.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省定襄县人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）晋0921刑初71号公诉机关定襄县人民检察院。被告人贾浩，男，1987年5月8日生，汉族，大学本科文化，群众，工作单位五寨县小河头联校，山西省忻州市偏关县人，捕前住偏关县。2017年3月16�因涉嫌诈骗罪被定襄县公安局刑事拘留，2017年4月21日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于定襄县看守所。被告人杨瑞林，男，1987年12月6日生，汉族，专科文化，群众，山西省忻州市五寨县人，捕前住五寨县。2017年3月16日因涉嫌诈骗罪被定襄县公安局刑事拘留，2017年4月21日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于定襄县看守所。定襄县人民检察院以定检刑刑诉【2017】14号起诉书，指控被告人贾浩、杨瑞林犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员李贤生、栾维维出庭支持公诉，被告人贾浩、杨瑞林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：1、2016年12月12日，被告人贾浩、杨瑞林以录用王某1为其工作为由，让王某2其代还信用卡3万元，二人通过天天快递将一张光大银行信用卡（户名：高某，卡号×××）交给王某1并将信用卡密码告知王某1，王某3该卡到忻州荣钰苑小区一处代还公司进行代还。代还公司先行还入两笔款项，在还入第三笔7800元时，被告人贾浩通过银行电话客服修改了该卡密码，使还入的7800元无法刷出，后被告人贾浩使用该卡的附属卡在内蒙古呼和浩特市将诈骗所得全部套现取出。2、2016年12月15日，被告人贾浩、杨瑞林在静乐县用微信联系到张某1、赵某，以帮其贷款为名骗取二人的信任，让二人帮其代还信用卡15000元，被告人贾浩、杨瑞林通过出租车司机司某将一张兴业银行信用卡（户名：高某，卡号×××）交给二人，并将代还人张某2的电话及信用卡密码告知二人，二人持该卡到代还人张某2处进行代还，张某2在还入15000元后，被告人贾浩通过银行电话客服将该卡密码修改，使还入的15000元无法刷出，后被告人贾浩通过银行客服将该卡挂失并补办至大同，在大同用补办卡将诈骗所得全部套现取出。3、2016年12月8日，被告人贾浩、杨瑞林在宁武县以录用马某1为其工作为由，让马某1帮其代还信用卡2万元，二人通过出租车司机尚某将一张农行信用卡（户名：ZHAODONG）交给马某1并将密码告知马某1，马某2该卡找到代还人李凯，李凯在还入10000元后，被告人贾浩通过银行电话客服将该卡密码修改，使李凯还入的10000元无法刷出，被告人贾浩又通过银行客服电话将该卡挂失补办至朔州，在朔州市将诈骗所得全部套现取出。4、2017年1月8日，被告人贾浩、杨瑞林在朔州市以为王某4办理网上贷款为名取得王某4信任，二人通过出租车司机刘某将一张建设银行信用卡（户名：薛某，卡号：×××）交给王某4帮其代还，王某4持该卡到孙某处进行代还，孙某先用POS机刷了80元检查该卡正常后还入45000元，被告人贾浩通过银行电话客服将该卡密码修改，使还入的45000元无法刷出，被告人贾浩又将该卡挂失补办至太原，后在内蒙古呼和浩特市用新补办卡将诈骗所得全部套现取出。5、2017年3月3日，被告人贾浩、杨瑞林以录用崔某为其工作为由，让崔某帮其代还�用卡3万元，二人通过出租车司机张某3将一张建设银行信用卡（户名：薛某，卡号：×××）交给崔某并将信用卡密码告知崔某，用电话通知崔某把该卡送至李某处进行代还，李某收到该卡后先后通过银行转账还款6523元、6889元、7228元，前两笔款刷出6520元、6885元，第三笔7228元到账后，被告人贾浩使用手机银行将该卡密码修改，使李某还入的7228元无法刷出，并通过客服电话将该卡挂失补办至介休，用新补办卡在介休将诈骗所得全部套现取出。