河北省昌黎县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0322刑初205号
公诉机关河北省昌黎县人民检察院。
被告人刘某，农民。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2015年12月31日被逮捕。现羁押于昌黎县看守所。
昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉（2016）178号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月28日公开开庭审理了本案。昌黎县人民检察院指派代检察员郭晓晨出庭支持公诉，被害人吕某、张某，以及被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
昌黎县人民检察院指控：1、2015年10月9日，被告人刘某以帮助张某卖貂皮为由，从昌黎县新集镇新集村被害人张某家收走貂皮327张，并谎称2015年10月11日给付张某货款。期间刘某以各种理由推脱拒不支付张某貂皮钱，后被告人刘某不知去向。经鉴定，2014年9月份所打公貂皮为130元／张；2015年9月份所打的公貂皮价格为140元／张。2、2015年10月1日、10月9日，被告人刘某以同样方式从昌黎县新集镇小营村被害人吕某处收购貂皮1000余张用于顶账，期间刘某一直以各种理由推脱拒不支付吕某貂皮款，后被告人刘某不知去向。经鉴定，2015年10月1日所收的母貂皮鉴定价格为90元／张，10月9日所收公貂皮为140元／张。3、2015年11月6日，被告人刘某以为刘某乙制作貂皮外衣及收皮子急用钱为由，从被害人刘某乙处骗取人民币11500元，后被告人刘某不知去向。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人刘某的刑事责任。提供的证据有：受案登记表、微信聊天记录、辨认笔录、支付宝转账记录、户籍证明、现实表现说明、抓获经过等书证，证人赵某、朱某等人的证言，被害人张某、吕某、刘某乙的陈述，以及被告人刘某的供述与辩解等。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人刘某进行处罚。
被告人刘某对指控的罪名提出异议。其当庭辩解称，我做买卖貂皮的生意，买吕某、张某的貂皮是正常交易。是他们的貂皮出了质量问题，我把貂皮卖到保定和乐亭的市场时赔钱了；我打了欠条，没有非法占有的目的，也没有虚构事实，我们之间是民事纠纷，不构成诈骗罪。刘某乙的6500元我买貂皮做衣服用了，皮子放在加工厂里。另外5000元是借的，倒卖皮子花掉了。
经审理查明，1、2015年10月9日上午，被告人刘某来到昌黎县新集镇新集村被害人张某家收购貂皮，向被害人张某谎称2015年10月11日肯定能给付货款，然后以每张140元的价格从被害人张某处赊购公貂皮327张（包括2014年9月份打的210张、2015年9月份打的117张）。但被告人刘某将从被害人张某处赊购的貂皮卖掉后，没有归还被害人吕某，而是用来归还自己的其他债务。被害人吕某向被告人刘某催要貂皮款时，被告人刘某先后以补银行卡、注册公司等各种理由推脱不还，后被告人刘某关掉手机失去联系。经昌黎县价格认证中心鉴定，2014年9月份所打公貂皮为130元／张；2015年9月份所打的公貂皮价格为140元／张。上述被骗貂皮共价值人民币43680元。
2、2015年10月1日，被告人刘某来到昌黎县新集镇小营村的被害人吕某家，虚构熟皮厂验皮没问题后服装厂就打款，5天内肯定给钱的事实，从被害人吕某处以每张105元的价格赊购母貂皮546张。被告人刘某给被害人吕某出具了一张57300元的欠条。但被告人刘某在约定期限内并未还款，被害人吕某向其催要货款。被告人刘某以发送微信截图的方式，虚构通过史学武的民生银行账户给吕某农行账号打款的虚假事实，使被害人吕某误以为刘某有还款能力。2015年10月9日，被告人刘某再次来到被害人吕某家，以每张155元的价格从被害人吕某处骗走公貂皮510张。被告人刘某给被害人吕某出具了一张79100元的欠条，并谎称两天内就能给清全部货款。之后被告人刘某将从被害人吕某处赊购的貂皮全部卖掉，没有归还被害人张某，而是用来归还自己的其他债务。经昌黎县价格认证中心鉴定，2015年10月1日所收的母貂皮鉴定价格为90元／张，10月9日所收公貂皮为140元／张。上述被骗貂皮共价值人民币120540元。
