安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）合高新刑初字第00194号
公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。
被告人张某，男，1960年9月11日出生，汉族。被告人张某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年5月9日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2014年6月23日被本院取保候审。
辩护人李俊，安徽振信律师事务所律师。
合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2014）235号起诉书指控被告人张某犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，采用简易程序，于2014年7月8日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员徐正立出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人李俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2010年4月，被告人张某经吴某某（在逃）介绍到合肥加入为“资本运作”又称“连锁经营”的传销组织。该传销组织以纯虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21股，加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份为主任，65-599份者可晋升为经理，600份以上者可晋升为老总。老总之上，根据业绩与能力又分三个层级：工资收入累计达100万元以上者可提名为体系负责人，工资收入累计达200万元以上者可提名为独立体系负责人，累计收入达1000万元以上者可提名为行业负责人。行业规定，新成员每购买一份，其线上的三代以内老总每人均可获得500元的工资，三代以外的老总瓜分“公积金和税款”。
传销组织内部等级不同其职责权限不同。其中，经理主要负责下传上线老总的要求，向上汇报其伞下人员的发展状况及申购情况，根据上级的要求对业务员、业务组长及主任进行管理，培训伞下人员如何复制新人的技巧，安排配置发展新人的岗位及人员。
老总负责管理好自己的伞下人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
体系负责人负责组建并管理经理室，通过经理室管理本体系老总及伞下人员，经理室成员由老总级的总管、自律、能力、申购、讲师等人组成。体系负责人对独立体系负责人负责，执行独立体系负责人的指示，组织伞下人员召开会议学习行业的文件、精神和通知，保管并上报申购人员的名单，做好伞下人员的排线排位并帮助独立体系负责人分发提成。
独立体系负责人主要负责每月定期组织召开体系负责人会议，开会总结和研究解决一个月以来各分支体系的情况和问题，宣布体系的处罚措施和处罚决定，商议、核定各体系内有资格上老总的新人员名单，组织老总在国内四处学习、培训等。掌控体系负责人开设的用于收取伞下人员申购款的银行卡、u盾及密码。根据奖金分配方法和人员排位情况，计算体系内人员的提成（工资）及申购产生的税金，通过体系负责人将提成（工资）分发给伞下各级人员，将计算好的税金支付给有权分享的上级独立体系负责人。
被告人张某自加入这一传销组织后，以“资本运作”为名，先后发展了直接下线马某（已判决）等人，通过组织其伞下人员直接或间接的发展与“复制”，逐步晋升成为老总级别，伞下超过三十人。
公诉机关为证明上述事实存在，列举以下证据证明：被告人张某的供述和辩解；同案马某的供述；辨认笔录；户籍证明、归案经过、情况说明、银行交易明细等证据。
公诉机关认为：被告人张某以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”，激励传销人员积极发展下线，从中骗取巨额非法利益，严重扰乱市场经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。无量刑建议。
被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭表示自愿认罪。无辩护意见。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，主要辩护意见是：1、被告人系自首；2、被告人构成立功；3、初犯偶犯，认罪态度好，建议适用缓刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。对公诉机关当庭提供的证据予以确认。
另查明：被告人张某于2013年4月27日主动向公安机关投案，并如实供述其罪行。向公安机关提供线索协助破获案件。
本院认为：被告人张某以“资本运作”、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”，激励传销人员积极发展下线，伞下已超过三十人，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人张某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；积极协助公安机关破获案件，系立功，可以从轻处罚。辩护人的辩护意见与事实相符，本院予以采信。鉴于被告人张某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，本院决定对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十八条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，宣告缓刑三年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内交纳。）
二、对被告人张某犯罪所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘德鸿
审 判 员 李德家
人民陪审员 刘兆祯
二〇一四年七月十六日
书 记 员 刘玉莹
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。