程 起 亮 诈 骗 罪 一 审 刑 事 判 决 书
达尔罕茂明安联合旗人民法院
刑事判决书
（2014）达刑初字第18号
公诉机关达尔罕茂明安联合旗人民检察院。
被告人余占清，男，1951年4月1日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地及现住址：内蒙古包头市东河区站南路南海二村18楼26号。被告人余占清2005年9月26日因犯诈骗罪被锡林郭勒盟西苏旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人余占清因涉嫌诈骗罪，于2013年5月31日被达尔罕茂明安联合旗公安局刑事拘留，同年7月7日经达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。
被告人程起亮，男，1963年3月12日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地及现住址：内蒙古包头市九原区兴胜镇黄草洼二村20栋11号。被告人程起亮因涉嫌诈骗罪，于2013年5月31日被达尔罕茂明安联合旗公安局刑事拘留，同年7月7日经达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。
被告人薛建宾，男，1970年9月28日出生，汉族，小学文化，无业。户籍所在地及现住址：内蒙古包头市九原区兴胜镇黄草洼一村西区2栋1号。被告人薛建宾因涉嫌诈骗罪，于2013年5月31日被达尔罕茂明安联合旗公安局刑事拘留，同年7月7日经达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。
被告人刘润泉，曾用名刘润霞，女，1971年7月9日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地及现住址：内蒙古包头市九原区兴胜镇黄草洼二村北区4栋5号。被告人刘润泉2005年9月26日因犯诈骗罪被锡林郭勒盟西苏旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人刘润泉因涉嫌诈骗罪，于2013年5月31日被达尔罕茂明安联合旗公安局刑事拘留，同年7月7日经达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕。现羁押在包头市看守所。
被告人姜某某，女，1973年6月29日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地及现住址：内蒙古包头市东河区南门外大街八号街坊矿机14号楼4单元46号。被告人姜某某因涉嫌诈骗罪，于2013年5月31日被达尔罕茂明安联合旗公安局刑事拘留，同年7月7日被达尔罕茂明安联合旗公安局取保候审。
达尔罕茂明安联合旗人民检察院以内包达检刑诉（2014）16号起诉书指控被告人余占清、程起亮、薛建宾、刘润泉、姜某某犯诈骗罪，于2013年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派检察员乌云嘎出庭支持公诉。被告人余占清、程起亮、薛建宾、刘润泉、姜某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
达尔罕茂明安联合旗人民检察院指控：
2013年4月26日下午，被告人余占清、程起亮、薛建宾、刘润泉、姜某某来到达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇，在众大家电商场附近，薛建宾拦住被害人赵某某，问其是否认识一个姓马的大夫，赵说不认识，薛建宾又问跟在后面的刘润泉，刘说认识并知道大夫家地址，薛建宾恳求赵某某陪他们一起去找大夫。赵某某同意后，薛建宾和刘润泉带领着赵某某到“点点利”面馆南面的居民小区，见到在小区等候的程起亮，刘润泉介绍说程起亮是马大夫的儿子后，薛建宾就说找马大夫看病。程起亮假装回去问马大夫是否给生人看病，不久便出来说马大夫已知道薛建宾家事了，又说赵某某儿子最近有灾难，要拿出家里的钱和金银首饰让马大夫做法才能破灾。赵某某信以为真，回去拿上现金45800元和金观音、金戒指、小块碎金交给程起亮。程起亮又以需要回家洗手上香为由支开赵某某，骗走其钱财。而在整个过程中余占清一直尾随盯梢。四名被告人所骗金观音、金戒指、小块碎金价值5460元。
2013年5月24日，被告人余占清、程起亮、刘润泉、姜某某用上述同样的诈骗手段，在陕西省绥德县滨河大道骗取被害人任某某现金6000元及2对银首镯。所骗2对银首镯的价值1311.1元。
为了证实上述事实，公诉机关提供了报案材料、被害人陈述、五名被告人供述、价格认证意见书、扣押、发还物品清单等。公诉机关同时认为被告人余占清等五人以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任，其中被告人余占清、程起亮、刘润泉参与实施诈骗两起，诈骗数额人民币58571.1元，属数额巨大；被告人薛建宾参与实施诈骗一起，诈骗数额人民币51260元，属数额巨大；被告人姜某某参与实施诈骗一起，诈骗数额人民币7311.1元，属数额较大。五名被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关认为五名被告人如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人余占清、程起亮、薛建宾、刘润泉的家属主动退赔被害人的损失，有悔罪表现可以酌情从轻处罚；被告人余占清、刘润泉有诈骗前科可酌情从重处罚；建议对被告人余占清、程起亮、薛建宾、刘润泉在有期徒刑三年到四年的幅度内处罚并处罚金，被告人姜某某在一年以下有期徒刑的幅度内处罚并处罚金。
