江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0424刑初395号
公诉机关江�省修水县人民检察院。
被告人徐华国，男，1970年12月22日出生，汉族，修水县人，初中文化，住修水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被修水县公安局刑事拘留，同年5月19日经修水县人民检察院批准逮捕，次日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。
辩护人付林宁，修水县法律援助中心律师。
江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2017）435号起诉书指控被告人徐华国犯诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月7日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员卢训才、汪海浪出庭支持公诉，被告人徐华国及其辩护人付林宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2016年3月份，被告人徐华国谎称拿到了厦门翔安机场园林绿化工程，以打点关系�要送礼为由邀被害人余某入股，骗得余某35万元，该款被徐华国用于了还债和潜逃的费用。
2、2015年10月份，被告人徐华国虚构接到了九江宾馆工作服订单，邀被害人占某入股，骗得占某15万元。2016年3月，被告人徐华国又谎称与福建泉州建和拉链公司谈好并签订了服装辅料合同，并以这笔辅料生意需要资金周转，邀占某入股，骗得占某30万元。所骗款被徐华国用于还债和在厂里花掉了。
3、2015年11月，被告人徐华国通过微信向被害人林某谎称拿到了“中国安能”工程制服的订单，因手里没有那么多钱，邀林某入股。为进一步取得林某的信任，被告人徐华国伪造了与中国安能签订的服装订购合同给林某签字，通过微信先后发送了伪造的苏州市良全纺织有限公司收到采购面料订金的证明、伪造的与福建省泉州市建和拉链有限公司签订的服装辅料购销合同给林，让其情妇刘某2冒充吴某1与林某见面。在多次欺骗下，林某将55万元转到黄某的帐户上。之后，被告人徐华国以预付款要存入其经营的路卡斯服装有限公司公帐，再转给各辅料厂的公帐以便于开发票为由，要黄某转50万元到徐华国帐上，余下5万元作为黄某打样等其它费用，黄某照办了。由此骗得林某55万元，该款被徐华国用于还债。
4、2016年5月，被告人徐华国虚构到九江财政办出口退税的事实向被害人徐某1借10万元，利息为2分月息，徐某1同意，并通过银行转账10万元到徐华国的银行账户上，由此骗得被害人徐某110万元。该款被被告人徐华国用于了发工人工资。
2016年7月27日被告人徐华国潜逃，2017年4月12日，被修水县公安局民警在深圳市龙华区岗头镇抓获归案。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭讯问了被告人，出示、宣读了相关证�，据此认为被告人徐华国以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人徐华国对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。
辩护人付林宁对起诉书指控的罪名无异议，就犯罪事实和量刑提出如下辩护意见：一、关于诈骗金额。1、诈骗余某的金额应为25万元，而不是35万元，其中10万元是系合法的借贷关系。2、被告人徐华国对占某所讲的均是客观真实的情况，没有虚构事实，占某给付的45万元不能认定为诈骗数额。3、指控被告人徐华国骗取林某的55万元证据不充分，不确凿，不能认定为诈骗。4、徐某1的10万元是借贷，不能认定为诈骗。二、在量刑方面。被告人归还了部分欠款，取得了余某、占某的谅解；归案后如实供述�认罪态度好，系坦白；系初犯、无前科劣迹，社会危害性小，建议从轻处罚。
为支持自己的辩护意见，辩护人当庭提交了被告人徐华国案发后归还余某10万元、归还占某5万元的银行转帐凭证，余某、占某出具的收条、谅解书，授权书复印件等证据。
经审理查明：
2012年底，被告人徐华国租下了林某为法人代表的九江市路卡斯服装有限公司（以下简称路卡斯公司）厂房，并经林某授权，以路卡斯公司的名义经营服装加工业务。2015年底，因经营不善，路卡斯公司服装加工费收不回，为避免路卡斯公司资金链断裂，被告人徐华国采取虚构事实、隐瞒真相的方法对余某、占某、林某、徐某2等被害人实施诈骗，具体如下：
