山西省曲沃县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋1021刑初64号
公诉机关：曲沃县人民检察院。
被告人：祁艳勇，又名祁颜勇，男，1978年4月12日出生于山西省曲沃县，2017年8月10日因涉嫌犯非法经营罪被曲沃县公安局依法逮捕，2017年8月31日被曲沃县人民检察院取保候审。2017年9月20日由本院决定对祁艳勇取保候审。
辩护人：李娟，山西启正律师事务所律师。
曲沃县人民检察院以曲检刑刑诉（2017）7号起诉书指控被告人祁艳勇犯非法经营罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲沃县人民检察院指派检察员司冬芬出庭支持公诉，被告人祁艳勇及辩护人李娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
曲沃县人民检察院指控：2014年7月至8月份期间，刘某（另案处理）以向被告人祁艳勇银行账户转账的方式在祁艳勇处购买'黑彩'，金额共计1903600元，祁艳勇在抽取一定的好处费后再上报给上线刘某1、程某、董某、杨某（均另案处理），祁艳勇以银行转账的方式向刘某兑付'黑彩'奖金1222910元；2013年8月份至2015年11月份，蒋某（另案处理）以向被告人祁艳勇及祁艳勇提供的杨某1的银行账户存入现金、转账的方式在祁艳勇处购买'黑彩'，金额共计5240561元（其中杨某1账户2790881元，祁艳勇账户2449680元）。祁艳勇在抽取一定的好处费后再上报给上线刘某1、程某、董某、杨某，祁艳勇用祁艳勇和杨某1的名义向蒋某银行账户转账、现金存入的方式兑付蒋某'黑彩'奖金共计2796020元。
针对上述指控，曲沃县人民检察院向本院移送了书证、证人证言、被告人供述与辩解，认为被告人祁艳勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人祁艳勇对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见是：①被告人主动投案并如实供述自己的罪行，应认定为自首。②祁艳勇主动检举揭发了刘某1、程某、杨某、董某等人非法经营的犯罪行为，并经侦查机关查证属实，且这些人与祁艳勇不属于共同犯罪，祁艳勇检举揭发的是共同犯罪以外的其他犯罪，应认定为立功。③被告人主动退赃，积极配合法院追缴违法所得，认罪、悔罪，且一贯表现良好，属于初犯，应酌情从轻处罚。建议对被告人单处罚金。
经审理查明，1、2014年7月份至2014年8月份期间，曲沃县曲村镇北容村村民刘某（另案处理）联系被告人祁艳勇在祁艳勇处购买'黑彩'，购买方式以中国福利彩票”3D”开奖结果为依托，刘某在祁艳勇处买号码下注，中奖后由祁艳勇兑付奖金。刘某以向祁艳勇银行账户转账的方式在祁艳勇处购买'黑彩'金额共计1903600元，祁艳勇在抽取一定的好处费后再上报给上线刘某1、程某、董某、杨某（均另案处理），祁艳勇以银行转账的方式向刘某兑付'黑彩'奖金1222910元。
2、2013年8月份至2015年11月份，曲沃县曲村镇下坞村村民蒋某（另案处理）联系被告人祁艳勇在祁艳勇处购买”黑彩”，购买方式以中国福利彩票”3D”开奖结果为依托，蒋某在祁艳勇处买号码下注，中奖后由祁艳勇兑付奖金。蒋某以向被告人祁艳勇及祁艳勇提供的其妻杨某1的银行账户存入现金、转账的方式在祁艳勇处购买'黑彩'金额共计5240561元（其中杨某1账户2790881元，祁艳勇账户2449680元）。祁艳勇在抽取一定的好处费后再上报给上线刘某1、程某、董某、杨某。祁艳勇以祁艳勇和杨某1名义向蒋某银行账户转账、现金存入的方式兑付给蒋某'黑彩'奖金共计2796020元。
2017年8月10日，祁艳勇到曲沃县公安局主动投案并如实供述了其非法经营'黑彩'的犯罪事实。祁艳勇归案后，主动供述了其将刘某、蒋某购买'黑彩'的资金以银行转账的方式转给其上线刘某1、程某、杨某、董某，该四人非法经营案公安机关已立案侦查正在侦办中。
审理中，祁艳勇自愿退缴非法经营所得7000元。
上述事实，有控、辩双方提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人证言。①曲沃县曲村镇北容村村民刘某证言，称2014年7月份至2014年8月份，柴某让我给他帮忙购买'黑彩'，我就联系了北赵村的祁艳勇，柴某每天把购买'黑彩'的胆码和投注金额报给我，我再报给祁艳勇，我抽取一定比例（1%）的好处费后，再从我的信用社银行账户转给上线祁艳勇的信用社账户。2014年7月份至8月份，我向祁艳勇的信用社账户转账、现金存入22笔，共计1903600元。这些钱是柴某给了我，我再转给祁艳勇购买'黑彩'的钱，我在祁艳勇跟前购买'黑彩'的金额以祁艳勇的银行账户结果为准。2014年7月1日至8月13日，祁艳勇的账户共向我的账户转账993910元，现金存入229000元，共计1222910元，这些钱是祁艳勇通过我给柴某兑付的奖金。②曲沃县曲村镇下坞村村民蒋某证言，称我参与”打黑彩”时的上线是祁艳勇和刘某1。我和祁艳勇通过银行转账的方式交易的，我将收取的柴某购买'黑彩'的资金用我的信用社和农行账户转给我的上线祁艳勇和祁艳勇提供的他妻子杨某1的信用社账户。