河南省许昌市魏都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1002刑初252号
公诉机关许昌市魏都区人民检察院。
被告人张宝财（艺名：张昊），男，1991年8月3日出生，汉族，初中毕业，瑞源电子商务有限公司总经理，住许昌市东城区（户籍所在地：许昌市鄢陵县）。因涉嫌诈骗2016年7月29日被许昌市公安局东城区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2016年9月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市城区分局逮捕。
辩护人菅晓军，河南世纪风律师事务所律师。
被告人贾飞洋（艺名：小飞），男，1995年2月13日出生，汉族，初中毕业，瑞源电子商务有限公司股东，住许昌市东城区（户籍所在地：许昌市鄢陵县）。因涉嫌诈骗2016年7月29日被许昌市公安局东城区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2016年9月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市城区分局逮捕。
辩护人王道珂，河南光宇律师事务所律师。
被告人张子朋（艺名：王朋），男，1992年7月8日出生，汉族，初中毕业，瑞源电子商务有限公司员工，住许昌市东城区（户籍所在地：许昌市鄢陵县）。因涉嫌诈骗2016年7月29日被许昌市公安局东城区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2016年9月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市城区分局逮捕。
辩护人刘建超，河南金泰律师事务所律师。
被告人于海涛（艺名：王一凡、张胜），男，1990年1月20日出生，汉族，初中毕业，瑞源电子商务有限公司组长、主管，住许昌市东城区（户籍所在地：许昌市鄢陵县）。因涉嫌诈骗2016年7月29日被许昌市公安局东城区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2016年9月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市城区分局逮捕。
辩护人姚要春，河南天苑律师事务所律师。
被告人党玉姣（艺名：张娟、党娇、张丹），女，1993年7月17日出生，汉族，高中毕业，瑞源电子商务有限公司员工，住许昌市东城区（户籍所在地：许昌市鄢陵县）。因涉嫌诈骗2016年7月29日被许昌市公安局东城区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2016年7月30日被许昌市城区分局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪2016年11月3日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2017年3月30日被本院取保候审。
被告人汪慧洋（艺名：张静），女，1996年11月30日出生，汉族，高中毕业，瑞源电子商务有限公司员工，住许昌市东城区户（户籍所在地：许昌县）。因涉嫌诈骗2016年7月29日被许昌市公安局东城区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2016年8月8日被许昌市城区分局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪2016年11月3日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2017年3月30日被本院取保候审。
辩护人刘冰，河南名人律师事务所律师律师。
