江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1127刑初207号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人汤海乐，绰号“乐古”，男，1982年1月12日出生，汉族，江西省余干县人，小学文化，经商，家住江西省余干县；因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被上饶市公安局刑事拘留，同年11月1日由余干县公安局依法执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
辩护人王军洁，江西方盈律师事务所律师。
被告人汤文达，绰号“瘦子”，男，1970年10月4日出生，汉族，江西省余干县人，小学文化，农民，家住江西省余干县；因涉嫌诈骗罪，于2016年9月25日被余干县公安局刑事拘留，同年11月1日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。
辩护人汤军，余干县法律援助中心律师。
江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2017）208号起诉书指控被告人汤海乐、汤文达犯诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因本案对两被告人的定罪量刑,需要等待其他同案人的判决所确认的事实进行认定,故于2017年11月2日本院决定中止审理。2018年3月28日本案恢复审理，并于2018年4月3日公开开庭审理了本案。余干县人民检察院指派检察员苏芳出庭支持公诉，被告人汤海乐、汤文达及其他们的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
余干县人民检察院指控，2016年初，被告人汤海乐在明知谭某、李某2秀、汤某5香、汤某6等人实施电信诈骗的情况下，为谋取非法利益，向他们出售用于诈骗的语音平台、魔音手机、群发器、呼机卡、身份证及银行卡等作案工具，并雇用被告人汤文达到银行为其汇款，用于购买出售的群发器、呼机卡和语音平台等实施诈骗的作案工具，还雇用汤文达到余干县顺丰快递公司为其接收群发器、呼机卡等作案工具以及为购买上述作案工具的人员将作案工具通过快递发送到指定的地点。实施电信诈骗的谭某等人从汤海乐处租用语音平台后，录制好“重金求子”或“包养情人”等诈骗语音，将录制好诈骗内容的语音平台及群发器交由专人进行维护，设置好群发器后，不间断地对设定好的手机号码号段进行呼叫拨打，呼响一声形成未接电话，被群发器拨打过的被害人回拨该未接电话后会被自动转接至事先绑定好的语音平台，听到事先录制好的诈骗内容语音后，被害人再对语音中留下的联系电话进行拨打，谭某等人遂扮演“律师”、“富某”等虚假人物，虚构事实诱使被害人以“诚信金”、“见面礼”、“个人所得税”、“公证费”等名目往其提供的银行账号内打款或转账，骗取他人钱财。具体犯罪事实如下：
一、2016年2月开始，周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香先后在汤海乐处购买用于诈骗的魔音手机、手机卡、群发器、呼机卡等物，租用语音平台实施“重金求子”电信诈骗。其中周某3的群发器工作约一个月，谭某的群发器工作约三个月，李某2秀的群发器工作约二个月，汤某5香的群发器工作一个月多月。2016年11月23日，余干县公安局网安大队对群发器的呼叫次数进行侦查实验，正常的状态下一天（24小时）群呼（拨打）电话次数为106××0次。
1、2016年7月底，周某3在其家中选用了一部BIFER牌手机和152××××6339的手机号，向谭某借用账号为昝某的农业银行账号和邮政储蓄银行账号实施诈骗，其实施诈骗使用的152××××6339号码自2016年8月20日至2016年9月24日通话记录中拨打电话2281次，其中使用该号码诈骗到被害人高某12,200元。
2、谭某自2016年2月开始，冒充富某“翁某琴”、“于某2”、“张某7”的身份及使用上述身份开户的银行卡，使用号码为182××××8917、183××××0935、150××××1743、182××××9701、183××××6501等作案手机实施诈骗，诈骗了被害人樊某173,700元、诈骗了被害人王某158,900元、诈骗了被害人何某143,100元、诈骗了被害人罗某116,300元、诈骗了被害人蒋某5,000元、诈骗了被害人张某1100元、诈骗了被害人戈某7,165元、诈骗了被害人王某24,300元，共计诈骗金额为310,765元。
3、李某2秀自2016年3月开始，冒充富某“昝某”、“张婧”等人的身份及使用上述身份开户的银行卡，使用号码为150××××0347、150××××1423、152××××2609等作案手机实施诈骗，诈骗了被害人王某35,200元、诈骗了被害人张某22,200元、诈骗了被害人李某15,300元、诈骗了被害人于某110,280元、诈骗了被害人顾某44,600元、诈骗了被害人蔡某21,100元、诈骗了被害人高某12,200元，共计诈骗金额为90,880元。
