广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）海刑初字第505号 公诉机关北海市海城区人民检察院。 被告人蒙树永，男，1982年12月10日出生，汉族，小学文化。无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪，于2015年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人吴可，男，1995年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪，于2015年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陆杰堂，男，1993年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪，于2015年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人游浩，广西桂新律师事务所律师。 被告人吴香园，男，1991年6月26日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。 被告人吴迪，男，1996年4月19日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陆鹏堂，男，1995年6月27日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人潘学鹏，广西金和泰律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2015]406号起诉书指控被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂犯盗窃罪，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉；期间，公诉机关补充侦查两次。于2016年9月8日以北城检刑变诉[2016]6号起诉书变更指控被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂犯盗窃罪，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂犯诈骗罪；后补充侦查两次，于2016年12月26日以北城检刑追诉[2016]1号追加起诉书追加指控被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂犯盗窃罪，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂、辩护人卓文彦、游浩、潘学鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 一、关于盗窃犯罪 北海市海城区人民检察院指控如下： 事前，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂商谋通过盗窃他人信用卡进行使用的手段，从中盗窃他人信用卡内资金。 2015年4至6月间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂窜至广西壮族自治区桂林市、北海市海城区出租屋，通过上述手段实施了盗取他人信用卡并使用的盗窃犯罪事实。具体犯罪事实如下： 1、2015年5月28日至30日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截广东省梅州市被害人邓某113660577897号手机的验证码，操作邓某1的62×××92号中国工商银行卡在天翼、百度、京东商城进行充值话费、消费，盗取邓某1银行卡资金45629.30元，其中被京东商城发现消费异常中止消费17576元，邓某1发现后通知中国电信天翼翼支付拦截了10000元，邓某1实际损失18053.30元。 2、2015年5月25日至27日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截四川省中江县被害人满某15883667135号手机的验证码至被告人吴可持有的15821169843号手机上，操作满某的62×××74号中国农业银行卡，通过电信天翼、财付通等途径盗取满某银行卡资金13538.62元。 3、2015年5月28日至29日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截山东省荷泽市被害人赵某113110083199号手机的验证码至13164761148号手机上，操作赵某1的62×××69号中国建设银行卡，通过北京通融通信信息技术公司、天翼电子商务、北京百付宝等途径共盗走10010.01元。 4、2015年5月27至28日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截河南省固始县被害人台运宝13837676889号手机的验证码，操作台运宝的62×××11号中国农业银行卡，通过电信天翼、消费等途径共盗走18320元。 5、2015年5月29日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市涪陵区被害人刘某118908258588号手机验证码，通过易某2支付、快钱支付(京东商城、中移电子商务等途径共盗走刘某1的62×××38号中国工商银行卡内资金11075.51元，其中9576元由京东商城拦截退回，刘某1实际损失1499.51元。 6、2015年5月27日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市沙坪坝区被害人何某18802341639号手机验证码，操作何某的62？28×××12号中国建设银行卡，通过北京通融通信息技术公司、天翼电子商务、快钱、中移电子商务等途径共盗走卡内资金6499.51元。 7、2015年4月20日至25日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市铜梁县被害人胡某113709246634号手机验证码至13431688749号手机上(该号码系被告人吴可提供给“黑猫”，由“黑猫”绑定木马病毒的指定接收信息手机号码)，操作胡某1的43×××17号中国建设银行卡，通过北京通融通信息技术、网银在线(北京)、快钱支付、中移电子商务、深圳市年年卡网络等途径共盗走卡内资金9299.26元。 8、2015年4月，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截四川省三台县被害人张某113890156033号手机验证码至18475704280号手机上(该号码系被告人吴可提供给“黑猫”，由“黑猫”绑定木马病毒的指定接收信息手机号码)，操作张某1的43×××20号中国建设银行卡，通过网银在线(北京)、快钱等途径盗走卡内资金999元。 9、2015年4月25日至28日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截四川省三台县被害人刘某213550801619号手机验证码至13431688749号手机上(该号码系被告人吴可提供给“黑猫”，由黑猫绑定木马病毒的指定接收信息手机号码)，操作刘某2的62×××62号中国建设银行卡，通过网银在线(北京)盗走卡内资金2784元。 10、2015年5月23日至25日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，操作河北省保定市被害人王某113932288117号手机办理呼叫转移业务，拦截其手机验证码，操作王某1的62×××74号中国农业银行卡，通过北京通融通信息技木、电信天翼、快钱、支付宝、消费等途径共盗走卡内资金20665.51元。 11、2015年5月7日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截甘肃省西宁市被害人李某115297190146号手机验证码，操作李某1的62×××95号中国建设银行卡，通过北京通融通信`急技术、财付通等途径盗走卡内资金1200.01元。 12、2015年4月30日至5月1日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市巫山县被害人杜某的13709447471号手机验证码，分别操作杜某的6217003760018809384号、621080376006575号、62×××99号中国建设银行卡，通过北京通融通信信息技术、网银在线(北京)等途径盗走卡内资金480.00元、6288.00元、6500.01元。杜某共被盗走卡内资金13268.01元。 13、2015年4、5月间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市巫山县被害人郭某115084485345号手机验证码，操作郭某1的62×××37号中国建设银行卡，盗走其卡内资金1200元。 14、2015年5月29日至6月1日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截江西省广丰县被害人杨某113707037968号手机的验证码，操作杨某1的62×××17号中国工商银行卡，通过天翼盗走其卡内资金19571元，其中9571元于6月1日晚消费被冻结后返还至其62×××17号卡内，杨某1实际损失10000元。 15、2015年4月28日至29日问，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市开县被害人明某13709441599号手机的验证码，操作43×××93号中国建设银行卡，通过北京通融通信息、网银在线(北京)等途径盗走卡内资金3840.01元。 16、2015年5月25日至27日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截河北省石家庄市被害人盖雪刚13473398487号手机的验证码，操作盖雪刚的62×××69号中国农业银行卡，通过网易某2、财付通、支付宝等途径盗走卡内资金799.20元。 17、2015年4月28日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截江西省抚州市被害人谢某113859995700号手机验证码，操作谢某162×××77号中国建设银行卡，通过北京通融通信信息网银在线(北京)等途径盗走卡内资金2448.01元。 18、2015年5月21日至25日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截河北省承德市被害人于某15933676158号手机的验证码，操作于某的62×××28、62×××25号中国工商银行卡，通过天翼、快钱、百度、消费等途径盗走卡内资金95375.8元。 19、2015年5月4日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截山西省太原市被害人刘某318435161795号手机的验证码，操作刘某3的62×××80中国建设银行卡，通过快钱盗走卡内资金99.9元。 20、2015年4月，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截四川省乐山市被害人叶某113890686699号手机的验证码，于2015年，5月3日、4日间操作62×××34号中国建设银行卡，通过京东商城盗走卡内资金12000元。 21、2015年5月6日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截安徽省蚌埠市五河县被害人陈某113684805339号手机的验证码，操作陈某1的62×××80号中国建设银行卡，通过北京通融通信`急技术、网银在线(北京)等途径盗走卡内资金2985.61元。 