安徽省黟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1023刑初59号
公诉机关黟县人民检察院。
被告人朱有红，绰号“金公子”，女，1994年8月21日出生于安徽省黟县，汉族，小学文化，务工，住黟县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月6日被黟县公安局刑事拘留，同年9月29日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。
辩护人陈帅，安徽金天都律师事务所律师。
黟县人民检察院以黟检刑诉〔2017〕54号起诉书，指控被告人朱有红犯诈骗罪，于2017年11月17日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭审理了本案。黟县人民检察院指派检察员徐祝文、代理检察员鲍平出庭支持公诉，被告人朱有红及其辩护人陈帅到庭参加诉讼。现已审理终结。
黟县人民检察院指控：2017年2月4日，被告人朱有红在黟县县城通过网络聊天社交工具“陌陌”与被害人安某结识，并相互添加为“微信”好友。在网络交往过程中，被告人朱有红谎称自己身患疾病，伪造自己患病治疗的医学检查报告单发送给被告人安某，并编造其家人不愿意筹钱给自己治病，自己有200万元的债权等谎言，又冒充律师身份等手段骗取被害人安某的信任，以需要资金治病等理由，致使被害人安某多次向其汇款。从2017年2月6日至4月4日，被告人朱有红骗取被害人安某通过“微信”、“支付宝”、银行柜员机汇款等方式转账100余次合计602385.84元。被告人朱有红收到钱款后，用于酒吧等场所高额消费。
2017年7月1日，被告人朱有红主动到黟县公安局碧阳派出所投案，并交代了主要犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据。公诉机关认为，被告人朱有红以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财602385.84元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法庭根据被告人具有自首、认罪态度较好等从轻或减轻处罚情节综合下判。
被告人朱有红对起诉书指控的犯罪事实不持异议，承认属实并当庭自愿认罪。
辩护人提出的辩护意见是：一、对本案的定性没有异议，但对其中两起事实有异议，一是被害人转账至被告人提供的“徐某利”银行账户2万元，无充分证据证实不能认定，二是从手机微信截图可以证实被告人于2017年2月8日和2月24日分别退还被害人2000元共4000元，应当在诈骗数额中予以扣除；二、被告人具有自首情节，且是犯罪事实未被公安机关发觉，主动直接投案如实供述全部犯罪事实，属于完全的自首，应最大限度地减轻处罚；三、本案与一般的电信网络诈骗不同，被告人诈骗的对象特定即本案被害人。被告人一开始只是想与被害人交朋友，没有想要诈骗，后来得知被害人有家庭，出于报复才实施诈骗的，故主观恶性不大；四、被告人系初犯，认罪态度较好，社会危害性较小。综上，建议法庭对被告人在有期徒刑六年以下量刑。
经审理查明：2017年2月4日，被告人朱�红在黟县县城通过网络聊天社交工具“陌陌”与被害人安某结识，并相互添加为“微信”好友。在网络交往过程中，被告人朱有红谎称自己身患疾病，伪造自己患病治疗的医学检查报告单发送给被告人安某，并编造其家人不愿意筹钱给自己治病，自己有200万元的债权等谎言，又采取冒充律师身份等手段骗取被害人安某的信任，以需要资金治病等理由，致使被害人安某多次向其汇款。从2017年2月6日至4月4日，被告人朱有红骗取被害人安某通过“微信”、“支付宝”、银行柜员机汇款等方式转账100余次合计598205.74元（其中：通过微信向朱有红转账16140.86元，通过微信向“张律师”转账26000.88元，通过支付宝向朱有红转账536064元，通过银行柜员机向“徐某利”银行账户转账2万元）。被告人朱有红收到钱款后，用于酒吧等场所高额消费。
2017年4月初，被告人朱有红�骗行为被被害人安某识破，安某遂打电话告知朱有红其要报警。随后被告人朱有红委托律师与被害人安某委托的律师于2017年4月11日签订还款协议，约定分期付款并于2017年6月30日前全部付清。协议签订后，被告人朱有红继续挥霍诈骗所得赃款，没有任何履行还款的行为。
2017年7月1日，被告人朱有红主动到黟县公安局碧阳派出所投案，并交代了主要犯罪事实。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书，证实本案由被告人朱有红于2017年7月1日向公安机关投案，公安机关于同年7月30日立案侦查的事实；
2.户籍证明，证实被告人朱有红年龄等身份信息及具有完全刑事责任能力的事实；
3.到案经过，证实被告人朱有红于2017年7月1日到黟县公安局碧阳派出所投案，称其骗取了一个叫安某的人约60万元等事实；
4.黟县公安局网安大队出具的情况说明，证实被告人朱有红、被害人安某使用手机号码及QQ号申请的微信账号情况的事实；
5.调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关从被告人朱有红处调取涉案vivo手机一部，从财付通支付科技有限公司调取涉案微信账号开户信息及2017年1月份以来交易记录，从支付宝（中国）网络技术有限公司调取涉案支付宝账号开户信息及2017年2月1日至8月7日交易流水、绑定银行卡相关信息等事实；
6.黟县公安局协助查询财产通知书、中国工商银行账户交易明细，证实被告人朱有红在中国工商银行黄山分行开户的五个账户相关信息，以及2017年2月至4月该账户有多次转账、消费记录等事实；
7.微信转账情况一览表、手机截屏打印件、支付宝转账一览表、支付宝交易数据及中国建设银行汇款凭证等，证实2017年2月6日至4月4日，被害人安某通过微信向被告人朱有红转账20320.96元（其中朱有红退还4180.1元，实际转账16140.86元），通过微信向“张律师”转账26000.88元，通过支付宝向朱有红转账587164元（其中朱有红退还51100元，实际转账536064元），通过建设银行自动柜员机向“徐某利”账户转账2万元，以及朱有红收到转账后即予以提现和多次通过支付宝方式在苏州暮客酒吧消费等事实；
