江苏省盐城市盐都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0903刑初298号
公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。
被告人冯某某，男，1987年11月17日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被刑事拘留，同年5月4日变更为监视居住，2016年5月12日再次被刑事拘留，2016年6月9日被逮捕。
辩护人程凯丰，北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。
被告人陈某，女，1989年4月6日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月2日被刑事拘留，同月3日变更为监视居住，同月12日再次变更为刑事拘留，同年6月9日被逮捕。
辩护人冯凡，北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。
被告人董某某，男，1969年9月16日出生于湖北省天门市，汉族，小学文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月30日被监视居住，同年5月14日变更为刑事拘留，同年6月9日被逮捕。
被告人陈某某，女，1971年8月19日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月2日被刑事拘留，同月3日变更为监视居住，同月14日被再次被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。
被告人陈某某，男，1989年10月4日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月30日被监视居住，同年5月20日变更为刑事拘留，同年6月9日被逮捕。
辩护人袁小勇，江苏苏源律师事务所律师。
被告人贺某某，男，1980年9月10日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被刑事拘留，同年5月17日变更为监视居住，同年5月26日再次变更为刑事拘留，同年6月9日被逮捕。
被告人陈某某，男，1964年9月11日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月22日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。
被告人向某某，女，1966年2月6日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月19日被盐城市盐都区公安局取保候审，2016年9月7日被盐城市盐都区人民检察院取保候审，2017年5月8日被逮捕。
被告人林某某，女，1981年1月6日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月30日被盐城市盐都区公安局取保候审，2016年9月7日被盐城市盐都区人民检察院取保候审，2017年5月8日被逮捕。
被告人陈某，男，1992年12月30日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月17日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。
盐城市盐都区人民检察院以都检诉刑诉〔2016〕230号起诉书指控被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院检察员丁贞慧、被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某、被告人冯某某的辩护人程凯丰、被告人陈某的辩护人冯凡、被告人陈某某的辩护人袁小勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某于2016年1月至4月期间，采取“贴色情小广告，电话诈骗”的手段，在江苏省盐城市、湖北省宜昌市等地进行诈骗。其中，被告人冯某某作案39起，骗得人民币138600元；被告人陈某作案20起，骗得人民币80300元；被告人董某某作案40起，骗得人民币136700元；被告人陈某某作案25起，骗得人民币56000元；被告人陈某某作案12起，骗得人民币41600元；被告人向某某作案11起，骗得人民币31000元；被告人贺某某作案25起，骗得人民币116200元；被告人林某某作案2起，骗得人民币30300元；被告人陈某某作案6起，骗得人民币23100元；被告人陈某作案4起，骗得人民币84700元。被告人冯某某归案后退出赃款人民币50000元，被告人陈某退出赃款人民币2000元，均已发还被害人。被告人陈某某、向某某、林某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行。被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某归案后如实供述自己的罪行。
公诉机关为证实所指控的犯罪事实，当庭宣读了被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某在侦查期间的多次供述，被害人吴某1、夏某1、李某1等人的陈述，并出示抓获经过说明、辨认笔录、银行卡交易明细等相关证据，认定被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某的行为均构成诈骗罪，要求依法惩处。
