陕西省西安市碑林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0103刑初27号
公诉机关西安市碑林区人民检察院。
被告人李某某，男，1963年9月28日出生于四川省巴中市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省巴中市南江县正直镇宝塔街，住本市碑林区柿园路*号*号楼*单元。2016年6月21日因本案被羁押，同年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年7月26日被依法逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。
西安市碑林区人民检察院以碑检诉刑诉[2017]6号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院检察员王旭阳、郝鹏依法出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
西安市碑林区人民检察院指控，2009年2月，被告人李某某与被害人吴某（男）的父亲吴某某结识，2010年11月，吴某某向被告人李某某提及让李帮忙给其儿女吴某（男）、吴某（女）办理正式公务员工作。被告人李某某谎称认识北京的领导可以帮吴某某的儿女办理正式公务员工作。后自2011年1月27日至2013年5月14日，被告人李某某以办理工作需要“活动费”为由，陆续骗取被害人现金136000元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、报案材料、被害人陈述、抓获经过及相关情况说明、银行卡业务回单与交易记录、手机短信截图、还款承诺书、录音资料、证人证言、公安机关相关情况说明、被告人李某某在侦查机关的供述及其身份证明等证据，认为被告人李某某的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。
庭审中，被告人李某某辩称，其所收取被害人吴某某的钱款数额为96000元，并自己垫付4000元，将共计10万元交给一名叫“林某”的男子，由“林某”转交某领导（被告人李某某拒绝交代该“领导”的身份信息），用于帮助被害人吴某某的儿女吴某（男）、吴某（女）办理工作，称其并无骗取被害人吴某某钱款的意图。
经审理查明，2009年2月，被告人李某某与被害人吴某某结识。2010年11月，被害人吴某某向被告人李某某提及让被告人李某某帮忙给其儿女吴某（男）、吴某（女）办理正式公务员工作。被告人李某某谎称认识领导可以帮被害人吴某某的儿女办理正式公务员工作。后自2011年1月27日至2013年5月14日间，被告人李某某以办理工作需要“活动费”为由，陆续骗取被害人吴某某共计人民币13.6万元。
2016年1月7日，被害人吴某某找到被告人李某某，被告人李某某承诺最迟于2016年1月11日将吴某（女）安排到档案馆工作、最迟于1月13日为吴某（男）办理好工作之事并写下承诺书。后被害人吴某某与吴某（男）、吴某（女）均无法再联系到被告人李某某。2016年4月27日，吴某（男）向公安机关报案。公安机关于2016年6月18日立案侦查后，于次日对被告人李某某网上追逃。后被告人李某某于2016年6月21日被呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处呼和浩特乘警支队民警抓获归案。
上述事实，有经当庭举证并质证的下列证据可证：
1.受案登记表、报案材料。西安市公安局碑林分局长乐坊派出所出具的受案登记表与报案材料显示，2016年4月27日，该所接到吴某（男）报案，称被告人李某某以办工作找领导活动需要用钱为由，于2011年1月27日、3月6日、4月22日、2012年11月9日、2013年4月20日、5月14日，总共骗取被害人共计13.6万元，至今未落实工作安排情况。
2.被害人吴某某的陈述。被害人吴某某述称，2011年1月份的时候，其向被告人李某某透露说想给两个孩子（吴某（男）、吴某（女））安排正式工作，被告人李某某听后表示自己在北京上面有熟人，可以帮助其安排两个孩子成为正式公务员，但要其拿出“诚意”。其表示只要能将两个孩子安排为正式公务员，出多少钱都愿意。被告人李某某告诉其至少要花10万元以上。2011年1月27日，其电话联系被告人李某某询问给两个孩子办理工作的事情开始了没，被告人李某某要求先拿一部分钱，其表示目前只有4万元，李某某说可以。后其与吴某（男）、赵某某一起拿着现金从延安来到西安，在和平路法律服务所被告人李某某的办公室内，其当着吴某（男）和赵某某之面将4万元现金交给了被告人李某某。李某某让其放心，并表示第二天就去北京安排两个孩子的工作问题，之后其便回家等消息。没过多久，李某某又打电话说钱不够，找领导活动要钱，让其继续打钱。其遂以同样的理由分别于2011年3月6日、4月22日、2012年1月19日、2013年4月20日、5月14日共将总计9.6万元汇入李某某所提供的银行账号（6228480210296660017）中。