湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂大悟刑初字第00116号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人夏某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月24日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。被告人夏某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。湖北省大悟县人民检察院以悟检公诉刑诉（2015）115号起诉书指控被告人夏某甲、夏某乙犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月3日公开开庭审理了本案。大悟县人民检察院指派检察员钟艳出庭支持公诉，被告人夏某甲、夏某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。大悟县人民检察院指控：2011年，被告人夏某甲、夏某乙经人介绍先后来到安徽省合肥市庐阳区和熙园，打着“纯资本运作”的幌子，对参加者进行虚假性和欺骗性的宣传，歪曲国家政策，以虚假的高额回报为诱饵，诱骗参加者缴纳申购费加入所谓的“1040阳光”工程。被告人夏某甲、夏某乙要求每名参加人员申购二十一份（第一份3800元、后二十份每份3300元）股份加入该行业，合计缴纳69800元，随后即向其返款19000元（实际申购人员缴纳了50800元）。该工程采取“五级三阶制”的晋级及发展模式，参加者根据直接或间接累计的份额级别依次为：实习业务员、业务员、主任（份额21份）、经理（份额65-600份）、老总（份额601份），实际操作部将前两级的实习业务员和业务员去掉，三个晋升阶段依次为：主任、经理、老总。上线人员按金字塔式的增长方式发展成员，每名参加者可以发展二名直接下线人员，下线人员根据加入时间的先后顺序组成层级，上线人员直接或间接以发展人员的数量、申购的份额作为计酬或返利依据，发展一名直接下线人员可以直接提成6000余元，下线人员发展人员时可以间接提成2300元，再往下发展一层可以间接提成1520元，经理、老总分别按照相应比例提成。被告人夏某甲、夏某乙在传销中，为诱骗他人加入，指导、教唆其组织成员发展下线人员，管理、协调下线人员间的关系，积极安排其他人员为拟加入者“上课”。至案发，被告人夏某甲、夏某乙诱骗大悟县夏店镇、新城镇、城关镇等地多人参加传销活动，在安徽省合肥市发展了多级百余人的传销团队。2014年11月24日，被告人夏某甲主动到公安机关投案。公诉机关认为两被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，同时向法庭提交到案经过、宣传资料、传销案参与人员网络图、户籍信息等书证，证人高某甲、高某乙、陈某、夏某丙等的证言，两被告人的供述及电子数据光盘一张等证据，请求依法惩处。被告人夏某甲对起诉书所指控的事实没有异议，但自己的上线是邓德峰和徐惠贤，下线是夏某乙和夏某丙，其工资是邓德峰发的。被告人夏某乙对起诉书所指控的事实没有异议，但不知道其行为构成犯罪，并称是自己到公安机关如实供述的。经审理查明：2011年，被告人夏某甲、夏某乙经同学邓德峰、徐惠贤的介绍先后到安徽省合肥市庐阳区和熙园，打着“纯资本运作”的幌子，对参加者进行虚假性和欺骗性的宣传，歪曲国家政策，以虚假的高额回报为诱饵，诱骗参加者缴纳申购费加入所谓的“1040阳光”工程。被告人夏某甲、夏某乙要求每名参加人员申购二十一份（第一份3800元、后二十份每份3300元）股份加入该行业，合计缴纳69800元，随后即向其返款19000元（实际申购人员缴纳了50800元）。该工程采取“五级三阶制”的晋级及发展模式，参加者根据直接或间接累计的份额级别依次为：实习业务员、业务员、主任（份额21份）、经理（份额65-600份）、老总（份额601份），实际操作部将前两级的实习业务员和业务员去掉，三个晋升阶段依法为：主任、经理、老总。上线人员按金字塔式的增长方式发展成员，每名参加者可以发展二名直接下线人员，下线人员根据加入时间的先后顺序组成层级，上线人员直接或间接以发展人员的数量、申购的份额作为计酬或返利依据，发展一名直接下线人员可以直接提成6000余元，下线人员发展人员时可以间接提成2300元，再往下发展一层可以间接提成1520元，经理、老总分别按照相应比例提成。被告人夏某甲、夏某乙在传销中，为诱骗他人加入，指导、教唆其组织成员发展下线人员，管理、协调下线人员间的关系，积极安排其他人员为拟加入者“上课”。至案发，被告人夏某甲、夏某乙诱骗大悟县夏店镇、新城镇、城关镇等地多人参加传销活动，在安徽省合肥市发展了多级传销团队。