广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1973刑初1773号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人陈建华（自报），男，1981年2月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为青海省西宁市城东区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月29日被羁押并刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2017]1748号起诉书指控被告人陈建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月22日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭。于2017年10月23日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员牛京智出庭支持公诉。被告人陈建华到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，被告人陈建华明知钱款来源不正当的情况下，仍多次帮忙取款，并获得所取款项5%的好处费，具体犯罪事实如下：
（一）2016年8月27日10时许，被害人史某1在河南省漯河市接到一个自称“李老师”的电话，该“李老师”称通过内部查询到史某1的考试成绩，其中有一科考试不及格，现能通过内部系统更改考试成绩，需要史某1支付500元。史某1遂通过支付宝绑定的中国建设银行卡（62×××96）向诈骗被告人提供的中国建设银行卡（62×××09，户名金明勇）转账500元。事后，史某1再联系“李老师”时发现已无法联系。
被告人陈建华明知上述款项来源不正当的情况下仍将诈骗所得的500元取出。2017年3月29日，民警在湖南省娄底市娄星区星海名都B座一单元9楼904房抓获陈建华，当场从陈建华的身上及住所内缴获15张他人的银行卡、7张手机卡和作案手机两部。民警在陈建华身上缴获的银行卡内包括上述的涉案的中国建设银行卡（62×××09，户名金明勇）。
（二）2016年9月底，被害人杜某在四川省金阳县手机上网查找“代办教师资格证”时，通过网上找到一个自称“李经理”的电话号码（136××××9878），后“李经理”称可以帮杜某代办教师资格证，双方最终商定以5200元交易。2016年9月28日12时许，杜某通过其中国农业银行卡向被告人提供的银行卡（62×××72，户名金明勇）转账1500元。2016年10月5日，杜某通过其中国农业银行卡向诈骗被告人提供的银行卡（62×××72，户名金明勇）转账3700元，当日16时许，杜某通过其农业银行卡再次向诈骗被告人提供的银行卡（62×××72，户名金明勇）转账5000元。事后，杜某多次拨打“李经理”电话发现电话关机已无法联系。
被告人陈建华明知上述款项来源不正当的情况下仍将诈骗所得的10200元取出。民警抓获陈建华后，在陈建华的身上缴获到涉案的中国建设银行卡（62×××72，户名金明勇）。
（三）2017年2月份，被害人贺某在重庆市璧山区网上查找办理会计证网站时，添加了鹏腾教育网站上的一个QQ号码，后双方通过手机短信和QQ聊天联系办理会计证事宜，期间，双方约定以1000元的价格交易。2017年2月21日，贺某在重庆市璧山区通过ATM转账的方式向诈骗被告人提供的建设银行卡（62×××72，户名金明勇）转账1000元。事后，贺某多次联系对方发现已无法联系。
被告人陈建华明知上述款项来源不正当的情况下仍将诈骗所得的1000元取出。民警抓获陈建华后，在陈建华的身上缴获到涉案的中国建设银行卡（62×××72，户名金明勇）。
（四）2017年2月27日15时许，被害人马某在本市凤岗镇排沙围凤深大道63号出租屋内上网时手机接到一个电话（130××××2283）问其是否需要办理高额信用卡，马某回答需要后对方发送一个数据包过来要求其填写资料，马某遂将妻子韦某的身份证、银行卡、手机号码等个人信息输入到页面上保存提交。当日17时许，马某按照诈骗被告人的要求从中国农业银行账户（62×××16）汇款15万元到其妻子韦某的中国工商银行的账户（62×××97）。当日18时许，韦某上述工商银行账户内被人通过网上银行方式转走148900元到一名叫刘毅的工商银行账户（62×××66）内，诈骗被告人接着将刘毅工商银行账户内赃款转至刘某（另案处理）和被告人陈建华提供的银行卡内。当日18时许，陈建华手持银行卡到湖南省娄底市涟钢沃尔玛附近的中国建设银行、中国工商银行等银行取现12万元交给刘某。
（五）2017年3月份，被害人惠某在陕西省西安市网上查找办理会计证网站时，添加了新梦航教育网站上的一个QQ号码，后双方通过手机短信和QQ聊天联系办理会计证事宜，期间，对方要求惠某预付1300元定金。2017年3月16日13时许，惠某通过其中国邮政储蓄银行卡向诈骗被告人提供的建设银行卡（62×××09，户名金明勇）转账1300元。2017年4月6日18时许，惠某通过其中国邮政储蓄银行卡向诈骗被告人提供的建设银行卡（62×××77，户名马姗姗）转账2700元。2017年4月7日14时许，惠某通过银行ATM向诈骗被告人提供的建设银行卡（62×××77，户名马姗姗）存入4900元。事后，惠某多次联系对方时发现已无法联系。
被告人陈建华明知上述款项来源不正当的情况下仍将诈骗所得的8900元取出。民警抓获陈建华后，在陈建华的身上缴获到涉案的中国建设银行卡（62×××09，户名金明勇）。
公诉机关向法庭提供了现场勘查材料，马某等被害人的陈述，银行卡等物证，身份材料等书证，取款录像等视听资料，被告人陈建华及同案犯的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人陈建华无视国法，明知是赃物仍予转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人陈建华对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。
经审理查明，公诉机关指控被告人陈建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另查明，本院已于2017年11月14日判决责令被告人刘某自判决生效后三十日内退赔被害人马某人民币148900元。
本院认为，被告人陈建华无视国法，明知是赃物仍予转移，情节严重，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈建华归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。
关于本案被告人陈建华的身份问题。根据被告人陈建华归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第一款第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人陈建华以其自报身份予以判决。
视被告人陈建华的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年6月28日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
二、责令被告人陈建华于本判决生效之日起三十日内退赔被害人史远想人民币500元，退赔被害人杜一果人民币10200元，退赔被害人贺仁群人民币1000元，退赔被害人惠阿利人民币8900元；责令被告人陈建华与刘成林共同退赔被害人马德良人民币120000元。
三、随案移送的作案工具手机二部，予以没收，上缴国库；随案移送的人民币5200元移送本院执行部门，用于第二项判决中的退赔事项。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李奇志
人民陪审员 林玉霞
人民陪审员 彭梅林
二〇一七年十一月二十七日
书 记 员 高平平
曾子凤