3、2015年11月6日，被告人刘某以只需6500元就能帮同学刘某乙制作一件貂皮外套为由，从被害人刘某乙处骗走人民币6500元。2015年11月8日，被告人刘某编造去绥中收皮子钱不够急需用钱，向被害人刘某乙借5000元钱，称第二天就还钱。被害人刘某乙先后通过支付宝给被告人刘某转款人民币11500元。在被害人刘某乙要求被告人刘某还钱时，被告人刘某编造老丈人住院、自己在南京等理由推脱，后被告人刘某不知去向。
2015年11月27日，被告人刘某到昌黎县公安局新集派出所投案，但未供述其虚构事实的犯罪事实。
上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：
1、被告人刘某供述，2015年10月1日，我打电话问吕某貂皮卖不卖？他说卖，然后他卖给我546张母貂皮，共计57300元。2015年10月9日下午，我又收购了吕某的510张公貂皮，共计79050元，两次我都给吕某打了欠条。当时李某帮我检查貂皮质量，但貂皮是我自己买的，跟他没关系。2015年10月9日上午，我从新集镇新集村张某家收购了327张貂皮，共计45800元，当时我跟他们说货款欠两天，他们同意了。由于今年行情不好，我倒卖几次貂皮都赔钱，资金周转困难，结果从吕某、张某收的皮子被我卖到乐亭的客商那，卖的钱还了别人的账。过了几天，吕某、张某打电话找我要貂皮钱，我说钱给不了。后来我把吕某、张某叫到新集镇上的饭店吃饭，说晚几天给他们钱，他们同意了。我把注册公司的想法跟吕某、张某说过，但没有付诸实施。后来吕某、张某一直打电话向我要货款，我把手机关掉坐火车去了天津。我用在天津办的手机号给吕某、张某打电话，说在外地要账，月底回家再说欠貂皮钱的事。2015年11月6日，同学刘某乙联系我做一件貂皮外套，我让她转了6500元钱。2015年11月8日，我又以在绥中收皮子钱不够为名，向刘某乙借了5000元钱，这个钱用来倒卖皮子花掉了。
2、被害人吕某陈述，我和刘某之前就认识，他从事貉子皮、貂皮买卖，2012年至今他从我手里收过貂皮，货款已经给了。2015年9月底，刘某打电话说想不带老客，自己整貂皮，但货款要缓两天给，我没同意。2015年10月1日，刘某开车来到我家说他自己买貂皮，买完后他刮完油送到熟皮厂。服装厂的人验皮没问题就给刘某打钱，五天内肯定给我钱。当时我相信了，然后他从我家收走母貂皮546张，每张105元，他给我打了57300元的欠条。但5天过去了刘某没给我钱，他让我把银行卡给他。后来刘某说已经让同学把57300元转到我农行卡上，还用微信发了张截图提醒我在24小时内注意查收。10月7日我去银行核实，我的账户里没有钱打入。10月9日，刘某带一个叫志强的老客来到我家要收公貂皮。我跟他问打款的事，他说可能是转账失败了。他还说把我家的公皮收走后，10月11日货款一起给我结清。因为刘某出的价格每张155元挺好，加上刘某以前给我打过钱，虽然转账失败了我也是挺相信刘某。再加上刘某当时是带着志强来验的皮，他说10月11日肯定能给我钱，所以我把貂皮卖给他。刘某从我这里收走公貂皮510张，每张155元，他给我打了张79100元的欠条。后来我一直找刘某，他说去保定送皮子，又说出车祸了要解决事，或者以服装厂给他打钱但取不出来等各种理由推脱不给钱。他还拿了一张绿色的从中间折断的农行卡和一个缺角的他本人的身份证，说还得补卡、补身份证，又耽搁了不少时间。刘某回新集后叫我和张某在新集镇饭店吃饭，他带来一个男的介绍说是搞房地产的，要和他合伙注册一个皮草公司，他的钱转到中国银行去验资，等验资后再给我们钱，没办法我们只能认可。2015年11月9日，我给刘某打电话，他说11月11日能把公司注册完，下午就能把钱给我。但刘某的电话在11月11日打不通了，我和张某去他家找却没找到，感觉被骗所以来报案。
