浙江省嘉善县人民法院
民 事 判 决 书
（2009）嘉善民初字第1132号
原告：嘉善××贸易有限公司，住所地：嘉善县××工
业区（嘉善天宝化工有限公司内）。
法定代表人：沈某。
委托代理人：李某。
委托代理人：徐某某。
原告：嘉善××企业登记代理咨询有限公司，住所地：
嘉善县××工业区（嘉善天宝化工有限公司内）。
法定代表人：朱乙。
委托代理人：李某。
委托代理人：徐某某。
被告：朱甲。
委托代理人：黄某某。
委托代理人：姚某某。
原告嘉善××贸易有限公司（以下简称贸易××）、嘉
善××企业登记代理咨询有限公司（以下简称咨询××）与被
告朱甲不当得利纠纷一案，原告于2009年5月19日向本院起诉
，本院受理后，依法组成合议庭，于2009年6月25日公开开庭
进行了审理，原告贸易××及咨询××的法定代表人朱乙和二
公司委托代理人李某与被告朱甲的委托代理人姚某某、黄某某
到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告贸易××、咨询××起诉称：2005年9月，原告聘请
被告为兼职验资资金保管和经办员。自2005年9月15日至2006
年1月20日，原告帐上共有上海金某某业城发展有限公司（以
下简称金某某业城）指定的相关单位汇入资金19101499.51元
（包括被告从其前任经办人处移交过来的资金）。每次金某某
业城需要资金时，原告均要求朱乙、许某、池某某三人去被告
处，而后四人同去银行，由被告领取所需资金，转而转入对公
帐户。2005年9月14日至2006年1月20日，金某某业城指定的相
关单位共收到被告汇过来的资金1640万元。（其中2005年9月2
8日的180万元现金系由朱乙、许某、池某某三人带回。）经原
告多次核查，尚有2401499.51元在被告处。此款经原告多次催
讨，但被告至今未归还。综上所述，原告认为，被告的行为已
侵犯了原告的合法权益，今原告特向贵院提起诉讼，请求：1
、判令被告返还原告资金2401499.51元；2、本案诉讼费由被
告承担。
原告贸易××、咨询××向本院提供的证据有：
1、工商银行对帐单1份，证明被告从其前任经办人处移
交过来的资金360万元；
2、工行2005年9月15日的补充报单1张，证明上海华琪公
司汇入贸易××200万元；
3、中国人民银行支付系统专用凭证、金某某业城等相关
单位汇入原告贸易××的资金明某某及凭证12页，证明相关单
位汇到贸易××帐上共有资金14604419.55元；
4、金某某业城等相关单位汇入原告咨询××资金明某某及相关凭证4页，证明相关单位汇入到原告咨询××帐上共有
资金4197079.96元；
5、银行支票存根36张，证明被告从原告帐上提款情况，
也是被告拿钱的证据，这个36笔钱款都是被告拿走的，都是被
告一个人领取的，原告没有参与；
6、金某某业城收到被告资金明细及凭证1组，证明原告
收到被告返回资金1640万元；
7、（2007）善民一初字第765号民事判决书1份，证明证
据1、2、3、4在原来的案子中已经提供了，判决书第4页第10
行开始至法院认为的事实中的相关数字。其中50万元就是包括
在1640万元里的，判决书中说被告协助贸易××与咨询××，
我们认为被告不是协助，是经办和保管；
8、庭审笔录1份、调查笔录3份，证明原来开庭认定的事
实，及被告是公司的资金保管员，经办人。
被告朱甲在庭审中口头答辩称：起诉书上所写的与事实
不符，原告没有聘请被告为资金经办员与保管员，被告也从来
没有接受过原告所谓的兼职资金经办员和保管员的聘请，原告
也没有相关证据证明这一点。既然没有聘请，被告也不能承担
原告所谓的资金保管责任，被告也无权领取原告方的资金，不
存在不当得利的法律关系，原告的主张不成立。
被告朱甲没有向本院提供证据。
经庭审质证，被告对原告提供的证据1认为，没有移交手
续，不予认可。对证据2、3、4认为，与被告没有任何关联性
，只是原告公司内部的资金往来。对证据5认为，被告一个人提现也不是现实，私人帐户上都是她们个人提的，原告在诉状
上也说是4人同去的。对证据6认为，是金某某业城单方的凭证
。对证据7认为，判决认为公司应予以清算，作出处理。如果
有侵占行为的，应该报案。对证据8认为，其中的证人是与本
案具有利害关系。本院认定，原告提供的证据除证据8中的调
查笔录外，其他证据的真实性予以确认。对证据8中的调查笔
录，因被调查人与本案有利害关系，其证明力应结合其他证据
加以分析确定。对原告所举证据的证明目的，因被告不认同，
本院将结合本案的证据及当事人的陈述综合认定本案事实。
另外，庭审后，原告代理人向本院寄来申请书，要求法
院到嘉善县工商局及相关银行调查相关个人资金进出情况，以
证明被告是否是原告资金保管员和经办人以及被告侵占240万
余元的事实。本院根据案情的需要到嘉善县工商局作了调查笔
录，到工商银行调取了领款凭证等材料。经质证：原告认为工
商局领导没有正面回答问题，对银行的材料认为还不全面。被
告认为，原告申请调查证据的时间已经超过法定申请调查的时
间。但对工商局的调查笔录认为，不能证明被告是原告单位资
金保管员和经办人，对银行的领款凭证等材料，只能证明个人
卡上的钱不是全部由被告领取的。
根据上述证据和当事人的陈述，本院确认事实如下：原
