河南省武陟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0823刑初34号
公诉机关武陟县人民检察院。
被告人孙某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月26日被武陟县公安局刑事拘留，10月1日被执行逮捕。现押武陟县看守所。
辩护人刘国红，河南龙源律师事务所律师。
被告人孙某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月28日被武陟县公安局民警抓获，8月29日被武陟县公安局刑事拘留，10月1日被执行逮捕。现押温县看守所。
被告人王某，中专，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月16日被武陟县公安局刑事拘留，10月1日被执行逮捕。现押武陟县看守所。
武陟县人民检察院以武检公诉刑诉（2015）323号起诉书指控被告人孙某甲、孙某、王某犯诈骗罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员朱廷磊、杨惠敏出庭支持公诉，被告人孙某甲及其辩护人刘国红、被告人孙某、王某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
武陟县人民检察院指控，1、2014年8月份至10月份期间，为获取非法利益，被告人孙某甲向被害人牟某谎称孙某所经营的加油站是自己的，以与牟合伙开加油站可获取高额利润为由，先后三次骗取牟某入股资金60000元，孙某甲将其中30000元借给孙某用于还账，20000元用于赎回自己被抵押的尼桑轿车，剩余10000元被孙某甲挥霍一空。
2、2014年10月份，被害人牟某在得不到红利的情况下，对被告人孙某甲产生怀疑。为继续骗取牟某的资金，被告人孙某甲、孙某密谋后，孙某甲将孙某与三阳乡东尚村村民签订的土地租赁合同伪造成孙某甲与村民签订的虚假合同，从而骗取牟某的信任。2014年12月22日，被告人孙某甲、孙某、王某三人密谋后，以加油站进油为由骗取牟某94800元，其中29000余元用于付油款，余下的钱王某分得现金3000元，孙某分得现金20000元，孙某甲分得现金48000元。
3、2015年2月份，被告人孙某甲、孙某密谋后，孙某甲又以油价下跌为由，加油站需进购12000元油，让牟某打款。随后牟向孙某给孙某甲提供的邮政储蓄银行账户打款12000元钱，孙某将钱进油并占为己有，牟在未得够红利的情况下，多次向孙某甲要钱，孙某甲在无能力还款的情况下，告知牟实情，该加油站系孙某所有，不是自己的，牟才意识到自己被骗。
综上，被告人孙某甲诈骗数额共计151800元，被告人孙某诈骗数额共计106800元，被告人王某诈骗数额共计94800元。
公诉机关在庭审中出示了被告人孙某甲、孙某、王某的户籍证明等书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙某甲、孙某、王某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙某甲对公诉机关指控的诈骗罪犯罪事实和罪名无异议。辩护人辩称系初犯，认罪态度好，第一件事中的30000元不应认定为诈骗，只是民间借贷。
被告人孙某对指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人王某对指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，一、2014年8月份至10月份期间，为获取非法利益，被告人孙某甲向被害人牟某谎称孙某所经营的加油站是自己的，以与牟某合伙开加油站可获取高额利润为由，先后三次骗取牟某入股资金60000元，孙某甲将其中30000元借给孙某用于还账，20000元用于赎回自己被抵押的尼桑轿车，剩余10000元被孙某甲挥霍。