被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某对起诉书指控的犯罪事实均无异议并自愿认罪。
辩护人提出部分被害人损失缺乏通话记录或银行交易明细佐证，指控的事实不清，证据不足；被告人冯某某、陈某、陈某某有法定及酌定从轻处罚情节。
经审理查明，被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某于2016年1月至4月期间，采取“贴色情小广告电话诈骗”的手段，在江苏省盐城市、湖北省宜昌市等地境内进行诈骗。其中，被告人冯某某作案39起，骗得人民币138600元；被告人陈某作案20起，骗得人民币80300元；被告人董某某作案40起，骗得人民币136700元；被告人陈某某作案25起，骗得人民币56000元；被告人陈某某作案12起，骗得人民币41600元；被告人向某某作案11起，骗得人民币31000元；被告人贺某某作案25起，骗得人民币116200元；被告人林某某作案2起，骗得人民币30300元；被告人陈某某作案6起，骗得人民币23100元；被告人陈某作案4起，骗得人民币74700元。具体事实如下：
1．被告人陈某某伙同向某某、董某某于2016年2月15日，骗取了浙江省义乌市被害人吴某1人民币9400元。
2.被告人董某某伙同陈某某、冯某某于2016年1月17日，骗取湖北省宜昌市被害人闫某人民币2000元。
3.被告人董某某伙同陈某某于2016年2月12日，骗取安徽省滁州市被害人盛某人民币4200元。
4.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年1月8日，骗取山东省聊城市被害人王某1人民币600元。
5.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年2月10日，骗取山东省聊城市被害人李鲁军人民币300元。
6.被告人冯某某伙同陈某、董某某、贺某某于2016年1月9日，骗取山东省济南市被害人刘某2人民币1600元。
7.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年1月16日，骗取江苏省连云港市被害人田某人民币1300元。
8.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年2月24日，骗取江苏省连云港市被害人崔某人民币300元。
9.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年1月31日，骗取江苏省连云港市东海县被害人左某人民币800元。
10.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年1月29日，骗取江苏省徐州新沂市被害人曹某人民币300元。
11.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年2月5日，骗取江苏省徐州新沂市被害人夏某2人民币1600元。
12.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年2月10日，骗取江苏省徐州新沂市被害人毛某人民币6000元。
13.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年2月11日，骗取江苏省徐州新沂市被害人吴某2人民币400元。
14.被告人冯某某伙同陈某、董某某、贺某某于2016年1月16日，骗取江苏省盐城市被害人封某人民币4400元。
15.被告人冯某某伙同陈某、董某某、贺某某于2016年2月6日，骗取江苏省盐城市被害人徐某人民币800元。
16.被告人冯某某伙同陈某、贺某某、董某某于2016年2月27日至3月1日，骗取江苏省盐城市被害人夏某3人民币50000元。其中，被告人陈某在冯某某、陈某先骗得夏某3人民币10000元情况下，冒充财务经理继续骗得人民币40000元。
17.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年1月19日，其中董某某冒充司机，陈某某冒充前台客服，冯某某、贺某某帮忙张贴小广告，采取色情诈骗的方法骗取了江苏省扬州市被害人谢某现金600元。
18.被告人冯某某伙同陈某、董某某、贺某某2016年1月14日，骗取江苏省镇江市被害人孙某人民币600元。
19.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年2月8日，骗取江苏省南京市被害人朱某人民币1300元。
20.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月13日，骗取江苏省南京市被害人张某1人民币4400元。
21.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年2月20日，骗取江苏省南京市被害人周某1人民币700元。
22.被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年2月20日，骗取江苏省南京市陈飞人民币3400元。
23.被告人冯某某伙同陈某、董某某、贺某某于2016年2月27日，骗取江苏省南京市被害人蒋某人民币600元。
24.被告人冯某某伙同陈某、董某某、贺某某于2016年2月27日，骗取江苏省南京市被害人张某2人民币600元。
25．被告人董某某伙同陈某某、冯某某、贺某某于2016年2月28日，骗取江苏省南京市被害人葛某人民币5000元。
