吉林省公主岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0381刑初585号
公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。
被告人姚彩侠，女，现住长春市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月19日被公主岭市公安局刑事拘留，同年7月24日被公主岭市公安局逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人田耕，系吉林硕实律师事务所律师。
吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检公诉刑诉（2017）616号起诉书，指控被告人姚彩侠犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月9日、2017年11月20日两次公开开庭审理了本案，吉林省公主岭市人民检察院指派代理检察员王琳、书记员王禹家出庭支持公诉，被告人姚彩侠及辩护人田耕到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省公主岭市人民检察院指控：2016年5月7日，被告人姚彩侠在“某某1”“某某2”的网址中注册2个会员账号wycx001、wycx002，发展下线层级123层，发展下线会员14796人，共获利406500元（其中wycx001发展62层13182人，获利204000元；wycx002发展61层1614人，获利202500元）。2017年6月19日，被告人姚彩侠被公安机关抓获归案。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定：姚彩侠（会员账号wycx001）下线层级共有62层，下线会员数共有13182，制作上3层下10层会员层级关系图，电子币合计为：7350，报单币合计为：114850，现金获利合计为：204000；姚彩侠（会员账号wycx002）下线层级共有61层，下线会员数共有1614，制作上3层下10层会员层级关系图，电子币合计为：0，报单币合计为：52500，现金获利合计为：202500。
吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：
被告人姚彩侠的供述；
(二)证人卢某、王某、齐某、牟某、刘某等人证言；
(三)司法鉴定委托书，司法意见通知书，常住人口数据查询详细信息，涉案人员到案经过，违法犯罪记录查询证明，中国农业银行卡交易明细清单姚彩侠下线会员已经查实明细表等；
（四）司法鉴定意见书；
(五)光盘等。
吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人姚彩侠组织、领导以推销股权投资为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人姚彩侠的刑事责任。
被告人姚彩侠的辩解是：没有组织、宣传发展下线，自己也是受害者。
被告人姚彩侠的辩护人田耕的辩护意见：1、被告人姚彩侠不构成组织、领导传销罪的主体资格；2、该罪客观上要求有“骗取财物”行为，而姚彩侠骗取财物事实也不明显；3、认定姚彩侠发展下线会员14796人、获利406500元证据亦不充分。综上，姚彩侠组织、领导传销的事实不明显，在该组织中地位、作用不明显，即便认定姚彩侠对传销组织的实施、扩大起关键作用构成该罪也不具备“情节严重”的情节。鉴于姚彩侠没有积极组织、领导行为，也是受蒙骗上当的受害者，故请法庭综合考虑其在这起案件中的实际作用，给其公证的处罚。
本院经审理查明：2016年5月7日，被告人姚彩侠在“某某1”“某某2”的网址中注册2个会员账号wycx001、wycx002，发展下线层级123层，发展下线会员14796人，共获利406500元（其中wycx001发展62层13182人，获利204000元，wycx002发展61层1614人，获利202500元）。2017年6月19日，被告人姚彩侠被公安机关抓获归案。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定：姚彩侠（会员账号wycx001）下线层级共有62层，下线会员数共有13182，制作上3层下10层会员层级关系图，电子币合计为：7350，报单币合计为：114850，现金获利合计为：204000；姚彩侠（会员账号wycx002）下线层级共有61层，下线会员数共有1614，制作上3层下10层会员层级关系图，电子币合计为：0，报单币合计为：52500，现金获利合计为：202500。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表及立案决定书。证明该案公安机关于2017年6月14日受案,6月14日立案侦查。
2、常住人口查询。证明被告人姚彩侠于1964年12月19日出生。
3、入所健康检查表。证明被告人姚彩侠入所时身体健康状况一般,入所前左脚扭伤。
4、到案经过。证明被告人姚彩侠于2017年6月19日被公安机关抓获归案。
5、违法犯罪记录查询。证明被告人姚彩侠无违法犯罪记录。
6、司法鉴定意见。证明姚彩侠（会员账号wycx001）下线层级共有62层，下线会员数共有13182，制作上3层下10层会员层级关系图，电子币合计为：7350，报单币合计为：114850，现金获利合计为：204000；姚彩侠（会员账号wycx002）下线层级共有61层，下线会员数共有1614，制作上3层下10层会员层级关系图，电子币合计为：0，报单币合计为：52500，现金获利合计为：202500。
