山东省烟台市芝罘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0602刑初330号
公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。
被告人曲某某，男，1978年12月19日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，个体经营者，住山东省龙口市。2016年12月21日被刑事拘留，2017年1月25日因涉嫌犯诈骗罪逮捕。
辩护人凌明坤，山东精诚人律师事务所律师。
山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检公三刑诉[2017]301号起诉书指控被告人曲某某犯诈骗罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员辛霞出庭支持公诉，被告人曲某某及其辩护人凌明坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省烟台市芝罘区人民检察院指控：被告人曲某某于2015年10月至2016年11月间,通过QQ、微信发布虚假广告，虚构可以大量贩卖海参的事实，骗取多名被害人的钱款、海参，诈骗数额共计人民币4万余元。
具体犯罪事实分列如下：
1、被告人曲某某于2015年10月，骗取姜某人民币740元。
2、被告人曲某某于2015年11月，骗取林某三斤海参，价值人民币700元。
3、被告人曲某某于2016年1月22日至24日，骗取赵某人民币11000元。
4、被告人曲某某于2016年9月，骗取苏某人民币8000元。
5、被告人曲某某于2016年10月，骗取王某3人民币1600元。
6、被告人曲某某于2016年11月，骗取孙某1、王某2人民币8400元。
7、被告人曲某某于2016年11月，骗取李某人民币8400元。
8、被告人曲某某于2016年11月，骗取王某4人民币1100元。
9、被告人曲某某于2016年11月，骗取孙某2人民币385元。
10、被告人曲某某于2016年11月，骗取王某5人民币600元。
在法庭审理中，公诉人提供了被害人的陈述、证人证言、相关书证等证据以证实起诉书中指控的犯罪事实。山东省烟台市芝罘区人民检察院认为，被告人曲某某诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曲某某对检察院起诉书中指控的第3、6、9笔即诈骗赵某、孙某1和王某2、孙某2的犯罪事实予以否认，对其余犯罪事实供认不讳。其辩称该3笔其不构成诈骗，其不是以诈骗为目的，当时偿还高利贷先将钱挪用了，准备之后归还或发货，另外当时给孙某1和王某2已发货，后对方要求退货，因之前已告知过对方不能退货，所以其没有退款。
辩护人对指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议，其提出：一、对指控的第6笔即诈骗孙某1和王某2的犯罪事实，公安机关没有查到被告人曲某某的发货记录，并不等于被告人没有实际发货，被告人一直供述已发货给孙某1，因孙某1拒收才没有退款，由此不能排除孙某1因退货后收不到货款而故意作出对被告人不利的证言，该笔属于真实交易，不属于诈骗。二、对指控的第3、9笔即诈骗赵某、孙某2的事实，同被告人的当庭辩解，不构成诈骗。三、被告人曲某某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，无前科，系初犯，犯罪情节较轻，社会危害性较小，应从轻或减轻处罚。
经审理查明，2015年10月至2016年11月间,被告人曲某某通过QQ、微信发布虚假广告，虚构其有大量海参等出售的事实，骗取多名被害人的钱款共计人民币（以下币种同）40225元及价值700元的海参，诈骗数额共计人民币40925元，赃款被其挥霍。
具体犯罪事实分列如下：
1、2015年10月，被告人曲某某虚构其有海参出售的事实，骗取姜某支付给其的购买海参款740元。
2、2015年11月，被告人曲某某以购买海参为由，骗取林某邮寄给其的折价共计700元的海参。
3、2016年1月，被告人曲某某虚构其有海参出售的事实，骗取赵某支付给其的购买海参款11000元。
4、2016年9月，被告人曲某某虚构其有海参出售的事实，骗取苏某支付给其的购买海参款8000元。
5、2016年10月，被告人曲某某虚构其有海参出售的事实，骗取王某3支付给其的购买海参款1600元。
6、2016年11月，被告人曲某某虚构其有海参出售的事实，骗取孙某1、王某2支付给其的购买海参款8400元。
7、2016年11月，被告人曲某某虚构其有海参出售的事实，骗取李某支付给其的购买海参款8400元。
8、2016年11月，被告人曲某某虚构其有海参出售的事实，骗取王某4支付给其的购买海参款1100元。
9、2016年11月，被告人曲某某以向孙某2出售海米为由，骗取孙某2支付给其的购买款385元。
10、2016年11月，被告人曲某某虚构其有海参出售的事实，骗取王某5支付给其的购买海参款600元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被害人陈述
