安徽省绩溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1824刑初63号
公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。
被告人刘世华，男，汉族，1973年1月13日出生，江西省奉新县人，小学文化，驾驶员，户籍地江西省奉新县，租住广东省广州市白云区。被告人刘世华因涉嫌持有、使用假币罪，于2015年12月9日被绩溪县公安局刑事拘留，2016年1月13日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于绩溪县看守所。
辩护人胡志泽，安徽胡志泽律师事务所律师。
被告人林少玲，女，汉族，1991年3月24日出生，广东省惠来县人，小学文化，务工，住广东省惠来县。被告人林少玲因涉嫌持有、使用假币罪，于2015年12月10日被绩溪县公安局刑事拘留，2016年1月13日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现现羁押于宣城市看守所。
辩护人章淳，安徽石镜律师事务所律师。
被告人钟惠妹，女，汉族，1984年10月4日出生，广东省惠来县人，小学文化，个体户，住广东省惠来县。被告人钟惠妹因涉嫌持有、使用假币罪，于2015年12月10日被绩溪县公安局刑事拘留，2016年1月13日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
辩护人徐婷，安徽锦宣律师事务所律师。
辩护人钱杰，安徽锦宣律师事务所律师。
被告人朱汉利，男，汉族，1975年10月13日出生，广东省惠来县人，小学文化，个体户，住广东省惠来县。被告人朱汉利因涉嫌持有、使用假币罪，于2015年12月9日被绩溪县公安局刑事拘留，2016年1月13日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于绩溪县看守所。
辩护人吴炳波，广东正大联合律师事务所律师。
被告人吴惜玲，女，汉族，1987年10月23日出生，广东省惠来县人，小学文化，无业，住广东省惠来县。被告人吴惜玲因涉嫌持有、使用假币罪，于2015年12月9日被绩溪县公安局刑事拘留，2016年1月13日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
辩护人张春晓，广东正大联合律师事务所律师。
被告人黄娟妹，女，汉族，1984年9月4日出生，广东省惠来县人，小学文化，无业，住广东省惠来县。被告人黄娟妹曾因犯盗窃罪，于2012年3月被广东省江门市蓬江区人民法院判处拘役5个月。被告人黄娟妹因涉嫌持有、使用假币罪，于2015年12月9日被绩溪县公安局刑事拘留，2016年1月13日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
辩护人黄宗鲁，安徽石镜律师事务所律师。
被告人谢娟妹，女，汉族，1984年5月10日出生，广东省惠来县人，小学文化，无业，住广东省惠来县。被告人谢娟妹因涉嫌持有、使用假币罪，于2015年12月9日被绩溪县公安局刑事拘留，2016年1月13日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
辩护人方家杰，安徽梁安律师事务所律师。
被告人钟月英，女，汉族，1980年4月2日出生，广东省惠来县人，小学文化，住广东省惠来县。被告人钟月英因涉嫌持有、使用假币罪，于2015年12月9日被绩溪县公安局刑事拘留，2016年1月13日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
辩护人夏云鹏，安徽佑清律师事务所律师。
辩护人殷剑，安徽师阳安顺律师事务所律师。
