贵州省晴隆县人民法院刑 事 判 决 书（2016）黔2324刑初16号公诉机关贵州省晴隆县人民检察院。被告人季维进，男，1957年8月8日生于江苏省洪泽县，汉族，初中文化，住江苏省洪泽县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月28日被逮捕。现押于贵州省晴隆县看守所。辩护人彭汉强，贵州欲飞律师事务所律师。贵州省晴隆县人民检察院以晴检刑诉（2016）7号起诉书指控被告人季维进犯合同诈骗罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月18日公开开庭审理了本案。贵州省晴隆县人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人季维进及辩护人彭汉强到庭参加诉讼。在审判过程中，公诉机关因需补充侦查，提出建议延期审理二次。现已审理终结。贵州省晴隆县人民检察院指控，2015年4月14日，严某的表叔黄某1给严某介绍说季维进在普安有一个水电站建设（普安县新寨河水电站），工程前期有8公里道路硬化，4米宽，18公分厚，造价为45万元一公里。2015年4月16日，经黄某1介绍，严某在贵州省晴隆县莲城镇东街一出租屋处认识了自称是四川省华夏军安建设有限公司的总经理季维进，严某并在当天就和季维进签订了一份名叫“普安县新寨河水电站乡村水泥路劳务施工合同书”的合同，并交了50000.00元履约金，合同约定4月26日进场施工，严某在2015年4月19日找到四川省华夏军安建设有限公司的会计王某拿到进场开工通知书。但到了4月26日严某准备进场施工时，严某去到晴隆县莲城镇与季维进签订合同的出租屋处，却没有看到季维进，严某立即打电话联系季维进，但季维进找各种借口说在外地，2015年5月7日严某在遵义找到季维进，季维进承认得了严某的50000.00元钱，但后来严某就再也没有找到季维进。普安县新寨河水电站建设编制并没有水泥路硬化的工程，只是建设一条通村便道，且这条通村便道在2014年9月份就已经修建完工。季维进收取严某支付的50000.00元履约金后逃匿。直到被公安机关抓获归案。上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，以被告人季维进的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人季维进以“不构成合同诈骗罪”为辩解。辩护人彭汉强以“无充分证据证明被告人构成合同诈骗罪”为辩护意见。经审理查明，2015年4月16日，被告人季维进与被害人严某签订了一份“普安县新寨河水电站乡村水泥路劳务施工合同书”的合同，合同名称为普安县新寨河水电站高棉村乡村公路约八公里，合同书上盖有“四川华夏军安建设有限公司”合同专用章。合同约定履约金为人民币80000万元。被害人严某便于2015年4月17日通过被告人季维进的会计账户打款人民币50000元给季维进，后被被告人季维进支配、挥霍完毕。进场通知书约定同年4月26日由被害人严某安排进场施工。2015年5月2日被告人季维进与普安县高棉乡棉花村民委员会签订了一份“普安县高棉乡乡村公路约8公里乡村水泥路铺设合同书”的合同，工程名称为普安县高棉乡棉花村乡村公路约八公里。合同书上盖有“贵州缘进生农业综合开发有限公司”印章。被害人严某准备进场施工时，未找到被告人季维进。2015年5月11日，被害人找到被告人季维进后，被告人承诺在2015年5月15日之前还款并写有承诺书，但至约定还款时期，被告人季维进仍未履行约定，后被害人报案。另查明，被告人季维进于2015年10月25日被抓获归案。认定上述事实的证据有：（一）书证1、户籍证明：载明被告人季维进生于1957年8月8日。2、合同书复印件：载明普安县新寨河电力开发有限责任公司为甲方，授权委托人为张某1；普安县高棉乡小棉花寨村民组为乙方。