江苏省南通经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0691刑初100号
公诉机关江苏省南通市经济技术开发区人民检察院。
被告人沙某某，无业。曾因犯盗窃罪，于2004年11月24日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；曾因盗窃于2006年11月28日被常州市公安局天宁分局行政拘留十五日。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年1月28日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年3月3日被该局逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人袁松建，江苏友诚（南通）律师事务所律师。
南通市经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉〔2016〕90号起诉书指控被告人沙某某犯合同诈骗罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭。后因案情需要，转为普通程序公开开庭进行了审理。南通市经济技术开发区人民检察院指派检察员周煜出庭支持公诉，被告人沙某某及其辩护人袁松建均到庭参加诉讼。现已审理终结。
南通市经济技术开发区人民检察院指控，2015年9月份，被告人沙某某对被害人张某谎称其能拿到低于市场价的苹果牌iphone手机（以下简称苹果手机），诱骗被害人张某多次向其订购苹果手机；又与被害人汤某联系，谎称其在南通有大客�要高价订购大量苹果手机，诱骗汤某向其出售手机。2015年9月至10月间，被告人沙某某先后四次以高于市场价的价格从汤某处购买了共计215部苹果手机，又以远低于市场价的价格将该215部苹果手机出售给张某，从而骗取汤某、张某的信任。2015年10月15日，被告人沙某某与张某签订了手机购销合同，并约定张某向沙某某缴纳15万元保证金。
当月下旬，被告人沙某某以高于市场价的价格从汤某处骗得109部苹果手机、1部三星牌手机，仅支付定金7.4万元，后将上述手机以远低于市场价的价格出售给张某等人。随后，被告人沙某某又骗取张某预付的购买第六批187部苹果手机的货款81.15万元，后携款逃匿。至案发时，被告人沙某某共骗取被害人张某货款及保证金共计人民币96.15万元，骗取被害人汤某手机110部（经鉴定，价值人民币60.569万元），造成被害人汤某损失人民币53.169万元。
为证明上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，出示了相关书证，宣读了被害人的陈述、未到庭证人的证言、被告人供述、鉴定意见等证据，并说明了所示证据所证明的内容。
公诉机关认为，被告人沙某某的行为已构成合同诈骗罪，其到案后如实供述，提请依法判处。
被告人沙某某当庭对起诉指控无异议，未作辩解，自愿认罪，并希望法庭对其从轻处罚。
被告人沙某某的辩护人袁松建提出以下辩护意见：1、被告人沙某某骗取被害人张某的犯罪数额中应减去被害人张某在前五次合同履行中获利数额，被害人张某的取得利益是不正当利益；2、被害人汤某已经通过民事判决获得补偿，沙某某对汤某不存在合同诈骗故意，汤某的损失数额不应该计入被告人的合同诈骗犯罪金额；3、汤某出具谅解书，应作为对被告人沙某某�轻处罚的依据。
经审理查明，2015年9月份，被告人沙某某对被害人张某谎称其能拿到低于市场价的苹果手机，诱骗被害人张某多次向其订购苹果手机；又与被害人汤某联系，谎称其在南通有大客户要高价订购大量苹果手机，诱骗汤某向其出售手机。2015年9月至10月间，被告人沙某某先后四次以高于市场价的价格从汤某处购买了共计215部苹果手机，又以远低于市场价的价格将该215部苹果手机出售给张某，从而骗取汤某、张某的信任。2015年10月15日，被告人沙某某与张某签订了手机购销合同，并约定张某向沙某某缴纳150000元保证金。
当月下旬，被告人沙某某以高于市场价的价格从汤某处骗得109部苹果手机、1部三星牌手机，仅支付定金74000元，后将上述手机以远低于市场价的价格出售给张某等人。随后，被告人沙某某又骗取张某向其订购187部苹果手机，张某在扣除上一批因沙某某迟延交货而应支付的违约金，又加上之前所欠的一部手机款5000元，共预付货款811500元给沙某某，沙某某收款后携款逃匿。至案发时，被告人沙某某共骗取被害人张某货款及保证金共计人民币956500元（811500-5000+150000），骗取被害人汤某手机110部，经鉴定，该110部手机价值人民币605690元，造成被害人汤某损失人民币531690元。因此，被告人沙某某共计骗取被害人张某与汤某价值人民币1488190元。
