安徽省芜湖市三山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）三刑初字第00113号
公诉机关芜湖市三山区人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，初中文化，个体经商，住安徽省亳州市。2014年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被芜湖市公安局三山分局刑事拘留，同年5月30日经芜湖市三山区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局三山分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人刘涛，安徽平衡律师事务所律师。
辩护人张凌峰，安徽宝诚律师事务所律师。
芜湖市三山区人民检察院以芜三检刑诉（2014）97号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年10月10日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2014年11月17日公开开庭审理了本案。芜湖市三山区人民检察院检察员金蓓蓓出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人刘涛、张凌峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
芜湖市三山区人民检察院指控：2012年6月，被告人李某某以退赃和疏通关系为名二次骗取陈某某钱财共计21.1万元。案发后，被告人李某某退还陈某某3.9万元。
检察院建议本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条以诈骗罪对其在四年至六年之间予以判处。
被告人李某某辩称，收钱后，先后买了1.8万元土特产和白洒送人，还送人现金和卡1.7万元，给辩护律师4万元。其辩护人辩护意见是：1、付给律师4万元，多人多次来芜湖市用去3.2万元车旅费用，支付给阚某的4000元租车费，支付的礼品费用及购物卡6000元，案发前退还给被害人陈某某3.9万元，应从诈骗数额中扣除。2、被告人李某某是应被害人要求帮忙，且为被害人做了聘请律师等帮忙行为。被告人李某某主观恶性不深。3、被告人李某某主动到案，庭审中认罪，是自首。
经审理查明：2012年6月，被害人陈某某因其丈夫江某甲犯罪被羁押，托人找到被告人李某某，请求李某某帮忙找人说情，将其丈夫取保候审。期间被告人李某某以退赃和疏通关系为名二次向陈某某索要钱财共计21.3万元。被告人李某某和陈某某家人几次从安徽省亳州市到芜湖市为其找人并为其聘请辩护律师，李某某先后买了1.8万余元土特产和白酒送人。江某甲因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判缓刑出狱后，陈某某发觉被骗遂后找被告人李某某退钱，李某某只退还陈某某3.9万元。因李某某退款数额未达到陈某某的要求，陈某某向公安机关报案。
审理过程中，被告人李某某亲属为李某某赔偿被害人陈某某5万元损失并已支付，被害人陈某某出具了谅解书。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据，予以证明：
1、户籍信息、归案情况、委托合同、江某甲案件律师费收费发票、收条，证明被告人李某某基本情况，自动投案以及江某甲案聘请辩护律师的事实。
2、中国农业银行借记卡查询单，证明陈某某二共次汇15万元给了李某某的事实。
3、被害人陈某某的陈述，证明陈某某丈夫江某甲被抓后，江某甲的三哥王某甲和四哥江某乙和其准备找人为江某甲办取保候审。2012年6月找到李某某和江某丙，李某某讲“要想人出来必须要花8.5万退赃。”2012年6月14日下午陈某某就带了8.5万的现金给了李某某、江某丙。几天后李某某又打电话给江某丙说：“还需要15万退赃，20天人就可以出来了”。后陈某某分二次将15万转到了李某某银行卡里。这期间还给他们5000元请人吃饭的钱、1万元来回路费以及买酒的钱。一直到2013年2月22日才知道我被李某某骗了，便打电话给李叫他把钱还给我，他就退了3.9万元的事实。
