广东省开平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0783刑初493号
公诉机关广东省开平市人民检察院。
被告人陆小梅，女，1983年6月28日出生，身份证号码，汉族，初中文化，农民，住广东省连平县。2017年3月8日因本案被羁押，3月10日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人曾小兵，男，系广东中亚律师事务所律师。
被告人叶才科，男，1983年8月25日出生，身份证号码,汉族，初中文化，农民，住广东省连平县。2017年3月7日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人李柏顺，男，系广东广健律师事务所律师。
被告人叶惠英，女，1985年6月7日出生，身份证号码，汉族，初中文化，农民，住广东省连平县。2017年3月7日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人梁河进，男，系广东潭江律师事务律师。
开平市人民检察院以开检诉刑诉（2017）440号起诉书指控被告人陆小梅、叶惠英犯诈骗罪、买卖身份证件罪、被告人叶才科犯诈骗罪、买卖身份证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月28日公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员关亮云出庭支持公诉，被告人陆小梅、叶才科、叶惠英以及辩护人曾小兵、李柏顺、梁河进到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人叶才科、叶惠英结伙实施电信诈骗，其诈骗手法如下：被告人叶才科通过婚恋网站寻找作案对象并获取被害人的联系信息，被告人叶惠英冒充鞋厂老板以交男女朋友为名与被害人电话联系。在通过多次电话联系取得被害人的信任后，叶惠英编造其新鞋店开业或过生日等事实，要求被害人电话联系其指定的花店购买发财树、花篮、蛋糕祝贺其，然后叶才科冒充花店老板向被害人推销发财树、花篮或蛋糕，并提供银行账户给被害人转账汇款。得手后，叶才科、叶惠英通过银行的ATM机将赃款转移，并销毁与被害人联系的电话卡。被告人陆小梅与叶才源、张安（均另案处理）结伙以上述同样的手法实施电信诈骗，叶才源负责上网寻找作案对象，张安或陆小梅假扮离异成功人士，其余人则冒充花店老板。被告人叶才科、叶惠英结伙诈骗被害人70470元，陆小梅伙同叶才源、张安诈骗被害人43380元。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月9日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人张某明人民币300元。
2、2016年3月23日及同月27日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人刘某军人民币11130元。
3、2016年4月2日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人李某人民币2600元。
4、2016年5月18日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人刘某福人民币2280元。
5、2016年6月18日及同月20日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人刘某高人民币3400元。
6、2016年6月30日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人唐某人民币5360元。
7、2016年6月30日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人刘某春人民币1000元。
8、2016年9月30日及同年10月1日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人蒙某德人民币44400元。
9、2016年4月8日，被告人陆小梅伙同张安、叶才源以上述手法骗取被害人刘某敏人民币25100元。
10、2016年10月15日，被告人陆小梅伙同张安、叶才源以上述手法骗取被害人叶某球人民币880元。
