广东省普宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5281刑初615号
公诉机关普宁市人民检察院。
被告人何金龙，男，1962年11月24日出生，汉族，广东省广州市天河区人，初中文化程度，住天河区。因本案于2016年10月25日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于普宁市看守所。
辩护人叶博辉、纪卫平，广东海马律师事务所律师。
被告人薛武钊，男，1977年6月14日出生，汉族，广东省汕头市潮南区人，初中文化程度，住潮南区。因本案于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于普宁市看守所。
辩护人王彬城、罗浩佳，广东谨信律师事务所律师。
被告人马志扬，男，1974年6月2日出生，汉族，广东省汕头市潮南区人，初中文化程度，住潮南区。因本案于2016年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于普宁市看守所。
辩护人谢奕蔓、郭首凯，广东圣桥律师事务所律师。
普宁市人民检察院以普检诉刑诉〔2017〕504号起诉书指控被告人何金龙、薛武钊、马志扬犯开设赌场罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理过程中因发现本案不适宜适用简易程序审理，依法变更为适用普通程序审理，于同年8月9日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员赖素兰出庭支持公诉，被告人何金龙及其辩护人叶博辉、纪卫平，被告人薛武钊及其辩护人王彬城、罗浩佳，被告人马志扬及其辩护人谢奕蔓均到庭参加诉讼。现已审理终结。
普宁市人民检察院指控，被告人何金龙于2016年3月份开始，在同案人陈某1（别名“陈某2”，另案处理）提供的外围赌博网站（网址：××）开设一个代理账号“11×××11”，担任代理并接受杨某、张钦杰等人的赌博投注，从中牟取非法收入。其中何金龙利用代理账号于2016年10月15日至20日期间接受投注赌资金额共人民币（下同）283958元。
2016年8月份开始，何金龙接受陈某1的雇佣，帮其管理上述赌博网站的一个股东账号“h616”，该股东账号下设19个总代理，股东账号于2016年10月15日至20日期间共接受赌博投注金额4225649元；同时还帮陈某1管理另一个“六合彩”赌博总网站（××总网管理账号“yyh853”）,该赌博网站于2016年10月20日接受投注金额共209355819元。何金龙通过银行转账的方式和陈某1提供的户名为洪某的银行账号结算上述赌博输赢。
被告人薛武钊于2016年5月份，通过被告人马志扬的介绍认识了被告人何金龙，后何金龙在其管理使用的“六合彩”赌博网站股东账号“H616”下面先后开设代理账号“cai.cai”给薛武钊接受下线赌博投注。其中薛武钊于2016年10月15日至20日期间接受赌博投注金额共715186元，从中牟取非法收入。
被告人马志扬于2015年12月份开始，在被告人何金龙管理的股东账号开设了一个“六合彩”外围码赌博网站代理账号（zy22.zy33），并接受马某、朱某、“佳南”、“小许老”等下线会员的赌博投注。其中马志扬从2015年10月15日至20日期间接受赌博投注金额共198123元，从中牟取非法收入。
普宁市人民检察院向法庭提供了作案工具和网页截图的相片、提取笔录、搜查笔录、扣押物品清单、移送审查处理物品清单、银行交易流水账、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人何金龙、薛武钊、马志扬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，已构成开设赌场罪。移送审查处理的物品提请本院依法一并判处。
被告人何金龙辩解其没有帮陈某1管理赌博总网管理账号“yyh853”，对其余指控的事实没有异议。
被告人何金龙的辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控何金龙帮陈某1管理“六合彩”赌博总网站“yyh853”，事实不清，证据不足；2、何金龙受雇佣帮陈某1管理赌博股东账号“h616”的行为在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；3、本案的投注金额不等同于赌资数额；4、何金龙没有前科，是初犯，认罪态度好，有悔罪表现。综上，请求对何金龙在三年以下有期徒刑幅度内量刑并对其适用缓刑。
