福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）融刑初字第784号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人邱春松（邱位栋），男，1966年9月30日出生于福建省宁化县，汉族，高中文化，无业，住福建省宁化县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月30日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人周辅春，福建致一律师事务所律师。
福清市人民检察院以融检刑诉（2014）381号起诉书指控被告人邱春松犯合同诈骗罪，于2014年6月25日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员蔡烽出庭支持公诉，被告人邱春松及其辩护人周辅春到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2013年5月5日，被告人邱春松使用“邱位栋”的曾用名并以虚构的晋江某某有限公司名义，与福清市某某有限公司（以下简称某某公司）签订一份制鞋红外线流水线机械销售合同，并约定由某某公司陈某某预付人民币10万元定金，被告人邱春松应在合同签订后40天，即2013年6月15日交付以上流水线机械。2013年5月6日、13日，被告人邱春松两次收到某某公司所汇定金计人民币10万元后，既未购买设备材料，也未着手加工生产流水线机械，而是在数日内分别将该款通过转账、取现、刷卡消费等方式用于它处。在合同约定的交货日到期后，经福清市某某公司老板陈某某多次催讨，被告人邱春松均以各种理由推诿拖延，拒不履行合同也不返还定金，后又断绝与陈某某的联系而逃匿。
2013年5月31日，被告人邱春松再次以晋江某某有限公司的名义，与福清市某某有限公司（以下简称某某公司）签订一份制鞋冷粘设备机械销售合同，并约定由某某公司预付相当于货款总额40%的定金，被告人邱春松应于2013年7月2日交付机械。当天，福清某某公司即通过银行汇款方式支付给被告人邱春松人民币20万元。被告人邱春松收到钱款后并未购买设备材料也未进行加工生产作业，且数日内将该款通过转账、取现、刷卡消费等方式用于它处。在合同约定的交货日到期后，经某某公司老板薛某某多次催讨，被告人邱春松均以各种理由推诿拖延，拒不履行合同也不返还定金，后又断绝与薛某某的联系而逃匿。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人邱春松以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，并在收受对方当事人给付的预付款后逃匿，骗取财物计人民币30万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提出量刑建议书，建议对被告人邱春松判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人邱春松辩称其没有非法占有目的，不存在诈骗，其有实体企业，有生产能力，没有虚构晋江某某公司，厂房在晋江开厂后没有搬迁，手机没有停止使用过，没有逃匿。其没有把资金用于它处，而是用于购买材料，有扩租厂房，增加投入，由于货款回笼不及时造成生产运营出现资金问题。其口供系公安机关采取逼供及诱供的非法手段获取。
辩护人周辅春提出辩护意见为：起诉书指控被告人邱春松构成合同诈骗罪事实不清，证据不足，应定性为经济纠纷。晋江某某公司并不是法律意义上的虚构单位，只是缺乏登记形式要件。起诉书指控被告人逃匿违背客观事实。被告人是否将款项用于它处不应成为认定合同诈骗罪的客观标准和理由，其只是拖延还款或拖延履行合同，但主观无非法占有故意。被告人当庭陈述存在逼供、诱供，公安机关未依法对非法证据排除，仅依据口供不能作为定案依据。此外，辩护人还向法庭提供如下证据欲主张被告人确有承租厂房，具有生产能力及案发时仍正常生产：生产证明、租房证明、退房协议。
经审理查明：
一、2013年5月5日，被告人邱春松使用“邱位栋”的曾用名并以虚构的晋江某某有限公司名义，与某某公司签订一份制鞋红外线流水线机械销售合同，并约定由某某公司预付人民币10万元定金，被告人邱春松应在合同签订后40天，即2013年6月15日交付以上流水线机械。2013年5月6日、13日，被告人邱春松两次收到某某公司所汇定金计人民币10万元后，既未购买设备材料，也未着手加工生产流水线机械，而是在数日内分别将该款通过转账、取现、刷卡消费等方式用于它处。在合同约定的交货日到期后，经某某公司老板陈某某多次催讨，被告人邱春松均以各种理由推诿拖延，拒不履行合同也不返还定金，后又断绝与陈某某的联系而逃匿。
