河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1303刑初825号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院
被告人余海，男，1969年09月15日出生，汉族，河高中毕业，无业，住河南省桐柏县。2016年2月25日因容留他人吸毒犯罪被河南省桐柏县人法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗，于2016年6月20日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同年7月1日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2016）645号起诉书指控被告人余海犯合同诈骗罪，于2016年12月2日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南阳市卧龙区人民检察院指派代理检察员申峰出庭支持公诉，被告人余海到庭参加诉讼，现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2014年12月，被告人余海以在南阳市中达房地产承包外墙保温工程资金短缺为由，通过朱某向南阳市盈泰企业管理咨询有限公司徐某借款20万，徐要求提供房产作抵押，余为了借款，通过街面的小广告让对方为其制作了南阳市宛城区红泥湾社区清河湾居民区7号楼1单元502室的假房产证。2014年12月21日，余海与徐某签订借款合同，余海将假房产证抵押给徐某，借款20万元，月息5分，借款一月。徐某扣除1万元利息，给余海19万元。借款到期后，余海无法归还本金，要求向后延期，陆续支付7万元利息。2016年3月10日徐某因长期联系不上余海报警。2016年6月20日，卧龙岗派出所民警在河南省桐柏县看守所将余海抓获。经查，余海向徐某提供的“宛市房权证字第××号”房产证系伪造。案发后，已归还徐某3万元。
公诉机关认为，被告人余海以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物19万元，数额较大其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了相应的证据，要求依法判处。
被告人余海对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。
经审理查明：2014年12月，被告人余海以在南阳市中达房地产承包外墙保温工程资金短缺为由，通过朱某向南阳市盈泰企业管理咨询有限公司徐某借款20万，徐要求提供房产作抵押，余为了借款，通过街面的小广告让对方为其制作了南阳市宛城区红泥湾社区清河湾居民区7号楼1单元502室的假房产证。2014年12月21日，余海与徐某签订借款合同，余海将假房产证抵押给徐某，借款20万元，月息5分，借款一月。徐某扣除1万元利息，给余海19万元。借款到期后，余海无法归还本金，要求向后延期，陆续支付7万元利息。2016年3月10日徐某因长期联系不上余海报警。2016年6月20日，卧龙岗派出所民警在河南省桐柏县看守所将余海抓获。经查，余海向徐某提供的“宛市房权证字第××号”房产证系伪造。案发后，已归还徐某3万元。
另查明，被告人余海犯容留他人吸毒罪，河南省桐柏县人民法院于2016年2月25日作出（2016）豫1330刑初24号刑事判决，判处被告人余海有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，刑期自2015年12月21日起至2016年6月20日止。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、物证
余海所伪造的房产证（宛市房权证字第××号）宛城区红泥湾社区清河湾居民区7号楼1单元502室房产
2、书证
（1）被告人的身份证明、照片
证明被告人余海的年龄等基本情况，说明被告人余海系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）被告人前科证明
2016年2月25日余海因容留他人吸毒犯罪被河南省桐柏县人法院判处有期徒刑六个月。2015年9月21日刑拘，同日取保。2015年12月21日刑拘，同年12月29日执行逮捕。有期徒刑六个月执行期限到2016年6月20日。
（3）被告人余海的到案经过
卧龙岗民警2016年6月20日到桐柏县看守所将其抓获。
（4）南阳市盈泰企业管理咨询有限公司控告余海诈骗的控告书
（5）借款合同及借款条
证实余海与南阳市盈泰企业管理咨询有限公司签订借款合同，期限1个月，2014年12月21日至2015年元月20日，借款金额为20万元，月息5分。
