河南省清丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0922刑初350号
公诉机关河南省清丰县人民检察院。
被告人李忠义，男，1967年12月24日出生，汉族，大专文化，户籍地及住址均为河南省卫辉市，无业。2008年5月9日因犯诈骗罪被河南省武陟县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元，2010年6月24日刑满释放。2017年2月15日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。
辩护人扈世康，河南导航律师事务所律师。
清丰县人民检察院以清检公诉刑诉（2017）194号起诉书指控被告人李忠义犯诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清丰县人民检察院指派检察员高社娟出庭支持公诉，被告人李忠义及辩护人扈世康等到庭参加诉讼。现已审理终结。
清丰县人民检察院指控，2015年2月份至4月份期间，自称是河南省农业厅派到豫北地区农业专家的被告人李忠义，以指导推广种植小杂粮名义结识了被害人刘某1等人，后李忠义假称通过其购买农业机械除了获得国家补贴外，还能得到购买农业机械专家补贴，刘某1等七人信以为真，通过银行汇款、现金支付的方式交给李忠义购买农业机械定金共计126000元，李忠义收到定金后失去联系。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人李忠义供述等证据，并据此认为被告人李忠义的行为构成诈骗罪，数额巨大。请求依法惩处。
被告人李忠义辩解称，其系河南省农经社聘请的农业专家，没有自称是河南省农业厅指派的农业�家；其收到的定金未据为己有，收到定金后未失去联系；其没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。
辩护人扈世康的辩护意见是，被告人李忠义帮助被害人购买农业机械的行为属于民事纠纷，不构成诈骗罪。
经审理查明，2015年2月份至4月份，自称是河南省农业厅派到豫北地区的农业指导专家的被告人李忠义，以指导推广种植小杂粮名义结识了被害人刘某1等人，后李忠义假称通过其购买农业机械除了可以获得国家补贴外，还能得到购买农业机械专家补贴，刘某1、刘某2、时某2、时某3、时某4、张某、杨某信以为真，通过银行汇款、现金支付的方式付给李忠义购买农业机械定金共计126000元，李忠义收到定金后失去联系。2017年2月15日，李忠义被北京铁路公安局北京公安处北京站派出所民警抓获。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予�证明：
1、书证
（1）户籍证明，证明被告人李忠义的基本情况。
（2）北京铁路公安局北京公安处北京站派出所到案经过，证明2017年2月15日6时许，北京站派出所民警根据网监信息通报得知被上网通缉的李忠义将乘坐当日列车离京，遂于当日13时45分将李忠义带至北京站派出所。
（3）河南省中原农民经济互助专业合作社营业执照，显示类型为农民专业合作经济组织；业务范围为本社社员提供农业生产资料的购买，农产品的销售（国家有专项规定的除外），与农业生产经营相关的技术、信息、资金等互助服务。
（4）账号为62×××77、户名为李忠义的中国农业银行已销户活期账户明细清单，显示2015年2月5日转存88000元，2015年2月5日至2015年2月9日多次以2000元、3000元、5000元的数额进行支取，2015年2月9日消费61000元；2015年4月13日转存22000元，2015年4月13日支取10000元，2015年4月21日至2015年5月3日多次以1000元、2000元、5000元的数额进行支取。
（5）账号为62×××22、户名为李忠义的河南省农村信用社客户交易明细，显示2015年3月31日存款6000元，2015年4月1日两次以1000元的数额进行取款。
（6）中国邮政储蓄银行户名为李忠义的开户记录及账户交易明细，证明李忠义于2011年6月份至2015年12月份在中国邮政储蓄银行共6次开户，6个账户于2015年四五月份均无交易记录。
