北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0108刑初3214号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人李宗胜，男，1967年7月25日出生于山东省沂南县，汉族，高中文化程度，户籍所在地山东省临沂市沂南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月11日被羁押，同年9月14日被取保候审，于2017年9月19日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人武希奇，北京市京师律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2017）868号起诉书指控被告人李宗胜犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年12月8日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员董立岩出庭支持公诉，被告人李宗胜及其辩护人武希奇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2012年至2014年间，被告人李宗胜隐瞒北京某投资有限公司出资、经营的真实状况，在无任何经营业务以及盈利的情况下，虚构公司发展前景，骗取被害人白某1（女，74岁）、马某（女，78岁）的信任，后以出售股权的方式收取白某1“投资款”人民币30万元、收取马某“投资款”人民币27万元，并制作虚假股权证予以发放。2013年11月至2014年4月，被告人李宗胜向被害人白某2款人民币共计1.8万元。
2016年12月，被告人李宗胜在北京某投资有限公司被吊销的情况下，仍虚构公司将发展新能源汽车项目，意图向被害人马某（女，78岁）索要“投资款”人民币3万元未果。
被告人李宗胜于2016年8月11日被公安机关抓获，后于2016年9月14日被取保候审，于2017年9月19日再次被公安机关电话传唤到案。
针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人李宗胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法对被告人李宗胜定罪处罚。
被告人李宗胜对起诉书指控的罪名和事实均提出异议，认为其收到了白某1的30万元，但这是她入股公司的款项；其收了马某总共17万元，其中10万元现金是股权款，7万元是项目投资款，其在取保候审期间也未向她索要3万元；其行为不构成犯罪。其辩护人的辩护意见同被告人李宗胜。
经审理查明，被告人李宗胜于2012年至2014年间，隐瞒北京某投资有限公司出资、经营的真实状况，在无任何经营业务以及盈利的情况下，虚构公司发展前景，骗取被害人白某1、马某的信任，后以出售股权的方式收取白某1“投资款”人民币30万元、收取马某“投资款”人民币27万元，并制作虚假股权证予以发放。2013年11月至2014年4月，被告人李宗胜向被害人白某2款人民币共计1.8万元。
2016年12月，被告人李宗胜在北京某投资有限公司被吊销的情况下，仍虚构公司将发展新能源汽车项目，意图向被害人马某索要“投资款”人民币3万元未果。
被告人李宗胜于2016年8月11日被公安机关抓获，后于2016年9月14日被取保候审，于2017年9月19日再次被公安机关电话传唤到案。
在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：
