新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新01刑初167号
公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。
被告新疆某某天溢农业投资有限公司（以下简称某某天溢投资公司），住所地乌鲁木齐市天山区。
诉讼代表人沈小某，男，1975年6月5日出生，系某某天溢投资公司法定代表人。
被告人邱某，男，1969年9月27日出生于乌鲁木齐市，汉族，大专文化，系某某天溢投资公司董事长，住本市沙依巴克区。2016年1月26日因本案被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，同年11月15日被本院决定取保候审。
辩护人王晓刚，新疆鸿华律师事务所律师。
公诉机关乌鲁木齐市人民检察院以乌市检刑一刑诉（2016）145号起诉书指控被告单位某某天溢投资公司及被告人邱某犯合同诈骗罪一案向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2017年9月8日公开开庭对本案进行了审理。公诉机关指派检察员赵某1出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人沈某2、被告人邱某及其辩护人王晓刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年7月10日，时任某某天溢投资公司董事长的被告人邱某，虚构某某天溢投资公司在乌鲁木齐县合胜具有现代农业轻钢大棚建设项目，并向唐某提供了其自己伪造的《乌鲁木齐县经济和发展改革委员会文件》和乌鲁木齐县规划建设局《建设项目选址意见书》，骗取被害人唐某的信任，邱某以某某天溢投资公司的名义与唐某签订了合同，并以工程保证金的名义骗取了唐某200万元，邱某将其中的150万元用于偿还公司债务，剩余50万元用于公司日常开销及发放员工工资。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、提取的书证等证据材料。公诉机关认为，被告单位某某天溢投资公司及直接负责的主管人员邱某，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币200万元。被告单位及被告人的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告单位某某天溢投资公司对起诉书指控其公司犯合同诈骗罪持有异议，辩称其公司确系收取了唐某工程保证金人民币200万元，但并无诈骗的故意，工程未按计划进行是因为政策因素，愿意退回所有款项，不构成合同诈骗罪。
被告人邱某及辩护人对起诉书指控犯合同诈骗罪均有异议。辩称：某某天溢投资公司的工程是确实存在的，某某天溢投资公司前期出示的所有工程立项等手续都是真实的，收取唐某200万元工程保证金的事实也存在，但某某天溢投资公司主观上并无非法占有他人财物的目的，只是想做点实事、公诉机关的指控事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。
经审理查明：
2015年7月10日，被告人邱某代表某某天溢投资公司以在乌鲁木齐县板房沟乡合胜村建设现代农业轻钢大棚项目为名与唐某签订《施工招标协议》，并向山东德某公司唐某提供了其自己伪造的《乌鲁木齐县经济和发展改革委员会文件》（文件号为：县经发基〔2014〕012号），并要求山东德某公司向某某天溢投资公司缴纳200万元工程保证金。2015年7月21日，山东德某公司唐某按照被告人邱某的要求将200万元工程保证金打入某某天溢投资公司账户，次日，某某天溢投资公司出纳沈某1在被告人邱某的指使下将其中的150万元打给库尔勒市福星建筑有限公司贾新军，用于偿还个人债务。并于当日安排沈某1将剩余的50万元，打入沈某1个人卡内用于某某天溢投资公司的日常开销及发放员工工资。
上述事实有以下证据证实：
1.书证
（1）山东德某公司的报案材料：证实山东德某公司控告某某天溢投资公司在自身没有能力履行合同的情形下，以非法占有为目的，虚构工程项目、伪造政府批文，并虚假招投标，骗取其公司保证金200万元的事实。
（2）施工招标协议：证实某某天溢投资公司允诺山东德某有限公司开工日期是2015年9月10日的事实。
（3）企业承诺书：证实某某天溢投资公司为保证山东德某成为正式招标前的指定单位，前期预收山东德某保证金200万元的事实。
（3）中国建设银行转账凭条：证实2015年7月21日谭彪向某某天溢投资公司转账200万元的事实。
（4）书证收据：证实某某天溢投资公司收取山东德某投标保证金200万元的事实。
（5）书证邱某伪造的新疆天山农村商业银行的进账单：证实邱某为了拖延唐某向其要钱，伪造了新疆天山农村商业银行向某某天溢投资公司投资八千五百万元的事实。
（6）书证土地转让协议：证实邱某伪造了某某天溢投资公司承包板房沟乡合胜村170亩的土地，土地承包期从2014年6月17日至2064年6月16日的合同的事实。
（7）书证土地租赁合同：证实某某天溢投资公司与合胜村村委会于2015年6月18日签订土地租赁合同，约定以1000元每亩的价格租赁合胜村180亩的土地。但该合同由于某某天溢投资公司没有向合胜村缴纳租赁费用，实际上没有履行的事实。
