黑龙江省伊春市伊春区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0702刑初1号
公诉机关伊春市伊春区人民检察院。
被告人于洪飞，男，汉族，19XX年X月XX日出生于河南省洛阳市XX县，身份证号码4103XXXXXX********，高中文化，系XXX有限公司监事，户籍所在地河南省洛阳市XX县XX镇XX村，租住伊春市XX区XX小区。因本案于2014年11月27日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
被告人闪潘潘，男，汉族，19XX年X月XX日出生于河南省洛阳市XX县，身份证号码4103XXXXXX********，大专文化，无职业，户籍所在地河南省洛阳市XX县XX乡XX村，现住XX县XX小区*号楼*单元***室。因本案于2014年12月7日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
辩护人姜红梅、刘丽，黑龙江新飞律师事务所律师。
被告人欧阳百卫，男，汉族，19XX年XX月XX日出生于安徽省六安市XX县，身份证号码3424XXXXXX********，高中文化，系XXX有限公司业务经理，户籍所在地河南省洛阳市XX区XX村，租住伊春市XX区XX小区。因本案于2014年11月27日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
辩护人夏庆军，黑龙江泽瑞律师事务所律师。
被告人周伊生，男，汉族，19XX年X月X日出生于伊春市区，身份证号码2307XXXXXX********，高中文化，系XXX有限公司法定代表人，住伊春市XX区XX街XX委X组。因本案于2014年11月27日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
辩护人李时民，黑龙江中兴律师事务所律师。
伊春市伊春区人民检察院以伊区检诉刑诉[2015]60号起诉书指控被告人于洪飞、闪潘潘、欧阳百卫、周伊生犯集资诈骗罪、周伊生犯诈骗罪于2015年6月18日向本院提起公诉。本院于2015年9月17日作出（2015）伊刑初字第72号刑事判决书。被告人闪潘潘、欧阳百卫、周伊生提出上诉。伊春市中级人民法院于2015年11月22日作出（2015）伊中刑二终字第30号刑事裁定书，以部分事实不清，证据不足为由将本案发回重审。经补充侦查伊春区人民检察院于2016年3月4日重新移送。本院依法另行组成合议庭，于2016年3月24日公开开庭审理了本案。伊春区人民检察院指派检察员王玉梅出庭支持公诉，被告人于洪飞、闪潘潘、欧阳百卫、周伊生及辩护人姜红梅、刘丽、夏庆军、李时民到庭参加诉讼。现已审理终结。
伊春区人民检察院指控：
一、集资诈骗罪
被告人于洪飞于2014年6月准备在伊春市成立投资公司，因为自己是外地人，于洪飞便找到伊春籍战友被告人周伊生让其充当投资公司法人。因自己没有资金，于洪飞又找到河南洛阳的曹学伟（另案处理）让其帮助提供投资资金，并承诺向其支付高额利息。后于洪飞以10万元的薪酬聘任被告人欧阳百卫帮助自己成立了伊春市鸿盛祥投资有限公司（以下简称鸿盛祥公司），并让其负责公司的运营和管理。在鸿盛祥公司筹备开业过程中，曹学伟让其外甥被告人闪潘潘到鸿盛祥公司负责给于洪飞提供资金及筹建公司具体事宜。在此期间，曹学伟与闪潘潘为掩人耳目给于洪飞提供了河南省伊川县进萍农业开发有限公司及另外两家公司相关资质手续作为虚设的投资项目方资料，闪潘潘在河南还私刻了河南省伊川县进萍农业开发有限公司公章及该公司法人姚某萍的名章，用于鸿盛祥公司与收取资金的客户签订三方协议时使用，闪潘潘又在河南伊川县专门定制了一台pos机，并将武某乐的银行卡绑定在pos机上，作为转移非法集资款项时使用。2014年9月21日鸿盛祥公司开业后，欧阳百卫、周伊生明知该公司未办理金融业务许可证，也没有核实鸿盛祥公司是否有真实投资项目的情况下，对外宣称鸿盛祥公司是“市政府招商引资项目，是有正规手续的合法公司，投资项目是真实的，回报高、零风险”。通过宣传致使101人上当受骗。自2014年9月21日起至同年11月26日止，被告人于洪飞、闪潘潘、欧阳百卫、周伊生共骗取非法集资合计金额为人民币7288410元（已扣除支付的利息款）。案发后仍有4042104元未归还。
