陕西省白河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0929刑初57号
公诉机关陕西省白河县人民检察院。
被告人解某某，男，汉族，1993年9月2日出生于湖北省十堰市郧县，初中文化，居民身份证号码4203211993********，住郧县胡家营镇将军河村*组**号。因涉嫌赌博罪，2015年12月12日被白河县公安局刑事拘留；2016年1月18日经白河县人民检察院批准，被白河县公安局依法执行逮捕。现羁押于白河县看守所。
被告人任亮。
被告人黄某。
被告人黄某某。
白河县人民检察院以白检公诉刑诉（2016）56号起诉书指控被告人解某某、任亮、黄某、黄某某犯赌博罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月10日公开开庭进行了审理。白河县人民检察院检察员祝军出庭支持公诉，四被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
白河县人民检察院指控,2015年12月10日晚10时许，被告人解某某让任亮假约黄某某、黄某赌博，并让其二人先开好房间等候。随后被告人解某某、任亮带着崔某某（之前赌博时黄某某请的“赌博高手”）来到白河县城关镇海源大酒店501房间，以“黄某某、黄某之前赌博时出老千”为由，向黄某某、黄某索要之前所输的赌资（解某某自称自己输了130000元）。黄某当场给了解某某现金19000元，手机微信转账5000元，支付宝转账10000元。黄某某当场给解某某现金39000元。解某某、任亮二人离开后，被告人黄某以被“解某某、任亮二人抢劫”为由向白河县公安局城关派出所报警。
另查明：2015年11月11日至12月10日期间，被告人任亮、解某某、黄某、黄某某四人通过电话联系，相互邀约组织在白河县城关镇福运宾馆、美伦时尚宾馆、家园宾馆、天龙宾馆等场所，主要以“炸金花，100元底，200元封顶”的方式聚众赌博多次。单场赌资最低一、两万元，最高达五、六万元不等，四被告人具体组织赌博的情况如下：
一、任亮电话联系组织赌博三次：（一）2015年11月30日至12月10日期间（具体时间为黄某某请崔某某参与“炸金花”后的一日）。被告人任亮约黄某、黄某某在白河县城关镇福运宾馆，以“炸金花，100元底，200元封顶”的方式聚众赌博。任亮当天携带5000元现金，黄某和黄某某各带10000余元。被告人任亮将现金输完后，还欠了黄某75000元的赌账。（二）同年12月8日晚，被告人任亮电话邀约解某某、黄某打牌。任亮带8000元现金至白河县城关镇福运宾馆开好房间，后黄某在白河县城关镇美伦时尚宾馆开了房间（房间号为：709），并叫任亮到美伦时尚宾馆来。任亮去后，黄某某、黄某甲已在房间内，随后解某某、庹某先后到达，于是黄某、黄某某、解某某、任亮四人便开始以“炸金花，100元底，200元封顶”的方式赌博。任亮现金输完后让妻子邵某通过微信给黄某转账5000元。解某某的6000元现金输完后，从黄某乙处借了10000元（支付宝转账），解某某再通过支付宝分两次给黄某转账10000元。随后任亮打电话喊来了吕某某，于是黄某、黄某某、解某某、任亮、庹某、吕某某六人又开始以“斗牛，最少下注100元，最多下注1000元”的方式赌博，本次赌博牌场上的现金至少有30000余元，网上转账有25000元。（三）同年12月9日中午被告人任亮又给解某某、黄某打电话邀约赌博，地点还是在白河县城关镇福运宾馆。黄某、黄某某、解某某先后到达宾馆后四人便开始以“炸金花，100元底，200元封顶”的方式赌博。晚上八时左右，任亮将现金10000元输完后又去银行取了3000元，再次输完后才离开。本次赌博解某某携带现金22000元，黄某、黄某某各携带10000余元现金，牌场上的现金至少有五万余元。
