湖南省浏阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0181刑初301号
公诉机关浏阳市人民检察院。
被告人杨秀东（曾用名杨秀来），男，1983年11月10日出生于贵州省思南县。因犯诈骗罪，2003年3月被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑九个月；因犯诈骗罪，2009年12月被广东省中山市人民法院判处有期徒刑七个月，2010年2月28日刑满释放。因本案，于2015年8月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。
被告人任某某，男，1983年1月13日出生于贵州省印江土家族苗族自治县。因犯贩卖毒品罪，2014年5月7日被贵州省铜仁市碧江区人民法院判处拘役四个月，同年6月26日刑满释放；因吸毒，2015年8月8日被浏阳市公安局决定行政拘留十日。因本案，于2015年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。
辩护人周某某，湖南岳林律师事务所律师。
辩护人曾某某，湖南通程律师事务所律师。
被告人石某某，男，1984年3月13日出生于贵州省思南县。因犯信用卡诈骗罪，2011年1月被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑四年四个月，2014年12月18日刑满释放。因本案，于2015年8月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。
浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2016]291号起诉书指控被告人杨秀东、任某某、石某某犯诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2016年5月5日、5月31日、7月13日三次公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员谭磊出庭支持公诉，被告人杨秀东、任某某、石某某及辩护人周某某、曾某某均到庭参加了诉讼。浏阳市人民检察院于2016年5月31日在第二次审理过程中当庭申请补充侦查一次。现已审理终结。
浏阳市人民检察院指控，2015年6月至8月，被告人杨秀东、任某某、石某某伙同杨某、杨某某等人以“捡包分钱”的方式，在本市城乡对中老年妇女诈骗作案4次，骗得他人财物价值人民币82721.4元。其中，2015年6月24日中午，被告人杨秀东、任某某伙同同案人在本市城区碧桂园路，诈骗妇女罗某某人民币3万元；2015年7月31日7时许，被告人杨秀东、任某某伙同同案人杨某在本市城区汽车东站附近，诈骗妇女付某某人民币30195元；2015年7月31日上午9时许，被告人石某某伙同同案人杨某某在本市城区工业大市场附近，诈骗妇女邱某某重39克的黄金手镯1个，诈骗财物价值人民币9360元；2015年8月8日上午9时许，被告人杨秀东、石某某伙同同案人杨某在本市澄潭江集镇，诈骗妇女张某某重22克的黄金项链1条、重32.86克的黄金手镯1个，诈骗财物共计价值人民币13166.4元。其中被告人杨秀东参与诈骗作案3次，诈骗财物价值人民币73361.4元；被告人任某某参与诈骗作案2次，诈骗财物价值人民币60195元，被告人石某某参与诈骗二次，诈骗金额22526.4元。针对上述指控，公诉机关提交三被告人和同案人杨某的供述、被害人陈述、现场监控录像等相关证据，认为三被告人的行为均已构成诈骗罪，其中，被告人杨秀东、任某某诈骗数额巨大，被告人石某某诈骗数额较大；三被告人系与同案人共同犯罪，均系主犯；被告人石某某系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款之规定，对三被告人判处刑罚。
被告人杨秀东、任某某对起诉书指控的罪名均无异议，但均认为未参与2015年6月24日诈骗罗某某人民币3万元的作案；被告人石某某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。
辩护人周某某、曾某某认为公诉机关指控被告人任某某参与诈骗罗某某人民币3万元的证据不足，人民法院应当不予认定。
经审理查明，2015年6月至8月，被告人杨秀东、任某某、石某某伙同杨某、杨某某（均另案处理）等人经事先商议后，以“捡包分钱”的方式，在本市城乡诈骗4次，骗得被害人罗某某、付某某、邱某某、张某某财物价值人民币82721.4元。其中被告人杨秀东参与诈骗3次，诈骗财物价值73361.4元，被告人任某某参与诈骗1次，诈骗财物价值人民币30195元，被告人石某某参与诈骗2次，诈骗财物价值人民币22526.4元。具体情况分述如下：