绩溪县人民检察院以绩检刑诉[2016]58号起诉书指控被告人刘世华、林少玲、钟惠妹、朱汉利、吴惜玲、黄娟妹、谢娟妹、钟月英犯持有、使用假币罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2016年9月13日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员叶黎斌、代理检察员章丁颖出庭支持公诉，被告人刘世华及其辩护人胡志泽，被告人林少玲及其辩护人章淳，被告人钟惠妹及其辩护人徐婷、钱杰，被告人朱汉利及其辩护人吴炳波，被告人吴惜玲及其辩护人张春晓，被告人黄娟妹及其辩护人黄宗鲁，被告人谢娟妹及其辩护人方家杰，被告人钟月英及其辩护人殷剑、绩溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人夏云鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绩溪县人民检察院指控:
2015年12月2日，被告人刘世华邀集林少玲、钟惠妹、朱汉利、吴惜玲、黄娟妹、谢娟妹、钟月英七名被告人，以旅游为名驾驶江淮瑞风商务车从广州出发，途经广东省惠州市、江西省赣州市、抚州市、鹰潭市、上饶市、安徽省黄山市、歙县、绩溪县、宁国市、宣城市等地，沿途使用假币。被告人刘世华负责驾驶车辆、制定线路、保管假币，林少玲、钟惠妹、朱汉利、吴惜玲、黄娟妹、谢娟妹、钟月英七名被告人分成四组，其中钟月英和朱汉利一组，黄娟妹和吴惜玲一组，钟惠妹和谢娟妹一组，林少玲单独一组分别使用假币。被告人刘世华与其他被告人约定，每使用一张百元假币，收取23元手续费，沿途吃饭、住宿等花费由林少玲等7名被告人平摊，使用假币获得的真币交给刘世华保管，待回广州后根据每组使用假币多少进行分赃。
2015年12月3日至12月8日期间，被告人黄娟妹和吴惜玲共使用百元面值假币346张计34600元，被告人钟月英和朱汉利共使用百元面值假币324张计32400元，被告人钟惠妹和谢娟妹共使用百元面值假币340张计34000元，被告人林少玲共使用百元面值假币280张计28000元。每组被告人将使用假币换回的真币均交给被告人刘世华保管，刘将四组被告人每天使用假币情况记录在笔记本上。
经查实，2015年12月8日，被告人林少玲在歙县罗莱家纺店、歙县食汇点商店各使用一张冠字号为P1V2806151的百元面值假币，在绩溪县红豆男装店、绩溪县卡哇噻奶茶店、绩溪县江水牙科店、宁国洁美日化店各使用一张冠字号为PlV2806143的百元面值假币；被告人钟惠妹和谢娟妹在歙县百惠水果店、歙县食汇点商店各使用一张冠字号为P1V2806151的百元面值假币；被告人黄娟妹和吴惜玲在绩溪县求知书店、绩溪县智慧鸟孕童店、绩溪县都市丽人店、绩溪县南门头农行门口杂货摊各使用一张冠字号为P1V2806143的百元面值假币；被告人朱汉利和钟月英在绩溪县求知书店使用一张冠字号为P1V2806143的百元面值假币；此外，在黄山市徽州区镇江锅盖面店，查获一张与刘世华等人所持有的冠字号P1V2806151一致的百元面值假币。
2015年12月3日、12月4日、12月7日、12月8日，被告人刘世华分四次将使用假币获得的真币存入自己工商银行XXXXXXXXXXXXXXX7822账户。
案发后，公安机关在被告人刘世华身上及车上查获百元面值疑似假币406张，经中国人民银行绩溪支行鉴定，全部为假币。同时在被告人刘世华随身携带的手提包内，搜查出面值为50元、20元、10元、5元、1元不等的成捆真币，合计18800元。
2015年12月8日晚，绩溪县公安局民警在宣城市福聚商务宾馆将刘世华等八名被告人抓获。
为支持上述事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证实。指控认为：被告人刘世华、林少玲、钟惠妹、朱汉利、吴惜玲、黄娟妹、谢娟妹、钟月英破坏金融管理秩序，明知是假币而使用、持有，其中被告人刘世华共同持有、使用假币169600元，数额巨大；被告人黄娟妹和吴惜玲共同使用假币34600元，被告人钟月英和朱汉利共同使用假币32400元，被告人钟惠妹和谢娟妹共同使用假币34000元，被告人林少玲共使用假币28000元，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有、使用假币罪追究各被告人刑事责任。
被告人刘世华辩称其用7800元购买了60000元假币，对其他不知情。其辩护人的辩护意见为：1、对指控罪名无异议；2、对指控的涉案数额有异议，应从存款的83700元及被抓获时身上的现金18800元，扣除刘出发前自带的10000元现金，推断已使用925张，另外从身上及车上搜出的假币406张，合计持有、使用的假币数额应为133100元；3、假币的来源刘世华不清楚，是其他人联系的。犯意也非刘世华提出，使用假币的方法是各被告人事先约好的，刘只充当驾驶员及记账功能，且所有花费均是平摊，故刘世华在本案中所起的作用与其他被告人相当；4、被告人系初犯，且案发后如实交代犯罪事实，悔罪态度良好。综上，请求对刘世华从轻处罚，并判处其四年以下有期徒刑。
