河南省伊川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0329刑初365号
公诉机关河南省伊川县人民检察院
被告人曾勇霆，男，1963年9月4日出生，汉族，高中毕业，桐庐洁丽石材制品有限公司法人，户籍所在地浙江省桐庐县，住浙江省杭州市。因殴打他人于2008年10月27日被桐庐县公安局罚款200元。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月6日被伊川县公安刑事拘留，同年11月25日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。
辩护人张立新，浙ＸＸ茂律师事务所律师。
河南省伊川县人民检察院以伊检刑诉公诉（2017）175号起诉书指控被告人曾勇霆犯诈骗罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。因同案被告人张轩语的辩护人以有新的案件事实需要核实申请延期审理，本院于2017年10月20日建议伊川县人民检察院补充侦查，伊川县人民检察院补充侦查完毕于2017年11月20日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，于2018年1月5日公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员胡春晓、侯乐丹出庭支持公诉，被告人曾勇霆及其辩护人张立新到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省伊川县人民检察院指控，被告人曾勇霆与张轩语、沈惠强（另案处理）预谋后，决定以代办票据贴现的方式骗取他人资金，由沈惠强负责寻找票源，曾勇霆负责办理票据贴现。2016年10月7日沈惠强得知伊�百硕林业有限公司需要办理一笔1000万元的承兑汇票贴现业务后，告知曾勇霆、张轩语，该三人以故意报低贴现费用、向被害人展示虚假资金实力的方式，骗的该1000万元承兑汇票后，将该票据贴现，并将其中的210万元非法据为己有。据此，公诉机关认为，被告人曾勇霆伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物210万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪共同犯罪。提请本院依法判处。
被告人曾勇霆辩称，我们事先没有预谋，没有虚构事实，馨然贸易公司是合法公司，我只是想借用他的资金，付给他利息。况且已退还89.3万元，贴现需要增值税发票，需要缴纳增值税，他把增值税给我，剩余的款项我愿意退还。
辩�人辩称，被告人曾勇霆不存在与他人预谋以代办票据贴现的方式骗取他人资金的行为，没有诈骗他人的故意；被告人截留承兑汇票款项的行为属民事纠纷，不构成刑事犯罪。主观上被告人曾勇霆没有骗取他人资金的故意，客观上没有采取欺骗手段，只是在受委托办理事务过程中，违反诚实信用原则，未全额返还款项，且是在张轩语授意下私自截留，与刑事犯罪是不同的法律行为，应通过民事法律途径解决，不构成诈骗罪。
经审理查明：2016年8月份，被告人曾勇霆与同案人张轩语、沈惠强（该二人另案处理）在浙江省湖州市吴兴区一个茶馆经过预谋后，由张轩语负责统筹全部事项，沈惠强负责寻找票源（以300万以上的承兑汇票为目标），曾勇霆负责把承兑汇票贴现，事成之后，给沈惠强提取千分之一的报酬。随后，沈惠强便使用化名陈进在承兑之星软件上寻找合适的作案目标。