6、2017年3月11日，被告人贾浩、杨瑞林在介休市以录用霍某为其工作为由，让霍某帮其代还信用卡37000元，并告知其信用卡密码及代还人秦某的电话，被告人贾浩指使杨某通过出租车司机宋某将一张光大银行信用卡（户名：原某，卡号×××）交给霍某，霍某持该卡找到秦某进行代还，在秦某还入37000元后，被告人贾浩通过银行电话客服将该卡密码修改，使还入的37000元无法刷出，被告人贾浩又将该卡挂失补办至临汾，在临汾用该卡附属卡套现取出10000元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人贾浩、杨瑞林的行为构成了诈骗罪，依法提起公诉，请予以判处。被告人贾浩、杨瑞林对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，未作辩解。经审理查明：1、2016年12月12日，被告�贾浩在忻州市从招聘网站获得被害人王某1发布的找工作信息，并通过该信息中的联系方式，通过电话以录用被害人王某1为其工作为由，让被害人王某2其代还信用卡3万元，被告人杨瑞林通过天天快递将一张光大银行信用卡（户名：高某，卡号×××）交给被害人王某1并告知其信用卡密码，后被害人王某3该卡到忻州荣钰苑小区一处代还公司进行代还。代还公司先行还入两笔款项并即刻支取，在还入第三笔7800元时，被告人贾浩通过银行电话客服修改了该卡密码，使还入的7800元无法刷出。代还公司工作人员为此与被害人王某1发生争执，被害人王某5向该代还公司垫付7800元。后被告人贾浩使用该卡的附属卡在内蒙古呼和浩特市将诈骗所得全部套现取出，所获赃款二人全部�行挥霍。2、2016年12月15日，被告人贾浩在静乐县用微信联系到张某1、赵某，以帮其贷款为名骗取二人的信任，让二人帮其代还信用卡15000元，被告人杨瑞林通过出租车司机司某将一张兴业银行信用卡（户名：高某，卡号×××）交给二人，并将被害人张某2的电话及信用卡密码告知二人，二人持该卡到被害人张某2处进行代还，被害人张某2在还入15000元后，被告人贾浩通过网上银行将该卡密码修改并将该卡挂失补办至大同，使还入的15000元无法刷出，后在大同用新补办卡将诈骗所得全部套现取出。被告人贾浩给被告人杨瑞林分得赃款6000元�其余赃款自己持有，后二人自行挥霍。3、2016年12月18日，被告人贾浩在宁武县微信广告平台上搜索获得找工作的被害人马某1电话及代还信用卡人员李凯的电话，后被告人贾浩联系代还人李凯，被告人杨瑞林以录用被害人马某1为其工作为由，用微信联系被害人马某1让其帮忙代还信用卡2万元。2016年12月19日，被告人杨瑞林通过出租车司机，即被害人尚某将一张中国农业银行信用卡（户名：ZHAODONG）交给被害人马某1并告知其密码，被害人马某2该卡找到代还人李凯，李凯在还入10000元后，被告人贾浩通过银行电话客服将该卡密码修改并将该卡挂失补办至朔州，使李凯还入的10000元无法刷出。李凯为此与被害人马某1和被害人尚某发生争执，二被害人遂各自垫付李凯5000元。后被告人贾浩在朔州用新补办卡将诈骗所得全部套现取出。被告人贾浩给被告人杨瑞林分得赃款2000元，其余赃款自己持有，后二人自行挥霍。4、2017年1月8日，被告人贾浩在朔州市以为王某4办理网上贷款为名取得王某4信任，让王某4帮其代还信用卡45000元。被告人杨瑞林通过出租车司机刘某将一张建设银行信用卡（户名：薛某，卡号：×××）交给王某4，王某4通过广告找到被害人孙某并持该卡到被害人孙某�进行代还，被害人孙某先用POS机刷了80元检查该卡正常后还入45000元，被告人贾浩通过手机银行将该卡密码修改并将该卡挂失补办至太原，使还入的45000元无法刷出，后在内蒙古呼和浩特市用新补办卡将诈骗所得全部套现取出。被告人贾浩给被告人杨瑞林分得赃款30000元，其余赃款自己持有，后二人自行挥霍。5、2017年3月3日，被告人杨瑞林在定襄县通过微信联系崔某，以录用崔某为其工作为由，让崔某帮忙代还信用卡3万元。