甘肃省临泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0723刑初87号
公诉机关临泽县人民检察院。
被告人张某甲。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年10月14日被临泽县公安局刑事拘留，同年11月12日变更强制措施为取保候审。
被告人张某。1990年因犯抢劫罪被张掖市人民法院判处有期徒刑三年。现因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年3月3日被临泽县公安局刑事拘留，同年3月11日经临泽县人民检察院批准逮捕，现羁押于临泽县看守所。
临泽县人民检察院以临检公诉（2016）84号起诉书指控被告人张某、张某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于10月20日公开开庭进行了审理，临泽县人民检察院于10月27日建议延期审理、补充侦查，11月21日建议恢复法庭审理，本院于11月24日再次公开开庭进行了审理。临泽县人民检察院指派检察员沈鑫出庭支持公诉，被告人张某、张某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年，被告人张某、张某某经张某乙（另案处理）诱骗在四川省德阳市加入一传销组织。该传销组织以国家政策“一带三阳光扶贫工程”为名发展会员，自称“资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购一份虚拟份额，获得加入和发展下线的资格，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），并至多发展三名直接下线。该传销组织采用”五级三晋制”，依据直接或者间接发展下线人员的申购份额累积提升级别，分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个等级，三晋依次为晋升主任、晋升经理、晋升老总，以直接或者间接发展人员的数量、申购份额交纳的费用作为返利依据。被告人张某加入该传销组织后，引诱陈某某、贾某某、被告人张某甲为其直接下线；被告人张某甲又引诱任某某、丁某某为其直接下线，同时又以其子张某丙的虚拟名义加入该传销组织，并诱骗张某丁、张某戊、赵某某、汪某某等人为张海亮的直接间接下线，被告人张某甲组织张某丁、张某戊、任某某、贾某某等人又分别引诱他人加入该组织，并以此模式不断发展下线，从张某丁组织体系内不断领取返利报酬。至案发，被告人张某直接或者间接发展下线31人，层级9级；被告人张某甲直接或者间接发展下线43人，层级18级。
在传销活动期间，被告人张某、张某甲与他人租赁房屋组成“家庭”，用于接待新人住宿、学习，宣传传销知识，传授传销方法，灌输传销理念，承担管理直接下线，帮助协调发展间接下线、宣传、培训等职责。被告人张某担任体系代表三个月，负责收取传销人员申购资金和协助发放返利报酬，二被告人对传销组织的发展壮大发挥了重要作用。公诉机关认为，被告人张某、张某甲的行为构成组织、领导传销活动罪；被告人张某投案自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人张某甲归案后，能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，要求依法判处。
被告人张某甲、张某对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：四川省德阳市有一名为“一带三阳光扶贫工程”的传销组织，该传销组织谎称系国家政策，并以此为名发展会员，自称“资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购1份虚拟份额，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），获得加入和发展下线的资格，并至多发展3名下线。该传销组织采用“五级三晋制”，依据直接或间接发展的下线人员申购的份额累计提升级别，并以申购份额缴纳的费用作为返利的依据。
2012年10月，被告人张某、张某甲经张某乙（另案处理）诱骗在四川省德阳市加入该传销组织后，为谋取非法利益，积极参与传销活动，在德阳市与其它传销人员租赁房屋组成家庭，用于接待新人住宿、学习，宣传传销知识，传授传销方法，灌输传销理念。张虎将被告人张丽霞安排为被告人张龙的下线，被告人张龙又引诱陈某某、贾某某参与传销组织并成为其直接下线，被告人张某甲又分别引诱任某某、丁某某参与传销组织并成为其下线，陈某某、贾某某，任某某、丁某某又分别引诱他人参与传销活动并成为其下线，以此模式不断发展下线。同时，被告人张某甲又以其子张某丙的名义作为张某乙的另一条下线，发展传销人员，领取返利报酬，引诱张某丁为其直接下线，张某丁又引诱陈某、张某戊为其直接下线，张某戊又引诱他人参与传销活动并成为其下线，以此模式不断发展下线。至案发，被告人张某直接和间接发展下线人员达31人且层级达到9级，被告人张某甲两个体系直接和间接发展下线人员达43人且层级达到18级。
被告人张某在参与传销活动后，被张某乙指定为体系代表，并在建设银行办理尾号为0406、6823的银行卡直接或者间接收取传销人员缴纳的申购资金累计达136万元以上。案发后，2015年10月13日，被告人张某甲被抓获，被告人张某于2016年3月3日到公安机关投案自首。
上述事实，公诉机关向法庭出示了受案登记表及立案决定书，被告人张某、张某甲的供述，同案犯张某乙的供述，证人贾某某、张某戊、薛某、马某某、张某己、吴某甲、丁某某、徐某某、陈某、陈某甲、黄某某、朱某某、任某某、吴某乙、曹某某、刘某甲、吕某某、张某丁、张某戊、赵某某、彭某甲、屈某某、彭某乙、张某某、彭某丙、彭某丁、刘某乙、李某某、王某某、普某甲、普某乙、陈某乙的证言，陈某某的书面报案材料，被告人张某、张某甲的银行卡业务往来明细、身份信息等证据；上述证据均经当庭质证，且证据来源合法，证据内容能够互相印证，形成完整的证据链，本院予以采信，并以此作为认定案件事实的根据。
本院认为，被告人张某、张某甲被诱骗参加传销组织后，为谋取非法利益，又积极发展下线，引诱他人参加并继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中，被告人张某直接和间接发展下线人员达31人且层级达到9级，被告人张某甲直接和间接发展下线人员达43人且层级达到18级，在传销活动中，二被告人承担管理直接下线、帮助协调发展间接下线，与他人租赁房屋组成“家庭”接待新人加入，灌输传销理念，宣传传销知识，传授传销方法的责任，属于传销活动的组织者、领导者；并且被告人张某直接或者间接收取传销人员缴纳的申购资金累计达136万元以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，应依法追究各被告人的刑事责任。二被告人与其他传销人员在一个传销体系内，属于共同犯罪，系主犯，应当根据其在传销活动所起的作用和在传销体系中的层级、发展人数承担刑事责任；二被告人关于有部分人并未参加传销活动，不应计算在被告人间接发展的人员中的辩护意见，经审查认为，因传销犯罪是实行犯，公诉机关在起诉时已经对虚拟人员予以了剔出；被告人张某在公安机关对其采取强制措施前，能主动投案，如实供述犯罪事实，应当认定为自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚;被告人张某甲被抓获后，能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚,综上，被告人张某甲犯罪情节较轻，确有悔罪表现，符合适用缓刑的条件，可以适用缓刑。为打击刑事犯罪，维护市场秩序，经合议庭评议，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金6万元。
缓刑考验期自判决确定之日起计算，判处的罚金限于判决生效后缴纳。
二、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金4万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2016年12月2日止，判处的罚金限于判决生效后缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向甘肃省张掖市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛松彬
代理审判员 曹冬兰
人民陪审员 鲁延鹏
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 赵文娣
附适用法律：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。