安徽省望江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）望刑初字第00035号
公诉机关望江县人民检察院。
被告人吴某，曾用名吴某某，男，1976年4月28日出生于安徽省望江县，汉族，望江县人，家住安徽省望江县。被告人吴某因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年8月11日被抓获归案，同年8月20日被望江县公安局刑事拘留，2014年9月3日被逮捕，现羁押于望江县看守所。
辩护人常长生，安徽大雷律师事务所律师。
望江县人民检察院以望检刑诉（2015）9号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2015年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员陈义云出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人常长生到庭参加诉讼。现已审理终结。
望江县人民检察院指控：2011年4至7月期间，被告人吴某以工程投标和承建工程需要资金周转为由，多次骗取严某经营的望江县永诚小额贷款有限公司人民币1420万元用于赌博，数额特别巨大，被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关为证实上述指控当庭出示和宣读了相关书证、证人证言、被告人供述等相关证据。
被告人吴某对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名不持异议，辩解公诉机关指控其于2011年4月7日骗取的600万元中已归还300万元。
被告人吴某的辩护人提出，公诉机关指控被告人吴某2011年4月7日骗取的600万元中已归还300万元。被告人吴某在被他人控制人身自由的情况下，让其老婆向公安机关报警代为投案，其行为应认定为自首。案发后被告人认罪态度良好，有诚恳的悔罪表现，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2011年4月至7月期间，被告人吴某以工程投标和承建工程需要资金周转为由，多次骗取严某经营的望江县永诚小额贷款有限公司人民币1420万元用于赌博，同年7月4日被告人离家出走，拒绝与严某联系。具体事实如下：
一、2011年4月7日，被告人吴某以需要工程投标保证金为由，找江某与望江县永诚小额贷款有限公司（以下简称永诚公司）签订借款合同，骗取永诚公司人民币600万元。
认定上述事实有下列证据：
1、借款合同、借条、保证合同，证实被告人以工程需要保证金为由，向永诚公司借款600万元。
2、证人江某的证言，证实2011年4月份，被告人找到江某，称其准备投标一个工程，想在永诚公司借款600万元用作保证金，由江某担保。
3、招标报名登记表、开标记录表、中标情况说明，证实望江县高士中学工程由安庆第一建筑安装公司中标。
4、被告人吴某的供述，证实2011年4月7日，被告人在永诚公司借款600万元投标高士中学工程，工程未中标，部分借款用于赌博输掉了。
二、2011年5月5日，被告人吴某虚构工程承包协议，与永诚公司签订借款合同，骗取永诚公司人民币110万元。同年7月1日，被告人吴某又以同样理由，骗取永诚公司人民币140万元。
认定上述事实有下列证据：
1、工程协议书、借款合同、借条，证实被告人虚构望江县泥塘沟河上段治理工程承包协议，以工程投标保证金和工程周转需要资金为由，骗取永诚公司250万元。
2、安徽省池州市水电工程局文件、中标通知书，证实望江县泥塘沟河上段治理工程由池州市水电工程局承包，项目负责人汪某、查某。
3、证人汪某、查某、檀南海的证言，证实望江县泥塘沟河上段治理工程由池州市水电工程局承包，由檀南海组织施工。池州市水电工程局并未与被告人吴某签订承包协议。檀南海同时证实其转让小部分工程给被告人吴某施工，被告人吴某并未施工。
4、证人詹某、徐某应的证言，证实被告人吴某骗取永诚公司110万元和140万元的基本情况。
5、证人严某的证言，证实被告人利用伪造的承包泥塘沟的工程协议书，以工程招标及工程资金周转为由，骗取永诚公司110万元和140万元。
6、被告人吴某的供述，证实其与池州市水电工程局的望江县泥塘沟河上段治理工程协议是假的，是伪造的。110万元和140万元是在2011年4、5月份借的，加上之前的600万元，是搞工程投标的，因未中标，部分钱被赌球输掉了。
三、2011年6月16日，被告人吴某以需要工程投标保证金为由，找檀昌应担保与永诚公司签订借款合同，骗取永诚公司人民币40万元。
认定上述事实有下列证据：
1、工程协议书、借款合同、借条，证实被告人虚构望江县泥塘沟河上段治理工程承包协议，以工程投标保证金为由，骗取永诚公司40万元。
2、证人檀南海的证言，证实檀南海转让望江县泥塘沟河上段小部分工程给被告人吴某施工，被告人吴某并未施工。
3、证人檀昌应的证言，证实被告人吴某向永诚公司提供一份泥塘沟工程的合同，由檀昌应担保在永诚公司借款40万元。
