河南省沁阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0882刑初1946号
公诉机关沁阳市人民检察院。
被告人刘小勇，男，1975年6月10日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化，农民，住河南省沁阳市。因犯故意伤害罪，于1997年8月25日被本院判处有期徒刑六个月，1997年11月27日刑满释放。因犯故意伤害罪，于2010年7月14日被本院判处有期徒刑六个月，2010年7月21日刑满释放。因吸食毒品于2015年11月10日被沁阳市公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月14日被沁阳市公安局刑事拘留，同年5月19日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年5月20日由沁阳市公安局执行逮捕。
被告人刘磊磊，男，1987年9月28日出生于河南省博爱县，汉族，小学文化，农民，住河南省博爱县。因吸食毒品，于2006年10月31日至2007年4月30日被博爱县公安局强制戒毒六个月。因犯非法拘禁罪，于2008年1月16日被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑一年，2008年7月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月29日被沁阳市公安局刑事拘留，同年6月16日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年6月19日由沁阳市公安局执行逮捕。
被告人张国旗，男，1977年6月18日出生于河南省沁阳市，汉族，小学文化，农民，住河南省沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月4日被沁阳市公安局取保候审，2017年5月9日被沁阳市公安局监视居住，同年10月16日被本院取保候审。
沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2017〕475号起诉书指控被告人刘小勇、刘磊磊、张国旗犯诈骗罪，于2017年10月16日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员郭保清、赵雅鑫、被告人刘小勇、刘磊磊、张国旗到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年以来，被告人刘小勇与苏洋洋、王五星等人利用垫富宝投资有限公司垫付宝业务，通过河南车多利汽车销售股份有限公司、王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部等进行诈骗并各自分工。刘小勇、王五星、苏洋洋等人找来和红兵、张国旗、王文革等人冒充车主发展成为垫富宝投资有限公司会员，由刘小勇、王五星等人作为见证人签订垫付宝领用合约，和红兵、张国旗、王文革等人将银行卡交给苏洋洋，苏洋洋等人利用会员消费额度进行套现并分赃，其中大部分赃款被苏洋洋等人非法占有并挥霍，造成垫富宝投资有限公司垫付款不能收回。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月31日，被告人刘小勇冒用廉佳佳的牌照为豫Ｈ×××××重型半挂牵引车名义、冒用李壮元的车牌号为晋Ｅ×××××重型半挂牵引车的名义在冯俊雅处注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款39200元。
2、2015年7月23日，和红兵冒用文亮牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义、冒用朱余粮牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40000元。
3、2015年7月24日，被告人张国旗冒用王跃跃牌照为豫Ｈ×××××重型半挂车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款24500元。案发后，张国旗已退赔垫富宝公司24500元。
4、2015年7月24日，董莲莲冒用沁阳市德泰源运输有限公司牌照为豫Ｈ×××××半挂车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款24995.5元。案发后，董莲莲已退赔垫富宝公司25000元。
5、2015年7月25日，王文革冒用李宁牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂车名义、冒用张交飞牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。案发后，王文革已退赔垫富宝公司44100元。
6、2015年7月26日，寇风来冒用沁阳市德泰源运输有限公司牌照为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××的重型半挂车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。
7、2015年7月27日，职林青冒用张土朝牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义、冒用王振平牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款38000元。
8、2015年7月27日，宋麦屯冒用孟宪锋牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义、冒用王新建牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义通过刘小勇注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。案发后，宋麦屯已退赔垫富宝公司18500元。
9、2015年8月9日，被告人刘磊磊冒用刘海波牌照为豫Ｈ×××××的重型半挂牵引车名义、冒用刘海军牌照为豫Ｈ×××××的半挂牵引车名义在王五星处注册为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。本院于2017年12月25日作出（2017）豫0882刑初1044号刑事判决书，对王五星予以刑事处罚，判决对违法所得323380.01元（含该款）追缴并发还被害单位垫富宝投资有限公司。
案发后，被告人刘小勇于2017年4月14日被从强制隔离戒毒所带回，同日被刑事拘留；被告人刘磊磊于2017年5月29日被从强制隔离戒毒所带回，同日被刑事拘留；被告人张国旗主动到公安机关投案。归案后，三被告人如实供述自己的罪行。
综上，被告人刘小勇共参与诈骗作案8起，诈骗总数额为295075.5元，被告人张国旗参与诈骗作案1起，诈骗数额为24500元，被告人刘磊磊参与诈骗作案1起，诈骗数额为40180元，除同案犯退赃和已依法判决追缴之外，余款为182980元。
上述事实，被告人刘小勇、刘磊磊、张国旗在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、户籍证明、到案经过、前科证明、辨认笔录、垫付宝领用合约、交易记录、退赃证明、同案犯苏洋洋、王五星等的证言以及被害单位工作人员冯涛涛等的陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘小勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，被告人刘磊磊、张国旗伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控刘小勇、刘磊磊、张国旗犯诈骗罪，本院予以确认。本案系共同犯罪，刘小勇在共同犯罪中同起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪予以处罚。张国旗、刘磊磊在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。刘小勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。刘小勇、刘磊磊曾因犯罪被刑事处罚，仍不思悔改，继续犯罪，酌情从重处罚。鉴于刘小勇、刘磊磊归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。张国旗自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。张国旗主动退赃，亦可对其酌情从轻处罚。违法所得依法应予追缴并发还被害单位。根据张国旗的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。根据刘小勇、刘磊磊、张国旗犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘小勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。
（期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月14日起至2024年4月13日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人刘磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。
（期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月29日起至2019年1月28日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人张国旗犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
二、违法所得人民币182980元依法继续追缴并发还被害单位垫富宝投资有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 张敏洁
审 判 员 范献献
人民陪审员 陈伟利
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 张婉婷