广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第362号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人黄健春，曾用名黄弟，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人青春天，广西颂诚律师事务所律师。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2015）328号起诉书指控被告人黄健春犯诈骗罪，于2015年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员周力出庭支持公诉，被告人黄健春及其辩护人青春天到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院决定延期审理一次，现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控：2014年6月30日11时至13时，被害人莫某被人冒充朋友索要钱财。莫某通过银行转账、现金汇款方式分两次将8万元转入卡号为62×××53（刘贻来）的中国建设银行卡。当日，被告人黄健春受“阿财”指使在中国建设银行容县新南街支行四次使用该卡从柜员机上取款19800元；在银行柜台取款39800元；将2万元转至卡号为62×××28（韦红妹）的账户，后再取款19800元。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示以下证据：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、中国建设银行存款凭条、自动柜员机客户凭条、卡号为62×××53（刘贻来）中国建设银行账户明细、卡号为62×××28（韦红妹）中国建设银行账户明细、搜查笔录、扣押物品清单；证人张某的证言；被害人莫某的陈述；被告人黄健春的供述；银行监控视频录像光盘等。
公诉机关认为，被告人黄健春以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人黄健春辩称其本人受他人指使，没有骗被害人的钱财，公安机关扣押的67张卡是张某的。
辩护人提出诈骗被害人钱财的是另外一个人，黄健春事前也没有商量、分工。黄健春的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。黄健春认罪态度好，是初犯，作用较轻，建议法庭从轻处罚。
经审理查明，2014年6月30日11时至13时许，被害人莫某接到陌生电话后被人冒充朋友索要钱财。当天，莫某通过银行转账、现金汇款方式分两次将8万元转入卡号为62×××53（刘贻来）的中国建设银行卡。当日，被告人黄健春受“阿财”指使在中国建设银行容县新南街支行四次使用该卡从柜员机上取款19800元；在银行柜台取款39800元；将2万元转至卡号为62×××28（韦红妹）的账户，后再取款19800元。
2014年8月20日，公安民警在贵港市港南区一路边烧烤摊抓获被告人黄健春，当场搜缴黄健春身上诺基亚牌手机2台，随后在黄健春与张某暂住的贵港市港北区“新浪旅馆”房间缴获黄健春持有的银行卡共67张（其中包含62×××28银行卡）、摩托车帽盔1顶。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。
2、户籍证明，证实被告人黄健春的身份情况，案发时已达到完全刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实2014年8月20日，公安民警在贵港市港南区一路边烧烤摊抓获被告人黄健春，当场搜缴黄健春身上诺基亚牌手机2台，随后在黄健春与张某暂住的贵港市港北区“新浪旅馆”房间缴获黄健春持有的银行卡共67张（其中包含62×××28银行卡）、摩托车帽盔1顶。
4、中国建设银行存款凭条、自动柜员机客户凭条，证实2014年6月30日，被害人莫某用现金存款方式转入卡号为62×××53（刘贻来）中国建设银行账户4万元；同日又通过转账方式转入该银行卡账户4万元。
5、卡号为62×××53（刘贻来）中国建设银行账户明细，证实2014年6月30日11时23分许，刘贻来名下卡号为62×××53中国建设银行账户通过转账方式转入4万元。同日11时38分许至11时42分许，该卡账户将2万元转入卡号为62×××28（韦红妹）中国建设银行，然后分四次取出39600元。同日12时35分许，刘贻来名下卡号为62×××53中国建设银行账户以现金存入方式转入4万元。同日13时许，该卡上被取出共39900元。
6、卡号为62×××28（韦红妹）中国建设银行账户明细，证实2014年6月30日12时38分许，卡号为62×××28（韦红妹）中国建设银行账户转入2万元。
