甘肃省临泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0723刑初47号
公诉机关临泽县人民检察院。
被告人宋某甲，因涉嫌组织领导传销活动罪于2015年12月14日被临泽县公安局刑事拘留，2016年1月21日经临泽县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于临泽县看守所。
被告人柴某某，曾用名柴某某，因涉嫌组织领导传销活动罪于2015年12月11日被临泽县公安局取保候审。
被告人王某甲。因涉嫌组织领导传销活动罪于2015年12月9日被临泽县公安局刑事拘留，2016年1月8日经临泽县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于甘州区看守所。
辩护人刘文海，甘肃锦舒律师事务所律师。
被告人田某甲。因涉嫌组织领导传销活动罪于2015年12月2日被临泽县公安局刑事拘留，2016年1月8日经临泽县人民检察院批准被依法逮捕，同年7月1日被本院决定取保候审。
辩护人余虎，甘肃沁泽律师事务所律师。
临泽县人民检察院以临检公诉（2016）47号起诉书指控被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲犯组织领导传销活动罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于6月22日公开开庭进行了审理，临泽县人民检察院指派检察员沈鑫出庭支持公诉，被告人宋某甲、柴某某，被告人王某甲及其辩护人刘文海，被告人田某甲及其辩护人余虎到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月，被告人宋某甲、柴某某经宋某乙、向某某（另案处理）介绍在四川省德阳市加入一传销组织。该传销组织以国家政策“一带三阳光扶贫工程”为名发展会员，自称“资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购1份虚拟份额，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），获得加入和发展下线的资格，并至多发展3名下线。该传销组织采用“五级三晋制”，依据直接或间接发展的下线人员申购的份额累计提升级别，分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个等级，三晋依次为晋升主任、晋升经理、晋升老总。该传销组织按照直接或间接发展的下线人员申购份额缴纳的费用作为返利的依据。被告人宋某甲、柴某某加入该传销组织后，引诱王某乙、冯某某、被告人王某甲等人参与该传销组织成为其直接下线；被告人王某甲又引诱发展王某丙、被告人田某甲为其直接、间接下线；被告人田某甲又引诱发展田某乙、田某、刘某等人参与传销组织并为其直接、间接下线，并以此模式不断发展下线。2014年7月，该传销组织组织传销人员转移至宁夏石嘴山后，被告人王某甲、田某甲继续从事传销活动。至案发，被告人宋某甲直接和间接发展下线52人，层级11级；被告人柴某某直接和间接发展下线44人，层级10级；被告人王某甲直接和间接发展下线38人，层级9级；被告人田某甲直接和间接发展下线36人，层级8级。
在传销活动期间，被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲与他人租赁房屋组成家庭，用于接待新人住宿、学习，宣传传销知识，传授传销方法，灌输传销理念。公诉机关认为，四被告人的行为均构成组织领导传销活动罪，被告人宋某甲、柴某某、王某甲系自首，可以从轻或者减轻处罚，要求依法判处。
被告人宋某甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人柴某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人王某甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护理由是：被告人王某甲不是传销活动的组织者、领导者；传销组织从四川省德阳市转移至宁夏自治区石嘴山市后，被告人给多人说过自己不干了，应认定为已脱离传销组织，其脱离传销组织后，其下线被告人田某甲又发展的下线不应计算在被告人发展的人数内；其名下的间接下线人员有部分并未参加传销活动，是参加传销的亲属以其名义进行的，不应计算在被告人间接发展的传销人员中，参与人数不足三十人，不构成犯罪。
被告人田某甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，被告人田某甲具有以下从轻处罚的情节，一是被告人田某甲发展人员较少，层级较低；二是被告人田某甲参加传销组织较晚，不但未谋到利益，反而损失了金钱，自己也属于受害者；三是被告人于2015年11月9日就主动到公安机关如实供述了犯罪事实，公安机关11月26日立案后也未接到传唤通知，经张掖车站派出所民警通知后即自行驾车到临泽县公安局报到，不存在抓获的情形，应当认定为自首。
经审理查明：四川省德阳市有一名为“一带三阳光扶贫工程”的传销组织，该传销组织谎称系国家政策，并以此为名发展会员，自称“资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购1份虚拟份额，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），获得加入和发展下线的资格，并至多发展3名下线。该传销组织采用“五级三晋制”，依据直接或间接发展的下线人员申购的份额累计提升级别，并以申购份额缴纳的费用作为返利的依据。
