江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）泗刑初字第0526号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告单位江苏金漫服饰有限公司。
住所地：江苏泗阳经济开发区。
诉讼代表人海侠，男，1962年6月21日生，汉族。
被告人王馨，又名王芬，江苏金漫服饰有限公司法定代表人。2013年3月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，4月19日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2013）491号起诉书指控被告单位江苏金漫服饰有限公司、被告人王馨犯非法吸收公众存款罪，于2013年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员许泽祯出庭支持公诉，被告单位江苏金漫服饰有限公司诉讼代表人海侠，被告人王馨到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控：2009年1月至2013年1月，被告人王馨在担任泗阳县伊梦针织服饰有限公司、江苏金漫服饰有限公司法定代表人期间，以上述公司生产经营、购买厂房等需要资金为由，许诺支付利息，通过他人介绍或直接经手非法吸收公众存款合计人民币2900余万元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告单位江苏金漫服饰有限公司、被告人王馨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，要求以非法吸收公众存款罪追究被告单位江苏金漫服饰有限公司、被告人王馨刑事责任。
被告单位江苏金漫服饰有限公司、被告人王馨对公诉机关指控没有提出异议。
经审理查明：
2006年6月1日，被告人王馨及金立峰、薛峰在泗阳经济开发区注册成立泗阳县伊梦针织服饰有限公司（以下简称伊梦公司），2010年12月，伊梦公司变更为江苏金漫服饰有限公司（以下简称金漫公司）。2009年1月至2013年1月，被告人王馨在担任伊梦公司、金漫公司法定代表人期间，以伊梦公司、金漫公司建厂房、生产经营等需资金为由，许诺支付利息，由被告人王馨经手，通过他人介绍或直接非法吸收公众存款合计人民币2900余万元。被告人王馨归还其中400余万元，支付利息约200万元。分述如下：
1.2009年1月、2010年4月16日，被告人王馨通过裴某介绍，许诺月利率2分，吸收裴某甲人民币合计10万元。
2.2009年6月至2012年3月期间，被告人王馨许诺月利率2分至3分，先后吸收沈某某人民币合计62万元。
3.2009年12月15日，被告人王馨许诺月利率2分，通过张某吸收张某某人民币5万元。
4.2010年9月28日，被告人王馨许诺月利率2分，通过张某吸收张某某人民币5万元。
5.2010年至2011年上半年，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收庄某某人民币合计7万元。
6.2010年3月至2012年4月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收尤某某人民币合计7万元。
7.2010年3月16日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收刘某某人民币6.5万元。
8.2010年4月13日、2011年1月11日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收胡某某人民币合计10万元。
9.2010年5月、2011年8月18日、10月30日，被告人王馨通过张某介绍，分别许诺年1.5万元利息，吸收吴某某人民币合计14万元。该款已归还5万元。
10.2010年6月、11月28日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收熊某某人民币合计40万元。
11.2010年6月、8月，被告人王馨许诺年利率3分，吸收倪某某人民币合计22万元。该款已归还10万元。
12.2010年9月，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息1.5万元，吸收张化梅人民币3.5万元；2011年，被告人王馨吸收张化梅人民币1万元。
13.2010年9月，被告人王馨许诺年利率4分，吸收何亚球人民币15万元。
14.2010年9月至2011年9月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收冯苏安人民币合计25.45万元。
15.2010年9月至2012年2月，被告人王馨许诺月利率3分，吸收彭某某人民币合计11万元。
16.2010年11月至2011年11月期间，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分至3分的利息，先后六次吸收李某某人民币合计26.32万元。
17.2010年11月30日，被告人王馨通过张某介绍，许诺两年利息0.5万元，吸收蔡某某人民币1.2万元。
18.2010年12月至2011年4月，被告人王馨许诺月利率2分，先后三次吸收苏某某人民币合计12万元。
19.2010年12月10日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息1.5万元，吸收崔某某人民币3.5万元。该款已归还3万元。
20.2010年底、2012年6月1日、8月1日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2.5分、3分，吸收陈某某人民币合计29.6万元。
21.2010年底至2011年4月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收王应芳某某人民币合计26万元；
22.2011年1月25日、4月25日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收王某某人民币合计25万元。
23.2011年7月24日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收张某人民币10万元。
24.2011年至2012年10月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收刘某人民币合计5万元。
25.2011年1月至11月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收罗某某人民币合计39万元。该款已归还3万元。
26.2011年1月27日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年1.5万元利息，吸收陈某人民币3.5万元。
27.2011年2月至2011年12月，被告人王馨通过张某介绍，许诺年1.5万元利息、月利率3分，吸收蒋某某人民币合计19.5万元。
