浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0225刑初515号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人屠国斌，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月11日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2016年2月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人杨国林，浙江之鹰律师事务所律师。
浙江省象山县人民检察院以象检公诉刑诉[2016]499号起诉书指控被告人屠国斌犯诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，经宁波市中级人民法院批准，延长审限三个月，依法公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派代理检察员李莹出庭支持公诉，被告人屠国斌及其辩护人杨国林到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，2012年下半年，被告人屠国斌结识郎某并成为男女朋友。2014年以来，被告人屠国斌在象山县丹西街道滨海工业园区一磨具厂内工作。被告人屠国斌先谎称其在山东的朋友生病，其去山东照顾朋友，让郎某给付其生活费、交通费等，后又谎称朋友已经死亡，其能继承朋友遗产，并编造了自己得了肺癌，需要换肾，让郎某给付其医药费等，郎某信以为真。期间，被告人屠国斌至象山县移动公司网点购买手机号码，亲自扮演“公安”、“律师”、“章老板”、“叔叔”的角色与郎某短信联系，使郎某确信其在山东等地处理朋友的遗产继承问题，在天津肿瘤医院换肾等其虚构的事实。郎某通过汇款、转账的方式多次向被告人屠国斌提供的银行账户转款，总计金额人民币100余万元，均被屠国斌用于个人挥霍及归还欠款。2015年上半年，上述转款的事实被郎某丈夫得知，经其丈夫要求，郎某让被告人屠国斌出具包含本金及利息的借条一张。被告人屠国斌遂通过顺丰快递从象山县丹西街道向郎某邮寄了借款额为人民币110万元的借条一张，至今未归还欠款。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人屠国斌以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人屠国斌辩称，他从郎某处骗得的款项没有达到人民币100余万元。
辩护人认为，现有证据无法证实被告人屠国斌从郎某处诈骗的数额达人民币100余万元。
经审理查明，2012年下半年，被告人屠国斌与被害人郎某相识并发展为情人关系。后被告人屠国斌明知自己没有偿还能力而先后向被害人郎某谎称山东省的朋友生病需要看望和照顾、山东省的朋友逝世后留给自己一笔遗产，但因朋友妻子阻挠尚未全部取得、被告人屠国斌在山东患××需要治疗费等事实并向被害人郎某借款，为了使被害人郎某相信上述虚构的事实，被告人屠国斌利用在象山移动公司网点购买的多个手机号码分别扮演“律师”、“公安人员”、“叔叔”、“章老板”等角色与被害人郎某进行电话短信联系，致使被害人郎某信以为真，并先后向被告人屠国斌指定的被告人屠国斌设立在中国农业银行股份有限公司的账户（62×××68）、设立在交通银行股份有限公司的账户（62×××43）、设立在中国平安银行股份有限公司的账户（62×××00）、设立在中国邮政储蓄银行股份有限公司的账户（62×××83）、屠国兴设立在中国农业银行股份有限公司的账户（62×××79）、屠亚静设立在中国工商银行股份有限公司的账户（62×××49）汇款或转账共计人民币24.42万元，被告人屠国斌收取上述款项后用于归还其个人高利率借款及个人开支。2015年11月16日，经被害人郎某要求，被告人屠国斌向被害人郎某出具了金额为人民币110万元的借条一张，但被告人屠国斌至今未向被害人郎某归还上述款项。
