河北省沙河市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沙刑初字第56号
公诉机关沙河市人民检察院。
被告人李建强，男，1976年9月24日出生于河北省邢台县，汉族，初中文化，农民，住邢台县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被抓获，2013年5月23日被刑事拘留，2013年6月27日被逮捕。
辩护人李宗彪，河北德盛律师事务所律师。
沙河市人民检察院以沙检刑诉（2014）37号起诉书指控被告人李建强犯诈骗罪，于2014年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙河市人民检察院指派检察员蔺建军出庭支持公诉，被害人朱某1、逯某、张某1、左某1、曹某2、李某1、王某1、徐某、牛某及上述被害人诉讼代理人暨被害人元某、曹某3、王某2、李某2、甄某的诉讼代理人孔卫芳，被告人李建强及其辩护人李宗彪，鉴定人张小军、冀利杰、樊培学等到庭参加诉讼。在诉讼过程中，经沙河市人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。
沙河市人民检察院指控：
2011年初至2012年10月，被告人李建强以合作社为诱饵，在沙河市蝉房乡等西部山区通过发放宣传单、口头宣讲、手机短信等方式，以杂交野猪作“种猪”，虚构加入其合作社能办无息贷款、购买饲养“种猪”有销售市场可高价回收、养殖户有高额分红、可奖励发放小汽车、粉碎机等信息，骗人投资加入合作社、购买“种猪”，一些群众听信其虚假宣传纷纷上当受骗。其中：
1、2011年冬天，蝉房乡石盆北街村村民朱某1交10000元加入合作社，并以69600元购买1公11母“种猪”共12头（价值7200元）进行养殖。2012年1月份李建强为加强虚假宣传力度，让朱某1领取20325元。后在朱某1的追要下，10000元入社费被要回。朱某1被骗42075元。
2、2011年冬天，蝉房乡梧桐沟村村民朱某2交10000元加入合作社，并以69600元购买1公11母“种猪”共12头（价值7200元）进行养殖。2012年1月份李建强为加强虚假宣传力度，让朱某2和朱某1领取40650元，朱某2分得20325元。后朱某2将10000元入社费要回，朱某2被骗42075元。
3、2011年，蝉房乡王茜村村民张某1交20000元加入合作社，并以67000元购买2公12母“种猪”共14头（价值8400元）进行养殖。张某1还介绍李石岗村民刘某、王某3二人与李建强见面，2012年元月份二人各交30000元欲购买“种猪”，2012年农历正月，李建强催二人逮猪，二人不想养猪欲退款，张某1为了多得一份无息贷款便把该二人债务转到自己的名下，将该二人所买的2公10母“种猪”共12头（价值7200元）逮回自己养殖。李建强于2011年底为使多人受骗，分给张某112345.6元；于2012年3月份分给张某14115元；同年7月份张某1追要回10000元入社费，张某1被骗104939.4元。
4、2011年冬天，蝉房乡大欠村村民左某1以66000元购买2公10母“种猪”共12头（价值7200元）进行养殖。2012年农历3月，李建强为加大诈骗力度，分给左某12000元，左某1被骗56800元。
5、2011年冬天，蝉房乡后渐寺村村民元某交10000元加入合作社，并以30000元购买1公5母“种猪”共6头（价值3600元）进行养殖。李建强为加强虚假宣传力度，分给元某1000元，现10000元入社费已要回，2013年5月5日元某收取李建强15000元后双方已调解。元某被骗10400元。
6、自2011年4月开始，蝉房乡石盆南街村村民曹某2在一年间分三次以61000元购买2公12母“种猪”共14头（价值8400元）进行养殖，并交10000元加入合作社。后在李建强加大虚假宣传力度时分得12345.6元。曹某2被骗50254.4元。
7、自2011年农历4、5月开始，蝉房乡石盆北街村村民曹某3以11.8万元购买21头“种猪”（价值19600元）进行养殖，并交30000元加入合作社。2011年农历10月左右，在李建强加大宣传力度时，曹某3分得8000元，现18头“种猪”已被李建强以71000元价格收回，30000元入社费已退还。曹某3被骗19400元。
