辽宁省阜新市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽09刑再4号
原公诉机关阜新市太平区人民检察院。
原审上诉人（原审被告人）陈静，女，1964年3月15日出生于阜新市，汉族，初中文化，自由职业。因本案于2015年11月6日被刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕。现羁押于阜新市看守所。
辩护人郭添毓，辽宁双迪律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1963年3月5日出生于阜新市，汉族，初中文化，自由职业。因涉嫌犯伪造国家机关印章罪于2015年12月1日被刑事拘留，同年12月10日被取保候审，2016年7月4日被依法逮捕，同年12月8日被释放。
阜新市太平区人民法院审理阜新市太平区人民检察院指控被告人陈静犯诈骗罪、被告人陈某某犯伪造国家机关公文罪一案，于2016年7月4日作出（2016）辽0904刑初27号刑事判决。宣判后，被告人陈静、陈某某不服，提出上诉。本院于2016年9月6日作出（2016）辽09刑终152号刑事裁定，以原判认定的事实不清为由发回重审。阜新市太平区人民法院依法另行组成合议庭审理后，于2016年12月7日作出（2016）辽0904刑初102号刑事判决。宣判后，被告人陈静不服，提出上诉。本院审理后于2017年3月22日作出（2017）辽09刑终2号刑事判决。上述裁判发生法律效力后，本院审判委员会决定对本案再审。本院依法另行组成合议庭，不开庭审理了本案。本案现已审理终结。
原判认定：
2012年2月，被告人陈静以为李某某丈夫办理提前退休及为李某某办理特殊工种为名，在太平区辽西批发市场收取李某某2.8万元。事后李某某多次询问办理提前退休及特殊工种一事，陈静以各种理由推脱。2014年10月，在李某某多次催要下返还2000元。
2012年4月，被告人陈静以为张某某办理提前退休为名，在太平区高德工商银行门前收取张某某1.4万元。事后张某某多次询问办理提前退休一事，陈静以各种理由推脱。2014年5月，在张某某多次催要下返还2000元。
2012年5月，被告人陈静以为韩凤利姐姐韩某某办理提前退休为名，于同年5月26日在海州区西山樱花会馆收取韩凤利2万元。事后韩凤利多次询问办理提前退休一事，陈静以各种理由推脱。2013年6月，在韩凤利多次催要下返还4000元。
被告人陈静与咸某某原系恋爱关系。2013年7月，陈静欲用咸某某的房屋抵押贷款，咸某某不同意，之后陈静采用秘密窃取手段取得咸某某的房屋所有权证。2013年7月17日，陈静使用伪造的社区证明，通过仲裁的方式将咸某某所有的位于阜新市太平区煤海路15-3-315号房屋产权过户到自己名下。2013年8月7日，陈静使用该房产证在邮储银行阜新分行办理贷款，在申请办理贷款过程中，陈静向银行隐瞒了其并非真正房屋产权人的事实，以非法获取的位于阜新市太平区煤海路15-3-315号房屋产权作抵押，在该银行贷款8万元。陈静在案发前偿还部分贷款及利息，现尚欠邮储银行阜新分行贷款本金71230.18元。2015年初，咸某某得知其所有的房屋已过户到陈静名下，之后陈静下落不明。2015年11月6日，公安机关将陈静抓获。
2013年7月，陈静欲将咸某某位于阜新市太平区煤海路15-3-315号房屋所有权转移自己名下并办理抵押贷款，刘军凤找到房产中介经纪人被告人陈某某，并给陈某某100元费用让其办理社区证明，后陈某某用50元购买了伪造的盖有阜新市太平区煤海社区居民委员会印章及阜新市太平区煤海街道办事处印章的煤海社区证明。2013年7月17日，陈静使用伪造的社区证明通过仲裁的方式将咸某某所有的位于阜新市太平区煤海路15-3-315号房屋产权过户到自己名下。
原审法院根据陈静犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第五十二条、第六十四条，第七十二条第一款、第七十三条第二款之规定，判决：1、被告人陈静犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零七个月，并处罚金50000元。2、被告人陈某某犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。3、责令被告人陈静返还被害人李某某26000元；返还被害人张某某12000元；返还被害人韩凤利16000元。4、被告人陈某某违法所得100元，依法没收，上缴国库。
