黑龙江省伊春市伊春区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0702刑初45号
公诉机关伊春市伊春区人民检察院。
被告人王进荣，男，汉族，1985年7月18日出生于福建省泉州市X县，居民身份证号码3505241985********，小学文化，无职业，户籍所在地福建省厦门市X区，现住福建省厦门市X区*栋***室。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月16日被取保候审，2017年12月15日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
辩护人刘洋，黑龙江酬勤律师事务所律师。
被告人陈根仕，男，汉族，1987年3月2日出生于福建省泉州市X县，居民身份证号码3505241987********，初中文化，无职业，户籍所在地福建省泉州市X县X乡，现住福建省泉州市X县X乡*号。2011年12月15日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2016年1月13日被取保候审，2017年12月15日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
辩护人徐向阳，黑龙江酬勤律师事务所律师。
被告人黄九龙，男，汉族，1981年10月17日出生于福建省泉州市X县，居民身份证号码3505241981********，初中文化，无职业，户籍所在地福建省泉州市X县X乡X村，现住福建省泉州市X县X乡X村*号。2009年7月3日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月9日被取保候审，2017年12月15日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
辩护人夏庆军，黑龙江泽瑞律师事务所律师。
被告人黄福良，男，汉族，1990年6月8日出生于福建省泉州市X县，居民身份证号码3505241990********，小学文化，无职业，户籍所在地福建省泉州市X县X乡，现住福建省泉州市X县X乡*号。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月2日被取保候审，2017年12月15日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
辩护人姜芳芳，黑龙江合玄律师事务所律师。
被告人曾化忠，曾用名曾文忠，男，汉族，1971年5月3日出生于福建省漳平市X镇，居民身份证号码3526261971********，小学文化，系厦门市忠楹硅橡胶制品有限公司总经理，户籍所在地福建省漳平市X镇X村，现住福建省漳平市X镇X号。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2016年2月4日被取保候审，2017年12月15日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
辩护人姜红梅，黑龙江新飞律师事务所律师。
被告人王理想，男，汉族，1979年9月23日出生于福建省泉州市X县，居民身份证号码3505241979********，初中文化，无职业，户籍所在地福建省泉州市X县X乡X村，现住福建省泉州市X县X乡X村*号。2001年12月12日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月20日被刑事拘留，同年11月17日被取保候审，2017年12月15日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
辩护人刘丽，黑龙江新飞律师事务所律师。
被告人黄美贞，女，汉族，1977年12月14日出生于福建省漳平市X镇，居民身份证号码3526021977********，小学文化，无职业，户籍所在地福建省漳平市X镇X村，现住福建省漳平市X镇X村*号。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月5日被取保候审，2017年12月15日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
