安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0323刑初294号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人刘永祥，男，1979年11月17日出生于湖南省冷水江市，汉族，小学文化，无业，住湖南省冷水江市。因犯交通肇事罪于2015年6月3日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。于2016年12月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事警察大队抓获,因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月27日被固镇县公安局刑事拘留，2017年1月26日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人张建平，安徽振固律师事务所律师。
被告人朱军银,曾用名朱辉林，男，1989年2月2日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。于2016年12月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事警察大队抓获,因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月27日被固镇县公安局刑事拘留，2017年1月26日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人徐励安，安徽振固律师事务所律师。
被告人王强松，男，1982年11月19日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。于2016年12月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事警察大队抓获,因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月26日被固镇县公安局刑事拘留，2017年1月26日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人王毅，安徽周波律师事务所律师。
辩护人周旋，安徽周波律师事务所实习律师。
被告人王紫阳，男，1997年10月13日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。于2016年12月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事警察大队抓获,因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月26日被固镇县公安局刑事拘留，2017年1月26日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人刘玉芳，安徽振固律师事务所律师。
被告人王喜梅，女，1973年3月1日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，高中文化，个体工商户，住湖南省娄底市娄星区。于2016年12月23日被娄底市公安局娄星分局长青派出所抓获,因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月27日被固镇县公安局刑事拘留，2017年1月26日由固镇县公安局决定被取保候审。
辩护人肖尊元，湖南民声律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉〔2017〕299号起诉书指控被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳、王喜梅犯诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年12月14日、12月27日公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员吴小玲出庭支持公诉，被告人刘永祥及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人张建平,被告人朱军银及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人徐励安,被告人王强松及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人王毅、周旋,被告人王紫阳及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人刘玉芳,被告人王喜梅及其辩护人肖尊元等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：2016年4月份至12月份，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳在湖南省湘潭市建鑫广场一期1栋二单元11208室，通过QQ接收上线以谎称出售气枪为由所获取的被害人信息，再以送货为借口，通过电话将被害人骗到指定地点，并让被害人先付款后取货或是不停拨打被害人电话，使其电话长时间处于占线状态，再以被害人被绑架需要交纳赎金为名要其亲友转款的方法实施诈骗。诈骗所得由刘永祥妻子肖某、朱军银妻子朱某1及王强松姐姐王某（以上三人均刑拘在逃）通过湖南省娄底市各大银行ATM机取走。被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳按照诈骗金额的百分之七提成后四人均分。
另查明，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳作案所用的电话卡由刘永祥分批从湖南省娄底市王喜梅处购买，两人通过微信确定好数量后，由王喜梅通过快递将电话卡寄送给刘永祥。
一、2016年10月17日，固镇县城关镇居民张某1在网上购买了一支价值人民币1300元的气枪，付款方式为货到付款。次日12时许，被告人刘永祥等人拨打被害人张某1电话，将其约至城西公园北门处取货。被害人张某1到达约定地点后，被告人先是使用17685513185等号码不断拨打张某1电话，致张某1电话占线，后又使用13165041023号码联系张某1的员工张某2，谎称张某1被绑架，索要赎金。张某2随即向被告人提供的户名为朱某2的工商银行62×××27账户分别存入现金1300元、9500元、500元、8500元。
二、2016年12月下旬，广东省高州市谢鸡镇居民邓某从网上购买了一支气枪，付款方式为货到付款。同年12月22日，被告人刘永祥等人用18554555058号码拨打被害人邓某的电话，称气枪已送到指定地点，让邓某先付款后取货。被害人邓某信以为真，向被告人提供的户名为徐某的邮政储蓄62×××00账户汇款人民币1900元。
三、2016年10月，贵州省贵定县居民胡某从网上订购了一支气枪，付款方式为货到付款。后被告人刘永祥等人使用13165041023号码拨打被害人胡某电话，称气枪已送到指定地点，让胡某先付款后取货。被害人胡某信以为真，向被告人提供的户名为朱某2的工商银行62×××27账户转账人民币1500元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了固镇县公安局由涉案电脑、手机中提取的电子数据，笔记本电脑、手机等物证，银行交易明细记录等书证，证人张某2的证言，被害人张某1、邓某等人的陈述，被告人刘永祥、朱军银等人的供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公私财物，数额较大，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人王喜梅为被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳实施诈骗提供帮助，使他人遭受财产损失，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十七条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘永祥当庭对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。
辩护人张建平提出的辩护意见是：被告人刘永祥归案后如实供述其犯罪事实，可以对其从轻处罚。
被告人朱军银当庭对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。
辩护人徐励安提出的辩护意见是：被告人朱军银没有犯罪前科，自愿认罪，可以对其从轻处罚。
被告人王强松当庭对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。
辩护人王毅、周旋提出的辩护意见是：被告人王强松没有犯罪前科，归案后如实供述其犯罪事实，可以对其从轻、减轻处罚。
被告人王紫阳当庭对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。
辩护人刘玉芳提出的辩护意见是：被告人王紫阳系初犯，在本案中作用主要是打电话，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，请求法庭对其从轻处罚。
