江西省德兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1181刑初166号
公诉机关德兴市人民检察院。
被告人刘芬，女，1981年11月6日出生圩江西省南康市，汉族，中专文化，无业，住德兴市。因本案于2016年3月4日被刑事拘留，同年4月9日经批准被执行逮捕。现羁押于德兴市看守所。
被告人孙科伟，男，1979年4月14日出生于浙江省金华市，汉族，大学文化，广东省深圳市海外国际旅行社有限公司签证员。户籍地浙江省金华市婺城区，住深圳市罗湖区。2003年5月23日因犯故意伤害罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2016年3月11日被德兴市公安局刑事拘留，同年4月1日被该局取保候审，2016年12月14日经本院决定被执行逮捕。现羁押于德兴市看守所。
被告人韩燕萍，男，1985年10月5日出生于江西省广丰县，汉族，初中文化，中共党员，德兴铜矿采矿厂工人，住德兴市。因本案于2016年3月4日被德兴市公安局刑事拘留，同年3月24日被该局取保候审。2016年12月5日被本院取保候审。
德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2016）第154号起诉书指控被告人刘芬、孙科伟、韩燕萍涉嫌犯非法经营罪，于2016年12月5日向本院提起公诉，本院审查立案后，依法组成合议庭，于2016年12月14日公开开庭进行了审理，德兴市人民检察院指派检察员虞利枝出庭支持公诉。被告人刘芬、孙科伟、韩燕萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年8月至2016年3月，被告人刘芬在未办理烟草专卖经营许可证的情况下，通过QQ代购群联系卖家非法经营烟草业务。双方事先通过QQ或微信达成交易意向，然后被告人刘芬使用丈夫韩燕萍的账号登录淘宝网，在卖家的网店以购买化妆品、奶粉等名义下单购买“利某（新版）”和“利某（长嘴）”专供出口的两种卷烟，之后卖家通过快递发货，刘芬在收货后即通过韩燕萍的支付宝向卖家转账付款。期间，被告人刘芬通过淘宝网分别从“书童香港站”（含“回忆军旅”）店铺入卷烟价值人民币75360元，从“176香港代购”店购入卷烟价值人民币4253元，从“青青港店”购入卷烟价值人民币11825元，从“思樾国际”店购入卷烟价值人民币15088元。此外，刘芬还通过支付宝直接转账方式从卖家“乐在其中”处购买卷烟价值人民币31206元。综上被告人刘芬共计购买卷烟金额为137732元。
被告人韩燕萍在妻子刘芬非法经营卷烟期间负责收货、送货，二人将购买的卷烟一小部分放在自己经营的未取得烟草专卖许可证的店内销售，大部分出售给附近居民区的小商店赚取差价。从2014年8月至案发，两被告人共非法获利8000元。
被告人孙科伟系淘宝网“书童香港站”店经营者。自2015年1月起，其在未取得烟草专卖许可证的情况下，利用探亲签证的便利，从香港免税店等购买“利某（新版）”和“利某（长嘴）”（专供出口）两种卷烟，然后通过“书童香港站”和他人经营的“回忆军旅”淘宝网店向刘芬销售并通过快递送货，每条烟从中赚取十元左右的差价。自2015年1月至2016年3月，被告人孙科伟共计向刘芬非法销售卷烟金额为人民币75360元，从中获利5000元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了1、扣押的卷烟、手机等物证照片；2、德兴市烟草专卖局先行登记保存通知书、淘宝注册信息、快递详情单、扣押清单；3、证人朱某、姜某等人的证言；4、勘验笔录及照片；5、视听资料及微信聊天记录、淘宝交易记录等电子数据。6、三被告人的供述与辩解、归案经过、户籍证明等。
