天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）津0104刑初378号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人赵鸿烈，男，1949年1月10日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，居住地天津市南开区，户籍地天津市和平区。2005年6月因犯合同诈骗罪、诈骗罪被判处有期徒刑九年，并处罚金十一万元，2010年1月26日被假释，2013年3月12日假释考验期满。2015年11月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；同年12月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。
辩护人王占伟，天津玛迎律师事务所律师。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉［2016］428号起诉书指控被告人赵鸿烈犯诈骗罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员王静出庭支持公诉，被告人赵鸿烈及其辩护人王占伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市南开区人民检察院指控，2013年被告人赵鸿烈取得天津市金色大地投资发展有限公司在本市静海县西双塘镇西双塘村别墅装修工程的总包授权，后因资金紧张该项目暂停施工。2015年5月至8月，赵鸿烈在明知上述项目无法开工的情况下，在本市南开区长实道居香竹茶座，冒用深圳建装业集团名义分别与被害人杨某1、张某1、王某1签订施工合同，并以收取工程保证金为名，骗取以上三名被害人钱款共计52.99万元，所骗钱款被其用于偿还个人债务。
2015年1月至3月，赵鸿烈虚构总承包本市普济肿瘤医院清水湾改造工程项目的事实，冒用深圳建装业集团股份有限公司名义分别与被害人姚某1、张某2、刘某1、张某3签订施工合同，并以收取工程保证金为名，骗取以上四名被害人钱款共计98万元。后被害人姚某1、张某2、刘某1向赵鸿烈要回28万元。
2013年12�，赵鸿烈以深圳市建装业集团股份有限公司的名义，与天津市华盾置业有限公司签订本市塘沽区王相大厦酒店部分楼层装修合同，后该合同因故废止。2015年5月至6月，赵鸿烈谎称自己总承包该酒店工程装修项目，分别与被害人连某、姚某2、刘某2、黄某1、黄某2、陈某1签订施工合同，并以收取工程保证金为名，骗取以上六名被害人钱款共计170万元，所骗钱款被其用于偿还个人债务。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示了案件来源及抓获经过、被害人陈述及相关书证等证据，并当庭讯问了被告人赵鸿烈。公诉机关认为被告人赵鸿烈以非法占有为目的，冒用他人名义与被害人签订合同，骗取钱款数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人赵鸿烈称对公诉机关指控的罪名予以认可，但在庭审过程中对公诉机关指控的事实均予否认，其承认和被害人签订合同，也认可收取工程保证金的数额，但辩称自己没有冒用他人名义，且一直在创造开工条件，本案系合同纠纷，其不应当承担刑事责任。
被告人赵鸿烈的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不认可，提出辩护意见如下：第一，赵鸿烈没有诈骗的故意，本案涉及的工程均是真实存在的工程，赵鸿烈对收取的保证金没有非法占有的故意，赵鸿烈向工程发包方交纳了巨额保证金；第二，赵鸿烈挂靠在深圳市建装业集团股份有限公司，其私刻该公司印章系经过公司同意，不是冒用该公司名义与他人签订合同。综上，辩护人认为被告人赵鸿烈无罪。此外，辩护人表示，如果认定赵鸿烈有罪，应将其在案发前归案的28万元从犯罪数额�予以扣除，并考虑其年满六十五周岁、具有自首情节等因素，对其从轻处罚。