每次打钱后，其都很着急的询问被告人李某某，李某某总说事情还算顺利，目前正在办理中。2012年的时候，李某某让吴某（男）、吴某（女）参加陕西省公务员考试，并说只要两个孩子参加考试，工作就能安排。但是最后公布名单没有吴某（男）和吴某（女）的名字，其便再次询问李某某，但李某某说走的渠道不一样，让其继续等待。2013年清明节，李某某告诉其让两个孩子来西安，他给安排正式上班，结果吴某（男）、吴某（女）来先后被安排在金威啤酒厂上班，其询问李某某怎么回事，李某某说公务员要下基层锻炼一年，两个孩子现在正在基层锻炼。上班两个多月后，啤酒厂将两个孩子辞退，其再次询问李某某，李某某仍然让其等着，称都安排好了。之后其便一直在催李某某。到2013年10月份时，李某某对其说两个孩子的编制已经解决了。吴某（女）安排在档案馆，吴某（男）安排在未央分局。让两个孩子在家等通知上班。之后其一直再联系李某某，但经常一连几个月都找不到，期间其一直在催促李某某。2014年8月22日，李某某说事情都安排好了，并在大差市黄金宾馆的房间内交给其两把钥匙，说是单位的宿舍钥匙，但并没有说宿舍具体在哪就离开了。随后近两年时间都找不到李某某。2016年1月份，李某某打电话说一起商量一下看这个事怎么处理。后在大差市黄金宾馆的房间内李某某向其承诺，11日前保证给两个孩子安排到位。其不相信，要求李某某写个字据，李某某便写了一份承诺书。自此以后再也没有见过李某某。
3.被害人吴某（男）的陈述。被害人吴某某之子吴某（男）述称，2010年11月和2011年1月，其家中因为有两个案子委托过在和平路法律服务所工作的被告人李某某。案子顺利结束后，其父亲吴某某觉得李某某的办事能力还不错，便提出想让李某某帮助其与其姐姐吴某（女）找个正式工作。李某某听了之后就答应说可以帮忙安排成公务员，但是联系人需要花钱。2011年1月27日，其与其父亲吴某某和其父亲的朋友赵某某带着4万元现金，到和平路法律服务所交给李某某，李某某当时没有写收据，但赵某某在现场可以作证。2011年3月6日，李某某说活动办事钱不够并随机给了其一个银行账号，其于柿园路农业银行向李某某所提供的账号（6228********6660017）内打了1万元，4月22日打了1万元，2012年1月9日打了4万元，2013年4月20日打了1.6万元，2013年5月14日打了2万元，这几次打款李某某都是同样的理由说找领导活动需要用钱。之后其一直在催问李某某关于工作的事，到了2013年清明节后，李某某给其父亲吴某某打电话，让其与姐姐吴某（女）到西安来，说是安排成公务员之前需要下基层锻炼一年。其与姐姐吴某（女）当时被安排在金威啤酒厂上班，上了不到两个月班，其和姐姐就被辞退了。其便又开始催促李某某安排工作的事，李某某便开始找各种理由推脱。2013年10月，其与父亲吴某某和姐姐吴某（女）到和平路法律服务所询问李某某时，李某某说将吴某（女）安排在西安市档案馆，将其安排在了公安未央分局，当时和平路法律服务所的崔某某也在场。2013年11月12日，李某某通过手机短信告诉其父亲吴某某说通知书已经拿到了。后来其听姐姐吴某（女）说李某某于2014年8月22日在大差市黄金宾馆的房间内给了吴某（女）两把钥匙，说是单位宿舍的钥匙。之后再联系李某某时，他都说在外地，直到2016年1月份才再次见到了李某某。当时李某某说事情办好了，但是什么手续都给不了，随后李某某写了书面承诺。那次之后李某某再也不接电话了。其与父亲、姐姐就再也没见过李某某。
4.抓获经过及相关情况说明。西安市公安局碑林分局长乐坊派出所出具的抓获经过和呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处呼和浩特乘警支队出具的犯罪嫌疑人归案说明均显示，2016年4月27日，西安市公安局碑林分局接到被害人吴某（男）报警，称被告人李某某利用为其安排工作为由，诈骗其13.6万元。该所接报后立即展开调查，并于2016年6月18日立案。次日对被告人李某某网上追逃。2016年6月21日，被告人李某某被呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处呼和浩特乘警支队民警抓获归案。
5.银行卡业务回单与交易记录。西安市公安局碑林分局长乐坊派出所民警从被害人吴某（男）处调取的中国农业银行银行卡存款业务回单显示，被害人吴某（男）向户名为李某某的银行账户（卡号：6228********6660017）内转账共计人民币9.6万元，其中2011年3月6日转账1万元，4月22日转账1万元，2012年1月9日转账4万元，2013年4月20日转账1.6万元，2013年5月14日转账2万元。
6.还款承诺书、手机短信截图、录音资料。被告人李某某亲笔书写的还款承诺书、发送给被害人吴某某的手机短信以及与被害人吴某某联系时的通话录音均证实，被告人李某某确有向被害人吴某某表示为其两个孩子吴某（男）、吴某（女）安排公务员工作之事。
