河南省长垣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0728刑初14号
公诉机关长垣县人民检察院。
被告人董保军，男，1976年8月17日出生，汉族，居民家庭户口。因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月29日被长垣县公安局刑事拘留，经长垣县人民检察院批准，2015年9月3日被长垣县公安局执行逮捕。现羁押于长垣县看守所。
辩护人李同翠，河南黄池律师事务所律师。
被告人王某甲，曾用名王某某，女，1982年10月15日出生，汉族，居民集体户口。因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月29日被长垣县公安局刑事拘留，经长垣县人民检察院批准，2015年9月3日被长垣县公安局执行逮捕。现羁押于长垣县看守所。
辩护人郑剑，河南剑锐律师事务所律师。
被告人董日芳，曾用名董国兴，男，1980年10月6日出生，汉族，居民家庭户口。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2015年7月29日被长垣县公安局刑事拘留，经长垣县人民检察院批准，2015年9月3日被长垣县公安局执行逮捕。现羁押于长垣县看守所。
长垣县人民检察院以新长检公诉刑诉（2015）228号起诉书指控被告人董保军、王某甲犯诈骗罪、被告人董日芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月22日向本院提起公诉，本院于同日受理立案，依法组成合议庭，在审理过程中，长垣县人民检察院于2016年3月31日以新长检公诉刑变诉（2016）7号变更起诉决定书变更起诉，本院公开开庭审理了本案。长垣县人民检察院指派检察员郭淑娟出庭支持公诉，被告人董保军及其辩护人李同翠、被告人王某甲及其辩护人郑剑、被告人董日芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
长垣县人民检察院指控：
1、2011年6月的一天，被告人王某甲因租房与房东魏某产生矛盾，便与被告人董保军商议诈骗魏某，约定由董保军骗取货物，王某甲销售赃物。董保军虚构自己为河南矿山起重机有限公司驻杭州办事处经理李某甲的身份，向被害人魏某电话联系订购电缆线，让魏某通过其指定的货运部发货，魏某将电缆线送至货运部后，董保军向货运部人员谎称是电缆线所有人，将电缆线拉走。2011年7月的一天，被告人董保军以同种办法再次诈骗魏某电缆线，并将两次诈骗所得电缆线交给王某甲，王某甲支付董保军50000元后将电缆线零星出售。被告人董保军用所得赃款购买一辆福田牌汽车，2015年7月29日，该车被长垣县公安局扣押。经长垣县价格认证中心鉴定，魏某被骗电缆线共价值71980元。案发后，被告人王某甲家属退还被害人魏某71000元。
2、2013年9月27日，被告人董保军谎称给被害人刘某运货，取得刘某的信任，将刘某的四台单梁起重机及电动葫芦、道轨等起重配件骗走。董保军将四台标有“刘某”名字的起重机及道轨交给被告人董日芳，并要求尽快销售到外地，被告人董日芳在明知是赃物的情况下，将四台起重机及道轨运至陕西省宝鸡市进行销售。董日芳售出一台起重机及部分道轨，其余赃物被董保军要回自行处理。经长垣县价格认证中心鉴定，董保军诈骗的四台起重机及配件价值163440元，董日芳代为销售的四台起重机及道轨价值111920元。
3、2015年7月20日，被告人董保军以给被害人董某乙运货的名义，取得董某乙的信任，骗取董某乙的一套电磁吸盘，董保军用自己豫G×××××号牌欧铃牌汽车将电磁吸盘拉走后据为己有。经长垣县价格认证中心鉴定，被骗电磁吸盘价值17600元。2015年7月29日，豫G×××××号牌欧铃牌汽车被长垣县公安局扣押。案发后，被骗电磁吸盘由公安民警追回并退还被害人。