被告人曾钦钟，绰号阿祥，男，汉族，1986年4月12日出生于福建省漳平市X镇，居民身份证号码3508811986********，初中文化，无职业，户籍所在地福建省漳平市X镇X村，现住福建省漳平市X镇X村*号。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月19日被抓获，同年10月21日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审，2017年12月15日被逮捕。现羁押于伊春市看守所。
被告人郑传铭，男，汉族，1975年6月6日出生于福建省漳平市X镇，居民身份证号码3526021975********，初中文化，无职业，户籍所在地福建省漳平市X镇X村，现住福建省漳平市X镇X村*号。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月20日被刑事拘留，同年11月19日被取保候审。
伊春市伊春区人民检察院以伊区检诉刑诉[2017]44号起诉书指控被告人王进荣、陈根仕、黄九龙、黄福良、曾化忠、王理想、黄美贞、曾钦钟、郑传铭犯开设赌场罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院分别于7月3日、8月1日退回伊春区人民检察院补充侦查，伊春区人民检察院于9月20日补查完毕。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊春区人民检察院指派检察员蔡永霄出庭支持公诉，被告人王进荣、陈根仕、黄九龙、黄福良、曾化忠、王理想、黄美贞、曾钦钟、郑传铭及辩护人刘洋、徐向阳、夏庆军、姜芳芳、姜红梅、刘丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
伊春市伊春区人民检察院指控，2013年8月，被告人王进荣、陈根仕、黄九龙、陈培能（另案处理）、陈木清（另案处理）共同商量，分别出资合计500万元人民币(以下币种均为人民币)与台湾波音公司合作在互联网上建立“最佳娱乐场”赌博网站，并在境内外成立工作室，黄九龙负责全面工作及国内工作室工作，王进荣负责境外工作室的全面工作，陈培能、陈木清负责境外工作室的设立工作，陈根仕负责“最佳娱乐场”赌博网站的域名工作，五人共同经营“最佳娱乐场”赌博网站，并雇佣人员作客服，在境内外工作室通过拨打电话、用聊天软件找人聊天等方式为赌博网站进行宣传推广，从而吸引国内赌博人员参与该网站的赌博活动。黄九龙雇佣黄福良为境外工作室客服主管，负责“最佳娱乐场”赌博网站进出款结算工作。2013年8月至2015年10月19日期间，“最佳娱乐场”赌博网站非法获利共计3500余万元，黄九龙拿出2000余万元用于分红，剩余1500余万元作为赌博网站备用金支付网站运营的各种费用。其中，黄九龙非法获利600余万元，王进荣、陈木清、陈培能每人非法获利360余万元，陈根仕非法获利320余万元，黄福良非法获利30余万元。
2013年12月至2015年10月期间，黄九龙为躲避公安机关打击，先后雇佣周国鑫（另案处理）、被告人曾化忠两个职业出款团伙为其经营的“最佳娱乐场”赌博网站的非法获利资金进行转移、提现。经司法鉴定周国鑫团伙接收“最佳娱乐场”赌博网站非法获利资金转款1481.78万元；2015年6月1日至10月14日，曾化忠团伙为赌博网站转款约10390余万元，曾化忠团伙接收“最佳娱乐场”赌博网站非法获利资金转款874.95余万元。
2014年10月至2015年10月19日期间，曾化忠先后雇佣被告人曾钦钟、黄美贞、郑传铭等人，通过被告人王理想的介绍、联系，使用他人银行卡以网银转账、提取现金的方式为黄九龙等人经营的“最佳娱乐场”赌博网站及其它多家赌博网站非法转移、提取非法获利资金，从而赚取服务费用。其中曾化忠个人非法获利100余万元，王理想个人非法获利20余万元，黄美贞个人非法获利8万余元，曾钦钟个人非法获利7万余元，郑传铭个人非法获利0.2万余元。
经侦查，2015年10月19日，公安机关在福建省厦门市区内分别将王进荣、陈根仕、黄九龙、曾化忠、曾钦钟抓获；2015年10月20日，公安机关在福建省安溪县长坑乡将王理想抓获；在福建省漳平市将郑传铭抓获；2015年11月4日，公安机关在安溪县凤城镇河滨北路45号出租房将黄福良抓获；2016年6月4日，黄美贞到公安机关投案自首。
