黑龙江省大庆市红岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0605刑初116号
公诉机关大庆市红岗区人民检察院。
被告人李迎辉，男，1964年2月13日出生，汉族，中共党员，大学文化，系大庆市公安局禁毒支队支队长助理，原任大庆市公安局卧里屯分局刑侦三队队长，住黑龙江省大庆市龙凤区。2016年3月18日因涉嫌受贿、滥用职权被大庆市红岗区人民检察院决定刑事拘留，同日由大庆市公安局八百垧分局执行，同年4月1日大庆市人民检察院以其涉嫌受贿罪批准逮捕，同日由大庆市公安局八百垧分局执行。2016年9月13日大庆市第三看守所以在押被告人李迎辉患有严重疾病为由，向我院送达了关于对在押人员李迎辉变更强制措施的建议，同时大庆市让胡路区人民检察院以庆让检监羁必建（2016）11号羁押必要性审查建议书建议本院对在押人员李迎辉变更强制措施，故本院决定对李迎辉变更强制措施为取保候审，同日由大庆市公安局卧里屯分局执行。
辩护人杨忠军，黑龙江油城律师事务所律师。
大庆市红岗区人民检察院以庆红检诉刑诉（2016）114号起诉书指控被告人李迎辉犯受贿罪，于2016年6月17日向本院提起公诉，2016年9月2日经大庆市中级人民法院批准本院依法延长案件审限三个月。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2016年7月26日、2016年9月13日、2016年11月29日三次公开开庭审理了本案，大庆市红岗区人民检察院指派代理检察员刘晨雨出庭支持公诉，被告人李迎辉及其辩护人杨忠军到庭参加诉讼，现已审理终结。
大庆市红岗区人民检察院指控：2013年1月5日，大庆市公安局卧里屯分局（以下简称卧里屯公安分局）对“卧龙管带”拍卖过程中存在的“串通拍卖”行为以“20130105串通投标案”立案侦查，同日，该案主办侦查员，时任卧里屯公安分局刑侦三队队长的被告人李迎辉将该案的《立案告知书》送达石化公司，并告知石化公司“卧龙管带”拆卸工程停止施工，等待公安机关调查结果出来之后，再决定如何处置，石化公司遂将“卧龙管带”废旧管线拆卸工程停工。在石化公司对“卧龙管带”拆卸工程停止施工后，实际承包人樊某、李某等人多次找到李迎辉协调要求出具相关文书，使石化公司能够早日同意复工，石化公司负责“卧龙管带”废旧管线拍卖及拆卸工作的物资供应中心副主任王某某也多次找到卧里屯公安分局副局长朱某某要求就案件调查结果出具相关文书，以便于及时处置“卧龙管带”废旧管线，朱某某安排李迎辉出具，但李迎辉一直未出具。
2013年7月12日，卧里屯公安分局撤销宋某某涉嫌串通投标案，樊某、李某等人得知该情况后，要求石化公司复工，樊某、李某二人遂又找到李迎辉要求出具文书，于是李迎辉交给樊某、李某二人一份内容为石化公司2012年12月21日进行的报废拍卖过程中存在非法串通行为，使国有财产遭受巨大损失，但不构成串通投标罪，考虑涉案的报废资产是石化公司资产，为不造成损失，贵公司可以按照相关规定处理资产的文字材料，并让樊某、李某二人转交石化公司，在樊某、李某将该材料交给王某某后，王某某告知二人根据该文字材料的内容，石化公司应当按照相关法律规定宣布拍卖无效。于是李某又找到李迎辉，让其给石化公司出具一份不体现樊某、李某等人涉嫌“串通拍卖”的文书，这样才能顺利复工。李迎辉告知李某，想要让自己出具这样一份文书，需要人民币50万元作为好处费，李某遂与樊某、李某某1、崔某某等人商议，为减少损失，同意了李迎辉索要50万元好处费的要求。2013年8月21日，樊某、李某等人将50万元装在一个黄绿相间的旅行袋里与李迎辉在双方约定的地点见面后，李迎辉本人将装有50万元的旅行袋放在自己的车后备箱内拿走。当日下午，李迎辉向石化公司王某某送达了《关于撤销“20130105串通招标案”的告知书》，石化公司根据该份告知书，决定对“卧龙管带”废旧管线项目复工。
