广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深南法刑初字第160号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人陈某，男，1981年8月12日出生，汉族，专科文化。因本案于2013年6月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人徐顺华、伍勇明，广东深长城律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2014）67号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2014年1月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人徐顺华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：
2008年l0月开始，被告人陈某以其负责的深圳市南山区时代电脑商行的名义，为没有劳动关系的人员代缴社会保险，并收取管理费。
从2012年5月份开始，陈某故意隐瞒其已将部分被害人缴纳的社保费挥霍，所负责商行因已经连续3个月未交社会保险费在8月份已被深圳市社会保险基金管理局南山分局做了停交标示的情况，明知难以继续缴纳社保费仍然向被害人骗取社保费，之后携款藏匿。具体犯罪事实如下：
1、2012年1月，被害人杜某委托其朋友邱某向被告人陈某交纳了社保费用共计2000元人民币（以下货币币种均为人民币），用于办理2012年1月至6月的社会保险，陈某将该款挥霍。随后，其又于20l2年9月骗取了杜某用于代缴的2012年7月至12月的社保费共计2000元。陈某骗得被害人杜某共计4000元。
2、2012年4月，陈某向被害人周某收取4000元用于办理2012年5月至20l2年12月份的社会保险，但没有为周某缴纳2012年5月至2012年12月份的社会保险。20l2年8月，陈某仍以用于代缴2013年1月至6月的社保费为由骗取周某4000元。陈某骗得被害人周某共计8000元。
3、2011年12月26日，陈某向被害人邱某收取930元为其妻子莫某丙办理2012年1月至3月的社会保险，但并未办理。2012年9月，陈某欺骗邱某交纳2012年4月至6月的社保费用。邱某以转账的方式向陈某交纳了1800元。陈某骗得被害人邱某共计2730元。
4、2012年2月，被害人廖某委托陈某交纳2012年1月至6月每月490元的社保费。2012年8月，陈某在难以继续缴纳社保费的情况下，以需交纳2012年7月至2012年12月的社保费为由骗得被害人廖某及其四名亲属10000元。经核实，被告人陈某未代其缴纳2012年5月以后的社保费以及亲属的社保费。被告人陈某骗得被害人廖某等共计10980元。
5、2012年，陈某以同样方法骗取了被害人温某及其弟弟温某丙、朋友周某丙委托缴纳社保的6040元。
案发后，陈某的家属协助退回了部分赃款。
为证明上述指控，公诉机关提供了收据、社保缴纳记录、银行卡开户资料，证人姚某的证言，被害人廖某等人的陈述，被告人陈某的供述和辩解，现场照片及辨认笔录等证据。
公诉机关认为被告人陈某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请法院依法判处，并建议对被告人陈某判处十一个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈某当庭表示认罪，但辩称其没有将骗得的社保款挥霍，也没有携款藏匿，其没有收取周某的八千元社保款，所以没有骗周某的钱，对起诉书指控的其余事实无异议。
辩护人对起诉书指控的罪名无异议，并提出辩护意见称：1、被告人没有携款藏匿的行为；2、被害人周海某不到庭且不能提供收据，无相关证据证明此单犯罪；3、被告人当庭认罪且通过家属退赔被害人，取得被害人的谅解；4、公诉机关的量刑建议过重，建议法庭在八至九个月内量刑。辩护人还提供了被害人周某等十人出具的七份谅解书及相关收据、身份证材料，拟证实被告人家属已向周某、杜某等十名被害人退赔，并取得了谅解。
经审理查明：公诉机关指控的犯罪事实属实。另，在被告人被羁押期间，其亲属代被告人将诈骗款项退赔涉案五单诈骗行为涉及的被害人，并取得被害人谅解。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
