甘肃省嘉峪关市城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘0271刑初160号公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。被告人沈小松，男，1980年2月29日出生于陕西省汉阴县，汉族，初中文化，无业。2005年12月1日因犯非法经营罪被增城市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1万元。因涉嫌诈骗罪于2016年5月27日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。辩护人火鹏飞，甘肃河西律师事务所律师。被告人徐长青，男，1965年1月11日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪于2016年5月27日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。辩护人殷建刚，甘肃河西律师事务所律师。被告人吴景强，男，1978年11月3日出生于河北省沧州市，汉族，中专文化，无业。因涉嫌诈骗罪于2016年5月13日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。辩护人马选刚，重庆智豪律师事务所律师。被告人张林，男，1965年1月28日出生于陕西省延川县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪被抓获后于2016年6月6日至6月18日羁押于深圳市罗湖区看守所，同年6月20日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。辩护人刘军，甘肃明昊律师事务所律师。被告人包兴平，男，1965年7月15日出生于陕西省汉阴县，汉族，初中文化，无业。1998年9月因犯故意伤害罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2000年7月6日因犯盗窃罪被浙江省杭州市上城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元；2010年11月17日因犯盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金5000元；2016年4月5日因犯盗窃罪被上海市奉贤区人民法院判处拘役五个月，并处罚金1000元，2016年6月13日刑满被释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年6月13日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。被告人易志，男，1979年8月20日出生于陕西省汉阴县，汉族，初中文化，无业。2012年12月13日因犯盗窃罪被宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月14日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2017）83号起诉书指控被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林犯诈骗罪，被告人包兴平、易志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派代检察员王敏出庭支持公诉。被告人沈小松及其辩护人火鹏飞，被告人徐长青及其辩护人殷建刚，被告人吴景强及其辩护人马选刚，被告人张林及其辩护人刘军，被告人包兴平、易志到庭参加诉讼。本案于2017年6月27日、9月27日经过两次补充侦查后，现已审理终结。嘉峪关市城区人民检察院指控，2015年11月至2016年1月，被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林等人预谋实施诈骗，利用互联网非法搭建“水资源”公益项目网站，并以注册会员捐献爱心基金能高额返利为由，面向社会不特定对象，大量发展会员骗取现金，承诺每周返现25%，四周返还本金后继续按周返还25%，会员分为S1—S5五个级别，各级会员均有提成，提成比例分别为5%、10%、15%、20%、25%。“水资源”项目网站由赵远见负责策划、开发、运行并提供后台数据；被告人徐长青、张林、吴景强负责拓展市场发展会员；被告人沈小松负责给会员“拨币”、雇佣临时工作人员给会员返利，同时安排被告人包兴平、易志等人将资金在涉案银行卡内进行转账取现。后被告人包兴平被公安机关抓获，水资源”项目网站关闭。被告人沈小松等人将所得赃款分赃。被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林共诱骗186名被害人投入资金人民币4208400元，返利共计人民币1502850元，损失共计人民币2708250元。破案后追回赃款865665.33元。嘉峪关市城区人民检察院认为，被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人包兴平、易志明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请求判处。嘉峪关市城区人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被害人尚冬香等186人的陈述笔录，物证、书证，勘验、辨认笔录，视听资料，被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林、包兴平、易志的供述笔录等。被告人沈小松对起诉书指控的犯罪事实不持异议并自愿认罪悔罪；其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但辩称被告人沈小松在共同犯罪中比被告人徐长青、吴景强、张林的作用小，案发后如实供述所犯罪行，认罪态度较好，且提供重要线索，从而得以侦破其他案件，有重大立功表现，建议对沈小松减轻判处。