（6）收款收据
证实余海2014年1月12日购中达清河湾24栋3-502，金额为146039元。
（7）外墙保温施工合同
南阳市中达建筑安装有限公司与河南洲诚建设工程有限公司仵某签订外墙保温施工合同，由仵某一方承包中达天汇家园C区2#、3#楼，F区18#、19#楼外墙保温工程。
3、证人证言
（1）证人李某的证言
据我们查询，2014年年初，中达集团天汇家园工程部提供给我们了相关的手续，让我们在中达清河湾项目办理抵账房一套，后来我们就将中达清河湾小区24号楼3单元502室抵给了余海，并写有收款收据。这份收款收据我们这里有底联，可以把复印件提供给你们。中达清河湾小区24号楼3单元502室是24号楼一共六层，这套房子，两室两厅一厨一卫，总面积92.43平方米，户名是余海。余海一共在这里购买房子就一套。就是中达清河湾小区24号楼3单元502室。中达清河湾小区7号楼一共19层，目前我们还没有对外出售。7号楼1单元502室是三室两厅两厨两卫户型，因为没有对外出售，房屋面积还没有核算。
（2）证人范某的证言
大概13年夏天的时候，我们和一个叫仵某的男子签订有外墙保温的施工合同，当时仵某代表的是河南洲诚建设工程有限公司，施工额44万，据仵某讲，仵某的老板是余海。大概13年秋天外墙保温工程完成。这份外墙保温的施工合同我们这存的有，我可以把复印件提供给你们。工程完成后，当时支付了部分现金，具体多少我记不清了，并且用红泥湾中达清河湾小区24号楼3单元5楼东户（92.43平方）作价146039.00元抵了一部分工程款。当时我们给红泥湾中达清河湾小区售房部出具了一套内部手续，让仵某到红泥湾中达清河湾小区售房部以24号楼3单元5楼东户房产签订购房协议，具体怎么签的我不清楚。当时抵押给仵某就一套房子作为工程款，就是红泥湾中达清河湾小区24号楼3单元5楼东户方房产。仵某，男，40多岁，好像是桐柏人，电话186××××0399。
余海和仵某两个人是合伙的，他们承包了四栋外墙保温工程，和我们签订有合同，合同是仵某签的，但是听说余海是仵某的老板。仵某在我公司承包的工程，工程款结了一部分，另外还给了余海一套位于红泥湾镇的房子，还剩十几万元钱没有结。余海、仵某在我公司承包工程期间，知道肯定拖欠的有工人工资，但是具体数额我不清楚。我把我公司跟仵某签订的合同复印件提供给你们，我代表我公司与仵某签订合同时，我签的是我在公司用的名字范志永。我户口上名字叫范某，曾用名是范志永。
（3）证人朱某的证言
认识余海，我也是通过朋友在2014年的时候认识他的。就是2014年12月份的时候，余海给我说他做生意需要资金，想借20万元钱使一个月周转周转，并说他可以用房产证作为抵押，问我能不能帮帮忙看谁往外借钱。我就通过朋友联系到了徐军。随后，我就带着余海在南阳市滨河路四坝附近找到徐军，徐军和余海之间办了借款手续，当时我也没在意他们咋办的手续，当时约定的利息是五分。徐军具体给了余海是19万元还是20万元钱我不清楚，余海收到钱后，我从余海那儿借了三万元。我当时给余海说，这钱我暂时使一下，你什么时候还徐军钱的时候，我就把钱给你。从余海那儿借的三万元钱我买了些玉花了。余海说他在中达房地产公司干的有工程，中达房地产公司还没有把账结清，中达房地产公司在他那儿抵的有房子，就用抵的房子的房产证作抵押从徐军那儿借钱。余海用作抵押借款的房产证我没有见过。具体他抵押的哪套房产的房产证我也不清楚。我不知道中达房地产公司在红泥湾开发的房子是否有房产证。我不知道余海用作抵押借款的房产证哪儿来的。我没有参与制造房产证。余海在借款后没有更换手机号码，我还给他联系过。我今天就把我从余海那儿借的三万元钱直接退还给徐某，我并把他给我的收到条复印件提供给你们。我当时想买两块玉，手头没有钱，就从余海手中借了3万元。
（4）证人仵某的证言
认识余海，我们是初中、高中同学。我和余海在南阳市中达天汇家园承包有工程，并且是我与中达公司签订的工程合同。我们承包的是四栋外墙保温工程。我和余海在承包这四栋外墙保温工程，余海联系的工程，我主要负责施工。余海在实施这工程中他一分钱都没有投资，全部是我投资的。我不知道余海2014年12月底向徐某借款20万元的事。2014年阴历年底，余海没有使用借的钱向工人支付工资，他一分钱工资都没有支付，另外工地的工人他都不认识，他根本不可能支付。我不知道那他借的钱弄哪了。中达天汇家园就这四栋外墙保温工程工程款，给我支付了一部分现金，另外一部分给了我们一套房子，但是当时房子是余海的名字，另外中达天汇家园还欠我们十多万元钱。当时房子是余海名字，我急着用钱，余海骗我说，他认识想买中达房子的人，我就相信余海，让房子的名字写他的名字，但是他也没给我钱，房子我也没得到。余海欠我七八十万元钱，另外他还欠别人很多钱。
4、被害人徐某的陈述