另查明，案发后，被害人张某报案，公安机关经侦查发现被告人沙某某有作案嫌疑。2016年1月28日，被告人沙某某在安徽省寿县迎河镇某宾馆附近被寿县公安局民警抓获。次日，被押解回南通。到案后，被告人沙某某如实供述了自己的犯罪事实。
再查明，2016年1月15日，被害人汤某的丈夫吕某与被告人沙某某的父亲沙某甲签订抵押合同，合同期限内分期退赔人民币642499元给被害人汤某。此抵押合同得到了被告人沙某某的同意，但尚未得到实际履行。审理期间，被害人汤某出具谅解书，对被告人沙某某予以谅解。
又查明，2016年2月14日，安徽省霍邱县人民法院作出（2015）霍民二初字第01200号民事判决，判决沙某某偿还原告汤某110部手机的货款697550元，该款尚未执行到位。
上述事实，有经举证并经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1.书证
（1）安徽省霍邱县公安局出具的被告人沙某某的户籍证明，证明被告人沙某某犯罪时已达负完全刑事责任能力年龄。
（2）上海市奉贤区人民法院刑事判决书，常州市公安局天宁分局公安行政处罚决定书，证明被告人沙某某前科、劣迹情况。
（3）南通市公安局开发区分局出具的发破案经过，证�本案的发破案经过。
（4）安徽省寿县公安局迎河派出所出具的抓获经过，证明被告人沙某某的到案情况。
（5）汤某提供的手机价格清单及签收记录复印件、南通市公安局开发区分局调取的汤某的中国邮政储蓄银行卡交易明细、微信聊天记录，证明被告人沙某某与被害人汤某之间的苹果手机交易往来的情况，其中最后一次是2015年10月25日，被告人沙某某分9笔转账给被害人汤某344800元，尚有110部手机款项尚未支付的事实。
（6）被害人张某提供的微信聊天记录复印件，证明被告人沙某某与被害人张某之间多次苹果手机交易往来的事实。
（7）被害人张某提供的产品分销合同，证明被告人沙某某与张某于2015年10月15日签订书面购销合同，约定由张某向沙某某缴纳保证金150000元，货款结算方式是订单下达后付全款，每笔订单不可少于80部的事实。
（8）南通市公安局开发区分局调取的银行卡交易明细，证明沙某某尾号为6439的建设银行卡，于2015年10月25日、10月27日分别收到户名为陈某（系被害人张某妻子）的尾号为1724银行卡账户转账400000元、411500元的事实。
（9）未到庭证人沙某甲提供的抵押合同，证明沙某甲将家中55亩葡萄园抵押给吕某，抵押期间沙某甲向吕某分期付款642499元的事实。
（10）被害人汤某提供的情况说明以及刑事谅解书，证明葡萄园的抵押合同并未得到履行，但对被告人沙某某表示谅解的事实。
（11）安徽省霍邱县人民法院（2015）霍民二初字第01200号民事判决书,证明沙某某欠汤某手机货款民事处理情况。
2.证人证言
（1）未到庭证人吕某（系被害人汤某丈夫）的证言，证明被告人沙某某从其处购买的110部手机的货款一直没有支付，沙某某手机关机，人找不到了的事实。
（2）未到庭证人沙某乙的证言，证明被害人张某从其处知道被告人沙某某有低于市场价的苹果手机，遂与被告人沙某某联系进行苹果手机交易，但是被害人张某于2015年10月份预付187部苹果手机购机款后，与被告人沙某某无法取得联系的事实。
（3）未到庭证人沙某甲的证言，证明2015年10月31日上午，沙某某离开家后，就无法联系的事实。
3.被害人陈述
（1）被害人张某的陈述，证明于2015年7、8月份，沙某某告诉其有个亲戚在安徽省电信局做领导，可以拿到便宜的苹果手机，其就向沙某某联系订购手机，前五批交易已经结清货款。在第四批交易时，沙某某要求支付定金，订购手机不少于80部。10月下旬，其将第六批187部苹果手机的预付款及上一批所欠一部手机款5000元，共计811500元�付给被告人沙某某后，就联系不上沙某某的事实。
（2）被害人汤某的陈述，证明2015年9月，沙某某称南通有个国企需要团购手机，欲从其处进货，之后沙某某先后从其处拿了好几批手机，货款都结清的，最后一批被告人沙某某从其处拿了110部手机，但是货款没有给付，人也无法联系的事实。
4.被告人供述
