临河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第251号
公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。
被告人沈某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年12月21日被重庆市看守所关押，同年12月25日被巴彦淖尔市公安局刑事拘留，2015年1月19日被取保候审，同年9月24日被临河区人民法院依法逮捕。现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。
辩护人何秀芬，北京市王玉梅律师事务所呼和浩特分所律师。
巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2015）第224号起诉书，指控被告人沈某犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院于2015年9月23日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员巴图出庭支持公诉，被告人沈某及其辩护人何秀芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2014年3月，被告人沈某介绍孔某（另案处理）加入了“微视传媒”网络营销，孔某系沈某直接下线，又先后在临河区发展了王某甲（另案处理）、王某寅等人加入“微视传媒”，并在临河火车站租用锦道宾馆901室开设工作室宣传“微视传媒”的制度，播放宣传视频，并鼓励受害人投资加盟“微视传媒”，以发展下线投入的资金金额和发展人员数量来返利计酬。2014年9月29日，该网站关闭，被告人沈某在临河区直接或间接发展下线110人，涉案金额47万余元。
公诉机关认为，被告人沈某以提供商品服务为名，引诱他人参加，直接或者间接发展下线30人以上且层阶达到三层，扰乱社会经济秩序，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人沈某的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人沈某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名不认可，认为其只是自己加入“微视传媒”自己投的资，其并没有介绍他人参加，被告人沈某加盟“微视传媒”时孔某已经加盟了“微视传媒”，故孔某不是被告人沈某介绍的，因此被告人沈某无罪。
经审理查明，2014年3月，被告人沈某介绍孔某（另案处理）加入了“微视传媒”网络营销，孔某系沈某直接下线，孔某又先后在临河区发展了王某甲（另案处理）、王某寅等人加入“微视传媒”，并在临河火车站租用锦道宾馆901室开设工作室宣传“微视传媒”的制度，播放宣传视频，并鼓励他人投资加盟“微视传媒”，以发展下线投入的资金金额和发展人员数量来返利计酬。2014年9月29日，该网站关闭，被告人沈某直接或间接发展下线100多人。
另查明，被告人沈某于2014年12月21日被重庆市看守所关押，同年12月25日被巴彦淖尔市公安局刑事拘留，2015年1月19日被取保候审，同年9月24日被临河区人民法院依法逮捕，期间取保候审八个月零六天。
上述事实有下列证据证实，且证据相互印证，本院予以采纳。
1、被告人沈某羁押法律文书，证实被告人沈某的羁押情况。
2、证人王某甲证言，证实王某甲，别名王思平，王的同学聂某在北京认识了孔某，孔某给王介绍并推荐其加入了“微视传媒”，2014年4月9日王在北京加盟的“微视传媒”，王给孔交纳了1200元的加盟费，孔在“微视传媒”网站激活了王的账户，王就开始点广告和点灯挣钱，到了5月上旬升级成了12000元的钻石加盟商，5月底又升级成了36000元的特级加盟商，这些都是北京的孔某帮助王注册和升级的。孔某也是副总裁级别的加盟商，他名下的业绩90%多都是王挣的。孔某是通过沈某、杨山山加入“微视传媒”的。王直接发展了薛某、王梅、王某A、史某甲、王某酉、李某戊，王慧（总监级别）的团队有70-80人，她名下王某午（经理级别）、杨某戊（经理级别）还有几个业绩也算突出的；薛某（经理级别）的团队有10多人；李某戊（总监级别）的团队有30多人，拉进的人主要是都是李某戊的同事；王某A（总监级别）下线有韩玲芬。王为了增加自己名下的加盟商数量还开了两个账户充数，以上这些人都是特级加盟商。还介绍杨某甲、王某戌、孙晓婷到孔某那儿了，充当他的业绩了。王投资“微视传媒”都是通过王工商银行的账户（尾号6868）操作的。