许昌市魏都区人民检察院以许魏检未检刑诉（2017）12号起诉书、许魏检未检刑变诉(2017)1号变更起诉决定书指控被告人张宝财、贾飞洋、张子朋、于海涛、党玉姣、汪慧洋犯诈骗罪，于2017年3月30日、2017年6月2日向本院提起公诉。经许昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员徐影出庭支持公诉。被告张宝财及其辩护人菅晓军；被告人贾飞洋及其辩护人王道珂；被告人张子朋及其辩护人刘建超；被告人于海涛及其辩护人姚要春；被告人党玉姣；被告人汪慧洋及其辩护人刘冰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌市魏都区人民检察院指控：2015年12月份以来，被告人张宝财、贾飞洋、马书杰（另案处理）等人组织招募40余人组成诈骗团伙，先后在郑州市、许昌市租房，使用“瑞源电子商务有限公司”(以下简称瑞源公司)的名称实施诈骗，该团伙制订公司规章、考勤考核、诈骗话术、工资提成等制度，设立人事部和销售部，黄倩倩（另案处理）为人事部负责人，樊姗姗、张园园（二人另案处理）为人事部员工，通过人事部在媒介发布招聘信息招聘员工，员工入职后，先起艺名，由人事部门进行前期病例知识培训和诈骗话术培训，而后员工进入销售部，成为拨打诈骗电话的坐席人员。坐席人员根据公司授教的话术，冒充北京医疗售后服务中心、国家315打假协会、国家食品药品监督管理局等部门的工作人员，以退医药款的名义为诱饵，以假银行卡及假“黄金二代产品”为道具，使用网络电话、话机及手机拨打诈骗电话，通过邮政物流公司货到付款的形式，对不特定的患有慢性疾病的中老年人实施诈骗，自2015年12月份以来，该诈骗团伙共诈骗583名被害人799484元。在诈骗活动中，被告人张宝财通过网络购买患有慢性疾病的客户资料；被告人贾飞洋负责发放客户资料；被告人于海涛、同案人芮家乐（另案处理）在担任组长时负责管理本组坐席人员并核对本组确定下单的客户资料，确认发货；同案人马书杰负责发货；被告人张子朋、同案人张小兵（在逃）负责给被害人发货后全程与被害人保持联系，查询订单状态，以确保被害人签收付款；被告人于海涛、同案人芮家乐在担任主管时负责管理组长及坐席人员，同时负责售后，对诈骗已既遂的被害人继续实施第二次、第三次诈骗；被告人贾飞洋、同案人黄倩倩负责整个诈骗团伙的工资、提成的核算和发放；被告人党玉姣、汪慧洋等坐席人员负责按照公司授教的话术拨打电话，诈骗成功后按比例从中提成。其中：被告人张宝财系瑞源公司总经理，统管全公司。自2015年12月份以来，被告人张宝财共诈骗799484元。被告人贾飞洋系瑞源公司股东之一，负责公司财务及公司部分管理事项。自2016年2月份以来，被告人贾飞洋共诈骗574784元。被告人张子朋2015年11月20日进入瑞源公司，2016年3月成为公司跟单人员，负责跟踪公司业务的物流情况。自2016年3月份以来，被告人张子朋共诈骗550464元。被告人于海涛2016年3月5日进入瑞源公司担任坐席人员，负责拨打诈骗电话，2016年6月担任组长，负责管理组员及核实组员提供的客户信息，2016年7月担任主管，负责管理公司并对首次诈骗成功的被害人继续实施诈骗，自2016年3月以来，被告人于海涛共诈骗103520元。被告人党玉姣2016年4月19日进入瑞源公司担任坐席人员，负责拨打诈骗电话，2016年4月份以来，被告人党玉姣共诈骗26060元。被告人汪慧洋2016年6月22日进入瑞源公司担任坐席人员，负责拨打诈骗电话，2016年6月份以来，共诈骗4960元。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供相关证据证实，认定被告人张宝财、贾飞洋、张子朋、于海涛、党玉姣的行为均已构成诈骗罪，其中被告人张宝财、贾飞洋、张子朋诈骗数额特别巨大；被告人于海涛、党玉姣诈骗数额巨大；被告人汪慧洋诈骗数额较大，请求对六被告人依法判处。