二、2013年5月31日，被告人邱春松再次以晋江某某有限公司的名义，与某某公司签订一份制鞋冷粘设备机械销售合同，并约定由某某公司预付相当于货款总额40%的定金，被告人邱春松应于2013年7月2日交付机械。当天，某某公司即通过银行汇款方式支付给被告人邱春松人民币20万元。被告人邱春松收到钱款后并未购买设备材料也未进行加工生产作业，且数日内将该款通过转账、取现、刷卡消费等方式用于它处。在合同约定的交货日到期后，经某某公司老板薛某某多次催讨，被告人邱春松均以各种理由推诿拖延，拒不履行合同也不返还定金，后又断绝与薛某某的联系而逃匿。
2013年11月29日被告人邱春松在晋江市某某酒店房被晋江市公安局民警抓获，同日由福清市公安局民警带回继续审查。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人陈某某的证言，证实其系某某公司老板。2013年5月5日邱春松以晋江某某有限公司经理邱位栋的身份，同其签订了一份订购制鞋红外线流水线机械合同，合同中约定，由其预付10万元定金，邱春松应当在合同签订后40天，即2013年6月15日交付以上流水线机械。之后，其分别于2013年5月6日、5月13日两次各汇5万元到邱春松所提供的他的农行账户。但是到了约定交货之日，邱春松没有供货，经其催货，他总是以各种借口推拖。9月初其要求无法供货就还款，其有答应过几天还款，但又过了一个月仍没汇款，之后其一再打电话，他要么不接，要么关机，无法找到他本人。
2、证人薛某某的证言，证实其系某某公司法人代表。2013年5月某某公司欲购买冷粘设备机械，便于同年5月31日与邱春松签订一份订购合同，订购红外线流水线机械一套、墙式压底机2台、前帮机2台、后帮机1台，总价值48.1万元，约定预付定金40%，货到工厂付30%，余款调试完结清，交货日期2013年7月2日。其与邱春松分别在合同的甲、乙方签字。当天，其让出纳王某某向邱春松所提供的他的建行账户中转账20万元，邱春松有在其公司预支款凭证上签收确认。但是到2013年7月2日，邱春松并未履约，经其催货，他总是以各种借口拖延。国庆期间，其有联系邱春松，他骗其说机械马上就做好，几天之内会送到。几天之后，其不见邱春松供货，再联系他，他手机要么不接，要么关机。其从未与邱春松商量过拖延至2013年底交货，其公司急需设备扩大生产能力，不可能同意。
3、证人谢某某的证言，证实2013年5月底邱春松曾向其订购一套合底中段制鞋流水线机械，总价值8.3万元，他于2013年6月1日通过银行转账2万元作为定金，通知提货时支付现金5万元，其后才叫员工和邱春松一起到某某鞋厂安装上述制鞋机械。近期其见邱春松未还余下1.3万元货款，打电话找他，他要么关机，要么不接手机，一直躲着其。另称2013年7月份邱春松电话曾联系其说带顾客到其加工场看机械，其因当时未在场内，有打电话叫员工打开加工厂，后因其未支付上述1.3万元货款及另支付定金，最后没有交易。
4、证人王某某的证言，证实其曾先后三次向被告人邱春松建行账户汇款，其中第二次是2013年5月31日汇了20万元，该笔款项系某某公司向邱位栋购买冷粘机械设备合同的货款定金。
5、证人陈某甲的证言，证实邱春松曾于2013年5月31日与某某公司签订一份订购冷粘设备机械的合同，当天某某公司即向邱春松提供银行账户转账20万元。但是到2013年7月2日交货当天，邱春松未履约。
6、证人毕某某的证言，证实其经营某某机械厂，称邱春松曾于2013年6月2日向其建行账户转账1.8万元用于购买冲床机械，之前邱春松还欠其3万元货款未付。
7、证人潘某某的证言，证实其经营某某机械厂，称邱春松曾于2013年6月5日转账1.84万元给其，订制一条十几米制鞋流水线机械，后其安排员工到晋江市某某镇一工厂内将该设备安装完毕。
8、证人薛某甲的证言，证实其系某某鞋厂老板。其于2013年4月22日与邱春松签订购买制鞋红外线流水钱机械合同，总价22万元，约定5月25日交货，后邱春松于6月6日才提供基础机械，经其催促，才陆续将主要机械送到其厂，7月22日才安装清楚。
9、名片，证实邱春松给陈某某的名片上标明其系某某经理邱位栋。
10、销售合同，证实邱春松以某某厂名义与某某公司签订了订购红外线流水线机器合同，约定由某某公司预付定金10万元，2013年6月15日交货；邱春松以某某厂名义与某某公司签订了订购红外线流水线等机器合同，约定由某某公司预付合同标的总额40%的定金，2013年7月2日交货。
11、中国农业银行、中国建设银行交易流水清单，证实邱春松尾号“3710”农行卡在2013年5月6日、5月13日分别收到5万元的转账汇款，合计10万元。邱春松尾号“8614”建行卡在2013年5月31日收到20万元转账汇款。上述款项到账后数日内，卡内资金陆续被邱春松以转账、支取或消费等方式用于他处。
12、福建省农村信用社个人网银电子回单，证实陈某某于2013年5月6日、5月13日分别向邱春松尾号“3710”的中国农业银行账号汇款人民币5万元，共计10万元。
13、收款凭证，证实邱春松于2013年5月31日收到某某公司机械设备预付款20万元。
