哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）里刑初字第176号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人鲁伟，出生于黑龙江省哈尔滨市，户籍地哈尔滨市南岗区，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年2月25日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市道里区看守所。
辩护人姚恒东、武毅，黑龙江衡东律师事务所律师。
被告人邢飞，出生于黑龙江省哈尔滨市，户籍地哈尔滨市南岗区，住所地哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年2月24日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，同年7月4日被取保候审。
哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉字（2013）第227号起诉书指控被告人鲁伟、邢飞犯诈骗罪，于2013年3月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2013年4月25日公开开庭审理了本案，公诉机关于2013年5月7日建议并经本院同意补充侦查，于同年5月29日补充侦查完毕，本院于2013年5月30日作出（2013）里刑初字第317号刑事判决书，宣判后，被告人鲁伟对本院刑事判决不服，向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，哈尔滨市中级人民法院于2013年12月18日作出（2013）哈刑一终字第156号刑事裁定书，将本院原刑事判决撤销，发回本院重新审判。本院于2013年12月24日立案，公诉机关于2014年3月24日、同年7月24日建议并经本院同意补充侦查，于同年4月24日、同年8月24日补充侦查完毕，本院依法重新组成合议庭，于2014年5月22日、同年6月30日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员肖瑞红出庭支持公诉，被告人鲁伟及其辩护人姚恒东、武毅，被告人邢飞，被害人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2005年1月，被告人鲁伟在得知原哈尔滨电表厂厂长宋伟东因涉嫌经济犯罪被司法机关采取强制措施，便产生诈骗宋伟东家属钱财之念，并找到隋秀英（已判刑），指使隋秀英与宋伟东的家属取得联系，虚构能为宋伟东办理取保候审的事实，于同年1月至4月间，先后多次以办事钱不够为由骗取宋伟东的家属被害人王某甲、孙某某等人共计人民币1477650元。期间，鲁伟授意被告人邢飞跟随隋秀英多次与宋伟东家属见面接收财物，并谎称邢飞系“王维绪的司机”，骗取被害人信任，并授意邢飞开立账户，用于接收被害人交付的款项，再由邢飞将钱取出交给鲁伟。经侦查，公安机关于2012年2月25日将被告人鲁伟在哈尔滨市道里区抓获，公安机关于2012年2月22日将被告人邢飞在广东省广州市抓获。
公诉机关向法庭出示的证据有：案件来源及抓捕经过，借条、收据、刑事判决书、银行个人业务凭证，证人张某甲、高某甲、张某乙、王某乙、王某丙、王某丁的证言、同案犯隋秀英的供述、被害人王某甲、孙某某的陈述。公诉机关认为，被告人鲁伟、邢飞的行为已构成诈骗罪，本案系共同犯罪，鲁伟系主犯，邢飞系从犯。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。