8、2011年11月份，蝉房乡中王峪村村民李某1以56000元购买2公10母“种猪”共12头（价值7200元）进行养殖，并交10000元加入合作社。2012年冬天，李某1将10000元入社费追回。李某1被骗48800元。
9、2012年初，蝉房乡石盆北街村村民王某1以33600元购买1公5母“种猪”共6头（价值3600元）进行养殖。在李建强加大虚假宣传力度时，王某1分得2000元，王某1被骗28000元。
10、2011年冬天，柴关乡高庄村村民王某2以40000元购买1公5母“种猪”共6头（价值3600元）进行养殖。李建强于2013年4月27日赔付王某230000元后自行调解，王某2被骗6400元。
11、2011年冬天，蝉房乡梧桐沟村村民梁某交10000元加入合作社欲办无息贷款，2012年5、6月份受李建强蛊惑将所交款用于投资购买1公5母“种猪”共6头（价值3600元）进行养殖。2013年4月1日梁某收取李建强7000元双方自行调解。
12、2011年初，蝉房乡大台村村民徐某以10000元购买1头怀孕母猪（价值1800元）进行养殖。2013年5月5日徐某收取李建强7000元，双方自行调解。徐某被骗1200元。
13、2011年冬天，武安市贺家村村民李某2以87200元购买2公11母“种猪”共13头（价值9000元）进行养殖，李建强为加强虚假宣传力度，李某2分得1030元，李某2被骗77170元。
14、2012年农历9月，邢台县冀家村村民甄某交10000元加入合作社，并以30000元购买1公2母“种猪”共3头（价值6000元）进行养殖。甄某被骗34000元。
15、2012年4月，邢台县冀家村村民牛某以60000元购买1公5母“种猪”共6头（价值8200元）进行养殖，并于同年10月交10000元以其丈夫郭苏雨的名义加入合作社。牛某被骗61800元。
公诉机关当庭建议涉案猪的价值不再依据沙河市物价局价格认证中心出具的鉴定结论确定，依据邢台市价格认证中心出具的鉴定结论确定。上述“种猪”的价值及被害人被骗数额系根据公诉机关上述建议调整确定。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李建强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪依法惩处。
被告人李建强辩称其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人李建强的行为不构成诈骗罪，并提供退社申请复印件及动物检疫合格证复印件；2、本案的鉴定结论不客观，不能作为证据使用。
经审理查明，2010年1月20日，被告人李建强出资注册登记邢台县金申养殖专业合作社（以下简称合作社），业务范围是畜禽养殖（不含种畜禽）等。2011年初至2012年10月，被告人李建强以该合作社的名义对外宣传，称从合作社购买“种猪”，合作社负责高价回收猪仔；合作社能办理无息贷款，如到期不能偿还由合作社代为偿还；买够规定数量“种猪”的养殖户可参加分红、可奖励小汽车、粉碎机等，朱某1等众多群众听信其宣传，加入合作社，高价购买其培育的杂交野猪。开始的时候，李建强还以宣传的价格收了一部分猪，后来不断调低收购价格，小猪大量出生后，几乎不接养殖户电话，后来就联系不上了。李建强也从未为养殖户办理无息贷款，李建强宣称三次分红共计2000万元，实际只向养殖户分了8万余元。养殖户入合作社、购买“种猪”及分红情况如下：
1、2011年冬天，蝉房乡石盆北街村村民朱某1交10000元加入合作社，并以69600元购买12头“种猪”（1公11母，价值7200元）进行养殖，后领取分红20325元。在朱某1追要下，李建强将10000元入社费退还，余款42075元未退。
2、2011年冬天，蝉房乡梧桐沟村村民朱某2、逯某夫妇交10000元加入合作社，并以69600元购买12头“种猪”（1公11母，价值7200元）进行养殖，后领取分红20325元。在朱某2追要下，李建强将10000元入社费退还，余款42075元未退。
3、2011年，蝉房乡王茜村村民张某1交20000元加入合作社，并以67000元购买14头“种猪”（2公12母，价值8400元）进行养殖。经张某1介绍，2012年元月李石岗村民刘某、王某3各向李建强交款30000元欲购买“种猪”，后二人不想养猪要求退款，张某1经与二人商议，并经李建强同意，由张某1将二人欲购买的12头“种猪”（2公10母，价值7200元）买回养殖，张某1丈夫左某2给刘某、王某3出具欠条。2011年底张某1领取分红12345.6元，2012年3月领取分红4115元。在张某1追要下，李建强将10000元入社费退还，余款104939.4元未退。