11、2016年12月24日，被告人陆小梅伙同张安、叶才源以上述手法骗取被害人陈某妹人民币17400元。得手后，被告人叶才科明知该笔款项系陆小梅等人诈骗所得，仍然通过银行的柜员机将赃款取出，然后将赃款交给叶才源。
2017年3月7日，被告人叶才科、叶惠英被公安民警抓获归案，同时公安民警在二人位于广州市花都区新华镇田美村的出租屋起�作案工具一批，其中包括被告人叶才科、叶惠英为实施诈骗而购买回来的他人身份证3张，他人的银行卡9张。同月8日，被告人陆小梅被公安民警抓获归案。随后公安民警在其位于佛山市禅城区张槎二路58号3座411房的出租屋起获作案工具一批，其中包括被告人陆小梅为实施诈骗而购买回来的他人身份证1张，他人的银行卡8张。
为证明上述事实，公诉人列举了被告人陆小梅、叶才科、叶惠英的供述、被害人陈某妹等人的陈述、证人邱某琴的证言、现场勘验笔录及照片、物证照片、视听资料（视频截图）、、相关书证为证。公诉机关据此认为，被告人陆小梅、叶才科、叶惠英伙同他人以虚构事实的手法骗取他人财物，数额巨大，又买卖身份证件，其三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定。被告人叶才科明知是犯�所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定。本案事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、买卖身份证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人叶才科的刑事责任，以诈骗罪、买卖身份证件罪追究被告人陆小梅、叶惠英的刑事责任。被告人陆小梅、叶才科、叶惠英一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九的规定，应当数罪并罚。建议以诈骗罪判处被告人陆小梅有期徒刑三年六个月至四年，以买卖身份证件罪判处被告人陆小梅有期徒刑六个月至九个月，两罪并罚，均并处罚金；以诈骗罪判处被告人叶才科有期徒刑四年至五年，以买卖身份证件罪判处被告人叶才科有期徒刑六个月至九个月，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人叶才科有期徒刑六个月至一年，数罪并罚，均并处罚金；以诈骗罪判处被告人叶惠英有期徒刑四年至五年，以买卖身份证件罪判处被告人叶惠英有期徒刑六个月至九个月，两罪并罚，均并处罚金。
被告人陆小梅辩称，自己有诈骗的行为，没有买卖身份证件的行为。
辩护人曾小兵辩称，对公诉机关指控被告人陆小梅犯诈骗罪不持异议；但认为被告人陆小梅不构成买卖身份证件罪。具体意见如下：一、关于诈骗罪的辩护意见：1、被告人陆小梅诈骗金额为43380元，根据广东省高院关于确定诈骗数额标准的通知，江门辖区数额巨大的起点为6万元以上，因此，被告人陆小梅的涉案金额没有达到“数额巨大”的定罪量刑标准。2、被告人陆小梅系从犯。应当对其从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人陆小梅到案后，主动如实交代案情，其在庭审时自愿认罪，陆小梅认罪态度好，悔罪表现明显。应酌情予以从轻处罚。4、被告人陆小梅没有违法犯�前科，可以酌情从轻处罚。5、被告人陆小梅及其家属事后均表示愿意退赔各被害人经济损失，故其行为在客观上可以避免造成严重的社会危害和社会影响。6、被告人陆小梅抓捕归案时，没有逃跑、抗拒的行为。7、被告人陆小梅文化水平低、法律意识淡薄、一时糊涂误入歧途。8、被告人家中尚有多个老人、小孩无人照顾，希望法庭从轻量刑。二、关于买卖身份证罪的辩护意见：1、本案中，被告人陆小梅所使用的身份证件均由叶才源提供，且案发时，侦查机关查获1张身份证是在叶才源的钱包里的，陆小梅本人并非持有他人身份证件，所以被告人陆小梅没有实施买卖身份证件的事实。2、退一步分析，即便被告人陆小梅有买卖身份证件行为，但该行为是实施诈骗的手段和方法之一，属于诈骗案件的一个具体环节，两者行为之间具有密不分的整体关系。所以该买卖行为不应单独认定为买卖身份证件罪。3、即便被告人陆小梅的行为涉嫌买卖身份证件罪，但根据刑法关于重罪吸收轻罪的原则，对被告人陆小梅以诈骗罪定罪，不应实行数罪并罚。4、本案中，被告人陆小梅仅持有1张他人的身份证，其行为显著轻微。三、关于本案陆小梅诈骗罪的量刑情节建议。被告人陆小梅具有自愿认罪，如实交代案情、系从犯、愿意主动退赔各被害人的经济损失、没有违法犯罪前科等法定、酌定从轻、减轻情节，恳请法院对被告人陆小梅在基准刑1年以下有期徒刑的量刑幅度内。
被告人叶才科辩称，自己有诈骗及转移赃款的行为，没有买卖身份证件的行为。
