甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）甘04刑终196号原公诉机关白银市白银区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨文思，男，1979年6月10日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，公司职员，住海南省儋州市。2016年11月10日，因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局铜城分局刑事拘留，同年12月9日经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人符冠龙，海南林源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄国年，男，1978年11月28日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。2016年11月4日，因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局铜城分局刑事拘留，同年12月9日经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。原审被告人方相匀，男，1978年7月13日出生于广西壮族自治区崇左县�壮族，高中文化，中共党员，个体，住海南省海口市。2016年9月27日，因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局铜城分局刑事拘留，同年11月3日经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。原审被告人石令安，男，1976年9月10日出生于海南省儋州市，汉族，文盲，无业，住海南省儋州市。2016年9月27日，因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局铜城分局刑事拘留，同年11月3日经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。原审被告人杨家繁，男，1979年12月26日出生于海南省儋州市，黎族，大专文化程度，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月14日被白银市公安局铜城分局刑事拘留；同年12月9日经白银市白银区人民检察院批准批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。原审被�人韩廷超，男，1962年3月6日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，中共党员，个体户，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月28日被白银市公安局铜城分局刑事拘留；同年11月3日经白银市白银区人民检察院批准批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。白银区人民法院审理白银区人民检察院指控原审被告人杨文思、黄国年、方相匀、石令安、杨家繁犯诈骗罪、韩廷超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年9月27日作出（2017）甘0402刑初318号刑事判决。宣判后，被告人杨文思、黄国年不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。原判认定，2016年5月，被告人杨文思、黄国年在海南省海口市预谋实施电信诈骗活动，由被告人杨文思通过”全民K歌”网络平台向全国各地手机用户发送虚假的获奖诈骗短信，由被告人黄国年冒充公证人员骗取被害人信任并负责提取诈骗款。2016年7月19日，甘肃省白银市区居民牛某收到被告人杨文思发来的获奖诈骗短信后与被告人杨文思联系，被告人杨文思、黄国年先后以缴纳押金、公证费等为由多次骗取牛某向其提供的银行卡打款共计98900元，其中25000元转入被告人黄国年提供的卡号为×××的建行卡上，随后被告人黄国年安排被告人杨家繁从其POS机上套取诈骗款3800元，被告人方相匀、石令安按被告人黄国年指示从该卡取款，扣除好处费后将剩余钱款交给被告人黄国年；另外73900元转入卡号为×××的卡上，被告人韩廷超明知该银行卡上钱款来源不明，仍帮助刷卡套现73900元，并收取6000元好处费。