广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深宝法刑初字第1819号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人李国茂，绰号“阿牛”，男，汉族，住茂名市茂南区。
辩护人马闯，广东生龙律师事务所律师。
被告人陈亚救，男，汉族，住茂名市茂南区。
辩护人赖汉兴，广东深宝律师事务所律师。
被告人李火生，男，汉族，住茂名市茂南区。
辩护人叶海波，广东深宝律师事务所律师。
上列三被告人均因涉嫌诈骗于2013年10月18日被深圳市公安局宝安分局羁押，同年10月19日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉（2014）3008号起诉书指控被告人李国茂、陈亚救、李火生犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员张连刚出庭支持公诉，被告人李国茂、陈亚救、李火生及辩护人马闯、赖汉兴、叶海波到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2013年3月14日，被告人李国茂、陈亚救、李火生伙同犯罪嫌疑人林某甲按事先预谋，由林某甲以香港光华医院主任“吴国伟”的名义与被害人关某甲搭讪，由被告人李火生冒充司机，将被害人关某甲骗至深圳市宝安区西乡街道xx城附近。然后由被告人陈亚救冒充买药材的人，被告人李国茂冒充卖名贵药材的人，林某甲则获取被害人信任后带被害人一起购买药材，以此方法骗取被害人现金人民币6万元。
二、2013年5月28日，被告人陈亚救、李火生和犯罪嫌疑人林某甲等人经预谋，采用上述手段，冒充上述角色（其中林某甲冒充香港某医院的吴院长），将被害人张某骗到宝安区西乡街道xx城附近，互相配合，骗取了张某现金人民币44，000元和港币15，000元。
三、2013年9月13日15时30分许，被告人李国茂、陈亚救、李火生和犯罪嫌疑人林某甲等人经预谋，采用上述手段，冒充上述角色（其中林某甲冒充香港某医院的吴院长），将被害人林某乙顺骗到宝安区西乡街道宝民二路xx餐厅附近，而后互相配合，骗得林某乙顺现金人民币6，000元和港币2万元，并以要用“金鞭蚧”换黄金为由，骗取了林某乙顺价值人民币440，745元的黄金首饰。
公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人李国茂、陈亚救、李火生的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。
被告人李国茂承认控罪，对指控的第三单犯罪事实表示无异议，但辩称没有实施指控的另外两单犯罪事实。
其辩护人认为指控被告人李国茂参与前两单诈骗证据不足，不能认定；被告人李国茂在第三单诈骗中起次要作用，应认定为从犯。
被告人陈亚救承认控罪，对指控的第三单犯罪事实表示无异议，但辩称没有实施指控的另外两单犯罪事实。
其辩护人认为指控被告人李国茂参与前两单诈骗证据不足，不能认定；被告人陈亚救系从犯、初犯、偶犯，年龄较大，请求从轻处罚。
被告人李火生承认控罪，对指控的第三单犯罪事实表示无异议，但辩称没有实施指控的另外两单犯罪事实。
其辩护人认为指控被告人李火生参与前两单诈骗证据不足，不能认定；被告人李火生认罪态度好、系从犯；扣押的车辆不是作案车辆，应予返还。
经审理查明，被告人李国茂、陈亚救、李火生伙同犯罪嫌疑人林某甲（另案处理）多次以普通物品冒充名贵药材，骗取他人财物，具体事实如下：
一、2013年3月14日11时许，被害人关某甲在深圳宝安机场搭乘一男子的轿车前往深圳市区途中，该车司机以老婆要生孩子为由将关某甲放在107国道旁一公交站台处。犯罪嫌疑人林某甲以香港光华医院主任“吴国伟”的名义在该公交站台与被害人关某甲搭讪，并以其去深圳市罗湖区可以顺便送一下被害人为由，骗得被害人与其一起坐上被告人李火生驾驶的一辆日产小轿车。随后，被告人李火生和林某甲以途中去姐姐家拿东西为由，将被害人带到宝安区西乡街道xx城附近。被告人陈亚救按事先分工，持普通药材经过林某甲、李火生和被害人处。林某甲见状便骗被害人称是名贵药材“金鞭蚧”，对治疗糖尿病有特效，并询问陈亚救从何处购买。被告人陈亚救称从旁边一男子处购买，林某甲便假装去购买，从被告人李国茂处拿回一袋，进一步诱骗被害人关某甲上当。后被害人关某甲将现金人民币6万元给林某甲，让其帮忙购买“金鞭蚧”。林某甲骗到钱后，在与被害人一起去购买药材的途中，以让被害人把车钥匙拿给被告人李火生为由，将被害人骗开，其和被告人陈亚救、李火生等人趁机逃离现场。
