江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第02359号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人范国军，无业。被告人范国军另有化名范称意。2015年6月2日因本案被抓获，同日因涉嫌犯招摇撞骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人吴民，河南新商律师事务所律师。
辩护人韩守让，河南新商律师事务所律师。
被告人顾仁佰，无业。2015年6月18日因本案被抓获，同日因涉嫌犯招摇撞骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人陆逸君，江苏高广律师事务所律师。
辩护人缪艳芸，江苏高广律师事务所实习律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）2366号起诉书指控被告人范国军、顾仁佰犯诈骗罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐春艳出庭支持公诉，被告人范国军、顾仁佰及辩护人吴民、韩守让、陆逸君、缪艳芸到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次，现已恢复审理并审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
2010年下半年至2015年4月，被告人范国军和顾仁佰经事先合谋，虚构自己是中国防卫技术管理委员会巡视调查组副主任、巡视员的身份，在取得被害人周某、印某、李某、郁某、沈某等5人的信任后，以帮助被害人办事需要花费、借款为由，骗取被害人钱财和衣物。其中，被告人范国军参与诈骗5次，诈骗财物价值人民币248.72万元；被告人顾仁佰参与诈骗2次，诈骗财物价值人民币72.72万元。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人范国军、顾仁佰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，公诉机关当庭指控在二被告人共同实施的诈骗犯罪中被告人范国军系主犯、被告人顾仁佰系从犯，提请本院依法分别判处。
被告人范国军当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人提出:被告人范国军在骗取被害人周某70万元过程中所起作用较小，应认定为从犯；对骗取沈某的149万元应认定为自首。
被告人顾仁佰当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人提出：被告人顾仁佰在与被告人范国军共同诈骗犯罪过程中处于次要地位、起次要作用，系从犯；被告人顾仁佰是初犯，当庭自愿认罪，已取得被害人周某的谅解。综上，请求对被告人顾仁佰减轻处罚。
经审理查明：
2010年下半年至2015年4月间，被告人范国军、顾仁佰经事先合谋，分别虚构自己是中国防卫技术管理委员会巡视调查组副主任、巡视员的身份，以帮助被害人办事需要花费为由，在江阴市长泾镇等地共同及单独诈骗共5次，骗得被害人周某、印某、李某、郁某、沈某等5人财物总价值人民币248.72万元。其中，被告人范国军、顾仁佰共同诈骗2次，骗得财物价值人民币72.72万元；被告人范国军还单独诈骗3次，骗得人民币176万元。被告人范国军共得赃款、赃物价值人民币217.36万元，被告人顾仁佰共分得赃款、赃物价值人民币31.36万元。具体犯罪事实分述如下：
1、2010年下半年，被告人顾仁佰以中国防卫技术管理委员会巡视调查组巡视员的身份在江阴市长泾镇向被害人周某介绍被告人范国军是中国防卫技术管理委员会巡视调查组的副主任。被害人周某请被告人范国军帮忙协调处理“钉子户”的拆迁事宜，被告人范国军、顾仁佰以需要找关系打点为由，骗取被害人周某人民币70万元。被告人范国军分得人民币40万元，被告人顾仁佰分得人民币30万元。
2、2013年3、4月，被告人范国军、顾仁佰虚构上述同样身份骗取在江阴市某某厂的被害人李某的信任，后以帮助被害人李某协调处理厂房用地性质变更事宜为由，骗得被害人李某4套西装、2件休闲西装、4件衬衫，衣物总价值人民币2.72万元。二被告人各分得2套西装、1件休闲西装、2件衬衫，价值人民币1.36万元。2013年下半年，被害人李某为了让被告人范国军继续帮忙解决上述事宜，又在江阴市新东亚大酒店内送给被告人范国军人民币2万元。
3、被告人范国军于2013年1月24日，以中国防卫技术管理委员会巡视调查组副主任的身份，在周某的介绍下与被害人印某认识，后以帮助被害人印某协调处理恢复党籍事宜为由，在江阴市长泾镇某某酒店周某的办公室内，骗取被害人印某人民币10万元。
4、被告人范国军于2013年下半年，虚构自己是中国防卫技术管理委员会巡视调查组副主任的身份骗取赵某的信任。后经赵某的介绍，以帮助江阴市新桥镇的郁某的女儿在电力系统找工作为由，于2014年4月5日骗取被害人郁某人民币15万元。
