北京市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0112刑初660号
公诉机关北京市通州区人民检察院。
被告人李天祯（别名：李子瞳、李锦程），男，31岁（1985年6月18日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月19日被刑事拘留，2016年1月26日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。
辩护人庞敬涛。
辩护人李其凯。
北京市通州区人民检察院以京通检公诉刑诉（2016）656号起诉书指控被告人李天祯犯诈骗罪，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察员雷玉娟出庭支持公诉，被害人朱×、被告人李天祯及其辩护人庞敬涛、李其凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市通州区人民检察院指控：2014年10月，被告人李天祯与朱×（女，34岁）相识，并向朱×谎称自己为军人及国家领导人亲属，2015年7月，二人确定恋爱关系；之后直至同年11月间，被告人李天祯先后以急需用钱、消灾、买房等名义骗取朱×钱款共计人民币80.05万元；2015年12月19日，朱×在山东东营找到被告人李天祯后报警，被告人李天祯被当地警方抓获。
公诉机关提供了被害人陈×、证人证言、被告人供述、辨认笔录及书证等证据，认为被告人李天祯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，数额特别巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被害人朱×在开庭审理过程中提交了微信聊天记录等证据。
被告人李天祯在开庭审理过程中承认收到过朱×50余万元的钱款，其中包括付给庄×的4万元欠款和付给吴茂林的2.28万元欠款，辩称其没有虚构身份，其行为不是诈骗，其与朱×之间是借贷关系，其没有收到过朱×给付的现金，其记不清朱×为什么给王将威转款。
辩护人的辩护意见为，被告人李天祯的行为属于民间借贷，借款数额为54.72万元，没有证据证实李天祯收到过朱×给付的现金，且被告人李天祯曾经向朱×还款26000元，公诉机关指控被告人李天祯犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪。同时提交了中国民生银行个人账户对账单、微信转账记录等证据。
经审理查明：2014年10月，被告人李天祯与朱×相识，并向朱×谎称自己为军人及国家领导人亲属，2015年7月，二人确定恋爱关系，之后直至同年11月间，被告人李天祯先后以急需用钱打点关系、消灾、买房等名义骗取朱×钱款共计人民币65万元；2015年12月19日，被告人李天祯在山东淄博被公安机关抓获。
公诉机关、被害人、辩护人分别宣读、出示了下列证据：
1、被害人朱×的陈述证明：2014年10月，其因为工作原因与李天祯相识，后李天祯冒充军人的身份和其交往，称他在部队里叫李锦程，在部队内执行的是特殊任务，说他认识国家高层领导人，还开了一家公司，对外称他叫李子瞳；在交往期间，李天祯知道其信佛，就说大师“死老头”称他与其有十六世姻缘等，准备与其结婚，其信以为真；2015年7月的一天，李天祯说他着急用钱，其就在通州给了他6万元现金，2015年7月底，其到李天祯的玺越纯舞公司在山东的分公司工作，期间给李天祯垫付了2万余元的办公费和差旅费，2015年8月中旬，李天祯称部队里有人要为难他，需要用钱来打点，其相信了，就先后给李天祯指定的银行账户和李天祯的银行账户转了钱，其中给庄×、王将威各转了4万元、给李天祯转了7万元，其不认识庄×和王将威，同年9月初，李天祯说大师让他用钱来化解劫难，还差50万元，否则会有灭顶之灾，其当时没有那么多钱，李天祯就让其把房子抵押给小贷公司，从小贷公司贷出来50万元转给他，并向其保证这笔钱只用于购买位于山东威海的别墅首付款，而贷款的利息由李天祯来还，2015年11月，李天祯说他生病住院，直肠癌复发，还有心脏病，其就在山东给了他5万元现金，后来李天祯迟迟没有买房，贷款的利息也不还，还以各种理由推脱，期间，其还替李天祯向小贷公司支付过一次20500元的利息，2015年12月19日，其得知李天祯在山东淄博，其就在找到他之后报警了。
2、证人王×的证言证明：李天祯以军人身份和其交往，他自称是香港歌剧舞剧院的院长，给其看过他的军官证，还说他认识国家高层领导人，其认为李天祯诈骗其钱财并向公安机关报案，其认识朱×。
3、证人黄×1的证言证明：其通过同事认识李天祯，后与李天祯合作开了×舞蹈公司，公司的法定代表人是李天祯的父亲李秉申，李天祯是公司的总裁；李天祯没有在空政文工团工作过，他也不是军人。
