安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2014）埇刑初字第00790号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人闫某，曾用名闫甲，男，汉族，个体工商户。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年6月28日被宿州市公安局刑事拘留，同年7月17日被宿州市公安局取保候审。2014年10月23日经本院决定逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人周宗书，安徽三联律师事务所律师。安徽省宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2014）635号起诉书指控被告人闫某犯合同诈骗罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2014年11月12日公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张焕、李文出庭支持公诉，被告人闫某及其辩护人周宗书到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省宿州市埇桥区人民检察院指控：2012年9月，被告人闫某以虚构的宿州百胜商贸有限公司的名义与安徽中凯信息产业有限公司业务员刘某甲口头约定：由闫某负责该公司在宿州市的手机销售业务。2013年1月27日至2月4日，被告人闫某四次要求刘某甲向其公司发货“四吉”、“德赛”、“祥集”等品牌手机，共计价值147320元，被告人闫某收到货物并予以销售，拒不支付安徽中凯信息产业有限公司货款，后逃匿。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述和辩解、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人闫某的行为已构成合同诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人闫某在有期徒刑三年至四年零六个月的幅度内量刑。被告人闫某对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人闫某认罪态度较好，主观恶性较小，案发后及时退赔中凯公司款项，系初犯、偶犯，建议对被告人闫某在三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：2012年9月，被告人闫某以虚构的宿州百胜商贸有限公司（以下简称百胜公司）的名义，与安徽中凯信息产业有限公司（以下简称中凯公司）业务员刘某甲口头约定：由闫某负责中凯公司在宿州市的移动手机供货业务。2013年1月27日至2月4日，被告人闫某四次要求中凯公司业务员刘某甲向百胜公司发货共计价值人民币147320元的“四吉”、“德赛”、“祥集”等品牌手机。被告人闫某通过顺丰速递公司、长途汽运等方式收到货物后，交给灵璧县、砀山县、泗县、萧县、埇桥区的各移动代办点进行销售，并在收回货款后拒不支付中凯公司的欠款，后逃匿。案发后，被告人闫某父亲闫凯将被告人闫某所欠货款及利息15万元退还中凯公司，中凯公司表示不再追究被告人闫某的法律责任。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证明中凯公司系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人黄德强，住所地合肥市清溪路翠竹园。（二）顺丰速递发货单（派件存根联），证明刘某甲于2013年1月28日向宿州市城隍庙4栋306室闫某发货5件、1月30日签收；2013年2月4日向淮北市人民路188号移动公司闫某发货3件，2月5日闫某签收。（三）税务局通用机打发票，证明刘某甲于2013年1月27日从合肥站→宿州快客发货1件，2013年2月3日从合肥站→宿州快客发货4件。（四）中凯公司电子档案，证明中凯公司2013年1月27日向闫某发了4GW4白手机20部、祥集TD998A手机20部，1月28日发德赛TS808手机100部，2月3日发德赛TS808手机160部，2月4日发祥集TD998A手机60部、4GW4白20部，并证明闫某已将这几批手机交给灵璧县、砀山县、泗县、萧县、埇桥区的各移动代办点进行销售。（五）刘某甲手机短信记录，证明刘某甲代表中凯公司与闫某一直有手机业务往来，2013年2月3日向闫某发货到宿州汽车站时间为21：30分。2013年3月11日至4月22日刘某甲给闫某发10条信息向闫某催要147160元货款，闫某3月14日回“在北京”、3月15日回“我这好像是传销不能接电话”，其余无回应。（六）抓获经过，证明2013年6月28日上午10时砀山县公安局李庄派出所民警在砀山县李庄镇电信局大厅将被告人闫某抓获归案。（七）协议书、收条、撤回控告申请暨谅解书，证明2013年6月30日闫某父亲闫凯将闫某所欠货款及利息15万元还给中凯公司。中凯公司向宿州市公安局提出撤回控告，表示不再追究闫某的法律责任。二、证人证言（一）证人刘某甲的证言，证明他某他负责中凯公司在宿州和淮北地区手机的销售，2012年9月经本公司李某甲介绍和宿州百胜公司负责人闫某谈成手机购销业务，中凯公司将用许进名办理的邮政储蓄银行卡供闫某打款，卡号62×××43。后他通过邮政EMS、顺丰速递、长途汽运三种方式将德赛、四吉、祥集品牌手机发给百胜公司，但2013年1月27日、1月28日、2月3日、2月4日最后四笔货款未付。1月27日、2月3日通过大巴发货，1月28日、2月4日通过顺风速递发货，是40台四吉W4、475元／台，80台祥集TD998A、460元／台，260台T×××××、352元／台，总价值147320元，都有发货单，顺丰速递、邮政EMS通过网上能够查到，他和闫的手机短信联系还有部分在他手机上。公司春节上班后开始找闫某，他2月底去百胜公司已换人，3月去砀山闫的老家没找到人，手机开始能联系上闫一直说在外地，后来不接电话或关机。（二）证人袁某的证言，证明他系中凯公司副总经理，来公安机关报案。