内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）红刑初字第484号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人赵金国，男，1963年4月29日出生于内蒙古自治区喀喇沁旗，蒙古族，大学本科文化，系喀喇沁旗河南街道经济与信息化管理局副局长、中小企业管理局局长，现住内蒙古自治区喀喇沁旗。无前科。因涉嫌犯挪用公款罪，经赤峰市红山区人民检察院决定，于2015年4月20日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月1日被取保候审。
辩护人陈俊，内蒙古义德律师事务所律师。
被告人王合，男，1962年11月10日出生于内蒙古自治区喀喇沁旗，蒙古族，大专文化，系喀喇沁旗河南街道办事处财政所所长，捕前住内蒙古自治区喀喇沁旗。无前科。因涉嫌犯挪用公款罪，经赤峰市红山区人民检察院决定，于2015年4月20日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，经赤峰市人民检察院决定，于2015年5月1日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人田永伟，内蒙古方赫律师事务所律师。
辩护人李洪英，内蒙古义德律师事务所律师。
被告人赵建华，女，1980年10月20日出生于内蒙古自治区赤峰市松山区，蒙古族，大学本科文化，系喀喇沁旗河南街道办事处财政所现金出纳，捕前住内蒙古自治区喀喇沁旗。无前科。因涉嫌犯挪用公款罪，经赤峰市红山区人民检察院决定，于2015年4月20日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，经赤峰市人民检察院决定，于2015年5月1日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人胥军、张爱民，内蒙古义德律师事务所律师。
2015年6月25日，内蒙古自治区赤峰市中级人民法院指定赤峰市红山区人民法院审理本案。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2015）441号起诉书指控被告人王合、赵建华犯挪用公款罪、贪污罪，被告人赵金国犯挪用公款罪，于2015年12月3日向本院提起公诉。赤峰市红山区人民检察院分别于2016年3月2日、2016年6月23日建议本院延期审理，本院准予延期审理。2016年6月15日，赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑变诉（2016）10号起诉书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员何海涛、代理检察员贾文娟出庭支持公诉，被告人赵金国及其辩护人陈俊，王合及其辩护人田永伟、李洪英，赵建华及其辩护人胥军、张爱民到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年5月15日，被告人赵金国找到时任赤峰市喀喇沁旗河南街道办事处财政所所长王合，称其亲戚因购买建筑材料缺少资金需要借款30万元使用一个月，并承诺支付一分五的利息。被告人王合称其手中并无30万元闲置资金，被告人赵金国让王合想办法帮助其借到这笔30万元款项。随后，被告人王合告知赵金国目前仅有赤峰市喀喇沁旗河南街道办事处的公款可以使用，被告人赵金国表示同意使用公款，并承诺该笔公款到期后由其本人还本付息。二人达成一致意见后，被告人王合私自决定将该笔30万元公款出借给赵金国，并让赵金国去找赤峰市喀喇沁旗河南街道办事处财政所的现金出纳员赵建华办理借款手续。随后，被告人王合让赵建华将30万元的公款出借给赵金国，被告人赵建华在得知该笔公款是赵金国的亲戚用于经营的情况下，于2014年5月15日为赵金国办理了借款手续，并将30万元公款支付给赵金国。2014年6月17日，被告人赵金国将其在赤峰市喀喇沁旗河南街道办事处所借的30万元公款及事先约定的4500元利息（合计304500元）予以归还，现该笔4500元的利息款仍存放于被告人赵建华处。后查明赵金国借用的该笔30万元公款最终由李某某用于投资购买商业性房产，而被告人赵金国从中获取了1500元利息。案发后，被告人王合、赵金国主动投案并如实供述了挪用公款的犯罪事实。此外，被告人赵金国于2015年5月12日将挪用30万元公款所获的1500元利息主动上交红山区人民检察院。
