四川省仪陇县人民法院刑 事 判 决 书（2017）川1324刑初79号公诉机关仪陇县人民检察院。被告人黄辉群，男，生于1978年3月2日，汉族，初中文化，福建省诏安县人，户籍地福建省漳州市诏安县，住广东省广州市白云区。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2016年10月18日被刑事拘留，同年11月24日被执行逮捕，现羁押于南充市看守所。辩护人祝继明，四川辽源律师事务所律师。被告人王淑珠，女，生于1980年10月9日，汉族，小学肄业，福建省诏安县人，户籍地福建省漳州市诏安县，住广东省广州市白云区。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2016年10月18日被刑事拘留，同年11月24日被执行逮捕，现羁押于南充市看守所。辩护人张丽，四川辽源律师事务所律师。被告人黄清洪，男，生于1969年3月31日，汉族，初中文化，四川省长宁县人，户籍所在地宜宾市长宁县，住宜宾市长宁县。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2016年11月5日被刑事拘留，同年11月24日被执行逮捕，于2017年1月22日被取保候审，现在家。被告人罗华，男，生于1972年6月29日，汉族，高中肄业，四川省仪陇县人，住仪陇县。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2016年10月20日被取保候审，现在家。被告人罗仕全，男，生于1969年6月14日，汉族，初中文化，四川省西昌市人，户籍所在地四川省西昌市，现住仪陇县。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2016年9月20日被取保候审，现在家。仪陇县人民检察院以南仪检公诉刑诉（2017）68号起诉书指控被告人黄辉群、王淑珠、黄清洪、罗华、罗仕全犯非法经营罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。仪陇县人民检察院指派检察员马君、书记员蒲顺出庭支持公诉，被告人黄辉群及其辩护人祝继明、被告人王淑珠及其辩护人张丽、被告人黄清洪、罗华、罗仕全到庭参加了诉讼。现已审理终结。仪陇县人民检察院指控：2016年6月至10月，被告人黄辉群、王淑珠二人利用微信分别与罗华、黄清洪取得联系，期间，黄辉群、王淑珠采用中通快递寄烟、货到付款的方式向罗华销售玉溪、中华、云烟等品牌的假烟，销售金额为人民币76775元。黄辉群、王淑珠同样采用中通快递寄烟、货到付款、微信转账的方式向黄清洪销售玉溪、中华、红河V8、大重九等品牌的假烟，销售金额为人民币93440元。黄辉群、王淑珠采用同样方式向应某某销售2400元的假烟。被告人罗华将其从黄辉群、王淑珠处购买的玉溪、中华、大重九、红塔山等品牌的假烟以现场交易的形式销售给罗仕全、刘某某、王某某等人，其销售金额共计人民币80850。被告人罗仕全将其从罗华处购买的玉溪、中华、大重九、红塔山等品牌的假烟销售给了邓某、吕某某、邓某一等十余人，销售金额共计人民币76710元。被告人黄清洪将其所购买的玉溪、中华、云烟等假烟的一部分在其经营的天得茶房销售，其余部分假烟销售给了其他茶房以及私人，销售金额共计人民币91756元。公诉机关认为，被告人黄辉群、王淑珠、黄清洪、罗华、罗仕全违法国家规定，未经许可经营法律、法规规定的专营专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。其到案后均能如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄辉群对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。其辩护人的辩护意见是，起诉书认定黄辉群向罗华、黄清洪的销售金额请法庭依法查实。黄、王二人均供述了其实为一个詹姓老板打工，在本案中黄辉群系从犯；其除了获得工资收入外，没有其他违法所得；其系坦白，其还有揭发共同犯的事实，其没有包庇其妻子的行为；其自愿认罪、退赃、认罚，认罪悔罪态度极好，还系初犯。上述情节均可从轻处罚；黄辉群的行为非暴力性犯罪，社会危险性小，没有造成他人人身伤害的后果，请法庭依据其从轻处罚情节，结合黄其家庭的特殊情况，对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王淑珠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的金额有异议，王淑珠比黄辉群少参与一个月，销售金额应比黄辉群少，指控的销售金额证据不足。