黑龙江省望奎县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑1221刑初113号公诉机关望奎县人民检察院。被告人刘晓新，男，1979年2月15日出生于黑龙江省望奎县，汉族，初中文化，中共党员，农民，住黑龙江省望奎县灯塔乡。2017年3月22日因涉嫌诈骗在逃被哈尔滨市公安局南岗分局抓获，临时羁押于南岗区看守所。同年3月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被望奎县公安局解回并刑事拘留。同年4月7日因涉嫌犯合同诈骗罪经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由望奎县公安局执行。现羁押于望奎县看守所。辩护人张晓明，黑龙江朗清律师事务所律师。被害人方某某，男，1976年7月14日出生，汉族，农民，住海伦市永富乡同发村。诉讼代理人于洋，黑龙江兴望律师事务所律师。望奎县人民检察院以黑望检公诉刑诉（2017）115号起诉书指控被告人刘晓新犯合同诈骗罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年12月26日公开开庭审理了本案。望奎县人民检察院指派检察员冀满裔出庭支持公诉，被告人刘晓新及其辩护人张晓明、被害人方某某及其诉讼代理人于洋到庭参加诉讼。现已审理终结。望奎县人民检察院指控，2015年12月，被告人刘晓新与望奎县鸿源粮贸有限公司法定代表人被害人方某某达成口头协议，向方某某收购烘干玉米，倒卖到望奎县莲花粮库。在收购玉米初期，刘晓新先以收购一车玉米当即支付一车玉米款的方式从方某某处收购玉米。在取得方某某信任后，刘晓新以资金紧张为由改为分阶段方式结算货款，到2016年春节前，共拖欠方某某玉米款152.800元，并给方某某出具欠据，承诺2016年在春节后继续收购方某某玉米，欠款一并结算。2016年3月初，刘晓新与方某某达成口头协议，继续从方某某处收购玉米，待望奎县莲花粮库结算玉米款后当即支付给方某某。2016年3月3日至3月9日，刘晓新先后从方某某处拉走9货车玉米未支付货款，后经方某某多次讨要刘晓新无正当理由拒不支付。2016年4月6日，刘晓新向方某某出具782.358元欠据。2016年6月，刘晓新逃匿至河北省石家庄市。经侦查，被告人刘晓新于2017年3月21日被公安机关在石家庄正定机场抓获。公诉机关认为，被告人刘晓新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以支付部分货款为诱饵，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关并提供了相应证据，依法提请本院审判。被告人刘晓新对望奎县人民检察院指控其犯合同诈骗罪的事实当庭供认，对公诉意见不作辩解。被告人刘晓新的辩护人对指控刘晓新犯合同诈骗罪的事实没有异议，但辩称被告人刘晓新系初犯，且所获大部分赃款用于还账，没有无度挥霍，主观恶性不大；认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行，且表示愿意积极退赔；被害人方某某对于受骗数额特别巨大的后果存在过错，综上建议对被告人刘晓新从轻处罚。经审理查明，被告人刘晓新是望奎县灯塔乡敏四村村民。2015年12月，被告人刘晓新与望奎县鸿源粮贸有限公司法定代表人被害人方某某达成口头协议，向方某某收购烘干玉米，倒卖到望奎县莲花粮库。在收购玉米初期，刘晓新先以收购一车玉米当即支付一车玉米款的方式从方某某处收购玉米。在取得方某某信任后，刘晓新以资金紧张为由改为分阶段方式结算货款。