安徽省青阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第00160号
公诉机关青阳县人民检察院。
被告人陈春生，男，汉族，某农业开发有限公司经理，住所地安徽省铜陵市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年6月5日被青阳县公安局刑事拘留，同年7月9日经青阳县人民检察院批准逮捕，并于当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。
辩护人徐崇洋，安徽铜都律师事务所律师。
青阳县人民检察院以青检刑诉（2015）136号起诉书指控被告人陈春生犯合同诈骗罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月1日公开开庭进行了审理。青阳县人民检察院指派检察员方艳出庭支持公诉，被告人陈春生及其辩护人徐崇洋到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年1月至2014年5月，被告人陈春生在未取得施工许可证，也没有建设资金的前提下，虚构某农业开发有限公司（下称A公司）养殖基地工程，以缴纳工程质量保证金名义共计骗取胡某甲、杜某甲、王某甲、李某甲、王某乙、汪某等人现金人民币200万元（以下均为人民币），案发前，退还被害人质量保证金79万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年1月19日，陈春生虚构A公司养殖基地2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，与胡某甲、杜某甲挂靠的池州市某安装有限公司（以下简称：B公司）法人代表杨某甲签订了建设工程施工合同，工程造价为2000余万元，工程质量保证金为100万元，先交纳50万元，进场后再交纳50万元。2013年2月5日、7日，B公司先后汇款40万元、10万元工程质量保证金到A公司账户。后胡某甲、杜某甲多次要求施工未果，便要求陈春生退还50万元工程质量保证金，陈春生均以修改图纸、没有资金等理由拒不退还。经再三催讨，陈春生于2014年5月13日退还20万元给B公司。
2、2013年5月3日，陈春生虚构职工宿舍楼、办公楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，与王某甲、李某甲挂靠的某建筑安装工程有限公司（以下简称：C公司）签订一份“某养殖厂房及配套工程”建设工程施工合同，工程造价为2000余万元，工程质量保证金为100万元，合同签订后先交纳50万元，进场后再交纳50万元。2013年5月9日，C公司汇款50万元工程质量保证金到A公司账户。后王某甲、李某甲多次要求施工未果，便要求陈春生退还50万元工程质量保证金，陈春生于2014年5月中旬退还14万元给王某甲、李某甲。
3、2014年5月7日，陈春生虚构A公司多层住宅楼、道路绿化等附属工程，与王某乙签订了一份“某养殖厂房及配套工程”建设工程施工合同，工程造价为4000余万元，工程质量保证金为50万元，当日，王某乙汇款50万元工程质量保证金到A公司账户。后王某乙得知A公司一直未办理施工手续，便要求陈春生退还50万元工程质量保证金。经再三催讨，陈春生于2014年6月退还45万元给王某乙。
4、2014年5月16日，陈春生虚构A公司职工住宅楼、办公楼、科技楼及附属工程，与汪某挂靠的安徽某建筑安装工程有限公司（以下简称：D公司）签订一份建设工程施工合同，工程造价为1000余万元，工程质量保证金为100万元，合同签订后先交纳50万元，进场后再交纳50万元。2014年5月19日，D公司汇款50万元工程质量保证金到A公司账户。后汪某多次要求施工未果，便要求陈春生退还50万元工程质量保证金，陈春生均以修改图纸、没有资金等理由拒不退还。
针对指控，公诉机关提供了受案登记表、施工合同、收条、抓获经过等书证；证人纪某某等人证言；被害人胡某甲等人的陈述，以及被告人陈春生的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈春生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院以合同诈骗罪追究被告人陈春生的刑事责任。