1、被害人姜某的陈述证实：2015年10月下旬，其在一个买卖海产品的微信群里看到一个名为“长岛海参”的人（微信号×××）发布出售海参的广告，其便通过微信联系该人要购买2斤海参并通过微信转账给该人740元，后对方以发错地址、价格上涨等理由一直拖延不给发货也不退款，其知道被骗了，打听得知对方是一名姓曲的龙口男子。
2、被害人林某的陈述证实：其系福建人，2015年11月曲某某（微信号×××）通过一个海参交易群添加了其微信，后曲某某以购买其海参需要看样品为由让其邮寄2斤海参，双方约定每斤385元。其把海参发给曲某某后，曲某某一直以各种理由拒不支付其货款，其意识到被骗了。
3、被害人赵某的陈述证实：2015年年底，其在一个买卖海参的微信群上认识了一个名为“长岛海参”（微信号为×××）的男子，这名男子在微信里发广告卖海参，自称在长岛有海区自己养殖海参，在龙口还有个海参店。后双方约定以每斤1000元的价格购买4斤淡干海参，以每斤580元的价格购买20斤糖干海参。2016年1月22日至24日，其分3次分别转款4000元、5800元、5800元共15600元给该男子，但之后该男子以交通不方便、家人生病等各种理由拒不发货，在其不断催促下，一个月后其才收到4斤海参，但其发现该海参并不是淡干海参便要求退货，对方不同意，后其听说有个叫杨臻祥的人认识该男子，便将这些海参发给杨臻祥，让该男子到杨臻祥处拿回并退款，但之后该男子的电话打不通，其微信也被拉黑，联系不上对方。
4、被害人苏某的陈述证实：2016年9月，其在一个卖海参的QQ群内向一名叫“理想的乌托邦”的人购买海参，该人称自己有野生海参养殖场和批发店，双方商定8000元购买3斤海参，后其通过微信向对方支付500元（对方微信号为×××），通过农业银行向对方转账7500元（对方账户姓名曲某某）。后对方以刮大风无法寄货等各种理由拒不发货，其一直未收到海参。
5、被害人王某3的陈述证实：2016年10月28日，一个微信号为×××的男子加其好友声称有海参出售，经过协商其向对方购买1600元的海参并通过微信支付了1600元，但后来对方一直以在外出差、交通不便等各种理由拒不发货，其要求退款对方也以各种理由不退，后其报警。
6、被害人孙某1的陈述证实：2016年11月其在一个海参QQ群内求购海参，曲某某联系其说有海参出售，后二人商定其购买3斤海参，并于11月21日通过其妻子王某2的农业银行卡转给曲某某8400元。曲某某开始以天气不好等原因不发货，后又说发货了但不提供发货单号，其感觉不对便联系曲某某说海参不要了要求退钱，但曲某某也不退钱，11月30日曲某某手机关机，其知道被骗了，并在QQ群里了解到有很多人和其一样都被曲某某骗了，遂报案。其和王某2从未收到曲某某寄来的海参。
7、被害人王某2的陈述证实：2016年11月其丈夫孙某1被曲某某以卖海参的名义骗走8400元，当时钱是孙某1通过其农业银行卡转给曲某某的，其和孙某1从未收到过曲某某寄来的海参。
8、被害人李某的陈述证实：2016年5月其通过一个海参购销QQ群认识了一名叫“理想的乌托邦”的人，后加为微信好友（微信号为×××），对方说他能够买到便宜海参，2016年11月其与对方商定购买20斤海参并向对方微信转账8400元，后对方一直不发货，其要求退款对方不接电话也不回微信，后来其打听得知QQ群内好多人也被骗了。
9、被害人王某4的陈述证实：2016年11月18日其通过一个海参购销QQ群发布了收购海参的消息，之后有人便联系其并加了微信好友（对方微信号为×××），其与对方商定购买2100元的海参并通过微信转账给对方2100元，但之后对方一直以发错货、在外在等各种理由拒不发货，其多次催促无果便要求退钱不然就报警，对方才通过微信退还其1000元，但之后对方手机停机，也不回微信。
10、被害人孙某2的陈述证实：2016年11月11日，其通过QQ认识了曲某某，并加为微信好友（微信号×××）。曲某某说他在长岛有个海区，养了很多海参，在龙口还有一个店卖海参和海产品。后其向曲某某购买了330元的海米已收到货。11月13日其又向曲某某7袋海米并通过微信支付了385元，后曲某某以快递丢失、出差等为由不发货也不退款，之后曲某某的手机也打不通了。
11、被害人王某5的陈述证实：2016年11月上旬其在一个买卖海参的QQ群内认识了一名卖海参的人（微信号为×××），对方称他在长岛有海区，养了很多海参，在龙口还有个海参店，问其是否需要，后其与对方商定900元购买2斤海参，并先微信转账了600元的定金，但之后对方一会儿说已发了快递，一会儿说给其送货，但其一直未收到海参，对方也不退钱，后联系不到对方。
（二）证人证言
1、证人于某的证言证实：其在龙口市红旗小学对面开了一家顺合面食店，2016年11月左右一名姓曲的男子在其店铺东侧开了一家长蓬海参店，但该店开办后基本不开门，里面只有一个冰柜、一张电脑桌，再没别的东西，2017年以后就没开过门。
2、证人刘某的证言证实：其和曲某某系男女朋友，曲某某在外有欠债，2015年11月二人曾合伙开办烧烤店，但未营利，2016年3月曲某某无钱交房租，7月烧烤店倒闭。曲某某还向其借了不少钱。2016年11月，曲某某在龙口市红旗小学对面开了一家长蓬海参店，店面大约六平米，店内只有一个冰柜和一张电脑桌，店内没有海参只放的空盒子。
3、证人王某1的证言及龙口市胜通物流有限公司的营业执照证实：王某1系胜通物流的工作人员，胜通物流没有普通快递业务，只经营危险货物以及普通货物包括木片、铝矾土等原材料这两块大宗货物运输，没有快递业务，在龙口个体汽车站也没有收发货物的业务。胜通集团旗下的龙口汽车西站有收发货物的业务，但与胜通物流没有关系。