（7）户名为许某的银行卡开户记录及账户明细，证明许某在中国邮政储蓄银行账户于2015年无交易记录；在中国农业银行账户于2015年二三月份无资金入账记录；在中国银行账户于2015年二三月份无大额资金入账记录。
（8）户名为陈某的中国邮政储蓄银行账户交易明细，证明陈某在中国邮政储蓄银行账户无6000元的收入交易记录。
（9）河南省农业厅人事处证明，证明经查阅该厅人事档案记录（包括在职、退休等），没有发现李忠义此人。
2、辨认笔录，证明被告人李忠义从多张照片中辨认出许某；从多张名叫“陈X高”的照片中辨认出8号照片中的男子即农机公司陈经理，该8号照片男子名叫陈某，住清丰县马庄桥菊园社区。
3、证人证言
（1）证人许某证言,证明其于2010年3月31日成立了一家河南省中原农民经济互助专业合作社，简称河南农经社，性质是农民专业合作经济组织，其是法人代表，2015年2月25日变更法人代表为崔云，实际办公地点原来在郑州市金水区金水路15号外事侨办后面二楼，2014年3月份迁到河南粮食局18楼；其农经社没有职工，一直是其一个人跟不同的农业种植技术人才合作，通过政府部门向农村推广新型的生产资料；其认识河南卫辉市一个叫李忠义的人，大概是2012年或2013年，他自我介绍说自己在育种培育方面有特长，认识之后的那半年，其跟李忠义见面聊过一些农业技术方面的知识，其在省外事办办公的时候，李忠义去其办公室找过其，但其没有跟他有过多来往；李忠义没有在农经社工作过，其没有给他发过工资，农经社属于社会组织性质，没有固定的工作人员；农经社没有大型农业机械专家补贴方面的政策，其没有给李忠义提过大型农业机械的事情，其就是研究农业化肥、种子等生产资料，根本没有农业机械方面的事；其2011年来在省公安厅家属院居住，李忠义应该去过其居住的小区，但他没进其家；2015年元月份以来，其没有跟李忠义有过任何经济来往；2015年元月份以来，李忠义没有跟其联系过，2013年的时候他的电话联系不上，其就把他的号码删了；另外2014年3月份�农经社搬到郑州市花园路河南粮食局办公的时候，其已经没有见过李忠义了，李忠义也没有去过这个办公地点，他不知道这个办公地点；其不认识濮阳一个叫陈全高的人，其在濮阳不认识销售农机的人。
（2）证人时某1证言，证明2014年秋季，其在双庙派出所当所长，李忠义在裴铁林的承包地搞技术指导，有次李忠义报警说当地老百姓哄抢了他们的谷子，派出所出警处理这个事的过程中其认识了李忠义，他当时给其说他是省农业厅派到豫北地区的技术指导专家；其认识李忠义后，他给其讲了许多农业知识，其相信了李忠义的身份，当时其老家几个邻居承包了很多土地，其就给老家的时某3、时某2介绍认识了李忠义，认识之后李忠义给时某3他们承包的土地做了一些技术指导，在指导的过程中，李忠义给时某3等几个村民说他跟省里的领导关系很好，省农业厅给他手里一些大型机械的补贴指标，意思就是老百姓购买大型机械除下国家补贴之外，他一台机械还能补贴2万元，大概在2015年春天的时候，时某3等人相信了李忠义说的话，就给李忠义个人银行卡上汇了定金款，委托李忠义购买各种大型机械，李忠义说机械要到4月中下旬到位，结果4月底，时某3他们让其跟李忠义联系，李忠义以各种理由推脱，一直让老百姓等等，到6月初，马上要收麦了，其跟李忠义联系，李忠义的电话一直通着，但不接濮阳的电话；时某3他们给其说他们一共被骗了126000元；时某3、刘某1他们几个人给李忠义打款是想通过李忠义购买拖拉机、收割机；其侄子时高尚和时某3等人在濮阳梨园乡黄河河滩上包地种绿豆的时候，李忠义给其买过两个普通播种机和两个精播播种机，买播种机的钱是其拿的，其一共给了李忠义8000块钱，其给李忠义现金的时候，刘某1在场。
庭审中证：李忠义说他是河南省农业厅、省政府十二五计划派过来的指导豫北地区的农业专家，他有一百万元的购买大型机械补贴，已经在豫南、豫东花了三十多万，还有六十多万。
（3）证人陈某证言，证明其没有从事过买卖农业机械工作，一直在采油三厂工作，其没有在濮阳106国道上的东方红拖拉机农机公司工作过；其名下只有一张邮政储蓄银行卡；其不认识叫李忠义的人。
4、被害人陈述
