甘肃省景泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0423刑初4号
公诉机关景泰县人民检察院。
被告人闫廷玺，男，汉族，1987年10月15日生，甘肃省景泰县人，高中文化，无业。因涉嫌合同诈骗罪于2014年10月9日被拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。
辩护人朱万润，甘肃铜城律师事务所律师。
景泰县人民检察院以景检公诉刑诉（2015）43号起诉书指控被告人闫廷玺犯合同诈骗罪，于2015年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开�审理了本案,并于2015年6月10日作出（2015）景刑初字第52号刑事判决。被告人闫廷玺提出上诉，白银市中级人民法院于2015年12月16日作出（2015）白中刑二终字第57号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，景泰县人民检察院以景检公诉刑变诉（2016）1号变更起诉决定书指控被告人闫廷玺犯合同诈骗罪，并指派代理检察员范晓云出庭支持公诉，被告人闫廷玺及辩护人朱万润到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年7、8月份，被告人闫廷玺与被害人施某某口头协议，由施某某提供其所在单位景泰县永泽矿业新五标段的原煤，闫廷玺联系销售，且以先销煤后付款的方式二人进行合作。在合作初期，被告人闫廷玺都能如期履约，从而获得了施某某的信任。2012年11月初，被告人闫廷玺找到施某某，谎称其要往“青海长征煤炭经营有限公司”销煤，如果原煤达到对方要求，就可以签订合同。数日后，被告人闫廷玺伪造了一份其与“长征煤炭经营有限公司”的“马云红”签订的15000吨购煤协议交给了施某某。施某某信以为真，并答应其垫付前期运费，以每吨原煤285元（含每吨150元成本价、100元运费和35元利润）的价格，由被告人闫廷玺销往青海。而事实上，被告人闫廷玺分别给青海大通的马某某和杨某某各销售了1396.04吨（以每吨190元结清煤款）、2311.76吨原煤（煤款未结）后，背着施某某，给甘肃平川的闫某某以每吨165元的价格销售了12902.61吨原煤，并于2013年1月1日前结清全部煤款212.893万元。在此期间，施某某垫付运费总计80.24万元。被告人闫廷玺将从马某某和闫某某处结算的煤款并没有交付给施某某，而是在施某某不知情的情况下，用于自己购买高级轿车、偿还银�贷款和放高利贷等予以花销。后施某某多次催要煤款未果，便前往青海大通找到杨某某的哥哥杨某1和马某某了解到实情后，追问被告人闫廷玺将下剩的原煤销往何处，被告人闫廷玺拒不相告，拒不交款，只于2013年2月2日给施某某出具了一张319万元的欠条，退还了20万元现金。直到2013年夏天，施某某才从闫某某处得知被告人将下剩的原煤销售给了闫某某，并已经结清了全部煤款。2014年4月2日，施某某到景泰县公安局报案。
综上，被告人闫廷玺实际从施某某处骗取原煤l4298.65吨，骗取运费57.123万元，骗取财物总额为271.6万元。案发后，被告人闫廷玺及其家属总共退还赃款146万元。
公诉机关认为，被告人闫廷玺以非法占有为目的，在履行协议过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。并建议对被告人闫廷玺判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人闫廷玺对起诉书指控欠施某某14000多吨煤210多万元无异议。销售合同是施某某要求其拟造的，合同本身并不是在发煤前就协商好的，而是在发煤以后煤款都已经结到其手里一段时间之后施某某要求拟造的，所以根本就没有其找到施某某谎称往青海长征煤炭经营有限公司销煤这回事。故应属于经济纠纷，不属于刑事犯罪。辩护人认为本案是一起经济纠纷，而非合同诈骗，被告人闫廷玺的行为不构成犯罪。
