江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0682刑初449号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人闫某，上海铁路局徐州工务段员工。被告人闫某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月26日被如皋市公安局刑事拘留，于2015年12月31日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
辩护人李敏，江苏淮海正大律师事务所律师。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2016）359号起诉书指控被告人闫某犯诈骗罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，如皋市人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理一次。如皋市人民检察院指派代理检察员孙莉出庭支持公诉。被告人闫某及其辩护人李敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人闫某于2013年1月至2015年11月间，在如皋市、扬州市、张家港市等地，以合伙、介绍工程需要送礼为由，采用虚构工程、合同文书材料等方式多次实施诈骗，骗得被害人曹某、薛某乙等人人民币956.45万元，后将所骗得的款项用于购买体育彩票、日常开销等。
1.被告人闫某于2013年1月至2014年10月间，以介绍承接如皋市火车站工程需要送礼为由，采用虚构合同文书材料等方式实施诈骗，共骗得被害人薛某乙人民币286.58万元。
2.被告人闫某于2013年1月至2015年11月间，以合伙、介绍承接如皋市火车站工程、张家港锦丰中心路下穿立交桥工程、跨S338特大桥工程需要送礼为由，采用虚构工程、文书材料等方式实施诈骗，共骗得被害人曹某人民币350万元。
3.被告人闫某于2013年4月至2013年8月间，以介绍承接如皋市火车站土方工程需要送礼为由，共骗得被害人袁某人民币46.4万元。
4.被告人闫某2014年8月至2015年9月间，以合伙、介绍承接张家港锦丰中心路下穿立交桥工程、宁启复线电气化工程5T系统及设备工程需要送礼为由，采用虚构工程、文书材料等方式实施诈骗，共骗得被害人范某人民币273.47万元。
被告人闫某对公诉机关指控其构成诈骗罪没有异议，并表示自愿认罪，提出如下辩解意见：1、对公诉机关指控其诈骗薛某乙286.58万元、诈骗范某273.47万元的事实没有异议；2、其没有骗曹某，曹某将薛某乙介绍给其承建如皋火车站工程，其承诺将自己获得的利润分一半给曹某。张家港的工程是给范某的，曹某是后来才知道接不到该工程。其从曹某处借过钱，出具给曹某350万元的借条系应曹某的要求所写，实际没有这么多；3、袁某想承接如皋火车站土方工程，其向袁某借款58万元，之后其不想帮袁某，表示将款项还给袁，并归还了11.6万元。
辩护人对公诉机关指控被告人闫某构成诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人闫某与曹某的经济往来是借贷关系，被告人闫某没有非法占有的故意，且借条上的350万元与客观事实不符；2、起诉书指控被告人闫某诈骗薛某乙、范某的金额，应当扣除用于工程协调费用、借款等；3、起诉书指控被告人闫某诈骗袁某，证据不足，被告人闫某与袁某是合作关系，收到的款项用于业务联系，没有占为己有，且偿还了部分款项；4、被告人闫某系初犯，如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人闫某于2013年1月至2015年11月间，在如皋市、扬州市、张家港市等地，以合伙、介绍工程需要送礼为由，采用虚构工程、合同文书材料等方式多次实施诈骗，骗得被害人曹某、薛某乙等人人民币871.68万元，后将所骗得的款项用于购买体育彩票、日常开销等。具体事实如下：
