宁夏回族自治区永宁县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0121刑初260号
公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。
被告人潘进东，男，1992年10月25日生，公民身份号码×××，汉族，宁夏回族自治区永宁县人，初中文化，无业，户籍地宁夏回族自治区永宁县，住宁夏回族自治区永宁县。2013年9月12日因犯非法拘禁罪被永宁县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月；2015年9月2日因犯寻衅滋事罪被银川市中级人民法院撤销缓刑，判处有期徒刑二年六个月，2016年10月6日刑满释放。2017年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被永宁县公安局刑事拘留，同年8月25日经永宁县人民检察院批准，次日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人彭雪盈，宁夏浩晟律师事务所律师。
被告人黄治成，曾用名黄成成，男，1993年11月15日生，公民身份号码×××，汉族，甘肃省庆阳市环县人，初中文化，无业，住甘肃省庆阳市环县。2014年4月2日因吸食毒品被银川市公安局兴庆区分局行政拘留十日；2014年5月15日因吸食毒品被中卫市公安局沙坡头区分局行政拘留十五日；2014年9月30日被中卫市公安局沙坡头区分局决定社区戒毒三年。2015年4月1日因犯贩卖毒品罪被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000.00元，2015年9月5日刑满释放。2017年11月23日因涉嫌犯诈骗罪到甘肃省环县公安局城关派出所投案自首，临时羁押于甘肃省庆阳市环县看守所，同年11月24日被永宁县公安局刑事拘留，同年12月1日经永宁县人民检察院批准，次日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人张珠，北京市中银（银川）律师事务所律师。
宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉[2017]263号起诉书指控被告人潘进东犯合同诈骗罪、被告人黄治成犯诈骗罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月10日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员李海燕出庭支持公诉，被告人潘进东及其辩护人彭雪盈、被告人黄治成及其辩护人张珠到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。
宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控，2017年5月16日，被告人潘进东从吴忠市利通区宁夏顺豪商贸有限公司租赁登记在马某某名下的×××号黑色福特牌小汽车一辆（价值人民币8万元）。后潘进东和被告人黄治成伪造了×××号黑色福特牌小汽车所有人”马某某”的车辆登记证书和身份证。2017年5月17日，经潘进东介绍，黄治成谎称自己是”马某某”与陈某某签订汽车买卖合同，将×××号黑色福特牌小汽车以7.7万元的价格卖给陈某某。案发后，被告人黄治成于2017年11月23日18时，到甘肃省环县公安局投案，如实供述所犯罪行。永宁县人民检察院认为，被告人潘进东以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，价值人民币80000.00元，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄治成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币77000.00元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘进东、黄治成是累犯，应当从重处罚。被告人黄治成具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘进东具有坦白情节，可以从轻处罚。建议对被告人潘进东、黄治成在有期徒刑二年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金。
被告人潘进东、黄治成对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。被告人黄治成的辩护人辩称，被告人黄治成的行为构成合同诈骗罪，且在犯罪中其辅助、次要作用，应当认定为从犯。
经审理查明，2017年5月16日，被告人潘进东从吴忠市利通区宁夏顺豪商贸有限公司租赁登记在马某某名下的×××号黑色福特牌小汽车一辆（价值人民币8万元）。后潘进东和被告人黄治成伪造了×××号黑色福特牌小汽车所有人”马某某”的车辆登记证书和身份证。2017年5月17日，二被告人商议后，经潘进东介绍，黄治成持有伪造的车辆登记证书和身份证，并谎称自己是”马某某”，与被害人陈某某签订汽车买卖合同，将×××号黑色福特牌小汽车以7.7万元的价格卖给陈某某，被害人陈某某将购车款7.7万元转入潘进东的朋友杨某某的农业银行卡上，后被告人黄治成将该银行卡交付给被告人潘进东，被告人潘进东支取现金6.7万元，其余1万元通过微信充值后消费。
另查明，2017年6月2日，×××号黑色福特牌小汽车的车辆所有人马某某找到该辆车，并将车辆开回。案发后，被告人黄治成于2017年11月23日18时，到甘肃省庆阳市环县公安局投案，如实供述所犯罪行。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
一、接处警登记表、受案登记表，证实2017年6月5日13时50分，陈某某报案称，其购买的福特轿车的证件系伪造，所购买的车辆被原车主马某某开走；
二、常住人口信息，证实被告人潘进东、黄治成的年龄及身份情况；
三、刑事判决书、行政处罚决定书等，证实2013年9月12日潘进东因犯非法拘禁罪被永宁县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月；2015年9月2日因犯寻衅滋事罪被银川市中级人民法院撤销缓刑，数罪并罚，判处有期徒刑二年六个月，2016年10月6日刑满释放。黄治成因吸食毒品于2014年4月2日被银川市公安局兴庆区分局行政拘留十日，2014年5月15日被中卫市公安局沙坡头区分局行政拘留十五日，2014年9月30日被中卫市公安局沙坡头区分局决定社区戒毒三年。2015年4月1日因犯贩卖毒品罪被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000.00元，2015年9月5日刑满释放；
