江西省鹰潭市月湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0602刑初85号
公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。
被告人徐斌，男，1969年3月29日生，汉族，大学本科文化，原中国工商银行鹰潭市分行月湖支行客户经理，住鹰潭市月湖区。因涉嫌受贿罪，于2015年11月6日经鹰潭市月湖区人民检察院决定，由鹰潭市公安局月湖分局执行刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕，2016年2月29日被鹰潭市月湖区人民检察院取保候审。
辩护人吴文兆，江西华星律师事务所律师。
鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉[2016]49号起诉书指控被告人徐斌犯受贿罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派代理检察员黄银和出庭支持公诉，被告人徐斌及其�护人吴文兆到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹰潭市月湖区人民检察院指控：2005年期间，被告人徐斌利用担任中国工商银行鹰潭市分行房产信贷部科员的职务之便，为他人谋取利益，非法收受叶某1等人人民币27万元。具体犯罪事实如下：
1、2005年的一天，被告人徐斌利用职务之便，帮助原江西华某1实业有限公司，通过虚构多人购买该公司开发的商住楼的方式办理了按揭贷款。之后，徐斌在该公司原总经理叶某1的办公室收受了叶某1所送的现金人民币16万元。
2、2005年3、4月份的一天，徐斌利用职务之便，帮助原鹰潭市天吉房地产发展有限公司，通过虚构多人购买该公司开发的金某名仕园店面的方式办理了按揭贷款。2005年4月26日，徐斌在该公司原副总经理程某的办公室非法收受了现金人民币10万元。
3、2005年的一天，徐斌向时任�西华某1公司销售经理陈某借款人民币25万元。之后，徐斌多次共归还给陈某24万元。为感谢徐斌在办理华某1公司按揭贷款过程中给予的关照，陈某向徐斌提出不用归还剩余的1万元，徐斌表示同意，以此方式收受人民币1万元。
2015年11月5日，区检察院反贪贿赂局干警在中国工商银行鹰潭市分行办公室将被告人徐斌带至检察院询问，徐斌如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人徐斌已退缴赃款人民币27万元。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了:被告人的供述；证人叶某1、姚某、潘某等人证言；立案决定书、归案经过；扣押文件清单；缴款书、现金缴款单、扣押决定书；中国工商银行职工履历表、干部履历表、干部任免呈报表、劳动合同书、岗位说明书、工商银行企业变更信息、店面购买合同、江西华某1实业有限公司企业信息、叶某1银�流水及凭证、赵某等人的贷款材料、天吉公司、吉某公司、华某2公司企业信息、天吉公司记账凭证原件、现金支票存根、天吉公司账户、戴某1借条等书证；被告人的户籍证明等证据。公诉机关指控认为，被告人徐斌身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受现金人民币27万元，为他人谋取利益，应以受贿罪追究刑事责任；同时，被告人徐斌具有自首情节。
被告人徐斌对指控的犯罪事实供认不讳。
其辩护人提出的辩护意见是：被告人的身份不是国家工作人员，他不是管理的国有资产，而是管理的公司财物，应当以非国家工作人员受贿来定罪。
经审理查明：
2005年期间，被告人徐斌利用担任中国工商银行鹰潭市分行（于2005年12月22变更为中国工商银行股份有限公司鹰潭分行）房产信贷部科员的职务之便，为他人谋取利益，非法收受叶某1等人人民币27万元。具体犯罪事实如下：
1、2005年6、7月份，被告人徐斌利用职务之便，帮助原江西华某1实业有限公司，通过虚构多人购买该公司开发的商住楼的方式办理了按揭贷款。之后，徐斌在该公司原总经理叶某1的办公室收受了叶某1所送的现金人民币16万元。
2、2005年3、4月份，徐斌利用职务之便，帮助原鹰潭市天吉房地产发展有限公司，通过虚构多人购买该公司开发的金某名仕园店面的方式办理了按揭贷款。2005年4月26日，徐斌在该公司原副总经理程某的办公室非法收受了现金人民币10万元。
