上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0109刑初952号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人刘2，男，1989年6月17日出生，汉族，户籍所在地山东省泰安市。
辩护人刘惠，上海宝深律师事务所律师。
被告人魏某2，男，1985年6月20日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省安达市。
辩护人吴振军，上海吴振军律师事务所律师。
被告人刘3，女，1993年3月25日出生，汉族，户籍所在地湖南省醴陵市。
被告人韩某2，男，1986年10月27日出生，汉族，户籍所在地河南省。
被告人陈某，男，1990年4月1日出生，汉族，户籍所在地山东省。
被告人刘某4，男，1987年12月13日出生，汉族，户籍所在地新疆维吾尔自治区。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉[2016]803号起诉书指控被告人刘2、魏某2、刘3、韩某2、陈某、刘某4犯诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员韩1出庭支持公诉，被告人刘2及其辩护人刘惠、被告人魏某2及其辩护人吴振军、被告人刘3、韩某2、陈某、刘某4均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控：
一、被告人陈某单独犯罪的事实
2016年2月间，被告人陈某自称“陈总监”，在本市虹口区东汉阳路XXX号逊沙会所，以招聘被害人郭某某为上海美悦酒店餐饮管理有限公司(逊沙会所)带车司机为幌子，以押金的名义骗取郭人民币5,000元。
二、各名被告人共同犯罪的事实
2016年7、8月间，被告人刘2纠集被告人陈某、魏某2、韩某2、刘3(由被告人魏某2带人实施犯罪)、刘某4等人，以本市嘉定区丰庄西路XXX号豪门KTV作为招工诈骗的场地，在58同城网、赶集网等网站上发布虚假招聘信息，将被害人约至上述地点进行所谓面试，再以押金、保证金等各种名义骗取被害人钱款，具体分述如下：
1、2016年7月间，被告人韩某2自称“薛经理”，在上述地点，以招聘被害人刘某1为上海豪爵文化娱乐有限公司(以下简称豪爵娱乐公司)带车司机为幌子，以押金的名义骗取其人民币3,000元。之后，韩某2明知被告人刘某4为“二道”人员，要继续实施诈骗，仍将被害人刘某1介绍给自称“马经理”的刘某4，刘某4再以搞好领导关系需要买烟钱为名，骗取刘某1人民币1,000元。
2、2016年7月间，一自称“关经理”的男子，在上述地点以招聘被害人金某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以岗位保证金的名义骗取金人民币3,000元。之后，再由张威(另案处理)、“王哥”等人以搞好领导关系需要买烟钱请客吃饭为名，骗取金某某人民币2,200元。
3、2016年7月间，被告人刘3自称“刘小姐”，在上述地点，以招聘被害人帅某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以岗位保证金的名义骗取帅人民币3,000元。
4、2016年7月间，被告人刘3自称“刘小姐”，在上述地点，以招聘被害人王某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以车辆保证金的名义骗取王人民币2,000元。之后，刘3明知被告人刘某4为“二道”人员，要继续实施诈骗，仍将被害人王某某介绍给自称“马主管”的刘某4，刘某4再以搞好领导关系需要买烟钱为名，骗取王某某人民币1,000元。
5、2016年7月间，涉案人员张佳浩(另案处理)自称“穆经理”，在上述地点，以招聘陆某某为豪爵娱乐公司仓库管理员为幌子，以酒水保证金及办理IC卡的名义骗取陆人民币2,300元。
6、2016年7月间，被告人陈某自称“高总监”，在上述地点，以招聘被害人季某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以车辆保证金的名义骗取季人民币2,100元。之后，陈某明知被告人刘某4为“二道”人员，要继续实施诈骗，仍将被害人季某某介绍给自称为“马主管”的刘某4，刘某4再以搞好领导关系需要买烟钱为名，骗取季某某人民币1,000元。
7、2016年7月间，涉案人员张佳浩自称“魏主管”，在上述地点，以招聘被害人瞿某某为豪爵娱乐公司司机为幌子，以车辆保证金的名义骗取瞿人民币3,000元。
