河南省漯河市源汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1102刑初411号
公诉机关河南省漯河市源汇区人民检察院。
被告人张向阳，男，1975年10月30日出生，汉族，小学毕业，无业，住址河南省漯河市郾城区。因犯诈骗罪，于2016年6月16日被漯河市郾城区人民法院判处有期徒刑二年零五个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币60000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月17日被漯河市公安局顺河分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月23日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。2017年3月24日被漯河市公安局顺河分局执行逮捕。
漯河市源汇区人民检察院以漯源检执检刑诉[2017]1号起诉书指控被告人张向阳犯诈骗罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市源汇区人民检察院指派检察员徐洲出庭支持公诉。被害人杨某、朱某，被告人张向阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
漯河市源汇区人民检察院指控，被告人张向阳虚构其在本市郾城区五里庙拆迁安置工程中承包有工程项目可以对外分包，并伪造工程图纸，骗取他人信任。随后，即与他人签订工程承包合同，以收取定金等方式，骗取他人财产。2016年3月至11月间，张向阳共骗取被害人王某1人民币80000元，骗取被害人康某2人民币20000�，骗取被害人何某人民币60000元，骗取被害人王某2人民币70000元，骗取被害人李某2人民币50000元，骗取被害人李某3人民币50000元，骗取被害人朱某人民币120000元，骗取被害人袁某1人民币10000元，骗取被害人谢某人民币10000元，骗取被害人杨某人民币70000元。以上骗取款项共计人民币540000元。
以上指控事实，公诉机关提供有受案登记表、立案决定书、劳务分包施工合同、收条、施工图纸、证人证言、被害人陈述、到案经过、判决书、被告人供述与辩解等证据证实，认为被告人张向阳以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张向阳在部分犯罪中属于判决宣判以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应实行数罪并罚。张向阳在缓刑考验期限内又犯新罪，应依法撤销缓刑，实行数罪并罚。张向阳如实供述自己的罪行，系坦白。请求本院依法判处。
被告人张向阳对公诉机关指控无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
被告人张向阳虚构其在本市郾城区五里庙村拆迁安置工程中承包有工程项目可以对外分包，并伪造工程图纸，骗取他人信任。随后，张向阳采取与他人签订工程承包合同，以收取定金等方式，骗取他人财产。具体诈骗事实如下：
1、2016年3月份，被告人张向阳让胡某为其介绍分包工程的人。胡某将被害人王某1介绍给张向阳后，2016年5月3日在漯河市郾城区辽河路与崂山路交叉口东南角一个办公室内，张向阳与被害人王某1签订了“劳务分包合同”，并要求王某1交纳80000元保证金。2016年5月4日王某1通过银行转账方式往张向阳银行卡内转入现金80000元。张向阳将赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、漯�市五里庙拆迁安置房工程劳务分包施工合同书、银行交易记录、张向阳向王某1收到现金80000元的“借条”一份、胡某对张向阳的辨认笔录、证人胡某的证言、被害人王某1的陈述、被告人张向阳的供述等证据证实。
2、2016年5月份，被告人张向阳让吕某为其介绍分包工程的人。2016年6月份吕某向张向阳介绍康某1，之后康某1将此事告诉自己的父亲被害人康某2。2016年6月7日在郾城区辽河路与崂山路交叉口东南角一个办公室内，张向阳同康某2签订了“漯河市五里庙拆迁安置房工程劳务分包施工合同”，康某2将20000元现金交给张向阳。张向阳将赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、被害人康某2陈述、证人吕某、康某1证言、漯河市五里庙拆迁安置房工程劳务分包施工合同、收条、被告人张向阳供述等证据证实。
