江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）宿城刑初字第0602号公诉机关宿迁市宿城区人民检察院。被告人韩华超，无业。曾因犯诈骗罪，于2010年9月13日被淮安市清河区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，2010年9月10日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月31日被刑事拘留，2014年5月7日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人杨月明，江苏通达声远律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉［2014］565号起诉书指控被告人韩华超犯诈骗罪，于2014年8月22日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院于2014年9月29日依法将该案转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员郭健出庭支持公诉，被告人韩华超及其辩护人杨月明到庭参加诉讼。现已审理终结。宿迁市宿城区人民检察院指控：2012年3月至2013年5月，被告人韩华超通过QQ加好友认识被害人刘某丁后，自称“韩冷”并冒充警察身份骗取刘某丁信任，以谈恋爱的名义与刘某丁相处，在交往中被告人韩华超先后以租房、干工程等为由骗取刘某丁人民币共计二十万余元。2013年8月至2013年11月，被告人韩华超通过“世纪佳缘”征婚网认识被害人程某后，自称“韩冷”且在沭阳经济开发区管委会办公室上班，骗取程某信任，之后便以谈恋爱的名义与程某相处，后被告人韩华超以帮程某购买奥迪牌轿车等为由骗取程某人民币共计二十五万余元，期间因程某急用钱，被告人韩华超通过转账方式向程某汇款人民币六万元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人韩华超的供述，被害人刘某丁、程某的陈述，证人刘某甲、刘某乙、史某等人的证言，相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人韩华超冒充国家机关工作人员骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩华超在缓刑考验期内再犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人韩华超归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。被告人韩华超对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议；辩称其因租房从刘某丁处借的1万元，已通过给刘某丁买首饰的方式偿还，其曾用自己钱帮助程某归还交通银行信用卡欠款1.3万元，故以上款项应该从犯罪数额中予以扣除；其是在与被害人交往后期产生的诈骗想法，不应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人韩华超辩护人对公诉机关指控被告人韩华超犯诈骗罪的罪名不持异议，提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人韩华超诈骗39万余元，事实不清，证据不足，因为被告人韩华超是在与被害人交往的后期产生了诈骗想法，应以后期交往中的经济往来数额确定犯罪数额；2、被告人韩华超没有冒充国家机关工作人员的身份，因为被告人韩华超在交往时虚构开发区管委会工作人员和称自己在公安机关工作，均是为了面子上好看，未达到以此身份诈骗的程度；3、公诉机关指控被告人韩华超犯罪时间不清，证据不足，不应撤销缓刑，实行数罪并罚。经审理查明，2012年3月至2013年5月，被告人韩华超通过QQ认识被害人刘某丁后，冒充警察身份骗取刘某丁信任，以谈恋爱的名义与刘某丁相处，在交往中被告人韩华超先后以租房、干工程等为由骗取刘某丁人民币共计20万余元。