甲方因开发建设新寨河四级水电站，经甲、乙双方协商，甲方为乙方义务修建自高棉乡小棉花寨至平子头核桃基地的机耕生活便道一条，便道长约2.2km。3、普安县水利局《关于新寨河四级水电站项目审查立项的报告》：载明经县发展计划局认真审查，决定由项目业主普安县新寨河电力开发有限责任公司新建新寨河四级水电站。该项目法定代表人为马某贵。4、转让合同书复印件：载明法定代表人为马某贵的普安县新寨河电力开发有限责任公司于2014年5月12日将已注册的“普安县新寨河电力开发有限责任公司”及“普安县新寨河四级水电站”已取得项目开发经营权一次性转让给杨某2。5、黔西南州发展计划局关于普安县新寨河四级水电站项目建议书批复：项目名称为普安县新寨河四级水电站，建设地点为普安县高棉乡棉花村。6、企业法人营业执照：载明普安县新寨河电力开发有限责任公司的法定代表人是马某贵。7、新寨河四级水电站高棉乡小棉花寨至平子头机耕便道工作联系单：载明新寨河四级水电站高棉乡小棉花寨至平子头机耕便道由兴义市第二建筑安装有限公司承包。时间为2014年9月4日。8、普安县新寨河水电站乡村水泥路劳务施工合同书：载明2015年4月16日，甲方为“四川华夏军安建设有限公司”将普安县新寨河水电站高棉村乡村路约8公里承包给乙方严某，工程地点为普安县新寨河高棉村，工程内容为乡村公路水泥路铺设。承包范围为普安县新寨河水电站高棉村乡村路约8公里水泥路，开工时间为2015年4月26日，无竣工日期。合同签订后，乙方需向甲方缴纳合同履约金总额80000元，进场十日内必须交齐。如乙方未准时按甲方规定的时间内进场施工或因资金不足垫资两公里，作自动放弃合同履约金。9、收款收条：载明四川华夏军安建设有限公司收到严某50000元保证金，收款时间为2015年4月。10、承诺书：载明2015年4月17日被告人季维进签名并盖有“贵州缘进生农业综合开发有限公司”印章的一份承诺书，内容为：2015年4月7日收到严某交来合同履约金50000元人民币，因我公司违约项目未按时开工，属我违约，现我公司及法定代表向严某郑重承诺，定于2015年5月15日之前将合同履约金退还严某，如到期未退还，本公司将承担50000元人民币的损失给严某。11、抓获经过：载明被告人季维进于2015年10月25日被晴隆县经侦大队民警在湖南省衡阳火车站出站口抓获归案。（二）证人证言1、余某证言：我家在2015年4月份租房给王某住过，并签有协议书。租房的期限为一年，只交了半年的钱。2015年4月17日租房后的几天，王某等人就不在了，直到现在我都没有见过他们。2、黄某某证言：严某与“四川华夏军安建设有限公司”在2015年4月16日在晴隆县莲城镇植保站对面的一间民房内签订了普安县新寨河水电站乡村水泥路劳务施工合同书，当时在场的有我、张某2、严某、黄某2、王某，还有一男一女我不认识。最后是季维进签的字，季维进是负责人，王某是会计，严某打的五万元的保证金是打在王某的账户上的，在2015年5月15日之前严某找过季维进退还五万元保证金。季维进在2015年5月7日给严某写过一份退款承诺书，我还在承诺书上签字。3、王某证言：我在2015年4月份到5月份给季维进做了一个多月的会计。季维进与严某签得有一个合同，叫普安新寨河水电站乡村水泥路劳务施工合同，是在2015年4月16日在晴隆县民族中学旁边植保站对面的一间出租屋里面签的，当时季维进是以“四川华夏军安建设有限公司”的名义与严某签的合同，我不知道“四川华夏军安有限公司”真实性。在签订合同的第二天，严某就汇了五万元的履约金到我的账户上，在2015年5月16日之前就被季维进使用和支配完了。季维进在我这里拿了23700元现金，我能提供依据，又叫我拿了4000元现金给黄某2，季维进安排我买了3000多元的办公室用品，房租费给了4600元，在遵义季维进又叫我买了2000多元的东西，剩下的钱都被日常开销了。在2015年5月7日严某在遵义找季维进退工程款，我才怀疑合同的真实性，因此我就离开了季维进，不敢再给他当会计了。