到2016年春节前，共拖欠方某某玉米款152.800元，并给方某某出具欠据，承诺在2016在春节后继续收购方某某玉米，欠款一并结算。2016年3月初，刘晓新与方某某达成口头协议，继续从方某某处收购玉米，待望奎县莲花粮库结算玉米款后当即支付给方某某。2016年3月3日至3月9日，刘晓新先后从方某某处拉走9货车玉米，均销到莲花粮库。到同年3月11日莲花粮库已将全部粮款打入刘晓新的卡号尾号为9684的银行卡内。但刘晓新并未支付货款给方某某。后经方某某多次讨要刘晓新无正当理由拒不支付。2016年4月6日，刘晓新向方某某出具782.358元欠据。2016年6月，刘晓新逃匿至河北省石家庄市。2017年3月22日，哈尔滨市公安局南岗分局新春派出所民警在南岗区南直路181号门前将涉嫌诈骗的网上逃犯刘晓新抓获，并临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所。于次日被望奎县公安局押回并刑事拘留。以上事实有检察机关提交，经法庭质证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书证实：刘晓新合同诈骗一案经被害人方某某报案后，公安机关于2017年1月16日受案，于同年1月17日予以立案。2.哈尔滨市公安局南岗分局抓捕经过证实：2017年3月22日19时许，哈尔滨市南岗区新春派出所民警通过信息研判在南岗区南直路181号门前将涉嫌诈骗的网上逃犯刘晓新抓获。3.哈尔滨市南岗区看守所出所登记表证实刘晓新于2017年3月22日临时羁押，并于次日出所。4.望奎县公安局破案经过证实：2016年11月11日，望奎县鸿源粮贸有限公司的方某某来我单位报案称：2016年3月，望奎县灯塔乡敏四村刘晓新与其达成口头协议，以先拉玉米后付款为由从望奎县鸿源粮贸有限公司拉走玉米9车，价值70余万元，后刘晓新以各种理由拒不偿还玉米款后潜逃。2017年3月22日，刘晓新被哈尔滨市南岗区公安分局新春派出所工作人员抓获，于次日被望奎县公安局工作人员解回望奎县看守所。5.证人闫某的证言：自2014年我给方某某打工，负责在外面给他联系收玉米。刘晓新是望奎县灯塔乡敏四村副村长。2015年12月下旬，刘晓新通过我认识了方某某。几天后在孟家店粮点，我知道他俩达成了买卖烘干玉米的口头协议，一车一结账，过完秤就给钱。2016年1月末，方某某找我说刘晓新欠他的玉米钱没给，后在雅风宾馆找到刘晓新，在场的还有一个叫王洪光的，当时他俩对账，说刘晓新欠方某某152800元没结算。刘晓新说这152800元在望奎县莲花粮库压着呢，等过完年粮库才能给，并出的欠据，同时说等过完年还要买方某某的玉米，到时一起结算。过完年约二三月初方某某与刘晓新约定拉走玉米24小时内必须给钱。随后于3月3日、3月4日、3月6日一共拉走了九车玉米。方某某向其崔要玉米款时，刘晓新以莲花粮库微机坏了等理由不予付款。随后刘晓新又以倒粮赔钱了、钱让他拿到河北倒玉米等理由推拖付款。同年4月6日我把刘晓新找到方某某家，他给方某某出了782358元欠条。在这以后刘晓新说这两天他就去大连找人要钱，这样又拖了一个多月。同年6月23日他电话就关机了。村里看屋老头说刘晓新在外面骗人家挺多钱，早就跑了。6.证人王某某的证言：我与刘晓新是朋友。2015年末刘晓新开始收玉米，我负责帮他看着装车和称重。2016年2月1日左右刘晓新让我去方某某粮点装烘干玉米。在灵山乡方某某两个粮点一共装了约20左右车玉米，刘晓新在莲花粮库负责接玉米，结算玉米款。2016年2月5、6日刘晓新与方某某在雅风宾馆算的账。当时有我、闫超也在场，具体怎么算的账我不清楚，是否给方某某出欠据了我也忘了。随后在3月初，刘晓新又让我在方某某的粮点一共装了9车玉米。