河北省泊头市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泊刑初字第105号
公诉机关泊头市人民检察院。
被告人李炜，男，1976年10月19日出生，汉族，无业，群众，高中文化，住河北省武强县武强镇新建路16巷*号。2001年4月24日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月7日被北京铁路公安处民警抓获，同年9月8日被泊头市公安局刑事拘留，同年10月15日转逮捕。现羁押于泊头市看守所。
泊头市人民检察院以泊检刑诉字（2014）第82号起诉书指控被告人李炜犯诈骗罪，于2014年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泊头市人民检察院指派检察员苏广营、田亮出庭支持公诉，被害人南振壮、南应新、孙秀芬、王树东和被告人李炜到庭参加诉讼。现已审理终结。
泊头市人民检察院指控，被告人李炜于2011年至2012年以办理养老保险为由骗取吕淑荣、范学英、魏桂英共115000元，骗取刘红菊、孙根活、孙秀芬、程素荣、王树东、南振壮246000元；于2009年以帮助取得自动饮水机系统订单为由，骗取南应新1730**元；于2011年以为南冲冲办理上军校为由骗取田月秋60000元。
针对上述指控，公诉机关出示并提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，公诉机关认为被告人李炜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人李炜对公诉机关指控其以办理养老保险为名诈骗刘红菊、孙根活、孙秀芬、程素荣、王树东、南振壮的犯罪事实供认不讳，辩护称犯罪数额应扣除其向被害人存折中存入的款项；指控其诈骗吕淑荣、范学英、魏桂英不是事实，当时其只是向南应新借款43000元，不认识该三人；指控其以帮助取得自动饮水机系统订单为由诈骗南应新1730**元不是事实，是和南应新合伙做饮水机生意，生意不成其退还了南应新710**元，占用了余款，并给南应新出具70000元的欠条；指控其以为南冲冲办理上军校为名诈骗田月秋60000元不是事实，其一共收取了田月秋约25000元，已经帮助将南冲冲安排到公安局上班，还帮助办了毕业证，花了不少钱，后来南冲冲不去了。
经审理查明，
一、2011年下半年的一天，李炜由南应新经手以办理养老保险为由收取吕淑荣现金35000元、范学英现金30000元、魏桂英50000元，其中魏桂英的50000元系以抵顶李炜欠南应新500**元的形式收取，南应新另扣除22000元用以抵顶李炜欠其的22000元，将43000元现金交付李炜，李炜出具收到43000元的收条。后李炜分别给三人开立存折，并分别存入每人1102元。
上述事实有经庭审举证、质证以下证据予以证实，足以认定：
1、被告人李炜供述，证实其以办理养老保险为名经南应新手收过南应新的母亲、婆婆和姨的钱，不知这几人的姓名，其中应收南应新的母亲的钱抵了欠南应新的债务，后分别给她们办了存折，并存上了一些钱作为退休工资。
2、被害人吕淑荣的陈述，证实其是南应新的表姨，于2011年9、10月份通过南应新给了李炜50000元钱用于办理养老保险，其中15000元是南应新以前欠的，其又给了南应新350**元和身份证、户口本，几个月后李炜通过南应新给了其一个武强县邮政储蓄的存折，上面有一个月的工资，后来存折上没有再增加钱。
3、被害人范学英的陈述，证实其于2011年通过南应新将30000元钱和身份证、户口本交给李炜办理养老保险，几个月后李炜通过南应新给了其一个武强县邮政储蓄的存折，上面有1000多元钱，李炜对南应新说是一个月的工资，后来再也没有开过工资。
