襄阳市樊城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0606刑初487号
公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。
被告人谢某某，男，1981年7月25日出生，湖北省枣阳市人，汉族，大学本科文化程度，湖北某文化传媒有限公司法定代表人，户籍地湖北省襄阳市，住湖北省襄阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月18日被襄阳市公安局樊城区分局清河口派出所抓获，同年11月21日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。
辩护人杨静、李明，湖北真武律师事务所律师。
襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2017〕424号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员徐迎黎、祁宏坤出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人李明到庭参加诉讼。现已审理终结。
襄阳市樊城区人民检察院指控：2013年10月至2015年1月期间，被告人谢某某以做工程、做医疗设备生意需要资金周转为由，骗取被害人潘某1、王某1等人信任，诈骗作案4起，骗得人民币共计373.6万元。具体犯罪事实如下：
1.2013年10月14日，被告人谢某某以做工程需要资金周转为由，从被害人潘某1处骗得人民币40万元，2014年8月10日，谢以需要用钱请客吃饭结工程款为由，再次从被害人潘某1处骗得人民币4万元，共计骗得被害人潘某1人民币44万元。
2.2014年3月17日，被告人谢某某以为襄阳职业技术学院附属医院采购医疗设备，需要资金周转为由，从被害人王某1处骗得人民币76万元，后又谎称该项目仍需资金周转，于2014年4月1日从被害人王某1处骗得人民币30万元，4月2日从被害人王某1处骗得人民币20万元，共计骗得被害人王某1人民币126万元，案发前，谢某2还人民币80万元，余款一直未还。
3.2014年11月27日，被告人谢某某以为谷城县人民医院采购医疗设备，需要资金周转为由，从被害人陈某1处骗得人民币77.6万元，案发前，谢某2还人民币40万元，余款一直未还。
4.2015年1月，被告人谢某某以为枣阳市第一人民医院采购医疗设备，需要资金周转为由，分两次从被害人王某2、詹某处骗得人民币126万元。
2015年11月18日被告人谢某某被襄阳市公安局樊城区分局抓获。
公诉机关根据受案登记表、抓获经过等书证，证人盛某、谢某1等人的证言，被害人王某1、陈某1等人的陈述，被告人谢某某的供述和辩解等证据，指控被告人谢某某的行为已构成诈骗罪，请求本院依法判处。
被告人谢某某对起诉书指控罪名无异议。但辩称1.起诉书指控第一起其诈骗潘某144万元不能成立，其与潘某1属于正常的民间借贷，不属于诈骗；2.起诉书指控第二起诈骗中，其中50万元系与王某1正常的借贷关系，该部分不属于诈骗。
辩护人辩称，1.公诉机关指控被告人谢某某第一起诈骗事实不清、证据不足，定性不准确，该起双方系借贷关系。2.关于公诉机关对被告人谢某某的第二起诈骗指控，其中50万元系双方的民间借款，公诉机关认为构成诈骗事实不清、证据不足，定性不准确；其余76万元虽属被告人谢某某向被害人骗取，但之后已积极向被害人还款，其没有非法占有的目的，因此本起指控证据不足。3.公诉机关指控被告人谢某某第三起诈骗中，案发前谢某某已还被害人40万元，该已还款项谢某某不具有非法占有的目的。综上，对公诉机关指控的其他事实不持异议，被告人谢某某系初犯，到案后能如实供述全部罪行，请求法院对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2014年3月至2015年1月期间，被告人谢某某以做医疗设备生意需要资金周转为由，骗取被害人王某1等人信任，诈骗作案三起，骗得人民币共计279.6万元。具体犯罪事实如下：