4、汤某5香伙同汤海财（另案处理）冒充富某“李某3”实施诈骗，汤海财负责提供群发器、呼机卡、银行卡，并向汤海乐租用语音平台，周某3、李某2秀录制好诈骗语音。之后汤某5香在其南昌的家中实施诈骗，合伙期间共骗得一万余元，其中，2016年9月份骗得3,900元。其实施诈骗所使用的作案手机号码135××××4948自2016年4月18日至2016年9月24日共拨打诈骗电话567人次。
二、2016年3月开始，张某8金（另案处理）在其家中实施“重金求子”诈骗，为了实施诈骗，张某8金从汤海乐处租用语音平台，从他人处购买了手机号为159××××2315的手机，购买了身份信息为郭某的身份证以及以郭某身份信息开户的账号为62×××98（邮政储蓄账号）、62×××72（农业银行账号）的两张银行卡，购买了电脑和群发器，并使用159××××2315手机号码拨打语音平台账号录制了七段“重金求子”诈骗语音，张某8金实施“重金求子”诈骗活动诈骗了被害人张某34,000元、诈骗了被害人罗某21,000元、诈骗了被害人陈某11,000元、诈骗了被害人刘某122,650元，共计38,650元。
三、2015年至2016年9月期间，汤海洋、刘根萍（另案处理）在余干县江埠乡尧咀村家中实施“重金求子”电信诈骗。为实施诈骗，汤海洋向汤海乐购买了笔记本电脑、群发器、手机、手机卡、呼机卡等作案工具并租用语音平台，由刘某3以杨某1、杨某1红、王某7、高某2、李某4为名录制了多个诈骗语音，预留诈骗电话号码：180××××9917、136××××8737、150××××8903、1831712009、152××××8707、158××××4574、1522193657，供自己及方某（另案处理）诈骗使用。其中汤海洋、刘某3诈骗了被害人周某132,000元、诈骗了杜啟云12,200元、诈骗了颜怀忠32,000元、诈骗了程胜财470,400元、诈骗了章庆山15,300元、诈骗了武学国22,100元、诈骗了李太箱2,000元、诈骗了邓振3,600元，伙同方某诈骗被害人罗某34,100元。
四、2016年3月份开始，汤某4、李某5、李某6、徐某2、汤某7（另案处理）实施电信诈骗。由汤某4从汤海乐处租用语音平台，并购买群发器、手机、外地手机卡等作案工具，由李某5、李某6、徐某2、汤某7（使用魔音手机）以“富某”何某2、陆某2、余某、欧某为名录制“重金求子”或“包养情人”的诈骗语音，并预留富某电话：182××××6468、182××××4850、182××××6442、182××××8427，使用五个作案银行账号，分别为邮政银行余某6217995200156279496（转入金额为64,500元）、邮政银行何某26217992900015410900（转入金额为18,000元）、邮政银行陆某26217995200136050231、农业银行陆某26228481629733035377（转入金额为77,700元）、邮政银行欧某6217993300022406042（转入金额为23,300元）。群发器呼叫后有张某4等被害人回拨了语音平台上所预留的“富某”电话，汤某4等人分别诈骗了被害人张某412,100元、诈骗了被害人商某5,100元、诈骗了被害人明某13,200元、诈骗了被害人冯某100元、诈骗了被害人周某21,200元，诈骗了被害人罗某413,200元。
五、2016年2月，汤某6、吴某1、吴某2、吴某3、张某10、吴某4、王某8、吴某5、张某5霞（另案处理）开始实施“重金求子”诈骗，由汤某8向汤海乐购买电脑、群发器、呼机卡、魔音手机、外地手机卡等诈骗工具并租用语音平台。由汤海乐将群发器等工具通过顺丰快递邮寄至江国正（另案处理）处进行维护。汤某8等人在向汤海乐租用的语音平台上录制以“富某”文某等人为名的“重金求子”的诈骗语音，并预留“富某”电话158××××2172，汤某8等人则在家中接听诈骗电话实施诈骗。该团伙使用的账号为：文某，中国农业银行62×××71账户共入账109,400元；文某，中国邮政储蓄银行62×××92账户共入账70,250元。群发器呼叫后有王某4等被害人回拨了语音平台上所预留的“富某”电话，汤某6等人分别诈骗了被害人邹某13,000元、诈骗了被害人刘某29,000元、诈骗了被害人田某300元、诈骗了被害人王某41,200元、诈骗了被害人邹某22,000元、诈骗了被害人陆某15,000元、诈骗了被害人将文邦10,000元。
六、2016年3月起，汤某9、汤某10、吴见见（另案处理）为了实施电信诈骗，向汤海乐租用语音平台账号，购买群发器、呼机卡，并由汤海乐将群发器、电脑、呼机卡等工具通过快递发往西安进行专人维护，汤某9等人拨打向汤海乐租用的语音平台账号，录制“重金求子”、“富商捐款”的诈骗语音，并预留诈骗电话135××××3901、187××××0751、137××××0683、135××××5664、136××××8162、182××××0137，汤某9、汤某10、吴见见在家中接听诈骗电话实施诈骗。该团伙使用的银行账号有：杨迪，卡号62×××77、钟某，卡号62×××00、夏某，卡号62×××52、卡号62×××48、卡号62×××74等作案银行卡。汤某9、汤某10、吴见见使用向汤海乐租用的语音平台，购买的群发器、呼机卡等工具成功诈骗187,400元，分别为诈骗被害人徐某14,100元、诈骗被害人赵某16,000元、诈骗被害人黄某3,200元、诈骗被害人王某56,800元、被害人郑某28,200元、诈骗被害人张某566,800元、诈骗被害人张某66,100元、诈骗被害人曹某60,000余元、诈骗被害人辛某6,200元。
