河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1627刑初264号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人李瑞杰，男，1984年9月6日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区崇左市扶绥县，住广西省扶绥县。曾因犯盗窃罪于2014年2月4日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑七个月，因犯贩卖毒品罪于2015年4月20日被广西壮族自治区武鸣县人民法院判处有期徒刑一年，因犯盗窃罪于2015年11月12日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑七个月。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被太康县公安局网上追逃，于2017年10月9日在北京西站被抓获，10月23日被押回太康县看守所。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经太康县检察院批准于2017年11月17日被太康县公安局执行逮捕。
指定辩护人刘伟，太康县法律援助中心指派律师。
被告人陈新阳，男，1992年4月30日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖北省武汉市江汉区，住湖北省武汉市江汉区。因犯抢夺罪于2008年10月被判处拘役六个月；因犯抢夺罪于2009年8月被判处有期徒刑一年，因犯抢夺罪于2010年12月被判处有期徒刑一年三个月，因犯抢夺罪于2012年12月6日被判处有期徒刑二年十个月，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被太康县公安局网上追逃，2017年10月1日被武汉市江汉区分局满春派出所抓获，10月10日被移交太康县公安局。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经太康县人民检察院批准，2017年11月17日被太康县公安局执行逮捕。
指定辩护人刘美丽，太康县法律援助中心指派律师。
太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2018〕86号起诉书指控被告人李瑞杰、陈新阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员王越、王超峰出庭支持公诉，被告人李瑞杰、陈新阳及其各自的指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
太康县人民检察院指控：2016年10月份，被告人李瑞杰用自己的身份证分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国邮政银行办理了四张银行卡，以400元的价格卖给专门收购银行卡的黄国虎（另案处理），然后黄国虎转卖给电信诈骗份子，2017年10月31日，电信诈骗份子通过李瑞杰的工商银行卡（62×××60）诈骗张某1人民币40000元、通过李瑞杰的建设银行卡（62×××47）诈骗李某人民币5000元、诈骗郑某人民币70000元、2016年度11月1日通过李瑞杰的工商银行卡（62×××60）诈骗张某2人民币96000元。
2016年3月份至2017年3月，被告人陈新阳在武汉用自己的身份证分别在中国邮政银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、华夏银行、浦发银行、兴业银行、民生银行办理银行卡，分三次卖给专门收购银行卡转卖给电信诈骗份子的黄虎涛等人，2016年10月21日电信诈骗份子利用陈新阳建设银行卡（62×××54）诈骗祝某人民币101600元、2016年8月18日利用陈新阳建设银行卡（62×××71）诈骗王某人民币74400元。
公诉机关提供的证据有：（1）书证户籍证明、陈新阳、李瑞杰的刑事判决书、临时羁押证明等。（2）证人王某、张某1、郑某等人的证言。（3）被告人李瑞杰、陈新阳的供述和辩解。（4）辨认笔录。（5）视听资料等证据。据此认定被告人李瑞杰、陈新阳的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均系累犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，提请依法判处。
被告人李瑞杰、陈新阳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。
二被告人各自指定辩护人的辩护意见是，被告人到案后如实供述自己的罪行，当庭又自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2016年10月份，被告人李瑞杰在明知自己所卖的银行卡可能被他人用以违法犯罪的情况下，仍用本人的身份证在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国邮政银行各办理了一张银行卡，以每张100元的价格卖给收购银行卡的黄国虎（另案处理），后黄国虎将卡转卖给电信诈骗份子。电信诈骗份子冒充消防队工作人员，以购买帐篷、床为由骗取张某1人民币40000元、李某人民币5000元、郑某人民币70000元、张某2人民币96000元。被害人均将钱款汇入诈骗犯罪份子提供的李瑞杰银行卡中。
一、2016年10月31日，电信诈骗份子骗取张某1人民币40000元，被骗钱款汇入李瑞杰的工商银行卡（卡号62×××60）。骗取李某人民币5000元、骗取郑某人民币70000元，被骗钱款汇入李瑞杰的建设银行卡（卡号62×××47）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人张某1的陈述，证实2016年10月31日，其被一名自称是息烽消防队的人以购买帐篷为由，骗取人民币4万元，对方提供的账号是62×××60、开户名为李瑞杰。
2.被害人李某的陈述，证实2016年10月31日，其被一名自称是消防大队姓刘的人员，以购买帐篷为由，骗取人民币5千元。对方提供的卡号是62×××47，是建设银行卡。
3.被害人郑某的陈述，证实2016年10月31日，其被一名自称是滨湖消防支队的人以购买帐篷为由，骗取人民币7万元。对方提供的账号是62×××47、户名为李瑞杰。其汇款时一笔6万元，一笔1万元。
4.中国工商银行个人开户信息单，证实李瑞杰（证件号码）曾在工行黄鹤楼支行开户，账号为62×××60，经比对，此开户的李瑞杰与被告人李瑞杰身份基本信息相同。
5.交易明细单，证实2016年10月31日，李瑞杰的账户分4笔共到账4万元，每笔1万元。
6.交易明细单，证实2016年10月31日，李某支付宝转账5千元到李瑞杰的建设银行卡（卡号62×××47）。
7.交易明细单，证实2016年10月31日，李瑞杰的建设银行卡（卡号62×××47）电子汇入一笔6万元、一笔1万元、交易机构号420000018.
