山东省泰安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鲁09刑终28号
原公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵焕新，男，1958年1月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
辩护人张殿永，山东宇慧律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曹乃胜，男，1965年2月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
辩护人周庆旺、陈雨，山东公允律师事务所律师。
原审被告人刘宝清，男，1958年6月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人庄玉贵，男，1948年2月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人刘晓娜，女，1983年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市泰山区，住富丽东方。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人赵丽静，女，1982年9月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人娄慢慢，女，1984年2月27日出生，汉族，大学文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人徐永田，男，1963年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人梁瑞言，男，1962年10月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人燕红英，女，1965年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人李长海，男，1959年8月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人赵平来，男，1960年8月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人党梅，女，1964年9月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人冯润干，男，1946年10月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人谢子庆，男，1970年3月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人陈玲，女，1960年12月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人徐太基，男，1949年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人杨炳水，男，1956年5月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人赵兴亮，男，1958年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人赵兴香，女，1968年8月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人郭杰，男，1971年3月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
原审被告人钱长东，男，1961年11月21日出生，汉族，小学文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月23日被泰安市公安局岱岳区分局取保候审；经泰安市岱岳区人民法院决定，于2017年9月22日被取保候审。
山东省泰安市岱岳区人民法院审理山东省泰安市岱岳区人民检察院指控原审被告人刘宝清、庄玉贵、赵焕新、刘晓娜、赵丽静、娄慢慢、徐永田、梁瑞言、燕红英、李长海、赵平来、党梅、冯润干、谢子庆、陈玲、徐太基、杨炳水、赵兴亮、曹乃胜、赵兴香、郭杰、钱长东犯非法吸收公众存款罪一案，于二0一七年十一月十五日作出（2017）鲁0911刑初47号刑事判决。原审被告人赵焕新、曹乃胜不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2011年5月至2016年5月，赵某1（另案起诉）控制泰安市岱岳区润祥大蒜专业合作社期间，脱离营业执照上的经营范围、违反国家金融管理法规，以高息为诱饵，面向社会不特定公众，通过发展代办员以宣传单或者代办员口头宣传的方式，公开向社会公众非法吸收存款37468017.50元，吸收存款对象1196人。其中，赵某1（另案起诉）为该合作社实际控制人；被告人刘宝清、庄玉贵、赵焕新、刘晓娜、赵丽静、娄慢慢为该合作社管理人员，每月从合作社领取工资并负责合作社管理。被告人徐永田、梁瑞言、燕红英、李长海、赵平来、党梅、冯润干、谢子庆、陈玲、徐太基、杨炳水、赵兴亮、曹乃胜、赵兴香、郭杰、钱长东为合作社代办员，非法吸收公众存款并从合作社领取提成。其中，被告人徐永田吸收存款5497206.00元、梁瑞言吸收存款4056300.00元、燕红英吸收存款2585535.00元、李长海吸收存款1880400.00元、赵平来吸收存款1647400.00元、党梅吸收存款1506800.90元、冯润干吸收存款1482379.00元、谢子庆吸收存款1424926.65元、陈玲吸收存款1032942.32元、徐太基吸收存款1102100.00元、杨炳水吸收存款1052326.5元、赵兴亮吸收存款911350元、曹乃胜吸收存款830036.30元、赵兴香吸收存款508000.00元、郭杰吸收存款542500.00元、钱长东吸收存款319244.00元。另查明，被告人刘宝清负责管理润祥大蒜专业合作社期间该合作社吸收存款1258.8267万元，被告人刘宝清兼任代办员吸收存款3283734.70元，庄玉贵兼任代办员吸收存款1885800.00元，赵焕新兼任代办员吸收存款753000.00元。案发后，被告人刘宝清、庄玉贵、赵焕新主动参与追缴赃款。
