广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初817号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人刘某甲，住江西省吉安市吉安县。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
被告人周某甲，住江西省吉安市吉水县。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人卢创新，广东泰旭律师事务所律师。
被告人黄某甲，住湖北省襄樊市襄阳区。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
被告人谢某，住广西壮族自治区钦州市灵山县。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
被告人莫某甲，住广西壮族自治区贵港市桂平市。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人王振华，广东深鹏律师事务所律师。
被告人郑某，住广东省湛江市廉江市。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
被告人周某乙，住广东省茂名市化州市。因涉嫌诈骗，于2015年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人张飚，广东国道律师事务所律师。
辩护人柯逸恩，广东国道律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕670号起诉书指控被告人刘某甲、周某甲、黄某甲、谢某、莫某甲、郑某、周某乙、覃燕兰犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘强、衡蕊出庭支持公诉。被告人刘某甲、周某甲、黄某甲、谢某、莫某甲、郑某、周某乙、覃燕兰及辩护人卢创新、王振华、张飚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人刘某甲、周某甲、黄某甲、谢某、莫某甲、郑某、周某乙、覃燕兰、龙移凤（另案起诉）等人先后加入名为恒发国际发展有限公司的传销组织，并共同居住在深圳市光明新区公明街道将石村大围路21号802房，该802房为该传销组织的一个小组。该组织以店为单位，每个店下辖5至6个小组，公司根据店和组的业绩给予各店、小组一定的奖金或者外出旅游的奖励。其中，将石村大围路21号802房即被告人周某乙、刘某甲、覃燕兰、黄某甲、周某甲、莫某甲、谢某、郑某、龙移凤这一组的组长为甘锋友（另案处理）、周某乙，店长为陆信枝（另案处理），组长主要负责管理组员的日常生活、组织及培训组员学习交流诈骗经验、向上级汇报小组业绩等工作。该组织结构分高级、中级、初级、业务员级、业务代表级等层级，加入该组织的人员通过购买公司虚拟的产品，并根据购买产品的份数多少，升级到相应的层级，从而获取相应层级的提成收入。该组织规定购买第一份产品价格为9800元人民币，再行购买时每份产品价格为6300元人民币。被告人周某乙、刘某甲、覃燕兰、黄某甲、周某甲、莫某甲、谢某、郑某、龙移凤加入该组织后，为了获取钱财以购买公司产品、提高自己的层级、获得更高的提成收入，经事先预谋、分工协作、紧密配合，以男性为对象，分别通过QQ、微信、易信等平台，与对方聊天谈感情、骗取对方感情和信任后，再以家人患病、自己生病、需要路费、需要话费等各种理由骗取对方的财物以据为己有。上述被告人在交友聊天过程中，为了骗取对方的信任，男性被告人冒充女性身份与对方交友，女性被告人直接以女性身份与对方交友，并在实施诈骗的过程中互相配合、紧密协助。在协作实施诈骗的过程中，该小组成员中有人冒充司机、医生、护士、路人、家人等角色以欺骗被害人，女组员另以帮助男组员接打电话、视频聊天、提供银行卡、冒充家人、跟网友见面等方式配合男组员对被害人实施诈骗活动。经查，该团伙主要犯罪事实如下：
1、被告人刘某甲2014年3月进入该公司，并于2015年4月份进入802房。
①2015年5月开始，刘某甲使用QQ24×××93通过上述方法，在龙移凤冒充妹妹帮助见面、周某甲冒充医生的配合下，以母亲重病为由，共骗取被害人刘某乙人民币6000元，刘某乙通过现金汇款和转账到刘某甲提供的6228480128175483774的账号里。②2015年4月份开始，刘某甲通过1131255309通过上述方法，在覃燕兰陪同见面的配合下，共骗取被害人刘某丙人民币2000元，刘某丙通过网银转账到刘某甲提供的银行卡62×××56的账号里。