2013年8月至2013年11月，被告人韩华超通过“世纪佳缘”征婚网认识被害人程某，自称在沭阳经济开发区管委会办公室上班，骗取程某信任，后以谈恋爱的名义与程某相处，后被告人韩华超以帮助程某购买奥迪牌轿车等为由骗取程某人民币共计25万余元，期间因程某急用钱，被告人韩华超通过转账方式向程某汇款人民币6万元。另查明，被告人韩华超于2014年3月30日被公安机关抓获归案。再查明，被告人韩华超曾因犯诈骗罪，于2010年5月15日被刑事拘留，2010年6月11日被逮捕，2010年9月10日被释放，2010年9月13日被淮安市清河区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，缓刑考验期自2010年9月24日至2012年9月23日。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的到案经过，证实被告人韩华超在沭阳被抓获归案。2、辨认笔录及辨认照片，证实程某、刘某丁辨认出被告人韩华超，被告人韩华超辨认出程某。3、公安机关调取的出生医学证明，证实韩炎杉父亲系被告人韩华超，母亲系刘某乙。4、公安机关提取的欠条一份，证实被告人韩华超向刘某乙出具欠条一份。5、公安机关提取的经被告人韩华超辨认的银行卡交易明细，证实被告人韩华超使用被害人银行卡消费情况，具体如下：于2013年8月25日至2013年9月13日从程某的中国邮政储蓄银行卡取款共计15.05万元；于2013年9月5日向程某的中国建设银行卡汇款6万元；于2013年9月10日至2013年10月1日从程某的交通银行信用卡刷卡10.79万余元。被告人韩华超于2012年12月5日至2013年3月16日从刘某丁的姐姐刘某甲的中国银行信用卡共计刷卡16.5万元，期间韩华超自己还款3万元；于2012年3月23日至2012年8月20日从刘某丁的中国工商银行卡刷卡11.8万元，于2012年9月27日至2013年2月1日刷卡4.8万元，期间向该工行卡共计汇款12.27万元；于2012年7月至2013年3月从刘某丁的交通银行信用卡刷卡18624.3元，期间韩华超还款5600元。6、公安机关提取的自2012年4月至2013年4月用刘某丁身份证登记的入住宾馆情况，及自2012年3月至5月被告人韩华超与刘某丁的部分QQ聊天记录，证实韩华超与刘某丁交往情况。7、公安机关调取的刑事判决书、释放证明书、缓刑执行通知书，证实被告人韩华超的前科情况。8、被害人刘某丁的陈述，证实2012年2、3月份其通过QQ认识一个叫“浅行”的男的，自称叫韩冷，是沭阳人，一直在河北当兵，三年前从部队转业到河北省邢台市公安局，是一个普通民警，已经离婚，3月份对方要借调到河北省公安厅工作，其二人开始在沭阳、宿迁见面交往，并发生关系，成为男女朋友；2012年3月15日左右，韩华超告诉其自己的银行卡网银被老婆锁了，以回石家庄为由向其借了1万元；后韩华超以自己银行卡在外地为由借走其中国工商银行卡；2012年3月19日左右，韩华超又以在石家庄租房为由向其借1万元；因韩华超称要在沭阳以刘某丁名义买房子要交定金2.3万元，其通过中国工商银行汇款给他；大概7月份，韩华超送其27克左右的的黄金首饰。韩华超自2012年4月份频繁向其借钱，至案发共计有30万左右；交往中其提出要见韩华超父母，韩华超以种种理由拒绝，2013年2月其怀孕并告诉了韩华超，韩华超告诉其3月份领证，五一之前结婚，后以种种理由推脱，其最后一次见韩华超是2013年4月14日，后来对方一直关机；其主要是汇款给韩华超，大部分汇到借给他的那张中国工商银行卡上，少部分是现金给他，韩华超拿过其五张银行卡，其中三张信用卡，两张借记卡，借记卡是其中国工商银行和中国建行银行的卡，信用卡卡主分别是刘丽娜、刘某甲、刘某丁，韩华超主要是在沭阳和河北透支信用卡。