福建省厦门市同安区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0212刑初560号公诉机关厦门市同安区人民检察院。被告人陈某山，男，1971年1月29日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年8月12日被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万五千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月5日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。被告人陈某钦，男，1985年12月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月5日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人辩护人蔡明钦，福建合贤律师事务所律师。厦门市同安区法律援助中心指派。厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2017〕553号起诉书指控被告人陈某山、陈某钦犯诈骗罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年9月14日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员董恒出庭支持公诉。被告人陈某山、陈某钦及辩护人蔡明钦到庭参加诉讼。现已审理终结。起诉指控，2017年2月以来，被告人陈某山、陈某钦明知是诈骗钱款，仍受雇于陌生男子（另案处理）去银行取款。当诈骗团伙骗得钱款进账后，被告人陈某山、陈某钦分别持银行卡去银行ATM机取款，扣除得利后将剩余钱款转给上家。经查，被告人陈某山领取诈骗款共计人民币118400元；被告人陈某钦领取诈骗款共计人民币35100元。2017年5月5日12时30分许，被告人陈某钦在安溪县凤城镇兴安路383号401室被抓获；同日，被告人陈某山在安溪县凤城镇上山村第六幼儿园后面一出租房被抓获。民警当场向被告人陈某山缴获现金人民币54300元。归案后，被告人陈某钦对上述犯罪事实供认不讳。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人陈某山、陈某钦，宣读、出示了相关被害人陈述、证人证言、物证、书证、监控录像及截图、刑事照片及被告人陈某山、陈某钦的庭前供述等证据。起诉认为，被告人陈某山、陈某钦以非法占有为目的，利用电信网络技术骗取他人财物，其中被告人陈某山骗取财物共计人民币118400元、被告人陈某钦骗取财物共计人民币35100元，均属数额巨大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪，被告人陈某山、陈某钦在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人陈某钦如实供述自己的罪行，提请本院依法判处。被告人陈某山、陈某钦对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人陈某钦的辩护人提出被告人陈某钦主观恶性不深，在本案中起辅助作用，系从犯，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系初犯偶犯，家属积极退赔赃款，家庭困难，请求对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，“长沙升斯誉商贸有限公司”在网络平台发布虚假供货信息，通过签订电子销售合同骗取预付款方式骗取他人财物，“长沙升斯誉商贸有限公司”使用的对公账户在收到诈骗钱款后，又将钱款分流转至多个账户，其中卡号为62×××96账户用于取现。2017年2月8日，被害人石某通过所在单位厦门市某某胶辊有限公司账户向“长沙升斯誉商贸有限公司”转账支付人民币16024元。2017年3月10日，被害人李某所在单位云南家某某牧科技有限公司向“长沙升斯誉商贸有限公司”转账支付人民币3750元。2017年2月以来，被告人陈某山、陈某钦明知是诈骗钱款，仍受雇于陌生男子（另案处理）持卡号为62×××96、62×××53的银行卡去银行取款。当诈骗团伙骗得钱款进账后，被告人陈某山、陈某钦分别持银行卡去银行ATM机取款，扣除得利后将剩余钱款转给上家。经查，被告人陈某山领取诈骗款共计人民币118400元；被告人陈某钦领取诈骗款共计人民币35100元。2017年5月5日12时30分许，被告人陈某钦在安溪县凤城镇兴安路383号401室被抓获；同日，被告人陈某山在安溪县凤城镇上山村第六幼儿园后面一出租房被抓获。民警当场向被告人陈某山缴获现金人民币54300元。归案后，被告人陈某钦对上述犯罪事实供认不讳。本案在审理过程中，被告人陈某钦主动退缴了人民币35100元赃款。上述事实，被告人陈某山、陈某钦在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人石某、李某的陈述；户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、取款明细、销售合同、账户交易明细回单、开户许可证、营业执照、开户申请书、银行卡交易明细、扣押笔录、扣押物品清单、扣押决定书、接受证据材料清单、协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、诉讼文书等书证；银行ATM取款监控录像及截图；现场照片、提取笔录及被告人陈某山、陈某钦的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某山、陈某钦以非法占有为目的，明知他人利用电信网络技术骗取他人财物仍实施取款等帮助行为，其中被告人陈某山取款人民币118400元，被告人陈某钦取款人民币35100元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某山、陈某钦在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某山有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人陈某钦归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人陈某山在庭审时自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人陈某钦主动退缴全部赃款，可酌情从轻处罚；被告人陈某山被追缴部分赃款，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定对被告人陈某山从轻处罚，对被告人陈某钦减轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳，但其所提对被告人陈某钦适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2020年5月4日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人陈某钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2018年6月4日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人陈某钦主动退赃的人民币35100元中向被害单位厦门市某某胶辊有限公司退赔人民币16024元，向云南家某某牧科技有限公司退赔人民币3750元，余款人民币15326元先予暂扣，待查明被害人身份信息后再行发还。四、被告人陈某山被追缴的赃款人民币54300元先予暂扣，待查明被害人身份信息后再行发还，继续向被告人陈某山追缴赃款人民币64100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 玲人民陪审员  蔡志英人民陪审员  林星典二〇一七年十一月一日代书 记员  詹华伟附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。