此外，被告人汤海乐还于2016年端午节前后，向实施“重金求子”诈骗的汤某1（另案处理）出售过呼机卡，向实施“重金求子”诈骗的汤某2（另案处理）出售过手机、手机卡、呼机卡。被告人汤文达还曾帮实施电信诈骗的汤某4、汤某3汇款用于购买作案工具，并用快递寄过用于诈骗的作案工具。
为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据予以证明：1、两被告人的供述；2、同案人谭某等人的供述；3、被害人何某1等人的陈述；4、证人赵某2等人的证言；5、辨认笔录、侦查实验报告；6、刑事判决书、快递邮寄单、银行对账单等书证；7、电子数据。公诉机关认为，被告人汤海乐、汤文达在明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，仍为他人提供作案工具及帮助，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时两被告人还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。故提起公诉，请依法判处。
在开庭审理过程中，两被告人对指控其犯诈骗罪的事实均不持异议，且自愿认罪。
被告人汤海乐的辩护人对于被告人汤海乐某1成诈骗罪不持异议。但提出如下辩护意见：1、公诉机关没有确凿证据证明汤海洋诈骗行为全部与汤海乐有关，汤海洋等人诈骗金额不应全部计入汤海乐的犯罪数额；2、被告人汤海乐具有从犯、坦白情节，依法应对其从轻、减轻处罚；3、被告人汤海乐系初犯，且家里上有老人需要赡养，下有多个小孩需要照顾，家庭生活十分困难，建议法庭从宽处罚。
被告人汤文达的辩护人对于被告人汤文达构成诈骗罪不持异议。但提出如下辩护意见：1、被告人汤文达的犯罪金额只能认定同案人周某3诈骗了被害人高某12,200元，以及拨打电话2281次，其他同案人的诈骗金额均与汤文达没有关联性；2、汤文达获利只是劳务费，情节较轻；3、被告人汤文达系残疾人，其妻子和母亲也都有残疾，家里还有多个小孩要照顾，家里没有经济来源，因此建议法庭从宽处罚。
经审理查明:
被告人汤海乐为了牟取不法利益，自2016年3月开始，在余干县江埠乡尧咀村其住所开设店铺，出售魔音手机、外地手机卡、电脑、群呼机、群呼卡、他人身份证、银行卡，出租语音平台等供他人实施诈骗的作案工具。汤海乐从汤攻飞、毛某处购买魔音手机和归属地为外地的手机卡，以150元一部的价格购入魔音手机，以170元左右的价格卖给谭某、汤某6等人，以90元左右一张的价格购入归属地为外地的手机卡，以100元左右的价格卖给谭某、汤某6等人。汤海乐使用137××××9539、157××××8253等手机号码与广州乐某2公司一号码为150开头的联系人联系，从广州乐某2公司以1250元、2400元一套的价格购入群呼机，以1400元、2600元的价格将群呼机卖给汤某5香、李某2秀、汤某9、汤某6等人。汤海乐使用137××××9539、157××××8253等手机号码联系李某7，从李某7处以23元一张的价格购入群呼卡，再以25元的价格卖给汤某6、谭某、李某2秀、汤某9等人。汤海乐从余天生处以1000余元一套（一张身份证，二张银行卡）价格购入身份证银行卡，以1500元左右的价格卖给谭某、李某2秀等人。汤海乐使用137××××9539、157××××8253等手机号码与持有号码为181××××9333、156××××1886的王某6联系租用语音平台供需要实施诈骗的人使用，汤海乐每租用一次需支付500元/月的租金，王某6男子会发一个语音平台账号和密码给汤海乐。汤武国、汤平康、谭保娇、李路秀、汤娇香、等人分别从汤海乐处以600-700元/月的价格承租。电脑、呼机、呼机卡若购买人需要发往呼机看护地，汤海乐就直接联系乐某2公司及李某7将呼机、呼机卡发往呼机看护地。被告人汤海乐还于2016年端午节前后，向实施“重金求子”诈骗的汤某1（另案处理）出售过呼机卡，向实施“重金求子”诈骗的汤某2（另案处理）出售过手机、手机卡、呼机卡。
此外，汤海乐雇佣被告人汤文达负责替其收取、发送手机、手机卡、呼机、呼机卡等作案工具、汇款。汤文达为获取30元/次的报酬，在明知汤海乐收取及发送的货物是呼机、呼机卡、电脑等实施诈骗的作案工具，汇款是支付购买实施诈骗的作案工具的货款的情况下，依然为汤海乐收取、发送呼机、呼机卡、电脑等作案工具，办理汇款。汤文达将从余干县玉亭镇三星花园顺丰快递领取的呼机、呼机卡等作案工具运至汤海乐位于江埠乡尧咀村开设的店内。上述作案工具由汤海乐妻子周某3协助销售。被告人汤文达还曾帮实施电信诈骗的汤某4、汤某3汇款用于购买作案工具，并用快递寄过用于诈骗的作案工具。