1.被告人李宗胜的供述，证明2010年其在证券公司工作，通过给股民上课认识了马某，后来马某介绍白某1（女，80岁）给其认识，之后白某1一直跟其炒股。2012年4月，其自己成立了北京某有限公司（以下简称某公司）。公司法人和实际负责人都是其自己，注册资本5000万元人民币，分期注资，第一笔资金是1000万元人民币（钱是代办公司给其交的，其交了１２万的服务费），之后其就没有再注资过，现在营业执照应该是失效的。注册地址：北京市西城区六铺炕一区中铺，地址其没去过，是代办公司给其办的，其实际办公地点在朝阳区小营紫薇天悦进去的第二栋楼５层东南角房间。2012年年底，某公司成立之后，白某1问其公司是干什么的，其告诉白某1要找影视方面的投资项目，但是现在还没有活干，如果她投资某公司，就可以成为公司股东。后来在2012年底或者2013年初，具体时间记不清，白某1给某公司投资了30万元。其中18万元转到其工商银行，12万元转到其妻子汪某账号。汪某的卡一直在其身上用着，其给了白某1一份公司的股权证，按一元一股计算。股权证是其自己做的，顶收据用，没有经过国家批准。2013年8月，其当时拜的一个少林寺和尚释某（男），联系其说现有一个电视剧《乐山大佛》准备开拍，问其有没有兴趣参加，其当时同意了。之后其找到《乐山大佛》的承办公司四川睿森影视文化传媒公司（以下简称睿森公司），以便能够参与开拍《乐山大佛》。当时睿森公司的老总包某同意某公司在《乐山大佛》电视剧中投资3000万元（某公司负责筹资）。其准备找几家公司一起入股。当时没有写筹集不来的情况，只是签了投资意向协议，３０００万拿来了就可以入股，拿不来就算了。《乐山大佛》２０１３年９月９日开新闻发布会的时候，他们自己制作了宣传册，然后对方给了其几份，过来一段时间，其自己把公司名字加入到宣传册中，加到了封面的协办方，《乐山大佛》剧目不知道这个事情。开发布会现场的海报上有其公司名字，写的是协办方，照片上应该有。2013年9月7、8日，睿森公司和某公司签订了投资协议。协议规定，由某公司筹集3000万人民币资金用于拍摄《乐山大佛》电视剧。但现在这个协议找不到了。《乐山大佛》除了某公司外，还有港蓉国信集团（主办方）、中央新影集团（主办方），承办方有北京科学教育电影制片厂、深圳弘佛堂佛教文化传播有限公司、四川睿森影视文化传媒有限公司。这六家公司在2013年9月9日在西城区金融街附近的政协礼堂开了新闻发布会，当时六家公司的人都到齐了。2013年9月之后，其和白某1说接到了《乐山大佛》的投资工作，其告诉她要把她之前投资的30万元用于电视剧拍摄，这样收益快点，对白某1有好处。之后其就收回了之前给她的股权证，并给了白某1一份新的股权证（具体内容记不清）。当时白某1的３０万基本已经快花没了，白某1不知道３０万已经花了，她认为会用在《乐山大佛》项目上。其以前没有干过影视方面的事项。其公司里没有人专门从事影视方面的人员，因为公司没有资金，所以没有请人过来。其收白某1３０万时，还没有３０万的项目，当时就想着让她入股，钱就用来维持公司日常，她就是觉得跟着其能挣到钱。她之所以信任其能挣钱，是因为其跟她讲了公司将来的发展方向，是影视文化方面，中长期利益，一年左右可以回报，主要就是讲了公司将来的发展方向。其当时没有告诉她公司没有任何盈利业务，而且工资欠了３个月。其和马某是在2010年其在当万联证券师的时候，其周末讲课，她是股民来听其课，就认识了。2012年其成立了某公司，马某问其股票的事，其说不做股票了，其成立公司了，公司是投资影视的，问她想不想入股。后来她给其10多万，他儿子也在其公司上班3个多月，其记着说给她多算点，连她儿子的工资算15万，给了她一个股权证，跟白某1一样的股权证，但比白某1早。她给其这钱是投资入股的钱，后其日常公司开销花掉了。2014年年初，释某给其介绍了一个法号叫释某2的男子，说释某2能给其找来一笔善款作为投资，投资额能够满足其给睿森公司承诺的投资金额。之后其和释某2见面，把电视剧《乐山大佛》的批文复印件和孔雀庵修缮工作的批文复印件给了对方，之后释某2就说去筹备善款了。