河北省宁晋县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0528刑初176号
公诉机关宁晋县人民检察院。
被告人高伟欠，男，1968年5月12日出生于河北省宁晋县，汉族，小学文化，农民，捕前住宁晋县。因涉嫌犯盗窃罪于2017年3月25日被宁晋县公安局刑事拘留，同年4月28日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。
辩护人梁立华，北京大成（石家庄）律师事务所律师。
宁晋县人民检察院以宁检公诉刑诉[2017]161号起诉书指控被告人高伟欠犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁晋县人民检察院指派检察员王咏敏、朱瑞出庭支持公诉，被告人高伟欠及其辩护人梁立华到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁晋县人民检察院指控，2017年2月16日至3月24日期间，被告人高伟欠伙同柳某4（在逃）利用回收某集团废旧钢材的便利，以先用高重量的三轮车称皮重，再用低重量的三轮车装废旧钢铁回称的方式，骗取某集团废钢线80车次，共计65600公斤；骗取废铁13车次，共计10660公斤；骗取废铁皮11车次，共计9020公斤。经鉴定，所得废钢线、废铁、废铁皮总价值人民币102049元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人高伟欠供述，证人李某、柳某1、闫某、柳某2、柳某3证言，宁晋县公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，扣押物品照片，视频截图及辨认记录，宁晋县公安局侦查实验笔录及过磅显示重量照片，调取证据通知书，调取证据清单，某再生物资回收有限公司登记信息，某集团一般性事务呈批件、招标会议签到表、中标人员明细表，关于某再生物资回收公司的中标情况，宁晋县公安局接受证据材料清单，某实业集团有限公司再生资源开发部再生资源部过磅车辆信息表、再生资源开发部收据及过磅单，视频资料，宁晋县公安局对某集团再生资源部提供的过磅车辆信息视频资料整理明细及情况说明，价格认定结论书及价格认定明细表，办案说明，发、破案经过，到案经过，在逃人员登记信息表，宁晋县公安局刑警三中队证明，太原市公安局小店分局信函，在逃人员移交、接受证明，太原市公安局小店分局受案登记表、立案决定书，户籍证明信等证据。公诉机关认为，被告人高伟欠以非法占有为目的，隐瞒真相，�取被害单位财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。鉴于高伟欠向公安机关提供了重要线索，从而得以侦破其他案件，具有立功表现，且当庭自愿认罪，并退赔了被害单位的经济损失，可在法定刑幅度内从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人高伟欠对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，有立功表现，向被害单位赔礼道歉，愿意退赔被害单位的经济损失。请求减轻处罚。其辩护人梁立华提出的辩护意见是，被告人高伟欠在共同犯罪中所起作用相对较小，认罪悔罪，系初犯，有立功表现，且退赔了被害单位的经济损失。请求法庭对高伟欠减轻处罚，建议判处二年六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2016年12月30日，某再生物资回收有限公司（以下简称汇利公司）中标收购某�业集团有限公司（以下简称某集团）的废铁、角铁、废钢线、废铁皮。2017年2月16日至3月24日，被告人高伟欠伙同他人利用回收某实业集团有限公司废旧钢铁的便利，以先用高重量的三轮车称皮重，再用低重量的三轮车装废旧钢铁回称的方式，骗取某集团废旧钢铁，每车次骗取数量820公斤，其中骗取废钢线80车次，共计65600公斤；骗取废铁13车次，共计10660公斤；骗取废铁皮11车次，共计9020公斤。经鉴定，所骗取的废钢线、废铁、废铁皮总价值102049元。2017年3月25日，被告人高伟欠等人再次实施诈骗作案时被发现并被当场抓获。被告人高伟欠到案后，向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件。审理期间，被告人高伟欠的亲属代高伟欠退赔某集团损失102049元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人高伟欠供述，证明汇利公司是柳某4、柳某3、柳某2三人的公司，他三人是股东。几年前其和柳某4谈的其帮汇利公司联系业务，主要是废铁之类的，一吨分给其三十元。一开始其从某集团拉过废铁，后来其介绍柳某4和某集团有了业务往来。