黑龙江省克山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0229刑初77号
公诉机关黑龙江省克山县人民检察院。
被告人赵胜军，男，1975年12月12日出生于黑龙江省克山县，汉族，初中文化，中共党员，农民，住黑龙江省克山县。2015年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被克山县公安局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于克山县看守所。
辩护人杜桦杨。
被告人肖成国，男，1976年8月17日出生于黑龙江省讷河市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省。2015年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被克山县公安局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于克山县看守所。
辩护人王卫国。
黑龙江省克山县人民检察院以黑克山检诉刑诉[2016]80号起诉书指控被告人赵胜军、肖成国犯诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，同年克山县人民检察院二次建议我院对本案延期审理，后经齐齐哈尔市中级人民法院批准延长审限三个月。依法组成合议庭，于2017年3月23日、3月29日公开开庭审理了本案。克山县人民检察院指派代理检察员刘传德出庭支持公诉，被告人赵胜军及辩护人杜桦杨、被告人肖成国及辩护人王卫国到庭参加诉讼。现已审理终结。
克山县人民检察院指控：2014年10月，被告人赵胜军因欠被告人肖成国的卖粮款计1880000元，肖成国多次向赵胜军索要此款，赵胜军无钱给付。当年12月份的一天，赵胜军联系被害人康某，得知康某向古城卖粮不是现金结算，赵胜军即联系肖成国得知讷河市讷南粮库收玉米并现金结算，即与肖成国商定由赵胜军帮康某卖粮并用康某的卖粮款还欠肖成国的钱，赵胜军负责送粮，肖成国负责要粮款，剩下的事不用肖成国管。之后赵胜军联系康某，取得信任后开始为康某往讷南粮库卖粮，约定粮款通过康某的银行卡×××和在康某处保管的赵胜军银行卡×××结算给康某。期间同时往讷南双阳食品有限责任公司也为康某送粮。赵胜军负责送粮，肖成国负责要粮款。赵胜军帮康某卖到讷南粮库、双阳食品有限责任公司粮食，先开具手工票，收粮结束后再将手工票卖粮信息输入微机开具机打发票、结算粮款。截止到2015年1月中旬，赵胜军为康某送讷河市讷南粮库80车粮，其中二等粮是1918.17吨，三等粮是1，462.08吨；往双阳食品有限责任公司送了65车粮，其中二等粮是1，095.404吨，三等粮是1，641.914吨，送双阳食品有限责任公司有5车粮因质量不好该公司拒收，由肖成国联系卖给了扎兰屯味精厂并收取了卖粮款520000元。赵胜军、肖成国为康某卖粮填写卖粮人的多数手工票为赵胜军。
2014年12月31日，赵胜军因急用钱，通过肖成国联系王清文，从讷河市迟某的民融小额贷款有限责任公司贷款1540000元，此笔贷款由双阳食品有限责任公司的吕某1担保，赵胜军同意吕某1此贷款从赵胜军在双阳食品有限责任公司的卖粮款中扣还。
2015年1月，讷南粮库和双阳食品有限责任公司开始发放粮款，在结算粮款时，赵胜军、肖成国未征得卖粮人康某的同意，就将一部分卖粮款在向微机输入时变更为双阳食品有限责任公司员工张海波、张丽娜名和银行卡、肖成国名和银行卡来结算康某的卖粮款，结算出的这部分粮款吕某1扣下1540000元赵胜军的贷款，肖成国截留了赵胜军欠其的个人欠款，其余卖粮款由肖成国转给赵胜军，赵胜军一部分付给康某，另一部分用于归还个人欠款。康某多次向赵胜军索要其未收到的卖粮款，赵胜军无钱给付。
经侦查，被告人赵胜军2015年3月12日12时许到克山县公安局接受讯问被克山县公安机关工作人员抓获，被告人肖成国2015年3月12日14时许在北安市格秋山农场肖成国家被克山县公安机关工作人员抓获，并如实供述其犯罪事实。
综上，被告人赵胜军诈骗金额总计4512233.96元，被告人肖成国诈骗金额总计1736002.66元。庭审中，公诉机关认定被告人赵胜军诈骗金额为1800000元，被告人肖成国诈骗金额总计1736002.66元。
