河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1726刑初241号
公诉机关河南省泌阳县人民检察院。
被告人贾峻，男，1998年2月10日出生，汉族，高中文化程度，驻马店市卫生学校学生，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住所地河南省驻马店市泌阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年2月23日主动到泌阳县公安局投案，同日被泌阳县公安局刑事拘留，因无社会危险性，同年3月30日经泌阳县人民检察院决定不批准逮捕，次日由泌阳县公安局决定取保候审，2018年3月29日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日由泌阳县公安局执行逮捕。
被告人谷传福，男，1996年2月1日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住所地河南省驻马店市泌阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月14日被东莞市公安局茶山分局增埗派出所民警抓获，同月18日被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月12日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕，2017年8月31日经泌阳县人民检察院决定取保候审，2018年3月29日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日由泌阳县公安局执行逮捕。
被告人刘超，男，1989年4月4日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住所地河南省驻马店市泌阳县。2012年1月16日因犯盗窃罪被驿城区人民法院判处管制十个月，并处罚金一千元。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月5日被景宁畲族自治县公安局鹤溪派出所民警抓获，同月10日被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月12日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕，2017年8月31日经泌阳县人民检察院决定取保候审，2018年3月29日经泌阳县人民法院决定取保候审。
被告人刘功军，男，1991年10月29日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住所地河南省驻马店市泌阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月5日被新昌县公安局城西派出所民警抓获，同月10日被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月12日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕，2017年8月31日经泌阳县人民检察院决定取保候审，2018年3月29日经泌阳县人民法院决定取保候审。
河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉﹝2018﹞143号起诉书指控被告人贾峻、谷传福、刘超、刘功军犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省泌阳县人民检察院指派检察员马帅出庭支持公诉，贾峻、谷传福、刘超、刘功军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省泌阳县人民检察院指控，2015年6月份以来，被告人蒋某（已判刑）、贾峻、谷传福、刘功军、刘超等人冒用他人的身份证件，以办理手机分期贷款的方式骗取手机分期贷款。
1、2016年12月13日被告人蒋某（已判刑）、贾峻、刘功军、刘超、谷传福经预谋后，由贾峻冒用宋某的身份证以购买苹果7p手机的名义，在即有（达飞）分期公司骗取贷款本金3988元，在捷信分期公司骗取贷款本金3999元。
2、2016年10月份，被告人谷传福、李某1（已判刑）经预谋，由谷传福冒用关某的身份证以购买苹果7p手机的名义，在捷信分期公司骗取贷款本金4300余元。
公诉机关为证实上述指控，提供有书证、证人证言、被告人的供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人贾峻、谷传福、刘超、刘功军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人贾峻对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人谷传福对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人刘超对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人刘功军对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，1、2016年12月13日被告人蒋某（已判刑）、贾峻、刘功军、刘超、谷传福经预谋后，由贾峻冒用宋某的身份证以购买苹果7p手机的名义，在即有（达飞）分期公司骗取贷款本金3988元，在捷信分期公司骗取贷款本金3999元。案发后该二笔贷款已由贾峻归还并取得谅解。
认定本起犯罪的证据有：
户籍证明，证实被告人贾峻于1998年2月10日出生；被告人刘超于1989年4月4日出生；被告人刘功军于1991年10月29日出生；被告人谷传福于1996年2月1日出生。四人均已达刑事责任年龄。
到案经过、收押在逃犯罪嫌疑人证明、羁押证明，证实被告人贾峻于2017年2月23日主动到泌阳县公安局投案；被告人刘超于2017年5月5日被景宁畲族自治县公安局鹤溪派出所民警抓获到案；被告人刘功军于2017年5月5日被新昌县公安局城西派出所民警抓获到案；被告人谷传福于2017年5月14日被东莞市公安局茶山分局增埗派出所民警抓获到案。及被告人谷传福、刘超、刘功军被抓获后分别在东莞市看守所、景宁畲族自治县看守所、新昌县看守所临时关押的事实。
受案登记表，证实证人宋某发现其身份证被他人冒用进行诈骗，于2017年2月12日到泌阳县公安局盘古派出所报案，泌阳县公安局于2017年2月14日决定对被告人贾峻涉嫌诈骗犯罪一案立案侦查。
达飞金融服务有限公司消费贷款申请表、捷信消费金融有限公司个人贷款申请表，证实被告人贾峻冒用证人宋某的身份证办理手机分期贷款，诈骗人民币7987元。
