新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民法院刑 事 判 决 书（2017）兵1101刑初24号公诉机关新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院。被告人王兴建，男，1986年4月10日出生，暂住乌鲁木齐市新市区。2017年3月29日，因涉嫌诈骗罪被新疆乌鲁木齐垦区公安局刑事拘留；同年5月6日，被依法逮捕。辩护人陈晓敏，新疆仕诚律师事务所律师。新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院以新兵乌垦检刑诉[2017]27号起诉书指控被告人王兴建犯诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院指派检察员岳笙熹出庭支持公诉，被告人王兴建及其辩护人陈晓敏到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院指控：2016年5月，被告人王兴建在乌市军区总医院就医时认识李某1，自称可以办理部队调动和士官留队套改相关事宜。同年7月至11月期间，王兴建通过李某1认识被害人王某1、田某、王某2后，谎称其为新疆军区现役军人，借调至新市区发改委做领导司机。王兴建提出可以帮助王某1、田某调动至西藏工作；帮助王某2办理士官套改和办理残疾证。以办事为由先后收取王某18万元、王某27万元和田某8万元钱。至案发前所承诺事项均未办理，王某1、田某、王某2多次催促还钱未果，王兴建还谎称将钱交给相关领导一直拒不归还，推脱不过后，王兴建以发改委工作人员身份给三名被害人出具了借条。经查实，王兴建非现役军人，也不是新市区发改委的正式或者聘任人员，涉案款项也没有用于办理任何跟王某1、田某、王某2工作有关的事项。针对起诉书指控的事实，公诉人在开庭审理过程中出示了相应的书证、被害人陈述、证人证言、电子数据、被告人供述和辩解等证据，认为被告人王兴建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，以办理工作调动骗取他人钱财230000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，要求依法惩处。被告人王兴建辩称，确实收了三被害人共计230000元，但把收到的钱都给了朱好濮。其没有诈骗，收钱是为了王某1、田某、王某2办事，不构成诈骗罪。辩护人辩称，被告人王兴建没有主观占有故意，构成诈骗罪证据不足。本案中没有证据证明被告人王兴建不具有还款能力。经审理查明，2015年被告人王兴建与李某1相识，2016年7月，经李某1介绍被告人王兴建与被害人王某1相识。同年7月至11月期间，被告人王兴建谎称自己系乌鲁木齐市新市区发改委工作人员，承诺将被害人王某1、田某调动至西藏工作；承诺为被害人王某2办理士官套改和办理残疾证，先后骗取王某180000元、王某270000元和田某80000元钱，共计230000元。被告人王兴建将上述款项挪用，至案发前并未办理其所承诺的事项，在被害人王某1多次向被告人王兴建询问情况、催促还钱时，被告人王兴建仍以“调令应该是到了”等谎言进行拖延，后以“新疆新市区发改委员会”王兴建名义分别给被害人王某1、田某、王某2出具借条。直至案发被告人王兴建并未向被害人归还上述款项。另查明，2015年3月31日至2017年4月1日，被告人王兴建系新疆康地种业科技股份有限公司司机，并非乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）经济和发展改革委员会工作人员。认定上述事实的证据如下：1、户籍证明，证实被告人王兴建的身份信息。2、抓获经过、乌鲁木齐市公安局提押证，证实2017年3月29日0时30分许，王兴建被乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局二工乡派出所抓获归案，并于2017年3月29日至2017年3月30日被羁押于乌鲁木齐市第二看守所。3、2017年1月11日，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）经济和发展改革委员会出具证明和证人陈某证言，证实王兴建非乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）经济和发展改革委员会工作人员。