实施电信诈骗的周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香、张水金、汤海洋、刘根萍、方海枝、汤某4等五人、汤武国等九人、汤平康等三人均从被告人汤海乐处租用语音平台后，录制好“重金求子”或“包养情人”等诈骗语音，将录制好诈骗内容的语音平台及群发器交由专人进行维护，设置好群发器后，不间断地对设定好的手机号码号段进行呼叫拨打，呼响一声形成未接电话，被群发器拨打过的被害人回拨该未接电话后会被自动转接至事先绑定好的语音平台，听到事先录制好的诈骗内容语音后，被害人再对语音中留下的联系电话进行拨打，谭某等人遂扮演“律师”、“富某”等虚假人物，虚构事实诱使被害人以“诚信金”、“见面礼”、“个人所得税”、“公证费”等名目往其提供的银行账号内打款或转账，骗取他人钱财。具体事实如下：
一、2016年2月份开始，周丽明、谭保娇、李路秀、汤娇香先后在汤海乐处购买用于诈骗的魔音手机、手机卡、群发器、呼机卡等物，租用语音平台实施“重金求子”电信诈骗。其中周某3的群发器工作约一个月，谭某的群发器工作约三个月，李某2秀的群发器工作约二个月，汤某5香的群发器工作一个月多月。2016年11月23日，余干县公安局网安大队对群发器的呼叫次数进行侦查实验，正常的状态下一天（24小时）群呼（拨打）电话次数为106××0次。
1、2016年7月底，周某3在其家中选用了一部BIFER牌手机和152××××6339的手机号，向谭某借用账号为昝某的农业银行账号和邮政储蓄银行账号实施诈骗，其实施诈骗使用的152××××6339号码自2016年8月20日至2016年9月24日通话记录中拨打电话2281次，其中使用该号码诈骗到被害人高某12,200元。
2、谭某自2016年2月开始，成功诈骗了被害人樊某173,700元、诈骗了被害人王某158,900元、诈骗了被害人何某143,100元、诈骗了被害人罗某116,300元、诈骗了被害人蒋某5,000元、诈骗了被害人张某1100元、诈骗了被害人戈某7,165元、诈骗了被害人王某24,300元，共计诈骗金额为310,765元。
3、李某2秀自2016年3月开始，成功诈骗了被害人王某35,200元、诈骗了被害人张某22,200元、诈骗了被害人李某15,300元、诈骗了被害人于某110,280元、诈骗了被害人顾某44,600元、诈骗了被害人蔡某21,100元、诈骗了被害人高某12,200元，共计诈骗金额为90,880元。
4、汤某5香伙同汤海财（汤海财负责提供群发器、呼机卡、银行卡，并向汤海乐租用语音平台）实施诈骗，2016年9月份骗得3,900元。其实施诈骗所使用的作案手机号码135××××4948自2016年4月18日至2016年9月24日共拨打诈骗电话567人次。
二、2016年3月份开始，张某金某诈骗了被害人张某34,000元、诈骗了被害人罗某21,000元、诈骗了被害人陈某11,000元、诈骗了被害人刘某122,650元，共计诈骗金额为38,650元。
三、2015年至2016年9月期间，汤海洋、刘某3成功诈骗了被害人周某132,000元、诈骗了杜啟云12,200元、诈骗了颜怀忠32,000元、诈骗了程胜财470,400元、诈骗了章庆山15,300元、诈骗了武学国22,100元、诈骗了李太箱2,000元、诈骗了邓振3,600元，伙同方某诈骗被害人罗某34,100元，共计诈骗金额为593,700元。
四、2016年3月份开始，汤某4、李某5、李某6、徐某2、汤某7等人分别诈骗了被害人张某411,100元、诈骗了被害人商某5,100元、诈骗了被害人明某13,200元、诈骗了被害人冯某100元、诈骗了被害人周某21,200元，诈骗了被害人罗某413,200元；以上共计43,900元。此外，汤某4从汤海乐处租用语音平台，并购买群发器、手机、外地手机卡等作案工具，由李某5、李某6、徐某2、汤某7（使用魔音手机）以“富某”何某2、陆某2、余某、欧某为名录制“重金求子”或“包养情人”的诈骗语音，并预留富某电话：182××××6468、182××××4850、182××××6442、182××××8427，使用五个作案银行账号，分别为邮政银行余某6217995200156279496（转入金额为64,500元）、邮政银行何某26217992900015410900（转入金额为17,900元）、邮政银行陆某26217995200136050231（转入金额为5,200元）、农业银行陆某26228481629733035377（转入金额为77,700元）、邮政银行欧某6217993300022406042（转入金额为23,000元）；以上共计诈骗金额为232,200元。
五、2016年2月份开始，汤某6、吴某1、吴某2、吴某3、张某10、吴某4、王某8、吴某5、张某5霞分别诈骗了被害人邹某13,000元、诈骗了被害人刘某29,000元、诈骗了被害人田某300元、诈骗了被害人王某41,200元、诈骗了被害人邹某22,000元、诈骗了被害人陆某15,000元、诈骗了被害人将文邦10,000元;此外,汤某8等人在向汤海乐租用的语音平台上录制以“富某”文某等人为名的“重金求子”的诈骗语音，并预留“富某”电话158××××2172，汤某8等人则在家中接听诈骗电话实施诈骗。该团伙使用的账号为：文某，中国农业银行62×××71账户共入账109,400元；文某，中国邮政储蓄银行62×××92账户共入账70,250元;以上共计诈骗金额为210,150元。
