鞍山市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0303刑初284号
公诉机关：鞍山市铁西区人民检察院
被告人：谢某某，男，1991年出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市于都县，捕前住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月1日被抓获,次日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于海城市看守所。
被告人：胡某某，女，1995年出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市湘东区，捕前住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月1日被抓获,次日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。
被告人：范某某，男，1992年出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省宜春市，捕前住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月1日被抓获,次日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于海城市看守所。
辩护人：张洪士，辽宁弘扬律师事务所律师。
被告人：李某某，男，1993年出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市都昌县，捕前住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年11月1被抓获,次日被刑事拘留,同年12月9日被执行逮捕，现羁押于海城市看守所。
被告人：赖某某，男，1998年出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，捕前住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月1日被抓获,次日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于海城市看守所。
鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检公诉刑诉（2017）267号起诉书指控被告人谢某某、胡某某、范某某、李某某、赖某某犯诈骗罪，于2016年8月21日向本院提起公诉。本院审查后予以受理，并依法组成合议庭，于2016年9月22日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁西区人民检察院指派检察员袁月出庭支持公诉，被告人谢某某、胡某某、范某某、李某某、赖某某，辩护人张洪士到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：2015年至今，被告人谢某某、胡某某、范某某、李某某、赖某某在鞍山市立山区立山街7栋1单元5层17号租住的房屋内通过微信和QQ加好友，以建立恋爱关系取得被害人信任，谎称到该好友所在城市，让被害人出车票钱，或以自己生病住院、需要生活费、损坏物品需要赔偿等理由让被害人给其打钱，对被害人进行诈骗。该团伙以寝室为单位，其中谢某某为寝室长，负责该寝室的日常管理，以及组织对寝室其他业务员上课培训诈骗方法。
2016年7月份开始，被告人谢某某冒用女性身份“曾自励”（网名“我很好天气很好”）通过婚恋网站加被害人黄某某，以谈恋爱的名义与黄某某聊天，先后以和黄某某见面要路费、赔偿别人电脑、住院要医药费、生活费等理由，骗取被害人黄某某钱财，黄某某通过中国邮政银行ATM机转账的方式先后给被告人谢某某打款共计11700元。2016年8月22日黄某某到当地公安机关报案。2016年9月份，谢某某再次以弟弟出车祸要医药费为由联系黄某某，黄某某通过中国邮政银行ATM机转账的方式给谢某某打款共计9700元。被告人谢某某先后诈骗被害人黄某某共计21400元人民币。
2016年9月份，被告人范某某冒用女性身份“曾自励”（网名“冷暖自知”），加被害人刘某甲好友，以谈恋爱的名义与刘某甲聊天。9月12日，被告人范某某以要见面的理由索要路费，刘某甲通过支付宝转账400元；9月13日，被告人范某某以要交房租的理由索要房租，刘某甲通过支付宝转账560元；9月14日，被告人范某某以要住宿的理由索要住宿费，刘某甲通过支付宝转账300元。被害人刘某甲总计损失1260元人民币。