被告人杨瑞林通过出租车司机张某3将一张建设银行信用卡（户名：薛某，卡号：×××）交给崔某并告知其信用卡密码，用电话通知崔某把该卡送至被害人李某处进行代还，被害人李某收到该卡后先后通过银行转账还款6889元、6523元、7228元，前两笔款刷出6885元、6520元，第三笔7228元到账后，被告人贾浩通过银行电话客服将该卡密码修改并将该卡挂失补办至介休，使被害人李某还入的7235元无法刷出。后被告人贾浩指使杨某用新补办卡在介休将诈骗所得全部套现取出，被告人贾浩、被告人杨瑞林二人各分得400元、杨某分得1400元后，其余赃款共同挥霍。6、2017年3月11日，被告人杨瑞林在介休市以录用被害人霍某为其工作为由，让被害人霍某帮其代还信用�37000元，并告知其信用卡密码及代还人秦某的电话，被告人贾浩指使杨某通过出租车司机宋某将一张光大银行信用卡（户名：原某，卡号×××）交给被害人霍某，被害人霍某持该卡找到秦某进行代还，在秦某还入37000元后，被告人贾浩通过银行电话客服将该卡密码修改并将该卡挂失补办至临汾，使还入的37000元无法刷出，秦某为此与被害人霍某发生争执，被害人霍某遂垫付给秦某37000元，后被告人杨瑞林在临汾用该卡附属卡套现取出10000元。杨某、被告人贾浩、被告人杨瑞林各分得赃款2000元，其余赃款共同挥霍。综上，被告人贾浩、杨瑞林共实施诈骗6次，诈骗财物价值共计121955元。另查明，被告人贾浩的家属与被告杨瑞林的家属于2017年12月20日共同退赔了被害人王某17800元、退赔被害人张某215000元、退赔被害人马某15000元、退赔被害人尚某5000元、退赔被害人孙某44920元、退赔被害人李某7835元、退赔被害人秦某37000元，并取得全部被害人的谅解。又查明，被告人贾浩、杨瑞林实施诈骗所用的深蓝色小米手机一部、白色LEPHONE手机一部、信用卡11张、手机卡10张，从被告人杨瑞林处扣押的3200元，从杨某处扣押的3400元，经公安机关扣押，现均已移送至我院。上述事实有下列证据予以证实：1、被害人王某1提交的户名为高某，卡号×××的光大银行信用卡一张及照片、天天快递信笺前后封面照片、被害人王某1报案材料、忻州市公安局直属分局移送案件通知书、忻州市公安局直属分局刑事侦查大队受案登记表、忻州市公安局直属分局立案决定书、定襄县公安局调取证据通知书、中国光大银行太原分行提供的户名为高某的光大银行信用卡挂失记录及交易流水、2017年8月11日定襄县公安局作出的关于被害人王某1所述嫌疑号码与贾浩、杨瑞林供述不相符的情况说明、定襄县公安局刑警一中队于2017年11月14日出具的情况说明、证人高某的证言、被害人王某1的陈述、被告人贾浩、杨瑞林的供述可相互印证证实被告人贾浩、杨瑞林在忻州市向被害人王某1实施诈骗的犯罪事实及过程。2、户名高某、卡号为×××的灰色兴业银行信用卡一张、被害人张某2报案材料、静乐县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书、静乐县公安局静公调证字【2016】000004号调取证据通知书三份、信用卡客户高某信息、信用卡客户高某地址查询/修改信息、信用卡×××、×××交易信息、×××信用卡综合查询单、×××信用卡复印件、号为×××银行卡交易明细一张、兴业银行卡账单详情一张、支付宝信用卡还款电子回单一张、证人高某、司某、张某1、赵某的证言、被害人张某2的陈述、被告人贾浩、杨瑞林的供述可相互印证证实被告人贾浩、杨瑞林在静乐县向被害人张某2实施诈骗的犯罪事实及过程。3、2017年3月16日定襄县公安局调取的关于户主为李凯，账号为×××的中国邮政储蓄卡在2016年12月15日-25日的交易明细、定襄县公安局2017年6月20日关于宁武诈骗案中实际受害人的情况说明、2017年6月20日、2017年8月25日定襄县公安局关于涉案证人”赵冬”的情况说明、2017年8月9日定襄县公安局关于查找李凯的情况说明、证人李凯的证言、被害人马某1、尚某的陈述、被告人贾浩、杨瑞林的供述可相互印证证实被告人贾浩、杨瑞林向被害人马某1、尚某实施诈骗的犯罪事实及过程。