其和柳某4口头约定利用汇利公司进行招标，联系业务、招投标是柳某4负责，某集团有了需要回收的物资都是和柳某4联系，柳某4再通知其拉货，其只负责拉某集团这一块的回收业务。2017年初，柳某4和其说用高重量的三轮车称皮重，然后用低重量的三轮车装废钢铁，这样一车能多装六七百公斤，其和柳某4约定，每拉一车柳某4分给其150公斤废品的收益。自2017年2月16日，其和柳某4带着汇利公司的工人柳某1、闫某分别开着一个重三轮车和一个轻三轮车去某集团回收废钢铁，先开着重车去三园区过磅，然后将重车停放在厂区外边，再用轻车从二园区装上废钢线、废角铁及废铁到三园区回磅，因重车比轻车重六七百公斤，这样能多扣六七百公斤的毛重。多数是其、柳某4一起带闫某、柳某1去，也有其和柳某4各自单独带着闫某、柳某1去。2017年3月25日上午，其带柳某1、闫某去某集团又以这种方式实施作案时，被某集团工作人员当场发现并扭送到公安机关。其四人中只有自己戴着眼镜。柳某1、闫某就是负责干活，领工资，没有额外收益。汇利公司的其他两个股柳某2、柳某3没有参与此事。作案用的三轮车不清楚来源，其去汇利公司的时候就有，今年过年后见喷过漆。高重量的三轮车车顶上面的顶栏上有一块与车身颜色一样蓝色的钢板，低重量三轮车车顶上面的顶栏上只有铁栏杆，没有钢板，高重量的三轮车的底盘加了配重，即额外加了一块钢板，另一辆三轮车没有钢板。所有从某集团拉的东西不知柳某4是如何处理的。从汇利公司扣押的用“宁石车队稍货单”记的账本是其记的帐，是从某集团拉货的账单，2017年2月16日至2017年3月24日从某集团拉的东西都在这个本上记账。不是每次都有骗取行为。用“数学作业本”记的账本是柳某4记的，内容不清楚。经其对某集团提供的视频资料进行辨认，视频中参与拉废钢铁的四个人是其和柳某4、柳某1、闫某，其他人没有参与过此事。
2、证人李某证言，证明其系某集团再生资源开发部经理，集团旗下的松宫公司中标的回收废铁的回收商叫柳某4。2017年3月24日，发现柳某4公司回收装车的三轮车和卸了废铁的三轮车不是同一辆。第二天上午柳某4公司又来了一辆三轮车到松宫公司装了废钢线，装完到晶澳三园区过的地磅，其单位的人一直跟着这辆车，发现回皮的三轮车是另一辆，对方回皮时其部门和安保部就把三轮车扣下了，后装废钢线的三轮车�被盯梢的人带回了三园区，连同取货的人一起叫到公司。经检查，发现回皮车重比拉货车重820公斤。随即报警，公安民警到现场后将二人带走。这个公司是2016年初中的标，至今一直回收废铁，该公司回收废旧铁数量只能通过卖货才知道。
3、证人柳某1证言，证明其自2016年7月到汇利公司工作，日工资每天90元。公司所有活儿其都干，公司共有一大一小两辆三轮车。平时主要是高伟欠或柳某4带着其和闫某去某集团三园区过磅，过磅的时候用大三轮去过皮，大三轮大约2400公斤，然后把大三轮放到外边，高伟欠带其开小三轮去二园区装废钢线，装好后回去过磅，这样每次多扣皮重七八百公斤。2017年3月24日，高伟欠和柳某4带其和闫某去某集团拉了三次废钢线，第二天上午再去拉废钢线时，他们被发现并被扣在某集团。其不知道三轮车的来源，其去厂里干活时这两辆车就在厂里，不知道是否改装。其只负责干活。
4、证人闫某证言，证明2016年秋后到汇利公司干活时有一辆大的三轮车。2017年春节后干了三四天，也没见这辆小三轮车。2017年3月15日左右又到公司干活时，见添了一辆小三轮，也是蓝色的。其在这收拾废品干杂活，柳某4和高伟欠都在这管事，谁是老板不清楚。其到某集团拉过废钢线，是高伟欠和柳某4带其和柳某1去某三元区过磅，先开大三轮去过皮，大三轮大概2400公斤，然后把大三轮放在外边，高伟欠带其开小三轮车去二园区装废钢线，装好后回来过磅，这样每次能多扣皮重七八百公斤。2017年3月25日，其和柳某1跟高伟欠去时，他俩开小三轮过磅时，其开着大三轮车回了废品站，后被公安民警找来，其才知道他二人被发现扣在某集团。一般都是高伟欠领着去，在高伟欠不在时，柳某4也领着去过，其有时开车，有时装车。其和柳某1只负责开车、装车、卸车，挣日工资。其和柳某1、柳某4、高伟欠四人中就高伟欠戴着眼镜。其不知道三轮车的来源，不知道是否改装。
5、证人柳某2证言，证明其和柳某3、柳某4合伙经营汇利公司，主要是回收废旧金属，高伟欠不是公司的股东，他平时就是给公司联系回收废旧钢铁的业务，大概有六七年了。回收某集团废旧钢铁业务是高伟欠联系的，不知从什么时候开始的，不知道他们回收的这部分废钢铁的去处。其没有参与他们从某集团回收废旧钢铁的事。
6、证人柳某3证言，证明其和柳某2、柳某4合伙经营汇利公司，主要是回收废旧金属。高伟欠不是公司股东，他平时给公司联系一些回收废旧金属的业务，从中赚钱。高伟欠和柳某4他们从某集团回收废旧钢铁是高伟欠联系的，记不清从什么时间开始回收的。回收的这部分废旧钢柳某4卖到哪了不知道。公司一共有两辆三轮车，高伟欠被抓的那天车都被公安机关扣押了，不知道这两辆三轮车是否进行过改装。其没有参与柳某4、高伟欠以高重量的三轮车过磅称重，后以低重量的三轮车从某集团拉废旧钢铁回皮称重的事。
