山西省潞城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0481刑初66号
公诉机关潞城市人民检察院。
被告人刘某甲，男，1968年5月7日出生，汉族，初中文化，农民，住山西省壶关县。2017年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被潞城市公安局刑事拘留，同年3月15日执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。
辩护人袁鹏勇，山西振坤律师事务所律师。
潞城市人民检察院以潞检公刑诉[2017]65号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潞城市人民检察院指派检察员季亚南、王淑花出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人袁鹏勇等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
潞城市人民检察院指控：
2017年1月11日8时许，被告人刘某甲和“老赵”（另案处理）、“老秦”（另案处理）、“小宋”（另案处理）约至长治市紫坊菜市场，商量以代买药品挣取差价为由骗取他人财物。后刘某甲联系季某甲，与“老赵”等三人租用其车辆沿潞城、襄垣方向寻找目标。当日9时许，该四人行至襄垣县五阳煤矿附近，“老秦”租用被害人李某甲所驾驶的红色电动四轮车、刘某甲等三人继续乘坐季某甲车辆至潞城市店上镇政府。至该处后，刘某甲冒充该镇副镇长，“老秦”向其询问找镇长买治疗癌症的药物，刘某甲谎称该镇卫生院可买到，便让“老秦”下车等候，其坐李某甲驾驶的四轮车至潞城市店上镇卫生院，在该院冒充医生的“小宋”称有药物。后刘某甲以代“老秦”向“小宋”购买药物挣取差价为由，骗取李某甲现金8万元。案发后，刘某甲分得赃款19500元。2017年2月20日，刘某甲到潞城市公安局主动投案，退缴赃款8万元。
就前述指控，公诉机关提供了受案登记表、信用社回执、辨认笔录等书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解等证据材料。认为被告人刘某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》（下称“刑法”）第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
针对公诉机关的指控，被告人不持异议并自愿认罪。
辩护人认为：被告人刘某甲构成自首，积极主动退赃、退赔，在共同犯罪中的作用较小，认罪、悔罪，建议适用缓刑。
经审理查明：2017年1月11日8时许，被告人刘某甲和“老赵”、“老秦”、“小宋”约至长治市紫坊菜市场，商量以代买药品挣取差价为由骗取他人财物。后刘某甲联系季某甲，与“老赵”等三人租用其车辆沿潞城、襄垣方向寻找目标。当日9时许，该四人行至襄垣县五阳煤矿附近，“老秦”租用被害人李某甲所驾驶的红色电动四轮车、刘某甲等三人继续乘坐季某甲车辆至潞城市店上镇政府。至该处后，刘某甲冒充该镇副镇长，“老秦”向其询问找镇长买治疗癌症的药物，刘某甲谎称该镇卫生院可买到，便让“老秦”下车等候，其坐李某甲驾驶的四轮车至潞城市店上镇卫生院，在该院冒充医生的“小宋”称有药物。后刘某甲以代“老秦”向“小宋”购买药物挣取差价为由，骗取李某甲现金8万元。案发后，刘某甲分得赃款19500元。
2017年2月20日，刘某甲到潞城市公安局主动投案并供述了主要犯罪事实，同时退缴了全部赃款8万元。刘某甲退缴的8万元由公安机关移送至我院之后已由被害人李某甲领取。
证明上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书：载报案、立案时间等内容。
2、潞城市公安局民警王伟、李栋出具到案说明：载2017年2月20日，刘某甲到该局投案，并如实供述和“老秦”、“老赵”、“小宋”于2017年1月11日在潞城市店上镇卫生院外以购买药品赚取差价为名合谋诈骗被害人李某甲8万元的犯罪事实。
