湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0112刑初191号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人赵大贤，男，1979年6月25日出生，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月19日被长沙市望城区公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕;现羁押于长沙市望城区看守所。
辩护人邓雅艳，湖南嘉麟律师事务所律师。
被告人黄崇康，男，1988年11月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西宾阳县，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月19日被长沙市望城区公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
被告人蓝进旋，男，1987年2月2日出生，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月19日被长沙市望城区公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
被告人黄海美，女，1995年11月7日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地广西宾阳县，住广西宾阳县。因涉嫌犯本案，于2017年1月20日被长沙市望城区公安局刑事拘留，同月23日被决定取保候审，4月24日被长沙市望城区人民检察院决定取保候审；同年11月6日被本院决定取保候审。
长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2017]199号起诉书指控被告人赵大贤、黄崇康、蓝进旋、黄海美犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院于2017年11月6日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员欧浩洋出庭支持公诉。被告人赵大贤、黄崇康、蓝进旋、黄海美及被告人赵大贤的辩护人邓雅艳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控：2016年5月至10月期间，被告人黄崇康为实施网络诈骗，通过网络注册、购买了大量的社交软件QQ账号和以郑某、杜某阳、胡某1名字开户的三张银行卡。之后，黄崇康在广西宾阳县家中用笔记本电脑操作QQ软件进行诈骗。黄祟康先是查某被害人朋友的QQ空间，获取被害人的QQ账号信息，然后用一个新QQ账号冒充被害人的朋友加被害人为好友进行聊天，让被害人产生错觉，误以为黄崇康是其朋友。继而黄崇康谎称自己有一个朋友向其借钱急用，但又怕借了不还，希望自己转款给被害人后，再由被害人转账给其朋友，这样日后方便其以帮被害人讨要借款的名义向其朋友追讨，被害人表示同意。为了取得被害人的信任，黄崇康通过软件伪造一张转账给被害人的银行凭证，然后拍照截图用QQ发送给被害人查某，同时声称转账是跨行的，可能会迟延到账，其朋友急需用钱，希望被害人尽快转款给其朋友，并发送其朋友的银行账号和户名给被害人。被害人信以为真，应黄崇康的请求将相应款项转入其指定银行账户内。黄崇康采取上述方式（以下简称“冒充好友委托转账支付借款”的方式），共计骗取2名被害人人民币19000元。
2016年9月，被告人黄海美（黄崇康的妻子）知悉被告人黄崇康在从事QQ诈骗、帮他人支取诈骗款。
2016年10月，被告人黄崇康告知被告人蓝进旋其在实施QQ诈骗，要求蓝进旋帮忙到银行支取诈骗款，并给予报酬，蓝进旋表示同意。
2016年10月至12月期间，被告人赵大贤为实施网络诈骗，通过网络注册、购买了大量的社交软件QQ账号和以李某1、彭某、钱某、张某3、胡某2、文某、梁某、钟舞桃、李某2、包某格尔、李某3等人名字开户的大量银行卡。之后，赵大贤在海南省三亚市、广西宾阳县通过笔记本电脑操作QQ软件进行诈骗。赵大贤先用一个QQ账号加入学生家长群，厘清并掌握群内对应的父母子女（或长辈与晚辈）关系、QQ账号信息后，再用一个新QQ账号设置成与被害人子女一样的昵称、头像，冒充被害人子女与被害人进行QQ聊天。为消除对方的警惕，赵大贤谎称其手机掉入水中了只能在电脑上通过QQ聊天进行联系。在取得对方信任后，赵大贤又谎称其就读的学校来了某知名大学的教授开设培训班，有商务英语、经济管理、金融、国际会计四门课程，每门课程培训费6800元，可以任意选择课程学习，自己非常想参与培训，要求被害人支付1-4门不等的培训费至学校指定的银行账户内。被害人信以为真，便转账6800-27200元(1门-4门课程培训费)不等的培训费至其指定银行账户内。一旦被害人支付培训费后，赵大贤又谎称想再报几门课程，或者一次性预交明年4门课程的培训费，可获得到某知名大学交流学习的机会，继续进行诈骗，部分被害人又再次转账至其指定的银行账户内。赵大贤采取上述方式（以下简称“冒充子女要求支付培训费”的方式），共计骗取8名被害人人民币204000元。