4、2011年冬天，蝉房乡大欠村村民左某1以66000元购买12头“种猪”（2公10母，价值7200元）进行养殖，后领取分红2000元，余款56800元未退。
5、2011年冬天，蝉房乡后渐寺村村民元某交10000元加入合作社，并以30000元购买6头“种猪”（1公5母，价值3600元）进行养殖，后领取分红1000元。在元某追要下，李建强将10000元入社费退还。2013年5月5日李建强退还元某15000元，余款10400元未退。
6、自2011年4月开始，蝉房乡石盆南街村村民曹某2以61000元购买14头“种猪”（2公12母，价值8400元）进行养殖，并交10000元加入合作社，后领取分红12345.6元，余款50254.4元未退。
7、自2011年农历4、5月开始，蝉房乡石盆北街村村民曹某3以11.8万元购买21头“种猪”（价值19600元）进行养殖，并交30000元加入合作社。2011年农历10月领取分红8000元。2013年初，李建强以71000元的价格将“种猪”回收。在曹某3的追要下，李建强将30000元入社费退还，余款19400元未退。
8、2011年11月，蝉房乡中王峪村村民李某1以56000元购买12头“种猪”（2公10母，价值7200元）进行养殖，并交10000元加入合作社。在李某1的追要下，2012年冬天，李建强将10000元入社费退还，余款48800元未退。
9、2012年初，蝉房乡石盆北街村村民王某1以33600元购买6头“种猪”（1公5母，价值3600元）进行养殖，后领取分红2000元，余款28000元未退。
10、2011年冬天，柴关乡高庄村村民王某2以40000元购买6头“种猪”（1公5母，价值3600元）进行养殖，在王某2的追要下，2013年4月27日李建强退还30000元，余款6400元未退。
11、2011年冬天，蝉房乡梧桐沟村村民梁某交10000元加入合作社欲办无息贷款，2012年5、6月李建强劝说下梁某将该款购买6头“种猪”（1公5母，价值3600元）进行养殖。2013年4月1日李建强退还梁某7000元。
12、2011年初，蝉房乡大台村村民徐某以10000元购买1头怀孕母猪（价值1800元）进行养殖。在徐某追要下，2013年5月5日李建强退还7000元，余款1200元未退。
13、2011年冬天，武安市贺家村村民李某2以87200元购买13头“种猪”（2公11母，价值9000元）进行养殖，后领取分红1030元，余款77170元未退。
14、2012年农历9月，邢台县冀家村村民甄某交10000元加入合作社，并以30000元购买3头“种猪”（1公2母，价值6000元）进行养殖，款项未退。
15、2012年4月，邢台县冀家村村民牛某以60000元购买6头“种猪”（1公5母，价值8200元）进行养殖，并于同年10月交10000元以其丈夫郭苏雨的名义加入合作社。款项未退。
综上，被告人李建强共骗取上述被害人583313.8元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人朱某1、朱某2、逯某、张某1、左某1、曹某2、李某1、王某1、徐某、牛某、元某、曹某3、王某2、李某2、甄某、梁某陈述及证人刘某、杨某证言，证明2011年各被害人直接或间接得知，李建强对外宣称从他的合作社购买“种猪”，合作社负责高价回收猪仔；合作社能办理无息贷款，如到期不能偿还由合作社代为偿还；买够规定数量“种猪”的养殖户可参加分红、可奖励小汽车、粉碎机等。得知相关消息后，2011年冬天朱某1交10000元加入合作社，并以69600元购买12头“种猪”（1公11母）进行养殖，后领取分红20325元，后在朱某1追要下，李建强将10000元入社费退还；2011年冬天，朱某2、逯某夫妇交10000元加入合作社，并以69600元购买12头“种猪”（1公11母）进行养殖，后领取分红20325元，在朱某2追要下，李建强将10000元入社费退还；2011年，张某1交20000元加入合作社，并以67000元购买14头“种猪”（2公12母）进行养殖。经张某1介绍，2012年元月刘某、王某3各向李建强交款30000元欲购买“种猪”，后二人不想养猪要求退款，张某1经与二人商议，并经李建强同意，由张某1将二人欲购买的12头“种猪”（2公10母）买回养殖，张某1丈夫左某2给刘某、王某3出具欠条。