公司没有一分钱的资金，收到严某的50000元都被季维进安排我使用完了，实际上季维进所谓的这个公司就是一个空壳公司。4、马某证言：我是普安县新寨河电力开发有限责任公司的法人，前期手续都是我办理的。在2005年的一天，我将普安县新寨河电力开发有限责任公司转让给我的老表张某1，没有办理转让手续，但是我将工商营业执照、电站的相关证照及公司印章等全部转给张某1了，只有法人代表没有办理转让，这个水电站从2005年转让给张某1后所有的相关事宜都由张某1负责。5、张某1证言：普安县新寨河电力开发有限责任公司原本是马某，在2005年的时候，马某将普安县新寨河电力开发有限责任公司转让给我，但是到现在都没有办理转让手续，该公司业务具体由我负责。普安县新寨河水电站编制并没有水泥路工程，只有前期一条通村便道，但在2014年9月就已经修建结束。我没有拿工程给季维进做，只是在2014年5月份我将普安县新寨河水电站项目建设转让给杨某2，大概在2014年6月份杨某2将这个工程转让给季维进，季维进又将这个工程转让给钟某和周某，但钟某2014年9月底去世了。在2015年3月份，季维进以四川省华夏军安建设有限公司的名义找过我，叫我拿普安县新寨河水电站建设工程给他做，我要求一次性付清转让费，但他拿不出钱，所以我没同意。我将普安县新寨河水电站项目转让给杨某2后，他修了一条便道，在2014年9月份已经完工。我们这个水电站没有编制乡村水泥硬化路的工程。我没有将普安县新寨河水电站项目建设全部转让给杨某2。我签发的普安县新寨河水电站小棉花寨——平子头机耕便道与季维进没有任何关系。在2014年7月份，季维进与杨某2、顾某签订了普安县新寨河水电站的施工合同后，又将这个电站施工合同转让给钟某和周某，通过这个事情我们发现季维进没有经济实力，是一个空壳公司，然后杨某2和顾某就让季维进清场了（就是不要季维进参与普安县新寨河水电站的工程施工）。6、周某证言：我承包普安县新寨河水电站高棉乡小棉花的通村便道。2014年6月，季维进联系钟某来修普安县新寨河水电站，我们到后发现季维进没有经济实力修建这个水电站，大概在2014年7月份左右，杨某2和顾某就让季维进退场，不要他参与这个水电站的建设，杨某2、顾某就和我及钟某直接签订了普安县新寨河电站建设的相关合同，后杨某、顾某又将普安县新寨河水电站高棉乡小棉花寨的通村便道交给我和钟某施工，在2014年9月份这条便道便施工结束。普安县新寨河水电站高棉乡小棉花寨的通村便道和季维进一点关系都没有。普安县新寨河水电站高棉乡小棉花寨这条便道没有要求建设为水泥路。7、顾某海证言：张某1将普安县新寨河四级水电站转让给杨某2后，杨某2聘我为该水电站的技术人员，负责电站施工的技术管理。在同年6月，杨某2与四川华夏军安建设公司的季维进谈成该项目的施工，后又因杨某2感觉季维进不具备承担项目施工能力，就于2014年7月18日对季维进进行了清场处理，并签发了清场通知。后来，杨某2与贵州兴义二建的钟某签定了电站施工总承包合同。新寨河电力公司全额出资修建了普安县新寨河水电站高棉乡小棉花寨的通村便道一条，在2014年10月份左右该公路修建完毕，新寨河电力公司与兴义二建的施工合同与季维进没有任何关系，已经完毕的便民通道也不是季维进承包维修的。（三）被害人陈述严某陈述：2015年4月16日，我表叔黄某1勇介绍说晴隆有一个水电站建设，前期有8公里道路硬化，宽四米，18公分厚，45万一公里，我觉得事可以做。在2015年4月16日，我来到了晴隆一个名叫四川华夏军安建设有限公司，当时公司有老总季维进、经理黄某2、会记王某在场，我看了工程文件，到现场后王某说工地属于普安，离晴隆20公里，离普安50公里，在晴隆方便购买材料，所以项目部就设在晴隆。看完工地，我们就按照约订签定了合同，合同要求我一公里交一万元的违约金，总共8万，我说我先交五万，剩余三万进场后交。回去后，我就按照合同给王某的账户上汇了五万元钱，并于4月19日组织人员和设备来到晴隆，王某给我开具了违约金收条和进场通知书，要求我4月26日进场施工。