祁艳勇兑付的'黑彩'奖金，也是通过他和杨某1的信用社账户转账到我的信用社和农行账户，我再转给柴某。除了银行转账我还给过祁艳勇一部分现金，祁艳勇也兑付过一部分现金给我。侦查人员出示的2013年10月至2014年5月份，我的两个账户向杨某1转账、现金支付共计98笔，共计2790881元，这些钱是我在祁艳勇跟前购买'黑彩'的钱。侦查人员出示的2014年6月份至9月份，我使用那两个账户向祁艳勇转账34笔，共计2449680元，这些钱是我在祁艳勇跟前购买'黑彩'的钱。侦查人员出示的2013年11月至2014年7月份杨某1使用的账户向我的账户转款、现金存入共21笔，共计1029980元，以及2013年10月至2014年8月，祁艳勇向我的信用社银行卡转款、现金存入共34笔，共计1766040元，这些钱都是祁艳勇给我兑付的'黑彩'奖金，我都返给了柴某。③曲沃县曲村镇下坞村村民柴某证言，称我从2013年开始购买'黑彩'，开始时在蒋某跟前购买，后来在刘某跟前购买过一段时间，我们都是通过银行转账的方式交易，我用我的农业银行账户和信用社账户向蒋某、刘某的农行账户、信用社账户转账购买'黑彩'金额，如果中奖，蒋某、刘某也是通过农行和信用社账户把奖金转给我的账户，祁艳勇是刘某和蒋某的上线，我给刘某和蒋某报的黑彩胆码，刘某和蒋某都报给了祁艳勇。
2、书证。①曲沃县公安局经侦队出具的抓获经过以及侦查人员对祁艳勇的讯问笔录，证明祁艳勇于2017年8月10日到曲沃县公安局自动投案。②曲沃县公安局调取的祁艳勇信用社账户流水，证明2014年7月至2014年8月份，刘某从其信用社账户转给祁艳勇账户1658800元，以现金方式转给祁艳勇账户244800元，共计1903600元。祁艳勇以转账、现金存入方式转给刘某账户共计1222910元。③曲沃县公安局调取的祁艳勇信用社账户流水，证明2014年6月至2014年9月，蒋某从其信用社账户和农行账户转给祁艳勇共计2499680元；2014年7月至2014年8月，祁艳勇用现金存入和转账存入方式转入蒋某账户共计1766040元。④曲沃县公安局调取的祁艳勇妻子杨某1信用社账户流水，证明2013年10月至2014年6月，蒋某以现金存入和从其信用社账户、农行账户以转账存入的方式转给杨某1账户共计2790881元。2013年11月至2014年7月，杨某1以现金存入和转账存入的方式转入蒋某账户共计1029980元。⑤曲沃县公安局调取的祁艳勇信用社账户流水，证明2014年7月至8月，祁艳勇转给刘某1账户共计234710元；2015年1月至7月，祁艳勇转给程某之妻芦云账户共计17000元；2014年6月至2015年7月，祁艳勇转给杨某账户共计385200元；2013年11月至2015年9月，祁艳勇转给董某账户共计337880元。⑥曲沃县公安局调取的杨某1信用社账户流水，证明2013年8月至2014年7月，杨某1账户转给程某账户共计170090元；2013年9月至2014年6月，杨某1账户转给杨某、吝某（杨某之妻）账户共计1065000元；2013年8月至2014年7月，杨某1账户转给董某共计441020元；⑦曲沃县公安局立案决定书以及情况说明，证明公安机关在侦办祁艳勇非法经营一案中，祁艳勇供述了其以银行转账的方式将刘某、蒋某购买'黑彩'的资金转给其上线刘某1、程某、杨某、董某等人，其中刘某1非法经营一案已于2017年2月14日立案侦查，程某、杨某、董某非法经营一案已分别于2017年9月19日立案侦查。⑧户籍证明，证明祁艳勇的出生日期等身份信息，具有刑事责任能力。⑨曲沃县人民法院收据，证明祁艳勇退赃款7000元。
3、辨认笔录。侦查人员组织蒋某对包括祁艳勇在内的12张不同男性正面免冠照片进行辨认，蒋某指认2号和10号就是打'黑彩'的上线祁艳勇（祁颜勇）。
4、被告人供述与辩解。被告人祁艳勇在公安机关的供述以及庭审时的供述与查明事实一致。
本院认为，被告人祁艳勇违反国家关于福利彩票发行的规定，非法经营彩票业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为侵犯了市场管理秩序，构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控祁艳勇的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。祁艳勇犯罪后自动投案，如实供述其非法经营彩票的犯罪事实，构成自首，依法予以从轻处罚。祁艳勇归案后主动供述了其将刘某、蒋某购买”黑彩”的资金转给其上线刘某1、程某、杨某、董某等人，侦查机关据此对其中三人立案侦查，其行为构成坦白，依法予以从轻处罚。本院综合祁艳勇具有自首、坦白、自愿退赃，且系初犯等量刑情节以及社会危害性依法予以量刑，但辩护人提出祁艳勇构成立功的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人祁艳勇犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
二、祁艳勇非法所得七千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本十份。
审判长王彦武
审判员邱世强
审判员杨林峰
二Ｏ一七年十二月十五日
书记员郑钰蓉