二、2016年11月1日电信诈骗份子骗取张某2人民币96000元。被骗钱款汇入李瑞杰的工商银行卡（卡号62×××60）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人张某2的陈述，证实2016年11月1日，其被一名自称是消防队的人以购买床为由骗取人民币9.6万元。对方提供的账号是62×××60。汇款时间是中午12点22分。
2.交易明细，证实李瑞杰的工商银行牡丹灵通卡（卡号62×××60）2016年11月1日12:22分汇入人民币9.6万元。
3.宝应县公安局情况说明证实，案发后被告人李瑞杰配合公安机关将其卡内冻结的96000元人民币取出退还张某2，被害人的损失已挽回。
2016年3月份至2017年3月，被告人陈新阳在明知自己所卖的银行卡可能被他人用以违法犯罪的情况下，仍用本人的身份证分别在中国邮政银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、华夏银行、浦发银行、兴业银行、民生银行办理银行卡，分三次卖给黄虎涛、王举兵（二人另案处理）等人，得款人民币700元。后电信诈骗份子分别以购买头盔、帐篷、防潮垫为由，于2016年10月21日，骗取祝某人民币101600元，于2016年8月18日，骗取王某人民币74400元。被害人均将钱款汇入诈骗犯罪份子提供的陈新阳银行卡中。
一、2016年10月21日，电信诈骗份子以购买头盔为由，骗取祝某人民币101600元。被骗钱款汇入陈新阳的建设银行卡（卡号62×××54）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人祝某陈述，证实2016年10月21日，其被一名自称是安顺武警支队魏支队长的人，以购买头盔为由骗取人民币101600元。钱是于当日13时许，分两次转给对方提供的建设银行账户（62×××54），户名陈新阳。
2.交易明细，证实陈新阳的建设银行卡（卡号62×××54）于2016年13:02分，汇入人民币74000元，于2016年13:30分汇入人民币27600元，汇款人为祝某。
二、2016年8月18日，电信诈骗份子以购买防潮垫等由，骗取王某人民币74400元。被骗钱款汇入陈新阳的工商银行卡（卡号62×××71）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人王某的陈述，2016年8月18日，其被一名自称是消防队的李长青的人以购买帐篷为由被骗人民币82200元。以购买防潮垫为由被骗人民币74400元，对方提供的账号62×××71，开户名为陈新阳。
2.交易明细，证实2016年8月18日，陈新阳的工商银行牡丹灵通卡汇入一笔50000元、一笔24400元。
另查明，被告人李瑞杰，曾因犯盗窃罪于2014年2月4日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑七个月，因犯贩卖毒品罪于2015年4月20日被广西壮族自治区武鸣县人民法院判处有期徒刑一年，因犯盗窃罪于2015年11月12日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑七个月。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被太康县公安局网上追逃，于2017年10月9日在北京西站被抓获，并临时羁押于北京铁路公安处看守所，于10月23日被押回太康县看守所。
被告人陈新阳，曾因犯抢夺罪于2008年10月被判处拘役六个月；因犯抢夺罪于2009年8月被判处有期徒刑一年；因犯抢夺罪于2010年12月30日被判处有期徒刑一年三个月；因犯抢夺罪于2012年12月6日被判处有期徒刑二年十个月；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被太康县公安局网上追逃，2017年10月1日被武汉市江汉分局满春派出所抓获，并临时羁押于武汉市江汉区看守所，10月10日被移交太康县公安局。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经太康县人民检察院批准，2017年11月17日被太康县公安局执行逮捕。现羁押于太康县看守所。
