福建省厦门市海沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0205刑初95号
公诉机关厦门市海沧区人民检察院。
被告人曾雅晨，绰号阿华，男，1978年12月17日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地台湾地区台中市北屯区。2015年6月14日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局高崎国际机场分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人林羡珠、朱丽敏，福建欧菲亚律师事务所律师。
被告人卢文滨，男，1991年4月28日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地福建省漳平市新桥镇。2009年11月25日因犯故意伤害罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。2015年6月15日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局高崎国际机场分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人谢志思、吴宏伟，福建君伟律师事务所律师。
被告人李忠科，男，1953年2月28日出生，汉族，文盲，无固定职业，户籍所在地福建省漳平市新桥镇。2015年6月15日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局高崎国际机场分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人张海鹰，福建兰海律师事务所律师。
被告人王兆炫，绰号阿进，男，1984年5月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省三明市尤溪县。2006年1月18日因犯抢劫罪被福建省永安市人民法院判处有期徒刑三年三个月。2015年6月14日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局高崎国际机场分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人余志伟，男，1992年8月23日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地江西省抚州市宜黄县凤岗镇。2015年6月28日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局高崎国际机场分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人董帅，福建均融律师事务所律师。
被告人李建，男，1992年9月15日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省甘南县甘南镇。2015年7月14日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局高崎国际机场分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人陈少毅、邱伟，福建九信律师事务所律师。
被告人王某甲，绰号乔登，1976年4月9日出生，初中文化，无固定职业，户籍所在地台湾地区高雄市小港区，来厦暂住翔安区后村小学附近。2015年8月31日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局高崎国际机场分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人陈某甲，绰号眼镜，男，1993年11月17日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省漳平市新桥镇。2015年6月14日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局高崎国际机场分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
厦门市海沧区人民检察院以海检涉台刑诉（2016）5号起诉书指控被告人曾雅晨、卢文滨、李忠科、王兆炫、余志伟、李建、陈某甲、王某甲犯诈骗罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年4月1日、2016年4月25日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员吕玉珠出庭支持公诉。被告人曾雅晨、卢文滨、李忠科、王兆炫、余志伟、李建、陈某甲、王某甲及辩护人林羡珠、谢志思、张海鹰、董帅、陈少毅、邱伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年3月至4月，被告人曾雅晨、卢文滨、李忠科共同出资在福建省漳州市龙文区悦华星座小区3栋xxx室从事电信诈骗，雇佣被告人王兆炫、余志伟、李建等人冒充公安、检察院、法院工作人员，通过虚拟诈骗对象所在地公检法机关电话按照“一二三线”进行诈骗。一线人员冒充法院工作人员拨通诈骗对象电话，告知银行卡欠费涉及案件处理等情况建议到公安机关报案；二线人员冒充公安机关工作人员询问对方基本信息及银行卡情况并建议将银行卡内资金转到执法部门的安全账户；三线人员冒充公安机关队组长或检察官欺骗诈骗对象将名下银行卡内资金转到安全账户，并与“水房”（洗钱机构，抽成诈骗数额的12%）联系经多次转账处理后取得诈骗款。