四川省夹江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）夹江刑初字第113号
公诉机关夹江县人民检察院。
被告人刘坤，男，1986年2月7日出生于四川省夹江县，汉族，初中文化，农民，住夹江县华头镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月29日被刑事拘留，于同年6月3日被逮捕。现羁押于夹江县看守所。
夹江县人民检察院以夹检公诉刑诉（2015）115号起诉书指控被告人刘坤犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年11月5日公开开庭审理了本案。夹江县人民检察院检察员安合红、被告人刘坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
夹江县人民检察院指控：
1、2013年3月份，被告人刘坤在西安市一家足浴店认识了被害人张某某，后假意与之确定了男女朋友关系，在骗取张某某信任之后，刘坤便以工地资金周转不开、手头紧张、自己母亲病重等为由先后骗取了张某某共计1万后失去联系。
2、2013年5月份，刘坤与被害人杨某某通过QQ相识，后假意与之确定了男女朋友关系，在骗取杨某某的信任之后，刘坤便以手头紧张、工地资金周转不开等为由先后骗取了杨某某共计3万6千元后失去联系。
3、2015年4月22日，刘坤新办理的手机号码接到成都市鸿声有限公司业务员的电话，对方称呼刘坤为“李校长”并询问其学校是否需要采购教学设备，刘坤便回答对方需要，在对方称事情办成之后会给一定的好处费后刘坤便产生了骗取对方的想法，之后刘坤便给了对方自己的另外一个手机号码，并称这个号码的主人是乐山市教育局主任刘坤，采购的事情要找他。后成都市鸿声有限公司的朱某某便通过该号码与刘坤联系，刘坤便冒充乐山市教育局主任与朱某某商谈采购事宜骗取朱某某的信任，后双方约定面谈。2015年4月25日朱某某与成都市鸿声有限公司法人范某某一起来到夹江，与刘坤在夹江县漹城镇红石头水吧继续商谈采购事宜，交谈过程中刘坤便故意称自己父亲要过生日、老婆要出去旅游但是自己没有那么多钱，范某某便将随身携带的1万元拿出交给刘坤，刘坤假装推辞后将钱收下。2015年4月26日，为继续取得朱某某和范某某的信任，刘坤跟随朱某某与范某某一起来到成都市鸿声有限公司参观，参观完后朱某某与范某某送刘坤回家夹江途中，刘坤又以需要疏通关系为由再次向范某某和朱某某索要3万元，范某某和朱某某信以为真，为确保采购的事情能成功，范某某便在夹江县漹城镇一农业银行取款3万元后交给刘坤，将刘坤送走后范某某、朱某某等人返回成都。后刘坤将骗取的钱于2015年4月26日归还个人债务1000元、转账5000元给其妻子陈某某、将2万元存入到自己的农村信用社银行卡内，并于2015年4月26日在夹江县漹城镇苹果专卖店刷卡消费6500元购买了一部苹果6PLUS手机并将该手机连同2000元钱一并赠予杨某某，余下的现金被刘坤挥霍殆尽。
2015年4月28日，刘坤再次以疏通关系为由向朱某某索要20000元钱，双方约定在夹江县漹城镇电视台附近的农业银行见面，刘坤赶至约定地点时被公安机关抓获。
案发后，公安机关将刘坤的农村信用社银行卡予以扣押，并从杨某某处扣押现金2000元及苹果6PLUS手机一部。
为支持上述指控，公诉人当庭宣读并出示了以下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录和视听资料等。
夹江县人民检察院认为，被告人刘坤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和共刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘坤辩称，公诉机关指控自己诈骗朱某某、范某某共计40000元的事实及罪名无异议，但对公诉机关指控自己诈骗张某某、杨某某的罪名有异议，自己和张某某、杨某某是存在债务关系，不存在诈骗。