二、诈骗罪
2014年11月上旬，被告人周伊生告诉于洪飞说公安机关要查鸿盛祥公司，并以送礼办事为名骗取于洪飞人民币10万元。案发后赃款被公安机关收缴。
经侦查，2014年11月26日，被告人于洪飞在黑龙江省鸡西市被公安机关抓获归案；2014年12月7日被告人闪潘潘在河南省伊川县被公安机关抓获归案；2014年11月26日，被告人欧阳百卫、周伊生在伊春区被公安机关抓获归案。
上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人于洪飞、闪潘潘、欧阳百卫、周伊生构成集资诈骗罪、被告人周伊生构成诈骗罪。系共同犯罪，于洪飞、闪潘潘系主犯，欧阳百卫、周伊生系从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、四款、第二十七条、第二百六十六条、第六十九条之规定追究刑事责任。并建议对于洪飞、闪潘潘判处十三至十五年有期徒刑，并处罚金；对欧阳百卫判处五至七年有期徒刑，并处罚金；对周伊生集资诈骗罪判处三至五年有期徒刑，并处罚金，诈骗罪三至五年有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处五至七年有期徒刑，并处罚金。
被告人于洪飞在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实未作辩解，并表示自愿认罪。被告人闪潘潘在庭审中表示认罪，但辩解称：1、我是受雇于舅舅曹学伟到公司监管投资资金的，第三方投资项目的材料、公章及POS机是曹学伟让我带给公司的，不是我自己私自定制和私刻的；2、我在公司没有担任任何职务应认定为从犯。辩护人姜红梅、刘丽的辩护意见是：1、被告人闪潘潘在鸿盛祥公司非法集资行为中起辅助作用，属从犯，应予减轻处罚；2、公诉机关认定闪潘潘诈骗数额为7290380元没有事实和法律依据，闪潘潘受曹学伟指派来伊春监督借款的使用并及时足额回款，他的主观故意只是为了收回301万元，并没有非法占有其他被害人财产的目的，闪潘潘应对该部分负刑事责任并非全案；3、闪潘潘受其舅舅委派来伊春，在收回这301万元之中并没有获利，但是却在公安机关采取强制措施后主动与家人联系退赃100万元，应在量刑时予以考虑；4、闪潘潘在庭审中自愿认罪，请求按量刑指导意见从轻处罚。欧阳百卫在庭审中虽然表示认罪，但否认指控的犯罪事实，称其只是受雇于于洪飞，对公司的情况不知情，应认定其为从犯。辩护人夏庆军的辩护意见是：欧阳百卫属于从犯，不应认定其为主犯，一审定为主犯实属不当，请求依据刑法关于从犯的规定从轻、减轻处罚。周伊生在庭审中对指控集资诈骗罪及诈骗罪均表示认罪，但辩解称，诈骗罪中有2万元确实与刘某一起去送了，因当时有他人在场而没有送出，这2万元不应认定我诈骗。辩护人李时民的辩护意见是：1、被告人周伊生在集资诈骗犯罪中系从犯，犯罪情节轻微，原审对其科处5年有期徒刑偏高，应在原有基础上再酌情对其减轻处罚；2、原审判决认定周伊生以送礼为名骗取于洪飞10万元与客观事实不符，认定数额有误。周伊生与司机刘某去给某领导送礼2万元因办公室有人不方便没给，后因集资诈骗案发被刑事拘留因而无法再送，这2万元认定周伊生诈骗实属冤枉。恳请法院澄清周伊生的诈骗数额，再根据本案的具体情节从轻减轻科处刑罚。
经审理查明：
一、集资诈骗事实
