赤峰市松山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第185号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人金XX，男，1965年12月25日出生于北京市石景山区，回族，大学文化，无业。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月14日被抓获羁押，同年5月22日被赤峰市公安局松山区分局以涉嫌犯合同诈骗罪取保候审，2014年9月24日被北京市公安局朝阳分局高碑店派出所抓获，并临时羁押于北京市公安局朝阳分局看守所，经本院决定，2014年9月28日被执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
赤峰市松山区人民检察院以松检诉刑诉（2014）129号起诉书指控被告人金XX犯诈骗罪，于2014年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年7月24日和7月28日适用普通程序两次公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员隋伟华、冯桂娟出庭支持公诉，被告人金XX到庭参加诉讼。期间，因金XX脱逃，本院于2014年8月14日裁定本案中止审理。现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控，2012年3月17日，被告人金XX在没有跟单保函的情况下，以急用钱贴现的名义，用江苏省林沅电力燃料有限公司出具的商业承兑汇票抵押，骗取张XX人民币20万元。
公诉机关为证明上述指控的案件事实，在法庭的主持下，出示和宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人金XX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人金XX辩解，其没有骗取张XX人民币20万元，不构成诈骗罪。金XX为证明其辩解，提交了煤炭购销合同、从金XX账户转入李XX账户60万元的中国银行客户回单及户名为李XX的中国银行存单、质押协议、汇票收条、货权委托授权书、江苏林沅收货进账单、江苏林沅电力燃料有限公司企业法人营业执照及其法定代表人身份证复印件、协议书、证明、张家口华跃商贸有限公司企业法人营业执照、询问通知书、电汇凭证、全权授权委托书等证据。
经审理查明，2012年2月22日，被告人金XX以河北省涿鹿县兴欣煤炭有限公司授权委托代表的身份，与江苏林沅电力燃料有限公司签订煤炭购销合同。2012年3月13日，金XX找到江苏林沅电力燃料有限公司李XX，让李XX出具商业承兑汇票。李XX给涿鹿县兴欣煤炭有限公司出具了6张商业承兑汇票，每张500万元，汇票到期日为2012年5月14日，但没有提供跟单保函。2012年3月17日，金XX以急用钱贴现的名义，用江苏省林沅电力燃料有限公司出具的21515503号商业承兑汇票抵押，骗取张XX人民币20万元。案发后，金XX主动退回全部赃款。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人张XX的陈述证实，2012年3月17日，他朋友布XXX给他打电话，让他帮忙给朋友兑换一张汇票，他让布XXX的朋友找他。过了一会，一个自称叫宝X的人拿了一张金额500万元的汇票交给他，说急需用钱，拿这张汇票抵押向他借款。他让刘XX往宝X提供的账户上汇款20万元。后来，他拿汇票去银行办理贴现业务，银行工作人员说这张汇票是商业承兑汇票，不能兑换，他才知道被骗了。
2.证人刘XX的证言证实，2012年3月17日上午，他的生意合伙人张XX给他打电话，他按张XX的要求，往建行账号6222800412071072758汇款20万元。
3.证人李XX的证言证实，2012年2月，他与金XX相识。金XX说有煤的来源，想和他合作煤炭生意。2012年2月22日，他代表江苏林沅电力燃料有限公司与涿鹿县兴欣煤炭有限公司签订了煤炭购销合同。2012年3月13日，金XX说为了让供货方相信有能力支付货款，找他出具商业承兑汇票。他给涿鹿县兴欣煤炭有限公司出具了6张商业承兑汇票，每张500万元，汇票到期日为2012年5月14日。后来，金XX说煤炭生意做不成了，他就要求金XX还回商业承兑汇票，金XX只还回5张。商业承兑汇票除非有银行跟单保函，否则不能兑换现金。
4.证人布XXX的证言证实，2012年3月17日，宝X给他打电话，让他帮忙把汇票兑出来，他就给张XX打电话，并让宝X与张XX联系。
5.证人宝X的证言证实，2012年3月，金XX说有汇票，问他能不能找人兑出来，他就给布XXX打电话，布XXX让他联系张XX，他联系张XX后，张XX说需要三、四天时间才能兑出来。他把情况告诉金XX后，金XX说急需用钱，让他和张XX说说先给100万或50万元，等汇票兑出来后直接扣回。张XX答应先给20万元，并通过银行汇款到他提供的斯XXX的账户上，他把钱支出来后，交给了金XX。
6.编号为21515503的商业承兑汇票一枚。经被告人金XX当庭辨认，该汇票确系其从江苏林沅电力燃料有限公司开具。
7.转账凭条一枚。证实2012年3月17日，从刘XX的建行账户往斯XXX的建行账户汇款20万元。
8.金XX提交的编号为21515503的商业承兑汇票复印件证实，张XX于2012年3月17日收到编号为21515503的商业承兑汇票。
9.煤炭购销合同证实，2012年3月3日，江苏林沅电力燃料有限公司与涿鹿县兴欣煤炭有限公司签订了煤炭购销合同。金XX为涿鹿县兴欣煤炭有限公司授权委托代表。
10.江苏林沅电力燃料有限公司出具的证明证实，编号为21515503的商业承兑汇票系江苏林沅电力燃料有限公司与涿鹿县兴欣煤炭有限公司签订煤炭购销合同时出具，购销合同没有履行，于2012年3月21日作废。
11.扣押清单、发还清单证实，2013年5月22日，金XX主动将20万元赃款退还给被害人。
12.谅解书证实，被害人对金XX表示谅解，请求司法机关对金XX从轻处罚。
13.户籍信息证实，被告人金XX的自然身份。
14.被告人金XX的供述证实，2012年2月，他找江苏林沅电力燃料有限公司的李XX谈煤炭生意。后来双方签订了煤炭购销合同。2012年3月13日，他让李XX出具了6张合计3000万元的商业承兑汇票，出票日期为2012年3月13日至2012年5月14日。拿到汇票后，他和宝X说手中有一张500万元的商业承兑汇票，让宝山找关系贴现，并答应给宝X一到二万元的好处费，宝X说能办。宝X联系了张XX，他和宝X说让张XX先给100万元，张XX不同意给这么多，最后宝X和张XX谈到20万元。他在电话中同意张XX拿汇票去贴现，张XX先付给他20万元保证金，等汇票兑出来后直接扣回。张XX把20万元交给了宝X，宝X又交给了他。这张汇票根本不能贴现，除非有银行的跟单保函。因为他缺钱用，就用这张商业承兑汇票找个人试一试，遇上不懂商业承兑汇票的人，就可以从这人手里弄点钱。期间，他和李XX说煤炭生意做不成了，合同就作废了。李XX要求他归还商业承兑汇票，他只还回5张。
本院认为，被告人金XX以非法占有为目的，隐瞒商业承兑汇票没有银行跟单保函不能贴现的事实，骗取张XX钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控金XX犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。金XX提交的煤炭购销合同、中国银行客户回单及户名为李XX的中国银行存单、质押协议、汇票收条、货权委托授权书、江苏林沅收货进账单、江苏林沅电力燃料有限公司企业法人营业执照及其法定代表人身份证复印件、协议书、证明、张家口华跃商贸有限公司企业法人营业执照、询问通知书、电汇凭证、全权授权委托书等证据，与本案没有关联性，不予认定，其辩解没有骗取张XX人民币20万元，与查明事实不符，不予采纳。金XX全部退赃并获得被害人谅解，可作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人金XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2014年9月24日起至2018年3月15日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李国琴
审 判 员 王立巍
人民陪审员 丁玉芳
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 焦 阳