为证明上述事实，长垣县人民检察院向法庭提交了被告人供述及辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，书证，物证等证据，指控被告人董保军、王某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董日芳明知是犯罪所得而代为销售，情节严重，其行为已触犯我国刑法，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人董保军、王某甲共同实施犯罪行为，在犯罪过程中均起主要作用，互为主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人董保军到案后除如实供述侦查机关已经掌握的诈骗董某乙的犯罪事实，还供述了侦查机关尚未掌握的诈骗魏某、刘某的同种较重罪行，应当从轻处罚。被告人王某甲到案后如实供述自己的罪行，且退赔被害人经济损失，可以从轻处罚。被告人董日芳到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人董保军作案所用车辆应当予以没收，用赃款所购车辆应当予以追缴。
被告人董保军对长垣县人民检察院起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
其辩护人的辩护意见是被告人董保军如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。
被告人王某甲对长垣县人民检察院起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
其辩护人的辩护意见是被告人王某甲到案后如实供述犯罪事实，家属主动退赔被害人魏某经济损失71980元，可以从轻处罚。王某甲与董保军共同实施诈骗的过程中，所起作用较小，是从犯，建议从轻处罚。
被告人董日芳对长垣县人民检察院起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：
1、2011年上半年的一天，被告人王某甲因租房与前房东魏某产生矛盾，便与被告人董保军商议诈骗魏某，约定由董保军骗取货物，王某甲销售赃物。2011年6月份的一天，董保军虚构自己为河南矿山起重机有限公司驻杭州办事处经理李某甲的身份，给被害人魏某打电话联系订购电缆线，并让魏某通过其指定的货运部发货，魏某将电缆线送至货运部后，董保军向货运部人员谎称其是电缆线所有人，将电缆线拉走。2011年7月的一天，被告人董保军以同种办法再次骗取魏某的电缆线，后将两次骗取的电缆线交给王某甲，王某甲先后支付董保军50000元后将电缆线零星出售。被告人董保军用所得赃款购买一辆福田牌汽车，车牌号为豫G×××××。2015年7月29日，该车被长垣县公安局扣押。经长垣县价格认证中心鉴定，魏某被骗电缆线共价值71980元。案发后，被告人王某甲家属先后退还被害人魏某共计人民币71980元。
2、2013年9月27日，被告人董保军谎称给被害人刘某运货，取得刘某的信任，骗走刘某的四台单梁起重机及电动葫芦、道轨等起重配件。董保军将四台标有“刘某”名字的起重机及道轨交给被告人董日芳，被告人董日芳在明知是赃物的情况下，将四台起重机及道轨运至陕西省宝鸡市进行销售，董日芳售出一台起重机及部分道轨，其余赃物被董保军要回自行处理。经长垣县价格认证中心鉴定，董保军诈骗的四台起重机及配件价值163440元，董日芳代为销售的四台起重机及道轨价值111920元。
3、2015年7月20日，被告人董保军以给被害人董某乙运货的名义，取得董瑞甫的信任，骗取董某乙一套电磁吸盘，董保军用其所有的车牌号为豫G×××××的欧铃牌汽车将电磁吸盘拉走后据为己有。经长垣县价格认证中心鉴定，被骗电磁吸盘价值17600元。2015年7月29日，作案所用车辆被长垣县公安局扣押。案发后，被骗电磁吸盘由公安民警追回并退还被害人。
上述事实有以下证据所证实：
福田牌汽车一辆、欧铃牌汽车一辆、电磁吸盘照片、提取证明，证明被告人董保军用赃款购买的汽车、骗取的赃物、作案工具。
被告人户籍证明、身份证复印件、无犯罪记录证明，证明被告人董保军，男，汉族，1976年8月17日出生，身份证号码：××；被告人王某甲，女，汉族，1982年10月15日出生，身份证号码：XX；被告人董日芳，男，汉族，1980年10月6日出生，身份证号码：××。三被告人无违法犯罪记录。
