北京市怀柔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）怀刑初字第156号
公诉机关北京市怀柔区人民检察院。
被告人彭秋丽（曾用名彭静红），女，32岁；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月1日被北京市公安局朝阳分局拘传；涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月30日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，2015年1月9日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。
北京市怀柔区人民检察院以京怀检公诉刑诉（2015）125号起诉书指控被告人彭秋丽犯诈骗罪，于2015年6月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员王德双出庭支持公诉，被害单位的诉讼代表人董×，被害人饶×、李×，被告人彭秋丽等到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市怀柔区人民检察院指控：
一、2013年4月，被告人彭秋丽虚构事实，以给北京×学院老师发福利送粮油为名，诈骗北京×经贸有限责任公司鲁花花生油300箱、加多宝凉茶1200箱。经北京市怀柔区价格认证中心鉴定，被骗物品价值人民币248400元。后彭秋丽偿还钱款106000元，北京×经贸有限责任公司被骗数额为人民币142400元。
二、2013年4月，被告人彭秋丽虚构事实，以给北京市怀柔区某家公司员工发福利为名，诈骗北京×粮油贸易有限公司鲁花花生油450箱。经北京市怀柔区价格认证中心鉴定，被骗物品价值人民币245250元。后彭秋丽返还金龙鱼花生油350箱、鲁花花生油200箱，返还物品价值人民币267600元。
三、2014年1月，被告人彭秋丽虚构事实，以给北京×学院老师发福利为名，分二次诈骗饶×鲁花花生油260箱、金龙鱼花生油及大米等货物700份。经北京市怀柔区价格认证中心鉴定，被骗物品总价值人民币793920元。后彭秋丽返还鲁花花生油260箱、金龙鱼花生油200箱、钱款264000元，偿还财物总价值人民币484640元。饶×被骗数额为人民币309280元。
四、2014年，被告人彭秋丽虚构事实，以与李×合作给北京×学院食堂送货做生意为名，在怀柔区诈骗李×进货款人民币781440元。后彭秋丽偿还现金3万元。李×被骗数额为人民币751440元。
综上，被告人彭秋丽诈骗财物共计价值人民币1203120元。
检察机关向本院提供了相关的证据材料，提请对被告人彭秋丽依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，定罪处罚。
在审理过程中，被告人彭秋丽对指控犯罪事实及罪名无异议，亦未提出辩解意见。
经审理查明：
一、2013年4月，被告人彭秋丽虚构事实，以给北京×学院老师发福利送粮油为名，从北京×经贸有限责任公司骗取鲁花花生油300箱、加多宝凉茶1200箱。经北京市怀柔区价格认证中心鉴定，被骗物品总价值人民币248400元。后彭秋丽偿还钱款107000元，北京×经贸有限责任公司损失数额为人民币141400元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、证人董×（北京×经贸有限公司法定代表人）证言证实，我公司经营包装食品、粮油、饮料等物品。2013年4月15号左右，彭秋丽给我打电话说要给×（×学院）老师发福利，需要鲁花花生油5升装1200桶，加多宝凉茶1200箱。