福建省邵武市人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0781刑初6号公诉机关福建省邵武市人民检察院。被告人邓永泉，男，1988年4月25日出生于福建省邵武市，汉族，中专文化，务工,户籍地邵武市，暂住邵武市。因犯危险驾驶罪，于2015年10月28日被本院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗罪于2016年4月18日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。辩护人杨建国，福建格敬律师事务所律师。邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2017]2号起诉书指控被告人邓永泉犯诈骗罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员张元兴出庭支持公诉，被告人邓永泉及辩护人杨建国到庭参加了诉讼。本案在审理期间，邵武市人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理1次，本院予以准许。现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月至2016年4月间，被告人邓永泉为获取资金偿还其所欠的高息债务和进行赌博活动，虚构事实，以借为名骗取他人钱财。期间，被告人邓永泉虚构岳母生病动手术、自己交通肇事急需付赔偿费和交罚款等事由，向葛某提出“借款”，分20余次共从葛某处骗得人民币15万余元；虚构奶奶去世需要用钱、自己交通肇事急需付赔偿费和交罚款、打官司需要费用等事由向袁某提出“借款”，分10余次共从袁某处骗得人民币8万余�；假称欲与张某1合作经营电动车维修业务，随后又陆续编造付代理费、奶奶去世急需用钱、自己腿受伤需要住院治疗等事由，以借钱为名骗取张某1钱财，先后从张某1处共骗得人民币12万余元。公诉机关为证实上述所指控的犯罪事实以及庭前会议予以核实的诈骗数额，向本院提供了相关证据，公诉机关认为，被告人邓永泉以非法占有为目的，虚构事实骗取他财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议在三至五年有期徒刑幅度内量刑，提请法院依法判处。被告人邓永泉自愿认罪，并对其在庭前会议时予以核对确认的诈骗数额无异议。被告人邓永泉的辩护人杨建国认为，被告人邓永泉归案后能够如实供述自己的犯罪事实�且取得了被害人袁某、张某1的谅解，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2015年5月至2016年4月间，被告人邓永泉多次虚构事实，以借为名骗取被害人葛某（1943年10月20日出生）、袁某与张某1的钱财，并将诈骗所得用于偿还赌债、购买福利彩票以及个人消费。具体犯罪事实如下：1、2015年5月至2016年2月间，被告人邓永泉先后虚构岳母生病动手术、自己交通肇事急需付赔偿费和交罚款等事由，向葛某提出“借款”。在向葛某“借款”过程中，邓永泉还冒充“余某”、“刘副所长”等人并声称愿意为借钱提供担保。期间，邓永泉分20余次共从葛某处骗得人民币160200元。2、2015年10月至2016年4月间，被告人邓永泉先后虚构奶奶去世需要用钱、自己交通肇事急需付赔偿费和交罚款、打官司需�费用等事由向袁某提出“借款”。借款过程中，邓永泉还虚构自己经营汽车租凭公司的事实，将租用的小汽车抵押给袁某。期间，邓永泉分10余次共从袁某处骗得人民币64000元。3、2015年10月至2016年4月间，被告人邓永泉假称欲与张某1合作经营电动车维修业务，随后又陆续编造付代理费、奶奶去世急需用钱、自己腿受伤需要住院治疗等事由，以借钱为名骗取张某1钱财。期间，邓永泉为取得张某1的信任，还冒充其父亲邓某2、其舅舅夏某等人的身份与张某1联系，分30余次共从张某1处共骗得人民币121180元。综上，被告人邓永泉从上述3被害人处诈骗所得数额共计345380元。2016年4月18日，被告人邓永泉被公安机关抓获归案。案发后，被害人袁某、张某1对被告人邓永泉表示谅解。在本案审理过程中，福建省邵武市司法局向本院出具了《调查评估意见书》，认为被告人邓永泉不具备社区矫正条件。另查明，被告人邓永泉因2015年8月22日醉酒驾驶机动车的行为，于2015年10月28日被本院以危险驾驶罪判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元，缓刑考验期自2015年11月10日起至2016年3月9日止，已缴纳罚金人民币3000元。被告人邓永泉因该起危险驾驶案，被羁押4日。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，予以确认：1、被害人葛某、袁某、张某1的陈述，与被告人邓永泉的供述相互印证，证实被告人邓永泉与3被害人的交往情况，以及在2015年5月至2016年4月间邓永泉多次诈骗被害人葛某、袁某、张某1钱财的事实。