临河“微视传媒”的工作室是王和孔某共同出资成立的。北京的潘小花、姚玉仙、沈某、杨山山都是在2014年4月底通过孔某引见认识的，平时都是通过王的联想手机中的微信联系的，王需要购买积分和货币的时候或者传播“微视传媒”的过程中遇到问题的时候才会和她们联系。8月20日王到北京“微视传媒”的工作室见到了总裁级别的姚玉仙、潘小花，她俩参加了公司组织的巴厘岛旅游，并且在之前去过马来西亚，到了“微视传媒”的总部。“微视传媒”有视频宣传资料，在王的U盘里，纸质的宣传资料都是从北京朝阳大悦城公寓“微视传媒”工作室买的，是孔某买的，买了300本，每本2元。发放“微视传媒”的宣传资料是为了更容易开展工作，让人了解“微视传媒”的盈利模式，让更多的人通过王加盟到“微视传媒”，王就能很快的提升级别和更多的盈利。王参加过北京“微视传媒”的培训，也是在朝阳大悦城的工作室，潘小花的侄子潘伟给进行的培训。
“微视传媒”是以加盟商点击公司发布的广告，并增加曝光度来盈利的公司。加盟商就是每个人都可以通过公司网站注册，并交纳相应的加盟费，交1200元是体验加盟商，交12000元是钻石加盟商，交36000元是特级加盟商。交的加盟费不同，级别不同，盈利不同。体验加盟商的盈利方式是每天点击一条广告，盈利6元，点五盏灯，盈利6元，如果不再有加盟商通过该人加入，每个月最多盈利360元，总计盈利2400元就出局了；钻石加盟商的盈利方式是每天点击一条广告，盈利36元，点三盏灯，盈利36元，如果不再有加盟商通过该人加入，每个月最多盈利2160元，总计盈利36000元就出局了；特级加盟商的盈利方式是每天点击一条广告，盈利120元，点二盏灯，盈利120元，如果不再有加盟商通过该人加入，每个月最多盈利720元，总计盈利144000元就出局了。点灯是微信软件里面的一个游戏，点灯可以拿到点灯补贴，这个补贴就进入了王“微视传媒”的个人账户了；点广告有广告的补贴，这个补贴就进入了王“微视传媒”的个人账户了，补贴金额根据加盟级别不同来计算。
“微视传媒”还设见点奖，每人拉1-3个加盟商，“微视传媒”公司就送10层，也就是送1024个加盟商；每人拉4-7个加盟商“微视传媒”公司就送15层，也就是32768个加盟商；拉8个以上送20层，也就是1048576个加盟商。这个奖挣的钱根据自身级别不同而不同，体验加盟商挣的钱是送的人数乘6，钻石加盟商挣的钱是送的人数乘120，特级加盟商挣的钱是送的人数乘360，这个还要根据加盟商级别和自己的级别来计算。
“微视传媒”还设立体互助奖，每个加盟商可以有两个分支，这个奖王可以拿到王上面的加盟商和平行以及王下面的两个加盟商的奖金，总共王可以从公司得到参与的4个加盟商提的钱，这个钱数与王和这四个加盟商的级别挂钩，级别越高挣钱越多，每人360元封顶。
还有业绩提成，每个加盟商拉的人交的加盟费达到12万元人民币，该加盟商团队就能得到12万元的3%-13%的提成，并且该加盟商升级成经理；拉的人交的加盟费达到60万元该加盟商升级为总监，该加盟商团队能得到60万元的3%-16%的提成；拉的人交的加盟费达到300万元该加盟商升级为副总裁，该加盟商团队能得到300万元的3%-19%的提成；拉的人交的加盟费达到1200万元该加盟商升级为总裁，该加盟商团队能得到1200万元的3%-22%的提成，最终会得到全球分红。
注册激活“微视传媒”成为加盟商必须要用“微视传媒”的货币和积分。“微视传媒”的加盟商要从“微视传媒”系统内直接提现要收手续费，最早是5%的手续费，2014年9月10日后，公司规定提现的手续费提高至10%-60%，所以加盟商就在线下交易“微视传媒”系统的积分或货币，按照1比6的比例对冲人民币。有的加盟商在“微视传媒”的系统内有很多货币或积分，这些加盟商把货币或积分在线下卖给那些加盟的会员，准备加盟的新会员把自己加盟的人民币汇到有“微视传媒”积分或货币的加盟商的私人银行卡内，这些有积分、货币的加盟商在微视美的系统上把积分或货币给新的加盟商。王的业绩在“微视传媒”的系统内约120万美元，折合人民币大约是700万元。按照“微视传媒”的制度，姚玉仙和沈某的钱都去了潘小华那了，潘小花是他们二人的上级。购买积分和货币都是加盟商与自己名下的人单独结算，王只和王梅、薛某、聂某、李某戊、孙某、史某甲、王某戌、杨某甲、王某酉有过金钱往来。在临河开工作室的有王梅、孙某、聂某。王某A是王某甲的下线，但“微视传媒”账户里面的积分和货币是王某A在北京同沈某交易的，总共投资了108000元，经理级别。
