吉林省德惠市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0183刑初252号
公诉机关吉林省德惠市人民检察院。
被告人王某甲，生于吉林省九台市，户籍地九台市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
被告人祁某甲，生于吉林省德惠市，户籍地德惠市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
被告人祁某乙，生于吉林省德惠市，户籍地德惠市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
被告人于某某，生于吉林省德惠市，户籍地德惠市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
被告人祁某丙，生于吉林省德惠市，户籍地德惠市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
被告人武某某，生于吉林省九台市，户籍地九台市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
被告人王某乙，生于吉林省德惠市，户籍地德惠市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
被告人祁某丁，生于吉林省德惠市，现住德惠市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
被告人祁某戊，生于吉林省德惠市，户籍地德惠市。因涉嫌诈骗罪，被德惠市公安局取保候审。
被告人祁某己，生于吉林省德惠市，户籍地德惠市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
被告人陈某某，生于吉林省德惠市，户籍地德惠市。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被德惠市公安局取保候审。
德惠市人民检察院以德检刑检刑诉（2016）154号起诉书指控被告人王某甲、祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某犯诈骗罪，于2016年3月22日向本院提起公诉。2016年3月31日，德惠市人民检察院以德检刑检刑变诉（2016）13号变更起诉决定书指控上述诸被告人犯非法经营罪向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院代理检察员季春辉出庭支持公诉，被告人王某甲、祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
德惠市人民检察院指控：2013年9月份，被告人王某甲与德惠市北方农机公司的王某丙（另案处理）共谋，违反国家规定，利用他人顶名购买国家补贴农机，转手倒卖给他人，进行非法经营活动。被告人王某甲利用祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某顶名，从德惠市北方农机公司购买国家补贴的井关608型水稻联合收割机十台（每台机器销售价格为人民币235000元，每台机器国家补贴人民币50000元、吉林省补贴人民币20000元），后被告人王某甲将所购买的十台农机转手倒卖给他人，非法获利人民币3万余元。
公诉机关认为，被告人王某甲、祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人王某甲、祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某均对起诉书指控的事实与证据无异议，均表示自愿退回各自的违法所得。
本院经审理查明：2013年9月份，被告人王某甲与德惠市北方农机公司的王某丙（另案处理）共谋，违反国家规定，利用他人顶名购买国家补贴农机，转手倒卖给他人，进行非法经营活动。被告人王某甲利用祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某顶名，从德惠市北方农机公司购买国家补贴的井关608型水稻联合收割机九台（每台机器销售价格为人民币235000元，每台机器国家补贴人民币50000元直接补贴给生产农机厂家、吉林省补贴人民币20000元直接补贴给购买农机者），后王某丙等人将所购买的十台农机转手倒卖给他人。被告人王某甲从中非法获利人民币35000元，被告人祁某甲和祁某乙各非法获利人民币20000元，被告人祁某丙、祁某己、武某某、祁某戊、祁某丁、于某某、王某乙各非法获利人民币1000元。案发后，被告人王某甲到公安机关投案自首，被告人祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某经公安机关传唤后自动到案。
认定上述事实有下列证据予以证明：
1.书证
（1）户籍证明，证实被告人王某甲、祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某符合本案刑事主体身份。
（2）到案经过，证实2015年12月28日，被告人祁某乙、祁某甲被五台乡派出所民警找到派出所进行讯问；2015年12月29日，民警将被告人于某某、祁某己、祁某丙、祁某丁、祁某戊、陈某某、武某某等八人找到派出所进行讯问；2016年3月3日，被告人王某甲到公安机关投案自首。
（3）德惠市农业机械购置补贴申请表、指标确认通知书、机动车销售统一发票等农机购置手续，证实被告人王某甲以被告人祁某甲等十人顶名购买农机，每台半喂入联合收割机售价235000元，每一指标确认国家补贴50000元。
