浙江省武义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金武刑初字第228号
公诉机关武义县人民检察院。
被告人陈义光，农民。曾因犯信用卡诈骗罪，于2012年6月14日被福建省福州市台江区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月25日被武义县公安局刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人何卿，系武义县法律援助中心指派的浙江今日律师事务所律师。
被告人王金焕，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月30日被武义县公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人徐肖柳，系武义县法律援助中心指派的浙江五义律师事务所律师。
武义县人民检察院以武检公诉刑诉（2015）208号起诉书指控被告人陈义光、王金焕犯诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年6月16日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员邓蕾出庭支持公诉，被告人陈义光及其辩护人何卿、被告人王金焕及其辩护人徐肖柳到庭参加诉讼。现已审理终结。
武义县人民检察院起诉书指控，2012年9月20日福建省南平市武夷新区管理委员会与福建省大东方通用航空产业园有限公司（以下称大东方公司）签订一份建设“通用航空产业园”项目的合同书。因大东方公司违约，该合同于2013年3月失效。被告人陈义光、王金焕商议，利用大东方公司已失效的合同工程项目，假称“中铁十三局东北路桥建设有限公司”承包“通用航空产业园”的场地平整工程，再以转包该工程名义，骗取他人钱财。被告人王金焕伪造“中铁十三局东北路桥有限公司”印章和“法人委托书”，被告人陈义光伪造了一份所谓大东方公司给中铁十三局的一份《进场通知书》。被告人王金焕通过永康人马某将福建有一个场地平整工程的信息告诉武义人汤某、程某。2013年4月初，被告人王金焕冒充“中铁十三局东北路桥建设有限公司”代表人与汤某、程某签订一份《产业园场地平整协议书》。汤、程按合同约定，于当日，在武义通过银行将30万元汇入被告人王金焕银行账户。王金焕自留5万元，其余25万元汇入被告人陈义光账户。2013年12月下旬，汤某、程某发觉被骗后，多次要求陈、王二被告人退还30万元。被告人陈义光分别于2014年1月30日、8月26日通过银行转账退还汤某共计40000元。被告人王金焕于2013年12月18日通过银行转账退还汤某48000元。
2014年5-6月份，被告人陈义光、王金焕继续利用福建“通用航空产业园”已失效的合同工程项目，谎称转包场地平整工程。2014年7月，永康人卢某从朋友处得知福建有场地平整工程可以做，遂到福建查看该项目。被告人王金焕冒充“中铁十三局”工作人员，向卢某谎称承包福建“通用航空产业园”场地平整工程的“中铁十三局”要转包场地平整工程。卢某与被告人王金焕经多次商谈后，提出要直接与“大东方公司”洽谈场地平整合同事宜。2014年7月25日，被告人王金焕带卢某见被告人陈义光，被告人陈义光以大东方公司“通用航空产业园”项目负责人的名义与卢某签订“通用航空产业园”场地平整合同。当日，卢某将15万元交给被告人陈义光。同年8月12日，卢某在永康通过银行汇到被告人陈义光账户5万元。被告人陈义光将从卢某处骗得的20万元全部用于个人开支。
2014年10月30日被告人王金焕在福州市武夷山火车站被当地公安民警抓获归案。同年11月25日，被告人陈义光在上海市浦东新区被当地公安民警抓获归案。
综上，被告人陈义光、王金焕诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈义光在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，要求依法惩处。
被告人陈义光对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。其辩护人对公诉机关指控的事实无异议。辩护人认为，被告人陈义光与他人签订合同后骗取钱财，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人陈义光犯诈骗罪错误。被告人陈义光归案后和庭审中如实供述，归还了部分钱款，请求对其从轻处罚。
被告人王金焕对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。其对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议。辩护人认为，被告人王金焕是在签订合同过程中骗取他人钱财，应以合同诈骗罪定罪处罚。被告人王金焕如实供述犯罪事实，退还了部分诈骗款，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2012年9月20日福建省南平市武夷新区管理委员会与福建省大东方通用航空产业园有限公司（以下简称大东方公司）签订一份建设“通用航空产业园”项目的合同书。合同签订后，因大东方公司未按约定资金到账，该合同于2013年3月自行失效。