安徽省萧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1322刑初413号
公诉机关安徽省萧县人民检察院。
被告人祖君，女，1962年12月12日出生于新疆维吾尔自治区阿克苏市，汉族，高中文化，公司职员，住萧县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被萧县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人张广连，萧县法律援助中心律师。
萧县人民检察院以萧检刑诉[2017]422号起诉书指控被告人祖君犯诈骗罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月22日、11月20日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人祖君及其辩护人张广连到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
萧县人民检察院指控：2016年7月，被告人祖君分别建立“中华联合基金会一群”、“中华联合基金会二群”、“中华联合基金会三群”微信群从事“民族复兴大业”活动。被告人祖君在微信群内发布民族大业信息，并先后发布投资项目信息，声称建国前有部分国家资产遗留在海外，投资者只需投资少量的金钱成为南宁基金会的“会员”，短期内将有高额回报。被告人祖君共计骗取人民币1734769元，具体事实如下：
一、2016年7、8月份，被告人祖君在群内下发“巨龙”A、B项目，“巨龙”A项目许诺群内成员交人民币3600元，即可获得香港住房一套及现金人民币1000万元；“巨龙”B项目许诺群内成员交人民币1万元，即可获得美国住房一套及现金人民币1000万元。被告人祖君共收取群内成员“巨龙”A、B项目款人民币120000元，其中上交上线王江芹（另案处理）人民币116250元，下余人民币3750元被其据为己有。
二、2016年8月，被告人祖君在群内下发“神龙”680元项目，许诺群内成员交�民币680元，即可获得南宁住房一套及现金数百万元。被告人祖君共收取群内成员680元项目款人民币1411000元，上交上线王江芹人民币1037500元，下余人民币373500元被其据为己有。
三、2016年10月，被告人祖君在群内下发75元项目，许诺群内成员交人民币75元或人民币87元，即可在资产解冻后返还大额现金。被告人祖君共收取群内成员75元项目款人民币203769元，上交上线王学勇（另案处理）人民币7275元，下余人民币196494元未上交，后被萧县公安局扣押。
被告人祖君于2016年11月9日被萧县公安局刑警大队民警抓获归案。
公诉机关认为被告人祖君的行为构成诈骗罪，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人祖君辩解称其没有想骗他人钱财的故意，其收到的项目款都交到其上线，其行为不构成诈骗罪。
其辩护人认为被告人祖君具有坦白及立功行为，建议法庭对被告人祖君予以从轻处罚。
经审理查明：2016年7月以来，被告人祖君分别建立“中华联合基金会一群”、“中华联合基金会二群”、“中华联合基金会三群”微信群，被告人祖君是群主。被告人祖君在其上线王江芹、王学勇（均另案处理）等人领导及指使下，利用上述微信群从事“民族复兴大业”活动，在微信群内发布“民族复兴大业”信息，并先后发布投资项目信息，先后下发“巨龙”A项目、B项目、“神龙”680元项目、75元项目，声称建国前有部分国家资产遗留在海外，入会会员每人缴纳人民币75元至人民币1万元不等的费用成为南宁基金会的会员，短期内将有高额回报。被告人祖君先后在全国发展会员达数千人，累计获取非法资金共计人民币1734769元，被告人祖君将其中人民币1161025元上交其上线，剩余人民币573744元被其非法占有。被告人祖君的基金会里有大队长、组长等不同级别。
被告人祖君于2016年11月9日被萧县公安局刑警大队民警抓获归案。被告人祖君归案后，能如实供述其犯罪事实，并能协助公安机关侦破案件。
上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:
一、书证
（一）户籍信息证明，被告人祖君于1962年12月12日出生。
（二）到案经过证明，被告人祖君于2016年11月9日被萧县公安局刑警大队民警抓获归案。
（三）萧县公安局出具的情况说明一份证明，被告人祖君有协助公安机关侦破案件的行为。
（四）统计表证明，被告人祖君的基金会里有大队长、组长等不同级别。
（五）宿州市公安局出具的电子数据检验报告、统计表、银行交易明细单、祖君的会员名单表及安徽世诚会计师事务所出具的审核报告证明，被告人祖君先后在全国发展基金会会员达数千人，累计获取非法资金共计人民币1734769元，被告人祖君将其中人民币1161025元上交其上线，剩余人民币573744元被其非法占有。
