浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）甬宁刑初字第399号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人竺江君（曾用名竺江军），农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年9月6日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人江夏薇，浙江导司律师事务所律师。
辩护人张志旺，浙江导司律师事务所律师。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉（2014）136号起诉书指控被告人竺江君犯开设赌场罪，于2014年5月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员唐兰兰出庭支持公诉，被告人竺江君及其辩护人江夏薇、张志旺到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
浙江省宁海县人民检察院指控，2012年5月至2013年9月5日期间，被告人竺江君明知www.game456.com网站（以下简称456网站）利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍以营利为目的，在浙江省奉化市锦屏街道东门路2幢503室从事买卖、兑换网络游戏虚拟币（“欢乐豆”）活动，为在456网站赌博的玩家提供资金结算服务。被告人竺江君在qq上发布收、售虚拟币的消息，通过qq或电话联系向玩家出售虚拟币，玩家在赢取游戏币后，又将虚拟币卖给被告人竺江君，将虚拟币兑现成为流通货币。被告人竺江君通过向玩家低价买进，高价卖出虚拟币的方式，为玩家在网络上进行赌博提供资金支持，并从中获利。2012年5月至2013年9月5日，被告人竺江君累计收受赌资约人民币1000万元，其中向张某、沈某、吕某甲、刘某等人收受赌资共计人民币70余万元。公诉机关就上述指控向法庭出示了被告人竺江君的供述，证人张某、沈某、刘某、吕某甲、吕某乙的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，到案经过，情况说明，电子证物检查工作记录，发还清单，银行交易记录，暂扣款票据以及户籍证明等证据。公诉机关认为被告人竺江君的行为构成开设赌场罪，且情节严重，提请本院依法判处。
被告人竺江君辩称：1．银行交易记录中的1000余万元为“欢乐豆”的交易金额，但赌资只有一、二十万，这些赌资反复买入卖出累加起来的交易量才是1000余万元；2．1000万余元的交易量中有一部分是其为自己赌博买卖“欢乐豆”产生的；3．其与沈某之间的银行交易记录除“欢乐豆”交易外还有其他交易，“欢乐豆”交易金额仅有20余万元。
辩护人认为：1．目前并无相关法律文件认定456网站为赌博网站，且被告人竺江君的行为系为玩家而非赌博网站提供资金结算服务，因而不构成开设赌场罪，应认定为赌博罪；2．即使认定为开设赌场罪，被告人竺江君起的作用是帮助辅助作用，应认定为从犯；3．被告人竺江君收受的赌资金额应以确实查明的参赌人员参赌的金额为准，即应认定为70余万元，1000余万元仅是买卖“欢乐豆”的交易金额，公诉机关将其认定为被告人竺江君收受的赌资证据不足；4．被告人竺江君能如实供述犯罪事实，系初犯，可以从轻处罚。
经审理查明，2012年5月至2013年9月5日期间，被告人竺江君明知456网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍以营利为目的，在浙江省奉化市锦屏街道东门路2幢503室从事买卖、兑换网络游戏虚拟币（“欢乐豆”）活动，为在456网站赌博的玩家提供资金结算服务。被告人竺江君在qq上发布收、售虚拟币的消息，通过qq或电话联系向玩家出售虚拟币，玩家在赢取游戏币后，又将虚拟币卖给被告人竺江君，将虚拟币兑现成为流通货币。被告人竺江君通过向玩家低价买进、高价卖出虚拟币的方式，为玩家在网络上进行赌博提供资金支持，并从中获利。2012年5月至2013年9月5日，被告人竺江君累计收受赌资约人民币1000万元，其中向张某、沈某、吕某甲、刘某等人收受赌资共计人民币近70万元。
2013年9月5日，被告人竺江君被公安机关传唤到案。
上述事实有公诉机关当庭提供，并经法庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1．被告人竺江君在侦查阶段的供述，供述其曾在456网站上参与赌博。自2012年5月份开始，其通过低收高售游戏币“欢乐豆”的方式，为张某、沈某、刘某、董狄波、宋成等在该网站赌博的玩家提供资金结算服务，并从中赚取差价。截至2013年9月5日，其累计销售了约1000万元的游戏币“欢乐豆”，从中赚取1.2%以上的差价，共计获利15万元以上。期间，其使用中国建设银行卡（卡号62×××33）、中国农业银行卡（卡号62×××15）、中国工商银行卡（卡号62×××85）收取他人支付的价款。其中，收取张某、沈某、刘某、董狄波、宋成等人支付游戏币的价款至少有一两百万元。2013年2月份至2013年5月份，其中国农业银行卡（卡号62×××15）、中国工商银行卡（卡号62×××85）的交易记录均系买卖游戏币“欢乐豆”收付价款的交易记录。
