广东省中山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤20刑终393号
原公诉机关广东省中山市第二市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）尤金胜，男，1984年3月22日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地永春县。因本案于2016年4月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人林叔权、黄婉玲，国信信扬律师事务所律师。
广东省中山市第二人民法院审理中山市第二市区人民检察院指控原审被告人尤金胜犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪一案，于2017年8月31日作出（2017）粤2072刑初154号刑事判决。原审被告人尤金胜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人尤金胜，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、诈骗罪
2015年12月开始，被告人尤金胜与其同伙（均另处理）密谋后，由其同伙打电话给被害人，以发放“补贴”为由，要求被害人持银行卡到ATM机上操作转账，以此骗取被害人银行账户内的资金。被告人尤金胜为其同伙提供银行账号，得手后将骗取的款项转账、取现，后获取诈骗金额10%提成。被告人尤金胜共参与诈骗6次，骗取金额为人民币118993元。具体犯罪事实如下：
（一）2015年12月2日下午4时许，被告人尤金胜及同伙以发放“义务教育助学金”为由，通过电话骗取云南省保山市被害人钱某银行账户内人民币10112元。破案后，赃款未能缴回。
（二）2015年12月8日下午3时许，被告人尤金胜及同伙以发放“义务教育补助金”为由，通过电话骗取云南省瑞丽市被害人张某1银行账户内人民币12475元。破案后，赃款未能缴回。
（三）2016年3月4日上午10时许，被告人尤金胜及同伙以发放“退税补贴”为由，通过电话骗取河源市高新区被害人陈某银行账户内人民币12345元。破案后，赃款未能缴回。
（四）2016年3月11日上午10时许，被告人尤金胜及同伙以发放“房产补贴”为由，通过电话骗取河源市东源县被害人魏某银行账户内人民币5286元。破案后，赃款未能缴回。
（五）2016年3月17日上午9时许，被告人尤金胜及同伙以发放“生育补贴”为由，通过电话骗取中山市三角镇被害人卢某1银行账户内人民币73786元。破案后，赃款未能缴回。
（六）2016年4月1日上午11时许，被告人尤金胜及同伙以发放“房产补贴”为由，通过电话骗取江西省吉安市被害人李某银行账户内人民币4989元。破案后，赃款未能缴回。
二、妨害信用卡管理罪
2016年4月14日下午6时许，公安人员在广东省肇庆市四会市天光墟早市菜市场胜鲜贡丸店内将被告人尤金胜抓获归案，当场从其店内缴获银行卡共计95张，核查除去权属不明、非正常使用状态、被告人尤金胜及亲属名下银行卡后共计52张。
原判据以认定上述事实的证据有被害人钱某、张某1、陈某、魏某、卢某1、李某的陈述及被害人提供的银行卡交易明细、自动柜员机交易凭条，从被告人尤金胜处缴获尾号为0079、6861、3105、6082、3681的银行卡开户资料及交易明细，尾号为7700的银行卡开户资料及交易明细、尾号为2987的银行卡交易明细，中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、抓获经过、调取的扣押银行卡的银行开户资料及交易明细，银行监控录像及截图资料，手机通话清单，被告人尤金胜的供述及辨认笔录等。
原审判决据此认为，被告人尤金胜非法持有他人信用卡，数量巨大，又结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、诈骗罪，应依法惩处并数罪并罚。被告人尤金胜在诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人尤金胜如实供述妨害信用卡管理罪的主要犯罪事实，认罪态度较好，对该宗犯罪依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，作出如下判决：
一、被告人尤金胜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。总和刑期五年八个月，并处罚金四万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元；
二、责令被告人尤金胜分别退赔被害人钱某10112元、张某112475元、陈某12345元、魏某5286元、卢某173786元、李某4989元。
上诉人尤金胜提出：1.其对同案人实施的诈骗犯罪不知情，仅负责提供银行卡账号及帮忙存取款，并分得5000余元，不应对同案人的诈骗行为负责；2.公安机关在其店内缴获的银行卡原是潘某某诈骗时使用，后被其捡来用于刮锅底，其不知道持有他人信用卡属于违法行为；3.其归案后如实供述自己的犯罪事实，检举揭发潘某某非法持有他人信用卡的行为，并协助公安机关成功抓获潘某某、谢某某，具有立功表现；4.家庭成员需要其照顾，请求二审从轻处罚。
上诉人尤金胜的辩护人提出：尤金胜归案后如实供述其罪行，有悔罪表现，且其检举揭发潘某某非法持有他人信用卡行为，协助公安机关成功抓获潘某某、谢某某，有立功表现，请求二审对尤金胜减轻处罚。
经审理查明，原审判决认定上诉人尤金胜犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，且证据均已经原审庭审质证，能相互印证，本院予以确认。
二审期间，上诉人尤金胜及其辩护人未提交新证据。针对上诉人尤金胜及其辩护人所提的立功意见，本院依法向中山市公安局三角分局刑事侦查大队调取了一份情况说明，并采取庭外核实方式送达并听取了上诉人尤金胜及其辩护人的意见。
对于上诉人尤金胜所提对同案人实施的诈骗犯罪不知情，不应对同案人的诈骗行为负责的意见。经查，尤金胜在侦查阶段对其经他人介绍参与诈骗团伙、与同案人电话联系、提供银行账号、帮忙将诈骗赃款取现、转账以及按比例分赃等作案细节供认不讳，并能与被害人陈述、从尤金胜处缴获的银行卡、银行卡交易明细、银行监控录像、手机通话清单等证据相互印证，足资认定尤金胜的行为构成诈骗犯罪无疑。尤金胜所提该点意见不能成立，本院不予采纳。
对于上诉人尤金胜所提公安机关在其店内缴获的银行卡原是潘某某诈骗时使用，后被其捡来用于刮锅底，且其不知道持有他人信用卡属于违法行为的意见。经查，搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、银行卡开户资料及交易明细等证实公安机关从尤金胜处缴获由其非法持有的他人银行卡52张，其行为已经构成妨害信用卡管理罪，上述信用卡的用途及尤金胜是否知道该行为违法犯罪并不影响本案定罪。尤金胜所提该点意见不能成立，本院不予采纳。
对于上诉人尤金胜及其辩护人所提尤金胜归案后如实供述自己的犯罪事实，检举揭发潘某某非法持有他人信用卡的行为，并协助公安机关成功抓获潘某某、谢某某，具有立功表现的意见。经查，尤金胜在侦查期间认罪态度较好，但在本院审理期间辩解自己没有实施诈骗及非法持有信用卡的主观故意和行为，认罪态度较差。此外，本院已就尤金胜所称的立功情况进行调查核实，公安机关根据尤金胜的检举揭发暂时未能查实潘某某的犯罪事实，也未能抓获谢某某，依照法律规定，尤金胜目前尚不构成立功。尤金胜及其辩护人所提该点意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人尤金胜无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量巨大，又结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、诈骗罪，依法应予惩处。上诉人尤金胜在判决宣告以前犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。上诉人尤金胜在诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。上诉人尤金胜如实供述妨害信用卡管理罪的主要犯罪事实，认罪态度较好，对该宗犯罪依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，并且原审判决已经根据有利于被告人原则，大幅扣减了起诉书指控的尤金胜非法持有的他人信用卡数量，并综合考虑其在诈骗共同犯罪中是从犯、归案后认罪悔罪等情节，依法对其进行了从轻、减轻处罚，量刑恰当。上诉人尤金胜所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 易朝晖
审判员 梁容坚
审判员 林慧娴
二〇一七年十二月二十七日
书记员 李仲明