云南省砚山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云2622刑初49号
公诉机关砚山县人民检察院。
被告人普惠香，女，汉族，1962年9月6日出生，小学文化，农民，户籍地砚山县，捕前住砚山县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年5月12日被砚山县公安局刑事拘留，于同年6月19日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。
砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2016）34号起诉书指控被告人普惠香犯合同诈骗罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院于当日立案受理。本院依法组成合议庭，于2016年4月28日、2016年7月6日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院于2016年5月23日建议延期审理，6月22日建议恢复审理，6月28日再次建议延期审理，10月19日建议恢复审理。砚山县人民检察院指派检察员姬祥芬、书记员邓亚出庭支持公诉。被告人普惠香等到庭参加诉讼。现已审理终结。
砚山县人民检察院指控：一、2012年7月23日，被告人普惠香在无合法采矿手续的情况下，与被害人普津发达成铁矿供应协议，骗取普津发12000多元人民币定金。
二、2011年8月左右，被告人普惠香以和被害人蔡震声合作开采重晶石为名达成协议，分多次一共骗取蔡震声8万多元人民币。
三、2012年8月6日，被告人普惠香在无合法采矿手续的情况下，与被害人毕荣辉签订合作开采丘北县腻脚乡大石包村铁矿点的协议，骗取毕荣辉10万元合作资金。
四、2012年9月10日，被告人普惠香在无合法采矿手续的情况下，与被害人纳志彬签订《工矿产品购销合同》，分多次一共骗取10万元保证金。
五、2013年1月26日，被告人普惠香在无合法采矿手续的情况下，与被害人林慧芳签订矿产品合作协议，骗取林慧芳26200元人民币。
六、2013年4月26日，被告人普惠香在无合法采矿手续的情况下，与被害人朱孝奎签订萤石矿买卖合同，骗取朱孝奎42000元预付款。
七、2013年4月29日，被告人普惠香在无合法有效采矿手续的情况下，与被害人王俊国签订了协议，骗取王俊国10万元人民币定金。
为证明指控事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、指认笔录等证据。
砚山县人民检察院认为：被告人普惠香在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。诈骗金额46.02万元。
被告人普惠香辩称：第一桩，我没有骗普津发，是他自己愿意的，他出的12000元全部用于矿山，只够生活费，是普津发一起在矿山上开支的。我自己还投了2万多元。第二桩，蔡震声是他到我家找我来做的，他的钱全部用于矿山支出，我没有骗他。我修了矿山的路，把我家的房子、车子卖了付工钱。收到8万多元是事实，全部用于广南县干坝子村矿山上，是和兴矿业公司盖章委托我去开采的。我自己出了30多万。第三桩，毕荣辉自己去看了矿山，同意投资，我协调，没有骗他，10万元用于矿山开采，给老百姓接水管、请村民吃饭，交杨超承包费，他的钱只能做到这种程度，我还投了18000元。我把该做的都做了，他资金不够，手续不完全。