1、2015年6月24日中午，被告人杨秀东伙同同案人杨某等人窜至本市集里街道办事处碧桂园路，被告人杨秀东将装着一袋冥币的假钱包丢到在街道上行走的本市张坊镇田溪村妇女罗某某面前，杨某随即捡走假钱包，并以分钱给罗某某为诱饵，将罗某某骗至碧桂园小区附近的凤凰郡小区后面的偏僻处。被告人杨秀东等人随后以假装找回丢失的钱包赶来，与杨某相互配合，骗得罗某某交出其女儿吴某的银行卡1张，并骗得罗某某说出银行卡的密码，随后被告人杨秀东和杨某等人从吴某的银行卡账户上取出人民币3万元。
2、2015年7月31日7时许，被告人杨秀东、任某某伙同杨某窜至本市关口街道办事处汽车东站附近，由被告人杨秀东负责将装着一袋冥币的假钱包丢在本市集里街道书香雅郡小区居民付某某面前，杨某在付某某面前捡起该假钱包，以分钱给付某某为诱饵将其骗至附近一偏僻处。被告人杨秀东随后以找回丢失的钱包为由赶来，并与杨某相互配合，骗得付某某的浏阳市农村商业银行存折及密码和人民币195元，由被告人任某某负责从付某某的存折内取出人民币3万元，三人各分得人民币1万元。
3、2015年7月31日9时左右，被告人石某某伙同杨某某窜至本市集里街道办事处工业品市场附近，被告人石某某骑摩托车从工业品大市场居民邱某某身边经过时将装着冥币的假钱包丢在邱某某面前，杨某某随即捡起该假钱包，并以分钱给邱某某为诱饵将其骗至附近偏僻处。被告人石某某以找回丢失的钱包为由赶来，与杨某某相互配合，骗取邱某某身上重39克的黄金手镯1个。后该黄金手镯归杨某某所有，杨某某分给被告人石某某人民币900元。经价格鉴定中心鉴定，该黄金手镯价值人民币9360元。
4、2015年8月8日9时左右，被告人杨秀东、石某某伙同杨某窜至本市澄潭江集镇，由杨某驾驶摩托车搭乘被告人杨秀东从集镇居民张某某身边经过时，被告人杨秀东将装着冥币的假钱包丢在张某某面前。被告人石某某随即捡起假钱包，并以分钱给张某某为诱饵，将其骗至偏僻处。被告人杨秀东随后以找回丢失的钱包为由赶来，与被告人石某某相互配合，骗取张某某身上重22克的黄金项链1条、重32.86克的黄金手镯1个。三人将所骗得的黄金项链、黄金手镯销赃，得赃款9000元，三人各分得赃款3000元。经价格鉴定，上述黄金项链、黄金手镯共计价值人民币13166.4元。
2015年8月11日上午，被告人杨秀东、任某某及同案人杨某（监视居住期间脱逃）被公安机关抓获。同年8月14日，被告人任某某被公安机关刑事拘留。
案发后，公安机关分别收缴被告人杨秀东、石某某的赃款3100元、2700元，同案人杨某退缴赃款29500元。公安机关分别发还被害人罗某某、付某某、邱某某、张某某赃款12064元、15242元、2700元、5294元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证、确证的证据证实，本院予以确认。
1、常住人员基本信息表，证明被告人杨秀东、任某某、石某某的身份情况，具有刑事责任能力。
2、归案经过，证明被告人杨秀东、石某某于2015年8月11日被公安机关抓获，被告人任某某因吸毒被行政拘留期间于2015年8月14日被刑事拘留。
3、前科刑事判决书、释放证明、行政处罚决定，证明被告人杨秀东、任某某、石某某均有前科劣迹，且被告人石某某系累犯。
4、报警登记表、受案登记表，证明被害人罗某某、付某某、邱某某、张某某均在案发当日由其本人或亲属向公安机关报警，公安机关登记受案。
5、黄金手镯购买信誉卡，证明被害人张某某被骗的黄金手镯重32.86克。
6、银行交易清单，证明2015年6月24日，被害人罗某某的女儿吴某的银行账户先后9次取款3万元；2015年7月31日，被害人付某某的银行账户取款3万元。
7、被害人罗某某的陈述及辨认笔录，陈述2015年6月24日上午，其在本市集里街道碧桂园路行走时，一名男子在其前面捡了钱包，并说是前面两名驾驶摩托车的男子丢的，以分钱给其为由将其骗至碧桂园凤凰郡小区后面的偏僻处，之后来了两名男子自称丢了钱包，包中还有1张存款十几万元的银行卡，认为是其和捡钱包的男子捡了他们的钱包，要求归还他们。其和那名捡钱包均否认捡了钱，自称丢了钱包的两名男子要其拿银行卡到银行查，是否今天存了钱，后骗取其1本银行卡及密码和1个手机。发现被骗后其与女儿吴某到附近银行查询，被骗走银行卡账户当日被取出了人民币3万元。案发后，其从公安机关提供2组照片中，指认被告人杨秀东是自称丢钱包的人，杨某是捡钱包的人。
8、被害人付某某的陈述及辨认笔录，其陈述2015年7月31日上午7时许，在本市城区汽车东站附近被两名男子骗取了银行存折1本、人民币195元、手机1个，后银行存折被取走了人民币3万元。案发后，其从公安机关提供2组照片中，指认被告人杨秀东及杨某是参与诈骗的人。
9、被害人邱某某的陈述及辨认笔录，其陈述2015年7月31日上午9时许，在本市城区工业品大市场附近被两名男子骗走了一个重39克的黄金手镯。案发后，其从公安机关提供1组照片中，指认被告人石某某是参与诈骗的人。
10、被害人张某某的陈述及辨认笔录，陈述2015年8月8日上午9时许，其在本市澄潭集镇激情大道行走时，被他人骗走了重22克的黄金项链1根、重32.86克的黄金手镯1个。案发后，其从公安机关照片中辨认出被告人杨秀东、石某某是参与诈骗的人。
11、被告人杨秀东的供述，其对2015年7月31日参与诈骗被害人付某某人民币3万元和2015年8月8日参与诈骗被害人张某某的黄金项链、黄金手镯的事实供认不讳，但否认2015年6月24日其参与诈骗被害人罗某某人民币3万元的事实。
