浙江省缙云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽缙刑初字第243号
公诉机关浙江省缙云县人民检察院。
被告人叶某甲，农民。曾因犯盗窃罪，于2006年12月15日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元。现因本案，于2014年7月23日被缙云县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
辩护人楼斌，浙江法和律师事务所律师。
被告人郑某甲，农民。因本案，于2014年6月5日被缙云县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法取保候审。经本院决定，于2015年9月22日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
辩护人丁伟平，浙江凯旺律师事务所律师。
被告人李某甲，农民。曾因犯盗窃罪，于2006年12月15日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。因本案，于2014年9月26日被缙云县公安局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现羁押在缙云县看守所。
被告人钟某甲，农民。因本案，于2014年10月29日被缙云县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
被告人胡某甲，农民。因本案，于2014年6月5日被缙云县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法取保候审。经本院决定，于2015年9月22日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
辩护人胡益光，浙江民晖律师事务所律师。
被告人董某，农民。因本案，于2014年6月28日被缙云县公安局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。现在家。
辩护人刘阳，河南申威律师事务所律师。
缙云县人民检察院以缙检刑诉（2015）210号起诉书、缙检刑变诉（2015）5号变更起诉决定书指控被告人叶某甲、郑某甲、李某甲、钟某甲、胡某甲、董某犯诈骗罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。缙云县人民检察院以本案需补充侦查为由，于2015年7月30日向本院建议延期审理，本院于2015年7月31日决定本案延期审理，后本案于2015年8月31日恢复审理。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员虞英出庭支持公诉，被告人叶某甲、郑某甲、李某甲、钟某甲、胡某甲、董某及辩护人楼斌、丁伟平、胡益光、刘阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
缙云县人民检察院指控，2013年9月到2014年6月初期间，被告人叶某甲、郑某甲、胡某甲、李某甲、钟某甲、董某等人经事先商议，预谋实施“酒托诈骗”。他们租用或自己开设西餐厅、酒吧、KTV等消费场所，先让“键盘手”冒充年轻女性，通过陌陌、微信等网络社交方式联系陌生男子并获取对方好感、套取对方信息后，由“酒托女”与相应男子约定见面地点，并将男子带到特定场所内，由在该消费场所内的充当“服务员”等的被告人，用普通酒水冒充高档红酒提供给被害人进行高价消费，骗取被害人钱款。被告人叶某甲、郑某甲等在衢州、云和、龙泉、金华、缙云等地以上述方式作案六十余起。具体如下：
1、2013年9月17日至10月16日，被告人叶某甲在衢州市柯城区双港街道双港中路128号“茗茶苑”、道前街107号“夜色酒吧”内，骗取陈某乙等14人共18060元。期间，被告人钟某甲为服务员。