辩护人李柏顺辩称，对公诉机关指控被告人叶才科犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议；但被告人叶才科不构成买卖身份证件罪。具体意见如下：一、关于诈骗罪的问题�1、被告人叶才科到案后，主动如实交代案情，其在庭审时自愿认罪，其认罪态度好，悔罪表现明显。2、被告人叶才科没有违法犯罪前科，可以酌情从轻处罚。3、被告人叶才科及其家属事后均表示愿意退赔各被害人经济损失，故其行为在客观上可以避免造成严重的社会危害和社会影响。4、被告人叶才科到案时，没有逃跑、抗拒的行为。5、被告人叶才科文化水平低，法律意识淡薄，一时糊涂误入歧途。二、关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪：1、被告人叶才科主动自愿认罪，认罪态度好。2、被告人叶才科犯罪所得金额较小。3、被告人叶才科在帮叶才源的过程中，没有任何获利。三、关于买卖身份证罪：辩护人认为被告人叶才科的行为不构成买卖身份证件罪，理由如下：1、本案中，被告人叶才科所使用的身份证件均由叶才源提供，被告人叶才科没有实施买卖身份证件的事实。2、退一步分析，即便被告人叶才科有买卖身份证件行为，但该行为是实施诈骗的手段和方法之一，属于诈骗案件的一个具体环节，两者行为之间具有密不分的整体关系。所以该买卖行为不应单独认定为买卖身份证件罪。3、即便被告人叶才科的行为涉嫌买卖身份证件罪，但根据刑法关于重罪吸收轻罪的原则，对被告人叶才科以诈骗罪定罪，不应实行数罪并罚。四、关于本案的量刑情节。被告人叶才科具有自愿认罪、如实交代案情、愿意主动退赔各被害人的经济损失、之前没有违法犯罪前科等具有明显的酌情从轻、减轻情节。恳请法院对被告人叶才科基准刑应在3年以下有期徒刑的量刑幅度内。
被告人叶惠英辩称，自己有诈骗的行为，没有买卖身份证件的行为。
辩护人梁河进辩称，对检察机关指控被告人叶惠英犯诈骗罪不表异议，但被告人有减轻或者从轻处罚的情节。1、起诉书称：叶才科、叶惠英诈骗合计70470元，对于这个数额，请法庭进一步核实。2、被告人叶惠英协助同案被告人叶才科诈骗时，对于被告人使用诈骗的手机、电话卡和被害人电话号码和三张假身份证等，都是由其丈夫叶才科提供的。3、被告人叶惠英及其家属都愿意将钱退回给被害人。4、被告人叶惠英被抓获后，均能坦白交代自己的犯罪事实，积极配合公安机关侦破此案起到一定作用，认罪和悔罪态度好，具有悔罪和认罪的态度，因此，请法庭在量刑时给予从轻处罚。二、关于被告人叶惠英买卖身份证件罪，提出以下几点辩护意见：1、公安机关扣押的三张身份证件，被告人叶惠英均表明不清楚该证件的来源，她本人没有购买过身份证件。2、从本案证据材料上看，这三张身份证件是由谁人购买，从哪里购买，都无法证明这三张身份证件是�告人叶惠英买卖的。3、辩护人认为检察机关指控被告人叶惠英买卖身份证件罪缺乏足够的证据。
经审理查明：
（一）诈骗的事实。
被告人叶才科、叶惠英结伙实施电信诈骗，其诈骗手法如下：被告人叶才科通过婚恋网站寻找作案对象并获取被害人的联系信息，被告人叶惠英冒充鞋厂老板以交男女朋友为名与被害人电话联系。在通过多次电话联系取得被害人的信任后，叶惠英编造其新鞋店开业或过生日等事实，要求被害人电话联系其指定的花店购买发财树、花篮、蛋糕对其进行祝贺。然后叶才科冒充花店老板向被害人推销发财树、花篮或蛋糕，并提供银行账户给被害人转账汇款。得手后，被告人叶才科、叶惠英通过银行的ATM机将赃款转移，并销毁与被害人联系的电话卡。
被告人陆小梅与叶才源、张安（均另案处理）结伙以上述同样的手法实施电信诈骗，叶才源负责上网寻找作案对象，张安或陆小梅假扮离异成功人士，其余人则冒充花店老板。被告人叶才科、叶惠英结伙诈骗被害人70470元，被告人陆小梅伙同叶才源、张安诈骗被害人43380元。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月9日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人张某明人民币300元。
2、2016年3月23日及同月27日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人刘某军人民币11130元。
3、2016年4月2日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人李某人民币2600元。