22、2015年5月1日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截安徽省霍邱县被害人孟某13916663009号手机的验证码至18701741640号手机，操作孟某的43×××58号中国建设银行卡，通过网银在线(北京)盗走卡内资金9980元。 23、2015年4月间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截云南省楚雄彝族自治州楚雄市被害人彭某113987849685号手机的验证码，于2015年5月9日操作彭某1的62×××85号中国建设银行卡，通过购买商品盗走卡内资金1000元。 24、2015年5月24日至28日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市渝中区被害人周某13908315801号手机的验证码，操作周某的62×××18号中国农业银行卡，通过电信天翼平台盗走卡内资金9600元。 25、2015年5月28日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，操作江西省南昌市被害人彭某62×××83号中国工商银行卡，通过天翼、百度、快钱、消费等途径盗走卡内资金11504.5元。 26、2015年5月27日至29日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截安徽省利辛县被害人田某的13102261227号手机的验证，操作田某的62×××79号中国农业银行卡，通过天翼、财付通快、百付宝(虚拟交易)、消费等途径共盗走卡内资金28230.01元。 27、2015年5月5日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市涪陵区被害人魏某113896797369号手机的验证码至182××××6095(该号码系被告人吴可提供给“黑猫”，由“黑猫”绑定木马病毒的指定接收信息手机号码)，操作魏某162×××60的中国建设银行卡，通过快钱支付、网银在线(北京)等途径盗走卡内资金5712.5元。 28、2015年5月2日至10日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截四川省长宁县被害人叶某213708294366号手机的验证码，操作叶某2的62×××57号中国建设银行卡，通过网银在线(北京)、北京百付宝、中移电子商务、快钱支付等途径盗刷11460.11元，其中1笔2999元的款项经叶某2向建设银行投诉申报后，已退回至其银行卡内，叶某2实际损失8461.11元。 29、2015年5月29日至31日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截浙江省东阳市被害人张某213676616105号手机的验证码，操作张某2的I06×××72号中国农业银行卡，通过电信天翼、消费等途径盗走卡内资金10000.01元。 30、2015年5月7日至11日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截内蒙古乌海市被害人王某218647319296号手机的验证码，操作王某2的62×××78号中国建设银行卡，通过北京通融通信息技术、网银在线(北京)、中移电子商务、中金支付有限公司客户各付金等途径盗走卡内资金172112.01元。 31、2015年5月9被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截内蒙古赤峰市被害人王某313500661637号手机的验证码，于5月29日操作王某3的62×××97的中国建设银行卡，通过北京通融通信息技术、快钱、中移电子商务、天翼、网银在线(北京)等途径盗走卡内资金18499.51元。 32、2015年5月29日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截山西省永济市被害人杨某213467227624号手机的验证码，操作杨某2的62×××76号中国工商银行卡，通过天翼、消费等途径盗走卡内资金16075.51元。 33、2015年5月26日-29日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市奉节县被害人刘某413709440707号手机的验证码，操作刘某4的62×××11l73号中国农业银行卡，通过电信天翼盗走卡内资金5000元。 34、2015年5月26日至28日间，被告丿、蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截河南省新密市被害人张某315837187986号手机的验证码，操作张富健的62×××94的中国工商银行卡，通过大翼、白某、消费等途径共盗走卡内资金31464.5元。 35、2015年4月28日至29日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，操作河南省潢川县被害人张某4的62×××17号中国农业银行卡，通过网易某2、快钱快捷、财付通、京东网等途径盗走卡内资金12949.2元。 36、2015年5月6日,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截北京市朝阳区被害人万某13701013912号手机的验证码,操作万某的436742OO1379O354835号中国建设银行卡,在北京通融融通通信信息技术公司、网银在线(北京)、百付宝、年年卡网络、中移电子商务、上海盛付通、快汇宝、快钱支付购买“盛大”游戏点券,盗走万某卡内资金15677.01元。 37、2015年5月6日,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截四川省成都市被害人向某13320968015号手机的验证码,操作向某的6217OO3810035770042号中国建设银行卡,在北京通融通信息技术公司、网银在线(北京)、百付宝、快钱、中移电子商务、天翼购买“盛大”游戏点券及充值话费,盗取向某银行卡资金21626.53元。其中9071元由网银在线(北京)拦截后退回,995元由天翼翼支付拦截后退回,向某实际损失11560.51元。 38、2015年5月11日22时许,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截江苏省南通市被害人陈某2(女)的13390940005号手机的验证码:操作陈某2名下的ntcjpyjc号支付宝账户,盗走该账户余某宝内资金17OO0元。 39、2015年5月22日,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截河北省保定市被害人张某5的13051172532号手机的验证码,操作张某5的622848O010576581614号中国农业银行卡在天翼翼支付、快钱等途径盗走卡内资金5499.5元。 40、2015年5月22日至23日间,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截河北省廊坊市被害人孙某1的1512841O719号手机验证码,操作孙某1的6228481OO1959269819号中国农业银行卡在快钱快捷、电信天翼、超级网银、财付通快、消费等途径被盗走卡内资金15602.2元。 41、2015年5月31日,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截天津市红桥区被害人陶某1的18522963259号手机验证码,操作陶某1的622845002OOO3833518号中国农业银行卡，通过北京帮付通科技有限公司、百付宝(账户测试)等途径盗走卡内资金4788元。 42、2015年5月25日,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截北京市丰台区被害人李某2的156330888o7号手机验证码,操作李某2的621700001OO06357415号中国建设银行卡,通过网银在线(北京)、中移电子商务、上海付费通等途径盗走卡内资金11070.5元。 43、2015年5月28目至29日间,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截浙江省义乌市被害人吕某的18606884408号手机验证码,操作吕某的62×××71号中国农业银行卡,通过电信天翼天翼盗走卡内资金2500.01元。 破案后，公安民警在被告人租住的逢胜大厦A座2304号出租屋内收缴被告人的作案工具笔记本电脑7台、手机22台、银行卡23张、U盾8个、手机卡22张、无线网卡8张。 综上，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂盗窃他人信用卡资金43次，共盗得资金人民币669171.87元。 上述事实，公诉机关提供的证据有被害人陈述、被告人供述、证人证言、提取笔录、扣押物品清单、银行流水账、监控视频、QQ聊天记录、电脑文档、手机短信、转账记录、人口信息材料等。公诉机关认为，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂的行为构成盗窃罪。请求本院依法惩处。 被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂及其辩护人辩称1.被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂犯的是信用卡诈骗罪而不是盗窃罪；2.被告人蒙树永等六人只是拦截了公诉机关指控的第4起、第6起、第12起、第13起、第20起、第21起、第23起、第35起、第38起和第42起的被害人手机短信的验证码，但事实上没有窃取到被害人的卡内资金；3.起诉书指控的第18起盗窃事实，被害人于某损失信用卡内资金人民币共计人民币95375.8元，其只窃取人民币45375.8元，剩余人民币5万元被公安机关冻结；4.公诉机关指控的第30起犯罪事实中，被告人蒙树永等六人只窃取了被害人王某2卡内资金人民币10112.01元，剩余的卡内资金人民币162000元为其他作案人窃取。 经审理查明： 事前，被告人蒙树永纠集被告人吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂，商谋通过非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的手段，从中窃取他人信用卡内资金。每人出资2000元，在网络上购买了居民信息（含电话号码、住址等）及QQ号码，向网名为“姜某2”、“黑猫”的同案人（均另案处理）购买了针对安某系统手机的APK木马病毒，向他人购买了用于存取赃款、户名为罗某、赵某2的银行卡8张、U盾8个、及农业银行卡10张，用于发送木马病毒、接收信息的笔记本电脑、及手机卡、无线网卡、虚假身份证等作案工具。 购得上述作案工具后，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂编辑好主要内容为同学聚会合照、学生成某、偷拍视频的短信，并将APK木马病毒下载链接捆绑在短信上，引诱被害人点击木马病毒链接，然后通过手机短信和QQ版块中的“说说”功能，向事前购买的居民手机号码、QQ空间发送绑定木马链接的信息，当使用安某系统手机的被害人受骗点击信息携带的木马链接后，APK木马病毒就会激活安装在被害人手机上，将被害人手机的用户信息、手机绑定的银行卡信息、手机通讯录、接收的短信等发送至木马病毒绑定的、被告人使用的邮箱或手机上，木马病毒还将被害人新接收的手机短信拦截至被告人预先设定的手机上。同时，该木马病毒按预先设定，自动将携带木马病毒下载链接的信息转发给被害人手机通讯录内的联系人。盗得木马病毒拦截的被害人信息后，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过通讯运营商的“密码找回”服务对被害人的注册信息进行非法查询，或通过QQ昵称为“快速查身份证”（QQ号码：85×××05）的同案人非法查询被害人的身份证、通过QQ昵称为“苦逼柜员”（QQ号码：20×××25）、QQ昵称为“雪铁龙”的同案人（以上三人均另案处理）非法查询被害人的银行卡号、余某等信息。 