黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）黑02刑终64号
原公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。
原审被告单位黑龙江省龙江鑫宝源房地产开发有限责任公司，住所地龙江县安卫小区.
法定代表人吴玉凯，系黑龙江省龙江鑫宝源房地产开发有限责任公司董事长兼总经理。
诉讼代表人吴树辉，男，1974年4月14日出生于黑龙江省龙江县，汉族，大专文化，龙江鑫宝源房地产开发有限责任公司股东，住龙江县。
上诉人（原审被告人）吴玉凯，男，1952年9月17日出生于，汉族，大专文化，系黑龙江省龙江鑫宝源房地产开发有限责任公司法定代表人，住龙江县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月26日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于龙江县看守所。
黑龙江省龙江县人民法院审理龙江县人民检察院指控原审被告单位黑龙江省龙江鑫宝源房地产开发有限责任公司、原审被告人吴玉凯犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪一案，于2017年9月7日作出（2016）黑0221刑初90号刑事判决。原审被告人吴玉凯不服，向本院提出上诉。本院于2018年2月26日受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、原审被告单位诉讼代表人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定，被告单位黑龙江省龙江鑫宝源房地产开发有限责任公司（以下简称鑫宝源公司）于2012年3月至2014年6月在龙江县开发凯旋雅居项目期间，被告人吴玉凯采取书面或口头承诺还本付高额利息的方式，以借款、资金周转、支付工程款等名义，向社会不特定对象吸收资金。龙江鑫宝源房地产开发有限责任公司共向被害人曹某等被害人非法吸收存款合计人民币（本文以下币种均为人民币）12553.3万元。
一、2011年至2013年，被告人吴玉凯以房产作为抵押向被害人曹某非法吸收存款共计1080万。
二、2012年被告人吴玉凯向被害人胡某非法吸收存款2000万。2013年1月18日，吴玉凯与胡某签订房屋租赁合同，吴玉凯将凯旋雅居地下一、二层，地上六层出租给胡某，租金3000万，期限20年（2014年1月18日至2034年1月18日）用于偿还本息3000万。
三、从2012年开始，被告人吴玉凯以凯旋雅居工程用款的名义多次向被害人陶某非法吸收存款共计910万。
四、2012年2月21日和2013年4月10日，被告人吴玉凯向被害人赵某非法吸收存款共计51万。
五、2012年至2014年，被告人吴玉凯以房产作为抵押向被害人孙某非法吸收存款共计1460万。
六、2012年9月18日和2013年10月24日，被告人吴玉凯以房产作为抵押向被害人李某1、杨某1非法吸收存款共计70万。
七、2013年10月29日和2014年8月28日，被告人吴玉凯向被害人王某1非法吸收存款共计25万。
八、2013年至2015年，被告人吴玉凯以房产作为抵押向被害人宁某1非法吸收存款共计2428万。
九、2014年11月1日，被告人吴玉凯向被害人孟某非法吸收存款57.5万（银行转账显示为55万元）。
十、2014年1月3日、同年3月10日，被告人吴玉凯用房产作抵押，由孙某担保，分二次通过孙某向被害人李某2非法吸收存款500万元。
十一、2014年1月22日，被告人吴玉凯用房产作抵押向被害人冯某非法吸收存款300万元。
十二、2014年10月13日，被告人吴玉凯用房产作抵押向被害人訾某非法吸收存款100万元（扣除一个月利息，实际支付95.5万元）。
十三、2014年2月19日，被告人吴玉凯用房产作抵押向被害人陈某1、王某5非法吸收存款500万元。