被告人鲁伟辩称，其没有授意邢飞办银行卡和冒充领导司机与隋秀英一起去诈骗，也没有指使隋秀英去诈骗。其辩护人提出的辩护意见是，原审判决认定鲁伟犯诈骗罪，并科以刑罚，是建立在无视侦查机关违法立案、违法取证、违法办案的前提下而作出的，鲁伟没有实施犯罪，应对其宣告无罪。理由是：1、公安机关对鲁伟立案没有法律依据，市中院对隋秀英的判决已认定根据现有证据，尚不能证实有他人参与犯罪，证明诈骗宋伟东家属的是隋秀英一人所为，公安机关对鲁伟刑事拘留之前没有证据证明鲁伟参与隋秀英诈骗案件。2、对鲁伟的批捕没有法律依据，公安机关附条件提请批准逮捕书中没有所谓的所附的条件，邢飞的银行卡是2004年开立的，宋伟东案没有案发，不存在为了诈骗宋伟东家属而开立账户。3、原审判决认定的事实错误，认定犯意来源于鲁伟，只有隋秀英供述，其的供述是混乱的，再没有其他证据证实，鲁伟没有告诉隋秀英宋伟东家电话，隋秀英对电表厂很熟悉，其家中发现一份搬迁改制报告，说明隋秀英与电表厂上层有联系。原审判决认定是2005年1月诈骗的事实，而邢飞银行卡在2014年12月20日隋秀英骗取辛华家的10万元就转到邢飞的卡里，证明鲁伟与隋秀英存在债权债务关系，而这时宋伟东尚未受到刑事追究，与证人王某戊、段某某的证言相印证。4、认定鲁伟参与犯罪，但没有预谋及研究具体犯罪的事实，隋秀英的供述存在多处明显的自相矛盾，没有其他证据能够予以佐证。5证人宋某甲证言不真实，不能作为定案依据，司法机关2006年处理隋秀英案时，宋某甲从未证实其给鲁伟看过病，直至2008年才说，不符合常理，给鲁伟看病的时间不符，二份证言时隔四年，唯一修改的内容是时间。6、证人孙某某的证言与指控的犯罪事实不具有关联性，不能作为定案根据，隋秀英当其面与鲁伟通话，隋秀英的电话可以打给任何人，不能因此就认定鲁伟参与了诈骗。综上所述，望法庭依法宣告鲁伟无罪。
鲁伟辩护人向法庭提交排除非法证据申请书，请求排除对证人张某甲、高某甲在2012年4月26日被采取强制措施以后的全部询问（讯问）笔录。排除理由如下，侦查机关在没有任何证据的情况下，于2012年4月26日以张某甲涉嫌伪证罪、隐瞒犯罪所得罪，高某甲涉嫌伪证罪对张某甲、高某甲采取强制措施，同时扣押了张某甲33万元非法所得，并立案，导致证人在精神上受到威某某，是对证人采取威某某人身自由、财产权的手段获取证据，违反了《刑事诉讼法》第五十四条，应当予以排除。
公诉机关认为，采取刑事强制措施是侦查机关在侦办刑事案件中所采取的必须也是必要的侦查手段，2013年4月25日第一次庭审高某甲当庭出证说明了在最初所出的证言是虚假的，辩护人没有任何证据证实证人受某某及威某某，不能仅根据被采取强制措施就主观臆断，侦查机关发现证据之间存在的矛盾及疑点，所以对张某甲、高某甲是否涉案展开调查，对张某甲、高某甲在2012年4月26日之后所出证言不能予以排除。
鲁伟辩护人向法庭提交如下证据，隋秀英刑事卷宗1、2005年9月27日辛华家询问笔录证实，侦查人员系本案侦查人员。2、哈尔滨电表仪器有限公司搬迁改制情况报告证实，隋秀英与电表厂的上层领导有密切的联系，具有获得宋伟东家电话的可能性。3、借条1份、中国工商银行个人业务凭证证实，辛华家按照隋秀英的指示把钱汇给邢飞，说明隋秀英和鲁伟之间存在着债务关系。4、退还补充侦查决定书证实，在隋秀英一案审查起诉中，对鲁伟是否参与其中进行过补充侦查，并且已经补查完毕。5、哈尔滨市中级人民法院刑一庭补查提纲证实，在审理隋秀英一案对鲁伟是否参与其中，要求进行补查。6、隋秀英刑事判决书证实，鲁伟没有参与隋秀英诈骗。