3、扣押清单、行政事业单位资金往来结算票据及被害人李某甲的领款凭据：载刘某甲将全部赃款8万元退缴和该款转至本院后由被害人领取之事实。
4、刘某甲指认现场照片：经庭审出示在案佐证。
5、信用社回单：载2017年1月11日户名“邱某甲”（李某甲之妻）存单取款现金8万元之事实。
6、被害人李某甲的报案材料及询问笔录：载明案发时间、地点及其被骗取8万元的详细的事实经过。
7、被害人针对相关人员照片的辨认笔录
①针对被告人刘某甲照片的辨认笔录：载12张照片中5号照片的男子就是2017年1月11日冒充店上镇副镇长对其实施诈骗的男子，即刘某甲。
②针对季某甲照片的辨认笔录：载12张照片中11号照片的男子就是2017年1月11日冒充店上镇卫生院医生对其实施诈骗的男子，即季某甲。
③针对河南安阳市的李某已和河南安阳市的张某甲照片的两份辨认笔录：分别载被害人无法辨认出相关的犯罪嫌疑人。
8、辨认笔录见证人齐某甲的户籍证明。
9、潞城市公安局出具的光盘制作说明及光盘壹张：载2017年1月22日下午，该局民警王伟、李栋在长治市和济医院找到住院治病的季某甲，为确定其是否是对李某甲实施诈骗的嫌疑人，该局民警带受害人李某甲到和济医院对季某甲进行辨认，整个辨认过程全程录音录像，并刻录成光盘。制作时间为2017年3月7日，制作地点为潞城市公安局，制作内容为2017年1月22日19:57-20:00，李某甲在长治市和济医院病房内辨认季某甲的录像。内容真实、无剪辑、增加、删改等情形。
10、季某甲的询问笔录：载明2017年1月11日早上7点左右，刘某甲伙同三个陌生男子租车由紫坊市场到潞城市区转了一圈，又让其到了五阳煤矿后坐在副驾河北口音的男子让靠边停车他就走了。车上的三个人让其开车调头靠边停下，等了会儿，坐在车上的一名陌生男子让其开车往潞城市店上走，到了店上镇政府，刘某甲下车，他去哪其不清楚，坐在车上的另两人让其开车往潞城市店上镇一个卫生院走，其开车拉着他们到了卫生院旁边的路边停下，跟其有点像的一名男子下车进了卫生院，还有一名男子在其的车上坐着。等了十几分钟，刚才进卫生院的男子上了车，让其往店上走，在一个铁路桥附近拉上在路边站着的刘某甲，之后又让其开车往襄垣走，过了一个铁路后的三叉口，之前在五阳煤矿下车的男子在路边等着，拉上他后就往五阳矿走。在五阳煤矿附近转了一圈没找见要找的东西，就返回到店上。当时大概是中午12点左右，中午也没有吃饭，就在车上坐着，1点多时，其将刘某甲和在五阳附近下车的那名男子放到店上铁路桥附近，然后拉着另外两名男子到了店上卫生院，这两名男子下车往卫生院方向走了。放下他们俩后，就开车回到潞城店上铁路桥附近拉上五阳矿下车的男子往王里堡走，在王里堡村等了几分钟，刘某甲和在卫生院下车的两名男子坐着一辆白色小车到了，其拉上他们就返回长治，把他们放到紫坊市场，他们给其算了车钱就走了。
刘某甲是其以前跑出租认识的，壶关人，50岁左右，另外三个人其以前没有见过。
在五阳矿附近下车的男子，年龄四十多岁，河北口音，一米八左右，胖胖的，上穿黑夹克，裤子什么样其忘了；进卫生院的男子比其低点，瘦点，穿黑色衣服，年龄四十左右；没有下车的男子五十多岁，河北口音，和其身高差不多，比其胖点。刘某甲和他们租其的车去干什么其不清楚。其没有留意他们交谈什么。
11、被告人的供述及辨认笔录
①2017年2月20日11:10-16:48讯问笔录：今天其来潞城市投案自首，因为其骗了别人钱了。2016年农历腊月十四下午3点左右在潞城市店上镇卫生所门口骗了襄垣一个老汉8万元钱。其骗那名老汉说俩人合伙低价买一种治癌症的药物，然后再高价卖出，从中挣差价，然后俩人再分钱。和其一起的有老赵、老秦、小宋，一共四个人。
老赵大名其不知道，男，55岁左右，河南人，听口音好像是林州市的，头发较长，较胖，一米七多点。联系电话记不清楚，手机里存的有，存的名字叫河南老赵。老秦大名其不知道，男，40多岁，河北人，讲普通话，头发较长，身材较瘦，一米八左右。他的联系电话在其手机里存的，存的名字叫河北老秦。小宋的大名其不知道，男，30多岁，河北人，讲普通话，短发，身材较瘦，一米六点多，肤色较黑。他的联系电话也在其手机里存的，名字叫宋。
