辽阳市宏伟区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1004刑初78号
公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。
被告人郑治军（化名ＸＸ飞、周涛），男，1972年6月6日出生，汉族，高中文化，无业。因本案，于2016年12月6日被刑事拘留，2017年1月12日被执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公刑诉〔2017〕74号起诉书指控被告人郑治军犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员赵蕾、代理检察员郑云鹤出庭支持公诉。被告人郑治军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
辽阳市宏伟区人民检察院指控：2010年至2015年间，被告人郑治军以非法占有为目的，虚构做生意、为他人办事、买房子等事实，骗取多名被害人钱款：
1.2010年6月至2010年10月期间，被告人郑治军先后以做铁矿石生意、给初某某亲属判缓刑等理由，骗取被害人初某某人民币25.2万元。
2.2010年9月至2011年3月期间，被告人郑治军化名“周涛”伙同郑治洪（已判）、郑瑞祥（已判）先后以化事用钱、在沈阳为祁某买房子、为祁某买奔驰车、装修沈阳房屋、为祁某大哥办理出狱等理由，骗取被害人祁某人民币63万元。
3.2012年1、2月份，被告人郑治军以购买富虹小区房屋需要定金为由，骗取被害人任某某人民币3万元。
4.2015年1月至2016年10月期间，被告人郑治军化名“ＸＸ飞”，先后以为黄某某儿子办工作、做沙子生意、看病、解冻银行账户、换门市房房本需要钱等理由，骗取被害人黄某某人民币42.15万元。
综上，被告人郑治军共诈骗人民币133.35万元，所骗钱款被其赌博挥霍。
2016年12月6日，被告人郑治军被抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、书证等证据。公诉机关认为，被告人郑治军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，应以诈骗罪追究被告人郑治军的刑事责任。
被告人郑治军对公诉机关的指控没有异议。
经审理查明：2010年至2016年间，被告人郑治军以非法占有为目的，虚构做生意、为他人办事、买房子等事由，多次骗取被害人钱款：
1.2010年6月至2010年10月期间，被告人郑治军以与初某某处对象为手段，以做铁矿石生意为由，先后骗取被害人初某某人民币24.1万元；2010年8月郑治军以为初某某亲属办理缓刑为由，骗取被害人初某某人民币5万元,2010年年末，郑治军返还初某某人民币3.9万元，共计诈骗25.2万元。
2.2010年9月至2011年3月期间，被告人郑治军化名“周涛”，以与被害人祁某处对象为手段，伙同郑治洪（已判决）、郑瑞祥（已判决）先后以财务出错取不出钱、在沈阳为祁某买房子、为祁某买奔驰车、辽化公司办事急用钱、装修沈阳房屋、为祁某大哥办理出狱等理由，分别骗取祁某人民币8万元、12万元、25万元、10万元、1万元、7万元，共计63万元。
3.2012年1、2月份，被告人郑治军对被害人任某某谎称其亲属是富虹开发商，能以低价格购买房屋，以购买房屋需要定金为由，骗取被害人任某某人民币3万元。
4.2015年1月至2016年10月期间，被告人郑治军化名“ＸＸ飞”，以与黄某某处对象为手段，先后以为黄某某儿子办工作、做沙子生意、看病、解冻银行账户、换门市房房本需要钱为由，分别骗取被害人黄某某人民币3万元、25.8万、5.5万元、5.3万元、2.55万元，共计42.15万元。
综上，被告人郑治军共诈骗人民币133.35万元，所骗钱款被其赌博挥霍。
2016年12月6日，被告人郑治军被抓获归案。
证明上述事实的证据如下：
1.书证
（1）案件来源
证明：本案系被害人黄某某报案成案。
（2）抓捕经过
证明：2016年12月6日，宏伟公安分局民警在宏伟区奥林园小区21号楼一楼麻将馆内将犯罪嫌疑人郑治军抓获归案。
（3）常住人口基本信息
证明:被告人郑治军系成年自然人，具备完全刑事责任能力。
