山东省临沭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沭刑初字第369号
公诉机关山东省临沭县人民检察院。
被告人王某英，化名王丽、刘丽。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月17日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现押临沂市看守所。
辩护人牛河前，山东铭信律师事务所律师。
被告人李金彩，化名刘霞、王霞、李梅。因犯诈骗罪于2006年3月3日被本院判处有期徒刑一年，并处罚人民币三千元；因犯诈骗罪于2010年12月6日被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月17日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现押临沂市看守所。
辩护人石远朋，山东上和律师事务所律师。
被告人聂某瑞。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月17日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现押临沂市看守所。
辩护人刘波，山东正诚信律师事务所律师。
山东省临沭县人民检察院以沭检刑刑诉（2015）342号起诉书指控被告人王某英、李金彩、聂某瑞犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省临沭县人民检察院指派检察员殷峰、王天翔出庭支持公诉。被告人王某英及辩护人牛河前、被告人李金彩及辩护人石远朋、被告人聂某瑞及辩护人刘波到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，自2008年以来，被告人王某英、李金彩、聂某瑞单独或共同在临沂市临沭县、临沂市罗庄区两地以为单身中年男性介绍对象为由，使用化名，以需要看病、购物等事由多次骗取被害人徐某刚等人钱财。其中被告人王某英作案价值共计52840元，个人骗得3.36万元；被告人李金彩作案价值共计1.35万元，个人骗得1.3万元；被告人聂某瑞作案价值共计22340万元，个人骗得8540元。分述如下：
1、自2008年以来，被告人王某英通过他人介绍以给临沂市罗庄区褚墩镇桥头村村民徐某刚当对象为由，使用化名“刘丽”，先后骗取徐某刚现金共计2万元。
2、自2014年9月份以来，被告人王某英通过临沭县店头镇顶子村村民王某权介绍给临沭县青云镇西雷官庄村村民王某义处对象，后被告人王某英、聂某瑞到王某义家中给其干活骗取王某义信任，被告人王某英使用化名“王丽”，先后分五次以买项链、看病、孩子买车为由，骗取王某义现金1.96万元，其中王某英分给聂某瑞6000元。聂某瑞还使用“王妹”的化名，在王某义家分三次骗取王某义现金1000元、价值1040元的花生油4桶，共计价值2040元。
3、2014年10月份，被告人王某英把被告人李金彩介绍给临沭县青云镇西雷官庄村村民王某田处对象，被告人李金彩使用事先准备好的“王霞”的假名骗取王某田的信任，分两次以买衣服、承包地、买苗圃苗需要钱为由，骗取王某田现金1.12万元。
4、2015年5月份，被告人李金彩、聂某瑞通过中间人刘某江把安徽省亳州市谯城区华佗镇人胡某梅（另案处理）介绍给临沂市罗庄区付庄办事处蔡庄村村民李某果处对象，胡某梅骗取李某果现金及购买的衣服、化妆品一宗后逃走。期间，被告人聂某瑞从中骗取李某果给其购买化妆品一宗价值400元及花生油一桶、粉条一袋价值100元，共计500元；李金彩以看病、买衣服为由骗取现金200元。后被告人李金彩用化名“李梅”给李某果处对象，以买吊坠为由，骗取李某果现金1600元。
本案在审理过程中，被告人聂某瑞的亲属代其向被害人王某义退赔赃款1万元，被害人王某义对被告人聂某瑞的犯罪行为给予谅解，对其他赃款不再向被告人聂某瑞追要。被告人李金彩的亲属向被害人王某田道歉，被害人王某田于2015年12月9日对被告人李金彩的行为出具了谅解书：对被告人李金彩的行为表示谅解，涉案赃款1.12万已与李金彩的亲属协商好，不需要法院给予追赃。被告人聂某瑞的亲属代其向本院退缴赃款700元。
上述事实，有业经法庭举证、质证的下列证据予以证实：被害人徐某刚、王某义、王某田、李某果的陈述，证人王某权、刘某贵、王某的证言，辨认笔录及照片，受案登记表、立案决定书、本院（2006）沭刑初字第47号刑事判决书、临沂市兰山区人民法院（2010）临兰刑初字第832号刑事判决书、抓获经过、刑事谅解书、协议书、户籍信息等书证，被告人王某英、李金彩、聂某瑞的供述与辩解。
对于公诉机关指控的第1起被告人王某英诈骗被害人徐某刚12万元的犯罪事实，经查被告人王某英的供述与被害人徐某刚的陈述能够相互印证的部分为徐某刚给王某英花费2万元，辨认笔录又不能直接证实指控的犯罪数额，故根据有利于被告人的原则，应认定被告人王某英本起犯罪数额为2万元。被告人王某英当庭辩解其也给徐某刚花费1万多元的意见，无证据证实，不予采纳。
对于公诉机关指控的第2起王某英诈骗王某财现金及物品共计价值8965元的犯罪事实，经查，证实本事实的证据仅有被害人王某财的陈述及王某财的辨认笔录和照片，指控证据达不到确实、充分的证明标准，故指控证据不足，不予认定。