14、晋江市工商行政管理证明，证实经查询，该局未找到某某厂在该局有登记；邱位栋个人未在该局注册登记。
15、福清市看守所新入所人员体检表、情况说明，证实福清市公安局渔溪派出所出具情况说明办案民警在侦办本案过程中依法办案，未违反法律规定进行刑讯逼供及诱供，且被告人邱春松入看守所时体检结论为健康。
16、户籍证明，证实被告人邱春松案发时已成年，具有完全刑事责任能力。
17、抓获经过，证实2013年11月29日被告人邱春松在晋江市某某酒店1101房被晋江市公安局民警抓获，同日由福清市公安局民警带回继续审查。
18、被告人邱春松的供述，其供述2013年5月5日，其到渔溪某某公司以晋江某某有限公司名义与某某公司老板陈某某签订销售制鞋设备合同，约定由陈某某预付10万元定金，安装机械时再付2.8万元，余款5万元一年内付清，其应于同年6月15日即合同签订后40天交付机械。同年5月6日、5月13日，其农行账户两次分别收到陈某某汇款5万元，共计10万元。之后几日内，其分别通过转账、取现、刷卡消费等方式将该款用于还之前欠别人的工钱、材料钱以及买衣服、娱乐等个人消费。由于钱基本被其用光，其没有资金再雇人定做制鞋机械，到交货日期，其没有按合同提供机械安装。陈某某多次打电话催货，其就找借口骗他，拖延时间。到8月份，陈某某又多次打电话说既然无法供货就退钱，其手里没钱，心想干脆不理他，后就要么不接、要么拒接或者把手机关机。其没有到工商局注册过晋江市某某有限公司，也没有注册登记过任何法人代表。其所谓公司只是其在晋江租住处一楼的维修加工场，没有固定员工，其儿子帮忙做维修，没有生产制造机械设备能力。其以前是做机械维修，与一些鞋厂熟悉，通过跑业务接单后，到行内人员购买半成品机械，再临时雇人喷漆等。其与陈某某签订合同时之前，因生意不顺利，个人开销也大，经济出现问题，很多人讨要工钱、材料钱，所以其找顺华鞋厂签订合同，就想先得到一笔预定金，拿来还钱及个人消费，至于和陈某某的合同，其根本没法履行合约，也没想去履行，反正能拖则拖，他又不认识其在晋江市的住处工场，也无法找到其。其之前确实有想把钱占为己有，但现在其知道错了，会尽量想办法叫家人帮忙凑钱还给对方，争取得到对方的原谅。2013年5月31日，其与某某公司老板薛某某签订了制鞋机械销售合同，总价48.1万元，约定付款方式是预付定金40%，到货后付30%，余款调试后结清，2013年7月2日交货。签订合同当日，其收到某某公司汇到其建行账户的20万元货款定金，其也在某某公司的借（预支）款凭证上签字确认收款20万元。之后一个星期左右，20万元都被其用于生产、周转、个人消费。到目前为止，其没有履行与某某公司订立的合同。
上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以认定本院查明的案件事实。
本院认为，被告人邱春松以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，并在收受对方当事人给付的预付款后逃匿，骗取财物计人民币30万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人提出“其不存在诈骗”的辩解以及辩护人提出“被告人行为不构成合同诈骗，本案系经济纠纷”的辩护意见，与审理查明的事实及法律相悖，而辩护人提供的证据不足以证实其主张且不影响本案定性，故被告人、辩护人该辩解、辩护意见以及辩护人所提供证据所欲证实主张，本院不予采信。关于被告人提出“其口供系公安机关采取逼供及诱供的非法手段获取”的辩解以及辩护人提出“未排除非法证据”的辩护意见，经查，根据看守所的入所体检记录，被告人收押时身体状况健康，公安机关也出具办案说明说明侦办人员不存在非法取证的情形，结合被告人入看守所前后所作多份笔录中的供述及辩解情况，被告人、辩护人该的辩解、辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人邱春松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邱春松的刑期自2013年11月30日起至2017年11月29日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人邱春松的违法所得人民币30万元，发还被害单位福清市某某有限公司人民币10万元、发还被害单位福清市某某有限公司人民币20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 郑而明
人民陪审员 林顺霞
人民陪审员 俞兆熙
二〇一四年八月十五日
书 记 员 郑 榕
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所得的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。