1、2016年3月，被告人徐华国谎称认识武警水电部队的司令员岳某及其情人“萍萍”，在岳某的帮助下拿到了厦门翔�国际机场园林绿化工程，并以工程可以赚很多钱为由，邀被害人余某入股一起做。被害人余某同意后，于同年5月20日、21日通过银行转帐和直接存现方式转入35万元到被告人徐华国的银行帐户上。该35万元被告人徐华国用于还债和潜逃费用。
2017年5月18日，被告人徐华国归还被害人余某被骗款10万元，被害人余某对被告人徐华国予以谅解。
上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以采纳的下列证据予以证实：
（1）被害人余某的陈述，证实2016年3月被告人徐华国在和其聊天时说认识武警水电部队的岳某少将，在岳某的帮助下拿到了一个价值一个多亿的园林绿化工程。徐华国还说这项工程有很大的回报率，如果有意就投钱进去和他一起做这个工程。其经不住诱惑，就在2016年5月20日转帐21万元给徐华国，21日存现14万元给徐华国。按照其与徐�国的口头约定，其中的25万元是工程入股，10万元是借给徐华国的，但不算利息。
（2）被告人徐华国的供述与辩解，证实2012年底，其租下了林某在修水吴都工业园开办的路卡斯公司厂房，并保留路卡斯公司名字进行生产经营。2014年，因路卡斯公司的服装代加工费收不回来，再加上跑业务也花了很多钱，其就想到去骗别人的钱。2016年3月份的一天，其跟余某说和武警水电部队的少将岳某及其情人“萍萍”关系很好，通过岳某在厦门翔安国际机场拿下了1亿多元的园林绿化工程，还通过微信发了翔安机场的照片及与岳某的聊天记录给余某。其以拿下这个工程就可以赚很多钱，邀余某入股一起做这个工程。余某同意了，通过银行转帐35万元到我的银行帐户，其中25万元是入股，10万元是借给其的。这些钱被其用于还债和逃跑的费用。
（3）证人林某的证言，证实2009年其把路卡斯公司迁到修水县义乌创业园，2013年，徐华国租下了路卡斯公司的厂房，其同意徐华国用路卡斯公司来进行生产经营。
（4）证人刘某1的证言，证实厦门翔安国际机场工程目前只是初期填海，没有启动其他附属工程项目。机场项目部没有与个人签订过任何工程协议。
(5)证人卢某的证言，证实2015年底的时候，徐华国跟我们同学一起谈到，他认识一个武警水电部队的司令员岳某的一个情妇，是他的堂妹“萍萍”，并且在“萍萍”的帮助下拿到了厦门翔安机场的防护工程，总工程将近一个多亿，这个工程不需要招标，可以预付工程款，但需要找一个有资质的公司挂靠，并缴纳一定的保证金。其当时在修水有事情做，就没有投资。
（6）银行帐单明细和存款记录，证实被害人余某转帐21万元、存现14万元给被告人徐华国，徐华国帐户上收到35万元。
（7）中国农业银行银行卡现金存款凭证、收条、谅解书，证实被告人徐华国于2017年5月18日归还被害人余某10万元，被害人余某对被告人徐华国予以谅解。
（8）授权书，证实林某同意将路卡斯公司交给被告人徐华国经营管理，所涉及一切税费由徐华国负责，因此造成的后果与林某无关。
关于辩护人提出的“诈骗余某的金额应为25万元，而不是35万元，其中10万元是系合法的借贷关系”的辩护意见，经查，被害人的陈述和被告人的供述与辩解，证实被告人徐华国用虚构的事实获取被害人信任，实施了诈骗被害人35万元的行为，虽然其中10万元名义上为借款，但实质是以借款为名行诈骗之实，故辩护人的辩护意见不予采纳。
2、2015年10月份，被告人徐华国虚构接到九江宾馆工作服订单，邀被害人占某入股。�某同意后，让章艳丽于2015年10月10日和11月10日共转帐15万元到被告人徐华国的银行帐户上。2016年3月份，被告人徐华国对被害人占某谎称与福建泉州建和拉链公司谈好并签订了服装辅料合同，并用微信发了假购销合同给占某看。同年5月份，被告人徐华国又谎称这笔辅料生意需要资金周转，邀被害人占某入股。被害人占某同意后，于2016年5月24日和26日让其儿子占彧苏分两次共转帐30万元到徐华国的银行帐户上。该45万元被告人徐华国用于还债和支付路卡斯公司费用。
2017年5月18日，被告人徐华国归还被害人占某被骗款5万元，被害人占某对被告人徐华国予以谅解。
上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以确认：