被告人徐长青辩解其行为属于传销，应以组织、领导传销活动罪定罪处罚；其辩护人亦辩称徐长青的行为构成组织、领导传销活动罪定罪，且徐长青系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，案发后认罪态度较好，具有从轻、减轻处罚的量刑情节。被告人吴景强认罪、悔罪，但辩称其因法律意识淡薄，事先并不知道其行为构成诈骗罪，愿意积极赔偿被害人所受损失；其辩护人辩称吴景强主观上没有非法占有他人财物的故意，不构成诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚，且吴景强系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，案发后认罪态度较好，具有从轻、减轻处罚的量刑情节。被告人张林认罪、悔罪，但辩称事先其也是为了投资赚钱，并不知道其行为会构成诈骗罪；其辩护人辩称张林的行为符合组织、领导传销活动罪，应以该罪定罪处罚，且张林系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，案发后认罪态度较好，具有从轻、减轻处罚的量刑情节。被告人包兴平认罪、悔罪，但辩称事先其并不知道自己的行为会构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人易志认罪、悔罪，但辩称其因法律意识淡薄，事先并不知道自己的行为会构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林及其辩护人，被告人包兴平、易志对公诉人当庭出示的主要证据没有提出异议，亦无证据向法庭提供。经审理查明，2015年11月至2016年1月，被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林与赵远见（另案处理）经预谋后利用互联网非法搭建“水资源”公益项目网站，以高额返现诱骗他人注册会员，会员以每单1800元下单后，会在下周收到下单总额25%的返现，且在四周返本后继续按周返还25%，会员介绍他人下单后可以获得提成，会员按照介绍其他会员下单的数分为五级，提成比例分别为他人下单金额的5%、10%、15%、20%、25%。被告人沈小松和赵远见负责项目整体运营；被告人徐长青、张林、吴景强负责发展会员。被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林诱骗被害人尚冬香、朱宗华等人投入现金4657110元，返还现金2399890元，骗取现金2257220元。被告人包兴平、易志使用包兴平的身份证在不同银行办理多张银行卡交由被告人沈小松收取赃款，后又多次持卡转移赃款，且易志在包兴平被公安人员抓获后持卡帮徐长青等人取现、购买黄金。破案后追回赃款1065797元，被告人吴景强退赔297856元，损失893567元。上述事实，有经检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人尚某某、朱某某等人的陈述笔录，证明其为获得“水资源”项目的高额返现，在注册成为会员将钱款打入户名为包兴平的银行账户后不久，项目网站关闭且再未收到返现，发现被骗后遂报案的经过。2、扣押笔录及扣押物品清单，证明破案后扣押银行卡、手机的情况。3、现场勘验笔录、平面示意图及照片，证明案发现场的基本情况。4、远程勘验笔录及勘验检查照片记录表，证明公安人员登陆“www.helpwater.net”等网站勘验时，因网站后台已关闭，相关数据无法获取。5、嘉峪关市公安局出具的情况说明，证明该局登录国家工业和信息化网站对被害人尚某某等人登录的涉案网址www.helpwater.net和www.worldwatercouncil.org进行备案查询时，没有查到符合条件的记录。6、银行卡交易明细，证明被告人包兴平涉案银行卡存取款的情况。7、在逃人员登记信息表，证明同案犯赵远见于2016年5月27日被嘉峪关市公安局上网追逃。8、刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人沈小松因犯非法经营罪于2005年12月1日被广东省增城市人民法院判处有期徒刑十个月；被告人包兴平1998年9月因犯故意伤害罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2000年7月6日因犯盗窃罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元；2010年11月17日因犯盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金5000元；2016年4月5日因犯盗窃罪被上海市奉贤区人民法院判处拘役五个月，并处罚金1000元，2016年6月13日刑满被释放；被告人易志于2012年12月13日因犯盗窃罪被宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元，刑期自2012年8月6日起至2014年2月5日止。9、检举材料、询问笔录等，证明被告人沈小松提供重要线索，从而得以侦破其他案件，有重大立功表现。10、打款凭条、收款通知书等，证明破案后追回赃款和被告人徐长青、吴景强退赔赃款的情况。11、被告人沈小松的供述笔录及辨认笔录，证明其和赵远见预谋后非法设立“世界水资源保护”项目网站，让被告人吴景强、张林以高额返现诱骗他人成为会员，会员以每单1800元下单后，会在下周一收到下单总额25%的返现，且在四周返本后继续返利，会员介绍他人下单后可以获得提成，会员按照介绍其他会员下单的数分为五级，提成比例分别为他人下单金额的5%、10%、15%、20%、25%。由赵远见负责“水资源”项目网站的开发、运行和数据提取，被告人徐长青、吴景强、张林负责发展会员，其主要负责转账、返现等财务工作，被告人易志、包兴平在深圳等地办理银行卡并持卡存取涉案赃款系其安排，且在包兴平被公安机关抓获后，其和被告人赵远见、徐长青、张林、吴景强关闭项目网站并分赃、销赃的经过。12、被告人徐长青的供述笔录及辨认笔录，证明被告人沈小松和赵远见利用非法创建的“世界水资源保护基金”网站，让其和被告人吴景强、张林以高额返现诱骗他人成为会员，会员以每单1800元下单后，会在下周一收到下单总额25%的返现，且在四周返本后继续返利，会员介绍他人下单后可以获得提成，会员按照介绍其他会员下单的数分为五级，提成比例分别为他人下单金额的5%、10%、15%、20%、25%。