湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0112刑初126号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人洪某某（化名张某甲、张某乙），无业。1983年9月16日因犯诈骗罪被湖北省宜城县人民法院判处有期徒刑五年。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2016）128号起诉书指控被告人洪某某犯诈骗罪、伪造企业印章罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院检察员黄玲艳出庭支持公诉，被告人洪某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察院指控，被告人洪某某系无业人员。2009年9月至2015年6月期间，被告人洪某某谎称投资工程、装修别墅，化名张某乙、张某甲，骗取被害人刘某361840元、徐某夫妇11万元、龚某35500元、曹某4万元、陈某乙4200元，共计551540元。赃款均已挥霍。
2015年4月的某一天，被告人洪某某伪造“中国银行股份有限公司湖北分行营业部”印章1枚，后被公安机关查扣。2015年7月30日，被告人洪某某被公安机关抓获归案。
公诉机关向法庭移送并当庭出示的证据有：身份证、银行卡、刑事判决书、银行交易信息及凭证、借条、营业执照、地税征收信息查询、证人证言、被害人陈述、被告人供述等等，据此，指控被告人洪某某犯诈骗罪、伪造企业印章罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十七条第三款的规定判处。
被告人洪某某未作辩解。
经审理查明，被告人洪某某系无业人员。2009年9月至2015年6月期间，被告人洪某某以投资工程、装修别墅等名义，骗取被害人刘某等人共计人民币551540元。具体事实如下：
2009年，被告人洪某某与被害人刘某相识后，谎称自己是师级干部，其亲戚在美国非常有钱，被告人洪某某还伪造武汉市宏伟餐具消毒有限公司营业执照及税务登记证，向被害人刘某谎称其系该公司的法定代表人，公司住所地在武汉市东西湖区xx路682号，被告人洪某某还虚构与人合作经营土石方工程及蔬菜基地的事实，骗取了被害人刘某的信任。2009年9月至2014年3月，被告人洪某某多次以投资工程、装修别墅等名义骗取被害人刘某共计人民币361840元，赃款已挥霍。
2011年10月，被告人洪某某化名张某甲，对做地板生意的被害人徐某谎称其在本市东西湖区金银湖yy小区有别墅装修需购买建材，骗取被害人徐某及其丈夫洪某的信任。2011年12月29日至2012年1月6日，被告人洪某某以投资工程为由，骗取二人共计人民币18万元。后经洪某多次催要，被告人洪某某分多次归还人民币7万元，其余赃款已挥霍。
2014年10月，被告人洪某某化名张某乙与湖北zz机电工程有限公司员工龚某相识以后，谎称其在本市东西湖区金银湖yy小区的别墅需要更换电梯，还谎称欲投资五星级酒店，取得被害人龚某的信任。2014年11月至2015年7月，被告人以借款为由，骗取被害人龚某共计人民币35500元，赃款已挥霍。
湖北省孝感市杨店镇在本市东西湖区吴家山设立驻汉办事处驻，被害人曹某在该办事处从事招商引资工作。2014年12月，被害人曹某结识了被告人洪某某，被告人洪某某化名张某乙，谎称自己是退休军级干部，其有大额资金可以投资，取得被害人曹某的信任。2015年4月4日至同月21日，被告人洪某某以借款为由，骗取被害人曹某人民币4万元，赃款已挥霍。
2015年4月，被告人洪某某在本市江汉区高家台“ww住宿”旅社住宿期间，被告人洪某某化名张某乙，对旅社老板陈某某谎称能帮其联系拆迁工程，取得被害人陈某乙的信任。2015年5月至6月，被告人洪某某以借款为由，骗取被害人陈某乙人民币4200元，赃款已挥霍。
2015年3月的一天，被告人洪某某伪造“中国银行股份有限公司湖北分行营业部”印章1枚，后被公安机关查扣。2015年7月30日，被告人洪某某被公安机关抓获归案。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）物证
1、身份证照片证实，被告人洪某某持有两张身份证，其中1张名为张某乙的身份证系伪造，另1张系本人身份证。
