湖北省荆门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂08刑终109号
原公诉机关荆门市东宝区人民检察院。
上诉人（原审被告人）康少林，男，1985年2月1日出生于荆门市，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。
荆门市东宝区人民法院审理荆门市东宝区人民检察院以东检公诉刑诉（2016）31号起诉书指控原审被告人康少林犯诈骗罪一案，于2016年6月21日作出（2016）鄂0802刑初47号刑事判决。原审被告人康少林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2015年1月12日，被告人康少林在荆门市社区网上发布征婚帖子进行征婚交友，谎称自己未婚，有房有车，先后骗取被害人陆某某、康某某的现金共计人民币161813.5元。具体事实如下：
1、2015年1月15日，被告人康少林通过其在荆门社区网上发布的征婚帖子认识了被害人陆某某，对陆谎称自己叫“李林峰”，次日，康少林用租来的一辆鄂HAT9**黑色丰田凯美瑞轿车接送陆某某，制造出有房有车的假象。两人开始交往后，康少林在2015年1月22日至4月8日期间，多次以借钱、还信用卡欠账、出车祸要赔钱等借口找陆某某要钱，共计骗走陆某某现金23000元。康少林为骗取陆某某更多钱财，对陆某某谎称是武汉铁路局襄阳机务段荆门分段管公章的工作人员，并将其伪造的一枚“武汉铁路局襄阳机务段”字样的印章交给陆某某保管，并以两人要结婚但暂时没有钱置办婚礼为由，让陆某某以个人名义在荆门市城区的三家小额贷款公司进行借贷，在康少林的欺骗下，陆某某分别于2015年4月7日在“汇中盛世信息服务咨询有限公司”贷款40000元，2015年4月22日在“宜信普惠信息咨询（北京）有限公司荆门分公司”贷款50000元，2015年5月18日在“深圳利信快捷金融服务有限公司荆门分公司”贷款40000元。之后康少林对陆某某谎称由其偿还贷款，将陆某某存放130000元贷款的建设银行卡骗走，并将银行卡里的钱取出供自己使用。为避免陆某某起疑心，其陆续向三家贷款公司还款14309.5元。被告人康少林共计骗取被害人陆某某现金138690.5元。
2、2015年6月份，被告人康少林通过其在荆门社区网上发布的征婚帖子认识了被害人廖某某，对廖谎称自己叫“康林峰”，并以和廖某某结婚为由，骗得廖某某的信任，两人开始交往。2015年6月18日，康少林以帮助廖某某偿还信用卡里的欠款为由，将廖某某的三张银行信用卡和密码骗走，随后将其中的一张汉口银行信用卡刷卡套现7980元，将另外一张交通银行信用卡刷卡套现4496元钱。2015年6月22日，康少林对廖某某谎称自己的银行卡限额，急需用钱，让廖某某通过银行转账的方式，骗走廖某某1647元。2015年7月9日，康少林以借用支付宝账号为由，骗走廖某某的支付宝账号和支付宝密码以及淘宝账号后，利用支付宝里的蚂蚁花呗功能，通过在淘宝网上虚拟购物套现9000元。被告人康少林共计骗取被害人廖某某现金23123元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陆某某证实，其于2015年1月15日通过网上征婚帖子认识了一名自称叫“李林峰”的男子（即被告人康少林）。次日早上，康少林驾驶号牌为鄂HAT9**的轿车送其上班，之后两人开始交往。从2015年1月22日至4月，康少林先后以在外交际应酬、还信用卡、出车祸要赔钱为由骗取了其23000元。在2015年3月底，康少林说结婚没钱，自己的身份证掉了不能用，要其出面贷款，于2015年4月7日，骗其在“汇中盛世信息服务咨询有限公司”贷款40000元，于4月22日，骗其在“宜信普惠信息咨询（北京）有限公司荆门分公司”贷款50000元，于5月18日，骗其在“深圳利信快捷金融服务有限公司荆门分公司”贷款40000元。之后康少林以偿还贷款为由，将其存放贷款的建设银行卡（账号6217002700000922325）骗走。康少林后陆续向三家贷款公司还款六笔，共计还款14309.5元后没有再还款，其查询得知康少林的真实情况后报案，并将康少林的一枚刻有“武汉铁路局襄阳机务段”的公章交给了公安机关。
2、被害人廖某某证实，2015年6月上旬，其通过荆门社区网上的征婚帖认识了一名自称叫“康林峰”（即被告人康少林）的男子，两人次日见面后开始交往。当年6月18日，康少林将其的三张银行信用卡和密码骗走，随后将其中的一张汉口银行信用卡刷卡套现7980元，将另外一张交通银行信用卡刷卡套现4496元。6月22日，康少林让其通过银行转账的方式，骗走1647元。7月9日，康少林借用其的支付宝账号，利用支付宝里的蚂蚁花呗功能，在淘宝网上以虚拟购物的方式套现9000元。2015年8月，其在网上看到了关于康少林的帖子后，意识到被骗遂向公安机关报案。
3、证人成某某证实，2014年12月7日，一名自称“刘峰”的男子（即被告人康少林），用妻子刘某某的名义在荆门市及时雨汽车服务有限公司租赁了一辆车牌号为鄂HAT9**的黑色丰田凯美瑞轿车，后自称“刘峰”的男子不予支付租金28000元，其催要租车费用时，对方谎称自己是武汉铁路局襄阳机务段职工，并给其打了一张欠条，在欠条上加盖了一个“武汉铁路局襄阳机务段”的印章。