十四、2014年2月20日，被告人吴玉凯用房产作抵押向被害人尹某非法吸收存款200万元。
十五、2014年3月至11月，被害人吴玉凯用房产作抵押多次向被害人王某4非法吸收存款700万元。
十六、2014年3、4月，被告人吴玉凯用房产作抵押分二次向被害人宋某2非法吸收存款200万元。
十七、2014年3、4月，被告人吴玉凯用房产抵押分三次向被害人张某非法吸收存款294万元。
十八、2014年4月20日，被告人吴玉凯向被害人陈某3非法吸收存款56.8万。
十九、2014年9月10日，被告人吴玉凯多次向被害人肖某非法吸收存款180万（扣除利息2.5万，实际收到177.5万元）。
二十、2014年6月20日，被告人吴玉凯以房产作抵押向被害人沙某非法吸收存款500万元。
二十一、2014年6月30日、10月9日，被告人吴玉凯分二次向被害人宋某1非法吸收存款23万。
二十二、2014年7月14日、7月21日，被告人吴玉凯分三次向被害人马某1非法吸收存款494万元。案发前，吴玉凯已返还马某1本金及利息195万。
二十三、2014年7、8月，被告人吴玉凯向被害人王某6非法吸收存款300万元。
二十四、2014年8月份，被告人吴玉凯向被害人刘某1、田某、非法吸收存款97万元。案发前，吴玉凯返还二人15万。
二十五、2014年7月27日，被告人吴玉凯向被害人王某3非法吸收存款10万元。
二十六、2014年8月28日，被告人吴玉凯向被害人王某2非法吸收存款10万元。
二十七、2014年8月28日，被告人吴玉凯向被害人韩某1非法吸收存款7万元。
经侦查，被告人吴玉凯于2015年3月26日在龙江县医院被龙江县公安局抓获。
上述事实，有原公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实。
（一）书证
1.户籍证明，证实吴玉凯的自然身份。2.营业执照、借据、银行转账流水、商品房登记备案介绍信、往来资金结算票据、商品房买卖合同、百花购物广场认购书、借款协议书、收条等，证实吴玉凯向集资参与人借款的事实。3.到案经过，证实被告人吴玉凯于2015年3月26日在龙江县医院被龙江县公安局抓获。
（二）证人证言
1.证人夏某证言，证实当时他在吴玉凯开发的百花工地施工，吴玉凯找到了他问他有没有老乡在这边，能不能抬点钱给吴玉凯，之后就给马某1打电话了，他对马某1说吴玉凯要以二分利的利息抬点钱，他可以做担保，马某1说你担保可以，随后他就带吴玉凯去了马某1的公司。2.证人曲某证言，证实当时马某1和她说有个朋友要抬钱，给二分利息，问她抬不抬，她当时正想买房子一想抬出去能挣点利息，就把钱借给马某1了，当时说最多就借三个月，要是快的话不到一个月就还给她。3.证人付某1证言，证实夏某是他安徽商会的老乡，马某1是夏某介绍给他的，马某1和他说，龙江县开发商吴玉凯要办贷款需要手续费，借款期限是一个月。马某1说吴玉凯开发做的挺大的，他相信夏某，就决定借款了。当时通过他公司账户直接打的200万，说是一个月后还他，给他利息是月利2分。4.证人付某2证言，证实他借给马某1100万人民币，马某1把这100万元钱借给了龙江县一个叫吴玉凯的开发商，一共给了我三个月的利息是6万元。5.证人马某2证言，证实妹妹马某1在她手里借了60万元人民币，她借给马某1的60万元里面有从弟弟马永志手里拿了20万，有她自己40万元钱。6.证人刘某2证言，证实2014年初，孙某给李某2打电话说龙江有人开发工程要用钱，李某2就把这个事对他说了去龙江考察，考察后就决定借给开发商吴玉凯500万元。但是必须由孙某担保才能借给吴玉凯钱，后来他听说李某2把这500万元钱借给吴玉凯了。7.证人韩某2证言，证实2012年2月份的时候他在大街上碰见吴玉凯，吴玉凯说“他要干开发盖楼没有什么钱，能不能抬给我点钱”，他当时没有回答吴玉凯，说得回家商量商量，一开始他媳妇不同意，他说他俩原来是一个单位的，不能骗咱们，后来他媳妇就同意借给吴玉凯钱了。8.