黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）哈刑一初字第41号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。
被告人何宏伟，出生于黑龙江省尚志市，住黑龙江省尚志市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月21日在吉林省德惠市看守所被临时羁押，同年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于尚志市看守所。
辩护人姚源军，黑龙江江山律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院以哈检刑诉（2015）35号起诉书指控被告人何宏伟犯诈骗罪，于2015年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月14日、11月17日公开开庭审理了本案。哈尔滨市人民检察院指派检察员仲翠英出庭支持公诉，被告人何宏伟及辩护人姚源军到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2015年6月18日、2015年9月18日对本案进行补充侦查，2015年10月9日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市人民检察院指控，被告人何宏伟系康师傅饮品尚志市代理商，其于2012年6月至2013年12月间，先后以需资金进货、提升业绩、与他人合作开设宾馆为由，以支付利息为诱饵，骗取被害人信任，并以其在尚志市腾飞房地产开发有限公司缴纳首付款的门市房及其名下的黑AQE5**纳智捷车多次抵押，骗取钱款。具体犯罪事实如下：
1、被告人何宏伟以月2分至4角5分不等的利息为诱饵，以借为名，于2012年6月至2013年10月间，骗取被害人杨龙长共计人民币219万元。
2、被告人何宏伟以支付月3分利息为诱饵，以借为名，于2012年11月至2013年5月间，共六次骗取被害人段某某人民币146万元。被告人何宏伟以同样手段，并以其在尚志市腾飞房地产开发有限公司缴纳首付款的门市房为抵押，于2013年7月骗取段某某人民币50万元；以其黑AQE5**纳智捷车机动车行驶证为抵押，于2013年9月骗取被害人段某某人民币25万元。期间，何宏伟共返还段某某人民币81万元，余款人民币140万元被其据为已有。
3、被告人何宏伟以借为名，于2012年12月至2013年12月间，共两次骗取被害人刘某甲人民币14万元。
4、被告人何宏伟以支付月2分利息为诱饵，以借为名，于2013年3月至5月间，共两次骗取被害人王某甲人民币9万元。期间，何宏伟共返还王某甲人民币5000元，余款8.5万元被其据为已有。
5、被告人何宏伟以支付月1分利息为诱饵，以借为名，于2013年4月至8月间，共三次骗取被害人张某某人民币15万元；以支付月2分利息为诱饵，以借为名，并以一张由尚志市腾飞房地产开发有限公司出具的交款收据为抵押，于2013年8月共两次骗取被害人张某某人民币30万元。
6、被告人何宏伟以支付月1.5分利息为诱饵，以借为名，于2013年6月至12月间，共三次骗取被害人于某某人民币230万元。
7、被告人何宏伟以支付月4分利息为诱饵，以借为名，并以两张由尚志市腾飞房地产开发有限公司出具的交款收据为抵押，于2013年7月至10月间，共两次骗取被害人孙某某人民币123万元。期间，何宏伟共返还孙某某人民币46.58万元，余款人民币76.42万元被其据为已有。
8、被告人何宏伟以支付月2分、每万元日30元利息为诱饵，以借为名，于2013年7月至9月间，共两次骗取被害人胡某某人民币14万元。期间，何宏伟共返还胡某某1.2万元，余款12.8万元被其据为已有。
9、被告人何宏伟以月3分利息为诱饵，以借为名，于2013年9月共两次骗取被害人房绍柏人民币420万元。期间，何宏伟共返还41.5万元，余款378.5万元被其据为已有。
10、被告人何宏伟以支付月2分利息为诱饵，以借为名，并以其黑AEQ5**纳智捷机动车登记证书为抵押，于2013年12月骗取被害人王某乙人民币15万元。
