焦作市中站区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）站刑初字第00080号
公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。
被害人李某甲，男，汉族，1966年3月8日出生。
被告人郑成会（化名许正阳），男，汉族，1979年6月19日出生。
辩护人李玮，河南大启律师事务所律师。
被告人廖悦，女，汉族，1970年3月11日出生。
焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉（2015）70号起诉书指控被告人郑成会、廖悦犯诈骗罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派助理检察员刘魏威、李自华出庭支持公诉，被害人李某甲、被告人郑成会及其辩护人李玮、被告人廖悦到庭参加诉讼。现已审理终结。
焦作市中站区人民检察院指控：
1、2014年4月份，被告人郑成会、廖悦以郑成会是焦作市公安局交警队队长，内部有免考办理驾驶证指标，可以帮助韩某某办理B2驾驶证为由，分三次从韩某某处共计诈骗15000元现金。韩某某驾驶证至今未办理，韩某某多次向郑成会、廖悦索要退款未果。
2、2014年4月份，被告人廖悦对李某甲称郑成会是焦作市公安局交警队队长，可以帮助他人免考办理驾驶证。后郑成会也对李某甲谎称自己单位交警队有办理驾驶证的任务，可以帮其及朋友办理驾驶证。并要求办理驾驶证者每人交纳7500元现金及身份证复印件、照片、十指指纹等资料。李某甲遂按照郑成会的要求陆续将包括自己在内的十个人的身份证复印件等资料及共计75000元现金汇到郑成会、廖悦指定账户。李某甲等十人驾驶证至今未办理，李某甲多次向郑成会、廖悦索要退款未果。
3、2014年4月份，被告人郑成会、廖悦对丁某某称郑成会是焦作市公安局交警队的，可以帮助他人免考办理驾驶证。后郑成会、廖悦以收取办理驾驶证费用为由分两次诈骗丁某某共计8500元现金。丁某某驾驶证至今未办理。
4、2015年5月份，被告人郑成会自称是焦作市公安局交警队队长，以可以帮助王某某（男，33岁）办理交警队协警工作为由，诈骗王某某2000元现金。2015年6月份，被告人郑成会又交给王某某一身疑似夏装警服，以收取服装费为由诈骗其400元现金。综上，被告人郑成会、廖悦骗取韩某某等人共计100900元，脏款未追退。
公诉机关认为，被告人郑成会、廖悦的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人郑成会六年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人廖悦四年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人郑成会辩称，办案机关没有问过我李某甲的事，对韩某某不是诈骗，我当时给靳某甲写有收据，其他事我不清楚。
辩护人的辩护意见是，1、被告人郑成会未参与起诉书指控的2、3、4起犯罪事实，没有诈骗的故意，也没有向别人声称能办理驾驶证，也没有得到赃款。2、被告人认罪态度较好，系初犯、偶犯可以从轻处罚。
被告人廖悦辩称，我和郑成会去找靳某甲拿的钱，具体什么钱我不清楚，钱都是郑成会拿走的。李某甲和郑成会联系办理驾驶证，李某甲将钱转到我的银行卡，但银行卡是郑成会拿的，我没有取过钱。丁某某是我将郑成会的电话给丁某某的，在十八中门口将钱给郑成会二次8500元，钱都是郑成会拿走的。王某某是小区保安，试衣服的时候去过我家，钱的事我不清楚。郑成会认识王某某，我不知道王某某找郑成会办事。
经审理查明，
一、2014年3、4月份，靳某甲在焦作市星期天市场认识被告人郑成会、廖悦，被告人郑成会称自己是焦作市公安局交警队二大队，称廖悦是公安局内勤，内部有免考办理驾驶证指标，可以帮助办理B2驾驶证。经靳某甲介绍韩某某需办理B2驾驶证，被告人郑成会、廖悦以为韩某某办理B2驾驶证为由，分三次从韩某某处骗取15000元。韩某某驾驶证至今未办理，后韩某某多次向郑成会、廖悦索要退款未果，2015年2月17日被告人郑成会、廖悦给韩某某出具了欠15000元欠条。