26,被告人冯某某伙同陈某、董某某、贺某某于2016年2月23日，骗取安徽省六安市被害人余某人民币300元。
27.被告人冯某某伙同陈某、董某某于2016年2月11日，骗取湖北省荆门市被害人王某2人民币4500元。
28.被告人董某某伙同陈某某、冯某某于2016年2月5日，湖北省钟祥市被害人马某人民币400元。
29.被告人董某某伙同陈某某、冯某某于2016年3月12日，骗取湖北省钟祥市被害人曾某人民币3000元。
30.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月7日，骗取安徽省芜湖市被害人王某3人民币600元。
31.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月10日，骗取安徽省芜湖市被害人王某4人民币1300元。
32.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月11日，骗取安徽省芜湖市被害人蔡某人民币1000元。
33.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月9日，骗取安徽省阜阳市被害人刘某3人民币600元。
34.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月12日，骗取安徽省阜阳市被害人肖某人民币2600元。
35.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月12日，骗取安徽省阜阳市被害人周某2人民币600元。
36.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月13日，骗取安徽省阜阳市被害人张某3人民币500元。
37.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月18日，骗取安徽省合肥市被害人张某4人民币300元。
38.被告人冯某某伙同陈某于2016年2月26日，骗取安徽省合肥市被害人邢某人民币600元。
39.被告人陈某某伙同向某某、陈某某于2016年3月14日，骗取河南省灵宝市被害人屈某人民币8000元。
40.被告人陈某某伙同向某某、陈某某于2016年3月26日，骗取河南省灵宝市被害人王某5人民币4200元。
41.被告人陈某某伙同向某某、陈某某于2016年3月25日，骗取河南省洛阳市被害人李某2人民币700元。
42.被告人陈某某伙同向某某、陈某某于2016年4月8日，骗取河南省平顶山市被害人金某人民币400元。
43.被告人陈某某伙同向某某、陈某某于2016年3月27日，骗取湖北省襄阳市被害人张某5人民币400元。
44.被告人董某某伙同陈某某、陈某某于2016年3月24日，骗取江苏省南京市被害人方某人民币10000元。
45.被告人陈某某伙同向某某、董某某于2016年3月22日，骗取江苏省南京市被害人董某人民币1000元。
46.被告人陈某某伙同向某某、董某某于2016年3月31日，骗取江苏省南京市被害人万某人民币4400元。
47.被告人陈某某伙同向某某、董某某于2016年4月1日，骗取了江苏省南京市被害人芮某人民币500元。
48.被告人陈某某伙同向某某、董某某于2016年4月3日，骗取江苏省南京市被害人沈某人民币1300元。
49.被告人陈某某伙同向某某、董某某于2016年4月10日，骗取了江苏省无锡市被害人赵某人民币700元。
50.被告人董某某伙同陈某某2016年3月5日，骗取河南省周口市被害人李某3人民币600元。
51.被告人董某某伙同陈某某于2016年3月7日，骗取河南省郑州新郑市被害人李某1人民币800元。
52.被告人董某某伙同陈某某于2016年3月12日，骗取河南省郑州新郑市被害人贾某人民币400元。
53.被告人董某某伙同陈某某2016年3月12日，骗取河南省郑州新郑市被害人韩国庆人民币400元。
54.被告人董某某伙同陈某某于2016年4月20日，骗取河南省新乡市被害人李某4人民币1600元。
55.被告人贺某某伙同林某某、冯某某、陈某于2016年3月28日，骗取云南省曲靖市被害人陈某人民币300元。
56.被告人贺某某伙同林某某、冯某某、陈某于2016年3月29日，骗取云南大理市被害人廖某人民币30000元。
57.被告人冯某某伙同陈某、贺某某、陈某于2016年4月1日，骗取了贵州省遵义市被害人刘某4人民币4400元。
58.被告人董某某伙同陈某某、陈某某于2016年4月27日，骗取内蒙古自治区包头市被害人梁某人民币10000元。
被告人陈某某、向某某、林某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行。被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某归案后如实供述自己的罪行。被告人贺某某归案后，主动规劝其妻子被告人林某某投案，协助公安机关抓获了同案犯。公安机关从被告人冯某某处扣押人民币2450元、从被告人贺某某处扣押人民币740元、从被告人董某某处扣押人民币1000元、从被告人陈某某处扣押人民币2800元，均已发还被害人。被告人冯某某的亲属帮助其退出赃款人民币50000元，被告人陈某的亲属帮助其退出赃款人民币2000元，均发还被害人。
上述事实，被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某1、闫某、盛某等人的陈述，证人冯某、刘某1的证言，案件来源及破案详细经过说明、扣押（发还）清单及照片、银行卡流水记录、辨认笔录、支付宝转账截图及通话记录单等证据证实，足以认定。
