福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0802刑初422号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人谢巧星，男，1987年11月7日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，个体，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌非法利用网络信息犯罪、侵犯公民个人信息犯罪于2016年8月20日被刑事拘留（同年8月18日被抓）,同年9月26日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人罗宇，福建津都律师事务所律师。
辩护人孙文彬，福建津都律师事务所实习律师。
被告人谢剑辉，男，1988年10月7日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌非法利用网络信息犯罪于2016年8月20日被刑事拘留（同年8月18日被抓），同年9月26日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2017]397号起诉书指控被告人谢巧星犯非法利用信息网络罪、侵犯公民个人信息罪，被告人谢剑辉犯非法利用信息网络罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派代理检察员肖某出庭支持公诉，被告人谢巧星及其辩护人罗宇、孙文彬，被告人谢剑辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：一、非法利用信息网络罪：2016年3月以来，被告人谢巧星获得由”蓝天”（另案处理）监理的”钓鱼网站”平台的管理权限，向网络犯罪人员出租”钓鱼网站”后台账号，并出售设立”钓鱼网站”所需要的域名。通过该”钓鱼网站”后台可以直接获取他人输入的身份证、银行卡、密码等信息。2016年7月23日，被告人谢巧星伙同被告人谢剑辉一同管理并出租”钓鱼网站”后台账号。两人均通过用户名为黄某、黄知足的银行账户收取租赁后台的违法所得。经统计，被告人谢巧星出租”钓鱼网站”后台违法所得人民币501801元，其中被告人谢剑辉参与部分违法所得人民币48080元。二、侵犯公民个人信息罪：2016年，被告人谢巧星通过网络向他人非法获取他人公民个人信息1696条，用于其经营淘宝店铺刷单，并将信息存储于其使用的电脑中。上述事实，有户籍证明、到案经过、银行交易明细、电子勘验笔录、扣押物品清单、证人证言及两被告人的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人谢巧星的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（一）项、第二百五十三条之一第三款，应以非法利用信息网络罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人谢剑辉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（一）项，应以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人谢巧星在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。请依法判处。
被告人谢巧星辨称其并没有获利501801元，其将其中的28.3万转给了上家”蓝天”。对公诉机关其他指控无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对指控被告人谢巧星侵犯公民个人信息罪部分无异议。但认为被告人持有公民个人信息数量较小，未造成社会危害，建议对从轻处罚。2、对指控的非法利用信息网络罪部分提出的辩护意见是：（1）被告人谢巧星是受其上家”蓝天”雇佣其向网络犯罪人员出租”钓鱼网站”平台从中获利的，收取的租赁后台的违法所得501801元，被告人谢巧星提成161600元，其余违法所得全部转账到上家”蓝天”账户中，因此被告人谢巧星的犯罪违法所得应认定为161600元。（2）被告人谢巧星犯罪情节较轻，系受雇于他人，是从犯。（3）被告人谢巧星系初犯，且当庭自愿认罪。综上，建议对被告人谢巧星从轻或减轻处罚。
