福建省石狮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0581刑初1362号
公诉机关福建省石狮市人民检察院。
被告人龙方来，男，1979年3月12日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，文盲，无职业，住松桃苗族自治县。曾因犯持有假币罪于2008年4月7日被本院判处有期徒刑五年六个月，2011年10月25日刑满释放。现因涉嫌犯出售假币罪于2017年3月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。
石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2017〕1369号起诉书指控被告人龙方来犯出售假币罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟、陈银梅出庭支持公诉，被告人龙方来到庭参加诉讼。现已审理终结。
石狮市人民检察院指控，1.2017年3月10日，被告人龙方来经事先联系后，携带300张面值为100元人民币的假币到石狮市旧收费站的高架桥下，以人民币5400元的价格出售给张峰。2.2017年3月15日，被告人龙方来经事先与张峰联系后，携带798张面值为100元人民币的假币到石狮市旧收费站附近准备交易。被告人龙方来先将其中751张假币藏匿于收费站附近锦运兴汽修厂对面一辆小汽车左前轮与围墙夹缝处，后携带剩余47张假币到旧收费站高架桥下与张峰见面并乘坐张峰驾驶的二轮摩托车欲前往藏匿假币地点进行交易时，被公安人员人赃俱获。次日，公安人员又查获被告人龙方来藏匿的751张假币。公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、鉴定意见、视听资料及被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人龙方来出售伪造的货币，总面额达109800元，数额巨大，其行为已构成出售假币罪。被告人龙方来实施的第二次犯罪是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第171条第１款、第23条的规定判处。
法庭上，被告人龙方来辩称，1、第一起的30000元假币不是其出售给张峰；2、第二起的798张假币是其买来的，但其不是要出售给张峰，而是要与张峰一起拿去用于赌博。
经审理查明。
1.2017年3月10日18时许，被告人龙方来经事先联系后，携带300张面值为100元的假人民币到石狮市旧收费站的高架桥下，以人民币5400元的价格出售给张峰。
2.2017年3月15日中午，被告人龙方来经事先与张峰联系后，携带798张面值为100元的假人民币到石狮市旧收费站附近准备交易。被告人龙方来先将其中751张假币藏匿于收费站附近锦运兴汽修厂对面，后携带剩余47张假币到旧收费站高架桥下与张峰见面并乘坐张峰驾驶的二轮摩托车欲前往藏匿假币地点进行交易时，在石狮市灵秀镇洋下村路段被公安人员人赃俱获。次日，公安人员查获被告人龙方来上述藏匿的751张假币。
案发后，上述假人民币已由公安机关上缴。
以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1.证人谭某1（化名张峰）证言，证实其和林某向公安机关举报有人贩卖假币，为了解信息的真实性，2017年3月10日其用186××××9278手机联系贩卖假币人员电话186××××9136，讲好1张百元面值假币卖18元，约好在石狮市旧收费站的高架桥下交易，18时30分许在高架桥下碰面，其以5400元的价格向对方男子买了30000元假币，是3捆用橡皮筋捆好装在塑料袋子里。交易成功后，其向林某说了交易情况，便将所得假币交给林某一起到公安机关上缴。3月14日下午，其打电话给卖假币的人（用其186××××9278打对方电话186××××9136）问有没有假币，讲好要8个（1个指10000元），约好第二天交易。次日9时许，对方问钱准备好没，其说还没准备好。10时左右，其打电话给对方说钱准备好了，约好在上次买假币的地方进行交易。过了一小时左右，对方打电话让其到晋江交易，其坚持在上次旧收费站附近交易并骑车过去等，等了半个多小时对方打电话说他在旧收费站附近的一加油站，其骑摩托车找到他，他说货在华山上面，其载他从加油站旁的小巷子上去，他叫其往灵秀镇洋下村方向开，当到洋下一条路边时，被警察拦住抓获。
2.证人林某证言，证实2016年年底，其和一外国人做生意，对方告知其一贩卖假币人员的电话186××××9136，其就让朋友谭某1出面了解情况。2017年3月10日19时许，谭说他通过其提供的电话用5400元真币向贩卖假币的男子购买了30000元假人民币，其便和谭一起向公安机关举报。
3.户籍证明、证明、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人龙方来的身份等基本情况，龙方来因犯持有假币罪于2008年4月7日被本院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元，2011年10月25日刑满释放。
4.侦查计划，证实公安机关接到谭某1有人出售假币的举报后，制定抓捕计划。