被告人陈春生对公诉机关指控的主要犯罪事实及确定的罪名不持异议。但提出公诉机关认定退款数额有误，在第一起犯罪事实中还退还了杜某甲5万元；在第二起犯罪事实中退款20万元，而非14万元，其欠李某甲的6万元个人债务没有偿还。
辩护人提出的辩护意见为：1、本案所涉施工合同的主体均为单位，资金往来也是通过单位账户转账实现的，部分资金也是A公司使用的。因此，认定陈春生个人犯罪证据不足，且被害方也应该是对应的单位。2、A公司是依法登记的企业实体，其发包的建设工程也是真实的，只是因为该企业融资出现问题，公司未能正常运转。因此，被告人及A公司不具有非法占有的目的。A公司注册成立后，使用公司资金属企业法人正常经营活动，不能认定为抽逃出资。至于相关建设许可文件的问题，因工程占地为集体土地，相关手续可补办。3、涉案保证金的性质依合同约定应为履约保证金，既然施工方未履行合同，保证金便无须退还。
辩护人提供了A公司生态养殖区规划设计方案、施工合同、土地租赁征用协议、投资协议、立项报告及备案文件、企业法人营业执照等，用以证明A公司的企业主体的合法性和建设项目的真实性。
经审理查明：2012年9月，陈春生虚假出资在青阳县注册成立A公司，与青阳县某某镇某某村村民委员会签订了土地租赁、征用协议，投资新建种植、养殖商品猪及畜牧家禽养殖基地建设项目。同年9月17日，该项目取得青阳县发改委准予备案的批复。A公司曾将办公楼工程发包给尤某某挂靠的芜湖市某建设工程有限责任公司（以下简称：E公司）承建。该工程完成了第二层的框架后，因发包方缺乏资金而停工。2013年4月27日，双方终止了合同。2013年1月至2014年5月，被告人陈春生在未取得施工许可证，也没有建设资金的前提下，继续对外发包养殖基地工程，以缴纳履约保证金名义骗取他人钱款。具体犯罪事实如下：
（一）2013年1月，陈春生虚构A公司养殖基地工程，聘用纪某某、龚某某对外寻找施工队。胡某甲、杜某甲得知后，来到工程现场与陈春生见面商谈，经陈春生介绍工程内容后，胡某甲有意向承接该工程。2013年1月19日，陈春生与胡某甲挂靠的B公司法定代表人杨某甲签订了“某农业开发养殖基地工程”建设工程施工合同。合同约定，工程内容为A公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，工程造价为2000余万元，工程履约保证金为100万元，先交纳50万元，进场后再交纳50万元。2013年2月5日、7日，B公司先后汇款40万元、10万元工程履约保证金到A公司账户。后胡某甲多次要求施工未果，便要求陈春生退还50万元保证金，陈春生均以修改图纸、没有资金等理由拒不退还。经再三催讨，陈春生于2014年5月13日退还20万元给B公司。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人胡某甲的陈述。证明：2013年1月份，经杜某甲介绍，我有意向承建A公司的工程。与纪某某、胡某乙初步了解后，我随杜某甲又到A公司发包的工程现场见到陈春生。当时，有施工队正在建设一栋办公大楼。陈春生介绍，在建的那栋办公楼建的质量不行，公司后续还有许多工程要发包给别的施工队来施工，具体工程内容为A公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，工程造价为2000余万元。陈春生提出承接工程需交纳100万元保证金。后经过协商，我们约定签合同时先交纳50万元工程质量保证金，等施工队进场后再交纳50万元工程质量保证金。由于该工程是杜某甲介绍的，杜某甲提出要介绍费用，并介绍我挂靠B公司，他与B公司按工程价款的5%提取费用。我同意后，2013年1月19日，B公司的法人代表杨某甲与陈春生之间签订了施工合同和补充合同。2013年2月1日，我汇款50万元保证金到B公司账户，2013年2月5日、7日，B公司分别汇款40万元、10万元工程保证金到A公司建行账户。按照合同约定，2013年3月中旬，就能进场施工，但陈春生以工程图纸需修改、没有资金为由拖延开工日期。到2013年5月中旬，该工程仍未开工，我就开始向陈春生讨要那50万元工程质量保证金。陈春生始终称没有钱退，直到2014年5月13日，陈春生听说我要报案，他才退还20万元工程质量保证金到B公司账户。现在陈春生也联系不上。
