河南省郸城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1625刑初568号
公诉机关郸城县人民检察院。
被告人王国喜,男，1972年12月23日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化，农民,户籍地河南省郸城县。现住郸城县。2005年4月1日因犯购买、出售假币罪被湖南省岳阳市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元。2013年12月25日刑满释放。因涉嫌出售、购买、运输假币犯罪，于2017年2月24日被郸城县公安局刑事拘留，同年3月21日经郸城县人民检察批准逮捕，次日被郸城县公安局逮捕。
辩护人吴杰，河南奉献律师事务所律师
被告人陈西英，又名陈锡英，女，1971年2月23日出生于山东省新泰市，汉族，小学文化，无业，住山东省新泰市。2011年11月，因殴打他人被山东省新泰市公安局治安拘留10日，罚款500元。2014年7月，因持有、使用假币，被山东省新泰市公安局行政罚款6000元。因本案于2017年2月15日被郸城县公安局刑事拘留，因涉嫌出售、购买假币犯罪，于2017年3月20日经郸城县人民检察院批准，同年3月22日被郸城县公安局执行逮捕。
辩护人李萍，河南明辨律师事务所律师。
郸城县人民检察院以郸检公诉刑诉〔2017〕298号起诉书指控被告人王国喜、陈西英犯出售、购买假币罪，于2017年9月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员苗金华出庭支持公诉，被告人王国喜及其辩护人吴杰、被告人陈西英及其辩护人李萍等到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，公诉机关于2017年10月30日建议延期审理，本院决定延期审理一次，2017年11月30日公诉机关补充侦查完毕，并恢复法庭审理。本案经本院审判委员会讨论研究并作出决定，现已审理终结。
公诉机关指控，2017年2月14日夜，在郸城县新华路东段东方明珠宾馆内，被告人王国喜将100万元假币卖给被告人陈西英，得款4万元，次日被告人陈西英携带100万元假币回其老家时被郸城县公安局查获。公诉机关提交了相关证据，认为被告人王国喜、陈西英的行为构成出售、购买假币罪，提请法院依法判处。
被告人王国喜辩称，其与陈西英相好，于2016年4、5月份在郸城县一个地摊上吃饭时认识的。2017年2月14日陈西英来郸城当天入住东方明珠宾馆，二人当晚在该宾馆陈西英租住的房间内发生了性关系。并辩称陈西英来郸城是让他帮忙在郸城县城找门面房做饭店生意，因郸城县城正在整治拆迁，暂时无法租到合适的门面房。第二天早晨4点多钟其叫了一辆出租车送陈西英回山东老家，把陈西英的两个果品箱拿到出租车的后备箱里，两个箱子是其从东方明珠宾馆西门拿过来的，是陈西英交给他。并称他不知道箱子里装的是什么东西，其既没有收到陈西英的4万元，也没有出售给陈西英假币一百万元。
辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人王国喜卖给陈西英假币一百万元的事实不清，证据不足。认定王国喜涉嫌犯罪的证据只有陈西英的供述，没有其他证据的情况下，不能认定被告人有罪和处以刑罚。假币及装假币的纸箱上没有提取到指纹或其他痕迹，酒店监控也看不到两箱假币是如何进入宾馆的，关于陈西英所说购买假币的四万元，也没有查到来源和去向。在王国喜的住处也没有发现假币的踪迹和线索。因此，指控王国喜犯罪的事实不清、证据不足。无法定案，根据疑罪从无原则，应判决被告人王国喜无罪。
被告人陈西英对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。其当庭陈述，2017年2月14日晚上来到郸城的，当天住在新华路东方明珠宾馆，晚上在房间里与王国喜见面，给王国喜4万元钱，第二天早晨四点多，王国喜带来两箱假币，并叫了一辆出租车，把两个箱子放到出租车上，陈西英坐到车上就走了，也没有问他4万元能买多少假币，出租车出县城不久就被公安查住了。
