呼和浩特市赛罕区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0105刑初174号
公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。
被告人袁宏亮，曾用名袁野，男，1989年1月28日出生于黑龙江省海伦市，汉族，小学文化，无业，户籍地址：黑龙江省海伦市，捕前住包头市。2015年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2015年9月25日由呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
被告人张欢，男，1990年6月13日出生于内蒙古自治区固阳县，汉族，专科文化，无业，户籍地址：内蒙古包头市固阳县，捕前住呼和浩特市玉泉区。2015年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2015年9月2日由呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
辩护人常延平，经世律师事务所律师。
呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2016）127号起诉书指控被告人袁宏亮、张欢犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员崔伟出庭支持公诉，被告人袁宏亮，被告人张欢及其辩护人常延平到庭参加诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，1、2015年3月1日，被告人袁宏亮在本市赛罕区乌兰察布东路与丰州路交汇处阿文超市，以储蓄卡冒充信用卡让被害人冯某代还信用卡，诈骗被害人冯某人民币2万元。
2、2015年6月3日，被告人袁宏亮在本市赛罕区水上公园北街和兴园6-3-202室，以储蓄卡冒充信用卡让被害人付某代还信用卡，诈骗被害人付某人民币1.45万元。
3、2015年6月30日，被告人袁宏亮伙同被告人张欢在本市赛罕区健康街董大夫专业祛痘店，以储蓄卡冒充信用卡让被害人董某代还信用卡，诈骗被害人董某人民币2.08万元。
4、2015年7月21日被告人袁宏亮在包头市昆都仑区用借来王某的一辆捷豹汽车做抵押骗走受害人薛某抵押款17.1万元。
5、2015年8月30日，被告人袁宏亮在山西太原市小店区亲贤北街，以储蓄卡冒充信用卡让被害人山西宏鑫广通金融外包服务有限公司代还信用卡，诈骗被害人人民币2.5万元。
6、2015年8月31日，被告人袁宏亮在山西省孝义市建西街兴盛小区，以储蓄卡冒充信用卡让被害人郭某代还信用卡，诈骗被害人人民币2.05万元。
7、2015年8月31日，被告人袁宏亮在山西省孝义市居义村，以储蓄卡冒充信用卡让被害人武某代还信用卡，诈骗被害人人民币2.435万元。
公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人袁宏亮以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，共计人民币29.615万元，数额巨大，被告人张欢参与作案一起，诈骗他人财物2.08万元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。
被告人袁宏亮、张欢对起诉书指控的事实作了供认。张欢辩解称对袁宏亮诈骗董某并不知情。
被告人张欢的辩护人提出以下辩护意见：认为被告人犯罪情节轻微，有良好的悔罪表现：1、辩护人对公诉机关的指控的罪名不持异议。2、被告人在案件中处于从犯，只是辅助了袁宏亮的犯罪行为。3、被告人张欢没有参与分赃，并且在案发后，侦查期间被告人已经完全退还了赃款，没有给被害人董某造成实质性的损害，取得了被害人的谅解，犯罪情节轻微。4、被告人张欢到案后如实供述，还有立功情节，可以对被告人张欢减轻或从轻处罚。鉴于被告人具有多项减轻、从轻或免于刑事处罚的情节，请法庭量刑时可以免除处罚或拘役。
经审理查明，1、2015年3月1日，被告人袁宏亮在呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路与丰州路交汇处阿文超市，冒充招商银行工作人员以储蓄卡冒充信用卡让被害人冯某代为偿还信用卡欠款，诈骗被害人冯某人民币2万元。
2、2015年6月3日，被告人袁宏亮在呼和浩特市赛罕区水上公园北街和兴园6-3-202室，以相同手段用储蓄卡冒充信用卡让被害人付某代为偿信用卡欠款，诈骗被害人付某人民币1.45万元。