2、2013男10月31日至11月6日，被告人叶某甲伙同阿浩（另案处理）在云和县府前路17号“珍妮休闲酒吧”内，骗取兰某等9人共12364元。期间，被告人郑某甲为酒托头兼键盘手，被告人钟某甲为服务员。
3、2013年11月7日至13日，被告人叶某甲在龙泉市佳美新天地B幢“M3酒吧”、国际大酒店旁“音悦汇KTV”内，骗取吴某乙等11人共34016元。期间，被告人郑某甲为酒托头兼键盘手，被告人胡某甲、李某甲、钟某甲为服务员。
4、2013年11月25日至12月25日，被告人叶某甲在金华市金帆街777号“访翠小筑”内，骗取玉某某等21人共26054元。期间，被告人郑某甲、李某甲为酒托头，被告人胡某甲、李某甲、钟某甲系服务员。
5、2014年6月3日，被告人叶某甲、胡某甲在缙云县新碧街道大转盘“可可西里”西餐厅内，骗取樊某等6人共9728元。期间，被告人郑某甲、李某甲为酒托头，被告人胡某甲为服务员，被告人董某为酒托女。
公诉机关为证明上述指控事实，当庭宣读、出示了被告人叶某甲、郑某甲、胡某甲、李某甲、钟某甲、董某的供述笔录，被害人陈某乙、斯某某、吴某甲、程某甲、李某丙、郑某乙、厉某某、胡某乙、余某、王某丙、方某甲、陈某丙、王某丁、林某甲、兰某、王某戊、陈某丁、何某、陈某甲、蓝某、赵某、梅某甲、李某丁、吴某乙、吴某丙、翁某甲、周某乙、钟某乙、叶某乙、陈某戊、林某乙、李某戊、雷某、毛某、玉某某、方某乙、陈某己、蒋某甲、陈某庚、胡某丙、苟某、周某丙、古某、翁某乙、程某乙、谢某、王某己、裘某、蒋某乙、刘某、纪某、王某庚、程某丙、蒋某丙、覃某、梅某乙、樊某、虞某某、周某丁、张某乙、章某、应某某的陈述笔录，证人范某、周某甲、张某甲、徐某、王某甲、王某乙、施某、薛某、朱某的证言笔录，辨认笔录，扣押发还清单，航空信息查询表，POS机刷卡记录单，刑事判决书，抓获经过，户籍信息及照片等证据。公诉机关认为其指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人叶某甲、郑某甲、胡某甲、李某甲、钟某甲、董某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人叶某甲、郑某甲起主要作用，系主犯，被告人胡某甲、李某甲、钟某甲、董某起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、第二十七条的规定进行定罪处罚。特提请本院依法判处。
被告人叶某甲在庭审中辩称，起诉指控的第一起事实中，其曾将POS机借给他人使用了十来天，该部分的刷卡金额应予以扣减；起诉指控的第五起事实，其没有去过店里也没有获利；其请求本院对其从轻处罚。
辩护人楼斌的辩护意见是，一、对本案的定性无异议。二、对起诉书指控的第一、二、五起事实发表如下意见：（1）关于第一起事实，根据被告人叶某甲的陈述，在衢州进行诈骗时，其是与郑某甲、钟某甲共同进行诈骗的，其中有很长的时间段里，叶某甲是将POS机转借给一个叫夏天、一个叫建民的人使用，并将店面转给了这两个人，由这两个人进行诈骗的。因此夏天、建民进行诈骗的金额不能计算到叶某甲的诈骗金额之中，理应剔除。（2）关于第二起事实，根据证人兰某的笔录，其被骗金额是3000元，但他并不是在云和“珍妮休闲吧”被骗的，而是在云和金村大酒店楼下九九酒吧被骗的，因此，兰某被骗的3000元与本案无关，兰某被骗的3000元不应计入叶某甲的犯罪金额之内。（3）关于第五起事实，根据胡某甲的笔录可以看出，在缙云县新碧街道“可可西里”西餐内进行的诈骗活动，是由胡某甲单独进行的，即是胡某甲承包的，且只开了一天，叶某甲没收到一分钱，叶某甲只是提供了POS机。因此这次诈骗，胡某甲是主犯，其应负主要责任，叶某甲是从犯，法庭在量刑时应予酌情对叶某甲从轻处罚。三、本案中各被害人提供的被诈骗金额，存在不实的情况。各被害人被诈骗的金额中，有部分是用于消费干果、咖啡、红茶、炒饭、零食等，这些食品是正常的消费，这些消费金额不应计入犯罪金额之内，理应剔除，起诉书指控的是用酒诈骗，故应剔除干果这些费用，所以定的犯罪数额应当在10万以下，不属于数额巨大。四、在本案中，被告人叶某甲认罪态度好，其归案后如实地向司法机关供述了自己的犯罪行为，又无翻供。因此，法庭可以酌情从轻处罚。综上，请求法庭在给被告人叶某甲量刑时，综合考虑以上因素，在认定被告人犯罪金额时，扣除兰某被骗金额3000元，合理考虑减去被害人正常消费的干果、咖啡、红茶、炒饭、零食的金额，并对被告人叶某甲以犯罪数额较大为标准进行从轻处罚。
