江苏省无锡市北塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑二初字第0037号
公诉机关无锡市北塘区人民检察院。
被告人陈江水，男，1984年11月19日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。2009年12月1日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六千元，2012年8月3日刑满释放。2013年5月25日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被抓获，次日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人陈南木，男，1982年9月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。2009年5月21日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元，2012年6月8日刑满释放。2013年5月25日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被抓获，次日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人胡松勇，男，1985年4月22日出生于贵州省江口县，羌族，小学文化，无业。2005年5月10日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千元，2012年11月9日刑满释放。2013年5月25日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被抓获，次日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
被告人吴某某，女，1987年12月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。2013年5月25日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被抓获，次日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人王某某，女，1988年9月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。2013年5月25日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被抓获，次日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕，同年7月12日被取保候审。
辩护人奚安娜，江苏高志平律师事务所律师。
被告人刘某某，曾用名刘某，女，1980年8月15日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。2013年5月25日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被抓获，次日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕，同年7月12日被取保候审。
无锡市北塘区人民检察院以北检诉刑诉（2014）24号起诉书指控被告人陈江水、胡松勇、吴某某、王某某、刘某某犯妨害信用卡管理罪；被告人陈南木犯妨害信用卡管理罪、抢夺罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。无锡市北塘区人民检察院指派检察员陈熠出庭支持公诉，六被告人及被告人王某某的辩护人奚安娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、妨害信用卡管理
2013年5月10日至2013年5月24日间，被告人陈江水提供办理信用卡所需的他人居民身份证和费用，并指使被告人胡松勇、陈南木、吴某某、王某某、刘某某冒用他人的身份证明到无锡市中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国农业银行等各银行网点骗领信用卡共计34张。其中被告人陈南木冒用他人的身份证明骗领信用卡17张；被告人胡松勇冒用他人的身份证明骗领信用卡7张；被告人吴某某冒用他人的身份证明骗领信用卡5张；被告人王某某冒用他人的身份证明骗领信用卡4张；被告人刘某某冒用他人的身份证明骗领信用卡1张。具体事实如下：
1.2013年5月10日，被告人陈南木冒用叶某某的居民身份证，在中国工商银行无锡城南湖滨苑分理处骗领信用卡1张。
2.2013年5月14日，被告人陈南木冒用许某某的居民身份证，在中国农业银行无锡前洲支行骗领信用卡1张。
3.2013年5月14日，被告人陈南木冒用游某的居民身份证，在中国工商银行无锡惠山支行骗领信用卡1张。
4.2013年5月14日，被告人陈南木冒用游某的居民身份证，在中国农业银行无锡堰桥支行骗领信用卡1张。
5.2013年5月14日，被告人陈南木冒用游某居民身份证，在中国建设银行无锡堰桥支行骗领信用卡1张。
6.2013年5月15日，被告人陈南木冒用许某某的居民身份证，在中国工商银行无锡南长支行骗领信用卡1张。
7.2013年5月15日，被告人陈南木冒用陈某的居民身份证，在中国民生银行无锡惠山支行骗领信用卡1张。
8.2013年5月16日，被告人陈南木冒用郑某某的居民身份证，在中国工商银行无锡城南中桥支行骗领信用卡1张。
9.2013年5月17日，被告人陈南木冒用吕某的居民身份证，在中国工商银行无锡锡山春江花园支行骗领信用卡1张。
10.2013年5月17日，被告人胡松勇冒用周某的居民身份证，在中国建设银行无锡宁海里支行骗领信用卡1张。
11.2013年5月18日，被告人胡松勇冒用周某的居民身份证，在中国工商银行无锡锡山春江花园支行骗领信用卡1张。
12.2013年5月18日，被告人陈南木冒用吴某的居民身份证，在中国建设银行无锡硕放支行骗领信用卡1张。
13.2013年5月19日，被告人陈南木冒用刘某某的居民身份证，在中国工商银行无锡硕放支行骗领信用卡1张。
14.2013年5月19日，被告人陈南木冒用郭某某的居民身份证，在交通银行无锡锡山支行骗领信用卡1张。
15.2013年5月20日，被告人陈南木冒用陈某某的居民身份证，在交通银行无锡硕放支行骗领信用卡1张。
16.2013年5月21日，被告人胡松勇冒用许某的居民身份证，在中国农业银行无锡新区梅村支行骗领信用卡1张。
17.2013年5月22日，被告人胡松勇冒用黄某某的居民身份证，在交通银行无锡西郊支行骗领信用卡1张。
18.2013年5月22日，被告人陈南木冒用苏某某的居民身份证，在交通银行无锡西郊支行骗领信用卡1张。
19.2013年5月22日，被告人陈南木冒用莫某某的居民身份证，在中国工商银行无锡奥林花园支行骗领信用卡1张。
20.2013年5月22日，被告人陈南木冒用罗某某的居民身份证，在中信银行无锡滨湖支行骗领信用卡1张。
21.2013年5月22日，被告人刘某某冒用李某的居民身份证，在中国建设银行无锡阳光支行骗领信用卡1张。
22.2013年5月22日，被告人吴某某冒用胡某某的居民身份证，在中国工商银行无锡奥林花园支行骗领信用卡1张。
23.2013年5月22日，被告人吴某某冒用覃某某的居民身份证，在中国工商银行无锡湖滨苑支行骗领信用卡1张。
24.2013年5月22日，被告人吴某某冒用王某某的居民身份证，在中国建设银行无锡阳光城市花园支行骗领信用卡1张。