上述事实，有下列经原审庭审质证并认证的证据证实：
1、书证
（1）接处警登记表、立案登记表、立案决定书，证实：刘宝清报警至祝阳派出所称祝阳镇润祥专业合作社的老板赵某1联系不上，导致吸收储户的存款现无法返还，很多储户在合作社要钱。民警接报警后到达现场，润祥合作社办公室内聚集群众数十人，民警控制现场局势立即向所长及岱岳区经侦大队汇报情况，扣押合作社账目及文件材料，将合作社相关人员带回派出所接受调查，公安机关受案、立案情况。
（2）取保候审的强制措施相关文书一宗，证实：侦查机关对被告人刘宝清等22人采取取保候审的强制措施的情况。
（3）祝阳派出所出具到案证明，证实：被告人刘宝清于2016年5月21日自行到祝阳派出所报案；2016年5月21日，侦查人员电话通知被告人刘宝清、刘晓娜、赵丽静、娄慢慢到祝阳派出所接受询问；2016年5月24日，赵某1到岱岳区公安局经侦大队投案自首；2016年5月25日，侦查人员电话通知被告人赵平来、庄玉贵、党梅、李长海、冯润干到祝阳派出所接受讯问；2016年5月26日，侦查人员电话通知被告人赵兴香、郭杰、钱长东、赵兴亮、徐太基、燕红英、谢子庆、曹乃胜、徐永田到祝阳派出所接受讯问；2016年5月27日，侦查人员电话通知被告人梁瑞言、杨炳水到祝阳派出所接受讯问；2016年6月1日，侦查人员电话通知被告人赵焕新到祝阳派出所接受讯问。
（4）户籍证明、常住人口信息47份，证实：被告人赵某1、刘宝清、庄玉贵、赵焕新、刘晓娜、赵丽静、娄慢慢、徐永田、梁瑞言、李长海、燕红英、徐太基、冯润干、赵兴亮、杨炳水、赵平来、赵兴香、党梅、曹乃胜、谢子庆、钱长东、陈玲、郭杰、刘某2、付冠军、王某1、魏某、靳某、谢某1、赵某3、王某2、李某1、李秀英、郗某、李某2、赵某4、李某3、吴某1、彭某、杨某1、员爱华、赵某5、温某、庞某、刘某3、谢某2、吴某2的身份情况，均达到完全刑事责任年龄。
（5）张和银非法吸收公众存款部分：被调查人13人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：张和银非法吸收公众存款数额332000元，人数13人。
（6）李某4非法吸收公众存款部分：被调查人3人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：李某4非法吸收公众存款数额800000元，人数3人。
（7）赵某6非法吸收公众存款部分：被调查人3人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：赵某6非法吸收公众存款数额245000元，人数3人。
（8）江某2非法吸收公众存款部分：被调查人2人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：江某2非法吸收公众存款数额11000元，人数2人。
（9）李某5非法吸收公众存款部分：被调查人5人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：李某5非法吸收公众存款数额71800元，人数5人。
（10）赵某7非法吸收公众存款部分：被调查人2人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：赵某7非法吸收公众存款数额20000元，人数2人。
（11）徐某非法吸收公众存款部分：被调查人6人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：徐某非法吸收公众存款数额127000元，人数6人。
（12）王某3非法吸收公众存款部分：被调查人18人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：王某3非法吸收公众存款数额346900元，人数18人。
（13）张某2非法吸收公众存款部分：被调查人8人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：张某2非法吸收公众存款数额201000元，人数8人。
（14）吴某3非法吸收公众存款部分：被调查人3人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：吴某3非法吸收公众存款数额80100元，人数3人。
（15）陈某非法吸收公众存款部分：被调查人6人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：陈某非法吸收公众存款数额76000元，人数6人。
（16）赵某2增非法吸收公众存款部分：被调查人2人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：赵某2增非法吸收公众存款数额40000元，人数2人。
（17）倪某非法吸收公众存款部分：被调查人9人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：倪某非法吸收公众存款数额682694元，人数9人。
