吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）梨刑初字第53号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人李某甲，男，1973年2月20日出生于吉林省梨树县，汉族，小学文化，农民，住梨树县胜利乡九家子村。曾因犯合同诈骗罪，于2011年8月30日被梨树县人民法院判处拘役五个月，缓刑一年。梨树县人民法院于2012年8月10日裁定撤销缓刑，执行原判决拘役五个月并决定逮捕罪犯李某甲。2013年8月2日李某甲被梨树县公安局拘留，2013年8月7日被梨树县公安局执行逮捕，同日梨树县人民法院送达执行通知书。李某甲拘役刑满期限为2013年11月11日。因涉嫌贷款诈骗，于2013年11月11日被梨树县公安局刑事拘留，同年11月18日被梨树县公安局执行逮捕，现羁押于梨树县公安局看守所。
吉林省梨树县人民检察院以梨检刑诉（2014）第20号起诉书指控被告人李某甲犯贷款诈骗罪、诈骗罪一案，于2014年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梨树县人民检察院检察员赵玉出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省梨树县人民检察院指控：2010年7月22日，被告人李某甲借用王某甲、李某乙、王某、席某某等人名义在中国邮政储蓄银行梨树县支行贷款二十万元，贷款到期后，被告人李某甲拒不偿还。最终由佳绩公司（担保人）陆续还清贷款。
2010年春天，被告人李某甲以赊销化肥为由，骗走佳绩公司价值五万七千元的化肥，后逃匿。
案发后，被告人李某甲被公安机关抓获。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人李某甲的供述，证人王某甲、李某乙、王某、席某某等人证言，情况说明、证明、贷款申请、审批表、借款合同、记帐凭证、还款证明、进帐单，抓获经过等证据。
吉林省梨树县人民检察院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，诈骗银行贷款，数额巨大；诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贷款诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实不供认。
本院经审理查明：2010年7月22日，被告人李某甲以养殖为由借用王某甲、李某乙、王某、席某某等人名义，并由吉林省佳绩肥业有限公司作为担保，在中国邮政储蓄银行梨树县支行贷款二十万元，贷款到期后，被告人李某甲拒不偿还。吉林省佳绩肥业有限公司陆续还清此贷款。
2010年春天，被告人李某甲以赊销化肥为由，骗走吉林省佳绩肥业有限公司价值五万七千元的化肥，后逃匿。
案发后，被告人李某甲被公安机关抓获。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、情况说明、证明、贷款申请、审批表、借款合同、记帐凭证、还款证明、贷款结清证明、进帐单等书证，证明被告人李某甲借用他人名义贷款的情况，刘某甲三人贷款本息于2010年7月22日结清，王某甲等四人贷款共210954.25元由吉林省佳绩肥业有限公司偿还。
2、吉林省佳绩肥业有限公司情况说明、产品销售出库单、借据，证明刘某乙与吉林省佳绩肥业有限公司有业务往来。被告人李某甲所提化肥都是经董某某手提出的，吉林省佳绩肥业有限公司与李某甲没有直接账目往来，李某甲所购买的化肥都是在刘某乙的账目中体现，李某甲欠吉林省佳绩肥业有限公司化肥款57000元。
3、抓获经过、执行通知书，证明2013年8月2日被告人李某甲被北京市公安机关抓获，8月4日被梨树县胜利乡派出所解回。李某甲拘役于2013年8月11日执行期满。
4、证人王某甲证言，证实2010年7月份，李某甲给我打电话让我找人，用这几个人名办贷款，然后贷款回来后一人用一半。我找席某某、王某乙、李某乙。我劝他们三个人说，有个叫李某甲的人能帮着办出贷款，用咱们四个的名能办出二十万的贷款，他们用十万，然后咱们几个人一人能用两万五千元，他们就同意了。