一、书证：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实杜某等人于2013年3月28日到公安机关报案称被诈骗。
2、抓获经过、提取经过，证实公安机关于2013年6月24日在深圳市南山区下白石一坊19号将被告人陈某抓获归案，并提取了被告人陈某替人办理社保时开具的收据存根10本。
3、申诉状、自诉书各一份，申诉状由被害人周某出具，证实其通过被告人陈某缴纳社保，后被骗8000元，至2012年底，其仍找不到陈某，要求惩罚陈某；自诉书由被害人邱某出具，证实其被被告人陈某骗钱，其找不到他，要求制裁陈某。
4、被害人被骗金额统计、情况说明，由公安机关出具，证实已核实周某向被告人陈某交社保费8000元，杜某交4000元，邱某交2730元，廖某交10980元，合计25710元，其余被害人的相关情况公安机关仍在核查。
5、接收证据材料清单，证实公安机关接收姚某乙提供收据10本，还接收周某提供的社保卡、公积金卡及参保缴费清单，证实社保系统记录周某的社保缴纳情况，其社保缴纳至2012年4月。公安机关还接收了杜某的社保卡、身份证、深圳发展银行客户回单及社保参保证明，证实杜某及其妻子莫某丙的社保账户从2011年至今未均缴费。公安机关还接收了廖某的社保参保证明、收款收据。
6、情况说明、深圳市社会保险基金管理局南山分局出具的《关于南山区时代电脑商行社保缴费情况的回函》，证实深圳市南山区时代电脑商行仍处于社保欠费状态，该商行2008年12月开始为员工缴纳社保，2012年5月至7月连续欠费3个月，2012年8月起停交社保，该局对该商行做了停交标示。
7、平安银行白石洲支行出具的账号×××0345的开户信息机交易明细，户主陈某植，证实2012年9月12日存入现金3600元，该转账记录与被害人邱某的陈述对应。
8、兴业银行出具开户名为深圳市南山区时代电脑商行的银行账户开户资料、交易清单及交易对手信息，证实该账户2009年2月至2010年5月代收社保费7525.42元。
9、员工社会保险清单、保险单位缴交明细表，证实周某2010年3月参保，2012年5月之后没有缴纳社保费；杜某仅缴纳2013年5月的社保费用；莫某丙仅缴纳2013年5月的社保费用。证实涉案深圳市南山区时代电脑商行在2012年5月需要为83人缴纳社保，6月需要为84人缴纳社保，7月需要为80人缴纳社保，此系到账前清单，2012年5月、6月没有邱某的名字。
10、被告人常住人口基本信息及人员指纹卡，证实被告人的身份信息及指纹信息。
11、周某等人出具的七份谅解书及相关收据、身份证材料，证实被告人家属已向周某、杜某等十名被害人退赔，并取得了谅解。
二、证人证言
姚某乙的证言，其是陈某的妻子，证实其在家里找到丈夫陈某代办社保时保存下来的收款收据10本，其中3本页数残缺，数量及页数与《接收证据材料清单》一致，其不清楚陈某帮别人代办社保的事，陈某2012年11月开始没有工作，同时在外面欠了很多钱。其不大清楚经营情况，代办社保的事情也不是很清楚。
三、被害人陈述
1、杜某的陈述，其陈述因为小孩入学需要，其于2012年1月把办理社保的2000元交给“老邱”（即被害人邱某）一起找“新疆”（即被害人周某）的朋友“陈姓某”（即被告人陈某）办理社保，不久“老邱”给了其一张收据（该收据已丢失）。2012年6月，其收到老邱在社保局领取的社保卡，因工作忙一直没去查询相关信息。2012年9月其交2000元给“老邱”转账给“陈姓某”以继续支付社保费用，转账凭证在“老邱”处。2012年10月份，“老邱”找不到帮其买社保的人，其到社保局查询后发现其社保卡没有缴费记录后，知道其被骗。
2、周某的陈述，称其于2008年7、8月左右开始通过被告人陈某交社保，一开始其交了5000元给陈某帮忙办理社保。2009年至2011年间，其共交了16000元，但其在2010年受伤花费2000元的医疗费没能通过社保报下来。2012年其分两次交了共8000元作为2012年5月至2013年6月的社保费用。但其在2013年就找不到陈某了，通过查询发现2012年5月开始其社保费用就没有交。其社保卡号为6024584296，公积金卡号为×××7999。同样找陈某办理社保出现问题的还有“小邱”、“老三”。每次交费陈某都有开收据，但是这些收据都已经丢失。2013年5月开始其找到另外一个单位挂靠买社保。
