江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2422号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人万凯，男，1993年1月29日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。2016年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人李晓炜，江苏天旭律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2230号起诉书指控被告人万凯犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月24日公开开庭审理了本案。江苏�江阴市人民检察院指派代理检察员齐晓敏出庭支持公诉，被告人万凯及其辩护人李晓炜到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人万凯于2013年2月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号�加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元（以下所涉币种均为人民币），作为所有业务员及主管的生活费。
被告人万凯加入上述组织后，在四川片做业务员，通过QQ搭识被害人，冒充女性假装与被害人谈某，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人万凯于2014年5月被提拔为四川片寝室主管，于2014年5月至2015年9月期间负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理。被告人万凯任主管期间，四川片业务员的诈骗金额为28万余元。
庭审中，公诉人当庭宣读了具体的指控明细为：张某5诈骗王某12000元，蒲某诈骗伍某11900余元、喻某17149元，赵某1诈骗陶某14500元，谭某诈骗朱某12018元、闫某5020元，赵某2诈骗魏某800元，何某1诈骗刘某433000元、谢某22340元，谢某1诈骗孙某1700元、李某26199元，张某1诈骗庞某5000元、李某33500元，陆某诈骗何某2100元，韩某诈骗王某23200元、黄某500元，苟某,4诈骗孙某24740元，何某3诈骗刘某1640余元，燕某诈骗翟某6000元，斯某,4诈骗张某67400元，罗某诈骗缪某7800元，彭某诈骗连某11000元、贺某12000元、骆某8000元，郭某诈骗范某16700元，向某诈骗徐某2000元，赵某3诈骗李某418200元，段某诈骗李某56600元，柴某诈骗曹某15160元，周某2诈骗袁某29220元，杨某1诈骗李某12300余元、张某23000元，周某1诈骗王某37700元、任某2200元，康某诈骗杨某23500元、胡某1500元，张某3诈骗齐某4700余元、张某4700元、刘某2900元、马某1500元、陈某1500元，李某6诈骗全某6500元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人万凯加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对集团成员进行管理，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系从犯，当庭认定被告人万凯有立功情节。提请本院依法判处。
被告人万凯对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。
被告人万凯的辩护人李晓炜当庭提出，被告人万凯系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，有立功表现，建议对其从宽处罚。
经审理查明：
2013年2月，被告人万凯加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设�河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人万凯加入上述组织后，在四川片做业务员，通过QQ搭识被害人，冒充女性假装与被害人谈某，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人万凯于2014年5月被提拔为四川片寝室主管，于2014年5月至2015年9月期间负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理。被告人万凯任主管期间，接受其管理的业务员的诈骗金额为28万余元。具体事实分述如下：
1、2015年2月，同案人员张某5通过QQ冒充女性假装与被害人王某1谈某，后以上述同样手段，骗得被害人王某12000元。
2、2015年6月至8月间，同案人员蒲某通过QQ假装与被害人伍某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人伍某11900余元。
3、2015年6月，同案人员蒲某通过QQ假装与被害人喻某2谈某，后以上述同样手段，骗得�害人喻某27149元。
4、2014年8月至9月间，同案人员赵某1通过QQ冒充女性假装与被害人陶某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人陶某14500元。
5、2015年8月至9月间，同案人员谭某通过QQ冒充女性假装与被害人朱某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人朱某12018元。
6、2015年4月，同案人员谭某通过QQ冒充女性假装与被害人闫某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人闫某共计人民币5020元。
7、2014年8月至2015年8月间，同案人员赵某2通过QQ假装与被害人魏某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人魏某800元。
8、2015年7月，同案人员何某1通过QQ冒充女性假装与被害人刘某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人刘某433000元。
9、2015年8月，同案人员何某1通过QQ冒充女性假装与被害人谢某2谈某，后以上述同样手段，骗得被害人�某22340元。
10、2015年8月，同案人员谢某1通过QQ冒充女性假装与被害人孙某1谈某，后以上述同样手段，骗得被害人孙某1100元。
11、2015年6月至9月间，同案人员谢某1通过QQ冒充女性假装被害人李某2谈某，后以上述同样手段，骗得被害人李某26199元。
12、2015年9月，同案人员张某1通过QQ冒充女性假装与被害人庞某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人庞某5000元。
13、2015年4月至8月，同案人员张某1通过QQ冒充女性假装与被害人李某3谈某，后以上述同样手段，骗得被害人李某33500元。
14、2015年9月，同案人员陆某通过QQ冒充其他女性假装与被害人何某2谈某，后以上述同样手段，骗得被害人何某2100元。
15、2015年3月，同案人员韩某通过QQ冒充女性假装与被害人王某2谈某，后以上述同样手段，骗得被害人王某23200元。
16、2015年4月，同案人员韩某通过QQ冒充女性假装与被害人黄某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人黄某500元。
17、2015年3月，同案人员苟某,4通过QQ冒充其他女性假装与被害人孙某2谈某，后以上述同样手段，骗得被害人孙某24700余元。
18、2015年5月至9月间，同案人员何某3通过QQ冒充女性假装与被害人刘某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人刘某1640余元。
19、2015年1月至5月间，同案人员燕某通过QQ冒充女性假装与被害人翟某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人翟某6000元。
20、2015年2月至5月间，同案人员斯某,4通过QQ冒充女性假装与被害人张某6谈某，后以上述同样手段，骗得被害人张某67400元。
