广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1323刑初462号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人刘洪春（自报姓名），男，居民身份证号码×××4636，汉族，小学文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。2009年10月曾因购买假币罪（未遂）被判处有期徒刑五年，2013年8月27日刑满释放。
被告人谭爱华，男，居民身份证号码：×××3016，汉族，初中文化，户籍所在地：江西省南昌市进贤县。
辩护人杨择郡、杨满娣，广东卓凡律师事务所律师。
二被告人均因涉嫌购买假币罪，经博罗县公安局批准，于2015年8月28日被抓获，次日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年9月25日被博罗县公安局逮捕。
惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉（2016）300号起诉书指控被告人刘洪春、谭爱华涉嫌购买假币罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年5月19日公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员曾洵杰出庭支持公诉，被告人刘洪春、谭爱华及辩护人杨择郡、杨满娣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠东县人民检察院指控：2014年4月份和6月份，被告人刘洪春两次销售伪造的人民币给熊某（另案处理）。2015年8月，刘洪春与被告人谭爱华商谋由谭爱华出资，两人合伙购买假币销售牟利。同月27日，刘洪春收取了熊某购买假币款5000元。次日，刘洪春、谭爱华从东莞租乘李某丙驾驶的小汽车前往陆某市，刘洪春以50000元向卓某（另案处理）购得面额为100元共计50万元的伪造人民币。刘洪春、谭爱华二人乘坐上述出租车辆返回东莞途经沈海××××路段时，被公安民警抓获，从该车上缴获号码为FC16899366、368、371、372、373、375、377、379，面额为100元的伪造人民币5000张，面值共50万元（经鉴定均为假人民币）。
惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人刘洪春、谭爱华购买伪造的货币，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以购买假币罪追究其刑事责任。刘洪春曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再行犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。请依法判处。
被告人刘洪春辩称，熊某是我协助公安机关抓获的，如果熊某不构成犯罪，则认定我卖假币给熊某的犯罪事实不成立。对公诉机关指控的其他犯罪事实不持异议。
被告人谭爱华对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
辩护人杨择郡、杨满娣辩称：对公诉机关指控的罪名不持异议。但起诉书认定谭爱华合伙出资不准确，应认定为出借而非出资，被告人谭爱华在整个犯罪中的作用是次要、辅助，应认定从犯。谭爱华不是犯意的提起者，在犯罪中是跟随者，属于被动支配地位。被告人谭爱华归案后认罪态度好，依法可从轻处罚。假币未流入社会，未实际给社会造成危害后果，可以酌情从轻处罚。被告人谭爱华案发前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科，且患有××，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：2015年8月，刘洪春与被告人谭爱华商谋购买假币事宜，由谭爱华向他人借款50000元作为购买假币的资金。8月28日，刘洪春、谭爱华从东莞租乘李某丙驾驶的小汽车前往陆某市购买假币，刘洪春以50000元向卓某（另案处理）购得面额为100元共计50万元的伪造人民币。刘洪春将装假币的箱子拿上出租车，被告人刘洪春、谭爱华二人乘坐上述出租车辆返回东莞途经沈海××××路段时，被公安民警抓获，从该车上缴获号码为FC16899366、368、371、372、373、375、377、379，面额为100元的伪造人民币5000张，面值共50万元（经鉴定均为假人民币）。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实案件的来源，合法启动了本案的侦查程序。