四、抓获经过，证实2017年7月25日永宁县公安局民警将被告人潘进东抓获；2017年11月23日，被告人黄治成向甘肃省环县公安局投案自首；
五、接受材料清单、扣押决定书、扣押清单，证实2017年6月21日陈某某提供车钥匙一把、机动车登记证书一本、机动车行驶证一本等。2017年7月25日从潘进东处扣押农业银行卡（×××）一张，后发还孙某某。2017年10月18日将机动车行驶证及车钥匙一把发还马某某；
六、营业执照、机动车注册信息、汽车租赁合同、车辆交接单，证实宁夏顺豪商贸有限公司法定代表人为尹某乙，×××号福特轿车登记所有人为马某某，2017年5月16日该公司与被告人潘进东签订汽车租赁合同，担保人为张某某，并将被告人潘进东所租赁的车号为×××号福特轿车交予潘进东；
七、二手车买卖合同及转账信息，证实2017年5月17日被告人黄治成以”马某某”的名义与被害人陈某某签订二手车买卖合同，将×××号福特轿车以8万元的价格卖给陈某某，被害人陈某某于2017年5月17日14：04：55给账号为6228***5372，户名为*佳乐的账户转账5万元，于2017年5月17日14：06：26给账号为6228***5372，户名为*佳乐的账户转账2.7万元，共计7.7万元；
八、银行交易明细，证实2017年5月17日，杨某某（农业银行×××）收到来自陈某某转账5万元、2.7万元；同日微信零钱充值1万元，现金支取6.7万元；
九、身份证复印件、情况说明，证实被害人陈某某提供的”马某某”身份证号×××的身份证复印件一份，该身份证姓名是马某某，照片是黄治成，经查询无此身份信息；
十、辨认笔录，证实经潘进东辨认黄治成就是与其一起实施诈骗的男子；经陈某某辨认潘进东是和”马某某”一起对其诈骗的人；经马某某、尹丹辨认潘进东是2017年5月16日在其公司租赁×××号福特轿车的人；
十一、鉴定意见书，证实经永宁县公安局委托，永宁县价格认定中心认定，福特蒙迪欧2.0T汽车一辆价值8万元；
十二、光盘一张及情况说明，证实2017年5月17日，潘进东与陈某某之间的通话内容；
十三、证人杨某某的证言，因杨某某系未成年人，由张烨在场的情况下，公安机关对其进行询问，其证实潘进东租得福特蒙迪欧轿车后欲抵押借款，就用其的农业银行卡收取款项的事实；
十四、证人马某某的证言，证实潘进东从租赁公司租得×××号福特蒙迪欧轿车，租期到期后马某某无法联系到潘进东，马某某与公司人员共同找回该车的事实；
十五、被害人尹某甲的陈述，证实潘进东从宁夏顺豪商贸有限公司租得×××号福特蒙迪欧轿车后，没有按期还车，公司的员工尹某乙、车辆所有人马某某通过车辆定位找回该车及潘进东租车时还有张某某和另一人在场的事实；
十六、被害人陈某某的陈述，证实潘进东隐瞒”马某某”的真实身份是黄治成（黄成成）而介绍给自己，黄治成持有”马某某”机动车登记证、身份证，并以”马某某”的名义与其签订二手车买卖协议，将×××福特蒙迪欧轿车出售给其，其给户名为杨某某的银行卡（×××）账号转账支付了7.7万元价款，支付现金3000.00元，到2017年6月2日所购买的车辆被人开走，后经核实马某某的真实身份是黄治成（黄成成），所提交的机动车登记证和身份证复印件都是伪造的；
十七、被告人潘进东的供述，证实潘进东从汽车租赁公司租赁一辆黑色福特蒙迪欧轿车，后由黄治成伪造该车真实所有人马某某的身份信息和车辆登记信息，经潘进东介绍后出售给陈某某，黄治成分得总价8万元中7万元，潘进东分得7000.00元后挥霍；
十八、被告人黄治成的供述，证实2017年5月中旬的一天14时许，潘进东让其给发一张白底照片使用，其就给潘进东发了一张照片，后潘进东用其发来的照片办理了”马某某”的身份证、车辆登记证等证件，并告诉其马某某在外地回不来，让其以马某某的名义签字将车抵押出去，后黄治成用”马某某”的证件将×××号福特蒙迪欧轿车抵押给陈某某，贷款7.7万元，卡打到杨某某的银行卡里，其将银行卡交给潘进东，潘进东给其100.00元其就回银川了，潘进东去银行取钱。
本院认为，被告人潘进东、黄治成以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，价值人民币7.7万元，数额较大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人潘进东构成合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人黄治成构成诈骗罪，因被告人潘进东、黄治成以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，持有伪造的车辆登记证、身份证等材料，二被告人共同商议由被告人黄治成冒充”马某某”与被害人陈某某签订二手车买卖合同，骗取他人财物，符合合同诈骗罪的构成要件，其行为构成合同诈骗罪。被告人潘进东、黄治成曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄治成自动投案，如实供述其所犯罪行，是自首，具有法定可以从轻或者减轻处罚情节。被告人潘进东归案后如实供述其所犯罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。二被告人当庭自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。关于被告人黄治成的辩护人辩称黄治成的行为构成合同诈骗罪与本案查明的事实相符，该辩护意见本院予以采纳。被告人黄治成的辩护人辩称被告人黄治成系从犯，因二被告人在共同犯罪中作用相当，不宜划分主从犯，故该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人潘进东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2020年5月24日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。
二、被告人黄治成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2020年4月22日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。
三、责令被告人潘进东、黄治成退赔被害人陈某某经济损失7.7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长周建新
人民陪审员陈怀
人民陪审员伍文奇
二〇一八年六月四日
书记员王茹
本判决所适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。