被告人林少玲及其辩护人认为对罪名无异议，但对指控使用的假币数额有异议，只用了五千元假币，另系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，请求对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人钟惠妹认为指控内容不属实，事实上只用了几千元假币，具体数额不清楚。其辩护人认为：1、钟惠妹没有持有假币的故意及行为，故不构成持有假币罪，只构成使用假币罪；2、指控事实中的几个地点大量使用假币而未被发现，可能性较小，公诉机关仅凭刘世华的供述和笔记本的巧合认定事实，系证据不足，应以被告人当庭供述的四、五千元假币为准；3、被告人认罪态度较好，且家中子女年幼。综上，请求对钟惠妹判处一年以下有期徒刑或拘役，并适用缓刑。
被告人朱汉利认为其与钟月英虽是一组，但假币是分开用的。其辩护人认为：1、公诉机关指控犯罪的证据主要来源于刘世华笔记本的记载，而刘仅在后期供述中认可记录的数字是拿的假币数量，其他被告人均没有供述笔记本记载的数据，且记载的数字与刘世华供述的只带有60000元假币严重不符。对指控事实，缺乏必要证据，无法形成证据锁链；2、按现有证据，只认可与钟月英在绩溪求知书店使用的一张假币，因未达到追诉标准，请求判处朱汉利无罪。
被告人吴惜玲认为指控数额不属实。其辩护人认为：1、吴惜玲只构成使用假币罪；2、指控吴2015年12月2日从广东出发，使用假币34600元，事实不清，证据不足；3、从现有证据，只认可在绩溪求知书店、智慧鸟孕童店、都市丽人店使用的三张假币，因未达到刑事立案标准，故不构成犯罪；4、考虑司法实践中，吴惜玲有使用假币的事实，须进行适当的处罚，另吴惜玲家庭情况特殊，此前一贯表现较好，请求对其判处一年以下有期徒刑。
被告人黄娟妹认为指控的使用假币数额不事实，但认可使用过两万二、三千元的假币。其辩护人认为：1、对指控罪名无异议；2、指控使用34600元假币仅依刘世华的笔记本记录，证据不充分；3、被告人自愿认罪，如实供述使用假币两万余元的事实，另家中父亲病危，三个小孩年幼，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人谢娟妹自愿认罪，对指控数额无异议。其辩护人认为：1、只构成使用假币罪；2、被告人自愿认罪，且部分假币被扣押，部分被追回，社会危害较小，请求对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人钟月英对事实和罪名无异议。其辩护人认为：1、刘世华的笔记本，钟月英不清楚，且笔记本无相关证据佐证，指控的使用数额证据不足，应以实际查明的数额为准。本案的组织策划者为刘世华，钟月英系听从指挥，协助使用假币，应认定其为从犯；2、钟月英文化水平较低，法律意识淡薄，到案后认罪态度良好。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年12月2日，被告人刘世华邀集林少玲、钟惠妹、朱汉利、吴惜玲、黄娟妹、谢娟妹、钟月英七名被告人，以旅游为名驾驶江淮瑞风商务车从广州出发，途经广东省惠州市、江西省赣州市、抚州市、鹰潭市、上饶市、安徽省黄山市、歙县、绩溪县、宁国市、宣城市等地，沿途使用假币。被告人刘世华负责驾驶车辆、制定线路、保管假币，林少玲、钟惠妹、朱汉利、吴惜玲、黄娟妹、谢娟妹、钟月英七名被告人分成四组，其中钟月英和朱汉利一组，黄娟妹和吴惜玲一组，钟惠妹和谢娟妹一组，林少玲单独一组分别使用假币。被告人刘世华与其他被告人约定，每使用一张百元假币，收取23元手续费，沿途吃饭、住宿等花费由林少玲等7名被告人平摊，使用假币获得的真币交给刘世华保管，待回广州后根据每组使用假币多少进行分赃。
