湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）湘01刑终1167号原公诉机关长沙市开福区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄辉丽，女，1991年4月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安�县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人李沣桀，湖南联合创业律师事务所律师。辩护人戴斌，湖南联合创业律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄木阳，男，1988年6月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。辩护人陈遥霖，湖南联合创业律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏桂梅，女，1987年2月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人刘倩宇，湖南联合创业律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张木华，女，1987年5月19日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人陈莎，湖南联合创业律师事务所律师。原审被告人徐清才，男，1989年1月18日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人张志斌，男，1988年10月18日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事�留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人张求恩，男，1988年11月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人张欣瑜，曾用名张高英，女，1985年7月4日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月8日被抓获，同年12月9日被刑事拘留，2015年12月10日被取保候审。原审被告人徐才能，男，1991年12月23日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人林仙溪，男，1987年10月3日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因犯抢劫罪，于2002年8月被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年；2009年3月，因犯盗窃罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元，2010年12月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人陈梅清，女，1989年12月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕，2016年1月16日被取保候审。原审被告人李明花，女，1993年4月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。原审被告人邱丽云，女，1986年11月4日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月8日被抓获，同年12月9日被刑事拘留，2015年12月10日被取保候审。原审被告人刘梅珠，女，1995年2月5日出生于广东省揭西县，汉族，初中文化，农民，住广东省揭西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，2015年10月24日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。长沙市开福区人民法院审理长沙市开福区人民检察院指控原审被告人徐清才、张志斌、张求恩、黄辉丽、张欣瑜、徐才能、林仙溪、黄木阳、陈梅清、苏桂梅、李明花、张木华、邱丽云、刘梅珠犯信用卡诈骗罪一案，于二○一六年九月二十六日作出（2016）湘0105刑初334号刑事判决。原审被告人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、2015年7月至8月中旬期间，被告人徐清才先后组织被告人黄辉丽、张志斌、张欣瑜、苏桂梅、陈梅清、黄木阳、林仙溪、李明花、邱丽云等人在广东省东莞市凤岗镇租房，实施冒用他人信用卡的诈骗活动。