山东省单县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）单刑初字第7号
公诉机关山东省单县人民检察院。
被告人李东升，男，1975年12月22日出生，汉族，大专文化，原单县农村信用社信贷员。2013年8月16日因涉嫌犯挪用资金罪被抓获归案，同月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于单县看守所。
辩护人张福春，单县法律援助中心律师。
山东省单县人民检察院以单检刑诉（2013）372号起诉书指控被告人李东升犯挪用资金罪，于2013年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员王平、代理检察员龚义成出庭支持公诉，被告人李东升及其辩护人张福春均到庭参加诉讼。单县人民检察院于2014年3月6日以补充侦查为由，提请本院延期审理，延期后本院依法继续审理了本案。现已审理终结。
山东省单县人民检察院指控，1．被告人李东升于2013年4月29日将葛某某之妻牛某某归还的贷款本金2万元，挪用于其个人经营的“中脉养生茶叶”的考察费用，至今未归还单位。2．被告人李东升于2012年5月16日将李某某归还的贷款本金5万元，挪用于归还其个人欠款，至今未归还单位。3．被告人李东升于2012年7月28日将袁某某归还的贷款本金20万元，挪作他用，至今未归还单位。4．被告人李东升于2010年4月份将廉某某归还的贷款本金4万元，挪用于个人炒股，至今未归还单位。综上，被告人李东升作案4次，挪用资金31万元。公诉机关就上述指控向法庭出示、宣读了如下被告人李东升的供述和辩解，证人魏某、李某某、袁某某、张某某等人的证言，借款合同，收条，被告人李东升任职履历表及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人李东升利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人李东升对公诉机关指控的罪名及起诉书指控的第一、二、四起挪用资金的事实，没有异议。对起诉书指控的第三起挪用资金的事实提出异议。其辩解，袁某某贷款本金20万元实际上是被王某某用了，因其借过王某某13万元钱，没能归还，王某某逼迫其打了个“收到袁某某贷款本金20万元”的收条，所以袁某某不存在归还给其贷款的事，更不存在其截留、挪用贷款本金20万元。被告人李东升的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但对挪用资金的数额上提出异议。对于事实的认定、量刑提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人将袁某某归还的贷款本金20万元，挪作他用属事实不清、证据不足，事实上袁某某并没有归还贷款，收条是王某某强迫被告人所写。2、被告人归案后如实供述罪行属坦白，且系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。被告人李东升及其辩护人均未向法庭提供证据。
经审理查明，被告人李东升利用担任单县李田楼信用社、单县农村信用社信贷员的职务之便，挪用信贷资金人民币共计31万元，具体犯罪事实如下：
1、2009年3月28日，贷款户廉某某通过被告人李东升从单县李田楼信用社办理贷款本金4万元（三户联保贷款），贷款期限12个月。贷款到期后，廉某某将贷款本金4万元交给李东升。李东升将此款截留、挪用于其个人炒股，至今未归还。
2、2011年4月28日，贷款户葛某某通过被告人李东升从单县徐寨信用社办理贷款本金10万元，贷款期限36个月。2012年4月29日，葛某某之妻牛某某归还贷款本金2万元，李东升出具收条一张，此款被李东升截留、挪用于个人经营活动，至今未归还。
3、2011年5月23日，贷款户袁某某通过被告人李东升从单县徐寨信用社办理贷款20万元，担保人为张某某等三人、贷款期限12个月，此款贷出后被张某某使用。2012年7月底，张某某归还贷款本金20万元，李东升出具收条一张，此款被李东升截留、挪用于他用，至今未归还。
4、2012年5月15日，贷款户李某某通过被告人李东升从单县徐寨农村信用社办理贷款15万元，贷款期限12个月。次日，李某某归还贷款本金5万元，李东升出具收条一张，此款被李东升截留、挪用于归还其个人借款，至今未归还。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李东升的常住人口基本信息。证明，被告人李东升出生于1975年12月22日，达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
