山东省莱芜市钢城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）钢城刑初字第145号
公诉机关山东省莱芜市钢城区人民检察院。
被告人李某，男，莱芜市邦利物资有限公司法定代表人，现住莱芜市莱城区长勺南路。因涉嫌诈骗罪于2014年8月18日被刑事拘留，同年8月26日被取保候审。2014年11月21日本院重新对其办理取保候审。
被告人耿某，男，从事废品收购。因涉嫌诈骗罪于2014年8月13日被取保候审。2014年11月21日本院重新对其办理取保候审。
被告人谢某，男。因涉嫌诈骗罪于2014年8月13日被刑事拘留，同年8月26日被取保候审。2014年11月21日本院重新对其办理取保候审。
被告人谢某甲，。因涉嫌诈骗罪于2014年10月15日被取保候审。2014年11月21日本院重新对其办理取保候审。
山东省莱芜市钢城区人民检察院以钢城检公刑诉（2014）145号起诉书指控被告人李某、耿某、谢某、谢某甲犯诈骗罪于2014年11月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2014年12月9日公开开庭审理了本案。莱芜市钢城区人民检察院指派检察员高相利、张美玲出庭支持公诉，被告人李某、耿某、谢某、谢某甲到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年8月6日，被告人李某与莱�金鼎实业有限公司（以下简称金鼎公司）签订购买废旧电机协议。次日，被告人李某、耿某预谋诈骗后，到金鼎公司装载电机前，指使被告人谢某驾驶鲁HSX0**自卸货车，在车厢内铺垫沙子并用皮带遮盖，以增加空车质量，空车过磅后卸掉沙子并到金鼎公司仓库装货过磅。三人采用以上方式，诈骗金鼎公司废旧电机4.62吨，价值20328元。
2、同年8月8日，被告人李某、耿某预谋诈骗后，由耿某驾驶鲁S326**货车，在货车工具箱内装载沙子后再次到金鼎公司拉电机，因金鼎公司人员看管严格，未能在空车过磅后卸掉沙子。
3、同年8月12日，被告人李某、耿某预谋诈骗后再次到金鼎公司拉电机，李某指使谢某联系二辆外形一样的货车，分别由被告人谢某、谢某甲驾驶，并将两辆车都悬挂鲁HSX0**号车牌，李某指使谢某甲在车厢内装载钢板并用皮带遮盖后过磅空车质量，之后由耿某驾驶谢某的货车到金鼎公司仓库装货，并由谢某甲驾驶该车过磅称重。四人通过上述方式，诈骗金鼎公司废旧电机4.54吨，价值19976元。耿某、谢某驾车行至钢城区双泉路焦化厂路段时，被巡逻人员查获。
综上，被告人李某、耿某、谢某参与诈骗40304元，被告人谢某甲参与诈骗19976元。
2014年8月18日、9月5日，被告人李某、谢某甲分别到公安机关投案。
就上述指控，公诉机关当庭讯问了各被告人，并宣读了证人徐某、刘某、贾某等人的证言，作案用车辆照片、涉案电机照片、物资计量单、过磅单，涉案物品价格鉴定意见，扣押笔录等证据证实。
公诉机关认为，被告人李某、耿某、谢某、谢某甲以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取金鼎公司财物，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其�事责任。被告人李某、谢某甲系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人谢某、谢某甲系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。
被告人李某、耿某、谢某、谢某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：