其证明的案件经过和证人刘某甲证言基本一致。（三）证人李某甲的证言，证明他是中凯公司员工，公司主要经营的手机类型有德赛、四吉、祥集、万事通等品牌。和闫某因业务相识，闫曾向他介绍闫的公司名叫宿州百胜商贸有限公司、办公地址在宿州市城隍庙。他和刘某甲、闫某曾一起商定：由闫某做淮北、宿州的移动供货平台，闫需要订货找刘某甲，刘负责把货发给闫某。后来中凯公司给闫某发货后找不到闫某了，他带刘某甲到砀山县李庄镇找闫某，闫已不住那里，打电话不接，发短信不回。（四）证人刘某乙的证言，证明他2011年8月到宿州市城隍庙4栋306室百胜公司做手机销售业务，公司负责人是砀山县人闫甲，员工五六人有毛某、张某甲等，进货、财务及和合肥的手机供货商的业务往来都是闫甲自己负责，公司员工毛某和闫一起去接过货。他没见过公司的营业执照。（五）证人毛某的证言，证明他是百胜公司业务员，公司负责人闫某，办公地点宿州市城隍庙4栋306室，他没见过公司的营业执照、税务登记证等。他负责往淮北和濉溪送货，后期还负责泗县送货。公司曾做中凯公司的“4G”、“德赛”、“万事通”、“祥吉”等品牌的移动定制机，都是闫某负责，销售到了淮北、濉溪及宿州市的四县一区，销量较大。中凯公司发货到他们公司楼下的顺风速递，谁有时间谁去提货，签自己的名字，因熟识故有时不签字也能提货。大巴来货他接过两次，时间较晚他开闫甲的车去接的货。见过闫某的身份证，闫平时自称闫甲。公司还有刘某乙、张某甲等几人。闫某曾让他把中凯公司货款打到一邮政储蓄账户上。中凯公司业务员刘某甲曾电话问闫某下落，他告知到砀山县李庄镇问问。（六）证人冯某的证言，证明他在中国移动灵壁分公司工作。闫某销售给他四吉W4、德赛908、祥吉9**手机约300部，价值15万元左右，已清帐。（七）证人牛某的证言，证明她是中国移动泗县分公司部门经理。闫某销售给他四吉通信、万事通、德赛、斯卡利几个品牌手机约200部，价值6000元左右，都是通过邮储银行汇款。好久没见到闫某了。（八）证人汪某的证言，证明他是砀山县移动中心渠道经理，和闫某是朋友。2012年11月1日至2013年6月30日帮闫某销售四吉通讯手机80部、祥集手机10部、德赛TS808手机8部，德赛TS908手机4部，四种机型合计价值58386元，已售完并已支付闫某货款。闫某办公地点在宿州市城隍庙二楼，最近手机经常关机。最后一次见到闫某是2013年5月。（九）证人徐某的证言，证明他家位于宿州市城隍庙4栋306室房屋2011年至2013年出租给砀山县人闫某，签订了协议，租期2011年10月1日至2013年10月1日，开始闫讲居住，后来他看到有五六个人在做手机销售，其中有刘某乙、毛某和闫某，房屋一直被闫某承租。（十）证人尤某的证言，证明他2013年3月从闫某处续租了宿州市城隍庙4栋306室房屋做手机销售，当时闫某电话问房东能否长期租赁，房东答应，他通过邮政储蓄卡支付闫某4000元续租费。不知闫某在宿州是否成立公司。（十一）证人李某乙的证言，证明他是顺丰速递宿州分公司收派员。经常给城隍庙4号楼3单元做手机业务的闫某送货，大部分是闫公司的人接货，闫公司有五六人，其中有刘某乙、姓毛的及公司的文员等。其中一笔货是2013年1月28日从合肥发货，1月29日到宿州，他给闫某电话，闫1月30日取货。送几个月后他再去送货就换人了。四、辨认笔录，证明宿州市公安局经侦支队组织证人李某乙对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，李某乙辨认出了被告人闫某。五、被告人闫某的供述，称他曾用名闫甲。中凯公司的业务员刘某甲给他发的手机有四吉、祥集、德赛、万事通等品牌，通过顺丰物流、邮政物流、大巴发货，销售到灵壁、泗县、淮北、濉溪、砀山及宿州城区，付款是通过中凯公司指定的银行帐户。他对外宣称宿州百胜，随便起的名字，没在工商局注册，公司人员有刘某乙、毛某、张某甲等人。最后四批货他已收到，由于合伙人撤资和货物价格返利存在争议，他一气之下产生了不给钱的想法，后来对方打电话催款也没及时回，想侵占对方的货款为己有，有逃匿行为。本院认为：被告人闫某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人价值147320元的货物后逃匿，诈骗数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人闫某能够认罪、悔罪，案发后其家人能及时退赔中凯公司货款，并取得谅解，系初犯、偶犯，对辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人闫某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈民勤审 判 员  金 波人民陪审员  王 强二〇一四年十二月二日书 记 员  马 慧附：本案适用的相关法条《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。6、中国邮政储蓄帐户明细及中凯公司出具的证明、顺丰速运寄件公司存根，证明中凯公司曾与闫某有十余次手机购销业务往来，中凯公司指定员工许进的邮政储蓄卡号6221503740001181543账户是对宿州经销商专用的账户，闫某30余次向该帐户转入资金。11、证人袁学义的证言，证明他系中凯公司副总经理，来公安机关报案。其证明的案件经过和证人刘寅证言基本一致。2012年9月至2013年一二月份本公司的刘寅和宿州市城隍庙4栋306室百盛公司的闫某间有手机业务往来，类型有德赛、四吉、祥集三款，是通过邮政EMS、顺丰速递发货、合肥至宿州的大巴发货，最后四笔货款未付，发货时间分别是2013年1月27日、1月28日、2月3日、2月4日，1月27日、2月3日通过大巴发货，1月28日、2月4日通过顺风速递发货，都有发货单，40台四吉W4（价格475元／台）、80台祥集TD998A（价格460元／台）和260台TS8**（价格352元／台），总价值147320元。顺丰速递、邮政EMS通过网上能够查到。公司春节后就找闫某要最后四笔货款，一直未找到人。2013年2月底刘寅去百盛公司，闫某租住的房间已换人经营，3月份公司又安排刘寅去闫某砀山的老家，仍未果，也是找不到人。手机一开始还能联系上，但闫某一直说在外地，后来就不接电话或关机状态。