经审理查明，2012年7、8月份，被告人闫廷玺与被害人施某某口头协议，由施某某提供其所在单位景泰县永�矿业新五标段的原煤，闫廷玺联系销售，且以先销煤后付款的方式2人进行合作。合作初期，闫廷玺能如期履约，从而获得了施某某的信任。2012年11月初，闫廷玺找到施某某，谎称其要往“青海长征煤炭经营有限公司”销煤，如果原煤质量达到对方要求，就可以签订合同。之后闫廷玺伪造了1份其与“青海长征煤炭经营有限公司”的“马云红”签订的15000吨购煤协议交给了施某某。施某某信以为真，并答应垫付前期运费，以每吨原煤285元（含每吨150元成本价、100元运费和35元利润）的价格由闫廷玺销往青海。而事实上，闫廷玺分别给青海大通的马某某和杨某某各销售了1396.04吨（以每吨190元结清煤款）、2311.76吨原煤（煤款未结）后，背着施某某，又给甘肃平川区的闫某某以每吨165元的价格销售了12902.61吨原煤，并于2013年1月1日前结清全部煤款212.893万元。期间施某某垫付运费总计80.24万元。闫廷玺将从马某某和闫某某处结算的煤款并未交付给施某某，而是在施某某不知情的情况下，用于购买高级轿车、偿还银行贷款和放高利贷等予以花销。后施某某多次催要煤款未果，便前往青海大通找到杨某某的哥哥杨某1和马某某了解到实情后，追问闫廷玺将下剩的原煤销往何处，被告人闫廷玺拒不相告，拒不交款，只于2013年2月2日给施某某出具了1张319万元的欠条，退还了20万元。2013年夏天，施某某从闫某某处得知闫廷玺将下剩的原煤销售给了闫某某，并已结清全部煤款，遂于2014年4月2日，到景泰县公安局报案。
综上，被告人闫廷玺从施某某处骗取原煤l4298.65吨，总额为214.48万元。
2014年4月8日，被告人闫廷玺到景泰县公安局供述欠施某某14000多吨煤210多万元的事实。2015年1月15日，闫廷玺家属与施某某达成协议，退赔其全部欠款并取得谅解。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：
一、书证
1.受理案件登记表及立案决定书，证明2014年5月19日，景泰县公安局接到甘肃省永泽矿业公司第五标段承包人施某某报案，称自2012年6月至2012年12月底，景泰县的闫廷玺以签订虚假合同的方式将其原煤17500吨骗走，价值382万元。遂于2014年9月22日立案侦查。
2.五标煤报价单、煤质检测报告单及过磅单，证明被告人闫廷玺自2012年8月至2012年11月从永泽矿业公司第五标段处拉煤共计16000多吨。
3.购煤协议及青海大通长征煤炭经销部证明，证明2012年11月5日，甲方长征煤炭经营有限公司马某某与乙方红水煤矿闫廷玺签订购煤协议。马某某不是青海大通长征煤炭经销部员工，其经销部没有委托马某某与闫廷玺签订购煤协议。
4.收据及证明，证明杨某某和杨某1出具给韩某某和闫廷玺收到2311.76吨煤的收据，闫廷玺于2013年6月15日将其与杨某某签订的合同及票据移交施某某，煤款共计832233元。
5.银行承兑汇票，证明2012年11月5日，靖远第二发电有限公司给靖远宏鑫公司100万元的承兑汇票。
6.闫廷玺农行卡交易明细，证明2012年11月12日、2012年12月5日，2012年12月11日、2013年1月1日，陈某某通过其尾号5515的账户分四次给闫廷玺尾号6514的农行卡打款5万元、80万元、4万元及23.893万元，共计112.893万元。
7.个人账户历史交易，证明2013年1月6日，龚某某通过其中国银行甘肃省分行尾号0103账户转账96.5万元给闫廷玺在该行尾号0989的卡上。
