山东省青岛市市南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0202刑初101号
公诉机关青岛市市南区人民检察院。
被告人赵建培，男，1986年12月16日出生，汉族，小学文化，无业，住所地青岛市市南区河南路鲁能领寓*座****户，户籍地陕西省渭南市富平县。2013年6月，因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。2016年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被拘留，同年7月8日被逮捕。
辩护人吕永萍，山东友华律师事务所律师。
辩护人赵颀，山东照岳律师事务所律师。
青岛市市南区人民检察院以青市南检公刑诉[2017]79号起诉书指控被告人赵建培犯诈骗罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派检察员孙兵、崔洁出庭支持公诉，被告人赵建培及其辩护人吕永萍、赵颀到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控如下：
1.2016年5月26日15时许，被告人赵建培自称王涛，以能够帮助办理贷款为由，获取王某1的信任后，在本市市南区香港中路41号华侨国际饭店内，以办理贷款需要押金和好处费为名，骗取王某11.2万元。
2.2016年5月27日15时许，被告人赵建培自称王涛，以能够帮助办理贷款为由，获取许某的信任后，在本市市南区香港中路66号青岛饭店内，以办理贷款需要押金和好处费为名，骗取许某2.2万元。
3.2016年6月1日10时许，被告人赵建培自称王涛，以能够帮助办理贷款为由，获取李某2的信任后，在本市市南区香港中路28号国敦大酒店内，以办理贷款需要押金和好处费为名，骗取李某26万元。
4.2015年6月至7月期间，被告人赵建培以能够帮助办理贷款为由，获取郭某的信任后，先后在西安市建国路加利利酒店、西安市香格里拉酒店内，以办理贷款需要消除逾期记录和个人资产评估为名，骗取郭某共计5万元。
5.2016年1月29日，被告人赵建培以能够帮助办理贷款为由，获取王某2的信任后，在西安市南门外金花豪生酒店内，以办理贷款需要个人资产评估为名，骗取王某21.6万元。
6.2016年4月15日11时许，被告人赵建培以能够帮助办理贷款为由，获取王某3的信任后，在西安市华山酒店二楼自助餐厅内，以办理贷款需要个人资产评估为名，骗取王某31万元。后被抓获，部分赃款被挥霍。
综上，被告人赵建培共计诈骗17万元。
公诉机关认为，被告人赵建培诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人赵建培对公诉机关指控的前三起犯罪事实和罪名，不持异议，但对剩余三起犯罪事实和罪名有异议，辩解称自己不认识涉案受害人，且没有收到相应钱款。
辩护人的辩护意见是，（1）指控诈骗郭某、王某2、王某3事实错误，证据不足；（2）到案后如实供述诈骗王某1、许某、李某2的犯罪事实，并当庭自愿认罪。
经审理查明：
1.2015年6月至2016年4月，被告人赵建培预谋犯罪后，谎称自己能够帮助办理贷款，在获取他人信任后，以个人资产评估、消除逾期还款记录为名，先后在西安市建国路加利利酒店、西安市香格里拉酒店内，骗取郭某共计5万元；在西安市南门外金花豪生酒店内，骗取王某21.6万元；在西安市华山酒店二楼自助餐厅内，骗取王某31万元。
2.2016年5月至6月，被告人赵建培在本市使用“王涛”、“李涛”等假名，仍采取上述方式，先后在香港中路41号华侨国际饭店内、香港中路66号青岛饭店内、香港中路28号国敦大酒店内，以办理贷款需要押金、好处费为名，骗取王某11.2万元，骗取许某2.2万元，骗取李某26万元。后被查获。
综上，被告人赵建培诈骗金额共计17万元。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：
1.证人刘某的证言，证明他是做小额贷款业务的，经人介绍认识同做贷款业务的“王涛”（系被告人赵建培）。他的客户王某1需要用钱，他就约“王涛”在华侨国际饭店与他们见面商谈贷款事宜。后来王某1告诉他，已经给了“王涛”现金1.2万元，后来他也联系不上“王涛”了。“王涛”的微信号是×××。辨认笔录证明，案发后，刘某对被告人赵建培进行了辨认，确认。
2.被害人王某1的陈述，证明2016年5月26日，我经刘某介绍在华侨国际饭店认识自称“王涛”的男子，找他办理贷款事宜。“王涛”称办贷款前需找人查询信用度和名下财产，需要交1.2万元的押金和好处费。他拿到钱就走了，后来就联系不上了。辨认笔录证明，案发后，王某1对被告人赵建培进行了辨认，确认。