2016年国庆节左右，其在紫坊菜市场的一家店里买醋，当时老赵也在那买，老赵买了十几壶醋，拿不了，想让卖醋的老板给他送，老板说没有小推车，其便帮老赵把他买的十几壶醋推出菜市场并把老赵和他买的醋送到东客运站，老赵给了其二十元钱，路上老赵说他要去林州，山西的醋好，他带点回去。其说壶关的醋比他买的那个醋好，以后要醋就可以找其，俩人就互相留了电话。老秦和小宋是骗老汉钱的那天早晨，老赵带过来的。
其的1551314某号和1551395某号两个手机卡都丢了，他们三个人的手机号具体在手机卡上存着还是在手机里存着其不清楚。其怕公安机关通过手机找到其，就把两个手机卡从手机里卸了下来，用卫生纸包好放起来了，记不清放在什么地方了，现在找不到了。
去年农历腊月十一下午快天黑时，老赵给其打电话说要和其一起卖药，能挣钱,约好次日早晨在长治市紫坊菜市场见面。次日早8、9点，老赵带着两名男子和其在菜市场门口碰面了，那两名男子是老秦和小宋。见面后，老赵告诉其说老秦和小宋是河北人，老赵说卖治癌症的药能骗上钱，后老赵和老秦讲了骗钱的方法。商量完后，其给季某甲打电话说用两天他的车，一天给他一百五十元，每跑一公里再给他六毛钱，季某甲同意。其告诉他在紫坊菜市场门口，过了会季某甲就来了，其就和老赵、老秦、小宋一起上了季某甲的车。
老赵和老秦说随便找个镇，由老秦在路边随便找个老汉，老秦把老汉领到那个镇政府门口，然后老秦让老汉去镇政府说要找张镇长，其就在镇政府门口冒充副镇长，老汉碰到其后，其说张镇长不在，问他干什么，老秦就接过话说有点私事，想买治癌症的药,其就说张镇长不卖药，是他兄弟卖药。老秦就让其问问张镇长的兄弟有没有治癌症的药，是六百元一瓶。然后其和老汉一起去那个镇的卫生院找冒充医生的小宋。小宋说有这个药，但是不零卖，要买就是一箱，一瓶三百元，一箱三百瓶。然后其和老汉去找老秦说有治癌症的药，老秦说要买，但是必须先给他药，他才付钱。这样其就能和老汉商量一起出钱从卫生院低价把药买出来，再高价卖给老秦，挣到差价后其和老汉平分。等老汉拿上钱后，其和老汉去找小宋买药，把钱都给了小宋后，小宋就说没有小箱的药，只有大箱，一箱五百瓶。其和老汉钱不够，其就给老秦打电话说让老汉去找他拿钱，等老汉走后，其和小宋就跑。骗钱的方法是老秦和老赵想出来的，他俩一边商量一边说。其在旁边听着，没有插话，小宋也基本不说话。
季某甲的是其三四年前在长治市客运中心附近跑黑出租，当时他也在那儿跑时认识的。其没有告诉季某甲用他的车干什么，他应该不知道。季某甲开车在长治市紫坊菜市场北门拉上其、老赵、老秦和小宋。一路上一直在找合适的骗钱目标，但是没有找到。到了五阳煤矿后，老秦看见五阳煤矿门口有三辆跑黑出租的电动车，其中一辆红色电动四轮车的司机是个老汉，老秦说就这个老汉吧。然后老秦让季某甲停车，老秦下车后，老赵让季某甲再往前走一截把车调头停在路边。在路边停了十几分钟，看见老秦一直在和那个红色电动四轮车的老汉商量，老秦上了老汉的车后，其让季某甲开车往店上走，一直在那个电动车后面跟着，等快到店上时，超过了老汉的电动车。到了店上镇政府门口时，老赵让其下车，下车后，其就站在店上镇政府门口那儿等老秦坐的红色电动车。过了几分钟，老秦坐的那辆电动车就过来了。那个开电动车的老汉从电动车上下来问其张宝玉镇长在不在。其说不在，去外地出差了，问他干什么。其和老汉说话时，老秦也过来接话说张镇长是不是卖治癌症的药。其说他不卖药，卖药的是张镇长的弟弟，他弟弟在店上镇卫生院工作。老秦接着说要不你去找找张镇长的弟弟，看是不是卖这个药了。并说他是河北人，急需这个药，一瓶六百块也行。其答应，然后老秦给其留了他的电话，老汉就开着电动车拉着其往店上镇卫生院走。老秦在店上镇政府那儿等候。到了店上卫生院，其给小宋打电话，过了几分钟，小宋就从卫生院楼里出来上了老汉的电动车。小宋问其怎么了，其问他有没有治癌症的药，有一个河北人要了。小宋说有，三百块一瓶，不零卖，要买就是一箱，一箱三百瓶。其让小宋取一瓶药看看，小宋进卫生院拿了一瓶出来说就是治癌症的药。后其给了小宋三百元钱，买了那瓶药说让老秦看看是不是此药。小宋下车后，其和老汉开车回到店上镇政府那里，老秦当时在附近的小桥上等候。老秦看了后说就是这个药，并说现在买不上这个药，六百元一瓶，有多少他买多少。其让老秦出十八万，其给他买一箱。老秦说看不到药，不给其钱，让其想想办法。