2、被告人周某甲2013年9月21日加入该公司，2014年10月份进入802房间。
①2015年4月开始，周某甲使用QQ50×××42以上述方式，以自己生病为由，共骗取被害人欧某人民币700元。②2015年4月开始，周某甲使用QQ50×××42以上述方式，以自己生病、母亲做手术为由，骗取被害人杜某人民币3000元，杜某通过转账到周某甲提供的6210985840002110580、62×××17的账号里。③2015年5月20日开始，周某甲使用QQ10×××54以上方式，以母亲病了为由，共骗取被害人陈某甲500元，陈某甲通过其621785000006737814转账给周某甲。④2015年3月中旬开始，周某甲使用微信×××，冒充章某，以生活困难为由，骗取被害人陈某乙3000元，陈某乙通过转账到周某甲提供的6228480609477507170的账号里。
3、被告人黄某甲2015年4月份进入该公司，并一直居住在802房。
①2015年6月10日开始，黄某甲使用QQ29×××94以上述方式，以母亲病了为由，共骗取被害人龚某人民币2000元，后又一直骗龚某向其借人民币10000元，但因为龚某没有钱而未遂，龚某现金汇款到黄某甲提供的6217995840011024452的账号里。②2015年3月28日开始，黄某甲以自己得××为由，骗其同学张某人民币500元。③2015年3月份开始，黄某甲自称“小凤”使用QQ29×××94以上述方式，以母亲生病为由，骗取被害人刘某丁人民币900元，刘某丁通过转账到黄某甲提供的6217995800051224172的账号里。④2014年底开始，黄某甲使用QQ29×××94以上述方式，以母亲生病为由，骗取被害人圣虎300元，圣虎现金汇款到黄某甲提供的6217995840011024452账号里。⑤2015年4月开始，黄某甲使用QQ29×××94以上述方式，以自己生病为由，骗取陀华人民币1500元，陀华通过转账到黄某甲提供的6217995800051224172的账号里。⑥2015年5月开始，黄某甲使用QQ29×××94认识了李某乙，然后骗取李某乙话费和QQ红包共400元。⑦2015年5月开始，黄某甲使用QQ29×××94认识了黄某乙，然后以没有话费和要来广州与其见面没有路费为由，骗取黄某乙共400元。
4、被告人谢某2015年5月20日进入该公司，于2015年6月1日进入802房间。
①2015年5月开始，谢某通过微信“柠檬香”以上述方法，以自己生病为由，骗取被害人赵某500元，赵某汇款到谢某提供的6228480129918815678的账号里。②2015年5月开始，谢某通过微信“柠檬香”以上述方法，以自己生病为由，骗取被害人薛某1700元，薛某现金汇款到谢某提供的覃燕兰名下的6217995840019893841账号里。③2015年4月开始，谢某使用QQ27×××95以上述方法，以自己生病、找工作没钱做路费为由，骗取周某丙3000元，周某丙汇款转账到谢某提供的6228480129918815678的账号里。④2015年4月开始，谢某通过微信“柠檬香”以上述方法，以自己生病为由，骗取被害人杨某甲200元，杨某甲转账到谢某提供的6228480129918815678的账号里。⑤2015年5月开始，谢某通过微信“柠檬香”以上述方法，以自己生病为由，骗取被害人李某甲200元，李某甲转账到谢某提供的6228480129918815678的账号里。⑥2015年6月开始，谢某通过微信“柠檬香”以上述方法，以没有生活费和路费为由，骗取被害人胡某600元，胡某转账到谢某提供的6228480129918815678的账号里。
5、被告人莫某甲2014年11月份进入该公司，并于2015年6月中旬进入802房间。
①2015年6月中旬开始，莫某甲使用QQ25×××13通过上述方法，以母亲患直肠癌为由，骗取被害人易某人民币11900元，易某通过现金汇款到莫某甲提供的银行卡62×××33的账号里。②2015年5月下旬开始，莫某甲自称“侯静妮”使用QQ32×××75通过上述方法，在龙移凤帮助接电话、周某甲冒充医生的配合下，共骗取被害人杨某乙人民币3500元，杨某乙通过现金汇款到莫某甲提供的6217995840011024452的账号里。③2015年5月份开始，莫某甲自称“侯静妮”使用易信71664388通过上述方法，以自己得××做手术为由，共骗取被害人蔡某人民币13000元，蔡某通过现金汇款和转账到莫某甲提供的6217995840011024452的账号里。