被告人邢飞对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2005年1月，被告人鲁伟在得知原哈尔滨电表厂厂长宋伟东因涉嫌经济犯罪被司法机关采取强制措施后，便产生诈骗宋伟东家属钱财之念，并找到隋秀英（已判刑），指使隋秀英与宋伟东的家属取得联系，虚构能为宋伟东办理取保候审的事实，于同年1月至4月期间，鲁伟授意被告人邢飞跟随隋秀英多次与宋伟东家属见面接收财物，隋秀英谎称邢飞系“王维绪的司机”，骗取被害人信任，鲁伟授意邢飞用其的银行卡接收被害人交付的款项，再由邢飞将钱取出交给鲁伟。先后多次以办事钱不够为由骗取宋伟东的家属被害人王某甲、孙某某等人共计人民币1477650元。
经举报，公安机关于2012年2月22日将被告人邢飞抓获；同年2月25日将被告人鲁伟抓获。现被告人邢飞退赃款人民币40万元扣押在公安机关，邢飞与被害人自行达成退赃协议即退被害人赃款人民币20万元。共计人民币60万元。
上述事实有下列证据证实，1、被害人王某甲陈述：2005年1月下旬隋秀英往其家中打电话称是宋伟东的朋友，来办宋伟东的事，并领其到了隋秀英家，见到了隋秀英爱人梁某某。隋秀英说在检察院办宋伟东取保候审花不了多少钱。隋秀英说宋伟东的事找好人了，需要担保金，给了隋秀英6万元。过了两天隋秀英打电话说钱不够了，就又给隋秀英5万元，之后陆续被骗了共有147万余元。
2005年1月6日隋秀英打电话让给她拿3万元钱，另外隋秀英说邢飞和她一起帮着宋伟东买机器退赃，让其往邢飞账户存了40.5万元。隋秀英从其和孙某某手中拿走现金71.4万元。
隋秀英总让一个男的开白色桑塔纳轿车拉着她到其家骗钱。曾跟踪过这辆车，大多数情况下都是去省报社。
王某甲辨认出邢飞系开白色桑塔纳轿车的男子。
2、被害人孙某某陈述：2005年1月末2月初隋秀英到其家中说宋伟东春节前保证能出来，但是需要钱，问隋秀英需要多少，隋秀英说不好说，给了其卡号，总共给了隋秀英147万元。其中2005年春节前一天其与婆婆闫某某跟隋秀英打车到道里一个幼儿园旁边，隋秀英打电话，过来一个男的，隋秀英让其和婆婆把1万元钱给这个男的，还有一套线衣线裤，还有点吃的，没有互相介绍。第二次其和婆婆将牛肉和西瓜送到宣化街附近的鸿运肥牛，还是上次那个男的开一辆白色轿车，说没说话记不清了。第三次是其和宋某乙找林勇律师要钱，隋秀英说那个司机也去了，还拿记者证给林勇看了。有一次隋秀英在其家打了一个电话，她打完电话把刚打的电话给我看，是138XXXX****，说这个电话号的主人就是她找的办事人，先前以为是王维绪的电话，后来隋秀英案发后知道是晨报总编鲁伟的电话号。2005年4月隋秀英说办事还需要10万元钱，其和隋秀英一起到民益街省医院在一楼大厅将钱交给了邢飞。
辨认笔录（卷三P17-18）：孙某某在12张男性免冠照片中辨认，指出3号照片的眼睛很像，4号照片的轮廓很像，最后认为4号照片是隋秀英说的那个叫邢飞给王维绪开车的司机。
3、同案犯隋秀英供述：2004年12月或2005年1月份，鲁伟将其找到办公室，当时办公室里还有鲁伟的司机邢飞，鲁伟说有一个叫宋伟东的，是电表厂厂长，现在被南岗检察院押起来了，他能帮忙把宋伟东弄出来，给其一个电话号码，让其打电话朝宋伟东家要钱，然后给其好处费十万元，其说要十二万，鲁伟同意，其说还要三千元手机费，鲁伟也同意了。鲁伟说他跟王维绪关系特别好，他能把宋伟东弄出来，取保候审，为了让其相信，鲁伟当其面给王维绪打电话约王维绪吃饭，但未谈及宋伟东的事。之后其给宋伟东家打电话，并让宋伟东的母亲和孙某某到其家，因为并未想到鲁伟会骗他们。