公诉机关就其指控向本院提供了书证、证人证言、视听资料、被告人的供述与辩解。公诉机关认为被告人王合、赵建华身为国家工作人员，明知被告人赵金国使用公款用于营利活动，仍然利用其职务上的便利，挪用公款供他人使用进行营利活动，挪用公款数额为30万元，已达到数额较大标准；而被告人赵金国身为国家工作人员，虽然没有直接利用其职务上的便利挪用公款，但是其作为30万元公款的使用人，与被告人王合、赵建华具有共谋行为，并实际取得和使用该笔30万元公款用于营利活动，被告人王合、赵建华、赵金国的行为构成挪用公款罪的共同犯罪。应当以挪用公款罪追究被告人王合、赵建华、赵金国的刑事责任。被告人赵金国在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人赵建华如实供述其挪用公款的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院惩处。
被告人赵建华、赵金国对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人王合辩解称赵金国向他借公款时说赵金国的亲戚让帮忙倒30万元钱，他不知道借款用途。王合的辩护人称王合对30万资金的去向和最终使用人不知情，挪用公款获得利息不能证明参与了营利活动，王合挪用公款的时间未超过三个月，不构成犯罪。赵建华的辩护人认为，挪用公款是否进行了营利活动，只有王合和赵建华的供述，没有其他的证据证实，4500元的利息存放在财政所的结余资金中，赵建华没有获利，赵建华挪用公款是履行职务行为，不是个人行为，不构成挪用公款罪。赵金国的辩护人称赵金国作为公款的使用人，没有与挪用人共谋，没有指使、参与、策划取得公款，王合将30万元公款出借给赵金国是民间借贷关系，不构成挪用公款罪。
经审理查明：2014年5月15日，被告人赵金国找到时任喀喇沁旗河南街道办事处财政所所长王合，称其亲戚因购买建筑材料缺少资金需要借款30万元使用一个月，并承诺支付一分五的利息。被告人王合称其手中并无30万元闲置资金，被告人赵金国让王合想办法帮助其借到这笔30万元款项。随后，被告人王合告知赵金国目前仅有喀喇沁旗河南街道办事处的公款可以使用，被告人赵金国表示同意使用公款，并承诺该笔公款到期后由其本人还本付息。二人达成一致意见后，被告人王合私自决定将该笔30万元公款出借给赵金国，并让赵金国去找喀喇沁旗河南街道办事处财政所的现金出纳员赵建华办理借款手续。随后，被告人王合让赵建华将30万元的公款出借给赵金国，被告人赵建华在得知该笔公款是赵金国的亲戚用于经营的情况下，于2014年5月15日为赵金国办理了借款手续，并将30万元公款支付给赵金国。2014年6月17日，被告人赵金国将其在喀喇沁旗河南街道办事处所借的30万元公款及事先约定的4500元利息（合计304500元）予以归还，该笔4500元的利息款一直存放于被告人赵建华处。后查明赵金国借用的该笔30万元公款最终由李某某用于投资购买商业性房产，而被告人赵金国从中获取了1500元利息。案发后，被告人赵金国主动投案并如实供述了挪用公款的犯罪事实。此外，被告人赵金国将违法所得1500元、被告人赵建华将违法所得4500元全部退赃。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、交办案件线索通知书、立案决定书，证实2015年1月9日，内蒙古自治区赤峰市人民检察院将喀喇沁旗河南街道办事处工作人员挪用公款案件线索交由红山区人民检察院办理；赤峰市红山区人民检察院于2015年4月19日立案侦查。
2、拘留决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、取保候审决定书等强制措施手续，证实被告人王合、赵建华、赵金国被采取强制措施情况。
3、办案说明，证实赵金国在赤峰市人民检察院交由红山区人民检察院查办喀喇沁旗河南街道办事处工作人员挪用公款案件线索之前到喀喇沁旗人民检察院主动投案，并如实供述了挪用公款的犯罪事实。
4、证人郑某某的证言，证实她于2014年5月15日借给赵金国人民币40万元，在锦山信用社存入了赵金国给她发的卡号中，一个月后，赵金国连本带息还给她40.6万元。
5、证人刘某某的证言，证实2014年5月初，她姐姐刘某某1说刘某要借100万元钱，用一个月，2万元的利息。她丈夫卜某某给她转账30万元，她又向赵金国借款70万元，约定一个月2分利息。2014年5月16日，赵金国给她信用社的卡上转账70万元，同日，她给刘某某1转账100万元。6月16日，刘某给她转回102万元，她给赵金国转回71.4万元，其中1.4万元是给赵金国的利息。
6、证人刘某某1的证言，证实2014年5月初，她外甥刘某找她借100万元，用一个月，2万元的利息。她给她妹妹刘某某打电话借100万元，刘某某把100万元借给了刘某。过了一个月，刘某某告诉她刘某还了100万元，同时给了2万元的利息。
7、证人刘某的证言，证实2014年5月份，通达投资咨询管理公司经理李某某向他借160万元买商厅用，借用一个月，利息二分四，他给他舅妈刘某某1打电话借100万元，刘某某1说她妹妹刘某某有闲钱，把刘某某的电话给了他，他与刘某某联系借款，承诺借款一个月，利息二分，5月16日，刘某某给他转账100万元，一个月后，他给刘某某转回102万元，包括2万元的利息。