6、被告人郑某2015年4月底进入该公司，6月中旬进入802房间。
①2015年5月份开始，郑某使用微信137××××8049以上述方法，以自己生病为由，骗取被害人陈某丙1200元人民币，陈某丙转账到郑某提供的6217996311000250135的账号里。②2015年3月开始，郑某使用QQ27×××01以上述方式，以回家没有路费为由，骗取被害人邱某300元人民币，邱某转账到郑某提供的6228480129918815678的账号里。③2015年6月份开始，郑某使用QQ27×××01以上述方式，以母亲生病为由，骗取罗某乙3000元人民币，罗某乙汇款到郑某提供的6217996311000250135的账号里。④2015年4月开始，郑某使用微信137××××8049以上述方法，以没有话费和生活费为由，骗取王某1500元，王某汇款转账到郑某提供的6210985840002110580的账号里。
7、被告人周某乙2014年12月进入该公司，并一直居住在802房间。
①2015年5月份开始，周某乙使用QQ10×××54并通过上述方法，在周某甲冒充医生的配合下，以母亲生病和自己生病为由，共骗取被害人陈某丁人民币8800元，陈某丁多次在柜员机将8800元人民币存入周某乙提供的银行卡62×××17的账号里。②2015年1月份开始，周某乙自称“桢艳”使用QQ10×××54通过上述方法，以母亲生病为由，共骗取被害人莫某乙人民币600元，莫某乙通过支付宝转账到周某乙提供的银行卡62×××62的账号里。③2015年5月份开始，周某乙使用QQ17×××61通过上述方法，以母亲得××为由，共骗取被害人罗某甲300元，罗某甲通过银行卡62×××58转账到周某乙提供的银行卡62×××17的账号里。
8、被告人覃燕兰2015年3月15日加入该公司，并于6月20日进入802房间。
①2015年3月开始，覃燕兰使用QQ25×××54认识被害人程某，后以要到宁波找工作没有路费为由，骗取程某700元人民币，后以自己生病在医院看病为由，让程某帮支付5000元医药费，后因程某让其同学先过去医院看一下，覃燕兰就没有再与程某联系而未遂。②2015年3月份以来，覃燕兰使用QQ25×××54以上述方式，以母亲病逝为由，共骗取被害人韦某人民币12500元，韦某汇款到覃燕兰提供的6212856170000132846的账号里。
另查明，案发后，被告人周某甲赔偿了被害人杜某人民币3000元，赔偿了被害人陈某甲人民币500元，赔偿了被害人章某人民币3000元，该款项已由被告人周某甲家属代为支付。
上述事实,被告人刘某甲、周某甲、黄某甲、谢某、莫某甲、郑某、周某乙、覃燕兰在庭审过程中无异议，并有经庭审质证的被告人刘某甲、周某甲、黄某甲、谢某、莫某甲、郑某、周某乙、覃燕兰的供述与辩解、被害人陈某丁、易某、刘某乙、刘某丙、欧某、莫某乙、龚某、杨某乙、罗某甲、陈某甲、陈某乙、刘某丁、杜某、邱某、张某、陈某丙、权某、蔡某、韦某、罗某乙、程某、圣虎、王某、陀华、赵某、李某乙、黄某乙、薛某、周某丙、胡某、李某甲、杨某甲的陈述、涉案诈骗款项汇款凭证、被害人及被告人的涉案银行账户交易记录、涉案诈骗活动手机信息截图、涉案手机号码通讯记录清单、被告人身份信息、谅解书三份现场勘查笔录、现场图及现场照片等相关证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲、周某甲、黄某甲、谢某、莫某甲、郑某、周某乙、覃燕兰以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。
关于本案各被告人的涉案单数及金额，经查，被告人刘某甲涉案2单，涉案金额人民币8000元，均起主要作用；被告人周某甲涉案7单，涉案金额人民币25500元，其中4单起主要作用，3单起次要作用；被告人黄某甲涉案7单，涉案金额人民币16000元，其中1单中部分未遂，未遂金额为人民币10000元，均起主要作用；被告人谢某涉案6单，涉案金额人民币6200元；被告人莫某甲涉案3单，涉案金额人民币28400元，均起主要作用；被告人郑某涉案4单，涉案金额人民币6000元，均起主要作用；被告人周某乙涉案3单，涉案金额人民币9700元，均起主要作用；被告人覃燕兰涉案2单，涉案金额人民币18200元，其中部分未遂，未遂金额为人民币5000元，均起主要作用。上述事实证据确实充分，本院予以确认。
被告人黄某甲在实施对龚某金额为10000元的诈骗时，已经着手实施犯罪，由于意外的原因未能得逞，针对该单犯罪，可以比照既遂犯从轻处罚；被告人覃燕兰在实施对程某金额为5000元的诈骗时，已经着手实施犯罪，由于意外的原因未能得逞，针对该单犯罪，可以比照既遂犯从轻处罚。
