浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0522刑初525号
公诉机关长兴县人民检察院。
被告人朱海涛，男，1984年7月2日出生，汉族，湖北省孝感市孝昌县人，小学文化程度，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因本案于2016年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人许云伟，浙江众成律师事务所律师。
被告人朱海燕，男，1988年8月8日出生，汉族，湖北省孝感市孝昌县人，中专文化程度，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因本案于2016年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人沈学峰，浙江东方绿洲（长兴）律师事务所律师。
被告人方绍玲，女，1992年3月28日出生，汉族，湖北省孝感市孝昌县人，初中文化程度，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因本案于2016年11月5日被长兴县公安局刑事拘留，于2016年12月5日被取保候审。
辩护人葛光辉，浙江百易律师事务所律师。
被告人林岭岭，男，1987年10月7日出生，汉族，湖北省孝感市孝昌县人，小学文化程度，无业，住湖北省孝感市孝昌县。2014年4月24日因犯诈骗罪被新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期至2017年5月19日）。因本案于2016年11月5日被长兴县公安局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人汪雪骏，浙江湖兴律师事务所律师。
被告人黄莉君，女，1986年11月8日出生，汉族，湖北省孝感市安陆市人，小学文化程度，无业，住湖北省孝感市安陆市。因本案于2016年11月5日被长兴县公安局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人郑婷，女，1990年5月23日出生，汉族，湖北省武汉市人，小学文化程度，无业，住湖北省武汉市洪山区。因本案于2016年11月5日被长兴县公安局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人林金桥，男，1982年8月2日出生，汉族，湖北省孝感市孝昌县人，小学文化程度，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因本案于2016年11月5日被长兴县公安局刑事拘留，同年12月12日被取保候审。
辩护人任广清，浙江湖兴律师事务所律师。
被告人胡志坚，男，1976年8月11日出生，汉族，湖北省孝感市安陆市人，小学文化程度，无业，住湖北省孝感市安陆市。因本案于2016年11月5日被长兴县公安局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人董建海，湖北浩法律师事务所律师。
被告人杨建明，男，1977年5月14日出生，汉族，湖北省孝感市孝昌县人，小学文化程度，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因本案于2016年11月5日被长兴县公安局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。于2017年9月21日被取保侯审。
辩护人庄晓刚，浙江东方绿洲（长兴）律师事务所律师。
被告人周卫平，男，1975年8月8日出生，汉族，湖北省孝感市安陆市人，小学文化程度，无业，住湖北省孝感市安陆市。因本案于2016年11月5日被长兴县公安局刑事拘留，同年11月25日被依法被取保侯审。
辩护人程红伟，湖北维天律师事务所律师。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉（2017）517号起诉书、长检公诉刑追诉（2017）4号追加起诉决定书指控被告人朱海涛、朱海燕、方绍玲、林岭岭、黄莉君、郑婷、林金桥、胡志坚、杨建明、周卫平犯诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月20日开庭审理了本案。长兴县人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉。被告人朱海涛及其辩护人许云伟、被告人朱海燕及其辩护人沈学峰、被告人方绍玲及其辩护人葛光辉、被告人林岭岭及其辩护人汪雪骏、被告人黄莉君、郑婷、被告人林金桥及其辩护人任广清、被告人胡志坚及其辩护人董建海、被告人杨建明及其辩护人庄晓刚、被告人周卫平及其辩护人程红伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控：被告人朱海涛、朱海燕、方绍玲、林岭岭、黄莉君、郑婷、林金桥、胡志坚、杨建明、周卫平实施电信诈骗，其中，被告人朱海涛诈骗金额为68800元、被告人朱海燕诈骗金额为95700元、被告人方绍玲诈骗金额为81300元、被告人林岭岭、黄莉君、郑婷、林金桥诈骗金额为18800元、被告人胡志坚诈骗金额为16700元、被告人杨建明、周卫平诈骗金额为14400元。
