中华人民共和国
北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第405号
公诉机关中华人民共和国北京市朝阳区人民检察院。
被告人文×，男，喀麦隆共和国公民，1974年10月21日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。
辩护人张×1，中华人民共和国北京市盈科律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2014）3号起诉书指控被告人文×犯诈骗罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员张力出庭支持公诉，被告人文×及其辩护人张×1均到庭参加诉讼，中华人民共和国北京世纪佳诺翻译服务有限公司工作人员闫×担任本案法语翻译。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人文×于2013年8月间，在本市朝阳区国贸地铁站B出口外、大兴区西红门、朝阳区长虹桥如家快捷酒店等地，虚构可以通过购买药水、粉末将白纸洗成人民币现金的事实，以需要交付钱款购买药水为由，骗取被害人张×给付的钱款共计人民币98000元。后被告人文×被抓获归案。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人文×的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人文×当庭辩解，其并未骗取被害人人民币98000元。其辩护人的意见为，被告人系初犯，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2013年8月期间，被告人文×在本市朝阳区国贸地铁站B出口外、大兴区西红门、朝阳区长虹桥如家快捷酒店等地，虚构可以使用药水、粉末将白纸洗成人民币现金的事实，以需要交付钱款购买药水为由，骗取被害人张×人民币98000元，在演示白纸变人民币的过程中，被告人文×先后共给付被害人人民币4900元。被告人文×后被抓获归案，起获扣押的白色三星牌移动电话机1部（号码：132XXXX****）、黑色诺基亚牌移动电话机1部（号码：132XXXX****）、保鲜膜2个、裁纸刀1个、黑纸2包、橡胶手套1个、胶水棒1个、信封1个、锡纸1张、水瓶1个及黑纸2张已移送在案。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被害人张×的陈述及辨认笔录证明，2013年7月份我认识了一名外籍男子，他的联系电话为135XX****XX、183XXXX****。7月底的一天他在他的暂住地朝阳区东方雅苑向我演示将两张黑纸洗成两张百元人民币，并将洗出的200元给了我，他说洗出来的钱是真的，让我和他一起做这种生意，10万元人民币可以再生成20万人民币，再生成的20万我和他对半分，但我得出本钱至少20万。后我将洗出来的200元存入我的农行卡。大约3天后我给该男子打电话说我要做这生意，之后我应他的要求于8月4日给其人民币21000元用来买洗钱的药水，8月5日又在其暂住地给其人民币236200元作为本钱，他将桌上事先准备好的锡纸包打开，将里面包的白纸拿出，用两张白纸夹一张人民币，将我给他的236200元人民币中的230000元夹好后用锡纸包成两个包，然后将一些黑色液体用注射器打入两个锡纸包内，20分钟后打开一个锡纸包，从中拿出已经染黑的3张纸放入1个盆中，将一些白色液体倒入盆中，3张染黑的纸就显示出百元人民币的图案，但是非常红，他就说药水有问题要去找卖药水的，让我先把两个锡纸包都拿走，他将剩下的6200元拿走了说这是买药水的钱。第二天他给我打电话说他被警察抓了，他的朋友会跟我联系。大约5分钟后，文×就给我打电话说我的外籍朋友被抓了，外籍朋友委托他来将我的两包钱洗出来，我和文×约好19时许在国贸地铁B出口外见面。见面后在我的汽车上，文×将第一个外籍男子给我的两个锡纸包打开，分别从两个包中各取出两张黑纸，又从他的双肩包中取出两个小瓶，将药水涂抹在4张黑纸上，这4张黑纸就变成了4张百元人民币，他将400元给了我，并称如果想把两包黑纸都刷成人民币就要给他98000元用来买药水。我将400元存入农行卡中。8月7日15时许，我和文×在国贸地铁B出口外我的汽车内见面，我将人民币98000元交给了他，他说去买药水。8月8日9时30分，我在双井桥西北角路边接上文×并已按他的要求购买了1把裁纸刀、1副橡胶手套、两卷保鲜膜，后我开车将文×带到我在大兴的暂住地，他打开一个锡纸包从中取出50张左右的黑纸，将一些白色粉末和白色液体倒在黑纸上，50张黑纸中有43张变成了百元人民币，另外的没有变出来，文×就说可能粉末有问题，他要去找好的粉末，后来我就联系不上他了，刷出来的4300元我都花了。我将第一个外籍男子给我的那两个黑纸包打开发现里面只有黑纸，我的钱不见了，我想应该是第一名外籍男子趁我不备，将我的钱和黑纸进行了调包。发现被骗后我于8月13日到公安机关报了案。8月19号上午文×给我打电话要求见面，同时让我再出35700元给他去买药粉，我同意并要求他再给我演示一遍黑纸变人民币的过程，后约定22日上午在朝阳公园附近一家宾馆进行演示。我将此事告诉公安机关。8月22日上午10时许，我拿着第一个外籍男子给我的黑纸在朝阳公园附近的如家快捷酒店开了一间房（房号为1105），12时许文×来到房间，他将我带来的黑纸包中的两张黑纸用白色粉末和药水刷成了两张百元人民币，演示完后我们刚出门警察就来了，这200元钱被警察扣押了。我给文×的人民币98000元是向我舅舅借的，文×与我联系的手机号码有132XXXX****和188XXXX****。
