黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0103刑初682号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人张春辉，男，汉族，1973年4月8日出生于黑龙江省某县，初中文化，系黑龙江某房地产开发有限公司法定代表人，住黑龙江省大庆市萨尔图区。因犯诈骗罪于2017年1月11日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2017]650号起诉书指控被告人张春辉犯诈骗罪，于2017年7月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年8月28日公开开庭审理了本案。哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被告人张春辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2016年8月2日，被告人张春辉虚构黑龙江某房地产开发有限公司已经取得黑龙江某湿地公园工程的承包权，并用伪造的某公司与某湿地公园管理局之间签订的上述工程的《合作协议》，与黑龙江某工程有限公司签订了《工程合同》。8月20日，张春辉以需要缴纳履约金为由，骗取与某公司合作经营该工程的尚志市某工程有限公司人民币100万元。被告人张春辉于2017年1月9日被被害单位的工作人员扭送至公安机关。
公诉机关向本院移送了指控被告人张春辉犯诈骗罪的书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等有关证据。公诉机关认为，被告人张春辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人张春辉对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称他与某公司有建筑施工合同，但没有涉及钱，他也没收到钱，他与某公司有借条，某公司的人非法扣押他，把他送到了公安机关。
经审理查明，2016年8月2日，被告人张春辉虚构黑龙江某房地产开发有限公司（以下简称某公司）已经取得黑龙江某湿地公园工程的承包权，并用伪造的某公司与某湿地公园管理局之间签订的上述工程的《合作协议》，与黑龙江某工程有限公司（以下简称某公司）签订了《工程合同》。8月20日，张春辉以需要缴纳履约金为由，骗取与某公司合作经营该工程的尚志市某工程有限公司（以下简称某公司）人民币100万元。张春辉于2017年1月9日被被害单位的工作人员扭送至公安机关。案发后证人赵某、国某分别将所得的3万元及7万元缴回返还给被害单位，陈某亲属代陈某赔偿被害单位被骗的保证金13.6万元。
上述事实，有经法庭质证本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及到案经过证实:2017年1月9日23时许，李某2等人将被告人张春辉送到公安机关，并称张春辉涉嫌诈骗合兴公司100万元。
证据二、户籍证明、前科情况查询表证实：被告人张春辉身源情况及无前科劣迹。
证据三、某公司、某公司、某公司营业执照复印件证实：某公司法人为张春辉，某公司法人为王某3、某公司法人为张某1。
证据四、某公司殷某提供给公安机关的《合作协议》的复印件、《关于某县国家湿地公园建设开工的请示》的复印件、《工程合同》原件、关于《黑龙江某湿地公园建设项目可行性研究报告》的评估报告的复印件、《黑龙江某湿地公园建设项目申报材料》的复印件、国家林业局文件林湿发（2012）341号的复印件、《黑龙江某湿地公园总体规划》的复印件、《某县国家湿地公园初步设计》的图纸的照片：1、《合作协议》的复印件证实：2016年4月27日，魏某作为甲方某县湿地管理局的代表签字，张春辉作为乙方某公司的代表签字，双方签订了该合作协议，协议规定甲乙双方受某县委县政府委托共同建设某县湿地公园项目，甲方将项目整体开发建设交由乙方全权负责，项目总投资为7446万元，拟于2016年5月中下旬施工，2017年12月竣工等等。