青海省海西州西部矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）青2894刑初3号
公诉机关青海省海西州西部矿区人民检察院。
被告人雷某某，出生于陕西省榆林市，住青海省。2017年1月13日因涉嫌犯非法经营罪被拘留，同年1月18日取保候审。
被告人保某某，出生于青海省茫崖行政委员会，住青海省。2017年1月13日因涉嫌犯非法经营罪被拘留，同年2月17日取保候审。
被告人芦某某，出生于青海省西宁市，住青海省。2017年2月6日因涉嫌犯非法经营罪被拘留，同年2月17日取保候审。
被告人欧阳某某，出生于青海省西宁市，住青海省。2017年1月13日因涉嫌犯非法经营罪被拘留，同年2月17日取保候审。
海西州西部矿区人民检察院以西矿公诉刑诉[2017]2号起诉书指控被告人雷某某、保某某、芦某某、欧阳某某涉嫌犯非法经营罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月29日公开开庭进行了审理。海西州西部矿区人民检察院指派检察员飞跃出庭支持公诉，被告人雷某某、保某某、芦某某、欧阳某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
海西州西部矿区人民检察院指控，2017年1月，被告人芦某某、保某某伙同被告人欧阳某某在茫崖行委花土沟镇环城南路彩钢房后自建院内将保某某、芦某某非法收购的原油倒卖给被告人雷某某，在进行非法买卖原油的过程中，被海西州公安局油沙山分局巡逻民警当场查获，后经茫崖行委经济发展和统计局鉴定，涉案原油价格为73124元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证、物证、证人证言、鉴定意见、现场勘验、检查、辨认笔录及各被告人供述等证据，据此认为被告人雷某某、保某某、芦某某、欧阳某某未经许可专营、买卖国家限制买卖的物品，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究各被告人的刑事责任。同时发表公诉意见称，鉴于被告人芦某某案发后能主动投案，各被告人能如实供述自己的犯罪事实，涉案原油已追缴，未给国家造成经济损失，建议对各被告人从轻或减轻处罚，并处罚金。
被告人雷某某、保某某、芦某某、欧阳某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明：2016年期间，被告人保某某、芦某某准备地埋罐、抽油泵等物，在保某某租住的茫崖行委花土沟镇环城南路暂0001号院内开始收购原油。2017年1月初，芦某某为了出售所收购的原油，联系了被告人雷某某。同年1月12日晚，雷某某驾驶东风天龙半挂牵引车（该车车辆所有人系贺兰县兴东源汽车运输有限公司，案发后已返还）来到保某某、芦某某收购原油处，芦某某叫上被告人欧阳某某，由保某某望风，芦某某、欧阳某某使用抽油泵将地埋罐内原油往牵引车罐体装油，正在装油过程中，被当场查获。现场查获半挂牵引车一辆、黄色、蓝色抽油泵各一个、地埋罐两个及收购原油准备交易的现金80000元等，并抓获被告人雷某某、保某某、欧阳某某。被告人芦某某于2017年2月6日主动投案。经鉴定，涉案原油30.043吨，价值折合人民币73124元。雷某某、保某某、芦某某、欧阳某某主动缴纳罚金28000元。
上述事实有下列证据予以证实。
1.海西州公安局油沙山分局受案登记表证实,2017年1月13日零时许，海西州公安局油沙山分局民警在工作中发现，花土沟镇环城南路理想彩钢房后自建院有人从地埋罐中往大型半挂车装载倒卖原油，当场抓获案涉人员雷某某、保某某、欧阳某某等人，查获红色东风天龙半挂车及地埋罐、抽油泵、原油等物品，并缴获买卖原油款80000元。因案件属刑事案件，决定立案侦查。
2.证人王某某证言证实：2017年1月10日，雷某某让我和他一起从银川去花土沟拉运原油，我们驾驶半挂车从银川到达花土沟。2017年1月12日24时左右，雷某某带我们至花土沟镇环城路后一院内拉运原油，正在从院内地埋罐中往半挂车储油罐中装油过程中，公安局民警进入院内，将我和院内的人员带回公安机关接受调查。原油款雷某某准备以现金方式支付。
3.证人李某甲证言证实：我是雷某某雇佣的司机。2017年1月12日晚，在雷某某的指示下，我驾驶红色东风天龙半挂车来到花土沟镇一个院子，到了地方我看见院子里有三个人，雷某某也在，还有其他人，他们正往抽油泵上安装胶皮管。我把车停好后，他们从埋在地下的一个罐里往半挂车厢里面的油罐抽装原油，抽了大概20分钟左右，警察就来了，我看见雷某某往大门口跑了，还有两个在院子里的人也跑了，最后雷某某被抓住了，然后我们就一起被带到公安机关。
4.证人杨某某证言证实：2016年11月，在保某某提议之下，我将自己的住房租给了保某某。