3、证人孔某证言，证实2014年3月份，杨山山告诉孔某说有个广告公司叫香港“微视传媒”广告有限公司，要是加盟的话会很赚钱。当时孔在北京了解了一些这家公司的信息，感觉还可以，于是就加盟了，当时给杨山山交了12000元钱，杨山山给孔注册了一个号码，号码是孔名字的简称。“微视传媒”的盈利方式就是加盟商每天点击广告后给费用。2014年孔通过聂某认识了王某甲，4月9日在北京通过电话给她加了1个1200的体验商，王是孔发展的下线，在巴市经常用王的卡进行转账。“微视传媒”这个项目是孔引进临河的，王某甲是临河第一个加盟的。孔的推荐人是杨山山和沈某，杨山山和沈某共用一个帐号。从2014年4月24日开始孔在临河光明小区聂某家开展“微视传媒”工作，聂某是孔的下线，在聂某家最初是孔讲课宣传“微视传媒”，后来聂某、王某甲给人们讲。7月10日孔和王某甲在临河锦道宾馆901开了一个工作室，聂某家是一个工作室，王梅自己的美容院是一个工作室。
孔在“微视传媒”刚做到副总裁，“微视传媒”一共11级，最高叫7线总裁，聂某在2014年9月份升级为副总裁，下线有100多人，聂某将自己的住宅也当成了工作室。新加盟的人需要积分来激活账户，有一部分加盟费孔和沈某直接把钱打到“微视传媒”购买积分，另一部分加盟费是用来对冲，积分兑换现金，“微视传媒”公司直接用积分提取现金要扣5%的手续费，到了9月10日之后手续费提高到10%，这样就更没有人愿意直接提现了，都采用积分换现金的方式来变现。“微视传媒”积分需要通过网银把钱汇过去，“在线充值”。王某甲直接推荐的人有王慧、薛慧容、李某戊、王某A，还有小加盟商孔记不清楚了。王梅是总监级别，她的团队有70人左右；薛某是经理级别，她的团队有10多人；李某戊是总监级别，她的团队有10多人；王某A是总监级别，她的团队有20多人，团队中大部分加盟商在北京，临河有韩玲芬等5、6个人。“微视传媒”有一份纸质的宣传册，还有宣传视频。2014年8月份，孔带王某甲、王梅和薛某去过“微视传媒”北京工作室，问他们怎么能快速做好“微视传媒”，听他们讲如何能做的更好，发展“微视传媒”需要注意哪些内容。孔6月份单独去潘小华的工作室拷贝过”微视传媒”的宣传视频，用于给人们宣传“微视传媒”公司。
加盟商注册过程：新加盟商来交钱的时候是不能直接交人民币注册的，需要使用美金注册，这个时候如果推荐人的账户中美金不足，就需要向上层的加盟商来购买，把现金打给上层的加盟商，他们把美金转到推荐人的账户，推荐人再帮助注册激活，这样加盟的程序才完成了。加盟商把每天挣得积分转给自己的上线，上线再把相应的现金交给加盟商。后来加盟商都有各自的团队，积分都是传到团队的领导人那里，这些领导人负责给加盟商发钱。给加盟商发的钱就是新加盟商交的加盟费。
2014年10月2日孔与王某甲去北京寻找上线杨山山、沈某、姚玉仙等人询问“微视传媒”网站关闭的事情，但未找到人，电话也联系不上。
4、证人聂某证言，证实聂于2013年9月份在北京认识了孔某，2014年3月份聂将同学王某甲介绍给孔某，4月22日王某甲去聂家告诉聂孔某要来临河，让聂和她去机场接孔某，4月23日孔某来的临河，4月24日孔某和王某甲拿的视频到聂家宣传“微视传媒”，拿出手机，打开微信给聂看了一下香港“微视传媒”的营业执照，并播放了“微视传媒”视频，介绍“微视传媒”的盈利模式。临河“微视传媒”工作室是孔某和王某甲及王某甲的姐姐王某A组建的，王某A是出谋划策的。“微视传媒”有四个级别：经理、总监、副总裁、总裁。工作室除了王某甲和孔某讲课，聂和王某午也给大家讲过。其直接发展下线19人，其中4人是朋友，剩下15人是拿自己的钱以别人的名义注册的。其先后投资6万余元用于加盟“微视传媒”，最后赚到230694元，但是现今就拿回来3.5万余元。王某甲是聂的推荐人，孔某是王某甲的推荐人，杨山是孔某的推荐人。在“微视传媒”聂是总监，到了9月30日聂从“微视传媒”官网看到聂成了副总裁。2014年8月份左右，王某乙要去北京考察“微视传媒”，聂某让王某乙联系孔某，孔某在北京的上线是杨山山和沈某，孔某和这二人联系后，二人接待的王某乙，王某乙回来后说杨山山和沈某告诉王某乙“微视传媒”不是违法的。