被告人夏某甲发展直接、间接下线92人，被告人夏某乙发展直接或者间接下线69人。2014年11月24日，被告人夏某甲主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人夏某乙于2014年11月20日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、报案材料。证实：传销案件的部分被害人联名书写的被邓德峰、徐惠贤、夏某甲、夏某乙、高某丙等人打着国家旗号、以国家项目为幌子，以69800元赚取1040万的谎言进行非法诈骗，要求追究他们的刑事责任。2、大悟县公安局接受证据清单。证实：证据提供人陈某提供的夏某甲、夏某乙组织、领导传销案的宣讲资料和参与传销人员分组名单。3、宣讲资料。证实：加入传销组织前期培训资料。4、参与传销人员分组名单。证实：传销组织内部分组情况。5、夏某甲、夏某乙传销案参与人员网络图。6、邓德峰、徐惠贤在逃人员登记信息表。7、大悟县公安局夏店派出所证明。证实：夏某甲、夏某乙在辖区内无违法犯罪记录。8、证人手绘传销图和上线图一组：高某丙、高某甲、陈某、黄某、夏某丙、高某丁、刘某乙、魏某、田某、高某戊、高某己、谢某、夏某丁、左某、夏某戊。9、夏林等人组织领导传销活动案银行账号汇总、账号资金汇总。证实：邓德峰、徐惠贤、夏某乙、夏某甲等人银行账号资金转入、转出情况。10、被告人夏某甲、夏某乙户籍证明。证实：夏某甲、夏某乙身份情况。11、大悟县公安局出具的到案经过。证实：2014年11月20日夏某乙到双河派出所投案；2014年11月24日，夏某甲主动到经侦大队投案自首。12、证人刘某甲的陈述。证实：夏某乙、高某丙等人将刘某甲等人骗至安徽省合肥市加入了“1040阳光工程”，骗取他们每人交了69800元。13、证人高某丙陈述。证实：2011年9月份，由丈夫夏林介绍加入“1040阳光工程”，投入69800元就能收益1040元的一种纯资本运作项目，高某丙的上线是丈夫夏某乙，高某丙目前是老总级别，共发展下线60余人，获利20余万元。14、证人高某甲的陈述。证实：2011年9月份，在姐姐高某丙的介绍下加入“1040阳光工程”，投入69800元就能获得收益的一种纯资本运作项目。要加入资本运作必须先购买一份股份成为股东，成为股东后多买或者发展下线来购买，每发展一个人就有返利，发现下线人数越多所拿返利提成就越多，级别越高。如果没有发展下线，传销人员时不可能获取返利或者提成。传销组织发展的下线都是通过下线来发展下线的，发展下线都是选择亲戚、朋友、同学、同事。最初以到合肥来做生意，投资等理由把人先骗过来，通过上课灌输“自愿连锁经营”的相关内容，直至认同后，通过申购的方式加入。发展下线30余人，获利5万多元。15、证人高某乙的陈述。证实：2011年9月份，在哥哥高某甲的介绍下加入“1040阳光工程”，投入69800元就能获得收益的一种纯资本运作项目。发展下线1人，获利2万多元。其余证实事实同高某甲证实的事实。16、证人黄某的陈述。证实：2011年12月份，在夏某乙和高某丙的介绍下加入“1040阳光工程”，投入69800元就能获得收益的一种纯资本运作项目。发展直接下线和间接下线30余人，获利5万多元。17、证人夏某丙的陈述。证实：2011年6月份，在夏某甲的介绍下，通过上课一周灌输“自愿连锁经营”的相关内容，投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”。发展直接下线和间接下线30余人，获利10万余元。18、证人高某丁的陈述。证实：2011年6月份，在夏某乙的介绍下，通过上课一周灌输“自愿连锁经营”的相关内容，投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。发展直接下线和间接下线20余人，均未达到老总级别，大悟最大的老总是邓德峰、田精忠和徐勤明三人。19、证人刘某乙的陈述。证实：2012年3月份，在夏某乙和高某丙的介绍下，通过上课一周灌输“自愿连锁经营”是国家的、合法的生意，投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。发展直接下线和间接下线20余人，均未达到老总级别。20、证人魏某的陈述，证实：2011年12月份，在李意的介绍下，通过为期一周的学习洗脑后投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。发展直接下线2人。21、证人田某的陈述，证实：2012年4月份，在姐姐田殷红的介绍下，通过为期一周的学习洗脑后投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。发展直接下线和间接下线20余人。