2014年3、4月份要开机的时候，其还没有筹集到足够的资金，协议就自动失效了。2014年6月，其就联系不上释某2了，释某2承诺的投资也没有到账，随之其某公司就无法继续运营，其把公司解散了。之后其另一个师傅丁某（女）告诉其，其是修行不够，让其闭关修行。从此一直到2016年年初，其一直在闭关修行。直到佛祖在心中告诉其又该出来工作了，继续投资《乐山大佛》电视剧。其收款后有给被害人返过对方一些利益，给多少钱，什么时间给的都记不清了。其当时没有盈利，其是想着一年多了没盈利，不合适，就给了点钱，好像称是分红。2016年5月，其在一个修行的群里认识了一个叫邵某的人。2016年7月10日前后，邵某回到了北京，其和他见面并说起电视剧的事情。7月20日左右，其把邵某介绍给了包某，当时其商量重新启动这个项目，其负责启动资金（大概几百万），新闻发布会之后再去找别的的投资方。2016年8月11日其在住的地方被警察抓获，要不其明天就开始跑《乐山大佛》电视剧的具体事情了。至今《乐山大佛》电视剧没有开拍，资金没有到位已经终止了。某公司解散的事情和《乐山大佛》电视剧的进展情况其没有告诉白某1、马某，其就想着等项目重新启动了，再把钱给她就行了。2014年时候，马某知道有乐山大佛的项目，她觉得比较好，她承诺追加了１０万元，但是分四五次只给了其７万，其当时说等你１０万份额凑满后给她新的股权证，后来她也没凑齐。２０１７年，马某找到其，说让其给她10万元欠条，其才跟她说你欠我３万份额，你再给我３万，我再给你１０万股权证。谈写欠条那天，公司将来电视剧的项目继续做，还会做新能源汽车方面，说了下公司发展方向。虽然公司已经倒闭了，但是其还再继续联络这个事情。其没跟她说公司倒闭了。其给她们看过《乐山大佛》的宣传册，是其改过之后的，马某是看过宣传册后说追加１０万的。自从公司成立后，没有任何业务没有盈利。关于两个被害人的钱入股为什么没有打到公司账户的问题，因为其在外面花钱，这样比较方便，他们的钱是小钱，如果打到公司账户，再花掉，别的合伙人再进来，看到公司没有盈利，但是花费比较大，不太好。其公司性质是有限责任公司，所以股权证其实没什么用，就相当于收条，但是收条不太正规，其本来想着等有资金进来后，把她们名字列入股东中。
公司在2014年5月份的时候就解散了。其总共收了白某130万人民币，还收了马某大概16、7万人民币，钱都用来公司经营了，这些钱太少，其没有上报给主办单位汇报，没有跟白某1和马某说明钱的用途。其没有跟白某1和马某说明其没有把筹集到的资金情况上报给主办单位。乐山大佛电视剧进展情况其没有告诉白某1，在其闭关修行的时候，白某1老是给其打电话，于是其把电话关机了，电视剧终止的事情其没有告诉白某1。某公司解散的事情其没有告诉白某1。其要跟白某1说了实情之后，白某1肯定得撤资，其现在也没有钱，而且其在她心中的地位也会下降。
2．被害人白某1的陈述、股权证、银行转账记录、业务凭单回单，证明2012年9月份，其一个叫马某的朋友将她儿子公司的叫李宗胜的人介绍给其认识，李宗胜自称是股市公司的高级讲师，说现在自己开公司，有四家大股东，其也可以入股，然后联合开公司赚钱，之后跟其说他们是一家影视投资的公司，要在2014年5月份开拍一部叫《乐山大佛》的电视剧，前景很好，2015年就可以给其分红，一听了觉得很诱人，如果分红还可以给孩子买套房，于是其就同意和马某入股，然后在2012年10月19日和10月23日，李宗胜跟其一起分别给他的两张银行卡共计汇去了300000元，汇钱的时候李宗胜还让其在浦发银行办理了一张理财卡，为了往回打钱用的，在2013年10月22日跟李宗胜所在的北京市某投资有限公司签订了股权证，之后2013年10月开始一直到2014年1月期间李宗胜给其浦发银行卡每个月打4500元钱，后来从2014年2月以后就没有再打过钱，其2014年5月