又查明，案发后，太康县公安局民警依法扣押了被告人李瑞杰持有的手机两部，吊坠2个，手挎包1个，工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡、桂林银行卡各1张。上述物品现扣押于太康县公安局。
上述事实，有公诉机关出示的（2012）鄂硚口刑初字第00729号刑事判决书、（2015）武刑初字第5号刑事判决书、（2015）西刑初字第867号刑事判决书、（2014）西刑初字第93号刑事判决书、抓获经过、临时羁押证明、扣押物品清单等证据证实，并经当庭质证，足以认定。
公诉机关出示的下列经庭审质证的证据，本院予以确认：
1.户籍证明，显示被告人陈新阳出生于1992年4月30日，被告人李瑞杰出生于1984年9月6日，证实案发时二被告人均达到刑事责任年龄。
2.被告人陈新阳的供述和辩解，其一共卖了三次银行卡，分别卖给了三个人。第一次是2016年7月份，其卖给一个麻城的男子一套银行卡（中国农业银行、邮政银行、工商银行、建设银行），得款200元；第二次卖给一个姓黄的男子介绍的“小李”两张银行卡（招商银行、华夏银行），得款200元；第三次卖给一个姓王的男子四张银行卡（浦发银行、兴业银行、工商银行、民生银行），得款300元。其卖卡时他们说是淘宝刷单用的，其当时就觉得不对，意识到他们可能是用来骗人的。其后来再网上查了一下，卖卡是犯法的。
3.被告人李瑞杰的供述和辩解，2016年10月份，其在武汉市琴台网吧上网时，见到在网吧上网的很多人都把银行卡卖给了一个三十多岁，瘦长脸的男子，就问他卖卡的事情。之后其在网吧附近的工商银行、建设银行、邮政银行、农业银行分别办理了一张银行卡，以400元的价格卖给了他。其感觉不对劲，怀疑他们是用来干违法的事情。
4.另案处理的被告人黄国虎的供述和辩解，2016年10月份，其通过一个网上认识的一个叫“小朱”的人，收过李瑞杰的一套银行卡。包含工、农、建、邮四张银行卡，转手卖给了商水县的“小朱”。今年3月份，通过王举兵收的陈新阳的银行卡。
5.黄国虎本人书写的购过银行卡名单，显示其收购王举兵银行卡4张（工商、建设、邮政、农业各一张），收购李瑞杰银行卡4张（工商、建设、邮政、“小朱”的卡各一张）。
6.辨认笔录，辨认照片及说明，证实被告人陈新阳辨认出其供述中“姓黄”即为黄虎涛，“姓王”的男子即为王举兵；黄国虎辨认出卖给其银行卡的男子即为李瑞杰。
本院认为，被告人李瑞杰、陈新阳在明知自己所卖的银行卡可能被他人用于违法犯罪的情况下，仍予出售，获取非法利益，且李瑞杰所出售的银行卡到账诈骗款数额为人民币211000元，陈新阳所出售的银行卡到账诈骗款数额为176000元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人均系累犯，依法对其从重处罚。鉴于二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，依法对其从轻处罚。辩护人的辩护观点予以采纳。被告人李瑞杰案发后配合公安机关将赃款退还被害人，依法酌情从轻处罚。李瑞杰、陈新阳的违法所得予以追缴，扣押在案未随案移送的涉案物品，由扣押单位负责处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李瑞杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金一万元。罚金限判决生效后十日内当庭一次缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月9日起至2021年4月8日止。）
二、被告人陈新阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金一万元。罚金限判决生效后十日内当庭一次缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月1日起至2021年3月31日止。）
三、扣押在案未随案移送的物品，由扣押单位太康县公安局负责处理。
四、追缴被告人李瑞杰违法所得人民币400元，陈新阳违法所得人民币700元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 陈 娟
审判员 祝 斌
审判员 秦松亮二〇一八年五月十一日
书记员 韩 露 露