江西省南昌市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0103刑初227号
公诉机关南昌市西湖区人民检察院。
被告人钟勋，男，1990年10月21日出生，汉族，大学本科文化程度，无业，住本市西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月9日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年8月16日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2018〕228号起诉书指控被告人钟勋犯诈骗罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员李书辉出庭支持公诉。被告人钟勋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南昌市西湖区人民检察院指控：1、2017年1月，被告人钟勋在本市东湖区青山南路蓝天碧水名门世家店，谎称可以帮被害人李某琴的小孩支某杰录取江西师范大学体育学院，要求李某琴向其支付10万元好处费。被害人李某琴信以为真，于同年2月27日通过网上银行转款10万元给钟勋，于3月16日通过手机微信转款8000元给钟勋。钟勋取得该钱款后用于偿还其个人债务、银行贷款或信用卡。截止同年5月，江西师范大学体育学院招生公示录取名单中未有支某杰的名字，钟勋仍以各种理由搪塞。
2、2017年5月19日，被告人钟勋在本市西湖区孺子路一巷内李某经营的麻将馆，在明知被害人邓某璐、吴某蓝、龚某娜、李某及李某的亲戚熊某娟、涂某某聪等人不具备报考一级建造师资格考试的情况下，谎称可以帮他们报考并包过一级建造师资格考试为由，要求被害人李某、邓某璐等人每人向其支付报名费2万元，被害人李某、邓某璐、吴某蓝、龚某等人信以为真，先后分别通过微信、手机银行等方式共向钟勋支付91500元。同时，被告人钟勋又谎称可以帮助被害人吴某蓝的外甥余某堃夫妻考试作弊为由，要求余某堃夫妻俩各向其支付4000元，被害人余某堃信以为真，由吴某蓝向钟勋支付4000元，尚有4000元未支付。钟勋取得上述钱款后用于偿还其个人债务、银行贷款或信用卡。截止同年7月3日，被害人李某、邓某璐等人均没有通过一级建造师资格考试报名。
3、2017年6月28日，被告人钟勋在本市西湖区孺子路一巷内李某经营的麻将馆，谎称可以帮被害人熊某的小孩章某慧高考录取南昌师范学院为由，要求熊某向其支付6万元，熊某先后于同年6月28日、6月30日分两次通过手机银行转账至钟勋银行账户各3万元。钟勋取得该钱款后用于偿还其个人债务、银行贷款或信用卡。2017年7月8日晚，被告人钟勋在本市青云谱区青云明珠小区迪欧咖啡厅被公安机关传唤到案。同日，钟勋向熊某退还其银行卡内全部可支取现金共计人民币19896元。
针对指控的事实，公诉机关提供了常住人口信息、收条等书证，证人刘某、蒋某等人的证言，被害人李某琴、李某、熊某等人的陈述，被告人钟勋的供述和辩解等证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人钟勋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金人民币263500元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人钟勋对公诉机关指控事实和罪名均无异议，且当庭自愿认罪。
被告人钟勋当庭未提交证据。
经审理查明：1、2017年1月，被告人钟勋在本市东湖区青山南路蓝天碧水名门世家店，谎称可以帮被害人李某琴的小孩支某杰录取江西师范大学体育学院，要求李某琴向其支付10万元好处费。被害人李某琴信以为真，于同年2月27日通过网上银行转款10万元给钟勋，于3月16日通过手机微信转款8000元给钟勋。钟勋取得该钱款后用于偿还其个人债务、银行贷款或信用卡。截止同年5月，江西师范大学体育学院招生公示录取名单中未有支某杰的名字，钟勋仍以各种理由搪塞。
