黑龙江省肇源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）源刑初字110号
公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。
被告人周XX，男，1963年2月3日出生，汉族，高中文化，无职业，现住址黑龙江省肇源县自来水新楼。2014年10月30日因涉嫌诈骗被肇源县公安局刑事拘留，2014年12月4日被逮捕。现羁押于肇源县看守所。
辩护人王虹，黑龙江王虹律师事务所律师。
肇源县人民检察院以黑源检刑诉（2015）71号起诉书指控被告人周XX犯诈骗罪，于2015年6月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员刘树柳、代理检察员李耀武出庭支持公诉，被告人周XX及其辩护人王虹到庭参加诉讼。2015年8月31日，肇源县人民检察院建议延期，2015年9月2日恢复审理。本案现已审理终结。
肇源县人民检察院指控：
1、2012年，被告人周XX以干肇源水网工程为由从张XX（被害人）手里以5分利息借走人民币85万元，钱款用于赌博和自己花销。2014年1月17日周XX以汇款方式还给张XX5万元钱，案发后周XX代替其父亲周XX还张XX2万元钱，剩余赃款至案发后未归还；
2、2012年，被告人周XX以干肇源县水网工程为由从高XX（被害人）手里以5分利息借走人民币100万元，钱款用于赌博和自己花销。案发前周XX还给高永广15万元，案发后周XX代替其父亲周XX还高XX2万元钱，剩余赃款至案发后未归还；
3、2009至2010年初，被告人周XX以干肇源县自来水维护改造工程为由借走徐XX（被害人）人民币115000元，涉案赃款至案发后未归还。
综上，被告人周XX共诈骗3次，共骗取人民币1965000元，已退还人民币240000元，剩余涉案赃款未退还。
2014年10月30日，被告人周XX被肇源县公安局刑事拘留。
公诉机关认为被告人周XX的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人周XX对公诉机关指控的罪名有异议，辩称自己没有虚构事实骗取钱财，是借别人的钱，总数也没有那么多钱，有一部分钱已经还清了；其辩护人认为认定被告人周XX诈骗的事实不清，证据不足，应认定被告人周XX无罪。
经审理查明：
1、2012年，被告人周XX以干肇源水网工程为由从张XX（被害人）手里以5分利息借走人民币85万元，钱款用于赌博和自己花销。2014年1月17日周XX以汇款方式还给张XX5万元钱，案发后周XX代替其父亲周XX还张XX2万元钱，剩余赃款至案发后未归还；
2、2012年，被告人周XX以干肇源县水网工程为由从高XX（被害人）手里以5分利息借走人民币100万元，钱款用于赌博和自己花销。案发前周XX还给高XX15万元，案发后周XX代替其父亲周XX还高XX2万元钱，剩余赃款至案发后未归还；
3、2009至2010年初，被告人周XX以干肇源县自来水维护改造工程为由借走徐XX（被害人）人民币115000元，涉案赃款至案发后未归还。
综上，被告人周XX共诈骗3次，共骗取人民币1965000元，已退还人民币240000元，剩余涉案赃款未退还。
2014年10月30日，被告人周XX被肇源县公安局刑事拘留。
上述事实，有下列证据证实，经庭审举证、质证，本院予以确认：
1、刑事案件登记表，2014年10月27日肇源县公安局刑事侦查大队二队接到肇源县居民张XX报案称：2011年6月至10月期间，周XX以干肇源县水网工程活为由向其借钱骗走85万元；
2、案件来源及破案经过，肇源县公安局工作人员接到报案后，立即展开调查，多次联系周XX，其都未到公安机关来。2014年10月30日工作人员又与周XX取得联系，周XX称：过一会自己主动去公安局说清他与张XX、高XX之间的事情，但一直未到公安机关。高XX于当日上午将周XX领到公安机关，公安机关于当日将周XX刑事拘留；
3、协助查询财产通知书、银行交易明细，证实查询被告人周XX银行帐户情况；
4、收据，证实2014年11月21日，周XX替周XX还款情况；