1.被告人闫某于2013年1月至2014年10月间，以介绍承接如皋市火车站工程需要送礼为由，采用虚构合同文书材料等方式实施诈骗，共骗得被害人薛某乙人民币286.58万元。
2.被告人闫某于2013年1月至2015年11月间，以合伙、介绍承接如皋市火车站工程、张家港锦丰中心路下穿立交桥工程、跨S338特大桥工程需要送礼为由，采用虚构工程、文书材料等方式实施诈骗，共骗得被害人曹某人民币265.23万元。
3.被告人闫某于2013年4月至2013年8月间，以介绍承接如皋市火车站土方工程需要送礼为由，共骗得被害人袁某人民币46.4万元。
4.被告人闫某2014年8月至2015年9月间，以合伙、介绍承接张家港锦丰中心路下穿立交桥工程、宁启复线电气化工程5T系统及设备工程需要送礼为由，采用虚构工程、文书材料等方式实施诈骗，共骗得被害人范某人民币273.47万元。
案发后，如皋市公安局从被告人闫某处扣押人民币10707元、南京银行卡3张、中国建设银行卡1张、中信银行卡1张、纸制文件26张，均暂存于该局。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.物证
如皋市公安局扣押物品、文件清单，证明：如皋市公安局从被告人闫某处扣押现金10707元、南京银行卡3张、中国建设银行卡1张、中信银行卡1张、纸制文件26张。
2.书证
（1）如皋市公安局调取的关于被告人闫某的常住人口基本信息，证明：被告人闫某已达刑事责任年龄。
（2）如皋市公安局制作的发破案经过，证明：本案系被害人薛某乙报案而案发。
（3）如皋市公安局调取的关于被告人闫某的任职、调动通知、上海铁路局宁启复线指挥部（简称宁启线指挥部）会议纪要、印章印模，证明：上海铁路局于2009年12月31日聘任闫某为宁启复线电化工程建设指挥部（以下简称电化指挥部）工程管理部助理工程师，后于2014年2月1日将闫某调动至徐州工务段另行安排工作，免去其电化指挥部职务。
（4）如皋市公安局调取的宁启复线电气化工程5T系统及空调设备合同及空白印章，证明：上海铁路局电化指挥部与相关单位签订的采购合同，签字人为吴建刚及该指挥部公章。
（5）如皋市公安局调取的施工合同、承包合同，证明：上海铁路局电化指挥部与中铁十局集团签订的承包合同及补充协议。上海铁路局电化指挥部与中铁建工集团有限公司签订的关于宁启铁路海安县至南通段复线电气化改造如皋站站房工程施工总价承包合同。
（6）如皋市公安局调取的公章印模、会议通知、情况说明，证明：沪通长江大桥建设指挥部公章情况，如皋市公安局出示的《张家港市锦丰中心路下穿沪通铁路立交桥工程委托建设承包合同书》中“孔文亚”非本人或委托他人所签。
（7）如皋市公安局提取的被害人薛某乙提供的借条、会议纪要等，证明：被害人薛某乙提供的宁启线指挥部会议纪要2013[178]号，关于如皋火车站站改施工的通知，上海铁路局电化指挥部委托南通源丰建设工程有限公司对三标（中铁十局）如皋火车站改选工程的第三代建方的施工委托书，如皋火车站站房改造风雨棚制作安装合同（宁启复线[2013]99号、指挥部法定代表人签字为周某乙），如皋火车站改建站房工程委托代建合同书，临时站房改造合同（指挥部法定代表人签字为周某乙），闫某出具的保证书、承诺书。
（8）如皋市公安局提取的被害人袁某提供的收条、保证书、协议书等，证明：闫某于2013年4月21日、2013年4月28日、2013年5月4日分别向袁某借款40万、10万、8万元作为工程前期投资费用，闫某于2013年7月27日向袁某保证签订土方协议否则退还资金投入。
（9）如皋市公安局提取的被害人范某提供的会议通知、设备供货合同书、银行交易凭证，证明：沪通铁路长江大桥工程建设指挥部出具的沪通铁路关于开程公司有关事项的通知、关于委托范某所在的如皋开程工程有限公司代建的通知、关于开程工程有限公司空调设备安装购买及拨付前期预购款项等相关事宜的会议通知、关于宁启复线电气化5T系统及空调设备设备供货合同书、张家港市锦丰中心路下穿沪通铁路立交桥工程委托建设承包合同书、范某向闫某的银行卡中的打款记录。