2016年10月17日15时许，被害人吴和灿的伊川百硕林业有限公司在洛阳民生银行开出一张价值1000万元的电子承兑汇票需要贴现，该公司会计戴某联系一名贴现中介人任某，任某通过承兑之星软件，在网上联系到“陈进”即沈惠强，对该1000万元的电子承兑汇票进行贴现。沈惠强给任某报的贴票的点数为2.66，任某加上自己的提成报给戴某的点数为2.75，戴某称伊川百硕公司可以按3.1的贴点收款。沈惠强跟张轩语联系，张轩语遂联系曾勇霆，让伊川百硕有限公司将1000万元承兑汇票背书到杭州馨然贸易有限公司，由曾勇霆将电子承兑汇票贴现，曾勇霆又联系江西闻某贴现该汇票，闻某提出需额外给其20万元，曾勇霆答应并将汇票背书至宁夏姚淼的一家公司。当天下午，宁夏公司转给杭州馨然贸易有限公司汇款966万元。曾勇霆于当晚至次日凌晨给伊川百硕有限公司先后分九次汇款758.569444万元。曾勇霆于当日转帐到自己的民生银行卡上200万，并当即取出100万元现金，给其前妻周某及儿子曾铮77万元。当晚张轩语让魏某去曾勇霆处取其事先约好的80万元，曾勇霆给了魏某现金18万元，在杭州交给张轩语2万元。第二天在杭州给魏某40万元，共给张轩语60万元。曾勇霆汇款给闻某15万元；还高利贷20万元，支付房租2万元；给任某打款4.4万元，已汇给伊川百硕公司；2016年10月30日曾勇霆又给伊川百硕公司汇款5万元，剩余的钱均被曾勇霆挥霍。
案发前，曾勇霆共支付伊川百硕公司767.969444万元。案发后，公安机关从曾勇霆前妻处扣押77万元，扣押曾勇霆随身携带现金2.9万元，查扣曾勇霆预交租房退款1.582379万元，曾勇霆共计退赃款81.482379万元；查扣闻某17万元；查扣姚某1.5万元；庭审后被告人沈惠强家属退赔被害�1万元，共追回赃款100.982379万元。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、户籍、前科证明、行政处罚决定书
证实：曾勇霆达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2008年因殴打他人被行政处罚200元。
2、报案材料
证实：2016年10月17日因办理承兑汇票贴现，伊川百硕公司被骗走210万元，要求公安机关依法查处。
（5）任某计算贴现费用证明一份
证实：贴现利息按2.66%、2.75%、3.1%计算为：
2.66÷1.2=2.2166/2.2166×365×1000÷3=263530
2.75÷1.2=2.2916/2.2916×365×1000÷3=278811.3
3.1÷1.2=2.5833/2.5833×365×1000÷3=314305.56
（5）沈惠强、任某微信聊天记录截图
证实案发当天下午，沈惠强和任某聊天，介绍贴现公司的经济实力骗取任某信任的过程。
（5）企业法人营业执照复印件一份
证实：桐庐县百步岗餐饮有限公司，公司住所位于桐庐县横村景秀嘉园A12、A13、A14，法定代表人姚君秀，注册资本50万元，成立日期2013年11月27日。
6、桐庐县不动产登记信息查询记录
证实：曾勇霆名下的四处房产均已转移，其中三处商业用房于2014年10月22日转移给王婷，另外一处为生活居住用房，原登记人员为曾勇霆及其妻子周某，2015年2月3日注销了其在该房屋的权利，案发时曾勇霆名下无房产。
7、2016年9月14日由杭州馨然贸易有限公司法人张林与曾勇霆于签署的委托书
证实:2016男9月14日至30日张林授权曾勇霆管理公司账户的情况。
8、民生银行杭州馨然贸易公司账户对账单、委托书及单笔转账详单
证实：杭州馨然贸易有限公司，法人为张林，账号为69×××54，2016年10月17日该账户分两笔分别为500万及466万转入共计966万元，此前账户余额为0元。2016年10月17日该账户向曾勇霆个人民生银行账户转款200万元，其余资金以往来结算类型于10月17日、10月18日转给伊川百硕林业有限公司7585694.44元，余额为74305.56元；10月21日向桐庐洁丽石材制品有限公司转出74000元，账户余额为297.16元。