被告人谢剑辉对公机关指控的犯罪事实及定性均无异议。
经审理查明:
一、非法利用信息网络罪：
2016年3月以来，被告人谢巧星从”蓝天”（另案处理）取得”钓鱼网站”平台的管理权限，向网络犯罪人员出租”钓鱼网站”后台账号，并出售设立”钓鱼网站”所需要的域名，被告人谢巧星从其管理的”钓鱼网站”中，按照出租、出售后台账号、域名的天数、周期获得价格不等的提成。通过”钓鱼网站”后台可以直接获取他人输入的身份证、银行卡、密码等信息。2016年7月23日，被告人谢巧星伙同被告人谢剑辉一同管理并出租”钓鱼网站”后台账号，均通过用户名为黄某、黄知足的银行账户收取租赁后台的违法所得。经统计，被告人谢巧星出租”钓鱼网站”后台违法所得人民币501801元，被告人谢巧星从中提成获利161600元，另283015元被告人谢巧星转账给其上家”蓝天”。被告人谢剑辉参与部分违法所得人民币48080元，从被告人谢巧星处分得违法所得4000元。
二、侵犯公民个人信息罪
2016年，被告人谢巧星通过网络向他人非法获取他人公民个人信息1696条，用于其经营淘宝店铺刷单。这些公民个人信息为淘宝购物订单信息，包含买家姓名、收货地址、联系电话、购买商品详细信息、价格等。被告人谢巧星将上述公民个人信息存储于其使用的电脑中。
另查明，被告人谢巧星、谢剑辉于2016年8月18日在广东省中山市沙溪镇被公安人员抓获。
又查明，2016年8月19日，公安人员从被告人谢巧星在广东省中山市沙溪镇富港路2号富元四季青服装城6053室工作场所及其停放在楼下的汽车中，查扣华硕笔记本电脑两台（红色、白色各一部）、苹果5S手机一部、诺基亚1280手机一部、建设银行卡一张，从汽车驾驶位置的右侧储物格内查扣工商银行卡、农业银行卡各一张；从被告人谢剑辉在广东省中山市沙溪镇星云路3号湘川住宿304室工作场所查扣黑色华硕笔记本电脑一台、白色苹果5手机一部、金色uniscope手机一部、黑色小米手机一部、农业银行卡一张；从被告人谢巧星的妻子洪某在广东省中山市沙溪镇汇豪新天地9栋804室中查扣华硕笔记本电脑一台、银行卡十三张（其中邮政储蓄银行卡一张、工商银行卡五张、建设银行卡二张、农业银行卡四张、中国银行卡一张）。
上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：
1、户籍证明，证实两被告人的身份、年龄等基本情况。
2、违法犯罪前科查证经过，证实两被告人无前科的事实
3、到案经过，证实两被告人于2016年8月18日在广东省中山市沙溪镇被公安机关抓获。
4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场指认照片，证实被告人谢巧星、谢剑辉等人指认出其使用的笔记本电脑、手机、银行卡等物品情况。
5、电脑截图,证实从被告人谢巧星、谢剑辉等人使用的电脑中部分涉案截图。
6、银行交易记录及龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明，证实根据被告人谢巧星的供述及其用于转账的银行卡交易明细情况，并统计出被告人谢巧星通过出租虚假购物平台（钓鱼网站）共计非法获利161600元，并为其上家”蓝天”转账283015元。
7、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明及电脑物理地址截图、相关截图，证实经网安部门对被告人谢巧星、谢剑辉所使用的笔记本电脑进行勘验，有两个管理平台，登录名为”alimmxxx”和”daluobo”；被告人谢巧星、谢剑辉及”蓝天”都可以登录该管理平台及相关电脑物理地址截图；被告人谢巧星、谢剑辉租赁的钓鱼网站后台账号密码及相关截图。
8、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明，证实洪某丽处扣押13张银行卡，其中一张工商银行卡是其本人的，其余均是其老公谢巧星平时放在家里的事实。
9、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明及聊天记录，证实从谢巧星Skype聊天软件中调取了与”蓝天”的聊天记录，聊天记录体现两人之间对于租赁后台及维护的相关信息情况。
10、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明，证实公安机关对谢巧星所使用的笔记本电脑进行勘验，统计出公民个人信息1696条，且均为真实信息，这些公民个人信息为淘宝购物订单信息，包含买家姓名、收货地址、联系电话、购买商品详细信息、价格等。
