福建省泰宁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0429刑初59号公诉机关泰宁县人民检察院。被告人邓友祥，绰号“东仔”，男，1990年5月8日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白县；因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月5日被泰宁县公安局刑事拘留，2017年1月4日经泰宁县人民检察院批准，次日由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于泰宁县看守所。被告人林平，绰号“肥仔”、“志敏”，男，1989年10月10日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白县；因涉嫌犯诈骗于2016年11月28日被泰宁县公安局刑事拘留，2017年1月4日经泰宁县人民检察院批准，次日由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于泰宁县看守所。被告人黄志坚，男，1990年8月9日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白县；因涉嫌犯诈骗于2016年12月14日被泰宁县公安局刑事拘留，2017年1月4日经泰宁县人民检察院批准，次日由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于泰宁县看守所。泰宁县人民检察院以泰检诉刑诉〔2017〕57号起诉书指控被告人邓友祥、林平、黄志坚涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月24日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用普通程序，于2017年8月10日公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派检察员肖光泽、代理检察员叶怀求出庭支持公诉,被告人邓友祥、林平、黄志坚到庭参加诉讼。现已审理终结。泰宁县人民检察院指控：2016年3月，被告人林平在他人介绍下认识了被告人邓友祥，同年11月，林平又介绍被告人黄志坚与邓友祥认识。2016年11月中旬邓友祥、林平、黄志坚三人约定：由邓友祥提供专门用于诈骗取款的银行卡，在骗取他人的钱财之后，由林平、黄志坚为邓友祥将骗取来的赃款取出，取款成功后每人提取取款额的3％-5％为报酬。2016年11月12日，邓友祥将20余张诈骗银行卡交由黄志坚，11月13日，黄志坚将从邓友祥处取得的二十余张诈骗银行卡交于林平。2016年11月14日，被害人胡某被诈骗18万元转入卡号为62×××95、户名刘某的银行卡内。当日邓友祥电话通知林平己骗到18万元钱，且骗到的18万钱已转入之前给林平的一张户名为刘某的建设银行卡内。之后邓友祥指挥林平、黄志坚两人去将骗到钱取出。然后林平、黄志坚到广东省茂名市电白县人民医院内的建设银行ATM机上使用邓友祥之前提供的一张设银行卡(卡号：62×××95，户名刘某)取了现金20000元。取完现金之后林平又将户名为刘某卡内剩余的50000元转入一张帐号为62×××02、户名为李波的建设银行卡内(该卡也是事先邓友祥提供给林平的)。之后，黄志坚与林平分别到不同的地方取款、购物，将卡内的资金全部套现。分开后，被告人黄志坚先到了广东省茂名市电白县水东镇东洋北街41号农业银行ATM机上，取出户名为李波银行卡内的现金20000元，并且将李波银行卡内剩余的29700元转入一张帐号为62×××76、户名为杨笑弟的建设银行卡内(该卡也是事先邓友祥提供给林平的)。之后，黄志坚又到广东省茂名市电白县水东镇海滨大道海鸥大厦A座一层的农村信用社ATM机上，取了户名为杨笑弟银行卡内的现金20000元，再将杨笑弟银行卡内剩余的9400元转入一张帐号为21×××58的银行卡内。之后黄志坚又到了广东省茂名市电白县水东镇的一台A**机上，将帐号为62×××58银行卡内的9400元现金取出。林平在与黄志坚分开后，便拿了户名为刘某的银行卡到广东省茂名市电白县水东镇人民路，之后在三家不同的金店内，以刷卡购卖黄金首饰的方式，将银行卡内的109167元套现。之后林平、黄志坚又到了邓友祥指定的地点，将取得的现金和金首饰交给了被告人邓友祥。林平、黄志坚两人每人从邓友祥处获得2700元好处费，邓友祥自己得款3600元。