被告人薛武钊对公诉机关指控的事实供认不讳。
被告人薛武钊的辩护人的辩护意见是：1、薛武钊在共同犯罪中是从犯；2、薛武钊系初犯、偶犯，认罪态度较好；3、薛武钊文化程度较低，对网络赌博的法律行为和后果认识不深；4、薛武钊有多名家庭成员需要抚养照顾，是家庭经济支柱，经济负担重。综上，请求对其从轻处罚。
被告人马志扬对公诉机关指控的事实供认不讳。
被告人马志扬的辩护人的辩护意见是：马志扬系初犯、偶犯且自愿当庭认罪，有悔罪表现，再犯可能性低，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人何金龙于2016年3月份开始，在同案人陈某1（别名“陈某2”，另案处理）提供的外围赌博网站（网址：××）开设一个代理账号“11×××11”，担任代理并接受杨某、张钦杰等人的赌博投注，从中牟取非法收入。其中何金龙利用代理账号于2016年10月15日至20日期间接受投注赌资金额共283958元。
2016年8月份开始，何金龙接受陈某1的雇佣，帮其管理上述赌博网站的一个股东账号“h616”，该股东账号下设19个总代理，股东账号于2016年10月15日至20日期间共接受赌博投注金额4225649元；同时还帮陈某1管理另一个“六合彩”赌博总网站（××总网管理账号“yyh853”）,该赌博网站于2016年10月20日接受投注金额共209355819元。何金龙通过银行转账的方式和陈某1提供的户名为洪某的银行账号结算上述赌博输赢。
被告人薛武钊于2016年5月份，通过被告人马志扬的介绍认识了被告人何金龙，后何金龙在其管理使用的“六合彩”赌博网站股东账号“H616”下面先后开设代理账号“cai.cai”给薛武钊接受下线赌博投注。其中薛武钊于2016年10月15日至20日期间接受赌博投注金额共715186元，从中牟取非法收入。
2015年12月份开始，被告人何金龙在其管理的股东账号“H616”下面开设“六合彩”外围码赌博网站代理账号（zy22.zy33）给被告人马志扬，由马志扬接受马某、朱某、“佳南”、“小许老”等下线会员的赌博投注。其中马志扬从2015年10月15日至20日期间接受赌博投注金额共198123元，从中牟取非法收入。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.经被告人何金龙、薛武钊、马志扬辨认无误的作案工具手机的相片和赌博网页的截图。
2.搜查笔录、扣押清单、移交审查处理物品清单，证明：公安机关从何金龙、薛武钊、马志扬处扣押到作案工具手机8部、笔记本电脑2部、台式电脑1部、“六合彩”投注单据1张、银行卡若干张。
3.揭阳市公安局远程勘验笔录，证明：侦查机关远程提取到股东账号“h616”、总网账号“yyh853”在赌博网站(××,azl.5v7d.com)中的股东、下注金额、明细报表等“六合彩”赌博活动数据情况，其中，总网账号“yyh853”下面有7家分公司，在2016年10月20日共接受投注金额209355819元；股东账号“h616”下有19个总代理，于2016年10月15日至20日期间接受赌博投注金额共4225649元，在此期间代理帐号“cai.cai”共接受投注金额715186元，代理账号“llllll”共接受投注金额283958元，“zy22”和“zy33”共接受投注金额分别为197093元、1030元。
4.揭阳市公安局网络警察支队的情况说明，证明：该支队在侦查过程发现何金龙的上线庄家陈某1通过手机短信提供洪某的银行帐号给何金龙用于转帐、结算赌博输赢，用短信对数、收付赌资的情况。
5.银行交易流水帐，证明：被告人何金龙通过银行转帐收付赌资的情况。
6.福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书，证明：马志扬被提取的2部手机恢复检出涉及本案赌博的短信、通信、通话记录等内容。
7.证人马某的证言，证明：其胞兄马志扬是赌博网站的代理人，他是下家会员。从2016年5月份开始，他向马志扬投注外围“六合彩”赌博，共投了二三十期，赌注约2万元，输赢通过银行转帐方式结算。其对与马志扬的银行转帐交易流水帐进行了确认。
