山西省汾阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1182刑初87号
公诉机关山西省汾阳市人民检察院。
被告人田定海，男，1972年1月26日生于山西省汾阳市，汉族，大学专科，山西省汾阳市环境资源保护局工作人员，户籍所在地山西省汾阳市，现住本市北关永乐小区。2016年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被山西省汾阳市公安局刑事拘留，2016年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日因涉嫌犯诈骗罪被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于本市看守所。
辩护人张正友，山西汾州律师事务所律师。
辩护人张静红，山西汾州律师事务所律师。
山西省汾阳市人民检察院以汾检公诉刑诉（2017）71号起诉书指控被告人田定海犯诈骗罪，于2017年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，因需补查补证部分材料，于2017年8月14日退回公诉机关补充材料，2017年9月30日公诉机关补充相关材料后重新移送本院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察员王一出庭支持公诉，被告人田定海及其辩护人张正友、张静红到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山西省汾阳市人民检察院指控，被告人田定海与被害人马朝辉系同学，2014年4月21日，被告人田定海谎称贩卖玉米向马朝辉借款700000元，马朝辉于2014年4月21日、2014年5月3日分别打给田定海472500元（扣除之前借款的利息27500元）、200000元，同时田定海向马朝辉提供了虚假的货票、领货凭证，后被告人田定海将借款用于购买彩票等。2014年7月左右，马朝辉无法联系到田定海。被告人田定海的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关就指控的事实向法院出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，提请本院依法惩处。
被告人田定海对公诉机关指控的事实辩称，起诉书指控的700000元借款中的500000元确实是为了做玉米生意，认为属于民间借贷；其余的200000元，承认自己提供虚假的货票，这部分构成诈骗罪；2015年在其家中与马朝辉见过面，并不是起诉书指控的2014年7月以后就无法联系的。
被告人的辩护人辩护意见，1、公诉方指控2014年4月21日，田定海谎称贩卖玉米向马朝辉借款700000元，事实认定错误。被告人田定海是在马朝辉给田定海转账472500元，约一星期之后提供了虚假货票。彩票本身是在国家设立的机构购买，是合法的，不是赌博。2、田定海第一次向马朝辉借取的472500系民间借贷，属于民事案件的管辖范围，不构成刑事犯罪。3、被告人在庭审中如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，且一直认可并同意归还被害人借款，社会危害性不大。
经审理查明:被告人田定海与被害人马朝辉系同学，被告人田定海多次向被害人马朝辉表示其要向四川省贩卖玉米。2012年11月21日，被告人田定海以通过山西省祁县三晋粮食储备库向四川铁骑力士有限公司贩卖玉米为由，向被害人马朝辉借款300000元并约定利息，当日被告人出具借被害人300000元的借条，由被害人马朝辉在本市工商银行转账至被告人田定海的账户。之后，被害人马朝辉多次询问被告人田定海贩卖玉米的进展情况，被告人田定海均称生意正在顺利进行。2014年4月，被告人田定海又提出向被害人马朝辉借款700000元，被害人马朝辉于2014年4月21日给被告人田定海打款472500元（扣除之前借款的利息27500元），当天被告人给被害人出具借700000元的借据。约一星期后，被告人田定海向被害人马朝辉提供私自伪造的铁路货票等票据，取得被害人信任，2014年5月3日被害人马朝辉又给被告人田定海打款200000元。后被告人田定海将借款用于购买彩票等。此前，被告人田定海共支付被害人马朝辉利息款16万余元。2014年7月左右，被告人田定海离开本市，2015年7、8月份，被告人田定海支付被害人4000余元。
以上事实，有公诉机关提供的经庭审质证、认证下列证据予以证实：
一、物证
银行卡五张，证明被告人田定海实施诈骗所用的银行卡及账号。
二、书证
1、被害人马朝辉报案材料及询问笔录，证明其与被告人田定海系同学关系，被告人以虚构做玉米生意为由，于2012年11月21日，骗取其钱款300000元，2014年4月21日、5月3日又骗取其钱款共计700000元，三次共骗取其钱款1000000元。