黄、王二人均供述了其实为一个詹姓老板打工，受詹姓老板雇佣、指挥的，每月领取工资，在犯罪中其帮助作用，应当是从犯；王淑珠系黄辉群的妻子，其系后来才为詹姓老板的打工的，系被动加入的；二被告人没有占有赃款的行为，本案不应以销售金额来认定其违法所得；王贩卖假烟的时间较短，只有两个月时间，对社会危害性较轻，王系坦白，当庭认罪，自愿认罚，又系初犯，请法庭考虑其家庭现有三个孩子在读书的特殊情况，从有利于其孩子成长的角度，建议对其判处较轻刑罚并适用缓刑。被告人黄清洪、罗华、罗仕全对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪、认罚，请求从宽处罚。经审理查明：2016年6月、2016年7月，被告人黄辉群、王淑珠分别受雇于“詹老板”销售假烟，至2016年10月案发时，二人利用“詹老板”给其的手机及电话卡的微信分别与罗华、黄清洪、应某某取得联系，采用中通快递寄烟、货到付款、微信转账的方式向罗华、黄清洪、应某某分别销售价值人民币76775元、93440元、2400元的假烟，共计销售假烟金额为172615元。黄辉群获利15200元，王淑珠获利11400元。被告人罗华将其购买的假烟以现场交易的形式销售给罗仕全、刘某某、王某某等人，其销售金额为人民币80850元，获利9000余元。被告人罗仕全将其从罗华处购买的假烟销售给了邓某、吕某某、邓某一等十余人，销售金额为人民币76710元，获利7645余元。被告人黄清洪将其购买的假烟的一部分在其经营的天得茶房销售，其余部分假烟销售给了其他茶房以及私人，销售金额为人民币91756元，获利10000元。被告人黄辉群、王淑珠、黄清洪、罗华、罗仕全到案后如实供述了自己的罪行；主动退缴了违法所得。侦查机关查获并扣押了被告人黄辉群、王淑珠的案涉物品5部手机、25张电话卡、一本蓝色账本、2.19条盖中华、0.2条软云（珍品）、102份快递单及部分散支假烟；查获并扣押了被告人黄清洪的案涉物品一部苹果手机、一张银行卡、2.6条软珍品云烟、2.1条红河V8、1条盖玉溪、1.2条和谐玉溪、0.7条印象云烟、1.1条大重九、1.1条尚善玉溪、1.1条硬中华、0.7条软中华、0.1条软玉溪、0.4条贵烟；查获并扣押了被告人罗仕全的案涉物品26.1条硬中华、2条大重九、23条硬玉溪、5条硬珍品云烟、14个纸盒、记事本、工作笔记本、信纸各一本（记账用）；查获并扣押了被告人罗华的案涉物品34条硬玉溪、7.5条硬中华假烟、6个纸盒。认定上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以使用的下列证据证实：1、被告人黄辉群、王淑珠、黄清洪、罗华、罗仕全的基本情况及户籍信息，证实五被告人均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2、立案决定书、指定管辖决定书，证实案件的来源。3、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实对各被告人采取强制措施的情况。4、仪公（治）搜查字[2016]126号搜查证、搜查笔录及照片、王淑珠辨认搜查物品照片、扣押清单，证实在王淑珠广州住处搜查出犯罪物品并扣押。扣押物品中有手机5部、电话卡25张、蓝色账本一本、盖中华2.19条、软云（珍品）0.2条、快递单102份及部分散支假烟。5、仪公（治）搜查字[2016]078号搜查证、搜查笔录及照片、扣押清单，证实在黄清洪的长宁县天得茶楼搜查出苹果手机一部、银行卡一张、软珍品云烟2.6条、红河V82.1条、盖玉溪1条、和谐玉溪1.2条、印象云烟0.7条、大重九1.1条、尚善玉溪1.1条、硬中华1.1条、软中华0.7条、软玉溪0.1条、贵烟0.4条并予以依法扣押。6、四川省仪陇县烟草专卖局[2016]2号移送财物清单，证实仪陇县烟草专卖局在罗仕全处查获的26.1条硬中华、2条大重九、23条硬玉溪、5条硬珍品云烟等假烟、14个纸盒、记事本、工作笔记本、信纸各一本（记账用）已移交侦查机关。7、四川省仪陇县烟草专卖局[2016]3号移送财物清单，证实仪陇县烟草专卖局在罗华处查获的34条硬玉溪、7.5条硬中华假烟、6个纸盒已移交侦查机关。8、抽样取证物品清单、检验报告，证实对在王淑珠、罗华、罗仕全、黄清洪处查扣的卷烟抽样进行了鉴定，鉴定结论为伪劣卷烟。9、调取证据通知书、清单、扣押清单，证实侦查机关在中通快递公司仪陇县马鞍代办点查扣了写有收件人为“罗华”的快递单存根110份，代收金额共计为76775元。10、调取证据通知书、清单、扣押清单，证实侦查机关在宜宾市长宁县中通快递公司查扣了写有收件人为“黄清洪”的快递单存根72份，代收金额共计为83440元。11、黄辉群、王淑珠销售假烟的手机微信聊天照片，证实被告人黄辉群、王淑珠利用微信在推销假烟。12、王某一微信转账照片，证实王某一在罗华处购买假烟后支付的价款1560元。13、证人刘某一的证言，证实其老公黄清洪用其微信给买烟的人转账。14、证人邓某、吕某某的证言，证实其向罗仕全购买过卷烟。15、证人蒋某、王某一、许某某的证言，证实其向罗华购买过卷烟。