8.工行理财账户历史明细清单，证明闫廷玺分别于2013年1月7日、1月9日从中国银行尾号0989的银行卡给尾号为1541的工行卡转入50万元和46.34万元，并于2013年1月1日在雁滩红枫叶汽配经营部使用该卡消费90万元。
9.二手车销售协议及证明，证明2013年1月1日，被告人闫廷玺与邵某某达成购车协议，闫廷玺以95万元的价格购买奥迪Q7轿车一辆；同时邵某某证明在2012年11月，闫廷玺向其公司交了1万元订金购买奥迪Q7轿车，12月底车款交清后将车提走。
10.农行记账凭证，证明闫廷玺分别于2012年12月10日、12月14日、12月25日从其尾号6514的农行卡向其尾号1541的工行卡分别转账77.6万元、50万元及24.8万元，共计152.4万元，全部用于偿还银行贷款。
11.财务顾问委托合同及记账凭证，证明2013年1月份闫廷玺和兰州百富隆信用担保有限公司签订《财务顾问委托合同》，并将80万元分别转账给蒋某某和马某1。
12.欠条，证明闫廷玺于2013年2月26日出具欠施某某煤款319万元，按三个月内还清的欠条。
13.收条�中国农业银行卡转账回单，证明苏某某收到施某某垫付的运费共计78万元。2012年10月3日施某某通过农行卡转给闫廷玺2.24万元。
14.协议书、个人业务凭证及谅解书，证明闫廷玺的家属与受害人施某某就煤款问题达成协议，退赔其全部欠款220万元并取得谅解。
二、证人证言
1.证人苏某某证言,证明2012年10月，闫廷玺给其打电话说要车往青海省大通县送煤，其就到顺德祥货运信息部找车到永泽矿业新五标段装车送煤。两天后，闫廷玺和施某某又说青海那边煤款结不了不送了，要送到平川区姓闫的人处，运费每吨50元，由施某某结算。其就给平川区送了13000多吨煤，从施某某处共结算运费78万元。其给平川区送完煤以后，施某某说为了给永泽矿业有个交代，让闫廷玺和其做份合同，闫廷玺就做了与长征公司销售煤炭合同，其到世纪大厦找人刻了�征公司的章子，做好后给了施某某。
2.证人闫某某证言,证明2012年8月，闫廷玺联系给其供煤，经口头协商，按煤的热卡情况协商价格。刚开始闫廷玺从永泽矿业三标段给其供煤，煤质量很差，自2012年11月至12月底，煤的质量好点。其从闫廷玺处一共购买原煤13750吨，价格每吨165元，包含运费。其让会计陈某某陆续用她自己的银行卡给闫廷玺转账120万元，用靖远电厂支付给他的银行承兑汇票给闫廷玺付了100万元，共付了220万元。2013年2月份，其在与施某某的一次通话中，施某某问其闫廷玺是否给其供过煤，这时才知道闫廷玺销售给其的煤炭是从施某某矿上拉的。
3.证人魏某某证言,证明2013年7月份，闫廷玺用一辆奥迪Q7越野车以100万元入股到其经营的砂场，占砂场25%的股份，后他把这辆越野车给孙某某顶付了三辆装载机车款，车已经过户给孙某某了。到2013年12月，闫廷玺催着要退股，其将白银市名仕家苑6号楼5单元1701室以50万元的价格和其砂场合伙人张某某的一辆奔驰GL350以80万元的价格抵给了闫廷玺，还给了闫廷玺20万元。闫廷玺给其说他的奥迪Q7越野车是两年前贩煤赚钱买的。
4.证人孙某某证言,证明2013年7月，魏某某将闫廷玺名下一辆奥迪Q7越野车过户给其，顶付了他卖给魏某某的三辆装载机的钱，并到白银市将奥迪Q7过户到其名下，车牌号记不清了，过户后的车牌号为甘DL26**，后来其将这辆车顶付给装载机厂家。
5.证人马某某证言,证明2012年10月，其与大通县的韩某某口头协议，以每吨190元价格给其供原煤1000吨，其付了20万元。韩某某给其销售的原煤是从景泰县拉的。他们大通县没有长征煤炭经营有限公司，其没有与闫廷玺签订过购煤协议，也不认识闫廷玺。
