安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0403刑初12号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人林义，男，汉族，1990年3月6日出生于广东省电白县，初中文化，无业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被抓获并羁押于惠州铁路公安处看守所，2016年4月13日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2016年5月18日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于次日执行。
辩护人芮成山，安徽卫正律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2016）827号起诉书指控被告人林义犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派代理检察员张一驰出庭支持公诉，被告人林义及其辩护人芮成山到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：被告人林义、李志良（另案处理）与他人共谋，由他人通过电话冒充被害人亲友实施诈骗，由李志良与林义负责使用ATM机取现，具体犯罪事实如下：
1、2016年3月13日18时20分许，被害人吴某接到一个电话（181××××7405）对方自称是夏总，吴某便以为是其领导夏军，后对方让吴某第二天去其办公室。14日9时许，对方打电话给吴某称需要拿下一个工程，要求吴某帮忙送彩礼，后吴某在本区火车站东边的邮政储蓄银行用其同事张磊银行卡62×××40给对方一张中国邮政储蓄银行的银行卡王玉库62×××82分别转账7200元、2800元、20000元、30000元，共计60000元，汇款后对方又称钱不够要求吴某再次汇款，吴某随后又分别用其同事张磊62×××40银行卡给王玉库62×××74银行卡转账30000元，使用吴菊银行卡60×××67给王玉库62×××74转账20000元，共计50000元。后吴某打不通对方电话发现被骗遂报警。吴某总计转账110000元。王玉库尾号8682银行卡将转入账号内的赃款中的20000元转入张国林62×××62银行卡内，该20000元分别被林义在广东电白县ATM取款机分四次（5000元，5000元，5000元，4900元）取现，将王玉库尾号8262账户内20000元转入张国林62×××53银行卡内，该20000元分别被林义在广东省电白县ATM取款机分四次（5000元、5000元、5000元、4900元）取现，剩余20000元被林义在广东电白县ATM取款机分四次（5000元，4900元，5000元，4800元）直接取现。该卡内转入的赃款中的30000元分四次取现（5000元、5000元、5000元、4900元），使用支付宝转账9950元，将该账号内的剩余20000元中的19900元转入王玉库尾号8682，该20000元被林义在广东省电白县分四次（5000元、5000元、5000元、4900元）取现。
2、2016年3月22日晚，被害人王某在辽宁省铁岭调兵山市晓南镇家中接到一个冒充是其儿子杜伟的电话。3月23日上午8时许，对方再次冒充杜伟拨打王某电话，并称其酒后开车撞了人，让被害人王某汇款。王某随后分两次向对方提供的张国林62×××62银行卡分别汇款16000元和59000元，其中16000元被犯罪嫌疑人林义在广东省电白县分四次（5000元、5000元、5000元、900元）取现，该卡将59000元中的55000元转入张国林尾号7953账户，将4000元转入张国林8958账户，其中张国林7953账户将16000元转入张国林8958账户，将19000元转入郑远4174账户，剩余钱款被林义在广东省电白县分七次（3000元六次，1800元一次）取现。张国林8958账户内共计转入的20000元被林义在广西省电白县分四次（5000元、5000元、5000元、4900元）取现，郑远4174账户内的19000元被分四次（5000元、5000元、5000元、3900元）取现。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人林义的供述和辩解，被害人吴某、王某的陈述，自动取款机监控视频，银行卡交易明细、银联司法服务协助系统查询单、视频截图、情况说明、户籍证明等证据。据此公诉机关指控，被告人林义伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人林义自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、林义系从犯，应从轻或减轻处罚。二、林义认罪态度好，有悔罪表现，系初犯；其亲属已积极赔偿被害人吴某的全部经济损失并得到谅解，依法可从轻处罚。
经审理查明：1、2016年3月13日18时20分许，被害人吴某接到一个电话（181××××7405）对方自称是夏总，吴某便以为是其领导夏军，后对方让吴某第二天去其办公室。14日9时许，对方打电话给吴某称需要拿下一个工程，要求吴某帮忙送彩礼，后吴某在本区火车站东边的邮政储蓄银行用其同事张磊银行卡62×××40给对方一张中国邮政储蓄银行的银行卡王玉库62×××82分别转账7200元、2800元、20000元、30000元，共计60000元，汇款后对方又称钱不够要求吴某再次汇款，吴某随后又分别用其同事张磊62×××40银行卡给王玉库62×××74银行卡转账30000元，使用吴菊银行卡60×××67给王玉库62×××74转账20000元，共计50000元。后吴某打不通对方电话发现被骗遂报警。吴某总计转账110000元。同日，被告人林义在广东省电白县的ATM取款机中分多次将上述钱款取现，其中使用支付宝转账9950元。
案发后，被告人林义的家人已向被害人吴某赔偿110000元，取得吴某的谅解。
2、2016年3月22日晚，被害人王某在辽宁省铁岭调兵山市晓南镇家中接到一个冒充是其儿子杜伟的电话。3月23日上午8时许，对方再次冒充杜伟拨打王某电话，并称其酒后开车撞了人，让被害人王某汇款。王某随后分两次向对方提供的张国林62×××62银行卡分别汇款16000元和59000元，共计75000元。同日，被告人林义在广东省电白县的ATM取款机中分多次将上述钱款取现。
上述事实，被告人林义在法庭审理中亦无异议，且有被告人林义在公安机关的供述和辩解，被害人吴某、王某的陈述，自动取款机监控视频，收条、谅解书、视频截图、汇款收据、银行卡交易明细、银联司法服务协助系统查询单、情况说明、归案情况说明、羁押证明、户籍证明等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
本院认为：被告人林义以非法占有为目的，明知是他人实施诈骗犯罪所得仍予以帮助取现，骗取他人财物共计185000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名，本院予以确认。对辩护人提出林义系从犯的辩护意见，本院认为根据本案现有的证据及查明事实，尚不宜划分主、从犯，故对此辩护意见不予采纳，但可根据其在共同犯罪中的犯罪情节及犯罪作用，依法予以定罪处罚；林义归案后能够如实供述自己的犯罪事实，积极赔偿部分被害人损失并取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚，对辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2019年10月7日止）。
二、对被告人林义的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 莉
审 判 员 轩 毅
人民陪审员 张怀德
二〇一七年二月十四日
书 记 员 江 静
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。