2014年6月，被告人于洪飞准备在伊春市成立鸿盛祥公司，让伊春籍战友被告人周伊生担任法定代表人。因于洪飞承诺向河南洛阳的曹学伟支付高额利息，曹同意为其提供资金，并让其外甥被告人闪潘潘到伊春为于洪飞的公司筹建提供资金帮助。在此期间，于洪飞与曹学伟商议必须有虚假的第三方投资项目，才能使公众相信并愿意投资。于是闪潘潘为于洪飞提供了进萍公司及另外两家公司相关资质手续作为虚设的投资项目方资料，并在河南私刻了进萍公司公章及法定代表人姚某萍的名章，用于鸿盛祥公司与投资人签订三方协议时使用，闪潘潘还在伊川县带来了名为进萍公司实际已绑定武某乐银行卡（由于洪飞提供）的POS机，用于转移非法集资款。期间，于洪飞以两个半月十万元的薪酬聘请河南洛阳的被告人欧阳百卫担任公司业务经理，为于洪飞策划公司的经营管理模式。在公司成立后，欧阳百卫负责公司的运营、管理和业务培训、对外宣传，并为公司能逃避公安机关打击出谋划策。周伊生明知公司未办理金融业务许可证，也没有核实是否有真实的第三方投资项目，对外宣称鸿盛祥公司是“市政府招商引资项目，有正规手续的合法公司，投资项目真实，回报高、零风险”。自2014年9月21日鸿盛祥公司开业起至11月26日止，于洪飞等人以鸿盛祥公司的名义共骗取98人(实际签协议101份)非法集资款合计人民币7290380元。其中朱兰某33300元、朱国某9800元、周某琣49000元、郑某峰108280元、郑某琴29400元、肇某第19100元、赵某玲107360元、赵某波14600元、赵某291000元、张某102480元、张某霞9700元、张某中49000元、张某娟195300元、张某国19600元、李某雨14850元、张某平9700元、张某东9900元、张某香9800元、于某波68500元、张某娜29700元、阴某德135000元、姚某荣29400元、姚某琴19800元、杨某华59400元、杨某梅9800元、杨某青1000**元、杨某157360元、徐某政59000元、吴某斌10000元、王某范9800元、王某婷157680元、王某华9800元、王某敏9800元、王某和29700元、王某国40000元、王某仁14850元、王某琴9800元、王某芹9900元、王某珠29400元、孙某敏107360元、孙某芬29700元、孙某鑫14850元、孙某红9900元、孙某419700元、苏某玲19400元、宋某杰19600元、宋某志112280元、宋某波108680元、宋某玲391840元、石某某9800元、邵某56840元、任某伟10000元、齐某龙9800元、潘某安213400元、牛某春24750元、孟某霞9900元、马某君19600元、吕某荣214720元、栾某莉9800元、刘某树49200元、刘某森97600元、刘某艳156200元、刘某清14850元、刘某英19800元、刘某霞49000元、刘某春449680元、刘某厂100000元、刘某喜107540元、刘某军9800元、刘某杰305350元、李某发38800元、李某吉1073**元、李某珍242500元、李某华108680元、李某59400元、贾某9800元、郎某颖59400元、孔某英9800元、金某生14550元、姜某13200元、姜某国89000元、黄某芝68400元、何某49500元、蒿某艳9900元、韩某贤12610元、宫某29400元、耿某生19800元、高某岭9800元、甘某华14700元、方某9800元、范某成108680元、邓某敏9700元、崔某英300700元、丛某梅39600元、陈某玲9800元、陈某38800元、常某丰19600元、曹某林49100元、曹某环29700元、曹某静387200元、吴某祥69300元。鸿盛祥公司开业后，闪潘潘将曹学伟投入的本息共计3012415元收回后离开伊春，于洪飞等人继续进行非法集资犯罪直至案发。经黑龙江兢业司法鉴定所鉴定：于洪飞集资诈骗4277965元，闪潘潘集资诈骗3012415元。案发后，公安机关追缴赃款2246306元（其中包括周伊生返赃款14万元，于洪飞妻子付某霞返赃款15万元），被告人闪潘潘家属返赃款100万元，公安机关扣押伊春市鸿盛详投资有限公司车牌号为黑F330**江淮牌普通客车一辆、曹学伟车牌号为豫CLF7**宝马牌轿车一辆、被告人欧阳百卫农行卡内人民币13805.1元及鸿盛祥公司的办公用品。
