浙江省杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0110刑初969号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人陈某7，男，1987年10月25日生，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省汉寿县。2013年9月12日，因犯诈骗罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，2014年3月7日刑满释放。因本案于2016年3月18日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人郎瑶，浙江振业律师事务所律师。
被告人陈某8，男，1987年1月2日生，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省汉寿县。因本案于2016年3月15日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人马洁（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。
被告人李某4，男，1995年3月6日生，汉族，初中文化程度，无业，住广西壮族自治区藤县。因本案于2016年3月15日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人方剑锋（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江金宏律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2016]497号起诉书指控被告人陈某7、陈某8、李某4犯诈骗罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员王桂波、张佩峰出庭支持公诉，被告人陈某7及其辩护人郎瑶、被告人陈某8及其辩护人马洁、被告人李某4及其辩护人方剑锋到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：2015年10月至2016年1月，被告人陈某7、陈某8、李某4经预谋，在“梦德正品店”、“江南烟雨漫凤楼”、“睿翼富某”、“庆瑞团购”、“曼曼长夜飞花絮”、“我是黄某”、“郎某华某购”等淘宝网店铺中，由被告人李某4发布虚假销售电脑信息，诱骗被害人下单购买，由被告人陈某8发电脑硬盘代替电脑，再由被告人陈某7以发错货、补发货需要被害人先行确认收货、申请小额退款或重新下单的方某，骗得被害人潘某、严某等人民币36万余元，其中因被害人发现被骗后拒绝收货而未得逞的为人民币8万余元。
据以指控的证据有被害人陈述；户籍证明等书证；电子数据（光盘）；监控录像（光盘）；被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人陈某7、陈某8、李某4的行为均已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，部分系犯罪未遂，其中被告人陈某7、陈某8系主犯，被告人李某4系从犯，被告人陈某7又系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款之规定惩处。
被告人陈某7辩称诈骗实际得款为18万元。
被告人陈某7的辩护人提出，1）本案部分事实不清，证据不足：店铺中因刷单产生的交易金额应在犯罪数额中予以剔除；无被害人报案的交易金额不能认定犯罪金额；2）被告人陈某7的部分犯罪系未遂；3）被告人陈某7在共同犯罪中作用较小，系从犯；4）被告人陈某7如实供述犯罪事实；5）被告人陈某7主观恶性不大，认罪，悔罪，综上，请求对被告人陈某7从轻或减轻处罚。
被告人陈某8辩称诈骗实际得款为14万元左右。