之后，被告人蒙树永、吴可、吴迪、吴香园、陆杰堂、陆鹏堂凭借掌握的被害人的身份证、银行卡号、余某及木马病毒所拦截的手机验证码，操作被害人的银行卡，通过北京通融通信息技术、电信天翼翼支付、支付宝、网易某2、财付通、快钱、中移电子商务、网银在线（北京）、百度百付宝等第三方支付平台窃取被害人银行卡内的资金，用于在京东商城购买“盛大游戏点券”充值后以九折价格出售、购买高档手机后低于市场价出售，在上海付费通进行话费充值后获取70%的提成，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂将获得的赃款转至罗某、赵某2的银行卡中，再通过网上银行将罗某、赵某2银行卡中的赃款转至农业银行卡，由被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂在ATM柜员机提现，从中获取利益。 被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂于2015年4至6月间窜至广西壮族自治区桂林市、北海市海城区出租屋，通过上述非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的手段，从中窃取了他人信用卡内的资金。具体事实如下： 1、2015年5月28日至30日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截广东省梅州市被害人邓某113660577897号手机的验证码，操作邓某1的62×××92号中国工商银行卡在天翼、百度、京东商城进行充值话费、消费，盗取邓某1银行卡资金45629.30元，其中被京东商城发现消费异常中止消费17576元，邓某1发现后通知中国电信天翼翼支付拦截了10000元，邓某1实际损失18053.30元。 2、2015年5月25日至27日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截四川省中江县被害人满某15883667135号手机的验证码至被告人吴可持有的15821169843号手机上，操作满某的62×××74号中国农业银行卡，通过电信天翼、财付通等途径盗取满某银行卡资金13538.62元。 3、2015年5月28日至29日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截山东省荷泽市被害人赵某113110083199号手机的验证码至13164761148号手机上，操作赵某1的62×××69号中国建设银行卡，通过北京通融通信信息技术公司、天翼电子商务、北京百付宝等途径共盗走10010.01元。 4、2015年5月29日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市涪陵区被害人刘某118908258588号手机验证码，通过易某2支付、快钱支付(京东商城、中移电子商务等途径共盗走刘某1的62×××38号中国工商银行卡内资金11075.51元，其中9576元由京东商城拦截退回，刘某1实际损失1499.51元。 5、2015年4月20日至25日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市铜梁县被害人胡某113709246634号手机验证码至13431688749号手机上(该号码系被告人吴可提供给“黑猫”，由“黑猫”绑定木马病毒的指定接收信息手机号码)，操作胡某1的43×××17号中国建设银行卡，通过北京通融通信息技术、网银在线(北京)、快钱支付、中移电子商务、深圳市年年卡网络等途径共盗走卡内资金9299.26元。 6、2015年4月，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截四川省三台县被害人张某113890156033号手机验证码至18475704280号手机上(该号码系被告人吴可提供给“黑猫”，由“黑猫”绑定木马病毒的指定接收信息手机号码)，操作张某1的43×××20号中国建设银行卡，通过网银在线(北京)、快钱等途径盗走卡内资金999元。 7、2015年4月25日至28日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截四川省三台县被害人刘某213550801619号手机验证码至13431688749号手机上(该号码系被告人吴可提供给“黑猫”，由黑猫绑定木马病毒的指定接收信息手机号码)，操作刘某2的62×××62号中国建设银行卡，通过网银在线(北京)盗走卡内资金2784元。 8、2015年5月23日至25日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，操作河北省保定市被害人王某113932288117号手机办理呼叫转移业务，拦截其手机验证码，操作王某1的62×××74号中国农业银行卡，通过北京通融通信息技木、电信天翼、快钱、支付宝、消费等途径共盗走卡内资金20665.51元。 9、2015年5月7日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截甘肃省西宁市被害人李某115297190146号手机验证码，操作李某1的62×××95号中国建设银行卡，通过北京通融通信`急技术、财付通等途径盗走卡内资金1200.01元。 10、2015年5月29日至6月1日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截江西省广丰县被害人杨某113707037968号手机的验证码，操作杨某1的62×××17号中国工商银行卡，通过天翼盗走其卡内资金19571元，其中9571元于6月1日晚消费被冻结后返还至其62×××17号卡内，杨某1实际损失10000元。 11、2015年4月28日至29日问，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市开县被害人明某13709441599号手机的验证码，操作43×××93号中国建设银行卡，通过北京通融通信息、网银在线(北京)等途径盗走卡内资金3840.01元。 12、2015年5月25日至27日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截河北省石家庄市被害人盖雪刚13473398487号手机的验证码，操作盖雪刚的62×××69号中国农业银行卡，通过网易某2、财付通、支付宝等途径盗走卡内资金799.20元。 13、2015年4月28日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截江西省抚州市被害人谢某113859995700号手机验证码，操作谢某162×××77号中国建设银行卡，通过北京通融通信信息网银在线(北京)等途径盗走卡内资金2448.01元。 14、2015年5月21日至25日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截河北省承德市被害人于某15933676158号手机的验证码，操作于某的62×××28、62×××25号中国工商银行卡，通过天翼、快钱、百度、消费等途径盗走卡内资金95375.8元。其中，有人民币50000元被被公安机关冻结，被害人于某的实际损失为人民币45375.8元。 15、2015年5月4日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截山西省太原市被害人刘某318435161795号手机的验证码，操作刘某3的62×××80中国建设银行卡，通过快钱盗走卡内资金99.9元。 16、2015年5月1日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截安徽省霍邱县被害人孟某13916663009号手机的验证码至18701741640号手机，操作孟某的43×××58号中国建设银行卡，通过网银在线(北京)盗走卡内资金9980元。 17、2015年5月24日至28日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市渝中区被害人周某13908315801号手机的验证码，操作周某的62×××18号中国农业银行卡，通过电信天翼平台盗走卡内资金9600元。 18、2015年5月28日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，操作江西省南昌市被害人彭某62×××83号中国工商银行卡，通过天翼、百度、快钱、消费等途径盗走卡内资金11504.5元。 19、2015年5月27日至29日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截安徽省利辛县被害人田某的13102261227号手机的验证，操作田某的62×××79号中国农业银行卡，通过天翼、财付通快、百付宝(虚拟交易)、消费等途径共盗走卡内资金28230.01元。 20、2015年5月5日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市涪陵区被害人魏某113896797369号手机的验证码至182××××6095(该号码系被告人吴可提供给“黑猫”，由“黑猫”绑定木马病毒的指定接收信息手机号码)，操作魏某162×××60的中国建设银行卡，通过快钱支付、网银在线(北京)等途径盗走卡内资金5712.5元。 21、2015年5月2日至10日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截四川省长宁县被害人叶某213708294366号手机的验证码，操作叶某2的62×××57号中国建设银行卡，通过网银在线(北京)、北京百付宝、中移电子商务、快钱支付等途径盗刷11460.11元，其中1笔2999元的款项经叶某2向建设银行投诉申报后，已退回至其银行卡内，叶某2实际损失8461.11元。 22、2015年5月29日至31日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截浙江省东阳市被害人张某213676616105号手机的验证码，操作张某2的I06×××72号中国农业银行卡，通过电信天翼、消费等途径盗走卡内资金10000.01元。 23、2015年5月7日至11日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截内蒙古乌海市被害人王某218647319296号手机的验证码，操作王某2的62×××78号中国建设银行卡，与其他作案人共同通过北京通融通信息技术、网银在线(北京)、中移电子商务、中金支付有限公司客户备付金等途径盗走卡内资金172112.01元。其中，其他作案人通过中金支付窃取被害人王某2的卡内资金人民币162000元，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂共窃取被害人王某2卡内资金人民币10112.01元。 24、2015年5月9被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截内蒙古赤峰市被害人王某313500661637号手机的验证码，于5月29日操作王某3的62×××97的中国建设银行卡，通过北京通融通信息技术、快钱、中移电子商务、天翼、网银在线(北京)等途径盗走卡内资金18499.51元。 25、2015年5月29日，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截山西省永济市被害人杨某213467227624号手机的验证码，操作杨某2的62×××76号中国工商银行卡，通过天翼、消费等途径盗走卡内资金16075.51元。 26、2015年5月26日-29日间，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截重庆市奉节县被害人刘某413709440707号手机的验证码，操作刘某4的62×××11l73号中国农业银行卡，通过电信天翼盗走卡内资金5000元。 