安徽省涡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1621刑初680号
公诉机关涡阳县人民检察院。
被告人董伟华，男，1981年12月19日出生，河南省禹州市人，汉族，初中文化，农民，住河南省禹州市。2015年7月21日被河南省郑州市二七区人民法院以犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月16日被抓获，同年9月19日被涡阳县公安局刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人陈律，安徽彭线旗律师事务所律师。
安徽省涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2017）673号起诉书指控被告人董伟华犯诈骗罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院依法组合议庭，于2017年12月27日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员马某1出庭支持公诉，被告人董伟华及其辩护人陈律到庭参加诉讼。现已审理终结。
涡阳县人民检察院指控：2017年8月31日，飞哥（真实身份不详）冒充涡阳县消防大队的工作人员，通过电话联系到李某，以建设消防大队仓库的名义让李某看看仓库建设图纸并预算，随后飞哥又以急需购买消毒液用于验收的名义，请李某帮助采购一批消毒液，李某信以为真，按照飞哥提供的联系方式与对方联系，和对方商定消毒液的价格、数量后，李某与陈某分别向对方提供的两个银行账号各转账62000元，共计124000元。由于李某填写电子汇款单时，账号户名填写错误，未能转账成功。而陈某转账成功。飞哥安排董伟华通过刷POS机刷卡套现，将被骗的钱取出。
2、2017年9月15日，飞哥冒充伊春市新区消防队工作人员，通过电话联系到王某，以修建消防队路面的名义骗取王某的信任，随后又以消防队防火训练急需发电机的名义让王某帮助购买发电机，并告诉王某发电机厂家销售电话让其联系，王某与对方联系后按照对方提供的银行账号汇款49600元钱，飞哥骗到钱后，安排董伟华通过POS机刷卡套现，董伟华去刷卡时被当场抓获，并在董伟华随身物品中发现该案涉案银行卡（此款已被公安机关冻结）。
3、2017年9月14日，飞哥冒充内蒙古鄂托克前旗消防中队工作人员，通过电话联系到秦某1，以做混凝土工程的名义骗取秦某1的信任，随后又以采购发电机的名义让秦某1帮助购买发电机，并提供秦某1卖发电机的厂家电话，秦某1与对方联系后，按照对方提供的银行账号汇款170000元钱，之后对方继续让秦某1帮助采购发电机，秦某1让其三哥秦某2又给对方再次提供银行卡账号转账50000元，飞哥骗到秦某1220000元钱后，飞哥将其中秦某2转入50000元，安排董伟华通过POS机刷卡套现，在董伟华去刷卡时被当场抓获，在董伟华随身物品中发现涉案银行卡（此款已被公安机关冻结）。
4、2017年9月14日，飞哥冒充景洪市消防大队工作人员，通过电话联系到刘某，以做消防大队停放消防车基建工程的名义骗取刘某的信任，随后又以消防大队野外军训需要采购4台太阳能发电机的名义让刘某帮助购买发电机，并提供给刘某卖发电机的厂家电话，刘某与对方联系后按对方的要求向其提供的银行账号汇款112000元钱，飞哥骗到被害人刘某的钱后，安排董伟华通过POS机刷卡套现，在董伟华去刷卡时被当场抓获，在董伟华随身物品中发现涉案银行卡（此款已被公安机关冻结）。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述和辩解，户籍证明，刑事判决书，POS机签购单，汇款凭证、银行卡交易明细，证人证言，被害人陈述，现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据。据此认为，被告人董伟华的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请依法判处。
被告人董伟华辩称：对指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人除同意被告人的辩解意见外，另提出本案应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。且被告人认罪态度较好，提请从轻处罚。
经审理查明：
1、2017年8月31日，飞哥（真实身份不详）安排董伟华通过刷POS机刷卡套现，将被害人李某、陈某被骗的62000元钱取出，董伟华取出53000元。
2、2017年9月15日，飞哥安排董伟华通过POS机将被害人王某被诈骗的49600元钱刷卡套现，董伟华去刷卡时被当场抓获，并在董伟华随身物品中发现该案涉案银行卡（此款已被公安机关冻结）。
3、2017年9月14日，飞哥安排董伟华将被害人秦某1被诈骗的50000元通过POS机刷卡套现，在董伟华去刷卡时被当场抓获，在董伟华随身物品中发现涉案银行卡（此款已被公安机关冻结）。
4、2017年9月14日，飞哥骗到被害人刘某112000元钱后，安排董伟华通过POS机刷卡套现，在董伟华去刷卡时被当场抓获，在董伟华随身物品中发现涉案银行卡（此款已被公安机关冻结）。
上述事实，有下列证据证实：
1、户籍信息载明被告人的身份情况。
2、刑事判决书证实被告人董伟华于2015年7月21日被河南省郑州市二七区人民法院以犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。