公诉机关指控被告人陈某于2016年2月27日至3月1日，骗取江苏省盐城市被害人夏某3人民币50000元。经查，本起中被告人冯某某、陈某先骗得夏某3人民币10000元后，让被告人陈某临时冒充财务经理继续骗得夏某1人民币40000元。上述事实有被告人冯某某、陈某、陈某的供述及被害人夏某3的陈述证实，应当认定被告人陈某诈骗夏某1人民币40000元。
本院认为,被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某以非法占有为目的，利用电信通讯工具骗取他人财物，其中被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、向某某、林某某、陈某诈骗数额巨大，被告人陈某某诈骗数额较大，究其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控本院认定的犯罪事实清楚，证据充分，应予支持。被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某某、向某某、林某某、陈某共同诈骗，系共同犯罪，均应承担相应的责任。被告人陈某某、向某某、林某某犯罪后自动投案，依法可以从轻处罚。被告人冯某某、陈某、董某某、陈某某、陈某某、贺某某、陈某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人贺某某协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人陈某某在陈某某、向某某归案后规劝其父母认罪伏法，可以酌情从轻处罚。被告人冯某某、陈某有退赃情节，可以酌情从轻处罚。辩护人提出本案部分被害人损失缺乏通话记录或银行交易明细佐证，指控的事实不清，证据不足。经查，本案中被害人接到诈骗电话后通过支付宝转账等方式向被告人诈骗所使用的支付宝账号转款，被告人、被害人均无异议，并有公安机关从支付宝公司提供数据予以佐证，上述证据能够形成完整的锁链，应予认定，对该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出指控被告人陈某某于2016年3月24日，伙同被告人董某某、陈某某骗取被害人方某人民币10000元事实不清、证据不足，不能排除被害人系看到董等人之前在南京所贴广告受骗的辩护意见。经查，根据被告人董某某、陈某某及陈某某等的供述，2016年3月，被告人董某某伙同陈某某等人窜至南京市张贴广告，而董前次到南京张贴广告为2016年1月，与案发时间不符，且被告人陈某某亦无异议，故对该辩护意见不予采纳，考虑到被告人陈某某在该犯罪中未实际实施诈骗行为，仅起帮助张贴广告等作用，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2021年5月1日止。先期羁押的6日已折抵刑期6日，监视居住的7日已折抵刑期4日。罚金于判决生效后十日内缴清。）
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2020年6月5日止。先期羁押的2日已折抵刑期2日，监视居住的8日已折抵刑期4日。罚金于判决生效后十日内缴清。）
三、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2021年6月6日止。监视居住的14日已折抵刑期7日。罚金于判决生效后十日内缴清。）
四、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2020年3月6日止。先期羁押的2日已折抵刑期2日，监视居住的10日已折抵刑期5日。罚金于判决生效后十日内缴清。）
五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月20日起至2019年12月9日止。监视居住的20日已折抵刑期10日。罚金于判决生效后十日内缴清。）
六、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月26日起至2020年5月3日止。先期羁押的19日已折抵刑期19日，监视居住的8日已折抵刑期4日。罚金于判决生效后十日内缴清。）
七、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月22日起至2018年8月21日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
八、被告人向某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月8日起至2020年8月7日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
九、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月8日起至2020年6月7日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
十、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年8月16日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
十一、责令各被告人退出尚未退出的赃款，依法发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王星月
代理审判员 吴 南
代理审判员 刘 留
二〇一七年七月十二日
代书 记员 杨 静
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。