被告人郑某甲在庭审中辩称，其在起诉指控的第二起事实中并没有充当酒托头兼键盘手，并请求本院对其从轻处罚。
辩护人丁伟平律师的辩护意见是，一、被告人郑某甲在本案中并不起到主要作用，对被告人郑某甲是主犯的指控不能成立。主犯是指在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。在事前共谋的共同犯罪中，首先提出犯意者或策划、指挥犯罪活动者通常为主犯，随声附和、被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。在本案的各起诈骗过程中，被告人郑某甲虽为酒托头，但从胡某甲等人的讯问笔录中可以得到证实，被告人郑某甲并不是酒托诈骗的组织者、策划者和指挥者。在整个酒托诈骗中，被告人郑某甲是后来加入，其角色是酒托头，但每起诈骗中酒托头均不少于一组，被告人郑某甲与其他酒托头所起的作用相当。况且，被告人郑某甲在犯罪中赃款分配，只拿到15%，就是酒托女都要分配到30%，键盘手的赃款分配也远远高于被告人郑某甲。故被告人郑某甲在整个案件中，不是组织、策划、指挥者，所起的作用较小，应当认定其为从犯。二、被告人郑某甲归案后，能够积极主动、彻底地向司法机关坦白交待自己的犯罪行为，说明被告人郑某甲已经认识到自己犯下的错误，其认罪态度良好。基于本案被告人郑某甲自愿认罪，请法庭酌情予以从轻处罚。三、关于被告人郑某甲的诈骗犯罪数额，很难确定。本案中，每起犯罪酒托头均不止一组，在酒托头存在多组的情况下，被告人郑某甲只是其中的一组酒托头，诈骗金额只是总金额的一部分，要减除衢州等没有参与的外，还要分出被告人郑某甲自己参与诈骗的金额是多少，而确定被告人郑某甲的诈骗金额是很难计算的，故请法院在具体量刑时应考虑这个特殊情况。另被告人郑某甲供述称在云和其只是传号，没有做键盘手和酒托头，这一事实有钟某甲的供述印证，故这起事实认定被告人参与犯罪很牵强。四、本案中，所有的键盘手和大部分酒托女均没有归案。在整个酒托诈骗中，只有酒托头和服务员的供述和辩解，没有键盘手和大部分酒托女的供述和辩解，未形成完整的证据锁链。综上所述，被告人郑某甲系初犯，现自愿认罪积极悔罪，坦白交待自己的全部犯罪事实，在整个案件中起到从属的地位，并非主犯，请法庭对被告人郑某甲从轻或者减轻处罚。
被告人李某甲在庭审中辩称，在起诉指控的第四起事实中其只是酒托头，并没有充当服务员；其请求本院对其从轻处罚。
被告人钟某甲对起诉指控的事实无异议，并请求本院对其从轻处罚。
被告人胡某甲在庭审中辩称，起诉指控的第四起犯罪中，其只是当了三天的服务员，对其余事实无异议；并请求本院对其从轻处罚。
辩护人胡益光的辩护意见是，对被告人胡某甲构成诈骗罪无异议，但认为：1、起诉指控的第四起事实中，被告人胡某甲没有参与整个诈骗行为，从庭审可以发现各被告人对此说法不一，但被告人胡某甲的供述比较稳定，说明其是后来才去金华的，就当了几天服务员。并有被告人李某甲等供述予以佐证。胡某甲在金华这起中参与的数额应当是比较小的。2、被告人胡某甲起次要作用，系从犯，希望予以从轻、减轻处罚。3、被告人系初犯，且归案后能如实供述基本犯罪事实，认罪态度好，另其还退出了一部分赃款，可酌情从轻处罚。4、本案各被害人的正常花费应当从诈骗数额中扣除，希望考虑。综上，请求法院对被告人从轻处罚并适用缓刑。
被告人董某对起诉指控的事实无异议，并请求本院对其从轻处罚。