2011年底张某1领取分红12345.6元，2012年3月领取分红4115元。在张某1追要下，李建强将10000元入社费退还；2011年冬天，左某1以66000元购买12头“种猪”（2公10母）进行养殖，后领取分红2000元；2011年冬天，元某交10000元加入合作社，并以30000元购买6头“种猪”（1公5母）进行养殖，后领取分红1000元，在元某追要下，李建强将10000元入社费退还，2013年5月5日李建强退还元某15000元；自2011年4月开始，曹某2以61000元购买14头“种猪”（2公12母）进行养殖，并交10000元加入合作社，后领取分红12345.6元；自2011年农历4、5月开始曹某3以11.8万元购买21头“种猪”进行养殖，并交30000元加入合作社，2011年农历10月领取分红8000元，2013年初，李建强以71000元的价格将“种猪”回收，在曹某3的追要下，李建强将30000元入社费退还；2011年11月李某1以56000元购买12头“种猪”（2公10母）进行养殖，并交10000元加入合作社。在李某1的追要下，2012年冬天李建强将10000元入社费退还；2012年初，王某1以33600元购买6头“种猪”（1公5母）进行养殖，后领取分红2000元；2011年冬天，王某2以40000元购买6头“种猪”（1公5母）进行养殖，在王某2的追要下，2013年4月27日李建强退还30000元；2011年冬天，梁某交10000元加入合作社欲办无息贷款，2012年5、6月李建强劝说下梁某将该款购买6头“种猪”（1公5母）进行养殖，2013年4月1日李建强退还梁某7000元；2011年初，徐某以10000元购买1头怀孕母猪进行养殖，在徐某追要下，2013年5月5日李建强退还7000元；2011年冬天，李某2以87200元购买13头“种猪”（2公11母）进行养殖，后领取分红1030元；2012年农历9月，甄某交10000元加入合作社，并以30000元购买3头“种猪”（1公2母）；2012年4月，牛某以60000元购买6头“种猪”（1公5母）进行养殖，2012年10月交10000元以其丈夫郭苏雨的名义加入合作社。各被害人的买猪钱李建强均未开收据。期间，李建强称达到规定的购买数量可以参加500万元、1000万元的分红，实际到手红利比李建强的宣传低得多。开始的时候，李建强以宣传的价格收了一部分猪，后来收购价不断下调，小猪大量出生后，李建强不好联系了。无息贷款的事，李建强以种种理由推托，后来又称贷款取消了，再往后就联系不上李建强了。
2、证人曹某1证言，其证言与各被害人陈述证明的基本事实一致。另还证明2011年5月开始李建强让其帮忙在沙河发展社员，其发展了一些社员。开始的时候，李建强以宣传的价格收了一部分猪，后来收购价不断下调，李建强之前答应的办理无息贷款的承诺一直没有兑现，有些社员认为被骗到公安机关报案。李建强委托其与养殖户和解，对部分养殖户作了一些赔偿。经李建强同意，刘某、王某3将猪转让给张某1。
3、提取证明及收款收据、分红领取单、合作社与养殖户育肥猪收购协议、合作社宣传单、合作社规章制度、养殖户须知等证据，证明李建强收取入社费、分红及宣传的相关情况。
4、短信清单，证明李建强通过短信宣传的相关情况。
5、提取证明及合作社法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、动物防疫条件合格证、河北省非国家和重点保护陆生野生动物或其产品2011年经营利用限额（以下简称经营利用限额），证明合作社的相关情况。
6、提取证明及《合作社与养殖户育肥猪收购协议》、收款证明、欠条，证明李建强对部分养殖户的赔偿情况及左某2给刘某所打欠条的情况。
7、邢台市价格认证中心对涉案物品价值的鉴定结论书、笔误更正说明及鉴定意见通知书，证明涉案杂交野猪的价值情况，该鉴定结论已通知双方当事人。
8、证人卢某证言及《关于金申合作社第二期20万头特种野猪场建设可行性项目报告》，证明其是邢台县动物卫生监督所西黄村分所的所长，李建强在2012年春节前后给其递交了上述可行性项目报告，没有提到办无息贷款的事。可行性项目报告显示项目投资共需5200万元，资金筹措计划为自筹资金3200万元，入社农户自筹资金2000万元。
9、抓获证明，证明2013年5月22日16时公安干警在李建强猪场将被告人李建强抓获。
10、常住人口基本信息，证明被告人李建强的相关身份情况。
