吉林省吉林市丰满区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第143号
公诉机关吉林市丰满区人民检察院。
被告人张某甲，男，1968年2月5日出生于吉林省吉林市，汉族，大专文化，无职业，住吉林市龙潭区新安街象园村**号楼*单元*楼右门。因涉嫌组织、领导传销活动，于2013年10月17日被吉林市公安局取保候审。
吉林市丰满区人民检察院以吉丰检刑诉（2014）145号起诉书指控被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派代理检察员高继伟出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人张某甲于2010年7月份，经曹某某（已处刑罚）介绍加入江西精彩生活投资发展有限公司在互联网上注册的太平洋直购官方网成为会员，并通过发展会员及交纳保证金取得“大区级诚信渠道商”资格。其通过传授传销手段直接或间接发展下线会员，达多层，经统计，被告人张某甲发展下线人数共计840人，共计获利1598308元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示如下证据：张某甲获利及发展人员统计情况、部分下线人员网络结构图、部分下线人员常住人口查询表、到案经过、张某甲人口信息查询、太平洋直购官方网合作合同、情况说明、韩某、李某侦查卷宗，证人屈某某、杨某某证言，被告人张某甲供述和辩解，江西中达司法鉴定中心张某甲会计司法鉴定等。
公诉机关认为，应以组织、领导传销活动罪追究被告人张某甲的刑事责任。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议，但表示认罪。其辩称仅获利四五十万元，而且当时给曹某某15万，自己投资拿了6万，投资11万元左右买公司原始股，在公司为他人进行担保被扣30多万元。发展多层与事实不符。其没有上过台讲过课，其说的话不能左右他们，他们都是自愿的。韩某、李某、屈某某、杨某某他们四个人是搞传销的。
针对上述辩解，其未向法庭提供证据。
经审理查明：被告人张某甲于2010年7月份，经曹某某（已处刑罚）介绍加入江西精彩生活投资发展有限公司在互联网上注册的太平洋直购官方网成为会员，并通过发展会员及交纳保证金取得“大区级诚信渠道商”资格。经江西中达司法鉴定中心鉴定，截止2012年4月9日，被告人张某甲直接或间接发展下线人数共计840人，形成多层层级，共计获利1598308元，批发推广返利占业绩返利比例99.97%（其余为消费返利）。2013年10月15日，张某甲主动到公安机关投案，并如实交代了犯罪事实。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、被告人张某甲供述和辩解：我参加了江西精彩生活投资发展有限公司的太平洋直购官方网，成为该公司的大区经理，涉嫌犯罪被网上通缉了，听说全国大区以上级别都立案了，我就到公安机关投案自首，争取宽大处理。我最早是在火车上听说这事的，后来家庭聚会时，听曹某某（我表妹钟某甲的丈夫）说起太平洋直购官方网，和我说了两次，又到南昌的精彩公司考察过两次，了解了奖励政策，成为合格诚信渠道商就获得了推广、返利的资格，渠道商分12个级别，每个级别的人直接推广的，可得本级别的返利，每个级别的人间接推广的，得下一个级别的返利的百分比的差。我感觉还不错就开始做了。我是大区级诚信渠道商，会员账号是二月春。2010年九十月份注册的，首次加入时交纳了21万保证金，成为特四级渠道商。我自己拿了6万，剩下15万是曹某某给我拿的。保证金是通过汇款直接汇到江西精彩生活公司的账户上，账号是太平洋网站上查的，与精彩公司签过合同，提供了我商店的营业执照。我后来交了4份购买公司股权，共计4.8万元。我交的保证金基本都返还了，获利有六万元左右，提现了五六十万。返利情况和公司规定一致。公司收取返利的10%，说是给国家交税。我发展了3人，有我弟弟张某乙、表哥钟某乙（五级），他们都是自然加入的，只不过都算在我的下面了。还有我朋友的女儿韩某，现在是大区级诚信渠道商了。实际上开始的时候都是曹某某帮我注册的，这3个人也不能算是我发展的，都是曹某某给安排的。官网显示直接下线还有张某丙（姐夫）、刘某某（妻子）、张某丁（姐姐），他们都是普通会员，我没给他们讲过公司的经营模式。我应该为下级的担过保，具体给谁担保以及担保钱数我都不知道，都是公司自动生成的，因为担保还不上还扣了我很多钱。我上级是曹某某，再往上是唐某某。我在太平洋网消费过，有几万元吧。我没有讲过课，我小学都没毕业，根本不会讲课。我也没组织开过推介会。挣了能有二三十万，都提现了。我就是按照公司要求，介绍其他消费者到这个网站上消费。
