福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第780号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏清煌，男，1992年4月19日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月5日被安溪县公安局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。
辩护人李树芳，福建一心律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉[2015]690号起诉书指控被告人苏清煌犯诈骗罪，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员陈碧瑜出庭支持公诉，被告人苏清煌及其辩护人李树芳均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人苏清煌于2013年6月至2014年9月间，以雇佣等方式伙同黄志博、杨仙国、钟炳吉等人（均已判刑）在泉州市洛江区学府上城文博楼D栋××室等地，利用QQ添加被害人为好友后进行感情聊天，谎称系香港六合彩公司工作人员，以六合彩投注、退税、投资项目等名义，诱骗被害人陈某、杨某、周某等人将242,570元款项汇入户名为李某庆、张某凯、戴某阳、黄某秋、刘某阳、刘某旭等诈骗账户。
指控上述事实的证据有：1、手机、电脑、银行卡等物证；2、户籍证明、到案经过、受案登记表等书证；3、同案人黄志博等人的供述；4、被害人陈某、杨某、周某等人的陈述；5、被告人苏清煌的供述与辩解；6、安溪县公安局文件检验鉴定意见；7、辨认笔录、搜查笔录及扣押物品清单；8、电子证物检查工作记录、银行账户交易明细、取款录像截图等视听资料、电子数据。
公诉机关认为，被告人苏清煌伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。其在共同犯罪中起主要作用，是主犯。
被告人苏清煌辩解其从2014年7月之后伙同其他同案人进行诈骗，诈骗所用的银行卡等工具均是向他人购买，对2014年7月之前所汇入的款项不是其诈骗所得。
辩护人李树芳的辩护意见是：1、本案指控被告人于2013年6月至2014年7月间实施诈骗的证据不足，被告人实施诈骗的时间应为2014年7月初至9月17日；2、被告人系初犯、认罪态度较好、家中有幼儿需要抚养等酌情从轻情节，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人苏清煌于2014年7月至2014年9月间，以雇佣等方式伙同黄志博、杨仙国、钟炳吉等人（均已判刑）在泉州市洛江区学府上城文博楼D栋××室等地，利用QQ添加被害人为好友后进行感情聊天，谎称系香港六合彩公司工作人员，以六合彩投注、退税、投资项目等名义，诱骗被害人陈某等人将52,700元款项汇入户名为李某庆、张某凯、刘某阳等诈骗账户。
被告人苏清煌于2015年3月5日被抓获，其在庭审过程中能够如实供述自己的罪行。
本案涉案作案工具已由本院（2015）安刑初字第102号刑事判决作出处理。
上述事实，被告人苏清煌在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的如下证据证明：
1、书证：
（1）户籍证明，证实被告人苏清煌身份信息属实，没有违法犯罪前科记录。
（2）受案登记表，证实本案系耳目举报。
（3）到案经过，证实：安溪县公安局于2015年3月5日根据耳目举报，在安溪县城厢镇体育馆边上美诺台球俱乐部三楼台球室抓获被告人苏清煌。
（4）扣押清单，证实安溪县公安局于2014年9月17日向犯罪嫌疑人杨仙国、黄志博、钟炳吉扣押到：笔记本电脑3台、银行卡8张、手机5部、笔记本2本、SIM卡4张、银行业务单据6张。
（5）同案人刑事判决书，证实：同案人黄志博、杨仙国、钟炳吉于2015年2月12日被本院以犯诈骗罪，分别判处有期徒刑一年、有期徒刑六个月、拘役五个月。（三人共诈骗41700元，其中黄志博参与诈骗41700元、杨仙国参与诈骗14000元、钟炳吉参与诈骗10000元。）
（6）办案说明，证实经对现场的手机进行刷单、电脑进行勘验，未能在通话记录或者QQ聊天记录方面查找到与受害者周某、杨某、曾某的联系记录。
（7）涉案账户汇总表，证实被扣押的14个涉嫌诈骗的账户共计汇入315,170元。
（8）补充侦查报告书及工作说明，补充材料，证实经对苏清煌家里、学校走访，未调取到苏清煌本人以往的笔迹，有再向苏清煌本人提取笔迹一张，经泉州市公安局物证鉴定中心重新鉴定，仍维持原鉴定结论。经对涉案账户的取款轨迹进行查询，所有涉案账户的取款地点均在泉州市区。经对租房走访，房东以不在家为由拒绝配合调查，暂找不到出租房的房东，无法提取到租房合同。