（10）如皋市公安局提取的被害人曹某提供的委托书、银行交易记录、借条等，证明：沪通铁路长江大桥工程建设指挥部委托曹某所在的南通市苏东建设工程有限公司代建沪通铁路跨S338特大桥代建，及南通市苏东建设工程有限公司委托曹某参与沪通铁路长江大桥工程建设指挥部关于沪通铁路跨S338特大桥投标事宜的授权委托书。被害人曹某记载的闫某向其借款的记录及转账凭证，共记载借给闫某300余万元。2015年7月1日被告人闫某向曹某出具借款350万元的借条。
（12）如皋市公安局调取的关于曹某的聘用合同、工资表，证明：如皋市铁路建设工程指挥部因宁启铁路工程建设需要聘用曹某，聘用期为2013年12月1日至2014年11月30日。
（13）如皋市公安局提取的被害人范某提供的承诺书、银行交易明细，证明：被告人闫某向被害人范某出具的承诺书，闫某以接工程为由于2014年8月从范某处得款25万元。另被害人范某记录的账本中，从2014年8月14日至2015年11月23日间共支付现金74.49万元，打款222.98万元。
（14）如皋市公安局调取的证人薛某甲银行账户明细及承兑汇票，证明：薛某甲于2013年1月30日至2014年8月21日共向闫某转账273.78万元，2014年10月向闫某账户转账45.8万元。江苏永润建设集团有限公司向江苏永博商贸有限公司出具的5万元银行承兑汇票1张。
（15）如皋市公安局调取的证人周某甲提供的借条，证明：被告人闫某向周某甲借款的事实。
（16）如皋市公安局调取的中国农业银行如皋城中支行借记卡信息，证明：证人周某甲的中国农业银行借记卡在扬州开户，证人崔某的中国农业银行借记卡在徐州开户。
（17）如皋市公安局提取的借条2张，证明：曹某于2014年1月10日、2014年1月14日分别向李某乙借款10万元、1万元，闫某于2014年1月24日向李某乙借款5万元及打款记录。
（18）如皋市公安局调取的被告人闫某62×××11、6228480448501918875农行账户明细，62×××07工行账户明细，证明：（1）涉案被害人、证人向被告人闫某转账；（2）被告人闫某的银行账号通过上海盛付通电子支付服务有限公司、易宝支付、支付宝、通联支付、钱袋网等电子渠道转出款项用于购买体育彩票、提现等。
3.证人证言
（1）证人阮某的证言，证明：其系宁启复线指挥部综合部主任，闫某任助理工程师，从事铁路建设工作过程中的征地拆迁工作，负责拆迁工作的管理协调，不负责工程招投标、合同签订方面的事宜。如皋火车站改建工程是宁启复线电化工程的一个单位工程，包含在第三标段（南通到海安段），由指挥部代表上海铁路局公开招标，中铁十局中标负责承建火车站站场工程建设，包括站台、钢结构雨棚、地道、临时站房建设等。有关如皋火车站改建工程一共有三份工程施工合同，分别是中铁十局承建三标段的总合同、中铁建工集团承建如皋火车站站房的合同、指挥部委托中铁十局在中铁建工集团进场施工前承建火车站临时站房合同，均是总承建单位与宁启复线指挥部之间签订，由宋某管理合同，合同上的签字由指挥长吴建刚或副指挥长何承进签字或签章，公章是上海铁路局电化指挥部。
（2）证人宋某的证言，证明：其在上海铁路局电化指挥部计划财务部工作，负责预算、经济计划、合同管理等工作，如皋火车站改建及主体建房相关合同由其管理，指挥部与中铁十局、中铁四局联合签订如皋火车站站场相关配套改造工程，与中铁建工集团签订如皋站站房工程合同。对外签订合同仅有指挥长吴建刚有签字权，有关规划道路施工、非经济类合同副指挥长何承进也有签字权，闫某是工程部工作人员，站房专业管理工作不在他的工作范围内。
（3）证人周某乙的证言，证明：其系上海铁路局电化指挥部工程部房建专业工程师，负责沿线站台等房屋建设工作，闫某在工程部负责组织协调征地拆迁工作，不涉及房屋建设及房建工程合同签订。
