广东省新兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）云新法刑初字第37号
公诉机关新兴县人民检察院。
被告人何某，曾用名何某某，女，1964年8月22日出生，汉族，广东省新兴县人，高中文化，经营新兴县新城镇某某花店，住广东省新兴县。因本案于2013年8月8日被抓获羁押，同年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
辩护人赵勇、邹梅健，均是广东广鑫律师事务所律师。
新兴县人民检察院以新检刑诉（2014）21号起诉书指控被告人何某犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院于2014年1月26日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2014年2月26日公开开庭审理了本案。新兴县人民检察院指派检察员李翰东出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人赵勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
新兴县人民检察院指控：2012年7月份，被告人何某由深圳电贸通公司周某某介绍购买电贸通产品加入了电贸通公司后，明知电贸通公司以推销“电贸通”为名，通过“电贸通”电子商务平台，以“人拉人”的方式发展下线购买“电贸通”电子商务套件后成为会员，通过进行再销售后获得差额利润和返利。被告人何某为发展下线会员，2012年8月份，被告人何某组织伍某玉、陈某好到深圳电贸通公司总部参加电贸通业务培训；2012年9月份，被告人何某组织何某芬、梁某兰、伍某兰、甘某嫦、伍某芬、刘某燕等人到深圳电贸通公司总部参加电贸通业务培训；深圳电贸通公司总部人员与被告人何某联系后，2012年10月10日在新兴县某某花园酒店对已参加或拟参加电贸通项目人员进培训。至2013年3月，被告人何某发展何某芬、梁某兰、伍某玉、陈某好、区某红、黎某开、伍某兰、陈某爱等下线会员55人，会员层级6级。
对指控的以上事实，公诉机关提供了以下证据：（1）书证线索进行核查的通知、电贸通公司在新兴县经销商名单、电贸通经销商层级、受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及物品、电贸通技术套件经销协议、户籍资料、抓获经过等；（2）证人梁某兰、何某芬、伍某兰、甘某嫦、伍某芳、刘某燕等人的证言；（3）被告人何某的供述及辩解。
公诉机关认为，被告人何某加入“电贸通”传销活动后，积极介绍他人购买“电贸通技术套件”，可在电贸通公司平台经营网店，有高额利润，引诱他人参加“电贸通”传销活动，骗取钱财，在“电贸通”传销活动中起到关键作用，扰乱市场经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法判处。
被告人何某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭予以认罪，表示当初不知道是传销活动，现其已经认识错误，请求从轻处罚。
辩护人赵勇提出的辩护意见如下：一、对公诉机关指控被告人何某的行为构成组织、领导传销活动罪没有异议。对于被他人利用身份证购买产品并未真正参与传销活动的人员，建议法庭不应计入传销会员人数。二、被告人何某具有从轻、减轻处罚的情节，1、被告人何某在侦查机关讯问时已如实供述自己的所有罪行。2、从犯罪的起因来看，被告人何某也是轻信他人的宣传，误认为加入电贸通不是参加传销活动才参加入该组织的，电贸通传销组织的传销方式比传统的传销活动更具有隐蔽性，何某作为一个普通人难以识别，并非主动积极参加该传销组织。被告人何某进行传销活动的时间较短，没有造成严重的社会危害性，其在参加电贸通传销活动不久，在认识到该活动的违法性后立即停止了相关传销活动，在侦查机关进行讯问时，已对其行为有深刻的悔意。