证明上述事实的证据有：
（一）书证
被告人郑成会、廖悦在2015年2月17日出具的欠条一张，证实被告人郑成会、廖悦收取韩某某15000元，并由靳某甲作为证明人证明的事实。
（二）证人证言
1、证人靳某甲的证言，证实靳某甲在星期天市场摆摊期间认识了郑成会、廖悦，期间，郑成会、廖悦以郑成会是焦作市公安局交警队队长，内部有免考办理驾驶证指标，经自己介绍韩某某办理B2驾驶证，郑成会、廖悦分三次从韩某某处共计诈骗15000元。韩某某驾驶证至今未办理，韩某某多次向郑成会、廖悦索要退款未果。郑成会、廖悦在2015年7月17日给韩某某出具了欠条。
2、证人靳某乙的证言（靳某甲的父亲），证实韩某某通过靳某甲向郑成会买驾驶证及分三次从韩某某处共计诈骗15000元的过程。
3、证人张某某的证言，证实郑成会别名小二，平常不经常回家，同村人都说他在外面干交警，具体是正式的还是协警不详，张某某曾见过郑成会的私家车放有警服。郑成会曾经说过他能办理驾驶证，村里面就有人找郑成会办驾驶证，但郑成会都没有办成。
4、证人郑某某（系郑成会父亲）的证言，证实了郑成会的一些基本情况，在郑某某提供的证言中，郑某某以为廖悦是郑成会的妻子。
（三）被害人陈述
被害人韩某某的陈述，证实2014年3月自己通过靳某甲认识郑成会、廖悦，郑成会称是焦作市公安局交警队二大队交警，内部有免考办理驾驶证指标，可以帮助韩某某办理B2驾驶证为由，分三次将15000元交给郑成会、廖悦。韩某某驾驶证至今未办理，韩某某多次向郑成会、廖悦索要退款未果，后来郑成会、廖悦给其写了欠条。
（四）被告人的供述和辩解
1、被告人郑成会的供述，自己在焦作市上白作村的星期天市场认认识的靳某甲（小名聪聪），为聪聪朋友办过驾驶证，但是不知道聪聪朋友叫啥。只记得聪聪替他朋友给过三次钱，第一次是1万元，第二次是2000元，第三次是3000元，这钱都是聪聪给的。
2、被告人廖悦供述和辩解，是在2012年通过QQ认识的，郑成会称他叫”许正阳”，是焦作市公安局交警一大队的队长。后就和”许正阳”走到一起，2014年4、5月份在和郑成会到星期天市场卖瓦盆的时候认识靳某丙，郑成会给靳某丙说他是交警，说是廖悦公安局内勤。郑成会说他们交警队内部有指标，花15000元不用考试直接取证。自己和郑成会收过韩二次钱。
二、2014年4月份，被告人廖悦对李某甲称郑成会（介绍给李某甲认识时称叫许正阳）是焦作市公安局交警队队长，可以帮助他人免考办理驾驶证。后郑成会也对李某甲谎称自己单位交警队有办理驾驶证的任务，可以帮其及朋友办理驾驶证。并要求办理驾驶证者每人交纳7500元现金及身份证复印件、照片、十指指纹等资料。李某甲遂按照郑成会的要求陆续将包括自己在内的十个人的身份证复印件等资料及共计75000元汇到郑成会、廖悦指定账户。李某甲等十人驾驶证至今未办理，李某甲多次向郑成会、廖悦索要退款未果。
证明上述事实的证据有：
（一）书证
1、廖悦在焦作市马村区农村信用社和焦作市邮政银行账户存取款明细，证实李某甲向廖悦卡上转款的事实。
2、申通快递详情单，证实李某甲将办理驾驶证相关人员的身份证等材料通过快递公司邮件给廖悦。
3、焦作市公安局交警支队车辆管理所证明一份，证实郑成会不是该所民警或聘用人员。
4、焦作市公安局交警支队车辆管理所证明一份，证实经查询李某甲等十人未在该所办理过驾驶证。
5、信阳市交警支队车辆管理所证明一份，证实经查询李某甲等十人未在该所办理过驾驶证。
（二）证人证言
证人申加明的证言，证实了廖悦和郑成会（即许正阳之间的关系），及许正阳帮助廖悦老家人办理驾驶证，但均未办好，廖悦老家人一直问廖悦要钱的事实。
（三）被害人陈述
被害人李某甲的陈述，证实被告人廖悦对被害人李某甲称许正阳是其老公，是焦作市公安局交警队队长，可以帮助他人免考办理驾驶证。李某甲按照郑成会的要求陆续将包括自己在内的十个人的身份证复印件等资料及共计75000元现金汇给廖悦。但十人的驾驶证至今未办理，李某甲多次向许正阳、廖悦索要退款未果。
（四）被告人供述和辩解
