安徽省桐城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桐刑初字第00202号
公诉机关安徽省桐城市人民检察院。
被告人毕某甲，男，汉族，1967年9月21日出生，个体，住桐城市，因涉嫌犯窝藏罪，于2014年7月14日被桐城市公安局刑事拘留，同年7月28日经桐城市人民检察院批准逮捕。同日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。
辩护人王晓龙，安徽正维律师事务所律师。
安徽省桐城市人民检察院以桐检刑诉（2014）172号起诉书指控被告人毕某甲犯窝藏罪、诈骗罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月18日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员施学飞出庭支持公诉，被告人毕某甲及其辩护人王晓龙到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人毕某甲犯窝藏罪的事实。
2014年6月16日，原桐城市信诚电脑公司董事长刘某电话联系被告人毕某甲，称资金链断了，想自杀，被告人毕某甲劝其放弃自杀，提出如果刘某去新疆，可以安排其侄儿毕大方照顾，并计划了如何去新疆的路线。随后两人约定，第二天下午5时由毕某甲接其离开。
6月17日下午17时许，被告人毕某甲同女儿毕某乙开车回到桐城，在“顺安物流”门口接上刘某离开桐城，途中被告人毕某甲将刘某的两部手机丢在路边的草丛中，并且将毕大方的地址和手机号码写在纸上交给刘某。20时许，三人开车到达合肥市，在安医附院后门附近的马路边，被告人毕某甲先将刘某送上出租车。随后被告人毕某甲打电话给毕大方，说自己有个朋友准备去新疆，让毕大方安排。
被告人毕某甲归案后，向桐城市公安局提供刘某出逃时相关线索，公安机关据此成功抓获涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人刘某。
二、被告人毕某甲犯诈骗罪的事实
2013年6月份，原籍桐城，现在南京做生意的江某经他人介绍与被告人毕某甲认识时，被告人毕某甲已离开桐城市润泰小额贷款公司，但其仍称自己是桐城市润泰小额贷款公司总经理，借钱是用来投入担保公司，后自2013年6月至8月份，四次共从江某处骗得人民币300万元，全部用于自己炒期货。
公诉机关就其指控的事实，列举了被告人毕某甲的供述与辩解；被害人江某的陈述；证人刘某、解某能、王某、毕某乙、程某、吴某、姚某的证言；桐城市润泰贷款有限公司相关材料，被告人毕某甲户籍证明等书面材料证实。公诉机关认为，被告人毕某甲明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪；又以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。被告人毕某甲到案后，向公安机关提供线索，协助抓捕犯罪嫌疑人刘某，具有立功情节。提请依据《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第二百六十六条、第六十八条、第六十九条之规定追究毕某甲的刑事责任。
被告人毕某甲辩解：1、公诉机关指控我犯窝藏罪，我有异议。理由是：作为刘某的朋友，当我电话得知刘某资金链断裂想自杀时，我想阻止刘某自杀，没有想到他是犯罪的人，我只是想帮助刘某，帮助他度过资金的暂时困难。2、公诉机关指控我犯诈骗罪，我不认罪。理由是我个人向江某借款，我当时的资产状况还是很好，觉得通过自己炒期货的生意可以偿还江某的借款。我没有想不偿还别人的借款。
被告人毕某甲的辩护人的辩护意见是：
一、针对检察机关对被告人毕某甲犯窝藏罪的辩护意见有两点：（一）被告人毕某甲协助刘某离开桐城的行为不符合窝藏罪的犯罪特征，不能构成窝藏罪。理由是：其一，毕某甲协助刘某离开桐城之前，并不知道刘某是一个犯罪的人。其二，从本案现有证据材料中，尚未见到刘某已经被人民法院依法作出有罪判决的证据材料。其三，从毕某甲的多次陈述，可以清楚地看出毕某甲协助刘某离开桐城的动机是为了阻止刘某自杀，并不是为了帮助犯罪的人刘某逃避法律的制裁。（二）即使可以认定毕某甲的行为构成窝藏罪，也可以依法减轻或免除处罚。理由是：其一，毕某甲有重大立功情节。其二，毕某甲归案后如实交代了犯罪事实，一贯表现较好，悔罪态度较好，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的从轻处罚情节。
二、起诉书指控毕某甲犯诈骗罪不能成立。