去找了李宗胜问为什么没有再打钱，李宗胜当时说其是小股东，打算在2014年6月份让其退出，到时将钱再还给其，其就同意了，后来到了6月初左右其没有收到钱，于是就到海淀区学院路甲5号768创意园B座北区李宗胜的办公室去找他，看到那间办公室已经空了，其问了物业，他们说这家公司在5月份左右就已经不明原因搬走了，租金还没有交齐，后来其就给李宗胜打电话，一直显示无人接听，其就给他发短信，为什么不接电话，还不把钱还给其，李宗胜就说他的钱被卷走了，正在处理这件事，等解决完了就将钱还给其，后来就再也找不到李宗胜了，电话不接短信也不回，后来其觉得我应该是被骗了，于是就跟马某一起报警了。
之前关于李宗胜返款一事，其找到了当时的单据，一共四次，每次4500元。李宗胜2012年跟其介绍公司，称他公司和新影、北影、中央电视台合作，要拍电视剧让其买股权。李宗胜跟其说给其股权以后上市，2015年春节就能给其套房。关于李宗胜后来为什么给其看乐山大佛的宣传册，因为他向其展示公司发展好，还让其继续投钱，其说没钱，他就让其介绍别人来投资。李宗胜取保后见过马某，李宗胜主动找其拿了一堆资料，是新能源汽车的，说其投资这个挣了钱把钱还其，还说他现在需要差旅费，向马某要3万差旅费，还说新能源项目是中央委员余某参与的，后来其报了110，警察来了之后他就承认收了白某130万，收了马某27万多。
转账凭条、交易明细，证明被害人白某1于2012年10月19日、2012年10月23日分别向李宗胜、汪某账户转账18万元、12万元。
股权证一份，证明2013年10月22日，被害人白某1持有北京市某投资有限公司股数45万股。
上海浦东发展银行业务凭证回单，证明白某12013.11、2014.1、2014.2、2014.4分四次取款，每次4500元。
3．被害人马某的陈述、股权证、浦发银行现金解款单，证明2012年5月左右李宗胜给其说他有一个公司叫北京市某投资有限公司准备上市，让其不要炒股票，说炒股票不挣钱，让其买他公司的股权能挣大钱，每股卖其一块钱，其当时觉得有利可图，就信了，于是其就于2012年6月20日，2012年6月29日，2012年7月27日，2012年8月6日，分四次，每笔2.5万元在车公庄的浦发银行通过柜台现金存储，往他的北京市某投资有限公司的账户里汇了10万元人民币。后来在一个月之内其又到朝阳区小营紫薇天悦小区给了他5万元现金，这几次一共加起来有15万元，李宗胜给其了20万的股权，到2013年10月，又涨到30万元股权。2013年10月说还有10万的股权让其买，其就到海淀区学清路创意园工作区B座北区李宗胜的办公室，分5次陆续给了他7.3万元，到今年4月19日后来李宗胜催其把最后的2.7万元交上，其说现在凑不出来，后来就联系不上李宗胜了，创意园的办公室也没人了。那10万元股权证也没给其。
2017年4月或5月份，李宗胜在西城区新街口麦当劳店内还要骗其3万块钱。2012年-2014年一名叫李宗胜诈骗了其27万元，2016年8月李宗胜以诈骗罪被海淀分局刑事拘留，2016年9月份被取保候审。2017年1月左右李宗胜又给其打电话，要3万块钱差旅费，后其约定到西城区新街口麦当劳店内见面，见面之后李宗胜拿了很多电动汽车资料让其接着投资，逼着其要3万块钱差旅费，因为其家人在边上3万块钱就没给，其亲戚就打电话报警，警察来了询问了李宗胜，李宗胜承认骗了27万块钱，警察走以后，李宗胜还气哼哼的追到其家，其儿子没给开门。
