湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑事�决书
（2015）鄂黄陂刑初字第00296号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人李某甲，女。因组织、领导传销活动，于2014年10月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人余超，北京大成（武汉）律师事务所律师。
被告人侯某甲，女。因组织、领导传销活动，于2014年10月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人徐某，女。因组织、领导传销活动，于2014年10月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，同年12月30日被取保候审。现取保候审于住所。
被告人曾某甲，男。因组织、领导传销活动，于2014年10月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人邓朝全，湖北卓立律师事务所律师。
被告人廖某，女。因组织、领导传销活动，于2014年10月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。2015年1月30日经武汉市黄陂区人民检察院决定被取保候审。现取保候审于住所。
辩护人张伟，湖北卓立律师事务所律师。
被告人侯某乙，男。因组织、领导传销活动，于2014年10月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于次日被刑事拘留，同年11月28日被�捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人周德品，固始县法律援助中心律师。
被告人穆某，女。因组织、领导传销活动，于2014年10月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2015年1月30日被取保候审。现取保候审于住所。
被告人李某甲、侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某被控犯组织、领导传销活动罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2015年5月18日以陂检公诉刑诉（2015）239号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年5月18日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人余超、被告人侯某甲、徐某、被告人曾某甲及其辩护人邓朝全、被告人廖某及其辩护人张伟、被告人侯某乙及�辩护人周德品、被告人穆某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控，2014年初，侯同兵（在逃）在本区盘龙城经济开发区发展其妻子被告人李某甲加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织，被告人侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某陆续加入上述非法传销组织。该组织以骗取下线每人缴纳人民币3，800元获得加入资格后，不向购买者实际支付产品，而是按照其发展下线人数在传销组织中设立五个级别，三个晋升级别阶段，分别是业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。被告人李某甲、侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某分别成为该组织的领导人、管理者，并领导该组织进行传销活动，直接或间�发展传销人员约40余人。其中，被告人李某甲直接或间接发展传销人员23人，涉案金额达人民币846，000元；被告人侯某甲直接或间接发展传销人员17人，涉案金额达人民币603，100元；被告人徐某直接或间接发展传销人员13人，涉案金额达人民币422，300元；被告人曾某甲直接或间接发展传销人员10人，涉案金额达人民币368，000元；被告人廖某直接或间接发展传销人员7人，涉案金额达人民币356，600元；被告人侯某乙直接或间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币286，800元。被告人穆某直接或间接发展传销人员4人，涉案金额达人民币147，200元。