公诉机关以证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、齐齐哈尔信达会计师事务所有限公司齐信[2015]法鉴字12号司法会计鉴定报告书及相关书证证实上述事实，认为被告人赵胜军、肖成国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵胜军系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定处罚。本案系共同犯罪，被告人赵胜军为主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定处罚。肖成国起次要和辅助作用系从犯，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，并提出对被告人赵胜军、肖成国判处有期徒刑三年至五年并处罚金的量刑建议。
被告人赵胜军对公诉机关起诉指控的罪名及事实没有异议，其辩护人提出：对起诉书认定被告人赵胜军构成诈骗罪不持异议，针对被告人赵胜军具有法定从轻、减轻刑罚的情节提出如下辩护意见。（一）本案中有几个客观存在事实提请法庭注意。1.本案中，赵胜军与康某共同收粮、卖粮，赵胜军是受康某委托卖粮，也是康某同意将卖粮款打入赵胜军的卡中。2.赵胜军送到粮库的粮食中，不全部是康某的粮，有自己的粮，赵胜军收取卖粮款后，陆续将款项分批打给康某，剩余款项双方一直没有核对帐目，加之赵胜军资金困难，所以没有立即给付。3.在双阳公司粮票子上改名是肖成国的行为，其款项也打入了肖成国的卡中。并不是赵胜军实施了改粮票子的行为，而且赵胜军也没得到改票子的这笔钱。4.赵胜军的犯罪数额认定不准确。（二）被告人赵胜军具有自首情节，依法应予减轻处罚。（三）被告人赵胜军除了具有以上法定量刑情节之外，请求人民法院综合考虑被告人赵胜军以下酌定情节，依法对赵胜军从轻处罚。1.被告人赵胜军自首后主动坦白并当庭自愿认罪、悔过。2.赵胜军给被害人造成的损失，其个人及家属已经进行了全部赔偿，并由被害人出具了谅解书。3.被告人赵胜军系初犯，在案发前无任何前科劣迹，一贯遵纪守法。综上，建议法庭对赵胜军作出从轻、减轻处罚的判决。
被告人肖成国对公诉机关起诉指控的罪名及事实提出自己没有骗人，至于是不是犯法不知道，如果构成犯罪其承担责任，起诉书认定的事实其认可的意见。其辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控被告人肖成国犯有诈骗罪，事实不清，证据不足，肖成国的行为依法不构成诈骗。公诉机关指控肖成国犯有诈骗罪，缺少法律依据和客观依据，肖成国只是拿回了他人拖欠自己的欠款，并没有实施法律规定的构成诈骗罪的行为要件，请法庭对肖成国依法作出证据不足的无罪判决。
经审理查明：2014年10月，被告人赵胜军因欠被告人肖成国的卖粮款计1885000元，肖成国多次向赵胜军索要此款，赵胜军无钱给付。为了偿还欠款，当年12月份的一天，赵胜军联系被害人康某，得知康某向古城卖粮不是现金结算，遂联系肖成国并得知讷河市讷南粮库收玉米并现金结算，赵胜军即与肖成国商定由赵胜军帮康某卖粮并用康某的卖粮款偿还欠肖成国的钱，赵胜军负责送粮，肖成国负责要粮款，剩下的事不用肖成国管，肖成国表示同意。之后赵胜军联系康某，取得信任后开始为康某往讷南粮库卖粮，约定粮款通过康某的银行卡×××和赵胜军银行卡×××结算给康某。期间也同时往讷南双阳食品有限责任公司为康某送粮。赵胜军负责送粮，肖成国负责要粮款。赵胜军帮康某卖到讷南粮库、双阳食品有限责任公司粮食，先开具手工票，收粮结束后再将手工票卖粮信息输入微机开具机打发票、结算粮款。截止到2015年1月中旬，赵胜军为康某送讷河市讷南粮库80车粮，其中二等粮是1918.17吨，三等粮是1462.08吨；往双阳食品有限责任公司送了65车粮，其中二等粮是1095.404吨，三等粮是1641.914吨，送双阳食品有限责任公司有5车粮因质量不好该公司拒收，由肖成国联系卖给了扎兰屯味精厂并收取了卖粮款520000元。赵胜军、肖成国为康某卖粮填写卖粮人的多数手工票为赵胜军。
2014年12月31日，赵胜军因急用钱，通过肖成国联系王清文，从讷河市迟某的民融小额贷款有限责任公司贷款1540000元，此笔贷款由双阳食品有限责任公司的吕某1担保，赵胜军同意吕某1此贷款从赵胜军在双阳食品有限责任公司的卖粮款中扣还。
2015年1月，讷南粮库和双阳食品有限责任公司开始发放粮款，在结算粮款时，赵胜军、肖成国未征得卖粮人康某的同意，就将一部分卖粮款在向微机输入时变更为双阳食品有限责任公司员工张海波、张丽娜名和银行卡；肖成国提供了伪造的土地承包合同和介绍信，卖粮款在向微机输入时一部分变更为肖成国名和银行卡来结算康某的卖粮款，结算出的这部分粮款吕某1扣下1540000元赵胜军的贷款，肖成国截留了赵胜军欠其的个人欠款，其余卖粮款由肖成国转给赵胜军，赵胜军一部分付给康某，另一部分用于归还个人欠款。康某多次向赵胜军索要其未收到的卖粮款，赵胜军无钱给付。