经审理查明：
1、2013年3月份，被告人刘坤在西安市一家足浴店认识了被害人张某某，双方确定男女朋友关系后，被告人刘坤便以工地资金周转不开、自己母亲病重等理由先后骗取了张某某资金共计10000元后失去联系。
2、2013年5月份，被告人刘坤与被害人杨某某通过QQ相识，后与之确定了男女朋友关系，2013年8月1日至10月14日，被告人刘坤以工地资金周转不开、工人发不了工资、自己受伤、员工家孩子生病等理由先后骗取了杨某某资金共计36000元后失去联系。
3、2015年4月22日，被告人刘坤新办理的手机号码1528191****接到成都市鸿声有限公司业务员的电话，对方称呼被告人刘坤为“李校长”并询问其学校是否需要采购教学设备，被告人刘坤回答需要，后双方通过QQ联系，被告人刘坤便给了对方自己的另外一个手机号码（1838153****），并称这个号码的主人是乐山市教育局主任刘坤，采购的事情要找他。后成都市鸿声有限公司的朱某某便通过该号码与被告人刘坤联系，被告人刘坤便冒充乐山市教育局主任与朱某某商谈采购事宜，后双方约定面谈。同年4月25日朱某某与成都市鸿声有限公司法定代表人范某某一起来到夹江，与被告人刘坤在夹江县漹城镇红石头水吧继续商谈采购事宜，交谈过程中被告人刘坤称自己父亲要过生日、老婆要出去旅游但是自己没有那么多钱，范某某便将随身携带的10000元拿出交给被告人刘坤，刘坤将钱收下。同年4月26日，为继续取得朱某某和范某某的信任，被告人刘坤跟随朱某某与范某某一起来到成都市鸿声有限公司参观，参观完后朱某某与范某某送刘坤回家夹江途中，刘坤又以需要疏通关系为由再次向范某某和朱某某索要30000元，为确保采购的事情能成功，范某某便在夹江县漹城镇一农业银行取款30000元后交给刘坤。刘坤将骗取的钱于4月26日归还个人债务1000元、向其妻陈某某转款5000元、向自己卡号为6232011084000086722的农村信用社银行卡存款20000元，并于当日刷卡消费6500元购买苹果6PLUS手机一部，被告人刘坤将该手机连同2000元钱一并赠予杨某某。该农村信用社银行卡尚余13500元，其余诈骗款项被刘坤挥霍殆尽。
2015年4月28日，被告人刘坤再次以疏通关系为由向朱某某索要20000元钱，双方约定在夹江县漹城镇电视台附近的农业银行见面，被告人刘坤赶至约定地点时被公安机关抓获。
案发后，公安机关将户名刘坤的农村信用社银行卡予以扣押，并从杨某某处扣押现金2000元及苹果6PLUS手机一部。
另查明，已扣押的现金2000元现已由夹江县人民检察院缴入夹江县财政局账户；已扣押的一部苹果6PLUS手机由被告人刘坤及被害人朱某某、范某某协商作价为2500元。
被害人朱某某、范某某向被告人刘坤出具了谅解书。
上述事实有经过庭审质证、认证的下列证据证实：
1．受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案情况说明证实，2015年4月28日20时45分，受害人朱某某到夹江县公安局报案称被一名自称刘坤的男子骗取40000元，当被告人刘坤再次向被害人索要20000元时，被公安机关抓获。次日，夹江县公安机关对刘坤涉嫌诈骗案立案侦查。
2.户籍信息表证实，被告人刘坤的基本身份信息。
3.西安市公安局经济技术开发区分局立案决定书、受案登记表、接处警登记表、报案材料证实，被害人张某某、杨某某就自己被刘坤所骗已报案，西安市公安局经济技术开发区分局予以立案。
4.扣押清单证实，证实公安机关扣押了被告人刘坤的一张农村信用社银行卡；证实公安机关从杨某某处扣押了2000元和金色苹果6Plus手机一部。
5.协助冻结财产通知书证实，公安机关冻结了农村信用社银行卡13500元
6.购物清单、农村信用社银行卡流水证实，2015年4月26日，被告人刘坤在农村信用社银行卡存款20000元，并在夹江县凯捷通讯器材经营部通过POS消费6500元购买手机。
