黑龙江省富裕县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）富裕刑初字第129号
公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。
被告人雷刚，男，汉族，初中文化，农民
黑龙江省富裕县人民检察院以富检刑诉[2015]110号起诉书，指控被告人雷刚犯合同诈骗罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2015年7月8日公开开庭审理了本案。富裕县人民检察院指派代理检察员白杨出庭支持公诉，被告人雷刚到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
黑龙江省富裕县人民检察院指控：2014年11月被告人雷刚通过富裕县绍文乡�史xx介绍，找到富裕县忠厚乡的王xx，李xx帮忙联系收购玉米，并谎称其朋友王x的叔
叔是粮库化验室主任，承诺王xx每收购一斤玉米给其5厘钱的好处费、承诺李xx每斤脱粒费给其2分钱。2014年11月开始收购玉米时，装车后雷刚就付款。2014年12月1日至11日，二人共为雷刚赊购46车玉米，共计1816.49吨，价款为2743406元。在收购玉米期间雷刚付给王xx近1000000元玉米款。王xx见雷刚赊购的玉米越来越多，而且不给结算粮款，2014年12月12日就停止为其收购。之后王xx一直给雷刚打电话催要玉米款，为躲避王xx，雷刚将王xx所知道的其电话号码的手机卡卸掉，并指使王x向王xx谎称自己因交通肇事被抓，后让王x分次付给王xx253000元玉米款。但扔欠王xx1391166元。在王xx停止为其赊购玉米后，雷刚又通过雷xx、刘x联系到二道镇长远的被害人王xx，让其帮忙赊购玉米。同样以粮库化验室有�能帮助压低水分提高价格，并给付每斤5厘钱的好处费、1.5分钱的脱粒费，骗取王xx的信任，2014年12月18日至2015年1月3日王xx为其赊购70车玉米，共计2772.34吨，价款为4502340元，在收购期间雷刚付给王xx2933400元玉米款，还欠1568940元玉米款。为逃避王xx、王xx催款，雷刚谎称所收购的玉米卖给龙江县另一收粮人孔xx，孔xx没有将粮款给他。经调查，雷刚将王xx、王xx为其收购的玉米除2车卖到龙江县个人烘干塔外，其余都卖给中粮生化能源（龙江）有限公司，并找赵xx承兑玉米结算票据，即卖玉米后赵xx扣除相应的手续费后直接付给雷刚玉米款。雷刚收到玉米款后，除了付给王xx、王xx部分玉米款外，所结算出的玉米款被雷刚用于偿还以前所欠债务，并购买高档手表、手机等物品进行挥霍。
综上，被告人雷刚共通过王xx骗取玉米款人民币1391166元，通过王xx骗取玉米款人民�1568940元，共计骗取玉米款2960106元。
经侦查，被告人雷刚于2015年1月8日被公安机关在富裕县抓获。
公诉机关认为，认为被告人雷刚以非法占有为目的，在签订合同中骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人雷刚在有期徒刑十三年至十五年间判刑罚，并处罚金。
被告人雷刚对公诉机关指控其犯诈骗营罪未提出辩解意见及量刑意见
经审理查明：2014年11月被告人雷刚通过富裕县绍文乡的史xx介绍，找到富裕县忠厚乡的王xx，李xx帮忙联系收购玉米，并谎称其朋友王x的叔叔是粮库化验室主任，承诺王xx每收购一斤玉米给其5厘钱的好处费、承诺李xx每斤脱粒费给其2分钱。2014年11月开始收购玉米时，装车后雷刚就付款。2014年12月1日至11日，二�共为雷刚赊购46车玉米，共计1816.49吨，价款为2743406元。在收购玉米期间雷刚付给王xx近1000000元玉米款。王xx见雷刚赊购的玉米越来越多，而且不给结算粮款，2014年12月12日就停止为其收购。之后王xx一直给雷刚打电话催要玉米款，为躲避王xx，雷刚将王xx所知道的其电话号码的手机卡卸掉，并指使王x向王xx谎称自己因交通肇事被抓，后让王x分次付给王xx253000元玉米款。但扔欠王xx1391166元。在王xx停止为其赊购玉米后，雷刚又通过雷xx、刘x联系到二道镇长远的被害人王xx，让其帮忙赊购玉米。同样以粮库化验室有人能帮助压低水分提高价格，并给付每斤5厘钱的好处费、1.5分钱的脱粒费，骗取王xx的信任，2014年12月18日至2015年1月3日王xx为其赊购70车玉米，共计2772.34吨，价款为4502340元，在收购期间雷刚付给王xx2933400元玉米款，还欠1568940元玉米款。为逃避王xx、王xx催款，雷刚谎称所收购的玉米卖给龙江县另一收粮人孔xx，孔xx没有将粮款给他。经调查，雷刚将王xx、王xx为其收购的玉米除2车卖到龙江县个人烘干塔外，其余都卖给中粮生化能源（龙江）有限公司，并找赵xx承兑玉米结算票据，即卖玉米后赵xx扣除相应的手续费后直接付给雷刚玉米款。雷刚收到玉米款后，除了付给王xx、王xx部分玉米款外，所结算出的玉米款被雷刚用于偿还以前所欠债务，并购买高档手表、手机等物品进行挥霍。
综上，被告人雷刚共通过王xx骗取玉米款人民币1391166元，通过王xx骗取玉米款人民币1568940元，共计骗取玉米款2960106元。