8.调解笔录，证实2017年4月11日，律师盛某、操某分别受被害人安某、被告人朱有红的委托签订一份还款协议，协议约定朱有红于2017年4月30日前返还安某借款30万元，同年5月30日返还20万元，同年6月30日返还93194元等事实；
9.办案说明，证实公安机关于2017年7月1日对被告人朱有红进行询问时因工作疏忽在笔录格式中误选为讯问，2017年9月22日对被告人朱有红进行讯问时在笔录格式中误选为询问的事实；
10.处理物品文件清单、随案移送清单，证实公安机关将扣押的涉案手机、调取的电子数据光盘随案移送的事实。
（二）物证手机一部，证实被告人朱有红实施诈骗时所使用的作案工具的事实。
（三）电子数据光盘及视听资料说明书，证实被告人朱有红与被害人安某通过微信聊天情况，以及两人的微信、支付宝信息和转账记录情况等事实。
（四）辨认笔录，证实在公安机关的组织下，安某辨认出朱有红就是2017年2月份以来骗其60万元的那个人，姚某、李某辨认出朱有红就是来暮客酒吧消费的“金公子”的事实。
（五）证人证言
1.证人操某的证言，证实2017年4月7日，朱有红打电话给其说自己从杭州一个叫安某的医生那里借了61万元，对方逼着还款，但她�在没有这么多钱还，想委托其和对方协商，制订还款计划。之后其接受朱有红的委托，和安某的律师沟通协商确定欠款数额为59万多，并于2017年4月11日签订了一份还款协议，协议约定朱有红于2017年4月30日前返还安某借款30万元，同年5月30日返还20万元，同年6月30日返还9万多元等事实；
2.证人孙某的证言，证实2017年5月份的时候，其女儿朱有红打电话告诉其自己骗了人家钱，说要请律师，打算回来自首。其问朱有红整个事情经过，朱有红说她骗了人家60万，骗来的钱已用掉，没有具体说怎么用掉的，但朱有红没有拿一分钱回家等事实；
3.证人姚某的证言，证实其系苏州暮客酒吧工作人员，2017年2、3月份的时候，一个叫“金公子”的女性客人，身高1米8以上，年龄在20岁左右，她经常来到暮客酒吧消费。“金公子”消费能力很强，平均下来每天消费大概1万左右，都是来捧男模李某的场。“金公子”在暮客酒吧消费期间共消费大约20万至30万，是通过支付宝、微信支付、刷卡消费及现金支付的等事实；
4.证人李某的证言，证实其在暮客酒吧上班期间认识一个叫“金公子”的女孩儿，她个子很高有1米83。“金公子”在2016年的时候偶尔去暮客酒吧玩，后来两人慢慢熟悉了就开始追求其。2017年2月至5月，“金公子”经常去暮客酒吧找其订台消费，大概有20多万，基本上是通过支付宝、微信、现金来付款的等事实。
（六）被害人安某的陈述，证实其于2017年2月4日通过“陌陌”软件与朱有红相识，并加为微信好友开始在网上聊天。一开始朱有红以初次认识向其讨要了200元微信红包，当天又以没钱交房租让其转账2000余元。后来朱有红告诉其自己生病了，病得很重，查出来是胃癌，还发了一张胃癌的B超单给其，其信以为真，陆续通过微信、支付宝和银行卡向朱有红转账30余万元。到了3月20日左右，朱有红告诉其自己与公司老板在北京打官司，赢了能拿到200万元赔偿，到时候就可以给其，并通过“张律师”与其联系，劝其借钱给朱有红看病，其继续相信了，从3月27日起通过支付宝陆续给朱有红打款12万余元，还有2.4万元是微信转账的。4月3日其催朱有红还款未果，次日又去医院找朱有红也没有找到，于是和朱有红说要报警，朱有红说她没有200万，是骗人的，此时其才知道自己被骗了，一共被骗了60万元。之后为了让朱有红早点将60万元还给其，其委托了律师和朱有红委托的律师签订了一份还款协议，双方约定了还款的数额和日期，但朱有红一直未履行还款协议，后来打电话不接、关机了等事实。
（七）被告人朱有红的供述与辩解，证实其诈骗被害人安某约60万�的时间、地点及经过等事实，与被害人陈述、证人证言及相关书证等相互印证。
本院认为:被告人朱有红以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财598205.74元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控本案基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人朱有红主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，依法可以减轻处罚；被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，且本次犯罪是临时起意，主观恶性相对较小，均可酌定从轻处罚。关于辩护人提出的被害人转账至被告人提供的“徐某利”银行账户2万元无充分证据证实不能认定的辩护意见，经查，该起事实有被害人的陈述、银行转账凭证及被告人的供述等证据予以证实，足以认定，故对辩护人的此项辩护意见不予采纳。根据财付通支付科技有限公司提供的被�人与被害人微信转账等相关数据，可以证实被告人于2017年2月8日、2月20日、2月24日和2月25日通过微信退还给被害人共计4180.1元，该款应当在诈骗数额中予以扣除，故辩护人提出的相关辩护意见可以采纳。据此，根据被告人朱有红犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十三条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人朱有红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年,并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2023年9月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人朱有红退赔被害人安某经济损失人民币五十九万八千二百零五元七角四分；随案移送的作案工具手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡卫东
审 判 员 许露阳
人民陪审员 江 明
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 李 倩
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重�节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院�最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。