湖南省永州市零陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1102刑初493号
公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。
被告人：张茂荣，男，1965年11月4日出生，汉族，湖南省双牌县人，初中文化，农民，住湖南省双牌县五里牌镇×××，公民身份号码：×××；因犯绑架罪，于2006年5月22日被永州市冷水滩区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金八千元，剥夺政治权利一年，于2012年7月26日执行刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2017年8月19日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经湖南省永州市零陵区人民检察院批准，于2017年9月20日由永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市公安局零陵分局看守所。
辩护人：李烈，湖南湘永律师事务所律师。
被告人：彭勇超，男，1965年10月5日出生，汉族，湖南省宁远县人，初中文化，农民，住湖南省宁远县柏家坪镇×××，公民身份号码：×××；因犯盗窃罪，于2007年10月8日被永州市冷水滩区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二万元，于2013年11月30日执行刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2017年8月19日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经湖南省永州市零陵区人民检察院批准，于2017年9月20日由永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市公安局零陵分局看守所。
辩护人：周文茂，湖南湘永律师事务所律师。
被告人：冯梅花，女，1973年2月21日出生，汉族，湖南省祁阳县人，牙医，高中文化，住湖南省祁阳县×××，公民身份号码：×××；因涉嫌犯诈骗罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2017年8月19日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经湖南省永州市零陵区人民检察院批准，于2017年9月20日由永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市公安局看守所。
辩护人：吴汉阳，湖南舜源泽律师事务所律师。
湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉[2017]498号起诉书指控被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月20日在本院刑事审判庭公开开庭进行了审理。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员凡建林出庭支持公诉，被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花及三被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2017年1月2日上午，被告人张茂荣、彭勇超在永州市零陵区黄田铺镇看见被害人秦某某从邮政银行里取钱出来，便商定以“丢包”的方式换走其钱。被告人彭勇超将事先准备的包裹（报纸包裹，仅表面有一张面值一百元人民币的一沓纸）丢在被害人秦某某前面，被告人张茂荣上前将包裹捡起，并示意被害人秦某某包里是钱，假意与被害人秦某某到偏僻处分钱，这时被告人彭勇超返回追要包裹，二人称没有捡到，被告人彭勇超称有人看到他们两人捡到的，要求与被告人张茂荣和被害人秦某某前去对质。被告人张茂荣对被害人秦某某讲由其去对质，并将捡到的包裹交给被害人秦某某保管，让被害人秦某某将其手中的钱交给他。被告人张茂荣以此包裹换走被害人秦某某的1000元现金后与被告人彭勇超迅速逃离。
事后二被告人认为此种“丢包”的方式骗钱太古老，骗不到多少钱，决定采取以下设置连环套诱骗他人兑换假外币的方式骗钱：2017年4月9日上午，被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花来到永州市零陵区水口山镇某某集市赶集，捕捉到目标被害人徐某某后，被告人彭勇超上前主动搭讪谎称其是地区医院的科长，在广西出了车祸，请被害人徐某某帮忙带路去某某中学找杨建国老师（虚构）。到某某中学门口后，被告人彭勇超带着被害人徐某某走向被告人张茂荣，被告人张茂荣自称是某某中学的唐老师，并称杨建国老师不在，这时被告人彭勇超提出要将外币兑换现金解决困难，被告人张茂荣称其“表嫂”在银行上班，可以帮忙兑换，于是将被告人冯梅花找来，并将被告人彭勇超事先准备好的外币交给被告人冯梅花看，被告人冯梅花看后称此外币价值6万元人民币，其愿意要，说完就离开了。被告人张茂荣怂恿被害人徐某某与其共同买下，被害人徐某某回家拿了7220元交给被告人彭勇超，被告人张茂荣也拿出一个裹着报纸的红色塑料袋，递给被告人彭勇超说那里面是4万元钱，说还差点。被告人彭勇超提出由被害人徐某某拿起外币找“表嫂”冯梅花，将外币卖给她，等被害人徐某某拿起外币往被告人张茂荣随意指的“表嫂”家走去时，三被告人趁机离开；2017年5月12日上午，被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花三人来到永州市零陵区珠山镇街上，被告人彭勇超主动与被害人陈某某搭讪，谎称其是地区医院的科长，在桂林市撞倒一个学生，请被害人陈某某帮忙带路到珠山镇中学找杨建国老师（虚构）。