六、2016年3月开始，汤某9、汤某10、吴见见成功诈骗了被害人徐某14,100元、诈骗被害人赵某16,000元、诈骗被害人黄某1,200元、诈骗被害人王某56,800元、被害人郑某28,200元、诈骗被害人张某566,800元、诈骗被害人张某66,100元、诈骗被害人曹某60,000余元、诈骗被害人辛某6,200元，共计诈骗金额为185,400元。
上述一至六项诈骗人员向汤海乐购买笔记本电脑、群发器、手机、手机卡、呼机卡等作案工具并租用语音平台，实施诈骗金额总计为1,667,845元。
认定上述事实的证据有：
（一）被告人的供述
1、汤海乐的供述证明：其村里有很多人搞“重金求子”诈骗，他们在实施诈骗时都需要用到手机、外地手机卡、电脑、群发器、呼机卡、语音平台、银行卡这些东西。其是在2016年3月份开始在自己家里开店卖这些东西的，其在别人购买群发器、呼机卡的快递单上记下了售卖群发器的广州乐某2公司的联系电话和卖呼机卡的联系电话，并从其村里贴的广告上找到出租语音平台的联系电话，其与他们联系，开始售卖群发器、呼机卡和出租语音平台。卖群发器的广州乐某2公司的联系人身份其不清楚，群发器分电信和联通两种，电信的群发器进价一般是一台16卡槽的1800元，卖2000元一台，联通的群发器进价是900元左右一台，买1000元。有人要买群发器的时候都会先付钱，然后给其一个收货的地址，其就把乐某2公司的账号通过手机信息发给汤文达，让汤文达将买群发器的钱打到乐某2公司指定的账号上，打钱后其直接让乐某2公司将群发器通过顺丰快递发到购买人指定的地址，购买人会安排人去拿货。呼机卡其是向一个叫李某7的人联系购买的，呼机卡的价格一般是100张2300元，其卖25元一张，有人向其买呼机卡时一般都是让汤文达先将钱打到李某7提供的一个户名是李某7的农业银行账号，然后李某7按钱多少给其发货，一般都是50张或100张呼机卡发一次货，货一般都是按照买家要求通过顺丰快递发到指定的地点，少部分发到余干县玉亭镇的三星花园小区的顺丰快递，到货后其会打汤文达电话，让汤文达帮忙把货带回家。语音平台是从一个自称姓王的男子手里租用的，其都是按一个账号一个月500元的价格租过来，然后按每个账号600-800元一个月的价格租给别人。电脑都是在江埠乡农村信用社斜对面的一家卖手机店内购买的，一般都是500元左右一台翻新的笔记本电脑，其买来后按600元一台价格卖出去。外地手机卡、手机其一般都是在“小平手机店”买，然后会有人送到其家里来，手机卡大部分都是上海移动的，每张卡90元，手机是魔音手机每台1**元，手机卡其是按每张100元的价格卖出去，手机是按每台1**元的价格卖出去，还会买一些流量卡。其买的时候都会叫卖手机的人帮其在手机里面下载改定位用的软件，一些假冒律师的执业证，还有“富某”的照片等东西。汤攻飞是毛坊人，在江埠喊“毛家渡”的三岔路口开了一家傻子超市，他店里也会卖手机、魔音手机、外地手机卡和呼机卡这些东西。其店里少了货的时候也会到汤攻飞的店里进。银行卡其平时很少卖，只是有人需要的时候其就帮忙打个电话叫卖卡的人送过来。群发器的启动需要一个加密狗，两台群发器配一个加密狗，乐某2公司卖群发器的时候一般都会带一个加密狗，有时候有的人加密狗丢了或者坏了会在其这里买，其向洪家嘴乡团林李家李平模的买过一些加密狗来卖，加密狗买价200元一个，卖出去250元一个，但是其买卖加密狗的数量不多，加起来就十来个。其购买上述物品都是通过银行汇款购买，都是叫汤文达去汇款，其用手机短信把要汇款的户名和账号发给汤文达，然后将现金交给汤文达，让他到银行将钱打到指定的账号里。
同时供述，买手机和手机卡其记得有谭某、李某2秀、汤海洋、汤某11，汤某11还在其这里买过一台电脑。在其这里买群发器的人其记得有李某2秀、汤某9、张某12、汤某6、汤某4、谭某。买过呼机卡的人比较多，其记得的有谭某、李某2秀、汤某5香、汤海洋、张某12、汤某9、汤某6、汤某4、汤某2、汤某1、徐某3、徐某4、汤某12。向其租用过语音平台的有谭某、李某2秀、汤某5香、汤海洋、张某12、汤某6、汤某9、徐某3、汤海生、汤某4。·在其这里买过银行卡的有谭某、李某2秀、张某12，其卖银行卡卖的很少。其自己没有POS机，有时候来了人到其店里找其刷POS机取钱，其会叫他把银行卡放在其家里，然后其去同村的汤文国家找他刷POS机把钱取出来，汤文国收5%的点，其抽1%。其出售手机、手机卡、电脑、群发器、呼机卡、银行卡，出租语音平台共获利大约有3、4万块钱，赚的钱都用了。
2、汤文达的供述证明：汤海乐在家里开了一家店，卖电脑、群发器、呼机卡、手机、手机卡，租平台这些搞诈骗的东西，汤海乐付其30元一趟的费用让其到余干县的顺丰快递公司帮他取这些货和往外面发这些货，还让其去银行帮他汇款用来买这些东西。其还以同样的价格帮其村里的汤某4、汤某3到快递公司取过群发器、呼机卡这些搞诈骗的东西，还帮汤某3到银行打钱买这些诈骗的东西。其是脑膜炎后遗症的残疾人，自己没有劳动能力，老婆也是残疾人，家里还有四个小孩子，虽然知道为他们到快递取货和发货都是搞诈骗的东西，打到外地账号的钱是用来买诈骗用的东西，但是为了生活其还是做了。
（二）证人证言