被告人陈某8的辩护人同意被告人的意见，另提出，1）被告人陈某8不是犯意的提出者，在共同犯罪中未起主要作用，不是主犯；2）被告人陈某8如实供述犯罪事实；3）被告人陈某8系初犯、偶犯，认罪、悔罪，综上，请求对被告人陈某8从轻处罚。
被告人李某4辩称诈骗实际得款为17万元左右。
被告人李某4的辩护人提出，1）被告人李某4的犯罪金额为16万元左右；2）被告人李某4在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3）被告人李某4的部分犯罪系未遂；4）被告人李某4系初犯、偶犯，认罪，悔罪，综上，请求对被告人李某4从轻或减轻处罚。
经审理查明：2015年10月初，被告人陈某7、陈某8等人经事先预谋，欲通过在淘宝网店发布虚假销售电脑信息、寄送假货等方某骗钱，由被告人陈某8准备用于诈骗的淘宝网店铺及电脑等工具，并于2015年10月22日左右纠集被告人李某4加入，后由被告人陈某8、李某4等人在“梦德正品店”、“江南烟雨漫凤楼”、“睿翼富某”、“庆瑞团购”、“曼曼长夜飞花絮”、“我是黄某”、“郎某华某购”等多家淘宝网店铺发布虚假销售电脑信息，诱骗被害人下单购买，由被告人陈某8给被害人寄送电脑硬盘代替电脑，再由被告人陈某7、陈某8以发错货、补发货需要被害人先行确认收货、申请小额退款或重新下单等方某，诱骗被害人确认付款，至2016年1月涉及交易金额达人民币36万余元，其中被告人陈某7、陈某8、李某4实际诈骗得款人民币268700余元，因被害人发现被骗拒绝收货、申请退款、向某宝投诉等原因未诈骗成功的金额为人民币9万余元。该团伙因骗取了杭州市余杭区的被害人童某的钱款而案发。
另查明，被告人陈某7、陈某8、李某4诈骗得款后，上述用于诈骗的淘宝网店铺以售后退款、保证金赔付等方某退赔部分被害人共计人民币1388.51元，淘宝（中国）软件有限公司以基金赔付的方某赔付部分被害人共计人民币11777.42元，余款人民币255608.26元未退款（包括被害人潘某4799元、被害人胡某9588元、被害人白某4799元、被害人陈某119326元、被害人金某112635.95元、被害人陈某29637.99元、被害人童某11896元、被害人沈某9375.99元、被害人覃某8977元、被害人周某19195元、被害人陈某31219元、被害人王某215989.12元、被害人江某30852元、被害人迟某11623.85元、被害人周某24301元、被害人叶某4554元、被害人赵某8015.37元、被害人金某24667元、被害人曾某11343元、被害人范某9686元、被害人陈某47045元、被害人陈某59298元、被害人高某4770元、被害人崔某9977元、被害人安某9153元、被害人何某8079元、被害人袁某4805.99元）。
又查明，案发后，公安机关从被告人陈某7处查获人民币27940元，现扣押于杭州市公安局余杭区分局。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人潘某、严某、白某、汤某、陈某1、金某1、沈某、姬某、覃某、王某2、陈某6、江某、马某、陈某2、周某1、童某、迟某的陈述；报案接受证据清单、淘宝订单信息、账单详情、旺旺聊天记录截图、快递单复印件、退款信息、硬盘照片、银行卡客户交易查询、手机通话记录、支付宝账单详情、信用卡交易明细、公安机关协查材料、情况说明，证实在案的潘某、严某、白某等17名被害人被骗的时间、方某、经过、钱款数额等事实，其中实施诈骗的淘宝网店铺名或旺旺账户名有梦德正品店、江南烟雨漫凤楼、睿翼富某、庆瑞团购、曼曼长夜飞花絮、我是黄某、华润数码电子店；诈骗店铺使用的手机号码有132××××6404（梦德正品店、江南烟雨漫凤楼、睿翼富某、曼曼长夜飞花絮等4家店铺通用）、130××××1718（梦德正品店、江南烟雨漫凤楼、我是黄某等3家店铺通用）；136××××1717（江南烟雨漫凤楼、睿翼富某等2家店铺通用）；诈骗交易过程中，被害人均收到诈骗者邮寄的旧硬盘，诈骗者以货物发错为由，让被害人确认收货后申请退货或修改退款金额后要求重新发货（以补贴邮费等理由退款1元、13元或23元不等），被害人应要求操作后被骗钱款，部分被害人因诈骗者谎称重新发货需再次拍单，且可退还所付货款，故再次下单连续被骗钱款；另经公安机关协查未有被害人陈述在卷的被害人曾某、袁某、王某3、张某2均称被诈骗，且被害人王某3、张某2的诈骗损失已由淘宝网解决，部分被害人因无诈骗损失未报案等事实；
