浙江省天台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1023刑初432号
公诉机关天台县人民检察院。
被告人周丽（外号“李瑶”），女，1984年4月10日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，无业，住四川省岳池县。2017年7月5日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年8月9日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于台州市看守所。
指定辩护人葛利强，浙江新台州律师事务所律师。
天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2017]405号起诉书,指控被告人周丽犯诈骗罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人周丽及其指定辩护人葛利强到庭参加诉讼。现已审理终结。
天台县人民检察院指控：2015年3月至2015年6月，“海哥”在印度尼西亚组织犯罪团伙通过拨打电话方式，冒充公安机关、司法机关等国家工作人员以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗，被告人周丽加入该犯罪团伙。2015年4月6日，何某接到该团伙诈骗电话，被骗走人民币194万元。综上，公诉机关认为被告人周丽以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人周丽对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其没有参与194万元这笔诈骗，且其系从犯，请求法庭从轻处罚。其辩护人提出虽然被告人曾在该公司待过，但该194万元的诈骗并非被告人直接打电话参与的，不应承担诈骗194万元的责任，只应对被告人周丽自己参与诈骗成功的5万元承担责任。同时提出被告人系胁从犯，有坦白情节，认罪态度较好，系初犯、偶犯，建议法庭对其减轻处罚。
经审理查明：
2015年3月至2015年6月，“海哥”在印度尼西亚组织犯罪团伙，通过拨打电话方式，冒充公安机关、司法机关等国家机关工作人员，以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。罗某1、罗某2、罗某3（均已被一审判决）等人先后加入该犯罪团伙。2015年3月14日，被告人周丽出境前往印度尼西亚，加入该犯罪团伙，从事“一线”冒充受害人当地公安机关向不同的受害人拨打诈骗电话。工资为每月5000元底薪外加本人业绩的6%作为提成。后被告人周丽于2015年5月22日回国。2015年4月6日，被害人何某接到由罗某1冒充公安机关拨打的一线诈骗电话，后经转二线、三线诈骗电话及网络技术手段，何某共被骗走人民币1940025元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人何某的陈述，证明案发当日，其先是接到自称是当地公安机关工作人员的电话，称其有张银行卡涉嫌参与天津的非法洗钱案，后又将电话转接到天津市公安机关的电话，对方告知其要将其管理的钱做资金公证并称将其数据传输至法院，其遂按照对方指示将工行U盾插入电脑并进行操作，期间，其按照对方指示按了三次工行U盾上的OK键，后其将事情汇报领导后才知被骗1940025元的事实。
2、证人罗某1的证言，证明其（外号“阿某”）与罗某3、罗某3的婶婶“美琪”等人一起到印度尼西亚，从事冒充公安打电话诈骗的工作。其和罗某3、“美琪”、“李某1”等人都是负责打一线电话的。一线工资除了底薪5000元外，提成是业绩的6%。2015年4月份的一天，其打了一个广西南宁的单子，对方是女的，名字里面有一个“颖”字，是一个公司的财务。其自称是南宁市公安局，称被害人涉嫌“李某2”非法洗钱案件，其后帮被害人转到“西青公安局”，即二线，让二线的人继续诈骗。二线发现是一个大单子，联系“海哥”，后“海哥”带了“黑客”等人，二线三线负责把受害人电话拖住，“黑客”用电脑黑进对方电脑，一直做到凌晨的时候。第二天下班的时候，其才知道这笔单子总共进了192万元左右。这笔单子其拿了提成14万元左右，其工资是打到其父亲罗某5、母亲邹米招银行卡的事实。
3、证人罗某2的证言，证明2015年3月份左右，其和李某3、罗某1等人到印度尼西亚“海哥”公司做电信诈骗，期间某个周末罗某1打了一个190多万元的单子，当时一线有其、罗某1、罗某6的妹妹“小余”、“美琪”、“李某1”等人的事实。
4、证人罗某3的证言，证明2015年春节之后，其哥哥罗某6让其跟他到印度尼西亚去。到了印度尼西亚“公司”的时候，才发现是做电信诈骗的。其先是打一线，后来打二线，公司里面一线有刘某、“李某1”等人，一线工资是底薪5000元，另外还有提成的事实。
5、《银行账户交易明细》，证明被害人何某及王某、罗某1父母的银行卡的交易情况。
6、《出入境记录》，证明被告人周丽于2015年3月14日出境前往印度尼西亚，5月22日入境中国；2015年8月15日出境前往印度尼西亚，10月11日入境中国的事实。
7、《辨认笔录》，证明公安机关组织证人罗某1、罗某2、罗某3辨认“李某1”（为被告人周丽）的事实。
8、《前科劣迹情况说明》，证明被告人没有前科的事实。
9、《归案经过》，证明被告人系被公安机关抓获到案的事实。
10、《户籍证明》，证明本案被告人及相关人员的身份信息情况。
11、被告人周丽的在卷供述，证明2015年春节过后，罗某3叫其一起出国去上班，工资是每个月底薪5000元，外加还有6%的提成。后其和罗某3、白金霞、韩某等人一起到印度尼西亚的一个别墅里面。到那边后，“山炮”给每个人都发一份稿子，其才知道这是一线的稿子，其代号是“李某1”，其在里面打一线，打成功过一个，第一个月发到8000元左右的工资，提成拿了3000元左右。其记得在那边一个月不到，“阿某”打了个单子，总金额有100万元以上的事实。
上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力，本院依法予以确认。根据相关司法解释的规定，多人共同实施电信网络诈骗的，被告人应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。证人罗某1、罗某3、罗某2的证言，《辨认笔录》、《出入境记录》及被告人周丽的供述等证据证明被害人何某被骗当日，被告人周丽仍在该诈骗团伙中从事诈骗活动，被告人应对涉案全部诈骗金额承担刑事责任，故对被告人周丽的辩护人提出其未直接打电话参与该笔诈骗，不应对该笔诈骗承担刑事责任的意见，理由不当，本院不予采纳。
本院认为，被告人周丽以非法占有为目的，与他人合伙利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人周丽参与诈骗的数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人周丽冒充公安机关工作人员，在境外实施电信网络诈骗犯罪，应酌情从重处罚。鉴于被告人系受他人雇佣、指使实施犯罪，所得报酬相对较少，在共同犯罪中层级较低，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周丽归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人周丽的辩护人以上述同样理由建议对被告人减轻处罚的意见，理由正当，本院予以采纳。对于被害人的经济损失，应当责令被告人予以退赔。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人周丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人周丽的刑期自2017年7月5日起至2022年5月4日止。）
二、对被害人何某的经济损失人民币一百九十四万零二十五元，应责令被告人周丽承担连带退赔责任。
（以上罚金及退赔款限判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林桂燕
人民陪审员 谢俭孝
人民陪审员 徐世福
二〇一七年十一月十三日
代书 记员 周晋莹
附件：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
第四条……
（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。
上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。
……