4、2016年5月18日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人刘某福人民币2280元。
5、2016年6月18日及同月20日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人刘某高人民币3400元。
6、2016年6月30日，被告人叶才科、�惠英以上述手法骗取被害人唐某人民币5360元。
7、2016年6月30日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人刘某春人民币1000元。
8、2016年9月30日及同年10月1日，被告人叶才科、叶惠英以上述手法骗取被害人蒙某德人民币44400元。
9、2016年4月8日，被告人陆小梅伙同张安、叶才源以上述手法骗取被害人刘某敏人民币25100元。
10、2016年10月15日，被告人陆小梅伙同张安、叶才源以上述手法骗取被害人叶某球人民币880元。
11、2016年12月24日，被告人陆小梅伙同张安、叶才源以上述手法骗取被害人陈某妹人民币17400元。
另查明，案发后，开平市公安局将扣押的邱天琴账户中的余额按比例赔偿给了各被害人；三被告人家属对各被害人尚未得到赔偿的损失分别作了足额赔偿。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。
被告人陆小梅伙同张安、叶才源诈骗得手后，被告人叶才科明知其款项系陆小梅等人诈骗所得，仍然通过银行的柜员机取出30000元赃款，然后将赃款交给叶才源。
2017年3月7日，被告人叶才科、叶惠英被公安民警抓获归案。公安民警在二人位于广州市花都区新华镇田美村的出租屋起获作案工具一批。同月8日，被告人陆小梅被公安民警抓获归案。随后公安民警在其位于佛山市禅城区张槎二路58号3座411房的出租屋起获作案工具一批。
上述事实，有下列经公诉人举证、法庭质证的证据予以证实。
1、被告人的供述及辨认笔录。
（1）被告人陆小梅的供述及辨认笔录。
我有诈骗行为，我和丈夫叶才源、姑丈张安合伙进行诈骗。
叶才源负责购买手机、电话卡、银行卡等作案工具，并在珍爱网、世纪佳缘等网站寻找诈骗对象，并将资料交给我和张安，我和张安通过电话聊天扮演富婆或富商，谎称自己是开厂或做生意的人，以发展结婚对象为名义取得对方信任（一般是有剧本的），接着就以开店为由让对方买花篮或发财树等贺礼，对方碍于情面答应送贺礼后，接着由叶才源扮演花店老板等角色让对方汇钱到我们提供的账号，再由叶才源或张安两人去取款。
我固定使用的微信昵称是“玉”，跟人自称过刘玉梅。张安固定使用的微信昵称是“秋风”，我们用来诈骗的账号一般都是以刘小芳姓名开户的多张银行卡，也用过资喜凤的，因为叶才源的弟弟叶才科也从事这样的诈骗行为，所以共用银行卡，骗得的款项，由当时保管银行卡的负责去取钱归还实施诈骗的人。一个月能骗一两宗，每宗可以骗到888元到1万元不等的财物，由于我们实施诈骗时间长，诈骗数目不固定�具体的获利无法估算。
其能够辨认出叶才源、张安、叶才科、叶惠英。
（2）被告人叶才科的供述及辨认笔录。
我和妻子叶惠英一起实施诈骗，诈骗手段和陆小梅、叶才源的一样。
2016年2月春节期间，哥哥叶才源将诈骗方法教授给我，我因为不善言辞就将哥哥教授的重点告诉了妻子叶惠英，两人就从当年3月份开始在广州花都区新华镇田美村一出租屋楼上601房实施诈骗。我负责在珍爱网、佳缘网等寻找比我老婆大两三岁有意征婚的男子作为诈骗对象，再由叶惠英扮演富婆的角色与对方电话联系，双方交流15天左右，叶惠英就以新店开张为名义让对方送花篮等来祝贺并提供花店的号码给对方，我就扮演花店老板让对方汇钱到我们指定的账号。骗成功一个人就把使用过的电话卡扔掉。
我们用来实施诈骗的银行卡是以刘小�的名字开设的，有5张，这些卡和叶才源共同使用，骗得的款项谁当时保管银行卡就由谁负责去取钱还给实施诈骗的一方。我帮叶才源取款过8次，合计取款3万多。
实施诈骗以来，我和叶惠英更换过大概10张电话卡，都扔掉了。成功作案六七起，诈骗所得5万5千元左右，都由叶惠英支配用于共同生活，其中2万用于供车，其他都用于老婆看病和日常生活花费。
其能够辨认出叶才源、张安、陆小梅、叶惠英。
（3）被告人叶惠英的供述及辨认笔录。
我们是2014或2015年开始网络诈骗的，叶才科负责购买手机卡、假身份证等作案工具，并在珍爱网、佳缘网等物色诈骗对象，我扮演富婆通过电话联系取得对方的好感和信任，再让对方送花篮等物品，叶才源再以花店老板名义让对方转钱，从几百到几千不等，视对方经济能力，成功骗钱后会�电话卡继续诈骗下一个。