公诉机关认为，被告人刘芬、孙科伟、韩燕萍违反国家烟草专卖法律规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘芬、韩燕萍伙同作案，属共同犯罪，其中被告人韩燕萍在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。故提起公诉，请依法判处。
被告人刘芬、孙科伟、韩燕萍对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不持异议，表示认罪，且主动退赃，愿意缴纳罚金，希望法庭对其从宽处理。
经审理查明，2014年8月至2016年3月，被告人刘芬在未办理烟草专卖经营许可证的情况下，通过QQ代购群联系卖家非法经营烟草业务。双方事先通过QQ或微信达成交易意向，然后被告人刘芬使用丈夫被告人韩燕萍的账号登录淘宝网，在卖家的网店以购买化妆品、奶粉等名义下单购买“利某（新版）”和“利某（长嘴）”专供出口的两种卷烟，之后卖家通过快递发货，刘芬在收货后即通过韩燕萍的支付宝向卖家支付宝转账付款。期间，被告人刘芬通过淘宝网分别从“书童香港站”（含“回忆军旅”）店购入卷烟价值人民币75360元，从“176香港代购”店购入卷烟价值人民币4253元，从“青青港店”购入卷烟价值人民币11825元，从“思樾国际”店购入卷烟价值人民币15088元。此外，刘芬还通过支付宝直接转账方式从卖家“乐在其中”处购买卷烟价值人民币31206元。综上被告人刘芬共计购买卷烟金额为137732元。
被告人韩燕萍在妻子刘芬非法经营卷烟期间负责收货、送货，二人将购买的卷烟一小部分放在自己未取得烟草专卖许可证的店内销售，大部分出售给附近居民区的小商店赚取差价。从2014年8月到案发,共非法获利8000元。
被告人孙科伟系淘宝网“书童香港站”店经营者。自2015年1月起，其在未取得烟草专卖许可证的情况下，利用探亲签证的便利，从香港免税店等渠道购时“利某（新版）”（白硬壳）和“利某（长嘴）”（红硬壳）专供出口的两种卷烟，然后通过“书童香港站”和他人经营的“回忆军旅”淘宝网店向刘芬销售并通过快递送货，从中每条烟赚取十元左右的差价。自2015年1月至2016年3月，被告人孙科伟共计向刘芬非法销售卷烟计75360元，从中获利5000元。
在本案的侦查阶段，被告人刘芬、韩燕萍主动退缴了违法所得8000元，被告人孙科伟退缴了违法所得5000元。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被告人刘芬的供述与辩解，证实其未取得烟草专卖零售许可证，自2014年10月开始售卖卷烟。当时其加入了一个从香港代购奶粉、香烟的QQ群，并了解到从香港免税店买的利某烟价格比从这边烟草公司卖得便宜，其中有钱可赚，就开始在群里找人拿货（烟），并详细聊了价格、进货、送货、打款方式等细节。第一次购了两条，其老公抽了确定是真的，其就开始购烟了，之后其陆续找了“书童香港站”（含“回忆军旅”店），“乐在其中”、“176香港代购”，也有中途做过的“青青港店”和“思樾国际”带货。除“乐在其中”外，其他几家在淘宝网上都有自己的淘宝店的，每次需要烟时，其就通过微信上联系他们，然后通过其丈夫的淘宝账号到他们店里去拍奶粉、护肤品、药品等，再由他们改价，然后通过支付宝付款。“乐在其中”因没有淘宝店，其在微信上联系好收到货后，直接支付宝转账打款。他们都是通过快递发货的，其购买的长嘴（红硬壳）利某和普通（白硬壳）利某。收货地址是家庭住址。其普通利某的进价是121/条，长嘴利某进价是181元/条。其从“青青港店”拿烟共计11825元；从“思樾国际”拿烟共计15088元；从“书童”及“回忆军旅”分店共拿烟75360元；从“176香港代购”拿烟4253元；从“乐在其中”拿烟31206元，支付这五家烟款共计137732元。所购进的这些烟大部分是送货卖给附近的商店，偶尔也放在自己的店里卖。其卖给他们的价格普通利某125元/条，长嘴利某185元/条。基本上是每条赚4块钱差价，其总共获利8000元左右。
