河南省宝丰县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0421刑初374号公诉机关河南省宝丰县人民检察院。被告人邵雨平，男，1962年3月15日出生于江西省鹰潭市，汉族，初中文化，农民，住江西省鹰潭市余江县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月7日被鹰潭市公安局月湖分局四青派出所民警抓获并临时羁押于鹰潭市看守所，同年4月15日被宝丰县公安局刑事拘留，同年5月19日被宝丰县公安局执行逮捕。河南省宝丰县人民检察院以宝检公诉刑诉［2017］204号起诉书指控被告人邵雨平犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员李瑞丽、雷旭燕出庭支持公诉，被害人方某、夏某、韩某、陈某，被告人邵雨平到庭参加了诉讼。现已审理终结。宝丰县人民检察院指控，1.2013年4月份，被告人邵雨平伙同于等发（另案处理）预谋后窜至山东省巨野县准备实施诈骗。二人到巨野县后经常到公会舞场假借跳舞名义物色目标。期间邵雨平结识了被害人陈某，邵雨平在与陈某交往过程中利用伪造的身份证谎称自己叫“凌齐刚”，是巨野县的开发商，于等发谎称是邵雨平的助理；在骗取被害人信任后，2013年6月6日，被告人邵雨平以工程招标急需用钱为由向陈某借款11万元，被告人邵雨平、于等发二人诈骗成功后携款逃离巨野县。2.2014年5月份，被告人邵雨平伙同于等发（另案处理）预谋后窜至河南省宝丰县准备实施诈骗。二人到宝丰县后经常到新世纪广场假借跳舞名义物色目标。期间邵雨平结识了被害人夏某，邵雨平在与夏某交往过程中利用伪造的身份证谎称自己叫“凌齐刚”，是宝丰县秀水湾开发房地产的经理，于等发谎称是邵雨平的助理；在骗取被害人信任后，2014年5月26日，被告人邵雨平以秀水湾工地会计不在家，工地急需用钱为由，向夏某借款2万元，并约定月底归还；被告人邵雨平、于等发二人诈骗成功后，第二天携款逃离宝丰。3.2014年5月份，被告人邵雨平伙同于等发（另案处理）预谋后窜至河南省宝丰县准备实施诈骗。二人到宝丰县后经常到新世纪广场假借跳舞名义物色目标。期间邵雨平结识了被害人方某，邵雨平在与方某交往过程中利用伪造的身份证谎称自己叫“凌齐刚”，是宝丰县秀水湾开发房地产的经理，于等发谎称是邵雨平的助理。在骗取被害人信任后，2014年5月27日，被告人邵雨平以秀水湾工地会计不在家，工地急需用钱为由，向方某借款2万元，并以“凌齐刚”的名义写了借条约定三天后归还。被告人邵雨平、于等发二人诈骗成功后携款逃离宝丰。4.2014年11月份，被告人邵雨平伙同于等发（另案处理）预谋后窜至河南省息县准备实施诈骗。二人到息县后经常到息县政府路广场假借跳舞名义物色目标。期间，被告人邵雨平结识了被害人韩某，邵雨平在与韩某交往过程中利用伪造的身份证谎称自己叫“凌齐刚”，在息县息州广场搞房地产开发，于等发谎称是邵雨平的助理。在骗取被害人信任后，2014年12月5日，被告人邵雨平以工地急需保证金为由，向韩某借款7万元。后被告人邵雨平、于等发二人携款逃离息县。5.2016年4月份，被告人邵雨平伙同倪节文预谋后窜至山东省郯城县准备实施诈骗。二人到郯城县后经常到银都广场假借跳舞名义物色目标。期间，被告人邵雨平结识了被害人马某，邵雨平在与马某交往过程中利用伪造的身份证谎称自己叫“凌齐刚”，是郯城县金盾公园小区的开发商，倪节文谎称是邵雨平的会计。在骗取被害人信任后，2016年4月21日，被告人邵雨平让马某在其工地入股获取高额利息，马某信以为真，将10万元钱交于邵雨平。被告人邵雨平、倪节文二人诈骗成功后携款逃离郯城县。宝丰县人民检察院依据相关证据认为，被告人邵雨平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人邵雨平当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议。