广东省惠州市惠阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠阳法刑一初字第67号
公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。
被告人黄某聪，男，1972年10月13日出生，汉族，初中文化，户籍地：湖南省武岗市。
辩护人胡跃慈，北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。
被告人彭某松，男，1974年3月14日出生，汉族，初中文化，户籍地：湖南省永州市零陵区。
被告人邓某华，男，1988年10月2日出生，汉族，高中文化，户籍地：湖南省中方县。
被告人胡某兵，男，1970年1月14日出生，汉族，小学文化，户籍地:湖南省宁乡县。
被告人杨某辉，男，1975年11月11日出生，汉族，小学文化，户籍地：湖南省安乡县。
被告人李小龙，男，1987年6月13日出生，汉族，初中文化，户籍地：四川省剑阁县。2007年2月14日因犯抢劫罪被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑十年，2013年6月20日刑满释放。
以上六名被告人均因本案于2013年10月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现均押于惠州市惠阳区看守所。
惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2014）58号起诉书指控被告人黄某聪、彭某松、邓某华、胡某兵、杨某辉、李小龙犯非法拘禁罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月4日依法公开开庭审理了本案。同年4月14日，本院根据惠州市惠阳区人民检察院惠阳检公诉延（2014）7号延期审理建议书，决定对本案延期审理。同年6月17日，本院依法公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员王伟东出庭支持公诉，被告人黄某聪及其辩护人胡跃慈、被告人彭某松、邓某华、胡某兵、杨某辉、李小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人黄某聪、邓某华、彭某松、胡某兵、杨某辉、李小龙等六人在惠州市惠阳区淡水街道办某某街**号一出租屋从事人际网络传销活动，并以网络聊天、介绍工作等方式哄骗他人加入。陈某天于2013年5月份，刘某鸣于2013年10月份先后被骗至上述出租屋，期间，受到搜身、拿走财物、限制自由、恐吓等对待。2013年10月21日9时许，公安机关接到报警后在惠州市惠阳区淡水街道办某某街**号一出租屋抓获被告人黄某聪、邓某华、李小龙、杨某辉、胡某兵、彭某松等人，并成功解救被非法拘禁的陈某天、刘某鸣。认定上述事实的证据如下：被告人供述；被害人陈述；证人证言；辨认笔录；现场勘查笔录；抓获经过等。被告人黄某聪、彭某松、邓某华、胡某兵、杨某辉、李小龙非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人黄某聪、邓某华、胡某兵、李小龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。被告人彭某松、杨某辉均辩称其没有拿走被害人的财物，当庭自愿认罪。被告人黄某聪的辩护人辩称黄某聪在本案中系初犯、偶犯，作用明显较小，属于从犯，陈某天是否为本案的被害人存疑，本案系传销引起的非法拘禁案件，实际社会危害性较小，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人黄某聪、邓某华、彭某松、胡某兵、杨某辉、李小龙等人在惠州市惠阳区淡水街道办某某街**号一出租屋从事人际网络传销活动，并以网络聊天、介绍工作等方式哄骗他人加入。被害人陈某天、刘某鸣先后于2013年5月份和10月份被骗至上述出租屋，期间，受到搜身、拿走财物、限制自由、恐吓等对待。同年10月21日9时许，公安机关接到报警后在惠州市惠阳区淡水街道办某某街**号一出租屋抓获被告人黄某聪、邓某华、李小龙、杨某辉、胡某兵、彭某松，并成功解救出被害人陈某天、刘某鸣。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人陈某天陈述：2013年3月份我被一女网友刘某霞骗到福建闽清县，后刘某霞将我带到一出租屋将我拘禁起来，同年5月份刘某霞就将我转送到惠州市惠阳区淡水某某街**号号顶楼出租屋，直至2013年10月21日，我通过手机发信息给我堂弟说我被他人拘禁了，我堂弟就向当地公安机关报警了。在该出租屋，彭某松是管家，负责看管我们这个家的人员，掌管出租屋钥匙，不让随意出入，不让我离开和报警，黄某聪和杨某辉给我讲一些天津天狮公司产品的传销课程和叫我们不要报警，不要做过激行为。经辨认，指认被害人刘某鸣就是居住在惠阳区淡水某某街**号四楼出租屋的男子；指认李小龙、邓某华、胡某兵均是非法拘禁其的人；指认彭某松就是该传销窝点的管家，主要负责看管他们并掌管钥匙不让被害人出入出租屋及报警;指认黄某聪、杨某辉均是给他们讲传销课并叫他们不要报警的人。
