咸阳市秦都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）秦刑初字第00243号
公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。
被告人李永，男，1982年11月4日出生于陕西省泾阳县，汉族，初中文化程度，农民。
咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2014）220号起诉书指控被告人李永犯诈骗罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年9月2日公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派代检察员孔令晶依法出庭支持公诉。被告人李永到庭参加了诉讼。现已审理终结。
咸阳市秦都区人民检察院指控：
1、2012年6月至2013年7月，被告人李永向张某甲谎称认识西安市人大常委会副主任王某某和陕西省检察院检察长胡某某，在秦都区文汇西路文汇小区5号楼2单元1层西户、北京、西安等地，以给张某甲的儿子关某某安排工作为由骗走关某某5000元；以给关某某姑姑孩子安排工作，后将名额转让给关某某同学徐某某为由，骗走关某某30000元；以购买西安内部低价房为由，两次骗走张某甲27000元；以给张某甲丈夫办退休为由，骗走张某甲10500元。
2、2013年9月，被告人李永向张某乙谎称为其在三桥启航广场工地介绍高层排烟工程为由，在秦都区世纪大道帝都花园小区门口骗走张某乙14000元。
3、2013年7月，被告人李永向刘某甲谎称为其妹借款100000元用于购买车辆，后又编造自己司机小陈的母亲住院急需用钱为由，在秦都区吴家堡转盘附近骗走刘某甲10000元。
被告人李永辩称，起诉书指控的列罪一中以给关某某姑姑孩子安排工作，后将名额转给关某某同学徐某某为由，骗走关某某30000元一节不属实，其没有收过这30000元；起诉书指控的列罪三，骗走刘某甲10000元一节不属实，这10000元是刘某甲以高利贷的形式借给其的，从中还扣了2000元的利息，其之后还了一些，还剩4500元左右没还，所以列罪三不构成诈骗。对其他指控无异议。
经审理查明：
1、2012年6月至2013年7月，被告人李永向张某甲谎称认识西安市人大常委会副主任王某某和陕西省检察院检察长胡某某，在秦都区文汇西路文汇小区5号楼2单元1层西户、北京、西安等地，以给张某甲的儿子关某某安排工作为由骗走关某某5000元；以给关某某姑姑孩子安排工作，后将名额转让给关某某同学徐某某为由，骗走关某某30000元；以购买西安内部低价房为由，两次骗走张某甲27000元；以给张某甲丈夫办退休为由，骗走张某甲10500元。
2、2013年9月，被告人李永向张某乙谎称为其在三桥启航广场工地介绍高层排烟工程为由，在秦都区世纪大道帝都花园小区门口骗走张某乙14000元。
3、2013年7月，被告人李永向刘某甲谎称为其妹借款100000元用于购买车辆，后又编造自己司机小陈的母亲住院急需用钱为由，在秦都区吴家堡转盘附近骗走刘某甲10000元。
本案在审理中，被告人李永退赔被害人张某甲7500元，退赔被害人张某乙1500元，赔偿被害人刘某甲1000元。
上述事实，有以下经当庭举证、质证、认定的证据证实：
（一）书证
1、《收案登记表》、《报案材料》、《抓获经过》，证明本案由被害人张某甲于2013年10月23日报案至咸阳市公安局秦都分局吴家堡刑警中队，该队于12月1日立案侦查。2013年11月30日晚上10时许，被告人李永被被害人张某乙、关某某扭送至吴家堡刑警中队。
2、西安市人大常委会办公厅2013年12月18日《证明》，证明西安市人大常委会副主任王某某不认识李永，也从未有过任何接触。
3、陕西省人民检察院办公室2013年12月3日《情况说明》，证明陕西省检察院胡某某检察长不认识李永，也从未有过接触。
4、手机短信截图（从被害人张某丙手机中提取），证明2013年10月25日、11月27日、11月30日被告人李永给被害人张某丙发信息告知关于让“王老”（指西安市人大常委会副主任王某某）给关某某安排工作的事情。
