北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0106刑初1067号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人侯占田，男，1968年3月16日。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月21日被羁押，同年5月6日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。
辩护人王学强。
辩护人荣梅。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉[2016]1119号起诉书指控被告人侯占田犯诈骗罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员郭譞出庭支持公诉，被告人侯占田及其辩护人王学强、荣梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2015年3月至4月间，被告人侯占田虚构其有能力帮助被害人许×及证人朱×打听、解决国家审计署调取公司账目有关情况的事实，以请客送礼办事为由，先后骗取被害人许×人民币150万元用于个人还款和消费。上述款项系由证人朱×在其暂住地本市丰台区三环新城的住所内向被告人侯占田转账。被告人侯占田于2016年4月21日被北京市公安局丰台分局刑事侦查支队抓获。
针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人侯占田的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人侯占田对公诉机关指控其构成诈骗罪提出异议，并辩解称是孙×主动找其帮忙，钱也是朱×主动给的，其也找人帮忙打听了一下，其并没有非法占有钱款的故意;其检举揭发了许×的公司存在偷税漏税行为，应属于立功。
被告人侯占田的辩护人王学强认为：被害人许×并非基于被告人侯占田的欺骗行为产生错误认识进而作出处分财产的决定，被告人仅有暂时借用的想法，毫无非法占有的目的，且在事后与被害人达成了归还办事款的协议，被告人未能及时归还钱款是由客观原因造成的，其主观上没有实施诈骗罪的故意。综上，建议对被告人侯占田宣告无罪。
被告人侯占田的辩护人荣梅认为：侯占田获取钱款时并非直接故意，仅为间接故意，且案发后主动交代案件事情情况，有悔罪表现，其没有前科劣迹，主观恶性较小，社会危害不大；侯占田主动揭发北京恒生海康医药有限公司涉嫌偷税漏税的犯罪线索，有立功表现；被害人许×自身存在重大过错，对被骗应当承担相应的责任，应减轻对侯占田的处罚。综上，建议法庭对侯占田从轻或减轻处罚。
经审理查明，2015年3月至4月间，被告人侯占田虚构其有能力帮助被害人许×及证人朱×打听、解决国家审计署调取公司账目有关情况的事实，以请客送礼办事为由，先后骗取被害人许×人民币150万元归个人使用。上述款项系由证人朱×在其暂住地本市丰台区三环新城的住所内向被告人侯占田转账。被告人侯占田于2016年4月21日被北京市公安局丰台分局刑事侦查支队抓获。赃款未起获。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人许×（北京恒生海康医药有限公司法人代表）陈述：2015年2月10日，国家审计署京津冀办事处的范×1处长来我公司检查工作，当时我配合他们把公司的账目都搬走了。之后我和朋友聊起这事儿，朋友们说事情估计很严重,我就托朱×帮忙找国家审计署的人问问。2015年2月20日，我回老家过年，3月20日左右朱×给我打电话说通过朋友找到了一个叫侯占田的人，是开服装公司的，他认识审计署的人。侯占田说需要请客送礼，要50万元人民币。我当时怕事情闹得沸沸扬扬对公司名誉有影响，就同意给侯占田50万元。由于我没在北京，就让朱×先垫上。2015年4月14日左右，朱×又给我打电话说侯占田问了审计署的人，说我公司事儿挺大的，是涉税问题，还说只要是共产党想查，肯定能查出问题,这回要100万人民币来走关系。我同意了，并还是让朱×先帮我垫上。2015年6月16日，审计署的人把公司账目都还了回来，并说只是调研药价。我当时很生气，觉得朱×不够朋友骗了我，但也没有跟朱×说。2015年7月的一天，朱×给我打电话说侯占田让多准备点钱，要交罚款，500万元可能都不够。我接到这个电话更生气了，就直接从广东来北京找朱×。我跟朱×说审计署只是调研，早就完事了，还要什么钱。朱×和我说确实把钱都给了侯占田，并把汇款记录给我看了。之后朱×一直帮我向侯占田要钱，但侯占田总是推脱。侯占田最近不接朱×的电话，也找不到他了。我和朱×就来派出所报案。我不认识侯占田，都是朱×出面帮我办的。150万元是朱×帮我垫付的，我已经把钱还给了他。