7.证人赵某某的证言。证人赵某某述称，其与被害人吴某某是朋友关系，并通过被害人吴某某认识了被告人李某某。2011年1月27日，因为被告人李某某之前为其办过案子，其便想着给李某某送点礼物，因为对西安市不熟悉，便要求被害人吴某某与其一同前往，吴某某表示也要到西安找李某某，托李某某给两个孩子安排工作，其便与吴某某和吴某（男）一起来到西安，在被告人李某某的办公室内，吴某（男）从包里拿出4万元放在李某某办公桌上，吴某某对李某某说目前就只凑到4万元钱，你先拿上，其余的再回去借，让李某某把银行卡号留下，然后就把钱装在了环保袋内，放在了李某某的桌子上。在吴某某留下李某某的银行账号后，其一行人便离开了李某某的办公室。
8.证人崔某某的证言。和平路法律服务所负责人崔某某述称，被告人李某某是2008年开始在和平路法律服务所工作的。2012年底的时候，被害人吴某某来所里找李某某没有找到，便询问其是否能帮忙找到李某某，其便问了一下吴某某与李某某之间的事，这才得知李某某答应给吴某某的两个孩子安排正式工作，吴某某还给了李某某钱。后吴某某多次来找李某某，李某某曾当着其面给吴某某说孩子工作的事“办好了，马上就能上班”、“下个礼拜就能上班”、“月底就上班”、“你等我电话”之类的话。还有一次是吴某（男）来找李某某，李某某向吴某（男）表示如果不相信他可以写个东西。
9.公安机关调查情况说明。西安市公安局碑林分局长乐坊派出所出具的情况说明显示，被告人李某某被抓获后曾多次供述其将收取被害人吴某（男）的13.6万元交给了一名叫“林某”的朋友，用于给吴某（男）、吴某（女）安排公务员工作。据被告人李某某供述，“林某”于2015年夏天突发脑溢血于西安市第九人民医院抢救无效逝世，被告人李某某自称在西安市殡仪馆（长安区）为其主持追悼会。经该所民警调查，西安市第九人民医院住院部无“林某”的住院记录，急诊科无“林某”的死亡记录；西安市殡仪馆亦无“林某”的火化记录。
10.被告人李某某的供述。被告人李某某在被抓获归案后，曾向公安机关承认其于2011年1月27日在和平路法律服务所其办公室内当着赵某某的面收取了被害人吴某某4万元，后又通过转账方式分5次收取了被害人吴某某共计9.6万元，一共13.6万元。但辩称其将该13.6万元交给一个叫“林某”的人，用于帮吴某（男）、吴某（女）联系工作，并称“林某”已于2015年夏天突发脑溢血在西安市第九人民医院抢救无效去世，其还称在西安市殡仪馆为其主持追悼会。
8.被告人李某某的户籍证明。证实被告人李某某在作案时已年满18周岁及其他身份信息。
以上证据，均经查证属实，且互相印证，足以认定。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市碑林区人民检察院指控被告人李某某所犯罪名成立。被告人李某某关于其仅收取被害人吴某某9.6万元，并为被害人吴某某垫付4000元用于帮助吴某（男）、吴某（女）联系工作的辩解，经查被告人李某某收取被害人吴某某、吴某（男）共计13.6万元的事实，不仅有被害人吴某某、吴某（男）的陈述为证，更有银行卡业务回单与交易记录和证人赵某某的证言相佐证，况被告人李某某在公安机关侦查阶段亦曾供认其收取被害人吴某某、吴某（男）13.6万元的事实，庭审当中亦未能提供任何证据用以证明其主张，故该辩解理由不能成立，不予采纳；其关于自己并未骗取被害人吴某某、吴某（男）的钱款的意图，所收取的钱款全部交给“林某”用于为吴某（男）、吴某（女）办理公务员工作的辩解，经查西安市第九人民医院并无被告人李某某所说“林某”的住院记录与死亡记录，西安市殡仪馆亦无其所说“林某”的火化记录，其银行账户中所收取被害人吴某某、吴某（男）的钱款亦非于每次到账后一次性取出，与其所称到账后全部取出交给“林某”不符，足见其所述缺乏事实依据，纯系狡辩，故该辩解理由亦不予采纳。唯被害人吴某（男）自愿对被告人李某某表示谅解，可对被告人李某某酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2020年8月20日止），并处罚金50000元（限判决生效后三个月内缴纳）。
二、未追回赃款由西安市公安局碑林分局依法予以继续追缴。
如不服本判决,可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 宋 博
人民陪审员 周延伟
人民陪审员 薄少飞
二〇一七年二月二十七日
书 记 员 贠伟伟
判后释法
被告人李某某：
西安市碑林区人民检察院指控你犯有诈骗罪一案，本院已经审理并依法作出判决。现将本案所依据法律条文向你释明如下：
1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2.《中华人民共和国刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3.《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
4.《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2017年2月27日