湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桂阳法刑初字第335号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人林某甲，绰号“刘先生”，男，1980年6月11日生，汉族，小学文化，农民。因涉嫌诈骗罪，于2014年6月11日被桂阳县公安局刑事拘留，2014年7月16日被执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。
桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉（2014）203号起诉书指控被告人林某甲犯诈骗罪，于2014年9月28日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2014年10日9日在第一号审判庭公开开庭进行了审理。桂阳县人民检察院指派检察员肖阿梅出庭支持公诉，被告人林某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
桂阳县人民检察院指控：2014年2月份，被告人林某甲从网上购买了一个网址为http／／www.617999.com（宝马会论坛）的六合彩网站用于网络诈骗。其先后从网上购买了韦某甲（卡号为62170042800004611XX）、赵某甲（卡号为6217995200184872XX）等人的银联卡，购买了户主名为雷某甲（1881899****.1382874****）、杨某甲（1382339****、1889883****）的手机号，并化名为“刘先生”，称可以透露“二码中特”为诱饵，要求被害人交入会费、保证金、资料费等费用，诈骗被害人钱财。
2014年3月23日，被害人邓某甲浏览了该网站后，拨打了被告人林某甲公布于网络上的1382874****的手机号，与被告人林某甲取得了联系。被告人林某甲以可以提供特码为由先后分四次骗取了被害人邓某甲41700元。
2014年6月1日至4日，被告人林某甲以同样的方式骗取了被害人何某甲11700元。
2014年6月11日，被告人林某甲被福州市鼓楼区公安分局和湖南省桂阳县公安局的民警抓获归案，并从其住所、身上和随身携带的包内查获了其用于诈骗的电脑、银行卡和手机、手机卡等物品。
2014年7月22日，被告人林某甲的家庭退赔了被害人邓某甲41700元的损失。
2014年8月28日，被告人林某甲的家属退赔了被害人何某甲11700元的损失。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读或出示了有关书证、物证、被害人陈述、被告人的供述等证据，被告人的行为已构成诈骗罪，请法院在对被告人林某甲有期徒刑三年至四年内量刑，并处罚金。
被告人林某甲对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名没有提出异议，请求法院给他一次改过自新的机会。
经审理查明：2014年2月份，被告人林某甲从网上购买了一个网址为http／／www.617999.com（宝马会论坛）的六合彩网站用于网络诈骗。其先后从网上购买了韦某甲（卡号为62170042800004611XX）、赵某甲（卡号为6217995200184872XX）等人的银联卡，购买了户主名为雷某甲（1881899****.1382874****）、杨某甲（1382339****、1889883****）的手机号，并化名为“刘先生”，称可以透露“二码中特”为诱饵，要求被害人交入会费、保证金、资料费等费用，诈骗被害人钱财。
2014年3月23日，被害人邓某甲浏览了该网站后，拨打了被告人林某甲公布于网络上的1382874****的手机号，与被告人林某甲取得了联系。被告人林某甲可以提供特码为由先后分四次骗取了被害人邓某甲41700元。
2014年6月1日至4日，被告人林某甲以同样的方式骗取了被害人何某甲11700元。
2014年6月11日，被告人林某甲被福州市鼓楼区公安分局和湖南省桂阳县公安局的民警抓获归案，并从其住所、身上和随身携带的包内查获了其用于诈骗的电脑、网站、银行卡和手机、手机卡等物品。
2014年7月22日，被告人林某甲的家庭退赔了被害人邓某甲41700元的损失，取得了被害人邓某甲的谅解。
2014年8月28日，被告人林某甲的家属退赔了被害人何某甲11700元的损失，取得了被害人何某甲的谅解。
上述事实，有下列证据证实：
1、物证证实，从被告人林某甲处扣押的作案工具物品笔记本一台、银行卡、身份证、手机等。
2、受案登记表和立案决定书证实，被害人邓某甲报案是2014年4月29日，公安机关于2014年4月30日立案侦查。2014年6月24日被害人何某甲到广东省高要市公安局报案，公安局于次日立案侦查。
3、银行卡交易记录证实，邓某甲分四次其转账41700元至被告人林某甲在使用的“韦某甲”户名的银行卡。
4、银行卡交易记录证实，被告人林某甲使用“韦某甲”和“赵某甲”名字的银行卡骗取被害人钱财的进账单明细。
5、被害人邓某甲及何某甲的通话详单证实，他们与被告人林某甲所使用的1382874****的手机号码有多次通话记录。
6、从被告人林某甲处扣押的四个手机号的户主资料和通话详单证实，1881899****和1382874****的手机号账户名为雷某甲，经查实，1382874****的手机号与何某甲在2014年6月1日起有多次通话记录。1382874****和1889883****的手机号为杨某甲。
7、网页截图及照片证实，被告人林某甲指认其用于网络诈骗的6张网页截图和8张照片。
8、抓获经过证实，2014年6月11日福州市公安局鼓楼区公安分局刑侦大队民警将被告人林某甲在福州市鼓楼区大儒世家郞园14栋1803房间抓获。
9、临时寄押证证实，2014年6月11日，被告人林某甲被临时寄押于福州市第一看守所。
10、户籍资料证实，被告人林某甲的年龄等身份信息，被告人系完全刑事责任能力人。