一、2014年3月17日，被告人谢某某谎称做惠某医院医疗器械生意缺乏资金，伪造其与武汉健桥医疗器械有限公司签订的医疗器械销售合作协议书，骗取被害人王某1的信任，与其签订投资76万元可获得24万元回报的投资协议书，骗得王某1人民币76万元。后王某1向被告人谢某某询问款项去向，被告人谢某某又伪造一份2014年3月25日向武汉健桥医疗器械有限公司存款76万元的现金存款凭证交给王某1。案发后，王某1多次向被告人谢某某索要被骗款项，被告人谢某某将上述赃款全部退还。
上述事实，被告人谢某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经开庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.爱案登记表。证实2015年4月15日，王某1向公安机关报案称谢某某骗其76万元现金。
2.武汉健桥医疗器械有限公司提供的中国光大银行贷记通知单、购货合同范本、公司专用章。证实谢某某所签合同、相关印章及现金存款凭证均系伪造。
3.投资协议书、医疗器械销售合作协议书、中国光大银行现金存款凭证、银行交易明细。证实谢某某所签合同、相关印章及现金存款凭证均系伪造。
4.个人账户明细查询。证实2014年3月17日，王某1向谢某某建设银行账户转账汇款76万元。
5.借条。证实谢某某于2015年1月1日向王某1出具借款75万元借条。
6.襄阳市职业技术学院附属医院（襄阳市立惠某医院）情况说明。证实该院于2013年9月与广东嘉沣公司签订透析机采购合同，成交额54万元，供货方代理人谢某某；2013年12月与武汉健桥公司签订透析机采购合同，成交额27万元，供方代理人王某5。无其他与武汉健桥公司或广东嘉沣公司或者谢某某和王某5的交易行为。
7.襄阳市职业技术学院附属医院血液透析机采购合同。
（二）证人证言
1.证人金某的证言。证实其是武汉健桥医疗器械有限公司销售经理。该公司销售方面要签订合同必须经过其批准，如果签订了销售合同其是知道的。其所在的医疗器械公司在2014年3月1日没有与谢某某签订过医疗器械销售合同。且公安机关出示的2014年3月1日签订的合同不是其公司签订的，上面没有其署名，也没有日期和电话号码。武汉健桥医疗器械公司在2014年3月25日没有收到谢某某通过光大银行转入该公司的76万元。2014年3月25日该公司收到了一个叫谢某某的人转来的一个76元的存入记录，该公司不知道是什么意思。
2.证人章某的证言。证实其是武汉健桥医疗器械有限公司财务负责人。中国光大银行的现金存款凭证不是该公司在中国光大银行资金往来的正式凭证。中国光大银行的贷记通知单记录该公司账户的资金往来。2014年3月25日，该公司账户上没有收到一个叫谢某某转入的76万元的汇款，只有一个叫谢某某的在2014年3月25日存入76元，其不知道此人汇入76元是什么意思。
（三）被害人陈述
被害人王某1的陈述。证实其2014年初认识谢某某，当年3月份，谢某某找到其，称他在襄阳惠某医院有医疗设备的生意，最近他要给惠某医院销售120万元的医疗设备，要在湖北武汉健桥医疗器械公司进设备。他说没有资金，找其借76万元，算是其投资。四个月后给其返100万元现金。其答应了。当时签的投资协议书合同日期是2014年3月20日至2014年7月20日。5月份的时候，其找谢某某要相关的汇款和销售凭据。谢某某给了其一份医疗器械销售合作协议书和一张2014年3月25日中国光大银行现金存款凭证。2014年4月1日、4月2日，谢某某谎称这个设备还需要垫钱，说用几个月，月息5分，其又分别给其借款30万元、20万元。后来他再一次说要请客吃饭送礼等急需用钱又找其借款2.5万元。协议到期后，其多次向谢某某催要，都被谢某某推诿，2014年12月底，其已经联系不上谢某某。后来其找到武汉健桥医疗器械公司负责人了解情况，谢某某就没从该公司进任何设备，也没有签任何销售协议。查相关账目往来，在2014年3月25日给该公司账上汇入的是76元现金，而不是76万元。其到惠某医院了解情况，谢某某在惠某医院2014年只做了20万元的医疗设备，账也结完了，只有10%的质保金未结。2014年7月至9月，谢某某承诺的时间早已经到期而没有还款，后他通过朋友先后向其还款80万元。他还的应该是借款的利息和本金，他还款的时候没有具体说，其也没问。
