山西省襄汾县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1023刑初63号
公诉机关襄汾县人民检察院。
被告人李某某，男，1969年3月4日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地：福建省闽侯县。2016年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被襄汾县公安局刑事拘留，2016年11月24日经襄汾县人民检察院批准逮捕。现羁押于襄汾县看守所。
襄汾县人民检察院以襄检公诉刑诉（2017）45号起诉书指控被告人李某某犯职务侵占罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月10日公开开庭审理了本案。襄汾县人民检察院指派检察员王乔奎出庭支持公诉，被告人李某某及被害单位山西中升钢铁有限公司的诉讼代理人宋月琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
襄汾县人民检察院指控，2012年11月，被告人李某某与其侄子李二某（已判）预谋将承运的山西省中升钢铁有限公司（以下简称中升公司）高品位的铁矿粉换成低品位的铁矿粉以攫取差价，遂联系了该公司收料的工作人员李三某（已判）在厂里接应，共同牟利。2012年12月1日，被告人李某某安排李二某跟随晋EF23**号半挂车在代县装了39.48吨高品位的铁矿粉后，在代县任某某经营铁矿粉的货场内，换成低品位的铁矿粉，吨位不变，任某某付给李二某1万元现金。次日，在李三某的接应下，以其他铁矿粉为验收样本，将李二某随车承运的低品位铁矿粉卸至中升公司料场。2012年12月4日，被告人李某某采取同样的方法，将39.48吨高品位铁矿粉换成低品位铁矿粉，吨位部变，任某某给付李二某1.2万元现金。经鉴定，上述精铁矿粉共计78.96吨，价值人民币65537元。为支持公诉，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人李某某与公司人员勾结，利用公司人员的职务便利，共同将该单位财务非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
被告人李某某辩称，其系晋EF23**号半挂车经营人，其负责在山西中升钢铁有限公司揽活接单，其侄儿李二某具体管理该车的运输押运及结算事宜，其没有指使李二某干调换矿粉牟利的事，是李二某给其说要干这个事情时其允许了，但其没有具体参与，是其同李三某商量的让他在山西中升钢铁有限公司里配合调换矿粉每车给他2000元好处，其调换了两车，李二某共给了其18000元，其给了李二某、李三某各4000元好处费，其不认识代县的任某某；高品位铁矿粉与低品位铁矿粉相差不是太大。
经本院审理查明：2012年8月20日，山西中升钢铁有限公司与代县鼎融物流签订有精矿粉运输合同，起运地点为代县，到达地点为山西中升钢铁有限公司，被告人李某某系晋EF23**号半挂车的所有、经营管理人，该车受代县鼎融物流的雇佣从代县往山西中升钢铁有限公司运送精矿粉，李二某系李某某的侄儿，帮助李某某具体管理晋EF23**号半挂车的运输押运、结算等事务。2012年11月，李二某向被告人李某某提议将承运的山西中升钢铁有限公司高品位的精矿粉偷换成低品位的精矿粉以攫取差价，被告人李某某予以允许，并联系了山西中升钢铁有限公司负责精矿粉收料取样工作的收料员李三某，提出由李三某在公司里取样掉包通过验收进行接应，每车给李三某好处费2000元，李三某予以同意。李二某则联系了代县的任某某，商定用品位60%的精矿粉调换品位45%的精矿粉，任某某每车支付10000元，若精矿粉品位高出60%，再多给。
2012年12月1日，李二某随晋EF23**号半挂车在代县装了39.22吨高品位精矿粉后，通过任某某调包换成同等数量的低品位精矿粉，任某某付给了李二某10000元现金。次日到达山西中升钢铁有限公司，在李三某的接应下，将调包后的低品位精矿粉顺利卸至山西中升钢铁有限公司的料场。2012年12月4日，李二某采取同样的方法，再次将晋EF23**号半挂车运往山西中升钢铁有限公司的39.3吨高品位精矿粉通过任某某调换成同等数量的低品位精矿粉，任某某付给李二某12000元现金，次日，又在李三某的接应下，李二某将调包后的低品位精矿粉顺利卸至山西中升钢铁有限公司的料场。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、报案材料、接受刑事案件登记表、襄汾县公安局立案决定书，证实：山西省中升钢铁有限公司于2012年12月17日向襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案，次日予以立案侦查。
