广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）惠东法刑二初字第164号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人杨浩，男，1982年9月23日出生。因涉嫌合同诈骗罪于2013年7月19日被惠东县公安局刑事拘留，同年8月23日以涉嫌诈骗罪被依法逮捕。
辩护人祝龙生，系广东大洲律师事务所律师。
惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2013〕664号起诉书指控被告人杨浩犯诈骗罪，于2013年11月22日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人杨浩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
惠东县人民检察院指控：2012年10月25日，被告人杨浩假冒深圳市福永镇好万年商场服装店的经营者，以订货并先预付一部份货款的方式在惠东县平山镇银基商贸城骗取了被害人冯XX顺成童装批发店价值67900元的服装、周XX惠顺靓女坊价值25000元的服装、袁XX红蚂蚁服装店价值15000元的服装、陈XX腾飞达服装店服装价值19000元的服装。随后，杨浩将上述服装销给东莞市中棠镇鹤田村佳恩百货商场杨XX的服装店。同年12月11日，公安机关在杨XX的服装店内缴回顺成童装批发店的部分服装并归还被害人冯XX。2013年7月19日15时许，杨浩在苏州市相城区被抓获归案。
惠东县人民检察院向本院递交了物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录等，据此认为，被告人杨浩以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人杨浩虽表示认罪，但辩称打了欠条，双方系自愿交易，欠款应由合伙人熊XX偿还，其没有诈骗的故意。
辩护人祝龙生辩称被告人杨浩的行为构成合同诈骗罪，其主观恶性不强，在签订合同及取得货款后都有还款的意愿，只是因与合伙人闹翻没有能力偿还，自愿认罪，且被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科，请求从轻处罚，并认为可以适用缓刑。
经审理查明：2012年10月25日，被告人杨浩假冒深圳市福永镇好万年商场服装店的经营者，以订货并先预付一部份货款的方式在惠东县平山镇银基商贸城骗取了被害人冯XX顺成童装批发店价值67900元的服装、周XX惠顺靓女坊价值25000元的服装、袁XX红蚂蚁服装店价值15000元的服装、陈XX腾飞达服装店服装价值19000元的服装。随后，杨浩将上述服装销给东莞市中棠镇鹤田村佳恩百货商场杨XX的服装店。同年12月11日，公安机关在杨XX的服装店内缴回顺成童装批发店的部分服装并归还被害人冯XX。2013年7月19日15时许，杨浩在苏州市相城区被抓获归案。
以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接报后对本案立案侦查。
2、抓获经过材料，证实公安机关于2013年7月19日将被告人杨浩抓获归案。
3、被害人冯XX的陈述材料及辨认笔录，证实被害人冯XX是惠东县平山顺成童装批发店经营者。2012年10月24日下午4点左右，杨浩与一熊姓男子一起来到冯位于平山XX商贸城XX区XX号的档口，杨浩自称深圳福永镇太阳亭管理区好万年购物广场服装部是其经营的，刚装修好，过几天要开业，让冯配一批童装。冯XX配了价值77900元的童装给杨浩，杨浩向冯XX支付了10000元的货款，并承诺过两天安排一部分钱。杨浩到店结账、送货时留下了身份证复印件。杨浩身份证复印件上面注明欠款金额67900元及“深圳福永镇太阳亭管理区好万年购物广场”、电话号码“13660****XX”，杨浩一直没有结账，冯XX后拨打其电话关机并无人接听。经辨认，被害人冯XX从12张不同男性免冠照片中辨认出1号照片中的男子就是在2012年10月25日在平山XX商贸城XX区XX号档提走一批童装的杨浩。