3、被害人张某陈述，我和刘某是2013年认识的，他在2015年10月之前带老客来我家收过两次貂皮。2015年10月9日上午，刘某打电话问我卖不卖貂皮，我说卖，他带着志强来我家貂皮，说每张140元。当时我家冰柜里有340张公貂皮，其中有220张皮是去年9月份打的，我跟刘某说最多甩出10张。志强验貂皮时，刘某说志强是老板派来验质量的，一周之内肯定给钱。当时志强也说肯定差不了，然后他从我这里收了327张貂皮。到了给钱的日子我给刘某打电话，刘某说送皮回不来。后来刘某说收貂皮的老板开车撞人了，要解决事耽误几天。10月20日左右，刘某说钱到位了，但他拿了一张折断的农行卡和一张有个洞的他本人的身份证说还得补证、补卡。刘某回新集叫我和吕某吃饭，还带了一个自称搞房地产的朋友，要跟他朋友合伙注册公司，说钱压在中国银行了。2015年11月11日，刘某的电话打不通了，我和吕某到他家找但没找到，我和吕某报案了。
4、被害人刘某乙陈述，我来报案，我被同学刘某骗走11500元钱。2015年11月6日，刘某称自己能给我比较便宜地做一件貂皮衣服，市场价1万多块钱，通过他做只需要6500元。当天15时44分，我通过支付宝（187××××6688）给他提供的农业银行卡转了6500元。11月8日，刘某称他去绥中收貂皮钱不够，向我借5000元钱，第二天早上还我。当天19时34分，我用支付宝给他转了5000元钱，两次一共转了11500元钱。第二天我用微信联系他还钱时，他说他妻子去取钱，让我等等。晚上我又用微信联系他还钱的事，他说他老丈人住院了，晚点给我转钱，然后再也联系不上了。11月11日我把我要的貂皮的尺寸通过微信发给刘某，刘某没给我回信。我用手机给刘某打电话但无法接通。当天晚上23时42分，刘某通过微信给我发信息说在南京，我给他打电话还是打不通。2015年11月13日，我和对象一起去刘某家，他妻子说已经和刘某离婚，刘某离开家几天没回来，不知道他在哪。我觉得被他骗了，所以来报案。
5、证人田某证言证实，我和吕某是夫妻关系。2015年9月30日，刘某给吕某打电话说来收貂皮，但货款在2015年10月5日才能给，我们没同意。2015年10月1日，刘某开车来到我家说钱肯定差不了，让我放心，貂皮发给厂家后就能给钱，10月5日肯定把貂皮钱给我，我看刘某挺诚恳就同意了。刘某从我家收了546张母貂皮，每张105元，他给写了一张57300元的欠条，然后用面包车把貂皮拉走了。2015年10月9日，刘某和志强开车又来我家收公貂皮。我说母皮还没给钱呢，刘某说每张公皮155元，价钱给的也不低，母皮和公皮的钱过两天一块给。然后刘某又给我开了一张79050元的欠条，志强验的貂皮，刘某把我家的510张公貂皮拉走了。刘某到现在还没给我钱，电话打不通，吕某去他家找也找不到人。
6、证人赵某证言证实，我和刘某曾是夫妻关系，前几年离婚了，刘某一直经营貂皮、狐狸皮和貉子皮。2015年11月10日早上7点左右，刘某像往常一样出门去收皮毛。晚上8点左右我给他打电话但打不通。第二天下午，小营村一个男的找到我家问刘某在不在，说刘某收了他的貂皮没给钱，我说他出去买皮去了没回来。然后这个男的给另一个人打电话，那个人来到我家后也说刘某收了他的貂皮没给钱。2015年11月13日下午，刘某的同学刘某乙来到我家，说前几天她给刘某打了6500元做貂皮外套的钱，还借给刘某5000元钱，结果联系不上刘某了。我告诉他俩我和刘某离婚了。
7、证人朱某证言证实，我是刘某乙老公。2015年11月6日，刘某乙说她的同学刘某能很便宜地做一个貂皮外套，她给刘某转了6500元钱。后来刘某说在绥中收貂皮钱不够，从刘某乙那借了5000元钱，刘某乙通过支付宝一共给刘某转了11500元钱。后来刘某乙和刘某联系不上，电话打不通，发微信也不回复。2015年11月13日下午，我和刘某乙来到刘某家里，他妻子说刘某已经有几天没回来了。
8、证人刘某甲证言证实，我认识新集镇马踏店村的刘某，他是收皮毛的中介。两个月前的一天上午，刘某打电话说租我的车去拉貂皮，刘某和一个外地的男的把我带到新集镇新集村村南一个养殖场里。当时刘某和那个外地的男的、养殖场的主人和我都往车上装貂皮，装完后刘某让我开车带他们去他家了。
