安徽省广德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1822刑初329号
公诉机关安徽省广德县人民检察院。
被告人王艳平，男，1964年12月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，务工，住�北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2011年11月16日被广德县公安局刑事拘留，同日经广德县公安局决定被取保候审；2012年11月13日经广德县人民检察院批准逮捕，于2016年8月23日由广德县公安局执行逮捕。
广德县人民检察院以广检刑诉（2016）289号起诉书指控被告人王艳平犯诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广德县人民检察院指派代理检察员叶梦婷出庭支持公诉，被告人王艳平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广德县人民检察院指控：2006年8月25日，被告人王艳平伙同宁某（已判决）在广德县桃州镇“老袁废品收购站”购买了一车废铁，后转卖到广德华榕铸造金属压延有限公司（以下简称华榕公司），宁某在�公司出具的收购单签署了假姓名“刘明兴”后取回收购单，当天未结清货款。之后两人将该收购单带回武汉市并模仿伪造了三张假废铁收购单。2006年8月31日下午，宁某持8月25日取得的废铁收购单至华榕公司结取货款7060元。次日上午，被告人王艳平伙同宁某等人持三张假废铁收购单至华榕公司，共骗取货款人民币63470元。其中，被告人王艳平使用假姓名“叶林喜”、假身份证号码、假手机号骗取货款人民币25750元。
被告人王艳平于2016年8月18日被公安机关抓获归案。
为证明上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证，证人黄某、周某等的证言，被告人王艳平的供述与辩解，广德县公安局制作的辨认笔录。
广德县人民检察院认为，被告人王艳平以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王艳平对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪，但辩解骗取的是18000元左右。
经审理查明：2006年8月25日，被告人王艳平伙同宁某（已判决）在广德县桃州镇“老袁废品收购站”购买了一车废铁，后转卖到广德华榕铸造金属压延有限公司（以下简称华榕公司），宁某在该公司出具的收购单签署了假姓名“刘明兴”后取回收购单，当天未结清货款。之后两人将该收购单带回武汉�并模仿伪造了三张假废铁收购单。2006年8月31日下午，宁某持8月25日取得的废铁收购单至华榕公司结取货款7060元。次日上午，被告人王艳平伙同宁某等人持三张假废铁收购单至华榕公司，共骗取货款人民币63470元。其中，被告人王艳平使用假姓名“叶林喜”、假身份证号码、假手机号骗取货款人民币25750元。
2011年11月16日被告人王艳平被广德县公安局刑事拘留，同日被广德县公安局取保候审；2016年8月18日被告人王艳平被湖北省仙桃市公安局抓获归案。
上述事实有下列证据予以证实：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：本案由黄某（被害人广德华榕铸造金属压延有限公司出纳会计）于2006年9月1日电话�案至广德县公安局，该局经审查后，于同日对该案立案侦查。
2、常住人口基本信息、户籍证明、违法犯罪信息查询证实：被告人王艳平的自然人身份信息，其出生于1964年12月18日，住湖北省仙桃市西流河镇鄢沟村一组，其系完全刑事责任能力人，案发前无违法犯罪记录。
3、抓获经过两份、在逃人员登记／撤销表两份证实：本案被告人王艳平于案发后刑拘在逃，证实了王艳平于案发后2011年11月16日至仙桃市公安局西流河派出所主动投案；第二份在逃人员登记／撤销表及第二份抓获经过共同证实王艳平于2011年11月13日被批准逮捕后在逃，于2016年8月18日被仙桃市公安局西流河派出所抓获归案。
4、调取证据通知书、调取证据清单、收购单四张、白纸条四张证实：2006年9月1日三名�取废钢货款（过磅员为周玉梅、监磅员为黄贞榕）的人分别书写的领款人姓名为程强、叶林喜、刘玛丽，共领取货款合计63740元；于2006年8月25日收购的废铁收购单领款人书写的姓名为刘明兴，领取货款7060元。