21、2015年2月至3月间，同案人员罗某通过QQ冒充女性假装与被害人缪某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人缪某7800�。
22、2015年7月，同案人员彭某通过QQ冒充其他女性假装与被害人连某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人连某11000元。
23、2015年7月至9月，同案人员彭某通过QQ冒充其他女性假装与被害人贺某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人贺某12000元。
24、2015年5月至6月间，同案人员彭某通过QQ冒充其他女性假装与被害人骆某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人骆某8000元。
25、2015年2月，同案人员郭某通过QQ冒充女性假装与被害人范某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人范某16700元。
26、2014年6月至2015年5月间，同案人员赵某3通过QQ冒充其他女性假装与被害人李某4谈某，后以上述同样手段，骗得被害人李某418200元。
27、2015年3月至4月间，同案人员段某通过QQ冒充其他女性假装与被害人李某5谈某，后以上述同样手段，骗得被害人李某56600元。
28、2015年3月至9月间，同案人员柴某通过QQ冒充女性假装与被害人曹某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人曹某15100元。
29、2015年3月至9月间，同案人员周某2通过QQ冒充其他女性假装与被害人袁某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人袁某29220元。
30、2015年8月至9月间，同案人员杨某1通过QQ冒充其他女性假装与被害人李某1谈某，后以上述同样手段，骗得被害人李某12300余元。
31、2015年9月，同案人员杨某1通过QQ冒充其他女性假装与被害人张某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人张某23000元。
32、2015年2月至4月，同案人员周某1通过QQ冒充女性假装与被害人王某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人王某37700元。
33、2015年9月，同案人员周某1通过QQ冒充女性假装与被害人任某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人任某2200元。
34、2015年7月至9月间，同案人员康某通过QQ冒充女性假装与被害人杨某2谈某，后以上述同样手段，骗得被害人杨某23500元。
35、2015年9月，同案人员康某通过QQ冒充女性假装与被害人胡某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人胡某1500元。
36、2015年7月至8月间，同案人员张某3通过QQ冒充女性假装与被害人齐某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人齐某4700余元。
37、2014年8月至9月间，同案人员张某3通过QQ冒充女性假装与害人张某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人张某4700元。
38、2014年7月至9月间，同案人员张某3通过QQ冒充女性假装与被害人刘某2谈某，后以上述同样手段，骗得被害人刘某2900元。
39、2015年5月至6月间，同案人员张某3通过QQ冒充女性假装与被害人马某谈某，�以上述同样手段，骗得被害人马某1500元。
40、2014年11月，同案人员张某3通过QQ冒充女性假装与被害人陈某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人陈某1500元。
41、2015年8月，同案人员李某6通过QQ冒充女性假装与被害人全某谈某，后以上述同样手段，骗得被害人全某共计6500元。
另查明，2016年4月21日，被告人万凯协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人二名。
再查明，同案人员谢某1针对本案退出违法所得6299元，同案人员韩某针对本案退出违法所得3700元，同案人员郭某针对本案退出违法所得16700元，同案人员柴某针对本案退出违法所得15100元，同案人员康某针对本案退出违法所得5000元，已分别由本院生效文书判决发还相应被害人。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公�局收集的支付宝交易记录、银行卡交易记录、QQ及微信红包记录、转账记录、购物记录，证明被害人被诈骗钱款的经过、数额情况。
2、江阴市公安局出具的情况说明、传唤证、拘留证、逮捕证、刑事判决书，证明被告人万凯协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人二名。
3、刑事判决书，证明同案人员的退赃及被判刑的情况。
4、未到庭同案人员张某5、蒲某、赵某1、谭某、赵某2、何某1、谢某1、张某1、陆某、韩某、苟某,4、何某3、燕某、斯某,4、罗某、彭某、郭某、赵某3、段某、柴某、周某2、杨某1、周某1、康某、张某3、李某6等人的证言，证明该诈骗组织结构、运营模式、业务内容及上述业务员各自实施诈骗的经过情况。
5、未到庭被害人王某1、伍某、喻某2、陶某、朱某、闫某、魏某、刘某4、谢某2、孙某1、李某2、庞某、李某3、何某2、王某2、黄某、孙某2、刘某1、翟某、张某6、缪某、连某、贺某、骆某、范某、李某4、李某5、曹某、袁某、李某1、张某2、王某3、任某、杨某2、胡某、齐某、张某4、刘某2、马某、陈某、全某等人的陈述，证明上述被害人被诈骗钱款的经过、数额情况。
6、江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过，证明本案案发及公安机关侦破案件的情况。
7、常住人口信息，证明被告人万凯的身份情况。
8、被告人万凯的供述。
关于公诉机关指控向某诈骗徐某2000元、谢某1于2015年9月27至29日诈骗孙某1600元、柴某于2015年9月28日诈骗曹某60元的诈骗行为，经查，被告人万凯系于2014年5月开始担任四川片寝室主管，直至2015年9月底离开诈骗组织，该组织业务员向某、谢某1、柴某虽曾接受被告人万凯的管理、指导，但现有证据尚不足以证明上�三笔诈骗行为系业务员在被告人万凯担任主管期间所为，故上述诈骗金额不应当计入被告人万凯的犯罪金额。
本院认为，被告人万凯加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其管理成员采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，且系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人万凯在诈骗组织内的共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有立功表现，综合上述情节，决定对被告人万凯予以从轻处罚。公诉机关指控被告人万凯犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但指控向某诈骗徐某的犯罪事实证据不充分，依法不予支持；指控谢某1诈骗孙某1、柴某诈骗曹某的犯罪数额有误，�法予以纠正。关于被告人万凯的辩护人当庭提出建议对被告人万凯从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定,判决如下：
一、被告人万凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月21日起至2019年4月20日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、�缴被告人万凯违法所得，不足部分责令被告人万凯予以退赔，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 陶一鸣
二〇一七年五月二十七日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产�本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。