山东省威海市环翠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1002刑初427号
公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。
被告人刘习海（绰号“海哥”），男，1973年7月18日出生于广西壮族自治区宾阳县，身份证号码：，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址均为广西壮族自治区宾阳县，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月28日至同年2月2日在宾阳县公安局看守所临时羁押，同年2月1日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年3月4日被依法逮捕。现羁押于威海市看守所。
被告人刘学俊（绰号“阿四”，曾用名刘俊），男，1988年6月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，身份证号码：，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为广西壮族自治区宾阳县，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月27日至同年2月2日在宾阳县公安局看守所临时羁押，同年2月1日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年3月4日被依法逮捕。现羁押于威海市看守所。
被告人陈清贤（绰号“贤哥”），男，1968年12月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，身份证号码：，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址均为广西壮族自治区宾阳县，无业。因犯诈骗罪于2016年4月22日被重庆市第二中级人民法院判处有期徒刑一年九个月（刑期自2014年8月25日至2016年5月24日），并处罚金人民币一万元，于同年5月24日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于同年5月24日归案，同年5月29日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于威海市看守所。
辩护人孙永强，山东英良泰业律师事务所律师。
威海市环翠区人民检察院以威环检公刑诉[2016]397号起诉书指控被告人刘习海、刘学俊、陈清贤犯诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员刘春晓出庭支持公诉。被告人刘习海、刘学俊、陈清贤及陈清贤之辩护人孙永强均到庭参加诉讼。现已审理终结。
威海市环翠区人民检察院指控，自2014年7月以来，刘某某（另案处理）为获取非法利益，与“键盘手”（另案处理）等人合谋利用QQ实施诈骗。“键盘手”通过QQ冒充他人，欺骗被害人将款项转入其指定的银行账户，后将款转入刘某某持有的银行卡中，刘某某则安排被告人刘习海、刘学俊、陈清贤等人将款从银行取出。2014年8月18日上午8时许，“键盘手”盗取威海浩菲集团有限公司董事长王某某QQ号登陆后，冒充公司董事长向公司助理马某某发信息称急用款人民币980000元，并要求将该款汇入某银行账户，马某某让公司会计向该账户汇款人民币980000元后，“键盘手”随即将该款项转账至刘某某持有的多张银行卡中，并通知刘某某取款，刘某某立即安排被告人陈清贤驾驶车辆载被告人刘习海、刘学俊等人持银行卡至广西壮族自治区罗城县，从工商银行罗城支行等银行共取出赃款人民币631900元。公诉机关认为被告人刘习海、刘学俊、陈清贤的行为构成诈骗罪，并提供被告人的供述和辩解、证人证言、书证、视听资料等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人刘习海辩解，对公诉机关指控的取款事实无异议，但案发前对涉案款项系诈骗赃款的事实并不知情，对“键盘手”实施诈骗的经过也不清楚。
被告人刘学俊辩解，对公诉机关指控的取款事实无异议，但案发前对涉案款项系诈骗赃款的事实并不知情，对“键盘手”实施诈骗的经过也不清楚。
被告人陈清贤对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为其在重庆司法机关调查诈骗事实的过程中已经供述本案事实，应并案处理。其辩护人提出，应将重庆法院判决认定的犯罪金额与本案相加，重新作出量刑，被告人陈清贤已经执行的刑期应计算在新判决决定的刑期内；被告人陈清贤系从犯；被告人陈清贤自愿认罪，对本案犯罪事实、同案被告人的供述较早，应在量刑上予以考虑。
经审理查明，自2014年7月，刘某某（另案处理）与“键盘手”（另案处理）等人合谋利用QQ实施诈骗。“键盘手”盗用他人QQ号，后冒充他人欺骗被害人将款项转入其指定的银行账户，刘某某则安排被告人陈清贤等驾驶车牌号为桂A五菱面包车载被告人刘习海、刘学俊等人将赃款从各个银行取出。2014年8月18日上午8时许，“键盘手”盗取威海浩菲集团有限公司董事长王某某QQ号并登陆，冒充公司董事长向公司助理马某某发QQ信息称因急用款，要求汇款人民币980000元到其指定的中国工商银行账户（账号6212261102007679494，账户名：高云龙），马某某让公司会计向该账户汇款人民币980000元后，“键盘手”随即通过网上银行将部分赃款转账至刘某某持有的多张银行卡中，并通知刘某某取款，刘某某立即安排已在广西壮族自治区罗城县等待取款的被告人刘习海、刘学俊等取款，上述人员进行伪装后，持多张银行卡从工商银行罗城支行、农信社罗城营业厅等处取出诈骗赃款共计人民币631900元，均交由刘某某处理。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定：
