江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2537号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人叶盼盼，男，1990年10月11日生，，汉族，中专文化，农民，户籍地安徽省潜山县。2016年5月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄亚芬、窦金兴，江苏大桥律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2336号起诉书指控被告人叶盼盼犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月20日公开开庭进行审理。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员宋梦醒出庭支持公诉。被告人叶盼盼及辩护人黄亚芬到庭参加诉讼。本院审理期间，江阴市人民检察院以需要补充侦查为由先后二次申请延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人叶盼盼于2012年11月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在四川片做业务员，通过QQ搭识男性被害人，冒充女性假装与被害人谈某，后虚构各种理由骗取被害人钱财。被告人叶盼盼于2013年11月被提拔为四川片寝室主管，于2013年11月至2016年1月13日期间负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理。被告人叶盼盼任主管期间，四川片业务员的诈骗金额为人民币55万余元（以下所涉币种均为人民币）。被告人叶盼盼于2016年1月14日被提拔为四川片主任，于2016年1月14日至2016年2月1日期间负责该片区内业务员的诈骗业务管理，被告人叶盼盼担任主任期间，四川片业务员的诈骗金额为6400元。
庭审中，公诉人当庭将起诉书指控的被告人叶盼盼担任主管期间的诈骗金额55万余元变更为53万余元，并宣读了具体的指控明细，表述如下：
1、业务员张某1(已起诉)于2015年2月，冒充女性通过QQ结识被害人王某1，后以谈某为名，虚构各种事由骗得王某12000元。
2、业务员蒲某(已判刑)于2015年6月至8月期间，通过QQ结识被害人伍某、喻某，后采用上述同样方法，骗得被害人伍某11860元、骗得被害人喻某7150元。
3、业务员赵某1(已判刑)于2014年8月，采用上述同样方法，骗得被害人陶某14500元。
4、业务员谭某(已判刑)于2015年4月，采用上述同样方法骗得被害人闫某5020元；于2015年8月，骗得被害人朱某12000余元。
5、业务员赵某2(已判刑)采用上述同样方法，于2013年12月至2014年1月，骗得被害人唐某9700元；于2015年8月骗得被害人魏某800元。
6、业务员何某1(已判刑)于2015年7月，采用上述同样方法骗得被害人刘某540000元；于2015年8月，骗得被害人谢某12340元。
7、业务员谢某2(已判刑)于2015年6月至9月，采用上述同样方法骗得被害人李某16199元；于2015年8月，骗得被害人孙某1700元；于2015年12月，骗得被害人何某22000元。
8、业务员张某2(已判刑)于2015年9月至11月，采用上述同样方法骗得被害人庞某31400元；于2015年4月至8月骗得被害人李某23500元。
9、业务员陆某（已判刑）于2015年9月，采用上述同样方法骗得被害人何某3100元。
10、业务员袁某1（取保候审）于2015年10月，采用上述同样方法骗得被害人王某21000元；骗得被害人王某3500元；于同年11月骗得被害人黄某13000元。
11、业务员韩某（已判刑）于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人王某43200元；骗得被害人黄某2500元。
12、业务员苟健群（已判刑）于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人孙某24740元。
13、业务员李某3（已起诉）于2015年10月，采用上述同样方法骗得被害人陈某170元；骗得被害人蔺某12300元；骗得被害人刘某146800余元。
14、业务员张某3（已判刑）于2015年3月至8月，采用上述同样方法骗得被害人万某10600元。
15、业务员赵某3(已判刑)于2014年12月至2015年5月，采用上述同样方法骗得被害人李某418200元；于2015年7月，骗得被害人万某7000元。
16、业务员李某5(已判刑)于2015年8月，采用上述同样方法骗得被害人全某6500元。
17、业务员何某4(已判刑)于2015年5月至10月，采用上述同样方法骗得被害人刘某211826元；于2015年10月至12月，骗得被害人陈某21700元。