（4）证人刘某甲的证言，证明：其在中铁建工集团宁启复线如皋火车站项目经理部工作，负责如皋火车站站改工作，2014年7月上海铁路局宁启复线电气化工程改造指挥部网上对如皋火车站站房改造工程招标，后中铁建工集团中标与宁启复线指挥部签合同。在2015年4、5月，有个如皋本地的老板到工地上说的是他们中的标，还拿的周某乙签的合同给其看，其看到盖章是假的，周某乙作为一名专业工程师无权代表上海铁路局签订合同，这个老板才知道他被人骗了。
（5）证人周某丙的证言，证明：其系中铁十局宁启复线工程三标段指挥长（项目经理），负责海安到南通的铁路工程，该工程是上海铁路局的项目，经铁道部招标后，由中铁十局中标承建，如皋火车站雨棚及站台建设均是包含在海安到南通工程的大合同内的，中铁十局只能劳务分包，不能将工程直接承包给其他单位建设。
（6）证人汪某甲的证言，证明：其是中铁十局宁启指挥部宁启项目部副指挥长，负责宁启复线沿线的征地拆迁协调工作，其公司通过招投标方式承建的火车站临时站房及如皋地区的铁路扩建工程，其公司不可能转包工程，只允许劳务分包，闫某是电化指挥部负责拆迁协调工作的工程师。
（7）证人朱某的证言，证明：其是中铁建工集团上海分公司宁启铁路海安至南通段复线电气改造工程如皋站站房工程项目部经理，负责现场管理与建设，中铁建工集团经招投标后于2014年10月承接如皋市火车站站房工程改造项目，在2015年5月，薛某乙到施工现场找到其，说的工程应该是他们做，后其将情况反映到宁启复线指挥部，指挥部说的薛某乙的合同是假。
（8）证人杨某的证言，证明：其是上海铁路局宁启复线电化指挥部物资部部长。宁启复线电气化工程5T（THDS）系统是分三个标段供货的，均是“中铁”开头的单位负责承建施工，系统的采购是通过指挥部招投标确定的供货单位，分别是哈尔滨威克科技有限公司和北京康拓红外技术股份有限公司，空调设备的采购是由指挥部通过招投标，确定的四家单位供货，分别是北京华夏中安机电工程有限公司、四川桑瑞思环境技术工程有限公司、江苏恒昌机电设备工程有限公司、南京凯杰机电设备有限公司。闫某没有为设备采购的事情找过其。
（9）证人严某（沪宁城际铁路股份有限公司管理部副部长）、穆某（中铁十九局沪通铁通站前11标项目部门工区经理）、刘某乙（中铁十九局沪通铁通站前11标项目部总工程师）、林某（沪通长江大桥建设指挥部计划财务部部长）、赵某（沪通长江大桥建设指挥部综合部部长）、李某甲（中铁大桥局集团有限公司沪通长江大桥HTQ-2标项目经理部综合部副部长）的证言，证明：张家港市锦丰中心路下穿沪通铁路立交桥工程委托建设承包合同书及两个通知均是伪造的，工程并不存在。中铁十九局集团与沪宁城际铁路股份有限公司未专门签订关于跨S338特大桥的合同。上述证人均不认识闫某。
（10）证人周某丁的证言，证明：其是曹某的女儿，曹某和闫某一起做工程，由闫某负责找关系接工程，由曹某负责出钱用于前期费用，后来其才知道闫某是在骗曹某的钱，曹某一共投入至少350万元，曹某都是记录在账本上，还有银行的汇款凭证等，其跟周某戊给过一次2万元现金给闫某，其还通过ATM转过2至10万元给闫某。2015年7月1日，闫某向曹某打了350万元的借条。
（11）证人周某戊的证言，证明：2013年曹某借高利贷的钱给闫某，高利贷的人到其家中，其才知道闫某、曹某、薛某乙在做如皋火车站的工程。后来闫某介绍张家港的引桥工程给曹某，曹某又去张家港，但是家里来要钱的人越来越多，其和女儿周某丁就去了张家港找闫某。曹某在如皋火车站的工程上垫付了七十多万，在张家港工程上垫付了二百多万。2015年7月1日，闫某出具350万的借条给曹某。曹某将转账给闫某和给现金的情况都记录在他的账本上。
（12）证人刘某丙的证言，证明：2014年6月18日曹某和周某戊向其借钱做铁路工程，其一共借了58万给曹某用于给闫某打点关系接工程，出事之后，周某戊将58万元的借条补给其。2015年7月1日，闫某打了一张350万元的借条给曹某。
（13）证人符某的证言，证明：其是曹某的女婿，2014年曹某以要办事为由从其处拿了4、5万元，是通过网银和ATM机转账，后来其从周某丁处知道钱是被闫某拿走的。
