河北省怀来县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）怀刑初字第41号
公诉机关怀来县人民检察院。
被告人汤金中，农民。2013年10月26日因涉嫌犯盗窃罪被怀来县公安局刑事拘留，同年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于怀来县看守所。
被告人赵某，农民。2013年10月26日因涉嫌犯盗窃罪被怀来县公安局刑事拘留，同年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于怀来县看守所。
被告人李某甲，农民。2013年10月26日因涉嫌犯盗窃罪被怀来县公安局刑事拘留，同年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于怀来县看守所。
被告人李某乙，农民。2013年11月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被怀来县公安局刑事拘留，同年11月9日因本案被取保候审。
怀来县人民检察院以怀检刑诉（2014）8号起诉书指控被告人汤金中、赵某、李某甲犯诈骗罪，被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀来县人民检察院指派检察员梁洁、赵少辰出庭支持公诉。被告人汤金中、赵某、李某甲、李某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
怀来县人民检察院指控：2013年10月初，被告人汤金中、赵某、李某甲为偿还赌债提前预谋，谎称为被害人尹某运输铁粉。运输途中，私自将铁粉在宣化卖给了被告人李某乙。被告人李某乙在明知汤金中、赵某、李某甲运输的铁粉不是三人所有情况下，仍予以收购并转卖，收购铁粉共计262.04吨，价值193909.6元。
公诉机关认为：被告人汤金中、赵某、李某甲的行为均已构成诈骗罪，被告人李某乙的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，诉请依法惩处，并提供了相关证据。
被告人汤金中、赵某、李某甲、李某乙供述的犯罪事实与公诉机关指控的事实相一致。
经审理查明：
（一）诈骗罪
2013年10月初，被告人汤金中、赵某、李某甲为偿还赌债共同预谋骗取铁粉出售牟利。2013年10月2日，被告人汤金中、赵某、李某甲通过怀来县西八里镇鑫博车队介绍，为被害人尹某从尚义县狮子沟矿运输铁粉到廊坊市胜芳镇鑫达货场。其中被告人汤金中运输铁粉83.22吨，赵某运输铁粉90.6吨，李某甲运输铁粉88.22吨。途经宣化县，三被告人私自将承运的三车铁粉共计262.04吨卖给了李某乙，后为隐瞒卖掉铁粉的事实，谎称因超载车辆被北京市交警查扣。经鉴定，被骗铁粉共计262.04吨，价值人民币193909.6元。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2013年10月2日，被告人李某乙在明知汤金中、赵某、李某甲运输的铁粉不是三人所有情况下，仍予以收购并转卖，收购铁粉共计262.04吨，价值人民币193909.6元。
另查明，案发后，被告人赵某已赔偿被害人尹某人民币67044元，被告人李某甲已赔偿被害人人民币125283元，被害人已对二被告人予以谅解，并放弃对剩余款项的追偿权利，同时要求对二被告人从轻处罚。
上述事实，有以下证据证实：1、接受刑事案件登记表、案件来源、报案记录证实：案件的来源；2、被害人尹某陈述证实：其从尚义购买了262.04吨铁粉，2013年10月2日通过怀来县鑫博车队联系了三辆汽车将其购买的铁粉拉到廊坊市胜芳镇鑫达货场，但等了几天货没到。经与车队联系，车队解释说三辆汽车因超载，在北京被扣了，正在处理。后其又等了20天左右，仍不见汽车将铁粉运到，其就报案了；3、被告人赵某供述证实：2013年10月初其与被告人汤金中、李某甲预谋通过把运输的铁粉私自卖掉，换钱还赌债。2013年10月2日，其通过与怀来县鑫博车队联系，其与被告人汤金中、李某甲分别驾驶车牌号为冀G×××××／冀G×××××挂、冀G×××××／冀G4**挂、冀G×××××／冀G×××××挂解放牌半挂货车，从尚义铁矿拉铁粉到廊坊鑫达货场。在运输途中，经其与宣化人李某乙联系，其与被告人汤金中、李某甲私自将运输的铁粉卖给了李某乙。共卖了十八万元，钱被其与被告人汤金中、李某甲赌博输掉了。后鑫博车队追问其铁粉下落，其谎称车辆行驶至北京市昌平区因超载被扣了；4、被告人汤金中供述证实：2013年10月初其与被告人赵某、李某甲预谋通过把运输的铁粉私自卖掉，换钱还赌债。2013年10月2日，赵某通过与怀来县鑫博车队联系，其与被告人赵某、李某甲分别驾驶三辆解放牌半挂货车，从尚义铁矿拉铁粉到廊坊鑫达货场。