山东省济南市天桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）天刑初字第262号
公诉机关济南市天桥区人民检察院。
被告人路某某，男，户籍地济南市，因涉嫌犯贪污罪于2014年6月27日被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。
辩护人张志峰、楮浩言，山东德康律师事务所律师。
济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2015）282号起诉书指控被告人路某某犯挪用资金罪一案，于2015年7月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员石伟伟出庭支持公诉，被告人路某某及其辩护人张志峰、楮浩言到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2015年10月17日和2016年2月17日建议本案延期审理。2015年11月17日和2016年3月17日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。2016年6月13日，经济南市中级人民法院批准，本案延长审理期限3个月。现已审理终结。
济南市天桥区人民检察院指控：被告人路某某在担任单位区域经理期间，利用负责代收客户邮费的职务便利，于2012年8月至2013年1月，分多次挪用其收取的客户唐某某、时某某的邮费共计136403.6元归个人使用，超过三个月未还。2014年6月27日，被告人路某某主动归案。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人路某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人路某某未提出辩解和异议，未提供新证据。辩护人提出：1、被告人路某某系自首；2、被告人积极退交赃款，建议对被告人适用缓刑，向法庭提供被告人受表彰的荣誉证书。
经法庭审理查明：被告人路某某系某人力资源有限公司派遣至国有资本出资的山东某公司的劳务工。被告人在该公司下属营业单位担任专职营销员，从事所属区域大客户的开发、取件、维护以及所属客户应结邮费对账、代公司收取邮费等工作。
2011年五、六月份，从事快递业务的唐某某认识被告人路某某后，与被告人约定将货物交被告人投递。被告人擅自将唐某某的业务登记在单位大客户某服务中心的名下，并擅自与唐某某约定了价格，将唐某某的快递业务通过公司邮递。自2012年8月至2013年1月，唐某某通过被告人路某某发送快递后，按与被告人约定的价格，通过银行转账和支付宝转帐形式，向被告人路某某共计支付邮费480188元。2012年10月，被告人路某某采取同样方式，为从事货运代理业务的时某某发送快递，并将时某某的业务登记在单位大客户济南某公司名下，收取了时某某支付的邮费27531.9元。被告人收取上述二人邮费共计507719.9元。在此期间，被告人路某某共计向单位上交收取的快递邮费361316.3元。2013年2月，单位发现被告人拖欠业务款，被告人谎称系客户欠款，单位让被告人追讨。同年4月2日，被告人家属通过被告人的领导上交给单位1万元。综上，被告人共计交给单位371316.3元，余款136403.6元至案发未归还。报案后，被告人路某某于2014年6月27日主动到办案机关，直至开庭审理前，被告人未如实供述上述事实。在本院审理过程中，被告人路某某供述了上述事实，并向本院退交赃款136403.6元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证山东省某速递有限公司工商注册资料、山东省某局、中国某股份有限公司企业法人营业执照、山东省邮电管理局文件、说明，国务院批复文件、山东某公司企业法人营业执照、组织机构代码证，营业执照、组织机构代码证，分公司名录证明：山东某公司系国有资本出资成立的有限公司及其工商注册、变更等情况，其下设济南市分公司，为非企业法人。
2、书证劳动合同、关于路某某基本情况及工作职责的说明、关于路某某相关情况的补充说明证明：被告人路某某系某人力资源有限公司派遣员工。单位安排路某某在揽投部从事特快揽收岗位工作，负责所属区域内大客户开发、维护以及与所属客户应结邮费对账、代公司收入等职责。2012年9月至2013年2月由路某某负责对账及代收邮费的客户包括某服务中心、济南某公司等客户。
3、证人马某某证言证明：他公司的客户济南某公司、济南市某服务中心的货物邮递业务都是由路某某联系到的，由路某某负责收取邮递费用。2012年10月至12月，他公司实际与两家单位发生了70余万元的业务，但公司财务只收到了20余万元的款项，公司让路某某停止工作专门追缴两家的欠款。在此过程中，他公司发现路某某违反规定，将零散客户挂在两家大客户名下享受优惠价格的现象，遂联系到济南某公司的业务员时某某，得知时某某已将邮递业务款支付，但公司没有收到，他们遂怀疑路某某有问题。2013年6月，路某某从公司不辞而别，再也联系不上。
4、证人闫某证言证明：2011年6月至2013年5月，她在公司科技市场营业部工作期间，负责收取公司揽收员代收的客户业务款。期间，路某某是个营业部的揽投员，负责发展邮递业务大客户和代收大客户交纳的某业务款。路某某负责的大客户中，济南某公司、济南市某服务中心名下的业务款没有结清，经统计，两家单位发生的业务中，路某某交给她的业务款发生在2012年11月至2013年4月，共计214418.6元。
