江西省萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0302刑初106号
公诉机关：萍乡市安源区人民检察院。
被告人：岳翔，男，1982年7月27日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，家住福建省仙游县，捕前租住福建省厦门市湖里区。因犯寻衅滋事罪，于2002年1月9日被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑二年；因犯寻衅滋事罪，于2005年7月18日被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月28日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人：王忠、陈彦龙，北京市中洲律师事务所律师。
被告人：陈伟伟，男，1983年7月2日出生于福建省仙游县，汉族，小学文化，无业，家住福建省仙游县，捕前租住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月28日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
被告人：陈文滨，男，1978年4月12日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务农，家住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月27日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人：刘序体，江西广予律师事务所律师。
被告人：刘亦雄，男，1990年2月3日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，务农，家住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月27日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人：何麟，湖南理曜律师事务所律师。
被告人：冯秦，男，1989年4月3日出生于江西省，汉族，高中文化，萍乡市安源区后埠街街道办事处职工，家住本市安源区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月27日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月1日因涉嫌犯开设赌场罪被执行逮捕。2016年11月7日萍乡市公安局安源分局决定对其取保候审。2017年3月16日本院决定继续对其取保候审。现在家。
被告人：吴志君，绰号“阿Q”，男，1981年4月18日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务农，家住福建省莆田市涵江区。因犯信用卡诈骗罪，于2013年5月被福建省莆田市涵江区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年11月21日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年12月30日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人：童安萍，江西天艺律师事务所律师。
被告人：李强，绰号“老面”，男，1992年5月12日出生于江西省，汉族，高中文化，无业，家住本市安源区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月28日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被执行逮捕。2016年11月7日萍乡市公安局安源分局决定对其取保候审。2017年3月16日本院决定继续对其取保候审。现在家。
被告人：吴海山，男，1982年8月22日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务农，家住福建省莆田市涵江区，捕前租住江西省宜春市。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月27日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人：杨宇明，江西天艺律师事务所律师。
被告人：陈东岳，男，1990年2月10日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，无业，家住福建省莆田市荔城区，捕前租住江西省宜春市。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月27日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人：杨军，江西赣西律师事务所律师。
