内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）伊刑初字第143号
公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。
被告人白某某，曾用名嘎某某，男，1971年8月9日出生，蒙古族，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，初中文化，现住伊金霍洛旗，无职业。因涉嫌诈骗罪于2014年12月26日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，2015年1月9日被依法逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。
被告人张某某，男，1980年8月19日出生，汉族，户籍所在地鄂尔多斯市杭锦旗，小学文化，现住伊金霍洛旗，系某某报废车辆伊金霍洛旗回收点负责人。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年12月26日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留，2015年1月1日被取保候审。
伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2015〕121号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员王智明出庭支持公诉，被告人白某某、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
伊金霍洛旗人民检察院指控，2014年8月7日，被告人白某某在鄂尔多斯市康巴什新区一个拌合站拉水为由，向被害人门某某租用其蒙KXXX**号（已注销）水车并签订租赁协议，约定租金每月4500元，预付3000元。同日，白某某将租来的水车以11500元的价格卖给位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇掌岗图村被告人张某某的某某报废车辆回收点，获得赃款后全部用于自己花销。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被诈骗的水车鉴定价值为23100元。被告人张某某明知被告人白某某卖的车辆没有公安机关车辆管理部门出具的报废证明和买卖车辆协议及车主委托等车辆合法所有证明的情况下，只凭白某某出具的身份证将水车以11500元的价格收购并将水车拆解后卖废铁，共获利9700元，水罐和柴油机被侦查机关依法扣押后发还给被害人门某某。公诉机关提供的证据有报案材料、受案登记表、被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、办案说明、鉴定意见、归案情况说明、办案说明等，并认为被告人白某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张某某明知水车是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人白某某、张某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，且未作辩解。
经审理查明，2014年8月7日，被告人白某某以在鄂尔多斯市康巴什新区一个拌合站拉水为由，向被害人门某某租用其蒙KXXX**号水车（水车上装有水罐、柴油机、水泵）一辆并签订车辆承包合同，约定每月租金4500元，并给门某某预付租金3000元。同日，白某某将租来的水车以11500元的价格卖给被告人张某某位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇掌岗图村的某某报废车辆回收点，被告人张某某明知被告人白某某卖的车辆没有公安机关车辆管理部门出具的报废证明、买卖车辆协议及车主委托等车辆合法所有证明的情况下，只凭白某某出具的身份证将水车以11500元的价格收购，被告人白某某获得赃款后全部用于个人花销。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被诈骗的水车及车上装有的物品鉴定价格共计23100元。同日，被告人张某某将水车拆解后卖废铁，共获利9700元，水罐和柴油机被公安机关依法扣押后已发还给被害人门某某。
另查明，本案审理过程中被告人白某某的家属主动代白某某给本院交来12400元，用于给被害人门某某退赔。被告人张某某取得被害人门某某的谅解。被告人白某某、张某某于2014年12月26日经民警电话通知后自行到伊金霍洛旗公安局投案。
上述事实，有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、报案材料、受案登记表，证实案件的来源、案发时间、地点及具体经过。
2、辨认笔录及照片，证实白某某指认了诈骗门某某水车时水车停放地点及销赃地点，张某某指认了收购水车地点及水车上拆解下的水罐及柴油机。
3、接受证据材料清单、二手车买卖合同、机动车行驶证复印件、车辆承包合同，证实门某某于2011年2月15日向李某某购买车牌号为蒙KXXX**解放牌二手车，后于2014年8月7日与白某某签订车辆承包合同，约定月租金4500元。
4、扣押清单、证明、特种行业废旧金属登记表、营业执照、税务登记证、报废汽车回收企业经营资质，证实张某某于2014年8月7日向白某某以11500元的价格收购车牌为蒙KXXX**二手车一辆及张某某所在的回收点的相关资质。
5、查封决定书、查封笔录、查封清单及照片、解除查封清单、发还清单，证实公安机关从伊金霍洛旗某某报废车辆回收站工人石某某处查封了涉案水罐及柴油机，后发还给被害人门某某。