具体事实分述如下：
1．2016年10月1日，被告人黄崇康利用QQ账号冒充被害人夏某的朋友，采取“冒充好友委托转账支付借款”的方式，要求夏某向其朋友银行账户转账9000元，夏某表示同意。当天，夏某用手机通过支付宝（账号18×××76）向黄崇康指定的建设银行卡（卡号62×××06，户名郑某）转账9000元。
2．2016年10月26日．被告人黄崇康利用QQ账号冒充被害人周某的朋友，采取“冒充好友委托转账支付借款”的方式，要求周某向其朋友银行账户转账10000元，周某表示同意。当天，周某通过支付宝(绑定其信用社银行卡，卡号62×××90)向黄崇康指定的建设银行卡（卡号62×××22，户名胡某1）转账10000元。
黄崇康在诈骗周某时，得知周某即将转账支付诈骗款至其指定的银行账户，于是叫被告人黄海美持户名为胡某1的建设银行卡去银行取现10000元。黄海美明知黄崇康叫其支取的款项系其诈骗所得，仍持银行卡到广西宾阳县新桥镇邮政银行ATM机上支取了10000元，回家后黄海美将该10000元交给了黄崇康。
3．2016年11月14日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人王某1的儿子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求王某1向其指定的银行账户交纳培训费13600元，王某1表示同意。当天，王某1委托张某1（王某1的嫂嫂）帮助交纳培训费并将收款账户告知张某1，张某1通过其农业银行账户（卡号62×××69）向赵大贤指定的农行银行账户（卡号62×××22，户名张某3）转账13600元。
4．2016年11月18日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人诸某的女儿，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求诸某向其指定的银行账户交纳培训费13600元，诸某表示同意。当天，诸某利用手机银行通过其交通银行账户(卡号62×××91)向赵大贤指定的建设银行账户（卡号62×××15，户名张某3）转账13600元。
5．2016年11月21日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人陆某的女儿，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求陆某向其指定的银行账户交纳培训费13600元，陆某表示同意。当天，陆某通过其支付宝账户（绑定其农业银行卡，卡号62×××18）向赵大贤指定的建设银行账户（卡号62×××15，户名张某3）转账13600元。
6．2016年11月27日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人魏某的孙子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求魏某向其指定的银行账户交纳培训费27200元，魏某表示同意。当天，张某2（魏某的丈夫）与魏某在大连市甘井子区东特购物广场中国银行ATM机用中国银行卡（卡号60×××06，户名张某2）向赵大贤指定的中国银行账户（卡号62×××46，户名李某2）转账27200元。
7．2016年11月28日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人王某2的儿子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求王某2向其指定的银行账户交纳培训费13600元，王某2表示同意。当天，王某2要求其丈夫徐某交纳培训费并将收款账户告知徐某，徐某通过其招商银行账户(卡号62×××09)向赵大贤指定的中国银行账户（卡号62×××65，户名李某2）转账13600元。
随后，赵大贤再次利用QQ账号冒充被害人王某2的儿子，谎称还要报二门课程，要求王某2再向其指定的银行账户交纳培训费13600元。当天，王某2又要求其丈夫徐某交纳培训费并将收款账户告知徐某，徐某又通过其招商银行账户(卡号62×××69)又向赵大贤指定的中国银行账户（卡号62×××65，户名李某2）转账13600元。
8．2016年11月29日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人王某3的儿子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求王某3向其指定的银行账户交纳1-4门课程的培训费，王某3表示同意。当天，王某3通过其农业银行账户(卡号62×××77)向赵大贤指定的农业银行账户（卡号62×××72，户名文某）转账27200元。
随后，赵大贤再次利用QQ账号冒充被害人王某3的儿子，谎称一次性预交明年4门课程的培训费，可获得到某知名大学交流学习的机会，要求王某3再向其指定的银行账户交纳培训费27200元。当天，王某3又通过其农业银行账户(卡号62×××77)分二次向赵大贤指定的农业银行账户（卡号62×××72，户名文某）转账22800元、4400元，共计27200元。
