浙江省苍南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0327刑初1207号
公诉机关浙江省苍南县人民检察院。
被告人杨志鹏，男，1965年8月17日出生于浙江省苍南县，汉族，文盲，农民，住苍南县。因非法持有枪支于2002年4月8日被温州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因殴打他人于2015年6月17日被苍南县公安局行政罚款300元；因本案于2017年8月21日被传唤，次日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。
辩护人林正俊，浙江浙信律师事务所律师。
苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2017]1021号起诉书指控被告人杨志鹏犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉，本院于同月12日立案，并依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人杨志鹏及辩护人林正俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
苍南县人民检察院指控：2016年3月24日，被告人杨志鹏到苍南县龙港镇瓯南大桥和文卫路路口，以帮忙还银行信用卡欠款为由，与被害人林某1约定还款1万元支付手续费120元，并提供了民生银行信用卡、光大银行信用卡以及农商银行信用卡。被害人林某1共向三张银行卡还款人民币54663元。被告人杨志鹏在被害人林某1还款后，立即挂失信用卡，导致被害人林某1无法刷回卡内其余资金，共骗取被害人林某1人民币54663元。为证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相应的证据，并据此认为，被告人杨志鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人有如实供述情节，提请本院对被告人杨志鹏在有期徒刑一年至二年之间判处，并处罚金。
被告人杨志鹏对起诉书指控的诈骗事实无异议，但辩称因时间太久对诈骗的金额记不清楚。之前公安、检察机关提审时均称是诈骗3万余元，现在却指控数额为5万余元，另一笔2万余元其没有收到短信消息。辩护人对定性无异议，提出被告人对其中一笔金额2万余元因时间久记不清楚并非不认罪，被告人归案后能如实供述主要犯罪，系坦白，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年3月24日，被告人杨志鹏到苍南县龙港镇瓯南大桥和文卫路路口，以帮忙还银行信用卡欠款为由，与被害人林某1约定还款1万元支付手续费120元，并向林某1提供了民生银行信用卡、光大银行信用卡以及农商银行信用卡。被害人林某1分别向光大银行信用卡（62×××00）还款人民币10100元，向农商银行信用卡（62×××79）还款人民币23000元，向民生银行信用卡（62×××60）还款人民币26131元，并从民生银行信用卡里刷回人民币4568元。被告人杨志鹏在被害人林某1还款后，立即挂失信用卡，导致被害人林某1无法刷回卡内其余资金，共骗取被害人林某1人民币54663元。
事后，被告人杨志鹏偿还被害人林某1人民币2000元。被告人杨志鹏的家属已支付被害人林某1人民币15000元，并达成调解协议。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被害人林某1的陈述和辨认笔录，证明2016年3月24日，被告人杨志鹏让其帮忙垫资还信用卡借款，双方说好每还1万元收取手续费120元。之后，被告人杨志鹏将三张信用卡给其还款，其交了人民币6100元到对方的民生银行信用卡内后，从该卡内刷出人民币4568元，后用其朋友缪某1的农行卡通过拉卡拉转入人民币20031元，共计向杨志鹏民生银行信用卡交了人民币21563元；2016年3月24日分二次共向杨志鹏的光大银行信用卡内交人民币10100元；分别于2016年3月25日、3月26日二次共向杨志鹏的农村信用社卡内交款人民币23000元；其继续刷时发现银行卡被冻结，其共计被骗人民币54663元。之后其向杨志鹏催款，年底时，杨志鹏还了2000元给其。2017年8月27日，其和杨志鹏家属达成了调解协议，家属偿还其人民币15000元。并辨认了被告人杨志鹏。
2、被告人杨志鹏的供述，供认其农商银行、民生银行和光大银行三张信用卡让林某1“养某”，林某1将款存入其信用卡后，其将该卡进行了挂失，林某1向其农商信用卡存了二万多元，光大信用卡存了一万多元，民生银行额度三万元，具体还多少数额其记不清楚，其记得林某1大概帮其还款4万元左右。其当庭供述民生信用卡其自已存入了7000余元，林某1汇入人民币20031元其没有收到短信，并不知情。
3、证人缪某1的证言，证明其有一张农行卡6228480338938355173给林某1使用，并绑定注册了一个POS机的事实。
4、证人周某、杨某的证言，证明她们和被害人林某1达成了调解协议，其家人偿还了林某1人民币15000元。
5、接受证据材料清单及三张信用卡，银行存款回单，农信银行交易记录，证明公安机关接受被害人提供的银行交易存款回单及交易明细等物，其中2016年3月26日向农商银行存款人民币4100元，及涉案的中国民生银行信用卡（62×××60）、农商银行信用卡（62×××79）、光大银行信用卡（62×××00）三张信用卡，及被害人提交的交易明细被扣押的事实。
6、农信银行交易凭证及明细，证明2016年3月26日，林某1分二次还款人民币4100元和人民币18900元，共计人民币23000元的事实。
7、开卡明细查询及状态、中国民生银行信用卡卡片信息（卡号62×××60）、银行交易明细及协助查询财产通知书，证明被告人杨志鹏农商银行信用卡（卡号62×××79）于2016年3月9日激活，新卡激活旧卡失效，2016年6月7日销卡；民生银行信用卡2014年9月13日激活，2016年3月26日挂失，2016年3月24日自助转入6100元，3月25日永顺加油站消费4568元，3月26日拉卡拉渠道转入20031元，同日现金还款人民币7230元；光大银行信用卡（卡号62×××00）于2016年3月24日存入4896元和5204元，共计10100元的事实。
8、银行账单交易记录、证明缪某1农行卡2016年3月26日通过拉卡拉转出人民币20031元的事实。
9、调解协议书，证明双方对民事部分进行了调解，甲方偿还林某1人民币15000元的事实。
10、受案登记表，证明被害人向公安机关报案的情况。
11、劳动教养决定书，行政处罚决定书，证明被告人杨志鹏劣迹；情况说明，公安机关对侦查过程中的情况作的解释。
12、归案经过，证明被告人系抓获归案的事实。
13、身份信息，证明被告人、被害人及相关证人的身份情况。
关于本案诈骗金额问题。根据本案证据材料可以证实被害人林某1于2016年3月24日转入被告人杨志鹏民生银行信用卡人民币6100元，3月25日刷出人民币4568元，3月26日又通过缪某1农行卡转入人民币20031元，共计转入民生银行信用卡人民币21563元；结合被害人林某1于2016年3月24日汇入被告人光大银行信用卡人民币10100元；于2016年3月25、26日两次汇入被告人农信银行信用卡人民币23000元，三张信用卡合计汇入人民币54663元。被告人杨志鹏收到上述款项后分别挂失了该三张信用卡，致使被害人无法取出上述款项。故被告人杨志鹏诈骗金额为人民币54663元。
本院认为，被告人杨志鹏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人杨志鹏有劣迹，酌情从重处罚；但其归案后能如实供述主要犯罪事实，且已退还部分欠款，并和被害人达成调解协议，可从轻处罚。辩护人关于从轻处罚意见，予以采纳，但适用缓刑的意见，不予采纳。公诉机关建议判处被告人杨志鹏有期徒刑一年至二年的量刑意见，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月21日起至2018年12月20日止）。
二、责令被告人杨志鹏将违法所得人民币37663元，返还给被害人林某1。
以上罚金及违法所得限本判决生效后十五日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈雪雪
人民陪审员 廖海燕
人民陪审员 陈华淼
二〇一七年十二月二十六日
代书 记员 江永鹏
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法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。