（4）扣押清单、发还清单、随案移送清单
证明：公安机关扣押并随案移送的白色VIVO手机一部、红色OKTELF3手机一部、黑色海信手机一部；扣押郑治军775元人民币、已发还被害人黄某某。
（5）被害人黄某某的工商银行卡交易明细
证明：2016年8月至2016年10月，黄某某的工商银行多次现金支取共计2.55万元。
（6）被害人黄某某的建设银行卡交易明细
证明：黄某某的建设银行卡分别于2015年5月18日、5月22日、6月23日、6月24日、6月27日、7月1日、7月6日、7月28日、8月9日、8月24日、9月15日、10月15日、2016年1月18日、1月20日分别支取现金0.5万元、2万元、1万元、0.8万元、7万元、1万元、0.5万元、3万元、1万元、6.0065万元、1万元、2.5万元、0.5万元、0.5万元；2015年9月26日存入1万元。
（7）被害人初某某的辽阳银行卡交易明细
证明：初某某的辽阳银行卡分别于2010年6月4日、6月6日、6月13日、6月17日支取现金5万元、10万元、4万元、4万元；6月15日存入3.2万元。
（8）抵押定期存单保管收据、中国银行借款借据、贷款还款凭证
证明：被害人初某某于2010年6月21日用5万元定期存款单向中国银行贷款4.5万元，后于2010年12月28日还款。
（9）借条
证明：2010年6月4日被告人郑治军给被害人初某某出具收条，向初某某借款4万元。
（10）被害人初某某的建设银行交易明细
证明：初某某的建设银行分别于2010年12月16日、12月20日、2011年1月5日分别现金支取0.4万元、2万元、1.5万元。
（11）被害人初某某的工商银行交易明细
证明：2010年10月13日，初某某的工商银行取款4950元。
（12）微信聊天记录截图
证明：被告人郑治军承认欠黄某某40万元，并承诺给其100万元。
（13）辽阳市白塔区人民法院刑事判决书
证明：2010年6月，被告人郑治军化名“周涛”与被害人祁某处对象，伙同郑治洪、郑瑞祥等人共同诈骗祁某，并取得了祁某的信任。
2010年9月初，被告人郑治军伙同郑治洪以郑治洪公司的财务人员把帐弄错了，取不出钱办事为由，骗取祁某人民币80000元。
2010年9月，被告人郑治军伙同郑治洪以在沈阳为祁某买房子为由，骗取祁某人民币120000元。
2010年9月，被告人郑治军伙同郑治洪以给祁某买一台奔驰车为名，骗取祁某人民币250000元。
2010年11月19日，被告人郑治军伙同郑治洪以辽化公司办事急用钱为由，骗取祁某人民币100000元。
2010年12月，被告人郑治军以其大哥郑治洪装修房子没少花钱为由，骗取祁某人民币10000元。
2011年3月下旬，被告人郑治军伙同郑治洪以能为祁某大哥祁立办出狱为名，骗取祁某人民币70000元。
（14）贾某关于初某某被诈骗案的情况说明
证明:2010年期间，被告人郑治军以做铁矿石生意为由多次联系贾某，贾某发现郑治军以各种借口推脱后不再与其联系，2010年年末，初某某找到贾某，贾某告知初某某被郑治军所骗，并给郑治军打电话，郑治军承认诈骗初某某钱款被其赌博的事实。
（15）情况说明
证明：2010年7月21日，被告人郑治军以能给白某某（初某某亲属）办理判缓刑为由，骗取其5万元。
（16）被害人任某某情况说明
证明：任某某称其被郑治军诈骗的3万元是其在家中取的现金。
（17）情况说明
证明：2015年3月前后，被害人黄某某向王某某借3000元，后黄某某将钱款还给王某某；2015年年底，黄某某向黄某某1借3000元，后黄某某将钱款还给黄某某1；王某某1称郑治军对其家人自称ＸＸ飞，2015年1月前后以帮王某某1办理公务员工作为由骗取其母亲黄某某3万元，2015年8月前后，王某某1报沈阳华图教育和金品教育公务员学习班退回4万元，后通过其母亲黄某某得知该钱款被郑治军骗走。
（18）情况说明
证明：赵某某与被害人祁某被诈骗案中的赵某某1是同一个人。2009年期间赵某某与祁某合作挪过资金，2010年8月至10月期间赵某某在祁某开的饭店和楼上的住处先后分二次还给祁某现金45万元，一次还了20万元现金，另一个还了25万元现金。
2.证人证言
（1）证人刘某于2016年12月6日在宏伟公安分局刑警一大队询问室的证言
证明：刘某知道ＸＸ飞以给黄某某儿子办公务员工作为由，从黄某某处拿过2、3万元的事实。