4、证人王某乙证言，证明其和江某甲是亲兄弟，江某甲出这事后，其打电话找李某某，要他帮忙把江某甲搞出来，并讲等江某甲出来了，好好感谢你。李某某讲要退赃8.5万元。我们怕钱给后李某某不认账，就提出找个保证人江某丙。江某丙和江某乙是同学，我们两家还有点亲戚关系。2012年6月中旬，陈某某给了8.5万元的现金。之后听讲李某某又找陈某某要15万元的事实。
5、证人江某乙证言，证明听人说李某某能找到人，能办事，后来江某乙打电话问同学江某丙，江某丙说李某某以前帮人办成过几件事。其三哥王某乙就找了李某某。李某某讲，要想江某甲出来，必须先退8.5万元赃，再取保。陈某某把8.5万元现金给江某丙。后来李某某又说，还需要15万元，陈某某分二次又汇了15万元给了李某某的事实。
6、江某丁证言，证明其母亲陈某某将8.5万元交给江某乙，准备给李某某，李某某说这8.5万元先让江某丙拿着，要用钱的时候再找江某丙拿，其四伯江某乙又将钱给了江某丙，江某丙就将这8.5万元收下了，李某某说如果这8.5万元能退赃的话就用掉了，如果退赃退不了，5000元就请人吃饭用，剩下的8万元就退给你的事实。
7、阚某的证言，证明2012年夏天的时候，李某某来找阚某要阚某帮江某甲忙。于是，阚某就打电话联系了裴某。过了几天，阚某和江某丙、李某某三个人开车到芜湖找裴某。裴某就介绍了一个律师以及去时李某某买过牛肉，古井原浆酒，麻油，粉丝等，其开私家车陪李某某他们去芜湖两次，李某某给了其老婆加油钱和保养车子的费用4000元的事实。
8、高某某（阚某前妻）的证言，证明李某某与阚某在2012年间开车到过芜湖，李某某支付4000元费用的事实。
9、证人江某丙的证言，证明是江某乙给江某丙打电话，向江某丙了解李某某办事能力后就找了李某某。李某某让陈某某准备8.5万元，退赃和找人用。陈某某将8.5万元，给了江某乙，江某乙又将钱给了江某丙，后江某丙把钱放在李某某驾驶的车上，让李某某拿走了。几天后，江某丙和李某某、阚某等人，开着阚某的私家车来到芜湖找人。后李某某又和江某丙说还需要15万元办事的钱。这期间陈某某还给5000元请人吃饭的钱、1万元来回路上用的钱。2013年4月份左右，江某甲出来之后打电话给我说钱花多了，让江某丙和李某某说说，退一点钱。后来李某某退了3.8万元给了江某甲，但是江某甲说还要再退2万元以及到芜湖时我们买了两箱古井原浆，还有二袋粉丝的事实。
10、被告人李某某的供述和辩解，证明是江某丙要其帮忙疏通关系，把人放出来。第一次他家属给了江某丙8.5万元，江某丙给了其6.3万元，后来江某甲的家属又分两次给了其15万元。收钱后，其先后买了1.8万元左右礼品送人，还送人现金和卡1.7万元，给辩护律师4万元。江某甲出来后来陈某某找其退钱，李某某退给她3.9万元，之后陈某某还其退要2万元，其没有钱给，后来陈某某就报警了的事实。
辩护人提交协议书、谅解书，并经庭审质证，证明被告人李某某亲属为李某某赔偿给陈某某5万元并取得陈某某谅解的事实。
上列证据经庭审质证，予以确认。
本院认为：被告人李某某在接受被害人非法请托后，以要花钱找人以及需要退赃才能办成事情为由收取被害人21.3万元。为此被告人李某某送礼用去1.8万元，支付车费4000元，案发前经被害人索要，被告人李某某退还3.9万元。余款15.2万元属于以非法占有为目的，虚构退赃事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李某某能主动投案，庭审中对主要犯罪事实予以供认，属自首，依法从轻处罚，案发后，退出大部分非法所得取得被害人谅解，依法从轻处罚。被告人李某某相关辩解以及其辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人李某某关于还送人现金和卡1.7万元，给辩护律师4万元的辩解以及辩护人相关辩护意见仅有被告人的供述，没有其他证据予以证明，本院不予采纳。被告人李某某等人来芜湖所用车旅费用，被害人已另行支付，故辩护人关于应扣除多人多次来芜湖市用去3.2万元车旅费用的辩护意见不予采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李某某的刑期自2014年4月26日起至2017年4月25日止。罚金款于判决生效日交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 许新根
人民陪审员 刘明霞
人民陪审员 桂仁果
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 陈 宁
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。