被告人周某甲在分别与刘某甲、莫某甲、周某乙的共同犯罪中，刘某甲、莫某甲、周某乙分别起主要作用，是主犯；周某甲均起次要作用，是从犯，针对该几单犯罪，对周某甲可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。
八被告人归案后及庭审中能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人周某甲归案后赔偿了被害人杜某、陈某甲、陈某乙的损失，并取得了三被害人的谅解，可酌情从轻处罚。各辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人莫某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年10月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年9月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
三、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年9月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
四、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年9月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
五、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年9月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
六、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年9月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
七、被告人周某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年9月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
八、被告人覃燕兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2016年9月2日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
九、责令被告人刘某甲、周某甲退赔被害人刘振兴人民币6000元、责令被告人刘某甲退赔被害人刘阳人民币2000元；责令被告人周某甲退赔被害人欧阳礼人民币700元；责令被告人黄某甲退赔被害人龚明强人民币2000元、退赔被害人张月月人民币500元、退赔被害人刘光玲人民币900元、退赔被害人圣虎人民币300元、退赔被害人陀华人民币1500元、退赔被害人李纹冰人民币400元、退赔被害人黄灿弟人民币400元；责令被告人谢某退赔被害人赵伟刚人民币500元、退赔被害人薛之涛人民币1700元、退赔被害人周罗雄人民币3000元、退赔被害人杨开展人民币200元、退赔被害人李欢欢人民币200元、退赔被害人胡小慧人民币600元；责令被告人莫某甲、周某甲退赔被害人杨剑龙人民币3500元，责令被告人莫某甲退赔被害人易武人民币11900元、退赔被害人蔡志成人民币13000元；责令被告人郑某退赔被害人陈泽文人民币1200元、退赔被害人邱家贵人民币300元、退赔被害人罗峥3000元、退赔被害人王海峰人民币1500元；责令被告人周某乙、周某甲退赔被害人陈亮人民币8800元，责令被告人周某乙退赔被害人莫晓武人民币600元、退赔被害人罗显飞人民币300元；责令被告人覃燕兰退赔被害人程定火人民币700元、退赔被告人韦元奎人民币12500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 任 芊 妍
人民陪审员 林 长 福
人民陪审员 曾 庆 森
二〇一六年八月十二日
书 记 员 林 斯 瑜
书 记 员 梁惠红（兼）
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。