河北省邯郸市邯山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）邯山刑初字第00086号公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。被告人高社录。2012年9月19日因犯诈骗罪被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（2009年5月8日被北京市公安局抓获，2009年5月15日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审，2010年7月27日被山东省聊城市公安机关抓获，同年7月30日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审，2012年3月7日被刑事拘留，同年9月20日被释放），并处罚金人民币10万元。2014年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现押邯郸市第二看守所。河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检刑诉（2015）35号起诉书指控被告人高社录犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派�察员王少华出庭支持公诉，被告人高社录、被害人申某、郭某及其委托代理人张辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省邯郸市邯山区人民检察院指控，2011年1月份，被告人高社录通过朋友李爱军与李某相识后，谎称是邯郸市市委组织部工作人员。当年夏天，被告人高社录以能为李某儿子及李某朋友郭为民、杨美臣安排、调动工作为由，先后从李某处骗取现金三笔，共计38万元，被告人高社录得款后均用于个人消费。公诉机关当庭出示了被害人陈述、辨认笔录、证人证言、相关书证、被告人供述等证据，要求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人高社录依法进行惩处。被告人高社录曾因诈骗罪被判处有期徒刑尚在缓刑考验期内，建议并罚判处被告人高社录七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。被害人郭某及其委托代理人张辉主�意见，被告人如能退赔款项，可以从轻处罚。被害人申某主要意见，被告人如能退赔款项，可以从轻处罚。被告人高社录对起诉书指控罪名不持异议，主要辩称，其实际从李某手中收取33万元，不是起诉书指控的38万元。经审理查明，2011年1月份，被告人高社录通过朋友李爱军与李某相识后，谎称是邯郸市市委组织部工作人员。当年夏天，被告人高社录以能为李某儿子及李某朋友郭维民儿子郭某、杨美臣朋友申某女儿安排、调动工作为由，先后从李某处骗取现金三笔，并分别给李某出具了三份收条，内容为“收李伟强工作调动费用15万元整”、“今收到郭维民调动工作费用10万元整”、“今收到武安申燕办理财政工资费用8万元整”，共计33万元。被告人高社录得款后均用于个人消费。认定上述事实的证据有：1、被害人李某陈述，2011年1月左右，其通过朋友李爱军认识�高社录，其想把孩子调到市里工作，高社录自称他在市委组织部工作，可以通过市委组织部陈部长把孩子调到市里工作，但是需要花钱。高社录说大概需要15万，并说让其放心，肯定能办成。后其凑了15万元在农林路东头绿水湾楼下给了他，没有打条。第二天下午高社录说他已经都跟领导说好了，一个月就能办好，让其等着。在此期间，其和一个叫郭维民的朋友吃饭，郭维民知道其正在给孩子办调动的事，就说他也想办，其说是找的市委组织部一个叫高社录的人办的。郭维民就让其帮着问问，这样其就给高社录打了一个电话说其有一个亲戚也想办理调动的事，看看能不能办，高社录说需要10万元钱。其让高社录和郭维民见面，高社录说不用，办好了再见，并说让郭维民把钱放在其这儿，改天他过来拿。后郭维民给了10万元钱，第二天高社录来到绿水湾后将这10万元钱�走，没有给打条。期间其曾多次催促高社录问他事办得怎么样了，高社录总是说跟领导在一块，正说着这个事。就这样过了大约一个多月，其和朋友杨美臣一起吃饭，聊天时杨美臣知道其正在给孩子办理工作调动，就给其说他的一个亲戚叫申燕在武安市公安局上临时班，申燕的父亲想给她办成吃财政的，杨美臣就让其帮着问问高社录能不能办成，其就给高社录打电话，高社录自称他和武安市委孟书记关系非常好，办个财政工资没有问题，问他需要花多少钱，他说先拿13万，不够再说。杨美臣就联系他亲戚后他亲戚同意办，其让高社录和人家见面，高社录说没有时间，让把钱放到其这，后来杨美臣和他亲戚一起给其拿了13万元现金，并说让其打个条，就是证明他们出钱了，这样其就给杨美臣的亲戚打了一张13万元的借条，第二天高社录就来绿水湾把这13万元拿走了。其�虑正在找人家办事，就没有要求他给打条。之后其一直给高社录打电话催他办事，高社录一直就是以正在办理，找借口推脱。就这样一直拖到了2012年的2、3月份，其打高社录的电话停机，就给高社录的爱人闫艳联系，闫艳说高社录因为以前诈骗别人被丛台区公安局抓了，其当时知道上当了。大概在2012年7、8月份，闫艳说高社录已经从看守所出来了，其就想和高社录见面，高社录推脱了十几天后在方舟小区和其见面，就问高社录要这些钱，高社录说其和郭维民的这25万已经给领导了，得去给领导要，并说武安办事的13万元可以退，但他没有这么多，他卡里有五万元可以先退，剩下8万元打条，其就同意了。接着其让高社录把所有的钱都打条，高社录凭着记忆的时间给打了三张收条，一张15万、一张10万、一张8万，内容都是收到其和郭维民、申燕办理工作费用。接着他说�去取钱，走了后就没有再回来，后来就一直给高社录打电话，他说他有时候在武安住，有时候在邯郸住，但是就是不告诉其具体地址，其一直打电话，发短信催他还钱，现在就是不接电话或者关机，没办法就来公安机关报案了。2、被害人申某陈述，2011年9月份的时候，其通过朋友杨美臣知道他一个亲戚叫李某，能把其女儿办成吃财政的，需要准备13万元钱。