（4）吉林省农村信用社存款单及明细账，证实被告人于某某、祁某乙、陈某某、祁某丁、武某某、祁某己、祁某甲、王某乙、祁某丙的账户内于2014年11月，各获得吉林省农机补贴款20000元。
（5）关于德惠市2013-2015年农机购置补贴资金发放情况说明及补贴农户明细表，证实2013年购置水稻收割农机的累加补贴2万元由省财政拨付直补到购买农机的于某某、祁某乙、陈某某、祁某丁、武某某、祁某己、祁某甲、王某乙、祁某丙的个人账户。
2.证人的证言
（1）证人王某丙的证言，证实其系德惠市北方农机有限公司工作人员，其提议让被告人王某甲找十个农民顶名购买享受国家补贴的井关牌608型农机车，收到王某甲分给他的补贴款七万五千元，该款汇到陈磊（农机厂家）公司账户。十台车均被转卖他人。其中有九台车获得省级补贴的每台二万元。每销售一台，厂家就给我三千元，共获利三万元。
（2）证人林某某的证言，证实其系德惠市五台乡农机站站长。2013年9月11日下午，农机局副局长滕继德电话中让我给王某甲等人来办理补贴农机手续。第二天我根据王某甲等十人的材料，给以办理了相关手续。
3.被告人的供述与辩解
（1）被告人王某甲的供述与辩解，我因套取国家农机补贴，所以来投案自首。2013年九十月份，在德惠市北方农机公司，我用十个农户身份证办理了购买享受国家补贴的农机手续。共办理十台，其中九台享受吉林省补贴每台二万元，共计十八万元。我是与北方农机公司的王某丙认识，他说让我敛几个身份证，给他们公司每台车五千元，每台我能享受二万元省补贴款。我就找到祁某甲、祁某乙，让他们给找十个身份证，当时承诺每个身份证给农民一千元钱。我拿身份证找五台乡农机站林站长，他不给办。我给王某丙打电话，然后农机总站的滕站长给林站长打的电话，就给我办了。第二天到德惠市北方农机公司办了五台车，后来这车被王某丙运到白城了，检车时运回四台。还剩下五台车，王某丙说你每台得加五千元钱。有九台车享受了吉林省补贴，每台二万元，打到农户的银行折里，共十八万元。我分两次共给北方农机公司七万五千元钱，给祁某甲和祁某乙各二万元，陈某某、祁某丙、祁某己、武某某、祁某戊、祁某丁、于某某、王某乙每人一千元。身份证本人自己在信用社取得补贴款。扣除各种花销，我能剩三万五千余元。
（2）被告人祁某甲的供述与辩解，证实王某甲通祁某乙找到祁某甲，用祁某甲等十人的身份证顶名办理购买井关608型水稻收割机。王某甲带我们到德惠市十道街农机局办理的手续，在德惠市北方农机公司顶名购买的农机，王某甲没有用这些农机，办理完手续车提出来就直接被拉走了。事后，王某甲给我和祁某乙一人二万元钱，还给除了陈某某外的其他人每人一千元钱。当时在北方农机公司还给公司老板二万五千元钱，说是五台农机预付款。等农机补贴下来，王某甲又找我们到德惠市三道街信用社取的钱。
（3）被告人祁某乙、祁某戊、陈某某、祁某丁、祁某己、武某某、王某乙、祁某丙、于某某的供述与辩解，证实被告人王某甲找诸被告人顶名购买享受国家补贴的农机，被告人祁某乙得到二万元好处费，除陈某某外，祁某戊等七名被告人分别得到好处费一千元。
4.视听资料。
以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人王某甲、祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某以营利为目的，以营利为目的，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控其犯非法经营罪成立。被告人王某甲系主动投案自首，其他诸被告人系经公安机关传唤后自动到案，应以自首论，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人王某甲系主犯；被告人祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己、陈某某系从犯，对于从犯依法应当从轻处罚。鉴于诸被告人犯罪的情节、性质，社会危害程度不大，诸被告人积极配合退还违法所得等情节，依法可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】、第六十七条【自首】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第七十二条【缓刑的适用条件】、第七十三条【缓刑的考验期限】、第三十七条【非刑罚性处置措施】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人祁某甲犯非法经营罪，单处罚金人民币二万元。
（罚金自本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人祁某乙犯非法经营罪，单处罚金人民币二万元。
（罚金自本判决生效后立即缴纳。）
四、被告人于某某犯非法经营罪，免于刑事处罚。
五、被告人祁某丙犯非法经营罪，免于刑事处罚。
六、被告人武某某犯非法经营罪，免于刑事处罚。
七、被告人王某乙犯非法经营罪，免于刑事处罚。
八、被告人祁某丁犯非法经营罪，免于刑事处罚。
九、被告人祁某戊犯非法经营罪，免于刑事处罚。
十、被告人祁某己犯非法经营罪，免于刑事处罚。
十一、被告人陈某某犯非法经营罪，免于刑事处罚。
十二、对被告人王某甲、祁某甲、祁某乙、于某某、祁某丙、武某某、王某乙、祁某丁、祁某戊、祁某己的违法所得予以追缴，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 邢 欣
代理审判员 李魁亮
人民陪审员 刘 艳
二〇一六年六月十四日
书 记 员 张 翘