综上所述，建议法庭对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2012年7月份，被告人何某由深圳电贸通公司周某某介绍购买“电贸通”产品加入了电贸通公司后，明知电贸通公司以推销“电贸通”为名，通过“电贸通”电子商务平台，以“人拉人”的方式发展下线购买“电贸通”电子商务套件后成为会员，通过进行再销售后获得差额利润和返利。被告人何某为发展下线会员，2012年8月份，被告人何某组织伍某玉、陈某好到深圳电贸通公司总部参加电贸通业务培训；2012年9月份，被告人何某组织何某芬、梁某兰、伍某兰、甘某嫦、伍某芬、刘某燕等人到深圳电贸通公司总部参加电贸通业务培训；深圳电贸通公司总部人员与被告人何某联系后，于2012年10月10日在新兴县某某花园酒店对已参加或拟参加电贸通项目人员进行培训。至2013年3月，被告人何某发展何某芬、何某玲、伍某玉、陈某好、区某红、黎某开、银某婷、符某彩、伍某兰、陈某爱、叶某玲、陈某驰、梁某丽13名下线会员。何某的下线何某芬发展梁某兰、陈某霞、黄某妹、劳某梅、关某芬、关某芳、甘某嫦7名下线会员，伍某玉发展李某兰、冯某梅、黄某友3名下线会员，陈某好发展陈某花、苏某蓉2名下线会员，区某红发展区某娇、温某琼2名下线会员，黎某开发展黎某凤1名下线会员，伍某兰发展刘某英1名下线会员，银某婷发展姚某全1名下线会员，何某芬的下线梁某兰发展伍某芳、苏某华、甘某英、梁某庆、严某婵、张某珍6名下线会员，甘某嫦发展梁某嫦、黄某妹、梁某仪3名下线会员，陈某霞发展欧某连、何某银2名下线会员，黎某开的下线黎某凤发展黎某雄1名下线会员，梁某兰的下线伍某芳发展刘某燕1名下线会员，伍某芳的下线刘某燕发展梁某某、梁某贞、陈某枝3名下线会员，梁某某发展梁某贞、谢某珍2名下线会员，陈某枝发展谢某金、谢某强2名下线会员，共计会员人数51人（含其本人），会员层级6级，在新兴县范围内，被告人何某是最高的上线。被告人何某是在其经营的新兴县新城镇某某花店内使用电脑进行传销活动，通过电贸通传销活动获利返利CV值40000元，利用CV其在网上进行购物及消费16000元。
以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、书证、物证
（1）关于对电贸通公司涉嫌组织领导传销案有关线索进行核查的通知，证实：2013年3月27日，深圳市公安局经侦支队立案侦查电贸通公司涉嫌组织领导传销活动案，经查，2012年8月至2013年3月，犯罪嫌疑人郭某等人利用电贸通公司为平台，在互联网上销售不具备使用价值的“电贸通技术套件”经营网店为名，以高额利润为诱饵，引诱他人参加传销活动。由广东省公安厅通知各地、市公安局对本地区的组织者、领导者进行核查、立案查处。
（2）受案登记表、立案决定书，证实：新兴县公安局于2013年8月3日根据上级公安机关的通报，对本案进行受理及立案侦查。
（3）电贸通公司在新兴县经销商名单，证实：参加电贸通传销活动的人员在新兴县注册店名的名单。
（4）电贸通经销商号层级清单，证实：何某的电贸通经销商号是六级。
（5）户籍资料，证实：被告人何某的身份情况及已达到刑事责任年龄，未发现有违法犯罪记录。
（6）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及物品，证实：公安机关从何某处扣押了电贸通宣传资料、入职电贸通公司的申请表、技术套件经销协议、电脑主机1台、显示器1台等物品。
（7）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关从何某芬处扣押了电脑主机1台、电贸通资料21张等物品：
（8）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关从梁某兰处扣押了电贸通资料、笔记本、银行卡、电贸通经销协议等物品。
（9）扣押何某的物品照片，证实：公安机关在被告人何某处扣押的物品特征。