2016年3月17日，李迎辉经大庆市红岗区人民检察院反渎职侵权局传唤到案。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、视听资料、鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人李迎辉身为国家工作人员，利用职务上有权出具能够使石化公司处置涉案资产的文书的便利，而故意拖延不及时出具，并以此向需要该文书的樊某和李某等人索取贿赂，数额巨大，其行为已构成受贿罪，被告人李迎辉系索贿，应当从重处罚。
被告人李迎辉在第一、二次庭审过程中对公诉机关指控有异议，认为其没有犯罪，应宣告其无罪。被告人李迎辉认可自己于2013年8月21日收到李某、樊某送来的50万元，但这50万元的性质是帮助张某某2向李某、樊某索要的质保金，并且于当日下午返还给了李某，并且有李某打的收条。其系依法办案，并没有向李某、樊某索要好处费。在第三次庭审中，被告人李迎辉认可了检察机关指控的受贿犯罪事实及数额，对检察机关的指控不持异议，不作辩解。
被告人李迎辉的辩护人在第一、二次庭审中辩称，被告人李迎辉身为国家工作人员，依法正确履行职务，没有利用职务上有权出具能够使石化公司处置涉案资产的文书的便利，而故意拖延不及时出具，并以此向需要该文书的樊某和李某等人索取贿赂，没有触犯《中华人民共和国刑法》第385条第1款及第386条之规定，没有犯罪事实，应宣告其无罪。在第三次庭审中，辩护人的观点与被告人李迎辉第三次庭审的观点是一致的，认可检察机关指控的所有事实和证据。
经审理查明：2012年12月21日，中国石油大庆石化公司（以下简称石化公司）委托黑龙江信和拍卖有限公司（以下简称信和公司）对“卧龙管带”废旧所有权进行公开拍卖，其中，樊某、李某、李某某1、崔建立等人以大庆市鹏通再生物资回收有限公司（以下简称鹏通公司）的名义参与竞拍。在竞拍过程中，宋某某组织参与竞拍的企业相互串通，让大庆市废旧物资管理中心吉祥收购站（以下简称吉祥收购站）实际经营者张某某2以保留价人民币305万元竞拍成功，张某某2与信和公司签订《拍卖成交确认书》，该确认书约定“卧龙管带”由石化公司化建公司拆卸后落地交付。随后宋某某带领张某某2等参与竞拍的企业法定代表人到龙凤宾馆四楼会议室进行二次竞拍。在二次竞拍会上，樊某、李某、李某某1、崔某某以人民币442万元竞得标的物，当日，樊某就按照宋某某、张某某2的安排将两次竞拍的差价款人民币130万元交给张某某2，由张某某2分给参与第二次拍卖的人员及宋某某。同年12月24日，樊某、李某等四人又以鹏通公司的名义，将该标的物以人民币490万元的价格转卖给山东省济南天茂建筑工程有限公司（以下简称天茂公司），双方签订合同后，天茂公司往石化公司账户汇入人民币305万元（即张某某2第一次竞拍的价格）。石化公司接到该款项后，开始组织施工并与张某某2、樊某共同确认该标的物拆卸落地后由樊某接收并清理施工现场垃圾。
2013年1月5日，大庆市公安局卧里屯分局（以下简称卧里屯公安分局）对“卧龙管带”拍卖过程中存在的“串通拍卖”行为以“20130105串通投标案”立案侦查，同日，该案主办侦查员，时任卧里屯公安分局刑侦三队队长的被告人李迎辉将该案的《立案告知书》送达石化公司，并告知石化公司“卧龙管带”拆卸工程停止施工，等待公安机关调查结果出来之后，再决定如何处置，石化公司遂将“卧龙管带”废旧管线拆卸工程停工。在石化公司对“卧龙管带”拆卸工程停止施工后，樊某、李某等人多次找到李迎辉协调要求出具相关文书，使石化公司能够早日同意复工，石化公司负责“卧龙管带”废旧管线拍卖及拆卸工作的物资供应中心副主任王某某也多次找到卧里屯公安分局副局长朱某某要求就案件调查结果出具相关文书，以便于及时处置“卧龙管带”废旧管线，朱某某安排李迎辉出具，但李迎辉一直未出具。