第四桩，我卖2车矿给纳志彬后，他想与我合作，10万元是合作的投资款，我向老百姓收了3000多吨矿，后纳志彬自己去收矿，老百姓不卖给他，我退了3万元给纳志彬。第五桩，我没有骗林慧芳，他给的26200元用于请工人了，现在山上的矿他们拉不走，因为法人是我。前期没有办证，费用都是我出的，后来他们不要我参加，村民只认我，他们拉不走矿就告我了。林慧芳拉了400多吨矿去卖了。第六桩，朱孝奎给我的是定金，路冲跨后，朱孝奎背起我去找林慧芳买矿，就没有理我了。他没拉成矿就来告我。现在南迷山上有1万多吨矿，我买下来的，6000元是借来买装矿的编织袋。第七桩，王俊国先交的10万元定金买矿，后来变成了合作款，卖一吨矿他提50元钱，买主是他找的，我没有骗他。我买荣威车是卖了我原来的车才买的，从王俊国打的10万元取出的45000元用到矿山上了。我没有骗的想法，都是专款专用。只是他们资金跟不上，就停下来。
辩护人的辩护意见：公诉机关提供的证据不能证明被告人有非法占有他人财物的目的，不能因为资金去向不明或资金流失而认定被告人有非法占有的目的，只能证明被告人的能力问题。因证据不足，普惠香不构成诈骗罪。朱孝奎的6000元是借款还是犯罪金额不明确。
经审理查明：一、2011年7月23日，被告人普惠香与普津发口头达成买卖铁矿协议，收取普津发定金6000元。普惠香于2011年8月20日以每年10000元承包了丘北县石洞村的土地开采铁矿石。以人工方式开采出铁矿石10多吨，但没有拉出来供给普津发。
二、2011年8月，被告人普惠香与蔡震声口头达成合作开采重晶石协议，蔡震声于10月20日付投资款36000元，后又通过银行转账、存款的方式付给普惠香51000元人民币。普惠香付给新发寨石厂矿主李新闻部分重晶石预付款。
2012年1月20日普惠香付给施东工程款10000元，同年2月29日付给施东重晶石矿定金12000元。
2012年2月17日文山和兴矿业公司出具委托书，委托普惠香为广南县沃里范围所有重晶厂矿点勘探施工队负责人。普惠香便在广南县曙光乡的沃里村、干坝子村租地开采重晶石矿，至2012年7月结束，采出重晶石矿1000至3000吨左右。后矿石不知被谁出售。普惠香没有供矿给他人。支付租地、过路、村上费用等近4万元。另还支付了工钱、生活费等日常开支。
三、2012年8月6日，被告人普惠香与毕荣辉签订合作协议，合作开采丘北县腻脚乡大石包村铁矿，毕荣辉付了10万元合作资金给普惠香。普惠香于9月3日以30000元向大石包村租了地，后支付承包费3600元，架设水管的钱4000元。但没有进行开采。没有办理相关开采手续。
四、2012年9月10日，被告人普惠香与被害人纳志彬签订《工矿产品购销合同》，普惠香向纳志彬供应重晶石，每吨200元，数量不限。纳志彬付10万元货款给普惠香。普惠香一直没供矿给纳志彬。后普惠香与纳志彬到西畴县甘沙坡合作洗选金矿，纳志彬自行购买设备投入，后因无矿开采结束。纳志彬截住普惠香拉的萤石矿后拉走一车。
五、2013年1月15日，普惠香与麻栗坡县南述村签订了承包合同，承包开采南述村的萤石矿。由普惠香负责修路，南述村每年收承包费5万元，另每吨收40元费用。蔡震声、纳志彬也各投入1万余元。2013年1月26日，被告人普惠香和鲁济侯为一方，与林慧芳、陈敦安签订《合作开发经营矿产品协议》，由林慧芳出资，合作开发麻栗坡县南述村的萤石矿、硅石矿。预计首月开支26万余元。之后林慧芳出了资金，由普惠香交给村集体，付工人工资，由林慧芳出资修了路。普惠香等人发动群众捡选萤石矿。之后普惠香私自运出两车萤石矿出来，被纳志彬拉走一车，林慧芳拉走一车。普惠香便离开矿山。