需要注意的问题，在该协议上湿地管理局的印章名称为“黑龙江省某县湿地管理局”。2、《工程合同》原件证实：2016年8月2日，张春辉作为某公司的代表签字，王立军作为某公司的代表盖印王立军名章，双方签订了该工程合同，合同内容为由某公司对某湿地公园项目进行施工等等，其中该合同盖章签字的尾页部分的补充条款中规定“甲乙双方签订合同后，乙方向甲方交纳合同履约金100万元”。3、《开工请示》的复印件证实：2016年8月25日，某公司以有五处开工地点已具备施工条件为理由，向某湿地管理局递交该请示，申请于2016年9月1日正式进场施工，请某湿地管理局批准并办理相关进场施工手续。（该开工请示内容均为打字，但上面上盖有某公司印章，且在该请示下面空白处有手写的内容为“因部分图纸设计不够完善，施工条件不允许，特定为9月1日正式开工。张某4”的字样。）
证据五、某湿地公园管理局提供的该局的公章印某及该局给南岗公安分局的回复函：1、印某证实：某湿地管理局的名称准确的全称为“某湿地公园管理局”，且该局在印某下方标明该印章自2015年11月3日启用至今。2、回复函证实：《黑龙江某湿地公园建设项目可行性研究报告》的评估报告是黑龙江省工程咨询评审中心下发的；《黑龙江某湿地公园建设项目申报材料》是该局与发改部门对公园立项整理的综合材料，是真实的；《国家林业局文件》林湿发（2012）341是上级下发的批件，该文件是上级公文。
证据六、被害单位某公司法人张某1提供的《工程项目委托合作经营责任协议书》证实：2016年8月19日，作为委托方的某公司，与作为受托方的某公司签订该协议书，协议内容为某公司将某湿地公园项目委托给某公司合作经营，委托经营期限从2016年8月15日起至2017年12月30日止等等。
证据七、被害单位提供的收据原件及复印件证实：在该收条上标明的交款时间为2016年8月20日，交款单位为某公司，金额为100万元，收款事由为某县国家湿地公园保证金，收款方式一栏中标明的人名为柏某，经办人为张某3，盖印的印章为某公司财务专用章。
证据八、公安机关出具的情况说明、从张某4的邮箱收件箱中打印出来的《关于黑龙江某湿地公园项目合作意向书》证实：经公安机关到张某4的办公室核查，从张某4电脑电子邮箱的收件箱中发现了张春辉发送给张某4的上述《合作意向书》，在发件箱里张某4将某湿地的相关文件发送给张春辉。
证据九、证人陈某手机中电子邮箱的截图，从该电子邮箱中打印出来的《合作协议》、公安机关出具的情况说明证实：陈某的手机电子邮箱中曾接收到本案所涉及到的假的某公司与某湿地管理局之间所签订的《合作协议》；公安机关经检查扣押的张春辉的手机，发现该手机的电子邮箱的账号就是发送给陈某的电子邮箱中包括上述《合作协议》及其他相关湿地文件的账号；
公安机关未在陈某手机的电子邮箱中未发现涉案的《开工请示》。
证据十、李某3及张春辉的农商银行交易明细、银联公司提供的张春辉的账户交易明细证实：被告人张春辉的账户内收到了李某3的汇款100万元。
证据十一、被害单位某公司法人张某1提供的《返款承诺书》证实：2016年10月20日张春辉作为债务人签字、陈某作为见证人签字，承诺将100万元履约保证金全部返还给乙方。
证据十二、扣押单、返还单、公安机关出具的情况说明、合兴公司法人张某1出具的收条、陈某亲属提供的赔偿申请书证实：证人赵某、国某分别将所得的3万元及7万元缴回返还给被害单位；公安机关扣押了张春辉的三星手机一部；陈某亲属代陈某赔偿某公司被骗的保证金13.6万元，某公司对陈某表示谅解。
证据十三、证人国某提供的《黑龙江某集团关于投建某县松花江湿地公园的报告》证实：某公司于2016年9月10日制作该报告，且某公司在该报告中有“某公司希望投建湿地公园”、“急切期盼某县委县政府领导的支持和批准我们的投资计划”等语句。
证据十四、证人张某2提供的七张存款凭条证实：张某2于2016年8月11日分别存入户名为王某4、闫某、张某账户内共计3339元，2016年12月29日分别存入户名为王某4、张某5、闫某、张某账户内共计12600元，七笔共计为15939元。