为逃避打击，2015年8月中旬至9月18日，被告人徐清才、黄丽辉、张志斌等10人转至湖南省长沙市继续实施信用卡诈骗活动，期间被告人张求恩、张木华、刘梅珠加入。被告人徐清才将被告人黄辉丽、张欣瑜、张志斌、张求恩等12人分为三个团伙在不同的地方分别实施同种信用卡诈骗活动。诈骗流程为：一线员工拿到某银行的客户资料后冒充银行工作人员向信用卡用户发送提升信用额度的诈骗短信，并在短信中附有假冒某银行网站的钓鱼网站网址（网址经常变动）。在信用卡用户登录钓鱼网站并且填写了提升额度需要的姓名、身份证号码、信用卡卡号、密码等信息后，二线员工会登录钓鱼网站的后台管理系统，查询到信用卡用户的详细资料，后登录某银行的官方网址，查询这些用户信用卡的可使用额度、到期日等信息。然后二线员工登录境外的赌博网站，利用这些信用卡信息在赌博网站上进行充值支付，并冒充银行工作人员打电话给信用卡用户，骗取支付动态验证码将信用卡内的钱支付至赌博网站中，最后“洗钱”，即把钱从赌博网站转至自己绑定的银行卡中，再联系取款人将钱从银行卡中取出据为己有。被告人徐清才�其组织的信用卡诈骗活动中负责垫付资金、从网上购买银行信用卡客户资料、钓鱼网站及实施诈骗的手机、手机卡、电脑等作案工具，在赌博网站中“洗钱”和联系取款的人把钱从银行卡中取出。各团伙情况分述如下：1、被告人徐清才组织张志斌、黄辉丽、林仙溪、黄木阳、苏桂梅、陈梅清聚集在湖南省长沙市开福区湘江世纪城融江苑1栋2单元1305房，该团伙人员分工如下：张志斌协助租房、接收快递、购买耗材和部分“洗钱”；黄辉丽负责管理一线员工，分发银行客户资料给一线员工及冒充银行工作人员打电话索要验证码；林仙溪、黄木阳、苏桂梅、陈梅清负责冒充银行工作人员向银行信用卡用户发送诈骗短信，获利方式为按其诈骗成功金额提成12%。其中2015年9月13日、15日、18日，苏桂梅、陈梅清、黄木阳分别发送诈骗短信5115条、5060条、4480条。徐�才对张志斌、黄辉丽许诺诈骗所得（扣除提成及费用以外）各分得三分之一，张志斌实际只获得6000元。其中林仙溪于2015年8月中旬跟随徐清才等人来到长沙后，因其母患病回福建老家，9月12日再次来到长沙参与该团伙诈骗犯罪活动。2015年8月24日，被害人孙某被骗取钱财20000元，同年9月13日至18日期间，欧某1、靳某等15名被害人被骗取钱财共计98300元。2、被告人徐清才组织被告人张欣瑜、张木华、李明花、邱丽云和王玉凤（另案处理）等人聚集在湖南省长沙市开福区湘江世纪城鸿江苑15栋×单元×房，该团伙人员分工如下：张欣瑜负责整理和核实钓鱼网站中的客户信息发送给徐清才，分发银行客户资料给一线员工及发送短信，搞卫生等；李明花、邱丽云、张木华负责冒充银行工作人员向银行信用卡用户发送诈骗短信，获利方式为按其诈骗成功金额�成12%。李明花、邱丽云、张木华分别发送诈骗短信16802条、7702条、6410条。徐清才对张欣瑜许诺诈骗所得（扣除提成及费用以外）分给其三分之一，张欣瑜实际只得到日常开支及路费9600元。2015年8月至9月18日期间，王某1、王某3等11名被害人被徐清才、李明花等人以上述方法骗取钱财共计108800元，其中被告人张欣瑜、邱丽云参与骗取9名被害人财物合计92800元；被告人张木华参与骗取6名被害人财物合计63500元。3、被告人徐清才组织被告人张志斌、张求恩、刘梅珠和徐辉州（另案处理）等人聚集在湖南省长沙市开福区珠江花城10栋1601房，该团伙人员分工如下：张志斌协助租房、接收快递、购买耗材和部分“洗钱”；张求恩负责整理分发银行客户资料给一线员工、筛选赌博网站、发送诈骗短信等；刘梅珠等人负责冒充银行工作人员向银行信用卡用户发送诈骗短信，获利方式为按其诈骗成功金额提成12%。徐清才对张志斌、张求恩许诺诈骗所得（扣除提成及费用以外）各分得三分之一，实际未按该比例分配。2015年8月至9月18日期间，周某1、梁某等7名被害人被徐清才、张志斌、张求恩、刘梅珠等人以上述方法骗取钱财共计41500元。二、2015年8月初，被告人张求恩、徐才能在长沙市雨花区橄榄君庭小区5栋×房共谋实施冒用他人信用卡的信用卡诈骗活动。张求恩购买提供光大、平安等银行用户资料，徐才能冒充银行工作人员向银行信用卡用户发送短信和打电话索取动态验证码和“洗钱”，诈骗所得由二人平分。至2015年9月18日止，被告人张求恩、徐才能使用上述方法共诈骗曹某、周某3等8名被害人的钱财69834.50元，在扣除费用开支后以及因“洗钱”过程失误导致未得到赃款，张求恩、徐才能实际未分得赃款。