呼和浩特市玉泉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玉刑初字第00355号
公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。
被告人王贵平，男,1984年11月9日出生,身份证号码1501231984********，回族,初中文化,个体。户籍地内蒙古自治区和林格尔县，捕前住呼和浩特市玉泉区鸿博花园*组团*号楼*单元*层*户。2015年4月15日因涉嫌犯伪造公司印章罪被内蒙古自治区武川县公安局刑事拘留，2015年4月28日经内蒙古自治区武川县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
委托辩护人乌玲，内蒙古泽铭律师事务所律师。
呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2015）330号起诉书指控被告人王贵平犯合同诈骗罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员段瑞瑞出庭支持公诉，被告人王贵平及其委托辩护人乌玲到庭参加诉讼，现已审理终结。
呼和浩特市玉泉区人民检察院指控：
1、被告人王贵平伪造了由内蒙古恒盛基房地产开发有限公司开发的位于呼和浩特市回民区新华西街南化工路桃源水榭住宅小区二期一区6号楼2单元3层01号的商品房买卖合同与收据，并以此作抵押，于2013年11月9日骗取了被害人刘某甲人民币271000元。
2、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市诚誉房地产有限公司、泰鑫建安装饰有限公司开发承建的呼和浩特市玉泉区鸿博花园三组团2号楼2单元3层西户的商品房销售合同。于2014年3月8日以该合同作抵押，被告人王贵平伙同其妻张甲（在逃，下同）骗取被害人泮某某人民币100000元。
3、2013年9月4日，被告人王贵平将其按揭购买的由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的位于呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房抵押给李某甲，并向李某甲借款人民币300000元。之后，被告人王贵平又陆续伪造多份该商品房买卖合同及收据，并于2014年5月4日以此作抵押，骗取被害人鲁某某人民币50000元。
4、被告人王贵平伪造了由内蒙古恒盛基房地产开发有限公司开发的呼和浩特市回民区桃园水榭二期一区6号楼2单元301室的房屋认购协议书及收据。2014年5月8日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人泮某某人民币55000元。
5、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年6月24日，被告人王贵平伙同其妻张甲以这份购房合同和收据作抵押，骗取了被害人刘某乙与张乙共计人民币150000元。
6、被告人王贵平伪造了内蒙古永兴达房地产开发有限公司印章和财务专用章以及呼和浩特市玉泉区福缘名居小区17号楼3单元29层西户的商品房买卖合同及收据。被告人王贵平借用呼和浩特市回民区万惠市场办公室三楼北4号办公室，向被害人胡某甲谎称是永兴达公司办公室，并于2014年7月3日，诱骗被害人胡某甲来此办公室，签订该房屋的购房合同、收据，骗取了胡某甲人民币360000元。
7、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的位于呼和浩特市玉泉区的万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房购房合同及收据。于2014年8月21日，以此作抵押，骗取了被害人刘某甲人民币100000元。
8、被告人王贵平伪造了呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年9月15日以此作抵押，骗取了被害人冀某某现金人民币250000元。
9、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市诚誉房地产有限责任公司、泰鑫建安装饰有限公司开发承建的呼和浩特市玉泉区鸿博花园三组团2号楼2单元3层西户的商品房购销合同。2014年10月13日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人张某甲人民币200000元。
10、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年10月17日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人田某某人民币377600元。
11、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年11月18日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人李某乙人民币310000元。