5、证人徐某某提供《银行卡客户交易查询／打印单》二份、被害人张某甲提供中国建设银行《存款凭条》，证明2013年1月28日徐某某从建行杜某账户ATM取款15000元、从自己建行的账户ATM取款15000元。被害人张某甲于2013年3月19日在建设银行给徐某某的账户存款30000元。
6、被害人关某某光大银行《交易记录》、被告人李永农行《账户明细》。证明2012年8月13日，关某某向被告人李永账户转款5000元；2012年8月13日，李永该账户转存收入5000元。
7、被告人李永号码为的手机2013年7月至12月《通话详单》，证明被告人李永和被害人张某丙等的电话联系情况。
8、穆某某身份信息查询。证明经查询，全省名叫穆某某的人员信息，没有被告人李永供述的渭南市人穆某某。
9、《收条》三份，证明本案在审理中，被告人李永退赔被害人张某甲7500元，退赔被害人张某乙1500元，赔偿被害人刘某甲1000元。
10、被告人李永的《户籍证明》，证明被告人李永的基本身份情况。
（二）证人证言
1、证人关某某的证言，证明2012年其在北京上班时，其母亲张某甲打电话说有一个叫李永的住在其家，说这人是其姨母张某丙介绍的。李永给其母亲说他认识人能给其在西安安排工作。之后李永给其打电话说他认识老常，老常在西安市政府部门有关系，说老常认识省检察院的领导，让老常给其办省检察院的工作。期间，李永以找老常给其办事为由向其要5000元，其从光大银行卡上给李永的银行卡上汇款5000元。后2012年国庆节其回家见到了李永，说老常已经找好给其在省检察院安排工作的人了，说让西安市人大副主任王某某和省检察院的检察长胡某某给其办。之后其回北京上班，李永给其打电话说工作的事老胡（指胡某某）直接给办，肯定没有问题，老胡说省检察院有福利房，问其要不要，之后其和其母亲商量后决定要。后来听其母亲张某甲说李永向其要30000元付房子的首付，其母亲当时给了李永17000元。大约过了一个星期，李永又给其打电话说王老（指王某某）在西安唐延路附近有一套房，王老不想要，问其要不要，其和其母亲商量后决定要，李永说要30000元的首付，其母亲给了李永10000元。2012年12月份，李永给其打电话让其回家复习考试，其把工作辞了就回家了。之后其姑母到其家逛，听说李永给其把工作安排了，就让李永也给她娃安排个工作，李永说让王老给安排，过了几天，李永说王老安排好了，让其姑母拿50000元，先拿30000元，上班后再给20000元，李永说他先借了30000元给其姑母垫上了，其姑母有些怀疑就说不办了，李永说他把钱都垫上了，不办就把名额浪费了。其就想起自己在西安的同学徐某某，然后就带着李永去找徐某某说把那个名额给徐某某的事，徐某某同意后在西安市玉祥门西边的一个建行取了30000元给了李永。第二天，徐某某打电话说他不办工作了，问其要钱，李永答应退钱但一直未退。最后其借了30000元给徐某某了。之后听其母亲说，李永说找王老给其父亲办退休，李永说办好后其母亲给了李永10500元。
2、证人张某丙的证言。证明2011年夏天，其做化肥生意的时候认识李永。2012年初李永说他有水利厅的关系可以承包渭河治理工程，但一直没弄成。后来李永说他得了脑瘤没地方住，其就让李永住到其二姐张某甲家里。之后其二姐张某甲说李永给其外甥关某某办工作，说是能办到省检察院。其问李永他说是让他常叔办，说常叔是省上一个人大代表，说王某某也是他叔，也是省人大代表，他常叔和王某某关系很好，王某某能认识省检察院的一把手胡某某，让胡某某办。其二姐张某甲还说李永有两套房，一套是省检察院分的，一套是王某某的，都很便宜，还给其姐夫（张某甲的丈夫）办养老统筹，其二姐张某甲说把办工作和买房的钱都给李永了，一共给了70000多元。其打电话问李永，李永一直推脱，后来就不接电话了，之后其二姐张某甲就报警了。李永没有带其见过任何领导，没有带其去过任何地方给谁钱，也没有给其给过任何钱让其还给张某甲。