六、2013年4月26日，被告人普惠香在无履行力的情况下，与被害人朱孝奎签订《买卖萤石合同》，普惠香供萤石矿给朱孝奎，每吨600元－750元，每天60吨。朱孝奎付预付款36000元。同年6月12日双方对合同进行了修改，但主要内容未变，同时普惠香向朱孝奎借款6000元，出具借条一份，借款从第一批货款中扣除。普惠香至今未供矿石给朱孝奎。
七、经毕荣辉介绍，2013年4月29日，被告人普惠香在无履行能力的情况下，与被害人王俊国签订了《合作协议》，合作开发萤石矿，普惠香开采的矿石交由王俊国处理，每吨提50元费用。王俊国付10万元人民币定金给普惠香。王俊国没有参与矿山经营。普惠香至今没有拉矿给王俊国出售。2013年6月23日，双方签订还款协议，约定由普惠香在三天内赔还10万，赔偿损失1万元。但普惠香至今分文未退还。普惠香用此款中的70000元买了一辆荣威牌二手汽车。
上述事实，有以下经庭审质证的证据证实：
一、接处警登记表、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书，户口证明，前科劣迹查询证明、网上在逃人员查询证明。
证明：本案来源于2013年7月9日被害人纳志彬报案，砚山县公安局于2013年8月1日立案侦查，朱孝奎于2014年3月13日到文山市公安局报案，文山市公安局于2015年3月26日将朱孝奎被诈骗案移送砚山县公安局管辖。
被告人普惠香出生于1962年9月6日，其作案时已年满18周岁。被告人普惠香无前科劣迹，不是网上在逃人员。
二、抓获经过，证明：被告人普惠香于2015年5月11日被侦查机关民警持传唤证在砚山县江那镇老警官小区2幢2单元602室抓获。
三、工商营业执照、机构代码证复印，证明：2013年2月5日，普惠香成立砚山县惠香矿产品经营部。
情况说明五份，证明:经向砚山县、西畴县、丘北县、麻栗坡县国土资源局查询，普惠香在马关长田铅锌多金属矿、丘北县腻脚乡石洞村、大石包村、飞尺角村区域内、砚山县八嘎凹嘎村民委、西畴县马安山铅矿（包含：西畴兴街镇拉孩村委会罗汉冲村、拉孩村、新发寨村、老街村委会马安山村）、西畴县发斗向老寨村委会竹山组均未申请或办理合法的勘查、开采手续。
四、提取笔录及照片、辨认照片、扣押决定书及扣押清单、处理清单。
证明：2015年5月15日，公安机关在砚山县江那镇老警官小区2幢2单元602室普惠香租房处提取普惠香与涉案人员签订的合同、收据等书证46页并依法进行了扣押，随案移送，其中包括《文山州重要矿产资源整合文件》复印件及文山和兴矿业公司委托书。
五、被害人普津发2013年7月12日陈述，证实：2011年7月份与普惠香达成口头供应铁矿的协议，普津发先支付6000元定金，后普惠香又以要修路、付农民补偿、买过磅秤为由向普津发要了13万元现金，普惠香一直未供货给普津发。普津发于8月30日到矿山查看，发现矿山没有采矿，发觉被骗，遂要求退款，普惠香一直拖着未退款。
六、证人孙加文（丘北县腻脚乡大铁村民委石洞小组组长）证言，证明：村集体收到普惠香1万元的承包开矿款，村上和普惠香都无合法开采手续，普惠香说她自己处理，人工开采，共开采一个月左右，开出10吨左右的铁矿石，现还存放于矿山上，没有运出去。矿点的具体位置在丘北县腻脚乡大铁村民委石洞小组杨菠萝坟（小地名）山上，与飞尺角村相连。
七、书证承包铁矿山协议、收据各一份，证明：2011年8月20日，普惠香向石洞村小组承包杨菠萝坟的铁矿山，每年承包费1万元，普惠香支付了1万元给杨超。
