江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0412刑初1105号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人吴建平，男，1954年3月22日出生，汉族，高中文化，常熟华菲制衣有限公司法定代表人，户籍地江苏省常熟市。被告人吴建平因犯诈骗罪，于2016年4月1日被湖南省资兴市人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，在湖南省茶陵监狱服刑（刑期自2014年5月6日起至2027年5月5日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被常州市公安局武进分局解回。
辩护人朱鑫鹏，上海知谦律师事务所律师。
被告人陈建真，男，1985年11月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省湖州市南浔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月21日被浙江湖州警方抓获，当日被羁押于湖州市看守所，2016年12月22日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。
辩护人高来阳，江苏高的律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2017]1116号起诉书指控被告人吴建平、陈建真犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2017年8月15日立案，依法组成合议庭，于2017年9月20日公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员蒋忠平出庭支持公诉，被告人吴建平及其辩护人朱鑫鹏，被告人陈建真及其辩护人高来阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2009年以来，王自强（已判刑）因企业经营不善，欠下数千万元银行贷款和高利贷。王自强为偿还债务，于2014年春节前后多次与被告人吴建平及于平、包某、张某1、杜某、顾某（均已判刑）等人，在江苏省常熟市速8酒店、梅园宾馆及于平家中等地协商，利用他人急需将承兑汇票贴现用于企业资金周转的心理，以低贴现利率为诱饵骗得承兑汇票，将承兑汇票贴现后仅支付给持有人部分资金，再写一张欠条应付的手段，骗取资金，并对分赃进行了初步约定，于平许诺如果产生法律风险，由其动用社会关系协调处理。后王自强通过刘某2（已判刑）寻找票源，并向顾某借款100万元作为保证金支付给刘某2。刘某2再通过被告人陈建真及张某2（已判刑）寻找票源，张某2通过互联网联系到”金先生”（另案处理），委托”金先生”寻找票源，并约定汇票贴现成功后，刘某2、张某2、陈建真、”金先生”等中间人从贴现得款中抽取票面金额10%的好处费，在持票人汇票离手后、贴现成功前王自强须先行支付给中间人50万元好处费。
2014年3月10日，被害单位常州市凯宏铝业有限公司指派会计符某（已判刑）将一张面额4000万元的承兑汇票联系贴现。符某通过上网找到”金先生”，得知其贴现利率较低，决定委托”金先生”贴现。”金先生”立即将该信息通过张某2、陈建真、刘某2等中间人告知王自强，并与符某约定次日至中国民生银行上海徐汇支行办理贴现事宜，于平、吴建平等人电话通知杜某从泗洪赶回常熟帮助贴现。
3月11日上午，王自强、张某1、杜某、包某、吴建平、顾某等人赶至上海，王自强打电话给符某，自称受”金先生”委托前来办理贴现事宜。吴建平、包某、顾某在约定银行外等候，王自强、张某1、杜某进入银行与符某见面，王自强向符某谎称张某1为其会计，介绍杜某为民生银行的贴现公司杜总，与符某办理了委托贴现手续，当日未能贴现成功。王自强为顺利将汇票骗到手，向符某行贿3万元，符某遂答应第二天继续委托王自强贴现。被告人吴建平与王自强等人当晚回常熟后，再次至于平家中和于平碰头商量。
3月12日上午，王自强、张某1、包某、杜某、吴建平再次赶至上海，包某、吴建平等人在约定银行外等候，王自强、张某1、杜某、刘某1进入银行与符某见面，办理委托贴现手续后，符某将承兑汇票交给杜某，杜某在明知王自强系骗取被害单位资金的情况下，瞒着符某将该承兑汇票交给王自强。刘某2等中间人见符某票已离手，即向王自强索要50万元好处费，王自强电话通知顾某支付刘某240万元，顾某以钱不够为由实际支付了27万元。王自强暗中将承兑汇票交给包某，由包某、吴建平将该承兑汇票送往无锡，交由顾某贴现，向符某隐瞒了承兑汇票已从上海拿到无锡的事实。包某、吴建平在无锡与顾某会合后，顾某联系陈剑锋，通过背书，以江苏省常熟市阳光模具机械有限公司名义在中国民生银行无锡分行予以贴现，贴现得款3877.3333万元，陈剑锋扣下5.3333万元作为手续费，将其余3872万元转账至王自强的江苏省常熟市得来得非织造布有限公司账户。后王自强仅转账1000万元至被害单位账户，为稳住符某，向符某隐瞒了汇票已贴现成功的事实，谎称贴现尚未成功，该1000万是自己先凑出来的，并带符某到常熟其公司参观，又由吴建平草拟了欠条，王自强签字盖章后交给符某。王自强将2872万中的400万元转账给顾某、1872万元转账给包某公司会计丁某、600万元用于自己偿还债务。王自强、包某等人将丁某账户中的1872万元继续用于分赃、偿还债务，其中于平分赃500万元，吴建平分赃100万元，刘某2、张某2、陈建真、”金先生”等中间人按约定共分赃400万元，剩余的872万元绝大部分被王自强、包某两人用于偿还债务。杜某、张某1未分得赃款。
案发后，顾某退出人民币400万元，陈剑锋退出人民币53300元，公安机关从王自强及其会计王爱娟处扣押赃款人民币61600元，均已发还被害单位。
上述事实，被告人吴建平、陈建真无异议，并有证人李某1、刘某1、包某、张某1、杜某、顾某、刘某2、张某2、刘某2、符某、郑某、赵某、陈某、丁某、丰某等人的证言，相关银行提供的账户明细单，被害单位常州市凯宏铝业有限公司出具的收条，本院（2015）武刑初字第30号刑事判决书、常州市中级人民法院（2015）常刑二终字第59号刑事裁定书等证据证实，足以认定。
另查明，本院对王自强等人作出的（2015）武刑初字第30号刑事判决书生效后，又追缴了赃款人民币116461元发还给被害单位，还有赃款人民币24541939元未能追缴。
上述事实，有本院财务资料、被害单位常州市凯宏铝业有限公司出具的收条证实。
本院认为，被告人吴建平、陈建真伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴建平、陈建真起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人吴建平在原判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应数罪并罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人吴建平、陈建真犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人吴建平的辩护人提出其属从犯，有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈建真的辩护人提出陈建真所起作用小于张某2的辩护意见，经查，有充分证据证明陈建真、张某2在本起诈骗中是相互配合的”搭档”关系，两人所起作用相当，该辩护意见无任何证据佐证，不符合事实，本院不予采纳；提出其属从犯，有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴建平犯诈骗罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；与原判犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期自2014年5月6日起至2029年5月5日止）
被告人陈建真犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期自2016年12月21日起至2023年12月20日止）
上列两名被告人刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；并处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。
二、尚未追缴的赃款人民币24541939元，责令被告人吴建平、陈建真退赔被害单位常州市凯宏铝业有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴旭东
代理审判员 张 磊
人民陪审员 方学才
二〇一七年九月二十日
书 记 员 吴艳玲