黑龙江省依安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0223刑初155号
公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。
被告人张某某，男，1970年11月14日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省齐齐哈尔市。1999年4月12日因犯抢劫罪被齐齐哈尔市建华区人民法院判处有期徒刑五年。2008年9月22日因盗窃被齐齐哈尔劳动教养委员会劳动教养一年。2016年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年7月1日被批准逮捕,同日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。
依安县人民检察院以以黑依检公诉刑诉﹝2016﹞136号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院于2016年11月22日立案受理，立案受理后，依法组成合议庭，于2016年12月8日公开开庭进行了审理。依安县人民检察院指派检察员薛兴卫出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
依安县人民检察院指控：
1.2015年5月份，被告人张某某以能给被害人李某办理贷款为由骗取5000元，所骗钱款用于个人消费。
2.2015年9月份至12月份，被告人张某某以能给被害人孟某的儿子办理工作为由先后骗取孟某共计人民币61000元，所骗钱财用于个人消费（在庭审中变更起诉指控金额为56000余元）。
3.2016年1月份，被告人张某某以能给被害人吴某1办理贷款为由骗取吴某1人民币12000元，所骗钱款用于个人消费。
2016年5月23日，被告人张某某在辽宁省鞍山市被公安机关抓获到案。
公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人张某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人三年零六个月至五年零六个月有期徒刑，并处罚金。
被告人张某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对指控诈骗李某、吴某1的事实和诈骗数额无异议，不辩解，对指控诈骗孟某的事实和数额有异议，辩解称只以办工作名义骗取孟某13000元，并表示现在无能力对被害人予以退赔。
经审理查明：2015年5月至2016年1月期间，被告人张某某分别以能办贷款和能办工作为由，骗取三名被害人钱财合计人民币73401.27元，所骗钱款用于个人消费。具体犯罪事实如下：
1.2015年5月份，被告人张某某谎称能办理贷款，以需要拿钱送礼为由，向被害人李某（男，时年57岁）索要5000元，李某于2016年5月15日通过张万波亲属刁某在邮政储蓄银行克山县北兴镇先锋街支行将5000元汇到张某某户名的邮政储蓄银行卡账号为×××的账户内。
2.2015年9月至11月，被告人张某某谎称能给被害人孟某（女，时年43岁）的子女办理工作，以需要走关系拿钱为由索要钱财。孟某于2015年10月26日在其建设银行账号为×××账户内分两次取出共5000元钱，同日汇入张某某户名的邮政储蓄银行卡账号为×××的账户内。孟某于2015年10月29日由其邮政储蓄银行卡账号×××账户汇入张某某户名的邮政储蓄银行卡账号为×××的账户内1000元。2015年11月16日，孟某母亲通过邮政储蓄银行克山县支行自助银行汇入张某某户名的邮政储蓄银行卡账号为×××的账户内10000元。张某某还通过POS机在孟某交通银行透支四次，合计40401.27元，其中于2015年9月28日透支10000元、于2015年10月15日透支10000元、于11月24日两次分别透支10100.98元、10300.29元,通过上述方式，张某某共骗取孟某56401.27元。
3.2016年1月，被告人张某某谎称能办理贷款，以需要拿钱送礼为由，向被害人吴某1（男，时年48岁）索要12000元，吴某1于2016年1月14日通过依安润生村镇银行依龙支行将12000元汇到张某某户名的邮政储蓄银行卡账号为×××的账户内。
2016年5月23日，被告人张某某在辽宁省鞍山市高铁西站被公安机关抓获，并于2016年5月23日至5月26日期间临时羁押在辽宁省鞍山市第二看守所。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.扣押清单
证实张某某身份证、银行卡、交通银行卡、POS机、U盘、手机等被公安机关扣押。
2.收条、汇款收据
证实刁某收李某5000元，已于2015年5月15日在邮政储蓄银行克山县北兴镇先锋街支行汇到张某某×××卡内。