（8）书证乌鲁木齐县经济发展改革委员会文件：证实邱某所伪造的县经发基（2014）012号文件真实的内容是关于乌鲁木齐县水西沟镇中学教师周转宿舍建设项目可行性研究报告审查的请示的事实。
（9）乌鲁木齐县板房沟乡合胜村村委会出具的证明：证实某某天溢投资公司现在合胜村租赁大约240亩地，因手续一直没有办下来，老百姓的土地承包费也没付，240亩土地一直未建任何设施项目的事实。
2.证人证言
（1）证人赵某2的证言：证实由于唐某和邱某签订了现代农业轻钢大棚建设工程的合作协议书，唐某询问赵某3军是否参与该工程，赵某3军想做该工程。于是唐某带赵某3军去见了邱某，邱某向他们提供了乌鲁木齐县发改委和乌鲁木齐县政府的相关文件，取得了赵某3军的信任。于是赵某3军找到了谭彪，让谭彪提供了200万元的工程保证金，后来约定工程一直未能开工，经核实才知道邱某提供的手续材料是假的事实。
（2）证人沈小某证言：证实某某天溢公司的一切事务都由邱某在管理，2013年该公司在搞现代农业大棚亏损了大概200多万元，之后在乌鲁木齐县准备搞现代农业大棚，但沈某2只知道这个项目一直在筹划，具体情况不清楚。
（3）证人沈某1的证言：证实山东德某给其公司转入200万元，按照邱某的指示，其中的150万元打给了贾新军，另外的50万元作为公司的日常开销和给员工发工资的事实。
（4）证人贾某的证言：证实了2014年11月与某某天溢投资公司就在合胜村搞现代农业轻钢、重钢大棚建设项目签订了协议，并交纳了150万元的合同保证金，但最终工程无法开工，2015年7月又归还了其150万元的保证金。与沈某1的证言及邱某的供述相互印证，证实了邱某所收取山东德某的200万中的150万打给了贾新军的事实。
3.被害人陈述
被害人唐某的陈述：证实邱某虚构某某天溢投资公司在具有现代设施农业中心的工程，并伪造了乌鲁木齐县发改委《关于新建某某天溢农业投资有限公司建设现代农业科技示范基地项目立项批复》的文件，骗取了唐某的信任，以工程保证金的名义骗取了唐某所在的山东德某建筑公司200万元的事实。
4.被告人的供述
被告人邱某的供述：供认其任某某天溢投资公司的董事长，其弟弟沈某2任该公司的法定代表人，但是该公司一切事务的决定权都由邱某掌握。2013年该公司在在投资现代农业大棚，投入了许多钱，但最终都亏损了。在别人向其要债的情况下，邱某虚构在板房沟乡合胜村有轻钢大棚工程项目，并伪造了《关于新建某某天溢农业投资有限公司建设现代农业科技示范基地项目立项批复》和乌鲁木齐县规划建设局《建设项目选址意见书》两个文件，收受山东德某公司唐某200万元工程保证金的事实。
除以上证据外，公诉机关还在庭审中提供了以下证据：
1、书证常住人口信息表：证实被告人邱某于1969年9月27日出生，系完全刑事责任能力人。
2、书证收条：证实案发后某某天溢投资公司于2016年2月4日向赵某3军退款100万元的事实。
3、本院收据：证实在本院审理期间，某某天溢投资公司退款100万元的事实。
4、邱某病例1份：证实被告人邱某患有急性心肌梗塞疾病。
以上所有证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，某某天溢投资公司无视国家法律，以非法占有为目的，虚构发包工程的事实骗取山东德某公司现金200万元，数额巨大，某某天溢投资公司的行为构成合同诈骗罪。被告人邱某系某某天溢投资公司董事长，且邱某在某某天溢投资公司骗取他人保证金过程中的直接实施者，应当负相应的刑事责任。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。
关于被告人及其辩护人提出的公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪不成立的辩解及辩护意见。本院经审查认为，被告人邱某为了缓解某某天溢投资公司的困境，在不具备基本条件的情况下与他人签订协议，收取保证金，并在此过程中伪造有关工程立项文件、土地租赁文件等相关材料，将骗取的所谓保证金200万元用于归还欠款及公司经营导致被害单位经济损失，某某天溢投资公司及邱某的行为构成合同诈骗罪，被告单位、被告人及辩护人所持不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见本院不予采信。鉴于某某天溢投资公司案发后能积极退赔全部赃款，取得被害单位的谅解。依法可酌情从轻处罚。被告人邱某身患疾病，且经本院征询相关部门意见，符合适用缓刑条件，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百二十四条、第二百三十一条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位新疆某某天溢农业投资有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五十万元；
二、被告人邱某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）
三、被告单位退还的赃款100万元发还被害单位山东德某公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 尹 军
审 判 员 杨 明
人民陪审员 李国锋
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 刘 蕊