山西省侯马市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）侯刑初字第14号
公诉机关侯马市人民检察院。
被告人王一某，男，1978年10月9日生。2014年5月27日因涉嫌诈骗罪被侯马市公安局决定刑事拘留（在逃），5月30日，被沈阳铁路公安局沈阳公安处鞍山西车站派出所抓获，6月6日被侯马市公安局执行拘留，7月2日转逮捕，现羁押于侯马市看守所。
辩护人董云、樊鹏鸣，山西师达律师事务所律师。
被告人林某某，男，1974年11月1日生。2014年5月27日因涉嫌诈骗罪被侯马市公安局刑事拘留，7月2日转逮捕，现羁押于侯马市看守所。
辩护人冯彦旭、闫静，山西尧之天律师事务所律师。
侯马市人民检察院以侯检公诉刑诉（2015）14号起诉书指控被告人王一某、林某某犯诈骗罪，于2015年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。侯马市人民检察院指派代理检察员李伟出庭支持公诉，被告人王一某及其辩护人董云、樊鹏鸣，被告人林某某及其辩护人冯彦旭、闫静等到庭参加了诉讼，现已审理终结。
侯马市人民检察院指控：
2013年3月份，被告人王一某、林某某与段某某（另案处理）合谋在侯马市开发区成立立诺特商务公司，公司办公地址在开发区大宗商品交易中心，营业范围是“在网上为工业品经营者提供交易服务”。王一某任法定代表人及总经理，负责市场部、客服部，林某某、段某某任副总经理，林负责技术部、财务部。同年5月份，公司租用郑州郑大信息技术有限公司的“大宗商品电子交易系统”软件和上海霸灵投资管理有限公司的“倚天行情软件”，搭建了虚拟封闭的客户交易平台，先后由重庆易极付科技有限公司、侯马市建设银行“E商贸通”作为第三方支付，并以“镁锭、焦碳、球墨铸铁”作为交易对象。随后，王一某让股东孙一某出资60万元，在侯马市天河电子城C区租用38、39号房屋，购置电脑等设备另设办公室。王一某又以活跃市场为由，将公司股东周某某提供的江苏省常州达悦物资有限公司作为代理商，先后让孙一某、周某某提供的十个自然人银行账户作为客户（共存款66万元），在交易平台内建立操盘户。之后，王一某指使孙二某（另案处理）在电子城办公室指挥多名操盘交易员使用操盘户账户频繁进行虚假交易，指使林某某通过“大宗商品电子交易系统”软件后门将操盘户的出资比例放大到1：200、1：400、1：1000。被告人王一某等人隐瞒其公司交易平台既无现货仓储，也无现货交易的情况，操纵行情分析软件做出涨跌分析的曲线图，从而诱骗大量客户到该虚假交易平台进行交易。从2013年10月份至2014年3月20日，先后共有30个有效代理商、136个有效交易客户在该公司的交易平台上参与交易共190余万个单位，该公司从中获取交易手续费292262.17元，致使大量客户遭受损失。
公诉机关当庭提交了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述等证据，认为被告人王一某、林某某的行为已构成诈骗罪，要求依法惩处。
被告人王一某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。但其辩解是公司行为，其作为法定代表人，只应承担法定代表人的责任。其辩护人认为，王一某等人成立立诺特商务公司的目的不是为了诈骗，应以非法经营罪定罪处罚，并认为公诉机关以立诺特商务公司收取的交易费作为诈骗数额，证据不足，不能认定，应以侦查机关实际落实的被害人损失数额为准。
被告人林某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名不持异议，但认为指控其参与诈骗292262.17元没有法律依据，应以侦查机关实际落实的被害人损失数额为准，并认为被告人林某某系从犯，归案后认罪态度较好，应从轻或减轻处罚。