（1）被害人刘某1陈述，陈述2014年李忠义在清丰县双庙乡承包地搞农业种植，其通过朋友认识了李忠义，2015年3月份，李忠义说他在农业厅上班，是省农业厅派到豫北地区的农业指导专家，他手里有大型农业机械的补贴指标，当时其感觉他在清丰承包地就相信他了，其就说要买两台40拖拉机、一台80收割机，他就让其给他预交定�2.2万元；2015年4月13日，其用朋友周建士的农业银行卡给李忠义的农行卡62×××77转账2.2万元，李忠义说2015年麦前给交货，后来以“再等两天”理由一直推脱，到2015年6月份基本上联系不上李忠义了；当时被骗的还有其弟弟刘某2和高堡乡时家庄村几个人，其几人商量找到李忠义后再报案，后来一直没有找到，没有办法了才报案；其把钱转给李忠义后，李忠义没有给其购买到过拖拉机和收割机，也没有给其购买过播种机；时某1通过李忠义购买过4个播种机，钱是时某1拿的，时某1给李忠义钱的时候其在场。
（2）被害人刘某2陈述，陈述2015年1月份其通过朋友时某1认识了李忠义，李忠义给其说他是河南省政府和河南省农业厅派到豫北地区的农业指导专家，还说通过他购买大型农业机械，除可以享受国家补贴外，还可以给每台机械再补助1万元，他有河南省农业厅给农业指导专家的100万元购买农用机械补贴的权限；其想给其二哥刘瑞坤买一台拖拉机和一台收割机，就给李忠义联系，说想通过他购买一台东方红110马力拖拉机和一台大型联合收割机，他说这两台机械的价值大约是20万元，国家每台补助2万元，他再用他的权限每台补助2万元，剩下款项需要自己交，李忠义要求在购买前每台交定金1万元；2015年2月5日通过其农业账户给李忠义转款88000元，其中有自己的20000元，其余的68000元是高堡乡时家庄村几个村民的，通过其银行账户在清丰县朝阳路农业银行一块转到李忠义的农业银行卡号62×××77上了；刚开始没有意识到受骗，一直还和李忠义联系上，2015年5月份其种植的豌豆卖不出去，就让李忠义联系卖豌豆的事情，他一直没有给其联系到买家，时间长了，他的电话打不通了，其给时家庄村几个村民联系，他们的情况一样，也是找�到李忠义，其和其他被骗的人想着找到李忠义以后再报案，所以才报案；其把钱交给李忠义后，他没有给其购买到过农业机械设备。
（3）被害人时某2陈述，陈述2015年1月份其通过朋友时某1认识了李忠义，李忠义给其说他是河南省政府和河南省农业厅派到豫北地区的农业指导专家，他有100万元的购买农业机械惠农专项补贴资金的权限，通过他购买农用机械，除可以享受国家补贴以外，他还有权限给每台大型机械补贴2万元、小型机械补贴1万元，不过通过他购买农用机械需要先交给他定金，大型机械交定金1万元，小型机械交6千元；其跟李忠义接触几次，觉着他在种植方面有一定的专长，他到其承包地指导的时候，一直说其用的农用机械老旧，不适合现代种植，其就想通过他购买一台大型的收割机；2015年2月份的一天晚上，其在高堡乡三角店一个火锅店请客�饭，在饭桌上给了李忠义1万元现金，让他帮忙购买一台大型收割机；2015年3月份，其给李忠义说想帮其表弟杨某购买一台东方红40拖拉机，李忠义同意后，给了其一个他的农村信用社的卡号62×××22，李忠义说需要其表弟交定金6千元，其就把这个卡号给了其表弟，其表弟就给他转了6千元；刚开始没有意识到受骗，一直还和李忠义联系上，从2015年8月份联系不上他了，接着就想办法找他，后来发现他骗了不少人，到现在也没有找到他，就报警了。
（4）被害人时某3陈述，陈述其和时某4、张某在村里承包100多亩耕地，大概2014年八九月份，时某1给其介绍了李忠义，李忠义自我介绍说他是河南省政府和河南省农业厅派到豫北地区的农业指导专家，其认识李忠义后，李忠义给其推广小杂粮，他提供种子，其和时某4、张某就种植了李忠义推广的一种豌豆植物，在种植的过程中，李忠义给其说其机械落后，让其购买大型农业机械，他说省农业厅对他们这些专家有100万元的购买农业机械的补贴权限，通过他购买农业机械除了能获得国家补贴外，还能从他手里获得每台小型机械1万元的补贴、大型机械2万元的补贴，其就想从李忠义那儿购买一台大型拖拉机、大型收割机，每台的定金是1万元，一共是2万块钱，时某4想购买一台大型拖拉机、两台小型拖拉机，小型拖拉机的定金是6000元，时某4一共是22000元，张某想购买一台大型拖拉机、一台大型收割机和