成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）龙泉刑初字第646号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人张良华。
辩护人童娟，四川均鼎律师事务所律师。
辩护人申彪，四川均鼎律师事务所律师。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检公刑诉（2013）604号起诉书指控被告人张良化犯合同诈骗一案，于2013年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院检察员曾长顺出庭支持公诉，被告人张良华及其辩护人童娟、申彪到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年4月，被告人张良华以具有“竹馨苑”二期工程发包权为由，与蒋志军、李淑勇在龙泉驿区签订了“竹馨苑”二期工程水、电、暖工程内部承包协议，先后收取蒋志军、李淑勇二人定金各10万元。后将20万元款项用于归还个人债务、炒期货及生活开支。蒋志军、李淑勇发现该项目并非被告人张良华等人所属且无法进场施工，向被告人张良华追询，被告人张良华拒不归还上述定金且无法联系。
2012年2月左右，被告人张良华以具有陕西汉中城固县“汉橘尚都”工程项目工程发包权为由，在龙泉汽车总站一茶楼与被害人杨成忠洽谈，并收取杨成忠定金3万元。杨成忠缴纳定金后发现该项目并非被告人张良华等人所属且无法进场施工，向其追询，被告人张良华拒不归还上述保证金且无法联系。
2013年3月29日，被告人张良华被抓获归案。
被告人张良华对上述事实无异议，且有经庭审质证均无异议的下列证据材料证实：
一、接受刑事案件登记表，立案决定书。证实案件来源。
二、到案经过，情况说明。证明，通过上网追逃，被告人张良华于2013年3月29日陕西省渭南市临渭区被抓获。
三、被告人张良华的常住人口详细信息。证明，被告人张良华于1970年4月28日出生等自然情况。
四、被害人蒋志军的陈述。证明，2011年2月，张良华称“富伟”公司开发的“竹馨苑”项目二期工程交由“西京”公司承建，冉德易为“西京”公司的委托代理人。他自已与冉德易合伙做工程，可以将该工程的水、电、暖工程包给我们做，但是要按合同约定交纳保证金，并给我们看了“富伟”公司与“西京”公司的承包协议书复印件。我与蒋洪军商量后，于2011年2月28日与张良华在本区龙平路旁边一茶铺签订了意向合同。2012年4月，我与张良华到“富伟”公司去了解情况，一位副总给我们看了“竹馨苑”项目二期工程的效果图及施工图，我问好久能进场，他称还有手续没有完善，等手续完善后才能进场。2013年4月25日，我们交了10万元保证金，其中有2万元是现金，另外给了一张蒋洪军的农行卡，卡上有8万元。后来，我们一直没进场，于是找“西京”公司了解情况，该公司法人阎战绪称公司没有“竹馨苑”项目，也没有张良华其人、冉德易是挂靠他们公司，于是蒋洪军把与张良华签订的合同给他看，他称合同上面“西京”公司户县项目部印章和财务章都是假的。我们联系张良华，第一次联系电话通了以后，他的电话就再也打不通了，于是我们就报了警。
六、被害人蒋志军辨认被告人张良华的辨认笔录。
七、被害人蒋洪军的陈述。与蒋志军陈述基本一致，同时证实了合同实际签订时间是2011年4月，因为2月份与张良华开始谈，只是工程一直没开工，所以签合同是4月25日，但合同上打的时间是2月28日。并证实自己的卡（8万元）交给张良华后，自己设了手机短信提示，张良华于当天取走4千元，两天后取走2万元，转账5万元，三天后转账6020元。同时证实李老五也交了10万元土方订金。
八、被害人蒋洪军辨认被告人张良华的辨认笔录。
九、收款收据。证实“西京”公司户县项目部收到水电暖定金10万元。
十、水电暖工程内部承包协议书。证实，蒋志军于2011年2月28日与“西京”公司户县项目部签订了工程内部承包协议，“西京”公司户县项目部签字人是被告人张良华。
十一、被害人李淑勇的陈述。证实，2011年3月份与张良华在龙泉山庄就“竹馨苑”项目二期工程的劳务承包进行了洽谈，并到现场进行了考察，当时项目所在地还是一片荒地，张良华介绍说该项目一期接近完工，二期工程他已经包下来了。后来在西安一茶楼张良华给我们出示了“富伟”公司与“西京”公司签订的工程总承包协议书，同时出具了“西京”公司法人授权书，于是，我们签订了劳务承包协议，我转了10万元定金给张良华。按合同约定我们应该2011年4月底进场，结果到2011年10月也没有进到场，张良华在2011年5月就联系不上。同时证实因自己没有正式单位，是挂靠在重庆市凯邦建筑劳务有限公司，
十二、重庆市凯邦建筑劳务有限公司与“西京”公司签订的劳务承包协议、张良华出示的项目总承包协议、法人授权委托书及银行回单。