2、证人朱×证言及辨认笔录：2015年3月15日左右，许×给我打电话说国家审计署京津冀办事处的范×1处长来他公司检查，并把账目都搬走了，让我帮忙找人问问。之后我通过朋友孙×认识了一个叫侯占田的人，我和侯占田在他公司见面，他跟我说他的一个大哥是国家审计署的领导，但没说叫什么名字，他可以帮忙问问。过了几天，侯占田打电话叫我去他公司。见面后，侯占田和我说他准备去拜访那个审计署的大哥，帮忙问问许×的事情，还说去拜访那个人要带一些礼物。我问他需要多少钱，他说50万元人民币。我给许×打电话沟通，许×同意了，但他不在北京让我先把钱垫上。2015年3月30日16时36分，在北京市丰台区三环新城7号院1号楼3单元903室我家里，我通过网银给侯占田汇款50万元人民币。汇款后我几乎每天都打电话问侯占田事情的进展，他让我等，说他大哥要问问这事怎么办。2015年4月14日左右，侯占田又让我去他公司。见面后，侯占田说这事儿挺大的，是涉税问题，让我们再出点钱摆平，但没有确定要多少钱。2015年4月16日上午，我给侯占田打电话问需要多少钱，他说100万元。我又打电话问许×，他同意并让我把钱先垫上。2015年4月16日11时26分，在家中我又通过网银给侯占田汇款100万元人民币。汇款后，我经常给侯占田打电话问事情进展，他每次都说正在办，还说事情很大，不能太着急。期间，我把进展情况都告诉了许×。2015年7月的一天，侯占田给我打电话，说事情很严重，补税要多准备些钱，500万元都不够。我赶紧打电话通知许×，他让我等他回来。许×从老家回来后告诉我，2015年6月审计署已经把账目都还给他了。我打电话问侯占田事情办得怎么样了，但没有告诉他账目已经还回来了，他还是说要交罚款。2015年8月的一天，我去侯占田的公司找他，跟他摊牌说了只是市场调研，根本没什么事，他怎么还要钱。他说也不知道怎么回事，要去问问那个大哥，也没有提钱的事儿。2015年8月底的一天，我到侯占田公司找他，他说没有帮上什么忙，会把钱退给我，但也一直没退。2015年9月初，侯占田就不接我电话了，他的公司也人去楼空，我和许×就来报警了。侯占田是以请客送礼的名义要的钱，150万元都是我先垫付的，后来许×把钱还给了我。我用工商银行卡给侯占田汇款，我的银行卡号×××，侯占田的银行卡号×××。
其辨认出本案被告人就是实施诈骗行为的侯占田。
3、证人孙×证言及辨认笔录：2015年3月初，朱×找我说他朋友许×的公司账目被审计署的人拿走了，看我是否认识审计署的人，能不能给予许×的公司关照，我当时没有答应他。后来我和朋友侯占田说了这件事，他说有个朋友在审计署工作，可以帮忙问问,我就介绍朱×和侯占田认识.我们到了侯占田的公司，朱×和他讲了许×公司的事情，侯占田答应帮忙问问，他们互留了联系方式。后来的事情我就不清楚了。2015年8月初，朱×给我打电话，说他被侯占田骗了，让侯占田退钱。我就给侯占田打电话问怎么回事，侯占田说他给帮忙了，要不许×的事情不可能处理的这么利索。我告诉朱×，他让我约侯占田见面。2015年10月左右，我们在侯占田家楼下的一个饭馆见面，许×也来了，侯占田当时答应退钱。朱×让他尽快还钱，少给20万或30万都行。当时好像说一个月还钱，但侯占田至今也没有还。我和侯占田是多年前通过朋友认识的，也没有什么深交。
其辨认出本案被告人侯占田。
4、证人范×1（审计署京津冀特派员办事处财政审计二处副处长）证言：2015年，审计署税收征管审计司临时组建的医药审计综合组经过数据分析，认为北京恒生海康医药有限公司有问题疑点，决定调取原始凭证、会计账薄、电子数据进行核实。医药审计综合组调取账簿等证据时被拒绝，领导派我和海淀国税局稽查局工作人员去现场协助。我们通过做公司法人许×的工作，他向我们提供了上述资料。材料运回审计组后，我们的同志给许×公司出具了收条。据我所知，医药审计综合组对北京恒生海康医药有限公司的账簿等没有进行审计，具体原因我也不清楚，我只是奉领导的安排协助调阅账簿以及协助发还。在调取账簿等证据后没有人直接找我或通过我找医药审计综合组的人了解情况。我不认识侯占田。
5、证人吴×证言：2014年，我挂靠在鸿城担保公司，想通过外借现金挣利息。鸿城担保公司给我介绍了侯占田，侯占田称工厂周转不开需要借钱，然后我就用自己工商银行账户向侯占田银行账户转账人民币100万元，我们约定半年归还。我借给侯占田钱后，每个月都能拿到1万元左右的利息，但过了半年侯占田一直没有还本金。2015年4月左右，侯占田才将100万元本金转账到我的工商银行账户。侯占田没有让我帮忙办过任何事，我们只是借贷关系。
6、证人范×2证言：2014年8月左右，侯占田因为公司发工资急需用钱，从我这里拿走12万元左右。2015年3月左右，侯占田通过银行转账还给我10万元。2015年4月左右，侯占田急用钱又从我这里拿走10万元。这次借款后，侯占田陆续还给我几万元，到目前为止还欠六七万元。