2、被告人孙科伟诉供述与辩解，证实2014年因其有探亲签证，可以每天往返香港，开始以代购饼干、化妆品为主。2015年，其在一个代购QQ群里认识了想代购香烟的“韩燕萍”（实为被告人刘芬），然后帮代购红盒及白盒利某，并在淘宝网上开了一个“书童香港站”的淘宝店。“韩燕萍”每次要代购香烟，就先到其淘宝店里拍奶粉、化妆品等物品，并算好价格，其再把香烟通过中通邮递过去，对方收到货后就会通过支付宝打款给其。其中有四笔业务是通过其老乡的“回忆军旅”店操作，还有五笔是发货后没有通过淘宝网交易，而是直接走支付宝打款。其和“韩燕萍”交易一直持续到2016年3月份左右。经核对淘宝交易记录、微信记录，其确认与和“韩燕萍”意交易金额为75360元，其非法获利5000余元。
3、被告人韩燕萍的供述与辩解，证实其系被告人刘芬丈夫。2014年底，刘芬为小孩买奶粉时，在网上认识了一个叫“苏某”的人，此人称能提供免税烟且价格比内地便宜，其妻就花220元从他那买了两条利某香烟，其抽后觉得是真烟且价格便宜。此后刘芬觉得从中可以赚钱，就开始做这种事情了（购烟），因为其平时要工作，所以大部分包括进货都是由老婆操办，其有空就帮送货收钱，具体事项不由其来经营。卖烟的客户大部分是其老婆联系的，只有少部分是其联系的。刘芬开始是用其手机联系“苏某”购烟，“苏某”通过中通快递寄烟过来，后还从一个姓“郭”的人手中买过烟。刘芬每次付款都使用其手机上的支付宝。2016年3月初，烟草公司从其店里查获了88.3条多个品牌走私香烟。
4、证人郭某的证言，证实其妻朱某未办烟草专卖许可证，售卖过从香港免税店带过来的烟。她的微信名是“乐在其中”，她卖的香烟就是两种利某烟，折合成人民币的话大概是110元/条和170元/条。她卖给客户的价钱大概是120元/条和180元/条。2015年10月至12月，其老婆用其手机微信和刘芬微信经常交易。
5、证人朱某的证言，证实2015年7、8月间其在一个QQ代购群里认识了要求代购烟的“韩燕萍”，主要是代购红白色两种利某，双方谈好价后，其从香港代购烟过来后，折算成人民币，再每条烟加12元包邮通过快递公司寄给他，对方收到烟后就会打款过来，其让对方把钱转账到其老公（郭某）支付宝。其前后给对方邮寄烟的次数有二十次左右，最后给他邮寄烟日间是当年3月份。其微信名叫“东在其中”。其给韩燕萍白红利某价格分别是每条人民币121元、180元一条（含运费）。对方通过微信转账的方式或其老公支付宝，向其支付了购烟款31206元。
6、证人廖某的证言，证实其曾从刘芬手中以180元/条买过两条利某烟，烟盒上写有“关税未缴，专供出口”字样，烟放在自己的店里卖掉了。
7、证人姜某的证言，证实其绰号“哈喽”，自2014年10月至2016年3月期间，刘芬曾多次向其所开的小店推销利某香烟。所推销的普通利某的价格是每条120至125元，长嘴利某是每条180-185元。最后一次向其推销的香烟被烟草公司扣押了。
8、证人周某的证言，证实自2015年5月份其从刘芬处购买香烟，大概有20多次150条左右，普通利某20条左右，长嘴利某130条左右。普通利某每条125元，长嘴利某每条190元，其付烟款27200元。
9、证人包某的证言，证实2015年，刘芬两次向其推销普通利某香烟，价格是126元每条，共购买了47条，给付烟款5922元。
10、扣押物品清单，证实公安机关依法扣押了被告人刘芬、孙科伟等的两部手机或银行卡。
11、微信聊天记录及支付宝转账记录，证实被告人刘芬与孙科伟、朱某买卖香烟的聊天情况及被告人韩燕萍支付宝账号支付烟款的情况。
12、德兴市烟草专卖局案件移送函、先行登记保存通知书、批准书、抽样取证物品清单及涉案卷烟申请价格认定委托书、送检通知书，扣押卷烟照片，证实2016年3月2日19时许，德兴市烟草专卖局接到举报，在德兴市泗洲镇铜矿南区凌远蓉店内及韩燕萍店内，查获利某等九个品种计88.3条卷烟。韩燕萍涉嫌无证经营烟草制品零售业务，该局当场对上述物品予以先行登记保存，江西省烟草质量监督检测站取样对上述卷烟进行鉴别检验为真品卷烟。江西省上饶市烟草专卖局对上述卷烟进行价格认定为13406.01元。