4、被害人魏桂英的陈述，证实其是南应新的母亲，于2011年8、9月份通过南应新让李炜给办养老保险，当时李炜欠南应新700**元钱，就抵了50000元债务，通过南应新给了李炜身份证、户口本，几个月后李炜给了南应新一个武强县邮政储蓄的存折，上面有1000多元钱，说是一个月的工资，以后再未开过工资。
5、被害人南应新的陈述，证实其于2011年联系李炜，让李炜为其母亲魏桂英、其婆婆范学英、其表姨吕素荣（吕淑荣）办理养老保险，用李炜欠其的债务50000元抵顶魏桂英应缴纳钱款，其收取吕素荣35000元、范学英30000元，扣下22000元抵顶李炜欠其的债务，将剩余43000元给付李炜，由李炜出具欠条，后来李炜给其三本分别写有吕淑荣、魏桂英、范学英名字的存折，每个存折上存有一个月的工资，后就停发工资了。
6、李炜出具的欠条一份，内容为李炜欠南应新430**元。
7、邮储银行武强县新开街营业所存折（复印件）三本，内容为户名为范学英的存折上2013年4月10日存有1102元，户名为魏桂英的存折上2013年4月10日存有1102元，户名为范学英的存折上2013年4月10日存有1102元，户名为吕淑荣的存折上2013年4月10日存有1102元。
8、武强县劳动人事局社会保险事业管理所证明，内容为魏桂英、范学英、吕淑荣未在武强县保险所领取养老金。
二、2011年至2012年期间，李炜以办理养老保险为由收取刘红菊38000元、孙根活32000元、孙秀芬49000元、程素荣30000元、王树东45000元、南振壮52000元。后李炜分别给除孙秀芬外的五人开立存折，并分别存入孙根活7680元、程素荣3276元、王树东3381元、南振壮6657元。后李炜退还40000元。
上述事实有经庭审举证、质证的以下证据予以证实，足以认定：
1、被告人李炜的供述，证实几年前其通过孙素荣认识了孙素胜（系孙素荣之兄），利用该二人联系，用办理养老保险的手段骗了二人的亲戚18万多元，其中包括孙素荣的父亲（孙根活）、孙素荣的婆婆（程素荣）、孙素荣姑姑（孙秀芬）、王建勇的父亲王树东（系孙素胜妻妹的公公）、孙素胜的妻子（刘红菊），还有孟秋香的公公（南振壮），收取这些人的钱和身份证后，其在武强县邮政储蓄银行按照身份证上的名字每人办理一张存折，分别存上一些钱，冒充是退休工资，将存折交给被害人，大约在2012年7月份被发现诈骗，给被害人们出具过欠条。
2、被害人刘红菊的陈述，证实于2011年7月份左右通过李炜办理养老保险，分四次交给李炜49000元现金，李炜给了其一张基本养老保险费申报表，以后李炜又给孙根活、孙秀芬、程素荣、王树东等人办过养老保险，后来知道办理的养老保险是假的。
3、被害人孙根活的陈述，证实其是孙素荣、孙素胜的父亲，于2011年7、8月份通过李炜办理养老保险，经过孙素胜手交给李炜32000元现金和户口本、身份证，过了一段时间，李炜给了一本武强县邮政储蓄银行的存折，每个月会存入1000多元，几个月后就停了，后来知道是假的。
4、被害人孙秀芬的陈述，证实孙素胜是其侄子，其于2011年8、9月份通过孙素胜让李炜为其办理养老保险，当着孙素胜的面交给李炜49500元现金和身份证、户口本，过了些日子李炜给了其一张基本养老保险费申报表，后来听过说李炜还给孙根活、程素荣、王树东等人办过养老保险，都是假的。
5、被害人程素荣的陈述，证实孙素荣是其儿媳妇，其于2011年8、9月份听李炜说能办理养老保险，已经为孙素荣的父亲办理并开始领退休金了，其就交给李炜35000元现金和户口本、身份证，一段时间后李炜给了其一本武强县邮政储蓄银行的存折和一张邮政储蓄的卡，接下来的两个月每月都会往存折上存入1000多元，后来就停了，才知道被骗。
6、被害人王树东的陈述，证实其于2011年12月份听孙素胜说李炜给孙根活办理的养老保险已经开资了，其委托李炜办理，交给李炜45000元现金和户口本、身份证，过了一段时间李炜给了一张基本养老保险费申报表和一本武强县邮政储蓄银行的存折，并开了两、三个月的工资，每月都会往存折上存入1000多元，后来停了，知道被骗。