2013年7月12日，卧里屯公安分局撤销宋某某涉嫌串通投标案，樊某、李某等人得知该情况后，要求石化公司复工，樊某、李某二人遂又找到李迎辉要求出具文书，于是李迎辉交给樊某、李某二人一份内容为石化公司2012年12月21日进行的报废拍卖过程中存在非法串通行为，使国有财产遭受巨大损失，但不构成串通投标罪，考虑涉案的报废资产是石化公司资产，为不造成损失，贵公司可以按照相关规定处理资产的文字材料，并让樊某、李某二人转交石化公司，在樊某、李某二人将该文字材料交给王某某后，王某某告知二人根据该文字材料的内容，石化公司应当按照相关法律规定宣布拍卖无效，如果拍卖无效，樊某、李某等人不仅要损失其参与“一次拍卖”和“二次拍卖”之间产生的差额130万元，还要赔偿给天茂公司50万元违约金及305万元的利息，合计损失约为230万元。于是李某又找到李迎辉，让其给石化公司出具一份不体现樊某、李某等人涉嫌“串通拍卖”的文书，这样才能顺利复工。李迎辉告知李某，想要让自己出具这样一份文书，需要人民币50万元作为好处费，李某遂与樊某、李某某1、崔某某等人商议，为减少损失，同意了李迎辉索要50万元好处费的要求。
2013年8月21日，樊某、李某等人将50万元装在一个黄绿相间的旅行袋里并放在李某车上，当日中午由李某开车，樊某躺在李某车后排座上，与李迎辉在双方约定的地点见面后，李迎辉本人将装有50万元的旅行袋放在自己的车后备箱内拿走。当日下午，李迎辉向石化公司王某某送达了《关于撤销“20130105串通招标案”的告知书》，石化公司根据该份告知书，决定对“卧龙管带”废旧管线项目复工。
2015年4月11日，樊某、李某二人在网络上实名举报李迎辉向其四人索要人民币50万元一事。为了掩盖自己向樊某、李某索贿的犯罪事实，李迎辉于同年4月15日与樊某、李某达成协议，李迎辉归还樊某、李某等人被索贿的人民币50万元，及造成的其他损失人民币25万元，共计人民币75万元。次日，李迎辉在大庆市龙凤区东光小区附近某公司内将人民币75万元还给樊某、李某，樊某、李某承诺放弃举报内容、删除举报信。同年5月6日，在李迎辉多次恳求并提供路费的情况下，李某为了帮助李迎辉逃避相关部门的调查及追责从河北省唐山市赴大庆市，在李迎辉预先打印好的“李某对于事情经过的说明”及落款日期为2013年8月21日的收条各一份上签名。
2016年3月17日，李迎辉经大庆市红岗区人民检察院反渎职侵权局传唤到案。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
第一次庭审中证据如下：
书证
通知书、销货通知单、竞买协议书、增值税普通发票、拍卖成交确认书、施工现场验收单、剩余管线说明、石化公司财务处记账凭证、中国人民银行支付凭证、石化公司会计核算系统页面打印单、工商银行业务回单、付款申请单、昆仑银行转账支票存根、中国银行汇兑支付凭证、废旧物资买卖合同、废旧物资买卖合同补充协议、授权委托书；
呈请立案报告书、立案决定书、呈请拘留报告书、拘留证、拘留通知书、呈请延长拘留期限报告书、延长拘留期限通知书、呈请释放报告书、释放通知书、释放证明、呈请取保候审报告书、被取保候审人义务告知书、立案告知书、取保候审决定书、呈请解除取保候审报告书、解除取保候审决定书、呈请撤销案件报告书、撤销案件决定书、会议记录、卧里屯分局2013年8月12日向石化公司出具的情况说明、记账凭证、个人电子转账凭证、陈某某银行卡交易明细单、李某某1银行卡交易明细单、樊某银行卡交易明细单、钱款来源说明、撤销案件告知书、民事起诉状、传票、民事裁定书、证明、民事判决书、保证书；