其中，曾雅晨负责提供设备、诈骗对象信息和取出诈骗所得款、分发工作人员工资、分成等工作，分得诈骗总额的六成（含一二线工作人员抽成）；卢文滨、李忠科共同出资人民币5万元，分得诈骗总额的三成；王兆炫负责现场管理、联系水房、记账等工作，分得诈骗总额的一成。（上述诈骗总额指诈骗数额扣除水房抽成）2015年4月9日，一线工作人员徐某（音译、在逃）拨通被害人陈某乙电话欺骗陈某乙银行卡透支且涉案，而后转由二线人员余志伟、李建处理。余志伟、李建分别与陈某乙交谈，说其账户资金有问题要接受清查并转由三线人员王兆炫处理。王兆炫继续与陈某乙交谈并欺骗陈某乙将人民币36.2万元转到卡号为×××0447账户中（“水房”提供的账号）。而后，该笔款项经“水房”处理转账至银行卡卡号×××9216，又转至银行卡卡号×××6914里，最终“水房”扣除12%抽成后将人民币31.856万元转入曾雅晨持有使用的银行卡卡号×××4562账户里。随后，被告人曾雅晨先后从该账户取现计人民币3.3万元（现金兑现李建等人的业绩抽成）并分别向银行卡卡号×××0155（户名李建，实际持有使用人为曾雅晨）转账人民币23.2万元（13.2万元与10万元各一笔）、向银行卡卡号×××3417（户名余志伟）转账人民币1.68万元，向银行卡卡号×××5668（户名王兆炫）转账人民币8.8万元（含卢文滨、李忠科抽成），并通过王兆炫向卢文滨支付诈骗所得抽成。之后，被告人曾雅晨又从户名李建的该卡向银行卡卡号×××1463（户名傅某）转账人民币10万元。案发后，该卡被实际冻结金额190221元，银行卡卡号×××1463（户名傅某）被冻结金额10万元。“水房”银行卡卡号×××9216被冻结金额629452元。
2015年3月至6月，被告人卢文滨、李忠科共同出资在福建省漳州市龙文区荣昌花园5栋xxx室实施QQ诈骗。被告人卢文滨负责现场管理、雇佣被告人陈某甲等人，冒充香港单身成功男士，利用QQ交友以投资电影、进行票房分红的名义骗取钱财。2015年6月，被告人陈某甲自称寰亚综艺集团工作人员韩某，欺骗被害人李某投资“赤道”电影。同年6月6日，被害人李某根据陈某甲要求，以现金存款方式将人民币4万元存入卡号×××4243（户名高某甲，该账号由被告人王某甲提供）银行卡上。随后，被告人卢文滨立即联系被告人王某甲将该4万元取出，被告人王某甲先在漳州市一柜员机取现人民2万元后，交给受被告人卢文滨之托前来收款的陈某甲人民币1.8万元（扣除王某甲取钱抽成人民币2000元）；而后，被告人陈某甲使用其中款项购买了一部iPhone6手机并将剩余的钱款交给被告人卢文滨。同年6月7日，被告人王某甲接着在广东省潮州市一柜员机上取现1.98万元后向被告人卢文滨提供的银行卡卡号×××4177（户名卢某，实际持有使用人卢文滨）分两次存入人民币1.97万元。
2015年4月中下旬开始，被告人曾雅晨、卢文滨、李忠科、王兆炫、陈某甲等人陆续从福建省漳州市转移到广东省东莞市继续实施诈骗行为。2015年6月13日，被告人曾雅晨、卢文滨、李忠科、王兆炫、陈某甲在广东省东莞市被抓获归案；2015年6月25日，被告人余志伟在浙江省温州市被抓获归案。2015年7月7日，被告人李建在辽宁省大连市被抓获归案。2015年8月31日，被告人王某甲被抓获归案。归案后，被告人陈某甲主动交代了其参与诈骗的犯罪事实。被告人余志伟退赃款人民币16800元，被告人李建退赃款人民币18000元，被告人卢文滨退赃款人民币25000元，被告人李忠科退赃款人民币15000元。
上述事实，被告人曾雅晨、卢文滨、李忠科、王兆炫、余志伟、李建、陈某甲、王某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某乙、李某陈述；被告人曾雅晨、卢文滨、李忠科、王兆炫、余志伟、李建、陈某甲、王某甲供述和辩解；证人王某乙、林某甲、叶某、傅某、曾某、林某乙、康某等人证言；厦门地质宫黄金珠宝检测中心检测报告、厦价认函（2016）221号；汇款凭条、银行账户交易明细等书证；扣押在案的笔记本电脑、手机、无线上网卡、优盘、电话卡、银行卡、电话、笔记本等物品及冻结赃款等物证；房屋租赁合同及相关材料；辨认笔录、提取笔录等笔录；取款录像光盘、电子数据等视听资料；机动车详细查询结果、暂扣财物收据；户籍证明、台湾地区居民往来大陆通行证、到案经过、犯罪记录查询、判决书、有关情况证明、说明材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曾雅晨、卢文滨、李忠科、王兆炫、余志伟、李建、陈某甲、王某甲以非法占有为目的，骗取他人财物。其中被告人卢文滨、李忠科诈骗数额共计人民币40.2万元，被告人曾雅晨、王兆炫、余志伟、李建诈骗数额为人民币36.2万元，均属数额巨大；被告人陈某甲、王某甲诈骗数额为人民币4万元，属数额较大。上述被告人的行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。其中，被告人曾雅晨在第一起诈骗事实中起主要作用，系主犯；被告人卢文滨、李忠科、王兆炫、余志伟、李建在第一起诈骗事实中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人卢文滨在第二起诈骗事实中起主要作用，系主犯；被告人李忠科、陈某甲、王某甲在第二起诈骗事实中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某甲主动如实供述侦查机关未掌握的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人曾雅晨的辩护人提出被告人曾雅晨如实供述、自愿认罪，诈骗所得被冻结，可酌情从轻处罚的辩护意见，理由充分，可以采纳。