3、2005年的一天，徐斌向时任江西华某1公司销售经理陈某借款人民币25万元。之后，徐斌多次共归还给陈某24万元。为感谢徐斌在办理华某1公司按揭贷款过程中给予的关照，陈某于2005年下半年向徐斌提出不用归还剩余的1万元，�斌表示同意，以此方式收受人民币1万元。
2015年10月14日，鹰潭市人民检察院将徐斌涉嫌收受江西华某1实业有限公司总经理叶某1先后八次所送的共计57万元贿赂款的线索，交由鹰潭市月湖区人民检察院查办。2015年11月5日，鹰潭市月湖区人民检察院反贪污贿赂局办案人员到工行鹰潭市分行将徐斌带至检察机关接受询问。接受询问期间，徐斌如实交待了未被检察机关掌握的其涉嫌收受叶某1、陈某所送的17万元贿赂款的事实，并在11月6日检察机关的讯问中，又如实供述了未被检察机关掌握的涉嫌收受鹰潭市天吉房地产发展有限公司副总经理程某所送的10万元贿赂款的事实。2015年12月8日，叶某1如实供述了其一次性送给徐斌现金人民币16万元的事实，并供称其之前所供述分八次送给徐斌57万元的供述系虚假供述。案发后，被告人徐斌已退缴赃款人民币27万元。
上述事实，被告人徐斌在庭审时不持异议，且有下列经庭审举证、质证的并经本院确认的证据予以证实：
（一）认定被告人徐斌收受叶某1所送16万元贿赂款的证据有：
被告人徐斌的供述；证人叶某1的证言；证人潘某、吴某1、姚某的证言；潘某、吴某1、姚某、刘某、季某、李胜维按揭贷款资料；江西华某1实业有限公司企业资料；
（二）认定被告人徐斌收受程某所送10万元现金的证据有：
被告人徐斌的供述；证人诸某、贺某、安某、叶某2、周某1、周某2、蔡某、徐某1、赵某、戴某1的证言；天吉公司原始记账凭证一张、现金支票存根三张、借条一张、工商银行现金支票三张、天吉公司账户流水；鹰潭市天吉房地产发展有限公司、吉某集团、华某2公司企业信息；赵某、郑某、周某2、蔡某、魏某、李某、周兴仔、叶某3、周某4、何某、张某、吴某2、徐某3、毛鸳飞按揭贷款资料；
（三）认定被告人徐斌收受陈某所送1万元现金的证据有：
被告人徐斌的供述；证人陈某的证言。
（四）认定被告人徐斌系国家工作人员身份的证据有：
徐斌的员工履历表、干部履历表、干部任免呈报表、劳动合同书；中国工商银行股份有限公司鹰潭分行企业变更信息。
（五）本案其他综合证据有：
1、证人孙某的证言，证明办理的华某1商住楼、金某名仕园的商住房个人按揭贷款业务，均是由徐斌作为第一调查人负责办理。
2、证人徐某2的证言，证明事后发现的金某名仕园虚假店面按揭贷款的经办信贷员是徐斌。
3、被告人徐斌的户籍证明材料，证明徐斌的身份事项及已达完全刑事责任年龄。
4、被告人徐斌归案经过证明，�明徐斌具有自首情节。
5、扣押决定书、扣押财物清单、现金缴款单、收据，证明徐斌亲属已于2016年2月16日、2月29日共向检察机关退缴赃款人民币二十七万元。
关于辩护人提出，被告人徐斌不是国家工作人员身份，应认定其犯非国家工作人员受贿罪的辩护意见。经查，中国工商银行系全民所有制企业，于2005年12月22日改制为中国工商银行股份有限公司；徐斌受贿时身份是国有企业中从事公务的人员，应以国家工作人员论。故辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。
本院认为，被告人徐斌身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受人民币27万元，为他人谋取利益，应以受贿罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人徐斌在接受检察机关询问及讯问期间，能如实供述未被检察机关掌握的受贿犯罪事实，系自首，可依法减轻�罚；其在提起公诉前能退缴全部赃款，认罪、悔罪态度较好，适用缓刑应没有再犯罪危险，可依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人徐斌犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人徐斌向鹰潭市月湖区人民检察院退缴的赃款二十七万元予以没收，由检察机关直接上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份�副本二份。
审 判 长 钱学明
人民陪审员 周荣梅
人民陪审员 陈晓文
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 邹文娣