福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初310号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈安保，男，1979年4月10日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月1日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人范巧明，女，1981年10月7日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月1日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审。2017年2月10日被继续取保候审。2017年3月20日由本院决定被继续取保候审。现在家。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）295号起诉书指控被告人陈安保、范巧明犯诈骗罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员傅某出庭支持公诉，被告人陈安保、范巧明到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈安保自2013年11月以来，单独或伙同被告人范巧明在福建省泉州市经济开发区清濛金盾商住花苑6-407室等地，采用手机拨打不特定手机用户电话等方式实施“六合彩”报码诈骗，以可以提供“六合彩”特码等信息为由，骗取梁某等人将“会员费”等费用汇入其指定的户名“黄某”农行、邮政账户内。截止至2016年11月1日被查获时，共计拨打诈骗电话2927人次，非法获利人民币（币种，下同）422,600元。其中，被告人范巧明自2016年1月份以来，参与拨打诈骗电话2189人次，参与诈骗金额83,700元。
指控提供的证据有：1、扣押的手机等物证；2、户籍证明、扣押清单、银行交易明细等书证；3、被害人梁某的陈述；4、被告人陈安保、范巧明的供述和辩解；5、搜查笔录、提取笔录等笔录；6、手机通话清单、取款录像截图等视听资料、电子数据。
公诉机关认为，被告人陈安保、范巧明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈安保起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人范巧明起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。
被告人陈安保对诈骗罪名没异议，其辩解：2015年2月至3月间才开始实施诈骗，作案工具都是网上购买二手的，在此之前银行卡里有交易并不知道。
被告人范巧明对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。
经审理查明，被告人陈安保自2013年11月以来，单独或伙同被告人范巧明在福建省泉州市经济开发区清濛金盾商住花苑6-407室等地，采用手机拨打不特定手机用户电话等方式实施“六合彩”报码诈骗，以可以提供“六合彩”特码等信息为由，骗取梁某等人将“会员费”等费用汇入其指定的户名“黄某”农行、邮政账户内。截止至被查获时，共计拨打诈骗电话2927人次，非法获利422,600元。其中，被告人范巧明自2016年1月份以来，参与拨打诈骗电话2189人次，参与诈骗金额83,700元。
2016年11月1日，公安机关在泉州市经济开发区清濛金盾商住花苑租房查获被告人陈安保、范巧明，并扣押到到手机2部、笔记本2本、记录六合彩的纸张1张、六合彩内部排期大全1本等物品。
被告人陈安保、范巧明系夫妻关系，婚后生育四个子女（现年12岁、11岁、7岁、4岁）。
本院委托泉州市鲤城区司法局对被告人范巧明进行审前社会调查，鲤城区司法局经调查出具了《调查评估意见书》，认为被告人范巧明家庭经济压力较大，有再犯的危险性，建议不纳入社区矫正；但其住所地的登峰社区愿意配合进行社区矫正。
以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实：
1、受案登记表，立案决定书。证实本案的案发情况。
2、搜查笔录、提取笔录、现场照片、扣押清单。证实公安人员依法从被告人陈安保、范巧明租房内提取到手机2部、笔记本2本、记录六合彩的纸张1张、六合彩内部排期大全1本等物品及在扣押的手机短信箱中提取到涉案的诈骗信息等事实。
3、被害人梁某的陈述。证实2015年11月份的一天，其在“六合彩”资料上看到一个电话号码185××××8678，联系到一名自称姓王小姐的女子，其以25,500元向王小姐购买“六合彩”特码，共分五次到邮政储蓄银行以现金汇款的方式汇到户名“黄某”邮政卡号6221…7173的账号内。
4、抓获经过。证实被告人陈安保、范巧明于2016年11月1日被抓获的事实。
5、文件检验鉴定意见书。证实从两被告人租房中扣押的记有“六合彩”相关信息的笔记本等的字迹，经鉴定是被告人陈安保、范巧明所写的事实。
6、手机通话清单（光盘）、工作说明。证实涉案手机的通话情况。其中手机号码185××××8678于2016年1月28日有与被害人梁某通话的记录。
7、取款截图。证实被告人陈安保于2016年9月至10月间分别持银行账户为6228…6062、6221…7173等银行卡取款，并经两被告人辨认是陈安保的事实。
