广东省湛江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤08刑终254号
原公诉机关广东省雷州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）麦乃通，男，1987年2月5日出生于广东省雷州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地雷州市。因本案于2015年10月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于广东省雷州市看守所。
原审被告人麦四，男，1981年10月8日出生于广东省雷州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地雷州市。因本案于2015年10月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人林海东，曾用名林马支，男，1990年9月20日出生于广东省雷州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地雷州市。因本案于2015年10月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人梁祥胜，男，1961年6月7日出生于广东省雷州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省雷州市。因本案于2015年11月11日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人柯连美，女，1968年7月15日出生于广东省雷州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地雷州市。因本案于2015年11月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人朱小宁，女，1972年4月2日出生于广东省雷州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地雷州市。因本案于2015年11月27日被雷州市公安局抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人梁日武，男，1985年7月25日出生于广东省雷州市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省雷州市，捕前住广州市番禺区。因本案于2015年12月11日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现已取保候审。
广东省雷州市人民法院审理广东省雷州市人民检察院指控原审被告人麦乃通、麦四、林海东、梁祥胜、柯连美、梁日武犯开设赌场罪一案，于2016年10月28日作出（2016）粤0882刑初342号刑事判决。宣判后，原审被告人麦乃通、麦四不服提出上诉。本院于2017年3月6日作出（2016）粤08刑终316号刑事裁定书，将本案发回广东省雷州市人民法院重新审理。广东省雷州市人民法院依法重新组成合议庭审理了本案，于2017年8月11日作出（2017）粤0882刑初256号刑事判决。宣判后，原审被告人麦乃通不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人麦乃通，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，为牟取非法利益，被告人麦乃通为上线老板梁某2（另案处理）担任代理非法出售私彩票。自2014年11月开始，被告人麦乃通购置了电脑、传真机等设备，与胞兄被告人麦四以及雇工同案人黄某1（另案处理）在位于雷州市东里镇三吉某的住宅内，利用传真机传真、手机微信以及电脑网站（网址：××，帐号：ss0205，密码aa9988），通过招揽下线，由下线接受私彩票投注的经营模式，以七星彩前四位数字为博彩号码，每周的周某、周五和周日为开奖日，大奖赔率为1:8000元；三字定位赔率为1:850元，二字定位赔率为1:90元，头尾赔率为1:90元的方式开设赌场。