江苏省徐州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0391刑初184号
公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。
被告人安文军，男，1985年5月10日出生，汉族，中专文化，住河北省石家庄市平山县。被告人安文军因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2016年4月29日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2016年6月1日经徐州经济技术开发区人民检察院以盗窃罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
辩护人桓轶，江苏尊鼎力律师事务所律师。
江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2016】168号起诉书指控被告人安文军犯窃取信用卡信息罪、盗窃罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月1日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员权威出庭支持公诉，被告人安文军及辩护人桓轶到庭参加诉讼。在审理期间，本案由公诉机关建议补充侦查后恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年2月25日，曹靖沛（另案处理）以人民币2010元的价格向被告人安文军购买具有窃取信用卡信息功能的改装模块，后被告人安文军从丁昊（另案处理）处以人民币1000元的价格购买该改装模块，并让丁昊将该模块通过顺丰快递寄至徐州市云龙区铜山路奥运城写字楼曹靖沛处。曹靖沛收到该改装模块后，将该模块用于改装自己的联迪E550型POS机并将该POS机在自己经营的徐州经济技术开发区绿地之窗店内使用，共窃得他人信用卡信息30余条。
被告人安文军在帮助曹靖沛将其窃取的信用卡信息导入电脑的过程中，使用远程截屏窃取了曹靖沛电脑中曹某和顾某的信用卡信息并利用上述信息伪造了二人的银行卡。2016年3月25日23时至27日凌晨，被告人安文军先后多次使用伪造的银行卡，在河南省郑州市中国银行、农业银行等自助服务区的ATM机上盗窃人民币共计5万余元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人安文军窃取他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，数量巨大，应当以窃取信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人安文军秘密窃取他人财物，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人安文军在实施窃取信用卡信息犯罪过程中，系共同犯罪，且起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人安文军一人犯数罪，应当数罪并罚。
庭审中，被告人安文军对公诉机关指控的事实不持异议，但认为其不构成窃取信用卡信息罪，主要辩解称其只是卖模块且是让上家直接邮寄，对方如何窃取信用卡信息其不知道，贩卖这些非法的东西，只是为了赚取差价，以及其有立功表现。被告人最后陈述表示认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。
被告人安文军的辩护人对指控的基本犯罪事实不持异议，主要提出如下辩护意见：1、对安文军不应以窃取信用卡信息罪定罪；2、安文军有立功表现；3、具有坦白情节；4、系初犯；5、认罪、悔罪态度较好。综上请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2016年2月25日，曹靖沛（另案处理）以人民币2010元的价格向被告人安文军（网名“太和科技”）购买具有窃取信用卡信息功能的改装模块，后被告人安文军从丁昊（QQ昵称“POS机改装”，另案处理）处以人民币1000元的价格购买该改装模块，并让丁昊将该模块通过顺丰快递寄至徐州市云龙区铜山路奥运城写字楼曹靖沛处。曹靖沛收到该改装模块后，在被告人安文军的指导下，将该模块用于改装自己的联迪E550型POS机，并将改装后的POS机在自己经营的徐州经济技术开发区绿地之窗店内使用，共窃得涉及他人信用卡34张的信息资料。经公安机关侦查实验，其中6条信用卡信息足以伪造可进行交易的信用卡。被害人曹某、顾某、伏某、耿某、李某3、陈某2等人的信用卡在亲亲宝贝店内使用后先后被盗刷。
被告人安文军在曹靖沛窃得上述信用卡信息后，使用远程截屏窃取了曹靖沛电脑中曹某和顾某等人的信用卡信息，并利用上述信息伪造了银行卡。2016年3月25日23时至27日凌晨，被告人安文军先后多次使用伪造的银行卡，在河南省郑州市中国银行、农业银行等自助服务区的ATM机上窃取人民币共计52915元。
本案审理过程中，被告人安文军家人代为退赔违法所得人民币5万元。
上述事实，被告人安文军及辩护人均无异议，且有经过当庭举证、质证的公安机关出具的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；丁昊手机短信截图；安文军手机微信截图；安文军手机的支付宝交易截图；曹靖沛支付宝账户交易记录；顺丰快递单；银行取款监控录像；ATM机操作记录；银行卡交易记录；安文军信用卡还款记录；被害人曹某、顾某、伏某、耿某、李某3、陈某2等人陈述；证人张某1、王某、张某2、熊某、方某、李某1、陈某1、孙某、李某2、张某3、鹿某、黄某等人证言；同案参与人曹靖沛、丁昊供述；搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、清单；辨认笔录及照片；曹靖沛窃取的银行卡信息代码；电子证据检查笔录；侦查实验笔录及光盘；收款收据；被告人户籍证明予以证明，足以证实。
本院认为：被告人安文军与曹靖沛等人共同窃取他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，数量巨大，其行为构成窃取信用卡信息罪，且系共同犯罪。被告人安文军还通过窃取信用卡信息资料伪造可进行交易的信用卡，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人安文军一人犯数罪，应当数罪并罚。
关于被告人安文军不构成窃取信用卡信息罪的辩解和辩护意见。经查认为，被告人安文军明知曹靖沛为窃取他人信用卡信息购买工具，而向其销售能够窃取他人信用卡信息资料的专用工具（改装模块），并帮助指导曹靖沛改装POS机，使曹靖沛得以窃取他人信用卡信息，数额巨大，其主观方面及客观行为均符合窃取信用卡信息罪的犯罪构成，依法应当以窃取信用卡信息罪追究其刑事责任。对辩解和辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人安文军有立功表现的辩解和辩护意见。经查认为，被告人安文军到案后如实供述了向其销售改装模块的上家及帮助其取款人员的信息，属于其如实供述的范围，依法不构成立功。对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。对上述情节，本院量刑时予以酌情考虑。
关于被告人安文军具有坦白情节、系初犯、认罪悔罪态度较好等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
综上，被告人安文军在窃取信用卡信息犯罪中起辅助作用，系从犯，对其犯窃取信用卡信息罪予以减轻处罚。被告人安文军归案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可予从轻处罚。被告人安文军归案后，其家人代其退赔违法所得，本院予以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百六十四条，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人安文军犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月29日起至2020年4月28日止；罚金已预缴。）
二、退缴的赃款人民币5万元，发还被害人；其余违法犯罪所得4925元，予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王永毅
代理审判员 单湾湾
人民陪审员 孙荣林
二〇一七年六月六日
书 记 员 李金城
本案援引法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。