北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第990号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人李侠，女，26岁（1988年5月28日出生）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月24日被羁押，同年5月30日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
北京市西城区人民检察院以京西检刑诉（2014）805号起诉书指控被告人李侠犯诈骗罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员李满山出庭支持公诉，被告人李侠到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：
2013年7月间，被告人李侠在本市西城区广安门南滨河路北京×旅行社有限责任公司，对被害人林×编造了西安来京旅行团购买机票需要由被害人林×承担一半票款34440元的事由，骗取被害人林×人民币34440元（未收缴）。
2013年8月至9月间，被告人李侠向被害人林×谎称自己能为北京×旅行社有限责任公司安装机票打印机，并以此为由骗取被害人林×人民币20000元（未收缴）。
2013年8月间，被告人李侠编造了自己能够为北京×旅行社有限责任公司办理押北京至香港航线的事由，并谎称需要向航空公司缴纳押金，骗取被害人林×人民币100000元（未收缴）。
2013年10月，被告人李侠编造了自己能够为北京×旅行社有限责任公司办理押北京至马尔代夫航线的事由，并谎称需要向航空公司缴纳押金，骗取被害人林×人民币105000元（未收缴）。
2014年4月24日，被告人李侠接公安机关电话传唤后到公安机关接受调查。
公诉机关认为，被告人李侠使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请我院对被告人李侠依法惩处。
被告人李侠当庭对于林×给予其起诉书所指控的钱款数额予以认可，但辩称其并非以非法占有为目的。西安团因为没有成行，林×垫付的机票款她用于折抵此后的其他票款了；她虽然没有购买机票打印机，但确实购买了一台打印机；她虚构了押航线的事实，目的是为了向林×要回其他票款。
经审理查明，2013年7月至10月，被告人李侠在与被害人林×合作经营期间，以预付机票款、安装机票打印机、押航线需要交纳押金等为由，多次骗取被害人林×向其指定账户汇款共计人民币259440元。2014年4月24日，被告人李侠经公安机关电话传唤到案。赃款未退赔。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人林×的陈述，证明2013年7月，李侠应聘到她的北京×旅行社有限责任公司工作，因李侠称自己有渠道可以拿到便宜的机票，大约一周后二人形成合作关系。后来李侠还陆续带来了杨×、梁×、管×、李×1、李×2等几个员工，都是李侠给发工资。7月11日李侠称自己以前的客户有个西安到北京的团队，问她能否做地接，并说自己可以拿到便宜的机票，她就同意了。李侠说需要她先期垫付一半的机票款人民币34400元，7月22日她将机票款从自己的民生银行卡打入李侠建设银行账户。8月份李侠说西安的团不用她接了，机票款过一段时间打回她的对公账户，但是至今该笔款项李侠也没有打给她。因为她们公司没有机票打印机，不方便打印客户行程单，都是李侠去别的网点取。她就问李侠是否可以想办法装一台，李侠说能办这件事，需要向航空公司交纳押金人民币2万元。后来李侠还让她专门安装了一台电脑和宽带供打票机使用，还说需要配一个出票系统，具体怎么操作李侠没细说，她也没明白。9月4日她按照李侠的要求将押金款汇入梁×的账户。后来李侠没有买过机票打印机，买过一台传真机，价钱是人民币729元，但是他们仍然不能自己打印行程单。2013年8月底，李侠称可以签约押香港航线，即向航空公司交纳一定押金后可以拿到低折扣机票，利润很高，她就同意了。李侠需说每人垫付一半的押金人民币10万元。8月9日，她通过民生银行向杨×的建设银行账户转款两笔共计人民币8.5万元，通过工商银行向杨×的工商银行账户转款人民币1.5万元。9月16日，李侠去香港签订协议，18日回来说航线押成功了。她没见过协议，李侠说这是航空公司的内部秘密，不能给别人看。2013年10月，李侠说如果押马尔代夫的航线，以后利润会很大，需要她交纳一半押金人民币15万元。2013年10月17日、18日她通过工商银行账户向舒×账户分别汇款人民币10.5万元、4万元，10月19日通过工商银行向杨×账户汇款人民币5000元。之后有人在他们旅行社买马尔代夫的机票，李侠没有买成，她感觉有问题，但是李侠总有各种各样的理由，她也没办法，至今她还没有通过李侠买到过便宜的马尔代夫机票。
2、证人祁×的证言，证明2013年7月，李侠应聘到他所在的×公司，后与公司法定代表人林×合作做机票业务。李侠到公司之初，就说谈成一单业务，是一个西安到北京的46人旅行团，问林×能否做地接，林×同意。后李侠说可以通过特殊途径购买到便宜机票，利润会很高，让林×垫付一下前期费用，林×同意并给李侠转款人民币34400元。后他们一直没有接到这个团，李侠一直推脱，最后说不用他们接待了，也没有把前期费用还给林×。李侠还以机票业务需要帮手为由，让梁×、管×、李×1、杨×到旅行社跟她一起处理机票业务。后李侠说为了业务需要，得安装一台机票打印机，方便客户打印行程单，需要交纳押金人民币2万元，后林×给梁×转款人民币2万元，但是后来李侠一直以各种理由推脱说安装不了打票机，至今也没有安装。2013年七八月份，李侠称自己的哥哥是航空公司的领导，可以帮忙申请押航线，但是需要向航空公司交纳押金，林×同意。后来林×与李侠商定押了香港和马尔代夫的航线，李侠说二人各出一半押金，分别是人民币10万元和15万元。后来李侠还和丈夫一起去了一趟香港，说是谈押航线的业务，回来后说业务已办成，但是之后旅行社一直没有香港业务。但是有好几拨客人要买马尔代夫航线的机票，李侠都没有出成票。林×问李侠怎么回事，李侠说是因为票价太低，让人举报了，现在航协正在查，出不了票。