破案后，被告人韩廷超给被害人退赔73900元，被告人方相匀给被害人退赔25000元。另查明，被告人杨家繁系在其家人的规劝下主动接受公安机关调查，并如实供述了其本人及同案人的犯罪事实。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的下列证据证实：（一）被害人陈述被害人牛某的陈述：2016年7月19日早晨8点多，我在家手机接到一条短信，发送号码是155XXXX****，短信内容称：”你好，恭喜你的手机号已被【奔跑吧兄弟】抽取为场外的【幸运之星】，将提供给您180000元以及苹果笔记本电脑一台，详情至zjwskknn8.com；您的官方验证号8899，注：本次活动有效时间24小时，请及时领取”。我信以为真，就点击了链接，按要求填写了身份证号码、电话、银行卡号，对方打电话过来号码是132XX****XX，称：要领取奖品，先缴纳个人所得税5900元，说完用手机短信给我发了三张银行卡号（×××；×××，卡主是瞿玉，×××卡主姓名是陈所云)。7月20日15时30分左右，我通过ATM机向对方提供的尾号为8538的银行卡转了5900元，打完钱我跟对方联系，对方说还要交公证费和律师费，我就通过ATM机给对方分两次一共转了18000元，通过手机银行给尾号为8538的银行卡里转了6000元；7月21日，对方打电话称奖金升级所有费用翻倍交，如果不交，对方威胁将会去法院起诉我，并且让我承担法律后果，我就又陆续给对方提供的银行卡里转了7次钱，共69000元，加上之前转的4次，一共给对方转了98900元。（二）证人证言证人陈某证实：其知道杨文思从事电信诈骗的事情，2016年9-10月份还将自己的两台笔记本电脑借给杨文思用于电信诈骗，后来听杨文思说他们村的一个人被公安抓了，让其赶紧去他房子把电脑带走。11月10日晚上6点半左右的时候，杨文思的老婆给其打电话说杨文思被公安人员带走了，让其过去到她们的房子把电脑拿走，其把自己的2台电脑和杨文思的1台电脑从杨文思房子拿出来后，把自己的2台电脑扔在杨文思家楼下的垃圾桶了，把杨文思的电脑带回了家。11月11日早晨，杨文思的老婆打电话说让其把杨文思的电脑拿回去，她们公司做账要用，其把电脑送过去后，就被公安人员抓获了。其是2015年7-8月份知道杨文思搞电信诈骗的，2016年11月份其将两个笔记本电脑交给杨文思，其问杨文思电信诈骗怎么搞，杨文思说：”很简单，比方说就像卖房子一样，你用电脑在网上建立一个平台，然后再通过打电话或发短信编辑虚假的中奖信息，设立相应的奖金数额和奖品，通过奖品和奖金诱骗被害人，如果受害人相信自己中奖，然后再让他们交纳一定数额的税金，有些受害者为了奖品和奖金就会上当，把钱打过来，那样�算是成功了。”杨文思让其把电脑拿走，是因为电脑里存着有关他电信诈骗的大量信息，他怕被找到证据。（三）被告人供述与辩解1、被告人杨文思的供述，证实：2015年春节的时候，我回老家，家里的朋友就跟我说他们家里的经济状况很不好，问我有没有赚钱的生意可以介绍给他们（我知道他们说的赚钱的生意指的是电信诈骗）,我当时想大家都是一个村子里的都是朋友，就答应了。但是电信诈骗我一个人做不了，我就想起原来经常联系的要跟我一起搞电信诈骗的黄国年，于是我就打电话跟黄国年说，我要”做吃”（意思是搞网络诈骗），让他跟我一起干，黄国年答应了。我就从网上找了一个叫做”全民K歌”的网络平台，网上购买的QQ号码用来在K歌平台注册，向在腾讯全民K歌活动里的用户发送中奖信息，用归属地为深圳的手机号码185XXXX****，用来当客服电话，并冒充客服人员，具体实施诈骗，黄国年冒充公证处的工作人员，通过跟参与这个平台上的人聊天，把这些信息发给对方，与对方交谈，告诉对方你已中奖但领取奖品需要缴纳800-1200元人民币的保险抵押金。对方相信后，我就把我的银行卡号给对方发过去，让他们打钱给我，我收到钱还会给对方说要领取奖金和苹果手机要缴纳5800元个人所得税，如果对方相信把钱打过来，我会说还需要到我们的公证处获得公证，我会把黄国年的电话发过去，由黄国年冒充公证处工作人员与对方联系。黄国年会让对方缴纳1万元的保证金，并把银行卡发过去，对方为了获取这些奖金和手机就会把钱打过来。奖品都是现金58000元和一部苹果6手机。