被告人：郑飞山，男，1975年11月22日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务农，家住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月27日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。
辩护人：谢宁，江西鸿天律师事务所律师。
被告人：蔡锋，男，1989年4月15日出生于福建省仙游县，汉族，大专文化，无业，家住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月28日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被执行逮捕。2017年6月14日，萍乡市公安局安源分局决定对其指定居所监视居住。现住萍乡市。
辩护人：赵志军，北京市中洲律师事务所律师。
萍乡市安源区人民检察院以安检公诉二刑诉[2017]65号起诉书指控被告人蔡锋、岳翔、陈伟伟、吴志君、陈文滨、刘亦雄、郑飞山、冯秦、李强、吴海山、陈东岳犯开设赌场罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由，于2017年5月26日建议我院延期审理，本院于次日决定延期审理。2017年6月27日，萍乡市安源区人民检察院建议我院恢复法庭审理，并以安检公诉二刑变诉[2017]2号变更起诉决定书对指控事实予以变更。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察员郭晶、赖喆及楚继伟出庭支持公诉，被告人蔡锋、岳翔、陈伟伟、吴志君、陈文滨、刘亦雄、郑飞山、冯秦、李强、吴海山、陈东岳及辩护人赵志军、王忠、陈彦龙、童安萍、刘序体、何麟、谢宁、杨宇明、杨军到庭参加诉讼。现已审理终结。
萍乡市安源区人民检察院指控：
一、蔡锋、岳翔、陈伟伟、吴志君、陈文滨、刘亦雄、郑飞山、冯秦、李强、吴海山、陈东岳开设赌场的事实
2015年年初，被告人岳翔与“李某4”（姓名不详，侦查机关称在逃）合伙租了一个网络赌博系统（俗称为“盘”，该盘中有两个模块，一块为“香港六合彩”，一块为“重庆时时彩”，总盘的额度没有上限，可以自主设定，通过总盘账户可以设定一定额度的分盘）共同做庄。“李某4”负责网站的后台管理维护，岳翔负责管理招揽赌博下线，并具体管理操作该赌博系统的分盘、调整分盘的额度及赔率、核对赌资结算账目、通过银行卡进行赌资流转等。岳翔知道其朋友蔡某1曾经从事网络赌博活动，在当地很有名气，为扩大人脉发展客户，岳翔便背着蔡某1以其名义发展客户。
被告人蔡锋是蔡某1的儿子，与岳翔在蔡某1家相识，岳翔告知蔡锋其在做网络赌博活动。2015年上半年，蔡锋与朋友JY（姓名不详，侦查机关称在逃）合伙租了一个网络赌博系统做庄，蔡锋负责发展下级代理，并安排李某1、郑某1、林某4（三人另案处理）负责看盘、对账、转账等，蔡锋支付给李某1、郑某1、林某4每人每月6,000元工资。2015年6月底，蔡锋将其盘口及客户资源等交给岳翔统一管理操作，要李某1、郑某1、林某4三人去岳翔处学习操作管理网络赌博盘口,并要求李某1、郑某1、林某4听从岳翔的指挥。之后，李某1、郑某1、林某4在岳翔的网络赌博盘口帮助操盘、转账，还各自分别办理了几张银行卡交给岳翔用于赌资流转。此外，蔡锋仍在其交给岳翔统一管理操作的JY盘口中占成，继续与JY合伙进行网络赌博活动。
被告人陈伟伟明知岳翔在管理操作网络赌博系统，仍然从2016年2月开始帮助岳翔从事网络赌博活动，负责在每周二、四、六对六合彩的情况、每周一对时时彩的情况进行统计，并将六合彩与时时彩的总账制成表格交与岳翔核对，经岳翔核对后，陈伟伟再与下线联系对账、转账进行赌资结算，陈伟伟每月从岳翔处获得8,000元工资。岳翔、陈伟伟主要使用林某3的银行账户62×××02、62×××75及王某3涛的银行账户62×××04、62×××71等银行账户与下线林某1、林某2、“黑”、“阿某1”、“林某7”等人进行赌资结算，并将所接收的赌资通过岳翔实际控制的吴某1银行账户62×××91、刘某1银行账户62×××77、62×××77、陈伟伟银行账户62×××10、林某4银行账户62×××82、62×××32、62×××51、62×××77、李某1银行账户62×××13、62×××69、62×××17、62×××59、郑某1银行账户62×××08等进行资金中转。自2015年3月21日至2016年5月27日案发，岳翔操作、管理的赌博网站通过林某3、王某3涛的四个银行账户接受下线赌资汇款数额为人民币302,559,180.40元，其中2016年2月1日至2016年5月27日案发，接受下线赌资汇款数额为人民币90,899,283.51元。2015年7月1日至2016年5月27日案发，岳翔向其实际掌控并使用的李某1银行账户62×××13、62×××69、62×××17、62×××59、林某4银行账户62×××82、62×××32、62×××51、62×××77、郑某1银行账户62×××08转入资金139,936,717元，转出资金127,135,472元。
除上述汇入的赌博资金外，另查明岳翔控制的下线人员进行了网络赌博活动，接受下线投注金额为人民币63,163,585元。具体如下：