辩护人刘阳的辩护意见是，对被告人董某构成诈骗罪无异议，但认为：1、被告人董会伟霞只参与了2014年6月3日在缙云新碧“可可西里”西餐厅的诈骗行为，且其只带了三个被害人到店内消费，数额共计人民币7833元，故罪行较轻；2、被告人的犯罪数额才刚刚构罪，且没有分得赃款，可酌情从轻处罚；3、被告人系初犯，且其在庭审中自愿认罪，社会危险性较小。综上，请求法院对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年9月到2014年6月期间，被告人叶某甲、郑某甲、李某甲、钟某甲、胡某甲、董某等人经事先商议，预谋实施“酒托诈骗”。他们租用西餐厅、酒吧、KTV等消费场所，先让“键盘手”冒充年轻女性，通过陌陌、微信等网络社交方式联系陌生男子并获取对方好感、套取对方信息后，后由“酒托女”与相应男子约定见面地点，并将男子带到特定场所内，由在该消费场所内的充当“服务员”的被告人，用普通酒水兑红茶、柠檬等冒充高档红酒提供给被害人进行高价消费，骗取被害人钱款。诈骗所得钱款在扣除成本后，先由服务员按每单提成，剩余利润由被告人叶某甲拿总额的20-25%，剩余的75-80%由酒托头再进行分配，其中“键盘手”、“酒托女”各拿30%，酒托头拿15-20%。被告人叶某甲伙同其他被告人在衢州、云和、龙泉、金华、缙云等地以上述方式共计作案六十多起。具体如下：
1、2013年9月17日至10月16日间，被告人叶某甲在衢州市柯城区双港街道双港中路128号“茗茶苑”、道前街107号“夜色酒吧”内，骗取被害人斯金磊人民币660元、程某甲人民币1020元、陈某乙人民币1830元、郑某乙人民币1160元、李某丙人民币630元、吴某甲人民币500元、厉某某人民币2550元、胡某乙人民币680元、方某甲人民币630元、陈某丙人民币540元、王某丙人民币930元、余某人民币1460元、林某甲人民币910元、王某丁人民币4560元，共计人民币18060元。期间，被告人钟某甲为服务员。
2、2013年10月31日至11月6日，被告人叶某甲伙同阿浩（另案处理）在云和县府前路17号“珍妮休闲酒吧”内，骗取被害人兰某人民币2856元、赵某人民币1080元、陈某甲人民币1160元、王某戊人民币3408元、梅盛林人民币600元、李某丁人民币910元、陈某丁人民币1328元、蓝某人民币430元、何某人民币592元，共计人民币12364元。期间，被告人郑某甲帮助被告人叶某甲传号，被告人钟某甲为服务员。
3、2013年11月7日至13日，被告人叶某甲在龙泉市佳美新天地B幢“M3酒吧”、国际大酒店旁“音悦汇KTV”内，骗取被害人吴某乙人民币700元、吴某丙人民币10840元、毛某人民币1030元、翁某甲人民币340元、钟某乙人民币790元、叶某乙人民币1848元、陈某戊人民币640元、周某乙人民币1710元、林某乙人民币3470元、雷某人民币6824元、李某戊人民币5824元，共计人民币34016元。期间，被告人郑某甲为酒托头兼键盘手，被告人胡某甲、李某甲、钟某甲为服务员。
4、2013年11月25日至12月25日，被告人叶某甲在金华市金帆街777号“访翠小筑”内，骗取被害人玉某某人民币1468元、古某人民币980元、方某乙人民币320元、王某庚人民币1220元、谢某人民币1370元、翁某乙人民币2140元、程某乙人民币440元、程某丙人民币1050元、纪某人民币200元、蒋某乙人民币740元、周某丙人民币1510元、刘某人民币1370元、蒋某甲人民币666元、陈某己人民币2650元、王某己人民币630元、裘某人民币460元、胡某丙人民币600元、苟某人民币840元、梅某乙人民币1600元、覃某人民币3640元、蒋某丙人民币2160元，共计人民币26054元。期间，被告人郑某甲、李某甲为酒托头，被告人胡某甲、钟某甲为服务员。
5、2014年6月3日，被告人叶某甲、胡某甲在缙云县新碧街道大转盘“可可西里”西餐厅内，骗取被害人樊某6343元、虞某某人民币1360元、周某丁人民币225元、张某乙人民币310元、章某人民币210元、应某某人民币1280元，共计人民币9728元。期间，被告人郑某甲、李某甲为酒托头，被告人胡某甲为服务员，被告人董某为酒托女（参与实施了樊某、应某某、章某三起诈骗事实）。