2005年1月知道孙志奇的爱人宋伟东被抓，就想骗钱，往孙某某家打电话称能给宋伟东办事，宋伟东的姐夫王某甲到其家，见到王某甲及其妻子，并称能办宋伟东的事，需要钱。从孙志奇手中骗了有130多万元。这钱有交给其现金的，也有打到其银行卡上的，也有打到邢飞卡上的。邢飞有一次同其在上海滩洗浴门前的车上唠了宋伟东的事，让邢飞帮忙办宋伟东的事。这147万元其得了10多万元。
邢飞是黑龙江晨报的记者，还给晨报社长鲁伟开车，其是通过鲁伟认识的邢飞。与鲁伟之间没有借款和欠款，不欠鲁伟钱。
鲁伟给其宋伟东家的电话，并告诉其宋伟东被抓起来了，让其到宋伟东家说能给宋伟东办事为由要钱，鲁伟后来让其写的欠条，其就写了那张60万元的欠条。鲁伟说他有身份，让宋伟东家人把钱给他，知道他在办事不好，让宋伟东家人把钱给其，让其给鲁伟写欠条。
邢飞是以王维绪司机的身份与宋伟东家人见的面，是鲁伟让这么说的。其按照鲁伟的示意给宋伟东家打了电话，宋伟东的母亲接的电话，其告诉了宋伟东的母亲是鲁伟让其打的电话，约好见面后，将宋伟东的母亲领到其家中，宋伟东的母亲交给其3万元，其给鲁伟打电话告知，鲁伟在电话中称让王维绪的司机取钱，当时不知道这个司机就是鲁伟的司机邢飞，当晚将钱交给邢飞。次日宋伟东家人给其打电话称要给宋伟东送东西和1万元钱，其给鲁伟打电话，鲁伟称让王维绪的司机去取。这样在约定的地点邢飞见了孙某某和宋伟东的妈妈，将东西交给了邢飞。过了春节不长时间，宋伟东家给其打电话称要给宋伟东送东西，鲁伟还是让邢飞过来取的东西，春节时其已经知道邢飞是鲁伟的司机。这次给宋伟东的姐姐介绍邢飞是王维绪的司机。
这期间有一笔10万到12万元是在省医院门诊交给邢飞的，当时鲁伟的岳父在省医院住院，是其和孙某某一起去的。
2005年1月的一天鲁伟给其打电话称给宋伟东办事急需用十万元，并让其送到省医院，邢飞在那，其让孙某某拿钱，其与孙某某一起到银行取的钱，送到省医院，交给邢飞。之后其在省医院大厅遇见了鲁伟，鲁伟手里拿着那个装钱的袋子，其对鲁伟说钱交给邢飞了，鲁伟说知道了。
有一次鲁伟将其找去，让其打条，其不打，他喊邢飞进屋叫邢飞将其带走，之后又让邢飞出去了，然后说让你打你就打，你应该相信我的实力，让你打条，咱好有个借贷关系，一旦出啥事了，也好说，你进去我还能救你，要是一块进去了，谁救你呀。
4、被告人邢飞供述：2004年冬天在鲁伟办公室认识的隋秀英，鲁伟说他和隋秀英做机床生意，他身份证丢了，让其办张卡，让隋秀英把钱打到其卡里，钱到了隋秀英给鲁伟打电话。隋秀英一共汇了大概三十万到五十万之间，现金大概十多万，其将钱给了鲁伟。不知道他俩骗别人钱。
隋秀英让其给出趟车，其给鲁伟打电话，鲁伟说隋秀英给其说了，之后开车去的宽城桥，隋秀英跟一个老太太和一个女的介绍其是王维绪的司机，她们把东西放在车上，其拉着隋秀英就走了，隋秀英下车把东西拿走了。有一次鲁伟给其打电话说隋秀英给他送钱，让其到上海滩那等隋秀英，隋秀英交给其不是5万就是7万，当时打电话给鲁伟确认了，之后把钱交给鲁伟。
记得有三次被害人家送东西的事，除2005年夏天在宽城桥一次，还有两次，一次是2005年春节前，地点记不清了，鲁伟给其打电话叫其接隋秀英出趟车，去的时候被害人家已经在那等着了，是一个老太太和一个女的，隋秀英介绍其是王维绪的司机，其没有吱声，打开后备箱，隋秀英接过东西放在后备箱，被害人家是否给钱没看见，但隋秀英上车后拿出了1万元钱，从中抽出2000元钱给其说是辛苦费。跟鲁伟说了，鲁伟没有吱声。
2004年至2005年冬天春节前后的事，一天鲁伟给其打电话让其给隋秀英出车，鲁伟说“老隋找我办个事，你去取点东西”，其开车去了后见了三个人，在道里安发桥加油站安和街街口那，有隋秀英、一个老太太、一个女的，隋秀英介绍其是王维绪的司机，其当时没有说话，老太太拿出一万元钱交给了其，然后说“找你们领导办的事拜托了”，其是自己开车走的，给鲁伟打电话说隋秀英的一个朋友给拿了一万元钱和一些衣物，鲁伟让其回到鲁伟家，将钱和东西都交给了鲁伟。