18、业务员罗某1（已判刑）于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人缪某7800元；于2015年7月，骗得被害人戴某800元。
19、业务员燕某(已判刑)于2015年1月至5月，采用上述同样方法骗得被害人翟某10600元。
20、业务员斯国强(已判刑)于2015年2月，采用上述同样方法骗得被害人张某47400元；于2015年12月，骗得被害人邵某2900元。
21、业务员李某6于2015年12月，采用上述同样方法骗得被害人方某18010元。
22、业务员彭某（已判刑）于2015年5月，采用上述同样方法骗得被害人贺某13000元，骗得被害人骆某8000元；于2015年7月，骗得被害人连某11000元。
23、业务员徐某1于2015年12月，采用上述同样方法骗得被害人罗某2500元，骗得被害人杨某1100元。
24、业务员郭某（已判刑）于2015年2月，采用上述同样方法骗得被害人范某16700元。
25、业务员闻某（已判刑）于2015年10月，采用上述同样方法骗得被害人杨某25000元。
26、业务员向某(已判刑)于2014年11月，采用上述同样方法骗得被害人郑某2000元。
27、业务员吴某(已起诉)于2015年12月，采用上述同样方法骗得被害人徐某216000元。
28、业务员段某于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人李某76600元。
29、业务员柴某于2015年3月至10月，采用上述同样方法骗得被害人曹某15000余元。
30、业务员李某8于2014年1月，采用上述同样方法骗得被害人毛某帮其通过淘宝购得1498元手机1部。
31、业务员周某1（已判刑）于2015年7月至11月，采用上述同样方法骗得被害人袁某248120元。
32、业务员杨某3（已判刑）于2015年8月至11月，采用上述同样方法骗得被害人李某94476元；于2015年7月至9月，骗得被害人张某53000余元。
33、业务员周某2（已判刑）于2015年2月至4月，采用上述同样方法骗得被害人王某57700元；于2015年7月至10月，骗得被害人任某2600元；于2015年11月，骗得被害人董某1000余元。
34、业务员丁某1于2015年12月至2016年1月10日，采用上述同样方法骗得被害人陈某32700元。
35、业务员康某于2015年6、7月采用上述同样方法骗得被害人杨某43500元；于2015年9月骗得被害人胡某2000元。
36、业务员施某（已判刑）于2015年10月采用上述同样方法骗得被害人杜某2800元、被害人黄某42600元。
37、业务员张某6（已判刑）于2014年8月，采用上述同样方法骗得被害人张某7700元；于2014年6月骗得被害人刘某3900元；于2014年11月至2015年1月，骗得被害人陈某41500元;于2015年4月，骗得被害人马某1500元；于2015年7月至10月，骗得被害人齐某4800元。
38、业务员左某于2014年底，采用上述同样方法骗得被害人玄光迪11600元。
39、业务员黄某3（已判刑）于2014年年底，采用上述同样方法骗得被害人丁某216699元。
此外，被告人叶盼盼在担任四川片主任期间，业务员何某4于2016年1月15日骗取被害人陈某2400元，于同月29日骗取被害人刘某2200元；业务员徐某1于2015年1月25日至2016年2月，骗取被害人杨某1400元；业务员吴某于2016年1月27日，骗取被害人徐某24400元；业务员丁某1于2016年1月27日，骗取被害人陈某31000元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人叶盼盼加入诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对集团成员进行管理或组织集团成员进行诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人叶盼盼在担任主管期间，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；在担任主任期间，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。提请本院依法判处。
被告人叶盼盼当庭对指控的罪名无异议并表示自愿认罪，但辩称：公诉人宣读的指控明细中有部分业务员未在其寝室待过，未受过其管理和指导，该部分业务员的诈骗金额不应当计入其犯罪金额。