我们是断断续续实施婚恋诈骗。因为诈骗得来的不敢存自己银行卡，我专门让叶才科让他表妹邱某琴开了一张工商银行卡给我们使用，我将诈骗所得钱存到里面，现卡内余额还有接近5万元。我们有一个猪头图样封面的记账本，里面记载我们夫妻打工、摆地摊、和平时买卖地下六合彩和诈骗所得的收入，其中W代表我的收入情况，K代表叶才科的收入，但也不完全准确。经与民警核算，里面记载的2014至2016年三年的总收入有47万左右，其中10万多元是我们诈骗所得。
我们行骗使用较多的银行卡是资喜凤和刘小芳名下的银行卡，我不清楚银行卡的来源，我行骗过程中使用王玉婷的名字比较多。
其能够辨认出叶才源、张安、叶才科、陆小梅。
2、被害人陈某妹、蒙某德、叶某球、刘某福、李某、刘某高、刘某�、唐某、刘某军、张某明、刘某敏的陈述以及提供的短信、微信截图及转账记录。
在案的被害人有11名，均称通过婚恋交友平台与被告人认识，然后通过电话、短信或者微信与对方交往一段时间，对方都表露与被害人结婚的意愿。在取得被害人的信任后，对方就以新店开张、过生日或者出车祸为由，要求其送礼品或者赔偿事故损失，并提供“花店”的电话号码，让其联系“花店”付款购买。在被害人往“花店”指定的账号汇款后，被告人关机逃匿。被害人被骗具体情况如下：
（1）、陈某妹陈述，2016年12月24日，一个自称田国昌的人，电话1328881****，微信昵称“秋风”。其让自己送花并提供花店男子电话1326696****、008526637****供自己联系。自己联系花店男子后，花店男子让自己将钱汇入名叫刘小芳6228481409122981170的银行账户，自己共计被骗17400元。
（2）、蒙某德陈述，2016年9月30日、10月1日，一个自称王玉婷的人，电话1322667****，微信昵称“找一个爱我的人”。其让自己送花并提供花店男子电话。自己联系花店男子后，花店男子让自己将钱汇入名叫刘小芳的6223282800102845595以及6228481409123945075账户，自己被骗44400元。
（3）、叶某球陈述，2016年10月15日，一个自称刘玉梅的人，电话1328861****、1317882****。其提供花店号码1326696****供自己联系。自己按花店老板要求将钱汇入支付宝账号qs1560263****（*艳）。自己被骗880元。
（4）、刘某福陈述，2016年5月18日，一个自称李丽梅的人，电话1306880****，微信昵称“芳芳”。其提供花店男子号码供自己联系。自己按花店要求将钱汇入资喜凤6215995983000144818账号。自己被骗2280元。
（5）、李某陈述，2016年4月2日，一个自称李思婷的人，电话1868941****�其提供花店男子1501797****、00852979775403号码供自己联系。自己按要求将钱汇入支雷6228480086668733073账号。自己被骗2600元。
（6）、刘某高陈述，2016年6月18日、6月20日，一个自称王玉婷的人，电话1316883****。其提供花店号码1326698****。自己按要求将钱汇入刘小芳6228481409122981170账户。自己被骗3400元。
（7）、刘某春陈述，2016年8月3日，一个自称**婷的人。让自己将钱汇入刘小芳6228481409122981170账户。自己被骗1000元。
（8）、唐某陈述，2016年6月30日，一个自称王丽萍的人，电话1322664****。其提供花店男子13266997506号码。自己按要求将钱汇入刘小芳6228481409122981170账户。自己被骗5360元。
（9）、刘某军陈述，2016年3月23日、3月27日，一个自称王丽萍的人，电话1306096****。其提供花店男子号码1501763****、0085260637515。自己按要求将钱汇入资凤喜6217003190001104835账户。被骗11130元。
（10）、张某明陈述，2015年12月9日，一个自称婷婷的人，电话1501702****。自己被骗微信红包300元。
（11）、刘某敏陈述，2016年4月8日，一个自称李红梅的人，电话1852041****。自己按要求将钱汇入支雷6228480086668733073账户、陈冲6228480095155451513账户。自己被骗25100元。
3、证人邱某琴的证言。
其系叶才科的表妹，其证言证明其于2016年6月份左右在东莞市沙田镇的工商银行办理了一张银行卡，然后马上邮寄给叶才科供他们使用，其不清楚叶才科持有其银行卡的用途。
4、现场勘查笔录及照片。
对位于开平市马冈镇马冈圩农业银行柜员机进行了现场勘查。