经审理查明：2013年3月份，被告人王一某、段某某（另案处理）等人在侯马经济技术开发区注册成立立诺特商务公司（公司营业范围：在网上为工业品经营者提供交易服务，销售：生铁、焦炭、钢材、有色金属、机电产品）。6月，该公司股东变更为王一某、林某某、段某某、孙一某、周某某，王一某任公司法定代表人、总经理，林某某、段某某任公司副总经理，孙一某、周某某不参加公司经营。后被告人王一某、林某某等人从郑州郑大信息技术有限公司租用“大宗商品电子交易系统”软件和上海霸灵投资管理有限公司的“倚天行情软件”，搭建虚拟封闭的客户交易平台，先后由重庆易极付科技有限公司、侯马市建设银行“E商贸通”作为第三方支付，并以“镁锭、焦碳、球墨铸铁”作为交易对象。随后，王一某又以活跃市场为由，让股东孙一某提供6个客户，每个客户10万元资金，并让孙一某出资在侯马市天河电子城C区租用38、39号房屋，购置电脑等办公设备另设办公室。又指使林某某将公司股东周某某提供的江苏省常州达悦物资有限公司作为代理商，将孙一某、周某某提供的十个自然人银行账户作为客户（共存款66万元），在交易平台内建立操盘户。从2013年10月份至2014年3月份期间，被告人王一某在交易平台内建立操盘户，私定产品价格，雇佣“操盘手”，并指使孙二某（另案处理）在侯马市电子城办公室指挥多名“操盘手”使用操盘户账户频繁进行虚假交易。被告人王一某还指使林某某通过“大宗商品电子交易系统”软件后门将其所设“操盘户”的出资比例放大到1：200、1：400、1：1000，操纵行情分析软件做出涨跌分析的曲线图，从而诱骗大量客户到该虚假交易平台进行交易，从中收取交易手续费共计292262.17元。
同时查明：因被告人搭建的虚拟交易平台，致使部分投资人的投入资金被骗，具体数额如下：
1、2013年11月至2014年1月份，内蒙古自治区赤峰市红山区居民于某某，在立诺特商务公司建立的虚拟封闭的交易平台内注册，期间依照该公司平台倚天分析软件提供的虚假数据进行投资买卖，被诈骗人民币3680元。
2、2013年12月至2014年3月份，江苏省无锡市锡山区居民胡某某，以上述同样的方法，被诈骗人民币23769元。
3、2013年12月份，山东省烟台市芝罘区居民王二某，以上述同样的方法，被诈骗人民币1555元。
4、2013年12月份，山东省青州市邵庄镇兴旺村居民宋某，以上述同样的方法，被诈骗人民币1437元。
5、2014年1月份，山东省烟台市芝罘区居民王三某，以上述同样的方法，被诈骗人民币2424元。
6、2014年3月份，山西襄汾县南辛店乡西邓村居民陈某，以上述同样的方法，被诈骗人民币1399元。
7、2014年3月份，山西省浮山县天坛镇刑庄村居民张一某，以上述同样的方法，被诈骗人民币1440元。
8、2013年11月至2014年2月份，山东省商河县郑路镇党家村居民张二某，以上述同样的方法，被诈骗人民币6793元。
9、2013年11月至2014年3月份，山东省新泰市禹村镇居民李某某，以上述同样的方法，被诈骗人民币14427元。
10、2013年11月至2014年3月份，内蒙古鄂尔多斯市居民苏某某，以上述同样的方法，被诈骗人民币5035元。
11、2014年3月份，山东省宁阳县宁阳镇居民杜某某，以上述同样的方法，被诈骗人民币1205元。
12、2013年12月至2014年3月份，山东省烟台市福山区居民张三某，以上述同样的方法，被诈骗人民币1900元。
13、2014年3月份，河北省邯郸市丛台区居民武某某，以上述同样的方法，被诈骗人民币1408.3元。
14、2014年2月25日至3月20日，河北省唐山市路北区居民张某，以上述同样的方法，被诈骗人民币1650元。
上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人于某某的陈述证实，2013年11月末至2014年1月初，其在网上发现了“立诺特商务公司”的网站，这个网站是做金属现货交易的，后其与该一个姓孙的主管联系后，向该网站投资。大约2014年年初的时候，发现该网站交易曲线图不正常，想把资金撤回，但撤不出，被骗了3680元。
2、被害人胡某某的陈述证实，2013年12月初至2014年3月20日，其以“电子商务有限公司驻河南办事处-