综上，被告人何宏伟共对10人实施诈骗犯罪，诈骗财物共计人民币1139.22万元。针对上诉指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人何宏伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人何宏伟当庭供认指控的第5起、第10起诈骗犯罪，对其他指控承认事实存在，但辩解应属民间借贷关系，不应以犯罪论处，且认定的数额不准确。其辩护人提出除指控的第5起、第10起外，何宏伟不具有非法占有钱款的目的，所有的借款均用于经营和偿还本金和利息，只是由于经营不善导致借款无法偿还；另外，何宏伟没有采取欺骗手段，每笔借款均如实告知债权人借款用于经营、购房等，对这八起不应认定为诈骗犯罪，应认定为民事借贷纠纷，且起诉书中认定的数额不准确。根据现有证据，起诉指控的第1起犯罪事实不清，证据不足，并且还款数额已超出借款数额；第2起用车抵押向段某某借款25万元，现车在段某某手中，该笔25万元不应计入总数；第9起何宏伟向房绍柏借款时明确表示用于偿还房款和借款，双方签订了抵押合同和更名过户协议，何宏伟没有诈骗房绍柏的主观故意，故该起不应认定为犯罪。
经审理查明，被告人何宏伟于2010年12月30日以其妻弟邵某某的名义成立了尚志市顶峰食品商店，代理经营康师傅饮品，于2012年12月6日以其亲属李某甲的名义成立尚志市九天名烟名酒行代理经销北大荒系列酒品。2012年6月至2013年12月间，何宏伟因经营不善导致亏损后以需资金进货、提升业绩为由，以支付利息和以车辆重复抵押为诱饵，在明知没有归还能力的情况下大量骗取被害人钱款后潜逃。具体犯罪事实如下：
一、被告人何宏伟在经营亏损，无力偿还的情况下，以支付月3分利息为诱饵，于2012年11月至2013年5月间，共六次骗取被害人段某某人民币146万元。2013年7月13日，何宏伟以权属和位置不明确的5号楼2、3、4号门市作抵押，骗取段某某人民币50万元。期间，何宏伟共返还段某某人民币83.2万元，余款112.8万元被其据为已有。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、被害人段某某的陈述：何宏伟以三分的月息向我借了280万元，说是进货用，每次都是借二三十万，后来我跟他说要有抵押，何宏伟提出用他的纳智捷轿车抵押，我怕以后不好要，我跟何宏伟说这25万是我朋友常某某的，事先我就跟常某某说好了，2013年9月9日，我让常某某和何宏伟在我的车行签了这份协议书，他把车和行驶证交给我，我向他要机动车登记证书，何宏伟说丢了，他的一台纳智捷车在我手里。何宏伟向我借款后一共给过我17万的利息，是我妻子收的。
2、证人常某某的证言：因段某某与何宏伟关系不错，段某某怕何宏伟还不上钱，所以段某某借钱之前就跟我打招呼，说借给何宏伟的25万元钱是我的，这样我和何宏伟就签了这份《买卖车协议书》，我就在买车方签上了我的名字。这份《买卖车协议书》不是卖车，是用这台车作为抵押，以三分月息向段某某借款25万元。
3、证人何某甲的证言：我哥何宏伟向段某某等人借款的事我知道一部分。有一次，何宏伟跟段某某联系好后，我去找段某某取回16万元钱，我就给他出了16万的借据。一个星期后，我哥给我12万让我还给段某某，他给我出具了一张12万的收条。第二天，我哥又给我5万让我还给段某某，段某某让我把钱交给他媳妇，之后我把5万钱给了段某某的媳妇，这5万没有收条。段某某在我哥的办公室通过银行转到我账户50万，我哥就让我去银行把钱取出来直接到腾飞公司交房款。
4、证人李某乙的证言：我和段某某是夫妻。曾经有个男的（何某甲）找我给我送过两次钱。第一次是在万家灯火饭店，我丈夫段某某打电话，说有个男的给我送5万，让我把钱收着。第二次是在尚志镇民族卫生所，上次给我送钱的那个男的又交给我12万。我回家把钱交给段某某时，他说是借钱给的利息。民警出示何某甲的人口信息表上的人就是给我送钱的人。
5、证人何某乙的证言：2012年12月15日金额为4万的借据的名字是我签的，这4万是我拿走的，交给何宏伟了，是他让我去找段某某取钱的。
