安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1103刑初73号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人甘进（绰号车玲），男，1988年3月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县，经常居住地广东省佛山市南海区。2015年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，同年6月8日被该分局刑事拘留，同年7月13日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人张玉凤，安徽会峰律师事务所律师。
被告人唐松华（绰号十三），男，1982年11月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，居住地广西壮族自治区宾阳县。2015年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被广西壮族自治区宾阳县公安局新桥派出所抓获，同年7月9日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年8月11日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人王怀利，安徽伟诚律师事务所律师。
被告人谭才正（绰号阿二），男，1985年11月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，居住地广西壮族自治区宾阳县。2015年7月24日因涉嫌犯诈骗罪被广西壮族自治区玉林市公安局玉州分局抓获，同年7月30日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年9月2日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人周玉莲，江苏振泽律师事务所律师。
被告人胡谦，男，1988年12月4日出生于湖北省蕲春县，汉族，专科文化，无业，居住地湖北省蕲春县。2015年7月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广东省深圳市公安局东晓派出所抓获，同年7月29日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年9月3日被该分局取保候审。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2016]64号起诉书指控被告人甘进、唐松华、谭才正犯盗窃罪、被告人胡谦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年6月16日、12月22日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派代理检察员梅婷出庭支持公诉，被告人甘进及其辩护人张玉凤，被告人唐松华及其辩护人王怀利，被告人谭才正及其辩护人周玉莲，被告人胡谦到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2014年10月至2015年5月，被告人甘进、谭才正、唐松华通过手机向全国各地的手机发送含有木马程序的短信，致使多人的手机被种植木马，截获手机短信信息，通过各种途径查询机主的银行卡号，然后用机主所绑定的银行卡在京东商城等网站购物，最后将赃物低价变卖套取现金。被告人甘进盗窃218564元，帮助唐松华收货5次价值81050元；被告人唐松华盗窃120750元，帮助甘进下单一次29649元；被告人谭才正盗窃49500元；2015年5月7日，甘进将通过盗刷现金购买京东E卡，再通过京东E卡购买的手机、平板电脑共计92210元低价卖给被告人胡谦。
公诉机关提供了相应证据，认为被告人甘进、唐松华、谭才正以非法占有为目的，盗窃他人银行卡内钱财，被告人甘进、唐松华盗窃数额巨大；被告人谭才正盗窃数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人胡谦明知甘进所卖的手机来路不正而低价收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人甘进有期徒刑六年六个月至八年六个月、并处罚金，被告人唐松华有期徒刑四年六个月至六年六个月、并处罚金，被告人谭才正、胡谦有期徒刑二年至三年、并处罚金。
被告人甘进对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。其辩护人辩称：被告人甘进认罪态度较好，具有坦白情节；无前科，犯罪中作用较小；家庭困难，愿意缴纳罚金。
被告人唐松华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。其辩护人辩称：被告人是初犯、偶犯；在看到别人不劳而获的大环境影响下犯罪；认罪态度好，有悔罪表现。建议判处有期徒刑四年。
