天津市河西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0103刑初555号
公诉机关天津市河西区人民检察院。
被告人申扬，男，1983年2月22日出生于天津市河西区，汉族，初中肄业，无职业，住天津市河西区。2008年2月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2012年12月因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；2015年8月7日因犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑二年，2017年2月1日刑满释放。2017年2月19日被刑事拘留，2017年3月3日因涉嫌犯有诈骗罪被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
辩护人刘明洁，天津行通律师事务所律师。
天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉[2017]547号起诉书指控被告人申扬犯诈骗罪，于2017年9月26日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员李康蕊，代理检察员隋立伟、魏明磊出庭支持公诉，被害人陈某，被告人申扬及其辩护人刘明洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市河西区人民检察院指控，被告人申扬与陈某1系朋友关系。2011年5月，陈某1因涉嫌犯罪被依法处理。同年6月至7月间，被告人申扬向陈某1的父母陈某、王某某谎称与司法办案人员相识，可为陈某1办理取保候审、无罪释放等事项，骗取了陈某等人的信任。后被告人申扬以向司法办案人员疏通关系的名义在天津市河西区鹤园里6门203号陈某家中等地，骗取陈某钱款共计人民币45万元。2012年7月陈某1因罪获刑，被告人申扬在陈某的多次催要下归还钱款共计人民币5.1万元。2016年2月29日，陈某在多次索要钱款无果后向公安机关报案。2017年2月19日，被告人申扬接公安人员电话通知自行至公安机关接受调查。
对上述指控，公诉机关当庭出示了接警单、房屋买卖合同、收条、协议等书证，证人王某1、陈某1、孙某等人的证言，被害人陈某陈述，案件来源、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人申扬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院对被告人申扬依法判处。
庭审中，被告人申扬对公诉机关指控其犯诈骗罪表示不认罪，并提出如下辩解：1.其向陈某借款系用于经营烟酒店及二手车生意，并未承诺办理陈某1取保候审等事宜；2.其已经向陈某归还全部欠款本金及部分利息。
辩护人提出下列辩护意见：1.本案无证据证明被告人申扬以虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗被害人陈某39.9万元的事实；2.被告人申扬主观上没有非法占有的故意。综上，本案属民间借贷纠纷，应当认定被告人申扬无罪。
经审理查明，被告人申扬与陈某1系朋友关系。2011年5月31日，陈某1因涉嫌犯罪被刑事拘留，后被告人申扬找到陈某1的父亲陈某、母亲王某某，谎称其与公安网监支队人员、司法系统人员相识，可为陈某1办理取保候审、无罪释放等事项，骗取了陈某夫妇的信任。
2011年6月18日，被告人申扬虚构至公安网监支队疏通关系的事实，在天津市河西区鹤园里6门203号陈某家中，骗取陈某现金人民币25万元。
2011年7月4日，被告人申扬再次以需要向检察院、法院疏通关系为名，在陈某家中骗取陈某现金人民币20万元。
2012年7月19日，陈某1因犯非法获取计算机信息系统数据罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，后陈某向被告人申扬索要钱款。在陈某的多次催要下，被告人申扬分三次向其归还钱款共计人民币5.1万元。2016年2月29日，陈某在多次索要钱款无果后向公安机关报案。2017年2月19日，被告人申扬接公安人员电话通知到案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.被害人陈某陈述，证明2011年5月31日，其儿子、儿媳因涉嫌犯罪被刑事拘留。当年6月初，申扬找到其称认识公安河西分局网监支队的民警，可以帮忙为陈某1办理取保候审、无罪释放，需要25万元。后其与妻子将西青区的房子卖了27.5万元，卖房当天下午，其将申扬叫到家中给了申扬现金25万元。当年6月底，申扬又给其打电话称需要去检察院、法院疏通关系，后其于7月4日将申扬叫至家中给了申扬现金20万元。2012年7月，陈某1一审被判处有期徒刑四年六个月，后其多次向申扬索要钱款，期间曾通过一个陆姓律师及孙姓律师索要钱款，申扬分三次返还其5.1万元后再无还款，后其无法联系申扬，遂向公安机关报案，申扬从未向其提及做生意需要借款，其也从未收取申扬利息。
2.收条，证明被告人申扬于2011年6月18日收到陈某钱款25万元，于2011年7月4日收到陈某钱款20万元。
3.证人王某1证言，证明其曾见过申扬两次，第一次是2011年陈某1被刑拘后不久，在姐姐王某某家中见到申扬，当时申扬说认识网监支队的民警，能通过疏通关系减少陈某1涉案金额；第二次是第一次见面后一个月左右，在王某某家附近的饭店内见到申扬，听申扬及王某某谈论给陈某1办事的问题。后听说王某某夫妇给了申扬45万元，其曾帮助姐姐向申扬索要钱款。
4.证人王某2证言，证明其外甥陈某1因犯罪被刑事拘留，姐姐王某某将其与王某1叫至家中，称申扬能够帮助陈某1但需要钱，后听王某某夫妻称给了申扬两次钱，一次25万元，一次20万元。
5.证人陈某1证言，证明其与申扬通过在网吧打游戏结识，系一般朋友，没有和申扬合作生意，其在河西区看守所关押的时候，收到家中来信称通过申扬给其疏通关系，并给了申扬钱，刑满释放后父母告知其西青区赤龙鑫园的房子已经变卖，为了给其办事被申扬骗取45万元。