上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人王进荣、陈根仕、黄九龙、黄福良、曾化忠、王理想的行为构成开设赌场罪，情节严重；黄美贞、曾钦钟、郑传铭的行为构成开设赌场罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王进荣、陈根仕、黄九龙系主犯，被告人黄福良、曾化忠、王理想、黄美贞、曾钦钟、郑传铭系从犯；被告人黄九龙揭发他人犯罪，在公安机关布控下配合公安机关侦破他人犯罪，有重大立功表现；被告人王进荣、陈根仕协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，也有重大立功表现；曾化忠举报网上逃犯藏匿地点，逃犯被抓获，有立功表现；被告人黄美贞犯罪后主动到公安机关投案自首，被告人陈根仕在缓刑考验期内重新犯罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第一款、第七十七条第一款的规定处罚，建议对被告人王进荣、陈根仕、黄九龙判处有期徒刑3至5年，并处罚金；对被告人黄福良、曾化忠、王理想判处有期徒刑3至5年，可以适用缓刑，并处罚金；对被告人黄美贞、曾钦钟判处有期徒刑1至2年，并处罚金；对被告人郑传铭判处有期徒刑1至2年，从轻处罚，并处罚金。
九被告人在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实均未作辩解并自愿认罪。辩护人刘洋的辩护意见是：被告人王进荣1.系初犯、偶犯，且社会危害性和社会影响不大；2.认罪态度好；3.配合公安机关其他犯罪事实的侦查工作，有悔罪表现；4.检举其所知晓的其他人员的犯罪事实，有重大立功表现。综上，请求对王进荣减轻处罚。辩护人徐向阳的辩护意见是：被告人陈根仕1.到案后如实供述，认罪悔罪；2.系被动入伙，在主犯中起次要作用，社会危害性较小；3.积极主动全部返赃；4.具有重大立功表现，具有从轻和减轻处罚情节。辩护人夏庆军的辩护意见是：被告人黄九龙1.如实供述自己的罪行，认罪态度好；2.认罪悔罪；3.揭发他人犯罪，配合公安机关侦破他人犯罪，有重大立功表现；4.积极返赃，愿意缴纳罚金；5.从轻处罚有利于黄九龙改造。综上，请求对黄九龙从轻、减轻处罚，建议判处有期徒刑三年，宣告缓刑。辩护人姜芳芳的辩护意见是：被告人黄福良1.系从犯；2.认罪悔罪；3.全部返赃并缴纳罚金；4.系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，请求对黄福良判处缓刑。辩护人姜红梅的辩护意见是：被告人曾化忠1.系从犯；2.无前科劣迹，认罪态度较好；3.有立功表现；4.在公安机关侦查阶段就已退赃；5.愿意缴纳罚金。综上，请求对曾化忠判处缓刑。辩护人刘丽的辩护意见是：被告人王理想1.认罪态度好；2.系从犯；3.全部退赃；4.主观恶性不大，社会危害性小。综上，请求对王理想从轻、减轻处罚，判处缓刑。
经审理查明，2013年8月，被告人王进荣、陈根仕、黄九龙、陈培能、陈木清经协商，共出资500万元建立赌博网站，黄九龙占30%份额，王进荣、陈培能、陈木清各占18%，陈根仕占16%。出资后与台湾波音公司联系合作在互联网上建立了“最佳娱乐场”赌博网站，陈培能、陈木清负责在境外设立工作室，王进荣负责境外工作室的全面工作，黄九龙负责全面工作及国内工作室工作，陈根仕负责网站的域名提供。五人共同经营“最佳娱乐场”赌博网站，雇佣人员作客服，在境内外工作室通过拨打电话、用各种聊天软件找人聊天等方式为赌博网站进行宣传推广，吸引国内赌博人员参与该网站的赌博活动。黄九龙雇佣黄福良为境外工作室客服主管，负责赌博网站进出款结算工作。2013年8月至2015年10月19日期间，“最佳娱乐场”赌博网站非法获利共计3500余万元，黄九龙将其中2000余万元用于分红，剩余1500余万元作为赌博网站备用金支付网站运营的各种费用。其中，黄九龙非法获利600余万元，王进荣、陈木清、陈培能每人非法获利360余万元，陈根仕非法获利320余万元，黄福良非法获利30余万元。
2013年12月至2015年10月期间，黄九龙为躲避公安机关打击，先后雇佣周国鑫、被告人曾化忠两个职业出款团伙，为其赌博网站的非法获利资金进行转移、提现。经司法鉴定周国鑫团伙为“最佳娱乐场”赌博网站非法获利资金转款提现1481.78万元；2015年6月1日至10月14日，曾化忠团伙为赌博网站转款提现10390余万元，曾化忠团伙为“最佳娱乐场”赌博网站非法获利资金转款提现874.95万元。