被告人谭才正对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。其辩护人辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议；被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；主观恶性较小；如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；是初犯，没有前科；有悔罪表现。建议判处一年至一年六个月有期徒刑。
被告人胡谦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议。
经审理查明：2014年10月至2015年5月，被告人甘进与谭才正、被告人唐松华将网上购买的木马病毒附在短信上，以群发的方式向全国各地的手机发送，接收的手机被种植木马病毒后，通过截获被植入木马病毒手机短信信息，查询到机主及其银行卡信息，然后盗刷机主绑定银行卡内存款在北京京东世纪贸易有限公司（以下简称京东商城）等网站购买手机等商品，再将购买的手机等商品低价变卖套取现金。
1、2014年10月份，被告人甘进、谭才正在广东省东莞市租赁住房并购置笔记本电脑、手机卡等作案工具，被告人谭才正在网上购买木马病毒，被告人甘进、谭才正将购买的木马病毒附加在短信上，以群发的方式使多地的手机中毒。甘进、谭才正利用拦截被害人程某中毒手机短信验证码，先后十次共盗刷程某农业银行卡内存款49500元在京东商城购买电子代金券，然后用电子代金券在京东商城购买苹果手机。其中，被告人唐松华明知是犯罪所得，仍帮助甘进在京东商城购物价值共计29649元。
2、2014年12月5日至6日，被告人唐松华利用被害人曹某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，分别盗刷曹某三张建设银行卡内存款9900元、4950元、4950元在京东商城购买京东E卡，用京东E卡在京东商城购买苹果手机。被告人甘进明知是犯罪所得，仍以魏和平的名义在广东省东莞市长安镇沙头港医院大门帮助收货。
3、2014年12月10日，被告人唐松华利用被害人王某被植入病毒的手机及拦截的手机短信验，二次共盗刷被害人王某中国农业银行卡内存款9900元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。
4、2014年12月11日，被告人唐松华利用被害人吴某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷吴某的中国建设银行卡内存款4950元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。
5、2014年12月16日至18日，被告人唐松华利用被害人朱某被植入病毒手机及拦截的手机短信，先后六次共盗刷朱某中国建设银行卡内存款29700元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。被告人甘进明知是犯罪所得，仍以魏和平的名义在广东省东莞市长安镇沙头港湾医院大门帮助收货。
6、2014年12月16日，被告人甘进利用被害人肖某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷肖某中国农业银行卡内存款4600元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。
7、2014年12月16日，被告人唐松华利用被害人何某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，二次共盗刷何某中国建设银行卡内存款9550元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。被告人甘进明知是犯罪所得，仍以魏和平的名义在广东省东莞市长安镇沙头港湾医院大门帮助收货。
8、2014年12月23日至24日，被告人唐松华利用被害人蔡某被植入病毒手机及拦截的手机短信，三次共盗刷蔡某中国农业银行卡内存款13050元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。被告人甘进明知是犯罪所得，仍以魏和平的名义在广东省东莞市长安镇上沙综合市场帮助收货。
9、2014年12月24日，被告人唐松华利用被害人许某1被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷许某1二张中国农业银行卡内存款共8950元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。被告人甘进明知是犯罪所得，仍以魏和平的名义在广东省东莞市长安镇上沙综合市场帮助收货。
10、2014年12月28日，被告人甘进利用被害人袁某1被植入病毒的手机及拦截的手机短信，二次共盗刷袁某1中国建设银行卡内存款9900元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。2015年5月7日，被告人胡谦明知是犯罪所得仍予以收购。
11、2015年1月4日，被告人唐松华利用被害人安某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷安某二张银行卡内存款共4000元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。
