广西壮族自治区宾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宾刑初字第397号
公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。
被告人黎昭杰（曾用名黎召军，绰号“黎八”），农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月29日被刑事拘留，2014年6月12日被逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2014）352号起诉书指控被告人黎昭杰犯诈骗罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派代检察员周文慧出庭支持公诉。被告人黎昭杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宾阳县人民检察院指控：
一、被告人黎昭杰得知被害人班某的货车因涉嫌走私红木被东兴市海关扣留后。2014年4月份的一天，被告人黎昭杰虚构其有亲属在宾阳县公安局交警大队可以帮班鸿生取回被扣留货车的事实，骗取班某人民币30000元。
二、2014年4月间，被告人黎昭杰以合伙办驾校为诱饵，骗取被害人班某人民币30000元。
三、2014年5月间，被告人黎昭杰以合伙办驾校为诱饵，骗取被害人罗某人民币30000元。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、东兴海关扣留决定书、扣留清单、解除扣留通知书、搜查笔录、扣押清单、发还清单、指认照片、银行卡明细对账单、账户交易明细、银行卡交易流水清单、银行卡存款凭证、取款业务回单、调取证据通知书、证人黎伟某的证言、证人巫彪某的证言、证人班娇某的证言、被害人班某的陈述、被害人罗某的陈述、被告人黎昭杰的供述和辩解、辨认笔录等证据。
公诉机关宾阳县人民检察院认为，被告人黎昭杰以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人黎昭杰对公诉机关指控第一起和第三起犯罪事实没有异议，其对指控的第二起犯罪事实有异议，并辩称其没有以合伙办驾校为诱饵，骗取被害人班鸿生30000元。被告人黎昭杰没有向法庭提交证据。
经审理查明：
一、2014年4月份，被告人黎昭杰从巫彪云处得知被害人班某的货车因涉嫌走私红木被东兴市海关扣留后，虚构其有亲属在宾阳县公安局交警大队可以帮班鸿生取回被扣留货车的事实，骗取被害人班某30000元。被告人黎昭杰归案后配合公安机关追缴赃款，并退赃24750元给被害人班某。
上述事实，被告人黎昭杰在开庭审理过程中亦无异议，且有扣留决定书、扣留清单、解除扣留通知书、搜查笔录、扣押清单、发还清单、调取证据通知书、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、账户交易明细、证人黎伟某的证言、证人巫彪某的证言、被害人班鸿某的陈述、被告人黎昭杰的供述等证据予以证实。
二、2014年4月份，被告人黎昭杰以合伙办驾校为诱饵，骗取被害人班鸿生30000元。
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实（1）被害人班鸿生于2014年4月29日10时50分通过网银从其卡号62×××11的账户转出19000元；（2）2014年4月29日10时50分，他人通过网银转账19000元到陈伟明卡号为62×××17的账户，同日10时56分该账户现支19000元。
2、账户交易明细，证实户名为班娇某，卡号为60×××76的邮政银行卡在2014年4月29日取现4000元。
3、证人黎伟某的证言，证实其与被告人黎昭杰没有亲戚关系，其也没有在宾阳、上林办驾校的打算。
4、证人巫彪某的证言，证实被告人黎昭杰谎称他的亲哥黎伟某在宾阳县交警大队上班，想要找人合伙开办驾校，骗取班鸿某、罗某的钱。班鸿某和罗某发现黎昭杰是在诈骗后，便把黎昭杰扭送至公安机关。黎昭杰说开办驾校的事情是虚构的，驾校一直没有存在。
5、证人班娇某的证言，证实2014年4月29日11时许，其在宾阳县古辣镇邮政储蓄银行附近，替其哥哥班鸿生给30000元开办驾校的现金给被告人黎昭杰。这30000元中有19000元是班鸿生当日转账到其丈夫陈伟某的农行卡后其从农行取出来的，4000元是其当日从古辣邮政储蓄银行取出来的，2000元是其身上带的现金，5000元是班鸿生当日早上8时许交给其的。
6、证人罗某的证言，证实被告人黎昭杰虚构开办驾驶的事实，骗取班某30000元。
7、被害人班某的陈述，证实被告人黎昭杰虚构他的亲哥黎伟某要开办驾驶的事实，骗取其30000元。2014年4月29日，其转账19000元到其妹夫陈伟某的农行卡（账号62×××17），并给班娇某5000元现金。班娇某身上有2000元现金加上她从银行取出4000元，凑够30000元现金交给黎昭杰。
