山东省枣庄市山亭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0406刑初204号
公诉机关山东省枣庄市山亭区人民检察院。
被告人刘某诗。因涉嫌非法经营罪于2014年4月11日被刑事拘留，2014年5月15日被逮捕，2014年5月15日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人徐某兵。因涉嫌非法经营罪于2014年4月13日被刑事拘留，2014年5月15日被逮捕，2014年6月24日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人陈某文，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年4月30日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年2月19日被本院取保候审。
被告人王某理，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年5月11日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留，2014年6月16日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月21日被本院取保候审。
被告人陈某进，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年6月11日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月21日被本院取保候审。2016年8月24日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
被告人谢某雷。因涉嫌非法经营罪于2014年6月22日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月27日被本院取保候审。
被告人白某豹，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年6月20日被刑事拘留，2014年7月25日被逮捕，2014年9月24日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人金某理。因涉嫌非法经营罪于2014年8月19日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人李某娜。因涉嫌非法经营罪于2014年7月1日被刑事拘留，2014年8月6日被逮捕，2014年9月5日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人刘某葵，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年7月8日被刑事拘留，2014年8月6日被逮捕，2014年9月6日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人薛某欢，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年7月23日被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕，2014年9月24日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。2016年8月24日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
被告人邱某明，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年8月23日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人刘某艳，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年8月23日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人谭某国，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年10月2日被刑事拘留，2014年11月3日被逮捕，2014年12月25日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人刘某臣，居民。因涉嫌非法经营罪于2014年12月22日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
被告人李某宝。因涉嫌非法经营罪于2014年10月16日被刑事拘留，2014年11月13日被逮捕，2014年11月21日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。
辩护人葛延存，山东宝亭律师事务所律师。
被告人王某强。因涉嫌非法经营罪于2014年10月15日被刑事拘留，2014年11月3日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。2016年8月24日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