2、调取证据通知书、调取证据清单、证据制作说明及淘宝交易记录、支付宝账户信息明细等数据信息（光盘及清单）、情况说明、协助查询财产通知书、个人客户信息查询、银行交易明细，证实侦查机关、公诉机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取了被告人陈某7、陈某8、李某4等人使用或关联的梦德正品店、江南烟雨漫凤楼、庆瑞团购、睿翼富某、曼曼长夜飞花絮、我是黄某、郎某华某购、呆萌萌萌33的支付宝账户数据信息及被害人安某(674984260pride)、被害人李某1(李某2125)、被害人王某3(火影忍者爱)、被害白某(ｂａｉ×××＠163.ｃｏｍ)、被害人陈某3(羊某)等人的支付宝账户数据信息（包括注册信息、登陆日志、交易记录、账户明细、转账明细等）以及赔付数据、店铺处罚记录等数据，其中账户梦德正品店（吕剑香）在2015年10月19日收到支付宝转账1000元（账户余额为1002.83元），后于2015年10月26日至同年11月11日交易35笔（2015年12月26日收到最后一笔钱），交易总金额92206元，其中成交31笔，成交金额83107元，实际收款82884.98元（另有被害人玉德勇的2笔成交收款4805元系在该店铺被处罚后到账，其中4776元以保证金赔付方某返款），返款222.02元，未成交4笔，总金额9099元；2015年10月28日至同年11月8日共分10笔将人民币47310元转账至徐晓强尾号为5360的平安银行卡，2015年11月8日至同年11月11日分6笔将人民币25700元转账至李满忠尾号为9643的平安银行卡；另该店铺在个别交易结束后共计退款167.04元（包括售后退款109元、保证金赔付58.04元），淘宝基金赔付被害人王某34780元、被害人白某29元；经计算被害人潘某损失4799元、被害人胡某损失9588元、被害人白某损失4799元、被害人陈某1损失19326元、被害人金某1损失12635.95元、被害人周某2损失4301元（交易过程中返款58元）、被告人何某损失8079元（交易过程中返款2元，保证金赔付29元）、被害人袁某损失4805.99元（交易过程中返款23.01元）、被害人高某损失4770元（售后退款30元）、被害人王某3损失已弥补；账户江南烟雨漫凤楼（刘理）在2015年11月21日收到支付宝转账1000元（账户余额为1000元），后于2015年11月23日至同年12月7日共产生18笔交易（2015年12月7日收到最后一笔钱），交易总金额53823元，其中成交12笔，成交金额37662元，实际收款37590.98元，返款71.02元，未成交6笔，总金额16161元；2015年11月25日至同年12月8日共分9笔将人民币37340元转账至李某3龙卡号为62×××57平安银行卡；另该店铺在个别交易结束后共计退款68.99元（包括售后退款10元、保证金赔付58.99元）；经计算被害人沈某损失9375.99元、被害人覃某损失8977元、被害人崔某损失9977元（交易过程中返款23元，售后退款10元）、被害人安某损失9153元（交易过程中返款24元、淘宝基金赔付39元）；账户庆瑞团购（黄河健）在2015年12月12日收到支付宝转账1000元（账户余额为1000元），后于2015年12月17日至同年12月20日共产生14笔交易（2016年1月19日收到最后一笔钱），交易总金额31389元，其中成交8笔，成交金额18420元，实际收款18388元（有被害人陈某6的2笔成交收款共计5898元系在该店铺被处罚后到账，且于2016年1月20日以保证金赔付方某返款），返款32元，未成交6笔，总金额12969元；2015年12月19日至同年12月20日分4笔将人民币12455元转入被告人李某4卡号为62×××39的平