27、2015年5月26日至28日间，被告人、蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段，拦截河南省新密市被害人张某315837187986号手机的验证码，操作张富健的62×××94的中国工商银行卡，通过大翼、白某、消费等途径共盗走卡内资金31464.5元。 28、2015年5月6日,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截北京市朝阳区被害人万某13701013912号手机的验证码,操作万某的436742OO1379O354835号中国建设银行卡,在北京通融融通通信信息技术公司、网银在线(北京)、百付宝、年年卡网络、中移电子商务、上海盛付通、快汇宝、快钱支付购买“盛大”游戏点券,盗走万某卡内资金15677.01元。 29、2015年5月6日,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截四川省成都市被害人向某13320968015号手机的验证码,操作向某的6217OO3810035770042号中国建设银行卡,在北京通融通信息技术公司、网银在线(北京)、百付宝、快钱、中移电子商务、天翼购买“盛大”游戏点券及充值话费,盗取向某银行卡资金21626.53元。其中9071元由网银在线(北京)拦截后退回,995元由天翼翼支付拦截后退回,向某实际损失11560.51元。 30、2015年5月22日,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截河北省保定市被害人张某5的13051172532号手机的验证码,操作张某5的622848O010576581614号中国农业银行卡在天翼翼支付、快钱等途径盗走卡内资金5499.5元。 31、2015年5月22日至23日间,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截河北省廊坊市被害人孙某1的1512841O719号手机验证码,操作孙某1的6228481OO1959269819号中国农业银行卡在快钱快捷、电信天翼、超级网银、财付通快、消费等途径被盗走卡内资金15602.2元。 32、2015年5月31日,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截天津市红桥区被害人陶某1的18522963259号手机验证码,操作陶某1的622845002OOO3833518号中国农业银行卡，通过北京帮付通科技有限公司、百付宝(账户测试)等途径盗走卡内资金4788元。 33、2015年5月28目至29日间,被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过上述手段,拦截浙江省义乌市被害人吕某的18606884408号手机验证码,操作吕某的62×××71号中国农业银行卡,通过电信天翼天翼盗走卡内资金2500.01元。 破案后，公安民警在被告人租住的逢胜大厦A座2304号出租屋内收缴被告人的作案工具笔记本电脑7台、手机22台、银行卡23张、U盾8个、手机卡22张、无线网卡8张。 上述事实，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂均无异议，且有被害人陈述、被告人供述、证人证言、提取笔录、扣押物品清单、银行流水账、监控视频、QQ聊天记录、电脑文档、手机短信、转账记录、人口信息材料等证据证实。本院予以认定。 本院认为，“信用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡。本案涉案的银行卡均为信用卡。被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的手段，从中窃取他人信用卡内的资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（三）项之规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂犯盗窃罪的罪名不当，本院予以纠正。 对于公诉机关指控的第4起、第6起、第12起、第13起、第20起、第21起、第23起、第35起、第38起、第42起共十起盗窃的事实，共计人民币96292.83元，公诉机关当庭出示并经庭审质证的证据只有被害人陈述和收缴被告人的作案工具笔记本上有被害人的相关信息。公诉机关又不能提供其他证据予以佐证，上述证据无法形成完整的证据链，没有排他性，不能认定上述事实为本案被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂所为，故公诉机关指控上述盗窃事实的证据不足，本院不予认定。 对于公诉机关指控的第30起犯罪事实即窃取被害人王某2的银行卡内资金人民币172112.01元，公诉机关当庭出示并经庭审证据的证据有：被害人报案材料、被害人王某2的建设银行的银行卡流水、罗某、赵某2的的银行卡流水、电脑聊天记录等证据，上述证据证实被害人王某2的卡内资金由其他作案人通过中金支付共窃取卡内资金人民币162000元，剩余卡内资金人民币10112.01元流向由被告人蒙树永等六人用来转账赃款的罗某、赵某2的银行卡。故本院认定被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂窃取被害人王某2卡内资金为人民币10112.01元。 综上，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂共同窃取了33名被害人信用卡内资金，共窃取得卡内资金为人民币360879.04元。 二、关于诈骗犯罪 北海市海城区人民检察院指控如下： 事前，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂在网络上购买了居民信息（含电话号码、住址等）及手机QQ号码，向网名为“姜某2”、“黑猫”的男子（均另案处理）购买了针对安某系统手机的APK木马病毒，向他人购买了用于存取赃款、户名为冯某的中国工商银行卡（卡号：62×××18）、U盾（序号：7752149752），用于发送木马病毒、接收信息的笔记本电脑、手机卡、无线网卡等作案工具。购得上述作案工具后，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂编辑好短信，将APK木马病毒地址（链接）捆绑在短信上，引诱被害人点击木马链接，然后通过手机短信向事前购买的居民手机号码发送这绑定木马链接的信息。当使用安某系统手机的被害人受骗打开信息携带的木马链接后，APK木马病毒就会激活安装在被害人手机上，并将事前编辑好的诈骗短信自动群发给被害人手机通讯录的联系人。被害人的亲戚朋友收到上述“求助”信息后，信以为真，将2500元存入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。诈骗得逞后，被告人通过京东商城购买“盛大游戏点券”充值后出售，从中获取利益。具体犯罪事实如下： 1、2015年5月11日22时，安徽省安庆市被害人邦春华的13955659032号手机接到朋友储某发来的短信：“在干嘛呢？这是我们五一假期游玩的合照，里面有认识你的人哦，有空看看吧，都放这空间了t.cn/RADJ4HC”。邦春华点击该短信内的链接后，手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序，该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系入、邦春华的朋友、安徽省芜湖市的被害人陈某3的15856587460号手机发送内容为：“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信。陈某3收到上述“求助”信息后，信以为真，通过中国工商银行手机APP软件将2500元转至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 2、2015年5月12日7时许，安徽省合肥市被害人许某的13905653155号手机接到朋友沈某发来的内容为五一出去玩拍摄的照片，里面可能有认识的朋友的短信，许某点击短信上的木马链接，手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序，该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系人、许某的朋友刘某7的18657183806号手机发送内容为：“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信。刘某7收到上述“求助”信息后，信以为真，于当日14时37分在浙江省杭州市上城区东宝路工商银行的ATM机上通过62×××92号中国工商银行卡(户名：刘某7)将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 3、2015年5月12日7时许，安徽省淮北市被害人刘某5的13956479122号手机接到葛姓朋友发来的内容为“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”诈骗短信后，信以为真，于当日8时53分在安徽省濉溪县淮海路中国工商银行通过无卡存款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 4、2015年5月12日8时55分，江苏省吴江市被害人李某3的18550312225号手机接到其姐夫潘某发来的主要内容为现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友62×××18卡上的诈骗短信后，信以为真，叫其女儿李某6通过山加62×××19号中画建设银行卡(户名：李某6)网上银行将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 5、2015年5月12日8时59分，江苏省无锡市被害人景某13771545685号手机接到朋友李某7发来的内容为“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日9时58分在无锡市五星家园中国工商银行通过现金汇款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 6、2015年5月12日8时39分，江苏省射阳县被害人董某接到其连襟顾某发来的内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”诈骗短信后，信以为真，于当日9时58分在射阳县合德镇人民西路中国工商银行的自动汇款机将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 7、2015年5月12日8时34分许，江苏省南通市崇川区被害人陆某1的13962938377号手机接到朋友葛某发来的主要内容为现不方便接电话，向其借钱2500元，并将钱汇入卡号为62×××18，冯某的工商银行卡内的诈骗短信后，信以为真，当日9时49分在南通市港问区秦灶街道金海岸中国工商银行的自动柜员机通过无卡转账的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 8、2015年5月12日7时2分许，汪苏省南京市被害人陈某4的13814545043号手机接到朋友小杨信凤发来内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日7时12分在南京市来凤小区对面的中国工商银行ATM机通过现金汇款的方式将2000元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 9、2015年5月12日11时许，天津市河北区被害人邢某的13820581998号手机接到同事肖某发来的内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日11时23分在天津市河北区的中国工商银行ATM机通过现金汇款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 