北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0101刑初368号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人赵文钧，男，49岁（1967年10月24日出生）；因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月13日被羁押，同年10月20日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人贾龙宇。
辩护人孔卫东。
北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉[2016]355号起诉书指控被告人赵文钧犯开设赌场罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派代理检察员刘洋、么岚出庭支持公诉，被告人赵文钧及辩护人贾龙宇、孔卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市东城区人民检察院指控，2015年1月至9月期间，被告人赵文钧伙同李某某（另案处理）在北京市东城区贡院西街×房间内开设赌场数十次，组织余某、刘某、朱某、毛某、王某、吴某等人以“德州扑克”的方式进行赌博活动，赌资数额共计人民币452.2万元。被告人赵文钧于2015年9月13日自动到案，涉案赃证物已被公安机关依法扣押。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、辨认笔录及被告人供述和辩解等证据，认为被告人赵文钧的行为构成开设赌场罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款对被告人赵文钧判处刑罚。
庭审中，被告人赵文钧对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称其没有伙同李某某开设赌场。被告人赵文钧的辩护人提出赵文钧具有以下从轻、减轻处罚的情节:1、赵文钧具有自首情节；2、赵文钧犯罪情节轻微，系从犯，且不以营利为目的，赌局规模较小。
经审理查明，2015年1月至9月期间，被告人赵文钧在北京市东城区贡院西街×房间内开设赌场数十次，组织余某、刘某、朱某、毛某、王某、吴某等人以“德州扑克”的方式进行赌博活动，赌资数额共计人民币452.2万元。被告人赵文钧于2015年9月13日自动到案，涉案赃证物已被公安机关依法扣押。
认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证的下列证据：
1、公安机关出具的到案经过及工作说明，证实赵文钧让其弟弟赵某报警并自动到案的情况。
2、公安机关出具的搜查笔录、扣押清单及照片，证实对东城区贡院×房间进行搜查，并扣押摄像头、扑克牌及POS机的情况，照片证实被扣押物品的外观特征。
3、刘某招商银行户口历史交易明细、毛某华夏银行个人账户明细账单及电子银行转账凭证、余某招商银行户口交易明细表、汪某招商银行户口历史交易明细表、朱某中国银行刷卡凭条及借记卡交易明细、招商银行刷卡凭条及信用卡对账单、赵某账户活期历史明细、北京神州天龙国际旅行社有限公司支出回执单，证实参赌人员与赵某账户及北京神州天龙国际旅行社有限公司账户资金往来情况。
4、证人刘某的证言，证实其从2015年1月份，赵文钧在东城区贡院×房间组织了赌局，以德州扑克的方式进行，有4个荷官，还有2个服务员，其中1个服务员叫大伟，真名叫史某，有时候荷官累了，史某也上牌桌发牌，一把牌抽水500元，一般是下午2点多开始到凌晨二三点结束。输了刷POS机结账，有三四台P**机，其中有1台确定是赵文钧的，它所属单位是北京神州天龙国际旅行社，赵文钧亲自刷POS机，有时候是史某刷。赌局里有2套筹码，一套是红色和白色，一套是花色，一般都是赵文钧亲自给其换筹码，有时赵文钧让史某给其换。其在这差不多输了60万，刷卡15万，现金50万，还抵给赵文钧1辆法拉利，刷卡转到了北京神州天龙国际旅行社的账户。其叫余某和朱某去过赵文钧的赌局，参与赌博的还有高某、李某某、杨某和珍某。其和赵文钧没有任何业务往来，刷POS机的钱都是用于赌博的钱。
5、证人余某的证言，证实2015年1月份，刘某带其进入赵文钧的赌局，刘某告诉其这个赌局是赵文钧开的，其每次去都是赵文钧安排人给其换筹码，输钱刷卡也是刷到赵文钧持有的POS机里。赌局地点位于东城区贡院×房间，房子是赵文钧租的，赌局以德州扑克的方式进行，1000或者2000的底儿，有四五个荷官，有时经常换，还有2个服务员，负责沏茶倒水，其中1个服务员叫史某，有时荷官累了，史某也上牌桌发牌。赌局有时候抽水有时不抽，抽水的时候一把牌抽500元。赌局开的比较勤，一般都是下午2点多到凌晨二三点。赢了钱就转到其银行卡里，输了就刷POS机结账，赌局有4台P**机，其中有1台确定是赵文钧的，这台P**机所属单位是北京神州天龙国际旅行社，赵文钧亲自刷或者叫史某的服务员刷。每次去都是赵文钧亲自给其换筹码，或者赵文钧叫史某给其换，其在这里输了差不多有500万左右，都是刷招商银行卡，还有用户名是汪某的1张招行卡。参与赌博的还有刘某、老高、李某某、杨某、珍某、朱某、毛某和李某2。