2014年10月至2015年10月19日期间，曾化忠先后雇佣被告人曾钦钟、黄美贞等人，通过被告人王理想的介绍、联系，使用他人银行卡以网银转账、提取现金的方式，为黄九龙等人经营的“最佳娱乐场”等多家赌博网站非法转移、提取非法获利资金，从而赚取服务费用。郑传铭负责开车送曾钦钟、黄美贞等人到银行ATM机取款和向赌博网站方送款，每取和送50万元郑传铭得到100元。其中曾化忠非法获利100余万元，王理想非法获利20余万元，黄美贞非法获利8万余元，曾钦钟非法获利7万余元，郑传铭非法获利0.2万余元。
经侦查，2015年10月19日，公安机关在福建省厦门市区内分别将王进荣、陈根仕、黄九龙、曾化忠、曾钦钟抓获；2015年10月20日，公安机关在福建省安溪县长坑乡将王理想抓获；在福建省漳平市将郑传铭抓获；2015年11月4日，公安机关在安溪县凤城镇河滨北路45号出租房将黄福良抓获；2016年6月4日，黄美贞到公安机关投案自首。
案发后，王进荣于2016年9月26日举报犯罪嫌疑人王金团藏匿地点，公安机关将逃犯王金团抓获，王进荣于2017年6月11日举报有人贩卖毒品，公安机关抓获了贩毒嫌疑人王峥；陈根仕于2016年6月29日举报网上逃犯张丽挪藏匿地点，公安机关于当天将张丽挪抓获，陈根仕于2017年8月4日举报犯罪嫌疑人廖光伟贩毒，并协助公安机关于次日将廖光伟抓获；黄九龙于2016年11月16日举报犯罪嫌疑人蔡成梅贩毒，并协助公安机关于当天将蔡成梅抓获，黄九龙于2016年11月22日举报犯罪嫌疑人陈舒林贩毒，公安机关布控后由黄九龙充当买主，协助公安机关于次日将陈舒林抓获；曾化忠于2016年9月9日举报网上逃犯邱声安藏匿地点，公安机关于次日将邱声安抓获。
在侦查期间，公安机关依法扣押了九名被告人非法获利资金、其他违法所得资金及各种涉案物品，还依法扣押了与本案有关其他人员的各种涉案物品。具体有：王进荣700万元、交通银行卡1张、建设银行卡1张；扣押陈根仕520万元、身份证1张、农业银行卡1张、交通银行卡1张、建设银行理财白金卡1张；扣押黄九龙850万元、金色苹果5手机1部、交通银行卡2张、民生银行卡1张、身份证3张；扣押黄福良30万元；扣押曾化忠100万元、SP-6471黑色得力佳线圈本1本；扣押王理想20万元；扣押黄美贞人民币8万元；扣押曾钦钟人民币7万元、蓝色鑫喜路牌背提包4个、黑色鑫喜路牌背提包2个；扣押郑传铭0.2万元、身份证2张、散页小熊本1本、黄色塑料皮套202个；扣押张旭红色U盘1个、康柏笔记本电脑4台、联想笔记本电脑2台、惠普笔记本电脑1台、小米手机27部、苹果4S手机17部、COMO手机1部；扣押王树元工商银行卡1张、工商银行U盾1个；扣押王清楚福建农村信用社银行卡1张、厦门银行卡1张。
认定上述事实有经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.物证各类银行卡11张、身份证6张、U盘2个、得力佳线圈本1本、塑料皮套202个、背提包6个、康柏笔记本电脑4台、联想笔记本电脑2台、惠普笔记本电脑1台、小米手机27部、苹果4S手机17部、COMO手机1部、金色苹果5手机1部；
2.书证破案经过、抓获经过、户籍证明、扣押及返还物品清单、银行流水等；
3.证人赵某杰、王某元、王某楚、杨某、姚某等人的证言；
4.伊春市公安局伊春分局网安大队网站性质鉴定书，黑龙江省兢业司法鉴定所鉴定意见书；
5.伊春市公安局伊春分局网安大队勘验、检查、辨认笔录；
6.电子数据光碟9张；
7.被告人王进荣、陈根仕、黄九龙、黄福良、曾化忠、王理想、黄美贞、曾钦钟、郑传铭的供述与辩解。
本院认为，被告人王进荣、陈根仕、黄九龙以营利为目的，合伙投资在互联网上建立赌博网站并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重;被告人黄福良在该赌博网站境外工作室提供管理和资金结算统计等工作，非法获利，情节严重；被告人曾化忠、黄美贞、曾钦钟为赌博网站提供提取非法获利资金支付结算服务，收取服务费，情节严重；被告人郑传铭收取服务费未达到法律规定的数额标准，但为赌博网站提供收取赌博利润资金超过了法律规定的数额标准；被告人王理想为双方介绍，促成曾化忠等人为赌博网站提供相关服务，并收取服务费用，情节严重，九被告人的行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，王进荣、陈根仕、黄九龙是赌博网站建立者，起主要作用，系主犯，应对全部犯罪承担刑事责任；黄福良、曾化忠、王理想、黄美贞、曾钦钟、郑传铭起次要、辅助作用，均为从犯，依法应减轻处罚。