被告人黄某伟，农民。因涉嫌非法经营罪于2014年12月17日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年6月2日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。2016年8月24日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。
枣庄市山亭区人民检察院以山检公二刑诉[2015]53号起诉书指控被告人刘某诗、徐某兵、陈某文、王某理、陈某进、谢某雷、白某豹、金某理、李某娜、刘某葵、薛某欢、邱某明、刘某艳、谭某国、刘某臣、李某宝、王某强、黄某伟犯非法经营罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。该案由枣庄市中级人民法院指定本院审理。本院于2016年8月24日作出（2016）鲁0406刑初19号刑事判决。宣判后，被告人王某强、黄某伟不服，提出上诉。山东省枣庄市中级人民法院认为本案部分事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员赵彤、马运杰出庭支持公诉，上列十八被告人及被告人李某宝的辩护人葛延存均到庭参加诉讼。现已审理终结。
枣庄市山亭区人民检察院指控：
一、2014年1月至2014年4月，被告人徐某兵通过互联网在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理，使用91××××61的QQ号码为该非法的彩票网站发展会员;徐某兵在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理期间共注册使用zixi9875和cxt015两个账号，从中非法获利1523900元。
二、2013年11月至2014年3月，被告人刘某诗通过互联网在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理，期间使用13××××40的QQ号码为该非法彩票网站发展会员。刘某诗在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理期间共注册erpang39和cxt015两个账号，从中非法获利825207元。
三、2014年1月至2014年6月，被告人刘某葵在明知世爵娱乐彩票网站和东森娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，同被告人白某豹、李某娜和金某理在世爵娱乐彩票网站和东森娱乐彩票网站注册账户代理并销售彩票。被告人刘某葵同被告人李某娜、白某豹通过在世爵娱乐彩票网站上的共用账户lxk895490489和zhibo456，及在东森娱乐彩票网站上的共用账户zhibo456,以网络会员的非法彩票投资额为基础来获取非法返利。被告人刘某葵负责账户的管理及非法获利的分配，从中非法获利572000元。
四、2014年1月至2014年6月，被告人白某豹在明知世爵娱乐彩票网站和东森娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，同被告人金某理、李某娜、刘某葵在网站注册账户代理销售彩票。被告人白某豹同被告人李某娜、刘某葵通过在世爵娱乐平台上的共用账户lxk895490489和zhibo456，以及在东森娱乐平台上的共用账户zhibo456,以网络会员的非法彩票投资额为基础来获取非法返利。被告人白某豹负责广告宣传拉拢投注会员，从中非法获利共计394380元。
五、2014年1月至2014年10月，被告人谭某国在明知世爵娱乐彩票网站和多宝娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，在网站注册账户非法代理销售彩票。被告人谭某国使用经上级代理开出的注册账户为tanguozi和tanguozi110，自己或同他人代理销售网络彩票。2014年4月，为获取非法利益，被告人谭某国同李某宝租用他人网络服务器，自己搭建网络博彩网站新起点娱乐彩票网站并运营，后因技术原因关停。被告人谭某国在经营以上非法彩票网站期间共非法获利322050元。
六、2014年1月至2014年6月，被告人李某娜在明知世爵娱乐博彩网站和东森娱乐博彩网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，同被告人白某豹、刘某葵和金某理在网站注册账户代理销售彩票。被告人李某娜、刘某葵同被告人白某豹通过在世爵娱乐平台上的共用账户lxk895490489和zhibo456，以及在东森平台上的共用账户zhibo456,以网络会员的非法彩票投资额为基础来获取非法返利。被告人李某娜负责利用YY频道在网络做博彩广告拉拢会员通过三个账户来投注非法彩票，从中非法获利297472元。
七、2014年4月至2014年10月，被告人李某宝在明知世爵娱乐彩票网站和多宝娱乐彩票网站是违法博彩网站的情况下，为获取非法利益，在非法博彩网站注册账户并非法代理销售彩票。被告人李某宝使用上级代理开出的注册账户tuzi188在多宝娱乐彩票网站代理销售网络彩票。被告人李某宝利用被告人王某强、黄某伟的YY频道等网络平台做非法彩票网站的时时彩广告，并发展下线会员到其非法彩票网站进行投注。2014年4月，为获取非法利益，被告人李某宝在被告人谭某国租用他人网络服务器、搭建的博彩网站新起点娱乐彩票网站中担任代理。被告人李某宝在经营以上非法彩票网站期间共从中非法获利266013元。
八、2013年12月至2014年5月，被告人王某理为获取非法利益，在明知被告人徐某兵、白某豹等人为非法彩票网站做时时彩广告的情况下，将自己的YY频道内广告位出租给徐某兵、白某豹等人用于非法彩票网站的时时彩广告，以此帮助徐某兵、白某豹等人吸引YY频道内的玩家到非法彩票网站上进行非法投注，期间被告人王某理从中非法获利107500元。2014年2月至2014年5月，被告人王某理同陈某进、谢某雷在非法的环亚国际彩票网站做时时彩代理，王某理从中非法获利106108.5元。