9、被害人程某的陈述，证实大概2013年8月份，其通过世纪佳缘网认识韩华超，当时自称韩冷，是沭阳人，在一个镇上挂职副书记，后二人交往，大概8月份，其告诉韩华超要买车，韩华超称自己是汽贸公司的，后来韩华超称要帮其去沭阳和南京订车，拿走其中国邮政储蓄银行卡，当时卡里有8万左右，后该卡一直在韩华超手里；大概9月份，其还从自己中国建设银行卡上取款1.8万元现金给韩华超去提车，中秋节前后，韩华超告诉其要送礼给别人，其就往中国邮政储蓄银行卡里打了6000元钱；大概9月份，因其急用钱让韩华超向其中国建设银行卡打了6万元，后韩华超说那是公款，让早点还给他，后其又把6万元打到了中国邮政储蓄银行卡上；大概中秋节前后，其给韩华超2万多元帮其还交通银行信用卡的1.5万元欠款，其交通银行信用卡也被韩华超拿去，被刷了10.9464万元，交往期间韩华超从其手中共计骗取20万余元。10、证人刘某丙证言，证实2012年初其妹妹刘某丁和韩冷（被告人韩华超）谈恋爱，刘某丁说韩冷是河北省邢台市公安局民警，后借调到河北省公安厅政治部，其见过韩冷三次，第一次是2012年中秋节前后，刘某丁带韩冷去其家谈结婚的事，当时其父亲、家属、刘某甲都在，其问韩冷邢台到宿迁多久，韩冷说自己以前是当兵的，转业后在邢台市一个县局做民警，后调到邢台市公安局，后又借调到河北省公安厅，吃饭时谈起韩冷家庭情况，韩冷说他家在沭阳耿圩，父亲原是村里大队书记，很有威望，现在已经八十多岁，家里有四个姐姐已经出嫁，家里就他一个儿子；第二次是2013年1月10日左右；第三次是2013年春节前后，韩冷又到其家送礼，当时其父亲、其四叔、四婶等亲属都在，其家里人及有些亲属、朋友都知道韩冷是警察。11、证人刘某甲的证言，证实2012年中秋节前其妹妹刘某丁告诉其在和韩冷谈恋爱，说韩冷是河北省邢台市公安局的民警，其见过韩冷两次，第一次是2012年中秋节前，刘某丁带韩冷到阳光花城2幢302室家中，当时其父亲、其哥哥刘某丙、其嫂子等都在，吃饭时，韩冷说十八大快开了，他在公安上负责安保比较忙，还说他父亲当了一辈子书记，家里有四个姐姐已经出嫁，家里就他自己一个儿子，吃完饭就走了；第二次见面是2013年春节前，刘某丙打电话给其说韩冷来了，喊其一起到楚龙大酒店吃饭，吃饭时韩冷说前段时间因为十八大安保比较累，说他要升科级了，家里人都知道韩冷是警察，其开始不太信，后来看韩冷说的头头是道，就相信了，其还借给刘某丁一张中国银行信用卡和3万元现金，其已归还信用上的透支款。12、证人韩某的证言，证实韩华超是其三儿子，大概2000年左右结婚，已经离婚有七、八年，有一个13岁的儿子叫韩雷，韩华超十八、九岁去北方当兵，当兵时叫韩冷，当兵有四年左右，后来就退伍回沭阳老家，回家后什么都没干，不常回家，其没听说韩华超当过警察，不知道韩华超和刘某丁谈恋爱，韩华超回家也没有说过要和刘某丁结婚，其不知道韩华超在哪里干什么，其在南京看病时韩华超没有给过一分钱，也不照顾家里。13、证人刘某乙的证言，证实其和韩华超是大概2005年左右认识，当时韩华超自称韩冷，在宿迁市技术监督局上班，后二人交往，2006年至2009年一起生活，还在沭阳生活过一年，二人生有一女儿，交往期间韩华超以其父亲名义贷款三万元，还从其手里拿1万元；后来韩华超因诈骗被淮安公安机关抓捕，就分开了，后来韩华超出来后找其，打了一张欠条给其。14、证人史某的证言，证实其通过世纪佳缘征婚网认识韩华超，开始时对方自称韩冷，在石家庄一个派出所做警察，离婚没有孩子，后二人开始交往，韩华超正常每周五晚上回来，周日离开，其二人于2011年3月份认识，农历2012年12月份结婚，结婚时摆酒席请了亲戚朋友，2012年10月份其怀孕，生育一儿子，2014年3月30日韩华超在家里时被公安机关带走，其和韩华超就是夫妻关系，只是没领结婚证，其二人互相拿钱用。15、被告人韩华超的供述，供认其在2013年8月份通过世纪佳缘网认识程某，准备谈恋爱，因其当兵时叫韩冷，故其自称韩冷，在沭阳县经济开发区管委会办公室上班，已经离婚，在与程某交往中其以帮助买车为由拿走程某的中国邮政储蓄银行卡，从该卡上取走8万多，后其向程某中国建设银行卡上汇款7万元，其还从邮政储蓄银行卡刷钱帮程某买礼品送人；程某还将交通银行信用卡给其，让其帮还信用卡透支款，其用自己的钱还了1.3万元左右，其还从该交通银行卡内刷了10万元；其没有工作，没有钱，跟对方交往就是想玩玩，看能不能骗到钱用，没有想过跟对方结婚，因为其有对象叫史某，在沭阳县邮政局做临时工，且跟史某有个儿子，其登记征婚网，就是想找目标骗钱的。