第二次是在春节过了之后地点在宽城桥，也是鲁伟让其去的，接的隋秀英，见得还是那个老太太和那个女的，这次拿了一个黑色塑料袋，送隋秀英回家，隋秀英把东西拿走了。
第三次是夏天了，鲁伟打电话让其给隋秀英出车，说还是上回那事，开车到了后，隋秀英和那个老太太还有另外一个女的，给了其一个黑色塑料袋，老太太说“我们家的事你们领导费心了”，其说行，转告领导，之后送隋秀英回家，隋秀英将东西拿走。不知道他们骗人。
2005年冬天鲁伟的岳父住院期间，鲁伟给其打电话说隋秀英和一个朋友给他送钱让其先接着。在省医院大厅，隋秀英和一个女的来的，这个女的就是和那个老太太送1万元钱的那个女的，交给其一个纸袋子，里面有10万元钱，然后说“麻烦你们领导了”，他们走后其给鲁伟打电话，在医院大厅将钱交给了鲁伟。
2005年其离开鲁伟时，鲁伟欠其11个月的工资，且最初鲁伟承诺能给其办正式工作，但鲁伟没有兑现承诺，这样在隋秀英给其寄钱时，记不清是哪一笔，其留下了五万元，但和鲁伟说了，到8、9月份就彻底离开了。最开始的时候一直以为隋秀英和鲁伟是做生意，隋秀英给鲁伟的钱，到了后期，逐渐感觉到是隋秀英求鲁伟给人家办事了给鲁伟的钱，一点都没感觉到鲁伟和隋秀英骗人家钱，其特别相信鲁伟有这个能力能把事给人家办了。
5、证人张某甲证言：2004年春天，隋秀英到其负责的哈西第三机床厂拆迁地方买废旧的机床设备，二人这样认识。同年其跟着隋秀英到道里区印刷机械厂买设备，向其分三次一共借了35万元，一次2万，一次18万，一次15万。2005年隋秀英分两次还了33万元，后来听说隋秀英因为诈骗被抓起来了，余下的两万元就没有地方要去了。隋秀英一共打了三张欠条，一个两万、一个18万，一个汇总的65万元。2005年让司机高某甲跟着隋秀英一起去掂量钱，隋秀英就领着高某甲到了黑龙江晨报办公室，找到鲁伟，一说这个事情，鲁伟就答应帮助隋秀英担保，又通过朋友王某戊找到其，跟其打招呼，给其打了一个担保的条子，钱是隋秀英还的，鲁伟没有还过钱，就是担个保。鲁伟被公安机关调查之后，曾经找过高某甲调查这个情况，高某甲说鲁伟在之前就找过他，让他帮着作证说这个33万元是他还给我的，允诺将来能在社会上帮助高某甲找点事情做，他就跟公安机关说是鲁伟还的钱。后来你们再找其了解情况，其一看高某甲都那么说了，其要是说的不一样，不是把高某甲装进去了吗。其也就顺着说是鲁伟还的。后来其认为自己应该讲出实情，今天就来公安机关把这个事情说清楚。
6、证人高某甲证言：2004年春天，隋秀英管张某甲借钱，其跟着张某甲一起到教化的交通银行给隋秀英存钱，2005年初的时候，隋秀英到张某甲家商量还钱的事，其跟着隋秀英到晨报找一个叫鲁伟的，鲁伟通过关系跟张某甲打的招呼，给张某甲打了一个担保还款33万元的条，回来给张某甲了。第一次见到隋秀英的那一次张某甲给隋秀英拿了二十万。鲁伟担保，是隋秀英还的钱。是打完担保条之后，时间不太长，隋秀英就还给张某甲了，然后张某甲就跟其说了。之前之所以作证说是鲁伟归还的这笔33万元欠款，是2006年时鲁伟曾找到其跟其说公安机关查鲁伟和隋秀英的事，让其说还给张某甲的33万元是鲁伟还的，担保条还给鲁伟了，鲁伟把它撕了，等这个事过去了，鲁伟帮其揽点工程活干。当时想钱都还给张某甲了，谁还都是还，说是谁也无所谓的事情，就按照鲁伟说的跟公安机关说钱是鲁伟还给张某甲的。张某甲到公安机关作证前，其跟张某甲说过2006年其到公安机关作证的情况，所以张某甲到公安机关后可能觉得跟其说的不一样对其不好，所以张某甲就这么说的。那个条子没有在其那保管，在张某甲那，没有撕毁的事情了。
证人高某甲第一次开庭时当庭作证证实钱是隋秀英还给张某甲的，不是鲁伟还的。