证人李某3证言，证实2012年的时候，陶某和他说龙江一个朋友建设一个住宅和商场需要用资金，让帮着筹点钱。当时他手上也没有多少钱，就从家里凑了400万的现金拿给了陶某。陶某手上有1010万，他说把这儿1410万元拿给吴玉凯。他听陶某说吴玉凯给他们四分利，就用两三个月就给拿回来。但是到现在也没给他。9.证人王某7证言，证实2014年10月份，朋友訾某说开发商吴玉凯要借钱，给四分五的利息，问他借不借，他同意后，他俩一共借给吴玉凯100万，两人各50万。他俩一起到吴玉凯的金帝雅阁十八楼办公室把钱给吴玉凯的，吴玉凯给訾某出具了一张100万的借据，并且用吴玉凯凯旋雅居的三套住宅楼作抵押。10.证人宁某2证言,证实他跟吴玉凯有过一次经济往来，在2014年4月份左右，他的朋友杨某2找到他说开发商吴玉凯开发楼盘工程需要抬点钱，问他有没有，他说手里只有80万，吴玉凯说月利息三分五厘，他就同意了。他俩到吴玉凯那里，连同杨某2的50万元一起都借给吴玉凯了，吴玉凯给杨某2出了130万元的借据，这借据就包括他的80万元和杨某2的50万元。
（三）被害人陈述
1.被害人孙某陈述，证实李某2有吴玉凯的300万债权转给他了，这钱也是李某2借给吴玉凯的，后来李某2着急用钱，他就用自己的钱先还给李某2300万了，把这个300万的债权就转到他身上了。吴玉凯一共就在他这抬款13笔，本金合计1460万元钱，2014年10月15日，他和吴玉凯算账，吴玉凯一共欠他利息是325万元钱，吴玉凯当时也给不上他这些利息钱，就当是把欠他的利息钱也作为抬款的本金了，合计欠他1785万元钱。现在也就是欠他1785万元钱。吴玉凯给他打电话说李某2那有钱，但是李某2说你要是能担保，李某2就能抬给他钱。这事过去之后，李某2就来了，看了看吴玉凯的工程还可以，就同意抬给吴玉凯钱了，但是还是需要他担保，他当时也同意了。2.被害人李某2陈述，证实他是通过孙某后期借给吴玉凯500万元，以前也借过吴玉凯钱但多少他记不清楚了。有一个300万的债权转给孙某了。原来孙某是他这的股东，这是孙某的股份钱，由于吴玉凯到期没有还给他先期借他的300万元，他就把这个债权当做股份还给孙某了。这300万和后期借给吴玉凯的500万不是一份钱，那300万是另外的钱，后期的500万是他自己的钱。这两笔钱我听说孙某的300万元没有归还，他的500万元至今没有归还。他后期借给吴玉凯的500万是通过两次汇给孙某了，再由孙某给的吴玉凯。他可以提供汇款凭证。他还让吴玉凯给他提供抵押物，吴玉凯说给他拿一个凯旋雅居小屋百花购物广场地下负二层的车位和车库的商品房买卖合同给他做抵押。3.被害人刘某1陈述，证实2016年6月份以后，她把好朋友田某介绍给吴玉凯认识了，后来她听说吴玉凯不仅找她借钱也找朋友田某借钱了，至于吴玉凯和田某怎么说借钱这个事就不知道了。她和田某是一起给吴玉凯拿的钱，一共拿了97万，一部分银行转账，一部分现金。借据是100万，先扣了3万的利息。4.被害人尹某陈述，证实2014年2月20日吴玉凯在她这借了200万元（有借据），后来她找吴玉凯要钱，吴玉凯说现在没有钱，给她楼房顶借款。5.被害人李某1陈述，证实2013年11月1日，吴玉凯通过她的一个朋友向她借了80万元，作为抵押物当时把2-151,2-152两处商铺给了她，办了手续。当时宣传承诺每年返回购房款的8%，五年后可以自主经营，也可以代租，齐齐哈尔百花集团进行统一招商、统一经营、统一管理。6.被害人杨某1陈述，证实2013年11月1日，吴玉凯和她说建百花购物商场需要用钱，要向她借80万。吴玉凯和她说用两个商铺抵押卖给她，之后她就同意了，吴玉凯还说这两个商铺也给她返租回去。但是她现在一分钱租金钱都没有得到。当时他俩做的手续和收据票子，上回她爱人都给你们公安局提供了。7.被害人宋某1陈述，证实2010年他通过碾子山的刘艳波认识的吴玉凯，后来吴玉凯找他说做生意用钱，他就在2014年6月30日通过邮政储蓄银行给吴玉凯汇了10万元，吴玉凯给他写了一张十万元的借据，约定的利息是2分利，吴玉凯让他把这10万元汇到邮政卡上，卡号是：62×××53。