2015年5月份开始的，我是负责在网络上发送中奖的虚假信息，黄国年是负责冒充公�处工作人员接听电话和取钱的。扣除取款人手续费10％后，我分60%，黄国年分40%。我给黄国年提供的卡是尾号是576工商银行卡。黄国年给我一共打了约有7、8万元左右。取现钱有一次我叫我媳妇到黄国年处取过一次钱，当时取了7000多元。我用的电脑共有三台，其中有一台是2011年买的宏基牌笔记本电脑用来搞电信诈骗的，还有两台是2016年11月份陈某借给我用于准备开二手房交易公司使用的。具体取款由黄国年负责。第二次、三次供述称我大概分了47000多元钱。11月9日，我母亲给我电话说黄国年被抓了，我就打电话给陈某告诉让他去我家里将笔记本电脑转移走。我自己用的银行卡是我自己网上买的，和黄国年诈骗用的是黄国年提供的。银行卡我用过之后就都给扔掉了。使用过大概2、3个假冒的客服电话，其中一个是185XXXX****，其余记不清了。2、被告人黄国年的供述与辩解，证实：2016年上半年，杨文思回老家找我让我跟他一起”做工”（意思是电信诈骗），让我找专门用于转帐取款用的银行卡并帮助他取钱，承诺取1000元给我100元，我同意了。我找到一起玩的朋友”小方”，所得10个点的利润由我与”小方”五五分成。小方又找到石令安，小方说石令安可以买到卡。后小方说买了五、六张卡。小方把卡号发给我，由我发给杨文思。大概到7月份，杨文思先后多次打电话说银行卡有钱进来，让我取钱，我再打电话让小方取钱，小方取钱扣掉好处费后把剩下的钱送给我，总共取了3万多元，我再通过ATM机汇给杨文思的工商银行的卡上。但有一次给杨文思老婆给了7000多元的现金。后来石令安的卡上进了3800元没给，石说卡被吞了，我和方相匀不相信，也就没有�他再取钱。因为没有卡使用，我就找到在我们村上开诊所的杨家繁。杨医生先给我提供了一个卡号，让我们先用，但没有给卡。这个号里进了2400元，他没有给我。后他给了我一套卡，分别是邮政银行，农业银行、建设银行、中国银行，这就用之前他提供的卡里进的2400元抵了这套卡的费用。我把这套卡给了小方让他取钱。这套卡我们先后取了四万多元。9月初，小方告诉我卡被封了，我和小方便没有再干这样的事。9月底听说小方被抓了，我将自己的手机和电话卡都扔了，和杨文思再没有联络。两套卡总共取了约不到八万元，我和小方各拿了不到4000元。我自己取钱只有一次，大概是七、八月份，我在儋州市人民中路的一家农村信用社，根据杨文思说的卡号，跨行取了5000元。诈骗的具体操作是由杨文思提供电脑、网上购买QQ号码、个人信息、官网上注册网站等，杨文思用买来的QQ号码注册登录平台，上面会有”客服”电话（具体号码我不知道），他会跟登录这个平台的人聊天，并发中奖信息告诉对方获奖，并让受害人拨打客服预留的电话，拨通后杨文思会冒充客服与受害人交谈，告诉对方已中奖。如果有人受骗，由杨文思负责让被骗的人交1298-5500元不等的保险抵押金，如果缴费成功再由杨文思让被骗的人交中奖金额5%-10%（不等）的个人所得税，受害人继续往指定的卡里打钱，之后杨文思会将我的电话告诉受害人，如果领奖还需公证。我冒充公证处的工作人员，我会让被骗的人交2800元至5800元不等的公证费、律师费。并准备了专门用于诈骗使用的手机及182、170、171、132、155等北京号段的电话卡，同时准备用于诈骗成功后转账使用的银行卡。我还会充当银行的人员，告诉对方，中奖的钱已经到银�，如果要领取还需交纳一定数额的手续费，有些想中大奖的人就会继续往我们指定的银行卡内打钱，但有些人感觉被骗后也会终止。3、被告人方相匀的供述与辩解，证实：2016年7月初的一天，我的远方亲戚石令安找我说，想找个能赚钱的活儿，我听他这么说就想到了我朋友黄国年之前跟我说过，让我帮他找人专门取网络诈骗来的钱。我就把这个事告诉了石令安，石令安说他想干，他能买到卡，买一套卡需要两千多块钱，可他没有钱去买卡。石令安让我先垫付然后从以后取款所得利润里扣除。大概过了一个星期，石令安打电话跟我说让我打一千块钱到他提供给我的卖卡人的账号上，我就打了一千块钱。第二天他打电话告诉我卡已经拿到了，并将五个卡号用微信和短信的方式发给我，我又转发给了黄国年。过了四、五天，黄国年说有2800元的钱到卡上，我通知石令安取钱，石取上后到大部队门口交给我。之后我让石令安取了有7、8次，我自己取了也有大约7、8次。这套卡总共取了3万多块钱，其中最后一笔3800元钱石令安取到后没有交给我，我打电话联系他，他电话就关机了，我只好自己垫了3800元钱给黄国年。