1、2014年8月6日，被告人李某与莱钢金鼎实业有限公司（以下简称金鼎公司）签订购买废旧电机协议。次日，被告人李某、耿某预谋诈骗后，到金鼎公司装载电机前，指使被告人谢某驾驶鲁HSX0**自卸货车，在车厢内铺垫沙子并用皮带遮盖，以增加空车质量，空车过磅后卸掉沙子并到金鼎公司仓库装货过磅。三人采用以上方式，诈骗金鼎公司废旧电机4.62吨，价值20328元。
2、同年8月8日，被告人李某、耿某预谋诈骗后，由耿某驾驶鲁S326**货车，在货车工具箱内装载沙子后再次到金鼎公司拉电机，因金鼎公司人员看管严格，未能在空车过磅后卸掉沙子。
3、同年8月12日，被告人李某、耿某预谋诈骗后再次到金鼎公司拉电机，李某指使谢某联系二辆外形一样的货车，分别由被告人谢某、谢某甲驾驶，并将两辆车都悬挂鲁HSX0**号车牌，李某指使谢某甲在车厢内装载钢板并用皮带遮盖后过磅空车质量，之后由耿某驾驶谢某的货车到金鼎公司仓库装货，并由谢某甲驾驶该车过磅称重。四人通过上述方式，诈骗金鼎公司废旧电机4.54吨，价值19976元。耿某、谢某驾车行至钢城区双泉路焦化厂路段时，被巡逻人员查获。
综上，被告人李某、耿某、谢某参与诈骗40304元，被告人谢某甲参与诈骗19976元。
2014年8月18日、9月5日，被告人李某、谢某甲分别到公安机关投案。
上述事实有下列证据证实：
（一）证人证言
1、证人贾某的证言，证实2014年8月�公司中标处理金鼎实业有限公司一批废旧电机，后来我将电机转给了李某，李某交付中标押金后与金鼎公司签订废旧电机处理协议。8月7日，我陪同李某去拉电机，他带了一辆蓝色鲁HSX0**自卸货车，和他外甥、一个司机、四个民工到现场，在莱钢物流中心储配站过空车，金鼎公司的王某检查的车，李某联系了辆迷彩叉车装货，装完货后过磅毛重24.16吨，皮重12.76吨，净重11.4吨；8月8日，李某的外甥开了一辆跃进牌单排货车拉电机，这次装货过磅后单据上写的是毛重11.06吨、皮重4.8吨、净重6.26吨，车号鲁S326**；8月12日，李某又用蓝色鲁HSX0**号自卸货车拉电机，司机换成一个偏瘦的小青年，空车皮重12.68吨，过完空车后王某开车带路去热电厂装电机，李某的车和货车在后面跟着，在半路货车没跟上，王某等了一会，装货时货车司机不一样了，李某说只是换了司机，装完货�磅后单据上显示车辆毛重22.2吨、皮重12.68吨、净重9.52吨。过完磅我就走了，事后李某说过磅作弊被查住了。
2、证人王某的证言，证实李某共拉了三次电机，每次都是我检查是否空车。2014年8月7日李某带来的是鲁HSX0**自卸货车，当时车厢底部铺了一层橡胶皮带，没有其他东西，在物流中心储配站过空车，之后到芙蓉园西区仓库装电机，过磅后单据显示车辆毛重24.16吨，皮重12.76吨，净重11.4吨；8月8日来的是一辆鲁S326**单排货车，车厢里没有皮带之类的物品，这次车辆毛重11.06吨、皮重4.8吨、净重6.26吨；8月12日来的是鲁HSX0**自卸货车，车后有没有牌子没注意，车厢里铺了一层橡胶皮带，过完空车去仓库时走的铁流路，货车跟在后面，过了一会货车没跟上来，我还停车等了一会。下午装完货后回储配站过磅，发货单显示车辆毛重22.2吨、皮重12.68吨、净重9.52吨。装的电�中，8月8日装了1个单体废旧电机，8月12日装了14个，每个电机上有名牌，上面有重量，这15个单体废旧电机共计6.011吨，剩余重量是废旧电机与水泵一体的重量。
3、证人李某甲、乔某（二人均为金鼎公司职工）的证言，证实我们参与了8月7日废旧电机的处理。上午8点半，王某开车带着我们到莱钢物流中心储配站，一辆鲁SHX0**自卸车和一辆黑色奥迪车在门口等着，王某检查自卸车是否空车，发现车厢里有一层橡胶皮带，过磅后自卸车先去了芙蓉园西区金鼎仓库等着，我们去拿仓库钥匙后又到了仓库看着装车，李某甲用相机对装车过程进行了拍照。这次处理电机重量11.4吨。
4、证人龚某的证言，证实我参与了8月8日废旧电机的处理，从储配站到仓库的路上，对方的白色单排货车没有脱离我们的视线，处理的电机净重6.26吨。