7.建设银行卡账户明细表、银行存款凭证、证实张某某于向户名为刘坤的建行卡共计转款10000元（2013年9月26日转款9000元，2014年1月8日转款1000元）；被害人杨某某向户名为刘坤的建设银行卡共计转款36000元（2013年8月1日转款1000元，8月11日转款10000元，8月12日现金存入10000元，9月30日现金存入3000元，10月10日现金存入10000元，10月14日打款2000元）。
8.农业银行明细对账单证实，范某某于2015年4月25日、26日在中国农业银行股份有限公司夹江县支行分别支取12000元、30000元。
9.陈某某银行卡交易明细证实，2015年4月26日，陈某某的建设银行卡有一笔5000元的转款到账。
10.被告人刘坤手机号码的通话详单证实，被告人刘坤与被害人张某某、杨某某、朱某某的通话情况。
11.辨认笔录证实，被害人范某某、朱某某辨认出被告人刘坤就是自称为乐山市教育局主任骗取二人40000元的男子；证人罗某某辨认出被告人刘坤就是范某某向其支付30000元的男子；被害人杨某某、张某某辨认出被告人刘坤就是以耍朋友为名骗取二人钱财的男子；被告人刘坤也辨认出了张某某、杨某某。
12.谅解书证实，被害人朱某某、范某某对被告人的诈骗行为予以谅解。
13.证人黄某某的证言证实，被告人刘坤于2013年在西安做木工，家里修房子及家人生病，被告人刘坤都没有出过钱。
14.证人罗某某的证言证实，2015年4月26日，他与范某某、朱某某送一位自称“刘主任”的男子从成都回夹江，“刘主任”要求范某某再给他30000元去疏通关系，范某某从夹江县农业银行取了30000元连同装钱的袋子一起交给了“刘主任”。
15.证人彭雪娇的证言证实，2015年4月26日，被告人刘坤在夹江县漹城镇苹果体验店（夹江县凯捷通讯器材经营部）刷卡6500元购买了一部金色外壳的苹果6PLUS手机。
16.证人陈某某的证人证言证实，2015年4月26日，被告人刘坤为儿子的保险费用向其建行卡转款5000元。
17.证人杨某某的证言证实，她与被告人刘坤系男女朋友关系，被告人刘坤于2015年4月26日送了她一部苹果6PLUS手机，还出了2000元购买化妆品。
18.证人刘某某的证言证实，2014年的4、5月份，被告人刘坤因钱包掉了向自己借款1000元钱，约一个星期后，被告人刘坤向其还款1000元。
19.被害人朱某某、范某某的陈述证实，范某某系成都市鸿声有限公司法定代表人，公司主要经营教学用品、教学电器设备。2015年4月22日，公司销售人员通过乐山市教育系统电话号码簿给县街小学李校长打电话，询问其学校是否需要采购教学设备，对方回答需要。后双方改为QQ联系，“李校长”表示自己不能做主，叫朱某某给乐山教育局主任刘坤联系。待联系后，”刘主任”表示乐山不止县街小学需要这种设备，全市的学校都需要这种设备，大约在160万左右，并问朱某某可以给多少回扣。同年4月25日，范某某、朱某某及被告人刘坤三人约在夹江县名叫“红石头”的茶楼商谈合作事宜，被告人刘坤称自己父亲要过生日、老婆要出去旅游但是自己没有那么多钱，为了做成生意，范某某拿了10000元给被告人刘坤。同年4月26日，范某某、朱某某带被告人刘坤去成都的公司参观后，饭后，由二人及罗某某送被告人刘坤回夹江，在车上被告人刘坤对范某某说，再拿30000元给他去疏通关系，随即范某某到银行取了30000元交给了被告人刘坤。同年4月27日晚上8时许，刘坤打电话告知已给20000元给一位教育局高官，还有另一高官的需要20000元打点。双方再次约定28日在夹江县交钱，但还没等朱某某、范某某把钱交给被告人刘坤，就有警察来了。
20.被害人杨某某的陈述证实，2013年5月，通过QQ认识被告人刘坤，被告人刘坤告诉杨某某自己系单身，并在西安，贵州，云南都有工程，双方确定了男女朋友关系后，从2013年8月至10月14日被告人刘坤以工程缺少资金、工人发不了工资、没生活费、自己受伤、员工家孩子生病先后让杨某某给其打款36000元。但到同年10月底，就一直联系不上被告人刘坤。