3、证人梁×的证言，证明2013年8月她通过李侠的介绍到×旅行社工作，主要负责将旅客信息发送给李侠出票。她名下的建设银行卡由李侠支配使用，李侠通过该卡给部分员工发过工资，让她对外支付过票款，也给李侠的父亲及她不认识的人转过账。林×也向这张卡转过票款及其他款项，她按照对方写的用途注明了，没注明的她标注为票款。2013年9月4日，林×向她账户转款人民币2万元，当时没有注明转款原因，她记载为票款。他们做机票业务的行程单都是杨×到订票公司去取。2013年底的一天，李侠和林×一起到313办公室说机器放哪里合适，但是后来没有机器进来。她们办公室没有机票打印机，也从来没有出过行程单。
4、证人管×的证言，证明2013年9月她通过李侠的介绍到×旅行社工作，负责操作订票以及客户机票联快递的发放。她们从×票务公司订票，还从一个叫王×的人手中出过票。她的工资由李侠决定，通过梁×的银行卡发放。2013年11月，李侠和林×在313办公室说要安装一台打票机，自己出票方便，但是不知道后来为什么没有安装。
5、证人杨×的证言，证明他与李侠于2013年9月22日结婚，2013年8月李侠应聘到×旅行社工作，他和李侠一起去的，主要是帮助打杂、跑腿、取机票行程单。他算是旅行社的员工，受李侠领导，工资由梁×发放。梁×、管×、李×2、李×1都是李侠介绍到鸿阳假期旅行社工作的。李侠与林×之间是否有合作以及如何分配利润他不清楚，李侠不让他过问。他听李侠说过要买机票打印机，但是没有见到过。林×自2013年8月至2013年底曾多次往他建设银行或工商银行账户转账，都是李侠让林×转的。钱到他账户后，李侠会让他转款到指定的航空公司，也提取过现金，还给李侠的父亲转过款。
6、证人王×的证言，证明李侠自2013年7月开始在仟九州公司购买机票，用李侠、梁×、林×的银行卡以及×旅行社账户都支付过机票款，但是还有部分票款没有支付，是她替李侠垫付的。
7、证人袁×的证言，证明李侠从他所在的×国际航空服务有限公司离职后，还从该公司出过机票，支付过一部分票款。有的是现金支付，有的是用林×的银行卡或者林×公司的支票支付的。李侠没有跟他说过押航线的事情，李侠也没有能力押航线。李侠还欠他的机票款，并给他写了借条。
8、林×民生银行账户（账号×××）、工商银行账户（账号×××）明细，证明林×通过民生银行账户于2013年7月22日向李侠建设银行账户转款人民币34400元，于2013年9月4日向梁×建设银行账户转款人民币2万元，于2013年8月29日分两笔向杨×账户转款共计人民币8.5万元；通过工商银行账户于2013年8月29日向杨×工商银行账户转款人民币1.5万元，于2013年10月17日向舒×工商银行账户（账号×××）转款人民币105000元。
9、李侠建设银行账户（账号×××）明细，证明2013年7月22日，李侠账户收入林×网银转款人民币34400元，后于当日进行多笔取现以及向杨×账户转款人民币13000元，向李×3账户转款人民币1万元。
10、梁×建设银行账户（账号×××）明细，证明2013年9月4日，梁×账户收入林×转款人民币2万元。
11、杨×建设银行账户（账号×××）、工商银行账户（账号×××）明细，证明2013年8月29日，杨×建设银行账户收入林×转款两笔共计人民币8.5万元，于当日转入舒×（华宇公司工作人员）账户人民币7万元，消费人民币1.5万元；杨×工商银行账户收入网银转款人民币1.5万元，至2013年9月1日，消费支出共计10500元。
12、北京×旅行社行程报价单，证明林×为了接待西安团制作的行程报价单情况。
13、司法鉴定意见书及QQ聊天记录、手机短信，证明2013年7月18日至8月12日期间，“×林林”向“李侠”发送了西安团行程报价单，“李侠”予以接收，“李侠”称希望双方合作共赢，以及此后林×与李侠协商退款人民币3.4万余元及手机联系接待西安团事宜的情况；2013年11月13日至26日，“×林林”催促“李侠”安装打票机的情况；2013年9月17至18日，“李侠”向“×林林”表示签香港航线的情况；2013年10月17日“李侠”要求“×林林”将押马代航线的押金直接转给袁×公司的财务人员舒×等情况。
14、企业法人营业执照复印件，证明北京×旅行社有限责任公司住所为北京市西城区广安门南滨河路×号×室，法定代表人林×，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为国内旅游业务，入境旅游业务。
15、北京市公安局西城分局扣押清单，证明梁×中国建设银行卡一张、杨×中国建设银行卡一张、中国工商银行卡一张均已扣押在案。
16、北京市公安机关西城分局刑侦支队出具的到案经过，证明被告人李侠经公安机关电话传唤到案的情况。
17、户籍信息，证明被告人李侠的身份情况。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
本院认为，被告人李侠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财且数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应依法予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人李侠犯诈骗罪成立。被告人李侠的辩解理由及依据不足，本院均不采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李侠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2020年4月23日止；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人李侠向被害人林×退赔人民币二十五万九千四百四十元。
三、在案扣押的中国建设银行卡二张、中国工商银行卡一张发还梁×、杨×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张 岩
人民陪审员 濮苏安
人民陪审员 齐 清
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 张冰洁