公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读了起诉书并出示了相应证据材料，并认为被告人朱海涛、朱海燕、方绍玲、林岭岭、黄莉君、郑婷、林金桥、胡志坚、杨建明、周卫平的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，追究十被告人的刑事责任。另认为，被告人方绍玲、黄莉君、郑婷、林金桥、胡志坚、杨建明、周卫平系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人林岭岭在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人朱海涛对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人朱海涛的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1、被告人属从犯地位。朱某1一案已作出判决。被告人朱海涛帮助朱某1，也是充当取款手的性质，处于帮助犯的地位，属从犯。2、被告人认罪态度较好，有明显的悔罪表现。3、被告人属初犯，没有前科。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人朱海燕对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人朱海燕的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1、除了补充起诉的第一、二起犯罪事实以外，在其它事实中被告人属从犯。2、被告人认罪态度较好，悔罪明显，也愿意退赃。3、被告人属初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人方绍玲对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人方绍玲的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪提出异议，认为被告人的行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。1、本案中被害人将款项打到户名为华某的卡上时，诈骗行为已经既遂。因此，被告人方绍玲的行为应某成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、被告人属从犯。3、对认定被告人的诈骗犯罪金额有异议。4、被告人没有犯罪前科，其与被告人朱海燕属夫妻关系。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人林岭岭对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人林岭岭的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1、被告人的犯罪数额较小，且案发后与被告人林岭岭的亲属已共同退赃40000元，将危害程度降到最小。2、被告人积极交代犯罪事实，认罪态度较好。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人黄莉君、郑婷对起诉书指控的犯罪事实没有异议
被告人林金桥对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人林金桥的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪有异议，认为被告人的行为应某成侵犯公民个人信息罪。1、被告人林金桥只是向他人提供公民信息，因被告人不懂法，且其没有直接参与对被害人的诈骗，更没有参与分配。2、被告人林金桥提供公民个人信息时间较短，向被告人林岭岭仅提供一千余条，获利不足一万元，且没有给被害人造成任何损失。另外被告人林金桥与被告人林岭岭能共同退赃。3、被告人属初犯、偶犯。认罪态度较好。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人胡志坚对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人胡志坚的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1、被告人属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。2、被告人系接受他人的安排进行犯罪，其主观恶性较小。3、被告人认罪态度较好，其一贯表现良好，系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人杨建明对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人杨建明的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1、被告人属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨建明应被告人朱海燕要求加入犯罪团伙，仅负责充当电话手，也没有得到报酬。