青海省西宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第00098号
公诉机关青海省西宁市人民检察院。
被告人李洪有，男，1957年9月19日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地：北京市海淀区。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月21日被刑事拘留，同年10月22日逮捕。现羁押于青海省看守所。
辩护人李永革，北京凯普律师事务所律师。
被告人王爱民，男，1977年6月20日出生，汉族，初中文化程度，系青海文通矿业投资集团有限公司法定代表人、青海文通工贸有限公司法定代表人。户籍所在地：江苏省淮安市楚州区淮城镇。因涉嫌诈骗罪，于2014年9月15日被刑事拘留，同年10月22日逮捕。现羁押于青海省看守所。
辩护人邢志，北京大成（西宁）律师事务所律师。
被告人邓均，男，1974年4月26日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地：重庆市南川区古花乡。2013年6月5日因犯诈骗罪被西宁市城中区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，现在青海省西川监狱服刑。
辩护人吴万寿，重庆春意律师事务所律师。
青海省西宁市人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）第86号起诉书指控被告人李洪有、王爱民、邓均犯诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人李洪有、王爱民、邓均及辩护人李永革、邢志、吴万寿到庭参加诉讼。现已审理终结。
青海省西宁市人民检察院指控，2011年4、5月间，被告人邓均经人介绍认识被害人彭甲后，得知被害人彭甲有意向购买青海省天峻县瓦乎寺煤矿的探矿权，被告人邓均联系被告人李洪有，被告人李洪有经自称中央组织部计划处处长的“李甲”（真实姓名李某甲，因涉嫌诈骗罪被北京市公安局网上追逃）介绍认识被告人王爱民，经商议后，被告人王爱民提出索要500万元前期费用的要求，被告人李洪有将该情况告知被告人邓均，被告人邓均以其朋友李洪有系国家安全部副部长，与青海省省领导熟悉为由，向被害人彭甲承诺将青海省天峻县瓦乎寺煤矿的探矿权合法转让到被害人彭甲指定的青海鸿宇矿业有限公司的名下，并要求彭甲支付前期费用。2011年6月13日至7月11日间，被害人彭甲向被告人邓均支付前期费用465万元，被告人邓均以转账、现金方式给被告人李洪有400万元，被告人李洪有通过转账或现金方式给被告人王爱民118.5万元，三被告人将所得均用于归还个人欠款或个人消费。
针对指控的事实，公诉机关在法庭上出示了1.青海省纪委移交线索函、受案登记表、到案经过、常住人口信息、相关银行卡交易明细、青海省国土资源厅证明等书证；2.视听资料；3.辨认笔录；4.证人金某甲、钱元华等人的证言；5.被害人彭甲的陈述；6.被告人李洪有、王爱民、邓均的供述和辩解。据此公诉机关认为被告人李洪有、王爱民、邓均共同骗取他人财物数额特别巨大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三人刑事责任，被告人邓均在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十条规定，数罪并罚，提请本院依法惩处。
被告人李洪有辩解我是通过办矿的事情认识王爱民，我没有和王爱民协商诈骗被害人的财物，在这件事情中我只是协商传达的身份；其辩护人提出：1.公诉机关指控被告人李洪有犯诈骗罪的事实有误，李洪有在案件过程中是被“李甲”、王爱民、高甲的言行所蒙骗，亦应属于被害人的地位；2.没有证据证明被告人李洪有与邓均、王爱民主观上存在诈骗钱财的共同故意；3.被告人李洪有主观上没有非法占有所得钱款的目的；4.被告人李洪有不具有诈骗罪四个方面的构成要件。
被告人王爱民辩解我没有虚构事实，我只知道是李洪有在办矿，和李洪有签订了协议，并不知道彭甲的存在，我没有非法占有他人财物，也没有和李洪有合谋诈骗。其辩护人提出：1.被告人王爱民不存在编造项目，虚构或者夸大自己相关事实的情形；2.起诉书指控王爱民与李洪有、邓均共同犯罪的指控与事实不符，与法律规定不符；3.王爱民对李洪有的全部承诺已经实际兑现，承诺超额退还李洪有款项，并已实际履行，王爱民行为依法不构成犯罪。