9．2016年12月2日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人孙某的儿子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求孙某向其指定的银行账户交纳培训费27200元，孙某表示同意。当天，孙某在农业银行哈尔滨大直支行通过无卡汇款方式向赵大贤指定的农业银行账户（卡号62×××78，户名李某1）汇入27200元。
10．2016年12月9日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人叶某的女儿，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求叶某向其指定的银行账户交纳1-4门课程的培训费，叶某表示同意。当天，叶某利用网上银行通过其浦发银行账户（卡号62×××65）向赵大贤指定的农业银行账户（卡号62×××78，户名李某1）转账27200元。
当天，赵大贤联系被告人黄崇康询问其是否能安排人帮忙支取诈骗款，黄崇康表示可以安排人帮忙取款。随后，赵大贤通过农业银行账户（卡号62×××78，户名李某1）向黄崇康提供的户名杜某阳的建设银行卡(卡号62×××24)先后转账20000元、7180元，随后黄崇康从户名杜某阳的银行卡中转账19000元至户名郑某的建设银行卡（卡号62×××06）内。之后，黄崇康联系被告人蓝进旋要求其帮忙到银行支取诈骗款，并将户名杜某阳、郑某的二张银行卡交给蓝进旋，蓝进旋持卡先后在广西宾阳县新桥镇邮政银行、太守乡农村信用社ATM机上取现27000余元。事后蓝进旋将27000元交给黄崇康，黄崇康转交给赵大贤后，赵大贤给付黄崇康报酬7000余元，黄崇康分给蓝进旋1300元。
被告人赵大贤诈骗所得的197000元，其全部用于赌博、购买彩票，被告人黄崇康、蓝进旋诈骗所得的24000元、1300元全部用于日常生活。
2017年1月22日，被告人赵大贤赔偿了被害人叶某经济损失12300元，被告人黄崇康、黄海美共同赔偿了被害人叶某经济损失10000元；2017年2月15日，被告人蓝进旋赔偿了被害人叶某经济损失6000元，叶某对蓝进旋的行为表示谅解。
2017年1月16日，被告人黄崇康在广西宾阳县宾州镇陌陌KTV被民警抓获归案；2017年1月17日凌晨，被告人赵大贤、黄海美在家中被民警抓获归案；2017年1月17日凌晨，被告人蓝进旋在接到民警电话通知后，主动到广西宾阳县城南派出所接受调查。
公诉机关认为，被告人赵大贤、黄崇康、蓝进旋、黄海美的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案中第二笔、第十笔系共同犯罪，在第二笔事实中，被告人黄崇康起主要作用，系主犯，被告人黄海美起次要辅助作用，系从犯，对被告人黄崇康适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定处罚，对被告人黄海美适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚；在第十笔犯罪事实中，被告人赵大贤起主要作用，系主犯，被告人黄崇康、蓝进旋起次要作用，系从犯，对被告人赵大贤适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定处罚，对被告人黄崇康、蓝进旋适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。被告人赵大贤、黄崇康、黄海美系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人蓝进旋系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。案发后，被告人赵大贤、黄崇康、蓝进旋、黄海美赔偿了被害人叶某的经济损失，被告人蓝进旋取得了被害人叶某的谅解。对于长沙市望城区公安局扣押的被告人赵大贤、黄崇康实施诈骗所使用的笔记本电脑、银行卡、电话卡等物品，建议依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，依法没收，上缴国库。据此提起公诉，并提出判处被告人赵大贤五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，提出判处被告人黄崇康一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，提出判处被告人蓝进旋一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议,提出判处被告人黄海美四个月以上六个月以下拘役，并处罚金的量刑建议。
被告人赵大贤在庭审中对指控的诈骗事实供认属实，但提出其诈骗得来的钱并非用于赌博，而是用于还债。
辩护人邓雅艳提出如下辩护意见：对于公诉机关指控被告人赵大贤犯诈骗罪的事实没有异议，但被告人赵大贤并未将诈骗得来的钱财用于赌博，依法应不予认定该从重情节，且被告人具有坦白、退赔及获得部分被害人谅解的从宽情节，故请求法庭依法对被告人赵大贤从轻处罚。
被告人黄崇康对指控的诈骗事实供认属实，但提出第十笔诈骗事实中其与蓝进旋的分赃都是1300元，后由于其银行卡被冻结，被告人赵大贤另外再补加了1000元。
