上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第1908号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人宋玲玲。
辩护人瞿楠，上海市亚太长城律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2015）1722号起诉书指控被告人宋玲玲犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员胡某出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：
2011年12月至2013年6月期间，被告人宋玲玲先后以其父亲生病、户籍地房屋拆迁等为幌子，骗得被害人施某甲、徐某某、顾某某等共计人民币230余万元。
2014年12月24日，被告人宋玲玲被公安机关抓获。
公诉机关当庭出示被害人施某甲、徐某某、顾某某的陈述及辨认笔录，被害人施某甲提供的借条，证人许某甲、施某乙、宋某某、蔡某某、黄某某、许某乙的证言及本院民事判决书，上海市公安局宝山分局调取的租赁合同、附件及出具的工作情况，中国建设银行股份有限公司出具的账户明细、中国工商银行股份有限公司出具的牡丹灵通卡账户历史明细清单、被害人施某甲提供的银行交易凭条及被害人顾某某提供的银行存汇款明细单，上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》及江苏省建湖县公安局出具的《抓获经过》，被害人施某甲提供的客户回单及个人业务凭证，被告人宋玲玲的供述等证据，指控被告人宋玲玲构成诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定追究被告人宋玲玲的刑事责任。
被告人宋玲玲当庭辩称其伙同施某甲诈骗徐某某、顾某某100余万元，且得款与施某甲平分。
被告人宋玲玲的辩护人对定性无异议，但认为宋玲玲未诈骗施某甲，徐某某与顾某某系母女关系，顾某某与宋玲玲仅电话联系确认收款情况，故应仅认定诈骗徐某某一人。
经审理查明：
2011年12月至2013年6月期间，被告人宋玲玲先后以其父亲生病、户籍地房屋拆迁等为幌子，骗得被害人施某甲、徐某某、顾某某等共计152万余元。
2014年12月24日，被告人宋玲玲被公安机关抓获，其到案后如实供述主要犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人宋玲玲的供述证实，2011年11月，其在宝杨路菜场卖菜时认识被害人施某甲。因其母不满其与郝道广同居，其遂向施某甲借钱租房子，施某甲于同月某日在宝杨路宝东路口借其10，000元现金，但未要其出具借条。几日后，施某甲要求其出具借款30，000元的借条，否则立即归还10，000元，其迫于无奈遂出具借款30，000元的借条。2011年12月底，其又以要在宝山宾馆内开酒吧为名向施某甲借款，施某甲先后向其建设银行转账30，000元，后又分二次支付其现金共计50，000元，因施某甲要求其双倍归还欠款，其遂按施某甲要求出具借款560，000元的借条，并提出若无法归还上述欠款可以将母亲位于崇明的房产抵押。2012年1月8日，酒吧开业。同年3月，施某甲要求其还款，其因酒吧生意不好无力归还，同时又以办理酒吧营业执照需要钱款为由继续向施某甲借款，施某甲借给其现金5，000元。其又以交纳酒吧房租为由向施某甲借款，几日后，施某甲陆续交给其现金30，000元，向其建设银行转账20，000元，并要求其出具一张400，000元的借条。其当时询问施某甲这50，000元的来历，施某甲称是向许某甲以其崇明房屋要拆迁为名借款所得。2012年6、7月份，其为让施某甲夫妇放心专门带二人至崇明看该房屋。2012年10月，酒吧因经营不善关闭。其继续谎称崇明房屋拆迁后会分给其二套房子，施某甲要求其用这二套房子抵债，其表示同意后继续向施某甲借款，并以崇明房屋拆迁分商铺和香港老板给房子为名向徐某某借款50余万元，向许某甲借款45万元。其已陆续归还施某甲12万元。
2、被害人施某甲的陈述、辨认笔录及借条证实，2011年12月底至2012年1月-4月间，被告人宋玲玲以父亲生病、崇明县住房拆迁等为名，向其借款90万元，并向其出具二张本金共计90万元、利息6万元的借条。这90万元中有8万元是施某乙出资、13.5万元是施水娥出资、13万元是顾珍珠出资、7万元是许金妹出资，剩余均是其个人出资，都是现金交付。2012年5月，宋玲玲称崇明拆迁分得的9套商铺需要投资，其就让许某甲投资50万元并转账至宋玲玲的账户，但宋玲玲未兑现承诺。2012年5月至7月，宋玲玲称在帮助一香港陈姓老板征收崇明住房可分得7套上海市区房屋，宋玲玲许诺其分给其1套上海市区房屋。其向朋友徐某某介绍宋玲玲崇明房屋拆迁后商铺投资的事情，徐某某也答应投资。宋玲玲谎称陈老板被打伤需要照顾，骗取其和徐某某、许某甲、顾珍珠钱款约20万元，其中大部分是现金支付，小部分转账给宋玲玲银行账户（账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）。2012年8月至12月，宋玲玲以拆迁所得的9套商铺需要走关系少交银行税和为香港陈老板补税票为名，骗取其和许某甲、徐某某、顾某某钱款100余万元，都是转账给宋玲玲上述尾号为4711的银行账户。2012年12月底至2013年2月，宋玲玲以亲友生病为名骗取其和徐某某、顾某某钱款35万元，分别转入宋玲玲的银行账户（账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）。2013年2月至3月，宋玲玲以崇明拆迁办主任抱养小孩和亲友生病等为名骗取其和徐某某、顾某某钱款25万元，均采用转账方式汇入上述两个银行账户内。2013年3月至4月，宋玲玲以与丈夫离婚和婆婆住院为名骗取其和徐某某、顾某某钱款35万元，均采用转账方式汇入上述两个银行账户内。2013年5月至6月，宋玲玲以支付银行税和律师费为名骗取其和徐某某、顾某某钱款20万元，其中10万元是分别转账给宋玲玲提供的户名为郝道广的建设银行账户内（账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）和工商银行账户内（账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX），剩下的钱是转入宋玲玲尾号为8883的银行账户内。宋玲玲后续归还其10万余元。