4、证人徐晓禹依法所作的证言证实：龙口汽车西站是胜通集团旗下的子公司，主要业务是发送旅客、快递。车站发货有记录，未查询到曲某某（电话189××××2702）的发货记录。
（三）被告人供述
被告人曲某某在侦查机关的供述证实：2015年其借高利贷开办饭店赔了，没钱偿还，就想到以卖海参的名义收到货款后不发货、不退款来骗钱还贷。其在QQ群和微信圈里发布海参的图片和广告，让人感觉其手中有海参卖，图片实际是其从网上找的，其加对方为好友后自称有海区和大量海参以取得信任，2016年10月为了让人相信其卖海参，其还在龙口开了一个海参店，店里实际没有海参卖。2015年10月，其以出售海参为由骗取微信名为“滨海新富水产”（系被害人姜某）的人740元，钱被其消费；2015年12月，其以购买海参为由骗取一名福建卖家（系被害人林某）的3斤海参，商定价格700元，其收货后未付款对给方，而是将海参卖了；2016年1月，赵某向其购买24斤海参并通过微信转给其4000多元、通过银行转给其12000元左右，但其只给赵某发了4斤淡干海参和1斤冻干海参，后赵某以海参质量不好将货退到一名姓杨的朋友处，其未去取货，也没有再发货和退款，钱被其还贷了；2016年9月，其以出售海参为由骗取一名苏姓女子（系被害人苏某）8000元，钱被其还贷了；2016年10月，其以出售海参为由骗取微信名为“日照海参淡品凡尘”（系被害人王某3）的人1600元；2016年11月，王某2和其对象向其购买3斤海参并转给其8400元，但其称当时通过龙口的万方物流，后来又称通过龙口个体汽车站的胜通物流发货到北马路汽车站给王某2，但王某2对象说货不要了，其就将货退回长岛了，款未退还贷了；2016年11月，其以出售海参为由骗取李某8400元，李某找其拿货其也躲避不见；2016年11月，其以出售海参为由骗取微信昵称为“爱文康海参”（系被害人王某4）的人2100元，后对方催其发货或退款否则报警，其退还对方1000元，其余钱还贷了；2016年11月，一名微信名为“东方艺术玻璃-
轩尼斯名门”（指被害人孙某2）的女子向其购买385元的海米和鲅鱼，其收款后还贷了，告诉对方过段时间再发货，但一直未发货，其没有海米和鲅鱼；2016年11月中旬，其以出售海参为由骗取王某5600元。
（四）书证
1、扣押物品清单证实：公安机关在被告人曲某某处扣押其手机1部、工商银行卡1张。
2、银行账户查询及明细单一宗证实了被告人曲某某名下的农业银行卡和工商银行卡收取部分被害人汇入的款项的情况。
3、公安机关从被告人曲某某手机中提取的QQ、微信记录等截图一宗证实：被告人曲某某的QQ号码为33×××24，昵称“理想的乌托邦”，微信号为×××，昵称“AAA海参”，以及被告人曲某某与部分被害人的聊天记录、收取部分被害人钱款的情况，还证实被告人曲某某通过QQ、微信虚假宣传其养殖、销售海参的情况。
4、照片1张证实了被告人曲某某经营的长蓬海参店的现场情况。
5、公安机关出具的工作情况及烟台汽车总站出具的证明证实：经查，烟台北马路汽车站没有万方物流公司，万方物流在烟台汽车总站，在该公司未查询到孙某1和王某2的收货提货信息。
6、公安机关出具的到案经过和户籍信息等证实了被告人曲某某的身份情况，系被抓获归案。
本院认为，被告人曲某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曲某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。关于被告人曲某某及其辩护人针对指控的曲某某诈骗赵某、孙某1和王某2、孙某2的事实提出的不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人曲某某虚构其经营海区养殖大量海参等事实，在收到上述被害人支付的海参和海某，以各种理由拒不发货、拒不退款，将款项用于归还其个人债务，最后失去联系。其辩解已给被害人孙某1和王某2发货，但在案证据显示，未查询到其发货或被害人收货的相关记录，二被害人也证实从未收到其发来的海参。故，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取被害人钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件，上述辩解和辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人曲某某能够如实供述大部分犯罪事实，酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曲某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月21日起至2018年10月20日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)
二、责令被告人曲某某退赔给姜新国人民币740元、林建人民币700元、赵吉富人民币11000元、苏凤云人民币8000元、王仁震人民币1600元、孙明磊和王婷人民币8400元、李永青人民币8400元、王玉沙人民币1100元、孙翠红人民币385元、王晓明人民币600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵 卫 华
人民陪审员 邹 丽
人民陪审员 李 静
二〇一八年四月十六日
书 记 员 杨杨（代）