证据十五、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定文书及鉴定意见通知书：鉴定书检验意见为，送检的工程合同（指某公司与某公司所签订的《工程合同》）上“张春辉”签名字迹与张春辉样本签名字迹是同一人所写。该鉴定意见已通知张某1及被告人张春辉。
证据十六、证人赵某的证言证实：2016年5、6月份他通过朋友介绍认识了被告人张春辉，得知张春辉在某搞湿地工程，而且张春辉还拿了某公司与某湿地管理局所签的《合作协议》（经赵某辨认当时张春辉给他所看的合作协议就是公安机关所收集的卷宗中的《合作协议》）及规划图给他看，他相信了张春辉，并将搞工程的陈某介绍给张春辉，因陈某无法拿出保证金，张春辉便聘请陈某为总经理并承诺年薪100万元。事后他曾向张春辉借款3万元，但不知道这3万元是张春辉诈骗施工方保证金中的一部分。2016年8月张春辉找他说因为县里领导变动，无法进场施工，想找人和县里领导沟通，他便将朋友国某介绍给张春辉，国某与张春辉一起找过县里的领导，但不知为什么张春辉始终没能进场施工，后来他就不与张春辉接触了。不清楚为办此事张春辉是否给国某拿了钱，但张春辉曾给国某买衣服及手机等物品表示感谢。没有张春辉所说的曾在他在场的情况下给国某40万元办理此事的情况，他也是张春辉被抓后才知道张春辉伪造《合作协议》及《开工请示》诈骗施工方保证金100万元。
证据十七、证人陈某的证言证实：2016年7月他通过朋友赵某介绍认识张春辉并得知张春辉在某县有一个湿地公园的项目，通过考察张春辉的某公司、实地查看江边湿地、并从湿地管理局副局长张某4口中得知让他们赶紧施工、否则项目要被上级取消的情况后，他同意任某公司总经理运作该工程，并通过张某4找到设计院取回图纸，之后按照张春辉的要求找到某公司经理殷某，某公司与某公司签订合同，约定由某公司进行施工，他便将张春辉给他的关于该工程的《国家湿地工程科研性报告》、《国家林业局审批湿地公园项目报告》、某公司与某县湿地管理局签订的《合作协议》交给了殷某，殷某又找到了具体施工的柏某并与其签订了合同，之后施工方按照张春辉与殷某的约定将100万元保证金汇入张春辉的账户内。因施工方想要进场施工但没有开工报告，他将这一情况反映给张春辉，张春辉让其手下的王喜坤经理把一张《开工请示》的复印件给了他，他拍照后用微信转给殷某，但仍然无法开工，施工方便找张春辉要钱，因张春辉没钱给，施工方报了警。
证据十八、证人殷某的证言证实：2016年初他从某公司总经理陈某处得知某公司在某县的项目，并从陈某处拿到该项目的国家湿地公园可研性报告、国家林业局审批湿地公园项目报告、某公司与某县湿地管理局签订的合作协议，他到某公司实地考察时从某县湿地管理局副局长张某4处了解到该项目的一些情况并从设计院拿到项目图纸后，于8月10日左右某公司与某公司签订了合同。随后他通过王某1认识了合兴公司项目部经理柏某，双方达成一致后于2016年8月20日签订了合作协议。由合兴公司实际对该项目进行施工，并于当天在西大直街农商银行由柏某按照约定将100万元保证金汇入了张春辉的银行账户内。合兴公司于汇款次日进驻公园进行施工，但一个月后工程仍无法施工，张春辉及陈某的解释是某县湿地公园领导换届，对该工程有异议所以没有开工，此后他和柏某开始要钱但一直没有要回，工程也一直没有开工。此外，他不知道《合作协议》及《开工请示》是假的。
证据十九、证人王某1的证言证实：2016年8月左右他从殷某处得知某县有一个湿地工程项目，他将侄子柏某介绍给殷某，他们几人在殷某的公司看完该项目的基本情况后就走了，其后的事情他均不知道了。
证据二十、证人柏某的证言证实：他是尚志市某工程有限公司项目部经理。2016年8月初他从某公司经理殷某处得知某县有一个湿地工程项目，这个项目是某公司从某公司承包过来的，如果合兴公司承包需要向某公司预交100万保证金，他答应了，并于8月20日在农商银行按照殷某的提议将100万元汇入了某公司张春辉的账户内，并由张某3出具了收据。汇款后合兴公司与某公司签了合同，签合同时殷某为合兴公司提供了一份盖有某县湿地管理局公章的合同，次日合兴公司进入施工现场，但因为各种理由不能开工，9月他到某县湿地管理局咨询时，马局长（应为管理局马某局长）说管理局没有向外承包这个项目，合同也是假的。