1、被告人郑成会的供述和辩解，许正阳是谁自己不知道，自己就一个名字叫郑成会，自己从来没有穿过警服，也不认识李某甲。自己不是公安局的人，也没有这个能力，只答应给聪聪办理驾驶证，除此之外，没有答应任何人帮忙办理驾驶证。
2、被告人廖悦的供述和辩解，证实2014年和郑成会、李某甲在信阳市区一个茶叶市场见面吃饭时，郑成会说自己是特种兵转业的，现在交警队工作，可以帮别人办理驾驶证。郑成会说需要7500块钱，身份证复印件，1寸照片四张，十个手指的手印。还说要找人替考。并将自己的一张农村信用社的一张银行卡号给了李某甲。李某甲是通过快递陆续将十个人的身份证信息等东西发给了自己，李某甲填写的通信地址，这个通信地址是自己给李某甲说的，李某甲给郑成会的现金都是通过卡上汇钱的。后来听郑成会说李某甲让他帮忙办理总共十个人的驾驶证，李某甲总共发过来75000块钱。他们具体是怎么聊的自己不清楚，期间李某甲还来过焦作两次，李某甲为办理驾驶证的事情也催过自己，让问问郑成会，郑成会一直推脱说驾驶证在办理，说什么考试要排队，领导换届等等理由。李某甲来焦作时，平时郑成会基本每天都穿警服，李某甲来焦作时，他都穿着警服。郑成会有三个手机号码。
（五）扣押财产清单及搜查、辨认等笔录
1、被害人李某甲的辨认笔录一份，证实经被害人李某甲辨认，辨认照片中11号男子就是骗走其75000元并自称是焦作市公安局交警队的许正阳（本案被告人郑成会）。
2、搜查笔录三份，证实公安机关在郑成会住处、搜出警用反光背心、030057警徽一枚、冬制棉衣警服等警用制服及棕色三星手机一部；在郑成会裤兜内搜出417088警号一枚；在郑成会本人驾驶的黑色现代车内搜出警号为X16100警用半截袖作训服一件、红米手机一部；在郑成会、廖悦租住的焦作市金属回收公司家属楼1号楼15号搜出警用裤子、疑似警衔三副等警用物品。
3、焦作市公安局中站分局扣押财产清单，证实以上搜出的物品情况及对搜出的物品进行了扣押。
四、2014年4月份，被告人廖悦介绍郑成会（介绍丁某某认识时称叫许正阳）是焦作市公安局交警队的，可以帮助丁某某免考办理驾驶证。后被告人郑成会、廖悦以收取办理驾驶证费用为由，在焦作市十八中门口，分两次骗取丁某某共计8500元。丁某某驾驶证至今未办理。
证明上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
被害人丁某某的陈述，证实廖悦对丁某某称郑成会（介绍丁某某认识时称叫许正阳）是焦作市公安局交警队的，可以帮助他人免考办理驾驶证。分两次交给廖悦、郑成会共计8500元的过程。
（二）被告人供述和辩解
1、被告人廖悦的供述，证实其和郑成会分两次以为丁某某办理驾驶证为由，骗取被害人丁某某8500元的事实。
2、被告人郑成会的供述和辩解，许正阳是谁自己不知道，自己就一个名字叫郑成会，自己不认识丁某某，也没有给丁某某承诺办驾驶证。
（三）辨认笔录
被害人丁某某的辨认笔录一份，证实经被害人丁某某辨认，辨认照片中8号男子就是骗走其8500元并自称是许正阳（本案被告人郑成会）。
四、2015年5月份，被告人郑成会对小区保安王某某称自己姓许，是焦作市公安局交警队中队长，称廖悦是派出所的，被告人郑成会以可以帮助王某某办理交警队协警工作需交纳押金为由，骗取王某某2000元。2015年6月份，被告人郑成会在小区廖悦家中交给王某某一身疑似夏装警服，又以收取服装费为由骗取王某某400元。
证明上述事实的证据有：
（一）书证
1、郑成会的三星翻盖手机、红米手机号码为1329837****的手机照片、廖悦华为手机照片，证实二被告人使用手机情况。
2、王某某手机短信照片。
（二）被害人的陈述
被害人王某某的陈述，证实2015年5月28日，自己在小区当保安，遇见在小区居住一个自称姓许的焦作市公安局一大队中队长，中队长以帮助办理交警队协警工作为由，让自己先交3000元押金，当时中队长的老婆还说她在一个派出所干，去年招协警是在是在郑州培训的。当天晚上，一个自称是李某乙大队长用手机给自己发短信，让交给中队长3000元押金，并询问穿衣服号码。第二天自己交给了中队长2000元，到六月份在中队长家里试衣服，当时他老婆也在，交给中队长400元。
