云南省腾冲市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0581刑初502号
公诉机关云南省腾冲市人民检察院。
被告人秦见华，男，云南省曲靖市陆良县人，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。
辩护人梁虎，云南东新律师事务所律师。
云南省腾冲市人民检察院以腾检刑诉（2016）490号起诉书指控被告人秦见华犯诈骗罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月19日、2017年2月7日公开开庭审理了本案，云南省腾冲市人民检察院指派检察员孙邓阳、代理检察员张艳出庭支持公诉，被告人秦见华及其辩护人梁虎到庭参加了诉讼。现已审理终结。
云南省腾冲市人民检察院指控：1、2016年4月5日，被告人秦见华向被害人董某某虚构自己负责腾冲市一职校南校区道路修建的招投标工作，许诺可以让董某某中标，并和董某某及其合伙人薛某某三人达成口头约定，由被告人秦见华负责工程招投标，由董某某、薛某某出保证金三人合伙做工程。之后被告人秦见华让董某某、薛某某提供人民币10万元去交保证金，2016年4月11日，董某某、薛某某将人民币10万元打到被告人秦见华的卡上，后被告人秦见华携款潜逃。
2、2016年4月3日，被告人秦见华在腾冲市向被害人段某某虚构自己准备参加腾冲市一职校南校区道路修建的招投标，以差10万元招投标保证金为由，向段某某借款10万元，并承诺段某某可以承接部分工程。2016年4月5日，段某某到腾冲一职校挖机培训学校将人民币10万元现金借给被告人秦见华；2016年4月18日，被告人秦见华又虚构自己要参加龙陵至南伞高速公路第三标段建设招投标，资金缺口20万元，再次向段某某借款人民币20万元，2016年4月21日，段某某到腾冲一职校挖机培训学校将人民币20万元现金借给被告人秦见华，后被告人秦见华携人民币30万元潜逃。
3、被告人秦见华在没有挖掘机、装载机等特种作业培训资质的情况下，于2016年3月3日向代某某收了5700元的挖掘机、装载机培训费，于2016年4月12日向赵某某收了4300元的挖掘机、装载机培训费，于2016年3月26日向刘某某收了5700元的挖掘机、装载机培训费，于2016年4月6日分别向赵某甲、吴某某各收了3700元的挖掘机、装载机培训费，于2016年4月6日向熊某某收了5700元的挖掘机、装载机培训费。于2015年10月4日收取了高某某的2600元用于帮高某某办理挖掘机、装载机操作证的办证费，后来被告人秦见华一直没有将证办来。被告人秦见华共收取了以上七人共计人民币31400元，2016年4月底被告人秦见华在未完成培训、未办理特种作业操作证后失去联系。
上述事实，公诉机关提供了相应的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人秦见华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人人民币43.14万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人秦见华对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但其认为起诉书指控的第3起事实不构成诈骗罪，是合法的培训行为。
辩护人为其辩护：1、认定被告人秦见华诈骗7名学员事实不清、证据不足，认为其具有挖掘机、装载机的培训资质，对7名学员的培训是正规的培训，不构成诈骗罪；2、被告人秦见华认罪态度较好；3、被告人秦见华多年前离异，需要抚养孩子、赡养父母；4、被告人秦见华多年前曾在中越战争中为国家和社会做出过一定贡献。
经审理查明：1、2016年4月5日，被告人秦见华向被害人董某某虚构自己负责腾冲市一职校南校区道路修建的招投标工作，许诺可以让董某某中标，并和董某某及其合伙人薛某某三人达成口头约定，由被告人秦见华负责工程招投标，由董某某、薛某某出保证金三人合伙做工程。之后被告人秦见华让董某某、薛某某提供人民币10万元去交保证金，2016年4月11日，董某某、薛某某将人民币10万元打到被告人秦见华的卡上，后被告人秦见华携款潜逃。
2、2016年4月3日，被告人秦见华在腾冲市向被害人段某某虚构自己准备参加腾冲市一职校南校区道路修建的招投标，以差10万元招投标保证金为由，向段某某借款10万元，并承诺段某某可以承接部分工程。2016年4月5日，段某某到腾冲一职校挖机培训学校将现金人民币10万元借给被告人秦见华；2016年4月18日，被告人秦见华又虚构自己要参加龙陵至南伞高速公路第三标段建设招投标，资金缺口20万元，再次向段某某借款人民币20万元，2016年4月21日，段某某到腾冲一职校挖机培训学校将现金人民币20万元借给被告人秦见华，后被告人秦见华携30万元人民币借款潜逃。