证据二十一、证人张某1的证言证实：他是尚志市某工程有限公司法人。2016年8月20日其公司项目部李某2对他说有一个某县湿地工程，是柏某通过朋友认识的，是某公司从某公司承包过来的，工程大概7000万元但需要交100万元保证金，他同意了。李某2说工程是某公司从某公司手中承包过来的。因当天是周六对公银行账户不能汇款，他们就按照殷某的提议将100万元汇入了张春辉的卡中，并随后合兴公司与某公司签订了合同，次日合兴公司进入现场但一直不能施工，他让柏某及李某3等人到湿地管理局询问得知没有湿地工程这个项目。
证据二十二、证人李某1的证言证实：他是尚志市某工程有限公司技术员。他不清楚具体被骗经过，但汇100万元保证金时他在场。他到过湿地公园工程现场，当时现场没有进行征地、拆迁，现场有民宅、林地，不具备施工条件。
证据二十三、证人李某2的证言：证实的内容与柏某、张某1的证言一致。100万元就是履约保证金，不是张春辉向其个人的借款。
证据二十四、证人李某3的证言：证实的内容与李某2等人基本一致，还证实他与弟弟李某2及几个朋友一直捆绑在一起干工程，100万元是从他的农商银行账户汇入了张春辉的账户内。
证据二十五、证人张某3的证言证实：她与张春辉是男女朋友关系，她并不在张春辉的公司上班，但因为她是财务专业，施工方缴纳给张春辉100万元履约保证金时，张春辉让她帮助开个收据，并让她签上了她本人的名字。
证据二十六、证人张某4的证言证实：2015年下半年一个周六的上午，某县委副书记王某2将他叫到办公室，让他将湿地公园的基本情况向投资方张春辉介绍一下，他以与张春辉是亲属为由提出回避，王某2没有同意，他便按照王某2的要求将湿地的基本情况介绍给张春辉，并按照王某2的要求将湿地的规划相关资料通过邮件发给张春辉。他曾按照张春辉的要求到张春辉的办公室及工程现场进行指导，当时都有许多人在。某湿地管理局没有与张春辉签订承包合同，并且从来没有见过《开工请示》，也未在请示上签过字。《合作意向书》是张春辉先起草的草稿，并由张春辉一个名为葛某的手下先发送给他，让他帮助修改后，他又发给张春辉的，张春辉准备用于与政府签订合作协议，并且经过他辨认，他与张春辉之间相互发送过的《合作意向书》大体上就是本案卷宗中所涉及的某公司与某湿地管理局所签订的那份《合作协议》。他没有向陈某说过“今年必须将某县湿地公园的项目开工，否则这个项目就会被上级取消”的话。
证据二十七、证人王某2的证言证实：他在任某县副书记期间，某县有某湿地公园管理局这个部门，是2015年林业部批下来的机构，当时魏某是局长，张某4是副局长。当时某湿地公园工程项目还没有报批也没有立项，但魏某等人就已经着手开始初步研究招商引资的事情了。2015年春天他通过某县征收办主任王某的朋友高某认识了张春辉，一个月后张春辉找到他想要投资湿地公园项目，他让张某4接待，张某4提出其与张春辉是亲属是否需要回避，他说不用，只是让张某4介绍一下，张某4便接待了张春辉，之后的事情他就不清楚了。他只是想让张某4给介绍一下，没让张某4提供有关该工程的资料，也没有让张某4将湿地公园的初步设计图纸给张春辉，因为他也不知道有什么资料或图纸，他也没有让张某4去湿地现场给指认边界。
证据二十八、证人国某的证言证实：2016年5、6月份他通过赵某的介绍认识张春辉，大约8月份开始帮助张春辉联系某县的领导沟通某县某县湿地公园进场施工的事，张春辉说其公司已经与某湿地管理局签了合作协议，因领导调整，没能进场开工。他让张春辉起草了一份《开工请示报告》，他们二人一起将这份报告给了张某6书记，张某6让他们找湿地管理局马某局长，马局长说拆迁征地还没完成，不具备开工条件，等将来这些都完成了才可以进场施工。后来他听张春辉说收了施工方的钱，如果还不能开工就可能出事，张春辉让他帮助再研究别的项目。为办此事张春辉没有给他拿钱，只是给他买了价值2万元的衣服和手机。关于张春辉2016年8月21日给他转账的5万元，是他帮助张春辉的表哥张某4因私自发放林权证被纪委查的事情说情收的感谢费，与张春辉的项目无关。他没收过张春辉为办此事给他的40万元。现在得知5万元钱及价值2万元的手机及衣物均是张春辉诈骗所得，他愿意返还。关于张春辉所说的其与张春辉之间关于40万元的通话录音，是张春辉收了别人的钱，求他帮助承担一下，所以张春辉在二人的通话录音中提到为办此事给了他40万元时，他才没有在通话时反驳，但他故意转移了话题。