8、2016年8月间，涉案人员张佳浩自称“穆经理”，在上述地点，以招聘被害人许某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以押金的名义骗取许人民币1,000元。之后，张佳浩明知被告人刘某4为“二道”人员，要继续实施诈骗，仍将被害人许某某介绍给自称“马经理”的刘某4，刘某4再以搞好领导关系需要红包钱为名，骗取许某某人民币500元。
9、2016年8月间，被告人韩某2自称“薛经理”，在上述地点，以招聘被害人赵某某、张某为豪爵娱乐公司司机为幌子，以油卡押金的名义骗取两人各人民币2,000元。
10、2016年8月间，一自称“洪经理”的女子，在上述地点，以招聘被害人姚某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以车辆保证金的名义骗取姚人民币3,000元。之后，被告人刘某4自称“马主管”，以搞好领导关系为名，骗取姚某某人民币2,000元。
11、2016年8月间，被告人刘3自称“刘经理”、刘某4自称“马经理”，以招聘被害人夏某为豪爵娱乐公司司机为幌子，结伙以车辆保证金的名义骗取夏人民币3,000元。
12、2016年8月间，被告人韩某2自称“韩总监”，与看到招聘广告电话联系的被害人李某某通话，将李介绍至上述地点，由张佳浩自称“穆经理”，以招聘被害人李某某为豪爵娱乐公司司机为幌子，以岗位保证金的名义骗取李人民币3,000元。
13、2016年8月间，被告人陈某自称“马经理”，在上述地点，以招聘被害人魏某1为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以押金的名义骗取魏人民币3,000元。
为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人郭某某、刘某1、金某某、帅某、王某某、陆某某、季某某、瞿某某、许某某、赵某某、张某、姚某某、夏某、李某某、魏某1等人的陈述及辨认笔录，提供的相关试用期劳动合同协议书、收据、支付宝转账记录、涉案关系人张佳浩、张威等人的供述笔录，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》及被告人刘3、刘某4在侦查阶段所做的供述等证据，并据此认为被告人刘2、魏某2、刘3、韩某2、陈某、刘某4以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人刘2有其他严重情节，其他被告人犯罪数额较大，各被告人的行为均构成诈骗罪，被告人刘2、魏某2、刘3、韩某2、陈某、刘某4均有坦白情节，提请本院依照提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对上列被告人分别定罪处罚。
法庭审理中，被告人刘2、魏某2、刘3、韩某2、陈某、刘某4及刘2、魏某2的辩护人对指控的上述基本犯罪事实均无异议。被告人刘某4提出第11节事实中，其只收到被害人夏某钱款人民币1,000元，故该节犯罪数额应认定为人民币1,000元。被告人魏某2的辩护人提出第4节事实中，刘3将被害人王某某介绍给“二道”人员刘某4，刘某4再骗取王钱款1,000元，该笔数额不应计算在魏某2的犯罪数额中。
经审理查明，
一、被告人陈某单独犯罪的事实
2016年2月间，被告人陈某自称“陈总监”在本市虹口区东汉阳路XXX号逊沙会所，以招聘被害人郭某某为上海美悦酒店餐饮管理有限公司(逊沙会所)带车司机为幌子，以押金的名义骗取郭人民币5,000元。
二、各名被告人共同犯罪的事实
2016年7、8月间，被告人刘2纠集被告人陈某、魏某2、韩某2、刘3、刘某4等人，以本市嘉定区丰庄西路XXX号豪门KTV作为招工诈骗的场地，在58同城网、赶集网等网站上发布虚假招聘信息，将被害人约至上述地点进行所谓面试，再以押金、保证金等各种名义骗取被害人钱款，骗得赃款按比例分赃，具体分述如下：
1、2016年7月21日，被告人韩某2自称“薛经理”，在上述地点，以招聘被害人刘某1为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以押金的名义骗取其人民币3,000元。之后，韩某2明知被告人刘某4为“二道”人员，要继续实施诈骗、仍将被害人刘某1介绍给自称“马经理”的刘某4，刘某4再以搞好领导关系需要买烟钱为名，骗取刘某1人民币1,000元。
2、2016年7月26日，一自称“关经理”的男子，在上述地点以招聘被害人金某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以岗位保证金的名义骗取金人民币3,000元。之后，再由张威、“王哥”等人以搞好领导关系需要买烟钱请客吃饭为名，骗取金某某人民币2,200元。