12、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市诚誉房地产有限责任公司、泰鑫建安装饰有限公司开发承建的呼和浩特市玉泉区鸿博花园三组团2号楼2单元3层西户的商品房购销合同以及收据。2014年11月20日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人计某某人民币200000元。
13、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年11月27日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人张某乙人民币267200元。
14、被告人王贵平伪造了呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司的合同专用章和财物专用章，并制作了商品房买卖合同和购房收据。2014年12月24日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，向内蒙古钬鑫投资有限公司武川分理处借款人民币150000元，至今未还。经鉴定，被告人王贵平提供给内蒙古钬鑫投资有限公司武川分理处的《商品房买卖合同》及购房款收据上面加盖的印章，系其伪造。
15、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市诚誉房地产有限公司、泰鑫建安装饰有限公司开发承建的呼和浩特市玉泉区鸿博花园三组团2号楼2单元3层西户的商品房销售合同以及收据。2015年1月7日，以此作抵押，骗取了被害人郑某某人民币200000元。
另查明，在案发前，被告人王贵平先后向张某甲还款共计人民币90200元，向刘某甲还款共计人民币9000元；向刘某乙和张乙还款共计人民币11000元；向李某乙还款共计人民币10000元；向冀某某共计还款人民币29000元；向泮某某还款共计人民币126900元；上述还款共计人民币276100元。
公诉机关认为，被告人王贵平以非法占有为目的，使用伪造的假合同和单据作抵押，先后多次骗取他人财物共计人民币2764700元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人王贵平对起诉书指控的罪名无异议，但其对起诉书指控的部分事实有异议，辩解如下：1、起诉书指控的第六起诈骗胡某甲人民币360000元中，有人民币230000元是基建租赁费，这部分不是诈骗；2、起诉书指控的第十一起诈骗李某乙人民币310000元，只拿了人民币230000元，剩余的人民币80000元是利息；3、起诉书指控的第十三起诈骗张某乙人民币267200元，只拿了人民币251200元，剩余的是利息；4、起诉书指控的第十四起诈骗内蒙古钬鑫投资有限公司人民币150000元，只拿了人民币127500元，剩余的是利息；5、起诉书指控的第十五起诈骗郑某某人民币200000元，根本没有这回事。
委托辩护人对起诉书指控的罪名有异议，提出以下辩护意见：1、因被告人客观上没有使用签订或履行合同的方式向被害人借款，故被告人王贵平不构成合同诈骗罪，应构成诈骗罪；2、被告人王贵平主动、如实供述，具有自首情节；3、被告人王贵平系初犯、偶犯。综上请求法院对其从轻处罚；4、起诉书指控的第十五起，因被告人王贵平抵押轿车的价值远远大于出借金额，且被害人郑某某已提起民事起诉至法院，故该起不应认定。
经审理查明：
1、被告人王贵平伪造了由内蒙古恒盛基房地产开发有限公司开发的位于呼和浩特市回民区新华西街南化工路桃源水榭住宅小区二期一区6号楼2单元3层01号的商品房买卖合同与收据，并以此作抵押，于2013年11月9日骗取了被害人刘某甲人民币271000元。
2、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市诚誉房地产有限公司、泰鑫建安装饰有限公司开发承建的呼和浩特市玉泉区鸿博花园三组团2号楼2单元3层西户的商品房销售合同。于2014年3月8日以该合同作抵押，被告人王贵平伙同其妻张甲（在逃，下同）骗取被害人泮某某人民币100000元。
3、2013年9月4日，被告人王贵平将其按揭购买的由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的位于呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房抵押给李某甲，并向李某甲借款人民币300000元。之后，被告人王贵平又陆续伪造多份该商品房买卖合同及收据，并于2014年5月4日以此作抵押，骗取被害人鲁某某人民币50000元。
4、被告人王贵平伪造了由内蒙古恒盛基房地产开发有限公司开发的呼和浩特市回民区桃园水榭二期一区6号楼2单元301室的房屋认购协议书及收据。2014年5月8日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人泮某某人民币55000元。
5、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年6月24日，被告人王贵平伙同其妻张甲以这份购房合同和收据作抵押，骗取了被害人刘某乙与张乙共计人民币150000元。