2、书证
（1）青阳县发改委文件，证明A公司关于商品猪养殖等项目在青阳县发改委予以备案的事实。
（2）关于请求批准建设用地的报告、青阳县国土资源局文件，证明A公司未在青阳县国土局进行土地登记的事实。
（3）青阳县公安消防大队文件，证明A公司未取得相关建设项目的消防行政许可证的事实。
（4）青阳县住建委文件，证明A公司未取得建设工程规划许可证和施工许可证的事实。
（5）建设工程施工合同、终止合同协议书。证明：陈春生与尤某某挂靠的E公司于2012年8月28日签订了一份工程建筑合同，内容为A公司办公楼、土建、水电、图纸内工程。后因资金迟迟不能到位，双方于2013年4月27日签订了一份终止合同协议书，陈春生欠尤某某工程款共计人民币120万元。
（6）A公司的账户明细，证明E公司于2012年9月11日支付履约保证金的事实。
（7）中国建设银行流水凭证（户名胡某乙，户名陈春生），A公司设立登记申请书、基本注册信息查询单、章程，证明了陈春生经营的A公司虚假出资的事实。
（8）池州九华农村商业银行流水凭证、中国银行流水凭证、公司的流水明细，池州市九华农村商业银行凭证。证明：胡某甲挂靠的B公司分别于2013年2月5日、2月7日向A公司汇款40万、10万元；陈春生于2014年5月13日转账还款20万元至B公司。
（9）陈春生与胡某甲挂靠的B公司公司于2013年1月29日签订的一份工程内容为A公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程的建设工程合同。证明双方约定的内容及承建方须交纳100万元履约保证金的事实。
（10）池州市人口信息系统下载的身份信息及青阳县公安局情况说明，证明陈春生无前科的事实。
3、证人证言
（1）证人纪某某的证言。证明：2012年12月份，陈春生叫我到A公司上班。陈春生介绍他有2000万资金在账户上，准备对外发包A公司开发养殖基地工程，让我负责A公司对外招商、寻找施工队。我就将该工程对杜某甲说了，杜某甲找来黄山姓胡的来承接该工程。之后，陈春生向杜某甲和姓胡介绍准备对外发包A公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，工程造价为2000余万元。杜某甲与姓胡的就有意向来承接。陈春生提出需交纳200万元工程质量保证金。协商后，双方约定工程质量保证金为100万元，签合同时先交纳50万元，等施工队进场后再交纳50万元。2013年1月份，杜某甲、姓胡的挂靠B公司与A公司之间签订了施工合同。杜某甲、姓胡的向A公司交纳工程保证金50万元。但到合同约定的开工日时，陈春生称资金被拆借走了，以没有资金开工为由拖延。之后，杜某甲、姓胡的见工程无法开工，就开始向陈春生追讨那50万元工程质量保证金及前期的开支费用。一直到去年5月份，杜某甲、姓胡的及李某甲、王某甲称陈春生若再不退保证金就到公安机关报案。陈春生听说要报案，大概在去年5月份，就退了20万保证金给杜某甲、姓胡的。到2014年年底，陈春生电话就关机了，我们就无法找到他了。在我到某公司上班时，A公司的办公楼因欠工程款停工了。可以看出来，陈春生在发包A公司工程时是没有能力来履行合同的。而是想通过发包工程收取保证金用于自己的开支。
（2）证人杨某甲（B公司的法定代表人）的证言。证明胡某甲挂靠B公司与A公司签订合同的情况，以及A公司收取、退还20万元保证金，现尚欠30万元的事实。
（3）证人杜某甲的证言。证明：2013年1月份，我听纪某某说A公司有工程对外发包，我将这个工程对我一个朋友说了。之后，胡某甲找到我，有意向来做该工程，并委托我具体去谈。约定谈成后将该工程中的钢结构工程给我做。后来，我与胡某甲与陈春生见面商谈。陈春生介绍，工程包括2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，工程造价为2000余万元。他提出承接该工程需交纳200万元保证金。后经过协商，双方约定保证金为100万元，签合同时先交纳50万元，等施工队进场后再交纳50万元。之后，我介绍胡某甲挂靠B公司来承接该工程。