2、2017年5月19日，被告人钟勋在本市西湖区孺子路一巷内李某经营的麻将馆，在明知被害人邓某璐、吴某蓝、龚某、李某及李某的亲戚熊某、涂某某聪等人不具备报考一级建造师资格考试的情况下，谎称可以帮他们报考并包过一级建造师资格考试为由，要求被害人李某、邓某璐等人每人向其支付报名费2万元，被害人李某、邓某璐、吴某蓝、龚某等人信以为真，先后分别通过微信、手机银行等方式共向钟勋支付91500元（其中李某支付31500元，邓某璐支付20000元，吴某蓝支付20000元，龚某支付20000元）。同时，被告人钟勋又谎称可以帮助被害人吴某蓝的外甥余某堃考试作弊为由，要求余某堃向其支付8000元，被害人余某堃信以为真，向吴某蓝转账4000元，再由吴某蓝向钟勋支付4000元，尚有4000元未支付。钟勋取得上述钱款后用于偿还其个人债务、银行贷款或信用卡。截止同年7月3日，被害人李某、邓某璐等人均没有通过一级建造师资格考试报名。
3、2017年6月28日，被告人钟勋在本市西湖区孺子路一巷内李某经营的麻将馆，谎称可以帮被害人熊某的小孩章诗慧高考录取南昌师范学院为由，要求熊某向其支付6万元，熊某先后于同年6月28日、6月30日分两次通过手机银行转账至钟勋银行账户各3万元。钟勋取得该钱款后用于偿还其个人债务、银行贷款或信用卡。2017年7月8日晚，被告人钟勋在本市青云谱区青云明珠小区迪欧咖啡厅被公安机关传唤到案。同日，钟勋向熊某退还其银行卡内全部可支取现金共计人民币19896元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证明：
1、归案情况说明及抓获照片，证明2017年7月8日晚，被告人钟勋在本市青云谱区青云明珠小区迪欧咖啡厅被公安机关传唤到案。
2、被害人熊某陈述，证明其于2017年6月27日晚上与钟勋约在李某麻将馆见面，详谈了操作其女儿上二本学校的事。当晚达成共识，费用6万元。6月28日通过手机银行转账支付钟勋3万元，6月30日又通过手机银行支付3万元。钟勋收到两笔钱后就开始不接电话，其发现不对劲，就到公安机关报警。
3、被害人李某陈述，证明其与亲戚朋友想拿一级建造师证，找钟勋咨询，钟勋称考试包过，并详细介绍操作方法，总共每人需6万元费用，分三次给他。2017年5月15日、16日自己通过支付宝分别转账5000元给钟勋，2017年5月16日帮涂某某聪转了11500元给钟勋，2017年5月18日帮熊某分两次转了1万元给钟勋，一次3000一次7000元。钱转给钟勋后他一直说在办理报名事宜，但到现在还没有拿到考试序列号，起了疑心，找他退钱，但一直联系不上，所以报警。另外，吴某蓝报名缴费2万元，龚某2万元，吴某蓝外甥8000元，韩某2万元。熊某还因小孩高考事被钟勋骗了6万元。
熊某、涂某某聪报考一级建造师证的事没有直接与钟勋接触或联系，都是通过李某。且均不具备报考资格。其本人没有因这件事从钟勋那得过一分钱，也没有抵钱。
4、被害人邓某璐的陈述，证明5月18日晚，在麻将馆听说钟勋可以帮人包办一级建造师证，于是找钟勋咨询。称总共需要6万元费用，分三次给他。5月19日其通过支付宝转账1万元给钟勋，6月6日再次通过支付宝转账1万元给钟勋。后面再联系钟勋就比较困难，电话经常打不通，短信微信也不怎么回，一直拖延着。直到7月3日报名时间截止，其去查询才发现都还没有报名。7月4日李某联系上钟勋要求退款，他说退款要走流程，要7天以后才能退钱，还写了一分退款协议。过了几天听说李某姑子报警了，其也觉得自己被诈骗，遂来报警。
5、被害人李某琴陈述。证明2017年1月因小孩高考，经人介绍与钟勋认识。钟勋称他有办法百分之百可以帮忙把小孩搞进江西师大，但需10万元费用。2017年2月27日其使用网上银行从建设银行6214662126689989卡上转出10万元给钟勋建设银行6217002020000631333卡上。2月28日，拿到书面协议。3月16日，再次通过微信转账8000元给钟勋。到了5月江西师大招生名单公示，没有其小孩名字，便电话联系钟勋，钟勋说还有内部指标会包办好。之后一直心中没底，一直约钟勋见面，他一直以有事、忙、外地等借口拖延。后到公安机关报案。