辩护人的辩护意见，对公诉机关指控被告人陈西英犯贩卖假币罪的罪名有异议。陈西英的供述购买假币的前提得有人出售假币，而本案被告人王国喜不承认出售假币，没有卖假币的源头，哪来的买假币的结果，那么本案被告人陈西英就构不成购买假币罪，根据现有的证据，被告人陈西英充其量构成非法持有假币罪。被告人陈西英在被抓捕归案后，如实供述了自己的罪行。被告人陈西英一直积极主动交代自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪。被告人陈西英持有的假币虽然数额特别巨大，但没有流入社会，没有造成实际危害，是从轻情节请求法庭予以采纳，给被告人陈西英一个改过自新的机会。
经审理查明，2017年2月14日夜，在郸城县新华路东段东方明珠宾馆内，被告人王国喜将100万元假币卖给被告人陈西英，得款4万元，次日被告人陈西英携带100万元假币回其老家时被郸城县公安局查获。
上述事实，有公诉机关提供并经质证的下列证据证实：
1、被告人供述与辩解
（1）被告人陈西英的供述与辩解
我们两人第一次见面的时候，大概2016年秋天的一天，具体时间我记不住了，我来郸城是想学郸城的太和板面，我们在地摊吃饭认识的，互相留了电话，通过电话联系。我们经常打电话联系说一些生活感情上的事情，后来感情升温，我们就住在了一起，我喊他“老公”，他喊我陈西英，具体他叫名、住哪里我都不知道。他给我说卖假币的生意比较好，以前也给我一万块钱的假币，挺好花的。他给我了100张面值100元的假币，我回去之后自己使用了5张，其余的95张我以300元的价格卖给一个不认识的路人了，他就建议我多弄一点，他问我能准备多少钱，我说我最多准备四万，他让我把四万块钱拿过来，还说不会亏待我，至于四万元能买多少假币我也不知道。这次我买假币的经过是2017年2月14日早上8点多，我从山东泰安坐客车去商丘，下午15点多到的商丘市，我又从商丘搭车到了郸城，到郸城已经17点多了，到了以后我就在郸城县新华路东段东方明珠宾馆开了一个房间，房间号是608，晚上20点左右，我通过在网上认识的一名男子过来找我（我不知道叫什么名字），到宾馆里找到我在房间里待了半个多小时，发生关系之后，我把我准备的4万元现金给了他，当时这个男的假币没有给我，给我说凌晨的时候他把100万元假币现金拿过来，凌晨4点30分我自己起来了，起来以后我就收拾东西，这名男子在楼下等我，我到了楼下，他已经在那里了，手里拿着一箱蛋糕箱和一箱汇源果汁箱，我知道纸箱内装的就是100万元的假币，出租车也在门口等着，他把假币放在了出租车后备箱里，我坐在副驾驶位置，出租车司机开车就带着我走了，直到走到一个检查站附近你们工作人员将我们拦截。
（2）被告人王国喜的供述与辩解
2017年2月14日是去东方明珠找朋友打牌去了，不认识打牌的人，不知道叫什么名字。称其进入东方明珠608房间是因为走错房间了，手里拿的是空袋子，里边什么都没有，不认识住在该房间的山东籍女子。第一次在侦查环节公安机关询问笔录中被告人王国喜均不承认其与陈西英关系。称两人不相识。在补充侦查卷的供述与辩解中，王国喜承认与陈西英是相好关系，手中提的确实是一个空袋子，在裤子口袋中装有陈西英所赠枸杞一袋。装有假币的两个箱子是王国喜放在陈西英所乘坐的出租车后备箱上的，但箱子并不是他的，是陈西英告诉他在东方明珠东门口有两个箱子让帮他拿到车上的，不知道箱子里装的是什么，陈西英也没有告诉他箱子里装的是什么。其当庭供述称，2016年4，5月份在地摊上认识陈西英，二人系相好关系，认识陈西英后陈西英来郸城县三次，以前也发生过性关系。陈西英来郸城是想在郸城县做生意找门面房，当晚在东方明珠宾馆陈西英房间里见面，并发生了性关系，然后离开宾馆。第二次庭审辩称，两个果品箱子是陈西英给他的，是从东方宾馆西门通过西门口南北路提过来到宾馆北大门口，东方明珠宾馆正门北大门监控录像显示其手提两个果品箱子的录像是其从宾馆西门手提箱子过来后到北门口的情况，不是其将两个果品箱子带到东方明珠宾馆的。
2、证人证言
（1）证人宋某证言
2017年2月14日19点左右，我接到一个男子的电话，说让我送个人，早晨七点之前送到商丘火车站东边，让我早晨5点到郸城县新华路东段东方明珠宾馆去接人，然后电话就挂了，今天（2017年2月15日）凌晨4点40分这个男的又给我打个电话，问我到了没有，我说马上到，我到了郸城县东方明珠宾馆门口以后我下车，给我打电话的这名男子给我打招呼（那个男子今天早晨穿个睡衣，以前老是开一辆迈腾或者帕萨特的黑色轿车，今天我没注意到他的车），我问他什么时候走，他说马上走，过了一两分钟有个妇女出来了，手里拿着一个黑色背包，我看到女的背的有包就把后备箱打开了，这个男的进宾馆了，从宾馆内拿了两箱东西，一箱汇源的饮料、一箱是蛋糕，两箱都是红色的礼品盒，这个男的把这两箱东西放在了后备箱，然后给这个女的说到了商丘给他回个电话，这个女的坐在副驾驶位置上了，男的没有上车，我开车就走了，我是走张小庄桥一直向北行驶，直到走到谷集检查站被公安拦截。以前曾送过那个女的（陈西英）两次，都是那个男的（王国喜）叫的车，也是凌晨4、5点时侯到宾馆接着那个女的，送到商丘火车站附近下的车。