2013年3月，被告人宋某甲经宋某乙（另案处理）诱骗加入该传销组织后，为谋取非法利益，积极参与传销活动，引诱发展宋某丙及被告人柴某某为其直接下线，被告人柴某某参与该传销组织后，引诱发展王某乙及被告人王某甲为其直接下线，被告人王某甲参与该传销组织后，引诱发展王某丁及被告人田某甲为其直接下线，被告人田某甲参与该传销组织后，引诱发展王某丙、田某为其直接下线，各被告人发展的直接下线又不断为被告人发展间接下线，并以此模式不断发展下线。在传销活动期间，被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲与他人租赁房屋组成家庭，用于接待新人住宿、学习，宣传传销知识，传授传销方法，灌输传销理念。2014年7月，该传销组织组织传销人员转移至宁夏自治区石嘴山市后，被告人王某甲、田某甲继续从事传销活动。至案发，被告人宋某甲直接和间接发展下线46人，层级11级；被告人柴某某直接和间接发展下线38人，层级10级；被告人王某甲直接和间接发展下线33人，层级9级；被告人田某甲直接和间接发展下线31人，层级8级。案发后，被告人田某甲、王某甲、宋某甲、柴某某分别于2015年12月2日、9日、10日、14日向公安机关投案自首。
上述事实，公诉机关向法庭出示了受案登记表及立案决定书，被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲的供述，同案犯宋某乙的供述，证人王某乙、宋某丙、段某某、罗某某、王某丁、王某丙、田某甲、龙某、田某、刘某、李某某、贾某某、徐某、梁某甲、梁某乙、李某、柯某某、魏某甲、魏某乙、尹某、王某戊、魏某甲、刘某、兰某某、王某、王某己的证言，调取证据通知书及各被告人银行卡交易明细，各被告人的户籍证明等证据；经质证，四被告人及辩护人均无异议，本院予以采信，并以此作为认定案件事实的根据。
本院认为，被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲被诱骗参加传销组织后，为谋取非法利益，又积极发展下线，引诱他人参加并继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其直接和间接发展下线人员达30人以上且层级达到3级以上；在传销活动中，被告人承担管理直接下线、帮助协调发展间接下线，与他人租赁房屋组成“家庭”接待新人加入，灌输传销理念，宣传传销知识，传授传销方法的责任，属于传销活动的组织者、领导者，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，应依法追究各被告人的刑事责任。被告人王某甲的辩护人关于被告人王某甲不是传销活动的组织者、领导者，其脱离传销组织后，其下线又发展的下线不应计算在其发展的人数内，参与人数不足三十人，不构成犯罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳；被告人王某甲的辩护人关于有部分人并未参加传销活动，是参加传销的亲属以其名义进行的，不应计算在被告人间接发展的传销层级和人员中的辩护意见，经审查认为，根据证人梁某乙、李某、魏某甲、魏某乙、王某己的证言，证明梁某乙以梁某丙、唐某的名义参加传销，李某、魏某甲、魏某乙、王某己在其亲属王玉娟、魏某丙、胡某某、李某某不知情的情况下以其名义参加传销，并计入各自的下线，以提升自己在传销体系中的层级，然后再以其名义发展下线，牟取更多非法利益，应当计入参加传销的层级，但不应计入实际参加传销的人数，对其部分辩护意见予以采纳。四被告人在一个传销体系内，系共同犯罪，均系主犯，应当根据各自在传销活动所起的作用和在传销体系中的层级、发展人数承担刑事责任；被告人宋某甲、柴某某、王某甲在案发后能主动投案，如实供述犯罪行为，应当认定为自首，被告人田某甲在公安机关立案前即对犯罪事实作了如实供述，立案后，经公安机关口头通知，再次到案如实供述了犯罪事实，符合自首的条件，亦应认定为自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；被告人柴某某犯罪情节一般，确有悔罪表现，案件在诉讼期间被告人柴某某怀孕，符合适用缓刑的条件，可以对被告人柴某某适用缓刑。为打击刑事犯罪，维护市场秩序，经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人宋某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2016年12月13日止，判处的罚金限于判决生效后缴纳）
被告人柴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5万元。
缓刑考验期自判决确定之日起计算，判处的罚金限于判决生效后缴纳
被告人王玉玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金4万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月9日起至2016年8月8日止，判处的罚金限于判决生效后缴纳）
被告人田某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2016年7月1日止，判处的罚金限于判决生效后缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向甘肃省张掖市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛松彬
审 判 员 左永清
人民陪审员 王成年
二〇一六年八月五日
书 记 员 曹冬兰
附适用法律：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。