6、借据：段某某提交何宏伟出具的借据，①2013年5月20日，借80万，利息3分；②2013年3月26日，借10万，利息3分；③2012年12月12日，借6万，利息3分；④2012年12月15日，借4万，利息3分，借款人为何某乙；⑤2013年7月15日，借16万，利息3分，借款人为何某甲。共计五笔116万元。
7、借款合同书：段某某提交的借款合同书记载因乙方购房急需资金周转，向甲方借款50万，月息3分，借款期限2013年7月13日至2013年12月13日止。此次抵押的房屋为5号楼2、3、4门市。甲方（债权人）段某某，乙方（债务人）何宏伟。
8、龙江银行客户回单：交易日期2013年7月13日，段某某通过银行转账给何某甲50万元。
9、车辆买卖协议书：甲方（卖车方）何宏伟，乙方（买车方）常某某。甲方自愿将自由纳智捷车牌号黑AQE5**卖给乙方，车辆作价25万，乙方将车款以现金方式一次性付给甲方，乙方负责过户。车辆从2013年9月9日10时以前发生的一切事宜由甲方负责。时间为2013年9月9日。
10、段某某提交的何宏伟行政执法证、身份证复印件、何宏伟的黑AQE5**纳智捷小型普通客车机动车行驶证复印件、何宏伟工作证。
11、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书：送检的买卖车协议书上何宏伟签名字迹与何宏伟样本签名字迹是同一人所写。
12、借款合同书：甲乙双方经协商，因乙方从事经营急需资金周转，向甲方借款30万元，月息3分，期限1个月，月结利息。借款期限2012年11月30日至2013（注：3是由2改动的）年12月30日止。甲方（债权人）段某某，乙方（债务人）何宏伟。时间2012年11月30日。
13、司法鉴定意见书：段某某手中持有借条共计196万元；何某甲手工记录本记载向段某某借款81万元，还款83.2万元，其中通过银行转账还款13.9万元。
14、被告人何宏伟供述：我一共向段某某借款106万，现在还欠段某某利息30万左右，具体数我记不清了。借款用于进货和付利息了。我是否以纳智捷车抵押向段某某或常某某借钱我记不清了，车在段某某手里。有时候我把钱还给段某某后没有把当初的借据要回来，所以他提交的借据总数高于106万。庭审中称已不欠段某某钱款。
二、被告人何宏伟在经营亏损，无力偿还的情况下，以借为名，于2012年12月至2013年12月间，共两次骗取被害人刘某甲人民币14万元。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、被害人刘某甲的陈述：2013年12月7日，何宏伟给我打电话向我借6万钱，我说明天徐某某往尚志搬家要去尚志市。第二天下午1点多我给何宏伟打电话。何宏伟说让他弟弟来取，我就到宝兴商场对面的邮政储蓄把6万元取出来，交给了何宏伟的弟弟，当时没有借据，但徐某某和秦某某在场。
2、证人徐某某的证言：2013年12月8日，刘某甲帮我搬家到尚志镇，下午一点多钟，当车走到宝兴商场时，刘某甲下车到邮政储蓄所取钱，过了一会过来一个男的，刘某甲就把钱交给这个男的，然后就上车了，刘某甲说那个男的是何宏伟的弟弟，何宏伟要借6万元钱，让他弟弟来取的。
3、证人秦某某的证言：证实的内容与证人徐某某证实的一致。
4、证人何某甲的证言：2013年12月的一天，何宏伟让我去宝兴商场对面的邮政储蓄找一个人去取了6万元钱，见面后那人在储蓄所取出来6万元，之后他又给何宏伟打电话确认后把钱交给我了。
5、借据：2012年12月3日，何宏伟向刘某甲借款8万元。
6、被告人何宏伟的供述：去年春节之前，刘某甲给我打电话说他有6万，要用就借给我，我就打发我弟弟何某丙去找刘某甲把钱取回来了，被我还给段某某了。我向刘某甲借过钱，具体钱数我记不清了。
三、被告人何宏伟在经营亏损，无力偿还的情况下，于2013年3月至5月间，共两次骗取被害人王某甲人民币9万元。期间，何宏伟返还王某甲人民币5000元，余款8.5万元被其据为已有。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、被害人王某甲的陈述：2013年3月15日和5月25日，何宏伟跟我说进货要用钱，分两次从我这里借走9万元，并答应给我2分的月息，他给我5千元左右的利息，后来就再没给过我。
2、借据：2013年5月25日，借现金6万元；2013年3月15日，借现金3万元。均由何宏伟签名。