2、抓获经过材料，证实2015年8月28日，根据省厅线索，博罗县公安局刑侦大队配合市局侦查大队、高速公司交警支队在沈海××公路设卡拦截车牌尾粤S×××××的黑色比亚迪小型汽车，晚上20时30分许，在沈海××公路××路段拦获车牌号为：粤S×××××的黑色比亚迪小型汽车，抓获车上人员刘洪春、谭爱华等人，并从该车上查获面额为100元的人民币5000张，共50万元。随后，博罗经侦大队将犯罪嫌疑人带回公安机关审查。
3、现场勘验笔录、方位图及现场图、现场照片，证实案发地点、现场的方位、概貌及抓获现场的情况。
4、扣押清单，证实抓获谭爱华、刘洪春时查获了编号：FC16899377，面额100元的假人民币1000张；编号：FC16899371，面额100元假人民币500张；编号FC16899368，面额100元的假人民币500张；编号FC16899379，面额100元的假人民币500张；编号FC16899366，面额100元的假人民币500张；编号FC16899372，面额100元的假人民币500张；编号FC16899375，面额100元的假人民币500张；编号FC16899373，面额100元的假人民币1000张；从刘洪春身上缴获白色三星手机一部、人民币7900元、建设银行卡（卡号为：62×××61）、光大银行卡（卡号为：62×××46）；从谭爱华身上缴获人民币1830元、SONYS触屏手机一部；从熊某左前裤袋缴获100元面值的人民币119张、后左裤袋缴获100元面值的人民币6张、黑色三星手机一部、SIM卡（号码为131××××4111）一张。
5、粤S×××××比亚迪小汽车的查询情况，证实该车的实际所有人是李某乙。
6、证人熊某的手机查询信息、短信截图、扣押物品照片；证实从熊某身上缴获的现金及手机，以及用该手机与留住子联系的情况。
7、被告人刘洪春中国邮政储蓄银行的交易明细，证实了2015年8月27日从深圳公明营业所自助银行汇入人民币5000元。
8、中国人民一行货币真伪鉴定书，证实经鉴定，查获的“人民币”5000张（面额为50万元）均为伪造假人民币。
9、假人民币没收收据，证实中国人民银行惠州市中心支行已对上述查获假人民4876张予以没收。
10、假币数量情况说明，证实由于该案需要进一步深挖，继续侦查上线情况，博罗市公安局从每个号码的假币中抽出若干张，用于侦查使用。2015年9月29日，市局将该批假币上缴中国版人民银行惠州市中心支行没收，没收的数量为4876张。
11、被告人谭爱华的户籍资料，证实被告人谭爱华的户籍身份信息情况。
12、证人李某丙的证言及辨认笔录，证实李某丙在常平汽车站拉客的时候，有一个男子（即穿白色衣服坐在副驾驶室的男子）过来问李去海丰接个人需要多少钱，李开始说要800元，后来那名男子又说去陆某，李就说1000元，穿白色衣服的人也同意了，之后就说先去土塘接个人，到了土塘后就接了一个穿条纹衣服的男子（即坐在后面座位的那名男子），李就说身上没有钱加油，穿白色衣服的人就叫穿条纹衣服的人拿了1000元给李加油，李就载着他们去加完油后上了高速，到了陆某后就下了高速（当时是14点多），下了高速后就在一个油站里等，到了油站后那两名男子就说上厕所一起下车了，李就把车开去加油了，在加油的时候李看见白色衣服的男子被一辆摩托车载走了，之后李就和穿条纹的男子吃饭了，白色衣服的男子也回来了。直到17时30分左右，穿白色衣服的男子说不等了，他叫另一个朋友送一箱饮料过来，叫李把车开到油站那里等，然后有一辆面包车过来了，白色衣服的那个人接了一箱饮料后，李就上高速，上了高速以后就被公安机关带回来了。开始李根本不知道白色衣服接的是什么东西，直到带到公安机关之后才知道里面装的是假币。另交代，李驾驶的粤S×××××黑色比亚迪汽车是其朋友李某乙购买给李某丙使用的。
经李某丙辨认，8号刘洪春就是租其小轿车到陆某坐在其副驾驶的男子，车上后排座位那箱物品就是其在加油站从一部面包车上接下来的人；3号谭爱华就是穿条纹衣服乘坐他车去陆某坐在后面座位的男子，租车费用1000元也是该名男子支付的。
13、证人李某乙的证言，证实车牌号为粤S×××××黑丝比亚迪小型汽车是其出钱购买的，户主也是李某乙本人，是其送给李某丙使用的。