之后彭秋丽跟我说过好多次，因为我是×学院的供货商，我就给×学院负责进货的施主任打电话核实，施主任电话里跟我说是要这批货，我当时问施主任为什么不直接跟我联系，怎么让彭秋丽跟我联系，施×跟我说他跟彭秋丽比较熟，让她负责此项业务。4月19号，我让彭秋丽分两次把货拉走。第一次拉的是加多宝1200箱，在拉第二次货的时候，彭秋丽拿来拉走加多宝和油的出库单，施×跟我联系说货已经收到，我让王×2签收的，上边有王×2的签字。我跟×学院是月结，2013年5月9号，我拿着两张出库单去×学院结账，×学院超市财务说不知道这次团购的事情。后来彭秋丽打电话说这次拉走的货不走×学院超市的账，给我单结，走×学院其它账面。之后我多次催彭秋丽，彭秋丽总是以施主任家里人有病为由推迟。到6月底，彭秋丽给我拿了一张北京×企业营销策划有限公司的支票，我问彭秋丽不是走×学院的账吗，彭秋丽跟我说是施主任走他朋友公司的账了，从中想挣点钱。我去存支票，结果密码错误给退回来了，彭秋丽又陆续给我送了六张支票，结果都是因为密码错误退回了。我跟她说直接汇款给我，彭秋丽跟我说钱汇了，货款一直未到账。我怀疑被骗了，去×学院找施主任，问我的货拉到哪里去了，施主任说被彭秋丽拉走了，让我去找彭秋丽，这样我就报警了，是在朝阳区小武基派出所报的案。1200箱加多宝饮料和1200桶鲁花花生油5升装，进货价共计250400元，我卖出价272400元。彭秋丽拉走货物之后还了106000元，第一次是2014年7月1日在小武基派出所还我3万元现金，我给她打了收条，当天又往我工商银行卡上汇了1万元，之后又转账往我工商银行卡上还了一部分钱。后来我去二外后勤部查找王×2这个人，后勤部说没有这个人。
2、证人施×证言证实，2013年四五月份的时候，彭秋丽一直还不上×商贸有限公司的货款，我一直催着她要，彭秋丽跟我说她是农夫的业务，×公司是农夫的代理商，她可以从×公司这里要油，不过是以×学院的名义要，我当时就同意了。后来彭秋丽找到×公司的董×谈的，怎么谈的我不清楚，不过当时董×给我打过电话问×学院是不是要油，我当时跟他说是。后来这批货一直没送到×学院，我问彭秋丽怎么还没送到×学院，彭秋丽说她找车拉走卖了。我就让彭秋丽给我写一张证明，证明×公司的货由彭秋丽拉走，跟我和×公司没有关系。彭秋丽最开始跟我说的就是从×公司拉鲁花花生油，董×给我打电话确认的时候也说的是给×学院送油，但是后来我听董×说除了油，还有王老吉饮料。是彭秋丽跟我以×学院的名义说从×公司要油还给×公司，然后由她负责给×公司结账，所以我才同意出面跟×公司的董×说是×学院要油的。这批货没送到×学院，是彭秋丽找车拉走的。我们单位没有叫王×2的人。
3、证人刘×1证言证实，彭秋丽自2013年9月25日后一直未上班，她是我单位文职不管销售，不能去×学院订货。
4、证人张×证言证实，我前妻彭秋丽代我注册展策通企业营销策划有限公司，法人是我。注册的时候我知道，那时彭秋丽在北京农夫山泉工作，我当时签了一个委托，这个公司是否经营过我都不知道。以我公司的名义开出支票给别人我不知道。彭秋丽在外面所做的任何事我都不知道，她也不跟我说。
5、董×提供的采购收货单、销售出货单证实，2013年4月19日，北京×经贸有限公司采购加多宝凉茶1200箱、鲁花5s压榨一级花生油300箱，销售给×学院，收货人王×2。
6、牡丹灵通卡账户历史明细清单（户名彭秋丽，卡号×××）证实，彭秋丽向董×账户（×××）2014年10月13日汇款1000元，9月30日汇款1000元，9月28日汇款2000元，9月18日汇款1000元，9月16日汇款2000元，7月30日汇款30000元，7月22日汇款10000元，7月4日汇款20000元，共计67000元
7、北京农商银行转账支票证实，北京×企业营销策划公司支付给北京×经贸有限责任公司的转账支票7张均被退票。
8、张×提供的收条证实，2014年7月2日，董×出具收到彭秋丽现金四万元（其中卡壹万元）。
