天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滨塘刑初字第481号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人史其辉。2008年1月犯诈骗罪被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑六个月；2010年4月犯诈骗罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑一年三个月；2011年8月犯信用卡诈骗罪被江苏省无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑十一个月；2013年11月犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑八个月，2014年2月28日刑满释放。2014年12月22日因本案被贵州省德江县公安局抓获，翌日羁押于贵州省德江县看守所，2014年12月29日因本案被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，2015年2月4日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所（天津市武清区看守所）。
被告人吴美。2009年1月19日犯诈骗罪被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑六个月，2011年5月31日犯盗窃罪被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑四年，2014年7月25日刑满释放。2014年12月22日因本案被贵州省德江县公安局抓获，翌日羁押于贵州省德江县看守所，2014年12月29日因本案被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，2015年2月4日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所（天津市武清区看守所）。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉（2015）第411号起诉书指控被告人史其辉、吴美犯诈骗罪、盗窃罪，于2015年7月31日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员王大权出庭支持公诉。被告人史其辉、吴美均到庭参加诉讼，现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，1、2014年10月31日12时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X（均另案处理）预谋后，在天津市北辰区宜兴埠外环线一路边，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人龙现金人民币700元及银行卡一张，后从该卡内取现金人民币20000元。
2、2014年11月2日12时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X（均另案处理）预谋后，在天津市西青区李七庄瑶琳路西侧马路边，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人马手机一部及银行卡一张，后从该卡内取现金人民币14000元。
3、2014年11月11日9时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X（均另案处理）预谋后，在天津市东丽区军粮城中学南侧一公路附近，互相配合设捡钱、分钱骗局，后趁被害人张一不备，盗窃其手机一部和银行卡一张，后从卡内盗取现金人民币39200元。
4、2014年11月11日11时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X（均另案处理）预谋后，在天津滨海新区塘沽馨盛园小区附近，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人张二现金人民币3300元、黄金耳环一对及银行卡一张，后从该卡内取现金人民币1600元。
5、2014年11月14日11时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X（均另案处理）预谋后，在天津滨海新区港口医院附近，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人徐银行卡一张，后从该卡内取现金人民币4000元。
6、2014年11月15日13时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X（均另案处理）预谋后，在天津滨海新区胡家园街远洋城一马路边，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人银行存折两张，后从存折内共取现金人民币31500元。
7、2014年11月22日10时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X（均另案处理）预谋后，在天津市津南区双港镇翠港园小区对面的马路边，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人李银行卡内人民币6800元
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人史其辉、吴美的行为均已构成诈骗罪、盗窃罪。被告人史其辉、吴美一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人史其辉、吴美系累犯，应当从重处罚。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十五条之规定依法判处。
被告人史其辉对指控的第三起犯罪事实提出，采取的是诈骗手段，该起犯罪亦应构成诈骗罪。对其他指控犯罪事实均没有异议。
被告人吴美对指控的第三起犯罪事实提出，采取的是诈骗手段，该起犯罪亦应构成诈骗罪。对其他指控犯罪事实均没有异议。
经审理查明,1、2014年10月31日12时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X（已判决）、吴二X（另案处理）预谋后，在天津市北辰区宜兴埠外环线一路边，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人龙现金人民币700元、银行卡一张及密码，后从该卡内取现金人民币20000元。
2、2014年11月2日12时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X预谋后，在天津市西青区李七庄瑶琳路西侧马路边，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人马手机一部、银行卡一张及密码，后从该卡内取现金人民币14000元。
3、2014年11月11日9时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X预谋后，在天津市东丽区军粮城中学南侧一公路附近，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人张一手机一部和银行卡一张及密码，后从卡内取现金人民币39200元。
4、2014年11月11日11时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X预谋后，在天津市滨海新区塘沽馨盛园小区附近，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人张二现金人民币3300元、黄金耳环一对、银行卡一张及密码，后从该卡内取现金人民币1600元。