7、银行卡交易明细。证明姚彩侠的农业银行卡自2016年5月1日至今的交易明细情况。
8、情况说明及明细表。证明办案机关已查实的姚彩侠的下线会员共138人次。
9、案件基本情况。证明“某某1”“某某2”传销案经公安部侦破情况。
10、光盘。证明鉴定情况及公安机关与涉案人员的通话录音。
11、姚彩侠（wycx001）下线13182人会员信息表。证明姚彩侠（wycx001）下线13182人会员的基本信息。
12、姚彩侠（wycx002）下线1585人会员信息表。证明姚彩侠（wycx002）下线1585人会员的基本信息。
13、证人卢某证言。证明2016年3月份，我在一个养生群中知道的“某某1”，之后姚彩侠成立了一个专门投资的群，她跟我们介绍“某某1”是股权投资，介绍一个人投资500元就返100元，这100元是以虚拟币的形式发放到自己账户，但是取不出现金，“某某1”之后会成立一个商城，商城上会有物品可以使用虚拟币购买，我自己注册了三个账号，又用我母亲、朋友、亲戚、丈夫等人的信息注册成为“某某1”会员并成为我的下线，他们的钱均是我出的，我还介绍了我朋友王某、郭某、李某，他们的钱是他们自己出的事实。
14、证人王某证言。证明我是通过我朋友卢某拉我进微信群了解“某某1”的，在群里姚彩侠总是讲课，说“某某1”是九大民生工程之一，投资可以获得原始股，现在投资便宜，等“某某1”上市了可以得一笔钱，我就动心了，我使用我老公韩某的名字，我儿子齐某的名字投资了4500元，他们二人并不知情，加上我的名字，一个账户里投资了1500元。
15、证人齐某证言。证明自己并不知道“某某1”或“某某2”，也不认识姚彩侠的事实。
16、证人年某证言。证明我并没有投资“某某1”或“某某2”，应该是我的同事卢某用我的身份证、银行卡投资的。
17、证人刘某证言。证明自己在2016年4月份的时候通过其嫂子田玉珍知道“某某1”的，说是能升值，有股权，我就给了我嫂子1500元投资，其他的我就不知道了的事实。
18、被告人姚彩侠证言。证明2015年12月份在网上认识的一个小孩，他让我买股份像阿里巴巴一样的原始股，以前我在某某收益过，我就寻思买点股权用这钱给孤寡老人送米面油啥的，我没想过去骗谁。这小孩说让我找人一起买我说没有时间，后来他跟我讲奖金制度我就买了两单，后来公安机关找我我都不知道怎么回事。我也没有大量的推广，我在保险公司已经很忙了，这事我就是买个股权，我真不懂法也是受害。
本院对被告人姚彩侠及辩护人田耕与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：
被告人姚彩侠的行为是否构成组织、领导传销活动罪的问题。经查，2016年5月7日，被告人姚彩侠在“某某1”“某某2”的网址中注册2个会员账号wycx001、wycx002。证人卢某证言，证明2016年3月份，我在一个养生群中知道的“某某1”，之后姚彩侠成立了一个专门投资的群，她跟我们介绍“某某1”是股权投资，介绍一个人投资500元就返100元，这100元是以虚拟币的形式发放到自己账户，但是取不出现金，“某某1”之后会成立一个商城，商城上会有物品可以使用虚拟币购买，我自己注册了三个账号，又用我母亲、朋友、亲戚、丈夫等人的信息注册成为“某某1”会员并成为我的下线，他们的钱均是我出的，我还介绍了我朋友王某、郭某、李某，他们的钱是他们自己出的事实。证人王某证言。证明我是通过我朋友卢某拉我进微信群了解“某某1”的，在群里姚彩侠总是讲课，说“某某1”是九大民生工程之一，投资可以获得原始股，现在投资便宜，等“某某1”上市了可以得一笔钱，我就动心了，我使用我老公韩某的名字，我儿子齐某的名字投资了4500元，他们二人并不知情，加上我的名字，一个账户里投资了1500元。经司法鉴定证明姚彩侠（会员账号wycx001）下线层级共有62层，下线会员数共有13182，制作上3层下10层会员层级关系图，电子币合计为：7350，报单币合计为：114850，现金获利合计为：204000；姚彩侠（会员账号wycx002）下线层级共有61层，下线会员数共有1614，制作上3层下10层会员层级关系图，电子币合计为：0，报单币合计为：52500，现金获利合计为：202500。形成完整的证据链条，被告人姚彩侠的行为构成组织、领导传销活动罪。被告人姚彩侠及辩护人田耕的辩解及辩护意见，本院不予采信。
综上，根据上述证据足以认定被告人姚彩侠组织、领导传销活动的犯罪事实。
本院认为，被告人姚彩侠组织、领导以推销股权投资为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控被告人姚彩侠犯组织、领导传销活动罪罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人姚彩侠无前科劣迹，可酌情从轻处罚。被告人姚彩侠及辩护人田耕的辩解及辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一（组织、领导传销活动罪），第五十二条及第五十三条（罚金)的规定，判决如下：
被告人姚彩侠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元（此款于本判决发生法律效力后三日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月19日起至2023年6月18日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 张晓春
人民陪审员 马晓莉
人民陪审员 钟 蔚
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 刘译蔓