7、宁晋县公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，扣押物品照片，证明宁晋县公安局于2017年3月25日从高伟欠处扣押蓝色机动三轮车（轻车）一辆，从闫某处扣押福田牌蓝色机动三轮车（重车）一辆，回皮凭证十三张，记账本二册（一个数学作业本，一个宁石车队稍货单）。同时证明了宁石车队稍货单中高伟欠记载的从某集团收购废钢线、废铁、废铁皮的情况。
8、视频截图及辨认记录，证明经闫某辨认，确认视频截图中戴眼镜吸烟的男子是高伟欠。经高伟欠辨认，确认视频截图一中未装货物�三轮车就是其等人作案时用的高重量的三轮车；视频截图二中装有货物的三轮车就是其等人作案时用的低重量的三轮车。
9、宁晋县公安局侦查实验笔录及过磅显示重量照片，证明宁晋县公安局对扣押的作案工具两辆机动三轮车在空载的状态下分别过磅称重，重车的重量为2400公斤，轻车的重量为1580公斤，两辆机动三轮车的重量差为820公斤。
10、调取证据通知书，调取证据清单，某再生物资回收有限公司登记信息，证明某再生物资回收有限公司的住所地为宁晋县换马店镇东枣村，公司股东分别是柳某3、柳某4、柳某2，法定代表人柳某4。
11、调取证据通知书、调取证据清单、某集团一般性事务呈批件、招标会议签到表、中标人员明细表，关于某再生物资回收公司的中标情况，证明2016年12月30日，某再生物资回收有限公司中标收购某实业集�有限公司的废铁、角铁、废钢线、废铁皮。
12、宁晋县公安局接受证据材料清单，某实业集团有限公司再生资源开发部再生资源部过磅车辆信息表、再生资源开发部收据及过磅单，视频资料，宁晋县公安局对某集团再生资源部提供的过磅车辆信息视频资料整理明细及情况说明，证明自2017年2月16日至3月24日，被告人高伟欠等人利用高重量的机动三轮车称皮重，用低重量的机动三轮车装废旧钢铁回称重量的方式，共骗取某实业集团有限公司废钢线80车次，共计65600公斤，骗取废铁13车次，共计10660公斤，骗取废铁皮11车次，共计9020公斤。该证明内容与高伟欠在“宁石车队稍货单”中记载的内容一致。
13、价格认定结论书及价格认定明细表，证明某集团于2017年2月16日至3月24日，被骗取废钢线65600公斤，每公斤价值1.24元，共计价值81344元；被骗取废铁10660�斤，每公斤价值1.35元，共计价值14391元；被骗取废铁皮9020公斤，每公斤价值0.7元，共计价值6314元；被骗取物品价值共计102049元。
14、发、破案经过，到案经过，证明了本案的案发、侦破情况及被告人高伟欠被抓获到案后如实供述本案犯罪事实的情况。
15、在逃人员登记信息表，证明宁晋县公安局于2017年4月6日因本案对柳某4上网追逃。
16、被告人高伟欠供述，宁晋县公安局刑警三中队证明，太原市公安局小店分局信函、在逃人员移交、接受证明、受案登记表、立案决定书。证明被告人高伟欠在因本案被羁押期间，向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件的情况。
17、收款条、取款条，证明审理期间，被告人高伟欠的亲属代高伟欠退赔被害单位某实业集团有限公司损失102049元。
18、户籍证明信，证明被告人高伟欠于1968年5月12日出生，捕前住宁晋县。已达到刑事责任年龄。
综合以上证据，足以证实上述事实存在。本院予以确认。
本院认为，被告人高伟欠以非法占有为目的，隐瞒真相，伙同他人多次骗取被害单位财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。被告人高伟欠到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，并向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件，具有立功表现，且在审理期间，退赔了被害单位的经济损失，积极缴纳罚金。依法予以减轻处罚。控辩双方所提相关意见予以采纳。所提其他意见不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高伟欠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月25日起至2019年11月24日止。）
二、扣押在公安机关的作案工具蓝色机动三轮车两辆，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘双爱
审 判 员 赵丽霞
人民陪审员 刘环伟
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 任祥杰