经审理查明，2012年至2013年期间，被告人赵鸿烈为天津市金色大地投资发展有限公司在本市静海县西双塘镇西双塘村别墅一期项目的装修工程提供过建筑材料并做过部分外墙装修工程。后赵鸿烈与天津市金色大地投资发展有限公司洽谈过该项目二期工程的承包问题。2014年上半年，该工程项目因资金紧张而停工，至案发时仍未开工。2015年5月至8月，赵鸿烈在明知上述工程项目不具备开工条件的情况下，在本市南开区长实道居香竹茶座，使用私刻的印章冒用深圳市建装业集团股份有限公司的名义，分别与被害人杨某1、张某1、王某1签订施工合同，并以收取工程保证金为名，骗取张某135万元、王某17.99万元、杨某110万元，共计52.99万元。
2015年1月至3月，赵鸿烈虚构其总承包本市普济肿瘤医院清水湾改造工程项目的事实，使用私刻的印章冒用深圳市建装业集团股份有限公司名义，分别与被害人姚某1、张某2、刘某1、张某3等人签订施工合同，并以收取工程保证金为名，骗取张某2、刘某1、回某、姚某158万元，骗取张某342万元，共计98万元。后被害人张某2、刘某1、回某向赵鸿烈要回钱款共28万元。
2013年12月，赵鸿烈以深圳市建装业集团股份有限公司的名义，与天津市华盾置业有限公司签订本市塘沽区王相大厦酒店部分楼层装修工程施工合同，合同约定工期自2013年12月15日至2014年5月30日止，后该合同因故未实际履行。2015年5月至6月，赵鸿烈谎称自己总承包该酒店的装修工程项目，使用私刻的印章冒用深圳市建装业集团股份有限公司的名义，分别与被害人连某、姚某2、刘某2、黄某1、黄某2、陈某1签订施工合同，并以收取工程保证金为名，骗取连某20万元、姚某210万元、黄某130万元、刘某230万元、黄某210万元、陈某170万元，共计170万元。
综上，被告人赵鸿烈骗取被害人杨某1等人钱款共计292.99万元，所骗钱款用于偿还其个人债务等，现已无法归还。2015年9月24日，被害人张某1、王某1、杨某1到公安机关报案。公安机关立案侦查后，于2015年11月19日将赵鸿烈传唤归案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）书证。
1、公安机关出具的案件来源、到案经过。证明：2015年9月24日，被害人张某1、王某1、杨某1到公安机关报案。公安机关立案侦查后，于2015年11月19日将被告人赵鸿烈传唤归案。
2、被告人赵鸿烈与被害人杨某1、张某1、王某1签订的工程合同及进场通知书、承诺书、收据、欠条。证实赵鸿烈冒用深圳市建装业集团�份有限公司的名义与被害人杨某1、张某1、王某1等人签订静海西双塘金色年华养生乐园工程项目的《建筑装饰工程施工合同》，以工程保证金名义收取张某135万元、王某18万元、杨某110万元，共计53万元的事实。
3、被告人赵鸿烈与被害人张某2等人签订的工程合同及承诺书、收据、欠条。证实赵鸿烈冒用深圳市建装业集团股份有限公司的名义与被害人张某2等人签订普济肿瘤医院清水湾工程项目的《建筑装饰工程施工合同》，以工程保证金名义收取张某2、刘某1、回某、姚某1等人共56万元，收取张某342万元的事实。
4、被告人赵鸿烈与被害人连某等人签订的工程合同、协议、进场通知书及承诺书、收据、欠条。证实赵鸿烈冒用深圳市建装业集团股份有限公司的名义与被害人连某等人签订王相大厦装修工程项目的《建筑装饰工程施工合同》，以工程保证金名义收取连某20万元、收取姚某210万元、收取黄某130万元、收取刘某230万元、黄某210万元、陈某170万元，共计170万元的事实。
5、被告人赵鸿烈以深圳市建装业集团股份有限公司的名义与天津市华盾置业有限公司签订的《建筑装饰工程施工合同》。证实被告人赵鸿烈以深圳市建装业集团股份有限公司的名义与天津市华盾置业有限公司签订《建筑装饰工程施工合同》，合同约定深圳市建装业集团股份有限公司承包王相大厦装饰装修工程，工期自2013年12月15日至2014年5月30日止，深圳市建装业集团股份有限公司在合同签订后交纳5万元保证金，并在十五日内为天津市华盾置业有限公司引资1000万元。
6、被告人赵鸿烈与深圳市建装业集团股份有限公司签订的《工程项目负责人协议书》。证实深圳市建装业集团股份有限公司与赵鸿烈约定，其所负责的项目不得以任何形式分包或者转包，不得盗刻深圳市建装业集团股份有限公司的印章。