1、被告人供述和辩解
（1）被告人刘习海的供述和辩解，证实在明知所取的款项系诈骗赃款的情况下，被告人刘习海等为谋取利益，接受刘某某的指示，进行伪装后至银行将涉案赃款取出并交由刘某某处理的案件事实。
（2）被告人刘学俊的供述和辩解，证实在明知所取的款项系诈骗赃款的情况下，被告人刘学俊等为谋取利益，接受刘某某的指示，进行伪装后至银行将涉案赃款取出并交由刘某某处理的案件事实。
（3）被告人陈清贤的供述和辩解，证实被告人陈清贤受刘某某指派，驾驶桂A号五菱面包车载刘某某、被告人刘习海、刘学俊等人至各银行取出“键盘手”涉案赃款的案件事实。
2、证人证言
（1）证人刘某某的证言，证实其与“键盘手”合谋利用QQ实施诈骗，“键盘手”负责欺骗被害人将款项转入指定的银行账户，刘某某负责安排被告人陈清贤等驾驶车牌号为桂A五菱面包车载被告人刘习海、刘学俊等人将赃款从各个银行取出，并将赃款交付给各个“键盘手”，从中获利的事实，以及为其取款的人员对涉案款项系QQ诈骗赃款均知情的案件事实。
（2）证人刘某某的证言，证实其与被告人刘习海、刘学俊、陈清贤等为谋取利益，明知所取款项系诈骗赃款的情况下，接受刘某某的指示，至银行取出诈骗赃款的事实。
（3）证人甘寿前的证言，证实受刘某某指示，其与被告人刘习海、刘学俊、陈清贤等至银行取出涉案诈骗赃款的事实。
（4）证人刘某某的证言，证实受刘某某指示，其与被告人刘习海、陈清贤等至银行取出涉案诈骗赃款的事实。
（5）证人马某某的证言，证实2014年8月18日上午，不法分子以被害单位威海浩菲集团有限公司董事长王某某的名义，通过QQ聊天诈骗该单位人民币980000元的案件事实。
3、辨认笔录
（1）被告人刘习海辨认出被告人刘学俊。
（2）被告人刘学俊辨认出被告人刘习海。
（3）刘某某辨认出刘某某、甘寿前、被告人陈清贤、刘某某。
（4）刘某某辨认出被告人刘学俊、刘某某、被告人陈清贤、刘某某、被告人刘习海、甘寿前。
（5）甘寿前辨认出被告人刘习海、陈清贤、刘某某、刘某某、刘某某。
（6）刘某某辨认出被告人刘习海、陈清贤、甘寿前、刘某某。
（7）被告人陈清贤辨认出刘某某、被告人刘习海、刘学俊。
4、书证
（1）受案登记表，证实被害单位威海浩菲集团有限公司被诈骗人民币980000元的事实。
（2）抓获经过，证实三被告人均系抓获归案，无自首情节，以及被告人陈清贤前罪刑罚已执行完毕的事实。
（3）网上银行回单，证实被害单位的工作人员将人民币980000元汇入“键盘手”指定银行账户。
（4）银行账户交易明细，证实诈骗赃款人民币980000元在不同银行账户流转，部分赃款汇入刘某某持有的银行卡账户中及相关银行账户取款、消费情况。
（5）刑事判决书，证实被告人陈清贤、刘某某、刘某某等因同类型诈骗犯罪被判处刑罚的事实。
（6）常住人口基本信息，证实被告人刘习海、刘学俊、陈清贤案发时已达刑事责任年龄，应当承担刑事责任。
5、视频资料、视频截图、办案说明，证实被告人刘习海、刘学俊、刘某某、刘某某、甘寿前、“跌多”经伪装，在广西罗城县各银行ATM机取诈骗赃款，结合银行账户交易明细，计算上述人员的取款金额总和人民币631900元的案件事实。
另查，重庆市第二中级人民法院二审认定，被告人陈清贤参与骗取金额人民币263000元。作案工具桂A号五菱面包车及车钥匙、假发、太阳帽等作案工具已被重庆市云阳县人民法院予以没收。被告人刘习海、刘学俊按照各自取款金额的一定比例获取利益，被告人陈清贤获取开车酬劳人民币300元。本案赃款人民币631900元尚未追回。
本院认为，被告人刘习海、刘学俊、陈清贤以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属于共同犯罪。威海市环翠区人民检察院指控被告人刘习海、刘学俊、陈清贤犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院均予以支持。在共同犯罪中，被告人刘习海、刘学俊、陈清贤起次要和辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人陈清贤在刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应实行并罚。赃款应责令退赔。根据被告人刘习海、刘学俊、陈清贤各自的认罪态度、对犯罪事实的供述等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘习海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2022年7月27日止）。
被告人刘学俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2022年7月26日止）。
被告人陈清贤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元，与前罪有期徒刑一年九个月并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算；已执行的刑罚应予扣除，即剩余刑期五年三个月；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月25日起至2021年8月24日止。罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）。
二、责令被告人刘习海、刘学俊、陈清贤共同向被害单位威海浩菲集团有限公司退赔赃款人民币631900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张雁飞
人民陪审员 徐承华
人民陪审员 王宗文
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 王 迪