长春市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0104刑初1011号
公诉机关长春市朝阳区人民检察院。
被告人白正立，男，户籍地河南省伊川县。曾因犯盗窃罪、销售赃物罪，于2001年6月18日被判处有期徒刑十二年，并处罚金38,000.00元，于2008年8月8日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月2日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉(2016)884号起诉书指控被告人白正立犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派代理检察员曹霞出庭支持公诉，被告人白正立到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市朝阳区人民检察院指控：2014年10月至2014年12月期间，被告人白正立以担任吉林省某投资管理有限公司法人的身份，采用短时间内骗取公众存款占为己有后迅速脱身的方法，伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区以吉林省某投资管理有限公司做幌子，编造了法律保障、抵押保障、监管保障、代偿保障的谎言，谎称以洛阳市某农业合作社作为第三方经济担保为由，以高额回报为诱饵，散布虚假广告，在朝阳区与被害人李某1、王某某等多人签订所谓的投资管理合同，大量吸取公众资金人民币794,020.00元（以下币种同）占为己有。其具体犯罪事实如下：
1.2014年11月18日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某1签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某1将160,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息9,600.00元。
2.2014年11月10日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与王某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人王某某将30,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
3.2014年10月26日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与宋某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人宋某某将30,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息330.00元。
4.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某2签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某2将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
5.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某1签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某1将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
6.2014年11月15日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与梁某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人梁某某将100,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息2,900.00元。
7.2014年11月15日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某1签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某1将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息360.00元。
8.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与郝某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人郝某某将20,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息720.00元。
9.2014年11月6日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与卢某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人卢某某将160,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息9,280.00元。
10.2014年11月1日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与徐某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人徐某某将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息480.00元。
11.2014年11月5日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与韩某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人韩某某将20,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息1,120.00元。
12.2014年11月5日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与韩某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人韩某某将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息360.00元。
13.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某2签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某2将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息360.00元。
14.2014年10月8日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某3签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某3将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息600.00元。
15.2014年10月30日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某3签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某3将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息690.00元。
16.2014年10月5日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某3签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某3将60,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息3,600.00元。
17.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与吴某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人吴某某将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息360.00元。
18.2014年10月8日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某3签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某3将100,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息4,500.00元。
19.2014年9月21日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与刘某2签订所谓的投资理财合同，吸收被害人刘某2将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
20.2014年11月21日，被告人白正立伙同刘某1因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与解某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人解某某将30,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
21.2014年9月23日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某4签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某4将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息720.00元。
22.2014年1月28日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某4签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某4将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
被告人白正立对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解内容。
经审理查明：2014年10月至2014年12月期间，被告人白正立以担任吉林省某投资管理有限公司法人的身份，采用短时间内骗取公众存款占为己有后迅速脱身的方法，伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区以吉林省某投资管理有限公司做幌子，编造了法律保障、抵押保障、监管保障、代偿保障的谎言，谎称以洛阳市某农业合作社作为第三方经济担保为由，以高额回报为诱饵，散布虚假广告，在朝阳区与被害人李某1、王某某等多人签订所谓的投资管理合同，大量吸取公众资金人民币794,020.00元（以下币种同）占为己有。其具体犯罪事实如下：
1.2014年11月18日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某1签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某1将160,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息9,600.00元。
2.2014年11月10日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与王某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人王某某将30,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
3.2014年10月26日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与宋某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人宋某某将30,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息330.00元。
4.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某2签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某2将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
5.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某1签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某1将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
6.2014年11月15日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与梁某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人梁某某将100,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息2,900.00元。
7.2014年11月15日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某1签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某1将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息360.00元。
8.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与郝某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人郝某某将20,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息720.00元。
9.2014年11月6日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与卢某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人卢某某将160,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息9,280.00元。
10.2014年11月1日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与徐某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人徐某某将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息480.00元。
11.2014年11月5日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与韩某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人韩某某将20,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息1,120.00元。
12.2014年11月5日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与韩某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人韩某某将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息360.00元。
13.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某2签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某2将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息360.00元。
14.2014年10月8日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某3签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某3将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息600.00元。
15.2014年10月30日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某3签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某3将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息690.00元。
16.2014年10月5日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某3签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某3将60,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息3,600.00元。
17.2014年11月19日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与吴某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人吴某某将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息360.00元。
18.2014年10月8日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某3签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某3将100,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息4,500.00元。
19.2014年9月21日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与刘某2签订所谓的投资理财合同，吸收被害人刘某2将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
20.2014年11月21日，被告人白正立伙同刘某1因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与解某某签订所谓的投资理财合同，吸收被害人解某某将30,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
21.2014年9月23日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与李某4签订所谓的投资理财合同，吸收被害人李某4将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司，后期，支付利息720.00元。
22.2014年1月28日，被告人白正立伙同刘某1（因非法吸收公众存款罪已起诉）在长春市朝阳区与张某4签订所谓的投资理财合同，吸收被害人张某4将10,000.00元储到被告人白正立名下的吉林省某投资管理有限公司。
上述事实，有在庭审中举证、质证的抓获经过、户籍证明、刑事判决书、企业机读档案登记资料、法定代表人信息、被害人李某1、王某某、宋某某、李某2、刘某2、梁某某、张某1等人的陈述、证人黄某、田某某、闫某某、陈某某等人的证言、被告人白正立的供述,足以认定。
本院认为，被告人白正立非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。但案发后，被告人白正立能如实供述自己的罪行,系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑的计算】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪所得之物与所用之物的处理】、第六十七条第三款【坦白】之规定，判决如下：
一、被告人白正立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币200,000.00元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月2日起至2018年5月1日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)
二、退赔李某1人民币160,400.00元；王某某人民币30,000.00元；宋某某人民币29,670.00元；李某2人民币10,000.00元；梁某某人民币97,100.00元；张某1人民币9,640.00元；郝某某人民币19,280.00元；卢某某人民币150,720.00元；徐某某人民币9,520.00元；韩某某人民币28,520.00元；张某2人民币9,640.00元；张某3人民币75,110.00元；吴某某人民币9,640.00元；李某3人民币95,500.00元；刘某2人民币10,000.00元；解某某人民币30,000.00元；李某4人民币9,280.00元；张某4人民币10,000.00元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 贺维民
审 判 员 赵若愚
人民陪审员 孙 蕊
二〇一六年十二月五日
书 记 员 王 聪