7、深圳市建装业集团股份有限公司营销副总裁黎某出具的情况说明及其任职证明。证实2013年，赵鸿烈携带发包方为天津华盾置业投资有限公司的《天津市装饰装修工程施工合同》到深圳市建装业集团股份有限公司准备签合同，该合同经公司审批于2013年11月18日盖章，同日，深圳市建装业集团股份有限公司与赵鸿烈签订《深圳市建装业集团股份有限公司工程项目负责人协议书》，该协议中特别约定赵鸿烈不得私刻深圳市建装业集团股份有限公司的印章，亦不得以该公司名义私设账号。合同签订后，赵鸿烈与黎某再未见面，天津华盾置业投资有限公司并没有向深圳市建装业集团股份有限公司开具任何进场通知书，因此该合同并未履行。深圳市建装业集团股份有限公司也从未授权�鸿烈分包或者转包任何工程项目，深圳市建装业集团股份有限公司未参与天津市金色大地工程项目，也未收取保证金，公司没有也不可能将印章交给赵鸿烈使用。2015年11月6日，深圳市建装业集团股份有限公司收到法院传票，原告要求其退还静海金色年华养生乐园项目合同保证金29万元。公司经核查发现，并未参与该工程项目，也未收取保证金，涉案合同中的公司印章和财务专用章均非公司所盖，赵鸿烈极可能伪造深圳市建装业集团股份有限公司印章用于诈骗。
8、深圳市建装业集团股份有限公司的营业执照及其提供的公司印章、财务专用章印模。证实该公司主体资质及真实印章情况。
9、涉案银行账户明细查询。证实各被害人通过银行转账方式向被告人赵鸿烈支付工程保证金的事实。
10、被告人赵鸿烈的前科材料。证实被告人赵鸿烈在2005年6月因犯合同诈骗罪、诈骗罪被判处有期徒刑九年，并处罚金十一万元，2010年1月26日被假释，2013年3月12日假释考验期满。
11、本案被害人、证人、被告人的户籍身份证明及涉案公司的主体资质证明。证实本案涉案人员的身份情况和涉案公司的主体资质情况。
（二）被害人陈述。
1、被害人张某1、王某1、杨某1的陈述。证实赵鸿烈与被害人张某1、王某1、杨某1签订静海西双塘金色年华养生乐园《建筑装饰工程施工合同》，赵鸿烈以收取保证金为名，骗取张某135万元、王某17.99万元、杨某110万元，共计52.99万元的事实。
2、被害人张某2、张某3的陈述。证实赵鸿烈与张某2、刘某1、回某、姚某1、张某3等人签订普济肿瘤医院清水湾工程项目的《建筑装饰工程合同》，赵鸿烈以收取保证金为名，骗取张某2、刘某1、回某、姚某1等人56�元，后退回张某2、刘某1、回某等人共计28万元；骗取张某342万元，共计70万元的事实。
3、被害人连某、姚某2、黄某1、刘某2、黄某2、陈某1等人的陈述。证实被告人赵鸿烈与上述被害人签订塘沽王相大厦酒店工程项目《建筑装饰工程施工合同》，以收取保证金为名，骗取连某20万元、姚某210万元、黄某130万元、刘某230万元、黄某210万元、陈某170万元，共计170万元的事实。
（三）证人证言。
1、证人刘某3（天津市金色大地投资发展有限公司工程项目经理）、齐某（天津市金色大地投资发展有限公司总经理）的证言。证实静海西双塘别墅是天津市金色大地投资发展有限公司开发建设的，2013年被告人赵鸿烈与天津市金色大地投资发展有限公司洽谈过本市静海县西双塘镇西双塘村别墅项目的装修工程承包问题，赵鸿烈为该项目提供过建筑材料并做过部分外墙的装修工程。2014年上半年，该工程项目因资金紧张而停工，至今未开工。赵鸿烈对该工程项目因不具备开工条件而停工的情况是明知的，天津市金色大地投资发展有限公司没有收取过赵鸿烈工程保证金。
2、证人庄某（深圳市建装业集团股份有限公司天津分公司负责人）的证言。证实深圳市建装业集团股份有限公司在天津地区承包装修工程项目由庄某负责，赵鸿烈不是深圳市建装业集团股份有限公司的工作人员；作为该公司天津分公司的负责人，庄某不知道静海西双塘金色年华别墅项目和普济肿瘤医院清水湾改造工程项目，王相大厦工程项目赵鸿烈也不是通过天津分公司谈的。
3、证人吴某（普济肿瘤医院基建施工现场负责人）、杨某2（普济肿瘤医院院长）的证言。证实普济肿瘤医院清水湾改造工程项目已于2014年6月承包给天津市津南区的小站建筑公司，现正在施工，该工程从未承包给赵鸿烈或者深圳市建装业集团股份有限公司，吴某不认识赵鸿烈，杨某2也未与赵鸿烈商谈过承包工程的事项。
4、证人王某2（华盾置业投资有限公司经理）的证言。证实2013年12月，赵鸿烈以深圳市建装业集团股份有限公司的名义与华盾置业投资有限公司签订了王相大厦10-33层装修合同，约定赵鸿烈在规定期限内给华盾置业投资有限公司交纳定金5万元，并为该公司引资1千万元，工期自2013年12月15日至2014年5月30日。由于赵鸿烈在规定期限内未交纳定金，也未引资1千万元，故合同未生效，赵鸿烈也没有组织施工人员到王相大厦施工。此外，华盾置业投资有限公司没有给赵鸿烈开具过收取保证金的收据，涉案的深圳市建装业集团股份有限公司与华盾置业投资有限公司签订的《补充协议》是伪造的。
