广西壮族自治区田阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1021刑初76号
公诉机关广西壮族自治区田阳县人民检察院。
被告人梁奇强，曾用名梁英根，男，1972年4月17日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，高中文化，农民，原田阳县田州镇东江村第6村民小组组长，住田阳县。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年8月3日被田阳县公安局刑事拘留，2016年9月8日执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。
辩护人黄启航，广西桂百律师事务所律师。
被告人陈隆，男，1961年10月30日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，初中文化，农民，原田阳县田州镇东江村第6村民小组村民代表，住田阳县。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年8月9日被田阳县公安局刑事拘留，2016年9月8日执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。
辩护人刘旭鹏，广西桂三力律师事务所律师。
被告人梁沈阳，男，1968年6月6日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，初中文化，农民，原田阳县田州镇东江村第6村民小组村民代表，住田阳县。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年8月9日被田阳县公安局刑事拘留，2016年9月8日执行逮捕。现羁押于田阳县看守所。
辩护人韦朝仁，广西中司律师事务所律师。
广西壮族自治区田阳县人民检察院以阳检刑诉［2017］74号起诉书指控被告人梁奇强、陈隆、梁沈阳犯挪用资金罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院于2017年5月27日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年7月27日公开开庭审理了本案。田阳县人民检察院指派检察员主江涛出庭支持公诉，被告人梁奇强、陈隆、梁沈阳，辩护人黄启航、刘旭鹏、韦朝仁均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区田阳县人民检察院指控，2014年8月，被告人梁奇强当选为田阳县田州镇东江村第6村民小组组长，被告人陈隆、梁沈阳为该组村民代表。同年9月起，由陈隆、梁沈阳监督和协助梁奇强管理使用东江村6组的集体资金，集体资金需要三人印鉴才可领取。
2015年1月某日，梁奇强的朋友何某,4向梁奇强提出借400万元并承诺一周还款。梁奇强与陈隆、梁沈阳商量后，三人未经村民会议讨论决定私自决定借款400万元给何某,4，并于同月28日擅自将集体资金400万元转入何某,4提供的广西田阳县睿丰某有限公司账户。同年2月4日何某,4将该笔借款归还。同年3月某日，何某,4向梁奇强提出急需40万元，梁奇强与陈隆、梁沈阳商量后，三人未经村民会议讨论决定于同月13日擅自将集体资金40万元借给何某,4，至今何某,4未归还。
同年3月某日，黄某1、阙某,4分别向梁奇强提出借200万元、150万元，并承诺几个月后归还。梁奇强与陈隆、梁沈阳商量后，三人未经村民会议讨论决定先后于同月16日、24日擅自将集体资金200万元、150万元分别借给黄某1、阙某,4。后黄某1于同年6月2日至同年9月25日间分多次归还200万元，其中有60万元超过三个月未还，至今阙某,4尚未归还。
同年9月初，梁奇强在陈隆、梁沈阳不知情的情况下，未经村民会议讨论决定，使用陈隆、梁沈阳的印章，于同年9月10日至11月20日四次擅自将集体资金150万元借给何某,4，至今何某,4未归还。
2016年8月3日、9日，梁奇强、陈隆、梁沈阳经侦查人员电话传唤后主动到案，并对其挪用集体资金的犯罪事实供认不讳。