9、证人李某证言证实，我是收皮的，和刘某在前年认识，有生意上的合作关系，他是我的中间人。2015年10月2日左右，刘某打电话让我来昌黎找他，说把欠的钱还我，还说如果没现钱就给我1000张公貂皮顶帐。我到新集后刘某说没钱，只能带我去收貂皮，让我看貂皮的质量然后顶我的帐，我认可了。之后的一天上午，刘某租车带我去新集镇新集村的一个养殖场，收了300多张公貂皮，当时我检验了貂皮的质量，刘某没有给养殖场的男主人现钱，说下周一肯定给他钱。刘某拉着貂皮去了他家，又租车带我去新集镇小营村的吕某家。刘某在吕某家收了500张左右的公貂皮，我检验了貂皮的质量。当时刘某也没给吕某现钱，说下周一肯定给钱，还给吕某打了欠条，刘某又把貂皮送回家。后来刘某说从吕某家和从新集村收的貂皮不能给我，等以后有钱了再还，刘某开自己的车拉着貂皮走了。刘某跟吕某和新集村的那个养殖户都说收貂皮是交给南方的老板，暂时不能给现钱。
10、《到经过》证实，2015年11月27日，被告人刘某到昌黎县公安局新集派出所投案，于当日被刑事拘留。
11、《现实表现证明》证实，刘某于2013年8月5日因涉嫌诈骗被昌黎县公安局刑事拘留，后取保候审。2013年9月9日，刘某与被害人达成赔偿协议，2014年9月1日该案件撤销，同日对刘某解除取保候审。
12、辨认笔录及照片证实，经辨认，被害人吕某、张某均辨认出李某就是自称志强的男子。
13、《欠条》复印件2张，证明刘某分别于2015年10月1日、10月9日给被害人吕某出具欠条，欠吕某貂皮钱57300元和79100元。
14、昌黎县公安局《调取证据通知书》、调取证据清单及微信截图1张证实，2015年12月10日，民警从吕某处调取吕某与刘某微信聊天记录及截图一张。主要内容为：吕某给刘某提供尾号3718的农业银行卡的情况，以及刘某承诺还钱的情况。吕某提供的刘某给其发送的微信截图内容为：“［中国民生银行］尊敬的客户，贵行VIP用户史学武为您尾号3718的账号完成一笔跨行转账业务，金额57300元，请在24小时内注意查收。”
15、昌黎县公安局《调取证据通知书》、调取证据清单及微信截图证实，2015年11月13日，民警从刘某乙处调取其与被告人刘某微信聊天截图，主要内容为被害人刘某乙与刘某就貂皮外套的款式、打款5000元、6500元等进行沟通，以及刘某乙催刘某还钱时，刘某以其老丈人住院、在南京手机丢了等理由推脱不还。
16、《昌黎县涉案资产价格鉴证结论书》证实，经鉴定，2014年9月份打的210张皮：130元／张。2015年9月份打的117张皮：140元／张；2015年10月1日诈骗的母貂皮的鉴定价格为90元／张。2015年10月9日诈骗的公貂皮的鉴定价格为140元／张。
以上证据经当庭质证，被告人刘某未提出异议。上述公诉机关提供的证据，因来源合法，与本案联系紧密，证据之间能够互相印证，形成完整的证据链条，因此予以采信。
本院认为，公诉机关指控被告人刘某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，故对其指控的罪名成立。被告人刘某以非法占有为目的，多次虚构事实骗取被害人吕某、张某、刘某乙钱财，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，违法所得的财物应予退赔。被告人刘某的辩解，理据不足，不予采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2021年6月26日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）
二、责令被告人刘某退赔被害人张胜元人民币43680元、退赔被害人吕增武人民币120540元、退赔被害人刘静人民币11500元，于判决生效之日起三日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张秋生
人民陪审员 郭长庚
人民陪审员 孙佳珊
二〇一六年八月二十四日
代理书记员 张雪姣