2015年8月至9月18日期间，徐清才参与犯罪金额为268600元，张志斌参与犯罪金额为159000元，黄辉丽参与犯罪金额为118300元，林仙溪参与犯罪金额为98300元，黄木阳参与犯罪金额为118300元，陈梅清参与犯罪金额为118300元，苏桂梅参与犯罪金额为118300元，张求恩参与犯罪金额为111334.50元；李明花参与犯罪金额为108800元，张欣瑜参与犯罪金额为92800元，邱丽云参与犯罪金额为92800元，徐才能参与犯罪金额为69834.50元，张木华参与犯罪金额为63500元，刘梅珠参与犯罪金额为41500元。自2015年7月至案发止，根据各被告人的供述及银行账户记录等证据查证，徐清才获取诈骗及其他违法所得约300000元；张志斌获取诈骗及其他违法所得约6000元；黄辉丽获取诈骗及其他违法所得约50000元；林仙溪获取诈骗及其他违法所得约3000元；黄木阳获取诈骗及其他违法所得约17000元；陈梅清获取诈骗及其他违法所得约8600元；苏桂梅获取诈骗及其他违法所得约8000元；李明花获取诈骗及其他违法所得约20000元；张欣瑜获取诈骗及其他违法所得约9600元；邱丽云获取诈骗及其他违法所得约3600元；徐才能获取诈骗及其他违法所得约16000元；张木华获取诈骗及其他违法所得约7000元；刘梅珠获取诈骗及其他违法所得约1600元。2015年9月19日，公安民警在湖南省张家界市武陵源迎君酒店内抓获被告人徐清才、张木华、李明花；在长沙市开福区湘江世纪城融江苑7栋×单元×房抓获被告人张志斌；在长沙市开福区湘江世纪城融江苑1栋×单元×房抓获被告人林仙溪、黄木阳、黄辉丽、苏桂梅、陈梅清；在长沙市芙蓉区九道弯火炬四片A07栋“天福旅馆”4楼抓获被告人徐才能；在长沙市开福区珠江花城10栋×房抓获被告人张求恩、刘梅珠。2015�12月8日，公安民警在福建省安溪县长坑乡山格村外埔尾4号抓获被告人张欣瑜；在福建省安溪县土楼村村部租住房中抓获被告人邱丽云。上述被告人到案后均能如实供述犯罪事实。2015年9月19日，公安民警在长沙市开福区湘江世纪城融江苑7栋×单元×房依法搜查并扣押苏桂梅持有的三星GTE1200R型手机1部；陈梅清持有的三星GTE1200R型手机1部、手机卡90张；林仙溪持有的三星直板黑色手机1部、银行卡3张、U盘1个、手机卡111张、宏基笔记本电脑1台；黄木阳持有的华硕笔记本电脑1台、三星GTE1200R型手机6部；黄辉丽持有的惠普打印机1台、华硕笔记本电脑2台、手机12部；在长沙市开福区湘江世纪城鸿江苑15栋2单元304房依法搜查并扣押徐清才持有的U盘1个、三星手机14部及苹果6手机2部、打印复印一体机1台、华硕笔记本电脑1台；在长沙市开福区珠江花城10栋×房依法搜查并扣押张求恩持有的打印机1台、手机卡29张、U盾1个、U盘4个、黑色三星手机7部、联想及惠普笔记本电脑各1台；刘梅珠持有的网银U盾2个、现金560元；在长沙市雨花区橄榄君庭小区5栋×房依法搜查并扣押徐才能持有的现金6100元、惠普打印机1台、手机卡18张、联想B475E笔记本电脑1台、戴某E4300笔记本电脑1台、惠普2540P笔记本电脑1台、三星直板手机10部、诺基亚手机1部以及银行卡、记账本等作案工具。案发后，被告人黄辉丽主动配合公安机关在其银行账户内提取赃款25000元，被告人张志斌、陈梅清的家属分别代为退缴赃款7000元、8600元，上述款项均由长沙市望城区公安局依法扣押。审理过程中，部分被告人及家属向长沙市开福区人民法院退缴部分赃款，其中张欣瑜退缴9600元，邱丽云退缴3600元，徐清才家属退缴20000元，林仙溪家属退缴3000元，黄木阳家属退缴17000元，苏桂梅家属退缴8000元，张木华家属退缴7000元。被告人张求恩家属分别向被害人张某、郑某1转账退赔损失2100元和1700元并取得谅解。被告人张欣瑜于2016年2月6日在福建省安溪县妇幼保健院生育一女孩，2016年9月19日经长沙市开福区人民法院指定医院超声检查为“宫内中期妊娠、单活胎”；被告人邱丽云于2016年5月31日在福建省安溪县中医院生育一女孩；被告人陈梅清经长沙市开福区人民法院指定医院检查，其中：血液“人绒毛膜促性腺激素”结果为13674（参考值0.00-5.00），尿液“尿妊娠试验”结果为阳性（+），临床诊断为早孕。原审判决认定上述事实的证据有：报案材料，抓获经过，搜查笔录，扣押决定书及扣押物品、文件清单，物证照片，发送诈骗短信及拨打电话记录本，银行交易流水，手机通话记录详单，QQ聊天记�，房屋租赁合同，乘坐飞机、火车查询信息，被害人王某1等42人的陈述，辨认笔录，电子数据，出生医学证明，超声诊断报告单，退缴赃款收据，汇款凭证，谅解书，被告人徐清才、张志斌、张求恩、黄辉丽、张欣瑜、徐才能、林仙溪、黄木阳、陈梅清、苏桂梅、李明花、张木华、邱丽云、刘梅珠的供述和辩解，户籍资料及现实表现材料，刑事判决书，释放证明书等。