河南省淅川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1326刑初463号
公诉机关淅川县人民检察院。
被告人王某，男，1986年7月14日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省叶县。因涉嫌诈骗罪，2016年7月16日被淅川县公安局刑事拘留，2016年8月17日被淅川县公安局取保候审，2017年4月10日经淅川县检察院决定取保候审。经本院决定，2017年9月11日由淅川县公安局执行逮捕。
被告人张某，男，1982年6月8日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省舞钢市。因涉嫌诈骗罪，2016年12月30日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年2月10日经淅川县检察院批准，同日由淅川县公安局执行逮捕。
辩护人宋天义，河南首位律师事务所律师。
淅川县人民检察院以淅检刑诉（2017）167号起诉书指控被告人张某、王某、赵某（中止审理）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淅川县人民检察院指派检察员范丽宁出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人宋天义、被告人王某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淅川县人民检察院指控：2016年5月份，张少华（身份待定）让赵某给其办理银行卡，并承诺每办一张卡给赵某5000元的好处费。后赵某以他人在赌场“放冲”用POS机刷卡为由，让李某（另案处理）帮其找几个老年人办理四张银行卡绑定POS机，李某带着其舅妈杨某、张某以二人名义办理了四张银行卡，尔后交给赵某，赵某将4张银行卡交给了张少华，赵某给李某好处费2000元。
2016年5月24日上午9时许，淅川县惠达农业生产资料负责人方某经朋友金某介绍了一个自称需要采购化肥的淅川县消防大队的“赵指导员”（身份待定），方某遂电话联系了“赵指导员”，“赵指导员”在电话里称需要化肥和保湿剂，由于方某不经营保湿剂，“赵指导员”又给方某联系一个经营保湿剂公司自称“韩经理”（身份待定）的人。方某电话联系了“韩经理”，商谈以1.7万元/吨的价格，分两次购买该韩的保湿剂十吨，共计价值17万元，方某将17万元转入“韩经理”提供的邮政银行账号后，“赵指导员”和“韩经理”关机失去联系。经查，方某转账到“韩经理”提供的邮政银行账号的开户名为许某（身份待定）。2017年5月24日，方某转入许某银行卡上的17万元先后以开户人杨某的POS机刷走6.8万元，以开户人周俊宇（身份待定)的POS机刷走4.2万元，以开户人孙卫星（身份待定）的POS机刷走6万元。
2016年4月至2016年6月，被告人张某和他人一起先后多次提供给被告人王某、罗某（另案处理）、李某（另案处理）不同的银行卡，让王某、罗某、李某分别在郑州、新乡、许昌、漯河、洛阳等地将款取出后交给张某或“黑贝”（身份待定），尔后给王某、罗某、李某抽取一定的好处费，罗某、李某分别累计取款达15余万元和30余万元交给张某，王某累计取款达10余万元交给和张某在一起的“黑贝”。其中，罗某从以开户人周俊宇的POS机刷走4.2万元所绑定的银行卡内取走现金4万元，王某从以孙卫星POS机刷走6万元所绑定的银行卡内取走现金6万元。
公诉机关指控上述事实，向本院举示了被告人王某、张某的供述，同案犯赵某的证言，证人罗某、李某、韩某、王某、谌某、杨某、付某、代某、方某、金某等人证言，辨认笔录及照片，视听资料，书证到案经过、案情图、银行交易明细、银行开销户登记查询结果、证明、谅解协议书、收条、二被告人户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人王某、张某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
被告人王某、张某均对检察机关指控的犯罪事实不持异议。
被告人张某的辩护人提出辩护意见认为，检察机关指控张某指示罗某从以开户人周俊宇的POS机刷走4.2万元所绑定的银行卡内取走现金4万元以外的事实不清，证据不足，不应予以认定；被告人张某系自首，依法可从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2016年5月份，张少华（身份待定）让被告人赵某（在逃。已决定逮捕）给其办理银行卡，并承诺给赵某好处费。后赵某以他人在赌场“放冲”需要用POS机刷卡为由让李某（另案处理）帮其办理银行卡绑定POS机，并承诺给李某好处费。李某便带着其舅妈杨某、张某并以二人名义办理了四张银行卡交给了赵某，赵某将银行卡交给了张少华。
2016年5月24日上午9时许，金某将一个自称需要采购化肥的淅川县消防大队的“赵指导员”（身份待定）介绍给淅川县惠达农业生产资料负责人方某，方某遂打电话与“赵指导员”进行联系，“赵指导员”声称需要化肥和保湿剂。由于方某不经营保湿剂，“赵指导员”便向方某介绍了一个经营保湿剂公司的“韩经理”（身份待定）。方某遂电话联系了“韩经理”并商定以1.7万元/吨的价格分两次购买十吨保湿剂，共计价值人民币17万元。方某随后将17万元转入“韩经理”提供的开户名为许某（身份待定）邮政银行账号后“赵指导员”和“韩经理”均失去联系。
2016年5月24日，方某转入“韩经理”提供的许某的银行卡上的17万元被赵某让李某办理的以开户人为杨某的POS机刷走6.8万元，余下的钱被以开户人为周俊宇（身份待定)的POS机刷走4.2万元，以开户人为孙卫星（身份待定）的POS机刷走6万元。
2016年5月份，被告人张某在他人指示下，把以开户人为周俊宇的POS机所绑定的银行卡交给罗某（另案处理），并指示罗某从卡内取走现金人民币4万元。被告人王某在他人（身份不明）指示下从以孙卫星POS机刷走6万元所绑定的银行卡内取走现金人民币6万元。
2016年7月16日，被告人王某到淅川县公安局刑警大队投案。
2016年12月30日，被告人张某到淅川县公安局西簧派出所投案。
另查明，2016年8月17日，被告人王某退赔方某人民币5000元，方某对王某予以谅解。
上述事实，被告人王某、张某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯赵某供述，证人罗某、李某、韩某、王某、谌某、杨某、付某、代某、方某、金某等人证言，辨认笔录及照片，视听资料，书证到案经过、案情图、银行交易明细、银行开销户登记查询结果、证明、谅解协议书、收条、二被告人户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某、张某明知是犯罪所得而予以掩饰，其中，张某指示罗某从电信诈骗方某的17万中为他人取款现金人民币4万元，王某在他人指示下从电信诈骗方某的17万中为他人取款现金人民币6万元，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出的检察机关指控张某指示罗某取走现金4万元以外的事实不应予以认定及被告人张某是自首，依法可从轻处罚的辩护意见，经查均与事实相符，本院均予以采纳。二被告人实施的是利用通讯工具进行电信诈骗的下游关联犯罪，社会危害性大，酌情对二被告人从重处罚。被告人王某自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。二被告人认罪态度尚可，均酌情从轻处罚。被告人王某退赔方某部分损失，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。为保护公民的合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
二、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。
（二被告人罚金均限自判决生效后三十日内缴清。二被告人的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王某的刑期自2017年9月11日起至2019年2月7日止；被告人张某的刑期自2016年12月30日起至2018年3月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄朝晖
审 判 员 刘文祥
人民陪审员 刘国华
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 陈晓菲