广东省深圳市宝安区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）深宝法民一初字第3187号
原告：孙先芬，女，汉族，1983年1月15日出生，户籍地址，
原告：傅盛峰，男，汉族，1979年1月6日出生，户籍地址，
上列原告共同委托代理人：曹广辉，广东知明律师事务所律师。
上列原告共同委托代理人：罗思阳，广东知明律师事务所实习律师。
被告:兰州西部商品交易中心有限公司，住所地甘肃省兰州市兰州新区陇商国际2号楼，统一社会信用代码91620100070404000Y。
法定代表人:陈志。
委托代理人:杨文宏，陕西睿和律师事务所律师。
委托代理人:陈静，陕西睿和律师事务所律师。
被告:王鹿，男，汉族，1987年4月18日生，户籍住址
委托代理人:李栋，河南国银律师事务所律师。
委托代理人:孙建洲，河南国银律师事务所律师。
被告:王保福，男，汉族，1988年10月21日出生，户籍住址
委托代理人:李栋，河南国银律师事务所律师。
委托代理人:孙建洲，河南国银律师事务所律师。
原告孙先芬、傅盛峰与被告兰州西部商品交易中心有限公司（以下简称“西部公司”）、王鹿、王保福财产损害赔偿纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告及其委托代理人曹广辉和罗思阳，被告西部公司委托代理人杨文宏，被告王鹿、王保福的共同委托代理人李栋、孙建洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告孙先芬、傅盛峰向本院提出以下诉讼请求：一、判令三被告共同连带赔偿原告经济损失本金人民币(以下币种均同)746,542元及利息(利息按银行同期贷款利率从2015年6月17日计至付清之日)；二、判令三被告承担本案诉讼费用。事实和理由如下：两原告是夫妻关系。2015年5月，原告孙先芬在网上先后认识了被告方人员（包括客服、指导老师等），在进行网上接触过程中，被告方人员反复诱骗原告孙先芬说炒石油开户容易、赚钱快等，并发来了相关的开户链接，同时说被告王鹿、被告王保福原设立的深圳市天之盈投资有限公司是被告西部公司的签约会员。2015年5月2l日，原告孙先芬以原告傅盛峰的名义通过被告王鹿、被告王保福原设立的深圳市天之盈投资有限公司在被告西部公司的交易平台上开立了所谓的石油交易账户（交易账号13×××844)。在原告开户后，被告又向原告推荐的所谓的炒石油高手，由于原告对石油交易知识和交易风险一无所知，在所谓高手的反向诱导指挥下，在2015年6月短短十几个交易日的时间原告就亏损了人民币746,542元。经查询深圳市天之盈投资有限公司及被告西部公司的登记信息，深圳市天之盈投资有限公司的经营范围并不包括石油交易相关业务，同时深圳市天之盈投资有限公司存在经营异常信息，被告西部公司的经营范围明确表明是大宗商品现货交易，而本案中深圳市天之盈投资有限公司与被告西部公司先是诱骗原告开立石油交易账户，后又诱使原告频繁进行反向操作，导致原告在短短时间内遭受巨额经济损失。2015年6月24日，兰州相关监管部门已发布了勒令被告西部公司停业整顿的公告。经审查，被告王鹿、被告王保福为深圳市天之盈投资有限公司的股东，而深圳市天之盈投资有限公司未依法进行清算即被注销，因此，三被告应对原告所遭受的损失承担连带赔偿责任。原告为维护自身的合法权益，诉至法院。
被告西部公司辩称，第一，被告西部公司仅为涉案交易平台的提供者、管理者，与原告不产生任何交易行为，也未实施过任何侵权行为。第二，在原告的交易过程中，被告西部公司不存在任何过错，不应当承担赔偿责任。被告西部公司是经过兰州市政府相关行政部门严格审批设立的，西部交易中心商务平台也在公司核准的经营范围之内，属于合法经营。针对涉案交易行为存在的风险，被告西部公司已恪尽提示职责。第三，原告的财产损失属正常的市场风险所致，是其未尽到合理审慎注意义务导致的，原告对损失的产生具有重大过错。第四，即使财产损失的过错不全在原告，其余过错也应归责于深圳市天之盈投资有限公司，应当由其双方承担相应责任。第五，被告西部公司所提供的业务为现货交易业务，而非原告所说的期货交易业务。综上，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
被告王鹿、王保福共同辩称，第一，涉案交易模式系现货延期交收交易，不符合期货交易或非法期货交易的特征，亦不为法律所禁止。第二，原告所遭受的损失系因个人交易行为所导致，深圳市天之盈投资有限公司未实施任何侵权行为，原告的请求无事实与法律依据。第三，深圳市天之盈投资有限公司业经依法清算并注销，原告请求追加王鹿、王保福为被告，于法无据。综上，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
经审理查明：被告西部公司成立于2013年6月14日，其经营范围为：对机构、企业、会员、合格自然人投资者的大宗商品现货交易、批发、零售、配送、延期交收提供电子平台及信息、咨询、培训等相关服务；大宗商品资源、物料及金融衍生品的开发(经营范围中涉及国家许可或限制的项目凭有效许可经营)。