（2）证人綦某某于2011年11月29日在文圣公安分局襄平派出所询问室的证言
证明：2010年7、8月份，綦某某看到祁某将一个黑色塑料口袋交给郑治军及其大哥郑治洪；2010年11月份，郑治军和祁某吃订婚饭的事实。
（3）证人钟某某于2011年11月29日在文圣公安分局襄平派出所询问室的证言
证明：钟某某系祁某母亲，2010年11月份，祁某和郑治军吃订婚饭时钟某某在场，在吃饭过程中，钟某某看到郑治军大哥郑治洪给祁某10万元，郑治洪称其在沈阳开发房地产，郑治军称其母亲在灯塔财政局当干部的事实。
（4）证人吴某于2011年11月7日在文圣公安分局襄平派出所询问室的证言
证明：吴某系郑治洪妻子，郑治洪父亲郑某某系铧子大槽煤矿工人，母亲何某某系铧子大槽煤矿会计，郑治洪在沈阳没有买卖。
（5）证人郑瑞祥于2011年11月11日在文圣公安分局襄平派出所询问室的证言
证明：郑瑞祥知道郑治军诈骗初某某、祁某，但不知道具体骗取多少钱款的事实。
（6）证人郑某某1于2012年1月10日在文圣公安分局刑事侦查大队询问室的证言
证明：郑某某1系郑治军儿子，其知道郑治军骗取初某某和祁某钱款，但是具体骗多少钱不清楚，其知道郑治军和祁某吃订婚饭的事实。
3.被害人陈述
（1）被害人黄某某于2016年11月30日在宏伟公安分局刑侦一大队陈述
证明：2015年1月至2016年10月期间，被告人郑治军先后以为黄某某儿子办工作、做沙子生意、看病、找人解冻银行账户、换门市房房本需要钱等理由骗取黄某某42.15万元的事实。
（2）被害人初某某2017年2月28日在宏伟公安分局刑侦一大队的陈述
证明：2010年6月至2010年10月期间，被告人郑治军先后以做铁矿石生意、给初某某亲属判缓刑等理由骗取初某某25.2万元的事实。
（3）被害人任某某于2017年3月3日在宏伟公安分局刑侦一大队陈述
证明：2012年1、2月份，被告人郑治军以买富虹小区房屋需定金为由骗取任某某3万元的事实。
（4）被害人祁某于2011年10月26日在辽阳市公安局刑侦一大队陈述
证明：2010年9月至2011年3月，被告人郑治军先后以肇事需化事用钱而财务出错取不出钱、在沈阳为祁某买房子、为祁某买奔驰车、装修沈阳房屋、为祁某大哥祁立办出狱等理由骗取祁某63万元。
4.被告人供述
（1）被告人郑治军2016年12月6日在宏伟公安分局刑侦一大队供述
证明：被告人郑治军化名“ＸＸ飞”在2015年至2016年期间，以给黄某某孩子办公务员工作、做沙子生意、给自己银行账户解冻、看病等理由骗取黄某某40余万元，后被其赌博挥霍的事实。
（2）被告人郑治军2015年7月27日在宏伟公安分局工农派出所讯问室的供述
证明：2010年至2011年期间，被告人郑治军向任某某借款2.6万，向初某某借款20万左右的事实。
5.视听资料
（1）被害人初某某提供电话录音
证明：被告人郑治军承认以拉铁矿石为由骗取初某某22万元，以给初某某亲属判缓刑为由骗取其5万元，郑治军将诈骗钱款用于赌博。
（2）被害人黄某某提供电话录音
证明：被告人郑治军承认骗黄某某42万元。
以上证据经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人郑治军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郑治军多次实施诈骗行为，应从重处罚；其归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郑治军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月6日起至2028年3月5日止。罚金于判决书发生法律效力后十日内一次性交纳。）
二、继续追缴被告人违法所得133.35万元，返还被害人初某某、祁某、任某某、黄某某。
三、作案工具白色VIVO手机一部、红色OKTELF3手机一部、黑色海信手机一部依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段 文
审 判 员 王立新
人民陪审员 周淑华
二〇一七年九月十四日
书 记 员 黄灵慧
附件：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。