原审法院认为，被告人徐清才、张志斌、张求恩、黄辉丽、张欣瑜、徐才能、林仙溪、黄木阳、陈梅清、苏桂梅、李明花、张木华、邱丽云、刘梅珠以非法占有为目的，骗取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端进行诈骗活动，其中被告人徐清才、张志斌、张求恩、黄辉丽、张欣瑜、徐才能、林仙溪、黄木阳、陈梅清、苏桂梅、李明花、张木华、邱丽云犯罪数额巨大，被告人刘梅珠�罪数额较大，其行为均构成信用卡诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人徐清才、张求恩、黄辉丽、徐才能在共同犯罪中组织策划犯罪活动，积极实施犯罪行为，分得多数赃款，起了主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人张志斌、张欣瑜、林仙溪、黄木阳、陈梅清、苏桂梅、李明花、张木华、邱丽云、刘梅珠实施了犯罪行为，在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人林仙溪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。十四名被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐清才、黄辉丽、张志斌、张欣瑜、陈梅清、邱丽云、徐才能、林仙溪、黄木阳、苏桂梅、张木华、刘梅珠已退缴或者被扣押部分违法所得，张求恩自行退赔被害人经�损失，酌定从轻处罚。被告人尚未退缴的违法所得予以追缴；扣押在案的供犯罪使用的财物予以没收，上缴国库；扣押、退缴的赃款予以返还被害人。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第五条之规定，原审判决如下：一、被告人徐清才犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元；二、被告人张求恩犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；三、被告人黄辉丽犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；四、被告人徐才�犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；五、被告人林仙溪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元；六、被告人李明花犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；七、被告人张志斌犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人黄木阳犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人苏桂梅犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；十、被告人张木华犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；十一、被告人陈梅清犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；十二、被告人张欣瑜犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元;十三、被告人邱丽云犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；十四、被告人刘梅珠犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；十五、被告人徐清才、张志斌、张求恩、黄辉丽、张欣瑜、徐才能、林仙溪、黄木阳、陈梅清、苏桂梅、李明花、张木华、邱丽云、刘梅珠分别共同退赔被害人物质损失；十六、被告人尚未退缴的违法所得予以追缴；扣押在案的被告人苏桂梅持有的三星GTE1200R型手机1部；陈梅清持有的三星GTE1200R型手机1部；林仙溪持有的三星直板黑色手机1部、宏基笔记本电脑1台；黄木阳持有的华硕笔记本电脑1台、三星GTE1200R型手机6部；黄辉丽持有的惠普打印机1台、华硕笔记本电脑2台、手机12部；徐清才持有的三星手机14部及苹果6手机2部、打印复印一体机1台、华硕笔记本电脑1台；张求恩持有的打印机1台、�色三星手机7部、联想及惠普笔记本电脑各1台；徐才能持有的惠普打印机1台、联想B475E笔记本电脑1台、戴尔E4300笔记本电脑1台、惠普2540P笔记本电脑1台、三星直板手机10部、诺基亚手机1部予以没收，上缴国库。上诉人黄辉丽上诉及其辩护人辩护提出，黄辉丽的行为构成诈骗罪，而非信用卡诈骗罪；黄辉丽系从犯，原审判决量刑过重。上诉人黄木阳、苏桂梅、张木华上诉及张木华的辩护人辩护提出：黄木阳、苏桂梅、张木华的行为构成诈骗罪，而非信用卡诈骗罪；原审判决量刑过重。