25.2013年5月22日，被告人王某某冒用明某某的居民身份证，在中国工商银行无锡奥林花园支行骗领信用卡1张。
26.2013年5月22日，被告人王某某冒用邓某某的居民身份证，在中国工商银行无锡南长营业部骗领信用卡1张。
27.2013年5月23日，被告人王某某冒用张某的居民身份证，在中国建设银行无锡新世纪支行骗领信用卡1张。
28.2013年5月23日，被告人王某某冒用郑某某的居民身份证，在中国建设银行无锡永丰分理处骗领信用卡1张。
29.2013年5月23日，被告人吴某某冒用刘某某的居民身份证，在中国工商银行无锡新世纪支行骗领信用卡1张。
30.2013年5月23日，被告人吴某某冒用马某的居民身份证，在中国建设银行无锡新世纪支行骗领信用卡1张。
31.2013年5月23日，被告人陈南木冒用范某某的居民身份证，在中信银行无锡清扬路支行骗领信用卡1张。
32.2013年5月23日，被告人胡松勇冒用许某的居民身份证，在中国工商银行无锡南长营业部骗领信用卡1张。
33.2013年5月24日，被告人胡松勇冒用江某的居民身份证，在交通银行无锡惠山支行骗领信用卡1张。
34．2013年5月24日，被告人胡松勇冒用朱某某的身份证，在中国农业银行无锡惠山支行骗领信用卡1张。
案发后，公安机关在被告人陈江水身上查获他人居民身份证217张，另查得他人信用卡16张，笔记本1本；在被告人吴某某处查获居民身份证24张。
二、抢夺
2013年4月21日，被告人陈南木伙同苏某某（已判刑）在福建省安溪县金岭商场门口，趁被害人张某某不备，抢走其金项链一段，重8.282克，价值人民币2716.5元。
上述六被告人犯妨害信用卡管理罪的事实，六被告人在开庭审理过程中均无异议，并有证人陈某某、顾某的证词及辨认笔录，六被告人的辨认笔录，无锡市公安局文检技术中心出具的物证鉴定书，公安机关制作的《刑事案件侦破经过》、搜查笔录、查获的信用卡、居民身份证、笔记本、快递单、接受证据清单、扣押物品清单、扣押邮件有关物品情况表、情况说明及调取的银行监控录像等证据证实，足以认定；上述被告人陈南木犯抢夺罪的事实，被告人陈南木在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某某的陈述及辨认笔录，被告人陈南木及涉案人员苏某某的供述、辨认笔录，被害人张某某提供的购买金项链票据及被抢金项链剩余部分照片，福建省安溪县价格认定局出具的价格鉴定意见，福建省安溪县人民法院作出的（2013）安刑初字第732号刑事判决书，公安机关制作的调取证据清单证据证实，足以认定。被告人陈江水、陈南木、胡松勇的前科资料证实三被告人的前科情况。安溪县司法局对被告人王某某、刘某某作出的调查评估意见书，认定二被告人具备社区矫正条件。
本院认为，被告人陈江水伙同被告人陈南木、胡松勇、吴某某、王某某、刘某某，违背他人意愿，使用他人居民身份证骗领信用卡。其中，被告人陈江水、陈南木骗领信用卡数量巨大，另被告人陈江水非法持有他人信用卡数量较大，上述六被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。在六被告人共同犯妨害信用卡管理罪的过程中，被告人陈江水起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其余五被告人在各自参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈南木伙同苏某某抢夺公民财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控被告人陈江水、胡松勇、吴某某、王某某、刘某某犯妨害信用卡管理罪；被告人陈南木犯妨害信用卡管理罪、抢夺罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控成立。被告人陈江水、陈南木曾因犯盗窃罪，被告人胡松勇曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，对三被告人均应当从重处罚。被告人陈南木犯妨害信用卡管理罪、抢夺罪，依法应当数罪并罚。六被告人在侦查阶段虽未自动投案，但能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合被告人王某某、刘某某的犯罪情节，悔罪表现，结合安溪县司法局作出的调查评估意见，本院认为，被告人王某某、刘某某符合适用缓刑的条件，可以宣告缓刑。关于被告人王某某的辩护人提出的被告人王某某系初犯，归案后认罪态度较好，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项和（三）项、第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈江水犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月25日起至2017年5月24日止），并处罚金人民币三万五千元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人陈南木犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯抢夺罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月25日起至2016年8月24日止），罚金人民币三万一千元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人胡松勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月25日起至2014年11月24日止），并处罚金人民币一万六千元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人吴某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月25日起至2014年5月24日止），并处罚金人民币一万四千元（罚金于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人王某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万三千元（罚金于判决生效之次日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人刘某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之次日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 杨建忠
审 判 员 倪敏生
人民陪审员 张霞红
二〇一四年三月十一日
书 记 员 冯霞飞
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
“（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
“（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
“（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
“（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
第二百六十七条第一款抢夺公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。