其中，被告人麦乃通负责与上线联系、与上、下线结算和银行转账等赌场的主要经营管理工作，被告人麦四及同案人黄某1负责管理传真机，专门接受下线上传的私彩票数据。另外，被告人麦乃通用被告人林海东的身份证在湛江市农业银行、邮政储蓄银行和农村信用社三家银行开户办理银行帐号以专供其与上、下线结算。2015年5月份，被告人麦乃通经被告人林海东及被告人林海东的家人同意，将赌场搬迁到被告人林海东位于雷州市东里镇三吉某的住宅出售私彩票。期间，被告人麦乃通陆陆续续招募了被告人林海东、梁祥胜、柯连美、朱小宁、梁日武等三十多个下线作为下级代理。由于下家众多，麦乃通则雇用黄某1在其私彩票总台负责管理传真机，专门接收下家老板上传的私彩票数据，麦四负责管理传真机，麦乃通负责管理现场指挥，与上下家老板结算、银行转帐。另外，麦乃通用林海东的身份证在湛江市农业银行、邮政储蓄银行和农村信用社三家银行开户办理银行帐户以专供其与上下家私彩票老板结算。经营一段时间后，麦乃通觉得在其住宅设点时间太长不安全，怕被公安机关查处，通过与林海东及林海东家人商量，于2015年5月份将私彩票总台搬迁到林海东位于东里镇三吉某的住宅出售私彩。每期交易额多时有10万多元、少时几万元，从2014年11月份至2015年10月16日出售私彩总交易额达300多万元。
时至2016年10月16日20时许，被告人麦乃通、麦四及林海东在出售私彩票时被雷州市公安局民警抓获。公安机关当场缴获电脑3台、红色手提笔记本电脑1台、传真机10台、打印纸11卷、计算器4个、手机2部、U盘1个以及私彩票数据一批。
时至2016年11月10日，被告人梁祥胜、柯连美在出售私彩票时，被告人柯连美被雷州市公安局民警当场抓获，被告人梁祥胜当场逃脱。公安机关当场缴获被告人柯连美电脑1台、票据打印机2台、赌资人民币393元、账簿2本及私彩票据一批。次日，被告人梁祥胜被雷州市公安局抓获归案。公安机关当场缴获手机1部、现金人民币2040元（已于2015年11月13日，由公安机关发还被告人梁祥胜的儿子梁某3）。
时至2016年11月27日，被告人朱小宁被雷州市公安局民警抓获。公安机关当场缴获手机2部。
时至2016年12月11日，被告人梁日武被雷州市公安局民警抓获。
原判认定上述事实，有物证，书证，证人梁某1、叶某1、林某1、吴某、曹某1的证言，被告人麦乃通、麦四、梁祥胜、柯连美、朱小宁、梁日武、林海东及同案人黄某1的供述及辩解，湛江润泰会计师事务所湛某专审字[2016]第18号审计报告，现场勘验检查工作记录、现场方位图和现场照片，指认、辨认笔录、照片及说明，人身安全检查笔录，视频资料等证据证实。
据上述事实和证据，原审法院认为，被告人麦乃通、麦四为牟取非法利益，以七星彩前四位数字为赌博方式，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，均已构成开设赌场罪，属于情节严重，依法应追究其刑事责任。被告人林海东、梁祥胜、柯连美、朱小宁、梁日武为牟取非法利益，分别为赌博网站担任代理并接受投注，均已构成开设赌场罪。被告人麦乃通、麦四共谋并实施开设赌场，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人麦乃通负责与上线联系、与上、下线结算和银行转账等赌场主要经营管理工作，系犯意提起者、组织者和指挥者，起主要作用，系主犯。被告人麦四负责管理传真机，协助被告人麦乃通接受下线上传的私彩票数据，起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人林海东、梁祥胜、朱小宁、梁日武分别是被告人麦乃通、麦四的下级代理，各自独立为被告人麦乃通、麦四代售私彩票和结算赌博款，故被告人林海东、梁祥胜、朱小宁、梁日武仅各自对自己开设赌场的罪行及后果承担刑事责任。被告人梁祥胜、柯连美作为被告人麦乃通、麦四的下级代理，共谋并实施开设赌场，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人梁祥胜、柯连美分工负责，相互配合，作用相当，均系主犯。鉴于被告人麦乃通、林海东、梁祥胜、柯连美、朱小宁、梁日武均能当庭认罪，并如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人麦乃通犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。