2、印章照片证实，被告人洪某某伪造的中国银行业务专用章的外观特征。
3、存折照片证实，被告人洪某某伪造了户名为张某乙的农业银行存折。
4、银行卡照片证实，被告人洪某某持有众多银行卡。
（二）书证
1、身份信息证实，被告人洪某某犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
2、刑事判决书证实，被告人洪某某于1983年9月16日因犯诈骗罪被湖北省宜城县人民法院判处有期徒刑五年。
3、报案材料证实，被害人曹某、龚某、徐某、刘某、陈某乙向公安机关报案称其被一名叫张某乙的男子骗取钱财的事实。
4、到案经过证实，被告人洪某某被抓获归案。
5、扣押清单证实，公安机关从被告人洪某某处扣押银行卡13张、中国银行股份有限公司湖北分行营业部业务专用章1枚，张某乙身份证1张、洪某某身份证1张、中国农业银行存折1本。
6、银行卡账户信息及交易信息等证实，洪某某所持银行卡的账户信息及交易记录等。
7、关于协助查询诈骗案中印章事宜的回复证实，中国银行股份有限公司湖北省分行运营控制部对涉案的“中国银行股份有限公司湖北分行营业部业务专用章（3）”进行鉴定，认定该枚业务专用章非该行刻制。
8、营业执照等证实，中国银行股份有限公司湖北分行为公司法人。
9、收据及借条复印件证实，被告人洪某某化名张某乙、张某甲向被害人曹某、龙某、刘某、徐某借款的时间和金额。
10、借款明细复印件证实，被害人刘某记录的被告人洪某某向其借款的时间、金额及明细，自2009年9月24日至2014年3月13日，被告人洪某某以各种名义向其借款共计人民币36万余元。
11、银行支付凭证复印件、银行对账单证实，被害人刘某、徐某向洪某某账号为62×××78的账户打款的事实。
12、承诺书复印件证实，被告人洪某某于2011年10月2日向被害人刘某承诺其于2011年11月10日前将欠款还清。
13、企业法人营业执照及税务登记证复印件证实，武汉市宏伟餐具消毒有限公司法定代表人为洪某某。
14、工商部门证明材料证实，武汉市宏伟餐具消毒有限公司信息未在东西湖区工商局登记，涉案的营业执照系伪造。
15、湖北地税征收管理信息查询结果证实，湖北地税征收管理平台内未查询到武汉市宏伟餐具消毒有限公司的信息。
16、全国公安综合信息查询结果证实，经全国公安综合信息查询系统查询，身份证号130105194605297651无对应人口信息。
17、宜城市档案馆证明材料证实，该馆内复退军中无洪某某的档案。
（三）证人证言
1、证人宋某的证言证实，宋某和曹某均在孝感市杨店镇驻武汉办事处所在地东西湖区从事招商引资工作。宋某通过黄某结识了张某乙及龚某，见张某乙自称有大量资金要投资，就同曹某等人将其带往孝感市杨店镇进行招商引资洽谈，张某乙表示愿意购买土地后却未能按要求出具计划书等资料，并未按承诺交付相关钱款。2015年4月，曹某告诉宋某，张某乙向其借款4万元未归还。
2、证人向某的证言证实，2014年底，曹某及宋某带来一名叫张某乙的男子到孝感市杨店镇洽谈投资事宜，并介绍张某乙为退休军官。向某代表杨店镇政府同闵镇长、巨高公司蔡某等人一同接待过张某乙等人3次，张某乙虽表示会在杨店镇购买土地投资，但一直未按要求支付款项，且未签过任何书面协议。
3、证人蔡某的证言证实，2014年底，曹某及宋某带来名叫张某乙的男子到孝感市杨店镇洽谈投资事宜，并介绍张某乙为退休军官。杨店镇政府的闵镇长、向某主任及巨高公司蔡某等人一同接待过张某乙等人，张某乙虽表示会在杨店镇购买土地投资，但一直未按要求支付款项，且未签过任何书面协议。
4、证人黄某的证言证实，2014年12月，龚某带着自称叫张某乙的男子到孝感市杨店镇考察投资事宜。该男子自称军长退休，有大笔资金愿意在杨店镇购买土地投资，并就投资事宜与杨店政府进行洽谈。后黄某与张某乙进一步接触并经常请张某乙吃饭，但张某乙并未支付承诺的投资款项。黄某还听曹某说，张某乙向其借款4万元未归还。
5、证人陈某甲的证言证实，陈某甲经姓冯的设计师认识了张某乙，并按张某乙要求来到yy的1栋别墅里，张某乙称该别墅为其所有并要求陈某甲及龚某为其更换电梯，之后由龚某负责与张某乙联系。
6、证人张某丙的证言证实，2014年10月，黄某带着自称张某乙的男子到红安市vv酒店，该男子自称军长退休，有意购买该酒店进行投资。十多天后，该男子再次来到vv酒店进行考察。