樊某、李某在天涯社区举报李迎辉网络帖子文字材料、通话录音、行车轨迹、张彩华个人存款账户明细对账单、交通银行大庆分行账户交易明细单、李迎辉龙江银行账户明细单、龙江银行客户对账单、李迎辉建设银行卡信息查询结果单、收条、协议书、鉴定意见、说明、李某建设银行信用卡已出账单查询结果单、证明、情况说明；
皖公(文)鉴字[2015]906号鉴定意见；
证人证言
证人樊某、李某、张某某、张某某1、梁某某、宋某某、王某某、张某某2、朱某某、刘某某、陈某某、孙某某、华某某、安某某、李某某、张某某3的证言；
被告人李迎辉的供述和辩解；
通话录音；
第二次庭审中被告方提交证据如下：
大庆市公安局卧里屯分局移送案件通知书复印件一份，证明宋某某等人串通拍卖案归工商局管，2013年2月27日协调会确定处理权限已告知石化公司，与李迎辉的职务没有关联性。公诉机关对证据的真实性、合法性没有异议，但认为与本案没有直接关系。
第三次庭审中被告方提交证据如下：
病历证明，证明被告人李迎辉身患严重疾病的情况；
工作表现及在工作期间奖励情况，证明被告人工作期间的表现。公诉机关认为与本案定罪量刑没有直接关系。
本院认为，被告人李迎辉身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，故意拖延不出具法律文书并以此向他人索贿且数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案中樊某、李某、王某某、张某某2、朱某某等人的证言能够证明李迎辉在调查宋某某等人在石化公司拍卖中涉嫌“串通招投标”一案，故意拖延不出具相关法律文书，并在接受贿赂后向石化公司出具不显示“串通拍卖”字样《撤销案件告知书》，使石化公司依据该告知书作出复工决定。2015年5月，被告人李迎辉为掩盖受贿事实，让李某向其出具时间为2013年8月21日的收条一张。上述事实有证人证言予以证实，且证言间能相互印证。被告人李迎辉在案发前返还给李某、樊某人民币75万元。在第三次庭审中，被告人李迎辉认可了起诉书中起诉的犯罪事实与证据，公诉机关建议法庭对被告人李迎辉适用坦白情节，本院采纳公诉机关的意见；关于被告人李迎辉具有索贿的情节，因索贿行为只发生在被告人李迎辉与李某两人之间，关于这一情节的认定在第一、二次庭审中只有李某的笔录予以证实，在第三次庭审中被告人李迎辉自认了这一情节，补强了关于索贿行为的证据，使索贿情节的认定达到证据确实、充分的标准。根据被告人李迎辉的犯罪情节、悔罪表现及身患重大疾病的现实情况，对其适用缓刑不致再危害社会，对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：
被告人李迎辉犯受贿罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币300000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 周文辉
人民陪审员 刘月红
人民陪审员 王秀波
二〇一六年十二月十三日
书 记 员 张婉秋
本案判决所依据的法律条款
《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判决三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
第页共14页