2015年8月份，林某4向李某1提出想拿一个网络六合彩赌博分盘给其叔叔林某1使用，李某1让其请示蔡锋，林某4便打电话给蔡锋，蔡锋表示同意，并与岳翔联系为林某1拿盘事宜，之后岳翔为林某1开了一个网络六合彩赌博盘口，林某4将该分盘的账户密码交给林某1，并使用其银行账户62×××82帮助林某1与上线联系人陈伟伟使用的王某3涛银行账户62×××04、林某3银行账户62×××02进行赌资流转结算。林某1除通过林某4进行赌资结算外，还使用其银行账户62×××99与岳翔、陈伟伟实际使用的李某1银行账户62×××69进行赌资结算。自2015年8月4日至2016年5月27日案发，林某1向岳翔实际使用的李某1银行账户汇款人民币520,249元，林某4通过其银行卡帮助林某1向岳翔、陈伟伟转账人民币37,700元。
“阿某1”（姓名不详，侦查机关称在逃）为陈伟伟负责的下线代理。2015年9、10月份左右，“阿某1”打电话告诉被告人吴志君其在做网络赌博活动，邀吴志君帮其一起做，并承诺给吴志君每月4,000元工资加提成。吴志君同意后，找到其在天津打工时的工友张骆骆，要张骆骆办理了一张银行卡62×××27给其使用，准备用于网络赌博的赌资流转结算。2016年2月份，吴志君开始帮助“阿某1”从事网络赌博活动，并于2016年2月13日发展其朋友被告人陈文滨为下线代理，另外，吴志君还发展了林某8、吴国民、陈某2、吴某5凡（侦查机关称四人均在逃）等下线。吴志君负责在网上调控下线的赌博盘口额度、使用其银行账户62×××87、62×××77、43×××33以及户名为张骆骆的银行账户62×××27与上线陈伟伟及下线陈文滨进行赌资的转账结算。
2016年2月13日，被告人陈文滨、刘亦雄从吴志君处拿到“重庆时时彩”网络赌博代理盘，并在本市市区圣淘沙小区租房成立工作室，组建名为“花满楼”的微信群，将参赌人员拉进该群进行赌博活动，通过微信红包或转账方式接受参赌人员的投注再投入赌博网站，并从下注总金额中按2.6%的比例抽取“返水”。为发展更多的赌徒，获得更多的“返水”，陈文滨、刘亦雄又陆续发展了被告人冯秦、吴海山、陈东岳与匡某、许某1、“九江”、“向日葵”（以上三人姓名不详，侦查机关称在逃）等十几个下线。陈文滨、刘亦雄从吴志君处拿赌博盘口的“返水”比例是下注金额的2.6%，分给下线冯秦、吴海山等人的代理盘的“返水”比例为下注金额的2%-2.5%，陈文滨、刘亦雄从中赚取“返水”差额。被告人陈文滨、刘亦雄主要使用陈文滨的银行账户62×××31、刘亦雄的银行账户62×××49、62×××18与上下线进行赌资的转账结算。2016年4月底，被告人郑飞山受陈文滨之邀帮其从事网络赌博活动，负责登记计算每天的输赢情况，并与陈文滨、刘亦雄的下线代理冯秦、吴海山、陈东岳等进行账目核对及赌资转账结算。郑飞山还将其银行账户62×××10、62×××72交给陈文滨用于赌资流转。
2016年2月底，被告人冯秦从陈文滨、刘亦雄处拿了一个“重庆时时彩”网络赌博代理盘，组建名为“时时彩研究院”的微信群（先后改为“翠花楼”、“原始部落”、“兴旺楼”、“旭日东升”），并招揽付某1、付某2、黄某2、漆某、王某1、冯某1等工作人员在本市市区金祥公寓租房成立工作室（该工作室先后搬至圣淘沙附近一租房、金典城小区冯秦家中），将参赌人员拉进该群进行赌博活动，通过微信红包或转账方式接受参赌人员的投注再投入赌博网站，并从投注总金额中按2%的比例抽取“返水”。为发展更多的赌徒，获得更多的“返水”，冯秦又陆续发展了被告人李强与熊某、“巴某”（该二人身份信息不详，侦查机关称在逃）。冯秦从陈文滨、刘亦雄处拿赌博盘口的“返水”比例是下注金额的2%，分给下线代理盘的“返水”比例为下注金额的1.8%，冯秦从中赚取“返水”差额。冯秦主要使用其银行账户62×××25、62×××17与上下线进行赌资的转账结算。根据恢复的投注信息数据，仅2016年3月11日至5月27日案发，被告人冯秦的工作室共接受参赌人员投注金额为人民币29,338,771元。
2016年5月份，被告人李强从冯秦处拿到“重庆时时彩”网络赌博的分盘成为冯秦的下线，之后组建名为“时来运转”的微信群（后改名为“发发发”），并招揽姚某、刘某2、邬某、黄某3用等工作人员在本市安源区绿海星城B座1504室成立工作室，将参赌人员拉进该群进行赌博活动，通过微信红包或转账方式接受参赌人员的投注再投入赌博网站，并从投注总金额中按1.8%的比例抽取“返水”。根据恢复的投注信息数据，仅2016年5月7日至2016年5月27日案发，被告人李强的工作室共接受参赌人员投注金额为人民币12,988,812元。
2016年4月底，被告人吴海山、陈东岳从陈文滨、刘亦雄处拿到“重庆时时彩”的分盘成为陈文滨、刘亦雄的下线，并从陈文滨、刘亦雄处接手“花满楼”微信群，并招揽林某5、徐某1、吴某3、林某6等工作人员在宜春市袁州区碧桂园小区2栋2单元租下1503、2301室成立工作室，将参赌人员拉进该群进行赌博活动，通过微信红包或转账方式接受参赌人员的投注再投入赌博网站，并从投注总金额中按2%的比例抽取“返水”。吴海山、陈东岳主要使用吴海山的银行账户62×××07、陈东岳的银行账户62×××37与上线联系人吴志君进行赌资转账结算。根据恢复的投注信息数据，仅2016年5月5日至2016年5月27日案发，被告人吴海山、陈东岳的工作室共接受参赌人员投注金额为人民币7,484,796元。