6.证人韩某某证言,证明2012年7月，闫廷玺有煤要销售，让其找买家，其联系到大通县的马某某销售1000多吨煤，结算煤款20多万元。后又联系了大通县的杨某某，以每吨285元供煤2311.6吨，由于闫廷玺提供的煤炭卡数有问题，杨某某不要了，也没有给闫廷玺支付煤款。2012年7月，其向闫廷玺推荐过大通县的长征煤炭经营有限公司，听闫廷玺和苏某某在说话时提到要作份和长征煤炭经营有限公司的合同，弄个章子盖，好从矿上拉煤。
7.证人韦某某证言,证明2012年10月，苏某某到顺德祥货运信息部找车送煤去青海省大通县，运费每吨100元，其找了四五辆车。过了一二个月，苏某某将十几万元给了货车司机，三十多万苏某某拿走了。
8.证人陈某证言,证明闫廷玺拉煤时，其负责过磅，其不在时张某2或李某某出，过磅单上“施（打款）小闫”的意思是“施某某打款买的煤闫廷玺拉�的”。
9.证人施某1证言,证明2012年7月至2013年底，其在景泰县永泽矿业新五标段负责记账。2012年7、8月份，闫廷玺开始从新五标拉原煤。11月份，施某某拿了一份《长征煤炭经营有限公司购煤协议》到他们住的房子，说这个合同是闫廷玺给的，听闫廷玺说把煤销售到青海。
10.证人杜某某证言,证明2012年11月份，施某某告诉其，他和闫廷玺合作给青海省大通县供销原煤，让其帮忙开车拉闫廷玺去青海省大通县催收煤款。后来，听施某某说闫廷玺提供给他的合同是假的，闫廷玺把原煤销售到何处也不知道。
11.证人杨某1证言,证明2012年10月份，韩某某联系上其和杨某某销售原煤，并陆续给他们供煤2311.76吨，后来由于拉的煤只有3000多大卡，其不想要了，便陆续给韩某某付清了煤款。后来有个叫施某某的找其和杨某某，问闫廷玺和韩某某给他们拉了多少煤，并拿出一份长征煤炭经营有限公司购煤协议让他们看，合同是马某某和闫廷玺签的。其当时就告诉施某某，马某某不是长征煤炭公司的，合同应该是假的。
三、受害人施某某陈述，2012年8月，其与闫廷玺达成口头协议，闫廷玺销售景泰县永泽矿业五标段原煤，先销煤后付款，每吨160元出售。其经过核对磅单，闫廷玺从8月22日到10月29日，共计拉煤977.28吨，刚开始还陆续付煤款。2012年11月初，闫廷玺说他把煤联系到青海销售，先拉7车试用，达到要求就签合同。2012年11月5日，闫廷玺拿一份他和长征煤炭经营有限公司马某某签订的购煤协议，约定每吨285元共销15000吨。经其与闫廷玺协商，闫廷玺负责销售，每吨100元的运费由其垫付，货款由闫廷玺结算，其提供每吨150元原煤，每吨35元的利润对半分。达成协议后，自2012年11月至2013年1月，闫廷玺从永泽矿业五标段共拉煤17707.8吨，当其向闫廷玺催要煤款时，他说对方还未给他结账。后来其发现闫廷玺开着一辆新奥迪Q7，并且给其的长征煤炭销售协议是假的，就找到闫廷玺要他说明情况。其给青海马某某销煤1396.04吨，付煤款20万元，给杨某某销煤2311.76吨，煤款693528元，杨某某的煤款让其自己去结算。之后闫廷玺给其20万元，2013年2月26日又出具319万元的欠条，剩余煤的去向他没说。后来通过杨某某和杨某1才知道，马某某只拉了1000多吨，煤款已结清，并且闫廷玺给其的那份合同上面的字不是马某某签的。后又经他询问马某某，才知马某某不是青海省长征煤炭经营有限公司的人，他未和闫廷玺签过购煤协议。直到2013年夏天时，平川的闫某某给其打电话说闫廷玺卖给他的煤比其卖的便宜，并说闫廷玺给他卖了14000多吨煤，帐已结清。其才知道闫廷玺把煤卖给了闫某某，煤价�很低，其多次向闫廷玺要钱未果。垫付的运费其给苏某某了，一共78万元，还给闫廷玺打了2.24万元运费。