（1）被害人占某的陈述和辩认笔录，证实2015年10月份的时候，被告人徐华国找到其说有一个做服装的生意，邀其入股，当时其同意了，就让亲戚章艳丽分别给徐华国汇款10万元和5万元，被骗了15万元。2016年4月份的时候，徐华国通过微信给其发来一份与福建泉州建和拉链有限公司的购销合同，说和对方已经谈好并签订协议。不久后徐华国联系其说，如果其还想和他合作做这笔辅料生意，就需要投钱进去。于是其就和徐华国达成口头协议，我再汇款30万元给他。其是通过儿子占彧苏分两笔转了30万元，一笔是19万元，一笔是11万元。其辩认出诈骗其钱款的是被告人徐华国。
（2）被告人徐华国的供述与辩解，证实2015年10月份的时候，其跟占某说接了九江宾馆的工作服订单，邀占某来入股，占某同意了，让章艳丽分两次共15万元转帐到其银行帐户。2016年3月份的时候，其跟占某说与黄某签订了服装购销合同，其还拍了合同发微信给占某看。其邀占某入股30万元，占某同意�，2016年5月份的时候，占某让他儿子分两次，一次19万元、一次11万元转帐到其的银行帐户。拿给占某看的与黄某签订的购销合同是其做的假合同，发给占某看是为了骗他的钱。
（3）证人项某的证言，证实九江宾馆在路卡斯公司只订制过一次服装，2014年7月10日订制的服装制作完成并入库。
（4）九江宾馆进货单，证实2014年7月10日九江宾馆收到路卡斯公司服装1239件，总金额152260元。
（5）证人王某1的证言，证实其注册的“建和拉链有限公司”经黄某介绍，与被告人徐华国拟订过一份购销合同，并在合同上盖了公司的章，但其没有签字，说好等徐华国打订金过来再正式签字确认。由于徐华国没有打订金过来，所以合同没有正式生效。
（6）证人黄某的证言，证实被告人徐华国找其制作过一单武警水电部队民工服生意的报价表，其�根据相应的拉链厂、商标厂、纽扣厂等所有材料做了一份民工服的辅料购销合同给徐华国，并签了一份拟定好的购销合同。但徐华国发给占某的购销合同上的供方“黄某”签字不是其本人签的，合同上的公章也不是其找王某1盖的那个公章，是徐华国做的假公章盖的。
（7）购销合同复印件和购销合同照片，证实被告人徐华国通过微信发给占某假购销合同的情况。
（8）银行帐单明细和存款记录，证实章艳丽转帐15万元，占彧苏转帐30万元给被告人徐华国，被告人徐华国帐户收到15万元和30万元。
（9）中国银行汇款凭证、收条、谅解书，证实2017年5月18日被告人徐华国归还被害人占某5万元，被害人占某对被告人徐华国予以谅解。
关于辩护人提出的“被告人徐华国对占某所讲的均是客观真实的情况，没有虚构事实，占某给付的45万�不能认定为诈骗数额”的辩护意见，经查，证人项某的证言，证实九江宾馆在路卡斯公司订购过一次服装，并在2014年7月10日合同履行完毕，此事实有九江宾馆的入库单予以印证。被告人徐华国在合同履行完毕后的2015年10月份向占某称接到九江宾馆工作服订单，骗取占某15万元，符合诈骗罪的构成，所骗钱款应认定为诈骗数额。证人王某2、黄某的证言，证实路卡斯公司与建和拉链有限公司签订过一份购销合同，但合同并未正式生效。被告人徐华国在供述中亦承认，其通过微信发给占某的合同是其伪造的假合同，其目的是骗取占某的钱。其以做服装辅料生意骗取占某30万元符合诈骗罪的构成，所骗钱款数额亦应认定为诈骗数额。故辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
3、2015年11月份，被告人徐华国通过微信向被害人林某谎称认识武警水电部队司令员岳某，岳某的情人吴某1是自己的表妹，通过吴某1拿到了“中国安能”工程制服的订单，因自己没有那么多钱，邀林某入股，林某同意。为进一步骗取林某信任，被告人徐华国私刻了“中国安能建设总公司采购部合同专用章”，伪造了路卡斯公司与中国安能签订的服装订购合同，于2015年12月9日给林某签字；私刻了“苏州市良全纺织有限公司”公章，伪造了该公司收到采购面料订金的证明，通过微信发给林某看；伪造了路卡斯公司与泉州市建和拉链有限公司签订的服装辅料购销合同，于2015年12月17日通过微信发给林某；让其情妇刘某2冒充吴某1林某见面。在多次欺骗下，被害人林某通过其妻吴某2的银行帐户，于2015年12月18日和19日分11笔转了55万元到黄某的帐户。之后，被告人徐华国以预付款要存入路卡斯公司公帐，再转给各辅料厂公帐以便开发票为由，要求黄某转50万元到被告人徐华国帐户，余下5万元作为黄某打样等其它费用，黄某照办了。由此骗得林某55万元，该款被告人徐华国用于还债。