10、2015年5月12日8时43分许，江苏省丹阳市被害人姜某1的13405595709号手机接到老师郭某2发来的主要内容为急需2500块，转到其朋友冯某62×××18卡上的诈骗短信后，信以为真，于当日9时17分在江苏省丹阳市四牌楼附近的新民中路中国工商银行ATM机将2500元人民币汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 11、2015年5月12日9时33分许，南京市浦口区被害人徐某的13951669799号手机接到朋友张某6来的内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日9时50分在南京市化学工业园区南钢一号门口的中国工商银行ATM机通过现金汇款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 12、2015年5月12日9时25分许，南京市六合区被害人乔某的13851898967号手机接到朋友发来的主要内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62122-1001021504318，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日在南京市六合区的中国工商银行ATM机通过无卡汇款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 13、2015年5月12日6时51分许，南京市六合区被害人范某13851728788号手机接到朋友张海卫发来的内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日8时31分在南京市化学工业园区南钢一号门口的中国工商银行ATM机通过62×××78号中国工商银行卡(户名：范某)转账的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 14、2015年5月12日8时许，安徽省安庆市枞阳县被害人汪某1的13866444983号手机接到姐夫郝某发来的主要内容为称事情紧急，转2500元至其朋友冯车豪62×××18卡上的诈骗短信后，信以为真，于当日8时22分在安徽省安庆市光彩四期D区2层12-1号的公司办公室内通过户名为鲍某、卡号为：62×××20的中国工商银行卡网上银行将2500元人民币汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 15、2015年5月12日5时43分，江西省九江市被害人汪某2的15907020357号手机接到同事张某7发来的内容为“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。”的诈骗短信后，信以为真，于当日7时35分在江西省九江市鸿丰花园对面的工商银行ATM机上通过62×××92的中国工商银行卡(户名：汪某2)将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 16、2015年5月20日17时23分许，山东省临沂市平邑县被害人刘某6的13866461177号手机接到龚姓朋友发来的要求其将2500元现金汇入冯某62×××18卡的诈骗短信后，信以为真，于当日18时许在广东省深圳市南山区华侨城生态广场的中国工商银行ATM机上通过62×××73号中国工商银行卡(户名：刘某6)将2500元人民币汇入被告人提供的户名为冯某的6212？61001021504318号中国工商银行卡内。 17、2015年4月28日8时许，江西省宁都县被害人陈某5的15859163246号手机接到朋友黄某2发来的称急用2000元，转到冯某的62×××18中国工商银行卡上，明天再联系，玩在不方便的诈骗短信后，信以为真，于当日在居住的福州市马尾区罗建村民房内通过其使用的15859163246号支付宝账户将2000元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 18、2015年4月28日19时15分许，福建省永泰县被害人陈某6的13015767988号手机接到朋友吴贞凤发来的内容为“在没？我急用2000元，你现在抽个时间转到账号：62×××18，户名：冯某，工商银行。明天联系你，现在不方便电话”的诈骗短信后，信以为真，于当日在永泰县农村信用社联合社银行卡(户名：陈某6)的手机银行将2000元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 19、2015年5月12日5时11分许，江苏省徐州市被害人孙某2接到张继闯发来的内容为“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。”的诈骗短信后，孙某2报案，江苏省徐州市公安机关接报后已于2015年5月12日10时将62×××18中国工商银行卡冻结，被害人孙某2未遭受损失。 20、2015年5月12日0时许,江苏省南京市被害人贾某的13851816546号手机接到已中木马病毒的战友苏某的手机发来的短信:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”。贾某收到上述“求助”信息后，信以为真,于当日8时15分在于当日8时15分在南京市华侨路与上海路路口中国工商银行的自动柜员机处，通过中国工商银行458064302251697号银行卡将2500元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 21、2015年5月12日6时56分许,江苏省南京市被害人邱某舅舅的13951788844号手机接到已中木马病毒的朋友胡某3的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,于当日8时40分在南京市雨花台区凤台南路76号通过邱某的支付宝(户名:邱某;账号:114×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)将25OO元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 22、2O15年5月12日4时2分许,江苏省南京市被害人叶某3的18921442123号手机接到已中木马病毒的朋友魏某2的手机发来的内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”诈骗短信后,信以为真,于当日5时47分许通过朋友赵俊名下的支付宝(户名:赵俊;账号:139××××6466)将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 23、2015年5月12日7时50分,江苏省徐州市被害人任某的185528⒆778号手机接到已中木马病毒的朋友徐总监的手机发来的内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需2500块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”诈骗短信后,信以为真,叫其儿子**通过6230661731001717278号江苏省农村信用社联合社的手机银行将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 24、2015年5月12日9时10分,江苏省徐州市被害人武某的13852080304号手机接到已中木马病毒的朋友的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,即在徐州市泉山区矿山路中国工商银行柜台将2500元现金汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 25、2015年5月12日8时49分许,江苏省徐州市被害人李某4的15262021999号手机接到已中木马病毒的朋友王某4的手机发来的主要内容为现不方便接电话,急需25OO元,汇入卡号为62×××18,冯某的工商银行卡内的诈骗短信后,信以为真,在徐州市管道门口附近的中国工商银行ATM机上通过其名下62×××38号工商银行卡将2500元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 26、2O15年5月12日8时13分许,江苏省徐州市被害人黄某1的13952233893号手机接到已中木马病毒的同事刘某8的手机发来内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信后,信以为真,通过其名下的6221730601OO3375756的号江苏银行卡的网上银行将2500元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 27、2015年5月12日9时17分,安徽省宣城市被害人左某1的13865313998号手机接到已中木马病毒的其姐左某2的手机发来的内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信后,信以为真,于当日9时53分在宣城市济川办事处凤凰桥东头的中国工商银行自动柜员机处通过其名下6222021317OO37745533号的中国工商银行卡将25OO元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 28、2015年5月11日22时59分许,安徽省郎溪县被害人易某1的13865311728号手机接到朋友杨某3的手机发来的诈骗短信:“在干嘛呢？这是我们五一假期游玩的合照,里面有认识你的人哦,有空看看吧,都放这空间了t.cn/RADJ4HC”。易某1点击该短信内的链接后,手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序,该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系人、易某1的朋友、安徽省郎溪县的被害人陈某7的13856355306号手机发送内容为:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需2500块,帮转到朋友的卡上:621⒛61001021504318,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信,陈某7收到“借款”短信后,信以为真,于5月12日10时39分中国工商银行ATM机通过其名下的6220813170OOO22180号工商银行卡将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 29、2015年5月12日7时10分许,江苏省海门市被害人陈某8的13806288120号手机接到已中木马病毒的朋友赵某3的手机发来的内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信后,信以为真,在海门市路口的中国工商银行ATM机处通过无卡汇款的方式将2500元现金汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 30、2015年5月12日10时许,广西南宁市被害人严某1之的13005919181号手机接到已中木马病毒的朋友谢某2的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,将25OO元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 31、2015年5月12日6时+O分许,江苏省连云港市被害人朱某1父亲的手机接到已中木马病毒的朋友的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,于当日7时14分通过朱某1的623668128OOOO352557号中国建设银行卡(户名:朱某1)将25OO元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 32、2015年5月12日9时02分许,浙江省杭州市被害人马某的13905718128号手机接到已中木马病毒的朋友陶某2的手机发来的内容为“收到请回个短信”现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信后,信以为真,于当日9时45分在杭州市季青面料市场内通过户名为凌海勇、账号为:62×××02O04469878中国工商银行卡的手机银行将25OO元人民币转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 33、2015年5月12日8时43分,江苏省徐州市被害人李某5的150621642OO号手机接到已中木马病毒的同事郭某2的手机发来的内容为“我现在不方便电话,需要25OO块,帮转到朋友的卡上,名字叫:冯某,工商62×××18。”