3、2015年6月30日，被告人袁宏亮伙同被告人张欢在呼和浩特市赛罕区健康街董大夫专业祛痘店，向被害人董某谎称持有的招商银行储蓄卡冒充是信用卡，并称该信用卡还款期限已到，如若不还款就会逾期为由，让被害人董某代为偿还信用卡欠款，诈骗被害人董某人民币2.8万元。
4、2015年7月21日被告人袁宏亮在包头市昆都仑区用借来的其朋友王某的一辆捷豹汽车做抵押，骗取被害人薛某抵押款人民币17.1万元。
5、2015年8月30日，被告人袁宏亮在山西省太原市小店区亲贤北街，冒充招商银行工作人员以储蓄卡冒充信用卡，让被害人山西宏鑫广通金融外包服务有限公司代为偿还信用卡欠款，诈骗被害人人民币2.5万元。
6、2015年8月31日，被告人袁宏亮在山西省孝义市建西街兴盛小区，以相同手段，使用储蓄卡冒充信用卡让被害人郭某代为偿还信用卡欠款，诈骗被害人人民币2.05万元。
7、2015年8月31日，被告人袁宏亮在山西省孝义市居义村，以相同手段用储蓄卡冒充信用卡让被害人武某代为偿还信用卡欠款，诈骗被害人人民币2.435万元。
另查明，2015年8月31日，被告人张欢家属通过袁宏亮主动退还了被害董某人民币28000元，被害人对被告人表示谅解。
上述事实有下列证据证实：
一、袁宏亮骗取被害人董某的事实证据。
1、被告人张欢2015年8月17日在内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局西环路派出所办案中心供述。证实张欢帮助袁宏亮用一张储蓄卡谎称信用卡诈骗被害人董某28000元的事实经过；
2、被告人袁宏亮的供述。证实被告人袁宏亮通过张欢骗取被害人董某28000元的事实经过；
3、辨认笔录。（1）被告人张欢辨认笔录。证实经被告人张欢辨认被告人袁宏亮是共同诈骗被害人董某的人；（2）证人陈某辩认笔录。证实经陈某辨认，被告人张欢是打电话要求其送信用卡给被害人董某的人；
4、被害人董某陈述。证实董某平时为他人办理代还信用卡欠款赚取佣金的业务，被他人诈骗28000元的事实经过；
5、证人证言。（1）证人刘某证言。证实介绍同学陈某代为取过一张卡的事实经过；（2）证人陈某证言。证实被告人张欢联系“小陈跑腿”的陈某，让陈某将银行卡送到董大夫专业袪痘店，董某向该银行卡内还款后再无法刷卡取现的详细经过；（3）证人倪某证言。证实倪某本人没有在招商银行办理过借记卡；
6、银行卡历史交易明细。证实董某将27700元存入涉案银行卡内，一分钟后，该笔存款被袁宏亮转出；
7、户口历史交易明细。证实在被害人董某的一再追要下，被告人袁宏亮还给董某5000元人民币的事实；
8、扣押物品清单。证明办案单位从陈某处扣押招商银行卡一张；
9、常住人口基本信息。证实被告人张欢的基本身份信息。
10、谅解书一份。证实张欢家属对被害人董某的损失进行了赔偿，董某对张欢、袁宏亮的行为表示谅解；
11、被害人董某提供的户名为倪某的银行卡一张。证明袁宏亮使用的虚假的招商银行信用卡的情况；
12、情况说明及明细单。证实袁宏亮在报案后主动归还被害人董某人民币7000元，并于2015年8月24日将所欠董某的钱款全部还清；
13、立案决定书。证实董某被骗案件是在2015年7月1日立案；
14、袁宏亮户籍证明。证实被告人袁宏亮的基本身份信息。
二、袁宏亮骗取被害人付某的事实证据。
1、被害人付某陈述。证实被害人付某被袁宏亮骗取2.08万元人民币的事实经过；
2、辨认笔录。（1）证实经被害人付某辨认，被告人袁宏亮是骗取其钱财的人；（2）证实经赵某辩认，被告人袁宏亮是实施诈骗的人；
3、被告人袁宏这供述。证实袁宏亮骗取被害人付某的事实经过，被告人袁宏亮辩称只剩下14500元没有偿还被害人；
4、被害人付某提供的户名为倪某的银行卡一张。证实袁宏亮使用的虚假的招商银行信用卡的情况；
5、倪某银行卡明细。证实该卡的支取情况；
6、被害人付某被骗立案决定书。证实被害人付某被骗立案时间是在2015年6月10日；
7、证人赵某证言。证实被告人付某被骗的事实经过；
8、付某情况说明及付某中国农业银行卡明细。证实袁宏亮在立案前归还被害人钱款6500元。
三、被告人袁宏亮骗取被害人冯某的事实证据。
1、被害人冯某陈述。证实袁宏亮诈骗被害人冯某2万元的事实经过；
2、袁宏亮供述。证实被害人袁宏亮诈骗被害人冯某2万元的经过；
3、辩认笔录。证实经被害人冯某辨认，被告人袁宏亮是骗取其20000元的人。
四、被告人袁宏亮骗取被害人薛某的事实证据。
1、被害人薛某陈述。证实被告人袁宏亮骗取薛某17.1万元的事实经过；
2、二手车交易书。证实被害人薛某购买捷豹车的经过；