（14）证人薛某甲的证言，证明：其父亲薛某乙想让闫某帮忙承接如皋火车站的工程，闫某以工程前期需打点关系为由共骗了薛某乙3265800元，其中3195800元是让其将钱汇到闫某的卡上，2013年1月薛某乙给了2万元现金给闫某，2014年7月薛某乙给了5万元的江苏永润建设集团的承兑汇票给闫某。2014年10月，其还通过建行卡汇了45.8万元给闫某。
（15）证人汪某乙的证言，证明：2013年上半年，其通过张某的介绍认识闫某，其联系袁某给闫某承接工程，后闫某跟袁某商议由闫某打通关系将该工程介绍给袁某，但袁某一直未做到该工程。2013年4月至2014年初闫某以打点关系送礼等为由从袁某处拿了58万元，到2014年下半年，其跟袁某一起找闫某要钱，袁某告诉其闫某还了11万多给他。2014年1月，袁某让闫某重新打了一张总借条。
（16）证人张某的证言，证明：闫某告诉其如皋火车站要改建，让其介绍人承接该工程，后其找到汪某乙，汪某乙介绍袁某给闫某承接该工程，在闫某将工程介绍给袁某之前，其知道闫某已和薛某乙在谈如皋火车站土建工程事宜。闫某与袁某商量由闫某疏通中铁十局的关系让袁某承接如皋火车站主体站房的土建和土方工程，袁某负责支付前期疏通关系的钱。后来袁某发现工程没有进展，就让闫某退钱。
（17）证人黄某的证言，证明：2013年4月份，汪某乙介绍闫某给袁某认识，闫某要将如皋火车站的工程介绍给袁某做，但要由袁某出工程前期的打点关系费用，但是袁某一直未承接到该工程。
（18）证人吴某甲的证言，证明：2014年8、9月份的时候，其听闫某说他在如皋跟薛某乙做工程，后因其小儿子要结婚，还有闫某的债权人到家中要钱，其到如皋找薛某乙借40万元，后薛某乙说打给了闫某，闫某回徐州后拿了7万元现金给其。闫某之前在宁启复线指挥部上班，至2014年春节后不去上班，在外面接工程，其从2013年起知道闫某喜欢买彩票、赌球，闫某的朋友到徐州找闫某要钱，家中陆续在帮闫某归还借款。
（19）证人许某的证言，证明：其跟闫某不住在一起，闫某基本个把月才来一次。闫某偶尔会汇钱给其作为孩子的生活费，是将钱打到其尾号7270的工商银行内。
（20）证人闫某的证言，证明：其是闫某的父亲，闫某原来在宁启线指挥部工作，后被单位辞退。在2013年其到如皋与老曹、薛某乙见面，老曹与薛某乙、闫某在合伙做生意，老曹告诉其闫某因送礼通关系已经用了薛某乙两百多万。
（21）证人周某甲、李某乙、冯某的证言，证明：闫某曾向上述他们借款，部分已归还。
（22）证人余某的证言，证明：其在人民澳克传媒科技有限公司工作，公司主营彩票技术服务，包含彩票数据分析，彩票网上代购等服务。客户购买彩票需实名制（因提款时需绑定银行账户），购买时将彩票款通过第三方支付平台至澳客账户，后选定彩票号码后提交订定，公司根据订单金额从客户在澳客的注册账户中扣除，将相应金额转给投注站。
4.被害人陈述
(1)被害人曹某的陈述，主要内容是：我和闫某一共合伙做了如皋火车站的工程、跨S338特大桥工程和张家港锦丰中心路下穿立交桥工程这三个工程。
如皋火车站工程上，闫某负责接工程，我把薛某乙引荐给闫某，薛某乙承诺我工程做成之后不会亏待我。跨S338特大桥工程和张家港锦丰中心路下穿立交桥工程这两个工程上，闫某负责接工程，接工程前期的费用都由我出，工程找到人接手后，就把这些钱还给我，工程做成之后，我们分得的利润我和闫某一人一半。后来闫某把张家港锦丰中心路下穿立交桥工程给了范某去做的，但范某也没有做到这个工程。
在如皋火车站工程和张家港锦丰中心路下穿立交桥工程这两个工程上，闫某没给我任何文件。在跨S338特大桥工程上，闫某给了我两个文件，一份“沪通铁路跨S338特大桥委托的通知”和一份“聘请书”。闫某说的委托书下来了，让我去借个资质，然后把工程给其他人做，我就和闫某两个人去海安找王维根借了“南通市苏东工程有限公司”的资质，王维根开了个授权委托书给我，还把公司的营业执照、企业法人等文件复印给了我。过了一段时间，闫某到如皋来把“聘请书”给了我，说的这个工程定下来了，后来就以打点关系的名义向我要钱。
从2013年1月份开始到2015年11月份，我陆续通过把现金、ATM汇款、其他人转账等方式打钱给闫某，一共给了闫某至少350万元。2015年7月1日，闫某打了一个350万的借条给我。