7、搜查笔录、扣押物品清单，证实2014年8月20日，公安机关扣押被告人黄健春持有的银行卡共计67张、摩托车帽盔1顶、诺基亚手机2台。
（二）证人证言
证人张某的证言，证实2014年8月13日，黄健春带其到广西玉林市，后来认识名叫“三哥”的人。“三哥”给其很多银行卡让其帮他每天取钱，其得到一点报酬。其与黄健春去贵港市，一个晚上，其被公安民警抓获。民警在其与黄健春暂住的贵港市港北区“新浪旅馆”房间扣押“三哥”给其的40多张银行卡，同时在黄健春使用的背包里搜缴60多张银行卡。其没有跟黄健春到银行取过钱，也不知道黄健春帮谁取钱。
（三）被害人陈述
被害人莫某的陈述，证实2014年6月29日晚上，其接到一个电话，对方叫其名字。其误认为是认识的领导。次日11时30分之后，其根据对方意见将4万元转到对方指定的名字为刘贻来的卡号为62×××53的中国建设银行卡上。其告诉对方已经存入4万元，但对方不高兴，提出要10万元，其本人只有4万元。对方就让其再转款4万元。当天12时10分许，其又向对方指定的账户转入4万元。之后，其觉得有点不对劲就打电话咨询，才意识到被诈骗，后到公安机关报案。
（四）被告人供述
被告人黄健春的供述，证实其在广州一个酒吧认识一个名叫“阿财”的男子。“阿财”让其帮他取款给其好处费。其也知道“阿财”银行卡上的钱是诈骗所得。2014年6月中旬开始，其帮“阿财”取款。2014年6月30日上午，“阿财”来电称名字为“刘贻来”的建行卡上有一笔4万元进入卡中，让其去取款。其在广西容县一个建行营业点的ATM机子上，共取出19800元。之后再取出19800元。一个多小时后，“阿财”又来电说“刘贻来”名字的建行卡上有一笔4万元，让其马上去取款。其又到建行营业点柜台取出39800元，在柜员机上再取出100元。当天一共取出79500元。同一天下午三时许，其把钱转到“阿财”指定的银行账户上。“阿财”给其好处费2000元。2004年8月份，其与“阿白”乘坐一辆面包车到贵港市暂住在“新浪旅馆”。其有一个双肩背包，包内有几十张银行卡。2014年8月20日，其与“阿白”被民警抓获，其背包内的几十张银行卡也被收缴。
（五）视听资料
光盘一张，证实2014年6月30日，被告人黄健春在银行取款的过程。
本院认为，被告人黄健春以非法占有为目的，明知他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，仍积极帮助他人取款，共同骗取被害人款项8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
关于被告人黄健春辩称公安机关扣押的67张卡是张某的意见。经查，证人张某证实公安民警在黄健春使用的背包里搜缴60多张银行卡。黄健春也如实供述其被抓获时，民警缴获其本人的几十张银行卡。黄健春于庭上辩解公安机关扣押的67张银行卡是张某的，没有依据佐证。故对其辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人黄健春辩称其本人受他人指使，没有骗被害人的钱财以及辩护人提出黄健春的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见。经查，黄健春供述其为“阿财”到银行取款。与黄健春同住旅馆的证人张某没有提到“阿财”这个人。尽管“阿财”没有归案，但本案证据证实黄健春明知银行卡上的钱款是诈骗所得，为了获取好处费，亲自到银行取款，造成被害人的巨大经济损失。主观上为谋取非法利益，客观上明知是赃款仍然积极实施取款行为。其行为符合诈骗罪共犯的特征。故对黄健春及辩护人提出上述辩护意见和理由，本院不予采纳。
在共同犯罪中，被告人黄健春积极实施取款行为，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的犯罪处罚。黄健春归案后能如实供述自己犯罪事实，主动认罪，可对其酌情从轻处罚。辩护人提出黄健春认罪态度好的意见，本院予以采纳。
对于公安机关扣押摩托车帽盔一顶，因无证据证实是作案工具，为此，本院不做处理。
根据被告人黄健春犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人黄健春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2018年5月19日止。罚金在判决生效之日起一个月内交纳，逾期不交纳的，强制缴纳。）
二、公安机关扣押被告人黄健春持有的银行卡六十七张、诺基亚手机二台，依法予以没收。
三、责令被告人黄健春退赔被害人莫科华经济损失人民币八万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 胡 杏
人民陪审员 周少清
人民陪审员 何月思
二〇一五年十一月九日
书 记 员 李 论
附：判决书引用的法律条文
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。