4、2017年4月24日，新疆康地种业科技股份有限公司证明、劳动合同书和证人许某、肖某证言，证实王兴建2015年3月31日与新疆康地种业科技股份有限公司签订劳动合同，是董事长的司机，月工资3500元左右。5、银行交易明细及凭条、凭证，证实2016年8月30日王某2工商银行卡62×××20转账给王兴建工商银行卡62×××53人民币50000元；11月18日通过支付宝转账20000元。2016年9月10日田某工商银行卡62×××24转账给李某262×××57信用卡50000元，取款10000元；2016年9月10日李某262×××57信用卡收到田某工商银行卡62×××24转账50000元；当日存款10000元。同年9月17日田某转账给王兴建工商银行卡62×××53人民币20000元；王某1工商银行卡62×××77在2016年7月28日取款20000元，次日取款10000元。6、王某1提供的收条、王兴建机动车驾驶证复印件，收条内容为“今收王某18万元办事，办不成全额退，11月前办好”。王兴建。收条无落款日期。7、王某1提供的借条、王兴建机动车驾驶证复印件，借条内容为“本人王兴建身份证，今收到王某1身份证610402198304200293以现金出借8万元整（捌万圆整），立此为据。备注2016.11前归还。新疆新市区发改委员会、借款人王兴建。”借条无落款日期。8、王某2提供的借条、王兴建身份证复印件证实，内容为“今借王某2五万元整，特此证明”。王兴建，2016·9·21。9、王某2提供的借条、王兴建机动车驾驶证复印件，借条内容为“本人王兴建身份证，今收到王某2五万元（伍万圆整）430523199506026412，立此为据。备注2016.11.18收到王某2以支付宝转账2万整（俩万整）。备注：2016.11前归还。新疆新市区发改委、借款人王兴建”。借条无落款日期。10、田某提供的借条，借条内容为“今借田某现金八万圆整，还款日期十一月二十五日”。王兴建，二0一六年九月十七日。11、王某1提供的借条、王兴建机动车驾驶证复印件，借条内容为“本人王兴建身份证，今收到田某身份证，以现金出借8万整（捌万圆整），立此为据。新疆乌市鲫鱼山路汇展苑小区南7单元402。备注：2016.11月前归还。新疆新市区发改委、借款人王兴建。”借条无落款日期。12、被害人王某1陈述，2016年7月份我经战友李某1介绍认识王兴建。王兴建说能帮我调动去西藏工作，要十万元，但我没有那么多钱，分三次给了王兴建八万元。后来王兴建说调令下来了，我查了一下没有，之后王兴建就一直拖着说正在办。我查了王兴建的地址和一些信息，发现都是假的，就报警了。我还介绍了田某、王某2找王兴建办理调动等情况，田某给了王兴建八万元；王某2给了王兴建七万元，其中有二万元是用支付宝给王兴建转账的。给王兴建的钱是办理调动的钱。2016年8月王兴建给我写的收条。后来事没办成，他们让王兴建还钱，但王兴建一直没给。2016年12月11日，我一个人找到王兴建，让王兴建重新写了我、王某2、田某的借条。13、被害人王某2陈述，2016年8月27日左右，我在部队没有套上套改士官，通过战友王某1联系到了王兴建，王兴建电话里说办理费需要五万元，我答应了说过两天见面后给钱。8月30日，我联系王兴建面谈，坐王兴建驾驶的丰田SUV在财经大学南边的工商银行，我给王兴建转账了五万元，王兴建让我回去等消息。9月1日，部队公布套改人员名单，我不在名单上，就打电话问王兴建为什么没有套改成功，王兴建说办理时间太晚了，因为走关系，不会公布的，让我不要告诉任何人。12月还有一批套改人员，可以跟下一批战友一起套改。9月21日，我让王兴建打了一张五万元的借条。我回部队一直在等消息。11月17日王兴建又打电话给我，问办不办残疾证，因为我之前给王兴建说过腿受过伤，暂留部队治疗，我就同意办了，王兴建说需要二万元。11月18日，我用手机支付宝给王兴建分两次转账一共二万元，王兴建让我等消息。12月1日部队公布了我复原，这时我知道被骗了，想找王兴建还钱，王兴建找各种理由不愿还钱。我就去找了王某1，让王某1向王兴建要回我的七万元，王兴建也没还。直到现在我打电话给王兴建，王兴建要么找借口拖延，要么就不接听电话，我就报警了。王兴建银行账号是62×××53。