3、现场笔录、现场图、现场照片，提取物证登记表、扣押决定书、扣押清单证实涡阳县公安局民警对董伟华居住的宾馆房间进行检查并扣押涉案物品的情况。
4、辨认笔录证实证人张某1、张某2对被告人董伟华的辨认情况。
5、人身检查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证实经对董伟华检查，发现其携带涉案银行卡五张及诺基亚手机一部，并对涉案物品予以扣押。
6、银行交易清单证实李某、陈某被诈骗汇款的情况。
7、POS机签购单证实董伟华在张某1、张某2处刷卡套现53000元的情况。
8、张某1、张某2开户信息、交易信息及监控视频证实张某1、张某2自银行取款支付给董伟华的情况。
9、交易明细证实刘某、王某、秦某2汇入被告人所持银行卡内款项的情况。
10、交易明细、交易信息查询证实董伟华用其所持的银行卡在张某1、张某2的POS机上刷卡套现的情况。
11、抓获经过、临时寄押证明证实董伟华于2017年9月16日被临时寄押。
12、被害人李某的陈述：2017年8月30日，一个自称涡阳县消防大队王指导员和其联系，让其去看一个过程，次日那人让其帮忙购买消毒液，其按照那人提供的联系方式与对方商定消毒液的价格、数量后，向对方提供的银行账号转账62000元，由于其电子汇款单账号户名填写错误，未能转账成功。其即安排陈某向对方提供的另一个银行账号转账62000元，陈某转账成功。后就和那人联系不上了。
13、被害人王某的陈述：2017年9月15日，一个自称郭政委的伊春市新区消防队工作人员，通过电话以消防队防火训练急需发电机的名义让其帮助购买发电机，并告诉王某发电机厂家销售电话，其与对方联系后按照对方提供的银行账号汇款49600元钱。后就和郭政委联系不上了。
14、被害人秦某1的陈述：2017年9月14日，一个自称内蒙古鄂托克前旗消防中队王教导员，以采购发电机的名义让其帮助购买发电机，并提供秦某1卖发电机的厂家电话，其按照对方提供的银行账号汇款170000元钱，之后对方继续让其帮助采购发电机，其让其三哥秦某2又给对方再次提供的银行卡账号转账50000元，后对方就联系不上了。
15、被害人刘某的陈述：2017年9月14日，一个自称景洪市消防大队张参谋的工作人员，以消防大队野外军训需要采购4台太阳能发电机的名义让其帮助购买发电机，并提供给了卖发电机的厂家电话，其与对方联系后按对方的要求向对方提供的银行账号汇款112000元钱。后对方就联系不上了。
16、证人马某2的证言:2017年8月30日，其接到一个合肥的电话，对方称自己是涡阳县消防队的王教导员，让其推荐一个干工程的人，其就推荐了李某，后来听说李某被王教导员骗了62000元。
17、证人陈某的证言:其接到亲友李某的电话，让其帮忙转账给一个叫杨某的人62000元，其转账后，李某打电话称被骗了。
18、证人张某1、张某2的证言:2017年8月31日，有个人在其经营的超市里刷卡套现53000元。
19、证人秦某2的证言：当日其弟弟秦某1给其打电话，让其汇款5万元帮市消防队购买发电机，其就通过农行给对方转款了。
20、被告人董伟华的供述：2017年7月份，“飞哥”让其帮忙取钱，并给其好处费，其知道“飞哥”让其取的钱来路不正，“飞哥”给其指定了地点去取钱，都是让其用POS机刷卡套现，这一次安排其到北京市个小超市里取钱，8月31日，其在这个超市里分三次取了53000元钱，把钱交给了“飞哥”，“飞哥”又交给其几张银行卡和手机卡，其就又到北京市那个小超市旁边等，待其再到超市取款时被公安抓住了。
上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人董伟华明知是犯罪所得，而以刷卡套现的方式转移财物，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯诈骗罪，罪名不当，应予纠正。辩护人的辩护意见与此相同，本院予以采纳。被告人在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚，鉴于被告人认罪态度较好，对被告人董伟华亦可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十五条，第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人董伟华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。罚金待本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2019年9月15日止）
二、对侦查机关扣押的涉案物品，（详见扣押清单）予以没收。
三、对被告人董伟华非法所得，予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵修珠
审 判 员 李春杰
人民陪审员 朱 标
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 王雪竹
附法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
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（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；