陕西省延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0602刑初537号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人成刚，男，1985年3月14日出生，汉族，中专文化，户籍地陕西省延安市宝塔区，无业，住西安市高新区。2008年因犯交通肇事罪被洛川县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2016年3月16日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年4月22日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，同日被依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2016）541号起诉书指控被告人成刚犯诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员马婷出庭支持公诉，被告人成刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控，
1、2015年9月份，被告人成刚以认识吴起采油二厂的领导，可以给呼延某在吴起采油二厂找工作为由，分三次骗取呼延某20万元。赃款被用于其商贸公司和绿化公司支付人员工资8万余元，用于日常开销挥霍11万余元。
2、2015年9月份，被告人成刚以其可以通过给常某予办理工作为由，分三次骗取被害人常某予12万元，赃款被用于其公司和日常开销。
3、2014年8月份的一天，被害人张某通过袁某提供的微信号码联系到被告人成刚，咨询找工作一事，被告人成刚以每个人20万元可以在延安交口河炼油厂上班为由，骗取被害人张某和其丈夫（刘某）40万元。赃款用于其商贸公司和日常开销。
据此，公诉机关认为，被告人成刚以非法占有为目的，多次以找工作为由，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，请求本院依法惩处。
庭审中，被告人成刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪、悔罪，请求对其从轻判处。
经审理查明，
1、2015年9月份，被告人成刚以认识吴起采油二厂的领导，可以给呼延某在吴起采油二厂找工作为由，分三次骗取呼延某200000元。赃款被用于其商贸公司和绿化公司支付人员工资80000余元，用于日常开销挥霍110000余元。
被告人成刚的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人呼延某的陈述，证实2015年9月份的时候，他妹妹呼延某某说通过其对象成刚可以给他在吴起采油二厂找一份正式工作，需要300000元办事费用，先给200000元，上班后再给100000元。他说和家里商量一下，过了几天，她妹妹呼延某某说自己给成刚转了100000元，让他再给转100000元，他也就在当天给成刚转了100000元。9月29日，成刚到延安后给他写了一张300000元的收条，之后他就一直在等他妹妹的消息，过了一段时间，他妹妹说成刚在采油厂找的工作被人占用了，去不成了，问他愿意去市政府、市公安局或水利厅干临时工，他不愿意就让成刚退钱，成刚就一直拖着没有退钱，后来他们就报案了。
（2）证人呼延某某的证言，证实2015年9月份的一天，他对象成刚给她说自己可以给她哥（呼延某）找到一份在吴起油田的工作，需要花费300000元，问她是否愿意给她哥办理，她说回去和家里人商量一下，商量后家里人都同意，她和成刚说好先给200000元，事成后再给100000元，成刚说可以。2015年9月份的一天，她在宝塔区法院对面的邮政银行给成刚转了50000元，又在延中沟沟口的农行给成刚转了50000元，当天他哥呼延某也给成刚转了10000元，成刚说办事需要一段时间，让他们等着。过了几天，成刚从西安来到延安给她哥呼延某写了一张30000元的收条。10月份的时候，成刚给她打电话说采油厂的工作给其亲戚安排了，给他哥呼延某可以安排到市公安局、市政府或水利厅上班。当时她们家里就怀疑了，就让成刚退钱不办了，成刚就让等着，她们家一直催成刚退钱了，她也给成刚打电话、发短信让退钱了，成刚有时接电话了，后来他还去成刚在西安的家里找过，但成刚一直推脱不给退，他们就报案了。
