湖南省邵阳市北塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0511刑初33号
公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。
被告人刘某，男，1990年11月18日出生于山东省枣庄市，汉族，文盲，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2016年1月13日被邵阳市公安局北塔区分局刑事拘留，同年2月4日被该局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人胡某某，男，1993年12月10日出生于浙江省庆元县，汉族，中专文化，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2016年1月13日被邵阳市公安局北塔区分局刑事拘留，同年2月4日被该局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人张某某，男，1991年5月27日出生于甘肃省甘谷县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2016年1月13日被邵阳市公安局北塔区分局刑事拘留，同年2月4日被该局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人黄某某，女，1996年3月28日出生于海南省万宁市，黎族，中专文化，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2016年1月13日被邵阳市公安局北塔区分局刑事拘留，同年2月4日被该局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
被告人杜某某，男，1995年1月6日出生山西省孝义市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌非法拘禁犯罪于2016年1月13日被邵阳市公安局北塔区分局刑事拘留，同年2月4日被该局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。
湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉（2016）31号起诉书指控被告人刘某、胡某某、张某某、黄某某、杜某某犯非法拘禁罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年6月7日公开开庭审理了本案。邵阳市北塔区人民检察院指派检察员孙铭出庭支持公诉。被告人刘某、胡某某、张某某、黄某某、杜某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月11日上午10时许，被害人罗某某被胡某某以旅游的名义从浙江骗至邵阳，并被胡某某和许某某（另案处理）带至邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼的房间。为防止罗某某与外界联系，刘某、胡某某、杜某某、张某某（另案处理）和王某某（另案处理）等人抢走了罗某某的手机，并以了解和加入传销组织天津天狮生物发展有限公司（以下简称“传销组织”）为由，限制罗某某的人身自由。张某某和王某某先后离开租房。17时许，张某某回到租房并安排胡某某、刘某和黄某某看守罗某某，胡某某负责保管罗某某的两台手机，黄某某负责陪罗某某上厕所和睡觉，刘某在其他传销组织领导不在时负责全权看管罗某某。罗某某多次提出要离开租房，但均被刘某、胡某某和黄某某以再多听一些课和了解传销组织为由拒绝。刘某、胡某某和黄某某要求罗某某与家人打电话时开启免提，防止她将被拘禁的事泄露出去。刘某和杜某某将房门从里面反锁并保管钥匙，防止被控制的罗某某、林某某和谢某某逃脱。同年1月12日20时许，被限制人身自由30余小时的罗某某被公安机关解救。刘某以专人看守、监听电话等相同手段，限制被害人林某某人身自由60余小时。张某某以同样的手段限制被害人谢某某人身自由50余小时。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了被告人刘某、胡某某、张某某、黄某某、杜某某等人的供述和辩解，被告人身份信息等书证，证人罗某某、薛某某的证言，被害人罗某某、林某某、谢某某的陈述，勘验、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，刘某、胡某某、张某某、黄某某是主犯，杜某某是从犯。公诉机关建议，对刘某、胡某某判处一年六个月以下有期徒刑，对张某某、黄某某判处一年二个月以下有期徒刑，对杜某某在八个月有期徒刑以下判处刑罚。诉至本院，要求依法判处。
