安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书(2015)禹刑初字第00391号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人尧光明,男,1974年2月2日,原系吴江市松陵镇昌亿模具五金商行经营者。2014年12月3日,被告人尧光明因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留,2015年1月7日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕,当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。同年6月3日被该分局取保候审。辩护人邓卫民,江西诚浩律师事务所律师。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉〔2015〕376号起诉书指控被告人尧光明犯诈骗罪,于2015年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉,被告人尧光明及其辩护人邓卫民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控:被告人尧光明于2007年在江苏省吴江市开办昌亿模具五金商行,通过网络等途径发布出售数控刀具等信息,销售五余模具品骗取被害人信任。自2009年起,被告人尧光明在明知自己没有货源的情况下,多次诈骗客户购货款,共计75168元。1、2009年7月31日,尧光明骗取被害人艾某购货款1800元。2、2009年8月1日,尧光明骗取被害人沈某购货款9660元。3、2009年8月27日,尧光明骗取被害人林某甲购货款4362元。4、2009年9月15日,尧光明骗取被害人邹某购货款1770元。5、2010年1月18日,尧光明骗取被害人林某乙购货款1356元。6、2010年10月5日,尧光明骗取被害人郎彝购货款2300元。7、2011年1月5日,尧光明骗取被害人杜某购货款2000元。8、2011年11月22日,尧光明骗取被害人李海光购货款14400元。9、2013年4月12日,尧光明骗取广州市陶特新科技有限公司购货款9250元。10、2013年4月15日,尧光明骗取被害人郑某购货款5040元。11、2013年5月31日,尧光明骗取被害人梁某购货款900元。12、2013年7月16日,尧光明骗取被害人王朝晖购货款7440元。13、2013年10月16日,尧光明骗取被害人严某购货款1860元。14、2014年5月30日,尧光明骗取被害人吴某甲购货款780元。15、2014年8月11日,尧光明骗取被害人邓某购货款1280元。16、2014年8月21日,尧光明骗取被害人潘某购货款960元。17、2014年9月27日,尧光明骗取被害人吴某乙购货款2600元。18、2014年10月21日,尧光明骗取被害人张某购货款1830元。19、2014年10月23日,尧光明骗取被害人刘某购货款2400元。20、2014年11月12日,尧光明骗取被害人孙某购货款1180元。为支持上述指控,公诉机关当庭讯问了被告人尧光明,宣读出示了归案经过、户籍证明,银行转账记录,证人黄某证言,被害人张某等人的陈述,被告人尧光明的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为,被告人尧光明以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人尧光明当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议,并自愿认罪;其辩护人对起诉书指控的事实不持异议但对罪名有异议,被告人尧光明应构成合同诈骗罪,同时辩称:1、尧光明无前科,系初犯,且归案后认罪、悔罪态度良好;2、尧光明系因贫穷,××,铤而走险,动机一般;3、被害人经济损失已经全部挽回,且其亲属代其积极交纳罚金。综上,请求法院对被告人尧光明予以从轻处罚,并建议适用缓刑。经审理查明:2007年4月17日,被告人尧光明在江苏省吴江市松陵镇垂虹路12-4号店面,注册成立吴江市松陵镇昌亿模具五金商行,该商行企业法定代表人(负责人)系尧光明,企业性质是个体工商户,经营范围为零售五金耗材、模具、量具。2009年以来,尧光明以吴江市松陵镇昌亿模具五金商行名义在马可波罗等多家网站发布出售数控刀具等广告信息,尧光明在明知自己部分产品没有货源、无履行合同能力的情况下,先后与被害人或被害单位艾某、沈某、林某甲、林某乙、郎彝、广州市陶特新科技有限公司等个人或单位通过QQ或传真方式签订口头或书面订购合同。尧光明在收取被害人或被害单位货款后,编造各种理由拒不供货,先后骗取客户购货款,共计75168元,具体为:1、2009年7月31日,尧光明骗取被害人艾某购货款1800元。2、2009年8月1日,尧光明骗取被害人沈某购货款9660元。3、2009年8月27日,尧光明骗取被害人林某甲购货款4362元。4、2009年9月15日,尧光明骗取被害人邹某购货款1770元。5、2010年1月18日,尧光明骗取被害人林某乙购货款1356元。6、2010年10月5日,尧光明骗取被害人郎彝购货款2300元。7、2011年1月5日,尧光明骗取被害人杜某购货款2000元。8、2011年11月22日,尧光明骗取被害人李海光购货款14400元。9、2013年4月12日,尧光明骗取广州市陶特新科技有限公司购货款9250元。