福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0581刑初289号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人胡某某，男，1985年1月1日出生，汉族，小学文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月24日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
辩护人陈奕健，福建醒狮律师事务所律师。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2016）303号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派代理检察员林连杰出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人陈奕健到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、诈骗。2014年起，被告人胡某某通过互联网络发布虚假二手车交易信息，以要求交保证金、押金等为由骗取被害人财物，共作案14起，骗取数额人民币35868元（以下币种均为人民币）。其中2014年8月，骗取被害人徐某某1400元；同年9月，骗取刘某某1800元、李某某1600元；2015年1月，骗取彭某某2100元；同年2月，骗取谭某某2200元；同年3月，骗取张某某3100元、陈某某2968元、侯某某4900元、曹某某5200元；同年4月，骗取方某某1600元、洪某某1900元、康某某2200元；同年5月，骗取索某某2400元、邓某某2500元。二、伪造、买卖国家机关印章、证件。2015年3月份以来，被告人胡某某在湖北省武汉市江汉区华安新村四路102号502室伪造国家机关印章，并转卖伪造的国家机关证件，从中获利。
公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见。据此，公诉机关认为被告人胡某某的行为构成诈骗罪及伪造、买卖国家机关证件、印章罪，应实行数罪并罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十八条、第六十九条的规定追究其刑事责任。
法庭上，被告人胡某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
辩护人提出：1、起诉书指控被告人胡某某诈骗被害人徐某某、刘某某、李某某、彭某某、谭某某、侯某某、索某某、邓某某财物的事实不清、证据不足。2、被告人胡某某认罪态度好，没有前科，其家属愿意代为退出赃款并预缴罚金，建议对被告人大幅度从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗
2014年8月12日，被告人胡某某在湖北省武汉市江汉区华安新村四路102号502室，通过“58同城”发布虚假二手车交易信息，后以要求支付保证金、押金等为由，先后骗取被害人徐某某等14人共计人民币35868元。案发后，赃款均无法追回。具体事实如下：
1、2014年8月12日，被告人胡某某骗取江西省德兴市的被害人徐某某1400元。
2、2014年9月12日，被告人胡某某骗取浙江省江山市的被害人刘某某1800元。
3、2014年9月23日，被告人胡某某骗取浙江省苍南县的被害人李某某1600元。
4、2015年1月7日，被告人胡某某骗取四川省江安县的被害人彭某某2100元。
5、2015年2月5日，被告人胡某某骗取重庆市石柱县的被害人谭某某2200元。
6、2015年3月8日，被告人胡某某骗取湖北省蕲春县的被害人张某某3100元。
7、2015年3月13日，被告人胡某某骗取福建省尤溪县的被害人陈某某2968元。
8、2015年3月18日，被告人胡某某骗取河南省禹州市的被害人侯某某4900元。
9、2015年3月27日，被告人胡某某骗取福建省漳平市的被害人曹某某5200元。
10、2015年4月2日，被告人胡某某骗取湖南省龙山县的被害人方某某1600元。
11、2015年4月8日，被告人胡某某骗取福建省石狮市的被害人洪某某1900元。
12、2015年4月25日，被告人胡某某骗取福建省霞浦县的被害人康某某2200元。
13、2015年5月2日，被告人胡某某骗取安徽省休宁县的被害人索某某2400元。
14、2015年5月15日，被告人胡某某骗取四川省泸县的被害人邓某某2500元。
二、伪造、买卖国家机关印章、证件
2015年3月份以来，被告人胡某某在湖北省武汉市江汉区华安新村四路102号502室伪造国家机关印章，并转卖伪造的国家机关证件如结婚证等，从中获利。
2015年5月22日，公安人员在上述地点抓获被告人胡某某，查获并扣押赃款2700元及伪造的国家机关印章3枚、假结婚证2本及实施诈骗所使用的手机、银行卡、笔记本电脑等物。