2014年10月9日吴玉凯又朝他借钱，他这次借他13万，他也让吴玉凯给他出具了借据，约定的利息2分利，也是汇到吴玉凯上回告诉他的邮政卡内，吴玉凯始终没有还给他。8.被害人王某1陈述，证实2013年他通过碾子山的刘艳波认识的吴玉凯，相互之间吃过几回饭，互留了电话也就算认识了，后来吴玉凯找他说做生意用钱，他就在2013年10月29日通过邮政储蓄银行给吴玉凯汇了15万元，当时没有约定利息。吴玉凯让他把这15万汇到一个叫周岩的邮政卡内，卡号是：60×××61。2014年8月28日吴玉凯又朝他借钱，说是急用钱也没有说干什么用，当时他手上也没有那么多钱，吴玉凯和他说在外边给张罗张罗，他又找到他朋友王某2，从王某2那里借了10万，吴玉凯单独给王某2出具了欠条，他这次借吴玉凯10万，因为第一次借钱的时候吴玉凯没有给他出具借据，他这次让吴玉凯给出具了一张借据，把上回的15万元也加进去了，合计是25万元。9.被害人王某2陈述，证实2014年8月份，王某1给他打电话说：“我龙江县的朋友吴玉凯，是搞开发的，现在想抬点钱，吴玉凯给你2分5的利息，手里有多少钱，用一段。”他听说之后就同意了，2014年8月28日中午，他和韩某1在碾子山工商银行把他的10万元钱、韩某1的7万元钱给王某1，王某1把这17万元钱汇给吴玉凯了，过了几天，王某1把吴玉凯打的借据给他了。银行给他转账的凭证在王某1手里，可以提供给你们公安机关。10.被害人韩某1陈述，证实2014年8月份，王某1给她打电话说：“我龙江县的朋友吴玉凯，是搞开发的，现在想抬点钱，吴玉凯给你2分5的利息，手里有多少钱，用一段时间。”她听说之后她就同意了，2014年8月28日中午，她和王某2在碾子山工商银行把王某1的10万元钱和她的7万元钱给吴玉凯汇过去了。她们是单独汇的，汇款的凭证在她手里，过了几天王某1把吴玉凯的借据给她了。11.被害人孟某陈述，证实2014年11月1日，王某1和吴玉凯两人在她家找到她了，她和王某1、吴玉凯在吴玉凯的车里面，吴玉凯就说钱的事情，她说她有57.5万元钱可以抬给吴玉凯，吴玉凯说给她2分5的利息，说完之后他们就去碾子山工商银行，因为她的钱在工商银行存着，吴玉凯给她一个本人工商银行卡的卡号。12.被害人陈某2陈述，证实2014年4月份的时候，吴玉凯找到她，对她说：“他的工程需要用款，问她有没有闲钱，她说她正好刚卖完房子，有点钱，完了就把她卖房所得的568000元借给了他，当时说好的利息是三分五，并且吴玉凯对她保证，她什么时候需要用这笔钱，就什么时候给她，所以她就把钱借给吴玉凯了。13.被害人王某3陈述，证实她爱人和吴玉凯原来是一个单位的，之前没有经济往来。2014年7月27日吴玉凯找到她说百花工程上需要用钱，让她给凑点钱，她就给吴玉凯拿了10万元，吴玉凯给她写了一张借据，上面写着“半年月息1.5%”，她是给吴玉凯拿的十万元钱的现金，没有扣利息。14.被害人沙某陈述，证实在2014年6月份，他朋友陶某找到他说：“他龙江县有个叫吴玉凯的朋友是开发商，挺有实力的，需要用点钱”。他跟陶某到龙江县去了，见到吴玉凯说工程需要点资金周转，就用一个多月，等工程验收完了就能办理产权手续了，然后就能到银行贷款，等贷款下来就能把钱还给他们，吴玉凯说先用这个凯旋雅居楼盘的房子作抵押，他就同意了，借给吴玉凯500万元，约定月利息四分钱。吴玉凯跟他签了住宅和车库的商品房买卖合同，这些房子是做抵押用的。15.被害人马某1陈述，证实2014年7月14日借给吴玉凯两笔，一笔是200万，一笔是100万，月利都是2分。这两次都是吴玉凯亲自去的市里，在南马路福生堂药店4楼，是她当时打工的一个单位地点，吴玉凯当场给她打的借条，夏某在场在借条上以担保方式给她签了名字。这两笔钱她是通过工商银行她个人账户汇款的方式打到吴玉凯个人账户上94万，因为里面扣掉了300万元的利息，一共是6万。还有两百万她直接通过他工商银行个人账户打给了夏某100万，分两次打的，一次是40万，一次是60万，还有100万她直接给的夏某现金，因为吴玉凯欠夏某的工程款，这200万就当是吴玉凯还给夏某的工程款了。