2016年11月15日，陕西省铜川市公安局王益分局民警在广东省茂名市电白县博贺镇瑚塘边坡村中片71号被告人黄志坚家中将其抓获；2016年11月28日，泰宁县公安局民警在广东省茂名市火车站将被告人林平抓获；2016年12月5日，泰宁县公安局民警在广州市番禺区保利香逸花园4A1602室将被告人邓友祥抓获。针对指控，公诉机关提供下列证据：1.手机三部；2.户籍证明、到案经过、银行存款凭条、银行账户交易记录等书证；3.被害人胡某的陈述；4.证人周某1、魏某等人的证言；5.被告人邓友祥、林平、黄志坚的供述和辩解；6.辨认笔录；7.视听资料。公诉机关认为，被告人邓友祥、黄志坚、林平以非法占有为目的，明知是他人诈骗所得的赃款，仍帮助转账、套现、取现共计人民币18万元，情节严重，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。庭审中，提出被告人邓友祥当庭翻供，认罪态度不好，酌定从重处罚。被告人邓友祥对起诉书的指控提出，被告人林平、黄志坚取款时的银行卡不是其提供的，其没有打电话给林平、黄志坚告知卡上有钱，是一个叫“林某”的打的。被告人林平、黄志坚对起诉书的指控，没有提出异议。经审理查明：2016年11月初，被告人邓友祥与一个叫“林某”的女子约定，由邓友祥负责提取诈骗所得银行卡内的赃款，并按提取款的5%作为报酬。之后，邓友祥联系被告人林平，林平又介绍被告人黄志坚一起参与，约定林平、黄志坚负责提款并按取款的3％作为报酬。2016年11月12日，邓友祥将20余张用于诈骗的银行卡交由黄志坚，次日黄志坚将该卡交给林平。2016年11月14日，被害人胡某接到电话，称系其家人急需用钱，并提供户名为刘某、卡号为62×××95的建设银行账户，胡某于当日14时左右将18万元存入该账户。邓友祥得知有18万元已转入之前给林平的一张户名为刘某的建设银行卡内，便电话通知林平、黄志坚两人去取钱和套现。林平、黄志坚到广东省茂名市电白县人民医院内的建设银行ATM机上用邓友祥之前提供的一张建设银行卡(卡号62×××95，户名刘某)提取现金20000元，同时林平又从该卡中转50000元到一张卡号为62×××02、户名李波的建设银行卡内(该卡事先由邓友祥提供)。之后，黄志坚先到广东省茂名市电白县水东镇东洋北街41号农业银行ATM机上，用户名李波的银行卡提取现金20000元，并将李波银行卡内剩余的29700元转入一张卡号62×××76、户名杨笑弟的建设银行卡内(该卡也是事先由邓友祥提供)；在广东省茂名市电白县水东镇海滨大道海鸥大厦A座一层的农村信用社ATM机上，黄志坚提取户名杨笑弟银行卡内的现金20000元，再将杨笑弟银行卡内剩余的9400元转入一张户名韦某宁、卡号21×××58的邮政储蓄银行卡内（该卡事先由邓友祥提供）；在广东省茂名市电白县水东镇的一台A**机上，黄志坚将卡号为62×××58银行卡内的9400元现金取出。被告人林平用户名为刘某的银行卡到广东省茂名市电白县水东镇人民路，在三家不同的金店内，以刷卡购卖黄金首饰的方式，将银行卡内的109167元套现。之后，林平、黄志坚到邓友祥指定的地点会合，将提取的现金、金首饰和20多张银行卡交给邓友祥（当时有一名女子与邓友祥在一起）。林平、黄志坚两人每人从邓友祥处获得2700元，邓友祥自己得款3600元。2016年11月15日，陕西省铜川市公安局王益分局民警在广东省茂名市电白县博贺镇瑚塘边坡村中片71号将黄志坚抓获，并以吸食毒品进行行政拘留；2016年12月14日，泰宁县公安局侦查员对黄志坚执行刑事拘留；2016年11月28日，泰宁县公安局民警在广东省茂名市火车站将被告人林平抓获；2016年12月5日，泰宁县公安局民警在广州市番禺区保利香逸花园4A1602室将被告人邓友祥抓获。上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。1.被害人胡某的陈述，证实2016年11月14日，被他人冒充其女婿的名义，以需要用钱跑关系为由，分两笔骗走22万元。第一笔4万元是13时30分左右，其儿子周某1通过户名胡某的账号60×××29的邮政储蓄银行卡，转到对方账号62×××53上；第二笔18万元是14时30分左右，其儿子周某1通过胡某的账号18×××*6的建设银行卡，转到对方账号62×××95上。2.证人周某1的证言,证实在2016年11月14日下午，其母亲胡某说他姐夫在外面出事了，急需用钱，后周某1和胡某通过邮政储蓄银行（60×××29，户名胡某）在十二点十几分打了4万元到户名是李龙飞，账号是62×××53的账户里；另外通过建设银行（卡号是18×××*6，户名胡某）在两点三十几分打了18万元到户名刘某、账号62×××95的账户里。