被告人邓均辩解我并不知道李洪有的真实身份，彭甲的钱我给了李洪有430万元，其余50万我和彭甲去北京办事一起花了，我没有拿彭甲一分钱。其辩护人提出：1.被告人邓均既没有实施诈骗彭甲的主观故意，也没有实施诈骗的客观行为，更没有与同案被告人李洪有、王爱民共谋诈骗被害人彭甲钱财的意思联络；2.本案指控邓均收到彭甲465万元的数额是错误的。
经审理查明，2011年4、5月间，被告人邓均经人介绍认识被害人彭甲，得知被害人彭甲有意购买青海省天峻县瓦乎寺煤矿的探矿权，以自己的朋友是国家安全部副部长认识青海省主要领导为由，承诺可以将天峻县瓦乎寺煤矿的探矿权合法转让到被害人彭甲所在青海鸿宇矿业有限公司的名下。后被告人邓均联系被告人李洪有，李洪有又通过自称是中央组织部计划处处长李甲（系李某甲，在追逃）介绍找到被告人王爱民，王爱民以找青海省主要领导帮忙为由，承诺可以办理瓦乎寺煤矿转让事宜。后被告人邓均、李洪有、王爱民以瓦乎寺煤矿转让事宜正在办理、已经办好为由，让被害人彭甲支付前期费用500万元。2011年6月11日至2011年7月11日期间，被害人彭甲通过银行转账方式向被告人邓均账户转账465万元，被告人邓均以转账或现金方式给付被告人李洪有现金400万元，被告人李洪有通过转账或现金方式给王爱民118.5万元（后王爱民向李洪有退款273000元）。三被告人在没有实际办理任何瓦乎寺煤矿的探矿权转让事宜的情况下将所得钱款均用于偿还借款或个人消费。后被害人彭甲向有关部门反映邓均、李洪有、王爱民诈骗事实，青海省公安厅立案侦查后，于2014年9月15日抓获被告人王爱民，2014年9月21日抓获被告人李洪有。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1.青海省纪委移交线索的函、青海省公安厅受案登记表、立案决定书证实，本案案件来源于2014年9月11日中共青海省纪律检查委员会移交诈骗线索，青海省公安厅接到移送线索后，于2014年9月12日立案侦查的事实。
2.工作情况，情况说明证实，上海市公安局静安分局曹家渡派出所民警于2014年9月21日12时许在武宁南路＊＊＊号汉庭连锁酒店＊＊＊＊房间内将青海省公安厅经济犯罪侦查总队网上追讨对象李洪有抓获；2014年9月15日，青海省公安厅经侦总队办案民警在北京市公安局协助下，在北京市某酒店抓获王爱民的事实经过。
3.被害人彭甲的陈述证实：在2011年4月之前，我一直有购买煤矿的想法，后经重庆老乡李某乙介绍认识了同为重庆人的做煤炭生意的邓均，邓均跟我说：“青海省某甲领导和时任青海某乙领导的秘书王爱民已帮助钱某甲将已作废的海西州天峻县瓦乎寺煤矿重新办理了探矿权，我通过我哥邓甲是重庆市检察院副检察长，他认识国家安全部副部长李洪有，李洪有认识某甲领导和王爱民，王爱民和某甲领导以兄弟相称，王爱民曾经跟我说过，瓦乎寺煤矿探矿权是他和某甲领导协调重新办理的，探矿权必须由他来负责转让，价款1.2亿元，好处费2000万元，如果你有兴趣接手，我可以帮忙联系”，我就对邓均说：“只要你能帮忙联系，以1.2亿元转让给我，我可以给2000万元好处费”。过了两三天，邓均就和李洪有来西宁，我安排他们住在七一路建国酒店，后邓均、李洪有和我三个人商谈时，李洪有对我说：“瓦乎寺煤矿探矿权转让的事，没有一点问题，你准备好1.2亿元收购资金，过几天青海省国土资源厅就要召开专题会议，将瓦乎寺煤矿探矿权转让给你公司”，我说：“我会尽快筹集好所需资金，等我筹集好后便通知你”，我们互留了联系方式后就分开了。之后我找到青海雄邦矿业有限公司股东章某甲，商谈联合收购瓦乎寺煤矿探矿权事宜，章某甲同意我公司与他的公司联合收购，并由章某甲出资存了1.2亿元，银行卡由章某甲保管，我拿了银行存款凭条回执作为给李洪有的证明。最终我和章某甲商定：以雄邦矿业名义收购瓦乎寺煤矿探矿权，探矿权变更到雄邦矿业名下后，雄邦矿业实际出资，雄邦矿业出资80%，我出资20%，但前期所有费用均由我承担，并由我全权办理此事。大概过了一周，我打电话告诉邓均资金已筹集好，让他们到青海，第二天邓均和李洪有就到西宁了，我便和章某甲带着1.2亿元存款凭条到海悦酒店找到他们，李洪有见到存款凭条后让我写了一份瓦乎寺煤矿探矿权转让成功后给他2000万元好处费的承诺书，当天中午李洪有就被一辆挂有青A**牌照的别克轿车接走了，第二天李洪有告诉我，是某甲领导和王爱民接他去城南新区王爱民的别墅吃饭并到塔尔寺游玩，某甲领导还送给他堆绣，随后我给邓均3万元左右现金作为花费，后邓均和李洪有就走了。