（四）被告人供述及辩解
被告人谢某某的供述。证实2014年3月其通过朋友认识王某1，知道王某1手中有钱。其当时欠别人一千多万元，非常缺钱，便告诉王某1，其最近在做惠某医院医疗器械的生意，有120万的合同，其手上资金不足，找他借点钱，算他入股，并许诺给王某1一定的利息。王某1答应借给其76万元。随后，其和王某1签订了一份投资协议，王某1投资76万元，合同到期后其给王某1100万，合同日期是2014年3月20日至2014年7月20日止。其给了王某1一份其伪造的武汉健桥医疗器械公司的销售合作协议书，并出示了该公司的账号和收款76万元的凭证（该凭证是其向健桥公司转款76元获得该公司的汇款凭证样本后在网上自己做的一个收据，不是银行出具的），该凭证证明其从该公司进了76万元的货并通过中国光大银行转款给了该公司。之后王某1向其转款76万元，其将76万元还了欠款。随后其没有资金用，又找王某1借了50万元现金（这50万元与做医疗设备生意无关），后来其没钱请人吃饭，又从王某1处借了2万元现金，总共从王某1处借了128万元。协议到期后，其通过光头向王某1还70万元本金和10万元利息，共计还80万元，应该还有48万元没还。
二、2014年11月27日，被告人谢某某谎称为谷城县人民医院采购一批医疗器械缺乏资金，伪造谷城县人民医院与湖北迈迪康医疗器械有限公司签订的购销合同、授权委托书及利润分配表等材料，骗取被害人陈某1信任，与其签订利润按四六分成的合作协议。2014年11月28日，被告人谢某某让陈某1将人民币77.6万元汇入江西贤高贸易有限公司后，将骗取的上述款项用于偿还其他债务等。案发前，被告人谢某某向陈某1退还赃款人民币40万元。
上述事实，被告人谢某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经开庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.谷城县人民医院专用章印模件。证实谢某某向陈某1所提供的购销合同所盖印章系伪造。
2.身份证、户口本、结婚证、公证书。证明被告人谢某某身份信息。
3.授权委托书、购销合同、利润分配表及合作协议。证实谢某某为骗取陈某1的信任伪造上述材料。
4.账户汇款明细、普通发票流转单、建设银行开户明细及入款记录。证明2014年11月27日陈某1向湖北迈迪康医疗器械有限公司存款77.6万元，并将此款汇入江西贤高贸易有限公司。
5.承诺书。证实谢某某于2014年12月19日向陈某1书面承诺，于2015年2月1日前还款40万元整，2月15日前将余款付完。
6.谷城县人民医院的情况说明。证实该医院与谢某某从未有任何业务往来。
7.湖北迈迪康医疗器械有限公司开户许可证、合同专用章。证实谢某某借用该开户许可证开设一般账户。
（二）证人证言
1.证人王某3（谷城县人民医院药械部部长）的证言。证实谷城县人民医院的医疗器械采购都是药械部负责。该医院没有与湖北迈迪康医疗器械有限公司签订过医疗器械购销合同。2014年11月26日的这份购销合同上面王某3的签字是伪造的，公章也是假的，谷城县人民医院药械部签订合同都是只签本人名字，不盖私章，盖公章。且该医院没有和湖北迈迪康医疗器械有限公司接触过。
2.证人吴某（系迈迪康公司负责人）的证言。证实其2014年认识了谢某某，和谢某某是一般朋友关系。谢某某自称是做医疗设备生意的。其和谢某某从来没有过生意上的往来。这份和谷城县人民医院的合同不是其公司签订的。迈迪康公司和谷城县人民医院没有过任何合作。合同上面的章子也是假的，与其公司的合同专用章不一样，章子的编号也不一样，该公司章子的编号后三位是696，不是041。该公司只有一个对公账户，账号为82×××20。2014年11月份，谢某某找到其，称他生意上的需要，借一下其开户许可证，开一个公司的一般账户（账号为42×××54）。当时其没有考虑那么多就答应了谢某某。这个账户一直是谢某某在管理，与其和迈迪康公司没有关系。至于2014年11月2日给这个公司一般账户汇入77.6万元的事情，其不知情。其后来也在找谢某某，但是联系不上。
（三）被害人陈述