我于2015年4月26日清晨来公司，公司的门已经上锁，我给黄某2打电话，黄某2说在福建，让我找季维进，我马上给季维进打电话，他说在上海，我发觉不对，就天天给他们打电话，最后电话都不接了。我在2015年5月7日找到季维进，季维进承认得了这笔钱，并承诺2015年5月15日把这五万元退还给我，但是到现在没有退，所以我来报案。我是和四川华夏军安建设有限公司的经理黄某2谈的合同，最后是老总季维进签的字，合同名字叫“普安县新寨河水电站乡村水泥路劳务施工合同”，是在晴隆县民族中学对面的一家民用住房的三楼签的。当时在场的人有黄某1勇、张某2、季维进、黄某2、王某在场，还有一男一女我不认识。我当时在网上查过四川华夏军安建设有限公司确实有施工资质，但是我看了一下现场，我没有核实过合同的相关情况。（四）被告人供述与辩解季维进供述：2015年4月份，我和严某在晴隆县民族中学旁边的一居民房里签订了合同，在当时在场还有王某和黄某2，2015年4月底我就没有联系黄某2的电话了。我和严某签订合同后，严某总共打了五万元的履约金给我，钱是打到会计王某的账户上，由我安排开支。严某给我打的五万块我没有用在普安县新寨河水电站乡村水泥路工程的项目上，我在王某那里拿了三万块左右，被我用来日常开销了。剩余的二万元左右被王某扣除了，因为这2万元是王某用自己的钱来垫资我在晴隆县民族中学旁边成立的普安县新寨河水电站项目部的开销，开销的费用包括办公用品、生活费、房租费等。这50000元我没用到工程项目上，我收取50000元的履约金是因为我前期没资金。我成立的普安县新寨河水电站项目部是从事普安县新寨河水电站的建设工程。张某1将普安县新寨河水电站的建设工程发包给我的，在2015年3月份签订得有合同。我和严某签订的这个普安县新寨河水电站乡村水泥路工程的合同里面没有乡村水泥路工程的编制。普安县新寨河水电站高棉乡小棉花寨至平子头这条机耕便道也不是我修的，贵州缘进生农业综合开发有限公司是我在遵义汇川成立的，我是法人。路没修成是因为我没有资金，就连严某50000元的履约金也被我支配完了。我给严某写过一份退款承诺书，是严某委托黄某1勇办理的，黄某1勇还在退款承诺书上签名同意。我在晴隆县民族中学旁边成立的普安县新寨河水电站项目挂靠的是四川华夏军安建设有限公司，四川华夏军安建设有限公司的人都没有见过，所以就没有挂靠协议。普安县新寨河水电站的项目建设是张某1发包给我的，但是没有相关的发包批文。（五）勘验、检查、辨认笔录1、辨认笔录及照片：载明严某辨认出被告人季维进。2、指认笔录及照片：载明严某指认工程路段。上列证据，经庭审举证、质证，除被告人季维进供述“我成立的普安县新寨河水电站项目部是从事普安县新寨河水电站的建设工程。张某1将普安县新寨河水电站的建设工程发包给我，在2015年3月份签订得有合同”，有证人张某1、周某、顾某海等的证言均证实被告人季维进在普安县新寨河水电站工程中已被杨某2、顾某清退出场，故本院不予确认外；其余证据经查证属实，本院予以确认。公诉机关通过补充侦查，提交的证据如下：1、贵州省水利水电施工企业初始档案记录公告：载明四川华夏军安建设有限公司企业在黔水利水电施工资质时限为2012年6月26日至2014年6月25日，该企业在黔同期可以承接水利水电工程建设项目的总数量为0个。2、普安县高棉乡棉花村乡村水泥路劳务施工合同书：载明甲方为普安县高棉乡棉花村民委员会，乙方为贵州缘进生农业综合开发有限公司，签订工程名称为普安县高棉乡村公路约八公里，工程内容为乡村公路水泥路铺设。未填写开工、竣工时期，乙方代表人由季维进签名。3、普安县高棉乡棉花村民委员会出具的情况说明：载明2015年5月2日，季维进和我们棉花村签订的普安县高棉乡棉花村乡村水泥路劳务施工合同书，并没要求政府和村里出资，全部由季维进出资。季维进与我们签订的合同书和张某1与我们签订的合同都是高棉乡小棉花寨至平子头核桃基地机耕生活便道是同一条道路。