海南省白沙黎族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2014）白刑初字第78号公诉机关白沙黎族自治县（以下简称白沙县）人民检察院。被告人符嘉嘉，男，黎族，白沙县邮政储蓄银行牙叉东路支行支行长、支局长。因涉嫌挪用公款罪，于2014年5月29日被白沙县公安局执行刑事拘留；2014年6月12日被白沙县公安局依法执行逮捕。现羁押于白沙县看守所。辩护人李雅儒，男，海南博才律师事务所律师。被告人符嘉嘉犯挪用公款罪一案，由白沙县人民检察院于2014年10月9日以白检公诉刑诉[2014]55号起诉书，向本院提起公诉。本院于2014年10月11日受理后，依法组成合议庭，于2014年11月19日公开开庭进行了审理。白沙县人民检察院代理检察员王琴出庭支持公诉，被告人符嘉嘉及其辩护人李雅儒到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年3月16日至2014年5月27日期间，时任白沙县邮政局支局长兼邮政储蓄银行白沙县牙叉东路支行行长的符嘉嘉，在开展代理邮政储蓄银行业务时，利用职务之便，通过避开监控盲区及在电脑系统中调账的方式，掩盖白沙县支行储蓄金账实不符的真相，从而避开检查，分多次从其管理的综合柜员尾箱中挪用人民币130.0225万元，用于购买私彩和个人消费。符嘉嘉在三个月内已归还人民币34万元，实际挪用金额为人民币96.0225万元。2014年5月27日符嘉嘉到白沙县公安局投案自首。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1．书证：被告人符嘉嘉的常住人口登记表、到案经过、现金交接清单、劳动合同书、海南邮政优秀劳务用工合同审批表、海南省白沙县邮政局职务任免通知、市县级委托代理银行业务协议、转发关于印发邮政储蓄银行二类支行配备和管理实施方案的通知、白沙县邮政局中国邮政储蓄银行白沙县支行营业执照及金融许可证、符嘉嘉侵占储蓄资金的情况说明及确认表、柜员现金临时扎账单、关于白沙县牙叉镇东路支行案件资金调查情况的报告；2．证人王某、吴某某、陈某某、陈某甲、贝某某、吴某某、符某某、李某某、冯某、吴某甲、陈某甲、符某甲、赵某学、王某甲、陈某乙、韦某乙的证言；3．被告人符嘉嘉的供述与辩解；4.视频资料。公诉机关认为，被告人符嘉嘉在任白沙县邮政局支局局长兼邮政储蓄银行白沙县牙叉东路支行行长期间，利用职务上的便利，挪用公款人民币96.0225万元，用于购买私彩及个人消费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究被告人符嘉嘉的刑事责任。被告人符嘉嘉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：被告人符嘉嘉在案发前主动到公安机关投案后，如实供述挪用公款的犯罪事实，系自首。且被告人符嘉嘉系初犯，一贯表现良好，可以减轻处罚。审理查明：2014年3月16日至2014年5月27日期间，时任白沙县邮政局支局长兼邮政储蓄银行白沙县牙叉东路支行行长的符嘉嘉，在开展代理邮政储蓄银行业务时，利用职务之便，通过避开监控盲区及在电脑系统中调账的方式，掩盖白沙县支行储蓄金账实不符的真相，从而避开检查，分多次从其管理的综合柜员尾箱中挪用人民币130.0225万元，用于购买私彩和个人消费。符嘉嘉在三个月内已归还人民币34万元，实际挪用金额为人民币96.0225万元。2014年5月27日符嘉嘉到白沙县公安局投案自首。上述事实，有以下经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）常住人口登记表。（2）现金交接清单。证明：符嘉嘉亲属于2014年5月27日、6月1日分别归还挪用款31万元人民币、3万元人民币。