吴玉凯借她500万，一共还了她175万本金，利息还了她将近20万。一共是195万。16.被害人宁某1的陈述，证实吴玉凯从他手中借款大约2688万元，具体金额他记不清楚了（以吴玉凯给他出具的借据为准），现在一直没有还给他。17.被害人王某4陈述，证实2014年3月18日，吴玉凯和他说工程缺资金让他帮抬钱，用凯旋雅居小区的房子做抵押，月利息2.5分，用期2个月，然后他给吴玉凯拿了350万元，吴玉凯给他开了1套网签合同做的抵押（000121号、543.56平方米、9131808元）。2014年5月份，他抬给吴玉凯的钱到期后他就找吴玉凯要钱，经多次催要吴玉凯也一直没给上他，后吴玉凯和他口头协商让他在给拿350万元，加上第一笔的350万元，一共是700万元，吴玉凯和他说这700万元要是在2014年11月份之前还不上他的话，就把抵押在他的这套房子以700万元的价格卖给他了，要是还上的话他把房子退给吴玉凯，协商达成后，他就在同年的6月份-11月份期间，他陆续给吴玉凯拿了350万元现金和一台现代伊兰特轿车，然后到11份的时候他多次向吴玉凯要这700万元，吴玉凯都是以各种理由推他，后来吴玉凯就手机关机找不到人了，大约在11月20几号，具体时间他记不清了，他就开始装修这套房子了，在他装修房子期间吴玉凯以他强行入住去龙华派出所报案了。18.被害人宋某2陈述，证实他和吴玉凯之间有经济往来，2014年3月末吴玉凯在他这抬了200万元，现在还没还给他。吴玉凯通过张某认识他之后，自己直接找到他抬的款。他给吴玉凯拿出钱后的第二天，他找到吴玉凯，让吴玉凯给出抵押手续，吴玉凯约他在龙江县鑫宝源浴池后院吴玉凯的办公室见面，见面之后，吴玉凯给他开的百花购物广场认购书，当时他和他妻子关秀荣一起去见的吴玉凯，和吴玉凯商量的是吴玉凯用他百花商场的24个铺面作为抵押物抵押给他，总计是367.05平米，每平米按照5000元钱的价格抵押给他，总价值1835250元钱。19.被害人陈某1陈述，证实2014年2月18日，他和王某5一起到龙江县来，直接和吴玉凯见的面，也到工程现场实地看了一下。吴玉凯和他们俩说，吴玉凯工程需要用钱500万元，用几处房产作抵押物向他们借款，同时说给他们月利2.5分。当天他和王某5返回齐市，在市里他和王某5研究了一下，认为可以借给吴玉凯钱，但还需要再和吴玉凯确定一下抵押物的具体事宜。2月19日，他和王某5又来到龙江县和吴玉凯见面，最终确定的用四套住宅房产（021102室、021202室、060904室）和三套商场内的商铺（5层000511号、6层000601号、6层000613号）作为抵押物，同时由吴玉凯出据了一张500万元的借条，这些抵押手续都由他拿着保管。截止到2015年4月4日，吴玉凯还拖欠他本金250万元，利息算到2015年的4月份，拖欠利息75万元，欠本息合计325万元。20.被害人王某5陈述，证实在2014年2月份他朋友陈某1的一个朋友和他们说龙江县的吴玉凯在龙江县干百花商场的工程，装修要用钱，需要向他们借款，说用房产作为抵押物向他和陈某1借款。当时提出来借500万元，利息约定月利2.5分。这样他和陈某1一商量分别借给吴玉凯250万元，一共借出500万元。21.被害人肖某陈述，证实他和吴玉凯之间有经济往来，在2014年6月份，吴玉凯找到他说要借钱，说工地施工用，他问借多少啊，吴玉凯说越多越好，一百万、二百万都行，他说没有那么多，手里就六十万现金，他说：“我的车你要不要啊”，吴玉凯说要，以后有机会可以给别人顶账，他就把这六十万现金和他的车都给他了。他的车是宝马X6卖给吴玉凯，吴玉凯没有给他钱，给他出具了一张一百八十万的借据还有一份借款合同，其中包括上次他借给他的六十万现金和上次奔驰车的四十万卖车款还有这次八十万的卖车款。22.被害人张某陈述，证实他和吴玉凯之间有经济往来，2014年3月份、2014年7月份分三次在他这抬他的钱，三次一共抬了294万元钱。23.