河北省井陉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0121刑初109号
公诉机关井陉县人民检察院。
被告人岳某，男，1979年1月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市新华区，住户籍地。曾因犯敲诈勒索罪于2016年4月11日被石家庄高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于井陉矿区看守所。
辩护人董志明，河北权法律师事务所律师。
辩护人张玉蕴，河北天宏律师事务所律师。
被告人丁某某，男，1980年7月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省亳州市利辛县，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月11日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。2017年10月10日被本院取保候审。现取保候审于户籍地。
辩护人邵杰，河北来仪律师事务所律师。
辩护人李耀东，河北崇业律师事务所律师。
被告人丁某甲，男，1986年6月10日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河北省石家庄市新华区，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月14日被取保候审。现取保候审于户籍地。
被告人武某某，男，1976年9月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邢台市开发区，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月11日被取保候审。现取保候审于户籍地。
被告人刘某某，男，1979年6月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省长治市沁源县，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月17日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审。现取保候审于户籍地。
辩护人刘二勇，河北元朔律师事务所律师。
被告人谢某某，男，1962年9月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省西安市长安区，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月12日被取保候审。现取保候审于户籍地。
被告人任某某，男，1987年11月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市通许县，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月12日被刑事拘留，同年11月8日被取保候审。现取保候审于户籍地。
井陉县人民检察院以井检公诉刑诉〔2017〕92号起诉书指控被告人岳某、丁某某、丁某甲、武某某、刘某某、谢某某、任某某犯诈骗罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员马金东、杜娴出庭支持公诉，被告人岳某及其辩护人董志明、张玉蕴，被告人丁某某及其辩护人邵杰、李耀东，被告人刘某某及其辩护人刘二勇，被告人丁某甲、武某某、谢某某、任某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
井陉县人民检察院指控，2016年4月28日，山东济南发电设备厂与济南国运集装箱大件起重运输有限公司签订了运输协议，从山东省济南市往山西朔州朔南电厂运输发电设备，济南国运集装箱大件起重运输有限公司又将该承运项目转包给江苏卓越大件运输有限公司，被告人丁某某具体负责此项工作。2016年7月14日发电设备从济南装车启运，为谋取非法利益，被告人丁某某、岳某先后勾结被告人丁某甲、苗某（另案处理）、武某某、刘某某、谢某某、任某某，釆取伪造超限通行证、减重、倒卡等手段，在途径的高速公路少缴过路通行费22556.31元。应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。
被告人岳某、丁某某、丁某甲、武某某、刘某某、谢某某、任某某，均对起诉书指控的罪名和事实无异议，表示自愿认罪。被告人岳某辩护人的主要辩护观点是：一、该大件车进入河北段后，包括青银高速、京昆高速和西柏坡高速，三段高速费率不一样，应按照0.07元/吨的费率来计算。因此，河北段犯罪数额应认定为7002元；二、岳某不是犯意的发起人，在共同犯罪中作用较小系从犯；三、自动投案、自愿认罪、有立功表现，应从轻、减轻处罚。被告人丁某某辩护人认为：丁某某属于承继共犯作用较小，应从轻处罚。被告人刘某某辩护人认为：刘某某等人有别于传统诈骗犯罪，应从轻处罚。
经审理查明：2016年5月3日，江苏卓越大件工程物流有限公司（以下简称卓越公司）与济南国运集装箱大件起重运输有限责任公司（以下简称国运公司）订立《公路货物运输合同》，约定由卓越公司将济南发电设备厂的发电机定子，运至山西省朔州市朔城区。卓越公司安排被告人丁某某负责此项工作。被告人丁某某在运输途经高速公路河北、山西路段时，委托被告人岳某负责办理通行河北、山西的有关超限手续、道路通行、高速缴费等相关事宜并按约定支付给岳某人民币38万元。被告人岳某又委托被告人丁某甲具体办理河北路段的相关事宜。丁某甲又通过被告人武某某帮助办理。被告人武某某通过他人办理了假超限通行手续。2017年7月17日，在京昆高速冀晋界主线收费站，被告人岳某、丁某某、丁某甲、武某某为达到偷逃少交高速通行费的目的，采用提供假超限通行手续、更换假牌照并伙同司机任某某操纵机械减轻载重等手段，缴纳高速通行费1285元，偷逃基本通行费7002元。车辆行驶至山西省路段时因未办理超限车辆运输通行证被查扣，被告人岳某又委托耿某和被告人刘某某负责办理途经山西路段的超限通行手续及高速缴费等相关事宜。2017年9月2日车辆到达山西朔州东收费站时，被告人岳某、丁某某、刘某某、苗某（另案处理）为达到偷逃高速通行费的目的，采用提供假超限通行手续、更换假牌照伙同司机谢某某途中倒卡减少通行里程等手段，缴纳通行费7335元（含大营至朔州东基本通行费1651元），偷逃高速基本通行费14370元。全程偷逃少交高速公路基本通行费21372元。