2016年10月份，被告人范某某冒用女性身份“曾自励”（网名“紧握她手两无言”），通过婚恋网站加被害人黄某甲，以谈恋爱的名义与黄某甲聊天，先后以和黄某甲见面要路费、赔偿被损坏的物品、生病要医药费、生活费等理由，诈骗被害人黄某甲财物，黄某甲先后通过微信转账的方式给范某某打款7000元人民币。
被告人范某某从2016年9月份至10月份诈骗共计8260元人民币。
被告人赖某某冒用女性身份“胡小梦”（网名“倾城之泪”），通过微信方式加被害人李某甲好友，以谈恋爱的名义与李某甲聊天，先后以要见面路费、缴纳房租、住宿费、赔偿别人手机等理由，诈骗被害人李某甲财物，被害人李某甲先后通过微信红包和微信转账方式，先后给被告人赖某某打款共计3775元人民币。
2016年10月份，被告人赖某某冒用女性身份“胡小梦”（网名“海绵宝宝”、“倾城之泪”），通过婚恋网站，加被害人张某甲好友，以谈恋爱的名义与张某甲聊天。2016年10月26日，被告人赖某某以要见面为由索要路费，张某甲通过微信转账300元人民币；10月29日，被告人赖某某以胃病住院为由向被害人张某甲要钱，张某甲通过微信转账2000元；后被告人赖某某以赔偿别人电脑为由向被害人张某甲要钱，张某甲通过中国建设银行ATM机转账1800元。被告人赖某某总计诈骗被害人张某甲4100元人民币。
被告人赖某某2016年10月份诈骗共计7875元人民币。
2015年年底开始，被告人李某某冒用女性身份“赵万万”（网名“以后的以后”、“想要有个家”），通过“同城热恋”婚恋交友软件，加被害人杨某甲好友，以谈恋爱的名义和杨某甲聊天，先后以要见面路费、住院医药费、赔偿电脑、母亲车祸住院等理由，诈骗被害人杨某甲财物，杨某甲先后通过微信红包和微信转账方式转账十二次，分别于2016年9月4日转账100元、200元、100元，9月17日转账100元、100元，9月18日转账100元、60元、800元、200元；9月19日转账1000元、1000元、1000元。被告人李某某总计诈骗被害人杨某甲4760元人民币。
2016年8月份，被告人李某某冒用女性身份“周万万”（网名“想要有个家”），通过婚恋网站，加被害人李某乙好友，以谈恋爱的名义和李某乙聊天，被告人李某某以见面为由索要路费，李某乙通过微信转账600元；以路上吃饭为由向李某乙要钱，李某乙通过微信转账500元；以电话欠费为由向李某乙要钱，李某乙通过微信缴纳电话费49.98元。被告人李某某总计诈骗被害人李某乙1149.98元人民币。
2016年10月份，被告人李某某冒用女性身份“赵万万”（网名“以后的以后”、“想要有个家”），通过婚恋交友软件“有缘网”，加被害人陈某乙好友，以谈恋爱的名义和陈某乙聊天。李某某以买机票见面为由向陈某乙要钱，陈某乙购买机票花费927元（后退费138元，实际损失789元）；以缴纳房租为由向陈某乙要钱，陈某乙通过微信转账900元。被告人李某某总计诈骗被害人陈某乙900元人民币，另造成被害人陈某乙损失789元人民币。
被告人李某某从2015年底以来总计诈骗6809.98元人民币，并造成被害人陈某乙损失789元人民币。
2016年8月份开始，被告人胡某某利用女性身份“胡某某”（网名“给你晴天般的微笑”）通过婚恋网站，加被害人朱某乙好友，以谈恋爱的名义和朱某乙聊天。胡某某先后以见面要路费、路上伙食费、缴纳房租和住院医药费住院等理由，骗取被害人朱某乙财物，朱某乙通过QQ红包的方式打款4000元人民币。
2016年10月份，被告人胡某某利用女性身份“胡晓婷”（网名“给你晴天般的微笑”、“唯一”）通过婚恋网站“珍爱网”，加被害人邓某乙好友，以谈恋爱的名义和邓某乙聊天。胡某某先后以见面要路费、路上伙食费、缴纳房租和住院医药费住院等理由，骗取被害人邓某乙财物，邓某乙通过微信红包打款800元，通过微信转账500元。被告人胡某某总计诈骗被害人邓某乙1300元人民币。
2016年，被告人胡某某通过语音聊天等方式，协助被告人李某某诈骗被害人杨某甲4760元人民币。
被告人胡某某2016年诈骗共计10060元人民币。
公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谢某某、胡某某、范某某、李某某、赖某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法惩处。
