广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0307刑初1864号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人曾某某，男。曾因犯盗窃罪被福州鼓楼区法院判处有期徒刑五年,2010年刑满释放。因本案涉嫌于2016年10月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2017]1670号起诉书指控被告人曾某某犯信用卡诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员李晓然出庭支持公诉，被告人曾某某到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控，2016年5月28日至2016年6月25日期间，被告人曾某某伙同另一男子（另案处理）、同案人雷某林（另案处理）等多次在龙岗区横岗街道荷坳某公司门口的中国银行ATM机上安装读卡器、摄像头，获取被害人龙某1、王某1、张某1、马某1、杨某1、李某1、胡某、黄某1、钟某1、杨某2等人的账户信息、密码，后伪造上述被害人的银行卡并到境外取款，导致被害人钟某2、龙某艳等十名被害人的账户在马来西亚、越南、印度尼西亚等地的ATM机上被盗取钱款约42773元人民币。
公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人曾某某使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪。并以深龙检量建[2017]1639号建议对曾某某判处一年六个月至两年六个月有期徒刑。诉请本院依法判处。
被告人曾某某对起诉书指控的犯罪事实有异议，对涉案金额不予认可，辩称其安装设备没有那么多次；其只去过马来西亚去过三次钱，没去过越南等其他地方，可能是其他人取的；其承认控罪。
经审理查明，2016年5月28日至2016年6月25日期间，被告人曾某某伙同雷某林（另案处理）等多次在龙岗区横岗街道荷坳某公司门口的中国银行ATM机上安装读卡器、摄像头，获取被害人龙某1、王某1、张某1、马某1、杨某1、李某1、胡某、黄某1、钟某1、杨某2等人的账户信息、密码，后伪造上述被害人的银行卡并到境外取款，龙某1、王某1、张某1、马某1等十名被害人的账户于2016年8月15日至2016年8月20日在马来西亚、越南等境外ATM机上被盗取钱款人民币43395.08元。在此期间，被告人曾某某去到马来西亚取款三次，相关被害人被盗取钱款约人民币18155元。
另查，被告人曾某某向公安机关提供犯罪嫌疑人的手机号码及活动规律等重要线索，从而得以侦破其他案件，并在公安机关安排下辨认其他犯罪嫌疑人。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：
一、物证：电脑、银行卡、微型探头、读卡器、转换器、读取内存卡、内存卡、充电器和数据线等；
二、书证：
1、受案登记表、常住人口信息、违法犯罪经历比对报告、抓获经过、照片指认、提取笔录、扣押决定书、检查笔录、pos机记录等；
2、银行卡刷卡记录及中国银行深圳横岗支行提供的证明证实，经查被害人2016年4月1日至2016年9月30日的银行账户交易记录，十名被害人均是于2016年8月15日至8月20日在境外被盗取钱款，其中：被害人钟某1的账户于2016年8月15日在马来西亚的ATM机上被盗取钱款人民币1038.08元；被害人马某1的账户于2016年8月19日在越南的ATM机上被盗取钱款人民币5789.96元；被害人龙某1的账户于2016年8月19日在马来西亚的ATM机上被盗取钱款人民币9351.55元；被害人杨某1的账户于2016年8月19日在越南的ATM机上被盗取钱款人民币2124.48元；被害人张某1的账户于2016年8月15日在马来西亚的ATM机上被盗取钱款人民币4413.35元；被害人胡某的账户于于2016年8月19日在越南的ATM机上被盗取钱款人民币3530.80元；被害人黄某1的账户于2016年8月19日在越南的ATM机上被盗取钱款人民币3381.20元；被害人李某1的账户于2016年8月15日至16日在马来西亚的的ATM机上被盗取钱款人民币4962.06元；被害人杨某2的账号于2016年8月20在马来西亚的的ATM机上被盗取钱款人民币1353.12元；被害人王某1的账户于2016年8月19日在境外（中山开户，无法查询取现地点）ATM机上被盗取钱款人民币7450.48元。
3、出入境记录证实在2016年8月15日至2016年8月20日期间，被告人曾某某于2016年8月19日从深圳湾口岸出发，乘坐FV1730前往马来西亚，2016年8月21日23时54分乘坐皇444从皇岗口岸入境。曾某某所称作案同伙雷某2在2016年8月15日至2016年8月20日期间无出入境记录。
4、深圳市公安局松岗派出所关于曾某某提供线索的情况说明、立案决定书、拘留证等证实曾某某向民警提供廖德贵手机号码及活动规律，民警根据该信息核实出嫌疑人身份信息，曾某某辨认后进行确认，从而侦破一盗刷银行卡案件，嫌疑人廖某已被抓获、刑事立案、刑事拘留及逮捕。
三、证人证言:证人杨某2证实2016年5月28日、29日及6月4日，有人在中国银行东门某ATM柜员机、龙岗南联诺威ATM柜员机的插卡口安装“侧录装置”；马某2强证实2016年8月15至20日期间，龙岗区横岗街道荷坳某公司门口、编号为78471300号的中国银行自动柜员机被人安装了刻录客户银行卡信息的设备；
四、被害人陈述：被害人龙某1、王某1、马某1、杨某1、李某1、胡某、黄某1、钟某1、杨某2陈述2016年5月28日至2016年6月25日期间其均在横岗街道荷坳某公司门口的中国银行ATM自动柜员机上使用过被盗刷的银行卡，且2016年8月期间未曾出境；张某1陈述2016年8月15日，其账户被盗刷三次，都是在境外被人取走的款；黄某1陈述2016年8月19日其银行卡的钱被盗取了。
五、被告人的供述与辩解:被告人曾某某供述其与雷某2两人将读卡器和微型探头安装在银行的柜员机上，装完后，两人在附近闲逛了三个小时，其和雷某2又回到某厂附近，将装好的设备拆下来。其后拿着制作好的银行卡去了马来西亚吉隆坡，在三张卡上分别取钱。并指认出其中800马某3（折合人民币1353.12元）是盗取的被害人杨某2的银行卡账户。其没有去过越南等地方;
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:现场勘验检查笔录；
七、视听资料、电子数据：监控录像。
以上证据来源合法，当庭出示及质证，本院予以确认。
本院认为，被告人曾某某使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人当庭认罪，有一定悔罪表现，本院对其从轻处罚。被告人辩解的合理部分，本院予以采纳。经查，被告人曾某某提供重要线索，从而得以侦破其他案件，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人有犯罪前科，本院在量刑时予以考量。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人曾某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月3日起至2018年3月2日止，罚金应于判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、随案移送电脑、银行卡、微型探头、读卡器、转换器、读取内存卡、内存卡、充电器、数据线、吸盘、胶布，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 川
人民陪审员 林耿星
人民陪审员 闵素本
二〇一八年一月十七日
书 记 员 刘梓惠