9、曾勇霆民生银行银行账户流水
证实：2016年10月17日杭州馨然贸易有限公司账户给曾勇霆账户转账200万元；柜面支取现金100万元；给孙某支付宝转账49200元；通过手机银行分三笔每笔5万元向孙某账户转款15万元；通过手机银行向曾勇霆交通银行账户转账5万元。
2016年10月18日分三笔每笔5万元通过手机银行向吴清翠账户转账15万元，系闻某的费用；通过网络银行向支付宝账户转账5万元；通过手机银行向曾勇霆邮政储蓄账户转账5万�；柜面向曾勇霆交通银行账户转账27万元；柜面取现金20万元。
2016年10月19日通过网络银行向支付宝账户转账9800元。
10、交通银行杭州桐庐迎春街支行曾勇霆账户银行流水
证实：2016年10月17日至18日曾勇霆将其民生银行账户中200万的其中5万元及27万元转入其交通银行账户后，于18日在交通银行杭州众安支行取现金30万元，通过手机银行分两笔向任某转款4.4万元。
（5）农业银行吴清翠、孙某账户流水
证实:曾勇霆10月17日及18日分别向孙某及吴清翠账户各转账15万元。
12、杭州馨然贸易有限公司及桐庐洁丽石材制品有限公司基本信息查询
证实：杭州馨然贸易有限公司住所地为桐庐县横村镇景秀嘉苑6幢A12号，成立日期为2016年9月9日，法人张林，监事钱军，注册资本3000万元，经营范围，销售金属材料、建筑材料、纺织原料、第一类医疗器械、机械设备、煤炭（无存储）、实业投资。为一人有限责任公司。
桐庐洁丽石材制品有限公司成立于2002年6月19日，法人为曾勇霆，股东周红，注册资本1000万元，2011年5月2日将该公司厂房转让给吴小东，2014年5月7日股东周红转让自己的49%的股份给张剑翔，股东变更为张剑翔、曾勇霆。
13、接收证据材料清单、扣押发还清单
证实:公安机关在曾勇霆前妻周某处扣押现金77万元，扣押曾勇霆随身携带现金2.9万元。发还被害人。
扣押姚某退赃款1.5万元，曾勇霆房租退款1.582379万元，退还给被害人。
14、协助冻结财产通知书、委托书、冻结资金发还通知书及银行账单
证实:冻结闻某持有的吴清翠银行卡21万元与伊川县公安局冻结的银行卡为同一张卡，解冻后将吴清翠卡上的21万元退�给被害人吴和灿17万元；闻某因其他犯罪，退给山东另案被害人4万元。
15、张轩语在看守所写给曾勇霆的纸条
证实：张轩语与曾勇霆串供，让曾勇霆指证彭凯飞是主谋，60万元是给彭凯飞的。并承诺出去后照顾曾勇霆家属。
16、交收款条
证实：庭审后被告人沈惠强家属退赔被害人1万元。
17、财产调查报告
证实：曾勇霆于2015年7月6日被最高人民法院网列为失信被执行人，名下无可支配财产。
（二）辨认笔录
曾勇霆辨认出张轩语即为“班长”。
（三）证人证言
1、证人戴某证言
证实:伊川百硕林业有限公司到民生银行洛阳分行办理一张1000万元的电子承兑汇票，和一个叫任某的票据中介联系，贴点为2.75，因为之前和任某合作过，所以我对任某说让杭州的公司以3.1的贴点给我们公司打款，也就是说1000万元的电子承兑汇票只需给我们公司的对公账户上打款969万元，多出来的3.5万元让杭州的公司私下打给任某，任某再把这3.5万元打给我。当天下午票出来之后，任某让我把这张电子承兑汇票背书给杭州馨然贸易有限公司。我想确认一下这个公司是否有实力，对方给任某的微信上面发了一个小视频，小视频上面显示对方的银行账户上有三千多万元。我就把这张电子承兑汇票背书给了杭州馨然贸易有限公司，票背过去之后很长时间，杭州馨然贸易有限公司也没有把钱打给我们公司。我就让任某催对方，到下午六点多，杭州馨然贸易有限公司转过来200多万元，到晚上十二点多的时候，姓曾的又转了400多万，次日早上又转来了90万元。总共转给我们公司750多万元。陈进把姓曾的电话发过来之后，就联系不上了。我们到当地的工商局查了�料，该公司的注册地是一个饭店，老板叫张林。我们到横村派出所后，民警和张林联系上了，后来张林的电话也关机了。姓曾的给任某打了4.4万元退还给公司了。