被告人谢某某、胡某某、范某某、李某某、赖某某对起诉书指控的事实和罪名没有异议。被告人范某某的辩护人提出被告人认罪态度好，且系从犯，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：2015年至今，被告人谢某某、胡某某、范某某、李某某、赖某某在鞍山市立山区立山街7栋1单元5层17号租住的房屋内通过微信和QQ加好友，以建立恋爱关系取得被害人信任，谎称到该好友所在城市，让被害人出车票钱，或以自己生病住院、需要生活费、损坏物品需要赔偿等理由让被害人给其打钱，对被害人进行诈骗。该团伙以寝室为单位，其中谢某某为寝室长，负责该寝室的日常管理，以及组织对寝室其他业务员上课培训诈骗方法。
（一）2016年7月份开始，被告人谢某某冒用女性身份“曾自励”（网名“我很好天气很好”）通过婚恋网站加被害人黄某某，以谈恋爱的名义与黄某某聊天，先后以和黄某某见面要路费、赔偿别人电脑、住院要医药费、生活费等理由，骗取被害人黄某某钱财，黄某某通过中国邮政银行ATM机转账的方式先后给被告人谢某某打款共计11700元。2016年8月22日黄某某到当地公安机关报案。2016年9月份，谢某某再次以弟弟出车祸要医药费为由联系黄某某，黄某某通过中国邮政银行ATM机转账的方式给谢某某打款共计9700元。被告人谢某某先后诈骗被害人黄某某共计21400元人民币。
上述事实有被害人黄某某陈述，被告人谢某某供述，手机截图等证据证实，足资认定。
（二）2016年9月份，被告人范某某冒用女性身份“曾自励”（网名“冷暖自知”），加被害人刘某甲好友，以谈恋爱的名义与刘某甲聊天。9月12日，被告人范某某以要见面的理由索要路费，刘某甲通过支付宝转账400元；9月13日，被告人范某某以要交房租的理由索要房租，刘某甲通过支付宝转账560元；9月14日，被告人范某某以要住宿的理由索要住宿费，刘某甲通过支付宝转账300元。被害人刘某甲总计损失1260元人民币。
2016年10月份，被告人范某某冒用女性身份“曾自励”（网名“紧握她手两无言”），通过婚恋网站加被害人黄某甲，以谈恋爱的名义与黄某甲聊天，先后以和黄某甲见面要路费、赔偿被损坏的物品、生病要医药费、生活费等理由，诈骗被害人黄某甲财物，黄某甲先后通过微信转账的方式给范某某打款7000元人民币。
被告人范某某从2016年9月份至10月份诈骗共计8260元人民币。
上述事实有被害人刘某甲、黄某甲陈述，被告人范某某供述，手机截图等证据证实，足资认定。
（三）被告人赖某某冒用女性身份“胡小梦”（网名“倾城之泪”），通过微信方式加被害人李某甲好友，以谈恋爱的名义与李某甲聊天，先后以要见面路费、缴纳房租、住宿费、赔偿别人手机等理由，诈骗被害人李某甲财物，被害人李某甲先后通过微信红包和微信转账方式，先后给被告人赖某某打款共计3775元人民币。
2016年10月份，被告人赖某某冒用女性身份“胡小梦”（网名“海绵宝宝”、“倾城之泪”），通过婚恋网站，加被害人张某甲好友，以谈恋爱的名义与张某甲聊天。2016年10月26日，被告人赖某某以要见面为由索要路费，张某甲通过微信转账300元人民币；10月29日，被告人赖某某以胃病住院为由向被害人张某甲要钱，张某甲通过微信转账2000元；后被告人赖某某以赔偿别人电脑为由向被害人张某甲要钱，张某甲通过中国建设银行ATM机转账1800元。被告人赖某某总计诈骗被害人张某甲4100元人民币。
被告人赖某某2016年10月份诈骗共计7875元人民币。
上述事实有被害人李某甲、张某甲陈述，被告人赖某某供述，微信聊天记录及微信红包、转账照片截图等证据证实，足资认定。
（四）2015年年底开始，被告人李某某冒用女性身份“赵万万”（网名“以后的以后”、“想要有个家”），通过“同城热恋”婚恋交友软件，加被害人杨某甲好友，以谈恋爱的名义和杨某甲聊天，先后以要见面路费、住院医药费、赔偿电脑、母亲车祸住院等理由，诈骗被害人杨某甲财物，杨某甲先后通过微信红包和微信转账方式转账十二次，分别于2016年9月4日转账100元、200元、100元，9月17日转账100元、100元，9月18日转账100元、60元、800元、200元；9月19日转账1000元、1000元、1000元。被告人李某某总计诈骗被害人杨某甲4760元人民币。
2016年8月份，被告人李某某冒用女性身份“周万万”（网名“想要有个家”），通过婚恋网站，加被害人李某乙好友，以谈恋爱的名义和李某乙聊天，被告人李某某以见面为由索要路费，李某乙通过微信转账600元；以路上吃饭为由向李某乙要钱，李某乙通过微信转账500元；以电话欠费为由向李某乙要钱，李某乙通过微信缴纳电话费49.98元。被告人李某某总计诈骗被害人李某乙1149.98元人民币。