9、施×提供的证明证实，2014年4月，彭秋丽出具证明×公司货物彭秋丽拉走，结账由彭秋丽统一结清，与×学院超市和施×无货款债务关系。
10、北京市怀柔区价格认证中心京怀价（鉴）字（2015）第037号关于涉案财产花生油等的价格鉴定结论书证实，鲁花牌花生油5s压榨一级，1200桶，金额166800元；加多宝凉茶24＊300ml／罐，1200箱，金额81600元；合计人民币248400元。
11、受案登记表证实，2013年9月24日，董×报案称被彭秋丽诈骗货款272400元。
12、北京×经贸有限责任公司（2015年4月23日）出具的证明证实，2013年4月19日彭秋丽从该公司拉走给北京×学院的货物。
13、被告人彭秋丽供述证实，2010年的时候，我为了提高业绩，自己借钱进货，结果没卖出去，借的钱也还不上，没办法就借了高息还的钱。2013年4月没钱还高息了，就想出了从别人骗出点货卖了挣差价还钱的办法。2011年我到农夫山泉公司当销售认识了北京×学院管食堂、超市的负责人施×副主任。2013年4月，我先找到施×，跟他说：“有人要食用油和加多宝，我从董×那里拉货卖给人家，走×学院的销售，也能给你的超市提升业绩。”当时施×同意了。然后我又找到董×，他一直是给×学院供货的，我跟他说：“×学院要油和加多宝”，因为我是农夫山泉公司的销售员，×学院要货会通过我，我再告诉董×，董×当时也给施×打电话问了这事，施×也跟董×说是×学院要货，董×就相信了。这样在2013年4月，董×把价值大概27万元的鲁花花生油和加多宝饮料送到了×学院，当时没结账，因为二外一个月给董×结一次。签出库单的时候，我说让×学院的人签字，施×说我拉走，得我签字，我就给董×签的出库单，然后这些油和饮料没进入到×学院仓库，我直接拉走低价卖给回龙观批发市场了，卖了二十二三万元，都还高息了。
二、2013年4月，被告人彭秋丽虚构事实，以给北京市怀柔区某家公司员工发福利为名，从北京×粮油贸易有限公司骗取鲁花花生油450箱。经北京市怀柔区价格认证中心鉴定，被骗物品总价值人民币245250元。后彭秋丽返还金龙鱼花生油350箱、鲁花花生油200箱，返还物品总价值人民币274200元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、证人杨×（北京×粮油贸易有限公司业务员）证言证实，2013年4月，北京×学院负责后勤的施×给我打电话，他说他朋友家里的亲戚在怀柔有家公司，给员工发福利需450箱鲁花花生油。后施×说走他们学院的账，意思就是先不付款，对方给施×付，施×再给我付款，同时还说两个星期内把账结清。2013年4月3日，我将450箱花生油送到×学院内的超市，对方在我的送货单上签了字。后施×一直没给我结账，我总催他，他让我直接找拿货的人要账，我没同意。后施×给我打电话说账结不了还把油还回去。施×联系还油应该是三次，第一次大概2014年1月份，施×联系我到×学院食堂拉油，这次我从×学院食堂拉走了350箱金龙鱼花生油。第二次施×联系我到×学院南门拉货，我找车在×学院南门从别人货车上拉了100箱鲁花花生油。第三次施×联系我到北京东郊市场拉走了100箱鲁花花生油，现在还欠我公司39550元。我在施×办公室和那女的见了一面，施×还说就是她把我的货拉走了。
2、证人施×证言证实，2013年3月的一天，彭秋丽跟我聊天时，我说起我单位给我下的任务指标，彭秋丽跟我说以后帮我走点大宗商品，提升一下业绩。后来在2013年3月底的一天，彭秋丽找到我说，怀柔有一个单位要给员工发油，需要鲁花花生油350箱，后来彭秋丽说还需要100箱。我就联系给我们×学院送粮油×粮油贸易有限公司的杨×，跟他说农夫的业务叫彭秋丽，她介绍的怀柔公司需要450箱鲁花花生油，杨×问我走谁的账，我说走×学院的账，因为当时我想着走×学院的账，给彭秋丽说的那个公司的时候加点价，从中挣点钱。