3.被害人许某的陈述，证明2016年5月26日，我在香港中路青岛饭店内找到自称“王涛”的男子办理贷款事宜，他让我交了2.2万元的资产评估费和押金。后该男子借故离开，后来他手机就关机了。辨认笔录证明，案发后，许某对被告人赵建培进行了辨认，确认。
4.被害人李某2的陈述，证明我经人介绍找到“李涛”（系被告人赵建培）办理贷款，他的微信号是×××。2016年6月1日，我按约定到香港中路国敦大酒店找他办理有关手续，为了消除银行逾期还款记录，他让我交了1万元手续费和5万元保证金后先上楼了，并让我填好材料到708房间找他。后来我发现他不在该房间，电话也关机了。辨认笔录证明，案发后，李某2对被告人赵建培进行了辨认，确认。
5.被害人郭某的陈述，证明2015年6月，我经人介绍认识自称“赵涛”的男子（系被告人赵建培），他说能帮我办理30万元的贷款，并以个人资产评估、消除逾期还款记录等为名，先后在西安市建国路加利利酒店和香格里拉酒店内，向我收取了现金5万元。后来我就再也联系不上他了。辨认笔录证明，案发后，郭某对被告人赵建培进行了辨认，确认。
6.被害人王某2的陈述，证明2016年1月，我认识一个自称“耿涛”的男子（系被告人赵建培），他说能帮助办理贷款，并以个人资产评估为名，在南门外金花豪生酒店内，向我收取了现金1.6万元。后来我给他打电话时发现他关机了。辨认笔录证明，案发后，王某2对被告人赵建培进行了辨认，确认。
7.被害人王某3的陈述，证明2016年4月15日，我和一男子（系被告人赵建培）在华山酒店二楼自助餐厅内商量贷款事宜，对方提出需要进行个人资产评估，让我先给1.4万元，我当时就给对方微信转账1万元。后对方借故离开，我就再也联系不上对方。对方微信号是×××。辨认笔录证明，案发后，王某2对被告人赵建培进行了辨认，确认。
8.证人李某1的证言，证明她和赵建培是男女朋友关系，她妹妹李贝贝名下的中国建设银行银行卡账户内（卡号62×××70）曾于2016年6月1日晚收到6笔共计50250.26元的汇款。
9.被告人赵建培在侦查阶段的供述，证明2016年5月至6月，他自称“王涛”、“李涛”分别在华侨国际饭店、香港中路66号青岛饭店、香港中路28号国敦大酒店，以办理贷款需要押金、好处费等为名，骗取王某11.2万元，骗取许某2.2万元，骗取李某26万元。他使用微信号是×××。他不认识郭某，是其朋友将郭的身份证给他的。他也不认识王某3和王某2。
10.搜查笔录及扣押物品清单，证明从被告人赵建培处扣押中国建设银行银行卡1张（卡号62×××24）、郭某身份证1张、手机2部及电话卡1张。
11.（2013）西刑二终字第00151号刑事裁定，证明被告人赵建培因犯合同诈骗罪于2013年6月被判处有期徒刑二年，并处罚金五万元，该不服判决提出上诉，后二审裁定驳回上诉，维持原判。
12.接受刑事案件登记表和抓获经过，证明了被告人赵建培的到案情况。
13.户籍信息、电话查询记录，证明了被告人赵建培的身份情况。
本院认为，被告人赵建培以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予处罚；且系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控成立，应予支持。被告人赵建培到案后如实供述部分犯罪事实，并当庭认罪，对该部分犯罪，依法可以从轻处罚。被告人及辩护人提出的被告人赵建培诈骗郭某、王某2、王某3事实错误，证据不足的辩解辩护意见，与业已查明的事实不符，不予采纳；其他诸如到案后如实供述诈骗王某1、许某、李某2的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚的辩护意见，并无不当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和第八十一条第二款的规定，判决如下：
被告人赵建培犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金十二万元，不得假释。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月4日起至2022年3月3日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔龙山
人民陪审员 姜正华
人民陪审员 王秀凌
二〇一七年七月三十一日
书 记 员 王 丽