十三、被害人杨成忠的陈述。证实，2012年2月，张良华称汉中城固县有一“汉橘尚都”工程，施工单位是重庆天宇实业集团有限公司陕西分公司（以下简称“天宇”公司），他是“天宇”公司的全权委托人，愿意将劳务发包给我做，于是，我们在龙泉汽车总站旁一茶楼洽谈，为了核实真实性，我要求看工程主合同及委托书。2012年2月11日，张良华将主合同给我看，本来要签订合同，但张良华拿了一分之前该工程与何大海签订的合同为样本，我认识合同有瑕疵，提出要修改，张良华同意，我就交了3万元定金。后一直在说修改合同的事情，一直到2012年6月都没进场，同时张良华还要求我打钱给他，我觉得事情不对，我要求他把3万元退给我，但后来一直联系不上。
十四、被害人杨成忠辨认被告人张良华的辨认笔录。
十五、“天宇”公司与何大海签订的工程协议样本、收条。
十六、证人黄小兰的证言。载明，2008年，我因做建材生意在都江堰认识了张良华，通过陈建认识了李淑勇。2011年4月，张良华称有一工程在西安，我介绍李淑勇给他做土建，张良华与李淑勇签订了合同，并收取了李淑勇的定金10万元。我们先后到西安考察了两次，第一次，我与陈建、李淑勇一起去的西安，张良华带我们到了“竹馨苑”二期项目，当时一期基本要完工了，二期只打了围，但张良华说马上可以进场，“竹馨苑”二期是他和冉总的，冉总全权委托他办理。2012年5月2日，我与姚萌又去了西安，第二天，蒋志军也到了，隔了几天，张良华又带我们去考察，我们要求见冉总，张良华一直回避不让我们见，我们要求到“西京”公司去，张良华也不让我们去，他带我们到“西京”公司的路上人就跑不在了。
李淑勇因没做成工程，2011年年底时，他找我要交给张良华的10万元保证金，因为工程是我介绍给李淑勇的，我就给了10万元给李淑勇，后我找张良华，张良华说尽快回来处理，答应把钱给我们，但是现在拿不出来，他的钱全部用在炒黄金和棉花等期货方面。后来我就联系不到他了，电话也打不通，我们发短信催他，开始还回短信，后来连短信也不回。
另外，张良华还收了蒋志军的10万元水电暖保证金。
十七、证人黄小兰辨认被告人张良华的辨认笔录。
十八、证人刘永林的证言。证实，“汉橘尚都”工程项目是由“天宇”公司在承建，最开始冉德易是项目经理，因他交不出500万保证金，公司换了其了经理，是彭凯旋在负责。
十九、“天宇”公司的营业执照等相关证件。证实，“天宇”公司陕西分司的负责人是彭凯旋。
二十、证人吴风光的证言，证实，2011年4月28日，张良华还了自己的借款48000元，是通过农业银行转的帐，第一笔转了28000元，第二次转了20000元。
二十一、证人闫战绪（系“西京”公司法人）的证言。证实，“西京”公司在户县没有任何工程，也从未建筑过“竹馨苑”二期工程，公司没有冉德易这个人，也从未委托过冉德易进行项目建设，公司没有张良华这个人，也没有与之合作过，认识冉德易不认识张良华。同时证实，龙泉公安分局民警梁洪、王通提供的《西安市富伟房地产开发有限公司竹馨苑项目二期工程总承包协议书》上加盖的“西安市西京城建总公司合同专用章”以及“闫战绪印”并不是我公司及我个人的章，《法人受权委托书》也不我公司出具的，上面盖有的“西安市西京城建总公司户县项目部”的印章也不是我公司的印章。
二十二、“西京”公司出具的证明。证实“西京”未有过户县项目部，也未刻制过“西京”公开发中心户县项目部合同专用章。
二十三、证人李军（系“富伟”公司副总经理）的证言。载明，2010年，我们公司准备做西安“竹馨苑”二期工程，冉德易问我要工程做，我就告诉了他这个工程。同年12月11日，冉德易以“西京”公司的名义和我们签订了意见协议，约定我们将该工程交给他做，15天内他要交我们600万元保证金，若不交则合同自动作废，当时这份协议我们这方是盖了印章的，后来冉德易一直没交定金，2011年12月份，我们放弃了这个工程。，我们从来没有给冉德易提供过图纸、以及进场通知书等，我没有见过“西京”公司的法人，张良华这个人是我和冉德易喝茶时见过一面，冉德易介绍说是和他一起做项目的。同时证实，公安机关指供的“富伟”公司关于“竹馨苑”二期工程承包协议书与我们提供给公安机关的不一样。
二十四、证人李军辨认被告人张良华的辨认笔录。
二十五、证人李心（系“富伟”公司法人）的证言。证实其本人不认识张良华、蒋志军。
二十六、“富伟”公司出具的证明一份：证实2010年12月11日公司与西京公司签订的“竹馨苑”住宅小区二期工程部总承包协议只是事前协议，对方代表人冉德易将只有我方盖章的协议书拿走后未交回我方，故协议书没有生效。并提供的只盖有本方印章的协议书。
二十七、证人李明（陕西有色建设有限公司第五项目部经理）的证言。证实，我们公司于2010年12月27日同陕西碧湖房地产开发公司、陕西华山旭日置业公司签订了一份《户县滨河花园“竹馨苑”住宅小区二期工程项目合作协议》，2011年3月我们正式进场施工，我们作为总承包商，从来没有对外分包过，我不认识冉德易和张良华。