5、被告人范国军于2014年4月15日至2015年4月16日期间，虚构上述同样身份骗取被害人沈某的信任，后以帮助其协调办理《危险品经营许可证》为由，先后骗得被害人沈某人民币共计149万元。
案发后，被告人范国军主动供述了司法机关尚未掌握的诈骗被害人沈某的罪行。被告人顾仁佰退出赃物2套西装、1件休闲西装、2件衬衫（上述衣物价值人民币1.36万元，暂扣于江阴市公安局）。本案关系人刘某退赔给被害人沈某人民币1万元。本案审理期间，被告人顾仁佰家属代为退赔人民币1.36万元。被害人周某自愿放弃赔偿请求，不要求被告人范国军、顾仁佰退赔人民币70万元，并对被告人顾仁佰表示谅解。
上述事实，被告人范国军、顾仁佰多次供述在卷，庭审过程中均未有异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人周某提供的印有“中防委中央巡视调查组范国军副主任”字样及范国军头像照片的名片一张，被害人周某、李某、印某、郁某、沈某的陈述笔录，证人蒋某、耿某、潘某、王某、顾某、强某、赵某、刘某的证言笔录，江阴市公安局收集、调取的人口信息材料、电话查询记录、旅馆信息查询结果单、银行卡交易明细、银行卡存款业务回单、手机短信记录，公安机关制作、提供的刑事案件侦破经过、抓获经过、情况说明、羁押证明、辨认笔录、接受证据材料清单、物证照片、搜查笔录、扣押清单、关于赴民政部对“中国防卫技术管理委员会”开展调查的情况报告，中华人民共和国民政部《关于中国防卫技术管理委员会登记情况的说明》，江阴市价格认证中心出具的价格鉴证结论书等证据证实，足以认定。
关于被告人范国军的辩护人提出的“被告人范国军在骗取被害人周某70万元过程中所起作用较小，应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人范国军虚构“中防委中央巡视调查组副主任”的身份在前，被告人顾仁佰是在认识被告人范国军后，才在被告人范国军的帮助下制作了“中防委中央巡视调查组巡视员”的证件、名片；被害人周某之所以被骗，主要原因是因为被告人范国军假冒中防委中央巡视调查组副主任的言行使被害人周某确信其是中央来的领导有能力为自己办事；被告人范国军分得赃款40万元，被告人顾仁佰分得赃款30万元。综合上述情节，被告人范国军在诈骗被害人周某的过程中起主要作用，应认定为主犯，该辩护意见与事实不符，不予采纳；被告人范国军的辩护人还提出的“对骗取沈某的149万元应认定为自首”的意见，经查，被告人范国军归案后主动供述的司法机关尚未掌握的诈骗被害人沈某的罪行，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，不能认定为自首，故对此辩护意见，不予采纳。被告人范国军归案后如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行的情节，可在量刑时予以从轻处罚。
本院认为，被告人范国军、顾仁佰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，其中诈骗被害人周某人民币70万元及诈骗被害人李某价值人民币2.72万元衣物系共同犯罪。被告人范国军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后能如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人顾仁佰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，取得被害人周某的谅解，诈骗被害人李某价值人民币2.72万元衣物已全部退赔清，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人范国军、顾仁佰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人顾仁佰的辩护人提出请求减轻处罚的意见，符合案情事实及法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人范国军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2027年6月21日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。
二、被告人顾仁佰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2020年6月17日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。
三、退缴在案的赃物2套西装、1件休闲西装、2件衬衫及人民币1.36万元，发还被害人李某。
四、责令被告人范国军退赔人民币175万元，分别发还被害人沈某人民币148万元、发还被害人郁某人民币15万元、发还被害人印某人民币10万元、发还被害人李某人民币2万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 汤 琦
二〇一六年六月十六日
书 记 员 方燕燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。