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人孙某甲的供述，2014年9月份，孙某问我借钱还账，我说我没钱，牟某手里可能有钱，孙某对我说：你就哄牟某说我的加油站是你开的，问她借30000元钱，看她借不借？当天下午，我赶到孙某的加油站，然后给牟某打电话，让她过来找我耍，我给她说清楚孙某的停车场位置后，她就过来找我了，我就按照事先说好的以假借进购柴油为名，向牟某借款30000元钱，这她在一建设银行给我取了20000元钱，后来又给我转了10000元钱，我把这30000元钱都给孙某后，因为之前我欠别人有钱，车被对方扣住了，我想着把车赎回来，就又哄骗牟俊说该交半挂车上的保险了，向牟某要20000元钱，把我的尼桑牌骊威车赎回来了，没过多长时间孙某把我的车又以30000元钱抵押给别人了。后我和牟某商量在浣溪沙洗浴中心弄两个游戏机赚钱，要送礼，她在妇幼保健院门口给了我10000元钱，我拿这10000元钱都花了也没办成事。
2、被告人孙某的供述，2014年9月份，我给孙某甲打电话借他三万元倒帐。建国说他手里没有钱，帮我问问。第二天建国给我送来三万元，应该有一部分是现金，另一部分是转账，我将钱还柴油款了。
3、被害人牟某的陈述，有一次孙某甲说让我到他的加油站看看，我边看孙某甲边给我说这个加油站是他的，这个地方位置好，有发展前途，问我愿不愿和他合伙干生意，我说考虑考虑，之后又给我打电话问我考虑的怎么样，我说还在考虑中；2014年9月中旬的时候，孙某甲给我打电话说他手边资金比较紧张，想问我借3万进油，他还说最多3天还我，这我给他取了2万现金，又转账1万元。后来我问他要钱他说就当我入股了。孙某甲为了让我放心把他加油站土地租赁合同和他的身份证抵押给我。又过两、三天说他的大货车需要买保险，我给孙某说我有个光大银行的信用卡，你要是用钱的话按时还钱，后来他刷走2万元。过两、三天孙某甲又给我打电话说进油需要用钱，问我又借了1万块钱。
4、借条、还款计划、银行卡客户交易明细。
二、2014年10月份，被害人牟某在得不到红利的情况下，对被告人孙某甲产生怀疑。为继续骗取牟某的资金，孙某甲找孙某商量此事，并让孙某将其与三阳乡东尚村村民签订的土地租赁合同提供给自己，仿照该合同伪造了虚假合同，从而骗取牟某的信任。2014年12月22日，孙某甲、孙某、王某三人密谋后，孙某甲以加油站进油为由，骗取牟某94800元，其中29000余元用于付油款，余款王某分得现金3000元，孙某分得现金20000元，孙某甲分得现金48000元。后孙某甲分两次给牟某15000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人孙某甲的供述，牟某一直问我要钱，我当时没有钱还她，我想她开始怀疑这个加油站不是我的，我就去找孙某商量怎么办，我让孙某拿出一份土地租赁合同，我再制作几份假的土地租赁合同拿给牟某，牟某就会相信我这个加油站及停车场是我的，孙某说这个办法可行，就给了我一张土地租赁合同的复印件，让我比划着合同制作几份假合同签名捺手印，编了几个村民的名字，我把假的合同给牟某。停没有多长时间又经常问我要钱，我说现在加油站停了，真没钱进油，停了几天，她给我打电话说她有个朋友张妞有100000元钱月利息3分，她问我用不用，我问孙某用钱不用，孙某说用。那天俺伙计王某也在加油站耍，孙某专门给我交代说，让我给王某交代好，牟某来了千万不要让王某说漏嘴，说加油站是我孙某甲开的。到中午她打的到加油站，她对我说张妞把钱打到她的卡上了，我要进油要钱的话，她还得去市里取钱，这我让王某开车和她一块去焦作取钱，她取罢钱回来，在加油站她让我给她打了个条，并且让王某给我当担保人，王某他自己知道咋回事，这个加油站根本不是我的，他知道我在骗牟某，他对牟某说他不签写担保人，可以在借条上写个证明人。接着我对孙某说钱拿来了，建平打了个电话对我说，让我去付账把油拉来。油罐车到孙某的加油站卸了可能有3万多元钱柴油，卸罢油我就喊牟某去付钱，我开王某的车拉着牟某去磅房付钱的时候，磅单具体咋变成卸了9万多元的柴油，我就不清楚了，这都是孙某操作的，他给我说过他管联系的磅房，我就开车拉着牟某回到加油站，王某就开车把牟某送走了，牟某临走时还扣下3000元钱说是第一个月的利息钱，剩下的2000多元钱她说她拿走了，我说中。牟某走过之后，孙某来到加油站，从他口袋里掏出了6万3千元钱，孙某用了2万元，剩余的钱都是我用了。当天晚上，王某开车把牟某送回焦作回到加油站后，他看见这钱后，对我说让我给他开成月工资，这我就拿进油剩余的钱数了3000元钱，给他开了一个月的工资。我后来给牟某了两次钱，第一次好像是7000元，第二次8000元，说是加油站卖油的钱。因为我在借牟某钱之前，对牟某说这10万元钱算她入股加油站的钱。
