浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0104刑初1331号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人陶加区，男，1971年6月1日出生，浙江省乐清市人，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省乐清市。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，2016年4月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人刘鹏，北京大成（沈阳）律师事务所律师。
被告人朱永艳，绰号“阿永”，男，1986年3月11日出生，江苏省宿迁市人，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省宿迁市泗洪县。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，2016年4月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人张伟，辽宁法大（沈阳）律师事务所律师。
被告人张乐乐，男，1989年11月14日出生，江苏省宿迁市人，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省宿迁市泗洪县。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，2016年4月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人戴思佳，北京大成（沈阳）律师事务所律师。
被告人刘严对，绰号“阿牛”，男，1978年7月24日出生，浙江省乐清市人，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省乐清市。因犯赌博罪于2012年6月被判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，2016年4月29日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人王宇南，北京大成（沈阳）律师事务所律师。
被告人叶国根，男，1972年10月5日出生，浙江省乐清市人，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省乐清市。因犯危险驾驶罪于2012年8月被判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，2016年4月29日被逮捕，2016年8月11日被变更为取保候审。
被告人束波，男，1983年9月4日出生，江苏省泗阳县人，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省泗阳县。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，2016年4月29日被逮捕，2016年8月11日被变更为取保候审。
被告人陈亨增，男，1969年10月29日出生，浙江省乐清市人，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省乐清市。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，2016年4月29日被变更为取保候审。
浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2016]1333号起诉书指控被告人陶加区、朱永艳、张乐乐犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人刘严对、叶国根、束波、陈亨增犯赌博罪，于2016年12月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉。被告人陶加区、朱永艳、张乐乐、刘严对、叶国根、束波、陈亨增及辩护人刘鹏、张伟、戴思佳、王宇南到庭参加诉讼。经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控，2014年12月至2015年2月期间，被告人陶加区伙同被告人朱永艳、刘严对在本市江干区解放东路2号洲际大酒店的客房内，组织他人聚众赌博，抽头获利达人民币20万元以上。2016年3月11日至3月24日，被告人叶国根在本市下城区德尚棋牌房816房组织他人聚众赌博，抽头获利人民币20000元左右；被告人束波在赌场工作期间抽头获利人民币7000余元，被告人陈亨增在赌场工作期间抽头获利人民币5000元以上。被告人朱永艳在该赌场内抛资共计人民币14万元，被告人张乐乐在该赌场内抛资共计人民币2万元。
