福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0181刑初1700号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人郭某某，男，1982年6月17日出生，汉族，初中文化程度，务工，住福建省福清市，因涉嫌犯非法经营罪于2017年4月29日被刑事拘留，2017年5月19日取保候审。
被告人陈某某，女，1981年10月24日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福清市，因涉嫌犯非法经营罪于2017年4月29日取保候审。
被告人陈某，男，1990年12月8日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福清市，因涉嫌犯非法经营罪于2017年4月27日被刑事拘留，2017年5月19日取保候审。
福清市人民检察院以融检经检刑诉[2017]9号起诉书指控被告人陈某、郭某某、陈某某犯非法经营罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派代理检察员石冰莹出庭支持公诉，被告人陈某、郭某某、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2016年4月起，被告人郭某某、陈某某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从微信昵称为“新疆霍尔果斯（双鱼）”、“（俄烟）贝加尔湖”（均身份不明，另案处理）等人处购买烟草专卖品，并先后通过微信向昵称为“都是缘分吧”、“每一段旅程”、“A龙腾国际”、“何某1”、“郭廷贵”、“何敏杰”、“（烟客服）阿某”、“人生”、“凤城”、“唐乖”、“陈某2（孙某）”、“辉哥”、“（烟客户）小北市场”、“王某2”、“（烟客户）狮厝郭某1”、“陈某3”、“郭廷灯”、“郭某2”、“何某2”的人（均身份不明，另案处理）销售烟草专卖品共计人民币88796元，从中获利人民币5000余元。2017年4月27日，福清市烟草专卖局执法人员在被告人郭某某、陈某某位于福清市音西街道清荣大道自来水厂对面美陶瓷砖店楼上三楼一出租房内查扣到“平壤”牌香烟、“明某”牌香烟等烟草专卖品共计28个品种325.5条70支。经福清市价格认证中心价格鉴定，上述烟草专卖品价值人民币96778元。经福建省烟草质量监督检测站检验鉴定，上述被查扣到的烟草专卖品有14个品种218条均为真品卷烟，其余14个品种107.5条70支无法鉴别真假。
2015年8月起，被告人陈某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，陆续从被告人郭某某以及微信昵称为“A-森哥一手香烟”、“闽粤@哥（烟界霸王）”、“a．九鼎烟草（诚招实力代理）”、“俄罗斯商店（郭廷勇）”、“Biubiu九国免税店、Biubiu万某、Biubiu万能批发2号仓”、“栗子妹”、“新势力！国烟幕后黑手”的人（均身份不明，另案处理）处购买烟草专卖品共计人民币117463元，并加价后通过微信销售给他人，从中获利共计人民币29880元。2017年4月25日，福清市烟草专卖局执法人员在被告人陈某经营的便利店仓库、音西街道溪前村孔底的出租房及福清市音西街道马山村村东79-2号的家中查扣到上述购买的烟草专卖品销售后剩余的“钻石（荷花）”牌香烟、“中华（硬）”牌香烟等烟草专卖品共计9个品种31.8条。经福清市价格认证中心价格鉴定，上述被查扣到的烟草专卖品价值人民币11196元。经福建省烟草质量监督检测站检验鉴定，上述被查扣到的烟草专卖品均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
被告人陈某于2017年4月25日20时许在福清市中环广场附近被抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人郭某某、陈某某于2017年4月27日20时许在福清市音西街道清荣大道自来水厂对面美陶瓷砖店楼上三楼一出租房被抓获，到案后均如实供述自己的犯罪事实。2017年5月7日，被告人郭某某、陈某某退出非法所得人民币5000元。2017年5月7日、11月14日，被告人陈某退出非法所得人民币29880元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人陈某、郭某某、陈某某违反烟草专卖法规定，未经许可经营烟草制品，扰乱市场秩序，被告人陈某非法经营数额约为人民币117463元，被告人郭某某、陈某某非法经营数额约为人民币185574元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法）》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款的规定，应当以非法经营罪追究被告人陈某、郭某某、陈某某的刑事责任。被告人陈某、郭某某、陈某某到案后均如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈某判处有期徒刑一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人郭某某判处有期徒刑二年三个月以上二年九个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人陈某某判处有期徒刑二年以上二年六个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。