二、诈骗事实
2014年11月上旬，被告人周伊生对于洪飞谎称公安机关要查鸿盛祥公司，并以送礼办事为名骗取于洪飞人民币10万元。案发后，周伊生将赃款全部退回公安机关。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、物证扣押的P0S机4台、手机4部、电子优盘1个、公章1枚、名章1枚、日记本2本及照片。
2、书证破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、户籍证明、伊春市金融办公室、中国银监会伊春监管分局函件及鸿盛祥公司简介、客户告知书、三方协议原始合同、鸿盛祥公司工商登记档案复印件、公司电子财务账册、公司电子财务账截图文件、相关人员银行账户往来明细、被害人提供的三方协议合同及收款收据复印件、委托合同、授权委托书等。
3、证人武某乐的证言证实：于洪飞让我来到伊春帮他公司做事，在伊春的银行办了一张工商银行卡，鸿盛祥公司开业后闪潘潘每隔两三天就领着我到银行把银行卡里的钱都提现，他自己再把钱汇走，从9月下旬到10月中旬从我的银行卡里取走大概300万元。后来才知道我的银行卡被绑定在POS机。在伊春区伊青小区的房子里，欧阳百卫和闪潘潘都往空白的进萍司合同上写字和盖章。在11月初的时候，于洪飞和我还有于胜强回河南伊川县，到闪潘潘的茶楼看到闪潘潘和曹学伟还有进萍公司的胡进刚，于洪飞说伊春这边的公安好像要查我们公司，要是伊春那边有人给你们公司打电话问有没有武某乐这个人，你们就说有就行了。我们去的时候就看到桌子上有一份委托书，当时我没仔细看内容，于洪飞把这个委托书带走了。
4、证人于某强的证言证实：宝马车是曹学伟买的，听闪潘潘说花了90多万元。公司成立后，于洪飞是董事长，总经理是周伊生，欧阳百卫是副总经理，副总经理还有蔡久军、赵锐，实际公司的业务策划还有业务指导都是欧阳百卫，我是司机。武某乐负责取钱，因为投资人把投资款通过POS机转到武某乐的银行卡里了，武某乐的银行卡在闪潘潘手里，闪潘潘走了就放到于洪飞手里了。于洪飞让我办几张银行卡，我就在伊春用自己的身份证在农行、建行、邮政储蓄分别办了银行卡，建行的在我手上，其他两张交给于洪飞了，我手中的建行卡于洪飞经常使用。投资人通过POS机刷卡后，POS机打印出来的凭条上收款单位是进萍公司，而实际这些钱都进入武某乐的银行卡里了，这事于洪飞、闪潘潘、欧阳百卫、武某乐还有我都知道，周伊生具体知不知道我不清楚。在伊青小区我们住的地方，闪潘潘和欧阳百卫用过进萍公司的章，合同使没了闪潘潘往合同上写字和盖章，后来闪潘潘走了欧阳百卫在合同上写和盖章。
5、证人胡某刚的证言证实：2014年11月份，闪潘潘找到我说于洪飞在伊春开办了一家鸿盛祥投资公司，能给我搞到资金，我将我公司的工商执照复印件及税务登记证给闪潘潘提供了，我跟于洪飞谈如果给我融资，付给于洪飞三分利息。之后我和于洪飞的朋友、闪潘潘、曹学伟在伊川县至尊茶楼见的面。第二天，于洪飞给我打电话让我去伊川县伊川大街附近的建行，在路边于洪飞给了我20万元，我拿钱就走了。我没有给于洪飞提供过进萍农业开发有限公司的公章和法人名章，
6、证人刘某照的证言证实：我在河南伊川县杜康大道78号经营河洛电脑文印中心。2014年9月份有一名男青年20多岁，本地口音来我中心刻了三枚公司公章及三枚公司法人名章，分别是伊川县进萍农业开发有限公司法人姚某萍、伊川县伟星钙业有限公司法人闫某星、伊川县鹤鸣峡风景区有限公司法人李某立。当时他说公司执照丢了只剩下复印件，多给我一些钱，让我帮他刻几枚章，对方还复印了一些资料，我一共收他1100元钱。