大概过了三四天左右，邓均说他和李洪有要来西宁，让我在省政府附近安排一个酒店，便于他们办事，我便按照邓均的要求，在珠穆朗玛酒店预定了房间，邓均和李洪有到西宁后说矿权转让事情很顺利，先让我支付500万元的前期经费，我问他们为什么要支付500万元，李洪有回答我说他给某乙领导买了仕女图，给某甲领导也带了礼品，共花了200万元，王爱民要300万元打点国土资源厅，我说既然让我先期支付500万元，我要见某甲领导和王爱民，李洪有说出于安全起见，某甲领导和王爱民不可能和我见面，我说如果不见面我就不能支付500万元的前期经费，李洪有说如果我不支付500万元前期经费，那购买瓦乎寺煤矿探矿权这个事情就办不了，我说如果是这样，我需要和我的股东商量一下，之后我和章某甲商定如果不见到某甲领导和王爱民，500万元前期经费不可能支付，邓均和李洪有得知后便提出由他们二人去某甲领导办公室，和王爱民一起协商购买瓦乎寺煤矿探矿权事宜，将协商经过制作成视频后让我们看，以表达这件事情的真实性，第二天下午，邓均将已拍好的视频拿到我办公室让我看，我看完视频后对邓均所办的事情深信不疑，并约李洪有、章某甲一起到商业巷对面的一个茶餐厅吃饭，期间章某甲问李洪有：“这个事情到底办到哪一步了”，李洪有说：“这个事情全都办好了，不信你可以去国土资源厅咨询一下”，后章某甲咨询得到的答复是2011年5月24日省国土资源厅已将海西州瓦乎寺煤矿探矿权证颁发给了钱某甲。大概过了一周，邓均来西宁催我尽快将500万元前期经费转给他，并给我说李洪有已经去国土资源部协调相关事宜，我便按照邓均的要求，分别于2011年6月13日从我的农业银行卡中转给邓均30万元，同年6月21日让我大哥彭某乙从重庆农商银行他的银行卡中转给邓均200万元，7月4日让我的股东雷某甲从他的建设银行卡中转给邓均35万元，7月10日从我的农业银行卡中转给邓均100万元，7月11日让我二哥彭丙从他的农业银行卡中通过网上银行转给邓均100万元，另我从我的农业银行卡中转给邓均20万元，至此我共给邓均转账485万元。大概又过了十几天，我给邓均打电话，问他：“我钱已经转给你了，你们怎么还不来办理这件事”，邓均说他去找李洪有问一下，又过了两三天，邓均给我打电话说李洪有说还需要400万元费用，我说我已经能够按照你的要求支付了你们前期所需的费用500万元，为什么还要支付400万元，邓均说李洪有告诉他要去找中纪委一个叫李丙的人去国土资源部协调此事，需要打点国土资源部的相关人员，我告诉邓均让他和李洪有来西宁，我们当面协商支付400万元的事情。第二天，邓均和李洪有来到西宁后，我到珠穆朗玛宾馆找到邓均和李洪有，我问他们两个人：“我还要多拿出400万元来办购买采矿权这个事，你得明确告诉我什么时间能办成此事”，李洪有就对我说：“你支付给邓均的前期经费我们已经收了，这个事情肯定就能给你们办下来，具体什么时间能办成需要我和王爱民商量一下才能告诉你”，李洪有说：“我现在就去省政府找某甲领导和王爱民他们商量此事”，因我打完钱已经快半个月，但购买采矿权的事情一直未能办理，我就开始怀疑邓均和李洪有，于是李洪有说找高甲和王爱民时，我就派我公司员工万某甲尾随李洪有，后我公司这名员工告诉我，李洪有未去省政府而是去了位于神力大酒店的青海文通矿业集团，过了大概两个小时李洪有便回到了宾馆，当时邓均也在场，我问李洪有你到底去找谁了，李洪有说去找某某的秘书王爱民，我说王爱民根本就不是某某的秘书，他只是一个在祁连路开饭馆的小老板，根本没有什么购买采矿权的事情，李洪有说这个事情主要是一直由省某甲领导在办理，我说不管这个事情是谁在办理，只要办不下来你就要给我退钱，李洪有说：“你没直接打钱给我，你如果要钱要向邓均要”，邓均说：“反正我已经将你转给我的钱全部转给李洪有了”，李洪有说：“我已经把钱给王爱民了，我回北京后再找一下中纪委的李丙，如果还办不了这件事，我就把钱退给你”，当天邓均和李洪有便去了北京，走之前邓均告诉我：“我向你保证，如果购买瓦乎寺煤矿探矿权这个事情办不了，我一定把钱给你追回来”。大概过了一个星期，邓均带着一份视频带西宁我的办公室对我说：“这个事情我们已经在北京商量过了，我还录了一段视频”，当时我打开视频和邓均一起看，因拍摄的视频画面比较模糊，只能听到有几个人在说话，于是我就对邓均说：“你要是办不了，就把钱退给我”，邓均说：“我已经把你转给我的钱全部给李洪有了，李洪有也分给王爱民了，我就怕李洪有他们不还钱”。我和李洪有第一次见面是在2011年3月份左右，由邓均带李洪有从北京带过来在七一路建国酒店见得面，当时邓均介绍李洪有是国家安全部副部长。李洪有自己也自称是国家安全部副部长，还给我和邓均介绍国家安全部的组织体系。