3、被告人何宏伟供认。
四、被告人何宏伟在经营亏损，无力偿还的情况下，于2013年4月至8月间，共三次骗取被害人张某某人民币15万元；又以一张由尚志市腾飞房地产开发有限公司出具的4万元交纳购房定金的付款收据为抵押，于2013年8月共两次骗取被害人张某某人民币30万元。2013年9月6日，何宏伟通过银行转账还给赵立芹（张某某妻子）1.8万元。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、被害人张某某的陈述：何宏伟是我二姨的儿子，我被他骗走了45万元。2013年4月份，何宏伟找我说是他经营的康师傅饮品需要资金进货，想借钱，我于2013年4月26日、5月28日和8月11日分别借给何宏伟2万元、5万元和8万元。2013年8月12日何宏伟又找我借了20万元，他拿一张尚志市腾飞公司的购房4万元定金的收据作抵押。2013年8月23日，何宏伟又向我借了10万元，后来何宏伟就出事了。我和何宏伟借款还款是很平常的事，45万元是他最后骗我的，何宏伟的辩护人提出曾还我妻子1.8万元及邵某某曾还我2万元，与欠我的45万没关系。
2、何宏伟给张某某出具的借据：①2013年4月26日，借现金2万元，利息1分，领收人何宏伟；②2013年8月12日，借现金20万，用于公司周转（利息2分），使用期限12个月，借款人何宏伟；③2013年5月28日，借现金5万元，借款人何宏伟；④2013年8月11日，借现金8万，领收人何宏伟；⑤2013年8月23日，借现金10万，借款人何宏伟。上述借款共计45万元。
3、银行储蓄凭条：2013年9月6日，何宏伟通过银行转账还给赵立芹（张某某妻子）1.8万元。
4、被告人何宏伟的供述：张某某是我大姨家我表哥，我前后向他借款总计45万元，都用在生意上和还欠别人的钱了。之后张某某向我要钱，我说没有钱，可以给你一张购房收据，我就把一张购买腾飞门市房的4万定金收据交给张某某，我还给张某某能有4万左右。
五、被告人何宏伟在经营亏损、无力偿还的情况下，于2013年6月至12月间，何宏伟通过银行转账骗取于某某人民币385.4万元，何宏伟在此期间还款181万元（转账还款127万元，现金还款54万元），余款204.4万元被其据为已有。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、被害人于某某的陈述：我被何宏伟骗走230万。我是2009年9月在尚志市哈尔滨银行工作时认识的何宏伟，2011年7月我就回到牡丹江哈尔滨银行工作，今年6月份，何宏伟给我打电话说因为生意需要向我借点钱，并答应给我月息一分五，我一共给何宏伟的账户内转入了230万元人民币，他给我出具了两张50万和一张130万元的借据。我和何宏伟之间资金往来的笔数非常多，而且绝大部分是通过转账的方式，有时何宏伟着急用钱我就借给他，用不了几天他就通过转账的方式还给我，所以我俩之间的账目不是能说的很清楚。但何宏伟给我出具的这三笔借款的借据，是他借款之后一直到现在都没有偿还。何宏伟借钱时说他经营的康师傅需要进货，北大荒白酒需要压货等理由，何宏伟付给我利息在11-12万元。
2、证人何某丙的证言：2013年12月初，何宏伟交给我一个信封，让我去牡丹江市交给于某某，我是第二天半夜到的牡丹江市，我把信封交给于某某之后就返回尚志了。何宏伟把信封交给我之后，我在车上拿出来看了一下，是何宏伟写的借据，但具体是一张还是两张我记不清了。（补查卷）
3、何宏伟给于某某出具的借据：①2013年10月12日，借现金130万；②2013年8月2日，借现金用于公司资金周转50万；③2013年6月15日，借现金50万用于公司资金周转，利息1.5分，利息一季度一结算。
4、转账凭证：于某某提交的给何宏伟转款的票据。
5、司法鉴定意见书：2013年6月至12月间，何宏伟通过银行转账向于某某借款385.4万元，何宏伟在此期间还款181万元（其中，转账还款127万元，现金还款54万元）。
6、被告人何宏伟的供述：我向于某某借钱是从2013年初开始的，借钱的次数我记不清了，后来我给于某某出具了两张50万、一张130万的共3张借据。我还给于某某20万左右，还有210万本金没有还，我共支付有10万左右的利息，向于某某借的这230万中购买腾飞公司门市房用了50万，进货用了50万，剩下的110万中我还了一部分到期的本金和利息。