根据被告王鹿、王保福所提交的（2015）郑黄证经字第5175号《公证书》显示深圳市天之盈投资有限公司与客户的签约基本流程为：客户登录深圳市天之盈投资有限公司的网页填写姓名、证件、手机号码及选择会员单位“深圳市天之盈投资有限公司”后出现“协议签署”栏，主要告知内容为风险告知，协议的下方均出现“深圳市天之盈投资有限公司”的字样，客户确认上述内容之后，将资金监管账号、通迅信息填写完毕之后提交方可开户成功。开户成功后页面显示“恭喜您开户成功，您的交易账号为×××您的初始密码为111111.为了您的资金安全，请先下载客户端软件，修改初始密码后，再进行签约、入金”。而上文所指的客户端软件则由深圳市天之盈投资有限公司的网页直接跳转至被告西部公司的网页进行下载。在庭审过程中，被告西部公司自认深圳市天之盈投资有限公司为其会员单位，其未对每一会员单位推荐过来的客户进行分别管理，其所提交的开户流程打印件与上述公证内容基本一致。
2015年6月，原告通过深圳市天之盈投资有限公司的网站为入口，注册被告西部公司的交易账号（账号：13×××84，客户名称：傅盛峰），并使用西部公司的交易端进行飞天油1000桶、飞天铜50t交易。2015年6月4日至2015年6月16日期间，共入金1,364,000元，出金617,458元，账户仍有余额0.23元。交易软件中生成的客户报表中包含了以下内容：《平仓明细》设置了“结算日期、平仓时间、商品、平仓单号、平仓量、持仓价、平仓盈亏、平仓手续费、建仓单号、建仓价、建仓时间、平仓类型、买卖方向”等栏目；《成交明细》设置了“结算日期、成交单号、商品、成交量、成交价、成交金额、手续费、成交时间、买卖方向”等栏目；《持仓明细》设置了“结算日期、商品、持仓单号、持仓量、持仓价、建仓价、结算价、持仓盈亏、占用保证金、延期费、建仓时间、建仓单号、买卖方向”等栏目；《资金流水》设置了“结算日期、流水号、变动金额、变后金额、关联单号、类型、时间”等栏目；《资金状况》设置了“结算日期、期初权益、出入金、平仓盈亏、持仓盈亏、手续费、延期费、占用保证金、期末权益、风险率”等栏目。
原告于2015年9月2日诉至本院，诉求判令深圳市天之盈投资有限公司与被告西部公司连带返还款项746,542元及支付利息,本院依法向深圳市天之盈投资有限公司、被告西部公司送达起诉状副本等应诉材料，但因“原址查无此公司”、“地址不详”等原因被退回。本院采用公告方式进行送达，并于2016年4月7日在深圳市天之盈投资有限公司及被告西部公司均缺席的情况下进行了第一次庭审。但在第一次庭审之后，原告通过查询工商内档资料得知，深圳市天之盈投资有限公司已被注销，并于2016年10月25日向本院申请追加其股东王鹿、王保福作为被告，本院予以准许。并再次对被告西部公司进行公告送达开庭传票定于2017年3月14日进行第二次庭审。但在公告送达期间，被告西部公司的委托代理人领取了应诉材料。其后，本院分别在2017年3月14日、2017年3月31日进行了第二次、第三次庭审。
另查，深圳市天之盈投资有限公司于2014年4月1日核准成立，股东为王保福（出资额80万元，占出资比例80%）、王鹿（出资额20万元，占出资比例20%）。2015年12月7日，深圳市天之盈投资有限公司决议同意公司解散并进入清算，清算组成员为王小俭、王鹿、王保福，王小俭为清算组组长。2015年12月9日，深圳市天之盈投资有限公司在《深圳商报》上刊登《清算公告》。2016年1月26日，深圳市天之盈投资有限公司出具《清算报告》，在“企业债权、债务处理情况”中载明“1、企业的债权在公司的清算之前已全部收回；2、企业债务在进入清算之前已支付完毕。登报期间无债务申报。”，在“清算其它情况”中载明“1、企业账本及营业清算的重要文件，由投资人王保福、王鹿保存十年，本投资人予以妥善保存；2、投资人王保福、王鹿承诺企业债务已清偿完毕，所报清算备案材料真实、完整，并承担由此产生的一切责任”。深圳市天之盈投资有限公司在上述《清算报告》中加盖了公章，被告王鹿、王保福在“清算组成员”处签名确认。同日，深圳市天之盈投资有限公司经核准注销登记。
2014年1月28日，甘肃省商务厅甘商务发〔2014〕57号《甘肃省商务厅关于在兰州新区设立西部商品交易中心的意见》中载明，甘肃省商务厅同意在兰州新区设立西部商品交易中心，建议省政府予以审批。另外，依据甘肃证监局、省食品药品监督管理局的反馈意见，西部交易中心设立后不得从事期货交易，不得从事中药材（含中药饮片）交易。
此外，被告王鹿、王保福与被告西部公司在庭审过程中确认双方会在原告的每次交易过程中收取一定比例的手续费。至于手续费在二者之间按何种比例分配，三被告均表示不知情。
以上事实有原、被告提供并已质证的证据材料及当事人陈述等证据予以证实。