被告人余占清、程起亮、薛建宾、刘润泉、姜某某对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据材料均未持异议。量刑方面均请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年4月26日下午，被告人余占清、程起亮、薛建宾、刘润泉来到达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇，在众大家电商场附近，被告人薛建宾拦住被害人赵某某，问其是否认识一个姓马的大夫，赵说不认识，薛建宾又问跟在后面的被告人刘润泉，刘说认识并知道大夫家地址，薛建宾恳求赵某某陪他们一起去找大夫。赵某某同意后，薛建宾和刘润泉带领着赵某某到“点点利”面馆南面的居民小区，见到在小区等候的被告人程起亮，刘润泉介绍说程起亮是马大夫的儿子后，薛建宾就说找马大夫看病。程起亮假装回去问马大夫是否给生人看病，不久便出来说马大夫已知道薛建宾家事了，又说赵某某儿子最近有灾难，要拿出家里的钱和金银首饰让马大夫做法才能破灾。赵某某信以为真，回家拿上现金45800元和金观音、金戒指、小块碎金交给程起亮。程起亮又以需要回家洗手上香为由支开赵某某，骗走其钱财。而在整个过程中被告人余占清一直尾随盯梢。四名被告人所骗金观音、金戒指、小块碎金价值5460元。
2013年5月24日，被告人余占清、程起亮、刘润泉、姜某某用上述同样的诈骗手段在陕西省绥德县滨河大道骗取被害人任某某现金6000元及2对银首镯。所骗2对银首镯的价值1311.1元。
另查明，被告人余占清2005年9月26日因犯诈骗罪被锡林郭勒盟西苏旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人刘润泉2005年9月26日因犯诈骗罪被锡林郭勒盟西苏旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。案发后被告人余占清、程起亮、薛建宾、刘润泉的家属各代赔人民币12854元，并将此款退还被害人赵某某。
认定上述事实的证据如下：
（一）报案材料证实被告人余占清等人诈骗被害人钱物时间、地点、手段等事实；
（二）被害人赵某某、任某某的陈述材料证实被害人被被告人余占清等人利用迷信手段诈骗的事实；
（三）五被告人的供述材料证实其利用迷信虚构事实，实施诈骗被害人赵某某、任某某的过程；
（四）辨认笔录证实被害人赵某某、任某某指认被告人余占清等人的事实；
（五）价格认证结论书证实本案的金银首饰的价值为13935.53元；
（六）扣押、发还物品清单证实公安机关对被告人余占清等人的赃款赃物予以扣押，将面包车等发还案外人石某，将赔款退还被害人赵某某的事实；
（七）发破案经过及抓获经过证实被告人余占清等人到案的事实；
（八）刑事判决书证实被告人余占清、刘润泉有诈骗前科的事实；
（九）收据三份证实被告人程起亮、薛建宾、姜某某主动交纳罚金的事实；
（十）户籍证明证实五被告人的身份情况且具有完全刑事责任能力。
上述证据来源合法，内容客观真实，且均经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，五名被告人均无异议，公诉机关无异议，本院予以全部采信。
本院认为，被告人余占清、刘润泉、程起亮、薛建宾、姜某某以非法占有为目的，虚构事实，利用迷信的方法，以假借用钱物替人消灾的手段，骗取他人钱物。其中被告人余占清、程起亮、刘润泉参与二起诈骗价值人民币58576元，数额巨大；被告人薛建宾参与一起，诈骗价值人民币51260元，数额巨大；被告人姜某某参与一起，诈骗价值人民币7311.1元，数额较大；五名被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关认为五被告人如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人余占清、刘润泉、程起亮、薛建宾的家属主动代赔被害人的损失，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚；被告人余占清、刘润泉有诈骗前科可酌情从重处罚。建议对被告人余占清、程起亮、薛建宾、刘润泉在有期徒刑三年到四年的幅度内处罚并处罚金，被告人姜某某在一年以下有期徒刑的幅度内处罚并处罚金。以上建议本院予以支持。被告人程起亮、薛建宾当庭自愿认罪，主动退还赃款并交纳罚金，认罪、悔罪态度较好，社会危害性较小，可酌情从轻处罚，并依法适用宣告缓刑。被告人姜某某参与诈骗一起，数额较大，主动交纳罚金，有悔罪表现，应酌情从轻处罚，其犯罪情节较轻，可以单处罚金。为了保护公民的财产所有权不受侵犯，打击犯罪。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人余占清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月31日起至2016年5月31日止。罚金于本判决生效时即时缴清。）
被告人刘润泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月31日起至2016年5月31日止。罚金于本判决生效时即时缴清。）
被告人程起亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（此罚金已交）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人薛建宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（此罚金已交）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
被告人姜某某犯诈骗罪，单处罚金人民币5000元（此罚金已交）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 新 文
审 判 员 魏 聪
人民陪审员 马 芳
二〇一四年四月十四日
书 记 员 查干莲花
附：本判决书所引用的法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释（2011）7号
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。