郑州鸿旺商贸有限公司”为代理商，在网络上通过立诺特商务公司交易客户端进行交易，该公司每交易一手收取一元钱手续费，共投资4-5万元，扣除返拥后，其亏损23769元，后因2014年3月20日该公司发了一个停牌公告，才停止交易。
3、被害人王二某的陈述证实，其与朋友宋某是仟益投资公司的，她们在网上找到一家侯马开发区的立诺特商务公司，这家公司是销售生铁、焦炭、有色金属等产品，后她们通过公司的QQ与该公司的老总王一某取得联系。2013年12月开始向该公司投资4000元左右，一直赔钱，共损失1555元，她觉着事情不对，就与宋某找王一某，对方答应给退赔，后王一某电话也打不通了。
4、被害人宋某陈述的事情经过与被害人王二某的陈述基本一致，并证实其向立诺特商务公司投资了6000元左右，损失1437元。
5、被害人王三某的陈述证实，2014年1月份其通过朋友王二某知道了侯马市开发区的立诺特商务公司，后向该公司投资4000元左右，损失2424元。
6、被害人陈某的陈述证实，2014年3月11日左右，其通过临汾大明投资管理有限公司在网上向侯马市开发区的立诺特商务公司开设的交易平台，通过建设银行E商贸通投资1900元，损失1399元。
7、被害人张一某的陈述证实，2014年3月11日左右，其通过临汾大明投资管理有限公司在网上向侯马市开发区的立诺特商务公司开设的交易平台，通过建设银行E商贸通投资10000元，损失1440元。
8、被害人张二某的陈述证实，2013年11月份至2014年2月份，其通过朋友介绍向立诺特商务公司开设的交易平台，通过建设银行E商贸通投资15000元，损失6793元。
9、被害人李某某的陈述证实，2013年11月份至2014年2月份，其通过朋友介绍向立诺特商务公司开设的交易平台，投资40000元左右，损失14427元。
10、被害人苏某某的陈述证实，2013年11月份，其朋友赵某某是做现货交易的。赵给他打电话，要其开个户给她顶个任务，他开了户并存了6000元钱，后损失5035元。（侦查机关提供的立诺特商务公司交易平台内数据光盘显示：苏某某分别通过鄂尔多斯益源再生资源有限责任公司和汉中市汉台区华天电子商务有限公司在网上与立诺特商务公司开设的交易平台内进行交易）
11、被害人杜某某的陈述证实，2014年3月份，其通过河北璐家投资有限公司在网上向侯马市开发区的立诺特商务公司开设的交易平台，通过建设银行E商贸通投资5000元左右，损失1205元。
12、被害人张三某的陈述证实，2014年1月份，其通过烟台仟益投资咨询有限公司在网上向侯马市开发区的立诺特商务公司开设的交易平台，通过建设银行E商贸通投资4000元，损失1900元。
13、被害人武某某的陈述证实，2014年3月份，其通过山东一代理商向立诺特商务公司开设的交易平台投资3000元左右，损失1408.3元。
14、被害人张某的陈述证实，2014年2月底至3月初，其通过平泉东岭投资有限公司在网上向侯马市开发区的立诺特商务公司开设的交易平台，通过建设银行E商贸通投资9000元，损失1650元。
15、被害人于某某、胡某某等14人的银行交易凭证证实的内容与各被害人陈述的内容相互吻合。
16、立诺特商务公司工商登记手续证实，该公司法定代表人王一某，成立于2013年3月22日。
17、合作经营公司协议书证实，立诺特商务公司的股东有孙一某（投资60万，占公司60%股份），王一某（投资12万，占公司12%股份）林某某（投资9万，占公司9%股份），段某某（投资9万，占公司9%股份），周某某（投资10万，占公司10%股份），由股东王一某、林某某、段某某负责公司经营管理，孙一某、周某某不参与具体经营活动。