本院认为，本案双方争议的焦点在于：1、本案各方当事人之间存在何种关系。根据被告西部公司自认的深圳市天之盈投资有限公司为其会员单位这一事实，结合公证书所载明的内容及庭审过程中所查明的涉案交易通过被告西部公司提供的交易软件来完成，且涉案的金额均进入被告西部公司的账号这一事实，本院认定，原告为被告西部公司的客户。深圳市天之盈投资有限公司为原告成为被告西部公司的客户提供了链接，并积极促成，但双方并未实际建立客户关系。2、诉争交易行为的性质及效力问题。从被告西部公司网站提供的客户报表可以看出，交易品种、交易单位、占用保证金、延期费率等要素都是交易前就确定好的，仅价格一项未经事先确定，具体价格是交易时由交易平台软件提供的实时报价。原告下单买卖的实际上是以“飞天油”、“飞天铜”等为名称的标准化合约，客户只要通过审核，就可在被告西部公司提供的交易平台上开立账号，向被告西部公司银行账号转入款项，并进行交易，被告西部公司这种同时与众多客户开展买卖的行为，实际上构成了集中交易，并实行保证金、风险提示、限仓、强行平仓等制度。客户建仓时可以买入也可以卖空，被告西部公司提供平台不断向客户提供买、卖双向的价格，并按其提供的价格接受客户的买卖要求，在原告所有交易中始终没有实物交割，均是通过与建仓相反的操作了结合同义务。由此可见，双方诉争交易行为的目的并非转移现货的所有权，而是通过价格涨跌获得利润。故案涉交易名为现货交易，实为非法的期货交易行为。被告西部公司明知自己未经国家期货监督管理机构批准，无合法期货交易经营权，且在地方政府部门审批其经营权限时明确禁止其公司进行期货交易的情况下，仍为原告提供实质上的期货交易服务，其违法过错明显，本案交易行为应当确认无效。鉴于原告与被告西部公司之间的交易行为无效，而原告因此无效的交易行为而遭受了出入金差额的损失，因此，被告西部公司应向原告返还出入金差额746,541.77元（入金1,364,000元－出金617,458元－账户余额0.23元）。原告在投资过程中轻信深圳市天之盈投资有限公司的宣传，未尽到合理审慎的注意义务，故其诉求被告西部公司支付利息，于法无据，本院不予支持。
深圳市天之盈投资有限公司虽未与原告建立客户关系，但其为原告进入被告西部公司交易平台提供通道，客观上促成无效交易的后果，应当与被告西部公司共同承担返还原告出入金差额的责任。在本院依法向深圳市天之盈投资有限公司送达诉讼法律文书后，该公司清算人员未积极履行清算义务、参与诉讼，而是在诉讼过程中将公司注销，进而给原告造成损失，故被告王鹿、王保福应对深圳市天之盈投资有限公司应负之责任承担赔偿义务。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十六条、第五十八条，《中华人民共和国公司法》第一百八十九条，《期货交易管理条例》第四条、第六条，《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十三条、第十五条之规定，判决如下：
一、被告兰州西部商品交易中心有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告孙先芬、傅盛峰款项746,542元；
二、被告王鹿、王保福应对被告兰州西部商品交易中心有限公司的上述债务承担连带清偿责任；
三、驳回原告孙先芬、傅盛峰的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11,356元，由三被告共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
审 判 长 高 小 丽
人民陪审员 傅 燕
人民陪审员 廖 妙 红
二〇一七年四月十六日
书 记 员 郭丹丹（兼）
书 记 员 彭 琰
附相关法律条文如下：
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十六条无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。
第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
《中华人民共和国公司法》
第一百八十九条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
《期货交易管理条例》
第四条期货交易应当在依照本条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。
禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易。
第六条设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。
未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。
《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》
第十三条有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效：
（一）没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的；
（二）不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的；
（三）违反法律、法规禁止性规定的。
第十五条不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由客户承担。
该机构未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失。赔偿损失的范围包括交易手续费、税金及利息。