被告人沙某某的供述，证明2015年8月份通过堂妹沙某乙认识了被害人张某，后张某听说其可以以低于市场价的价格买到苹果手机，遂于9月初向其订购苹果手机，报价比市场价低两三千元，其为了骗取张某的信任，以便找机会一次性骗取其大额货款，就同意了。9月至10月间，张某先后向其购买了四批共计215部苹果手机，其都是从汤某处按照高于市场价的价格购进的，卖给张某的价格都要比进价低一两千元。期间，其和张某订立了手机购销�同，并要求张某向其支付了150000元的合同保证金。10月下旬，张某又要订购101部手机，加上沙某乙等人也要买几部，其就从汤某处购买了110部手机，货款一共六十九万余元，除了前期支付的定金74000元，余款均未支付给汤某。把这批手机交给张某后，张某又要订购187部苹果手机，包括上一批所欠一部手机款，共分两次向其支付全部货款811500元，其拿到钱后，把三十四万余元用于支付汤某第四批的货款，剩余的钱用于归还债务、个人挥霍了。10月31日更换了手机，带着其妹夫冯某某的身份证躲到外地去了。
5.鉴定意见
南通市价格认证中心出具的价格鉴证意见书，证明涉案110部手机的评估价值人民币605690元。
上述证据均经当庭举证质证，证据来源合法，证明内容客观、真实，证据之间相互印证，具有关联性，其证明效力予以确认。
本院认为，被告人沙某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人沙某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人沙某某有前科、劣迹，可酌情从重处罚。被告人沙某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被害人汤某对被告人沙某某表示谅解、被告人沙某某庭审中自愿认罪，对此均可予以酌情从轻处罚。
关于辩护人提出的被告人骗取被害人张某的犯罪数额中应减去被害人张某在前五次合同履行中获利数额的辩护意见，经查本案中被告人与被害人张某前五次手机购销合同均是在双方意思一致的基础之上自愿履行完毕，被告人不存在意思不真实的情况，并且被告人也供认其故意与被害人张某履�前五次手机购销合同并让被害人张某盈利，只是为了获取被害人张某的信任，以便骗取被害人张某一笔大额的预付款。被害人张某前期合同履行中获利数额不应从被告人合同诈骗数额中扣除，辩护人该辩护意见不能成立。但对于张某支付的所欠5000元手机款应从合同诈骗数额中扣除，故认定诈骗张某的金额为956500元。
关于辩护人提出的被告人沙某某对被害人汤某不存在合同诈骗故意，也已经过民事判决获得补偿，汤某的损失数额不应计入合同诈骗的犯罪金额的辩护意见，经查本案中被告人沙某某与汤某先行约定，先拿货需等对方付款后方才付款给汤某，在购进被害人汤某给付的110部手机前，其有多次均以高于市场价购进，又以远低于市场价出售手机的违反常理的“经营”行为，一直处于严重亏损状态且无归还能力，其在收受手机之后即采用逃离住所、关�手机的方式逃匿。综合考虑被告人沙某某当时的履行能力及事后回避被害人的实际情况等，应当认定被告人具有非法占有的目的，合同诈骗罪的主观故意成立，合同诈骗罪成立且犯罪既遂。民事判决不能否定合同诈骗罪的成立。被告人家属与被害人汤某签订的协议并未实际履行，故不能认定已退赃。但被害人汤某对被告人沙某某表示谅解可以作为酌情从轻情节。对于诈骗汤某犯罪金额的认定，应以鉴定价格为依据，确定为531690元。
综上，根据被告人沙某某的犯罪性质、情节、认罪态度、悔罪表现等，本院决定对被告人沙某某予以从轻处罚。为惩罚犯罪，维护市场秩序，保护公私合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沙某某犯合同诈骗罪，判处有期�刑十年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2026年1月27日止。）
二、责令被告人沙某某退出赃款1488190元，分别发还给张祁峰人民币956500元，被害人汤小双人民币531690元。
（上述所处罚金及责令退赃款限于本判决生效后三十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 侯敬华
代理审判员 缪俊龙
人民陪审员 黄永兵
二〇一六年九月八日
书 记 员 花岳亮
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。