江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰刑初字第0054号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告单位泰兴市华钢压铸有限公司，住所地泰兴市分界镇滕兴村8组30号。
法定代表人刘军，该单位董事长。
实际经营人杨某甲，男，年籍同下。
诉讼代表人孙海荣，泰兴市银光大酒店餐饮部经理。
被告人杨某甲，泰兴市华钢压铸有限公司实际经营人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，于2014年4月11日被贵阳市公安局云岩分局大营坡派出所抓获，并羁押于贵州省云岩区看守所，于2014年4月15日被泰兴市公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉（2015）35号起诉书指控被告单位泰兴市华钢压铸有限公司和被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院代理检察员何璇、被告单位诉讼代表人孙海荣、被告人杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告单位泰兴市华钢压铸有限公司系于2011年4月8日经泰州市泰兴工商行政管理局登记成立的自然人控股有限公司，公司股东为杨某甲、孙雪芳，法定代表人为杨某甲；被告单位泰兴市华钢压铸有限公司为了筹资和贷款，于2012年6月13日经泰州市泰兴工商行政管理局准予变更登记股东为杨某甲、孙雪芳、杨宏伟，法定代表人为杨宏伟；于2012年7月9日又经泰州市泰兴工商行政管理局准予变更登记股东为杨宏伟、杨某乙、刘军，法定代表人为刘军；孙雪芳、杨宏伟、杨某乙、刘军分别系被告人杨某甲之妻、子、妹、妹夫，被告人杨某甲系被告单位泰兴市华钢压铸有限公司的实际经营人。
被告人杨某甲借用被告单位泰兴市华钢压铸有限公司合法经营的形式，于2011年4月至2014年1月间，通过自己和亲友向社会公众传播吸收资金的信息，以承诺给付高额利息为诱饵、在一定期限内以货币方式还本付息的手段，向社会公众孙某、何某、徐某乙等22人吸收资金共计人民币370.2万元用于被告单位泰兴市华钢压铸有限公司的生产经营活动，除已偿还本息97.3935万元外，造成孙某、何某、徐某乙等人直接经济损失共计人民币272.8065万元（详见泰兴市华钢压铸有限公司杨某甲非法吸收公众存款认定表）。
归案后，被告单位泰兴市华钢压铸有限公司和被告人杨某甲均如实供述了自己的罪行。
上述事实，被告单位和被告人杨某甲在开庭审理过程中均无异议，且有被害人孙某、何某、徐某乙等的陈述，证人刘军、杨某乙、徐某甲等的证言，公安机关依法调取的泰兴市华钢压铸有限公司章程、泰州市泰兴工商行政管理局公司准予变更登记通知书、泰州市泰兴工商行政管理局公司股权出质准予设立登记通知书、股权质押合同、泰州市泰兴工商行政管理局企业登记资料查询表、泰兴市华钢压铸有限公司的工资单和加工合同、杨某甲出具给孙某、何某、徐某乙等人的借条、中国农业银行杨某甲借记卡账户明细对账单，出具的受案登记表、立案决定书、常住人口登记表、案发经过和抓获经过说明、情况说明和证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某甲身为被告单位泰兴市华钢压铸有限公司的实际经营人，违反国家金融管理法律规定，以其实际合法经营被告单位泰兴市华钢压铸有限公司的形式，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向社会公众吸收资金100万元以上，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系单位犯罪，依法应分别予以惩处。泰兴市人民检察院对被告单位泰兴市华钢压铸有限公司和被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪的指控成立，本院予以支持。被告单位泰兴市华钢压铸有限公司和被告人杨某甲归案后如实供述自己的罪行，依法分别可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位泰兴市华钢压铸有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币四十万元。
（罚金限在本判决生效后3个月内缴纳）。
二、被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月11日起至2016年2月10日止；罚金限在本判决生效后3个月内缴纳）。
三、公安机关未扣押的赃款共计人民币272.8065万元，在查明被告单位泰兴市华钢压铸有限公司的财产下落后予以追缴，分别发还给相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛凤山
审 判 员 朱美凤
人民陪审员 季 兵
二〇一五年四月二十八日
书 记 员 陆 玉
附录：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
泰兴市华钢压铸有限公司杨某甲非法吸收公众存款认定表
序号
出借人
借款时间
借款本金
（万元）
借款理由
承诺利息
归还本息
（万元）
实际损失
（万元）
认定依据
孙先乐
2011.4.25
公司购买铝锭
同期银行贷款利率
无
被害人陈述及借条
何余庆
2012.6-2013.2.16
公司资金周转
60万元月息2.5分，20万元每月2.3万元利息
被害人陈述及借条
徐建国
2012.2.13
公司购买原材料
月息5分
被害人陈述及借条
何承礼
2012.2.14-2013.10.30
公司资金周转、交电费
月息6分
被害人陈述及借条
焦月霞、吴翔
2012.2.7
偿还货款及发放工人工资
2012.2-6月息7分，7-11月月息5分
被告人供述及借条
杨光明
2013.9.5
购买房产
月息3分
被害人陈述及借条
李兴明
2013.11.19
偿还高利贷
月息1角5分
被告人供述及借条
何美、黄荣
2013.8.29-2014.1.14
发放工人工资、缴纳税款、公司购买铝锭
月息1角，7万元月息2角
被害人陈述及借条
卢中君
2013.8.6
房子装潢
月息8分
被告人供述、被害人陈述及借条
陈留宏
2013.8.8
公司资金周转
月息3分
被告人供述、证人卢中君的证言
叶福龙
2013.11.12-2013.12.10
公司购买材料
20万元每月2万元利息，15万元每月1.1万元利息
被告人供述、被害人陈述及借条
陈晓林、周燕
2012.11.19-2012.12.18
公司资金周转
月息2分
被告人供述、证人陈勇的证言及借条
张金美
2013.11.27-2014.1.13
公司资金周转
同期银行贷款利率
以张金美所欠1.6535万元货款抵算
3.3465
被告人供述、被害人陈述及借条
陆小山
2012.1.18-2014.1.28
公司购买原材料
月息5分
无
被告人供述、被害人陈述及借条
曹德生
2013.11.25
公司进货
月息5分
无
被告人供述、被害人陈述及借条
陆小东
2013.1.22
公司资金周转
同期银行贷款利率
无
被告人供述、被害人陈述及借条
徐玉和
2013.3.9
公司资金周转
月息4分
被告人供述、被害人陈述及借条
徐小宏
2012.4。26
公司建厂房
月息5分
被告人供述及借条
陈新凤
2013.11.21
公司周转
月息8分
被告人供述、被害人陈述及借条
合计
22人
2011.4-2014.1
公司运转
银行贷款利率至月息1角5
97.3935
272.8065
综合全案证据