被告人张宝财对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、张宝财此次犯罪系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；2、办案机关扣押的张宝财分期付款购买的轿车不是作案工具，但张宝财表示愿意将该车抵买，弥补被害人的损失；3、本案被告人没有造成被害人自杀、死亡或精神失常等严重后果，没有法定从重情节，社会危害性相对较小；4、张宝财父亲系残疾人，家庭经济困难，请求法院对张宝财减轻处罚。对以上辩护意见向本院提供有：张宝财家庭情况证明、其父张国珍残疾证复印件、诊断证明、住院病历等证据证实。
被告人贾飞洋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、瑞源公司是由张宝财、马书杰组织成立的，贾飞洋不是犯意发起者，不是组织者也不是主要实行者，应认定为从犯；2、起诉书中提及本案被害人人数为583人，但卷内只有117人名被害人的笔录，应把被害人陈述的金额与相关书证一致的作为涉案金额；3、贾飞洋此次犯罪系初犯，到案后主动坦白，自愿认罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人张子朋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、张子朋主观上并不明知公司从事诈骗活动，没有非法占有他人财物的故意；2、张子朋的跟单行为在整个诈骗环节中所起作用较小，系本案从犯；3、对张子朋的涉案金额认定不准确；4、张子朋此次犯罪系初犯，认罪态度好；5、张子朋家庭贫困，法律意识淡薄，孩子刚出生不久，请求法庭对其减轻处罚。
被告人于海涛对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、于海涛不是公司的组织者、策划者，其工作职责由张宝财安排，职务由公司任命，是从犯；2、于海涛法律意识淡薄，家庭经济困难；3、于海涛认罪态度好，当庭自愿认罪，此次犯罪系初犯，请求法庭对其从轻处罚。
被告人党玉姣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，向法院提供有其女儿出生证明一份。
被告人汪慧洋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、汪慧洋在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯；2、汪慧洋系在校大学生，只是想利用暑期勤工俭学，参与时间只有一个多月，此次犯罪系初犯、偶犯，请求法庭对其免予刑事处罚，让其继续完成学业。对以上辩护意见向本院提供有河南省轻工业学校出具的汪慧洋是该校大一学生，在校表现良好的证明二份。
经审理查明，2015年12月份以来，被告人张宝财、贾飞洋、同案人马书杰（另案处理）等人组织招募40余人组成诈骗团伙，先后在郑州市金水区安泰文苑小区、许昌市祥和小区内租赁房屋，使用瑞源公司（该公司未注册）的名称实施诈骗活动。被告人张宝财、贾飞洋等诈骗团伙制订公司规章、考勤考核、诈骗话术、工资提成等制度，设人事部和销售部。黄倩倩（另案处理）为人事部负责人，樊姗姗（另案处理）、张园园（另案处理）为人事部员工。该诈骗团伙先通过人事部在58同城、贴吧、QQ群等媒介发布招聘信息，由黄倩倩带领樊姗姗、张园园负责接待及招聘员工，员工入职后，先起艺名（为打电话诈骗时使用），后由人事部门进行前期病例知识培训和诈骗话术培训，接受培训后的员工进入销售部，成为拨打诈骗电话的坐席人员。坐席人员根据公司授教的话术，冒充北京医疗售后服务中心、国家315打假协会、国家食品药品监督管理局等部门的工作人员，以退医药款的名义为诱饵，以假银行卡及假“黄金二代产品”为道具，使用网络电话、话机及手机拨打诈骗电话，通过邮政物流公司货到付款的形式，对不特定的患有慢性疾病的中老年人实施诈骗。
