广西壮族自治区容县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）容刑初字第107号
公诉机关容县人民检察院。
被告人陀日贵，农民。曾因犯诈骗罪，于2002年5月15日被本院判处有期徒刑一年六个月，2003年7月4日刑满释放；又因犯诈骗罪，于2004年11月4日被本院判处有期徒刑五年，2007年10月16日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2011年7月25日被广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑六个月，同年8月21日刑满释放。因犯诈骗罪，于2011年8月21日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，于2012年2月22日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元；又因犯诈骗罪，于2012年7月2日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元，与前犯诈骗罪所判处的刑罚并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。现在广西平南监狱服刑。
广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2014）91号起诉书指控被告人陀日贵犯诈骗罪，于2014年5月28日向本院提起公诉。本院于同年6月3日受理后，依法组成合议庭，于同年7月8日公开开庭进行了审理，广西壮族自治区容县人民检察院指派代理检察员赖庆峰出庭支持公诉，被告人陀日贵到庭参加诉讼。期间，检察机关以本案需补充侦查为由，于同年8月25日建议延期审理，本院依检察机关的建议于同日决定延期审理；同年9月2日，本院根据检察机关的申请，决定恢复审理。现已审理终结。
广西壮族自治区容县人民检察院指控，2010年12月，被告人陀日贵在与被害人石某交往的过程中，以做生意资金不足需要借款为由，在容县容州镇骗取石某20万元。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人陀日贵诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。陀日贵是累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条的规定，对被告人陀日贵定罪处罚。
被告人陀日贵在庭审中承认其从未做过生意，辩称：1、公诉机关提供的借条是其写在记录本上用于备忘的，该借条是被害人石某擅自撕走的，因此，该借条不能作为定案依据；2、其是以赌博为由向石某借款，其没有虚构事实诈骗石某，其与石某之间是借贷关系；3、其向石某借款数额为17万元。
经审理查明，2010年3、4月间，被告人陀日贵认识了在容县容州镇新南街经营家乐厨具店的被害人石某，为了骗取石某的财物，陀日贵对石某谎称其姓名为“黄勇”，是做生意的，骗得了石某的信任，二人开始交往。交往中，陀日贵以与石某谈婚为名，以做生意资金不足为由向石某借款，于同年12月分两次共骗取石某20万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实：
1、被害人石某的报案材料、陈述及辨认笔录、照片，证明其在容县容州镇新南街经营家乐厨具经销维修店。2010年3、4月间，一名男子多次到其店铺购买东西，该男子自称叫“黄勇”，是做生意的，已离异。其信以为真，便开始与“黄勇”交往，后双方确定了恋爱关系。同年12月，“黄勇”以做生意资金不足为由，分两次向其借款共20万元，其中5万元是从其银行卡领取。同月29日，在其要求下，“黄勇”立了一张借款20万元、签名为“黄勇”的借条给其。但2011年2月28日还款期限过后，“黄勇”总以种种理由拒绝还款，甚至关掉手机，断绝与其联系。后其通过他人了解到“黄勇”的真实姓名叫陀日贵，对其所说的生意均是虚假的，且曾因诈骗被处理过。其知道自己受了骗，便到公安机关报案。
案发后，经公安人员组织辨认，被害人石某从16张不同男性照片中辨认出对其实施诈骗的人是被告人陀日贵。
2、证人邱某的证言，证明陀日贵系其姐姐的前夫。2010年12月的一天，其持陀日贵交给的一张银行卡和一张姓名为石某的身份证到容县容州镇河南信用社，帮陀日贵从该银行卡取款5万元。
3、银行卡取款凭条，证明2010年12月16日，邱某从石某的银行卡取款5万元。
4、借条，证明2010年12月29日，被告人陀日贵立下内容为“本人黄勇因做生意资金周转不来，特向石某借款人民币二十万元正（200000元）。于2月28日还清。”的借条给石某收执，借款人签名为“黄勇”，落款日期为2010年12月29日。
5、被告人陀日贵写给石某的书信，证明被告人陀日贵在书信中承认向石某借到20万元。
6、被告人陀日贵在侦查阶段曾供述：2010年上半年，其认识了被害人石某，二人便开始交往。同年12月，其分两次向石某借款共20万元。借款后，其立下一张借款20万元、签名为“黄勇”的借条给石某。
