黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0103刑初398号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人于为义，男，1983年4月3日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地哈尔滨市香坊区，住所地哈尔滨市松北区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月1日被刑事拘留，2016年9月1日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人邵兵，黑龙江昆奇律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2017]379号起诉书指控被告人于为义犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年6月23日公开开庭审理了本案。哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人于为义及其辩护人邵兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
1、2015年至2016年期间，被告人于为义以能为被害人佟某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，多次骗取佟某共计63万元。
2、2013年9月期间，被告人于为义以能为被害人杨某1办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，骗取杨某12万元。
3、2013年9月期间，被告人于为义以能为被害人聂某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，多次骗取聂某共计18.8元。
4、2014年11月期间，被告人于为义以能为被害人徐某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，骗取徐某共计14万元。
5、2016年6月期间，被告人于为义以能为被害人郭某1办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取郭某12.5元。
6、2016年5月期间，被告人于为义以能为被害人蔚某办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取蔚某1.7元。
7、2016年6月期间，被告人于为义以能为被害人何某办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取何某人民币7万元。
8、2015年8月期间，被告人于为义以能为被害人曲某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，骗取曲某4.5万元。
9、2016年6月期间，被告人于为义以能为被害人党某办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取党某共计人民币1万元。
10、2016年6月期间，被告人于为义以能为被害人张某办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取张某人民币2.5万元。
11、2016年1月至2月期间，被告人于为义以能为被害人陈某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，多次骗取陈某共计22.2万元。
12、2016年5月至6月期间，被告人于为义以能为被害人刘某1办理哈尔滨市吉祥车牌号、手机号为由，多次骗取刘某1共计72.6万元。
综上，被告人于为义共实施诈骗12起，数额为211.8万元。
被告人于为义于2016年7月31日主动到公安机关投案。
公诉机关向本院移送了指控被告人于为义犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等有关证据。公诉机关认为，被告人于为义的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人于为义对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示悔罪。辩护人认为于为义系初犯，能够认罪、悔罪，有自首情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明：1、2015年至2016年期间，被告人于为义以能为被害人佟某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，多次骗取佟某共计63万元。
2、2013年9月期间，被告人于为义以能为被害人杨某1办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，骗取杨某12万元。
3、2014年3月期间，被告人于为义以能为被害人聂某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，多次骗取聂某共计18.8万元。
4、2014年11月期间，被告人于为义以能为被害人徐某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，骗取徐某共计14万元。
5、2016年6月期间，被告人于为义以能为被害人郭某1办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取郭某12.5万元。