14、证人熊某的证言，证实2015年8月28日约20时左右，“眼镜”开了一辆电动车到熊某经营的报刊亭，“眼镜”拿了一捆100元的人民币（12900元）给熊，叫熊次日早上帮他把钱转交给他朋友“留住子”，他要送女儿去上学没有时间。“眼镜”叫熊把钱给“留住子”后，要跟“留住子”要一张小票，然后把小票放在熊店里一个绿箭口香糖盒子里面，等“眼镜”有空的时候会自己过来拿。然后，熊就接过12900元，答应帮熊把钱转交给“留住子”。到了8月29日早上，熊就打电话给“留住子”（熊使用131××××4111的号码打给“留住子”132××××9922的号码），但是“留住子”没有接电话，到了11时30分左右，“留住子”就打电话给熊，说他已经到了公明汽车站，叫熊去汽车站后们接他。然后，熊就带着“眼镜”给的12900元到汽车站后门找“留住子”。熊在汽车站后门没有找到“留住子”就被警察抓了。
15、被告人刘洪春的供述材料及辨认笔录，证实了于2009年刘洪春在揭阳监狱服刑的时候认识了卓某，后卓某出狱后，刘某甲一直都保持联系。案发十多天前，谭爱华见刘洪春欠别人很多钱，于是就问刘洪春能不能找到赚钱的渠道，正好“小孩子”打电话问刘能否搞到假币，刘就跟谭爱华说起“小孩子”要购买假币的事情，谭爱华就跟刘说能不能搞到假币卖给“小孩子”，刘就回答谭爱华说尽量找找看，于是刘当天就联系了以前一起在揭阳监狱服刑的狱友卓某。刘跟卓某说起这边有人要假币，问卓某有没有假币，卓某称这几天没有，如果刘要购买就要准备购买100-200万假人民币的钱（10.5元人民币购买100元假人民币的价格），刘听后就说没有这么多钱不买了。过了几天卓某打电话给刘说有几十万假币，问刘要不要，因为刘当时没有钱就跟卓某说要问下其他人要不要，于是刘就找到谭爱华，并跟谭爱华说陆某有卖家有几十万的货，说的时候谭爱华也没有这么多钱，于是谭爱华就跟别人借了5万元人民币并通知刘某乙借到了5万，但是5万元不够刘就打电话给“小孩子”说上家要把货送过来，但是还差1万多元人民币，如果要假币就把钱送过来，等拿到15万假币后再结算尾款。当天，“小孩子”就送了1万元人民币到刘的出租屋，送钱的时候谭爱华也在场，刘拿了“小孩子”的前后就将钱给了谭爱华，那晚卓某打电话给刘说没有货，“小孩子”当晚与刘某丙在出租屋住，第二天早上刘就通知谭爱华把1万元退回给“小孩子”。2015年8月27日“小孩子”睡醒走了，走后当天下午16时许，刘又打电话给“小孩子”跟他借5000元人民币，并和他说等陆某的上线卖家有假币出售，就从他购买15万假币购买款中抵消借的这5000元人民币，“小孩子”同意了，并于当天就把5000元人民币汇入刘中国邮政储蓄银行卡上（卡号为：62×××28）。刘和“小孩子”商量好每张假币的价格为15元，刘每张从中获利4.5元。2015年8月28日9时许，刘把自己换了新电话号码的事情告诉卓某，卓某就说他现在手上有50万元假币（每张假币的价格是10.5元，50万面额为100元的假币需要52500元），问刘要不要，刘说要问一下并于11点再给他回电话。然后刘就给谭爱华打电话，问他要不要，谭爱华说要，刘就在路边找了一辆拉客的小车与司机谈好价钱接了谭爱华就一起去陆某拿货。行驶了约2个多小时后就从深汕高速霞湖出口下了高速，下去后右转在过道上行驶了200米，在马路边有一个加油站，当时卓某就骑了一部摩托车在那里等了，停车后刘和谭爱华就一起下车与卓某打了个招呼，接着在加油站厕所门口卓某就拿着一张假币的样板给谭爱华，谭爱华拿着样板进了厕所里看了一两分钟后出来后就说还可以，这时卓某就示意刘上他的车，谭爱华就将装有购买假币的钱包拿给刘，刘就坐卓某的摩托车一起去到陆丰，到市区后卓某就把刘某丁在路边，让刘在路边等，卓某就拿着购买假币钱走了，等了约十几分钟，卓某骑车回来了并将刘送回了加油站，刘就和谭爱华还有司机一起到加油站对面的饭店吃饭。知道当天18时许，卓某乘坐了一部面包车过来并给刘一个密封的纸箱，刘接过纸箱就交给谭爱华放在汽车后座，接着刘和谭爱华就上了高速回东莞，行驶至深汕高速惠东路段时就被公安机关抓获了。刘洪春交代当时没有商量如何分赃，因为购买假币的52500元是谭爱华借来的，所有要等假币卖了以后把钱还了再商量分赃事宜。另刘洪春于2009年在杭州因购买15万元伪造的人民币被汕尾公安局抓获，在揭阳监狱服刑了5年。
经刘洪春辨认，6号谭爱华就是2015年8月28日与其一起到陆丰市加油站购买伪造人民币人；5号熊某就是在深圳向其购买伪造人民币绰号叫“小孩子”的人；3号卓某就是在2015年8月28日在陆丰市加油站贩卖伪造人民币给他的人。