一台小型拖拉机，一共是26000元，其三个人一共是68000元的定金；这68000元是在清丰县农业银行通过巩营乡刘大元村刘某2的银行账户转给李忠义的；其把钱交给李忠义后，李忠义没有给其购买过农业机械，其给他打电话，他总是说快了，到2015年5月份，其几家种的豌豆收割完了，李忠义就走�，其就联系不上李忠义了，李忠义没有带其去看过机械，也没有签订过购买农业机械的合同，其没有收到李忠义许诺的农业机械；刚开始没有意识到受骗，还心想能够买到机械，就一直试着联系李忠义，后来还幻想着既然买不到机械，他把钱退给其就行，到2015年6月份以后彻底联系不上李忠义了，其几个人平时不在一块儿，所以报案晚了；2015年三四月份，时某1通过李忠义买了四个播种机，钱是时某1给的李忠义，李忠义不是用其交的购买拖拉机的定金款买的播种机。
庭审中陈述：交过定金后，李忠义说拖拉机钱交给洛阳东方红厂了，联合收割机钱给山东宁连一个收割机厂，他还给人家要了宣传页让其几人选机型，后来就没下文了，其几人催他，他说五一前就能提过来了，让其准备好钱，其不断催，他不断拖，后来他来的少了，就联系不上了。
�5）被害人时某4陈述，其陈述内容与被害人时某3陈述内容基本一致。
（6）被害人张某陈述，陈述其通过亲戚时某1认识了李忠义，当时李忠义在高堡乡时家庄村做技术指导，李忠义给其说他是省里的农业专家，他手里有大型农业机械的补贴指标，就是除下国家补贴之外，一台机械他再给补贴2万元，其信以为真了，当天约他在高堡鲁家的一个饭店吃了饭，吃过饭之后，问他怎么办理，他说办理之前先交定金，一台大型机械交1万元的定金，一台小一点的机械交6000元的定金，其想购买一台1**型号的东方红拖拉机、一台大型收割机、一台40型东方红拖拉机，得给他交26000元的定金，其和时某3、时某4一共要交给李忠义68000元，另外还有一个叫刘X坤的，其四人一共要交88000元，李忠义给其提供了一个他的农业银行的账号，其把钱给了时某3，然后时某3和刘X坤一块把其四人的88000元在朝阳路农业银行转给了李忠义；停了一两个月，李忠义找各种理由没有给其购买机械，再往后就联系不上了，直到现在还其钱，也没有给其购买机械。
（7）被害人杨某陈述，陈述2015年过春节的时候，其跟其表哥时某2闲说话时，其表哥说他买了一台大型拖拉机，国家有补贴，他交过钱了，其当时也想要一台，就问其表哥能要不，其表哥说得问问帮他购买拖拉机的李忠义，停了几天，其表哥给其打电话说李忠义同意了，就是得交个定金，其表哥给了其一个账号62×××22，说是李忠义给他的，让其往这个账号里交6000元钱的定金，其就拿着这个账号去了高堡信用社，通过柜台往那个账号里转了6000元钱，那个账号名字是李忠义，转过去钱后，就没音了，其表哥说一直催着李忠义了，到后来，李忠义联系不上了，直到现在没见过拖拉机，也没退给其钱；除了拖拉机，其没找李忠义购买过其他农业机械，没有购买过播种机。
5、被告人李忠义在侦查阶段的供述，供述2014年其在清丰县双庙乡一个种豌豆的地方当技术指导员，中间有老百姓偷豌豆，其就跟当时的双庙派出所所长时某1认识了，时某1老家的人时某3、刘某1、刘某2、时某2都承包土地，有时问其一些种地上的问题，所以认识了时某3、刘某1、刘某2、时某2他们；其给他们说其是河南省农经社的农业专家，通过其购买农业机械除了获得国家补贴外，还能从其手里获得专家补贴，大型机械补贴2万元，小型机械补贴1万元，他们相信了，想通过其买东方红拖拉机和收割机，其就向他们收定金，大型拖拉机定金是1万元，小型拖拉机是6000元；第一次是时某3和刘某2给其农行卡汇了88000元，第二次是时某2给了其1万元现金，第三次是刘某1给其农业银行卡转账了22000元，还有一次是时某2的表弟给其农村信用社银行卡转账6000元，一共是126000元，其没有给他们购买拖拉机和收割机；其收的126000元定金，2015年2月十几号其用其农行卡从郑州的一个农贸市场刷POS机刷了70000元，其手里有10000元现金，其到公安厅家属院许某家门口给了许某80000元现金；还于2015年5月份在卫辉市一个银行网点柜台上分两次给濮阳市濮台路上一个农机公司经理陈全高转了12000元的两个小型农业机械的定金，其印象中其办公室的档案柜里有汇款凭证存根，是许某让其找陈全高买机械，让其给陈全高转了12000块钱；剩下的钱其花了；其给刘某1等人留的是其农业银行的银行卡，尾号是277，还有其农村信用社的一个卡，卡号记不住了。