玉米都是刘晓新结算的，我就是负责给刘晓新装车。怎么给方某某结算的玉米款我不知道。同年5月1日前后，刘晓新说他拉方某某的9车玉米款没有给方某某，如果方某某问，就让我说玉米款被我拿大连赌局上放高利贷了，过一段时间就能拿回来。刘晓新收方某某玉米时开的是他自己的灰色本田思域轿车，车是他自己的。7.证人牛某的证言：我与方某某原为连襟关系，他的前妻李金英是我妻子的三姐。他们是今年4月份离婚的。我从2015年11月10日到2016年3月13日给方某某打工，给他当会计。从2015年12月23日开始，刘晓新在方某某孟家店的粮点和灵山乡的粮点拉过玉米。在灵山乡租的粮点是我连襟孙忠给记的账。刘晓新在方某某孟家店粮点于2015年12月23日到2016年春节前一共收了766.16吨玉米。2016年3月3、4日一共收四车玉米，共计192.53吨，总计958.69吨。方某某每次卖烘干玉米都是电话通知我去装玉米，我给记好斤数就行，刘晓新给不给钱我不知道。2016年3月3、4日刘晓新是否给方某某钱了我不知道。这两天刘晓新到孟家店装玉米时，都是方某某给我打电话告诉我说，刘晓新去装烘干玉米，去几台车装几台车。8.证人方某某的证言：方某某是我亲叔伯老叔。从2015年到现在我一直在他经营的灵山乡孟家店的“望奎县鸿源粮贸有限公司”打工，看着工人干活，收粮、卖粮，在方某某的孟家店粮点和前头村的烘干玉米点来回跑。刘晓新在方某某的公司收购过玉米，每次装车都是一个叫王洪光的人给刘晓新看着装车。2016年春节前刘晓新收购过玉米，春节后又装了三四天玉米。春节后装的玉米没有给钱，后来刘晓新、王洪光还要继续装玉米，方某某告诉我说刘晓新装的玉米没给钱，他要是去车装玉米不让他装。这以后他就再没有去过。9.证人王某的证言：2016年我父亲在刘晓新手借款了2万元给我母亲治病用。同年5月刘晓新以我的名在望奎县农业银行贷款11万元盖牛圈用，贷款担保人是刘晓新找的灯塔乡卫生院的大夫郝宝光、吴清树，用工资折担保。贷款到手后我就听说刘晓新跑了。听说他骗人家好几十万元玉米钱和别人的钱跑的。10.证人羡某某的证言：刘晓新是我外甥。2015年2月我到望奎县农业银行给刘晓新贷款26万元，贷款手续是我签的名，贷款办出来直接就让刘晓新拿走了。到期后是刘晓新自己还的。11.证人王某某的证言：2016年2月我在刘晓新手借款2万元，到现在没给呢。同年4月刘晓新用我儿子ＸＸ的名在望奎县农行贷款11万元，说贷款盖牛圈。贷款下来就让刘晓新拿走了。12.证人曲某某的证言：望奎县西城汽车修理部是我开的，我是法定代表人。2015年末，刘晓新给一台前四后八的货车换过机器，是刘晓新自己带来的机器。收取的不是1000元就是800元的工时费。一部好的旧机器价格也就是5000元左右。除这次换一次机器外，其它就是换点小件，一共也就是1000元—2000元。13.证人李某某的证言：在2015年末到2016年初，我认识的刘晓新。他找过我给他卖玉米，最后也没卖成。我没有用过刘晓新的9车玉米款。14.证人姜某某的证言：2015年末，刘晓新找我和我姐夫张旭东合伙收玉米，本金由我和张旭东出。2016年春节前在灵山乡孟家店屯子道西的粮点装了两车玉米，装完就把钱转给粮点老板了。后来就不赚钱了。最后在通北镇拉回来5车玉米由于霉变超标，就储存到望奎县龙腾薯业院内了。2016年3月我让刘晓新把这玉米卖了。我前后投入90多万元，刘晓新也没有将本还我。2016年3月22日、3月29日分两次，每笔15万元，共计30万元转账到张旭东卡里。2017年1月8日我到石家庄在刘晓新的一个中餐馆找到他，让他给我了出具了14.3万元的欠条。回去时他给拿了1万元现金，又让他姐姐刘晓华在望奎给我2万元。现在他还欠我11.3万元。