2、被告人自愿认罪，能如实交代犯罪事实，悔罪明显。3、被告人诈骗作案的时间不长，诈骗作案二起。犯罪情节较轻，社会危害性不大。4、被告人属初犯。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人周卫平对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人周卫平的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1、对起诉追加的第二起诈骗被害人卢某1的事实不予认可。2016年10月29日以前被告人周卫平没有参与诈骗。同案人朱海燕明确讲到被告人周卫平在2016年10月30日参与诈骗。2、被告人属从犯，依法应当从轻处罚。3、被告人属初犯、偶犯，且没有获得任何利益。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人朱海涛诈骗犯罪事实
1、2016年4月11日至2016年4月14日期间，朱某1（已判决）利用从刘某3（已判决）处购得的公民个人信息，伙同邱某（已判决）、米某（已判决）等人以办理信用卡为由，骗取被害人彭某通过银行卡转账22000元。由被告人朱海涛负责取款。
2、2016年4月16日，朱某1利用从刘某3处购得的公民个人信息，伙同邱某、米某等人以办理信用卡为由，骗取被害人刘某1通过银行卡转账10100元。由被告人朱海涛负责取款。
3、2016年4月17日至2016年4月18日期间，朱某1利用从刘某3（已判决）处购得的公民个人信息，伙同邱某、米某等人以办理信用卡为由，骗取被害人王某通过银行卡转账20000元。由被告人朱海涛负责取款。
证明上述事实的证据有：被害人彭某、刘某1、王某的陈述；被告人朱海涛的供述、罪犯朱某1的供述及辨认笔录；长兴
县人民法院（2016）浙0522刑初909号刑事判决书等。
二、被告人朱海燕、被告人方绍玲诈骗犯罪事实
1、2016年10月30日至2016年11月4日期间，被害人马某被人以办理信用卡的方式诈骗，将14000元钱转入一张名为“华某”的邮政储蓄银行卡内。该卡在被告人朱海燕和方绍玲位于湖北省孝昌县全洲桃源小区的住处被扣押。
2、2016年10月18日至2016年10月23日期间，被害人胡某被人以办理信用卡的方式诈骗，将27000元钱转入一张名为“韩琪”的农业银行卡内。该卡在被告人朱海燕和方绍玲位于湖北省孝昌县全洲桃源小区的住处被扣押。
3、2016年10月底至2017年11月2日，被害人张某1在网上被人以办理信用卡的名义诈骗，将40300元钱转入一张户名为“华某”的建设银行卡中。该卡在被告人朱海燕、方绍玲位于湖北省孝昌县全洲桃源小区的住处被扣押。
证明上述事实的证据有：被害人马某、胡某、张某1的报案陈述及银行流水记录；被害人胡某的陈述；搜查笔录、扣押清单其中有华某510281198205272532的身份证复印件。银行卡100多张其中有两张署名韩琪的银行卡，其中一张户名为韩琪的农业银行卡，卡号62×××76，与被害人胡某所述的打款卡的卡号一致。其中有户名为华某的一套四张卡（工、农、建、邮），其中有被害人马某打款的华某62×××08的邮政储蓄银行银行卡；银行卡流水：通过对“华某”的建设银行卡流水的查询，有张某1共计汇入该卡40300元；被告人朱海燕、方绍玲、朱海涛的供述与辩解等
三、被告人林岭岭、被告人郑婷、被告人黄莉君、被告人林金桥诈骗犯罪事实
2016年10月1日至2016年10月11日期间，被告人林岭岭组织被告人郑婷、被告人黄莉君在湖北省武汉市一租房内实施电信诈骗。被告人团伙在取得被害人郭某信任后，以交纳定金、保证金等理由要求郭某汇款至指定账户，骗取金额共计18800元。被告人林金桥明知被告人林岭岭从事电信诈骗活动仍为其提供公民个人信息。
证明上述事实的证据有：被害人郭某的报案陈述及银行卡流水；扣押清单从被告人郑婷、黄莉君处扣押红色笔记本一本，记载有宋悦的身份信息及银行卡信息。该卡号与被害人郭某被骗打款的卡号一致；电子物证检查笔录，从被告人林岭岭出扣押黑色电脑一台，电脑中QQ文件内容证实被告人林岭岭从事电信诈骗，且与被告人林金桥之间有公民个人信息的传递；被告人林岭岭、郑婷、黄莉君、林金桥的供述及辨认笔录；被告人朱海涛的供述与辩解等。
四、被告人朱海涛、被告人胡志坚诈骗犯罪事实
2016年10月18日至2016年10月23日期间，被害人卢某2被人以办理信用卡的方式诈骗16700元，将钱转入一张名为“朱某2”的建行卡和一张名为“蓝某”的农行卡内。被告人朱海涛通知被告人胡志坚通过刷POS机的方式进行转账。
证明上述事实的证据有：被告人胡志坚、朱海涛的供述与辩解；被害人卢某2的陈述；扣押清单，民警从被告人胡志坚的租房内搜查扣押有“蓝某”和“朱某2”的身份证复印件以及扣押有银行卡119张，其中有卡号62×××84的中国建设银行银行卡一张，该卡卡号与被害人卢某2打款的朱某2银行卡的账号一致；另有卡号62×××71的一张中国农业银行的银行卡，该卡经核实户名为蓝某，在该卡的交易明细中有一笔卢某2的转账1万元。
五、被告人朱海燕、杨建明、周卫平诈骗犯罪事实。
1、2016年10月份底至11月初，被告人朱海燕组织被告人周卫平、被告人杨建明在湖北省宜昌市东部B区的租房内实施电信诈骗。2016年10月31日至11月4日期间，该被告人团伙在取得被害人刘某2信任后，以办理信用卡需要交纳手续费、开卡费等理由要求刘某2转账汇款至一张名为“陈某”的建设银行卡内，骗取金额共计5800元。