我俩先说好了，先不走账也不付款，等彭秋丽给我结完账，我在给杨×结账。到了2013年4月3日，杨×把450箱鲁花花生油送到了我们×学院的食堂边上，由我们的员工姚×签收，彭秋丽的车来了之后就把这点东西拉走了。后来彭秋丽一直没给结账，我也没法给杨×结账。到了2014年年初的时候，彭秋丽联系我说先用350箱金龙鱼花生油还×公司行不行，我问杨×行不行，他说行。过了一段时间，彭秋丽联系我还了×公司100箱鲁花花生油。又过了一段时间，彭秋丽找我又还给×公司100箱鲁花花生油。这450箱鲁花花生油的业务，我和×粮油贸易有限公司、彭秋丽之间没有签订合同或协议。×公司给的进货价是252900元，按油的市场价算，彭秋丽还差35000元没给×粮油贸易有限公司。彭秋丽还×商贸有限公司二次鲁花花生油，彭秋丽找到我让我跟她一起去通州的八里桥批发市场买的100箱鲁花花生油，然后让卖油的给×商贸有限公司送过去。第二次的100箱应该是彭秋丽自己买完还的，350箱金龙鱼花生油我不知道是哪来的。
3、证人吴×证言证实，从2013年至今彭秋丽经常打我的车。今年八九月份她向我借了6万元，上个月我们之间的账就清了。她具体干什么我不知道，她好像欠别人很多钱。有时听她打电话，说是食用油什么的，其他情况我不知道。她打我的车去过北京×学院。
4、北京×粮油贸易有限公司（编号0027867）销售单证实，2013年4月3日，客户×学院超市，鲁花油450箱，金额252900元。
5、北京市怀柔区价格认证中心京怀价（鉴）字（2015）第062号关于涉案财产花生油的价格鉴定结论书证实，鲁花牌花生油5L／桶，4桶／箱，450箱，价值人民币245250元。
6、辨认笔录证实，杨×从照片中辨认出彭秋丽系从其公司买走450箱鲁花花生油的女子。施×从照片中辨认出彭秋丽。
7、北京×粮油贸易有限公司（2015年4月26日）出具的证明证实，彭秋丽骗走的货物系该公司所有。
8、被告人彭秋丽供述证实，我用董×的货卖的钱还高息，但是还差点。2013年5月，我又电话联系施×给我进些货，还走×学院的业绩往出卖。施×就帮我联系了×公司，他跟×公司谈的要什么货，多少钱，然后×公司把货送到×学院签收，我再给施×打欠条把货拉走，卖了大约20万，这些钱一部分还高息了，一部分还别人了，还有1万块钱还董×了。从×学院施×那里拉这些货时，我见到了×公司姓杨的，我俩也没说什么。我让施×联系货时，就是说帮他走业绩，别的没说什么，施×就同意了。一共是450箱鲁花花生油，当时价值人民币25万元左右，被我低价卖给回龙观那边市场的人了。
三、2014年1月，被告人彭秋丽虚构事实，以给北京×学院老师发福利为名，分二次诈骗饶×鲁花花生油260箱、金龙鱼花生油及大米等货物700份。经北京市怀柔区价格认证中心鉴定，被骗物品总价值人民币793920元。后彭秋丽返还鲁花花生油260箱、金龙鱼花生油200箱、钱款264000元，偿还财物总价值人民币491520元。饶×损失数额为人民币302400元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、被害人饶×陈述证实，彭秋丽找我给×学院供过两次货，第一次是260箱5升装的鲁花花生油，一箱四桶，一共1040桶。第二次是700人每份1000块钱标准的货，每份有金龙鱼大米、金龙鱼花生油、伊利金典牛奶、王老吉凉茶、露露、新疆大枣、红牛、舒蕾洗发水等物。第一次供货前，彭秋丽带我找到了×学院的施×，就在施×的办公室我们谈的送260箱鲁花花生油的事，施×当时跟我说让我先送油，1月25号给我结账，他说这油是给教授发的福利。第一批鲁花花生油送过去给×学院后没两天，彭秋丽就联系我说×学院说要发700人每份1000块的福利，让我给供货，我当时就相信她了，也没再找施×核实这事，就陆续发货了。