福建省泉州市丰泽区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0503刑初129号公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。被告人林劲，男，1982年12月6日出生福建省泉州市鲤城区，汉族，初中文化，无业，住鲤城区，2016年8月11日因吸毒被泉州市公安局丰泽分局处行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月11日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。辩护人王红螺，福建君涵律师事务所律师。被告人詹哲，男，1986年11月17日出生于福建省漳平市，汉族，高中文化，无业，住漳平市，2013年因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年，2014年5月8日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。被告人连晋梅，男，1986年3月25日出生于福建省三明市大田县，汉族，大专文化，无业，住大田县，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。被告人江龙海，男，1992年2月9日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，住惠安县，因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。被告人谢汉龙，男，1994年2月28日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，初中文化，无业，住鲤城区，2016年2月25日因吸毒被泉州市公安局鲤城分局处行政拘留十日；2016年7月13日因吸毒被泉州市公安局丰泽分局处行政拘留十四日；2016年9月21日因吸毒被泉州市公安局鲤城分局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审，2017年4月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉[2017]123号起诉书指控被告人林劲、詹哲、连晋梅、江龙海、谢汉龙犯开设赌场罪于2017年4月10日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员程轶寒出庭支持公诉，被告人林劲及其辩护人王红螺、被告人詹哲、连晋梅、江龙海、谢汉龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。泉州市丰泽区人民检察院指控，2016年6月19日至2016年7月13日期间，被告人林劲指使被告人连晋梅租赁本区东海街道海景国际花园天域5-1302室，并雇佣被告人连晋梅、江龙海、谢汉龙、詹哲4人，利用互联网微信聊天平台，建立了群名为“佰尊”群及“Suncity_ll同学会”（以下简称“太阳”群）的微信赌博群，接受群内百余名参赌人员下注赌博。其中，连晋梅、江龙海负责管理“佰尊”群，詹哲、谢汉龙负责管理“太阳”群。上述微信赌博群根据第三方网站××开出的3个数字相加为最后结果，分为大小、单某和组合3种赌博方式，由群内参赌人员向管理人员指定的3个支付宝账号(注册账号分别为137××××3960、185××××8191、ｂｚ1×××＠163.ｃｏｍ)、2个微信账号(微信号分别为×××、×××3960)转入赌资，连晋梅、江龙海、谢汉龙、詹哲4人按人民币1元抵1分的比例，为参赌人员上分赌博及结算退款。经查，2016年6月19日至2016年7月13日期间，上述3个支付宝账户入账赌资共计人民币2759189.64元（币种下同）。2016年7月13日上午，公安人员在上述1302室内当场将被告人詹哲、连晋梅、江龙海、谢汉龙4人抓获归案，并缴扣电脑、手机等作案工具。2016年8月11日中午，公安人员在本区刺桐路田庵花苑3号楼XX室将被告人林劲抓获归案。案发后，公安机关当场从上述支付宝账户余额中提取了赌资154930.1元，现暂扣于泉州市公安局丰泽分局。林劲、詹哲、连晋梅、江龙海、谢汉龙归案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为被告人林劲、詹哲、连晋梅、江龙海、谢汉龙以营利为目的，利用计算机网络建立微信赌博群，赌资数额累计达2759189.64元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。詹哲曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。詹哲、连晋梅、江龙海、谢汉龙在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。林劲、詹哲、连晋梅、江龙海、谢汉龙虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林劲、詹哲、连晋梅、江龙海、谢汉龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人林劲的辩护人提出公诉机关指控林劲等人的赌资数额有误，应当以参赌人员实际投注的数额认定，并扣除被告人虚设参赌人员“林某3”、“啊强”、“金鱼”等转入的虚假赌资。林劲系初犯，归案后如实供述，认罪、悔罪态度好，请求对林劲大幅度从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年6月15日，被告人林劲指使被告人连晋梅租赁福建省泉州市丰泽区东海街道海景国际花园天域5幢XX室，并先后雇佣被告人连晋梅、江龙海、谢汉龙、詹哲4人，利用互联网微信聊天平台，建立了群名为“佰尊”群及“Suncity_ll同学会”（以下称“太阳”群）的微信赌博群，根据第三方网站××开出的3个数字相加为最后结果，分为大小、单某和组合3种赌博方式，接受群内百余名参赌人员分别向指定手机号码137××××3960(注册邮箱855×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)、185××××8191(注册邮箱ｂｚ5×××＠ｙｅａｈ.ｃｏｍ)、150××××2254(注册邮箱ｂｚ1×××＠163.ｃｏｍ)对应的3个支付宝账号及×××、×××3960共2个微信账号转入赌资，连晋梅、江龙海、谢汉龙、詹哲按人民币1元抵1分的比例，为参赌人员上分赌博及结算退款。