福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0212刑初231号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人黄某甲，男，1990年3月26日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月1日被刑事拘留，2016年1月7日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人方秀珠，福建贝盈律师事务所律师。
被告人黄某乙，男，1991年2月28日出生于福建省安溪县，汉族，大学本科文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月1日被刑事拘留，2016年1月7日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人陈志恭、黄邵峰，福建开元大同律师事务所律师、实习律师。
被告人苏某，男，1995年5月21日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，北京交通运输职业学院学生，户籍地福建省安溪县，暂住厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月1日被刑事拘留，2016年1月7日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人张谋川、谢永美，福建顺济律师事务所律师、实习律师。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉（2016）217号起诉书指控被告人黄某甲、黄某乙、苏某犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年5月6日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员游凤娘出庭支持公诉。被告人黄某甲、黄某乙、苏某及辩护人方秀珠、陈志恭、黄邵峰、张谋川、谢永美到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控，2015年9月以来，被告人黄某甲、黄某乙经合谋实施诈骗后，被告人黄某甲事先准备好笔记本电脑、银行卡等作案工具，买来已事先加入妈妈群、兼职群等大量QQ群的QQ号，由被告人黄某乙登陆该QQ号，将编辑好的“招聘兼职刷信誉人员”等虚假信息发布在QQ群里并留下联系QQ号。当被害人信以为真联系该QQ号时，被告人黄某甲在厦门市同安区大同街道凤山二里23号401室、同安区西柯镇美人山一里13号3301室等租住地通过QQ与被害人聊天，以“北京今日东方劳务派遣有限公司”名义与被害人签订入职申请表，虚构该公司专门招聘兼职人员到商城拍买物品以提高销售量、信誉度，拍买成功后将退还被害人本金并支付佣金的方式，诱骗被害人到其提供的商场链接网站拍买充值卡，拍买时填入被告人设定的查询凭证。当被害人拍买充值卡后，被告人黄某甲及时在万卡网站上将该充值卡充值、提现到绑定的户名为“郝小卫”的建设银行卡。2015年10月19日，被告人苏某受被告人黄某甲的纠集采用上述方式实施诈骗，登陆被告人黄某甲购买来的QQ号，在QQ群里发布上述虚假信息。被告人黄某甲同时还雇请“零”、“鹏”等网友在网上帮其发布上述虚假信息。截止2015年11月30日，被告人黄某甲通过上述方式共骗取被害人洪某甲、曹某等人人民币85000元，被告人黄某乙参与骗取人民币49000元，被告人苏某参与骗取人民币32000元。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人黄某甲、黄某乙、苏某，宣读、出示了相关被害人陈述、物证、书证、刑事照片；以及被告人黄某甲、黄某乙、苏某的供述与辩解等证据。
起诉认为，被告人黄某甲、黄某乙、苏某的行为均已构成诈骗罪，数额较大，系共同犯罪，被告人苏某如实供述自己的罪行，提请本院依法予以惩处。
被告人黄某甲、黄某乙、苏某对起诉指控的事实及定性均无异议。
被告人黄某甲的辩护人提出被告人黄某甲归案后如实供述自己的罪行，没有前科劣迹，系初犯、偶犯，被告人黄某甲被捕后其妻子又生育一个孩子，家庭陷入困难，请求对其从轻减轻处罚并宣告缓刑等辩护意见。
被告人黄某乙的辩护人提出起诉书认定被告人黄某乙与黄某甲合谋诈骗有误，黄某乙是被告人黄某甲纠集下参与诈骗的；被告人黄某乙如实供述犯罪事实；黄某乙的QQ不是他自己制作的，是黄某甲提供的，其后的诈骗和提现都是黄某甲实施的，黄某乙起的是辅助的作用，应当认定为从犯；被告人黄某乙积极退赃，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚并宣告缓刑等辩护意见。
被告人苏某的辩护人提出被告人苏某应当认定为从犯，系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，且表示愿意退赃，建议对其从轻减轻处罚并适用缓刑等辩护意见。
经审理查明，2015年9月以来，被告人黄某甲纠集被告人黄某乙参与实施诈骗。被告人黄某甲事先准备好笔记本电脑、银行卡等作案工具，买来已事先加入妈妈群、兼职群等大量QQ群的QQ号，由被告人黄某乙登陆该QQ号，将编辑好的“招聘兼职刷信誉人员”等虚假信息发布在QQ群里并留下联系QQ号。当被害人信以为真联系该QQ号时，被告人黄某甲在厦门市同安区大同街道凤山二里23号401室、同安区西柯镇美人山一里13号3301室等租住地通过QQ与被害人聊天，以“北京今日东方劳务派遣有限公司”名义与被害人签订入职申请表，虚构该公司专门招聘兼职人员到商城拍买物品以提高销售量、信誉度，拍买成功后将退还被害人本金并支付佣金的方式，诱骗被害人到其提供的商场链接网站拍买充值卡，拍买时填入被告人设定的查询凭证。当被害人拍买充值卡后，被告人黄某甲及时在万卡网站上将该充值卡充值、提现到绑定的户名为“郝小卫”的建设银行卡。2015年10月19日，被告人苏某受被告人黄某甲的纠集采用上述方式参与实施诈骗，登陆被告人黄某甲购买来的QQ号，在QQ群里发布上述虚假信息。被告人黄某甲同时还雇请“零”、“鹏”等网友在网上帮其发布上述虚假信息。截止2015年11月30日，被告人黄某甲通过上述方式共骗取被害人洪某甲、曹某等人人民币85000元，被告人黄某乙参与骗取人民币49000元，被告人苏某参与骗取人民币32000元。其中，骗取被害人洪某甲人民币5400元、曹某陈慧人民币4561.9元，其余诈骗款项人民币75038.1元查无具体被害人。