事先黄国年就答应给我取款好处费10个点，但他自己要占三个点，剩下的7个点，我和石令安商量，我占3个点，石令安拿4个点。五张卡一张是中国建设银行卡，一张是中国农业银行卡，一张是中国银行卡，这三张银行卡的卡号我都记不清楚了，我被抓时卡被扣押了；其他两张是中国邮政银行和中国工商银行，被黄国年收回去了。我总共获利3700元，石令安大概1500元，但因我垫了买卡的1000元及石令安取出未给的3800元，实际未赚钱。两套卡我总共取了约7.5万元。4、被告人石令安的供述与辩解，证实：2016年7月份�一天，我问方相匀（我以前叫他阿光）能不能给我找个工作，他说让我帮他取搞诈骗得来的钱，按利润的5%给我分钱，我说行。他让我想办法买一套卡取钱。因我没钱，方相匀就先帮我垫付，买卡的钱等”开工”（指诈骗）分成后，从我的利润里扣。我找到以前一起打工时认识的河南人小陈帮我联系买卡。几天后，建行银行（卡号：×××）和中国农业银行（卡号：×××）两张信用卡就通过海口到儋州的中巴客车上带到儋州汽车站。又过了几天，一张中国邮政储蓄的银行卡出同样通过客车带到儋州汽车站。我取上后问了小陈三张银行卡的密码，其他三张因为我欠小陈的办卡钱，所以小陈一直押着没有给我，只是把卡号告诉了我。我把这几张专门用于诈骗的银行卡卡号通过微信发给了方相匀。第一次取钱是7月份下旬的一天晚上10点多，方相匀给我�电话，说建行银行（卡号:×××）的卡有钱到账，让我去取。我记得好像是在儋州福源酒店旁工商银行的ATM机上分四次取了2000元（每次取500元）。方相匀又有好几次给我打电话叫我取钱，其他银行我又不会操作，我就打电话找河南的小陈帮我到其他银行取钱，按利润的5％给他分钱。我和小陈取了中国建设银行（卡号：×××）里的2万多元，还和小陈取过农行卡上的2000元。每次取完钱后我给方相匀打电话，他让我到那大部队附近的马路上交钱，我把利润扣除后，就将诈骗取回的现金交给了方相匀。前后给方相匀取钱的总额有37000元左右。7月下旬的一天，方相匀给我打电话，说中国邮政储蓄卡上有3900元进账要取，因为我不会操作其他银行的ATM机，就把卡交给同在网吧打游戏的一个姓石的小伙子说：这张银行卡里有别人”开工”（指诈骗）的钱，你能�能帮我取出来，赚到的钱分一半给你，姓石的小伙子答应后就去取钱，过了一阵时间，他回来跟我说卡被ATM机吞掉了。我因为害怕被抓到，所以也不敢去查。我就给方相匀打电话，说卡被ATM机吞掉了。方相匀不相信我，我们就闹翻了，也就再没有联系。5张银行卡我共取了不到15000元，拿到手里利润有700余元。我让河南小陈帮我取了大约共计23000元，他获利1000多元。5、被告人杨家繁的供述与辩解，证实：2016年7月初的一天晚上，黄国年对我说，他开工（电信诈骗)需要黑卡，让我帮他联系一套卡。第二天，我和黄国年在美丽会酒吧通过一个卖黑卡的陌生男子协商好一套卡是2000元。后那个男子在儋州市市委党校大门对面的马路边将一套卡分别是中国银行、建设银行、邮政银行、工行、农行卡各一张交给我，我给了2000元现金。卡的信息和密码都在上面。当天大�6点左右的时候，黄国年到加老村委会卫生所找到我将卡拿走。我帮黄国年刷卡的POS机绑定了一张邮政银行卡，卡号是：×××，卡现在已经被扣押。黄国年告诉过我是以奔跑吧兄弟中奖之类的方式搞电信诈骗，我和他之前商量过，诈骗成功后，在我的POS机上将诈骗来的钱刷出来，给我10个点，我就是为了挣这十个点才没有向他要买卖卡的差价。我将卡卖给黄国年后，帮他刷过一笔3800元。6、被告人韩廷超的供述与辩解，证实：2016年6月份，有一个小伙子到我店里找到我说，他有银行卡要在我店里的POS机上刷卡，叫我取现金给他，取10000元给我800元好处费。我问过他为什么不到银行去，他告诉我要刷的钱是搞”开工”赚来的，意思就是搞电信诈骗来的钱，我当时就同意了。到了7月20号左右的一天，这个小伙子就拿着一张尾数8538的银行卡到我�药店刷卡，连续几天刷了好多次。我就到儋州市大桥附近一家建设银行取钱，在柜台取了49000元现金，那个小伙子到我药店里来取走了。紧接着那个小伙子又到我店里连续刷卡，过了一天还是两天，我又在建设银行自动柜员机上取了19000元现金，还是在我的药店里交给了那个小伙子，后面我记得还取了好像是10000多元钱给了小伙子。这个人每次都是把电话打到我药店的座机上，我没有他的电话号码，我只是记住他的电话号码的尾数是06。今年先后帮诈骗团伙取钱73900元，获利6000余元。