广东省翁源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0229刑初243号
公诉机关翁源县人民检察院。
被告人涂某，绰号“阿佑”，男，1971年11月24日出生于广东省翁源县，汉族，高中文化，无业，住广东省翁源县。1999年7月13日因犯抢劫罪被判有期徒刑十年，2005年2月28日刑满释放。因本案于2017年2月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于翁源县看守所。
被告人廖某，女，1971年6月18日出生于广东省翁源县，汉族，小学文化，无业，住广东省翁源县。因本案于2017年2月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，2017年2月26日被江西省龙南县公安局取保候审，2017年6月1日被翁源县人民检察院取保候审，2017年11月24日被本院逮捕。现押于翁源县看守所。
翁源县人民检察院以翁检公诉刑诉[2017]227号起诉书指控被告人涂某、廖某犯诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年12月7日公开开庭审理了本案。后本院依法将本案转为普通程序审理，组成合议庭，于2017年12月19日公开开庭审理了本案，翁源县人民检察院指派检察员林勇出庭支持公诉，被告人涂某、廖某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年4月底，涂某与廖某驾驶车牌号粤Ｂ×××××广本汽车去到江西省龙南县，以骗取他人钱财为目的，使用假身份证以夫妻的名义租住了江西省龙南县龙南镇龙泽居住宅区内的出租房和办理了当地的手机号码，接着用事先准备好的厂房图纸虚构要在龙南县建设厂房，骗取了被害人钟某1的信任。从2016年5月12日开始，被告人涂某和廖某在未支付钱款的情况下，通过微信让钟某1代其购买“六合彩”，钟某1为了拿到建设厂房的工程，每期为涂某和廖某代买一万至二万的“六合彩”，前期涂某和廖某买中后钟某1共支付63250元给涂某和廖某。2016年6月4日、6月6日，涂某和廖某委托钟某1购买3万元“六合彩”，在未中奖的情况下涂某、廖某为逃避支付赌债，更换联系方式逃离江西省龙南县，钟某1为此垫付3万元钱款。
就指控的上述犯罪事实，公诉人当庭讯问了二被告人，宣读了书证、证人证言、被害人陈述、二被告人的供述、辨认笔录，播放了视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人涂某、廖某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。在庭审时，公诉人认为钟某1支付给二被告人的63250元是二被告人买中后，上家（庄家）打给钟某1的，不是钟某1的损失，钟某1的损失只有3万元，故公诉机关只指控二被告人的犯罪金额为人民币3万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请本院依法判处。
被告人涂某、廖某对指控的犯罪事实和罪名均无意见，亦未向法庭提交任何证据材料。
经审理查明，2016年4月底，被告人涂某、廖某驾驶粤Ｂ×××××广州本田轿车去到江西省龙南县，以骗取他人钱财为目的，冒充夫妻名义在江西省龙南县龙泽居小区租下一套套房，并在龙南县办理好移动手机号码卡。之后，被告人涂某虚构其要在龙南县建设厂房，将工程交由被害人承建为由，带被害人钟某1来到其租住的龙泽居小区套房内，用事先准备好的虚假厂房图纸交给被害人看，骗取被害人钟某1的信任。2016年5月12日起，被告人廖某以其在龙南县没有熟人，通过微信叫被害人钟某1为其代买“六合彩”。钟某1为了能拿到建设厂房的工程，同意每期为廖某代买一万至二万的“六合彩”，并将买中后的钱转入到被告人涂某在农村商业银行的账户上。2016年6月4日、6月6日，被告人涂某、廖某叫被害人钟某1购买3万元“六合彩”未中后，便驾车离开江西省龙南县，并将手机关机，致使被害人为二被告人垫付人民币3万元。
二被告人的上述犯罪事实，有下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书等证实，本案的立案侦查情况。
2、归案情况说明、到案经过证实，涂某、廖某是被抓获归案，无自首情节。
3、户籍证明证实，被告人涂某、廖某的身份、年龄等情况。
4、银行交易流水证实，钟某1与涂某的资金交易往来情况。
5、调取证据材料通知书、车牌粤Ｂ×××××车辆于2016年至2017年1月高速通行记录证实，粤Ｂ×××××车辆于2016年4月、5月有经过赣康高速赣州南站、龙杨路龙南南站的情况。
6、接受证据清单、微信聊天记录证实，钟某1与廖某的微信聊天记录中有六合彩交易情况。