7、被害人南振壮的陈述，证实孟秋香是其儿媳妇，孟秋香于2011年10月份左右通过一个叫“荣”的朋友给其办理养老保险，其缴纳了52000元，一个月后孟秋香交给其一本用起名字开户的邮政储蓄银行的存折，每月会存入1000多元退休金，六个月后，就没有往上面存钱了，后来听孟秋香说分两次从办保险的人处要回来6300元，2012年7月份让孟秋香去帮助报案。
8、证人孟秋香的证言，证实于2012年春节前后认识了孙素荣，听她说李炜能办理养老保险，交给李炜52000元现金为其公公南振壮办理养老保险，后来李炜给了一张养老保险费申报表，其发现被骗后李炜通过孙素荣给了其一张存折，上面存有四个月的工资4000元，后又由孙素荣存入2000元，于2012年7月13日李炜出具一张欠条。
9、证人孙素荣的证言，证实其在开饭店时认识了李炜，于2011年7月份听李炜说准备给他的朋友办理养老保险，其请求李炜为其嫂子刘红菊办理养老保险，李炜说需要30000多元，其和孙素胜、刘红菊商量后交给李炜30000多元和刘红菊的身份证、照片，十来天后李炜给了孙素胜一张户名为刘红菊的存折和一张银行卡，后又给了一张养老保险费申报表，说到五十五岁就能领取养老金。一个月后又让李炜为其父（孙根活）办理养老保险，交给李炜33000元左右现金和身份证复印件，十多天后给了一张存折、一张银行卡、一张养老金申报表，月底存折上存入了1000多元，接连存入六个月左右，就停了，其询问李炜，李炜以各种理由推脱，2012年5月1日其意识到被骗了。还以同样的方式由孙素胜经手让李炜给其姑姑孙秀芬办理养老保险，交给李炜约40000元现金；于2011年底让李炜为其婆婆程素荣办理养老保险，交给李炜约30000余元现金；于2012年元旦前后由孙素胜经手让李炜为其嫂子的妹妹的公公（王树东）办理养老保险；2012年初其经手让李炜给其朋友孟秋香家办了养老保险，存折交给了孟秋香。
10、证人孙素胜的证言，证实其通过其妹妹孙素荣认识的李炜，大约于2011年5月份听李炜说能办理养老保险，其交给李炜38000元现金和其妻子刘红菊的户口本、身份证，几个月后李炜交给其一本户名为刘红菊的存折，说到了退休年龄就开工资；2011年8月份让李炜给其父亲孙根活办理了养老保险，交给李炜32000元现金，后李炜给了一个户名为孙根活的存折，接连几个月每月都存入1000多元，共七个月；为孙根活办理后，以同样的方式为其三姑孙秀芬办理了养老保险，交给李炜49000元现金；为其妻妹的公公（王树东）交给李炜45000元现金，也得到一个存折，发了几个月工资；孙素荣的婆婆（程素荣）为办理养老保险，交给李炜32000元现金，其未经手。发现被骗后，李炜给每人都出具了欠条，后孟秋香也来找李炜要钱，李炜在偿还了40000元后就给这些人出具了182000元的欠条。
11、李炜于2012年7月13日出具的欠条6份，内容为今收到刘红菊人民币38000元、孙根活人民币32000元、孙秀芬人民币49000元、程素荣人民币30000元、王树东人民币45000元、南振壮人民币52000元。
12、李炜于2012年12月18日出具的欠条1份，内容为“今欠刘红菊、孙秀芬、孙根活、南振壮、程素荣、王树东保险未办成，应退还人民币182000元，月底前还清”。
13、基本养老保险保险费申报表四份，内容为王树东、孙秀芬、刘红菊、南振壮在武强县联社应缴纳金额数，审核人徐春海，复核人卢更欣，加盖河北武强县联社印章、社会保险基金征缴专用章、武强县地方税务局征税专用章。
14、武强县劳动人事局社会保险事业管理所证明，内容为程素荣、孙秀芬、刘红菊、王树东、南振壮、孙根活未在武强县保险所领取养老金。
15、武强县人力和社会保障局证明，内容为该单位无名叫徐春海的业务审核人，自2011年10月开始该单位企业养老保险征缴专用章已启用新印章，原印章已作废。