二十八、证人黄成刚的证言。证实，2011年3、4月份的一天上午10点过，张良华打电话问我说他在西安有个项目，叫我帮他找一个有实力的电工做双包合同，我就给朋友蒋志军说了这个事。后来我们一起就约张良华在龙泉聚源茶楼见了面，张良华把西安这个工程的原件合同，图纸，冉总的委托书等都带来了，蒋志军就决定做这个工程，过了两天，我们一起到西安考察了工程。2011年5、6月份的一天上午，我们就在龙泉的聚源茶楼签订了合同，蒋志军还交了2万元定金，半个月后，西安那边的工程快动工了，张良华又约到蒋志军在龙泉交了他8万元定金，张良华就以“西京”公司户县项目部的名义给蒋志军出具了一份10万元的收款收据，收据上盖有“西京”公司户县项目部财务专用章，收款人、负责人都是张良华签的字。然后蒋志军到西安准备动工，结果听蒋志军说因为甲方资金不到位，最终没有动工。然后蒋志军约我找张良华退保证金，张良华也同意了返还10万元保证金，但张良华一分钱都没有给，他电话也打不通了，蒋志军到西安也没有找到张良华。我不知道工程是否真实，只听张良华说工程是冉总的，张良华和冉总合伙承包这个工程，冉总的名字我不知道。
2012年2月初的样子，我介绍杨成忠承包了张良华在陕西汉中的一个劳务工程，最后双方谈好后，杨成忠交了3万元给张良华，结果杨成忠最后没有进场，原因我不清楚，杨成忠打电话让张良华退钱，至今没退。
二十九、证人黄成刚辨认被告人张良华的辨认笔录。
三十、情况说明。证实，截止2013年4月15日，“竹馨苑”正在进行平场，打桩施工。
三十一、证人黄琦煜（系张良华之妻）的证言。证实，不清楚张良华这些年在干什么从家里找出了这些材料，提供给公安机关：张良华与蒋志军签订的水、电、暖内部承包协议，法人授权委托书一份等材料
三十二、搜查证，扣押清单，公安机关于2013年4月24日对被告人张良华位于龙泉同安镇利通天25栋5单元301号住处进了搜查，搜查出张良华与蒋志军签订的水、暖、电工程内部承包协议及“西京”公司户县项目部法定代表人冉德易委托张良华的委托书、入场通知，“富伟”公司协议书等，并将其扣押。
三十三、《“富伟”公司竹馨苑项目二期工程总承包协议书》：该协议书证实“富伟”公司于西京总公司于2010年12月11日签订此协议，“西京”公司承包“富伟”公司的“竹馨苑”住宅小区二期工程。此协议“富伟”公司提供的只有富伟公司的印章，无“西京”公司的印章。而张良华提供给被害人的协议则加盖了“西京”公司合同专用章以及法人闫战绪印章下还有委托代理人冉德易印章。
三十四、成公鉴（文检）字（2013）4996号鉴定书。证实，张良华所提提供的《“富伟”公司竹馨苑项目二期工程总承包协议书》中的“西京”公司法人闫战绪的印章与“西京”公司法人闫战绪的印章不一致。
三十五、被告人张良华的农行银行卡记录。证实在2011年4月28日转帐48000元，第一次转帐20000元，第二次转帐28000元。
三十六、扣押清单，张良华手机检查照片8张，情况说明。证实蒋志军被合同诈骗案，分局于2011年11月7日立案侦查后，于2012年6月用短信方式与张良华取得联系，张良华答应到分局接受调查，但其一直未到，且张良华将手机设置，民警电话（1398003****）再无法与张良华取得联系。附张良华2012年7月至2012年9月通话详单。
三十七、张良华银行卡（6222600810012453114的银行卡）明细查询。证实张良华在炒期货生意。
本院认为，被告人张良华以非法占有为目的，在与蒋洪军、李淑勇、杨成忠等人签订工程承包合同，收取订金后将其耗用且逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张良华归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张良华初次犯罪，予以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张良华合同诈骗的事实成立，定性准确，予以支持。被告人张良华的辩护人的相应辩护意见，予以采纳。综上，为了维护市场秩序和合同对方当事人的财产权利不受侵犯，根据被告人张良华的犯罪事实、性质、情节对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人张良华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年4月1日起至2018年1月28日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 金学强
人民陪审员 张朝中
人民陪审员 黄春玲
二〇一三年十二月九日
书 记 员 万 黎