2、被告人孙某的供述，孙某甲说他有个亲戚能给他借10万元，我的加油站进油的话可以帮我进油，停了几天我说进10万元柴油，进油太多，柴油正在掉价，进油太多的话卖油赔钱。孙某甲让我问问进油的地方能不能少进点油，把多余的钱退给咱，我就去进油的地方老板小立，我给小立说少进点油多开点磅单，余下的钱还退给我，小立说中。当天下午我就去小立的加油站，我对小立说要进几万块钱的柴油，我说你开榜单的时候开个九万多的榜单，小立答应我。随后就安排司机去我的加油站卸油了，卸完油建国就来小立这总共给了九万多块钱，他走之后，我从里间屋出来问小立把剩余的六万多块钱拿走，拿过钱之后我就去加油站把钱给建国了。当时进了大约三万块的柴油，我卖过柴油得的钱，我继续用来进油了。我的加油站没有孙某甲的股份。我的加油站土地租赁合同在俺朋友乔利那，我向乔利要过两次土地租赁合同，一次是三阳土地所用，一次是贷款用，乔利媳妇只给我了一份复印件，这一份土地租赁复印件就一直在我的加油站放着。孙某甲让我帮他抵押了一辆尼桑骊威车，具体这车是不是孙某甲的，我不清楚。
3、被告人王某的供述，2014年12月中旬，孙某甲给我打电话让我给他跑车，他到12月20日那天，给我开一个月的工资，我问他哪来的钱，他说背后有大老板（后来才知道说的是牟某）。我开始给孙某甲跑车之后，孙某甲经常给牟某打电话，说加油站需要进柴油向牟某借10万元钱，牟某一开始好像不愿意借给孙某甲钱，后来孙某甲说让牟某入股，牟某才同意借钱。偶然我知道加油站不是孙某甲的，是孙某的。我有一次在加油站听见孙某甲和孙某俩人商量，借牟某的10万元进油钱，到时候少卸点油，余下的钱他俩用，孙某说他还能用余下的钱跑他的大车生意，孙某甲还问孙某10万元钱那么多柴油，让牟某发现少卸油咋办，孙某对孙某甲说这事一般发现不了，关键是不让牟某看卸油，还有一个就是磅房的事，孙某让孙某甲放心，他管去磅房操作这事，我才知道他俩在商量骗牟某的钱，还有之前他俩也经常背着我，嘀咕说事，原来也是在商量哄牟某的钱。12月20日孙某甲让我开车去焦作接牟某，我临走时，孙某甲还交代我，开车接住牟某之后，牟某要问油的话，就让我说油正在来的路上，已经给对方订好了。孙某甲还交代，牟某要问的话，就说加油站是他的。在他们卸油时，孙某甲就让我回办公室看着牟某，不让牟某去后面看，害怕牟某看见卸了多少油，这我就去办公室找牟某说话，尽量拖延牟某不让她出来。卸过油孙某甲和牟某去给油钱了，他俩回来后我就开车拉牟某回焦作了，后孙某甲让我回加油站把他带走，我回到加油站，见孙某也在加油站，孙某甲直接从他身上掏出3000元钱，把工资给我了，我临走时见孙某甲去办公室里屋拿出了3沓还是2沓钱，都是100元票面，他把钱装走了。
4、被害人牟某的陈述，证明孙某甲给我打电话要用张妞的钱，让以我的名义借钱，我当时问他我的钱咋弄，他说每个月给我1万元钱，我问他这1万元钱算啥钱，他说算分红的钱。2014年12月22日上午，我打的到孙某甲的加油站。在加油站，孙某甲给我打了个借条，王某签了个证明人的字。然后，王某开车拉我取的10万元，取过后我俩回到加油站，孙某甲对我说油到了他去招呼一下，过了一会孙某甲就回来了，油罐车也跟着到了，孙某甲在外面招呼，我和王某在办公室。油罐车走后孙某甲喊我去磅房把油钱给了，过磅的人说总共94840块，40块的零头没要，我给了总金额个过磅人94800元，这我的10万还剩5200元，我拿出3000算张妞第一月的利息，剩下的2200，孙某甲说等第二个月给张妞当利息算，后来我就走了。后来孙某甲给过我卖油的钱，一次7000元，一次8000元。在第一次借过孙某甲钱之后，我就打电话问王某这加油站到底是孙某甲的不是，王某说肯定是。
