浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0225刑初504号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人方梅芳，女，1978年2月8日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，原象山好阳光商贸发展有限公司业务员，住象山县。因涉嫌犯职务侵占罪于2017年4月27日至象山县公安局投案，次日被刑事拘留，同年6月2日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人冯军，浙江丹峰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。
浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2017]464号起诉书指控被告人方梅芳犯职务侵占罪，于2017年9月4日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人方梅芳及其辩护人冯军到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控：2012年2月，被告人方梅芳进入象山好阳光商贸发展有限公司工作。自2012年2月至2017年3月，被告人方梅芳担任该公司业务员，主要负责酒水销售及收取酒水款等工作。2015年7月至2017年2月，被告人方梅芳代表象山好阳光商贸发展有限公司向某琴饭店、新众华酒店等42家客户销售酒水。期间，被告人方梅芳私自截留上述客户交付给其的部分酒水款，用于个人生活开销及赌博，共计人民币1097210.8元。案发后，被告人方梅芳已归还象山好阳光商贸发展有限公司共计人民币105000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人方梅芳作为公司的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人方梅芳系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人方梅芳对起诉书指控的事实和证据均无异议,但认为其构成挪用资金罪。
辩护人认为被告人方梅芳构成挪用资金罪；被告人方梅芳实施犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。
经审理查明，2012年2月至2017年3月，被告人方梅芳担任象山好阳光商贸发展有限公司业务员，主要负责酒水销售及酒水款收取等工作。2015年5月至2017年2月，被告人方梅芳利用其担任象山好阳光商贸发展有限公司业务员期间向茅草屋排档（陈波）、茅草屋排档、东湖小院、老地方排档、醉府、三衢鸭头、富隆酒屋、老九门饭店、新新伊家餐厅、刘某的农家乐、吴家大院、新大门饭店、东风餐厅、蒋家永鑫饭店、苗族山寨鱼头王、晓敏厨房、和家厨房、萝卜1234排档、同樂排档、1618排档、岳定排档、张某2的饭店、新众华酒店、王琴饭店、奇缘龙虾、邻舍家食堂、益品香饭店、象山海蓝人家饭店（周某1）、湾仔码头、象山灵翔健康管理有限公司、鑫彩来海鲜、阿素农家乐、东港小海鲜、奶奶家韩国料理、百姓大食堂、胖乎乎再回首泡椒牛蛙、珍挺小海鲜、小瘪嘴饭店、乡夏饭店、金丰酒家、石某古城饭店等41家客户收取酒水款的便利，私自截留上述客户通过现金结算、微信转账、手机银行转账等方式支付的部分酒水款，共计人民币1097210.8元，被告人方梅芳将上述款项用于赌博及个人和家庭支出。
2017年4月27日，被告人方梅芳自动至象山县公安局投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，被告人方梅芳退还象山好阳光商贸发展有限公司人民币105000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人蒋某的证言，证实了2012年2月，方梅芳开始在象山好阳光商贸发展有限公司上班，合同每三年签订一次，最新一次签订时间是2015年6月30日。2017年2月，她在与公司业务员对账时发现个别酒店欠款金额过大，就找公司业务经理朱某，后朱某就向方梅芳核实，并准备向客户电话询问落实，方梅芳就向朱某坦白收回的货款被方梅芳用掉了，后来他们就对所有的酒店应收款进行核对，并列了一张《方梅芳挪用酒店货款明细》，方梅芳对所用货款都是承认的，事发之后，方梅芳归还给公司人民币105000元的事实。