22、证人高某戊的陈述，证实：2012年底，在黄普华的介绍下，投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。发展直接下线和间接下线共3人，均未达到老总级别，高某戊也没有获利。23、证人高某己的陈述，证实：2012年底，在夏某丁的介绍下，投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。发展直接下线2人，没有获利。24、证人谢某的陈述。证实：2012年3月，在妹夫高新生的介绍下，投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。发展直接和间接下线4人。25、证人夏某丁的陈述。证实：2012年8月，在夏某丙的介绍下，在听课一周后，投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。发展直接和间接下线10人。26、证人左某的陈述。证实：2011年10月，在夏某丁的介绍下，在听课一周后，投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。大悟最大的老总是邓德峰。27、证人夏某戊的陈述。证实：2011年10月，在夏某丙的介绍下，在听课一周后，投入69800元申购21份加入“1040阳光工程”的纯资本运作组织。共发展直接和间接下线16人，均没有达到老总级别。28、被告人夏某甲的供述与辩解及提供的传销网络图。证实：2011年在邓德峰、徐惠贤的介绍下加入“1040阳光工程”自愿连锁经营业这个纯资本运作的传销组织，到安徽合肥初期通过7天的学习，后缴纳69800元申购21份加入该组织。按照传销组织的要求发展下线共计100余人，共获利80余万元，其中80%用于发展下面的团队上。传销组织是依据“五级三阶制”来计酬，没有发展下线就不能获得返利、提成或工资，一般都是用谎言将亲朋好友骗到合肥做生意、投资项目，然后经过听课、洗脑引诱他们加入传销组织。夏某甲目前在传销组织中是老总级别，手下还有夏某乙、高某丙、高某甲、黄某和夏某丙五个老总。直接上线是徐惠贤，徐惠贤的上线是邓德峰，邓德峰是大悟最大的老总。因被下线逼得没办法后到公安机关自动投案。29、被告人夏某乙的供述与辩解及提供的传销网络图。证实：2011年5月份在夏某甲的介绍下到合肥市庐阳区和煦园小区六栋参加了“1040阳光工程”自愿连锁经营业的传销组织，到安徽初期通过7天的学习，缴纳69800元加入该组织，按照夏某甲的指点发展下线返点赢钱，每个人可以发展三个下线总共发展下线一百余人。主要是下线发展下线，每发展一个下线可以获得相应的提成，自2011年5月至今已获利60余万元，都是由邓德峰打到夏某乙的卡上。传销组织是依据“五级三阶制”来计酬，没有发展下线就不能获得返利、提成或工资，一般都是用谎言将亲朋好友骗到合肥做生意、投资项目，然后经过听课、洗脑引诱他们加入传销组织。夏某乙目前在传销组织中是老总级别，手下还有高某丙、高某甲、黄某三个老总。直接上线是夏某甲，夏某甲的上线是徐惠贤，徐惠贤的上线是邓德峰，邓德峰是大悟最大的老总。30、电子数据：中国农业银行安徽省分行提供的邓德峰、徐惠贤、夏某甲、夏某乙等人的银行交易明细电子数据档。本院认为，被告人夏某甲、夏某乙伙同他人采取编造、歪曲国家政策，虚构夸大经营、投资获取高额利润为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，夏某甲组织参与传销活动人员92人，夏某乙组织参与传销活动人员69人，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控夏某甲、夏某乙犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人夏某甲、夏某乙主动投案，系自首，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人夏某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月24日起至2016年11月23日止。罚金自判决生效后一个月内予以缴纳）。二、被告人夏某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月21日起至2016年5月20日止。罚金自判决生效后一个月内予以缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘 玲审 判 员  付北成代理审判员  刘建桥二〇一五年十一月十二日书 记 员  柯利琴附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。