3、2016年7月间，被告人刘3自称“刘小姐”，在上述地点，以招聘被害人帅某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以岗位保证金的名义骗取帅人民币3,000元，所得钱款与被告人魏某2等人按比例分赃。
4、2016年7月26日，被告人刘3自称“刘小姐”，在上述地点，以招聘被害人王某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以车辆保证金的名义骗取王人民币2,000元。之后，刘3明知被告人刘某4为“二道”人员，要继续实施诈骗，仍将被害人王某某介绍给自称“马主管”的刘某4，刘某4再以搞好领导关系需要买烟钱为名，骗取王某某人民币1,000元，所得钱款与被告人魏某2等人按比例分赃。
5、2016年7月29日，涉案人员张佳浩自称“穆经理”，在上述地点，以招聘陆某某为豪爵娱乐公司仓库管理员为幌子，以酒水保证金及办理IC卡的名义骗取陆人民币2,300元。
6、2016年8月1日，被告人陈某自称“高总监”，在上述地点，以招聘被害人季某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以车辆保证金的名义骗取季人民币2,100元。之后，陈某明知被告人刘某4为“二道”人员，要继续实施诈骗，仍将被害人季某某介绍给自称为“马主管”的刘某4，刘某4再以搞好领导关系需要买烟钱为名，骗取季某某人民币1,000元。
7、2016年7月30日，涉案人员张佳浩自称“魏主管”，在上述地点，以招聘被害人瞿某某为豪爵娱乐公司司机为幌子，以车辆保证金的名义骗取瞿人民币3,000元。
8、2016年8月2日，涉案人员张佳浩自称“穆经理”，在上述地点，以招聘被害人许某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以押金的名义骗取许人民币1,000元。之后，张佳浩明知被告人刘某4为“二道”人员，要继续实施诈骗，仍将被害人许某某介绍给自称“马经理”的刘某4，刘某4再以搞好领导关系需要红包钱为名，骗取许某某人民币500元。
9、2016年8月3日，被告人韩某2自称“薛经理”，在上述地点，以招聘被害人赵某某、张某为豪爵娱乐公司司机为幌子，以油卡押金的名义骗取两人各人民币2,000元。
10、2016年8月3日，一自称“洪经理”的女子，在上述地点，以招聘被害人姚某某为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以车辆保证金的名义骗取姚人民币3,000元。之后，被告人刘某4自称“马主管”，以搞好领导关系为名，骗取姚某某人民币2,000元。
11、2016年8月5日，被告人刘3自称“刘经理”、刘某4自称“马经理”，以招聘被害人夏某为豪爵娱乐公司司机为幌子，结伙以车辆保证金的名义骗取夏人民币3,000元，所得钱款与被告人魏某2等人按比例分赃。
12、2016年8月4日，被告人韩某2自称“韩总监”，与看到招聘广告电话联系的被害人李某某通话，将李介绍至上述地点，由张佳浩自称“穆经理”，以招聘被害人李某某为豪爵娱乐公司司机为幌子，以岗位保证金的名义骗取李人民币3,000元。
13、2016年8月4日，被告人陈某自称“马经理”，在上述地点，以招聘被害人魏某1为豪爵娱乐公司带车司机为幌子，以押金的名义骗取魏人民币3,000元。
综上，被告人刘2参与诈骗13次，诈骗数额人民币43,100元；被告人魏某2参与诈骗3次，诈骗数额人民币9,000元；被告人刘3参与诈骗3次，诈骗数额人民币9,000元；被告人韩某2参与诈骗3次，诈骗数额人民币11,000元；被告人陈某参与诈骗3次，诈骗数额人民币11,100元；被告人刘某4参与诈骗6次，诈骗数额人民币8,500元。
被告人刘2、魏某2、刘3、韩某2、陈某、刘某4于2016年8月8日在本市丰庄西路XXX号豪门KTV内被公安人员抓获。
本院审理期间，被告人刘2已由其家属代为退缴赃款人民币15,000元；被告人刘3已由其家属代为退缴赃款人民币4,500元；被告人魏某2已由其家属代为退缴赃款人民币4,500元；被告人陈某已由其家属代为退缴赃款人民币9,000元。
以上事实，有被害人郭某某、刘某1、金某某、帅某、王某某、陆某某、季某某、瞿某某、许某某、赵某某、张某、姚某某、夏某、李某某、魏某1等人的陈述及辨认笔录，提供的相关试用期劳动合同协议书、收据、支付宝转账记录、涉案关系人张佳浩、张威等人的供述笔录，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》及被告人刘3、刘某4在侦查阶段所做的供述等证据证实。