被告人蓝进旋、黄海美在庭审中对指控的事实供认属实，没有提出异议和辩解。
经审理查明：2016年5月至10月期间，被告人黄崇康为实施网络诈骗，通过网络注册的方式以及购买了大量的社交软件QQ账号和以郑某、杜某阳、胡某1名字开户的三张银行卡。之后，黄崇康在广西宾阳县家中用笔记本电脑操作QQ软件进行诈骗。黄祟康先是查某被害人的朋友QQ空间，获取被害人的QQ账号信息，然后用一个新QQ账号冒充被害人的朋友加被害人为好友进行聊天，让被害人产生错觉，误以为黄崇康是其朋友。继而黄崇康谎称自己有一个朋友向其借钱急用，但又怕借了不还，希望自己转款给被害人后，再由被害人转账给其朋友，这样日后方便其以帮被害人讨要借款的名义向其朋友追讨，被害人表示同意。为了取得被害人的信任，黄崇康通过软件伪造一张转账给被害人的银行凭证，然后拍照截图用QQ发送给被害人查某，同时声称转账是跨行的，可能会迟延到账，其朋友急需用钱，希望被害人尽快转款给其朋友，并发送其朋友的银行账号和户名给被害人。被害人信以为真，应黄崇康的请求将相应款项转入其指定银行账户内。黄崇康采取上述方式（以下简称“冒充好友委托转账支付借款”的方式），共计骗取2名被害人人民币19000元。
2016年9月，被告人黄海美（黄崇康的妻子）知悉被告人黄崇康在从事QQ诈骗、帮他人支取诈骗款，后黄海美应黄崇康的要求帮其到银行支取诈骗款。
2016年12月，被告人赵大贤采取“冒充子女要求支付培训费”的方式诈骗得手后，询问黄崇康是否方便帮其取款，黄崇康表示同意，后被告人黄崇康告知被告人蓝进旋其在与他人实施QQ诈骗，要求蓝进旋帮忙到银行支取诈骗款，并给予报酬，蓝进旋表示同意。
2016年10月至12月期间，被告人赵大贤为实施网络诈骗，通过网络注册的方式以及购买了大量的社交软件QQ账号和以李某1、彭某、钱某、张某3、胡某2、文某、梁某、钟舞桃、李某2、包某格尔、李某3等人名字开户的大量银行卡。之后，赵大贤在海南省三亚市、广西宾阳县通过笔记本电脑操作QQ软件进行诈骗。赵大贤先用一个QQ账号加入学生家长群，厘清并掌握群内对应的父母子女（或长辈与晚辈）关系、QQ账号信息后，再用一个新QQ账号设置成与被害人子女一样的昵称、头像，冒充被害人子女与被害人进行QQ聊天。为消除对方的警惕，赵大贤谎称其手机掉入了水中只能在电脑上通过QQ聊天进行联系。在取得对方信任后，赵大贤又谎称其就读的学校来了某知名大学的教授要开设培训班，有商务英语、经济管理、金融、国际会计四门课程，每门课程培训费6800元，可以任意选择课程学习，自己非常想参与培训，要求被害人支付1-4门不等的培训费至学校指定的银行账户内。被害人信以为真，便转账6800-27200元(1门-4门课程培训费)不等的培训费至其指定银行账户内。一旦被害人支付培训费后，赵大贤又谎称想再报几门课程，或者一次性预交明年4门课程的培训费，可获得到某知名大学交流学习的机会，继续进行诈骗，部分被害人又再次转账至其指定的银行账户内。赵大贤采取上述方式（以下简称“冒充子女要求支付培训费”的方式），共计骗取8名被害人人民币204000元。
具体事实分述如下：
1.2016年10月1日，被告人黄崇康利用QQ账号冒充被害人夏某的朋友，采取“冒充好友委托转账支付借款”的方式，要求夏某向其朋友银行账户转账9000元，夏某表示同意。当天，夏某用手机通过支付宝（账号18×××76）向黄崇康指定的建设银行卡（卡号62×××06，户名郑某）转账9000元。
2．2016年10月26日．被告人黄崇康利用QQ账号冒充被害人周某的朋友，采取“冒充好友委托转账支付借款”的方式，要求周某向其朋友银行账户转账10000元，周某表示同意。当天，周某通过支付宝(绑定其信用社银行卡，卡号62×××90)向黄崇康指定的建设银行卡（卡号62×××22，户名胡某1）转账10000元。
黄崇康在诈骗周某时，得知周某即将转账支付诈骗款至其指定的银行账户，于是叫被告人黄海美持户名为胡某1的建设银行卡去银行取现10000元。黄海美明知黄崇康叫其支取的款项系其诈骗所得，仍持银行卡到广西宾阳县新桥镇邮政银行ATM机上支取了10000元，回家后黄海美将该10000元交给了黄崇康。
3．2016年11月14日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人王某1的儿子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求王某1向其指定的银行账户交纳培训费13600元，王某1表示同意。当天，王某1委托张某1（王某1的嫂嫂）帮助交纳培训费并将收款账户告知张某1，张某1通过其农业银行账户（卡号62×××69）向赵大贤指定的农行银行账户（卡号62×××22，户名张某3）转账13600元。
4．2016年11月18日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人诸某的女儿，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求诸某向其指定的银行账户交纳培训费13600元，诸某表示同意。当天，诸某利用手机银行通过其交通银行账户(卡号62×××91)向赵大贤指定的建设银行账户（卡号62×××15，户名张某3）转账13600元。