（2）被害人薛某乙的陈述，证明：2013年年底，曹某将宁启复线指挥部铁路沿线负责拆迁的负责人闫某介绍给其，曹某、闫某与其商议，由闫某、曹某负责介绍安排其承接如皋火车站扩建主体工程，其出接工程的前期费用并承接工程，过程中，闫某、曹某以宁启复线指挥部的名义与其签订过三个合同，曹某向其承认其中一合同上的签字系曹某代签，后工程未能做成。从2013年至2015年，其共被闫某以支付前期费用、打点关系等为由骗了至少350万元，是从薛某甲卡上打到闫某卡上，另有2万元是向闫某支付现金，有5万元是向闫某出具的银行承兑汇票，闫某的母亲还到如皋向其借款40万元，其将资金打至闫某的银行卡中。
（3）被害人袁某的陈述，证明：汪某乙通过张某认识闫某，后汪将闫某介绍给其承接如皋火车站的工程，闫某与其商议，由闫某负责安排介绍其承接工程，其向闫某支付承接工程的前期费用，后工程未能做成。从2013年4月至8月，其共被闫某以支付前期费用、打点关系等为由骗了58万元，闫某归还11.6万元，另有46.4万元未归还。2015年7月1日，曹某、曹某老婆、范某也找闫某要钱，后曹某说闫某打了一张借条给他。
（4）被害人范某的陈述，证明：2014年7月，其认识了自称是上海铁路局宁启复线电化指挥部工作人员闫某，闫某与其商议，由闫某负责安排介绍其承接张家港市锦丰中心路下穿沪通铁路立交桥工程及设备供货合同的工程，二人共签订了两份合同，其向闫某支付接工程的前期费用，后二工程均未能做成。从2014年8月至2015年11月间，其共被闫某以支付前期费用、打点关系等为由骗了300多万元，其中打卡251.18万元，给现金74.49万元（其中闫某向其借24万元）。2015年7月1日在张家港酒店房间，闫某自愿打了一张350万元的借条给曹某。
5.被告人闫某的供述，主要内容是：1、薛某乙想做如皋火车站的工程，我和曹某负责找关系把工程接下来。费用方面是薛某乙来负责前期投入，到最后分成的时候，薛某乙得纯利润的一半，我和曹某再平分另一半。薛某乙前后总共打给我300多万元。我一共提供了六份文件给薛某乙，三份合同：如皋火车站改建站房工程委托代建合同书、如皋火车站站房改造风雨棚制作安装合同、如皋火车站临时站房改造合同，另外是一份施工委托书、一份关于如皋火车站站改施工的通知、一份上海铁路局宁启指挥部会议纪要。会议纪要上面的章是我偷盖的。施工委托书是我自己编写的，上面的章也是我偷盖的。关于如皋火车站站改施工的通知是我和曹某一起编写的，上面的章是我偷盖的。2、我认识了张某之后，张某把袁某介绍给我，袁某要做如皋火车站的平台土方工程。期间，袁某陆续给我50多万元钱，之后没有做成这个工程，我退还了部分钱（11.6万元）给袁某。3、2014年5月份，我、曹某、范某三个人一起到张家港市去谈工程，我和范某、曹某说张家港市锦丰中心路下穿沪通铁路立交桥工程可以做。工程前期费用由范某负主要，我负责花次要的钱，赚钱之后一次性给曹某80万元，剩余的钱我和范某平分。另外的一个工程是宁启复线电气化工程（5T系统及空调设备），我和范某说一起做这个工程，赚钱后我们两个人平分。我一共提供了五份文件给范某，两份合同：张家港市锦丰中心路下穿沪通铁路立交桥工程委托建设承包合同书、关于宁启复线电气化工程（5T系统及空调设备）的设备供货合同书，沪通铁路关于代建委托的通知、关于召开二标及三标空调采购的会议通知、沪通铁路关于开程公司相关事项的通知。上面盖的公章都是假的。4、2015年7月1日，我写给曹某350万的借条，当时有我、曹某、范某、周某甲四个人在场，主要就是说明借条是怎么回事、钱的用处和分配、以及出事之后的责任分配。我和曹某待的时间比较久了，曹某也给了我不少钱，家里欠了不少的外债，曹某的家里人逼着曹某要他让我给他写个手续。对于薛某乙、范某，我对他们是诈骗，是为了骗他们的钱；对于袁某，我不是为了钱去欺骗他，但我事实上是从他那里拿了钱的没有给他做到工程，后来不合作了，我也还了一部分钱给他。
6.鉴定意见
