江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2501号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人袁九龙，男，1987年5月26日生，，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省遂宁市。2016年8月8日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人朱小方，江苏信卓律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2316号起诉书指控被告人袁九龙犯诈骗罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年2月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪嘉出庭支持公诉，被告人袁九龙及辩护人朱小方到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人袁九龙于2013年1月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在四川片做业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人袁九龙于2015年11月中下旬被提拔为四川片寝室主管，于2015年11月中下旬至2016年1月10日期间负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理。被告人袁九龙任主管期间，四川片业务员的诈骗金额为人民币85000余元（以下所涉币种均为人民币）。被告人袁九龙于2016年8月8日至江阴市公安局云亭派出所投案，并如实供述了自己犯罪事实。
庭审中，公诉人当庭列出被告人袁九龙担任寝室主管期间，四川片业务员具体的诈骗明细为：谢某平诈骗何某12000元、李某3诈骗蔺某国200元、李某3诈骗刘某126860元、何某2诈骗陈某1900元、何某2诈骗刘某211000元、斯某4诈骗邵某2900元、李某2诈骗方某18010元、徐某1诈骗杨某1100元、徐某1诈骗罗某500元、吴某诈骗徐某216000元、柴某诈骗曹某150元、杨某2诈骗李某1378元、周某诈骗董某1000元、丁某诈骗陈某22700元、康某诈骗胡某500元、康某诈骗黄某2600余元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人袁九龙加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对集团成员进行管理，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁九龙系从犯、自首，提请本院依法判处。
被告人袁九龙当庭自愿认罪，对被指控的犯罪事实未提出异议。
被告人袁九龙的辩护人朱小方当庭提出的主要辩护意见是：被告人袁九龙系从犯；犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；没有前科劣迹。综上，建议对被告人袁九龙从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各寝室主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人袁九龙于2013年1月加入上述组织，在四川片做业务员，于2015年11月中旬被提拔为寝室主管，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，2016年1月10日离开。期间，其寝室成员共计诈骗多名被害人58000余元。具体事实分述如下：
1、2015年12月，业务员谢某平（已判刑）通过QQ冒充女性假装与被害人何某1谈恋爱，后虚构“没有路费”、“没钱交房租”等理由，骗取被害人何某12000元。案发后，谢某平退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
2、2015年11月至2015年12月间，业务员何某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某1900元；2016年1月，骗取被害人刘某211000元。
3、2015年12月，业务员斯某,4（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人邵某2900元。
4、2015年12月，业务员李某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人方某18010元。
5、2015年12月，业务员徐某1（已判刑）采用上述同样手段，分别骗取被害人杨某1100元、被害人罗某500元。案发后，徐某1退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
6、2015年12月，业务员吴某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人徐某216000元。
7、2015年11月至2015年12月间，业务员柴某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人曹某150元。案发后，柴某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
8、2015年11月，业务员杨某2（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人李某1378元。
9、2015年11月，业务员周某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人董某1000元。
10、2015年12月至2016年1月，业务员丁某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人陈某22700元。
11、2015年12月，业务员康某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人胡某500元。案发后，康某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
12、2015年11月，业务员施某（已判刑）采用上述同样手段，骗取被害人黄某以2579元购买的OPPOR7S手机1部、话费50元等，合计价值2600余元。案发后，手机已扣押且施某退出上述全部赃款（已判决发还被害人）。
2016年8月8日，被告人袁九龙自动至江阴市公安局云亭派出所投案，归案后如实供述了上述事实。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：
1、证人谢某平、何某2、斯某,4、李某2、徐某1、吴某、柴某、杨某2、周某、丁某、康某、施某等人的证言笔录，证明“香港德群化妆品有限公司”的内部组织结构、运营模式、业务内容及各自实施诈骗的经过情况。
2、被害人何某1、陈某1、刘某2、邵某、方某、杨某1、罗某、徐某2、曹某、李某1、董某、陈某2、胡某、黄某的陈述笔录及银行卡交易明细、转账记录、汇款凭条、网上购物凭证等，证明被骗钱财的经过情况和被骗的数额。
3、刑事判决书，证明涉案人员的退赃以及判刑情况。
4、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和被告人袁九龙的归案情况。
5、常住人口基本信息，证明被告人袁九龙的身份情况。
6、被告人袁九龙的供述。
关于公诉机关对被告人袁九龙诈骗金额为85000余元的指控，经查，被告人袁九龙作为寝室主管仅协助片区主任负责对其寝室内业务员的生活起居及业务进行管理，指控的诈骗明细中李某3在被告人袁九龙任寝室主管前已先行升任寝室主管，不受被告人袁九龙管理，现有证据亦不能证明被告人袁九龙协助、配合李某3实施了具体的诈骗行为，故李某3的诈骗金额不应当计入被告人袁九龙的犯罪金额。
本院认为，被告人袁九龙加入电信诈骗组织，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其管理人员多次与他人共同利用互联网对不特定人实施诈骗，数额接近“数额巨大”标准，其行为确已构成诈骗罪，属于有“其他严重情节”，系共同犯罪。被告人袁九龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；主动投案并如实供述罪行，系自首，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人袁九龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但将被告人袁九龙任主管期间四川片所有业务员的犯罪金额均计入其犯罪金额不当。
关于辩护人当庭提出对被告人袁九龙从宽处罚的意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但根据被告人袁九龙的犯罪情节和社会危害，依法不适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人袁九龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年8月8日起至2017年11月7日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人袁九龙退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一七年五月十八日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
(二)......
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。