18、证人孙一某的证言所证实的公司股东出资情况与合作经营公司协议书证实的内容一致，同时证实，王一某任立诺特商务公司的法定代表人，任总经理；林某某任副总经理，负责财务工作；段某某任副总经理，负责行政工作。2013年9月底10月初，王一某让其找6个客户，每个客户至少10万元资金来活跃市场，后其在翼城老家找了5个亲戚和妻子马某某，每人10万，共60万，办了6张银行卡，交给了王一某，王一某按排操作人员对这6个客户进行交易操作，并让其负责给具体操作的人员发工资，其陆续提供了30万元左右的资金交给其的一个亲戚张四某，由张四某负责看管好这些钱，并由王一某支配。其只知道这些钱用来购买了一些办公用品和发工资，具体情况自己也不清楚。
19、证人周某某的证言证实，2013年9月底，王一某说开发区政府要求公司开业，开业需要有客户，并且必须是实业公司，他便找到了其朋友刘某开办的常州达悦物资有限公司，并将常州达悦公司的相关手续给了王一某。王一某说业务需要，让张四某、郭某某在侯马市电子城内另外找了办公场所。2014年1月底，王一某让他找3、4个账户，并且每个账户至少10万元，由于当时自己没有那么多资金，就找了4个亲朋好友，让他们在建行开了账户并办理了银行卡及网银，后他往4个账户内共打了6万元钱，将4个账户的网银交给了王一某。此外还证实，张四某是孙一某找的，郭某某、张五某是他找的，其他人是王一某找的。孙一某将钱给了张四某，由王一某支配。因当时王一某说公司没有开展业务，没有收入，所以由孙一某先支付，等公司有了收入后再还给孙一某。
20、证人刘某的证言证实，2013年8、9月份的一天，周某某向其借了常州达悦公司的相关手续。
21、证人牛一某（立诺特商务公司结算部主管）的证言证实，其负责在郑大交易平台进行信息录入和结算，客户在平台每交易一批，公司收取一元手续费，公司再返还代理商80%，每天结算完毕后把结果打印出来汇报给王一某。
22、证人牛二某（立诺特商务公司市场部工作人员）的证言证实，市场部由法定代表人王一某负责，其主要工作是通过ＱＱ群及招聘网站获取客户资料，并与客户联系，让客户了解立诺特商务公司，并让客户（投资、咨询公司）与立诺特商务公司签订电子合同，投资公司吸收个人客户，个人客户用他们的账号在立诺特商务公司的郑大交易软件平台上进行交易，客户与客户之间每交易一个单位（球墨铸铁2００公斤一个单位，镁锭2０公斤一个单位，焦炭25０公斤一个单位。），立诺特商务公司收取一元钱手续费，后又将其中的8０％回扣给投资、咨询公司。
23、证人余某（郑州鸿旺商贸有限公司法定代表人）、孙二某（郑州鸿旺商贸有限公司员工）的证言证实，其公司与立诺特商务公司签订网上交易协议，每交易一批要付给立诺特商务公司一元手续费，立诺特公司再返给其公司80%-85%佣金，其公司再将70%-90%返还给客户。
24、郑州郑大信息技术有限公司出具的情况说明证实了立诺特商务公司从该公司租赁《大宗商品电子交易系统》的事实。
25、上海霸灵投资管理有限公司出具的情况说明证实了立诺特商务公司从该公司租赁《倚天行情分析软件》的事实。
26、重庆易极付科技有限公司与立诺特商务公司签订的合同证实，2013年8月19日双方签订合同，由重庆易极付科技有限公司为立诺特商务公司电子交易平台内客户提供支付和结算业务。
27、中国建设银行股份有限公司临汾分行与立诺特商务公司签订的电子商务支付服务合作协议以及该行出具的情况说明证实，该行于2013年8月25日与立诺特商务公司签订了《中国建设银行企业级电子商务支付服务合作协议》，2013年11月29日，为该公司开通了E商贸通结算服务功能。2014年3月24日停止对该公司E商贸通各项交易功能。
28、证人郭某某、张五某的证言证实，二人均是周某某介绍到立诺特商务公司工作的，办公地点在天河电子城C区38、39号，这是王一某安排郭某某与张四某租赁的房子，还购买了办公用品。周某某让他们听王一某安排，王一某让他们听孙二某安排，其他员工张四某、老付、庄一某、庄二某都听孙二某安排，孙某教他们在立诺特商务公司搭建的交易平台内进行买卖操作，让他们随便输入数字。还证实，工资由王一某规定，从张四某处领取。
29、证人张四某的证言证实的内容与郭某某、张五某证言的内容一致。同时证实，她是姑父孙一某介绍到立诺特商务公司工作的，孙一某往其银行卡内汇了30万元，由她负责给孙某、郭某某、张五某、老付、庄一某、庄二某以及她本人共七人发工资，孙某每月25000元，其他人每月2500元。