2016年1月5日，被告人陶加区指使被告人朱永艳向被害人孔某1催讨债务。被告人朱永艳又伙同被告人张乐乐，在本市江干区将被害人孔某1带上车后，对孔某1实施殴打、威胁，强制孔某1在借条上按下手印后于1月6日凌晨将孔某1释放。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场笔录、搜查笔录、书证及被告人供述等证据，认为被告人陶加区、朱永艳、张乐乐、刘严对、叶国根、束波、陈亨增的行为应当以赌博罪追究其刑事责任，被告人陶加区、朱永艳、张乐乐的行为还应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，被告人陶加区、朱永艳、张乐乐应两罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第六十九条之规定依法判处。
被告人陶加区辩解其未组织他人聚众赌博并抽头获利，其不清楚非法拘禁的事情；被告人朱永艳对指控其犯赌博罪和非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议；被告人张乐乐对指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名无异议，但辩解其未在赌场内抛资，不构成赌博罪；被告人刘严对、叶国根、束波、陈亨增对指控其的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人陶加区的辩护人对指控被告人陶加区涉嫌犯赌博罪的事实和罪名无异议，但提出公诉机关指控陶加区涉嫌犯非法拘禁罪无证据支持，陶加区不构成非法拘禁罪。被告人朱永艳的辩护人对指控被告人朱永艳涉嫌犯赌博罪的事实和罪名无异议，唯提出朱永艳只负责发筹码、记账、抛资等，未参与组织赌博，归案后认罪态度较好，建议对朱永艳从轻处罚；关于指控被告人朱永艳涉嫌犯非法拘禁的罪行，提出朱永艳主观上不存在非法拘禁的故意和犯罪动机，客观上未完全限制被害人孔某1的人身自由。被告人张乐乐的辩护人对指控被告人张乐乐涉嫌犯非法拘禁罪无异议，但提出张乐乐在非法拘禁犯罪中系从犯，能如实供述犯罪事实，建议对张乐乐从轻处罚；对指控被告人张乐乐涉嫌犯赌博罪，认为指控事实不清，证据不足。被告人刘严对的辩护人对指控被告人刘严对涉嫌犯赌博罪无异议，但提出刘严对在赌博犯罪中应认定为从犯，被采取强制措施后能如实供述自己的犯罪事实，建议对刘严对从轻处罚。各被告人及辩护人庭审中均未提供证据。
经审理查明，（一）赌博犯罪事实
被告人陶加区伙同被告人朱永艳、刘严对在位于本市江干区的洲际大酒店客房内，以扑克牌为赌博用具并以现金押注的方式组织他人聚众赌博，从中抽头渔利。期间由被告人陶加区招揽人员前来参赌并为赌博提供资金，被告人朱永艳负责发筹码、记账，被告人刘严对负责抽头。2014年12月至2015年1月期间，被告人陶加区等人抽头渔利达人民币20余万元。
被告人叶国根在本市下城区德尚棋牌房816房间内，以扑克牌为赌博用具并以现金押注的方式组织他人聚众赌博，从中抽头渔利，期间由被告人束波、陈亨增负责抽头。2016年3月11日至3月24日，被告人叶国根等人抽头渔利共计人民币20000余元。其中，被告人束波在赌博场所工作期间抽头渔利共计人民币7000余元，被告人陈亨增在赌博场所工作期间抽头渔利共计人民币5000余元。被告人朱永艳在该赌博场所内为参与赌博的人员提供赌博所需的资金，被告人张乐乐在该赌博场所内为赌博人员提供赌博所需的资金共计人民币20000元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1、证人胡某、陈某、刘某、应某的证言，证实被告人陶加区于2014年12月至2015年1月期间，在位于杭州市江干区的洲际大酒店房间内组织他人聚众赌博并抽头渔利，朱永艳、刘严对是陶加区的手下，帮陶加区从事赌博场所内记账、抽头等相关工作。该赌博场所每日抽头获利估计近万元。
2、被告人朱永艳的供述，证实其和刘严对在被告人陶加区的授意下，于2014年12月至2015年1月期间，在位于杭州市江干区的洲际大酒店房间内开设赌博场子聚众赌博20天左右并抽头获利，抽头好的时候一场赌博可抽5、6万元，差的时候一场赌博只抽到1、2万元，平均每天抽头至少有2万元，其经手的抽头款至少在40万元以上。被告人陶加区还在赌场内给参与赌博的人员提供资金。同时还证实由被告人陶加区和其联系人员来参与赌博。
3、被告人刘严对的供述，证实被告人陶加区在位于杭州市江干区的洲际大酒店房间内组织他人聚众赌博并抽头获利，其于2014年年底至2015年2月期间被陶加区叫过去帮忙抽头，作为报酬其每天可以获得500元的工资，其在赌场内帮忙抽头了20天，每天可以抽头1至2万元。
4、被告人陶加区的供述，证实其联系过他人至洲际大酒店房间参与赌博，其还将资金出借给被告人朱永艳用于提供给参与赌博的人员赌博使用。
5、证人杨某、叶某的证言及辨认笔录，证实其二人在德尚棋牌房816房间内参与赌博时，陈亨增和另一个男子是负责抽头、发筹码的，杨某当时输钱后曾向“乐乐”借了10000元钱。同时杨某能辨认出被告人张乐乐就是在赌博场所内为其赌博提供人民币10000元的人，叶某能辨认出被告人束波即为另一个负责抽头的男子。
6、被告人叶国根的供述，证实其于2016年3月11日开始组织他人在位于本市下城区的德尚棋牌房816房间内聚众赌博并抽头渔利。赌场每天大约可以抽头1000元至2000元不到，至被抓获的3月24日，抽头获利共计20000余元。同时证实被告人束波和陈亨增是其叫来在赌博场所内帮忙的，朱永艳在其开设的赌博场所内可能在抛资。