2、2016年10月24日至10月29日期间，上述被告人团伙在取得被害人卢某1信任后，以办理信用卡需要交纳手续费、开卡费等理由要求卢某1转账汇款至一张名为“陈某”的工商银行卡内，骗取金额共计8600元。
证明上述事实的证据有：被害人刘某2、卢某1的报案陈述；查询户名为“陈某”的建设银行卡、工商银行卡等人交易流水，证明被害人刘某2、卢某1的打款情况、被告人杨建明、周卫平的供述与辩解等。
2016年11月4日，民警在湖北省宜昌市伍家岗区抓获被告人朱海涛、朱海燕等人过程中，从被告人朱海燕人身及随身物品、住宅中依法搜查出并扣押了1台笔记本电脑、4部手机、23张客户信息资料、11张银行卡等物品；从被告人朱海涛人身及随身物品依法搜查出并扣押了18张银行卡、现金人民币170500元等物品；
2016年11月4日，民警在湖北省孝感市孝昌县依法搜查朱海涛、李某2夫妻住宅过程中，依法从住宅中搜查出并扣押了3张身份证原件、17张银行卡、现金人民币128600元；
2016年11月4日，民警在广东省深圳市宝安区福永街道石龙头新村6巷8号宜城国际公寓5168号抓获被告人胡志坚过程中，从被告人人身及随身物品、住宅中依法搜查出并扣押了119张银行卡、12部POS机（即S910无线POS终端）、49份POS机打款记录、32张身份证复印件、9张身份证原件、2本笔记本、2部手机等物品；
2017年11月4日，民警在湖北省孝感市孝昌县时抓获被告人方绍玲过程中，从被告人人身及随身物品、住宅中依法搜查出并扣押了123张银行卡、9部POS机（即S910无线POS终端）、14张身份证原件、1本笔记本、1只银行U盾等物品；
2016年11月4日，民警在湖北省武汉市蔡甸区荷风雅居1705室依法搜查被告人林岭岭住宅及人身过程中，从被告人人身及随身物品、住宅中依法搜查出并扣押了9部手机、3张身份证原件、18张手机卡、1台笔记本电脑等物品；
2016年11月4日，民警在湖北省武汉市蔡甸区城市便捷酒店8020号房间抓获被告人林金桥过程中，从被告人人身及随身物品、酒店房间中依法搜查出并扣押了现金人民币6240元；
2016年11月4日，民警在湖北省武汉市蔡甸区天下峰景小区2幢2102室抓获被告人黄莉君、郑婷过程中，从被告人人身及随身物品、住宅中依法搜查出并扣押了8部手机、1台笔记本电脑、3张身份证原件、4张银行卡、5本账本等物品。
证明本案事实的其它证据证据有：POS机、身份证原件、身份证复印件、手机、手机卡、银行卡、账本等物证；银行业务凭证、户籍证明、抓获经过、前科材料等书证；证人李某1的证言；搜查笔录、辨认笔录；搜查现场照片、电子证物检查工作笔录、电子证物提取光盘等，足以认定。
另查明，被告人林岭岭于2013年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被哈密垦区公安局刑事拘留，后被新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，于2014年5月7日因被宣告缓刑释放。
本案事实清楚，证据确实、充分。
关于被告人方绍玲的辩护人提出被告人应某成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，2016年11月4日被害人马某报案称被人以办理信用卡的名义诈骗，将钱款转入一张名为“华某”的62×××08的邮政储蓄银行卡。经核实，马某从6217997900034228098的账号汇入的两笔钱到上述“华某”的账户，共计14000元。该“华静”的银行卡在被告人朱海燕和方绍玲位于湖北省孝昌县全洲桃源小区的住处被扣押，同时被扣押的还有华某的身份证复印件、户名为华某的农业银行、工商银行、建设银行的银行卡。通过审查从朱海燕被抓租房内扣押的白色诺基亚手机（号码为185××××1988）的短信记录，内有几条发送给139××××5117的短信，内容为“华某建20000”的短信。可以证实该华某名下的卡确系被告人朱海燕使用。被告人方绍玲与被告人朱海燕系夫妻关系，对被告人朱海燕的诈骗行为应该是明知且相互配合、协助，被告人方绍玲的行为已构成诈骗罪，辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人林金桥的辩护人提出被告人应当构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见，审理认为，被告人林金桥明知被告人林岭岭利用公民个人信息实施犯罪，为了谋利，仍向其提供，情节严重，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人构成诈骗罪，属指控不当，本院予以纠正。
关于被告人周卫平的辩护人提出被告人周卫平未参与对被害人卢某1诈骗的辩护意见，经查，被告人朱海燕、杨某在侦查阶段均已供述被告人周卫平在2016年10月份已参与实施诈骗。被告人周卫平在侦查阶段也供述其于2016年10月26日晚上到达涉案的诈骗窝点湖北省宜昌市东部B区的租房。根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的有关规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此，辩护人他提出的辩护意见与查明的事实及相关法律的规定不符，本院不予采信。