上诉人黄木阳、苏桂梅的辩护人辩护提出：原审判决量刑过重，请求对黄木阳、苏桂梅判处缓刑。经审理查明，原审判决认定上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华、原审被告人徐清才、张求恩、徐才能、林仙溪、李明花、张志斌、陈梅清、张�瑜、邱丽云、刘梅珠犯信用卡诈骗罪的事实清楚，本院予以确认。证明上述事实的证据如下：1、被害人孙某、王某1、周某1等人的陈述，被害人周某2出具的情况说明，证明上述被害人收到提升信用额度的诈骗短信后，登录钓鱼网站输入身份证、信用卡等信息，提供了动态验证码，被骗取银行卡内金额的事实。其中被害人孙某于2015年8月24日被骗2万元；欧某2、靳某等15名被害人被骗98300元；王某1等11名被害人被骗108800元；曹某、周某3等8名被害人被骗69834.5元；周某1、梁某等7名被害人被骗41500元。2、搜查笔录，扣押物品及文件清单，物证照片，证明从长沙市开福区湘江世纪城融江苑1栋2单元×房扣押作案用的手机卡、笔记本电脑、手机等物品的情况。3、房屋租赁合同，搜查笔录，扣押物品及文件清单，物证照片，证明原审被告人徐清才租下湘江世纪城鸿江苑15栋×房作为实施诈骗的场所，侦查人员从该房搜查并扣押作案工具笔记本、手机、账本等物品。4、房屋租赁合同及收条，搜查笔录，提取笔录，扣押物品及文件清单，物证照片，证明原审被告人张志斌用他人身份证租下长沙市开福区珠江花城10栋×房用于诈骗活动，侦查人员从该房扣押作案工具U盘、U盾、手机卡、手机等物品。5、搜查笔录，扣押物品及文件清单，物证照片，证明从长沙市雨花区橄榄君庭小区5栋×室扣押作案工具手机、手机卡、银行卡、打印机等物品的情况。6、缴款书、扣押物品清单，证明从原审被告人徐才能处扣押6100元，从原审被告人陈梅清处扣押8600元，从上诉人黄辉丽处扣押25000元，从原审被告人张志斌处扣押7000元，从原审被告人刘梅珠处扣押560元。7、记录材料，证明�诉人黄木阳、苏桂梅、张木华、原审被告人李明花、邱丽云、陈梅清、刘梅珠发送诈骗短信的情况。8、网页及相关信息材料，证明用来进行诈骗的钓鱼网站和用于洗钱的赌博网站、账号情况。9、数据资料，证明原审被告人张求恩传递给原审被告人徐才能平安银行部分客户资料的情况。10、部分被害人情况表，证明原审被告人张求恩与徐才能共同诈骗的被害人情况，以及原审被告人徐清才、张志斌、张求恩等人共同实施诈骗的被害人情况。11、银行卡交易清单，证明原审被告人徐清才于2015年9月7日至2015年9月16日向上诉人张木华账户转账7100元提成。12、徐清才、张求恩QQ聊天记录，证明原审被告人徐清才与上诉人黄辉丽、原审被告人张求恩，以及原审被告人徐才能、张求恩之间用QQ软件联系实施诈骗的情况。13、网站资料和银行账户、被害人情况信息，证明原审被告人徐清才等人用于诈骗洗钱的博彩网站站点和银行账户情况，以及用钓鱼网站骗取的部分被害人个人信息。14、银行账户资料和赌博网站资料，个人信息资料，证明由原审被告人徐清才购买，用于实施诈骗的信息资料情况，从上诉人黄辉丽电脑中提取出的赌博网站资料和用于洗钱的银行账户资料情况，以及从上诉人黄辉丽、原审被告人徐才能、张求恩电脑、优盘中提取的用于实施诈骗的被害人资料情况。15、对话模板，证明原审被告人徐清才等人制作的实施诈骗的对话模板。16、抓获经过，证明2015年9月19日，上诉人张木华、原审被告人徐清才、李明花在张家界市武陵源区迎君酒店被抓获；上诉人黄木阳、黄辉丽、苏桂梅、原审被告人林仙溪、陈梅清在长沙市开福区湘江世纪城�区融江苑1栋×单元×房被抓获；原审被告人徐才能在长沙市芙蓉区九道弯火炬四片A07栋天福旅馆4楼被抓获；原审被告人张志斌在长沙市开福区湘江世纪城融江苑7栋2单元×房被抓获；原审被告人张求恩、刘梅珠在长沙市开福区珠江花城10栋×房被抓获。2015年12月8日，原审被告人邱丽云在福建省安溪县土楼村村部租住房中被抓获；原审被告人张欣瑜在福建省安溪县长坑乡山格村外埔尾4号被抓获。17、福建省安溪县人民法院[2002]安刑初字第408号刑事判决书及[2009]安刑初字第236号刑事判决书、释放证明，证明原审被告人林仙溪因犯抢劫罪，于2002年8月被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年；2009年3月，因犯盗窃罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元。18、出生医学证明、医院检查记录，证明2015年12月10日，经望�区人民医院诊断，原审被告人邱丽云、张欣瑜均怀孕。原审被告人张欣瑜于2016年2月6日在福建省安溪县妇幼保健院生育一女孩；2016年7月18日经长沙市第一医院检查为妊娠70天，活胎。原审被告人邱丽云于2016年5月31日在福建省安溪县中医院生育一女孩。