但对指控的第1起犯罪事实辩称只收到陈某7万元；对指控的第2起犯罪事实辩称是借款2万元；对指控的第3起犯罪事实无异议；对指控的第4起犯罪事实辩称只收到3万元或4万元；对指控的第5起犯罪事实辩称收到马某10万元属实，但这钱是用于入股的。经审理查明，1.2013年4月，被告人邵雨平化名凌齐刚与于等发（另案处理）窜至山东省巨野县。通过在工会舞场跳舞，结识了被害人陈某，被告人邵雨平谎称自己是巨野县的开发商，于等发是其助理，双方经常一起跳舞。2013年6月6日，被告人邵雨平以需交招标押金为由向陈某借款11万元。被害人陈某将款交付给邵雨平后与邵雨平失去联系。2.2014年5月，被告人邵雨平化名凌齐刚伙同于等发窜至河南省宝丰县。通过在宝丰新世纪广场跳舞，结识了被害人夏某，被告人邵雨平谎称自己是宝丰县秀水湾的开发商，于等发是其助理，双方经常一起跳舞。2014年5月26日，被告人邵雨平以秀水湾工地会计不在家，急需给领导送礼为由向夏某借款2万元。被害人将款交付给邵雨平后与邵雨平失去联系。3.2014年5月，被告人邵雨平化名凌齐刚窜至河南省宝丰县。通过在宝丰新世纪广场跳舞，结识了被害人方某，被告人邵雨平谎称自己是宝丰县秀水湾的开发商，于等发是其助理。后双方通过电话、短信聊天。2014年5月27日，被告人邵雨平以秀水湾工地会计不在家，工地急需用钱为由，向方某借款2万元并出具借条。被害人将款交付给邵雨平后与邵雨平失去联系。4.2014年11月，被告人邵雨平化名凌齐刚伙同于等发窜至河南省息县。通过在息县政府路广场跳舞结识了被害人韩某，被告人邵雨平谎称自己在息州广场开发房地产，于等发是其助理，双方经常一起跳舞。2014年12月5日，被告人邵雨平以工地急需保证金为由向韩某借款7万元。被害人将款给付邵雨平后与邵雨平失去联系。5.2016年4月，被告人邵雨平化名凌齐刚伙同倪节文（另案处理）窜至山东省郯城县。通过在郯城银都广场跳舞结识了被害人马某，被告人邵雨平谎称自己是郯城金盾公园小区的开发商，倪节文是其会计，双方经常一起跳舞。2016年4月21日，被告人邵雨平以让马某在其工地入股获取高额利息为由，骗取马某10万元。马某将款交付给邵雨平后与邵雨平失去联系。上述事实，有经庭审举证质证确认的以下证据证实：1.户籍证明、前科证明显示：被告人邵雨平的基本信息及无前科情况。2.受案登记表、立案决定书显示：2013年6月7日14时35分陈某报警称自己被骗11万元，巨野县公安局于2013年7月4日决定立案侦查；2014年6月3日11时1分，方某报警称被骗2万元，宝丰县公安局于2014年6月20日决定立案侦查；2014年7月6日10时5分夏某报警称被骗2万元，2014年7月7日，宝丰县公安局决定立案侦查；2014年12月11日10时韩某报警称被骗7万元钱，息县公安局于同日决定立案侦查；2016年4月27日15时9分马某报警称自己被骗10万元，郯城县公安局于2016年4月28日决定立案侦查。3.接受证据材料清单、照片、借条显示：方某于2014年6月4日向宝丰县公安局民警提交骗其钱人的照片及凌齐刚借2万元的借条。4.河南省农村信用社（农商银行）个人业务交易单显示：夏某该行账户于2014年5月26日取现1万元。5.交易明细显示：韩某在中国邮政储蓄银行股份有限公司账户于2014年12月5日在息县北大街营业厅三次取款8万元。6.交易明细表及视频说明显示：田海臣在山东巨野农村商业银行股份有限公司金山支行的账户于2013年6月6日支取现金3万元，次日支取现金2万元、ATM取款1万元；陈某关于把钱给邵雨平的视频7.旅客登记本显示：凌齐刚（身份证号，浙江省杭州市西湖区人）于4月21日入住宝丰县兴宝路汇宾旅馆206房间。8.