广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0604刑初1605号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人谭超贤，男，1983年5月1日出生，汉族，大学本科文化，住广东省佛山市禅城区，2017年7月3日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
辩护人王建华，广东广信君达（深圳）律师事务所律师。
被告人詹东来，男，1973年5月6日出生，汉族，小学文化，住广东省饶平县，2017年7月3日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。2017年9月29日被取保候审。
辩护人刘俊峰，广东中信致诚律师事务所律师。
辩护人区庆萍，广东信广律师事务所律师。
被告人刘煅炼，男，1965年10月15日出生，汉族，小学文化，住广东省饶平县，因犯盗窃罪，被广东省潮州市饶平县人民法院判处有期徒刑六年，1995年9月1日被假释。2017年7月3日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
辩护人杜志强，广东通建律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2017]1488号起诉书指控被告人谭超贤、詹东来、刘煅炼犯非法经营罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉。被告人谭超贤及其辩护人王建华、被告人詹东来及其辩护人刘俊峰、区庆萍和被告人刘煅炼及其辩护人杜志强到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年3月至7月，被告人谭超贤、詹东来、刘煅炼为牟取非法利益，私自经营外汇兑换业务，非法买卖外汇共计4406867美元以上，具体事实如下：
2017年3月，黄某因办理澳大利亚永久居留证的需要找到被告人刘煅炼，并于3月27日通过其名下的建设银行账户62×××69转账人民币5494125元到被告人刘煅炼的银行账户62×××58用于兑换100万澳元。经被告人詹东来介绍之后，被告人刘煅炼将人民币5000000元转账至被告人谭超贤账号为62×××37的中国银行账户，被告人谭超贤于同日通过境外公司账户84×××38分别转账351245澳元、389167澳元、259588澳元（折算为美元765150元）至黄某的境外银行账户08×××11。
2017年3月30日至6月2日期间，深圳市富嘉誉电子有限公司财物主管赵某1因公司经营需要找到被告人詹东来兑换美元，并通过罗某及王某2名下的民生银行账户62×××73、62×××49向被告人詹东来提供的被告人谭超贤的中国银行账户62×××37及广发银行账户62×××05转账38笔共计人民币23478095元。之后，被告人谭超贤通过境外公司账户84×××38将兑换的美元约3392063元汇至深圳市富嘉誉电子有限公司的境外账户10×××12。
2017年5月，肇庆市松风贸易有限公司法人代表陈某因业务需要，通过他人介绍找到被告人刘煅炼兑换美元，并于2017年5月9日、5月11日及5月15日从自己名下的银行账户62×××99分别转账人民币344523.84元、688483.34元及687686元至被告人詹东来提供的被告人谭超贤账号为62×××37的中国银行账户上；被告人谭超贤收到上述汇款后，分别在2017年5月10日、5月11日、5月15日通过境外公司账户84×××38将美元49982元，99854元，99818元汇至肇庆市松风贸易有限公司账户为20×××85的账户。
2017年7月3日，民警在佛山市禅城区石湾街道意美家卫浴陶瓷世界8栋一楼25号商铺抓获被告人谭超贤，当场扣押手机4台、银行卡、硬盘、电脑及U盾涉案物品；同日，民警在广州市番禺区新怡天地1座1梯401房抓获被告人詹东来、刘煅炼，从詹东来处查扣笔记本电脑1台，手机3台，银行卡7张，笔记本3本，从刘煅炼处查扣手机1台，银行卡6张，U盾1个。
上述事实，被告人谭超贤、詹东来、刘煅炼在开庭审理过程中均无异议，并有证人谭某1、刘某、黄某、赵某1、陈某的证言及辨认笔录，证人罗某、王某1、王某2的证言，营业执照，工商登记资料，搜查笔录、扣押、发还清单，关于查询汇率的复函，人民币汇率中间价，电子银行业务回单，银行账户交易明细，微信聊天记录，手机通话清单，情况说明，释放证明书，抓获经过，户籍证明，被告人谭超贤、詹东来、刘锻炼在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
2017年12月8日、11日，被告人詹东来、刘锻炼、谭超贤分别通过家属向本院退缴非法所得人民币32000元、30000元、20000元。
本院认为，被告人谭超贤、詹东来、刘煅炼无视国家法律，为牟取非法利益，私自经营外汇兑换业务，扰乱金融市场秩序，其中被告人谭超贤、詹东来非法买卖外汇4406867美元以上；被告人刘锻炼非法买卖外汇1014804美元以上，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人谭超贤起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部罪行处罚；被告人詹东来、刘煅炼起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。三被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘锻炼曾因故意犯罪被判处刑罚，仍不思悔改，酌情从重处罚。三被告人积极向本院退赃，又可酌情从轻处罚。被告人谭超贤的辩护人以被告人谭超贤系初犯、偶犯，认罪态度好为由，请求对被告人谭超贤从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人詹东来、刘锻炼的辩护人以被告人詹东来、刘锻炼系从犯，且认罪态度好为由，请求对二被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。三被告人的辩护人建议对三被告人适用缓刑理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谭超贤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2019年1月2日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人詹东来犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年7月21日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
三、被告人刘煅炼犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2018年2月2日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
四、对扣押被告人谭超贤的手机4台、硬盘1个、电脑1台；扣押被告人詹东来的手机3台，扣押被告人刘煅炼的手机1台，以及三被告人退缴的非法所得合计人民币82000元予以没收，依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 刘安民
二〇一七年十二月十五日
书记员 陈书颖
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。