4、证人成某证实，2014年12月7日，一名自称“刘峰”的男子（即被告人康少林），用妻子刘某某的名义在荆门市及时雨汽车服务有限公司租赁了一辆车牌号为鄂HAT9**的黑色轿车，没给押金和租金。
5、证人刘某、李某某、李某证实，2015年的4月和5月，在“李林峰”的联系下，陆某某以个人名义在荆门市城区的三家小额贷款公司借贷130000元。
6、证人刘某某证实，其在2013年2月4日与康少林登记结婚，不清楚康少林在外做什么，用自己身份证办理的账号为6228481601087836015的农业银行卡、账号为6217002700004055767的建行银行卡、账号为6222081809000483404的工行银行卡由康少林在使用。2015年的7月上旬，支付宝账号上有笔8000多元的转账交易，后被康少林分批提现转走。其没有与荆门市及时雨汽车服务有限公司签租车合同，合同是康少林签的。
7、证人严某某、胡某某证实，2015年6月18日、22日，一名男子在其二人分别经营的烟酒店用信用卡套现。
8、案件揭发及办理经过、抓获经过，证实案件的办理及被告人康少林的归案情况。
9、辨认笔录，证实被害人陆某某、廖某某，证人李某某辨认出了被告人康少林。
10、账户明细表、银行通用凭证、账户历史查询明细，证实2015年1月至4月间，被害人陆某某多次向被告人康少林使用的账号转款。
11、借款服务申请表、借款协议、被害人陆某某卡号为6217002700000922325的建设银行卡交易明细，证实陆某某办理的三笔小额贷款共计130000元的到款时间及还款情况。
12、信用卡电子账单、支付宝转账凭证、转账手机信息截图、POS机清单，证实被害人廖某某的银行信用卡被刷卡套现7980元和4496元，支付宝账户被以虚拟购物的方式套现9000元。
13、荆门社区征婚帖截图，证实被告人康少林在网上发帖征婚。
14、聊天记录截图、照片，证实被告人康少林谎称未婚与被害人陆某某、廖某某交往，骗取被害人的钱财。
15、婚姻登记记录查询，证实被告人康少林在2013年2月4日与刘某某登记结婚。
16、及时雨汽车服务有限公司租赁合同及欠条，证实被告人康少林拖欠租车费用。
17、组织机构代码证复印件及证明材料，证实武汉铁路局襄阳机务段的组织机构登记信息，“刘峰”、康少林不是该单位工作人员。
18、扣押物品清单，证实公安机关扣押了被告人康少林使用的有“武汉铁路局襄阳机务段”字样的印章一枚。
19、印章印文鉴定书，证实被告人康少林使用的印章与武汉铁路局襄阳机务段的印章不是同一枚印章。
20、龙泉派出所出具的情况说明，证实因交通银行无法提供廖某某的信用卡明细，公安机关未能核实被告人康少林交待的一笔套现996元的交易情况。
21、视频光盘，证实被告人康少林在银行取款及公安机关对被告人的讯问录像情况。
22、户籍证明，证实被告人康少林的身份情况。
23、被告人康少林的供述与上述事实一致。
原审法院认为，被告人康少林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人康少林当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定判决：一、被告人康少林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人康少林退赔违法所得人民币161813.5元。
上诉人康少林提出：1、原判认定事实不清，证据不足，其在案发前已归还受害人部分钱款，应从犯罪数额中予以扣减；2、原判量刑过重，其认罪态度较好，愿意退赔违法所得，请求二审从轻处罚。
经二审审理查明的事实与原判相同。原审判决认定上诉人康少林犯诈骗罪的证据经庭审质证，二审核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以采信。
关于上诉人康少林提出原判认定事实不清，证据不足，其在案发前已归还受害人部分钱款，应从犯罪数额中予以扣减的上诉理由。经审查，上诉人康少林在侦查机关的供述及受害陆某某、廖某某的陈述均证实，在案发前康少林除向三家贷款公司还款14309.5元外，并未归还受害人钱款。同时，康少林虽提出归还了部分钱款，但其既不能提供还款收据，又不能提供还款银行转账记录，现有证据不能证实康少林在案发前已归还受害人部分钱款。原审判决据此认定上诉人康少林诈骗他人财物161813.5元，并无不当。上诉人康少林提出的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人康少林提出原判量刑过重，其认罪态度较好，愿意退赔违法所得，请求二审从轻处罚的上诉理由。经审查，上诉人康少林虽提出愿意退赔违法所得，但其在二审审理期间并未退赔，原审判决根据上诉人康少林的犯罪情节及悔罪表现，在法定刑幅度内依法对其处刑，并无不当。上诉人康少林提出的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人康少林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人康少林当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 ＸＸＸ
审判员 姜 勇
审判员 水 双
二〇一六年八月二十六日
书记员 曹 川