江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0924刑初177号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人仓某，男，1957年9月4日出生，汉族，射阳县人，高中文化，农民，住江苏省射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经射阳县人民检察院决定，于2016年3月8日被射阳县公安局取保候审。经本院决定，于2016年5月13日被取保候审；经本院决定，于2016年7月28日被射阳县公安局执行逮捕。
被告人张某某，男，1970年6月13日出生，汉族，射阳县人，初中文化，农民，住江苏省射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经射阳县人民检察院决定，于2016年3月8日被射阳县公安局取保候审。经本院决定，于2016年5月13日被取保候审；经本院决定，于2016年7月28日被射阳县公安局执行逮捕。
被告人张某，男，1967年12月22日出生，汉族，射阳县人，初中文化，农民，住江苏省射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经射阳县人民检察院决定，于2016年3月8日被射阳县公安局取保候审。经本院决定，于2016年5月13日被取保候审。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2016]146号起诉书，指控被告人仓青付、张正东、张某犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月7日公开开庭审理了本案。射阳县人民检察院指派检察员孙芹出庭支持公诉，被告人仓青付、张正东、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2008年6月至2012年3月间，被告人仓青付、张正东、张某先后接受顾意等人的聘请，担任盐城市蓉成担保公司的吸储员，通过口口相传，发放奖励等途径向社会公开宣传，以高额利息为诱饵，协助该公司在本县特庸镇及周边地区向社会不特定对象吸收存款。其中：
2008年6月至2012年3月，被告人仓青付在担任蓉成公司吸储员期间，通过口口相传、发放奖励等途径向社会公开宣传，以高额利息为诱饵，协助该公司向20户社会不特定群众吸收存款计519674元，目前尚有509024元未兑付。
2008年6月至2012年3月，被告人张正东在担任蓉成公司吸储员期间，通过口口相传、发放奖励等途径向社会公开宣传，以高额利息为诱饵，协助该公司向20户社会不特定群众吸收存款计309200元，目前尚有304500元未兑付。
2011年11月至2012年3月，被告人张某在担任蓉成公司吸储员期间，通过口口相传、发放奖励等途径向社会公开宣传，以高额利息为诱饵，协助该公司向10余户社会不特定群众吸收存款计人民币280000元，目前尚有278760元未兑付。
案发后，被告人仓青付、张正东、张某主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪行为。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人仓青付、张正东、张某向社会公众吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。
被告人仓青付对起诉指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，请求从轻处罚。
被告人张正东对指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，提出其又兑付了顾为益5000元，应予扣减。
被告人张某对起诉书指控的犯罪事实无异议，提出其又兑付了顾为春、顾群玲各2000元，应予扣减。
经审理查明：
2008年6月至2012年3月间，被告人仓青付、张正东、张某先后接受顾意（已判决）等人的聘请，担任顾意设立的专门从事非法吸储业务的盐城市蓉成担保公司（2009年2月起变更为“江苏蓉成投资集团有限公司”，以下简称“蓉成公司”）的吸储员，通过口口相传，发放奖励等途径向社会公开宣传，以年息10%-13%的高额利息为诱饵，协助该公司在本县特庸镇及周边地区向社会不特定对象吸收存款。其中：
被告人仓青付协助该公司向20户社会不特定群众吸收存款计519674元，目前尚有509024元未兑付。
被告人张正东协助该公司向20户社会不特定群众吸收存款计309200元，至起诉之日尚有304500元未兑付。另查明，被告人张正东又向顾为益兑付了5000元，目前尚有299500元未兑付。
被告人张某协助该公司向10余户社会不特定群众吸收存款计人民币280000元，至起诉之日尚有278760元未兑付。另查明，被告人张某又向顾为春、股群玲各兑付了2000元，目前尚有274760元未兑付。
案发后，被告人仓青付、张正东、张某主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪行为。
认定上述事实的证据如下：
1、射阳县公安局出具的被告人人口信息、受案登记表、立案决定书等书证，证实三被告人的基本信息以及立案情况；
2、证人吉某的证言，被害人吴某、花某、丁某等人的陈述，证实在蓉成公司存款得不到兑付的情况以及与被告人无亲戚关系；
3、被告人仓青付、张正东、张某及已决犯顾意的供述与辩解，证实三被告人各自参与非法吸收公众存款的事实；
4、收条、射阳县公安局制作的询问笔录，证实被告人张正东、张某向储户兑付的情况；
5、盐城市明达审计事务所出具的司法审计鉴定意见等，进一步证明三名被告人在蓉成公司非法吸收公众存款的犯罪事实。
上述证据经庭审质证，均具证明效力，足可证实本案相关事实成立。
本院认为：被告人仓青付违反国家金融管理法律规定，非法向社会公开吸收存款，扰乱金融秩序，情节严重；被告人张正东、张某违反国家金融管理法律规定，非法向社会公开吸收存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人仓青付、张正东、张某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，指控的罪名正确，本院予以支持。案发后，被告人张正东、张某向储户兑付了部分存款，均应从其未兑付部分予以扣减。被告人仓青付、张正东、张某与他人共同故意实施非法吸收公众存款犯罪，是共同犯罪。被告人仓青付、张正东、张某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚或减轻处罚。被告人仓青付、张正东、张某犯罪以后自动投案、如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。综合上述情节，对被告人仓青付可减轻处罚，对被告人张正东、张某从轻处罚。
综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人仓青付犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年七月二十八日起，至二○一七年九月二十七日止，罚金限在本判决生效后十日内交纳。）
二、被告人张正东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一五年七月二十八日起，至二○一七年四月二十七日止，罚金限在本判决生效后十日内交纳。）
三、被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金人民币二万元限在本判决生效后十日内交纳。）
四、本案所涉赃款，未退还部分责令被告人仓青付、张正东、张某退赔，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 红
审 判 员 袁晓娥
代理审判员 蔡琳琳
二〇一六年七月二十九日
书 记 员 杨 蕾
仓青付非法吸收公众存款明细
序号
存款户
吸收存款
未兑付
已兑付
吴法章
蔡仁平
仓定良
贾艳
120000
120000
唐宽舍
杨红梅
潘松山
孙万宽
蔡月军
仓益新
仓基勇周小荣
曹永华
蔡月连
倪同杰
吴永俊
徐中林
徐志春
陆玉生
徐志连
蔡万贵
总计
519674
509024
张正东非法吸收公众存款明细
序号
存款户
吸收存款
未兑付
已兑付
顾为立
卞学林
张松青
顾军中
花爱汛
吉慧林
顾田中
顾为益
顾泽中
卞学军
花荣娄
周少国
顾江中
陈红玲
陈桂山
陈臻欣
张书高
张玉高
周文英
吉万祥
总计
309200
299500
张某非法吸收公众存款明细
序号
存款户
吸收存款
未兑付
已兑付
张少勇
周议
周玉涛
姚俊同
杨宏群
蔡中兰
顾为立
卞学林
周洪富
顾为春
丁汉中
陈玉香
郭韦浩
花其娄
邵士连
顾群玲
王元林
周文英
总计
280000
274760
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。