四川省古蔺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）古蔺刑初字第36号
公诉机关古蔺县人民检察院。
被告人刘海涛，男，1984年8月13日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年6月27日被重庆铁路公安处广安车站派出所在贵阳开往西安的火车上将其抓获，2012年6月29日被古蔺县公安局刑事拘留，2012年8月3日被古蔺县公安局执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。
辩护人冉雯霞，四川滨河律师事务所律师。
古蔺县人民检察院以古检刑诉（2013）15号起诉书指控被告人刘海涛犯合同诈骗罪，于2013年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关古蔺县人民检察院指派检察员欧素梅出庭支持公诉，被告人刘海涛及其辩护人冉雯霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
古蔺县人民检察院指控，2011年12月，被告人刘海涛持有其与贵州宏电实业股份有限公司签订的自管民工劳务合同220KV福郎Ⅱ回迁改工程，之后与被害人何某某、王某某签订该工程的转包合同，并收取二人的工程保证金人民币3万元，之后向二人借款人民币5万元。2012年1月，被告人刘海涛与被害人李某某、张某某签订贵州宏电实业股份有限公司220KV福郎Ⅰ回迁改工程的转包合同，并收取李某某、张某某合同保证金人民币28万元，之后由于李某某回家过年需要用钱，刘海涛归还了李某某人民币5万元。刘海涛与被害人何某某、李某某等人签订合同后，工程不能按时开工，刘海涛未归还被害人的工程保证金，并企图逃往新疆。经查，刘海涛所持有的与贵州宏电实业股份有限公司签订的自管民工劳务合同220KV福郎Ⅱ回迁改工程系虚假合同，该公司并未与刘海涛签订过该合同。针对指控事实，公诉机关向本院提供了相应的证据证实，并认为被告人刘海涛以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，且收取保证金后潜逃，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘海涛认罪但辩称收取李某某、张某某的20万元保证金中有6万元归还给了李某某，李某某后来给付刘海涛的8万元是李某某归还刘海涛的钱，并不是保证金。辩护人提出的辩护意见是被告人刘海涛构成犯罪无异议，刘海涛自愿认罪，请求对其从轻处罚；刘海涛给李某某的5万元、李某某后来给付刘海涛的8万元不应计入犯罪金额。
经审理查明，被告人刘海涛持有其与一个自称陈某某的人签订的贵州宏电实业股份有限公司220KV福郎Ⅰ、Ⅱ回迁改工程的劳务转包虚假合同2份，于2011年12月21日，刘海涛将220KV福郎Ⅱ回迁改工程的劳务转包给被害人何某某、王某某并签订了合同，收取了何某某、王某某保证金人民币3万元，后于2012年1月8日刘海涛向何某某借款人民币5万元，双方约定于2012年4月8日前归还，月息2000元，逾期未归还由李某某负责偿还。2012年1月10日，刘海涛将220KV福郎Ⅰ回迁改工程的劳务转包给被害人李某某、张某某并签订了合同，收取了李某某、张某某人民币20万元的保证金，两天后，刘海涛主动退还了人民币5万元给李某某，之后，李某某于2012年2月12日又向刘海涛的银行账户存入人民币8万元。刘海涛与何某某、李某某等人签订合同收取保证金后，工程不能按时开工，不与被害人联系，同时准备到新疆去做房建，至今未归还被害人的保证金。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据证实：
一、书证
1、古蔺县公安局经济犯罪侦查大队接受刑事案件登记表、古蔺县公安局立案决定书、对被告人刘海涛采取强制措施的相关法律文书。证明案件的来源和程序合法。
2、抓获经过。证明被告人刘海涛被抓获的过程。
3、古蔺县公安局查询存款／汇款通知书、回执。证明被告人刘海涛的银行交易明细情况。
4、控告信。证明被害人李某某向公安机关控告被告人刘海涛的情况。
5、扣押物品、文件清单。证明公安机关扣押了被告人刘海涛的银行卡。
6、贵州宏电实业股份有限公司证明。证明该公司的行政公章、法人签字、项目部公章的情况。
7、贵州宏电实业股份有限公司福郎Ⅰ回220KV线路P77-87（炉山段）迁改工程施工分包合同的说明。证明该工程发包商为黔东南州开源电力设计咨询有限公司，承包商为贵州宏电实业股份有限公司。该公司无福郎Ⅱ回工程。
8、收条。证明被告人刘海涛收到李某某、何某某所交的保证金的情况。
9、银行存款凭条。证明向被告人刘海涛银行账户存款的事实。
10、贵州宏电实业股份有限公司自管民工劳务合同（220KV福郎Ⅰ、Ⅱ回迁改工程）。证明被告人刘海涛持有的与贵州宏电实业股份有限公司220KV福郎Ⅰ、Ⅱ回迁改工程项目部签订的劳务合同情况。