5、证人叶某证言证明：他们公司的客户分散户和大客户，大客户名下投递的国际业务产生的费用，他们公司的电脑系统会自动将些费用记录在大客户的详单里面，由管理大客户的揽投员负责收取，然后统一交到营业部的报账员那里。
6、证人张某某证言证明：被告人路某某在2012年7月1日至2013年2月期间归其分管，路某某当时是专职营销员，负责某业务大客户的开发、取件、与客户对账、代收客户邮件费用。按照工作流程，路某某收到大客户的邮费后要统一交到出纳员闫某处，由闫某统一上交到公司财务。开拓大客户首先由专职营销员对客户的营业执照进行审核，之后把资料报给其审核，通过后由专职营销员把些资料报到公司进行审核，最后以个公司名称建立一个账户，根据客户的条件，业务系统会自动生成相应的优惠额度。路某某管理着几个大客户。2013年春节后公司发现路某某管理的客户邮费亏欠很多，就让路某某停岗专门去追要欠款。后来路某某的妻子某凑了1万元给其，由其代缴了1万元邮费。
7、证人唐某某证言证明：他从事快递物流业务，于2011年五、六月份联系上路某某。路某某答应给他3.5-4折的优惠，他决定让路某某为其发货，他直接付款给路某某。他通过银行转账的方式将款直接汇到路某某提供建设银行账户，或者通过支付宝转账给路某某的支付宝账户的方式，与路某某进行结算，经辨认，2011年、2012年，他和路某某之间的银行账户交易明细，就是他们之间的业务往来数额，每年约有20万元。另外通过支付宝转账的方式共计支付给路某某9笔业务款共计27万元。他通过路某某做的业务发生的业务款已全部支付给路某某。
8、证人时某某证言证明：他从事货运代理业务，约2012年11月，路某某让他提供一个营业执照在单位开设大客户账户，货物邮费给予一定的优惠。他通过朋友借了济南某公司的营业执照提供给路某某，与路某某达成协议，将货物交给路某某邮递，他将邮递费用支付给路某某。经计算，2012年10月至2013年1月期间，他通过自己的中国银行和建设银行账户向路某某的银行账户转账支付了共计27531.9元，另外也支付了少部分现金。他应付的邮费已全部支付给了路某某。
9、书证山东某公司提供的合同审批表、济速资费优惠审批表、营业执照、客户申请说明、授权委托书、用邮合作协议书证明：山东某公司与某服务中心、济南某公司签订用邮合作协议，单位的承办人、代理人为路某某。
10、书证唐某某留存的投寄业务清单、山东某公司记载的客户某服务中心、济南某公司名下的速递邮件查询清单、侦查机关的工作情况说明证明：唐某某、时某某于2012年8月至2013年1月在山东某有限公司投寄的业务是以某服务中心、济南某公司大客户的名义投递。
11、书证唐某某青岛银行账号客户账单、路某某建设银行账号客户账单证明：2012年8月2日至2013年1月29日，唐某某通过银行向路某某账户支付业务款18笔，共计210188元。
12、书证唐某某淘宝网账户交易详情页面截图、路某某支付宝历史交易记录、路某某农业银行账号明细查询证明：2012年10月8日至2013年1月22日，唐某某通过支付宝向路某某支付9笔款项，共计27万元，路某某转至其农业银行账户，陆续提现。
13、书证时某某建设银行账号、中国银行账号交易记录、路某某建设银行账号、中国银行账号交易记录证明：2012年10月8日至2013年1月31日，时某某转往路某某账户10笔款项，共计27531.9元。
14、书证提供的数据流量流向查询结果详单，空白处手记收款记录证明：山东某有限公司济南市分公司自2012年8月至2013年1月，累计收到路某某交纳的邮费共计361316.3元、1万元。
15、书证2012年1月至2013年1月投递费台账证明：路某某负责的客户每月产生邮费数、上交邮费数及欠费，在公司记账的情况。
16、书证张某某提供的保证书证明：路某某于2013年4月亲笔写了欠单位邮费保证6月30日之前全部交清的情况。
17、书证银行账户明细证明：2012年10月-2013年4月未收到路某某的任何汇款。
18、书证收据证明：被告人路某某向本院交款136403.6元。19、书证检察机关证明材料证明：被告人路某某归案的过程。
20、书证户籍证明、表现材料证实：被告人路某某的自然身份情况。
21、被告人在庭审中对上述事实供认不讳。
本院认为，被告人路某某身为公司职工，利用工作便利，将为单位代收资金挪为自己所用，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人路某某挪用资金的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人路某某虽主动归案，但归案后不能如实供述犯罪事实，不是自首，故辩护人提出的被告人系自首的意见不能采纳。被告人在开庭审理过程中认罪悔罪，积极退交赃款，依法可从轻处罚。采纳辩护人提出的被告人路某某积极退交赃款的意见和对被告人适用缓刑的建议。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人路某某犯挪用资金罪，判处有期徒一年，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；
二、退赔款136403.6元发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 王贵东
审 判 员 王 勇
人民陪审员 吕允香
二〇一六年九月二日
书 记 员 于明夏
金培
附一：
本案相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。