被告人赵胜军2015年3月12日12时许到克山县公安局接受讯问被克山县公安机关工作人员抓获，被告人肖成国2015年3月12日14时许在北安市格秋山农场肖成国家被克山县公安机关工作人员抓获，并如实供述其犯罪事实。
另查明，经被害人康某与赵胜军生意合作伙伴李某抹帐后，被告人赵胜军诈骗金额总计1800000元，被告人肖成国诈骗金额总计1736002.66元。
上述事实，有控辩双方提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.案件来源、抓获经过，证实：被告人被抓获的时间、地点等情况。
2.收据，证实：赵胜军向讷南粮库和双阳食品有限责任公司送粮的事实。
3.银行卡交易明细4份，证实：肖成国（×××）帐户交易的具体明细；赵胜军×××、×××帐户交易的具体明细；康某×××帐户交易的具体明细。
4.老莱烘干场粮食销售统计报表、讷河市翔龙农业种植农民专业合作社联社销售给赵胜军玉米共计14车的事实。
5.新隆合作社2014年讷河玉米销售流水、粮款说明、银行交易明细、新隆合作社出库玉米干粮及付运费、收据及出入库检质斤凭证、小票、农副产品收购专用发票。证实：2014年年末康某的新隆合作社通过赵胜军、肖成国向讷南粮库和双阳食品有限责任公司卖烘干玉米粮的事实。
6.户籍证明、现实表现，证实：被告人的自然情况。
（二）证人证言
1.证人高某的证言，证实：赵胜军欠其与李文浩贷款。赵胜军从2014年7月至12月间给高某汇钱还银行贷款的事实。2014年年末，赵胜军帮高某卖10车玉米，赵胜军汇钱1190000多元给高某用于赵胜军买讷河祥龙公司玉米给康某往拜泉兴农粮库送，还差50000多元由高某垫付的事实。
2.证人吕某2的证言，证实：其系讷南双阳食品有限责任公司现金员，2014年12月底，赵胜军、肖成国往双阳食品有限责任公司卖粮的事实，经赵胜军、肖成国同意，吕某2用PS软件改合同和介绍信传到老莱粮库，将赵胜军、肖成国的卖粮款结算到双阳公司吕某2手中的张海波和张丽娜银行卡内，并从中扣下赵胜军和肖成国先期在双阳公司借款1540000元，剩余的粮款转到肖成国帐户内的事实经过。
3.证人肖某的证言材料，证实：肖成国2015年1月底给肖某银行卡打过两次钱，一次是330000元，之后还打过400000元，这钱是肖成国付收肖某的玉米款。
4.证人范某的证言材料，证实：肖成国2015年1月份给范某打过两次钱共141200元，这钱是肖成国借范某的钱。
5.证人迟某的证言，证实：2014年12月底，王清文领吕某1和克山两个送粮的人，王清文给迟某出具借条1300000多元，克山来的两个人给王清文出借条1500000多元，扣利息后剩1300000多元，钱给了克山来的两个人，克山来的人跟吕某1说钱直接从送到吕某1的粮款里扣，吕某1给担保。一个月零几天，吕某1送来1500000多元把钱还了。
6.证人吕某1的证言材料，证实：2014年肖成国以自己名义往双阳公司送粮。2014年12月31日，肖成国领着赵胜军找其为肖成国在讷河市小额贷款公司1540000元的贷款担保。肖成国说赵胜军是他的合作伙伴，还说等肖成国往其公司送粮的粮款下来之后，把替肖成国他们贷款的1540000元扣下就可以。这样其替肖成国和赵胜军担保这1540000元。经肖成国、赵胜军同意，这1540000元双阳公司用张海波、张丽娜的身份证和银行卡留下的，后期双阳公司为方便仍用张丽娜的身份证和银行卡结算肖成国在双阳公司的粮款，然后再给肖成国转过去。
7.证人吕某3的证言，证实：其系双阳食品有限责任公司化验员。2014年12月28日至2015年1月5日，肖成国、赵胜军共往双阳公司送75车粮，其中5车粮因为质量不合格该公司没有收。在等出票据的期间（等付粮款期间），肖成国向小额贷款公司借贷了1540000元，用往其公司送粮的票据作抵押。2015年1月22日开始结算票据，该公司老板吕某1让把肖成国用票据抵押的1540000元直接扣出来，其把抵押的票据往电脑里输入时，直接输其公司两张个人银行卡张丽娜和张海波的名字，这样粮款就直接打到该公司张丽娜和张海波名下了。扣完1540000元后，剩下的钱都通过POS机打给肖成国和赵胜军了。
8.证人李某的证言，证实：其与康某、赵胜军都是生意上的合作伙伴，在赵胜军因为诈骗被刑事拘留之前，赵胜军找到其说欠康某钱，现在康某要钱呢，咱俩有帐，抹一下行不行。找其好几次，因为康某欠其钱，其想从康某要钱也是要，从赵胜军要钱也是要，其就同意了。赵胜军当时说让其抹270万元，要不然康某要报案了，其同意了
（三）被害人陈述材料