抓获证明，证明被告人董保军、王某甲、董日芳系被抓获归案。
李某甲名片复印件，证明董保军虚构的河南矿山起重机有限公司驻杭州办事处经理李某甲的身份。
电缆线清单、中原圣起有限公司证明、起重机加工协议、中原圣起有限公司电动单梁起重机装箱单、特种设备制造许可证、特种设备型式实验合格证、售货证明、销货单，证明被害人魏某、刘某被骗的货物详情。
提取证明、长垣县公安局扣押决定书、发还清单，证明长垣县公安局扣押的一辆车牌号为豫G×××××的小型福田牌汽车、一辆车牌号为豫G×××××的中型欧铃牌汽车、电磁吸盘。电磁吸盘已退还被害人。
破案经过，证明被告人董保军因诈骗董某乙电磁吸盘被抓获归案，到案后如实供述了另外两起诈骗魏某、刘某的同种较重的罪行。
长垣县公安局刑侦大队证明、领条、案件款暂收单，证明被告人王某甲家属退赔被害人魏某经济损失共计人民币71980元。
车辆信息查询结果单，证明车牌号为豫G×××××福田牌汽车、车牌号为豫G×××××的欧铃牌汽车所有人是董保军。
长垣县价格认证中心关于电缆线的价格鉴定结论书、长垣县价格认证中心关于起重机、电动葫芦等物品的价格鉴定结论书、长垣县价格认证中心关于电磁吸盘的价格鉴定结论书，证明电缆线共价值71980元、四台起重机及电动葫芦等配件价值163440元、电磁吸盘价值17600元。
证人毛某证言，证明其是通源公司宁波专线货运部工作人员。2011年6月份，一个自称李某甲的人给其打电话联系称要运电缆线，6月29日，有人拉来一批电缆线称是李某甲的货，卸货后离开。6月30日上午10时左右，李某甲给其打电话称货急用要拉走，其同意，上午11时许，货运部来了一辆白色的单排座小货车，经该司机联系李某甲，其接电话确认是李某甲后，司机把16盘电缆线拉走。
证人邵某证言，证明其是通源公司宁波专线货运部工作人员。2011年6月份，有一四十多岁的男子送来一批电缆线要发货，第二天其不在货运部，不清楚货被拉走的情况。
证人王某乙证言，证明2011年6月份的一天上午10时许，其接到一男子的电话，让其去长垣至宁波的货运专线拉十几盘电缆线，其到货运部后，货运部的人让其与拉货的人联系后，其把电缆线拉走。
证人郭某证言，证明其是长垣县魏庄镇原凌空公司院内宁波专线物流老板。2011年7月14日，一个自称李某甲的人给其打电话称要把一批电缆运至杭州，约两天后有个叫老魏的人拉来一批电缆说是给李某甲送货，并称要随车一起去杭州给李某甲要货款。7月17日，经其、老魏与李某甲电话联系，李某甲称不在杭州让等下一趟发货。7月18日上午9时许，李某甲给其打电话称货急用要包车拉走，其答应后，10时许，其爱人刘长英打电话称有人来拉李某甲的货，经核对确认后，让司机把货拉走。
证人张某证言，证明2011年7月份中旬的一天，其接了一趟去凌空公司拉电缆线的活，其到达后与一女负责人电话联系货主李某甲后将货拉走，后其按货主要求货卸，得到70元运费。电缆线约有12盘。
证人徐某证言，证明其是河南省喜德力起重设备有限公司董事长，董某甲是其公司供货商。2014年夏天，经董某甲介绍，其从一个30多岁的男子处收购两台5吨22.5米、一台20.4米的单梁起重机，董某甲称货是朋友发到外地结果厂倒闭没有地方处理。
证人董某甲证言，证明其与董保军是朋友关系。2014年具体时间记不清楚，董保军称给董日芳的四弟发的起重机，结果对方厂倒闭，与发货厂家因价格问题也弄翻了，欲通过其处理，其就帮忙联系老客户河南省喜德力起重设备有限公司董事长徐某。
证人王某丙证言，证明其是董某乙之子。2015年7月1日，其母亲被骗走是的一套型号是MW5-110L-1博瑞牌电子吸盘。
证人何某证言，证明其是长垣县起重园区停车场上海专线员工。2015年6月30日，老板李庆珠给其打电话说有一个电磁吸盘要到嘉兴，下午厂家把货拉来，当天没有装车，晚上李庆珠打电话说该货嘉兴急要，有人要把货提走。第二天上午八九点，一位35岁左右、个头约1米7的本地口音的男子开一辆轻型货车把货提走。