六、被告人何宏伟在经营亏损，无力偿还的情况下，以两张由尚志市腾飞房地产开发有限公司出具的购房交款收据为抵押，于2013年7月至10月间，共两次骗取被害人孙某某人民币123万元。2013年7月之后，何宏伟陆续返还孙某某人民币46.58万元，余款人民币76.42万元被其据为已有。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、被害人孙某某的陈述：2013年7月份的时候，何宏伟跟我说看好一处腾飞公司的门市房，先借给他100万元，他先把这套房子的首付交上，然后把这套房子拿到银行办理贷款，我就要求何宏伟把这套门市房的交款收据中的160万元开到我的名下，然后我再借给他，何宏伟就答应了。2013年7月3日，何宏伟拿着一张日期为2013年7月2日，金额100万元的腾飞公司的交款收据交给我，我去银行取出来100万元现金交给了何宏伟。2013年7月4日，何宏伟又给我送来一张交款日期为2013年7月4日，金额为60万元的交款收据给我。2013年9月10日和10月5日何宏伟又找我借了13万元和10万元，2013年10月11日何宏伟又找我借款10万元，给我写了一张10万元借据，同时还把9月10日和10月5日向我借的总计23万元的两张借据要回去，然后又在我提供的一张打印的借据上填写了借款金额23万元，并且签名后他就拿着钱走了。从第一次借钱到现在，何宏伟大概给我40万左右的利息。
2、借据、收据：①借款100万，还款期限2014年1月3日，借款人何宏伟，借款时间2013年7月3日；②何宏伟向孙某某借款23万用做资金周转，借款人何宏伟，借款时间2013年10月11日；③收据一，腾飞房地产2013年7月2日，交款单位孙某某，交款金额100万，系定金（购买龙潭名城1号楼2号门市单3层，3号门市单3层）；④收据二，腾飞房地产2013年7月4日，交款单位孙某某，交款金额60万，系定金（龙潭名城1号楼2号门市单3层，3号门市单3层）。
3、银行转款凭证：何宏伟通过银行向孙某某转款46.58万元。
4、司法鉴定意见书：何宏伟于2013年7月3日向孙某某借款100万元；2013年10月11日向孙某某借款23万元，共计123万元。何宏伟自2013年7月12日至同年12月1日通过银行转账还款46.58万元。
5、被告人何宏伟供述：我向孙某某借钱是从2013年初开始的，总数是123万，后来我陆续还给孙某某60万左右，目前还欠孙某某60万左右。
七、被告人何宏伟在经营亏损，无力偿还的情况下，以进货为名，于2013年7月至9月间，共两次骗取被害人胡某某人民币14万元。期间，何宏伟返还胡某某1.2万元，余款12.8万元被其据为已有。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、被害人胡某某的陈述：2013年7月30日，通过我妹夫王某甲介绍，何宏伟以月息二分向我借款3万元。2013年9月16日，何宏伟又承诺每一万元每天30元利息，向我借款11万元，这样分两次从我这里骗走14万元。何宏伟借款时只是答应给我一本汽车的登记证书，但是后来一直也没有给我送来。利息共给我1.2万元。
2、证人王某甲的证言：胡某某是我大舅嫂。何宏伟着急用钱，我就找到了胡某某，当时何宏伟给的利息是每万元每天利息30元，用半个月就还，当时胡某某就觉得这个利息有点不靠谱，但是因为有我在胡某某就借给了何宏伟11万元。何宏伟就给了一个月的利息。何宏伟让我帮着联系借钱时，他都说是进货用。
3、借据：①借据一，2013年9月16日，借现金11万元，每万元利息1天30元。②借据二，2013年7月30日，借现金3万元，利息2分。
4、被告人何宏伟供述：我通过王某甲向胡某某一共借了14万，第一次是3万，约定月息3分，第二次是11万，利息是每天每万元30元。第二次借的11万被我抬给邰元坤挣利息了，另外的3万我进货用了。
