浙江省海宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）嘉海刑初字第1363号
公诉机关浙江省海宁市人民检察院。
被告人吉喜芳，农民，住湖北省孝昌县。因本案，2014年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人沈浩丰，浙江海翔律师事务所律师。
被告人朱平，农民，住湖北省孝昌县。因本案，2014年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人孙晓明、殷林杰，浙江紫薇律师事务所律师。
被告人施某，农民，住湖北省孝昌县。因本案，2014年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被依法逮�。现羁押于海宁市看守所。
被告人林某，农民，住湖北省孝昌县。因本案，2014年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
被告人吉某乙，农民，住湖北省孝昌县。因本案，2014年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
被告人朱某乙，（曾用名“朱小平”），农民，住湖北省孝昌县。因本案，2014年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
辩护人王浩峰，浙江国翱律师事务所律师。
浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉（2014）2070号起诉书指控被告人吉喜芳、朱平、施某、林某、吉某乙、朱某乙犯诈骗罪，于2014年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年1月9日及3月17日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员杨红平、刘辉出庭支持公�，上列六被告人及沈浩丰、孙晓明、王浩峰到庭参加诉讼。经海宁市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人吉喜芳、朱平、施某、林某、吉某乙、朱某乙以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取公私财物，其中被告人吉喜芳涉案价值162500元，被告人朱平涉案价值109700元，被告人朱某乙涉案价值160500元，均属数额巨大；被告人施某涉案价值97700元，被告人林某涉案价值32200元，被告人吉某乙涉案价值28100元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人吉喜芳、朱平、施某、林某、吉某乙起主要作用，系主犯；被告人朱某乙起次要作用，系从犯；归案后，被告人吉喜芳、朱平、施某、林某、朱某乙能如实供述。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人周某甲、金某、吴某、殷某、叶某、黄某某、罗某、卢某、詹某、郭某、谢某、曾某、朱某丙、杨某、骆某、周某乙、冷某、焦某、周某丙的陈述，接受证据清单、汇款、存款单据，调取证据通知书、调取证据清单、取款视频，笔记本记载内容，协助查询财产通知书、账户交易明细、卡资料查询，搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书及扣押物品照片，被告人朱某乙的支付宝交易明细、付款凭证，取款视频，手机通讯记录，情况说明，退赃取款明细、扣押清单、取款凭证、资金往来结算票据，抓获经过，户籍证明等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，分别予以判处。
被告人吉喜芳提出，起诉书指控被告人利用虚构的“广州市番禺园艺珠宝有限公司”骗取财物的第10至12节事�中，其仅在第12节事实中帮助被告人吉某乙拨打1次电话，其它2节未参与；对其余指控没有异议，表示自愿认罪。其余五被告人对起诉书的指控均无异议，表示自愿认罪。
各辩护人对本案定性均无异议，辩护人沈浩丰提出起诉书指控第10、11节事实被告人吉喜芳没有参与；归案后，被告人吉喜芳能如实供述，请求法庭对其从轻处罚。辩护人孙晓明提出被告人朱平在共同犯罪中作用相对较小，归案后能如实供述自己的罪行、自愿认罪，此次犯罪系初犯，请求法庭对其从轻处罚。辩护人王浩峰提出，被告人朱某乙系从犯，归案后能如实供述，自愿认罪，积极退赃，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2013年12月及2014年3月初，被告人吉喜芳、朱平、施某、林某、吉某乙、朱某乙分别经预谋，单独或分别结伙在互联网上构建虚假网站，发布加盟合作等虚假信息，并以加盟需要缴纳定金、押金、办理营业执照等证件费用为由，骗取被害人钱财，后由被告人朱某乙将被害人按被告人指令汇入相关银行账户的钱款取出。具体事实如下：
1、2013年12月，被告人施某、吉喜芳、朱平结伙在互联网上构建虚假的“广州东亚文具有限公司”网站，发布加盟合作为该公司加工圆珠笔的虚假信息，并以加盟需要缴纳定金、押金、办理营业执照等证件费用为由，骗取被害人周某甲、金某、吴某、殷某人民币26600元、27400元、36400元、4000元，共计94400元。后由被告人朱某乙取款并交给被告人施某、吉喜芳、朱平。
2、2013年12月，被告人林某、吉喜芳、朱平结伙在互联网上构建虚假的“广州市园升文具贸易有限公司”网站，发布加盟合作为该公司加工圆珠笔的虚假信息，并以加盟需要缴纳定金、押金、办理营业执照等证件费用为由，骗取被害人叶某、黄某某、罗某、卢某人民币4000元、4000元、4000元、500元，共计12500元。后由被告人朱某乙取款并交给被告人林某、吉喜芳、朱平。
3、2013年12月，被告人吉某乙等人在互联网上构建虚假的“广州市番禺园艺珠宝有限公司”网站，发布加盟合作为该公司加工珍珠饰品的虚假信息，并以加盟需要缴纳定金、押金、办理营业执照等证件费用为由，骗取被害人郭某、谢某、曾某人民币17600元、6000元、4000元，共计27600元。后由被告人朱某乙取款并交给被告人吉某乙。其中，被告人吉喜芳冒充经理与被害人曾某通话，结伙被告人吉某乙共同骗取被害人曾某4000元。
4、2014年2月至3月间，被告人林某、吉喜芳结伙在互联网上构建虚假的“广州市金诚莱贸易股份有限公司”网站，发布加盟合作为该公司加工圆珠笔的虚假信息，并以加盟需要缴纳定金、押金、办理营业执照等证件费用为由，骗�被害人詹某人民币15200元。后由被告人朱某乙取款并交给被告人林某、吉喜芳。