13、被告人淘宝网注册信息、淘宝网交易记录、支付宝转账记录、淘宝网交易清单及快递单，被告人韩燕萍银行明细，证实被告人刘芬与孙科伟等在淘宝网上以购买奶粉等名义进行卷烟交易的情况，通过支付宝支付烟款的情况及通过快递寄送卷烟的情况。被告人韩燕萍银行账户资金存取明细情况。
14、罚没票据，证实侦查机关在侦查阶段，追缴了被告人刘芬、韩燕萍违法所得8000元，追缴了被告人孙科伟违法所得5000元。
15、被告人归案情况、前科情况、被告人常住人口基本信息及，证实2016年3月3日下午18时许，德兴市烟草专卖局向德兴市公安局治安大队移送刘芬、韩燕萍涉嫌非法经营一案。随即该大队将嫌疑人刘芬、韩燕萍传唤到案，到案后，两人对非法经营卷烟的违法犯罪事实供认不讳。2016年3月10日20时许，犯罪嫌疑人孙科伟在深圳市罗湖区百货广场西大楼被抓获。被告人孙科伟2003年因故意伤害罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。在缓刑考验期因吸毒违反缓刑监督管理规定，被撤销缓刑收监执行原判决。被告人刘芬出生于1981年11月6日；被告人孙科伟出生于1979年4月14日；被告人韩燕萍出生于1985年10月5日。三被告人犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力。
以上证据充分证明了被告人刘芬、孙科伟、韩燕萍犯非法经营罪的时间、地点和经过。三被告人供述和扣押的卷烟照片、淘宝网交易及支付宝支付信息、寄送快递单及证人姜某等的证言等能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人刘芬、孙科伟、韩燕萍违反国家烟草专卖许可规定，未经许可经营烟草专卖品，被告人刘芬、韩燕萍非法经营的数额达137732元，非法获利8000元，被告人孙科伟非法经营数额达75360元，非法获利5000元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控三人罪名，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。三被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚；同时三被告人当庭认罪，悔罪并在侦查阶段主动退缴了全部违法所得；在本案审理阶段，主动缴纳了罚金，有悔罪表现，本院亦酌情对三被告人从轻处罚。被告人韩燕萍在共同犯罪中只负责收货送货，起辅助、次要作用，系从犯，依法可以从轻、减轻或免除处罚。本院综合以上情节，对被告人刘芬、孙科伟从轻处罚，对被告人韩燕萍予以免予处罚。本院根据三被告人犯罪的事实、性质、以上情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘芬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2017年3月3日止。）
二、被告人孙科伟犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2017年5月22日止。）
三、被告人韩燕萍犯非法经营罪，免予刑事处罚。
四、所追缴的被告人刘芬、韩燕萍违法所得8000元及被告人孙科伟违法所得5000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决可在接到判决书的第2日起10日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐仁斌
人民陪审员 周惠涛
人民陪审员 刘拥民
二〇一七年三月二日
书 记 员 汪大为