在三名主犯中，陈根仕合伙入股建立赌博网站并获得分红，但未参与赌博网站的管理经营工作，所起作用比王进荣、黄九龙相对较小，可酌情从轻处罚；陈根仕在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。黄九龙、王理想有犯罪前科，可酌情从重处罚。在六名从犯中，黄美贞、曾钦钟、郑传铭受雇于曾化忠，非法获利较少，可酌情从轻处罚。案发后，王进荣、陈根仕、黄九龙揭发他人犯罪，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，均有重大立功表现，依法可以减轻处罚。曾化忠揭发他人犯罪，有立功表现，依法可以从轻处罚。黄美贞犯罪后，主动到公安机关投案自首，依法可以从轻处罚；其余八名被告人案发后如实供述罪行，可酌情从轻处罚。九名被告人认罪悔罪态度好，全部退还赃款，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王进荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2018年1月2日起至2022年1月1日止。）
二、撤销江苏省无锡市惠山区人民法院（2011）惠刑二初字第0017号刑事判决书主文中对被告人陈根仕所宣告的缓刑。被告人陈根仕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40万元；与前罪所判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2021年3月19日止。）
三、被告人黄九龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币60万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2018年1月2日起至2022年1月1日止。）
四、被告人黄福良犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2018年1月2日起至2021年1月1日止。）
五、被告人曾化忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2018年1月2日起至2021年1月1日止。）
六、被告人王理想犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元;
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2018年1月2日起至2021年1月1日止。）
七、被告人黄美贞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2018年1月2日起至2020年1月1日止。）
八、被告人曾钦钟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2018年1月2日起至2020年1月1日止。）
九、被告人郑传铭犯开设赌场罪，免予刑事处罚；
十、公安机关扣押王进荣非法获利人民币360万元、交通银行卡1张、建设银行卡1张；扣押陈根仕非法获利人民币320万元、身份证1张、农业银行卡1张、交通银行卡1张、建设银行理财白金卡1张；扣押黄九龙非法获利人民币600万元、金色苹果5手机1部、交通银行卡2张、民生银行卡1张、身份证3张；扣押黄福良非法获利人民币30万元；扣押曾化忠非法获利人民币100万元、SP-6471黑色得力佳线圈本1本；扣押王理想非法获利人民币20万元；扣押黄美贞非法获利人民币8万元；扣押曾钦钟非法获利人民币7万元、蓝色鑫喜路牌背提包4个、黑色鑫喜路牌背提包2个；扣押郑传铭非法获利人民币0.2万元、身份证2张、散页小熊本1本、黄色塑料皮套202个；扣押张旭红色U盘1个、康柏笔记本电脑4台、联想笔记本电脑2台、惠普笔记本电脑1台、小米手机27部、苹果4S手机17部、COMO手机1部；扣押王树元工商银行卡1张、工商银行U盾1个；扣押王清楚福建农村信用社银行卡1张、厦门银行卡1张依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李永胜
审 判 员 魏建国
人民陪审员 邹焕军
二〇一七年十二月二十二日
法官 助理 陈丽丽
书 记 员 姜丽满