2、证人任某证言
证实：2016年10月17日9时许，伊川县百硕林业有限公司的会计戴某联系我，称有一张1000万元的电子承兑汇票需要贴现，我就联系了票据中介陈进。陈进报的价格为贴点2.66，我给戴某报的是2.75，戴某让按3.1的贴点付款。按陈进要求将1000万元的汇票背书到杭州馨然贸易有限公司。后催促陈进打款，陈进让他联系姓曾的人。到下午6时许，姓曾通过杭州馨然贸易有限公司的对公账户给伊川百硕林业有限公司分三笔打款2685694.44元。到18日0时许，姓曾的分五笔打来470万元，18日9时许又打来20万元，一共打款758.569444万元，还有210万元没有到账。陈进和姓曾的男子联系不上。到10月18�下午，曾勇霆给分两笔给我打款4.4万元。我将此款转至伊川百硕林业有限公司。
3、证人周某（系曾勇霆前妻）证言
证实：曾勇霆平时没有固定收入，案发当天回去放了现金就离开了，其间一直有人给曾勇霆打电话让转账之类的通话内容。经公安机关清点曾勇霆所存放现金为77万元。
4、证人曾某（系曾勇霆儿子）证言
证实：曾勇霆打电话让我接他，我就开车到民生银行大门口停车场，见我父亲一手提了一个黑色的塑料袋，袋内全是钱，我就问我父亲在哪里弄这么多钱，他说是他自己赚来的，不让我多问。我父亲让我开车把他送到我们位于杭州市桐庐县迎宾路31幢2单元307室的家里，到家后，他就下车了。
5、证人孙某（系曾勇霆女朋友）证言
证实：自己和曾勇霆一起赌博输了很多钱，10月19日之前曾勇霆给自己的农行账户上转账15万元，给自己的支付宝转账49800元，后来自己将钱全部取出给了曾勇霆。
6、证人李某（系曾勇霆原房产转让后的使用人）证言
证实：曾勇霆将房子租给自己后，又将房子卖给了现在的房东，现在这个房子和曾勇霆没有任何关系。
7、证人闻某证言
证实：按照曾勇霆的要求通过姚某联系宁夏的公司办理贴现，我想挣那20万，我实际分了17万元，剩余的3万元姚某说他分了1.5万元，宁夏的公司分了1.5万元，我把这17万元都存到吴清翠的农业银行卡内了。
（5）证人姚某证言
证实：2016年10月17日闻某和我联系称手里有一张1000万的电票要打三方，要我找背书方。我觉得是个赚钱机会就答应了，我通过朋友找到姚淼，姚淼答应背书，是2.9个点，我就和姚淼说能不能加点利润，他说可以，他只要保证2.9个点就行。我第一次做这生意，就问姚淼加多少合适，他说千三（千分之三）。我就给闻某回话说可以，加了点利润是3.2个点，闻某同意，并要求给他加千二的利润。为了和姚淼保持联系就把千三的利润分给了姚淼一半，大概两个多小时以后，姚淼就给我账户上打了1.5万元。
（5）证人魏某证言
证实：2016年6月份，我和张轩语到湖州张轩语介绍我认识了曾勇霆，也见过沈惠强多次。最后一次是2016年10月份的一天下午，张轩语给我打电话说让我到杭州市桐庐县曾勇霆哪里拿30万元。我见到曾勇霆的时候，他手里提了一个塑料袋，肩上挎了一个包，上车之后直接把塑料袋放到了后面车座上，曾勇霆让我把塑料袋内的钱给张轩语。曾勇霆让我把他送到杭州，在路上的时候曾勇霆的电话一直响个不停，对方让他赶紧汇钱，曾勇霆说十二点之后一定把钱汇过去，反反复复就是这几句话。到杭州市的一个宾馆内，张轩语也到杭州萧山机场了，让我到机场接他。