许某是农经社的主任，2015年4月份许某的电话都停机了，其找不到他；陈全高开农机公司经营东方红拖拉机，其没有他的电�了，其见过陈全高，其见过他之后才给他打的款，其差不多能辨认出他；农经社的上级机关好像是河南省政府农办，其不是农经社的职工没有财政指标；2013年2月份其在农经社打工了一年零三个月，当时许某每个月给其3000块钱，给的都是现金，其在河南外事办后面的办公楼办公，办公室平时就其自己；2013年其听许某说通过农经社购买农业机械除了从农机局获得国家补贴外，还能从农经社获得每台大型机械1万元的补贴，说只要是农经社的工作人员都有专家补贴指标，其有100万的指标，许某让其在下面寻找种粮大户购买农业机械，其就以其手里有补贴指标的名义向老百姓们收钱；其没有能力帮助刘某1等人购买农机获得补贴，其收到钱后也是找许某；其被许某骗了，替许某背黑锅了；因其家里有事，出不去，后来其手机坏了，没有许某的手机号了，所以没找许某要回钱。
庭审中供述：其没有冒充农业厅的农业专家，其是2013年10月份被河南省农经社聘请的农业专家；其没有失去联系，其在2015年6、7月份还跟刘某1联系了，2015年8月份其骨折回家了一两个月没联系，去年年前刘某1还给其打电话了，但其没跟他见面；收到的126000元定金，其于2015年2月9日上午给许某了80000元，从刘某1他们打过来款的其农业银行卡上用POS机一次取出来65000元现金，剩下的15000元在卫辉汽车站对过的农行取了5000元，在郑州花园路农业银行取款机上分两次取了10000元；给农机公司一个叫陈某（他给其说他叫陈双高）的人从卫辉市邮政银行柜台上分两次转了12000元，每次6000元，是濮阳市农机公司的杨局长让其联系洛阳厂家的刘经理，刘经理又把陈经理（陈双高）的号给其了；还给刘某1、时某3买了6台农机播种楼，支付了26100元，还请许某吃饭花了4900元，剩下那3000元许某说作为其年终奖励；其找许某要票，他一直没给其开票，其没找他要过钱，觉得要了票再说钱的事；时某2先给其一万现金，后来又从农村信用社转到其农村信用社的卡上了6000元，这6000元其从农村信用社取出来，又从邮政银行柜台上汇给了陈经理。
另有河南省武陟县人民法院（2008）武刑初字第112号刑事判决书、河南省焦南监狱罪犯档案资料，证明被告人李忠义犯罪前科情况及刑满释放日期。
本院认为，被告人李忠义以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于李忠义提出的其未自称是河南省农业厅指派的农业专家、未失去联系及所收到定金去向的辩解，经查，李忠义供述与证人许某、陈某等证言及被害人刘某1、时某3等陈述相矛盾，且无�他证据予以佐证，故其辩解不成立；关于李忠义及辩护人提出的李忠义的行为不构成诈骗罪的意见，经查，被害人刘某1、刘某2、时某3等陈述与证人时某1证言、银行账户明细清单等证据相互印证，能够证明李忠义以购买农业机械可获得专家补贴为由骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故李忠义及辩护人的意见不予采纳。李忠义在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李忠义犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2022年2月14日止。罚金限判决生效后十日内�清。）
二、责令被告人李忠义退赔被害人刘合坤经济损失22000元，退赔被害人刘洪坤经济损失20000元，退赔被害人时会民经济损失10000元，退赔被害人时义杰经济损失20000元，退赔被害人时自强经济损失22000元，退赔被害人张相轩经济损失26000元，退赔被害人杨朝龙经济损失6000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 崔丽红
审判员 曹青次
审判员 张利娜
二〇一七年十一月二十日
书记员 衡 磊