另查明，被告人胡某甲已退出违法所得人民币6300元（其中4100元为2014年6月3日在“可可西里”西餐厅收取的现金），并返还给被害人樊某。本案审理过程中，被告人董某又向本院退出违法所得计人民币3428元。
上述事实，有经公诉机关及本院当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）公诉机关出示的证据：
1、被告人叶某甲的供述和辩解证实：①其在衢州、云和、龙泉、金华、缙云等地做过“酒托”诈骗，郑某甲一般都是带女孩子，就是托头；钟某甲、李某甲、胡某甲一般是当服务员，李某甲在金华也当托头，另外店里管帐一般由胡某甲管。做酒托生意时，一般先由其承包店面，负责购买食品材料，销售的话差不多一瓶进价四、五十元的酒卖三、四百元左右，客人点最贵和最便宜的酒其实就是加入红茶、柠檬的量不同。酒托消费产生的营业额75-80%归酒托头，其中分给酒托女30%、键盘手30%，酒托头20%左右，剩下的20-25%归其所有。做酒托时基本上都是用POS机给客人刷卡的，POS机是用钟某甲的身份证以鼎善家电的名义从温州办的，但平时都是其用的。②2013年9月份，其先后在衢州的“茗茶苑”、“夜色酒吧”做过酒托的事情，当时钟某甲在店里当服务员。③衢州后其又在云和找了一家“珍妮休闲酒吧”继续做酒托，其叫郑某甲等人都过来了，郑某甲带了女孩子过来，他在宾馆做传号，钟某甲、李某甲、胡某甲也一起过来，但忘记了他们有无在店内做事。④接着其又去了龙泉“M3酒吧”做，做了三天后酒吧不让做，又找了一家“音悦汇KTV”接着做酒托生意。⑤2013年11月份，其在金华职业技术学院附近找了一家“访翠小筑”，在那里做了一个多月，直到店被砸了，当时郑某甲、李某甲都在店里带女孩子，胡某甲、钟某甲当服务员。⑥2014年5月底，胡某甲找其到缙云新碧做酒托，双方约定扣除成本后的20%其和他对半分。胡某甲找了郑某甲、李某甲做托头，新碧其没有去过店里，POS机是由李某甲带给胡某甲的，但酒水单是由其和胡某甲去缙云新区的一家图文店订的。
2、被告人郑某甲的供述和辩解证实：①其跟随叶某甲在衢州、云和、龙泉、金华、缙云等地做过“酒托”诈骗。2013年9月份，其在衢州认识了叶某甲，叶某甲叫其去做酒托时他已在衢州做了一段时间，其去的那家店叫“茗茶苑”，但第二天那家店就出事情了，之后就没有再做了。②2013年11月份左右，叶某甲叫其去云和的一家酒吧做，其带了三四个女孩子过去，其把手头的键盘手资料全部给叶某甲，人虽在云和但没有做，只是帮叶某甲传号。③几天后，其就和叶某甲到龙泉去做，其先后在“M3酒吧”及一家KTV内带女孩子做酒托，当时服务员有胡某甲、小朋、“给力”。④2013年12月左右，叶某甲在金华职业技术学院附近找了一家店，其带女孩子过去做酒托，当时酒托头还有小朋。⑤2014年6月份，胡某甲在缙云新碧“可可西里”做酒托，其带了三个女孩子过去，分别是董某、魏忠杰、刘玲玲。6月3日下午，董某带了三个客人去消费，第一个男子就消费了6300多元，刷卡5900多元，现金300多元；第二个男子1200多元；第三个只收了210元。⑥其做酒托头时，键盘手都是网上找的，键盘手就是用女孩子的QQ聊天，然后把聊天过程中套取的电话号码和相关信息给其，其再把信息给酒托女，由酒托女约男子见面并消费。利润分成是叶某甲拿20-25%，其做为酒托头拿80-75%，然后其分给键盘手、酒托女各30%。
3、被告人李某甲的供述和辩解证实：其参与了衢州、龙泉、金华、缙云等地的酒托诈骗，均是叶某甲叫其参加的。在衢州因家中有事，只干了几天就离开了。2013年11月份，叶某甲在龙泉的“M3酒吧”、“音悦汇KTV”做酒托，叶某甲是老板，“小莫”是酒托头，其和胡某甲、“给力”当服务员。另叶某甲在金华职业技术学院附近的“访翠小筑”做酒托有一个月左右时间，当时其和“小莫”带女孩子当酒托头，胡某甲、“给力”当服务员，胡某甲是后来才过来做的，做了十来天。2014年5月份，在缙云新碧“可可西里”做时，叶某甲和胡某甲是老板，其和“小莫”是酒托头。其当服务员时是按每单拿提成，大概每单能分到三四十元；当酒托头时利润分成是叶某甲拿25%，其做为酒托头拿75%，然后其分给键盘手32%、酒托女30%，自己拿13%。