八、被害人蔡震声于2013年12月17日陈述，证明：2012年9月，普惠香说西畴县兴街镇的新发寨村、罗汉冲村、拉孩村有她的重晶石矿山，福鑫公司已经将三个矿山的开采权以300万元转让给她了，叫蔡震声入股合作开发。双方口头达成合作协议，当时付了18万给普惠香。2011年11月付了6万给普惠香处理矿山的事情，普惠香又让其拿了6000元给李新闻处理与福鑫公司争矿权。共被骗457000元，只有10月20日的36000元有收据。但普惠香并未实际开采。2012年8月其到新发寨村、罗汉冲村、拉孩村这些矿点去问老百姓，都说矿点不是她的，她也没有向当地群众租地。福鑫公司说这些矿点的矿权都是他们自己的，没有转给别人。2013年10月份后普惠香电话无法联系。普惠香的农行帐户6228484140452884315。
书证领条一份、转帐、存款凭条五份，证明蔡震声付给普惠香投资合作开发重晶石款87000元。
九、证人唐新华（云南天河矿业有限公司西畴县兴街镇办事处负责人，福鑫矿业有限公司常务副总经理）证言、西畴县福鑫矿业有限公司营业执照、探矿权证（甘沙坡、马安山）、云南天和矿业有限公司的营业执照，证明：西畴甘沙坡、马安山矿权属福鑫公司。天和矿业公司属福鑫公司的子公司。福鑫公司所有的矿权中含重晶石矿部分，未授权、委托、转让过。
证人李新闻（新发寨石厂矿主）于2015年3月26日证言，证明：普惠香总的给过李新闻6、7千元钱，是分几次给的现金，这些钱李新闻用于请当地村民吃饭，协调村上、县上的关系，还购买了一台相机，是防止其他人去偷矿，用于拍照取证。普惠香从来没有和拉孩村的重晶石矿山的矿权人接触过，也没有和当地村民接触过，普惠香和这个矿山没有任何关系。
证人龙玉书证言、书证委托书、《文山州重要矿产资源整合工作协调领导小组文件》各一份，证明：文山州人民政府确定和兴矿业有限公司整合文山州的重晶石矿。2012年2月17日龙玉书出具和兴公司委托书给普惠香，委托普惠香在广南沃里范围内对重晶石矿进行勘探。
证人韩继才、张登朝、张朝文（广南县黑支果乡阿章村民委沃里小组组长）、张登祥（沃里村小组副组长）、姚树洪（广南县黑支果乡阿章村民委党支部书记）证言及黑支果乡阿章村民委证明，证明：沃里村杨家湾（小地名）山上有重晶石矿。2012年3月份，两名陌生女子来到村上，其中一名女子名叫普惠香，她们找到三个村干部，说要到杨家湾采重晶石矿，他们就去找着韩继福商量，普惠香付5000元租地费给韩继福，第二天就开了挖机来到杨家湾开矿，刚刚挖了一点土，沃里村的群众不同意他们开采，就叫他们停了。当时普惠香和沃里村签了一份协议，内容是：开采矿石之前要付10000元管理费给村集体，矿石占着谁家的地要付钱给地主子，开矿打出的沙子用来铺村上的路。因群众不同意，矿没有开采，也没有付钱。
证人李金昌(广南县干坝子村组长)、朱朝发、周文发、王朝洪（干坝子村村民）证言、书证租地协议及收条各6份：证实：2012年初，普惠香和施东来到干坝子村开矿，双方签订了协议，普惠香他们支付给村上3000元的作为村集体荒山占用费，普惠香、施东给予农户一些占地补偿费，付给周文发家10000元，付给王光海家1000元，付给朱安云家3000元，付给王朝德家300元，付给涂榜样家2500元的，付给王朝洪家8000元，给了村集体5000元修路的钱，一共4万元左右。一共运出去重晶石矿1000吨左右。普惠香他们挖的重晶石矿堆在波么水库管理所边上。普惠香只在了一个月左右就去沃里了，普惠香说修路的事情已经交给施东了，后来就是施东自己带着工人开采，开采一直持续到2012年6月，具体是谁将矿石运出去的不清楚。普惠香没有任何采矿手续，只是向村上承包山坡开采。
收条2份，证明2012年1月20、普惠香向施东支付工程款1万元、2月29日付给施东重晶石定金12000元。
