广西壮族自治区合浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0521刑初491号
公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。
被告人倪秀华，女，1965年7月9日出生于吉林省桦旬市，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省桦旬市，现住吉林省靖宇县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年2月26日至同年3月5日被临时羁押于吉林市看守所，同年3月5日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。
被告人王传贵，男，1965年12月1日出生于吉林省桦旬市，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省桦旬市，现住吉林省靖宇县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年2月26日至同年3月4日被临时羁押于桦旬市公安局看守所，同年3月5日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。
合浦县人民检察院以合检公刑诉（2016）457号起诉书指控被告人倪秀华、王传贵犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月22向本院提起公诉。根据北海市中级人民法院（2016）桂05刑辖17号指定管辖决定书的指定管辖，本院受理后依法适用简易程序组成合议庭，于2016年10月10日公开开庭审理了本案。合浦县人民检察院指派检察员杨世毅出庭支持公诉，被告人倪秀华、王传贵到庭参加诉讼。现已审理终结。
合浦县人民检察院指控：方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、郑刚等人（已判刑）从2009年先后分别出资加入以资本运作为名的东北体系传销组织（该体系后分为老东北体系和桦甸体系）。加入之后，方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、郑刚等人直接或间接发展了大批传销下线，各自又发展建立了庞大的传销体系。自2009年初至2013年8月，该东北体系传销组织成员已达数千人。其中：倪秀华、王传贵经其妹夫邀广志（已判刑）的发展分别于2009年8月、9月加入传销组织，成为邀广志伞下传销体系直接下线，至案发时倪秀华、王传贵二人伞下发展均超过30人，倪秀华、王传贵于2012年5月份升总。对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人倪秀华、王传贵组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱了国家正常的经济和社会管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人倪秀华、王传贵均对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤、郑刚等人（已判刑）从2009年先后分别出资加入以纯资本运作为名的东北体系传销组织（该体系后分为老东北体系和桦甸体系）。之后，方玉春、张兴和、盛立花、吕洪刚、徐跃坤等人直接或间接发展了大批传销下线，各自又发展建立了庞大的传销体系。自2009年初至2013年8月，该东北体系传销组织成员已达数千人。其中：
被告人倪秀华于2009年8月在广西北海市经邀广志（另案已判决）的介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织，行业名“百合�。倪秀华加入该传销组织后积极发展下线人员，直接下线是王传贵、李京伟、杨焕有，2012年4月晋升为“老总”级别。至案发时倪秀华伞下人员层级超过三级，人数累计超过30人。案发后，公安机关冻结倪秀华名下的帐户（开户行：广西北部湾银行，帐号：10×××11）存款1笔金额84387.49元。
被告人王传贵于2009年9月在广西北海市经被告人倪秀华的介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织，行业名“一天”，直接上线是倪秀华。王传贵加入该传销组织后积极发展下线人员，2012年4月晋升为“老总”级别。至案发时王传贵伞下人员层级超过三级，人数累计超过30人。案发后，公安机关冻结王传贵名下的帐户（开户行：广西北部湾银行，帐号：10×××16）存款1笔金额55826.22元。
上述事实，被告人倪秀华、王传贵在开庭审理过程中也无异议，并有户籍证明，�获经过，临时羁押证明，（2014）合刑初字第320号刑事判决书，银行帐户、银行卡交易明细，协助冻结财产通知书，同案人邀广志的供述，被告人倪秀华、王传贵的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人倪秀华、王传贵以“纯资本运作”名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，直接或者间接发展参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，是传销活动组织、领导者，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。倪秀华、王传贵系传销活动的组织、领导者，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。倪秀华、王传贵归案后能基本如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人违法所得的一切财物，应予以追缴没收。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人倪秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2019年2月25日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。
二、被告人王传贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2018年8月25日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。
三、在案依法冻结的被告人倪秀华名下的银行存款（开户行：广西北部湾银行，帐号：10×××11，金额：84387.49元）、
被告人王传贵名下的银行存款（开户行：广西北部湾银行，帐号：10×××16，金额：55826.22元）及孽息，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓端齐
人民陪审员 罗兰伦
人民陪审员 庞彩先
二〇一六年十月十四日
书 记 员 周开云
法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。