在逃人员登记撤销表、羁押证明显示：邵雨平因涉嫌诈骗于2014年5月28日逃跑，2017年3月6日被上网追讨，2017年4月7日在江西鹰潭市月湖区四海路上清旅店204房间被江西鹰潭市公安局月湖分局四青派出所抓获，并于同日被羁押于鹰潭市看守所，2017年4月14日由河南省宝丰县公安局民警押回；于等发（男，1963年4月16日出生，汉族，身份证号，住江西余江县马荃镇青山村青山余家75号）因涉嫌诈骗于2017年4月20日逃跑，同日被上网追讨。9.平顶山市九洲鸿基房地产开发有限公司证明显示：本秀水湾工程项目不存在名为凌齐刚的男子。10.发破案及抓获经过显示：证明方某、夏某报案被骗及邵雨平于2017年4月7日被鹰潭市月湖区公安分局四青派出所民警抓获。11.证人崔某证明：方某和其儿媳关系好，平时都叫婶子，平时走动也多。2014年5月26日下午，方某给其打电话说帮朋友借3万元，到晚上时，又电话说不借了。27日下午方某再次打电话说帮朋友借1万元。其就在宝丰县德信泉超市东侧的豫丰村镇银行取1万元借给方某，方某将2万元借给她的一中年男子朋友，方某把钱给那人后，那人给方某写了欠条，然后他们就走了。大概6月1日，方某说被那个好像叫凌齐刚的男的骗了2万元，那男的给她说的身份信息什么的都是假的，去那人单位打听根本没那人。然后其就陪着方某报警了。听方某说她和那个男的是一个月前认识的朋友，那人说他在宝丰秀水湾的楼盘急用钱向方某借钱。12.证人刘某证明：2014年5月中旬，听其母亲夏某说认识个给房地产工地提供塑钢门窗的男的，5月底时听其母亲说那个人做生意让投点钱能赚钱，就给那男的2万元，后来就联系不上，觉得被骗就来报案了。13.证人吴某证明：其系巨野县闽峰房地产开发公司总经理，巨野县融城项目是他们公司开发的，没有叫凌齐刚的人。14.证人郭某证明：其家在宝丰县老汽车站西50米路南开办一汇宾旅馆有二、三十年了。其旅店登记本上2014年4月29日登记入住206房间的凌齐刚，之后店本上一直没有206的新入住人员，一直到2014年6月24日206房间才有了新的入住信息。当时他入住的时候住一起的有没有其他人真没印象。15.被害人方某陈述：其在德信泉超市二楼服装区售后服务上班。2014年4、5月份，其在宝丰县新世纪广场看跳舞时和一个以前在德信泉超市修过衣服的叫凌齐刚的男人打个招呼，他说他叫凌齐刚，在宝丰秀水湾工地开发房子，与他一起的还有一个男的，凌齐刚介绍说是他的助理小周。其就把电话号码给对方。之后凌齐刚不断给其电话、短信聊天。2014年5月25日下午6点左右，凌齐刚打电话说请吃饭，二人在宝丰生态园北边树林处见面，其在说话时偷拍对方照片。期间凌齐刚接、打电话后说他工地的会计不在家急着用钱，其没在意。第二天上午凌齐刚一直打电话、发短信，说让帮帮借给他4万元。其感觉他平时人也非常好就答应了，但当天没借到钱也没给他。5月27日，凌齐刚又打电话和发短信，让我想办法给他借钱，借不到4万2万也行。后来其从亲戚处借了1万元，加上自己存的1万元，共2万元在宝丰县德信泉超市东边的豫丰村镇银行给了凌齐刚，凌齐刚还打了借条，说只用三天就还。5月28日下午凌齐刚的电话就打不通了，其感觉被骗，就到宝丰县秀水湾工地找他，工地上的人说就没有凌齐刚这个人，其就报警了。其和凌齐刚见面时也见过小周几次，但聊天并不多。他们三人在一起时，小周称呼凌齐刚为凌总。其还看过他的身份证。16.被害人夏某陈述：大概2014年5月1日前后，其在新世纪广场跳舞时认识了凌齐刚，才开始跳舞聊天他说在宝丰打工，后来时间长了，他说他是宝丰县秀水湾开发商的负责人。2014年5月26日中午凌齐刚约其在新百汇楼上吃自助火锅。吃饭时他接个电话，听意思是在宝丰包工程准备给领导送礼。吃完饭就各自回家了。下午3点左右凌齐刚打电话说会计请假没在宝丰，急着给领导送礼需20万元，想找其借2万元月底就给。其想着那么大的公司也没啥事，就在德信泉那的农村信用社取1万元送到秀水湾工地门口，把钱给他后，他说让再想办法借1万。