被告人沈小松和赵远见负责“水资源”项目网站的整体运营和财务管理工作，其和被告人吴景强、张林负责发展会员，后因资金链断裂，沈小松关闭项目网站后给其分赃的经过。13、被告人吴景强的供述笔录及辨认笔录，证明被告人沈小松、张林等人利用非法创建的“世界水资源保护基金”网站，以高额返现诱骗他人成为会员，被告人沈小松和赵远见负责“水资源”项目网站的整体运营和财务管理工作，其和被告人徐长青、张林负责发展会员，在得知被告人包兴平被公安人员抓获后，其和被告人沈小松、徐长青、吴景强将包兴平银行账户内的赃款平分的经过。14、被告人张林的供述笔录及辨认笔录，证明被告人沈小松和赵远见利用非法创建的“世界水资源保护基金”网站，以高额返现诱骗他人成为会员，会员介绍他人下单后可以获得提成，会员由低到高分为五级，提成比例分别为5%、10%、15%、20%、25%，其和徐长青、吴景强、张林负责发展会员，在得知被告人包兴平被公安人员抓获后，被告人沈小松给其分赃的经过。15、被告人包兴平的供述笔录及辨认笔录，证明其帮被告人沈小松用自己的身份证办理多张银行卡并持卡存取款的经过。16、被告人易志的供述笔录，证明其伙同被告人包兴平使用包兴平的身份证办理银行卡并将办好的银行卡交给被告人沈小松后，沈小松又安排其和包兴平持上述银行卡多次存取款，最后一次包兴平在西安民生银行取款时失去联系后，其将包兴平交其保管的农行卡、邮储卡交给沈小松，后又和被告人徐长青持包兴平办理的银行卡取现和购买黄金的经过。以上证据相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人包兴平、易志明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控各被告人犯罪的大部分事实清楚，罪名成立，但指控被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林骗取被害人现金的数额有误，予以更正。被告人徐长青、张林的辩护人关于徐长青、张林的行为构成组织、领导传销活动罪的辩护意见和被告人吴景强的辩护人关于吴景强的行为构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，组织、领导传销活动罪需以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品服务等方式获得资格，而被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林虚构的水资源项目是以公益捐助为名，以高额返利为由诱骗被害人无偿捐款，并没有提供任何商品、服务等经营活动，该行为不构成组织、领导传销活动罪；非法吸收公众存款属于破坏金融管理秩序的行为，不要求行为人主观上具有非法占有的目的，而被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应构成诈骗罪，而不是非法吸收公众存款罪，被告人徐长青、吴景强、张林的辩护人关于三被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见与法庭审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人包兴平、易志刑满释放后五年内又犯了应当判处有期徒刑以上刑罚的罪行，系累犯，依法应当从重处罚。各被告人案发后如实供述所犯罪行，认罪态度较好，均具有从轻处罚的量刑情节。被告人沈小松在共同犯罪中起了主要作用，是主犯，应当按照其所参加的全部犯罪处罚；案发后提供重要线索，从而得以侦破其他案件，有重大立功表现，可以减轻判处。被告人徐长青、吴景强、张林在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；且被告人吴景强积极退赃，均具有减轻处罚的量刑情节。被告人包兴平、易志应当知道沈小松等人正在实施诈骗犯罪而予以转款，且情节严重，依法应当判处刑罚。本院决定对被告人沈小松、徐长青、吴景强、张林减轻处罚，对被告人包兴平、易志从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人沈小松犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日至2024年5月26日止；罚金于判决生效后10日内缴纳。）二、被告人徐长青犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日至2024年5月26日止；罚金于判决生效后10日内缴纳。）三、被告人吴景强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日至2022年5月12日止；罚金于判决生效后10日内缴纳。）四、被告人张林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月6日至2022年6月5日止；罚金于判决生效后10日内缴纳。）五、被告人包兴平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日至2020年6月12日止；罚金于判决生效后10日内缴纳。）六、被告人易志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月14日至2020年5月13日止；罚金于判决生效后10日内缴纳。）七、作案工具手机五部，银行卡三张，U盘两个，依法予以没收；并对被告人沈小松、徐长青、张林违法所得赃款，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  辛玉林代理审判员  杜建丽人民陪审员  马生强二〇一七年十二月十八日书 记 员  张焕雯附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物的罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。