5、证人陈某2、王某3的证言。证实赵鸿烈于2015年5月21日向陈家起账户转账10万元，4月27日向张友智账户转账10万元，4月29日向徐月军账户转账6万元，用于偿还其与陈某2之间的个人债务；赵鸿烈于2015年6月20日至26日，向王某3账户分四次转账共计9万元，用于偿还其与王某3之间的个人债务。
（四）被告人赵鸿烈的供述和辩解。证实被告人赵鸿烈归案后对以工程保证金的名义收取被害人钱款的事实供认不讳，并承认在与被害人签订的合同、出具的收据上加盖的印章系其私刻，所收工程保证金被其用于偿还其他个人债务。但其否认自己具有非法占有的故意，称自己以深圳市建装业集团股份有限公司的名义和被害人签订合同系经过该公司允许，并且自己一直在积极创造工程开工条件。
以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。
对于被告人赵鸿烈及其辩护人提出的赵鸿烈系挂靠在深圳市建装业集团股份有限公司，其刻制该公司印章系经过公司同意，并非冒用该公司名义，主观上也没有非法占有工程保证金的故意，本案系合同纠纷的辩解和辩护意见。本院认为，本案证据可以证实，赵鸿烈无权使用深圳市建装业集团股份有限公司的印章，该公司亦明确表示不允许赵鸿烈私刻公司印章，也从未授权赵鸿烈分包或者转包任何工程项目。在此情况下，赵鸿烈私刻深圳市建装业集团股份有限公司的印章，并使用私刻的印章以该公司名义和他人签订合同，应认定为冒用他人名义签订合同。赵鸿烈向被害人隐瞒工程无法施工或未实际取得工程承包权的事实，在不具备偿还能力的情况下收取被害人巨额工程保证金，用于偿还其他个人欠款，应认定为具有非法占有的故意。故对赵鸿烈的辩解以及辩护人�无罪辩护意见不予采信。对辩护人提出的被告人赵鸿烈构成自首的辩护意见，本院认为，被告人赵鸿烈经传唤到公安机关接受讯问，虽能配合公安机关工作，但并未如实交代主要犯罪事实，不应认定为自首，对该辩护意见不予采信。对辩护人提出的被告人赵鸿烈在案发前返还被害人的28万元不应计入犯罪数额的辩护意见，符合相关法律规定，予以采纳。对辩护人提出的被告人赵鸿烈年满六十五周岁，可从轻处罚的辩护意见，酌情予以考虑。
本院认为，被告人赵鸿烈以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，多次以收取工程保证金为名骗取数名被害人钱款共计292万余元，核其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。天津市南开区人民检察院指控被告人赵鸿烈犯诈骗罪，事实清楚，证�确实、充分，定性准确，应依法予以支持，并对所提量刑建议酌情予以考虑。被告人赵鸿烈曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑法执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；其犯罪行为给被害人造成无法挽回的巨大经济损失，应酌情从重处罚。本院综合考虑全案事实情节、社会危害性及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵鸿烈犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月19日起至2027年11月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人赵鸿烈退赔被害人张某135万元、王某17.99万元、杨某110万元；退赔被害人张某2、刘某1、回某1、姚某1共计28万元，退赔被害人张某342万元；退赔被害人连某120万元、姚某110万元、黄某130万元、刘某230万元、黄某210万元、陈某170万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李之圣
人民陪审员 赵淑芳
人民陪审员 孔维军
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 邵 壮
附：本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事�财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之�的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。