江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初819号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人卞金达（曾用名卞海涛），男，1987年3月15日生，汉族，中专文化，在江阴市盛源东海电力设备有限公司工作，户籍所在地江阴市，住江阴市。2016年7月26日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月17日被该局取保候审；2017年2月9日向公安机关投案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月11日被该局取保候审。2017年5月3日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）682号起诉书指控被告人卞金达犯开设赌场罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2017年4月24日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李晓雯出庭支持公诉，被告人卞金达到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、开设赌场
被告人卞金达于2016年4月上旬，明知孙某（另案处理）、卞某1（已判决）等人欲开设“牛牛”赌局，仍先后将江阴市周某镇周庄东大街50号2幢315室、江阴市周某镇陶城村大张家巷35号作为赌博场地提供给孙某、卞某1等人开设赌场6次，孙某、卞某1等人共计抽头获利人民币30000余元，被告人卞金达从中非法获利人民币4500元。
被告人卞金达于2016年7月26日到江阴市公安局投案，如实交代了上述犯罪事实。
上述事实，被告人卞金达多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有刑事判决书等书证,证人孙某、卞某1、赵某1、钱某、王某、徐某、顾某,4等人的证言笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
二、诈骗
被告人卞金达于2016年4月至2017年1月期间，伙同朱某1、朱某2、朱某3、严某（均另案处理）等人，由严某提供赌博资金，由卞金达、朱某1等人准备诈赌用的麻将牌、隐形眼镜等作案工具，被告人卞金达负责在赌博过程中戴隐形眼镜、操作遥控器控制骰子点数，纠集朱某2、朱某3等人充当“托”参与赌博，先后在江阴市周某镇周庄东大街50号2幢315室卞金达家、江阴市周某镇周西村陈家仓14号严某家采用上述手段，骗得被害人陈某、林某、李某1、卞某2人民币合计26900余元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人卞金达于2016年4月，伙同朱龙、严耀、朱志海、赵承在江阴市周某镇周庄东大街50号2幢315室卞金达家中，先后两次采用上述手段骗得被害人陈某人民币5400余元，被告人卞金达分得赃款人民币2900元。
2．被告人卞金达于2016年6月15日晚，伙同朱龙、严耀、朱沈峰在江阴市周某镇周庄东大街50号2幢315室卞金达家中，采用上述相同手段骗得被害人林某人民币3700余元。被告人卞金达分得赃款人民币550元。
3．被告人卞金达于2017年1月24日下午，伙同朱龙、严耀、朱志海、朱沈峰在江阴市周某镇周西村陈家仓14号严某家中，采用上述相同手段先后骗得被害人李某1人民币13000元。被告人卞金达分得赃款人民币3000元。
4．被告人卞金达于2017年1月底的一天下午，被告人卞金达伙同朱龙、严耀、朱志海、朱沈峰在江阴市周某镇周西村陈家仓14号严某家中，采用上述相同手段骗得被害人卞某2人民币4800元。被告人卞金达分得赃款人民币2500元。
被告人卞金达于2017年2月9日到江阴市公安局投案，并如实供述了上述全部犯罪事实。
案发后，被告人卞金达及涉案人员已退赔上述被害人经济损失。
上述事实，被告人卞金达多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有转账记录截图、收条、谅解书等书证,证人朱某1、朱某2、严某、朱某3、赵某2、李某2、余某等人的证言笔录，被害人陈某、林某、李某1、卞某2的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，检查笔录及截图，人口信息及刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人卞金达伙同他人，以营利为目的开设赌场；以非法占有为目的，伙同他人骗取他人钱财，数额较大；其行为确已构成开设赌场罪、诈骗罪，均系共同犯罪，应当予以数罪并罚。被告人卞金达在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，鉴于其自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，对其所犯开设赌场罪依法予以从轻处罚。被告人卞金达在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，诈骗犯罪中被害人经济损失已挽回，对其所犯诈骗罪予以从轻处罚。公诉机关指控被告人卞金达犯开设赌场罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人卞金达犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月3日起至2017年12月10日止），并处罚金人民币九千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、追缴被告人卞金达违法所得人民币4500元，予以没收，上缴国库。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审判员 蒋正光
二〇一七年五月三日
书记员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。