5、证人孙某证言，证实2014年5月8日，聂某叫孙某去她家介绍说有个好生意，当时家里还有王某甲、孔某，他们三人和孙说“微视传媒”，只要每天点广告点灯就能领钱，孙大致听了一下就心动了，当时就拿出3600元注册了“微视传媒”加盟商，投资后聂某就给孙下载了“微视传媒”“微视通”，因为孙不会上网点广告点灯，从5月9日至6月16日一直都是他们三个给孙点灯点广告，在这期间孙平均3到5天去聂某家里领一次钱。6月17日孙才学会怎么样去点广告点灯，王某甲和孔某说要想不出局一直领钱就要发展8个人才能不出局，后来孙就将其朋友介绍进来了，孙就有了自己的团队。每次到领钱的时候孙就带上其团队的几个人到王某甲工作室（临河区火车站锦道宾馆）去领钱，一直领到9月22日就领不上钱了。孙发现不对劲就报案了。“微视传媒”公司的全称是香港“微视传媒”国际广告有限公司。王某甲和孔某讲过公司的制度是体验加盟商是1200元每天点灯点广告能拿12元（拿够2400元就得出局），钻石加盟商是交12000元每天点灯点广告能拿96元（拿够36000元就得出局），特级加盟商是36000元每天点灯点广告能拿264元（拿够144000元出局）。孙总共投资了23万多，收入14万多，现在还有9万多没拿回来，但是收入的钱孙都投入进去了。投资香港“微视传媒”有三个等级，分体验加盟商，钻石加盟商，特级加盟商。孙直接和间接介绍了总共是58人，直接介绍的有杨明霞，投资了3600元三个体验加盟商（本钱已经拿走）；陈迎春，投资了1200元一个体验加盟商（钱拿回去出局了）；邬某，投资了76800元两个特级加盟商；庞凤梅，总共投资了432000元（她注册了4个108000元）；边秀英，投资38400元一个特级加盟商；菅嵘，陆续投资了15万；刘振才是孙家里的人，孙以其家人的名义投资了38400元；周某甲，投资了5.28万一个特级加盟商和一个钻石加盟商；雷殿霞及家人朋友，投资了200400元。孙的直接推荐人是聂某。直接和间接介绍的人他们投资钱的除了孙北京的朋友雷殿霞给孙打过来4万其取出来给的王某甲，剩下人的钱全是孙带到王某甲的工作室他们亲自交给王思平的。这些人交的，包括孙交的总共是1888800元。每介绍一个人公司给介绍的人要投资1200元孙就能拿12元，要投资12000元孙就能拿120元，要投资36000元孙就能拿360元。孙全是领到王某甲工作室王某甲和孔某给他们讲的课。“微视传媒”分4级，业绩累计到12万是经理，累计到60万是总监，累计到300万是副总裁，累计到1200万是总裁。孙是总监级别，王某甲和孔某都是副总裁级别的。孙介绍的9个人兑换积分是孙把积分通过注册的账号转给王某甲，孙再从王某甲那里领到钱发给下面的人，他们9人下面发展的人孙不面对。
6、证人周某甲证言，证实2014年7月14日周某甲经过孙某的介绍加盟了“微视传媒”，周某甲投资了42600元，收回200元。
7、证人邬某、曾某、霍某证言，证实2014年6月6日邬某通过孙某介绍加盟了“微视传媒”，以其自己及家人名义共投入76800元，收回20000元。邬某介绍了曾某、霍某加盟“微视传媒”，曾某以自己及家人名义共投资219600元，收回42000元；霍某投资14400元，收回10500元。
8、证人菅嵘、李某甲、张某甲、马某甲证言、马某甲情况说明一份、菅嵘证明一份，证实2014年7月份，菅嵘通过孙某介绍加盟“微视传媒”，菅嵘以自己及家人名义投资共计150000元，收回42000元。菅嵘介绍李某甲、张某甲、马某甲、张书林加盟“微视传媒”，李某甲投资115200元，收回28836元；张某甲投资76800元，收回8234元；马某甲投资126000元，收回20600元。
9、雷殿霞、谭红丽、何凤茹自述材料各一份，证实2014年6月份雷殿霞通过孙某介绍加盟“微视传媒”，雷殿霞以自己及家人名义投资144000元，收回6182元。雷殿霞介绍谭红丽、何凤茹加盟“微视传媒”，谭红丽投资3600元，无收回；何凤茹投资38400元，无收回。
10、证人贺某证言，证实2014年5月份贺某通过庞凤梅介绍加盟“微视传媒”，贺某投资53600元，拿回来的钱又都投入了。
11、证人王某乙证言，证实2014年4月25日王某乙经过聂某的介绍加盟“微视传媒”，王某乙以自己及家人的名义投资98400元，收回60000元。王某乙介绍了李某乙和裴某。2014年9月10日王某乙听说“微视传媒”涉及传销，就提出去北京考察，聂某帮王某乙联系了北京的沈某，沈某是总裁级别，王某乙和沈某见面后，沈某给王某乙放了一段“微视传媒”的视频，并给王某乙讲了“微视传媒”账户中的积分直接兑换成人民币为什么要扣钱的事，沈某的下线是孔某，上线是姚玉仙。