5．2016年11月21日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人陆某的女儿，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求陆某向其指定的银行账户交纳培训费13600元，陆某表示同意。当天，陆某通过其支付宝账户（绑定其农业银行卡，卡号62×××18）向赵大贤指定的建设银行账户（卡号62×××15，户名张某3）转账13600元。
6．2016年11月27日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人魏某的孙子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求魏某向其指定的银行账户交纳培训费27200元，魏某表示同意。当天，张某2（魏某的丈夫）与魏某在大连市甘井子区东特购物广场中国银行ATM机用中国银行卡（卡号60×××06，户名张某2）向赵大贤指定的中国银行账户（卡号62×××46，户名李某2）转账27200元。
7．2016年11月28日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人王某2的儿子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求王某2向其指定的银行账户交纳培训费13600元，王某2表示同意。当天，王某2要求其丈夫徐某交纳培训费并将收款账户告知徐某，徐某通过其招商银行账户(卡号62×××09)向赵大贤指定的中国银行账户（卡号62×××65，户名李某2）转账13600元。
随后，赵大赀再次利用QQ账号冒充被害人王某2的儿子，谎称还要报二门课程，要求王某2再向其指定的银行账户交纳培训费13600元。当天，王某2又要求其丈夫徐某交纳培训费并将收款账户告知徐某，徐某又通过其招商银行账户(卡号62×××69)又向赵大贤指定的中国银行账户（卡号62×××65，户名李某2）转账13600元。
8．2016年11月29日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人王某3的儿子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求王某3向其指定的银行账户交纳1-4门课程的培训费，王某3表示同意。当天，王某3通过其农业银行账户(卡号62×××77)向赵大贤指定的农业银行账户（卡号62×××72，户名文某）转账27200元。
随后，赵大贤再次利用QQ账号冒充被害人王某3的儿子，谎称一次性预交明年4门课程的培训费，可获得到某知名大学交流学习的机会，要求王某3再向其指定的银行账户交纳培训费27200元。当天，王某3又过其农业银行账户(卡号62×××77)分二次向赵大贤指定的农业银行账户（卡号62×××72，户名文某）转账22800元、4400元，共计27200元。
9．2016年12月2日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人孙某的儿子，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求孙某向其指定的银行账户交纳培训费27200元，孙某表示同意。当天，孙某在农业银行哈尔滨大直支行通过无卡汇款方式向赵大贤指定的农业银行账户（卡号62×××78，户名李某1）汇入27200元。
10．2016年12月9日，被告人赵大贤利用QQ账号冒充被害人叶某的女儿，采取“冒充子女要求支付培训费”的方式，要求叶某向其指定的银行账户交纳1-4门课程的培训费，叶某表示同意。当天，叶某利用网上银行通过其浦发银行账户（卡号62×××65）向赵大贤指定的农业银行账户（卡号62×××78，户名李某1）转账27200元。
当天，赵大贤联系被告人黄崇康询问其是否能安排人帮忙支取诈骗款，黄崇康表示可以安排人帮忙取款。随后，赵大贤通过农业银行账户（卡号62×××78，户名李某1）向黄崇康提供的户名杜某阳的建设银行卡(卡号62×××24)先后转账20000元、7180元，随后黄崇康从户名杜某阳的银行卡中转账19000元至户名郑某的建设银行卡（卡号62×××06）内。之后，黄崇康联系被告人蓝进旋要求其帮忙到银行支取诈骗款，并将户名杜某阳、郑某的二张银行卡交给蓝进旋，蓝进旋持卡先后在广西宾阳县新桥镇邮政银行、太守乡农村信用社ATM机上取现27000余元。事后蓝进旋将27000元交给黄崇康，黄崇康转交给赵大贤。
2017年1月22日，被告人赵大贤赔偿了被害人叶某经济损失12300元，被告人黄崇康的家属赔偿了被害人叶某经济损失10000元；2017年2月15日，被告人蓝进旋赔偿了被害人叶某经济损失6000元，叶某对蓝进旋的行为表示谅解。
2017年1月16日，被告人黄崇康在广西宾阳县宾州镇陌陌KTV被民警抓获归案；2017年1月17日凌晨，被告人赵大贤、黄海美在家中被民警抓获归案；2017年1月17日凌晨，被告人蓝进旋在接到民警电话通知后，主动到广西宾阳县城南派出所接受调查。
2017年11月22日，被告人赵大贤的家属代被告人赵大贤分别向被害人徐某、张某1、诸某退赔了27200元、13600元、13600元诈骗款，并获得上述被害人的谅解。