10、2013年4月15日,尧光明骗取被害人郑某购货款5040元。11、2013年5月31日,尧光明骗取被害人梁某购货款900元。12、2013年7月16日,尧光明骗取被害人王朝晖购货款7440元。13、2013年10月16日,尧光明骗取被害人严某购货款1860元。14、2014年5月30日,尧光明骗取被害人吴某甲购货款780元。15、2014年8月11日,尧光明骗取被害人邓某购货款1280元。16、2014年8月21日,尧光明骗取被害人潘某购货款960元。17、2014年9月27日,尧光明骗取被害人吴某乙购货款2600元。18、2014年10月21日,尧光明骗取被害人张某购货款1830元。19、2014年10月23日,尧光明骗取被害人刘某购货款2400元。20、2014年11月12日,尧光明骗取被害人孙某购货款1180元。2014年12月1日16时许,苏州市公安局姑苏分局吴门桥派出所民警在苏州市吴中区天平村高家场22号将被告人尧光明抓获归案。2014年12月2日被临时羁押于苏州市第一看守所。另查明,2016年2月29日,被告人尧光明退赃75168元。上述事实,有公诉机关提交,并经庭审质证、认证的以下证据证实,本院予以确认:1、抓获经过、羁押证,证实2014年12月1日16时许,苏州市公安局姑苏分局吴门桥派出所民警在苏州市吴中区天平村高家场22号将被告人尧光明抓获归案。2014年12月2日被临时羁押于苏州市第一看守所。2、户籍证明,证实案发时,被告人尧光明达到完全刑事责任年龄。3、税务登记证、工商公示信息,证实2007年4月17日,被告人尧光明在江苏省吴江市松陵镇垂虹路12-4号店面,注册成立吴江市松陵镇昌亿模具五金商行,该商行企业法定代表人(负责人)系尧光明,企业性质是个体工商户,经营范围为零售五金耗材、模具、量具。4、吴江市松陵镇昌亿模具五金商行的网上登记信息,证实尧光明以吴江市松陵镇昌亿模具五金商行名义在网站发布广告信息等相关情况。5、银行转款凭证及流水单,证实1、2009年7月31日,艾某将购货款1800元转至尧光明指定账户。2、2009年8月1日,沈某将购货款9660元转至尧光明指定账户。3、2009年8月27日,林某甲将购货款4362元转至尧光明指定账户。4、2009年9月15日,邹某将购货款1770元转至尧光明指定账户。5、2010年1月18日,林某乙将购货款1356元转至尧光明指定账户。6、2010年10月5日,郎彝将购货款2300元转至尧光明指定账户。7、2011年1月5日,杜某将购货款2000元转至尧光明指定账户。8、2011年11月22日,李海光将购货款14400元转至尧光明指定账户。9、2013年4月12日,广州市陶特新科技有限公司将购货款9250元转至尧光明指定账户。10、2013年4月15日,郑某将购货款5040元转至尧光明指定账户。11、2013年5月31日、6月1日,梁某将购货款2900元转至尧光明指定账户。12、2013年7月16日,王朝晖将购货款7440元转至尧光明指定账户。13、2013年10月16日,严某将购货款1860元转至尧光明指定账户。14、2014年5月30日,吴某甲将购货款780元转至尧光明指定账户。15、2014年8月11日,邓某将购货款1280元转至尧光明指定账户。16、2014年8月21日,潘某将购货款960元转至尧光明指定账户。17、2014年9月27日,吴某乙将购货款2600元转至尧光明指定账户。18、2014年10月21、22日,张某将购货款1830元转至尧光明指定账户。19、2014年10月23日,刘某将购货款2400元转至尧光明指定账户。20、2014年11月12日,孙某将购货款1180元转至尧光明指定账户。6、扣押决定书、扣押物品清单,证实2014年12月1日,公安机关依法扣押的尧光明的银行卡、手机等物品。7、电子物证检查工作记录,证实2015年2月6日,蚌埠市公安局电子物证检验鉴定实验室提取、固定检材中与案件相关短信、QQ、微信等聊天记录。8、QQ聊天内容打印件,证实尧光明与受害人张某谈论买卖模具的内容等相关情况。9、订购合同20余份,证实尧光明以吴江市松陵镇昌亿模具五金商行和黄某名义与他人签订的模具订购合同经营往来情况,具体为:2014年4月3日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方常州市超晨数控刀具有限公司签订刀具购买合同;2014年7月20日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方宁波市东茂物资经营部签订刀具购买合同;2014年11月14日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方泰州姜老板签订刀具购买合同;2014年11月14日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方苏州博士特贸易有限公司签订刀具购买合同;2012年4月3日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方沈阳赫斯威机械贸易有限公司签订刀具购买合同;2012年4月3日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方新昌县宁远模具有限公司签订刀具购买合同;2012年4月3日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方上海阜金精密刀具有限公司签订刀具购买合同等;2014年11月11日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方沈阳赫斯威机械贸易有限公司签订刀具购买合同;2013年7月16日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方河北秦皇岛重友工贸有限公司签订刀具购买合同;2012年4月9日,供方吴江市松陵镇昌亿模具五金商行与需方广州市陶特新科技有限公司签订刀具购买合同等涉及合同诈骗。