（四）勘验、检查、辨认笔录，搜查笔录1、被告人韩廷超辨认笔录及照片，证实韩廷超对POS机进行辨认并指认出。2、被告人石令安的辨认笔录及照片，证实石令安经混杂辨认，在12张不同男子的照片中指出6号（方相匀）系涉案的嫌疑人阿光。3、被告人黄国年的辨认笔录及照片，证实黄国年经混杂辨认，在12张不同男子的照片中指出7号（杨文思）系和其一起诈骗并让其帮忙取钱的杨文思。4、被告人黄国年的辨认笔录及照片，证实黄国年经混杂辨认，在12张不同男子的照片中指出3号（杨家繁）系为电信诈骗提供银行卡的杨医生。5、被告人黄国年的辨认笔录及照片，证实黄国年经混杂辨认，在12张不同男子的照片中指出5号（谢芳丽）系杨文思妻子。6、搜查笔录，证实2016年9月28日在韩廷超经营的儋州市那大家乐药店，侦查人员查获相关物品（pos机）后附扣押清单。7、搜查笔录，证实在2016年9月28日，在韩廷超位于儋州市花园小区A19号住房内，侦查人员查获银行卡等物品后附扣押清单。（五）物证1、黑色宏基（acer）笔记本一台，从杨文思处扣押。2、手持k370POS机一台，从韩廷超那大康乐药店扣押。6、各类银行卡6张，分别为海口联银银行卡1张×××、招商银行卡一张卡号×××、海南省农村信用社一张卡号×××、工商银行卡一张×××中国农业银行卡一张×××、建设银行卡一张×××（户名陈所云），均系从石令安处扣押。（六）书证1、谅解书一份：证明被告人韩廷超已向被害人牛某退赔73900元，牛某表示对韩廷超谅解。2、谅解书一份：证明被告人方相匀已向被害人牛某退赔25000元，牛某表示对方相匀谅解。3、物证照片及指认照片9张，证实案发后被告人韩廷超对侦查机从其处关扣押的pos机进行了指认，被告人杨文思对侦查机关从其处扣押的笔记本电脑进行了指认，被告人石令安对侦查机关从其处扣押的6张银行卡进行了指认。4、扣押物品文件�单、随案移送清单，证实侦查机工作人员关于2016年11月29日扣押杨文思笔记本电脑一台；侦查机关于2016年9月27日从被告人石令安处扣押杨各类银行卡6张，分别为海口联银银行卡1张×××、招商银行卡一张卡号×××、海南省农村信用社一张卡号×××、工商银行卡一张×××农业银行卡一张×××、建设银行卡一张×××（户名陈所云）；上述物品已随案移送。5、扣押物品文件清单，证实侦查机关工作人员于2016年9月28日从被告人韩廷超处扣押手持K370POS机一台，于2016年10月28日从被告人韩廷超处扣押人民币51000元，2016年11月22日从韩廷超处扣押人民币22400元，2016年12月21日从韩廷超处扣押人民币500元。6、扣押物品文件清单，证实侦查机关工作人员于2016年12月21日从被告人方相匀处扣押人民币25000元。7、领条2份，证实被害人牛某于2016年12月22日从白�市公安局铜城分局领取韩廷超退赔的73900元，方相匀退赔的诈骗款25000元。8、牛某手机截屏图片：证明以手机号被奔跑吧兄弟抽取为场外幸运之星，将提供18000元及苹果笔记本电脑一台；诈骗卡号：瞿玉×××、×××，陈所云×××；转账信息：尾号6712的卡于7月20日向瞿玉转账5900元；7月21日向陈所云转账10000元；7月21日向陈所云转账2500元；7月20日向瞿玉转账9000元、9000元、6000元；7月21日向瞿玉转账5000元、9000元、12000元、18000元、12500元（共计98900元）。9、户名为陈所云卡号为×××交易明细：证明2016年7月21日牛某向其账户转账12500元、10000元、2500元，共计25000元。10、户名为杨文思卡号为×××的交易明细，证明2016年7月28日该卡号进账9800元。11、建行户名牛某、卡号为×××交易明细，证实该账号于2016年7月20日向瞿玉卡号×××转账5900�、9000元、9000元、6000元，7月21日向瞿玉上述账号转账5000元、9000元、12000元、18000元，7月21日向陈所云的卡×××转账12500元、10000元、2500元，共计98900元。12、光大银行出具的情况说明，2016年8月8日对那大康乐药店商户号303460159129926终端号为11001609的POS机流水情况，该POS机绑定卡号为×××申请人韩廷超，2015年3月16日装机，因该商户交易存在异常，该POS机于2016年8月8日被我行拆除、收回，根据办案需要现将该POS机交于你部门（铜城分局），案情侦破后请予以归还。