12、2015年1月5日至6日，被告人唐松华利用被害人黄某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，二次共盗刷黄某的中国农业银行卡内存款4000元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买手机。
13、2015年1月6日，被告人唐松华利用被害人艾某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，二次共盗刷艾某中国农业银行卡内存款4000元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买手机。
14、2015年1月7日至9日，被告人唐松华利用被害人许某2被植入病毒的手机及拦截的手机短信，四次共盗刷许某2中国农业银行卡内存款9900元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。
15、2015年1月8日，被告人唐松华利用被害人杨某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷杨某中国农业银行卡内存款2950元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。
16、2015年1月8日至10日，被告人甘进利用被害人史某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，六次共盗刷史某中国农业银行卡内存款11600元在京东商城购买京东E卡，然后用京东E卡在京东商城购买苹果手机。2015年5月7日，被告人胡谦明知是犯罪所得仍予以收购。
17、2015年1月24日，被告人甘进利用被害人饶某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷饶某中国建设银行卡内存款8298元在京东商城购买苹果手机。2015年5月7日，被告人胡谦明知是犯罪所得仍予以收购。
18、2015年3月25日，被告人甘进利用赵某1被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷赵某1中国农业银行卡内存款20500元。
19、2015年3月27日，被告人甘进利用被害人丁某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷丁某中国建设银行卡内存款16383元，其中5988元在京东商城购买苹果手机。2015年5月7日，被告人胡谦明知手机为犯罪所得仍予以收购。
20、2015年3月29日，被告人甘进利用被害人刘某1被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷刘某1中国建设银行卡内存款10750元。
21、2015年4月25日，被告人甘进利用被害人刘某2被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷刘某2中国农业银行卡内存款4916元在京东商城购物。
22、2015年4月25日，被告人甘进利用被害人赵某2被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷赵某2中国农业银行卡内存款4116元在京东商城购物。
23、2015年4月27日，被告人甘进利用被害人魏某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷魏某中国银行卡内存款9998元在京东商城购买苹果手机及配件。2015年5月7日，被告人胡谦明知是犯罪所得仍予以收购。
24、2015年4月29日，被告人甘进利用被害人秦某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷秦某中国银行卡内存款9998元在京东商城购买苹果手机。2015年5月7日，被告人胡谦明知是犯罪所得仍予以收购。
25、2015年4月29日，被告人甘进利用被害人孙某被植入病毒的手机及拦截的短信，盗刷孙某中国建设银行卡内存款9998元在京东商城购买苹果手机。2015年5月7日，被告人胡谦明知是犯罪所得仍予以收购。
26、2015年5月2日，被告人甘进利用被害人张某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷张某中国农业银行卡内存款4199元在京东商城购买华硕笔记本电脑。
27、2015年5月3日，被告人甘进利用被害人袁某2被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷袁某2中国农业银行卡内存款8498元在京东商城购买联想牌笔记本电脑、华硕牌笔记本电脑。
28、2015年5月5日，被告人甘进利用被害人陈某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，盗刷陈某中国建设银行卡内存款5688元在京东商城购买苹果手机。2015年5月7日，被告人胡谦明知是犯罪所得仍予以收购。