被告人刘某当庭自愿认罪，辩称没有非法拘禁林某某，林某某是传销组织的一名成员，也没有抢夺罗某某的手机，没有威胁罗某某，2016年1月11日没有带林某某和薛某某离开租房。
被告人胡某某当庭自愿认罪，辩称没有抢夺罗某某的手机。
被告人张某某当庭自愿认罪，辩称没有非法拘禁谢某某，是上级领导安排他协助看管谢某某。
被告人黄某某当庭自愿认罪、悔罪，辩称没有阻止罗某某打电话，没有阻拦罗某某离开租房，向张某某反映过罗某某要离开房间的事情，但张某某没有同意。
被告人杜某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪、悔罪。
经审理查明，2016年1月11日上午10时许，被害人罗某某被胡某某以旅游的名义从浙江骗至邵阳。同日12时左右，罗某某被胡某某和许某某（另案处理）带至邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼的房间。胡某某以玩游戏为由骗走了罗某某的两台手机，罗某某意识到自己进入了传销组织后，借机拿回了自己的手机，并提出要离开租房，但被刘某等阻止。为逼迫罗某某加入传销组织，刘某、胡某某、杜某某、张某某（另案处理）和王某某（另案处理）等人抢走了罗某某的手机，并以了解和加入传销组织为由，限制罗某某的人身自由。不久，张某某和王某某先后离开租房。同日19时左右黄某某回到租房，并与刘某等人限制罗某某的人身自由。20时左右张某某回到租房，并安排刘某、胡某某、黄某某等看管罗某某。23时许罗某某在张某某和黄某某的看管下睡觉。早上7时许起床。1月12日8时左右张某某起床，不久离开房间。张某某是该传销组织的“C级领导”，其他成员都是“D级领导”，张某某离开租房期间，由刘某负责管理传销组织。罗某某等被害人被限制人身自由期间，租房的防盗门在内被反锁，钥匙主要由刘某保管，杜某某偶尔也保管钥匙。12日8时左右，杜某某给罗某某等被害人讲述了一个多小时的传销知识。随后，由黄某某、胡某某、刘某看管罗某某，并轮流与罗某某谈话，向罗某某灌输传销思想。1月12日20时左右，被限制人身自由30余小时的罗某某被公安机关解救。
2016年1月10日12时左右，张某某和任XX等人在邵阳市大祥区一套房间内限制被害人谢某某的人身自由，逼迫谢某某加入传销组织。任XX、张某某等人抢走了谢某某的手机和行李，威胁谢某某不要逃跑，密切监视谢某某在房间内的行动。1月12日18时许，任XX让张某某将谢某某带到邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼的房间，并继续限制谢某某的人身自由。1月12日20时左右，谢某某被公安机关解救。
2016年1月7日，被害人林某某被骗到位于邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼的传销组织。1月9日起，刘某负责看管林某某，逼迫林某某加入传销组织，阻止林某某离开租房，并监视林某某的行动。1月11日上午10时左右，刘某解除了对林某某的拘禁，带林某某和薛某某离开租房，并于18时左右又一起回到租房。回房后，刘某不再限制林某某在租房内的活动。
上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：
1.被害人罗某某的陈述
证明罗某某被骗入传销组织并被限制人身自由的经过。2016年1月11日10时左右她被胡某某骗到邵阳，12时许被胡某某和一名年轻男子（经查，系许某某）带到邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼的租房内。罗某某意识到他们在搞传销后，提出要离开租房，房间内的七八名男子阻止她离开屋子，强行抢走她的行李和手机，威胁她如果不配合将殴打她。租房防盗门一直都是从内反锁的，刘某和杜某某负责保管钥匙。1月11日下午18时许，张某某和许某某离开租房，由胡某某和刘某负责看守罗某某，并监听罗某某打电话。20时左右，张某某和黄某某从外面回来，两人负责看管罗某某上厕所和睡觉。21时左右，罗某某的哥哥罗某某来电话，罗某某用江西方言将自己被拘禁的消息告诉了罗某某。1月12日，胡某某、刘某和黄某某负责看管罗某某。同日20时许，公安机关将罗某某解救出来，罗某某称传销组织成员没有对她使用暴力。