被害人陈某1的陈述。证实其是通过熟人认识谢某某。2014年11月份，谢某某找到其，称他可以进一批医疗器械卖给谷城县人民医院，但是缺资金。谢某某向其出示了此批器械的利润分配表，总销售额为130万，其和谢某某签订了合作协议，由其出资，谢某某运作，所得利润谢某某分40%，其分60%。协议签好后，谢某某向其出示了一份湖北迈迪康医疗器械有限公司和谷城县人民医院签订的购销合同。其提出要找公司建立一个专管账户，谢某某称找湖北迈迪康医疗器械有限公司。于是2014年11月14日，其和谢某某在炮铺街建行以其名义开了一个账户，并在2014年11月27日16时34分在此银行卡上存入了其给迈迪康医疗器械公司的77.6万元，次日，其和谢某某又从共同监管的账户上将该款汇到江西贤高贸易公司。过了十天左右，其询问谢某某货是否送到了谷城县人民医院，谢某某回答说送到了。其提出货送到了应该有随货同行的凭证，两天后，谢某某给其了一份随货同行的凭证，但是上面没有章子也没有签字，其开始怀疑。又过了两天，谢某某拿了一份有签字盖章的随货同行凭证。过了不久，谢某某又称做生意找其借钱，并押了房产证。其发现房产证是假的，对此事更加怀疑，于是其打电话到谷城县人民医院，医院称没有此事，其找到谢某某，谢某某承认是他自己做的假合同、假单据、用了假印章。当时其要扭送他到派出所，谢某某承诺2015年2月1日前先还40万，余款2月15日前还清，并写了一份承诺书。谢某某在2月5日前后还了40万，2月13日时就联系不上了。
（四）被告人供述及辩解
被告人谢某某的供述。证实其于2013年开始与谷城县人民医院做医疗设备生意，只做成了一笔20多万的生意。2014年11月26日其骗陈某1，其在谷城县人民医院做医疗设备生意急需钱周转，为了骗得陈某1的信任，其在外面的广告上找了人做了假的购销合同及银行凭证。采取的方法和骗王某1的差不多。将款转至江西贤高贸易公司，该公司有其一个朋友，钱转过去后，其说不买设备了，他们就又把钱退到了我的卡中。骗来的77.6万元其用来偿还了债务利息。后来其还了陈某140万元，还欠陈某137.6万元。
三、2015年1月，被告人谢某某通过胡某樊与被害人王某2、詹某认识后，谎称其在枣阳市第一人民医院医疗器械采购中中标需要资金，伪造枣阳市第一人民医院与江西贤高贸易有限公司医疗器械购销合同、授权委托书等材料，骗取被害人王某2、詹某的信任，与其签订枣阳医疗设备合作协议，许诺利润双方二八分成，被告人谢某某让被害人王某2、詹某将款项汇入江西贤高贸易有限公司。2015年2月9日、10日，詹某共向江西贤高贸易有限公司汇款126万元。被告人谢某某将骗取的上述款项用于偿还其他债务等。
上述事实，被告人谢某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经开庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.立案决定书、报案材料。证明2015年5月18日，襄阳市公安局襄城区分局对王某2被诈骗一案立案侦查。
2.合作协议、采购合同、授权书。证实谢某某伪造了枣阳市第一人民医院和与江西贤高贸易有限公司医疗器械购销合同、枣阳医疗设备合作协议及江西贤高贸易有限公司授权委托书。
3.营业执照及工商登记信息、医疗器械经营企业许可证、组织机构代码、税务登记表。证明江西贤高贸易有限公司的基本信息。
4.江西贤高贸易有限公司对公活期存款账户明细账。证明詹某2015年2月9日向江西贤高贸易有限公司汇款93万元，同月10日汇款33万元。
5.网上银行电子回单。证实谢某某为骗取王某2的信任伪造的回单。
6.账户明细清单、网银交易流水、客户存款对账单、转账凭证、网上转款电子回单、银行查询电子单等。证明126万元赃款流向等信息。
7.枣阳市第一人民医院证明。证实2015年2月3日，该院未与江西贤高贸易有限公司签订《医疗设备采购合同》。
8.欠条。证明谢某某向谢某1出具欠款96万元的欠条。
（二）证人证言
1.证人陈某2（江西贤高贸易有限公司总经理）的证言。证实江西贤高贸易有限公司在2015年与湖北省枣阳市第一人民医院没有业务往来。詹某向贤高公司转入现金93万元和33万元的相关情况其也是听盛某说过。该项业务也是盛某经手，是一个叫谢某1向贤高公司购买医疗器械，并且打钱之前和盛某打过招呼，等钱打进公司账户后，谢某1又说不买了，盛某又将钱打回了谢某1的账户。后来听说这笔钱是谢某1的弟弟找别人借的，错打入其公司账户。