28.2011年3月至2012年8月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分、年1.5万元利息，吸收颜某人民币合计7.5万元。
29.2011年3月至2012年7月，被告人王馨通过吴某介绍，许诺月利率2分、2.5分，吸收王某某人民币合计408万元。该款已归还378万元。
30.2011年3月1日，被告人王馨通过王某某介绍，许诺月利率2分，吸收薛某某人民币4.9万元。
31.2011年3月5日、2012年2月24日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年1.5万元利息、月利率3分，吸收沈某人民币合计18.5万元。
32、2011年3月15日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息3.5万元，吸收刘某某人民币8.5万元。该款已归还5万元。
33.2011年4月至9月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收王某某人民币合计2.91万元。
34.2011年4月3日、7月8日、2012年3月1日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息1.5万元、月利率3分，吸收倪某某人民币合计9万元。该款已归还3万元。
35.2011年4月8日、8月20日，被告人王馨许诺月利率2分，吸收徐某某人民币合计26万元。该款已归还10万元。
36.2011年4月15日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收朱某某人民币4.55万元。
37.2011年4月24日，被告人王馨许诺月利率3分，吸收周某某人民币9.1万元。
38.2011年4月24日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息10.8万元，吸收张某某人民币30万元；5月15日，被告人王馨许诺年利率2.5分，吸收张某某人民币29万元；10月26日，被告人王馨许诺年利息3万元，吸收张某某人民币15万元；12月20日，被告人王馨许诺年利息8万元，吸收张某某人民币32万元；2012年5月8日，被告人王馨许诺年利息2万元，吸收张某某人民币10万元。
39.2011年5月至8月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收王某人民币合计4.19万元。
40.2011年5月至2012年5月，被告人王馨通过贾孝红介绍，许诺年利息1.5万元，吸收李某某人民币合计5.5万元。
41.2011年5月12日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年2万元利息，吸收喻某某人民币5万元。
42.2011年6月至2012年，被告人王馨许诺月利率3分，吸收王某人民币合计36万元。
43.2011年6月至2012年2月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分，吸收董某人民币合计3.88万元。
44.2011年6月7日、8月8日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息1万元、1.5万元，先后吸收张某某人民币4万元、3.5万元。
45.2011年6月13日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收周某某人民币2万元。
46.2011年6月25日、2012年5月12日，被告人王馨许诺月利率3分，先后吸收雷某某人民币合计14.56万元。
47.2011年7月，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息1.5万元，吸收薛某人民币3.5万元。
48.2011年7月至2012年4月，被告人王馨通过张某某介绍，许诺月利率2分，吸收杨某某人民币合计192万元。
49.2011年7月17日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收徐某某人民币8.2万元。
50.2011年7月22日，被告人王馨通过陈某某介绍，许诺月利率2分，吸收丁某某人民币5万元。
51.2011年7月25日、11月25日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，先后吸收贾某某人民币1.82万元、0.91万元。
52.2011年7月27日，被告人王馨通过梁某某介绍，许诺月利率3分，吸收魏某某人民币5万元。
53.2011年8月至12月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分，吸收苏某某人民币合计6.58万元。
54.2011年8月至2012年6月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收张某某人民币合计36.4万元。
55.2011年8月8日、9月9日，被告人王馨许诺月利率2.5分，吸收丁某人民币合计20万元。该款已由担保人归还。
56.2011年8月18日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息1.5万元，吸收熊某某人民币3.5万元。该款已还本息4万元。
57.2011年8月27日、10月14日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收王某某人民币合计3.82万元。
58.2011年9月至2012年6月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收徐某某人民币合计16.49万元。
59.2011年9月1日、10月21日，被告人王馨通过左学兰介绍，许诺月利率2分，吸收左某某人民币合计4万元。该款已归还1万元。
60.2011年9月2日、10月30日，被告人王馨通过董某介绍，许诺月利率2分，吸收刘某人民币合计6.76万元。
61.2011年9月3日，被告人王馨通过胡某某介绍，许诺月利率3分，吸收杨某某人民币19.4万元。
62.2011年9月5日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息1.5万元，吸收王某某人民币3.5万元。
63.2011年9月9日、2012年6月20日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分、一年利息1.5万元，先后吸收王某某人民币1.82万元、3.5万元。
64.2011年9月28日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收胡某某人民币0.91万元。
65.2011年10月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2.5分，吸收王某人民币4.625万元。该款已归还3万元。
