江苏省建湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）建刑二初字第00149号
公诉机关江苏省建湖县人民检察院。
被告人张锦丰，文盲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月19日被抓获，同年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。
辩护人甘树斌，广西桂海律师事务所律师。
被告人张某，无业。曾因犯盗窃罪，于2004年11月19日被宾阳县人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月15日被取保候审。
建湖县人民检察院以建检诉刑诉（2015）371号起诉书指控被告人张锦丰犯诈骗罪暨掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员彭婧出庭支持公诉。被告人张锦丰及其辩护人甘树斌、被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。
建湖县人民检察院指控：2015年1月11日，被告人张锦丰冒充被害人夏某的丈夫与夏某进行网络聊天，谎称领导梁总有钱在自己这边，现在梁总着急用钱，让夏某汇6万元给梁总，并提供户名为梁福强的银行账号。夏某随后汇款人民币6万元至该账户。被告人张某明知是张锦丰骗取的赃款，仍帮助张锦丰持卡套现，扣除手续费得款4.5万元。
2015年1月13日，被害人江某乙被人（身份不明）通过网络诈骗11万元，被告人张锦丰明知是他人诈骗所得，仍帮助提取赃款69600元。
案发后，被告人张某主动投案，如实供述了犯罪事实，并退出赃款6万元，已发还被害人夏某。
为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据，并据此认为，被告人张锦丰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条的规定，应当以诈骗罪暨掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并应当实行数罪并罚；被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；对被告人张锦丰应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人张某应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，提请本院依法判处。
庭审中，被告人张锦丰、张某对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
被告人张锦丰的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议；被告人张锦丰系初犯，归案后如实供述自己的罪行，退赔了被害人损失并取得谅解，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年1月11日，被告人张锦丰冒充被害人夏某的丈夫与夏某进行网络聊天，谎称其领导梁总有钱在自己这里，现在梁总着急用钱，让夏某汇6万元给梁总，并提供户名为梁福强的银行账号。夏某随后汇款6万元至该账户。被告人张某明知是张锦丰诈骗所得，仍帮助张锦丰持卡套现，扣除手续费得款4.5万元。
2015年1月13日，被害人江某乙被人（身份不明）通过网络诈骗11万元，被告人张锦丰明知是他人诈骗所得，仍帮助提取赃款69600元。
案发后，被告人张某主动投案，如实供述了犯罪事实，并退赔了被害人夏某损失6万元。
上述事实，有下列证据证实：
1.建湖县公安局刑事警察大队出具的案发经过及犯罪嫌疑人归案情况说明、宾阳县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过、永定县公安局移送案件通知书，证明本案案发及被告人张锦丰、张某归案情况。
2.宾阳县看守所刑满释放证明书，证明被告人张某的前科及刑满释放时间。
3.银行历史交易明细清单、客户回单，证明被害人夏某、江某乙被骗资金的流向。
4.扣押、发还清单，证明被告人张某退赔被害人损失6万元。
5.谅解书，证明被害人夏某对被告人张锦丰的犯罪行为表示谅解。
6.证人江某甲的证言，证明2015年1月13日下午，他妹妹江某乙说妹夫游子杭急需用钱，向他借3万元，他按照江某乙提供的银行卡号，将钱汇给了对方。
7.被害人夏某、江某乙的陈述，证明有人冒充他们的丈夫通过QQ和他们聊天，后以公司领导梁总急需用钱，梁总有钱放在他们丈夫那里，让他们向一个户名叫梁福强的银行卡内汇钱，她们分别被骗了6万元和11万元。
8.视听资料，证明被告人张锦丰在ATM机取款的情况。
9.被告人张锦丰、张某对上述事实供述不讳。
上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。
本院认为，被告人张锦丰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人张锦丰、张某明知是犯罪所得而帮助提取赃款，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张锦丰犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张锦丰在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人张锦丰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人张某退赔了被害人损失，被害人对被告人张锦丰表示谅解，可酌情对被告人张锦丰、张某从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人张锦丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年五月十九日起至二○一九年五月十八日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苗 东
审 判 员 左武春
代理审判员 臧道玉
二〇一五年十二月九日
书 记 员 周丽颖
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。