2013年1月份，两公司签订了施工合同。胡某甲汇款50万元工程保证金到B公司，由B公司将保证金汇到A公司账户。到合同约定的开工日时，工程却无法开工。当时，陈春生以工程图纸需修改、没有资金为由一再拖延。到2013年5月中旬，胡某甲就开始讨要那50万元保证金，我向陈春生讨要承接该工程时前期开支的一些费用。2014年上半年的一天，我通过纪某某找到陈春生，陈春生以现金支付了5万元给我，还出具了一张50万元的保证金欠条给胡某甲。到2014年5月份，陈春生听说胡某甲要报案，才退还20万元工程质量保证金到B公司账户。后来，我们就找不到陈春生。
（4）证人尤某某的证言。证明：其挂靠E公司与A公司签订了办公楼工程，完成了第二层的框架后因对方缺乏资金就停工了。2013年4月27日，双方终止了合同。
（5）证人胡某乙（A公司的股东）的证言。证明陈春生借其名义两人注册成立了A公司。公司成立以后的运转情况及收取保证金用于自己的开支。陈春生发包的“某农业开发养殖基地工程”、“某养殖厂房及配套工程”、“青阳县某农业园住宅、办公、科技楼及附属工程”指的都是A公司规划范围内的总工程，实际是同一工程。A公司的办公楼因欠尤某某工程款停工了。后期又将该工程发包给三家施工队，都是因为没有资金而未开工。实际上，陈春生在发包A公司工程时是没有能力来履行合同的。而是想通过发包工程收取保证金用于自己的开支。
（6）证人周某的证言。证明了陈春生委托周某垫资在青阳县注册成立A公司，并于公司注册成立后抽出注册资金归还他人。
（7）证人宁某某（某某村村委会主任）的证言。证明了A公司征用土地的相关情况。
4、被告人陈春生的供述与辩解。证明：2012年9月份，我通过虚假出资800万元在青阳县注册成立A公司。在没有资金、未办理任何开工许可证的情形下，我聘用纪某某、龚某某寻找施工队，开始对外发包A公司办公楼工程。2012年8月份，龚某某介绍尤某某承接了A公司办公楼工程，并挂靠E公司与我签订了施工合同。在尤某某完成二层框架工程后，由于我未按约定支付工程款，工程就停工了。2013年4月27日，我与尤某某签订一份终止合同协议，双方确认我欠尤某某工程款120万元。之后，由于我欠许多高利贷，要偿还高额的利息，手头资金非常困难，所以就想通过发包工程再收取保证金用于资金周转。后来，我就虚构工程对外发包，分别收取胡某甲交纳的保证金50万元、收取王某甲交纳的保证金50万元、收取汪某交纳的保证金50万元。之后，退还胡某甲20万元，退还王某甲的合伙人李某20万元，余款至今未退。
2013年1月份，纪某某介绍胡某甲到A公司承接该工程。我向他介绍工程内容为A公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，工程造价为2000余万元。我提出若要承接该工程需交纳100万元保证金。后经过协商，双方约定签合同时先交纳50万元，等施工队进场后再交纳50万元。之后，胡某甲挂靠B公司来承接该工程，双方签订了合同。B公司汇款50万元交齐了保证金。到约定的开工日期时，由于没有资金，无法开工，我就以修改图纸、没有资金等理由拖延开工日期。到2013年5月中旬，胡某甲就开始讨要那50万元保证金。2014年5月13日，我退还20万元保证金到B公司账户。之前，我还在中国农业银行池州市新区分理处取现5万元退给了胡某甲的姓杜的合伙人。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
（二）2013年3月，陈春生虚构A公司养殖基地工程，聘用纪某某、龚某某对外寻找施工队。王某甲、李某甲得知后，来到工程现场与陈春生见面商谈，经陈春生介绍工程内容后，王某甲、李某甲有意向承接该工程。2013年5月3日，陈春生与王某甲、李某甲挂靠的C公司的法定代表人张某某签订一份“某养殖厂房及配套工程”建设工程施工合同，约定工程内容为职工宿舍楼、办公楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程。工程造价为2000余万元，工程履约保证金为100万元，合同签订后先交纳50万元，进场后再交纳50万元。2013年5月9日，C公司汇款50万元工程履约保证金到A公司账户。后王某甲、李某甲多次要求施工未果，便要求陈春生退还50万元工程履约保证金，陈春生均以修改图纸、没有资金等理由拒不退还。经再三催讨，陈春生于2014年5月中旬退还20万元给王某甲、李某甲。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人陈述
