北京了。为此，乔某给了郭相鑫一百万元项目运作资金。
2、证人吴某（被告人郭相鑫的司机）证实，2013年8月15日中秋节前，郭相鑫给其打电话叫其去青岛乔某那里，去的目的是收取给乔某办理一个药厂的费用，一共是100万元。当时郭相鑫说没有拿卡，便让对方把80万元钱打在其建行的卡中。还有20万元郭相鑫拿现金回去的。卡上的80万元其按照郭相鑫的要求转给一个叫薛某的50万元，还有一个叫李刚的26万元。郭相鑫拿20万元现金做什么了自己不清楚。
还证实其看到过郭相鑫因为乔某办理药厂收取一百万元的协议。
3、证人王某、沈某证实，王某受朋友之托于2013年9月23日休假期间与郭相鑫一起到即墨兰村的一家兽药厂指导工作。但看到该企业的现场后，发觉根本不是兽药厂，感觉郭相鑫说话很不靠谱。中午一起吃饭交谈时，王某说这不是一个兽药厂，目前做兽药动物疫苗生产不具备条件，如果想做兽药动物疫苗生产，必须了解这方面的法律法规，还应有相关的专业技术条件，下午王某就坐飞机飞回北京了。之后，王某与乔某再无联系，郭相鑫也没有再为青岛兽药项目找过王某。
4、证人薛某证实，2013年4月份，郭相鑫以在青海省果洛州拉加寺办理矿产开采手续需要给当地牧民交纳草场补偿费缺少资金50万元为由向其借款，为期一个月。一个月后，郭相鑫未能还款，直到2013年9月份，郭相鑫才把借款还上的事实。
（三）被害人陈述
被害人乔某的陈述证实，其于2013年9月6日左右通过杨某认识了郭相鑫，当时郭相鑫自我介绍说自己是国家国资委荒漠化治理办公室主任，是国家工作人员，认识很多关系，建议自己做兽药动物疫苗生意，并告诉其自己有关系可以帮忙办理兽药动物疫苗项目。其考虑到这是杨某介绍的朋友，比较相信，就答应了。郭相鑫说如果办理下来这个项目，自己要占10%的干股；如果办理不成，郭相鑫将在2013年12月份时将钱退回来。2013年9月12日，其和郭相鑫签订书面协议，协议上写明其投资100万元。其中20万元是当着杨某的面直接给了郭相鑫，另外80万元是应郭相鑫的要求从网上银行汇入吴某的账户中的。2013年9月20日左右，郭相鑫领着一个人叫王某的到家里。郭相鑫介绍说王某是农业部疾病控制司司长，办理疫苗的项目正好用着王某。中午一起吃饭在探讨疫苗厂的项目时王某没有表态能否能办成。吃完饭后，郭相鑫就和王某回北京了。期间，其和郭相鑫经常通电话询问郭相鑫办理疫苗厂手续的事，郭相鑫一直推脱说在办理，说手续快办完了。
（四）被告人供述和辩解
被告人郭相鑫的供述和辩解称，其通过杨某认识了乔某。2013年9月份时，其和杨某一起到乔某的工厂考察。在杨某的建议下，其和乔某商议办理兽药动物疫苗厂的事情。商议好后，乔某给其100万，其给乔某写了一张借条，内容是：今借乔某现金100万元，用来办理兽药生产等项目，如果办理成功，100万元作为成本，办不成，这100万元还给乔某。当时乔某给了其20万元的现金，另80万元通过银行转账打给其外甥吴某了。为此事，其亲自找王某了解这方面的情况并邀请王某到乔某的厂子里参观、作业务指导。
（五）辨认笔录及照片
辨认笔录及照片证实，被害人乔某、证人杨某辨认以办理兽药动物疫苗与合作开采砂金矿为名诈骗乔某钱财的人系被告人郭相鑫。
二、2013年9月，被告人郭相鑫虚构冯某要与其合作挖砂金的事实，欺骗被害人乔某入股参与合伙挖砂金，并建议乔某先行汇款人民币10万元给冯某作为订金。2013年9月11日，乔某通过王绪宝的银行账户分两次汇入冯某的银行账户共计人民币10万元。次日，郭相鑫以冯某担保人的身份与乔某签订合作协议，协议约定如果开采砂金项目不能实施，冯某退还乔某的10万元。后经查证，汇入冯某账户中的10万元系郭相鑫个人欠冯某的借款。截止案发，郭相鑫未归还乔某的钱款。
再查明，被告人郭相鑫于2015年2月4日被公安机关抓获归案。
原审判决认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、合作协议及中国民生银行网上银行电子回单证实，冯某与乔某合作办理采砂金项目，前期乔某付给冯某订金人民币10万元，并约定该项目不能实施时，冯某将该款项退还乔某。郭相鑫作为冯某的担保人在该协议上签字。2013年9月11日，王绪宝的账户向冯某的账户转账人民币10万元。
2、玛沁县国土资源局的证明、果洛州国土资源局文件、玛沁县人民政府关于进一步加强禁采砂金工作的通知、青海省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于进一步加强禁采砂金工作意见的通知、玛沁县安全生产监督管理局文件证明证实，偷采、盗采砂金系政府禁止的违法行为。青海省玛沁县拉加镇哈夏村及拉加寺周边无任何政府批准开采的矿产资源，亦没有在玛沁县安全生产监督管理局备案的开矿企业在此区域从事生产经营活动。