（10）抓获经过，证实：公安机关于2013年8月8日在新城镇何某经营的某某花店将何某抓获，何某没有逃跑、反抗。
2、证人证言
（1）钟某清的证言，证实：其妻子何某使用其身份证购买电贸通，而钟某清并不知情。
（2）黎某开的证言，证实：其是经何某介绍参加电贸通传销活动，其上线是何某，下线是黎某凤、梁某丽。其以本人及丈夫陈某贤、儿子陈某汉、女儿陈某某的身份证各购买了1份电贸通产品，共36000元。何某组织其参与电贸通公司的参观及培训活动3次。
（3）陈某汉、陈某贤、陈某某的证言，证实：3人的亲属黎某开使用3人的身份证购买电贸通产品，3人并不知情。
（4）黎某凤的证言，证实：2012年8月，其经何某介绍，参加电贸通传销活动，其以其本人及黎某广的名义购买了5份电贸通产品，介绍叶某好、黎某斌、黎某雄各购买了1份电贸通产品。其是黎某开的下线。
（5）黎某广的证言，证实：其提供身份证给姑妈黎某凤使用，黎某凤用其身份证购买了电贸通产品。
（6）黎某雄的证言，证实：2012年9月，其给9000元黎某凤帮其购买一份电贸通产品，其没有参加过电贸通培训。其上线是妹妹黎某凤，没有发展下线。
（7）区某红的证言，证实：2012年8月，其经何某介绍，一共购买了9份电贸通产品，其上线是何某，下线是区某娇、温某琼。
（8）温某琼的证言，证实：2012年11月份，其经区某红介绍，购买了2份电贸通产品，其上线是区某红。2013年1月，其和区某娇、何某等人一起到深圳市电贸通总部参加培训，主要是教如何操作电贸通及宣传电贸通。
（9）伍某玉的证言，证实：2012年7月，何某介绍其加入电贸通，其共投资198000元，由电贸通公司给收据，其上线是何某，下线有李某兰、冯某梅、黄某友。
（10）谢某新、冯某养的证言，证实，伍某玉借2人的身份证，说借来开一个账户办理网购，2人不知道伍某玉用2人的身份证购买电贸通公司的产品。
（11）李某兰的证言，证实：2012年8、9月间，其经伍某玉介绍购买电贸通产品2份，其上线是伍某玉，没有发展下线。后钱由何某退回给其。
（12）冯某梅的证言，证实：2012年11月，伍某玉介绍其加入电贸通，购买了3份电贸通，其上线是伍某玉。2012年12月，其和黄某友2人经伍某玉介绍到深圳市电贸通总部参加培训。
（13）黄某友的证言，证实：2012年11月，伍某玉介绍其加入电贸通，购买了3份电贸通，其上线是伍某玉。2012年12月，其和冯某梅到深圳市电贸通总部去了解电贸通业务。
（14）伍某兰证言，证实：2012年9月，何某叫其在某某花园酒店参加1次电贸通培训，2012年11月，其购买3份电贸通，没有获利，下线是刘某英。
（15）刘某英的证言，证实：2012年8月，经何某介绍参加电贸通的培训，加入电贸通，购买了电贸通产品，注册了新兴县某某一生软件店，上线是伍某兰，没有发展下线。
（16）银某婷的证言，证实：2012年9月，何某叫其在翔顺酒店参加1次电贸通培训，后其购买了1份电贸通，其上线是何某，下线是姚某全。
（17）姚某全的证言，证实：经银某婷、何某介绍，其购买电贸通产品1份，上线是银某婷，没有下线。
（18）区某娇的证言，证实：2012年11月，经何某介绍，其购买了4份电贸通产品36000元，其注册了新兴县里洞镇某某计算机软件店，没有下线。
（19）梁某丽的证言，证实：2012年11月，其经何某介绍加入电贸通，购买1份产品，其上线是何某，没有下线。
（20）叶某玲的证言，证实：2012年8月份，其给何某9000元购买1份电贸通，2012年10月份许，由于其不懂操作电贸通，向何某提出退出电贸通，已退回6000元，还欠3000元。
（21）陈某驰的证言，证实：2012年10月，其给何某9000元以其名义购买1份电贸通。何某没有给收据。其就在电贸通上买东西，没有其它操作。其上线是何某，没有发展下线。
（22）陈某爱的证言，证实：2012年8月至2013年1月份，其给何某36000元购买4份电贸通，都是用其身份证委托何某帮忙购买的。其上线是何某，没有下线。