（1）被害人王某甲的陈述。证明：2013年3月份，我经纪某某、方某某介绍，到A公司发包的工程现场。陈春生介绍，A公司有许多工程要做，而且这些工程都是政府工程，政府有补贴，他只需要融资一部分就可以。陈春生介绍具体工程内容为，A公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，工程造价为2000余万元。他提出若要承接该工程需交纳100万元保证金。经过协商，我们约定签合同时先交纳50万元保证金，进场后再交纳50万元。当时，我就挂靠了C公司，两公司签订了合同。2013年5月8日，我分二笔汇款40万元到C公司账户；同日，从李某甲账户汇款10万元到C公司账户。在2013年5月9日，C公司汇款50万元到A公司建行账户。按照合同约定，2013年5月18日该工程就应该开始施工。当时，我做好了工程施工的前期准备工作，但陈春生一直不能提供开工许可证及工程图纸。到2013年7月份，我要求退还保证金。陈春生说等融资到位后，我可以选择继续承建工程或退还保证金，并承诺9月底答复。2014年正月里开始，陈春生就不接电话了，只是回个信息拖延。案发前，陈春生退还14万元合同保证金给我及合伙人李某甲。
（2）被害人李某甲的陈述。证明：在2013年5月29日，陈春生向我个人借款6万元，那6万元我是从我的农业银行账户汇到陈春生的个人账户上的。从2013年7月份开始，我就向陈春生讨要那6万元借款及那50万元保证金，去年5月份，陈春生退还给我的那20万元中有6万元是归还我个人的借款。
2、书证
（1）建设工程施工合同。证明：陈春生与C公司于2013年5月3日签订了一份工程内容为A公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程的建设工程合同。合同约定履约保证金100万元。
（2）池州九华农村商业银行流水凭证（三张）、中国建设银行流水凭证，中国农业银行网上银行电子回单两份、池州九华农村商业银行客户回单。证明：①王某甲、李某甲于2013年5月8日分三次汇款共计人民币50万元到C公司账户。②A公司建设银行账户于2013年5月9日收到C公司交来的50万元的事实。③李某甲曾在2013年5月19日通过农业银行借款给他人6万元的事实。④李某甲曾在2014年5月19日收到他人转账还款20万元的事实。
3、证人纪某某的证言。证明：由于陈春生没有钱退还胡某甲的那50万元保证金，他就让我再找一家施工队来承接该工程并收取保证金。我又找到李某甲，让他来承接该工程，李某甲与合伙人王某甲来到A公司与陈春生见面商谈。当时，陈春生向李某甲、王某甲介绍的具体工程内容也是A公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，工程造价为2000余万元，并提出承接该工程需交纳100万元工程保证金。之后，双方约定签合同时先交纳50万元，等施工队进场后再交纳50万元。合同签订后，李某甲、王某甲交齐了保证金50万元。到约定开工日期时，陈春生也是以资金被拆借走了为由拖延开工。到2013年7月份，李某甲、王某甲开始讨要保证金。2014年5月份，李某甲、王某甲称要到公安机关报案。陈春生退了20万元给李某甲。到去年年底，陈春生电话就关机了，我们就无法找到他了。另外，我听说陈春生还向李某甲个人借了一些钱，具体数额不清楚。
4、被告人陈春生的供述与辩解。证明：2013年3月份，纪某某介绍王某甲、李某承接某养殖厂房及配套工程，并到工程现场与我见面。当时，我向王某甲、李某介绍具体工程内容为公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程，工程造价为2000余万元，并提出若要承接该工程需交纳100万元工程保证金。后经过协商，我们约定签合同时先交纳50万元保证金，等施工队进场后再交纳50万元保证金。当时，王某甲、李某就挂靠C公司来承接该工程。2013年5月3日，我与C公司法定代表人张某某签订了施工合同。2013年5月9日，C公司汇款50万元到A公司建行账户。按照合同约定，2013年5月18日该工程就应该开始施工，由于没有资金、开工许可证，工程无法开工。到2013年7月份，王某甲见工程不能开工，就开始讨要保证金。我以等融资的钱下来后等理由拖延。2014年5月份，我退还20万元给王某甲的合伙人李某。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