被告人陈某、郭某某、陈某某对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。
经审理查明：
2016年4月起，被告人郭某某、陈某某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从微信昵称为“新疆霍尔果斯（双鱼）”、“（俄烟）贝加尔湖”（均身份不明，另案处理）等人处购买烟草专卖品，并先后通过微信向昵称为“都是缘分吧”、“每一段旅程”、“A龙腾国际”、“何某1”、“郭廷贵”、“何敏杰”、“（烟客服）阿某”、“人生”、“凤城”、“唐乖”、“陈某2（孙某）”、“辉哥”、“（烟客户）小北市场”、“王某2”、“（烟客户）狮厝郭某1”、“陈某3”、“郭廷灯”、“郭某2”、“何某2”的人（均身份不明，另案处理）销售烟草专卖品共计人民币88796元，从中获利人民币5000余元。2017年4月27日，福清市烟草专卖局执法人员在被告人郭某某、陈某某位于福清市音西街道清荣大道自来水厂对面美陶瓷砖店楼上三楼一出租房内查扣到“平壤”牌香烟、“明某”牌香烟等烟草专卖品共计28个品种325.5条70支。经福清市价格认证中心价格鉴定，上述烟草专卖品价值人民币96778元。经福建省烟草质量监督检测站检验鉴定，上述被查扣到的烟草专卖品有14个品种218条均为真品卷烟，其余14个品种107.5条70支无法鉴别真假。
2015年8月起，被告人陈某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，陆续从被告人郭某某以及微信昵称为“A-森哥一手香烟”、“闽粤@哥（烟界霸王）”、“a．九鼎烟草（诚招实力代理）”、“俄罗斯商店（郭廷勇）”、“Biubiu九国免税店、Biubiu万某、Biubiu万能批发2号仓”、“栗子妹”、“新势力！国烟幕后黑手”的人（均身份不明，另案处理）处购买烟草专卖品共计人民币117463元，并加价后通过微信销售给他人，从中获利共计人民币29880元。2017年4月25日，福清市烟草专卖局执法人员在被告人陈某经营的便利店仓库、音西街道溪前村孔底的出租房及福清市音西街道马山村村东79-2号的家中查扣到上述购买的烟草专卖品销售后剩余的“钻石（荷花）”牌香烟、“中华（硬）”牌香烟等烟草专卖品共计9个品种31.8条。经福清市价格认证中心价格鉴定，上述被查扣到的烟草专卖品价值人民币11196元。经福建省烟草质量监督检测站检验鉴定，上述被查扣到的烟草专卖品均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
被告人陈某于2017年4月25日20时许在福清市中环广场附近被抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人郭某某、陈某某于2017年4月27日20时许在福清市音西街道清荣大道自来水厂对面美陶瓷砖店楼上三楼一出租房被抓获，到案后均如实供述自己的犯罪事实。2017年5月7日，被告人郭某某、陈某某退出非法所得人民币5000元。2017年5月7日、11月14日，被告人陈某退出非法所得人民币29880元。
上述事实，被告人陈某、郭某某、陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某1、王某1、周某的证言；微信聊天记录、转账记录截图、微信账单、支付宝转账记录截图等；检查（勘验）笔录和现场照片、指认照片；扣押清单、先行登记保存批准书、行政暂扣财物收据、销售单据、涉案卷烟价格证明表、证明；卷烟鉴别检验报告、价格认定结论书；户籍信息、违法犯罪经历查询记录、到案经过；被告人陈某、郭某某、陈某某的供述等证据证实，足以认定。
审理过程，被告人陈某主动预缴纳罚金人民币30000元；被告人郭某某、陈某某各主动预缴纳罚金人民币5000元
本院认为，被告人陈某、郭某某、陈某某违反烟草专卖法规定，未经许可经营烟草制品，扰乱市场秩序，被告人陈某非法经营数额约为人民币117463元，被告人郭某某、陈某某非法经营数额约为人民币185574元，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某、郭某某、陈某某到案后均如实供述自己的犯罪行为，依法予以从轻处罚。根据被告人陈某、郭某某、陈某某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑对社区没有重大不良影响，依法对其三人适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
三、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
四、未随案移送的被告人郭某某、陈某某退出的非法所得人民币5000元，被告人陈某退出的非法所得人民币29880元，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何剑峰
人民陪审员 林宝云
人民陪审员 周其辉
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 陈韵歆