3.邮政储蓄银行汇款收据和建设银行存款凭条各一张，证实2016年11月14日从泰宁县邮政储蓄银行金富营业所胡某的60×××29账户上汇款出4万元，收款人姓名是李龙飞、账号是62×××53；2016年11月14日从泰宁县建设银行存入18万元到户名刘某、账号62×××95账户上。4.中国建设银行股份有限公司泰宁支行（简称泰宁县建设银行）出具的户名刘某、账号为62×××95交易流水记录，证实该账户2016年11月14日，从泰宁县建设银行现金存入18万元，当日从电白县支行ATM机上取5笔现金，共计2万元；当日该卡从ATM机转账5万元到户名李波、账号62×××02的建设银行账户上；当日该卡在宁乡电白国强饰品消费53525元，在茂名市电白区佑福珠宝分两笔消费50474元（其中一笔20000元、一笔30474元），在电白县水东镇瑞福消费5168元。共计消费109167元。5.泰宁县建设银行出具的户名李波、账号62×××02账户交易流水记录，证实2016年11月14日，该账户收到从户名刘某、账号62×××95的建设银行账户上通过ATM机转账5万元；当日该卡通过农行广东茂名电白东阳支行ATM机上分7笔取走现金2万元；该卡通过农行广东茂名电白东阳支行ATM机上分2笔转账29700元到账号62×××76建设银行账户上。4.泰宁县建设银行出具的户名杨笑弟、账号62×××76账户交易流水记录，证实2016年11月14日，从户名*波、账号62×××02的建设银行账户，分两笔29000元、700元，跨行转入29700元到该帐户；该账户通过水东镇东阳南街33号农村信用社ATM机上分7笔取走现金2万元；该账户通过农行广东茂名电白人民路ATM机转出9400元到62×××58的银行账户上。5.中国邮政储蓄银行股份有限公司泰宁县支行提供的户名韦某宁、账号62×××58账户交易流水记录，证实2016年11月14日，该账户跨行转入9400元，后在茂名市分行通过ATM机分四次提取现金9400元。6.证人魏某的证言、销售记录二张、售货便条七张和刷卡票据二张，证实2016年11月14日下午4时左右，有一男子到电白县水东镇人民路7号佑福珠宝公司的店里，以刷卡（建设银行卡号62×××95）的方式购买了6个金戒子、1条金项链，共计消费50474元。分两笔刷卡，一笔是2万元，一笔是30474元。7.证人徐某的证言、保证单二张、银联签购单一张，证实2016年11月14日下午3时许，有一男子到电白县水东镇东阳南街78号金六福珠宝店里，以刷卡（建设银行卡号62×××95）的方式购买了2个黄金手镯、2条黄金项链、1条K金项链、1个黄金宝石吊坠，共计消费53525元。8.扣押决定书和扣押清单，证实作案时邓友祥使用的串号为355900069312777土豪金色苹果6手机一台、林平使用的串号为352048071862240土豪金色苹果6手机一台、黄志坚使用的串号为353239012618861灰色诺基亚手机一台，已被扣押。9.建设银行茂名市分行、农业银行茂名市分行、电白农村信用社提取的监控视频和监控视频内容的说明，证实2016年11月14日14时至16时时间段内，黄志坚和林平在电白区人民医院停车场边的ATM机上操作；黄志坚在农业银行茂名市分行的农行营业所水东镇东阳北街41号ATM机上操作；黄志坚在电白农村信用社的电白农村营业厅水东海滨大道建鸥大厦A座一楼ATM机上操作。10.辩认笔录，证实三被告人相互进行了辩认，其中被告人邓友祥是供述中的“东仔”，“肥仔”、“志敏”是被告人林平。11.到案经过和说明，证实2016年11月15日，陕西省铜川市公安局王益分局民警在广东省茂名市电白县博贺镇瑚塘边坡村中片71号将黄志坚抓获，并以吸食毒品进行行政拘留；2016年12月14日，泰宁县公安局侦查员对黄志坚执行刑事拘留；2016年11月28日，泰宁县公安局民警在广东省茂名市火车站将被告人林平抓获；2016年12月5日，泰宁县公安局民警在广州市番禺区保利香逸花园4A1602室将被告人邓友祥抓获。12.陕西省铜川市公安局王益分局提供的王公（刑）行罚决字（2016）886号行政处罚决定书、茂名市公安局滨海新区分局龙山派出所出具的证明一份，证实2016年11月17日黄志坚因吸食冰毒，被处以行政拘留15日。13.户籍证明，证实林平1989年10月10日出生于广东省电白县，居民，身份证号码，住广东省电白县博贺镇瑚塘下牛撩村西片12号；黄志坚1990年8月9日出生于广东省电白县，身份证号码，居民，住广东省电白县博贺镇瑚塘边坡村中片71号；邓友祥1990年5月8日出生于广东省电白县，住广东省电白县博贺镇新沟三八路54号，居民，身份证号码。