2、被害人刘某鸣陈述：2013年10月6日下午我被一朋友吴小飞骗到淡水某某街**号四楼，我进去房间后有10多名男子过来围住我不准我走，其中李小龙、胡某兵、杨某辉上前按住我的双手不准我动，邓某华用手脱我的鞋子给我换拖鞋，黄某聪搜我的身并解掉我的皮带，把我身上一张邮政银行卡及手机搜出来列清单并叫我签名，彭某松则上前打了我两巴掌并安排李小龙做我的师傅，次日上午李小龙和杨某辉给我上传销课，到了中午，我打电话叫家人救我，黄某聪和李小龙立即上前把我按倒并把手机拿走拆下电话卡，彭某松过来扼住我的脖子并用毛巾捂住我的嘴巴，然后他们六个人反复将我的头部往水桶里浸水，还打我的脸部，并叫我起来蹲在地上不准动。晚上睡觉时，除了“老大”彭某松外，他们五个人都在看管我，而白天我则听他门讲传销课，平时我不能自由出入出租屋，上厕所由李小龙看管着。在该出租屋，彭某松掌管房门钥匙，我的手机先后由黄某聪、彭某松保管。经辨认，指认被告人李小龙是参与拘禁并打其脸部及给其上传销课的男子；指认被告人邓某华是参与拘禁看管其及用手脚打其的男子；指认被告人胡某兵是参与拘禁其并打其脸部的男子;指认被告人彭某松是参与拘禁其的男子，当时他还打过他两巴掌并用毛巾捂住他眼睛和嘴巴；指认被告人黄某聪是参与拘禁其的男子，当时他保管其财物并用手脚打其身体；指认被告人杨某辉是参与拘禁其并用手脚打过其的人。
3、被告人黄某聪供述：我于2013年7月19日从深圳来到淡水某某街**号四楼出租屋，该出租屋的钥匙，我听说是放在柜台上面，但没有见过。刘某鸣来到的当天我正在睡觉，我对刘某鸣没有实施过任何行为，他来到该出租屋后手机由彭某松保管，次日他要打电话回家，彭某松就叫我拿出他的手机给他，他在打电话过程中说了一句不该说的话，彭某松、李小龙、杨某辉、胡某兵听到后就一起跑上来将他按倒在地，我见状就出了房间。有时刘某鸣上厕所，我和邓某华会跟着看守他。我来到该窝点四、五天后就看见一名姓陈的男子过来。在该窝点，交纳2800元就可以成为天津天狮生物发展有限公司一员，再发现两个下线就可以成功。经辨认，辨认出被害人刘某鸣、陈某天；辨认出被告人邓某华、杨某辉、彭某松、李小龙、胡某兵。
4、被告人彭某松供述：我于2013年10月3日被网友“小燕”叫来惠阳淡水，她把我带到淡水某某街**号号四楼，之后她就离开了，当时该出租屋住了10多个人，交2800元和250元生活费就可以加入天津天狮生物发展有限公司。陈某天在我住了10天后才过来，他住了一段时间又回去老家，后来又返回来住，我没有殴打陈某天，也没有不让他离开。刘某鸣在该出租屋居住有10多天。该出租屋钥匙放在柜子上面，其他人员都可以拿钥匙开门。我在出租屋负责扫地、洗衣、做饭，其中一名领导负责保管财物，李小龙负责讲课并看守刘某鸣。经辨认，辨认出被害人刘某鸣、陈某天；辨认出被告人胡某兵、杨某辉、黄某聪、邓某华、李小龙均是与其在出租屋被公安机关抓获的人；指认被告人李小龙是负责看管刘某鸣的男子。
5、被告人邓某华供述：我于2013年9月28日开始住进淡水某某街**号四楼出租屋，当时还有黄某聪、胡某兵、杨某辉、李小龙及两名女子、三名男子在居住。在该出租屋，彭某松是管家，管理出租屋内所有人和所有事，他才有进出大门的钥匙，我们全都要听从他的指挥和分工。每天晚上黄某聪睡在大厅，负责看管大门，不让新人逃跑。胡某兵、李小龙负责看管新来的人，杨某辉负责向新人做思想工作，不让新人报警和开导他们加入我们的组织。彭某松、李小龙、杨某辉负责讲传销课。刘某鸣于2013年10月1日许来到该出租屋，不让他离开是彭某松的意思，刘某鸣来到后，彭某松就叫李小龙和胡某兵看守他，上厕所及睡觉都跟着他，李小龙是他的师傅，彭某松有时还会叫我和黄某聪、杨某辉看守他。期间我看见彭某松用毛巾塞住刘某鸣的嘴巴，黄某聪、胡某兵、李小龙、杨某辉就按住刘某鸣的手脚，彭某松将他的头部按进一个装有水的桶里。陈某天于10月19日来到该窝点。经辨认，指认陈某天、刘某鸣均是被其看管的男子；指认李小龙、黄某聪、胡某兵、杨某辉均是按住刘某鸣并让彭某松用毛巾堵住刘的嘴巴的男子；指认彭某松就是掌管出租屋钥匙和用毛巾堵刘某鸣嘴巴的男子；指认彭某松就是安排其与胡某兵、李小龙看管刘某鸣的男子。
6、被告人胡某兵供述：我于2013年9月2日住进淡水某某街**号四楼。只要交2800元加入天津天狮生物发展有限公司，再发展下线就可以了。姓彭的男子在我们的出租屋是负责人，掌管大门钥匙，进出都由他开门，他还负责分配工作，有新来的人就由他安排其他人看守，李小龙、彭某松、黄某聪、杨某辉负责讲传销课。刘某鸣于10月1日许来到，当天姓彭的男子安排李小龙做他的师傅，负责看管他，上厕所及睡觉都跟着他，有时彭还吩咐我和黄某聪看守刘某鸣。陈某天于9月26日许来到该出租屋。邓某华、黄某聪、杨某辉、李小龙均有看管过两被害人，跟随他们二人上厕所、吃饭及睡觉。经辨认，指认彭某松是该出租屋的负责人，他安排李小龙看守刘某鸣；指认李小龙是负责看守刘某鸣的人；指认黄某聪是在李小龙没有空时负责看守刘某鸣的男子；辨认出被告人邓某华；指认被害人刘某鸣就是彭某松在李小龙没有空时安排其看守的男子；指认杨某辉是上传销课的男子。