2016年10月份，被告人李某某冒用女性身份“赵万万”（网名“以后的以后”、“想要有个家”），通过婚恋交友软件“有缘网”，加被害人陈某乙好友，以谈恋爱的名义和陈某乙聊天。李某某以买机票见面为由向陈某乙要钱，陈某乙购买机票花费927元（后退费138元，实际损失789元）；以缴纳房租为由向陈某乙要钱，陈某乙通过微信转账900元。被告人李某某总计诈骗被害人陈某乙900元人民币，另造成被害人陈某乙损失789元人民币。
被告人李某某从2015年底以来总计诈骗6809.98元人民币，并造成被害人陈某乙损失789元人民币。
上述事实有被害人杨某甲、李某乙陈、陈某乙陈述，被告人李某某供述，手机截图等证据证实，足资认定。
（五）2016年8月份开始，被告人胡某某利用女性身份“胡某某”（网名“给你晴天般的微笑”）通过婚恋网站，加被害人朱某乙好友，以谈恋爱的名义和朱某乙聊天。胡某某先后以见面要路费、路上伙食费、缴纳房租和住院医药费住院等理由，骗取被害人朱某乙财物，朱某乙通过QQ红包的方式打款4000元人民币。
2016年10月份，被告人胡某某利用女性身份“胡晓婷”（网名“给你晴天般的微笑”、“唯一”）通过婚恋网站“珍爱网”，加被害人邓某乙好友，以谈恋爱的名义和邓某乙聊天。胡某某先后以见面要路费、路上伙食费、缴纳房租和住院医药费住院等理由，骗取被害人邓某乙财物，邓某乙通过微信红包打款800元，通过微信转账500元。被告人胡某某总计诈骗被害人邓某乙1300元人民币。
2016年，被告人胡某某通过语音聊天等方式，协助被告人李某某诈骗被害人杨某甲4760元人民币。
被告人胡某某2016年诈骗共计10060元人民币。
上述事实有被害人朱某乙、邓某乙、杨某甲陈述，被告人胡某某供述，汇款记录截屏照片等证据证实，足资认定。
本院认为，被告人谢某某、胡某某、范某某、李某某、赖某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予以支持。关于被告人范某某的辩护人提出被告人认罪态度好，且系从犯，请求法院对其从轻处罚一节，经查，被告人认罪态度好的辩护意见，予以采纳；其他辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押一日予以扣除，即自2016年11月2日起至2018年12月31日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）
被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押一日予以扣除，即自2016年11月2日起至2017年12月31日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）
被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押一日予以扣除，即自2016年11月2日起至2017年11月30日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押一日予以扣除，即自2016年11月2日起至2017年11月30日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）
被告人赖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押一日予以扣除，即自2016年11月2日起至2017年11月30日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人谢某某于判决生效后十日内退赔被害人黄某某人民币21400元；被告人胡某某于判决生效后十日内退赔被害人朱某乙人民币4000元，退赔被害人邓某乙人民币1300元；被告人范某某于判决生效后十日内退赔被害人刘某甲人民币1260元，退赔被害人黄某甲人民币7000元；被告人赖某某于判决生效后十日内退赔被害人李某甲人民币3775元，退赔被害人张某甲人民币4100元；被告人李某某于判决生效后十日内退赔被害人李某乙人民币1149.98元，退赔被害人陈某乙人民币900元；被告人胡某某、李某某于判决生效后十日内退赔被害人杨某甲人民币4760元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。
审 判 长 侯丽娟
人民陪审员 贾广宇
人民陪审员 刘 震
二〇一七年十月二十七日
书 记 员 王永森