综上，被告人岳翔的赌资数额为人民币365,722,765.40元，被告人蔡锋的赌资数额为人民币139,936,717元，被告人陈伟伟的赌资数额为人民币154,062,868.51元，被告人吴志君的赌资数额为人民币62,605,636元，被告人陈文滨、刘亦雄的赌资数额为人民币62,605,636元，被告人郑飞山的赌资数额为人民币31,797,782元，被告人冯秦的赌资数额为人民币42,327,583元，被告人李强的赌资数额为人民币12,988,812元，被告人吴海山、陈东岳的赌资数额为人民币7,484,796元。
二、岳翔与吴某7平开设赌场的事实
2014年3月份左右，被告人岳翔在和吴某7平（已因本案被判决）聊天过程中，得知吴某7平想拿网络赌博账户来获取盈利，便联系其广东的朋友“敏哥”（身份不详，侦查机关称在逃）获取了六合彩、时时彩网络赌博账户，并作为赌博网站的代理将吴某7平发展为其下线代理。自2014年7月起，吴某7平在代理六合彩、时时彩网络赌博网站期间，发展下线会员以网络投注的方式进行赌博，以每注投注人民币10,000元抽取人民币10元的比例赚取抽成，进行非法牟利。其间，吴某7平发展了下线林某10、黄碧英（均已因本案被判刑）等下级代理。至2015年11月23日止，吴某7平代理六合彩、时时彩网络赌博网站接受下线赌资汇款数额为人民币1,370,805元，通过银行账户转给下线赌资数额为人民币856,200元。
为支持其指控的事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、电子数据、视听资料等证据，认为被告人岳翔明知是赌博网站仍直接管理操作，情节严重；被告人蔡锋以营利为目的，与他人合伙租用赌博网站并接受投注，明知岳翔从事网络赌博活动仍派人为岳翔提供直接帮助，情节严重；被告人陈伟伟、郑飞山明知是赌博网站仍接受雇佣负责与下线代理进行联系及赌资结算，提供直接帮助，情节严重；被告人吴志君明知是赌博网站仍接受雇佣发展下线，并与下线代理进行联系及赌资结算，提供直接帮助，情节严重；被告人陈文滨、刘亦雄、冯秦、李强、吴海山、陈东岳为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究十一名被告人的刑事责任。庭审中，公诉人提出本案十一名被告人涉案赌资数额均达到30万元以上，均系情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在岳翔为后台庄家的网络赌博犯罪中，被告人岳翔利用计算机网络建立赌博网站组织赌博活动，并作为后台庄家与参赌人员对赌，直接管理操作整个网络赌博系统，系主犯；被告人蔡锋明知岳翔从事网络赌博活动仍将其赌博客户资源交给岳翔，为岳翔发展下线林某1，指使李某1、郑某1、林某4为岳翔提供直接帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人陈伟伟受岳翔雇佣参与犯罪，帮助岳翔管理账目、与下线代理进行联系及赌资结算，起次要作用，系从犯；被告人吴志君受“阿某1”雇佣参与犯罪，帮助“阿某1”发展下线代理、调整下线盘口额度、与下线代理进行联系及赌资结算，起次要作用，为从犯；被告人陈文滨、刘亦雄、冯秦、李强、吴海山、陈东岳以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为本身已构成开设赌场罪，在各自担任代理的层级中应当认定为主犯，其中陈文滨与刘亦雄、吴海山与陈东岳均共同出资、共同经营、共同承担盈亏，不宜划分主从犯；被告人郑飞山受陈文滨雇佣参与犯罪，帮助登记计算账目、与下线代理进行联系及赌资结算，起次要作用，为从犯。在蔡锋与JY共同坐庄开设赌场及蔡锋向岳翔提供赌博客户资源后仍然在JY的分盘中共同占成并承担赔付的两块事实中，蔡锋与JY共同占成、共负盈亏，所起作用相当，不宜划分主从犯。被告人岳翔、陈伟伟、吴志君、陈文滨、刘亦雄、郑飞山、冯秦、李强、吴海山、陈东岳归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人岳翔、冯秦、李强主动退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人岳翔、吴志君有犯罪前科，可酌情从重处罚。提请本院依法判处。
针对公诉机关的指控，被告人蔡锋当庭提出他没有与他人合伙开设赌场，只是一般的赌博行为。其辩护人提出公诉机关指控蔡锋构成开设赌场罪且情节严重，事实不清、证据不足、适用法律错误，指控不能成立，建议对蔡锋作出无罪判决。