其介绍李永和刘某甲认识，2013年8、9月份刘某甲给其说李永答应借给刘某甲妹子10万元买车，因为这事刘某甲借给李永10000元。其给李永打电话问这事，李永开始不承认，之后承认借刘某甲钱的事，说刘某甲妹子要在他跟前借10万元买车。
3、证人徐某某的证言。证明2012年12月其大学同学关某某说李永给他办工作，能办到西安市政府机构或者陕西省检察院。2013年1月28日关某某说李永有个去政府机关的名额，之前是给关某某姑姑的孩子安排的，现在去不了了，问其想不想去。当天中午12点多在西安玉祥门十字军安王朝酒店楼下其见到了李永和关某某，其觉得关某某是自己的好朋友，通过关某某把钱给李永，事情能办成就好，办不成关某某说是借其的钱，到时再把钱要回来。后在西安市玉祥门外潘家村转盘建设银行其取了30000元当着关某某的面给了李永。其回家告诉家人后，家人都不相信李永能给其安排工作的事情，让其把钱要回来。第二天其就给关某某打电话让李永把钱给退了。2013年3月19日关某某给其卡里汇来30000元，说他自己借了30000元给其先还了。2013年10月份关某某给其打电话说李永是个骗子。
4、证人刘某乙的证言，证明2013年7月份其经营长途车要更新车辆，给其哥刘某甲打电话借钱，刘某甲给其介绍了李永，说李永是包工程的，能给其借钱。2013年7月6日在三原其和其老公、刘某甲、李永一起吃饭，李永说先借给其10万元。当天下午6点多，刘某甲给其打电话说李永司机的母亲住院了，李永找其借10000元，其没有钱，让其先借给李永10000元，其问刘某甲，李永那么有钱连10000元都没有，刘某甲让其别多想。后在秦皇北路与文林路十字，其给李永10000元，当时其老公也在场。之后李永一直没有借给其钱，其打电话李永一直推脱，后来电话就打不通了。
5、证人朱某某的证言，证明2013年7、8月份一天，李永在其办公室闲聊时打了一个电话，说他司机小陈的母亲住院了，他要过去给小陈送钱，他打电话向一个人借10000元，具体是给谁打的其不知道。
6、证人罗某某（中建五局第三建设公司启航时代广场项目经理），证明启航广场工地的混凝土由两家商混站供应，没听过叫穆某某的人承包工混凝土，其工地验收混凝土的人姓周、赵、张，没有姓徐或者姓许的。不认识穆某某、李永、ＸＸ、王某某，也没有听说过他们。
（三）被害人陈述
1、被害人张某甲的陈述，证明2012年6月份通过其妹张某丙认识了李永，当时说李永有脑瘤，住在其家。后李永听说其儿子关某某在北京上班，就说让他叔“老常”给其儿子在陕西省检察院安排个工作，其儿子从北京光大银行网银给李永转了5000元。之后李永又说认识西安市人大副主任王某某，王某某和胡某某认识，让胡某某给其儿子安排工作。之后不久李永说省检察院分房子，问其要不要，其说要，李永要30000元，其没有那么多，借了17000元给李永。过了三四天李永又说别人给王某某在西安市唐延路附近有一套房子王某某不要，李永给关某某说买了之后可以租也可以转手卖了赚钱，其就同意了，李永说要30000元首付，其给李永10000元。李永在其家听关某某的姑姑也想给娃找工作，李永就说让胡某某安排，让关某某姑姑拿30000元，后来关某某姑姑怀疑就说不办了，李永说他把钱垫了，名额不要就浪费了，关某某想起他同学徐某某，告诉徐某某后徐某某说他要这个名额，后徐某某在玉祥门西边的建行取了30000元给李永。第二天徐某某说家里有急事不办了工作了，李永答应给徐某某退钱但一直没退，其没办法借了30000元给了徐某某。2013年3月份李永说胡某某让关某某去北京，之后李永看其给其丈夫半退休的事，就说他找王某某办好了，要21000元，让其出一半，其给了李永10500元。
2、被害人张某乙的陈述。证明2013年9月20日经其战友吴强介绍认识了李永，李永说他是房地产开发商，其就问能不能给其承包些活，李永说他在三桥有个工地，有八栋楼，让其干六栋楼的排烟道工程。其给李永14000元，李永说打点一下项目经理和工程部的人。
