上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0112刑初1994号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人高翔，男，1990年12月20日出生于安徽省淮南市，汉族，高中文化，原系上海信欣资产管理有限公司(以下简称信欣公司)团队经理，户籍地安徽省淮南市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年5月22日被刑事拘留，2017年6月28日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
辩护人卓晴晴，上海辉和律师事务所律师。
被告人自报杨齐(曾用名杨齐天)，男，1995年10月14日出生于江苏省高淳县，汉族，中专文化，原系信欣公司团队经理，户籍地江苏省高淳县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月9日被刑事拘留，2017年6月28日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
被告人自报姚建美，女，1990年5月2日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，原系信欣公司团队经理，户籍地江西省上饶县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月5日被刑事拘留，2017年8月25日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。
辩护人张健，上海仁良律师事务所律师。
被告人乔金培，男，1994年8月6日出生于河南省临颍县，汉族，大专文化，原系信欣公司业务员，户籍地河南省临颍县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年5月22日被刑事拘留，2017年6月28日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
辩护人成彦军，上海顺盈律师事务所律师。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉[2017]198号起诉书指控被告人高翔、杨齐、姚建美、乔金培犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员徐清出庭支持公诉。被告人高翔及其辩护人卓晴晴、被告人杨齐、被告人姚建美及其辩护人张健、被告人乔金培及其辩护人成彦军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年11月，王某某(另案处理)等人注册成立信欣公司，并在本市闵行区XX路XXX号XXXXX广场北座XXXX室、奉贤区南桥镇XXXX广场XX楼等地设立经营场所，由祁某某(已起诉)担任总经理兼财务，张某某(已起诉)担任市场部经理，先后雇佣被告人高翔、杨齐、姚建美、乔金培等多人担任团队经理或业务员，以投资理财、债权转让的名义，采用公开宣传、承诺还本付息的方式，向社会不特定对象非法吸收公众资金。2016年8月上旬，信欣公司停止资金兑付，王正蓬逃逸。
经司法审计，上述四名被告人在任职期间吸收或组织吸收资金金额如下：被告人高翔组织吸收资金约人民币886.5万元,被告人杨齐组织吸收资金约人民币275.5万元，被告人姚建美组织吸收资金约人民币296万元,被告人乔金培吸收资金约人民币208.6万元。
2017年5月22日，被告人高翔、乔金培被公安机关抓获；同年6月9日，被告人杨齐被公安机关抓获；同年8月5日，被告人姚建美被公安机关抓获。四名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。
在本院审理过程中，被告人高翔、姚建美、乔金培的亲属代为退缴违法所得5万元、1.5万元、1万元。
上述事实，被告人高翔、杨齐、姚建美、乔金培在开庭审理过程中亦无异议，且有投资人鲁某某、李某某、陈某某、张某某、屠某某、周某某等人的陈述，相关辨认笔录及部分投资合同，信欣公司的公司章程、营业执照复印件、档案机读材料，上海沪港金茂会计师事务所有限公司的司法鉴定意见书，公安机关的调取证据清单、工作情况等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人高翔、杨齐、姚建美、乔金培身为公司直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪。被告人高翔、杨齐、姚建美、乔金培在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人高翔、杨齐、姚建美、乔金培到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人高翔、姚建美、乔金培的亲属代为退缴违法所得，对三被告人可酌情从轻处罚。被告人杨齐关于具有自首情节的辩解与查证事实不符，本院不予采信。三辩护人分别以被告人高翔、姚建美、乔金培认罪、悔罪为由，请求对高、姚、乔从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2018年5月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)
二、被告人杨齐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2018年2月8日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)
三、被告人姚建美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月5日起至2018年4月4日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)
四、被告人乔金培犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2017年12月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)
五、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。
审 判 长 贝冬梅
人民陪审员 范 宏
人民陪审员 唐建丽
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 宋召远
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。