我就开车接住张轩语，对张轩语说曾勇霆给你的钱在后面放着，张轩语点了一下对我说怎么只有十八万元，我说我不知道。张轩语打电话给曾勇霆说怎么只有这么一点钱。到曾勇霆住的宾馆后，张轩语没让我上去，过了几十分钟，张轩语给我打电话让我到宾馆房间内，张轩语和曾勇霆问我是不是把钱拿走了一部分，我说我没有拿钱，然后我就又出去了。第二天中午，张轩语让我把他送到杭州，路上张轩语说他到杭州有点事情要办，需要开着我的车，他去办事，让我到曾勇霆那里拿40万元。到杭州之后，张轩语就开着我的车走了。一会曾勇霆给我打电话让我到宾馆取钱，在宾馆曾勇霆给我一个布袋，我点了一下是40万元，我就给张轩语打电话说钱拿到手了。和张轩语见面后又开车到湖州市区后找了一家宾馆住下。在湖州，张轩语一直背着钱。我没有分到钱，过了一个多星期，张轩语在微信上给我转了700元。
10、张瑞金（系张轩语的哥哥）证言
证实：张轩语被上网追逃，没有经济收入了，固定资产因为贷款被银行冻结了。
（四）被害人吴和灿陈述
2016年10月17日，我们公司在洛阳市民生银行洛阳分行营业部开出一张1000万元电子承兑汇票，票据号码：130549304301220161017057432251，出票人是洛阳满山红农业有限公司，收款人是伊川百硕林业有限公司。因公司急于用钱，就想办法贴现，但是贴现需要贴点，我们公司董事会的意思是让戴某到银行贴现，但是戴某并没有按照董事会的意思去银行贴现，而是联系了票据中介人任某，任某又联系到杭州馨然贸易有限公司，当时约定贴点率为百分之3.1，意思就是需要贴现31万。接下来戴某就通过民生银行洛阳分行营业部将该电子承兑汇票背书给杭州馨然贸易有限公司，该公司的联系人是陈进，10月17日下午的时候，杭州馨然贸易有限公司给我们公司分九笔打过来7585694.44元，还差210万元没有打过来。我们公司见还有210万元没有到账，我们就让中介任某给陈进联系问剩余的210万元到账时间，陈进让我们给会计曾勇霆联系，并且把曾勇霆的联系方式发给任某，任某给曾勇霆联系之后回复我们说让我们等等，随后钱就会到账。但是到第二天曾勇霆还是让我们等等，我们公司董事会觉得这件事情有蹊跷，当日委派戴某、任某、卜世强、师润涛到杭州找陈进、曾勇霆。到杭州之后陈进已经联系不上了，联系上曾勇霆之后，曾勇霆称其去南昌出差了，等他回来再说。后来曾勇霆也联系不上了，我们发现上当受骗了。
（5）被告人供述
1、被告人曾勇霆供述
2016年10月17日上午九点钟左右，我之前在海宁市认识的一名叫做“班长”的男子给我打电话说他有一张洛阳民生银行的电子承兑汇票想背书到的杭州馨然贸易有限公司，这名“班长”其实知道我是没有钱的，他背书到我公司的目的是想从贴出来的钱拿走一部分，刚好我也没有钱，我也想把贴出来的钱拿走一部分用。“班长”对我说这张电子承兑汇票背书到我的公司，我把这张票贴出来之后，我想拿走多少钱都可以，他只要八十万。我就让伊川公司将洛阳民生银行1000万元的电子承兑汇票背书到我的杭州馨然贸易有限公司。背书到我公司的时候已经是下午快四点了，我本来想让桐庐民生银行贴票的，但是民生银行需要走手续就来不及了。伊川的公司也催的很紧，我就联系上海的老闻，老闻对我说这张票他可以很快贴现，但�点数是2.9，也就是说贴1000万的票，需要付出29万元的点数，但是老闻有附加条件，他要从贴出来的钱中再拿走30万元，当时我不同意。就打电话对张轩语说对方需要拿走30万元，张轩语说只要快点贴现，给他30万元无所谓，我又打电话问了“陈进”，“陈进”和张轩语说的一样。接下来我就给老闻打电话让他赶紧想办法贴票，老闻还是说要30万元，我说只能给老闻20万元，但是这20万元老闻还是要还给我的，我们就这样说定了。