山东省日照市岚山区人民法院刑 事 判 决 书(2015)岚刑初字第138号公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。被告人李建光，潜水员。2006年9月因犯诈骗罪被河北省黄骅市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。2015年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于日照市看守所。被告人于国迎，日照市鑫鑫职业培训学校校长。2015年3月27日因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪被日照市公安局岚山分局取保候审。辩护人付先香，山东天蓝律师事务所律师。被告人牟宗军，经营工程机械。2015年3月27日因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪被日照市公安局岚山分局取保候审。被告人马春山，挖掘机维修。2015年3月26日因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪被日照市公安局岚山分局取保候审。辩护人李秀珍，山东岚杰律师事务所律师。被告人庄峰，个体经营者。2015年3月28日因涉嫌犯隐瞒犯罪所得罪被日照市公安局岚山分局取保候审。日照市岚山区人民检察院以日岚检公刑诉[2015]141号起诉书指控被告人李建光犯诈骗罪、非法侵入住宅罪、放火罪，被告人于国迎、牟宗军、马春山、庄峰犯隐瞒犯罪所得罪，于2015年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。日照市岚山区人民检察院指派检察员赵燕、焦安丽出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。日照市岚山区人民检察院指控：（一）诈骗、隐瞒犯罪所得部分。被告人李建光预谋骗取挖掘机并将其出售，其于2014年12月18日开始联系被害人陈某乙，谎称有工程要租其挖掘机，并于当月21日开始联系被告人于国迎出售该挖掘机。2014年12月26日，被告人李建光以虚假身份与被害人陈某乙签订了挖掘机租赁合同，被害人陈某乙交付了小松牌PC220-6挖掘机一台。被告人于国迎、牟宗军、马春山在明知该挖掘机没有合法来源证明，可能是赃物的情况下，积极帮助被告人李建光出售该挖掘机，被告人庄峰明知该挖掘机没有合法来源证明，明知有可能是赃物的情况下，明显低于市场价格以7.5万元购得该挖掘机，后被告人牟宗军得到好处费1万元，马春山得到好处费0.4万元。经鉴定，该挖掘机价值18万元。（二）非法侵入住宅、放火部分。2012年12月1日14时30分许，被告人李建光没有经过被害人毕某乙的同意，撬开被害人毕某乙在福建省福州市晋安区新店镇福盛花园小区*号楼*房间的防盗网、打碎窗户，爬窗进入该房间，被害人毕某乙回到家中发现李建光在室内，要求其离开，被告人李建光拒不离开，并且与毕某乙因感情问题发生争执继而发生肢体冲突，后李建光找各种借口拒不离开房间。当晚22时30分许，被害人毕某乙的家人赶来后，被告人李建光才跳窗户逃离该房间。至此，被告人李建光在室内留置7个小时左右。当晚23时许，被害人毕某乙和家人离开福州市晋安区新店镇福盛花园小区*号楼*房间后，被告人李建光返回毕某乙的*房间内，用蜡烛点燃二楼的床上用品、一楼的布衣沙发等物品后离开该房间。该小区保安发现*号楼*房间起火后报警，后该火被消防部门扑灭，该房间内家电、家具等物品被烧毁。就上述指控，公诉机关当庭讯问了各被告人，并提供了其在侦查阶段的供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，价格鉴定结果报告，电子光盘，事故调查报告，接受刑事案件登记表、户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人李建光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；非法侵入他人住宅；故意焚烧他人房间，引起火灾，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百四十五条、第一百一十五条之规定，应当以诈骗罪、非法侵入住宅罪、放火罪追究刑事责任。