被告人岳翔没有提出异议，并当庭自愿认罪，其辩护人对起诉指控岳翔第一项开设赌场事实不持异议，提出岳翔不是赌博网站的建立者，只是赌博网站下面某个盘口的操作者，主观恶性相对较轻，可酌情从轻处罚；赌客自身也存在一定过错，对于岳翔等人可酌情从轻处罚；岳翔在庭审前及庭审中能够认罪悔罪，如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；岳翔亲属已经向司法机关退缴大额赃款，应酌情从轻处罚，建议对其适用缓刑。对起诉指控岳翔第二项开设赌场事实，辩护人认为岳翔的行为不属于为赌博网站担任代理并接受投注，不构成开设赌场罪，首先，该项事实犯意产生者是吴某7平，岳翔不具有网络赌博代理的主观故意和主观动机；其次，岳翔既不从吴某7平赌博账户赌资中“抽水”，也不从该账户的上家处合伙分成或收取介绍费，岳翔没有利用该赌博账户非法牟利的行为；再次，该赌博账户的实际掌控人是吴某7平，上线账户的掌控人为广东“敏哥”或其他第三人，此账户发展下线、接受投注的行为都是吴某7平控制操作，且与吴某7平实际发生赌资结算的上线为“敏哥”，岳翔只是对双方如实结账提供无任何报酬的信用担保，或者偶尔在上下家之间转达信息，岳翔的这些行为应定性为居间介绍行为，而非担任赌博网站代理接受投注的行为；最后，鉴于第二项事实对犯意产生者和赌博账户实际操作者吴某7平判处缓刑，根据岳翔在该起事实中仅仅是居间介绍的地位和作用，及未取得任何非法收益的情节，根据罪行相适应原则，对于该项事实即使认定岳翔构成犯罪，辩护人认为也应对其适用定罪免刑。
被告人陈伟伟、冯秦、李强对指控的事实没有提出异议并当庭自愿认罪。
被告人吴志君对指控的事实没有提出异议并当庭自愿认罪。其辩护人提出对指控吴志君构成开设赌场罪不持异议，提出指控吴志君犯罪数额6,000多万元证据不足，此外吴志君系从犯，认罪态度好应从轻或减轻处罚。
被告人陈文滨对指控的事实没有提出异议并当庭自愿认罪。其辩护人对指控陈文滨构成开设赌场罪不持异议，提出陈文滨系从犯，应当从轻或减轻处罚；陈文滨在归案后如实供述自己的犯罪事实，并愿意退赃，此前也没有任何违反犯罪行为，系初犯、偶犯，建议对其在三年以下有期徒刑量刑。
被告人刘亦雄对指控的事实没有提出异议并当庭自愿认罪。其辩护人提出指控刘亦雄涉案赌资数额为62,605,636元证据不足；刘亦雄不是本案犯意提起人，主观恶性较小，应为从犯，可从轻或减轻处罚；刘亦雄在此之前无不良记录，此次属初犯、偶犯，亦可对其从轻处罚；刘亦雄归案后主动上缴违法所得，并多次表示会缴纳罚金，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人郑飞山对指控的事实没有提出异议并当庭自愿认罪。其辩护人提出指控郑飞山负责登记计算每天的输赢情况，并与下线冯秦、吴海山、陈东岳进行账目核对及赌资转账结算不客观；郑飞山虽参与了网络赌博活动，其行为违法，但这类辅助行为法律并未将其界定为犯罪行为。
被告人吴海山对指控的事实没有提出异议并当庭自愿认罪。其辩护人对指控吴海山构成开设赌场罪及涉案赌资金额不持异议，提出吴海山系从犯，没有前科劣迹，认罪态度诚恳，请求法院依法对其从宽处理。
被告人陈东岳对指控的事实没有提出异议并当庭自愿认罪。其辩护人对指控事实及定性没有异议，提出陈东岳在本案中系从犯，应当减轻处罚；归案后如实供述自己的犯罪事实，且系初犯、偶犯，本人有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适应缓刑或免予刑事处罚。
经审理查明：
一、被告人岳翔、陈伟伟、吴志君、陈文滨、刘亦雄、郑飞山、冯秦、李强、吴海山、陈东岳、蔡锋开设赌场事实
（一）、被告人岳翔与“李某4”租用网络赌博系统共同做庄，并负责招揽下线、管理和操作整个网络赌博系统，被告人陈伟伟受岳翔雇佣从事网络赌博活动，帮助岳翔与下线进行联系及核对输赢情况的事实
2015年年初，被告人岳翔与“李某4”（姓名不详，起诉指控称在逃）合伙租了一个网络赌博系统（俗称为“盘”，该盘中有两个模块，一块为“香港六合彩”，一块为“重庆时时彩”，总盘的额度没有上限，可以自主设定，通过总盘账户可以设定一定额度的分盘）共同做庄。“李某4”负责网站的后台管理维护，岳翔负责管理招揽赌博下线，并具体管理操作该赌博系统的分盘、调整分盘的额度及赔率、核对赌资结算账目、通过银行卡进行赌资流转等。岳翔知道其朋友蔡某1曾经从事网络赌博活动，在当地很有名气，为扩大人脉发展客户，岳翔便背着蔡某1以其名义发展客户。
被告人陈伟伟明知岳翔在管理操作网络赌博系统，仍然从2016年2月开始帮助岳翔从事网络赌博活动，负责在每周二、四、六对六合彩的情况、每周一对时时彩的情况进行统计，并将六合彩与时时彩的总账制成表格交与岳翔核对，经岳翔核对后，陈伟伟再与下线联系对账、转账进行赌资结算，陈伟伟每月从岳翔处获得8,000元工资。岳翔、陈伟伟主要使用林某3的中国建设银行62×××02账户、中国农业银行62×××75账户及王某3涛的中国建设银行62×××04账户、中国农业银行62×××71账户等银行账户与下线林某1、林某2、“黑”、“阿某1”、“林某7”等人进行赌资结算，并将所接收的赌资通过岳翔实际控制的吴某1中国建设银行62×××91账户、刘某162×××77账户、中国建设银行62×××77账户、陈伟伟中国建设银行62×××10账户、林某4中国建设银行62×××82账户、福建农商银行62×××32账户、中国民生银行62×××51账户、62×××77、李某1中国建设银行62×××13账户、中国建设银行62×××69账户、62×××17账户、中国民生银行62×××59账户、郑某1中国建设银行62×××08账户等进行资金中转。自2015年3月21日至2016年5月27日案发，岳翔操作、管理的赌博网站通过林某3、王某3涛的四个银行账户接受下线赌资汇款数额为人民币302,559,180.40元，其中2016年2月1日至2016年5月27日案发，接受下线赌资汇款数额为人民币90,899,283.51元。