安银行卡；另该店铺在个别交易结束后共计退款1019元（包括售后退款19元、保证金赔付1000元），淘宝基金赔付被害人陈某31057元；经计算被害人周某1损失9195元、被害人陈某3损失1219元、被害人陈某6损失已弥补；账户睿翼富某（刘荣志）在2015年11月21日收到支付宝转账1000元（账户余额为1000元），后于2015年12月7日至同年12月11日共产生9笔交易（2015年12月12日收到最后一笔钱），交易总金额32615.12元，其中成交6笔，成交金额20622.12元，实际收款20574.12元，返款48元，未成交3笔，总金额11993元；2015年12月9日至同年12月12日分5笔将人民币20490元转入李某3龙卡号为62×××57的平安银行卡；另该店铺在个别交易结束后共计退款31元（包括售后退款19元、保证金赔付12元）；经计算被害人王某2损失15989.12元、被害人叶某损失4554元（保证金赔付2元）；账户曼曼长夜飞花絮（刘伦文）于2015年12月28日至2016年1月6日共产生25笔交易（2015年12月28日收到第一笔诈骗款19元后余额为33.96元，2016年1月6日收到最后一笔钱），交易总金额98369.34元，其中成交16笔，成交金额72538.22元，实际收款72416.22元，返款122元，未成交9笔，总金额25831.12元；2015年12月29日至2016年1月9日分16笔将人民币66561元转入李志刚尾号为5352的平安银行卡（1笔12900元）、被告人李某4卡号为62×××39的平安银行卡（11笔总金额48950元）、被告人李某4账号为20×××56的支付宝（1笔金额10元）、被告人陈某8账号为20×××56的支付宝（1笔金额1元）、呆萌萌萌33（潘玉梅）账号为20×××56的支付宝（2笔总金额4700元，后转入收款人为陈某8账号为20×××56的支付宝）；另该店铺在个别交易结束后共计退款42.58元（包括售后退款19元、保证金赔付23.58元），淘宝基金赔付被害人李某15872.42元；经计算被害人江某损失30852元、被害人迟某损失11623.85元、被害人赵某损失8015.37元（保证金赔付1元）、被害人金某2损失4667元（交易过程中返款23元）、被害人曾某损失11343元（交易过程中返款14元、售后退款19元）、被害人李某1损失已弥补；账户我是黄某（黄祖坚）在2016年1月2日收到支付宝转账1000元（账户余额为1000.04元），后于2016年1月10日至同年1月16日共产生14笔交易（2016年1月15日收到最后一笔钱），交易总金额40367元，其中成交13笔，成交金额38367元，实际收款38304.89元（返款62.11元），未成交1笔，总金额2000元；2016年1月5日至同年1月16日分11笔将人民币38160元（已剔除店铺曼曼长夜飞花絮支付的5700元）转入被告人李某4卡号为62×××39的平安银行卡；另该店铺在个别交易结束后共计退款39.9元（包括售后退款38.9元、保证金赔付1元）；经计算被害人陈某2损失9637.99元、被害人童某损失11896元；被害人范某损失9686元（交易过程中返款13.1元、售后退款19.9元）、被害人陈某4损失7045元（交易过程中返款24元，保证金赔付1元）；账户郎某华某购（曲春祥）在2016年1月21日收到支付宝转账1000元（账户余额为1000元），后于2016年1月25日至同年1月28日共产生4笔交易（2016年1月28日收到最后一笔钱），交易总金额13970元，其中成交3笔，成交金额9320元，实际收款9318元（返款2元），未成交1笔，总金额4650元；2016年1月27日至同年1月28日分2笔将人民币9240元转入姜战龙尾号为9603的平安银行卡；另该店铺在个别交易结束后保证金赔付20元；经计算被害人陈某5损失9298元（交易过程中返款2元，保证金赔付20元）；上述店铺所售产品均为雷某笔记本游戏本、苹果iPad系列平板电脑、微软Surface平板电脑等电子产品等事实；