其就从侄子处借1万元在二化加油站给他。5月27日早上8点左右他给其打电话说车借给朋友开在郏县出车祸了过去看看，后其电话联系凌齐刚，他说等处理好就回宝丰，下午6点其给他打电话想问问处理咋样了，对方电话关机，晚上8点多去新世纪广场跳舞一直到九点多他也没有去广场。10点多以后其打他电话还是关机，当时想着手机没电也没多想。其5月28日早上又打凌齐刚电话还是关机，就到秀水湾工地找他。在工地门口等到8点多没人，就进工地里问凌齐刚在不在，工地上的人说没有叫凌齐刚的，说这里没有外地人。问完以后，感觉被骗就报案了。凌齐刚去广场跳舞时一起的还有一个人，他说是他的助理小周，小周一直叫凌齐刚凌总。给凌齐刚钱他没有出任何手续，想着看过他的身份证，而且还是做房地产生意的，肯定没问题。17.被害人韩某证明：2014年11月初，其在息县政府路广场跳舞时认识一个自称姓凌的人。认识后他每天都打个二、三个电话问候或闲聊。12月4日上午他请在西亚丽宝五楼吃饭，吃饭时他接个电话说有一块地皮开发，需交保证金。然后他就给另外两人打电话让帮忙筹钱。其看他比较为难，就说万一筹不够其可以帮忙，他说不用，吃完饭就走了。12月5日上午9点半，他给其打电话说还差70000元，让帮个忙，其就答应了。后到邮政储蓄银行取80000元，其中10000元是帮丈夫交养老保险用，另外70000元他让送到政府广场。其就去把70000元钱交给他。11点半他打电话说到家了。下午2点左右，他打电话说他下午请人家吃饭不给其打电话了，其说忙就不用打电话了。直到12月6日其感觉被骗，打电话他一直关机，直到现在还是关机，就报警了。凌齐刚让其看过他的身份证，他说的助理小朱在凌齐刚去广场跳舞时，一直跟他一起。其感觉小朱为了让凌齐刚更能取得其信任一直都是充当凌齐刚的配角，而且小朱一直叫凌齐刚凌总。被害人马某陈述：2016年4月初的一天，其在银都广场跳舞时认识一个外地人，每天晚上都在一起跳舞，对方每次去都带着两个人，一个是他工地上的会计，一个是他的助理。他介绍说他叫凌齐刚，是郯城县金盾公园小区的开发商。2016年4月21日的前4、5天，凌齐刚告诉其让在工地入股10万元，利息高。其听后就在2016年4月21日上午10点钟把钱给对方之后，就联系不上他了，电话关机，找不到人。其感觉被骗后就去金盾公园小区找，小区的负责人说没有这个人。其一直等到22号早晨找不到他就报警了。19.被害人陈某陈述：2013年4月底，其经常在工会舞场跳舞，有两个人经常找其跳舞。其中一个自称是浙江姓凌的来巨野县开发融城房地产，另一个是他的助理小杨，小杨也称呼凌齐刚凌总。三人经常一起跳舞，其也跟他说了其是做地板砖生意的。姓凌的说到时候他项目上需要的话直接从其处拿货。6月4日下午，其和姓凌的约好一起唱歌。在唱歌时，他主动让其看他的身份证，其才知道他叫凌齐刚。后凌齐刚一直在接打电话说他工程上筹钱的事，看着很着急，过半个小时左右凌齐刚说他有急事就走了。6月5日晚上，凌齐刚很晚去工会跳舞，其问他怎么这么晚，他说他的会计回家了，他的项目需要招标交押金，还差一些钱。到6月6日上午，凌齐刚给其打电话说钱还没凑够，下午需要交押金，不然工程没法投标。其记得当时给他发信息问需多少钱，他说在不影响其生意的情况下，能挪10万就不用再筹钱了，只用四天，用完就还，到时候想买房子也可以抵房款。其就让老公田海臣从他两张行卡分别取了3万元和4万元，加上家里4万元现金，凑够11万元，在巨野县人民路新华商业街南头的工商银行见面把钱给他了，其让凌齐刚打收据，凌齐刚说没带纸和笔，回头再打。当晚上其给他打电话到工会跳舞，他说有事来不了。等到第二天早晨打电话要借条时，他的电话打不通，其意识被骗就报警了。20.被告人邵雨平在侦查机关的供述：因为其向人借钱的事情才被公安机关网上追讨的。其和于等发是一个镇的人，很早就认识。其和于等发是一个镇的，很早就认识。于等发平时是搞施工，其平时在家务农。