12、证人裴某、王某丙、郭某甲、托雅、王某丁、邹某、王某戊、王某己证言，证实2014年7月份裴某通过王某乙介绍加盟了“微视传媒”，裴某投资25200元，收回10000元。裴某介绍王某丙加盟了“微视传媒”，王某丙投资了38400元，收回17000元左右。王某丙介绍郭某甲、托雅、王某己、邹某、王某丁、王某戊加盟了“微视传媒”，郭某甲投资3600元，收回2600元；托雅投资72000元，收回10000元左右；王某丁投资3600元，收回1700元；邹某投资14400元，收回800余元；王某戊投资3600元，收回2100元；王某己投资36000元，收回6000余元。
13、李某乙报案材料、证人李某乙、全某、陈某甲证言，证实2014年5月15日李某乙通过王某乙介绍加盟“微视传媒”，李某乙以自己及家人名义投资81600元，收回46690元。李某乙介绍全某、陈某甲加盟“微视传媒”，全某投资49200元，收回14878元；陈某甲投资10800元，收回1400元。
14、证人刘某甲证言，证实2014年5月份左右，刘某甲经过聂某介绍加盟“微视传媒”，以刘某甲自己及家人的名义共投资56400元，领回来54000元。
15、胡某甲报案材料、证人薛某、单某、王某庚、李某丙、尹某、王某辛、段某、胡某甲、王某壬证言，证实2014年5月份薛某通过王某甲加盟了“微视传媒”，薛某自己及家人共计投资168000元，收回100778元，薛某介绍尹某、李某丙、段某、王某壬、杨烨、王某庚、单某、胡某甲加盟了“微视传媒”，单某投资38400元，收回8000元；王某庚投资3600元，收回1368元；李某丙投资38400元，收回24648元；尹某投资49200元，收回30482元，尹某介绍王某辛加盟了“微视传媒”，王某辛投资38400元，收回12403元；段某投资14400元，收回10600元；胡某甲投资14400元，收回2248元；王某壬以自己及家人名义共投资49200元，收回8000元。
16、杨某甲报案材料、证人杨某甲、杨某乙（杨某甲）、刘某乙、李某丁、郭某乙、徐某证言，证实2014年6月1日杨某甲通过孔某介绍加盟了“微视传媒”，杨某甲投资60000元，收回40000元又全部投入了“微视传媒”，杨某甲介绍杨某乙（杨某甲）、郭某乙加盟了“微视传媒”，杨某乙投资216000元，收回50000元，杨某乙介绍刘某乙、李某丁加盟了“微视传媒”，刘某乙投资36000元，收回7700元，李某丁投资36000元；郭某乙投资了63600元，收回4980元，郭某乙介绍徐某和杨春霞加盟了“微视传媒”，徐某投资7200元，收回800元。
17、郝某甲、杨某丙、王某癸、杨某丁、张某乙、张某丁、石某报案材料、证人李某戊、郝某甲、杨某丙、李某己、王某癸、杨某丁、张某乙、张某丙、刘某丙、马某乙、穆某、张某丁、石某证言，证实2014年8月9日李某戊通过王某甲介绍加盟“微视传媒”，李某戊投资109200元，收回60042元，李某戊介绍张某丁、穆某、王某癸、杨某丁、杨某丙、李某己、刘某丙、郝某甲加盟“微视传媒”，郝某甲投资13200元，收回1098元；杨某丙投资38400元，收回9504元；李某己投资38400元，收回4400元；王某癸投资42000元，收回4900元；杨某丁投资42000元，收回12600元，杨某丁介绍了张某乙和张某丙加盟“微视传媒”，张某乙投资64800元，收回7084元，张某丙投资18000元，收回1486元；刘某丙投资38400元，收回5960元，刘某丙介绍马某乙加盟了“微视传媒”，马某乙投资3600元，收回126元；穆某投资52800元，收回16000元；张某丁投资38400元，收回16000元，张某丁介绍石某加盟“微视传媒”，石某投资14400元，收回1460元。
18、翟某、李某辛、靳某报案材料、证人史某甲、李某庚、翟某、李某辛、靳某、余某、王某子证言，证实2014年5月16日史某甲通过王某甲加盟“微视传媒”，史某甲投资38400元，收回34400元，史某甲介绍李某庚和余某加盟了“微视传媒”，李某庚投资38400元，收回9000元，李某庚介绍翟某加盟“微视传媒”，翟某投资38400元，收回5030元，翟某介绍李某辛加盟了“微视传媒”，李某辛投资3600元，收回714元，李某辛介绍靳某加盟了“微视传媒”，靳某投资3600元，收回450元；余某投资3600元，收回2700元，余某介绍王某子加盟了“微视传媒”，王某子投资12000元，收回1300元。