十、被害人毕荣辉于2013年7月10日陈述，证实：2012年8月6日与普惠香签订合作开采丘北县腻脚乡大石包村的铁矿协议，支付10万元给普惠香，后受普惠香邀约合作开采麻栗坡县南迷村的萤石矿、八嘎乡凹嘎村的多金属矿，多次支付合作资金给普惠香，但上述合作并未实际动工。
十一、书证合作协议二份，收条一份、委托书一份、协议二份，证明：2012年8月6日，毕荣辉与普惠香签订大石包铁矿点合作协议，由毕荣辉出资10万元。次日毕荣辉付给普惠香5万元。2013年5月29日，普惠香与砚山县八嘎乡凹嘎村民委凹嘎组签订协议，承包探采凹嘎多金属矿。2013年6月16日，毕荣辉、纳志彬、普惠香签订合作协议，开采砚山县八嘎乡凹嘎村委会多金属矿点；同月20日，普惠香委托毕荣辉全权管理。2013年7月16日，普惠香与砚山县八嘎乡凹嘎村委会签订协议，承包下龙老1组米来冲坡采石。
十二、证人杨超证言，书证租地协议、收条各一份，证实：普惠香来大石包村承包开采立碑山铁矿，没有任何采矿手续，当时普惠香说村上只是租地给她，其他开采手续由她普惠香办理。村上也没有采矿手续。2011年9月3日，普惠香向大石包村小组付租金30000元，杨超等人收取普惠香其他费用7600元。
十三、证人马祖达、马祖林于2015年3月17日证言，证实：2013年5月份，普惠香带着姓毕男子到八嘎凹嘎马祖林家地里打算开采锡矿，支付马祖林800元钱，与凹嘎村小组签定协议，但未支付管理费，普惠香在无任何采矿手续的情况下开采了两个月后就离开。
十四、被害人纳志彬于2013年7月9日陈述，证实：2012年9月份，普惠香带我到西畴县莲花塘看了重晶石矿石，那些矿很好，就与普惠香签订了重晶石矿买卖合同，交付10万元定金，普惠香一直未供货，以各种理由推脱。后普惠香又邀约我到西畴县甘沙坡村合作洗选金矿、普惠香骗我说她交了26万承包金，我就买了设备与她合伙，她在山上管理。金矿没洗选成，我的设备都被扣了。我回攀枝花后，普惠香又说发现萤石矿叫我过来，普惠香带我到麻栗坡大坪乡看了萤石矿，叫我们合伙，骗了我和我朋友王佰钧近11万元。
十五、证人李祖松（西畴县甘沙坡村人）证言，证实：2012年10月22日，我和普惠香、董玉全签订了水井湾金矿洗选协议书，由我提供水井湾我家的山地给普惠香开采金矿一年，每年付补偿费15000元。协议签订以后，普惠香他们拉了一台空压机，一台跳钛机来矿点，还带来几个男子来，其中有一个姓纳，普惠香叫我找几个当地的工人帮他采矿，他们做了20天左右，普惠香就走了，后来普惠香一直没有再来。我们村的金矿是属于西畴县福鑫公司的矿权。普惠香没有任何采矿手续。普惠香没有付承包费，还欠工人工钱。
十六、书证工矿产品购销合同一份、银行流水资料一份、协议书一份，收款收据、取款回复各一份。证明：2012年9月10日纳志彬与普惠香签订《工矿产品购销合同》，2012年9月11日纳志彬通过银行转账支付给普惠香1万元。2012年10月22日，普惠香与西畴县兴街镇甘沙坡村李祖松就水井湾金矿洗选达成协议。纳志彬购买了跳钛机、钢球等设备来洗选金矿。
十七、被害人林慧芳陈述，证实：2013年元月，我、陈敦安与普惠香、鲁济侯签订协议，合作开采位于麻栗坡县大坪镇南迷村的萤石矿。协议的大体内容：普惠香负责协调关系，我和陈敦安负责出资。普惠香以协调关系为由，向我要了16000元。普惠香说南迷的萤石矿可以请工人去捡来卖给她，她再将萤石矿以每吨150元的价格卖给我，当时萤石矿的市场价是每吨600元左右。普惠香一直没有供应萤石矿给我。2014年5月，我们听说普惠香运了两车萤石矿出来给纳志彬，陈敦安就在半路堵了一车回来，这车矿大概14吨，普惠香就自己离开南迷矿山走了，我打电话给她，他总是说在做其他事情，后来我也找不到她。我就自己去南迷矿山买矿，当地农户说萤石矿的价格是每吨450元，我算了一下，是赚不到钱的，我也就没有向当地群众买矿。后来我打电话给普惠香，她的电话就打不通了。