有一次其和于等发到鹰潭玩儿时在电视上看到有人利用假身份骗钱，其和于等发商量也用这种方法骗钱。其就找人办了凌齐刚的假身份证。俩人商量如果谁物色到合适的对象，谁就冒充老板，另一个当助理。这样做是为了骗取对方的信任。2014年5、6月，其和于等发到宝丰县住在宝丰老汽车站旁边的一个旅馆，具体位置记不清了。后二人到新世纪广场跳舞认识一些女性并且谎称自己叫凌齐刚，在这边搞房地产开发，并介绍于等发是其助理。熟悉之后，就约吃饭骗取信任，其就以工程缺钱的名义向他们借钱。在宝丰县骗两个女的各2万元。那俩人的名字记不住了，但是我骗他们中间好像隔了两天。给钱的地点，一个是在宝丰县生态园那边；另一个是在一个路口的银行给的，具体什么银行记不住了，那个银行西边有个大超市，北边没多远有个加油站。在宝丰骗成功这两次都是其物色的对象，于等发就冒充助理。骗到钱后，二人平分，之后就消失。21.辨认笔录、照片及说明：?经邵雨平辨认，10号照片中的男子就是与其来宝丰实施诈骗的于等发；?经方某辨认，8号照片中的男子就是诈骗其钱的人凌齐刚，8号照片中的男子为邵雨平；10号照片上的男子就是当时和凌齐刚一起的助理小周，10号照片上的男子为于等发；?经夏某辨认，8号照片上的男子就是诈骗其钱的凌齐刚，8号照片上的男子为邵雨平，5号照片上的男子就是当时和凌齐刚一起的小周，5号照片上的男子为于等发；④经韩某辨认，8号照片上的男子就是骗其钱的凌齐刚，8号照片上的男子为邵雨平，10号照片上的男子就是当时和凌齐刚一起的小朱，10号照片上的男子为于等发；⑤经马某辨认，5号照片上的男子就是诈骗其钱的凌齐刚，5号照片上的男子为邵雨平；6号照片上的男子就是当时和凌齐刚一起的助理，6号照片上的男子为倪节文；⑥经陈某辨认，4号照片上的男子就是骗其钱的凌齐刚，4号照片上的男子为邵雨平；10号照片上的男子就是当时和凌齐刚一起的小杨，10号照片上的男子为于等发。21.视听资料：显示被害人陈某于2013年6月5日在巨野县农商银行将钱给被告人邵雨平的具体经过。本院认为，被告人邵雨平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邵雨平犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立。关于被告人邵雨平当庭辩称，对起诉书指控的第1起犯罪事实辩称只收到陈某7万元的意见，经查，田海臣的银行账户取款凭证，能证实田海臣的账户于2013年6月6日取款3万元的事实；陈某陈述与受案登记表能相互印证，证实邵雨平在得到钱的第二天，即将手机关掉，陈某在联系不到邵雨平的情况下，及时报警称被骗11万元的事实。故对该意见，本院不予采纳；对指控的第2起犯罪事实辩称是借款2万元的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；对指控的第4起犯罪事实辩称只收到3万元或4万元的意见，经查，根据被害人银行卡在事发当日的取款记录与被害人陈述相一致，且与报警记录能相互印证，证实韩某给付邵雨平7万元的事实。故对该意见，本院不予采纳；对指控的第5起犯罪事实辩称收到马某10万元属实，但这钱是用于入股的意见，经查，被告人邵雨平当庭陈述其根本不是郯城县金盾小区的开发商，入股一事无从谈起。故对该意见，本院不予采纳。根据被告人邵雨平犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人邵雨平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币50000元。二、责令被告人邵雨平退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡怀洲审 判 员  杨晓娜人民陪审员  王延奇二〇一七年十一月二日书 记 员  何婉冰