5、证人郑某、李某乙的证言，证实我们和王�参与了8月12日废旧电机的处理，对方是一辆蓝色自卸货车，过空车前是王某检查车辆，车厢里铺着皮带，没有发现其他东西，所以没有清空皮带就过磅了。
6、证人李某丙（莱钢集团保卫部队员）的证言，证实8月12日15时许，我和同事刘剑巡逻到莱钢焦化厂办公楼路段时，发现两辆一样的蓝色货车，其中一辆装有电机，两辆车行至焦化厂办公楼西侧路口时突然左拐，我们拦车检查，一个叫耿某的出示过磅单，显示货车皮重12.68吨，这种货车一般重量不到10吨，根据工作经验我们觉得这辆鲁HSX0**货车有问题，便让司机和耿某留下，给另一辆空车放了行，之后带这辆车到厂区地磅复磅，发现重量是7.58吨，后来才知道这辆车采用换车方式过磅作弊骗取莱钢物资。
7、证人徐某的证言，证实我在郭家庄砂场工作。2014年8月7日上午6点半，谢某开了一辆蓝色北京自卸货车，到我�沙场拉了大约三、四吨沙，我收了60元。
8、证人刘某的证言，证实我从事钢材经销。2014年8月12日上午7点左右，李某带人开了一辆蓝色自卸货车，到我这借了六、七块钢板，共4.6吨，下午还回来的。
9、证人刘某乙的证言，证实我自己有一辆迷彩色叉车，平时给人装卸车。2014年8月7日、8日、12日，一个四十来岁的男子租我的车，到莱钢芙蓉园西区仓库装卸了一些电机。
10、证人崔某的证言，证实从事电机收购销售业务。2014年8月9日晚，开废品收购站的耿某说要出售电机，第二天我看都是些水泵电机，大多数电机连着水泵，少数电机是单体，商定价格是4600元／吨，重量22吨。
（二）被告人的供述
1、被告人李某的供述，证实2014年8月贾某称他在莱钢中标处理一批废旧电机想转给我，最后我们商定4400元／吨，我先给金鼎公司打了15万元押金。
8月7日上午，我给司机�某打电话说用他的车去莱钢拉货，让他装三四吨沙去过过称，然后倒掉，意思是增加车的皮重。谢某同意了。8点左右，谢某开着一辆鲁H**打头的蓝色翻斗车到我公司院子里，我让他用2＊1米的皮带将沙子盖住。我开着一辆黑色奥迪轿车和几个劳务工，谢某开车带着我外甥耿某到了莱钢，根据金鼎公司安排过了磅，过完磅后金鼎公司的人先走了，我让谢某把沙子和皮带一起倒在路边上，然后到铁铜沟一个仓库里拉走了11吨多的电机，之后回原磅房过磅。回到莱芜后，把电机卸到马庄铁矿一个院子里。这次我给谢某700元运费、100元沙钱。8月8日是耿某带车去的，我让他装上点沙，后来他打电话说金鼎公司的人看的紧，沙卸不了。这次是在芙蓉园东侧一个仓库装的电机。过了三四天我让耿某联系了个客户，按照4600元每吨将电机卖了，耿某说一共22吨。8月12日上午7点，我给谢某打电话，叫他找一个和他的车一样的翻斗车，8点左右谢某和谢某甲一人开一辆蓝色翻斗车到我公司。我领着谢某甲到我隔壁院子，往车厢里装了4.6吨钢板，在上面盖上皮带，同时把谢某车上的后牌子挂到装钢板的车的前面，之后去了莱钢。我安排装钢板的车空车过磅，谢某的车在东面三里地找地方等着，金鼎公司的一个职工检查车没有发现皮带下面的钢板，等过完空车跟着金鼎公司的车走到谢某停车的位置时，让耿某开着谢某的车去拉电机。这样过完空车后我们跟在金鼎公司的车后面，等拉开三四百米距离过一铁路口时，耿某开着谢某的车跟上来，谢某甲开车停到一边去了。我害怕被金鼎公司的人认出耿某不是过磅的司机，就开车将谢某甲接来再开车。之后我们去芙蓉园西区金鼎仓库装电机。去仓库装完货后我就回莱芜了，后来耿某打电话说被公安局查住了，我知道事情不对了，所以到公安机关投案。