3、扣押物品、文件清单及扣押照片、情况说明，证实2016年3月18日，公安机关从被告人陈某7处扣押人民币27940元等事实；
4、户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料、情况说明，证实三被告人的身份以被告人陈某7的前科情况；
5、抓获、破案经过，证实三被告人均系被抓获归案的事实；
6、被告人陈某7的供述和辩解、辨认笔录及照片，供称2015年9月底10月初左右，陈某8找其商量通过开卖电脑的淘宝网店卖假货的方某骗钱，让其帮忙做售后处理（即买家发现收到假货后骗买家确认收货、付款），其余如租房子、找淘宝网店铺、交网费、发假货等事宜均由陈某8处理，其同意，并约定每一笔诈骗得款其至少分4成；其自2015年10月底开始与陈某8一同进行网上诈骗，至2016年1月20几号结束，其间，李某4于2015年11月左右应陈某8要求加入，负责帮陈某8看管淘宝网店铺（即跟买家聊天，做销售，提取骗到账的钱款）；诈骗具体流程是陈某8从老乡处购买到淘宝网店铺后（其知道的大概有4、5个），在店铺内发布苹果、微软等品牌的电脑图片，买家下单购买后，陈某8将旧电脑硬盘寄给买家，买家收货发现问题咨询时，陈某8会通过QQ、微信、短信等方某将买家信息告诉其，让其做售后处理，其便以发货部的名义用一个联通号码打电话给买家，谎称系发错货，让买家先确认收货，申请退货，并承诺店铺会补发货，骗买家确认付款，待陈某8或李某4从账户取出货款后，陈某8会再次联系该买家，以重新发货须买家寄回之前收到的商品，再次拍下商品，重新下单为由，骗买家再次下单，若买家上当，陈某8会告知其有了第二笔，让其根据买家信息做售后处理，待买家联系其时，其会以“买家先确认收货，店铺会退还该笔货款、立即发货”等理由，骗买家再次确认付款，事实上其等人是不会退款、发货的；因买家被骗钱后会向某宝投诉，淘宝就会把店铺封掉，陈某8等人会换个新的店铺继续诈骗；总共骗了10多个买家，最多一次骗了11000元左右，陈某8除去成本、按照之前约定的比例共分给其2、3万元，原本陈某8应该给李某4付工资，给卖淘宝网店铺的老乡分钱，但据其所知，陈某8基本就给李某4生活费，给卖淘宝网店铺的老乡也没几次钱；其印象中2016年1月份杭州这边有1个买家被其等人骗钱；庭审中称其和陈某8商量诈骗一事时曾提议可发翻新机以次充好，但在实际诈骗中发货由陈某8具体负责，其只处理陈某8发硬盘或主板等假货的买家的售后处理，且一直用同一个号码与买家联系；陈某8从老乡处购买的淘宝网店铺均是用于诈骗，店铺发布的商品主要是微软surface、雷某、神舟、苹果等品牌的电脑，价格在3000元至8000元不等；因在诈骗前陈某8向其提起过店铺刷信誉的事情，故其认为店铺存在刷单的情况，但具体店铺有无刷信誉的情况其不清楚，其共获利4万元等；
7、被告人陈某8的供述和辩解、辨认笔录及照片，侦查阶段供述称2015年9月底，陈某7找其商量以开卖电脑的网店发旧硬盘的方某诈骗，由其负责上传商品、与买家聊天、发货，由陈某7骗取买家确认收货，其同意，后其租了房子，从陈某7事先联系好的老乡处拿了用于诈骗的电脑及7、8个淘宝网店铺，并在店铺内上传了苹果等品牌电脑的图片，一开始其负责和买家聊天，2015年10月底其让李某4加入（陈某7知道此事），让李某4负责在电脑前与买家聊天，买家下单后李某4会将买家信息发送给其，由其负责给买家寄送旧的电脑硬盘（偶尔由李某4寄），并将发货快递单号和物流公司名称告诉陈某7、李某4，待买家收到假货与店铺联系时（有些买家当着快递员的面拒签，会申请退款），李某4会直接与买家沟通，谎称要与发货部核实（可能发错货）以拖延时间，并将该情况告诉其，由其将买家信息发送给陈某7，陈某7会故意拖着不联系买家，待买家着急时向买家说一些理由说服买家确认收货，有时陈某7会让其以淘宝客服的名义打电话给买家，以发货部重新发货需要买家再次拍下虚拟订单为由，让买家再次下单，并承诺会立即将第二次订单的钱款退还给买家，若买家上当，会连续被骗二笔货款，待买家的钱进入店铺支付宝账户后，其或李某4会及时将钱转到指定的银行卡（其中1张是户名为李某3龙的平安银行卡，1张是李某4的平安银行卡）内，再由