3、被告人秦见华在没有挖掘机、装载机等特种作业培训资质的情况下，于2016年3月3日向代某某收了5700元的挖掘机、装载机培训费，于2016年4月12日向赵某某收了4300元的挖掘机、装载机培训费，于2016年3月26日向刘某某收了5700元的挖掘机、装载机培训费，于2016年4月6日分别向赵某甲、吴某某分别收了3700元的挖掘机、装载机培训费，于2016年4月6日向熊某某收了5700元的挖掘机、装载机培训费。于2015年10月4日收取了高某某的2600元用以帮高某某办理挖掘机、装载机操作证的办证费，后来被告人秦见华一直没有将证办来。被告人秦见华共收取了以上七人共计人民币31400元，2016年4月底被告人秦见华在未完成培训、未办理特种作业操作证后失去联系。
认定上述事实的证据如下：
一、书证
1、云南省曲靖市陆良县公安局的户口证明，证实被告人秦见华的基本情况。
2、云南省开远铁路公安处师宗站派出所出具的归案情况说明，证实2016年5月17日23时40分民警在陆良县中枢镇新金晖宾馆316房间将被告人秦见华抓获。
3、云南省腾冲市第一职业高级中学南校区道路施工项目表，证实腾冲市第一职业高级中学南校区道路施工投标、中标表中没有秦见华。
4、收据、客户存款回单，证实2016年4月11日薛某某交给秦见华投标保证金10万元。
5、中国农行腾冲翡翠支行取款凭证、农村信用社取款凭证，证实段某某的卡号6228493960009425018于2016年4月5日取款10万元、卡号6223690071306514于2016年4月21日取款20万元。
6、国道G219线黄草坝至南伞公路黄草坝至象达段施工招标、评标结果公示、腾冲县五合乡官田大桥、大自公路大河边桥及联络线工程施工监理招标、中标候选人公示、腾冲县五合乡官田大桥施工招标、中标候选人公示，证实上述工程均未有秦见华参与招标、中标。
7、通话清单，证实秦见华于2016年4月2日至21日与董某某共57个通话记录，于2016年4月1日至26日与段某某共59个通话记录。
8、挖机、装载机、叉车协议，证实2016年2月27日、2016年3月3日、2016年3月26日、2016年4月6日熊某某、代某某、刘某某、吴某某、赵某甲分别与云南省保山市腾冲第一职业高级中学、东方挖掘机培训学校（公章盖为曲靖市东方挖掘机职业培训学校）签订培训协议。
9、收据，证实2016年2月27日熊某某交给秦见华挖掘机、装载机培训费5700元;2016年3月3日代某某交给秦见华挖掘机、装载机培训费5700元；2016年4月6日吴某某、赵某甲分别交给秦见华挖掘机、装载机培训费3700元；2016年4月12日，赵某某交给秦见华挖掘机、装载机培训费4300元；2015年10月4日高某某交给秦见华2600元挖掘机、装载机操作证的办证费。
10、云南省曲靖市人力资源和社会保障局出具的证明，证实：“曲靖市东方挖掘机职业培训学校”不是由曲靖市人力资源和社会保障局批准成立的职业培训学校，由该局批准成立的各职业培训学校，其学员申请鉴定合格后，由该局颁发《职业资格证书》或《专业职业能力证书》，未颁发过《特种作业操作证》。
11、个人独资企业营业执照复印件、组织结构代码证复印件、民办学校办学许可证复印件，证实陆良县东方挖掘机职业培训学校法人为伏某某，代码为574660382，批准文号为曲人社复[2011]8号。
12、联合办学协议书复印件、联合招生广告复印件，证实2012年7月4日云南省腾冲县第一职业高级中学与云南省曲靖市东方挖掘机培训学校秦见华签订办学协议，并向社会广告招生；2013年10月15日云南省腾冲县第一职业高级中学、云南省腾冲县远征工贸有限公司、云南省曲靖市东方挖掘机培训学校签订联合办学协议。
13、云南省腾冲一职校提供的培训人员名单，证实秦见华培训挖机的四期人员信息，第一期67人、第二期89人、第三期46人、第四期44人。
14、河北省安全生产监督管理局关于查询彭某某特种作业操作证真伪查询的复函，证实该局2011年以来没有核发过企业内机动车辆作业操作证，认定彭某某企业内机动车辆作业操作证为假证。
15、湖北省安全生产考试中心关于核实杨某等6人特种作业操作证真伪的函，证实湖北省安全生产考试中心在湖北省特种作业操作证查询系统中查询到杨某、尹某某、彭某甲、马某某、徐某某、刘某甲的特种作业操作证件是由湖北省安监局颁发的。
16、云南省曲靖市安全生产监督管理局、云南省腾冲市安全生产监督管理局出具的情况说明，证实云南省曲靖市安全生产监督管理局未有秦见华检审过从事挖掘机、装机、叉车培训的检审记录；云南省腾冲市安全生产监督管理局没有权限对挖掘机、装载机操作证进行办理、检审，需由保山市安全生产监督管理局进行办理和检审，可以全国范围内使用。