12、被告人任某某的供述，其对2015年7月31日参与诈骗被害人付某某人民币3万元的事实供认不讳，但否认2015年6月24日其参与诈骗被害人罗某某人民币3万元的事实。
13、被告人石某某的供述，其对2015年7月31日和2015年8月8日先后参与诈骗被害人邱某某、张某某的黄金首饰的事实供认不讳。
14、同案人杨某的供述及辨认笔录，其对2015年6月24日、7月31日、8月8日先后伙同被告人杨秀东、任某某、石某某诈骗被害人罗某某、付某某、张某某三人财物的事实供认不讳。其中供述，2015年6月24日上午，在本市城区的一个地方，由被告人杨秀东在一名中年妇女前面丢包，其捡包，并以分钱给那中年妇女为诱饵，将那中年妇女骗至偏僻的地方，两人相互配合，骗得那中年妇女的一张银行卡及密码，然后被告人任某某从银行取出3万元，三人各得1万元。案发后，杨某从公安机关出示的一组照片中，辨认出被骗中年妇女是被害人罗某某。
15、证人吴某的证言，其系被害人罗某某之女，证实2015年6月24日中午，其母亲罗某某回家后说被骗走了1张银行卡和1个手机，遂陪同其母亲罗某某到附近银行查询，发现被骗走的银行账户被取走了人民币3万元，随后到公安机关报案。
16、证人罗甲某的证言，其系被害人付某某之夫，证实被害人付某某被骗取财物的事实，与审理查明的事实一致。
17、证人徐甲某的证言，其系邱某某之女，证实2015年7月31日上午，其母亲邱某某被人骗走了1个重39克的黄金手镯。
18、价格鉴定意见书，证明被害人邱某某、张某某被骗的黄金项链、黄金手镯的价值。
19、银行监控录像，证明2015年7月31日，被告人任某某在银行取走被害人付某某存款的情况。
20、现场照片及现场监控录像截图，证明被害人张某某在本市澄潭江集镇被诈骗的现场，以及被告人杨秀东、石某某及同案人杨某在该处实施诈骗的情况。
综合上述证据，公诉机关指控2015年6月24日，被告人杨秀东、任某某伙同同案人杨某在本市城区碧桂园路附近骗取被害人罗某某3万元的事实，结合被告人杨秀东、任某某以及辩护人周某某、曾某某的辩护意见。本院认为，公诉机关指控被告人杨秀东参与该次诈骗作案，既有同案人杨某的供述，也有被害人罗某某的辨认笔录，两证据之间能相互印证，形成了证据链，应确认被告人杨秀东参与了该次诈骗作案；指控被告人任某某参与该次诈骗作案，仅有同案人杨某的供述，无其他证据佐证，未形成证据链，不能确认被告人任某某参与了该次诈骗作案。
本院认为，被告人杨秀东、任某某、石某某以非法占有为目的，伙同同案人以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人杨秀东诈骗数额巨大，被告人任某某、石某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人系与同案人共同犯罪，在共同犯罪中，三被告人与同案人分工合作，均积极实施了犯罪行为，均起主要作用，均系主犯。被告人石某某在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人任某某、石某某归案后均如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人杨秀东、任某某有前科劣迹，应酌情从重处罚。因被害人被骗财物未能退赔的，应责令三被告人予以退赔。据此，对被告人杨秀东适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条之规定；对被告人任某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人石某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨秀东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月11日起至2019年10月10日止）。
被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月14日起至2017年7月13日止）。
被告人石某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月11日起至2017年5月10日止）。
二、责令被告人杨秀东退赔被害人罗某某经济损失人民币一万七千九百三十六元；责令被告人杨秀东、任某某共同退赔被害人付某某经济损失人民币一万四千九百五十三元；责令被告人任某某退赔被害人邱某某经济损失人民币六千六百六十元；责令被告人杨秀东、石某某共同退赔被害人张某某经济损失人民币七千八百七十二元四角。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林鹏飞
人民陪审员 吉朝根
人民陪审员 刘永东
二〇一六年七月十三日
书 记 员 曾 璐
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。