（23）符某彩的证言，证实：2012年9月，其到电贸通深圳总部参观，其以自己的身份证用48000元直接购买了6份电贸通。2013年3月，其向电贸通深圳总部汇了3000元，购买了1张电贸通入驻卡。其上线是何某，没有下线。
（24）陈某好的证言，证实：2012年6月19日，其与何某一起到中山市火炬开发区电贸通公司总部，以10万元购买电贸通套件；2012年8月份，其汇款62000元到深圳市电贸通公司总部购买了8份电贸通，户名是周某某；2012年9月份，其以朋友黄某莲的身份证用4500元购买了1份电贸通套件。其以外甥女陈某花的身份证用2万元购买了电贸通，以朋友梁某蔚的身份证用9000元购买了1份电贸通。其不懂操作电贸通的，由外甥女陈某花帮忙操作的。其上线是何某，下线是苏某蓉。
（25）苏某蓉的证言，证实：2012年8月，陈某好介绍其购买电贸通，其向陈某好借款9000元，购买1份电贸通套件，其上线是陈某好。
（26）陈某花的证言，证实：2012年8月，其与何某、陈某好三人前去中山市火炬开发区电贸通公司参加1次培训。于2013年1月29日、2月2日分三次以陈某好的名字购买3万元、6万元、3万元软件店商品入驻卡，其名下及陈某好购买电贸通项目，没有发展下线，其上线的获利情况不清楚。
（27）黄某连的证言，证实：2012年10月，陈某好借用其身份证，没说用来干什么，后来才知道陈某好用其身份证是去购买电贸通，其不知道电贸通的情况。
（28）梁某蔚的证言，证实：2012年7月，陈某好借其身份证，说开通一个网店，类似“淘宝”之类的网上购物平台，具体是什么网店不知道，其不知道电贸通。
（29）甘某嫦的证言，证实：其上线是何某芬，其花费73000元购买9份电贸通，注册登记新兴县新城镇某某计算机软件店，下线是梁某仪、梁某嫦。而梁某琼是其的干女儿，是其私自以梁某琼的名义购买了1份电贸通项目产品，款项由其支付的。
（30）梁某嫦的证言，证实：2012年10月，其经甘某嫦介绍购买1份电贸通项目产品9000元，将现金交给甘某嫦的。不久其就发现公司的运作流程不真实，即要求电贸通公司退款。
（31）黄某妹的证言，证实：2012年11月，甘某嫦向其介绍电贸通项目，说电贸通是网店，很赚钱的，其用18000元和其身份证购买了2份电贸通，9000元一份，其有1份，另外1份是甘某嫦，都是甘某嫦在操作。其上线是甘某嫦。
（32）梁某仪的证言，证实：2012年10月，甘某嫦介绍其投资电贸通项目，其共投资9000元。没有发展下线，其上线是甘某嫦。
（33）梁某琼的证言，证实：2013年1月，其干妈甘某嫦向其借身份证，说要用其身份证加入电贸通，其将自己的身份证交给甘某嫦，甘某嫦自己出钱购买电贸通，其没有参与投资电贸通项目。
（34）关某芬的证言，证实：其经嫂子何某芬介绍认识电贸通公司，2013年1月份，交9000元钱给何某芬，由何某芬帮其办理。其没有经营过的。其上线是何某芬，没有发展下线。
（35）梁某兰的证言，证实：其通过何某、何某芬介绍知道电贸通项目，网店名称叫电贸通商城，其于2012年11月加盟电贸通公司销售商。通过1台笔记本电脑上网登陆电贸通网站的。登陆电贸通网站账号是16603588740，密码不记得，由其女儿严某尹帮其操作的，注册用户名也是严某尹。其主要是向亲戚朋友介绍销售电贸通项目产品。其有伍某芳、苏某华、张某珍、甘某英、严某婵、李某玲、梁某庆7个下线，他们的购买数量及销售数量都归其销售数量，其销售额还达不到50份，未能升级，目前还是最低一级（F级）经销商。至今为止其没有收到任何的返利。李某玲是梁某兰借用她的身份证并出钱购买电贸通的，李某玲本人并不知情。
（36）严某尹的证言，证实：2013年年初，其母亲梁某兰购买了一些电贸通套件，需要在网上操作的，梁某兰不会操作电脑，叫其帮忙操作。其见到返还款大概有5500元的时候，其就停止点击，返还款不能提现的，只用于网店的年费抵消。
（37）李某玲的证言，证实：2013年2月，梁某兰借用其身份证，由梁某兰出钱购买1份电贸通，其没有出钱，也没有操作电贸通。
