文书内容山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）运盐刑初字第309号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人张某某，男，1994年2月26日出生，身份证号码14273219940226XXXX，汉族，小学文化，出生地山西省平陆县，农民，现住平陆县常乐镇中张村四组。2015年2月22日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年3月31日经运城市盐湖区人民检察院决定批准逮捕，同年4月1日被执行逮捕，现羁押于盐湖区看守所。辩护人赵崇国，山西清泽律师事务所律师。辩护人陈凯，山西清泽律师事务所律师。运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉【2015】214号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员景东升出庭支持公诉，被害人李向平、被害人孙国锋的诉讼代理人续海、被害人梁学辉的诉讼代理人梁建刚、被告人张某某及其辩护人赵崇国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年10月份，被告人张某某在其公司虚构以办理汽车零首付和信用卡为由，诈骗李向平26000元、孙国锋24200元，被告人将钱全部挥霍。2、2014年7月至10月份，被�人张某某虚构能为被害人梁学辉办理三张驾照、三张医师证、一张大学文凭为由，骗取梁学辉40000余元，并将该款全部挥霍。3、2014年7月份，被告人张某某以合伙开公司的虚假理由，骗取被害人崔豪杰入股款20000元。针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院出示的证据有：被害人的报案材料及陈述、被告人的供述、证人证言、书证、户口复印件等证据。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第�百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人张某某对指控的犯罪事实及证据没有提出异议，当庭表示自愿认罪并愿意退赔被害人的经济损失，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2014年10月份，被告人张某某谎称能够为被害人李向平、孙国锋办理POS机代理业务、汽车零首付购车和银行信用卡为诱惑，以未在工商部门登记的中信科技有限公司的名义向被害人李向平、孙国锋开具收款收据，诈骗李向平26000元、孙国锋24200元，后将赃款全部挥霍。2、2014年7月至10月期间，被告人张某某谎称能为被害人梁学辉办理信用卡、驾驶证、医师证等证件，并支付介绍费为诱惑，骗取被害人信任之后，梁学辉便介绍他人办证并收取相关费用，张某某以办理三张驾照、三张医师证、一张大学文凭为由，骗取梁学辉40000余元，后将该款全部挥霍。3、2014年7月份，被告人张某某以合伙开公司的虚假理由，以“张瑞强”名字与被害人崔豪杰签订合伙合同，骗取被害人崔豪杰入股款20000元，后将赃款全部挥霍。综上，被告人张某某诈骗数额为110200元。审理中，被告人张某某的亲属与被害人李向平、孙国锋分别达成和解协议，退还被害人李向平26000元，退还被害人孙国锋24200元，二被害人对被告人张某某的行为均表示谅解，希望法庭不再追究被告人的法律责任。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、证明案件起因和案发经过的证据1、被�人李向平的报案材料及陈述，主要内容：2014年10月份，我在河津生活向导报上看到一条广告，说是POS机、信用卡、汽车零首付等业务招运城十三县代理，我当时想做代理，我就打广告上中信科技公司的电话问清楚公司地址（汇景世嘉1号楼5单元402）以后，过了两天就去运城中信科技公司见了公司经理张志龙，张志龙说让我先做河津代理，我同意了。10月18日，张志龙给我打电话说有两个名额可以办信用卡，我说那就办，他说要先交前期款6000元，于是10月20日我到公司里给张志龙交了6000元，张志龙给我打了一张收据，然后张志龙公司的两个业务员带我去中国银行打了征信报告。10月28日，我到中信公司张志龙想给我做汽车零首付购车业务，我想试一下能不能办下来，我给他交了20000元先办一辆奥迪A6轿车，同时我朋友孙国锋也想办理此业务，我就带着孙国锋见了张志龙，�国锋给张志龙交了24200元办一辆奥迪A6。张志龙就给我们打了一张收据。直到2014年11月5日，我去找张志龙问事情办得怎么样了，张志龙说已经安排好了，11月17日先办一辆，11月26日再办一辆，到了2014年11月13日，我就跟张志龙联系不上了，张志龙的公司门锁着，我感觉被骗并经过多方打听得知，张志龙真名叫张某某，我就到公安机关报案。张志龙给我开的收据，分别是6000元一张，20000元2张，上面有中信公司的椭圆章，和写有“张志龙印”的名章。2、被害人孙国锋在公安机关的陈述，主要内容：2014年10月份下旬，我通过朋友李向平到中信公司找到张某某，想让他给我们做汽车零首付购车业务，我给张某某交了24200元，先办一辆奥迪A6轿车，张某某就给我打了�张收据，之后我们就一直联系不上张某某，李向平就到公安机关报案了。3、被害人梁学辉的陈述，主要内容：2013年10月底，我在朋友崔豪杰家中认识了张某某，当时他化名“张小锐”。张某某说他能办理信用卡、驾照、医师证等手续。之后我就在外面介绍朋友过去办理。2014年7月份到10月份，我共介绍三个朋友办了三张驾照、三张医师证，共收了43400元全部交给张某某。2014年7月份我在他跟前办理两张信用卡给他交了1000元，还有让他给我办理大学文凭交给他4000元，共计48400元，至今他都没有办理。我收了朋友吕高业15400元，他让我办理两张驾照，收了朋友李亮20000元，他让我办理三张医师证，收了朋友赵娜8000元，她让我办理一张驾照，我都是以我的名义给他们打的条，我没有能力办理，我都是找张某某办理的，我收的43400元全部给了张某某，张某某给我出了一张20000元办理医师证的收据，剩下的都没有打条。