被害人冯某陈述，证实他和吴玉凯之间有债务关系，吴玉凯2014年具体时间他记不住了，在他这抬款300万元钱，至今没给他。吴玉凯当时说用百花的房产抵押，并且直接把这个房子的买卖合同也给他拿来了，他就直接把这笔钱给吴玉凯了。24.被害人陶某陈述，证实吴玉凯把他手里之前的借据都收回去了，给他跟沙某和李某3阳重新出具了一个借据，商定连本金带利息一共给他们三个1800万元。其中包括他本金510万，李某3阳本金400万，沙某本金500万，剩余的390万是他们三个人的利息，这些钱一直欠着没给。25.被害人曹某陈述，证实吴玉凯还欠他1100万元，其中他手里有借据1080万，还有20万没有借据。26.被害人赵某陈述，证实2012年2月份和2013年4月份，吴玉凯在他手里两次抬款共计51万元，一直没给他这笔钱。27.被害人訾某陈述，证实2014年10月13日吴玉凯找他说开发楼盘需要资金周转，向他借300万元，他说没有那些只有100万，吴玉凯说100万也行，只用六个月，给他月利息4分5厘，并且用三套住宅作抵押，跟他签订的是商品房买卖合同，他就把100万元借给吴玉凯了，同时给他出了一张借据。28.被害人胡某陈述，证实在吴玉凯把百花购物广场有限公司的经营权3000万元的价格承租给她20年以后（2014年1月18日-2034年1月18日），他们之间就没有债务了，此前吴玉凯欠他本息共3000万元。其中本金2000万元，利息1000万元。29.被害人王某6陈述，证实吴玉凯给他爱人尹某打了200万的借据，给他打了300万的借据，一笔是200万、一笔是100万。他这100万的借据他始终没有找到，最近他才翻出来，所以他之前没有说100万借据的事情。
（四）被告人供述，证实：(1)曹某在齐齐哈尔市开的小贷公司，起诉书认定他向曹某借款1080万不对，数额没那么多。(2)他和胡某有协议，胡某投资2000万，包括利息3000万，现在胡某经营商场。(3)他认识陶某十几年了，向陶某借六七百万，没付现金是到银行转账，总额应以银行流水为准。(4)他和赵某的爱人韩某2一起工作二十多年，赵某要买房子，放他这51万元，利息是1分5厘。(5)孙某和李某2在满洲里开的盛权资公司，也是往外放钱，李某2开始借给他500万，还了200万，后来孙某、李某2分家了，他打个200万的条没给钱，还是看银行流水，向孙某借1130万。(6)向李某1、杨某1楠借款60万，加上利息是70万，打的据是70万。(7)向陈某4借款23万，利息是多少记不清了，这笔钱经过民事调解已经调解完。(8)杨某2是他亲属，一共借250万，这笔钱经法院调解还完了。(9)向王某1借款41万，约定利息2分5厘，用奥迪车抵押的。(10)他和宁某1是朋友，起诉书上是2428万，实际还700万，总额忘了也是以银行流水为准。(11)他向林某、李某4借了350万，利息是4分，法院（2014）龙商初字1236号判决书认定双方是民间借贷关系。(12)他向孟某借款57.5万，其中本金50万、利息7.5万，已还5万。(13)王宝军帮他办楼房验收手续，通过王宝军向吕某借款450万，他没收到钱。(14)他通过孙某向李某2借款500万，额度在孙某那里，得对账。(15)冯某、王某6、尹某三人开的小贷公司，他向冯某借款300万，王某6借款300万，尹某借款200万，他们三个加起来是800万，实际借650万，有150万的利息。(16)冯某用钱，他向訾某借的100万，是冯某自己借的，他出的手续。(17)他向王某5借款500万，利息2分5厘，已经还了100万。(18)他向王某4借款700万，已还350万。(19)他向宋某2借款不只一次，打条是200万，利息是3分利。(20)他向朋友张某借款是事实，一共借款200万，借多少钱以据为准。(21)他向陈某3借款50万，加上利息共计是56.8万元。(22)他向肖某借款50万，用肖某的两台车顶款130万，一共打180万借据。(23)他不认识沙某和李某3阳，他向陶某借过500万，但条没收回来。(24)他向宋某1借两次款一共23万，利息2分。(25)他通过夏某向马某1借三次共计是500万，去了6万利息，给他494万，他还了200万本金。(26)他向刘某1借款97万，利息三分，还了15万。(27)他向王某3借款10万，利息是1分5厘，还了2.4万元。(28)他向王某1借款40万，包括王某2、韩某1的借款。(29)他向王淑杰借款16万，王淑杰又拿些钱，加上利息一共是26万，买一套房进行了装修。后来把这套房子抵押给尹某，发现错了，也改不过来了。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