1、王某6的证言证明：2015年初，其了解到市场上出现了“一号通”固定号码的广告彩铃发布生意比较挣钱，因其学过一些计算机方面的知识，于是其通过网络搜索到“一号通”固定号码推广的“大王”，当时网上留了“大王”的联系方式，其通过电话与“大王”联系商谈后决定做“大王”的代理。其以每个号码每月500元的价格从“大王”手中租用各省的“一号通”虚拟固定号码，再以每个号码每月600元的价格转租给找其的客户，每个号码从中赚取100元的差价。其记得大概有40多人在其这里购买了号码（包括上饶余干人），其多的时候一个月可以卖一百多个号码出去，少的时候也可以卖几十个号码出去。
2、汤某1的证言证明：其是2016年7月份左右开始诈骗的，其也是那个时候在汤海乐那里买了一套32张呼机卡。
3、汤某2的证言证明：2016年6、7月份的一天，其在汤海乐经营的店内购买过手机、手机卡、呼机卡这三样东西，其中有两部翻盖魔音手机，每部手机的价格是170元；两张手机卡，每张卡是80元；两套呼机卡（每套呼机卡内含32张，每张呼机的价格是20多元），购买这些东西总共花了1,800元，当场用现金支付给了汤海乐。
4、汤某3的证言证明：其曾叫汤文达到余干县的顺丰快递取过用于实施诈骗的群呼机，还到快递公司帮其发送过群呼机两三次，到银行汇过款两次。其付给汤文达30元一趟的好处费。
5、汤某4的证言证明：其用于诈骗的群呼机、呼机卡等作案工具到了余干县的顺丰快递后，其就叫汤文达帮其把呼机和呼机卡取回来，也会叫汤文达将呼机、呼机卡用快递发往西安叫汤海财看护，大约有四五次的样子，一般每次付给汤文达20-30元的报酬。
6、赵某2的证言及辨认笔录证明：其记得有个一只手、一只脚都有些残疾的人在其处收、发过呼机、笔记本电脑等物品，每次都是报快递单上预留的手机号码或快递单号，2015年比较多，2016年较少。同时，经赵某2对邮寄过呼机的男子进行辨认，确定手脚有残疾的邮寄男子就是汤文达。
（三）同案人供述、被害人陈述及书证
1、周某3的供述及相关被害人的陈述和书证,证实周某3与汤海乐系夫妻，其用于诈骗的电脑、呼机等作案工具是汤海乐提供的，周某3实施诈骗的手机，手机卡是从其家店里拿的，手机号码是152××××6339，归属地是天津。诈骗的银行卡是用昝某的户名的农业银行卡。并证实周某3实施诈骗骗得被害人高某12,200块钱。
2、谭某的供述及相关被害人的陈述和书证，证实谭某用于实施诈骗的手机、手机卡、银行卡、身份证、呼机卡是从老公的弟弟汤海乐家购买的。呼机当时汤海乐家里没有货，是谭某从洪家嘴乡团林李家一个姓李的人手里买的。录音平台是汤海乐给的号码，其自己电话联系的。谭某诈骗用的手机号码是135××××2307，谭某在诈骗过程中，既冒充富某“翁某琴”等人，又充当律师，谭某有一张翁某琴身份证办理的两张银行卡（一张是中国工商银行、一张是邮政银行的），这套身份证和银行卡是在汤海乐那购买的。并证实：谭某诈骗了被害人樊某173,700元、诈骗了被害人王某158,900元、诈骗了被害人何某143,100元、诈骗了被害人罗某116,300元、诈骗了被害人蒋某5,000元、诈骗了被害人张某1100元、诈骗了被害人戈某7,165元、诈骗了被害人王某24,300元，共计诈骗金额为310,765元。
3、李某2秀的供述及相关被害人的陈述和书证，证实：李某2秀诈骗用的手机、手机卡、呼机卡都是在汤海乐家里买的，银行卡是借用了谭某使用的一张叫昝某名字的农业银行卡，租用语音平台李某2秀给了汤海乐一千多元现金，后通过汤海乐发来的录音平台系统号、账号、密码，李某2秀就用诈骗的手机拨打系统电话，并按照对方的提示语音输入账号和密码，录好音后将平台的系统号、账号、密码用自己的生活手机发给汤海财，并谈好每月1000元一台看呼机的费用。在实施诈骗的过程中，李某2秀使用了富某“张婧”等人名字进行诈骗，骗到的钱是打到叫“张婧”的银行卡上的。并证实：李某2秀诈骗了被害人王某35,200元、诈骗了被害人张某22,200元、诈骗了被害人李某15,300元、诈骗了被害人于某110,280元、诈骗了被害人顾某44,600元、诈骗了被害人蔡某21,100元、诈骗了被害人高某12,200元，共计诈骗金额为90,880元。
4、汤某5香的供述及相关被害人的陈述和书证，证实：汤某5香诈骗用的作案工具都是其侄子汤海乐准备的，汤海乐给了汤某5香一部手机、手机卡，还有银行卡号和呼机。在实施诈骗过程中汤某5香自称富某“杨某2”、“李某3”等名字，银行卡的账户名是叫杨倩。并证实：汤某5香使用手机号135××××4948与汤海财合伙实施诈骗，在2016年9月份骗得3,900元。（其中135××××4948通话记录为拨打电话26次、接听电话541次，发送短信6次、接收短信49次）。
5、同案人张某8金的供述及相关被害人的陈述和书证，证实：2016年3月中旬到5月份之间，张某8金以500元的价钱在汤海乐那里租用了一个语音平台账号，以1,000多元的价格买了一台电脑、两台旧的呼机，花100元左右买了一部手机，手机卡也是100元左右一张，用来实施诈骗的手机号码是159××××2315,还以500元左右的价格购买了一张身份信息叫郭某的身份证和用郭某身份信息办理的一张农业银行卡和一张邮政储蓄银行卡(银行卡号记不清)实施诈骗。并证实：张某8金诈骗了被害人张某34,000元、诈骗了被害人罗某21,000元、诈骗了被害人陈某11,000元、诈骗了被害人刘某122,650元，共计诈骗金额为38,650元。