上述事实，有以下证据证实：1．物证（照片）：笔记本电脑、银行卡、电话卡等物品；2．户籍证明、民范村委会证明、出生医学证明、收条、抓获经过、扣押物品文件清单、缴获物品移送清单、情况说明、到案情况说明、受案登记表、银行转账业务回执、银行凭证、银行交易明细清单、对帐单、QQ聊天记录；2．证人张某1的证言；3．被害人夏某、周某、王某1、诸某、陆某、张某2、徐某、王某3、孙某、叶某的陈述；4．被告人赵大贤、黄崇康、蓝进旋、黄海美的供述和辩解；5．提取笔录及照片；6．视听资料。
辩护人提交的证据有：1.被害人徐某、张某1、诸某的谅解书及身份证复印件；2.银行汇款凭证；3.悔过书。
上述证据均经当庭质证，除被告人赵大贤及其辩护人对被告人赵大贤的供述中讲到其诈骗得来的钱财用于赌博提出异议，认为被告人赵大贤并未将该诈骗款用于赌博，而是用于还债外，其它证据被告人及辩护人均无异议，被确认为本案的有效证据。
经本院审查，对于被告人赵大贤诈骗得来的钱财是否用于赌博，只有其本人的供述，另无其他证据佐证，而被告人赵大贤当庭予以否认，故公诉机关指控被告人赵大贤将诈骗款用于赌博，系孤证，对该事实本院不予认定。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人赵大贤、黄崇康以非法占有为目的，单独或共同伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大；被告人蓝进旋、黄海美以非法占有为目的，各自分别伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。本案的第二笔及第十笔系共同犯罪。在第二笔共同犯罪中，被告人黄崇康起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚，被告人黄海美起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。在第十笔共同犯罪中，被告人赵大贤起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚，被告人蓝进旋起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄崇康起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。案发后，被告人蓝进旋主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人赵大贤、黄崇康、黄海美归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人赵大贤退赔了部分被害人的损失，并获得了部分被害人的谅解，被告人蓝进旋退赔了被害人叶某的损失并获得了被害人叶某的谅解，被告人黄崇康退赔了被害人叶某的损失，可以酌情从轻处罚。对于被告人赵大贤及其辩护人提出的被告人赵大贤诈骗并非用于赌博以及从轻处罚的辩护意见，与本院查明的一致，本院予以采纳。对于被告人黄崇康提出其在第十笔事实中分赃的金额与公诉机关指控不符的辩解意见，经查，被告人黄崇康、赵大贤、蓝进旋对于该事实的供述不一，也无其他证据证实，故对第十笔事实中分赃的金额不予认定。
综上所述，对被告人赵大贤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人黄崇康依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人蓝进旋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，对被告人黄海美依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，分别判决如下：
一、被告人赵大贤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2022年1月16日止。罚金已预缴。）
二、被告人黄崇康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月16日起至2019年1月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
三、被告人蓝进旋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2018年1月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
四、被告人黄海美犯诈骗罪，单处罚金人民币四千元。（罚金已预缴。）
五、公安机关扣押的被告人赵大贤、黄崇康诈骗所使用的笔记本电脑、银行卡、电话卡予以没收；对于被害人夏某、周某、陆某、魏某、王某3、孙某被诈骗尚未退赔的财物，分别由被告人赵大贤、黄崇康、黄海美予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 蒋 晖
人民陪审员 喻长青
人民陪审员 李铁珍
二〇一七年十二月十八日
代理书记员 刘 芬
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。