内蒙古自治区磴口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）磴刑初字第68号
公诉机关磴口县人民检察院。
被告人屈某甲，曾用名屈某乙，女，1973年6月6日出生于内蒙古五原县，汉族�初中文化，户籍所在地内蒙古巴彦淖尔市临河区，现住巴彦淖尔市临河区。无前科。因本案于2013年6月19日被磴口县人民检察院取保候审，同年11月13日被本院决定取保候审。
被告人吕某某，男，1971年7月1日出生于内蒙古五原县，汉族，高中文化，户籍所在地内蒙古巴彦淖尔市临河区，现住巴彦淖尔市临河区。无前科。因本案于2013年6月19日被磴口县人民检察院取保候审，同年11月13日被本院决定取保候审。
被告人屈某甲、吕某某诈骗一案，由巴彦淖尔市中级人民法院指定本院审理。磴口县人民检察院以磴检刑诉（2013）61号起诉书指控被告人屈某甲、吕某某犯诈骗罪，于2013年11月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2013年12月5日、2014年1月17日公开开庭审理了本案。磴口县人民检察院指派代理检察员张慧出庭支持公诉，被告人屈某甲、吕某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
磴口县人民检察院指控，2004年被告人屈某甲与其丈夫被告人吕某某找到原杭锦后旗农业局人事股股长刘某甲（另案处理），为屈某甲办理退休职工养老保险。屈某甲、吕某某按照刘某甲的要求提供了现金人民币15000元和屈某甲二妗曹某甲的照片，为让刘某甲给屈某甲办理假户口，二人送给刘某甲5000元感谢费。刘某甲通过段某某（另案处理），为屈某甲办理了名字为屈某乙、出生日期为1953年08月03日、照片为曹某甲的虚假杭锦后旗非农业户口，虚假的杭锦后旗农业局下属单位果树场招工、退休等手续，代屈某甲向杭锦后旗社保局缴纳参保金6346元。2008年12月开始，被告人吕某某按时领曹某甲到杭锦后旗社保局办理身份验证、年检等相关手续，实际退休职工养老保险由被告人屈某甲、吕某某领取，截止2013年5月共领取退休职工养老保险金129593.2元。
案发�，被告人屈某甲和被告人吕某某于2013年6月18日主动投案并已退缴全部赃款。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1、书证；2、刘某甲（另案处理）、段某某（另案处理）的供述与辩解；3、证人证言；4、鉴定意见；5、被告人屈某甲、吕某某的供述与辩解。据此公诉机关认为，被告人屈某甲、吕某某以非法占有为目的，明知屈某甲非果树场正式职工，不符合办理杭锦后旗退休职工养老保险相关条件，而弄虚作假、隐瞒屈某甲真实年龄、身份，共计骗取退休职工养老保险金123247.2元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中被告人屈某甲、吕某某起次要作用，另被告人屈某甲、吕某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首。综上，提请依法判处。
被告�屈某甲、吕某某辩称，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，在案发后主动投案，积极退赔赃款，故请求减轻处罚；对公诉机关提供的证据亦无异议。二被告人向法庭提供社区证明一份。
经审理查明：被告人吕某某请求刘某甲（另案处理）给其妻子屈某甲（屈某乙）办理退休职工养老保险，在办理过程中，被告人屈某甲、吕某某向刘某甲提供了屈某甲二妗曹某甲（曹某乙）的相片，刘某甲给屈某甲办理了名字为屈某乙，出生日期为1953年8月3日，照片为曹某甲的杭锦后旗非农业户口和居民身份证。后刘某甲和段某某（另案处理）以上述虚假的屈某乙户籍信息内容为屈某甲办理了杭锦后旗农业局下属单位果树场的虚假招工档案和退休等手续，相关手续上的照片均用的是曹某甲的相片。期间，被告人屈某甲向杭锦后旗社保局个人缴纳参保金6278.04元。2008年开始，被告人吕某某明知被告人屈某甲不是杭锦后旗果树场的职工，却按时领曹某甲代替屈某甲（屈某乙）到杭锦后旗社保局办理退休职工身份验证、年检等相关手续，实际退休职工养老保险金由被告人屈某甲、吕某某领取，从2008年12月至2013年5月二被告人共领取退休职工养老保险金129593.2元。综上，核减被告人屈某甲个人缴纳的参保金6278.04元后，其共骗取退休职工养老保险金123315.16元。
另查明，案发后被告人屈某甲、吕某某主动投案，并向巴彦淖尔市人民检察院退缴款项126061.4元。
上述事实，有经过当庭举证、质证、认证的下列有效证据予以证实。
1、2013年5月3日巴彦淖尔市人民检察院交办函，证实本案的来源。
2、立案决定书，证实本案于2013年6月18日由磴口县人民检察院立案侦查。
3、归案说明，证实被告人屈某甲、吕某某主动投案的情况。
4、杭锦后旗人�政府1996年制定的《杭锦后旗城镇职工养老保险制度改革实施办法》和1998年制定的《杭锦后旗国家机关、社会团体和事业单位干部职工社会养老保险试行办法》，证实杭锦后旗所辖范围内参加社会养老保险的范围、条件、对象和缴费办法等内容。
