山东省济宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鲁08刑终220号
原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭庆飞，男，1977年5月6日出生于山东省鱼台县，汉族，大学文化，山东圣泰银行开发区支行原行长，住潍坊市昌乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月15日被刑事拘留，同年2月29日被逮捕。
辩护人崔若彤，北京汉衡律师事务所律师。
辩护人高文静，山东中昊律师事务所律师。
山东省济宁市任城区人民法院审理任城区人民检察院指控原审被告人郭庆飞犯诈骗罪一案，于二Ｏ一七年五月十二日作出（2016）鲁0811刑初599号刑事判决。原审被告人郭庆飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2014年7月11日上午，被告人郭庆飞为归还其欠于福禄的借款，联系其朋友靳某问其是否要承兑汇票，靳某因手中无钱，便介绍其联系被害人蔡某，被告人郭庆飞以能帮助蔡某从银行以客户企业的名义出承兑汇票为由，让蔡某往其指定的山东国泰能源有限公司账户汇款人民币500万元，当日下午，蔡某安排会计刘某1通过网银往山东国泰能源有限公司账户汇款4999999元，尔后，该款又通过该账户转入被告人郭庆飞使用的王某的账户，被告人郭庆飞收到该款后遂即安排王某将该笔款项打入苏某的账户用于偿还个人欠款。后经蔡某多次催要，被告人郭庆飞归还蔡某104万元，余款3959999元至今未予偿还。
原审判决认定上述事实的证据有：
1.被害人蔡某的陈述,2014年7月11日上午10时许其朋友靳某给其打电话说圣泰银行开发区支行的行长郭庆飞想从圣泰银行开发区支行出五百万的承兑汇票，因靳某手中无钱，便介绍其与郭庆飞联系，其与被告人郭庆飞联系好之后遂安排会计刘某1去郭庆飞的办公室并获取了出票人名称及账户，下午4时许通过网银用会计盛某的账户622……74919将款汇至被告人郭庆飞指定的账户。后经多次催要退给其104万元，至8月份便联系不上郭庆飞遂报案的具体情节；同时证实被告人郭庆飞未给其打过借条，其也未安排会计找郭庆飞打借条。
2.证人证言：
（1）证人靳某证实2014年7月中旬的一天中午，郭庆飞给其打电话问是否要承兑汇票，他能帮着出五百万的承兑汇票。因其没钱便帮助郭庆飞和蔡某联系办理银行承兑汇票，以及后来郭庆飞给其解释说手续没办完，承兑没出来，让再等等，之后又联系了几次，郭庆飞说该款被挪用，未出承兑，之后联系不上郭庆飞的具体情节。与被害人蔡某的陈述能够相互印证。
（2）证人刘某1证实其系蔡某公司的会计，2014年7月11日下午3点多，按照蔡某的安排到山东圣泰农村信用社开发区支行见到被告人郭庆飞说蔡经理安排的承兑的事并说好第二天出票，郭庆飞将出票公司的名称和账户山东国泰能源有限公司，开户行圣泰合作银行开发区支行，账号908010811942050004193发至其手机，其用会计盛某的账户通过网银往山东国泰能源有限公司账户打款4999999元的具体情节。同时证实郭庆飞没有出具借条。与被害人蔡某的陈述能够相互印证。另有刘某1提供的短信照片证实被告人郭庆飞发给其山东国泰能源有限公司账号相印证。
（3）证人盛某证实其是蔡某的司机，自己有农行的账号，一直被蔡某在业务上使用，具体如何使用的不清楚。
（4）证人陈某证实2014年7月11日，郭庆飞给其打电话借用山东国泰能源公司的账户帮忙转款4999999元，当天下午，山东国泰能源公司的账户上收到了4999999元，其安排会计按照郭庆飞的旨意将该款通过网银转到了王某的账户（62×××62）。另有陈某提供的短信照片一张证实郭庆飞用手机发给其王某的账号相印证。
（5）证人刘某2证实其经营的山东国泰能源公司账户在圣泰银行，于2014年7月11日收到过一笔4999999元的转款，是陈某安排的，当天就通过网银打到王某的账户上，其不知道这笔钱是谁的干什么用的不知道，郭庆飞没用该公司的名义办理过银行承兑汇票，也不认识王某等情节。
