广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗荔法刑初字第21号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人李某源，男，1964年8月23日出生，汉族，文化程度高中，住广州市海珠区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年4月10日被羁押，4月11日被刑事拘留，2013年5月17日被逮捕。现关押在广州市第三看守所。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检公刑诉（2013）1032号起诉书指控被告人李某源犯开设赌场罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员吴俊出庭支持公诉，被告人李某源到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：2010年年初开始，被告人李某源从其上线何某强（另案处理）处获取“永利高”赌博网站的代理账号，担任赌博网站代理并约定按其介绍赌客投注赌资的0.75%提成，后在广州市海珠区富基南2街19号608房住处等地，接受霍某某、童某、王某某、罗某某等人投注进行“赌波”等形式的赌博。至2013年4月10日，被告人李某源接受投注赌资共计人民币3300628元，非法获利人民币15万元。其中，2013年3月18日至4月10日，被告人李某源接受投注赌资人民币965878.9元。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人李某源无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人李某源如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院判处。
被告人李某源对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有意见，表示认罪，辩称其并非真正接受下线投注的人，其只是替何某强打工，负责计算投注，汇总每周的投注额及输赢胜负情况，从中提成获利，表示对自己的行为认识到错误，请求法院从轻处罚。
经审理查明：2010年年初至2013年4月10日，被告人李某源从其上线同案人处获取“永利高”赌博网站的代理账号后担任赌博网站代理。被告人李某源在广州市海珠区富基南2街19号608房住处等地，接受霍某某、童某、王某某、罗某某等人投注，以“赌波”等形式的进行赌博。至2013年4月10日，被告人李某源接收赌资2135578元，转出赌资1165050元。其中，2013年3月18日至4月10日，被告人李某源接收赌资965878.9元。
2013年4月10日，公安机关在上述地址抓获被告人李某源，扣押了赃款4500元、赃物及作案工具等财物一批并冻结了涉案的赃款。
另查明，被告人李某源利用其在中国工商银行的62×××55账户以及户名为卢某丽在中国工商银行的62×××20账户、户名为卢某丽在中国农业银行的62×××17账户对赌博资金进行管理。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：
1、证人霍某焕的证言：2010年初左右，我朋友李某源给了我一个赌博网站“永利高”的账号“ca1160”，我就用此账号进行网上投注赌博。自此，李某源成为我的上线，当有欧洲足球比赛时，我向李某源投注“赌波”然后通过银行转账交收赌资，偶也有当面现金交收赌资。通过银行交易流水账我查看确认，其中李某源通过账户62×××55转给我账户62×××03的赌资共有8490元，我账户转到李某源账户62×××55的赌资共有10970元；李某源通过账户62×××43转给我账户的赌资共有22980元，我账户转到李某源账户62×××43的赌资共有60830元。我一直都是用62×××03这个账户与李某源交收赌资的。大概到2013年3月份左右我就没有用此账号“ca1160”参与网络赌球了。我用本人的工商银行账号36×××11，卡号为62×××03与李某源的账号为62×××55、62×××64、36×××91（卡号62×××41、62×××74、62×××43）、6222023602047672340、62×××20进行网络赌资交收。
2、缴获的作案工具电脑、银行卡、手机等一批（均已拍照存档）、赃款4500元以及公安机关的搜查笔录、扣押清单等，证实公安机关在上述地址，缴获被告人李某源用于网络赌博的涉案作案工具及赃款。
3、电脑截屏网络赌博界面图表，证实被告人李某源接受童某、王某某等人的赌博投注的事实。
4、银行流水明细清单，证实被告人李某源与童某、王某某、霍某某、罗某某的银行转账交易情况，至2013年4月10日，被告人李某源接收赌资2135578元，转出赌资1165050元。
5、手机取证报告、通话记录及电子证物检查工作记录，证实被告人李某源与其上线同案人及其下线童某、霍某某、王某某、罗某某等人交收赌资时的通话记录及短信记录的相关情况。
6、抓获经过，证实被告人李某源的归案情况。
7、户籍材料，证实被告人李某源的身份情况。
8、被告人李某源的供述：2010年年初，我因为之前在何某强的网络账户里参与网络赌球，我经常输钱，所以就跟何某强说不想参与网络赌博赌球了，后来何某强就把他的网络赌博账号cao35的账户交给我帮他对数交收赌资，同时他还叫我介绍朋友在他的账户里参与赌博，他可以把我介绍给他的下线的有效投注的0.75%回水交给我处理，于是我答应他帮他管理他的网络赌博账号cao35帮他进行对数交收赌资。同时我把王某玲、霍某焕、童某、罗某能介绍给何某强，何某强就给他们四人开设网络赌博账号，王某玲是ca16500、霍某焕是ca1160、童某ca16300、罗某能的账号记不起。从2010年年初开始我就每周星期一在我的住处广州市海珠区富基南二街19号608房利用自己家中的电脑登陆http：／／wwwa.2a333.com／888／网址。然后根据何某强提供给我的账户cao35进入何某强的账号与他的下家对数，对完数后就通过手机与何某强、王某玲、霍某焕、童某、罗某能对数，然后每周二我就根据何某强的意思与他的下线对数进行银行转账交收，交收赌资的时候都是我先用我自己的银行卡与何某强的下线（王某玲、霍某焕、童某、罗某能）进行转账交收。何某强给我介绍的下线有效投注额的0.75%，因王某玲、罗某能知道这个情况，王某玲、罗某能就要求我把他们的回水率给他们，我就将他们的有效投注额的0.75%返回给他们。而霍某焕、童某不知道这件事，于是我就霍某焕的有效投注额的0.75%抽起0.5%的回水率，在童某的有效投注额的0.75%抽取0.35%的回水率。加起来我每月得到的回水率是王某玲、霍某焕、童某、罗某能的有效投注额的0.3%。我与他们四人月底的对数交收时也是扣除加水之后的结果。我分别用我的工行卡62×××55、62×××43及卢家丽的农行卡62×××17、工行卡62×××20进行网络赌博交收。另外何某强的网络赌博银行转账账户是：工行6222003602112677004和6222023602093276145。童某的网络赌博银行转账账号为62×××81。王某玲的网络赌博银行转账账号为工行卡6222003602120932680、6222023602057881526。霍某焕的网络赌博银行转账账号为62×××03和62×××16。罗某能的网络赌博银行转账账号为45×××52。
以上证据相互印证，经查属实，足以认定。
本院认为：被告人李某源无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，情节严重，依法应予以严惩。公诉机关指控被告人李某源犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某源如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于公安机关扣押的被告人李某源涉案的手机、电脑作案工具、缴获的赃款赌资，予以没收。对于冻结的被告人李某源名下或者虽不是被告人名下但由被告人使用、经本院查实属于被告人用于赌资交收的银行账户，其余额及孳息均属于赌资，均应予以没收，上缴国库。根据被告人的犯罪性质、事实、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人李某源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2016年6月9日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
二、缴获的赃款4500元、赃物、作案工具等一批（详见扣押物品清单）及冻结的被告人李某源名下的中国工商银行帐户62×××55及卢某丽名下的中国农业银行帐户62×××17和中国工商银行账户62×××20内的款项及孳息，予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓瑞华
人民陪审员 梁炳辉
人民陪审员 梁锦锋
二〇一四年七月三日
书 记 员 陈金超
刘雪萌