我是来报案的，余海诈骗走我二十万元。我是通过一个朋友介绍认识的余海，余海说他是做外墙漆生意的，因资金周转不开，想从我这儿借二十万元用一个月。2014年12月21日，我和余海在南阳市滨河路四坝附近的茅台体验馆内签订了借款合同，借款期限为2014年12月21日至2015年元月20日（即一个月），借款利息为月息5%，余海用他的位于南阳市宛城区红泥湾社区清河湾居民区7号楼1单元502室作抵押。当时余海还把房产证（房产证号为：宛市房权证字第××号；编号：00019166）交给了我，抵押在我处，我就给余海转了十九万元的钱，作为利息的一万元等于提前扣除了。但是，到了还款日期后，我多次找余海要钱，余海一直推脱，就是不还钱。今年春节前，我找不到余海人了。后来我去了南阳市宛城区红泥湾社区清河湾居民区看情况，问那里的居民，他们说这个小区就没有办理房产证，这时我才意识到这个房产证是假的，我就来报案来了。余海，男，46岁，个子1.76米左右，体态中等，桐柏县人，签订借款合同时，他给我留的身份证复印件上显示的身份证号是。他的手机号是138××××5397。我和余海签订合同时，有我、余海、我公司的会计陈蓬三个人在场。向余海转账的银行账号是多少我记不住了，随后我回去查查，再提供给你们。我现在把借款合同、余海打的收条、余海的身份证复印件、还有余海抵押在我这儿的房权证提供给你们。
当时借钱时我借给余海20万元，当时我就扣除了1万元利息，给他了19万元；后来余海又给我们付了两次利息，具体时间记不清楚了，第一次付了2万元，第二次付了5万元；这等于一共给我们付了8万元利息。余海在向我们借款后，他没有更换手机号码，但是到还款日期了，我们给他打电话，他不接电话，后来他电话停机了，再也联系不上了。余海第二次还我们利息是2015年7月份，后来到2015年9月份我们给他联系不上了。
余海向我借了20万元钱，其中扣了1万元利息，我直接给余海了19万元，听朱某说其中3万元钱余海借给他了，10月12日朱某归还我了，我还给他打了收条。余海借的钱，弄哪去了我不清楚。我今天向你们提供一份刑事附带民事诉状，希望你们司法机关追究他刑事责任的同时追究他民事责任。
5、被告人供述和辩解
2014年底，我在南阳市搞建筑粉刷，手上流动资金不足，我急需要钱，想借款50万元，我通过我朋友陈昌州介绍认识了唐河的朱某，朱某说他认识有朋友可以借款。问我有什么东西抵押没有，我说我有一辆价值29.8万元的天籁轿车和三套中大集团抵给我的红泥湾房子。朱某说他朋友只能借给我20万元。他又问我中达抵押给我的红泥湾房子是否有房产证，我说没有，他说让我去给房子做个房产证。我就按照他说的做了。12月21日，我和朱某一块到南阳市滨河路茅台体验馆南阳市盈泰企业管理咨询有限公司，出示了房产证，公司的徐军接待我们，同意借款20万元，月息五分，我和南阳市盈泰企业管理咨询有限公司签订合同，借款期限为一个月。后来徐军给我转了19万元，1万元作为利息直接扣除了。借款到期后，我又向公司支付了3万元利息。后来，我流动资金周转不过来，一直到2015年7月我又去公司，向公司支付了5万元利息，我承诺到10月份之前把借南阳市盈泰企业管理咨询有限公司的20万元还清，并让陈昌州和邓闯做了担保。可是2015年9月份，我因涉嫌容留他人吸毒罪被桐柏县公安局抓获了，一直羁押于桐柏县看守所，也没有机会还20万借款。20万元其中1万元作为利息扣除，3万元我给朱某了，16万元我买材料费了。朱某知道中达抵押给我的房子没有房产证。我在路边看见一个做假证的电话，我就给他打了电话，我在电话给他说，需要做个房权证，他说可以但是需要具体位置和房屋所有权人的名字，我就把宛城区红泥湾社区清河湾小区7号楼1单元502室的位置和我的名字余海发过去了，我们在电话中商量做这个房产证需要100元钱。后来，有一个出租车司机和我联系，让我站到那里等着，他把房权证我拿过来了，我给了对方100元钱。出示（宛市房权证字第××号）房权证，这个房权证是我做的。南阳市盈泰企业管理咨询有限公司让我找两个担保人。我就找他们了。
2014年具体什么时间记不清了，我通过我朋友陈昌州介绍认识了唐河的朱某。当时我在南阳包工程，需要借钱投资。后来朱某给我介绍了位于南阳市滨河路茅台体验馆的南阳市盈泰企业管理咨询有限公司。南阳市盈泰企业管理咨询有限公司同意借给我20万元，但必须有不动产作抵押。朱某问我有什么可以作抵押的？我告诉朱某我在红泥湾清河苑小区有中达抵给我的房子。朱某问我房子有证没有？我说没有。朱某说没证不行，让我找熟人办证。我找不来熟人，就通过路边代办房产证的广告，给上面所留的电话联系。我说需要做个房产证，广告上办证的那个人让我把需要办理房产证的房产位置和房屋所有权人等相关信息给他发过去，还让我交了100元定金。中间我还给广告上办证的那个人联系，问他证办的咋样？他让我交钱，我又给他打了1000多元钱，他给我提供了一个房产证号码，让我去查验，但是我登不上。