2015年7月1日至2016年5月27日案发，岳翔向其实际掌控并使用的李某1中国建设银行62×××13账户、62×××69账户、62×××17账户、中国民生银行62×××59账户、林某4中国建设银行62×××82账户、福建农商银行62×××32账户、中国民生银行62×××51账户、62×××77账户、郑某1中国建设银行62×××08账户转入资金139,936,717元，转出资金127,135,472元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.证人林某1证言，证实他的盘口除了进行六合彩赌博还能购买时时彩等其他种类的网络赌博，但他只购买过六合彩，所拿的盘口就是一个网址，打开后输入账户密码登录就会出现一个红色页面，上面直接显示六合彩的信息。他与庄家每周进行一次结算，基本上都是周二之前进行上周的结算，因为拿这个盘是林某4介绍的，所以他都是通过林某4进行结算。每周一时，林某4会通过短信发送他的盘口输赢情况到他尾号9999的手机，他再根据输赢情况进行操作。这些转账他大部分是用尾号68999的建行卡转，还有他自己尾号3784的农商银行卡也转过几次，而与他进行盘口结算转账的银行就是李某1的银行卡和林某4的银行卡。
他使用过自己的建行62×××99账户和农商行62×××84账户与李某1、林某4有过资金往来。他转账的资金如果是大额整数就是林某4向他借钱或还钱，反之就是他在赌盘的盈利或输钱，转给李某1银行账户的钱都不是整数，都是他在赌盘中输的钱。2015年11月8日，林某4转给他的14万元、2016年1月11日，林某4转给他的50万元，都是从六合彩赌盘中赢的钱。
2.证人岳某1证言，证实国际邮轮城二期5栋2101房是岳翔叫他在2015年11月左右租的。从2016年5月25日起的这几天是他和黄某4、黄某1、陈伟伟四个人住。他们住进去前，陈伟伟和岳翔住在2101室，住进去后，岳翔就住到了女友岳某2在邮轮城7栋1902号房。他来厦门的当天是25号，岳翔叫他帮忙把电脑和打印机搬到7栋1902房，总共搬了四个电脑包、一个打印机、一台碎纸机。他看过岳翔使用过一台银色苹果笔记本电脑，岳翔用电脑看一些表格，表格中是一些数字。这台苹果笔记本和另外几台笔记本电脑在2016年5月25日从5栋2101室搬到了7栋1902室。
黄某4、黄某1、陈伟伟、岳翔他们在5栋2101室里做六合彩，岳翔不让他去看，他只是看过岳翔操作的电脑页面上有“六合彩”三个字，里面是表格和数字，还看到岳翔用电脑填表，黄某4、陈伟伟用得比较少，他没看到过黄某1用过那里的电脑，这四人中只有岳翔说话有用。他在黄某4手里买过六合彩进行地下六合彩赌博。2016年5月之前他都是从“阿鸡”那里购买六合彩，后来才知道黄某4手上也有盘，就问能不能在黄某4这里写单购买六合彩，黄某4说可以直接给他盘让他自己买，然后在2016年5月中旬，黄某4给了他一个网址和两个账户密码，告诉他其中一个是用来查看下注情况的，另一个可以用来下注，额度是30,000元。他就开始用黄某4给的盘进行地下六合彩赌博。他拿到盘后看到买特码的水费是12%，高于“阿鸡”那里写单，就把可以下注的账户密码以及网站都告诉了“阿鸡”，由“阿鸡”帮忙下单。他和“阿鸡”一起下注每期是1,000元至2,000元，玩了3期，等于总下注金额5,000元左右，赢了4,000元。他还没来得及和黄某4结账就被抓。
岳某1指认笔录、照片，证实岳某1指认金色三星NOTE5手机和黑色三星S5手机为陈伟伟所用，银色苹果6手机及白色魅族手机为黄某4所用。
3.证人黄某1证言，证实他和岳某1、陈伟伟、黄某4是2016年5月25日过来玩，暂时借住在岳某1租的邮轮城二期5号楼2101室。他们过去后帮岳某1搬了一台打印机、一台碎纸机、一台笔记本电脑等物品到隔壁7号楼的1902室。1902室是岳某1的哥哥岳翔和萌萌住。2014年年底，他在仙游的农行、建行以及另外一个银行各办理了一张银行卡拿给岳翔使用至今。这三张银行卡绑定的号码是同一个，是岳翔提供。岳翔使用了一年时间左右，就把这三张卡还给了他。
4.证人岳某2证言，证实岳翔是她男朋友，她和岳翔一起在1902室被抓，岳某1、陈伟伟、黄某1、黄某4四人也同时在隔壁的5号楼2101室被抓。从1902室里查获的粉红色索尼笔记本电脑本来就是1902室的，是她在用，其他的笔记本电脑和打印机、碎纸机是他们被抓的前几天由2101室的人从2101室搬过来的。1902室内查获的手机和银行卡有部分是她的，部分是岳翔的，网银电子U盾不是她的，岳翔拿过其中一张给她用过。2016年4月下旬时，岳翔要她去取了1万元钱。她被扣押的红色手提包内的黑色小卡包不是她的，里面的银行卡也不是她的。
岳翔第一次打钱给她是在2015年11月中旬，她收到一条短信说她手机号码绑定的银行卡收到了1万元，使用的是一张名叫刘某1的银行卡。后来，岳翔又通过刘某1的银行卡给她打过几次钱。
银行监控录像，证实2016年4月20日，岳某2拿着岳翔交给她的建行卡62×××77账户（户名刘某1）在厦门建行四次取款，岳翔系该银行卡的实际持有使用人。