14.被告人林平、黄志坚供述，2016年11月份，邓友祥联系林平，林平又介绍黄志坚一起参与从他人诈骗所得银行卡内取赃款，并按取款的3％作为报酬。2016年11月12日，邓友祥将20余张用于诈骗的银行卡交由黄志坚，次日黄志坚将该卡交给林平。2016年11月14日下午，在邓友祥的指挥下，从邓友祥提供的有诈骗来的18万元的一张白色的建设银行内，通过转账到其他银行卡，然后进行取现金和刷黄金的方式套现，黄志坚经手共计取现金69400元，林平用该建设银行卡刷了价值10.9万元的黄金，之后在邓友祥指定的地点会合，将提取的现金、金首饰和20多张银行卡交给邓友祥，当时有一名女子与邓友祥在一起。邓友祥当场分给林平、黄志坚各2700元。15.被告人邓友祥供述，2016年11月初与一个叫“林某”的女子约定，由其负责提取诈骗所得银行卡内的赃款，并按提取款的5%作为报酬。之后，其联系林平，林平又介绍黄志坚一起参与，约定林平、黄志坚负责提款并按取款的3％作为报酬。2016年11月12日，其将从“林某”处拿来的20余张用于诈骗的银行卡交由黄志坚。2016年11月14日下午，在得知一张白色的建设银行卡内有18万元诈骗的赃款后，指挥林平、黄志坚将该卡内赃款取现、套现，林平、黄志坚各分得2700元，其分得3600元，后将赃款、套现的黄金和20张银行卡交给“林某”。关于证人游某的证言，经查该证言无法证实本案的相关事实，不予采用。关于被告人邓友祥对起诉书的指控提出，林平、黄志坚取款时的银行卡不是其提供的，其没有打电话给林平、黄志坚告知卡上有钱，是一个叫“林某”的打的。经查，2016年11月，邓友祥与林平、黄志坚商议好一起参与提取他人诈骗所得银行卡内的赃款后，同年11月12日，邓友祥将20余张用于诈骗的银行卡交由黄志坚，次日黄志坚将该卡交给林平。同年11月14日下午，林平、黄志坚在邓友祥的指挥下用邓友祥事前给的一张白色的建设银行卡进行取现、套现，提取犯罪所得。该事实有林平、黄志坚的供述，邓友祥在侦查机关的供述证实，故邓友祥的上述辩解与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人邓友祥、林平、黄志坚以非法占有为目的，明知是他人诈骗所得的赃款，仍帮助转账、套现、取现共计人民币18万元，情节严重，三被告人的行为均符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。归案后，林平、黄志坚能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；庭审中，邓友祥对有证据证实的事实，予以翻供，认罪态度不好。公诉机关提出的邓友祥当庭翻供，可酌定从重处罚的指控意见；林平、黄志坚具有坦白情节，可从轻处罚的指控意见，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人邓友祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月；并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月5日起至2022年8月4日止。罚金应予判决执行之日起三十日内缴纳）。二、被告人林平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月28日起至2021年11月27日止。罚金应予判决执行之日起三十日内缴纳）。三、被告人黄志坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2021年12月13日止。罚金应予判决执行之日起三十日内缴纳）。四、继续追缴被告人邓友祥、林平、黄志坚违法所得人民币分别为三千六百元、二千七百元、二千七百元（该款应予判决执行之起三十日内缴纳）。五、随案移送的被告人邓友祥、林平、黄志坚作案时使用的手机，苹果6手机二台（土豪金色串号为355900069312777、352048071862240）、诺基亚手机一台（灰色串号为353239012618861），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓才生审 判 员  林峥嵘人民陪审员  黄以贞二〇一七年八月十日书 记 员  肖水梅附页：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。