河北省饶阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀1124刑初22号
公诉机关饶阳县人民检察院。
被告人纪金代，男，1956年9月15日出生于饶阳县，汉族，初中文化，农民，住。2017年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被饶阳县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。
辩护人赵培培，河北饶信律师事务所律师。
辩护人杨劲攀，河北饶信律师事务所律师。
被告人刘艳所，女，1956年11月10日出生于饶阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地饶阳县，住。2017年8月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被饶阳县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。
被告人刘拴柱，男，1947年2月3日出生于饶阳县，汉族，小学文化，农民，住。2017年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被饶阳县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。
被告人范铁锁，男，1952年10月29日出生于饶阳县，汉族，高中文化，农民，住。2017年8月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被饶阳县公安局刑事拘留。同年9月7日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。
被告人李建富，男，1960年12月8日出生于饶阳县，汉族，高中文化，农民，住。2017年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被饶阳县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。
被告人苏云舵，男，1967年10月7日出生于饶阳县，汉族，初中文化，农民，住。2017年8月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被饶阳县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于饶阳县看守所。
被告人贺香莲，女，1958年3月29日出生于饶阳县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地饶阳县，住。2017年8月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被饶阳县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。
被告人安胜女，女，1964年2月1日出生于饶阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地饶阳县，住。2017年8月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被饶阳县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。
被告人郭素蕊，女，1957年6月16日出生于饶阳县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地饶阳县，住。2017年8月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被饶阳县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。
饶阳县人民检察院以饶检公诉刑诉〔2018〕16号起诉书指控被告人纪金代、刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。饶阳县人民检察院指派检察员宋素花、宏沛航出庭支持公诉，被告人纪金代及其辩护人赵培培、杨劲攀，被告人刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊均到庭参加了诉讼。期间，饶阳县人民检察院于2018年5月4日建议本案延期审理，本院于2018年6月4日恢复审理。现已审理终结。
经审理查明，2012年12月24日，陈志刚（已判刑)为向社会吸收公众存款注册成立饶阳县康田粮食种植专业合作社（以下简称康田合作社），在没有银监会、中国人民银行批准的情况下，与刘斐（已判刑)非法在饶阳县多个村庄吸收公众存款，被告人纪金代、刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊作为代办员帮助其吸收公众存款，纪金代涉案金额1600余万元，未支取金额186余万元；刘艳所涉案金额572余万元，未支取金额175余万元；刘拴柱涉案金额385余万元，未支取金额140余万元；范铁锁涉案金额248余万元，未支取金额34余万元；李建富涉案金额247余万元，未支取金额117余万元；苏云舵涉案金额177余万元，未支取金额64余万元；贺香莲涉案金额105余万元，未支取金额50余万元；安胜女涉案金额71余万元，未支取金额27余万元；郭素蕊涉案金额67余万元，未支取金额49余万元。
另查明，被告人纪金代收取代办费72493.4元，被告人刘艳所收取代办费57216.08元，被告人刘拴柱收取代办费63774.45元，被告人范铁锁收取代办费12740.25元，被告人李建富收取代办费38359.5元，被告人苏云舵收取代办费13878.25元，被告人贺香莲收取代办费17388.9元，被告人安胜女收取代办费9863.79元，被告人郭素蕊收取代办费10555元。案发后以上被告人全部退出所收取代办费用于返还集资参与人，且经公安机关电话传唤均主动到公安机关并如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人纪金代、刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某1、刘某2、常某、张某1、王某1、纪某1、李某1、赵某1、艾某、刘某3、孙某、苏某、赵某2、纪某2、李某2、王某2、范某1、范某2、范某3、范某4、刘某4、张某2、彭某、李某3、薛某、郭某、刘某5、李某4、高某、李某5、王某3、李某6、王某4、位向阳、李某7陈述，康田合作社存款凭证、存款数额核对确认书、手续费领退清单，衡水市公安局电子数据远程勘验工作记录、饶阳县工商行政管理局内资企业登记基本情况，康田合作社宣传材料，谅解书，本院提取笔录、本院（2016）冀1124刑初82号刑事判决书，河北省衡水市中级人民法院（2017）冀11刑终236号刑事裁定书，饶阳县公安局发破案报告，被告人纪金代、刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人纪金代、刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊违反国家法律、金融管理法规的规定，非法吸收公众存款，扰乱社会秩序，已构成非法吸收公众存款罪，应予刑罚。饶阳县人民检察院指控被告人纪金代、刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，予以支持。对公诉人提出的被告人纪金代、刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊经电话传唤，主动到公安机关并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；均积极退出收取代办费，可以从轻处罚的意见，经查，与事实与法律相符，予以采纳。辩护人辩称，被告人纪金代主观过错小，在本案中的作用相对较小，有自首情节，积极退赃，可以从轻处罚，取得被害人谅解，反映陈志刚相关犯罪情况，有立功表现，具有从轻、减轻处罚情节，经查，被告人纪金代系康田合作社代办员，具体负责吸收存款事宜，在陈志刚携款潜逃后向公安机关反映相关情况属如实供述犯罪事实，不构成立功，其在共同犯罪中起主要作用，对辩护人辩称有立功表现、作用相对较小的意见不予采纳，对辩护人提出的其他意见，经查，与事实与法律相符，予以采纳。各被告人所吸收资金部分在案发前已经归还，可酌情从轻处罚。综合被告人纪金代、刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊的犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害程度，依法对被告人纪金代、安胜女、郭素蕊从轻处罚，对被告人刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人纪金代犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人刘艳所犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、被告人刘拴柱犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
四、被告人范铁锁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
五、被告人李建富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
六、被告人苏云舵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日其计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
七、被告人贺香莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
八、被告人安胜女犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
九、被告人郭素蕊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
十、责令被告人纪金代、刘艳所、刘拴柱、范铁锁、李建富、苏云舵、贺香莲、安胜女、郭素蕊按照其各自吸收公众存款金额返还相关集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 徐爱江
人民陪审员 史冰洋
人民陪审员 范 浩
二〇一八年六月二十九日
书 记 员 刘懿莲