13、从光大银行调取韩廷超手持POS机账目：证明2016年7月20日刷9000元、2700元，7月21日取款25000元、7月21日刷12000元、7月22日取款5000元、5000元、1500元、7月25日取款4000元、7月28日取款4000元.14、那大康乐药店交易明细，证实瞿玉名下卡号×××于2016年7月20日在该店刷卡9000元、2700元、7月21日刷12000元。15、瞿玉名下卡号为×××的银行卡交易明细，证明于2017年7月21日刷卡18000元、5000元、9000元、12000元、7月20日刷卡6000元、9000元、5900元、9000元。16、联机交易明细一份：证明卡号为×××的卡于2016年7月21日刷卡消费9000元、18000元、5000元，7月20日刷卡消费5900元、9000元、3000元、6000元、6000元。17、陈所云卡号为×××的银行卡交易明细，证明2016年7月21日在工商银行城北支行取款3000元（分6次提取，每次500元）、在城北邮政支行取款100元、2000元（4次每次500元）、在7月23日福源大酒店工行自助取款5000元、2000元、100元、2000元、500元、500元、300元，7月24日在海口市琼山区支行取款100元、500元、100元、1000元、1000元、7月25日在儋州市中兴大街工行城北支行取款100、100元（系石令安取款情况）。18、卡号为×××户名为韩廷超的银行卡交易明细一份：证明2016年7月20日现金支取49000元以及ATM取款2500元、5000元、5000元、5000元、1000元、500元。（韩廷超刷卡套现情况即尾号6655的卡一共套现49000元再加上光大银行的25000元，一共是74000元）19、从杨文思电脑上提取的诈骗短信：恭喜您的QQ已被浙江卫视奔跑吧兄弟栏目场外活动抽选二等奖用户：您将荣获得奖金12.8万元以及苹果笔记本电脑一台华为4G无线上网卡；请详细登陆活动网站http://www.dwz.cn/NqE8y领取奖项验证幸运身份：6188。恭喜你在全民K歌的活跃度获得全民大回馈惊喜礼包：苹果笔记本电脑、最新上市iphone6S手机，让您随时随地K出好声音，打开电脑登陆2016g.myftp.biz按照流程办理，个人代码8899，自动发送，请勿回复。礼包有限，逾期无效。20、办案说明：证明被告人石令安因涉嫌诈骗被银川市公安局取保候审，该案在进一步侦查当�。21、侦查机关出具的情况说明：我队侦办的牛某被诈骗一案里嫌疑人韩廷超以收取高额手续费利用其店里POS机帮助刷卡73900元，获利6000余元，由于韩廷超对让其帮助刷卡的嫌疑人XX详细身份不明，对嫌疑人XX的追捕工作还在进行中。22、侦查机关出具的情况说明，证实白银市公安局铜城分局于2016年11月前往海南省儋州市南丰镇抓捕犯罪嫌疑人杨家繁，侦查人员到达杨家繁家中后未发现本人，后向其父亲说明情况，其父打电话将杨家繁劝回家中，并接受公安机关调查。23、通话记录一份：证明在2016年7月20日和7月21日被害人牛某号码188XXXX****与号码是132XXXX****的多次通话。24、通话记录一份：证明2016年7月19日、29日杨文思和黄国年多次通过电话。25、通话记录一份：证明2016年7月15日至29日黄国年和方相匀多次通话，7月19日至7月30日黄国年多次和杨家繁通话和发短信。26、通话记录一份：证明2016年6月22至7月27日方相匀和石令安多次通话。27、杨家繁pos机绑定的卡号×××交易明细一份：证明2016年6月至11月交易情况，2016年7月22日曾pos个人8457.5元，当日通过ATM跨取3000元、3000元、2500元。原审认为，被告人杨文思、黄国年无视国法，以非法占有为目的，通过”全民K歌”网络平台向全国各地手机用户发送虚假获奖短信的方式，并冒充公证人员，骗取公民财物，数额巨大，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第二条之规定，其行为已构成诈骗罪；被告人方相匀、石令安、杨家繁明知黄国年等人实施诈骗犯罪，仍帮助其取现或为其提供信用卡，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第七条之规定及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的规定，应当以诈骗罪共犯论处；被告人韩廷超明知是诈骗犯罪所得，为获取好处费，仍通过使用销售点终端POS机刷卡套