甘肃省张掖市甘州区人�法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0702刑初521号
公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
被告人柳展春，男，汉族，1979年10月13日出生于甘肃省庆阳市，初中文化，农民，家住庆阳市西峰区彭原乡老庄村雷峁队**号。身份证号6228011979********。因涉嫌诈骗罪于2016年4月6日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。
辩护人郑某。
张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑诉（2016）第465号起诉书指控被告人柳展春犯诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘州区人民检察院指派检察员韩健生出庭支持公诉，被告人柳展春及其辩护人郑某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年3月-4月期间,被告人柳展春谎称可以承包甘肃省庆阳�庆油田油田封井工程，以承包甘肃省庆阳长庆油田封井工程缴纳保证金为名骗取被害人袁某现金50万元、被害人包某现金5万元。公诉机关就上述指控，出示了被害人袁某、包某陈述、证人陈某、张某甲、杜某、赵某、张某乙等人的证言及书证等相关证据，认为被告人柳展春的行为构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，建议依法判处。
被告人柳展春辩称：1、油田封井工程是陈某联系的，他和包某将陈某介绍给袁某，陈某提出干油田封井工程要50万元的保证金，他和包某找袁某协商后，袁某同意打款给陈某；2、袁某的50万元是打给陈某的，有汇款凭证，他没有使用；3、他在长庆油田承包了3万平米的住宅小区建设工程，他和袁某协商工程由袁某来做，因他前期投入62万元，袁某答应工程款结算后给他兑付前期投入的款项，基于此袁某才同意给陈某打款50万元；4�袁某给陈某打款时他和包某也在，包某说袁某打的50万元是包某和袁某欠他的，工程完工后再和他算账；5、包某打给陈某的5万元是包某还他的借款，他和包某一直有生意往来，财务没有清算。5、他的行为属自首。他认为陈某和包某、袁某串通陷害他，他的行为不构成诈骗犯罪。
其辩护人辩称：1、被告人柳展春没有实施欺诈行为。在本案当中，证明虚构庆阳油田封井工程的事实只有陈某和包某的证言，证明效力较低，不能排除合理怀疑。二被害人在公安机关的陈述前后矛盾，有与陈某串供的可能。2、被告人柳展春的行为尚未达到让被害人产生错误认识的程度；3、本案中的许多合理怀疑未能排除。柳展春有银行卡，为何要让被害人将钱打到陈某的卡内，并多次使用陈某的银行卡，陈某不能作出合理的解释。究竟是谁虚构了油田封井工程未能查清。本案受�人陈述陈某均未和他们谈过油田封井工程的事，包某的证言又证实与袁某说过油田封井工程的事，袁某不可能在不确定陈某身份、落实工程情况、查看合同的情况下就贸然打款50万元。本案甘州区公安局3月21日立案，柳展春在3月18日接到电话后就到甘州区公安局说明了案件情况，并和包某书写报案材料前往兰州市公安局报案。不能排除他人假借柳展春之手实施犯罪，事后又相互串通，逃避法律追究。综上，辩护人认为指控本案事实不清，证据不足。
经审理查明，2015年3月份,被告人柳展春虚构陈某承包甘肃省庆阳长庆油田封井工程的事实，以承包长庆油田封井工程缴纳工程保证金为名诈骗袁某现金50万元。