上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（1）被害人林某的陈述，证实被告人徐华国在与其微信聊天时说认识武警水电部队司令的情妇吴某1（修水人），通过吴某1认识了这个司令，做了很多部队工程服订单，单子越做越大，徐华国手上没有那么多钱，想邀其一起合伙来做这个部队工程服的大单子，其就答应了。2015年12月9日，其和徐华国在长沙，徐华国拿了一份服装订购合同给其签，合同上甲方是中国安能建设总公司采购部，代表：张伟德，乙方是路卡斯公司，代表：林某，其就在合同上签了字。过了几天，徐华国通过微信发了弄好的合同照片给其，在照片上，合同甲方签了名字：张伟德，并盖了中国安能建设总公司采购部合同专用章，乙方也盖了路卡斯公司合同专用章，具体负责人签了徐华国的名字。另外，徐华国还通过微信发了一张苏州市良全纺织有限公司收到采购面料订金的证明给我看。2015年12月17日，徐华国又通过微信发了一份辅料的购销合同给我，合同上注明供方是泉州建和拉链有限公司，联络人：黄某，合同上注明要预付订金55万元，并且还附了支付订金的银行帐户。12月20日，我就通过银行分11次转帐了55万元到徐华国提供的黄某的建设银行帐户上。之后，其多次约徐华国去看加工的服装成品，徐华国每次都找种理由推脱，不与其见面，直到7月30日，其就联系不上徐华国了。
（2）被告人徐华国的供述与辩解，证实2015年11月份的时候，被告人徐华国在微信上对林某说认识武警水电部队司令岳某的情人吴某1，通过吴某1认�了岳某，岳某拿了部队的工作服给其做，其邀林某入股，林某就答应了。12月份的时候，其为了骗林某，就叫其情人刘某2冒充吴某1，在佛山跟林某见面，其跟林某介绍刘某2就是吴某1，林某就相信了。之后，其与林某在长沙见面，其拿了一份假的黄某签字的服装购销合同给林某，林某在合同上签了字。12月18、19、20日期间，林某通过他老婆吴某2的银行帐户分11次转帐55万元到黄某的银行帐户，其就叫黄某将林某转给他的钱转给其，黄某通过银行转帐了50万元到其的帐户，剩下的5万元给黄某做打样的费用。其不认识武警水电部队司令岳某，没有做武警水电部队工程服。骗来的钱还了余某的40多万元。其没有与“中国安能”签订9万套普通工作服和20.5万套民工服合同，是其自己做的一份假合同，中国安能建设总公司采购部合同专用章的公章是其在南昌花钱刻的。其没有与�州良全纺织有限公司签订面料购销合同，是其自己做的一份假合同，苏州市良全纺织有限公司的公章是其在南昌花钱刻的。
（3）证人刘某2的证言和辩认笔录，证实2015年12月的时候，被告人徐华国让其冒充吴某1，在广东与林某见面，之后，又在长沙市的一家茶楼与林某见面。徐华国给了其1500元钱。其辨认出被告人徐华国带其去见的是被害人林某。
（4）证人黄某的证言，证实2015年10月，被告人徐华国到泉州找到其，让其帮他做武警水电部队民工服报价，其就帮他做了样衣，并相应找了拉链厂、商标厂、纽扣厂分别打了样品，并寄了样品给徐华国。2015年11月27日下午，徐华国来到泉州，要其把所有材料做成一份辅料购销合同，其与徐华国做好辅料购销合同的预算，然后去了泉州建和拉链有限公司，并在该公司拟定好合同，接着就和徐华国签了这份合同。2015年12月18日，徐华国再次来到泉州找其协商合同事宜，并在12月20日汇了55万元到其个人银行卡上，徐华国告诉其这笔款是由上海一家公司汇过来的辅料预付款，要存进徐华国所经营的路卡斯公司的公帐，再转给各辅料厂的公帐以便于开发票，于是当天其就将55万元中的50万元转到了徐华国的个人银行卡上，剩余的5万元作为其以前打样等其它费用。以后我打电话徐华国问什么时候开工，徐华国告诉其说因部队整改问题，要等待。这份购销合同也没有履行。
（5）证人谢某的证言，证实其为法人代表的中雪建筑工程（上海）有限公司有一个股东叫吴某1，是修水县人，其了解吴某1不认识武警水电部队的司令，也不是他的情妇，是徐华国编造的谎言。其没有介绍过武警水电部队的民工服装给徐华国做，也没有介绍“中国安能”服装业务给徐华国做，没有听�什么厦门防护工程及绿化项目。
（6）公章样式，证实被告人徐华国私刻“中国安能建设总公司采购部合同专用章”、“苏州市良全纺织有限公司”公章的情况。
（7）购销合同复印件和假购销合同照片，证实被告人徐华国伪造的路卡斯公司与泉州建和拉链有限公司签订的合同情况。
(8)银行帐单明细和存款记录，证实黄某的银行帐户收到林某转来的55万元，转出50万元到被告人徐华国的银行帐户，被告人徐华国的银行帐户收到50万元。