到珠山镇中学里面后，被告人彭勇超带着被害人陈某某上前询问被告人张茂荣，被告人张茂荣自称是学校的唐老师，称杨建国老师不在。这时被告人彭勇超提出要去银行兑换外币解决困难，被告人张茂荣称其“表嫂”（被告人冯梅花）在银行上班，可以帮忙兑换。被告人冯梅花假装从他们身边经过，被告人张茂荣将被告人彭勇超手中的外币交给被告人冯梅花看，被告人冯梅花看后称价值6万元，说完就离开了。被告人张茂荣怂恿被害人陈某某与其共同买下，被害人陈某某取来12000元交给被告人彭勇超，被告人张茂荣称其余的钱由其担保，提出由被害人陈某某拿起外币卖给其表嫂冯梅花，等被害人陈某某拿起外币往被告人张茂荣随意指的“表嫂”家走去时，三被告人趁机脱身；2017年5月12日上午，被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花来到水口山镇市场，被告人彭勇超主动与被害人杨某某搭讪谎称其是地区医院的科长，在广西出了车祸，请被害人杨某某帮忙带路去水口山医院找杨建国医生（虚构）。到水口山医院后，被告人彭勇超带着被害人杨某某上前询问被告人张茂荣，被告人张茂荣称杨建国医生不在，这时被告人彭勇超拿出身上的外币说很值钱，被告人张茂荣称其“表嫂”是银行的，可以帮忙。被告人张茂荣假意带起被告人彭勇超、被害人杨某某去找“表嫂”被告人冯梅花，被告人冯梅花看后称外币值6万元，说完就走了。被告人张茂荣怂恿被害人杨某某与其合伙买下，被害人杨某某拿来7000元交给被告人彭勇超，被告人张茂荣提出由被害人杨某某拿起外币卖给“表嫂”冯梅花，等被害人杨某某拿起外币往被告人张茂荣指的镇政府方向“表嫂”家走去时，三被告人趁机脱身。
以上被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花三人共同诈骗他人3次，累计金额26220元；被告人张茂荣、彭勇超二人另共同实施诈骗1次，金额为1000元。
案发后，被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花的家属代三人向被害人徐某某退还赃款7220元、向被害人陈某某退还赃款12000元、向被害人杨某某退还赃款7000元；被告人张茂荣、彭勇超的家属代二人向被害人秦某某退还赃款1000元。以上被害人均对三被告人的行为表示了谅解。
上述事实，被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花在庭审过程中无异议，且有户籍证明、到案经过、被害人陈某某湖南农村银行个人业务取款凭证、被害人秦某某邮政储蓄银行交易流水单、领条、刑事谅解书、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书等书证；证人李某某的证言；被害人秦某某、徐某某、陈某某、杨某某的陈述；被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花的供述与辩解；现场勘验笔录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人张茂荣、彭勇超与冯梅花共同实施诈骗行为三次，诈骗金额26220元；被告人张茂荣、彭勇超二人共同实施一次，诈骗金额1000元，三被告人的犯罪数额均属较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，故公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；本案系共同犯罪，三被告人作案时分工明确，地位相当，均起主要作用，且所得赃款基本予以平分，故均系主犯，但被告人冯梅花较另外二被告人作用略小；被告人张茂荣、彭勇超曾因故意犯罪被判处过有期徒刑之刑罚，刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚，且不适用缓刑；案发后，被告人张茂荣、彭勇超、冯梅花如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；三被告人的家属代三人向被害人退还了全部赃款，取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚；被告人冯梅花系初犯，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚；根据被告人冯梅花的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，本院依法对被告人冯梅花适用缓刑，对其所居住的社区不致产生重大不良影响。对被告人张茂荣、彭勇超，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条之规定；对被告人冯梅花，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人张茂荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年8月19日起至2019年２月18日止。）
二、被告人彭勇超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年8月19日起至2019年２月18日止。）
三、被告人冯梅花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋文林
审 判 员 何广隶
人民陪审员 唐咸波
二〇一八年一月十五日
书 记 员 黄跃华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。