2、被告人耿某的供述，证实2014年8月7日上午7点，我二舅李某给我打电话让我到莱钢拉电机，我到了他的废品收购站，有一辆尾号083的蓝色自卸货车停在那，车厢里铺了沙子，李某让几个民工拿了四张皮带铺在车厢里盖住沙子。之后谢某开着货车，我坐李某的奥迪车到了莱钢物流中心储配站过磅，金鼎公司的人上车检查没有查出沙子。过完磅去仓库的路上根据李某的安排，我让谢某在一铁北大门东侧卸了沙子和皮带。之后到仓库装了电机，净重11.4吨。下午我带着谢某到马庄我的废品收购站卸了货，李某给了谢某800元。8月8日上午，李某让我开着我的货车去拉电机，并让我在车上装沙，我在车的工具箱里装了六编织袋沙子，过磅皮重4.8吨，平时我空车4吨左右，但是金鼎公司的人看的紧，沙没有卸掉，这次装了电机6.26吨。8月10日，李某让我联系收购电机的客户，按照4600元／吨的价格卖给了章丘的一个人，一共22吨，共101200元。8月12日，李某打电话说到莱钢拉废电机，找两辆车倒倒车皮，两辆蓝色自卸车，一辆是谢某的，一辆是谢某甲的，李某让谢某甲将车开到旁边院子里装了4.6吨钢板，让谢某把后车牌装到谢某甲的车前面，我安排民工用皮带将车厢里的钢板盖住，之后一起去了莱钢。李某让谢某开车在路口等着，我坐谢某甲的车去过磅，皮重12.68吨。之后李某让我开谢某的车去仓库，准备装车时，为了防止金鼎的人看出我们作弊，李某又开车将谢某甲接过来开车，之后装货过磅。我和谢某甲开车到焦化厂找到谢某，他俩交换开自己的车，行至焦化厂西侧路口被民警抓获。
3、被告人谢某的供述，证实我有一辆车号为鲁HSX0**的蓝色北京牌自卸货车，给李某运过两次货。
2014年8月7日左右�李某雇我到莱钢拉废铁，让我先装一铲车沙，我到徐某的沙场拉了四吨60元的沙，到了李某的废品收购站后，李某让在沙上铺了旧皮带，之后我们带着几个民工去莱钢。过完空车后耿某上了我的车，在去装货的路上，耿某让我把沙和皮带卸掉，之后到仓库装电机。下午我们开车将电机卸到耿某在马庄的废品收购站。李某给了我800元运费。
8月12日，李某让我再次到莱钢拉电机，并让我找一辆一样的车。我找到谢某甲，他也有一辆蓝色北京牌自卸货车，牌号鲁HSD0**。我们开车到了李某的收购站，李某让谢某甲把车牌卸下来，把我的后车牌挂到他的车前，然后让谢某甲到旁边的院子里装了四吨六左右的钢板，然后盖上皮带，之后我们去了莱钢。到了老一铁桥头，耿某让我在路边等着，耿某坐谢某甲的车去过空车，过了十来分钟，李某开车将耿某送到我停车等候的地方，�某让我下车等着，他开我的车去装货。不一会，谢某甲开车回来，装上他原来的车牌。因为李某怕金鼎公司的人发现换车的事，所以李某又开车过来接谢某甲去现场装货。谢某甲开着我的车和耿某装完货过磅后，我和谢某甲换回自己的车，走到焦化厂西门时被民警查获。这一次李某还没有给我费用。
4、被告人谢某甲的供述，证实2014年8月11日，谢某打电话说用我的车一起去莱钢干活，300元运费，我俩的车都是蓝色北京牌自卸货车，我的车号是鲁HSD0**。第二天，我俩到了一个废品收购站，老板李某让我到隔壁院子里装了4.6吨钢板，然后把我车牌卸下来，将谢某的后车牌挂到我车前，这样我和谢某的车就一样了。李某让几个民工把车厢铺上皮带盖住钢板，之后一起去了莱钢。到了莱钢一铁桥头路口，李某让谢某停在路边等着，我开车带着李某的外甥去地磅过空车，过�时李某将他外甥送去开谢某的车。过完磅后跟着去仓库，等跟金鼎公司的人拉开距离后，我将车停在路边，谢某的车跟上去装电机。为了避免被莱钢的人发现换车了，李某让我开着谢某的车装货。下午完事后我和谢某换回自己的车，走到焦化厂西侧被查获，当时只把谢某的车扣下了。
（三）物证
1、鲁HSX0**、鲁HSD0**货车照片，显示两车外形、颜色均一样。
2、本案被告人在铁流路上卸下的沙子照片在案佐证。
3、部分涉案电机的照片。
4、金鼎公司李某甲拍摄的2014年8月7日李某等人电机装车情况照片及公安机关工作说明，与被告人供述及李某甲的证言相印证。
（四）书证
1、莱钢集团物资计量单（王某提供），由莱芜市邦利物资有限公司收购的金鼎公司的废旧物资明细（王某提供），与起诉书指控事实相印证。
2、谢某甲提供的鲁HSD0**北京牌自卸货车空车过磅�据，显示车辆净重8080kg。
3、机动车信息：鲁HSD0**、鲁HSX0**货车均为北京牌蓝色车，车辆型号一致，总质量均为4090kg；鲁S326**汽车总质量4490kg。