3、2016年4月，被告人张向阳骗取李某1信任后同李某1签订“漯河市五里庙拆迁安置房工程劳务分包施工合同”与“五里庙安置房防水工程协议”，让李某1帮其寻找分包方参与其所谓工程。随后，李某1让袁某2给他介绍分包工程的人。2016年7月份袁某2将被害人何某介绍给李某1。2016年7月25日李某1与何某在郾城区辽河路与崂山路交叉口东南角一个办公室签订了一份“漯河市五里庙拆迁安置房工程劳务分包施工合同”，并要求何某交70000元保证金。之后，何某分两次交给李某1现金60000元。李某1收到保证金后将其中40000元交付给张向阳。张向阳收到40000元保证金后，2016年9月30日张向阳同何某又签订一份“漯河市五里庙四村安置区房屋建设劳务承包合同”。而后李某1将何某交付保证金中的剩余20000元交给张向阳。张向阳将赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、被害人何某陈述、证人李某1、袁某2证言、漯河市五里庙拆迁安置房工程劳务分包施工合同、房屋建设劳务承包合同、收条、被害人何某对李某1、张向阳辨认笔录、袁某2对李某1、张向阳辨认笔录、张向阳通过微信与何某的聊天记录截图、被告人张向阳的供述等证据证实。
4、2016年4月，被告人张向阳骗取李某1信任后同李某1签订“漯河市五里庙拆迁安置房工程劳务分包施工合同”与“五里庙安置房防水工程协议”，让李某1帮其寻找分包方参与其所谓工程。随后，李某1让袁某2给他介绍分包工程的人。2016年7月份被害人王某2通过何某和袁某2介绍认识了李某1。李某1于2016年7月18日与王某2签订了一份“漯河市五里庙拆迁安置房工程防水工程协议”，并要求王某2交付50000元保证金。在双方商定下，2016年7月19日王某2通过银行转账方式往袁某2银行卡内�入50000元保证金。袁某2将该保证金交给李某1后，李某1将其中30000元交付给张向阳。张向阳收到30000元保证金后于2016年9月30日在辽河路艾美酒店同王某2又签订一份“漯河市五里庙拆迁安置房工程防水工程协议”，并让王某2再交纳20000元保证金。被害人王某2于2016年10月1日又通过银行转账方式转入袁某2银行卡内20000元保证金。之后袁某2将20000元保证金交给张向阳，而后李某1将王某2交给他的保证金中的剩余20000元交给了张向阳。张向阳将赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、被害人王某2陈述、证人袁某2、李某1的证言、防水工程协议书、收条、工商银行交易记录、被告人张向阳供述与辩解等证据证实。
5、2016年7月份被害人李某2通过袁某2介绍认识张向阳后，2016年9月30日被告人张向阳与被害人李某2签订了“房屋建设劳务承�合同”，并要求李某2交纳50000元工程保证金。被害人李某2将50000元保证金通过银行转账方式转入袁某2银行卡内，随后袁某2将50000元保证金交给张向阳。张向阳将赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、被害人李某2陈述、证人袁某2证言、中国农业银行卡交易明细清单、房屋建设劳务承包合同、收条、被告人张向阳供述与辩解等证据证实。
6、在2016年9月份，被害人李某3通过何某介绍认识被告人张向阳，2016年10月6日张向阳与李某3签订了“房屋建设劳务承包合同”，并要求李某3交纳50000元工程保证金。李某3将50000元保证金交给张向阳。张向阳将赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、被害人李某3陈述、证人何某、袁某2证言、房屋建设劳务承包合同、被告人张向阳供述与辩解等证据证实。
7、2016年10月份，被害人朱某通过朋友介绍认识张向阳后，2016年10月26日张向阳与朱某在五里庙拆迁安置房工地对面高中西侧一小卖部签订了“房屋建设劳务承包合同”，并要求朱某交纳50000元工程保证金。当天朱某交给张向阳现金50000元。随后张向阳又以工程项目缺资金为由向朱某借款三次，朱某分别于2016年11月12日、2016年11月21日、2016年12月5日通过银行转账给张向阳共计70000元。张向阳将120000元赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、被害人朱某陈述、证人贾某证言、房屋建设劳务承包合同、银行交易记录、朱某对张向阳的辨认笔录、被告人张向阳的供述与辩解等证据证实。
8、2016年10月份，被害人袁某1通过朋友介绍认识张向阳后，2016年10月的一天在郾城区昆仑路北头废品站内张向阳与袁某1签订了“房屋建设劳务承包合同”，并要求袁某1交纳10000元工程保证金。袁某1交给张向阳现金10000元。张向阳将赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、被害人袁某1陈述、房屋建设劳务承包合同、袁某1对张向阳的辨认笔录、被告人张向阳供述与辩解等证据证实。
9、2016年10月份，被害人谢某通过袁某1介绍认识张向阳后，2016年10月14日在郾城区昆仑路北头废品站内张向阳与谢某签订了“房屋建设劳务承包合同”，并要求谢某交纳10000元工程保证金。谢某交给张向阳现金10000元。张向阳将赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、被害人谢某的陈述、证人袁某1的证言、房屋建设劳务承包合同、谢某对张向阳的辨认笔录、被告人张向阳的供述与辩解等证据证实。