11、龙岩市公安局新罗分局出具的情况说明、QQ联系人截图，证刘某彬使用的QQ联系人中有”雄赳赳”。刘某彬涉嫌侵犯公民个人信息一案中刘某彬通过”大帅”、”雄赳赳”等人的后台共计非法获利13000元，诈骗金额3050元。”雄赳赳”的QQ聊天记录截图中发现有涉嫌诈骗的下家。
12、电子勘验笔录，证实公安机关对两被告人洪某丽所使用的笔记本电脑进行勘验，并制作成光盘。
13、证刘某彬的证言，证实其从2016年2月底开始从事网络诈骗，其通过卡商介绍，向昵称为”唯一”的网友联系购买网络购物数据，这些数据有受害人的姓名、电话、收货地址、商品信息等，一般是网友”回收站”帮其挂账给”唯一”，其通过无卡存钱的方式把钱给他，再通过”回收站”向网友昵称为”大帅”、昵称为”雄赳赳”租”钓鱼网站”后台。其骗成功的钱会通过购买网站虚拟物品的方式把钱洗出来，再通过”回收站”叫人把钱给其的事实。
14、证洪某丽的证言，证实其老公谢巧星有在广东中山卖域名和做”钓鱼网站”后台，其有帮他卖，其用老公的名称为”老炮”的QQ卖。其不认识他们，只知道他们可能是做淘宝诈骗的。2016年7月，其老公叫其帮他，他教我怎么卖。其卖了8、9个域名。谢剑辉有和其老公一起卖域名和做后台。尾号为0444的这张工商银行是其叫其外婆黄知足帮其办的。尾号为5152的这张建设银行卡是其叫其朋黄某云帮其办理的，这张卡是其老公在用。辨认出谢剑辉。
15、被告人谢巧星的供述和辩解及辨认笔录、照片，证实2015年11月，其从网上认识了一个QQ昵称”言而有信”，skype名称叫”蓝天”的人。”蓝天”叫其帮他介绍需要虚假网购后台的客户，帮他介绍一个给100元的报酬。2016年4月1日，”蓝天”多开一个虚假网购后台的管理账号权限给其，说如果有人需要虚假网购后台，其可以帮有需要的人直接开通，客户有遇到什么问题，其反馈给”蓝天”。之后其使用QQ”大米佛”、”雄赳赳”在网上联系卡商，通过卡商介绍，其将后台卖给客户，卡商在中间担保交易。每天晚上其在网上与卡商结算，通过网银转入尾号为5152黄某云）的建行卡和尾号为0444（黄知足）的工商银行卡里，或者卡商给其联通卡密，其再去淘宝上卖。他们向其购买虚假网购后台去实施淘宝诈骗。一个虚假网购后台（使用8天）价格是450元，卡商抽取50元，其抽100元；使用16天的后台价格是800元，卡商抽取100元，其抽150元。2016年4月至案发，其从获利中有转给上线”蓝天”28.3万元，分给谢剑辉4000元。其是通过登记人为胡某流”或者尾号为5152建行卡的网银转款给”蓝天”的工行或邮储账户（对方账号：用户名林某桂李某亭等）。后来其也有到ATM转钱给他。
云的建行卡（尾号95152），是其老婆亲戚的，之前她开网店用，后来没有开这张卡就一直放在其这里使用，大概是2016年5月份开始是其在使用，用于其和”蓝天”之间转账使用。
2016年7月其让其表弟谢剑辉帮其管理虚假网购后台，其把QQ和电脑给他，教他怎么操作，遇到问题QQ上联系其，其会和”蓝天”反映解决。其老洪某丽会帮其把域名发给专门解析域名的人解析，解析好的域名再发给送给需要购买域名的人，那些人通过财付通把钱转给其。经其辨认，谢剑辉是一起非法利用信息网络的人。
同时证实其电脑”09090.txt”文档里面有公民身份证和银行卡信息，这些信息是”蓝天”从出售的虚假网购后台中获取的然后发给其，让其测试虚假网购后台是否有用；”恭喜发财-1.txt”文档里是淘宝购物信息，也是”蓝天”发给其的，送给其拿去开网店刷单；其电脑里的公民个人信息是其从同行那里免费换来的，因为其之前开网店，网店之间的经常会互换客户信息，用来”刷单”。
16、被告人谢剑辉的供述和辩解及辨认笔录、照片，证实2016年7月23日，其表哥谢巧星叫其和他一起参与管理并出租”钓鱼网站”的后台。其同意后谢巧星就给其笔记本电脑一台，昵称为”大米佛”的QQ及”钓鱼网站”的后台网站的网址和管理账号。谢巧星将如何做出租后台的方法用QQ发给其，其保存在电脑桌面上的文本里。有客户要买”钓鱼网站”后台，就会通过卡商介绍。租10天要400元，租半个月要800元，租一个月1200元。客户确定需要的话，就会叫其开后台的账号和密码给他，其就通过QQ发账号和密码给他们，客户付给其的钱都会先打给卡商，卡商再把钱打给其，这种形式叫挂账。卡商挂账收取10%的手续费，剩下90%就会打到一张姓名为黄某云”的建行卡。其取出钱后拿给谢巧星，谢巧星会再转给他的上家。Zz.cj186.com的网址是其管理，aa.cj186.com的网址是谢巧星在管理。一共有两个平台，一个是老版本，一个是新版本，这两个平台的域名是一样的，两者登录以后的界面有区别。谢巧星有分给其4000元的事实。辨认出谢巧星。