（三）2013年5月，陈春生虚构A公司养殖基地工程对外发包。王某乙得知后，来到工程现场与陈春生见面商谈，后因王某乙得知A公司没有资金而放弃该工程。2014年4月，陈春生找到王某乙再次商谈该工程，并告知一个月之内办理好施工等相关手续，经多次协商，王某乙同意承接该工程。2014年5月7日，陈春生与王某乙签订了一份协议书，约定由王某乙承接上述建设工程，工程履约保证金为50万元。当日，王某乙汇款50万元工程履约保证金到A公司账户。后王某乙得知A公司一直未办理施工手续，便要求陈春生退还保证金。经再三催讨，陈春生于2014年6月退还45万元给王某乙。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人王某乙的陈述。证明：2013年5月份左右，王某丙与我一道到A公司发包的工程现场。陈春生介绍，发包多层住宅楼、道路绿化等附属工程，造价为4000多万元。承建该工程需缴纳100万保证金，并代资30%的工程款。当时，我们提出A公司必须手续齐全，并且公司账户有3000万现金才同意陈春生提出的条件。陈春生不能满足我们的条件，后来就没有再提这件事。2014年4月，陈春生又找到我，还想将工程发包给王某丙做，并同意将保证金降到50万，王某丙同意了。由于王某丙在上海不方便，就将那50万元打到我的账户上，让我与陈春生之间先签订一份承接工程的协议。2014年5月7日，我与陈春生之间签订了一份协议书，从我的农行卡上转了50万元至A公司的账户。两天后，王某丙来到A公司，准备与陈春生签订正式合同，让陈春生将土地证、规划许可证、建设许可证等相关手续拿出来验证一下。陈春生称上述手续没有办下来。王某丙同意给陈春生一段时间将手续办下来再签合同。但过了一个月后，A公司工程手续还是没有办理下来。我就感觉不对劲，开始讨要保证金。经过多次催讨，大概在2014年6月10日左右，陈春生分两次退还了45万元的保证金。
2.书证
（1）协议书一份，证明陈春生与王某乙于2014年5月7日签订了一份工程内容为多层住宅楼、道路绿化等附属工程的协议。
（2）中国农业银行汇款单、收条。证明：王某乙于2014年5月7日汇款50万元工程保证金至A公司，陈春生已退还45万元给王某乙的事实。
3、被告人陈春生的供述与辩解。证明：2013年5月份，我虚构A公司多层住宅楼、道路绿化等附属工程对外发包。王某乙得知该工程后，称他的一个朋友有兴趣来接此工程。当时，王某乙的朋友提出工程手续要齐全，并且公司要有资金。但由于当时该工程未办理任何手续，且A公司也没有资金，后来我们就没有再谈了。2014年4月，王某乙说他朋友同意交纳50万的保证金。当时胡某甲、李某甲催讨保证金比较急，我就想收取王某乙朋友的50万保证金还给胡某甲他们。王某乙的朋友就安排王某乙先与我签订一份承接工程协议，并交纳了保证金50万元。2014年5月7日，我与王某乙之间签订了一份协议书，王某乙汇款50万至A公司的账户。过了两天，王某乙的朋友要查验A公司的相关手续，那时候我都没有办理下来，因此正式合同就没有签订了。王某乙的朋友同意给我一个月时间将手续办下来再签订。A公司工程手续根本无法办理下来，他们就开始向我讨要保证金。之后，我分两次汇款45万元到王某乙的农行卡。目前，我还欠王某乙的朋友保证金5万元未退还。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