7、被告人束波的供述，证实其在被告人叶国根开设的赌场内帮忙抽头的时间及抽头的具体金额。
8、被告人陈亨增的供述，证实其在被告人叶国根开设的赌场内帮忙购买东西、抽头，其在棋牌室工作的五天左右时间，抽头获利至少五六千元。
9、被告人张乐乐的供述，证实其在被告人叶国根开设的赌场内帮朱永艳借钱给参与赌博的人员，期间其一共借钱出去两次，每次都是10000元，一共借出去20000元。
10、被告人朱永艳的供述，证实其在叶国根开设的赌场里为需要资金参与赌博的人员提供了共计14万元的资金，赌场内有人抽头，其还让张乐乐帮忙提供20000元的资金给需要资金参与赌博的人员。
11、证据保全清单及扣押清单，证实公安机关对赌博现场查获的涉赌资金已进行保全、扣押。
12、行政处罚材料，证实涉赌人员已被行政处罚，涉案赌资已被收缴。
13、现场笔录，证实公安机关对位于下城区琥珀中心4楼的德尚棋牌室进行调查，发现数名涉嫌参赌人员并查获相关赌资、赌具等。
上述证据，均系依法取得，证据之间能相互印证且与本案事实相关，本院均予以确认。
（二）非法拘禁犯罪事实
被告人陶加区指使被告人朱永艳向被害人孔某1催讨债务，被告人朱永艳又伙同被告人张乐乐，于2016年1月5日下午，驾驶汽车在本市江干区钱江新城假日酒店附近将被害人孔某1带上车后开车在路上行驶。在车上催讨债务期间，被告人朱永艳动手殴打了被害人孔某1，被告人张乐乐则在车辆停止行驶时，抱起被害人孔某1以将孔某1扔下桥相威胁。后被告人朱永艳、张乐乐强制被害人孔某1在一张金额为200万元人民币的借条上按下手印后，于1月6日凌晨将孔某1释放。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人孔某1的陈述，证实案发前其尚欠陶加区人民币300万元左右。后于2016年1月5日15时30分许，在江干区钱江新城假日酒店附近被陶加区指使的叫“阿某”和“乐乐”的两个人带上车催讨债务。期间其遭到“阿某”和“乐乐”的殴打、胁迫并被强行在一张200万元的借条上按手印，后其于1月6日凌晨3时许被放下车。
2、证人朱某的证言，证实其在2016年1月回老家时，看到朱永艳和张乐乐强行让孔某1在一张欠条上按手印，孔某1不肯按时其也帮忙的具体经过。
3、被告人陶加区的供述，证实其于2013年借给孔某1人民币280万元，后其指使朱永艳、张乐乐一直在向孔某1要债，朱永艳、张乐乐曾以住在孔某1家中的方式进行要债的事情其是知道的。同时还证实其和孔某1在案发前是多年的朋友，关系较好，朱永艳在案发前一直为其开车。
4、被告人朱永艳的供述，证实案发前其一直受雇于陶加区，为陶加区开车，其知道孔某1与陶加区是结交多年的朋友，关系很好，其受被告人陶加区的指使向孔某1催讨债务已有2年多时间。2016年1月5日这次催讨债务前，陶加区和其说过找孔某1要钱，给孔某1点压力，好让他快点还钱，具体怎么给压力，陶加区没有说，让其自己想。后其和张乐乐一起把孔某1带到车上进行讨债，期间逼孔某1在一张200万元的欠条上按手印，其还动手打了孔一巴掌，张乐乐则将孔抱起以扔下桥相威胁。同时证实陶加区知道其和张乐乐在向孔某1要债期间，曾以居住在孔某1家中的方式催讨回部分债务。
5、被告人张乐乐的供述，证实其和朱永艳一起把孔某1带上车之后向孔讨债，逼孔写欠条，威胁、殴打孔某1的具体经过。同时证实之前就曾以居住到孔某1家中的方式与朱永艳一起帮助陶加区向孔讨债。
6、搜查笔录、借条、扣押物品清单及照片，证实公安机关从被告人陶加区、朱永艳处查获借条等物并予以扣押。
上述证据，均系依法取得，证据之间能相互印证且与本案事实相关，本院均予以确认。
另经庭审质证的证实各被告人具体身份及均系被动归案的户籍证明、抓获经过；证明被告人刘严对、叶国根前科情况的刑事判决书，本院均予以确认。
关于公诉机关指控被告人朱永艳在德尚棋牌房816房间内为赌博提供资金共计人民币14万元，经查，在案的仅有被告人朱永艳的供述证实其为赌博提供的资金额共计人民币14万元而无其他证据印证，故对于指控的具体金额，本院不予认定。
关于被告人陶加区称其未组织他人聚众赌博并抽头获利的辩解，经查，在案的证人胡某、陈某、刘某、应某的证言能与被告人朱永艳、刘严对的供述相互印证，证实被告人陶加区组织他人聚众赌博并抽头渔利，故被告人陶加区的上述辩解与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人张乐乐称其未在赌场内抛资，没有实施赌博犯罪及其辩护人称指控被告人张乐乐涉嫌犯赌博罪事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，经查，在案的证人杨某的证言能与被告人朱永艳的供述、被告人张乐乐的原供述相互印证，证实被告人张乐乐为赌博犯罪活动提供资金，故被告人张乐乐及其辩护人所提上述辩解和辩护意见，与查明事实不符，本院亦不予采纳。
