湖北省安陆市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0982刑初193号
公诉机关湖北省安陆市人民检察院。
被告人孙海军，男，1991年12月11日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月27日被安陆市公安局决定刑事拘留，同年6月1日经安陆市人民检察院批准逮捕，6月2日由安陆市公安局执行逮捕，现羁押于安陆市第一看守所。
辩护人周世钧，湖北浩法律师事务所律师。
安陆市人民检察院以鄂安检公诉刑诉〔2017〕182号起诉书指控被告人孙海军犯诈骗罪一案，于2017年9月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭于2017年10月19日公开开庭进行了审理。安陆市人民检察院指派检察员胡伟出庭支持公诉，被告人孙海军及其辩护人湖北浩法律师事务所律师周世钧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年4月份，被告人孙海军利用网站发布虚假消息，称其有彩票中心内部资料，当被害人浏览网页后留下个人信息，被告人孙海军再通过电话（号码为183××××0206)联系被害人，并自称彩票中心工作人员，骗取被害人购买彩票资料。随后，被告人孙海军在网上联系经销商将彩票书籍（附带光盘）以货到付款（费用350元）的快递方式发送给被害人，并以售卖光盘密码、保证金、保密费等为由，要求被害人向其指定的银行账户汇款。案发后，经查证，被告人孙海军诈骗作案3起，诈骗金额36050元。公诉机关还并对其诈骗事实进行了分述说明。
公诉机关认为，被告人孙海军以非法占有为目的，采取网络电信的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙海军如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
公诉机关提供了相关证据。
被告人孙海军对指控事实无异议，并当庭自愿认罪。
其辩护人辩称,第一，被告人孙海军因吸毒行为，被公安机关作出行政处罚，期间才发现孙海军自身携带手机中的信息可能涉及犯罪，并于2017年4月27日对其口头传唤进行讯问，被告人孙海军如实向公安机关交待了整个犯罪事实，这一过程符合最高人民法院司法解释的规定，应当认定为自首；第二，被告人孙海军犯罪情节较轻，当庭自愿认罪，积极退赃退赔，取得被害人的谅解，应从轻处罚。
经审理查明，2017年4月份，被告人孙海军利用网站发布虚假消息，称其有彩票中心内部资料，当被害人浏览网页后留下个人信息，被告人孙海军再通过电话（号码为183××××0206)联系被害人，并自称彩票中心工作人员，骗取被害人购买彩票资料。随后，被告人孙海军在网上联系经销商将彩票书籍（附带光盘）以货到付款（费用350元）的快递方式发送给被害人，并以售卖光盘密码、保证金、保密费等为由，要求被害人向其指定的银行账户汇款。被告人孙海军利用上述手段诈骗作案3起，诈骗金额36050元。具体事实分述如下：
1、被告人孙海军采取上述手段骗取四川省大邑县的被害人庹建共计17350元。被害人庹建于2017年4月11日通过银行卡转账的方式分三次向被告人孙海军指定的户名王平，账号62×××74的银行账户汇款3000元、5800元、200元，于2017年4月12日通过银行卡转账的方式向被告人孙海军指定的户名于立军，账号62×××10的银行账户汇款8000元。
2、被告人孙海军采取上述手段骗取重庆市沙坪坝区的被害人张某共计9350元。被害人张某于2017年4月16日通过支付宝分两次向被告人孙海军指定的户名王平，账号62×××74的银行账户汇款3000元、6000元。
3、被告人孙海军采取上述手段骗取广东江门市的被害人赵某共计9350元。被害人赵某于2017年4月9日通过银行卡转账的方式向被告人孙海军指定的户名王飞，账号62×××94的银行账户汇款3000元，于2017年4月11日通过柜台存款的方式向该银行账户汇款6000元。
同时查明，案发后被告人孙海军退还被害人赵某7000元，退还被害人张某7000元，被害人赵某、张某均对被告人孙海军表示谅解。案件审理过程中，其又退赃22050.00元。
另查明，2017年4月17日，安陆市公安局民警在清查酒店时，发现孙海军吸食毒品，并将其行政拘留，同时发现孙海军随身携带使用手机内的短信涉嫌电信诈骗，遂对其进行讯问，其如实交待了上述诈骗事实。
上述事实有经法庭举证、质证的下列证据证实，足以认定。1、被告人孙海军的户籍证明、到案经过、公安机关出具的被告人孙海军曾经受到公安机关行政处罚的证明、被害人赵某、张某出具的收款收条和谅解书、退赃票据、公安机关调取的相关户主的银行开户档案和银行交易明细等书证；2、被害人庹建、张某、赵某的陈述；3、被告人孙海军的供述和辩解；4、现场勘验报告；5、被告人孙海军实施诈骗的电话通讯记录及短信记录等电子证据。
本院认为，被告人孙海军无视国家法律，以非法占有为目的，采取网络电信的方式诈骗他人财物，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人孙海军在侦查机关发现有电信诈骗嫌疑时，如实交代了自己诈骗的事实，属坦白，可依法从轻处罚；全部退赔退赃，可酌情从轻处罚。被告人孙海军的辩护人关于孙海军系自首的辩护意见，经查被告人孙海军是在侦查机关已经发现了其诈骗线索，对其进行调查讯问时如实交待了诈骗事实，不具有自首的主动投案的特征，不属自首，该辩护意见不予采纳；其关于被告人孙海军当庭自愿认罪，积极退赔退赃，可以从轻处罚的意见，与查明的事实相符，应予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（六）项、第（八）项之规定，判决如下:
一、被告人孙海军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2020年4月26日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人孙海军退赃36050元（已经全部退缴），发还被害人庹建17350.00元，发还被害人赵祖意9350元（其中7000元已发还），发还被害人张云燕9350元（其中7000元已发还）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江幸生
审 判 员 杨耀龙
人民陪审员 余志强
二○二○一七年十一月十日
书 记 员 王 娟
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
二、依法严惩电信诈骗犯罪
(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。
(六)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。
(八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。