（38）甘某英的证言，证实：其经梁某兰介绍购买电贸通项目产品，其上线就是梁某兰，其知道梁某兰发展了其和苏某华2个下线。
（39）严某婵的证言，证实：2012年12月底，其经梁某兰介绍用9000元购买了1份电贸通项目产品，其上线是梁某兰。
（40）伍某芳的证言，证实：2012年8月，其通过梁某兰介绍加入电贸通公司，梁某兰和何某、何某芬带着其和刘某燕一起去到深圳市电贸通总部参观，其在电贸通的总部购买9份电贸通套件，其以刷银行卡的形式缴纳费用81000元。其工商营业执照是新兴县新城镇某某计算机软件店。通过电贸通的乐透返还了1000多元的CV。其上线是梁某兰，其发展了1个下线刘某燕。
（41）刘某燕的证言，证实：2012年8月，伍某芳介绍其加入电贸通公司，并成为其上线。第二天一起到深圳市电贸通总部进行参观，其以刷银行卡的形式购买2套电贸通共18000元。后来其在何某的店铺还向何某购买2套，共18000元。其购买套件后，通过电贸通返还了900元的CV。其发展3个下线陈某枝、梁某某、梁某贞，其中陈某枝、梁某某向其购买2套，梁某贞向其购买1套。
（42）陈某枝的证言，证实：2013年1月份，刘某燕向其介绍电贸通公司，其购买2份共18000元，并将其中的9000元现金拿给刘某燕，刘某燕拿到后就转交给何某，另外9000元是刷银行卡支付的。其下线是谢某强和谢某金，其上线是刘某燕。
（43）谢某金的证言，证实：2012年10月，陈某枝向其介绍电贸通公司，其把身份证及9000元钱交给陈某枝，后陈某枝给其1个账号及密码，称可以登录电贸通商城，可以在商城买卖物品获取返利。其没有发展下线。
（44）谢某强的证言，证实：2013年1月，陈某枝向其介绍电贸通公司，其把5000元现金交给陈某枝，剩下的4000元就让陈某枝用刷卡的形式支付。其没有发展下线，其上线是陈某枝，其工商营业执照的名称是新兴县里洞镇某某计算机软件店。
（45）梁某某的证言，证实：2012年12月，刘某燕介绍其购买电贸通公司产品，刘某燕带其去到何某的美容店处，其购买了2份，还用梁美某、梁某的身份证各购买了1份，一共购买了4份电贸通产品共36000元，是在何某的美容店处刷银行卡付款的。其上线是刘某燕，其有梁美某、梁某、曹某瑞三个下线，其使用梁美某、梁某的身份证各购买了1份电贸通项目产品，梁某某上线是刘某燕。
（46）梁美某的证言，证实：2013年4月，其姐姐梁某某向其借用身份证，说要开一家叫做电贸通的网店，其不知道梁某某参与电贸通项目，其没有投资电贸通项目。
（47）梁某的证言，证实：其被姐姐梁某某借用其身份证购买了电贸通软件，而其本人并不知情
（48）梁某贞的证言，证实：2012年11月，刘某燕向其介绍电贸通公司及产品、获利情况，其购买1份电贸通项目产品，支付9000元钱，是通过何某刷银行卡付款的。其上线是刘某燕。
（49）谢某珍的证言，证实：2012年12月，梁某某向其介绍电贸通公司，其通过何某的刷卡机刷卡支付9000元购买1份电贸通产品，其办理了新兴县新城镇某某计算机软件店的工商营业执照加盟电贸通经销商。其上线是梁某某，没有发展下线。其使用儿子曹某瑞的身份证加入电贸通公司的，曹某瑞不知情。
（50）苏某华的证言，证实：2012年8月，梁某兰介绍其购买电贸通的软件。其就给了9000元购买1套电贸通软件，公司还会额外送一套，其没有发展下线，也没有推销电贸通。
（51）梁某庆的证言，证实：2013年1月，妹妹梁某兰向其介绍电贸通公司的，并讲通过购买电贸通的软件在网上开设网店就可以挣钱，其拿出9000元给梁某兰购买电贸通的软件。其上线是梁某兰。
（52）张某珍的证言，证实：2012年9月，其给梁某兰9000元以其身份证购买了1份电贸通，梁某兰没有给收据，其没有操作电贸通。上线是梁某兰，没有下线。
（53）陈某香的证言，证实：其媳妇何某芬使用其身份证购买了电贸通项目产品加入了电贸通公司，其没有付钱。本人并不知情，其没有操作过电贸通的。