二、被告人麦四犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。三、被告人林海东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万。四、被告人梁祥胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万。五、被告人柯连美犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万。六、被告人朱小宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万。七、被告人梁日武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万。八、随案缴获的红色笔记本电脑1台、台式电脑4台、传真机10台、传真机打印纸11卷、计算器4个、手机5部、U盘1个、票据打印机2台、赌资人民币393元，均予以没收上缴国库。
宣判后，上诉人麦乃通上诉提出，其受雇于老板梁某2，是从犯。原审将朱小宁、梁日武等人认定为其的下级代理属于事实认定错误。原审判决量刑畸重且不均衡，请求二审法院撤销原审判决，予以改判。
经审理查明，从2014年11月开始，上诉人麦乃通、原审被告人麦四在其位于雷州市东里镇三吉某的住宅内利用传真机、手机微信、互联网以招募下级销售代理的经营模式为上线梁某2贩卖私彩，并从中赚取佣金。该私彩依照国家福利彩票每周某、五、日所开出的七星彩中奖号码的前四位号码进行多种方式投注赌博。麦乃通将下家销售出的私彩号码和接受投注赌资汇总，然后通过传真机将销售出的私彩号码汇总表传真给上家梁某2或直接在上线梁某2为其提供的网站下注，扣取销售私彩金额的提成佣金后通过银行将赌资汇给梁某2。麦乃通还聘请黄某1帮其接收和结算下家奖点传送的私彩数据。原审被告人林海东在明知麦乃通贩卖私彩的情况下，仍提供自己的银行账户给麦乃通作为交收赌资之用，平时也帮麦乃通收受赌客的私彩投注。原审被告人麦四负责管理和接收传真机传送的私彩数据。2015年5月，麦乃通因害怕被公安机关查处，经林海东家人同意将其私彩销售点搬至林海东位于雷州市东里镇三吉某的住宅。2014年11月份至2015年10月16日期间，上诉人麦乃通陆续招募了原审被告人林海东、梁祥胜、柯连美、朱小宁、梁日武等三十多个下线作为下级代理，出售私彩总交易额达300多万元。2016年10月16日20时许，上诉人麦乃通、原审被告人麦四及林海东在出售私彩票时被雷州市公安局民警抓获。公安机关当场缴获电脑3台、红色手提笔记本电脑1台、传真机10台、打印纸11卷、计算器4个、手机2部、U盘1个以及私彩票数据一批。
原审被告人朱小宁作为麦乃通的下级代理从2014年7月份开始在徐闻县新寮村出租屋、湛江市霞山区的住宅收受赌客的私彩投注。朱小宁将每期收到的投注情况通过传真或手机微信的方式报送给麦乃通，麦乃通给她7%的提成佣金。2016年11月27日，原审被告人朱小宁被雷州市公安局民警抓获。公安机关当场缴获手机2部。
2015年2月，上诉人麦乃通发展原审被告人梁祥胜、柯某作为其下级代理，为其提供赌博投注网站的网址、账号和密码。梁祥胜、柯某在其雷州市调风镇的住宅内向群众贩卖私彩，柯某收集赌客的私彩票号码后交由梁祥胜通过网络下注。2016年11月10日，原审被告人梁祥胜、柯连美在出售私彩票时，原审被告人柯连美被雷州市公安局民警当场抓获，梁祥胜当场逃脱。公安机关当场缴获原审被告人柯连美电脑1台、票据打印机2台、赌资人民币393元、账簿2本及私彩票据一批。次日，梁祥胜被雷州市公安局抓获归案。公安机关当场缴获手机1部、现金人民币2040元（已于2015年11月13日，由公安机关发还被告人梁祥胜的儿子梁某3）。
2015年2月，上诉人麦乃通发展原审被告人梁日武作为其下级代理，梁日武在其广州市番禺区大石镇会江村出租屋出售私彩。梁日武将赌客提供的私彩票号码录入电脑进行网络下注将数据传送给上家老板麦乃通并通过银行与之转账结算。
认定上述事实，有下列经一审庭审质证、认证的证据证实：