2.证人盛某的证言。证实陈某2是其姐夫，其和江西贤高贸易有限公司有生意上的往来，经常互相借用资质。詹某先后向贤高公司转入的两笔款分别是93万和33万，该笔业务是其经办的。从2014年下半年开始，其所在的公司开始和一个叫谢某1的有业务上的往来，经常借用其公司的资质。2015年1月26日左右，谢某1要借用江西贤高贸易有限公司的资质去湖北省的一家医院投标，让其用公司的账户向湖北省成套招标有限公司账户垫付了4万元的保证金。2015年2月8日，谢某1称已经中标，她要打一笔钱到江西贤高贸易有限公司去购买医疗设备。2015年2月9日上午，贤高公司账户上收到了一笔93万元钱，下午谢某1给其丈夫打电话称生意遇到情况，暂时搁置，让其把这笔钱给她打回去。当时江西贤高公司的对公账户对私转账限额是300万快用完了。其想从自己私人账户将钱打过去，但是卡里的钱不够，于是其就把钱转入江西拓思医疗设备有限公司。在往回打时，其与谢某1商量将先前垫付的4万元保证金扣下来，谢某1要求还给她一个整数，其就让陈某2将90万元转给谢某1，因为该账户对私也转不了多少钱，谢某1又催的急，于是其丈夫就从朋友的卡上向谢某1转款90万元。2015年2月10日，江西贤高贸易有限公司的账户上又打入了33万元钱，谢梅要求将钱给打回去，谢某1称这钱是他弟弟的，生意搁置了，那边没有收到通知，所以还在分批打款。其当时没有马上将钱打回去，而是将40万转入江西贤高贸易有限公司的基本账户上，核算了谢某1欠其的钱后，2015年2月12日，其从自己的私人账户上给谢某1的卡上打了326700元。之后陈某2又将40万转入其卡中。江西贤高贸易有限公司和枣阳市第一人民医院没有生意上的往来。其不认识谢某某，也没有给过谢某某授权书。以前谢某1曾经借用江西贤高贸易有限公司的资质和谷城县人民医院做过医疗器械生意，其将公司的资质扫描后发给了谢某1。
3.证人谢某1的证言。证实其和谢某某是姐弟关系，其和广东省陆丰市做医疗器械生意的盛某、敖某有业务上的往来，但是没见过面。其曾经借用过他们公司资质做过医疗器械生意。2015年2月9日和2月12日，其工商银行转入90万元和32.67万元是其弟弟谢某某做生意准备购买设备的钱，因为生意没有做成，在其要求下将钱打入了其账户。谢某某以前是做各种工程生意，后来跟着其做医疗设备生意。2014年初，谢某某开始在襄阳做医疗器械生意。用的是其公司广州洋宇医疗器械有限公司的名义。2014年夏天，其和谢某某一起做成了谷城县人民医院的一笔生意，但是其公司没有资质，其联系广州的朋友介绍了一家有资质的公司。其借用江西贤高贸易有限公司的资质和谷城县人民医院做成了这笔生意。江西贤高贸易有限公司收取了相应的管理费。2014年7、8月份，谢某某告诉其正在和襄阳市的一家医院联系，准备做血透析等生意。过了2个月，谢某某联系其说项目没问题，因为其公司没有资质，谢某某让其给他介绍一家公司挂靠，因为江西贤高贸易有限公司收取的管理费比较低，其就介绍给了谢某某，并且告诉他们谢某某是其弟弟。之后其就让谢某某和江西贤高贸易公司直接联系。2015年1月底，谢某某告诉其准备打钱给江西贤高贸易公司，让其提前打招呼，让他们查收并抓紧购买设备。其给珍姐打电话。2015年2月9日，珍姐给其打电话称谢某某要把货款要回去，说这笔生意可能做不成了。其给谢某某打电话，谢某某称生意被人抢了。因为谢某某之前从其那里借了很多钱，因其女儿生病需要花钱，其就让谢某某还一部分钱，谢某某同意先还四五十万元，剩下的钱让其打给他。其就联系珍姐，让珍姐将钱打入了其账户。当天，珍姐往其卡上转入90万元，其给谢某某账户上打了50万，将40万元打入了其公司广州洋宇医疗器械有限公司账户。2015年2月12日，珍姐说把谢某某的钱退给其，于是向其账户上打入了326700元。谢某某打电话说准备和赵小林在湖南合伙做生意，让其把326700元转给赵小林。因为谢某某欠其很多钱没还，其不想将钱转给赵小林，但是在谢某某不停的催促下，其于2015年2月13日向赵小林的账户转入220100元，剩余的钱其扣下了，5万转入了另一张卡中，还有5万转入了余额宝账户。
（三）被害人陈述