4、被告人吴某的供述，证实其向永诚公司提供一份虚假的泥塘沟工程合同，在永诚公司借款40万元，准备用于泥塘沟工程，但工程并未动工，钱被赌博输掉了。
四、2011年6月20日，被告人吴某以需要工程投标保证金为由，找永诚公司借款330万元，承诺工程如未中标，保证金将如数归还，工程未中标，被告人吴某将330万元保证金领回用于归还赌债。
认定上述事实有下列证据：
1、委托书、电汇凭证、银行支付凭证、银行业务委托书，证实永诚公司严某向安庆市第二建筑安装工程公司和安庆市华鑫建筑安装工程有限公司分别汇款165万元。安庆市华鑫建筑安装工程有限公司的165万元退给了被告人吴某，安庆市第二建筑安装工程公司的165万元退给了檀祥玉。
2、证人严某的证言，证实被告人吴某称在望江有个工程，要借安庆市两家公司的资质进行招标，需要保证金，并声称，如未中标，保证金退回原账户。按被告人吴某的要求，严某向安庆市第二建筑安装工程公司和安庆市华鑫建筑安装工程有限公司分别汇款165万元。后来，钱由上述两个公司退到被告人吴某和檀祥玉的账户，檀祥玉的钱也给了被告人吴某，据檀祥玉讲，被告人吴某已将资金输于网上赌博。
3、证人黄某的证言，证实2011年6月份，被告人吴某称望江县太慈中学有个工程，找其帮助参加竞标。被告人吴某打了165万元保证金到安庆市华鑫建筑安装工程有限公司，因未中标，165万元保证金退给了被告人吴某。被告人吴某向安庆市第二建筑安装工程公司也打了165万元保证金，但这笔钱没有打到望江县招办中心，当天退给了檀祥玉。
4、证人郑某的证言，证实2011年6月份，黄某替被告人吴某在安庆市第二建筑安装工程公司挂靠，参加望江县太慈中学工程投标，同年6月20日，被告人吴某以严某名义向安庆市第二建筑安装工程公司打了165万元保证金，因未中标，黄某写了委托书，将165万元保证金退给了被告人吴某。
5、证人檀祥玉的证言，证实其应被告人吴某要求从安庆市第二建筑安装工程公司转款165万元给了被告人吴某。同时证实被告人吴某讲赌博输掉了几百万元并离家出走不回家了。
6、被告人吴某的供述，证实被告人吴某向严某公司借款330万元，准备投标太慈中学工程，工程未中标，钱都退到被告人吴某的卡上，用此钱还赌债了。
五、2011年7月1日，被告人吴某以需要工程投标保证金为由，与永诚公司签订借款合同，骗取永诚公司人民币200万元。
认定上述事实的证据如下：
1、借款合同、借条、保证合同，证实被告人以工程需要保证需要金为由，向永城公司借款200万元。
2、证人何某的证言，证实其为被告人吴某担保在望江永诚公司借款200万元，被告人吴某说是工程招标用。
3、证人严某的证言，证实2011年7月1日，被告人吴某称急需用钱，在永诚公司借款200万元。
4、被告人吴某的供述，证实其为归还永诚公司的借款，向严某谎称有个朋友搞工程要借款200万元，以此为由，在永诚公司借款200万元，2011年7月4日，携带其中的170多万元离家出走。
全案综合证据如下：
1、接受刑事案件登记表，证实案件的发生。
2、接处警情况登记表、抓获经过，证实2011年8月11日，檀金霞向公安机关报警，称其夫被人拘禁在藤茶山庄。公安机关接警后，在藤茶山庄将被告人等带回刑警队审查，经查，被告人吴某系网上逃犯。
3、企业法人营业执照、安徽省人民政府金融工作办公室文件，证实永诚公司的基本情况。
4、银行卡交易记录，证实被告人与严某的资金交易情况。
5、证人檀勇、檀金霞的证言，证实被告人离家出走情况。
6、户籍证明，证实被告人身份情况。
以上证据，均经庭审质证予以核实，足以认定。
本院认为：被告人吴某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物计人民币1420万元，数额特别巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人应依法惩处。关于被告人及辩护人提出已归还300万元的意见。经查，被告人吴某与永诚公司在2011年4月份前已有了资金往来，现没有充分证据证实被告人吴某在指控的1420万元中已归还300万元，故对被告人及辩护人的相关意见不予采纳。被告人吴某在被他人控制，人身自由被限制的情况下，让其老婆向公安机关报警，公安机关接处警情况登记表记载报警内容是其夫被人拘禁，并未涉及被告人吴某诈骗之事，由此不能认定被告人吴某有投案的自动性，故对辩护人提出被告人吴某具有自首情节的辩护意见亦不予采纳。被告人吴某归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，综合考虑被告人的主观恶性，犯罪手段及社会危害性决定对被告人予以处罚。据此，为保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年8月11日起至2029年8月10日止。）
二、被告人吴某退赔被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 光肖斌
审判员 杨绍银
人民陪判员沈古元
二〇一五年五月七日
书记员 常 亮
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。