7、证人张某乙证言：其与张某甲是夫妻关系，张某甲借给隋秀英35万元，有10万元是从高某甲那里拿的，其余的钱都是从其母亲那里拿的。隋秀英还给张某甲33万元，应该是冬天的时候，还钱的时候其不在场，还完钱之后张某甲给了其23万元。听张某甲和高某甲说隋秀英通过公安局一个叫王某戊的找的张某甲，鲁伟做担保。
8、证人王某乙证言：隋秀英通过王某丁朝其借钱，但借钱时王某丁是自己来的。王某丁向其借了100万，他把这钱借给隋秀英，定的一个月还，但隋秀英没还，已经两个月了，其让王某丁追这笔钱，开始王某丁拿回来不是50万就是60万，剩下的王某丁陆陆续续拿回来的。总共差3万元，这件事就这么地了。不认识王某丙，与王某丙也无经济往来。鲁伟就是说别让王某丁追的这么紧了，隋秀英还不上他替隋秀英还。这钱和鲁伟没有关系，都是王某丁还的。鲁伟称是从干巴四那知道王某乙的电话的。
9、证人王某丁证言：2004年7月份，隋秀英向其借款5万元，还了1、2万，又向其借30万，其称没有，隋秀英提议向王某乙借款，其领着隋秀英到王某乙的公司借款30万，隋秀英给王某乙打了条。到了还款日过了一天，隋秀英还了近28万元。知道鲁伟这个人但没有经济往来。
其与隋秀英找王某乙借过两次钱，一次是30万元，是其和王某乙的二姐纪某某去银行取钱，隋秀英给王某乙写的欠条，后来还的时候差2万，王某乙说不要了。还完钱之后十多天与隋秀英到王某乙家借款，这次是85万还是90万记不清了，王某乙在公司将钱交给其与隋秀英，隋秀英给王某乙打的欠条，后来其问王某乙，王某乙说钱还了，但隋秀英还钱的过程其不知道。
王某乙借给隋秀英大约是七、八十万，具体多少记不清了，在典当行取的，到了还款日后，其催隋秀英还款，其告诉了隋秀英一个农行的卡号，过了两三天查钱到了，就取出还给了王某乙。在此期间鲁伟打过电话问隋秀英是否向王某乙借过钱，其答借过，就没再说什么。
隋秀英让其帮忙给借点钱，其找到王某乙，分两次借了九十多万、一百万左右，时间太长了有点记不清。之后陆陆续续往回要钱，欠王某乙的钱基本上都要回来了，王某乙那还差几万块钱，具体数记不清了，因为这个事不在王某乙那干了。隋秀英还钱时，多数是现金给的，最后一笔是她存到其卡上，可能是30万。钱都是隋秀英还的，没有在鲁伟那取过钱。
10、证人纪某某证言：王某丁没有从其手中借过钱，也没有与王某丁一起去银行取钱借给他。好像是有一回王某丁还给王某乙钱是其代收，具体数额记不清了，好像是近30万元。
11、证人王某丙证言：其与鲁伟之间没有经济往来，不认识王某乙，也没有经济往来。陈某某是其多年的好朋友，鲁伟是通过其认识的陈某某，其没有帮鲁伟给王某乙汇过款，更没有跟陈某某说过，因为本来就是没有的事。
12、证人陈某某证言：其与王某丙是好朋友，论关系比鲁伟走的近，王某丙借没借过鲁伟钱不清楚，但鲁伟没有和其说过这件事。
13、证人梁某某证言：2004年12月份左右，隋秀英说鲁伟和王某乙找她有事，让她到新加坡大酒店，其跟着去的新加坡大酒店，在那让其签100万元的欠条，其没签就先走了，之后隋秀英说解决了。在此后没多长时间，隋秀英说鲁伟让她找宋伟东家人办事，鲁伟说能给宋伟东办事，让隋秀英跑腿，然后给隋秀英好处。宋伟东的母亲到过其家中。宋伟东的家人找隋秀英给宋伟东送东西，隋秀英说她找鲁伟把东西给送进去了。这都是隋秀英跟其说的
14、证人孔某某证言：其与鲁伟原是邻居，2005年或2006年鲁伟给其打电话，说着急需要10万元钱，其就给鲁伟开了一张10万元的支票，是从哈市金奥贸易公司开的中国银行开的账户，鲁伟没有还钱。
15、证人赵某某证言：其认识鲁伟，也认识张某甲，与鲁伟没有什么交往，只见过两次面，鲁伟和张某甲不认识。