（54）陈某益的证言，证实：2012年11月，何某芬多次打电话给其，介绍电贸通公司，其和朋友黄某兰一起去到新城镇果园路一店铺，何某芬不断向2人介绍电贸通产品，黄某兰将9000元支付给何某芬购买1份电贸通产品，其没有带钱，何某芬就先帮其垫付9000元钱，过几天其要求退出，后来没有给钱何某芬。
（55）关某芳的证言，证实：2012年11月，何某芬向其介绍电贸通项目，其给何某芬18000元和其的身份证复印件，购买了2份电贸通，是其妹妹关某芬帮其操作的。其在深圳市中华大厦参加过电贸通公司的培训1次，其没有发展下线，其上线是何某芬。
（56）黄某兰的证言，证实：2012年11月，何某芬向其介绍电贸通公司，其购买了1份电贸通产品共9000元，是直接支付现金给何某芬的。其上线是何某芬。过了几天其觉得有问题，马上要求退出，何某芬退回9000元。
（57）欧某连的证言，证实：2012年9月，何某芬向其介绍电贸通公司，2012年10月，其在何某的美容店处，通过何某的刷卡机购买1份电贸通项目产品，共9000元钱。其没有发展下线。登记的上线是陈某霞，实际是何某芬介绍其和陈某霞购买加入电贸通的，只是陈某霞比其先购买，将其归为陈某霞下线。
（58）关某雄的证言，证实：其听妻子何某芬说起电贸通，但其在云城区工作，很少在家，其没有参与电贸通操作，何某芬用其身份证购买了一份电贸通，其知道后，也劝告过何某芬。不能认定其为下线。
（59）陈某霞的证言，证实：2012年9月份，何某芬向其介绍电贸通公司，其汇款9000元钱购买了1份电贸通产品，电贸通公司没有给收据。其下线有欧某连、何某银，其上线是何某芬。
（60）何某银的证言，证实：2012年10月份，甘某嫦向其介绍说有一个网店很赚钱，其用9000元购买1份电贸通，其没有操作过电贸通。其上线是甘某嫦，没有发展下线。
（61）劳某梅的证言，证实：2012年夏秋间，何某芬向其介绍深圳电贸通公司，其在何某的刷卡机汇款9000元买了1份电贸通软件，过了半个月，何某芬让其办理工商执照，开办新梅电子软件店。没有实物产品卖，返利了1期148元，其上线是何某芬。
（62）何某玲的证言，证实：2012年8月份，其与何某一起到深圳电贸通总部参观，准备购买电贸通产品，后购买8个电贸通用户产品，分别是：钟其君、何某玲、梁某国、梁某智、黎某华、何某伟、关某、何某光、王某婷，但他们都不知情，是其使用他们的身份证登记购买，这8个电贸通用户统一归属为钟其君的名下用户，总共73000元。其没有参加过电贸通公司的培训。其上线是何某，没有发展下线。
（63）梁某智、黎某华、何某伟、王某婷、钟其君的证言，证实：2012年8月至12月，5人的亲属何某玲借用5人身份证购买电贸通项目产品，平时都是何某玲在操作，具体怎么操作不清楚。
（64）梁某国的证言，证实：当时其提供身份证给何某玲使用，只是知道购买了电贸通的产品，直到现在还没有给钱何某玲，其他的都不清楚。
（65）何某芬的证言，证实：其通过妹妹何某介绍了解电贸通项目，2012年9月、12月在深圳参加培训。其购买1份电贸通产品，其网店的名称是新兴县新城镇某某计算机软件店。其跟身边熟悉的人说购买公司的产品后，就有80000元的返利，公司是合法的。其一共发展了10个对象，分别是梁某兰、甘某嫦、陈某霞、陈某益、黄某妹、劳某梅、关某芬、关某芳、关某雄，其中陈某香、关某雄是其用他们的身份证注册购买产品的，2人不知情。
被告人何某的供述：2012年7月，周某某介绍其去到中山市加入电贸通，用70000元购买了6套电贸通的软件。其平常是在某某花店上网登陆电贸通的，其网上工商营业执照注册名是广东省新兴县新城镇某某计算机软件店。其电贸通账号是166650844962，密码是613333。成为电贸通项目经销商后就可以发展下线，向下线销售电贸通项目的产品，当达到一定的销售数量就可以升级销售商的级别，提高销售商的级别后进货价将可以进行打折，从而获取差价利润。其通过发展自己的亲戚朋友成为下线后，销售商级别就得到提升，从中赚取返利。2012年9月，其与梁某兰、何某芬、伍某兰、甘某嫦、伍某芳、刘某燕等人到深圳电贸通总部参加电贸通培训；2012年9月，周某某叫其联系已参加电贸通项目的人员以及拟参加电贸通的对象到新兴县新城镇某某花园酒店参加电贸通培训，费用是公司直接给钱的。