辩护人黄亚芬当庭提出的主要辩护意见是：1、未在被告人叶盼盼寝室待过的业务员的诈骗金额应当从指控的被告人叶盼盼任主管期间的犯罪金额中扣除；2、被告人叶盼盼不是本案犯意的发起人，也不是犯罪集团的首要分子，其做主任时间较短，也从未分得赃款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人叶盼盼无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。综上，建议对被告人叶盼盼从宽处理。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财的工作。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人叶盼盼于2012年11月加入上述组织，2013年11月升任该组织四川片的“寝室主管”，负责其寝室内所有业务员的生活起居及诈骗业务的管理，2016年1月14日被提拔为四川片主任。被告人叶盼盼任四川片“寝室主管”期间，其寝室业务员的诈骗金额共计385600余元；其任主任期间，四川片业务员诈骗金额共计6400元。具体犯罪事实如下：
1、业务员蒲某(已判刑)于2015年6月至8月期间，通过QQ结识被害人伍某、喻某，后采用上述同样方法，骗得被害人伍某11860元、骗得被害人喻某7150元。
2、业务员谭某(已判刑)于2015年4月，采用上述同样方法骗得被害人闫某5020元；于2015年8月，骗得被害人朱某12000余元。
3、业务员赵某2(已判刑)采用上述同样方法，于2013年12月至2014年1月，骗得被害人唐某9700元；于2015年8月骗得被害人魏某800元。
4、业务员何某1(已判刑)于2015年7月，采用上述同样方法骗得被害人刘某540000元；于2015年8月，骗得被害人谢某12340元。
5、业务员张某2(已判刑)于2015年9月至11月，采用上述同样方法骗得被害人庞某31400元；于2015年4月至8月骗得被害人李某23500元。
6、业务员陆某（已判刑）于2015年9月，采用上述同样方法骗得被害人何某3100元。
7、业务员袁某1（取保候审）于2015年10月，采用上述同样方法骗得被害人王某21000元；骗得被害人王某3500元；于同年11月骗得被害人黄某13000元。
8、业务员韩某（已判刑）于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人王某43200元；骗得被害人黄某2500元。（案发后，韩某退赔了上述赃款，已判决发还被害人）。
9、业务员苟健群（已判刑）于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人孙某24740元。
10、业务员张某3（已判刑）于2015年3月至8月，采用上述同样方法骗得被害人万某10600元。
11、业务员赵某3(已判刑)于2014年12月至2015年5月，采用上述同样方法骗得被害人李某418200元；于2015年7月，骗得被害人万某7000元。
12、业务员何某4(已判刑)于2015年5月至10月，采用上述同样方法骗得被害人刘某211826元；于2015年10月至12月，骗得被害人陈某21700元。
13、业务员罗某1（已判刑）于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人缪某7800元；于2015年7月，骗得被害人戴某800元。
14、业务员燕某(已判刑)于2015年1月至5月，采用上述同样方法骗得被害人翟某10600元。
15、业务员李某6于2015年12月，采用上述同样方法骗得被害人方某18010元。
16、业务员彭某（已判刑）于2015年5月，采用上述同样方法骗得被害人贺某13000元、骗得被害人骆某8000元；于2015年7月，骗得被害人连某11000元。
17、业务员徐某1于2015年12月，采用上述同样方法骗得被害人罗某2500元、骗得被害人杨某1100元。
18、业务员郭某（已判刑）于2015年2月，采用上述同样方法骗得被害人范某16700元。
19、业务员段某于2015年3月，采用上述同样方法骗得被害人李某76600元。
20、业务员柴某于2015年3月至10月，采用上述同样方法骗得被害人曹某15000余元。
21、业务员李某8于2014年1月，采用上述同样方法骗得被害人毛某帮其通过淘宝购得1498元手机1部。
22、业务员周某1（已判刑）于2015年7月至11月，采用上述同样方法骗得被害人袁某248120元。
23、业务员杨某3（已判刑）于2015年8月至11月，采用上述同样方法骗得被害人李某94476元；于2015年7至9月，骗得被害人张某53000余元。
24、业务员周某2（已判刑）于2015年2月至4月，采用上述同样方法骗得被害人王某57700元；于2015年7月至10月，骗得被害人任某2600元；于2015年11月，骗得被害人董某1000余元。
25、业务员丁某1于2015年12月至2016年1月10日，采用上述同样方法骗得被害人陈某32700元。
26、业务员康某于2015年6、7月采用上述同样方法骗得被害人杨某43500元；于2015年9月骗得被害人胡某2000元。（案发后，康某退赔了上述赃款，已判决发还被害人）。
