广东省连州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1882刑初197号
公诉机关广东省连州市人民检察院。
被告人欧建威，绰号“肥佬”，男，1986年1月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，广东省连州市人，户籍地及住所地广东省连州市。2017年6月27日因本案被连州市公安局刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于连州市看守所。
被告人邓某超，男，1985年3月31日出生，汉族，高中文化程度，理发师，广东省连州市人，户籍地及住所地广东省连州市。2017年6月15日因本案被连州市公安局刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于连州市看守所。
辩护人李学松，广东新拓律师事务所律师。
广东省连州市人民检察院以连检诉刑诉〔2017〕195号起诉书指控被告人欧建威、邓某超犯诈骗罪，于2017年10月17日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省连州市人民检察院指派检察员周霓裳出庭支持公诉，被告人欧建威、邓某超及其辩护人李学松等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，从2015年5月至2016年7月，邓某1加入黄某6、郑某2（以上三人均已判刑）为首的诈骗集团担任“小扣组”负责人，出资租赁场地、购置电脑等设备，先后以英德市、连州市连州镇北山路139号、连州市连州镇洋湄路南坪路口出租屋为据点，先后组织招募罗某1、罗某2、邓某2、何某2、邓某3、黄某7（以上六人均已判刑）及被告人邓某超、欧建威等人充当“操盘手”。欧建威、邓某超等“操盘手”利用“Facebook”、“Line”等境外网络聊天通讯软件，添加台湾地区男性会员，通过与台湾地区男性会员网络聊天培养感情、交男女朋友、发展情人关系、夫妻关系、约会等手段，骗取台湾地区男性会员的信任后，骗取台湾地区男性会员的钱款。该诈骗集团中，黄某6、郑某2与邓某1与被告人邓某超、欧建威等“操盘手”之间按2：3：5分配诈骗所得。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月至2016年7月间，被告人欧建威虚构台湾地区女子“雷某”身份，先后116次参与实施诈骗台湾地区被害人郭某1、张某1、黄某1、汪某1、陈某1、林某1、张某2、陈某2、许某1、郭某1、邱某1、李某1、张某3、陈某3、胡某1、廖某1、吴某1、谢某1、何某1、谢某2、林某2、张某4、陈某4、庄某1、李某2、萧某1、黄某2、阙某1、李某3等人的钱款，共计980085元新台币，折合人民币189205.60元。
2、2015年9月至2016年7月间，被告人邓某超虚构台湾地区女子“陈某11”、“张某9”身份，先后46次参与实施诈骗台湾地区被害人安某、蔡某1、陈某5、陈某6、陈某7、陈某8、陈某9、戴某、许某2、黄某3、黄某4、黄某5、赖某1、赖某2、林某3、林某4、刘某1、吕某1、苏某1、王某1、王某2、吴某2、萧某2、萧某3、萧某1、杨某1、游某1、张某5、张某6、张某7、郑某1等人的钱款，共计236940元新台币，折合人民币45741.31元。
在审理过程中，被告人邓某超向本院退缴了违法所得人民币22870元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案经过、工资表、刑事判决书、悔改书、被害人郭某2、萧某2的报案材料、证人邓某1、王某3的证言、被告人欧建威、邓某超的供述及工资单辨认、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人欧建威、邓某超加入诈骗团伙，以非法占有为目的，利用互联网网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为均侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人欧建威、邓某超犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人欧建威在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人邓某超案发后认罪态度较好，积极退出违法所得，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人欧建威自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人邓某超到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人邓某超能退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。结合被告人邓某超的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。辩护人认为被告人邓某超是从犯，有坦白情节，且已退缴赃款，建议对其适用缓刑的辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人欧建威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月27日起至2021年4月26日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
二、被告人邓某超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）
三、没收被告人邓某超退缴的违法所得人民币22870元，上缴国库。
四、继续追缴被告人欧建威的违法所得人民币94602元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴卓文
审 判 员 李海民
审 判 员 黄靖冰
二〇一七年十一月二十日
法官助理 张 煜
书 记 员 陈颖威
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。