被告人于国迎、牟宗军、马春山、庄峰明知是犯罪所得，仍积极介绍买卖或者收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李建光对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人于国迎对公诉机关指控的主要事实无异议，辩称涉案挖掘机的鉴定价格过高，不值18万元。辩护人提出，于国迎并不明知涉案挖掘机系李建光违法犯罪所得，不构成隐瞒犯罪所得罪。被告人牟宗军对公诉机关指控的主要事实无异议，辩称涉案挖掘机的鉴定价格过高，不值18万元。被告人马春山对公诉机关指控的主要事实无异议，辩称涉案挖掘机的鉴定价格过高，不值18万元。辩护人提出，马春山有自首情节，认罪态度好，涉案车辆已返还被害人，赃款已退还，建议对其从宽处罚。被告人庄峰对公诉机关指控的主要事实无异议，辩称涉案挖掘机不值18万元。其已将挖掘机退回，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）诈骗、隐瞒犯罪所得事实被告人李建光预谋骗取被害人陈某乙的挖掘机并将其出售，其于2014年12月18日开始联系陈某乙，谎称有工程要租其挖掘机，并于当月21日开始联系被告人于国迎出售该挖掘机。当月26日，被告人李建光以虚假身份与陈某乙签订了挖掘机租赁合同，骗取了陈某乙所有的小松牌PC220-6挖掘机一台。被告人于国迎、牟宗军、马春山在明知该挖掘机没有合法来源证明，可能是赃物的情况下，帮助被告人李建光出售该挖掘机，被告人庄峰在明知该挖掘机没有合法来源证明的情况下，以明显低于市场价格的7.5万元购得该挖掘机，被告人牟宗军从中得到好处费1万元，马春山得到好处费0.4万元。经鉴定，该挖掘机价值18万元。2015年2月25日，被告人李建光被抓获归案。同年2月27日，被告人于国迎、牟宗军、马春山、庄峰经公安民警电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述了作案事实。案发后，涉案挖掘机经公安机关发还给被害人陈某乙，牟宗军、马春山帮助买卖挖掘机的非法所得被公安机关扣押。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：1、被害人陈某乙陈述，其于2012年以35万元买了一台二手挖掘机，有合法手续。李建光联系他说在日照钢铁厂码头承揽了一个工程，想租他的挖掘机。后其和李建光签订了租赁合同，结果李建光将挖掘机偷偷卖掉了。2、证人证言（1）证人吴某证实，李建光是一名潜水员，并非项目经理。（2）证人李某甲、乔某证实，李建光将从陈某乙手中租来的挖掘机以7.5万元卖给他人。3、笔录李某甲、牟宗军、于国迎、庄峰的辨认笔录证实，李建华系卖挖掘机的人。扣押笔录、清单、照片、发还笔录证实，涉案挖掘机已从被告人庄峰处扣押并发还给被害人陈某乙，公安机关另从被告人李建光处扣押三星手机一部、手机卡一张及王书东的身份证一张。4、鉴定意见日照市岚山区价格认证中心出具的岚价认字[2015]第031号价格鉴定结果报告证实，涉案挖掘机于基准日的价值为18万元。5、书证（1）陈某乙提供的挖掘机合格证、反馈联系书、保证书及购买时的合同书证实，陈某乙于2010年11月份以35万元购买了涉案挖掘机。（2）挖掘机租赁合同、挖掘机买卖合同证实，被告人李建光从陈某乙处租赁挖掘机后，以“王书东”的名义，将其卖给被告人庄峰。（3）通话记录和短信记录，证实陈某乙曾电话催促李建光支付挖掘机租金。（4）日照港岚山港区中作业区3号、4号液体散货泊位工程施工方案证实，该工程在2014年12月之前已结束，且李建光当时是该工程中的一名潜水员，并非该工程项目经理。（5）牟宗军转账交易查询及庄峰尾号2261账户交易明细一份证实，庄峰向牟宗军转账支付1万元定金。（6）接受刑事案件登记表、发破案经过、到案经过证明、工作说明、办案说明，证实各被告人的到案情况及非法所得的扣押情况。