接受证据材料清单，证实泌阳县公安局于2017年3月1日接受证人王某提交的证据材料。
泌阳县公安局泌公（盘）调证字﹝2017﹞10077号、10079号调取证据通知书，证实泌阳县公安局在侦查阶段对涉案的银行卡交易情况依法进行了查询。
调解协议，证实被告人贾峻伙同蒋某等人，由贾峻冒充宋某进行诈骗犯罪的事实。
前科查询证明、驻马店市驿城区人民法院（2011）驻驿少刑初字第171号刑事判决书，证实被告人贾峻、谷传福、刘功军无违法犯罪记录，被告人刘超有违法犯罪前科。
捷信消费金融有限公司还款记录，证实被告人谷传福冒充关某诈骗手机分期贷款情况。
本院（2017）豫1726刑初459号、871号刑事判决书，证实本案的同案人蒋某、李某1分别因诈骗罪判处刑罚。
学籍档案，证实被告人贾峻系驻马店市卫生学校在校学生。
谅解书、收条、汇款凭证，证实被告人贾峻伙同谷传福、刘超、刘功军及蒋某诈骗的贷款已由贾峻归还并取得了谅解。
辨认笔录，证实泌阳县公安局依法于2017年5月4日组织被告人贾峻分别对涉嫌犯罪的同案人谷传福、刘功军、刘超进行了辨认。
证人宋某于2017年2月9日的证言，证实其到公安局报案是因为身份证丢失后被人冒用办理了两笔手机分期贷款。经查是被告人贾峻冒用的。
证人蒋某于2017年2月25日、26日、3月7日、17日、4月1日、5月25日的证言，证实其伙同被告人贾峻、刘功军、刘超、谷传福经预谋，由贾峻拿着宋某的身份证冒充宋某办理二笔手机分期贷款的诈骗犯罪过程。
证人王某于2017年3月1日、8日、17日，证实其又名王东，经营一家手机店及办理手机分期贷款业务的流程。蒋某带着“宋某”到其手机店办理手机分期贷款的过程。
证人李某2于2017年2月14日、25日的证言，证实其系捷信消费金融有限公司的销售代表和办理手机分期贷款的流程。及为一个叫宋某的客户办理手机分期贷款业务的过程。
证人陈某于2017年2月12日、25日、3月4日的证言，证实其系达飞金融服务有限公司的业务员。于2016年12月13日为一个叫宋某的客户办理手机分期贷款业务的过程。
被告人贾峻于2017年2月23日、24日、5月26日的供述，证实其伙同伙同蒋某、被告人谷传福、刘超、刘功军经预谋，由其冒充宋某办理手机分期贷款进行诈骗犯罪的过程。
被告人谷传福于2017年5月14日、18日、19日、6月13日的供述，证实其伙同蒋某、被告人贾峻、刘超、刘功军经预谋，由贾峻冒充宋某办理手机分期贷款进行诈骗犯罪的过程。
被告人刘超于2017年5月5日、10日、11日、6月13日的供述，证实其伙同蒋某、被告人贾峻、谷传福、刘功军经预谋，由贾峻冒充宋某办理手机分期贷款进行诈骗犯罪的过程。
被告人刘功军于2017年5月5日、10日、11日、6月13日的供述，证实其伙同蒋某、被告人贾峻、谷传福、刘超经预谋，由贾峻冒充宋某办理手机分期贷款进行诈骗犯罪的过程。
2、2016年10月5日被告人谷传福、李某1（已判刑）经预谋，由谷传福冒用关某的身份证在泌阳县光洋百货楼下的中国电信营业厅内以购买苹果7p手机的名义，在捷信分期公司骗取贷款人民币4300元。
认定本起犯罪的证据有:
捷信消费金融有限公司个人贷款申请表，证实被告人谷传福冒用证人关某的身份证手机分期贷款，诈骗人民币4300元。
证人关某于2017年6月8日的证言，证实其是通过一个叫刘康的认识了自称是佰仟公司的业务员李某1。李某1后来办理有一笔小额贷款，该款没有使用，李某1说由他偿还，需要用其身份证、银行卡还款就给他了。没有在捷信消费金融有限公司办理过手机分期贷款。
证人李某1于2017年3月14日的证言，证实其通过刘康认识的关某，他们两个人找其办理办理手机分期贷款，关某的贷款没有办理成，身份证在其处放着。其就让谷传福冒充关全保拿着身份证在捷信消费金融有限公司办理一笔手机分期贷款，金额是4300元，该笔贷款按照约定还了有四五期就没有再偿还的诈骗犯罪过程。
被告人谷传福于2017年5月14日、18日、19日、6月13日的供述，证实其伙同李某1经预谋，由其冒充关某办理手机分期贷款诈骗犯罪的过程。
综上，被告人谷传福、贾峻、刘超、刘功军、以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱财，其中谷传福的犯罪金额为12287元，贾峻的犯罪金额为7987元，刘超的犯罪金额为7987元，刘功军的犯罪金额为7987元。
本院认为，被告人谷传福、贾峻、刘超、刘功军伙同蒋某冒用他人身份证，以办理手机分期贷款方式取得手机，套现后分赃；被告人谷传福伙同李某1冒用他人身份证，以办理手机分期贷款方式取得手机，套现后分赃。谷传福、贾峻、刘超、刘功军伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他们钱财，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其四人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在起诉书指控的第一起共同犯罪过程中，谷传福首先捡到宋某的身份证并与同案人蒋某联系，二人协商由贾峻冒充宋某实施犯罪，刘超、刘功军参与犯罪，谷传福起主要作用，系主犯；贾峻起帮助作用，系从犯；刘超、刘功军参与犯罪，所起作用较小，系从犯。在起诉书指控的第二起犯罪过程中，谷传福起帮助作用，系从犯。对于从犯依法可从轻处罚。贾峻在案发后主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。贾峻在案发后已将其参与犯罪的损失向被害人退赔并取得其谅解，可酌定从轻处罚。谷传福、刘超、刘功军当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。本院根据谷传福、刘超、贾峻、刘功军的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谷传福犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2018年5月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人刘超犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2017年8月4日止。罚金已缴纳。）
三、被告人刘功军犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2017年8月4日止。罚金已缴纳。）
四、被告人贾峻犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2018年4月21日止。罚金已缴纳。）
五、追缴被告人谷传福与同案人的违法所得四千三百元连带退赔给捷信消费金融有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王成康
审 判 员 乔景宝
人民陪审员 刘海勤
二〇一八年四月二十六日
书 记 员 刘 贺