（6）证人王某证实其农行卡（卡号是62×××62），于2014年7月11日代郭庆飞收到一笔的4999999元的转账款，不知道具体什么钱，当天下午，郭庆飞就让其分两次转到苏某的账户500万元，一次200万元，一次300万元。其不认识苏某和于福禄，也不知道山东国泰能源公司。
（7）证人于福禄证实郭庆飞自2014年开始向其借钱，至2017年7月11日尚欠其500万元，2014年7月11日下午4点半，郭庆飞分别往其妻子苏某中国银行的账户打了300万元，往农业银行打了200万元归还其欠款。
（8）证人苏某证实其是于福禄的妻子，于福禄使用其两个银行账户，具体情况其不知道。与于福禄的证言能够相互印证。
3.被告人郭庆飞的供述,其任山东济宁圣泰银行观音阁支行行长时，于2014年7月11日向靳某借钱500万元，靳某介绍其与蔡某直接联系并约定了利息，给蔡某的会计打了个借条，内容是：今借蔡某人民币伍佰万元。还证实其收到款后通过银行打给苏某了，苏某和于福禄是夫妻，因为其欠于福禄500万元，所以借蔡某这个钱还账用。后来陆续归还了100多万元。因为借的钱比较多无力偿还，于2014年下半年停了手机号出去躲债，直至在昌乐被抓获。
4.书证
（1）网银查询证实：盛某的尾号74919账户于2014年7月11日16:11转入山东国泰能源有限公司4999999元加20元手续费共5000019元；于2014年7月14日至8月13日分六次收到崔冬梅、李景的账户转入104万（即郭庆飞归还蔡某104万元）。
（2）山东国泰能源账户交易明细及凭证证实：2014年7月11日，山东国泰能源公司账户进账4999999元，当日16:23:15秒转出该款到王某账户上的情况。
（3）王某卡号交易明细证实：其账户于2014年7月11日进账4999999元，随即用网银分别转到苏某的账户200万元、300万元的情况。
（4）苏某农行卡交易明细证实：其银行卡于2014年7月11日收到王某账户转来的200万元、300万元。
（5）于福禄手机的短信照片证实被告人郭庆飞欠于福禄款归还的情况。
（6）公安机关出具的抓获经过证实2016年2月15日，公安机关在潍坊市昌乐县上海花园小区9号楼3单元102室将网上逃犯郭庆飞抓获。
另有公安机关出具的被告人郭庆飞的户籍证明、办案说明；山东省农村合作银行证明；蔡某手机短信照片；辨认笔录；电子证物检查工作记录及光盘一张在卷佐证。
原审法院审理认为，被告人郭庆飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财3959999元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人郭庆飞有期徒刑十二年，并处罚金二十万元；责令被告人郭庆飞退赔被害人蔡某人民币3959999元。
上诉人（原审被告人）郭庆飞上诉提出：其与蔡某之间系民间借贷关系，一审法院认定其以出具承兑汇票的名义骗取蔡某财物属认定事实不清，证据不足，请求二审法院依法改判其无罪。其辩护人以相同观点提出辩护意见，建议二审法院改判上诉人郭庆飞无罪。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时质证并确认，本院审查后予以确认。上诉人郭庆飞及其辩护人未提交新证据。
本院认为，上诉人（原审被告人）郭庆飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。
关于上诉人郭庆飞及其辩护人提出郭庆飞与蔡某之间系民间借贷关系，一审法院认定郭庆飞以出具承兑汇票的名义骗取蔡某财物属认定事实不清，证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，虽然上诉人郭庆飞否认以开承兑汇票的名义欺骗蔡某，但被害人蔡某的陈述，证人刘某1、靳某的证言以及蔡某发给郭庆飞的短信和靳某发给蔡某的短信等证据能够认定上诉人郭庆飞以出具承兑汇票的名义骗取蔡某财物的事实，故该上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 鞠茂亮
审判员 侯鸿波
审判员 郭方浩
审判员 谢 斌
审判员 汪忠玲
二〇一七年九月三十日
书记员 陈 冉