在整个诈骗活动中，被告人张宝财通过网络购买患有慢性疾病的中老年人的客户资料；被告人贾飞洋负责发放客户资料；被告人于海涛、同案人芮家乐（另案处理）在担任组长时负责管理本组坐席人员并核对本组确定下单的客户资料，以确认发货；同案人马书杰负责发货；被告人张子朋、同案人张小兵（另案处理）负责给被害人发货后，全程与被害人保持联系，查询订单状态，以确保被害人签收付款（内部俗称：跟单）；被告人于海涛、同案人芮家乐在担任主管时负责管理组长及坐席人员，同时负责售后，对诈骗已既遂的被害人继续实施第二次、第三次诈骗（内部俗称：二发、三发等）；被告人贾飞洋、同案人黄倩倩负责整个诈骗团伙的工资、提成的核算和发放；被告人党玉姣、汪慧洋等坐席人员负责用电脑上的通话系统按照公司授教的话术给被害人打电话，诈骗成功后按比例从中提成。
在案件审理过程中，被告人张子朋对河南远大会计师事务所有限公司豫远会(2017)会检字第1号司法鉴定检验报告书有异议，申请重新鉴定，经本院委托，河南智信会计师事务所有限公司2017年7月28日作出豫智会鉴(2017)07001号司法鉴定报告，经鉴定，自2015年12月份以来，该诈骗团伙共诈骗581名被害人人民币796884元。
被告人张宝财、贾飞洋、张子朋、于海涛、党玉姣、汪慧洋的具体诈骗情况如下：
1、被告人张宝财系瑞源公司总经理，统管全公司。自2015年12月份以来，被告人张宝财通过瑞源公司，共诈骗李某、张某等581名被害人人民币796884元。
2、被告人贾飞洋系瑞源公司股东之一，负责公司财务及公司部分管理事项。自2016年2月份以来，被告人贾飞洋通过瑞源公司，共诈骗吴永强、程旭晨等409名被害人人民币572184元。
3、被告人张子朋2015年11月20日进入瑞源公司，2016年3月成为公司跟单人员，负责跟踪公司业务的物流情况。自2016年3月份以来，被告人张子朋通过瑞源公司，共诈骗严英伟、蔡盛墨等390名被害人人民币547864元。
4、被告人于海涛2016年3月5日进入瑞源公司担任坐席人员，负责拨打诈骗电话；2016年6月担任组长，负责管理组员及核实组员提供的客户信息，2016年7月担任主管，负责管理公司并对首次诈骗成功的被害人继续实施诈骗，自2016年3月以来，被告人于海涛通过瑞源公司，共诈骗刘峰、杨永华等63名被害人人民币103520元。
5、被告人党玉姣2016年4月19日进入瑞源公司担任坐席人员，负责拨打诈骗电话，2016年4月份以来，被告人党玉姣根据公司授教的话术，以退款为名义，共诈骗何永瑞、刘官旗等18名被害人人民币26060元。
6、被告人汪慧洋2016年6月22日进入瑞源公司担任坐席人员，负责拨打诈骗电话，2016年6月份以来，被告人汪慧洋根据公司授教的话术，以退款为名义，共诈骗徐玉莲、杨清真、熊召开、杨远京4名被害人人民币4960元，共拨打诈骗电话1645人次。
案发后，公安机关从中国邮政速递物流股份有限公司周口市分公司调取张宝财诈骗案件赃款30801.3元。被告人汪慧洋退出赃款4960元。
另查明，党玉姣2017年3月31日在鄢陵县中心医院生育一女。
公安机关2016年7月29日从张宝财等人位于许昌祥和小区实施诈骗的办公地点和住处扣押车牌号为豫Ｋ×××××的黑色大众帕萨特轿车一辆，该车辆信息显示，该车所有人为张宝财，发证日期是2016年7月12日，车辆购置价格204000元，首付款72000元，该车首付款系张宝财用违法所得款支付,下余132000元系张宝财向上海汽车集团财务有限责任公司借款。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
(1被告人供述
(1被告人张宝财供述：我们公司就是冒充是北京医疗售后服务人员，以退款的名义骗客户销售我们的药，其实根本就不退款，我们公司的这种方式属于骗人的，但是我们给顾客寄的有东西，给客户寄的是辣木茶、虫草含片、萝卜麻。话术的内容就是为了让客户相信，制造的一个剧本，辅助我们的坐席成单，我们的员工会先自称是北京医疗服务中心的员工，说给客户办理无效药品的退款，给其寄一张银行卡，里面有退款的钱，让客户相信我们，最后说给他们再寄一种黄金组合版药品治他们的病，让他们先交钱后领包裹，从而达到骗客户的目的。我们公司的股东有我和贾飞洋，我是公司的负责人、总经理；贾飞洋在公司没有具体的职务，他负责公司后勤和财务，管着公司的账，工资也是他发的；张子朋是负责客户跟单，跟单就是发完货后，负责跟踪快递，确认签收，做好统计；于海涛是销售部的，他们手下几个销售我不清楚，我们公司的主管是芮家乐，后来芮家乐回家了，于海涛当主管。公安扣押的黑色帕萨特轿（豫Ｋ×××××）车是我的车，买车的钱是当时我从公司里拿了7万5，还有一部分是我借的钱。