（3）汇款凭证，证实2015年9月25日，呼延某和呼延某某向成刚共计汇款200000元。
（4）收条，证实2015年9月25日，成刚向呼延某出具收条，收到呼延某办事费用300000元。
（5）被告人成刚的供述，证实2015年9月份的一天，他和呼延某某、呼延某某的母亲在呼延某某家开的门市聊天，聊天中说起呼延某某的哥哥呼延某的工作问题，他就给呼延某某的母亲说自己认识人，可以将呼延某安排到吴起采油二厂上班，先进去干临时工，以后再给转成正式的，但需要300000元办事费用，呼延某某说和家里人商量一下。过了几天，呼延某某的父母给他打电话说愿意花钱办事，但先给200000元，等工作办成以后再给剩余的100000元，他说能行。过了几天，呼延某某和其家里人先后给他打了200000元，后来他从西安来到延安后给呼延某写了一张300000元的收条。他将这200000元用于自己公司开支80000多，剩余的日常开销了。10月份的一天，他给呼延某说采油厂合同工的名额让他给他们亲戚了，但在市公安局、市政府和水利厅还有合同工的名额，呼延某说不愿意去，他说自己再想办法。过了几天，呼延某某打电话问他工作如何了，他就一直骗他们说正找人办理着了，让等着。到2015年快过年的时候，呼延某的父母给他打电话说不办了，让他退钱，由于他把钱都花了，他就骗呼延某的父亲说钱已经给采油厂的领导送了，等他再想办法要回来，之后因为找他的人太多了，他就把手机关了，没有联系呼延某某家里人。他根本不认识吴起采油二厂的领导，找工作是他虚构的，他当时生意赔了，需要用钱，就想到用这个方法骗钱自己花。
2、2015年9月份，被告人成刚以其可以给被害人常某予安排到高速公路工作为由，分三次骗取被害人常某予120000元，所得赃款用于其公司经营和日常开销。
被告人成刚的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）受案登记表、立案决定书，证实2016年3月1日8时许，常某1报案称，其女儿常某予朋友（呼延某某）的对象成刚以能给其女儿找到高速公路收费员的工作为由，于2015年9月份先后三次收取常某1现金共计120000元，后常某1发觉被骗，多次催要还钱，成刚失去联系，立为刑事案件侦查。
（2）被害人常某予的陈述，证实2015年9月的一天，她和她朋友呼延某某还有呼延某某的对象成刚在一起吃饭，她们就聊起了高速公路招人的事情，成刚说可以给她找一个人让她在高速公路上上班，并拿出电话不知道给谁打了个电话，打完电话后说他朋友说可以办理。她回家就把情况给她家里人说了，商量后同意让成刚办理此事。她就又联系成刚问办理这事需要多少钱，成刚说需要150000元，她说可以。过了几天，她就在新世界酒店旁边的中国银行给成刚打了50000元，成刚说事情正办理着了。又过了几天，成刚说需要给办事的人送钱了，让再给打钱，她就又给成刚打了50000元。10月份的一天，成刚从西安来到延安给她说事情快办成了，让再给其20000元，她就第二天和呼延某某一起在交警一大队的农行取了20000元给了成刚，当时呼延某某也在车上了，当时成刚收了钱之后说事情马上就好了，让她等着。等到高速公路招的人员都开始培训了，她的工作还没有消息，她就打电话问成刚，成刚说高速公路的工作没有办成，具体什么原因没有说，后又说其通过关系给她在市政府联系了一个工作，没有编制，让她先去上班，然后再考公务员，她不同意，就让成刚退钱，成刚说钱已经给领导送了，暂时退不出来，等以后给退。直到2015年12月份的一天，她联系不上成刚，就问呼延某某，呼延某某说成刚给其哥呼延静磊找工作也拿了200000元，现在也联系不上，后来她和呼延某某一直给打电话、发信息，成刚都不回复，她多次联系不上就报案了。
（3）证人常某1的证言，证实2015年9月份的一天，他女儿常某予给他说自己朋友呼延某某的对象成刚能在高速公路上给其找到一份收费员的工作，说成刚在西安发展着了，有能力办这事了，但需要150000元打点关系，他就相信了。后他和他女儿常某予在新世界酒店旁的中国银行给成刚打了50000元，又过了几天，他又给了常某予50000元给成刚打过去了。成刚收到钱说事情正在办理，让他们等着，最多一个月就让常某予上班。到10月份的一天，成刚给他女儿常某予打电话说事情快办成了，还需要20000元，他就给了常某予20000元现金让给了成刚。等到高速公路找的人员已经培训开始了，他女儿常某予的工作还没有消息，他们问成刚，成刚说工作没有办成，说其可以联系的让常某予在延安市政府上班，也是正式工作，他们就等着。直到2015年12月份的一天，常某予给他说，自己和呼延某某都联系不上成刚了，他给成刚打电话关机了，他才感觉被骗了，之后就报案了。