1.被害人康某的陈述，证实：2014年12月至2015年1月赵胜军帮其往讷南粮库和双阳食品有限责任公司卖粮，共送了145车粮，价值14000000元，其陆续收到讷南粮库和双阳粮库的粮款，经过抹帐，1800000元的粮款被肖成国、赵胜军骗了的事实。
（四）被告人的供述和辩解
1.公安机关对被告人赵胜军的讯问笔录，证实：2014年12月，其与肖成国帮康某往讷南粮库和双阳食品有限责任公司卖粮。往双阳食品有限责任公司送粮时，背着康某所有票子都写的赵胜军的名，银行卡留的是赵胜军尾号4999的邮政卡，结算粮款时，部分粮款被赵胜军还其欠高某2490000元和还肖成国的欠款。肖成国知道其背着康某用康某的粮款还欠他的钱。
2.公安机关对被告人肖成国的讯问笔录，证实：2014年赵胜军帮其往姜国宾那卖粮，粮票子上写的赵胜军的名，后期算帐赵胜军欠其2090000元没有给，其一再找赵胜军要钱，他就说让等。12月下旬，赵胜军给其打电话让其找克山附近有没有粮库收粮的，打听到讷南粮库收粮，告诉了赵胜军。赵胜军说他替康某卖粮，卖粮的钱还欠其的钱。其找赵胜军把入微机的粮款改成其的名字用于还欠其的钱，赵胜军都同意了。其整假的土地承包合同和假介绍信，其又复印的身份证和邮政卡，把这四样东西给双阳食品有限公司了，粮款入微机的时候录入其名和银行卡，老莱直属库打钱的时候就直接打其邮政卡里了。其与赵胜军往双阳有限责任公司卖的粮是康某的粮，卖粮所得的钱应归康某所有。顶赵胜军欠其的钱了，康某不知道这事。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
本院认为：被告人赵胜军、肖成国以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，此种行为侵犯了公民私有合法财产所有权，已构成诈骗罪。应处十年以上有期徒刑并处罚金。被告人赵胜军犯罪后主动到公安机关供述诈骗康某卖粮款的事实经过并接受讯问，系自首，可以减轻处罚。本案系共同犯罪，被告人赵胜军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人肖成国在共同犯罪中起次要作用系从犯，应当减轻处罚。被告人赵胜军辩护人关于其系自首、初犯、无前科劣迹、取得被害人的谅解的辩护意见与事实及法律相符，应予支持。其提出的认定数额不准确的辩护意见，经被害人核实，应认定犯罪数额为1800000元，故该辩护意见应予支持。被告人肖成国的辩护人虽提出应对肖成国的行为作出证据不足的无罪判决的辩护意见，因本案中被告人肖成国主观上为了得到被告人赵胜国欠其粮款，客观实施了伙同赵胜军将被害人康某在其本人不知情的情况下，伪造土地承包合同、介绍信，在向微机输入时将本该是康某的名字而变更为肖成国本人的名字，且肖成国第二次开庭时对起诉书指控的事实没有异议，自愿认罪。此种以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取数额特别巨大的财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，应依法认定为诈骗罪。故对被告人肖成国辩护人的辩护意见不予支持。被告人案发后将赃款返还被害人并取得了被害人的谅解，可酌情对被告人从轻处罚。综观全案，对二被告人适用缓刑对社会没有重大不良影响，可依法适用缓刑。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款之规定，第七十二条第一款、第七十三条第二款之规定，判决如下：
一、被告人赵胜军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金二万元（此款于判决生效之日起十日内一次缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人肖成国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金一万元（此款于判决生效之日起十日内一次缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孟令志
审 判 员 李明岩
人民陪审员 陈会文
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 张 龙
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。
第二十七条第一款在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
第二款对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。