2.证人韩某1的证言，证实了方梅芳是他的妻子，方梅芳年收入人民币60000元至700000元，他自己的年收入是人民币30000元左右，他们家庭开支都是方梅芳在负担的事实。
3.证人韩某2的证言，证实了2015年开始，她经常和方梅芳一起打麻将，方梅芳和她说方梅芳打麻将输了很多钱，但具体输了多少她不知道的事实。
4.证人罗某的证言，证实了2014年开始，她认识了方梅芳，方梅芳基本上每天都打麻将，方梅芳输的很厉害，但方梅芳即使输了很多钱还是会一直打下去的事实。
5.证人姚某的证言，证实了他是和方梅芳打麻将认识的，方梅芳打麻将技术不好，输的时候比较多的事实。
6.证人朱某的证言，证实了方梅芳大概是2012年3月份到象山好阳光商贸发展有限公司上班的，一开始就是业务员以及方梅芳很喜欢打麻将的事实。
7.证人王某2的证言，证实了从2014年4月以来，她经营的王琴饭店就从2014年4月开业之后就是从象山好阳光商贸发展有限公司进酒水的，业务员方梅芳负责到她店里收取酒水款，她都是将酒水款现金结算给方梅芳的事实。
8.证人潘某的证言，证实了他经营的象山阿潘排档（1618排档）是从象山好阳光商贸发展有限公司进酒水的，业务员方梅芳负责酒水款结算，他都是将酒水款现金结算给方梅芳的事实。
9.证人应某雯的证言，证实了2014年1月以来，她担任新众华酒店的出纳，新众华酒店的部分酒水是从象山好阳光商贸发展有限公司进的事实。
10.证人周某1的证言，证实了他经营的象山海蓝人家饭店是从象山好阳光商贸发展有限公司进的酒水，酒水款都是方梅芳来进行结算的，他用手机银行转账至方梅芳的个人银行账户进行酒水款的支付的事实。
11.证人周某2的证言，证实了茅草屋排档原本是她一个人经营的，期间有两年租给其他人经营过，陈波2016年和她合股经营的，所以好阳光公司把茅草屋排档的记账分成两个户头，她经营期间茅草屋排档是从象山好阳光商贸发展有限公司批发酒水的，2016年4月至2017年3月都是业务员方梅芳结算酒水货款的，她一般都是将酒水款现金支付给方梅芳的事实。
12.证人陈某1的证言，证实了她经营的阿素农家乐是从2016年9月份从象山好阳光商贸发展有限公司购进酒水的，从开业至2017年3月都是方梅芳来收取酒水款的事实。
13.证人陈某2的证言，证实了她经营的湾仔码头是从2014年开始从象山好阳光商贸发展有限公司购进酒水的，从开始至2017年3月期间都是好阳光公司的业务员方梅芳来收取的酒水款，她将酒水款微信转账或现金支付给方梅芳的事实。
14.证人夏某的证言，证实了他经营的苗族山寨鱼头王是从2012年12月开业就从象山好阳光商贸有限公司购进酒水，至2017年3月都是业务员方梅芳来收的酒水款的事实。
15.证人李某的证言，证实了他经营的同樂排档是从2015年12月份开始一直从象山好阳光商贸发展有限公司购进酒水，至2017年3月都是业务员方梅芳收取的酒水款的事实。
16.证人谢某的证言，证实了她经营的新益品香饭店是从2013年开始就从象山好阳光商贸发展有限公司购进酒水了，至2017年3月都是业务员方梅芳来收取酒水款的事实。
17.证人张某1的证言，证实了她是和家厨房的合伙人，她们饭店从2015年7月开始从象山好阳光商贸发展有限公司购进酒水，2015年7月至2017年3月都是业务员方梅芳来收取酒水款的事实。
18.证人俞某的证言，证实了他经营的奇缘龙虾从2012年至2015年10月从象山好阳光商贸发展有限公司购进酒水，酒水款都是业务员方梅芳来收取的事实。
19.证人宋某的证言，证实了她经营的晓敏厨房是从2015年10月开业开始就是从象山好阳光商贸发展有限公司购进的酒水，至2017年3月都是业务员方梅芳来收取的酒水款的事实。
20.证人励挺的证言，证实了他经营的老九门饭店是从2016年12月开业至今都是从象山好阳光商贸发展有限公司购进的酒水，2016年12月至2017年3月都是业务员方梅芳来收取的酒水款的事实。
21.证人叶某的证言，证实了她经营的醉府从2016年8月开业至今就是从象山好阳光商贸发展有限公司购进酒水的，2016年8月至2017年3月期间都是业务员方梅芳来收取的酒水款的事实。
22.证人竺某的证言，证实了他经营的三衢鸭头从2005年开业就是从象山好阳光商贸发展有限公司购进的酒水，2015年开始至2017年2、3月份都是业务员方梅芳来收取的酒水款的事实。
23.潘海东的证言，证实了他经营的东湖小院从开业至今都是从象山好阳光商贸发展有限公司购进的酒水，饭店从开业至2017年2月份的酒水款都是业务员方梅芳来收取的事实。
24.证人吴某的证言，证实了她经营的吴家大院从2016年1月份开业至今就从象山好阳光商贸发展有限公司购进酒水，酒水款都是业务员方梅芳来收取的事实。