二、2013年5月28日13时许，被告人陈亚救、李火生和犯罪嫌疑人林某甲等人经预谋，采用上述手段，冒充上述角色（其中林某甲冒充香港某医院的吴院长），将被害人张某骗到宝安区西乡街道xx城附近，互相配合，骗取了张某现金人民币44，000元和港币15，000元。
三、2013年9月13日15时30分许，被告人李国茂、陈亚救、李火生和犯罪嫌疑人林某甲等人经预谋，采用上述手段，冒充上述角色（其中林某甲冒充香港某医院的吴院长），将被害人林某乙顺骗到宝安区西乡街道宝民二路xx餐厅附近，而后互相配合，骗得林某乙顺现金人民币6，000元和港币2万元，并以要用“金鞭蚧”换黄金为由，骗取了林某乙顺价值人民币440，745元的黄金首饰。
公安机关接报经侦查，于2013年10月18日19时许在宝安区福永街道xx新村8巷10号602房抓获被告人李国茂、陈亚救、李火生，并缴获黑色天籁轿车一辆（车牌号粤B×××××）、药材若干包、车钥匙、手机等。
另查明，案发后被告人李国茂、陈亚救、李火生的家属代其赔偿了被害人关某甲经济损失共计人民币60，000元，赔偿了被害人张某经济损失共计人民币45，000元和港币15，000元，被害人关某甲、张某出具了谅解书，请求对三被告人从轻、减轻处罚。三被告人另将赃款人民币110，000元退至法院案款账户内。
上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：
一、物证（照片）：车辆及车钥匙、药材、单肩包、手机等，钥匙是被害人关某甲提供的钥匙，关某甲有指认。
二、书证：
1、受案登记表（证实三被害人是在案发当天向公安机关报案）。
2、抓获经过。
3、搜查笔录。
4、提取笔录（公安机关在抓获被告人后，在三被告人住处搜查了作案工具药材、电话卡、车辆）。
5、扣押清单。
6、通话记录。
7、商户签购单，证实被告人林某乙顺于2013年9月13日消费买黄金花费440，745元的事实。
8、三被告人的身份信息材料。
9、情况说明：证实因张某在外地，其在电话中称李火生就是给“吴国伟”开车的司机，陈亚救就是给其介绍金鞭蚧功效的人。
10、被害人关某甲案发当日的取款记录。
三、被害人的陈述：
1、被害人关某甲陈述了案发当日被骗的过程，陈述内容与本院查明的事实一致。
在辨认笔录中辨认出被告人李火生、陈亚救、林某甲就是结伙于2013年3月14日在深圳市宝安区宝民二路国美电器附近以卖名贵药材的名义骗其钱财的男子，其中被告人李火生就是开车接其到深圳市宝安区宝民二路国美电器附近的司机，陈亚救就是介绍其去买药材的男子，林某甲就是自称香港光华医院主任的男子。辨认出监控录像截图中其取款时站在其身后的男子即是自称吴院长、陪其取钱、骗其钱财的男子。
2、被害人张某陈述了案发当日被骗的过程，陈述内容与本院查明的事实一致。
在辨认笔录中辨认出被告人李火生、陈亚救、林某甲就是结伙于2013年5月28日在深圳市宝安区西乡xx城附近以卖名贵药材的名义诈骗其的人，其中李火生就是开车接其的司机，陈亚救就是介绍其去买药材的男子，林某甲就是自称吴院长并向其吹嘘药材功效并先购买一些药材后陪其一起去取钱购买药材的男子。
3、被害人林某乙顺陈述了案发当日被骗的过程，陈述内容与本院查明的事实一致。
在辨认笔录中辨认出被告人李国茂、李火生、林某甲就是于2013年9月13日下午在深圳市宝安区西乡xx城附近以卖名贵药材的名义骗其钱财的男子，李国茂以卖名贵药材的名义跟其和吴院长一起到周某珠宝店刷卡购买金条、金项链，李火生是开车接其到深圳市宝安区西乡xx城附近的司机，林某甲是自称吴院长、向其吹嘘药材功效并先购买一些药材后和另一名男子陪其到周某珠宝店刷卡购买金条、金项链的男子。
四、被告人的供述与辩解：
1、被告人李国茂在侦查阶段供述了2013年9月中旬其伙同才哥、陈亚救、李火生在宝安区西乡街道xx城附近骗事主购买7条金项链、5块金条，还骗了一些现金的经过，与本院查明的事实一致。称阿某甲负责搭讪事主，然后陪事主一起过去取钱或者刷卡，我负责卖“金鞭蚧”给事主，陈亚救负责将“金鞭蚧”拿给阿某甲和事主看，李火生负责开车。我和阿某甲分了3条项链和5块金条，我还分到了2，300元人民币。当时诈骗的时候李火生开的车是我的，我于2012年买的，2013年9月份左右这辆车报废了。