一审法院认为，被告单位龙江鑫宝源房地产开发有限责任公司和被告人吴玉凯不具备吸收公众存款业务资格，采取书面房产抵押或口头承诺还本付息的方式，变相吸收公众存款，数额超过500万，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。向陈某4、杨某2、林某、李某4非法吸收的存款，已被本院民事判决或调解确认为民间借贷纠纷。对涉嫌犯罪的财物可裁定中止执行。吕某与吴玉凯属亲属，吴玉凯向吕某借款属于向特定对象吸收资金，不属于向社会公众吸收资金。吴玉凯向陈某4、林某、李某4、杨某2、吕某吸收的存款，应在鉴定总额中扣除。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报应当依法追缴，集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。涉案财物一般在诉讼终结后返还集资参与人，不足全部返还的按集资比例返还。依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第一百七十六条《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决：一、被告单位黑龙江省龙江县鑫宝源房地产开发有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元。二、被告人吴玉凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。三、追缴黑龙江省龙江县鑫宝源房地产开发有限责任公司和吴玉凯的违法所得按本判决认定的数额返还被害人，不足部分责令退赔。
宣判后，原审被告人吴玉凯以原审判决对其量刑重为由，提出上诉，请求二审改判。
经二审审理查明的事实与一审判决认定一致。认定上诉人吴玉凯、原审被告单位黑龙江省龙江县鑫宝源房地产开发有限责任公司非法吸收公众存款的事实，有经一审法庭出示、质证后采信的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实，上述证据经查证属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人吴玉凯、原审被告单位黑龙江省龙江县鑫宝源房地产开发有限责任公司不具有从事金融活动的资质，以口口相传的方式向社会不特定人以高利吸收存款，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。吴玉凯所提被害人中有其亲友，属于特定对象借款，一审对其量刑重的理由，与被害人陈述内容不符，其没有提供其他证据证实，故不成立。一审判决对其量刑并无不当。对其上诉请求，应予驳回；一审判决认定事实和适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 潘书东
审判员 李 娜
审判员 ＸＸ芳
二〇一八年三月二十八日
书记员 杨名海
本裁定所引用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉.抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确.量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。