安徽省涡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涡刑初字第00453号
公诉机关安徽省涡阳县人民检察院。
被告人周伍，曾用名周伟，男，汉族，1967年6月6日出生于安徽省涡阳县，中专文化，职工，住涡阳县城关街道。原系涡阳县农村信用合作联社龙山信用社副主任、兴龙分社主任。因涉嫌挪用资金罪，于2013年6月15日被涡阳县公安局刑事拘留，同年7月11日被涡阳县公安局取保候审。
辩护人翟义坤，安徽黄淮海律师事务所律师。
安徽省涡阳县人民检察院以涡检公诉刑诉（2014）446号起诉书指控被告人周伍犯挪用资金罪一案，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月10日公开开庭审理了本案。于2015年3月18日作出（2014）涡刑初字第00503号刑事判决。宣判后，被告人周伍不服，提出上诉。亳州市中级人民法院于2015年5月15日以原判决部分事实不清为由裁定撤销本院（2014）涡刑初字第00503号刑事判决，将该案发回我院重新审判。本院于2015年7月14日立案后，依法另行组成合议庭，于2015年10月14日公开开庭审理了本案。安徽省涡阳县人民检察院指派检察员贾飞出庭支持公诉，被告人周伍及其辩护人翟义坤到庭参加了诉讼。期间，补充侦查一次。现已审理终结。
安徽省涡阳县人民检察院指控：一、2003年6月，被告人周伍在担任涡阳县农村信用合作联社龙山信用社副主任、兴龙分社主任期间，利用职务之便，采用虚构赵明、张玉峰、王朝发、王朝阳、汽运公司的户名，办理涡阳县农村信用合作联社整存整取定期储蓄存单，用该储蓄存单到涡阳县农村信用合作联社结算中心作抵押，于2003年6月26日从中国银行涡阳支行办理40万承兑汇票，将该40万元承兑汇票通过其同学夏明华变现，变现的40万元周伍挪作自己开办的“涡阳县伟成食品有限公司”使用。
二、2003年7月，被告人周伍利用职务之便，采取上述手段虚构赵明、张玉峰、王朝发、王朝阳、汽运公司的户名，办理涡阳县农村信用合作联社整存整取定期储蓄存单，用该储蓄存单到涡阳县农村信用合作联社结算中心作抵押，于2003年7月3日从中国银行涡阳支行办理30万承兑汇票，将该30万元承兑汇票通过其同学夏明华变现，变现的30万元周伍挪作自己开办的“涡阳县伟成食品有限公司”使用。
三、被告人周伍采取同上手段，办理涡阳县农村信用合作联社整存整取定期储蓄存单，用该储蓄存单到涡阳县农村信用合作联社结算中心作抵押，于2003年7月10日从中国银行涡阳支行办理50万承兑汇票，将该50万元承兑汇票通过其同学夏明华变现，变现的50万元周伍挪作自己开办的“涡阳县伟成食品有限公司”使用。
2013年7月5日，被告人周伍退出所挪用的单位资金30万元。
四、2001年9月至2003年8月，被告人周伍在担任涡阳县农村信用合作联社龙山信用社兴龙分社主任期间，利用其职务之便，采取冒用他人名义，虚构贷款人的手段立冒名借据28笔，共计68.1万余元，该款被周伍自用或借给朋友做生意，至案发时没有归还单位。
为证实指控的犯罪，公诉机关向法庭出示的证据如下：1、户籍证明、银行凭证等书证，2、证人盛成兰等人的证言，3、被告人周伍的供述与辩解。据此认为，被告人周伍的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人周伍对公诉机关指控的一、二、三起犯罪事实及罪名无异议，对第四起指控有异议，辩解这68.1万元有一部分确实是贷款，请核实。
辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的一、二、三起犯罪事实及罪名无异议，对第四起的事实没有异议，但对第四起的性质存在异议。被告人认罪态度好，有自首和立功情节，并退还35万元，被告人案发后积极与联社协商，因联社要求钱数太高无力退赃未达成协议。
经审理查明：一、2003年6月，被告人周伍在担任涡阳县农村信用合作联社龙山信用社副主任、兴龙分社主任期间，利用职务之便，以赵明、张玉峰的名义，办理涡阳县农村信用合作联社整存整取定期储蓄存单，用该储蓄存单到涡阳县农村信用合作联社结算中心作抵押，于2003年6月26日从中国银行涡阳支行办理40万承兑汇票，将该40万元承兑汇票通过其同学夏明华变现，变现的人民币40万元周伍挪作自己开办的“涡阳县伟成食品有限公司”使用。
二、2003年7月，被告人周伍利用职务之便，采取上述手段以王朝发、王朝阳的名义，办理涡阳县农村信用合作联社整存整取定期储蓄存单，用该储蓄存单到涡阳县农村信用合作联社结算中心作抵押，于2003年7月3日从中国银行涡阳支行办理30万承兑汇票，将该30万元承兑汇票通过其同学夏明华变现，变现的人民币30万元周伍挪作自己开办的“涡阳县伟成食品有限公司”使用。
