广东省汕头市濠江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0512刑初第61号
公诉机关汕头市濠江区人民检察院。
被告人吴某3，男，广东省汕头市人，汉族，中专文化程度，户籍所在地广东省汕头市濠江区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月18日被汕头市公安局濠江分局决定取保候审。
被告人杨某1，男，广东省汕头市人，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市濠江区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月11日被汕头市公安局濠江分局决定取保候审。
被告人沈某3，男，广东省汕头市人，汉族，大专文化程度，户籍所在地广东省汕头市濠江区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月18日被汕头市公安局濠江分局决定取保候审。
被告人林某3，男，广东省汕头市人，汉族，高中文化程度，户籍所在地广东省汕头市濠江区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月3日被汕头市公安局濠江分局决定取保候审。
被告人黄某，男，广东省汕头市人，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市濠江区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月20日被汕头市公安局濠江分局决定取保候审。
被告人纪某2，女，广东省汕头市人，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市濠江区。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月7日被汕头市公安局濠江分局决定取保候审。
汕头市濠江区人民检察院以汕濠检刑诉[2017]48号起诉书指控被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3犯开设赌场罪、被告人黄某、纪某2犯赌博罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市濠江区人民检察院检察员李光旭出庭支持公诉，被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3、黄某、纪某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年6月，被告人吴某3、杨某1与郑某某商议合股经营赌博网站的股东账户，为赌博网站担任代理并接受投注，约定总投注额后庄占2成，剩下投注额8成再分成10股，被告人吴某3占3.5股、被告人杨某1占2股、郑某某占4.5股，被告人吴某3私下将自己拥有的3.5股分了0.5股给被告人沈某3。被告人吴某3负责股东账户日常操盘、核对赌博输赢赌资，被告人杨某1负责与后庄结算赌资，并各自发展下线参赌人员。后通过郑某某开设了一个“合兴”香港六合彩外围码赌博网站（999.y1669.us）的股东级别账号zxc234，被告人吴某3先后发展了被告人黄某、纪某2等人成为赌博网站的会员，被告人杨某1发展了被告人林某3成为赌博网站的总代理，然后利用网络接受下线参赌人员投注香港六合彩外围码，从中牟利。股东账号zxc234在2016年6月份至2017年3月27日期间接受下线投注的赌资数额累计人民币3000万元，获利累计人民币100万元，其中在2016年9月至2017年3月27日期间，接受下线投注的赌资数额累计人民币26,485,392元，获利累计人民币758837元。自2016年6月至2017年3月27日案发止，被告人吴某3获取违法所得数额30万元、被告人杨某1获取违法所得数额20万元。
被告人沈某3于2016年6月从吴某3处获得“合兴”香港六合彩外围码赌博网站股东账号zxc234的股份0.5股，参与赌博网站利润分成，自2016年6月至2017年3月27日案发止，获取违法所得数额5万元。其中在2016年9月至2017年3月27日期间，被告人沈某3非法获利37941元。
2016年12月被告人林某3被被告人杨某1招募为“合兴”香港六合彩外围码赌博网站下级代理，取得该赌博网站的总代理级别账号yz003，后开设下级会员账号招募邱某2、姚某2、邱某1等人成为赌博网站会员，利用网络接受上述赌博网站的会员和通过微信接受赌博人员陈某、吴某等人投注香港六合彩外围码，2016年12月至2017年3月27日林某3的总代理级别账号yz003共接受投注赌资数额累计3,297,927元，然后通过赌博网络投注股东账号zxc234，进行赌博活动，从中非法获利累计人民币37551元。
被告人黄某、纪某2分别于2016年9月、2017年1月被被告人吴某3招募为“合兴”香港六合彩外围码赌博网站会员，以营利为目的，通过利用被告人吴某3提供的赌博网站网址、账户、密码，组织多人进行香港六合彩外围码网络赌博活动，被告人黄某先后接受李某2、成某、李某3、李某4等人投注香港六合彩外围码，2016年9月至2017年3月27日赌资数额累计1,331,160元，非法获利累计人民币5万元。被告人纪某2先后接受纪某、李某1、张某等人投注香港六合彩外围码，2017年1月14日至2017年3月27日赌资数额累计919,217元，然后通过赌博网站投注给股东账号zxc234，进行赌博活动，从中非法牟利，从中非法获利累计人民币8万元。
上述事实，被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3、黄某、纪某2在开庭审理过程中均无异议，并有物证、手机、电脑、手提电脑、发破案经过、到案经过、户籍证明、赌博网站“合兴”网页截图、银行交易明细清单、证人姚某1、邱某1、邱某2、陈某、吴某、成某、李某2、纪某、张某、李某1的证言；汕头市公安局电子物证鉴定中心作出的汕公鉴（网）[2017]052号电子数据检验报告、现场勘验笔录、手机勘验笔录及被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3、黄某、纪某2的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3以营利为目的，采用以担任赌博网站总代理、接受投注的形式开设赌场聚众赌博，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人黄某、纪某2以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。公诉机关指控被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3犯开设赌场罪，被告人黄某、纪某2犯赌博罪的罪名成立。被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3、黄某、纪某2如实供述自己罪行，且犯罪后能积极退赃，依法予以从轻处罚。鉴于被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3、黄某、纪某2有悔罪表现，宣告缓刑对被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3、黄某、纪某2所居住社区没有重大不良影响，依法可对被告人吴某3、杨某1、沈某3、林某3、黄某、纪某2宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人吴某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10万元。
（缓刑考验期从判决确定之日计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人杨某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金8万元。
（缓刑考验期从判决确定之日计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、被告人沈某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金3万元。
（缓刑考验期从判决确定之日计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
四、被告人林某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金2万元。
（缓刑考验期从判决确定之日计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
五、被告人黄某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元。
（缓刑考验期从判决确定之日计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
六、被告人纪某2犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元。
（缓刑考验期从判决确定之日计算；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
七、没收被告人吴某3的违法所得30万元，上缴国库。
八、没收被告人杨某1的违法所得20万元，上缴国库。
九、没收被告人沈某3的违法所得5万元，上缴国库。
十、没收被告人林某3的违法所得37551元，上缴国库。十一、没收被告人黄某的违法所得5万元，上缴国库。
十二、没收被告人纪某2的违法所得8万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向汕头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 谢礼彬
审判员 肖少光
审判员 陈翠屏
二〇一七年八月三十一日
书记员 郑晓斌
附：相关法律、司法解释条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定
赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。