（4）证人党某的证言，证实他和成刚只是普通朋友关系，2015年9月23日，成刚给他说自己一个表妹被人骗了150000元安排高速集团上班，但是没有办成，钱也退不回来，看他能不能帮忙协调一下工作，他联系后才知道9月22日高速集团招录已经结束，他也没有办法。后成刚一直问他让帮忙，并说自己给常某予的父母承诺一定将工作给办好，12月中旬成刚还给他打电话让他帮忙，他说高速公路招人属于社会统招，他没有办法帮忙办理此事。成刚也没有就此事请他吃饭，也没有给过他钱。
（5）汇款凭证，证实2015年9月2日、9月5日，常某予给成刚分别汇款50000元，共计汇款100000元。
（6）被告人成刚的供述，证实2015年9月份的时候，他通过呼延某某认识了常某予，一天他们在聊天时说起高速公路招人的事情，常某予说自己也想在高速公路上上班，他就说这事自己可以帮忙给他问一下，他就给他朋友党某打电话说了这个事情，党某说可以给帮忙办这个事，他就给常某予说了。常某予问他需要多少钱，他就说需要150000元，先给120000元，上班后再给剩余的30000元。常某予说要和家里人商量了，之后常某予给他打电话说愿意办了。9月份的一天，常某予给他卡上打了50000元，过了几天又给他打了50000元。他这期间找党某商量工作的事情，党某说已经和领导说过了，领导说可以办理，让等着。他就给常某予说事情办理着了，让等着在这期间，他因公司钱不够了，就将常某予给他打的100000元用了一部分。过了几天，他从西安来到延安给常某予说事情快办成的了，让把剩下的20000元给他，常某予就在延安交警一大队门口的农行取了20000元现金给了他，当时呼延某某也在场了。到了10月底，他做生意要用钱了，就将常某予给他的钱全部用于做生意了，但生意赔了，钱也没了。过了一段时间，常某予给他打电话说高速公路招聘的人都开始培训了，其的工作还没有消息，他就打电话问党某，党某说高速公路的事情办不成了，但可以去延安市政府下属的单位上班，他问常某予，但常某予不去，让他退钱，他让等着，之后嫌麻烦了，就把几个电话都关机了。他将拿常某予的120000元全部用在了自己的生意上。
3、2014年8月份的一天，被害人张某通过袁某提供的微信号码联系到被告人成刚，咨询找工作一事，被告人成刚以每个人200000元可以在延安交口河炼油厂上班为由，骗取被害人张某和其丈夫（刘某）共400000元。2015年12月3日，被告人成刚给刘某退还50000元；剩余赃款用于其商贸公司和日常开销。案发后，2016年6月17日，被告人成刚退赔给刘某20000元。
被告人成刚的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）受案登记表、立案决定书，证实2015年10月19日11时10分，志丹县公安局刑警大队接到张某报案称，其被人以找工作为由骗取400000元现金，决定立案查处。
（2）被害人张某的陈述，证实2015年8月份的一天，具体时间不记了，她的一个亲戚袁某给她打电话说可以通过别人找到两份正式工作，问她是否愿意，她说她和她老公都想找了，袁某说其打电话联系。过了几天，袁某给了她一个微信号c1806666****，说就是这个微信号的人给找工作了，让她自己联系，并给她说了电话。她就给这个人打电话，其告诉她说自己叫成刚，并说找两份工作需要400000元，在交口河炼油厂上班，她说可以并问什么时间给其钱，成刚说让准备好就给其，其好找工作。2014年12月10日，她将400000元准备好后给成刚打电话，成刚让她到西安市高新区陕西丽锦天成园林绿化有限责任公司，她到了后和成刚当面说了找工作的情况，成刚说收了钱以后最迟1个月就可以上班了，并给她提供了一个卡号，户主就是成刚。第二天她用她老公刘某的信合卡在黄陵县给成刚的这个账户转了400000元，并通过微信给成刚说钱已转了，成刚说自己随后就会去安排工作的事情，让等着，工作好了以后通知她。之后她就一直在电话和微信问成刚工作的事情，成刚让她等着，到了2015年9月份的时候，成刚把他微信删了，电话也联系不到，她发现受骗了，就来报案了。