16、证人曹某某证言：鲁伟曾找其谈过让其收购黑龙江晨报让其做大股东，其没有同意。2005年其开发福顺尚都时，鲁伟找其要工程，其将福顺尚都的消防工程给了鲁伟。大概是2005年，具体时间记不清了，在福顺天天酒店的大堂碰到鲁伟，鲁伟问其宋伟东被抓进去了，听说是其弄的，当时其说不是。这件事是在给鲁伟工程前。鲁伟干这个工程项目时有个四海公司，工程款已经给付，但鲁伟还欠990万的发票没有给其，如给发票鲁伟应该要付80万元的税钱。
17、证人闫某某证言：2005年隋秀英主动给其家中打电话，说能给其儿子宋伟东办事。其与宋某甲到过隋秀英家，见过隋秀英的丈夫梁某某。要过春节一天隋秀英跟其和孙某某说给宋伟东准备衣服和1万元钱，她找王维绪的司机给送去，孙某某把衣服和钱准备好后，隋秀英打车拉着她们到了道里的一条街，下车后，隋秀英打电话，过了十来分钟，有一个男的从旁边的一个楼里拐出来，见面后隋秀英说这个人就是王维绪的司机，然后就把孙某某交给她的衣服和一万元钱给这个男的了，跟这个男的说把东西给宋伟东，这个男的说知道了，大哥告诉了。后来隋秀英又跟其和宋某乙说天热了给宋伟东送衣服，她打车拉着我俩到道里的一个立交桥处，上次见的王维绪的司机在一辆白色轿车旁边站着，隋秀英把衣服给这个男的说把衣服给宋伟东捎去。
闫某某于2012年3月19日在大连市新半岛酒店412房间证实：其将一万元钱交到“王维绪司机”手里，然后他说了一句放心吧大哥都安排好了。第二次见邢飞问邢飞其儿子的事情怎么样了，邢飞说快了，大哥还在办呢。隋秀英始终说王局长，邢飞始终没说王局长，他就说大哥。第三次见邢飞也问过事情办的怎样，邢飞说快了，大哥正在办。隋秀英让孙某某往邢飞卡上打款，就问邢飞是谁，隋秀英说邢飞就是“王维绪司机小李子”
辨认笔录证实闫某某在12张男性免冠照片中辨认出邢飞就是隋秀英介绍的“王维绪的司机”。
18、证人宋某乙证言：隋秀英主动往其母亲家打电话称能帮忙办宋伟东的事，总共被骗了147万多元。其与母亲闫某某找隋秀英帮忙给宋伟东送东西，隋秀英介绍了个男的，给了这个男的1万元钱，让这个男的把东西捎号里。邢飞就是隋秀英向其及家人介绍的王维绪的司机。证实与其母亲一起给隋秀英送东西的事情与闫某某证实的一致。证实了隋秀英曾被鲁伟打过，原因是鲁伟发现隋秀英在其家中给鲁伟打电话。
辨认笔录证实宋某乙在12张男性免冠照片中辨认出邢飞即开白色桑塔纳轿车的司机。
19、案件来源及抓捕经过证实，公安机关于2012年2月25日将被告人鲁伟抓获，2012年2月22日将被告人邢飞抓获。
20、扣押物品清单（记载2006年1月13扣押工商银联卡2张，卡号分别为×××、×××，物品持有人邢飞）、黑龙江省非税收入一般缴款书、中国建设银行存款凭条、情况说明：记载邢飞家属通过银行转账交给公安机关人民币40万元用于退还赃款及对被害人经济损失的赔偿。
21、户籍证明及现实表现：鲁伟及邢飞自然情况，均无前科劣迹。
22、哈尔滨市中级人民法院刑事判决书：记载隋秀英因犯诈骗罪于2006年12月14日被哈尔滨市中级人民法院判处无期徒刑，认定隋秀英骗取宋伟东的亲属被害人王某甲、孙志奇人民币1477650元。
23、欠条：记载2004年11月29日隋秀英欠鲁伟60万整。
24、还款协议：记载2004年12月30日隋秀英签字的2005年1月6日还33万元，担保人鲁伟。
25、借条：记载共有三张借条，一张系2004年9月24日隋秀英借张某甲2万元；一张系2004年10月12日隋秀英借张某甲18万元；一张系隋秀英借张某甲65万元，星期四返还。
26、借据：记载隋秀英于2005年4月16日向被害人所某某借款总额1477650元借据。
27、中国工商银行个人业务凭证复印件：隋秀英汇入邢飞账户合计人民币40.5万。
28、借条：隋秀英给孙某某、闫某某、王某甲所某某借条金额合计人民币71.4万元）
