福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第398号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人李俊杰，男，1994年6月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。现因本案于2013年12月25日被抓获，同月26日被安溪县公安局刑事拘留。2014年1月24日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。
被告人林顺清，男，1990年5月19日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县。现因本案于2013年12月25日被抓获，同月26日被安溪县公安局刑事拘留。2014年1月24日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1052号起诉书指控被告人李俊杰、林顺清犯诈骗罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人李俊杰及其辩护人钟志强、被告人林顺清及其辩护人钱桂水等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人李俊杰伙同被告人林顺清自2013年9月份以来，在安溪县湖上乡飞新村下溪角落茶园边一废弃小屋等地，冒充邮政局、公安局工作人员以“包裹藏毒”形式进行诈骗，诱骗郑某某等人到ATM进行转账操作后将钱款转到其指定的户名“柯有忠”、“韩乐”、“彭招瑾”等农行账户、户名“杨长秀”、“向磊”等工行账户、户名“吕鸿坤”、“王亚军”等建行账户内。截止2013年12月25日被查获时，其非法获利共计237，806.03元（人民币，下同）。
公诉机关指控提供的证据有：物证、书证、被害人陈述、鉴定意见、检查笔录、电子证物检查工作记录、电子数据、视听资料、被告人供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人李俊杰、林顺清以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。属共同犯罪。
被告人李俊杰辩解，其从2013年12月以来使用记录在纸上的由他人提供的账户进行诈骗，然后由提供账户的人取款并抽成10%后，余款汇入被扣押的银行卡再由其领取，共骗取六万多元。
辩护人钟志强的辩护意见是：1、指控诈骗时间有出入，只能认定“柯有忠”、“彭招瑾”、“杨长秀”银行账户自2013年12月以来的交易金额六万多元为诈骗金额；2、被告人李俊杰自愿认罪、没前科，建议从轻处罚。
被告人林顺清辩解，其伙同李俊杰共同出资自2013年12月份开始从事诈骗，分到二万多元，作案工具、联系取款人等均是李俊杰所为。
辩护人钱桂水的辩护意见是：1、起诉书指控被告人林顺清伙同李俊杰自2013年9月份以来诈骗数额237，806.03元证据不足，不能形成完整的证据链；2、本案作案工具、联系取款人及二次取款等均是李俊杰所为，被告人林顺清所起作用相对较小，是从犯；3、被告人林顺清认罪态度较好，建议从轻处罚。
经审理查明，2013年12月份以来，被告人李俊杰、林顺清经共谋后，共同出资购买作案工具，在安溪县湖上乡飞新村下溪角落茶园边一废弃小屋等地，采用群发器发送语音电话的方法，冒充邮政局、公安局工作人员以“包裹藏毒”形式进行诈骗，诱骗被害人持银行卡到ATM进行转账操作后将钱款转到其指定的户名“吕鸿坤”、“向磊”“韩乐”等银行账户后，扣除取款人抽成10%后，余款由取款人汇入被告人李俊杰掌控的户名“杨长秀”（62226021、认定35，000元）、“柯有忠”（6228…0916、认定20，000元）、“彭招瑾”（6228…8817、认定20，000元）等银行账户内，再由被告人李俊杰领取款项。截止2013年12月25日被查获时，共骗取83，300元，实际获取75，000元。
2013年12月25日13时50分，公安机关在安溪县湖上乡作案现场抓获被告人李俊杰、林顺清，并扣押银行卡（“彭招瑾”、“柯有忠”）、手机、笔记本、笔记本电脑一台、记录银行账户的纸张等作案工具。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、证人证言：⑴郑某某证实其于2013年9月13日下午在天津的家中接到一名女子的电话，说其未收的包裹里面有毒品，让其拨打缉毒大队电话（6037****）联系，后让其与北京银联中心电话（9501328132821）联系，银行中心让其持银行卡到ATM机进行升级，其给对方账户（6228…0916）汇入6，500元的事实。⑵王某某证实2013年9月9日下午2时30分许，其在昆山市家中接到一名女子电话（1850839****）自称是四川广元邮政局，说其未收的包裹里面有毒品，让其拨打缉毒大队电话（9501328131996）联系，缉毒大队的一名男子称为保障资金安全让其到ATM取款机操作，其按对方的提示进行操作，发现三次被转7，600元到“韩乐”（6228…9475）的银行账户内。