其准备好13万元现金来到邯郸见到杨美臣后，拿着钱到了农林路东头绿水湾小区，见到了杨美臣的亲戚李某。后来李某就打电话说让办事的人过来见面，是杨美臣告诉其是一个姓高的人给办这个事，具体这个人叫什么不清楚。姓高的说不和我们见面，把钱放在李某这儿。后来我们就说让李某给其打个收条，等把钱给了姓高的后让姓高的打条再把李某的条拿走，李某就同意了给打了一张收条。到了后来其就一直催李�办这个事，李某说姓高的一直在外面，一直等到现在。在2013年7月的时候其给李某说要办不成把钱退给其就行了，到现在没有退钱。3、被害人郭某陈述，当时是其父亲郭维民给其说，他有熟人能办理调动工作事宜，但需要10万元费用。其就拿了10万元给了其父亲，由其父亲给他熟人叫李某，由李某转交给了高社录，其不认识李某和高社录。这10万元其给其父亲的是现金，当时也是找朋友借钱筹的10万元。4、证人郭维民证，在2011年12月份的时候，其和老乡李某在一起吃饭的时候，听到李某说起他儿子准备往市里调动工作的事，说是找的市委组织部一个姓高的人办的事。当时李某就说要不让姓高的帮着把其孩子也调动到邯郸市工作，其孩子是在成安县工作，考虑后就同意让姓高的帮着把其孩子调动。当时说先给姓高的拿10万元钱，其就告诉了其孩子郭某，郭某就把10万元给了其，其就拿了10万元现金送到李某在农林路东头的绿水湾小区的办公室，也没有让李某打条。其给李某说一起去给姓高的送钱，李某说不用，就放他那儿就行了。在办这个事的过程中，其一直催促李某问事办怎么样了。李某给其一直说正办着呢，就这样一直拖到了今天。5、证人杨美臣证，2011年夏天的一天，其和朋友李某一起吃饭时，李某说他在为自己的儿子调动工作，就问他通过谁办的，李某说是通过一个名叫高社录的人办的，并说这个人在市委组织部上班。其就给李某说自己朋友叫申某的，他的儿子叫申燕在武安市公安局上临时班，申燕的父亲想给申燕办成吃财政工资的，问一问高社录能不能办。李某就用其的手机跟高社录联系，将这个情况跟高社录说了一下。李某说高社录在电话里说他跟武安市的市委书记关系非常好，办个财政工资没有问题，需要花十三万元钱。其从邯郸回家后，将这个情况告诉申某，申某当时同意了。过了有十几天，其和申某拿着十三万元现金，来到李某在邯郸市绿水湾小区的办公室，将这十三万元给了李某，李某用电话给高社录联系，高社录说当时没有时间过来，还说让我们把钱给了李某。当时心想能办成这事，就把钱给了李某，后来商量先让李某写一张借款条，等姓高的来拿钱时，再让姓高的给写一张手续，我们再将李某写的借款条撤掉，就这样李某给申某写了一张十三万元的借条。给钱后我们多次催促李某让高社录给办这事，至今也没有办成。6、证人李爱军证，2010年4、5月份，在丛台大酒店大厅与别人说事，旁边一个人插话问是否做工程的，有活可以介绍。与他交谈知道这个人叫高社录，他自称在房管局上班，现在在市委组织部开车。2011年春天，李某打电话做地板砖生意，其就想到高�录说过他路子广，就和高社录一起找李某帮销售地板砖，后来李某如何与高社录联系，其就不清楚了。7、被告人高社录供述，2011年1月份的一天，其认识了一个叫李某的人。之后，其以在市委组织部工作，可以帮人办理工作调动为由，先后三次从李某处骗走现金15万元、8万元和10万共计33万元。2012年冬天的时候，具体时间我记不请了，李某带着五六个人把其叫到邯郸市中华大街与陵园路交叉口东南角的两岸咖啡一楼最南头的一个房间，让其给他打条，条子的内容是李某他们写的，他们也不让其看条子具体内容，当时共有三张条子，其只在条子上签了自己的名字。8、2011年7月1日被告人高社录签名收条“收李伟强工作调动费用15万元”；2012年1月6日被告人高社录签名收条“今收武安申燕办理财政工资费用8万元整”；2012年2月9日被告人高社录签名收条“今收郭维民调动工作费用10万元整”。9、中共邯郸市委组织部证明显示：经查我单位工作人员中无高社录此人。另有抓获证明，辨认笔录、刑事判决书、被害人高文彬自书付款明细、被告人户籍证明、现实表现等证据在案佐证，足以认定被告人高社录诈骗属实。上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人高社录以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人高社录辩称，其实际从李某手中收取33万元，不是起诉书指控的38万元。经查，被告人高社录给李某出具了三份收条，共计33万元，且被告人始终供述称其从李某手中收取33万元，公诉机关指控被告人诈骗数额38万元，证据不足，应认定被告人高社录诈骗总金额为33万元。被告人高社录能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人高社录在缓刑考验期限内又重新犯罪，依法应予以撤销缓刑，与新罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、撤销河北省邯郸市丛台区人民法院（2012）丛刑初字第192号刑事判决书中对被告人高社录所宣告的缓刑。二、被告人高社录犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元，与前因犯诈骗被判处有期徒刑三年、并处罚金人民币100000元并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年11月16日起至2022年2月13日止）。罚金自判决生效之日起一个�内交付。三、继续追缴被告人高社录违法所得赃款人民币330000元，发还被害人李根人民币150000元、被害人郭建人民币100000元、被害人申东山人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长武文杰审判员郜凤强人民陪审员葛扬扬二〇一五年六月九日书记员王晓云附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，�照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违�所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。