5.证人林某2证言，证实2016年，他听身边的朋友说买六合彩中了奖就想玩一玩，朋友告诉他可以拿个盘自己玩，省得打电话下单麻烦，而且自己拿盘玩的话倍数比打电话下单的倍数高，他听后叫朋友去帮忙拿盘，朋友就找到一个叫“阿某2”的人拿了一个盘给他。网站额度是100万元。网站页面很多关于香港六合彩的数字用于下注，让人一看就知道很好操作，网站里还可以玩别的赌博项目。他和“阿某2”刚开始通过电话联系，使用的手机号码是137××××0178，“阿某2”也使用一个固定的号码和他联系，但号码不记得了。他们有时候打电话对账，就是核实下打款的金额，是否收到钱，短信的话就发送了打钱卡号等，一般都是通过手机号码发短信息对账，他将自己的银行卡43×××78账户发过短信给“阿某2”，他们之间比较多的就是对账短信。他拿到盘后就在家里从事六合彩赌博。每周二、四、六晚上，都会通过盘口在电脑上买特码。盈亏是通过银行转账进行结算，赚了，“阿某2”会将钱转到他的银行卡，输了他就要将钱转到“阿某2”发给他的银行卡中。他的卡是建行卡，卡号是43×××78，“阿某2”发了王某3涛和林某3的银行卡号给他，通过调取他的银行卡明细显示，建行卡62×××04账户就是“阿某2”发的王某3涛卡号，建行卡62×××02账户是“阿某2”发的林某3的卡。
6.证人吴某1证言，证实他认识岳翔很多年了，关系很好。他于2013年左右的一天办理过建行、农行两张银行卡给岳翔使用，至今，他从来没用过这两张卡。岳翔说是做生意用，他很相信就没问这么多。经辨认，建行卡62×××91账户是他开户交给岳翔使用的银行卡。他是打工的，每月工资两千多，家庭经济条件也不好，基本没钱存，不可能有几万元钱的交易流水。
7.证人刘某1证言，证实岳翔是他表哥。2014年8月左右，他办理过两张建设银行卡给岳翔使用。岳翔说用来做生意。他自己从未使用过这两张银行卡，办理完后就一直是岳翔在使用。这两张卡都开通了U盾，并绑定了岳翔的手机号码。经辨认，户主刘某1的建行卡62×××77、62×××77是他拿给岳翔使用的银行卡。他个人收入为五千元每月，家庭经济情况一般，收入不多，没有上万元钱的银行交易流水。
8.证人林某3证言，证实他跟岳翔是邻居，非常熟悉。2015年3月，岳翔提出做生意资金流水比较大，自己的银行卡不够用，要他帮忙办几张银行卡做生意用。他看岳翔店里生意确实不错就说可以。之后岳翔带他到建行和农行分别办理了一张银行卡，绑定的手机号码都是岳翔提供，办卡后他把两张卡和U盾都交给了岳翔。之后再没过问这两张卡的事。经辨认，开户名为林某3的建行卡62×××02、开户名为林某3的农行卡62×××75是当时岳翔带他去办的卡，都是岳翔在使用，该两张卡里的所有交易明细都跟他没任何关系。
9.证人李某1证言，证实蔡锋的盘合并到岳翔那里后，岳翔会安排他们看账、转账、调盘口的额度、倍率，安排他们取现金等等。对于岳翔这边的盘，他们以学习为主，有时进行操盘（就是调整赔率），岳翔有时还会安排林某4帮忙转账，岳翔还多次安排他们三个到银行取现金。他们的工资还是6,000元每月，网络赌博这一部分没有额外获利。林某4带人去银行办银行卡给岳翔用，是在他们认识岳翔之后。农村商业银行62×××17账号这张卡一开户他就交给岳翔，里面没有一笔交易是他操作的；民生银行62×××59账号一开户他就交给了岳翔，里面除了1,000元以下的交易是他的，其他的转账的没有一笔是他操作；他还有一张民生银行卡62×××44是他自己使用；建行卡62×××13一直在他身上，在认识岳翔后，办理了U盾，并且把网银账号、密码以及U盾都给了岳翔，所以这张卡里有一些交易是他操作的，有一些交易是岳翔操作，这张卡中跟吴某1、黄某5、王某3涛、林某12、郑某2过、林某13、薛某、刘某3、林某14、肖某1、林某3、李某6、邓某、郑某3、彭某、陈某3、艾某这些人所进行的交易都是岳翔操作，他不知道详细情况。跟王某4、王某5、游某、史某、黄某6、肖某2这些人的交易是他操作；建行卡62×××69也一直在他身上，在认识岳翔后，办理了U盾，并且把网银账号、密码以及U盾都给了岳翔。
10.证人郑某1证言，证实他拿了建设银行卡62×××08的U盾给岳翔用来转账，但银行卡在他这里。他帮岳翔转了几次账，但具体哪几笔记不清楚，其中他还帮岳翔取过现金。其中2015年10月12日现金支取的50,000元是岳翔叫他去做的，他取现后就将钱给了岳翔。其余的记不清楚了，有些也是他自己的交易。他是从蔡锋和岳翔合盘后一直跟着岳翔的，时间是2015年7月左右到2015年年底（或者2016年年初）。
11、证人林某4证言，证实他在2015年中旬办理了银行卡给岳翔使用。当时是李某1跟他说岳翔要他们去办卡。他去银行办了卡后就交给了岳翔。他开始不知道岳翔叫他办卡是做什么，后来知道肯定是岳翔在网络赌博中使用，因为后面很多大额资金进入这些账户，而且岳翔还叫他们去帮忙转账、取现、存现。大概是2016年1、2月左右时他就离开了。李某1一直跟着岳翔做，郑某1好像和他差不多时间离开。
12.扣押决定书、扣押笔录、对账单12张，证实经陈伟伟辨认后，该12张从7号楼1902室内扣押的对账单是岳翔交给他做账使用的。这些对账单中有“厦福”、“超”等下线代号。
13.①电子证据、江西警察学院物证鉴定所（赣警院鉴（数）【2017】1-08、1-17、1-19号司法鉴定意见书，陈伟伟工作手机（串号A000004832393C）内的短信照片。