被告人王喜梅当庭对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。
辩护人肖尊元提出的辩护意见是：被告人王喜梅认罪、悔罪，在本案中起帮助作用，建议法庭对其免予刑事处罚。
经审理查明：2016年4月份至12月份，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳在湖南省湘潭市建鑫广场一期1栋二单元11208室，通过QQ接收上线以谎称出售气枪为由所获取的被害人信息，再以送货为借口，通过电话将被害人骗到指定地点，让被害人先付款后取货；或者是不停拨打被害人电话，使其电话长时间处于占线状态，再以被害人被绑架需要交纳赎金为名要求其亲友转款的方法实施诈骗。诈骗所得由他人通过湖南省娄底市各大银行ATM机取走。被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳按照诈骗金额的百分之七提成后四人均分。
被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳作案所用的电话、电话卡由刘永祥从湖南省娄底市王喜梅处购买，两人通过微信确定好电话卡数量后，被告人王喜梅某刘永祥等人实施电信网络诈骗犯罪，仍通过快递方式分批将电话卡邮寄给刘永祥。具体事实如下：
一、2016年10月17日，固镇县城关镇居民张某1在网上购买了一支价值人民币1300元的气枪，付款方式为货到付款。次日上午，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳等人拨打被害人张某1电话，将其约至城西公园北门处取货。被害人张某1到达约定地点后,被告人刘永祥等人先是使用17685513185等号码不断拨打张某1电话，致张某1电话占线，后又使用13165041023号码联系张某1的员工张某2，谎称张某1被绑架，索要赎金。张某2随即向被告人刘永祥等人提供户名为朱某2的工商银行62×××27账号中分别存入人民币1300元、9500元、500元、8500元，合计19800元。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有固镇县公安局制作的辨认笔录，搜查证、搜查笔录、现场搜查照片、扣押清单，提取笔录，被告人刘永祥、王喜梅手机截屏照片，电子物证检查工作记录，中国工商银行股份有限公司娄底分行出具的银行账户交易明细，视听资料，被害人张某1的陈述，证人张某2、康某的证言，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳、王喜梅的供述和辩解等证据证实，足以认定。
二、2016年12月下旬，广东省高州市谢鸡镇居民邓某从网上购买了一支气枪，付款方式为货到付款。同年12月22日，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳等人用18554555058号码拨打被害人邓某的电话，称气枪已送到指定地点，让邓某先付款后取货。被害人邓某信以为真，向被告人刘永祥等人提供户名为徐某的邮政储蓄62×××00账号中转入人民币1900元。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有固镇县公安局制作的辨认笔录，搜查证、搜查笔录、现场搜查照片、扣押清单，提取笔录，QQ聊天记录，被告人刘永祥、王喜梅手机截屏照片，电子物证检查工作记录，中国邮政储蓄银行股份有限公司固镇县支行出具的银行账户交易明细，视听资料，被害人邓某的陈述，证人康某的证言，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳、王喜梅的供述和辩解等证据证实，足以认定。
三、2016年10月，贵州省贵定县居民胡某从网上购买了一支气枪，付款方式为货到付款。后被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳等人使用13165041023号码拨打被害人胡某电话，称气枪已送到指定地点，让胡某先付款后取货。被害人胡某信以为真，向被告人刘永祥等人提供户名为朱某2的工商银行62×××27账号中转入人民币1500元。
另查明：案发后，固镇县公安局追回被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳等人违法所得11900元。诉讼中，上述四被告人向本院退赃11300元。
被告人刘永祥因犯交通肇事罪于2015年6月3日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。缓刑考验期间自2015年6月15日起至2016年12月14日止。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有固镇县公安局制作的辨认笔录，搜查证、搜查笔录、现场搜查照片、扣押清单，提取笔录，被告人刘永祥、王喜梅手机截屏照片，电子物证检查工作记录，中国工商银行股份有限公司娄底分行出具的银行账户交易明细，常住人口基本信息，固镇县公安局城关责任区刑警队出具的案发经过、湘潭市公安局岳塘分局刑事警察大队出具的抓获经过、娄底市公安局娄某分局长青派出所出具的抓获经过，临时羁押收押证明，取款监控截图，福建省厦门市海沧区人民法院（2015）海刑初字第181号刑事判决书及执行通知书，视听资料，被害人胡某的陈述，证人康某的证言，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳、王喜梅的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳等人多次以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王喜梅某他人实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供手机、手机卡等通讯工具，以共同犯罪论处。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳等人利用电信网络实施诈骗，可予以从重处罚。在共同犯罪中，被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳积极参与，作用相当，不宜区分主从犯。被告人王喜梅为他人实施犯罪提供手机卡等通讯工具，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘永祥系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人关于被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳无犯罪前科、归案后如实供述其犯罪事实，被告人王喜梅在本案中起帮助作用的辩护意见成立，本院均予以采纳。辩护人刘玉芳关于被告人王紫阳系从犯的辩护意见与查明事实不符，本院不予以采信。根据被告人王喜梅的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。综上，根据被告人刘永祥、朱军银、王强松、王紫阳、王喜梅犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及其认罪、悔罪的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销福建省厦门市海沧区人民法院（2015）海刑初字第181号刑事判决书中对被告人刘永祥宣告缓刑一年六个月的缓刑执行部分；
二、被告人刘永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万三千元；与前罪判决有期徒刑一年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2019年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人朱军银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万九千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人王强松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万九千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人王紫阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年4月22日止。罚金已预缴一万元，其余罚金一万五千元于判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人王喜梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
七、公安机关扣押四被告人的违法所得11900元及向本院退赃11300元，合计23200元，依法返还被害人张友吉198**元、邓世通1900元、胡荣1500元。
八、公安机关扣押被告人作案使用的电脑四台、手机十四部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 军
审 判 员 刘 静
人民陪审员 强恒利
二〇一七年十二月三十日
书 记 员 谷 璐
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。