6、2016年5月期间，被告人于为义以能为被害人蔚某办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取蔚某1.7万元。
7、2016年6月期间，被告人于为义以能为被害人何某办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取何某人民币7万元。
8、2015年8月期间，被告人于为义以能为被害人曲某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，骗取曲某4.5万元。
9、2016年6月期间，被告人于为义以能为被害人党某办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取党某共计人民币1万元。
10、2016年6月期间，被告人于为义以能为被害人张某办理哈尔滨市吉祥手机号为由，骗取张某人民币2.5万元。
11、2016年1月至2月期间，被告人于为义以能为被害人陈某办理哈尔滨市吉祥车牌号为由，多次骗取陈某共计22.2万元。
12、2016年5月至6月期间，被告人于为义以能为被害人刘某1办理哈尔滨市吉祥车牌号、手机号为由，多次骗取刘某1共计72.6万元。
综上，被告人于为义共实施诈骗犯罪12起，数额为211.8万元。
被告人于为义于2016年7月31日主动到公安机关投案。
上述事实，有经法庭质证本院予以确认的下列证据证实：
1、案件来源、到案经过证明：被害人佟某、杨某1、徐某、蔚某、党某、张某、郭某1、何某、曲某、刘某1等人来公安机关报案称被一名叫于为义的男子以办哈市车牌照或手机连号为名骗取钱款。2016年7月31日中午12时许，被告人于为义到公安机关投案自首。
2、户籍证明、政审证明、前科情况查询证明：被告人于为义身源情况及无前科劣迹。
3、被害人佟某报案材料及其提供的银行明细证明：被害人佟某被被告人于为义诈骗，向于为义转款情况。
4、被害人杨某1报案材料及其提供的银行明细证明：2014年3月23日，证人杨某1给于为义分3次转款共计15万元。
5、被害人徐某报案材料及其提供的欠条证明：被告人于为义以为徐某办理车牌照为由诈骗徐某14万元。
6、被害人郭某1报案材料及其提供的银行对账单、微信聊天及转账记录、银行卡复印件证明：被告人于为义以为郭某1办理吉祥手机号为由诈骗郭某12.5万元。
7、被害人蔚某提供的银行账户明细。
8、被害人何某提供的银行账户明细、手机微信转账截图证明：何某转账给于为义7万元。
9、被害人曲某报案材料证明：曲某发现被骗后向公安机关报案。
10、被害人党某报案材料及提供的收条证明：被告人于为义以为党某办理吉祥手机号为由诈骗党某1万元。
11、被害人张某报案材料及提供的微信聊天记录、被告人于为义的工作证复印件、照片、工商银行卡、建设银行提款机客户通知书证明：于为义以为张某办理吉祥手机号为由诈骗张某2.5万元
12、被害人刘某1提供的银行账户交易明细、微信聊天记录、证明：于为义以为刘某1办理吉祥手机号、车牌号为由诈骗刘某1。
13、哈尔滨市公安交通警察支队车辆管理所出具的说明证明：黑Ａ×××××、黑Ａ×××××、黑Ａ×××××三个小型车车牌号未对外发放。
14、中国移动通信BOSS系统查询单证明：188××××6666、187××××7777、187××××9999、187××××7777手机号码当前状态为未用。
15、黑龙江省交警总队政委赵某出具的情况说明证明：赵某不认识于为义。
16、被告人于为义及其家属农业银行、哈尔滨银行、建设银行、兴业银行、中信银行、交通银行、浦发银行等详单证明：公安机关查询于为义及其家属财产情况。
17、证人王某的证言证明：他朋友曲某、何某通过他认识的于为义，曲某被于为义以办理吉祥车牌为由骗了4.5万，于为义以办理吉祥手机号的名义骗了何某7万元。
18、证人金某的证言证明：他是给刘某1的司机，刘某1被于为义骗70余万元，有30余万元现金交给于为义时是他开车拉着刘某1去的，转账给于为义的钱也是他开车拉着刘某1去银行给于为义转的。
19、证人杨某2的证言证明：他和于为义是同事关系，2013或2014年的时候于为义向他借了2万元，大约半年后还了。他没向于为义借过4万元钱，也没要告发于为义，他是2016年7月于为义不上班时才知道于为义诈骗的事儿。
20、证人于某的证言证明：他与于为义是父子关系，他和妻子马某处没有于为义的物品及钱财，于为义的所有个人物品都在哈尔滨市松北区某室，该房是于为义贷款买的，于为义还贷款的钱哪儿来的他不清楚。
21、被害人佟某的供述证明：于为义共骗了他63万。2016年6月份，他听田某说于为义是交警队的，能办哈市吉祥号车牌，他给于为义打电话，于为义说能办黑Ａ×××××的车牌，要18万元，他同意了，用自己的农行卡往于为义农行卡汇了14万元定金，十天之后于为义说这个牌子下不来了，问他有个黑Ａ×××××的30万要不要，他说行，当日就用自己的农行卡给于为义汇了16万。大概2015年7月份，于为义打电话说有个黑Ａ×××××牌照28万，问他要不要，他说要，当天他给于为义汇了18万。过了些天于为义给他打电话说有个黑Ａ×××××的号24万，他说他哥们要，他告诉要这个牌号的哥们张某，张某用网银给于为义转了15万定金，过了一个多月，于为义给他打电话说牌子马上下来了，让他把9万元补上，他就给于为义汇了9万元。之后他多次催促于为义，于为义推脱，于为义自称是在交警队给队长开车，是事业编。大概2015年11月份的一天，他让于为义到他办公室，他问于为义车牌子能不能办下来，办不了的话把钱退还了，于为义让他放心，还给他写了一个收条，写明欠他72万买三个牌子的钱。2016年春节前于为义分几次给他转账20万。过了春节于为义给他打电话说车牌子下来了，让他给3万元，要不办事儿的人不往下发牌子，他就到银行给于为义汇了3万元。2016年6月1日于为义给他打电话说有个朋友王某能以8万元办182××××7777的手机号，问他要不要，让他先拿5万元充话费，于为义让一个自称王某的人到会展中心附近从他司机那取走5万元现金，写了收条，署名王某。2016年6月2日于为义给他打电话说手机号下来了，让他给3万元好处费，让他把钱汇到开户名为刘某的工行账户上，他让媳妇徐某在闽江路的工行汇的。之后这个手机号没给他，钱也没还他，他隔三差五的打电话催于为义还钱，2016年6月份的一天，他给于为义打电话关机了，就再也联系不上于为义了。