上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。
关于被告人刘某4辩称在第11节事实中，其只收到人民币1,000元，故该节的犯罪数额应为人民币1,000元的辩解，经查，被害人夏某的陈述及辨认笔录证实，2016年8月5日其至本市丰庄西路XXX号豪门KTV，自称“刘经理”的人带着一位自称“马经理”的人带他去包房，“马经理”提出需要办理油卡等事宜，要求其支付人民币3,000元钱款，其当场刷卡2,000元，后又回家拿了1,000元现金交给“马经理”，“马经理”就是被告人刘某4的事实；该事实与被告人刘3在侦查阶段所做的供述能相互印证，足以证实被告人刘3和刘某4共同诈骗被害人夏某钱款人民币3,000元的事实。故被告人刘某4的上述辩解与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人魏某2的辩护人提出第4节事实中被告人刘3将被害人王某某介绍给“二道”人员刘某4，从而骗取王某某钱款人民币1,000元，该笔数额不应计算在魏某2的犯罪数额中的辩护意见，经查，被告人魏某2将被告人刘3带至被告人刘2处，两人分别用不同的手机向外发布招聘信息，后由刘3自称“刘小姐”，接待被害人，编造理由骗取被害人钱款，刘3诈骗得手后，赃款会按照一定的比例分给被告人魏某2，魏某2对刘3骗谁，如何骗等从不过问，只是按照比例分赃，被告人魏某2理应对刘3的犯罪金额承担共同责任。故辩护人的上述辩护意见与事实不符，于法无据，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘2、魏某2、刘3、韩某2、陈某、刘某4，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其中被告人刘2有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人刘2、魏某2、刘3、韩某2、陈某、刘某4犯诈骗罪罪名成立。案发后，被告人刘2、魏某2、刘3、韩某2、陈某均能如实供述犯罪事实，被告人刘某4能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人刘2、魏某2、刘3、陈某在家属的帮助下退缴部分赃款，均可酌情从轻处罚。被告人刘2、魏某2的辩护人提出对被告人刘2、魏某2从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2019年8月7日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
二、被告人魏某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2017年3月7日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
三、被告人刘3犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2017年3月7日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
四、被告人韩某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2017年4月7日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
五、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2017年3月7日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
六、被告人刘某4犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2017年4月7日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
七、追缴赃款连同已经退出的赃款发还各被害人。缴获的犯罪工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 凌 琳
人民陪审员 张建国
人民陪审员 刘淑萍
二〇一七年一月十三日
书 记 员 王铮卿
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。