九、2014年2月至2014年6月，被告人谢某雷同王某理、陈某进在非法的环亚国际彩票网站做代理，谢某雷负责帮助被告人王某理管理YY频道，并将其YY频道内广告位出租给他人从事非法博彩网站的广告宣传，谢某雷使用123712097的YY号码与王某理、陈某进共同为环亚国际彩票网站发展下线会员，谢某雷从中非法获利98500元。
十、2014年5月至2014年10月，被告人王某强在明知网络时时彩是非法网站的情况下，为获取非法利益，同被告人黄某伟将共有的YY频道广告位出租给被告人谭某国和李某宝做非法博彩网站的广告。被告人王某强负责YY频道的日常财务管理及非法获利的分配，被告人黄某伟负责YY频道账户的管理和维护。被告人王某强同黄某伟共同从中非法获利179600元。
十一、2014年1月至2014年4月，被告人金某理同被告人谭某国、白某豹、刘某葵、李某娜等在非法的世爵娱乐彩票网站做代理，金某理与被告人谭某国、白某豹、刘某葵和李某娜共同为世爵娱乐彩票网站发展下线会员，拉拢、吸引会员到世爵娱乐彩票网站进行投注。被告人金某理从中非法获利98482元。
十二、2014年2月至2014年6月，被告人陈某进同王某理、谢某雷在非法的环亚国际彩票网站做代理，并使用1126695224的YY号在YY频道上发展会员，陈某进在非法的环亚国际彩票网站使用huashen168和a29665两个账号做网站代理销售彩票，陈某进从中共获利80000元。
十三、2014年2月至2014年7月，被告人薛某欢在明知世爵娱乐彩票网站和东森娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，在以上网站注册账户非法代理销售彩票，薛某欢在世爵娱乐彩票网站注册账户为xhh111258，在东森彩票网站的账户为asad1108；被告人薛某欢利用互联网QQ、百度、360等方式发展被告人刘某葵等会员销售彩票，从中非法获利60000元。
十四、2014年6月至2014年10月，被告人刘某臣在明知新起点娱乐彩票网站和多宝娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，帮助被告人谭某国非法代理、经营和销售彩票，从中非法获利50000元。
十五、2014年1月至2014年4月，被告人陈某文通过互联网在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理销售彩票并发展会员，期间使用750467822的QQ号码为该博彩网站发展会员，从中非法获利40000元。
十六、2014年1月份以来，被告人刘某艳同邱某明在明知世爵娱乐、凤凰娱乐和东森娱乐彩票网站为非法彩票网站的情况下，为获取非法利益，在网站注册账号销售代理彩票，被告人刘某艳使用号码为1039685908和404367014的QQ号为非法彩票网站发展会员，从中非法获利25150元。
十七、2014年1月至2014年8月，被告人邱某明同刘某艳在明知世爵娱乐和凤凰娱乐彩票网站为非法网站的情况下，为获取非法利益，在世爵娱乐和凤凰娱乐彩票网站做代理销售彩票，被告人邱某明使用号码为350710484的QQ号为非法彩票网站发展会员，从中非法获利21211元。
为支持其指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘某诗、徐某兵、陈某文、王某理、陈某进、谢某雷、白某豹、金某理、李某娜、刘某葵、薛某欢、邱某明、刘某艳、谭某国、刘某臣、李某宝、王某强、黄某伟，以获取非法利益为目的，违反国家规定，扰乱国家彩票发行市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究以上十八名被告人的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人刘某诗、徐某兵、陈某文、王某理、陈某进、谢某雷、白某豹、金某理、李某娜、刘某葵、薛某欢、邱某明、刘某艳、谭某国、刘某臣、王某强对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，自愿认罪。
被告人李某宝对公诉机关指控的罪名和事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李某宝犯罪情节轻，涉案金额不大，社会危害性小，已退交全部涉案赃款，建议减轻处罚并适用缓刑。
被告人黄某伟对公诉机关指控的罪名和事实无异议，自愿认罪，辩称其只起到辅助作用。
经审理查明，
一、2014年1月至2014年4月，被告人徐某兵通过互联网在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理，使用911535261的QQ号码为该非法的彩票网站发展会员;被告人徐某兵在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理期间共注册使用zixi9875和cxt015两个账号，从中非法获利1523900元。
二、2013年11月至2014年3月，被告人刘某诗通过互联网在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理，期间使用1322971340的QQ号码为该非法彩票网站发展会员。被告人刘某诗在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理期间共注册erpang39和cxt015两个账号，从中非法获利825207元。