过了一会，老闻让我背书到宁夏的一家公司，但是钱只打到我的杭州馨然贸易有限公司966万元，少了5万元，我就打电话问老闻是怎么回事，老闻说公司直接扣掉了5万元，让我往他的卡里面再汇款15万元。钱到我的账上之后，我先转出来200万元到我的民生银行卡内，我取了100万元的现金，到家给我的前妻周某和儿子曾某77万元，我拿了23万元，其中18万元给了“班长”的代理人“小魏”，“小魏”开车把我接到杭州。到杭州之后我用钱军的身份证在中山北路金苑宾馆开了一个房间。“班长”也坐飞机从广州到杭州的，“小魏”将“班长”接到我的房间，我在附近的ATM机上取了2万元给“班长”。“班长”对我说让我第二天再给他50万元，我说只能给他40万元，第二天我到杭州交通银行取了30万元，到杭州的民生银行取了20万元，在我的房间给小魏了40万元。“班长”收到这60万元之后，电话就联系不上了，只能微信联系上“班长”。我总共拿走了207.4万元，实际上讲应该给伊川公司969万元，但是老闻没有经过我同意直接扣掉了5万元，所以到我这里的时候只有966万元。放到家里77万元，“班长”拿走60万元，老闻拿走15万元，打到孙某的卡上15万，打到孙某支付宝上4.92万元。剩余的钱我还了20万元的高利贷，2万元的房�，给孙某买了一部苹果7PULS，我自己买了一部苹果7，两部手机1.2万元，剩余的钱都花了。馨然公司法人是张林，监事是用我捡的钱军的身份证做的假，我才是这家公司的实际控制人。
2、同案被告人张轩语供述
我没有从曾勇霆那里拿过钱。我不认识浙江省海宁市闻某。2016年10月17日，彭凯飞告诉我曾勇霆贴出来一张票，可以找曾勇霆借点钱，顺便把彭凯飞分得的钱也拿走给彭凯飞。按照约定彭凯飞拿走60-80万元，我借多少没有定。当晚曾勇霆给了魏某18万元，第二天又给了40万元，二次拿了58万，给我2万元现金，当时通过ATM机转给彭凯飞弟弟彭凯悦了，58万元第二天在湖州一个宾馆交给彭凯飞了。彭凯飞不让我承认收到60万元。
3、同案被告人沈惠强供述
去年10月份江西一名张姓的、金华浦江姓魏的、杭州的老曾找我商量之后，由我联系承兑汇票，班长和老曾负责把承兑汇票贴现，浦江姓魏的负责开车接送班长和老曾，承兑汇票贴出来之后，班长和老曾把钱拿走一部分，事成之后分给我一万块钱，至于班长和老曾拿走多少我也不清楚，他们三个人分多少钱我也不知道。到2016年8月份的时候，姓张的姓魏找到我说让我联系300万元以上的承兑汇票，联系好之后由他们进行贴现，贴现之后他们拿走几十万，我按照票额的千分之一来分成，当时我没有答应。又隔了十几天，这名姓张、姓魏带了一名年纪大些的姓曾的来湖州找我，在湖州市吴兴区月亮酒店旁边的一个茶社见面，这名姓张的男子向我介绍说你叫他老曾好了，老曾在杭州有企业，而且老曾在银行有熟人可以贴现，价格也低，纸票、电票都行，这名姓张的男子再次提出让我联系300万元以上的承兑汇票，联系好之后把承兑汇票背书到老曾的杭�馨然贸易有限公司，由姓张的男子和老曾贴现，贴现出来之后他们拿走30-50万元，按照千分之一给我分成，剩下的事情我就不用管了，我就答应他们了。当时姓张的男子把姓曾的男子的电话号码留给我，他还对我说我要是联系到票之后直接给姓曾的联系。他们三个人走了之后，我就开始在承兑之星软件、票友软件、金池会所、票据交易软件上面开始加很多中介为好友，联系承兑汇票。河南洛阳叫任某的中介加我的微信，让我给他报价，我就按照杭州姓曾的意思把价格拉低到比正常价低0.3个点的价格报给任某，当时任某问我怎么称呼，我就编了一个叫陈进的名字，然后我就在湖州市吴兴区环城东路的一个广告打印店内制作了一个叫陈进的名片发给任某。