3、王某证言。证实王某把车借给袁宏亮出租的事实，并且证实王某在最后一次把车给了袁宏亮之后就没有把车要回来的事实经过；
4、扣押物品清单和发还物品清单。证明王某捷豹车被依法扣押并发还情况；
5、价格认证书。证实捷豹轿车的价值为人民币39万元。
6、被告人袁宏亮供述。证实被告人袁宏亮诈骗被害人薛某的事实经过。
五、被告人袁宏亮骗取被害人武某的事实证据。
1、立案决定书。证实武某被骗案件立案时间为2015年9月5日；
2、被害人武某陈述。证实被害人武某被骗取人民币24350元的事实经过；
3、辨认笔录。经被害人武某辨认被告人袁宏亮是诈骗其钱款的人；
4、被告人袁宏亮供述。证实被告人袁宏亮骗取被害人武某24350元的事实经过。
六、袁宏亮骗取被害人郭某的事实证据。
1、被害人郭某陈述。证实被害人郭某被骗取人民币20500元的事实经过；
2、辨认笔录。（1）被害人郭某辨认。证实经被害人郭某辨认，被告人袁宏亮是对其实施诈骗的人；（2）证人张某辨认出被告人袁宏亮是用自己手机打电话的乘坐出租车的人；（3）证人杨某、梁某辨认笔录。证实袁宏亮乘坐过杨某、梁某的出租车。
3、立案决定书。证实被害人郭某被骗案件立案时间为2015年9月1日；
4、证人证言。（1）证人张某证言。证实袁宏亮在山西兴盛小区诈骗郭某的事实经过；（2）证人杨某、梁某证言。证实袁宏亮乘坐过他们驾驶的出租车；
5、郭某民生银行对账单。证实袁宏亮在2015年8月31日还给郭某人民币2500元。
七、袁宏亮骗取被害人裴某的事实证据。
1、裴某笔录。证实山西宏鑫广通金融外包公司被骗的事实经过；
2、山西宏鑫广通金融外包公司营业执照和委托书。证实山西宏鑫广通金融外包公司委托裴某办理报案事宜；
3、付款人银某的民生银行对账单。证实银某给袁宏亮打款2.8万元事实经过；
4、证人刘某证言。证实刘某送卡给裴某的事实经过；
5、袁宏亮招商银行卡明细。证实袁宏亮收到银某的2.8万元之后，刷卡刷走2990元，转账25000元；
6、被告人袁宏亮供述。证实被告人袁宏亮在山西太原骗取被害人2.5万元的事实经过。
八、其他证据。
1、袁宏亮抓获经过。证实袁宏亮在昆区明德花园被昆明公安分局刑侦四中队抓获；
2、袁宏亮住宿地址纸条及工作说明。证实被告人张欢将被告人袁宏亮详细住址提供给办案机关；
3、袁宏亮作案的银行卡。证实袁宏亮作案工具情况。
以上证据经当庭举证、质证，被告人袁宏亮、被告人张欢及其辩护人均无异议，本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。
本院认为，被告人袁宏亮以非法占有为目的，使用虚假的储蓄卡冒充信用卡，多次骗取他人财物，共计人民币29.615万元，数额巨大，被告人张欢伙同他人，明知是储蓄卡仍冒充信用卡骗取他人财物人民币2.08万元，二被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张欢辩护人辩护被告人张欢没有与被告人袁宏亮共谋，是受袁宏亮指使，应当认定为从犯，且没有参与分赃，系初犯，主动退赃、取得被害人谅解的辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人主动交代了被告人袁宏亮的具体住址，从而抓获被告人，构成立功的辩护意见，本院认为，被告人张欢到案后，主动交代被告人袁宏亮藏匿地址，属揭发同案犯共同犯罪事实的行为，不符合立功条件，但可以酌情予以从轻处罚。被告人张欢在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当对其从轻、减轻处罚。鉴于被告人袁宏亮案发后主动退赔部分赃款，取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。被告人张欢案发后积极退赔所参与案件的全部赃款，取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人袁宏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月14日起至2022年9月13日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人张欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月18日起至2016年8月17日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 荣淑敏
人民陪审员 王 菲
人民陪审员 苏志华
二〇一六年五月二十三日
书 记 员 张莉媛