6、伊金霍洛旗价格认定局伊价认鉴字（2014）130号鉴定意见书、价格鉴定说明，证实涉案解放牌大型汽车鉴定价格为11500元、水罐价格为6600元、柴油机价格为1100元、水泵价格为400元，共计23100元。
7、扣押清单，证实公安机关从伊金霍洛旗某某报废车辆回收站工人石某某处扣押了张某某的违法所得9700元。
8、被害人门某某陈述，2011年2月15日，门某某向李某某购买了一辆车牌号为蒙KXXX**解放牌蓝骆驼卡车，后花钱改成了水车用来拉水和浇树，2014年8月份，门某某的哥哥杨某某给其打电话说有人要租水车，后杨某某的姑舅白某某就给门某某打电话说要租用门某某的水车，2014年8月7日，白某某和门某某签订一份车辆承包合同，合同约定租金为每月4500元，当时白某某给门某某预付了3000元租金，并承诺在15至20天内给门某某剩余的租金，后门某某多次向白某某索要租金，白某某称其将水车以40000元的价格顶账了，后门某某报案。
9、被告人白某某供述,2014年8月初，白某某看到门某某的水车一直停放在伊金霍洛旗汽车城移民房附近，白某某就给门某某的哥哥杨某某打电话，提出承包水车的意愿，经杨某某介绍，白某某告诉门某某其要租车在康巴什新区的一个拌合站拉水，后白某某与门某某于2014年8月7日在伊金霍洛旗成陵签订了水车承包合同，合同约定每月承包费4500元，白某某在签订合同当天预付给门某某3000元押金，白某某将水车开走后就去伊金霍洛旗阿四线四公里处的一个收购废旧车辆的地方将水车卖了11500元，并将卖水车的钱用于个人花销。
被告人张某某供述，2014年8月初的一天，白某某来到张某某的报废车辆拆解店说他的姑舅有辆水车要卖，张某某、车辆拆解店工人石某某就和白某某去伊金霍洛旗阿勒腾席热镇汽车城彩钢房院内看了白某某说的那辆水车，当时张某某给水车作价11000元，白某某要12000元，后来没谈成，2014年8月7日上午10时许，白某某又来到张某某的店内卖该水车，二人商量好卖价为11500元，白某某没有给张某某提供过公安机关出具的报废车辆登记证明，之后张某某和白某某在回收点内签了报废车辆回收证明，白某某给张某某提供了他的身份证复印件和该水车的钥匙，后张某某将水车拖至其回收点，过了两天给了白某某11500元，该水车的车牌号为蒙KXXX**，车上有一个水罐，水罐后面有一个柴油机，车身废铁被张某某卖了8500元，六个轮胎卖了1200元。
11、证人石某某的证言，证实其是伊金霍洛旗阿勒腾席热镇掌岗图村某某报废车辆拆解公司伊金霍洛旗回收点的工人，张某某是石某某的连襟，2014年8月份，张某某向白某某收购了一辆蓝骆驼水罐车，后将水罐和柴油机单独拆下来。
12、办案说明，证实办案民警一直无法联系到白某某的亲戚杨某某。
13、接收财产清单，证实白某某的家属代白某某将退赔款12400元主动交至本院，用于给被害人门某某退赔。
14、谅解书，证实被告人张某某取得了被害人门某某的谅解。
15、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实白某某、张某某于2014年12月26日经民警电话通知后自行到伊金霍洛旗公安局投案。
16、户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况，证实被告人白某某、张某某是承担刑事责任的适格主体。
上述证据，来源合法，内容真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人张某某在被告人白某某没有提供车辆合法有效来历凭证的情况下，应当知道不是合法取得仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立。被告人白某某、张某某在公安机关电话通知后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。公安机关扣押涉案部分赃物并发还给被害人，对被告人白某某、张某某可酌情从轻处罚。被告人白某某的家属代其主动将退赔款交至本院，对被告人白某某可酌情从轻处罚。被告人张某某的违法所得扣押在案，且取得了被害人的谅解，对被告人张某某可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定,判决如下：
一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月26日起至2015年6月25日止。）
被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金二千元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2015年6月25日起至2016年6月24日止。）
二、被告人张某某的违法所得9700元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 丁莉霞
代理审判员 陈 洁
人民陪审员 马小艳
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 鲁雨石
法条链接：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
（一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；
……
第六条行为人实施本解释第一条、第三条第三款规定的行为，涉及机动车有下列情形之一的，应当认定行为人主观上属于上述条款所称“明知”：
（一）没有合法有效的来历凭证；
（二）发动机号、车辆识别代号有明显更改痕迹，没有合法证明的。