最后销售的5车玉米大约是2016年2月末或者是3月初买的。15.被害人方某某的陈述：我是海伦市永富乡的农民。2013年11月注册成立了望奎鸿源粮贸有限公司，我是法定代表人。2015年末我在望奎县灵山乡前头村和孟家店设立了两个烘干塔，对外销售玉米干粮。2015年12月的一天，通过闫超介绍，我认识了灯塔乡敏四村副村长刘晓新。刘晓新说他和望奎县粮食局的人都熟，有门路将我公司的烘干玉米卖到莲花粮库，拉一车给一车钱。自2015年12月23日开始刘晓新开始在我这装玉米，送往望奎县莲花粮库。前几车刘晓新都能按时给钱，后来他说现在手头紧，等莲花粮库粮款到账就给钱，并介绍一个叫王洪光的说是他雇的，负责给他装车、看质量。至2016年1月末在我处拉走烘干玉米约44车，共计1200多吨。这期间他就不按时付款了。同年2月6日我和闫超在雅风宾馆找到刘晓新和王洪光，他给我出的152800元的欠条，并说年后还要来公司拉玉米，这钱到时一起算给我。同年3月初，他通过闫超跟我说还要拉玉米，他给我打电话说还要原来那样先把玉米拉走，卖到莲花粮库，粮库款算回来当天他就给我钱。我当时为了把152800元要回来，就同意了。这样从3月3日到3月6日他共在我这拉走9车玉米，每次拉走玉米我都让他结算粮款，他都以粮库微机坏了不能结算粮款、微机连不上网钱算不出来、玉米还没卸呢等理由不给我结算粮款。同年3月8日刘晓新还要在我这拉玉米，我没有同意。同年3月13日刘晓新说从我这拉的玉米他赔了，玉米款让王洪光拿着去河北发干玉米去了，等回来就给我。过了几天，刘晓新说玉米款让王洪光拿到大连赌局上放高利贷、粮款让粮食局局长李志富花了。同年4月6日，我和闫超把刘晓新找到我家，我当时怕刘晓新赖账，叫他给我出一张欠据。加上年前欠我的152800元，去掉刘晓新当天给我转款的5万元，他给我出了782358元的欠据。这以后他以各种理由推拖。到6月23日他的手机就关机了，不知去向。2016年刘晓新从我粮点装9车玉米，装车费由我负责。出我的场地后产生的费用都是刘晓新负责。运费每吨30元—35元吨。押车费挂车每天500元，前四后八每天200元。16.方某某对刘晓新的辨认笔录及照片：指出8号就是刘晓新。17.2017年5月26日望奎县公安局经济犯罪侦查大队说明证实：孙某外出打工，无法联系到本人。18.望奎县莲花粮库有限公司证明材料证实：2015年11月至2016年4月，刘晓新在我公司卖玉米大约有1000多吨。其中2016年3月他在我公司卖玉米共计14车约500多吨。截止2016年4月，中储粮绥化直属库已将刘晓新卖到我粮库的粮款全部结清。19.望奎县莲花粮库有限公司会计安某某的说明证实：2015年末到2016年3月该公司为中央储备粮绥化直属库代收玉米，绥化直属库按照提供的材料直接将售粮款汇入售粮人提供的银行卡里面。20.望奎县公安局经济犯罪侦查大队说明证实：刘晓新20**年3月共计在望奎县莲花粮库销售14车玉米，其中5车是刘晓新与姜某某、张某某合伙收购、销售到莲花粮库，余下9车玉米为刘晓新收购方某某玉米销售到莲花粮库的。21.望奎县公安局从姜立超处调取证据清单及五张黑龙江增值税普通发票证实：三人合伙收购玉米销售到莲花粮库。22.借条证实：刘晓新于2017年1月8日给姜立超出具的欠据情况。23.望奎县公安局经济犯罪侦查大队说明证实：望奎县公安局在莲花粮库有限公司调取的2016年3月以后，刘晓新销售玉米的“黑龙江增值税普通发票”共14张，与方某某记录的流水账上显示销售给刘晓新玉米的时间对比，有9张发票为刘晓新收购、销售方某某玉米的发票。24.望奎县公安局在望奎县莲花粮库有限公司调取证据清单及14张黑龙江增值税普通发票证实：刘晓新销售14车玉米的情况。25.