2012年10月，周玉姗请其和伍某玉、陈某好一起去深圳市福田区大中华大厦参观深圳市的电贸通公司，觉得公司规模很大，不像是搞传销的。至2013年1月底，其一共发展了15个对象，是何某芬、伍某玉、陈某好、区某红、黎某开、钟其君、银某婷、符某彩、伍某兰、陈某爱、练某英、钟某清、叶某玲、陈某驰、钟某才，其中钟其君、钟某清、钟某才、练某英这四个对象是自己拿他们的身份证进行开户的。其在电贸通公司取得1台用于刷银行卡的手机，其和发展的下线都是通过这台手机刷银行卡支付电贸通项目产品款项。其每卖出1份电贸通项目产品可获取差价返利350元（差价500元，公司扣除手续费150元），因资金流转很快，其没有统计具体返利多少，估算有4万元左右的CV返利，不能提现的，只可在网上购物或者消费，其约消费16000元。据其所知，何某芬发展了梁某兰、甘某嫦、陈某霞、陈某益、关某芬、黄某妹、关某芳、劳某梅；伍某玉发展了黄某友、谢某新、冯某养、梁某菲；区某红发展了区某娇、温某琼；黎某开发展了黎某凤、陈某汉、陈某贤、梁某丽、陈某某，黎某开是使用别人身份证的用户；钟其君名下有梁某智、黎某华、王某婷、梁某国、何某光、何某玲、何某伟、关某8个对象，但都是其自己使用他们的身份证开户操作的；梁某兰发展了梁某庆、李某玲、严某婵、甘某英、张某珍、伍某芳、苏某华；甘某嫦发展的2个对象其不认识。
对辩护人赵勇提出的对被他人利用或借用身份证购买电贸通产品的人员，不应计算为本案被告人何某发展会员的人数的辩护意见，本院评析如下：经庭审质证，对被他人利用或借用身份证购买电贸通产品的人员钟某清、陈某汉、陈某贤、陈某某、谢某新、冯某养、黄某连、梁某蔚、梁某琼、严某尹、李某玲、梁美某、梁某、陈某香、陈某益、梁某智、黎某华、何某伟、王某婷、钟其君、梁某国，这些人没有实际支付款项，参与传销活动，应不予计入被告人何某发展会员的数量。经审理查明，本案所涉及的传销活动实际发展会员人数51人（含何某本人），与指控的不一致，应以本院查明的为准。辩护人提出的该辩护意见，理据充分，本院予以采纳。
本院认为，被告人何某加入“电贸通”传销活动后，积极介绍他人购买“电贸通技术套件”，宣称可在电贸通公司平台经营网店，有高额利润，引诱他人参加“电贸通”传销活动，骗取钱财，在“电贸通”传销活动中起到关键作用，扰乱市场经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。论罪应当判处五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人何某在被公安机关传唤后，如实供述自己罪行，可以从轻处罚；本院依法对被告人何某适用从轻处罚。公诉机关指控被告人何某发展会员的人数有误，本院予以纠正；指控被告人何某的其他犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人何某犯罪后有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院依法对被告人何某适用缓刑。辩护人提出对被告人何某从轻处罚适用缓刑的辩护意见，理据充分，本院予以采纳。为维护国家经济管理秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（五）项、第七条的规定，判决如下：
一、被告人何某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、追缴被告人何某的违法所得人民币16000元，予以没收，上缴国库。没收被告人何某的作案工具电脑主机（黄金屋）1台，PHZLIPS显示器1台。没收扣押的电贸通宣传资料1批，由暂存机关新兴县公安局依法予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭善伟
审 判 员 陈来昌
人民陪审员 梁翠萍
二〇一四年四月二十三日
书 记 员 冼慕香