内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0502刑初737号
公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。
被告人吕兴利，男，1975年6月13日出生，蒙古族，初中文化，农民，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。曾因犯抢劫罪于2003年10月28日被通辽市科尔沁区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金一千元，于2008年5月21日刑满释放；现因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月13日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2017年6月6日被取保候审，2017年10月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人刘秀杰，女，1972年3月27日出生，汉族，初中文化，无职业，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月15日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局取保候审，2017年10月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
被告人张文凯，男，1988年6月12日出生，蒙古族，初中文化，农民，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年4月29日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2017年5月10日被取保候审，2017年10月30日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。
通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2017）651号起诉书于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月20日、2017年12月5日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员王昕昕、白静出庭支持公诉，被告人吕兴利、被告人刘秀杰、被告人张文凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
通辽市科尔沁区人民检察院指控，被告人张文凯、吕兴利系朋友关系，被告人吕兴利、刘秀杰系朋友关系。
2016年9月18日，张文凯、吕兴利、刘秀杰三人合谋由刘秀杰出资（本案中涉及的钱款均为人民币）30000.00元，到通辽经济技术开发区瑞丰农资市场赊购一台拖拉机后马上出售，所得钱款偿还刘秀杰出资款并支付刘秀杰利息3000.00元后，剩余款项由张文凯、吕兴利分赃。
当日，张文凯、吕兴利、刘秀杰等人来到通辽经济技术开发区瑞丰农资市场，张文凯作为买受人与福日合农机有限公司签订购车合同，合同约定先支付卖方30000.00元，其余99275.00元购车款于2016年12月20日还清。张文凯将刘秀杰出资的30000.00元钱交予出售人武江峰后，张文凯、吕兴利、刘秀杰将一台KT12**型拖拉机骗出。
当日，因张文凯、吕兴利未能联系到买家，未将该拖拉机出售。刘秀杰恐张文凯、吕兴利私自将该拖拉机出售，将该拖拉机存放于其朋友处。因一直未能找到买方，张文凯、吕兴利以该拖拉机为抵押，向任某1借款6000O.00元，刘秀杰作为保证人在借据合同中签字。刘秀杰将出资款及约定利息款33000.00元拿走后，剩余27000.00元被张文凯、吕兴利分赃。
事后，吕兴利只偿还武江峰2000.00元，其余购车款97275.00元未予偿还。
为证明上述指控，公诉机关出示了报案材料及陈述、证人证言、户籍证明、归案情况、被告人供述等证据。公诉机关认为，三被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值97275.00元，数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究三被告人的刑事责任。三被告人系共同犯罪。提起公诉，请依法判处。
被告人吕兴利对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为赊车是张文凯提出的，自己只负责张罗钱，是向刘秀杰借的钱，自己只是担保人。因张文凯在花吐古拉有地，想用买的车去那里干活，但因太晚就没去，把车抵押给任某1是想给任某1干活用，给任某1干完活再给我自己干活，赊车是为了干活。
被告人刘秀杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为自己与张文凯不认识，只是借给吕兴利3万元钱，不是出资人，只是得利息，认为自己不构成犯罪，只是作为见证人签字的。