并于辩护人提出的“指控被告人徐华国骗取林某的55万元证据不充分，不确凿，不能认定为诈骗”的辩护意见，经查，被告人徐华国的供述与辩解，证实被告人徐华国虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人林某的55万元。这一事实与被害人林某的陈述一致，有证人刘某2、黄某、谢某的证言证实，并有公�样式、购销合同复印件和假购销合同照片、银行帐单和存款记录等书证印证，证据之间已形成锁链，足以证实。故辩护人的辩护意见本院不予采纳。
4、2016年5月份，被告人徐华国虚构到九江财政办出口退税的事向徐某2借10万元，利息为2分月息，徐某1同意，并通过银行转帐10万元到徐华国的银行帐户上，由此骗得徐某110万元。该款被徐华国用于了路卡斯公司支出。
2016年7月27日，被告人徐华国潜逃，并停用其常用的电话号码。2017年4月12日，被告人徐华国被抓获归案。
上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（1）被告人徐华国的供述与辩解，证实2015年5月份的时候，其通过郭某认识了徐某1，郭某说徐某1有点钱想放息，其就跟徐某1说要到九江财政所办出口退税，向他借10万元，利息为2分月息，然�徐某1就转帐10万元到其的银行帐户，钱被其用来发工人工资了。其于2016年7月27日潜逃，将原来的电话号码扔掉，换了提前准备好的新号码，先是到江西遂川，与家人汇合后，一起到了湖南桂东县。后其又去了深圳，直到2017年4月12日被抓获。
（2）被害人徐某1的陈述，证实其姐夫郭某跟其介绍徐华国要借钱，后来徐华国找到其说要借钱，徐华国说是用于九江财政所的出口退税，其就于2016年5月28日借给徐华国10万元，约定月息2分。在借款期间，先后付过两次利息，每次6000多元，其先后得了12000多元利息。
（3）证人郭某的证言，证实徐某1于2016年5月28日借给徐华国10万元，是在徐华国的办公室办的手续，徐华国是以办理出口退税的名义向徐某1借的钱，利息不低于2分。
（4）银行凭证，证实被害人徐某1于2016年5月28日向被告人徐华国转帐10万元。
（5）修水县国家税务局证明，证实路卡斯公司于2005年11月16日在修水县国家税务局办理税务登记，2006年4月13日办理出口退税资格认定登记，于2015年3月30日依申请注销。自2005年11月16日起至2015年3月30日止未在修水县税务局办理出口退税业务。
（6）通话记录和修水县公安局刑侦大队说明，证实被告人徐华国使用的温州联通18658716271号码于2016年8月2日停止使用；九江移动18870202361号码于2016年7月26日停止使用；郴州移动13975549250号码于2016年7月11日办理，于2016年9月18日停止使用；被抓时使用的是郴州联通13037356597号码。
（7）抓获经过，证实被告人徐华国于2017年4月12日被修水县公安局民警在深圳抓获归案。
（8）前科证明，证实被告人徐华国无前科犯罪记录。
（9）户籍信息，证实被告人徐华国的主体身份情况。
关于辩护人提出的“徐某1的10万元是借贷，不能认定为诈骗”辩护意见，经查，被告人徐华国的供述与辩解、被害人的陈述和证人证言、银行凭证、修水县国家税务局证明，均证实被告人徐华国虚构办理出口退税业务，取得被害人徐某1的信任，以借款的名义骗取被害人徐某110万元，用于路卡斯公司的支出，其行为符合诈骗罪的构成要件，故辩护人的辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人徐华国以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人徐华国归案后，如实交待自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；案发后，其归还了部分所骗钱款，取得被害人余某、占某的谅解，可酌情从轻处罚，其未归还的所骗钱款应予继续退赔。辩护人的相关辩护意见，本�予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐华国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2028年4月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人徐华国继续退赔被害人余于林、占惠文、林凯轩、徐雪平经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李修宁
人民陪审员 樊后富
人民陪审员 卢 红
二〇一�年十二月二十五日
书 记 员 肖 强