福建省厦门市湖里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湖刑初字第155号
公诉机关厦门市湖里区人民检察院。
被告人陈某甲，男，46岁。2013年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于第一看守所。
辩护人童晓鸥，福建汇丰联盟律师事务所律师。
被告人陈某乙，女，45岁。2013年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于第一看守所。
辩护人陈少青，福建汇丰联盟律师事务所律师。
厦门市湖里区人民检察院以厦湖检刑诉（2014）82号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，于2014年1月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2014年2月17日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员曹敏红出庭支持公诉，被告人陈某甲及辩护人童晓鸥、被告人陈某乙及辩护人陈少青到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2013年3月至7月间，被告人陈某甲、陈某乙在本市湖里区围里社588号404室，通过在互联网上发布虚假的六合彩包中特码等信息，以收取会员费、盈利款等名义骗取被害人李某甲、陆某某等多人钱款，所得款项均汇入其购买的户名为杨某某、唐某某、李某乙、王某某、陈某丙、赵某某、温某某等人的银行账户内，骗得钱款共计人民币62402元。具体事实如下：
1、3月26日至6月5日，以户名李某乙的中国建设银行账户账户（卡号6217001830003019307）收取诈骗款共计人民币3142元；
2、5月1日至6月26日，以户名李某乙的中国农业银行账户（卡号6228480688022148672）收取诈骗款人民币18300元；
3、5月10日至6月16日，以户名王某某的合肥科技农村商业银行账户（卡号6229538100104236334）收取诈骗款共计人民币2000元；
4、5月29日至6月28日，以户名李某乙的中国工商银行账户（卡号6212261408001932361）收取诈骗款人民币4450元；
5、5月31日至7月16日，以户名唐某某的中国农业银行账户（卡号6228480898036958178）收取诈骗款人民币1700元；
6、6月19日至7月2日，以户名唐某某的中国工商银行账户（卡号6222023002019318115）收取诈骗款人民币1100元；
7、6月30日至7月14日，以户名陈某丙的厦门农村商业银行账户（卡号6221840102030843472）骗取被害人李某甲的钱款共计人民币9880元；
8、7月14日，以户名杨某某的中国农业银行账户（卡号6228481718175585773）收取诈骗款共计人民币500元；
9、7月7日至14日，以户名赵某某的中国邮政储蓄银行账户（卡号6210983930003318142）骗取被害人陈某丁的钱款共计人民币5000元；
10、7月15日至16日，以户名杨某某的中国邮政储蓄银行账户（卡号6221505651000917167）收取诈骗款共计人民币300元。
11、3月22日至6月10日，以户名温某某的中国建设银行账户（卡号6227002710281122593）收取诈骗款共计人民币16030元。
2013年7月18日，被告人陈某甲、陈某乙在湖里区围里社被抓获。
缴获的作案工具“Suncorp”手机一部（手机号：1560692****串号：861988010296717）、“诺基亚3110C”手机一部（手机号：1302391****串号：352047023043131）、“诺基亚C2”手机一部（串号：356579567521858）、“诺基亚1200”手机一部（手机号：1306305****串号：358957017326421）、“诺基亚5230”手机一部（手机号：1380593****串号：355965048287507）、“苹果4S”手机一部（串号：355287899816130）、“中兴ZTE-
CS130”手机一部（手机号：1537579****串号：A000001FD5E986、“SovyErlcssooL003”手机一部（串号：353572005361309）、“Forme”手机一部（手机号：1345901****，1361602****串号：861745006246795）、工商银行卡一张（卡号：6212261408001932361）、农业银行卡一张（卡号：6228480683220126612）、建设银行卡一张（卡号：6217001830003019307）、农业银行卡一张（卡号：6228480688022148672）、中国邮政储蓄卡一张（卡号：6210983970008774477）、农业银行卡一张（卡号：6228480682574678517）、农业银行动态口令卡一张（序列号：100739460044）、工商银行电子银行口令卡一张（序列号：1000000001152190747）、滕茂翼身份证一张（号码：452226199007245432）、手机密码一张（号码：1361602****）、联通卡套一张（ICCID：8986011222390022584S）、SIM一张（ICCID：8986011285103466925S）、SIM一张（ICCID：8986011225153118711T）、全球通密码卡一张（号码：8986011222390022584S）、联通SIM卡套一张（号码：1325658****）、联通用户使用证一张（号码：1302391****）、联通用户使用证一张（号码：1560692****）、移动SIM卡包一个（号码：1361602****）、移动SIM卡包一个（号码：1345920****）、建行e路通一个（号码：6045190120）、工商银行U盾一个（号码：7361827954）、农业银行卡一张（卡号：6228480898036958178唐某某）、邮政储蓄银行卡一张（卡号：6210988810002718358唐某某）、工商银行卡一张（卡号：6222023002019318115唐某某）、建设银行卡一张（卡号：6217004540001228852唐某某）、笔记本一本（NOTEBOOK）、笔记本一本（学生日记）、笔记本一本（SomeTaDay）、笔记本一本（学习笔记）、笔记本一本（English）、笔记本一本（科作业纸）、诈骗资料15张（记录客户资料、六合彩号码）、水电费收款收据六张、“Lenovo笔记本电脑”一台（型号：14002黑色）、“Lenove笔记本电脑”一台（型号：G480黑色）、“华硕笔记本电脑”一台（型号：A55V）、“Lenove笔记本电脑”一台（型号：G470AP黑色）、“Lenove闪存盘”一个（2GB）、U盘一个（绿色）、TP-