其中，连晋梅、江龙海负责管理“佰尊”群，詹哲、谢汉龙负责管理“太阳”群。经查，2016年6月19日至同年7月13日间，上述3个支付宝账户入账赌资共计2759189.64元。2016年7月13日，公安人员在上述1302室内抓获被告人连晋梅、江龙海、谢汉龙、詹哲，当场从上述支付宝账户余额中提取并扣押了赌资154930.17元，扣押了作案工具台式组装电脑2台、黑色苹果5C手机1部、黑色苹果5S手机2部、金色苹果5S手机1部、灰色苹果5手机1部、金色苹果6PLUS手机1部。同年8月11日，公安人员在丰泽区刺桐路田庵花苑3号楼XX室抓获被告人林劲，扣押了作案工具苹果手机1部。五被告人归案后，均如实供述了上述犯罪事实，连晋梅自述违法所得2000元，江龙海自述违法所得5000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实：1、证人林某1的证言及辨认林劲照片的辨认笔录，证实2016年7月10日，他的女婿林劲以每天100元雇他与老婆吴某1到海景国际花园天域5幢XX室煮饭、打扫卫生。他共煮了两天饭，见到房间里一较胖一较瘦的两男子。证人吴某1的证言，证实2016年7月10日，她老公林某1叫她次日早上一起到海景国际花园天域5幢XX室煮饭、打扫卫生。她做了两天卫生，在房间里见过一个较胖的、一个较瘦的、一个戴眼镜的共三个男子。证人林某2的证言，证实一个叫“林某3”的微信号让他加了一个叫“太阳城”的网络赌博群，他以“二米”昵称于2016年6月底到7月上旬参与了该群内的赌博，向对方提供的支付宝转钱投注，约输了2000多元。证人吴某2的证言及辨认连晋梅照片的辨认笔录，证实2016年6月15日，他将自有的海景国际花园天域5幢XX室出租给连晋梅，租期1年。证人尤某的证言，证实2016年初，林劲向他借身份证注册一个支付宝账号，该号是林劲在使用。2、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、工作说明，证实公安人员现场提取、扣押的物品情况。3、提取笔录、手机微信内容截图，证实涉案微信群进行网络赌博及投注情况。4、专项审计报告、光盘，证实涉案赌博支付宝账户的进、出账情况及赌资的数额。5、银行交易记录，证实林劲账户的进、出款情况。6、房屋租赁合同，证实2016年6月15日，连晋梅以其名义租赁了海景国际花园天域5幢1302室，期限自2016年6月18日至2017年6月17日。7、户籍证明、人员详细信息、基本信息、人口信息、抓获经过、工作说明等，证实五被告人的身份、劣迹及归案情况等。8、被告人的供述及辨认相互照片、犯罪地点的辨认笔录、照片，证实五被告人归案后对其犯罪行为均供认不讳。上述证据来源合法，内容客观真实，且证据间能相互印证，本院予以采信并作为定案依据。关于本案认定的赌资数额问题。经查，五被告人的供述、证人证言、专项审计报告等证据相互印证了涉案的三个手机137××××3960、185××××8191、150××××2254对应的3个支付宝账号均系用于微信赌博群，供参赌人员转入赌资、结算输赢，不能说明其合法来源的，均应认定为赌资。公安机关委托具有审计资质的审计机构依法做出的专项审计报告，合法有据，应作为定案依据。审计报告明确指出审计时只对显示上述三个支付宝ID的交易资料进行统计，已扣除未显示相关ID的交易内容，实际入账为2759198.64元，以该数额认定为涉案的赌资数额，依法有据。辩护人提出应当以参赌人员实际投注的数额认定，并扣除被告人虚设参赌人员转入的虚假赌资的辩护意见，缺乏依据，不予采纳。本院认为，被告人林劲以营利为目的，与其雇佣的被告人连晋梅、江龙海、谢汉龙、詹哲利用计算机网络建立微信赌博群并接受他人投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪成立。林劲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；连晋梅、江龙海、谢汉龙、詹哲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；詹哲在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；五被告人虽不具有自首情节，但归案后均能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；林劲、谢汉龙具有劣迹，酌情从重处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳，其余辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人林劲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（下同），即自2016年8月11日起至2019年8月10日止。罚金应于本判决生效后的十日内缴纳（下同）。）二、被告人詹哲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2016年7月13日起至2017年12月12日止。）三、被告人谢汉龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2017年4月18日起至2018年6月9日止。）四、被告人连晋梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人江龙海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、没收扣押在公安机关的赌资人民币154930.17元，追缴被告人连晋梅的违法所得人民币2000元、被告人江龙海的违法所得人民币5000元，上缴国库；没收被告人林劲扣押在公安机关的作案工具苹果手机一部、台式组装电脑二台、黑色苹果5C手机一部、黑色苹果5S手机二部、金色苹果5S手机一部、灰色苹果5手机一部、金色苹果6PLUS手机一部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴静华人民陪审员  毛晓玲人民陪审员  叶 婷二〇一七年七月二十七日书 记 员  张国基附：相关法律条文1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；（三）没有在再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。3、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。