其或李某4到银行取款，诈骗款最终由其按照买家被骗的第一笔陈某7分4成、其分3成，提供淘宝网店铺的老乡分3成，同一买家被骗的第二笔陈某7分7成、其分1成、提供淘宝网店铺的老乡分2成的比例分发（其共分得12000元），其从自己的分成中支付生活费给李某4（共3000元）；其记得名字的店铺有“华润数码电子”、“庆瑞团购”、“梦德正品店”等，通常一个店铺可以寄5、6个旧硬盘，但骗到钱的只有2、3个买家，到2016年1月31日诈骗结束，其等人共骗了10个左右的买家；另外其自己有“呆萌萌萌33”等淘宝旺旺账号等；审查起诉阶段称其于2015年10月下旬叫李某4到其处帮忙看着电脑，告诉李某4操作流程，李某4起先只知道其做的不是好事情，待第一笔交易收款后，其告诉李某4是诈骗，李某4仍继续帮忙；其从老乡处共拿了十几个淘宝网店铺，但实际用于诈骗的不超过8个，除之前说的以外还有一个店铺叫“睿翼富某”，陈某7告诉其因店铺是新店铺，故商品价格定的时候一般比其他淘宝店低200至400元，其拿到店铺后没有修改过账户及支付宝基本信息，电话卡也是直接拿来用的，有的店铺在骗的过程中被封号，骗到的钱应该是退回给买家的，被封号的店铺内除了1000元保证金外，也就剩余几百元钱，店铺支付宝进账的钱款均为买家购买商品确认付款后的钱，且店铺订单发的都是硬盘，都是诈骗的；其记得曾有一个杭州的女孩，其与对方打过电话，骗了女孩2笔，共1万多元；庭审中称经老乡提议其着手实施开卖电脑的网店发假货骗钱的事，让陈某7负责售后处理骗钱这一块工作，其从老乡处拿来的淘宝网店铺均是用于诈骗的，从其充入1000元保证金、激活账号开始到被查封，店铺账户均是其等人在使用，一般一个店铺使用十天左右后被封店，店铺主要卖苹果iPadmini（价格2000至3000元，最高1万多）、微软平板电脑（价格一般在4000至5000元左右）等电子产品，其给买家发的都是硬盘（期间其老乡帮其发过几十元的翻新机），买家拍下商品的同时也会拍下20、30元不等的赠品链接，两笔钱会一并进入淘宝平台，后续陈某7会在买家申请退款时将小金额的钱退给买家；诈骗店铺账户内的钱基本上是转账到老乡提供给其的5张银行卡（期间有2张银行卡其取了万把块钱后扔掉，后续就剩下户名为李某3龙的银行卡）及李某4的银行卡；为提高店铺信誉吸引买家，其老乡曾专门找人来刷单，刷单手不需要跟店铺联系直接下单付款即可，钱到店铺账户后，其再将钱转出来还给老乡，由老乡将钱支付给刷单手，刷单不存在申请退款的情况，刷单手也不会连续多笔下单，另外店铺与店铺之间也会以买东西的方某转钱等；
8、被告人李某4的供述和辩解、辨认笔录及照片，侦查阶段供称2015年10月22日左右，其开始跟着“真哥”（经辨认为被告人陈某8）在淘宝网上卖电子产品，其开始不知道是诈骗，过了十几天，有买家下单，陈某8让其给买家寄送旧电脑硬盘，其便知道是骗人钱，其提出过不做了，但陈某8让其继续帮忙，其考虑到快过年，且没有工作，便继续帮忙至2016年2月初左右；参与诈骗的除其和陈某8外，还有一个“胖子”（经辨认为被告人陈某7），诈骗所租的房子、电脑都是陈某8负责提供（期间因用于诈骗的淘宝网店铺被封换过几次房子），其主要是按照陈某8所教的方法在陈某8给其的淘宝网店铺内上传各种电子产品图片（主要有苹果iPad、mini2等系列、微软笔记本电脑，价格比市场便宜几百块）、与上门买东西的买家聊天，待买家下单后将具体情况告诉陈某8，由陈某8给买家寄送旧硬盘，买家收货发现问题后会通过平台与其联系，其以发错货、需要核实为由让买家等待，同时将上述情况告诉陈某8，陈某8会用一个专门的手机跟买家联系，让买家确认收货（具体是陈某8还是陈某7操作其不清楚）；有时同一买家会再次拍单连续被骗，陈某8会远程控制电脑进行操作（具体如何让买家再次下单是陈某8和陈某7负责的）；淘宝网店铺关联的支付宝账户是陈某8控制的，买家确认收货后被骗的钱通过淘宝平台转到店铺支付宝账户，陈某8将账户的钱转到其等人指定的平安银行卡（1张是其自己尾号为4439的银行卡、1张是开户名为“李某3龙”的银行卡，1张是开户名“李志刚”的银行卡，其余的卡其不记得）后，再由其或陈某8将钱