2013年5月底的一天，我和陈亚救、阿某甲在宝安区西乡街道xx城附近以同样方法骗了一个事主，但这次我没有跟事主见面。我大概分了8，200元，陈亚救分了10，000多元，阿财分了10，000多元，剩下的就是诈骗的开销。这次诈骗的方法跟9月份的一样，不过这次在找机会逃跑的时候，有拿了一个假的轿车遥控器给事主，趁事主离开我们，我们就逃跑。这次有开车，开的车是我的，我在2012年买的，2013年9月份左右这辆车报废了。李火生在我的车报废一个多星期后，买了一辆黑色的东风日产车，车牌我没有记住，我们没有使用这辆车诈骗过。
在2013年3月份中旬左右，我和阿某甲、陈亚救、李火生在西乡街道xx城附近以同样的方法骗了一个事主，我分了1，300元人民币。同时供述了2013年4月底和8月份伙同阿某甲、陈亚救和李火生诈骗的经过。
在辨认笔录中辨认出被告人李火生、陈亚救、林某甲就是在2013年9月底和2013年5月中旬在西乡街道xx城与其一起实施诈骗的人，陈亚救负责拿金鞭蚧给事主，林某甲负责跟事主搭讪和取钱。对作案地点进行了辨认。对缴获的手机进行了辨认，称一部手机（158××××0969）为诈骗所用，一部手机（134××××2460）为生活所用。辨认出其用来诈骗的“金鞭蚧”和“海燕”。对监控录像截图进行了辨认，辨认出在xx城周某店陪同被害人买金项链和金条的本人和林某甲，陪同被害人取钱的男子是林某甲。辨认出林某甲诈骗时使用的黑色提包。辨认出诈骗时使用的假的轿车遥控器，称系李火生购买的。辨认出李火生2013年9月份买的车辆，称系准备作为诈骗使用的工具。
2、被告人陈亚救在侦查阶段供述了2013年9月中旬其伙同才哥、陈亚救、李火生在宝安区西乡街道xx城附近骗了一名老年男子的经过，与本院查明的事实一致。称听才哥说共骗了该男子21，000元港币，事后才哥分给我3，600元人民币，拿了两条金项链让我保管。起诉阶段供述称除了骗取港币之外，还骗了40多万元的黄金，其分到两条项链。
在辨认笔录中辨认出被告人李国茂、李火生就是与其一起进行诈骗的同伙。对缴获的药材进行了辨认，称图片中的药材就是民警在其住处（宝安区福永xx新村8巷10号602房）入门的第二个房间门旁搜到的，该房间是其居住的。对缴获的手机进行了辨认，称一部手机（159××××1050）为诈骗所用，一部手机（158××××4928）为生活所用。辨认出林某甲的单肩包。辨认出其用来诈骗的工具“金鞭蚧”和“海燕”。辨认出黑色粤B×××××汽车就是李火生的车。
3、被告人李火生在侦查阶段详细供述了其于2013年9月中旬伙同才哥、李国茂、陈亚救骗取一个老年男子2，000元人民币左右、10，000多元港币，还有价值几十万元的黄金的经过，与本院查明的事实一致。称当时开的是一辆绿色的日产牌小轿车，是李国茂的二手车，车现在在哪不知道了。事后才哥分给我7，000元人民币，分给李国茂7，000元人民币，分给陈亚救8，000元人民币。
详细供述了其于2013年8月份伙同才哥、李国茂、陈亚救、求哥在西乡街道共和工业区附近以同样方法诈骗一事主的经过。称我们每个月成功二至三次，最多的一个月有五次，大概诈骗成功过15次左右，具体位置和具体骗了多少钱不记得了。
在辨认笔录中辨认出被告人李国茂、陈亚救和林某甲就是2013年9月中旬在西乡街道xx城与其一起实施诈骗的人。对作案地点进行了指认。对被害人取款的监控录像截图进行了辨认，辨认出在被害人身后的男子为林某甲。对周某珠宝店的监控录像截图进行了辨认，辨认出画面中出现的男子就是与其一同进行诈骗的男子李国茂。对缴获的药材进行了辨认，称图片中的药材就是民警在其住处（宝安区福永xx新村8巷10号602房）入门的第二个房间门旁搜到的，该房间是陈亚救居住的。辨认出用来诈骗的“金鞭蚧”和“海燕”。辨认出林某甲诈骗时背的包。辨认出民警在其住处（宝安区福永xx新村8巷10号602房）右手第一个房间（其和李国茂居住的）搜到的车钥匙系其东风日产粤B×××××的车钥匙。辨认出在其住处搜到的准备用来诈骗的工具假的车钥匙。辨认出其于2013年9月份在深圳罗湖区八卦岭一家二手店买的东风日产粤B×××××黑色轿车、车辆行驶证。对缴获的手机进行了辨认，称苹果手机（135××××2762）、诺基亚手机（139××××5633）、ARES手机（135××××6592）是其与阿某甲等人诈骗时使用的手机。
五、勘验、检查、辨认笔录：现场勘验检查工作记录。
六、视听资料：光盘2张。证实2013年5月28日下午3点10分，被害人张某在银行柜台机取款，在逃嫌疑人林某甲站在被害人身后，被害人及各个被告人均对林某甲进行了指认；2013年9月13日下午6点15分，被害人林某乙顺在周某买黄金，被告人李国茂及在逃嫌疑人林某甲亦出现在现场。
