江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0424刑初351号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人胡风裕，男，1990年2月11日出生，汉族，中专文化，个体户。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年5月14日被修水县公安局刑事拘留，同年5月25日经修水县人民检察院批准逮捕，次日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。
辩护人冷天鹏，江西人民律师事务所律师。
江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2016）第354号起诉书指控被告人胡风裕犯合同诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月30日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派代检察员张羽出庭支持公诉，被告人胡风裕及其辩护人冷天鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
修水县人民检察院指控，2015年1月，被告人胡风裕找到有投资工程打算的舒某某，谎称自己在奥林华府小区弱电工程招投标中中了标，因资金不足，邀其入股。舒某某信以为真，便同意了。2015年1月16日，被告人胡风裕冒用江西金陵安防有限公司法人代表身份和舒某某签订了一份入股合同，约定了投资、分红方式及违约责任等事项。2015年1月17日和18日，舒某某根据合同约定，将10万元投�款通过银行转给了被告人胡风裕。同年3月份，被告人胡风裕又找到舒某某，谎称工程还需要投资，让其再投入10万元，舒某某又于2015年3月10日将10万元转给了被告人胡风裕，并在合同中载明为增加投资款。被告人胡风裕收到上述20万元钱后，全部用于了到南昌投资、还债及自用等，且经被害人舒某某多次催要后至今未还。
针对上述指控，公诉机关向法庭宣读了被害人的陈述，证人证言，银行转账记录，入股合同，归案说明及户籍证明等证据，并认为被告人胡风裕的行为构成合同诈骗罪，且数额巨大。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。
被告人胡风裕辩称，其没有冒用江西金陵安防有限公司，其是加盟在该公司的，并有加盟证的。
辩护人提出，被告人胡风裕主观上没有非法占有的故意，被告人胡风裕收取20万�投资款是基于正当的合同关系转化为借贷关系，是合法占有；被告人胡风裕将钱投到南昌做装修工地及借支，并不是自己挥霍了，且没有躲避被害人追讨债务的行为。客观上没有使用欺诈手段签订合同，被告人胡风裕没有冒用江西金陵安防有限公司签订合同，该协议属借贷协议，不属于入股协议，根据现有的证据，在奥林华府小区弱电工程中标建设项目并非虚构。本案属经济纠纷，被告人胡风裕无罪。
经审理查明，被告人胡风裕因手头资金无法周转，且想投资赚钱，遂决定利用奥林华府小区弱电工程诈骗钱财。2015年1月，被告人胡风裕找到有投资工程打算的舒某某，谎称自己在奥林华府小区弱电工程投标中中了标，因资金不足，邀其入股。舒某某信以为真，便同意了。2015年1月16日，被告人胡风裕虚构江西金陵安防有限公司法人代表身份和舒某某签订了一份入股合同，约定了投资、分红方式及违约责任等事项。2015年1月17日和18日，舒某某根据合同约定，将10万元投资款通过银行转给了被告人胡风裕。同年3月份，被告人胡风裕又找到舒某某，谎称工程还需要投资，让其再投入10万元，舒某某又于2015年3月10日将10万元转给了被告人胡风裕，并在合同背面载明加注资金10万元。被告人胡风裕收到20万元钱后，将钱用于南昌投资、还债及自用等，后经被害人舒某某多次催讨至今未还。
2016年5月14日，被告人胡风裕在修水县马坳镇石溪村被抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人付某某的证言，证实其是江西华联房地产开发有限公司奥林华府住宅小区项目部负责人。2014年8月份，奥林华府住宅小区全部智能弱电工程招标，2014年8月15日被江西利达装饰工程�限公司中标，该工程实际负责施工的是李某和胡某某。