8.证人江某1的证言，证明：其女婿何金龙约在一年前曾拿她的身份证去银行开过帐户，其不知道在哪个银行开户，也不清楚作何用途。
9.同案人陈某4的供述，证明：2016年10月20日她的丈夫陈某1指使其将洪某的农业银行账号里的赌资3981024元转到她的银行卡里。次日她和洪某、陈某3到农业银行，分3次将钱转到她的银行帐号内，后将钱转入股票帐号内。洪某的该张银行卡是她的丈夫在使用，账户里的钱是“六合彩”赌资，因担心被查获所以要转走。陈某4后来又辩解在转钱之前几天，她对陈某1说需要多些钱来炒股票，陈某1跟她说可以将洪某的银行帐户内的钱给她炒股票。10月21日陈某1交代洪某、陈某3和她一起去取钱，分3次取了3981024元转存入她自己的农业银行账号内。她到案后听知陈某1涉及六合彩赌博，于是就想把赌博的事承担下来。洪某是她大嫂，该银行帐户是陈某1在使用，不知道什么时候开户的。陈某4从侦查机关提供的多张相片中分别辨认出陈某1、洪某、陈某3。
10.被告人何金龙的供述，证明：2016年3月份，“陈某2”向他提供了“六合彩”外围码赌博网站的网址（“××”,网名“888”）和代理帐号（“llllll”）后，他就开始帮其代收“六合彩”外围码投注，他在代理帐号开7个会员帐号给下线参赌人员投注，其中一个是他自己投注的，另6个分别给徐某、杨某、何两雁、江卸燕、何某、江某2投注。后来“陈某2”叫他帮忙管理一个“股东”帐号（网址“××”,网名“888”，帐号“H616”），由其负责帮忙看管该“股东”帐号每期的输赢情况，并将输赢情况告诉“陈某2”，每月工资为2000元。该股东帐号每期大约接受投注一百多万元。经对截图相片辨认，2016年10月15日至20日该帐号接受赌博共4225649.00元，该股东帐号里共有19个代理帐号，其中排第5的总代理帐号就是他本人用于接受下线会员投注“六合彩”外围码赌博的账号，2016年10月15日至20日共接受投注2396笔，投注金额共283958元。除此之外，他还帮“陈某2”管理一个网址为“××”的总网帐号（“yyh853”）,该总网账号里共有7个分公司帐号，每期总投注金额2亿多元。经对截图相片辨认，2016年10月20日总网帐号投注金额共209355819元。大约在一年前，他使用“H616”的股东帐号开了2个代理帐号给马志扬，帐号分别是“zy22”、“zy33”；在2016年5月份左右，他开一个代理帐号给薛武钊，帐号是“cai.cai”。他们赌博输赢结算主要是通过银行转帐等方式。他使用江某1、何两雁的3张开户银行卡结算，卡内的钱部分是赌资。上述银行卡与户名为洪某的银行卡之间的交易流水，是他与“陈某2”结算输赢的情况。他从公安机关提取到的电脑截图报表中对自己接受投注、帮忙管理股东帐号以及接受薛武钊、马志扬赌博投注的情况作了确认，其中截图中第4个账号是薛武钊的代理帐号，2016年10月15日至20日接收薛武钊投注的金额共715186元；截图中前2个是马志扬的代理帐号，投注金额分别为197093.00元、1030.00元。并从侦查机关提供的多张相片中分别辨认出同案人薛武钊、马志扬及涉案人员张钦杰、杨某。
11.被告人薛武钊的供述，证明：他通过马志扬认识了何金龙。2016年9月份开始，何金龙开给他一个“六合彩”外围码赌博代理帐号（“cai.cai”），在该帐号下面开设5个代理帐号，参与“六合彩”赌博，同时用于接受下家赌博投注，输赢结算通过现金及银行转账方式进行，涉案金额77万元。他用自己的两个工商银行帐号与何金龙结算，何金龙使用的其中一个银行账号户名叫江某1。他从侦查机关提供的多人相片中分别辨认出同案人何金龙和马志扬。
12.被告人马志扬的供述，证明：2015年12月份开始，他知道何金龙有参与“六合彩”外围码赌博并且是赌博网站的总代理，便让何金龙开设两个代理及会员帐号，用于自己接受“六合彩”外围码赌博投注，代理的网址是“××”，代理帐号是“zy22”、“zy33”，会员网址是“w2.9k5j.com”，会员帐号是“AA896”。他用代理帐号“zy22”开出12个会员帐号，平时接受朋友朱某、“小老许”、佳南等人的投注，总共收了100多期，投注额共有二三十万元。2016年10月15日至20日两个帐号分别接受投注197093元、1030元。他在被提取的微信截图中，对他和何金龙发送赌博网址、结算部分输赢的内容作了确认。他被提取的手机通过恢复已删除的信息内容，显示出他与下家赌博人员结算的信息内容、发给下家会员的赌博网址和帐号密码等信息。他被公安机关扣押的2张银行卡里的资金是平时赌博的赌资，后来又辩解不全是赌资。2016年7、8月份，他介绍薛武钊与何金龙认识，后薛武钊在何金龙那里开了赌博网站的帐号收取赌博投注。马志扬对公安机关提取关于赌博的远程监控截图、微信截图、手机信息及其其本人银行帐户与参赌人员赌博外围码赌博输赢结算交易流水帐进行确认，并从侦查机关提供的多人相片中辨认出何金龙。