6.证人陆某、孙某证言，证明陆某2013年3月通过朋友介绍结识陈某，听陈某说被一个叫申扬的人在2011年以帮儿子陈某1疏通关系、办理取保候审等为由骗走45万元，后陆某把陈某介绍给律师朋友孙某，陆某与孙某均告知陈某应当到公安机关报案，但陈某坚持追钱。二人曾见过申扬两次，均是在陈某家中，申扬承认以帮陈某1办理取保候审和无罪释放为由从陈某处拿走45万元的事，而且答应凑钱还给陈某。
7.民警崔某证言，证明其曾在公安河西分局网监支队工作，2003年与申扬结识。公安机关处理陈华案期间，其在外地出差，申扬没有向其询问案件情况。其曾与陆某见面，听陆某说申扬以为陈某1办理无罪释放为由骗取钱款，其向陆某解释称申扬从未因陈某1的事找过其，其也未收取申扬钱款。
8.证人陈某2证言，证明陈某于2011年7月3日以为陈某1办事为由向其借款1万元，向大姐陈某3借款4万元的情况。
9.借条，证明陈某于2011年7月3日向陈某3借款4万元，向陈某2借款1万元。
10.证人李某证言，证明其于2011年6月18日购买西青区李庄子赤龙鑫园42-2-501房屋的情况。
11.房屋买卖合同，证明2011年6月18日陈某将西青区房屋以27.5万元的价格出售给李某。
12.协议、保证书，证明被告人申扬承诺还款的情况。
13.中国工商银行储蓄存款利息清单，证明陈某于2011年7月2日将二张定期存单中13万元全部取出的情况。
14.陈某1判决书，证明陈某1于2011年5月31日被刑事拘留，2011年7月7日被逮捕，2012年7月19日因犯非法获取计算机信息系统数据罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
15.陈某日记，证明陈某向被告人申扬索要钱款的经过及被告人申扬曾分三次向陈某还款5.1万元的情况。
16.被告人申扬前科材料，证明被告人申扬2008年2月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2012年12月因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；2015年8月7日因犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑二年，2017年2月1日刑满释放。
17.接警单，证明2016年2月29日，陈某到公安机关报案称其被人以为儿子陈某1办理无罪释放为由诈骗的情况。
18.户籍材料，证明被告人申扬的基本情况。
19.案件来源及到案经过，证明本案的成案经过及被告人申扬到案的情况。
针对被告人申扬的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院评判如下：
1.关于被告人申扬是否有虚构事实行为的问题
经查，首先，根据陈某1刑事判决书、被告人申扬所写收条及被害人陈某陈述，陈某之子陈某1于2011年5月31日被公安机关刑事拘留，被告人申扬于2011年6月18日、7月4日分两次从陈某处取走现金，上述事件在发生时间上存在先后顺序；其次，根据房屋买卖合同及证人李某的证言，被告人申扬于2011年6月18日取得的人民币25万元系陈某夫妇当日卖房所得。根据陈某手写借条、相关银行凭证及证人陈某2证言，被告人申扬于2011年7月4日取得的人民币20万元大部分来源于陈某定期存单中的存款及向其姐妹的借款。陈某系普通退休职工，妻子患有抑郁症多年，儿子又因涉嫌犯罪被羁押，与此同时其却穷尽手段多方筹钱，若是如被告人申扬辩称的陈某系借款给其用于投资极不符合人伦常情；第三，被告人申扬自陈某处取走钱款时，向陈某出具了收条二张，而非一般民间借贷规则下的借条或借款协议，虽其辩称系书写错误，却与其自述的经营烟酒店及二手车买卖生意的经历不符；最后，本案中，被害人陈某的陈述直接证明申扬谎称其可以通过公安网监支队民警、司法机关相关办案人员疏通关系，为陈某1办理取保候审、无罪释放等事宜，分两次骗取陈某钱款的事实。证人陈某1、王某1、王某2、陆某、孙某、崔某的证言能够对陈某的陈述加以佐证。综上，被害人陈某陈述的事实经过，既符合事情发生、发展的规律，亦符合人伦常情，更有相关书证、各证人证言等证据证实，能够排除合理怀疑，足以证明被告人申扬有虚构事实的行为，故对于被告人申扬的第1点辩解及辩护人的第1点辩护意见，本院均不予采纳。
2.关于被告人申扬是否已经归还本案涉案钱款及其主观上是否具有非法占有目的的问题。
经查，被告人申扬手写的收条二张至今仍存放于被害人陈某处，且本案除被害人陈某陈述及其手写日记外，无任何证据证明被告人申扬曾向陈某返还钱款的事实，故应认定被告人申扬仅还款人民币5.1万元。除去该还款，被告人申扬自2011年骗取陈某人民币45万元后，对剩余大部分款项未再进行任何偿还。且被告人申扬自案发至庭审，始终辩称其系向陈某借款并已全部归还，足以证明其有非法占有未归还的人民币39.9万元的主观故意。故对被告人申扬的第2点辩解及辩护人的第2点辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为，被告人申扬以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，共计人民币39.9万元，其行为已构成诈骗罪，且系数额巨大。天津市河西区人民检察院指控被告人申扬犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。为严肃国家法律，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人申扬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月19日起至2025年8月18日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
二、责令被告人申扬退赔赃款人民币三十九万九千元，发还被害人陈某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 毅
审 判 员 果 健
人民陪审员 刘春瑶
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 时 光
速 录 员 杨梦萱
附：本判决引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。