本院认为，被告人朱海涛、朱海燕、方绍玲、林岭岭、黄莉君、郑婷、胡志坚、杨建明、周卫平以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，其中被告人朱海涛、朱海燕、方绍玲诈骗数额巨大，被告人林岭岭、黄莉君、郑婷、胡志坚、杨建明、周卫平诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人林金桥违反国家有关规定，非法获取公民个人信息并向他人出售，情节严重，其行为已触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪，依法应予以惩处。被告人方绍玲、黄莉君、郑婷、胡志坚、杨建明、周卫平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人林岭岭在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，予以数罪并罚。鉴于本案被告人认罪态度均较好，酌情予以从轻处罚，并认为对被告人方绍玲、林金桥、杨建明、周卫平适用缓刑不致再危害社会。据此，为维护正常的社会秩序，保护公民合法的财产所有权不受非法侵害，根据被告人朱海涛、朱海燕、方绍玲、林岭岭、黄莉君、郑婷、胡志坚、杨建明、周卫平、林金桥的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2020年8月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人林岭岭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；与前次犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2019年9月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三，被告人朱海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2020年1月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人方绍玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五，被告人黄莉君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年3月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六，被告人郑婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年3月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七，被告人胡志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2018年3月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人杨建明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
九、被告人周卫平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
十、被告人林金桥犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
十一、扣押在案的：冠有黄孝泽、张久文等名的居民身份证31张依法没收，由扣押机关依法处理。S910无线POS终端21部、蓝色戴尔笔记本电脑一台、白色联想笔记本电脑一台、黑色联想笔记本电脑一台、红色诺基亚直板手机十二部、蓝色诺基亚直板手机一部、灰色诺基亚直板手机一部、黑色诺基亚直板手机三部、HONGMENG军迷彩色手机一部、DAXIAN黑色直板手机一部、贝丰尔中国风紫色直板手机一部、贝丰尔中国风白色直板手机一部、白色诺基亚直板手机一部、中国建设银行二代网银盾一个、中国银行电子银行一个、中国银行网银U盾一个、中国联通手机卡16张、中国邮政储蓄银行卡64张、中国银行卡6张、中国农业银行卡67张、中国工商银行卡68张、平安银行卡3张、湖北银行卡1张、中国建设银行卡66张、湖北省农村信用社卡4张、兴业银行卡1张、广发银行卡1张、浦发银行卡1张、龙江银行卡1张、中信银行卡1张、招商银行卡1张，予以没收，上缴国库。
十二、扣押在案的现金人民币305300元，依法发还被害人彭某22000元、发还被害人刘某110100元、发还被害人王某20000元、发还被害人马某14000元、发还被害人胡某27000元、发还被害人郭某18800元、发还被害人卢某216700元、发还被害人刘某25800元、发还被害人卢某18600元、发还被害人张某140300元。
被告人方绍玲、林金桥、杨建明、周卫平回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陶菊华
人民陪审员 宋佳佳
人民陪审员 张月骞
二〇一八年一月二十六日
书 记 员 李学娟