2、证人叶某1、庄某、黄某的证言，证实被告�邓永泉以借为名骗取叶某1、庄某、黄某的钱财，后叶某1、庄某、黄某找邓永泉追讨，账款已在案发前返还。3、证人洪某的证言，证实其经营绿源电动车，被告人邓永泉有向他借过钱，但是其与邓永泉没有合作关系。4、证人邓某1的证言，证实其与邓永泉是父子关系以及邓永泉所欠外债的情况，同时证实邓永泉平时喜欢购买彩票。5、证人罗某的证言，证实其与被告人邓永泉原来是夫妻关系以及其与邓永泉离婚后的经济往来情况。6、证人李某1的证言，证实邓永泉抵押给被害人的几辆车都是从租赁公司租赁来的，不是邓永泉自己的车。7、证人李某2、张某2、吴某、欧某的证言，证实邓永泉参与网络赌博的事实，以及吴某和欧某有帮邓永泉向�某拿钱的事实。8、银行交易明细、微信转账图片、转账截图复印件，证实被害人部分资金转入被告人邓永泉账户的事实。9、借条，证实被告人邓永泉以借为名向被害人骗钱的事实。10、被害人张某1提供的邓永泉以合作经营为名与其签订的转让协议，证实被告人邓永泉虚构事实向张某1骗钱的情况。11、机动车信息查询结果单、租车合同，证实放在被害人处的车辆均不是邓永泉自己的，而是租赁来的事实。12、到案经过，证实被告人邓永泉于2016年4月18日在福州市晋安区被福州市公安局茶园派出所民警抓获后，移交邵武市公安局刑侦大队。13、刑事判决书、违法信息查询表、缓刑生效材料及罚金收据，证实被告人邓永�于2015年10月28日被本院以危险驾驶罪判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元，并于2015年11月10日接受社区矫正，已缴纳罚金人民币3000元，判前被羁押4日。14、户籍证明，证实被告人的身份情况。15、谅解书，证实被害人袁某、张某1已对被告人邓永泉表示谅解。16、辨认笔录、辨认照片，证实被害人及证人辨认被告人邓永泉的情况。17、邓永泉的通话记录，证实被告人邓永泉与被害人之间有频繁联系的事实。18、邵武市司法局出具的调查评估意见书，认为被告人邓永泉不具备社区矫正条件。本院认为，被告人邓永泉以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物345380元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓永泉多次诈骗，且被害人葛某系60周岁以上的老年人，均可对邓永泉酌情从重处罚；归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；取得被害人袁某、张某1的谅解，可酌情从轻处罚。被告人邓永泉在危险驾驶罪缓刑考验期内犯本案之罪，应当撤销缓刑，并实行数罪并罚。综合全案情节及邵武市司法局出具的《调查评估意见书》，对被告人邓永泉不适宜适用缓刑，故对辩护人建议判处缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项的规定，判决如下：一、撤销本院（2015）邵刑初字第325号刑事判决书对被告人邓永泉宣告缓刑四个月的执行部分。二、被告人邓永泉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，前罪危险驾驶罪判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑五年，拘役三个月，并处罚金人民币五万五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元（已缴纳三千元）。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2021年4月13日止；罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、继续向被告人邓永泉追缴违法所得，分别发还给被害人葛国财160200元、袁良国64000元、张远松121180元。如不服本判决，可在�到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  游小娟代理审判员  颜志诚人民陪审员  吴进建二〇一七年六月二十八日书 记 员  江宝官本案依据的主要法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期�刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条第一款：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条第二、三款：数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；