安徽省马鞍山市花山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0503刑初50号
公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。
被告人戴勇，男,1985年12月29日出生于安徽省马鞍山市,汉族，大学文化程度，经常居住地马鞍山市花山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月18日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年6月29日经马鞍山市花山区人民检察院批准逮捕，同日由马鞍山市公安局花山分局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。
辩护人许斌，江苏高的律师事务所律师。
马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2017〕26号起诉书指控被告人戴勇涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员杨成然出庭支持公诉，被告人戴勇及其辩护人许斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
马鞍山市花山区人民检察院指控：2013年9月至2016年1月，被告人戴勇以合伙做生意或者以做生意需要资金周转为由，先后骗取被害人宋某、徐某1等人的人民币共计1379.1万元，用于归还借款、赌博等，后采用“借新款还旧债”的方式陆续归还了人民币共计569.5165万元，目前尚有人民币809.5835万元无力归还。2014年1月至2016年1月，被告人戴勇先后12次乘坐飞机去澳门参加赌博。2015年6月至2016年1月，被告人戴勇先后多次使用其名下的建设银行账户内资金购买体育彩票，可计算的购买金额共计为人民币153.501449万元。自2016年2月初起，被告人戴勇迫于宋某等人的索债压力，关闭手机或者更换手机号码，致使被害人无法与其取得联系。后被害人报案，戴勇于2016年6月16日在沈海高速朱桥检查站被公安机关抓获。
公诉机关针对起诉书指控的上述犯罪事实，当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人戴勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币809.5835万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。
被告人戴勇对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议,并自愿认罪。
辩护人许斌提出的辩护意见是:一、对公诉机关指控被告人戴勇的犯罪基本事实及定性不持异议；二、被告人在本案立案侦查前具有人身自由时,已在公安机关主动交代了全部犯罪事实。公安机关以被害人未报案而未立案，立案后虽受网上追逃,被告人并不知情，并非逃避侦查。因此，被告人具有自首情节；三、被告人犯罪的主观恶性不大,无犯罪前科，认罪悔罪态度良好；四、被告人身患严重疾病,案发前己行施过手术,长期羁押不利于疾病治疗和康复；五、被害人明知被告人将钱款用于高风险投资却不予制止,被害人有过错。综上,请求人民法院对被告人戴勇予以从轻或减轻处罚。
经审理查明:2013年9月至2016年1月，被告人戴勇以合伙做生意或者以做生意需要资金周转为由，先后骗取他人共计1379.1万元，用于归还借款、赌博等，后采用“借新款还旧债”的方式陆续归还了共计569.5165万元，目前尚有809.5835万元无力归还。具体事实如下：
一、2013年10月，被告人戴勇和被害人宋某因做水渣生意相识，在随后的2014年，戴勇多次以合伙做水渣生意的名义向宋某借款，并能够及时归还借款本金及利息。2015年1月12日，戴勇以长期合伙做水渣生意的名义向宋某借款500万元，约定的期限为一年，宋某同意并将500万元转账给戴勇。戴勇在取得该500万元的当天，即将该500万元全部用于归还其所欠他人借款。借款期限届满后，宋某遂多次找戴勇索债，戴勇无力归还该500万元。
二、2013年9月至2016年1月，被告人戴勇以做水渣生意需要资金周转为由，多次向被害人徐某1（以及通过徐某1向徐某2）借款共计879.1万元，并将该借款用于归还其所欠他人借款等，后陆续归还了569.5165万元（注：含徐某1处置戴勇汽车所得16万元），尚有309.5835万元无力归还。
2014年1月至2016年1月，被告人戴勇先后12次乘坐飞机去澳门参加赌博。2015年6月至2016年1月，被告人戴勇先后多次使用其名下的建设银行账户内资金购买体育彩票，可计算的购买金额共计为153.501449万元。
自2016年2月初起，被告人戴勇迫于宋某等人的索债压力，关闭手机或者更换手机号码，致使被害人无法与其取得联系。后被害人报案，戴勇于2016年6月16日在沈海高速朱桥检查站被公安机关抓获，同日被关押于上海市嘉定区看守所。
上述事实有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的受案登记表、到案经过、到案情况说明、户籍信息、水渣销售合同、借条、借款合同、银行账户对帐单、增值税发票、出入境查询记录、车辆过户登记表、注册信息查询等书证，视频资料,证人贺某、章某、洪某等人的证言，被害人宋某、徐某1的陈述，被告人戴勇的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人戴勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币809.5835万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人的辩护人提出的被告人具有自首情节的辩护意见。经查,被告人戴勇在案发前受被害人索某被限制人身自由，在公安机关对其解救后作调查时,被告人向公安机关陈述其被限制原因是骗借他人款项未还，遂具体陈述了骗款的相关情况，但该行为并非是被告人就其诈骗而主动至公安机关投案。嗣后,被告人为逃避被害人而关闭手机或更换手机号码，直至被上网追逃到案。因此,被告人的到案系列行为不符合自首的构成要件。故对该辩护意见本院不予支持。关于辩护人提出的被害人有过错以及被告人身患严重疾病，可对被告人从轻处罚的辩护意见。经查，无证据证明被害人有过错；至于被告人是否身患严重疾病，在本案对被告人实行刑罚处罚时不应考虑。故对该辩护意见本院不予采纳。被告人戴勇将骗取的部分款项用于赌博，应酌情予以从重处罚。被告人戴勇到案后能如实供述犯罪事实,属坦白,依法可以从轻处罚。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人戴勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币70万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2029年6月15日止）
（罚金于本判决生效后五日内缴纳）
二、责令被告人戴勇将违法所得人民币809.5835万元向被害人予以退赔，被害人宋某为500万元，被害人徐某为309.5835万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘英静
人民陪审员 朱 莲
人民陪审员 沈玉平
二〇一七年五月五日
书 记 员 唐新苓
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。