17、云南省腾冲市公安局出具的情况说明，证实本案被告人秦见华让李某某为其办理的特种作业操作证，湖北省安全生产监督管理局办理的此类证件，能够在湖北省安全生产宣传教育中心网站上查询到证件信息，系真证；河北省安全生产监督管理局出具公函证实其没有办理过此类证件，但在河北省单位河北省安全生产技术信息网上可以查到证件信息。
18、被告人秦见华提交的云南省陆良县人民法院民事调解书一份、照片两张、证明一份。证实其家庭困难，曾经为社会做出贡献。
二、证人证言
1、证人邓某某的证言，证实2016年3月秦见华来腾冲一职校培训挖机，我和岳哥段某某去秦见华的培训地点玩了几次，4月初的一天，秦见华说一职校要修路，他要去投标，但是保证金还差着10万元，叫段某某拿给他10万元，到时候工程中标了将工程拿给段某某做，当时段某某没有答应。到4月下旬，段某某说他拿给了秦见华30万元，10万元是拿去做一职校的工程，后来20万元是拿去做高速路工程。后找不到秦见华，我和段某某到陆良老家找过他，但是没有找到。
2、证人梅某某的证言，证实2013年我帮秦见华借了三十六万元，这些款都赔了；2015年5月秦见华去腾冲五合乡官田大桥承包工程我帮他借了八十七万元高利贷，这些钱已经还了。2016年4月秦见华没有给过我40万元。
3、证人闫某某的证言，证实我于今年5月中旬住进现在这个活动板房，当时这里没人住了，房间也没有什么东西，我打扫卫生只扫过几片废纸。
4、证人李某某的证言，证实我帮秦见华办了三四年“特种作业操作证”，办理了三十多个，价格从160元至300多元一个，有时我在湖北省帮他办，有时湖北省暂时办不了或办的慢，我就将我们学校培训的学员和秦见华给我的学员材料一起寄给在河南郑州漯河搞培训的阚小磊帮办，他每个证收200多元。我帮秦见华办证一个赚五六十元。2016年初他还让我帮他办7个证，材料和钱都给了我但是因为现在不需要办了，我也就没有给他办过。
5、证人赵某乙的证言，证实2012年7月腾冲一职校与曲靖市东方挖掘机培训学校签订了联合办学协议书，签协议时秦见华提供了曲靖市东方挖掘机培训学校的委托书复印件、组织机构代码证复印件、身份证复印件、挖掘机培训资质证复印件。刚开始培训了4期。一共大约培训了246人左右，后来培训的人少，从第4期以后开始学校没有再登记学员的信息。培训的学员由我们学校出具“短期培训结业证”，秦见华出具“特种行业操作证”，秦见华曾经在电脑网页上查给我们看过他办的特种作业操作证，我们确实看到过学员的信息。和秦见华联合办学中，学校总的获利了11万元左右。秦见华没有在我们学校投标工程。
6、证人卢某某的证言，证实2012年7月秦见华到我校搞联合培训挖机并与学校签订了协议，我校安排工会主席赵某乙配合秦见华工作，由赵某乙负责搞宣传，秦见华负责收钱和培训，学校安排给秦见华一间教室、一个办公室，培训场地在腾冲一职校南校区新征的那块地上。刚开始是正规的办理了几期，后来学的人比较少。
7、证人李某甲的证言，证实2012年下半年至2014年底，李某某在我院租房内进行挖掘机、装载机等培训。
8、证人伏某某的证言，证实2011年我经过曲靖市人力资源保障局批准办了陆良县东方挖机职业培训学校，2015年因为我们的名字未注册被别的单位注册，我们的名字就被注销掉了，去年我的挖机培训学校就改成“陆良欣禹职业培训学校”，法人原来是伏某某，现在换成了我儿子伏灿斌。我们学校培训的范围是土石方机械操作工及起重装卸机操作工培训，我的这个学校只可以在曲靖市范围内办学，原来袁某某来委托我到外地办学我没去，因为我们这个要出去办学还要补办相关的手续。我的职业培训学校没有秦见华这个老师。
9、证人袁某某的证言，证实2012年秦见华找到我表示想进行挖掘机培训，我叫他找凤庆县就业中心去商量此事，当时凤庆县就业中心也想搞这样的培训，但是因为秦见华没有相关的办学资质，我就介绍他认识当时陆良县东方挖掘机职业培训学校的法人代表伏某某，因为伏某某有合法的办学资质，之后伏某某也带着他的办学资质复印件到凤庆去，经过商量后，知道伏某某的办学区域只能在曲靖，不能异地办学，这个事情就这样放下了。后来秦见华带走伏某某的办学资质，我们当时都没有在意过。伏某某没有委托秦见华去办学。
三、被害人的陈述
1、被害人董某某的陈述，证实自己和薛某某被秦见华骗取10万元的事实经过。
2、被害人薛某某的陈述，证实自己和董某某被秦见华骗取10万元的事实经过。
3、被害人段某某的陈述，证实自己被秦见华骗取20万元的事实经过。
4、被害人熊某某的陈述，证实自己被秦见华骗取5700元的挖机、装载机、叉车培训费的事实经过。
5、被害人代某某的陈述，证实自己被秦见华骗取5700元的挖机、装载机、叉车培训费的事实经过。