（二）证人证言
1、证人杨某证实，在办理疫苗厂的过程中，郭相鑫说他有关系可以投资砂金矿挣钱。从郭相鑫的老家费县回即墨的路上，郭相鑫说挖砂金那边急用钱，郭相鑫让乔某出10万元，把股份占着。乔某当场让会计向郭相鑫提供的一个温州人的账号汇款10万元，乔某让人给汇款10万元的电话其听见了，并且郭相鑫当场说这10万元已经到账了。
2、证人李某证实，2013年8月份，郭相鑫介绍了温州的一个叫冯某的老板来果洛州考察挖砂金的情况，期间，冯某来过二次，再就没有来。
并证实在果洛州没有所谓的矿，也不用到当地有关部门去办理相关开采手续。
3、证人罗某证实，其通过李某认识了郭相鑫。2013年9月，李某找到其要在拉加寺当地承包牧民的土地用来挖砂金。因其在当地的寺院和当地的牧民比较熟悉，其就将郭相鑫介绍给了当地的村民认识。后李某介绍了一些人来挖砂金，大约挖了三四天的时间，因为是非法采矿让公安抓了一些工人。政府部门是不允许挖砂金的。
4、证人冯某证实，2013年左右，郭相鑫给其打电话说在青海省果洛州拉加寺有砂金矿，可以开发。其请了师傅去考察。其去了二次，接触后其发现当地不适合挖砂金，而且拉加寺附近是一片荒地，根本不是挖砂金的地方。其一看，这样不行于是就回家了。
还证实其不认识乔某，就是通过几次电话，没有见过面。其也没有跟乔某签订过协议，更没有委托郭相鑫代办。其找郭相鑫要钱时，郭相鑫说乔某帮其还钱。然后乔某分两次使用王绪宝的银行卡一次汇入5万元钱，共计汇给其10万元。
（三）被害人陈述
被害人乔某的陈述证实，在办理疫苗厂的同时，郭相鑫还告知自己其有个叫冯某的朋友在搞砂金矿，想让其和杨某一起参与。在从郭相鑫的老家费县回即墨兰村的路上，郭相鑫又提起砂金矿的事情，说是急着用钱，先给冯某打过10万元钱，作为入股资金。乔某占30%的股份，郭相鑫占5%的股份，其答应了。随即在车上其给家人打电话，安排给冯某的账户汇10万元钱。回兰村后，其与郭相鑫签订办理疫苗协议时，一起也签订了一份合作挖砂金的协议。这份协议郭相鑫作为担保人签的，甲方是冯某。直到现在其也没有见过冯某这个人。
原审判决认定上述事实的证据还有：
1、受案登记表、到案经过、海淀区看守所临时羁押证明书、情况说明证实，本案的侦破过程及被告人郭相鑫被抓获归案的事实。
2、刑事判决书证实，被告人郭相鑫的前科情况。
3、户籍证明证实，被告人郭相鑫的身份情况。
原审法院认为，被告人郭相鑫以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。被告人郭相鑫系在缓刑考验期内再次犯罪，应撤销缓刑，实行并罚。鉴于郭相鑫已退赔被害人部分经济损失，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十一条、第七十七条之规定，以
被告人郭相鑫犯诈骗罪，判处其有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；撤销缓刑，与原判有期徒刑三年实行并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。
上诉人郭相鑫的上诉理由是，认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足；原审在侦查、起诉、审理阶段程序不合法，请求对其依法判决。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致。
本院认为，上诉人郭相鑫所提，认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足；原审在侦查、起诉、审理阶段程序不合法的上诉理由，经查，被害人陈述、证人证言及相关书证均证实，上诉人郭相鑫虚构身份，隐瞒不能办理兽药动物疫苗项目及虚构与冯某合作采砂的事实，骗取被害人乔某的钱款，数额特别巨大，并有其供述在案佐证，足以证实上诉人郭相鑫犯诈骗罪的事实成立。在诉讼过程中，亦无证据证实存在程序违法。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定上诉人郭相鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵彩霞
代理审判员 傅庆涛
代理审判员 杜 凤
二〇一六年九月二日
书 记 员 王嘉晨