4、证人庄×的证言证明：其因为找工作落户的事找李子瞳帮忙并给了他钱款，后事情没办成，李子瞳就将钱还给其了，其中包括一笔4万元的银行转账。
5、证人谭×（系朱×之母）、朱×1（系朱×之父）的证言证明：朱×与李天祯交往的情况及其二人听说李天祯在部队工作、朱×被李天祯诈骗钱财等情况。
6、证人黄×2的证言证明：李天祯曾通过王×介绍在其公司工作过，李天祯自称是军人，称他认识高官。
7、证人李×1（系被告人李天祯之父）的证言证明：李天祯不是军人，没有参过军，他身体不好，但是没有大的毛病。
8、被告人李天祯的供述证明：其曾从朱×处拿过67万元左右的钱款，其中17万元用来偿还债务，有一部分是朱×转给他人的，是朱×代其还给庄×和王×1的欠款，50万元的钱款没有买房而大部分用于公司经营了，这笔50万元是朱×用她的房产抵押贷款得来的，贷款利息由其支付，这笔钱中的2.28万元其让朱×转给吴茂林了，因为贷款的利息是向吴×1借的。
9、公安机关出具的辨认笔录证明：李秉申经过对不同男性照片进行辨认，指认出李天祯就是其子。
10、中国工商银行个人业务凭证、转账凭条、中国银行新线零售交易历史表、收付款通知书证明：朱×向庄×和王×1银行账户各转款4万元的情况及其向李天祯银行账户转款7万元、47.72万元、向吴×1的银行账户转款2.28万元的情况。
11、中国民生银行个人账户对账单、微信转账记录等证明：黄×1的民生银行账户于2015年10月20日向邵×的银行账户转账2万元用于替朱×交利息，朱×于2015年11月26日向俞×转款20500元用于交贷款利息。
12、微信聊天记录、短信截图等证明：李天祯与朱×之间关于李天祯看病、还贷款利息、买衣服等进行沟通的情况及李天祯将名为“死老头”的人的短信发送给朱×的情况。
13、照片证明：李天祯身着军服拍照的情况及名为李锦程的军官证的情况。
14、公安机关出具的接报案经过、在逃人员登记表、到案经过、抓获说明、羁押证明证明：本案的案发经过、李天祯被公安机关抓获的经过。
15、公安机关出具的户籍证明、人口信息证明：李天祯的出生日期、民族、住址等身份情况。
上述证据，经当庭质证，本院经审查认为，关于被害人陈×中所称被告人李天祯诈骗其现金6万元、现金5万元、办公费和差旅费2万元方面的内容，因该部分指控无其他证据予以佐证，不能排除合理怀疑，故本院对该部分证据不予确认；关于辩护人提交的证明李天祯曾经向朱×还款26000元的中国民生银行个人账户对账单、微信转账记录等证据，因其中2万元属于被告人李天祯应付的贷款利息、其中6000元属于二人之间正常经济往来，上述钱款不应认定为被告人李天祯退还的诈骗款项，故本院对该部分证据亦不予确认；公诉机关、被害人提供的其他证据，本院予以确认。
本院认为，被告人李天祯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立。本院依据证据裁判原则依法认定本案诈骗犯罪数额。关于公诉机关对被告人李天祯诈骗被害人现金6万元、现金5万元、办公费和差旅费2万元的犯罪指控，因尚未达到法定证明标准，故本院不予支持；关于公诉机关对被告人李天祯诈骗被害人贷款利息20500元的犯罪指控，经查，虽然被害人支付贷款利息是由本案所引发，但现无证据证实上述贷款利息由被告人李天祯非法占有，故不宜认定为诈骗犯罪数额。对于被告人李天祯提出的“其没有虚构身份，其行为不是诈骗，其与朱×之间是借贷关系”的辩解意见及其辩护人提出的“被告人李天祯的行为属于民间借贷，且借款数额为54.72万元，被告人李天祯曾经向朱×还款26000元，公诉机关指控被告人李天祯犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，在案证据相互印证，能够排除合理怀疑，足以证实被告人李天祯虚构身份骗取他人信任后以急需用钱打点关系、消灾等借口诈骗被害人钱款的犯罪事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，不应定性为民间借贷，上述辩解和辩护意见缺乏事实和法律依据，故本院不予采纳。被告人李天祯提出的其他辩解意见及其辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。综上，本院根据被告人李天祯犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李天祯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月19日起至2026年12月18日止；罚金于判决生效之日起7日内缴纳）。
二、责令被告人李天祯退缴违法所得人民币六十五万元，发还被害人朱×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵程宇
人民陪审员 陈铁生
人民陪审员 谢国钧
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 王 峥