⑶刘某证实2013年12月21日其在湖北孝感市家中收到一条信息，称其的快递地址不详，让其与15872676708号手机联系，因无法拨通，其于12月24日联系上，对方称其包裹里面有毒品让其拨打缉毒大队（07176372506）报警，后对方又让其拨打电话（9501328288400）修改密码，其按对方提示到ATM操作被骗1，591元转入“吕鸿坤”建行账户内。⑷吴某某证实2013年12月6日其在绍兴市家中接到1501944409的男子来电，称其有包裹让其拨打电话8356****联系，对方称包裹里面有毒品，缉毒大队已知晓，将电话转到缉毒大队，后自称缉毒大队的人让其将款转入“黄乃当”（6228…2867）账户内，其转入100，000元后发现被骗，要求银行冻结款项，只冻结85，000元，对方的电话1501944****、8356****、1301787****、1560587****。⑸李某某证实2013年12月25日下午4时许，其在秭归县家中收到（1536245****）发来的信息，称其有快递因地址不详无法送达，让其联系1597162****，持该部手机的女子自称是宜昌邮政局的人员，说其包裹里面有毒品，让其拨打公安局电话（637****），一名女子接听，让其到ATM机操作，其按对方的提示进行操作，被转走资金15，101元到“吕鸿坤”（6217…5099）的账户上，又转5，300元到6221…8478的邮政账户上。⑹万某证实2013年12月24日其在湖北宜昌家中收到1331644****发来的信息，称其有快递因地址不详无法送达，请联系1527219****，持该部手机的女子自称是宜昌邮政局的人员，说其包裹里面有毒品，让其联系银联中心（9501328288400），对方让其将资金转到安全账户（6217…5099）的银行账户内，其三次转入10，900元。
2、涉案银行账户交易清单，证实⑴工行户名“杨长秀”（6222…6021）于2013年1月26日开户，于2013年12月5、6日计四次存入35，000元（部分李俊杰取款）；⑵农行户名“彭招瑾”（6228…8817）于2013年1月24日开户，2013年12月15日存入二笔计20，000元（李俊杰取款）；⑶农行户名“柯有忠”（6228…0916）于2013年3月16日开户，2013年9月9日至9月13日汇入5笔计14，300元（郑某某汇入6，500元）并领取。2013年9月14日至2013年12月14日没交易，12月15日汇入二笔计20，000元（李俊杰取款）；⑷工行户名“向磊”（6222…1187）于2013年9月4日汇入三笔计3，100元，9月5日至11月30日无交易，12月1日汇入一笔计8，000元；⑸农行“韩乐”（6228…9475）于2013年7月11日开户，于2013年9月4日至11月13日汇入十一笔计19，110元（王某某汇入7，600元）。⑹农行户名“吴传强”（6228…0672）于2013年3月28日开户，2013年12月15日汇入一笔49，890元、12月19日汇入一笔20，220元，合计70，110元；该账户由他人在厦门取款；⑺建行“王亚辉”（6217…0281）于2013年4月3日开户，于2013年7月24日至8月2日汇入七笔计2，283元，9月2日汇入一笔3，100元；⑻建行户名“吕鸿坤”（6217…5099）于2013年3月5日开户，于2013年12月22日至25日共有七笔汇入计37，885元（刘某、李某某、万某汇入，其中李某某于12月25日下午4时许被骗汇入15，101元）；该账户由他人于2013年12月25日14时15分、17时23分在厦门取款；⑼邮政户名“朱友富”（6210…0958）于2013年8月6日开户，2013年12月5日共有七笔汇入款计24，300元。
综上，“彭招瑾”、“柯有忠”、“杨长秀”银行账户自2013年12月份以来合计金额75，000元。
3、检查笔录、扣押物品清单、移送物品清单、现场照片，证实2013年12月25日，公安机关向被告人林顺清、李俊杰扣押到手机、银行卡、记录银行账户的纸张、笔记本电脑等涉案物品的事实。
4、书证、文件鉴定意见，证实从现场扣押的纸张中提取到涉案9个账户及扣押的笔记本共计5页及手机贴有标签的字迹是被告人林顺清所写的笔迹的事实。
5、电子物证检查工作记录，证实从笔记本电脑中提取到语音平台的软件（电话为8356****、绍兴邮政局）等材料。
6、手机通话清单，证实扣押涉案手机的通话中发现于2013年12月11日以来与1850583****、1326277****等号码的通话情况。
7、光盘一张，证实从被告人电脑中提取到语音材料，该材料发现涉案手机号码83569539、绍兴邮政局等作案手机号码的事实。
8、扣押手机信息照片。证实公安机关从扣押的手机收件箱中提取到涉案户名“吕鸿坤”、“吴传强”等账户的事实。
9、到案经过，证实公安机关于2013年12月25日13时50分抓获到被告人李俊杰、林顺清的事实。
10、取款录像截图，证实2013年12月15日持卡号6228…8817、6228…0916在南安仑仓农行ATM分别取款19，700元计39，400元及2013年12月6日持卡号6222…6021在南安仑仓取款16，700元的男子系被告人李俊杰；2013年12月15日持卡号6228…0672、12月22日持卡号6228…3062、12月25日持卡号6217…5099分别在厦门取款的男子，经两被告人辨认均不认识的事实。
