湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1321刑初257号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人谭水英，女，汉族，初中文化，农民，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月6日被双峰县公安局刑事拘留，5月12日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2017]247号起诉书指控被告人谭水英犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员胡中和、罗某参加的合议庭，于2017年11月3日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人谭水英到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：被告人谭水英自2017年2月份开始，伙同“丰某”(待查)在“58同城网”上发布虚假的卖二手三轮车的信息，并附相关联系电话，自称李女士进行电信诈骗。谭水英负责接听电话，与被害人商量车辆价格，型号等，其同伙“丰某”或谭某2(另案处理)则冒充“送货”的，以要对方交定金，先交货款，或者交上牌费等方式实施诈骗，诈骗所使用的银行卡为户名为李国宽的农业银行卡：62×××78。
2017年4月3日，被告人谭水英伙同谭某2一起诈骗了浙江省义乌市的杨某2400元。
2017年4月4日，谭水英伙同他人诈骗了甘肃省天水市的张某2100元。
2017年4月5日，双峰县公安局民警在双峰县走马街镇梅山坪村谭水英娘家将被告人抓获，并当场扣押了其用于诈骗的手机及号码。
湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1、到案经过、扣押决定书、银行卡流水等书证；2、被害人张某、杨某的陈述；3、证人王某1、谭某1的证言；4、同案人谭某2的供述；5、被告人谭水英的供述和辩解；6、辨认笔录；7、取款视频。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人谭水英以非法占有为目的，以虚构二手车买卖的方式诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谭水英系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款。请依法判处。
被告人谭水英认为，谭某2没有参与诈骗，她只参与接听诈骗电话，应认定为从犯，她认罪服法，请求人民法院对其从轻处罚。
经审理查明：被告人谭水英自2017年2月份开始，伙同“丰某”(待查)在“58同城网”上发布虚假的卖二手三轮车的信息，并附相关联系电话，自称李女士进行电信诈骗。谭水英负责接听电话，与被害人商量车辆价格，型号等，其同伙“丰某”或谭某2(另案处理)则冒充“送货”的，以要对方交定金，先交货款，或者交上牌费等方式实施诈骗，诈骗所使用的银行卡为户名为李国宽的农业银行卡：62×××78。
2017年4月3日，被告人谭水英伙同谭某2一起诈骗了浙江省义乌市的杨某2400元。
2017年4月4日，谭水英伙同他人诈骗了甘肃省天水市的张某2100元。
2017年4月5日，双峰县公安局民警在双峰县走马街镇梅山坪村谭水英娘家将被告人抓获，并当场扣押了其用于诈骗的手机及号码。
2017年9月13日，双峰县公安局转账付款张某2100元、杨某2400元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
1、受案登记表、立案决定书证明，双峰县公安局龙田派出所于2017年4月5日接到群众举报谭水英涉嫌电信诈骗后，赶赴现场将谭水英抓获，该局于2017年4月6日对谭水英电信诈骗案立案侦查。
2、户籍资料证明，被告人谭水英的的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。
3、到案经过证明，2017年4月5日11时许，双峰县公安局龙田派出所接到举报谭水英以卖二手三轮车的名义进行电信诈骗后，于当日11时20分许在走马街镇梅山坪村谭水英父亲谭某1家中将谭水英抓获。
4、双峰县公安局扣押决定书、扣押清单证明，民警于2017年4月5日在被告人谭水英处扣押手机两部及手机卡三张(159××××2884、150××××5742、155××××0229)，邮政银行卡一张(62×××46)工商银行卡一张(62×××53)，手机充值卡5张(面额30元1张，面额20元4张)，人民币5000元。
5、银行交易记录、交易地点证明，工商银行卡(62×××53)户主系谭水英，户名为李国宽，账号为62×××17l8855976078的农业银行账户于2017年4月3日现存2400元，于2017年4月4日现存2100元；该账户于4月3日16时在双峰蔡和森广场工商银行总行取现2500元，于4月4日17时在中国邮政储蓄银行双峰县五里牌营业所取现2000元。
6、手机通话记录照片证明，被害人张某于2017年4月5日13:58与150××××5742的手机号码有一次联系，但是有多次拨打记录，同时多次拨打17089752583的手机号码，均显示呼出未接通。
7、155××××0229手机号码的通话详单证明，该号码与杨某的手机在2017年4月3日有多次联系。
8、谭水英所扣押手机的短信截屏证明，其手机内存有李国宽的农行账户的短信。