7、证人闫某星的证言证实：2014年7、8月份，闪潘潘找到我说能帮我筹措一部分资金，我同意后就将我公司的工商营业执照、公司的公章、我的名章提供给了闪潘潘，过了半个月左右，闪潘潘将我公司的公章和我的名章还给我。9、10月份，闪潘潘给我公司对公账户打过来50多万元钱，之后我看闪潘潘借给我的钱利息太高，我就没用这笔钱，将这笔钱用转账支票返给了鸿盛祥公司，当时闪潘潘还给我办了一台P**机，我看见过这台P**机，但是我没得到这台P**机。
8、证人孙某的证言证实：我是伊川县鹤鸣峡风景区有限公司总经理，公司实际控股人是我叔叔李某立。2014年7、8月份一天，闪潘潘问我你们公司是否需要融资，他在黑龙江开办了一家公司需要第三方投资公司的手续，给你们融资的资金需要给三分利，我说行，就将我公司的营业执照和税务登记证等大约能有20多页提供给闪潘潘了。后闪潘潘说黑龙江公司刚刚开业没有资金，等过一段再说。在这期间，闪潘潘要给我办一个POS机，我说等你办完POS机打到我公司账户资金我们在签合同。之后我与闪潘潘没再联系过。
9、证人赵某杰的证言证实：我是伊川县伊河桥米业有限公司总经理，公司法人代表是我妻子宋某琴。2014年4月份，我表叔朱某国跟我说，你把伊河桥米业有限公司的复印件给我，我认识一家银行行长能给你贷款，我就将我公司的工商营业执照、税务登记证、公司代码证、开户许可证、法人身份证等给给了朱相国。
10、证人张某的证言证实：我是2014年9月份到鸿盛祥公司担任会计工作的，我管理公司账目，采取电脑记账，出纳员胡某妮管理现金。客户如果拿银行卡就直接刷项目公司的POS机，钱直接划到项目公司进萍公司的账户里，如果拿现金，胡某妮把钱数好存到她的龙江银行卡上，再回到公司用POS机把钱划走。公司的法定代表人是周伊生，欧阳百卫是副总负责全面，培训业务、跟客户讲、跟业务员讲，于洪飞我们都认为他是老总，他不管事也不懂业务。公司开业时搞典礼规模很大，向路人发放了大量传单，主要宣传投资回报高、利息高。
11、证人胡某妮的证言证实：我是2014年8月份的时候看到公司招聘广告来应聘的。我们20多人一起到东升周伊生的饭店，欧阳百卫给我们讲的课，内容是资金运作、信托、担保、股票等金融概念。公司2014年9月21日开业，典礼很隆重有彩虹门、气球、还有很多业务员派发传单。公司法定代表人是周伊生，但大老板是于洪飞，他负责公司全面，欧阳百卫是公司副总，负责宣讲。公司开业的时候欧阳百卫给了我一个手持式POS机，是进萍公司的，用这个POS机刷卡钱就进入这个公司的账户了，也是欧阳百卫教我怎么用这个POS机的还有很多客户拿现金来，我数好后开一张收款收据，之后把钱存到我个人的龙江银行卡里回到公司再用这个POS机把钱刷走，没见过进萍公司的业务员。
12、证人王某娇的证言证实：我鸿盛祥公司行政经理。董事长是于洪飞，法人是周伊生，欧阳百卫也是大经理，还有一个叫闪潘潘的，大家见面都管他叫闪总，副经理蔡某君、赵某，业务一部经理张某艳、二部经理南某、三部经理陈某娟，财务部张某负责。公司日常工作和业务宣传都是欧阳百卫决定，宣传单好像是欧阳百卫在伊春区百姓超市附近的威力写真定的，公司网站是欧阳百卫让我到伊春区河西卓尔科技公司联系制作的。我公司网站上有一张伊河桥米业的照片，是欧阳百卫说是跟我们合作项目方的照片，让我直接在网上截取的图片安装到我们公司网站上的。2014年11月初的一天，欧阳百卫拿一份委托书让我签字，我看到是进萍公司与鸿盛祥公司鉴定的合同委托书的第二页，欧阳百卫让我签姚某萍三个字，让我签的日期是2014年9月21日。我刚才看到的另一份进萍公司授权武某乐作为代理人的委托书上边的姚某萍也是欧阳百卫让我签的字和日期，但是我是什么时间签的想不起来了。
