河南省义马市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1281刑初36号
公诉机关义马市人民检察院。
被告人裴新锋，男，1988年1月7日出生，汉族，初中毕业，住河南省洛阳市宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月12日至2016年11月14日被羁押于郑州铁路公安处看守所；于2016年11月14日被三门峡市公安局峡东分局刑事拘留；于2016年12月20日经义马市人民检察院决定不批准逮捕，2016年12月21日被三门峡市公安局峡东分局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年3月6日经义马市人民法院决定，同日被三门峡市公安局峡东分局执行逮捕;于2018年6月8日被义马市人民法院取保候审。
辩护人杜俊锋，河南协力律师事务所律师。
被告人曹东桂，男，1989年11月3日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地云南省昭通市盐津县，现住成都市郫都区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月16日至2017年9月19日被羁押于成都铁路公安处看守所；于2017年9月20日被三门峡市公安局峡东分局刑事拘留；于2017年10月16日经义马市检察院批准，次日被三门峡市公安局峡东分局执行逮捕;于2018年6月8日被义马市人民法院取保候审。
辩护人曹红星，河南天宝律师事务所律师。
义马市人民检察院以三义检公诉刑诉（2017）133号起诉书指控被告人裴新锋、曹东桂犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代理检察员李晓明出庭支持公诉，被告人裴新锋及其辩护人杜俊锋律师、被告人曹东桂及其辩护人曹红星律师到庭参加诉讼。现本案已审理终结。
公诉机关指控，被告人裴新锋于2016年5月份应聘到宜阳龙道商贸有限公司任业务员从事信用卡代办业务，宜阳龙道商贸有限公司规定收取每名办卡客户800元资料费。裴新锋于2016年6月份为该公司承揽办卡客户5名，分别为王某1、王某2、刘某1、侯某1、侯某2，每人1500元共交给裴新锋7500元，裴新锋将其中4000元交给公司，剩余3500元作为个人提成用于消费；2016年7月底，在宜阳龙道商贸有限公司明确向裴新锋表示终止办理信用卡代办业务并承诺退还之前所交资料费（宜阳龙道商贸有限公司于2016年9月将收取王某1等5人的资料费共计4000元退给了裴新锋），裴新锋于7月底辞职离开了宜阳龙道商贸有限公司。
于2016年8月25日，裴新锋谎称自己有能力快速办理高额信用卡，在义马市陈某家中，骗取宋某1万元；于2016年9月4日，裴新锋以同样的方式在义马市陈某家中骗取陈某1万元，裴新锋又以王某1、王某2等五人之前每人所交1500元顶继续办卡费用为由，另收取王某18500元、王某23500元、刘某23500元、侯某13500元、侯某23500元办卡费用。裴新锋在收到以上资金后，采取了关闭手机等方式隐匿，截止案发未将上述资金退还。
裴新锋在骗取宋某等7名被害人50000元后，于2016年8月26日至9月9日之间分5笔将其中27500元通过支付宝交给了谎称自己有能力办理高额度信用卡的被告人曹东桂，曹东桂在收到裴新锋的27500元后，将裴新锋微信删除，裴新锋将剩余15000元资金用于个人消费。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了被告人裴新锋、曹东桂的供述和辩解；被害人王某1、陈某等人的陈述；证人裴某、吉某等人的证言；搜查、辨认笔录；书证：户籍证明、银行查询结果、手机截图、收据复印件等证据。公诉机关认为，被告人裴新锋、曹东桂以非法占有为目的，虚构自己有能力办理高额信用卡的事实，骗取他人财物，其二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。
被告人裴新锋对起诉书指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪并书写悔过书以示悔罪。
被告人裴新锋的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人裴新锋犯有诈骗罪不持异议。2、对公诉人指控被告人裴新锋的犯罪数额有异议，犯罪数额应为15000元。被告人裴新锋在宜阳龙道商贸有限公司收取的五名被害人共7500元的行为是公司职务行为；被告人裴新锋在8月份、9月份共收取7名被害人42500元，由于相信被告人曹东桂能为被害人办理信用卡，将其中的27500元直接转交给被告人曹东桂，裴新锋对这27500元没有非法占有的目的，因此被告人裴新锋的犯罪数额应该扣除7500元和27500元。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条之规定：“诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定”，因此，被告人裴新锋的犯罪数额应为15000元。3、被告人裴新锋具有以下从轻或者减轻处罚的量刑情节：被告人裴新锋在归案后，主动供述了同案犯曹东桂，并提供了相关线索，公安机关才得以抓获被告人曹东桂，具有立功的表现；被告人裴新锋积极配合公安机关，并将赃款全部退还受害人，其主观恶性不大，无前科劣迹，到案后认罪态度好，有认罪悔罪表现，另其家庭特殊。综合上述，建议对被告人裴新锋适用缓刑。
