河北省宽城满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宽刑初字第115号
公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。
被告人马清良，男，1962年10月27日出生，河北省宽城满族自治县人，满族，小学文化，农民，住河北省宽城满族自治县。2010年12月27日因犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宽城满族自治县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。2011年2月23日由宽城满族自治县看守所决定暂予监外执行。2014年2月26日因涉嫌诈骗罪被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年3月5日被执行逮捕，同年4月2日被宽城满族自治县公安局取保候审。2014年6月26日本院变更强制措施为逮捕，同年6月27日被执行逮捕。2014年7月28日因被告人马清良患有严重疾病检察机关建议变更强制措施，本院于同日对被告人马清良变更强制措施为取保候审。2014年8月8日本院变更强制措施为逮捕，同年8月11日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。
宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2014）77号起诉书指控被告人马清良犯诈骗罪，于2014年6月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年7月14日、8月11日公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派代理检察员刘健出庭支持公诉，被告人马清良到庭参加诉讼。现已审理终结。
宽城满族自治县人民检察院指控，2013年8月份中旬的一天，被告人马清良以放树修路为由，从被害人张某甲手中骗取人民币22100元。同年10月28日被告人马清良又以给张某甲办理养老保险为由从被害人张某甲手里骗取人民币20000元。同年11月8日，被告人马清良又以给宽城满族自治县土地局领导送礼，可以将张某甲家在亮甲台村东洼子的地以80000元一亩征收为由，从被害人张某甲手中骗取人民币60000元。检察机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人马清良以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马清良在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。请依法判处。
被告人马清良辩解称钱是我从被害人张某甲手里借的，我没有说要给张某甲办理养老保险和卖地送礼的事。
经审理查明，2013年10月28日被告人马清良以给张某甲（1937年1月15日出生）办理养老保险为由从被害人张某甲手里骗取人民币20000元。同年11月8日，被告人马清良又以给宽城满族自治县土地局领导送礼，可以将张某甲家在亮甲台村东洼子的地以80000元一亩征收为由，从被害人张某甲手中骗取人民币60000元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人马清良户籍证明信，证实被告人马清良犯罪时已达到完全负刑事责任年龄；
2、受案登记表证实2014年2月12日11时许，被害人张某甲打电话报警称，2013年9月至11月，马清良以给张某甲办养老保险和给征地送礼为由，先后从张某甲手骗取人民币80000元；
3、调取证据清单、挂失申请书及银行交易详单，证实了张某甲在河北省农村信用社定期储蓄密码挂失及2013年10月19日取款20000元，10月28日支取现金40000元、20000元；并证实张某甲在承德银行股份有限公司宽城支行2013年10月28日开户，存入现金60000元，2013年11月8日取款30000元，11月10日取款30000元；
4、被害人张某甲的陈述证实，被害人1937年1月15日出生。其陈述称，2013年6、7月份的一天，孔某某向其借钱，说是马清良放树修路用，几天就还，其就从亮甲台信用社活期存折上支了3000元钱借给了孔某某。后孔某某又多次找其向其借钱，说是马清良送礼用，其先后两次从亮甲台信用社活期存折取出来19000元给了孔某某。2013年9月份的时候，马清良找其，让给他20000元，说是给其上养老保险，听马清良这么说就相信了，因折子是其大儿媳妇设的密码，其准备把上养老保险的事给儿媳妇说说，顺便问问密码，马清良就不让说。后来马清良让其拿着身份证到宽城社保局边上的信用社把存折挂失，过了七天后，马清良和其取的钱，其把折子上的20000多元取出后给了马清良。2013年11月份的一天，马清良找到其说村里东涝洼子要征地，其家在那还有四亩多地，要是给土地局送点好处，就能把其家的地按着80000元钱一亩给征了，马清良说先用10000元，剩下50000元在折子上放着。其把一张承德银行60000元钱的定期存折连同身份证一起给了马清良，并告诉了他密码。过了几天，马清良只是把身份证给了其，后来养老保险也没上，地也没征，马清良把折子上的60000元都支出去了，其多次要钱一直未还。并证实马清良开始从其手借钱的时候，说10000元钱给1000元利息。其挂失了三次，一次20000元的，一次60000元的，分两个折子，一个20000元、一个40000元。都是马清良和其一起挂失的，挂完失其和马清良一起取了20000元给了马清良。其外甥强儿帮其从下河西信用社取出了60000元，当天把钱存到了承德银行，存完后强儿告诉其密码是身份证后六位，后来马清良向其借钱说给土地局送礼用，其就把折子连同身份证给了马清良；
