上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0116刑初705号
公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人许某，男，户籍在广东省湛江市，暂住广东省廉江市。辩护人徐春兰，上海金亭律师事务所律师。被告人林某某，男，户籍在广东省湛江市，住广东省湛江市。辩护人张毅，上海金亭律师事务所律师。被告人杨某某，男，户籍在广东省廉江市，住广东省湛江市。辩护人陈琦，上海金亭律师事务所律师。被告人史某某，男，住广东省湛江市。辩护人朱惠珍，上海金亭律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2016〕712号起诉书指控被告人许某、林某某、杨某某、史某某犯诈骗罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉，被告人许某、林某某、杨某某、史某某及辩护人徐春兰、张毅、陈琦、朱惠珍到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年11月至2016年1月期间，林某某(另案处理)纠集被告人许某、林某某、杨某某、史某某等人，由林某某提供场地、电脑等工具，由被告人许某在赶集网、58同城等网站上发布虚假的销售二手手机、iPad广告，再由被告人林某某、杨某某与“顾客”沟通并将其引导至由被告人史某某等人制作的虚假物流网站，最后林某某冒充物流公司客服人员以支付的货款被冻结需要再次支付等名义骗取被害人钱财。2015年12月18日至12月22日期间，被害人马某某通过“上海崇湖物流有限公司”(以下简称“崇湖”物流)被骗人民币24,006元；2015年12月18日，被害人王某某通过“崇湖”物流被骗人民币3,100元；2015年12月23日，被害人高某某通过“崇湖”物流被骗人民币14,300元；2015年12月26日至27日期间，被害人吕某某通过“崇湖”物流被骗人民币12,802.2元。2016年1月4日至6日期间，被害人丁某某通过“上海寿丰物流有限公司”(以下简称“寿丰”物流)被骗人民币23,404.4元。被告人杨某某于2016年1月初至1月8日期间离开湛江外出。被告人史某某自2015年12月中旬开始帮助林康保等人制作“寿丰”物流的网页，并于2016年1月开始使用。2016年1月14日，被告人许某、林某某、杨某某、史某某被公安机关抓获，四人到案后均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有被害人马某某、丁某某、高某某、吕某某、王某某的陈述及其提供的相关支付凭证、聊天记录等，公安机关调取的交易明细清单、借记卡账户主档查询、视听资料说明书、监控视频资料、相关通话记录，公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人许某、林某某、杨某某、史某某的供述及辨认笔录，被害人马某某提供的收据、谅解书，公安机关出具的侦破经过、情况说明、行政拘留记录、吸毒人员查获详细信息，调取的户籍信息、常住人口登记表等证据证实，本院予以认定。被告人许某、史某某对上述事实无异议。被告人林某某、杨某某对基本犯罪事实没有异议，但认为将上述金额都计算为自己的犯罪金额不客观。被告人许某的辩护人认为，1、犯罪金额只应当认定马某某被骗金额，其他的证据不足；2、被告人许某是从犯；3、许某犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，如果5节全部认可的话，建议适用自首；4、认罪态度好，案发后家属退赔，获得谅解，系初犯。建议减轻处罚，适用缓刑。被告人林某某的辩护人对案件事实认定没有异议，金额异议同意第一辩护人意见，同时认为林某某在共同犯罪中起辅助作用。被告人杨某某的辩护人对案件定性无异议，认定金额有异议，建议将丁佐鸣，高某某，吕某某，王某某的被骗金额剔除；对杨某某应认定从犯；杨某某犯罪后如实供述自己的罪行，认罪态度好，家属退赔取得谅解，被告人家属还愿意退赔其他被害人的损失，且系初犯偶犯，邻里和睦，孩子刚出生，建议减轻处罚适用缓刑。被告人史某某的辩护人对案件的罪名认定没有异议，同时认为其没有直接参与诈骗犯罪，是从犯、初犯，社会危害性小，参与犯罪是他人找到他帮忙而已，是制作中才知道是诈骗，主观恶性小，认罪态度好，犯罪后如实供述自己的罪行，建议从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人许某、林某某、杨某某、史某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中，被告人许某、林某某参与诈骗人民币77,610.4元，被告人杨某某参与诈骗人民币54,206元，均数额巨大；被告人史某某参与诈骗人民币23,404.4元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，四名被告人在犯罪的不同环节分工负责，并不仅仅对某一特定的被害人实施犯罪，因此应当对共同犯罪的金额共同承担责任，相关被告人及辩护人对金额提出的异议本院不予采信。根据现有证据及查明的事实，被告人许某、林某某、杨某某、史某某系由林康保召集，参与犯罪也是受林康保指使，在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，应当从轻或者减轻处罚。各辩护人关于从犯的意见本院予以采纳。被告人许某、林某某、杨某某、史某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许某等人的家属退赔了被害人马某某的损失，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2018年1月13日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2018年1月13日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2017年9月13日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2016年12月13日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)五、责令被告人许某、林某某、杨某某、史某某于判决生效之日起十日内退赔相关被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孟宪利
审 判 员 徐 艳
人民陪审员 钱梅红
二〇一六年十月十九日
书 记 员 亓淑云
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其它罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。