二、解某某电话联系组织赌博两次：（一）2015年11月26日上午，被告人解某某给黄某、任亮打电话约其赌博，随后三人一起去白河县城关镇福运宾馆开了2068房间后便开始以“炸金花，100元底，200元封顶”的方式赌博。当天黄某携带18000元现金；解某某、任亮各携带现金10000余元。被告人黄某将现金输完后，从微信和支付宝给解某某转账8000元。又去狮子山在农行自助取款机上从账号(6228452966012758966)内取款17000元现金，后返回宾馆继续赌博。次日凌晨五时左右，任亮因第二日有事退出休息。黄某和解某某两人约定各拿15000元继续赌博。十分钟左右，黄某就将15000元输光。此次赌博黄某共输掉43000余元，当天牌场上的现金至少有五、六万元。（二）2015年11月10日至12月10期间的一日（具体时间不详），被告人解某某因之前赌博过程中欠黄某、黄某某三万余元的赌账。第二日便电话邀约黄某、黄某某还赌账并一起赌博。三人到达白河县城关镇福运宾馆后便以“炸金花，100元底，200元封顶”的方式赌博。解某某当天携带20000元的现金，黄某携带22000元现金，因解某某欠有赌账，黄某只拿出2000元钱，黄某某携带14000元的现金，当天赌资在五万余元。
三、黄某电话联系组织赌博两次：（一）2015年11月15日下午，被告人黄某在白河县城关镇福运宾馆开好房间后，分别给解某某、李某某、黄某丙、王某某、陈某某等人打电话，邀约他们到福运宾馆2068房间赌博。解某某、黄某丙、李某某到达宾馆后，四人先开始以“扑克牌斗牛，下注50元，100元不等”的方式赌博。玩了一个多小时后，黄某、解某某、李某某、陈某某四人便换成“炸金花，100元底，200元封顶”的方式赌博，随后被告人任亮也加入其中。五人一直玩到十二时左右才散场。牌场上的现金至少有三、四万余元。（二）2015生11月10日至12月10期间的一日（具体时间不详）晚上，被告人黄某打电话邀约解某某赌博，当时解某某和任亮在湖北郧西县，双方约好后，黄某又叫黄某某一起到福运宾馆开好房间。晚上十时许，解某某和任亮到福运宾馆后，四人就开始以“炸金花，100元底，200元封顶”的方式赌博，当晚黄某和黄某某各携带10OOO余元的赌资，两人共赢了30000元左右的现金，被告人解某某还欠黄某、黄某某近四万余元的赌账，牌场上的资金至少有五万余元。
四、黄某某组织了一次赌博：2015年11月30日中午，被告人黄某某找到黄某称，其岳母谢某某为其联系了一个“赌博高手”，让黄某联系解某某、任亮来白河赌博。当晚黄某、黄某某、解某某、任亮四人在福运宾馆2048房间内以“炸金花”，100元底，200元封顶”的方式赌博，黄某、黄某某两人各自带10000元的赌资，两人输完后，黄某到车上取了10000元现金，黄某某回家取了5000元现金继续赌博。晚上十一时左右，从湖北省十堰市联系的“赌博高手”崔某某到达白河县城，黄某某的妻子叶某某给崔某某10000元赌资，崔某某便以黄某老表的身份加入赌博，五人赌博一直到次日凌晨两时左右才散场。此次赌博崔某某盈利较大，黄某将20000元赌本拿回，黄某某将25400元赌本拿回后，黄某和黄某某还各分得9000元的盈利，崔某某分得7000元的盈利。本次牌场上的现金至少有七万余元。
案发后被告人黄某、黄某某分别于2016年1月7日、1月11日上交非法所得10000元；被告人任亮妻子邵某上交非法所得5000元。
被告人任亮、解某某、黄某、黄某某四人以赌博盈利为目的，在一个月的时间内相互组织邀约三人以上以“炸金花”的方式聚众赌博多次，赌资累计已经远超过五万元，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。建议对被告人任亮判处八个月至一年二个月有期徒刑，对被告人解某某判处一年至一年半有期徒刑，对被告人黄某判处八个月至一年有期徒刑，对被告人黄某某判处六个月至一年有期徒；各并处罚金。
四被告人辩称，对指控罪名和事实均无异议，请求从轻处罚。
审理查明事实与指控事实一致。
上述案件事实有如下证据证实：
1、接处警登记表，案件移交表。证实2015年12月11日3时6分，黄某以任亮、解某某抢劫为由报警。因发现涉嫌赌博移送处理。