22、被害人杨某1的陈述证明：他通过朋友认识的于为义，于为义自称是南岗交警队的民警。2013年8月15日他买了一台路虎吉普车，2013年9月，于为义说能为他办理黑Ａ×××××的车牌，需14万元，当时他认为于为义在南岗交警队工作，应该能办下来，就给于为义分两次共计拿了14万元办车牌的费用。2014年3月，聂某问他能不能办一副666的牌照，他问于为义，于为义说能办，他把聂某的电话给了于为义，聂某和于为义谈的价格，办牌照的费用是16万，聂某把钱转给了他，他把钱转给了于为义，因他的牌照没办下来，他找于为义要钱，于为义分5次还给他12万，聂某的钱于为义没还。于为义还以给徐某办理车牌照为由骗徐某14万。
23、被害人聂某的陈述证明：他通过朋友杨某1认识于为义，2013年末2014年初，于为义以给他办理黑Ａ×××××和尾数666的车牌，诈骗他18.8万。他将16万转给杨某1，让杨某1转给于为义。后来他又汇款给于为义2.8万。
24、被害人徐某的陈述证明：他通过杨某1认识于为义，于为义答应为他办理黑Ａ×××××号车牌照，骗了他14万，他在杨某1的公司给的于为义现金，杨某1和其公司的人都能证明。
25、被害人郭某1的陈述证明：2016年6月，于为义说给他办手机号，分两次骗他共计2.5万，他用微信给于为义转的账。
26、被害人蔚某的陈述证明：2016年5月，于为义以给他办理吉祥手机号为由共计骗了他6.2万，后来于为义还他4.5万，他损失1.7万。
27、被害人何某的陈述证明：2016年6月13日他通过王某联系了于为义，于为义说能办手机吉祥号段，当天他用手机汇款的方式给于为义的建设银行账号汇款6万元，2016年6月16日他又用招商银行卡给于为义建行卡汇了1万元。2016年6月27号，于为义给他打电话说对不起，骗了我，之后他就找不到于为义了。
28、被害人曲某的陈述证明：于为义说能办车牌的吉祥号段，2015年8月7日，在道里区友谊宫附近路上，他将3.5万元现金给了于为义，后来于为义说钱不够，2015年8月10日他到南岗区红博转盘道南岗大队执勤处给了于为义1万元。于为义一直没给办事儿，以各种理由推脱，后来就找不到于为义了。
29、被害人党某的陈述证明：他经朋友介绍联系的于为义，于为义说能办理手机吉祥号，为此他在南岗区吉林街车库给了于为义1万元，后来他发现被骗了。
30、被害人张某的陈述证明：2016年5月，于为义说能办手机靓号，他让朋友王金龙分两次将2.5万元转账给于为义，后来知道被骗了。
31、被害人陈某的陈述证明：2016年1月10日左右，她通过朋友认识了于为义，于为义说能办吉祥号车牌照，她分三次给了于为义现金22.2万元，分二次给于为义转款9万元，因于为义以各种理由推脱，她提出车牌不办了，让于为义退钱，2016年5月16日，于为义转账给她9万元。
32、被害人刘某1的陈述证明：于为义说能办手机号和车牌号，共计诈骗他72.6万。2016年5月11日他给了于为义现金16万，当日在农行给于为义汇款15万，2015年5月12日给于为义汇款7万，5月13日给于为义汇款19万，2016年6月8日他朋友杨某通过浦发银行给于为义汇款二笔，一笔11万，一笔4.6万，共计72.6万。
33、被告人于为义的供述证明：他在哈尔滨公安交警南岗大队担任辅警期间以给人办吉祥号段车牌号和手机号为由实施诈骗。诈骗佟某是以办车牌和手机号码为由，他记得诈骗了74万，佟某称是72万，经公安机关核实是63万。他诈骗孙宇峰13万，诈骗徐某14万，诈骗张某2.5万，诈骗陈某22万，诈骗刘某139万，诈骗郭某12.5万，诈骗党某1万。他给曲某办理车牌号，骗多少钱忘了。他没骗何某的钱，给蔚某办手机号的事儿有，收了蔚某6.2万，事没办成，钱分二次还蔚某了，第一次返4.5万，第二次1.7万，给的现金。他没骗杨某1、聂某。
34、辨认笔录：被害人刘某1辨认被告人于为义。
35、视听资料：蔚某与于为义通话的录音光盘一张。
本院认为，被告人于为义以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。于为义犯罪后主动投案，并如实供述了诈骗被害人佟某的犯罪事实，对该起犯罪应认定于为义构成自首，依法可以从轻处罚。于为义能够认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。辩护人的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下：
一、被告人于为义犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2029年7月31日止。），剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10万元。（于判决生效后30日内缴纳）。
二、责令被告人于为义退赔被害人佟某人民币63万元；退赔被害人杨某人民币2万元；退赔被害人聂某人民币18.8万元；退赔被害人徐某人民币14万元；退赔被害人郭某人民币2.5万元；退赔被害人蔚某人民币1.7万元；退赔被害人何某人民币7万元；退赔被害人曲某人民币4.5万元；退赔被害人党某人民币1万元；退赔被害人张某人民币2.5万元；退赔被害人陈某人民币22.2万元；退赔被害人刘某人民币72.6万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾 群
人民陪审员 杨 勇
人民陪审员 赵淑娟
二〇一七年七月二十日
书 记 员 郭丽梅