（18）谢某3非法吸收公众存款部分：被调查人17人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：谢某3非法吸收公众存款数额255300元，人数17人。
（19）刘某4非法吸收公众存款部分：被调查人12人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：刘某4非法吸收公众存款数额276442.13元，人数12人。
（20）张某3非法吸收公众存款部分：被调查人9人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：张某3非法吸收公众存款数额274000元，人数9人。
（21）散户汇总部分：被调查人1人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：非法吸收公众存款数额14000元，人数1人。
（22）庄玉贵非法吸收公众存款部分：被调查人44人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：庄玉贵非法吸收公众存款数额1885800元，人数44人。
（23）燕红英非法吸收公众存款部分：被调查人125人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：燕红英非法吸收公众存款数额2885535元，人数125人。
（24）梁瑞言非法吸收公众存款部分：被调查人113人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：梁瑞言非法吸收公众存款数额4062300元，人数113人。
（25）党梅非法吸收公众存款部分：被调查人67人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件证实：党梅非法吸收公众存款数额1506800.9元，人数67人。
（26）赵焕新非法吸收公众存款部分：被调查人25人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：赵焕新非法吸收公众存款数额753000元，人数25人。
（27）郭杰非法吸收公众存款部分：被调查人16人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：郭杰非法吸收公众存款数额542500元，人数16人。
（28）赵兴香非法吸收公众存款部分：被调查人22人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：赵兴香非法吸收公众存款数额548000元，人数22人。
（29）徐太基非法吸收公众存款部分：被调查人34人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：徐太基非法吸收公众存款数额1214600元，人数34人。
（30）刘宝清非法吸收公众存款部分：被调查人72人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：刘宝清非法吸收公众存款数额3283734.7元，人数72人。
（31）李长海非法吸收公众存款部分：被调查人60人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：李长海非法吸收公众存款数额1880400元，人数60人。
（32）赵平来非法吸收公众存款部分：被调查人67人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：赵平来非法吸收公众存款数额1741400元，人数67人。
（33）曹乃胜非法吸收公众存款部分：被调查人32人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：曹乃胜非法吸收公众存款数额843836.3元，人数32人。
（34）钱长东非法吸收公众存款部分：被调查人32人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：钱长东非法吸收公众存款数额319244元，人数32人。
（35）杨炳水非法吸收公众存款部分：被调查人67人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：杨炳水非法吸收公众存款数额1187526.5元。
（36）冯润干非法吸收公众存款部分：被调查人43人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：冯润干非法吸收公众存款数额1495379元，人数43人。
（37）赵兴亮非法吸收公众存款部分：被调查人41人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：赵兴亮非法吸收公众存款数额1019350元，人数41人。
（38）谢子庆非法吸收公众存款部分：被调查人51人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：谢子庆非法吸收公众存款数额1424926.65元，人数51人。
（39）刘晓娜非法吸收公众存款部分：被调查人2人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：刘晓娜非法吸收公众存款数额104000元，人数2人。
（40）陈玲非法吸收公众存款部分：被调查人29人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：陈玲非法吸收公众存款数额1299242.32元，人数29人。