2015年12月1日10时许，被告人黄某甲在厦门市同安区大同街道凤山二里23号401室被抓获。同日，被告人黄某乙、苏某在厦门市同安区西柯镇美人山一里13号3301室被抓获，民警当场缴获笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。归案后，被告人苏某如实供述以上犯罪事实。
上述事实，被告人黄某甲、黄某乙、苏某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的被害人洪某甲、曹某的陈述；手机、笔记本电脑、银行卡等物证及照片；户籍证明、到案经过、社会危险性情况说明、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单、记账本、房屋租赁合同书、电脑文档资料、QQ信息资料、商铺网站资料、QQ聊天记录、万卡账号信息、万卡网站充值提现记录、名臣福利账号信息、支付宝账号信息及账单、银行卡交易明细、手机拍照截图照片、银行汇款凭证、情况说明、诉讼文书；刑事照片及被告人黄某甲、黄某乙、苏某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
案件审理期间，被告人黄某甲、黄某乙、苏某分别向本院缴纳人民币43000元、25000元、17000元。
关于被告人黄某乙的辩护人提出被告人黄某乙是在被告人黄某甲纠集下参与诈骗的辩护意见。经查，被告人黄某甲、黄某乙在侦查阶段均供述被告人黄某乙系被告人黄某甲纠集下参与诈骗，二人的供述可以相互印证。辩护人的该辩护意见，理由成立，予以采纳。
关于三名被告人在共同犯罪中的地位和作用问题。经查，在案证据证实，被告人黄某甲提起犯意并纠集被告人黄某乙、苏某参与实施诈骗，事先准备好笔记本电脑、银行卡等作案工具，买来已事先加入妈妈群、兼职群等大量QQ群的QQ号，当被害人拍买充值卡后，被告人黄某甲及时在万卡网站上将该充值卡充值、提现到绑定的户名为“郝小卫”的建设银行卡。被告人黄某甲纠集同案犯实施诈骗，还具体实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黄某乙、苏某被纠集参与诈骗，登陆被告人黄某甲购买来的QQ号，在QQ群里发布上述虚假信息参与诈骗，二名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。被告人黄某乙、苏某的辩护人提出被告人黄某乙、苏某系从犯的辩护意见，理由成立，均予以采纳。
本院认为，被告人黄某甲、黄某乙、苏某以非法占有为目的，采取利用互联网发布虚假信息等手段，骗取他人钱款，其中被告人黄某甲参与骗取人民币85000元，被告人黄某乙参与骗取人民币49000元，被告人苏某参与骗取人民币32000元，均属数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某甲、黄某乙、苏某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人黄某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某乙、苏某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人苏某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人黄某甲、黄某乙当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人黄某甲、黄某乙、苏某积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，理由成立，予以采纳；但辩护人提出对三名被告人适用缓刑及提出被告人黄某甲、黄某乙归案后如实供述自己罪行的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2017年9月30日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。）
二、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2016年10月31日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。）
被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2016年7月31日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。）
四、被告人黄某甲、黄某乙、苏某缴纳的款项共计人民币85000元，用于退还被害人洪艳迪人民币5400元、曹泽慧人民币4561.9元；其他查无具体被害人的余款人民币75038.1元予以没收，上缴国库。
五、随案移送的作案工具联想牌笔记本电脑四台、Acer牌笔记本电脑四台、戴尔牌笔记本电脑一台、中国建设银行U盾一个、手机号码卡托一张、魅族手机一部、HTC手机一部、诺基亚牌手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 庄 磊
人民陪审员 颜友利
人民陪审员 林清涌
二〇一六年七月五日
代书 记员 詹华伟
附本案所适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。