海南省儋州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）琼9003刑初7号
公诉机关儋州市人民检察院。
被告人何某达，男，1990年9月18日出生于海南省儋州市，身份证号码：46000319900918XXXX，汉族，小学文化程度，农民，住XX市XX镇XX街XX号。因本案于2016年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。
儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉【2016】542号起诉书指控被告人何某达犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员梁晓琴出庭支持公诉，被告人何某达到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，（一）何某达犯侵犯公民个人信息罪的事实：
2015年12月开始，被告人何某达为非法获利，通过互联网从他人处购买了大量公民个人信息，并分别保存为文件名“318.txt”、“工商大额CVV.txt”文本文档。
2016年8月5日，何某达使用的建设银行卡6227003527380174401收到QQ昵称“信誉第一”通过支付宝转账的人民币890元后，何某达通过其使用的QQ（账号363531213，昵称黑客帝国）将购买的含有姓名、身份证号码、电话、银行卡信息等资料的公民个人信息13条，发送给QQ昵称为“信誉第一”的人牟利。
2016年8月10日，何某达通过其使用的QQ（账号363531213，昵称黑客帝国；账号153360632，昵称信誉第一）发送文件、邮件的形式，将购买的含有姓名、身份证号码、电话、航班信息等资料的公民个人信息318条，分别出售给QQ账号为799606486、183422629的人牟利。
为证实所指控的上述事实，公诉人当庭宣读和出示以下证据:1、书证常住人口信息查询、抓获经过、扣押清单、QQ聊天记录、QQ邮箱及QQ微云文件截图资料、318.txt文档中公民个人信息资料、常住人口信息查询及说明、银行卡交易明细；2、被告人何某达的供述；3、现场勘查笔录、提取笔录。
（二）何某达诈骗罪的事实：
2015年5月份开始，被告人何某达将你成为华夏商务调查的QQ5190864挂在互联网上，当他人信以为真联系时，何某达以要求对方支付查询费用为借口，骗被害人汇款。
2016年2月27日，在北京市丰台区三环新城8号院11号楼2单元1203室的被害人叶籽，为了查询他人微信聊天记录，上网搜索到何某辉发布的华夏商务调查QQ号码5190864，何某达以缴纳查询费为由，骗叶籽往何某达使用的18289444453@163.cm支付宝账户内汇款350元的查询费。后何某达以被腾讯公司发现等为借口，骗叶籽汇款。于是，叶籽通过支付宝转账的形式，按何某达的要求四次分别转账人民币350元、500元、1500元、2700元到指定的18289444453@163.cm支付宝账户。骗得人民币5400元后，已被何某达取走花光。
2016年8月11日13时许，被告人何某达在儋州市那大镇天兆网吧内被公安民警抓获。当场缴获手机2部、银行卡2张等物品。
为证实所指控的上述事实，公诉人当庭宣读和出示了以下证据：1、支付宝交易明细截图资料、支付宝ID注册信息查询信息及交易明细；2、被害人叶籽的陈述；3、被告人何某达的供述；4、现场勘查检查笔录；5、电子数据。
综上，认为被告人何某达采取购买形式非法获取公民个人信息300余条，并非法提供给他人，其行为已触犯《中中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人何某达以非法占有为目的，用虚构事实的方法，通过网络骗取他人人民币5400元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人何某达辩称，其没有出售公民个人信息，人民币890元是其朋友让其帮购买机票的。对诈骗罪的指控没有异议。
经审理查明，一、侵犯公民个人信息的事实
2015年12月开始，被告人何某达为非法获利，通过互联网从他人处购买了大量公民个人信息，并分别保存为文件名“318.txt”、“工商大额CVV.txt”文本文档。
2016年8月5日，何某达使用的建设银行卡6227003527380174401收到QQ昵称“信誉第一”通过支付宝转账的人民币890元后，何某达通过其使用的QQ（账号363531213，昵称黑客帝国）将购买的含有姓名、身份证号码、电话、银行卡信息等资料的公民个人信息13条，发送给QQ昵称为“信誉第一”的人牟利。
2016年8月10日，何某达通过其使用的QQ（账号363531213，昵称黑客帝国；账号153360632，昵称信誉第一）发送文件、邮件的形式，将购买的含有姓名、身份证号码、电话、航班信息等资料的公民个人信息318条，分别出售给QQ账号为799606486、183422629的人牟利。
上述事实，有公诉人当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
(一)书证
1、常住人口信息查询。证实被告人何某达出生于1990年9月18日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
2、抓获经过。证实2016年8月11日，儋州市公安局民警在工作中，发现在儋州市那大镇天兆网吧有人在网上购买和出售公民�人信息，便前往该网吧将涉嫌的何某达抓获，当场扣押何某达的手机、银行卡等工具。
3、扣押清单。证实公安民警依法从被告人何某达身上扣押到NOKIA手机一部、三星牌手机（型号SCH-13309）一部、农业银行卡二张、七匹狼牌钱包一个、何某达驾驶证一本。
4、QQ聊天记录、318.txt文档中公民个人信息资料。内容反映2016年8月10日，被告人何某达使用的QQ(账号363531213、153360632)向QQ（账号为799606486、183422629）的人分别发送“318.txt”文件。“318.txt”文件的内容系钱世奇等318名公民个人信息。
5、QQ邮箱、QQ微云文件截图资料。内容反映2016年8月7日，被告人何某达通过其使用的QQ(账号363531213）发送“工商大额CVV.txt”文件给QQ昵称的“信誉第一”的人。“工商大额CVV.txt”的文件内容系马丽梅等13名公民个人信息。
6、银行卡交易明细。证实通过支付宝转账，2016年8月5日，被告人何某达的建设银行卡6227003527380174401收到人民币890元。
（二）被告人何某达的供述。