4.证人金某甲的证言证实：2009年底经我朋友介绍认识了王爱民。2011年3月初，王爱民找到我，对我讲他刚从北京回到西宁，了解到原省政府的一名干部叫钱某甲，从省政府离职后成立了青海远华矿业公司，该公司名下有天俊县瓦乎寺煤矿，并了解到该公司准备出售瓦乎寺，因联系不到钱某甲本人，希望我能从钱某甲原单位处联系一下，我听后也就同意，之后，我到人事部门了解到钱某甲是原省政府法制办一名干部，已离职，只有党员关系在原单位，我从法制处要到钱某甲的联系方式，将联系电话告诉了王爱民，后王爱民告诉我该电话打通了没人接听，希望我再通过钱某甲原单位的同事了解一下钱某甲的信息，我听后，因我不认识钱某甲本人，也没同意再为王爱民联系钱某甲。到了2011年4月份，大概时间记不清，王爱民打电话对我讲，北京的合作方已到西宁，因双方准备收购青海远华矿业公司名下的天俊县瓦乎寺煤矿，由王爱民负责联系钱某甲，一直未联系到钱某甲，王爱民的合作方不相信王爱民，想让我证实一下王爱民通过我在联系钱某甲，我听后也就同意了，随后，王爱民带着一姓李的人到我办公室，我告诉王爱民和姓李的人，钱某甲的电话已告诉王爱民，因我与钱某甲不认识，联系不到钱某甲。之后，王爱民是否联系上钱某甲我不清楚，我再未帮王爱民联系过钱某甲。
5.证人高甲的证言证实：1999年，王爱民在西宁富丽宫做领班时，我们认识了，当时王爱民一个人从江苏淮安到西宁打工，有时王的父母来西宁也会叫上我，久而久之我和王爱民私人关系很好，他一直叫我大哥。大概是2010年左右，王爱民成立了青海文通矿业有限公司，在西大街天桥鞋城后面，但王爱民在公司是什么角色我不是太清楚。大概是2010年李甲来参加王爱民的婚礼，经王爱民介绍认识的，当时王爱民介绍时说李甲是中组部某处处长还是中央党校的工作人员，看长相大概50来岁，真实身份我不清楚。2011年6月，具体日期我想不起来了，王爱民给我打电话说李甲和李洪有要来西宁，后我让司机开着我的工作用车，我和王爱民一起去机场接了李甲和李洪有，王爱民开着他的车，后我们在海悦酒店一起吃了晚饭，当时有我、李甲、李洪有、王爱民。第二天我还领着李甲和李洪有去塔尔寺游玩过，王爱民也去了，游玩、吃饭的具体细节我记不太清。有一次我去北京吊唁，在万寿路宾馆附近的一个茶艺喝茶，当时王爱民也在场，李甲曾问我能不能在青海办个矿，我当时就说我办不了，具体李甲要办哪个矿我没问，就这一件事。因为是我想为我女儿在北京找个工作，李甲曾说过要帮忙给我女儿高乙找个工作，还有就是他们是王爱民的朋友，我和王爱民私人关系又很好，所以我就去机场接了李甲和李洪有。大概是2011年10月份的一天早上，王爱民给我打电话说：“大哥，李洪有从北京来西宁了，要到你办公室看看你”，我说：“可以啊。”王爱民说：“能用你的车接一下吗？我们还有其他事情”，我说可以，后我安排我的司机，用我的车号为青A-＊＊＊**车将李洪有、王爱民和一个人接到我的办公室，到我办公室后，我问李洪有来做什么，李洪有说和邓均一起办什么矿，我才知道和王爱民、李洪有一起来的叫邓均，我还对李洪有说你们的矿要是办下来的话，你们要多关照一下爱民。李洪有说的矿是什么矿我不知道，我也没问过。李洪有、王爱民、邓均三人到我办公室后，也没有提出过什么要求，我不清楚他们到我办公室的具体目的，王爱民说是李洪有要来看看我，他们也没有委托我办过什么矿。王爱民也没有单独委托我办理过矿权，因为他知道我办不了，他只是跟我说过他在办矿，但没让我给他办矿。李洪有也没有让我帮忙在青海办理过矿权。
6.证人钱某甲的证言证实：我公司从未向外转让过探矿权，从探矿权取得后我公司一直自己在进行矿产资源勘查，现探矿已经结束，正在报省发改委办理采矿手续。你们所说的四川美华煤炭科技发展有限公司做煤炭贸易的邓均、北京人李洪有、海文通矿业有限公司的法人王爱民我都不认识。这些人也没有找我谈过转让瓦乎寺煤矿探矿权的事情。我公司瓦乎寺煤矿探矿权是合法取得的，如要转让必须公司开董事会，我作为法人必须签字，但是截止目前我公司对该探矿权没有转让的意向。
7.证人王某甲的证言证实：我在弟弟王爱民的青海文通矿业有限公司担任财务总监，负责公司的财务工作。我认识李洪有，知道彭甲，不认识邓均。2012年，我弟弟王爱民对我讲，彭甲找他办事，他收了彭甲的钱，至于为彭甲办什么事，收了多少钱，王爱民没有说。因为我以前知道彭甲这件事，所以就去找彭甲，彭甲对我讲，我弟弟王爱民答应给彭甲办矿，并收了485万元，但是，事情没办成，叫我帮弟弟退钱，我这才知道，我弟弟是因为办矿收的钱。2012年，大概10月份以后，李洪有到公司找我弟弟要钱，要什么钱我不知道，我问王爱民也不说，当天，我弟弟叫我和驾驶员、还有李洪有、我弟弟四人一起将公司的奥迪A6开到典当行，名字记不清，在五四西路与海湖路交叉口，毛家饭店旁，用车抵押了多少钱，记不清了，但是将其中的17万元现金王爱民在典当行交给了李洪有，由李洪有出具收条，当时，王爱民将收条收走，以后我再没有见过李洪有。王爱民给李洪有钱我见过一次，但我从王爱民的电话中感觉，除了这17万元，王爱民还给过李洪有钱。