16、户名为刘红菊、王树东、孙根活、南振壮、程素荣的中国邮政储蓄银行活期存折五本和户名为程素荣的中邮政储蓄银行卡一张，证实李炜以养老保险金名义给被害人存入人民币的情况。
经庭审举证、质证无异议的综合证据有：
1、北京铁路公安处北京西站公安段出具的到案经过，证实李炜于2013年9月7日被北京铁路公安处北京西站公安段民警王强、周洁抓获的情况。
2、河北省武强县人民法院（2001）武刑初字第21号刑事判决书，证实李炜于2001年4月24日因犯盗窃罪被武强县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3000元。
3、被害人吕淑荣、范学英、魏桂英、刘红菊、孙根活、孙秀芬、程素荣、王树东、南振壮的户籍证明信，证实被害人的基本情况，其中吕淑荣、范学英、魏桂英、孙根活、王树东、南振壮年龄均已超过60岁。
4、被告人李炜的户籍证明信，证实李炜的基本情况。
公诉机关指控李炜于2009年下半年以帮助取得自动饮水机系统订单为由，骗取南应新1730**元，后变更为103000元。提交证据中被害人南应新之母魏桂英的证言，证实用李炜欠南应新的债务抵交办理养老保险的费用50000元时，李炜尚欠南应新700**元；南应新的陈述证实其在经手办理吕淑荣、范学英养老保险时，扣下22000元抵顶李炜所欠债务，只交给李炜43000元，这和李炜出具的43000元的欠条相符，且李炜认为该经济往来不是诈骗，对南应新投资数额不认可。据此指控李炜诈骗南应新的犯罪，证据不足。
公诉机关指控李炜于2011年以为南冲冲办理上军校为由骗取田月秋60000元。提交证据证实南冲冲的户籍确已迁往武强县，且南冲冲于2011年6月至10月在武强县公安局110工作，与李炜称为帮助将南冲冲安排到武强县公安局上班，将南冲冲的户籍迁往武强县，花了不少钱的辩护意见相符，李炜与南冲冲之母田月秋除办理上军校外存在其他财物往来，据此指控李炜骗取田月秋60000元，证据不足。
本院认为，被告人李炜虚构事实，假称能为人办理养老保险，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。
李炜辩护称没有诈骗吕淑荣、范学英、魏桂英，只是向南应新借款43000元，经查其有向吕淑荣、范学英、魏桂英出具虚假养老保险工资存折的行为，存在骗取该三人财物的故意，并已实际取得115000元（其中抵顶其欠债72000元），虽然其向南应新出具了43000元的欠条，但不能改变其虚构事实骗取吕淑荣、范学英、魏桂英115000元的性质，其辩护意见不成立。南应新欠吕淑荣的15000元和本案无关。综上，李炜以为人办理养老保险为名，骗取吕淑荣、范学英、魏桂英、刘红菊、孙根活、孙秀芬、程素荣、王树东、南振壮等人361000元。
被告人李炜对以办理养老保险为由诈骗刘红菊38000元、孙根活32000元、孙秀芬49000元、程素荣30000元、王树东45000元、南振壮52000元的事实当庭认罪，且退还了部分赃款，属于酌定从轻处罚情节。李炜多次诈骗，有前科，且被害人中有六人为老年人，属于酌定从重情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第五十二条之规定判决如下：
被告人李炜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内交纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月7日起，至2023年9月6日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 季国才
审 判 员 吴忠胜
人民陪审员 陈伟民
二〇一四年十月十六日
书 记 员 李 娜