广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠博法刑二初字第80号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人林国兵，男，居民身份证号码：4413221978********，汉族，大学本科文化，广东省博罗县人，住博罗县罗阳镇城东区矮岗一路*座*号。因涉嫌诈骗罪，经博罗县公安局决定，于2014年8月11日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经博罗县人民检察院批准，于同年9月12日被博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
辩护人温志刚、温志坚，广东宏兴律师事务所律师。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉（2015）211号起诉书指控被告人林国兵犯诈骗罪，于2015年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员梁海娟出庭支持公诉，被告人林国兵及其委托辩护人温志坚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年9月，被告人林国兵向被害人毛某乙谎称：其可通过在深圳海关工作的堂姐夫，以低价获得海关罚没的货物，再以高价出售给商场，从而赚取差价牟利，劝毛某乙提供资金合作，承诺事成后给予其提成。毛某乙听后信以为真，遂于同年10月16日将现金10万元交给林国兵，10月30日转帐20万元到林国兵的账上（68×××26）、10月30日、10月31日、11月7日共转出120万元到林国兵的账上（80×××77）；2012年10月18日，被告人林国兵又采用上述手段，骗取被害人闾某118万元。林国兵收到上述款项后，用于偿还其个人债务，后在毛某乙的催促下，林国兵才归还了其5000元，同年12月底，林国兵潜逃。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人林国兵的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。因其具有诈骗数额为200多万元、赃款未缴回的量刑情节，建议判处被告人林国兵十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人林国兵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，当庭提交了悔过书，希望法院从轻处罚。
辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人的罪名和基本事实没有异议，但被告人具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节，希望法院在量刑时予以考虑。1、被告人如实供述自己罪行；2、被告人的犯罪原因是为解决家庭经济困难、急功近利、法律意识淡薄所致；3、被告人无违法犯罪前科，平时工作表现较好，属于初犯、偶犯；4、被告人家庭情况困难父母年迈体弱，儿子年幼仅六岁，需要被告人赡养、照顾；5、被告人对指控的事实予以承认，认罪服法，愿意在出狱后尽力赔偿被害人的损失。综上所述，希望法院本着惩罚与教育相结合的刑罚精神，对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，2012年9月，被告人林国兵向被害人毛某乙谎称：其可通过在深圳海关工作的堂姐夫，以低价获得海关罚没的货物，再以高价出售给商场，从而赚取差价牟利，劝毛某乙提供资金合作，承诺事成后给予其提成。毛某乙听后信以为真，遂于同年10月16日将现金10万元（人民币，下同）交给林国兵，并与儿子毛某甲明于同年10月30日、10月31日、11月7日通过银行转账共140万元到林国兵的账户（80×××77）或林国兵指定的账户（68×××26）；2012年10月18日，被告人林国兵又采用上述手段，骗取被害人闾某118万元（其中现金58万元、银行转账60万元）。林国兵收到上述款项后，用于偿还其个人债务。后在毛某乙的催促下，林国兵才归还给毛某乙5000元。同年12月底，林国兵潜逃。2014年8月11日20时许，林国兵在深圳市南山区一甲海滨新村7栋301房被公安机关抓获。
上述事实，被告人林国兵在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接到被害人的报案后，依法以林国兵涉嫌诈骗立案侦查。
2、到案经过，证实深圳市公安局南头派出所根据群众举报和网上在逃人员信息，于2014年8月11日20时许在深圳市南山区一甲海滨新村7栋301房将林国兵抓获。
3、证人证言
苏某君（毛某甲明妻子）的证言称，因在博罗县统计局工作的林国兵对毛某乙说合伙购买深圳海关拍卖出来的扣押物品再转卖给商场，可得到出资7%的利润。因此，一共给了林国兵共150万元。第一次是10月16日，毛某乙支付现金10万元；第二次是10月30日，通过银行账户转账60万元；第三次是10月31日，通过银行账户转账40万元；第四次是11月7日，通过银行账户转账40万元。最后一次给钱时，林国兵说该次的利润是10%。林国兵出具的借条共计161万元，包括其中的利润11万元；无法找到林国兵后，联系到林国兵的姐夫明某，明某说林国兵根本没有联系他购买海关扣押物品一事；
杨某兰（林国兵妻子）的证言称，林国兵说欠了很多赌债要逃债，于2012年12月20日离家后，一直未与家人联系。林国兵是有一个堂姐夫明某在深圳某海关工作，但其不知道林国兵是否与明某联系及与人合伙做生意的事；