8.证人李某丁的证言证实：我和成都市的邓均是朋友关系，邓均现在被西宁市公安局的因诈骗被抓走了，好像是2012年已经被判刑，正在服刑期间。我听邓均给我讲认识安全部的领导过，这个领导是成都安全局的一个叫易某的处长介绍，2010年或2011年邓均因为运煤需要货运列车车皮计划指标，还多次找国家安全部的这个副部长协调帮忙要个指标，花了很多钱。但是事情没办成。我和李洪有本人没见过面，只是邓均和易某说起这个人。
9.证人易某的证言证实：我和邓均老家是重庆南川区的。是2010年5月份的一天我和邓均到北京联系车皮，当天通过关系人找到原铁道部一退休干部，当晚一起吃饭时还有另外一个人，经何甲介绍说国家安全部的李洪有大哥，让邓均他们认识李洪有，邓均和李洪有认识后就单线联系，他们之间的经济往来我也不清楚。后来我才知道李洪有原来是安全部的一个司机，被辞退出来了。
10.证人李某戊的证言证实：邓均是在2008年通过朋友易某介绍认识了李洪有，我和李洪有见面都是在吃饭、打麻将的时候，我丈夫邓均带着去的，没有过多的交谈，邓均说李洪有是国家安全部的干部。我家里还保存着一张他的身份证复印件和为邓均的朋友彭甲办理煤矿矿权时收据的钱款的收据，昨天你们打电话通知我时，我想可能要了解这些事，就把李洪有的身份证复印件和收到400万元现金的收据给带来了。我丈夫邓均当时开办公司做生意，可能需要李洪有协调帮忙解决些问题，所以一直和李洪有有交往。这张收据我听邓均说是李洪有帮忙办理青海瓦乎寺煤矿的前期费用。因为李洪有说他是国家安全部的，他可以帮着邓均他们办证，这些钱是邓均的朋友彭甲的，彭甲先把钱汇款到邓均的账户上后，邓均再把钱交给了李洪有。
11．收条，李洪有身份证复印件证实，李洪有2011年7月12日签字认可的收条，内容为“今收到邓均人民币400万元，此款用于青海瓦乎寺煤矿，探矿权转让的前期费用”。
12.青海省国土资源厅开具的证明证实，青海省天峻县瓦乎寺煤矿于2004年9月由青海远华矿业有限公司申请取得探矿权，2012年4月，该公司申请办理划定矿区范围，目前尚未办理采矿权登记，未颁发采矿权许可证。
13.资金流向表，汇款、转账、存款、取款凭条，交易明细表证实，本案钱款去向，彭甲及其朋友通过银行转给邓均的465万元；邓均通过银行向李洪有转款366万元，邓均提现71万元；李洪有向王爱民转款100万元，李洪有向李某己等人转账118万元，向自己账户转账70万元，提现93万元；王爱民向陈建豪转账34万元，提现40万元。
14.U盘存储视频资料证实，经当庭出示各被告人无异议。由彭甲提供，系邓均为其拍摄的证实王爱民带李洪有、邓均到高甲办公室的事实。
15.常住人口基本信息、在押人员基本情况登记表证实，被告人李洪有、王爱民、邓均的身份信息，犯罪时均达完全刑事责年龄。
16.刑事判决书、刑事裁定书证实，被告人邓均因犯诈骗罪于2013年6月5日被西宁市城中区人民法院判处有期徒刑四年。
17.情况说明证实，根据王爱民供述的案件当事人“李甲”相关信息及其持有的电话号码，办案民警前往北京开展工作。经公安机关核对，由北京市公安局技术侦察总队工作后确认，本案当事人李甲系负案在逃人员李某甲。
18.辨认笔录证实，经李洪有、王爱民的辨认，确认涉案人员“李甲”与北京市公安局怀柔县分局网上追逃的犯罪嫌疑人李某甲是同一人。
19.在逃人员登记信息表证实，2010年4月至10月间，李某甲虚构自己为中共中央组织部计划处处长的身份诈骗人民币60万元被北京市怀柔区公安分局追逃的事实；李某甲的别名李甲的事实。
20.拘留证、逮捕证、北京市海淀区人民检察院不起诉决定书，复议决定书，复核决定书，解除取保候审决定书证实，李洪有于2012年5月11日至2013年1月5日因涉嫌合同诈骗罪被羁押，2013年1月6日至2013年12月17日被取保候审，2013年12月17日被北京市海淀区人民检察院作出存疑不起诉决定。
21.被告人邓均的供述：2011年3月份，青海虹宇矿业有限公司彭甲在西宁市滨河路五一桥旁的城市先锋宾馆给我谈起青海省天峻县瓦乎寺煤矿好像在向外转让，让我找人看能不能把这个煤矿探矿权转让到虹宇公司，彭甲当时还给了我这个矿的资料，我回成都后和李洪有联系，他说先看一下资料，我就托人把资料带到北京给他，他收到资料看完后过了几天就说可以办，但是他先要见当事人，让我去北京后和他一块回西宁，到西宁后我和李洪有与彭甲见了面，见面后李洪有说事情能办，彭甲答应李洪有事情办成后给他一千万，见完面后我和李洪有又回北京，回到北京后5月份李洪有要前期费用，彭甲就给我转了30万元，我转给了李洪有，到了5月底李洪有说这个事情有眉目了，要回西宁，到了西宁我、李洪有、彭甲见面，李洪有说这个事情绝对能办，但要先付二百万元，他就有办法让中组部的一个领导到西宁办这个事情，6月1日我在七一路西宁信合社和李洪有各办了一张紫丁香卡，彭甲给我转了二百万，我又把钱转给了李洪有，钱转给李洪有后，他说马上就办好了，还给他写了一个支付好处费的承诺书，李洪有要求以虹宇公司的名义写给北京世纪嘉福商务酒店有限公司的，这家酒店的法人是李洪有的妻子刘某甲。