辨认笔录，证实班某从12张相片中辨认出6号相片的男子是以合伙开设汽车驾校为由，诈骗其3万元的男子。经查，6号相片男子系本案被告人黎昭杰。
8、被告人黎昭杰的供述和辩解，证实其虚构其亲哥黎伟某要在宾阳、上林办理驾校需要启动资金的事实，骗取班某30000元。班某委托班娇某将30000元现金在古辣街上交给其。其将诈骗得来的现金存入其农村信用社的卡里。
三、2014年5月份，被告人黎昭杰以合伙办驾校为诱饵，骗取被害人罗某30000元。被告人黎昭杰归案后，配合公安机关追缴赃款，并退赃24750元给被害人罗某。
上述事实，被告人黎昭杰在开庭审理过程中亦无异议，且有
广西农村信用社银行卡／无折存款业务回单、湖南省农村信用社个人业务存款凭证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、调取证据通知书、账户交易明细、指认照片、证人黎伟某的证言、证人巫彪某的证言、被害人罗某的陈述、被告人黎昭杰的供述、辨认笔录等证据予以证实。
本案的其他证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案来源于被害人罗松的报案以及公安机关的立案情况。
2、户籍证明，证实被告人黎昭杰出生于1980年10月8日，其犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实被告人黎昭杰于2014年5月29日5时许被罗松扭送至宾阳县公安局城南派出所。
4、调取证据通知书、账户交易明细、取款业务回单，证实广西农村信用社账户名为黎昭杰，账号为62×××16的银行卡在2014年4月21日存入20000元现金，同年5月10日存入30000元现金，同年5月12日分别存入8000元现金和转入22000元，同年5月29日取款49500元。
5、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证实公安人员于2014年5月29日从被告人黎昭杰处查获一张广西农村信用社卡，卡号已被涂擦，公安机关从该卡里查获49500元。2014年5月30日，公安机关将查获的49500元发还给被害人罗某和班某。
6、指认照片，证实被告人黎昭杰指认涉案银行卡和赃款。
本院认为，被告人黎昭杰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人黎昭杰归案后配合公安机关追缴部分赃款给被害人，本院酌情予以从轻处罚。
对被告人黎昭杰辩称其没有实施公诉机关指控的第二起犯罪行为的辩解，经查，在案证据中被告人黎昭杰的有罪供述、被害人班某的陈述、辨认笔录、证人班娇某的证言、证人黎伟某的证言、证人罗某的证言、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、调取证据通知书、账户交易明细、取款业务回单等证据共同证实2014年4月底，被告人黎昭杰以虚构开办驾驶为由，骗取被害人班某30000元的犯罪事实。且被告人黎昭杰的有罪供述中关于虚构事由、诈骗金额、交付人、交付地点和方式等与被害人班某的陈述、证人班娇某的证言、中国农业银行金穗借记卡明细对账单和账户交易明细等证据相互印证，从而形成完整的证据链。被告人黎昭杰的辩解与全案证据相矛盾，且无事实和法律依据，本院依法不予采纳。
为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黎昭杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金30000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2019年3月28日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人黎昭杰退赔35250元给被害人班某；
三、责令被告人黎昭杰退赔5250元给被害人罗某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 青 晴
人民陪审员 覃小君
人民陪审员 杜美燕
二〇一四年十月二十八日
书 记 员 赵秋美
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条第一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
第三百四十七条第三款走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
第三百四十七条第六款利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。