（四）被害人的陈述及辨认笔录
1、被害人曹某的陈述证实，她在本市东西湖区吴家山驻汉办事处从事招商引资的过程中认识张某乙，其自称军级干部退休，有巨额资金可以投资，并以购买土地、投资项目等名义与曹某接触，取得曹某的信任，后被告人洪某某以钱包丢失、银行卡无法取钱等理由向曹某借款人民币4万元，至今未归还。被害人曹某辨认出洪某某为自称张某乙的男子。
2、被害人龚某的陈述证实，有名叫张某乙的男子，自称军级干部退休，联系被害人龚某让其安装电梯，后称自己有巨额资金可以投资，并以购买土地、投资项目等名义与被害人龚某等人接触并取得其信任，后以各种理由向被害人龚某借款未归还。被害人龚某辨认出洪某某为自称张某乙的男子。
3、被害人刘某、李某的陈述证实，洪某某以咨询存款的名义与刘某熟悉后，虚构其退休军官的身份，并谎称自己开设餐具消毒公司、土木公司，后以投资工程、装修别墅、购买家具等名义向被害人刘某、李某夫妻借款共计36万余元。
4、被害人徐某、洪某的陈述证实，有名自称张某甲的男子，称其为退休军官，并以别墅需要装修为名结识徐某，后以帮忙找工作为名向徐某、洪某夫妇借款18万元，并以各种理由拖欠还款。洪某得知张某甲真名为洪某某后，让其在借条上加上真实姓名及身份证号码。至案发，洪某某仍有11万元未归还给他们。
5、被害人陈某乙、龙某的陈述证实，有名自称张某乙的男子住宿在“ww住宿”旅社，后以介绍工程为名与旅社老板陈某乙交往并熟悉，张某乙以需现金急用、银行卡丢失、亲戚借治疗费等理由向陈某乙及该旅社收银员龙某借款共计4200元未归还。2015年7月30日，张某乙外出后再未回到过该旅社。陈某乙将其遗留在旅社房间的物品交给公安机关，其中包括张某乙身份证1张、洪某某身份证1张、19亿元中国农业银行存折1张等物品。陈某乙辨认出洪某某为自称张某乙并骗取其人民币4200元的男子。
（五）被告人供述
被告人洪某某的供述证实，他以咨询存款的名义与刘某熟悉后，谎称自己开设餐具消毒公司、土木公司，在2009年9月至2014年3月期间以投资工程、装修别墅、购买家具等名义向被害人刘某借款三十多万元；洪某某化名张某甲以别墅需要装修为名结识被害人徐某，后以投资土方工程为名向徐某借款18万元，在徐某丈夫洪某多次催还之下洪某某分多次归还7万元；其化名张某乙自称有别墅需要安装电梯并结识被害人龚某，后以缺钱用为理由，在2014年11月至2015年7月期间，向龚某借款3万元左右未归还；化名张某乙以投资为名结识曹某后，在2015年4月期间以接待战友及设计费的名义，向曹某借款4万元未归还；化名张某乙，以缺钱用等名义向陈某乙、龙某借款人民币4200元未归还。
洪某某还供述，2015年3月，他在一个地摊上花了二三十元找人刻了一枚中国银行湖北营业部业务专用章，然后用这个伪造的银行印章，盖在资金证明上，为的是证明自己有投资能力。后来这份假的资金证明在有关部门审核中没有通过。
本院认为，被告人洪某某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民财物共计人民币551540元，数额特别巨大；扰乱公共秩序，伪造企业印章一枚，其行为已构成诈骗罪、伪造企业印章罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人洪某某一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人洪某某曾因犯诈骗罪被判过刑，又犯诈骗罪，可以酌情从重处罚；其当庭认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十九条第一款的、第三款、第五十六条、第五十三条、第五十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯伪造企业印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币53000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月31日起至2027年7月30日止。罚金于判决生效十日缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张柏莲
人民陪审员 胡秋梅
人民陪审员 李海涛
二〇一六年六月八日
书 记 员 王 菁