福建省云霄县人民法院
刑 事 判 决 书
签发：核稿：拟稿：
（2015）云刑初字第91号
公诉机关云霄县人民检察院。
被告人吴金雄，男，1991年10月12日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建省云霄县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。
被告人张丽娜，女，1995年1月6日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建省云霄县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被取保候审。现在家。
被告人吴树忠，男，1985年1月25日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，无固定职业，家住福建省云霄县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月21日被刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕。
辩护人吴文德，福建法益律师事务所律师。
被告人张锦杰，男，1993年8月15日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建省云霄县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月21日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审。现在家。
云霄县人民检察院以云检诉刑诉[2015]66号起诉书指控被告人吴金雄、张丽娜、吴树忠、张锦杰犯诈骗罪，于2015年4月10日向本院提起公诉；在本院审理过程中，云霄县人民检察院又于2015年6月18日发现吴金雄有遗漏罪行为由，以云检诉追诉[2015]1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，先后两次公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派代理检察员陈妙娜出庭支持公诉，吴金雄、张丽娜、张锦杰、吴树忠及其辩护人吴文德等到庭�加诉讼。现已审理终结。
云霄县人民检察院指控，1）2014年1月8日，被告人吴金雄向被害人李某租赁一辆闽Ｄ×××××本田理念小轿车用于经营租车生意，后吴金雄通过他人伪造该车车主李某的机动车登记证书。2014年7月30日，吴金雄将该小轿车作为抵押物，由被告人张丽娜担保，向吴某1借款30000元（人民币，下同）。经云霄县价格认证中心鉴定，该小轿车价值币46000元。
2）2014年5月17日，被告人吴金雄向云霄汇鑫汽车租赁服务部租赁一辆闽Ｅ×××××丰田锐志小轿车，伪造车主陈晓辉的车辆信息，将该车质押给漳浦县杨某1，借款80000元。经云霄县价格认证中心鉴定，该小轿车价值160000元。
3）2014年5月19日，被告人吴金雄向被害人方某租赁一辆闽Ｄ×××××号本田思域小轿车。几天后，吴金雄借口需到交管部门办理租车备案，向方某索要机动车登记证和身份证复印件。吴金雄伪造了该机动车登记证后将假证拿给方某，而将方某的机动车登记证以及身份证复印件、闽Ｄ×××××本田思域小轿车交给陈某，由陈某代理将该车过户到吴金雄名下。吴金雄将该车作为抵押物，通过陈某向吴某4借款40000元。经鉴定，该车价值58900元。
4）2014年6月2日，被告人吴金雄向云霄县顺达汽车服务部租赁一辆闽Ｅ×××××丰田卡罗拉小轿车，后吴金雄使用被告人张丽娜的照片伪造了该车车主林琳的身份证。2014年8月1日，吴金雄伙同张丽娜将车开到漳浦县，叫张丽娜用伪造的证件，将车质押给漳浦县人郑某，借款50000元。经云霄县价格认证中心鉴定，该小轿车价值116000元。
5）2014年6月29日，被告人吴金雄向云霄顺达汽车服务部租赁一辆闽Ｅ×××××丰田卡罗拉小轿车（经鉴定价值44000元），后吴金雄使用被告人吴树忠的照片伪造了该车车主朱某的身份证。2014年7月8日，吴金雄通过吴树忠用伪造的车主证件，将该车质押给黄某，向黄某借款30000元。借款期满后，黄某向吴树忠催讨借款，吴树忠转而向吴金雄催促还款。2014年8月7日，吴金雄向云霄县顺达汽车服务部租赁一辆闽Ｅ×××××丰田凯美瑞小轿车，后吴金雄用被告人张锦杰的照片伪造了该车车主吴树兴的身份证、机动车登记证书。2014年8月9日，吴金雄伙同张锦杰、吴树忠将该车开到漳浦县，在吴金雄的恳求下，张锦杰使用伪造的车辆证件，将闽Ｅ×××××小轿车质押给郑某，借款35000元。经云霄县价格认证中心鉴定，该小轿车价值92000元。当天傍晚，吴金雄、吴树忠用质押闽Ｅ×××××丰田凯美瑞小轿车的钱还给黄某20000元，赎回闽Ｅ×××××小轿车�给顺达汽车服务部。吴金雄给了吴树忠500元。
6）2014年8月20日，被告人吴金雄向云霄顺达汽车服务部租赁一辆闽Ｅ×××××丰田花冠小轿车，后吴金雄将该车作为质押物，由被告人张丽娜担保，向吴某1借款15000元。经云霄县价格认证中心鉴定，该车价值50000元。
2014年11月13日，云霄县公安局在云霄县下河乡坡下村孔塘18号将被告人吴金雄抓获归案。2014年11月20日，被告人张锦杰主动到云霄县公安局投案，并于当晚带领公安局民警到云霄县云陵镇河田里一出租房抓获被告人吴树忠。2014年11月27日，被告人张丽娜自动到云霄县公安局投案。
另经庭审查明，上述车辆质押后借款均由被告人吴金雄占有（借款系指借条上所载明的数额）。案发后，涉案的汽车已全部追回并归还失主。被告人张丽娜于2014年9月27日在云霄县妇幼保健院产下一女婴。
再查明，本案在本院审理期间，被告人张丽娜向本院预交罚金10000元；被告人吴树忠的家属替其向本院预交罚金10000元并退缴违法所得500元；被告人张锦杰向本院预交罚金5000元。
