山东省枣庄市山亭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0406刑初50号
公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。
被告人罗某甲，农民。因涉嫌非法经营罪，于2015年5月26日被刑事拘留，同年6月25日被枣庄市公安局山亭公安分局取保候审，2016年4月14日被本院取保候审。
辩护人杨震宇，山东诺善律师事务所律师。
被告人皮某甲，，农民。因涉嫌非法经营罪，于2015年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年10月16日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2016年4月14日被本院取保候审。
辩护人刘广涛，山东法扬律师事务所律师。
被告人谢某甲，农民。因涉嫌非法经营罪，于2015年7月7日被山亭公安分局取保候审，2016年4月14日被本院取保候审。
辩护人杜以斌，山东真谛律师事务所律师。
被告人刘某甲，城镇居民。因涉嫌非法经营罪，于2015年6月16日被枣庄市公安局山亭公安分局刑事拘留，同年7月23日被山亭公安分局取保候审，2016年4月14日被本院取保候审。
被告人吴某甲，农民。因涉嫌非法经营罪，于2015年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被山亭公安分局取保候审，2016年4月14日被本院取保候审。
被告人杨某甲，农民。因涉嫌非法经营罪于2015年3月17日被取保候审，2016年3月17日被本院取保候审。2016年11月4日，本院对其作出逮捕决定并送交公安机关执行，同年11月9日被执行逮捕。
枣庄市山亭区人民检察院以山检公二刑诉[2016]53号起诉书指控被告人罗某甲、皮某甲、谢某甲、刘某甲、吴某甲、杨某甲犯非法经营罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。该案由枣庄市中级人民法院指定本院审理，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员赵彤、邵泽民出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。枣庄市山亭区人民检察院以补充侦查为由，于2016年6月16日建议本案延期审理，本院于同日作出延期审理的决定，同年7月16日恢复审理；枣庄市山亭区人民检察院又以补充侦查为由，于同年9月20日建议本案延期审理，同年10月20日恢复审理。现已审理终结。
枣庄市山亭区人民检察院指控：
1、2013年8月份以来，被告人罗某甲在明知“科瓦（COVA）”、“斯納”和“舞帝国际”三个博彩网站是违法网站的情况下，为获取非法利益在网站注册账户非法代理销售彩票，期间共非法获利984074元。
2、2014年11月份以来，被告人皮某甲在明知“美华”、“万国娱乐”、“9号”、“W彩”“361娱乐”、“吉祥娱乐”等博彩平台是违法彩票投注网站的情况下，为获利在非法博彩网站注册账号非法发展下线代理、会员代理销售彩票，先后共获利150000元。
3、2014年8月份以来，被告人谢某甲在明知“361”博彩网站是违法网站的情况下，为获利在该博彩网站注册账户并代理销售彩票，先后共获利93000元。
4、2015年3月份以来，被告人刘某甲在明知“万国娱乐”、“361娱乐”、“牛彩纽约”等网络博彩平台是违法彩票投注网站的情况下，为获利在非法博彩网站注册账号非法发展下线代理（会员）购买、销售彩票，先后共获利49247元。
5、2015年4月份以来，被告人吴某甲在明知“361娱乐”网络博彩平台是违法彩票投注网站的情况下，为获利在非法博彩网站注册账号非法发展下线代理、会员代理销售彩票，先后共获利36445.0624元。
6、2014年6月份以来，被告人杨某甲通过互联网在“COVA”、“斯納”和“舞帝国际”等非法博彩网站做代理，期间其使用1148794950的QQ号码为“COVA”、“斯納”、“舞帝国际”博彩网站发展会员，杨某甲在为非法博彩网站做代理期间先后共获非法获利人民币12741元。
为支持其指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人罗某甲、皮某甲、谢某甲、刘某甲、吴某甲、杨某甲，为获取非法利益，代理违法彩票网站并发展下线销售私彩，扰乱国家彩票发行市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究以上六名被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，提请本院依法判处。
被告人罗某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人杨震宇提出的辩护意见是：1、被告人罗某甲无犯罪前科，归案后认罪态度较好，可从轻处罚；2、被告人罗某甲系自首、立功，可从轻处罚；3、被告人罗某甲退交全部赃款，可酌情从轻处罚。
被告人皮某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人刘广涛提出的辩护意见是：1、被告人皮某甲仅在“361娱乐”、“万国娱乐”发展过下线，无证据证实其在其他网站发展下线；2、指控被告人皮某甲非法获利15万元，证据不足；3、被告人皮某甲系初犯，到案后能够如实供述其犯罪事实，已全部退赃，具有一定的悔罪表现。
被告人谢某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议。其辩护人杜以斌提出的辩护意见是：1、被告人谢某甲非法获利应从2015年3月份开始计算；2、被告人谢某甲归案后，能够如实供述其犯罪事实，且退交全部违法所得，可从轻处罚。
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议。
被告人吴某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议。
被告人杨某甲对公诉机关指控的罪名和事实无异议。
经审理查明：
