河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0104刑初140号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人付万忱（曾用名老三），男，1970年9月8日出生，汉族，个体。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月28日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人叶鸿，河南新动力律师事务所律师。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉（2016）131号起诉书指控被告人付万忱犯合同诈骗罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员袁艳永出庭支持公诉。被告人付万忱及其辩护人叶鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2012年9月，被告人付万忱在没有办理工商登记注册手续及道路运输许可证的情况下，私自在郑州市管城回族区东三马路52-8号成立“老三货运部”，以开展向山东济宁、滕州等地货物运送、代收货款等活动为名，骗取发货商户的信任。2014年3月3日，付万忱突然关停“老三货运部”逃匿。经查：自2013年6月至2014年2月，付万忱成立的“老三货运部”共收取孙某乙等39名被害人已代收货款423873元，至今均未向客户支付。
2015年11月18日被告人付万忱被山东省邹城市公安局古塔派出所抓获，后临时羁押于邹城市看守所，于2015年11月27日将其移交至郑州市公安局商城路公安分局。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人付万忱的供述及辩解；被害人古某甲、王某甲、王某乙、孙某乙、朱某、李某甲、郭某甲、税红芳、刘某、张某甲、王某丙、王某丁、李某乙的陈述；证人孙某甲、颜某的证言；新中州（河南）运输集团有限公司内部转让审批表；郑州市公安局商城路分局经侦大队出具的情况说明；付万忱涉案合同诈骗案报案人统计表；临沂市公安局交通警察支队道路交通事故认定书；山东省苍山县人民法院民事裁定书（2013）苍保字第390号；付万忱书写的民事诉状；山东省菏泽市牡丹区人民法院民事判决书（2014）荷牡民初字第57号；到案经过；抓获经过；邹城市看守所出具的收押登记表；被害人孙某乙、古某甲、王某甲、王某乙、王某戊、张某甲、周某、古某乙、王某丙、陈某甲、扶某、李某乙、王某丁、陈某乙、张某乙、丁某、朱某、唐某、马某、潘某、郭某甲、王某己、王某庚、税红芳、赵某、徐某、王某辛、李某甲、郭某乙、谢某、胡某、王某壬、曹某、何某、李某丙、秦某、刘某、齐某、岳某的报案材料、货运单及各收货人出具的付款证明；辨认笔录等证据，认为被告人付万忱的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人付万忱当庭提出以下辩解意见：1、其没有逃跑，只是去菏泽和临沂处理交通事故，2015年4月其还与扣其车辆的唐某、张某甲有电话联系；2、关于犯罪数额，本案39名被害人提交的货单中只有12笔有财务人员李文祥、付万国的签字，没有签字的部分其都没有收到货款，不应当计入犯罪数额。综上，其行为不构成合同诈骗罪，而是构成侵占罪。
辩护人提出以下辩护意见：1、被告人付万忱将合法持有的代收货款挪作他用，导致无法给付托运人货款，不是签订货运合同之初就有非法占有货款的故意，而是在营运过程中起意，其行为应构成侵占罪；2、犯罪数额应为165621元，没有承运人收款签名的258252元不能认定为本案的犯罪数额；3、被告人付万忱归案后如实供述，认罪态度较好，只要能够正常营业，代收货款就可以陆续给付。
经审理查明：2012年9月，被告人付万忱在没有办理工商登记注册手续及道路运输许可证的情况下，私自在郑州市管城回族区东三马路52-8号成立“老三货运部”，以开展向山东济宁、滕州等地货物运送、代收货款等活动为名，骗取发货商户的信任。2014年3月3日，付万忱突然关停“老三货运部”逃匿。经查：自2013年6月至2014年2月，付万忱成立的“老三货运部”共收取孙某乙等38名被害人已代收货款418868元，至今均未向客户支付。
2015年11月18日被告人付万忱被山东省邹城市公安局古塔派出所抓获，后临时羁押于邹城市看守所，于2015年11月27日将其移交至郑州市公安局商城路公安分局。
以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：
1、被告人付万忱在侦查阶段的多次供述，证实2012年9月，其在郑州市管城区东三马路52-8号租赁了颜某的房子，又购买了一辆五十铃货车和一辆依维柯车，开办“老三货运部”，开始经营货运业务，主要是收取郑州市锦荣商贸城和世贸商城商户的货物发到山东济宁、滕州等地并代收货款。后来货运部的运营出现困难，付万忱开始用客户的已收代收货款给司机、工人发工资、支付车辆运营费用等，客户要货款时其再用后期发货客户的代收货款向前期客户支付。到了2013年11月、12月，付万忱的两辆车先后出事故被扣，货运部无法正常运营，付万忱无法向客户兑付代收货款。2014年3月2日，付万忱要到菏泽处理交通事故，在没有通知商户的情况下就去了菏泽，没有接听商户和房东给其打的电话，也一直没有回郑州。