上述事实，被告人吴金雄、张丽娜、吴树忠、张锦杰在开庭审理过程中亦无异议，并有吴金雄、张丽娜、吴树忠、张锦杰的供述，被害人朱某、李某、方某、林某的陈述，证人黄某、郑某、吴某1、杨某1、杨某2、吴某2、罗某、吴某3、张某、陈某、吴某4、苏某、吴某5的证言，方某的谅解书，户籍证明，云霄县公安局出具的关于吴金雄、张丽娜、吴树忠、张锦杰的到案经过及前科（劣迹）查询表，机动车行驶证，车辆登记证，借条，营业执照复印件，租车合同复印件，借款合同复印件，汽车购买协议书�车辆转让协议、抵押协议书，个体工商户营业执照，委托代管合同，云霄县公安局出具的发还清单、领条及情况说明，云霄县价格认证中心出具的云价鉴（2014）第0373号、（2015）第184号价格鉴定意见书，辨认笔录，出生医学证明、云霄县妇幼保健医院病历证明书，云霄县公安局的现场勘验检查笔录，本院的罚金预交收据等证据为证，足以认定。
被告人吴树忠的辩护人吴文德对公诉机关指控吴树忠犯诈骗罪的定性没有异议。提出，吴树忠没有参与吴金雄骗租汽车，只参与小轿车抵押骗取借款的犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，案发后其所涉案的车辆已追回并归还被害人，减轻了对社会的危害结果；归案后吴树忠认罪态度较好，属坦白，在法庭上能自愿认罪。因此建议法庭对吴树忠从轻处罚并适用缓刑。
�院认为，被告人吴金雄伙同被告人张丽娜、吴树忠、张锦杰以非法占有为目的，以租车为名骗取他人汽车后将车辆质押给他人以套取现金，其中吴金雄参与作案五次，单独作案一次，价值计522900元，数额特别巨大；张丽娜参与作案三次，涉案价值212000元，吴树忠、张锦杰各参与作案一次，涉案价值92000元，均属数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控吴金雄、张丽娜、吴树忠、张锦杰犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，请求适用的法律正确，本院予以确认，依法应以诈骗罪追究吴金雄、张丽娜、吴树忠、张锦杰的刑事责任。在共同犯罪中，吴金雄起主要作用，是主犯，应对其组织的全部犯罪处罚；张丽娜、吴树忠、张锦杰起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。案发后，张丽娜、张锦杰能主动投案，并如实交代自己的犯罪事实，属自首，吴金雄、吴树忠归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法均可以从轻处罚。张锦杰投案后，协助侦查机关抓获同案犯吴树忠，有立功表现，依法可以从轻处罚。在本案审理中，张丽娜、吴树忠、张锦杰能积极预交罚金，确有悔罪表现，均可酌情予以从轻处罚。吴树忠的辩护人吴文德提出对吴树忠从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。根据张丽娜、吴树忠、张锦杰的犯罪情节和悔罪表现，经审前调查，对三被告人适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。张丽娜、吴树忠、张锦杰必须依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、�三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条，第五条的规定，判决如下：
一、被告人吴金雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。罚金限于判决生效之日起一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2024年11月12日止。）
被告人张丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金10000元。罚金限于判决生效之日缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判�确定之日起计算。）
被告人吴树忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金10000元。罚金限于判决生效之日缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
被告人张锦杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5000元。罚金限于判决生效之日缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
五、责令被告人吴金雄退缴违法所得。
六、被告人吴树忠已退缴的违法所得500元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄秋龙
人民陪审员 方金来
人民陪审员 张文成
二〇一五年七月三十一日
书 记 员 朱丽敏
本案有关的法律条文和司法解释：
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以�共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者�除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻�者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算�
最高人民法院、最高人民检察院
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院
《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据�法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决�又能如实供述的，应当认定为自首。
根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。
第五条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十八条(?javascript:SLC(17010,68)?)第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。