5、住宿登记表证实：本案中被告人王艳平和名为宁兴国（同案犯宁某）曾在李某经营的宝德旅社住宿。
6、广德县公安局起诉意见书、广德县人民法院刑事判决书证实：宁某（被告人王艳平的同案犯）因犯诈骗罪于2007年4月10日被广德县人民法院判处有期徒刑四年六个月并处罚金人民币五万元。
7、报案报告、情况说明证实：广德华榕铸造金属压延有限公司原名称及废钢铁收购单上沿用原公司名称情况，2006年9月1日上午两男一女所持三张废钢铁收购单（金额分别为17960元�25720元、19760元）系伪造。
（二）证人证言及辨认笔录
1、证人黄某的证言证实：2006年9月1日上午9点多钟，自己从银行拿钱回公司财务室，有一男一女坐在财务室里（男的看起来有50多岁，个子1.7米左右，女的40多岁），走廊还有个男的（看起来40多岁，个子矮一些），这三个人都是来卖废钢领钱的。他们三人每人拿一张自己公司的废钢铁收购单，日期就是当天的，自己以为这三个人是当天早上卖废铁来领钱的，自己就让他们写好自己的身份证上的姓名、地址和号码，之前坐在房间里的男的写的名字是程强，女的叫刘玛丽，站在走廊里的男的叫叶林喜，自己只核对了女的身份证，那两个男的自己没有看到，之后自己分别付给程强17960元，叶林喜25750元，刘玛丽19760元，他们拿到钱就离开了。自己在他们三人走后仔细查看这三张收购单，看不出是假的，就打电话给公司磅房，过磅员周玉梅说当天早上只有一个人来卖了废铁，而且这个人在自己去银行拿钱之前就已经领钱走了。在2006年8月31日下午那个看起来50多岁的男子也到过自己公司的财务室，领了一笔卖废钢的钱是7060元，他签的名字叫刘明兴，留了地址和身份证号码，但是这张单子是真的，这笔业务也存在。这个刘明兴就是9月1日叫程强的人。
辨认笔录证实：黄某辨认出被告人王艳平是9月1日来实施诈骗的两男一女之一。
2、证人周某的证言证实：2006年9月1日上午九点多钟的时候，自己去公司财务室看见有个女的在会计黄某办公桌边领钱，那个女的短发、50岁左右，财务室门口还有一个男子，个子不高，穿着黑夹克，年龄大概是40多岁，在办公楼侧门口还有一个男的，个子在1.7米，头顶秃。自己之前在门卫室的时候看见这两男一女是坐一辆银灰色的面包车来的，自己查问他们的时候，其中有一人说是来磅房问废铁价格的，过了一会，那辆车又开出去了，过了半小时后又开回来了，自己还问的干嘛开来开去的，其中一人又说是来拿钱的。
辨认笔录证实：周某辨认出被告人王艳平是9月1日来实施诈骗的两男一女之一。
3、证人袁某的证言证实：2006年8月25日上午，有两个外地人带了一辆广德牌照的农用车到自己的收购站，这两个人自称是泾县人，自己听出是湖北口音，但是对方不承认，一个个子高点，大概1.72米，一个矮点，大概1.67米，高个话少一些，自称姓宁，矮个话多些，自称姓王，但自己不知道是真是假。矮个对废铁行情比较了解，他提出要好的废铁，自�就和矮个谈了品种和价格，他们一共买了两车，一车3吨多，2120元／吨，是7100多元，第二车2吨9，是6200多元。自己还问他们准备卖哪去，矮个说就卖到广德当地，自己又问他是不是卖到开发区，矮个说是的，自己就让工人装货上了车，那个矮个在收购站的门口，高个带车运货去了开发区一家铁厂，上午又装了一车，但运到哪里自己就不知道了。
4、证人陈某的证言证实：2006年8月25日上午6点多的样子，自己在太极商城等货主找自己拉货，一个四十多岁，身高1.7米的男的来请自己拖两趟铁去开发区，每车不超过两吨，每车60元运费，这个人就把自己带到广德大木桥老袁废品收购站，还有一个四十多岁、矮一些的男的在收购站等着的，自己总共帮他们运了两车，一车废铁运到开发区路边的钢厂，另一车运到了高湖的一个钢厂。之后他们付了运费，自己就走了。那两个人的口音不是广德的，是哪里人自己没听出来。
5、证人李某的证言证实：宝德旅社是自己家经营的，住宿的旅客登记本上的王艳平是自己父亲写的，另一个宁兴国的字迹应该是旅客自己写的，他们只登记有身份证的，没有出示身份证的旅客是由他们自己写的，他们两个人具体的住宿日期自己记不住了，但是他们住的是楼上20元一晚的双人房。