过了不到一周，中组部一个姓李的处长来西宁，李洪有带他和我见了面，这个处长就说这个事情没问题，让我放心。七月中旬我又向彭甲借了五十万，说是办这个事情的接待费用，但这个钱我一直没用，到了七月份，李洪有就跟我说省长已经签字了，批文也下来了，再给二百万送领导才能拿批文，我把事情和彭甲说了以后，彭甲7月11日在农行给我转了二百万，7月12日我给李洪有从农行转了一百九十六万，加上之前6月份我给他农行卡转的四万，总共二百万元。李洪有拿了钱以后说等几天下批文，一直推到9月份，到了9月份，他给我说再给他一千万他就可以拿批文，但我说要见批文再给钱，于是他就带我到省政法委某甲领导和省政府某主任，但是在某甲领导、某主任办公室他们就没说我的事情，到目前我也再没给李洪有钱，他也没给我批文，但他到现在为止还打电话说能把瓦乎寺煤矿的探矿权办给虹宇公司，李洪有还打电话说这几天到西宁就能办，办好后再给他钱。
22.被告人李洪有的供述：2011年5月，我朋友邓均打电话问我，青海有没有熟人他朋友要买煤矿，并且这些煤矿的资料在邓均的北京朋友处，我听后，主动联系邓均的朋友将资料取上，都是关于青海天俊县瓦乎寺煤矿，我才知道邓均让我办的矿是瓦乎寺煤矿，我拿到资料后，就找到李处，听朋友说是中组部，因为李处在这件事之前，跟我说过青海有熟人，我将资料交给李处，过了几天，李处说可以办，我就联系邓均一起到了西宁，邓均将彭甲介绍给我，对我说：是彭甲要办矿的事情，邓均是受彭甲的委托，我听后就与彭甲商量办理这件事，也就是将瓦乎寺煤矿办到彭甲指定的名下，与彭甲商定事成之后，彭甲出2000万元费用，我听后就回北京，后与李处一起到西宁，在西宁见到了王爱民，并在一起吃的饭，当时某甲领导也参加了，饭后我、王爱民、李处三人在珠峰宾馆李处的房间里，我们三人商量瓦乎寺煤矿的事情，我先介绍了这件事是彭甲要办，也是彭甲购买矿，并由彭甲付钱，然后王爱民说这件事情可以办，要500万前期费用，最少先付200至300万，我听后，也就同意了。但是，王爱民提出，他知道彭甲这个人，不想跟彭甲打交道，让我不要告诉彭甲是王爱民在办这件事，我也同意了。所以，到这件事没有办成时，王爱民知道彭甲在办矿，但是，彭甲不知道王爱民在为自己办事。到了2011年7月，我带邓均见了王爱民，并由王爱民带着我和邓均去了某甲领导和省政府监察厅某主任办公室后，邓均告诉彭甲，这件事是王爱民在办。我与王爱民商量好后，我在西宁联系邓均，让其准备400万元，说用于办事，到了2011年6月23日至7月12日邓均共给我385万元，其中6月13日提现4万元加15万元，共19万元交给我，6月21日转到我农信社卡上170万元，7月12日转到我农信社卡上196万元，我收到这些钱后，于7月12日给王爱民的农行卡上转了100万元，后面也给了一些但具体数字记不清，到了2011年12月底，王爱民给我打了170万欠条。收取彭甲385万是通过邓均账户转给我的，其中转给李某己50万元，用于还以前生意上的欠款，转给宋某甲28万元，用于还来西宁时的借款，钱是向王贯云借的，转给李某庚20万元，用于还欠款，转给胡某5万元，记不清用途，转给付某甲15万元，用于还欠款；转给我自己农行卡20万元，用于在上海给中发集团办理土地过程中个人花销，剩余97万元提现用于个人花销，再就是转给王爱民100万元。
邓均曾给我说过给他一老乡王某乙的孩子安排工作的事情，当时邓均接我到西宁在办理瓦乎寺煤矿的事期间，邓均给我介绍了他的一个老乡，当时我只记得这个人姓王，具体名字我没记清，在送我去飞机场的路上，邓均和他姓王的老乡说起孩子的事，我说只有你能考上公务员，我才能找人帮你安排到重庆市国家安全局。之后，再没有提起这件事，邓均和姓王的老乡就这个事没给我一分钱，也没收过任何礼物之类的东西。
邓均对我很熟悉，他之前多次来北京找过我，并去过我在北京的那个酒店，但邓均背着我怎么说我的身份我不知道，我估计他给别人说我是国家安全部的工作人员什么的，主要为了骗取别人信任，但当着我的面，从来没说过我是国家安全部副部长什么的，通过别人介绍我知道李甲是中央组织部的一个处长，他来西宁的时候，某甲领导热情款待李甲，所以当时我就没有怀疑李甲的真实身份，邓均是通过我认识的李甲，所以他也不知道李甲的真实身份。