被告人曹东桂对起诉书指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪并书写悔过书以示悔罪。
被告人曹东桂的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人曹东桂犯有诈骗罪不持异议。2、被告人曹东桂具有以下从轻或者减轻处罚的量刑情节：被告人曹东桂到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人曹东桂一贯表现好，系初犯、偶犯，认罪态度好，自愿认罪悔罪，犯罪后积极赔偿被害人的损失，犯罪情节轻微。综合上述，建议对被告人曹东桂减轻处罚。
审理查明，2016年5月份，被告人裴新锋在宜阳龙道商贸有限公司任业务员，主要从事信用卡的代办业务，宜阳龙道商贸有限公司规定收取每名办卡客户800元资料费。裴新锋于2016年6月份为该公司承揽办卡客户5名，分别为王某1、王某2、刘某1、侯某1、侯某2，每人1500元共交给裴新锋7500元，裴新锋将其中4000元交给公司，剩余3500元作为个人提成用于消费；2016年7月底，在宜阳龙道商贸有限公司明确向裴新锋表示终止办理信用卡代办业务并承诺退还之前所交资料费（宜阳龙道商贸有限公司于2016年9月将收取王某1等5人的资料费共计4000元退给了裴新锋），但裴新锋并未将此事实告知王某1、王某2、刘某1、侯某1、侯某2，也未退还该五名被害人的7500元。裴新锋于7月底辞职离开了宜阳龙道商贸有限公司。
在义马市陈某家中，裴新锋谎称自己有能力快速办理高额信用卡，2016年8月25日，收取宋某1万元；2016年9月4日，收取陈某1万元，裴新锋又以王某1、王某2等五人之前每人所交1500元共计7500元顶继续办卡费用为由，另收取王某18500元、王某23500元、刘某23500元、侯某13500元、侯某23500元办卡费用。
裴新锋在收取宋某等7名被害人50000元后，于2016年8月26日至9月9日之间分5笔将其中27500元通过支付宝交给了谎称自己有能力办理高额度信用卡的被告人曹东桂，曹东桂在收到裴新锋的27500元后，将裴新锋微信删除并将所得赃款全部用于自己日常消费。裴新锋与曹东桂失去联系后，采取了拒接电话或者关闭手机等方式，并将剩余22500元资金用于个人消费。截止案发未将上述资金退还。
另查明，被告人裴新锋于2016年11月12日被郑州铁路公安处郑州东站派出所民警抓获，被告人曹东桂于2017年9月16日被成都铁路公安处成都东车站派出所民警抓获，二被告人到案后均能如实供述其犯罪事实。案发后，被告人裴新锋的亲属已赔偿被害人的经济损失并取得部分被害人的谅解。被告人曹东桂已将全部赃款退还被告人裴新锋。
上述事实，被告人裴新锋、曹东桂在开庭审理过程中均亦无异议，且有由经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人裴新锋的供述和辩解，证实2016年5月份，被告人裴新锋在宜阳龙道商贸有限公司任业务员，主要从事信用卡的代办业务，宜阳龙道商贸有限公司规定收取每名办卡客户800元资料费。裴新锋于2016年6月份为该公司承揽办卡客户5名，分别为王某1、王某2、刘某1、侯某1、侯某2，每人1500元共交给裴新锋7500元，裴新锋将其中4000元交给公司，剩余3500元作为个人提成用于消费；2016年7月份，宜阳龙道商贸有限公司法定代表人裴某明确向裴新锋表示终止办理信用卡代办业务，并于2016年9月将收取王某1等5人的资料费共计4000元退给了裴新锋。2016年7月份，裴新锋从宜阳龙道商贸有限公司辞职。2016年8月份，裴新锋通过微信群联系上自称有能力办理高额度信用卡的曹东桂后，在义马市陈某家，2016年8月25日，收取宋某1万元；2016年9月4日，收取陈某1万元，裴新锋又以王某1、王某2等五人之前每人所交1500元共计7500元顶继续办卡费用为由，另收取王某18500元、王某23500元、刘某23500元、侯某13500元、侯某23500元办卡费用，共收取七名被害人共计50000元办卡费。2016年8月26日至9月9日之间分5笔将其中27500元通过支付宝转给曹东桂，曹东桂在收到裴新锋的27500元后，将裴新锋微信删除。裴新锋与曹东桂失去联系后，采取拒接电话或者关闭手机，并将剩余22500元资金用于个人消费。
2、被告人曹东桂的供述和辩解，证实2016年8月份，曹东桂在微信上群发了一条“早上好”后，裴新锋主动联系曹东桂询问办理信用卡的相关事宜，并要求查看曹东桂的身份信息，曹东桂就把在先前公司上班时候公司主管给其PS的一张假身份证图片通过微信发给了裴新锋，然后裴新锋将办卡人的身份信息发给曹东桂，并添加曹东桂的支付宝，之后裴新锋通过支付宝和银行卡向曹东桂转了20000余元，随即曹东桂就把裴新锋的微信删了，同时将132开头联通号也扔掉不用了，所得20000余元用于个人消费。曹东桂表示其并没有能力办理信用卡。
3、被害人王某1、王某2、刘某1、侯某1、侯某2、陈某、宋某的陈述，均证实被骗的事情经过。
4、证人吉某、段某、裴某、孙某、闫某、郑某、李某等人的证言，均证实了本案相关的诈骗事实。