2、同案人黄志博、钟炳吉、杨仙国的供述
（1）、黄志博供述
证实其在2014年7月份的时候，认识了老板“清鸿”，并在7月底的时候答应“清鸿”的请求去当他的员工。“清鸿”向其提供了在泉州市学府上城租了一间套房及银行卡和电脑等作案工具并包吃包住，约定好抽成20%，但是没有基本工资。同样受雇于“清鸿”的还有钟炳吉和杨仙国。具体诈骗的操作流程是：在“世纪佳缘”网上注册一个人账户，然后在“世纪佳缘”网上寻找一些单身的女性朋友，之后就在网上向她们发送信件，信件里面的内容大体就是说：“很高兴认识你，我本人对你很感兴趣”之类的话，并留下自己新注册的QQ作为联系方式，之后要是有人上钩的话，就加对方为好友，然后开始聊天，之后尽量往男女关系方向发展，等过了一段时间得到对方信任之后，就开始以“我在外面出差，不小心将自己的钱包丢失了”“要投资项目”等理由向对方借钱，要是对方相信愿意汇钱的话，那就是骗到手了。直至被抓获时，总共骗取一个昵称为“爱你一生一世”，外号胖子的女网友人民币3,000元，其用147××××1795的号码和她联系，大约是9月10日左右。老板分给其600元。
被公安机关扣押的三部手提电脑是其和钟炳吉、杨仙国三人用来从事诈骗活动使用的，其用的那台是黑色惠普手提电脑，背面写有进网许可10-6995-071497的字样，那台黑色联想牌手提电脑是钟炳吉使用的，另外那台电脑是杨仙国使用的。电脑是老板“清鸿”所提供的，白色的笔记本里面大部分写有电话号码的字样都是其所写，比如最后一页的“151××××5000、孟洁”电话号码、名字等。其将电话号码记下来，待需要时候能和他们联系。
（2）、钟炳吉的供述
证实其从2014年9月13日开始到泉州市洛江区学府上城文博楼D栋××号做诈骗，在这之前，黄志博和杨仙国已经在那里从事诈骗活动。三人从事诈骗的方法一样，先在世纪佳缘网上注册一个账号，然后认识网上的女性，然后加对方的腾讯QQ，接着在QQ上和对方聊天，骗取对方的感情和信任，以达到骗取钱财的目的。其所用的世纪佳缘帐号名字为“温暖的家”，密码q××x，所用QQ号码是30×××77，昵称“招财猫”，密码：n××1,2××6，呢称“简简单单”，密码：q××x。
黄志博、杨仙国及其三人均受雇于老板苏清煌，并由其提供电脑、银行卡等作案工具。三人于2014年9月17日同时被抓获。
（3）、杨仙国的供述
证实其于2014年8月17日左右开始在泉州市华侨大学对面的学府上城小区内实施诈骗。我和黄志博、钟炳吉均受雇于苏清煌，并由其提供电脑等作案工具。具体诈骗方法是先在网上注册几个QQ号码，然后就“世纪佳缘”网上注册账号，写在免费写信那一行里面，待别人加入好友后就开始跟对方聊感情，骗取对方信任后，说服对方投资自己虚构的“六合彩”奖项。
扣押到的HP型号nx6320笔记本电脑上使用这台电脑的QQ30×××53,3××9,2××1是其用来实施感情诈骗所使用的，密码都是N××1。QQ20×××54（随心飞翔）是我老板“清鸿”在使用的。扣押到的创雅手机是其和黄志博一起使用的，黄志博使用卡1（147××××1795），其使用卡2（152××××1795）来进行实施诈骗。扣押到三张建设银行卡（62×××38、62×××59、62×××13）、中国银行：62×××34、安徽农村信用社：62××95、中国农业银行：62××18、中国工商银行：62××18、中国邮政储蓄银行：62×××94，这些银行卡都是老板苏清煌的。
3、被害人陈某、周某、杨某、曾某陈述
（1）、陈某（贵州人，住上海市,186××××9289）陈述
证实其电话186××××9289、QQ号81×××33昵称“飘雪”，因2014年8月1日在佳缘相亲网站聊天加了“随心飞翔”，于2014年9月16日被自称“张文彬”使用QQ号码20×××54昵称“随心飞翔”、电话+85××52的男子，以香港六合彩公司内部交易为由，诈骗1万元，其使用银行账号62×××67转账至对方账户：户名李某庆、账号62×××31。（附转账凭条）
（2）、周某（浙江龙泉安仁人,159××××5691）陈述
证实其电话号码159××××5691，在佳缘网站上认识会员余杨林，自称香港六合彩公司高管，双方聊天为男女朋友关系，对方叫其投资，对方电话0852-658××××5,0852-55××37、0852-55××27、0852-59××63、147××××7663，QQ号码29×××61，网名“干劲”，对方账户是刘某阳（62××60），汇了4.2万元，刘某旭（6××86），汇了1万元，以投注、缴纳个人所得税的名义共计被骗5.8万元到上述账户。
（3）、杨某（湖北人，住天津市,135××××0622）陈述