1、2013年8月份以来，被告人罗某甲在明知“科瓦（COVA）”、“斯納”和“舞帝国际”三个博彩网站是违法网站的情况下，为获取非法利益在网站注册账户非法代理销售彩票，期间共非法获利984074元。
2、2014年11月份以来，被告人皮某甲在明知“美华”、“万国娱乐”、“9号”、“W彩”“361娱乐”、“吉祥娱乐”等博彩平台是违法彩票投注网站的情况下，为获利在非法博彩网站注册账号非法发展下线代理、会员代理销售彩票，先后共获利150000元。
3、2014年8月份以来，被告人谢某甲在明知“361”博彩网站是违法网站的情况下，为获利在该博彩网站注册账户并代理销售彩票，先后共获利93000元。
4、2015年3月份以来，被告人刘某甲在明知“万国娱乐”、“361娱乐”、“牛彩纽约”等网络博彩平台是违法彩票投注网站的情况下，为获利在非法博彩网站注册账号非法发展下线代理（会员）购买、销售彩票，先后共获利49247元。
5、2015年4月份以来，被告人吴某甲在明知“361娱乐”网络博彩平台是违法彩票投注网站的情况下，为获利在非法博彩网站注册账号非法发展下线代理、会员代理销售彩票，先后共获利36445.0624元。
6、2014年6月份以来，被告人杨某甲通过互联网在“COVA”、“斯納”和“舞帝国际”等非法博彩网站做代理，期间其使用1148794950的QQ号码为“COVA”、“斯納”、“舞帝国际”博彩网站发展会员，杨某甲在为非法博彩网站做代理期间先后共获非法获利人民币12741元。
另查明，被告人罗某甲向公安机关退交人民币984074元；被告人皮某甲向公安机关退交违法所得人民币15万元；被告人谢某甲向公安机关退交违法所得人民币93000元；被告人刘某甲向公安机关退交违法所得人民币2万元；被告人吴某甲向公安机关退交违法所得人民币5000元；被告人杨某甲向公安机关退交违法所得人民币4000元。
在本案审理过程中，被告人刘某甲退交违法所得人民币29247元；被告人吴某甲退交违法所得人民币31446元。
上述事实，被告人罗某甲、皮某甲、谢某甲、刘某甲、吴某甲、杨某甲在庭审过程中无异议，且有业经庭审质证的证人何某墀、刘某娟、肖某玲等人的证言，远程勘验工作记录，电子证物检查工作记录，提取笔录，博彩网站勘验材料，银行账户查询详单，网站账户查询记录，银行卡交易记录，接受证据清单，归案经过，户籍证明，被告人罗某甲、皮某甲、谢某甲、刘某甲、吴某甲、杨某甲在侦查阶段的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人罗某甲、皮某甲、谢某甲、刘某甲、吴某甲、杨某甲在未经国家批准擅自发行、销售彩票的网站，担任代理，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。六被告人归案后，能够如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人罗某甲、皮某甲、谢某甲、刘某甲、吴某甲退交全部违法所得，可酌情从轻处罚，被告人杨某甲退交部分违法所得，均可根据退赃的程度酌情从轻处罚。被告人罗某甲、皮某甲、谢某甲、刘某甲、吴某甲经其居住地司法机关调查评估同意适用社区矫正，均可宣告缓刑。各辩护人提出的辩护意见，与查明事实一致的部分，予以采纳；不一致的部分，不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质和情节以及对于社会的危害程度，业经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款以及最高人民法院关于《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：
一、被告人罗某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币九十九万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已交纳罚金人民币五十九万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院交纳。）
二、被告人皮某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已交纳罚金人民币九万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院交纳。）
三、被告人谢某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币九万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已交纳罚金人民币五万七千元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院交纳。）
四、被告人刘某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已交纳罚金人民币三万元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院交纳。）
五、被告人吴某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如在一审宣判前交纳罚金人民币二万零五十四元，剩余罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院交纳。）
六、被告人杨某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2017年5月8日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内向本院交纳。）
七、已退交涉案违法所得依法予以追缴，余款继续予以追缴；扣押在案的作案工具银行卡、网银U盾、手机、电脑主机、笔记本电脑予以没收。（未随案移送的款、物，由扣押机关依法处理）。
八、禁止被告人罗某甲、皮某甲、谢某甲、刘某甲、吴某甲在缓刑考验期限内从事网络营利活动。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 孙延刚
审 判 员 邢西欣
人民陪审员 黄元民
二〇一六年十一月十日
书 记 员 闫 涵