11、劳务分包合同书。证明何某某、王某某、李某某、张某某与被告人刘海涛分别签订了220KV福郎Ⅱ、Ⅰ回迁改工程劳务分包合同的事实。
12、古蔺县公安局经济犯罪侦查大队情况说明。证明被告人刘海涛与贵州宏电实业股份有限公司签订合同时所挂靠的湖南宏源电力建设有限公司是不存在的。
13、户籍信息。证明被告人刘海涛的主体身份情况。
14、水城县公安局陡箐派出所说明、调解协议。证明水城县公安局陡箐派出所对被告人刘海涛与余某某关于工程合作纠纷达成了调解协议。
二、言词证据
1、被告人刘海涛的供述。被告人刘海涛供述了与一个自称陈某某的人签订承包了劳务转包合同，后刘海涛又将其劳务转包给何某某、王某某、李某某、张某某并收取了保证金等财物。因李某某要回家过年，刘海涛拿了5万元钱给李某某。刘海涛收到何某某、李某某等人的保证金、借款后被自称陈某某的人骗走了。
2、被害人李某某陈述。被害人李某某陈述了与被告人刘海涛签订劳务转包合同的过程，通过银行汇了20万元的保证金给刘海涛。后来，刘海涛因还需要资金去周转才能开工，李某某于2012年2月12日通过银行又给刘海涛汇了8万元。后来，刘海涛说工程做不成了，准备到新疆去做房建。刘海涛与何某某签订有类似的劳务合同，何某某交了3万元的保证金给刘海涛，刘海涛还给何某某借款5万元。刘海涛主动还了5万元钱给李某某。
3、被害人王某某陈述。被害人王某某陈述了与被告人刘海涛签订劳务转包合同的过程，交了3万元的保证金给刘海涛。后来，刘海涛说工程做不成了，要到新疆去搞房建。
4、证人张某甲证言。证明张某甲将贵州宏电实业股份有限公司220KV福郎Ⅰ回迁改工程劳务承包给刘海涛做过，2011年9月5日左右与刘海涛终止了合同。220KV福郎Ⅰ回迁改工程的承建方只有贵州宏电实业股份有限公司。贵州宏电实业股份有限公司没有220KV福郎Ⅱ回迁改工程。
5、证人余某某证言。证明余某某与被告人刘海涛签订过工程劳务转包合同，后经贵州省水城县公安局陡箐派出所处理达成了调解协议。余某某看到过刘海涛随身带有两个公章。
上述证据，经庭审质证、认证，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人刘海涛以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取被害人保证金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人刘海涛骗取被害人何某某、王某某人民币3万元，骗取被害人李某某、张某某人民币28万元中的23万元的事实和罪名成立，本院予以支持；对刘海涛主动退还与李某某的5万元人民币可不计入犯罪数额，故对公诉机关对该笔数额的指控，本院不予支持。被告人刘海涛对部分犯罪数额无异议并自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘海涛提出收取李某某、张某某的20万元保证金中有6万元归还给了李某某的辩解意见以及辩护人提出的被告人刘海涛归还给李某某的5万元不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，其中5万元归还给了被害人李某某是事实予以采纳，对其提出的另外归还的1万元因证据不足不予采纳；被告人刘海涛还提出，李某某后来给付刘海涛的8万元是李某某归还刘海涛的钱，并不是保证金的辩解意见以及辩护人提出的8万元不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，没有证据证明其8万元是李某某欠刘海涛的欠款，故对其提出的辩解和辩护意见不予采纳；辩护人提出被告人刘海涛自愿认罪，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合本案被告人犯罪的事实及情节，本院决定对被告人刘海涛从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘海涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘海涛的刑期自2012年6月27日起至2018年6月26日止。罚金限于本判决生效后10日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人刘海涛退赔被害人被骗财物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨春梅
代理审判员 张星宏
人民陪审员 孙光荣
二〇一三年三月十五日
书 记 员 肖祖碧
附相关刑法条文：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
注：以正式加盖法院印章的裁判文书为准，公开的电子文本仅供参考，不得用于非法用途。