（四）2014年4月，陈春生虚构A公司养殖基地工程对外发包，汪某得知后，来到工程现场与陈春生见面商谈。经陈春生介绍工程内容后，汪某有意向承接该工程。2014年5月16日，陈春生与汪某挂靠的D公司的法人代表李某乙签订一份建设工程施工合同，约定工程内容为职工住宅楼、办公楼、科技楼及附属工程，工程造价为1000余万元，履约保证金为100万元，合同签订后先交纳50万元，进场后再交纳50万元。2014年5月19日，D公司汇款50万元保证金到A公司账户。后汪某多次要求施工未果，便要求陈春生退还50万元保证金，陈春生均以修改图纸、没有资金等理由拒不退还。
上述事实，公诉机关提供了下列证据：
1、被害人汪某的陈述。证明：2014年5月初，陈春生说A公司有一个“农业园住宅、办公、科技楼及附属工程”，承包这个工程需要交纳100万元的保证金，我就同意了。我挂靠D公司与A公司签订了《建设工程施工合同》、《补充条款》。5月19日，我将50万元保证金交给了D公司。当天，D公司把50万元保证金汇款至A公司的账户。陈春生要我一周内准备进场施工。我就问陈春生要设计图纸、规划许可证、施工许可证、土地证等手续。陈春生推拖说过几天就把手续都给我，就这样一直拖到6月份中旬。2014年7月中旬，我要求取消合同，退还50万元保证金。陈春生说7月底就把保证金退给我，但至今也没有将50万元保证金退还给我。
2、书证
（1）建设工程施工合同。证明：陈春生与汪某挂靠的D公司于2014年5月16日签订了一份工程内容为A公司2幢职工宿舍楼、23幢厂房、道路、围墙、绿化等附属工程的建设工程合同。
（2）收据、中国银行付款回单、中国农业银行流水凭证。证明：①汪某挂靠的D公司于2014年5月19日汇款人民币50万元至A公司；②汪某交款50万元到D公司。
3、被告人陈春生的供述与辩解。证明：2014年4月份，我向汪某介绍承包某农业园住宅、办公、科技楼及附属工程需要交纳100万元的保证金。汪某挂靠D公司来承接该工程。2014年5月16日，我与D公司的法定代表人李某乙签订一份建设工程施工合同及补充条款，约定了工程名称、内容、价款等。2014年5月19日，D公司汇款50万元保证金至A公司的账户。后由于没有资金及相关手续，工程无法开工，我就以规划许可证、施工许可证等手续未办下来为由拖延。直到2014年7月份，汪某开始讨要保证金。之后，我就以各种理由搪塞他，至今也没有将那50万元保证金退还给他。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
综上，陈春生共计骗取现金人民币200万元，案发前退还85万元，实际骗得115万元。陈春生将骗得的部分款项用于偿还其他债务。2015年6月5日，陈春生在合肥市瑶海区大兴镇被民警抓获。
公诉机关当庭宣读并出示的综合证据有：
1、抓获经过，证明陈春生于2015年6月5日在合肥市某某区某某镇被民警抓获的事实。
2、池州市人口信息系统下载的身份信息及青阳县公安局情况说明，证明陈春生无前科的事实。
3、中国农业银行股份有限公司流水凭证（A公司），证明：王某乙打入的人民币50万元的保证金在到账后的5日内被全额取出的事实。
4、陈春生的建设银行卡（两张）流水明细，证明账户上有多笔大量的工程资金从A公司账户转入陈春生个人账户。
5、证人胡某乙（A公司的股东）的证言。证明陈春生发包的“某农业开发养殖基地工程”、“某养殖厂房及配套工程”、“青阳县某农业园住宅、办公、科技楼及附属工程”指的都是A公司规划范围内的总工程，实际是同一工程。A公司的办公楼因欠尤某某工程款停工了。后期又将该工程发包给三家施工队，都是因为没有资金而未开工。实际上，陈春生在发包A公司工程时是没有能力来履行合同的。而是想通过发包工程收取保证金用于自己的开支。
6、被告人陈春生的供述。证明：我发包给胡某甲、王某甲、汪某的“某农业开发养殖基地工程”、“某养殖厂房及配套工程”、“青阳县某农业园住宅、办公、科技楼及附属工程”指的都是A公司规划范围内的总工程，实际是同一工程。2012年9月份，尤某某挂靠的E公司转账30万元保证金到A公司账户后，我转账4万元给周某付办理工商注册费用，转账19万元到胡某乙的儿子胡某丙的账户上，这账户的实际使用人是我，这些保证金都是用于自己开支了。2013年1月份，一家施工队挂靠C公司承接A公司工程，转账30万元保证金到A公司账户，我用该保证金退还尤某某交纳的保证金20万元，余款我个人开支用了。2013年2月份，胡某甲挂靠B公司转账50万元保证金到A公司账户，我用该保证金退给C公司交纳的保证金30万元，余款用于个人开支。2013年5月份，王某甲、李某甲挂靠C公司转账50万元保证金到A公司账户，我用该保证金付铜陵市某某区人民法院执行款23万元（一起民间借贷官司），付芦某某高利贷利息5万元，付盛某某高利贷5万元，付许某某高利贷8000元，付尤某某工程款5万元，转款3万元到胡某丙账户及取现用于自己开支。2014年5月份，王某乙承接A公司工程转账50万元保证金A公司账户，我用该保证金退还20万元给胡某甲，退还20万元给李某甲，余款自己开支用了。2014年5月19日，汪某挂靠的D公司转账50万元保证金到A公司账户，我用该保证金退还王某乙45万元，余款自已用了。