2015年12月3日至12月8日期间，被告人刘世华每到一个地方，便将假币分发给其他七名被告人。后者随机挑选商店，购买低价商品，先使用真的百元人民币进行付款，在收银员核实真伪准备找零的时候，谎称有零钱，将百元真币收回，又称零钱不够，趁收银员不备，拿出百元假币进行付款，收银员误认为是刚验的真币就将零钱和商品交给被告人，或通过直接使用假币购买商品的方式换取真币。通过上述方法，被告人黄娟妹和吴惜玲共使用百元面值假币346张计34600元，被告人钟月英和朱汉利共使用百元面值假币324张计32400元，被告人钟惠妹和谢娟妹共使用百元面值假币340张计34000元，被告人林少玲共使用百元面值假币280张计28000元，合计使用百元面值假币1290张计129000元。每组被告人将使用假币换回的真币均交给被告人刘世华保管，刘将四组被告人每天使用假币情况记录在笔记本上。
经查实，2015年12月8日，被告人林少玲在歙县罗莱家纺店、歙县食汇点商店各使用一张冠字号为P1V2806151的百元面值假币，在绩溪县红豆男装店、绩溪县卡哇噻奶茶店、绩溪县江水牙科店、宁国洁美日化店各使用一张冠字号为PlV2806143的百元面值假币；被告人钟惠妹和谢娟妹在歙县百惠水果店、歙县食汇点商店各使用一张冠字号为P1V2806151的百元面值假币；被告人黄娟妹和吴惜玲在绩溪县求知书店、绩溪县智慧鸟孕童店、绩溪县都市丽人店、绩溪县南门头农行门口杂货摊各使用一张冠字号为P1V2806143的百元面值假币；被告人朱汉利和钟月英在绩溪县求知书店使用一张冠字号为P1V2806143的百元面值假币；此外，在黄山市徽州区镇江锅盖面店，查获一张与刘世华等人所持有的冠字号P1V2806151一致的百元面值假币。
2015年12月3日、12月4日、12月7日、12月8日，被告人刘世华分别将使用假币获得的真币11000元、18800元、36400元、17500元存入自己工商银行XXXXXXXXXXXXXXX7822账户。案发后，卡内余额81450元。
2015年12月8日晚，绩溪县公安局民警在宣城市福聚商务宾馆将刘世华等八名被告人抓获。案发后，公安机关在被告人刘世华身上及车上查获百元面值疑似假币406张，经中国人民银行绩溪支行鉴定，全部为假币。同时在被告人刘世华随身携带的手提包内，搜查出面值为50元、20元、10元、5元不等的成捆真币，合计18800元。公安机关依法将该18800元及卡内余额81450元予以扣押。
证明上述事实的证据有：
1、江淮瑞风商务车，证明系刘世华驾驶的车辆；
2、常住人口基本信息，证明各被告人基本情况，均系完全刑事责任能力人；
3、全国违法犯罪人员信息资源库详细信息，证明被告人黄娟妹曾因盗窃被判处刑罚的事实；
4、协查通报视频截频照片，证明2015年12月8日宁国洁美日化发生使用假币案件，后请求协查通报的事实；
5、抓获经过，证明被告人刘世华等八人于2015年12月8日在宣城市福聚大酒店被宣城市公安局鳌峰派出所民警抓获归案，并于12月9日将八人移交绩溪县公安局；
6、扣押清单，系证据保全清单，证明从刘世华个人身上扣押疑似假币3张，车上扣押疑似假币403张，包内成捆的50元、20元、10元、5元面值的现金18800元、卡内现金81450元、银行卡、笔记本、手机等物品；
7、旅游业管理信息系统查询信息、卡口抓拍照片，证明2015年12月2日刘世华在瑞金，12月3日刘世华、林少玲在抚州南丰，12月4日刘世华在横峰，12月5日刘世华在上饶，2015年12月7日林少玲、钟惠妹、吴惜玲、钟月英、刘世华在黄山市徽州区登记住宿，2015年12月8日号车辆出现于歙县的事实；
8、黄娟妹、钟月英手机截图照片，证明黄娟妹手机显示常去地点为2015年10月26日-12月2日是广东省和湖南省、11月22日-12月3日是赣州市、12月3日是抚州市、12月4日-12月7日是上饶市、12月7日-12月8日是黄山市。钟月英手机显示常去地点为2015年10月31日-12月3日是广东省和江西省、12月3日-12月4日是抚州市、12月4日-12月7日是上饶市、12月7日-12月8日是黄山市、12月8日是宣城市，系两被告人所乘坐车辆的路线和停留地点；
9、刘世华卡号XXXXXXXXXXXXXXX7822的个人账户存款明细，证明2015年12月3日至12月8日刘世华共存入83700元的事实；
10、笔记本，系刘世华持有，首页记载：
玲10+11+12+10+12=55=1265利10+10+10+8+10=48=1104
停10+12+10+12+12=56=1288少10+10+10+9+6=45=1035
第二页记载：
玲26+20+11+14=71=1633利22+18+20+13=73=1679
停23+20+15+20=78=1794少14+16+16+8=54=1242。
