河南省周口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫16刑终481号
原公诉机关河南省项城市人民检察院。
上诉人（原审被告人）牛俊佳，男，生于1995年12月10日，汉族，高中文化，住河南省项城市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月11日被项城市公安局刑事拘留，同年2月13日被项城市公安局执行逮捕。
原审被告人刘福伟，男，生于1990年12月8日，汉族，初中文化，住河南省项城市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月11日被项城市公安局刑事拘留，同年2月13日被项城市公安局执行逮捕。
原审被告人刘冰冰，男，生于1994年2月5日，汉族，高中文化，住河南省项城市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月11日被项城市公安局刑事拘留，同年2月13日被项城市公安局执行逮捕。
河南省项城市人民法院审理河南省项城市人民检察院指控被告人牛俊佳、刘福伟、刘冰冰犯诈骗罪一案，于2018年5月29日作出（2018）豫1681刑初340号刑事判决。宣判后，被告人刘福伟、刘冰冰服判未上诉，被告人牛俊佳不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
1、2017年5月14日上午，被告人刘福伟找到朋友秦某向其借钱，秦某称手中没钱，刘福伟就让秦某帮忙使用秦某的身份证办理分期业务，刘福伟并未告知秦某是办理分期购买电动车进行套现的事实。刘福伟找到被告人刘冰冰联系的分期业务员被告人牛俊佳让其帮忙套现，刘冰冰带着秦某和刘福伟一起到项城市新大桥南路东“水寨镇听风者”电动车经销部。有用无忧分期业务员牛俊佳给刘福伟使用秦某的身份信息让其办理了分期购买电动车分期付款业务，借款金额为8806元（尾款金额7400元+借款管理费1406元），套现金额为7400元；牛俊佳又联系了佰仟金融分期公司业务员赵程林、捷信金融分期业务员鲍某（均另案处理），给刘福伟使用秦某的身份信息分别办理了电动车分期付款套现业务。其中佰仟金融分期业务员赵程林给刘福伟使用秦某的身份信息办理了分期购买电动车套现业务，套现金额为4000元、捷信金融分期业务员鲍某给刘福伟使用秦某的身份信息让其办理了分期购买电动车套现业务，套现金额为5100元。三项套现金额由牛俊佳转给了刘冰冰、刘冰冰再转给了刘福伟。后秦某收到上述三家金融分期的催款电话，才知道被骗。案发后被告人刘福伟全部退赔给了被害人秦某。
2、2017年1月24日，李某2通过朋友说，项城市绿源小区对面领航手机店正搞活动，宣传称：交300元钱可以在领航手机店领取一部手机。李某2在项城市绿源小区对面领航手机店，交300元领取一部苹果6plus手机，被领航手机店的营业员藏梦丹骗取身份信息后，藏梦丹伙同有用无忧分期公司、马上消费金融公司的业务员给李某2办理了手机分期付款业务。其中有用无忧分期公司业务员牛俊佳给李某2办理苹果vivo手机分期12期业务（每期470元），借款金额为5247元（尾款金额3498元+借款管理费1749元）。有用无忧分期公司将办理的手机尾款金额3498元汇到了周口辉腾电子科技有限公司，再由周口辉腾电子科技有限公司转账给了马某1，马某1转账给业务员李某1（另案处理)，李某1通过手机微信、支付宝等方式转给了领航手机店的老板薛广、张献勇（均另案处理)。有用无忧分期公司向李某2催要手机分期付款时，李某2方知被骗。2017年2月25日、3月26日领航手机店还有用无忧分期公司二期共940元。剩余款马某1全部还清。
3、2017年1月20日，陈某通过朋友介绍说，项城市绿源小区对面领航手机店正搞活动，宣传称：交300元钱可以在领航手机店领取一部手机。陈某在项城市绿源小区对面领航手机店，交300元领取一部VIVOX9手机，被领航手机店的营业员藏梦丹骗取身份信息后，藏梦丹伙同有用无忧分期公司、马上消费金融公司的业务员给陈某办理了手机分期付款业务。其中有用无忧分期公司业务员牛俊佳给陈某办理phone7plus32G手机分期12期业务（每期469元），借款金额为5232元（尾款金额3488元+借款管理费1744元）。有用无忧分期公司将办理的尾款金额3488元汇到了周口辉腾电子科技有限公司，再由周口辉腾电子科技有限公司转账给了马某1，马某1转账给业务员李某1（另案处理)，由李某1通过手机微信、支付宝等方式转给领航手机店老板薛广、张献勇(均另案处理)。后有用无忧分期公司向陈某催要手机分期付款时，陈某方知被骗。2017年2月26日、3月24日领航手机店还款二期938元，4月24日陈某还款469元。剩余款马某1全部还清。