（41）徐永田非法吸收公众存款部分：被调查人156人，附被调查人资金登记表、被害人诉讼权利义务告知书、润祥专业合作社股金单、被调查人身份证复印件，证实：徐永田非法吸收公众存款数额5617206元，人数156人。
（42）代办员王某3、陈某、刘某4、徐某、张某3、李某5、江某2、赵某6、赵某2、赵某7、张某2、吴某3、张和银、李某4、谢某3、杨某2等非法吸收公众存款部分（附笔录、业务汇总表、扣押物品清单），证实：其作为代办员，非法吸收公众存款的金额及人数及领取提成的事实。分别是：王某3（18人，346900元）、陈某（6人，76000元）、刘某4（12人，276442.13元）、徐某（6人，127000元）、张某3（9人，274000元）、李某5（5人，71800元）、江某2（2人，11000元）、赵某6（3人，245000元）、赵某2（2人，40000元）、赵某7（2人，20000元）、张某2（8人，201000元）、吴某3（3人，80100元）、张和银（13人，332000元）、李某4（3人，800000元）、谢某3（17人，255300元）、杨某2（1人，15000元）、散户（5人，91000元）
（43）2017年3月1日泰安市公安局岱岳区分局出具的办案说明一份，证实：2015年3月1日之前，润祥合作社非吸数额为206.8621万元；2016年2月5日之后，润祥合作社非吸数额为1258.8267万元
2、证人证言
（1）证人刘某1证实：赵某1是其表哥，赵某1拿着其身份证复印件到工商局办理的润祥合作社的法人代表，所以润祥合作社法人代表登记是刘某1，其未参与任何合作社经营活动。
（2）证人康某、耿某1、耿某2、姚某、江某1的证言，证实：其是润祥合作社代办员，吸收的存款均取出，未造成损失。
（3）证人赵某1（附润祥合作社融资汇总表、润祥合作社借款人统计表、贷款户存款账目业务汇总表、赵某1常住人口信息）证实：其以范镇润泽蔬菜专业合作社、祝阳某大蒜专业合作社、黄某镇润德板栗专业合作社的名义，未经有关部门批准，通过宣传单、业务员口头宣传等形式，承诺给以高额利息，向社会不特定的对象吸收资金共计八千余万元，其吸收的资金大部分用于发放贷款，现发放的贷款已无法收回。经核对融资表，其中润祥合作社总融资金额40360586.5元，涉及代办员37人，融资群众1411人，合计2895笔存款。
2010年成立范镇润泽蔬菜专业合作社，法人一开始是赵某1，后来在2014年变更成了赵某1的父亲赵永胜。第二个合作社是祝阳某大蒜专业合作社，成立于2011年，法人叫刘某1，他是赵某1的一个姨表弟，他只是顶了一个法人的名，本人不参与合作社的实际经营。第三个合作社是黄某镇润德板栗专业合作社，成立于2012年，法人叫孙某，是赵某1一个朋友的亲戚，也是光顶个法人的名字，不参与实际经营。
上面三个合作社的实际控制人都是赵某1。其实开始考察这种经营模式的时候就知道是以一定利息让当地的老百姓到合作社存款，然后再高息贷出去，从中赚取利息差，赵某1觉得这个可以干，就陆续的设立了三个合作社，这三个合作社实际上就是吸收存款，然后再贷出去。
这三个专业合作社的经营模式都是一样的，成立以后就开始找几个主任，然后让这些主任去发展代办员，然后让代办员下去向当地老百姓宣传合作社，让老百姓都来合作社存款，合作社给予一定的利息，然后我再将这些老百姓的存款高息放贷出去，我们从中赚取利息差。
这三个专业合作社目前的存款总额和对外放贷总额，以会计账目为准，我只是了解大概的余额情况，范镇润泽蔬菜专业合作社目前的存款余额是4700万左右，其中有4500万左右都高息借出去还未收回，目前账面上还有多少钱我不清楚。祝阳某大蒜专业合作社目前的存款余额3500万左右，这3500万都高息借出去还没有收回，目前账面上没有钱了。黄某镇润德板栗专业合作社目前的存款余额700万左右，其中有600多万都高息借给别人了，现在账面上有多少钱我也不清楚。
这三个合作社吸收的存款没有什么特定的人，都是当地的老百姓，只要他们有钱想存到我们合作社，我们都要。我们仅是顶着股金的名义，实际上就是存款，我们合作社再支付给存款人一定的利息。我记得一年的利息5.13%，两年的利息是6.03%，三年的利息是6.93%，一年以下存款期限的利息我记不清了。我们向外放贷的都是月息一分二。
我的合作社向外借款都是一些当地搞种植或者干生意的，基本上干什么的都有，他们一般都是通过我们的代办员或者主任介绍，提出借款申请，然后我们合作社的主任负责下去考察这个借款人的还款能力，然后我们还要让他提供2-3个担保人，确认没什么问题才会借款给他。现在这些人你让我说人名和借款数额我也说不上来，具体以我合作社的会计资料和借款合同为准。
这三个合作社成立初期，我们印了一些宣传单，上面印着一些介绍合作社基本情况的内容，然后我们的代办员下去走街串巷跟老百姓介绍到我们合作社存款的好处，包括向我们合作社存款的利息比银行高之类的话，吸引老百姓到我们合作社存款。
经核对融资表，其中润祥合作社总融资金额40360586.5元，涉及代办员37人，融资群众1411人，合计2895笔存款。
（4）证人曹某1的证言，证实：其在合作社有存款16.8万元，都有股金单，钱是自己的。陈玲是其嫂子，今年4月份，侄子曹锟找到曹某1，让其拿着身份证照个像，说这个钱如果合作社还不了，他就还我，我就照了相。
（5）证人曹某2的证言，证实：其在合作社有存款103000元，钱是自己的。陈玲是其婶子，曹锟找到其，让其拿着身份证照个像，以减轻陈玲的罪行，其就照了相。
3、被告人供述与辩解
（1）被告人庄玉贵供述与辩解证实：润祥合作社是在2011年5月1日营业，2011年5月至2016年5月，其担任润祥大蒜专业合作社主任及代办员期间，通过宣传进行吸收公众存款。合作社未按照注册的经营范围开展工作，从老百姓手里把钱吸收上来，支付老百姓5.13%的年息，按照1.2%的月息借给需要钱的人，合作社赚取差额。经核对融资表，润祥合作社融资共计40363086.50元。