×学院接到货后，我看出库单上接货人是彭秋丽签字，我不放心，就到×学院找到施×让他在出库单上签字，他不给我签，他说要核实一下我送的东西，这样我又找到彭秋丽让她找施×签字。后来彭秋丽把出库单给我拿来，我看上边已经有施×的签字了。过两天我跟彭秋丽一起到×学院找施×结账，我给施×看了我委托我丈夫柳×出面跟×学院结账的委托书，当时施×说他只认彭秋丽，这委托书上得加上她的名字，我当时不同意，施×说不加她名字就不结账，我没办法就把彭秋丽的名字后填上了，并把委托书给了施×。当时施×还跟我要发票，说不给发票不结账，我就找北京众邦×商贸有限公司开具了给×学院供货的发票，总额是835720元，发票也都给施×了。过了二三天，彭秋丽说钱给我打过来了，后来我一查没有，我就追到怀柔找到彭秋丽让她在她身份证复印件上写了欠我835720元的欠条。第一次送货到×学院北门的门口，没进里面，因为彭秋丽说现在查的严，不能公开发福利，就把这260箱鲁花花生油卸在门口了，这些货哪去了我就不清楚了。第二次供货是送到施×找的库房里。彭秋丽还过我一部分钱，是分十几次打进我老公柳×的农业银行账号上，还了264000元。还过二次货，一次是金龙鱼花生油5升装200箱，另一次是还了鲁花花生油5升装260箱。
2、证人施×证言证实，2014年1月的时候，彭秋丽带着饶×来我办公室介绍的时候，我跟饶×说先从她那里进200箱油，其它的不要，饶×就同意了。后来饶×给彭秋丽和一个姓柳的男的出了一份委托书，大意是由他们俩跟我结账。大概就在1月初的一天，饶×他们不光送来鲁花花生油，还送来350箱金龙鱼还有奶和枣的一些东西，我说我不要这些东西，彭秋丽让我先收一下。第二天她找车拉走退给饶×，我就给签收了。这些货的总金额大概是80多万元，后来这些货就被彭秋丽拉走了，拿其中的350箱金龙鱼花生油，是彭秋丽让×公司的杨×拉走的。鲁花花生油是我以×学院的名义要的，要的是200还是200多箱我记不清了，其它东西不是我要的。要鲁花花生油为了还给×公司。因为×的杨×我催的紧，我让彭秋丽不管用什么方法赶紧把账还上。
3、施×提供的收条（退货明细单）证实，2014年1月14日，彭秋丽出具收条证明将绕×货物拉走与施×无关。
4、饶×提供的出库单、送货单证实，彭秋丽提走鲁花花生油260箱，红牛饮料700箱，王老吉凉茶1400箱，露露杏仁露700箱，伊利纯牛奶700箱，金龙鱼大米1400袋，金龙鱼花生油1400桶，舒蕾洗发露1400桶，枣庄园新疆大枣1400袋。
5、中国农业银行股份有限公司交易记录（户名柳×，卡号×××）证实，彭秋丽于2014年2月28日汇入该账户38000元，3月14日汇入5万元，3月19日汇入3万元，4月4日汇入8千元，4月28日汇入5千元，4月29日汇入1万元，5月9日汇入4千元，5月16日汇入3万元，5月29日汇入2万元，5月30日汇入1万元，6月4日汇入2万元，7月30日汇入2万元，8月20日汇入4千元，9月3日汇入1万元，9月27日汇入5千元，共计264000元。
6、饶×提供的施×于2014年1月12日书写的收条二张，上写有今收彭秋丽货款共计835720元整，货款未付，元月15日结清。今收北京众邦×商贸公司货款共计835720元整，货款未付，元月15日结清。
7、施×提供的企业法人执照、食品流通许可证、委托书、证明等证实，饶×向其提供了北京众邦×商贸有限公司资质，并委托柳×、彭秋丽负责产品销售和结算。
8、北京市怀柔区价格认证中心京怀价（鉴）字（2015）第064号关于涉案财产花生油等的价格鉴定结论书证实，鲁花牌花生油压榨5L／桶＊4，260箱，金额133120元；红牛牌饮料250ml／罐＊24，700箱，金额89600元；王老吉牌凉茶310ml／罐＊24，1400箱，金额100800元；露露牌杏仁露240ml／罐＊24，700箱，金额49000元；伊利牌纯牛奶，金典250ml／盒＊12，700箱，金额42000元；金龙鱼牌大米，优质东北大米10kg／袋，1400袋，金额89600元；金龙鱼牌花生油5L／桶，1400桶，金额165200元；舒蕾牌洗发露1000ml／桶，1400桶，金额78400元；枣庄园牌大枣，新疆五星级500g／袋，1400袋，金额46200元；合计价值人民币793920元。