2015年1月8日雷刚到富裕县公安局经侦大队投案。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、协助查询财产通知书、存款凭条复印件、银行交易明细帐、证实被告人雷刚持有银�卡在银行收支情况，将玉米卖至收购部门的事实；
2、扣押清单及扣押物品、扣押笔录，随卷移送清单，证实在被告人雷刚处扣押物品及移送的情况；
3、个人欠款票据，证实被告人雷刚欠款的事实；
4、农副产品收购专用发票复印件，证实被告人雷刚将所收购的玉米卖给中粮生化能源（龙江）有限公司，并已经结算的情况；
5、户籍证明，证实被告人雷刚系具有完全刑事责任能力的成年人。
（二）证人证言
1、证人王x的证言，证实被告人雷刚到富裕县忠厚乡找王xx收购玉米并将玉米卖到龙江县、富拉尔基区及王xx向雷刚催要玉米款自己替雷刚说谎话。因为雷刚欠王xx玉米款不给，王xx不给雷刚收粮，雷刚又通过雷xx联系一个二道湾的人帮助收购玉米的情况；
2、证人雷xx的证言，证实被告人雷刚让其帮助联系收购玉米的人，自己通过刘x，刘x给联系的二道湾镇长远村的这个人，在二道湾镇收购的玉米基本上都卖到了龙江县，自己一共帮助雷刚取过八、九次款，一共1000000元左右及帮助雷刚给二道湾镇长远村的这个人汇过款，也给过现金的情况；
3、证人刘x的证言，证实了通过雷xx帮助被告人雷刚联系王xx给雷刚收购玉米，后因雷刚欠王xx玉米款，王xx找过自己，自己找到雷刚帮助王xx要款的事实；
4、证人赵xx的证言，证实被告人雷刚将玉米卖到中粮生化能源（龙江）有限公司，因雷刚着急用钱就将卖粮的票子兑给自己，自己将卖粮款先给付雷刚，王x、雷xx到其处取款的情况；
5、证人陶xx的证言，证实因赵xx当时没有现金，赵xx找到自己兑过七、八车票子，12月5日一次车牌号是，黑BJO4**；12月7日二车牌号是黑B493**、黑BR90**；12月6日一车牌号是黑BR40**；12月9日三车牌号是黑BJ56**、黑BR40**、黑BR95**，票子是客户的，但卖粮票据上都写着赵xx的名字，就是替赵xx兑票子的事实；
6、证人王xx的证言，证实被告人雷刚收玉米，并出资买车，自己把车卖给孙x款拿回来后给雷刚50000元的情况；
7、证人孙x的证言，证实买王xx车是事实，过了三、四天将车款40000元给付王xx的情况；
8、证人见x的证言，证实是通过鑫达货站的陶xx和货主联系，货主叫去二道找王xx，一共在二道往龙江县中粮生化能源有限责任公司拉了八车都是赵xx接的货，给的运费，车号黑BJ79**的事实；
9、证人赵xx的证言，证实是通过小禹货站的小禹和货主联系，货主叫去二道找王xx，一共在二道往龙江县中粮生化能源有限责任公司拉了八车都是赵xx接的货，给的运费，车号黑BJ79**的事实；
10、证人粱xx的证言，证实自己是给雷xx开车，车牌号是黑BR40**，在忠厚乡、二道湾镇一共给雷刚往龙江县白山工业园区中粮集团，拉了十多车玉米�事实；
11、证人李xx的证言，证实自己，车牌号是黑BF54**，在忠厚乡、二道湾镇一共给雷刚往龙江县白山工业园区中粮集团，拉了十多车玉米的事实
12、证人仇xx的证言，证实自己是给小禹货站开车，车牌号是黑BF43**，在忠厚乡拉了六车，二道湾镇拉了十二车，雷刚将玉米卖给龙江县白山工业园区中粮集团及烘干塔的事实；
13、证人张xx的证言，证实自己和雷刚是朋友关系，2014年11月13日雷刚打电话，说收玉米赚钱，11月14日自己带着1000000元，开车到富裕和雷刚见面之后刚开始要收水稻，后来说收玉米，收了机车还有没给现款的自己就不干了，剩余的钱雷刚说要用几天，后来陆续给了一部分，现在好差200000多万元没有给的事实；
14、证人徐x的证言，证实自己和雷刚是朋友关系，2013年至2014年雷刚先后向自己借款250000元，2014年冬天雷刚收购玉米。后在2014年11月至2015年1月陆续还了自己100000元，现下欠150000元的情况；
15、证人张xx的证言，证实雷刚往其家烘干塔卖过四次玉米，玉米款全部结清的事实；
16、证人马xx的证言，证实雷刚说在忠厚乡收玉米，于2014年11月23日、2014年12月14日、2014年12月15日分三向其次借款250000元事实；
17、证人付xx的证言，证实雷刚2014年期间向其借款总额约300000多元，这期间还过几次款，现还欠140000多元，2014年的12月31日通过银行汇款分两次偿还60000元的事实；
18、证人史xx的证言，证实其与雷刚是同学关系，2014年11月份雷刚和一个绥化的男的找自己要收玉米，自己就把他领到忠厚乡，找到一个叫王xx的看了几家玉米，他叫我帮他收我没同意，后来听说王xx帮他收了，2014年12月的一天自己在绥化收玉米的时候，王xx给我打电话，说雷刚欠他1600000多元玉米款，2014年12月31日我向雷刚借了20000元，后�2015年1月13日我通过银行汇款将20000元还给他媳妇了的事实；