19、王某丑、贾某甲、邱某报案材料、证人王某丑、贾某甲、邱某证言，证实王某丑、贾某甲通过王某甲介绍加盟了“微视传媒”，王某丑投资38400元，收回12000元；贾某甲投资3600元，贾某甲介绍邱某加盟“微视传媒”，邱某投资3600元。
20、证人王某寅证言，证实王某寅曾用名王梅，2014年5月份王某寅通过王某甲介绍加盟“微视传媒”，王某寅投资150000元，收回81600元，王某寅是总监级别。王某甲告诉王某寅拉的人越多挣的钱越多，王某寅注册后每天点灯、点广告，王某甲和孔某每天到王某寅的店里给王某寅发钱，王某寅的美容院里的顾客挺多，看到王某寅每天领钱就问王某寅，王某甲就给店里的顾客讲公司的具体制度，王某寅店里的许多顾客就加盟了“微视传媒”，王某寅直接推荐的人有杨某戊、闫某甲、张某戊、王某卯、斯琴、王某未等人。加盟的人多了王某寅就开始自己给加盟商讲课，2014年8月中旬王某甲和孔某带着薛某、王某A和王某寅到北京的工作室听课。
21、闫某甲、王某卯、周某乙、张某戊报案材料、证人琴格立玛、王某卯、王某辰、闫某甲、周某乙、王某巳、刘某丁、潘某、张某戊、王某午、龙某、史某乙、李某壬证言、王某未、王冬梅自述材料，证实2014年琴格立玛、王某未、王某卯、王某辰、闫某甲、刘某丁、潘某、张某戊、王某午、李某壬、王冬梅通过王某寅介绍加盟“微视传媒”，琴格立玛投资108000元，收回50000元；王某未投资3600元，收回1600元；王某卯投资42000元，收回8908元；王某辰投资38400元，收回1700元；闫某甲投资182400元，收回87000元，闫某甲介绍了王某巳和周某乙加盟“微视传媒”，周某乙投资14400元，收回3400元，王某巳投资14400元，收回5300元；刘某丁投资3600元，收回500元；潘某投资14400元，收回2000元；张某戊投资73200元，收回11838元；王某午投资76800元，收回15000元，王某午介绍龙某和史某乙加盟“微视传媒”，龙某投资38400元，收回16000元，史某乙投资38400元，收回14000元；李某壬投资41800元，收回1900元；王冬梅投资38400元，收回8400元。
22、刘某戊报案材料、证人杨某戊、高某、贾某乙、陈某乙、赵某、郑某、姚某、苗某、王某申、张某己、杨某己、胡某乙、刘某戊、郝某甲、郝某乙、闫某乙证言、张某庚、李某癸、郝云自述材料，证实2014年5月25日杨某戊通过王梅的介绍加盟“微视传媒”，杨某戊投资49200元，收回41280元。杨某戊推荐了高某、张某庚、张某己、郝某甲加盟“微视传媒”，高某投资38400元，收回9430元；张某庚投资3600元，张某庚介绍了贾某乙加盟“微视传媒”，贾某乙投资26400元，收回10700元，贾某乙介绍了郑某加盟“微视传媒”，郑某投资14400元，收回8000余元，郑某介绍了姚某加盟“微视传媒”，姚某投资3600元，收回2000元，姚某介绍王某申和苗某加盟“微视传媒”，王某申投资3600元，收回600元，苗某投资3600元，收回900元，陈某乙投资38400元，收回22400元，陈某乙介绍赵某加盟“微视传媒”，赵某投资3600元，收回1650元；张某己投资38800元，收回1700元，张某己介绍了杨某己和胡某乙加盟“微视传媒”，杨某己投资14400元，收回7000元，胡某乙投资14400元，收回500元，胡某乙介绍刘某戊加盟“微视传媒”，刘某戊投资3600元，收回198元；郝某甲投资6000元，收回2000-3000元，郝某甲介绍了郝某乙、郝云和闫某乙加盟“微视传媒”，郝某乙投资3600元，收回360元，闫某乙投资3600元，郝云投资38400元；李某癸投资3600元。
23、证人王某酉证言，证实王某酉是王某甲的父亲，2014年聂某给王某甲介绍了孔某，孔某将王某甲拉进来加盟了“微视传媒”，后王某甲和孔某成了男女朋友，王某甲曾向王某酉借款15000元，王某酉让王某甲用该借款投资“微视传媒”，后王某甲先后给王某酉拿回10000元。
24、证人王某戌、刘某己、武某证言，证实2014年8月29日王某戌通过王某甲加盟了“微视传媒”，王某戌投资38400元，收回4000元，王某戌介绍刘某己和武某加盟“微视传媒”，刘某己投资38400元，收回264元，武某投资3600元，收回402元。