三、2014年1月至2014年6月，被告人刘某葵在明知世爵娱乐彩票网站和东森娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，同被告人白某豹、李某娜和金某理在世爵娱乐彩票网站和东森娱乐彩票网站注册账户代理并销售彩票。被告人刘某葵同被告人李某娜、白某豹通过在世爵娱乐彩票网站上的共用账户lxk895490489和zhibo456，及在东森娱乐彩票网站上的共用账户zhibo456,以网络会员的非法彩票投资额为基础来获取非法返利。被告人刘某葵负责账户的管理及非法获利的分配，从中非法获利572000元。
四、2014年1月至2014年6月，被告人白某豹在明知世爵娱乐彩票网站和东森娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，同被告人金某理、李某娜、刘某葵在网站注册账户代理销售彩票。被告人白某豹同被告人李某娜、刘某葵通过在世爵娱乐平台上的共用账户lxk895490489和zhibo456，以及在东森娱乐平台上的共用账户zhibo456,以网络会员的非法彩票投资额为基础来获取非法返利。被告人白某豹负责广告宣传拉拢投注会员，从中非法获利共计394380元。
五、2014年1月至2014年10月，被告人谭某国在明知世爵娱乐彩票网站和多宝娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，在网站注册账户非法代理销售彩票。被告人谭某国使用经上级代理开出的注册账户为tanguozi和tanguozi110，自己或同他人代理销售网络彩票。2014年4月，为获取非法利益，被告人谭某国同李某宝租用他人网络服务器，自己搭建网络博彩网站新起点娱乐彩票网站并运营，后因技术原因关停。被告人谭某国在经营以上非法彩票网站期间共非法获利322050元。
六、2014年1月至2014年6月，被告人李某娜在明知世爵娱乐博彩网站和东森娱乐博彩网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，同被告人白某豹、刘某葵和金某理在网站注册账户代理销售彩票。被告人李某娜、刘某葵同被告人白某豹通过在世爵娱乐平台上的共用账户lxk895490489和zhibo456，以及在东森平台上的共用账户zhibo456，以网络会员的非法彩票投资额为基础来获取非法返利。被告人李某娜负责利用YY频道在网络做博彩广告拉拢会员通过三个账户来投注非法彩票，从中非法获利297472元。
七、2014年4月至2014年10月，被告人李某宝在明知世爵娱乐彩票网站和多宝娱乐彩票网站是违法博彩网站的情况下，为获取非法利益，在非法博彩网站注册账户并非法代理销售彩票。被告人李某宝使用上级代理开出的注册账户tuzi188在多宝娱乐彩票网站代理销售网络彩票。被告人李某宝利用被告人王某强、黄某伟的YY频道等网络平台做非法彩票网站的时时彩广告，并发展下线会员到其非法彩票网站进行投注。2014年4月，为获取非法利益，被告人李某宝使用被告人谭某国租用的他人网络服务器及搭建的博彩网站新起点娱乐彩票网站运营。被告人李某宝在经营以上非法彩票网站期间共从中非法获利266013元。
八、2013年12月至2014年5月，被告人王某理为获取非法利益，在明知被告人徐某兵、白某豹等人为非法彩票网站做时时彩广告的情况下，将自己的YY频道内广告位出租给徐某兵、白某豹等人用于非法彩票网站的时时彩广告，以此帮助徐某兵、白某豹等人吸引YY频道内的玩家到非法彩票网站上进行非法投注，期间被告人王某理从中非法获利107500元。2014年2月至2014年5月，被告人王某理同陈某进、谢某雷在非法的环亚国际彩票网站做时时彩代理，王某理从中非法获利106108.5元。以上被告人王某理非法获利共213608.5元。
九、2014年2月至2014年6月，被告人谢某雷同王某理、陈某进在非法的环亚国际彩票网站做代理，谢某雷负责帮助被告人王某理管理YY频道，并将其YY频道内广告位出租给他人从事非法博彩网站的广告宣传，谢某雷使用123712097的YY号码与王某理、陈某进共同为环亚国际彩票网站发展下线会员，被告人谢某雷从中非法获利98500元。
十、2014年5月至2014年10月，被告人王某强在明知网络时时彩是非法网站的情况下，为获取非法利益，同被告人黄某伟将共有的YY频道广告位出租给被告人谭某国和李某宝做非法博彩网站的广告。被告人王某强负责YY频道的日常财务管理及非法获利的分配，被告人黄某伟负责YY频道账户的管理和维护。被告人王某强与黄某伟共同从中非法获利179600元。对于上述获利，被告人王某强、黄某伟二人平均分配。
十一、2014年1月至2014年4月，被告人金某理同被告人谭某国、白某豹、刘某葵、李某娜等在非法的世爵娱乐彩票网站做代理，金某理与被告人谭某国、白某豹、刘某葵和李某娜共同为世爵娱乐彩票网站发展下线会员，拉拢、吸引会员到世爵娱乐彩票网站进行投注。被告人金某理从中非法获利98482元。
十二、2014年2月至2014年6月，被告人陈某进同王某理、谢某雷在非法的环亚国际彩票网站做代理，并使用1126695224的YY号在YY频道上发展会员，被告人陈某进在非法的环亚国际彩票网站使用huashen168和a29665两个账号做网站代理销售彩票，从中非法获利80000元。
十三、2014年2月至2014年7月，被告人薛某欢在明知世爵娱乐彩票网站和东森娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，在以上网站注册账户非法代理销售彩票，薛某欢在世爵娱乐彩票网站注册账户为xhh111258，在东森彩票网站的账户为asad1108；被告人薛某欢利用互联网QQ、百度、360等方式发展被告人刘某葵等会员销售彩票，从中非法获利60000元。
十四、2014年6月至2014年10月，被告人刘某臣在明知新起点娱乐彩票网站和多宝娱乐彩票网站是违法网站的情况下，为获取非法利益，帮助被告人谭某国非法代理、经营和销售彩票，从中非法获利50000元。
十五、2014年1月至2014年4月，被告人陈某文通过互联网在非法的合乐888娱乐彩票网站做代理销售彩票并发展会员，期间使用75××××22的QQ号码为该博彩网站发展会员，从中非法获利40000元。