6、证人宁某的证言证实：自己和王艳平都是湖北仙桃市人，自己和王艳平是在仙桃水泥厂认识的。2006年8月底的时候，王艳平说带自己到安徽广德玩。自己和王艳平就坐大客车从武汉到了宣城，转到广德，找了一家小旅社住下了。第二天上午，自己和王艳平去了两家废品收购站，王艳平问的价格，到了第二家叫老袁废品收购站，王艳平谈好�格，叫自己去找个货车，自己就去停车场找了一部农用车，然后到收购站来，王艳平买了几千块钱废铁装上车，收购站的老板问王艳平准备卖到哪里去，王艳平说想卖到本地钢铁厂，老板讲公路前面就有家钢铁厂，然后自己就带车将那车废铁运到那家铁厂，过了磅，拿了磅单就到收购站，和王艳平一起回武汉了。过了几天王艳平又喊自己去广德拿卖废铁的钱，自己和王艳平到了广德后，又住在那家旅社，下午王艳平让自己去那家铁厂结了货款7060元。第二天王艳平出去，回来时说他伪造了一张铁厂的收购单，去铁厂骗了两万多块钱。
（三）被告人供述与辩解
被告人王艳平的供述与辩解证实：2006年下半年的时候，自己在武汉务工认识了宁某，他叫自己给他干活，后来自己和宁某一起到了安徽广德，当时在广德县城的一家小旅馆住了下来。有一天，自己和宁某去广德开发区附近的一家废品收购站，在那购买了2吨的废铁，接着租了一辆货车将这车废铁送到广德开发区的一家钢铁厂去了，当时是宁某拿了一张假身份证去卖的，当时没有结清货款，自己看见那家钢铁厂的收购单，废铁卖的价格比买的价格还低200元／吨，自己问宁某为什么没有结清货款，宁某说是为了搞到那家钢铁厂的废品收购单的样子，以后好搞诈骗。当天，自己和宁某回到湖北，宁某说他去搞假的废铁收购单。后来过了三、四天，宁某给自己看了三张假废品收购单，格式、公章与广德县那家钢铁厂的废铁收购单几乎一样。后来宁某带着自己坐火车又到了广德，这次换了一家小旅馆住下来。第二天自己发现宁某还叫了另外一个女的和一个男的也到了安徽广德。过了一两天，宁某给了自己一张假废铁收购单、一张假身份证，叫自己去上次卖废铁的那家钢铁厂搞钱。自己去了之后，直接到了财务室，当时好像是个女的在那，自己就将假的废铁收购单给她，对方就按假废铁收购单上的货款给自己支付了现金，大概是18000元，之后自己把钱交给了宁某，宁某给了自己6000元。自己看到的就三张假废铁收购单，自己拿的那张假的废铁收购单金额大概是18000元，其他两张的金额自己记不清了。那个小伙子先拿了一张假的废铁收购单去钢铁厂骗钱的，自己是第二个去的，自己骗到钱后那个女的又拿了一张假的废铁收购单去的，反正都骗到钱了，总的金额自己不清楚。后来自己先回湖北的，宁某和另外两个人到哪去自己不清楚，另外两个人分了多少钱自己也不清楚。
本院认为：被告人王艳平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数�巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人王艳平能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王艳平提出的骗取的是18000元左右的辩解意见，经查，证人黄某的证言证实2006年9月1日上午领取25750元废钢铁款的那个男的叫“叶林喜”，领取17960元废钢铁款的那个男的叫“程强”，而且“程强”还在2006年8月31日下午领了一笔7060元的卖废钢的钱，签的名字叫刘明兴；广德县人民法院（2007）广刑初字第63号刑事判决书认定宁某使用假名“程强”在广德华榕铸造金属压延有限公司骗取货款17960元，故被告人王艳平该辩解意见与本案查明的事实不符，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王艳平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2020年2月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人的违法所得予以追缴，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一�，副本二份。
审 判 长 严金华
人民陪审员 姚国华
人民陪审员 程家荣
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 黄 晖
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首�犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。