台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1002刑初430号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人肖恩良，男，1978年2月6日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住温岭市。2007年7月30日因赌博被行政拘留三日；2011年7月8日因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年，2016年10月26日释放。2016年10月27日因本案被台州市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月2日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人罗琼琼，台州市椒江区法律援助中心律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉�2017〕370号起诉书指控被告人肖恩良犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人肖恩良及其辩护人罗琼琼到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控，2008年上半年，被告人肖恩良通过徐某1（另案处理）认识被害人徐某3。同年3月下旬，肖恩良在台州市椒江区以赚取银行存款积分为由在徐某1的陪同下向徐某3借款，徐某3为赚取利息和手续费而同意。肖恩良将自己的浙江民泰商业银行卡及居民身份证交给徐某3，并签订承诺书约定肖恩良不得以任何理由及各种转账方式动用该卡内的资金。徐某3于2008年3月31日分4次将共计人民币700000元存入肖恩良卡号为62×××46的浙江民泰商业银行账户。肖恩良在得知钱款存入后，于2008年3月31日、4月1日，通过“银银转�”的方式分别将人民币400000元、300000元转入自己卡号为62×××19的中国农业银行账户，并予赌博、消费、借款给他人等。后被徐某3发现时，肖恩良逃离椒江并将手机关机，与徐某3中止联系。徐某3通过徐某1联系肖恩良催促其还款，并表示要报案。同年4月底，肖恩良、徐某1先后共将人民币570000元归还给徐某3。同年5月4日徐某3报案后，徐某1家属将剩余的人民币130000元归还给徐某3。
2016年10月26日，被告人肖恩良被抓获归案。
对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.受案登记表、接受证据清单、承诺书复印件、身份证复印件、个人客户存款凭证、取款凭证、付款委托书、银行账户明细单、银行查询资料、户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书、罪犯档案资料等书证；2.证人徐某1、郑某,莫某、江某、蔡某,4、肖某、梅某,4、叶某等人的证�、归案经过、情况说明；3.被害人徐某3的陈述；4.被告人肖恩良的供述与辩解；5.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人肖恩良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币700000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人肖恩良对指控的事实有异议，辩解自己没有关掉联系电话，案发前已归还570000元不是诈骗；其辩护人辩称被告人肖恩良赃款已全部归还，没有造成损失，请求从宽处理。
经审理查明，2008年3月中旬，被告人肖恩良通过徐某1（另案处理）认识徐某3，同月下旬，肖恩良、徐某1从温岭市赶到台州市椒江区找到徐某3，肖恩良虚构事实，以获取银行存款积数而向银行贷款为名，向徐某3借款，并将身份证、浙江民泰商业银行卡62×××46交给徐某3，同时签订书面承诺：该卡内存款肖恩良不得以任何理由及各种转账方式动用。徐某3于同月31日将人民币700000元，分4次存入肖恩良的浙江民泰商业银行卡号为62×××46账户。肖恩良在得知钱款存入后，于同月31日、4月1日，通过“银银转账”的方式，分别将人民币400000元、300000元转入自己中国农业银行卡号为62×××19账户，后肖恩良关掉联系电话中断联系。赃款用于赌博、消费、借款给他人等。后徐某3通过徐某1催促肖恩良还款，并扬言报案，同年4月底，肖恩良、徐某1先后归还人民币570000元。同年5月4日徐某3报案后，徐某1的亲属为其归还徐某3人民币130000元。
2016年10月26日，被告人肖恩良在金华市婺城区金华高速路口被抓获归案。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人徐某3的陈述证实，被告人肖恩良以获取银行存款积数从而向银行贷款为名向其借款，并将身份证、浙江民泰商业银行卡为62×××46卡交给徐某3并告诉其该卡密码，同时承诺该卡内存款肖恩良不得以任何理由及各种转账方式动用。徐某3分4次将人民币700000元存入肖恩良的浙江民泰商业银行账户内，后肖恩良通过银银转账的方式转账至中国农业银行，进而将钱取走。徐某3扬言报案，肖恩良归还570000元，报案后，归还130000元。
2.承诺书复印件、身份证复印件、个人客户存款凭证、取款凭证、付款委托书、银行账户明细单、银行查询资料分别证实，被告人肖恩良与徐某3签订借款协议，徐某3按协议将700000元汇入肖恩良的账户，肖恩良通过银银转账将该笔款项转走，后肖恩良将570000元归还等。
3.证人徐某1、莫某、江某、蔡某,4、肖某、梅某,4、叶某等人的�言，徐某1证实，被告人肖恩良以获取银行存款积数而向银行贷款为名，向徐某3借款，并将身份证、浙江民泰商业银行卡交给徐某3，同时签订书面承诺：该卡内存款肖恩良不得动用。徐某3先后将人民币700000元汇入肖恩良的账户，后肖恩良将钱取走关掉联系电话，徐某3得知此事后便要其联系肖恩良还款，徐某1联系上肖恩良，要其将钱归还徐某3，肖恩良还徐某3570000元，徐某3报案后自己和家人拿出130000元还给徐某3；莫某、江某证实，徐某1向其借农行卡转账及借款情况；蔡某,4证实，肖恩良借给蔡某,4150000元，后催款要其归还，蔡某,4便将该款还给肖恩良；肖某、梅某,4、叶某证实，肖恩良无正当职业，家境不是很好。
4.辨认笔录证实，徐某3对12张不同照片进行辨认，指出被告人肖恩良。
5.刑事判决书、罪犯档案资料证实，被告人肖恩良曾因犯诈骗�被判刑及释放时间。
6.行政处罚决定书证实，被告人肖恩良曾因赌博被行政处罚。
被告人肖恩良辩解案发前归还570000元，不构成诈骗罪，审理认为，指控被告人肖恩良诈骗700000元事实清楚，证据有被害人的陈述、证人证言、承诺书复印件、身份证复印件、个人客户存款凭证、取款凭证、付款委托书、银行账户明细单、银行查询资料等证据证实，足以认定，故对辩解不予采纳，但在案发前将所骗取的570000元归还被害人，犯罪数额可予以扣除。
本院认为，被告人肖恩良以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物计人民币130000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖恩良的犯罪事实清楚、罪名成立，但未扣除在案发前已返还部分的数额不妥，予以纠正。被告人肖恩良有劣迹，酌情予以从重处罚，已全部归还赃款，酌情予以从轻处罚。被告人肖恩良的辩护人辩称被告人肖恩良已全部归还赃款，没有造成损失，请求从宽处理。审理认为，所辩属实，故对辩护意见予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：
被告人肖恩良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月二十七日起至二○二○年四月二十六日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 方 匡 能
人民陪审员 �孙良明
人民陪审员 王 锦 宝
二〇一七年七月四日
书 记 员 周 海 燕
附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。