湖南省岳阳市君山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0611刑初72号
公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。
被告人马高延，男，1975年8月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月14日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，经湖南省岳阳市君山区人民检察院批准，于2017年2月17日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
辩护人刘海波，湖南云盟律师事务所律师。
被告人张家祥，男，1985年12月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月12日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，经湖南省岳阳市君山区人民检察院批准，于2017年2月17日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
被告人谢耀德，男，1979年7月18日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月11日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，经湖南省岳阳市君山区人民检察院批准，于2017年2月17日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。
湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉[2017]71号起诉书指控被告人马高延、张家祥、谢耀德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李妍出庭支持公诉，被告人马高延及其辩护人刘海波普、被告人张家祥、谢耀德到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2016年12月14日12时许，被告人马高延经朋友温某（另案处理）介绍，从网络诈骗嫌疑人吴某（另案处理）处接下取款套现的业务，双方约定由马高延负责提供接收转账的银行卡，以取款额的25%作为劳务费，购卡费另算。马高延遂以人民币1200元/张（以下币种均为人民币）的价格购买了9张不同身份信息的银行卡，然后将银行卡信息反馈给吴某，吴某将通过网络对湖南省岳阳市君山区城市建设投资有限公司诈骗所得款15万元先后转入其中8张银行卡，有7张卡每张卡转入诈骗所得款20040元，另1张卡转入9100元。马高延通过电话联系被告人张家祥，让张家祥帮其取现，并承诺给予取款额20%的劳务费。张家祥同意后，邀集被告人谢耀德一起去取款。当日17时许，张家祥、谢耀德骑摩托车来到广西宾阳县黎塘镇，在ATM机上从其中5张银行卡内取款99400元，其中，张家祥经手取款59700元，谢耀德经手取款39700元。张、谢某各扣除1万元作为劳务费后，由张家祥将剩余的79400元带到宾阳县城交给马高延。此时吴某告知马高延，又有9100元转入其中1张尾号为6672的农业银行卡中，马高延便安排张家祥去取现，张家祥取出9000元后，从中扣除800元劳务费，将剩余的8200元交给马高延，马高延回家后将9张银行卡全部销毁，并于当日19时许，在宾阳县力沃幸福小区门口，将扣除了劳务费6000元和购卡费10800后的剩余款70800元现金交给了吴某。
另查明，用于接收诈骗款的8张银行卡中的1张中的转入款20040元被退回到户名为吕启虎，账号为62×××72的银行卡内，另1张中的转入款20040元无法查清去向。
被告人张家祥、谢耀德、马高延分别于2017年1月10日、11日、12日被当地公安民警抓获归案。
本案在审理过程中，被告人马高延退缴了涉案财产人民币12万元。
上述事实，被告人马高延、谢耀德、张家祥在开庭审理过程中亦无异议，且有书证抓获经过、被告人马高延、谢耀德、张家祥的户籍资料、通话详单、指认照片、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、ATM机监控截图、QQ聊天记录截图，证人吴某、黄某、陈某、廖某、温某、尹某、周某、蔡某的证言，辨认笔录等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人马高延、谢耀德、张家祥明知是电信网络诈骗所得，为他人提供银行卡、帮助提取现金，情节严重，其行为已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。在共同犯罪中，被告人马高延起主要作用，系主犯；被告人张家祥、谢耀德受指使帮助提现，起次要作用，系从犯，可对二被告人减轻处罚。被告人马高延、谢耀德、张家祥到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人马高延到案后，积极退赃，有悔罪表现，参考社区矫正机关的意见，可对其适用缓刑。对于被告人马高延的辩护人提出的马高延有立功情节的辩护意见，因无事实和法律依据，本院不予采纳。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人马高延犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
二、被告人张家祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月12日起至2018年7月11日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人谢耀德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月11日起至2018年1月10日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人马高延所退赃款人民币十二万元，返还给湖南省岳阳市君山区城市建设投资有限公司；
五、继续追缴被告人谢耀德、张家祥的犯罪所得，返还给湖南省岳阳市君山区城市建设投资有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王文君
人民陪审员 纪介一
人民陪审员 魏国军
二〇一七年十二月十一日
代理书记员 刘 聪
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。