3、邱某的陈述，称2011年12月其交1920元给陈某用于为其妻子莫某丙办理社保（有收据），2012年5月其在南山社保分局领取社保卡。2012年9月其通过银行转账交3600元到陈某的账户（深圳发展银行，6225380084210345，账户户主陈建植，有转账记录），该笔费用中1800元作为莫某丙补交2012年4月至6月的社保费，1800元是替朋友杜某交2012年7至9月的社保费用。之后其就联系不上陈某，还称其妻子和杜某的社保卡都没有任何缴费记录。同样找陈某办理社保出现问题的还有周某、杜某。
4、廖某的陈述，称2012年上半年陈某收费后没有帮其交社保费980元，2012年8月其交给陈某的10000元，包括其个人下半年社保费和亲戚廖国英、廖海燕、廖顺权、廖永忠的下半年社保费，但陈某收钱后没有帮其交2012年下半年社保费，也没有帮助廖国英、廖顺权、廖永忠交2012年上半年社保费。
5、温某的陈述，称其自2009年以来一直通过陈某的店铺缴纳社保。2012年7月其发现社保从5月份就停交了，联系陈某问具体情况，他就推脱，其之后就联系不上他了。其和其弟弟及一个朋友被骗的社保费共计6040元。
五、被告人供述和辩解
陈某的供述和辩解，其供认称2008、2009年左右其在白石洲开了“深圳市南山区时代电脑商行”，随后其以公司员工的名义帮与其公司没有劳务关系的人办理社保，其收取身份证和一些简单的资料后利用社保部门的审核漏洞将他们的名字添加进社保局网页里的公司账号，定期收钱帮他们办理社保。办理社保的人大部分直接交现金，小部分转账到其中国银行账户，有一次有人转账到其堂哥陈建植的农业银行账户。
其还供认因为其商行的营业执照没有续期，社保局停掉了其商行所有人员的社保，社保挂靠在其商行的人部分是2012年2月停缴社保，部分是2012年4、5月停止缴纳社保。其商行没有缴纳资格后其继续收钱，但实际没有帮人缴纳社保，有些人拿到的社保卡里面是没有社保费用的，只是一张空卡，其就是要这些人相信其已经替他们办了社保了。其中温某、温健威、姓邱、姓杜、姓廖的等8至10人的社保费用其从没有帮忙缴纳，其共收取这些人两万元钱。2012年2月其商行被社保局停止缴纳社保资格后，其没有把这个情况告知所有挂靠社保或者后期交钱让其帮忙办理社保的人，同时其继续收钱。因为欠钱，包括别人交的社保费，还有几十万的高利贷，其2013年3月把137984535122的手机号码停掉了。其收取的用于交2012年5月以后的社保费用的钱都已经被其花掉。收据中写的劳务费是社保费，没有写名称的也是社保费，残疾人基金每人每年150元，公积金每人每月140元，管理费300至400元，剩下都是社保费。其供认姚某乙提供的10本收据是其代办社保时开具给办社保的人的收据底单。其潜逃后租住在星海名城，但每周去白石洲原住所，办社保的人都不知道其住所。案发后，其已经委托律师退赃。
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、被害人邱某、周某辨认出被告人陈某就是骗取其钱财的人。
2、被告人陈某辨认出其收取的多名被害人社保费的收款收据的复印件。
上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人骗取被害人周某委托代缴的社保款8000元的事实有被害人周某及邱某的陈述、谅解书等证据证实，相互印证，足以认定，对被告人相关辩解本院不予采纳。关于被告人是否携款藏匿的问题，众被害人均因联系不到被告人而报案称被诈骗，故即使不认定被告人系携款，但其藏匿的事实清楚，且该辩解不影响本罪构成。被告人归案后认罪态度较好，本院依法对被告人予以从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。本案被害人数较多，但被告人能全部退赔已查明的被害人，取得了被害人的谅解，量刑时予以考虑。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综合考虑被告人的社会危害性、认罪态度等事实情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起执行至2014年4月23日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘付斌
人民陪审员 吴燕玲
人民陪审员 夏华强
二〇一四年三月十九日
书 记 员 苏淦德