4、被害人周XX的陈述材料，证实周XX在惠东县平山XX商贸城XX区XX档经营惠顺靓女坊。2012年10月25日约11时许，杨浩等两三人来到周XX店里，自称在深圳福永一间叫“好万年”的商场卖大众服装。杨浩在周XX店里点了46607元人民币的风衣和毛衣，周就叫工人把货包装好，其中一名男子说没带够现金，要求先付一部分货款，剩下的货款过两天可以到他的商场结账。周没有同意，杨浩说过两天一定可以支付。周去其他店询问，其他的店也是这样先付一部分钱，欠一部分钱，然后周就答应了。杨浩给了周21607元现金，剩下的25000元就写了一张欠条给周，并在欠条下面写下他商场的地址及联系电话，并叫周把货送到银基商贸城停车场一辆车牌为粤B48X**的货车上，周叫工人将货运到上述货车上。第二天，周就听说其他店的老板说昨天拿货的那伙人手机关机联系不到。周曾经按欠条的地址找杨浩，但发现好万年购物广场里做大众服装的老板不是叫杨浩。
5、被害人袁XX的陈述材料，证实袁XX是红蚂蚁服装店的经营者，2012年10月24日上午早上10点左右，有杨浩与另外一名男青年一起来到袁XX经营的档位，杨浩自称在深圳福永镇太阳亭管理区好万年购物广场二楼经营服装，同时拿身份证及一张卡片给袁看，袁才知道对方叫杨浩。杨浩说其经营的好万年购物广场二楼过几天开业，需要采购衣服。杨浩最后点了一批男服装并说第二天结账提货。第二天，杨浩与昨天的一起来的男青年来到袁的档口结账提货，经计算货款23478元，杨浩支付了8478元，剩下15000元杨浩打了欠条，并说过两三天商场开业后再来结清欠款。随后袁的工人将货物送到杨浩指定的一辆货物粤B48X**。杨浩提走货后至今没同袁结清货款。
6、被害人陈XX的陈述材料，证实陈XX是惠东县平山腾飞达服装店经营者，2012年10月25日10时30左右，其在家接到妻子说有大客户，于是他来到店里，见到有二位男青年，陈对其中一个较瘦的有点印象（此人于2006期间来过陈经营服装的平山中心市场档位取过货）。那名男青年自称是深圳市福永镇太阳亭管理区好万年购物广场经营服装，现要一批货，价值5万元，先付一部分款，剩下的写欠条，2013年1月结清。陈听后表示同意，之后那两人就离开了。陈按对方的要的货及型号进行打包装后放在店里等提货，中午1点钟左右，那两人来到，其中较瘦的和陈XX结账，后经双方讨价还价，陈给他们提的33570元的货，他支付了部分货款，剩下19000元，他写了欠条，签名杨浩，地址：福永镇太阳亭管理区好万年购物广场，手机1366056****，双方约定2013年1月结清货款，之后陈按照那个人的要求将货送到银基商贸城北4门的一辆货车B48XXX上。之后，对方至今没有同陈结清货款。
7、证人邓XX的证言材料，证实证人邓XX系深圳市好万年商贸有限公司设在宝安区福永大洋路93号分店的主管。宝安区福永镇仅有邓XX所在的这一家“好万年”超市，该超市也没有杨浩这个人。
8、证人余XX的证言材料，证实余XX是个体司机，其粤SEXX**的车一般停在桑园康乐旅馆停车场等候客户雇请，2012年10月25日余将车停在东莞市东城区上桥排放旁停车等候客户雇请，当天下午5时左右其接到电话一男子称要以200元的价格雇请余运货到中棠。晚上七点，余又接电话称改在柏洲边牌坊等他，之后余到东莞东城区柏洲边牌坊装货并将货物（20多包服装）运到中棠镇吴家涌南潢路佳思商场，卸货后老板娘给了余200元。
9、证人刘XX的证言材料及辨认笔录，证实刘XX是个体司机，其出租其驾驶的号码为粤B48X**的小型汽车。2012年10月25日早上8点多其在惠东县平山桥头处等候雇请，此时，有二位男青年约30岁的年轻人过来，其中一个瘦的男青年跟刘说雇请刘的车到银基商贸城运货送至深圳市福永好万年商场，运费800元，直至下午3点多装货后刘驾车载着那两人往深圳方向行驶，至白花联进中学路段较瘦的男子称改去东莞莞城，于是刘就驾车往东莞方向行驶，至晚上8点钟左右刘驾车在莞龙大道处路口卸货，卸货后刘看到一辆车牌号为粤SEXX**的车倒进卸货方向。经辨认，证人刘XX从12张不同男子免冠照片中辨认出照片中的10号男子（杨浩）就是2012年10月25日在平山桥头处雇请其车辆较瘦的雇主。
10、证人吴XX的证言材料，证实其是“佳思百货”的保安员。2012年10月25日晚8点左右，吴看到卷闸门口有一辆蓝色小货车卸四包用绿色蛇皮包包装的服装，有四五个服装部员工负责搬运，同时承包一楼服装区的江西籍男老板在场卸货。