（2）证人张建立证言
东方明珠宾馆正门北大门，宾馆有西门西门口有一条南北路，宾馆西门内是洗浴中心，一楼是酒店前台大厅和浴池售票处，二、三楼是男女洗浴部，而与宾馆客房部相连通。608房间在我们七楼。
3、郸城县公安局扣押物品、文件清单，公安机关扣押被告人王国喜、陈西英随身物品及各版面值壹佰圆假币共10000张。
4、中国人民银行货币真伪鉴定书，此批涉案人民币9995张，金额999500元，属机制板假币、假人民币没收收据，没收假币9995张（另5张假币样本上交经侦总队进行备案）。
5、关于假币案件包装箱和胶带未提取被告人指纹的情况说明、关于假币能否提取王国喜指纹情况说明，2017年2月15日抓获被告人陈西英时当场对假币进行了清点，在场抓捕人员均触碰了纸箱，拆封包装箱时对胶带进行了破获，经咨询公安局相关技术人员称已有多人触摸检材且有一定的破坏，无法提取纸箱及胶带指纹；由于所扣押的假币，表面制作比较粗糙无法在假币上提取王国喜的指纹
6、王国喜银行卡交易明细查询结果，查询王国喜及其妻子王梅身份证名下银行卡2017年2月15日以后几天内的存取款情况，并未发现与现金4万交易情况。
8、物证照片：所查获假币照片、陈西英携带假币所乘坐的出租车照片、礼品盒照片
另有辨认笔录、东方明珠宾馆视频监控录像资料截图及说明、东方明珠宾馆旅客信息入住表、情况说明、领条、被告人王国喜、陈西英前科证明、到案经过、被告人王国喜刑满释放证明、视频资料、被告人王国喜、陈西英的户籍证明等。
上述事实，经庭审质证、证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人王国喜、陈西英出售、购买假币，数额达100万元，属于数额特别巨大，其行为构成出售、购买假币罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪。被告人陈西英如实供述，并自愿认罪，可以依法从轻处罚。陈西英辩护人辩护称，陈西英的行为构成持有假币罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。其辩护人辩护陈西英持有携带的假币没有使用和流入市场，其危害性较小的意见，经庭审查证属实，可以酌情予以从轻处罚，其辩护意见予以采纳。
被告人王国喜辩称，其不知道假币的来源，也没有出售100万元假币给陈西英，也没有得款4万元，并辩称两个礼品箱子是陈西英的，是陈西英在东方明珠宾馆西门口给他的。经查，从公安机关调取的地方明珠宾馆大厅门口的监控录像中，可以明显看出两个果品箱子是王国喜从东方明珠宾馆大厅门口西边提过来的，且从该视频中看到王国喜是从东方明珠宾馆西南北胡同路西直接过来的，根本不是王国喜辩解的是从东方明珠宾馆西边南北胡同绕过来，其辩解意见不能成立。辩护人辩称公诉机关指控被告人王国喜卖给陈西英假币一百万元的事实不清，证据不足，应宣告王国喜无罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。王国喜在刑罚执行完毕以后五年内重新故意犯罪，是累犯，应当依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条一款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款规定，拟判决如下：
一、被告人王国喜犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月24日至2029年2月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人陈西英犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月15日至2027年2月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、扣押在案的机制板假币一万张（合计面额一百万元），予以没收。并由扣押机关郸城县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 金 建
审判员 胡晓艳
审判员 梁 爽
二〇一八年三月九日
书记员 段 雨