被告人屠国斌到案后，如实供述了自己的上述主要犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人郎某的陈述，证实了2012年11月份左右，她与屠国斌相识并成为男女朋友。屠国斌告诉她屠国斌有位山东朋友是大老板被车子撞了生命垂危，屠国斌要去看望，希望她借点钱，她把钱借给了屠国斌。借款后屠国斌自称去了山东朋友处。不久，屠国斌告诉她山东朋友去世了，朋友为报答屠国斌而留给屠国斌一辆价值人民币200万元的奔驰车、人民币400多万元和一个山东的工地。当她以为屠国斌处理完朋友后事能够回象山时，屠国斌称其生××了，××。然后屠国斌告诉她屠国斌请了律师帮屠国斌处理遗产纠纷，其中人民币200万元可以分到了，让她再汇款给屠国斌，她再次给屠国斌汇款。接着，屠国斌自称因被用了假药而导致病情恶化希望她再借点钱给屠国斌，同时有自称山东的律师（手机号码为17080893409）、警察（手机号码为152××××5347）、照顾屠国斌的叔叔（手机号码为151××××5041）等人与她联系，她信以为真进而多次给屠国斌汇款。之后屠国斌自称病情一再反复，她就再三的给他汇款，从2012年11月份至2016年1月报案时，她向屠国斌指定的屠国斌设立在中国农业银行股份有限公司的账户（62×××68）、设立在交通银行股份有限公司的账户（62×××43）、设立在中国平安银行股份有限公司的账户（62×××00）、设立在中国邮政储蓄银行股份有限公司的账户（62×××83）、屠国兴设立在中国农业银行股份有限公司的账户（62×××79）、屠亚静设立在中国工商银行股份有限公司的账户（62×××49）等账户汇款共计人民币180多万元。2015年11月，她家里人知道这个情况后要求她找屠国斌出借条，她就让屠国斌自己算一下，屠国斌说大概共计人民币110万元，并邮寄给她一份金额是人民币110万元的借条，屠国斌至今没有归还欠款的事实。
2.证人姚某的证言，证实了她与屠国斌在2015年4月份开始分居。她不知道屠国斌2015年4月份之前有无去过山东，认为屠国斌身体好的，××的事实。
3.借条，证实了2015年11月16日，屠国斌向“玲玲”出具了一张金额为人民币110万元的借条的事实。
4.短信聊天记录，证实了屠国斌使用138××××7421的手机号码与郎某短信联系××正在治疗，花费了很多钱，山东朋友留给自己的遗产因为朋友妻子的阻扰、自己身份证照片与本人不符导致银行卡被冻结及自己的妻子阻扰等原因而无法归还郎某欠款，郎某信以为真多次给屠国斌汇款。同时，屠国斌使用170808934**的手机号与郎某短信联系自称是屠国斌委托的山东律师在处理屠国斌的案子并且很快会拿到朋友的遗产，但发生了一些意外，钱还没到手。屠国斌使用151××××5041的手机号码与郎某短信联系自称是照顾屠国斌的叔叔，称屠国斌病情严重，急需用钱。屠国斌使用139××××8117的手机号码与郎某短信联系自称是“章老板”，称积极替屠国斌向郎某还钱，但因各种意外而无法还款。屠国斌使用152××××5347的号码与郎某短信联系自称是公安人员，称屠国斌的身份证照片与本人不符，无法取款，公安机关扣押了银行卡，需要处理等短信联系情况的事实。
5.存款凭条、银行交易详单、个人存款凭条、转账凭单、存款凭条、个人业务凭证，证实了2012年11月至2016年1月，屠国斌设立在中国农业银行股份有限公司的账户（62×××68）存入资金共计人民币144638.1元，其中郎某存入人民币91500元、其他人存入人民币38938.1元、资金来源不明款项人民币14200元；屠国斌设立在中国邮政储蓄银行股份有限公司的账户（62×××83）存入资金共计人民币60000元，其中郎某存入人民币49800元、资金来源不明款项人民币10200元；屠国斌设立在交通银行股份有限公司的账户（62×××43）存入资金共计人民币44710元，其中郎某存入人民币28300元、资金来源不明款项人民币16410元；屠国斌设立在中国平安银行股份有限公司的账户（62×××00）由郎某存入资金共计人民币43100元；屠亚静设立在中国工商银行股份有限公司的账户（62×××49）存入资金共计人民币294128.94元，其中郎某存入人民币9000元、其他人存入人民币150128.94元、资金来源不明款项人民币135000元；屠国兴设立在中国农业银行股份有限公司的账户（62×××79）存入资金共计人民币117125元，其中郎某存入人民币22500元、其他人存入人民币34925元、资金来源不明款项人民币59700元的事实。
6.移动公司客户资料，证实了手机号138××××7421、151××××5041、139××××8117、152××××5347都是屠国斌实名登记的手机号码的事实。
7.抓获经过，证实了被告人屠国斌的到案情况的事实。
8.身份证复印件，证实了被告人屠国斌的身份情况的事实。
