西安市灞桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）灞刑初字第00026号
公诉机关西安市灞桥区人民检察院。
被告人司某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月19日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉（2015）27号起诉书指控被告人司某某犯诈骗罪，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员王利华出庭支持公诉。被告人司某某及被害人拜某某、卫某某到庭参加诉讼。为补充证据，西安市灞桥区人民检察院两次建议延期审理。现已审理终结。
西安市灞桥区人民检察院指控：
一、2013年8月1日，被告人司某某在西安市灞桥区纺三路87号受害人卫某某的蔬菜店里，骗取卫某某的信任后，以给其儿子报取公交技校找工作为由，骗取卫某某现金人民币12000元，后将其中3000元退还给卫某某。
二、2014年2月份，被告人司某某通过电话联系骗取受害人焦某某和王某的信任后，对二人谎称其可以帮忙办理户口，后以办户口为由骗取二人现金人民币25000元。
三、2014年4月11日下午，被告人司某某在西安市新城区光辉巷对受害人拜某某谎称其可以办理银行贷款，后以办理银行贷款为由骗取拜某某现金人民币21000元。
四、2014年5月29日11时许，被告人司某某在西安市灞桥区纺正街雨鸿茶苑对受害人邓某某谎称其是碑林区柏树林街道办事处干部，骗取邓某某信任后，以帮邓某某消除违章为由骗取邓某某现金人民币10000元。
为证明指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人司某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议判处被告人三年至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人司某某对公诉机关指控的罪名及量刑建议均无异议，当庭辩称公诉机关指控第二宗事实中的钱，是她向焦某某借的；第三宗事实中的钱她没有拿。
经审理查明，被告人司某某犯有如下罪行：
一、2013年8月1日，被告人司某某在西安市灞桥区纺三路87号受害人卫某某的蔬菜店里，以给卫某某的儿子卫某甲报取公交技校找工作为由，骗取卫某某现金人民币12000元，后将其中3000元退还给卫某某，其余赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人卫某某陈述及报案材料证明，2013年4、5月份，有一女子经常在他经营的菜店里买菜，后来聊熟了，该女子自称叫司某某，说是能给他儿子找工作。司某某说让他给12000元，就可以让他儿子先到公交公司技校学开车，再到公交公司上班。2013年8月1日，他在菜店里给了司某某12000元现金，司某某写了一张收条。又过了一阵，他问司某某事情办得怎么样了，司某某叫他不要管。后司某某分两次给他退还过3000元，剩下的钱一直拖着没给。2014年4月份，他又去司某某住的地方找司某某，其已经搬走，电话也联系不上了，他才发现被骗了。收条能够与此相互印证。
2、证人马某证言证明，他是西安市公交技校团委书记。该校在职的老师中没有姓李的男老师。该校每年有春季、秋季两次招生，没有8月份以后招生的。该校面向全社会招生，只要符合招生条件都可以报名参加考试，考试费100元，一年的学费2600元。
3、西安公共交通技工学校证明材料证明该校编制内无李姓教师。
4、辨认笔录证明，卫某某辨认出司某某是2013年8月1日以给他儿子找工作为由拿走他12000元钱的人。
5、被告人司某某供述证明，2013年8月份，她以给卫某某的儿子找工作为由在西安市灞桥区纺三路卫某某的菜店里收取了卫某某现金人民币12000元，并给卫某某打了收条。同月，她去公交公司技校找李老师给卫某某的儿子报名，但李老师出差去了，就把报名的事耽误了，事情没有办成。后她分两次给卫某某共退了3000元，剩下的9000元因为家里有急事自己花了。