7、搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单证实，办案人员在廖某住所搜查到房屋租赁合同书一份、电话本一本、手机九部、图纸三份和现金8800元；在廖某的汽车中搜查到车牌一副、空白表格纸若干、手机一部、银行卡五张和现金2460元，办案人员对上述物品进行扣押，部分物品现已发还给廖某。
8、搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单证实，在涂某家中搜查到六张银行卡、四张身份证、一把汽车钥匙；在涂某汽车中搜查到一张银行卡、四张建筑图纸、一张数字单、若干空白表格纸，办案人员对上述物品进行扣押，部分物品现已发还给涂某的家属。
9、调取证据通知书、调取证据清单、机动车行驶证复印件证实，粤Ｂ×××××车辆所有人是廖某。
10、违法犯罪记录查询情况说明、本院（1999）翁法刑初字第35号刑事判决书、释放证明书证实，涂某在1999年7月13日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，于2005年2月28日刑满释放；未查询到廖某有违法犯罪记录。
二、被害人陈述
被害人钟某1述称，2016年5月2日下午，一男一女驾驶黑色小轿车来到王某1位于龙南县会龙新村龙艺型材店里，说有一个厂房工程要找人做，王某1就打电话给我，我叫其留下联系电话。2016年5月12日，我与王某1去到自称王某2、赖某的一男一女位于龙泽居的家里，王某2拿出图纸说在东江的钢结构厂房工程可以给我做，但要先做一个成本预算，叫我过两天跟他老婆赖某联系复印图纸给我。当时我存了赖某的电话188××××5331，赖某说她朋友想买六合彩，但对龙南这边不熟，问我有没有路子。王某1说他不会买，说我会买。到了晚上，赖某打电话给我让我帮她买六合彩，还让我加了她的微信。我想着她有个工程在这里，现在还没有定下来把工程给我，我就答应可以帮她买1万元。加了微信后，赖某就说买“六肖”共2万元，我说每期的赔率都不一样，这次的赔率是1赔0.8，双方讲好中了我就把钱给她，没中，赖某就把“马钱”2万元给我，我帮赖某先垫出2万元。当晚赖某买中了，第二天下午，赖某发了一个南康账号（农商银行62×××43，户主是涂某）给我，我就把1.6万元打到账户名为涂某的账上。2016年5月15日晚，赖某让我帮她买2万元“六肖”，中了，我要打2万元给赖某。2016年5月17日下午，我打了1.5万元给她，并说暂时拿不出这么多钱，她就说5千元先放在我这里。2016年5月17日、19日、21日，赖某都让我帮她买“六肖”1.5万元，这几期都中了。2016年5月17日，我付了1.2万元给赖某，2016年5月19日我付了1.2万元，2016年5月21日我付了9750元。2016年5月26日，赖某买的“六肖”1万元中了，我付了8500元给她。2016年5月28日，赖某买的“六肖”1.5万元中了，我付了12750元给赖某，前面的账结算后，我还欠赖某4500元。2016年5月31日，赖某让我帮她买的1.5万元“六肖”没有中，赖某要给我10500元，但她没有把钱给我。2016年6月2日，赖某又让我买1.5万元“六肖”，这期中了，我就把2250元给赖某。2016年6月4日，赖某叫我帮她买1.5万元“六肖”，没有中，我让她把钱先结清，2016年6月6日，赖某说她联系她老公一直没有联系上，叫我先帮她再买1.5万元“六肖”，两期一起结算，我没有多想就同意了，这期又没有中。当晚我发信息给赖某说“付3万”，意思是赖某要给我3万元，赖某回信息说“对”。2016年6月7日，我发信息给赖某询问钱怎么还没有打给我，发现赖某已经把我的微信拉进黑名单。之后我一直都联系不上赖某和王某2。我一共付了63250元给赖某，还帮她垫付了3万元。
三、证人证言
1、证人王某1的证言证实，2016年5月初的一天下午，一男一女开着黑色的丰田车来到我店里，男的自称姓朱，说在东江乡开厂，有个钢结构厂房工程要外包，问我做不做，当时我就想约我的朋友钟某1一起做。隔了一、两天，姓朱的男子打电话叫我去他们租住的房子看图纸，我就叫钟某1一起去。到了后，姓朱的男子拿出图纸给我们看，并说这个钢结构厂房可以包给我们做。期间，姓朱男子的老婆问我们有没有路子买六合彩。之后我听说钟某1帮她买了几次六合彩，但是没有把六合彩的钱给钟某1，后钟某1发觉自己被骗。
2、证人刘某的证言证实，我与涂某是合法夫妻。涂某具体做什么职业我没有过问，他也没有告诉我。他偶尔会出差，有时出差一两天，有时十天半个月。他跟谁去出差我不清楚。
四、被告人的供述与辩解