27、业务员施某（已判刑）于2015年10月采用上述同样方法骗得被害人杜某2800元、被害人黄某42600元。（案发后，施某退赔了上述赃款，已判决发还被害人）。
28、业务员张某6（已判刑）于2014年8月，采用上述同样方法骗得被害人张某7700元；于2014年6月骗得被害人刘某3900元；于2014年11月至2015年1月，骗得被害人陈某41500元;于2015年4月，骗得被害人马某1500元；于2015年7月至10月，骗得被害人齐某4800元。
此外，被告人叶盼盼在担任四川片主任期间，业务员何某4于2016年1月15日骗取被害人陈某2400元、于同月29日骗取被害人刘某2200元；业务员徐某1于2015年1月25日至2016年2月，骗取被害人杨某1400元；业务员吴某于2016年1月27日，骗取被害人徐某24400元；业务员丁某1于2016年1月27日，骗取被害人陈某31000元。
被告人叶盼盼被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有公诉人提交并经法庭举证、质证的下列证据证明：
1、刑事案件侦破经过、抓获经过，证明案件的侦破经过和被告人叶盼盼被抓获归案的情况。
2、银行卡交易记录，汇款凭条，微信红包、转账记录，证明被害人被骗后汇款的时间、数额等情况。
3、被害人伍某、喻某、闫某、朱某、唐某、魏某、刘某5、谢某1、庞某、李某2、何某3、王某2、王某3、王某4、孙某2、万某、李某4、刘某2、陈某2、缪某、戴某、翟某、方某、贺某、连某、罗某2、杨某1、范某、李某7、曹某、毛某、袁某2、李某9、张某5、王某5、任某、董某、陈某3、杨某4、胡某、杜某、黄某4、张某7、刘某3、马某、齐某、陈某4等人的陈述笔录，证明被骗取钱财的经过情况。
4、同案人蒲某、谭某、赵某2、何某1、张某2、陆某、袁某1、韩某、苟健群、张某3、赵某3、何某4、罗某1、燕某、李某6、彭某、徐某1、郭某、段某、柴某、李某8、周某1、杨某3、周某2、丁某1、康某、施某、张某6等人的供述笔录及刑事判决书，证明上述人员加入诈骗组织后均曾在被告人叶盼盼的寝室待过及各自在组织内骗取他人钱财的经过情况和案发后被分别判刑的情况。
5、同案人张某1、赵某1、谢某2、李某3、李某5、斯国强、闻某、向某、吴某、左某、黄某3的供述笔录，证明上述人员加入诈骗组织后在组织内骗取他人钱财的经过情况。
6、被告人叶盼盼的供述。
关于公诉机关对被告人叶盼盼在任四川片寝室主管期间诈骗金额为53万余元的指控及被告人叶盼盼及其辩护人就该诈骗金额提出的辩解和辩护意见，经查，被告人叶盼盼于2013年11月至2016年1月13日期间任四川片寝室主管，主管仅协助主任对其寝室内业务员的生活起居和诈骗业务进行管理。现有证据不能证明业务员张某1、赵某1、谢某2、李某3、李某5、斯国强、闻某、向某、吴某、左某、黄某3曾在被告人叶盼盼寝室接受其管理、指导，亦不能证明被告人叶盼盼参加了上述人员的诈骗活动，故上述人员的诈骗金额不应当计入被告人叶盼盼的犯罪金额。对被告人叶盼盼及其辩护人提出的辩解和辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人叶盼盼加入电信诈骗犯罪集团，协助集团首要分子对部分集团人员进行管理，其管理成员诈骗数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人叶盼盼在担任寝室主管期间，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；在担任主任期间，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人叶盼盼犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但将被告人叶盼盼任寝室主管期间，四川片所有业务员的诈骗金额均计入其犯罪金额不当。关于辩护人黄亚芬当庭提出对被告人叶盼盼从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人叶盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月16日起至2020年5月15日止），并处罚金人民币一万五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人叶盼盼退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏明丰
审 判 员 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
(二)......
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他告别严重情节”。