5.证人李某乙证言证实：2016年9月期间，有一个叫“小包”的人，来我这里买了一个四十方储油油罐。
6.海西州公安局油沙山分局现场勘验笔录及刑事照相说明书证实，案发中心现场位于茫崖行委花土沟镇环城南路暂0001号院。经勘查，现场多处遗留有足印和车轮印，现场有一红色东风天龙大型货车，车旁摆放黄色、蓝色两个不知品牌抽油泵，车厢上有绿色迷彩篷布，蓬布下方车厢内载有一方型储油罐，罐体上方方形槽内圆形罐口打开，在圆形罐口处有两根绿色胶皮抽油管，其中一根绿色胶皮管一头直入罐内，另一头接在地下黄色抽油泵处，连接黄色抽油泵绿色胶皮抽油管一头直入地下地埋罐灌口内，可见地埋罐内存放有大量黑色液体，有浓烈原油气味飘出。另一绿色胶皮抽油管一头搁置在车顶圆形罐口处，抽油管往下位于地面蓝色抽油泵跟前，在蓝色抽油泵处散乱搁置一根绿色胶皮抽油管。连接黄色抽油泵绿色胶皮抽油管一头直入地下地埋罐罐口附近有一圆形地面掩饰罐口，油罐内有大量褐色液体，有浓烈原油气味飘出。现场及刑事照片当庭经各被告人辨认无误。
7.中国石油青海油田钻采工艺研究院花土沟分析化验中心实验报告证实，涉案原油经去水、去沙，纯油量为30.043吨。
8.中国石油青海油田格尔木炼油厂原油价格证明证实，2017年1月13日，格尔木炼油厂执行的原油价格为不含税价每吨2434元。
9.发还物品清单及原油拉运凭证证实，案发后，涉案原油已发还油田公司的事实。
10.茫崖行委经济发展和统计局茫价认字（2017）3号关于涉案原油的价格认定结论书证实，涉案30.043吨原油价值折合人民币73124元。
11.海西州公安局油沙山分局扣押物品清单证实，案发后，查获涉案现金人民币80000元、黄色、蓝色抽油泵各一个、地埋罐两个及黑色原油的事实。上述各物证经各被告人当庭辨认，均无异议。
12.海西州公安局油沙山分局指认、辨认笔录证实，经被告人雷某某对现场指认，供述称，现场位于茫崖行委花土沟镇环城南路暂0001号院，院内有一红色东风天龙大型货车是当晚装原油的车，院内还有一地埋罐，就是在这个地埋罐里装的原油，在我的供述里所称的“小芦”就是芦某某，2017年1月13日，我与芦某某在该院进行原油交易时，被当场抓获，我给芦某某的原油交易款80000元也被查扣了。经被告人保某某对现场指认，供述称，现场位于茫崖行委花土沟镇环城南路暂0001号院，院内有一东风天龙大型货车是由芦某某联系的，院内还有一地埋罐，就是在这个地埋罐里装的原油，在我的供述里所称的“小芦”就是芦某某，2017年1月13日，在进行原油交易时，芦某某让我向老板收了80000元现金，我去门口放哨时被当场抓获。经被告人芦某某对现场辨认，供述称，现场位于茫崖行委花土沟镇环城南路暂0001号院，是我联系雷某某前往该院买卖原油，当时正在交易时，被当场抓获，我就跑掉了。在我的供述里所称的“老雷”就是雷某某。经被告人欧阳某某对现场辨认，供述称，现场位于茫崖行委花土沟镇环城南路暂0001号院，是芦某某带我去这个院子装的原油，是用院内有红色东风天龙大型货车装的原油，院内有一地埋罐，就是在这个地埋罐里装的原油。在我的供述里所称的“小芦”就是芦某某，芦某某带我到这个院子后，我们抬出两个抽油泵，放在院子里面的地埋罐关口处开始装油，装了一会就被抓获了。经证人王某某、李某丙辨认，陈述称现场位于茫崖行委花土沟镇环城南路暂0001号院，是芦某某带我们去这个院子装的原油，是用院内有一红色东风天龙大型货车装的原油，院内有一地埋罐，就是在这个地埋罐里装的原油。
13.海西州公安局油沙山分局到案经过证实，2017年1月13日2时许，油沙山分局民警执勤巡逻时，发现位于花土沟镇理想彩钢房背后自建院内有人进行原油交易。随后立即展开收网行动，现场控制五名涉案人员，一人逃逸。经勘查，在自建院内发现两个约30方地埋储油罐及红色东风天龙半挂车一辆，该半挂车内隐藏有一银灰色油罐，该油罐及地埋罐内均装有原油，查获买卖原油赃款现金人民币80000元，抽油泵两个。在调查过程中，雷某某、保某某、欧阳某某如实供述了犯罪事实。另外，案发现场逃逸人员为芦某某，芦某某于2017年2月6日投案自首。
14.建设银行交款凭证证实，雷某某缴纳罚金8000元；保某某缴纳罚金8000元；芦某某缴纳罚金7000元；欧阳某某缴纳罚金5000元。
15.被告人雷某某供述称：我和“小芦”曾电话联系过买油的事。2017年1月12日晚，我们驾驶红色东风天龙半挂车来到花土沟镇环城路一个大院子，“小芦”他们几个就开始准备抽油泵，并从地埋罐当中抽油。过了十几分钟，警察就到了。当时，是我与“小芦”联系后，原油价格为2200元每吨，我拉出去卖是3100元每吨，一吨可以挣900元，所以我就带了80000元去装油，装原油的时候我把钱交给了姓保的。
