江苏省苏州市相城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）相刑二初字第00010号
公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。
被告人陈华，原系中国银行苏州相城支行助理业务经理。被告人陈华因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2014年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人张毅，江苏加得律师事务所律师。
江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉［2015］6号起诉书指控被告人陈华犯非国家工作人员受贿罪，于2015年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院代理检察员曹黎出庭支持公诉，被告人陈华及辩护人张毅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年6月至10月，被告人陈华在担任中国银行相城支行助理业务经理期间，利用其对相关柜员进行业务管理、业务指导的职务便利，指示相关柜员违规操作，将他人在该银行账上的存款转至邱某账上，非法收受邱某的贿赂合计人民币65.9万元，为其谋取利益。
为证明上述事实，公诉机关举证了员工基本信息、劳动合同书、银行凭证、证人邱某、缪某、朱某的证言，发破案经过，户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人陈华作为银行工作人员，在金融业务活动中利用职务的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予追究刑事责任。被告人陈华主动投案，归案后如实供述了自己的罪行，系自首，可减轻处罚。
被告人陈华对起诉指控的罪名和事实均无异议。
辩护人认为，被告人陈华具有自首情节，且主动退赃，提请对被告人陈华减轻处罚并适用缓刑，另造成沈某等银行客户的损失与本案没有关联性。
经审理查明：
2013年6月至10月，被告人陈华在担任中国银行相城支行助理业务经理期间，利用其对相关柜员进行业务管理、业务指导的职务便利，指示相关柜员违规操作，将他人在该银行账户上的存款转至邱某账上，非法收受邱某的贿赂合计人民币65.9万元，为其谋取利益，具体分述如下：
1、2013年6月5日，被告人陈华利用上述职务便利，指使柜员违规操作，将高某银行卡上的100万元转至邱某账户，后非法收受邱某的贿赂人民币1万元。
2、2013年6月25日，被告人陈华利用上述职务便利，指使柜员违规操作，将沈某银行卡上的2500万元转至邱某账户，后非法收受邱某的贿赂人民币25万元。
3、2013年7月7日，被告人陈华利用上述职务便利，指使柜员违规操作，将沈某银行卡上的3600万元转至邱某账户，后非法收受邱某贿赂人民币36万元。
4、2013年8月13日，被告人陈华利用上述职务便利，指使柜员违规操作，将赵某银行卡上的100万元转至邱某账户，后非法收受邱某的贿赂人民币1万元。
5、2013年9月22日，被告人陈华利用上述职务便利，指使柜员违规操作，将夏某银行卡上的100万元转至邱某账户，后非法收受邱某贿赂人民币1万元。
6、2013年10月10日，被告人陈华利用上述职务便利，指使柜员违规操作，将谭某银行卡上的190万元转至邱某账户，后非法收受邱某的贿赂人民币1.9万元。
被告人陈华主动投案，并如实供述自己的罪行，并主动退缴全部受贿款人民币65.9万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人陈华对上述事实没有异议，且有有罪供述记录在卷。
2、证人邱某的证言，证明其经王某的介绍认识了中国银行相城支行的营业部主任缪某，利用中国银行相城支行的平台从事非阳光业务，其对中国银行工作人员缪某、陈华说是正常的民间借贷，实际上就是通过银行进行资金走账，具体操作过程就是客户将资金存入银行后，再通过银行转账至其账户，做这个业务需要疏通银行内部关系，每次客户来之前，其都让王某将客户的信息及转账的数额通过短信发送给陈华，让客户在开户时预先填写好空白的个人业务单（用于转账用），通过类似的方式共操作成功过六次，其记录了每笔及相关的提成比例，第一次为高某的100万元转入后，其在银行门口送给陈华现金1万元；第二次沈某的2500万元转入后，其支付陈华现金人民币25万元；第三次沈某的3600万元转入后，其支付陈华现金人民币36万元；第四次赵某的100万元转入后，其支付陈华现金人民币1万元；第五次夏某的100万元转入后，其支付陈华现金人民币1万元；第六次谭某的190万元转入后，其支付被告人陈华人民币1.9万元，共计支付给陈华现金人民币65.9万元。