7、中国工商银行活期历史明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单：证实2015年3月30日、2015年4月16日从朱×名下账户分别向侯占田名下账户转款人民币50万元、100万元；侯占田账户在收到50万元后于次日向范×2名下账户转款人民币10万元，在收到100万元后于当日向吴×名下账户转款人民币100万元。
8、北京市文化创新工场投资管理有限公司出具的证明及房屋租赁合同：证实侯占田经营的北京波西米亚服装服饰有限公司承租北京市西城区车公庄大街4号院3号楼506室办公，但因未正常履约于2015年11月被清退。
9、公安机关到案经过及破案报告：证实公安机关抓获被告人侯占田的经过及本案破获的基本情况。
10、常住人口登记信息：证实被告人侯占田的自然人身份情况。
11、被告人侯占田在公安机关的供述：2015年2月底，孙×给我打电话说有个朋友有账目上的事，约我见面说说。3月初，孙×带朱×来到我在车公庄的公司。朱×说他们公司的账本被京津冀审计处的人拿走了，问我是否有认识的人。我说我有一个大哥是审计署的，可以问问看。之后朱×就一直电话催我办这个事情。3月中旬或3月底左右，朱×通过网银给我工商银行卡转账50万元，说是请客送礼办事儿的钱。我收到钱后，没有去帮他问过这事儿，我也没有审计署的关系。过了一个多月的时间，朱×又给我账户打了100万元，还说是跑关系请领导办事的钱。之后朱×一直都在催问我，我跟朱×说已经找人了，还没有回信，再等等。后来朱×约我见面，当时孙×还有朱×的一个合伙人也在。朱×说事情已经办完了，并说被查的公司是朱×那个合伙人的。我们商量好，我退还120万元，但因为资金紧张一直没有还钱。2016年4月21日中午，我的库房被盗，我到长辛店派出所报案，就被警察抓了。我从朱×处收到的150万元，其中100万元给吴×用来偿还之前的借款，给我女朋友范×2转了一部分钱，其他的都用于公司经营了。
以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。
经查，被害人许×陈述、证人朱×、孙×证言，均证实许×为解决公司被审计署查账的问题，通过朱×、孙×请托到被告人侯占田，侯占田谎称认识审计署的人，可以帮忙解决问题，而许×基于对侯占田可以帮忙解决问题的错误认识，为请客送礼需要通过朱×共向侯占田支付人民币150万元，且在审计署已经归还许×公司账簿，许×、朱×向侯占田索要上述钱款后，侯占田一直没有归还；转账记录证实朱×共向侯占田转账人民币150万元，该150万元到账后主要用于归还侯占田的欠款；被告人侯占田的供述及当庭辩解证实其没有解决许×公司被查账问题的能力，也不认识审计署的领导，其只是找人打听了情况，其在收到150万元后主要用于归还欠款和公司经营，并没有用于解决许×公司的问题。综上，可以证实被告人侯占田虚构其有能力帮助被害人许×及证人朱×解决国家审计署调取公司账目的有关问题，以请客送礼办事为由，先后骗取被害人许×人民币150万元归个人使用且拒不归还的事实。而无论是否为孙×主动找到侯占田帮忙、是否为朱×主动向侯占田汇款都无法否定侯占田虚构具备办事能力，许×基于此种错误认识通过朱×给予侯占田150万元，侯占田将此钱款占为己有的事实，故依法能够认定被告人侯占田构成诈骗罪，对被告人侯占田的相关辩解及其辩护人王学强的辩护意见，本院不予采纳。
经查，被告人侯占田有关检举揭发许×经营的北京恒生海康医药有限公司存在偷税漏税行为的线索尚未查实，不能认定为立功，故被告人侯占田的相关辩解及其辩护人荣梅有关立功的辩护意见，本院不予采纳；对该辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。
本院认为，被告人侯占田以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人侯占田犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分、罪名成立。经查，被害人许×给予被告人侯占田150万元系用于请客送礼等非法目的，故依法对上述款项追缴没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人侯占田犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2027年4月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人侯占田违法所得人民币一百五十万元，予以没收。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 李红华
人民陪审员 张克敏
人民陪审员 白选民
二〇一六年十月三十一日
书 记 员 王伟娜