2、证人李二某的证言，证实：2012年8、9月，其跟叔叔李某某提出把中升钢厂（山西省中升钢铁有限公司）的精矿粉调包卖掉，多挣些钱回家过年，李某某觉得风险太大，不好做。其到代县一带找低品位精矿粉准备调包的事，最后找到任老板，双方约定其用一车品位达到60的精矿粉换一车品位45的精矿粉，任老板给其1万元，如果品位再高，还能多给。后来李某某让其在中升钢厂看有无合适的收料人合作调包，其联系了冯秀龙，冯不同意，到了11月李某某给其打电话说他联系了李三某，可操作精矿粉调包这件事。11月31日或者12月1日，李某某说可以操作这件事了，其当时就跟车到代县开的派出单，然后到选矿厂给中升钢厂拉了39.5吨精矿粉，其就给任某某打电话，二人见面后，任某某先取样化验，品位是60.8，任某某说这车能给其10000元。其就跟任某某去了货厂，把高品位精粉卸下，装了一车低品位精粉，吨位不变，然后任某某给了其10000元现金，随后其跟司机开车往中升钢厂走，快到时其给李某某打电话说快到了，然后李某某跟李三某联系，过了一会儿，李某某打电话说可以进厂了，厂里有李三某接应。其和司机就开车直接进了厂，李三某负责收的货，李三某是在旁边的料堆上取了样，卸完货后，其与司机就走了。当时李某某问其李三某当内应一车给1000元还是2000元，其让他看着安排，之后其不清楚是给了1000元还是2000元。2012年12月4日，其又采取同样的方法，拉了39.5吨品位64的精矿粉掉包冒充送给了中升钢厂，任某某给了其12000元现金。这22000元其全部给了李某某。这两次调包用的车是李某某的，车牌号是晋EF23**，司机有两个人，一个姓贾，另一个姓贲。
3、证人李三某的证言，证实：其于2012年5月至案发在襄汾县永固村中升钢铁公司（山西省中升钢铁有限公司）工作，主要负责公司的精矿粉采样及收料工作。2012年9月李某某提出让其参与给精矿粉掺假，每车给其1000元，其一开始没答应，直到2012年11月底，其才答应。2012年12月1日其值班时，李某某打电话告知其晚上有掺假的精矿粉入厂，大约凌晨2点多，李某某的车来了，他侄儿李二某对其说晋EF23**半挂车掺假了，让其找工人卸一下，然后其提取了其他车上的精矿粉取样，李二某就离开了。第二天中午，其主动打电话向李某某要1000元，李某某在公司门口把1000元钱给了其。2012年12月4日凌晨李某某跟其联系好，由李二某送来一车掺假的精矿粉，车牌号是晋EF23**，第二天其向李某某要钱，没要到。冯秀龙也是公司的收料员，与其是同一个班，其与冯秀龙于2012年11月1日至15日之间，收了“小曹”送的四车掺假的精矿粉，其二人共收了“小曹”8000元，各分得4000元，“小曹”是冯秀龙联系的。
4、证人贾某某的证言，证实：其自2012年11月25日至本案案发给李某某当司机，李二某是李某某侄子。2012年12月1日，其与一姓贲的司机同李二某一同开车去代县拉精粉，到了代县李二某让姓贲的司机到饭店，其与李二某一起领装车单，并在选矿厂装了39吨精粉，返回途中李二某联系了一货厂老板，他们在其拉的那车精粉取样检验，然后其三人去了该老板的货厂，将运往中升钢厂（山西省中升钢铁有限公司）的高品位精粉卸下，重新装了一车低品位精粉，吨位不变。其和李二某接上姓贲的司机开车回到中升钢厂门口时已是12月2日下午2点钟，李二某让其休息，之后的事情其就不知道了。12月3日，李二某又采取同样的方法，将运往中升钢厂的39吨高品位精粉换成低品位精粉，吨位不变，回到中升钢厂门口时是12月4日晚上9点钟。拉货的车是晋EF23**半挂车，车主是李某某。
5、证人刘某某的证言，证实：其是中升钢厂（山西省中升钢铁有限公司）料场收货员，李某某曾请其吃饭，让其利用收料员的便利帮他接收调包后的低品位精粉，在别人车上取样，一车给其2000元，其拒绝了。李某某平时用车牌为晋EF23**的半挂车拉货。
6、证人王某某的证言，证实：其是中升钢厂（山西省中升钢铁有限公司）门卫，李某某没跟其说过掺假的事情。李某某往中升钢厂运货用的是车牌为晋EF23**的半挂车，车主是李某某。