3.依安润生村镇银行（因龙江银行控股51%，以龙江银行名义交易）交易明细，证实吴某1于2016年1月14日将12000元转入张某某邮政储蓄银行卡×××账户内。
4.齐齐哈尔市邮储银行海山营业所交易明细，证实孟某卡内在2015年10月29日转入张某某卡内1000元、2015年11月2日取出13500元。
5.建设银行卡交易，证实孟某于2015年10月26日分两次取出共5000元钱。
6.交通银行消费短信截图证实孟某交通银行卡9月28日透支10000元、10月15日透支10000元、11月24日两次分别透支10100.98元、10300.29元。
7.张某某邮政储蓄银行卡一本通交易明细，证实张某某×××账户2015年5月15日由克山县北兴镇先锋街支行汇入5000元。2015年10月26日汇入5000元、2015年10月29日由×××账户汇入1000元、2015年11月16日由克山县支行自助银行汇入10000元，2016年1月14日移入12000元。
8.齐齐哈尔市公安局彩虹派出所户籍证明，证实被告人张某某的自然身份。
9.齐齐哈尔市中级人民法院（1999）齐刑二终字第2号刑事裁定书、齐齐哈尔市建华区人民法院（1998）建刑初字第144号刑事判决书、(1999)建刑初字第38号刑事判决书，齐齐哈尔劳动教养管理委员会齐劳字[2008]第195号劳动教养决定书，证实被告人张某某曾因犯抢劫罪被判处刑罚，2008年9月11日因盗窃被决定劳动教养。
10.辽宁省鞍山市第二看守所出所登记表，证实张某某于2016年5月23日至5月26日期间在该所临时羁押。
（二）证人证言
1.证人吴某2证言，证实2015年在依龙镇通过张某认识张某某，吴某1是其朋友，2015年11月，张某来依龙镇找其整树，带着张某某，在双福楼火锅吃饭时，张某某介绍自己是搞小额贷款的，能办理贷款，这时吴某1提出要办理贷款，后来吴某1找其问张某某办贷款的事，其和张某某联系，张某某说能办，其把张某某号码给吴某1了，之后联系几次，12月份张某某说得拿出20000元作为疏通费用，后来听说吴某1在依龙镇给张某某汇了12000元。张某某说能办四五十万元贷款，用土地做抵押。打完钱后吴某1给其打电话说张某某联系不上了，贷款也没办下来，问其能不能联系上，其打了几个电话都是关机，换号联系不上，其感觉到吴某1被张某某骗了。
2.证人张某证言，证实其认识吴某1，是其同学吴某2的朋友，其也认识张某某，在南马路电信营业厅认识的，2016年春节后，吴某2给其打电话说吴某1给张某某拿了一万两千元好处费办贷款，张某某拿到钱找不到人了。吴某2问其能不能联系上张某某，其通过别人找到张某某五个手机号138XXXX****、136XXXX****、156XXXX****、177XXXXXXXX、155XXXX****，有的关机、有的无法接通、有的停机、还有一个没人接，张某某在哪不知道。
3.证人刁某证言证实其和张某某是亲属，听张某某说过，其开过小额贷款公司，2015年3、4月份，其老乡李某想贷款，张某某说先准备手续，问有没有银行卡流水，李某没有，张某某说能找人帮着打流水，后来告诉其需要5000元费用，张某某先和李某说的，李俊把5000元钱给其，让其给出个收条，如果办不下来把钱退回来，其出个收条，通过克山县北兴镇邮政储蓄银行给张某某给的卡号汇的，张某某说一、二百万元贷款，办下来抽取百分之十好处，用苗圃营业执照和房照抵押。张某某没办下来，五千元钱也没还。
4.证人杨某，证实其在建华交警大队上班，通过朋友认识张某某，不太熟悉，没有人找其办协警工作，其也办不了。
5.证人陈某，证实张某某曾问过交警队招协警的事，其说得通过考试，把材料拿来其再问问，但后来张某某也没拿来，其也没能办。
6.证人王某证言，证实其与张某某于2015年11月离婚，在齐齐哈尔市龙沙区青云小区的房子是其交的首付，其还的贷款，离婚时所有债务归张某某，孩子和房子归其。
（三）被害人陈述
1.被害人李某陈述，称其报案被北兴镇刁某亲属张春波（张某某）给骗了，2015年5月初，其通过刁某介绍认识张春波，张春波说用其苗圃地最低贷款一百万元，其同意了，2015年5月15日，张春波说手续办差不多了，需要用五千元钱，让其给刁某，这样其把钱给了刁某，刁某出具收条，后来事没办成，就找要钱，刁某打工去了，张春波也换手机号了。
2.被害人孟某陈述，称其被一个叫张某某的骗了，2015年9月，其通过张某认识张某某，等到10月份，和张某某吃饭时其说能不能帮忙给其儿子安排工作，张某某过两天打电话说找交警队政委杨宇，说当个协警，过几年转个事业编制，跟其说办事得要钱，当协警得50000元人民币，转事业编10万元，其说行，但手里没钱，张某某说他给垫上。张某某一共骗其72000元，2015年10月26日，其用建行卡×××取款5000元，存入张某某邮政卡×××账户，2015年11月2日张某某拿其这张建行卡取款2000元，2015年10月29日，其用邮政卡×××给张某某邮政卡×××转款1000元，2015年11月2日张某某拿其这张邮政卡取13500元，2015年11月，其母亲向张某某邮政卡×××存款10000元，没有存款凭证。再有其交通银行透支卡被张某某透支四万零五百元。