十六、2014年1月份以来，被告人刘某艳同邱某明在明知世爵娱乐、凤凰娱乐和东森娱乐彩票网站为非法彩票网站的情况下，为获取非法利益，在网站注册账号销售代理彩票，被告人刘某艳使用号码为10××××08和40××××14的QQ号为非法彩票网站发展会员，从中非法获利25150元。
十七、2014年1月至2014年8月，被告人邱某明同刘某艳在明知世爵娱乐和凤凰娱乐彩票网站为非法网站的情况下，为获取非法利益，在世爵娱乐和凤凰娱乐彩票网站做代理销售彩票，被告人邱某明使用号码为35××××84的QQ号为非法彩票网站发展会员，从中非法获利21211元。
案发后，被告人谢某雷、黄某伟、金某理主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实；被告人徐某兵、刘某诗检举揭发他人犯罪，经查证属实。
另查明，被告人徐某兵向公安机关退交违法所得人民币110万元及价值423900元的型号为梅赛德斯奔驰BJ×××的苏F×××奔驰牌小型普通客车一辆；被告人刘某诗向公安机关退交人民币872836元；被告人刘某葵向公安机关退交违法所得人民币57.2万元；被告人白某豹向公安机关退交违法所得人民币394380元；被告人谭某国向公安机关退交违法所得人民币322050元；被告人李某娜向公安机关退交违法所得人民币297472.95元；被告人李某宝向公安机关退交违法所得人民币266013元；被告人王某理向公安机关退交违法所得人民币15万元；被告人谢某雷向公安机关退交违法所得人民币8万元；被告人王某强向公安机关退交违法所得人民币84800元；被告人黄某伟向公安机关退交违法所得人民币3万元；被告人金某理向公安机关退交违法所得人民币10万元；被告人陈某进向公安机关退交违法所得人民币7万元；被告人薛某欢向公安机关退交违法所得人民币4万元；被告人刘某臣向公安机关退交违法所得人民币1万元；被告人陈某文向公安机关退交违法所得人民币4万元；被告人刘某艳向公安机关退交违法所得人民币25050元；被告人邱某明向公安机关退交违法所得人民币25010元。
在本院审理过程中，被告人王某理退交违法所得人民币63608.5元；被告人谢某雷退交违法所得人民币18500元；被告人刘某艳退交违法所得人民币100元；被告人刘某臣退交违法所得人民币4万元；被告人王某强退交违法所得人民币5000元；被告人黄某伟退交违法所得人民币59800元。
上述事实，被告人徐某兵、刘某诗、刘某葵、白某豹、谭某国、李某娜、李某宝、王某理、谢某雷、王某强、黄某伟、金某理、陈某进、薛某欢、刘某臣、陈某文、刘某艳、邱某明在庭审过程中无异议，且有业经庭审质证的证人刘思洋、刘朋成、汤翠莲、徐希龙、陈淑荣、李全勇、赵月涛等人的证言，QQ好友及下线会员情况，银行账户查询记录、清单，银行卡交易详细记录，支付宝交易明细，现场勘验工作记录，远程勘验工作记录及提取笔录，辨认笔录，价格鉴定意见书，扣押清单、接受证据清单、发还清单，案件侦破情况说明及抓获经过，办案说明，户籍证明，被告人徐某兵、刘某诗、刘某葵、白某豹、谭某国、李某娜、李某宝、王某理、谢某雷、王某强、黄某伟、金某理、陈某进、薛某欢、刘某臣、陈某文、刘某艳、邱某明的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某兵、刘某诗、刘某葵、白某豹、谭某国、李某娜、李某宝、王某理、谢某雷、王某强、黄某伟、金某理、陈某进、薛某欢、刘某臣、陈某文、刘某艳、邱某明在未经国家批准擅自发行、销售彩票的网站，担任代理，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人李某宝辩护人提出李某宝已全部退赃的辩护意见，予以采纳。被告人黄某伟提出其只起辅助作用的辩解，经查，被告人王某强、黄某伟系共同犯罪，在犯罪过程中，只是分工不同，且二被告人均分非法获利，故不宜区分主、从犯，该辩解本院不予支持。被告人徐某兵、刘某诗检举揭发他人犯罪，经查证属实，系立功，可从轻处罚。案发后，被告人谢某雷、黄某伟、金某理主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人徐某兵、刘某诗、刘某葵、白某豹、谭某国、李某娜、李某宝、王某理、王某强、陈某进、薛某欢、刘某臣、陈某文、刘某艳、邱某明到案后，能够如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人徐某兵、刘某诗、刘某葵、白某豹、谭某国、李某娜、李某宝、王某理、谢某雷、金某理、刘某臣、陈某文、刘某艳、邱某明、王某强、黄某伟退交全部违法所得，可酌情从轻处罚；被告人陈某进、薛某欢退交部分违法所得，可根据退赃的程度酌情从轻处罚。被告人徐某兵、刘某诗、刘某葵、白某豹、谭某国、李某娜、李某宝、王某理、谢某雷、金某理、刘某臣、陈某文、刘某艳、邱某明、王某强、黄某伟经其居住地司法局调查评估同意适用社区矫正，均可宣告缓刑。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质和情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二、三款以及最高人民法院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：