1.被害人王某2的陈述。证实2015年1月中下旬，胡某樊找到詹某称，他的朋友谢某某有能力参与枣阳市人民医院的医疗设备采购招标，但目前经济困难，问其和詹某是否愿意合作。在胡某樊的引荐下，二人和谢某某见了面，谢某某提供了招标文件，多次称中标没问题。并希望其和詹某垫付投标的保证金。因其和詹某对谢某某不了解，就决定中标后再谈此事。之后，谢某某多次邀请去他的办公地实地考察，并称已经中标，还介绍了公司的发展情况。2015年2月5日，谢某某称他与枣阳市人民医院的医疗设备采购协议已经签订。其当晚向胡某樊确认了此事，第二天，谢某某在他的办公室向其和詹某提供了枣阳市人民医院的医疗设备采购合同以及江西贤高商贸有限公司的相关资料和对他本人的授权委托书。其二人看后认为存在少许问题，但出于对胡某樊的信任，同意和谢某某签订该合作协议。詹某和谢某某在詹某的家中签订了合作协议。因为和谢某某是第一次合作，其和詹某提出分两次打款，2015年2月9日，詹某按照谢某某给的银行账户向江西贤高商贸有限公司支付了93万元。2015年2月10日，谢某某给詹某发了两张网上银行电子回单，日期是2015年2月10日。其和詹某这才放心，又向贤高商贸公司汇款33万元。并在银行打印了付款凭证。随后谢某某在广州用座机给詹某来电话称事情已经办妥，他要去清远收款，过两天回。2015年2月15日是合同中的设备交付期，詹某给谢某某打电话联系不上。随后就找不到谢某某本人。2015年3月12日，其和詹某、胡昌樊三人一起到枣阳市人民医院联系设备交付及后续工作，得知并且确认谢某某与医院之间根本没有签订任何设备采购协议，谢某某提供的合同及印章均系伪造。广州市的医疗设备公司称也没有收到任何费用。至此，其才知道谢某某的行为纯属诈骗。其和詹某向江西贤高商贸公司打入的126万元，其和詹某各出63万元。和谢某某签订的合作协议只有谢某某一人签了字。双方没有签正式的合同。
2.被害人詹某的陈述。证实2015年1月中下旬，胡昌樊找到其称他的朋友谢某某有能力参与枣阳市人民医院的医疗设备采购招标，但目前经济困难，问其是否有合作意愿。其告诉了王某2，王某2同意做这件事。在胡某樊的引荐下二人和谢某某见了面，谢某某提供了招标文件，并多次表示中标没问题，并希望其和王某2垫付投标的保证金。因对谢某某不了解，就决定待谢某某中标后再谈此事。后来，谢某某多次邀请二人去他的办公室考察，并称他已经中标，很快就能和枣阳市人民医院签订合同。2015年2月5日，谢某某通知其和王某2，告知其二人他和枣阳市人民医院的医疗设备采购协议已经签订，当晚，胡某樊也给其打电话确认了此事。次日，其和王某2到了谢某某的办公室，谢某某提供了与枣阳市人民医院的医疗设备采购合同以及与江西贤高贸易有限公司的相关资料，还有对他本人的授权书。王某2当时觉得有些问题，但是胡某樊强调合同是真的，出于对胡某樊的信任，就与谢某某签订了关于此项目的合作协议。过了一天，谢某某将合作协议送到其家中，协议的落款时间是2015年2月6日，协议上只有谢某某一个人的签字。因为是和谢某某第一次合作，其和王某2分两次打款。2015年2月9日，其按照谢某某提供的公司银行账户向江西贤高贸易有限公司支付93万元，2015年2月10日，谢某某向其邮箱发了2张网上银行电子回单。随后其于同日又向江西贤高公司支付33万元。当日，谢某某在广州用座机打电话称事情都已经安排妥当，他将去广东省清远县收款，过两天就回。2015年2月15日是合同中的设备交付期，其就联系不上谢某某。春节过后，其去谢某某办公室，发现谢某某的办公室早于半年前转让。2015年3月12日，其和王某2、胡昌樊到枣阳市人民医院联系设备交付及后续工作，得知谢某某与医院之间根本没有签订任何设备采购协议，谢某某提供的合同及印章均系伪造。王某2给广州市宏益医疗科技有限公司打电话，对方答复说没有收到手术床的费用。其向江西贤高贸易有限公司支付的126万元，其和王某2各出了63万元。
（四）被告人供述及辩解