对指控的事实，公诉机关提供相应证据予以证实，并认为被告人梁奇强利用担任村民小组组长的职务便利，与担任村民代表的被告人陈隆、梁沈阳共同挪用本单位资金250万元借贷给他人，数额较大，超过三个月未还；被告人梁奇强个人挪用本单位资金150万元借贷给他人，数额较大，超过三个月未还。其中被告人梁奇强挪用集体资金共400万元，有340万元未退还，情节严重；被告人陈隆、梁沈阳挪用集体资金共250万元，有190万元未退还。被告人梁奇强、陈隆、梁沈阳的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，梁奇强起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈隆、梁沈阳起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。梁奇强、陈隆、梁沈阳犯罪后主动到案并如实供述罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
对公诉机关的指控，被告人梁奇强辩称，其不是主犯。其辩护人提出的辩护意见是：梁奇强投案自首；是初犯；在共同犯罪中，是陈隆介绍才借款给黄某1、阙某,4，挪用资金没有进行违法活动，其中60万元超过三个月归还。综上，梁奇强具有法定、酌情从轻处罚情节，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
对公诉机关的指控，被告人陈隆无异议。其辩护人提出的辩护意见是：陈隆犯罪情节轻，是从犯，自首，参与挪用的资金已经全部退回。综上，请求对陈隆减轻处罚。
对公诉机关的指控，被告人梁沈阳无异议。其辩护人提出的辩护意见是：梁沈阳自愿认罪，自首，在本案中作用、地位最小，建议按其被羁押期限量刑或适用缓刑。
经审理查明，2014年8月，被告人梁奇强当选为田阳县田州镇东江村第6村民小组（以下简称东江村6组）组长、村民代表，被告人陈隆、梁沈阳当选为东江村6组村民代表并负责监督和协助梁奇强管理使用东江村6组的集体资金，使用东江村6组集体资金需要梁奇强、陈隆、梁沈阳三人的印鉴方可从银行领取。
2015年3月某日，梁奇强的朋友广西田某丰某有限公司法定代表人何某,4向梁奇强提出借款40万元用于生意周转，梁奇强与陈隆、梁沈阳商量后，三人未经村民会议讨论便私自决定从三人负责管理的东江村6组的集体资金中借款给何某,440万元，并于同月13日擅自将集体资金40万元转入何某,4提供的银行账户。何某,4至今未归还此笔借款。
同年3月某日，广西田阳县富贵土投资有限公司的黄某1为了生意周转向陈隆提出借款，后通过陈隆介绍认识梁奇强、梁沈阳并提出借款200万元。梁奇强、陈隆、梁沈阳商量后，三人未经村民会议讨论便私自决定从三人负责管理的东江村6组的集体资金中借款给黄某1200万元，并于同月16日擅自将集体资金200万元转入黄某1提供的银行账户。后黄某1于同年6月2日至同年9月25日分多次归还200万元，其中有60万元超过三个月未还。
同年3月某日，广西田阳明圆混凝土有限公司的阙某,4为了生意周转向陈隆提出借款，后通过陈隆介绍认识梁奇强、梁沈阳并提出借款150万元。梁奇强、陈隆、梁沈阳商量后，三人未经村民会议讨论便私自决定从三人管理的东江村6组的集体资金中借款给阙某,4150万元，并于同月24日擅自将集体资金150万元转入阙某,4提供的银行账户。阙某,4至今未归还此笔借款。
同年9月初，何某,4再次向梁奇强提出借款用于生意周转，梁奇强利用保管陈隆、梁沈阳印章之机，在陈隆、梁沈阳不知情的情况下，也未经村民会议讨论，私自决定从东江村6组的集体资金中借款给何某,4150万元，并于同年9月10日至11月20日四次擅自将集体资金150万元转入何某,4提供的银行账户。至今何某,4未归还此笔借款。
2016年8月3日、9日，梁奇强、陈隆、梁沈阳经侦查人员电话通知后主动到案，并对其挪用集体资金的犯罪事实供认不讳。庭审中，三被告人均自愿认罪。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、搜查及扣押笔录，扣押物品、文件清单证实，办案人员从梁奇强、陈隆家中查获并扣押涉案的借条、借款协议、东江村6组集体账户存折、梁奇强银行卡等。
2、辨认笔录证实，梁奇强经过辨认指出黄某1是向其和陈隆、梁沈阳借款200万元的人；梁沈阳经辨认指出，何某,黄某1、阙某,4分别是向其和梁奇强、陈隆借40万元、200万元、150万元的人。
3、开立银行结算账户申请书、单位银行结算账户管理协议、银行印鉴卡、银行账户开户信息、交易记录及凭证、借条、借款协议证实，东江村6组集体账户、梁奇强个人名义账户开设情况及账户资金往来交易记录；集体账户使用梁奇强、陈隆、梁沈阳三人印鉴的情况；梁奇强、陈隆、梁沈阳将东江村6组集体资金借给何某,黄某1、阙某,4的事实及资金交易情况，黄某1还款200万元，其中60万元借款超过三个月未还的事实及资金交易情况等。
