湖北省武汉市汉阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂汉阳刑初字第00409号
公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。
被告人苏桂宾，无职业。2012年7月10日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
辩护人杨小红，湖北谦顺律师事务所律师。
被告人何某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人刘某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉（2013）第987号起诉书指控被告人苏桂宾、何某、刘某犯诈骗罪，于2014年5月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，后因出现不宜适用简易程序的情形，于同年6月27日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派代理检察员资晓露出庭支持公诉，被告人苏桂宾、何某、刘某及辩护人杨小红均到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市汉阳区人民检察院指控，1、2013年6月至7月期间，被告人苏桂宾、何某、刘某经预谋后，采用虚构香港富婆重金征召大陆男子求子的事实，以事前需收取诚意金、保证金等名义取得被害人包某某的信任，先后3次共骗得被害人包某某的人民币10000元。
2、2013年7月，被告人苏桂宾、何某、刘某经预谋后，采用上述相同方式取得被害人王某的信任，先后4次共骗得被害人王某的人民币29500元。
3、2013年7月至8月期间，被告人苏桂宾、何某、刘某经预谋后，采用上述相同方式取得被害人施某的信任，先后6次共骗得被害人施某的人民币45500元。
2013年8月1日，被告人苏桂宾、何某、刘某在武汉市武昌区被公安民警抓获归案。上述赃款均未追回。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人苏桂宾、何某、刘某的行为已构成诈骗罪，且被告人苏桂宾系累犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定对被告人苏桂宾、何某、刘某定罪处罚。
被告人苏桂宾对起诉书指控的事实和定性不持异议，无辩护意见。
被告人何某对起诉书指控的事实和定性不持异议，无辩护意见。
被告人刘某对起诉书指控的事实和定性不持异议，无辩护意见。
辩护人杨小红辩称被告人苏桂宾自愿认罪，并如实供述自己的罪行，有悔罪表现，并愿意退出赃款，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2013年6月至8月期间，被告人苏桂宾租赁武汉市武昌区和平大道金域雅庭4单元401室的房屋居住，后被告人何某、刘某均来该处与被告人苏桂宾共同居住，三人经预谋后，采用虚构香港富婆重金征召大陆男子求子的事实，由被告人何某、刘某分别冒充刘姓香港富婆，被告人苏桂宾冒充香港律师，以事前需收取诚意金、保证金等名义取得被害人包某某、王某、施某的信任，从三名被害人处共计骗得人民币85000元。具体事实如下：
1、2013年6月至7月期间，三名被告人先后3次从被害人包某某处骗得共计人民币10000元。
2、2013年7月，三名被告人先后6次从被害人王某处骗得共计人民币29500元。
3、2013年7月至8月期间，三名被告人先后6次从被害人施某骗得共计人民币45500元。
2013年8月1日，被告人苏桂宾、何某、刘某在武汉市武昌区被公安民警抓获归案，并从被告人苏桂宾处收缴人民币16840元，从被告人何某处收缴人民币1859.1元，从被告人刘某处收缴人民币4231.2元。
在本院审理期间，被告人何某家属代其退缴赃款人民币2.5万元，被告人刘某家属代其退缴赃款人民币1.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、公安机关出具的抓获经过证实被告人苏桂宾、何某、刘某的到案情况。
2、公安机关受案登记表、报案材料证实被害人包某某、王某、施某向公安机关报案的相关情况。
3、被害人包某某的陈述证实：2013年6月20日左右，我的手机出现一个未接来电，我将电话回拨过去，对方称有一名叫“刘英”的女士，要在大陆找一个健康男士圆她做母亲的梦，见面第一次付30万做为补偿，在异地同居三个月，怀孕后一次性付130万买断血缘关系，并将“刘英”的电话号码给我，让我自己联系。我给“刘英”打电话过去，这个自称“刘英”的人称如有诚意，她就带着律师到岷县签合同，并会给我30万。过了三、四天，“刘英”打电话过来称她到了岷县的风光大酒店，要我上来见面，让她的律师安排，几分钟后一名自称她律师的人给我打电话，说要给我打30万元，让我交2%的银行转帐手续费，让我打6000元的手续费，我同意打款，这个人自称是“香港九龙律师事务所”的律师，并将收款人的姓名、帐号用短信发到我手机上，收款人是“袁宗国”。6月27日，我在岷县邮政银行向该帐户汇款人民币6000元整，汇款后我给“刘英”打了电话，之后自称律师的这个人给我打来电话说款已收到，并让我用笔记下“香港国际银行”的电话，让我打电话过去查一下要付给我的30万元是否到我的卡上了，我打了电话，电话那头用语音提示称我的帐户由香港国际银行已转入人民币30万，我就给律师回电话，自称律师的人就说钱已经汇了，但现在还不能取，还需要我交2000元律师事务所的管理费。6月29日我又给“袁宗国”的帐户汇款2000元，并和“刘英”打了电话，“刘英”称让律师安排见面，过了一会儿律师打来电话问我汇了多少钱，我说汇了2000元，律师说我听错了，他要我汇的是9000元，这时我感觉不对，再没汇款了。之后自称“刘英”、律师的人先后给我打来电话，让我再想办法把钱打够，要不然那30万元不能取。“刘英”说让我再汇款2000元，她自己掏5000元给律师事务所。7月31日，我再次给“袁宗国”的帐户里汇了2000元。三次我一共给“袁宗国”帐户打了1万元。8月1日上午，我给“刘英”、律师打电话都无人接听，下午武汉市公安局的人用律师的手机给我打来电话，说手机的机主已被抓获，是团伙诈骗，要求我配合调查。