29、2015年5月4日至6日，被告人甘进利用被害人赖某被植入病毒的手机及拦截的手机短信，分别盗刷赖某银行卡内存款8272元、2872元、8880元、9598元，其中盗刷的8272元、2872元在京东商城购买mini平板电脑，8880元在京东商城购买苹果一体机，9598元在京东商城购买苹果6P手机。2015年5月7日，被告人胡谦明知mini平板电脑、苹果6P手机为犯罪所得仍予以收购。
另查明：公安机关从甘进处扣押手机11部、农业银行卡2张、现金10469.50元、笔记本电脑3台、苹果电脑一体机一台、手机卡46张等物品；从谭才正处扣押现金6545元、银行卡1张、身份证3张、手机卡5张；从胡谦处扣押笔记本电脑2台、手机2部、银行卡6张、现金1030元等物品；从胡文凤处扣押代胡谦退款17万元，返还胡文凤银行卡6张。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、刑事摄影照片证明：程某农业银行卡、使用的手机及串号；2015年5月7日胡谦通过手机向付远旭付款167680元；甘进作案用的手机、身份证、手机卡、银行卡、电脑及盗刷他人银行卡购买的电脑。
2、清单证明：被控包括程某在内的手机号及赵某1、刘某1被拦截的短信。
3、借记卡资料查询证明：2015年5月7日付远旭中国农业银行卡四次共收到16.768万元。
4、提取材料证明：公安机关从甘进手机提取的与怪咖咖通话情况。
5、北京京东世纪贸易有限公司出具清单、唐松华作案整理清单证明：甘进、唐松华的账号及交易情况。
6、中国农业银行账户明细查询、手机短信图片、银行卡客户交易查询等证明：程某、曹某、王某等被害人银行卡支出情况。
7、交易清单证明：被害人程某、曹某等被害人在北京京东世纪贸易有限公司购买京东E卡，再用京东E卡购买商品及商品送货地点接收人等情况，与起诉书指控的事实一致。
8、电子物证检查工作记录证明：公安机关对手机内信息提取情况。
9、辨认笔录证明：谭才正对甘进的辨认，甘进对谭才正、胡谦的辨认，唐松华对甘进、谭才正的辨认。
10、抓获经过证明：2015年6月5日公安机关在广东省佛山市南海区大沥镇黄岐社区怡富广场小区C1座701室抓获甘进；宾阳县公安局新桥派出所于2015年7月4日6时许协同滁州市公安局南谯分局在唐松华家中抓获唐松华，羁押于宾阳县看守所；2015年7月23日16时20分许，深圳市公安局东晓派出所在深圳市罗湖区太白路君逸华府小区六栋17A抓获胡谦；2015年7月24日玉林市公安局玉州分局协助安徽省滁州市公安局在广西玉林市玉州区安定居小区5栋4单元502号房内抓获谭才正等人。
11、临时羁押审批表、羁押证明、临时羁押证明书等证明：甘进于2015年6月5日羁押于广东省佛山市南海区看守所，6月7日提解；唐松华于2015年7月4日至7月8日羁押于宾阳县看守所；胡谦于2015年7月24日至7月28日羁押于深圳市罗湖区看守所；谭才正于2015年7月24日至7月28日羁押于广西壮族自治区玉林市第一看守所。
12、户籍证明、常住人口基本信息证明：唐松华、谭才正、甘进、胡谦、程某、王某等人的自然身份情况。
13、扣押、发还清单证明：公安机关从甘进处扣押手机11部、农业银行卡2张、现金10469.50元、笔记本电脑3台、苹果电脑一体机一台、手机卡46张等物品；从谭才正处扣押现金6545元、银行卡1张、身份证3张、手机卡5张；从胡谦处扣押笔记本电脑2台、手机2部、银行卡6张、现金1030元等物品，从胡文凤处扣押代胡谦退赃款17万元，返还胡文凤银行卡6张。
14、被害人程某、曹某、王某等人的陈述证明：他们银行卡被盗刷的时间、金额、卡号及绑定手机等情况。
15、证人甘某的证言证明：他哥哥甘进在佛山南海区怡富广场小区C1座701室专门发木马使他人手机中病毒，盗取银行卡信息，从京东商城买东西后卖掉套现。甘进从2014年11、12月份在东莞开始跟别人做，2015年1月从东莞来到佛山这边自己做。
16、被告人甘进的供述证明：2014年10月份以后，他和谭才正在广东东莞购买木马程序，然后将含有木马的短信群发到全国各地的手机号码上，对方手机被植入木马后拦截到对方的手机短信，然后通过各种途径查到中马手机的机主资料及银行卡号，用中马机主的银行卡在京东商城等购物网站购买，最后把买来的商品低价卖出套现金。2014年11月、12月份开始，他和谭才正只盗刷一张中国农业银行卡，每天盗刷两笔，每笔盗刷4950元，一共盗刷了五天十笔，总价值49500元。前三天盗刷了六笔4950元全部买了京东E卡。因用京东E卡拍手机他不是很熟练，就把京东账号和支付密码发给唐松华，让唐松华在广西南宁那边帮他下单购买。2014年12月份，他在东莞还帮唐松华收了六七次货，也是苹果手机，还有一台电脑，加起来有将近二十部手机。元旦前一天谭才正回广西宾阳老家，他从东莞来到广东佛山住在姐姐甘玉萍家，开始自己作案。从2014年12月底到2015年5月上旬期间，他盗刷他人银行卡得来的手机攒在一起，一次性卖给了怪咖咖，钱转到付远旭尾号是7272农行卡。具体事实与起诉书指控的一致。
17、被告人谭才正的供述证明：他是于2015年7月24日17时许在玉林市玉州区安定居小区5栋4单元502号房内被公安机关抓获的。他和甘进通过木马短信的方式使他人手机被植入木马病毒，然后用他人的银行卡在网上购物，再把购买的物品低价卖出套取现金。他们是从2014年10月底开始做的，准备了作案用的笔记本电脑、手机、手机卡等，在广东省东莞市长安镇沙头工业区一栋公寓租的房子，甘进只从一张有十几万元现金农行卡里面每天购买京东E卡两笔，每笔4950元，一共买了五天十笔49500元。连续买了三天六笔的京东E卡，攒在一起二万九千多元。他们不会在京东商城拍货，甘进就联系唐松华，唐松华帮忙在京东拍的手机，后来甘进又连续用那张卡刷了两天，共计四笔4950元。甘进还经常帮唐松华在东莞收货，唐松华也是盗刷他人银行卡的。