证据二十九、证人张某2的证言证实：2016年8月23日张春辉向她建设银行账户内汇入的4万元，是张春辉之前在某县租房开公司时向她借了11万元钱，经她催要张春辉还给她4万元，她不知道这4万元是张春辉诈骗所得。
证据三十、证人李某4的证言证实：2016年2月左右其设计公司按照时任某县湿地管理局魏某局长的要求，设计了一部分湿地施工图纸，（因全部施工图纸的费用为30万元，湿地管理局只支付了4万元），并在经湿地管理局张某4副局长介绍得知张春辉是工程的总承包方后，按照张春辉的要求于2016年大约7、8月份将一部分堤岸的施工方案图纸交给了张春辉下面的陈某经理。在陈某取走图纸前，张某4副局长曾给他打电话说要有施工单位找他询问湿地公园的事情，让他自己掌握好。
证据三十一、被告人张春辉的供述：2015年5月他从高某处得知某县湿地公园有一个项目，通过与某县湿地管理局局长魏某商谈，二人于2016年4月在魏某的办公室签订了一份合作协议，内容是某县湿地管理局将某县湿地开发工程承包给他的某公司，后因魏某辞职事情放下了。此后他与继任局长马某商谈此事，马某建议他干棚户区改造工程，他因此给某县县委书记张某6打了一份报告。之后他通过赵某认识并聘请了懂工程的陈某为总经理，他让陈某找一个施工单位，陈某联系了某工程有限公司，他告诉陈某目前还不具备施工条件，不能和其他人签订合同，陈某说因为施工以前需要很长时间的准备工作，现在签订合同是可以的，他没有搞过工程不大懂，就同意了陈某的建议，并于2016年8月20日在西大直街农商银行接收了施工方柏某所汇的100万元施工保证金，并于当天下午到某公司双方签订了合同。之后因陈某说湿地工程不能施工，他就开始运作，但直至案发还是无法施工。无法施工的原因是他没有拿到开发的权力。对于没有开发权力还要收取施工方100万元保证金的原因，是他不懂工程，就是按照陈某说的去做。关于100万元的去向，他给了殷某10万元管理费，陈某要走3.9万元，作为好处费给了赵某3.2万元，剩下的钱打点关系用了，给了国某40万元运作此事，还有一部分钱给赵某和国某买东西花了。至今他仍未将100万元退还给柏某。甲方是黑龙江省某县湿地管理局、乙方是黑龙江某房地产开发有限公司、落款甲方是魏某签字、乙方是他签字的合作协议是他自己伪造的。还有一份盖有某县湿地管理局公章并有张某4签名的《关于某县国家湿地公园建设开工的请示》是陈某经与他商量后伪造的。
证据三十二、被告人张春辉录制的其与证人国某进行通话的录音光盘：张春辉意欲通过该录音证实其将100万元中的40万元给了国某，让国某找人帮助运作涉案的湿地项目。
本院认为，被告人张春辉以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。张春辉骗取与某公司合作经营涉案工程的某公司人民币100万元的犯罪事实不仅有证人张某1、赵某、陈某、殷某、柏某、李某1、李某2、李某3、、张某3、张某4、王某2等人的证言证实，还有收据、银行交易明细、伪造的某公司与某湿地公园管理局之间签订的《合作协议》等书证以及鉴定意见等其他证据证实，上述证据互相印证，形成完整的证明体系，足以认定张春辉诈骗的犯罪事实，故张春辉的辩解与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张春辉犯诈骗罪判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2029年1月10日止。），剥夺政治权利一年，并处罚金人民币100000元。（于判决生效后30日内缴纳）。
二、责令被告人张春辉退赔被害单位尚志市某工程有限公司人民币764000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾 群
人民陪审员 朱宝泽
人民陪审员 赵淑娟
二〇一七年十月十九日
书 记 员 郭丽梅