北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0108刑初368号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人陈军，男，1964年11月26日出生于上海市，汉族，大专肄业，无职业，户籍所在地为北京市海淀区。曾因犯票据诈骗罪，于2000年7月3日被湖北省武汉市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，于2008年1月14日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月9日被羁押，同年12月23日被取保候审，后脱保在逃，于2016年6月13日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2017）8号起诉书指控被告人陈军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年2月16日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员姚一博出庭支持公诉，被告人陈军、被害人刘某的诉讼代理人李云到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2013年4月至2015年2月间，被告人陈军虚构自己“国务院发展研究中心中国发展观察调研部地方筹备处主任”的身份，以能够为被害人刘某（男，39岁）妻子办理工作调动事宜为名，骗取被害人刘某钱款共计人民币150000元。
2015年12月9日，被告人陈军被公安机关传唤到案，涉案钱款尚未退还。
针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人陈军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法对被告人陈军定罪处罚。
被告人陈军对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，认为其没有诈骗被害人，被害人和其有经济往来。
经审理查明，被告人陈军于2013年4月至2015年2月间，虚构自己“国务院发展研究中心中国发展观察调研部地方筹备处主任”的身份，以能够为被害人刘某的妻子办理工作调动事宜为名，骗取被害人刘某钱款共计人民币150000元。
2015年12月9日，被告人陈军被公安机关传唤到案，涉案钱款尚未退还。
在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：
1.被告人陈军的供述，证明其和刘某之间有财务纠纷。2012年底，刘某因为孩子上学的事向其借了5万元（他说是孩子上幼儿园），该笔钱其在办公室给的刘某，当时有一个叫陈军的人在场，其他信息其记不清楚了。后来他又给其9万元（1万元现金，8万元汇款），其中有他还其的钱，还有其向他借的钱用来买酒。刘某没有给过其15万元，就给了其8、9万元，其还给了刘某3箱酒。其是通过连某介绍认识的刘某。刘某没有托其办过他爱人调动工作的事，只是他跟其提起过，其没有答应办，也没有答应不办，他也没有给过其钱用于办此事，其帮他问过，但没有回信。其名片是一个叫张某的人给其的，其现在联系不到她，名片是刘某自己拿的。其在国务院发展研究中心工作过，国务院发展研究中心中国观察课题组的负责人魏某让其负责筹备处的组织工作，但因故没有成立。
其又供称其和刘某一共有12、3万元的经济往来，5万块是他向其借的，有5万元是两箱茅台的酒，剩下2、3万元是刘某想让其找人帮他妻子调动工作的钱。其借给刘某5万元钱事还有其助理小高在场，小高是实习生，现在找不到了。其和刘某谈卖酒的时候陈军和连某在场，其把酒给刘某时陈军和小高在场。其就刘某妻子调动工作的事问过总参通讯部后勤部部长乔某、总参通讯部军务局局长杨某，当时他们说看情况再说，后来也没提此事，其问这些人此事时也没花钱。刘某一直给其打电话催问此事，其让他等。
连某曾给其2万元的信封，称是给其父亲买点补品，当时没跟其提给刘某妻子调动的事。后来大家熟了后，刘某提过此事。其帮他问了总参通讯部后勤部部长乔某，还找了总参通讯部军务局局长杨某，都说问问，让其等等。其回复李某让他等等。其没有向刘某要过钱。他主动给其七八万元，全是转账，没有现金。其没有承诺过能办。另外，卫某让其做中国杂志社调研部地方筹备处的主任，后来没有成立，也没有撤销。其没有说过自己是李某的秘书，其也不是李某的秘书。