（7）河北省黄骅市人民法院（2006）黄刑初字第198号刑事判决、河北省沧南监狱（2008）沧南字第141号释放证明书证实，李建光曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，于2008年4月30日刑满释放。日照市东港区人民法院（2009）东刑初字第431号刑事判决书证实庄峰曾因犯重大责任事故罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。（8）户籍信息证实各被告人的身份情况。6、被告人供述（1）被告人李建光供述，陈某乙有台旧挖掘机，但状况很好。2014年12月份，他想把陈某乙的挖掘机骗到手，卖掉弄点钱花。于是他骗陈某乙说自己在岚桥港有一个工程，想租用陈某乙的挖掘机，为了使陈某乙相信他确实有工程，他还雇佣了一个挖掘机司机（即乔某）。把陈某乙的挖掘机骗到了手。其通过查询到的鑫鑫职业培训学校校长的号码，联系于国迎卖挖掘机，后于国迎又联系其妹夫（即牟宗军）将挖掘机卖给他人，售价6.2万元，但合同上写的价格是7.5万元。卖挖掘机时，他复印了王书东的身份证，给了牟宗军等人。卖大型机械是需要一些证明合法来源的文件的，因为他卖的便宜，于国迎、牟宗军等人图便宜，就不要这些东西了。后来，他将卖挖掘机的钱花了。（2）被告人于国迎供述，他与李建光之前并不认识，李建光通过他开设的培训学校的联系方式找到他，让他帮忙卖一台挖掘机，要价仅6万来块钱。买卖这种挖掘机应知道挖掘机的合法来源，有合格证、发票等证明。但李建光未能提供这些证明材料。他知道这台挖掘机有可能是赃物，但觉得比较便宜，想让他妹夫牟宗军把挖掘机买下来，以后他也可以再从牟宗军处租到他的培训学校里使用。于是他联系了牟宗军，还与牟宗军一起去看过这台挖掘机。（3）被告人牟宗军供述，于国迎联系他说有人（即李建光）要卖台挖掘机，想让他买。他和于国迎一起去看了车后，想把这台挖掘机给卖掉，自己中间赚点钱。于是他找到马春山，让他找人把这台挖掘机卖了，可以赚点钱。卖家要价6.3万元，马春山找到一个买家（即庄峰），出价7.5万元。后来他将从庄峰处收到的7.5万元中的6.3万元给了李建光，自己留下了1万元，给了马春山0.2万元。自己并不了解这辆挖掘机的来源情况及卖车人的情况，卖车人也没能提供相关手续。他也想到这辆挖掘机有可能来路不明，但为了把它卖掉，从中赚点钱，就顾不上那么多了。当时，李建光在合同书上签了字，还给了一张身份证复印件，但他没有认真看一下，后来才知道李建光签的是别人的名字，身份证复印件也是别人的。（4）被告人马春山供述，牟宗军让他帮着把一台挖掘机卖掉，会给他好处费。李建光不能提供发票、合格证等证明合法来源的文件。他不能确认这台挖掘机的合法性，知道这台挖掘机可能是来路不正的。（5）被告人庄峰供述，马春山找到他说有一辆挖掘机要卖7.5万元，告诉他那辆挖掘机就算卖废铁也能卖5万元，于是他同意了。他也不敢确定，合同书上的“王书东”是否就是当天卖车的车主。他没有见到证明这辆车合法来源的手续，也没有向卖车的人索要这些手续。交易完后，其给了马春山0.2万元作为感谢费。（二）非法侵入住宅事实被告人李建光与被害人毕某乙因感情问题产生矛盾。2012年12月1日14时30分许，被告人李建光未经过被害人毕某乙的同意，撬开毕某乙在福建省福州市晋安区新店镇福盛花园小区6号楼1105房间的防盗网后，打碎窗户，爬窗进入该房间。毕某乙回到家中发现李建光在室内后，要求其离开，李建光拒不离开房间，并与毕某乙发生争执和肢体冲突。当晚22时30分许，毕某乙的家人赶来后，李建光才跳窗户逃离该房间。至此，被告人李建光在室内留置7个小时左右。该事实，被告人李建光在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述，被害人毕某乙的陈述，证人毕某甲、黄某、李某乙、李某丙的证言，毕某乙、李某丙、毕某甲的辨认笔录，毕某乙房产证复印件，李建光与毕某乙短信内容照片，李建光2012年12月1日晚遗留在毕某乙房间物品照片，接受刑事案件登记表、移送案件通知、扣押笔录、扣押物品清单、照片、在逃人员信息登记表、户籍信息等证据证实，证据确实、充分，足以认定。（三）放火事实2012年12月1日，被告人李建光离开毕某乙位于福州市晋安区新店镇福盛花园小区*号楼*房间的当晚，在毕某乙和家人离去后，李建光又返回毕某乙的房间内，用蜡烛点燃二楼的床上用品和一楼的布衣沙发等物品后离去。