被骗的还有王某1、田某，都是以调动为由被骗了十六万元。王兴建的身份号码，电话181××××6738。后面我们让王兴建又打了一个借条，王某1一个人去的，也没有落款日期。王兴建给王某1说是在政府部门上班，给领导开车的。我们问王兴建要钱，王兴建说钱给领导了，一直拖着到现在也没给。14、被害人田某陈述，2016年9月份左右，我战友王某1说王兴建可以帮忙办理调动到西藏工作的事情，说王兴建是给领导开车的，自己也在办。后来我跟王兴建见面，王兴建说十万元。他当时只有六万元。9月10，我当时出不去，就把我的银行卡给王兴建，王兴建取了六万元。后来我自己调银行对账单，看见王兴建取的六万元，其中一万元取的现金，五万元转账给了一个叫李某2的银行卡上的。9月16日我又借了二万元转账给王兴建工行卡。第一次给完钱，我让王兴建写了个借条，后来又让王兴建重新写了一张借条，写了十一月二十五日还款。我一共给王兴建八万元，是调动工作的钱。我当时也不认识王兴建只认识王某1，王某1开始说王兴建是老乡、亲戚，是给部队领导开车的，后来才说他之前也不认识王兴建，最后才说王兴建是乌鲁木齐新市区发改委给领导开车的，他是通过战友李某1认识的。第一次让王兴建打借条时，我一直以为王兴建是部队的，问王兴建要部队保障卡，王兴建说只有士兵证，现在在乌鲁木齐新市区发改委给领导开车，也是通过部队领导找关系才去的。到2016年11月25日老兵退伍，王兴建也没办成。后期都是王某1在联系王兴建，我给王兴建打电话、发短信，王兴建一直不回，也找不到人。王某1给了王兴建八万元，后来知道才还有一个叫王某2的。15、证人李某1证言，2015年10月左右，××，在军人窗口排队时王兴建也在，就说了几句话，留了电话。王兴建说是新疆军区的退伍了，现在乌鲁木齐市新市区发改委上班，给领导开车。2016年5月份左右，王兴建打电话问我要不要办残疾证，说一个三万元，入档案的另外加钱，我嫌贵没办。当时打电话时战友王某1也在，就问能不能办调动，王兴建说见面谈。第二天王兴建就来我们单位，我们三人见面，王某1与王兴建互留了电话，后面他们自己联系了。我到外地去学习、执行任务，11月23日才回来，才知道王某1、王某2和田某找王兴建办理调动的事，王某2办残疾证二万元、办一期士官留队五万元，田某办理调动给了八万元。16、证人张某证言，我目前无业，之前在新疆圣天投资集团有限公司给老板开车，战友有的叫我“光头”、有的叫“老张”。我在武警乌鲁木齐市支队当过兵，2006年12月退役。我和王兴建2009年或2010年相识，具体时间想不起来了。认识时，王兴建穿着军服，在哪服役我不知道。现在王兴建在盈科大厦那给领导开车，当时我们公司也在那办公。我平时和王兴建没有来往，几乎不联系，没什么交情，就是有时在游戏厅碰见了打个招呼。王兴建没有找我办过事。2017年1月左右，我在阿勒泰路和达酒店地下室的游戏厅（没有名字）碰见王兴建，王兴建问我能不能办理调动，从十二师往军区总医院调，还有高原地区。我说你想得美，你又不是不知道，哪能调动。调动工作是不可能的。我没这个能力，要有自己就办了，也不会复原了。王兴建没有给我给过钱。有一次在游戏厅我看见一个大姐说王兴建给办的请假条是假的，让王兴建退钱，不然就报警，后来王兴建把钱退了。我和王兴建是一起打游戏机时认识的，当时一块玩打渔机。在陈文新（音）开的店里，我当时输了十几万元钱。王兴建在游戏厅输了差不多一百万吧，他当时复员费也输了有四十多万。陈文新听口音是福建人，开始在月明楼附近开店，后来在明园附近开店，后来关门了。我不知道怎么找到陈文新。17、证人朱某证言，我之前在乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路开了一家游戏厅，2016年4月被长江路派出所封了，就不开了，现在九鼎农产品批发市场做蔬菜批发。我游戏厅没有名字，里面的机子都是捕鱼机。王兴建是2015年12月来我店里打游戏认识的。王兴建说他是部队上的，借调到地方企业开车，但还有军籍。他在小西沟住。我和王兴建没什么往来。王兴建从来没有给我说过部队士官调动的事，我不认识部队的人，也没能力，我们家人也就是做个蔬菜批发的生意。王兴建刚开始在我店里天天赢，半个月赢了有十三万元，但后来输了有六、七万元，就说他认识这个领导、那个领导的，开始找我游戏厅的事，要回去了三万多元，说是借的，但一直就不还钱。后来我就不做王兴建的生意了。我听玩游戏的人和王兴建自己也说过，王兴建玩游戏输了有一百多万。