2016年10月下旬，任某给我打电话说有一张民生银行1000万元的电子承兑汇票，一年期的，让我给他报价格，我就按照我和姓张的和姓曾的之前商量好的给人以报点要比市场上低0.3个点，任某让我给他3万元左右的中介费，我就给姓曾的联系说对方要3万元的中介费，姓曾的就说可以，我在微信上告诉任某说可以给他3万元的中介费。2016年10月17日上午，任意给我打电话说他的1000万元的电子承兑汇票，能兑出来不能。我就给姓曾的联系说票已经联系好了，会不会出事，姓曾的说没事，很快就能兑出来，一万块钱肯定会给我。我就给任某打电话说可以。到下午三点的时候，任某让我把账户上面的钱拍照让他看看，我自己是没有钱的，我就给姓曾的联系说任某让我显帐，姓曾的就给我微信上发了一个视频，视频的内容是民生银行的，账户资金三千多万，我把这个视频又转发给了任某。任某要了背书的公司名称、对公账号行号。过了一会，任某给我打电话说钱怎么还没有到账，让我快点出款，�对任某说让他稍等一下。我给姓曾的打电话，姓曾没有接电话。我就给姓张的打电话问他是怎么回事，姓张的说很快的。任某一直打电话催，伊川公司有一个女的也给我打电话，我说让他们给姓曾的联系，姓曾的是公司的会计，他在操作，我就把姓曾的电话发给了任某。我给姓曾打电话问他到底怎么样了，姓曾的让我再等一下，到下午快5点的时候，姓曾的给我打电话说已经出款了，剩余的事情不要让我管。10月19日，姓张的给我打电话说事情都已经处理好了，他和小魏到湖州给我1万元钱，姓张的还说让我电话关机、微信不要登录，我知道姓曾和姓张的拿钱了。我害怕任某找我要钱，我就把电话卡扔了。当天，我和姓张的、姓魏的在我住的楼下的大方饭店见面，姓张的给了我1万元钱。过了一段时间，我问小彭老曾和姓张的怎么联系不到了，小彭不知道问谁打听的，说姓曾的出事了，我就赶紧把手机扔了。我个人是没有偿还能力的，让我的家人争取给被害人赔偿。
（六）视听资料，光盘2张
1、询问魏某同步录音录像
证实：魏某供述情况。
2、任某与曾勇霆微信聊天记录
证实：曾勇霆曾给任某发截图以证明账户余额充足，能够为任某办理贴现业务并能够按时支付款项的事实情况。
上述证据，已经法庭出示、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人曾勇霆在被人民法院公示为失信被执行人的情况下，以非法占有为目的，伙同他人以贴现承兑汇票的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控其罪名成立。被告人曾勇霆到案后拒不认罪，依法应当从重处罚。但归案后能退赔部分赃款，可酌定从�处罚。关于犯罪数额，被害人认可贴现费用为3.1%，即31.430556万元，本院予以确认，据此计算犯罪数额为200.39999万元。除曾勇霆及案外人退赃100.982379万元外，尚有99.417611万元应予追缴。被告人曾勇霆及其辩护人关于没有诈骗故意、属民事纠纷的辩护意见，与本案查明的事实不符，不予采信。根据被告人曾勇霆的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：
（5）被告人曾勇霆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币50万元。
（罚金限判决生效后三十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即曾勇霆刑期自2016年11月6�起至2029年5月5日止）
（5）责令被告人曾勇霆与同案被告人张轩语共同退赔被害人伊川县百硕林业有限公司99.417611万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 史希龙
审 判 员 许少锋
人民陪审员 李爱霞
二〇一八年一月十六日
书 记 员 何睿娥