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、传销组织上、下线人员表、证人证言、抓获经过、以及被告人李某甲、侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某的供述等证据，并认为被告人李某甲、�某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李某甲、侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某均对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人李某甲的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人李某甲直接或间接发展传销人员23人及其涉案金额846，000元与事实不符；其能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人曾某甲的辩护人的辩护意见是，被告人曾某甲能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人廖某的辩护人的辩护意见是，被告人廖某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人侯某乙的辩护人的辩护意见是，公诉机关认定本案发展40余名传销人员的证据不足；被告人侯某乙在本案中起辅助、次要作用，是从犯，依法应从轻处罚；其能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚；其不是组织领导者，是较为次要的积极参与者，仅从事劳务性工作，依法也可以酌情从轻处罚。
经审理查明，侯同兵（在逃）在本区盘龙城经济开发区发展其妻子被告人李某甲及徐建军等人加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织后，被告人侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某于2013年先后在本区盘龙城经济开发区加入该非法传销组织。该组织以骗取下线每人缴纳人民币3，800元获得�入资格后，不向购买者实际支付产品，而是按照其发展下线人数在传销组织中设立五个级别，三个晋升级别阶段，分别是业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。被告人李某甲、侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某先后成为该传销组织的组织者、领导者，组织、领导进行传销活动，直接或间接发展传销人员约40余人。其中，被告人李某甲任“老总”，直接或间接发展传销人员22人，涉案金额达人民币846，000元；被告人侯某甲任“申购总管”，直接或间接发展传销人员17人，涉案金额达人民币603，100元；被告人徐某任“家长”，直接或间接发展传销人员11人，涉案金额达人民币422，300元；被告人曾某甲任“大总管”，直接或间接发展传销人员9人，涉案金额达人民币368，000�；被告人廖某历任“经晨”、“自律配合”，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币356，600元；被告人侯某乙任“经晨”，直接或间接发展传销人员5人，涉案金额达人民币286，800元；被告人穆某任“家长”，直接或间接发展传销人员3人，涉案金额达人民币147，200元。
上述事实，有下列证据证实：
1、传销组织上、下线人员表，证实：查获被告人李某甲、侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某非法传销组织中的人员结构、人数及各被告人所处的层级。李某甲的上线是侯同兵，侯同兵的上线是张学勉，张学勉的上线是张忍；其下线人员有侯某甲、李献宏、陶某、张某、陈某、侯同刚、张明静、张国祥、张明辉、王中红、马亚亚、王某甲、甄某、梅某、乔某、廖某、侯某乙、侯涛、侯同红、王某乙、胡某乙、胡某甲等二十二人。侯某�的上线是李某甲；其下线人员为上述自侯同刚以下的十七人。廖某的上线是侯同刚；其下线人员为上述自侯某乙以下的六人。侯某乙的上线是廖某；其下线人员为上述自侯涛以下的五人。徐某的上线是徐建军；徐建军的上线是侯同兵；其下线人员有杨付刚、徐丹丹、李书俊、徐如裙、潘某、熊某、付金亚、汤某、陈勇、付某乙、付某甲等十一人。曾某甲的上线是徐建军；其下线人员有许孔乐、邓兆新、倪某、苏某、张光林、穆某、曾某乙、陈梦、江丁丁等九人。穆某的上线是曾某甲；其下线人员为上述自曾某乙以下的三人。
2、证人乔某、陶某、梅某、甄某、陈某、王某甲、张某、柴某甲、柴某乙、雷某、李某乙、熊某、付某甲、潘某、付某乙、倪某、胡某甲、胡某乙、王某乙、汤某、苏某、曾某乙的证言，证实：2014年3月，潘某通过徐丹丹的介绍交纳69�800元加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织。倪某交纳69，800元加入上述传销组织，倪某的丈夫许孔乐与曾某甲是战友。柴某甲通过李某甲的介绍加入上述传销组织。2014年4月，甄某通过其朋友王中红的介绍交纳10，500元加入上述传销组织。2014年7月，王某甲通过其丈夫王中宏的介绍交纳3，800元加入上述传销组织。汤某通过其朋友潘某的介绍，交纳46，700元加入上述传销组织，是杨付刚、徐丹丹为其办理的手续。2014年7、8月，苏某通过表姐穆某的介绍交纳69，800元加入上述传销组织。2014年8月，付某乙通过其兄付金亚的介绍交纳69，800元加入上述传销组织。付某乙发展其男朋友付某甲。乔某通过其朋友马亚亚的介绍交纳3，800元加入上述传销组织；其上线是马亚亚、马亚亚的上线是张明静、张明静的上线是侯同刚、侯同刚的上线是侯�甲、侯某甲上线是李某甲。2014年9月，付某甲通过其女朋友付某乙的介绍交纳69，800元加入上述传销组织。陈某通过老乡李献宏的介绍交纳69，800元加入上述传销组织。