13、证人韩某的证言证实：我应聘到公司后在二楼会议室参加培训，有二十来人，就欧阳百卫一个人对我们进行培训。主要是将一些理财和投资的知识，再就是公司的性质，他说公司的合法的，有工商营业执照、税务登记证等。我记得给我们培训了三、四个半天。公司培训期间，给我们都量身预定了工作制服。公司是9月21日开业的，我在投资二部工作，就是业务员，对外称投资顾问。公司为了开展业务印制了很多宣传单，还买了些赠品。我们这些业务员坐公司的面包车在市里各处发宣传单，后来又去乌马河、友好、金山屯等地发宣传单。当时欧阳百卫和我们讲鸿盛祥将来前景很好，各种手续齐全，我记得有业务员问在银监局有备案吗，欧阳百卫说在银监局、在公安局经侦处都有备案。当时看鸿盛祥从装修到开业规模都不小，而且也很正规。公司给我们每个业务员统一打印了“话术用语”让我们熟记。公司的主要业务就说让老百姓投资，我们业务员就是给老百姓讲解宣传，老百姓同意投资了就把投资人领到财务部门他们负责让投资人签订一份与进萍公司投资的合同书，然后通过公司的POS机刷卡，钱就直接转到进萍公司。
14、证人张某艳的证言证实：我是2014年9月9日去鸿盛祥公司，面试过后欧阳百卫又给我们上的培训课。公司开业时搞过庆典，并对咨询的人进行宣传，开业过后欧阳百卫还让我们业务部门的人员去散发宣传单，去商城、二百货附近发过，还去乌马河发过，周伊生还带领我们去金山屯发过宣传单。宣传单上有我们公司的地址、公司简介、几种理财方式，还有我们公司投资项目收益表与银行利率的对比等内容，主要是宣传我们公司的投资项目比银行的利率高。我们首先要问客户来我们公司需要办理什么业务，给客户看我们的工商执照，如果是投资项目，我会为他介绍进萍公司所经营的项目，介绍完项目要介绍他投资多少钱收益多少钱，介绍合同及我们公司提供咨询服务内容，咨询服务里有“代偿”服务，代偿就说进萍公司不能按时还款，我们公司会把客户的投资款和收益先还给客户，然后我们会再向进萍公司要钱。如果达成协议我们就和客户签订三方协议。我们签的三方协议第一份是客户告知书、第二份是与项目方（进萍公司）签订的，第三份是客户和我们公司签订的咨询服务，第四份是我们公司担保协议，是要三方签订，我们公司是甲方，项目方是乙方，客户是丙方。进萍公司的法人是姚某萍，在三方协议上写着我才知道的进萍公司的合同在档案员那，我们用的时候和填写完后都交给档案员统一保管。公司周伊生管行政、欧阳百卫管业务、于洪飞管财务。
15、证人蔡某军的证言证实：2014年10月11日，我看到鸿盛祥公司招聘业务员和经理的广告，我就进去了，正好看见他们在召开投资见面会，我就问了欧阳百卫几个投资理财和金融方面的问题，欧阳百卫就问我愿不愿意当经理，负责对业务员讲解一些金融方面的知识，我觉得这家公司挺正规就同意了。我听说客户的资金投到进萍公司了，具体情况不知道。我曾经问过周伊生，说公司的代理咨询费是千分之五，你介绍一千万的投资项目获得的代理费才五万元，可公司这三十多人一个月的开支和费用就得十几万，再加上公司先期投入的成本几十万，这么算公司也不挣钱啊，周伊生说这就是公司的秘密就不能和你说了。
16、证人薛某海的证言证实：我是伊春区威利写真店的老板。2014年9月欧阳百卫去我家店子制作名片，名片上都写有投资顾问、投资经理等字样。后来欧阳百卫又让我为他们公司制作彩页的宣传单和彩页的合同封面，欧阳百卫还拿了一个U盘，里面存了一些制作好的合同文本word文档复制到我店子的电脑里，他什么时候需要就让我打印出来。宣传单内容都是欧阳百卫提前用word文档打印好的他把这些照片和文档存到我电脑后，我就给他找了一个投资公司宣传单样本，欧阳百卫说行，我就按照他的要求进行了一些修改，他看着行了我们就制作了宣传单印了有3000多份，合同彩页封面印有100多份。欧阳百卫制作好的各种合同文本让我打印，有投资咨询服务协议、项目投资服务协议、投资收益计划书、合同目录、客户告知书、担保协议。
17、证人于某的证言证实：我认识周伊生但不太熟，是通过开美容院的刘某知道他开了一家投资公司，后来我去过咨询一些投资的事情，我们就认识了互相留了电话。周伊生在2014年11月上旬的时候给我打电话，问我认不认识伊春区公安局经侦大队的队长，我说认识大队长佟某，周伊生说他听说有人把公司给告到公安分局经侦大队了，他想找人问一下公司的事情，我就给佟某打了一个电话，佟某说让他来吧，之后我就告诉周伊生去找他就行，周伊生是什么时间去的我就不知道了。