19、证人张xx的证言，证实其与雷刚是朋友关系，2014年5月14日至2014年6月19日四次向其借款共计640000元，到2014年收玉米的时候开始还款，从2014年11月份左右开始至2015年1月初的时候才还清，就有50000元还的现金，其余的都是通过手机银行和柜台存款，存到信用社的两个卡里的事实；
20、证人郑xx的证言，证实其与雷刚是朋友关系，2014年春节前向其借款100000元，后陆续还款70000元，2014年3月份又借款100000元，其中有自己35000元，有本屯曹xx65000元，2014年12月中旬通过银行卡汇款分两次偿还借款80000元，现还欠50000元的事实。
（三）被害人陈述
1、被害人齐xx、贾xx、刘xx、王xx、王xx、赵xx、徐xx、周xx、刘xx、刘xx、周xx、刘xx、果xx、张xx、曹xx、高xx的陈述，证实通过王xx将玉米赊给被告人雷刚欠款的事实；
2、被害人李xx、张xx、赵x、刘x、祝xx、郑x、陈xx、王xx、史xx、陶xx、王xx、董xx、祝xx、李xx、杨xx的陈述，证实通过王xx将玉米赊给被告人雷刚欠款的事实；
3、被害人王xx的陈述，证实2014年12月18日其是通过朋友刘x认识的被告人雷刚，后约定给其收玉米，一斤给5厘钱的好处费，但雷刚说收粮没有现金，让我从老百姓手里给他赊粮，3天后给钱，我是为了挣点脱粒费就同意了收粮的价格由雷刚决定。一共给雷刚收70车玉米，现下欠玉米款1560894元的事实；
4、被害人王xx的陈述，证实2014年11月其是通过绍文卖种子朋友史xx的儿子认识的被告人雷刚，后约定给其收玉米，一斤给5厘钱的好处费，收了800多吨，装车就付款，是李xx给脱的粒，11月30日雷刚又来找我，要与我和李xx合伙，我们没有同意，后雷刚把好处费和脱粒费每斤都给涨了5厘钱，12月1日开始收玉米，价格由�刚定，李xx负责脱粒、装车，但雷刚说收粮没有现金，让我从老百姓手里给他赊粮，农户知道我是给雷刚收的玉米，一共给雷刚收46车玉米，现下欠玉米款1360961元的事实。
（四）被告人供述和辩解
被告人雷刚供述，证实2014年11月至2015年1月期间由被害人王xx、王xx帮助收购玉米的事实。
（五）其它证据材料
1、辨认笔录4份，通过陶xx、赵xx对多张照片进行辨认，指认出有被告人雷刚；
2、抓获经过，被告人雷刚于2015年1月8日被公安机关抓获。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为：被告人雷刚以非法占有为目的，高价收购低价卖出套取现金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人雷刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特�巨大，依法应当判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人雷刚在案发后能自愿认罪，可对其从轻处罚。公诉机关对被告人雷刚提出的量刑建适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（三）项、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第六十四条和第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人雷刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑年十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2029年1月7日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。）
二、对被告人雷刚的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 袁克斌
审 判 员 杨恩广
代理审判员 陈 聪
二〇一五年七月三十日
书 记 员 李秉琦
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证
明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履
行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担
保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除�
第五十四条
剥夺政治权利是剥夺下列权利：
(一)选举权和被选举权;
(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;
(三)担任国家机关职务的权利;
(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职
务的权利。
第五十五条
剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款：
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。