其听过侦查卷里的五段电话录音，刘某没有给其15万元。其曾在2012年底或2013年给刘某2、3万元用于他女儿上幼儿园，刘某没还。2013年其给过他两箱飞天茅台，他说帮忙销售，没给其钱。
2.被害人刘某的陈述，证明2013年3月，其和朋友连某打电话提起其想给妻子转单位（从总参通讯部卫星总站调到总参通讯部五团机关），他说先帮其问问。4月28日，连某跟其说他联系了一个叫陈军的人，他是国务院发展研究中心李某的秘书，陈军的父亲是总参的一个退休老干部，可能能帮上其忙，就带其去复兴路的一个部队食堂，当时陈军和他几个朋友正在吃饭，其和连某跟陈军打招呼，陈军跟其说能办理其妻子转工作的事，并称他和总参系统的人很熟，办此事没问题，其在食堂里给了陈军一个包着2万元现金的信封。2013年5月初，连某又带其去西城区景山前街陈军的办公室找陈军，陈军给其一张名片，上面写着他的职务是“国务院发展研究中心中国发展观察研究部地方筹备处主任、中国城市经济可持续发展委员会副秘书长全国项目组常务副组长”。过了几天，陈军给其打电话称帮他妻子办调动需要30万，其说不办了。又过了几天，他打电话称10万元就可以办，大概2013年8月1日前就可以办，其同意了。2013年5月18日，陈军约其在复兴路见面，其在他车里给了他5万元现金的预付款。2013年7月，陈军又以需要陪相关领导出去玩为由，让其给他汇去5万元，其就在7月11日和7月24日分别通过网上银行给他汇去2万元和3万元。2013年9月，陈军又说要过节需要给领导送礼，让其给他汇一万元，其就在9月6日又给他汇了1万元。2013年10月，陈军又和其说事情快办完了，需要给领导送礼，让其再给他2万元，其就于10月17日又给他汇了2万元，陈军收到钱后称年底总参的专业名单下来再说。年底其催问此事，他称办事遇到阻力，让其再等等，其说如果办不了就退钱吧，后他一直让其等。另外，连某对其称陈军是国务院发展研究中心主任李某的秘书。陈军说他找老季帮忙，老季家里有人在军委。其没有向陈军借过钱，没有因为孩子上学的事找过陈军帮忙，陈军未向其借过钱买过酒，其未向陈军借过钱买酒，陈军未给过其酒，其也未给过陈军酒。其不认识陈军、张某、卫某也没有向其提过这些人。
其有一个女儿，2007年出生，2013年上小学，其没有因为上幼儿园向陈军借钱，其是2013年4月才认识他的，其女儿上的是部队幼儿园，不要钱。陈军没有给过其酒，也没有从其这里借钱买酒，其给他的钱全部是用来办工作调动的。
3.证人连某的证言，证明其认识刘某，他和其表妹在一个单位。2013年初的一天，刘某找到其，问其能不能在部队给找熟人把他妻子从总参通讯部卫星总站调到总参通讯部五团机关。因为陈军以前说他自己是国务院发展研究中心的副秘书长，说自己的父亲是总参通信部的少将。其给陈军打电话问他能不能办，陈军说没问题，其就带着刘某到总后大院食堂见到了陈军，当时其三个人谈了刘某的妻子调动工作的事。陈军称想办法找人，当时刘某就给了陈军一个装了2万元的信封。从那以后，其和刘某、陈军又陆续见了几次面，每次都是催陈军赶快办事，陈军一直推脱。后来刘某又陆续给陈军钱，给了多少其不清楚。
4.证人辛某的证言，证明刘某是其前夫，其和刘某于2013年3月离婚。大概2010年左右刘某称其工作太远了，照顾孩子不方便，要不给其调动工作，但也没说具体的情况。
5.证人卫某的证言，证明其退休前系中国发展观察杂志社的法人、总编辑，2005年到2015年在该杂志社任职。中国发展观察杂志社是国务院发展研究中心的下属单位。中国发展观察杂志社没有外部的下设机构，更没有中国发展观察调研部地方筹备处。其见过陈军一次，吃过一次饭。大概是在2011年或2012年左右，陈军找到其杂志社的经营部，称想和其杂志社合作谈业务，经营部的工作人员向其汇报了，其就见了陈军。吃饭时陈军称他家是部队的，他认识很多台湾、福建的商人，能办好多事，能给其杂志社搞课题、办论坛。但其当时觉得陈军有点说的不太着边际，就不相信他，也就没和陈军再谈合作业务的事。从此就没再见过陈军。其和陈军没说过成立国务院发展研究中心中国发展观察调研部地方筹备处的事，也没有这个地方筹备处这个单位。