案件审理期间，被告人胡某某的家属代为退出赃款人民币三万三千一百六十八元并预缴罚金人民币九千元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人徐某某陈述，证实2014年8月12日，其在“58同城”欲购买一辆二手车，后对方以需要支付信用金、定金等为由骗取其款项1400元，对方所留电话为1365581****、1515714****，QQ2081332753，银行卡号为6217002870026092187。
2、被害人刘某某陈述，证实2014年9月12日，其在“58同城”欲购买一辆二手车，后对方以需要支付定金等为由骗取其款项1800元，对方所留电话为1365581****、1551913****、QQ2081332753，银行卡号为6228480059076155478。
3、被害人李某某陈述，证实2014年9月23日，其在“58同城”欲购买一辆摩托车，后对方以需要支付运费、保证金等为由骗取其款项1600元，对方所留电话为1365581****、1551913****，QQ2081332753，银行卡号为6228481190352593915。
4、被害人彭某某陈述，证实2015年1月7日，其在“58同城”欲购买一辆二手车，并与对方联系，次日，对方以需要支付定金、尾款等为由骗取其款项2100元，对方所留电话为1862898****、1551913****，QQ2081332753，银行卡号为6215592603000091663、6228481638686109071、6217995200015519561。
5、被害人谭某某陈述、QQ聊天记录、通话记录，证实2015年2月5日，其在“58同城”欲购买一辆摩托车，后对方以需要支付路费、保证金等为由骗取其款项2200元，对方所留电话为1596006****、1345189****、1862898****，QQ2081332753，银行卡号为6217995200042810546。
6、被害人张某某陈述，证实2015年3月8日，其上网欲购买一辆二手摩托车，后对方以需要支付保证金、车款等为由骗取其款项3100元，对方所留电话为1596006****、1862898****，QQ3135597748，银行卡号为6228480238114052877。
7、被害人陈某某陈述，证实2015年3月13日，其在“58同城”欲购买一辆二手车，后对方以需要支付订金、保险金等为由骗取其款项2968元，对方所留电话为1596006****，QQ3135597748，银行卡号为6210987950012032332、6217002870032312108。
8、被害人侯某某陈述，证实2015年3月17日，其在“58同城”欲购买一辆二手车，后对方以需要支付押金、保证金等为由骗取其款项4900元，对方所留电话为1384907****、1862898****，QQ3135597748，银行卡号为6217232105000210923。
9、被害人曹某某陈述，证实2015年3月26日，其添加QQ3135597748，昵称为诚心出售摩托为好友，欲购买二手车，次日，对方以需要支付订金、上牌费等为由骗取其款项5200元，对方所留电话为1345189****、1862898****，银行卡号为6217002870032312108。
10、被害人方某某陈述，证实2015年4月2日，其在“58同城”欲购买一辆摩托车，后对方以需要支付押金、人身保证金等为由骗取其款项1600元，对方所留电话为1345189****、1862898****，银行卡号为62109879500120332。
11、被害人洪某某陈述，证实2015年4月8日，其在“58同城”欲购买一辆摩托车，后对方以需要支付押金、挂牌费等为由骗取其款项1900元，对方所留电话为1596006****、1862898****，银行卡号为6228480238114052877。
12、被害人康某某陈述，证实2015年4月25日，其在“58同城”欲购买一辆摩托车，后对方以需要支付押金、运费等为由骗取其款项2200元，对方所留电话为1596006****、1560221****，银行卡号为6228480238114052877。
13、被害人索某某陈述，证实其在“58同城”欲购买助力车，并留有电话1831397****。2015年5月2日其跟对方联系说要买助力车，对方让其汇款，其将2400元陆续汇款至对方银行卡号为6212253202006940572。之后打对方电话，对方就不接电话了。
14、被害人邓某某陈述，证实2015年5月15日，其在“58同城”欲购买一辆二手车，后对方以需要支付送车费、保证金等为由骗取其款项2500元，对方所留电话为1592880****、1862898****，银行卡号为6212253002002858238。
15、被害人提供的交易明细、转账凭证、存款凭证，证实被害人陈某某、侯某某、谭某某、刘某某、曹某某、邓某某、索某某支付被骗款项的情况。
16、交易明细，证实从被告人胡某某处扣押的银行卡6210987950012032332、6217995200042810546、6228485018443288276、6228481628482993075、6228480238114052877、6217002870018778017、6217002730005056381的款项来往情况。