4、被害人王某的陈述证实：2013年7月3日我收到一条短信，称一名香港房地产商的妻子因丈夫没有生育能力，希望在大陆找人帮助她怀孕生子，见面先预付30万元，事成后买断血缘再付100万元，并留有电话，姓名为“刘倩倩”。次日，我看到短信后就给“刘倩倩”打了电话，她了解我的基本情况后，要我打500元到一张邮政银行卡上做诚意金，我当时身上没有钱，7月5日、6日，“刘倩倩”打了很多电话，问我是否有诚意，催我把500元打给她，我就于7月7日打了500元到她给我的卡号上面，并于当日11时许打电话告知她，她说已委托律师办理她的事。12时许，我接到一个自称是“香港律师事务所”陈律师的电话，称自己是“刘倩倩”的律师，负责办理怀孕事宜，并签定了协议，告诉我500元诚意金已收到，根据协议准备到我这里来，并问我要了详细地址。7月8日，陈律师打电话说他们已经到了，11时54分，陈律师打电话让我再打6000元，作为保证金，能保证30万元到我卡上，并让我办一张邮政银行卡。7月9日，我在邮政银行办了一张卡。7月11日、12日，分别给他们提供的邮政银行卡上打了6000元。7月12日16时34分，陈律师又给我打电话，让我再打2万元，原因是想要拿到30万元，需要我向卡里总共打3万元。我想我已经投入6500元，就又分几次打了23000元给对方。这期间，陈律师、“刘倩倩”打了很多电话都是催我打款。“刘倩倩”给我提供的邮政银行帐户名为“袁宗国”，陈律师自称是“香港九龙律师事务所”的人。
5、被害人施某的陈述证实：有个自称“刘静”的女人给我打电话，说她是香港人，因为丈夫的缺陷不能生育，要找个有诚意的人和她生一个小孩。我共给她提供的帐户打了6次钱，第一次500元是诚意金，第二次6000元是手续费，第三次是港币兑换人民币的兑换金9000元，第四、五、六次是押金，我一共打了45500元。
6、扣押物品、文件清单证实：公安机关在抓获三名被告人时，扣押了三被告人持有的电话卡、银行卡、笔记本电脑、现金等物品。
7、证人高某的证言及辨认笔录、租赁合同、收款收据证实，高某是武昌区积玉桥金域雅苑4门401室的房东，被告人苏桂宾是从前面一个房客徐某某手上转租的该房屋。2013年6月7日高某找苏桂宾收过一次水电费，并发现何某也在访房屋里居住。
8、银行卡存款业务回单、银行汇款收据、对账单等书证证实：被害人包某某共向户名为“袁宗国”，账户为62×××87的邮政储蓄卡汇入人民币10000元；被害人王某共向户名为“袁宗国”，账户为62×××87的邮政储蓄卡汇入人民币29500元；被害人施某共向户名为“袁宗国”，卡号为62×××15的中国农业银行借记卡汇入人民币45500元。
9、银行卡开户资料、交易明细证实被告人苏桂宾所使用的户名为“袁宗国”的银行卡的开户情况及相关交易明细。
10、被害人王某提供的通话清单证实被告人苏桂宾等人在实施诈骗时与被害人进行通话的情况。
11、物证照片证实被告人苏桂宾、何某、刘某作案时所使用的手机、笔记本电脑、银行卡的情况。
12、银行自动柜员机视频截图证实被告人苏桂宾在使用涉案银行卡在银行自动柜员机提取赃款的情况。
13、公安机关收缴笔记本电脑中储存文档打印件证实被告人苏桂宾、何某、刘某使用相应剧本进行诈骗的情况。
14、被告人苏桂宾、何某、刘某的供述与上述证据吻合一致，足以认定。
本院认为，被告人苏桂宾、何某、刘某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，经预谋后共同诈骗被害人钱财共计人民币8.5万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏桂宾、何某、刘某犯诈骗罪的罪名成立。被告人苏桂宾在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人何某、刘某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人苏桂宾、何某、刘某归案后能如实供述自己的犯罪事实，且在庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。被告人何某、刘某已主动退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人苏桂宾曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。辩护人辩称被告人苏桂宾认罪态度较好，请求对其从轻处罚的观点，与本院事实、证据和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏桂宾犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月2日起至2019年8月1日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月2日起至2014年11月1日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月2日起至2014年11月1日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
四、暂扣于本院的赃款人民币六万二千九百三十元三角，发还被害人包某某人民币七千四百零三元五角；发还被害人王某某人民币二万一千八百四十元五角；发还被害人施某某人民币三万三千六百八十六元三角。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓 玮
人民陪审员 胡益华
人民陪审员 李弘彦
二〇一四年九月十二日
书 记 员 李伊伊