该小区保安发现起火后报警。后该火被消防部门扑灭，该房间内家电、家具等物品被烧毁。该事实，被告人李建光在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述，被害人毕某乙的陈述，证人毕某甲、黄某、李某乙、陈某甲的证言，火灾现场勘验检查笔录、现场方位图及照片，李建光与毕某乙通话录音、福盛花园小区监控刻录的光盘，福州市晋安区公安消防大队出具的事故调查报告，火灾前后小区监控照片，福州市晋安区刑事侦查大队出具的办案说明，受案登记表、移送案件通知书等证据证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李建光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；非法强行闯入被害人居住的房屋，其行为构成非法侵入住宅罪；故意焚烧他人房间，引起火灾，构成放火罪，均应追究刑事责任。被告人于国迎、牟宗军、马春山、庄峰提出，涉案挖掘机的鉴定价格过高。经查，该价格鉴定结果是价格鉴定机构依据涉案挖掘机的相关情况及市场调查资料，依法作出的，应予以采信。被害人陈某乙于2010年11月份以35万元从他人处购买该挖掘机。被告人李建光骗取该挖掘机后，使用虚构的身份信息，以明显低于市场价格的价格出售，且在出售时未提供任何证明该挖掘机合法来源的车辆合格证、购买发票等材料。被告人于国迎、牟宗军、马春山、庄峰在上述情形下，应当知道该挖掘机来路不正，仍积极介绍买卖或者收购，其行为均构成隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，予以支持。在隐瞒犯罪所得部分，被告人于国迎、牟宗军、马春山、庄峰有自首情节，依法可以减轻处罚。涉案挖掘机已被发还给被害人，非法所得已被扣押，应对各被告人从轻处罚。被告人于国迎的辩护人关于对于国迎从宽处罚，被告人马春山的辩护人关于马春山有自首情节，认罪态度好等建议对马春山从宽处罚的辩护意见成立，均予以采纳。被告人牟宗军相较于其他三被告人所起作用较大，应酌情从重处罚。被告人庄峰为自用而购买被诈骗挖掘机，案发后协助退赃，可以酌情从轻处罚。被告人李建光于2006年9月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，在刑罚执行完毕之日起五年内又犯非法侵入住宅罪、放火罪，系累犯，依法应从重处罚。据此，一、对被告人李建光，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百四十五条第一款、第一百一十四条、第六十五条第一款、第六十九条之规定，判决如下：被告人李建光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯放火罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月26日起至2022年2月25日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。二、对被告人于国迎、牟宗军、马春山、庄峰，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下：被告人于国迎犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。被告人牟宗军犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。被告人马春山犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。被告人庄峰犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：被告人牟宗军的非法所得1万元，被告人马春山的非法所得0.4万元，均予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  神瑞霞人民陪审员  秦泗海人民陪审员  秦泗坤二〇一五年十月二十日书 记 员  迟玉燕