另查明：被告人陀日贵曾因犯诈骗罪，于2002年5月15日被本院判处有期徒刑一年六个月，2003年7月4日刑满释放；又因犯诈骗罪，于2004年11月4日被本院判处有期徒刑五年，2007年10月16日刑满释放；曾因犯故意伤害罪，于2011年7月25日被广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑六个月，同年8月21日刑满释放。因犯诈骗罪，于2011年8月21日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，于2012年2月22日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元；又因犯诈骗罪，于2012年7月2日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元，与前犯诈骗罪所判处的刑罚并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元，刑期自2011年8月21日起至2017年2月20日止。该事实有本院（2002）容刑初字第67号、（2004）容刑初字第178号、（2012）容刑初字第39号刑事判决书、（2012）容刑初字第136号刑事判决书，广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院（2011）玉区法刑初字第316号刑事判决书，广西壮族自治区玉林市中级人民法院（2004）玉中刑终字第415号刑事裁定书，广西壮族自治区平南监狱（2007）狱释字第992号释放证明书，广西壮族自治区玉林市第二看守所玉公二看刑释字（2011）第272号刑满释放证明书证实。
对被告人的辩解意见，本院综合评析如下：
1、被告人陀日贵辩称公诉机关提供的借条是其写在记录本上用于备忘的，该借条是被害人石某擅自撕走的，因此，该借条不能作为定案依据。经核查，石某证实，陀日贵向其借款后，应其要求立下借条给其收执。陀日贵在侦查阶段亦供述，其向石某借款后，立下借条给石某收执。案发后，公安机关依法从石某处提取了借条，借条的内容与石某的陈述及陀日贵的供述相吻合，经陀日贵辨认，其亦确认该借条即是其写给石某的借条。因此，该借条来源合法，与本案具有关联性，可以作为定案依据，本院予以确认。此外，从格式及内容上看，该借条均具备了借条的完整要件，陀日贵辩称借条是其写在记录本上用于备忘的，有悖常理。综上，陀日贵的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
2、被告人陀日贵辩称其是以赌博为由向被害人石某借款，其没有虚构事实诈骗石某，其与石某之间是借贷关系。经核查，本案中，陀日贵以做生意资金不足为由向石某借款的事实，有石某的陈述及陀日贵写给石某的借条证实。陀日贵辩称其以赌博为由向石某借到20万元巨款，不符常理。陀日贵通过隐瞒其真实姓名、虚构做生意资金不足的事实向石某借款，直至案发后仍拒不返还借款，其主观上明显具有非法占有的目的，客观上亦实施了虚构事实、隐瞒事实真相，骗取石某财物的行为。因此，陀日贵的行为完全符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。陀日贵的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
3、被告人陀日贵辩称其向被害人石某借款数额为17万元，经核查，本案中，石某的陈述及陀日贵写给石某的借条均证实，陀日贵向石某借款数额为20万元，陀日贵在侦查阶段亦曾供述其向石某借款20万元。此外，陀日贵在写给石某的书信中亦多次承认其向石某借款20万元。上述证据相互吻合，相互印证，形成了环环相扣的证据锁链。因此，陀日贵向石某借款20万元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。陀日贵的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陀日贵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。陀日贵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。陀日贵在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚。陀日贵的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应责令予以退赔。根据被告人陀日贵犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条，第二条第一款，第五条，第八条，第十一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人陀日贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。与前犯诈骗罪所判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年8月21日起至2020年8月20日止。罚金限在本判决生效的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人陀日贵退赔被害人石玉华的经济损失20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 梁东丽
审 判 员 王清松
代理审判员 梁ＸＸ
二〇一四年十一月十日
书 记 员 陈正品
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
1997年修订的《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。