23.被告人王爱民的供述：2009年，我在中央党校上总裁培训班上认识了中国经济战略委员会主任李某辛，又通过李某辛认识了李甲，并介绍说李甲是原中组部处长，到了2011年5月，李甲带着一个男的来西宁到我办公室，给我介绍是北京来的李总，后来我知道叫李洪有。后我就请二人吃饭，并邀请了某甲领导一起参加，第二天，在我办公室，李甲说李总资金很雄厚，准备在西宁购买瓦乎寺煤矿，让我联系一下，我听后就同意了。过了几天，我准备了三家煤矿的资料，都是祁连冬库煤矿、果洛军牧厂煤矿、瓦乎寺煤矿，在我办公室，就我和李甲、李洪有三人，我将三家煤矿介绍给了李洪有，因为李洪有明确购买瓦乎寺煤矿，对祁连冬库煤矿、果洛军牧厂煤矿没有意向，我就着重介绍了瓦乎寺煤矿，并说因为该矿四平公司与远华公司有纠纷，远华公司有转让股份的意向，因为国家不允许个人之间转让煤矿，只能转让股份，煤矿是在公司名下，李洪有听后，就让我办理远华公司转让的股份转让到李洪有指定的名下，我听后，就答应李洪有办理这件事，并提出办事需要前期费用300万元，李洪有听后也同意了，我还说如果事情办不成，300万元算借款。2011年5月至6月，李洪有分四次支付了我118.5万元，第一次是在我神力大厦10楼办公室，时间记不清了，就我两个人，李洪有给了我四万现金，李洪有先是将4沓百元的人民币放到我办公室的茶几上，我推辞不要，李洪有在走的时候，将钱放到我办公桌上。第二次是李洪有将4.5万元转到我工行的账户上了，时间记不清。第三次是李洪有将10万元转到我的工行卡上，时间记不清。第四次是李洪有转了100万到我的农行卡上。钱转过以后，到了7月份，具体时间记不清，李洪有到我在神力大厦10楼办公室找我，对我说，因为资金紧张，要我退钱，我当时感觉是李洪有认为瓦乎寺的手续没办下来，不相信我了，所以要退钱，我就同意了，我就在办公室给了李洪有一张五万元现金支票，之后也陆续在退款，大概退了40多万元，具体时间记不清。过了一段时间，时间记不清，李洪有又到我办公室，对我讲他刚从北京到西宁想带着在西宁一起做事的人一起人看望一下某甲领导，因为我带李洪有见过某甲领导，再就是想到省政府办公厅督查室某主任处了解一下瓦乎寺煤矿的现状，我就同意了，过了一会，邓均也到我办公室，李洪有对我介绍：这是邓总，一起去领导处转转，事后，我知道邓总叫邓均，之后，我就带着李洪有、邓均三人去了某甲领导、某主任办公室，在某主任的办公室，了解了瓦乎寺煤矿的近期现状。没过几天，邓均带着一个男人，对我介绍这是我哥，叫彭总，并给了一张名片，我才知道叫彭甲，邓均并且对我说：“关于瓦乎寺的事是彭甲在做”。我在办公室见过邓均和彭甲后，过了几天，彭甲主动打电话给我，约我见面，我就同意，见面的时间和地点记不清了，见了几次面，主要目的是对我说邓均和彭甲没有关系，为了购买瓦乎寺煤矿的事情，彭甲给了李洪有几百万元，关于购买瓦乎寺煤矿的事不办了，并说李洪有转给我的钱都是彭甲的，叫我将李洪有转给我的钱直接退给彭甲，我没同意。过了一段时间，我的手机收到陌生电话发来的短信，内容是威胁我还钱，我就电话联系彭甲，彭甲对我讲关于退钱的事，彭甲没有时间，叫我联系委托人，并给了我一个电话，号码记不清，拿到号码后，我就打电话，是个女的，我就约这个女的见了面，这个女的说自己叫冯某甲，是彭甲的股东，全权负责这件事，我说现在没钱。过了一段时间，彭甲打电话说这件事让我退500万元，我说我与你彭甲没有任何关系，只是与李洪有有关系。之后我再没有与彭甲联系。
上述证据经法庭质证、认证，本院予以确认。
关于被告人李洪有辩解没有和王爱民协商诈骗被害人的财物，在这件事情中我只是协商传达的身份；其辩护人提出公诉机关指控被告人李洪有犯诈骗罪的事实有误，李洪有在案件过程中是被“李甲”、王爱民等人的言行所蒙骗，亦应属于被害人的地位；被告人李洪有主观上没有非法占有所得钱款的目的；被告人李洪有不具有诈骗罪四个方面的构成要件的上述理由。经查，被告人李洪有虚构国家安全部副部长的身份，以能帮助被害人彭甲办理天峻县瓦乎寺煤矿探矿权转让手续为由，通过邓均收取被害人彭甲人民币400万元，所收取款项并未实际用于办理煤炭采矿权的事宜，将部分钱款转付王爱民后将剩余款项用于个人消费、支付个人借款，主观上具有虚构事实骗取他人财物的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，且造成他人重大财产损失，其行为已构成诈骗罪，故上述辩解、辩护理由不能成立。