关于其在公安机关多次陈述关于投资款项为何多次说的不一样的问题，开始的时候打了10万，后续陆续给现金10万，跟之前说的不一样，因为之前说错了，其印象中就记得差2500元一共是28万，中间陆续给多少其记不清了，最后他跟其说还有10万股让其买，其跟汪某打了1万，其余是现金，具体记不清了，大概六七万，反正其就记得总数是27万7千5百元。李宗胜取保后，其见面，他主动找其继续投资，还让其看了新能源汽车的宣传册，说他收了其27万多，让其再给他2万多元，就把那最后那10万股权给其，说那2万多是他帮其垫的，当时白某1、废某、王某1都在，他们都听到了。关于李宗胜2012年让其投资的时候怎么介绍公司的问题，他说自己开公司了，搞房地产，拍电影盖老年公寓做慈善，很多项目，让其投资，帮其挣钱，给其股权，一两年后上市，其本身炒股，以为他给其股权和上市股票一样，其看公司执照上写资本5000万，他说公司他投资了5000万，其当时还问他有后台没，他说认识。关于他怎么跟其解释股权证的问题，他就是说以后上市了，就发财了，可以买房了，还可以住养老院，其以为股权证就是股市中的股票，以为是原始股。
浦发银行现金解款单一份，证明马某于2012年7月27日、2012年6月29日、2012年8月6日、2012年6月20日向北京市某投资有限公司公账户（#6849）分四次转账25000元，共10万元。马某于2014年4月19日向汪某账户转账1万元。
北京市某投资有限公司股权证一份，证明2013.10.16，被害人马某之子施航持有北京市某投资有限公司股数30万股。
4．证人汪某的证言，证明当时李宗胜要成立某公司，他跟其说公司股东人数不够，让其挂名，其就同意了。其只知道其挂了个名，别的事其不知道，公司的事其也不管。其不认识白某1，其当时跟李宗胜是夫妻，银行卡都放在一起，有时他拿着，有时其拿着，但其不知道12万的事。
5．证人杨某的证言，证明其和李宗胜、李某某是高中同学关系。几年前，具体时间其忘了，李宗胜找到其和李某某，他说要开办一个投资类的公司，他要借其和李某某的身份证用用，注册公司用，其和李某某就把身份证给他了，之后的事情其就不知道了。
6．证人邵某的证言、辨认笔录，证明2016年5月份，其在微信上加了一个聊天群（聊天群其已经退出了，现在不记得是什么名字了），在群里认识了一个叫李宗泽（李宗胜当时自称李宗泽，微信号昵称就是李宗泽）的人，其和他在微信上聊了几次以后，李宗泽就和其说，他准备拍摄一个叫《乐山大佛》的电视剧，让其和他合作，说可以一起挣钱。其当时就相信了，然后就约定在2016年7月份（具体日期记不清了）到其在北京市朝阳区永安宾馆办公室内见面。当天除了其以外一共还有三个人，李宗泽当时带了一个湖南人，一个四川人。李宗泽当时介绍说湖南人是参与剧本改编的，四川人是投资剧本的，剧本的版权是这个四川人的，李宗泽还向其说这两个人是他的师弟。当天李宗泽就向其介绍《乐山大佛》拍摄的计划，其听了以后就感觉李宗泽和这两个人根本不懂电视剧拍摄、执行和制作。然后其就向他们三个人讲解电视剧拍摄的具体情况，比如导演、演员、摄影之类的问题，其向他们提出这些问题，李宗泽等人根本无法回答其，其就觉得这事不靠谱。后来李宗泽跟其说签订合同，李宗泽跟其说：你别的不用管，你只需要跟剧本的版权方（四川人）签独家投资意向，钱由李宗泽负责。其当时就问李宗泽：如果钱不到位，我就属于违约，我要担负一系列的责任。李宗泽当时回答说：你不用负任何责任，你只负责合同文字体现我公司为《乐山大佛》的独家招商平台（意思就是拍摄电视剧的任何其他投资均和其公司商谈），由他负责从各个渠道把钱引到我公司，由我公司出策划执行方案和拍摄电视剧所涉及到的一切财务管理。我问李宗泽：我如果签了合同，钱不到位，我就违约了，违约条款怎么写？李宗泽说：无需写违约条款。其听了以后就问他：没有违约合同的商务合同是无效的，没有违约保证，我是不会签约的，这个事我不干了。其又问李宗泽从哪找钱，李宗泽当时回答说：这个你不用担心，菩萨到时自有安排。其一听这话，就觉得李宗泽就是个骗子，其就再也没有和李宗泽进行任何联系。2016年8月份（中秋节当天），李宗泽给其打电话，说他被拘留了刚放出来，其问他为什么被拘留？李宗泽说菩萨旨意他去看守所闭关，让他在看守所里收两个徒弟。其就找人查了查他，确认他根本不叫李宗泽，他真名叫李宗胜。