6、被害人吴某蓝的陈述。证明其通过李俊认识钟勋，钟勋说可以帮报名参与一级建造师考试，并帮通过考试，取得一级建造师证。三个阶段每阶段需给他2万元，合计拿证6万元。其朋友龚某通过其知道后，也要一起报名。2017年5月18日其通过微信转账3000元给钟勋，5月21日又通过网银转账17000元给他。结果到报名时间截止，没有报上名，钟勋也一直联系不上，遂来报案。
其将找钟勋办证一事告诉外甥余某堃。余某堃也想报，便也自行打电话与钟勋联系。后余某堃说因是建筑专业，没有报名限制，只需要8000元购买窃听器、考试答案等。他们沟通好后，余某堃通过手机银行转账4000元给吴某蓝，吴某蓝再转账给钟勋。
7、被害人龚某的陈述，证明2017年5月15日通过朋友知道有个叫钟勋的人，可以帮报名参加一级建造师的报考。第一阶段（报名）要打2万，考完2万，拿证2万。后其通过网银转账2万元给钟勋。之后一直问钟勋要报名的序列号，钟勋一直给不了，到了一级建造师报名截止时间，钟勋还是没有告诉是否报了名。再之后一直联系不上他，故报案。
8、证人刘某的陈述，证明其又名“刘力”，在江西省某人力资源服务有限公司，与钟勋于2015年认识，往来较少，一般就聊聊天，相互咨询事情。4月13日至今，没有微信、短信、电话等现实接触。期间试着电话联系过几次，但都未打通。去年钟勋曾问过其办理一级建造师的一些情况，他问是否可以注册报名序列号以后就能不考试办理证书，其告诉钟勋不可能，一定要考试。之后他从来没有找其办理过，其个人也不可能帮任何人办得了一级建造师证书。
9、证人罗某梁陈述，证明其认识钟勋，最近一次电话在今年6月14日，钟勋在电话里咨询一级建造师报名流程，还说他那边有一些朋友达不到报名资格，问其有无办法帮他们报上名。其说要去问朋友，并让钟勋将他朋友情况发过来，但他之后没有跟其有任何电话、微信联系。与钟勋认识至今从未帮他办成一件事，包括帮他考试报名。
10、证人蒋某陈述，证明其系南昌八一中学初中部体育老师，钟勋是其学生。最近一次联系是2016年1、2月左右，钟勋打电话拜年，没有见面。认识钟勋至今，除了问其有无学生去培训班外，没有找其办过任何事。其不认识支毓杰，不认识罗某，其认识何某，是其在师大读大学时的老师，但从来没有找何某办任何事情，毕业以后完全没有联系过何某。其自己不能对师大招录体育生产生帮助或影响。
11、证人罗某陈述，证明其系江西师范大学瑶湖校区体育学院院长。支某杰系合格生源，综合分数排名18，总考试人数20人（均合格），最后录取17.3，按综合分数从高到低择优录取未录取到他。录取原则在招录前就确定，这是招生就业处联合体育学院根据相关政策法规确定，确定环节也要通过学校的招生就业领导小组审批。其本人、其他人员均决定不了录取名单。何某曾是体育学院老师，2016年下半年退休，其从来没有为某个学生考试录取情况找过其，其不认识钟勋，也不认识蒋某。
12、证人吴某陈述，证明其系钟勋母亲，钟勋欠了很多债，具体多少不清楚，钟勋还用他父亲名义在银行贷款30万，他女朋友也被他贷款30万，这些债务都没还。其很早就知道钟勋会赌博。不清楚钟勋是否有关系帮别人高考上学或者办理资格证件，其家中都是普通工人，钟勋很少转钱给其，大部部分都是钟勋找其要钱。
13、证人邓某陈述，证明钟勋是其男朋友，平时经济状况不好，欠了很多债。应该是赌博输了钱。他以其名义在网上和手机上贷了很多款，还拿了其四张信用卡去套现，他以自己名义在网上贷了多少钱套了多少信用卡不知道，但他以他父亲名义在银行贷了30万元，听说他还欠了20多万的高利贷。不清楚钟勋是否有关系帮别人高考上学或者办理资格证件。
14、证人何某的陈述，证明其是江西师大体育学院老师，2016年退休。其认识钟勋，是几年前田径专修的学生，不熟悉，是非常一般的师生关系，从来没有往来。钟勋没有向其了解过他人入学江西师大事情，钟勋也没有向其请求帮忙他人入学江西师大，其也不认识支毓杰。
