湖北省高级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂刑一终字第00062号
原公诉机关湖北省咸宁市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张鑫，赤壁市涌晨投资有限公司法定代表人。因本案于2014年1月26日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。
辩护人邹鄂军，湖北君泽律师事务所律师。
湖北省咸宁市人民检察院指控原审被告人张鑫犯集资诈骗罪一案，咸宁市中级人民法院审理后于2015年3月27日作出（2015）鄂咸宁中刑初字第3号刑事判决。宣判后，张鑫不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉理由，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人张鑫，听取了辩护人的意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。
咸宁市人民检察院鄂咸检刑诉（2014）33号起诉书指控：2012年7月起，被告人张鑫以在江西省做投资业务为由向朋友涂见虎、邢书明高息借款。2013年5月23日，张鑫在赤壁市注册成立“赤壁涌晨投资有限公司”（以下简称涌晨公司），任法定代表人。此后，张鑫对外宣称涌晨公司可开展投资理财业务等为由，采取与他人签订《委托债权理财协议书》的方式，或以开展业务需要借款周转等为由，以高息为诱饵，以欺骗手段向社会累计吸收资金1520.2万元（人民币，下同），至案发前共归还本金327万元、支付利息78.875万元，实际骗取他人资金共计1114.325万元。被骗款项被张鑫用于赌博、支付高额利息并挥霍一空，导致无力归还，给他人造成巨大经济损失。2014年1月25日，张鑫主动向侦查机关投案。公诉机关认为，应当以集资诈骗罪追究被告人张鑫的刑事责任。
原审判决认定：自2012年7月起，被告人张鑫以在江西省做投资业务为由向朋友涂见虎、邢书明等人高息借款。2013年5月23日，张鑫在赤壁市注册成立个人独资的涌晨公司，并任法定代表人，涌晨公司的经营范围为“实业投资、助贷咨询服务、委托理财等”，并利用“过桥”业务登记注册资金500万元。不久，张鑫沉迷于网络赌博，无心经营，在明知涌晨公司无经营项目，无偿还能力的情况下，仍以涌晨公司开展委托理财业务为幌子，或者以开展业务需资金周转为由，以高息为诱饵，采取欺骗手段向他人借款，用于个人赌博、支付高额利息等挥霍一空。截止2013年12月，张鑫向涂见虎、邢书明、周君等20余名社会公众骗取资金共计958.5万元，不能偿还，给受害人造成巨额经济损失。2014年1月25日，张鑫主动向公安机关投案。具体事实如下：
1.2012年7月至2014年1月，被告人张鑫以在江西做投资生意以及涌晨公司做业务需要借款周转为由，以高息为诱饵，先后分多次骗取同学涂见虎51.3万元。案发前张鑫已归还10万元，支付利息5万元，实际骗取涂见虎36.3万元。
2.2012年12月至2014年1月，被告人张鑫以高息为诱饵，以自己在江西做投资生意以及涌晨公司做业务需要借款周转为由，先后骗取邢书明212万元。案发前，张鑫归还20万元，支付利息15万元，实际骗取邢书明177万元。
3.2013年7月9日、8月5日，被告人张鑫以涌晨公司帮助理财为幌子，以高息为诱饵，先后骗取周君20万元。张鑫支付利息2.01万元，实际骗取周君17.99万元。
4.2013年7月，被告人张鑫通过朋友涂见虎的女友徐芳介绍，以高息为诱饵，以涌晨公司帮助理财为幌子，骗取徐芳的母亲方春秀40万元。案发前，张鑫还款20万元，实际骗取方春秀20万元。
5.2013年7月至10月，被告人张鑫以涌晨公司帮助理财为幌子，以高息为诱饵，先后骗取余莉琼43.9万元。张鑫支付利息2.34万元，实际骗取余莉琼41.56万元。
6.2013年7月至12月，被告人张鑫以涌晨公司帮助理财为幌子，以高息为诱饵，先后骗取但耀林90万元。张鑫支付利息15万元，实际骗取但耀林75万元。
7.2013年7月9日，被告人张鑫经余莉琼介绍，以高息为诱饵，以帮助涌晨公司理财为幌子，骗取余小莉20万元。张鑫通过余莉琼转付利息2.4万元，实际骗取余小莉17.6万元。
8.2013年8月，被告人张鑫以高息为诱饵，以涌晨公司帮助理财为幌子，骗取徐芳27万元。张鑫支付利息1万元，实际骗取徐芳26万元。
9.2013年8月至12月，被告人张鑫以涌晨公司帮助理财或以做业务需要借款周转为由，以高息为诱饵，先后骗取周培雨41万元。案发前，张鑫归还14万元，实际骗取周培雨27万元。
10.2013年8月29日，经但耀林介绍，被告人张鑫以高息为诱饵，以涌晨公司帮助理财为幌子，骗取徐必义40万元。张鑫通过但耀林转付利息2.4万元，实际骗取徐必义37.6万元。
11.2013年9月，被告人张鑫以高息为诱饵，以做业务为由骗取贺志斌27万元。案发前，张鑫归还5万元，支付利息3.24万元，实际骗取贺志斌18.76万元。