的诈骗短信后,信以为真,于当日10时38分在徐州市爱客来超市对面的中国工商银行将25OO元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 34、2015年5月12日8时25分许,安徽省宣城市被害人陆某2的13655633997号手机接到已中木马病毒的朋友江某的手机发来的内容为“收到请回个短信,我现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你”后,信以为真,在宣城市国购广场春归苑步行街的工商银行的柜台将25OO元现金汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 35、2015年5月12日7时许,江苏省南京市被害人施某的13776638484号手机接到已中木马病毒的朋友朱某2的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,于当日在南京市秦淮区家中通过其名下的62×××67号中国招商银行卡网上银行将25OO元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 36、2015年5月11日22时46分许,江苏省如皋市被害人宋某的13912211107号手机接到朋友杨某4的手机发来的内容为“在干嘛呢？这是我们五一假期游玩的合照,里面有认识你的人哦,有空看看吧,都放这空间了t.cn/RADJ4HC”的诈骗短信后,宋某点击该短信内的链接后,手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序,该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系人的手机发送内容为:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信。宋某及其朋友未遭受财物损失。 37、2015年5月12日5时许,江苏省扬州市被害人吴某的13952597997号手机接到朋友发来的内容为“在干嘛呢？这是我们五一假期游玩的合照,里面有认识你的人哦,有空看看吧,都放这空间了t.cn/RADJ4HC”的诈骗短信后,吴某点击该短信内的链接后,手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序,该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系人的手机发送内容为:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:6212261OO1021504318,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信。吴某及其朋友未遭受财物损失。 38、2015年5月11日23时40分许,安徽省淮北市被害人胡某2的18256109666号手机接到已中木马病毒的单位领导赵某4的手机发来的上述诈骗短信后,胡某2与赵某4联系,发现赵某4的手机自动向手机通讯录的联系人的手机发送内容为:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需2500块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信。胡某2未遭受财物损失。 江苏省徐州市公安机关于2015年5月12日10时将冯某的62×××18中国工商银行卡冻结。 北海市公安局于2015年11月11日冻结冯军豪的62×××18号中国工商银行卡。 破案后，公安民警在被告人租住的逢胜大厦A座2304号出租屋收缴冯某的中国工商银行卡U盾(序号：7752149752)，并将被告人的作案工具笔记本电脑、手机、手机卡、无线网卡等收缴归案。 综上，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂共诈骗38人，诈骗金额共人民币83500元。 上述事实，公诉机关提供的证据有被害人陈述、被告人供述、证人证言、提取笔录、扣押物品清单、银行流水账、监控视频、QQ聊天记录、电脑文档、手机短信、转账记录、人口信息材料等。公诉机关认为，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂的行为构成诈骗罪。请求本院依法惩处。 被告人蒙树永、吴可、陆杰堂及辩护人辩称公诉机关指控的第2起、第9起、第16起、第19起、第28起、第30起、第33起、第36起、第37起、第38起共十起的诈骗犯罪属于犯罪未遂。 审理查明： 事前，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂在网络上购买了居民信息（含电话号码、住址等）及手机QQ号码，向网名为“姜某2”、“黑猫”的男子（均另案处理）购买了针对安某系统手机的APK木马病毒，向他人购买了用于存取赃款、户名为冯某的中国工商银行卡（卡号：62×××18）、U盾（序号：7752149752），用于发送木马病毒、接收信息的笔记本电脑、手机卡、无线网卡等作案工具。购得上述作案工具后，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂编辑好主要内容为“在干嘛呢？这是我们五一假期游玩的合照，里面有认识你的人哦，有空看看吧，都放这空间了t.cn/RADJ4HC”或“五一出去玩拍摄的照片，里面可能有认识的朋友”的短信，将APK木马病毒地址（链接）捆绑在短信上，引诱被害人点击木马链接，然后通过手机短信向事前购买的居民手机号码发送这绑定木马链接的信息。当使用安某系统手机的被害人受骗打开信息携带的木马链接后，APK木马病毒就会激活安装在被害人手机上，并将事前编辑好的、主要内容为“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信自动群发给被害人手机通讯录的联系人。被害人的亲戚朋友收到上述“求助”信息后，信以为真，将2500元存入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。诈骗得逞后，被告人通过京东商城购买“盛大游戏点券”充值后出售，从中获取利益。 被告人蒙树永、吴可、陆杰堂于2015年4月至5月期间，窜至广西壮族自治区桂林市、北海市海城区出租屋实施了如下诈骗犯罪事实。犯罪事实具体如下： 1、2015年5月11日22时，安徽省安庆市被害人邦春华的13955659032号手机接到朋友储某发来的短信：“在干嘛呢？这是我们五一假期游玩的合照，里面有认识你的人哦，有空看看吧，都放这空间了t.cn/RADJ4HC”。邦春华点击该短信内的链接后，手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序，该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系入、邦春华的朋友、安徽省芜湖市的被害人陈某3的15856587460号手机发送内容为：“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信。陈某3收到上述“求助”信息后，信以为真，通过中国工商银行手机APP软件将2500元转至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 2、2015年5月12日7时许，安徽省合肥市被害人许某的13905653155号手机接到朋友沈某发来的内容为五一出去玩拍摄的照片，里面可能有认识的朋友的短信，许某点击短信上的木马链接，手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序，该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系人、许某的朋友刘某7的18657183806号手机发送内容为：“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信。刘某7收到上述“求助”信息后，信以为真，于当日14时37分在浙江省杭州市上城区东宝路工商银行的ATM机上通过62×××92号中国工商银行卡(户名：刘某7)将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 3、2015年5月12日7时许，安徽省淮北市被害人刘某5的13956479122号手机接到葛姓朋友发来的内容为“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”诈骗短信后，信以为真，于当日8时53分在安徽省濉溪县淮海路中国工商银行通过无卡存款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 4、2015年5月12日8时55分，江苏省吴江市被害人李某3的18550312225号手机接到其姐夫潘某发来的主要内容为现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友62×××18卡上的诈骗短信后，信以为真，叫其女儿李某6通过山加62×××19号中画建设银行卡(户名：李某6)网上银行将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 5、2015年5月12日8时59分，江苏省无锡市被害人景某13771545685号手机接到朋友李某7发来的内容为“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日9时58分在无锡市五星家园中国工商银行通过现金汇款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 6、2015年5月12日8时39分，江苏省射阳县被害人董某接到其连襟顾某发来的内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”诈骗短信后，信以为真，于当日9时58分在射阳县合德镇人民西路中国工商银行的自动汇款机将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 7、2015年5月12日8时34分许，江苏省南通市崇川区被害人陆某1的13962938377号手机接到朋友葛某发来的主要内容为现不方便接电话，向其借钱2500元，并将钱汇入卡号为62×××18，冯某的工商银行卡内的诈骗短信后，信以为真，当日9时49分在南通市港问区秦灶街道金海岸中国工商银行的自动柜员机通过无卡转账的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 8、2015年5月12日7时2分许，汪苏省南京市被害人陈某4的13814545043号手机接到朋友小杨信凤发来内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日7时12分在南京市来凤小区对面的中国工商银行ATM机通过现金汇款的方式将2000元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 9、2015年5月12日11时许，天津市河北区被害人邢某的13820581998号手机接到同事肖某发来的内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日11时23分在天津市河北区的中国工商银行ATM机通过现金汇款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 