关于被告人王爱民辩解没有虚构事实，只知道是李洪有在办矿，和李洪有签订了协议，并不知道彭甲的存在，没有非法占有他人财物。其辩护人提出被告人王爱民不存在编造项目，虚构或者夸大自己相关事实的情形；王爱民对李洪有的全部承诺已经实际兑现，承诺超额退还李洪有款项，并已实际履行，王爱民行为依法不构成犯罪的理由。经查，被告人王爱民在未实际办理天峻县瓦乎寺煤矿探矿权转让事宜的情况下，编造青海省主要领导参与办理煤矿探矿权转让事宜，进而骗取被害人的信任，收取好处费，并将收取钱款用于偿还个人借款，其行为确已构成诈骗罪，上述辩解、辩护理由不能成立。
关于被告人邓均辩解并不知道李洪有的真实身份，彭甲的钱给了李洪有430万元，其余50万是和彭甲去北京办事一起花了，没有拿彭甲一分钱。其辩护人提出被告人邓均既没有实施诈骗彭甲的主观故意，也没有实施诈骗的客观行为；本案指控邓均收到彭甲465万元的数额是错误的理由，经查。依据银行转账明细，能够证实彭甲向邓均转款465万的事实，李洪有书写收条能够证实邓均向李洪有支付400万元，其辩解50万元与被害人共同花销的事实，无证据证实，其辩解理由不能成立；被告人邓均虚构李洪有国家安全部副部长的身份，骗取被害人的信任，在未实际办理任何探矿权转让事宜的情况下，收取被害人钱款，并将部分钱款用于个人消费，其行为确已构成诈骗罪，上述辩护理由不能成立。
关于三被告人的辩护人均提出三被告人主观上没有诈骗钱财的共同故意，本案中不存在共同犯罪的理由，经查，被告人邓均、李洪有、王爱民在本案的不同阶段分别实施虚构事实的行为，骗取被害人的信任，从而共同完成诈骗行为，本案虽无三被告人共同预谋诈骗他人财物的直接证据，但根据各被告人在诈骗犯罪中所实施得客观行为，足以证明三被告人非法占有他人财物的主观故意，应认定三人行为属于共同犯罪，上述辩护理由不能成立。
本院认为，被告人李洪有、王爱民、邓均以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次从被害人彭甲处收取现金465万余元，并将所获赃款用于个人消费和偿还个人借款，其行为均已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法惩处。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。三被告人在诈骗过程中分别实施虚构事实骗取他人财物的行为，根据各被告人在诈骗犯罪中所实施的客观行为，足以证明三被告人非法占有他人财物的主观故意，应认定三人行为属于共同犯罪。被告人邓均在判决宣告后刑罚执行完毕前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，应依照《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条规定，数罪并罚。三被告人及其辩护人提出无罪的理由，无事实和法律依据，本院不予采纳。根据三被告人在诈骗犯罪行为的具体行为、社会危害性分别定罪量刑。对于三被告人犯罪行为所获取的违法所得均应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第七十条、第六十九条、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人李洪有犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金400000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月21日起至2028年9月20日止）
被告人王爱民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金300000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2025年9月14日止）
被告人邓均犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金300000元；与原判有期徒刑四年，罚金200000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金500000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月1日起至2027年1月31日止）
二、继续追缴被告人李洪有、王爱民、邓均的犯罪所得赃款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 陈海琦
审判员 马卫东
审判员 王 蕊
二〇一五年十二月十七日
书记员 解婷婷
附：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。