9、饶×出具的证明证实，彭秋丽骗走的货物系其本人所有。
10、工作说明证实金龙鱼花生油无法作价。
11、被告人彭秋丽供述证实，因为有了董×和×公司的欠账，我的窟窿越来越大，董×和施×都从我要钱，这样我又骗了饶×。2014年1月左右，我已经不在农夫山泉公司了，我找到在农夫山泉公司干业务时认识的×超市经理饶×，我跟她说给×学院送货，她说行，但是得去×学院看看。然后我又去施×那，跟他说给不了×公司的钱，我只能从别处拉点货还×公司，我能从×超市拉260箱鲁花花生油，但是得以你们×学院的名义从×超市拉这批货，施×同意了。后来我带着饶×去了×学院，路上我俩谈好我是饶×的业务员。见到施×后，他们俩也谈了，施×说能从×超市进货，当时施×提出从饶×那进260箱鲁花花生油，饶×也同意了。后来饶×就把260箱鲁花花生油送到×学院了，施×让我签收，我给饶×打电话问我签收行吗，她说行，回头让×学院补签。我给签收后，过了几天我就把这些油拉走卖了。卖了10多万不够还×公司的，我就又以×学院发福利，每名教师、员工1000元的货的名义从饶×要了700份的货，出库单上的总价值是70万元。送这批货的时候，饶×也去了，跟施×见面了，饶×跟施×说：“你们发福利的货到了”，施×说知道了，别的没说，他还给找的仓库。饶×走后，我说把这批货卖了钱还×公司，施×看出库单上的价格太高了，说这批货我卖不动，让我给退回去，我说运费我也出不起呀。我就把这批货中的350箱金龙鱼油还给×公司了，其它的都卖了，卖了30万元。还给董×一部分，大概有几万块钱，剩下的我又还高息了。这批货有单据，是签的我名字。饶×还给我出具了授权书，授权书给施×了。
四、2014年，被告人彭秋丽虚构事实，以与李×合作给北京×学院食堂送货做生意为名，在本市怀柔区多次骗取李×进货款共计人民币781440元。后彭秋丽偿还现金3万元。李×被骗数额为人民币751440元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、被害人李×陈述证实，2014年5月中旬的一天，彭秋丽说她有往北京×学院送粮油的关系，每个月要送五六十万的粮油，利润特别大，但是她没有那么多资金，问我能不能出钱买粮油，通过她的关系往×学院送，赚了钱我拿大头她拿小头。后来，我带着二张农行银行卡，开车带着彭秋丽到了她说的通州五里仓粮油批发市场，到市场彭秋丽跟老板说要买200箱鲁花压榨花生油，一共96600元。谈好价钱后我用农行卡给那个老板转了共计76700元，剩下的19900元第二天汇到她卡上。我们商定好后老板就找人先把100箱花生油装上货车，说剩下的100箱花生油第二天钱到了再送。彭秋丽告诉货车司机说往北京×学院食堂送，让我跟她先开车去二外找一个姓施的主任。我开车到了×学院清真食堂边上，彭秋丽进了食堂边上的二层楼。过了大概五六分钟，彭秋丽和一个50岁左右的男子一起走了出来，彭秋丽跟施主任介绍说我是她的一个哥哥，还问施主任一会儿司机来了是不是直接卸食堂门口，施主任说没问题。然后彭秋丽跟我说不需要等着司机卸货，我就带着彭秋丽回怀柔了。5月底的时候，彭秋丽说祁×、王×做超市批发生意的，进货便宜，按照彭秋丽说的我给祁×打了8万块钱，给王×汇6万元，截止到7月底彭秋丽以同样的方式让我给王×的农行卡打了五六笔钱，加在一起将近40万元。6月14日，彭秋丽说京北大世界在搞活动，彭秋丽买了300箱鲁花花生油，我刷卡支付了126240元。彭秋丽找了一个货车把油装好就拉走了，说是直接拉到×学院去了，我没有跟车去×学院。