山西省太原市杏花岭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杏刑初字第97号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人白某某，男，1975年10月16日生于山西省太原市，汉族，初中文化，住本市万柏林区。因涉嫌犯赌博罪于2014年12月20日被刑事拘留，2015年1月14日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人张天翔，山西晋联律师事务所律师。
被告人郝志强，男，1984年1月4日生于山西省太原市，汉族，初中文化，住本市万柏林区。2012年3月因犯寻衅滋事罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯赌博罪于2014年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人曹元杰，山西隆诚律师事务所律师。
被告人庞某某，男，1970年4月28日生于山西省交口县，汉族，初中文化，无业，户籍住址：山西省交口县，暂住本市杏花岭区。因涉嫌犯赌博罪于2014年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人王华，山西隆诚律师事务所律师。
被告人李某某，男，1979年3月4日生于山西省太原市，汉族，初中文化，住本市万柏林区。2005年12月因犯过失致人死亡罪被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑一年，2006年11月30日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪于2014年10月22日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人杨利军，北京市国晟律师事务所律师。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉（2015）56号起诉书指控被告人白某某、郝志强、庞某某、李某某犯赌博罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派代检察员段志文出庭支持公诉，上列四被告人及辩护人，证人赵慧芳、姚凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院指控，2014年10月15日至10月20日，被告人白某某在本市杏花岭区北大街鑫阳光大酒店421房间刘某某、“浩浩”（均未抓获）组织的“推锅”方式聚众赌博活动中，组织赵某某、姚某（均行政处罚）参与赌博，安排被告人郝志强、庞某某、李某某在赌场内向参赌人员放贷，被告人白某某获利约4万元。被告人郝志强、庞某某、李某某共向参赌人员放贷约23万元，获利1万元，三被告人均分。期间，赌场内参赌人员累计达到二、三十人。
2014年10月21日，公安人员在鑫阳光大酒店720房间、725房间将被告人郝志强、庞某某、李某某及赵某某、姚某抓获。当场查获被告人郝志强7万元，李某某12万元，赵某某4.5万元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了抓获经过、证人证言、书证、被告人供述等证据。认为被告人白某某、郝志强、庞某某、李某某的行为构成赌博罪；被告人白某某有自首情节，被告人郝志强系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，对四被告人依法判处。
被告人白某某对起诉书指控的犯罪主要事实予以供认，但辩解其没有获利4万元，自己只留了1万余元，其余给赵某某、姚某及被告人郝志强等人分了。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人白某某应以以从犯论处；被告人白某某的实际获利金额没有4万元；有自首情节。综上建议对其从轻处罚。
被告人郝志强对起诉书指控的犯罪事实予以供认，但辩解被公安机关查获的7万元不是放贷的款，是其准备归还他人的钱。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人构成赌博罪没有异议；被告人郝志强属从犯，主观恶性小，归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。综上建议对其从轻处罚。并当庭提供了1、被告人郝志强向他人借款的借条，以证实被查获的7万元不是赌资；2、被告人郝志强于2014年2月的住院病历，以证实被告人郝志强的身体健康情况较差。
被告人庞某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人构成赌博罪没有异议；被告人庞某某系从犯，主观恶性小，归案后能如实供述，有坦白情节，且当庭自愿认罪。综上建议对其从轻处罚。
被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人的辩护意见是，被告人李某某系从犯，归案后能如实供述，有坦白情节，主观恶性小，当庭自愿认罪，有悔罪表现。综上建议对其从轻处罚。
