辽宁省辽中县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辽中刑初字第524号
公诉机关辽中县人民检察院。
被告人刘某男，女，因涉嫌犯盗窃罪于2014年2月27日被抓获，同年3月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月2日因涉嫌犯窝藏罪被逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人高强，系北京隆安律师事务所沈阳分所律师。
辽中县人民检察院以辽中检公诉刑诉（2014）524号起诉书指控被告人刘某男犯窝藏罪、诈骗罪向本院提起公诉，本院于2014年10月27日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。辽中县人民检察院指派代理检察员黄丽非出庭支持公诉，被告人刘某男及其辩护人高强到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查延期审理二次，经本院审判委员会决定中止审理一次，现已审理终结。
辽中县人民检察院指控：
（一）窝藏事实
2013年12月至2014年3月，被告人刘某男明知赵某明是犯罪的人，仍然帮助赵某明逃匿。
（二）诈骗事实
2013年12月27日，在辽中县政府路建设银行门口，被告人刘某男明知无还款能力的情况下，以资金周转不开为由骗取被害人林某森人民币10万元。
对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据，证明被告人刘某男犯窝藏罪且情节严重；同时亦证明犯有诈骗罪的事实。公诉机关认为，被告人刘某男的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第二百六十六条之规定，应以窝藏罪、诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其应数罪并罚。同时认为，被告人刘某男有立功表现，可从轻或减轻处罚；被告人刘某男犯诈骗罪一节有返赃情节，可酌情从轻处罚。
被告人刘某男对公诉机关指控的犯罪事实辩解自己没有窝藏的行为，不构成窝藏罪；向林某森借钱时，虽知道赵某明欠巨额外债，但其有能力偿还林某森的10万元钱，借钱时没有说谎，此款已交给赵某明由他处理使用的，自己没有诈骗的行为。
被告人的辩护人认为，公诉机关没有足够的证据来证明被告人刘某男明知赵某明犯罪后，给赵某明提供财物和藏匿地点，故指控的窝藏罪不成立；指控被告人刘某男无还款能力没有事实依据，被告人刘某男与林某森之间是民间借贷纠纷，不构成犯罪。
经审理查明，2013年12月27日，被告人刘某男在明知其丈夫赵某明不具有充分履行债务能力的情况下，仍帮助其丈夫向不知情的被害人林某森借款人民币10万元，后二人当日为逃避债务携款逃匿多地，并在逃匿途中隐藏身份、大肆挥霍钱款。
2014年2月27日，公安机关将被告人刘某男抓获时，被告人刘某男带领公安机关将赵某明抓获。
案发后，被告人刘某男向被害人林某森退赔了全部经济损失，并获得被害人林某森的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人林某森的陈述，2013年12月27日10时40分左右，刘某男给我发的微信，她说她的资金周转不开了，问我在今天13时前能不能借她20万元钱，我说能借给他10万元，她说行，3天左右还我，之后刘某男来店里接的我，我们到的建设银行，我把10万元取出来后，在车上刘某男先给我打的欠条，我接过欠条没看内容就放在钱包里了，接着我就把10万元钱给刘某男了，刘某男给我送回店里就走了。当天晚上我朋友马某问我是不是借刘某男钱了，我说是，接着把欠条递给他看，我朋友发现欠条上写的名字是李某森，我当时认为刘某男不能骗我，我就没当回事。第二天我听店里的员工说刘某男骗了很多人的钱跑了，我马上给她打电话，她已经关机了。