被告人张文凯对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭表示自愿认罪。
经审理查明，被告人张文凯、吕兴利系朋友关系，被告人吕兴利、刘秀杰系朋友关系。
2016年9月18日，张文凯、吕兴利、刘秀杰三人合谋由刘秀杰出资30000.00元，到通辽经济技术开发区瑞丰农资市场赊购一台拖拉机后马上出售，所得钱款偿还刘秀杰出资款并支付刘秀杰利息3000.00元后，剩余款项由张文凯、吕兴利分赃。
当日，张文凯、吕兴利、刘秀杰等人来到通辽经济技术开发区瑞丰农资市场，张文凯作为买受人与福日合农机有限公司签订购车合同，合同约定先支付卖方30000.00元，其余99275.00元购车款于2016年12月20日还清。张文凯将刘秀杰出资的30000.00元钱交予出售人武江峰后，张文凯、吕兴利、刘秀杰将一台KT12**型拖拉机骗出。
当日，因张文凯、吕兴利未能联系到买家，未将该拖拉机出售。刘秀杰恐张文凯、吕兴利私自将该拖拉机出售，将该拖拉机存放于其朋友处。因一直未能找到买方，张文凯、吕兴利以该拖拉机为抵押，向任某1借款6000O.00元，刘秀杰作为保证人在借据合同中签字。刘秀杰将出资款及约定利息款33000.00元拿走后，剩余27000.00元被张文凯、吕兴利分赃。
事后，吕兴利只偿还武江峰2000.00元，其余购车款97275.00元未予偿还。
另查明，2017年5月4日任某1收张文凯弟弟张文强退还的6万元钱，抵押的KT1204型农用车退还福日合农机公司。
上述事实，有以下证据证实：
公诉机关庭审中出示的证据（庭审出示顺序）：
1.立案决定书、拘留证、取保候审决定书，证明案件程序性事实及对被告人采取强制措施情况。
2.委托书、武江峰提供的合同书及张文凯身份证复印件、驾驶证复印件、营业执照复印件、扣押物品文件清单，证明通辽市福日合农机有限公司委托武江峰于2017年4月27日向公安机关报案，报案时提交了张文凯与公司签订的合同书及相关手续复印件。合同书等手续证明张文凯从通辽市福日合农机有限公司签订购买KT1204型车，吕兴利是担保人，预付定金20000.00元、赊欠金额99275.00元、保证金10000.00元。
3.扣押、发还物品、文件清单，证明2017年4月29日依法扣押了KT1204型轮式拖拉机，并由任某1负责保管，2017年5月4日退还通辽市福日合农机有限公司由武江峰领取。
4.借据一枚，证明吕兴利将KT1204型农用车抵押给任某1借款6万元，抵押日期为2016年9月20日至2016年10月月30日。如6万元到期不还，车归任某1所有。借款人为吕兴利，见证人为刘秀杰。
5.收据一枚，证明2017年5月4日任某1收张文凯弟弟张文强退还的6万元钱，抵押车辆退还福日合农机公司。
6.情况说明，证明武江峰出具的收到公安机关发还的KT1204型拖拉机，承诺不再追究未结清的99275元尾款和利息，并对张文凯谅解。
7.到案经过，证明吕兴利、刘秀杰被抓获到案，张文凯被传唤到案。
8.户籍证明，证明三被告人自然情况。
9.在逃人员登记表、撤网手续，证明吕兴利于2017年5月3日被上网追逃。
10.前科证明，证明张文凯、刘秀杰无前科劣迹。
11.刑事判决书及释放证明，证明吕兴利因犯抢劫罪于2003年10月28日被通辽市科尔沁区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金一千元，于2008年5月21日刑满释放。
12.微信截图，证明张文凯手机上的微信截图，2016年9月20日由微信名兴利转给微信名张凯16600.00元。
13.证人田某证言，证明田某系通辽市福日合农机公司销售人员。张文凯买一台KT12**型拖拉机，因有规定至少交50%车款，但通过与车主武江峰联系，同意先付3万元钱，后张文凯领着三个人，其中有一名女的来到福日合农机公司交了3万元钱，吕兴利作为担保人。过了一个星期左右，武江峰说有人打听KT1204型拖拉机价格并想出售，怀疑出售的是张文凯购买的那台，后田某给张文凯打电话告诉只能自己用，如果卖是违法行为。后吕兴利给过武江峰2000.00元，其余钱未给，田某一直催要未果，后张文凯说车被吕兴利抵押了，得向吕兴利要钱后偿还。田某与武江峰去吕兴利家索要过剩余车款，未找到吕兴利，但在吕兴利家附近一户人家里看到了出售的那台拖拉机，田某拍照后走了。
14.证人任某1证言，证明任某1与吕兴利是同村村民，是通过吕兴利认识的张文凯，吕兴利于2016年9月20日向任某1借款6万元，并用KT农用车抵押。在借款前三、四天，吕兴利与刘秀杰找到任某1，吕兴利说要雇任某1的车去河西农机市场提车，提车后准备二个小时就卖了，坐班车来不及，给任某1500元车费。吕兴利说这些话的时候刘秀杰在现场也听到了，并且说卖完车就还钱，给3000.00元好处费，刘秀杰当场同意了，后任某1开车拉吕兴利、刘秀杰去河西农机市场。在去农机市场前先去的刘秀杰家，刘秀杰丈夫去银行取的3万元，后任某1拉着他们去的河西农机市场，到后，张文凯已经把买车的手续做完了，任某1四人一起进屋后，吕兴利把3万元钱交给张文凯，张文凯把钱给了农机公司的人，车是吕兴利、张文凯提走的，吕兴利加了100元钱油，让任某1将农用车开到河西一个大院，刘秀杰开的任某1的车，后任某1把刘秀杰夫妇送回平安小区的家就回家了。过了一、二天，吕兴利找到任某1，说车卖不出去了，刘秀杰着急用钱，把车抵给任某1借6万元，用40天后偿还，并给4、5千元利息，任某1同意后，9月20日在刘秀杰家写的手续，刘秀杰丈夫、吕兴利、张文凯都在场，吕兴利是借款人，刘秀杰是见证人，后把农用车开到任某1家，任某1父亲给拿6万元钱，刘秀杰夫妇拿走3.3万元，吕兴利、张文凯拿走2.7万元。任某1以为农用车是吕兴利他们花钱买的呢，抵押40多天后，任某1向吕兴利索要欠款，吕兴利说是贷款的，任某1索要农用车购买手续。任某1同意将农用车由侦查机关扣押，但希望通过公安机关将6万元欠款还上后再把农用车开走。