在运输途中，经赵某与宣化人李某乙联系，其与被告人赵某、李某甲私自将运输的铁粉卖给了李某乙。共卖了十八万元，钱被其与被告人赵某、李某甲赌博输掉了。后鑫博车队追问其铁粉下落，其谎称车辆行驶至北京市昌平区因超载被扣了。车队老板找到其，让其带去处理扣车事宜，其乘机跑了；5、被告人李某甲供述证实：2013年10月初其与被告人赵某、汤金中预谋通过把运输的铁粉私自卖掉，换钱还赌债。2013年10月2日，赵某通过与怀来县鑫博车队联系，其与被告人赵某、汤金中分别驾三辆货车，从尚义铁矿拉铁粉到廊坊鑫达货场。在运输途中，经赵某与宣化人李某乙联系，其与被告人赵某、汤金中私自将运输的铁粉卖给了李某乙。其用分得的61000元中的60000元偿还赌债，1000元用于消费了。后鑫博车队追问其铁粉下落，其谎称车辆行驶至北京市昌平区因超载被扣了；6、被告人李某乙供述证实：2013年10月2日，“大脸”与其联系，有三车铁粉想卖。后在宣化，“大脸”、“包子”、“大个儿”将铁粉卖给了其，其知道他们所卖的铁粉并非自己所有，为挣钱仍予以收购。其付给“大脸”、“包子”、“大个儿”铁粉钱为185300元；7、辨认笔录证实：经被告人李某乙辨认，卖给其铁粉的“大脸”为被告人赵某，“包子”为被告人汤金中，“大个儿”为被告人李某甲；8、证人阎某证言证实：其在怀来县经营着一家“鑫博铁粉转运”的车队，尹某让其安排三辆车去运铁粉。其于2013年10月2日上午10时，联系车主为赵某、汤金中、李某甲，车牌号为冀G×××××、冀G×××××、冀G×××××的三辆半挂货车去为尹某拉铁粉。2013年10月5日“鑫达货场”的管理人员给其打电话说运铁粉的车还没到。后其给赵某、汤金中、李某甲打电话询问此事，对方说车因为超载在北京被扣了。其找到汤金中，说要去北京看一下车的情况，汤金中趁其不注意跑了。其准备去北京昌平找三辆车，在行至怀来县北辛堡蚕房营村一加油站时，发现三辆车中的两辆。但车上拉的铁粉已不是尹某的了。其与尹某就到公安机关报案了；9、证人安某证言证实：2013年10月2日尹某公司来了几辆半挂货车，从其经营的铁矿拉走了铁粉；10、过磅单证实：被告人赵某汽车所运输的铁粉为90.6吨，被告人汤金中汽车所运输的铁粉为83.22吨，被告人李某甲汽车所运输的铁粉为88.22吨；11、提取笔录及检验报告证实：侦查机关从尚义县小蒜沟镇京海宝山矿业提取铁粉及进行检验的情况；12、价格鉴定意见证实：三被告人运输的铁粉共262.04吨，价值人民币193909.60元；13、到案经过证实：被告人赵某、汤金中、李某甲于2013年10月25日被传唤到案，被告人李某乙于2013年11月3日被传唤到案；14、收条及谅解书证实：被害人尹某收到被告人赵某、李某甲家属的退赔款，对被告人赵某、李某甲予以谅解，要求对二被告人从轻处罚，并放弃对剩余1582.8元追偿的权利。上述证据，经当庭举证、质证，合议庭评议后，均予以确认。
本院认为，被告人汤金中、赵某、李某甲以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币193909.6元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某乙明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人犯罪罪名成立。被告人赵某为偿还赌债，首先提议，与被告人汤金中、李某甲共同预谋，实施诈骗，对其应予严惩。鉴于被告人赵某退赔部分赃款，并取得被害人的谅解，故对其可酌情从轻处罚。被告人李某甲在共同犯罪中相对作用较轻，且退赔大部分赃款，取得被害人谅解，对其可从轻处罚。鉴于被告人李某乙，在开庭审理过程中，当庭表示认罪，认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人汤金中、赵某、李某甲犯诈骗罪，被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款之规定，判决如下：
被告人汤金中犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月26日起至2018年10月25日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）
被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月26日起至2017年4月25日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 魏 鑫
人民陪审员 李玉孝
人民陪审员 赵富周
二〇一四年四月十八日
书 记 员 陈建华