2、户籍证明，抓获经过。证实四被告人身份，本案查获经过。
3、宾馆住宿登记记录。证实2015年11月30日、12月2日、12月8日、12月9日任亮登记住宿白河县福运宾馆；2015年11月15日、11月24日、11月25日、11月26日、12月6日黄某登记住宿白河县福运宾馆。2015年12月10日黄某登记住宿白河县海源大酒店。2015年12月3日任亮登记住宿白河县美伦时尚宾馆。2016年12月8日黄某登记住宿白河县美伦时尚宾馆。
4、银行交易明细。证实解某某使用工商银行卡账户尾数58780，余额为711.79元，2015年11月11日ATM机分两笔取款10000元，11月25日账号尾数05976银行卡转入该帐户9000元、3500元、4500元；黄某使用农业银行卡账户尾数78670，11月27日支取5000元3笔，2000元1笔，12月4日、12月5日分别转出2000元、4000元，与其供述赌博时微信转账记录一致；12月11日（报案当日）分2笔转出5000元、1万元。
5、案件照片。证实：（1）海源酒店的外围及其501房间环境，内有麻将机，麻将机上有散放的扑克牌。（2）崔某某受伤照片。（3）解某某辨认情形。
6、转账信息截图，聊天记录，通话清单，取证情况说明。证实黄某在赌博时多次给解某某微信转账；任亮与解某某、任亮与吕某某之间微信聊天涉及赌博内容；本案参与赌博人员在赌博前后有多次电话联络。
7、证人崔某某证言。证实有人请他到白河福运宾馆2068炸金花，姓黄的媳妇给他1万元，五个人玩，当时赢了3万多，商量好了与姓黄的两个人分，他分了6900元。12月10日下午，他在店里被四个人架到车里带到山上一个空地。解某某用铁棍打了他左额头，其余三个人也动手打，将他5000多元和手机搜走。解某某逼他承认打牌时玩鬼，还录音。还将他带到白河找黄某要钱，在宾馆他们如何交谈不清楚，看见有人送了20000元钱。随后，解某某将他送回十堰，将手机归还，还给了2000元治伤。他没有报警，解某某说报警就弄死他。
8、证人庹某证言。证实参加过一次赌博。解某某和他等四人在十堰将崔某某带上了车，在郧西路上，解某某用木棒子打崔，崔额头破了，还拿了崔的手机和5400元钱。带回白河，解某某、任亮就带着崔到海源宾馆，出来时手上拿了一袋子钱，解说是黄某、黄某某自愿退的钱。随后，将崔送回十堰，解将手机还了对方，还给了2000元做药费。
9、证人吕某某、陈某甲、陈某某、李某某、黄某丙、黄某甲（均系参赌人员）证言。证实分别参与过本案查实的赌博活动。
10、证人闫某（黄某、黄某某表兄弟）证言。证实2015年12月10日晚，他和黄某某、黄某在海源酒店501房间，看到两个人带着一个血淋淋的人说玩牌耍鬼，要求退回赌博输的13万元，还拿麻将机边框条子吓唬他们。黄某、黄某某怕惹事，他们将身上的钱分别付了19000元，二人又逼着再拿90000元，黄某某让他媳妇送了20000元，黄某微信转了5000元，支付宝转了10000元。
11、证人叶某某（黄某某的妻子）证言。证实半个月以来，黄某某、黄某与湖北任亮等人经常“炸金花”。记得其中有一场，黄某和黄某某赢了14万多，但是好多是账。12月10日晚上黄某某打电话让其到海源酒店501房间送了20000元钱。其母亲谢某某打过电话，让其给和黄某某一起打牌的一个人10000元。
12、证人谢某某（黄某某丈母娘）证言。证实黄某某打电话说其炸金花输了10多万，让其联系打得好的人，后来通过蒋茂堂联系到崔某某。
13、证人蒋某某证言。证实谢某某给他打电话联系赌博高手，他联系到十堰的崔某某，带到白河。听谢某某说，崔赢钱后，拿走三成。
14、证人柯某证言。证实他与崔某某交流过牌技表演，崔是他介绍到白河，后来听崔说白河的人说他打牌玩鬼挨了打。
15、证人张某、范某某、张某某、李某甲（均系宾馆服务人员）证言。证实查询住宿登记情况。
16、证人黄某乙（解某某同学）证言。证实知道解某某与黄某、任亮等人一起赌博。2015年12月8日解某某向其借款l0000元，通过支付宝账户转账。