5、证人席某某、王某乙、李某乙证言，证实其到邮政储蓄银行办理贷款手续的事实。
6、证人王某丙证言，证实我是佳绩公司的总经理。刘某甲等三人是李某甲找来的农户，我们公司给担保的，然后李某甲用这笔钱在我公司买的化肥，后来他还不上邮政储蓄的钱了，他就又找了王某甲等四人去办贷款，因为刘某甲等人贷款是我公司担保，所以我们也希望李某甲把贷款还上，所以又给王某甲等人做了担保，为这四个人做担保都是我们的业务经理董某某办理的。王某甲等四人不归还贷款，银行起诉了，我们公司有担保责任，在2011年已经把这笔钱还清了。
7、证人刘某甲证言，证实2009年12月份，其亲属李某甲借用其、刘某丙、宋某某名贷款十五万元。
8、证人何某的证言，证实2010年7月份，隶属佳绩肥业的董某某说有几个户想贷款，让我考察，之后他们公司提供担保，贷款原因是养殖。后来找他们要贷款时王某丁说找别人。后来听说是被李某甲花了。因为是佳绩公司担保，所以佳绩公司还这笔款了。
9、证人董某某证言，证实2009年12月，经销商刘某乙卖化肥用贷款购肥，找户时联系上李某甲，李某甲去榆树台找的刘某丙、刘某甲、宋某某，用他们三个名每户五万元贷款，由佳绩公司担保，款打到佳绩肥业，李某甲在佳绩公司提的化肥。每次都是李某甲以刘某乙的名在佳绩公司提的化肥。不然李某甲不是经销商我们不给他提肥。李某甲把化肥卖了，等到银行催利息时，我和刘某乙找李某甲，李某甲还不上贷款了。邮政银行和我多次找李某甲和贷款户。实在没办法由李某甲再找几户，转贷将原来三户的贷款还上，又是佳绩公司担保。2009年末2010年初，李某甲在佳绩肥业提走过57000元的化肥，是从经销商刘某乙户头提走的，每次提取化肥都是走的刘某乙户头。
10、证人宁某某证言，证实我是佳绩公司的董事长。李某甲在我办公室里出的欠条，还有吕某某在场，当时让他给我打了一个欠条，并且注明年底归还，是欠我们2010年的化肥款。李某甲用刘某丙、刘某甲、宋某某名在邮政支行贷款十五万元，在我公司买的化肥，是我公司担保，到期之后，李某甲用后来的这四户联保贷款还原来的三户贷款。后来我们公司又给李某甲担保，才知道李某甲在我公司买化肥后，化肥也没给贷款户，钱也没给贷款户，都他自己花了，也没还储蓄银行，等我们知道后李某甲已经逃跑了。我们佳绩公司还银行贷款二十一万余元。
11、证人吕某某证言，证实我听宁某某说李某甲欠佳绩公司不少化肥款，应该是2009年到2010年初欠的，我们以前找李某甲总找不到。2010年一天，我姐夫宁某某把李某甲找来了，问李某甲什么时候还我们化肥款，李某甲开始不承认，宁某某让出纳把相关凭证都拿来了让他看，而且把董某某也找来了，在我们公司提化肥都是经董某某经手的，李某甲后来承认这个事了。宁某某让李某甲出了一个五万七千元的欠条，注明是2010年12月30归还。公司账面都体现了刘某乙的往来账，体现不出李某甲，李某甲当时承认有几笔化肥是他用了。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。关于公诉机关指控被告人李某甲犯贷款诈骗罪，经查，被告人李某甲借他人名义在银行贷款，并由吉林省佳绩肥业有限公司担保，贷款到期后李某甲拒不偿还，最终吉林省佳绩肥业有限公司将贷款偿还，吉林省佳绩肥业有限公司在履行合同的过程中受到了经济损失，被告人李某甲的行为符合合同诈骗罪的构成要件，其行为构成合同诈骗罪。关于公诉机关指控被告人李某甲犯诈骗罪，经查，被告人李某甲在吉林省佳绩肥业有限公司赊购化肥，与吉林省佳绩肥业有限公司是合同关系，被告人李某甲的行为符合合同诈骗罪的构成要件，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名有误，应予纠正。根据本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：
被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月11日起至2018年11月10日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 楠
审 判 员 王青石
代理审判员 王 吉
二〇一四年十一月十日
书 记 员 任静华