2、证人赵某明的证言，2013年12月26日晚，由于我外债2000多万元还不起了，我心里崩溃了，我就去饭店接我妻子刘某男，之后我就开车拉着她在辽中县开了一圈，什么都没说，到我家车库门口时，刘某男问我是不是出什么事了，我就和刘某男说我在外边欠了很多钱，大约2000万元左右，我还不起了。刘某男问我怎么办，我说还不起就让她躲着。她说还有别的办法没，我说除了死没有别的办法，因为根本就借不到钱了，也根本还不上。然后我就说明天我再想想办法，刘某男说明天她能帮我借多少算多少，借一分算一分。2013年12月27日上午我去沈阳了，走之前，我跟刘某男说让她找她朋友借点钱，要还胡某20万元、还礼某岭70万元、还冯某新70万元，这些钱要在下午1点前还上，我到沈阳后，我在看理石期间，用网银给刘某男的两个卡号里打了几十万元，刘某男又借了一部分，并且都提了现金，这些钱我准备手拿现金，去还这几个人，把这些钱部分再借回来，晚上还李某进100万元、魏某70万元，但当时我在电话里问这几个人，这几个人没有借给我钱的意思，这个时候大约在下午1点左右，在这种情况下，我自己开始策划跑了，我就打电话告诉刘某男给我借3个男士的身份证，以备我跑时用，说我要用。下午4点，我回到辽中，4点20分我到农行蒲河支行求行长取了20万元现金，然后我给刘某男打电话，让她到大德兴煤厂等我，大约4点50分左右，我到了大德兴煤厂，刘某男在道边等我呢。我到煤厂找崔某借了25万元，没给他打条，之后我就开刘某男的宝马车上了高速，在车上，我就跟刘某男说我外边欠了好多钱，现在我都还不起了，只能跑了。刘某男给我借了3个男的身份证，有一个叫丁某的，是1983年出生的，跟我长的挺像，在我跑的路途中一直用这个身份证了，另外两个，一个叫蒲某辉，那个没记住叫什么，这两个身份证一直没有用。当天共计提了200多万元现金，在我决定跑之前，刘某男还了礼某岭20万元，算我在崔某那借的25万元，我总计带走162万元现金。2013年12月27日下午5点从本辽辽上的高速，在沈大高速的一个出口下去后，走20米左右，我将苹果手机3部、三星手机1部，在没有关机的状态下都故意扔在了一辆正在等待上高速的黑龙江牌照的货车车厢里，我怕公安机关将我的手机定位，之后我就调头上了沈大高速，在盘海营高速上我将2部笔记本电脑、2部平板电脑、1部一人一本（手写电脑）都扔在路边的沟里了。我开车告诉坐在副驾驶的刘某男为了安全起见，把这些电子产品全都扔了，因为这些电子产品怕公安机关定位，过山海关的一个小出口，我进入了河北，这时已经半夜1、2点钟了，我和刘某男找到了一家洗浴中心，住的是大厅。第二天早上，我们买了两部诺基亚手机，用丁某的身份证买了两张手机卡，我们就往唐山走了，到了唐山在一家4S店花56万元买了一辆路虎极光车，之后我让4S店的一个小伙用他的身份证帮我在宾馆开的房间，我们住了一个星期，期间我花6000元租了一个车库，把我开的宝马车藏在了这个车库里，租期是一年。期间我还把路虎激光卖了，花51万多元在4S店买了一辆宝马328GT轿车，我们就去济南了，到了济南是我小舅子的未婚妻陈某用她本人的身份证给我开的房间，在济南前后住了大约10天，这期间我将宝马328GT先落了户，大约过了7天，我给我老丈人打电话，我想问问警察有没有到我家去，是我老丈母娘接的电话说警察到我家来了，当时还问我和刘某男回没回去，之后又把我们亲属的电话号码都抄走了，我问陈某的电话要没要，她说要了。之后我想这车落的是陈某的名，我怕连累陈某就把这辆车以48万元的价格卖给一个二手车的人。过了几天我到一家4S店问买车除了用自己的身份证还有什么渠道能让这车还是我的，店员说有一款宝马528GT可以落在4S店名下，我与4S店形成一个租赁合同，两年后可以过户到任何人名下。之后我花了80万元买了这辆车。买完车后，我们又买了2部电话，一部是苹果5花了5000多元，一部2014手机花了2万多元。之后我和刘某男去的山东泰安，我用丁某的身份证租了一个楼房，租期三个月，每月租金2800元，交了8400元的租金和5000元的押金，花了不到2000元租了一个车位，住了能有10天，我们想孩子了，阴历26那天我们就到了黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇刘某男老姨家，孩子一直在刘某男的老姨家，看完孩子后我和刘某男用丁某的身份证在鹤立镇住进一家旅店，住了两天我看孩子头发长了，身上也太埋汰了，我就决定在鹤立镇以18万买了一处80平米的楼房，车库花了10万元，给了5万元，写了5万元的欠条，这处楼房以刘某男姨夫于某文的名字落的户，阴历29那天我没用身份证又换了一家旅店，住到正月初8，我又用丁某的身份证租了一处楼房，有一天我在阳光小区院里发现一辆出租车老跟我，我警惕性很高，我就开车直奔佳木斯了，我到佳木斯后就给刘某男打电话说好像有人过来找我了，不知道是社会的还是官方的人，咱俩走吧。刘某男到佳木斯后我们开车就去哈尔滨了，我和刘某男到哈尔滨南岗区又用丁某的身份证租了一处楼房，我在哈尔滨住了5天，发现有一辆可疑车停在我租房的楼下，我就不敢住了，车我也不敢开了，我和刘某男打车到呼兰区又租了一处楼房，我正在楼上打扫卫生时，刘某男给我打电话让我下楼吃饭，我就被抓获了。2013年12月27日，我和刘某男离开辽中之前刘某男借了10万元，我想拿这10万元钱还一部分外边的欠款，最后还不起了，我和刘某男拿着这10万元还有一些我们手头的现金离开辽中了。