证人杨某证言，证明董保军是其表弟。2015年7月份，具体时间记不清楚，董保军打电话联系其后在其彩钢棚院子的东北角放了一大块铁，其不知是什么东西。董保军当时说货装好车后人家不让拉了要在其仓库放两天。
被害人魏某的陈述，证明2011年6月25日左右，名片信息为河南矿山起重机有限公司驻杭州办事处经理李某甲的人打电话联系要购买一批电缆线，并报了电缆线的型号和数量，大概价值43500元，6月29日其按李某甲要求把货送到魏庄镇通源货运部宁波专线，李某甲说让货运部的人带稍货款，后李某甲收到货后称钱紧张并说过几天杭州的厂里还要一批电缆线，厂里结账他就清账。7月12日，李某甲再次打电话让其准备一批电缆线送到魏庄镇通源货运部宁波专线，大概价值38000余元，并说让其跟车至杭州把货款给其。7月14日，其把货运到凌空货运部，当天有车，李某甲称其不在杭州，让下一趟装车，次日货运部的人说李某甲找车把货拉走了，其联系李某甲，李某甲说已让人把货捎到杭州，并让其坐车去杭州，其到杭州后李某甲关机，其按名片地址找到一个门诊。后来其得知第一批货也是李某甲直接把货拉走的。
被害人刘某的陈述，证明其有一批起重配件和四台5吨的单梁要运到湖北省钟祥市，与一个电话号码为136××××5934的司机谈好运费。2013年9月27日8时许，其给对方打电话让去魏庄镇任占村装道轨，再到中原圣起起重机厂装单梁和起重配件，15时许，经电话联系对方称装的差不多，装好就走，20时许对方称已上高速，本该一天到货，对方一直找借口推脱，9月30日联系不上。货物价值十八九万。
被害人董某乙的陈述，证明2015年6月30日，浙江省嘉兴市的一个厂订一个电子吸盘，其把货拉到魏庄镇货运公司找去嘉兴的车，接着有个158××××0622的号打电话称跑嘉兴的车，7月1日，对方把电子吸盘提走。约一星期后，买家与其联系称货还没有到，后其联系不上那个拉货的。
被告人董保军的供述及辩解，2011年天热的时候，王某甲因与前房东魏某有矛盾，与其商议诈骗魏某的电缆线，由其骗取电缆，王某甲销售电缆。其专门弄个手机号，虚构名字里带个“伟”的浙江那一片的业务员身份，并印制假名片，后与魏某联系，分两次让魏某把价值8万元左右的货送到其指定的浙江专线物流货运部，其中一个是凌空货运部，另一个想不起来，后其找车把货卸到指定地点，并找人把运费给司机，其自始至终没有露面，其记不清楚电话号码。后其把两次诈骗董保军的货卸到魏庄镇王了村王某甲家的小作坊，王某甲先后共给其50000元，其用该款买一辆车牌号为豫G×××××的小型福田牌货车。大概是2013年9月，其以给刘某运货为名，骗取刘某两台5吨22.5米、两台5吨20米多点的起重机、道轨及配套的四个电动葫芦及配件。其把四台整套行车及道轨交给董日芳，董日芳把货拉到陕西省宝鸡市。大半年后，除董日芳卖出的一台20米多点的起重机及部分道轨，其余的货其从董日芳处要回处理给封丘县喜德力起重设备有限公司。2015年7月初，其从货运部得到一消息，有人让拉个电子吸盘去浙江嘉兴，其就用尾号为0622的手机号联系卖家称其拉这趟货，卖家称把货拉到魏庄镇货运站，其就联系一个跑小货车的司机，其联系货站公司把货拉出，后用其的号牌为豫G×××××的货车运到其老表杨某厂里。其实施上述诈骗行为时，都是专门购买手机卡联系，事成后扔掉。
被告人王某甲的供述及辩解，2011年上半年，其因租房与前房东魏某产生矛盾，便与董保军商议诈骗魏某电缆线，由董保军以业务员的身份发货，其负责销售。2011年7月20日左右，董保军给其说电缆线拉来了，其想着就是魏某的电缆线，就让董保军拉到其租的仓库，其先后给了董保军不超过5万元，后其将电缆线零星出售。
被告人董日芳的供述及辩解，2013年8、9月份的一天，其从董保军处拉走四台行车及一捆道轨运至陕西宝鸡，装车时其见行车上有中原圣起标志，并写着“刘某”的名字，并且装好车后董保军催促其运往外地，其清楚这些行车肯定是董保军给货主拉货没拉到地方。大概三个月后其仅卖出一台短点的行车和部分道轨，后因董保军一直找其要钱，其就让董保军将剩下的三台行车及道轨拉走。
以上证据均经当庭质证论证，均已核实，足以认定。