10、2015年5月12日8时43分许，江苏省丹阳市被害人姜某1的13405595709号手机接到老师郭某2发来的主要内容为急需2500块，转到其朋友冯某62×××18卡上的诈骗短信后，信以为真，于当日9时17分在江苏省丹阳市四牌楼附近的新民中路中国工商银行ATM机将2500元人民币汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 11、2015年5月12日9时33分许，南京市浦口区被害人徐某的13951669799号手机接到朋友张某6来的内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日9时50分在南京市化学工业园区南钢一号门口的中国工商银行ATM机通过现金汇款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 12、2015年5月12日9时25分许，南京市六合区被害人乔某的13851898967号手机接到朋友发来的主要内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62122-1001021504318，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日在南京市六合区的中国工商银行ATM机通过无卡汇款的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 13、2015年5月12日6时51分许，南京市六合区被害人范某13851728788号手机接到朋友张海卫发来的内容为“现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。明天再联系你!”的诈骗短信后，信以为真，于当日8时31分在南京市化学工业园区南钢一号门口的中国工商银行ATM机通过62×××78号中国工商银行卡(户名：范某)转账的方式将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 14、2015年5月12日8时许，安徽省安庆市枞阳县被害人汪某1的13866444983号手机接到姐夫郝某发来的主要内容为称事情紧急，转2500元至其朋友冯车豪62×××18卡上的诈骗短信后，信以为真，于当日8时22分在安徽省安庆市光彩四期D区2层12-1号的公司办公室内通过户名为鲍某、卡号为：62×××20的中国工商银行卡网上银行将2500元人民币汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 15、2015年5月12日5时43分，江西省九江市被害人汪某2的15907020357号手机接到同事张某7发来的内容为“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。”的诈骗短信后，信以为真，于当日7时35分在江西省九江市鸿丰花园对面的工商银行ATM机上通过62×××92的中国工商银行卡(户名：汪某2)将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 16、2015年5月20日17时23分许，山东省临沂市平邑县被害人刘某6的13866461177号手机接到龚姓朋友发来的要求其将2500元现金汇入冯某62×××18卡的诈骗短信后，信以为真，于当日18时许在广东省深圳市南山区华侨城生态广场的中国工商银行ATM机上通过62×××73号中国工商银行卡(户名：刘某6)将2500元人民币汇入被告人提供的户名为冯某的6212？61001021504318号中国工商银行卡内。 17、2015年4月28日8时许，江西省宁都县被害人陈某5的15859163246号手机接到朋友黄某2发来的称急用2000元，转到冯某的62×××18中国工商银行卡上，明天再联系，玩在不方便的诈骗短信后，信以为真，于当日在居住的福州市马尾区罗建村民房内通过其使用的15859163246号支付宝账户将2000元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 18、2015年4月28日19时15分许，福建省永泰县被害人陈某6的13015767988号手机接到朋友吴贞凤发来的内容为“在没？我急用2000元，你现在抽个时间转到账号：62×××18，户名：冯某，工商银行。明天联系你，现在不方便电话”的诈骗短信后，信以为真，于当日在永泰县农村信用社联合社银行卡(户名：陈某6)的手机银行将2000元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 19、2015年5月12日5时11分许，江苏省徐州市被害人孙某2接到张继闯发来的内容为“收到请回个短信，现在不方便电话，急需2500块，帮转到朋友的卡上：62×××18，冯某，工商。”的诈骗短信后，孙某2报案，江苏省徐州市公安机关接报后已于2015年5月12日10时将62×××18中国工商银行卡冻结，被害人孙某2未遭受损失。 20、2015年5月12日0时许,江苏省南京市被害人贾某的13851816546号手机接到已中木马病毒的战友苏某的手机发来的短信:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”。贾某收到上述“求助”信息后，信以为真,于当日8时15分在于当日8时15分在南京市华侨路与上海路路口中国工商银行的自动柜员机处，通过中国工商银行458064302251697号银行卡将2500元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 21、2015年5月12日6时56分许,江苏省南京市被害人邱某舅舅的13951788844号手机接到已中木马病毒的朋友胡某3的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,于当日8时40分在南京市雨花台区凤台南路76号通过邱某的支付宝(户名:邱某;账号:114×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)将25OO元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 22、2O15年5月12日4时2分许,江苏省南京市被害人叶某3的18921442123号手机接到已中木马病毒的朋友魏某2的手机发来的内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”诈骗短信后,信以为真,于当日5时47分许通过朋友赵俊名下的支付宝(户名:赵俊;账号:139××××6466)将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 23、2015年5月12日7时50分,江苏省徐州市被害人任某的185528⒆778号手机接到已中木马病毒的朋友徐总监的手机发来的内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需2500块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”诈骗短信后,信以为真,叫其儿子**通过6230661731001717278号江苏省农村信用社联合社的手机银行将2500元汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 24、2015年5月12日9时10分,江苏省徐州市被害人武某的13852080304号手机接到已中木马病毒的朋友的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,即在徐州市泉山区矿山路中国工商银行柜台将2500元现金汇入被告人提供的户名为冯军豪的62×××18号中国工商银行卡内。 25、2015年5月12日8时49分许,江苏省徐州市被害人李某4的15262021999号手机接到已中木马病毒的朋友王某4的手机发来的主要内容为现不方便接电话,急需25OO元,汇入卡号为62×××18,冯某的工商银行卡内的诈骗短信后,信以为真,在徐州市管道门口附近的中国工商银行ATM机上通过其名下62×××38号工商银行卡将2500元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 26、2O15年5月12日8时13分许,江苏省徐州市被害人黄某1的13952233893号手机接到已中木马病毒的同事刘某8的手机发来内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信后,信以为真,通过其名下的6221730601OO3375756的号江苏银行卡的网上银行将2500元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 27、2015年5月12日9时17分,安徽省宣城市被害人左某1的13865313998号手机接到已中木马病毒的其姐左某2的手机发来的内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信后,信以为真,于当日9时53分在宣城市济川办事处凤凰桥东头的中国工商银行自动柜员机处通过其名下6222021317OO37745533号的中国工商银行卡将25OO元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 28、2015年5月11日22时59分许,安徽省郎溪县被害人易某1的13865311728号手机接到朋友杨某3的手机发来的诈骗短信:“在干嘛呢？这是我们五一假期游玩的合照,里面有认识你的人哦,有空看看吧,都放这空间了t.cn/RADJ4HC”。易某1点击该短信内的链接后,手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序,该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系人、易某1的朋友、安徽省郎溪县的被害人陈某7的13856355306号手机发送内容为:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需2500块,帮转到朋友的卡上:621⒛61001021504318,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信,陈某7收到“借款”短信后,信以为真,于5月12日10时39分中国工商银行ATM机通过其名下的6220813170OOO22180号工商银行卡将2500元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 29、2015年5月12日7时10分许,江苏省海门市被害人陈某8的13806288120号手机接到已中木马病毒的朋友赵某3的手机发来的内容为“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信后,信以为真,在海门市路口的中国工商银行ATM机处通过无卡汇款的方式将2500元现金汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 30、2015年5月12日10时许,广西南宁市被害人严某1之的13005919181号手机接到已中木马病毒的朋友谢某2的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,将25OO元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 31、2015年5月12日6时+O分许,江苏省连云港市被害人朱某1父亲的手机接到已中木马病毒的朋友的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,于当日7时14分通过朱某1的623668128OOOO352557号中国建设银行卡(户名:朱某1)将25OO元转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 32、2015年5月12日9时02分许,浙江省杭州市被害人马某的13905718128号手机接到已中木马病毒的朋友陶某2的手机发来的内容为“收到请回个短信”现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信后,信以为真,于当日9时45分在杭州市季青面料市场内通过户名为凌海勇、账号为:62×××02O04469878中国工商银行卡的手机银行将25OO元人民币转账至被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 33、2015年5月12日8时43分,江苏省徐州市被害人李某5的150621642OO号手机接到已中木马病毒的同事郭某2的手机发来的内容为“我现在不方便电话,需要25OO块,帮转到朋友的卡上,名字叫:冯某,工商62×××18。”