八、被告人何宏伟在经营亏损，无力偿还的情况下，以进货需要资金为名，在其所有的黑AEQ5**纳智捷机动车已抵押给他人的情况下，又以该车登记证书为抵押，于2013年12月1日骗取被害人王某乙人民币15万元。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、被害人王某乙的陈述：2013年12月1日10点钟左右，我同事胡某某给我打电话说王某甲的老板何宏伟要借20万元钱，用一台纳智捷汽车的登记证书作抵押，给二分月息，我就同意了。我与王某甲约定到步行街的中行取钱，我取出钱后上了何宏伟开的车，把15万元全部交给了王某甲，何宏伟就把事先写好的借据交给我，后来发现借据上面写的是20万元，我就赶紧给王某甲打电话，当时王某甲说何宏伟要借的是20万元，我说只有15万元，王某甲说如果能再凑上5万元，借据就不用改了，如果凑不上，哪天再改欠条。何宏伟用机动车登记证抵押时，没告诉我这台车之前已经被他抵押给别人了。如果他告诉我，我也不能把钱借给他。何宏伟当时跟我说借钱是进货用。
2、证人王某丙的证言：我妻子王某乙被何宏伟骗走15万元。何宏伟给我妻子出具了一张20万元的借据，并把机动车登记证作为抵押，然后何宏伟就把钱拿走了，没几天我就听说何宏伟出事跑了。
3、证人王某甲的证言：2013年12月，何宏伟跟我说公司进货急需钱，并说用他的纳智捷汽车作为抵押。这样我就通过胡某某联系到了王某丙的爱人王某乙，跟王某乙说借款20万元，当时王某乙就答应了。12月1日，我跟王某乙约定在步行街中国银行见面，我跟何宏伟在车上写了一张20万元的借据，王某乙从银行出来把一个装着钱的口袋交给我，我又交给何宏伟，何宏伟把借据交给王某乙就分开了。之后王某乙给我打电话说给的钱是15万，而借据是20万，何宏伟说哪天有时间咱俩再去改借据。当时何宏伟只是把机动车登记证书抵押给了王某乙，他没告诉王某乙这台车已经被他抵押给别人了，我如果知道也不能帮他联系借这笔钱，何宏伟没有还给王某乙钱。
4、借据：2013年12月1日，借现金20万元，月利息2分，车照做抵押。借款人何宏伟，中间人王某甲。
5、机动车登记证：机动车所有人何宏伟，机动车登记编号黑AQE5**，车辆品牌纳智捷。
6、被告人何宏伟供述：我通过王某甲联系向王某乙借款15万元，当天还给杨龙长8万，第二天还给杨龙长2.5万元，剩下的4.5万干什么用了我记不清了，我的车原来抵押过，抵押给王某乙的时候原来抵押的借款都还清了。
有经过庭审质证确认的下列综合证据证实：
1、尚志市公安局案件来源及抓捕经过：2013年12月17日，尚志市公安局经侦大队于接到尚志市一面坡居民杨龙长报案称，2012年春节后被康师傅饮品尚志代理商何宏伟以给付高额利息为诱饵，骗取人民币800余万元。2013年12月25日，牡丹江市哈尔滨银行工作人员于某某报案称被何宏伟骗走人民币230万元。公安机关于2014年1月3日立案侦查。同年4月21日，尚志市公安局接到吉林省德惠市高速公路公安局通知，网上追逃人员何宏伟在路查中被抓获。4月23日何宏伟被解回并刑事拘留。2014年4月25日，被害人段某某、胡某某、王某丙（被害人王某乙的丈夫）、王某甲、刘某甲分别到公安机关报案，称被何宏伟骗走大量现金。同年5月30日，张某某到公安机关报案称被何宏伟骗走45万元。6月13日，孙某某到公安机关报案，称何宏伟利用腾飞公司160万元交款收据作为抵押，被骗人民币123万元。经审讯，何宏伟否认诈骗犯罪，但对部分涉案数额予以认可。
2、证人邵某某的证言：2010年末，我姐夫何宏伟要申请康师傅饮品尚志代理，因为他是尚志水利局的工作人员，按照规定不能做法人，加上何宏伟有亲戚在哈尔滨顶津食品有限公司工作，按照公司的规定也是不允许做代理的，所以他就用我的身份办理了康师傅饮品尚志代理商的资格。2011年一整年我帮何宏伟做了一些管理工作，2012年的时候就不怎么去了。何宏伟以高利息的方式在外面借款的事情我不清楚。
3、证人刘某乙的证言：我是哈尔滨顶津食品有限公司尚志地区业务员，何宏伟经营时，康师傅饮品尚志代理的法人是邵某某，是何宏伟的内弟，申请代理资格时需在银行存入二百万元的资金。今年的十二月份，我发现邵某某的仓库货品短缺，没有资金打款发货，影响了产品销售，我就把情况上报给公司，重新建立了客户。取消邵某某代理资格是资金能力不足，无法保证市场产品的正常运作而影响公司产品的销售发展。根据季节不同，相应的年销售额应该在一千四五百万左右。如果连续三个月达不到销售目标的话，就视为自动放弃代理资格。