5、2014年3月，被告人林某、吉喜芳在互联网构建虚假的“广州市佑鑫贸易有限公司”网站，发布加盟合作为该公司加工圆珠笔的虚假信息，并以加盟需要缴纳定金、押金、办理营业执照等证件费用为由，骗取被害人朱某丙、杨某人民币500元、4000元，共计4500元。后由被告人朱某乙将骗取被害人杨某的4000元取款并交给被告人林某、吉喜芳。
6、2014年3月，被告人施某、吉喜芳在互联网构建虚假的“广州市凯姿贸易有限公司”网站，发布加盟合作为该公司加工圆珠笔的虚假信息，并以加盟需要缴纳定金、押金、办理营业执照等证件费用为由，骗取被害人骆某人民币500元。
7、2014年3月，被告人吉喜芳在互联网构建虚假的“广州市文祥文具有限公司”网站，发布加盟合作为该公司加工圆珠笔的虚假信息，并以加盟需要缴纳定金、押金、办理营业执照等证件费用为由，骗取被害人周某乙、冷某、焦某人民币500元、500元、4000元，共计5000元。后被告人朱某乙将骗取被害人焦某的人民币4000元取款并交给被告人吉喜芳。
8、2014年3月，被告人吉某乙在互联网构建虚假的“广州市宏兴欣有限公司”网站，发布加盟合作为该公司加工珍珠饰品的虚假信息，并以加盟需要缴纳定金、押金、办理营业执照等证件费用为由，骗取被害人周某丙500元。
案发后，公安机关从被告人吉喜芳、朱某乙处扣押赃款10000元、11500元，并从被告人吉喜芳、林某、吉某乙、朱某乙处扣押手机、银行卡等作案工具。
本案审理期间，公安机关从相关被告人诈骗所使用的部分账户中，扣押赃款3107元；被告人吉喜芳、施某、林某、吉某乙、朱某乙分别退赔6280元、23390元、23390元、24485元、5611元，暂存于海宁市公安局账户。
上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某甲、金某、吴某、殷某、叶某、黄某某、罗某、卢某、詹某、郭某、谢某、曾某、朱某丙、杨某、骆某、周某乙、冷某、焦某、周某丙的陈述，接受证据清单、汇款、存款单据，调取证据通知书、调取证据清单、取款视频，笔记本记载内容，协助查询财产通知书、账户交易明细、卡资料查询，搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书及扣押物品照片，被告人朱某乙的支付宝交易明细、付款凭证，取款视频，手机通讯记录，情况说明，退赃取款明细、扣押清单、取款凭证、资金往来结算票据，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人吉喜芳、朱平、施某、林某、吉某乙、朱某乙以非法占有为目的，单独或分别结伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人钱财，其中被告人吉喜芳参与16起，骗得钱财共计136100元；被告人朱平参与8起，骗得钱财共计106900元，被告人朱某乙参与14起，骗得钱财共计157700元，均属数额巨大；被告人施某参与5起，骗得钱财共计94900元；被告人林某参与7起，骗得钱财共计32200元；被告人吉某乙参与4起，骗得钱财共计28100元，均属数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人所犯罪名成立。关于被害人周某甲被骗金额，根据被害人陈述，结合相关书证，应就低认定为26600元；关于被告人吉某乙通过虚构“广州市番禺园艺珠宝有限公司”诈骗被害人钱财的三节事实，根据在案证据，被告人吉喜芳仅参与其中1起，故就低予以认定。被告人吉喜芳及其辩护人所提意见，可予以采纳。在共同犯罪中，被告人吉喜芳、朱平、施某、林某、吉某乙起主要作用，均系主犯，依法应按照�所参与的全部犯罪处罚；被告人朱某乙起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。各被告人利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。归案后，被告人吉喜芳、朱平、施某、林某、朱某乙能如实供述自己的罪行，被告人吉某乙庭审中能自愿认罪，相关被告人能积极退赃，可分别依法及酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，可予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吉喜芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2017年9月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被�人朱平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2017年3月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人施某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2016年12月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2015年5月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人吉某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万八千元。
�刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2015年4月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人朱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2016年1月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
七、公安机关扣押的赃款24607元及被告人吉喜芳、施某、林某、吉某乙、朱某乙退赃款86263元，分别发还各被害人；各被害人的其余损失，责令相关被告人分别予以退赔（详见附表1）。扣押的手机、银行卡等作案工具予以没收，由海宁市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张啸崎
人民陪审员 李建忠
人民陪审员 葛燕育
二〇一五年三月十七日
书 记 员 沈雨蜜