李宗泽给其打电话还想跟其谈乐山大佛电视剧的事情，其告诉李宗泽：我不会用我的公司和你合作的，这事你找别人合作去吧。然后其就挂断了电话。之后再没有联系。其觉得李宗泽就是个低级骗子。当时其问过他一些问题的时候，他无法回答其时候，他就会说“菩萨自有安排”。例如：其问他拍电视剧的资金哪里来，他说“菩萨自有安排”等。其问他电视剧的佛教顾问是谁，他说佛教协会的现有理事长都会作为电视剧的顾问，他都很熟，都是不要任何费用，他根本就不懂拍摄电视剧的流程，其问他导演、演员、美工道具等，因为拍摄佛教类题材的，比一般的电视剧要更加的专业。其问他导演、演员、美工道具等问题，他跟就没有准备，什么都不知道，其问完他之后，他说这些让其去做准备，其一听他就是个骗子。
经辨认，其辨认出被告人李宗胜即为2016年5月份在北京市朝阳区永安宾馆与其商谈拍摄《乐山大佛》电视剧的男子。
7．证人王某2的证言，证明其认识李宗胜，他是朋友介绍认识的，2014年1月底，其和李宗胜认识后，当时李宗胜和其说，他要搞文化公司，他知道其当时有在北京市海淀区学院路甲5号768创意园B座北区有一处闲置的办公楼，他就想向其借用一间办公室，然后其就把北京市海淀区学院路甲5号768创意园北区5号3层的办公室借给他使用，这三个地址实际上是一个房间。其当时就是把这一个办公室提供给李宗胜临时使用，并没有收他钱，也就没有和他提过租金的事。李宗胜使用这间办公室大概3个月左右，2014年2月中旬到2014年5月中旬，其听他和其说是要搞文化，但是经过一段时间的接触，其发现他有点不务正业，什么事也不干，后来就被其公司的人劝走了。他的公司就他一个人，没有其他业务员或者经理之类的，他也不经常来上班，经常锁着门。他的公司叫某投资有限公司，他跟其说过他投资了一个乐山大佛电视剧，他多次跟其说这个事，在其面前炫耀。他只是跟其说过他投资了一个乐山大佛影视剧，但是没有要跟其合作。
8．证人王某1的证言，证明李宗胜取保后又联系马某，把她约在新街口的麦当劳见面，见面后他拿了一堆汽车资料，说现在打算做这个，但是出差没有钱，向马某要三万，其不让给，李宗胜说不让其干涉，就发生了冲突，后来其打110报警，警察来了之后问怎么回事，问拿了多少钱，李宗胜当时承认拿了马某27万多，有转账有现金，说拿白某130万，还说会还给他们的。当时有其、马某、白某1、费绍萍在场。
9．工商登记注册基本信息、企业设立相应资料、北京市企业信用信息网，证明公司法定代表人为李宗胜，四名自然人股东为李宗胜、汪某、杨某、李某某。白某1、马某两名被害人并未列于股东名册。注册资本5000万，实收资本1000万，2016.4.25被吊销（因开业后自行停业连续6个月以上）。
10．书证一组：（1）中央新影和四川睿森影视签订协议两份，证明2013.3和2013.8《乐山大佛》主要由四川睿森筹集经费（5000万至1亿）
（2）北京科学教育电影制片厂出具的证明一份，证明北京科学教育电影制片厂从未与北京市某投资有限公司在《乐山大佛》项目上发生过业务合作关系。
（3）包某提供电视剧《乐山大佛》宣传图册、联合摄制电影电视战略合作协议书一组，证明包某邮寄了《乐山大佛》的宣传图册首页中的承办单位并无某公司，总监制中无李宗胜（李宗胜称首页是自己加进去的）。
附李宗胜自己提供的《乐山大佛》宣传册，证明该宣传册的首页显示承办单位有北京某公司，尾部总监制有李宗胜。其中p118-119是对某公司的介绍，基本是虚假内容，如由导演、金融界、影视界知名人士共同成立；6-7年公司上市；公司聚集了跨国公司的高管和技术人员加盟；公司2012年全国公映的《恐怖旅馆》取得可喜成绩等等…还介绍了股权的准入和退出机制。
（4）协助调查材料一组，证明因《乐山大佛》宣传册中有两份审读意见，故公安人员向西川省人民政府宗教事务局（四川省民族宗教事务委员会）、乐山市文化广播影视新闻出版局（乐山市文化广电新闻出版局）核实真伪。