（3）证人袁某的证言，证实张某是他表弟刘某的妻子，二人曾说过需要找工作。2014年12月份，他妻子的一个亲戚说自己儿子成刚西安有人际关系可以找工作，如果有想找工作的可以联系成刚，后他和成刚联系说张某想找工作，成刚说想要去延安炼油厂两个人得400000元，他就将成刚的电话给了张某让他们自己联系，张某他们同意到炼油厂。过了十来天，他表弟刘某、张某及他舅刘增满一起到西安找到他，他们一起去了西安高新区成刚的办公室见到成刚，见面后双方说好到延安炼油厂上班，两个人400000元，成刚保证给了钱以后一个周就将工作办好，之后成刚给了一个卡号，第二天张某就将钱给成刚转过去了，但后来工作一直没有办成，成刚也联系不上了，钱也没有退。
（4）汇款凭证，证实2014年12月10日，刘某（张某的丈夫）给成刚信合卡汇款400000元。
（5）转账记录、汇款凭证，证实2015年12月3日，被告人成刚给刘某转账50000元；2016年6月17日，被告人成刚给刘某汇款20000元。
（6）被告人成刚的供述，证实2014年3、4月份，袁某给他说听说他可以给人安排工作了，并说自己有两个亲戚想去炼油厂了，看他可以给安排不，他说可以。过了几天，袁某给了他其亲戚的微信号，加上后他们就谈了找工作的事。后来那个女的打电话说自己和老公都想在炼油厂上班，看需要多少钱，他说需要400000元，是炼油厂的正式职工，并说钱给了他以后他就可以安排了。那女的说自己去凑钱，到了10月份的时候，那女的给他打电话说钱准备好了，他就让那女的到西安他的公司来谈此事，那女的到西安他公司，他们就找工作的事情商谈好后那女的就走了，并给了对方账号，第二天他收到了对方打的400000元，是刘某打过来的。他收到钱后给那女的发了信息说钱收到了，并说随后就去炼油厂联系工作，让等着。之后那女的一直催他问工作的事情，他就一直推，后来就把那女的微信号也删除了。他是因为公司资金有困难就想到用找工作的方法骗钱用于公司发展，他根本就没有能力办理此事，骗的400000元赃款有350000元他用于他公司的经营发展了，剩余的50000元他给那女的退了。后于2016年6月他又给刘某退了20000元。
被告人成刚的上述事实，还有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）到案经过，证实2016年3月15日23时许，民警在西安市高新区荣侨城7号楼2801室成刚家中将涉嫌诈骗的被告人成刚当场抓获，经讯问，成刚对其犯罪事实供认不讳。
（2）刑事判决书，证实被告人成刚2008年8月28日因犯交通肇事罪被陕西省洛川县人民法院判处有期徒刑3年，缓刑3年。
（3）情况说明，证实被告人成刚供述的其购买的长安汽车是在诈骗呼延某某20万元之前购买的，且现在该车不在成刚名下，故无权处理。
（4）车辆销售统一发票记账联，证实成刚购买长安汽车的时间2015年6月1日。
（5）户籍证明信，证实被告人成刚出生于1985年3月14日，作案时已达到刑事责任年龄，应负刑事责任。
综上，被告人成刚诈骗作案3起，诈骗金额720000元，已退还受害人70000元。
以上证据来源合法，内容真实，能相互关联、相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。
本院认为，被告人成刚以非法占有为目的，以给他人安排工作为由，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。被告人成刚两次退还被害人70000元，可酌情从轻处罚；被告人成刚归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人成刚的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人成刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2026年3月15日止），并处罚金30000元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人成刚退赔受害人650000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 袁 羊
代理审判员 杨 英
人民陪审员 常浩前
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 郭力文