4、被告人胡某甲的供述和辩解证实：①其和叶某甲一起在龙泉、金华、缙云新碧等地实施了酒托诈骗。在龙泉时，叶某甲是老板，郑某甲是酒托头，其和李某甲、钟某甲当服务员。在金华时，叶某甲是老板，李某甲、郑某甲为酒托头，其和钟某甲当服务员，但其是后来才去的。在缙云新碧时，其和叶某甲是老板，在承包之前二人就如何安排等进行了商量，酒水单也是其和叶某甲一起做的，酒水单上的高档红酒其实是用威龙葡萄酒加红茶等调配的，价格也是叶某甲定的，郑某甲和李某甲是酒托头，其还在店里当服务员。另其还知道叶某甲在衢州、云和也实施了酒托诈骗，钟某甲参与当服务员。利润分成一般是服务员按每单提成20-40元，剩下的钱老板一般拿20-25%，酒托头拿75-80%，然后酒托头再拿钱给键盘手和酒托女。②2014年6月3日在缙云新碧“可可西里”那次中，当天刷卡消费有6000多元，现金还收了4100元。当时女孩子带了五六个男子来消费，其中最多的一个消费了6000多元。
5、被告人钟某甲的供述和辩解证实：其跟随叶某甲等人在衢州、云和、龙泉、金华等地实施了酒托诈骗，叶某甲都是当老板，其均在店里充当服务员，工资是每单提成20-40元左右。在龙泉时，郑某甲是酒托头，李某甲、胡某甲也是服务员；在金华时，郑某甲和李某甲是酒托头，胡某甲也当服务员，但胡某甲不是和其一起去金华的，且他还比其他人早些离开。
6、被告人董某的供述和辩解证实：其于2014年6月3日参与了要缙云新碧“可可西里”西餐厅的酒托诈骗，是郑某甲叫其去的。当天其带了三个男子去消费，其中一个消费了6000多元。
7、被害人陈某乙、斯某某、吴某甲、程某甲、李某丙、郑某乙、厉某某、胡某乙、余某、王某丙、方某甲、陈某丙、王某丁、林某甲、兰某、王某戊、陈某丁、何某、陈某甲、蓝某、赵某、梅某甲、李某丁、吴某乙、吴某丙、翁某甲、周某乙、钟某乙、叶某乙、陈某戊、林某乙、李某戊、雷某、毛某、玉某某、方某乙、陈某己、蒋某甲、陈某庚、胡某丙、苟某、周某丙、古某、翁某乙、程某乙、谢某、王某己、裘某、蒋某乙、刘某、纪某、王某庚、程某丙、蒋某丙、覃某、梅某乙、樊某、虞某某、周某丁、张某乙、章某、应某某的陈述笔录证实：其因网络聊天后与女网友见面，而被诈骗的具体时间、地点、过程及消费金额等相关情况。
8、证人范某的证言笔录证实：其在衢州道前街107号开了一家“夜色”酒吧。2013年9月份，一个姓叶的男子以一万元的价格将其酒吧承包经营了一个月左右的时间。
9、证人王某甲的证言笔录证实：其原系龙泉开“音悦汇KTV”的老板。2013年曾有二个人过来向其承包了5个包厢，一天750元钱。在经营过程中，发现他们的客人均是一男一女。后其感觉不对，做了几天后就不让他们承包了。
10、证人徐某的证言笔录证实：其系龙泉“M3酒吧”的老板。2013年11月份左右，一个男子以500元每天的价格向其承包了酒吧。在经营过程中，发现来的客人均是女孩子带过来的，而且男客人均是龙泉本地人，女的都是外地的，其当时就怀疑他们是做酒托的。后做了三天后，其就叫他们走了。
11、证人施某、薛某、朱某的证言笔录证实：胡某甲经朱某、薛某的介绍，于2015年6月3日从缙云新碧“可可西里”西餐厅的老板施某处承包了西餐厅。
12、辨认笔录证实：①范某、徐某、王某甲辨认出被告人叶某甲就是向其承包酒吧或KTV的人；②被告人叶某甲辨认出“夜色酒吧”、“访翠小筑”的地点，被告人胡某甲辨认出“M3酒吧”、“音悦汇KTV”、“珍妮休闲吧”、“访翠小筑”的地点；③被告人郑某甲辨认出樊某、应某某、章某就是董某带到“可可西里”消费的男子，樊某、应某某、章某辨认出郑某甲就是“可可西里”的服务员、董某就是带其到“可可西里”消费的女网友；④被告人胡某甲辨认出“冰冰”就是被告人董某。
13、扣押、发还清单证实：缙云县公安局从被告人胡某甲处扣押了人民币6300元、威龙干红葡萄酒（金樽解百纳）三瓶、威龙葡萄汽酒一瓶（已开启），其中人民币6300元已发还给被害人樊某。
14、POS机刷卡交易明细单证实：本案涉案各被害人被诈骗消费的具体金额。
15、航空信息查询表证实：被告人郑某甲、董某等人于2014年6月1日乘座SC4731班次飞机从青岛至温州。