3、沈阳市人民检察院起诉书，证明赵某明因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被沈阳市人民检察院起诉至辽宁省沈阳市中级人民法院，同时诈骗罪涉案金额达人民币2千余万元；信用卡诈骗罪涉案金额达人民币10万元。
4、辨认笔录及照片，证明被害人林某森对被告人的辨认情况。
5、中国建设银行取款凭条及借条，证明被害人林某森给付被告人刘某男人民币10万元的情况。
6、常住人口基本信息，证明被告人刘某男的自然情况。
7、案件来源、抓捕经过及情况说明，证明本案的来源及被告人的到案情况。
8、辽中县公安局情况说明，证明被告人刘某男无刑事犯罪记录。
9、辽中县公安局情况说明、批准逮捕决定书、逮捕证、在逃人员登记／撤销表等，证明被告人刘某男协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人赵某明的情况。
10、中国工商银行个人业务凭证及收条，证明案发后被告人刘某男的家属替其向被害人林某森返还了人民币10万元。
11、被告人刘某男的供述，2013年12月26日晚上6点左右，我老公赵某明开车来接我，他开车拉着我在辽中转了一大圈，什么都没说，我就感觉特别奇怪，我们把车停进车库后，赵某明说他闹心，我就问他是不是钱的事，他沉默了能有10分钟左右，他说事情大了，我问多少钱，是200万还是300万，我们一起还。我老公伸出一个手指头，我说1000万，他说差不多，我接受不了，我一直在哭，我老公说这个事情是解决不了的，我问他最坏的结果怎么样，他说全家都得死，我说我们还，他说借我们钱的人不能给我们这个机会。我问他明天需要还多少钱，他说大约100多万元，我就说我明天能帮他借一分就帮他借一分，挺到我那个店开业就会好的，然后我们就上楼了。第二天早上我问赵某明钱还不上怎么办，他说还不上就得死，然后我就给我小妹刘某某打电话，让她把我儿子赵某某带她家去，因为我怕还不上钱，我儿子有生命危险。之后我到店里给员工开会，8时10分左右，我就去西环的农业银行了，取了30、40万元，又到政府路的农业银行取了10万元。大约在中午11点左右，赵某明给我打电话说急需用10万元或20万元，我就想到林某森手里能有钱，我就通过微信问林某森手里有钱没，他说有，我说用10万20万都行，然后我到某橱柜看到林某森了，我就开车带着他到建行，他取了10万元钱，借给我了，我给他打了张欠条。我当时想拆东墙补西墙，先帮赵某明度过当前的难关，我就是和林某森说我老公着急用10万元钱，林某森什么都没有问就借我了，林某森不知道赵某明有1000多万元的外债，林某森当时还认为我和赵某明很有钱。林某森借我的10万元不是让赵某明还别人了，就是和我们的钱混着花了。大约下午1点30分左右赵某明给我打电话问我钱到没，我说钱取出来了，他让我把钱送到湖景国际门口，当时我手里能有40、50万元。大约4点左右，赵某明打电话让我去南边高速口等他，然后我就去高速口附近等他，赵某明跨着个包双手拎着两个塑料袋，上车后我发现他拿的这三个包里都是钱，大约能有110万元左右，我问他欠的钱怎么样了，他说不算手里的现金还少100多万，我说我这里还有40、50万元，他说那也不够用，我说要是还差50、60万元我们再想办法，赵某明说明天还有更多的帐要还，我们今天过去了明天还是一样。他说好死不如懒活着，我们用我们手里现有的钱到外地干点啥再说，现在还上一点明天还是还不上，我纠结了挺长时间也同意了，然后我们就开车上高速了。路上赵某明接了很多电话，然后他就关机了，我的手机是苹果5S，怕跟踪就从车窗户扔了。21时左右，我俩到了绥中，住的洗浴没用身份证。2013年12月28日下午我俩到的唐山，发现我的车不好使了，到4S店检查，当时修理工说我的车可以定位，车没修好，我们就和这个4S店的人说我们没带身份证，让他帮我们定间宾馆，因为我们欠别人很多钱，怕被找到。