2.被害人谢某某的陈述
证明谢某某被骗入传销组织并被限制人身自由的经过。2016年1月9日15时许，刘英（代号）以工作为名将谢某某从广州骗到邵阳，并被带到邵阳市大祥区敏州路某小区的房间里，刘英等人拿走了谢某某的手机并给他上传销课，谢某某想离开，但被刘英等人阻拦。10日中午12时许，张某某到达房间并负责限制谢某某的人身自由等，张某某拿走了他的手机，并威胁他不准离开。12日17时左右，张某某将谢某某带到了邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼的房间里，并继续限制他的人身自由，张某某在卧室里给他上传销课，胡某某、黄某某、罗某某、薛某某、杜某某和林某某也一起听课。期间，看到刘某、胡某某、黄某某三次阻止罗某某离开租房。12日20时左右，公安机关将谢某某从传销组织解救出来。
3.被害人林某某的陈述
证明林某某被骗入传销组织并被限制人身自由的经过。2016年1月7日，一名男子以工作为名将林某某从广州骗到邵阳，并将他带到邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼的房间里，1月9日左右，刘某开始负责看管林某某，阻止他离开房间，监视他在房间内的行动。租房进门的防盗门被反锁，钥匙由刘某掌握，张某某不在租房的时候，刘某是传销组织的负责人。期间，林某某反复要求离开，但均被刘某拒绝。1月11日，刘某解除了对林某某的拘禁，带林某某和薛某某出门，并于18时左右又回到租房。回房后，刘某不再限制林某某在房间内的活动。刘某与胡某某、杜某某等人一起看管罗某某，限制她的活动。12日上午，张某某离开了租房，此后由刘某、胡某某和黄某某等人看管罗某某。
4.被告人胡某某的供述
证明胡某某2015年11月进入该传销组织，虽然认为该组织是做直销的，但至今没有见过公司的产品。张某某是该传销组织的“C级领导”，其他成员都是“D级领导”。2016年1月11日，胡某某以旅游的名义将罗某某骗至邵阳，12时左右，胡某某和许某某一起将罗某某带至租房内。胡某某以玩游戏为由骗走了罗某某的两台手机，罗某某意识到自己进入了传销组织后，借机拿回了自己的手机，并提出要离开，胡某某拉住罗某某的衣服阻止她离开，王某某抢走罗某某的手机，其他传销组织成员也参与阻拦。不久，王某某和张某某离开房间，由胡某某、许某某和杜某某看管罗某某。过了一段时间，张某某、刘某、黄某某等人又回到房间，张某某便安排胡某某、刘某和黄某某负责看管罗某某，并由刘某主管传销组织一切事务，刘某还负责保管防盗门的钥匙。当晚，张某某和黄某某在卧室里看管罗某某。12日上午，由胡某某、刘某和黄某某负责在卧室看管罗某某。当晚20时许传销组织被公安机关查处。
5.被告人刘某的供述
证明罗某某被骗入传销组织并被限制人身自由的经过。刘某2015年12月底进入传销组织，是该组织的“D级领导”（又称“老板”），该组织的“C级领导”称为“领导”，“B级领导”称为“老总”。2016年1月11日下午4时许，罗某某多次提出要离开时，刘某、胡某某和杜某某阻拦，并把防盗门用钥匙反锁，由刘某保管钥匙。晚上9时许，张某某回租房后，安排刘某、黄某某、胡某某看守罗某某。晚上11时许，由张某某和黄某某守在罗某某睡觉的房间里，进门防盗门被反锁，钥匙由刘某掌握。12日上午8时左右，张某某离开租房，并安排刘某负责传销组织的全部事务。刘某、胡某某和黄某某继续阻止罗某某离开租房。此外，在限制罗某某人身自由期间，由张某某、杜某某给罗某某讲述传销知识。12日晚上8时左右，罗某某的哥哥带着公安民警将罗某某解救出来。
6.被告人黄某某的供述