16、刑事判决书证实：被告人李某甲、叶某甲因犯盗窃罪于2006年12月15日分别被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑一年并处罚金人民币6000元、有期徒刑六个月并处罚金人民币4000元。
17、归案经过证实：本案各被告人的归案情况。
18、户籍信息证实：本案各被告人、被害人及其他涉案人员的身份信息情况。
（二）本院出示的证据
1、执行款票据证实：被告人董某于2015年10月16日向本院退出违法所得计人民币3428元。
上述证据均经当庭举证、质证，其来源合法，内容客观真实，且与本案事实具有关联性，故将其作为认定本案事实的依据予以采信。关于证人兰某、陈某甲、李某乙、蓝某的证言笔录的认证问题。本院认为，辩护人楼斌、丁伟平律师提出被害人兰某、李某乙、蓝某笔录中陈述的消费地点与起诉指控的地点不一致，且被害人陈某甲没说自己被诈骗的质证意见；但上述笔录的主要内容能证实上述人员系经网络聊天后才被女网友带到特定场所进行消费，且其确系通过被告人进行诈骗犯罪的POS机进行刷卡，虽然上述笔录陈述内容与实际情况有所偏差，但根据银行卡的刷卡记录及结合上述陈述笔录、各被告人的供述，足以证实上述人员就是本案的被害人，故本院将上述笔录作为本案的定案依据予以采信。关于公诉机关当庭提交的关于证人周某甲、王某乙、张某甲的证言笔录，因其所待证的事实与本案不具有直接的关联性，故对其不作为本案的证据予以使用。
关于起诉指控第二起事实中被告人郑某甲是否系酒托头及键盘手的认定问题。本院认为，经查，被告人郑某甲认为其在云和并未充当酒托头及键盘手，其当时只是替被告人叶某甲进行传号，该辩解得到了被告人叶某甲的供述的印证以及被告人钟某甲的供述的佐证，故应认定被告人郑某甲在起诉指控的第二起事实中只实施了帮助被告人叶某甲传号的行为。故对于被告人郑某甲及其辩护人认为郑某甲在云和的诈骗犯罪中未充当酒托头及键盘手的意见有理，本院予以采纳。
关于本案被害人正常消费的点心、干果等是否应计算在诈骗犯罪数额中的认定问题。本院认为，本案被告人进行“酒托”诈骗犯罪均是先由“键盘手”冒充年轻女性，通过陌陌、微信等网络社交方式联系陌生男子并获取对方好感、套取对方信息后，再由“酒托女”与相应男子约定见面地点，并将男子带到特定场所内进行消费，各被害人之所以会进入特定场所进行消费均系在被告人虚构事实的前提下，受被告人欺骗、误导下才进行的，并不是其真实意思表示，故被害人正常消费的点心、干果等的费用仍应计算在本案诈骗数额内。故各辩护人认为被害人正常消费的点心、干果等应在诈骗犯罪数额中予以扣减的辩护意见不妥，本院不予采纳。
关于被告人叶某甲、郑某甲在本案诈骗犯罪中的作用的认定问题。本院认为，首先，本案各被告人在实施诈骗犯罪过程中，均由被告人叶某甲先找好进行诈骗犯罪的地点、准备好相应的酒水等，再召集各被告人实施犯罪活动，且各被告人的具体分工也由被告人叶某甲进行安排；被告人郑某甲系在被告人叶某甲的招募下，按照被告人叶某甲的指派从事犯罪活动，且诈骗所得的赃款也交由被告人叶某甲进行分配；其次，虽然被告人叶某甲在起诉指控的第五起事实中未直接在店里进行管理，但在本次犯罪中被告人叶某甲和胡某甲经事先商量后，对店面的承租、本次犯罪如何进行均进行了准备和安排，且二人对利润如何分配均进行了约定，故被告人叶某甲在本次犯罪中仍起到主要作用。综上，被告人叶某甲在本案诈骗犯罪中起到组织、策划、指挥的作用，应认定为主犯，被告人郑某甲在本案中起到辅助、次要作用，系从犯。故被告人郑某甲的辩护人认为郑某甲起次要作用系从犯的辩护意见有理，本院予以采纳；但对于被告人叶某甲的辩护人认为被告人叶某甲在起诉指控的第五起事实中系从犯的意见不妥，本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人叶某甲、郑某甲、李某甲、钟某甲、胡某甲、董某以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相、以次充好等方法，骗取被害人财物，各被告人的行为均已构成诈骗罪；其中被告人叶某甲诈骗数额巨大，被告人郑某甲、李某甲、钟某甲、胡某甲、董某诈骗数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人叶某甲起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑某甲、李某甲、钟某甲、胡某甲、董某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人叶某甲、李某甲系有前科，可酌情从重处罚。