徐州市铜山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0312刑初386号
公诉机关徐州市铜山区人民检察院。
被告人巩克洲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月31日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月7日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
被告人孙建宾，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月31日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月7日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
辩护人孙汝辉，江苏金合律师事务所律师。
被告人何某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月26日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月24日被该局取保候审。
辩护人史先秀，江苏清正苑律师事务所律师。
徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2016]310号起诉书指控被告人巩克洲、孙建宾、何某犯诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派代理检察员薛伟出庭支持公诉，被告人巩克洲、被告人孙建宾及其辩护人孙汝辉、被告人何某及其辩护人史先秀到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年5月份以来，被告人巩克洲、孙建宾在明知庄坤彬、梁尧（均已判刑）等人在互联网上使用QQ发布虚假销售苹果手机信息的手段，骗取全国各地40余名被害人购机款，仍提供银行账户为其收取诈骗钱款，共计约10万余元；被告人何某明知被告人巩克洲购买银行卡用于帮助他人收取诈骗款，仍以人民币1800元的价格向其出售吴某自己办理的、户名为吴某的中国建设银行卡、中国银行卡、中国邮政储蓄卡、中国农业银行、中国工商银行卡及“U盾”，后被告人巩克洲使用中国建设银行的银行卡为他人收取诈骗款8000元。具体事实分述如下：
1、2015年7月份以来，被告人巩克洲、孙建宾明知庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式分别骗取覃颖4000元、普硕3000元、杨洪政4000、孟媛媛3000元、柯博3000元、张生辉6000元、王善海4000元、孙吉30**元、袁敏4000元、李月曦3500元，仍提供卡号为62×××96、户名为孙某甲的招商银行账户为其收取诈骗钱款。
2、2015年7月份以来，被告人巩克洲、孙建宾明知庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取林某4500元、常雪4000元、屈富强4000、李兴强4000元、王赞3000元、谭文波3500元、彭国瑞3000元，仍提供卡号为62×××91、户名为李春兰的招商银行账户为其收取诈骗钱款。
3、2015年7月份以来，被告人巩克洲、孙建宾明知庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取张敬节3500元、康钦平2000元、古敏2000，仍提供卡号为62×××66、户名为巩玲敏的邮政储蓄银行账户为其收取诈骗钱款。
4、2015年7月份以来，被告人巩克洲、孙建宾明知庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取童雅琪3500元、程洁2000元，仍提供卡号为62×××26
443、户名为巩玲敏的工商银行账户为其收取诈骗钱款。
5、2015年7月份以来，被告人巩克洲、孙建宾明知庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取李广明3000元、胡启源3500元，仍提供卡号为62×××20
778、户名为巩玲敏的农业银行账户为其收取诈骗钱款。
6、2015年7月28日，被告人巩克洲、孙建宾明知庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取郭辰泽3500元，仍提供卡号为62×××21、户名为李春兰的建设银行账户为其收取诈骗钱款。
7、2015年7月19日，被告人巩克洲、孙建宾明知被告人庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取陈琪2000元，仍提供卡号为62×××79、户名为李春兰的农业银行账户为其收取诈骗钱款。
8、2015年7月29日，被告人巩克洲、孙建宾明知庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取许强3500元，仍提供卡号为62×××00、户名为杨波的建设银行账户为其收取诈骗钱款。
9、2015年7月份，被告人巩克洲、孙建宾明知庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取王越2000元，仍提供卡号为62×××06、户名为杨波的工商银行账户为其收取诈骗钱款。
10、2015年7月初，被告人巩克洲、孙建宾明知庄坤彬通过QQ83×××22在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取耿慧娟5000元，仍提供卡号为62×××96、户名为孙某甲的招商银行账户为其收取诈骗钱款。
11、2015年5月份以来，被告人巩克洲、孙建宾明知梁尧通过QQ12×××72在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取杨冬冬3500元、卢某5800元，仍提供卡号为62×××64
496、户名为孙某甲的招商银行账户为其收取诈骗钱款。