取出，钱最后都是在陈某8手里；其参与期间使用的淘宝网店铺有梦德正品店、曼曼长夜飞花絮、庆瑞团购、江南烟雨漫凤楼、睿翼富某、我是黄某、华润数码电子等，每个店铺开的时间都不长，基本上十来天就被关停；总共有10几个人来其使用的店铺买东西，诈骗得款17万元左右，其记得给杭州的买家寄过硬盘，其共拿到3000元左右的钱；审查起诉阶段供称2015年10月初，陈某8让其帮忙在淘宝网上卖东西，帮忙看着电脑，其自2015年10月22日开始到陈某8处帮忙，做第一笔生意时，客户反映发错货物，其告诉陈某8，待客人确认付款称被骗时，其知道是在骗人钱，其等人的淘宝网店铺实际上是没有具体商品的，自11月份起，其知道陈某8寄给买家的是硬盘，其因害怕都让陈某8去发货；陈某8拿来用于诈骗的淘宝网店铺都要存1000元保证金，将店铺挂二、三天后整理一下店铺信息，再由其花二、三天的时间发布商品信息，商品发布好后一、二天就会有客户来购买商品，若店铺被封其等人会换另一个店铺，进入店铺绑定的支付宝账户的钱都是买家在店铺买东西确认付款后的钱，其记得陈某8是用一个130开头，尾号为1718的号码与买家联系的；庭审中称其对用于诈骗的淘宝网店铺最为了解，部分店铺拿来之前其通过发布的商品图片知道有卖过生活用品等东西，但没有卖过电脑，大部分店铺其拿到时没有发布过商品信息，店铺自开户到被查封均是其等人在使用，买家都是主动上门购物的，店铺发布的苹果iPad系列电脑，价格最低1200元至1500元，其他还有微软等品牌，价格3000元至5000元不等，最高也有1万多的，买家拍下商品时一同拍下20元、30元的赠品链接，其曾看到陈某8操作过让客人确认收货后再拍一笔，便给买家退款1元；据其了解，其等人的淘宝网店铺没有刷单的情况，一是淘宝网有监管，二是其发出去的货都是寄出后一两天才收到确认，另外拍下商品的买家都是和其联系过的，进入店铺的钱都是诈骗的钱等事实；
上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
被告人陈某7辩称诈骗实际得款为18万元，被告人陈某7的辩护人提出，本案部分事实不清，证据不足：店铺中因刷单产生的金额及没有被害人陈述在卷的金额应在犯罪数额中予以剔除；被告人陈某8及其辩护人均提出被告人陈某8诈骗实际得款为14万元左右；被告人李某4辩称诈骗实际得款为17万元左右，被告人李某4的辩护人提出被告人李某4的犯罪金额为16万元左右，经查，（1）在案的被告人陈某7、陈某8、李某4关于其等人使用前述的7家淘宝网店铺进行诈骗的时间、所发布电子产品的价格、类型、相关交易订单的产生及完成时间、申请退款金额、账户资金流向等细节的供述和辩解与上述淘宝网店铺支付宝账户详细数据及银行交易明细等书证及在案的被害人陈述、接受证据清单、支付宝订单详情、旺旺聊天记录截图、银行交易明细、公安机关协查材料等证据相互印证，证实被告人陈某7、陈某8、李某4等人在案发时间段使用相同的作案手段在上述淘宝网店铺上实施诈骗，即利用网店发布虚假销售电脑信息，用硬盘替代电脑发货，以确认收货、申请小额退款、重新发货需再次下单等为由，诱骗被害人付款，结合被告人陈某8、李某4关于上述淘宝网店铺自启用至查封一直由被告人使用，且专用于诈骗、进入账户钱款均为诈骗得款的供述和辩解，及上述淘宝网店铺账户钱款由被告人控制等事实，足以认定涉案金额为36万余元。（2）被告人陈某7、陈某8当庭辩称店铺存在刷单情况，被告人陈某8进一步供述了具体刷单的特征，经查，被告人陈某8、李某4在审查起诉阶段均供认进入淘宝网店铺的钱均是诈骗钱款，被告人李某4在庭审中明确否认店铺存在买家刷单情形，且根据7家淘宝网店铺的支付宝账户详细数据显示未在案的实际被骗取钱款的被害人或在交易过程中有返款或在交易结束后有售后退款、保证金赔付等情况，均不符合被告人陈某8所述的刷单的具体特征，另公诉机关指控的犯罪数额中已剔除了诈骗店铺之间的交易金额，故可以排除公诉机关指控的犯罪金额中有刷单的情况。综上，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。根据现有证据，被告人陈某7、陈某8、李某4的犯罪既遂金额应以支付宝账户明细数据所体现的上述淘宝网店铺在三被告人可实际控制、操作时段内账户实际收款金额予以计算，应认定为268700余元，公诉机关指控的超出部分，应计入犯罪未遂金额。