4、田阳县田州镇东江村村民委员会出具的证明证实，梁奇强在2014年8月第七届村民换届选举中当选为东江村第6组群众代表并选为该组组长；陈隆、梁沈阳当选为东江村第6组村民代表，任期三年，自2014年8月1日至2017年8月1日。
5、抓获经过证实，梁奇强、陈隆、梁沈阳经办案民警电话通知后主动到案并如实供述其罪行的经过。
6、户籍证明证实，梁奇强、陈隆、梁沈阳出生时间，案发时三人均达到法定刑事责任年龄。
7、证人何某,4证实，其是梁奇强的朋友，2015年间，其两次向梁奇强借款各40万元、150万元，共190万元，至今仍未归还的情况。
8、证人黄某1证实，2015年3月，其向陈隆提出借款，后通过陈隆介绍认识梁奇强、梁沈阳，并向三人借款200万元，后于同年6月至9月分多次归还全部200万元借款的情况。
9、证人阙某,4证实，2015年初，其叫陈隆帮想办法借150万元来周转，陈隆向其引荐梁奇强、梁沈阳，后其向三人借款150万元，至今仍未归还的情况。
10、证人梁某1证实，2015年某日，陈隆约其，后其和陈隆、梁奇强、梁沈阳一起吃饭时，见到阙某,4拿借据给陈隆、梁奇强、梁沈阳三人在出借人一栏签名，阙某,4在借款人栏签名，陈隆叫其在见证人栏签名，其就签了。
11、证人梁某2、梁某3、黄某2、陈某,4证实，东江村6组集体资金由组长梁奇强管理，使用集体资金需要有组长和两个村民代表共三人同意才能取款。2014年9月，梁奇强担任东江村6组组长，后梁奇强未经村民集体讨论私自将本组集体资金400万元外借，在群众追问下，梁奇强才于2015年10月20日拿出一张单位存款账户交易对账单搪塞群众，该对账单显示2015年10月20日转入4103489.56元，但账号不是原来的集体账号，这样才知道梁奇强自己另开一个集体账号。
12、证人黄某3证实，2014年9月，其丈夫梁奇强当选东江村6组组长，陈隆、梁沈阳当选东江村6组群众代表，三人共同管理东江村6组集体资金。其向公安机关提供了梁奇强、陈隆、梁沈阳三人共同借款150万元集体资金给阙某,4，见证人是梁某1的借款协议复印件。
13、被告人梁奇强、陈隆、梁沈阳均供述其三人未经村民会议讨论，私自从共同负责管理的东江村6组的集体资金中借给何某,440万元、黄某1200万元、阙某,4150万元，其中黄某1已经全部归还所借的200万元，何某,4借40万元、阙某,4借150万元至今尚未归还的事实经过。
14、被告人梁奇强供述其在陈隆、梁沈阳不知情的情况下私自使用陈隆、梁沈阳的印章，擅自从东江村6组的集体资金中借150万元给何某,何某,4至今尚未归还的事实经过。并供述2015年10月20日转入其另外开设的东江村第6组集体账户的401万是其借朋友的钱来应付村里群众查账，查账后就把钱都转回去还给朋友了，其实何某,4借的190万元、阙某,4借的150万元至今仍未归还。
以上证据，来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，足以采信。
关于三被告人在本案中的地位、作用问题。经查，使用东江村6组集体资金必须同时有三被告人的印鉴方可，三被告人在集体资金使用过程中的地位、作用是互相监督、互相制约，相辅相成的，故三被告人对使用集体资金的决定作用缺一不可，均起主要作用，三被告人均是主犯。但在挪用集体资金借给何某,440万元的共同犯罪中，何某,4是向梁奇强提出借款，后梁奇强与陈隆、梁沈阳商量，所以，在此起共同犯罪中，梁奇强罪责相对较大，陈隆、梁沈阳是罪责相对较轻的主犯。在挪用集体资金借给黄某1200万元、阙某,4150万元的共同犯罪中，黄某1、阙某,4是向陈隆提出借款，后通过陈隆介绍认识梁奇强、梁沈阳，所以，在此起共同犯罪中，陈隆罪责相对作用较大，梁奇强、梁沈阳是罪责相对较轻的主犯。故梁奇强提出其不是主犯的辩解意见，无事实和法律依据，不能成立。梁奇强的辩护人提出是陈隆介绍才借款给黄某1、阙某,4的辩护意见；梁沈阳的辩护人提出梁沈阳在本案中的地位、作用最小的辩护意见，有事实和法律依据。