（1）南通市公安局物证鉴定所印章印文检验鉴定意见书，证明：经鉴定，检材一（上海铁路局宁启指挥部2014.9.26会议纪要）、二（上海铁路局电化指挥部委托源丰建设工程有限公司代建的施工委托书）、三（电化指挥部给如皋康升有限公司的关于如皋火车站站改施工的通知）、四（指挥部与南通源丰建设工程有限公司签订的如皋火车站临时站房改造合同）、五（指挥部与南通康升金属材料有限公司的如皋火车站站房改造雨棚制作安装合同）、六（宁启线指挥部2015.9.2会议纪要）上所留的“上海铁路局电化指挥部”印章印文与内容相同的印章印文样本不是同一枚印章盖印所留。
（2）南通市公安局物证鉴定所印章印文检验鉴定意见书，证明：经鉴定，检材一（2015.124号指挥部会议纪要）、二（2015.1.27关于召开二标及三标空调采购会议通知）、三（2015.1.15指挥部与开程公司签订的设备供货合同书）、四（2014.11.24沪通指挥部关于审查跨中心路桥顶进等施工方案函）上所留的“上海铁路局电化指挥部”印章印文与内容相同的印章印文样本不是同一枚印章盖印所留。
本院认为，被告人闫某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人闫某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。被告人闫某能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人闫某自愿认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节建议对被告人闫某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
对被告人闫某及其辩护人提出的其他辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人闫某诈骗被害人薛某乙286.58万元、诈骗被害人范某273.47万元，有被告人闫某的供述、被害人薛某乙、范某的陈述、证人薛某甲、吴某乙等人的证言，银行明细等证据予以证实。2、关于被告人闫某诈骗被害人曹某的部分：被告人闫某虚构合伙、介绍承接如皋火车站工程、张家港锦丰中心路下穿立交桥工程、跨S338特大桥工程，并许诺将获取的利润分给曹某，以借为名多次骗取曹某，所骗钱款用于购买彩票赌球、归还借款等，应当认定被告人闫某具有非法占有故意。关于被告人闫某诈骗曹某的数额，公诉机关以被告人闫某出具的350万元的借条指控诈骗金额为350万元，依据不足，本院根据被害人曹某的陈述、被告人闫某的供述，以及被告人闫某的银行卡交易明细，认定为265.23万元；3、对于被告人闫某诈骗被害人袁某的部分：被告人闫某以帮助、介绍袁某承接如皋火车站土方工程，让袁某出钱其跑关系，共骗得58万元，后在案发前归还11.6万元。被告人闫某诈骗袁某46.4万元，有被告人闫某的供述、被害人袁某的陈述、证人汪某乙、张某、阮某等人的证言，足以认定。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闫某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十一月二十六日起至二○二八年十一月二十五日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、如皋市公安局扣押从被告人闫某处扣押的的人民币10707元，由公安机关发还相关被害人；责令被告人闫某继续退赔人民币8706093元，发还被害人曹圣林、袁金礼、范存宏（上述款项于判决生效后一个月履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢建辉
人民陪审员 吴建平
人民陪审员 刘福明
二〇一六年十二月九日
书 记 员 王 倩
附《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。