4、朔州市公安局开发区公安局移送案件通知书、朔州市公安局开发区公安局刑事侦查大队受案登记表、朔州市公安局开发区公安局立案决定书、卡号为×××建行信用卡交易明细、薛某开户信息、朔州市开发区分局刑侦大队现场勘查笔录、现场图、现场照片、证人刘某、王某4、薛某的证言、被害人孙某的陈述、被告人贾浩、杨瑞林的供述可相互印证证实被告人贾浩、杨瑞林在朔州向被害人孙某实施诈骗的犯罪事实及过程。5、户名薛某、卡号×××的金色中国建设银行信用卡一张、被害人李某提供的户名为XUETONG，卡号为×××的建行信用卡复印件、被害人李某提供的2张POSS机消费凭证复印件、被害人李某提供的手机银行转账凭证复印件、定襄县公安局调取证据通知书、卡号为×××建行信用卡交易明细、薛某的开户信息、被告人182XXXX****通话记录、证人杨某、崔某、张某3的证言、被害人李某陈述、被告人贾浩、杨瑞林的供述可相互印证证实被告人贾浩、杨瑞林在定襄县向被害人李某实施诈骗的犯罪事实及过程。6、卡号为×××的黄色中国光大银行信用卡一张、介休市公安局移送案件通知书、介休市公安局移交清单、介休市公安局受案登记表、立案决定书、介休市公安局接受证据材料清单、中国光大银行股份有限公司太原分行信用卡业务部提供的原某申请开户信息、开户资料、交易明细、卡片邮寄情况、2017年3月27日定襄县公安局调取自中国光大银行太原分行的原某光大银行信用卡挂失记录及交易明细、定襄县公安局于2017年6月20日出具的有关原某光大信用卡中剩余赃款的情况说明、定襄县公安局关于杨某的情况说明、证人杨某、原某、何某、秦某、宋某的证言、辨认笔录、被害人霍某的陈述、被告人贾浩、杨瑞林的供述可相互印证证实被告人贾浩、杨瑞林在介休市向被害人霍某实施诈骗的犯罪事实及过程。7、定襄县公安局出具的扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单可证实被告人贾浩、杨瑞林实施诈骗所用的深蓝色小米手机一部、白色LEPHONE手机一部、信用卡11张、手机卡10张，现均已移送至我院；从被告人杨瑞林处扣押的3200元，从杨某处扣押的3400元，经公安机关扣押，移送至我院后予以退还。8、定襄县公安局刑事侦查大队一中队出具的抓获经过可证实本案的案发经过。9、被害人王某1、张某2、马某1、尚某、孙某、李某、霍某分别出具的谅解书、询问笔录可证实被告人贾浩、杨瑞林家属已于2017年12月20日退赔被害人全部损失，全部被害人对被告人贾浩、杨瑞林的行为表示谅解。10、常住人�详细信息可证实被告人贾浩杨瑞林、系完全刑事责任能力人。11、偏关县水泉乡水泉村民委员会出具的证明可证实被告人贾浩政治面貌系群众。以上证据经当庭质证，被告人贾浩、杨瑞林均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人贾浩、杨瑞林以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人系共同故意犯罪，构成共犯。被告人贾浩、杨瑞林多次诈骗、诈骗多人，酌情予以从重处罚。被告人贾浩、杨瑞林家属退赔所有被害人的全部损失并取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人贾浩、杨瑞林当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人贾浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金8000元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人杨瑞林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金8000元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、作案工具深蓝色小米手机一部、白色LEPHONE手机一部、手机卡依法予以没收；信用卡予以退还。如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长宋宝莲人民陪审员张正伟人民陪审员郭晓霞二〇一七年十二月二十八日书记员孙晓敏