（3）劳动合同书、海南邮政优秀劳务用工合同用工审批表、海南省白沙县邮政局职务任免通知。证实：符嘉嘉受聘于白沙县邮政局，合同期间为2013年12月1日至2016年11月30日，担任白沙县牙叉东路邮政支局长职务。（4）市县级委托代理银行业务协议、转发关于印发邮政储蓄银行二类支行长配备和管理实施方案的通知。证实：中国邮政储蓄银行有限责任公司海南分行与海南省白沙县邮政局签订了委托代理银行业务协议，由白沙县邮政局代理邮政储蓄银行白沙县支行的有关业务，通过邮政储蓄银行代理营业机构办理，以邮政储蓄银行的名义开展业务；同时由白沙县邮政局的支局长兼任支行长职务，支局长兼任的支行长其身份为邮政企业的员工。（5）白沙县邮政局、中国邮政储蓄银行白沙县支行、白沙县牙叉镇东路支行营业执照、中国人民共和国金融许可证。证实：白沙县邮政局的性质为全民所有制即国有性质，中国邮政储蓄银行白沙县牙叉镇东路支行的性质为金融机构。（6）符嘉嘉侵占储蓄资金情况说明、白沙县牙叉镇东路支行负责人符嘉嘉侵占储蓄资金确认表、柜员现金临时轧账单、关于白沙县牙叉镇东路支行案件资金调查情况的报告。证实：截止2014年5月28日，符嘉嘉负责管理的白沙县牙叉镇东路支行金融业务储蓄资金短款130.0225万元，其中储蓄柜面综柜资金短款75.7025万元，自助银行综柜资金短款51.8600万元，自助设备资金短款2.4600万元。（7）投案经过证明：符嘉嘉于2014年5月27日到白沙县公安局投案自首。2.证人证言（1）王某的证言王某系白沙县邮政局业务管理员兼管业务视察工作。其证言证实，2014年5月27日他们对牙叉东路支行开展了检查工作，检查结果是东路支行账实不符，出现短款130万元的情况。（2）吴某某的证言吴某某系中国邮政储蓄银行白沙县支行业务会计、会计核算部经理、综合业务部经理。其证言证实2014年5月26日至5月28日吴某某与王某等人参加了牙叉东路支行网点库存机ATM现金的检查，检查发现东路支行储蓄金账实不符，出现短款1300225元。（3）陈某某的证言陈某某系白沙县邮政局牙叉东路支局营业员。其证言证实，2014年5月26日至27日白沙县邮政局检查组到牙叉东路支行进行检查，27日检查组发现支行长符嘉嘉管理的钱箱和电脑系统报表上的余额不符，短款金额为130.0225万元。（4）陈某甲的证言陈某甲系符嘉嘉的妻子。其证言证实，符嘉嘉挪用公款130万的消息是邮政局的人告诉她的，她及家人已经帮助符嘉嘉退还了31万元。（5）贝某某的证言贝某某系白沙县邮政局办公室主任。其证言证实，白沙县邮政局及白沙县邮政银行都是国有独资企业，白沙县邮政局与白沙县支行签订了《县市级委托代理银行业务协议》，由白沙县邮政局代理邮政储蓄银行的“吸收存款”、“办理银行卡”等业务。东路支行属于未开办信贷等业务的二类支行，根据《邮政储蓄银行二类支行配备和管理实施方案的通知》，符嘉嘉作为白沙县邮政局支局长既是牙叉东路邮政所的负责人，同时也承担支行长的职责。（6）吴某某的证言吴某某系白沙县大力商行老板。其证言证实，符嘉嘉从几年前就到其店里购买“七星彩”，头奖由四个号码组成，每期大概购买一百多元人民币。（7）符某某的证言符某某系出售“七星彩”的代理人之一。其证言证实，符嘉嘉有到其店里购买彩票，具体多少钱不知道。（8）李某某的证言李某某系白沙县盈鑫商行店员。其证言证实，符嘉嘉一直都有到他们店里购买彩票，多的时候一期购买一千多，少的时候一期也有几百块。（9）冯某的证言冯某系白沙县达利商行老板。其证言证实，符嘉嘉大概每月到其店里购买彩票一两次，每次多的时候购买800来块钱，少的时候也有两三百元。（10）吴某甲的证言吴某甲系白沙县旺达商行老板娘。其证言证实，符嘉嘉有到其店里购买彩票，少的时候几十几百，多的时候也有买七千元的，买的都是七星彩。（11）陈某甲的证言陈某甲系白沙县福珍商行老板。其证言证实，符嘉嘉一般每隔两三期就来他店里购买一次彩票，每次购买的金额大概是几十元钱。