（三）被告人供述和辩解
1、被告人郑成会的供述和辩解，自己不认识廖悦居住小区的保安，也不认识王某某，没有给王某某办理公安协警工作。
2、被告人廖悦的供述，证实2015年5月份左右，见到郑成会在与自己居住的小区保安（知道小名叫小二）谈过办协警的事，见到保安给郑成会一些彩色照片和身份证复印件。给保安说自己在派出所工作，去年协警是在郑州培训的。一天，保安和郑成会一起到小区家中，郑成会让保安试穿警服，后保安将警服拿走了。听郑成会说过保安交给他2000元钱。
3、辨认笔录
被害人王某某的辨认笔录二份，证实经王某某辨认第一组男性照片中8号照片男子自称为姓许的队长（本案被告人郑成会）。第二组女性照片中9号照片女子为廖悦。
综合证据
1、郑成会、廖悦的户籍证明，证实其二人犯罪时达到负完全刑事责任年龄。
2、抓获证明，证实二被告人系被抓获到案。
3、发破案经过，证实该案的破案经过。
4、物品照片证实了被告人郑成会的警服等作案工具的数量和样式。
5、郑成会、廖悦的聊天记录，证实了郑成会和廖悦与被害人的聊天中所使用的措辞、伎俩、以及惯用的聊天手段。
上述证据来源合法，客观真实，彼此相互印证，可以作为本案定案依据。
综上，被告人郑成会伙同被告人廖悦以办理免考驾驶证名义骗取被害人钱财98500元，其中，骗取被害人韩某某15000元，骗取被害人李某甲75000元，骗取被害人丁某某8500元。被告人郑成会伙同被告人廖悦以为被害人王某某办理协警工作名义骗取被害人王某某2400元。二被告人诈骗数额共计100900元，现赃款未追回。
本院认为，被告人郑成会、廖悦以非法占有为目的，虚构为他人免考办理驾驶证，骗取他人98500元；虚构为他人办理协警工作，骗取他人2400元，共计100900元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实存在，罪名成立。在共同犯罪中，被告人郑成会行为积极，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人廖悦帮助被告人郑成会骗取被害人钱款，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人廖悦到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。关于被告人郑成会及其辩护人辩称其没有参与起诉书指控的2、3、4的犯罪事实，经查，本案被告人廖悦的供述与被害人的陈述以及在案的其他证据可以佐证被告人郑成会参与了案件全部犯罪事实，故被告人郑成会及其辩护人的此项辩护理由，本院不予采纳。关于辩护人辩称被告人郑成会认罪态度较好，与庭审查明不符，本院不予采纳。关于辩护人辩护郑成会系初犯的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：
一、被告人郑成会犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金8000元。罚金于本判决生效之日起五日内通过本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月13日起至2020年1月12日止。）
二、被告人廖悦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金5000元。罚金于本判决生效之日起五日内通过本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月13日起至2018年7月12日止。）
三、责令被告人郑成会、廖悦退赔被害人韩某某15000元，退赔被害人李某甲75000元，退赔被害人丁某某8500元，退赔被害人王某某2400元。
四、涉案赃物由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 梁 伟
人民陪审员 许继合
人民陪审员 买 瑛
二〇一五年十一月十一日
书 记 员 蒋晶晶