大概一周后，广告上办证的那个人给我打电话说托熟人办好了，后来一个出租车司机给我联系，把办好的房产证给我了，我把剩下的1000多元钱给了出租车司机。我通过朱某用办好的清河湾居民区7号楼1单元502室房产证作抵押，在南阳市滨河路茅台体验馆南阳市盈泰企业管理咨询有限公司借款20万，约定月息五分，并签订有借款合同，借款期限为一个月。南阳市盈泰企业管理咨询有限公司的徐军给我转了19万元，1万元作为利息直接扣除了。借款到期后，我资金周转不过来，我又向该公司支付了两次利息，第一次忘记多少了，第二次支付了5万元利息，并承诺三个月之内，把借款20万元还清，并让陈昌州和邓闯做了担保。可是2015年9月份，我因涉嫌容留他人吸毒罪被桐柏县公安局抓获了，一直羁押于桐柏县看守所，也没有机会还20万借款。
2014年具体时间记不清了,我急需用钱,在网上看到有代办房产证的广告，就联系上面的广告电话，对方说有熟人办的快，我交了100元押金，最后花了3000多块钱，办理了宛城区红泥湾社区清河湾小区7号楼1单元502室房产的房产证,通过朱某介绍,用办理的房产证作抵押，向南阳市滨河路茅台体验馆的南阳市盈泰企业管理咨询有限公司借了20万。我当时打听知道房管局办理房产证比较慢，得找熟人才能办的快，我就通过网络上的广告电话联系办理了房产证。关于中达清河湾7号楼目前并未对外出售的问题，当时中达用中达清河湾的房子抵我的工程款，只知道是5楼502室，但具体抵的哪一套我不知道。对经南阳市房产管理局鉴定，我提供给南阳市盈泰企业管理咨询有限公司的房产证号为13××65号房产证不是南阳市房管局核发证件，我没有异议，不要求重新鉴定。我愿意还钱。
我在南阳市中达天汇家园承包了一些外墙保温工程，其中路南四栋，路北三栋，当时干工程时，仵某是跟着我干的，我们与中达天汇家园签订的合同，具体是我还是仵某签的字，我记不清楚了。合同上都没写具体承包几栋，我们都是干好一栋再干下一栋。我们总共干有六七栋。中达天汇家园给我结算了一部分，最少现在还欠我十几万元工程款。从徐某那借的16万元，我给工人结算工资了，仵某应该知道。给一个姓“顾”的男子，具体姓名是啥，我记不清楚了，只知道他老家是桐柏的，具体哪的我也不知道，我也没有他联系电话。我向借款人支付了8万元利息。借款后没有更换手机号，但是去年9月我因容留他人吸毒被桐柏县公安局抓获后，就没法和他联系。关于伪造房产证的事，朱某不知道这件事。
6、鉴定意见
南阳市房产管理局关于南阳市公安局卧龙岗分局送检的宛市房权证字第××号《房屋所有权证》一本，经查阅，无相应档案记载，证书与我局使用版本不一致，因此，该证书不是该局核发证件。
上述证据经庭审出示、质证，能相互印证，被告人余海不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人余海以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物19万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人余海的指控，事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人余海在归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人余海此次犯罪系在刑罚执行完毕以前，发现还有其他犯罪没有判决，应当与河南省桐柏县人民法院（2016）豫1330刑初24号以容留他人吸毒罪对被告人余海的处罚实行并罚。综合被告人的犯罪性质、犯罪数额、认罪态度、退赃情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定的规定，判决如下：
一、被告人余海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币20000元。与河南省桐柏县人民法院（2016）豫1330刑初24号刑事判决书以容留他人吸毒罪判处被告人余海有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元予以并罚。总和刑期有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年12月21日起至2018年9月20日止。罚金限判决确定后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、责令被告人余海退赔被害人南阳市盈泰企业管理咨询有限公司损失人民币共计160000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 蔡 军
审 判 员 王丽飞
人民陪审员 王宏伟
二〇一七年二月十三日
书 记 员 徐昂立