2、证人胡某某、李某的证言，证实2014年8月，奥林华府住宅小区项目部的全部智能弱电工程招标，江西利达装饰工程有限公司中标，胡某某和李某挂靠在江西利达装饰工程有限公司名下。2014年8月15日，江西利达装饰工程有限公司委托胡某某负责该弱电工程出资、施工、安装等一切事项，李某负责请公司挂靠、小区设计等。他们没有将工程再转给他人，都是他们自己在施工。
3、证人李某某的证言，证实2015年4月份，其和胡风裕合伙与南昌市坛子口实创整体家装有限公司签订合同，从实创公司接家庭装修工程做。从2015年4月至2015年12月，胡风裕总共投资了8.7万元，因资金不及时导致工程延误等原因，该工程亏本，大概亏了6万元左右。
4、被害人舒某某的陈述，证实2015年1月份，胡风裕�到其，谎称承包了奥林华府的弱电工程，叫其投资20万元。2015年1月16日，其与胡风裕签订了一份入股合同，约定首次投资10万元，按最低月息3分利息分红，如再次增资，按最低月息4.5分分红。2015年1月17日、18日分二次用其丈夫吴文宁的农行卡转了10万元给胡风裕。2015年3月10日又转了10万元给胡，2015年10月中旬，胡风裕说奥林华府会转120万元到他账上，钱到了就把其的钱一次性结清。到10月底，其打电话给胡不接，发信息和微信不回，到11月中旬其才知道奥林华府弱电工程不是胡风裕承包的，其一直打电话给胡，都联系不到。
5、被告人胡风裕的供述，证实2014年底，其参与奥林华府弱电工程的投标，但未中标。2015年1月，其找到舒某某说中了奥林华府弱电工程的标，叫舒某某投资20万元购买股份，舒同意了。2015年1月16日其与舒某某签订了入股合同，舒于1月17日、18日转了10万元给其，其将这些钱用于还款、买材料、投到南昌做装修和自己用。到2015年3月，其又找到舒某某说奥林华府第二期弱电工程还需要钱，叫舒再投资10万元，3月10日舒某某又转了10万元给其，并在合同反面写了双方协商同意加注资金10万元。这钱其用了一部分到南昌投资，一部分自己用，其在南昌投入十几万元。2015年11月份，舒打电话找过其多次，后来其干脆不接电话，2016年4月其换了电话。
6、工程承包合同，证实奥林华府住宅小区智能弱电工程于2014年8月15日由江西华联房地产开发有限公司发包给了江西利达装饰有限公司施工。
7、入股合同，证实2015年1月16日，胡风裕以江西金陵安防有限公司的名义与舒某某签订了一份投资奥林华府弱电工程第二期入股合同，舒某某投资20万元入股，并约定了分红方式及违约责任等事项。
8、中国农业银行卡交易明细清单，证实2015年1月17日、18日和3月10日，舒某某转了20万元到胡风裕的账户上。
9、修水县市场监督管理局证明，证实江西金陵安防有限公司未经该局注册，胡风裕未登记个体户和企业。
10、受案登记表，证实2016年1月7日，舒某某向修水县公安局报案。
11、无犯罪前科证明，证实被告人胡风裕无犯罪前科。
12、归案说明，证实被告人胡风裕系抓获归案。
13、户籍证明，证实被告人胡风裕的年龄等身份情况。
本院认为，被告人胡风裕在未取得奥林华府住宅小区全部智能弱电工程承包权的情况下，欺骗被害人已取得该工程承包权，并以虚构的单位与被害人签订入股合同，骗取被害人钱财，将钱用于其他投资、自用、还债等，事情败露后，又敷衍、逃避履行债务，其行为已构成合同诈骗�，且属数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人及其辩护人的相关辩解辩护意见与本案证据所证实的事实不符，与相关法律规定相悖，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡风裕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金7000元（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月14日起至2020年5月13日止。）
二、责令被告人胡风裕向本案被害人舒某某退赔违法所得20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 樊艳菊
人民陪审员 郑培华
人民陪审员 陈沾雄
二〇一七年一月六日
书 记 员 朱小乐