25.证人盛某的证言，证实了他经营的东风餐厅是从象山好阳光商贸发展有限公司购进的，酒水款是方梅芳来他们店里收取的事实。
26.证人刘某的证言，证实了他是在象山县下半河村开农家乐的，他的饭店从2014年开业就是从象山好阳光商贸发展有限公司购进的酒水，至2017年2、3月份都是业务员方梅芳来收取的酒水款的事实。
27.营业执照复印件、劳动合同复印件、浙江省社会保险参保证明、浙江省职工基本养老保险历年参保证明，证实了被告人方梅芳从2012年开始是象山好阳光商贸发展有限公司的业务员的事实。
28.方梅芳挪用酒店货款明细、应收明细账复印件，证实了被告人方梅芳截留货款明细情况的事实。
29.收款收据，证实了案发后，被告人方梅芳退还象山好阳光商贸发展有限公司人民币105000元的事实。
30.到案经过，证实了被告人方梅芳的到案情况的事实。
31.情况说明，证实了象山好阳光商贸发展有限公司的客户拒绝接受公安询问的事实。
32.户籍证明，证实了被告人方梅芳的身份情况的事实。
33.被告人方梅芳的供述，证实了她在担任象山好阳光商贸发展有限公司业务员期间，自2015年5月至2017年2月，私自截留了茅草屋排档（陈波）、茅草屋排档、东湖小院、老地方排档、醉府、三衢鸭头、富隆酒屋、老九门饭店、新新伊家餐厅、刘某的农家乐、吴家大院、新大门饭店、东风餐厅、蒋家永鑫饭店、苗族山寨鱼头王、晓敏厨房、和家厨房、萝卜1234排档、同樂排档、1618排档、岳定排档、张某2的饭店、新众华酒店、王琴饭店、奇缘龙虾、邻舍家食堂、益品香饭店、象山海蓝人家饭店（周某1）、湾仔码头、象山灵翔健康管理有限公司、鑫彩来海鲜、阿素农家乐、东港小海鲜、奶奶家韩国料理、百姓大食堂、胖乎乎再回首泡椒牛蛙、珍挺小海鲜、小瘪嘴饭店、乡夏饭店、金丰酒家、石某古城饭店的货款共计人民币110多万元，客户的货款有时候是现金结算到她手上的，有时候是微信转账给她的，还有些客户是用手机银行向她支付的，她将这些款项用于赌博及个人和家庭支出。后来她被公司发现以后多次到好阳光公司去和会计核对侵占金额，最后做出“方梅芳挪用酒店货款明细”这张表格，其中，她回忆起一些差额，那张明细上大潘小食堂的货款她没有收过，茅草屋排档有人民币2000元的货款她也没拿，后来她归还了公司人民币10.5万元的事实。
对于被告人方梅芳及其辩护人提出被告人方梅芳构成挪用资金罪的辩解和辩护意见。经查，被告人方梅芳的供述和证人韩某2、罗某、姚某、朱某的证言等证据能够相互印证，证实了2015年5月至2017年2月，被告人方梅芳利用其担任象山好阳光商贸发展有限公司业务员期间向茅草屋排档（陈波）等41家客户收取酒水款的便利，私自截留上述客户共计人民币1097210.8元的酒水款并用于赌博及个人和家庭支出，因此被告人方梅芳的行为系利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有。故被告人方梅芳及其辩护人提出被告人方梅芳构成挪用资金罪的辩解和辩护意见，因与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人方梅芳身为象山好阳光商贸发展有限公司的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人方梅芳及其辩护人提出被告人方梅芳构成挪用资金罪的辩解和辩护意见，因与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人认为被告人方梅芳实施犯罪后自动至司法机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人方梅芳积极退赔象山好阳光商贸发展有限公司部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人方梅芳尚未退赔的部分违法所得依法应予以继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人方梅芳犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2020年10月26日止。)
二、被告人方梅芳尚未退赔的违法所得人民币992210.8元予以继续追缴，并责令退赔给被害单位象山好阳光商贸发展有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毕妍妍
人民陪审员 杨玲娜
人民陪审员 沈亚琴
二〇一七年十二月二十五日
代书 记员 包尔攀