2015年4月份,被告人柳展春虚构陈某承包甘肃省庆阳长庆油田封井工程的事实，以承包长庆油田封井工程缴纳工程保证金为名诈骗包某现金5万元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人袁某的陈述及辨认笔录。证明他通过朋友认识了柳展春。2015年3月份，柳展春告诉他有朋友在长庆油田承包了油井回填封井的工程，可以给他转包一部分工程，利润非常好。柳展春说一口井要交1万元的工程押金，他和柳展春合作，交100口井的押金，他先给50万，柳展春再筹50万。他回张掖后柳展春打电话让他赶快把工程押金打过去，他于2015年3月28日通过农业银行和合作银行，给柳展春提供的陈某的户名下分别转账40万、10万，共转账50万元。转账后柳展春给他说钱收到了，并且和工程承包人陈某说好2015年4月10日开工。4月10日他打电话问柳展春什么时候开工，柳展春说有些手续没办完让他等。到6月份柳展春以各种理由推拖，他觉得事情不对劲，就去西安市长庆油田工程总部问这个事，油田总部的人说这两年根本就�有这样的工程。之后他给柳展春打电话说了咨询的事，柳展春说根本不可能，工程马上要开工了，让他再等等。2016年1月20日，他打电话让柳展春到兰州解决此事。2016年1月21日，柳展春和他在兰州见面后，说如果承包不下来就让陈某给他退押金，并当着他的面给陈某打电话，但是陈某不接，柳展春说他去庆阳找陈某，到后来柳展春的电话打不通，人找不见。他和陈某见过三次面，都是柳展春介绍的，但并没有和陈某说话，陈某也从未说长庆油田封井工程的事，只是说延安飞机场有土方工程。袁某经过辨认后指出，被告人柳展春就是虚构油田封井工程诈骗他50万元的人。
2、被害人包某的陈述。证明2014年底通过朋友介绍认识袁某和柳展春。他和袁某合作开沙场，和柳展春没有合作过。2015年3月份，柳展春打电话说有些长庆油田的封井工程，一口井缴纳1万元的押金，收益很好，工程马上要开工，问他干不干。他想先给柳展春打5万元再实地看一下。柳展春说这个事主要是陈某负责，还给了他陈某的账号，他让女儿给这个账号转了5万元。过后柳展春找了车和司机，拉着他到庆阳市环线长庆油田封井工地去看，他实地看了工程的情况，并且问了工作人员确实是长庆油田的。他一直等柳展春的开工通知，结果一直推脱到现在。他不认识陈某，2015年5、6月份，柳展春带他去见过陈某并一起吃饭，吃饭时没说过油田封井工程的事。2015年12月份，他追着柳展春要钱，柳展春说钱被陈某骗了，要到公安机关报案。他陪柳展春来到兰州市公安机关报案，柳展春以柳怀臻的名义写了报案材料，公安机关经过查询，没有发现柳怀臻这个人，柳展春说他的名字就叫柳怀臻，办理身份证时办错了。
3、证人陈某的证言。证明2014年通过朋�介绍认识柳展春。柳展春曾多次给他介绍工程，但是这些工程都没干成，他为跑工程前后花费了11万。2015年3、4月份，柳展春问他要银行卡号，说给他还借的20万，他把卡号发给柳展春，之后他的卡里收到了50万。柳展春说20万还他的借款，30万作为他联系的延安机场工程的投资，除去前面他和柳展春跑工程的花费，利益平分。2011年至今，他每年都在长庆油田庆阳市合水县工地承包钻前工程，都是他自己的公司在做，没有和别人合作过。他从来没有给柳展春说过承包油田封井的事，他自己也从未承包过这样的工程。柳展春先后向他借款250500元，都有借条。2015年3月22日柳展春在他的办公室向他借款20万元，说是要倒账。2015年6月28日向他借款500元，2015年8月20日向他借款5万元。2015年4月份，他的尾号5711的卡上收到了5万元，柳展春打电话说是欠别人的钱，让他帮忙汇款还�，还提供了两个账号，分别汇3万和2万，他安排会计汇款，汇款小票柳展春拿走了。他经柳展春介绍认识了袁某，见过三四次面，但是都没有多说话。柳展春说给袁某介绍了长庆油田西峰区油田基地的二期工程。他通过柳展春认识包某，见过一两次面，柳展春说包某是天水人，是开金矿的。他从未给包某介绍过工程。
4、证人张某甲的证言。证明他是长庆油田第十一采油厂井下作业科科长。他们单位有油田封井工程，工程实施具体由井下作业科实施。油田封井工程是长庆油田施工过程中的一些油井，因环保等原因需要将油井回填环保处理。每个封井工程都由长庆油田总公司统一招标。2015年以来，其单位所有的封井工程都不对外承包，由单位自己的施工队来干。2015年其单位没有油田封井工程，2016年有三口井的封井工程，由单位自己的施工队干，没有对外承�过。