理由是：一、毕某甲主观上没有非法占有江某财物的犯罪故意。在向江某借款后，毕某甲没有将借款用于个人挥霍浪费，没有隐匿转移财产，没有携款潜逃，没有进行违法犯罪活动。毕某甲借款300万元后，已经将借款用于自己的期货生意，在期货生意亏损后没有欺骗江某，没有赖账，已实际还款30万元。
二、本案的证据材料可以看出毕某甲借款过程中，没有使用虚假姓名和编造虚假身份。
三、在毕某甲向江某借款时，毕某甲确实是桐城市润泰小额贷款有限公司的股东，拥有该公司的20%的股份。现在其名下还有一个桐城市大昌包装有限公司，可以继续还款，并不是所有不能按时归还借款的行为都可以构成诈骗罪。江某与毕某甲之间的纠纷仍然属于民事债权债务关系。
辩护人向法庭提交了三组材料，1、本院的民事诉讼卷宗的复印件，证实毕某甲曾经是桐城市润泰小额贷款公司的总经理，代公司与客户签订合同，曾向桐城市人民法院提起民事诉讼。2、桐城市润泰小额贷款公司变更信息一份。3、桐城市大昌包装有限公司基本信息一份。
经审理查明：桐城市润泰小额贷款有限公司成立于2011年6月16日，注册资本为6000万元。被告人毕某甲自该公司成立时至2014年4月3日属该公司的股东，享有该公司10%的股权。同时被告人毕某甲系桐城市大昌包装有限公司的法定代表人。该公司的注册资本158万元。
犯罪嫌疑人刘某（2014年7月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被桐城市公安局刑事拘留）系桐城市民生担保有限公司负责人。被告人毕某甲与刘某系生意上朋友关系。被告人毕某甲犯窝藏罪的事实如下：
2014年6月16日下午，身在合肥的毕某甲，接到刘某电话，刘某讲自己顶不住了，想把车子开到水库里自杀，要是6月17日借不到钱的话，明年6月17日就是自己的祭日。被告人毕某甲在电话中劝刘某无论如何不能死，说马上从合肥回来和他见面。下午五时许，被告人毕某甲女儿毕某乙开车将着急回家的毕某甲从合肥送到桐城市。毕某甲到家后与刘某电话联系。当晚八时许，被告人毕某甲和刘某在桐城市红星路加油站见面后，刘某说自己资金链已断，欠银行1.6个亿，欠私人二三个亿，现在有一个多亿的债务窟窿补不起来，想出去躲债，想尽快离开安徽，否则债务到期，再不走的话怕走不掉了，毕某甲讲，出去的话除非到国外，在国内迟早要被抓到。刘某问毕某甲在桐城之外可有可靠的人，毕某甲讲有个侄子毕大方在新疆，不行到新疆去躲躲。后二人打车到了桐城经济开发区物流园附近，谈到夜里十二时左右。刘某要求毕某甲避开监控录像，约定第二天下午5时在桐城高速收费站旁边的“顺安物流”附近，让毕某甲开车接他去合肥，并为其准备一张电话卡，被告人毕某甲答应照办。第二日早上毕某甲打电话给毕大方，说自己有个朋友可能去新疆，让毕大方接待一下。
6月17日下午17时许，被告人毕某甲女儿毕某乙开车回到桐城，毕某甲让毕某乙为刘某买了一张新的手机卡。随后毕某甲按照之前的约定接走刘某离开桐城，上车前刘某讲手机不能带在身上，讲公安能够定位，让被告人毕某甲将手机扔掉，毕某甲遂将刘某的两部手机丢在路边的草丛中。毕某甲给刘某写了去新疆伊宁的路线，将毕大方手机号码写在纸上交给刘某。晚上8时许，三人乘车从206国道到达合肥市，在合肥市安医附院后门附近的马路边，毕某甲先下车为刘某联系了出租车司机解某元等人，谈好包车到西安市的价格后，刘某乘坐该出租车到达西安。2014年6月刘某到达西安后，先后分别在甘肃兰州、嘉峪关、新疆哈密等地躲藏。2014年7月11日桐城市公安局依法传唤毕某甲，经讯问，毕某甲如实供述了自己协助刘某潜逃的事实，并提供线索称刘某在出逃时身上携带一张张姓男子的身份证，后桐城市公安局根据这一线索侦办，2014年7月14日刘某被嘉峪关市公安局镜铁分局峪苑派出所抓获归案。
被告人毕某甲向江某取得款项300万元的事实经过。
2013年5月初，毕某甲的姨妹婿姚某向生意上的伙伴江某谈起毕某甲在桐城市从事小额贷款生意，江某通过电话询问姚某能不能放点钱给贷款公司。同年6月，经姚某介绍毕某甲与江某相识。毕某甲称自己是桐城市润泰小额贷款公司总经理，需要资金用于投入贷款公司生意，满一年的利息按14%计算，不满一年的按12%计算。江某提出将闲钱借给毕某甲，从中赚点利息。毕某甲提出润泰小额贷款公司不能从客户处直接吸收资金，只能以个人名义借款。后江某通过转账将资金汇入毕某甲个人账户。毕某甲向江某出具借款条据，2013年6月2日借款50万元，同年7月9日借款50万元，同年8月25日借款100万元，同年8月26日借款100万元，双方约定借款期限一年，年利率为14%。同年9月30日姚某打电话给江某，说毕某甲出事了，炒期货亏本。2013年10月26日江某以《桐城市润泰贷款公司总经理毕某甲非法集资的报告》向桐城市公安局报案。后江某多次向毕某甲催要借款，毕某甲向江某出具保证书，保证在2013年年底还款200万元，但未兑现。毕某甲分别于2014年1月10日、4月12日、5月9日分别归还借款10万元共计30万元，余款270万元一直未付。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、被告人毕某甲的供述