16.被告人保某某供述称，2017年1月12日，“小芦”说他晚上要倒卖事先收购的原油，让我帮他放哨。当晚，由“小芦”指路，我将收购原油的人带到花土沟理想彩钢厂附近的自建院，我看到有一辆半挂车驶入该自建院内，院内的人就用自吸泵将地埋罐中的原油倒入半挂车。半挂车上的一个人给了“小芦”一个袋子，“小芦”将袋子交给我，并说这是卖原油的80000元现金，让我放好。正在装原油过程中，被公安机关民警发现，并现场带回接受调查。装原油的院子是我租住的，租上院子以后就开始收购原油，陆陆续续收购了两个月，收油大概花了四、五万元钱。院内的地埋罐是我购买的。在花土沟理想彩钢房后自建院内事先收购原油的事情是我与“小芦”搭伙干的。“小芦”主要负责收油，联系买主。我主要负责租院子，收钱，放哨，装车。
17.被告人芦某某供述称，2017年1月12日，雷某某联系我，说想买原油点挣点钱，我说有原油，然后我就联系了保某某，说有人要原油，我与雷某某、保某某在理想彩钢房背后的院子里看了看地下的原油，商量好晚上装车，然后我又联系了欧阳某某，没告诉欧阳某某去干什么，只是说让他给我帮忙干点活。当晚，保某某接上我和欧阳某某去了理想彩钢房背后的院子，我们三人从房间里面拽出抽油管、抽油泵，安装在院内地埋罐罐口处，刚接好油管，雷某某就开一辆半挂车进到院子里面，进来后我们就一起开始往半挂车上装油，正在装的时候公安就来人了，我看到后就跑了。当时我们谈的原油价格是一吨2000元左右，还要根据原油的情况扣水、扣沙什么的，大概2000元。在保某某的院子里看完原油后，有多少装多少，大概有二十来吨，过完磅后再算钱。我告诉雷某某装油要现金。当时在理想彩钢房背后的院子里面装原油的人有我、欧阳某某、保某某、雷某某和雷某某的两个司机。
18.被告人欧阳某某供述称，2017年1月12日晚上10时许，“小芦”给我发微信，让我给他帮个忙。11时40分许，我和“小芦”出门后上了路边的一辆黑色奥迪车，开车的人叫保某某，他开车将我和“小芦”拉到环城路后面的一个院子里，我们三个下了车，从院内的房子里抬出来两个抽油泵，院子里有两个地埋罐，我把抽油泵的管子接到院内一个地埋罐后，“小芦”打了个电话说是可以过来了，随后，院子里进来一辆红色半挂车，我将抽油泵的管子递给了车槽子上的一个人，然后就开始抽油，过了一会警察就进来了，“小芦”就跑了。
本院认为，被告人雷某某、保某某、芦某某、欧阳某某侵犯市场交易的正常秩序,未经许可擅自经营要经过国家许可的原油，情节严重，其行为均构成非法经营罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应对各被告人处五年以下有期徒刑或拘役。鉴于被告人雷某某、保某某、芦某某、欧阳某某未及交接货物即被抓获，属犯罪未遂。案发后，被告人雷某某、保某某、欧阳某某能如实供述犯罪事实，被告人芦某某能主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首。各被告人主动缴纳罚金，确有悔罪之意，且涉案原油已追缴。综上，可对各被告人从轻处罚。经查，各被告人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响及再犯罪的危险，可依法宣告缓刑。公诉机关指控各被告人犯非法经营罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。建议对各被告人从轻处罚的公诉意见，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人雷某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金8000元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
二、被告人保某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金8000元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
三、被告人芦某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金7000元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
四、被告人欧阳某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
五、供犯罪所用赃款人民币80000元及作案工具黄色抽油泵一个、蓝色抽油泵一个、地埋罐两个予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李岩岭
代理审判员 井静& # xB;
代理审判员 彭 毛 扎 西
二〇一七年八月九日
书 记 员 石 雪