9、百度155××××0229的电话的情况查询证明，该号码在网上有关于“超低价转让二手三轮摩托车的广告，联系人是李女士，电话是155××××0229”，并附有三轮车照片，百度150××××5742的电话，该号码在网上有关于“超低价转让二手三轮摩托车的广告，联系人是李女士，电话是150××××5742”，并附有三轮车照片。
10、杨某提供的中国农业银行自助设备客户通知书证明，2017年4月3日杨某向账号62×××48l718855976078的农业银行卡汇款2400元。
11、辨认笔录证明，王某2于2017年4月28日辨认出2017年4月4日中国农业银行卡62×××78的取款视频截屏上的嫌疑人是其本村的王某1；雷和平于2017年5月2日辨认出2017年4月4日取款人是王某1（谭水英现在的老公）。
12、被害人杨某的陈述证明，2017年4月3日下午5点左右，他在网上看到一个卖二手车的电话号码，就联系对方，对方说要他先付2400元钱，之后其下午把车送过来，后他就到农业银行往对方账号里面打了2400元钱，之后就联系不上了，对方的电话号码是：155××××0229，156××××7293，对方的银行账号是：62×××48l718855976078。
13、被害人张某的陈述证明，2017年4月3日，他根据朋友方亮介绍，在58同城网上找了一个卖二手车信息的电话150××××5742，下午14时许，他与对方电话联系，对方就让他先给150××××5742的电话交100元话费作为定金，然后第二天再给其转账，2017年4月4日下午16时许，他就给对方提供的开户名为李国宽的账户上打了2100元，对方用17089752583的电话让他在分路口农业银行等着验车，后一个年龄30岁左右的男子开着三轮摩托车来了，他看了之后感觉可以，对方还要他加1000元费用，他没有，对方把车开走了，第二天上午11时许，他就又到分路口农业银行门口，对方把车开过来之后，他发现车在漏机油，就让对方给他换个车，对方就把车开走了，后来他联系对方的l7089752583的电话关机了，150××××5742的电话一直没有人接，他一共被骗了2200元。
14、证人王某1的证言证明，他没有从事过电信诈骗也不知道妻子谭水英从事电信诈骗，他以前在谭水英叔叔家经谭水英的堂弟“国某”介绍认识了一个叫“丰某”的人，30岁左右，可能是双峰县太平寺走马街一带的，是在株洲开出租车的，他不知道其姓名和联系方式。
15、证人谭某1的证言证明，他是谭水英的父亲，谭某2是他的侄子，谭水英除了150××××5742、155××××0229的号码外没有其他号电话了。
16、同案人谭某2的供述证明，他和父母以虚构卖二手车的名义实施诈骗，还帮他堂姐谭水英骗过别人，其中2017年4月3日，谭水英叫他冒充送三轮车的帮其骗了浙江金华一个男的2400元钱，钱是打到李国宽的农业银行卡上（该卡号系谭水英发给他的），谭水英还未来得及给他好处费就被警察抓起来了。
17、被告人谭水英的供述证明，2017年2月份，一个外号叫“丰某”的人找到她，叫她帮其接诈骗电话，是在58同城网上发布卖二手三轮车的诈骗信息，留了150××××5742（兰州移动）、155××××0229（宁波联通）的电话号码，联系人是李女士，当有需要三轮车的客户打她的电话时，她就与其谈价格，一般是2000元多一点，价格谈好后，就发给对方一个账号，让对方将钱汇到指定的账号上，账号是中国农业银行62×××78，户名李国宽，2017年4月3日，有人打她电话，对方讲在网上看到信息，需要买一辆二手三轮车，电话中谈好的价格是2400元，她就将户名李国宽的中国农业银行的账号发给对方，对方将钱汇到账号上，然后她就打电话给“丰某”，由“丰某”负责处理后续的事情，2017年4月4日中午时分，152××××0623手机（甘肃天水）打她的150××××5742的手机，要买一辆150的三轮车，谈好价格是2100元，谈完后她就发了中国农业银行（62×××78）户名李国宽的账号给对方，对方就汇了2100元在这个账户上，后续也是“丰某”负责处理，她诈骗成功后分成15％。
18、转账支票、收条复印件证明，双峰县公安局于2017年9月13日转账付款张某2100元、杨某2400元。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人谭水英伙同他人以非法占有为目的，采用虚构二手车买卖的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人谭水英起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚，被告人谭水英认为，她只参与接听诈骗电话，应认定为从犯，经查：被害人的陈述、手机通话详单及双峰县公安局扣押物品清单证明，与两被害人联系的手机卡均从被告人谭水英处扣押，被害人汇款的银行卡号亦从谭水英被扣押的手机中找到，且谭水英对此予以了供述，同时谭某2供述是谭水英叫他帮其送车的，且谭水英不能供述出“丰某”的详细情况，上述证据能够证明被告人谭水英系诈骗被害人的主要实施者，应认定为主犯，对其辩解意见本院不予支持。被告人谭水英当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：第四款、第二十七条、第六十九条、第五十六条之规定，羞
被告人谭水英犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月6日起至2018年2月5日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟国辉
人民陪审员 胡中和
人民陪审员 罗 原
二〇一七年十一月十日
代理书记员 李 武
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。