5、物证：搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、物品照片。
（1）在陆小梅居住的位于佛山禅城张搓二路58号3座411房住宅搜查和扣押一批涉案物品
其中有一张无SIM卡的卡托显示号码是1326696****，与被害人陈某妹、叶某球陈述的店员使用的其中一个号码一致；其中一个红色封面记事本上写有诈骗剧本，显示的诈骗方式印证嫌疑人供述和被害人陈述；其中一张纸上记录有诈骗对象的情况。
（2）从叶才科、叶惠英居住的广州花都区新华镇田美村一出租屋楼上601房搜查和扣押纸张、手机、现金、手机卡、他人身份证（有刘小芳、资喜凤、汪礼虎）、银行卡、记事本、手提电脑等涉案物品。其中：
农行卡6228481409123945075、邮政卡6215995983000144818系诈骗被害人蒙某德、刘某福所使用的账号。
一张纸张上记录有以刘小芳名义开设的5张银行卡账号，分别是尾号1170农行卡（与被害人陈某妹陈述的骗徒提供的账号一致）、尾号5889邮政卡、尾号8713建行卡、尾号2522工行卡和尾号0913的农信社卡；还有几张记录有电话号码、网名、年龄等诈骗对象信息；
一个猪样图案封面的记事本记录有收入情况，两本蓝色封面记事本记录交友网站的会员信息。
一张尾号9169的工行卡，叶惠英供述是用于存取诈骗所得
（3）从叶才科处扣押粤PFH9**棕色小汽车一辆，部分用赃款购买。
6、视听资料：视频截图。
经三名被告人辨认，被告人叶才科于2016年12月24日11时15分在广州市白云人和一银行柜员机取款。
7、相关书证。
（1）电话号码记录本、手机通话记录截图。
证明：从叶惠英扣押的手机中通话记录有被害人蒙某德的电话号码1368682****。从陆小梅处扣押的手机通话记录记录有被害人叶某球的电话号码1831638****。
扣押的笔记本记录被害人刘某�、李某、刘某高的电话号码，被告人叶惠英供认其拨打过上述电话进行诈骗。
（2）银行账号交易明细单。
①刘小芳名下卡号6228481409122981170的账户流水反映2016年12月24日收到汇款6笔共17400元（注：汇款方系陈某妹）。
②刘小芳名下卡号6223282800102845595的账户流水反映2016年9月30日收到4笔汇款共27400元，资喜凤名下卡号6228481409123945075的账户流水反映2016年10月1日收到2笔汇款共17000元（注：汇款方系蒙某德）。
③资喜凤名下卡号6215995983000144818的账户流水反映2016年5月18日收到2笔汇款共2280元（注：汇款方系刘某福）。
④支雷名下卡号6228480086668733073的账户流水反映2016年4月2日收到1笔汇款2600元（注：汇款方系李某）。
⑤刘小芳名下卡号6228481409122981170的账户流水反映2016年6月20日收到刘某高2笔汇款共3400元。
⑥刘小芳名下卡号6228481409122981170的账户流水反映2016年8月3日收到刘某春1笔1000元汇款；
⑦刘小芳名下卡号6228481409122981170的账户流水反映2016年6月30日收到3笔汇款共5360元，其中一笔显示汇款方系唐某。
（3）抓获经过。
证明抓获被告人陆小梅、叶才科、叶惠英的经过。
（4）通话记录清单。
证明陈某妹1323243****电话与被告人使用的1328881****、1326696****电话有频密通话记录。
（5）开平市公安局冻结资金协助返还通知书。
证明从叶才科处扣押冻结的户名邱天琴工商银行账户6217232010001189169中的余额，向本案各被害人作出部分返还。其具体情况：返还陈某妹7617.20元、蒙某德19437.00元、叶某球385.24元、刘某福998.12元、李某1138.20元、刘某高1488.42元、刘某春437.77元、唐某2346.45元、刘某军4872.38元、张某明131.33元�刘某敏10988.03元。
(6)被告人家属代三被告人退还赃款的银行回单回执。
证明从叶剑清农业银行账户6228411404506756079对本案各被害人尚未得到赔偿的金额进行了赔偿。具体情况：返还陈某妹9783元、蒙某德24963元、叶某球495元、刘某福1282元、李某1462元、刘某高1912元、刘某春563元、唐某3014元、刘某军6257.62元、张某明169元、刘某敏14112元。各被害人被诈骗的钱财已得到全部赔偿。
关于各被告人及其辩护人的辩解，本院综合评析如下。