1、受案登记表、到案经过，证实上诉人麦乃通、原审被告人麦四、林海东于2015年10月16日被抓获归案；原审被告人柯连美、梁祥胜、朱小宁、梁日武分别于同年11月10日、11月11日、11月27日、12月11日被抓获归案。
2、现场勘验笔录、现场图及现场照片：证实麦乃通、麦四的作案现场位于雷州市东里镇三吉圩林某1住宅一间房内。
3、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、涉案物品清单:（1）公安机关在案发现场扣押了麦乃通的作案工具红色笔记本电脑1台，黑色台式电脑3台，传真机10台，私彩票据数据1批，打印纸11卷，计算器4台，iphone6S手机（手机号码：134××××7838串号353252071831713）1部，iphone5S手机（手机号码：133××××7838串号990002860152303）1部，U盘1个。（2）公安机关在案发现场扣押了柯连美的作案工具黑色杂牌台式电脑1台，芯烨牌黑色票据打印机2台，私彩款393元（贰拾圆卷2张，贰拾元劵6张，伍元劵27张，壹元劵158张），账簿2本（硬皮抄1本、软皮抄1本），私彩票1批（写有私彩号码），万字表2本（空白头尾表），私彩票底11本（吉利彩票），汇款收据4张。（3）公安机关在案发现场扣押了梁祥胜的作案工具黑色cayon牌翻盖手机1部（手机号码：134××××5828），现金2040元（壹佰元劵20张，壹拾元劵4张）。（4）公安机关在案发现场扣押了朱小宁的作案工具OPPO牌手机2部（串号863739022970387对应sim卡号码15×××99，串号868698020627707对应sim卡号为135××××3148）。（5）公安机关在案发现场扣押了林某1的作案工具小米牌白色触屏手机1部。
4、麦四的101张传真及手写私彩单据：证实麦四收受他人私彩投注的事实。
5、C1-C17数据汇总表，麦乃通接收郑某1738-1748期、1751期、1752期、1753期投注记录单图片，麦乃通接收朱小宁20**年9月4日、2015年9月24日的投注记录单图片：（1）证实麦乃通接受下家郑某私彩投注资金共计人民币590442元。（2）麦乃通接收下家朱小宁20**年9月4日、2015年9月24日的投注资金分别为6392元，7450元。
6、银行账户明细，证实麦乃通、林海东、梁某2等上下线之间销售私彩资金流动情况。
7、湛江润泰会计师事务所湛某专审字[2016]第18号审计报告：证实麦乃通与其上家老板梁某2及30多家下线销售私彩的资金往来总额达11014971.2元。麦乃通名下银行账户资金往来总额合计6946272.18元，其中汇入人民币3138870.18元，汇出3807402元；林海东银行账户资金往来总额达4068699元，其中汇入人民币1944419元，汇出人民币2124280元。
8、麦四、梁妃生、邓某1、林某2、祝某、卓长寿、曹某2、陈某1、梁某4兴传真机开户资料及客户详单，证实他们之间传真销售私彩投注情况记录。
9、麦乃通、梁妃生、梁祥胜的手机号开户资料及通话详单，证实麦乃通与梁妃生多次联络，与梁祥胜有2次联络。
10、人口信息资料：证实麦乃通、麦四、林海东、柯某、梁祥胜、梁日武在案发时均系已满18周岁的中国公民。
11、证人梁某1的证言：麦四购买传真机、电脑等工具，借用三吉某林某1住宅出售私彩牟利。他收集下家传来的私彩奖数据汇总后上传给庄家，从中赚取手续费。他还安装了一台电脑，将下家投注私彩的数据统计在一个总表里，注数比较多的就直接下注到电脑中，奖表里的数据均有一定成数。我老公麦乃通帮麦四卖私彩，没有领取报酬。
12、证人黄某1的证言：2014年11月份，我的邻居麦四、麦乃通在三吉某其住宅内设点用电脑、传真机、手机通过网络销售私彩。麦四等人每个月共卖12期彩票，私彩的种类有大奖、三字定位、二字定位和头尾四种，开奖日期以中国体育彩票开奖日期为准，中奖号码以中国体育彩票的前四位号码为主。同年12月初，麦乃通每个月给我600元让我帮他卖私彩。每逢开奖日我就与麦四、麦乃通一起卖私彩，至今我共领取了6000多元报酬。在奖点工作的有麦乃通、麦四、林海东和我共四人，麦乃通和麦四是老板，我和林海东是帮工。麦四负责全面工作，麦乃通负责上下家之间的私彩数据传送和账目结算、转账工作。我负责帮麦乃通接收和结算下家奖点传送的私彩数据，林海东负责电脑补码，我忙的时候他就帮我接收下家奖点的私彩数据表。