5、2014年11月14日11时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X（均另案处理）预谋后，在天津市滨海新区港口医院附近，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人徐银行卡一张及密码，后从该卡内取现金人民币4000元。
6、2014年11月15日13时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X预谋后，在天津市滨海新区胡家园街远洋城一马路边，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人王银行存折两张，后从存折内共取现金人民币31500元。
7、2014年11月22日10时许，被告人史其辉、吴美伙同吴一X、吴二X预谋后，在天津市津南区双港镇翠港园小区对面的马路边，互相配合设捡钱、分钱骗局，骗取被害人李银行卡及密码，后从卡内取现金人民币6800元。
综上，被告人史其辉、吴美诈骗数额为人民币35500元，信用卡诈骗数额为85600元。
另查明，2014年12月22日，被告人史其辉、吴美被公安机关抓获。到案后，均如实供述自己罪行。
上述事实，有下列证据予以证实：1、案件来源、抓获经过，证实2014年11月15日，事主王向公安塘沽分局报案称其被三名男子以捡钱分钱的方式，骗取其两个银行存折及取款密码，后将存折内现金取走31500元人民币，该局受理后于2014年11月18日立案侦查，经工作确认贵州籍男子史其辉、吴美、吴一X、吴二X有重大作案嫌疑，并对四人上网追逃。该局在审理该案过程中经对全市范围内相同作案手法案件对比，又落实了2014年10月31日北辰区龙被诈骗案、2014年11月2日西青区马被诈骗案、2014年11月11日东丽区张一被诈骗案、2014年11月11日塘沽张二被诈骗案，2014年11月14日塘沽徐被诈骗案、2014年11月22日津南区李被诈骗案等六起案件均是史其辉、吴美所为。2014年12月22日22时许，贵州省德江县公安局玉水派出所在德江县青龙街道方林村社区将网上在逃人员史其辉、吴美抓获。
2、被害人龙陈述、辨认笔录，证实2014年10月31日中午12点左右，在外环线北辰区宜兴阜通往温家房子的路边，被史其辉、吴美、吴二X骗取现金人民币700元、银行卡1张及密码，后银行卡内的20000元被取走。
3、被害人马陈述、辨认笔录，证实2014年11月2日12点左右，其在西青区李七庄瑶琳路西侧，被吴二X、吴美、史其辉骗走手机一部、银行卡一张及密码，后银行卡内的人民币14000元被取走了。
4、被害人张一陈述、辨认笔录、证实2014年11月2日12点左右，其在东丽区军粮城中学南侧，被吴二X、吴美、史其辉骗走手机一部、银行卡一张及密码，后银行卡内的人民币39200元被取走了。
5、被害人张二陈述、辨认笔录，证实2014年11月11日11点左右，其在滨海新区塘沽馨盛园小区附近，被吴二X、吴美、史其辉骗走现金人民币3300元、一对黄金耳环、银行卡一张及密码，后银行卡内的人民币1600元被取走了。
6、被害人徐陈述、辨认笔录，证实2014年11月14日11点左右，其在滨海新区港口医院附近，被吴二X、吴美、史其辉骗走银行卡一张及密码，后银行卡内人民币4000元被取走了。
7、被害人王陈述、辨认笔录，证实2014年11月15日13点左右，我在菁华津城邮政储蓄所存完钱后，骑自行车路过远洋城工地附近时，被史其辉、吴美等三人骗取存折二张及密码，后两个存折内31500元被取走了。
8、被害人李陈述及辨认笔录，证实2014年11月22日10点左右，其在津南区双港镇翠港园小区，被吴一X、吴美、史其辉骗走银行卡一张及密码，后银行卡内的6800元被取走了。
9、前科证明材料，证实被告人史其辉、吴美前科及释放情况。
10、问题说明材料，证实被告人史其辉、吴美于2014年12月23日至27日在贵州省德江县看守所临时羁押；本案中事主被骗的手机及首饰，因事主均不能提供发票也不能描述具体型号，故无法估价；本案中涉案赃款被挥霍，故无法追回，所得手机、首饰等及银行卡、存折等物无法落实；本案中2014年10月29日北辰区王一X被骗一案，在预审期间民警多次联系王一X，其手机停机，经多方查找未能找到；2014年11月1日，河西区李一X被骗一案中，事主李一X辨认后未能辨认出史其辉和吴美；2014年11月13日塘沽贺一X被骗一案，民警联系其辨认后未能辨认出吴美和史其辉，后其到广东打工，经多次联系其拒不配合民警取证，以上三起案件现有证据不足以认定。
11、户籍证明，证实被告人的身份年龄等个人信息。
12、天津市滨海新区人民法院（2015）滨港刑初字第492号刑事判决书，证实同案犯吴一X犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金六万元。
13、同案犯吴一X供述，证实伙同被告人史其辉、吴美实施诈骗的犯罪事实。
14、账户交易明细，证实被害人龙、马、张一、张二、徐、王、李名下的银行帐户的存款被支取的具体数额。
以上证据经庭审质证，证据均系司法机关依法取得，能相互印证证明本案事实，对证据的证明效力予以确认。
本院认为，被告人史其辉、吴美以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人现金、存折及信用卡等财物，并支取存折和信用卡内的存款，其行为均分别构成诈骗罪、信用卡诈骗罪，其中诈骗数额35500元，数额较大；信用卡诈骗数额85600元，数额巨大，依法予以惩处。被告人史其辉、吴美一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人史其辉、吴美第3起犯罪事实构成盗窃罪以及其他部分犯罪事实构成诈骗罪有误，应以信用卡诈骗罪追究刑事责任。被告人史其辉、吴美均系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人史其辉、吴美如实供述自己罪行，依法均可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第六十九条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人史其辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行的刑罚为有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币五万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2023年2月22日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人吴美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行的刑罚为有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币五万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至年2023年2月22日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、责令被告人史其辉、吴美，共同向被害人龙XX退赔人民币20700元；向被害人马XX退赔人民币14000元；向被害人张一X退赔人民币39200元；向被害人张二X退赔人民币4900元；向被害人徐XX退赔人民币4000元；向被害人王XX退赔人民币31500元；向被害人李XX退赔人民币6800元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张洪东
代理审判员 周庆春
人民陪审员 李向荣
二〇一六年五二十三日
书 记 员 王 越