5、侦察机关提取的借据复印件及被告人提交的借据原件，证实被告人周XX借款情况；
6、户籍及无前科劣迹证明，证实被告人周XX户籍及无犯罪情况；
7、证人李XX的证言，2012年周XX从我手里借走了35万元钱，是和高XX一起去的，当时我问周XX这些钱干什么用，周XX说他的工程是修下水急用，他有3000万元钱的工程活，当时周XX急用钱，是高XX介绍去的，到还款时按5分的利息算；周XX没有还给我钱，我管周XX要钱他一直拖我，我也找不到周XX这人，周XX到现在一分钱都没有还我；
8、证人周XX的证言，周XX是我父亲，张XX和高XX说周XX借了185万元钱，高XX说还他17万元，张XX说还他5万元钱，周XX借的钱没有用于家用，没有给过我钱，也没给家里买过物品，也没有给我母亲花过；
9、证人方X的证言，我认识周XX这个人，也认识徐XX，徐XX借给周XX钱的事我知道，我是经手人，徐XX借给周XX一笔3万元，一笔5万元，一共是8万元钱，出有借据，我在借据上签的经手人，当时周XX管徐XX借钱就是说他干工程活用，周XX是否干上工程活我不知道，可能没有干上工程活，借钱时周XX没有具体说干什么工程活，当时没有约定利息，徐XX是在肇源县肇源镇客运站对面我开的东方旅店内借给周XX钱的；
10、证人张XX的证言，我知道张XX借给周XX钱的事，有的钱是经我的手倒的，都是2012年借的钱，后来张XX让周XX又重打的条，时间是2013年10月30日，我听我老公公说过周XX干工程用钱，后来周XX在我公公家，我们家人也听他本人说过干水网工程用钱，当时张XX想和周XX合伙干工程，就把钱借他了；在张XX家，当时有我公公、我、周XX在现场，也没想到他没有工程，就是为了以防万一，所以录的音，录音中主要是我们让周XX还钱，周XX说给省里领导送320万元，到2013年10月30号前把水网工程拿下来，把钱还给我们；
11、证人郭X的证言，我通过高XX借给周XX15万元钱，是2012年7、8月份的事，当时高XX找到我说有人要用15万元钱，他担保，在肇源县张XX小额贷款公司屋内我借给周XX15万元钱，高XX说有事找他，周XX说就用1、2个月，后来周XX也没有还我钱，高XX把这15万元还给我了，当时周XX借钱说上省里给吕XX送礼；
12、被害人张XX的陈述，我被肇源县的周XX骗了，有一天我和周XX在一起时，周XX接到一个电话说有水网工程的活，放下电话，周XX和我说有水网工程的活，是2000万元的活，但得先送礼，这活要是干上，纯挣1000万元，周XX问我干不干，我说干吧，周XX说先预付款600万元，最后是分期分批给拿回2000万元；当时我拿出本金是85万元，周XX说是国家发改委的活，先拿钱送礼把活要下来，周XX说送礼，之后我分三次给周XX拿的85万元，一直到现在我们也没有干上活，我多次找周XX要钱；周XX从我手里拿钱的时候都给我出借条了，当时讲好是5分利息，到今本金连利息都没给我，2013年10月30日我找周XX说借条已经破碎的不行了，我让周XX重新写的借据，2011年写的借款条子我让周XX撕毁，周XX是否撕毁了我不知道。2012年10月份周XX找我说他在大庆干楼房装修的活，让我借20万元用于大庆楼房室内装修，我从别人手里借的钱给的周XX，我做的担保人，后来听说周XX根本就没在大庆做装修。2013年10月份重新写借条的时候本金和利息加一起是125.6万元，本金是85万元。原始借据是不只三张，在2013年打的50万元的利息条子里有个15万元条子的本金，还有个5万元没打条子。2013年10月30日的几张写着工程用款的借据是有一天我遇到周XX，我说我把钱借给你我家人不相信，当时你说是干工程用，现在我家里不知道我借你钱干什么用了，现在你把条子再写一下，你当初也是说干工程用，你就如实写上。录音的事因为我家人不知道钱的去向，家里总有矛盾，我找到周XX到我家并让我儿媳妇也到我家听听钱的去向，当时也没想到周XX可能是诈骗，就是想让家人放心钱的事。我说一会我儿媳妇来，你实话实说，该怎么回事就怎么回事，也让我家人知道钱的去向，要不家里矛盾也很大毕竟这么多钱也得对家里有个交待；
