内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昆刑初字第451号
公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。
被告人白某某，男，1987年1月12日出生，蒙古族，捕前在本市无固定住所；因本案于2015年7月29日被赤峰市公安局松山区振兴派出所抓获，2015年7月30日羁押于赤峰市松山区看守所，2015年8月17日被刑事拘留，2015年8月28日被逮捕；现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。
辩护人王伟，内蒙古清林律师事务所律师。
包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2015）433号起诉书，指控被告人白某某犯合同诈骗罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派代理检察员王莉娟出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市昆都仑区人民检察院指控，2014年5月至9月期间，被告人白某某伙同秦某某（已起诉）、代某某（已起诉）、白某（已起诉）在网上和微信上发布可办理大额信用卡、零首付购车的虚假信息，客户到公司办理零首付购车时，需先交纳1000元至5000元不等的现金作为手续费，之后由秦某某为客户支付首付款及上路费，以客户名义与银行办理车辆贷款，并以客户名义从4S店提车，后与客户签订借款协议、抵押合同，将车抵押给某汽贸公司，并承诺一个月内办理大额信用卡，之后再用信用卡内的钱偿还秦某某垫付的首付款，客户才可以将车开走。之后，由于未能给客户办理大额信用卡，被告人将客户所购买的汽车抵押给他人，抵押款用于个人消费，购车客户至今未能见到自己购买的汽车还要偿还银行贷款。具体事实分别如下：
1、2014年7月，刘某某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆东风景逸X5汽车，并交纳了2000元手续费，所购车辆总价值92900元，由秦某某为其支付首付款18580元，刘某某办理车辆贷款74320元。
2、2014年6月，那某某通过被告人白某某从某汽贸公司购买了一辆大众宝来汽车，并交纳了5000元定金，所购车辆总价值136300元，由秦某某为其支付首付款40890元，那某某办理车辆贷款95410元。
3、2014年7月，翟某某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆东风风行X3汽车，并交纳了3000元手续费，所购车辆总价值75900元，由秦某某为其支付首付款15900元，翟某某办理车辆贷款60000元。
4、2014年7月，李某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆大众迈腾汽车，并交纳了5000元手续费，所购车辆总价值217800元，由秦某某为其支付首付款65340元，李某办理车辆贷款152460元。
5、2014年8月，云某某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆大众捷达汽车，并交纳了3000元手续费，所购车辆总价值90300元，由秦某某为其支付首付款27090元，云某某办理车辆贷款63210元。
6、2014年8月，李某甲通过白某某从某汽贸公司购买了一辆东风景逸X5汽车，并交纳了3000元手续费，所购车辆总价值92900元，由秦某某为其支付首付款18580元，李某甲办理车辆贷款74320元。
7、2014年8月，韩某某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆东风景逸X5汽车，并交纳了3000元手续费，所购车辆总价值92900元，由秦某某为其支付首付款18580元，韩某某办理车辆贷74320元。
综上，被告人白某某的涉案金额为618040元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，被害人报案材料及陈述、贷款合同、借款协议、抵押合同、银行对账单、辨认笔录、抓捕经过、常住人口基本信息、被告人供述等，公诉机关据此认为被告人白某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。
被告人白某某对公诉机关指控的罪名没有异议，但称其从未在网上和微信上发布过办理大额信用卡、零首付购车的虚假信息。辩护人王伟对公诉机关指控的罪名没有异议，但其认为被告人白某某只领取了秦某某给其的14000元提成，其余款项及车辆均是由秦某某拿走及抵押，故白某某的犯罪金额应认定为14000元；被告人在主观上没有诈骗的犯罪故意，所作所为均是受秦某某指使，被告人自愿认罪、系本案的从犯，且社会危害性不大，故应对其从轻处罚。
经审理查明，2014年5月，秦某某（另案处理）在包头市国贸大厦房间成立了包头市某汽贸公司，并通过网络、微信等媒介发布可办理大额信用卡、零首付购车的虚假信息。后被告人白某某、代某某（另案处理）、白某（另案处理）开始分别为秦某某介绍客户。
客户被介绍到公司办理零首付购车时，需先向被告人交纳1000元至5000元不等的现金作为手续费，之后秦某某与被告人白某某再与客户签订借款协议、车辆抵押协议，以给客户借款之名将客户所购车辆抵押给秦某某。同时，又与客户达成口头协议，承诺一个月至两个月内为客户办理大额信用卡，待信用卡办理成功，客户用信用卡内的钱偿还借款后，方可将抵押车辆取回。协议签订后，由秦某某为客户支付购车首付款及上路费等费用，客户以自己名义办理车辆贷款，并从4S店将车提出后抵押至秦某某处。之后，秦某某在没有按照承诺给客户办理大额信用卡的情况下，将客户车辆另行抵押给他人，抵押款用于其个人消费，导致客户车辆至今未能返还，同时尚需偿还银行贷款。