胡某乙通过其男朋友被告人侯某乙的介绍交纳69，800元加入上述传销组织。2014年10月，陶某通过李某甲介绍交纳30，000元加入上述传销组织。梅某通过其朋友王中红的介绍交纳69，800元加入上述传销组织。张某通过李某甲的介绍交纳69，800元加入上述传销组织，其上线是陈某。柴某乙通过李某甲的介绍加入上述传销组织。熊某通过其妻子徐如裙的介绍加入上述传销组织，徐如裙的上线是女儿徐丹丹，徐丹丹的上线是徐某，徐某的上线是徐建军。胡某甲通过亲戚胡某乙的介绍交纳3，800元加入上述传销组织。王某乙通过侯同红的介绍交纳3，800元加入上述传销组织。曾某乙通过倪某的介绍交纳69，800元加入上述传销组织。
该传销组织管理人员有老总、大总管、申购总管、自律总管、经晨、自律配合、家长等。其中老总负责组建团队，任命经理室管理人员，收钱并分配资金；大总管负责经理室的全面工作；经晨负责晨练和读羊皮书；自律总管负责记律；自律配合协助自律总管；家长负责一间房间传销人员的日常管理。侯同兵、李某甲、徐建军均是老总，侯某甲是申购总管，曾某甲是大总管，廖某是自律总管。经理室设在“人和天下”小区119栋1单元301室，由侯同兵直接管理。
该传销组织称其经营的项目是政府暗中支持的试点项目，国家有政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配，是合法的，且投资小、回报大、零风险。该传销组织采用五级三阶制，分为业务员级，需要购买一至二份，业务组长级，需要购买三至九份�主任级，需要购买十至六十四份、经理级，需要购买六十五份以上，老总达到六百份以上，每份3，800元。其中，经理级的下线应有两名主任级人员，老总级直接下线应有三条经理级人员。加入条件为购买一份3，800元，取得入门资格。购买的份额和级别可以转让、继承。发展下线人员越多，返利越多，级别越高。
3、辨认笔录：陶某、曾某乙均辨认出李某甲是参与传销的人。
4、被告人侯某甲的供述，证实：侯某甲于2013年3月来到本区盘龙城经济开发区，通过其父亲侯同兵的介绍，交纳69，800元加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的传销组织，任申购总管，负责填写申购单。直接老总是张学勉，侯同兵后也成为老总，李献宏是大总管，之前大总管是李某甲，张明静的自律总管，廖某是自律配合，侯某乙是经晨。侯某甲发展侯同刚，侯同刚的下线人员为张明静、张明辉、张国祥、王中红、马亚亚、乔某、王某甲、甄某、梅某、廖某、侯某乙、侯涛、侯同红、王某乙、胡某乙、胡某甲等人。参与传销活动的人员还有徐建军、曾某甲等人。
5、被告人徐某的供述，证实：徐某于2013年7、8月在本区盘龙城经济开发区通过老乡徐建军的介绍交纳69，800元加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的传销组织。徐某的团队分别租住在“名流”319号楼2单元601室和302号楼1单元705室，房租是徐丹丹交的。601室居住的穆某、潘某、付某乙、付成龙、苏某均在进行传销活动，徐某任601室家长。徐某的上线是徐建军，下线是徐丹丹、杨付刚。侯某甲是申购总管，负责接待参与传销活动的人并安排其交钱。
6、被告人曾某甲的供述，证实：曾某甲于2013年3月通过同学徐建军介绍，在本区盘龙城经济开发区交纳69，800元加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的传销组织。曾某甲的团队租住盘龙城名流人和天地小区320栋1单元702室和319栋2单元601室及403栋1单元1605室。702室有曾某甲、倪某、熊世杰、曾某乙、汤某、江丁丁。徐某负责601室，该室有穆某、付某乙、付成龙、苏某、潘某、徐如裙、徐丹丹。曾某甲发展其妻穆某和战友许孔乐。穆某发展儿子曾某乙，曾某乙发展陈梦、江丁丁。许孔乐发展邓兆新、倪某，倪某发展苏某，苏某发展张光林。曾某甲的上线是徐建军，徐建军的上线是侯同兵，侯同兵的上线是张学勉，张学勉的上线是张忍。徐建军是老总，曾某甲任大总管，杨付刚是申购总管，自律总管是徐丹丹，自律配合是许孔乐。
7、被告人廖某的供述：证实：廖某于2013年6月来到本区盘龙城经济开发区，通过其舅舅侯同刚的介绍，交纳69，800元加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的传销组织。廖某的上线是侯同刚，侯同刚的上线是侯某甲，侯某甲的上线是李某甲，李某甲的上线是侯同兵，侯同兵的上线是张学勉，张学勉的上线是张忍。张学勉发展侯同兵，侯同兵发展李某甲、徐建军、柴某甲。徐建军发展曾某甲、徐某。李某甲发展侯某甲、李献宏。李献宏发展陈某。侯某甲发展侯同刚。廖某发展其表弟侯某乙，侯某乙交纳69，800元后发展其堂兄弟侯涛，侯涛交纳69，800元后发展其远亲侯同红，侯同红交纳69，800元。廖某历任经晨、自律配合。参与传销活动的人员还有胡某乙、侯同红、王某乙、甄某、林浩、胡某甲等人。