18、被告人胡谦的供述证明：他网名怪咖咖。2015年5月7日，他从甘进那里收购了三十几部苹果手机以及十部苹果平板电脑，一共十六万多元。他用手机银行网上转账的。这些东西是盗用别人的银行卡在京东商城买的，然后低价卖给他，他贪图小便宜就收购了。
19、被告人唐松华的供述证明：他曾用名十三。2015年元旦前，甘进跟谭才正在广东东莞市长安镇通过木马的方式搞别人银行卡里的钱。2014年12月中下旬，甘进说网速慢，让他帮忙在京东下单，他就在京东帮甘进拍了一次货，都是苹果手机，一共二万九千多元。2014年11月份，他从网上一个QQ昵称叫金钱帝国的买了木马程序，然后用“卓讯云客座”的软件搜索到全国各地的手机号码，再编辑短信把购买的木马病毒加进去群发给检索到的手机号码，对方收到短信、点击链接后手机就中木马病毒，对方的手机就收不到自己的短信，所接收的短信全部转移到他所使用的手机号码上。他通过手机号、验证码查到机主的姓名、身份证号码，再到中国建设银行的网站查到该人的建行卡号，知道卡号了就可以直接在京东商城买E卡，然后再用E卡买手机。甘进在东莞帮他一共收了六七次货。具体事实与起诉书指控的一致。
本院认为：被告人甘进、唐松华、谭才正以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，甘进、唐松华盗窃数额巨大，被告人谭才正盗窃数额较大，三被告人的行为均构成盗窃罪，且被告人甘进与被告人谭才正部分犯罪构成共同犯罪；被告人甘进、谭才正明知是犯罪所得仍予以协助转换，被告人胡谦明知是犯罪所得仍予以收购，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人甘进属情节严重，依法应予惩处。被告人甘进、谭才正一人犯数罪，应予以并罚。被告人甘进、唐松华、谭才正、胡谦归案后如实供述自己的犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人胡谦积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人胡谦的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第四条第二款的规定，判决如下：
一、被告人甘进犯盗窃罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2023年8月4日止。罚金在本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人唐松华犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金六万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万五千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金七万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2020年1月3日止。罚金在本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人谭才正犯盗窃罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月24日起至2018年3月23日止。罚金在本判决生效后立即缴纳。）
四、被告人胡谦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金十四万八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后立即缴纳。）
五、犯罪工具予以没收，责令退赔被告人甘进、谭才正、唐松华退赔程真49500元（其中唐松华对29649元承担退赔责任）；被告人唐松华、甘进退赔曹银莲19800元、ＸＸ甫29700元、何宏瑞9550元、蔡冬冬13050元、许红8950元；被告人唐松华退赔王建红9900元、吴正平4950元、安东4000元、黄启青40**元、艾培4000元、许杰9900元、杨芊2950元；被告人甘进、胡谦退赔袁永万9900元、史乙锋11600元、饶梦8298元、丁文媛16383元（胡谦对其中的5988元承担责任）、魏玉清9998元、秦安华9998元、孙发有9998元、陈玉辉5688元、赖燕云296**元（胡谦对其中的20742元承担退赔责任）；被告人甘进退赔肖建明4600元、赵顺兴20500元、刘春广10750元、刘安民4916元、赵营杰4116元、张士远4199元、袁青坡8498元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 梅 果
人民陪审员 王余久
人民陪审员 王海娜
二○二○一六年十二月二十九日
代理书记员 高存存
附本案适用的相关法律、司法解释条文如下：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。
多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。