7、被告人杨某辉供述：我于2013年7月份来到惠阳淡水某某街**号四楼出租屋，当时有黄某聪及四名陌生男子，之后邓某华、胡某兵、彭某松、李小龙等人才陆续住进来。大门钥匙只有彭某松才有，我负责讲课并看守刘某鸣及新来的人，不让他们离开出租屋。在该窝点，邓某华、胡某兵负责看守刘某鸣，黄某聪负责看守刘某鸣并保管他的手机并将他按倒在地，李小龙主要负责看守刘某鸣、讲课并将他按倒在地，彭某松掌管该出租屋钥匙，进出均由他开门，他还负责讲课并将刘某鸣按倒在地。刘某鸣于10月5日许来到该出租屋，当时我看到李小龙、黄某聪、彭某松按着刘某鸣在地上，还有的人拿毛巾捂着他的嘴和眼睛，我上前拍了一下他的额头，当晚彭某松就吩咐我跟着他。陈某天于10月17日住进该出租屋，不让他离开是一名刘领导的意思，我跟陈某天讲过传销课，黄某聪负责保管他的手机。只要交了2800元就可以加入天津天狮生物发展有限公司。经辨认，辨认出被害人陈某天、刘某鸣；辨认出彭某松是掌管出租屋钥匙并负责上传销课的男子；辨认出李小龙、胡某兵、邓某华、黄某聪均是负责看守刘某鸣的男子。
8、被告人李小龙供述：我于2013年9月26日来到惠阳淡水某某街**号四楼出租屋，刘某鸣于10月6日许来到该出租屋，当时彭某松吩咐我看管刘某鸣，刘某鸣上厕所、睡觉、吃饭我都跟着他。我到该出租屋前陈某天已经在那里了。该出租屋钥匙放在客厅的柜子上面，谁都可以去取，只要交2800元就可以加入天津天狮生物发展有限公司发展下线了。经辨认，指认被告人胡某兵、杨某辉、黄某聪、邓某华均是在出租屋被公安机关抓获的人；辨认出本案中的被害人陈某天；指认被害人刘某鸣就是被其看守的人；指认被告人彭某松就是吩咐其看守刘某鸣的男子。
9、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人李小龙于2007年2月14日因犯抢劫罪被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑十年，2013年6月20日刑满释放。
10、现场勘查笔录、现场平面图及现场照片，证实案发现场位于广东省惠州市惠阳区淡水街道办事处某某街**号出租屋，与被告人供述、被害人陈述反映的情况相一致。
11、抓获经过，证实2013年10月21日9时许，公安机关接到报警后在惠州市惠阳区淡水街道办事处某某街**号一出租屋抓获被告人黄某聪、邓某华、李小龙、杨某辉、胡某兵、彭某松。
12、常住人口信息及户籍证明，证实六被告人的身份情况。
本院认为，被告人彭某松、李小龙、黄某聪、杨某辉、邓某华、胡某兵非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人彭某松系传销窝点的管家并掌管房门钥匙，保管财物，安排他人看管被害人，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李小龙、黄某聪、杨某辉、邓某华、胡某兵受他人指使看管被害人，起次要作用，均系从犯，依法应从轻处罚。被告人李小龙曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人李小龙、杨某辉、邓某华、胡某兵归案后均能如实交代犯罪事实并在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人彭某松、黄某聪在庭审中自愿认罪，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。关于被告人黄某聪的辩护人提出本案系传销引起的非法拘禁案件，实际社会危害性较小及陈某天并非本案的被害人的辩护意见与事实不符，不予采纳；其他辩护意见经查属实，予以采纳。关于被告人彭某松、杨某辉的辩解意见成立，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、情节及所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人彭某松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2015年10月20日止。）
二、被告人李小龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2015年4月20日止。）
三、被告人黄某聪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2015年2月20日止。）
四、被告人杨某辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2015年1月20日止。）
五、被告人邓某华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2015年1月20日止。）
六、被告人胡某兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2015年1月20日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审判长 余 学 全
审判员 李晓理人民陪审员罗振良
二〇一四年七月八日
书记员 何 达 华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条（第一款）非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条（第一款）被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。