（5）释某证明一份，证明释某作为电视剧《乐山大佛》的佛教顾问参与了该剧的筹备工作。李宗胜有3000万的融资指标。
11．电话语音记录，证明2017年8月，民警与证人王某（释某）、息某（释某2）、包某的电话语音记录。息某（德慧）从未参与筹集《乐山大佛》的项目投资。
除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的到案经过、身份信息等证据。
经当庭质证，被告人李宗胜对上述证据中的部分证据提出异议，辩称部分证人的证言不属实，其向被害人说过能源车的事，李宗泽是其网名，其和邵某谈合作时用的网名。其辩护人认为，被害人的钱款均用于公司经营了，被害人系公司股东，被害人马某关于被骗金额的陈述反复。
在庭审阶段，被告人李宗胜的辩护人向法庭提供了战略投资协议书、行政许可审定表复印件，证明被告人李宗胜曾寻找项目。
经质证，公诉人认为上述证据与本案无关。法庭认为，辩方证据与本案无关，不予采信；另外，控方提供的证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。对被告人李宗胜及其辩护人的质证意见将与其辩护意见在下文一并论述。
本院认为，被告人李宗胜以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人李宗胜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。
关于本案的定性问题，本院认为，在案证据显示，被告人李宗胜利用中介公司虚假出资，虚假注册地，虚假股东投资人成立公司，在公司没有任何业务，公司内没有任何投资影视类专业人员，没有任何投资渠道的情况下，向白某1和马某虚构公司未来发展前景，许诺回报，骗取投资款用于购买股权。但股权证只是自己制造，没有国家认证，无任何效力，公司亦未进行变更，该股权实际没有任何对抗效力。后其向被害人提供其篡改后的乐山大佛项目宣传册，继续骗取被害人的信任，而其根本没有能力筹集资金投资乐山大佛项目，事实证明他只筹集到白某1和马某两人钱款，在案发前再未向其他人筹款。另外，李宗胜被取保后仍然以新能源汽车的名义向马某索要3万元，虽然其辩解称是马某之前认购股权所欠的部分，但是李宗胜公司在2014年6月就已经倒闭，不可能继续新能源汽车项目，股权更没有用，足见其主观上具有明显的诈骗犯罪故意。
关于本案的犯罪数额问题，本院认为，诈骗被害人白某1的这起指控，被告人李宗胜对数额并无异议，再结合在案的其它证据足以认定。诈骗被害人马某的这起指控，被害人马某在侦查阶段关于犯罪数额的陈述的确存在反复，马某称被骗27.75万元，其中10万汇款，10万现金没有任何凭证，还有7.75万（其中1万有记录系汇给汪某，还有6.75万给的现金）；关于现金部分虽然没有收条等书证，但证人王某1、白某1均可以证明，李宗胜取保期间和马某见面时承认收取过马某27万多；而被告人李宗胜对该起诈骗数额的供述亦存在反复，故结合被害人的陈述及证人证言可以认定马某被骗27万的事实。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李宗胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2029年8月14日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人李宗胜向被害人白某1退赔人民币二十八万二千元，向被害人马某退赔人民币二十七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 洋
人民陪审员 唐福来
人民陪审员 于景艳
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 张晓萌