LINK一台（白色）、TP-
LINK一台（黑色）、中国电信ADSL一台（DB108-G）、东信ADSL一台（02004102）、ADSL2／2＋用户端一台（FD880D），现暂扣于厦门市公安局湖里分局。
另查明，在本案审理过程中，被告人陈某甲、陈某乙的亲属代为退出违法所得人民币62402元，现暂扣于本院。
上述事实，被告人陈某甲、陈某乙于开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某甲、陈某丁等人的陈述，证人陈某戊、陈某戊、林某某的证言，提取笔录、扣押物品清单、身份证、银行卡、手机、银行卡交易明细、水电费收款收据、电话通话记录、现场照片、银行取款监控录像、诈骗资料等电子数据、户籍证明、到案经过及情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，结伙利用虚假信息骗取他人钱财，骗得钱款合计人民币62402元，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某甲、陈某乙到案后如实供述犯罪事实并当庭认罪，可从轻处罚。其二人案发后积极退出赃款，可酌情从轻处罚。被告人陈某甲辩护人以其系初犯、认罪态度好为由，请求从轻处罚的辩护意见，符合事实及相关法律规定，本院予以采纳。被告人陈某乙的辩护人以其系从犯、初犯、当庭自愿认罪为由，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合事实及相关法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月18日起至2015年9月17日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
三、暂扣于本院的违法所得人民币62402元，其中发还被害人李某甲人民币9880元、发还被害人陈某丁人民币5000元、发还被害人陆某某人民币1200元、发还被害人苏庆麻人民币800元，余款人民币45522元，予以没收。
四、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具“Suncorp”手机一部（手机号：1560692****串号：861988010296717）、“诺基亚3110C”手机一部（手机号：1302391****串号：352047023043131）、“诺基亚C2”手机一部（串号：356579567521858）、“诺基亚1200”手机一部（手机号：1306305****串号：358957017326421）、“诺基亚5230”手机一部（手机号：1380593****串号：355965048287507）、“苹果4S”手机一部（串号：355287899816130）、“中兴ZTE-
CS130”手机一部（手机号：1537579****串号：A000001FD5E986、“SovyErlcssooL003”手机一部（串号：353572005361309）、“Forme”手机一部（手机号：1345901****，1361602****串号：861745006246795）、工商银行卡一张（卡号：6212261408001932361）、农业银行卡一张（卡号：6228480683220126612）、建设银行卡一张（卡号：6217001830003019307）、农业银行卡一张（卡号：6228480688022148672）、中国邮政储蓄卡一张（卡号：6210983970008774477）、农业银行卡一张（卡号：6228480682574678517）、农业银行动态口令卡一张（序列号：100739460044）、工商银行电子银行口令卡一张（序列号：1000000001152190747）、滕茂翼身份证一张（号码：452226199007245432）、手机密码一张（号码：1361602****）、联通卡套一张（ICCID：8986011222390022584S）、SIM一张（ICCID：8986011285103466925S）、SIM一张（ICCID：8986011225153118711T）、全球通密码卡一张（号码：8986011222390022584S）、联通SIM卡套一张（号码：1325658****）、联通用户使用证一张（号码：1302391****）、联通用户使用证一张（号码：1560692****）、移动SIM卡包一个（号码：1361602****）、移动SIM卡包一个（号码：1345920****）、建行e路通一个（号码：6045190120）、工商银行U盾一个（号码：7361827954）、农业银行卡一张（卡号：6228480898036958178唐某某）、邮政储蓄银行卡一张（卡号：6210988810002718358唐某某）、工商银行卡一张（卡号：6222023002019318115唐某某）、建设银行卡一张（卡号：6217004540001228852唐某某）、笔记本一本（NOTEBOOK）、笔记本一本（学生日记）、笔记本一本（SomeTaDay）、笔记本一本（学习笔记）、笔记本一本（English）、笔记本一本（科作业纸）、诈骗资料15张（记录客户资料、六合彩号码）、水电费收款收据六张、“Lenovo笔记本电脑”一台（型号：14002黑色）、“Lenove笔记本电脑”一台（型号：G480黑色）、“华硕笔记本电脑”一台（型号：A55V）、“Lenove笔记本电脑”一台（型号：G470AP黑色）、“Lenove闪存盘”一个（2GB）、U盘一个（绿色）、TP-
LINK一台（白色）、TP-
LINK一台（黑色）、中国电信ADSL一台（DB108-G）、东信ADSL一台（02004102）、ADSL2／2＋用户端一台（FD880D），均予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本
院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈仁进
人民陪审员 刘 芳
人民陪审员 曾焕生
二〇一四年五月十二日
书 记 员 郑弦扬
附页：
本案应适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。