广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第330号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人方涛，男，1973年2月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河南省郑州市上街区友谊街**号楼**号，在深圳市无固定职业和住所。因本案于2013年7月1日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人张福权，河南德晟律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2014）56号起诉书指控被告人方涛犯诈骗罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年4月16日和11月10日两次公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院分别指派检察员龚江和徐震出庭支持公诉。被告人方涛及其辩护人张福权均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控称：2011年8月，被告人方涛通过朋友介绍，认识了意图通过投资获利的被害人杨某璇等新疆籍被害人后，于2011年8月15日约被害人杨某璇等人到深圳巿福田区深航酒店见面，又以有人要投资为名拉拢从事铁矿石及金融产品的澳大利亚男子DJHRAGINGARGANGURU及其女友翻译温某某到深航酒店为被害人杨某璇等人讲解投资项目。被告人方涛向被害人杨某璇谎称其在印度尼西亚投资矿石开釆，以投资一年能收获两到三倍的高额回报为由骗取被害人杨某璇等人的投资款。被害人杨某璇当即在深航酒店交给被告人方涛人民币66000元现金，后又于2011年8月24日在新疆阿克苏地区从其工商银行账号汇款人民币320778元到被告人方涛的个人账户（卡号：6222024000051059497）。被告人方涛在获取被害人钱款后，将部分钱款用于支付给DJHRAGINGARGANGURU作为“劳务费”，将其中的人民币52748元以投资“分红”名义陆续返还给被害人杨某璇，将其余大部分款项用于个人挥霍。2012年3月开始，被告人方涛与被害人杨某璇等人失去联系。
2013年7月1日，被告人方涛在本市福田区被深圳市公安局福田分局民警抓获归案。
公诉机关当庭提交了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解、现场勘查笔录及照片等证据，并据此认为被告人方涛的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人方涛辩称其行为不构成诈骗罪，顶多只构成非法吸收公众存款罪，理由是：1、其与DJHRAGINGARGANGURU并非是雇佣与被雇佣的关系，而是合作关系，两人共同成立了投资公司；2、印尼矿产项目是确实存在的，其与DJHRAGINGARGANGURU曾亲自到印尼去考察过，并与矿主谢先生有过交流；3、该项目的投资回报是连续14个月每月8%的收益或项目股份两倍的回报，并不是两至三倍的现金回报；4、38万元并非全部是被害人杨某旋一人的，而是包括其他将近10人的投资款；5、其收到的钱当中给了谢先生和贾女士订金10万元，给了DJHRAGINGARGANGURU10万元，返还给杨某旋等人10万元，其个人所得不到10万元。
辩护人提出被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有使用欺骗手段骗取钱财，不构成诈骗罪，具体理由是：1、被告人方涛在与被害人交往过程中没有使用虚假身份；2、DJHRAGINGARGANGURU是被告人多年的合作伙伴；3、印尼确实有投资项目，被告人方涛为此做了努力；4、被告人收到投资款后，专程到新疆向被害人通报印尼项目情况并按承诺支付了部分分红；5、上述项目未成后，被告人主动联系被害人做出了善后处理，出具了欠条和身份证复印件；6、投资款实际不是杨某旋一人的，而是多人的；7、被告人并未将大部分款项用于个人挥霍，而是大部分用于投资经营印尼项目；8、被告人与被害人失去联系及高额回报并不意味着就是诈骗。综上，请求法院对被告人予以公正判决。
经审理查明：2011年8月，被告人方涛通过朋友介绍，认识了意图通过投资获利的被害人杨某璇等新疆籍被害人。2011年8月15日，被告人方涛约被害人杨某璇等人到深圳市福田区深航酒店见面，并聘请从事铁矿石及金融产品生意的澳大利亚男子DJHRAGINGARGANGURU及其女友翻译温某某到深航酒店为被害人杨某璇等人讲解投资项目。期间，被告人方涛以印度尼西亚有一矿产项目，投资一年能获得两到三倍的高额回报为由吸引被害人杨某璇等人投资。被害人杨某璇当即在深航酒店交给被告人方涛人民币66000元现金，后又于2011年8月24日在新疆阿克苏地区将其从亲戚朋友等五人处筹集到的资金共计人民币320778元通过工商银行账号汇款到被告人方涛的个人账户（卡号：6222024000051059497）。2011年9月，被告人方涛与DJHRAGINGARGANGURU及其女友温某某一起到印尼考察了锡矿项目。后被告人方涛将人民币8万元通过银行转账的方式支付给印尼矿产项目一方的人员贾某某作为矿产项目的订金，将约人民币10万元支付给DJHRAGINGARGANGURU作为讲解项目的劳务费，将人民币52748元作为分红陆续返还给被害人杨某璇等人，其余款项则被被告人方涛用于交通、食宿等日常开销。后因被告人方涛未募集到印尼矿产项目所需的大额资金，该矿产项目投资失败，被告人方涛随后向被害人杨某旋出具了一张40万元的欠条。因无力还款，2012年3月开始，被告人方涛不再与被害人杨某璇等人联系。
2013年7月1日，被告人方涛在本市福田区被深圳市公安局福田分局民警抓获归案。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：被告人身份材料、抓获经过、银行账户交易明细、酒店住宿登记、出入境记录、公司注册资料等书证；被害人杨某旋的陈述；被告人方涛的供述与辩解；证人温某某的证言；现场勘验笔录、现场图及现场照片等。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院予以确认。
本院认为，被告人方涛无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。本案中，被告人方涛系以印尼矿产项目的名义向被害人募集资金的，现经证实，被告人方涛确曾到印尼考察矿产项目，后又将投资款中的8万元转账给贾某某，关于贾某某与该矿产项目的关系问题，现虽无法找到贾某某核实相关情况，但证人温某某证实在其与方涛到印尼考察矿产项目期间，其确曾见过该贾某某，并听方涛称该矿产是贾某某丈夫的，还听方涛称已支付10万元订金给矿主，温某某的证言内容与被告人的供述基本吻合，现有证据无法排除印尼矿产项目真实存在且被告人方涛确实投资了该矿产。虽被告人聘请澳大利亚人DJHRAGINGARGANGURU为其项目做讲解可能存在故意利用外籍人士身份，使他人对其经营实力产生误解的企图，但这顶多只能算作一种不当宣传，不能仅凭此认定被告人有诈骗的故意。被告人方涛在与被害人杨某旋等人来往期间，没有使用虚假姓名，没有虚构事实，收取的投资款又确实有部分用于该投资项目，在投资失败后亦向被害人出具了欠条并有还款行为，故公诉机关指控被告人具有非法占有目的，构成诈骗罪的证据不足，本院不予支持。被告人方涛以项目投资的名义向社会公众吸收资金，在明知被害人杨某旋的资金系由多人募集而来的情况下仍予以吸收，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人归案后能如实供述基本犯罪事实，有一定悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人及其辩护人的相关辩解及辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款和第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人方涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月1日起至2015年2月28日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 黄 婷
人民陪审员 朱 蕾
人民陪审员 方林海
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 刘飞飞
余晓贞
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。