13、被害人高XX的陈述，周XX找到我说他要干肇源县水网工程的活，给他3600多万元的工程活。3月8日我借给周XX10万元钱，周XX给我出了欠条，4月6日周XX说到哈尔滨送礼，我又借给他40万元，周XX也给我出了欠条，5月27日周XX给我打电话说上哈尔滨急用15万元，我就领着到张XX的小额贷款公司，周XX不认识张XX，我给张XX出了一张15万元的欠条，张XX给周XX15万元。6月27日周XX对我说：我还差35万元。我又给周XX拿了35万元，周XX给我出了欠条，周XX说活下来预付款有1000万，活下来他就把钱还我，到现在为止肇源县水网工程干这么长时间，这个事跟周XX一点关系都没有，我管周XX要钱，周XX一直没有给我钱。后来周XX把贷款公司拿走的15万元还上了，周XX还欠我85万元。我没有强迫他签借条；
14、被害人徐XX的陈述，我被周XX骗了11.5万元。2009年4月份，周XX对我说，要在自来水整维护改造工程，需要启动资金，你帮我整点。我说需要多少钱，周XX说需要5万元，2009年4月6日，我借给周XX5万元，当时方革在欠条上签的经手人，过了一段时间，周XX说干工程用的启动资金不够了，还管我借钱，2009年6月12日我又借给周XX3万元，2010年周XX说干工程用钱不够了，你还得借我点钱，我说我没有钱啊，周XX让我帮他借点，给1分5的利息，我就从我连襟手里拿了3.5万元钱借给周XX，后来我一直管周XX要钱，周XX也没有给我钱，周XX也没有自来水的工程活；
15、被告人周XX的部分供述，2012年向高XX借100万元，分四次拿的，第一次抬了10万元，第二次抬了40万元，第三次高XX领我到小额贷款公司抬了15万元，第四次高XX领我在李XX手里分两次抬了35万元；我向张XX分三四次抬了85万元，借钱时我向张XX、高XX说是干工程活用，我说干点地下水工程活。但我没有干地下水工程活，我也没有找人干地下水工程活，这185万元我打扑克输了点钱，输多少我记不清楚了，我还高XX利息25万元，还张XX利息约10万元，其余的钱都让我花了，花什么地方记不清楚了。我现在也没钱还，指望家里人借钱还。2013年10月30日的借据日期没有改动，当天写的借据一共5张，当时原有的借据一共是3张，写的5分利，2013年10月25日，张XX把我找到他家里，让我重新写借据，这些条子都是我出的。我向高XX共借100万元，借据也是100万元，我估计那15万元的条子让他弄没了。张XX和高XX都找我要过钱；
16、鉴定意见书，证明被害人徐XX提交的借据上的“周XX”签名与被告人周XX签名字迹是同一人书写；
17、录音资料及提取过程说明，内容为被告人周XX说有工程活要干，与张XX等人的对话。
以下证据，本院不予认定：
被告人周XX的其它供述部分。
本院认为，被告人周XX以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名准确，但指控数额不准确，案发前被告人周XX已归还20万元，应认定诈骗数额为1765000元，案发后，周XX代替其父周XX还款4万元，尚有1725000元未归还。对于被告人周XX辩称没有虚构事实骗取财物，是借款，数额不准确且有部分钱款已归还及辩护人认为认定被告人周XX诈骗的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人周XX的多次供述及其他证人的相关证言、证据能够相互印证，被告人周XX虚构事实，骗取他人财物的事实及诈骗数额。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币90000元；
（刑期从判决执行之日起算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月30日起至2028年10月29日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、赃款人民币1725000元，责令由被告人周XX退赔被害
人张德宝人民币780000元，退赔被害人高永广人民币830000元，退赔被害人徐振铎人民币115000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 柳春国
代理审判员 姜思朋
人民陪审员 陶 勇
二〇一五年十月十日
书 记 员 孔文秀