3、被害人徐某某的陈述及辨认笔录证实，2012年7月，施某甲称被告人宋玲玲崇明房屋拆迁后造商铺需要投资，卖给香港老板后可以分红，让其投资。其同意后将16万元现金委托施某甲交给宋玲玲，其女儿顾某某也参与投资，并多次汇款给宋玲玲，期间，施某甲告诉其宋玲玲以亲友生病、走关系少交银行税、抱养小孩、离婚等为名向其等人借款，截至2013年6月，其和顾某某共被骗100余万元。
4、被害人顾某某的陈述及辨认笔录证实，2012年7月，其和母亲徐某某听信施某甲投资被告人宋玲玲拆迁商铺的事宜，截至2013年5月，其分别汇给宋玲玲名下尾号为4711和8883的账户，以及一个郝道广名下尾号为5762的账户共计366，600元。其母亲徐某某都是拿现金给施某甲，由施某甲负责汇款给宋玲玲，具体数额约40余万元。
5、证人施某乙的证言证实，其是施某甲的妹妹。2012年2月，施某甲以被告人宋玲玲房屋拆迁、宋玲玲父亲生病为名向其借款，其前后通过支付现金和银行转账的方式共借给施某甲不到8万元钱。
6、证人许某甲的证言及本院《民事判决书》证实，2012年5月，施某甲以投资被告人宋玲玲拆迁房屋等为名陆续向其借款50万元。
7、证人宋某某的证言证实，其居住在上海市崇明县竖新镇明强村新生390号，是被告人宋玲玲的父亲。其所居住的房屋无拆迁计划或公告，名下无商铺，与前妻黄某某离婚后未再婚，身体一向很好从未生病。
8、证人蔡某某的证言证实，其是上海市崇明县竖新镇明强村村支部书记，该村新生390号并无拆迁计划或公告，该户居民名叫宋某某，宋某某与妻子黄某某离婚后未再婚，女儿叫宋玲玲，宋某某名下并无商铺。
9、证人黄某某的证言证实，其是被告人宋玲玲的母亲。2012年，宋玲玲去宝杨路菜场买菜时认识施某甲。2012年年底，其和宋玲玲分开居住，宋玲玲不时过来看其并给其几千元使用，称这些钱是男朋友郝道广做生意赚得。2013年7月，其被施某甲夫妇、徐某某拦下，称宋玲玲以其前夫宋某某位于上海市崇明县竖新镇明强村新生390号的房屋拆迁需要投资骗了他们300余万元，施某甲等人要求报警，其为避免宋玲玲坐牢遂出具还款承诺书一份，但其根本没有能力还款。
10、证人许某乙的证言证实，其是施某甲的儿子。其听说施某甲在外借钱与宋玲玲合作投资崇明的拆迁房。2013年7月，其以271万元购买目前居住的房屋，但施某甲并未资助过购房款。
11、上海市公安局宝山分局调取的《租赁合同》、附件及出具的《工作情况》证实，被告人宋玲玲与宝山宾馆签订租赁宾馆北楼一楼酒吧的合同，租期为2013年1月1日至2013年12月31日，租金每月11，000元。企业法人营业执照日期为2013年1月22日。
12、中国建设银行股份有限公司出具的账户明细、中国工商银行股份有限公司出具的牡丹灵通卡账户历史明细清单、被害人施某甲提供的银行交易凭条及被害人顾某某提供的银行存汇款明细单证实，2012年5月至2013年6月期间，被害人向被告人宋玲玲控制下银行账户内汇入149万余元。
13、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》及江苏省建湖县公安局出具的《抓获经过》证实，2014年12月24日，被告人宋玲玲被公安机关抓获。
14、被害人施某甲的陈述、提供的客户回单及个人业务凭证证实，案发前，被告人宋玲玲向施某甲还款112，300元。
本院认为，被告人宋玲玲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于本案犯罪金额的问题，施某甲称于2011年12月至2012年4月期间被宋玲玲骗取90万元现金，仅有借条但不能提供相关取款凭证或银行交易明细予以佐证，根据被告人宋玲玲的供述仅认定宋在此期间以投资等为由从施某甲处骗取14.5万元。根据三名被害人的报案陈述及提供的银行交易凭条和汇款明细、宋玲玲的供述及控制下银行账户的交易记录可知，被告人宋玲玲从三名被害人处骗得共计163万余元，案发前，宋玲玲退还施某甲11万余元，故犯罪金额应认定为152万余元。被告人宋玲玲及辩护人认为所得赃款与施某甲平分的意见，无相应证据支持，故该辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人宋玲玲能如实供述主要犯罪事实，可以依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。为保护公私财产不受侵犯，维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月24日起至2026年6月23日止。罚金于判决生效后十日内付清。）
二、责令被告人宋玲玲退赔各被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 婷
代理审判员 于 静
人民陪审员 郭凤英
二〇一六年二月二十九日
书 记 员 张 金
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。