的诈骗短信后,信以为真,于当日10时38分在徐州市爱客来超市对面的中国工商银行将25OO元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 34、2015年5月12日8时25分许,安徽省宣城市被害人陆某2的13655633997号手机接到已中木马病毒的朋友江某的手机发来的内容为“收到请回个短信,我现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你”后,信以为真,在宣城市国购广场春归苑步行街的工商银行的柜台将25OO元现金汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 35、2015年5月12日7时许,江苏省南京市被害人施某的13776638484号手机接到已中木马病毒的朋友朱某2的手机发来的上述诈骗短信后,信以为真,于当日在南京市秦淮区家中通过其名下的62×××67号中国招商银行卡网上银行将25OO元汇入被告人提供的户名为冯某的62×××18号中国工商银行卡内。 36、2015年5月11日22时46分许,江苏省如皋市被害人宋某的13912211107号手机接到朋友杨某4的手机发来的内容为“在干嘛呢？这是我们五一假期游玩的合照,里面有认识你的人哦,有空看看吧,都放这空间了t.cn/RADJ4HC”的诈骗短信后,宋某点击该短信内的链接后,手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序,该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系人的手机发送内容为:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信。宋某及其朋友未遭受财物损失。 37、2015年5月12日5时许,江苏省扬州市被害人吴某的13952597997号手机接到朋友发来的内容为“在干嘛呢？这是我们五一假期游玩的合照,里面有认识你的人哦,有空看看吧,都放这空间了t.cn/RADJ4HC”的诈骗短信后,吴某点击该短信内的链接后,手机下载被告人蒙树永等人预先设好的手机木马病毒程序,该木马病毒程序按照被告人的预先设定自动向手机通讯录的联系人的手机发送内容为:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需25OO块,帮转到朋友的卡上:6212261OO1021504318,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信。吴某及其朋友未遭受财物损失。 38、2015年5月11日23时40分许,安徽省淮北市被害人胡某2的18256109666号手机接到已中木马病毒的单位领导赵某4的手机发来的上述诈骗短信后,胡某2与赵某4联系,发现赵某4的手机自动向手机通讯录的联系人的手机发送内容为:“收到请回个短信,现在不方便电话,急需2500块,帮转到朋友的卡上:62×××18,冯某,工商。明天再联系你!”的诈骗短信。胡某2未遭受财物损失。 江苏省徐州市公安机关于2015年5月12日10时将冯某的62×××18中国工商银行卡冻结。 北海市公安局于2015年11月11日冻结冯军豪的62×××18号中国工商银行卡。 破案后，公安民警在被告人租住的逢胜大厦A座2304号出租屋收缴冯某的中国工商银行卡U盾(序号：7752149752)，并将被告人的作案工具笔记本电脑、手机、手机卡、无线网卡等收缴归案。 上述事实，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂均无异议，且有聊天记录、银行流水、被害人陈述、被告人供述、扣押物品清单等着证据证实，本院予以认定。 本院认为，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂以非法占有为目的，虚构事故事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立。 被告人蒙树永、吴可、陆杰堂收取赃款的户名为冯某的62×××18中国工商银行卡于2015年5月12日10时被公安机关冻结。公诉机关指控的第2起、第9起、第16起、第28起、第30起、第33起共六起诈骗活动中的被害人于2015年5月12日10时以后才将资金转进冯某的银行卡。故被害人转进冯某的银行卡内资金共计人民币15000元为诈骗未遂。 公诉机关指控的第19起、第36起、第37起、第38起共四起诈骗犯罪，被害人识破被告人蒙树永、吴可、陆杰堂实施的诈骗信息，没有陷入错误的认识，没有遭受财产损失。故这四起诈骗行为不构成犯罪，但可作为量刑加重情节。 综上，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂共诈骗34人，共成功诈骗被害人资金人民币68500元，共计诈骗未遂人民币15000元。 综上，本院认为，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂通过非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的手段，从中窃取他人信用卡内的资金，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂犯盗窃罪的罪名不当，本院予以纠正。被告人蒙树永、吴可、陆杰堂以非法占有为目的，虚构事故事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立。在共同信用卡诈骗犯罪活动中，被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂均起主要作用，其中被告人蒙树永的作用相对较大，均是主犯，应当按其所与的全部犯罪处罚。在共同诈骗犯罪活动中，被告人蒙树永、吴可、陆杰堂均起主要作用，均是主犯，应当按其所与的全部犯罪处罚。被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂虽不具有自首情节,但如实供述自己罪行,可以从轻处罚。被告人蒙树永、吴可、陆杰堂犯信用卡诈骗罪又犯诈骗罪，应当数罪并罚。被告人吴香园、陆杰堂、陆鹏堂的辩护人提出“被告人吴香园、陆杰堂、陆鹏堂归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，请求法院给其一个改过自新的机会，对其从轻处罚”辩护有意见有理，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(三)项、第二款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第二款第（六）项、第五条第一款、第二款第(三)项之规定，判决如下： 一、被告人蒙树永犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元，被告人蒙树永犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元，数罪并罚，合并执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2026年12月1日止;罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）； 二、被告人吴可犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元，被告人吴可犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金八万元，数罪并罚，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2026年6月1日止;罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）； 三、被告人陆杰堂犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元，被告人陆杰堂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元，数罪并罚，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2026年6月1日止;罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）； 四、被告人吴香园犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2022年12月1日止;罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）； 五、被告人吴迪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2022年12月1日止;罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）； 六、被告人陆鹏堂永犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2022年12月1日止;罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）； 七、追缴被告人蒙树永、吴可、吴香园、吴迪、陆杰堂、陆鹏堂违法所得共计人民币360879.04元依法退还给各被害人。 八、追缴被告人蒙树永、吴可、陆杰堂违法所得共计人民币68500元依法退还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 人民陪审员  罗传晖 人民陪审员  吴莹远 二〇一七年七月十八日 书 记 员  陈 菊 适用法律 《中华人民共和国刑法》: 第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。 有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”： （一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的； （二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的； （三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的； （四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的； （五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的； （六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。 第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。