（1）被害人张某3陈述，证实：2016年5月初的一天，其手机151××××6191接到一个电话159××××2315，自称“郭某”，要重金求子，并承诺给60万，当时其心动了，后要见面时，对方说要押金，其就于2016年5月10日打款4000元到郭某邮政卡62×××98内，后再让其交12,000元保险金时被意识到被骗就没有联系了。
张某3邮政卡6217994510001842160交易记录，证实：2016年5月10日，张某3邮政卡6217994510001842160向邮政卡62×××98转账4,000元。
（2）被害人罗某2陈述，证实：其被冒充富某“郭某”以“重金求子”方式诈骗去1,000元。
罗某2提供的汇款收据，证实：2016年6月6日，罗某2的邮政卡6210986900001162757向郭某的邮政卡62×××98汇款1,000元。
(3)被害人陈某陈述，证实：2016年8月份，其手机上有一个未接电话，你回拨电话后听到一段录音说要重金求子，录音里面还留有一个电话号码，其就又打了这个电话，有一个女的说要重金求子，要和其见面，后来以要诚信金、保证金等方式叫其汇钱，其就被骗11,000元。其用自己的邮政卡62×××08向对方提供的郭某的邮政卡62×××98分别转了1,600元、2,300元、2,000元、2,000元、1,600元、1,500元。
郭某邮政卡62×××98交易记录，证实：账号为62×××08于2016年8月13日、15日、18日、21日、22日、9月24日分别向该账号汇入1,600元、2,300元、2,000元、2,000元、1,600元、1,500元，合计11,000元。
(4)被害人刘某1陈述，证实：2016年6、7月份，其被一个号码为159××××2315的手机号和叫郭某的女子通过“重金求子”的方式被诈骗，其通过自己的农行卡号为62×××19向郭某提供的农业银行卡号为62×××72共转了五次账，分别为2,000元、4,600元、4,600元、6,450元、5,000元，共22,650元。
刘某1提供的农行卡号为62×××19对账单，证实：农行卡号为62×××19向郭某的农业银行卡号为62×××72分别于2016年9月11日、12日、12日、13日、14日共转了五次账，分别为2,000元、4,600元、4,600元、6,450元、5,000元，共22,650元。
6、同案人汤海洋、刘某3、方某的供述及相关被害人的陈述和书证。
（1）汤海洋供述及汤海洋与汤海乐的通话记录，证实：182××××1955手机号码为汤海洋联系号码，该手机号码一直为自己保管使用；且汤海洋使用号码182××××1955与汤海乐使用号码137××××9535的通话记录，从2016年4月23日至9月15日间有频繁的通话。
（2）刘某3供述，证实：刘某3用的诈骗作案工具是汤海洋买来的，是从汤海乐的店里买的。汤海乐还向其提供了语音平台公司的电话。同时证实：刘某3教过方某实施诈骗的方法，后方某有一次冒充富某李某4实施诈骗的时候，有一个人不愿意打钱给她，其就冒充李某4的妈妈帮助方某以买保险的名义骗了3,000元。
（3）方某供述，证实：方某是跟刘某3学习的诈骗方法，手机、手机卡、银行卡、语音平台、呼机等工具都是刘某3帮其买好的，语音平台是刘某3帮自己录好了音，刘某3帮自己买了李某4的身份证和三张银行卡，一个语音平台、三套呼机、1部手机和手机卡（号码152××××6576）。骗到的钱和刘某3说好是三七开。有一次方某接到一个自称罗某3的人的电话，问自己重金求子是不是真的，在取得对方信任后，就发送了一个邮政卡号给他，对方就往卡上打了100元钱，后叫其打见面礼时就没有打，方某就打电话告诉刘某3，刘某3就冒充李某4的妈妈，以保险费为由让对方打了3,000元到李某4的邮政卡上，收到后，方某以保险费少了为由再让罗某3打了1,000元，共骗取了罗某34,100元。
（4）被害人周某1等人陈述及书证，证实了汤海洋、刘某3诈骗了被害人周某132,000元、诈骗了杜啟云12,200元、诈骗了颜怀忠32,000元、诈骗了程胜财470,400元、诈骗了章庆山15,300元、诈骗了武学国22,100元、诈骗了李太箱2,000元、诈骗了邓振3,600元；伙同方某诈骗被害人罗某34,100元，共计诈骗金额为593,700元。
7、同案人汤某4、李某5、李某6、徐某2、汤某7的供述及相关被害人的陈述和书证，证实：他们实施诈骗的手机、手机卡、银行卡和身份证，全部都是从汤海乐那里购买的，语音平台也是汤海乐提供的。同时证实：他们使用从汤海乐那里购买的诈骗工具分别诈骗了被害人张某411,100元、诈骗了被害人商某5,100元、诈骗了被害人明某13,200元、诈骗了被害人冯某100元、诈骗了被害人周某21,200元，诈骗了被害人罗某413,200元；还使用了五个作案银行账号，获取诈骗款188,300元，实际诈骗所得共计金额为232,200元。
8、同案人汤某6、吴某1、吴某2、吴某3、张某10、吴某4、王某9、吴某5、张某5霞的供述及相关被害人的陈述和书证，证实：他们都知道汤海乐是专门卖诈骗使用的工具（即群发器、呼机卡等一些工具）。2016年初，他们在汤海乐那里买了一套做“重金求子”诈骗的工具：一台群发器、一些呼机卡、两部带魔音的手机、两张手机卡。并用这些诈骗工具分别诈骗了被害人邹某13,000元、诈骗了被害人刘某29,000元、诈骗了被害人田某300元、诈骗了被害人王某41,200元、诈骗了被害人邹某22,000元、诈骗了被害人陆某15,000元、诈骗了被害人将文邦10,000元。此外,汤某8等人在向汤海乐租用的语音平台上录制以“富某”文某等人为名的“重金求子”的诈骗语音，使用账号为：“文某”的账户共入账70,250元;共计诈骗所得金额为210,150元。