(1被告人贾飞洋供述：这个公司是张宝财和马书杰合伙开的，我投了5万块钱，我在公司职责是分资料、给员工发工资、修电脑。我们组建公司后下面设立销售部及人事部、发货部，人事部负责招人及培训，销售部由主管负责，下设小组长，小组长管着话务员，话务员负责给客户打电话，销售部主管还负责售后就是客户的反馈电话及进行二次行骗，发货部由马书杰负责，我把客户的订单整理好之后发给马书杰，马书杰负责给全国各地客户发货，然后由张子朋负责跟单，我负责分资料，于海涛原来一直当的是组长，后来于海涛接着芮家乐主管后他是兼着组长和主管的，张宝财统管全公司。我看了张宝财给我的话术模板后才知道这是张宝财用的话术模板里骗人的行话。话务员使用艺名照话术模板给客户打电话，大概意思就是给这些已经受过骗的人说之前产品效果不好，315协会委托我们把之前被骗的钱退给你们，退款的方式是给他们以话务员的名义办一张银行卡，钱在这个卡上，然后让他们购买我们推出的黄金版组合药品，并承诺货到付款，到时连保健品和退款一块给他们邮寄过去，顾客签收之后把钱给邮递员，邮递员把钱交给邮政公司，邮政公司不定期把钱汇给我们。
(1被告人张子朋供述：我是2015年11月到瑞源公司，刚开始当过一段时间话务员，2016年3月9日张宝财就开始让我跟单了。公司老板有张宝财、贾飞洋还有马书杰。我们公司有专门负责打电话的、还有人事部、售后部、物流部等部门组成，打电话的上面有组长，组长上面有主管，打电话主管芮家乐，6月底他请假回家结婚了，于海涛就兼着主管和组长，负责“二发”“三发”。贾飞洋负责打印资料，提供公司的客户资料打印，发工资，维修电脑等。售后部是我和张小兵负责跟单，就是员工事先订好的单据，我们给物流联系，跟踪服务。
(1被告人于海涛供述：我们公司的老总是张宝财，还有个贾飞洋是负责发客户资料和发工资的，他是老板之一。我的艺名是王一帆，我原来是奋进队的组长，我也打电话，还负责“核单”，也管着我们的组员，后来主管芮家乐回家结婚了，我代理着主管，平常管着公司的纪律，卫生，还让我打“二发”“三发”。话术上的基本内容就是一种骗人的台词，想尽各种方法骗客户买公司的药，内容就是让话务员冒充315和药监局的委托方、北京医疗售后服务中心的工作人员，假借退客户款的名义再骗客户买我们公司的药，让客户再付这部分药的钱。我们培训前期一直以为公司就是通过电话销售他们的药，当看到话术资料的时候，就感觉这是骗人的，我们没有像说的那样用自己的身份证办了银行卡给客户退钱。
(1被告人党玉姣供述：我们公司的老板是张宝财，他平常给我们开开会，说提升业绩的事情；贾飞洋负责给我们发工资，以及平时给我们送客户资料，也给我们修电脑等；张子朋负责跟单，就是我们坐席出单之后他负责给客户打电话稳单并确认客户是否签收；芮家乐负责管理整个公司，他七月初家里有事就回家了，之后是于海涛接替他管理公司，他也打电话，他一个人包揽信息部和发货部两个部门。我在公司是话务员，工作的具体内容就是按照话术给客户们打电话，大概的内容是先向客户说我们是北京医疗售后服务中心的，再问他们之前是否通过电视广告、杂志书刊等订购过药品，效果如何，再说有患者曾投诉到315热线说厂家做广告、非法经营药品，然后我们这边给他们退还之前买药的钱，最后再劝他们说我们给他们寄银行卡的同时会给他们寄一些黄金版组合药品，但需要付680元至2180元不等的现金，具体要多少根据客户之前给我们说的买药总额来定，如果他们同意的话就出单，我的任务就算完成了。我和我老公张子朋都知道公司是骗人的。
(1被告人汪慧洋供述：我是公司的坐席，是负责给客户打电话的。刚开始的时候我就觉得是骗人的，但是从面试到培训，公司都很正规，而且有我们公司的主管芮家乐和于海涛劝我们说，公司有营业执照，而且还告诉我说，现在社会就是这样，没有办法，让我不要想那么多，我想我就打个暑假工，应该没什么事情，而且他们还说公司也确实给客户邮寄的有药，于是我就决定在那干了。