第三页记载：
玲10+12+25+13=60=1380利10+13+24+9=56=1288
停8+7+25+13=53=1219少10+12+18+8=48=1104。
第四页记载：
玲10+15+10+25=60=1380利10+15+7+24=54=1300
停6+15+10+30=61=1403少10+12+9+25=56=1288。
倒数第一页记载：
玲2300+3800+3200+4000+3400+3600
停1800+3700+2800+4400+2600+3800
利2000+3400+2500+3800+3200+3000
少1800+3000+2800+2700+2900+3500
倒数第二页记载：
玲40+60+55+71+60+60停30+62+56+78+56+61
利35+58+48+73+53+54少29+48+45+54+48+56
合计134+228+204+276+217+23111000+18800+15500+21300+17500+18800。上述记载内容证明各被告人持有、使用假币的数量、数额、违法所得和利益分配情况。笔记本倒数第二页中“停”“利”使用假币的数量与与第三页的原始记载有误，应为“停30+62+56+78+53+61”“利35+58+48+73+56+56”；
11、钟月英记账本，内容记载：20003400250038003200，该内容与刘世华记账本倒数第一页“利”的记载内容一致；
12、钟惠妹手机截图，内容记载：12月3日180012月4日370012月5日280012月6日440012月7日260012月8日3800，该内容与刘世华记账本倒数第一页“停”的记载内容一致；
13、被害人程某的陈述，系绩溪江水牙科工作人员，证明一名女子以购药为名，在其店内使用一张百元假币的事实；
14、被害人凌某的陈述，系求知书店收银员，证明两个人一组去其店中，其中一人买东西，先给一张真的一百元，其接过钱后，另一人说有零钱，其就将真的一百元退给付钱的人，之后另一人说找不到零钱，然后给其一张假的一百元，其第二次未检查，就被骗走一百元。共有两组人去其店中分别骗了一百元；
15、被害人汪某（绩溪智慧鸟孕童店工作人员）、向某（绩溪红豆男装工作人员）、陈某（绩溪都市丽人工作人员）、王某（绩溪南门头流动摊贩）、鲍某（徽州区镇江锅盖面工作人员）、江某（徽州区罗莱家纺工作人员）、程某1（歙县商贸城工作人员）、吴某（歙县百惠水果店工作人员）、王某1（阜阳麦香村工作人员）、吴某1、凌某1（均系歙县食汇点工作人员）、翁某（绩溪卡哇噻工作人员）的陈述，证明相关被告人使用假币骗取财物的时间、地点、使用方法和使用假币人特征等事实；
16、被告人刘世华的供述和辩解，证明其在广州的时候，与其他七名被告人商量使用假币骗钱的事情，后由林少玲联系朋友，由其出资，以7800元的价格购买了60000元的假币。后其与其他七名被告人共同出来，其负责开车、保管假币和换来的真钱，每张假币其收取13元的成本及10元好处费，其余七人负责使用假币骗钱。从广州出发，沿途经过赣州、抚州、鹰潭、上饶、黄山、宣城等地。关于笔记本记载的“玲”代表吴惜玲，“利”代表朱汉利，“停”代表“阿婷”，“少”代表林少玲，前面四页代表每组从其处拿的假币数量。倒数第二页的数字代表每组人从其处拿的假币总张数，合计的数字是所有组加在一起使用的假币总数，共1290张。下面的数字是其去银行存钱的记录。倒数第一页代表每组人交的真钱，由其统一保管；
17、被告人朱汉利的供述和辩解，证明其与其他七名被告人使用假币进行行骗，并约定每使用一张百元假币，刘世华抽23元，剩下用假钞换回的钱扣除路上花费后由每组的两个人平分。到达地点后，由刘世华分发假钱，一般都是从他的包中拿出来，其他七人自由组队，其与钟月英一组，林少玲一人一组，吴惜玲跟黄娟妹一组，钟惠妹跟谢娟妹一组。到达商店后，一般挑选10元左右的东西，钟月英先给一张真钱，在老板准备找零的时候，跟老板说有零钱，从老板那将真钱拿回，再告诉老板零钱不够，然后重新给张假币，老板因为第一次已检查，在第二次一般不会仔细看钱，就找零了。得手后，将换来的真钱交给刘世华，刘会用小本子记账。其在黄山用了四、五张假币，在绩溪用了两张；
18、被告人钟惠妹的供述和辩解，证明2015年12月初，刘世华电话通知其一起出来用假币骗钱。其便与其他七名被告人一起出来，其与谢娟妹一组，通过到商店买小东西，用假币换零钱的办法骗钱，骗来的真钱交给刘世华，刘抽取23元的费用后，剩下的平分。刘世华的假币是从一个大皮包中拿出小钱包，再从小钱包中拿出来，其共用了八张假币；