5、证人原某的证言，证明孙某有一次让我给他开了9万多元的磅单，但他实际只买了2万9千多元的柴油。
6、证人乔某的证言，证明2015年3月给过孙某一家的合同复印件。
7、证人常某、段某的证言，证明孙某有次和他兄弟哄一个女的钱，他让我们卸了大概5吨的柴油共30000元钱，但他们哄那个女的说卸了9万多元的油。
8、证人张某甲的证言，证明2014年12月22日牟某向我借了10万元钱，听牟某说他和一个叫孙某甲的合伙开加油站。
9、证人陈某的证言，证明焦作的一个女的来俺家找孙某甲说建国和她合伙做生意骗她20万块钱。
10、证人赵某甲、赵某乙、张某乙的证言，证明东尚村没有叫李小光、李金、李发财的人，合同是和孙某签的。
11、过磅单复印件，证明油款94840元，实际油款29120元。
12、借条、还款计划、土地租赁合同复印件、银行卡客户交易明细。
三、2015年2月份，被告人孙某甲又以油价下跌为由，加油站需进购12000元油，让牟某给其打款。随后牟某向孙某给孙某甲提供的邮政储蓄银行账户打款12000元，孙某将该款用于进油，牟某在未得够红利的情况下，多次向孙某甲要钱，孙某甲在无能力还款的情况下，告知牟某实情，该加油站系孙某所有，不是自己的，牟某才意识到自己被骗。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人孙某甲的供述，到快过年的时候，柴油正掉价，我赶紧给牟某打电话让她再打款12000元钱进点柴油，然后她给钱给我打过了。
2、被告人孙某的供述，我去年应该没有让他人往霍某的一张邮政储蓄银行卡上打过钱。
3、被害人牟某的陈述，证明孙某甲打电话说过年了，需要进油，我给孙某甲提供的邮政储蓄银行卡打了12000元。
4、证人霍某的证言，证明孙某欠自己12000元，自己问其要钱，孙某往其邮政银行卡上打了12000元汇款，自己就将钱取走了。
5、银行卡客户交易明细。
综上，被告人孙某甲诈骗数额共计151800元，被告人孙某诈骗数额共计91800元，被告人王某诈骗数额共计79800元。
另查明，被告人孙某于2015年8月28日被武陟县公安局民警抓获；被告人王某于2015年9月16日到武陟县公安局投案。被告人孙某对被害人退赃85000元取得了谅解；被告人王某对被害人退赃55000元取得了谅解。有抓获证明、投案证明、发破案经过、收到条、谅解书证实。
本院认为，被告人孙某甲、孙某、王某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人孙某甲、孙某、王某犯诈骗罪的指控成立。本案是共同犯罪。被告人孙某甲、孙某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孙某在共同犯罪中罪责相对较轻。被告人王某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人孙某甲到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人孙某自愿认罪，对被害人进行了退赔并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。被告人王某犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人王某对被害人进行了退赔取得谅解，对其可酌情从轻处罚。根据被告人孙某、王某的的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2020年2月25日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳）。
二、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、责令被告人孙某甲退赔被害人牟俊玲人民币60000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 陈丹丹
审 判 员 孙中华
人民陪审员 史金平
二〇一六年四月十三日
书 记 员 张维兴