18、证人刘某的证言证实：我和周伊生是通过朋友认识的，他在2014年的时候在伊春开了一家什么盛祥的公司，后来他又到鸡西那边开了一个公司，从鸡西回来时，周伊生说有个叫于某的大姐认识人挺多，你帮我问问能不能找公安局的人问问是怎么回事，我说有时间我就给你问问吧。之后，我因为忙就没问于某，再过一段时间听说周伊生的公司被公安局给查封了。
19、证人王某、陈某、王某荣、齐某、温某雨、陈某娟、许某、王某祥、姜某、董某娟、付某霞、牛某峰、于某杭等人的证言证实所知道的与本案相关的内容。
20、被害人孙某芬、孙某红、孙某敏、王某珠、王某芹、王某琴、张某楠、王某国、曹某静、崔某英、王某婷、孙某等98人的陈述，实际损失与本院认定数额一致。其中：有三人系鸿盛祥公司员工，分别用自己的身份证及家属、朋友的身份证与公司签订两份合同；有四人是用家属的身份证签订的合同。因此，实际签订合同的人数及姓名与报案人数及姓名有出入。
21、被告人于洪飞的供述证实：在伊春成立鸿盛祥公司，由曹学伟出资、周伊生任法定代表人、欧阳百卫任业务经理、闪潘潘监管资金使用及收回，几人共同实施集资诈骗的犯罪事实。同时证实闪潘潘、欧阳百卫、周伊生等人在本案中各自实施的行为及所起到作用。
22、被告人闪潘潘在侦查机关及检察机关的供述否认是其舅舅曹学伟出资的事实，称是自己投资，同时证实：进萍公司、伊川县伟星钙业有限公司、伊川县鹤鸣峡风景区旅游有限公司的手续是自己与相关人员联系取得，三个公司的公章及法定代表人的名章是在伊川县私刻的，进萍公司的POS机绑定武某乐银行卡也是自己在伊川县办理的，鸿盛祥开业后在武某乐银行卡中取出301万元等事实。在第一次法庭审理时供述出资人是曹学伟，同时否认实施了所有的犯罪事实。
23、被告人欧阳百卫的供述证实：受于洪飞聘请来伊春帮助成立公司，提出公司装修的意见，找装修公司装修，为鸿盛祥投资公司起名，提出鸿盛祥公司项目投资服务协议等几个合同文本的意见，与客户签订合同使用的都是这些合同。制作宣传单到伊春威力写真店印刷。明知公司没有取得金融管理部门允许经营金融业务活动的审批手续，仍然安排公司职工以投资咨询的名义对外进行宣传，让群众把钱投入公司，并在工作中和客户商谈合同约定、利息多少等问题，公司实际上就是一直在进行非法吸收公众存款，发现公司存在手续不全也采取了很多补救措施，包括提出反担保的建议并制作了相关手续。
24、被告人周伊生的供述证实：是公司法定代表人，帮助于洪飞找门市房，跑工商局、税务局等部门办理工商执照等手续，为了能让客户更相信，把钱投进公司来，对外宣传过公司是伊春市政府招商引资企业等。公司没有在伊春市金融办、银监会办理融资和担保审批备案手续。听说公安局要查公司后告诉于洪飞，于洪飞让我找人办一办该花钱花钱。之后我骗于洪飞说人找好了不来查公司了但需要花点钱，于洪飞让我到胡某妮那里去取了两次钱共计十万元。其实这些钱我根本也没送给什么人办事，因为当时我看到公司每天都收不上钱，我也花不着，就以办事的名义把钱骗出来我自己用了
25、黑龙江省兢业司法鉴定所对犯罪嫌疑人于洪飞、闪潘潘涉嫌集资诈骗数额补充鉴定意见书证实本案的犯罪数额及每名被害人的实际被骗数额。
本院认为，被告人于洪飞、闪潘潘、欧阳百卫、周伊生以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，均构成集资诈骗罪。四被告人系共同犯罪，在共同犯罪中于洪飞、闪潘潘、欧阳百卫起主要作用，系主犯；周伊生起次要作用，系从犯。被告人周伊生以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，对其应数罪并罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人于洪飞是鸿盛祥公司的创建人及实际控制人，成立该公司目的就是为了实施集资诈骗犯罪，所以应对全案的犯罪数额承担刑事责任，但在量刑时可酌情考虑其实际骗取的数额。