湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘13刑终148号
原公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘庆和，男，1973年11月12日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。曾因犯寻衅滋事罪，2014年10月13日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑一年二个月。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2016年12月16日被刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。
湖南省涟源市人民法院审理湖南省涟源市人民检察院指控被告人刘庆和犯妨害信用卡管理罪一案，于2017年4月1日作出（2017）湘1382刑初112号刑事判决。宣判后，原审被告人刘庆和不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月27日在涟源市人民法院审判庭依法公开开庭进行了审理，湖南省娄底市人民检察院指派检察员胡小烨出庭履行职务，上诉人刘庆和到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定，2016年12月15日23时许，被告人刘庆和非法持有他人的银行卡11张，在涟源市金石镇江边村被涟源市公安局民警抓获。被告人刘庆和到案后如实供述了自己的罪行。
原审法院认定上述事实的证据有抓获经过、户籍资料、扣押决定书、搜查笔录、检查笔录、照片、银行业务凭证、刑事判决书、证人黄某、喻某、周某、丁某等人的证言，被告人刘庆和的供述。
原审法院认为，被告人刘庆和非法持有他人银行卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人刘庆和曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的妨害信用卡管理罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘庆和如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条之规定判决：被告人刘庆和犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。原审被告人刘庆和不服，向本院提出上诉。其主要上诉理由是：原判未予认定其立功情节，量刑畸重。
经审理查明，2016年12月15日23时许，上诉人刘庆和非法持有他人的银行卡11张，在涟源市金石镇江边村被涟源市公安局民警抓获。上诉人刘庆和到案后如实供述了自己的罪行。2016年12月16日，刘庆和主动向公安机关检举揭发他人犯罪事实，经查证属实并得以侦破。
上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、搜查笔录、检查笔录、照片、扣押决定书，证明涟源市公安局对抓获的刘庆和家进行搜查及对其人身进行检查，查获手机一部、移动POS机一个，银行卡资料记录３张，U盘２个，华为移动网卡１张，身份证２张，手机SIM卡10张，银行卡16张。并对以上物品扣押、拍照及对其随身携带的手机内的聊天记录进行拍照。
银行业务凭证，证明刘庆和持有的银行卡的银行流水。
户籍资料，证明刘庆和已达到完全刑事责任年龄；
4、抓获经过，证明涟源市公安局荷塘派出所于2016年12月15日23时接到群众举报称涟源市金石镇江边村附近有人进行银行信用卡买卖的非法活动，遂赶到现场将刘庆和抓获。
5、娄底市公安局禁毒支队于2017年6月22日出具的情况说明，证明2016年11月份，涟源市公安局湄江派出所及禁毒大队向娄底市公安局禁毒支队报告称，娄星区石井乡白云石村一个叫“猴子”的在其家中制毒。娄底市公安局禁毒支队通过技术手段查明刘庆和与该名叫“猴子”的人有联系，刘庆和被公安机关抓获后向公安机关举报了“猴子”在家中制毒的情况。娄底市公安局禁毒支队根据刘庆和举报的情况对该制毒案件立案侦查，并制定侦破方案，最终捣毁制毒窝点。
6、立案决定书、逮捕证，证明娄底市公安局于2017年1月6日对石井乡白云石村制造毒品案决定立案侦查，于2017年2月10日对制毒嫌疑人执行逮捕。
7、刑事判决书，证明刘庆和曾于2014年10月13日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年二个月。
8、证人黄某的证言，证明其系刘庆和的妻子，刘庆和持有信用卡及从事什么活动其均不知情。
9、证人喻某、周某、丁某等人的证言，证明他们办理了信用卡后，都没有使用，不知什么时候信用卡就丢失了。
10、被告人刘庆和的供述，证明其身上持有的16张信用卡除了５张是自己的以外，其余11张都是非法持有，用这些信用卡主要是想来赚钱，但现在还未赚到钱。其被抓获后向娄底市公安局禁毒支队民警举报他人在家中制毒的事实。
本院认为，上诉人刘庆和非法持有他人银行卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应予处罚。上诉人刘庆和是曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的妨害信用卡管理罪，是累犯，依法应当从重处罚。上诉人刘庆和如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人刘庆和上诉称，原判未予认定其立功情节，量刑畸重。经查，根据娄底市公安局禁毒支队在二审审理过程中向本院出具的情况说明及相关资料，证明该禁毒支队于2016年11月份虽在抓获刘庆和之前得知他人制造毒品的有关情况，但因线索不详，未能立案并侦破，该支队是根据刘庆和举报后而立案并侦破的，故刘庆和的检举揭发行为符合最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条中“提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实”的规定，上诉人刘庆和具有立功情节，鉴于上诉人刘庆和举报之前，公安机关已经掌握了被举报人制毒地点与使用的手机号码等重要情节，依法对刘庆和从轻处罚。故上诉人刘庆和上诉称其有立功情节，原判量刑畸重的理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）、（三）项之规定，判决如下：
一、维持涟源市人民法院（2017）湘1382刑初112号刑事判决书中对上诉人刘庆和的定罪与罚金部分，撤销对上诉人刘庆和的量刑部分。
二、上诉人刘庆和犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2017年７月15日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）
本判决为终审判决。
审 判 长 石乃强
审 判 员 姜 燕
代理审判员 彭 丽
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 王子瑜
附本案适用的相关法律、法规：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。