上列证据均经庭审质证，其中，被告人司某某辨称其找公交公司技校的李老师给卫某某的儿子报名的情节与证人马某证言及西安公共交通技工学校证明材料相矛盾，又无其他证据印证，不予认定，其余各证据能够相互印证，本院予以认定。
二、2014年2月份，被告人司某某通过电话联系骗取受害人焦某某和王某的信任后，以帮二人办理户口为由骗取二人现金人民币25000元。
1、被害人焦某某陈述及报案材料证明，2014年2月份，他的朋友王某在互联网上认识了一个叫司某某的人，王某当时想把自己的户口从神木迁到西安，司某某称其在西安市钟楼附近的政府部门工作，迁户口很容易，可以直接在西安周边办个长期户口。王某就把司某某的电话给他，委托他和司某某联系办理迁户口的事。他和司某某联系后，司某某说办一个户口要30000元，如果办不成可以退钱。2014年2月28日，他在西安市长安立交体育场的一个民生银行大厅里给了司某某15000元，并说好剩下的15000元等事情办完后再给。2014年3月11日，他和司某某联系，想将妻子的户口由渭南迁到西安，司某某说这事简单，领导签个字就行，给10000元两个星期就能办好。司某某还说王某的户口马上就办好了。后他在西安市南稍门中信银行二楼取了10000元现金交给了司某某，司某某给他打了个借条。司某某说其办理这两个户口最迟一个月就能办好，所以先打个借条，如果办不成给他退钱。过了两个星期，他给司某某打电话问办户口的事，司某某说领导去开会了，后来又说自己忙，领导一直在开会，没顾上，并找各种借口拖着没办。大约同年5月份，王某给司某某打电话，司某某说第二天给，之后就联系不上了。他给钱时，司某某没有数，所以当时他就怀疑司某某是个骗子，之后多次打电话联系都打不通，他就知道自己被骗了。借条、借记卡明细查询单能够与此相互印证。
2、被害人王某陈述证明，焦某某在网上认识一个三十岁左右的男的，该男称其认识政府工作的人，后他和焦某某在西安和那个男的见面聊了一下，想让其帮忙把自己的户口迁到西安，但感觉那个男的不靠谱，就没有让其办。过了十来天，有一个姓司的女的给他打电话，称自己在政府工作，问他是不是要将户口从神木迁到西安，办这个事需要五六万块钱，他说给三四万就行了，姓司的女的就给他说户口难办，他说再想一想，就挂了电话。又过了几天，姓司的女的又给他打电话，说三四万块钱可以办，他说钱不能一次性给，姓司的女的开始说不行，后来又说行。后他将姓司的女的的电话给了焦某某，让焦某某与其联系办这个事，焦某某说给了那个女的15000元钱，并叫那个女的留了身份证复印件和借条。
3、提取笔录证明，公安人员从司某某处提取到人员信息为翟某某的户籍证明及居住证明各一份。
4、被告人司某某供述证明，她通过朋友认识了焦某某，后焦某某就跟她联系，让她帮忙办理户口。她准备去市公安局找管户籍的关系，但还没想好找谁，还没有去办。为了办理户口，她借了焦某某10000元钱，后她将这笔钱还给一个原来住在国棉三厂北区院内的一个人，她忘记这个人叫什么名字了，现在这个人已经搬走了。她还接到过一个榆林自称王某的人打的电话，因为她不认识对方，就将电话挂断了。司某某当庭辩称其不认识王某。
上列证据均经庭审质证，其中，被告人司某某辨称其不认识王某的情节，及其供述的诈骗现金数额与被害人焦某某、王某的陈述及借条相矛盾，又无其他证据印证，不予认定，其余各证据能够相互印证，本院予以认定。
三、2014年4月11日下午，被告人司某某在西安市新城区光辉巷对受害人拜某某谎称其可以办理银行贷款，后以办理银行贷款为由骗取拜某某现金人民币21000元。