5、屈某乙人事档案一套，证实屈某乙系杭锦后旗果树场职工的人事档案是伪造的。
6、屈某乙社保档案一套，证实屈某乙以杭锦后旗果树场职工身份办理了退休，个人缴纳参保金6278.04元。
7、2013年7月16日杭锦后旗人力资源和社会保障局证明，证实1998年至2010年期间，该局档案资料中没有关于杭锦后旗农业局原种场、果树场招工方面的文件资料。
8、2013年8月29日杭锦后旗果树场证明及退休人员名单，证实屈某乙不是杭锦后旗果树场职工。
9、2013年6月25日巴彦淖尔市人民检察院鉴定意见三份，证实屈某乙招工档案中全民所有制单位招收合同制工人通知书、登记表上“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文与样本内蒙古巴盟行政公署劳动人事处文件巴署劳人发（94）83号、（93）43号中“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文非同一印文。屈某乙招工档案中通知书、登记表上有段某某书写的字迹。退休档案中有刘某甲书写的字迹。
10、屈某甲、吕某某的身份证及常住人口登记卡和户籍信息，证实被告人屈某甲、吕某某的基本情况。
11、屈某乙的身份证、常住人口登记卡和身份证，证实屈某甲在杭锦后旗公安局以屈某乙的名字办理了非农业户口和身份证，出生日期为1953年8月3日，身份证上的照片是曹某甲的相片的事实。
12、社保年检证，证实屈某甲（屈某乙）持有杭锦后旗社保局颁发的社保年检证，发证日期2008年12月23日，2009年至2013年均进行了年度检验，该证上粘贴的照片为曹某甲的相�。
13、户名为屈某乙的中国邮政储蓄银行活期存折复印件和明细表，证实屈某甲（屈某乙）从2008年12月至2013年5月共领取退休养老金129593.2元的事实。
14、2013年6月21日退款收据，证实案发后二被告人向巴彦淖尔市人民检察院退缴款项126061.40元。
15、2013年8月10日王某某的证言，证实屈某乙不是果树场的职工。
16、2013年9月7日曹某乙（曹某甲）的证言，证实屈某甲是其外甥女，屈某乙身份证和社会化管理信息采集等手续上的照片是其的相片。从2008年至2013年吕某某每年领其到杭锦后旗社保局录指纹，其没有在果树场上过班，也没有在社保局领过工资。
17、刘某甲的供述，证实屈某甲（屈某乙）是其亲戚，屈某乙的丈夫吕某某请求其帮屈某乙办社保退休，后其找段某某给屈某乙办理了虚假的人事档案，其负责办理了列编、工资档案和社保退休等手续。屈某乙知道自己�是果树场的职工，所以他们应该清楚其给办理的是假招工、假社保手续。
18、段某某的供述，证实屈某乙和吕某某其不认识，屈某乙的虚假招工档案的相关表格是刘某甲拿来让其给推算的招工时间，这套表上有其填写的字迹，其他手续怎么办理的其不清楚。
19、被告人屈某甲（屈某乙）的供述，证实其丈夫吕某某找刘某甲给其办的社保退休，刘某甲用其的曾用名屈某乙在杭锦后旗又给其办理了一个非农业户口，出生日期改为1953年，因为其当时太年轻，办理退休所用的相关相片都是用的其二妗曹某甲的相片。其不是杭锦后旗果树场的职工，办理的是果树场退休职工养老保险。从2008年底其开始领取社保退休金，每年度的年检都是吕某某领着曹某甲去办理的。
20、被告人吕某某的供述，证实刘某甲是其妻子屈某甲的二嫂刘某乙的大姐，其请求刘某甲给屈某甲办理社保退休。刘某甲答应后，其向刘某甲提供了屈某甲的二妗曹某甲的相片，为了早领退休金，又让刘某甲以屈某乙的名字为屈某甲办理了一个杭锦后旗非农业户口，将出生日期改为1953年，刘某甲具体怎么办的其不清楚，退休金由其和屈某甲领取。
21、其他书证等。
本院认为，被告人屈某甲、吕某某明知屈某甲不是杭锦后旗果树场的职工，却伙同他人通过隐瞒真相、虚构事实的方法骗取国家退休职工养老保险金123315.16元，属数额巨大，构成诈骗犯罪。公诉机关指控的骗取退休职工养老保险金的事实和罪名成立，应予确认。但经审理查明，被告人屈某甲个人缴纳的参保金应为6278.04元，故诈骗金额应以123315.16元来认定。本案属共同犯罪，被告人屈某甲、吕某某在犯罪过程中起次要作用，系从犯，且犯罪后主动投案，归案后能如实供述，当庭自愿认罪，并退缴全部赃款，依�应对其减轻处罚，鉴于其具有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。对二被告人减轻处罚的辩护意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人屈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
三、二被告人退缴于巴彦淖尔市人民检察院的赃款123315.16元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通�本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑞萍
代理审判员 王 庆
人民陪审员 韩永芬
二〇一四年一月十七日
书 记 员 马小龙
附《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。