我在南迷矿山的支出一共有13万多元人民币。2013年元月30日我支付普惠香5200元作为她支付工人捡矿的工资和她购买萤石矿的定金，2013年4月17日我支付鲁济侯5000元作为运费，鲁济侯收到钱后又交给普惠香。我分两次支付南迷村上共5万元，作为一年的矿山承包费，我又支付了修路的费用6万多元。平时在一起的生活开支都是我、纳志彬出，普惠香从来都不出钱。
证人王砚文证言，证明普惠香于2013年1月租用砚山县大外革王砚文家房屋，后6月份离开，至7月后失去联系。
十八、被害人朱孝奎陈述，证实：刘开强介绍其与普惠香做萤石矿生意。普惠香带其到一个不知名的地方看了矿，取了祥，4月26日签了协议，交了36000元现金，6月12日重新签了合同，普惠香又向其借款6000元，后来一直未收到矿石，普惠香也不接电话。
十九、被害人王俊国陈述，证明：毕荣辉介绍找萤石矿买家，后又说资金困难，问能否与他们合作。2013年4月29日，与普惠香签订合作协议，矿采出后交给我出售，每吨我提50元费用。我付了10万元定金给普惠香。但普惠香一直不供矿给我，我问普、毕二人，他们说下雨运不出来，2013年6月22日，我找到普惠香说不做了，叫她退钱，她说资金被她拿去做其他生意了，普惠香写了一份还款协议，规定2013年6月26日前还清，但一直都没有还钱。
证人代绍莲证言，证明：普惠香之子吴云龙，于2013年5月13日向其购买了一辆荣威550黑色轿车。车价70000元，款项是从普惠香的银行卡上通过转帐和提现支付的。
证人吴云龙证言，证明：普惠香是其母亲，普惠香与纳志斌、毕荣辉、普津发、王俊国、蔡震声、朱孝奎等人做过矿石生意，但都没有做成。普惠香只有广南曙光重晶石矿那里是与矿权人谈好，矿权人也给了她一张授权书。兴街重晶石是向矿山的主人谈好的。其他地方都是向当地村集体或者村民承包山坡开采。普惠香开采这些矿石是没有探矿、采矿的相关合法、有效证件，办这些证要好多钱，没有能力去办。买荣威轿车是现金给了一部分，转账支付一部分，车价是70000元，当时是普惠香将她的邮政储蓄银行的卡拿给我去买车，现金是我从她的这张卡中取出来的。
二十、现场辨认笔录及照片，证明：2015年7月9日，被告人普惠香辨认了其在广南县开采重晶石的曙光乡干坝子村龙家田山、黑支果乡阿章村民委沃里村杨家湾山；2015年7月28日，被告人普惠香辨认了承诺供应重晶石给纳志彬，即与蔡震声合作开采重晶石的西畴县新发寨重晶石矿山（李新闻石厂）、麻栗坡县大坪镇大坪村委会南迷矿山的绿色石头（即萤石矿）。
二十一、被告人普惠香的供述与辩解：
2011年8月20日我与石洞村签订了承包矿山协议，内容为：石洞村同意将杨菠萝坟的铁矿山承包给我开采，为期一年，承包费为1万，只能用人工开采。我与普津发，开始是供货关系，后来双方都同意合作开采铁矿，所以就不存在供货给他。当时我和普津发他们一起住在飞尺角一户农户家，后来因为普津发的资金跟不上，我办不了探矿证，我就先走，普津发和他的两个朋友在后面。我没有合法有效采矿证件，当时我只是向石洞村集体承包租地开采。
收取蔡震声8万6千多元的合作资金，在广南、西畴等地寻找重晶石矿，在西畴新发寨、干坝子村，我请了两台挖机开采，挖了两个多月，一共开采出3000多吨，后来因为挖机师傅施东让我将重晶石矿交给她卖，每吨给我50元费用，我就同意了，但是施东将重晶石矿卖后一直没有给我钱就走了。因为蔡震声不在场，我想着每吨能挣50元钱，我就答应施东交给他卖。