12.2013年9月3日，被告人张鑫在余莉琼的介绍下，以涌晨公司帮助理财为幌子，以高息为诱饵，骗取龚建芳12万元。张鑫通过余莉琼转付利息0.72万元，实际骗取龚建芳11.28万元。
13.2013年9月26日，被告人张鑫以涌晨公司帮助理财为幌子，以高息为诱饵，骗取吴浩15万元。
14.2013年10月至12月，被告人张鑫以涌晨公司帮助理财或做业务需资金周转为由，以高息为诱饵，先后骗取李文彬32万元。张鑫支付利息0.45万元，实际骗取李文彬31.55万元。
15.2013年11月5日，经余莉琼介绍，张鑫以涌晨公司帮助理财为幌子，以高息为诱饵，骗取徐纯25万元。张鑫通过余莉琼转付利息1万元，实际骗取徐纯24万元。
16.2013年11月至12月，被告人张鑫以开投资公司需要资金做“过桥”业务为由，以高息为诱饵，共骗取徐鹏30万元。张鑫支付利息3万元，实际骗取徐鹏27万元。
17.2013年11月15日，被告人张鑫在余莉琼的介绍下，以涌晨公司帮助理财为幌子，以高息为诱饵，骗取熊莉5万元。张鑫通过余莉琼转付利息0.15万元，实际骗取熊莉4.85万元。
18.2013年11月至2014年1月，被告人张鑫通过李文彬介绍，以高息为诱饵，以涌晨公司需要资金周转为由，共骗取孙光辉395.4万元。案发前，张鑫归还58万元，支付利息24.94万元，实际骗取孙光辉312.46万元。
19.2013年12月7日，被告人张鑫以涌晨公司帮助理财为幌子，以高息为诱饵，骗取佘浩平8万元。
20.2013年12月19日，被告人张鑫经余莉琼介绍，以高息为诱饵，以涌晨公司帮助理财为幌子，骗取陈永军15万元。张鑫通过余莉琼转付利息0.225万元，实际骗取陈永军14.775万元。
21.2013年12月24日，经但耀林介绍，被告人张鑫以高息为诱饵，以涌晨公司帮助理财为幌子，骗取刘蓉15万元。但耀林转付利息0.225万元，实际骗取刘蓉14.775万元。
上述事实，有到案经过、书证、被害人的陈述、证人证言、银行个人业务凭证、奔驰线上娱乐网站截屏照片10张及张鑫个人账户资料等证据证实，被告人张鑫对其犯罪事实亦供认不讳。
咸宁市人民检察院指控被告人张鑫骗取但耀林的160万元、徐鹏的97万元，其中但耀林的85万元、徐鹏的70万元因已生效的民事判决将这部分资金确权为民间借贷纠纷，且被害人获得部分补偿，根据一事不再理的原则，不计入犯罪�额。另有证据证明除起诉书认定的利息以外，张鑫和通过他人还付给了邢书明0.6万元、刘蓉0.225万元的利息，也应不计入犯罪数额。
原审法院认为，被告人张鑫以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资958.5万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但是指控张鑫的犯罪数额有误。张鑫犯罪后能够自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。据此，判决：被告人张鑫犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
张鑫上诉提出，量刑过重。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。
经审理查明，原审判决认定的事实清楚，定案证据均经一审庭审质证，本院二审核实，予以确认。
本院认为，上诉人张鑫以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资958.5万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。张鑫犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。关于张鑫及其辩护人提出量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，张鑫集资诈骗958.5万元，数额特别巨大。鉴于张鑫具有自首情节，且2015年11月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案（九）》已取消集资诈骗罪的死刑，依法可对其从轻处罚。故该上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。原审判决遗漏追缴张鑫违法所得判项，本院予以补正。原审判决认定事实清楚，定罪准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、撤销湖北省咸宁市中级人民法院（2015）鄂咸宁中刑初字第3号刑事判决；
二、上诉人张鑫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月25日起至2029年1月24日止）；
三、上诉人张鑫的犯罪所得958.5万元，继续予以追缴，返还被害人。
本判决为终审判决。
审 判 长 周 游
审 判 员 柯武松
代理审判员 邓海兵
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 唐 鹭