19、被告人黄娟妹的供述和辩解，证明刘世华通知其出来玩，顺便拿假钱出来花，换回真钱后回去分。假币是刘世华提供的，换回的真钱也交给他保管，使用假币的方法也是他教的。换回的真钱刘世华抽取23元费用，剩下的钱回广东平分。其与吴惜玲一组，共用了二十余张假币，其中绩溪用了五张。住宿时，其与谢娟妹、吴惜玲住一起，钟惠妹的外号是“阿婷”；
20、被告人谢娟妹的供述和辩解，证明按刘世华的要求，其与钟惠妹一组，由刘世华负责分发假币，换回的真钱由他保管，每张假币刘扣除23元，使用假币的方法也是他教的。其共使用过八张假币。住宿时，其与黄娟妹、吴惜玲住一间，钟惠妹的外号是“阿婷”；
21、被告人吴惜玲的供述和辩解，证明其与刘世华等人一起出来，刘提出使用假币换点路费，后得到其他人的一致同意。由刘负责开车、食宿、提供假币和管理财务，其余七人负责使用假币。其和黄娟妹一组，分工协作，大概使用了十张左右的假币，都是到店里挑选十元左右的小商品，付钱的时候先拿一张真钱，然后黄娟妹说她那有零钱，把真钱拿回来后，黄娟妹又说零钱不够，其再将假币给店主，因为之前检查过，所以第二次拿钱一般不会再检查，就找零了。骗来的真钱中每张给刘世华23元，剩下的平分；
22、被告人林少玲的供述和辩解，证明刘世华找到其等七人，说好以旅游的名义，然后带些假币出来使用。刘世华负责开车、食宿，选择整个行程路线，假币在他随身携带的包中，需要的时候，就拿出来交给其，换来的真钞也放在那个包中。其一人一组，共使用了十张假币，使用假币的方法是刘世华在车上教的；
23、被告人钟月英的供述和辩解，证明刘世华组织其他人一起出来，并提议使用假币。其与朱汉利一组，朱汉利负责用真币做幌子，使用假币，共使用了三十多张假币。每次用假币将真币换出来后，刘世华就从真币中抽头23元，剩下的扣除食宿、出行费用后，再与朱汉利平分。住宿时，其与钟惠妹、林少玲在一个房间；
24、中国人民银行货币真伪鉴定书，证明从被告人刘世华处扣押的406张百元人民币及被害人提交6张百元人民币均为假币；
25、绩溪县公安局制作的搜查笔录及照片，证明从商务车内搜出假币403张，及内含现金12900元的黑色皮夹；
26、绩溪县公安局制作的辨认笔录及照片，证明黄娟妹辨认绩溪求知书店、智慧鸟专卖店、都市丽人服装店为作案地点，林少玲辨认绩溪红豆专卖店、江水牙科诊所、卡哇噻奶茶店为作案地点；
27、绩溪县公安局制作的电子证据检查笔录，证明从刘世华、钟月英、钟惠妹手机中提取电子证据的合法性；
28、监控录像，从被害人处提取，证明被告人使用假币情况。
上述证据均经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院予以认定，作为定案的依据。
本院认为：被告人刘世华持有的笔记本倒数第一页中记载关于每组被告人交的真钱与钟月英的记账本内容、钟惠妹手机截图内容一致，笔记本中关于存款的记录“11000+18800+15500+21300+17500+18800”与刘世华持有的银行卡交易明细中12月3日11000元、12月4日18800元、12月7日36400元、12月8日17500元的存款基本一致，且在被抓获时包内搜出的成捆真币，合计18800元均能吻合，以上证据能互相佐证，足以证明笔记本内容的真实性。八名被告人均供述是一起出发，从钟惠妹手机截屏、银行卡交易明细可知使用假币日期为2015年12月3日起，从黄娟妹、钟月英手机截图照片可知各被告人行车路线。笔记本记载黄娟妹和吴惜玲共同使用假币34600元，钟月英和朱汉利共同使用假币32400元，钟惠妹和谢娟妹共同使用假币34000元，林少玲共使用假币28000元，四组被告人间对所使用假币的对象、数量、分赃均无意思联络，故各组被告人对本组使用的假币数额负责。刘世华在共同犯罪中负责驾驶车辆、制定路线、保管假币及用假币换回的真币，且每使用一张假币，从中抽取23元手续费，其应对四组被告人使用的假币数额负责，另被抓获时从车中及其身上共搜出406张假币，故其持有、使用假币的数额应为169600元。