南京市溧水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0117刑初121号
公诉机关南京市溧水区人民检察院。
被告人方某，男，1980年12月5日出生，汉族，大专文化，无业，住安徽省安庆市怀宁县。被告人方某曾因犯诈骗罪，于2013年10月被安徽省安庆市通江区人民法院判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元，2016年3月17日刑满释放。被告人方某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月15日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。
指定辩护人王飞，溧水区法律援助中心律师。
南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉（2018）111号起诉书指控被告人方某犯诈骗罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员王贻虎出庭支持公诉。被告人方某及其辩护人王飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市溧水区人民检察院指控，2016年6月，被告人方某通过微信搜索附近的人与被害人马某1相识并交往。2017年3月2日，被告人方某向被害人马某1借款人民币40000元，后虚构其在南京市江宁区和安徽省马鞍山市的工地做工程需要资金周转的事实，骗取马某1的信任，先后向马某1借款人民币105000元。同年6月初，因被害人马某1一直向被告人方某索要借款，方某遂虚构了自己有一套面积为98平方米位于安徽省合肥市包河区曙光路69号创景花园6栋2310室的房产，可以抵押贷款用来偿还借款的事实，骗取马某1信任。之后，被告人方某以该房产是其与前妻葛某共有、变更至其名下需要打点为由，向被害人马某1借款或让马某1为其借高利贷，马某1通过银行卡转账、交付现金等方式，先后借给其人民币719600元。被告人方某将前述诈骗所得共计人民币824600元，用于了赌博、投资、消费。
2017年11月15日，被告人方某在安徽省怀宁县被抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
为证实所指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人方某诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方某系累犯，依法应当从重处罚；被告人方某有坦白情节，依法可以从轻处罚。公诉机关提请本院依法判处。
被告人方某对公诉机关指控的其诈骗数额没有异议，但辩解他一开始向被害人马某1借款，确实因其工程资金周转需要。
辩护人对公诉机关指控被告人方某犯诈骗罪不持异议，针对量刑情节提出辩护意见：被告人方某诈骗恋爱对象，社会危害性相对较小；被告人方某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，有坦白情节。建议本院能够考虑以上情节对被告人方某从轻处罚。
经审理查明，2016年6月，被告人方某通过微信搜索附近的人与被害人马某1相识并交往。自2017年3月24日起，被告人方某虚构其在南京市江宁区“莲花路”和安徽省马鞍山市的工程需要资金周转为由，骗取马某1的信任，以借款为名骗取马某1钱款。2017年6、7月份左右，被害人马某1向被告人方某催要借款，方某编造其坐落在安徽省合肥市包河区曙光路69号创景花园6栋2310室的98平方米的房产可抵押贷款用来还款、将房产变更到自己名下需要打点等事实骗取马某1信任后，又多次以借款为名骗取马某1钱款。至2017年9月，被告人方某共计骗得被害人马某1人民币824600元。被告人将诈骗所得款项主要用于赌博、消费等。具体事实分述如下：
1.2017年3月24日，被告人方某骗得被害人马某1人民币35000元；
2.2017年3月25日，被告人方某骗得被害人马某1人民币30000元；
3.2017年5月27日，被告人方某骗得被害人马某1人民币40000元；
4.2017年6月13日，被告人方某骗得被害人马某1人民币15000元；
5.2017年7月9日，被告人方某骗得被害人马某1人民币47000元；
6.2017年7月10日，被告人方某骗得被害人马某1人民币18800元；
7.2017年7月11日，被告人方某骗得被害人马某1人民币47000元；
8.2017年7月14日，被告人方某骗得被害人马某1人民币64000元；
9.2017年7月16日，被告人方某骗得被害人马某1人民币60000元；
10.2017年7月17日，被告人方某骗得被害人马某1人民币94000元；
11.2017年8月9日，被告人方某骗得被害人马某1人民币112800元；
12.2017年8月16日，被告人方某骗得被害人马某1人民币175000元；
13.2017年8月23日，被告人方某骗得被害人马某1人民币55000元；
14.2017年9月15日，被告人方某骗得被害人马某1人民币27000元；
15.2017年9月17日，被告人方某骗得被害人马某1人民币4000元。
2017年9月24日，被害人马某1向南京市公安局溧水分局报案。2017年11月15日，被告人方某在安徽省怀宁县高河鑫岸宾馆被公安民警抓获，其到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
书证：
（1）户籍资料、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人
方某的自然状况和犯罪前科情况。
（2）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案案发经
过及被告人方某的到案经过。
（3）房屋登记簿，证明位于安徽省合肥市包河区曙光路69号创景花园6栋2310室的房产不属于被告人方某所有。
（4）情况说明，证明公安机关根据被告人方某供述调查，南京市江宁区不存在“莲花路”或者“莲华路”、“连花路”、“连某”的道路。
（5）借条、银行卡交易明细单、手机微信和短信截图，证明被告人方某虚构事实骗取被害人马某1信任，以出具借条的形式多次骗得马某1钱款。
2．证人方某的证言，证明其弟被告人方某于2016年3月刑满释放后，因没有收入来源向她先后借过20000元用于生活。2016年7月，被告人方某因病住院，医疗费都是她承担的。被告人方某出狱后，没有给过家里钱，也没有购买过房产。
3.被害人马某1陈述，证明被告人方某与其交往后，多次以工程需要资金为由向她借款，并称自己在安徽合肥市区有房子可以抵押贷款还她的钱。2017年7月左右，被告人方某又以办房产抵押贷款需要钱打点向她借钱，她当时考虑到方某贷款下来后可以还她的钱，就又陆续借了一部分钱给方某。她为了借款给被告人方某，还在外面借了高利贷，方某造成她总共损失约97.8万元。
4.被告人方某的供述与辩解，证明2017年3月份，他与“王某”在江宁“莲花路”做土方工程，他去过工地一次，但不记得工地在什么位置。他从马某1处借款后交给“王某”约165000元，但“王某”没有出具收条。后来工程做不下去了，他与“王某”产生了矛盾，一气之下删除了“王某”的联系方式，现在已无法与“王某”联系。2017年5月份，他在电玩城玩赌博机输了40万元左右，其中一部分是他以做工程的名义从马某1处借的。2017年7月份左右，他对马某1说工程停工了，马某1催他还钱，他便编造他在合肥有房子可以做房屋抵押贷款后还钱，并以办理贷款需要打点为由又向马某1借了60余万元。他总共从马某1处借了有90余万元。
本院认为，被告人方某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人方某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。关于被告人方某所提“他一开始向被害人马某1借款，确实因其工程资金周转需要”的辩解意见，经查，被告人方某供述其在南京市江宁区“莲花路”与“王某”合伙做土方工程，但公安机关经调查了解江宁区并无“莲花路”或与“莲花路”谐音的道路，方某也无法指认工程地点，无法提供“王某”的联系方式，其供述做工程期间共交给“王某”165000元而“王某”未向他出具任何收款手续不符合常理。综合以上，被告人方某编造有工程做的事实，以达到骗取钱财的目的，上述辩解意见本院不予采纳。关于辩护人所提“被告人方某诈骗恋爱对象，社会危害性相对较小”的辩护意见，被告人方某以恋爱为幌子骗取被害人的信任，进而骗取被害人钱财，同样侵害了他人财产权利，有严重的社会危害性。该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人方某有坦白情节的意见经查证属实，予以采纳。被告人方某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人方某到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2028年5月14日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人方某退赔被害人马颖华人民币824600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 武宁琪
人民陪审员 黄烈隆
人民陪审员 方想娣
二〇一八年四月二十六日
书 记 员 宋荷娣