经审理查明，2014年10月，刘某某、“浩浩”（均未归案）在本市杏花岭区北大街鑫阳光大酒店421房间，组织人员以“推锅”方式聚众赌博。期间10月15日至10月20日，被告人白某某纠集赵某某、姚某（均行政处罚）参与赌博，并安排被告人郝志强、庞某某、李某某在赌场内向参赌人员放贷，被告人白某某从赌场分取报酬约4万元。被告人郝志强、庞某某、李某某共向参赌人员放贷约23万元，获利1万元，三被告人均分。期间，赌场内参赌人员累计达到二、三十人。
2014年10月21日，公安人员在鑫阳光大酒店720房间、725房间将被告人郝志强、庞某某、李某某及赵某某、姚某抓获。当场从被告人郝志强处查获7万元，从被告人李某某处查获12万元，从赵某某处查获4.5万元。
2014年12月20日，被告人白某某到公安机关投案。
证实上述犯罪事实的证据有：
⒈⑴太原市公安局治安管理支队行动大队出具的抓获经过，证实该支队民警根据工作中掌握的情况，发现北大街鑫阳光大酒店有聚众赌博行为，于2014年10月21日18时30分左右，民警对该酒店720、725房间进行检查，当场查获参与赌博的被告人李某某等五人。
到案经过，证实公安机关于2014年10月22日将被告人白某某上网追逃，其于同年12月20日到公安机关投案。
⑵太原市公安局治安管理支队勘验检查笔录，证实公安人员在鑫阳光大酒店720房间抓获被告人郝志强、庞某某、李某某及参赌人员姚某；在725房间抓获参赌人员赵某某。
⑶扣押清单，证实案发后，从被告人郝志强处扣押现金7万元；从被告人李某某处扣押现金12万元；从赵某某处扣押现金4.5万元。
⒉书证及照片。
⑴从被告人李某某处扣押的“账单”。
⑵被告人指认赌博现场照片。
⑶太原市迎泽区人民法院（2012）迎刑初字第68号刑事判决书及太原市第二看守所的释放证明书，证实2012年3月，被告人郝志强因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑七个月；2012年3月21日释放。
太原市万柏林区人民法院（2006）万刑初字第201号刑事判决书，证实2006年5月，被告人李某某因犯过失致人死亡罪被判处有期徒刑一年；2006年11月30日释放。
⑷太原市公安局直属分局行政处罚决定书，证实公安机关已对赵某某、姚某行政处罚。
⑸四被告人的户籍证明。
⒊证人证言。
⑴赵某某的证言节录，2014年10月21日下午4点多，我和段某到了北大街阳光大酒店，我到吧台开了725房间。我去阳光大酒店是准备参与赌博的，我在房间里等他们开始赌博的时候叫我，但还没有开始赌博就被公安人员查获了。段某不参与赌博，她是陪我玩去了。10月15日左右，“强强”等人去阳光大酒店赌博，我就跟着去了，前后赌了5次。我们赌博的方式是用麻将牌“推锅”。每天大约有20多人参与赌博，在阳光大酒店421房间，我不清楚是谁组织的赌博，参赌的人以吕梁兴县的人居多。是白某某和郝志强介绍带我去赌博的。我共向李某某他们借过两次钱，第一次借了3万元，第二天还了给了1000元的利息；第三天借了2万元，次日还了，给了500元的利息。我认识姚某，还有一个绰号叫“611”的男子，其他人都不认识。
我参与赌博期间，白某某给了我三次钱，第一次2000元，第二次2000元，第三次10000元左右。
⑵姚某的证言节录，2014年10月21日下午17点30分左右，我和李某某、我妻子到阳光大酒店720房间，打算赌博，在房间休息时，被公安人员查获了。赌博是在421房间，使用32张麻将牌“推锅”赌博。李某某、庞某某、郝志强是向参赌人员放贷的。
2014年10月16日，白某某给我打电话说阳光大酒店有“胡”了，我就和白某某一起去了阳光大酒店421房间。我一共去了四次，赌局上面大概有二三十人我都不认识。
我参与赌博期间，白某某给了我三次钱，第一次2000元，第二次2000元，第三次4000元。
⑶段某的证言节录，2014年10月21日下午4点多，我和赵某某到了阳光大酒店，她到吧台开了725房间，到了房间后，赵某某在房间呆着，我在楼道里碰到萍萍，就和萍萍去了720房间，后来公安机关检查时把我们都带回公安局了。阳光大酒店是我第一次去，赵某某叫我过去洗澡。
⑷丁某某的证言节录，我是阳光大酒店的副总，负责客房部、桑拿部的管理。我不知道我们酒店有人聚众赌博。对421房间的入住情况没有进行实名登记。
⑸贺某某的证言节录，我是阳光大酒店前台主管。2014年10月21日共有7间客房未按规定进行实名登记入住，分别是319、321、326、421、426、720、722。除了722房间外，其余都是“斌斌”提前预定的，他是我们酒店的常客。10月15日至10月21日，是谁登记的421、419房间我不清楚。
⒋辨认笔录。
被告人郝志强、李某某、庞某某的辨认笔录，证实三被告人均分别指认出被告人白某某。
⒌被告人供述。
⑴被告人白某某的供述节录，2014年10月13日左右，“浩浩”给我打电话说，他在阳光酒店421房间起“胡”了（组织赌博），叫我带点人过去捧场。我就叫了郝志强、庞某某、李某某、赵某某、姚某他们和我一起去了阳光大酒店参与赌博，其中郝志强、庞某某、李某某一起凑了20万元在赌场放贷，我、赵某某、姚某三人参与赌博。我和“浩浩”说想在赌场占个股，“浩浩”没有同意，告诉我放心玩，肯定让我满意（意思就是赌场每天会在结束后分给我一定的利润作为工资）。然后我们从10月16日至10月20日在阳光大酒店421房间参与赌博。10月16日，赌博结束后，“浩浩”给了我12000元，我自己留了6000元，其它的钱分给了赵某某、姚某、郝志强、李某某、庞某某等人。10月17日，赌博结束后，“浩浩”给了我7500元，我自己留了2000元，剩下的给了他们。10月18日，赌博结束后，“浩浩”给了我20000元，我自己留了2000元，我给了赵某某10000元，给了姚某5000元，剩下的给了郝志强他们三人。10月19日，我没有去，“浩浩”给我打电话说能分给我8000元，第二天再给我。10月20日，赌博结束后，“浩浩”说能分给我15000元，但是没有给我，说第二天再给。赵某某、姚某下注参与赌博；郝志强、李某某、庞某某三人在赌场放贷，放贷的利润由他们三人自行分配，和我没关系。