其说没那么多钱，老汉说他也没有。然后其和老汉小声说：“要不咱俩每人先出点钱，先把药买回来，等给了这个人，他给咱俩十八万，咱俩把钱平分了。”老汉说行。然后其接着说“我只有五万，买不了一箱。”老汉说他只有四万，得回家拿。其说俩人都回去各自拿钱，一会儿在这里碰面。然后老秦和其就下了电动车。老汉一个人开车往襄垣走了。季某甲开着面包车来小桥上拉上其和老秦，当时老赵和小宋已经在车上了，四个人坐着季某甲开的面包车一直在后面跟着老汉的车。是老赵让季某甲开车跟着老汉车的。季某甲没有问为什么，跟着是为了看老汉是否取上钱了，还有就是怕老汉跑了。快到襄垣时跟丢了，就停车在路边等。到下午2点左右还不见老汉的车，老秦就让季某甲开车往襄垣走，我们是想去找老汉，走到五阳煤矿门口看见老汉的四轮电动车在门口停着，老汉在旁边一个买饭的小摊上吃饭。老赵让把车停到路边，在车里等。老汉吃完饭开上他的电动车往店上走了，老秦又让季某甲开车跟上老汉的车。快到店上时，老秦让季某甲开车超过了老汉的车，又往前走了一段，老秦就下了车。其又让季某甲接着往前走，到了店上镇政府时，其下了车等老汉过来，面包车就开走了。几分钟，老汉开着电动车过来了，其上了老汉的车，问取了多钱，他说八万，其说其取了五万，然后老汉开车拉其去了卫生院。其给小宋打电话让他下来，小宋下来后上了车说没有小箱的了，只有大箱，一箱五百瓶。然后其给了小宋一包用红色塑料袋装的冥币，假装是五万元，老汉也拿出一个袋子给了小宋。小宋打开我和老汉给他的两个袋子看了看，说钱不够，少两万。其说找老秦拿上两万，然后其给老秦打电话，说没有小箱的了，只有大箱的，现在少两万，其让老汉找他去拿钱。老秦在电话里说行，让师傅来小桥那儿找他拿钱。然后其和小宋从老汉的车上下来，老汉就开车去找老秦拿钱了。老汉走后，其和小宋在卫生院门口拦下一辆电动四轮车就跑了，快到王里堡收费站时，看见季某甲的面包车在路边停着，就上了季某甲车，当时老赵和老秦已经在车上了。然后季某甲开车，其、老赵、老秦和小宋坐在后排，按来时的路往长治市紫坊菜市场返。在路上，四个人在后排座上偷偷分了骗来的八万元钱。到了紫坊，老赵给了季某甲350元钱，四个下车各自走了。
其分了一万九千五百元钱。老赵说他们三个人要坐车回家，四个人每人出伍百元钱作为他们三个回家的路费。老赵说他回河南，老秦和小宋回河北。其今天来公安局带了8万元，想把骗老汉的钱还给他。其分了钱回家后，就在家待着，一天其去壶关进货回到家，听家里人说派出所的人找其了，就想是因为骗钱的事，然后其给老赵打电话，老赵说让其去河南躲躲。第二天，其就从长治市东客运站坐大巴去了河南安阳找老赵，在安阳住了八、九天，直到去年腊月二十六、七才回到家。其去安阳见了老赵两次，让他找找关系，看能不能把骗的钱退了，让公安局不要抓其。老赵是否找到了关系其不知道，其没有见其他人。
②针对安阳市的李某已、张某甲的两份辨认笔录：分别载12张照片中没有被告人认识的人。
综合前述证据材料，足以证明本案事实的真实性。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人案发后主动投案并供述了主要犯罪事实，构成自首，其同时退缴了全部赃款8万元，依法可从轻或减轻处罚。辩护人所持“构成自首，积极主动退赃、退赔，认罪、悔罪”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人冒充副镇长积极参与实施了整个诈骗犯罪活动，系主犯。辩护人所持“在共同犯罪中作用较小”的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。根据本案的事实、性质、情节以及社会危害程度等，依照《刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下；
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 靳林忠
人民陪审员 韩晓丽
人民陪审员 王晓波
二〇一七年十月二十四日
书 记 员 王 婕
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。