张某某是中信科技有限公司负责人。4、被害人崔豪杰在公安机关的陈述，主要内容：2014年7月底,我朋友张某某说要和我一起合伙代理“通用宝”POS机业务，我同意了我给他20000元，他化名“张瑞强”给我签了一份协议，后来张某某又说他公司缺钱，我又借给他27000元，我给张某某要钱张某某就说他没有钱，他找他妈还了我2000元，他化名“张瑞强”跟我写了一份合伙协议，一起代理“通用宝”POS机，当时我不知道张某某的真名，只知道他叫“小强”。5、证人吕高业的证言，主要内容：2014年7月份我通过朋友认识梁学辉，让梁学辉帮我办理两张驾照，一共给了他15300元，梁学辉说他三个月就能办下来，至今没有办理，梁学辉给我打了两张收条，我不知道是他自己办还是找人办，他说他能办理。6、证人李亮证言，主要内容：2014年9月20日18时许，梁学辉找到我，我之前托他给我和我妻子、姐姐办理三张医师证，我给了他20000元，说是半年能办好，但是至今没有办好，梁学辉给我打了两万元的收条，他说他找人办理。梁学辉没事就给人介绍驾照和医师证等业务。7、证人赵娜的证言，主要内容：2014年7月份的一天，我找到朋友梁学辉，让他给我外甥办理一张驾照，梁学辉收了我8000元，说三个多月办好，但是至今没有办好，他给我打了一张收条，梁学辉说是找人办理，具体找谁我不清楚。8、被告人张某某的抓获经过，主要内容：2015年2月22日，盐湖区公安分局刑警西城中队接到受害人李向平报案称在盐湖区人民医院发现犯罪嫌疑人张某某，接到报案后立即到盐湖区人民医院将张某某传唤至我队接受调查，张某某对其诈骗事实供认不讳。9、被告人张某某的供述，主要内容：2014年11月份的一天，李�平找到我说想要做河津县的200台POS的代理业务，我跟他聊了一会POS机的功能他就走了。过了几天，李向平又找到我要我给他办理一张20万的信用卡，我给他说要先付一些钱，我给他要了6000元，又过了几天，李向平找到我想要做一个奥迪A6的零首付购车业务，我说能行就向他要了20000元，后他又介绍他一个朋友也做奥迪A6的零首付购车业务，他朋友给了我24200元，我一共收了他们50200元，给他们打了4张收条；我开的公司是中信科技有限公司，主要办理通用宝POS代理、代处理违章，办信用卡，零首付购车业务，我公司没有在工商部门注册，我给李向平和他朋友的收条上签得是“张志龙”，还按了手印并盖上了中信公司的章和“张志龙印”的名章，因为我初中辍学后我给自己起名字叫张志龙，新名字没有在公安部门改，户籍上还是张某某，公司的章是我自己在盐湖区购物中�门口找人刻的章，信用卡我找人办了，但是办不了退回来了，奥迪A6零首付购车业务就没有办，李向平和他朋友给的钱我用于交房租，吃饭和投资《梦幻西游》网络游戏。我和梁学辉是朋友，他找我办过医师证、驾照和大学学历证，给了我4万多元除了给梁学辉好处费6000元外，其余的钱都挥霍了，我没有给他办医师证、驾照和大学学历证。我有两次没有给他打条，其余都我从小到大使用的“张瑞强”的名字打的条。我和崔豪杰是朋友，当时他要和我一起开公司，他出入股费20000元，我也入股20000元，后周转不开又借了他27000元。我用的“张瑞强”的名字与崔豪杰钱的合同，开办的公司没有营业执照，借崔豪杰的钱全部花在公司的日常开销了。10、收款收据复印件五张，证实：被告人张某某收取被害人李向平26000元，收取被害人孙国锋24200元。11、合伙合同复印件一份，证实：被告人张某某以“张瑞强”的名字与被害人崔豪杰签订的入股20000合伙合同。12、运城市公安局盐湖分局的抓获经过，证实：2015年2月22日，我队接到被害人李向平的报案后，在盐湖区人民医院将张某某传，张某某对其诈骗事实供认不讳。二、证实被告人身份情况的证据常住人口详细表，证明被告人张某某，男，1994年2月26日出生，身份证号码：14273219940226XXXX，汉族，初中文化，山西省平陆县人，住运城市黄金水岸72号楼6单元702室。三、有关民事赔偿的证据和解协议二份、收条二份、谅解书两份，证实：被告人张某某母亲何允层已与被害人李向平、孙国锋达成协议，退还被害人经济损失，并取得被害人谅解。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用谎称能办理信用卡，零首付购车、各种证书等之手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。审理中，被告人张某某的亲属能主动退还部分被害人被骗钱财，被告人张某某能当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。对于被告人的其余违法所得应予责令退还被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年两个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月22日起至2018年4月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人张某某退还被害人梁学辉四万元；退还被害人崔豪杰两万元。（判决生效后一个月内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城�中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  董晓芬代理审判员  鱼晓辉人民陪审员  马永胜二〇一五年九月二十日书 记�员  嘉 帅附：1、送达信息表法律文书              （2015） 运盐刑初字第309号 刑事判决书                  公诉机关              收件人              当事人              受送达人              送达人              上诉状递交地址              运城市盐湖区人民法院立案庭2005办公室      2、本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，�当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。