⑵被告人郝志强的供述节录，2014年7月左右，白某某向我借款10万元，我一直催他还钱。到了10月，白某某叫我去“胡上”说他赌博赢了还我，10月15日下午，白某某叫上我、李某某、庞某某到了阳光大酒店730房间，进了房间，有三四个人，里面有赵某某，其他人不认识。“胡”开始后，我们去了四层，具体房间号记不清了，进了房间，里面有二三十人用“推锅”的方式进行赌博。我出了10万元，庞某某出了10万元，交给李某某在胡上放贷，由李某某记账和对外放贷收款，放贷利息是10000元抽300元利息。截至被查获时，李某某给了我3000多元的利润。10月21日大约19点30分左右，胡还没有开始，我们在720房间被公安人员查获了。我们三人放贷，利润我们三人均分。我被查获时，公安人员查扣了我7万元，但这7万元不是20万元放贷的钱，是我自己的钱。
⑶被告人庞某某的供述节录，我和李某某、郝志强三人从2014年10月16日开始，在阳光大酒店421房间的赌场向参赌人员放贷。10月21日，我们被查获。我和郝志强各出了10万元，由李某某具体负责向参赌人员放贷、收款和记账，放贷挣的钱我们三人平分。421房间的赌场使用32张麻将牌“推锅”赌博。是白某某介绍我们三人到这个赌场放贷的。我们三人通过放贷共获利1万多元，我们每人分了3700元左右。被公安机关查获时，我们放贷的钱在李某某手里，具体多少我不清楚。
⑷被告人李某某的供述节录，2014年9月下旬，白某某欠我朋友“赖小”的钱，“赖小”叫我跟上白某某，白某某和我说，跟上他一是能还赖小的钱，二是能在“胡上”给我开点工资。2014年10月15日14时许，我和白某某、郝志强、庞某某到了阳光大酒店730房间，当时房间里有三四个人，里面有赵某某，其他人不认识。“胡”开始后，我们四人一起去了四层，具体房间号记不清了，进了房间，里面有二三十人用麻将牌“推锅”的方式进行赌博。白某某下注赌博，郝志强、庞某某各出了10万元在胡上放贷，由我记账、放款和收款，放贷利息是1万元抽300元。从10月15日至20日，大概放贷23万元，利润1万元左右，我和郝志强、庞某某平分。我还有一份赌场的记账工资，每天300元。
查获的记账单上的内容是白某某让我记的。每天赌博结束后，赌场组织者根据当天的盈利情况，给白某某相应数额的钱。白某某拿上钱后，到我们住的房间，根据参赌者的输赢情况，给我们发相应数额的钱。姚某和赵某某下注参与赌博，白某某会相应的多给他们一点，我和郝志强、庞某某每天领到200-300元不等的工资。
我们被公安人员查获时，从我这里查扣了12万元放贷的钱。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
审理中，被告人郝志强的亲属代其退赃3500元。
本院认为，被告人白某某纠集他人参与聚众赌博并从中获利，并安排被告人郝志强等人在聚众赌博活动中放贷；被告人郝志强、庞某某、李某某明知他人实施赌博犯罪活动而提供资金帮助，四被告人的行为均构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郝志强曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人白某某犯罪后能主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人郝志强、庞某某、李某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；四被告人均自愿认罪，且被告人郝志强能主动退赃，酌情从轻处罚。各被告人在共同犯罪中的作用并无明显主次之分，故辩护人关于被告人系从犯的辩护意见不予采纳。辩护人辩护意见的合理部分予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人白某某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月20日起至2015年11月19日止。）
二、被告人郝志强犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月22日起至2015年8月21日止。）
三、被告人庞某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月22日起至2015年7月21日止。）
四、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月22日起至2015年7月21日止。）
上列罚金应于判决生效后一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。
五、被告人郝志强退出的赃款三千五百元，予以没收，上缴国库。
六、扣押在案的款项，由原侦查机关依法处理；并继续追缴被告人的犯罪所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王拴柱
人民陪审员 贾云霞
人民陪审员 马东丽
二〇一五年六月十八日
代书 记员 李春晖