7、证人任某某的证言，证实：其在代县雁门关镇经营一货厂，平时收精矿粉和加工精矿粉。2012年11月底，李二某找其问要不要高品位的精矿粉，其说要，又问其有没有低品位的精矿粉，其说有，他又说用一车高品位的精矿粉换一车低品位的精矿粉能给他多少钱，其说品位达到60，给他1万元，如果品位再高，还能多给钱。2012年12月初，李二某拉来了一车高品位的精矿粉，品位是60多点，吨位是39吨，其给了李二某1万元现金，给李二某换了一车吨位一样的低品位的精矿粉。2012年12月4日左右，李二某又拉来一车精矿粉，品位是63，吨位是39吨，其给了他12000元现金。他拉精矿粉的车号是晋EF23**。
8、合同书，证实：山西中升钢铁有限公司与代县鼎融物流于2012年8月20日签订的精矿粉运输合同，合同期限一年，货物起运地点为代县，到达地点为山西中升钢铁有限公司等。
9、代县鼎融物流派车单，证实：2012年12月1日、12月4日派晋EF23**号车到东昌、顺峰装货，卸货地点均是中升钢铁集团。
10、山西中升钢铁有限公司过磅单（复印件）及情况说明，证实：2012年12月2日、5日晋EF23**号车自东昌、顺峰拉运铁精粉的净重分别为39.22吨、39.3吨，该两份原料过磅单原件因保管不善已遗失。
11、山西中升钢铁有限公司出具的证明，证明：2012年12月2日，晋EF23**拉运吨位为39.48吨，单位为900元，总价为35532元；2012年12月5日，晋EF23**拉运吨位为39.48，单价为900元，总价为35532元；两车重量合计为78.963吨，总价为71064元。
12、山西省襄汾县人民法院刑事判决书，证实：同案犯李二某、李三某、冯秀龙被依法判处的情况。
13、闽侯县公安局的抓获经过，证实：被告人李某某因涉嫌诈骗罪于2013年2月4日被山西省襄汾县公安局经侦刑拘上网。经该队布控，民警于2016年10月9日12时在闽侯县溪镇关东村“乖乖屋”母婴用品店抓获了李某某，并将其临时羁押于闽侯县看守所。
14、闽侯县看守所临时羁押收押证明，证实：被告人李某某于2016年10月9日羁押于闽侯县看守所，2016年10月21日9时33分提押出所。
15、被告人李某某供述其经营一辆解放牌半挂车，车号为晋EF23**，2012年5、6月，经朋友介绍来到了襄汾给中升钢铁公司（山西省中升钢铁有限公司）运输，其侄儿李二某也跟着过来帮其押车，干了几个月，不挣钱，李二某就给其说有人将高品位的铁矿粉换成低品位的铁矿粉运给中升钢铁公司，能挣下钱，要过年了，也要给司机发工资了，其就同意了李二某的提议，具体由李二某负责运输更换铁矿粉，其负责联系中升钢铁公司内部人员疏通关系。
2012年11月，李二某将中升钢铁公司收料员李三某约了出来与其一起吃饭，其跟李三某商量更换铁矿粉的事情，李三某同意帮忙，商定在李三某当班的时候，李二某将换好的低品位的铁矿粉拉回襄汾，其跟李三某联系，李三某让车进入，李二某再让车进中升钢铁公司料场，卸货后，李三某在别的地方提取高品位的铁矿粉样品冒充顶替进行化验，每更换一车给李三某2000元好处费，后来其就更换了两车，李二某给了其18000元，其给了李二某4000元、李三某4000元，后听说中升钢铁公司发觉了，并把李二某、李三某抓住了，其就坐大巴车回了福建。
16、常住人口信息证实，被告人李某某的基本情况。
关于本案的犯罪数额，本院于2013年12月9日作出的（2013）襄刑初字第78号刑事判决书已就本案同案犯就本起犯罪事实做出了判决，认定了该职务侵占罪同案犯李二某通过掉包非法占有22000元的结论，该判决书已经发生法律效力，故对本案犯罪数额的认定应以该判决结论来确定。
本院认为，被告人李某某与他人合谋，勾结公司相关人员，利用公司相关人员的职务便利，以次充好，非法占有公司财物，数额较大，其行为符合职务侵占罪的构成要件，构成了职务侵占罪。被告人李某某辩称其系通过李二某认识的李三某的意见，与其在侦查机关的供述相矛盾，且该情节非本案的基本犯罪事实，亦不影响对本案犯罪事实的认定，与本案无关联性。被告人能如实供述基本犯罪事实，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年10月9日起至2018年4月8日止）
二、责令被告人李某某依照襄汾县人民法院（2013）襄刑初字第78号刑事判决书判文第四项的内容与李二某共同退赔山西中升钢铁有限公司21000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 贺岩峰
人民陪审员 田娟娟
人民陪审员 张 永 奇
二〇一七年五月十七日
书 记 员 李 瑞