11、健康检查登记表证实，被告人林某甲入所时符合收押条件。
12、被害人邓某甲、何某甲收条及请求报告证实，两被害人已收到了被告人家属退赔款并请求对被告人从轻处罚。
13、被害人邓某甲的陈述证实，2014年3月23日他登录了一论坛，称网站叫“宝马会论坛”（网址为http／／www.617999.com）并联系了网站的一个“刘先生”，其电话是13828****XX。刘先生说要想获得最准确的六合彩信息，就必须交钱加入会员。于是他就向刘先生提供的户名为韦某甲，账号为6217004280000461XX，建行卡上通过网银转了1700元会费，到了3月25日刘先生打电话过来，以押金、资料费等理由要他继续交钱，于是他先后三次向刘先生提供的账号共转了40000元，当天开码前，他登记网站但是还是看不到内幕信息，于是他提出退钱，但刘先生以各种理由拖延说要4月25日才能退，到了4月25日，他打刘先生的电话没人接听，这时才他知道被骗了，所以就到公安局报案了。
14、被害人何某甲的陈述证实，2014年上半年他通过手机上网，浏览到一个地下六合彩的网页，网址为http／／www.617999.com（宝马会论坛），他先免费浏览观察了近两个月，觉得该网页提供的信息很准确，于是5月31日主动联系了网页公布的一个网名叫“刘先生”的手机1382874****，刘先生说要先交1700元注册成为会员才能有13期的“二码中特”资料，并保证错一期补一期，如果连错的话直接退款。他同意交会费成为会员，之后刘先生通过短信给他一个名字为赵某甲的卡号为62179952000184872XX的邮政储蓄银行的卡号，6月1日他通过ATM机向该账号转了1700元。之后刘先生给他会员的账户和密码，他登记后发现无法观看“二码中特”的资料。网站弹出“新会员需交1万元保证金，13期满可退还”的提醒，他再次联系刘先生讲一万元的保证金太多了，能不能少交点。刘先生讲网站主页有优惠，贫困会员的规定，可以先交5000元，中码之后再交5000元。6月3日他通过ATM机给刘先生转了5000元，刘先生给他发了几个生肖，但都没有中，他打电话讲是怎么回事，他就让他补交5000元才给他发特码，于是6月4日他通过手机银行又转了5000元给刘先生，6月8日、10日都是通过短信方式发资料给他，到了12号网站上不了了，电话关机了，到了6月14日他就报警了，最后他以快递的方式将他被诈骗的资格寄给了深圳市罗湖区解放区4018号指挥大楼1115室的林警官。到了6月17日湖南省桂阳县公安大队的民警给他打电话，说人已被抓了，要他到当地派出所报警，于是6月24日就到新桥派出所报警了。
15、被告人林某甲的供述证实，他从2014年2月份开始从网上买了一台六合彩的网站，然后在网上购买了几张手机卡，几张银行的银联卡，把手机卡号公布在网上，他人进入网站后要先交1700元会费就可成为会员，会员打他的公布在网上的手机号后，就可以透码给联系的会员，如果中了码，就可以找对方要钱，一直做到被你们侦查大员抓获为止，他随便给会员几个码，会员多的话总有人会中的，他就可以打中码会员的电话找对方给他汇钱，汇钱的多少以双方协商为准。2014年3月3月份，有一个湖南口音的人交了1700元钱成为他的网站上的会员，然后分三次打四万元给他，他一直没有给他特码，湖南口音那个人打他电话要求退钱，他一直没退钱给他，这个人给他建行的卡上总共打了41700元。对于六合彩他不是很清楚，其实根本没有二码中特，这是骗人的。如果有特码的话他自己买了，不会给他人去赚钱了。他只是利用买码人想中特码的心理去骗他们罢了，反正反49个数字折开，总会有人碰巧会中特码的。他记不得有一个广东省高要市的人给他打了钱，如果确定是通过六合彩网站上的联系方式和他联系的，又给他的银行卡账号上打了款，应该就是有这回事。
16、扣押物品的清单和发还物品清单证实，公安机关对被告人林某甲的住房进行搜查，扣押了被告人本人的身份证一张、驾驶证一本、用于诈骗的手机两台、笔记本两台和两个U盘、银行卡7张。2014年8月28日发还了扣押华硕牌笔录记电脑一台及驾驶证一本。
17、网络截图证实，被告人林某甲用诈骗的网站截图。
18、视听资料证实，被告人林某甲在ATM机取款视频。
上述证据经庭审举证、质证，本院足以认定。
本院认为，被告人林某甲以非法占有为目的，在根本无法提供准确“特码”的情形下虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财达53400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人林某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人林某甲在案发后，其家属与两个被害人达成了和解，退赔了被害人的全部损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人林某甲能如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚；被告人林某甲通过其家属预缴罚金三万元，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。结合福建省安溪县司法局的社区矫正调查评估报告，对被告人林某甲适用社区矫正对居住的社区没有重大不良影响。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，判决如下：
一、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
二、对被告人林某甲的作案工具华硕牌电脑一台、手机二部、U盘2个予以没收，上缴国库，其他作案用的身份证及银行卡交有权机关处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘典武
人民陪审员 邓佑仁
人民陪审员 侯识河
二〇一四年十月二十四日
书 记 员 肖 容
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。