5、证人杜某的证言。证明她在庆阳市瑞宏建设工程有限责任公司上班，担任会计一职。陈某是公司的老板。2015年4月6日陈某给她安排，让她给张志国打款2万元，给张某乙打款3万元，打款账号是陈某用手机短信的方式给她发的。2015年4月6日下午她到银行柜台上给张志国账户打款2万元，给张某乙账户打款3万元。
6、证人赵某的证言。证明2015年3月份他在陈某公司上班。柳展春和陈某经常一起出去包工程。他记得2015年4月份的一天，他、陈某、柳展春在陈某的办公室喝茶，陈某就对柳展春说算一下账，柳展春说别人欠他的钱没有要回来，怎么算账。陈某对柳展春说拿了的20万元先写个条子，柳展春就答应给陈某写了一张20万元的借条，但是借条的时间写的是2015年的3月份。柳展春写借条是自愿的，没有人强迫他写。他不知道柳展春向陈某借款20万�的事情。
7、证人张某乙的证言。证明2014年1月通过朋友介绍认识一个叫刘有贤的人。刘有贤承包了陕西省西安市三原县夕阳镇的农民安置房工程。他的朋友把他领到庆阳市西峰区彭源乡刘有贤的家里，当时柳展春也在，刘有贤给他介绍柳展春是柳总。他问刘有贤农民安置房工程的情况，刘有贤从家里拿出了该工程的图纸让他看，并说这个工程基本上拿下来了，对方要让缴纳150万的保证金，现在已经准备了100万元的保证金，要他准备50万元的保证金，他说现在只能拿出30万元，并要求看一下工地。第二天他和柳展春、刘有贤一起开车来到陕西省西安市三原县西阳镇，他看到确实有这么一个工程，工地上打了十几个桩，当时工地上没有工人，柳展春说工人放假了。后到刘有贤的家里，他和刘有贤、柳展春经过协商，刘有贤和柳展春给他10万平方的工程量，每平方的价格是205元。2014年1月12日他和柳展春签订了合同，2014年1月13日他分两次把30万元分打到了柳展春邮政储蓄的账户，之后就催柳展春和刘有贤进场干活。刘有贤说工程上的事情是柳展春在跑。他催柳展春，柳展春以各种理由推脱。2014年6月份的他看活干不上了，就问柳展春要钱，2014年柳展春还了3万元，2015年还了6万元，并给他写了还款承诺书。
8、被告人柳展春的供述。其供述2015年3月份，陈某给他打电话说在长庆油田接了油田工程，干这个工程需要交保证金，陈某手中的钱不够，想把工程包给别人一部分，但前提条件是要交工程保证金，而且立刻就要交，否则活就干不上了。他打电话把陈某在长庆接了油田封井工程，要让出来一部分工程给别人干的情况，还说要干就要交保证金的事告诉袁某，袁某电话里同意和陈某合作。之后他给陈某打电话说袁某同�交保证金合作搞工程，陈某给他发了银行卡卡号，他把陈某发给他的银行卡号发给了袁某。当天袁某就给陈某的账号转了50万，之后陈某给他打电话说收到了50万。陈某给他说2015年4月份就能开工。后来袁某一直打电话问他什么时候开工，他就问陈某，但是陈某一直让他等通知，到现在也没有通知开工，也没有给袁某退款。到2015年10月份，他给陈某说不能开工就把钱退出来，但是陈某说保证金已经押到长庆油田了，等长庆油田退出来就给袁某退。袁某知道钱是打给陈某的。2014年12月份，他通过包某认识袁某。2015年3月份在兰州一家酒店，袁某找到他，他和陈某一起去酒店，他把陈某介绍给袁某，但是见面后没有谈封井工程。陈某和袁某共见过三次面。2015年3月22日他给陈某打过20万的条子，但是条子不是他自愿打的，是陈某逼他写的。2015年6月28日他向陈某借500元属实�2015年8月20日他给陈某打的借条5万元也是陈某逼他写的。包某给他打5万是因为包某在长庆油田要承包一部分工程，包某要把人工费转包给他，他说找工人前期要花费，他没钱，包某就借给了他5万。他把陈某的卡号发给包某，包某就把钱打到了陈某卡上，他给陈某说这笔钱是借朋友的，让陈某分别打给他的两个朋友，陈某就照做了。
9、长庆油田分公司十一采油厂企管法规声明。载明凡参与我单位招标业务的承包商，均为具有相应资质的企事业法人组织，我厂不与各类自然人发生招标业务往来。
10、从陈某处提取欠条三张。证明柳展春向陈某借款的事实。
11、从袁某处调取的农业银行结算业务申请书、合作银行回单。证明2015年3月31日，袁某通过农业银行给陈某5711账户转账40万元。2015年3月31日，从雷利霞的账户给陈某账户转账10万元。