望奎县公安局在方某某处调取的证据清单、企业法人营业执照、销售干粮流水账17页，望奎鸿源粮贸有限公司出库单证实方某某销售玉米的情况。26.望奎县公安局经济犯罪侦查大队说明、刘晓新卡号为尾号为9684银行卡明细表证实：尾号为9684的银行卡自2015年11月至2016年9月的交易记录显示2016年3月7日到至3月11日共计14笔“大额来账账务处理”字样的交易记录就是望奎县莲花粮库给销售玉米的刘晓新转账的玉米销售款，莲花粮库已经将玉米款结算给刘晓新。27.望奎县公安局经济犯罪侦查大队说明、张某某客户简易明细账查询表证实：自2016年3月22日、3月29日分别收取15万元，是刘晓新转账支付给合伙收购玉米的姜立超、张旭东的玉米款。28.望奎县公安局经济犯罪侦查大队说明、中国农业银行借款凭证、业务凭证证实：羡某某于2015年2月17日借款26万元，于2016年2月21日还款280369.89元的情况。29.王某在中国农业银行的借款凭证、业务凭证证实：以ＸＸ名借款11万元的情况。30.被告人刘晓新的供述：2015年末我通过闫某认识的灵山乡孟家店粮食收购点的方某某。我们约定装车过完秤后就给方某某打款。有时打完款后车再走，有时车先走我在方某某粮点等着给他付粮款。收玉米时是我雇佣的王洪光到粮点给过秤、装车，我负责在莲花粮库接车。粮库过完秤后将粮款直接打到我的卡上。自2016年初开始我在方某某粮点先后收了几十车玉米卖到莲花粮库。因为粮库收粮有压车的时候，支付粮款有时就不及时，所以支付方某某粮款就有延后的时候，我记不清楚欠方某某多少钱了。到2016年春节前，我、方某某、闫超、王洪光在望奎县雅风宾馆算账，我记得当时给方某某打了一张欠条，欠多少我忘了。到2016年春节后，我又从方某某手开始拉粮，多少我忘了。结算时有时给方某某打款，有时给方某某现金。我用方某某的粮款在3月份还望奎县农行我个人贷款28万，花在我本田轿车上过路费和加油钱等费用约9万元，2015年12月买辽L621**号前四后八货车花了不到6万元，2016年初在望奎县曲三修理部给这台车换机器，还有其他地方修车花了5万多元，连买带费用一共花了11万多。2016年春节借给我村肖家屯王振波2万元，收到玉米前后赔了10多万元。过年杀猪花了约0.3万元。一共花了63.3万元。余下15万吃吃喝喝花了。2016年4月6日，在方某某家，经过和方某某、闫超算账，我一共差方某某782358元粮款，出的欠条。同年6月因为我没钱给，他又要的紧，我就去了北京等地。2017年3月21日晚上，在石家庄正定机场被哈尔滨机关新春派出所民警抓获。我往望奎县莲花粮库、卫星粮库卖玉米的钱都给我了。方某某的782358元玉米款让我花了，还个人外债和支付我个人费用。31.证人刘某某的证言：2015年入冬的一天，刘晓新找我和我们卫生院院长李某某到哈尔滨市银行望奎县支行办贷款手续，我的名贷款15万元，李良孝名贷了15万元，干什么用了不清楚。后来听刘晓新说没用多长时间在2016年3月就把贷款还了。不知道用什么钱还的。32.证人李某某的证言：2015年11月26日我在哈尔滨银行贷款10万元，给刘晓新使用了。当时刘晓新找我和刘某某、张某某让我们给贷款，我们三人共从哈尔滨银行贷款30万元，我名下10万元、刘树有5万元、张志强15万元。这30万元他干什么用了我不知道。2016年3月14日他就把这30万元贷款连本带息还上了。33.证人杨某某的证言：我和刘晓新离婚了。刘晓新农村信用卡尾号9684银行卡于2015年12月15日、2016年1月15日、2月15日、3月15日、4月15日共计转款14230元，这是刘晓新用我的名在绥化贷款购买的一台本田思铭轿车，每月还贷款约2850元。