(1同案人供述
(1)同案人史金博供述：张宝财为首的诈骗团伙，用瑞源公司的名称，通过拨打诈骗电话，对患有慢性疾病的中老年人进行诈骗的情况以及2016年7月于海涛接替芮家乐任主管的情况。
(2)同案人卢兰兰供述：于海涛担任组长、主管的情况，并就话术单作了说明。
(3)同案人李会丹供述：瑞源公司实施诈骗的具体话术、方式、人员组成和分工情况；
(4)同案人赵景帅供述：瑞源公司如何拨打诈骗电话、如何进行人员管理、如何分配诈骗所得等情况。
(5)同案人马书杰供述：其是瑞源公司股东之一，在明知是诈骗的情况下，自2015年6月份从事发货，在全国范围内针对不特定的中老年人进行诈骗的情况。
(6)同案人黄倩倩供述：在明知该公司系诈骗的情况下，担任行政主管，负责人事与工资的情况。
(7)同案人芮家乐供述：在明知公司从事诈骗活动的情况下先后担任坐席、组长、主管等职务，并供述了公司内部组员、组长、主管的各自分工及职责情况。
(8)同案人李珊的供述
(9)同案人朱贯鹏供述
(10)同案人尚林林的供述
(11)同案人梅丽娜的供述
(12)同案人樊珊珊的供述
以上同案人供述均能相互印证，证实了以张宝财为首的诈骗团伙，以瑞源公司的名称，通过拨打诈骗电话，对患有慢性疾病的中老年人进行诈骗的事实。
3、被害人李某、张某、卢某、孙某等116人陈述
116名被害人陈述被诈骗的方式基本相同，与各被告人的供述相互印证。
(1证人张鹏飞证言：我是中国邮政速度物流股份有限公司周口市分公司市场部代收货款的管理员，是专门负责客户代收货款这部分的。张宝财当时与我们周口市扶沟县分公司签订的代收货款协议，各地货款回到我们公司后，我要将这部分回款列出明细，提供给我们公司财务和与我们签协议的大客户，每次回款后我就会通过张宝财提供的QQ邮箱将回款明细发给他。我们公司现在还扣留的有张宝财公司代收的一部分货款，是因为我们怕这个公司将来拖欠我们公司代收货款的费用。
5、相关书证
(1)受案登记表，立案决定书
(2)搜查电脑、顾客订单、客户资料、账本、笔记本等物品笔录，扣押决定书，扣押物品清单、物证照片
(3)卢兰兰对张宝财、张子朋、贾飞洋的辨认笔录；张宝财对马书杰、张小兵的辨认笔录；黄倩倩对尚婷婷、郭ＸＸ、张园园的辨认笔录；芮家乐对郭ＸＸ、张园园、尚婷婷的辨认笔录
(4)来自全国各地的(兰州市公安局西固分局、康县公司局、习水县公安局寨坝派出所、合肥长丰县公安局、玉门市公安局、凤翔县公安局城关派出所、南部县公安局、上海市崇明县公司局等地)受案登记表、立案决定书、受案回执等
(5)被害人提供的仿银行卡和药品等物证照片、证据材料清单、退换货协议、致患者的一封信等
(6)一发话术单、二发话术单、核单话术单具体内容
(7)被告人张子朋跟单手机内存储的诈骗信息
(8)许昌市食品药品监督管理局关于“原生态辣木茶”、“虫草含片”、“罗布麻颗粒”的认定意见：许昌市公安局提供的原生态辣木茶”、“虫草含片”、“罗布麻颗粒”三种产品不符合药品的定义，不是药品。
(9)中国邮政速递物流股份有限公司扶沟县分公司2015年12月10日与张宝财签署邮政速递物流大客户用邮协议书；中国邮政速递物流股份有限公司周口市分公司出具的情况说明：我公司与张宝财方只有代收货款一种业务，无其他业务往来，我们向许昌市公安局东城分局提供的回款明细是张宝财代收货款的业务明细。
(10)中国邮政速递物流股份有限公司周口市分公司发货明细表（光盘形式电子文件）、回款明细表（光盘形式电子文件）、调取案件赃款30801.257元。
(11)由贾飞洋制作的从公司U盘及电脑中提取的excel文件：“2016全年总发货”、4月总发货、2016年2月总发货、2016年5月总发货、2016年6月总发货、2016年7月总发货
(12)瑞源公司1-6月工资表及提成比例、工资发放标准
(13)瑞源公司招聘信息、公司规章制度、简历登记表、离职申请表、人事任命通知、奖金领取表、全员联系表
(14)经党玉娇、汪慧洋、李会丹、卢兰兰等人辨认的客户资料
(15)房屋租赁合同、收到条、房产登记信息