2、被害人古某甲、王某甲、王某乙、孙某乙、朱某、李某甲、郭某甲、税红芳、刘某、张某甲、王某丙、王某丁、李某乙的陈述，均证实了上述被害人在付万忱的“老三货运部”托运货物并委托代收货款，后“老三货运部”关门，上述商户的货款无法兑付。
3、证人孙某甲的证言，证实了2013年10月，因付万忱是外地户口无法贷款，孙某甲购买了两辆货车并以1500元每天的价格租给付万忱使用，2013年12月开始，付万忱一直拖欠租金，2014年3月19日，孙某甲以50万元的价格向付万忱购买豫A×××××号客车，其中18万元抵付了付万忱的欠款。后来，其听说付万忱的“老三货运部”关门，付万忱跑了。
4、证人颜某的证言，证实了2012年9月，付万忱租赁了其在东三马路52-8号房屋开始经营“老三货运部”，刚开始，付万忱还能按时交房租，到了2014年初，找付万忱要货款的人越来越多，2月底应交的房租也没有交，2014年3月3日，其看到“老三货运部”的门锁了，很多商户在那里说付万忱跑了，颜某赶紧拨打付万忱电话，但一直没有人接。
5、郑州市公安局商城路分局经侦大队出具的情况说明，证实了经公安机关多次给付万忱打电话并发短信，要求其到公安机关说明情况，付万忱均以其在山东处理交通事故为由，没有时间，不与民警见面，也不回郑州与客户见面。
6、付万忱涉案合同诈骗案报案人统计表、被害人孙某乙、古某甲、王某甲、王某乙、王某戊、张某甲、周某、古某乙、王某丙、陈某甲、扶某、李某乙、王某丁、陈某乙、张某乙、丁某、朱某、唐某、马某、潘某、郭某甲、王某己、王某庚、税红芳、赵某、徐某、王某辛、李某甲、郭某乙、谢某、胡某、王某壬、曹某、何某、秦某、刘某、齐某、岳某的报案材料、货运单及各收货人出具的付款证明，证实了被告人付万忱的未兑付代收货款的数额。
7、新中州（河南）运输集团有限公司内部转让审批表、临沂市公安局交通警察支队道路交通事故认定书、山东省苍山县人民法院民事裁定书（2013）苍保字第390号、付万忱书写的民事诉状、山东省菏泽市牡丹区人民法院民事判决书（2014）荷牡民初字第57号、到案经过、抓获经过、邹城市看守所出具的收押登记表、辨认笔录等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
本院认为：被告人付万忱以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。
关于被告人及其辩护人提出付万忱的行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据被告人付万忱在侦查阶段及庭审中的供述、被害人陈述、证人颜某等人证言及郑州市公安局商城路分局经侦大队出具的情况说明，付万忱在收到客户货物并代收货款后逃匿，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。故被告人及辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院不予采信。
关于被告人及其辩护人提出货运单中没有承运人签名的货款不应计入付万忱的犯罪数额的辩解、辩护意见，经查，各被害人出具报案材料、货运单、各收货人出具的付款证明及付万忱涉案合同诈骗案报案人统计表，足以证实付万忱已经代收但没有向商户们兑付的货款数额为418868元，被害人李某丙报案的5005元因未提交收货人出具的付款证明，在被告人付万忱的犯罪数额中应予扣除。故被告人及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院不予采信。
根据被告人付万忱犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。鉴于被告人付万忱归案后能够如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人付万忱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月18日起至2020年5月17日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）
二、责令被告人付万忱退赔各被害人经济损失，其中：孙伟人民币11768元、古秋盈人民币27900元、王亚军人民币9005元、王智慧人民币7160元、王君人民币4980元、张登雄人民币18719元、周元吉人民币6005元、古秋勇人民币10530元、王彦超人民币6916元、陈迅人民币7770元、扶元春人民币4655元、李红人民币7330元、王平娥人民币11850元、陈丽娜人民币3720元、张廷亭人民币4685元、丁美玲人民币10000元、朱会玲人民币14420元、唐勇人民币22000元、马宗超人民币10584元、潘贝贝人民币4100元、郭书森人民币13940元、王留伟人民币7440元、ＸＸ成人民币12040元、税红芳人民币23725元、赵占齐人民币13384元、徐宝丽人民币26664元、王国民人民币10730元、李现伟人民币16440元、郭抗洪人民币3595元、谢桂秀人民币6660元、胡艳霞人民币11828元、王慧敏人民币4840元、曹红伟人民币9970元、何玉婷人民币23712元、秦艳霞人民币7610元、刘元兵人民币7313元、齐栓紧人民币2520元、岳龙人民币12360元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪珂珂
人民陪审员 尤胜利
人民陪审员 陈晓燕
二〇一六年六月十三日
书 记 员 时雪佩