被告人卢文滨的辩护人提出被告人卢文滨在第一起诈骗事实中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；悔罪表现好，自愿认罪，愿意退赃，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，可以采纳。被告人李忠科的辩护人提出被告人李忠科在二起诈骗事实中均起次要作用，系从犯，应从轻处罚；且系初犯，愿意退赃，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，可以采纳。被告人余志伟的辩护人提出被告人余志伟虽参与了犯罪行为，但明显系起辅助作用的从犯，主观恶性较小。被告人余志伟到案后如实供述自己的全部犯罪行为、自愿认罪、愿意退赃，且系初犯，建议对被告人余志伟从轻处罚的辩护意见，理由充分，可以采纳。提出建议对被告人余志伟适用缓刑的辩护意见，理由不足，不以采纳。被告人李建的辩护人提出被告人李建在诈骗罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人李建自愿认罪、愿意退赃且系初犯，建议对被告人李建从轻处罚的辩护意见，理由充分，可以采纳。提出建议对被告人李建适用缓刑的辩护意见，理由不足，不以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾雅晨犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月14日起至2022年6月13日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人卢文滨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月15日起至2021年6月14日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、被告人李忠科犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月15日起至2020年7月14日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
四、被告人王兆炫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月14日起至2020年12月13日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
五、被告人余志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月25日起至2019年8月24日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
六、被告人李建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月7日起至2019年9月6日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
七、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月31日起至2016年9月30日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
八、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月14日起至2016年6月13日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
九、责令被告人曾雅晨、卢文滨、李忠科、王兆炫、余志伟、李建共同退赔被害人陈某乙经济损失人民币三十六万二千元；被告人卢文滨、李忠科、陈某甲、王某甲共同退赔被害人李某经济损失人民币四万元。
（冻结在案的银行卡卡号6212261409003510155（户名李建，实际持有使用人为曾雅晨，实际冻结金额人民币190221元）及银行卡卡号6222081408001991463（户名傅燕萍）人民币10万元和被告人余志伟退赃款人民币16800元、被告人李建退赃款人民币18000元均退赔给被害人陈某乙；冻结在案的银行卡卡号622909211432969216金额人民币629452元，其中金额人民币36979元退赔给被害人陈某乙。其余部分金额人民币592473元，予以没收；被告人卢文滨退赃款人民币25000元、被告人李忠科退赃款人民币15000元，退还给被害人李某。）
十、扣押在案的作案工具（笔记本电脑12台、手机26部、手机卡3张、电话卡7张、网上银行动态口令卡5张、无线上网卡15个、优盘5个、笔记本7个、电话27部、身份证4张、路由器3个、银行口令器3个、诈骗培训教材2个、电话集线器20个、诈骗资料69个、个人信息279个、银行卡5张、U盾1个、电子口令器1个），予以没收。
十一、扣押在案的被告人李建黄金项链一条按评估价人民币4652元折抵交罚金；扣押在案的小轿车大众迈腾（车牌号闽D905**），退还给车主陈某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尤泽明
人民陪审员 王 楠
人民陪审员 郑义德
二〇一六年四月二十五日
书 记 员 陈芳序
附本案所适用的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。