本院认为，被告人陈某7、陈某8、李某4结伙以非法占有为目的，采用虚构事实的方某，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应从重惩处。公诉机关指控的罪名成立，但指控犯罪既遂、未遂的数额有误，本院予以更正。被告人陈某7、陈某8、李某4已经着手实施的部分犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人陈某7、李某4的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某7、陈某8在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李某4在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李某4的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某7的辩护人提出被告人陈某7在共同犯罪中作用较小，系从犯，被告人陈某8的辩护人提出被告人陈某8不是犯意的提出者，在共同犯罪中未起主要作用，不是主犯，经查，被告人陈某7与陈某8经事先预谋，分工合作、相互配合实施诈骗，全程参与，行为积极，对违法获利按比例分赃，在共同犯罪中均起主要作用，依法均应认定为主犯，上述辩护意见，本院均不予采纳。被告人陈某7在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈某7、陈某8、李某4的辩护人分别提出被告人陈某7、陈某8如实供述罪行、被告人陈某7、陈某8、李某4自愿认罪的辩护意见，与三被告人归案以后及庭审中的表现不符，本院均不予采纳。被告人陈某7的辩护人提出被告人陈某7主观恶性不大的辩护意见，与被告人陈某7利用互联网发布虚假信息，针对不特定多数人实施诈骗，骗取数额巨大财物的事实不符，本院不予采纳。被告人陈某7、李某4的辩护人分别提出对二被告人减轻处罚的量刑意见，本院均不予采纳，其余辩护意见，酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第六条、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈某7犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币八万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月18日起至2024年6月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人陈某8犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月15日起至2023年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人李某4犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月15日起至2020年3月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人陈某7的违法所得人民币二万七千九百四十元，予以追缴，由杭州市公安局余杭区分局按比例发还被害人（附清单）。
五、责令被告人陈某7、陈某8、李某4退赔淘宝（中国）软件有限公司违法所得人民币一万一千七百七十七元四角二分，退赔其余违法所得发还被害人（附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈国娣
人民陪审员 陈茂仙
人民陪审员 朱田根
二〇一七年六月八日
书 记 员 骆 萍