被告人谢某某的供述。证实其很早以前做生意的时候认识了胡某樊，胡某樊主要是利用自己的关系帮别人介绍工程项目。2014年开始，胡某樊利用自己的关系帮其联系枣阳市第一人民医院，其和他多次到枣阳市第一人民医院联系卖医疗设备。在谈的过程中，其告诉胡某樊，其在别的项目上还有投资，当时自己已经没钱，即使中标也没钱供货。胡某樊某2可以介绍人和其一起合伙做生意。2014年底，胡某樊介绍詹某和王某2给其认识，随后胡某樊就没再管了。其和詹某、王某2谈合作的事情，每次都在其公司里。第一次见面其将自己参加枣阳市第一人民医院招标的文件给他们看，并告诉他们，其一定能中标，中标后由他们全部投资买设备供货，其从中赚取少部分利润。詹某和王某2提出其中标了才会和其合作。其当时被高利贷逼着还钱，之前的工程又结不到账，枣阳市第一人民医院的采购还没有开标，其就想用他们的钱周转，其在办公室电脑上伪造了枣阳市第一人民医院和江西贤高贸易有限公司的医疗器械购销合同，一式三份，然后又到魅力四射旁边找了一个刻章子的，私刻一枚枣阳市第一人民医院和一枚江西贤高贸易有限公司的章子加盖在了合同上。伪造好后，其通知詹某和王某2谈合作，并将伪造的合同交给了他们。2014年2月6日，其和詹某、王某2签订了枣阳市医疗设备合作协议，约定詹某、王某2共同出资100多万元人民币占纯利润的80%，其占利润的20%，由其对此项目全权负责。因为王某2懂得这些要采购的医疗设备的价值，所以将合作协议约定的金额是126万。随后其督促他们尽快打款，争取年前将设备买回来交给医院。之后其就去了广东省清远市结工程款，到了清远市后其督促他们打款，詹某和王某2向江西省贤高贸易有限公司账户上打了第一笔款，然后他们要求其将转款凭证转给他们，其就找了一家打字复印店，伪造了两张转账凭证，从网上发给了詹某。第二天，詹某、王某2又向江西贤高贸易有限公司账户上打了一笔钱，将126万全部付完。在詹某打款之前其就和江西贤高贸易公司联系过，说要购买设备。等到詹某和王某2将钱打过去之后，其又说不买，要求退钱。钱都退到了其在清远的一个朋友赵小林的账户上（其之前和赵小林做了好几年的工程，该账户是其让赵小林办了一张银行卡给其用），然后用他的卡将钱都还账了。其枣阳市第一人民医院的医疗器械采购也没有中标。
公诉机关当庭还向本院提交如下证据，并经庭审质证认质。
1.情况说明。证明谢某某诈骗案在襄阳市襄城区、樊城区、高新区均有犯罪事实，襄城区犯罪事实已经和樊城区的犯罪事实并案处理。高新区侦办的案件目前尚在办理中，不宜移交合并办理。
2.抓获经过及情况说明。证实2015年11月18日，清河口派出所民警在广东省广州市第八人民医院附近在广州市公安局协助下将谢某某抓获。
3.工商登记信息。证明谢某某系湖北中原红文化传媒有限公司法定代表人。
4.户籍信息。证明谢某某出生于1981年7月25日。
关于第一起指控，公诉机关当庭向本院提交如下证据，并经庭审质证、认质：
（一）书证
1.借条、借款借据。证实2013年10月14日，谢某某从潘某1手中借款人民币40万元，李某为共同借款人，担保人为潘某2。2014年8月10日，谢某某在未还款的情况下，向潘某1又另打一份4万元的借款借据。收款人为谢某某。
2.高新区深南大道沿线外立面改造工程施工合同。证实2013年9月30日，谢某某与高新区深南大道沿线综合整治指挥部签订工程施工合同。
（二）证人证言
1.证人谭某的证言。证实其和谢某某是2008年认识并在一起做工地的，是很好的朋友关系和合作伙伴。襄阳市深南大道沿线改造工程是2014年4月份接的工地，并于当年11月就完工了。该工程是政府投资，结账方式是三三四，第一、二年分别结30%，第三年结40%，这项工程款2016年4月都结完了，钱是谢某某结的。2014年、2015年谢某某就结款210万元，随后消失。该项工程投资200万，其投资了三分之一，谢某某还欠其投资款。
2.证人舒某的证言。证实其通过谭某认识了谢某某。2014年下半年，三人合伙做过一个高新区深南大道外地面的改造工程，当时工程还没有完工期间，谢某某在年底就从甲方结走200多万元的工程款，没有给其和谭某讲明，后来工程完工，谢某某出事后其才知道此事。三人合伙做的这项工地大约150万元左右，三人是平均投资的。
3.证人潘某2的证言。其和潘某1是老乡，也是朋友关系，其和谢某某是朋友关系，其也是谢某某的房东，谢某某原来的公司租赁的是其房屋。当时谢某某自己开了公司，其和他是朋友关系，谢某某说要做深南大道工地等一些项目，现在缺少资金想找其借钱，其没有，谢某某说很急，其就将潘某1介绍给了谢某某。借钱的时候是谢某某和他妻子李某一起过去的，潘某1为了让借出的资金风险小一些，让谢某某和李某都在上面签了名字。后来潘某1还是不放心，又让其做担保，其就在上面签了担保人。后来到期后找谢某某还钱，谢某某总是推诿，电话关机联系不上，其现在自己给潘某1还了20万元的借款。当时借的是40万元，约定的利息是多少其不知道。到期后谢某某没有还，时间久了，潘某1又让谢某某打了一个借条。二份借条其都可以提供。
