湖南省衡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）蒸刑初字第8号
公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。
被告人冯某某，男，1963年4月22日出生于湖南省衡阳县，汉族，高中文化，经商。因涉嫌犯合同诈骗罪，2012年4月8日被衡阳县公安局刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕，2012年6月20日被衡阳县公安局取保候审。2013年12月30日本院对其采取取保候审措施。
辩护人欧阳铭富，湖南蒸阳律师事务所律师。
衡阳县人民检察院以蒸检刑诉（2013）210号起诉书指控被告人冯某某犯合同诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月16日公开开庭进行了审理。2014年3月15日衡阳县人民检察院以需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院依法决定延期审理一个月，于2014年4月15日恢复审理。衡阳县人民检察院指派代理检察员李惠出庭支持公诉，被告人冯某某及其辩护人欧阳铭富到庭参加了诉讼。现已审理终结。
衡阳县人民检察院指控，被告人冯某某经营衡阳县氮肥厂一分厂期间，出现严重亏损。2012年3月29日，被告人冯某某为筹集流动资金，与海联公司签订合同，约定海联公司向氮肥厂购买碳铵2000吨，每吨价格650元，并预付货款130万元。同年3月30日下午，海联公司将110万元预付款通过银行转账方式转到被告人冯某某之妻王某某的账户上。因110万元不能改变工厂面临停产状态，加之担心债主上门索债，被告人冯某某便吩咐其妻转帐40万元到唐某的账户上，转账60万元至万某的账户上，转账10万元至蒲爱英的账户上。当晚，被告人冯某某与其妻王某某乘坐高铁至广东，住在唐某家中。次日，被告人冯某某之子冯某将万某账户上60万元转到唐某丈夫钱某的账户上。另唐某应冯某某的要求，用自己的身份证办理一张工行卡，将40万元转入新卡，并将新卡交由被告人冯某某保管。2012年4月6日，被告人冯某某被抓获归案。
2012年4月5日，衡阳县人民法院依法冻结钱某账户上的存款55万元。案发后，衡阳县公安局追缴冯某某赃款519709元，并将该款移交衡阳县人民法院用于发放拖欠职工工资。
就指控的犯罪事实，公诉机关提供被告人的户籍资料、领条、扣押清单等书证；证人王某某、冯某、唐某等人的证言；被害人周某某的陈述；被告人冯某某的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关据此认为被告人冯某某的行为构成合同诈骗罪，并建议本院以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。
被告人冯某某辩称，就起诉书指控的事实没有异议，但自己的行为不构成合同诈骗罪。其辩护人指出，一、衡阳县氮肥厂一分厂实际经营者为衡阳市衡海炉料有限公司（以下简称衡海炉料），被告人冯某某系受衡海炉料的授权委托予以经营管理，故被告人不属于本案的犯罪主体；二、证人刘某甲、刘某乙证实被告人前往广东的目的是去筹备资金，该证人证言与证人王某某的证言、被告人的供述相吻合，故被告人在主观上没有非法占有的故意；三、该案业经人民法院判决确认为正常的买卖合同纠纷，并由衡海炉料承担民事责任，故公诉机关又将该案定性为刑事犯罪，系定性错误。辩护人就自己的辩护观点提供以下证据予以证实：1、授权委托书、法人代表授权书及租赁合同，拟证明被告人系受委托经营管理；2、证人刘某甲、刘某乙的证言，拟证明被告人前往广东系为筹备资金；3、民事诉状及民事判决书，拟证明该案已被定性为民事纠纷；4衡海炉料的工商登记，拟证实该公司系合法主体。
经审理查明，2002年10月，被告人冯某某与凌某某合伙共同租赁衡阳县氮肥厂的厂房和设备，成立衡阳县氮肥厂一分厂，租赁期限为四年零八个月。2004年3月，凌某某退出合伙。2007年6月底，被告人冯某某已出现亏损，而衡阳县氮肥厂又面临厂房和设备重新租赁。为筹集680万元的竞标资金，被告人冯某某找到海联公司法人代表周某某协商，由周某某出资500万元，被告人自筹180万元，以周某某的弟弟周某某为法人代表的衡海炉料的名义竞标，并于同年7月顺利中标，并与衡阳县经济发展局及衡阳县氮肥厂签订合同。中标合同签订后，衡阳县氮肥厂退回合同押金420万元。衡海炉料全权委托被告人以衡阳县氮肥厂一分厂的名义对外经营。
自2007年以来，衡阳县氮肥厂一分厂与海联公司存在销售往来。按照交易习惯，海联公司一般预付货款，然后提货。海联公司最多一次预付货款达500万元，每月需量为6000吨左右。衡阳县氮肥厂一分厂每月正常生产碳铵16000吨左右。2012年3月底，衡阳县氮肥厂一分厂出现严重亏损。同年3月29日，被告人冯某某为筹集流动资金，与海联公司签订合同，约定海联公司向氮肥厂购买碳铵2000吨，每吨价格650元，并预付货款130万元。同年3月30日下午，海联公司将110万元预付款通过银行转账方式转到被告人冯某某之妻王某某的账户上。因110万元不能改变工厂面临停产状态，加之担心债主上门索债，被告人冯某某便吩咐其妻转帐40万元到唐某的账户上，转账60万元至万某的账户上，转账10万元至蒲爱英的账户上。当晚，被告人冯某某与其妻王某某乘坐高铁至广东，住在唐某家中。次日，被告人冯某某之子冯某将万某账户上60万元转到唐某丈夫钱某的账户上。另唐某应冯某某的要求，用自己的身份证办理一张工行卡，将40万元转入新卡，并将新卡交由被告人冯某某保管。2012年4月6日，被告人冯某某被抓获归案。