在唐山我们住了5、6天，期间我们把我开的宝马租了个车库放起来了，花了58万元买了一辆路虎，开了4天卖了，又买了一辆宝马328GT花了50万左右，我们就到济南了，这车刮了就把它卖给二手车市场了，然后用当地人的身份证开的宾馆，赵某明又买了一辆宝马528GT，我听赵某明说花了70万元左右。在济南呆了挺长时间快过年了，期间我和赵某明买了很多手机卡和新的手机，因为怕赵某明欠钱的人找到赵某明。之后我和赵某明就开车往黑龙江哈尔滨市方向开，在路上我给我母亲打电话，我母亲说警察来了，说我偷车，说赵某明欠钱跑了，我就告诉我母亲没有这回事，然后我把这个事情告诉赵某明了，赵某明给他朋友打了个电话，那个人说我们两个都被立为网逃了。然后我们就直接把车开到黑龙江省佳木斯市，到那后用丁某的身份证开的房间，我在公安机关当时说的是丁甲，当时我说错了。之后就去鹤立镇我老姨家了，在那以我老姨夫于某文的身份证买了一套房子，在那过完年我们就回哈尔滨了，用丁某的身份证开的房间。大约在2014年2月26日，我想把存在唐山的宝马车取回来，取完车在回哈尔滨的高速的一个服务区我就被公安机关抓了。用丁某的身份证开房是因为赵某明是网上逃犯了，我怕公安机关抓他，还怕赵某明欠钱的人找到他，这身份证是我从辽中叫周某的人那借来买保险的，一直放在我车里了。2013年12月27日，我取的17400元给全友的工人拿去做活动了，9点左右取的70万元和10万元给赵某明了，赵某明打电话向我要的，没说用来干什么，这些钱是当天上午10时左右我在湖景国际给的赵某明，在12点左右取的50万元现金，一直放在我手里，这些钱是我给全友进货用的钱，下午取的47万元是赵某明给我打到卡里的，让我取出来，我取出来后，把现金给赵某明了。因为当时赵某明跟我说要再用10万元钱，我手里的50万元钱不想动，这些钱是给全友进货用的，所以我才向林某森借的10万元钱给赵某明。当天赵某明说他带出来162万元左右，我还有50万元，因为钱都是混着花了，我们这一路的花销分不出来林某森的10万元是还别人了还是花了。我一直以为林某森是李某森，所以借条上写的李某森。
以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人刘某男以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人刘某男犯诈骗罪成立，应予支持。关于公诉机关指控被告人刘某男犯窝藏罪一节，经查，被告人刘某男与赵某明构成诈骗罪的共犯，二人的行为系为逃避债务携款共同逃匿，故被告人刘某男的行为不符合窝藏罪的构成要件，对公诉机关的该项指控不予支持，同时采纳被告人及其辩护人关于此节的相关意见。关于被告人及其辩护人提出的被告人的行为不构成诈骗罪的意见，经查，现有证据足以证明被告人刘某男在明知其丈夫赵某明不具有充分履行债务能力的情况下，仍利用被害人对其家庭经济实力的信任，向被害人借款，并在借款当日与其丈夫为逃避巨额债务携款逃匿，并在逃匿途中隐藏身份、大肆挥霍钱款，足以证明其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上亦实施了隐瞒真相骗取他人财物的行为，故被告人刘某男的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任，对该辩解及辩护意见不予采纳。被告人刘某男与赵某明就诈骗被害人林某森一节构成共同犯罪，同时被告人刘某男在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且有协助公安机关抓捕其同案犯的立功表现以及退赔被害人经济损失、获得被害人谅解的情节，故对被告人刘某男依法应当减轻处罚。本院为保护公私财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某男犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月1日起至2016年2月27日止，已扣除先行羁押2日。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜维娜
代理审判员 王晓华
人民陪审员 李玉峰
二〇一五年十一月二日
书 记 员 赵天聪