江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初76号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人李虹财，男，1993年7月19日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区，捕前住四川省宜宾市翠屏区。2016年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2526号起诉书指控被告人李虹财犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年8月16日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人李虹财到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由二次建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人李虹财于2013年10月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在四川片做业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人李虹财于2014年6月被提拔为四川片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，于2016年1月升任四川片主任，几天后即离开组织。期间，被告人李虹财冒充女性骗取被害人蔺某人民币12300元（以下所涉币种均为人民币）、被害人刘某146810元、被害人陈某1770元；被告人李虹财在担任主管期间，四川片业务员在组织内的诈骗金额为480000余某，合计540000余某。
庭审中，公诉人当庭宣读了被告人李虹财任主管期间四川片业务员诈骗金额的指控明细：张某6骗王某12000元、蒲某骗伍某11908元、蒲某骗喻某7149元、赵某1骗陶某14500元、谭某骗朱某12018.37元、谭某骗闫某5020元、赵某2骗魏某1400元、何某3骗刘某240000元、何某3骗谢某12340元、谢某2骗孙某1700元、谢某2骗李某16569元、谢某2骗何某12000元、张某3骗庞某31400元、张某3骗李某23500元、陆某骗何某2100元、袁超敏骗黄某13000元、袁某2骗王某2500元、袁某2骗王某31000元、韩某骗王某43200元、韩某骗黄某2500元、苟某骗孙某24740元、张某4、赵某3骗万某17600元、李某6骗全某6500元、何某4骗陈某22100元、何某4骗刘某312026元、罗某2骗戴某800元、罗某2骗缪某7800元、燕某骗瞿某灵9500元、斯国强骗张某炬7400元、斯国强骗邵某强2900元、李某7骗方某18010元、彭某骗连某11000元、彭某骗贺某13000元、彭某骗骆某8000元、徐某2骗杨某1500元、徐某2骗罗某1500元、郭某勇骗范某河16700元、闻某骗杨某25000元、向某骗郑某2000元、吴某骗徐某120400元、赵某3骗李某317200元、段某骗李某46600元、柴某骗曹某15646.14元、李某8荣骗黄9君2000元、周某1骗袁某148120元、杨某3骗张某13092.54元、杨某3骗李某54276元、周某2骗王某57700元、周某2骗董某1000元、周某2骗任某2599.6元、丁某2骗陈某33700元、康某骗杨亮亮3500元、康某骗胡某2000元、施某骗杜某2800元、施某骗黄某32600余某、张某5骗齐某4863.71元、张某5骗张某2700元、张某5骗刘某4900元、张某5骗马某1500元、张某5骗陈某41500元、左某骗玄某迪11596.96元、黄某4骗丁某群16699元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李虹财加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对集团成员进行管理，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李虹财系从犯，当庭补充认定有立功表现，提请本院依法判处。
被告人李虹财当庭自愿认罪，但辩称部分业务员不是其寝室人员。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各寝室主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人李虹财于2013年10月加入上述组织，在四川片做业务员，于2014年6月被提拔为四川片寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，被提拔为四川片主任几天后于2016年1月中旬离开。期间，被告人李虹财假装与男性被害人谈恋爱，虚构各种理由共计骗取被害人钱财59180元；其任主管期间，寝室业务员共计骗取各被害人钱财431900余某。综上，被告人李虹财的诈骗金额为491000余某。具体事实分述如下：
1、2015年10月，被告人李虹财通过QQ冒充女性“颜某”搭识了被害人陈某1，假装与被害人陈某谈恋爱，后虚构“没钱充话费”的理由，骗取被害人陈某170元；
2、2015年10月至11月间，被告人李虹财采用上述同样手段，骗取被害人蔺某12300元。
3、2015年10月至12月间，被告人李虹财采用上述同样手段，骗取被害人刘某146810元。
4、2015年2月，业务员张某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某12000元。
5、2015年6月至9月间，业务员蒲某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人伍某11900余某；2015年6月，骗取被害人喻某7149元。
6、2014年8月至9月间，业务员赵某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陶某14500元。
7、2015年4月，业务员谭某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人闫某5020元；2015年8月至9月间，业务员谭某采用上述同样手段，骗取被害人朱某8818元及价值3200元的华为P8手机1部，合计12018元。案发后上述手机已扣押。
8、2015年8月，业务员赵某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人魏某1400元。
9、2015年7月，业务员何某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某240000元；2015年8月，骗取被害人谢某12340元。
10、2015年4月，业务员谢某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某14770元及以1799元购买的华为手机1部，共计6569元；2015年8月，骗取被害人孙某1700元；2015年12月，骗取被害人何某12000元。案发后，谢某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
11、2015年2月至7月间，业务员张某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某23500元；2015年9月至11月间，骗取被害人庞某31400元。
12、2015年9月，业务员陆某（另案处理）采用上述同样手段，骗取被害人何某2100元。
13、2015年10月，业务员袁某2（另案处理）采用上述同样手段，分别骗取被害人王某2500元、被害人王某31000元；2015年11月，骗取被害人黄某13000元。
14、2015年3月，业务员韩某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人黄某2500元；2015年4月，骗取被害人王某43200元。案发后韩某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
15、2015年3月，业务员苟某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人孙某24740元。
16、2015年3月至8月间，业务员张某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人万某10600元；2015年7月，张某4将被害人万某的QQ号码交给赵某3（已判刑），2015年7月至8月间，赵某3骗取被害人万某7000元。
17、2015年8月，业务员李某6（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人全某6500元。