2、证人屈某某证言：我从同事张某甲那听说江西精彩生活公司的。我交了3.5万元，成为五级诚信渠道商。我的上级渠道商是张某甲，我们都是张某甲介绍的。我在五星国际名家听张某甲的媳妇讲过课，还听祝某某、曹某某讲过，我参加过好多次。
3、证人杨某某证言：我从佛友于某某（韩某大姨）那听说江西精彩生活公司的。首次加入精彩生活是四级诚信渠道商，现在是特二级诚信渠道商。我开始交了4万贷了3万，后来在五星国际名家6楼听张某甲的媳妇刘某某说投35万给股票，让我交，说赔了她给我，然后我就交了18万贷了17万。在五星国际名家见过曹某某（曹某某）、张某甲、刘某某，在这里主要负责的是刘某某。加入公司是好像要过工商营业执照，都是韩某或是刘某某她们提供的。我的上级是于某某，在网上是韩某、张某甲。我参加过好多次培训，刘某某、张某甲、于某某领我去过南昌考察、听课，票都是他们买的。还有一次在吉林市天佑大酒店开推广会。我听曹某某、刘某某讲过课。
4、韩某、李某侦查卷宗：证实韩某、李某通过张某甲介绍加入江西精彩生活公司开办的太平洋直购官方网站。张某甲在五星国际名家六楼的一户住宅里给二人讲的精彩生活公司，说这个网站购物省钱还能赚钱。经常在五星国际名家六楼钟岩家听讲课，都是张某甲、刘某某组织的，每次能有20多人，李某在沈阳和哈尔滨都听过讲课和参加过招商会。张春生还带李某到哈尔滨参加一个新闻发布会。李某名下的徐强、吕某某都是张某甲安排的。
5、太平洋直购官方网合作合同：2010年8月19日，张某甲与江西精彩生活投资发展有限公司签订合作合同，成为青海省海南州贵德区诚信渠道商，具有特四级诚信渠道商资格。
6、张某甲获利及发展人员统计情况、部分下线人员网络结构图、部分下线人员常驻人口查询表：证实被告人张某甲的下线人员的层级、结构等情况，已经达到了三层三十人的追诉标准。
7、情况说明：证实本案中关于被告人张某甲个人信息、下线人员的层级、结构、交纳保证金、返利、非法获利的相关证据信息均提取自江西精彩生活投资发展有限公司的原始数据库。
8、江西中达司法鉴定中心张某甲会计司法鉴定：证实被告人张某甲于2010年7月22日注册，现为特区诚信渠道商。返利收入1598308元，返保证金105800元，返利提现1692300元，商户人数为840人。批发推广返利占业绩返利比例99.97%（其余为消费返利）。
9、到案经过、张某甲人口信息查询：证实被告人张某甲的身份信息。2013年10月15日，张某甲在妻子刘某某的陪同下主动到公安机关投案，并如实交代犯罪事实。
公诉机关所举的上述证据客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。
被告人张某甲辩称其仅获利四五十万元，而且当时给曹某某15万，自己投资拿了6万，投资11万元左右买公司原始股，在公司为他人进行担保被扣30多万元。发展多层与事实不符。其没有上过台没有讲过课，我说的话不能左右他们，他们都是自愿的。韩某、李某、屈某某、杨某某他们四个人是搞传销的。
江西中达司法鉴定中心张某甲会计司法鉴定，系鉴定机构对江西精彩生活投资发展有限公司的数据库数据进行固定后针对被告人的电子钱包、获利、等级等相关数据进行的鉴定，鉴定情况客观、真实、全面。张某甲获利及发展人员统计情况、部分下线人员网络结构图可以证实被告人张某甲的下线人员的层级、结构等情况，已经达到了三层三十人的追诉标准。被告人张某甲辩称其没有讲过课，但根据现有证据，其多次组织他人参加授课、培训和推介会等活动，在传销活动实施中起到关键作用。故对被告人张某甲的上述辩解不予采纳。
本院认为，被告人张某甲以电子商务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，应当予以支持。被告人张某甲主动到公安机关投案，并如实交代了犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。鉴于其犯罪情节较轻且有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可依法适用缓刑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条一款、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款之规定，判决如下：
被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一百五十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 武 洋
人民陪审员 王贵臣
人民陪审员 侯义全
二〇一四年十二月二十六日
书 记 员 王煜晶