21.被害人张某某的陈述证实，2013年3月，张某某在足浴认识被告人刘坤，二人确定男女朋友关系后，被告人刘坤便以工地资金周转不开，要给工人发生活费、需给工人买工具、母亲病重等理由先后向张某某借款了40000元，其中转款10000元至刘坤银行卡上，另30000是现金，后被告人刘坤与其失去联系。
22.被告人刘坤的供述和辩解证实，2013年，被告人刘坤认识张某某后，双方确定了男女朋友关系，被告人刘坤因矿山路工地的资金周转不开，工人又要求支付一部分工钱，就向张某某借了15000元，后来是因为手头紧张又向张某某分别借款5000元和3000元，共计23000元。其中15000元全部发给工人，8000元自己花费了。在与张某某分开后认识了杨某某，因投资工地要缴纳质保金、手头紧张等原因向杨某某借钱，共计约70000元；后因手机掉了，所以有一段时间没有联系上杨某某。2015年4月22日，被告人刘坤的手机接到一名女子的电话，对方称呼其为“李校长”并问其学校需不需要校园音响设备，被告人刘坤回答需要。双方后用QQ联系，被告人刘坤表示购买设备自己做不了主，要找乐山市教育局的主任刘坤并给了对方自己的另一个手机号，对方通过该手机号就联系了被告人刘坤，当对方提出给其好处费的时，自己起了贪念。同年4月25日，被告人刘坤、朱某某及范某某在夹江红石头水吧面谈采购音响设备的事，被告人刘坤谈了自己父亲要过生日和老婆要出去旅游的事情后，范某某就拿了现金10000元给自己。同年4月26日，被告人刘坤跟随朱某某、范某某一起去成都参观二人的公司，午饭后，被告人刘坤、范某某，朱某某及一个业务员一起返回夹江，在车上，被告人刘坤对范某某说，这事情他一个人做不到主，还需要其他人帮忙，如果事情办成了，还有两个人需要给点好处。到夹江后范某某下车进了农业银行取款，上车交给了被告人30000元钱，希望被告人刘坤用这些钱去帮他们疏通关系。最开始骗的10000元当天就交给了杨某某作为房租等费用，后骗的30000元，有1000元还了刘某某，转款5000元给陈某某，4000元自己拿去用了，20000元存农村信用社银行后刷了6500买手机，剩下的13500元还在农村信用社的银行卡里。同年4月28日中午，朱某某问疏通关系还需要多少钱，被告人刘坤表示还要20000元，随后见面的时候被告人刘坤被抓。
23.视听资料证实，对被告人刘坤在银行转账及苹果手机店购买手机的情况，并对被告人刘坤进行讯问时进行了同步录音录像。
本案事实清楚，证据确实充分。
本院认为，被告人刘坤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物86000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。被告人刘坤取得了被害人朱某某、范某某的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年4月29日起至2019年2月28日止；所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人刘坤的违法所得18000元返还被害人范某某、朱某某（已冻结的户名刘坤，卡号为6232011084000086722的农村信用社银行卡内13500元、苹果6PLUS手机一部作价2500元、已扣押的现金2000元），因现金2000元未随案移送，由缴款机关夹江县人民检察院执行；
三、被告人刘坤尚余违法所得68000元继续予以追缴，发还被害人张某某10000元、杨某某36000元、范某某、朱某某22000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐媛媛
代理审判员 张韩超
人民陪审员 李学元
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 张 敏