16、被告人谭爱华的供述材料及辨认笔录，证实谭爱华与刘洪春是在东莞汽车站开快餐店的时候认识的，现在谭暂时住在刘洪春的出租屋里。大概案发前一个星期前，谭爱华和刘洪春在宿舍聊天，刘洪春提出叫谭爱华去借点钱给他购买假币然后转卖给他人，赚到钱一人一半，谭当时就同意了，然后刘洪春就去联系卖家购买假币，谭就跟其弟弟借了9万元（于2015年8月25日汇了5万元，8月26日汇了4万元，均汇入尾号为5721的中国银行借记卡）用于购买假币使用，等谭把钱准备好后，其两人准备于8月29日去陆某拿货，但是对方来电称货（即假币）已经准备好了，说28日就可以过去拿。于8月28日早上9时许，刘洪春打电话给谭爱华称假币已经到了，问谭要不要一起去拿，谭答应了，于是谭就拿了53500元人民币用一个黑色手提包装好，就到出租屋楼下等刘洪春，大约等了半个小时，刘洪春就乘坐了一部车牌为粤S×××××的黑丝比亚迪轿车。当时车上有两个人，刘洪春做副驾驶，开车的男子谭不认识，谭上车后刘洪春就让谭给1000元给师傅加油，谭就给了师傅1000元。车开了约20分钟后在东莞的一高速路口上了高速，在高速上行驶了约2个小时，在深汕高速某路口出了高速，出高速后右转行驶了约200米左右，车在道路左边的一个加油站处停下来了，这时候有一个骑着摩托车的男子在已经在加油站处等候，谭和刘洪春就下车了，骑摩托车的男子就在厕所门口拿了一张100元的假币样板给谭和刘看，谭拿着假币进了厕所里面看，看完这张假币谭也没有还给那名男子，刘洪春就将放在汽车后座装有52500元的黑色小提包拿着就坐上了那名男子的摩托车走了。等了约半个小时后，谭就和司机到加油站对面的饭店吃饭，没坐一会刘洪春就回来了。谭等三人在该饭店等了4个小时左右，刘洪春就说他的一个朋友等下会送一箱水果过来，谭等三人就坐上车在路边等，一会儿来了一辆面包车，车上下来两个中年男子，并将一个纸箱给了刘洪春，刘洪春拿了纸箱后就说这个是水果，还说出售假币的朋友手机关机了，他们被骗了。当时谭也没有在意，然后就驾车回东莞。谭爱华交代每张100元的假币购买价格是10.5元，50万元的假币及需要52500元来购买，并且刘洪春已经联系好了一个叫“小孩子”的买家要购买15万元的假币，另外35万元的假币放出租屋待出售。因为购买假币的钱是谭爱华借的，所有他们商量好把卖到的钱某甲还给人，剩下的钱某乙分。
经谭爱华辨认，6号熊某就是向其购买伪造人民币的人；7号卓某就是在2015年8月28日在陆丰市加油站贩卖伪造人民币给他的人。
以上证据均经庭审示证、质证，来源合法，内容真实，此外，还有庭审笔录、判决书等在卷予以佐证，本院予以确认。
对被告人和辩护人的辩解意见，经查：
熊某因证据不足，检察机关未批准对其逮捕，因此，认定熊某涉嫌犯罪，现证据不足。因此，认定被告人刘洪春卖假币给熊某的事实证据不足，本院不予认定。
本案中，购买假币的钱是谭爱华经手借的，事前两被告人对购买假币销售有密谋，被抓当天两被告人又一起乘车去购买假币，因此，被告人谭爱华在共同犯罪中所起的作用、地位不是从犯的作用、地位，不是从犯，但考虑到本案犯意的提起者、联系购买假币均是刘洪春实施，谭爱华的作用比刘洪春稍次，可作为量刑情节考虑。
对被告人和辩护人的意见，合理部分，本院予以采纳，与本案事实不符的部分，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘洪春、谭爱华购买伪造的货币，数额超过20万元，数额特别巨大，其行为构成购买假币罪，公诉机关指控被告人的行为构成购买假币罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘洪春曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再行犯罪，是累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第六十五条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人刘洪春犯购买假币罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2028年8月27日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
二、被告人谭爱华犯购买假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2026年2月27日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许小龙
审 判 员 林达南
人民陪审员 邱祝光
二〇一六年六月三日
书 记 员 陈琪琛
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条【出售、购买、运输假币罪；金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪；伪造货币罪】出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。