11、证人杨XX的证言材料及辨认笔录，证实2012年10月25日前二天左右，杨浩打电话给杨XX说有一批便宜童装便宜卖给杨XX。10月25日晚上10时左右杨浩就叫一部货车把童装拉到杨XX的“佳恩百货”卖场，杨XX还支付了二百元的运费，第二天杨XX将6.6万元交给其丈夫，其丈夫在商场办公室将6.6万元付给杨XX。经辨认，杨XX从12张不同男性免冠照片中辨认出照片中的9号男子就是杨浩。
12、被告人杨浩的供述及辩解材料，证实被告人杨浩为了挣钱于是产生诈骗他人服装货款的念头，杨浩曾来过惠东县平山中心市场，拿过档口的服装卖过，且到过银基商贸城玩过，所以选择在平山银基商贸城诈骗。杨浩也到过深圳市福永镇好万年商场。2012年杨浩同老乡熊XX准备拿一批服装以底价卖给他，熊答应好。2012年10月24日下午杨浩和熊XX来到惠东县平山银基商贸城，杨浩冒充好万年商场经营服装的身份同4个档主取服装的货品单于第二天取货结账。10月25日上午11点左右，杨浩和熊XX一起来到惠东县平山银基商贸城同四档主取货，第一个档主取货价78700元付10000元，第二个档主货价23000多元付了8300元，第三个货价46000元，付27000元，第四个档主货价38000元，付18000元。四个档口货价约18万元，付了6万多元，剩下12万没付，写了欠条，当熊取到货品后便运到熊XX经营的档口，事后熊XX付了1万多元给杨浩。
13、欠条、销售单据、个体工商户营业执照，证实被害人冯XX、周XX、袁XX、陈XX被被告人杨浩骗取服装的价值。
14、扣押、发还物品清单，证实公安机关在杨XX处缴获童装一批，并已发还被害人冯XX。
15、常住人口信息，证实被告人杨浩出生日期及户籍身份等情况。
以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以采信。此外，还有庭审笔录在案佐证。
本院认为，被告人杨浩以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。辩护人祝龙生认为被告人的行为应定性为合同诈骗罪，经查，被告人杨浩以非法占有为目的通过口头合同形式，以先支付部分货款的方式骗取被害人的服装，事后逃匿，定性为合同诈骗罪较宜，故对辩护人祝龙生提出的被告人杨浩的行为构成合同诈骗罪的意见本院予以采纳。公诉机关定性欠妥，应予以纠正。
被告人杨浩辩称其没有诈骗的故意，辩护人祝龙生提出被告人杨浩有还款意愿，没有还款是因为与合伙人闹翻的原因，并自愿认罪，且被告人系初犯、偶犯，请求从轻处罚并可以适用缓刑，经查，根据被告人杨浩在侦查阶段的供述以及杨XX的证言，杨浩取得服装后卖与熊XX，其与熊XX之间是买卖关系，并非杨浩在庭审中所称的合伙关系。且根据庭审调查，杨浩称其与熊XX并未签订合伙合同，亦无出资，进货前以及将服装销赃后都有收取杨XX（熊XX）的款项，明显与常理不符。被告人杨浩假冒深圳市福永镇好万年商场服装店的经营者，取得服装后拒不支付货款，更改电话号码，事后也没有主动联系被害人，逃避本应履行的债务，没有还款的意愿。综上，被告人杨浩非法占有的目的明显。杨浩虽口头上表示认罪，但在庭审过程中否认其诈骗的故意，本质上是对其犯罪的否认，且被骗取的财物亦未被全部缴回，不能从轻处罚，亦不能适用缓刑。被告人杨浩的辩解与辩护人祝龙生的上述辩护意见，因与事实不符，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
被告人杨浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2018年7月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李彬雄
代理审判员 吴润明
人民陪审员 余国珍
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 李美珊
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。
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