8、被告人侯某乙供述：证实：侯某乙于2013年11月到本区盘龙城经济开发区加入其父亲侯同刚传销组织的团队。侯同刚交纳自己的及侯某乙、侯涛的共计近21万元，并安排侯涛、侯同红为侯某乙的下线。侯某乙任经晨，负责晨练、读羊皮书的职责。侯某乙的下线人员为侯涛、胡某乙、胡某甲、侯同红、王某乙。其上线人员为廖某、侯同刚、侯某甲、李某甲等人。李某甲之前是大总管，侯某甲是申购总管，李献宏是总管。
9、被告人穆某的供述：证实：穆某于2013年9月通过其前夫曾某甲的介绍交纳69，800元加入该传销组织。穆某发展儿子曾某乙，曾某乙交纳69，800元后发展其二名朋友。穆某和潘某、付某乙、付成龙、苏某、徐某等人租住“名流”319号楼2单元601室，均在进行传销活动。曾某甲、徐丹丹是大总管，穆某任家长，之前是徐某任家长。汤某、倪某、熊士辉、曾某乙住702室，均在进行传销活动。
上列证据经庭审质证属实，本院依法予以认定。
本院认为，被告人李某甲、侯某甲、徐某、曾�甲、廖某、侯某乙、穆某伙同他人组织、领导以投资返利为名的组织，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与人员在三十人以上且层级在三级以上，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，对被告人李某甲、侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某依法应予刑事处罚，对案涉赃款依法应予以追缴。被告人李某甲、侯某甲、徐某、曾某甲、廖某、侯某乙、穆某犯罪后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见符合法律规定，本院依法予以采纳。鉴于被告人徐某、廖某、穆某所在社区能接受其进行矫正，对其适用缓刑不致再发生社会危害，依法均可适用缓刑。
对被告人李某甲的辩护人关于“公诉机关指控被告人李某甲直接或间接发展传销人员23人及其涉案金额846，000元与事实不符”的辩护意见，经查，本院虽查明被告人李某甲直接或间接发展传销人员22人，但不影响指控涉案金额846，000元的成立。
对被告人侯某乙的辩护人关于“公诉机关认定本案发展40余名传销人员的证据不足；被告人侯某乙在本案中起辅助、次要作用，是从犯，依法应从轻处罚；其不是组织领导者，是较为次要的积极参与者，仅从事劳务性工作，依法可以酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，本院认定本案传销组织的人员40余人的证据有证人乔某等人的证言及被告人的供述等证据证实。被告人侯某乙在传销组织中任“经晨”，是在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员，可以认定为传销活动的组织者、领导者，亦�法不应认定其为从犯。其辩护人的相关辩护意见与本院查明的事实及法律规定不符，本院依法不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月23日起至2015年12月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人侯某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁�一日折抵刑期一日。即自2014年10月23日起至2015年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10，000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人曾某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月23日起至2015年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人廖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10，000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人侯某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月23日起至2015年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人穆某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10，000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、对涉案赃款予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张建平
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一五年六月二十六日
书�记员梅晶