（12）符某甲、赵某学、王某甲、陈某乙、韦某乙的证言证实，符嘉嘉平常和他们一起出去吃饭、唱歌大多都是符嘉嘉买单，且每次消费的金额都是一两千，一周大概出去消费七八次左右。同时证实符嘉嘉平时花钱比较大手大脚。3.被告人符嘉嘉的供述与辩解我从2014年3月份开始挪用公款，一直到5月12日，期间一共挪用了130万元。我是利用银行的监控盲区，从综合柜台尾箱中悄悄的拿公款出来买彩票，每期开奖前，都会从行里我掌管的综合柜员钱箱里面拿钱出来购买彩票。其中第一笔从银行挪用的是7万元，最后一笔是56000元，最大的一笔是9万元。开始的时候，我是直接从综合柜尾箱拿钱出来去买彩票的，并没想着会拖很长时间，因此没有从电脑上调账，后来挪用的到20万左右的时候，为了不被发现，我开始利用支行长的权限从电脑系统中调账，即从普通柜员的虚拟尾箱调到综合柜员尾箱，或者从ATM上把账调平，然后从综合柜员尾箱拿钱。我们每天都会有互盘，就是相互清点对方钱箱里面的现金是否帐实相符，我因为挪用行里面的资金，怕被别人清点出来，开始的时候支支吾吾，不肯给别人清点，因为开始的时候挪用的少，有时候也能还上，而且我是支行行长，支行里面的人是不能监督到位的，后来挪用的多了，我就开始把帐调平来应付盘点和上面的检查。简单的来说就是有人检查柜员尾箱的时候，我就把帐调到ATM，而检查ATM的时候，我又把帐调到柜台尾箱。按照我们的现金流量来计算，挪用款项在180万到200万元以内通过调账的方法是可以不被发现的，但是超过这个数额就会被发现。但是如果几个部门联合检查，也就是柜台、ATM、前台等同时检查，在180万元以内也可以发现现金少了，或者轮岗，新行长接任也能发现电脑尾箱中的钱和实际钱箱的钱不一致。我从银行挪用的钱大部分用于购买彩票，其中有一部分用于个人消费，具体金额自己也分不清楚了。2014年5月27日，我县邮政局和县支行的管理人员到牙叉东路支行进行检查的时候，我觉得挪用资金的事情保不住了，于是就向前来检查的人员坦白了我挪用公款的事情，并于当日到白沙县公安局投案自首，我也已经退还了34万元，目前还有96万元左右没有退还。4.视听资料证实：审讯的情况。上列证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，应予以确认、采纳。本院认为，被告人符嘉嘉身为国有企业单位中从事公务的人员，利用职务上的便利挪用公款进行非法活动和归个人使用，挪用公款数额巨大不退还，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人符嘉嘉犯挪用公款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人符嘉嘉无前科系初犯，认罪态度较好，主动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，且案发后归还了部分公款，悔罪表现明显，依法可减轻处罚。经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人符嘉嘉犯挪用公款罪，判处有期徒刑九年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2023年5月28日止。）二、对被告人符嘉嘉所得赃款人民币960225元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审判长  林白浩审判员  丁 明审判员  卓廷龙二〇一四年十二月十六日书记员  符 慧附：适用本案的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。审核：林白浩撰稿：林白浩校对：符慧印刷：符永校签发：徐闻白沙黎族自治县人民法院2014年12月17日印制（共印20份）