另查明，被告人岳某于2016年10月14日到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实；被告人丁某某于2016年10月11日到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实；被告人丁某甲于2016年11月14日到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实；被告人武某某于2017年5月10日到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实；被告人刘某某于2016年11月17日到公安机关投案，但未能如实供述其犯罪事实；被告人谢某某于2016年10月12日到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实；被告人任某某于2016年10月12日到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
京昆高速冀晋界河北主线收费站应收通行费121035元，实收通行费1285元，案发后卓越公司补缴通行费119750元。
审理期间，被告人岳某将非法所得100000元退缴至本院，被告人丁某甲将非法所得30000元退缴至本院，被告人武某某将非法所得8100元退缴至本院，被告人刘某某将非法所得20000元退缴至本院。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，公诉机关提交了如下证据：
1.书证：超限车辆通行证及行车证、驾驶证、冀价行费【2010】39号文件、冀政办字【2015】92号文件冀价行费【2015】23S号文件、石家庄市京昆高速石太管理处冀晋界井陉北主线收费站出具的《情况说明》、江苏卓越大件工程物流有限公司出具的《情况说明》及涉案车辆行驶证、临时号牌、《公路货物运输合同》、涉案车辆处罚档案、孟范辉申请超限运输车辆行驶公路行政许可档案及超限运输证存根、山东省交通运输厅公路局对苏Ｅ×××××超限运输证核查情况复函、涉案车辆的结构图及载重说明、辽Ｂ×××××、京Ａ×××××超办理超限运输许可证的档案、山东济南发电设备厂出具的该厂与大同煤矿集团有限责任公司朔南电厂项目筹备处签署的发电机设备釆购合同及该厂与济南国运集装箱大件起重运输公司签署的设备运输合同、山东高速股份有限公司德州分公司青银鲁冀收费站出具的大件运输车辆档案、山西省忻州高速公路有限责任公司出具的涉案车辆车头驶离大营收费站截屏、石家庄鹿泉区市场监督管理局出具的石家庄七星大件运输有限公司工商登记档案，山东高速股份有限公司德州分公司青银鲁冀收费站提供的苏Ｅ×××××车辆通行信息、山东高速股份有限公司德州分公司青银鲁冀收费站出具的《证明》及鲁价费发[2006]43号文件、石家庄市京昆高速石太管理处冀晋界丼陉北主线收费站出具《证明》、井陉县公安局办案说明、抓获经过及到案证明；
2.证人刘某甲、孙某、刘某乙、周某某、吴某某、赵某某、武某、王某某、耿某、赵某某的证言；
3.被张某某的陈述；
4.被告人岳某、丁某某，丁某甲、武某某、刘某某、谢某某、任某某的供述与辩解；另案处理苗某的供述与辩解；
5、鉴定意见：河北冀祥司法会计鉴定中心司法鉴定意书；
6.勘验、检查、辨认等笔录：丼陉县公安局现场勘验笔录、辨认笔录；
7.视听资料、电子数据：车过高速收费口时的录像，车货录像及照片。
8、井陉县检察院的办案说明。
上述证据，经过庭审质证、认证，足以认定。
本院认为，被告人岳某、丁某某、丁某甲、武某某、刘某某、谢某某、任某某以非法占有为目的，采取非法手段诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人岳某、丁某某、丁某甲、武某某、刘某某、谢某某、任某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人岳某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人岳某、丁某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人丁某甲、武某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人谢某某、任某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人岳某、丁某某、丁某甲、谢某某、武某某、任某某系自首，依法可以从轻处罚。被告人岳某、丁某某、丁某甲、武某某、刘某某、谢某某、任某某均自愿认罪认罚，态度较好，积极退缴赃款，有悔罪表现，考虑被告人丁某甲、武某某、刘某某、谢某某、任某某所在社区同意对其进行社区矫正，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人岳某辩护人辩称河北段犯罪数额应确定为7002元，岳某系投案自首，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采信；关于岳某系从犯、立功应免除处罚的辩护意见不符合客观事实和法律规定，本院不予采信。被告人丁某某辩护人关于丁某某属于承继共犯作用较小的辩护意见，不符合客观事实，本院不予采信。被告人刘某某辩护人提出的刘某某应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人丁某某、丁某甲、谢某某、武某某、任某某构成投案自首的陈述与辩解，本院予以采信。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销石家庄高新技术产业开发区人民法院（2016）冀0191刑初32号刑事判决书对岳某犯敲诈勒索罪判处的有期徒刑一年，缓刑一年。
二、被告人岳某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月14日起至2018年1月13日止），并处罚金人民币24000元（罚金已缴纳）。
三、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月11日起至2017年10月10止），并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）。
四、被告人丁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。
五、被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。
六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。
七、被告人谢某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。
八、被告人任某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。
九、被告人岳某、丁某甲、武某某、刘某某所退赃款共计人民币158000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审判长 吴跻亭
审判员 栾正平
审判员 康 娟
二〇一七年十二月十三日
书记员 宋 丽