6、被害人刘某某的陈述，证实自己被秦见华骗取5700元的挖机、装载机、叉车培训费的事实经过。
7、被害人吴某某的陈述，证实自己被秦见华骗取3700元的挖机、装载机、叉车培训费的事实经过。
8、被害人赵某甲的陈述，证实内容与吴某某一致。
9、被害人赵某某的陈述，证实自己被秦见华骗取4300元的挖机、装载机、叉车培训费的事实经过。
10、被害人高某某的陈述，证实自己被秦见华骗取2600元的挖机、装载机操作证的事实经过。
四、被告人的供述和辩解
2016年4月份我骗取董某某10万元作保证金投标一职校南校区；2016年4月15日我以参加一职校工程建设的招投标为由向段某某借款10万元；2016年4月18日，我虚构要参加从龙陵黄草坝到镇康的南伞高速公路第三标段建设招投标，向段某某借款20万元。同年4月26日我拿着40万元钱到了昆明还了高利贷。
我从2012年7月份开始到腾冲和一职校合作开设挖机培训，职校提供了学校后大门变电器旁边的空地做教学场所，盖了一层共六格的活动板房，陆陆续续有人到我这里参加培训，直到2016年过年时，所有来报名培训的学生都拿到了相关的证书。2016年2月，腾冲界头的一个小伙子、北海的一个小伙子先后找到我想学挖机、装机，当时我收了他们每人5700元培训费并开了收据、签订了一份培训协议，这两个人前后在我那里参加了一个月的培训，之后陆续又来了四个学生学开挖机，刚开始我是亲自示范给他们学，学到4月20日我让他们先回去休息，等到装机来再来学习。学生报名需向我提供两份身份证复印件，其中一份拿到一职校存档，一份用于办证，5分相9张用于办证。据我了解云南省保山市安监局有权发放特种作业操作证，但收费需要880元，我请我以前的同事李某某帮我在湖北办理，只需要320元，我和腾冲一职校联合办学后的“特种作业操作证”一直让李某某办理。我和学生签协议的甲方是云南省保山市腾冲第一职业高级中学、东方挖掘机培训学校，协议上盖的章为“曲靖市东方挖掘机职业培训学校”，这个公章是袁某某提供给我的，办学资质是我和袁某某借的，我让袁某某写给我一份委托书，这些委托办学的材料在一职校存着。我于1993年在重庆市安监局通过考试及培训拿到从事培训挖机、装机、叉车、压路机、推土机的教师资格证，该证有效期为5年，每5年到当地安监局检审，从2003年我就没有再检审。培训到现在总的毛利大概100多万元，腾冲一职校获利13万多元。
上述证据，经当庭举证、质证，辩护人对“河北省安全生产监督管理局关于查询彭某某特种作业操作证真伪查询的复函”有异议，认为办证是李某某办的，与被告人无关，本院认为，被告人秦见华无培训的资质，无论是由谁办证，与被告人的定罪无关，故本院不予采信；其余证据收集程序合法，内容客观真实，并与本案事实相互关联，本院予以采信；被告人提交的证据与本案无关联，本院不予采信。
本院认为，被告人秦见华以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人人民币43.14万元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，对被告人秦见华应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人秦见华到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对被告人秦见华可从轻处罚。公诉机关指控被告人秦见华的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。所提对被告人秦见华判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人的第1点辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；第3、4点辩护意见与本案无关，本院不予采纳；第2点辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。非法所得人民币43.14万元，应当予以追缴，退赔被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人秦见华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2022年11月17日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、依法追缴被告人秦见华的非法所得人民币43.14万元，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 寸待铝
审判员 尹楚云
审判员 李晓曼
二〇一七年二月十四日
书记员 陈 辉