17、通话记录，证实被害人陈某某、洪某某、康某某与诈骗电话1596006****的通话情况。谭某某与诈骗电话1862898****的通话情况。
18、扣押清单及扣押物品照片，证实从被告人胡某某处扣押赃款人民币2700元及作案工具手机21部、电脑3台、银行卡16张、纸张1张。提取笔录及提取照片，证实从纸张上提取到26个电话号码，其中有1596006****、1560221****、1384907****、1862898****、1345189****、1365581****、1831397****，从笔记本电脑里提取到2个QQ号码3070823612、3135597748，扣押的银行卡其中有6228480238114052877、6212253202006858238、6217995200042810546、6210987950012032332。
19、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安人员对被告人胡某某租住处武汉市江汉区华安新村四路102号502室进行搜查，查获并扣押3枚印章、1台电脑机箱、1台印章机、2本结婚证及若干个印章半成品。
20、物证鉴定书，证实从被告人胡某某处扣押的“武汉市工商行政管理局”的印章及结婚证上“赤壁市民政局婚姻登记专用章”与实际印章不符。武汉市硚口区工商行政管理局出具的说明，证实从被告人胡某某处扣押的“武汉市工商局2014硚口分局年（11）检”印章不存在。咸宁市国土资源局出具的说明，证实从被告人胡某某处扣押的印有“咸宁市土地管理局”及“咸宁市人民政府土地登记审核专业章”印章，“咸宁市土地管理局”于2012年2月已销毁，“咸宁市人民政府土地登记审核专业章”印章不存在。
21、抓获经过，证实被告人胡某某的归案经过及本案的侦破过程。
22、户籍证明，证实被告人胡某某的基本身份情况
23、被告人胡某某供述。被告人胡某某在侦查阶段对其多次在网上发布虚假的销售摩托车的信息，后以需要支付保证金、车款等为由骗取被害人款项的事实供认不讳。
对于被告人胡某某提出其诈骗开始时间为2015年及辩护人提出起诉书指控被告人胡某某诈骗被害人徐某某、刘某某、李某某、彭某某、谭某某、侯某某、索某某、邓某某财物的事实不清、证据不足的意见，经查，被告人胡某某供称扣押的电话号码及银行卡均由其本人使用，且被害人谭某某、邓某某报案所述被骗时对方所留的联系方式及银行卡号均与公安机关扣押的一致，被害人侯某某、索某某报案所述被骗时对方所留的联系方式及QQ号码均与公安机关扣押的一致，被害人徐某某、刘某某、李某某、彭某某报案所述被骗时对方所留的联系方式与公安机关扣押的一致，所述对方所留的QQ号码与被害人谭某某所述的一致，结合被害人提供的银行卡交易明细、存款凭证等书证，上述证据可以相互印证，证实被告人胡某某实施诈骗上述被害人财物的犯罪事实，被告人及辩护人的上述意见，不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人人民币35868元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡某某还伪造、买卖国家机关证件、印证，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某某一人犯有数罪，应当实行数罪并罚。被告人胡某某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应从严惩处。被告人胡某某归案后基本如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。鉴于案件审理期间被告人胡某某的家属代为退出全部赃款，挽回了被害人的经济损失，可酌情对被告人从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十八条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月24日起至2016年8月23日止。罚金已预缴。）
二、被告人胡某某退出在本院的赃款人民币三万三千一百六十八元，连同扣押在石狮市公安局的赃款人民币二千七百元，分别发还被害人徐某某一千四百元、刘某某一千八百元、李某某一千六百元、彭某某二千一百元、谭某某二千二百元、张某某三千一百元、陈某某二千九百六十八元、侯某某四千九百元、曹某某五千二百元、方某某一千六百元、洪某某一千九百元、康某某二千二百元、索某某二千四百元、邓某某二千五百元。扣押在公安机关的作案工具手机二十一部、电脑三台、银行卡十六张、印章三枚、台式电脑组装机1台、数显光敏印章机一台、印章半成品若干枚、结婚证二本，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈书雄
代理审判员 陈莉莉
人民陪审员 李永定
二〇一六年五月二十六日
书 记 员 支丁丁
附：本案适用法律法规
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。