4、证人韩某某的证言：我在尚志市腾飞集团工作，是售楼中心收款员。龙潭名城一号楼二号三号门市是我收款，购房人是何宏伟。具体交款时间我记不清了，首付共计350万，不是一次交清的，交款时我接触的就是何宏伟和一个他说是他弟弟的来交的。2013年7月2日有一笔100万的房款，我记不住谁来交的。何宏伟购房收据中分别由一张100万和一张60万购房人写的是孙某某，是因为购房人要求我写谁的名字我就写谁的名字，当时何宏伟要求我写成孙某某。
5、证人何某甲的证言：手工帐是我记的，当时我大学毕业，何宏伟说让我跟着他干，我就帮着他忙乎生意。手工帐里龙祥就是杨龙长，宝哥就是段某某，孙哥是孙某某，大柏是房绍柏，王某甲就是王某甲，于某某就是于某某。当时只要是我知道的、参与的，或者是何宏伟告诉我的借钱还钱的，我都如实记载了。
6、证人李某甲的证言：我是何宏伟的婶，九天名烟名酒是他用我的身份证办理的营业执照，我没有参与经营，进货和销售我都不管，我就相当于保管员，进货和销售情况我不清楚，利润我也不清楚。
7、尚志市工商行政管理局查询单：企业名称尚志市顶峰食品商店，负责人邵某某，成立日期2012年12月30日；尚志市九天名烟名酒行，负责人李某甲，成立日期2012年12月6日。
8、哈尔滨顶津食品公司出具的尚志市顶峰商店货款交纳明细：
尚志市顶峰商店自2012年6月1日至同年12月31日共向顶津公司支付进货款128笔共计8938100元；自2013年1月4日至同年12月2日，共向顶津公司支付进货款214笔共计15978720元。
9、被告人何宏伟供述：我借这些钱没想骗任何人。我原来做生意是挣钱的，去年受钓鱼岛事件影响就赔了。
综上，被告人何宏伟共实施诈骗犯罪8起，诈骗金额共计人民币487.11万元。
本院认为，被告人何宏伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。何宏伟因经营不善导致亏损后，在明知自己没有偿还能力的情况下，以需资金进货、提升业绩及购买门市房为由，以支付利息和以车辆重复抵押为诱饵，骗取被害人大量钱款后潜逃，其行符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。对何宏伟辩解除第五起、第十起外不构成诈骗罪及辩护人提出本案除第五起、第十起外均属民间借贷关系的辩护意见，不予采纳。公诉机关指控的第一起诈骗犯罪，被害人杨龙长手中共有842万元由何宏伟出具的借据，最终杨龙长认可有219万未归还，但认可的理由不充分，且其不能提供与何宏伟之间的详细往来账目对抗手工记账本记载的事项；司法会计鉴定意见亦显示何宏伟已全部还清杨龙长的借款，并多付100余万元，与杨龙长陈述、何宏伟供述已给付利息100余万元相吻合，故应采信司法会计鉴定意见，对该起不予认定。起诉指控的第二起犯罪中，何宏伟以自己的车辆作抵押向段某某借款25万元，目前抵押车辆在段某某手中，故该25万元不应计入犯罪数额。起诉指控的第九起诈骗犯罪，何宏伟以偿还他人借款及购买门市房的钱款为由向房绍柏借款，以其已交纳首付款的门市房作抵押，双方签订抵押合同和更名过户协议，并同意帮助办理相关手续，何宏伟不具有诈骗房绍柏钱款的主观故意，该起属民间借贷行为，不宜按犯罪处理。对辩护人提出起诉指控的第一起犯罪事实不清，证据不足，第九起犯罪系民间借贷的辩护意见，予以采纳。何宏伟关于起诉指控的第二起、第六起犯罪数额不准确及辩护人关于第二起用车抵押向段某某借款25万元不应计入总数的辩解及辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人何宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月21日起至2029年4月20日止）。
二、继续追缴何宏伟违法所得人民币487.11万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 石 峰
审 判 员 陈 辉
代理审判员 孔德林
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 齐 旭
本判决依据的相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。