2012年4月5日，衡阳县人民法院依法冻结钱某账户上的存款55万元。案发后，衡阳县公安局追缴冯某某赃款519709元，并将该款移交衡阳县人民法院用于发放拖欠职工工资。
2012年4月10日，海联公司以衡海炉料和衡阳县氮肥厂一分厂为被告，向湖南省衡阳市雁峰区人民法院提起民事诉讼，要求二被告返还预付货款130万元。该院经审理，判决衡海炉料返还海联公司预付货款656375.30元（海联公司原欠衡海炉料货款643624，79元已从130万元预付款中扣除）。
在本案审理过程中，本院依法委托衡阳县司法局对被告人冯某某是否适用社区矫正进行调查评估，该局通过调查，建议本院对被告人冯某某实行社区矫正。
上述事实，有经庭审查明的下列证据予以证明：
一、书证
1、被告人冯某某的户籍资料，证明被告人具有刑事责任能力；
2、扣押物品清单，证明公安机关追缴赃款及扣押涉案银行卡的情况；
3、领条，证明海联公司与衡阳县氮肥厂签订买卖碳铵合同的情况；
4、抓获经过，证明被告人被抓获的情况；
5、法人代表授权书，证明衡海炉料授权被告人冯某某负责衡阳县氮肥厂一分厂生产经营事务；
6、租赁合同，证明衡海炉料租赁衡阳县氮肥厂的相关情况；
7、湖南省衡阳市雁峰区人民法院（2012）雁民二初字第25号民事判决书，证明本案已被生效的人民法院判决确认为民事合同纠纷。
8、衡阳县司法局（2014）意字第053号调查评估意见书，该局出具意见，建议本院对被告人实行社区矫正。
二、证人证言
1、证人王某某的证言，其证明被告人冯某某与人合伙承租衡阳县氮肥厂的经过及受托管理衡阳县氮肥厂一分厂的情况，并证明2012年3月30日与被告人前往广东是为找石老板和刘老板筹借资金，确保厂子运转；
2、证人冯某的证言，其证明被告人因工厂亏损前往广东是去找两个朋友借钱，朋友的名字他不清楚，同时证明预付货款的转账情况；
3、证人蒲某某的证言，其证明被告人冯某某转账10万元给她的情况
4、证人唐某的证言，其证明为被告人办卡及转账的情况；
5、证人万某的证言，其证明他与被告人之子冯某系朋友关系，冯某借他的银行卡使用的情况；
6、证人钱某的证言，其证明自己妻子唐某转账情况。
7、证人刘某甲、刘某乙的证言，均证明被告人曾找自己借钱，因自己货款未收回而未借给被告人。
三、被害人周某某的陈述，其证明自己公司与衡阳县氮肥厂一分厂的业务往来情况以及被告人因欠缴电费，为确保厂子运转，双方所签合同及预付货款的情况。
四、被告人冯某某的供述与辩解，其供述承租衡阳县氮肥厂的经过，因经营工厂亏损，为保证工厂正常运转，找业务往来单位海联公司协商，按交易习惯，由对方预付货款冲运转经费。因预付货款不能确保工厂正常运转，又担心债主索债，被告人将预付货款转账转移，同时又往广东借款。其在庭审中供述衡阳县氮肥厂一分厂与海联公司业务往来及交易习惯、交易量以及自己经营的工厂的产量情况。
本院认为，被告人冯某某利用合同，在收取对方预付款后，即躲匿，并将货款转移，在主观上具有非法占有的目的，客观上实施了利用合同进行诈骗的行为，诈骗数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人冯某某犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人冯某某辩称自己的行为不构成犯罪的辩解意见及其辩护人指出被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。其辩护人同时指出，被告人冯某某系受委托经营，不属本案的犯罪主体；该案已经人民法院生效判决确认为民事纠纷，公诉机关又将该案定性为刑事犯罪，系定性错误。本院认为，生效的民事判决确认的是本案的民事主体及民事责任，其并未确认本案涉案当事人是否构成犯罪，亦不能成为本案涉案当事人免刑的理由，故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。案发后，被告人冯某某能如实供述自己的犯罪事实，依法应对被告人从轻处罚。鉴于本案涉案赃款绝大部分已被追回，又可对被告人酌情从轻处罚。经本院委托，衡阳县司法局出具评估意见，建议本院对被告人适用社区矫正，故对被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人冯某某适用缓刑。综上，对被告人冯某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人冯某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
（本页无正文）
审 判 长 陈建华
审 判 员 曾建良
人民陪审员 张晓华
二〇一四年五月十二日
书 记 员 刘 素
附：适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。