15.证人任某2证言，证明任某2是任某1父亲，任某2在五儿子任某1处居住。吕兴利借款6万元并用农用车进行抵押的，见证人是刘秀杰，给钱的时候有三男一女在场。2016年10月25日吕兴利领着四个男的来家里看车并要卖车，任某2未同意。
16.被害人武江峰陈述，证明武江峰是本案涉及的KT1204型拖拉机车主。2016年9月18日张文凯与吕兴利来到河西农机市场福日合农机公司，张文凯做为购买人，吕兴利为担保人买的KT1204型的拖拉机，当时付了3万元钱，并约定利息及结清尾款时间，后来就找不到吕兴利他们了。尾款到期后，让福日合农机公司工作人员给张文凯打电话，张文凯回话说车卖了，后来给了2000.00元钱，之后就联系不上了。
17.被告人张文凯供述及辩解，其对起诉书指控的犯罪事实认可并自愿认罪。
18.被告人吕兴利供述及辩解，被告人吕兴利在公安机关有四次供述对起诉书指控的犯罪事实予以认可，开庭审理时予以否认。
19.被告人刘秀杰供述及辩解，被告人刘秀杰在公安机关有三次供述，前二次供述对起诉书指控的犯罪事实予以认可，第三次的供述否认了前二次的供述，表示前二次供述不属实，都是自己猜的，自己只是借给吕兴利3万元钱得了3000.00元利息，不超过三天就能把钱还上，不知道吕兴利他们卖车的事。
20.辨认笔录，证明任某1辨认出张文凯、吕兴利。
上述证据由公诉机关当庭出示和宣读，三被告人逐一质证，被告人张文凯对公诉机关出示的所有证据均无异议。被告人吕兴利对在逃人员信息表、任某1证言、任某2证言、武江峰陈述、张文凯供述、吕兴利供述有异议，对其他证据无异议，认为：1.自己没有逃跑；2.任某1说的不属实，未说2个小时就把车卖了，买车钱不是任某1父亲的钱，任某1说过是他姑娘过彩礼的钱；3.是任某1想卖车，我不同意；4.武江峰给我打电话后去找武江峰了，并拿了二条烟，还偿还过2000.00元；5.认可欠张文凯3000.00元，不知道是卖车的事，如果知道卖车也不可能买车；6.对自己在公安机关的供述予以否认。被告人刘秀杰对任某1证言、任某2证言、武江峰陈述、吕兴利供述有异议，对其他证据无异议，认为：1.任某1说的不属实，未说2个小时就把车卖了；2.是任某1将钱给的吕兴利，吕兴利给我3.3万元；3.对武江峰的陈述不知道；4.任某1将钱给了吕兴利，从吕兴利手里拿的3.3万元，取车的时候没有去河西农机市场院内；5.只是借给吕兴利3万元，得3000.00元利息。本院审查认为，被告人吕兴利、张文凯在侦查机关的供述及与证人任某1的证言能够吻合，且与被告人刘秀杰前二次的供述一致，能证实公诉机关的指控，三被告人中由刘秀杰出钱，张文凯、吕兴利联系买卖拖拉机事宜，且有任某1的证言可以证明在去往农机市场的路上时，刘秀杰听到吕、张二人说赊车是为了出售，并且当刘秀杰知道吕、张二人不能将赊购的车尽快出售得钱，便让前夫找到朋友将拖拉机予以存放，可以否定被告人说赊车是为了干活或不知道赊车是为了卖车的说法。故公诉机关出示的证据来源合法，内容客观，能够证明本院审理查明的事实，予以确认。
本院认为，公诉机关指控被告人吕兴利、刘秀杰、张文凯犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吕兴利、刘秀杰、张文凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，价值人民币97275.00元，数额较大，三被告人的行为均构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚，且属共同犯罪。被告人吕兴利曾因犯抢劫罪被判处刑罚，不思悔改，再触犯刑律，酌情从重处罚。被告人张文凯归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在法庭审理过程中自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人吕兴利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日起至2019年4月4日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人刘秀杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日起至2018年10月29日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人张文凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日起至2018年10月17日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱丽丽
人民陪审员 单清云
人民陪审员 苗 华
二〇一七年十二月十一日
书 记 员 李 哲