2013年下半年，被告人陈义光、王金焕商议，利用大东方公司已失效的合同赚钱，陈义光让王金焕以公司的名义承包大东方公司土地平整工程，再转包该工程，骗取他人钱财。被告人王金焕伪造“中铁十三局东北路桥有限公司”印章和“法人委托书”，陈义光以大东方公司工程部的名义与王金焕伪造的中铁十三局签订了场地平整工程合同，同时，陈义光还伪造了一份大东方公司给中铁十三局《进场通知书》。被告人王金焕将场地平整工程之事告知浙江省永康市的马某。2013年12月初，马某将此事告知浙江省武义县的汤某、程某，并一起来到福建省建阳市，由王金焕带着看了现场，使汤某、程某信以为真。同年12月4日，被告人王金焕以中铁十三局的名义与汤某签订了《产业园场地平整协议书》，汤某、程某按合同约定，于当日在武义县通过银行将30万元汇入被告人王金焕银行账户。被告人王金焕自留5万元后，将25万元汇入被告人陈义光账户。2013年12月下旬，汤某、程某发觉被骗后，多次要求二被告人退还30万元。2013年12月18日，被告人王金焕退还汤某人民币48000元。2014年1月30日、8月26日，被告人陈义光先后退还汤某共计人民币40000元。
2014年6月份，被告人陈义光、王金焕继续利用福建“通用航空产业园”已失效的合同骗取他人钱财。同年7月，浙江省永康市的卢某从朋友处得知该合同工程项目后，来到福建省建阳市查看该项目。被告人王金焕冒充“中铁十三局”工作人员，向卢某谎称承包福建“通用航空产业园”场地平整工程的“中铁十三局”要转包该工程。卢某与被告人王金焕经多次商谈后，提出要直接与“大东方公司”洽谈场地平整合同事宜。2014年7月25日，被告人王金焕带卢某见被告人陈义光，被告人陈义光以大东方公司“通用航空产业园”项目负责人的名义与卢某签订“通用航空产业园”场地平整合同。卢某经与被告人陈义光协商降低合同保证金，被告人陈义光同意将合同约定的50万元保证金降低到30万元。当日由被告人王金焕作担保人，卢某将15万元当场交给被告人陈义光。同年8月12日，卢某在永康市通过银行汇到被告人陈义光账户5万元。
2014年10月30日，被告人王金焕在福建省武夷山火车站被铁路公安民警抓获归案。同年11月25日，被告人陈义光在上海市浦东新区被当地公安民警抓获归案。
另查明，2014年12月22日，被告人陈义光向武义县公安局退出赃款人民币5万元。
上述事实，被告人陈义光、王金焕在庭审中无异议，自愿认罪，且有书证身份证明、场地平整协议书、法人委托书、进场通知书、收款收据、汇款凭证和银行明细、武夷新区项目合同书、陈义光的刑事判决书和2012年6月14日的宣判笔录、借条、退款发票等；证人李某、马某、林某、王某的证言；被害人汤某、程某、卢某的陈述；辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈义光、王金焕以非法占有为目的，伪造事实，隐瞒真相，以签订虚假合同的方法，诈骗他人钱财，案值人民币412000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。但公诉机关没有扣除被告人陈义光、王金焕在案发前退还被害人共计人民币88000元，仍以50万元认定诈骗数额特别巨大不当，予以纠正。被告人陈义光在缓刑考验期内又重新犯罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。关于二被告人是否构成诈骗罪的问题。二被告人与他人签订合同只是表象，实际侵犯的是他人财产所有权，并非扰乱市场经济秩序，不符合合同诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。二被告人的辩护人的相关辩护意见均不成立，不予采纳。被告人陈义光、王金焕归案后和庭审中如实供述，退赔了被害人的部分经济损失，其辩护人请求对二被告人从轻处罚的辩护意见均成立，予以采纳。为维护社会正常的秩序，保护公民的财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销福建省福州市台江区人民法院（2012）台刑初字第382号刑事判决书的缓刑部分；
二、被告人陈义光犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，与前罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月25日起至2022年5月24日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人王金焕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月30日起至2020年10月29日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人陈义光在武义县公安局退赃人民币50000元，由扣押单位发还被害人。被告人陈义光、王金焕的非法所得人民币362000元，继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱春武
人民陪审员 潘法明
人民陪审员 程云荣
二〇一五年七月七日
书 记 员 沈 斌
附：
（2015）金武刑初字第228号刑事判决书
适用法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。