各被告人系流窜作案，可酌情从重处罚。被告人叶某甲、郑某甲、李某甲、钟某甲、胡某甲归案后能如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人董某在庭审中能如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。各被告人在庭审中自愿认罪，且被告人叶某甲、郑某甲、李某甲、胡某甲、董某已退出部分违法所得，均可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的上述犯罪事实、情节、性质及悔罪表现，本院决定对各被告人均从轻处罚，并对被告人董某宣告缓刑。故各被告人及辩护人请求本院对各被告人从轻处罚的意见有理，本院予以采纳；但对于被告人胡某甲的辩护人请求对被告人胡某甲适用缓刑的意见不妥，本院不予采纳。关于被告人叶某甲及其辩护人提出被告人叶某甲在起诉指控的第一起事实中曾将POS机借给他人使用的辩解意见，因其在公安侦查阶段均无此辩解，且也未得到同案犯供述的印证，故本院对此辩解意见不予采纳。关于被告人胡某甲的辩护人提出胡某甲在起诉指控的第四起事实中未全程参与的意见与查明的事实相符，故本院予以采纳；但对于被告人胡某甲认为其在第四起事实中只参与三天的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。各被告人尚未退出的违法所得，应继续予以追缴；扣押在案供犯罪所用的红酒，依法应予以没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2017年10月22日止。罚金限本判决生效后即向本院缴纳）。
二、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2017年5月17日止。罚金限本判决生效后即向本院缴纳）。
三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2016年2月25日止。罚金限本判决生效后即向本院缴纳）。
四、被告人钟某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2016年2月28日止。罚金限本判决生效后即向本院缴纳）。
五、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2016年10月17日止。罚金限本判决生效后即向本院缴纳）。
六、被告人董某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金限本判决生效后即向本院缴纳）。
七、继续向被告人叶某甲、郑某甲、李某甲、钟某甲、胡某甲追缴尚未退出的违法所得计人民币90494元（其中被告人郑某甲在人民币72434元、被告人李某甲、胡某甲在人民币60070元范围内承担责任），分别返还给本案各被害人。被告人董某已退出的违法所得计人民币3428元，分别返还给被害人樊丽雄人民币43元、被害人虞某某人民币1360元、被害人周益军人民币225元、被害人张海伟人民币310元、被害人章济威人民币210元、被害人应某某人民币1280元。
八、扣押在案的威龙葡萄酒四瓶，由公安机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 虞 波
人民陪审员 黄日华
人民陪审员 李国省
二〇一五年十月二十日
代书 记员 翁 勤