8、证人李某某的证言，证实2014年4月份，他在新城区投资购买了一处商业性房产，因为急需给卖房人付购房款，向刘某借过160万元钱，借钱时他告诉刘某借钱用来投资商厅。他将160万元连本带利还给了刘某，刘某借给他的钱的来源他不清楚。
9、证人李某某1的证言，证实他是喀喇沁旗河南街道工作委员会党工委书记，办事处财务管理制度规定，5000元以下的支出，由经手人、分管领导、财政所长审核把关后，由主管领导审批，5000元以上的支出，由街道党工委会议研究决定。他不知道赵金国向街道借款的事，王合将30万元公款借给赵金国的事没有向他请示，他不清楚。
10、证人李某某2的证言，证实他是喀喇沁旗河南街道办事处主任。办事处财务管理制度规定，5000元以下的支出由他审批，5000元以上的支出由办事处党工委会议研究决定。他不知道赵金国是否向街道办事处借过款，王合将30万元公款借给赵金国的事没有向他请示，也没有经党工委会议研究决定。他的法定代表人印鉴有两枚，为了工作方便，一枚在街道办事处的计生办保存、使用，另一枚在街道办事处财政所保存、使用。
11、证人李某1、蔻某、郭某某、丛某某、张某某的证言，五人的证言内容一致，证实他们系喀喇沁旗河南街道办事处副主任，王合借给赵金国30万元公款并获利4500元的事他们不清楚，河南街道办事处没有开会研究过借给赵金国30万元公款的事。
12、证人杨某某的证言，证实她在喀喇沁旗河南街道办事处财政所工作，她不知道王合、赵建华借30万元公款给赵金国并获利4500元的事，她没分过4500元的利息钱，不知道别人是否分过。
13、证人苏某某的证言，证实她在喀喇沁旗河南街道办事处财政所工作，她不知道王合、赵建华借给赵金国30万元公款的事，2014年河南街道办事处及财政所没有以奖金或补贴的形式给职工发过钱。
14、河南街道财政所会计凭证、农村信用合作社现金支票存根，证实2014年5月15日赵金国借用的30万元公款系赵建华从河南街道办事处单位账户中开具现金支票30万元。
15、提取书证说明、流水查询单、农村信用合作社现金支票、内蒙古农村信用社储蓄存款凭条，证实2014年5月15日赵建华从河南街道办事处单位账户以开具现金支票的方式支出公款30万元，于同日存入赵金国卡号为6229760751000001047的账户中。
16、提取书证说明、内蒙古农村信用社富民一卡通/福农卡业务专用凭证、内蒙古农村信用社储蓄存款凭条，证实2014年5月15日，郑某某借给赵金国人民币40万元，于同日存入赵国金卡号为6229760751000001047的账户中；2014年6月17日，赵金国归还郑某某人民币40.6万元，存入郑某某的账户。
17、提取书证说明、内蒙古农村信用社储蓄取款凭条、储蓄存款凭条、结算业务申请书、内蒙古农村信用社联合社司法查询报告书，证实2014年5月16日，赵金国在其卡号为6229760751000001047的账户中取出人民币70万元，存入刘某某账户中，同日，刘某某在其账户中取出人民币100万元转存至刘某的账户。2014年6月16日，刘某某归还赵金国人民币71.4万元，存入赵金国卡号为6229760751000001047的账户中。
18、赵金国6229760751000001047账户明细、刘某某6229760751000004967账户明细、赵建华49018012100000001601170账户内公款流水情况，证实2014年5月15日赵建华现金存入赵金国6229760751000001047账户30万元、郑某某现金存入赵金国6229760751000001047账户40万元，次日，赵金国转账给刘某某6229760751000004967账户70万元，刘某某又转账给刘某100万元。2014年6月16日，刘某转给刘某某102万元，刘某某转账给赵金国71.4万元，次日，赵金国转账给赵建华30.45万元，转账给郑某某40.6万元。
19、河南街道征地户现金业务明细表、河南街道基本户现金业务明细表，证实王合、赵建华挪用30万元公款所得收入在赵建华处保存。
20、借记卡交易明细清单、房产证复印件，证实刘某于2014年5月16日、5月20日以转账的方式借给李某某人民币共计160万元，李某某将该笔款项用于购买赤峰市新城区商业性房产。
21、扣押决定书、扣押财物清单，证实2015年5月12日，红山区人民检察院在被告人赵金国处扣押挪用公款利息收入人民币1500元。
22、内蒙古自治区房地产权属登记簿，证实李某某所购买坐落于新城区八家组团王府花园小区36#1011-2的房屋的设计用途为“商业”。
23、户籍信息，证实被告人王合、赵建华、赵金国的个人详细信息及已达到刑事责任年龄。
24、干部履历表、证明，证实被告人王合、赵建华、赵金国系国家工作人员及任职情况。