我知道王兴建在乌鲁木齐沙依巴克区明园附近的游戏厅输了八十多万，后来王兴建还找别人要钱，别人不给。王兴建问我借过钱，我没借。前面王兴建拿回去三、四万元钱，一直也没还。王兴建没有在我游戏厅放过高利贷，我也不欠王兴建的钱。王兴建这个人很谨慎，我问过他给那个领导开车，单位在哪，他都不说。他平常说话比较小心，没跟我说过找人办理调动工作的事，也没找过我要办这件事，我也没能力办。18、证人李某2证言，我与王兴建是战友，一个部队的，我们当时都是驾驶员。我的信用卡号是62×××57，给王兴建用过，2016年8月我让王兴建帮我还信用卡，因为我之前买房子时刷的信用卡，王兴建刚开始还了三万多，后来还的五万多，然后他自己把钱倒出来，我给他一月一千元手续费。2017年2月我把卡拿回来了，自己找别人帮忙还的。王兴建帮我还信用卡的钱我不知道从哪来的，他说找人给我还，一万元二百元手续费。王兴建欠我一万五千元，后来我找他要钱，他电话就打不通了。我和王兴建在部队开的都是防化车，王兴建是驾驶班班长，我后来接的他的班长，他不是给领导开车的，我们认识最大的领导也就科长一级，营长认识知道我们，再往上我们认识他们，他们不认识我们。王兴建这个人说话不靠谱，不太可信，但干活还可以，我们单位都知道。19、乌鲁木齐市住房情况查询记录，证实被告人王兴建在乌鲁木齐没有房屋。20、王某1手机短信记录，证实王某1催问王兴建工作调动情况，王兴建答复等内容。21、被告人王兴建2017年3月30日供述，2015年我与李某1相识。2016年7月，李某1战友王某1给我打电话要调到西藏，当时说的先给八万元，事后再给两万元。后来王某1又介绍田某办理调动到西藏；王某2办理套改士官留队、残疾证，2016年7月我收了王某1八万元，收了王某2七万元、田某八万元，一共收了三人二十三万元。我把钱挪用了，给王某1说钱领导用了，我一直找各种理由拖着没给。我给王某1说是在乌鲁木齐市新市区发改委给领导开车的。拿了钱，我给王某1、王某2、田某写的借条，后来又写了一份借条，上面有我的身份证、驾驶证复印件，说的是办理工作调动的钱。落款单位写的是乌鲁木齐市新市区发改委，还有我的名字。我没有能力办事，我找的张某、裴万军办，没有给钱，这两人都是当兵专业的司机。22、被告人王兴建2017年4月25日供述，我一共拿了王某1、王某2、田某二十三万元办事的钱，我找过给领导开车的裴万军、张某办事，没有给钱。2016年12月王某1、王某2、田某问我要钱，钱我自己用了，我说钱给领导了。23、被告人王兴建2017年5月6日供述，之前笔录中我说的属实，我以办理工作调动为由诈骗了王某1、田某、王某2共二十三万元。我给他们说在新市区发改委工作，给领导开车。本院认为，被告人王兴建以非法占有为目的，谎称自己系政府工作人员，虚构自己有能力为被害人办理工作调动、残疾证的事实，骗取被害人钱财230000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人王兴建辩称确实收了被害人230000元，但把收到的钱都给了朱好濮。其没有诈骗，收钱是为了王某1、田某、王某2办事，不构成诈骗罪。辩护人辩称，被告人王兴建没有主观占有故意，构成诈骗罪证据不足。本案中没有证据证明被告人王兴建不具有还款能力，申请调取王兴建、张某、李某1手机的意见。经查被害人陈述、被告人供述、短信记录、借条以及银行明细，可以证明被害人被骗过程，被告人王兴建根本没有能力办理对被害人所承诺的事项，均是其自称乌鲁木齐市新市区发改委工作人员、编造事由取得被害人信任、商谈价钱并收取被害人钱款，被告人王兴建还向被害人书写了借条等承诺，与被害人陈述能够印证，故被告人王兴建及其辩护人的辩解和申请本院不予支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王兴建犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月29日至2023年9月28日止,罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人王兴建向被害人退赔全部赃款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阿西登审 判 员  龙春平人民陪审员  黄金波二〇一七年十月三十一日书 记 员  焦 颖