曹学伟是公司的投资人，与于洪飞共同预谋策划犯罪并指派其外甥闪潘潘到公司监管资金的使用及回收。闪潘潘关于只是受雇于其舅曹学伟，没有实施指控的犯罪事实的辩解不予采信。闪潘潘在第一次庭审前有多份供述，供述的内容与证据之间相互吻合能够证明其实施的犯罪事实。辩护人关于闪潘潘在犯罪中属从犯应予减轻处罚的辩护意见不予采纳。经查，闪潘潘明知于洪飞成立公司是为了非法集资、曹学伟投资是为了获取高息回报，仍积极参与，从公司的筹建、第三方投资项目公司资料的获取及私刻该公司印章、提供虚假POS机、为欧阳百卫制定相关合同提供意见及参考文本等，到公司开业后为曹学伟收回301万元的投资本息，在犯罪中起到了主要作用，应认定为主犯，并对301万元的犯罪数额承相应的担刑事责任。鉴于在案发后闪潘潘家属积极配合公安机关返回赃款100万元，可对其从轻处罚。其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。欧阳百卫辩解称其受雇于于洪飞对公司的情况不知情，应认定为从犯及其辩护人提出应认定为从犯的辩护意见，不予采纳。经查，欧阳百卫明知公司没有取得金融业务许可证，明知非法集资款没有转到投资公司而是由于洪飞等人掌控，但其仍为于洪飞策划公司的经营管理模式，并负责公司的运营、管理和业务培训、对外宣传等，在本案中起主要作用，因此应认定为主犯。周伊生辩解称诈骗罪中有2万元确实用于送礼，因故没有送出，不应认定诈骗，及其辩护人关于这2万元不应认定周伊生诈骗的辩护意见不予采纳。经查，周伊生在主观上诈骗犯罪的故意明确，客观上已实际占有了该10万元，公诉机关的指控意见正确。但考虑本案与其他同类犯罪在主观恶性、犯罪手段等方面均有所区别，且在案发后周伊生将赃款全部退回，可对其从轻处罚；周伊生在集资诈骗犯罪中系从犯应依法予以减轻处罚。辩护人关于对周伊生从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。四被告人在庭审中均自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于洪飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2027年11月26日止。罚金于判决生效后十五日内一次性缴纳）
二、被告人闪潘潘犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月7日起至2024年12月6日止。罚金于判决生效后十五日内一次性缴纳）
三、被告人欧阳百卫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2024年11月26日止。罚金于判决生效后十五日内一次性缴纳）
四、被告人周伊生犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2020年11月26日止。罚金于判决生效后十五日内一次性缴纳）
五、公安机关依法扣押的鸿盛祥公司办公用品（卷一84至96页扣押清单）、江淮瑞丰牌照为黑F330**商务车一台、白色宝马730I车牌为豫CLF7**轿车一台，由公安机关依法拍卖后返还被害人。
六、公安机关依法追缴的赃款2246306元及闪潘潘返回的赃款100万元由公安机关返还被害人,本院追缴的欧阳百卫违法所得13805.10元返还被害人，剩余86194.90元责令退赔返还被害人；不足部分依法责令退赔返还被害人。
七、犯罪工具四台P**机、四部手机、电子U盘一个由公安机关依法拍卖后返还被害人；公章、名章各一枚、农业银行卡一张依法收缴上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李永胜
审 判 员 高淑芬
代理审判员 高云峰
二〇一六年六月二日
书 记 员 闫培文
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