6、被告人王贵平伪造了内蒙古永兴达房地产开发有限公司印章和财务专用章以及呼和浩特市玉泉区福缘名居小区17号楼3单元29层西户的商品房买卖合同及收据。被告人王贵平借用呼和浩特市回民区万惠市场办公室三楼北4号办公室，向被害人胡某甲谎称是永兴达公司办公室，并于2014年7月3日，诱骗被害人胡某甲来此办公室，签订该房屋的购房合同、收据，骗取了胡某甲人民币360000元。
7、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的位于呼和浩特市玉泉区的万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房购房合同及收据。于2014年8月21日，以此作抵押，骗取了被害人刘某甲人民币100000元。
8、被告人王贵平伪造了呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年9月15日以此作抵押，骗取了被害人冀某某现金人民币250000元。
9、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市诚誉房地产有限责任公司、泰鑫建安装饰有限公司开发承建的呼和浩特市玉泉区鸿博花园三组团2号楼2单元3层西户的商品房购销合同。2014年10月13日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人张某甲人民币200000元。
10、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年10月17日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人田某某人民币377600元。
11、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年11月18日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人李某乙人民币310000元。
12、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市诚誉房地产有限责任公司、泰鑫建安装饰有限公司开发承建的呼和浩特市玉泉区鸿博花园三组团2号楼2单元3层西户的商品房购销合同以及收据。2014年11月20日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人计某某人民币200000元。
13、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司开发的呼和浩特市玉泉区万锦花语岸住宅小区高层3号楼中单元14层西户的商品房买卖合同以及收据。2014年11月27日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，骗取了被害人张某乙人民币267200元。
14、被告人王贵平伪造了呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司的合同专用章和财物专用章，并制作了商品房买卖合同和购房收据。2014年12月24日，被告人王贵平伙同其妻张甲以此作抵押，向内蒙古钬鑫投资有限公司武川分理处借款人民币150000元，至今未还。经鉴定，被告人王贵平提供给内蒙古钬鑫投资有限公司武川分理处的《商品房买卖合同》及购房款收据上面加盖的印章，系其伪造。
15、被告人王贵平伪造了由呼和浩特市诚誉房地产有限公司、泰鑫建安装饰有限公司开发承建的呼和浩特市玉泉区鸿博花园三组团2号楼2单元3层西户的商品房销售合同以及收据。2015年1月7日，以此作抵押，骗取了被害人郑某某人民币200000元。
另查明，在案发前被告人王贵平先后向张某甲还款共计人民币90200元，向刘某甲还款共计人民币9000元；向李某乙还款共计人民币10000元；向冀某某共计还款人民币29000元；向泮某某还款共计人民币126900元；上述还款共计人民币276100元。
再查明，在案发前被告人王贵平向刘某乙和张乙还款共计人民币18000元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人刘某甲、泮某某、鲁某某、刘某乙和张乙、胡某甲、冀某某、张某甲、田某某、李某乙、计某某、张某乙、郑某某及被害单位内蒙古钬鑫投资有限公司的报案材料及陈述。证实被告人王贵平以非法占有为目的，采用伪造的购房合同书和收据作抵押，骗取刘某甲财物共计人民币371000元，同时被告人王贵平在案发前退还刘某甲人民币9000元；骗取泮某某财物共计人民币155000元，同时被告人王贵平在案发前退还泮某某人民币126900元；骗取刘某乙和张乙财物共计人民币150000元，同时被告人王贵平在案发前退还刘某乙和张乙人民币18000元；骗取冀某某财物共计人民币250000元，同时被告人王贵平在案发前退还冀某某人民币29000元；骗取张某甲财物共计人民币200000元，同时被告人王贵平在案发前退还张某甲人民币90200元；骗取李某乙财物共计人民币310000元，同时被告人王贵平在案发前退还李某乙人民币10000元；骗取鲁某某财物共计人民币50000元；骗取胡某甲财物共计人民币360000元；骗取田某某财物共计人民币377600元；骗取计某某财物共计人民币200000元；骗取张某乙财物共计人民币267200元；骗取内蒙古钬鑫投资有限公司武川分理处人民币150000元；骗取郑某某财物共计人民币200000元的事实。