1、被告人涂某供称，2016年，我和廖某开廖某的粤Ｂ×××××黑色广本轿车来到龙南。我先去街上用网上购买的假身份证办了三张龙南本地移动卡，后用假身份证在58同城网找到龙南一个较好的小区租了一套三室二厅的房子。租好房后，我们去找被骗的对象，我们以有工程要承包给对方做为由来骗取对方的信任，后一个三十多岁的男子（钟某1）跟我联系上，称会做厂房，可以承接我的工程，我就让他来我们租住的房子。对方来到后，我和廖某以夫妻的身份出现，我和对方男子说我在东江要盖个铁皮厂房，且拿了张事先准备好的图纸给男子看，并让男子给我报价。我和男子聊建厂房之事时，廖某就和男子讲买六合彩的事，具体如何讲我就不清楚。我知道是每期买1万多元。前几期我们中了赚了钱，廖某让对方转账到我在江西农村信用社的账户上。我不清楚男子帮我们买了多少期六合彩，我记得我们是先赚了4万多元，后买两期没有中，我们就骗男子帮我们垫付了2万多元。我用假身份证办理移动卡和租房子是怕被骗的人和公安机关以后会追查到我们。
2、被告人廖某供称，2016年5月份的一天，我和涂某驾驶我的粤Ｂ×××××黑色本田雅阁轿车到江西龙南，我们准备以买六合彩的方式骗钱。到了龙南后，涂某在龙南县龙泽居小区租到一套房子，接着涂某就去当地办理了二张电话卡和银行卡，我和涂某一人一张电话卡，我用电话卡的电话号码申请了微信号。之后，我们假冒夫妻，我自称姓赖，涂某自称姓王，行骗的过程就是打着做工程的名义找一些有档口的，然后以谈工程项目为由接触对方。涂某作为工程的老板与对方闲聊的时候，我就故意和涂某说些买六合彩的事情，如果我们行骗的对象也是搞六合彩赌博的，我和涂某就会商议向行骗对象购买六合彩，但如果行骗对象不搞六合彩的，我们接触后就会以各种理由推诿他，以后也不跟他联系。过了一个星期左右，涂某约到当地的一个开五金店的男子，先是涂某将建筑图纸拿出来与对方男子说工程，我在旁边故意玩手机，并对涂某说六合彩的事，接着男子问我们是不是搞六合彩，我们就顺势往六合彩方面说，男子说他也玩六合彩，接着就由男子说六合彩赔率多少，我们就根据男子说的六合彩赔率故意说我们这边的赔率比较低，让男子帮我们报码，多出的赔率就给男子赚，并留下联系方式。当天晚上，我打电话给对方男子，双方互加微信，我用微信向男子报码，买的是六合彩的六肖。当晚中了我就叫男子将钱转到涂某银行卡里。我们先买了几期，都中了，每期投注金额是2万左右，共赢了约9万多元。最后一期可能下单1-2万元，没有买中，我和涂某就将手机关机，并将租住的房子退了，离开江西。我和涂某诈骗到的钱，除去费用后二人平分。
五、勘验、检查、辨认笔录
1、辨认笔录及照片证实，经出示不同照片给被告人涂某辨认，其从中辨认出被其诈骗的龙南男子是钟某1。
2、辨认笔录及照片证实，经出示不同照片给钟某1辨认，其从中辨认出自称“王某2”的人是涂某；辨认出自称“赖某”的人是廖某。
3、辨认笔录及照片证实，经出示不同照片给王某1辨认，其从中辨认出姓朱男子的老婆是廖某；辨认出自称姓朱的男子是涂某。
4、辨认笔录证实，廖某辨认出十一张聊天记录是其作案时和被害人钟某1之间的聊天记录，其中昵称为“幸福”微信号为×××是廖某本人使用的；昵称为“生活不简单”微信号为×××是被害人钟某1使用的。
5、辨认笔录及照片证实，钟某1辨认出被人实施诈骗的地点是龙南县龙泽居东区A单元。
6、指认笔录及照片证实，涂某指认出伙同他人实施诈骗的地点是龙南县龙泽居东区A单元。
7、现场勘验笔录、现场图、现场照片证实，案发现场的情况。
六、视听资料
讯问被告人同步录音录像证实，公安民警在审讯二被告人的情况。
上述证据均由公安机关依法取得，并由公诉机关提供，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人涂某、廖某无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人涂某、廖某归案后能如实供述其罪行，自愿认罪，依法可以对二被告人从轻处罚。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立，本院予以支持。根据二被告人的犯罪事实、性质、量刑情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人涂某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年5月23日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起10日内缴纳。）
二、被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其被逮捕前被羁押3日，应折抵刑期3日，即自2017年11月24日起至2019年1月20日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起10日内缴纳。）
三、扣押到的作案工具手机、身份证、图纸等由扣押机关予以没收；扣押到的现金人民币11260元由扣押机关予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丘党忠
审 判 员 朱全招
人民陪审员 阮汉先
二０一七年十二月二十五日
书 记 员 林 东