(16)瑞源公司与深圳市兴科科技有限公司签订电话外呼服务协议
(17)许昌市公安局刑事科学技术研究所（许）公（刑）鉴(电）字【2016】92号电子数据检验鉴定报告：经对编号为20169201检材进行技术检验：在检材20169201中检出通话详单29354条，录音文件29865个
(18)河南智信会计师事务所有限公司豫智会鉴(2017)07001号司法鉴定报告
(19)六被告人户籍证明
(20)抓获经过
(21)党玉姣之女张亦昕的出生医学证明
(22)河南省轻工业学校出具的汪慧洋系在校学生，在校表现良好的证明二份
(23)许昌吉通汽车销售服务有限公司出具的车辆信息二份、上海市静安区人民法院(2017)沪0106民初13309号民事判决书
6、相关物证
(1)张子朋记录的签收客户情况笔记本二本
(2)瑞源公司U盘9个
该U盘记录公司内部各种制度、员工工资、签收货情况等内容，经贾飞洋辨认，系贾飞洋用于统计公司发货情况、公司内部人员成单情况，用于计算诈骗所得和员工工资。
以上证据均经当庭查证属实，足以认定。
本院认为，被告人张宝财虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，骗取中老年人财物，数额特别巨大；被告人贾飞洋、张子朋虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取中老年人财物，数额特别巨大；被告人于海涛虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取中老年人财物，数额巨大；被告人党玉姣虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取中老年人财物，数额接近巨大，具有其他严重情节；被告人汪慧洋虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取中老年人财物，数额较大，六被告人行为均已构成诈骗罪。魏都区人民检察院指控被告人张宝财、贾飞洋、张子朋、于海涛、党玉姣、汪慧洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团，被告人张宝财是组织领导犯罪集团的首要分子；被告人贾飞洋、张子朋、于海涛、党玉娇、汪慧洋是主犯，应分别按照各自所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张宝财、贾飞洋、张子朋、于海涛、汪慧洋的辩护人关于张宝财、贾飞洋、张子朋、于海涛、汪慧洋此次犯罪系初犯、偶犯，认罪态度好的辩护意见符合案件事实，可予采纳。被告人张宝财的辩护人关于张宝财没有造成被害人自杀、死亡或精神失常等严重后果，没有法定从重处罚情形，社会危害性相对较小的辩护意见，经查，张宝财虽不具有造成被害人自杀、死亡或精神失常等严重后果的酌情从重处罚情形，但其具有组织、指控电信网络诈骗犯罪团伙；诈骗老年人财物的从重处罚情形，故其辩护意见不予采纳。被告人贾飞洋的辩护人关于贾飞洋不是犯意发起者，不是组织者，应认定为从犯的辩护意见，经查，贾飞洋是瑞源公司股东之一，负责公司财务及公司部分管理事项，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，根据其在犯罪中所起作用，应认定为主犯；其辩护人关于应把117名被害人的陈述与相关书证相印证的金额作为涉案数额的辩护意见，经查，本案涉案金额的认定是以中国邮政速递物流有限公司扶沟县分公司提供的“实收货款数据”和瑞源公司统计的“发货数据”“签收数据”进行鉴定审计，对“实收货款数据”中每一个唯一的快递单号对应的实收货款金额作为涉案金额进行汇总统计，对于“实收货款数据”无，但“发货数据”“签收数据”有的快递单号，结合被害人陈述，把被害人陈述的金额与发货、签收数据金额一致的作为涉案金额进行统计，故对本案涉案金额的认定客观真实，本院予以采纳。