一、被告人徐某兵犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一百五十三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币九十二万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人刘某诗犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零五个月，缓刑三年，并处罚金人民币八十三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币二十万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人刘某葵犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五十八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币二十五万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
四、被告人白某豹犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币二十四万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
五、被告人谭某国犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币二十万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
六、被告人李某娜犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币十八万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
七、被告人李某宝犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币十六万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
八、被告人王某理犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币九万六千元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
九、被告人谢某雷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币二万五千元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
十、被告人王某强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币九万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
十一、被告人黄某伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币九万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
十二、被告人金某理犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币六万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
十三、被告人陈某进犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年11月23日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
十四、被告人薛某欢犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年8月21日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
十五、被告人刘某臣犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已交纳罚金人民币二万三千元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
十六、被告人陈某文犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已交纳罚金人民币二万四千元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
十七、被告人刘某艳犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已交纳罚金人民币一万六千三百元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
十八、被告人邱某明犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币一万五千元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳。）
十九、已退交涉案违法所得及型号为梅赛德斯奔驰BJ×××的苏F×××奔驰牌小型普通客车依法予以追缴，余款继续予以追缴；扣押在案的作案工具银行卡、网银U盾、手机、笔记本电脑予以没收。（未随案移送的款、物，由扣押机关依法处理）
二十、禁止判处缓刑的被告人徐某兵、刘某诗、刘某葵、白某豹、谭某国、李某娜、李某宝、王某理、谢某雷、金某理、刘某臣、陈某文、刘某艳、邱某明、王某强、黄某伟在缓刑考验期限内从事网络营利活动。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十二份。
审 判 长 孙延刚
审 判 员 郝平平
人民陪审员 管孝纯
二〇一六年十二月二十一日
书 记 员 李 旭