2、证人石×的证言证明，我和张×是夫妻关系，2013年7、8月份间，张×告诉我她认识一个外籍男子可以将一种纸洗成人民币，她陆续给了该外籍男子257200元，为了凑这些钱，张×将我工商银行卡里的112000元人民币取了出来。8月6日左右她告诉我联系不上该外籍男子了。后来她又跟我说另外一个外籍男子主动和她联系了，并称能帮助她洗钱，但是需要人民币98000元用来购买洗钱的药水。当时我们两个已经没有钱了，就向她的舅舅借了100000元，将其中的98000元给了第二个外籍男子，后来又联系不上第二个外籍男子了。8月13日我们报了案，8月22日配合公安机关将第二个外籍男子抓获。我们发现被骗后，张×让我看过两个外籍男子留下的两个锡纸包和两瓶药水，我们打开锡纸包后发现里面全是黑纸。
3、证人毛×的证言证明，张×是我的外甥女，2013年8月7日上午，张×打电话给我称急用10万元，我让她中午到我这里来取，后我到中国银行取现金人民币15万元，给了张×10万元，剩下的5万元我自己的公司要用。
4、中国农业银行金穗借记卡明细对账单及银行账户历史交易明细清单证明，户名：张×，卡号：×××的银行账户2013年8月6日在农行北京西红门支行现金存入人民币400元；户名：毛×，账号：×××的账户2013年8月7日现金取款人民币15万元。
5、手机通话记录证明了被害人张×与手机号码188XXXX****、132XXXX****的联络情况。
6、110接处警记录及到案经过证明，2013年8月13日被害人张×报警称被外国人诈骗，2013年8月22日14时许，被告人文×被抓获归案。
7、起获经过及扣押、发还清单证明，从被告人文×处起获扣押胶水棒1个、信封1个、黑纸2张、锡纸1张、白色三星牌移动电话机1部（号码：132XXXX****）、黑色诺基亚牌移动电话机1部（号码：132XXXX****）、水瓶1个；从被害人张×处扣押保鲜膜2卷、裁纸刀1把、黑纸2捆、橡胶手套1副、1张录音光盘、1张录像光盘、人民币200元。人民币200元已发还被害人张×。
8、物证照片及短信照片证明了起获物品的情况以及被害人与被告人联络的情况。
9、北京市公安局出入境管理总队出具的国籍身份初步认定书证明了被告人文×的身份情况。
10、北京市公安局朝阳分局出入境管理大队翻译人员盛双萍出具的工作说明证明，2013年8月22日其在朝外大街派出所协助公安人员审查本案嫌疑人文×并担任翻译工作，在对文×依法进行讯问中，该人承认曾利用刷黑纸变人民币的方式对事主张×进行诈骗，骗取事主人民币98000元。随后，其依法为犯罪嫌疑人翻译了讯问笔录及《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》上面的全部内容，文×认可后签字并捺手印。
11、被告人文×在侦查阶段供述，2013年8月上旬的一天，我的朋友乔×说他以洗黑纸变人民币的方式诈骗了一名中国女子的钱，并想让我继续以这种方式诈骗那名女子的钱。随后我就主动与那名女子联系，她的电话是136XX****XX，我告诉她可以帮助她买药水将黑纸变成人民币，我们相约见面后在她的车上我拿出事先装有自来水的瓶子谎称是洗钱的药水，将自来水涂抹在她带来的4张黑纸上，之后我假意让那名女子帮我拿别的东西，当她视线转移后，我就迅速从衣兜里拿出事先准备好的人民币400元与4张黑纸进行调换，这样，她就相信我能将黑纸洗成人民币了。我告诉她如果想将她手中大量的黑纸洗成人民币需要98000元买药水，该女子第二天在她的汽车上给了我人民币98000元用来买药水，随后我谎称去外交公寓购买药水，将事先灌满水的瓶子从外交公寓的厕所中拿出来交给该女子并称这就是购买的药水。当天晚上我来到该女子位于大兴的家中，还是用相同的方法演示洗钱，后来我称药水有问题，其它的黑纸洗不成人民币了，我再想办法就离开了她家。后来该女子又多次给我打电话问药水的情况，我说还需要人民币30000元买更好的药水，该女子答应了，我们约定8月22日中午在团结湖附近的如家快捷酒店1105房间见面，在该房间我又演示了一遍黑纸变人民币的过程并洗出200元，当我准备离开的时候被警察抓了。我的联系方式是132XXXX****、132XXXX****。
以上证据，已经过庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人文×法制观念淡薄，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民的钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人文×犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人文×所提的辩解，经查，根据在案的被害人陈述、证人证言等证据能够证明被告人收取被害人人民币98000元的事实，且被告人在侦查阶段对此亦有供述，与上述证据能够相互印证，其辩解无其他证据予以佐证，故对该辩解本院不予采纳；辩护人的辩护意见，本院予以采纳。未能追缴的犯罪所得，依法责令被告人文×退赔。在案的物品一并处理。综上，根据被告人文×犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第三十五条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人文×犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月22日起至2016年2月21日止。罚金于本判决生效后3个月以内缴纳），附加驱逐出境。
二、责令被告人文×退赔人民币九万三千一百元，发还被害人张×。
三、在案的黑色诺基亚牌移动电话机一部、黑纸二包、胶水棒一个、信封一个、锡纸一张、水瓶一个及黑纸二张，予以没收；白色三星牌移动电话机一部，变价后折抵被告人文×的退赔款；橡胶手套一个、保鲜膜二个、裁纸刀一个，发还被害人张×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 欢
人民陪审员 席久义
人民陪审员 张宝荣
二〇一四年四月四日
书 记 员 齐 乐