证实其在2013年4月在网络认识男网友，聊感情聊了两三个月，对方自称香港赌博公司员工张志成，对方QQ号码29×××71，昵称渴望真爱，对方账户建行戴某阳（62×××13），在7月份左右，以赚钱中奖的名义被骗3万元到对方账户。
（4）、曾某（福建安溪人，住厦门，138××××2719）陈述
证实其在2014年4月中旬，在世纪佳缘网站认识自称在香港六合彩公司当部长的男子余杨林，对方QQ12×××50，昵称光辉岁月，对方电话852-699××××0、147××××5283，转账10000元、32000元成功的对方账户刘某旭（62×××81）。未转账成功的诈骗账户6228××3976.犯罪嫌疑人三个男子，普通话，自称余杨林的是闽南口音。
4、被告人苏清煌的供述与辩解
证实其于2014年6月份开始在泉州市华侨大学对面的学府上城小区内一出租房内伙同黄志博、钟炳吉、杨仙国三人从事诈骗。通过事先在网上注册QQ号码，后在“世纪佳缘”网上注册账号并添加女性好友，并跟对方以男女朋友的关系聊感情，等聊到一定程度，告诉对方自己是香港六合彩公司的工作人员，并可以提供六合彩特码，叫对方汇钱进行投资，便将叫对方把钱打到诈骗所用的银行卡上。
5、安溪县公安局文件检验鉴定书
证实本案被扣押的写有姓名、手机号码、诈骗台词等内容的纸张有被告人苏清煌的笔迹。
6、辨认笔录
证实同案人杨仙国、黄志博、钟炳吉分别于2014年10月15日辨认出其老板是苏清煌（身份证号码。
7、搜查笔录
证实安溪县公安局于2014年9月17日，对同案人杨仙国、黄志博、钟炳吉所在的泉州市洛江区学府上城文博楼D栋908号进行搜查，发现笔记本电脑3台、银行卡8张、手机5部、笔记本2本、银行存款凭证2张、凭条1张、业务回执单1张、申请书1张、确认单1张等物，并进行扣押。
8、电子检查工作记录
证实本案被扣押的电脑硬盘中存有大量的疑似记录六合彩诈骗使用的台词、六合彩服务申请协议书、世纪佳缘网站的访问记录及聊天记录。
9、现场照片
证实同案人杨仙国指认现场扣押电脑上的QQ号码20×××54（昵称“随心飞翔”）是其老板在使用。
10、取款录像截图
证实经黄志博、杨仙国、钟炳吉辨认，其老板“苏清煌”于2014年8月19日使用银行卡62×××34取款900元，于2014年9月16日使用银行卡62×××31取款1万元。苏清煌在2015年3月6日辨认取款人是其本人。
11、银行账号交易明细
（1）、李某庆（62×××31）从2014年7月31日至9月16日共汇入3笔共33000元，其中于2014年7月31日汇入一笔20000元、于2014年9月6日汇入一笔3000元、于2014年9月16日被害人陈某汇入一笔10000元，即存即取，取款地点均为泉州市地区号1408。
（2）、张某铁62××18于2012年11月27日开户，于2013年1月22日至2014年5月26日汇入四笔共24600元，账户余额4448元。
（3）、黄某秋（62××18）于2013年6月4日开户，没有交易。
（4）、刘某阳（62××76）于2014年3月28日开户，于2014年7月16日汇入一笔48000元，即日在晋ＸＸ阳支行全部支取。
（5）、戴某阳（62×××13）于2013年7月10日汇入一笔9950元、于2013年7月11日被害人杨某汇入一笔30000元，至2013年7月28日共计汇入39950元。
（6）、黄某秋（62×××59）于2013年6月5日至2014年6月28日汇入5笔，共44920元。
（7）、刘某阳（62×××38）于2014年5月7日刘丽君汇入一笔5000元。
（8）、刘某旭（62×××81）于2014年5月22日至5月28日被害人曾某汇入2笔，共42000元。
（9）、张某凯（62×××18）于2014年7月31日汇入一笔7700元，即日取款。
（10）、刘某阳（62×××34）于2014年8月19日刘利汇入一笔1000元。
（11）、刘某阳（62××60）于2014年3月4日开户，于2014年4月17日至19日龙泉市安仁镇汇入8笔，共42000元。
（12）、刘某阳（62×××94）于2014年3月28日开户，于2014年7月25日江西汇入一笔11000元，即日在泉州市区卡取现金。
（13）、刘某旭（62×××86）于2014年4月4日开户，2014年4月22日储蓄银行龙泉市安仁镇支行汇入4笔，共16000元。
（14）、安徽省农村信用社安庆城市卡（62×××95），该卡已被扣押，公安机关说明该账号无法查询交易明细。
上述证据来源合法，内容客观真实。公诉机关指控被告人苏清煌伙同他人以六合彩投注、退税、投资项目等名义，诱骗被害人陈某、杨某、周某等人将242570元款项汇入户名为李某庆、张某凯、戴某阳、黄某秋、刘某阳、刘某旭等诈骗账户。经查，本案扣押到银行卡8张，银行业务单据6张，取款录像截图查获两处。涉案银行账户共计14个。其中:
1、刘某阳（62×××34）于2014年8月19日汇入1,000元、张某凯（62×××18）于2014年7月31日汇入7,700元、刘某阳（62×××94）于2014年7月25日汇入11,000元、李某庆（62×××31）于2014年7月31日至2014年9月16日汇入三笔共计33,000元。以上4个银行账户均系被告人苏清煌自认用于诈骗的银行账户，所汇款项共计52,700元也均为诈骗所得。且有取款录像截图（被告人苏清煌于2014年9月16日从李某庆卡中取款5,000元；于2014年8月19日从刘某阳卡中取款900元）、被害人陈某的陈述（与扣押电脑中所查获的QQ20×××35，昵称“随心飞翔”有关联）等证据证实。足以认定。本院予以确认。
2、黄某秋（62×××18），该卡无使用；安徽省农村信用社安庆城市卡（62×××95），该卡无交易明细；刘某阳（62×××76），该账户只扣押到银行记账凭证；张某铁（62×××18），该账户只扣押到业务回单及开户申请书。以上4个银行账户公诉机关亦无指控。
3、戴某阳（62×××13）于2013年7月10日至2013年7月11日汇入39,950.25元。黄某秋（62×××59）于2013年10月17日至2013年11月21日使用，汇入44,920.4元。刘某阳（62×××38）于2014年5月7日汇入5,000元。刘某旭（62×××81）于2014年5月25日至2014年5月28日汇入42,000元。刘某阳（62×××60）于2014年4月17日至2014年4月19日汇入42,000元。刘某旭（62×××86）于2014年4月22日汇入16,000元。其中账户刘某阳（62×××60）只扣押到邮政通用凭证，张某铁（62×××18）只扣押到业务回单。以上6个涉案银行账户均无取款录像截图，汇入款时间离被告人苏清煌及其同案人被抓获的时间跨度较大（最长的一年两个月，最短的三个多月），且汇款不具备连续性，多为单笔汇入或短时间段多笔汇入后无再继续使用；无法查证被害人杨某、曾某、周某与被告人苏清煌及其同伙之间包括QQ聊天、电话、短信之间的联系。公诉机关认为被害人杨某陈述对方是一个自称“张志诚”的人，而从被扣押的电脑中有一份六合彩合同中的乙方名字显示为“张志诚”。而被告人苏清煌在庭审过程中供述其电脑与银行卡系向同一个人购买，因此，无法排除银行卡和电脑是在苏清煌作案之前为他人进行诈骗活动所使用的情况。公诉机关认为取款地点在泉州地区和被告人苏清煌具有关联，但本院认为这并不具备唯一排他性。被告人苏清煌供述其于2014年6月份开始准备诈骗并向他人购买电脑、银行卡等作案工具，与银行账户汇入特征等事实较为吻合。公诉机关指控以上6个银行账户汇入款为被告人苏清煌诈骗所得，证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人苏清煌伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民钱财52,700元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人苏清煌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人苏清煌犯诈骗罪的罪名成立。被告人苏清煌在庭审过程中能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人苏清煌的辩护人李树芳关于苏清煌系初犯，认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见与事实、法律相符，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人苏清煌的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏清煌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月5日起至2016年12月4日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人苏清煌及同案人的违法所得款人民币52,700元。该款属于非款款项，予以没收上缴国库。
（违法所得款限于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周水金
代理审判员 苏逸群
人民陪审员 林祥生
二〇一六年三月八日
书 记 员 陈瑜芳
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。