广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0402刑初529号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人赵用和，男，1976年9月12日出生，汉族，小学文化，户籍地湖南省衡东县�因本案于2017年11月7日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人韩俊杰，广东华杨律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。
被告人彭三三，女，1991年1月5日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省岳阳县，因本案于2017年12月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审。
辩护人黄文丰，广东运胜律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2018〕577号起诉书指控被告人赵用和、彭三三犯诈骗罪，于2018年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员李玥明出庭支持公诉，被告人赵用和及其辩护人韩俊杰、被告人彭三三及其辩护人黄文丰到庭参加诉讼。现已�理终结。
经审理查明，2012年至2014年，被告人赵用和、彭三三到印度尼西亚共和国参加电信诈骗团伙，从事电信诈骗活动，冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、云南、四川、北京、江西、浙江、上海、山西等地被害人的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”，待被害人将存款转入嫌疑人提供的所谓的“安全账户”后，再将钱转走。现查明各被告人的犯罪事实如下：
被告人赵用和于2012年12月6日至2012年12月30日、2013年3月5日至2013年5月16日、2013年6月14日至2013年8月11日、2013年9月3日至2013年10月21日、2013年12月5日至2013年12月30日、2014年2月15日至2014年11月参与卢某1、卢某2诈骗团伙，拨打二线诈骗电话，其参与卢某1、卢某2团伙期间该团伙的诈骗事实如下：
1.2013年4月18日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某1人民币380000元。
2.2013年7月22日诈骗了四川省隆昌县的被害人李某人民币10000元。
3.2013年8月4日诈骗了浙江省宁波市的被害人江某人民币3600元。
2017年10月31日，被告人赵用和因吸毒被湖南省衡东县公安机关抓获，2017年11月1日被衡阳市衡东县公安局行政拘留十日（自2017年11月1日至2017年11月11日止），2017年11月7日，被告人赵用和因本案被刑事拘留。
被告人彭三三于2013年3月3日至2013年4月29日、2013年6月6日至2013年7月13日参与毛某1诈骗团伙，拨打一线诈骗电话；于2013年8月1日至2013年9月4日参与陈某5诈骗团伙，拨打一线电话，其参与毛某1、陈某5团伙期间该团伙的诈骗事实如下：
1.2013年3月31日诈骗了江西省宜春市的被害人彭某人民币22000元。
2.2013年4月29日诈骗了北京�的被害人黄某人民币6400元。
3.2013年6月23日诈骗了浙江省杭州市的被害人朱某人民币32000元。
4.2013年6月25日诈骗了天津市的被害人杜某人民币7026元。
5.2013年9月2日诈骗了山西省晋中市的被害人武某1人民币65000元。
2017年12月7日，被告人彭三三到公安机关投案，2017年12月8日因怀孕被取保候审。在本案审理过程中，被告人彭三三退出赃款人民币2万元。
上述事实，被告人赵用和、彭三三在开庭审理过程中均无异议，且有被害人罗某1、李某、江某、彭某、黄某、朱某、杜某、武某1的陈述，证人张某、毛某1、陈某1、汪某1、陈某2、王某1、汪某2、段某、周某、陈某3、成某、蒋某1、武某2、刘某、蒋某2、蔡某、王某2、陈某4、林某、吴某、毛某2、罗某2、任某、董某、庄某、崔某的证言，辨认笔录，到案经过，户籍资料，出入境记录，内地居民因私出境证件签发信息，拨打电话清单，账户信息，接受证据材料清单，转账凭单，交易回单，账户交易记录，存折复印件，报案材料，提取笔录，电话号码开户资料及通话记录，出境机票记录，远程勘验笔录及附图，工作说明，情况说明，现场检测报告书，行政处罚决定书，行政拘留执行回执，刑事判决书，改号平台数据，案款收据，检验报告单，门诊病历等证据予以证实，足以认定。
被告人赵用和的辩护人提出的辩护意见是：被告人赵用和是从犯，归案后如实供述，并当庭认罪，悔罪态度好，没有受过刑事处罚。建议对其适用缓刑。
被告人彭三三的辩护人提出的辩护意见是：被告人彭三三有自首情节，是从犯，是初犯、偶犯，归案后自愿认罪、悔罪，并退出赃款人民币2万元，其作用及社会危害性小于其他拨打电话诈骗成�的同案人员。建议对其适用缓刑。
本院认为，被告人赵用和、彭三三以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为均已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵用和、彭三三的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人赵用和、彭三三均起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人彭三三犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人赵用和归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人彭三三退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人赵用和不具有适用缓刑的全部条件，依法不予适用缓刑；被告人彭三三具备适用缓刑的条件，且系怀孕的妇女，依法应当宣告缓刑。二被告人的辩护人�出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人赵用和犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2020年5月6日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人彭三三犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
三、被告人彭三三退出的赃款人民币20000元，按比例发还被害人彭润秀人民币3322元、被害人黄炜人民币967元、被害人朱小娟人民币4833元、被害人杜廉涛人民币1061元、被害人武相云人民币9817元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚 峰
审 判 员 孙珑艳
人民陪审员 梁培德
二〇一八年五月十八日
书 记 员 罗思玲
陈艮爱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共�犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可�减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。