本院认为，被告人董保军、王某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，长垣县人民检察院指控的罪名成立，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人董日芳明知是犯罪所得而代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，长垣县人民检察院指控的罪名成立，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人董保军、王某甲出于共同故意实施诈骗被害人魏某的犯罪行为，在犯罪过程中均起主要作用，互为主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人董保军因诈骗董某乙被抓获，到案后如实供述司法机关尚未掌握的诈骗魏某、刘某的同种较重罪行，应当从轻处罚。被告人王某甲到案后如实供述自己的罪行，其家属退赔被害人经济损失共计人民币71980元，可以酌定从轻处罚。被告人董日芳到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人董保军给被害人刘某造成的经济损失应当退赔。被告人董保军所有的作案所用车辆依法予以没收，用赃款所购车辆应当予以追缴。公诉机关关于被告人董保军、王某甲共同实施犯罪行为，在犯罪过程中均起主要作用，互为主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人董保军到案后除如实供述侦查机关已经掌握的诈骗董某乙的犯罪事实，还供述了侦查机关尚未掌握的诈骗魏某、刘某的同种较重罪行，应当从轻处罚。被告人王某甲到案后如实供述自己的罪行，且退赔被害人经济损失，可以从轻处罚。被告人董日芳到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人董保军作案所用车辆应当予以没收，用赃款所购车辆应当予以追缴的公诉意见，理由正当，本院予以采纳。董保军的辩护人关于被告人董保军如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。王某甲的辩护人关于被告人王某甲到案后如实供述犯罪事实，家属主动退赔被害人魏某经济损失71980元，可以从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳；关于王某甲与董保军共同实施诈骗的过程中，所起作用较小，是从犯，建议从轻处罚的辩护意见，经查，有被告人王某甲、董保军的供述及辩解相互印证，证明诈骗魏某电缆线的犯意由王某甲提出，二人经商议约定由董保军骗取电缆线，王某甲负责销售，二人均起主要作用，互为主犯，故该辩护意见，理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人董保军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月29日起至2021年7月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月29日起至2018年7月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人董日芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月29日起至2019年1月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人董保军于本判决生效后退赔被害人刘超经济损失人民币十六万三千四百四十元。
五、依法没收被告人董保军作案所用的一辆车牌号为豫G×××××的欧铃牌汽车，上缴国库；依法追缴被告人董保军用赃款购买的一辆车牌号为豫G×××××的福田牌汽车，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 樊江瑞
审判员 陈普民
审判员 胡新莉
二〇一六年四月二十一日
书记员 黄 坤