17、被告人黄某、黄某某、任亮、解某某的供述，与指控事实基本一致。
18、扣押决定书，扣押清单，发还清单，接受证据材料清单，随案移送清单。证实扣押黄某、黄某某、任亮、解某某手机一部，黄某、黄某某、任亮已返还。黄某、黄某某分别上缴款项1万元，任亮妻子邵某上缴款项5000元。
19、被告人任亮前科资料。证实2007年5月21日，因犯破坏电力设备罪被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2010年6月7日刑满释放。
上述证据真实、合法、关联，本院均予以确认。对解某某辩解未使用暴力、威胁等手段索要赌资的质证意见，与在案证据相矛盾，不予采纳。
本院认为，被告人解某某、任亮、黄某、黄某某以盈利为目的，多次聚众进行赌博活动，累计赌资超过5万元，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。白河县人民检察院指控罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。被告人解某某、任亮因索要赌资发生暴力、威胁等违法行为，应予从重处罚。被告人任亮有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人解某某、任亮在案发当天，案发地公安机关发现涉嫌违法犯罪行为时，通过居地公安机关口头传唤自动到居地公安机关，并随案发地公安机关到案接受讯问，应当视为自动投案，讯问中如实供述案件主要事实，应当认定为自首；被告人黄某、黄某某向公安机关报案后，在询问过程中如实交待涉案指控主要犯罪事实，应当视为自动投案，到案后如实供述案件事实，构成自首；对自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚；被告人解某某在侦查阶段有翻供行为，但在庭审中又如实供述，仍以自首论；在庭审中虽然未如实供述实施暴力、威胁等手段索要赌资行为，但不影响对本案如实供述指控赌博犯罪行为的认定。被告人黄某、黄某某、任亮主动缴纳罚金等款项，亦可酌情从轻处罚。被告人解某某、任亮使用违法手段从被告人黄某、黄某某处获取违法所得应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第第一款，第六十七条第一款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件适用法律若干问题的解释》，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人解某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月12至2016年12月11日止），并处罚金人民币20000元（限判决生效后十五日内向本院缴纳）。
二、被告人任亮犯赌博罪，判处有期徒刑七个月（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币20000元（限判决生效后十五日内向本院缴纳）。
三、被告人黄某犯赌博罪，判处拘投五个月（拘役的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币20000元（已缴纳3000元，余款17000元限判决生效后十五日内向本院缴纳）。
四、被告人黄某某犯赌博罪，判处拘役四个月（拘役的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币20000元（限判决生效后十五日内向本院缴纳）。
五、被告人解某某、任亮共同退赔黄某违法所得款34000元，退赔黄某某违法所得款39000元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 熊英俊
人民陪审员 王迎华
人民陪审员 陈明阜
二〇一六年十二月八日
书 记 员 刘宗涛