一审宣判后，被告人陈静不服提起上诉。
本院二审后认为，上诉人陈静以骗取银行贷款为目的，利用虚假证明变更他人房屋所有权的方法骗取银行贷款，其行为侵犯了国家金融管理制度，数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪；上诉人陈静以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确。陈静到案后如实供述公安机关尚未掌握的诈骗李某某、张某某、韩凤利的事实，与公安机关掌握的贷款诈骗的事实非同种犯罪，应认定为自首，陈静所提此节上诉理由成立，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条之规定，判决：1、维持阜新市太平区人民法院（2016）辽0904刑初102号刑事判决主文第一项被告人陈静的定罪部分和第二项被告人陈某某的定罪、量刑部分及第三项、第四项；2、撤销阜新市太平区人民法院（2016）辽0904刑初102号刑事判决主文第一项刑罚和第二项并处罚金5000元部分；3、上诉人原审被告人陈静犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
本院再审查明，2012年2月，被告人陈静以给李某某丈夫办理提前退休及为李某某办理特殊工种为名，在太平区辽西批发市场收取李某某2.8万元。事后李某某多次询问办理提前退休及特殊工种一事，陈静以各种理由推脱。2014年10月，在李某某多次催要下返还2000元。2012年4月，被告人陈静以给张某某办理提前退休为名，在太平区高德工商银行门前收取张某某1.4万元。事后张某某多次询问办理提前退休一事，陈静以各种理由推脱。2014年5月，在张某某多次催要下返还2000元。2012年5月，被告人陈静以给韩凤利姐姐韩某某办理提前退休为名，于同年5月26日在海州区西山樱花会馆收取韩凤利2万元。事后韩凤利多次询问办理提前退休一事，陈静以各种理由推脱。2013年6月，在韩凤利多次催要下返还4000元。陈静共骗取他人财物54000元。
2013年7月，陈静欲将咸某某位于阜新市太平区煤海路15-3-315号房屋所有权转移自己名下并办理抵押贷款，陈静委托刘军凤办理，刘军凤找到房产中介经纪人陈某某，并给陈某某100元费用让其办理社区证明，后陈某某用50元购买了伪造的盖有阜新市太平区煤海社区居民委员会印章及阜新市太平区煤海街道办事处印章的煤海社区证明。2013年7月17日，陈静使用伪造的社区证明通过仲裁的方式将咸某某所有的位于阜新市太平区煤海路15-3-315号房屋产权过户到自己名下。2013年8月7日，陈静使用该房产证在邮储银行阜新分行办理贷款8万元。陈静在案发前偿还部分贷款及利息，现尚欠邮储银行阜新分行贷款本金71230.18元。2015年11月6日，公安机关将陈静抓获。
再审期间，陈静的亲友主动替陈静偿还了邮政储蓄银行阜新分行87300元，主动偿还了陈静诈骗被害人李某某、张某某、韩凤利三人共54000元。
本院认为，原审上诉人陈静以非法占有为目的，以为他人办理职工提前退休手续为诱饵，骗取他人财物54000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。鉴于陈静的亲友代为偿还了银行的贷款并补偿了被害人的损失，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第一款（四）项之规定，判决如下：
一、维持本院（2017）辽09刑终2号刑事判决主文中除对陈静定罪量刑部分以外的判决部分。
二、撤销本院（2017）辽09刑终2号刑事判决主文对陈静的定罪量刑部分即上诉人陈静犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
三、被告人陈静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2017年11月5日止）
本判决为终审判决。
审判长 刘 洋
审判员 顾坤平
审判员 李 渊
二〇一七年十一月一日
书记员 杨思莹