对于公诉机关指控的第3起被告人王某英诈骗被害人王某义现金2.23万元的事实，经查被告人王某英供述骗取王某义现金1.96万元，被害人王某义陈述是2.23万元，根据供证一致及有利于被告人的原则，应认定王某英诈骗王某义现金为1.96万元，对指控的另2700元不予认定。
本院认为，被告人王某英、李金彩、聂某瑞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财产权，触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的大部分犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人朱河前提出的“指控的第4起王某英只是媒人，并不知道有诈骗行为”及辩护人石远朋提出的“指控的第4起李金彩向王某田借款1万元是借贷关系，1200元是王某田基于一种特殊的感情给予的，被告人李金彩没有非法占有的目的，不符合诈骗罪的犯罪构成要件，不构成诈骗罪”的意见，经审理认为，被告人王某英伙同李金彩隐瞒事实真相，欺骗被害人，使被害人陷于错误认识，从而“自愿”交付财物，使被告人李金彩完成非法占有被害人财物的目的，其中借款1万元属以借贷为名，行诈骗财物之实，被告人王某英、李金彩主观上具有非法占有他人财物的直接故意，客观上实施了采用隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，侵犯了他人财产所有权，符合诈骗罪的犯罪构成要件，构成诈骗罪，被告人王某英、李金彩系该起犯罪的共犯，故辩护意见不成立，不予采纳。
关于辩护人石远朋提出的“指控的第4、5起均是独立的行为，并非事先通谋，没有共同犯罪的故意，不是共同犯罪”的意见，经审理认为，对于指控的第4起事实，被告人王某英、李金彩的供述及被害人王某田的陈述相互印证，足以证实被告人王某英、李金彩事先已约定用假名“王霞”欺骗被害人王某田的事实，有诈骗他人财物的共同犯罪故意，故该部分辩护意见不能成立，不予采纳；对于指控的第5起事实，被告人李金彩、聂某瑞的供述及被害人李某果的陈述相互印证，足以证实李金彩与胡景梅在一起实施诈骗李某果财物的过程中，聂某瑞参与其中，并与李金彩、胡景梅形成诈骗他人财物的共同犯罪故意，属于事中通谋的共同犯罪，胡景梅骗取李某果的现金及其他财物一宗、李金彩骗取的现金200元、聂某瑞骗取的价值500元财物的事实，应认定为共同犯罪，该部分辩护意见不成立，不予采纳；对于李金彩单独以“李梅”的名义与李某果处对象骗取现金1600元的事实，属于李金彩单独的犯罪行为，不应认定为共同犯罪，该部分辩护意见成立，予以采纳。
关于辩护人刘波提出的“指控的第4起、第5起聂某瑞不是诈骗，第4起向王某英要6000元，应系涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪”的意见，经审理认为，被告人聂某瑞、王某英、李金彩的供述、相关被害人的陈述、证人王某权等人证言及辨认笔录能够相互印证，足以证实被告人聂某瑞参与王某英或李金彩等人诈骗他人财物的事实，其向王某英要6000元现金，属于诈骗赃款的分赃问题，并不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，故该辩护意见不能成立，不予采纳；提出的“被告人聂某瑞到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好”的意见，与查明的事实一致，予以采纳。
关于辩护人提出的被告人王某英、聂某瑞无犯罪前科的意见，与查明的事实一致，予以采纳。
被告人王某英、李金彩、聂某瑞到案后如实供述自己犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人李金彩系累犯，应从重处罚。综合上述量刑情节，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合各被告人在共同犯罪过程中所起作用大小、认罪态度及悔罪表现、是否存在前科、退赔退赃及部分被害人予以谅解等情形，根据宽严相济的刑事政策，本院决定对被告人王某英、聂某瑞从轻处罚，对李金彩从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王某英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年7月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人李金彩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2016年7月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人聂某瑞犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2015年12月16日止。罚金已缴纳。）
二、被告人聂某瑞亲属退缴的赃款700元，由本院依法发还被害人李某果；责令被告人王某英退赔涉案赃款31640元、李金彩退赔涉案赃款1600元，依法发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 石尧山
人民陪审员 郇恒高
人民陪审员 丁晓光
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 胡尊艳