本院认为，被告人陶加区、朱永艳、张乐乐、刘严对、叶国根、束波、陈亨增，以营利为目的聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。被告人陶加区、朱永艳、张乐乐，为催讨债务以殴打、威胁等方式非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陶加区、朱永艳、张乐乐应两罪并罚。关于被告人陶加区及其辩护人所提陶加区不应承担非法拘禁行为罪责的辩解和辩护意见，经查，被告人朱永艳等人系受被告人陶加区的指使向被害人孔某1催讨债务。在本案案发前，被告人朱永艳等人受被告人陶加区的指使已长时间向被害人孔某1催讨债务未果，期间被告人朱永艳等人在被告人陶加区明知的情形下，还通过居住至被害人孔某1家中讨要债务的方式，向孔某1施加压力从而帮助陶加区催讨回部分欠款。而被告人陶加区自称与被害人孔某1关系较好，陶与孔的该关系朱永艳也早已明知，结合朱永艳在案发前一直受雇于陶加区，为陶加区开车，朱永艳称陶加区授意其在向孔某1催讨债务时对孔施加点压力，进而朱永艳等人对孔实施了殴打等威胁手段的供述及行为，符合一般常理及朱永艳案发时所处地位决定的敢于对其老板的朋友施加暴力威胁的主观判断。故被告人朱永艳等人对被害人孔某1实施暴力威胁以帮助陶加区催讨债务的方式并未超出被告人陶加区的授意范围，被告人陶加区作为催讨债务的指使者，系非法拘禁罪的共犯，应对被告人朱永艳等人实施的非法拘禁行为共同承担相应罪责。被告人陶加区及其辩护人所提辩解和辩护意见，与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。据在案证据证实，被告人朱永艳受被告人陶加区指使，伙同被告人张乐乐通过殴打、威胁等方式向被害人孔某1强行索取债务并限制孔某1的人身自由，其行为符合非法拘禁罪的主、客观要件，被告人朱永艳的辩护人所提朱永艳不具有非法拘禁的主观故意和客观行为的辩护意见，本院不予采纳，但鉴于被告人朱永艳归案后能基本如实供述赌博和非法拘禁的罪行，可酌情从轻处罚，其辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘严对在以抽头为非法牟利手段的赌博共同犯罪中负责抽头，并非仅起次要作用，被告人刘严对的辩护人所提刘严对系赌博共同犯罪的从犯的辩护意见，本院不予采纳，但鉴于被告人刘严对归案后能如实供述本人的基本罪行，可酌情从轻处罚，其辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张乐乐在非法拘禁共同犯罪中系威胁行为的具体实施者，并非仅起次要作用，被告人张乐乐的辩护人所提张乐乐系非法拘禁共同犯罪的从犯的辩护意见，本院不予采纳，但鉴于被告人张乐乐归案后能如实供述非法拘禁的罪行，对非法拘禁罪可酌情从轻处罚，其辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人叶国根、束波、陈亨增归案后认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陶加区犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，两罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2017年9月24日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人朱永艳犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，两罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2017年6月24日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人张乐乐犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，两罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2017年5月24日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人刘严对犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2017年5月24日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人叶国根犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2017年10月31日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人束波犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2017年6月30日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人陈亨增犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2017年10月13日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人陶加区、朱永艳、张乐乐、刘严对、叶国根、束波、陈亨增的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ辰
人民陪审员 葛 锋
人民陪审员 郑 斌
二〇一七年五月十九日
代书 记员 张滨滨