被告人刘世华破坏金融管理秩序，明知是假币而使用、持有，数额巨大，其行为构成持有、使用假币罪；被告人林少玲、钟惠妹、朱汉利、吴惜玲、黄娟妹、谢娟妹、钟月英破坏金融管理秩序，明知是假币而使用，数额较大，七人的行为均构成使用假币罪，绩溪县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及辩护人辩称指控数额不属实的辩护意见与本院查明事实不符，均不予采纳。关于钟月英辩护人提出区分主从犯的辩护意见，经查，刘世华虽负责驾驶车辆、保管假币，但其他被告人均积极参与使用假币，八人所起作用相当，故不区分主从犯，对辩护人此节的辩护意见不予采纳。各被告人驾驶商务车从广州出发，途经广东、江西至安徽境内，沿途使用假币，系流窜作案，可酌情从重处罚。被告人黄娟妹曾因盗窃被判处刑罚，具有前科，可酌情从重处罚。被告人刘世华在侦查阶段后期讯问时如实供述犯罪事实，但庭审时予以翻供，故对其辩护人关于刘世华系如实供述的辩护意见不予采纳。被告人黄娟妹、谢娟妹、钟月英当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，公安机关依法扣押各被告人违法所得100250元，对各被告人可酌情从轻处罚。关于各辩护人提出适用缓刑的辩护意见，因各被告人使用假币数额较大，被害人广，社会影响恶劣，故对此辩护意见不予采纳。据此，案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘世华犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月9日起至2022年12月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人钟惠妹犯使用假币罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月10日起至2017年10月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人吴惜玲犯使用假币罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月9日起至2017年10月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人朱汉利犯使用假币罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月9日起至2017年9月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人黄娟妹犯使用假币罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月9日起至2017年8月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人谢娟妹犯使用假币罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月9日起至2017年7月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人钟月英犯使用假币罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月9日起至2017年6月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
八、被告人林少玲犯使用假币罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万五千元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2015年12月10日起至2017年5月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
九、对各被告人的违法所得129000元予以追缴；
十、对被告人刘世华依法扣押的假币406张、江淮瑞风商务车予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书状正本一份,副本二份。
审 判 长 汪 芳
审 判 员 胡德红
人民陪审员 张晓刚
二〇一六年十月二十五日
书 记 员 苏 强
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。