1、被害人拜某某陈述及报案材料证明，2014年3月22日，他在北大街光辉巷“又一家川菜馆”经他老乡井某某认识了一名叫司某某的40岁左右的女子，井某某说司某某认识的人多，可以帮他们公司在银行贷款，司某某自称认识建设银行、农业银行、工商银行的行长，可以给他们公司贷款500万。司某某还说自己是纺织城纺织厂厂长的女儿，自己在省政府上班，还开了一个担保公司，公安局的人她都认识。他问司某某办贷款需要什么手续，司某某称要20000元活动经费，拿着公司手续一星期就能办下来。私下里，井某某给他说司某某这人能耐大得很，没问题。他就给他们公司说了，公司同意后，他于2014年4月11日下午在“又一家川菜馆”内当着司某某的面把钱给了井某某，井某某又当着他的面把钱给了司某某。他想着让井某某作保人，就让井某某给他打了20000元的收条。司某某说这20000元是给银行行长的钱，其跑路办事还要1000元，他就又给了司某某1000元钱，没有任何手续。当天还有井某某的两个朋友在场。之后，他们又见了六、七次，司某某以各种理由说再等几天。2014年5月28日，因为他觉得不太对劲，就说不让司某某办这事了，让司某某把钱退给他，司某某说算上吃饭和各种花销给他退42000元，让他第二天下午17时到“又一家川菜馆”等。结果第二天司某某没来，他打电话问，司某某说自己只有10000元，让他再等一下。之后司某某就不接电话了。2014年6月4日，他用别人的电话给司某某打电话，司某某才接，他问司某某要钱，司某某让他把卡号发过去，其把钱汇过来，但后来并未收到钱，之后就再也联系不上司某某了。收条能够与此相互印证。
2、证人井某某证言证明，因为张某和司某某经常在他经营的川菜馆吃饭，张某和他都是富平人，经张某介绍他认识了司某某，张某告诉他司某某在政府上班，司某某自称其父亲原来在东郊某工厂当厂长，其本人在省政府上班。2014年4月初，他和司某某闲聊时，司某某称其认识西安市商业银行和民生银行的行长，可以帮人办理贷款，还说自己去年在长安区和宝鸡市分别帮别人办理过贷款数百万元。他给康某打电话说他有个朋友可以帮忙办贷款，后康某就告诉了拜某某。拜某某是大荔县绿源育苗基地的会计，4月11日，拜某某、康某和绿源育苗基地的老总一起到他的饭店来，他们一起找了司某某，司某某将该公司的税务登记、工商登记、法人证书等资料拿走了，说自己可以帮绿源育苗基地办理贷款500万元，还说银行一个月到一个半月就能办下来。当时拜某某给了司某某1000元当做车费、电话费，另外20000元拜某某给了他，他给拜某某打了一张条子，他又当着大家的面将钱交给了司某某，并嘱咐其一定要将这事办好，司某某说如果办不好就把钱退回来。4月12日，司某某给他打电话说自己跟民生银行行长坐在一起谈了这事，行长说缺一些资料，之后的事是司某某跟拜某某联系的。司某某隔三差五的说快办好了，把拜某某骗到西安来，拜某某来了后又联系不上司某某，拜某某就生气了。后来司某某说事情没办好，其答应给拜某某还四万元，这期间，拜某某给司某某打了220多个电话，司某某都不接。5月30日，司某某给拜某某说把钱打给他了，他就找司某某，司某某称6月3日一定解决，后又拖到6月4日，之后就又找不到人了。
3、辨认笔录证明，拜某某、井某某辨认出司某某是诈骗拜某某钱的人。
4、被告人司某某供述证明，她认识井某某，但不认识拜某某。2014年5月底，井某某在其开的川菜馆给了她21000元钱，让她帮一个姓田的男子贷款一百万至两百万，当时只有她和井某某两个人在场。她正通过高新二路宏祥担保公司一个姓曹的经理办理贷款，她用这21000元钱请人吃饭了。司某某当庭辩称其通过井某某认识了拜某某，其答应帮拜某某办理贷款，但其没有从井某某处拿过钱。
5、情况说明证明，西安市高新区高新二路附近未发现有宏祥担保公司。
上列证据均经庭审质证，其中，被告人司某某当庭辨称其未从井某某处拿过钱的情节与其在公安机关的供述及被害人拜某某的陈述、证人井某某的证言相矛盾，又无其他证据印证，不予认定；被告人司某某辩称其通过高新二路宏祥担保公司姓曹的经理办理贷款的情节与情况说明相矛盾，又无其他证据印证，不予认定。其余各证据能够相互印证，本院予以认定。
四、2014年5月29日11时许，被告人司某某在西安市灞桥区纺正街雨鸿茶苑对受害人邓某某谎称其是碑林区柏树林街道办事处干部，骗取邓某某信任后，以帮邓某某消除违章为由骗取邓某某现金人民币10000元。