上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，主要内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人谢巧星、谢剑辉伙同他人以营利为目的，在获取”钓鱼网站”管理权限后，多次向他人出租”钓鱼网站”后台账号，其中被告人谢巧星参与租赁后台收取违法所得501801元，从中获利157600元，被告人谢剑辉参与租赁后台收取违法所得48080元，从中获利4000元，均属情节严重，两被告人的行为均已构成非法利用信息网络罪。另被告人谢巧星非法获取他人公民个人信息1696条，情节严重，其行为还构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人谢巧星在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。鉴于被告人谢巧星、谢剑辉归案后认罪态度较好，予以从轻处罚。被告人谢巧星对其获利数额的辩解，理由充分，予以采纳。对被告人谢巧星的辩护人提出被告人谢巧星在非法利用网络信息犯罪中系从犯的辩护意见，本院经审查认为，两被告人供述及证洪某丽的证言，银行交易明细、电子勘验笔录，均能印证被告人谢巧星多次且积极参与管理并出售设立”钓鱼网站”域名、出租”钓鱼网站”后台账号，在共同犯罪中起积极作用，不宜定从犯。因此辩护人提出的上述辩护意见理由不充分，不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（一）项，第二百五十三条之一第一、三款，第六十九条第一、三款，第二十五条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谢巧星犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，总和刑期为有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万五千元，决定执行刑罚为有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万五千元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2018年11月17日止。）
二、被告人谢剑辉犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2017年11月17日止。）
三、依法追缴被告人谢巧星非法所得人民币十五万七千六百元、被告人谢剑辉非法所得人民币四千元，追缴后予以没收，上缴国库。
四、随案移送：光盘三张，属视听资料，随案存查。
五、暂扣在龙岩市公安局新罗分局的物品：向被告人谢巧星提取的华硕笔记本电脑两台（红色、白色各一部）、苹果5S手机一部、诺基亚1280手机一部、建设银行卡一张、工商银行卡、农业银行卡一张；向被告人谢剑辉提取的黑色华硕笔记本电脑一台、白色苹果5手机一部、金色uniscope手机一部、黑色小米手机一部、农业银行卡一张；向被告人谢巧星的妻子洪佳丽提取的华硕笔记本电脑一台、银行卡十三张（其中邮政储蓄银行卡一张、工商银行卡五张、建设银行卡二张、农业银行卡四张、中国银行卡一张），由龙岩市公安局新罗分局依法处理。
六、暂扣在龙岩市公安局新罗分局的白色丰田小车一部（车粤Ｔ×××××5），与本案无关，归还被告人谢巧星。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 王 晓 明
人民陪审员 曹 永 岩
人民陪审员 陈 潮 勇
二〇一七年十一月八日
书 记 员 邱奕蕴（代）
速 录 员 章 娜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；
（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；
（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理