6、证人付某的证言，证实其提供给公安机关的U盘里面有余某、刘某等人发过来的照片，照片内容大概是赌局上都有谁在，是在赌局上偷偷拍的。
7、证人朱某的证言，证实其在北京市东城区贡院×房间赌博，玩的是德州扑克，2015年3月，赵文钧给其发信息说这里有很多人，好赢之类的，其就去了，当时1个叫大伟的接的其，刘某也在，每次抵押200元、400元、800元，赌局中有筹码，有专门的人发牌，结账是现金或者刷卡。之后其经常来这个赌局，认识了余某，这个赌局应该是赵文钧开的，结账都是赵文钧来结，赌场里的服务员都听赵文钧的，来的时候找大伟拿筹码，离开的时候手里剩下的筹码要换钱时，要找赵文钧，赵文钧同意后才能拿到钱。其没赢过，输了七八十万，一共刷卡5次，每次都是大伟给刷的，钱转到北京神州天龙国际旅行社。大伟负责服务、收钱、刷卡、换筹码，还有1个手下负责端茶倒水，赵文钧每次都和其一起玩，发牌的是个女孩，牌局抽水5%。
8、证人毛某的证言，证实其于2015年8月26日、2015年9月5日两次进入赌局，都是赵文钧叫其去的，2015年2月份的时候，赵文钧和其说在他家开了1个赌局，让其过去玩，房子是赵文钧弄的，赵文钧给其换的筹码，第一次玩其输了2万元，结钱是赵文钧拿着POS机，其刷POS机，这个POS机应该是赵文钧公司的，这次赌局没有荷官，玩牌的人轮流发牌，参与赌博的还有舒某、吕某、刘某、李某某等。第二次玩输了18万，其中9万元是其华夏银行卡转给赵某的工商银行卡，其余9万还没给赵文钧他就被抓了。
9、证人赵某的证言，证实其在北京东方恒业租赁公司任法定代表人，这个公司是汽车租赁公司,是赵文钧公司的下属公司,北京东方恒业礼仪服务有限公司和北京神州天龙旅行社有限公司都是赵文钧的,北京神州天龙国际旅行社有限公司有2台P**机，其有1张工商银行卡是赵文钧公司公用的，每次转账都是听赵文钧的，他让其给谁转，其就给谁转，具体什么钱赵文钧没有告诉其。
10、证人李某3的证言，证实其于2014年12月份租了东城区贡院×房间的房子，房租是赵文钧交的，其当时租房子是为了开公司，资金没到位，公司开不成，租房没有用了，赵文钧说把这个房子租给他，他用来会客，租金交完后一直是赵文钧在使用，其没有去过，不知道赵文钧在那开设赌局。
11、证人王某的证言及辨认笔录，证实赌局是赵文钧和李某开设的，出事之后知道李某1叫李某某。王某辨认出李某某及赵文钧是开设赌局的男子。
12、证人吴某的证言及辨认笔录，证实其感觉赌局是姓李的男子开的，其去的时候姓李的男子招呼其，还安排服务员给其换筹码，里面玩牌的姓李的都认识，其2次去都有1个叫“赵总”的人在玩牌。吴某辨认出李某某是开设赌局的男子，赵文钧是其在赌场看见的男子。
13、被告人赵文钧的当庭供述及辨认笔录，证实2015年1月至9月间，其在北京市东城区贡院×房间组织牌局赌博，通过德州扑克的形式，每次约有六七人参加，场地是其提供的，结账用的POS机绑定在其公司账下，其没有和李某某合伙开设赌场，不知道赌场内安装摄像头的事，很多玩牌的人输了钱，就将其在其住所东城区贡院×2房间拘禁了2天，其不想给他们钱，就让其弟弟赵某报警说其开设赌局。赵文钧辨认出王某、吴某是到其赌场玩牌的人。
14、常住人口基本信息及企业法人营业执照，证实赵文钧基本身份情况。
上述证据，经质证，被告人赵文钧及其辩护人对上述证据均不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人赵文钧开设赌场，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，已构成开设赌场罪，依法应予刑罚处罚，北京市东城区人民检察院对被告人赵文钧的指控成立。关于公诉机关指控被告人赵文钧伙同李某某开设赌场的事实，现有证据未能形成完整的证据链来证明被告人赵文钧与李某某共同开设赌场，故本院对该项指控不予认可。关于辩护人所提被告人赵文钧系从犯、不以盈利为目的且赌局规模较小的辩护意见，无事实及法律依据，且与查明事实不符，本院不予采纳。被告人赵文钧系自首，本院依法对其从轻处罚。辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。本院为严肃国法，维护社会管理秩序，对被告人赵文钧依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，五十三条，第六十七条第一款，判决如下：
一、被告人赵文钧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2019年3月12日止），并处罚金人民币四万元（于本判决生效后7日内缴纳）。
二、未随案移送的摄像头三个、扑克牌四盒、POS机二台，由扣押机关北京市公安局东城分局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林梅梅
代理审判员 白 宇
人民陪审员 王玉莲
二〇一六年十月二十八日
书 记 员 贾怡鹃