明某的证言称，其在深圳某海关工作，林国兵是其妻子的堂弟。其平时与林国兵没有联系，也从来没有与林国兵合伙做过生意，更没有林国兵所说的利用其关系购买海关拍卖品的事，其也没有关系购买到海关扣押的物品。
4、被害人陈述
毛某乙述称，其经人介绍于2012年9月认识林国兵。同年10月，林国兵称他有一个堂姐夫明某在深圳海关，可通过海关的程序拍卖到一些没收的货物，再转卖给商场赚钱。其参与投资的话，可按投资比例得到5%-8%的利润，期限是一个月。其信以为真，就以现金支付10万元和四次转账的方式交付林国兵共150万元。过了一个月后，林国兵以各种借口拖延还款期限，只归还过现金5000元，2012年12月20日之后就找不到林国兵了。
毛某甲明（毛某乙儿子）述称，2012年9月份，其父亲毛某乙听信林国兵所说的通过拍卖程序，投资拍卖海关罚没货物转卖给商场赚取利润获利分成，约定这宗生意的投资期限是一个月。因此，通过由其父亲支付现金，以及通过其妻子、弟弟银行账户转账的方式，先后四次（10月16日付现金10万元、10月30日转账两笔共60万元、10月31日转账40万元、11月7日转账40万元）付给林国兵共150万元，林国兵均出具了借条。当时林国兵出具的借条借款总额是161万元，其中有11万元是约定的利润。
闾某述称，其与林国兵是多年朋友。2012年10月18日下午，林国兵称他有一个姐夫在深圳海关工作，现有一批罚没货物需要通过物流形式处理，可以挣钱，得到的利润可以三七分成。因此，其通过银行转账付给林国兵58万元，后支付两笔现金共60万元，总共付给林国兵118万元。
5、被告人供述及辩解，林国兵供称，其对毛某乙、闾某说，其堂姐夫明某在深圳某海关工作，海关没收有一些货物，可以通过拍卖程序购买并转让给他人，赚钱后可以付利息给他们。因此，毛某乙借给其150万元，其中10万元给付了现金，其他140万元通过银行转账。其出具的借条共161万元，是包括其中的11万元利息，实际只归还5000元；闾某借给其118万元，其中58万元通过银行转账，另外60万元分两笔现金交付，每笔30万元。实际上，其没有联系明某，也不知道深圳海关是否有罚没货物拍卖。其之前在统计局做公务员时，有与“深圳鹏鑫进出口实业公司”做拍卖走私货物的生意。这次借到钱后，其去过那间公司位于龙某的一个仓库，分几次把钱交给“李某”，后来拿回的货物都是报废的，到那间公司也找不到人。其只好将这批货物在深圳华强北电子市场等地卖出，卖得20多万元，将钱还给了以前欠款的债权人。
6、书证
（1）毛某甲明提供的中国银行代记卡交易明细清单、博罗县农村信用合作联社（现为博罗农商银行）的账户明细查询，证实毛某乙于2012年10月30日、10月31日、11月7日通过毛某甲明、毛某甲超、苏某君的银行账户转账给林国兵共140万元的事实；
（2）毛某甲明提供由林国兵签名的借条四张，证实林国兵收到毛某乙的现金及银行转账的付款后，出具了四张借款总额161万元的借条（其中包括约定利润11万元）；
（3）闾某提供的银行账户明细查询，证实闾某于2012年10月20日通过银行转账付给林国兵58万元；
（4）银行查询记录，证实林国兵提供给被害人的账户收到毛某乙亲属账户通过银行汇款的140万元、闾某的银行汇款58万元并支取使用，目前林国兵账户无存款的事实；
7、情况说明，（1）博罗县统计局出具的《情况说明》，证实林国兵于2012年12月17日向其单位请假10天，逾期后未回单位上班，此后亦无法联系；（2）博罗县公安局经济犯罪侦查大队出具的《情况说明》证实：林国兵将骗取的款项转给他人，因林国兵未提供收款人的详细情况及联系方式，故无法找到收款人了解情况；林国兵所述向“李某”购买了价值200多万元的海关货物，因林国兵未提供“李某”的详细情况及联系方式，故无法找到“李某”核实相关情况；经向深圳市市场监督管理局查询，无林国兵所述的“深圳鹏鑫进出口实业公司”的注册登记信息；
8、户籍证明，证实林国兵于1978年9月17日出生，其犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人林国兵无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人林国兵虚构事实诈骗毛某乙150万元、闾某118万元后逃匿的犯罪事实，有被告人林国兵的稳定供述笔录、被害人及知情证人的陈述笔录、银行转账明细清单、查询记录、借条等证据互相印证证实，足以认定。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，可从轻处罚。综上，本院对被告人及其辩护人提出的从轻处罚意见予以采纳，对辩护人提出被告人具有减轻处罚情节的辩护意见不予采纳，结合被告人未实际退赃、退赔被害人损失的情节进行处罚，故对公诉机关提出判处被告人林国兵十二年以上十四年以下有期徒刑、并处罚金的量刑建议予以采纳，结合上述情节进行量刑。被告人林国兵因其犯罪行为造成被害人的经济损失，应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人林国兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月11日起至2027年2月10日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄金生
审 判 员 王 敏
人民陪审员 邱伟平
二〇一五年五月八日
书 记 员 叶 华
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。