三、被告人周伍利用职务之便，采取上述手段以汽运公司的名义，办理涡阳县农村信用合作联社整存整取定期储蓄存单，用该储蓄存单到涡阳县农村信用合作联社结算中心作抵押，于2003年7月10日从中国银行涡阳支行办理50万承兑汇票，将该50万元承兑汇票通过其同学夏明华变现，变现的人民币50万元周伍挪作自己开办的“涡阳县伟成食品有限公司”使用。
四、2001年9月至2003年8月，被告人周伍在担任涡阳县农村信用合作联社龙山信用社兴龙分社主任期间，利用其职务之便，采取冒用他人名义，虚构贷款人的手段立冒名借据21笔，共计25.8万元，该款被周伍挪用做生意，至案发时没有归还单位。
另查明，被告人周伍向公安机关提供线索，抓获网上逃犯龚某某。
又查明，被告人家人已退给涡阳县农村信用合作联社改制工作领导小组赃款人民币30万元，于本次庭审后向安徽涡阳农村商业银行股份有限公司（原涡阳县农村信用合作联社）退赃人民币5万元。
认定上述事实的证据有：
1、户籍证明。证实被告人周伍的基本情况。
2、涡阳县农村信用合作联社证明材料。证实被告人周伍利用职务之便，采用虚构赵明、张玉峰、王朝发、王朝阳、汽运公司的户名，办理涡阳县农村信用合作联社整存整取定期储蓄存单，用该储蓄存单到涡阳县农村信用合作联社结算中心作抵押，从中国银行涡阳支行办理120万承兑汇票的事实。
3、周伍冒名贷款明细清单及借据，证明被告人周伍违规贷款及冒名贷款28笔的名单和金额。
4、涡阳县工商行政管理局证明。证实无“涡阳县为农化肥销售中心”、“安徽省佳利有限责任公司”注册登记信息，上述二公司系被告人周伍办理承兑汇票的虚假出票人、涡阳县伟成食品有限公司法定代表人为周伟（即被告人周伍）。
5、证人盛成兰的证言。证实其系夏明华的妻子，夏明华因病去世了，夏明华与周伍是同学关系，夏明华系为周伍办理承兑汇票变现的原中国银行涡阳支行职工。
6、证人ＸＸ的证言。证实其于1999年成立涡阳县西阳供销社化肥销售门市部（系周伍办理承兑汇票所用的出票人名称），其证明从未在涡阳县农村信用合作联社办理过承兑汇票。
7、证人刘清华的证言及借据。证实其在2002年8月29日没有从龙山信用社贷过84000元贷款。
8、证人马景东的证言及借据。证实2002年其帮其妻司广侠从周伟处贷款40000元。
9、证人程浩的证言及借据。证实2001年其从周伟处贷款3000元。
10、证人郭海平的证言及借据。证实2002年12月其用戴诚如的名义从周伟处贷款20000元。
11、证人张丙坤的证言及借据。证实其2003年4月其从周伟处贷款5000元，已还3000元。
12、证人田玉平的证言及借据。证实其与史凤英是夫妻关系，2002年8月史凤英从周伟处贷款50000元。
13、证人黄保杰的证言及借据。证实2002年9月其以刘高的名义从周伟处贷款11万元。
14、被告人周伍的供述与辩解。证实2003年6、7月份其伪造5张涡阳县农村信用合作联社整存整取定期储蓄单计120万元作保证金，分三次办理了14张共120万元银行承兑汇票，该120万元被其用于个人经营的伟成食品有限公司开支了；供述28笔冒名借据一部分是贷款，一部分自己冒名贷款自己用了。
15、涡阳县公安局证明，证实被告人周伍向公安机关提供线索，抓获网上逃犯龚某某。
16、李长平的证明。证实其与赵恒一系夫妻关系，赵恒一于2002年9月从周伟处贷款19.8万元。
以上证据已经庭审质证、核实，应予确认。
对于公诉机关指控的第四起被告人周伍挪用的28笔冒名借据，其中司广侠、程浩、戴诚如、张丙坤、史凤英、刘高、赵恒一七笔借款，合计42.3万元，有借据及借款人能证明该七笔款系上述七人的借款。对公诉机关指控的被告人周伍挪用该七笔42.3万元，本院不予支持。
本院认为：被告人周伍利用职务上的便利，挪用本单位资金人民币145.8万元，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周伍自愿认罪，且向公安机关提供线索，抓获网上逃犯龚某某，系立功，依法可从轻处罚。鉴于被告人周伍已退出部分赃款，可酌情对被告人从轻处罚。根据本案的具体情节，案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十四条，第六十八条之规定，判决如下：
一、被告人周伍犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
二、对被告人周伍挪用的人民币一百四十五万八千元予以追缴，返还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵修珠
审 判 员 李春杰
人民陪审员 朱 标
二〇一五年十一月十一日
书 记 员 梁 艳
附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。