2011年9月，我与大石包村集体签订了租地协议，在那里我支付了36000元作为承包矿山费用。2012年8月，我带毕荣辉去大石包村铁矿点看，并与毕荣辉签订了合作开采协议，我与毕荣辉在大石包村合作开采铁矿石，毕荣辉支付我10万元作为合作资金，利润我占60%，毕荣辉占40%，我负责一切外围事务、协调一切关系，毕荣辉负责一切技术方面的事务。因为资金不够，办不了采矿证，炸药也买不着，所以就没有开工。2013年初与纳志彬、毕荣辉合作麻栗坡县南迷村、湾子寨的萤石矿，分别收取两人1万4千元、1万元合作资金，共开采出20吨矿石，我总的从南迷村运了两货车共20吨左右萤石矿出来堆在砚山大外革老王家我租房子处，因为出售的事是交给纳志彬，后来他是怎么处理的我不清楚。后来因为纳志彬、毕荣辉资金不够，我们就没有做南迷的萤石矿了。
2012年9月，纳志彬来砚山县平远街向我购买重晶石矿，我带着纳志彬到西畴县兴街镇新发寨看了重晶石，当时我对他说这个矿山我已经承包了，这些矿可以卖给他。2012年9月10日与纳志彬签订重晶石矿购销合同，纳志彬当时支付了我10万元保证金。后来我通过银行打款退给纳志彬4万元左右，支付大外革老王家房租2万元，其他的用在吃饭、住宿、加油、KTV唱歌等日常开支了。后来因为矿山主人李新闻将矿石卖给了他人，我就没有供应矿石给纳志彬。后与纳志彬合作在西畴县甘沙坡洗选金矿，未收取纳志彬资金。2013年6月与纳志彬、毕荣辉合作砚山县八嘎乡凹嘎村钨矿开采，因无矿未实际开工。
2013年我和林慧芳合伙收购南迷村的萤石矿，由她出资，我负责协调关系。我当时对她说请当地工人从矿渣中挑拣萤石矿出来的成本价是每吨200元，出售时必须双方同意，出本分利。我收购萤石矿渣是一堆一堆的估买。买主来矿上装货的价格是每吨800元，如果我们运出去给买主的价格是每吨1000元。在南迷矿山期间，我一共运了两车萤石矿出来，这两车矿给了林慧芳和纳志彬每人一车。林慧芳实际支付了我2万多元，第一次签合同时给了我1万多元，后来又分两次给我1万元，也就是鲁济侯写收条的5000元，鲁济侯收到钱后也将钱转给我了。支付给南迷村集体的5万元承包费是我先用现金支付给当时南迷的村长陆发勇，林慧芳又将这5万元承包费以现金方式支付给我。修南迷村至矿山的土路，炸石头的钱是1万多元，是我拿现金给当时的村长陆发勇代付的，人工捡石头的1万多元工钱是我用现金支付的，我一共支付2万多元，后期请挖机挖路的5万多元钱是林慧芳出的。
以上证据来源于侦查机关依法收集，内容客观，与本案事实相关联，本院予以采信。
本院认为：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。合同诈骗罪应具备以下要件，一是不具备履行能力，二是采用欺骗手段，三是使对方产生错误认识自愿签合同交付财物。
普惠香与普津发无书面合同，现有证据证实普津发付了6000元定金，其余款项只有普津发陈述，无相应证据证实，本院不予认定。普惠香与石洞村签订了承包合同，开采了10吨以上铁矿，也具备相应的履行能力，现有证据不能证明普惠香有非法占有普津发6000元定金的故意，此桩指控不成立。关于普惠香没有将矿石拉下山来供给普津发，应属合同纠纷的范畴。