10、退赃票据,证实2016年2月29日,被告人尧光明退赃75168元。11、证人黄某证言,证实黄某和尧光明是情人关系。双方一起住在苏州市吴中区木渎镇高家场22号101室。尧光明在淘宝网上卖五金模具有的是联系厂家直接发(快递)给客户,有的是在附近做五金的店里拿货。尧光明在淘宝网上绑定的银行卡是借用黄某的农业银行卡。因为黄某农行卡借给尧光明用了,自己手机号码是绑定农行卡的,所以手机号码也借给尧光明用。黄某与尧光明各自花各自的钱,经济上是独立的。12、被害人张某报案材料及陈述,证实2014年10月20日,张某在网上挂了求购信息,需要购买进口的数控刀片。尧光明用QQ号(号码:11×××63)与张某联系称有这种货,价格也很便宜。经过协商双方达成了购货意向,约定款到发货。2014年10月21、22日,张某将购货款1830元转至尧光明指定账户,后与尧光明联系,尧光明不再理睬,张某感觉上当受骗。13、被害人林某乙报案材料及陈述,证实2010年1月18日,林某乙与QQ号叫“霸王别急”联系购买三菱牌数控刀片,双方在网上谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。2010年1月18日,林某乙将购货款1356元转至尧光明指定账户后,尧光明即不再理睬,林某乙感觉上当受骗,后报案。14、被害人李某报案材料及陈述,证实2011年11月22日,李某在网上看到出售日本三菱刀片广告,经过电话联系,双方谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。当日,双方通过传真签订书面购货合同。2011年11月22日,李海光将购货款14400元转至尧光明指定账户,后要尧光明将快递的单号发给自己,尧光明说稍等,但并没发给李某,后李某联系尧光明,但一直都联系不上他,即报警。15、被害人艾某报案材料及陈述,证实2009年,艾某通过QQ联系到卖数控刀具的尧光明,双方在网上谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。2009年7月31日,艾某将购货款1800元转至尧光明指定账户。后尧光明不再理睬,艾某感觉上当受骗,即报案。16、被害人邹某报案材料及陈述,证实2009年9月15日16点50分,邹某通过网络联系到尧光明,双方在网上谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。2009年9月15日,邹某将购货款1770元转至尧光明指定账户。后尧光明不接电话,也不发货,邹某感觉上当受骗,即报案。17、被害人梁某报案材料及陈述,证实2013年5月31日,梁某在QQ群里发布购买京瓷刀片信息,尧光明通过网络联系到梁某,双方在网上谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。当日,双方通过传真签订书面购货合同。2013年5月31日、6月1日,梁某将购货款2900元转至尧光明指定账户。后尧光明不接电话,也不发货,梁某感觉上当受骗,即报案。18、被害人郎某报案材料及陈述,证实2010年10月5日16时许,郎某在QQ群里发布购买数控刀具信息,尧光明通过网络联系梁某,双方在网上谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。2010年10月5日,郎彝将购货款2300元转至尧光明指定账户。后尧光明不接电话,也不发货,郎某感觉上当受骗,即报案。19、被害人杜某报案材料及陈述,证实2011年1月5日,杜某网上向尧光明购买机床刀具。2011年1月5日,杜某将购货款2000元转至尧光明指定账户。后尧光明不接电话,也不发货,杜某感觉上当受骗,即报案。20、被害人吴某甲报案材料及陈述,证实2014年5月30日,吴某甲在网上与QQ号为11×××63的人达成购买数码刀具意向,双方在网上谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。吴某甲向收款人“黄某”汇款780元,后吴某甲无法联系上尧光明,即报案。21、被害人吴某乙报案材料及陈述,证实2014年9月27日,吴某乙在网上与QQ号为11×××63的人达成购买数码刀具意向,双方在网上谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。吴某甲向吴江市松陵镇昌亿模具五金商行汇款2600元,后吴某乙无法联系上尧光明,即报案。22、被害人肖某报案材料及陈述,证实2013年7月16日,肖某爱人王朝晖在网上与卖方达成购买数码刀具意向,双方谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。王朝晖向尧光明汇款7440元,后王朝晖无法联系上尧光明,即报案。23、被害人邓某报案材料及陈述,证实2014年8月10日,邓某在网上与QQ号为11×××63的卖方达成购买数码刀具意向,双方谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。