18、2015年5月至2016年1月上旬，业务员何某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某311800余某；2015年10月至2016年1月上旬，骗取被害人陈某2900元。
19、2015年3月至4月间，业务员罗某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人缪某7800元；2015年9月，骗取被害人戴某800元。
20、2015年1月至9月间，业务员燕某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人翟某9500元。
21、2015年12月，业务员李某7（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人方某18010元。
22、2015年5月至6月间，业务员彭某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人骆某8000元；2015年7月，骗取被害人连某11000元；2015年7月至10月间，骗取被害人贺某13000元。
23、2015年12月，业务员徐某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杨某1100元；2015年12月，骗取被害人罗某1500元。案发后，徐某2退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
24、2015年10月，业务员闻某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杨某25000元。案发后，闻某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
25、2015年12月至2016年1月上旬，业务员吴某（已判刑）采用上述手段，骗取被害人徐某116000元。
26、2014年7月至2015年2月间，业务员赵某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某317200元。
27、2015年3月至4月间，业务员段某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某46600元。
28、2015年3月至12月间，业务员柴某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人曹某15646.14元。案发后柴某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
29、2015年3月至2015年12月间，业务员周某1（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人袁某148120元。
30、2015年8月至9月间，业务员杨某3（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某54276元；2015年9月，骗取被害人张某13000余某。
31、2015年2月至3月间，业务员周某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人王某57700元；2015年9月至10月间，骗取被害人任某2599.6元；2015年12月至2016年1月上旬，骗取被害人董某1000元。
32、2015年12月至2016年1月上旬，业务员丁某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某32700元。
33、2015年10月，业务员施某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人杜某2800元；2015年10月至11月，骗取被害人黄某3以2579元购买的OPPOR7S手机1部、话费100元等，合计2600余某。案发后，手机扣押在案且上述全部赃款已全部退出（已判决发还被害人）。
34、2014年7月至9月间，业务员张某5（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人刘某4900元；2014年8月至9月间，骗取被害人张某2700元；2014年12月至2015年1月间，骗取被害人陈某41500元；2015年5月至6月间，骗得被害人马某1500元；2015年7月至9月间，骗取被害人齐某4800余某。
35、2015年1月至2月间，业务员左某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人玄某迪人民币11596.96元。
36、2014年7月至2015年2月间，业务员黄某4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人丁某116699元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：
1、证人张某6、蒲某、赵某1、谭某、赵某2、何某3、谢某2、张某3、陆某、袁某2、韩某、苟某、张某4、赵某3、李某6、何某4、罗某2、燕某、李某7、彭某、徐某2、闻某、吴某、段某、柴某、周某1、杨某3、周某2、丁某2、施某、张某5、左某、黄某4等人的证言笔录，证明该诈骗组织结构、运营模式、业务内容及上述业务员各自实施诈骗的经过情况。此外，证人张某6还证实到被告人李虹财担任主管期间，虽因请假回家和住院等事情短期离开组织，但其寝室事宜仍是由李虹财负责处理。
2、证人叶某的证言笔录及公安机关收集的民航、铁路售票信息，证明该诈骗组织结构、运营模式、业务内容以及被告人李虹财离开组织的时间。
3、被害人陈某1、蔺某、刘某1、伍某、喻某、陶某、朱某、闫某、魏某、刘某2、谢某1、李某1、孙某1、何某1、庞某、李某2、何某2、王某2、王某3、黄某1、王某4、黄某2、孙某2、万某、全某、刘某3、陈某2、缪某、戴某、翟某、方某、骆某、连某、贺某、杨某1、罗某1、杨某2、徐某1、李某3、李某4、曹某、袁某1、李某5、王某5、董某、任某、陈某3、杜某、黄某3、齐某、马某、张某2、陈某4、玄某迪、丁某1等人的陈述笔录及价格认定结论书、增值税普通发票、汇款凭证、转账记录、银行卡交易明细等，证明被骗钱财的经过情况和被骗的数额。
4、刑事判决书，证明涉案人员的退赃以及判刑情况。
5、刑事案件侦破经过，证明本案案发以及被告人李虹财的归案情况。
6、常住人口基本信息，证明被告人李虹财的身份情况。
7、被告人李虹财的供述。
针对公诉机关的指控及被告人李虹财当庭的辩解，合议庭综合评判如下：1、被告人李虹财于2014年6月至2016年1月初任寝室主管，仅协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居及业务进行管理；现有证据不能证明斯国强、郭某勇、向某、康某曾在被告人李虹财寝室接受其管理、指导，亦不能证明被告人李虹财协助、配合上述人员实施了具体的诈骗行为，故上述人员的诈骗金额不应当计入被告人李虹财的犯罪金额。2、被告人李虹财于2016年1月中旬离开该组织，故2016年1月中下旬四川片业务员诈骗金额亦不应当计入被告人李虹财的犯罪金额。3、指控被告人李虹财诈骗被害人蔺某、刘某1及诈骗被害人陈某170元，被告人供述与被害人陈述一致，且有相应书证予以印证，予以采纳，但指控被告人李虹财诈骗被害人陈某1700元无相应书证加以印证，该部分指控证据不足，不予支持。综上，被告人李虹财的诈骗金额应认定为491000余元，对被告人李虹财当庭辩解与事实、证据相符的部分予以采纳。
本院认为，被告人李虹财加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其本人实施诈骗且管理集团其他人员诈骗数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李虹财在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李虹财犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，予以采纳，但指控犯罪金额540000余元不当，应为491000余元，予以纠正。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李虹财犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月21日起至2021年4月20日止），并处罚金人民币二万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人李虹财退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ星
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年九月二十五日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。