现的方式协助转移财产，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的规定，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；本案六名被告人的行为依法均应予以惩处，公诉机关指控被告人杨文思、黄国年、方相匀、石令安、杨家繁构成诈骗罪，被告人韩廷超的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，该院予以支�；提出对被告人杨文思、黄国年以诈骗罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人方相匀、石令安、杨家繁以诈骗罪判处三年以下有期徒刑，并处罚金的建议适当，该院予以采纳；但提出对被告人韩廷超以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议偏高，该院不予采纳。在诈骗犯罪中，杨文思、黄国年起主要作用，系主犯，应当按照其组织、参与的全部犯罪处罚，黄国年相对于杨文思的地位及作用较小、罪责较轻，可酌情从轻处罚；被告人方相匀、石令安、杨家繁仅对本案25000元的部分实施了帮助黄国年取款、套现或提供信用卡的行为，在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨家繁在其家人的规劝下主动接受公安机关调查，并能如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人黄国年、方相匀、石令安、韩廷超当庭认罪、悔罪态度较好，可从轻处罚；被告人方相匀向被害人退赔25000元，被告人韩廷超向被害人退赔73900元，二人均取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人杨文思当庭提出，其没有向全国各地手机用户发送过中奖的诈骗短信，也没有伙同黄国年实施电信诈骗；白银的被害人收到的短信不是其发送的，起诉书指控98900元也不是其诈骗的，没有充分的证据证实其构成诈骗罪的意见，与审理查明的事实不符且与其本人在侦查机关多份较为稳定的供述内容相矛盾，另有同案人黄国年的供述、证人陈某的证言、有关书证、从其笔记本电脑中提取的诈骗信息等证据证实其组织实施了本案起诉书指控的犯罪行为，故被告人杨文思的上述辩护意见不成立，该院不予采纳。被告人黄国年的辩护人提出，被告人黄国年在共同犯罪中作用�小，应当认定为从犯的意见，与审理查明的事实不符，该院不予采纳；提出黄国年到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪态度较好；恳请法院对黄国年从轻或减轻处罚的辩护意见成立，该院予以采纳。被告人方相匀的辩护人提出，被告人方相匀在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯；到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪态度较好；已退赔被害人25000元，并取得了被害人的谅解；恳请法院对方相匀从轻或减轻处罚的辩护意见成立，该院予以采纳。被告人石令安的辩护人提出，被告人石令安在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯；到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪态度较好；恳请法院对石令安从轻或减轻处罚的辩护意见成立，该院予以采纳。被告人杨家繁的辩护人提出，被告人杨家繁在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯；杨家繁系主动到案接受公安机关调查，并如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪态度较好，应当认定为自首；恳请法院对杨家繁从轻或减轻处罚的辩护意见成立，该院予以采纳。被告人韩廷超的辩护人提出，被告人韩廷超到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪态度较好；已退赔被害人73900元，并取得了被害人的谅解；韩廷超曾参加对越自卫反击战，荣立三等功；恳请法院对韩廷超从轻处罚，并对其适用缓刑的辩护意见成立，该院予以采纳。