告贸易××和咨询××，是由自然人沈某、朱乙在2005年8月
分别出资设立的私人有限责任某司。其中朱乙、沈某是案外人
上海金某某业城发展有限公司的员工。二公司某设的目的是为
了上海金某某业城发展有限公司代办企业登记的验资资金转划。二公司某设的帐户分别于2005年11月22日和11月7日销户。2
006年12月26日二公司因未参加年检而被工商部门吊销。
原告贸易××和咨询××在运作期间，根据原告提供的
由上海华琪电器有限公司等单位汇入原告贸易××帐户款项，
加上该公司帐面余款及存款利息共计14604419.55元。汇入咨
询××帐户款项，加上该公司帐面余款及存款利息共计419707
9.96元。二公司转出的资金分别为贸易××14660389.55元，
咨询××4141077.56元，合计18801467.11元。同时原告称在
银行开设了8张个人卡用于转存资金，其中有朱甲、朱丙、朱
乙、许某、吴某某五人。二公司转出的资金分别转入上述个人
卡及相关单位，再从个人卡及相关单位采用提现等方法汇入上
海金某某业城发展有限公司指定的相关单位，作企业验资之用
。而根据原告提供的清单，上海金某某业城发展有限公司指定
的相关单位及朱乙共收到被告汇入的款项16400000元，与转出
款相差2401467.11元。对此，上海金某某业城发展有限公司于
2007年7月18日向本院起诉，要求被告返还不当得利2401467.1
1元。本院于同年9月12日以案件所涉经济往来，均有第三方贸
易××和咨询××间进行，与上海金某某业城发展有限公司、
被告朱甲没有法律上和事实上的直接关系，判决驳回上海金某
某业城发展有限公司的诉讼请求。
本院认为，本案争议的主要焦点是：1、被告是否是原告
贸易××和咨询××聘请的兼职验资资金保管员和经办员。2
、原告二公司转出18801467.11元与上海金某某业城发展有限
公司等相关单位收到汇过来的16400000元相差2401467.11元，是否就可以认定被告侵占原告贸易××和咨询××2401467.11
元。
一、关于被告是否是原告贸易××和咨询××聘请的兼
职验资资金保管员和经办员问题。原告既没有与被告订立有关
兼职验资资金保管员和经办员的协议，又没有资金移交等必需
具备的手续，而原告称将近二千万元的巨额资金交予被告，这
既不符合公司法的规定，又不符合常理。虽然被告有填写支票
的行为，但该行为并不必然导致被告就是原告公司的兼职验资
资金保管员和经办员，支票是否盖章，是否到银行支取，钱划
向何处，如何办理手续等应有公司决定，且生效法律文书也已
认定被告是协助原告，因此，原告认为被告是兼职验资资金保
管员和经办员，其证据明显不足，本院不予采信。
二、关于原告二公司转出18801467.11元与上海金某某业
城发展有限公司等相关单位收到汇过来的16400000元相差2401
467.11元，是否就可以认定被告侵占原告贸易××和咨询××
2401467.11元的问题。1、原告二公司转出的18801467.11元，
去向明确，涉及多个个人与单位，虽然被告有填写支票的行为
，但支取多少钱，钱划向何处，如何办理手续等应有公司决定
，属公司行为。2、原告提供的上海金某某业城发展有限公司
等相关单位收到被告资金明细及凭证，系案外人的单方凭证，
该证据不能排除不全的可能性。且原告也没有向本院提供上海
金某某业城发展有限公司等相关单位因资金短缺向其主张权利
的事实依据。3、从单位及个人卡上的资金进出情况看，都有
单位盖章及相关人员签名，并非被告一人所为，因此，不能排除其他可能性。4、原告公司没有依法进行清算，究竟原告贸
易××资金短缺多少，原告咨询××资金短缺多少，是员工侵
占公司财产，还是公司债权债务，公司应依法作出处理，如被
告是原告公司的兼职验资资金保管员和经办员，将公司巨额财
产据为已有，其性质也并非民事上的法律关系。
综上，原告诉请证据不足，本院不予支持。根据《中华
人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下
：
驳回原告嘉善××贸易有限公司、嘉善××企业登记代
理咨询有限公司的诉讼请求。
案件受理费26012元（原告已预缴），由原告负担。
如不服本判决，可在判决书送达次日起十五日内，向本
院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交上诉状副本，上诉
于浙江省嘉兴市中级人民法院。
审 判 长 沈定连
人民陪审员 吴善良
人民陪审员 浦庆秋
二〇〇九年十一月五日
书 记 员 倪引芳
附页
一方当事人拒绝履行发生法律效力且具有给付内容的判
决书、裁定书、调解书规定的义务，对方当事人可以向人民法
院申请执行。当事人申请执行的期间为二年，申请执行时效的
中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。上述
期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规
定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法
律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。