5、证人张某乙的证言，证实2013年10月份其回老家，张某甲找其说她有60000元钱在宽城下河西村信用社存着，已经挂失了，挂失已经到期，她不认识路，想让其帮忙把钱取出来，然后存到承德银行。后其和张某甲一起办理了在农村信用社取款和在承德银行存款的手续；
6、证人孔某某的证言称，去年年前张某甲在家呆着时，马清良到其家向其借钱，其说没钱，后来马清良说不白借给利息，10000元钱一年给1000元利息，张某甲听马清良这么说就同意借给马清良钱，第二天的时候，张某甲拿着20000元钱放在其家炕上，当时马清良也在其家，其就把钱给马清良了，其只知道张某甲借给了马清良22100元；
7、证人王某某的证言及欠条，证实2014年1月份时，其听其嫂子张某丙说其母亲张某甲的钱被马清良骗去了。其母亲说，马清良第一次是以给其母亲办理养老保险的理由骗取了20000元钱，第二次是以征其家东捞洼子的地给土地所送礼的理由骗取了60000元。2014年1月13日，其知道马清良在其母亲手骗钱时，和弟弟王春海夫妇和其嫂子张某丙找到马清良，马清良承认在其母亲手里骗取了80000元，并打了一张80000元的欠条；
8、证人张某丙的证言，证实其替其婆婆张某甲保管了93000元钱，两笔20000元的，一笔40000元的，这三笔钱存的死期的，还有一笔13000元的是活期的，其把存折都给了张某甲。其丈夫百天时，其想到有一笔20000元的死期存折到期了，向婆婆张某甲要存折时，问了半天，张某甲才告诉说钱借给一个叫马清良的人了。后家里亲戚就问张某甲借给马清良多少钱，张某甲说是102000元。张某甲说马清良以给她办理养老保险骗了点钱，又以征山占地从她手骗了钱；
9、刑事判决书、暂予监外执行通知书、暂予监外执行决定书，证实被告人马清良2010年12月27日因犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宽城满族自治县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。2011年2月23日由宽城满族自治县看守所决定暂予监外执行的事实；
10、抓获经过证实被告人马清良于2014年2月26日被抓获归案；
11、松山承包合同证实1984年马久春（马清良的父亲）与亮甲台村委会签订了松山承包合同；
12、被告人马清良的供述与辩解称，2013年11月17、8日的一天，其向孔某某借钱，说可以付点利息，孔某某说现在手里没钱，这话正好被张某甲听见了，张某甲就说要是能给利息她可以借给我点钱。之后其就通过孔某某手向张某甲借了20000元现金。2013年农历10月底，其又找到张某甲向她借钱，当时说得需要50000元钱送礼办其松树山的手续，张某甲说她有一个20000元的死期存折，不够50000元，这20000元存款是其儿媳妇名义存的，张某甲不知道密码，其就领着张某甲拿着她的身份证到农村信用社下河西分社办理了挂失手续，手续办好后张某甲把钱支出现金给了其。其当时说钱不够，张某甲说她还有一个承德银行60000元的存折，其当时说就在存折里支30000元现金，其余还给张某甲，张某甲也同意了。后其认识了一名辽宁省铁岭市叫蔡立新的人，说要和其合伙开超市，每人出40000元，其给了蔡立新400**元现金，蔡立新拿到钱后就找不到人了，后其就找到张某甲，说存折上的60000元钱其都支出来了，这样其就从张某甲手先后拿了80000元钱。其从张某甲手借了20000元，说是办松山砍伐证送礼用，钱到手后就到宽城、石家庄等林业部门跑砍伐的手续，但林业部门的工作人员明确的回复现在办不了砍伐证。后来其的钱花没了就又找张某甲借钱，也说是办松山砍伐证。并证实其有两片山楂树，每年结的果子能卖10000多元，没有其他经济来源。其向孔某某和张某甲借钱，是她们俩岁数大了，好心眼，能借给其钱，别人肯定不借。
上述证据经开庭质证和本院审查，足以认定。
本院认为，被告人马清良以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。本案的证据不能证实被告人马清良2013年8月中旬从被害人张某甲手中获得的22100元具有诈骗的故意，故检察机关对该起事实的指控本院不予支持。立案登记表、被害人张某甲的陈述、证人孔某某、王某某、张某丙的证言，银行交易详单、被告人马清良的供述与辩解等证据，能够证实被告人马清良先后骗取被害人张某甲80000元的事实，故被告人马清良的辩解理由本院不予采纳。被告人马清良被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马清良的违法所得，依法应退赔被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人马清良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期69日，即自2014年8月11日起至2018年6月2日止。罚金自本判决生效后10日内一次性缴纳）。
二、被告人马清良违法所得依法责令予以退赔。
如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 关 峰
审 判 员 曹飞燕
人民陪审员 王 彪
二〇一四年八月十一日
书 记 员 沈 楠