（三）被害人的陈述
被害人潘某1的陈述。证实其通过朋友认识了谢某某。2013年10月14日，谢某某自称在做深南工地的道路，需要资金周转，向其借款40万元，3个月后还给其。3个月后，谢某某推诿工程款没有结到，并承诺多给我一些钱。2014年8月10日，谢某某又找其借4万元现金，说是请客吃饭结工程款，并承诺请完客就还其40万元。其总共借给谢某某44万元。谢某某至今没有还。
（四）被告人谢某某供述
被告人谢某某的供述。证实向潘某140万元记不清做什么了，也不记得是否用于深南工地。
本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，伪造购销合同等相关资料，以签订投资协议等方式骗取多名被害人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于起诉书指控被告人谢某某第一起诈骗。审理认为，诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。本起指控中，证人潘某2证言、被害人潘某1的陈述、被告人谢某某的供述及深南大道施工合同等证据，均证实谢某某因深南大道工程需要资金，通过潘某2向潘某1借款40万元，谢某某出具的书面借条中，谢某某与妻子为共同借款人签名，借条上并载明二人的身份证件信息，为保证出借款项的安全，潘某2作为该笔借款的担保人同时署名。尔后，潘某1才向谢某某出借40万元。从上述查明的事实可以看出，被告人谢某某主观上没有非法占有的故意，客观上没有采用虚构事实或者隐瞒真相方式欺骗被害人使其交出财物。对指控诈骗的另外4万元，除被害人的陈述，没有其他证据证实被告人谢某某对被害人实施了诈骗行为取得该款。综上，该起指控中被告人谢某某的行为不构成诈骗罪，被告人谢某某及其辩护人认为该起指控不构成诈骗罪的意见予以采纳，公诉机关指控不能成立，本院不予支持。关于起诉书指控第二起诈骗。对起诉书指控被告人谢某某伪造购销合同签订合作协议书，骗取被害人王某176万元的事实，控辩双方不持异议。但对另外50万元的指控，公诉机关认为该款系上述诈骗事实的延续，该行为亦构成诈骗，被告人谢某某辩称该款是向王某1的借款，双方系民事法律关系，其不构成诈骗。审理认为，其一、被害人的供述前后不一致。2015年4月15日，王某1向公安机关报案称，谢某某骗其76万元现金后无法联系；2015年4月14日，王某1在公安机关陈述的被诈骗金额仍为76万元；2016年9月22日，王某1又陈述其被谢某某诈骗128.85万元。其二、被告人谢某某一直供述50万元部分系双方借款。被告人谢某某供述以做医疗器械为由骗取王某176万元，另又向王某1借款50万元，与之前所说做医疗器械生意无关。其三、公诉机关没有其他证据证实该部分指控。综上，公诉机关指控被告人谢某某诈骗50万元证据不足，本院不予支持，被告人谢某某及辩护人认为该部分指控不能成立的意见予以采纳。被告人谢某某到案后如实供述公诉机关指控的第二起犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人谢某某自愿认罪，可酌定从轻处罚，辩护人据此建议对被告人从轻处罚的意见予以采纳。案发后，被告人谢某某退赃款116万元，可酌定从轻处罚，但辩护人认为退赃款不具备非法占有的目的意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2027年5月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人谢某某将违法所得人民币163.6万元予以退赔，其中退赔被害人陈燕斌人民币37.6万元、退赔被害人王三维、詹先治人民币126万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡永红
审 判 员 陈贵生
人民陪审员 郑安新
二〇一八年二月七日
书 记 员 王 静