证明罗某某被骗入传销组织并被限制人身自由的经过。2016年1月11日晚上6时左右，传销组织一名自称“张胜”的男子要黄某某陪他去九江社区一套房间看管罗某某。晚上7时许，两人到达九江社区的租房并开始看管罗某某。胡某某和刘某已经看管罗某某一段时间，张胜在到达租房几个小时后便先行离开。黄某某一直劝说罗某某加入传销组织，但罗某某不愿加入并多次提出要离开租房，但胡某某、刘某和黄某某等人一直阻止罗某某离开。当晚11时左右，由张某某、黄某某在卧室内看管罗某某，一直到第二天早上7时许起床。12日早上8时左右张某某起床，不久便离开房间。张某某离开后，由刘某负责管理整个传销组织并保管防盗门钥匙，杜某某负责给罗某某等被害人“上课”，其他传销组织成员也参与“听课”。“讲课”时间大约持续了一个小时，然后由黄某某、胡某某、刘某看管罗某某，并轮流与罗某某谈话，向罗某某灌输传销思想。12日晚上8时左右，罗某某的家人带着公安民警将罗某某解救出来。
7.被告人杜某某的供述
证明罗某某被骗入传销组织并被限制人身自由。杜某某2015年7月进入该传销组织，是该组织的D级领导，该组织成员称他为“杜老板”。2016年1月11日中午12点左右，胡某某和许某某将罗某某带到租房，由杜某某给罗某某讲了10多分钟的传销课。不久，罗某某从胡某某手里拿回了手机，但王领导（经查，系王某某）和其他人又一起去抢夺罗某某的手机，杜某某看众人抢不到，便把罗某某拿手机的手指掰开，使王某某顺利抢走罗某某的手机。随后，王某某又给罗某某讲述了一个多小时的传销知识，便离开租房。不久，王某某离开租房，刘某回到房间，19时左右黄某某回到租房，20时许张某某回到租房。23时左右，罗某某在黄某某和张某某的看管下睡觉。从罗某某进租房开始，租房的防盗门都是被反锁的，钥匙主要由刘某保管，杜某某偶尔也保管钥匙。12日7时许，罗某某起床并提出要离开租房，张某某、胡某某和黄某某阻止她离开。不久，张某某离开了租房。杜某某给罗某某讲了一个多小时的传销课。讲完课后，罗某某继续被限制人身自由，直到当晚8时左右被解救。
8.被告人张某某的供述
证明谢某某被骗入传销组织并被限制人身自由的经过。2015年12月初，张某某进入该传销组织，是该组织的D级领导，该组织成员称他为“张老板”。2016年1月10日中午，张某某的上级领导任XX让他在邵阳市大祥区一间屋子内接待谢某某。任XX和张某某拿走了谢某某的手机，恐吓并威胁谢某某不要逃跑，密切监视谢某某在房间内的行动。1月12日18时许，任XX让张某某和一名男子把谢某某带到邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼的家里，并继续限制谢某某的人身自由。同日晚上20时左右，公安机关将谢某某从传销组织解救出来。
9.证人薛某某的证言
证明罗某某、林某某被限制人身自由的经过。薛某某2016年1月初进入位于九江社区的传销组织。1月7日，林某某被带到该传销组织，张某某是该组织的“C级领导”，其他人是“D级领导”，张某某不在租房的时候，刘某是负责人。刘某和杜某某轮流保管防盗门的钥匙。11日上午10时许，刘某带着薛某某和林某某出门逛街，17时左右一起回到租房。刘某、胡某某、黄某某、杜某某等人限制罗某某的人身自由，阻止罗某某离开租房。12日18时许，张某某和谢某某到租房，不久，该传销组织被公安机关查获。
10.证人罗某某的证言
证明罗某某解救妹妹罗某甲的经过。2016年1月11日21时许，罗某某在江西省东乡县的家中接到罗某某的求救电话，罗某某用方言说自己被传销组织控制。12日上午11时许，罗某某坐火车出发到邵阳。11时40分左右，罗某甲给罗某某发了一条微信消息：“救我”，又发了一张定位图片，定位地址为邵阳市北塔区九江社区3栋。16时左右罗某某赶到邵阳并立即到公安机关报警，随后，公安机关将罗某甲等被害人解救出来。
11.户籍材料
证明刘某、胡某某、张某某、黄某某和杜某某的出生日期、住址等个人基本信息。
12.指认照片
证明刘某和杜某某指认出由两人保管的钥匙，该钥匙可打开邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼进门的防盗锁。
13.现场勘验笔录、照片
证明案发现场位于邵阳市北塔区九江社区3栋4单元7楼的房间以及现场概貌等事实。
14.辨认笔录
证明刘某辨认出其他四名被告人和三名被害人；胡某某辨认出其他四名被告人和三名被害人；黄某某辨认出其他四名被告人和被害人林某某、谢某某；杜某某辨认出其他四名被告人和三名被害人；张某某辨认出其他四名被告人和三名被害人；罗某某和薛某某辨认出五名被告人和被害人林某某、谢某某；谢某某辨认出被告人刘某、胡某某、张某某，黄某某和被害人罗某某；林某某辨认出五名被告人和被害人谢某某。