四、被告人闫廷玺的供述与辩解，2011年冬天，其和施某某达成口头协议，施某某出钱垫付煤款和运费，其负责联系提供煤炭销售渠道，销售施某某所在的永泽矿业新五标段的煤炭，每吨165元的价格出矿，每吨运费50元。其联系到青海的杨某某和平川的闫某某，给杨某某卖了4000多吨，煤款大概100多万，其把和杨某某签订的售煤协议给了施某某，这笔煤款让他自己去结。其给闫某某卖了14000多吨煤炭，说好4500卡的每吨165元，不含50元运费，但因为闫某某化验发现煤炭只有4000卡，就以每吨165元包含运费50元的价格支付了220多万元。其给闫某某销售完煤炭后，施某某说要给矿上一个说法，让其找个有实力的公司签份合同，当时在场的是其、施某某和苏某某。其拟定了《长征煤炭经营有限公司购煤协议》，让苏某某去刻章子，后其就把盖好章子的协议给施某某。合同上他的名字是自己签的，马某某的名字是马某签的。闫某某支付给其的220万煤款，其中100万元是承兑汇票，其余是由闫某某的会计陈某某通过个人账户直接打到其的农行卡上。其将其中100万元的承兑汇票找龚某某在兰州贴息兑换成96.5万元现金，在兰州雁滩滨河金岛奥迪4S店买了甘H97**白色奥迪Q7越野车。2013年7月份，其把奥迪Q7越野车入股到魏某某的砂场里，后从砂场退股时，魏某某把砂场合伙人张某1老婆杨某名下的奔驰GL350车以80万元的价格退给他，奥迪车2013年过户给孙某某。下剩120万元，50万元其投资到宁夏大武口往山东及平顶山往华电公司销售煤炭生意上，但都赔了；还有20万元其给施某某支付了煤款。2009年其从龙摄影王老板处借20万元，从王某某处借了10�，这钱是2009年父母替其还的，其就给父母还30万。还有20万用于奔驰350轿车（甘DF82**）的修理和加油。2013年1月份，其和兰州百富隆信用担保有限公司签订了《财务顾问委托合同》，给兰州百富隆信用担保有限公司借款80万元，把钱分别转账给蒋某某70万元和马某110万元，当时兰州百富隆信用担保有限公司的龚某某答应给其1万元的利息，过了一个月，龚某某给还了80万元。其分配这220万元没有问施某某，收到煤款后联系施某某，但施某某要求支付三百多万元煤款，当时没那么多钱，就打了319万元的欠条，后来还了他20万元。
对辩护人的辩护意见，在案证据受害人施某某陈述、证人苏某某等人证言及书证证明，被告人闫廷玺与受害人施某某达成口头协议，在履行协议过程中，施某某如约垫付运费和煤款；而闫廷玺将煤联系和销售给闫某某后，并未将结算的煤款支付给施某某，等待扣除成本后再分配双方的利润，而是在施某某不知情的情况下用于购买近百万的高级轿车、偿还银行贷款及其他消费。可见闫廷玺在履行合同过程中，故意隐瞒真相，将结算的货款大肆挥霍，造成最终无力偿还。此行为足以证明闫廷玺根本无意履行合同，完全出于骗取财物的目的，应认定为合同诈骗罪，故对辩护人的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人闫廷玺以非法占有为目的，在履行协议过程中骗取受害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。景泰县人民检察院指控被告人闫廷玺所犯罪名成立,本院予以支持。但是对于起诉书指控被告人闫廷玺的诈骗数额，应以庭审查明的诈骗数额214.48万元为准；闫廷玺家属与受害人就煤款问题达成的赔偿协议数额，应以220万元为准。被告人闫廷玺犯罪后到景泰县公安局供述诈骗受害人�款的事实，有自首情节，且其家属在案发后又与受害人达成协议，退赔其全部欠款并取得谅解，依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十七条第一款的规定，判决如下：
被告人闫廷玺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月9日起至2020年10月8日止。罚金于判决生效后即予缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王维恒
审 判 员 朱生凯
人民陪审员 张成轩
二〇一六年五月三日
书�员王安祥