2、户籍证明，证明被告人生于1972年1月26日。
3、抓获经过，证明抓获被告人田定海的经过。
4、涉案物品照片、扣押物品、文件清单、随案移送物品、文件清单，证明扣押作案工具银行卡及移交情况。
5、彩票账户交易信息，证明被告人田定海FYTDH账户360彩票部分购彩记录明细。
6、中国银行账户交易信息，证明被告人田定海6216668100000612181的银行卡交易明细及流水。
7、大秦铁路股份有限公司祁县站证明材料，证明被告人给被害人提供的铁路货票复印件及领货凭证为虚假套打印的假货票。
8、祁县三晋粮食储备库（有限公司）证明，证明其单位在2012年至2015年期间，未与被告人田定海及四川铁骑力士集团（原林）发生任何业务往来。
9、山西中储粮太谷直属库证明，储存在祁县三晋粮食储备库的玉米全部为国家政策性粮食。
10、被害人马朝辉向公安机关提供的铁路货票、领货凭证，证明均系被告人田定海虚假套印的假货票。
11、中国工商银行转账、打款明细，证明被害人马朝辉给被告人田定海打款的银行卡卡号、金额及时间。
12、借条两张，证明被告人田定海2012年11月21日、2014年4月21日分别向被害人借款300000元、700000元。
13、四川铁骑力士实业有限公司购货合同，证明2012年12月18日与吕梁市汾阳粮食储备库签订购货合同，合同有限期为2012年12月18日至2013年1月30日。
三、证人证言
1、询问祁县三晋粮食储备有限公司经理白mou笔录，证明未与被告人田定海发生任何业务往来。
2、询问本市清熙花园小区居民田mou笔录，证明其系被告人田定海的父亲，被告人田定海2013年左右与四川铁骑力士实业有限公司签订过玉米购销合同，与山西省文水县胡兰镇的玉米场也签订过合同，但是因为火车皮未申请批下来，生意没有做成。
3、询问本市粮食储备库主任赵mou笔录，证明马朝辉曾带被告人田定海与其联系想用其粮食储备库的手续申报火车皮，但是来了一次后就没有再来。
4、询问四川铁骑力士实业有限公司经理夏mou笔录，证明2012年12月18日其公司与吕梁市汾阳储备库（实际是被告人田定海）签订玉米购销合同，但是因为车皮紧张，合同未履行。
四、被告人供述
对被告人田定海讯问笔录及庭审中供述，证明其在2012年11月21日、2014年4月21日、2014年5月3日以做玉米生意为由向被害人借款100万元，其中2014年5月3日借款200000元时产生“不归还”的非法占有故意，共支付被害人利息款16万余元的事实。
五、辨认笔录
1、被害人马朝辉辨认笔录，辨认出被告人田定海为向其借款的人。
2、本市粮食储备有限公司经理赵定安辨认笔录，辨认出被告人田定海系找其做玉米生意的人。
针对公诉机关指控、被告人及其辩护人辩解、辩护意见，根据本院查明的事实和证据，评判如下：
公诉机关关于被告人田定海于2014年4月21日向被害人借款50万元构成诈骗的公诉意见、被告人田定海及其辩护人关于50万元不构成诈骗的辩解、辩护意见，经庭审查明的事实和证据证实，被告人田定海在向被害人借款时并未提供虚假手续，同时还扣除以前所欠利息款，并约定利息，在之后又归还被告人4000余元，这一事实证实被告人田定海对此500000元没有非法占有的故意，主客观不一致，故公诉机关关于此500000元构成诈骗的公诉意见，本院不予支持。被告人及其辩护人对此的辩解、辩护意见，本院予以采信；被告人的辩护人关于被告人能如实供述犯罪事实等从轻处罚的意见与庭审查明的事实一致，本院予以采信。
本院认为，被告人田定海以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人借款200000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的2014年5月3日，被告人骗取被害人200000元的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人在庭审中能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人田定海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人田定海的刑期自2016年11月8日起至2021年5月7日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人田定海退赔被害人马朝辉未追回赃款200000元。
三、随案移送的中国建设银行卡二张、中国银行卡二张、中国工商银行卡一张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张官云
人民陪审员 ＸＸＸ
人民陪审员 任本焜
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 武立敏