3.被害人吴某1陈述，称其在依龙镇被齐齐哈尔市张某某骗走12000元钱，其是在2016年1月14日汇的钱，现在这个人找不到了。2015年12月通过张某、吴某2介绍认识张某某，其当时想在富饶乡建猪圈，需要贷款，吴某2说张某某能办贷款，后期吴某2联系，张某某和张某开车来的依龙镇，其在双福楼火锅安排吃饭，吃饭时张某某表示在市里能办贷款，隔有十多天，张某某给其打电话说贷款办得差不多了，得需要送礼，需要20000元，其和吴某2商量，后来张某某说先汇来12000元，其余八千元其给垫上，2016年1月20日办手续，2016年1月14日，其通过依龙村镇银行卡号×××给张某某邮政卡（卡号×××）汇了12000元钱。汇完现金在2016年1月20日后再和张某某177XXXX****电话联系就联系不上了。
（四）被告人供述和辩解
被告人张某某的供述和辩解，称2015年12月初一天，到依龙通过张某认识吴某1，其原来在齐市开小额贷款公司，后来黄了，吴某1问能不能帮忙整贷款，其问用什么抵押，吴说有房照和土地，其说回去问问，过几天其给吴某1打电话说办贷款得需送礼，先拿一些费用，其让先拿一万二，剩下如果如果再花钱就帮忙垫上，等办下来贷款再给其，钱让其吃喝、坐车、住宿用了，其当时没能力给吴某1办贷款，实际是骗吴某1钱，打算挣钱再还，一直到被抓，家里花销大，就没还给吴某1。其手机丢了，直接换手机号，其当时可以联系吴某1，但没联系，就是想拖着，啥时候找到其啥时候再说。其当时和吴某1说有能力办贷款，实际上没有能力办，就是想骗钱花，其还骗过孟某，孟某儿子没工作，其说干交警队协警干不干，干一段时间再办成事业编，孟某同意了，孟某母亲给孟某转过1万元钱，孟某取出1万元现金交给其，后来又给其三千元，一共一万三千元，就是以给孟某儿子办工作名义骗的，其当时找过齐市公证处后面医院的陈东，说等什么时候招人再报名考试，实际上就是正式手续参加考试，事业编制其没能力给办。其还用POS机刷过孟某的透支卡，一共刷了四万八千元，其中三万元左右，其和张某办林权证，加油、住宿、吃饭用了，剩下一万八千元其和孟某姘居时谁用分不清了。其通过其舅家妹夫小刁认识克山县北兴镇苗圃要贷款的好像是叫李某，也想整贷款，让其帮忙办，其让给拿五千元钱，通过小刁汇到其银行卡里，其把五千元钱收了，让其修车用了。其一共诈骗三万元，吴某1一万二千元，孟某一万三千元、李某五千元，以办理贷款和办工作为由，其没有能力办，就是骗钱花，修车、做生意投入、吃饭、坐车、住宿用了。
（五）辨认笔录
证实经公安机关组织孟某、吴某1从一组十人不同男子照片进行辨认，二人分别辨认出被告人张某某就是骗取其钱财的人。
（六）视听资料
张某某与孟某微信通话记录及录音，证实张某某骗取孟某钱财。
（七）其他证据
现实表现及到案经过，证实被告人张某某有前科劣迹，系抓获到案。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认，孟某陈述张某某于2015年11月2日在孟某建行卡中取出2000元和在孟某邮政储蓄银行卡中取出13500元，除了取款记录外没有其他证据证实此两笔钱款交给张某某，故不予认定。
本院认为：被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人李某、孟某、吴某1钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对张某某指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。张某某诈骗他人钱财，数额巨大，依法应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。张某某辩解称只诈骗孟某一万三千元，与事实不符，不予采纳。张某某有前科劣迹且多次诈骗，酌情从重处罚，张某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对被告人请求从轻处罚的量刑意见亦予采纳。对张某某的违法所得应予追缴，不足部分责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2020年11月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人张某某的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙宏斌
审判员 宋红臣
审判员 任玉来
二〇一六年十二月十五日
书记员 韩 婧
本判决书中引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。