以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李国茂、陈亚救、李火生无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。
三被告人当庭辩称没有实施指控的第一单、第二单诈骗事实，对此本院认为，被告人李国茂在侦查阶段供述了伙同林某甲、被告人陈亚救、李火生实施该两单诈骗的犯罪事实，且对各人的分工进行了明确的指认，被告人李火生亦在侦查阶段供述其伙同林某甲、李国茂、陈亚救等人每月都有作案，共诈骗十余次之多，结合被害人关某甲、张某对林某甲及被告人陈亚救、李火生的辨认，以及被告人李国茂、陈亚救、李火生住在一起、结伙多次作案的规律，以及其他书证、物证，足以认定被告人李国茂、陈亚救、李火生实施了公诉机关指控的第一单、第二单诈骗事实。同时，被害人在辨认笔录中未能辨认出被告人李国茂，被告人李国茂在侦查阶段明确供述在2013年5月份的诈骗案中没有与被害人见面，且三被告人供述的作案分工和作案经过亦显示被告人李国茂在第一单、第二单诈骗中未与被害人直面接触，该细节更加印证了被害人陈述及供述的真实性和可信性。故本院对三被告人的上述辩护意见不予采纳。
本案系共同犯罪，林某甲负责寻找作案目标、与被害人搭讪、实施诈骗行为并陪同被害人取款或刷卡、负责分赃，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，依法承担相应的法律责任；被告人李国茂负责卖假药材，被告人陈亚救负责扮演买药材的人，被告人李火生负责开车，在共同犯罪中均起次要作用，可以认定为从犯，依法应当减轻处罚。但被告人李国茂、陈亚救、李火生在各单的共同犯罪中所处地位和所起作用又有所不同，在量刑时应予以区别对待。
对于扣押的车辆粤B×××××是否为作案工具的问题，本院认为，被告人李火生、李国茂在侦查阶段均供述实施诈骗所开的车辆是李国茂的车辆，扣押的粤B×××××是被告人李火生于2013年9月底购买的，尚未使用其实施诈骗，该点意见被告人李火生在庭审中亦予以坚持，而三名被害人均未能对作案车辆是否为粤B×××××进行明确指认，根据证据存疑有利于被告人的原则，本院不予认定该车辆为作案车辆。
鉴于被告人李国茂、陈亚救、李火生退赔了部分赃款，得到了被害人关某甲、张某的谅解与求情，酌情对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李国茂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月18日起至2018年10月17日止；罚金应于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳。）
二、被告人陈亚救犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月18日起至2018年7月17日止；罚金应于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳。）
三、被告人李火生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月18日起至2018年7月17日止；罚金应于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳。）
四、扣押的作案工具黑色NOKIA牌手机壹部（号码1390254****）、白色IPHONE4S16G手机壹部（号码1351065****）、黑色ARES手机壹部（号码1353406****）、黑色NOKIA牌手机壹部（号码1591536****）、黑色三星GALAXYTREND手机壹部（号码1581593****）、遥控钥匙19把、假药材318包、电话卡7张、金鞭蚧130包依法由公安机关予以没收；扣押的粤B1TD**车辆壹台及其车钥匙、行驶证、单肩包依法由公安机关返还被告人李火生，黑色NOKIA牌手机壹部（号码1581871****）依法由公安机关返还被告人陈亚救，黑色三星牌手机壹部（号码1343442****）依法由公安机关返还被告人李国茂。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 加 云
人民陪审员 陈 炯 波
人民陪审员 朱 纯 禄
二〇一四年十一月六日
书 记 员 王璇（兼）
书 记 员 林 斯 瑜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。