66.2011年10月9日，被告人王馨通过罗某某介绍，许诺月利率3分，吸收罗某人民币9.1万元。
67.2011年10月14日，被告人王馨通过苏某某介绍，许诺月利率2分，吸收葛某人民币6万元。
68.2011年10月23日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收徐某某人民币7.28万元。
69.2011年10月28日、2012年9月18日、9月28日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收徐某人民币合计40万元。
70.2011年10月30日、2012年3月4日、4月26日，被告人王馨通过周某某介绍，许诺月利率3分、年利息1.5万元，吸收曹某某人民币合计14万元。该款已归还2万元。
71.2011年11月至2012年9月，被告人王馨许诺月利率3分，吸收陶某某人民币合计50.3万元。
72.2011年11月至2012年9月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收史某某人民币合计18.2万元。
73.2011年11月10日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收潘某某人民币8万元。
74.2011年11月15日，被告人王馨许诺月利率2分，吸收吴纯华人民币30万元。
75.2011年11月24日，被告人王馨通过罗某某介绍，许诺月利率3分，吸收罗某人民币5.46万元。
76.2011年11月28日、12月2日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息2万元、月利率2分，先后吸收董某某人民币8万元、2万元。
77.2011年12月，被告人王馨通过江某某介绍，许诺月利率3分，吸收谭某某、王某、江某人民币合计12万元。
78.2011年12月13日、2012年8月12日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收史某某人民币合计7万元。
79.2012年1月至2013年1月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分，吸收张某某人民币合计132万元。
80.2012年1月至6月，被告人王馨通过颜某介绍，许诺月利率2分，吸收颜某某人民币合计3万元。
81.2012年1月4日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息1.5万元，吸收李某人民币3.5万元。
82.2012年1月10日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息3万元，吸收李某某人民币7万元。
83.2012年1月10日、4月26日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收薛某人民币合计2.83万元。
84.2012年2月至9月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收林某某人民币合计9万元。
85.2012年2月至11月，被告人王馨通过周亚敏介绍，许诺月利率2分，吸收黄某、黄某某、胡某、严某某、胡某某人民币合计97万元。
86.2012年2月8日，被告人王馨通过马某某介绍，许诺月利率3分，吸收葛某人民币5万元。
87.2012年2月8日、2月15日，被告人王馨许诺月利率2分，吸收马某某人民币合计14.56万元。
88.2012年2月10日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收张某某人民币2万元。
89.2012年2月12日、2月24日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收倪某人民币合计9.55万元。
90.2012年2月13日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收戴某某人民币1.94万元。
91.2012年2月13日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收汪某人民币1万元。
92.2012年2月13日、9月13日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分、2.5分，先后吸收彭某人民币1.94万元、0.925万元。
93.2012年2月15日，被告人王馨许诺年利息3万元，经谷某某吸收谷某人民币10万元。
94.2012年2月18日、5月19日，被告人王馨许诺年利率3分，先后吸收梁某某人民币7万元、3.5万元。
95.2012年3月至9月，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收颜某人民币合计20万元。
96.2012年3月5日、8月13日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收丁某某人民币合计10.46万元。该款已归还3万元。
97.2012年3月8日，被告人王馨通过张某介绍，许诺年利息1.5万元，吸收左某某人民币3.5万元。
98.2012年3月15日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收穆某某人民币1.94万元。
99.2012年3月15日、4月15日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分，吸收蒋某某人民币合计55万元。
100.2012年3月15日、4月15日、5月1日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分、年利息1.8万元，吸收石某某人民币合计6.2万元。
101.2012年3月21日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收焦某某人民币9.1万元。
102.2012年4月至7月，被告人王馨许诺月利率2分，吸收车某人民币合计50万元。
103.2012年4月1日、10月4日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分，吸收蒋某人民币合计60万元。
104.2012年4月5日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收付某某人民币4万元。
105.2012年4月5日，被告人王馨许诺年半利息6万元，吸收陈某某、高某某人民币20万元。
106.2012年4月17日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收胡某某人民币3.7万元。
107.2012年4月26日、5月8日，被告人王馨通过周某某介绍，许诺每年利息各1.5万元，先后吸收贾某某人民币3.5万元、3.5万元。