2011年5月其任主任同时兼任代办员，2012年3月份，谢某3担任主任，其担任副主任兼任代办员。直到2015年8月份，谢某3辞职不干主任了，其临时负责主任工作兼任代办员。2016年2月25日，刘宝清担任主任，其担任副主任兼任代办员直到案发。经核对融资表，其任代办员个人吸收存款1885800元，涉及44人。
（2）被告人赵焕新供述与辩解证实：其2012年9月份开始在润泽合作社干代办员，2014年7月份到润祥合作社办公室工作，刚开始主要是负责接电话、催到期贷款、打扫卫生、接待工作，从2014年10月份开始兼任代办员开始吸收存款。其个人吸收存款涉及25人，70余万。
（3）被告人刘宝清供述与辩解证实：其2012年初开始担任润祥合作社代办员，2016年2月份担任主任兼任代办员直到案发。其个人吸收存款涉及72人，320余万元。
（4）被告人赵丽静供述与辩解证实：其2015年3月份担任润祥合作社会计直到案发。
（5）被告人娄慢慢供述与辩解证实：从2012年6月23日到2015年2月28日，其在润祥合作社担任会计职务，2015年2月28日辞职离开润祥合作社。从2016年2月5日至案发又回到润祥合作社上班，期间从2016年3月初到2016年4月28日因出纳刘晓娜生孩子，其临时担任现金出纳，其余时间担任会计工作。
（6）被告人刘晓娜供述与辩解证实：其是2011年6月份担任润祥合作社出纳，直到2016年2月份休产假，2016年5月份回润祥合作社上班，主要负责合作社的现金工作。
（7）被告人谢子庆供述与辩解证实：润祥大蒜专业合作社实际控制人赵某1，办公室人员兼代办员为刘宝清、庄玉贵、赵焕新、刘晓娜、娄慢慢、赵丽静，及业务代办员谢子庆、吴某3、冯润干、曹乃胜、赵兴亮、燕红英、徐太基、张某2、王某3、陈某、刘某4、赵兴香、钱长东、张某3、徐某、李某5、姚某、耿某2、杨某3、江某2、耿某1、杨炳水、康某、赵某7、倪某、江某1，32人在赵某1的领导下，以泰安岱岳区润祥大蒜专业合作社的名义，以资金互助为由，许以高息，通过发放宣传单、慰问信、代办员走街串巷入户等形式进行宣传，向社会不特定人群吸收资金。
从2013年下半年以来，其担任润祥大蒜专业合作社代办员以后，一共吸收了大约30多家存户的存款大约130来万，利息是每年年息五厘一三。我按拉到的存款金额提成，每一万块钱提十二块钱，截至目前，我从合作社拿了三、四万块钱。
（8）被告人梁瑞言、徐永田、杨炳水、钱长东、赵兴亮、党梅、李长海、陈玲、郭杰、赵平来、赵兴香、徐太基、冯润干、燕红英、曹乃胜供述与辩解，以上被告人供述与被告人谢子庆供述一致，证实：润祥大蒜专业合作社实际控制人赵某1，办公室人员兼代办员为刘宝清、庄玉贵、赵焕新、刘晓娜、娄慢慢、赵丽静，及业务代办员谢子庆、吴某3、冯润干、曹乃胜、赵兴亮、燕红英、徐太基、张某2、王某3、陈某、刘某4、赵兴香、钱长东、张某3、徐某、李某5、姚某、耿某2、杨某3、江某2、耿某1、杨炳水、康某、赵某7、倪某、江某1，32人在赵某1的领导下，以泰安岱岳区润祥大蒜专业合作社的名义，以资金互助为由，许以高息，通过发放宣传单、慰问信、代办员走街串巷入户等形式进行宣传，向社会不特定人群吸收资金。
被告人刘宝清的辩护人提交润祥合作社收缴欠款明细表及借款回收凭证一宗，证实：被告人刘宝清积极参与追缴赃款。
原审法院认为，被告人刘宝清、庄玉贵、赵焕新、刘晓娜、赵丽静、娄慢慢、徐永田、梁瑞言、燕红英、李长海、赵平来、党梅、冯润干、谢子庆、陈玲、徐太基、杨炳水、赵兴亮、曹乃胜、赵兴香、郭杰、钱长东违反国家金融管理法规，采取面向社会公开宣传，承诺在一定期限内返本付息的方式向社会公众非法吸收存款，构成非法吸收公众存款罪。被告人刘宝清、庄玉贵、赵焕新、刘晓娜、赵丽静、娄慢慢、徐永田、梁瑞言、燕红英、李长海、赵平来、党梅、冯润干、谢子庆、陈玲、徐太基、杨炳水、赵兴亮、曹乃胜、赵兴香、郭杰、钱长东主动投案后，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；同时上述被告人在赵某1控制之下的合作社内，为谋取劳动报酬从事经营管理及业务代办工作，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人刘宝清、庄玉贵、赵焕新、刘晓娜、赵丽静、娄慢慢系合作社管理人员，参与合作社的经营、管理，应对吸收的全部资金数额承担责任，但应当区分各被告人在共同犯罪中所起的作用，量刑时酌情予以考虑。被告人刘宝清、庄玉贵、赵焕新等被告人认罪态度较好，酌情对各被告人从轻处罚。被告人刘宝清、庄玉贵、赵焕新积极参与追缴赃款，酌情对其从轻处罚。被告人刘宝清负责管理合作社时间较短，酌情对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项之规定，以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人刘宝清有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人庄玉贵有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万五千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人赵焕新有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万五千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人刘晓娜有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人赵丽静有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元，以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