8、银行卡交易明细。证实涉案交易银行卡的交易情况。
①户名“黄某”的邮政卡号6221…7173，于2013年10月15日开户，从2013年12月13日至2016年10月22日共有异地汇入款167,700元。该账户自2013年以来有连续不间断的异地汇入款，被害人梁某于2016年1月18日第一笔汇入500元。大部分款项在泉州领取。2015年2月至3月间该账户的余额有三四千元。②户名“黄某”的农行卡号6228…6062，于2013年10月15日开户，从2013年11月28日至2016年10月28日共有异地汇入款254,900元。该账户自2013年以来有连续不间断的异地汇入款。该账户2014年1月至2015年8月间的取款地均为同一地点（交易地点代码为279999-14000000）。2015年2月至3月间该账户的余额有三千多元。
9、户籍证明。证实二被告人的基本身份情况。
10、被告人陈安保的供述和辩解。供认2015年3月份在泉州市经济开发区清濛金盾商住花苑6-407室，先通过网上购买手机号码卡，然后将手机号码发布在“六合彩”图纸上，待对方拨打预留电话时，谎称是“六合彩”公司员工，能够提供准确“六合彩”特码，其就随意报特码数字、单某、生肖给对方并要求对方中奖后汇数百元的信息费到指定的银行账户。诈骗使用的两部手机被扣押，其使用号码185××××7878、185××××8789，范巧明使用185××××8678、185××××6788，诈骗使用的银行账户为户名“黄某”的邮政卡号尾数7173、农行卡号6062两张银行卡。手机、银行卡是其购买的，范巧明帮忙接听电话。
11、被告人范巧明的供述和辩解。供认2016年9月（具体时间忘记了）开始从事报“六合彩”特码诈骗，使用手机185××××8678、185××××6788，银行账户是户名“黄某”的邮政卡号尾数7173、农行卡号尾数6062。审理中，对起诉书指控的2016年1月份以来参与诈骗的事实无异议。
以上证据除被告人陈安保关于作案时间的辩解外，其他证据均由侦查机关依法定程序调取，具有真实性、合法性，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。
对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定：
关于本案被告人陈安保的作案时间、犯罪数额的认定问题。
经查，两被告人供认使用户名“黄某”的邮政、农行银行账户实施诈骗，被告人陈安保持该两张银行卡取款，足以认定该银行卡为被告人陈安保、范巧明所掌控使用；其次，该银行账户于2013年至2016年10月间的交易明细体现连续不间断的异地汇入款，且汇入款符合“六合彩”报码诈骗的特征，又取款地点体现为同一交易地点，故涉案两张银行卡的汇入款金额均应认定为被告人陈安保诈骗所得。被告人陈安保关于此节的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈安保单独或伙同被告人范巧明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大；部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈安保、范巧明犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈安保起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人范巧明起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人范巧明归案后能如实主要犯罪事实，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。鉴于被告人范巧明住所地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人范巧明具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，又其丈夫陈安保系同案被告人，现在押，其需要抚养四个未成年子女，为此，对被告人范巧明予以宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公私财产不受侵犯，根据被告人陈安保、范巧明的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈安保犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年11月1日起至2024年2月29日止。）
二、被告人范巧明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。）
三、追缴被告人陈安保、范巧明的违法所得款人民币422,600元（被告人范巧明对83,700元承担连带责任），系非法款项，予以没收上缴国库。
上述罚金、违法所得均应在判决生效后十日内缴纳。
四、没收被告人陈安保、范巧明被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 杨华燕
人民陪审员 谢晓玲
二〇一七年六月二十二日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。