其还骗过刘某丁，当时其在河北上班时通过网上聊天认识刘某丁的，其称在河北邢台做警察，后来说调到河北省厅了，后其二人交往，期间其以在河北租房子为由向刘某丁借1万元现金，以铺路供应沙石为由向刘某丁借钱，刘某丁给过其一张中国工商银行卡，其还刷过刘某丁的两张信用卡；其在河北做过辅警，对警察业务比较熟悉，这样说比较好骗对方。大约2012年，其通过世纪佳缘网认识史某并交往，2013年2月其和史某办了结婚宴席，后正常生活在一起，现在有一儿子，2014年3月30日在沭阳史某住的地方被抓。2005年其认识了刘某乙，当时告诉刘某乙自己在技术监督局上班，后来二人育有一女儿。上述证据，经庭审质证，均来源合法，证据间相互印证，具有证明效力，予以确认。关于被告人韩华超提出其因租房从刘某丁处借的1万元，已通过给刘某丁买首饰的方式偿还，其曾用自己钱帮助程某归还交通银行信用卡欠款1.3万元，故以上款项应该从犯罪数额中予以扣除的辩解，经查，被告人韩华超辩称用于租房的1万元，公诉机关并未指控，其提出归还程某信用卡欠款1.3万元，程某不予认可，现有证据亦无法证实，故对被告人的上述辩解不予采信。关于被告人韩华超辩护人提出被告人韩华超开始是以谈对象为目的交往，后来才产生诈骗故意，犯罪数额应以后期往来数额认定，以及被告人韩华超冒充国家机关工作人员身份不是为了诈骗的意见，经查，被告人韩华超的供述，供认其只是为骗取钱财，才跟对方交往，未打算与对方结婚，冒充警察等身份也是为了取得对方信任，其在与对方交往期间已经有交往同居女友，并生有孩子，其供述与被害人刘某丁、程某的陈述、证人史某等人的证言相互印证，足以证实被告人韩华超为骗取他人财物，虚构身份，隐瞒真相，多次以借为名骗取对方钱财，其与被害人交往初期已具有诈骗的故意，而非后期产生，公诉机关指控并无不当，对辩护人辩护意见不予采纳。关于被告人韩华超及辩护人提出公诉机关指控韩华超在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚证据不足的意见，经查，被告人韩华超前罪缓刑考验期自2010年9月24日起至2012年9月23日，被告人韩华超自2012年3月份以谈恋爱为名实施诈骗，且自2012年3月23日至2012年8月20日期间诈骗被害人刘某丁达10万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系在缓刑考验期内犯罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚，故对被告人韩华超及辩护人的上述辩解、辩护意见不予采纳。本院认为，被告人韩华超冒充国家机关工作人员骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人韩华超在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人韩华超归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、撤销江苏省淮安市清河区人民法院（2010）河刑初字第0278号刑事判决书对被告人韩华超宣告缓刑部分。二、被告人韩华超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二十万元；与前罪被判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，实行并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2021年12月1日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人韩华超违法所得予以追缴，退赔本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 王    俊    玲人民陪审员 徐士伟人民陪审员赵冰二〇一四年十一月二十日书 记 员 彭        严