经对混杂照片进行辨认，黄某1辨认了在林某1住宅内销售私彩的麦四、麦乃通，还指认被扣押的作案用的电脑主机、笔记本电脑、传真机、计算器，1738-1748期、1753期投注记录单和2015年9月4日、2015年9月24日投注记录单，记录下家奖点传真号码、手机号码的通信号码单。
13、证人叶某1的证言：麦四等人和我儿子关系很好，我就让麦四在我家贩卖私彩，我没有收过他们的租金。麦四是老板，贩卖私彩约2年多，与他一起卖私彩的还有黄某1、麦乃通及其妻子梁某1。黄某1、麦乃通准时为麦四贩卖私彩，梁某1一般在家照顾孩子，但偶尔也会过来帮忙。
经对混杂照片进行辨认，叶某1辨认了在其住宅内销售私彩的麦四、麦乃通及帮助麦四销售私彩的黄某1。
14、证人林某1的证言：麦乃通是我大儿子林某3的同学，他让我大儿子借我们家一楼房间给他卖奖。我和家人都在外面打工，平时都不在家里，故让麦四他们在我家出售非法私彩票，顺便叫他们帮我看家。我们没有收取麦四的租金，但是麦四交清了我家电费。2015年10月14日我与妻子叶某1回到雷州市东里镇三吉某住宅筹备儿子婚事时见到麦四、麦乃通及其妻子梁某1用电脑、传真机出售私彩。在我家里出售非法私彩票的老板是麦四，他通过网络出售非法私彩票。麦四等人出售私彩票的种类有大奖、三字定位、二字定位和头尾四种。私彩开奖日期以中国体育彩票开奖日期为准，分别是星期二、星期五、星期日，中奖号码以中国体育彩票的前四位号码为主。
经对混杂照片进行辨认，林某1辨认了在其住宅内销售私彩的麦四、麦乃通及帮助麦四销售私彩的黄某1。
15、证人吴某的证言：我与梁祥胜、柯连美是邻居关系。每到开奖日我就见到很多彩民到梁祥胜、柯连美处购买私彩票。彩民把钱和私彩号码交给柯连美，由柯连美转交给她老公梁祥胜。梁祥胜收到彩民的私彩号码后通过电脑网络下注，并将彩票打印出来，再由柯连美交给彩民。
经对混杂照片进行辨认，吴某辨认了柯连美，还指认了在柯某出售私彩房间缴获的打印机、电脑现金、账本、票据、表格、2本笔记本。
16、证人曹某1的证言：柯连美卖私彩是由柯连美的老公梁祥胜在其住宅二楼通过电脑网络下注的。2015年11月10日晚上8时许，我到柯连美处购买私彩。我进入梁祥卖私彩的房间时，吴某也进来。我们俩刚坐下不久公安民警就将柯连美、梁祥胜抓获。
经对混杂照片进行辨认，吴某辨认了梁祥胜、柯连美，还指认了在柯某出售私彩房间缴获的打印机、电脑现金、账本、票据、表格、2本笔记本。
17、原审被告人麦四的供述：2015年2月，我经朋友介绍认识贩卖私彩票的老板妃二。我要求妃二给我设一个奖点贩卖私彩。他同意后，我便购置传真机、电脑，开通网络在我住宅内接受投注。后来觉得在一个地方做不安全，就借用邻居林某1住宅东侧的一间房用作奖点卖私彩。由于想扩大生意规模，我又通过妃二联系到他的上线妃柏。经妃柏同意，我成为他的代理中介。我在东里镇发展了十多个下线奖点，每个下线奖点在开奖之日将其所卖的私彩数据传送给我。我接收下线奖点传送来的私彩票号码数据后再用传真机或者网络下注方式将这些数据传送给海南老板（妃柏）。
我们奖点采用传真机传真和电脑网络下注两种方式销售私彩，网络销售私彩的网址、账号、密码是上家某柏提供的。网络上出售彩票是辅助性质的，线下奖点私彩票满额后，才启用电脑网络出售私彩。私彩种类有大奖、三字定位、二字定位和头尾四种，开奖日期与中国体育彩票七星彩开奖日期一致。上家给我大奖和三字定位的回扣是20%，二字定位和头尾回扣是10%。我给下家奖点回扣是大奖和三字定位10%，二字定位和头尾是9%，回扣点数在一定范围内浮动，不是固定的。我卖私彩票所得的回扣全部用于家庭费用。
我的胞弟麦乃通和邻居黄某1和我一起经营私彩，黄某1报酬是600元/月。我胞弟负责在网络上出售私彩及与上下家之间的结算和银行转账。他用身份证在邮政储蓄所开了一个账号专门用于跟我的上线妃柏及下线们的结算。黄某1负责传真机接收传送上下家的私彩票数据。我帮麦乃通打工，负责管理传真机。
经对混杂照片进行辨认，麦四辨认了黄某1，还指认其被扣押的作案用的电脑主机、笔记本电脑、传真机、计算器、记载有私彩投注数据网页照片及截图。