9、同案人汤某9、汤某10、吴见见的供述及相关被害人的陈述和书证，证实：他们是2016年5月份开始准备实施诈骗的，并知道其同村的汤海乐是专门卖手机、手机卡、呼机、呼机卡还有银行卡的，汤海乐还会出租录制诈骗的语音平台。于是他们在汤海乐家里买了一套作案用的工具，并使用这些诈骗工具分别诈骗了被害人徐某14,100元、诈骗被害人赵某16,000元、诈骗被害人黄某1,200元、诈骗被害人王某56,800元、被害人郑某28,200元、诈骗被害人张某566,800元、诈骗被害人张某66,100元、诈骗被害人曹某60,000余元、诈骗被害人辛某6,200元，共计诈骗金额为185,400元。
（四）侦查实验报告（余公（网监）勘（2016）063号），证实：2016年11月23日，经余干县公安局网监大队对二台猫池设备（16卡位）在插入8张SIM电话卡，测试一小时，拨打电话1105条，计算每张卡一小时拨打电话约138条，计算32张卡在猫池及计算机群呼机软件运行正常的情况下，一天（24小时）拨打电话106××0条。
（五）顺丰快递邮寄单，证实：经到顺丰快递营业处调取，137××××9539、157××××8253、138××××2757、139××××3989、181××××3848五个号码所有邮寄单共计400张。经汤文达确认，该留有上述五个号码的邮寄单大部分都是其邮寄的，其还在部分邮寄单上进行签字确认。
（六）电子证据（电子取证笔录、光盘），证实：经对汤文达的手机进行电子取证，其手机中检测到与汤海乐之间的通话及短信记录，2017年2月20日，经汤文达对其电子取证情况进行确认，汤海乐通过短信发送了银行账号等信息。
（七）、余干县人民法院（2017）赣1127刑初184号、201号刑事判决书、横峰县人民法院（2017）赣1125刑初90号刑事判决书、鄱阳县人民法院（2017）赣1128刑初357号刑事判决书、铅山县人民法院（2017）赣1124刑初140号刑事判决书，证实：本案同案人周某3、谭某、李某2秀、汤某5香、汤海洋、刘某3、方某，汤某4等五人、汤某6等九人、汤某9等三人均因犯诈骗罪被判处刑罚，同时证实他们从汤海乐购买诈骗工具和租用语音平台的情况。
（八）常住人口登记表，证实汤海乐出生于1982年1月12日，系完全刑事责任能力人；汤文达生于1970年10月4日，系完全刑事责任能力人。
针对控辩双方争议的焦点，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：
关于两辩护人提出的两被告人的犯罪金额不应按同案人犯罪全部数额之和计算犯罪金额。经查，本案同案人的犯罪诈骗工具均是从被告人汤海乐处购买的，而汤海乐在明知各同案人是实施电信诈骗，仍为他们提供作案工具，为各同案人实施诈骗提供了帮助，因此，被告人汤海乐某1成与各同案人共同诈骗的共犯，被告人汤海乐共同诈骗犯罪的涉案金额应为各同案人诈骗的数额之和，各同案人诈骗数额有生效的刑事判决书予以确认；被告人汤文达在明知汤海乐出售诈骗工具的情况下，仍为汤海乐提供帮助，因此汤文达也构成诈骗共犯。两辩护人的该辩护意见与法律规定不符，不予采纳。
本院认为，被告人汤海乐、汤文达在明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，仍为他人提供作案工具及帮助，致使他人诈骗既遂金额达数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，公诉机关指控的两被告人罪名成立，应予以支持。两被告人与向其购买作案工具的人或其向他们提供帮助的人构成共同犯罪，但在共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。同时，两被告人在庭审中均能如实供述其犯罪事实,且当庭自愿认罪,依法应认定其具有坦白情节，依法可从轻处罚。综合考虑两被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款之规定，判决如下：
一、被告人汤海乐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月25日起至2020年9月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人汤文达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月25日起至2019年9月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、随案移交的作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李金印
人民陪审员 余丽琴
人民陪审员 李 玲
二〇一八年四月八日
书 记 员 李 恬