邓某向吴江市松陵镇昌亿模具五金商行尧光明汇款1280元,后邓某无法联系上尧光明,即报案。24、被害人潘某报案材料及陈述,证实2014年8月21日,潘某在网上与QQ号为11×××63的卖方达成购买数码刀具意向,双方谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。潘某向“黄某”汇款960元,后潘某无法联系上尧光明,即报案。25、被害单位员工宁静娴报案材料及陈述,证实宁静娴系广州市陶特新科技有限公司职员。2013年4月9日,宁静娴同事冯丽梅向吴江市松陵镇昌亿模具五金商行自称黄某(口音为男性)订购刀片,双方通过传真签订书面购货合同。2013年4月12日,广州市陶特新科技有限公司将购货款9250元转至尧光明指定账户,后无法联系上尧光明,即报案。26、被害人严某报案材料及陈述,证实2013年10月17日,严某在网上与QQ号为11×××63的卖方达成购买数码刀具意向,双方谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。严某向“黄某”汇款1860元,后严某无法联系上尧光明,即报案。27、被害人沈某报案材料及陈述,证实2009年8月份,沈某在网上与尧光明达成购买数码刀具意向,双方谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。双方通过传真签订书面购货合同。沈某向尧光明账户汇款9660元,后沈某无法联系上尧光明,即报案。28、被害人林某甲报案材料及陈述,证实2009年7月份,林某甲在网上与尧光明达成购买数码刀具意向,双方谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。并通过传真签订书面购货合同。林某甲向尧光明账户汇款4362元,后林某甲无法联系上尧光明,即报案。29、被害人孙某报案材料及陈述,证实2014年11月11日,孙某在网上与尧光明达成购买数码刀具意向,双方在网上谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。并通过传真签订书面购货合同。孙某向尧光明账户汇款1180元,后孙某无法联系上尧光明,即报案。30、被害人刘某报案材料及陈述,证实2014年11月11日,刘某在网上与尧光明达成购买数码刀具意向,双方谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。刘某向尧光明账户汇款2400元,后刘某无法联系上尧光明,即报案。31、被害人郑某报案材料及陈述,证实2013年4月15日,郑某在网上与尧光明达成购买数码刀具意向,双方谈好产品规格型号、价格、数量及付款方式。郑某向尧光明账户汇款5040元,后郑某无法联系上尧光明,即报案。32、被告人尧光明的供述,证实2007年4月17日,尧光明在江苏省吴江市松陵镇垂虹路12-4号店面,注册成立吴江市松陵镇昌亿模具五金商行。尧光明的QQ号分别是11×××63、405641241、2235953092。开始尧光明用自己的名字做生意,后其农业银行卡挂失,尧光明就用黄某的银行卡及名字对外联系。尧光明一般要求客户把货款转入尾数为2710的尧光明农业银行卡或尾数为374的黄某农业银行卡。2009年以来,尧光明以吴江市松陵镇昌亿模具五金商行名义在马可波罗网、慧聪360网、中国供应商网等多家网站发布出售数控刀具等广告信息。尧光明一般从苏州的五金市场和厦门亿佳数控刀具进货,在苏州买的货都是付的现金,厦门都是网上转账。尧光明知道自己部分产品没有货源,也无履行合同能力,即通过QQ或传真方式签订口头或书面订购合同,让买方先付款要有货就给对方发货,如果没货,编造各种理由拒不供货,骗取客户购货款。本院认为:被告人尧光明以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额较大,其行为已经构成合同诈骗罪,公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,但适用条款有误,对指控的罪名本院不予支持。被告人尧光明被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实,开庭审理时自愿认罪,可以从轻处罚。被告人尧光明通过互联网发布虚假信息,诈骗20起,可以酌情对其从重处罚。被告人尧光明的亲属代其退赔给被害人全部经济损失,可以酌情对其从轻处罚。被告人尧光明合同诈骗数额虽达到较大,但赃款已经全部退还给被害人,确有悔改表现,且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,××,案经本院审判委员会讨论决定,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:被告人尧光明犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币三万五千元。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金人民币三万五千元已缴纳)如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  许锦国代理审判员  张 磊人民陪审员  王 卉二〇一六年五月九日书 记 员  宋 茜附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。