普惠香与蔡震声无书面合作协议，合作内容、范围在现有证据情况下不能确定。普惠香先后收取蔡震声8.7万元资金，普惠香向李新闻支付了开采重晶石的款项，在广南县干坝子村、沃里村进行了开采，使用了蔡震声所给的投资款，履行了合作协议。蔡震声既然是与对方合作，就应当知道合作对方矿山的权属情况及办矿权证的投资风险，投资进入合伙的资金属合伙人共同所有，双方都有使用权，蔡震声是知道普惠香无合法矿权的，现有证据不能证明普惠香在签订、履行合作协议的过程中有卷款潜逃或恶意欺骗的诈骗行为。综上，公诉机关指控普惠香该桩合同诈骗不成立。
2012年8月6日普惠香与毕荣辉签订合作开采丘北县大石包村小组铁矿的协议，当天收取毕荣辉5万元。毕荣辉既然是与对方合作，就应当知道办理矿权手续也属于合作的一部分，应当知道对方矿山的权属情况及办矿权证的投资风险，投资进入合伙的资金属合伙人共同所有，双方都有使用权，毕荣辉是知道普惠香无合法矿权的，现有证据不能证明普惠香在签订、履行合作协议的过程中有卷款潜逃或恶意欺骗的诈骗行为。办理矿权手续要求的条件高，资金大，办理不了也仅属于能力问题造成的违约。之前普惠香与村小组签订了租地协议，支付了租地费用，做了前期工作，毕荣辉参与合作后，适当收回前期投资也属法律许可范畴。普惠香对10万元合作投资款使用的帐务不清，属合同纠纷范畴。公诉机关指控普惠香本桩合同诈骗证据不足，不予认定。
普惠香与纳志彬于2012年9月10日签订了书面的工矿产品购销合同，收取纳志彬10万货款，当时普惠香并没有重晶石矿，李新闻也没有重晶石矿，之前在西畴县兴街镇开采的重晶石已经处理，之后也没有组织货源供货，也没有退款给纳志彬，非法占有纳志彬货款的图财意识明显，公诉机关指控普惠香该桩犯罪成立。普惠香辩解是因李新闻将矿石卖给他人导致不能供货、已退纳志彬4万元的意见与案件事实不符，本院不予支持。
普惠香与林慧芳签订了合作协议，收取林慧香付的经费已用于矿山的开支，没有骗取林慧芳的钱财，公诉机关指控的该桩诈骗本院不予认定。
普惠香与王俊国签订了书面合作协议，收取了10万元合作投资款，普惠香与纳志彬协议尚未履行，而在麻栗坡南述村的开发是与林慧芳合伙，普惠香无权独立处理矿石，普惠香也没有与林慧芳商量收取矿石定金，因此普惠香明显不具备履行能力。王俊国不参与矿石开采管理，仅负责出售，普惠香收取款项后没有用于买矿石供给王俊国，明显具有诈骗故意。该桩合同诈骗罪成立。
普惠香与朱孝奎签订了书面的工矿产品购销合同，收取货款36000元，普惠香没有将款用于组织货源供货，与林慧芳合作的萤石矿也无权处理，至今未退款，具有非法占有目的，构成合同诈骗罪。
综上所述，普惠香在签订、履行合同过程中诈骗朱孝奎、王俊国、纳志彬钱财共计23.6万元，属数额巨大，其行为触犯刑律，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。辩护人及被告人关于普惠香无非法占有被害人朱孝奎、王俊国、纳志彬钱财目的，不构成合同诈骗罪的辩护意见与本案事实不符，本院不予支持。被告人及辩护人关于对普津发、蔡震声、毕荣辉、林慧芳的合同诈骗不成立的辩护意见本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
一、被告人普惠香犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月12日起至2019年5月11日止。罚金限判决生效后30日内缴清，逾期强制缴纳。）
二、追缴普惠香诈骗被害人朱孝奎的3.6万元、王俊国的10万元、纳志彬的10万元人民币退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 周 华
人民陪审员 鲁绍坤
审 判 员 杨玉德
二〇一六年十一月十五日
书 记 员 王金霞