3、书证证人邱某的记录单，证明邱某记录的每笔业务的提成比例及具体的资金数目，其中载明曾分六次送给陈华现金人民币65.9万元。
4、证人王某的证言，证明因邱某有一笔存款业务，其就介绍邱某认识了中国银行相城支行的营业部主任缪某及业务经理陈华，其只听邱某说有些违规，具体也不清楚是什么业务，其只是从中赚取佣金。
5、证人徐某的证言（中国银行相城支行员工），证明2013年6月5日，其在中国银行相城支行二楼VIP客户柜台做柜员，陈华告诉其客户高某要来办理业务，当高某办理业务时陈华就站在其旁边，并交给其一张写有转入账户信息和客户高某签字的空白个人业务交易单，其就按照交易单上的信息办理了转账业务。其将转账回单交给了陈华，客户没有要求办理转账业务，其是根据陈华交给其签好字的个人业务单办理的，按照银行的正常操作程序是不对的，但当时其考虑到陈华和收款方邱某是很熟悉的，汇款方客户也在，就办理了上述转账业务。
6、证人孙某的证言（中国银行相城支行员工），证明其负责日常的柜面业务，证明2013年7月末，陈华到封闭贵宾窗口，让其将沈某外地卡上的钱转到新办卡上，并让其不要和客户交流，让客户在开卡时直接签好一张空白的交易凭条，之后按照陈华的要求将沈某账户上的3600万元转到邱某的账户上，转账的交易回单其直接给了陈华。
7、证人丁某的证言（中国银行相城支行员工），证明2013年6月25日，沈某到其所在柜台办理对账折业务，其因业务不熟，就让业务经理陈华对其进行指导。当时，陈华将一张手写邱某账户、户名和沈某签字的空白个人业务交易单交给其，陈华告诉其是客户沈某本人签字并要求转账的，后其就将沈某账户中的2500万元转至邱某账户。
8、证人梁某的证言（中国银行相城支行员工），证明2013年9月22日，夏某到其所在柜台办理业务时，陈华让夏某签了一张空白的个人业务交易单，并让其将转入邱某账户的户名和账号填写在该交易单上，其按照陈华的指示将夏某账户上的100万元转入了邱某的账户，交易回单也直接交给了陈华。2013年10月10日，谭某到其所在柜台办理业务，陈华将转账的邱某的账户信息写在纸上交给其，让其将上述信息填写在客户签字的空白业务单上，当时谭某要求将存款转为定期存款，其就去找陈华沟通，后陈华就打了一段时间电话，对其说沟通好了，后来其将转账信息填入谭某签好的空白个人业务单，将190万元转入了邱某的账户。上述两笔业务都是违规的，让客户在空白个人业务单（用于转账）上签字，在客户没有明示转账的情况下按照陈华的要求将资金转入邱某的账户。
9、营业执照复印件，劳动合同书、工资证明、员工信息表，证明被告人陈华系中国银行股份有限公司苏州相城支行员工。
10、发破案及查获经过，证明被告人陈华于2014年8月20日主动投案自首。
另有证人高某、沈某、谭某、夏某、赵某、支某、朱某、缪某的证言，个人业务交易单，户籍资料等证据予以佐证，足以认定。
本院认为，被告人陈华作为银行工作人员，在金融业务活动中利用职务上的便利，非法收受他人财物65.9万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。被告人陈华主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；主动退缴全部受贿款，可酌情从轻处罚。综合考虑上述情节，对被告人陈华可减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款第一百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈华犯非国家工作受贿罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2018年8月19日止）
二、暂扣于公安机关的受贿款人民币65.9万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 张 嘉
人民陪审员 曹凤珠
人民陪审员 徐秀英
二〇一五年四月二十七日
书 记 员 朱晓芳