二、辨认笔录证明，祖君辨认出其从事“民族复兴大业”活动的上线王江芹、统计员王庆玲。
三、证人证言
（一）祖彩娥、祖彩虹证明，她们俩都是祖君的妹妹。祖君曾经向她们宣传“民族复兴大业”项目，她们俩都没有相信。
（二）刘和平证明，他妻子祖君从2016年6、7月份开始从事“民族复兴大业”活动。祖君有宣传“民族复兴大业”项目的微信群，祖君是群主。
（三）王庆玲证明，她与祖君是同学。她们利用微信群从事“民族复兴大业”活动，祖君有三个微信群，“中华联合�金会一群、二群、三群”，祖君是群主，她是二群的统计员，她们做南宁基金会下发的680项目、王学勇下发的75元项目等，祖君在微信群里宣传交人民币680元成为南宁基金会成员，在南宁发一套房子、给几百万现金。
（四）江水玲证明，她与祖君一起从事“民族复兴大业”活动，祖君有三个微信群，“中华联合基金会一群、二群、三群”，祖君是群主，她做过一群的统计。她统计75项目，也就是87元项目，项目是祖君于2016年10月中旬开始下发的，要求大家交报名费人民币87元，资产解冻后返还很多钱。刚开始这个项目祖君让她收人民币75元、收到90多人，祖君就让停收，然后第二批就收人民币87元。她记得87元项目收了2000多人的钱。
（五）王江芹证明，祖君是从2016年7、8月份的时候开始从事“民族复兴大业”活动，做南宁基金会的项目。祖君做了680元项目和巨龙A、B项目。680元项目是许诺交人民币680元成为南宁基金会会员、在南宁有套房、几百万现金，会员每人交纳人民币680元，她让祖君上交人民币500元，留人民币180元作为生活费；巨龙公司A项目是交人民币3600元，在香港给套房子、1000万现金，巨龙B项目是交人民币1万元，在美国给别墅、再给1000万现金。680项目是李亚泽发给她的，巨龙项目是巨龙公司老总发给她的，她又把这两个项目下发给了祖君。
四、被告人祖君供述与辩解，2016年7月以来，她分别建立“中华联合基金会一群”、“中华联合基金会二群”、“中华联合基金会三群”微信群，她是群主，她利用微信群从事“民族复兴大业”活动。她在三个群里发布“民族复兴大业”项目，收取资金。2016年7、8月份，她下发“巨龙”A、B项目，“巨龙”A项目许诺群内成员交人民币3600元，即可获得香�住房一套及现金人民币1000万元；“巨龙”B项目许诺群内成员交人民币1万元，即可获得美国住房一套及现金人民币1000万元。她收每人人民币3600元，交给上线王江芹人民币3300元。2016年8月份，她下发“神龙”680元项目，“神龙”680元项目许诺群内成员交人民币680元，即可获得南宁住房一套及现金数百万元。她收每人人民币680元，她交给上线王江芹人民币500元，王江芹让她留下人民币180元作为生活费。2016年10月，她在群内下发75元项目，许诺群内成员交人民币75元或人民币87元，即可在资产解冻后返还大额现金。她共收取2383名成员75元项目款合计人民币203769元，上交上线王学勇人民币7275元。
本院认为：被告人祖君伙同他人以“民族复兴大业”为由，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。被告人祖君组织、�导数千人参与传销活动，累计获取非法资金人民币170余万元，非法占有他人钱财人民币573744元，属于情节严重。关于公诉机关提出被告人祖君的行为构成诈骗罪的指控，经查，虽然有证据能证明被告人祖君有非法占有他人钱财的行为，但现有证据不能证明被告人祖君主观上有虚构事实或者隐瞒真相的故意，被告人祖君的行为不符合诈骗罪的构成要件。故指控被告人祖君犯诈骗罪不能成立，本院不予支持。被告人祖君归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节，辩护人提出被告人祖君具有坦白行为的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人祖君有协助公安机关侦破案件的行为，具有酌情从轻处罚的情节，但根据其所起作用不足于认定其行为构成立功，故辩护人提出被告人祖君具有立功行为的辩护意见不能成立，本院不予以采纳。根据被告人祖�的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人祖君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2021年11月8日止；罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人祖君的违法所得人民币五十七万三千七百四十四元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任 远
�民陪审员张跃
人民陪审员 许青青
二〇一八年三月七日
书 记 员 赵银凤
附相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程�，依照本法的有关规定判处。