岳翔被扣押的手机信息（串号358361068370026），证实户名刘某1的建行卡62×××77、62×××77的短信提醒均发送给岳翔，岳翔将李某1农某卡62×××17发送给其下线人员，这些电子证据证实以上三张银行卡的实际使用人是岳翔；岳翔的Skype账户yh33×××88（全名：叶）中有多条对账信息；被扣押的手机（串号A00000481924CA）的短信证实陈伟伟的建行62×××10账户、陈伟伟的农行62×××72账户的短信提醒均发送给岳翔使用的该台手机，该两张银行卡的实际使用人是岳翔，岳翔的Skype账户yh33×××88（全名：叶）中有多条对账信息，2016年1月12日将“农行62×××71王某3涛建设62×××04王某3涛这卡没绑定手机，转完烦请在短信通知下转多少”发给下线，2016年2月24日将“以前卡号停用，现在卡号农行62×××70沈宜超建行6236681930002782215沈宜超”发给上线。
陈伟伟被扣押的工作手机（IMEI为A000004832393C，135××××1836）内有对账单，与“秋”、“林某7”、“智”、“普金1”、“啊超1”、“3牛于”、“鸡中”、“杰”等下线的对账交易记录，有农行尾号6175的转存记录，有建行尾号1102的转存记录，有与岳翔的微信聊天记录、对账结账情况；浏览器浏览记录显示曾登录过“CCC”、“han666.ccc”网站；短信信息：“猴”向其发送了毛某2建行62×××39账户、毛某1新农行62×××10账户；“鸡中”向其发送了肖某1建行62×××77账户、农行62×××14账户；“春”向其发送了黄某3春建行62×××72账户、农行62×××10账户；“伟”向其发送了李某7伟建行62×××02账户、柯某农行62×××16账户；“知县”向其发送了胡某建行62×××18账户；“武”向其发送了林某15武邮政6210953940000313661账户、黄某7春农行62×××75账户、刘春水农行62×××16账户、林某15武建行62×××58账户、林某15武农某6230361204000409217账户；“厦福”向其发送了林某462×××82账户；13123398向其发送了周丽燕6227001935390155165账户；毅向其发送了邓艳玉建行62×××47账户、陈某4毅农行62×××15账户；“杰”向其发送了蔡某2强建行尾号7783账户、邱某农行62×××71账户、黄某10农行62×××77账户；“贵3牛口9”向其发送了蔡忠清建行62×××28账户；“安国”向其发送了林某16建行62×××87账户、林某16信用社6230361104055313886账户；“尾”向其发送了林其绸建行62×××31账户；“啊蔡”向其发送了周丽燕6227001935390155165账户；“利（鸡中）”向其发送了肖丽霞6227001842740338022账户；“义子”向其发送了戴锦霞6227073870608222账户；向“17073118242”发送了林某3建行62×××02账户、农行62×××75账户；“普雄”向其发送了杨立群建行62×××18账户；“18359212”向其发送了张骆骆建行62×××27账户，并告知换号码为180××××0771；“普雄”向其发送了杨雄庆农行62×××72账户；“啊强（大友）”向其发送了张权农某社6230361104011321353账户、朱某海建行62×××99账户；“黑”向其发送了蔡某3龙农行62×××78账户、蔡龙云信用社6221840504100945352账户、蔡某3龙建行62×××84账户；“寒”向其发送了郑某4建行62×××72账户、农行62×××78账户；“3牛于”向其发送了徐超建行62×××44账户；“志聪（蔡）”向其发送了邓志聪建行52×××88账户；“黑飞”向其发送了黄某8飞农行62×××17账户、建行62×××10账户；“啊股”向其发送了林某17建行62×××37账户、农行62×××12账户；“华”向其发送了何清华农行62×××17账户、邮政62×××95账户、农某62×××64账户、建行62×××33账户；“啊超1”向其发送了张骆骆建行62×××27账户；“普金”向其发送了ＸＸＸ建行62×××03账户、农行62×××73账户；“陈某5”向其发送了饶某建行62×××66账户、陈某6农行62×××16账户；“跨”向其发送了ＸＸ农行62×××12账户、许某2农商行62×××66账户、陈伟滨建行62×××07账户；“智”向其发送了段梅金农行62×××71账户、徐某2建行62×××77账户；“林某7”向其发送了林某2建行43×××78账户，并且2016年5月26日转105730；“秋”向其发送了黄某9建行62×××36账户、农行62×××19账户，且信息反映出2016年5月26日时时彩转20、六合彩清，2016年5月27日六合彩少他44130、他转了10587，计六清时再转15，共计时转了35；“蔡”向其发送了彭雪涛建行62×××71账户，并告知手机号换为138××××3923。
②陈伟伟三星手机联系人名单，证实陈伟伟手机中存的联系人名单中有大部分都出现在对账单中，如“啊蔡”、“啊超”、“啊强（大友）”、“啊股”、“春”、“春友”、“黑飞”等。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张德兴诉上海市浦东新区建设和交通委员会等拆迁一案二审行政判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-04\\\\\",\\\\\