自2016年3月到2017年3月刘晓新每月支付的抚养费2500元—2800元不等。他都是通过微信转账到我邮政卡上的。34.证人吴某某的证言：尾号是7601的农村信用卡号是我的。王功是我舅舅，他每年收粮，我给他管管账，他有时将往来账款打到我名的7601银行卡上。我支出来交给他。2016年3月7日、3月8日分两次转的5万和3.5万，共计8.5万元是2016年春节前刘晓新在王功手借的现金。王某告诉我刘晓新还他的借款8.5万元要打到我银行卡，让我看着点钱到账就支取给他。这是刘晓新的银行卡尾号9684转账的。35.张某某、刘某某、李某某的哈尔滨银行通用凭证、提前归还借款申请证实三人在2016年3月14日还给银行贷款本金及利息。36.张某某、李某某、刘某某的哈尔滨银行借款凭证、业务通知单证实三人于2015年11月26日15万元、10万元、5万元在哈尔滨银行贷款的事实。37.户名为吴某某的望奎县农村信用合作账号或卡尾号7601于2016年3月7日、3月8日分两次转入8.5万元。38.证人杨某某的证言：我是开货车搞运输的。2016年初我从灵山乡方某某的粮点往望奎县会七镇粮库拉过玉米。头年每吨35元，过完春节后每吨30元。往莲花粮库也是30元到35元不等。我经过的押车每天给200元到500元不等。39.证人奚某某的证言：我是养货车的。2016年初我从灵山乡孟家店往惠七粮库拉玉米每吨运费是20元，往莲花粮库拉玉米是30元—35元一吨。押车一天也就是200元到300元。40.证人闫某某的证言：我自己有货车车号黑KB13**号。2016年初从灵山乡孟家店往莲花粮库拉玉米每吨30元。押车每天也就是200元。41.2017年9月27日望奎县公安局情况说明证实：2015年末至2016年春节前，刘晓新与姜某某合伙从通北县等地收玉米卖到望奎县莲花粮库期间，其又单独从被害人方某某手收购的玉米卖给该粮库，无法分清是哪车是合伙收购的，哪车是单独收购的。42.现场勘验检查工作记录、现场平面示意图、现场照片证实案发现场情况。43.被告人刘晓新第二次、第三次、第五次、第六次同步录音录像光盘证实：刘晓新供述其诈骗的事实和经过。44.被告人刘晓新的户籍证明证实其身份事项。以上证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人刘晓新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先支付部分货款为诱饵，诱骗他人继续签订和履行合同，骗取财物数额巨大，公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人辩称被告人刘晓新系初犯、所获大部分赃款用于还账，没有无度挥霍，主观恶性不大；认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。对辩护人的其他意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人刘晓新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年零十个月，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月22日起至2030年1月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人刘晓新退赔被害人方某某人民币782358元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵庆鹏审 判 员  刘 玉人民陪审员  张 贺二〇一七年十二月二十六日书 记 员  穆 潇