25、被告人王合的供述、自述材料、同步录音录像光盘，证实他在喀喇沁旗河南街道办事处任财政所所长，负责预算管理、收支管理、财务管理、专项资金的管理等工作。2014年5月15日，赵国金打电话说其小舅子搞建筑材料用钱，向他借款30万元，使用一个月，利息一分五，他说手头没钱，只有公款可以借，赵金国同意后，他告诉赵建华说赵金国要借30万元钱，使用一个月，利息一分五，让赵建华帮忙办手续，将河南街道办事处的30万元征地补偿款借给了赵金国，借款的事没有找办事处主任李某某2签字审批，没有口头向领导汇报过，也没有经单位开会研究。6月18日，赵建华告诉他赵金国还回30.45万元，包括4500元的利息。这4500元的利息一直放在赵建华处。
26、被告人赵建华的供述、自述材料、同步录音录像光盘，证实她在喀喇沁旗河南街道办事处财政所任现金出纳。2014年5月15日，王合找到她说赵金国的小舅子做生意要用30万元，使用期限一个月，利息一分五。赵金国给她出具了一张借据，她在单位开的现金支票存到了赵金国卡里。2014年6月17日，赵金国还了本金和利息共计30.45万元，她把借据还给了赵金国，并告诉王合赵金国还了本金和利息，王合让她保存利息，现在利息在单位的经费账户里，一直没有处理。财政所的现金支出需要找办事处的主任签字审批，赵金国借款30万元的事没有找办事处主任签字审批，她按照王合的吩咐借给赵金国30万元。
27、被告人赵金国的供述、自述材料、同步录音录像光盘，证实他是喀喇沁旗经济与信息管理局副局长、中小企业管理局局长。2014年5月15日，刘某某让他帮忙借70万元，期限一个月，利息二分，他找郑某某借40万元，又给河南街道财政所所长王合打电话借30万元，说他小舅子搞建筑买材料用，王合说没有钱，只有单位的公款可以借，他同意借公款。王合让他找赵建华借，他找赵建华借了30万元，写了借据。赵建华在单位开出30万元的现金支票，与他一起去信用社将钱转存至他的信用社卡里。他把借到的70万元打到了刘某某的卡上。一个月后，刘某某还给他71.4万元，他还给郑某某40.6万元，还给王合30.45万元，打到了赵建华卡上，其中包括4500元的利息。他本次挪用公款获利1500元。
本院认为，被告人王合在担任喀喇沁旗河南街道办事处财政所所长期间，伙同财政所现金出纳赵建华，明知赵金国挪用公款进行营利活动，仍利用职务上的便利，挪用30万元公款供赵金国使用并从中获利，数额较大；被告人赵金国身为国家工作人员，作为30万元公款的使用人，虽未利用本人职务上的便利挪用公款，但其与挪用人王合、赵建华共谋，同意王合、赵建华挪用公款归自己使用并进行营利活动，三被告人的行为侵犯了公共财产的所有权，已构成挪用公款罪。系共同犯罪。被告人赵金国自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；全部退赃，酌情从轻处罚。被告人赵建华如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；全部退赃，酌情从轻处罚。被告人赵金国、赵建华的供述及被告人王合在公安机关的供述能够互相印证，证明赵金国借款时向王合说明了所借公款用于亲戚购买建筑材料，王合也将借款用途告诉了赵建华，对王合不知道借款用途的辩解、王合的辩护人关于王合不知道借款用途的辩护意见、赵建华的辩护人关于证明赵建华对借款用途知情的证据不足的辩护意见不予采纳。赵建华没有按照单位财务管理制度履行公款支出手续，私自挪用公款归他人使用，不是履行职务行为，对辩护人关于赵建华系履行职务行为，非个人行为的辩护意见不予采纳。赵金国明知王合只有公款可以出借，仍坚持让王合挪用30万元公款给自己使用，系与王合的共谋行为，对辩护人关于赵金国未与挪用人进行共谋的辩护意见不予采纳。公诉机关指控被告人赵金国、王合、赵建华犯挪用公款罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。根据被告人赵金国、赵建华的犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下：
一、被告人赵金国犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人王合犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年8月19日止）。
三、被告人赵建华犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零六个月。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、对被告人赵金国违法所得人民币1500元、被告人王合、赵建华违法所得人民币4500元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫丽杰
代理审判员 林少康
人民陪审员 冯恩珍
二〇一六年八月四日
书 记 员 杨 波