上海市徐汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0104刑初771号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人王某某，绰号：“小胖”、“大湿胸”，男，汉族，户籍地安徽省霍邱县。辩护人马宁，上海申渝律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人单某某，绰号：“大神”，男，汉族，户籍地湖北省巴东县。被告人何某某，女，汉族，户籍地陕西省。辩护人叶文慧，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人荣某甲，曾用名：荣某乙，女，汉族，户籍地四川省富顺县，暂住上海市奉贤区。辩护人叶竹影，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2016)24号起诉书指控被告人王某某、单某某、何某某、荣某甲犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院于2016年8月22日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人王某某及其辩护人马宁、被告人单某某、被告人何某某及其辩护人叶文慧、被告人荣某甲及其辩护人叶竹影到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2016年4月期间，被告人王某某、单某某相互结伙，受雇于向某(另案处理)，为转售银行借记卡牟利，通过微信群招募、组织被告人何某某、荣某甲等办卡人员冒用由向某、翟某某(另案处理)等人提供的他人居民身份证，在本市徐汇区多家银行网点骗领银行卡共计7张。具体分述如下：1、同年4月5日、12日，办卡人员先后冒用杨某、吴某的居民身份证骗领中国工商银行卡各1张(尾号分别为4820、4768)。2、同年4月13日，办卡人员先后冒用郭某某的居民身份证骗领中国工商银行、冒用杨乙的居民身份证骗领中国邮政储蓄银行卡各1张(尾号分别为1468、8730)3、同年4月13日，被告人何某某冒用李某某的居民身份证骗领中国建设银行、中国农业银行卡各1张(尾号分别为9639、3472)。4、同年4月13日，被告人荣某甲冒用田某某的居民身份证骗领农业银行卡1张(尾号为6670)。2016年4月13日，公安人员先后抓获被告人王某某、单某某、何某某、荣某甲，并从被告人王某某处起获被骗领的4张银行卡、非法持有的2张他人银行卡以及大量他人居民身份证等物品，从被告人单某某处起获被骗领的2张银行卡、2张他人身份证等物品，从被告人荣某甲处起获被骗领的1张银行卡、1张他人身份证等物品。被告人何某某到案后，协助公安机关抓获被告人单某某；被告人单某某到案后，协助公安机关抓获被告人王某某以及翟某某；被告人王某某到案后，协助公安机关抓获被告人荣某甲。被告人王某某、单某某、何某某、荣某甲到案后，均如实供述各自涉案事实。公诉机关认定被告人王某某、单某某、何某某、荣某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第六十八条之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究被告人王某某、单某某、何某某、荣某甲共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人王某某、单某某、何某某有立功表现。建议对被告人王某某、单某某判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚；对被告人何某某、荣某甲判处拘役并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人系初犯，有坦白和立功情节，建议法院对其从轻处罚。被告人单某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人何某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人有坦白和立功情节，建议法院对其从轻处罚。被告人荣某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人系坦白，建议法院对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控的上述犯罪事实，不仅有证人韩某某、翟某某、刘某、仇某某、郭某某等人的证言及辨认笔录，而且有他人居民身份证、银行卡及申办资料、银行柜面录音录像、上海市公安局徐汇分局受案登记表、工作情况、扣押笔录、扣押清单、涉案物品照片、立案决定书、拘留证及被告人王某某、单某某、何某某、荣某甲的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某某、单某某、何某某、荣某甲相互结伙，使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中被告人王某某、单某某参与骗领信用卡均为7张，被告人何某某参与骗领信用卡2张，被告人荣某甲参与骗领信用卡1张，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人王某某、单某某、何某某有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人王某某、单某某、何某某、荣某甲到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2017年7月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人单某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2017年7月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人何某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人荣某甲犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、缴获的作案工具予以没收。何某某、荣某甲，回到社区后，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判员 朱锡伟
二〇一六年八月二十六日
书记员 程 龙
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：……（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。