29、电子汇款及存款凭证：被害人存款及汇款至隋秀英账户金额合计人民币358650元。
上述证据来源合法，证据之间相互关联，互为认证且客观真实，本院均予以采信。
针对控辩双方对事实、证据的争议，本院分析、认证如下：
一、被告人鲁伟辩称，其与隋秀英有债务关系，隋秀英欠其人民币60万元，且有欠据为凭，邢飞同隋秀英取回的钱款系隋秀英返还的借款，其没有指使隋秀英、邢飞诈骗。
本院审查认为，鲁伟所称替隋秀英返还了王某乙、张某甲借款共计人民币65万元，由此产生了隋秀英欠鲁伟人民币60万元的事实不能成立。理由如下：被告人隋秀英、证人王某乙、王某丙、张某甲、高某乙证实隋秀英所欠借款，均由隋秀英本人偿还，而非鲁伟替隋秀英偿还，另有证人王某丙证实，其没有替鲁伟偿还王某乙欠款一事。鲁伟所称事实，没有证据支持，故该辨解本院不予采信。另外，鲁伟与隋秀英是否存在债务关系，并不影响鲁伟、隋秀英、邢飞共同实施诈骗犯罪事实的成立。
二、鲁伟辨称，没有指使隋秀英、邢飞二人实施诈骗犯罪。经审查认为，隋秀英、邢飞均证实，受鲁伟指使，由隋秀英具体实施诈骗行为，邢飞辅助隋秀英替鲁伟骗取人民币1477650元。被害人王某甲、孙某某证实隋秀英在其家中，曾给鲁伟挂电话询问宋伟东的事情办理的如何。被告人鲁伟的主张没有任何证据佐证，故鲁伟的辨解不能成立，被告人鲁伟实施的行为，符合诈骗罪的构成要件。
三、鲁伟辩护人向法庭提交排除非法证据申请书，请求排除对证人张某甲、高某甲在2012年4月26日被采取强制措施以后的全部询问（讯问）笔录。经审查认为，鲁伟辩护人未向法庭提供张某甲、高某甲受到暴力、威某某等非法手段的证据，且在第一次庭审中高某甲当庭出庭作证，鲁伟辩护人的该项请求，无事实和法律依据，本院不予支持。
四、鲁伟辩护人向法庭提交的证据中，2004年12月20日辛华家按照隋秀英的指示把钱汇给邢飞10万元、同年12月25日汇款6000元，经审查认为，该汇款行为与本案没有关联，本院不予采纳。鲁伟辩护人提供的其他证据，与本案认定的事实不符，本院均不予采纳。
本院认为，被告人鲁伟伙同邢飞等人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪，被告人鲁伟在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人邢飞在犯罪中起辅助作用，系从犯。鉴于被告人邢飞能如实供述所犯罪行，考虑其在本案中的地位作用，积极退还部分赃款，并得到被害人的谅解，可以减轻处罚。鲁伟的辨护人提出原审判决认定鲁伟犯诈骗罪，并科以刑罚，是建立在无视侦查机关违法立案、违法取证、违法办案的前提下而作出的，鲁伟没有实施犯罪，应对其宣告无罪的辩护意见，无相应证据予以佐证，本院不予采纳。鲁伟及其辨护人提出不构成诈骗罪的辨解及辨护意见，与事实不符，无相应证据证实，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人鲁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月25日起至2023年2月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院）。
二、被告人邢飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2014年9月11日起至2018年9月10日止。罚金已缴纳本院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 一
代理审判员 简 成
代理审判员 毕云亮
二〇一四年九月十一日
书 记 员 吴艳虹