江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第1955号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人戴建文，无业。2004年5月因犯寻衅滋事罪被江苏省泰兴市人民法院判处有期徒刑一年六个月（犯罪时34岁），2005年6月17日刑满释放。2014年4月14日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）2059号起诉书指控被告人戴建文犯诈骗罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同年11月21日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员李申出庭支持公诉，被告人戴建文到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，2012年下半年，被告人戴建文冒充老板先后通过QQ聊天搭识被害人王某丁、何某甲并发展为情人关系，后经何某甲介绍认识其妹何某乙。被告人戴建文于2012年9月至2013年8月间，捏造做生意需资金周转等理由，采用名借实骗的手段，先后多次骗得被害人王某丁钱财合计人民币39万余元，骗得被害人何某甲钱财合计人民币59000余元，骗得被害人何某乙钱财合计人民币14500元，上述钱款合计46万余元，均被其用于购买彩票、生活挥霍。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人戴建文于2012年10月的一天，谎称要支付战友“小丁”介绍生意的回扣费，骗得被害人王某丁人民币10000元。
2、被告人戴建文2012年10月的一天，谎称做减速机生意缺资金，骗得被害人王某丁人民币10000元。
3、被告人戴建文于2012年11月的一天，谎称要支付战友“小丁”介绍生意的回扣费，骗得被害人王某丁人民币20000元。
4、被告人戴建文于2012年11月的一天，谎称要偿还母亲的欠债，骗得被害人王某丁人民币20000元。
5、被告人戴建文于2012年11月的一天，谎称做生意急需用钱，骗得被害人王某丁人民币1000元。
6、被告人戴建文于2012年11月的一天，谎称做减速机生意需要资金，骗得被害人王某丁人民币20000元。
7、被告人戴建文于2012年11月底的一天，谎称做减速机生意需要资金，骗得被害人王某丁人民币100000元。
8、被告人戴建文于2012年12月的一天，谎称出去送货需运费，骗得被害人王某丁人民币4400元。
9、被告人戴建文于2012年12月底的连续二天，谎称做减速机生意需要运费和差旅费，骗得被害人王某丁人民币10000元和7000元。
10、被告人戴建文于2012年12月底的一天，谎称做减速机生意需要资金，骗得被害人王某丁人民币10000元。
11、被告人戴建文于2012年12月的一天，谎称要与妻子打离婚官司缺少律师费，骗得被害人王某丁人民币10000元。
12、被告人戴建文于2013年2月的一天，谎称去找战友借钱缺少路费，骗得被害人王某丁人民币3600元。
13、被告人戴建文于2013年2月的一天，谎称在外面谈生意缺钱，骗得被害人王某丁人民币3000元。
14、被告人戴建文于2013年2月的一天，谎称做减速机生意缺少资金，骗得被害人王某丁人民币8000元。
15、被告人戴建文于2013年2月的一天，谎称自己经营的减速机厂开工需请客吃饭缺少资金，骗得被害人王某丁人民币30000元。
16、被告人戴建文于2013年2月底的一天，谎称要签一笔大合同需给人回扣，骗得被害人王某丁人民币30000元。
17、被告人戴建文于2013年2月的一天，谎称在外面谈生意缺少资金，骗得被害人王某丁人民币3000元。
18、被告人戴建文于2013年2月的一天，谎称做减速机生意缺少资金，骗得被害人王某丁人民币15000元。
19、被告人戴建文于2013年3月的一天，谎称做生意缺少资金，骗得被害人王某丁人民币10000元。
20、被告人戴建文于2013年3月底的一天，谎称做减速机生意缺少资金，骗得被害人王某丁人民币3000元。
21、被告人戴建文于2013年8月中旬的一天，谎称做生意缺少资金，骗得被害人王某丁人民币14000元。
22、被告人戴建文于2013年8月中旬的一天，谎称在外面做生意缺少资金，骗得被害人王某丁人民币6000元。
23、被告人戴建文于2013年8月的一天，谎称自己经营的减速机厂缺少资金，骗得被害人王某丁人民币20000元。
24、被告人戴建文于2013年8月的一天，谎称做减速机生意缺少资金，骗得被害人王某丁人民币15000元。
25、被告人戴建文于2013年8月的一天，谎称做生意缺少资金，骗得被害人王某丁人民币5000元。
26、被告人戴建文于2013年12月的一天，谎称偿还“高利贷”利息，骗得被害人王某丁人民币4500元。
27、被告人戴建文于2013年12月的一天，谎称偿还“高利贷”利息，骗得被害人王某丁人民币2000元。
28、被告人戴建文于2012年9月底的一天，到张家港市某某公司，谎称弟弟出车祸需钱，骗得被害人何某甲人民币30000元。
29、被告人戴建文于2012年10月的一天，谎称做可乐生意缺少资金，骗得被害人何某甲人民币19000元。
30、被告人戴建文于2012年12月中旬的一天，谎称在青岛做地下停车场工程缺少资金，骗得被害人何某甲人民币5000元。
31、被告人戴建文于2012年12月底的一天，谎称在青岛做工程缺少资金，骗得被害人何某甲人民币5000元。
32、被告人戴建文于2013年3月底的一天，谎称做工程需请客吃饭，骗得被害人何某甲人民币1000元。
33、被告人戴建文于2013年4月初的一天，谎称做工程需资金周转，骗得被害人何某甲人民币1000元。
34、被告人戴建文于2013年4月的一天，谎称要到常州注册一家公司缺少资金，骗得被害人何某甲人民币3000元。
35、被告人戴建文于2013年8月，谎称做生意缺少资金，多次骗得被害人何某甲人民币共计5000余元。
案发前，被告人戴建文归还被害人何某甲人民币1万元。
36、被告人戴建文于2013年4月25日左右的一天，谎称做工程缺少资金，骗得被害人何某乙人民币4500元。
37、被告人戴建文于2013年4月底的一天，谎称做工程缺少资金，骗得被害人何某乙人民币5000元。
38、被告人戴建文于2013年7月15日，谎称在常州做工程缺少资金，采用明借实骗的手段，骗得被害人何某乙人民币5000元。
上述事实，被告人戴建文在侦查阶段有多次供述，在开庭审理过程中亦无异议，且有农行卡账户交易明细、建行卡账户交易明细、邮政储蓄卡账号活期明细、江苏阳光集团出具的证明、江苏华西集团出具的存取款记录凭证、保险、贷款、退保手续资料、借条、记账本、会员详细信息、住宿记录、工商登记查询、刑事判决书、刑事裁定书、出所登记表、情况说明等书证，证人王某甲、许某、袁某甲、张某、丁某、滕某、王某乙、王某丙、殷某、章某、赵某、陈某、袁某乙、吴某、岳某、贺某、戴某甲、戴某乙等人的证言笔录，被害人王某丁、何某甲、何某乙的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人戴建文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人戴建文犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人戴建文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年4月14日起至2023年1月13日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
二、责令被告人戴建文退出全部违法所得，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
代理审判员 刘啸云
人民陪审员 费士川
二〇一四年十一月二十五日
书 记 员 黄静宇
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。