2、被告人王贵平的供述。供述其以非法占有为目的，采用伪造的购房合同书和收据作抵押，骗取他人财物共计人民币2757700元的时间、地点等详细事实经过。
3、证人赵某某、姜某、孙某某、岑某某、胡某乙、康某某、韩某、王某某证言。证实本案相关事实，与本案其他证据相互印证。
4、内蒙古恒盛基房地产开发有限公司房屋认购协议书二份、购房款收据、借条、银行打款凭条及侦查机关调取的内蒙古恒盛基房地产开发有限公司的证据。证实被告人王贵平采用伪造的房屋买卖合同书和收据作抵押，骗取了被害人刘某甲、泮某某财物的事实。
5、呼和浩特市诚誉房地产有限责任公司和泰鑫建安装饰有限公司房屋销售合同书四份、购房款收据、房屋抵押合同、借款合同、借条、银行打款凭条等证据。证实被告人王贵平采用伪造的房屋买卖合同书和收据作抵押，骗取了被害人泮某某、张某甲、计某某、郑某某财物的事实。
6、呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司商品房买卖合同书七份、购房款收据、借条、银行打款凭条等证据。证实被告人王贵平采用伪造的房屋买卖合同书和收据作抵押，骗取被害人鲁某某、刘某乙和张乙、刘某甲、冀某某、田某某、李某乙、张某乙等七名被害人财物的事实。
7、呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司商品房买卖合同书、房屋购房款、内蒙古钬鑫投资有限公司借款及担保合同书、购房协议、借据、物证鉴定中心鉴定书等书证。证实被告人王贵平伪造呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司的合同专用章和财务专用章、商品房买卖合同书及购房收据，并以此作抵押，骗取了被害单位内蒙古钬鑫投资有限公司人民币150000元的事实。
8、内蒙古永兴达房地产开发有限责任公司商品房买卖合同书、租赁合同书、购房款收据、欠条、借条、收据等证据。证实被告人王贵平采用伪造的内蒙古永兴达房地产开发有限责任公司印章和财务专用章，伪造了呼和浩特市玉泉区福缘名居小区17号楼3单元29层西户的商品房买卖合同书及收据，并利用他人租赁的位于呼和浩特市回民区万惠市场办公室3楼北4号的办公室，骗取了被害人胡某甲财物的事实。
9、户籍证明。证明被告人王贵平的基本身份情况。
上述证据来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人王贵平以非法占有为目的，使用虚假的购房合同书和收据作抵押等手段，骗取多名被害人及被害单位的财物共计人民币2757700元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王贵平的辩解因其没有提供相应证据予以证实，且其相应诈骗事实有被害人陈述、证人证言、书证等证据佐证，故本院不予采纳。委托辩护人的第一点辩护意见和第二点辩护意见，与本院查明的事实相符，本院不予采纳。委托辩护人第三点辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。委托辩护人第四点辩护意见抵押奔驰轿车因没有相关证据予以证实，同时根据本案被告人王贵平的行为已经触犯刑法规定，应先追究其刑事责任，故该辩护意见本院不予采纳。为保护公民、法人的合法财产所有权不受侵犯，对被告人王贵平依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第五项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王贵平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2029年4月14日止）。
（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人王贵平退赔被害人刘某甲人民币362000元；退赔被害人泮某某人民币28100元；退赔被害人鲁某某人民币50000元；退赔被害人刘某乙和张乙人民币132000元；退赔被害人胡某甲人民币360000元；退赔被害人冀某某人民币221000元；退赔被害人计某某人民币200000元；退赔被害人张某乙人民币267200元；退赔被害人郑某某人民币200000元；退赔被害人张某甲人民币109800元；退赔被害人田某某人民币377600元；退赔被害人李某乙人民币300000元；退赔被害单位内蒙古钬鑫投资有限公司人民币150000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛俊林
人民陪审员 王俊翠
人民陪审员 韩 萍
二〇一六年一月十二日
书 记 员 孙 彬
附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。