16、证人刘某二的证言，证实罗华通过中通快递购回不少的假烟，并将快递单存根提交。17、证人应某某的证言，证实其向黄辉群、王淑珠购买过卷烟。18、被告人黄辉群、王淑珠、黄清洪、罗华、罗仕全与本院查明事实一致的供述。19、提取笔录、声像鉴定文书，证实送检文件记录的一女性语音与供检的王淑珠的语音来自同一人。20、证人邓某、吕某某、陈莉、蒋德、许桂花、刘军、王某某对向其销售卷烟的人的辨认笔录。21、仪陇烟草局的批发价格说明。22、黄辉群、王淑珠所在社区的证明，证明其家有三个子女在校读书，还有一位65岁的老人体弱多病，家庭情况特殊，请求人民法院对其从轻发落。23、被告人黄辉群、王淑珠、黄清洪、罗华、罗仕全分别退缴违法所得15200元、11400元、10000元、9000元、7645元的发票5张。本院认为被告人黄辉群、王淑珠、黄清洪、罗华、罗仕全违反国家烟草专卖行政法规，未取得《烟草专卖零售许可证》经营烟草专卖品，且销售伪劣卷烟，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控成立。被告人黄辉群、王淑珠受雇于他人从事非法经营，起帮助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。对其辩护人的此点辩护意见予以采纳。被告人黄辉群、王淑珠、黄清洪、罗华、罗仕全归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。五被告人自动退缴了违法所得，自愿认罪认罚，可酌定对其从轻处罚。对公诉机关的相关公诉意见和各被告人及其辩护人的其他相关辩护意见均予以采纳。据此，根据各被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第一款第一项、第五条之规定，判决如下：一、被告人黄辉群犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2017年8月17日止。罚金在判决生效后10日内缴纳。）二、被告人王淑珠犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2017年8月17日止。罚金在判决生效后10日内缴纳。）三、被告人黄清洪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元（罚金在判决确定之日起10日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、被告人罗华犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金10000元（罚金在判决确定之日起10日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、被告人罗仕全犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金10000元（罚金在判决确定之日起10日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、追缴被告人黄辉群违法所得15200元，王淑珠违法所得11200元，黄清洪违法所得10000元，罗华违法所得7645元，罗仕全违法所得9000元（均已主动缴纳）。七、没收被告人黄辉群、王淑珠的案涉物品5部手机、25张电话卡、一本蓝色账本、2.19条盖中华、0.2条软云（珍品）、102份快递单及部分散支假烟；没收被告人黄清洪的案涉物品一部苹果手机、一张银行卡、2.6条软珍品云烟、2.1条红河V8、1条盖玉溪、1.2条和谐玉溪、0.7条印象云烟、1.1条大重九、1.1条尚善玉溪、1.1条硬中华、0.7条软中华、0.1条软玉溪、0.4条贵烟；没收被告人罗仕全的案涉物品26.1条硬中华、2条大重九、23条硬玉溪、5条硬珍品云烟、14个纸盒、记事本、工作笔记本、信纸各一本（记账用）；没收被告人罗华的案涉物品34条硬玉溪、7.5条硬中华假烟、6个纸盒。假烟和纸盒由扣押机关按程序销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 高  全  明审 判 员 何  黎  明人民陪审员 罗    伟二〇一七年六月二十九日书 记 员 唐建中（代）附本案适用的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；《最高人民法院、最高人民检察院》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：(一)非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的;第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。