关于陈隆的辩护人提出陈隆参与挪用的资金已经全部归还的辩护意见。经查，证人何某,阙某,4均证实其二人向梁奇强、陈隆、梁沈阳借款各190万元、150万元均未归还；被告人梁奇强供述2015年10月20日转入其另外在田阳兴阳村镇银行开设的东江村第6组集体账户的401万是其借朋友的钱来应付村里群众查账，查账后就把钱都转回去还给朋友了，其实何某,4借的190万元、阙某,4借的150万元至今仍未归还。被告人梁奇强的供述与证人何某,阙某,4的证言相互印证，证实三被告人挪用单位资金借给何某,4190万元、阙某,4150万元，共340万元均未归还。此外，陈隆的辩护人未提供任何证据证实挪用的资金已经全部归还。故陈隆的辩护人提出的此点辩护意见，无事实和法律依据，不能成立。
关于三位辩护人分别提出被告人犯罪情节轻，请求减轻处罚、按被羁押期限量刑、适用缓刑的辩护意见。经查，三被告人身为村民推选的小组组长、村民代表，没有正确履行职责，反而私自共同或独自挪用集体资金共达400万元，且有340万元至今未退还。案发后，没有积极退赔，造成经济损失，引起村民强烈不满，社会影响恶劣。故三被告人的行为不属于犯罪情节较轻的情形，不符合适用缓刑的法定条件。三辩护人提出犯罪情节轻，请求减轻处罚、按被羁押期限量刑、适用缓刑的辩护意见，均无事实和法律依据。
三被告人挪用资金没有进行违法活动，其中60万元超过三个月才归还是挪用资金罪的犯罪构成条件，并非量刑情节，故梁奇强的辩护人对此提出酌情从轻处罚的辩护意见，无法律依据。
本院认为，被告人梁奇强、陈隆、梁沈阳利用担任村民小组组长、村民代表的职务便利，共同挪用本组集体资金共250万元借贷给他人，被告人梁奇强独自挪用本组集体资金150万元借贷给他人，均超过三个月未还，且至今均未退还。综上，被告人梁奇强挪用资金数额共400万元，数额巨大；被告人陈隆、梁沈阳挪用资金数额250万元，数额较大。被告人梁奇强挪用资金不退还340万元，达到挪用资金不退还数额200万元以上。三被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人梁奇强、陈隆、梁沈阳犯挪用资金罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。梁奇强提出其不是主犯的辩解意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。梁奇强的辩护人提出是陈隆介绍才借款给黄某1、阙某,4的辩护意见；梁沈阳的辩护人提出梁沈阳在本案中的地位、作用最小的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。三被告人犯罪后，经办案民警电话通知主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。三被告人均无犯罪前科，是初犯，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人对此提出辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。三位辩护人提出的其他辩护意见，均无事实和法律依据，本院不予采纳。因为三被告人的犯罪行为，造成东江村6组集体经济损失，应当责令退赔。为严肃国法，保护单位资金的使用收益权，维护社会秩序，严厉打击刑事犯罪分子。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十二条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下：
一、被告人梁奇强犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月3日起至2020年8月2日止）。
二、被告人陈隆犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月9日起至2019年2月8日止）。
三、被告人梁沈阳犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月9日起至2018年10月8日止）。
四、被告人梁奇强、陈隆、梁沈阳共同退赔田阳县田州镇东江村第6村民小组190万元。
五、被告人梁奇强退赔被害单位田阳县田州镇东江村第6村民小组150万元。
上述退赔款，限本判决生效次日起三个月内付清，逾期不履行的，权利人可以在本判决确定的履行期限届满之日起二年内申请本院强制执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黄陈玉
人民陪审员 周晓文
人民陪审员 卢慧洁
二〇一七年八月二十一日
书 记 员 庄 瑞