被告人何某达的供述。供述称我从2015年12月开始通过QQ（账号363531213、153360632，）聊天在网上买卖公民的信用卡信息资料。2016年8月5日，“信誉第一”的QQ好友想我要工行信用卡数据，我从QQ群里向一好友拿了一批工行数据发给“信誉第一”，后“信誉第一”汇款人民币890元到我尾号4401建行卡上，8月7日，我QQ聊天记录里把该数据转存到我的QQ（363531213）微云上。同年8月10日，我从QQ（账号2816323336，昵称名）的网友处购买了318条机票数据，内容是姓�、身份证号码、航班信息、手机号起飞时间等公民信息，后分别卖给QQ好友“兄弟”（号码799606486）、“男人得苦”（号码183422629），每条10元，“男人得苦”未付款。
（三）现场勘查笔录、提取笔录。
1、现场勘验笔录。证实本案现场位于儋州市那大镇文化北路天兆网吧。
2、提取�录。证实公安民警依法从被告人何某达的QQ号码363531213、153360632的微云数据和邮箱数据提取到微云文件“工商大额CVV.txt”截图和邮件318.txt”截图。
以上证据来源合法，证据之间能相互印证，形成了完整的证据锁链，具有证明效力，应予确认。
二、诈骗的事实
2015年5月份开始，被告人何某达将昵称为华夏商务调查的QQ5190864挂在互联网上，当他人信以为真联系时，何某达以要求对方支付查询费用为借口，骗被害人汇款。
2016年2月27日，在北京市丰台区三环新城8号院11号楼2单元1203室的被害人叶籽，为了查询他人微信聊天记录，上网搜索到何某辉发布的华夏商务调查QQ号码5190864，何某达以缴纳查询费为由，骗叶籽往何某达使用的18289444453@163.cm支付宝账户内汇款350元的查询费。后何某达以被腾讯公司发现等为借口，骗叶籽汇款。于是，叶籽通过支付宝转账的形式，按何某达的要求四次分别转账人民币350元、500元、1500元、2700元到指定的18289444453@163.cm支付宝账户。骗得人民币5400元后，已被何某达取走花光。
2016年8月11日13时许，被告人何某达在儋州市那大镇天兆网吧内被公安民警抓获，当场缴获手机2部、银行卡2张等物品。
随案移送NOKIA手机一部、三星牌手机（型号SCH-13309）一部、农业银行卡二张、七匹狼牌钱包一个、驾驶证一本。经查，NOKIA手机一部、三星牌手机（型号SCH-13309）一部、农业银行卡二张系被告人何某达用于作案的工具，七匹狼牌钱包一个、驾驶证一本系被告人的个人使用物品。
上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有书证支付宝交易明细截图资料、支付宝ID注册信息查询信息及交易明细、被害人叶籽的陈述、现场勘查检查笔录、电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何某达违反国家有关规定，以非法方法获取公民个人信息300余条，并将该信息非法提供给他人，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人何某达还以非法占有为目的,通过互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，骗取他人人民币5400元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。对被告人何某达的犯罪行为应数罪并罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、罪名成立。被告人何某达如实供述�己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人何某达辩解其没有出售公民个人信息，人民币890元是其朋友让其帮购买机票的意见。经查，被告人何某达未能提供需购买机票的朋友的身份，且其在侦查阶段多次供述其将工商信用卡数据卖给“信誉第一”的QQ好友，得款890元的事实，且有依法提取到的QQ邮箱、QQ微云文件截图资料内容佐证，足以证实其出售公民个人信息给“信誉第一”的事实。故对其辩解意见不予采纳。随案移送的NOKIA手机一部、三星牌手机（型号SCH-13309）一部、农业银行卡二张，应予没收处理；七匹狼牌钱包一个、何某达驾驶证一本，退还给被告人何某达。对被告人何某达的违法所得人民币6290元，继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款�第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人何某达犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，总和刑期二年四个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8�11日起至2018年8月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、随案移送的NOKIA手机一部、三星牌手机（型号SCH-13309）一部、农业银行卡二张，应予没收处理；七匹狼牌钱包一个、何某达驾驶证一本，退还给被告人何某达。
三、被告人何某达的违法所得人民币6290元，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 马 雪
人民陪审员 陈志忠
人民陪审员 符达壮
二〇一七年二月××日
书 记 员 张丽婷
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案件唯一码
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审 判 长 马 雪
人民陪审员 陈志忠
人民陪审员 符达壮
二○一七年二月二十三日
书 记 员 张丽婷
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附:本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重�节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管�，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施�犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗。
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他�重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
审核：马雪撰稿：马雪校对：张丽婷印刷：
海南省儋州市人民法院2017年2月27日印制
（共印25份）