1、被害人邓某某报案材料及陈述证明，他通过“雨鸿茶苑”的老板娘吴某某认识了一个自称叫司某某的女子。2014年5月28日他在“雨鸿茶苑”喝茶，与吴某某聊天时提到他妻子的车有17个违章，要扣81分，审车过不了，并且他妻子还将身份证丢了，他正为这事发愁呢。当时司某某就插话说可以办这事，并拿手机打了个电话，将他的车号报过去，后称要花14000元就可以将违章都消掉，拿到钱后一个星期就能办好。因为司某某自称碑林区柏树林街道办事处的公务员，其与交警支队的二把手很熟，还认识很多人，并且他看司某某和吴某某也认识，就相信了。第二天中午，他在“雨鸿茶苑”当着司某某的面将14000元钱给了吴某某，让吴某某给司某某，没有直接把钱给司某某是因为想让吴某某做个担保。过了两三天，吴某某打电话向他要行驶证，他就将行驶证给了吴某某。又过了一个星期，他给吴某某打电话问事情办得怎么样了，吴某某说司某某称第二天就好。过了十多天，他在“雨鸿茶苑”见到司某某，他问司某某事情办得怎么样了，司某某说快好了，他又将以前200元的罚款单交给司某某，让其给一起消了，司某某同意了。6月18日下午他在“雨鸿茶苑”又见到司某某，司某某说第二天就好，并称已经上了微机，再确认一下就好了。之后，他听吴某某说其找人在碑林区柏树林街道办事处没查到司某某这个人，司某某可能有问题，他就报案了。
2、证人吴某某证言证明，她原来在国棉四厂做生意时认识了司某某，但不太熟。2014年5月25日或26日下午，她和朋友张某某在西安市灞桥区纺正街她经营的“雨鸿茶苑”喝茶时，司某某就跟他俩聊天。司某某说自己毕业于中国政法大学，毕业以后分配到灞桥区的一个街道办，现在是西安市碑林区柏树林街道办事处三把手公务员，后司某某基本上每天都来聊天。5月28日早上，她朋友邓某某来她店里买茶叶，司某某也在她店里买茶叶，当时邓某某跟她诉苦说自己的车有好多违章，要扣81分，司某某听见后说这是小事，邓某某说别人要20000元才能办，司某某说其只需要10000元就可以办，邓某某就同意了。5月29日早上10点，司某某到她店里说除了消违章需要10000元外，还需要4000元的好处费，下午14时许，邓某某将自己车辆的行驶证和14000元钱给了她。5月30日10时许，司某某来到她店里，她将行驶证和10000元钱给了司某某，司某某给她打了收条，4000元好处费说好办完后再给，司某某保证其一个星期内就可以办好。6月10日，她朋友张某某去碑林区柏树林街道办事处打听，人家说没有司某某这个人。她就给司某某打电话，司某某说没问题，很快就办好了，她又等了一个星期，后来她再打电话就联系不上了。6月13日，因为打电话联系不上司某某，她就给司某某发短信说有个朋友出事了，需要其帮忙捞人，于是司某某就来到她店里，说自己的两个电话都丢了，所以联系不上，就给张某某留了个新号码，还说从强戒所办一个人出来，需要10000元，张某某说太多了，最后说好7000元。6月16日司某某又来她店里聊天，她问司某某在柏树林管哪一块，司某某说其管书院门旁边三学巷家委会，后来他们去打听，也没有这个人，他们就怀疑司某某骗他们。6月18日司某某又到她店里称邓某某的事6月19日保证可以办成，6月19日她给司某某打电话，司某某不接。于是张某某就给司某某打电话约好在国棉三厂邮政储蓄所将7000元钱给其，司某某让张某某不要告诉她。后他们就报警了。收条能够与此相互印证。
3、证人张某某证言证明，2014年5月25日或26日下午，她在朋友吴某某的“雨鸿茶苑”喝茶，一个叫司某某的女的过来和他俩一块聊天。司某某说自己毕业于中国政法大学，毕业以后分配到灞桥区的一个街道办，现在调到西安市碑林区柏树林街道办事处，是街道办的三把手。司某某拿了吴某某朋友邓某某的10000元钱，说是给邓某某的车消违章，但拖了很长时间。因为吴某某有些怀疑司某某，她自己也不放心，6月10日她去碑林区柏树林街道办事处打听，街道办的人说没有司某某这个人。后吴某某一直联系不上司某某，6月13日，她就给司某某发短信说有个朋友出事了，需要其帮忙捞人，司某某就说自己的手机丢了，给她留了个新号码。为了稳住司某某，她就让司某某帮忙从强戒所里捞一个吸毒的出来，司某某说要10000元，她说太多，最后说好7000元。6月16日司某某又来“雨鸿茶苑”喝茶，她问司某某在柏树林管的是哪一块，司某某说其管书院门旁边三学巷家委会，后来她去打听，也没有这个人。6月19日吴某某给司某某打电话，司某某不接，她就给司某某打电话，约其在国棉三厂邮政储蓄所将7000元钱给其，司某某让她不要告诉吴某某，等司某某到了他们就报警了。