人娄慢慢有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人徐永田有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人梁瑞言有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人燕红英有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人李长海有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万六千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人赵平来有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人党梅有期徒刑年一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万四千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人冯润干有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万二千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人谢子庆有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万二千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人陈玲有期徒刑年一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万二千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人徐太基有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万二千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人杨炳水判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万二千元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人赵兴亮判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人曹乃胜有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人赵兴香有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人郭杰有期徒刑年八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人钱长东有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
宣判后，原审被告人赵焕新、曹乃胜不服原判，赵焕新以“本案系单位犯罪认定为共同犯罪不正确、上诉人不应对吸收的全部资金承担责任、上诉人动员刘宝清报案有立功情节应从轻或减轻处罚”为主要理由提出上诉，辩护人以上述相同意见为其辩护。曹乃胜以“上诉人犯罪数额中涉及亲友的数额应予扣除、上诉人代合作社偿还了部分款项，被害人表示谅解一审没有作为量刑情节”为主要理由提出上诉，辩护人以上述相同意见为其辩护。
经二审审理查明的基本事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人赵焕新、曹乃胜、原审被告人刘宝清、庄玉贵、刘晓娜、赵丽静、娄慢慢、徐永田、梁瑞言、燕红英、李长海、赵平来、党梅、冯润干、谢子庆、陈玲、徐太基、杨炳水、赵兴亮、赵兴香、郭杰、钱长东违反国家金融管理法规，采取面向社会公开宣传，承诺在一定期限内返本付息的方式向社会公众非法吸收存款，构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。关于上诉人赵焕新及其辩护人所提“本案不是共同犯罪应为单位犯罪、不应对全部数额承担责任”的诉辩意见，经查，润祥大蒜合作社自成立以来从事理财业务，以实施非法吸收公众存款犯罪为主要活动，不构成单位犯罪，系个人共同犯罪。赵焕新作为合作社日常管理人员，参与合作社日常经营，应与其他管理人员一起对吸收的全部资金数额承担责任，并根据各自作用酌情考虑量刑，故该诉辩意见不能成立，依法不予采纳。关于赵焕新及其辩护人所提“其动员刘宝清报案应认定为一般立功”的诉辩意见，经查，一审认定原审各被告人均属主动投案，构成自首，上诉人所称无事实依据，也不符合法律规定立功情形，故该诉辩意见不能成立，依法不予采纳。关于上诉人曹乃胜及其辩护人所提“亲友的存款应自犯罪金额中扣除”的诉辩意见，经查，上诉人曹乃胜未经相关部门批准，通过口口相传的方式，以高息引诱向社会宣传介绍吸收资金，吸收对象具有社会不特定性，虽然其中有部分属于向亲友非法吸收，但不影响其吸收存款对象整体的不特定性，该部分应当计入犯罪数额，故该诉辩意见不能成立，依法不予采纳。关于上诉人曹乃胜及其辩护人所提“取得存款人谅解应在量刑时予以考虑”的诉辩意见，经审理认为，一审综合考虑全案情况对上诉人曹乃胜作出的量刑并无不当，该诉辩意见不能成立依法不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 于建平
审判员 范红艳
审判员 王 蕾
二〇一八年三月七日
书记员 杨 亮