6.证人乔某的证言，证明2009年7月至2013年2月其任总参通信部后勤部部长，2013年至2015年12月任总参信息化部总工程师，现任东部战区陆军副参谋长。其不认识陈军，没有人委托其给辛某办过工作调动的事。其不认识刘某。
7.证人杨某的证言，证明其原在总参信息化部工作，现在国防动员部，任动员征集局副局长。其不认识陈军，没有人委托其给辛某办过工作调动的事，其也不认识刘某。
8.证人张某的证言，证明其系刘某的前同事，时间太久了，当天中午其和刘某在万寿路吃饭，地点在部队大院里，饭后刘某去银行取钱，其看到他用报纸包了一堆钱，大概有好几万，其问他取那么多钱干什么，他说为了老婆调动工作的事。后他带其去了一个小区门口，该小区只有人带才能进，其看到一辆车开出来，刘某抱着钱上车，车开进了大院，半个小时左右刘某出来了，手里钱没了。其问他送了吗，他说送到了。
9.证人陈某的证言，证明其系陈军的妹妹，陈军和其父母关系不好，其不知道他在哪里上班。
10．国务院发展研究中心网站上的声明，证明2013年8月26日国务院发展研究中心办公厅关于有人冒充我中心工作人员身份进行活动的声明，称近期接到举报，有人以“国务院发展研究中心中国发展观察观察调研部地方筹备处主任的名义四处活动，其中心从未下设”中国发展观察调研部地方筹备处，以上组织及其活动与国务院发展研究中心无任何关系，任何关于其中心与以上组织存在联系和合作的说法纯属捏造，等等。
11.名片、国务院发展中心出具的证明材料，证明印有陈军名字的名片一张，职务为“国务院发展研究中心中国发展观察调研部地方筹备处主任、中国城市经济可持续发展委员会副秘书长全国项目组常务副组长”。国务院发展研究中心机构中没有“国务院发展研究中心中国城市经济可持续发展委员会”、“国务院发展研究中心中国发展观察调研部地方筹备处”，陈军不是国务院发展研究中心工作人员。
12.录音，证明刘某提供的其与陈军的五段通话录音，在录音中刘某多次要求陈军归还15万元办事钱款，陈军对此未予否认等内容。
13.到案经过，证明2015年2月17日，刘某报案称被陈军诈骗15万元，后民警通过电话约陈军于2015年12月9日到万寿路派出所的情况。
除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的支付回单、转账单、前科材料、受案登记表、身份信息等证据。
经当庭质证，被告人陈军对上述证据中的部分证据提出异议，辩称其没有虚构身份，第一笔2万元现金是连某给其的，其从未收到过刘某给其的现金5万元，刘某给其转账的钱和本案无关，是其和他的经济往来；另外，其具有立功情节，曾检举他人的犯罪行为。
另外，被害人刘某的诉讼代理人对上述证据未提出异议。
法庭认为，控方提供的证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。对被告人陈军的质证意见将与其辩解在下文一并论述。
本院认为，被告人陈军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人陈军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。
关于被告人陈军称其不构成犯罪的辩解，本院认为，尽管陈军对收取刘某钱款的具体数额和用途存在辩解，称仅收到连某给其的2万元现金，未收到过刘某给付的任何现金，只和刘某有过8、9万元转账来往，且上述钱款与办工作调动无关，但在案的被害人陈述、相关证人的证言、录音资料、名片、转账记录等证据足以证明陈军虚构身份，收取了被害人15万元钱款后，对被害人的请托事项并未有任何实质性的推动，在被害人要求其退款后又以各种理由推脱，拒不还款，可见其主观上具有明显的诈骗犯罪故意。因此，本院对上述辩解不予采纳。
关于被告人陈军是否具有立功情节的问题，本院认为，在庭审过程中陈军提出其曾检举揭发多人的犯罪行为，但经查其提供的线索要么已被侦查机关掌握，要么无法核实，故不能认定其具有立功情节。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2020年5月28日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人陈军向被害人刘某退赔人民币十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 洋
人民陪审员 李孟超
人民陪审员 靳艺红
二〇一七年六月九日
书 记 员 张晓萌