被告人张子朋的辩护人关于张子朋主观上并不明知公司从事诈骗活动的辩护意见，经查，张子朋进入瑞源公司后，成为公司跟单人员，负责公司业务的物流情况，其对公司的诈骗运营模式非常了解，故其辩护理由不予采纳；其辩护人关于张子朋的跟单行为在整个诈骗环节中所起作用较小，系本案从犯的辩护意见，经查，该诈骗团伙结构明确、分工明细，张子朋的跟单行为在整个犯罪环节中起主要作用，应认定为主犯；其辩护人关于张子朋的涉案金额认定不准确的辩护意见，经查，河南智信会计事务所和鉴定人员均具有法定的鉴定资质，检材的来源、取得、送检符合法律规定，对张子朋涉案金额的认定是截取其成为跟单人员的涉案总金额，河南智信会计事务所出具的鉴定意见不存在不得作为定罪根据的情形，应当作为定案根据，故其辩护意见不予采纳。被告人于海涛的辩护人关于于海涛系从犯的辩护意见，经查，于海涛进入瑞源公司后先后担任坐席人员、组长和主管，对其涉案金额的认定是按其任职情况分段计算，坐席人员是按任职期间本人实施诈骗的金额，组长是按任职期间本人及隶属该组的坐席人员的涉案合计金额，主管是按任职期间的涉案总金额，于海涛在其所参与的犯罪环节中起主要作用，应认定主犯。被告人汪慧洋的辩护人关于汪慧洋系从犯的辩护意见，经查，对汪慧洋涉案金额的认定是按其担任坐席人员期间本人实施诈骗的金额，故不宜认定从犯，但在量刑时应考虑其系在校学生、入职时间短，系新手等情节。综观全案，充分考虑本案犯罪情节、各被告人在犯罪中的作用，任职情况，入职时间，悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张宝财犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币7万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2030年1月28日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、被告人贾飞洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2028年1月28日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
三、被告人张子朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2027年7月28日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
四、被告人于海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币万3元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2021年7月28日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
五、被告人党玉娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
(1被告人汪慧洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
(缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳)。
(1作案工具监控摄像头4个，打印机2台，印章2个，指纹打卡机1台，路由器、交换机21个，台式电脑主机38台，显示器34台，键盘35个，鼠标36个，话机87个，手机3部，手机卡托3个，U盘9个，电源线2箱，音箱3个，计算器9个，固定电话5个，服务器主机1台，公司跟单记录本二本，录音光盘11张予以没收。
(1随案移送的车牌号豫Ｋ×××××的帕萨特轿车的首付款应予追缴，依法处置后连同违法所得款30801.3元依法返还被害人，不足部分继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ： 郭 艳
人民陪审员 ：吴媛媛
人民陪审员 ：菅敬华
二〇一七年十月三十日
书 记 员 ：张二红