2、山东省农村信用社工作人员登记表。证明，被告人李东升在农村信用社工作履历及任职情况。
3、接受刑事案件登记表。证明，本案系单县徐寨信用社主任魏某报案，公安机关受理该案。
4、贷款户李某某、葛某某、袁某某、廉某某的借款合同及相关审批手续。证明，贷款户李某某、葛某某、袁某某、廉某某分别通过被告人李东升从信用社贷款的情况。
5、收据复印件。证明，被告人李东升收取葛某某偿还贷款2万元，收取李某某偿还贷款5万元，收取袁某某偿还贷款20万元并出具收据，将上述款项予以截留、挪用的事实。
6、抓获证明。证明，2013年8月16日18时许，被告人李东升被济南市公安局历下分局大明湖派出所民警抓获归案。
7、炒股证券材料。证明，被告人李东升于2008年初开始炒股的情况。
8、证人葛某某、牛某某的书面证明。证明，2011年4月28日，贷款户葛某某通过被告人李东升从单县徐寨信用社办理贷款本金10万元，后葛某某之妻牛某某归还李东升贷款2万元，李东升出具收条一张，此款被李东升截留、挪用的事实。
9、证人廉某某、廉某甲、廉某乙的证言。证明，2009年3月份，贷款户廉某某、廉某甲、廉某乙通过被告人办理三户联保贷款，其中廉某某贷款4万元，贷款到期后，廉某某将贷款本金4万元归还给了李东升，被李东升挪用的事实。
10、证人李某某、张雪梅的证言。证明，2012年5月份，贷款户李某某通过被告人李东升从单县农村信用社办理贷款15万元。次日，李某某将贷款5万元归还李东升，李东升出具收条一张，此款被李东升挪用的事实。
11、证人袁某某、张某某的证言。证明，2011年5月23日，袁某某与张某某打算合伙跑运输想购买货车，急需资金，通过被告人李东升以袁某某的名义在单县徐寨信用社办理贷款20万元，担保人为张某某等三人、贷款期限12个月，此款贷出后被张某某使用。2012年7月底，张某某归还李东升贷款20万元，李东升出具收条一张，此款被李东升挪用的事实。
12、证人张某某、张某、于某某的证言及银行借记卡查询单。证明，2012年7月底，张某某归还李东升贷款20万元的资金来源情况。
13、证人王某某的证言。证明，2012年初，李东升曾借过其3万元，很快就还给其钱了，从此以后与李东升没有过经济来往，李东升没有向其借过13万元，其也没有让李东升写过“收到袁某某贷款本金20万元”的收条。
14、证人魏某的证言。证明，其是单县信用社主任，该社在2013年5月份在向贷款户催收贷款时，发现该社的职工李东升有截留、挪用贷款户归还的贷款的情况，遂向公安机关报案的事实。
15、被告人李东升的供述与辩解。被告人李东升对截留葛某某偿还贷款本金2万元，截留李某某偿还贷款本金5万元，截留廉某某偿还贷款本金4万元并予以挪用的犯罪事实予以供认，被告人的供述与上述证据能相互印证。被告人李东升对截留张某某归还的贷款20万元，挪作他用的事实予以否认。
本院认为，被告人李东升利用职务上的便利，采取截留贷款户归还贷款的方式，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。但公诉机关指控被告人截留、挪用葛某某偿还贷款2万元，截留、挪用廉某某偿还贷款4万元的时间有误，予以更正。
被告人李东升到案后能如实供述起诉书指控的第一、二、四起挪用资金的犯罪事实，自愿认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。
关于被告人李东升及其辩护人提出的，起诉书指控被告人将袁某某归还的贷款本金20万元挪作他用属事实不清、证据不足，事实上袁某某并没有归还贷款，收条是王某某强迫被告人所写的辩解及辩护意见，经查，被告人李东升截留、挪用此项信贷资金的事实，公诉机关提供的贷款契约、被告人出具的收条等书证及相关证人袁某某、张某某、王某某等证言，上述证据能相互印证，形成了完整的证明体系，不存在无法排出的矛盾和无法解释的疑问，故被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见，不予采纳。
根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李东升犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2017年2月15日止。）
二、责令被告人李东升将所挪用资金退赔给原单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李兰香
审判员 刘 霞
审判员 刘 军
二〇一四年五月二十六日
书记员 曹艳丽