108.2012年5月至11月，被告人王馨许诺月利率3分，吸收彭某人民币合计170万元。
109.2012年5月4日、7月20日，被告人王馨许诺月利率3分，吸收姚某某人民币合计22万元。
110.2012年5月5日、8月6日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分，吸收张某人民币合计50万元。
111.2012年5月7日，被告人王馨通过梁某某介绍，许诺年利息1.5万元，吸收孟某某人民币3.5万元。
112.2012年5月12日，被告人王馨许诺年利息1.5万元，吸收朱某某人民币3.5万元。
113.2012年5月25日，被告人王馨通过严某某介绍，许诺月利率2分，吸收刘某某人民币4.4万元。
114.2012年5月26日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收李某某人民币2.73万元。
115.2012年6月8日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收张某某人民币1.82万元。
116.2012年6月11日，被告人王馨许诺月利率2分，吸收车某人民币30万元。
117.2012年6月12日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收吴某某人民币3.64万元。
118.2012年6月19日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分，吸收付某某人民币4.7万元。
119.2012年6月26日，被告人王馨许诺月利率2分，吸收刘某人民币5万元。
120.2012年6月27日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收杨某人民币0.91万元。
121.2012年7月1日、11月24日，被告人王馨通过周某某介绍，许诺一年利息7.5万元、2万元，先后吸收蒋某某人民币22.5万元、7万元。
122.2012年7月5日、7月21日，被告人王馨许诺月利率2分，吸收张某某人民币合计18.3万元。
123.2012年7月6日，被告人王馨许诺月利率3分，吸收叶某某人民币36.4万元。
124.2012年7月7日、10月9日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分，吸收李某某人民币合计60万元。
125.2012年7月13日，被告人王馨许诺月利率2分，吸收刘某某人民币3万元。
126.2012年8月，被告人王馨通过于某某介绍，许诺月利率2分，吸收吴某某人民币合计78万元。
127.2012年8月3日，被告人王馨通过陈某某介绍，许诺月利率2.5分，吸收陈某人民币9.25万元。
128.2012年8月10日、9月10日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率2分，吸收张某某人民币合计98万元。
129.2012年8月10日、2013年1月10日，被告人王馨许诺月利率3分，吸收周某某人民币合计15万元。
130.2012年8月22日，被告人王馨通过张某介绍，许诺月利率3分，吸收李某某人民币2.73万元。
131.2012年9月份的一天，被告人王馨通过王某介绍，许诺月利率3分，吸收王某某人民币3万元。该款已归还1万元。
132.2012年9月10日，被告人王馨许诺月利率2分，吸收熊某人民币10万元。
133.2012年10月1日，被告人王馨通过王某介绍，许诺月利率2分，吸收王某某人民币6.5万元。
134.2012年10月21日，被告人王馨通过倪某介绍，许诺一年利息4万元，吸收骆某某人民币11万元。
135.2012年12月10日，被告人王馨通过刘某介绍，许诺月利率2.5分，吸收熊某某人民币50万元。
136.2013年1月10日，被告人王馨通过熊某介绍，许诺月利率2分，吸收严某人民币0.91万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人王馨供述：2006年6月1日，自己和金立峰、薛峰在泗阳经济开发区注册成立伊梦公司，2010年12月，伊梦公司变更为金漫公司。2009年1月至2013年1月，自己在担任伊梦公司、金漫公司法定代表人期间，因为公司建厂房、资金周转等需要资金，通过张某等人介绍或直接向他人借款，许诺给付利息，后归还部分款项并支付部分利息的事实。
2.关系人裴某某、沈某某、庄某某、尤某某、刘某某、王某某、何某某、苏某某、周某某、梁某某等人陈述证实：王馨公司需要用钱，王馨分别通过裴某、张某、吴某等人介绍或直接向自己借款，并约定给利息，后王馨归还部分借款、支付部分利息等事实。
3.证人裴某、张某、吴某等人的证言：王馨说她公司经营需要资金，让自己介绍他人借款给其公司使用，并承诺给利息，后来自己分别介绍裴霞、庄桂芝、王维中等人借款给王馨公司的事实。
4.借条、流水账证实：被告人王馨经手借款时间、数额、约定利息等事实。
5.伊梦针织、金漫服饰工商登记材料证实：被告人王馨任职及两公司成立、变更等事实。
6.归案情况说明，户籍信息证实：被告人归案情况及身份事实。
上述证据，经过法庭举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。
本院认为，金漫公司违反金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大；被告人王馨在担任金漫公司及其前身伊梦公司法定代表人期间，其作为直接责任人违反金融管理法规，为金漫公司、伊梦公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告单位金漫公司犯非法吸收公众存款罪，指控被告人王馨犯非法吸收公众存款罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王馨为金漫公司归还部分款项并如实供述罪行，对被告单位金漫公司、被告人王馨从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位金漫公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元。
（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
被告人王馨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十六万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年三月十四日起至二○一八年十一月十三日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告单位金漫公司将其经被告人王馨所吸收的尚未退还的款项退还关系人。
（于判决生效后十日内退还。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘立长
代理审判员 陈明珠
人民陪审员 倪亚华
二〇一四年一月十六日
书 记 员 张 雷