5、搜查笔录、扣押物品清单、民生信用卡申请表等，证实王某2、侯某1、王某1、侯某2、刘某2五人的民生信用卡申请材料。
6、辨认笔录及照片，证实证人段某及被害人王某1辨认出了自称能办理大额信用卡的被告人裴新锋。
7、书证：（1）被告人裴新锋、曹东桂的户籍证明，证实被告人裴新锋、曹东桂在作案时均系完全刑事责任能力人，均无违法犯罪前科；（2）收据复印件7张，证实裴新锋向王某1、刘某1、吉某、王某2、侯某2、侯某1、宋某出具了总额为4万元的收据；（3）到案情况说明、羁押证明，证实被告人裴新锋、曹东桂均系抓获归案；（4）裴新锋手机截图、裴新锋银行账户交易记录，证实被告人裴新锋向被告人曹东桂先后转款共计27500元；（5）裴新锋提供的曹东桂虚假身份证截图一张，证实曹东桂为取得裴新锋信任向裴新锋展示了自己虚假的身份证明；（6）曹东桂银行卡复印件及其银行交易记录查询结果，证实被告人裴新锋向被告人曹东桂转款的情况；（7）收到条8张及谅解书5份，证实案发后，被告人家属将裴新锋所得5万元赃款全部退还7名被害人，且其中被害人侯某1、刘某2、王某2、侯某2、王某1对裴新锋的行为表示谅解；（8）收到条1张，证实在案发后，被告人曹东桂将所得赃款27500元全部退还给了裴新锋。
以上被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人的证言、搜查、辨认笔录、书证等证据能够相互吻合，相互印证，足以认定以上案件事实。
本院认为，被告人裴新锋、曹东桂以非法占有为目的，虚构自己有能力办理高额度信用卡的事实，被告人裴新锋骗取他人的财物价值巨大，被告人曹东桂骗取他人较大数额的财产，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人裴新锋、曹东桂到案后，均能如实供述其犯罪事实，均系坦白。
关于被告人裴新锋辩护人提出的“对公诉人指控被告人裴新锋的犯罪数额有异议，犯罪数额应为15000元”的辩护意见，本院认为，被告人裴新锋在宜阳龙道商贸有限公司收取的5名被害人共7500元的行为，起初是公司职务行为，但2016年7月底，裴新锋隐瞒公司已经终止办理信用卡代办业务并承诺退还之前所交资料费的事实，继续向该5名被害人宣某办理高额度信用卡业务，并称以该7500元顶继续办卡的费用，致使该5名被害人陷入错误认识处分了该7500元，所以该7500元应计入被告人裴新锋的犯罪数额。被告人裴新锋通过网络微信联系上被告人曹东桂，仅凭曹东桂的一张虚假身份证照片就向7名被害人虚构自己能够办理高额度信用卡的事实，致使被害人陷入错误认识处分了共计50000的财产，事后采取拒接电话或者关闭手机的方式躲避被害人，并将剩余款项全部消费。从被害人陷入错误认识进而处分财产，被告人裴新锋取得财产时，诈骗犯罪行为已经实施完毕，被告人裴新锋将所得赃款中的27500万转给曹东桂的行为属于犯罪后赃款的处置，不应在犯罪数额中扣除。综合上述，被告人裴新锋的犯罪数额为50000元。该辩护意见，本院不予采纳。关于裴新锋辩护人提出的“被告人裴新锋在归案后，主动供述了同案犯曹东桂，并提供了相关线索，公安机关才得以抓获被告人曹东桂，具有立功的表现”的辩护意见，据被告人裴新锋的供述和辩解以及被告人曹东桂的到案经过显示，被告人裴新锋到案后，仅供述了被告人曹东桂的名字、微信号、支付宝等基本信息，而被告人曹东桂是由成都铁路公安处成都东车站派出所民警抓获到案的，主要靠的是侦查机关的技术侦查手段，并不是裴新锋协助抓获的曹东桂。该辩护意见，本院不予采纳。关于裴新锋辩护人提出的其他辩护意见，与本案事实、证据相一致，本院予以采纳。
关于被告人曹东桂的辩护人提出的“被告人曹东桂到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人曹东桂一贯表现好，系初犯、偶犯，认罪态度好，自愿认罪悔罪，犯罪后积极赔偿被害人的损失”的辩护意见，与本案查明的事实、证据相一致，本院予以采纳。
我国刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人裴新锋骗取他人50000元，属数额巨大，被告人曹东桂诈骗他人27500元，属数额较大，二被告人依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院考虑以下量刑情节：1、被告人裴新锋、曹东桂均系坦白，均可以从轻处罚；2、被告人裴新锋、曹东桂均系初犯，且均已将赃款退还被害人，另被告人裴新锋还取得部分被害人的谅解，量刑均予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人裴新锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。
被告人曹东桂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑两年，并处罚金20000元。
（以上罚金均已缴纳，以上缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 强
代理审判员 白玉华
人民陪审员 李 仲
二〇一八年六月八日
书 记 员 郝烽钦
附:本判决书使用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条第一款犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。