7月30日，彭秋丽拿着一张单子跟说从刘×2那里进货，需要给刘×2汇款181000元，还说之前自己垫了9000块钱。于是我又给了彭秋丽9000元现金，并且给刘×2的农行卡转了181000元。之后的几个月里我一直催彭秋丽还款，但是彭秋丽一直拖着。我给祁×还有一笔27500元的转账，一共107500元。给王×打款有账单的五笔，共计221000元，没有单据的四笔144000元。大世界买粮油应该是124800元。还有三次是我爱人从家里拿现金汇给谁不记得了，对方账号都记不清了，但这三次也是彭秋丽骗的钱，一共十三四万。大世界的刷卡小票，2014年6月13日、14日，13日卡里钱不够我又单交了1440元现金，一共30240元；14日刷卡96000元，一共126240元。经过详细对账被骗一共是781440元。彭秋丽还过我3万元现金，我没开收据。
2、证人迟×证言证实，2014年五六月份，往常来我们经营部采购粮油的主任带着自称是怀柔区的一个中年妇女到经营部。那个主任说和他一起来的这个女的过几天往×学院送油，那个主任还跟我说付多少钱让我发多少油，不付钱别发油。过了几天，那个女的带来一陌生男子，女的说要200箱鲁花花生油往×学院送，那个陌生男子刷的卡，刷了7万多，我说经营部现在有100箱鲁花油。我们商量第二天油钱付清了，再送另外100箱鲁花油，那个女的跟那个陌生男的就走了。第二天我看剩下的2万多块钱已经打到了我的银行卡上，我又让司机送了100箱鲁花花生油。
3、证人刘×2证言证实，2014年7月份，彭秋丽说她最近在倒货，对方只能将货款打到农行卡，她没有农行卡，用我农行卡，我没多想就同意了。第二天彭秋丽说大概18万已经到我账上，我和彭秋丽一起到怀柔车站路的农行将我卡内的18万余元现金取出来交给彭秋丽。
4、证人王×证言证实，2014年5月份，彭秋丽跟我说办了一个商贸公司，正在办照还没有公司账户，想用我们俩进酒时用的那个农行卡给商户结账、还款用，还跟我说公司成立以后让我跟着她一起干。之后一直到2014年10月份，我一直给彭秋丽当司机，接送她出去办公，这期间彭秋丽还用过我的那张农行卡收款、还款，但是都是彭秋丽自己操作的，因为我卡里也没有我的钱。卡里的钱都被彭秋丽转走或者取现了。
5、证人祁×证言证实，2013年底的时候，彭秋丽又跟我说让我投资，当时我也需要用钱，我就同意投资，由彭秋丽出面联系×学院送货。2014年5月初的时候，我凑了10万元现金在怀柔区车站路的农行门口给了彭秋丽，她跟我说月底给我连本带利润返给我。2014年5月29日，彭秋丽找到我说从×学院那边结回来钱了，往我卡上转了8万块钱。彭秋丽说因为资金不够，让我把这8万块钱取出来后再给她3万块钱现金，剩下的钱要等×学院那边的账结回来再一起给我。6月4日，彭秋丽说结回来了一部分钱，给我的银行卡里打了27500元。后我又陆续给她几万几千的好几笔，具体记不清了，只记得8月27日借给过彭秋丽一笔107500的现金，9月28日又给了她10万，彭秋丽打了一个269000的欠条。彭秋丽把9月28日×学院校庆的那张446100元的进货单给了我。11月1日我又给了她3万现金，11月10日又借给彭秋丽52500现金，之后彭秋丽陆续还了我1万多元就再没还钱。
6、中国农业银行借记卡明细对账单（户名李×，卡号×××）、转账、客户回单及消费单、活期交易利息明细证实，李×于2014年5月28日向迟×转账35000元，5月29日向祁×转账8万元、6月4日向祁×转账27500元，6月10日向王×转账5万元、6月13日向王×分别转账7万元、1万元、6月23日向王×转账57000元、6月25日向王×转账4万元、7月18日向王×转账34000元，6月13日、14日分别在京北大世界消费30240元、96000元，7月30日向刘×2转账181000元。
7、中国农业银行活期交易历史明细（户名李×，卡号×××）、借记卡明细对账单、客户回单证实，李×2014年5月28日向迟×转账41700元，5月30日通过邮政储蓄银行向迟×汇款2万元。