2015年7月至8月间，被告人白某某向秦某某介绍被害人7名，二人共对7名被害人实施了诈骗。具体事实分别如下：
1、2014年7月，刘某某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆东风景逸X5汽车，并交纳了2000元手续费，所购车辆总价值92900元，由秦某某为其支付首付款18580元，刘某某办理车辆贷款74320元。
2、2014年6月，那某某通过被告人白某某从某汽贸公司购买了一辆大众宝来汽车，并交纳了5000元定金，所购车辆总价值136300元，由秦某某为其支付首付款40890元，那某某办理车辆贷款95410元。
3、2014年7月，翟某某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆东风风行X3汽车，并交纳了3000元手续费，所购车辆总价值75900元，由秦某某为其支付首付款15900元，翟某某办理车辆贷款60000元。
4、2014年7月，李某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆大众迈腾汽车，并交纳了5000元手续费，所购车辆总价值217800元，由秦某某为其支付首付款65340元，李某办理车辆贷款152460元。
5、2014年8月，云某某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆大众捷达汽车，并交纳了3000元手续费，所购车辆总价值90300元，由秦某某为其支付首付款27090元，云某某办理车辆贷款63210元。
6、2014年8月，李某甲通过白某某从某汽贸公司购买了一辆东风景逸X5汽车，并交纳了3000元手续费，所购车辆总价值92900元，由秦某某为其支付首付款18580元，李某甲办理车辆贷款74320元。
7、2014年8月，韩某某通过白某某从某汽贸公司购买了一辆东风景逸X5汽车，并交纳了3000元手续费，所购车辆总价值92900元，由秦某某为其支付首付款18580元，韩某某办理车辆贷款74320元。
综上，被告人白某某与秦某某诈骗7名被害人购车手续费24000元、车辆贷款594040元，共计618040元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、报案材料及被害人陈述，证实被被告人诈骗的经过及事实；
2、购车贷款协议，证实各被害人与银行或金融机构签订贷款协议的事实及贷款金额；
3、借款协议、车辆抵押协议，证实被告人以给被害人借款之名将被害人所购车辆抵押给被告人的事实；
4、银行对账单，证实被害人向银行偿还购车贷款的事实；
5、辨认笔录，证实被害人对被告人的指认情况；
6、抓获经过，证实被告人白某某于2015年7月29日被抓获的过程及事实；
7、常住人口基本信息，证实被告人的刑事责任年龄；
8、同案秦某某供述，证实被告人实施诈骗的事实及经过；
9、羁押证明，证实被告人因本案于2015年7月29日被赤峰市公安局松山区振兴派出所抓获，2015年7月30日至8月16日羁押于赤峰市松山区看守所；
10、被告人供述，与上述证据相互印证。
被告人白某某的辩护人向法庭提交了被害人翟某某的谅解书一份，欲证实被害人翟某某对被告人白某某的诈骗行为表示谅解，请求对被告人白某某从轻处罚。公诉机关对该份证据的真实性及证明目的予以认可。合议庭经评议后对该份证据亦予以认可。
本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人白某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人白某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，隐瞒事实真相、多次骗取被害人财物，数额特别巨大、其行为已构成合同诈骗罪。对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律方面的意见及理由予以采纳。被告人白某某在秦某某的授意下为其联系客户、在借款协议及车辆抵押协议上签字，并收取好处费14000元，故对被告人白某某在诈骗数额618040元内认定与秦某某为共同犯罪，且在犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻处罚。被告人白某某伙同秦某某以承诺为被害人零首付购车、办理大额信用卡为条件，致使被害人与其签订借款协议及车辆抵押协议。待双方以书面合同或口头约定的形式达成协议后，被告人白某某及秦某某没有按照约定实施履约行为，为被害人办理大额信用卡，待被害人将车抵押至秦某某处后，秦某某即将车辆抵押给他人并将抵押款据为己有，致使被害人车辆无法返还，严重侵犯了被害人的财产所有权。故对辩护人认为被告人白某某的诈骗数额应认定为14000元，且白某某在主观上没有诈骗犯罪故意的辩解理由，不予采纳。关于辩护人提出被告人自愿认罪、系本案的从犯，应对其从轻处罚的辩解理由，与庭审查明事实一致，予以采信。案发后，被告人白某某认罪态度较好且得到部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月29日起至2022年1月28日止。罚金自判决生效后的第二日起三个月内缴纳。）
二、赃款人民币618040元，责令退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 马 杰
人民陪审员 甘明星
人民陪审员 李占元
二〇一六年一月八日
书 记 员 段 超
附本判决适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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