25、证人蔺某、苏某、闫某丙证言，证实2014年8月14日蔺某通过王某甲的介绍加盟了“微视传媒”，蔺某投资38400元，收回15000元，蔺某介绍苏某和闫某丙加盟了“微视传媒”，苏某投资3600元，收回408元，闫某丙投资3600元，收回306元。
26、证人吴某甲、吴某乙、李某子、张某辛证言，证实2014年8月12日吴某甲通过韩玲芬介绍加盟了“微视传媒”，韩玲芬的上线是王某A，吴某甲投资49200元，收回14700元，吴某甲介绍吴某乙、张某辛加盟了“微视传媒”，吴某乙投资14400元，收回1060元，吴某乙介绍李某子加盟了“微视传媒”，李某子投资3600元；张某辛投资3600元，收回600元。
27、证人王某亥证言、租房协议，证实王某亥是临河区锦道宾馆的法人，2014年7月12日王思平租了锦道宾馆901室作为“微视传媒”工作室使用，王思平让王某亥也加盟“微视传媒”，王某亥就投资了3600元，收回2000元。
28、证人王某A证言，证实2014年4月份王某甲给王某A打电话说她的同学聂某给她介绍了一个对象叫孔某，让其去了解一下这个人怎么样，过了几天其和孔某就见面了，在聊天的过程中，孔某和其说他现在在做“微视传媒”，总部在马来西亚，香港也有公司，其就问他怎么挣钱，孔某说加入“微视传媒”投资1200元每天能领12元，投资12000元的，投资36000元每天能领240元。第二天王某A打电话给孔某问他“微视传媒”靠不靠普，孔某说没问题。4月份的一天，王某A和孔某、沈某、杨山山一起吃饭，吃饭的过程中沈某说“微视传媒”是如何好，如何能挣钱，并讲了“微视传媒”的制度，之后杨山山让王某A去北京阳光100写字楼听课，王某A去了后杨山山说沈某在里面讲课，王某A给沈某转过其“微视传媒”账户里的积分和美金，沈某把相应的现金人民币通过银行转账给了王某A，沈某在北京望京有工作室。4月17日王某A先投资了12000元将钱给了孔某，孔某给其注册了“微视传媒”微视通，教其点灯点广告积累积分，其将点灯点广告的积分再转给孔某兑换现金，孔某说投资12000元只是一个点，要投资成金三角就可以利润最大化，4月20日其又投资了两个1200元，将钱给了孔某。后来其又陆续将三个点全升级成36000元，共108000元。2014年5月份孔某带王某A去北京大望路阳光一百写字楼里的一个工作室看见孔某的上线杨山山、沈某、潘小花、刘洋、潘丽华、姚玉仙还有很多人。后来王某甲就和孔某认识了但没有见面，孔某用自己的钱给王某甲注册了一个“微视传媒”1200元，王某甲觉得不好意思就将1200元通过银行转账就打给了孔某，后来王某甲就和孔某在一起了。期间孔某在北京和王某A说聂某让他们把工作室先开到她家，干的干的聂某嫌把她家弄脏了，孔和王某甲就在临河自己找地方开“微视传媒”的工作室。2014年7月王某A回来临河看家里亲戚，回来后王某甲和孔某带其去看他们的工作室，在火车站锦道宾馆901室。后来在北京见过几次孔某，在9月30日“微视传媒”公司的网站就关闭了，到了10月初王某甲和孔某就来了北京，当时王某A的积分也兑换不成了，其就问孔某怎么回事，孔某的上线杨山山也说没事，公司网络出现问题了，过两天就好了，后来其就发现被骗了。10月1日左右王某甲给其打电话说她和孔某正在去北京的路上，10月2日他们来了后就住在王某A家，王某甲先后给王某A放了14万元。王某A总共投资了108000元，拿回来78000元左右。
29、搜查笔录、提取笔录及提取的U盘中提取的“微视传媒”DDP幻灯片及传媒宣传资料、视频辨认，证实2014年11月20日，侦查人员从王某甲处提取了存有王某甲及孔某宣传传销的“微视传媒”DDP幻灯片及传媒宣传分红、奖励的资料的U盘一个，并将该盘的内容让孔某、王某甲进行了辨认。
30、“微视传媒”宣传册，证实宣传册介绍了香港“微视传媒”国际集团有限公司的集团框架、互联网整合平台、致富共赢的商业运营模式及如何扫描广告获取广告补贴等内容。
31、辨认笔录及照片，证实孔某对“微视传媒”北京上线杨山山、姚玉仙、沈某、潘小花进行辨认；王某甲对“微视传媒”北京上线孔某、杨山山、姚玉仙、沈某、潘小花进行了辨认；王某乙、王某A对北京上线沈某进行辨认。
32、提取笔录一份，证实2014年11月27日，王某甲对从其车里扣押的POS机，该机背面贴有“内蒙王某甲”经王某甲确认，该机就是其用于给临河地区“微视传媒”加盟商刷卡的，侦查人员将该机的明细及交易汇报表打印出来，王某甲进行了确认。