本院认为，被告人刘某、胡某某、黄某某、杜某某等人为逼迫被害人罗某某加入传销组织，采用威胁等方法限制罗某某的人身自由，各被告人的行为均已构成非法拘禁罪。张某某、刘某还伙同他人，采用威胁等方法分别限制谢某某、林某某的人身自由。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘某辩称没有非法拘禁林某某，也没有带林某某和薛某某离开租房。经查，证人薛某某证明张某某不在九江社区的租房期间，刘某负责管理传销组织，刘某限制林某某的人身自由，一直到2016年1月11日上午10时左右，刘某带着林某某和薛某某离开租房，解除了对林某某的非法拘禁。同案人杜某某证明张某某不在九江社区的租房期间，刘某负责管理传销组织。薛某某、杜某某证明的事实与被害人林某某的陈述能够相互印证，本院对刘某的辩解不予支持。张某某辩称没有非法拘禁谢某某，只是协助上级领导看管谢某某。经查，张某某在侦查机关供述他与传销组织领导任XX非法限制谢某某人身自由，与被害人谢某某的陈述能够相互印证，本院对张某某的辩解不予支持。刘某、胡某某辩称没有抢夺罗某某的手机。经查，同案人杜某某证明刘某和胡某某参与抢夺罗某某的手机，与罗某某的陈述能够相互印证，本院对刘某、胡某某的辩解不予支持。刘某辩称没有威胁过罗某某。经查，证人薛某某证明刘某威胁过罗某某不要离开租房，与罗某某的陈述能够相互印证，本院对刘某的辩解不予支持。黄某某辩称没有阻止罗某某打电话，也没有阻拦罗某某离开租房。经查，同案人刘某证明黄某某等人有时阻止罗某某打电话，黄某某、张某某在晚上睡觉时负责看管罗某某；黄某某在侦查机关供述，晚上睡觉时她和张某某负责看管罗某某。刘某和黄某某证明的事实，与罗某某的陈述能够相互印证，本院对黄某某的辩解不予支持。
在非法拘禁被害人罗某某的共同犯罪中，刘某、胡某某、黄某某起主要作用，系主犯；杜某某起次要作用，系从犯，可从轻处罚。在非法拘禁被害人林某某的共同犯罪中，刘某起主要作用，系主犯。在非法拘禁被害人谢某某的共同犯罪中，张某某起主要作用，系主犯。在法庭审理过程中，杜某某、黄某某如实供述了自己的全部罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。胡某某、张某某、刘某虽自愿认罪，但有避重就轻之嫌，认罪态度一般，可酌情从轻处罚。五名被告人也是传销的受害人，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合事实及法律规定，予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；
（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即从2016年1月13日起至2017年7月12日止）
二、被告人胡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；
（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即从2016年1月13日起至2017年3月12日止）
三、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；
（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即从2016年1月13日起至2017年3月12日止）
四、被告人黄某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；
（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即从2016年1月13日起至2016年11月12日止）
五、被告人杜某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；
（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即从2016年1月13日起至2016年8月12日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 邓建国
审 判 员 毛建中
人民陪审员 王卫国
二〇一六年六月十六日
书 记 员 戴鹳频
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。