5.工作说明，证实本案的侦破经过。本案系举报人林某、谭某1举报，2017年3月10日18时许，一男子在石狮市旧收费站的高架桥下以每张人民币18元向举报人谭某1贩卖面值100元的假人民币300张，举报人立即将交易所得假币上缴。同月15日9时许，举报人在民警安排下联系涉嫌出售假币的男子，展开控制下交付行为。13时许在石狮市灵秀镇华中街豪迈王大厦附近抓获嫌疑人龙方来，现场搜得面值100元的假人民币47张、涉案手机。次日查获龙方来事先藏匿的751张面值100元的假人民币。
6.接受证据材料清单，证实举报人向公安机关提交第五套人民币百元面值的假币300张，其中编号为Ｅ95Ｐ047311的假币31张，编号为Ｅ95Ｐ047308的假币14张，编号为Ｅ95Ｐ047310的假币58张，编号为Ｅ95Ｐ047313的假币56张，编号为Ｅ95Ｐ047303的假币141张。
7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人龙方来处扣押第五套百元面值的假币47张（编号为Ｅ95Ｐ047310的假币28张，编号为Ｅ95Ｐ047313的假币2张，编号为Ｅ95Ｐ047314的假币2张）、Ｖivo手机1部。
8.搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年3月16日10时许，公安人员在被告人龙方来的带领下到石狮市旧收费站一中石化加油站附近一白色废弃车辆左前轮与围墙夹缝处提取用塑料袋包裹好的物品，发现内有数叠用皮筋扎好的假币，共751张第五套百元面值的假人民币。其中编号为Ｅ95Ｐ047314的假币138张，编号为Ｅ95Ｐ047313的假币142张，编号为Ｅ95Ｐ047312的假币100张，编号为Ｅ95Ｐ047311的假币10张，编号为Ｅ95Ｐ047310的假币64张，编号为Ｅ95Ｐ047309的假币89张，编号为Ｅ95Ｐ047307的假币153张，编号为Ｅ95Ｐ047301的假币52张。
9.手机通话清单明细、通话记录光盘，证实被告人龙方来号码为186××××9136手机与证人谭某1号码为186××××9278手机在2016年12月及2017年2月17日、20日、3月10日、14日、15日多次联系。
10.中国人民银行货币真伪鉴定书、没收收据，证实经鉴定，扣押的1098张第五套面值100元的人民币均为假币。由中国人民银行石狮市支行予以没收。
11.视听资料，控制下交付视频光盘证实，谭某1与被告人龙方来约定见面地点，龙方来提议到晋江，谭说晋江查得比较严，货比较大，龙方来说没关系，反正又没人知道，谭建议到石狮选个地点见面。
12.被告人的供述和辩解。被告人龙方来归案后供述称是摩的司机打电话让其携带假币准备一起去赌博用的。3月15日中午其驾驶白色起亚牌小汽车携带假币从其住的地方来石狮，与摩的司机约好在石狮市旧收费站旁的广场见面，其到旧收费站时没停车，而是将车开到速八酒店附近的一加油站，将车停在加油站旁边上去的小路边。当时其害怕摩的司机会报警，就先抽出一点假币（4700元），把剩下的用塑料袋包起来，藏在停车位置斜对面一废弃小汽车前轮靠墙的地上。打电话给摩的司机让他到加油站，过了一会摩的司机来了其就坐上他的摩托车，其问要到哪里赌博，他说要到洋下，到洋下村就被警察抓住了。假币是其2016年夏天在广州火车站向一路过男子买来的，被其用掉2张。
对于被告人龙方来法庭上提出第一起的30000元假币不是其出售及第二起的假币是用于赌博的辩解，经查，证人谭某1证实2017年3月10日其向被告人龙方来购买假币后，及时上缴给公安机关，该证言亦得到证人林某及扣押清单等书证的证实。从假币的编号看，该次上缴的假币与2017年3月15日从被告人龙方来身上查获的假币均为第五套百元面值，编号相同或相连，足以认定两批假币均来自被告人龙方来。被告人龙方来辩解第二起的假币是要用于赌博，没有事实依据，且不合常理，不予采纳。
本院认为，被告人龙方来明知是伪造的货币而出售，总面额人民币109800元，数额巨大，其行为已构成出售假币罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人龙方来在实施第二次出售假币时（面额79800元），由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可比照既遂犯从轻处罚。第二次出售假币系公安机关控制下实施的交易，可酌情对被告人龙方来从轻处罚。被告人龙方来曾因犯持有假币罪被判处刑罚，不思悔改再次犯本案之罪，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：
一、被告人龙方来犯出售假币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2020年9月14日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人龙方来违法所得人民币五千四百元，予以没收，上缴国库。扣押在石狮市公安局的作案工具Ｖivo手机一部予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈书雄
代理审判员 陈莉莉
代理审判员 许鸿源
二〇一七年十一月十五日
书 记 员 陈冬英
附：本案适用的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十一条(?javascript:SLC(17010,171)?)第一款的规定定罪处罚。