15、李某琴、熊某、李某、邓某璐等人的录取协议、一级建造师ＶＩＰ协议、收条等，证明钟勋以帮忙入学、报考一级建造师等骗取被害人钱财。
16、微信转账截屏、支付宝转账截屏、网上银行转账截屏、被告人建设银行账户（尾号1333）个人账户信息、被告人支付宝账户账单明细等，证明上述被害人向钟勋转账汇款的事实。
17、微信聊天截屏、钟勋通话、短信记录等，证明被告人与被害人、证人间的通话、微信、短信情况。
18、证人刘某、罗某梁、蒋某、何某、罗某等人的通话记录，证明其与被告人钟勋通话、短信情况。
19、钟勋出入境记录，民航记录等，证明2017年6月30日至7月4日，钟勋通过拱北口岸出境前往柬埔寨；2017年6月23日至6月25日钟勋从拱北口岸出境前往澳门。
20、一级建造师资格考试考务通知、考试政策、江西师范大学2017年体育单招简章等，证明报名及招生条件等。
21、被告人钟勋的供述，证明2017年6月27日，因熊某小孩章诗慧高考录取问题，在李某开的麻将馆内，其与熊某签订录取协议，过了几天熊某分两次向其打款6万元。这些钱用于个人周转。
2017年5月，在李某麻将馆内，其告诉李某报考一级建造师从报名、考试、资格审查等环节都可以操作。李某与她的亲戚朋友都想拿这个证。李某自己转账1万元，代涂某某聪转账1.15万元，代熊某转账1万元，吴某蓝转账2万元，吴某蓝的外甥转账4千元，龚某转账2万元，邓某璐转账2万元。这些钱也是先用于个人周转，事成后能拿到这笔钱里面的绝大部分作为报酬。李某等人都不是建筑专业，也没有在相关建筑公司挂职年限，不符合报名条件。
今年2月，李某琴找其办理小孩支毓杰高考录取江西师大体育系一事。2月下旬，李某琴通过手机银行转账10万元到其建行银行卡上（尾号1333），之后其又告诉李某琴，支毓杰身高不够，需要8千元操作体检。后李某琴又通过微信转账8千元给其。一共收了李某琴10.8万元。
其名下除房贷外，主要是信用卡欠款、小额贷款和民间借贷，总金额在20万至30万。另其父亲名下银行贷款35万元，女朋友邓某名下主要是信用卡欠款和小额贷款，总金额在25万至30万之间，这些欠款实际也是由其造成，钱款也由其支配。
22、被害人熊某出具的收条，证明2017年7月8日熊某收到钟勋退还的款项19896元。
23、移交物品清单，证明公安机关在钟勋处查扣信用卡8张（其中钟勋名下4张，邓某名下4张），银行卡8张，邓某信用卡4张，手机1部，“易见金服”pos机1个，往来港澳通行证1本，往来台湾通行证1本，南昌银行e令宝1个等。
24个人信用报告，证明被告人钟勋除个人住房贷款外，共有其他贷款26笔，其中未结清贷款14笔，逾期贷款11笔，贷款余额81万余元。
25、常住人口信息，证明钟勋身份信息。
本院认为，被告人钟勋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金人民币263500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实和罪名成立。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。其多次实施诈骗，酌情从重处罚。其诈骗违法所得应予责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟勋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2023年9月8日止）。二、责令被告人钟勋退赔被害人李某琴108000元、李洁31500元、邓某璐20000元、吴某蓝20000元、龚某20000元、余某堃4000元、熊某40104元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 波
人民陪审员 胡小梅
人民陪审员 黄 英
二〇一八年五月四日
书 记 员 颜颖萍