10、2016年11月份，被害人杨某通过袁某1介绍认识张向阳后，2016年11月4日在郾城区昆仑路北头废品站内张向阳同杨某签订了“房屋建设劳务承包合同”，并要求杨某交纳70000元工程保证金。杨某分两次交给张向阳70000元现金。张向阳将赃款用于挥霍消费。
以上查明事实，有受案登记表、立案决定书、被害人杨某的陈述、证人袁某1的证言、房屋建设劳务承包合同、杨某对张向阳的辨认笔录、被告人张向阳的供述与辩解等证据证实。
2017年2月17日，被告人张向阳经公安机关电话通知后自动到公安机关投案，如实供述了主要犯罪事实。
另查明，张向阳曾因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月9日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留，于2015年12月31日被漯河市公安局沙北分局取保候审。2016年6月16日，因犯诈骗罪被河南省漯河市郾城区人民法院判处有期徒刑二年零五个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民�60000元（已执行）。
以上查明事实，有以下综合证据证实：
1.指定管辖决定书。证明张向阳诈骗一案，漯河市中级人民法院指定由漯河市源汇区人民法院管辖。
2.户籍证明。证明张向阳已达到完全刑事责任年龄。
3.施工图纸。证明张向阳为骗取被害人的信任，伪造了五里庙拆迁安置工程的施工图纸。
4.证明材料。证明，河南一建集团郾城区五里庙棚户区改造建设项目安置房北区项目部截止2017年2月21日，未向任何单位或个人进行劳务分包。“漯河市五里庙拆迁安置工程施工图（水、暖、电分册）”和“漯河市五里庙拆迁安置工程施工图（建筑、结构分册）”两份图纸不是该单位的施工图纸。漯河市运跃置业有限公司工程部证明，该两份图纸不是套用“檀溪谷”的项目工程图纸。
5.刑事判决书、罚没票据、社�矫正报道表。证明，张向阳曾因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月9日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留，于2015年12月31日被漯河市公安局沙北分局取保候审。2016年6月16日，因犯诈骗罪被河南省漯河市郾城区人民法院判处有期徒刑二年零五个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币60000元。2016年5月24日缴纳罚金人民币60000元。随后，张向阳在漯河市郾城区司法局社区矫正部门接受社区矫正。
6.到案经过。证明，漯河市公安局顺河分局于2017年2月17日9时许，通过电话联系张向阳。张向阳接到电话后自动到公安机关投案，如实供述了主要犯罪事实。
本院认为，被告人张向阳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。张向阳在缓刑考验期内犯新罪，又发现部分犯�行为发生在判决宣告前，应依法撤销缓刑，实行数罪并罚。张向阳经公安机关电话通知自动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。张向阳当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、张向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零七个月，并处罚金人民币100000元。撤销河南省漯河市郾城区人民法院（2016）豫1103刑初51号判决书中缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，
并处罚金人民币160000元(罚金人民币160000元，已执行人民币60000元，下余罚金人民币100000元，限本判决生效后十日内缴纳。刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月17日起至2029年1月24�止)。
二、责令张向阳退赔被害人王银海损失人民币80000元，退赔被害人康付毛损失人民币20000元，退赔被害人何体强损失人民币60000元，退赔被害人王守海损失人民币70000元，退赔被害人李华损失人民币50000元，退赔被害人李桂生损失人民币50000元，退赔被害人朱金华损失人民币120000元，退赔被害人袁松武损失人民币10000元，退赔被害人谢合新损失人民币10000元，退赔被害人杨建伟损失人民币70000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审判长 何曙光
审判员 李友峰
审判员 陈 晓
二〇一七年十二月十一日
书记员 陈 浩