18、原审被告人林海东的供述：2015年7月16日，我从湛江市区回到东里镇三吉某，看到麦乃通、麦四等人正在我家一楼房间安装电脑、传真机等工具出售私彩票，卖奖的场地是我父亲林某1提供的。麦乃通等人通过私彩票赌博网站投注或传真机传送数据给上家销售私彩票，销售的私彩有大奖、三字定位、二字定位和头尾四种，开奖日期与中国体育彩票七星彩开奖日期一致。同年3、4月份麦乃通让我用自己的身份证到邮政储蓄银行、农业银行、农村信用社开户办理银行卡用于上下线之间的赌资转账。因为我们是邻居关系，我便同意他的要求。我按他要求办好后就把三张银行卡交他，他一直持有并使用至今，我为麦乃通办理银行卡未收取任何报酬。同年7月下旬，麦乃通对我说如果有朋友购买私彩，可以先找我购买再由我将私彩票号转报给他，他答应给我5%-6%的回扣，但我从未向麦乃通要过回扣。
19、原审被告人梁祥胜的供述：我于2015年农历2月开始在自家住宅内开设奖点卖私彩票。一开始作为邻居柯发的下线，采用手写方式销售私彩票。同年农历6月经梁妃生介绍，我成为上家老板（我只知道他是东某，没见过他，不知道他姓名，他手机号是133××××7838）的下线，使用网络下注的方式销售私彩。我销售的私彩种类有大奖、三字定位、二字定位和头尾四种，开奖日期与中国体育彩票七星彩开奖日期一致。上家给我头尾和三字定位的回扣是（所售金额的）6%-8.5%，大奖回扣是（所售金额的）8%-9%，回扣随投注数量变化而变化，并非固定不变。每次开奖后，我负责结算并银行转账给上家老板，有时候由我的妻子柯某到调风镇邮政储蓄银行转账。上家老板给我提供的银行账号是62×××78，户名林海东。
梁祥胜指认了其上家老板的电话号码、梁妃生银行账号及载有私彩网站账号和密码、彩票欠款、结算银行账号的记录。
20、原审被告人柯某的供述内容与梁祥胜的供述内容基本一致。
柯某指认了在其出售私彩房间缴获的打印机、电脑，现金、账本、票据、表格、笔记本、彩票、汇款收据。
21、原审被告人朱小宁的供述：从2014年7月份开始，我就在徐闻县新寮村出租屋、湛江市霞山区的住宅设点通过传真机、手机微信（我的微信昵称：B小宁）销售私彩。我销售的私彩有大奖、三字定位、二字定位和头尾四种，开奖日期与中国体育彩票七星彩开奖日期一致。我的上家老板是麦乃通，他给我的回扣是7%。经核算，公安机关从银行所查的我与麦乃通的总交易额439419元，我从中获得回扣35000余元。我用于跟麦乃通结算的银行账号有两个，尾号分别为8576、1620，麦乃通银行账户的尾数是79×××17。
经对混杂照片进行辨认，朱小宁辨认了麦乃通，还指认了通过手机微信发给麦乃通的彩票数据及2015年9月4日、2015年9月24日彩票数据记录单。
22、原审被告人梁日武的供述：我和麦乃通是邻居，2年前就知道他在东里镇三吉某开设点销售私彩票。我要求他给我一个平台出售私彩票，他同意并通过手机短信给我发一个账号（号码为：a9717）。于是，我就购置电脑，开通互联网，一切准备好后就在出租屋通过网络下注的方式销售私彩。彩民找我购买私彩票时，我就将彩民提供的私彩票号码录入电脑进行网络下注将数据传送给上家老板麦乃通。我销售的私彩有大奖、三字定位、二字定位和头尾四种，开奖日期与中国体育彩票七星彩开奖日期一致。我的上家老板麦乃通给我的回扣是5%-6%。我和麦乃通通过邮政储蓄银行结算转账，我尾数为3537的银行账号和麦乃通尾数为79×××17的银行账号除了私彩票结算外没有其他的生意往来。经核算，公安机关从银行所查的我与麦乃通的总交易额是318630元。
经对混杂照片进行辨认，梁日武辨认了麦乃通，还指认了通过手机微信与麦乃通对话的截图。
23、上诉人麦乃通的供述：我没有固定职业，2014年开始在三吉某设点卖私彩。在卖私彩过程中，经人介绍认识我的上家私彩老板梁某2。我要求梁某2允许我在三吉某开设一个奖点，梁某2同意并将私彩网站、网址信息通过手机发送给我。收到梁某2的信息后，我就购置电脑、传真机，安装互联网，注册账号，与我胞兄麦四在我本人住宅销售私彩。2015年4月份我觉得在自家销售私彩不安全，于是向林某1、林某3父子借用他们家一楼一间空置的房间作为奖点卖私彩。我们还请黄某1到奖点负责传真工作，每个月给他600元。林海东也会收集一些彩民的私彩票号码通过手机微信传送给我奖点，我收到其私彩信息后通过网络给他下注，同时给他5%-6%的回扣。因为害怕公安机关查封我账户的钱，我还叫林海东用其身份证到银行办了三张卡，以便我跟上下线老板计算私彩钱。
我们奖点销售的私彩有大奖、三字定位、二字定位和头尾四种，开奖日期与中国体育彩票开奖日期一致。每期交易额多时2至3万元，少时1万多元。二字定位、头尾我们收取7.8%的回扣，三字定位回扣是12.5%。所得回扣已经用于生活费用花完了。`