11、户籍证明，证实两被告人的基本身份情况。
12、被告人供述和辩解：⑴李俊杰供认其于2013年12月18日许经与林顺清协商共同出资诈骗，从网上购买三部手机（1555886****绑定0575-83569539、1317809****、1315904****）及三张银行卡（6228…8817、6228…0916、6222…5715）后（手机卡、银行卡是二手的），又网购一个群发器发送语音电话，出售手机的电话是1850583****，其负责一线电话1596817****冒充邮政局人员，林顺清负责二线电话1317809****冒充公安局人员，记在纸张上的账户从网上购买，以10%的抽成让对方提供账户并取款，取款人取出诈骗款扣除抽成后再汇到被扣押的银行卡上，其再去取款。大约骗到五万多元，骗到的钱款平分，各自分到二万多元。⑵林顺清供认其于2013年12月中旬伙同李俊杰商量进行诈骗，共同出资购买了银行卡、手机、电脑等工具从事包裹藏毒诈骗，骗到的款项平分，让被骗对象将钱转到取款人提供给我们的账号上即记录在笔记本上的那些账号，让提供账户的人帮我们取款，对方提供联系电话及账号均记录在被扣押的笔记本上，1850583****是卖手机卡的联系电话，1326277****是取款人的联系电话，骗到的钱由取款人取出后再转到被扣押的银行卡上，有骗到五万多元。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
关于两被告人及辩护人对诈骗时间及数额的辩解和辩护意见。首先，本案提取到涉案账户14个，其中9个账户有存取款交易明细，除户名“彭招瑾”、“柯有忠”、“杨长秀”等3个银行账户的取款人为被告人李俊杰及现场扣押到户名“彭招瑾”、“柯有忠”二张银行卡外，在被扣押的纸张上由被告人林顺清所书写的账号和在被扣押手机收件箱中提取到的有6个银行账户（下称其他6个银行账户）未扣押到银行卡；其次，虽户名“柯有忠”账户在2013年9月13日有证人郑某某被骗汇入，但郑某某、刘某等6人接收到的诈骗电话号码与本案被扣押的电话号码不同，且没有证据证实与两被告人有关联；第三，特别是在两被告人被抓获（13时50分）后的当天16时许，仍有证人李某某到银行ATM机通过电话与对方联系并按对方提示进行操作被骗转入15，101元到户名“吕鸿坤”账户，当天17时许该款在厦门取出；第四，其他6个银行账户中有部分银行账户（“吴传强”6228…0672、“吕鸿坤”6217…5099）调取到取款录像，经辨别，取款人均是陌生人。现有证据可以认定户名“彭招瑾”、“柯有忠”、“杨长秀”自2013年12月以来为两被告人掌控、使用，但现有证据不能证实其他6个银行账户为两被告人所掌控。综上，认定户名“彭招瑾”、“柯有忠”、“杨长秀”的银行账户自2013年12月之前及其他6个银行账户的异地汇入款为两被告人诈骗所得，没有其他证据佐证，且不具有排他性。两被告人及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见均予以采纳。故公诉机关指控的诈骗数额本院予以变更为83，300元。
本院认为，被告人李俊杰、林顺清伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。被告人李俊杰、林顺清通过语音平台拨打电话对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额接近巨大，属有其他严重情节。公诉机关指控被告人李俊杰、林顺清犯诈骗罪的罪名成立。归案后，被告人李俊杰、林顺清如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。辩护人钱桂水关于被告人林顺清是从犯的辩护意见，因两被告人经共谋后实施诈骗犯罪，共同出资、各司其职、分工合作、平分赃款，不宜区分主从犯，该辩护意见不予采纳；辩护人钟志强、钱桂水分别关于被告人李俊杰、林顺清认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人李俊杰、林顺清的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人李俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2013年12月25日起至2016年12月24日止。）
二、被告人林顺清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自2013年12月25日起至2016年12月24日止。）
三、追缴被告人李俊杰、林顺清及同案人的违法所得人民币八万三千三百元；查无被害人，没收上缴国库。
上述罚金、违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。
四、没收两被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
代理审判员 杨华彬
人民陪审员 林志炼
二〇一四年六月二十日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。