4、2017年1月25日，付某通过他人宣传得知项城市绿源小区对面领航手机店正搞活动，宣传称：交300元钱可以在领航手机店领取一部手机。付某在项城市绿源小区对面领航手机店，交300元领取了一部OPPOR9S手机，被领航手机店的营业员藏梦丹（另案处理）骗取身份信息后，藏梦丹伙同有用无忧分期公司、马上消费金融公司业务员给付某办理了手机分期付款业务。其中有用无忧分期公司业务员牛俊佳为付某办理华为mate8128G手机分期12期（每期396元），借款金额4425元（尾款金额2950元+1475元）。有用无忧分期公司将尾款金额2950元汇到了周口辉腾电子科技有限公司，再由周口辉腾电子科技有限公司转账给了马某1，马某1转账给业务员李某1(另案处理)，由李某1通过手机微信、支付宝等方式转给领航手机店老板薛广、张献勇(均另案处理)。后有用无忧分期公司向付某催要手机分期付款时，付某方知被骗。2017年2月25日、3月25日领航手机店还款二期792元，2017年5月5日付某还款396元。剩余款马某1全部还清。
5、2017年2月27日，被害人龚某通过他人宣传得知项城市绿源小区对面领航手机店正搞活动，宣传称：交300元钱可以在领航手机店领取一部手机。龚某在项城市绿源小区对面领航手机店，交300元领取了一部OPPOR9手机，被领航手机店的营业员刘潇潇（另案处理）骗取身份信息后，刘潇潇伙同有用无忧分期公司、马上消费金融公司、佰仟金融公司业务员给龚某办理了手机分期付款业务。其中被有用无忧分期公司业务员牛俊佳为龚某办理有用无忧分期公司vivo手机分期12期业务（每期402元），借款金额4497元（尾款金额2998元+借款管理费1499元)。有用无忧分期公司将尾款金额2998元汇给了领航手机店。后有用无忧分期公司向龚某催要手机分期付款时，龚某方知被骗。2017年3月27日、5月25日还款二期916.56元。庭后被告人牛俊佳还给了有用无忧分期公司4747.62元。
6、2017年2月28日，被害人刘某通过藏梦丹宣传得知项城市绿源小区对面领航手机店正搞活动，宣传称：交300元钱可以在领航手机店领取一部手机。刘某在项城市绿源小区对面领航手机店，交300元领取了一部OPPOR9手机，被领航手机店的营业员藏梦丹（另案处理）骗取身份信息后，藏梦丹伙同有用无忧分期公司、马上消费金融公司、佰仟金融公司业务员给刘某办理了手机分期付款业务。其中被有用无忧分期公司业务员被告人牛俊佳办理有用无忧分期公司vivo手机分期12期业务（每期403元），借款金额为4500元（尾款金额3000元+借款管理费1500元）。有用无忧分期公司将尾款金额3000元最后汇给了领航手机店。后有用无忧分期公司向刘某催要手机分期付款时，刘某方知被骗。2017年3月29日领航手机店还款403元、4月29、5月29日刘某还款二期806元。开庭前被告人牛俊佳已全部退赔被害人刘某。
认定上述事实的证据有：被告人牛俊佳、刘福伟、刘冰冰的供述与辩解，被害人秦某、付某、陈某、刘某、李某2、龚某陈述，证人李某1、马某1、张某、马某2、鲍某证言，捷信个人贷款申请表，营业执照及授权委托书、分期购业务申请表，项城市水寨镇听风者电车经营部对公活期存款交易明细报表，付某银行交易明细及借款合同、陈某借款服务合同、李某2借款服务合同、龚某借款服务合同、刘某中国银行卡交易明细及借款服务合同，营业执照、推广合作协议及劳动合同，项城市工商局出具的证明、周口市银监分局答复函，有用无忧出具的各客户还款及打款情况，广东立友律师事务所律师函，立案决定书及受案登记表及被告人户籍证明、无违法犯罪记录证明等证据在卷佐证，足以认定。
项城市人民法院依据上述事实和证据，以被告人牛俊佳犯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元（罚金已交纳）；被告人刘福伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金六千元(罚金已交纳）；被告人刘冰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元（罚金已交纳）。
上诉人牛俊佳上诉称：自己无诈骗的故意，系间接帮忙；获利较少，且已全部退赔，请求从轻处罚。
二审审理查明的事实、证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人牛俊佳及原审被告人刘福伟、刘冰冰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。
关于上诉人牛俊佳上诉提出“无诈骗的故意，系间接帮忙”的理由，经查，牛俊佳作为有用无忧金融公司的员工，在明知他人通过虚假的分期购买方式实现套现目的后，积极实施犯罪或提供帮助行为并获取利益，具有诈骗他人财物的目的，构成诈骗罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人牛俊佳上诉提出“获利较少，且已全部退赔，请求从轻处罚”的理由，经查，牛俊佳在实施诈骗罪有部分获利，且案发后已全部退赔，原审法院已综合考虑上述情节对其从轻处罚，量刑并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上，原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 筠
审 判 员 张亚敏
代理审判员 魏尚伟
二〇一八年六月二十八日
书 记 员 马清源