12、2015年7月4日，被告人巩克洲、孙建宾明知梁尧通过QQ87×××92在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取方英豪3900元，仍提供卡号为62×××75、户名为巩玲敏的中国农业银行账户为其收取诈骗钱款。
13、2015年6月，被告人巩克洲、孙建宾明知QQ号码为12×××03的使用人（另案处理）在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取何凤伟4000元，扔提供卡号为62×××47
61632、户名为吴某的中国建设银行账户为其收取诈骗钱款。
14、2015年7月21日，被告人巩克洲、孙建宾明知QQ号码为40×××92的使用人（另案处理）在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取周科锋5899元，扔提供卡号为62×××00
3781166、户名为巩玲敏的中国邮政储蓄银行账户为其收取诈骗钱款。
15、2015年7月8日，被告人巩克洲、孙建宾明知QQ号码为67×××69的使用人（另案处理）在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取马赛3300元，扔提供卡号为62×××66、户名为巩玲敏的中国邮政储蓄银行账户为其收取诈骗钱款。
16、2015年6月11日，被告人巩克洲、孙建宾明知QQ号码为39×××96的使用人（另案处理）在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取孙某乙4000元，扔提供卡号为62×××04
761632、户名为吴某的中国建设银行账户为其收取诈骗钱款。
17、2015年7月11日，被告人巩克洲、孙建宾明知QQ号码为79×××34的使用人（另案处理）在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取赵波伟2500元，扔提供卡号为62×××37
81166、户名为巩玲敏的中国邮政储蓄银行账户为其收取诈骗钱款。
18、2015年7月28日，被告人巩克洲、孙建宾明知QQ号码为52×××89的使用人（另案处理）在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取黄光有2400元，扔提供卡号为62×××66、户名为巩玲敏的中国邮政储蓄银行账户为其收取诈骗钱款。
19、2015年7月11日，被告人巩克洲、孙建宾明知QQ号码为90×××25的使用人（另案处理）在网上以虚构低价销售苹果手机的方式骗取张远生3200元，扔提供卡号为62×××21、户名为李春兰的中国建设银行账户为其收取诈骗钱款。
20、2015年7月24日，被告人巩克洲、孙建宾明知在受害人王冰冰在网上被人以虚构低价销售苹果手机的方式骗取3300元，仍为他人提供卡号为62×××66、户名为巩玲敏的中国邮政储蓄银行账号帮助他人收取诈骗钱款。
21、2015年5月份前后，被告人何某明知被告人巩克洲购买银行卡用于帮助骗子收取诈骗款，仍以人民币1800元的价格向其出售吴某自己办理的、户名为吴某的中国建设银行卡、中国银行卡、中国邮政存储卡、中国农业银行、中国工商银行卡及“U盾”，后被告人巩克洲使用上述中国建设银行的银行卡为他人收取诈骗钱款8000元。
另查明，公安机关从被告人巩克洲、孙建宾处扣押了现金人民币30300元，并从被告人巩克洲、孙建宾、何某处扣押了手机、电脑硬盘、银行卡等作案工具。
再查明，被告人巩克洲、孙建宾、何某到案后均如实供述了犯罪事实。
上述事实，被告人巩克洲、孙建宾、何某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯庄坤彬、梁尧的供述，被害人卢某、孙某乙、林某等人的陈述，证人吴某、孙某甲等人的证言，作案工具电脑硬盘、手机（均为照片），徐州市铜山区公安局提取的QQ聊天记录、财付通记录、银行卡交易明细、汇款凭条、远程勘验笔录、搜查笔录、扣押决定书、情况说明、户籍证明、发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人巩克洲、孙建宾、何某与他人交错结伙，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人巩克洲、孙建宾犯罪数额巨大，被告人何某犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人巩克洲、孙建宾、何某到案后均如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人何某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。被告人孙建宾、何某的辩护人均提出二被告人系从犯的辩护意见，经查认为，被告人孙建宾、何某明知他人实施诈骗犯罪行为，仍提供银行卡供其收取诈骗款项，二人的行为是共同犯罪中重要环节，不能认定为作用较小，依法不能认定为从犯，故对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。被告人孙建宾、何某的辩护人提出被告人孙建宾、何某具有坦白情节、无犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人巩克洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2019年5月30日止。罚金人民币四万元于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人孙建宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2019年3月30日止。罚金人民币三万五千元于本判决生效后三十日内缴纳）。
三、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
四、扣押在案的赃款人民币30300元，由扣押机关徐州市铜山区公安局依法发还被害人；不足部分由侦查机关徐州市铜山区公安局继续追缴，发还被害人。扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 秦 鹏
人民陪审员 曹树银
人民陪审员 滕绍林
二〇一六年六月二十二日
书 记 员 王 凯