4、辨认笔录证明，邓某某辨认出司某某是2014年5月29日在纺正街“雨鸿茶苑”诈骗其现金10000元的人。
5、证明材料证明，西安市碑林区柏树林街道办事处、碑林区三学街社区均无叫司某某的职工。
6、提取笔录证明，公安人员从司某某处提取到陕A937**车辆行驶证一份。
7、被告人司某某供述证明，2014年的5月二十几号早上11时许，她和吴某某、邓某某聊天时，邓某某说自己的车有很多违章，问她能不能消违章，她就说可以帮忙找人消违章。她当场就给郑某打电话，让其帮忙查一下邓某某车辆的违章信息，郑某查过后，说正常办需要16000元，让她给12000元，最后说好给10000元。5月30日，她和吴某某、张某某等人正在“雨鸿茶苑”聊天，邓某某将14000元给了吴某某，她就给郑某打电话确认能不能消违章，郑某说今年形势紧张，大概需要20天，邓某某就同意了。当天，她从吴某某手里收了10000元，6月1日她拿到了邓某某的车辆行驶证，6月5日中午，她在枫林绿洲西门口的马路上将钱和邓某某的车辆行驶证交给了郑某，郑某没有给她打条子，她还给郑某说办不成就将钱和行驶证退回来。郑某是她通过朋友认识的，在平安公司车险部工作，具体情况不清楚。被告人司某某当庭供述，她将吴某某给她的这10000元用于还自己的信用卡了。
8、证人郑某证言证明，2013年8、9月份，他在西安市高新区枫林绿洲兴业银行办业务的时候认识了一个姓司的女子，二人只见过一面，关系很一般。该女子自称是陕西有色集团的，还自称认识省公安厅的、法院的、派出所的、交警队的，但他觉得该女子很闲，可能没什么工作，而且很爱吹牛。2014年6月5日左右，司某某经常电话联系他，说其车辆手续被银行扣了，问他如何给车辆补办手续。2014年6月5日他没有见过司某某，司某某也没有找他帮忙消过违章。
9、抓获经过及情况说明证明，2014年6月19日公安人员在西安市灞桥区国棉三厂邮政储蓄所将司某某抓获。
10、常住人口信息表证明，被告人司某某已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
上列证据均经庭审质证，其中，被告人司某某供述其找郑某帮忙消违章，并于6月5日将钱交给郑某的情节与其当庭供述及证人郑某证言相矛盾，又无其他证据印证，不予认定，其余各证据能够相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人司某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。惟被告人司某某已向被害人退回部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人司某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币70000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2017年12月18日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人司某某的违法所得人民币65000元继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 段文文
人民陪审员 翟跟彦
人民陪审员 彭海英
二〇一五年十一月十七日
书 记 员 南雅虹
附：本案涉及的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。