12、从包某处调取的银行业务回单一张。证明2015年4月4日包建红1974账户向陈某5711账户转入人民币50000元。
13、包某提供的报案材料一份。证明包某向柳展春要钱，柳展春书写报案材料一份，报案人为柳怀臻。
14、从张某乙处调取的合同书、还款承诺书、转账凭证及打款凭证。证明柳展春曾以交纳工程保证金的形式收取张某乙30万元。
15、调取的庆阳市瑞宏建设工程有限公司账单。证明2015年4月6日给张志国、张某乙分别打款2万元、3万元。
16、甘州区公安局扣押物品文件清单及发还物品清单。证明2016年4月14日，陈某向甘州区公安局退赃五十万元。被害人袁某领款50万元。
17、常住人口信息。证明被告人柳展春的出生日期等基本情况，与起诉书载明的一致，证明被告人具有刑事责任能力。
以上证据经法庭�查举证、质证，能够相互印证，足以证明被告人柳展春诈骗的犯罪事实，本院予以确认。
本院认为，被告人柳展春以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人柳展春辩称油田封井工程是陈某联系的，袁某、包某也是直接打款给陈某，其行为不构成诈骗罪的辩解意见，本院审理后认为，被害人袁某、包某证明见过陈某，但是油田封井工程是柳展春给其介绍的，并未听陈某介绍过该工程，陈某的陈述也证明其并不知道油田封井工程，虽然被害人将钱打到了陈某的账户，但陈某证明被告人柳展春打到其账户上的50万元部分偿还柳展春所欠债务，部分用于投资与其合伙干工程，同时，陈某还证明包某打到其账户的5万元柳展春指使其分别转账给张治国和张某乙，�于偿还柳展春所欠二人的债务，上述事实有证人证言和相关书证相互印证，足以证明被告人柳展春实施诈骗犯罪的事实。被告人的辩解与审理查明的事实不符，其辩解意见本院不予支持。关于被告人辩解其行为构成自首的辩解意见，本院认为，虽然被告人在公安机关立案之前接受公安机关传唤，其并不属于主动投案的情形，亦未如实供述犯罪事实，其行为不符合法律规定的自首的构成条件，被告人的该辩解意见本院不予支持。被告人的辩护人辩称本案证明虚构庆阳油田封井工程的事实只有陈某和包某的证言，证明效力较低，不能排除合理怀疑；证人之间存在串供可能；柳展春的行为未达到让被害人产生错误认识的程度；50万元打到陈某的卡上，陈某不能作出合理解释；柳展春在公安机关立案前即书写报案材料与包某前往兰州市公安机关报案，不能排除被他人陷害的辩护观点，经庭审查明，被告人柳展春在包某怀疑被骗要款的情况下，为应付包某，用假名字柳怀臻书写报案材料向兰州市公安机关报案，其虚构长庆油田封井工程的事实，不仅有陈某的证言，还有被害人包某和袁某的证言证明，汇款凭证等书证也充分证明柳展春虚构的谎言让被害人袁某、包某产生了错误的认识。柳展春与陈某此前存在经济往来，被害人应柳展春要求将款打入柳展春提供的陈某账户中并不能证明柳展春没有实施诈骗行为，被害人袁某、包某均证明案发前柳展春带其见过陈某，但二人均证明陈某并未向二人说过有关长庆油田封井工程的事，该事实完全由柳展春虚构并实施诈骗。辩护人的辩护观点与审理查明的事实不符，本院不予支持。综上，本院认为公诉机关指控被告人柳展春的行为构成诈骗罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。据此，本院为保�公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人柳展春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并罚金十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2026年4月5日止。罚金十五万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
二、违法所得继续追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 凝
审 判 员 陈 丽
人民陪审员 朱 金 兰
二〇一七年三月十五日
书 记 员 宋�宇