30、证人庄一某、庄二某的证言内容与张四某、郭某某、张五某证实的内容相吻合。同时证实，她们是王一某介绍到立诺特商务公司工作的。
31、立诺特商务公司电子交易平台服务器数据资料、银行明细、公司帐目，侯马市公安局出具的情况说明证实，立诺特商务公司自2013年10月份至2014年3月份期间，共收取手续费292262.17元。
32、沈阳铁路公安局沈阳公安处鞍山西车站派出所出具的抓获经过及辽宁省鞍山市第二看守所出具的收押登记表证实，2013年5月30日，被告人王一某被沈阳铁路公安局沈阳公安处鞍山西车站派出所抓获，并于同日羁押于辽宁省鞍山市第二看守所，
33、被告人王一某的供述证实，立诺特商务公司于2013年3月22日成立，10月份开始营业，在未经有关部门许可，在无配套现货的情况下，公司租用郑州大信息技术有限公司的“大宗商品电子交易系统”软件和上海霸灵投资管理有限公司的“倚天行情软件”，搭建了虚拟封闭的客户交易平台，先后由重庆易极付科技有限公司、侯马市建设银行“E商贸通”作为第三方支付，并以“镁锭、焦碳、球墨铸铁”作为交易对象。其指使孙二某（另案处理）在电子城办公室指挥多名“操盘手”使用操盘户账户频繁进行虚假交易，指使林某某通过“大宗商品电子交易系统”软件后门将操盘户的出资比例放大。在既无现货仓储，也无现货交易的情况，操纵行情分析软件做出涨跌分析的曲线图，从而诱骗大量客户到该虚假交易平台进行交易。
34、被告人林某某的供述证实，王一某为了活跃市场，增加持仓量，让其把常州达悦公司下属的10个客户的交易比例从1：20调到1：200、1：400、1：1000，且王一某还让其把这10个客户设置成不收交易费。
35、被告人王一某、林某某的身份信息。
以上证据能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人王一某伙同林某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立，但指控二被告人的诈骗数额为292262.17元不妥。从公诉机关提供的证据来看，仅有14名被害人的被骗钱款数额共计68122.3元，能够得到印证，故本院对二被告人的辩护人关于诈骗数额的辩护观点予以采纳。立诺特商务公司虽是依法成立的，但被告人王一某操纵该公司搭建虚假网络交易平台，私自雇佣“操盘手”，人为进行操作，进行非法活动，属个人行为，不应以单位犯罪论处，故被告人王一某辩解本案系公司行为的理由不足，本院不予采纳；被告人王一某、林某某打着合法公司的招牌，购买可在后台人工操作的网络交易平台，搭建大宗商品交易平台，在既没有坚实的物资保障，又不与合法的交易场所关联对接，虚构物品、证券交易，并通过后台人工操作交易的涨与落，人为造成投资人资金交易“亏损”，从中非法赚取交易费用，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人王一某辩护人认为被告人王一某的行为构成非法经营罪的观点，本院亦不予采纳。被告人王一某在本案中起主要作用，系主犯；被告人林某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。鉴于二被告人归案后认罪态度较好，被告人王一某能全部退赔被害人的经济损失，均可酌情从轻处罚。为了打击犯罪，保护公民的财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人王一某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金七万一千元。（已交）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元。（已交）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 崔虎义
代理审判员 郭晓龙
人民陪审员 刘 霞
二〇一五年四月二十七日
书 记 员 乞 雨