3、被害人刘某甲的陈述，证明2012年通过张某丙认识李永，李永说他在渭南有个工地，还说他有一个水泥罐车，和一个叫“穆总”的一起干活。认识李永后一起吃过几次饭，其给李永说其妹刘某乙跑咸阳到富平的长途车，马上要更新车了，问李永能不能借20万元给其妹更新车，李永说可以借10万元。过了几天在三原，其和其妹、妹夫和李永一起吃饭，李永在饭桌上说三五天后就借给其妹10万元。过了几天李永在咸阳给其打电话说他管工地的小陈母亲住院，向其借10000元，其想着还要李永给其妹帮忙呢，有求于他，其就让其妹刘某乙在咸阳氮肥厂附近给李永送了10000元。后李永一直没借钱给其妹，其问李永要借给他的10000元，他一直推脱。借给李永的10000元没有说过要利息，也不可能要利息，因为李永答应借给其妹10万元都没提出要利息，其不可能向李永要利息。
（四）被告人李永的供述
证明2012年7、8月份，其经张某丙介绍住在其姐张某甲家里。在张某甲家住的期间，其给张某甲说让王某某给关某某安排陕西省检察院的工作、买房，拿了关某某5000元；从张某甲处第一次拿了18000元，第二次拿了11000元还是12000元；给张某甲丈夫办提前退休拿了张某甲10500元。给关某某姑姑的娃办工作的30000元是王某某垫的，关某某他姑后来说工作不办了。
其通过租住的帝都花园小区东边的一个便利店的老板吴强认识张某乙，其给吴强说他在三桥的工地弄混凝土。吴强说他朋友张某乙做高层的烟道，问其能不能给张某乙介绍活干。其说其试问一下。之后和张某乙一起吃饭，答应给张某乙介绍排烟道工程，后分两次借张某乙14000元，其中一次12000元，一次2000元，事后张某乙说这2000元是从吴强处借的。给张某乙没介绍成工程。
其拿刘某甲的10000元是高利贷。
（五）辨认笔录，证明经被害人张某甲、张某乙、刘某甲、证人关某某、张某丙、徐某某、朱某某、刘某乙、仵根利进行混杂辨认，辨认出被告人李永。
本院认为，被告人李永以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人财物96500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。
关于被告人李永提出的起诉书指控的列罪一中以给关某某姑姑孩子安排工作，后将名额转给关某某同学徐某某为由，骗走关某某30000元一节不属实，其没有收过这30000元的辩解意见，经查，证人关某某、徐某某的证言、被害人张某甲的陈述及徐某某提供《银行卡客户交易查询／打印单》二份、被害人张某甲提供中国建设银行《存款凭条》，证明2013年1月28日徐某某从建行杜某账户ATM取款15000元、从自己建行的账户ATM取款15000元，共30000元，徐某某在西安玉祥门外的一个建行门口将该款给了被告人李永，关某某在场对此亦能证明。后徐某某说不办了向关某某要钱，关某某之母被害人张某甲于2013年3月19日在建设银行给徐某某的账户存款30000元。该节事实清楚，证据确实、充分，足以认定。故被告人李永的辩解意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人李永提出的起诉书指控的列罪三，骗走刘某甲10000元是刘某甲以高利贷的形式借给其的，从中还扣了2000元的利息，其之后还了一些，还剩4500元左右没还，列罪三不构成诈骗的辩解意见，经查，证人刘某乙、张某丙、朱某某的证言及被害人刘某甲的陈述相互印证，证明被告人李永向刘某甲谎称为其妹借款100000元用于购买车辆，后又编造自己司机小陈的母亲住院急需用钱，在秦都区吴家堡转盘附近骗走刘某甲10000元的事实，该节事实清楚，证据确实、充分，足以认定。故被告人李永的辩解意见不能成立，本院不予采纳。
综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李永犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月2日起至2017年12月1日止。）
二、责令被告人李永退赔被害人张某甲经济损失65000元、退赔被害人张某乙经济损失12500元、退赔被害人刘某甲经济损失9000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈芳妮
人民陪审员 许富歌
人民陪审员 魏明利
二〇一四年十一月四日
书 记 员 魏 华