证实：我与刘某是朋友关系，在刘某流露自杀想法时，我的想法是帮助刘某躲避，协助刘某潜逃的经过。从毕某甲和刘某在刘某逃跑前的谈话内容分析，毕某甲明知道刘某不能偿还到期巨额债务，有可能是被公安机关查找的犯罪人，而帮助其躲避监控，丢弃刘某的手机躲避侦查。后又为刘某提供交通工具、提供出行处所，掩饰和隐瞒并帮助刘某逃跑。同时证实自己向社会吸收资金，用于自己个人期货生意。
二、证人证言
1、证人刘某的证言，证实了我面对资金链断裂，我的想法和做法，该证言与被告人毕某甲的供述能够相互印证和吻合。
2、证人毕某乙的证言，分别证实了刘某从桐城逃跑到合肥的行车路线。
3、解某能、王某的证言证实了刘某如何乘车从合肥到西安的经过。以上证人的证言，与刘某的证言相互吻合。
4、证人程某的证言，证实江某借款给毕某甲，自己有所了解。
5、吴某的证言，证实毕某甲在桐城市润泰小额贷款有限公司的资产及资产变动情况。毕某甲在“润泰”有10%的股权，计600万股。2013年7月因为毕某甲欠韩明亮200万元，韩明亮起诉他了，法院冻结了毕某甲的250万的股权，2014年4月份左右因为毕某甲欠他人钱，毕某甲就将自己剩余的350万股权全部转让给其他人，他就没有股权了。
6、证人姚某的证言，证实自己与毕某甲的关系，通过自己介绍让江某认识了毕某甲，自己陪江某一起到合肥，由他们两人谈借钱的事情。
三、被害人江某陈述及其自书的报案材料，证实了自己借款给被告人毕某甲的经过及催款的经过和结果，报案的原因及经过。
四、书证
1、被告人毕某甲的户籍信息，证实了毕某甲的基本情况及其刑事责任能力。
2、桐城市润泰小额贷款有限公司的营业执照，证实了该公司的基本情况。
3、桐城市润泰小额贷款有限公司两次章程修正案证实了毕某甲原是该公司的股东和现在不是该公司的股东。
4、2014年10月14日桐城市公安局刑事侦查大队出具的《情况说明》，佐证了毕某甲归案后如实供述事实，提供线索将犯罪嫌疑人刘某抓获，有立功事实。
5、毕某甲出具给江某的借款条据复印件，佐证了毕某甲借款的时间、金额、借款的期限及约定的利率。
6、桐城市大昌包装有限公司的基本信息，证实该公司的注册号及毕某甲系该公司的法定代表人。
对辩护人提交的材料，法庭认证如下，材料1系民事案卷材料复印件，证实毕某甲曾是桐城市润泰小额贷款有限公司事实上的经理，因该材料与桐城市润泰小额贷款有限公司的营业执照载明的事实不符，不予采信。材料2、3、内容真实、合法，本院予以采信。
本院认为：被告人毕某甲明知犯罪嫌疑人刘某不能清偿到期巨额债务，意图畏罪自杀时，事前帮助预谋，事中提供交通工具帮助刘某逃匿，意图逃避法律责任，在桐城市公安局于2014年6月22日悬赏通告本市市民提供刘某下落线索后多日未向桐城市公安局报告自己的犯罪事实，直至2014年7月11日因涉嫌犯窝藏、包庇罪被立案，才如实供述帮助刘某逃跑的犯罪事实，毕某甲的行为危害了司法机关的正常秩序，其行为构成窝藏罪。公诉机关对其指控罪名成立；被告人毕某甲在归案后如实供述事实，并向公安机关提供线索，协助抓捕犯罪嫌疑人刘某，具有立功情节。可以从轻处罚。
毕某甲从江某处取得款项300万元事实清楚，有借款条据在卷，并约定双方的主要义务。当毕某甲经济状况明显下降、毕某甲在江某催要的情况下，在借款约定的期限内，2014年1至5月毕某甲偿还江某借款30万元。公诉机关指控被告人毕某甲犯诈骗罪，但未列举充分证据证明被告人毕某甲主观方面具有占有他人财物的故意，且毕某甲是否将资金用于炒期货，出现亏损的证据亦不足，故本起事实存在，但指控其犯诈骗罪证据不足。公诉机关指控毕某甲犯诈骗罪不能成立。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第四十五条、第六十一条、第六十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）、（三）项的规定，判决如下：
被告人毕某甲犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一四年七月十四日起至二〇一五年七月十三日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程巧梅
审 判 员 赵文生
人民陪审员 朱小林
二〇一五年一月二十九日
书 记 员 谢 莎
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。