19、收据，谅解书，证明各上诉人及原审被告人退缴赃款及退赔被害人经济损失的情况。20、户籍证明，证明上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华、原审被告人徐清才、张求恩、徐才能、林仙溪、李明花、张志斌、陈梅清、张欣瑜、邱丽云、刘梅珠的年龄等身份情况。21、银行账户查询情况，从联通公司调取的通话资料，上诉人黄辉丽、苏桂梅、黄木阳、张木华、原审被告人徐清才、徐才能、张志斌、张求恩、邱丽云、张欣瑜、李明花、陈梅清、林仙溪、刘梅珠的供述和辩解，上诉人张木华、原审被告人徐清才的辨认笔录，证明上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华、原审被告人徐清才、张求恩、徐才能、林仙溪、李明花、张志斌、陈梅清、张欣瑜、邱丽云、刘梅珠对上述犯罪事实均供认不讳，且与被害人的陈述、物证照片等证据相互印证。本院认为，上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华、原审被告人徐清才、张求恩、徐才能、林仙溪、李明花、张志斌、陈梅清、张欣瑜、邱丽云、刘梅珠以非法占有为目的，骗取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端进行信用卡诈骗活动，其行为均已构成信用卡诈骗罪，其中上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华、原审被告人徐清才、张志斌、张求恩、张欣瑜、徐才能、林仙溪、陈梅清、李明花、邱丽云犯罪数额巨大，原审被告人刘梅珠犯罪数额较大。在共同犯罪中，上诉人黄辉�、原审被告人徐清才、张求恩、徐才能起主要作用，系主犯；上诉人黄木阳、苏桂梅、张木华、原审被告人张志斌、张欣瑜、林仙溪、陈梅清、李明花、邱丽云起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；原审被告人刘梅珠起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人林仙溪系累犯，应当从重处罚。上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华、原审被告人徐清才、张求恩、徐才能、林仙溪、李明花、张志斌、陈梅清、张欣瑜、邱丽云、刘梅珠到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华、原审被告人徐清才、张志斌、张欣瑜、陈梅清、邱丽云、徐才能、林仙溪、刘梅珠已退缴或者被追缴部分违法所得款，张求恩退赔部分被害人经济损失，均可酌情从轻处罚。上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华及黄辉丽、张木�的辩护人提出上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华的行为构成诈骗罪，而非信用卡诈骗罪。经查，上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华以非法占有为目的，通过发送含有虚假内容的短信诱使被害人登录钓鱼网站，骗取他人银行信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用，冒用他人信用卡进行诈骗活动，其行为构成信用卡诈骗罪，故该上诉及辩护理由不成立，本院不予采纳。上诉人黄辉丽上诉及其辩护人辩护提出黄辉丽系从犯。经查，上诉人黄辉丽在共同犯罪中积极实施犯罪行为，起主要作用，系主犯，故该上诉及辩护理由不成立，本院不予采纳。上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华及其辩护人提出原审判决量刑过重。经查，原审判决根据上诉人黄辉丽、黄木阳、苏桂梅、张木华的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，对其量刑并无不�，故该上诉及辩护理由不成立，本院不予采纳。上诉人黄木阳、苏桂梅的辩护人辩护提出请求对黄木阳、苏桂梅判处缓刑。经查，根据上诉人黄木阳、苏桂梅的犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见不予采纳。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  唐雪平审 判 员  刘 舸代理审判员  赵佳玮二〇一六年十二月二十九日书 记 员  黄雅婧附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服�一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。