9.被告人屠国斌在侦查阶段的供述，证实了2012年年底，他与郎某通过QQ聊天认识并发展为情人关系。2013年7、8月，他为偿还高利贷债务，××了，他去山东照顾，郎某汇款给他人民币2万元左右。然后，他就骗郎某去山东了，上去后那个朋友没过几天就死了，遗产可以分到三四百万和几个工地。他在其虚构的朋友死掉后半年内，因被高利贷逼得走投无路，又骗郎某说自己肺里出毛病了，需要换肺，郎某就给他汇钱。没过几天又骗郎某说到北京肿瘤医院做了换肺手术，花了人民币100多万元。到了2015年，他又骗郎某说自己去天津肿瘤医院手术治疗需要用钱，郎某又给他汇钱。郎某一直陆陆续续给他汇款，直到2015年下半年，具体骗了多少钱记不清了。在此期间，他从未离开过象山，并在象山移动公司买了“170”开头的手机号码，自己扮演“天津律师”负责为自己讨要遗产打官司。购买了“152”开头的手机号码扮演“公安”，谎称因身份证与本人不像导致银行卡被冻结，需要到公安局打证明，公安人员向郎某核实屠国斌的身份，购买“151”开头的手机号码扮演“屠国斌叔叔”，虚构照顾屠国斌的人，购买“139”开头的手机号码扮演“章老板”为自己向郎某借款提供担保。虚构这些人的目的有些是为了向郎某要钱，有些是拖延时间。郎某给他的钱都通过银行汇款转账，收款账号有一张屠国兴的银行卡，一张屠亚静的银行卡，还有他的中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、交通银行卡和中国平安银行信用卡，三年下来郎某一共给他汇款共计人民币50余万元。2015年11月，郎某的丈夫知道了这件事，在郎某的要求之下，他给郎某写了一张包含利息在内的金额为人民币110万元的借条，通过顺丰快递寄给郎某，但他不知道本金和利息具体有多少钱的事实。
对于公诉机关指控被告人屠国斌诈骗郎某人民币100余万元的指控意见和被告人屠国斌提出他从郎某处骗得的款项没有达到人民币100余万元的辩解意见以及被告人屠国斌的辩护人提出现有证据无法证实被告人屠国斌从郎某处诈骗的数额达人民币100余万元的辩护意见。经查，被告人屠国斌明知自己没有偿还能力而先后向被害人郎某虚构山东省的朋友生病需要看望和照顾、山东省的朋友逝世后留给自己一笔遗产，但因朋友妻子阻挠尚未全部取得、被告人屠国斌在山东患××需要治疗费等事实而诈骗被害人郎某的钱财，被害人郎某信以为真多次将资金汇款或转账至被告人屠国斌指定的账户，但对于被害人郎某向被告人屠国斌指定的账户汇款或转账的数额，被告人屠国斌与被害人郎某存在争议，且被告人屠国斌的多份供述前后不一。虽然被告人屠国斌于2015年11月16日向被害人郎某出具了金额为人民币110万元的借条一张，但该借条为事后出具且双方未经核算，双方对于该人民币110万元是否包括利息以及本金、利息的具体数额均存在争议，且无其他证据予以印证。根据现有的存款凭条、银行交易详单、个人存款凭条等证据，只能证实被害人郎某向被告人屠国斌指定的账户汇款或转账共计人民币24.42万元。故公诉机关的上述指控意见，属于指控不当，本院依法予以纠正。被告人屠国斌及其辩护人的上述辩解和辩护意见，理由成立，本院予以采纳。
本院认为，被告人屠国斌以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人屠国斌诈骗郎某人民币100余万元的指控意见属于指控不当，应予以纠正。被告人屠国斌提出他从郎某处骗得的款项没有达到人民币100余万元和被告人屠国斌的辩护人提出现有证据无法证实被告人屠国斌从郎某处诈骗的数额达人民币100余万元的辩解和辩护理由成立，本院予以采纳。被告人屠国斌到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人屠国斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币50000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2021年3月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳)。
二、被告人屠国斌的违法所得人民币244200元，予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄振贤
人民陪审员 张雪珍
人民陪审员 沈亚琴
二〇一六年九月二十六日
代书 记员 包尔攀