8、祁×提供的借条、保证书、送货单、授权书证实，彭秋丽向祁×借款的情况。
9、北京市怀柔区价格认证中心京怀价（鉴）字（2015）第101号关于涉案财产花生油的价格鉴定结论书证实，鲁花牌花生油5L／桶，4桶／箱，260箱，价值人民币126240元。
10、受案登记表证实，2014年12月11日，李×报案称被彭秋丽以给北京×学院食堂送粮油的名义骗取人民币70余万元。
11、到案经过及户籍证明证实了彭秋丽被抓获及身份情况。
12、被告人彭秋丽供述证实，2014年5月份，我通过朋友介绍认识李×，我谎称跟×学院有业务送粮油，让他投资。我先后从李×那里骗了人民币好几十万。我带着李×去北京市通州区八里桥市场和怀柔大世界买了460箱鲁花花生油，其他的是我跟李×说认识卖货的人，让他往卖货的人卡上汇钱，其实不是买货，是我从伙伴刘×2、王×那里要来农行卡号，让李×汇的钱。我带李×去通州区八里桥市场买了100箱花生油，是李×刷卡买的，后来李×又给汇钱买了100箱。第一次买的100箱鲁花花生油我还带着李×去了×学院见的施×，我介绍谎称李×是我哥，之后他们就聊了几句。之前为了还×公司的油，我带着×学院的施×去过北京市通州区八里桥市场，我自己从那里买了几十箱鲁花花生油。在怀柔大世界买了260箱鲁花花生油，李×也是刷卡买的。骗李×买的460箱鲁花花生油还×公司200箱，还饶×260箱。骗李×往刘×2的卡上汇了一次181000元，这次我谎称我出了9000块钱，李×又单独给我9000块钱，一共是19万。李×往王×的卡上汇了多少我没记着，大约有几十万，都被我还账了，还饶×一部分，还董×一部分，还祁×一部分，都有银行汇款单和欠条。刘×2、王×不知道我骗李×的事。我从祁×借的高息，我骗李×说祁×是做超市生意的，我欠他8万块钱，不还钱下次就没法从祁×那里进货了，这样李×往祁×的卡上汇了一次8万，这8万就是还祁×的高息钱。我带祁×去过×学院，因为他催我还钱，我骗他都投资了，结不了账，现在还了祁×连本带息大约10多万了。董×、饶×那里的货款还差点，有欠条，×公司姓杨的货我已经还清了。还过李×3万现金，一共骗李×有90多万。还饶×的钱是汇到饶×的爱人柳×的农行卡上了，大概有20多万。还董×的钱是汇到他工商银行卡上了，大概有10万左右，还董×现金不是3万就是4万。这几次行骗×学院的施×不知道我骗的事，就是×学院的信义度高，被骗的人才会相信。跟施×说以他们×学院的名义进货和要货，走他们的销售，提高施×他们超市的销售。骗来的这些货物被低价卖出去。
综上，被告人彭秋丽诈骗四起，总价值人民币2069010元，造成损失共计人民币1195240元。
本院认为，被告人彭秋丽无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人彭秋丽犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人彭秋丽能如实供述犯罪事实，自愿认罪，故对其依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人彭秋丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2025年12月29日止）；剥夺政治权利二年；罚金人民币一万元（限判决生效后三日内缴纳）。
二、责令被告人彭秋丽退赔被害单位北京×经贸有限责任公司经济损失人民币十四万一千四百元；退赔被害人饶×经济损失人民币三十万二千四百元；退赔被害人李×经济损失人民币七十五万一千四百四十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵守红
人民陪审员 闫玉利
人民陪审员 庞国成
二〇一五年七月十七日
书 记 员 卢 莹