一、本案各被告人均不承认买卖身份证件罪。庭审调查及本案证据材料显示，三被告人均供称，自己为实施诈骗而被查获的他人身份证是由叶才源提供的。各被告人均供称自己没有购买他人身份证的行为，事前也不知道叶才源提供的他人身份证的来源。因公诉机关未能提供其他证据证明三被告人有买卖�份证件的行为，起诉书认定三被告人犯买卖身份证件罪的证据不足，本院对起诉书指控的该罪不予确认。
二、关于各被告人的犯罪情节。本案各被告人利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗。在实施诈骗过程中，密切分工，相互配合，各被告人在共同犯罪中并无主从之分，其诈骗数额均在三万元以上。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上的，应当认定为刑法刑法第二百六十六条二百六十六条规定的“数额巨大”。辩护人关于被告人属从犯、其诈骗不构成数额巨大的辩解本院不予采纳。
本院认为，被告人陆小梅、叶才科、叶惠英通过电信网络诈骗他人财物，数额巨大；被告�叶才科明知是犯罪所得而予以转移，被告人陆小梅、叶惠英的行为均已构成诈骗罪；被告人叶才科的行为已构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陆小梅、叶惠英犯诈骗罪，被告人叶才科犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，定罪证据确实、充分，应予以刑罚。指控三被告人犯买卖身份证件罪的证据不足，本院不予确认。被告人叶才科一人犯两罪，应当两罪并罚。三被告人利用电信网络，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。案发后，三被告人家属对各被害人的损失作了足额赔偿，可酌情对三被告人从轻处罚。随案移送物品有：人民币4740元（其中陆小梅590元、叶才科900元、叶惠英3250元）、港币320元、澳币20元、手机18台（其中陆小梅12台、叶才科2台、叶惠英4台）、银行卡23张（其中陆小梅11张、叶才科3张、叶惠英9张）、手提电�2台（陆小梅、叶才科各1台）、手机卡35张、纸张8张、笔记簿5本、手机盒3个、身份证7张（陆小梅、叶才科、叶惠英各1张、姓名分别为陈艳、刘小芳、资喜凤、汪礼虎的各1张）、汽车1台。上述随案移送物品中，被扣押的人民币4740元、港币320元、澳币20元、汽车1台应当发还给各被告人；作案工具手机18台（其中陆小梅12台、叶才科2台、叶惠英4台）、手提电脑2台（陆小梅、叶才科各1台）、手机卡35张、纸张8张、笔记簿5本、手机盒3个、身份证4张（姓名分别为陈艳、刘小芳、资喜凤、汪礼虎）予以没收销毁；另有身份证3张（陆小梅、叶才科、叶惠英各1张）应当发还给各被告人；各被告人被扣押的银行卡共计23张，其中3张（户名刘小芳6228481409123945075、户名资凤喜6215995983000144818、6217003190001104835）予以没收销毁，另有20张有侦查机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2020年6月7日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人叶才科犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金45000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2021年10月6日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
三、�告人叶惠英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2021年6月6日止。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）
四、随案移送作案工具手机18台、手提电脑2台、手机卡35张、纸张8张、笔记簿5本、手机盒3个、身份证4张（姓名分别为陈艳、刘小芳、资喜凤、汪礼虎）、银行卡3张（户名刘小芳，卡号6228481409123945075、户名资凤喜，卡号6215995983000144818、6217003190001104835），予以没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陈德展
人民陪审员 余家杰
�俊悦
二〇一七年十一月二日
书 记 员 冯美月