13.被告人何金龙、薛武钊、马志扬的户籍证明。
关于被告人何金龙及其辩护人提出公诉机关指控何金龙帮陈某1管理“六合彩”赌博总网站“yyh853”事实不清，证据不足的问题。经查，何金龙在侦查阶段对帮陈某1管理“六合彩”赌博总网站“yyh853”的事实先后两次作了供述，且有何金龙确认的该网站网页的截图予以证实，足以认定该指控的事实。故对何金龙及其辩护人的上述辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人何金龙、薛武钊、马志扬以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，何金龙还受他人雇佣帮助管理赌博网站，其行为妨碍社会管理秩序，均已构成开设赌场罪。依法应予惩处。公诉机关指控何金龙、薛武钊、马志扬所犯罪名成立。何金龙、薛武钊参与实施的赌资数额累计达到30万元以上，且何金龙为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，应依法惩处。关于被告人何金龙的辩护人提出本案的投注金额不等同于赌资数额的问题。经查，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，“通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”，故依照该规定，本案查明何金龙在计算机网络上投注的金额应认定为赌资数额。辩护人的该辩护意见，依法无据，不予采纳。何金龙、薛武钊、马志扬为赌博网站担任代理并接受投注，在共同犯罪中起主要作用，均是主犯。辩护人提出薛武钊是从犯的辩护意见，理由不成立，不予采纳。何金龙受雇佣为他人管理赌博网站，在该部分共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。辩护人提出何金龙受雇佣帮陈某1管理赌博股东账号“h616”的行为应认定为从犯的辩护意见，理由成立，可予采纳。辩护人提出何金龙、薛武钊、马志扬没有前科，是初犯，请求对其酌情从轻处罚的辩护意见，符合本案事实，可予采纳。何金龙的辩护人提出对何金龙在三年以下有期徒刑幅度内量刑并对其适用缓刑；马志扬的辩护人提出对马志扬适用缓刑的辩护意见，均不符合罪刑相适应原则，不予采纳。鉴于薛武钊、马志扬均能当庭认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。扣押在案的作案工具手机8部、笔记本电脑2部、台式电脑1部，属于被告人实施犯罪所用的其本人财物，应依法予以没收；其余移送审查处理的物品，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人何金龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2020年10月24日止）。
二、被告人薛武钊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2020年1月25日止）。
三、被告人马志扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年12月26日止）。
四、作案工具笔记本手机8部、笔记本电脑2部、台式电脑1部，予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈叶枫
人民陪审员 江红星
人民陪审员 王兰芳
二〇一七年十月三十一日
代书 记员 王跃龙
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院、关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。