11、被告人李建强供述，证明其以合作社名义对外宣传的内容及收取养殖户入社费、购猪款的情况与被害人陈述、证人证言证明的基本事实一致。另2010年10月其出资注册了合作社，在办理工商营业执照时写上了其他几个的名字，后在曹某1的帮助下在沙河发展了一些养殖户。其向群众宣传过3次分红，前两次各是500万元，第三次1000万元，其给群众提供的分红名单上，绝大部分名字是其虚构的，比如朱某1分红这次，显示领取人123户，实际上只向朱某1这一户发放了分红，其余领款人都是虚构的，目的一是为了向群众宣传，让群众知道有分红，赶紧买猪、多买猪，二为自己少出钱。另外两次分红也一样，其向养殖户提供的分红名单上，只有沙河的领款人是真实的，其余名字都是其胡编的，实际上没有500万元或1000万元的分红。其向群众宣传在南宫、宁晋、内丘等地已发展养殖户及办理无息贷款到位情况，都是假的。卖给群众的猪都是其自己培育的杂交野猪，猪的名字是其自己起的。最开始其按照向群众宣传的价格回收过一部分小猪，后养殖户增多，都是按照1000元、500元的价格回收，实际上其没有销售市场，只是零散卖过几头猪，后来其没有能力再收购小猪。其委托曹某1对部分养殖户进行赔偿。合作社没有正规的会计账簿，管理人员和行政财务人员就其自己，就雇了四五名工人，无息贷款没有办成过，其以前说的分红就是补贴款。
被告人李建强的供述、被害人陈述、证人证言、价格鉴定结论书等证据能相互印证。
对于公诉机关提出的涉案猪的价值不再依据沙河市物价局价格认证中心出具的鉴定结论确定，依据邢台市价格认证中心出具的鉴定结论确定的意见，及被告人李建强辩护人提出的鉴定结论不客观，不能作为证据使用的辩护意见，经查，本案中被害人陈述、被告人供述及证人证言均能证实李建强培育的是杂交野猪，沙河市物价局价格认证中心以普通猪确定涉案猪的价值，不符合实际；邢台市价格认证中心以杂交野猪确定涉案猪的价值，符合实际。本院对邢台市价格认证中心鉴定结论予以采纳。对公诉机关的意见予以支持；对辩护人的辩护意见不予支持。
本院认为，被告人李建强以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人数额特别巨大财物，其行为侵犯了他人的财物所有权，已构成诈骗罪。沙河市人民检察院指控被告人李建强犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人李建强及其辩护人提出的李建强的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人李建强所称的高价回收、无息贷款、巨额分红等均系虚假宣传，目的均为诱骗被害人入社、高价购买其自行培育的杂交野猪，小猪大量出生后，几乎不接养殖户电话，后来就联系不上了，其非法占有他人财物的目的明显。其行为符合诈骗罪的构成要件；其辩护人提供的退社申请复印件，动物检疫合格证的复印件，不能推翻被告人李建强虚假宣传骗取他人财物的事实。故对上述辩解、辩护意见及证据，均不予采纳。被告人李建强多次诈骗，酌情从重处罚。被告人的违法所得应依法退赔相应被害人。根据本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李建强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月22日起至2025年5月21日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人李建强退赔被害人相应经济损失（清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李彩霞
审 判 员 刘淑萍
人民陪审员 张翠丽
二〇一四年十二月二十五日
书 记 员 靳楠楠
被告人李建强退赔清单
1、退赔朱某1人民币42075元；
2、退赔朱某2、逯某人民币42075元；
3、退赔张某1人民币104939.4元；
4、退赔左某1人民币56800元；
5、退赔元某人民币10400元；
6、退赔曹某2人民币50254.4元；
7、退赔曹某3人民币19400元；
8、退赔李某1人民币48800元；
9、退赔王某1人民币28000元；
10、退赔王某2人民币6400元；
11、退赔徐某人民币1200元；
12、退赔李某2人民币77170元；
13、退赔甄某人民币34000元；
14、退赔牛某人民币61800元。
第页