综上，根据被告人杨文思、黄国年、方相匀、石令安、杨家繁、韩廷超的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、�六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第七条之规定，判决：一、被告人杨文思犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元。二、被告人黄国年犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元。三、被告人方相匀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。四、被告人石令安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。五、被告人杨家繁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元。六、被告人韩廷超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元。七、涉案笔记本电脑1台、POS机1部、银行卡6张予以没收，上缴国库。上诉人杨文思上诉称，本案�实存在以下矛盾：1、受害人陈述称一人与她电话联系，起诉书指控系上诉人与黄国年两人与被害人电话联系互相矛盾；2、在案证据不能证明上诉人使用过155XXXX****及给受害人打过132XXXX****的电话；3、全民K歌是手机音乐软件，不能发送手机诈骗短信，起诉书认定上诉人通过全民K歌发送诈骗短信没有依据；4、持有瞿玉尾号为48538银行卡的嫌疑人多次到韩廷超店的POS机刷走本案大部分的涉案钱财73900元，因嫌疑人未到案，这部分款项去向不明，也不能证实该款与上诉人有关。5、本案证据仅证明上诉人可能从事有关全民K歌的诈骗行为，但因没有其他受害者，无证据证明上诉人与被害人牛某联系并诈骗其98900元。上诉人在侦查阶段受到刑讯逼供，供述不能作为证据使用，请求请求排除并改判上诉人无罪。辩护人提出相同的辩护意见。上诉人黄国年上诉称，被害人的损失已经得到全部赔偿并谅解，韩廷超POS机套现的73900元与上诉人无关，上诉人所参与的犯罪数额应当按2.5万元认定，原审量刑过重。二审查明被告人杨文思、黄国年通过发送虚假的获奖诈骗短信，并拨打电话的方式，以缴纳押金、公证费等为由诈骗被害人牛某98900元。被告人方相匀、石令安按照黄国年的指示，分级取款并抽取报酬。被告人杨家繁明知是犯罪，提供诈骗所用的银行卡，被告人韩廷超明知是诈骗所得，采用刷卡套现的方式帮助转移诈骗赃款的犯罪事实与一审查明的一致。认定上述事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并予质证、认证。本院对一审判决所列证据，经审查属实，予以确认。二审中上诉人未提交新的证据。本院认为，对于上诉人杨文思及辩护人所提杨文思在侦查阶段的供述系刑讯逼供所得应当予以排除的意见，经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条第二款规定，当事人及其辩护人、诉讼代理人有权申请人民法院对以非法方法收集的证据依法予以排除。申请排除以非法方法收集的证据的，应当提供相关线索或者材料。本案中上诉人及辩护人均未提供线索或材料，故对其申请，本院不予支持。对于上诉人杨文思所提无证据证明其与被害人通过电话、向被害人发送诈骗短信、其电脑中查获的短信内容与被害人收到不一致，现有证据不能证实其参与实施诈骗被害人牛某的意见，经查，上诉人杨文思在侦查阶段的供述、被告人黄国年的供述、上诉人杨文思电脑中查获的获奖短信、证人陈某的证言等证据均证实，被告人杨文思从事本案诈骗犯罪的事实。故对上诉人杨文思及辩护人提出杨文思未参与实施本案诈骗犯意见，不予采纳。对于�诉人黄国年所提其参与的犯罪数额应按2.5万元认定、原审量刑过重的意见，经查，在卷证据证实，上诉人黄国年与上诉人杨文思分工负责，由黄国年负责找他人取款并与杨文思单线联系，应当按其参与犯罪的全部数额认定，原审根据上诉人黄国年的犯罪情节，对其量刑得当，对上诉人黄国年的上诉请求，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张学丽审判员  于 欣审判员  滕文祥二〇一七年十二月二十一日书记员  张婷婷