33、扣押清单、接受证据清单、交款条、中国工商银行现金存款凭条，证实案发后从孔某处扣押104700元，从王某甲处扣押9000元，王某A交到侦查机关王某甲放在其那里的钱140000元，从王某亥处扣押退还王某甲锦道宾馆901房间租金15000元。
34、总裁结算群信息内容，证实2014年10月13日王某巳提供的被告人王某甲在传销群里的传送的开会及发放奖金和制度的内容记录。
35、笔记本一本，证实王某甲给王梅、聂某等人发点灯、点广告获取虚拟货币的记账本。
36、转款明细，证实王某甲工行账户给上线沈某总共转款1286461.15元，沈某给王某甲账户汇款合计226104元。
37、孙某、王某寅、聂某银行明细，证实孙某、王某寅、聂某给王某甲打款的情况。
38、视听资料，优盘，证实优盘内容有宣传香港“微视传媒”的课件、如何扫描广告的课件、如何玩微信点灯的课件、4微世界宣传广告、培训课件、制度-
中文版、移动互联-指尖上的商机等资料。其中培训课件中有项目业务拓展6步曲，主要有发起微信点灯-推荐服务号给新朋友-单独讲视频介绍发送给好友-
给新朋友进行制度讲解。《给新朋友进行制度讲解》，讲解了加盟后获取静态广告补贴、微信点灯、立体互助奖及动态见点奖、业绩提成奖、分红。制度中文版讲解了“微视传媒”美元奖金制度。移动互联-
指尖上的商机视频显示播出台是中央二台财经。
39、被告人沈某的户籍证明，证实被告人沈某的基本信息。
40、抓捕经过，证实被告人沈某被抓获的经过。
41、被告人沈某供述，证实2013年其和杨山山在北京做中脉科技生意，2014年3月网上看到了“微视传媒”并投资了36000元加盟费，网上说投资36000元每天收益40美金，但必须每天电击广告、点灯，网上有广告，沈就打电话联系了杨女士，她带沈在咖啡管介绍了“微视传媒”并了解了这个公司制度让沈想做就和她联系，2014年4月份杨女士帮沈注册了一个账户，让沈给她交了36000元钱，下载了“微视传媒”的客户端，让沈点广告自己挣钱，也可以找加盟商，将沈从“微视传媒”的账户里点广告挣的钱卖给新加入的加盟商兑换美金，沈就交了36000元钱，每天点灯、点广告挣美金，2014年5月份沈认识的孔某通过沈和杨女士介绍，他加入了“微视传媒”，没多久他就向沈购买美金，先后购买300多万元美金款都是他女朋友王某甲的账户转给沈的，沈给他返了有50万元左右人民币。2014年9月份“微视传媒”登陆不了网站了，网址关了，沈去北京大望路找杨女士没找到沈就回了重庆了，沈除了自己投资36000元外，以沈家人名义投了四份，每人36000元。
本院认为，被告人沈某以提供商品服务为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，直接或者间接发展下线100余人，扰乱经济与社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人沈某及其辩护人提出的被告人沈某认为其是自己用本人的钱加入的“微视传媒”，没有发展介绍其他人参加，且被告人沈某加盟“微视传媒”时孔某已经加盟了“微视传媒”，故孔某不是被告人沈某介绍的，因此被告人沈某无罪的辩护意见，经查，被告人沈某与杨山山共用一个“微视传媒”账号，二人在北京开有工作室，平时都是被告人沈某讲课做宣传，2014年3月份孔某通过杨山山的介绍加盟了“微视传媒”，之后孔某来临河地区发展了王某甲等人加盟“微视传媒”，期间孔某带领下线去沈某北京工作室参观并听沈某讲课，孔某及下线的加盟费、每日点灯点广告挣的钱等都是通过王某甲与沈某通过银行转账进行，在卷有证人孔某、王某甲、王某乙、聂某、王某A等人的证言、银行明细查询单等为证，故该辩护意见与本院查明的事实不符。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：
被告人沈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2014年12月21日起至2017年2月22日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 宋建新
审 判 员 刘 晔
人民陪审员 李 霞
二０一五年十二月二十九日
书 记 员 刘 胜
附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。