4、证人陆某，4证言：我季维进在2015年5月2日与我们村签订一份“普安县高棉乡棉花村乡村水泥路劳务施工合同书”，当时我是高棉乡棉花村副主任，工程内容是乡村公路水泥铺设，工程承包范围是普安县新寨河水电站8公里水泥路。这份合同是当时我代表我们村与季维进签订的施工合同书，季维进是代表贵州缘进生农业综合开发有限公司投资修建，签订地点是在晴隆民族中学旁边的一栋民房内。季维进与我们签订的合同书和张某1与我们签订的合同都是高棉乡小棉花寨——平子头核桃基地机耕生活便道，是同一条道路。季维进从来没有组织施工，也没有投资一分钱，签订合同后，我们从来没有遇到过他，过一段时间就打不通他电话了。2015年5月份季维进和我们棉花村村委会签订合同之前，从来没有找过我们棉花村村民委员会商量修建棉花村乡村水泥路的事情。我们也没有修建棉花村乡村水泥路的意向。5、韦某2证言：我们高棉乡棉花村与季维进签订合同之前，季维进从来没有来找过我们村民委员会商量修建棉花村乡村水泥路的事情；在签订合同之前，高棉乡棉花村也没有修水泥路的意图。6、韦某3证言与季维进签订合同时我在场的，在2015年5月份与季维进签订合同之前，季维进从来没有找过我们棉花村委会商量修建棉花村乡村水泥路。在签订合同之前，我们棉花村也没有修建水泥路的意图。7、韦某证言：我是棉花村的治保主任兼警务助理，是从2014年10月份开始的，2015年4月份村干部的组成情况如下：韦某3任助理，兼职管理村里面的所有事务，村支书是王某3，职责是负责党建工作，副主任是陆某，4，管理村里事务，卢某金是人口主任，负责村里人口工作。2015年5月份与季维进签订合同之前，季维进从来没有找过我们村干部商量修乡村水泥路，村干部也没有找过季维进修建棉花村乡村水泥路。我们高棉村也没有意向修水泥路。2015年4月16日之前，季维进也未找过王某3。8、卢某金证言：2014年1月至2016年2月我都是高棉村的人口主任，村支书是王某3，村副主任是陆某4，村治保主任是韦某，村长助理是韦某3，我们村就五个村干部。2015年4月16日之前季维进没有找我们商量过修建水泥路，同年5月2日签订合同的时候我在场的，签订合同之前我们高棉村没有计划修建这条水泥路。季维进也未找过王某3。9、王家坟至棉花电站通村水泥路工程项目合同协议书：载明棉花村水泥路项目只有一条，为王家坟至棉花电站。10、情况说明：载明因时间关系，无法调取被告人季维进与被害人严某的通话记录。11、江苏省洪泽县人民法院失信被执行人名单：载明季维进在2010年、2011年、2012年、2013年未履行法律义务，被列为失信人员。上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人季维进与被害人严某于2015年4月16日签订合同，并骗取严某5万元人民币后，季维进才于2015年5月2日与普安县高棉乡棉花村民委员会签订合同。被告人季维进与被害人签订合同之前，高棉乡棉花村根本没有机耕便道改为水泥路的意向，且政府亦无此项目。被告人签订合同后，一直未履行合同，直至抓获归案。被告人季维进以高棉乡棉花村委会签订合同掩盖其犯罪目的，骗取私人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人季维进及辩护人提出“不构成合同诈骗罪”的辩解和辩护意见，经查，被告人季维进无履行能力，且与被害人签订合同之前，普安县高棉乡棉花村机耕便道变为水泥路工程纯属子虚乌有，故对该辩解与辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人季维进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月25日起至2017年4月24日止）。二、追缴被告人违法所得人民币50000元，返还被害人严某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  彭汉国代理审判员  邓仁波人民陪审员  杨仕芬二〇一六年十二月十二日书 记 员  司 霞