2．证人张某的证言，证实其自2012年6月份开始在456网站上玩赌博游戏，通过qq联系向竺江君购买游戏币，并使用其卡号为62×××85的中国建设银行卡向竺江君卡号为62×××33的中国建设银行卡汇款204408元，用于购买游戏币“欢乐豆”进行网络赌博。
3．证人沈某的证言，证实其自2012年6月份开始在456网站上玩赌博游戏，通过qq联系向竺江君购买游戏币，并使用其两张中国农业银行卡（卡号62×××11、62×××72）及一张中国建设银行卡（卡号62×××15）向竺江君的中国农业银行卡（卡号62×××15）汇款135476元，扣除汇错的26000元，共计109476元，向竺江君中国建设银行卡（卡号62×××33）汇款317215元，用于购买游戏币“欢乐豆”进行网络赌博。
4．证人刘某的证言，证实其自2012年2月份开始在456网站上玩赌博游戏，通过电话联系向竺江君购买价值10万余元的游戏币，其中大部分款项是以atm机现金存款的方式存入竺江君卡号为62×××15的中国农业账户，少量是从其卡号为62×××13的中国农业银行账户直接汇给竺江君的上述农业银行账户。
5．证人吕某甲及吕某乙的证言，证实吕某甲自2012年12月份开始在456网站上玩赌博游戏，通过qq联系向竺江君购买游戏币，并使用其姐吕某乙的中国农业银行卡（卡号62×××72）和中国建设银行卡（卡号62×××52）向竺江君的中国农业银行卡（卡号62×××15）和中国建设银行卡（卡号62×××33）累计汇款约5万元，用于购买游戏币“欢乐豆”进行网络赌博。
8．辨认笔录及照片，证实被告人竺江君对张某、刘某、沈某进行了辨认。
9．搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2013年9月5日21时许，宁海县公安局对浙江省奉化市东门路2幢503室竺江君住处进行搜查，并扣押黑色笔记本电脑三台、黑色台式电脑1台、手机3部、银行u盾4个及银行卡10张。
10．银行对账单、银行交易记录，证实自2012年5月至2013年9月5日，被告人竺江君的中国建设银行卡（卡号62×××33）和中国农业银行卡（卡号62×××15）中汇入1000余万元。其中，张某自2012年6月24日至2012年12月30日，向竺江君中国建设银行卡（卡号62×××33）累计汇款204408元；沈某自2012年6月11日至2013年8月19日，向竺江君中国农业银行卡（卡号62×××15）累计汇款135476元，自2012年5月22日至2013年8月28日，向竺江君中国建设银行卡（卡号62×××33）累计汇款317215元，两卡共计452691元；吕某甲（账户名为吕某乙）自2012年12月28日至2013年2月11日，向竺江君中国农业银行卡（卡号62×××15）累计汇款15500元，自2012年12月28日至2013年2月6日，向竺江君中国建设银行卡（卡号62×××33）累计汇款34300元，两卡共计49800元；刘某自2012年5月21日至2012年9月30日，向竺江君中国农业银行卡（卡号62×××15）累计汇款4615元，于2012年5月21日，向竺江君中国建设银行卡（卡号62×××33）汇款3075元，两卡共计7690元。以上共计714589元。2013年2月份至5月份期间，竺江君中国农业银行卡（卡号62×××15）汇入40余万元，其中，沈某于该期间汇入该卡5000元，吕秀辉（账户名为吕某乙）于该期间汇入该卡10000元，中国工商银行卡（卡号62×××85）汇入60余万元。
11.qq账户个人信息页面截图，证实被告人竺江君使用的qq账户（号码41×××33、38×××22）上个人签名上均写明“24小时收售【456游戏】”等字样。
12.户籍信息，证实被告人竺江君的身份情况。
本院认为，被告人竺江君明知他人利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍以营利为目的，提供资金结算服务，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人竺江君能如果供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人所提被告人竺江君的行为不构成开设赌场罪及应认定为从犯的辩护意见，与相关法律规定不符，不予采纳；被告人竺江君收受他人购买虚拟币资金数额人民币1000万余元的事实，有被告人竺江君的供述及银行对账单、银行交易记录等书证予以证实，故被告人竺江君辩称收受赌资仅一、二十万及辩护人提出被告人竺江君收受赌资金额应当认定为70余万元的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳；辩护人提出被告人竺江君能如实供述犯罪事实，系初犯，建议对被告人竺江君从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人竺江君犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月5日起至2017年9月4日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨雯雯
人民陪审员 陈其家
人民陪审员 鲍明园
二〇一四年十一月二十一日
代书 记员 张 萍