上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。
根据被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案的事实和证据，本院评判意见如下：
关于被告人提出其支付杜某甲5万元属退还保证金的辩解，经查：胡某甲的陈述及挂靠单位B公司的法定代表人杨某甲证言与杜某甲的证言相互印证，证明胡某甲为实际施工人，杜某甲为工程承建的介绍人，杜某甲非工程保证金的退还对象；银行交易记录反映，在本起案件事实中，保证金的缴纳及20万元保证金的退还，均是通过B公司与A公司单位账户转账实现的；纪某某与杜某甲的证言印证，杜某甲与被告人陈春生有工程前期费用支付的约定。据此，被告人支付予杜某甲的5万元不能认定为属于退还保证金。
关于在第二起犯罪事实中，被告人陈春生通过转账支付李某甲20万元，该款是否包含双方之间的私人借款6万元，约定不明。从有利于被告人的角度，可认定该20万元属退还工程保证金，双方私人借款6万元尚未偿还。
关于辩护人提出的认定被告人个人犯罪的证据不足的辩护意见，经查，被告人供述及相关书证、证人证言能够印证大部分骗取的保证金用于个人开支及偿还其个人债务；且实施诈骗未经集体研究，是在其个人意志支配下完成的，辩护人的相关辩护意见不能成立，不应支持。
关于辩护人提出的公司收取工程保证金，属正常的公司经营的辩护意见，经查，本案所涉各项工程均未办理工程规划许可证和施工许可证，上述工程均不符合开工条件。被告人陈春生借用资金注册，其抽逃出资的行为虽尚不构成犯罪，但藉此可印证其持有资金尚不能维持公司运转。上述事实与尤某某承建的办公楼工程因发包方缺乏建设资金停工的事实相互印证，证明被告人不能保证公司建设工程资金到位。被告人陈春生以发包工程名义与他人签订合同，收取保证金。其工程虽实际存在，但被告人在自己无法履行合同的情况下，收取合同相对人保证金，挪作他用，应认定为骗取他人财物。其相关利用集体土地建设工程，相关手续可补办的辩护意见无法律依据，不应支持。
关于辩护人提出涉案工程保证金的性质依合同约定为履约保证金，而非工程质量保证金的辩护意见，有合同约定依据，本院予以采纳。其相关施工方未履行合同，保证金便无须退还的辩护意见，经审查认为，发包方发包的工程不具备开工条件，其收取保证金系利用发包工程骗取钱财，骗得的财物依法应予退赃。该辩护意见不仅混淆了犯罪行为与民事行为的性质，在民事责任承担的层面也违背了违约方承担违约责任的基本法理，本院不予采纳。
本院认为：被告人陈春生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人陈春生归案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈春生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月5日起至2025年12月4日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、对被告人陈春生的违法所得予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄文贵
人民陪审员 陈金兰
人民陪审员 宁 婧
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 吴 川
附：本案适用的相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。