4、现场示意图，图中显示过磅、卸沙、提货地点，卸沙地点在过磅、提货地点之间。
5、发还清单，证实银山公安局直属分局将查获的14.06吨电机发还给李某，将鲁HSX0**货车发还给谢某，将41000元赔偿款发还给金鼎实业有限公司。
6、耿某、李某提供的交金鼎实业有限公司押金15万元的收据及银行明细。
7、王某与李某关于废旧电机处理协议、东易日盛商贸有限公司授权莱芜市邦利物资有限公司处理电机事宜的授权委托书。
8、金鼎公司处理废旧电机时投标的相关材料。
（五）鉴定意见
涉案物品价格鉴定意见，证实涉案废旧电机水泵一体机在2014年8月的价格为4400元／吨。
（六）勘验、辨认等笔录
1、扣押笔录、工作说�，证实2014年8月12日，银山公安局直属分局巡逻队员扣押蓝色鲁HSX0**货车及车内电机，经过磅，车辆重量为7.58吨，车内电机14.58吨，其中电机有带水泵的、有单独电机，经当事人申请，10月16日对货车重量重新过磅，货车重量为8.14吨，电机净重14.06吨。附物资计量单。
2、扣押笔录，证实2014年10月15日被告人李某、耿某将41000元赔偿款交至银山公安局直属分局。
（七）综合证据
1、立案决定书、受案登记表、发破案经过，证实本案的立案情况。
2、常住人口信息，证实被告人李某、耿某、谢某、谢某甲四人均具备完全刑事责任能力。
上述证据由公诉机关提供，均经庭审举证、质证，客观真实且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人李某、耿某、谢某、谢某甲以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取金鼎公司财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人李某、谢某甲具有自首情节，可以从轻处罚。被告人谢某、谢某甲系从犯，应当从轻处罚。被告人李某、耿某退赔了被害单位的损失，可酌情从轻处罚。鉴于四被告人当庭自愿认罪，悔罪态度较好，积极预缴罚金，可酌情从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十七条、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人耿某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳三万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。
三、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
四、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 蕾
审 判 员 都 娟
人民陪审员 刘家东
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 邹莹莹
法律链接，见附页
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并�或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条【罚金数额的确定】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条第一、三款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周�的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款【考验期限】
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。