我、麦四和黄某1分工各有不同。我负责通过网络接受下面奖点传送的私彩数据，然后再将这些数据传送给海南老板。具体是这样的：将四字定位、三字定位、二字定位和头尾分开整理。其中，三字定位数据按照麦四指定的传真机号码直接上传给上线老板。二字定位和头尾数据经电脑分类统计，网络下注后按照麦四指定的传真机号码上传给上线老板。除此之外，下线奖点通过微信下注的，我就将下注的私彩号码拍成照片，把下注照片打印出来，再统计到万字表里。其中，下注达20注以上的我就通过网站下注，这样收到的回水比较高，赚得多一些。上下家之间的资金来往结算转账也是由我负责。我接收到下面奖点传送的私彩数据后，通过传真机、电脑等方式传送给上家梁某2，开奖后就按照所卖的私彩票在网上结算，结算完成后我通过银行转账方式将私彩款汇入梁某2的银行账号。黄某1负责通过传真机接受上传上、下线私彩下注数据。我的胞兄麦四则是负责管理全面工作。
我们奖点发展的下线约20个。有龙门镇姚木兰、杜某、谭春益、东里镇邓某2、黄某3、梁祥胜、梁妃生、林某4、陈某2、杨某等人，我被扣押的一部苹果5S手机里有他们的银行账号。
经对混杂照片进行辨认，麦乃通辨认了梁某2、陈某2、梁妃生、梁祥胜、郑某、祝某、邓某3、梁日武、朱小宁、谭某，还指认其被扣押的作案用的电脑主机、笔记本电脑、传真机、计算器、记载有私彩数据资料的手机截图、网页照片及截图、记载有下线银行账号的手机照片。
对于上诉人麦乃通所提的上诉意见。经查，1、麦乃通、麦四共同开设赌场销售私彩，麦乃通负责发展下级代理、联系上下线、管理赌资、雇请他人为其贩卖私彩等赌场主要经营管理工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故麦乃通所提其不属于主犯的意见不能成立，不予采纳。2、在侦查阶段，麦乃通供述梁日武系其下线，在辨认向其上传私彩数据的下线人员时，指出朱小宁、梁日武系其奖点下线人员，还指认记载有梁日武银行账号的微信截图、朱小宁9月4日、9月24日的投注记录单。朱小宁、梁日武亦均供述麦乃通系其上线。麦乃通、林海东的银行账户与朱小宁、梁日武的银行账户亦存在多笔资金往来记录，与麦乃通、朱小宁、梁日武的供述能印证。在案证据能相互印证，证实麦乃通系朱小宁、梁日武的上线。故上诉人麦乃通所提朱小宁、梁日武不是其下级代理的意见与事实不符，不予采纳。3、原判认定上诉人麦乃通以营利为目的，开设赌场，出售私彩总交易额达300多万元的事实清楚，证据确实、充分，原判根据上诉人麦乃通的犯罪事实及量刑情节以开设赌场罪判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元，量刑并无不当，上诉人麦乃通认为原审判决量刑过重，要求从轻判决依法无据。综上所述，上诉人麦乃通的上诉意见均理据不足，不予采纳。
本院认为，上诉人麦乃通、原审被告人麦四无视国家法律，以营利为目的，开设赌场，出售私彩总交易额达300多万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。原审被告人梁祥胜、柯某、朱小宁，梁日武参与开设赌场，出售私彩，其行为均已构成开设赌场罪。上诉人麦乃通在本案的开设赌场行为中负责发展下线、联系上下线、管理赌资、雇请他人为其贩卖私彩，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人麦四在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。原审被告人林海东、梁祥胜、柯连美、朱小宁、梁日武各自对自己开设赌场的罪行及后果承担刑事责任。上诉人麦乃通、原审被告人麦四、梁祥胜、柯某、朱小宁、梁日武归案后如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人麦乃通所提的意见经查均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 符仲欢
审 判 员 张春燕
代理审判员 许 河
二〇一七年十一月二十九日
书 记 员 李建华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。