阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳城法刑初字第448号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人陈才宝，化名陈晓峰，男，汉族。因本案于2015年1月10日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人蔡文锋，广东丽日律师事务所律师。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2015）361号起诉书指控被告人陈才宝犯诈骗罪，于2015年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派代理检察员杨升出庭支持公诉，被告人陈才宝及其辩护人蔡文锋到庭参加诉讼，现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，1、被告人陈才宝化名陈晓峰，冒充广东某某集团工程部经理与被害人陈某交往。在取得陈某信任后，于2014年3月份至7月份期间，以能够帮陈某的儿子安排到广东某某集团的人事部工作及能帮助陈某承接江罗、潮惠、某茂等高速公路部分工程等为借口，先后多次从被害人陈某处骗走了人民币共计37.5万元。
2、被告人陈才宝化名陈晓峰，冒充广东某某集团的科长与被害人谢某宇交往，2013年11月份，在得知谢某宇亲戚经营的印刷厂未办工商执照、印刷许可证而被有关部门查办时，陈才宝提出需3万元活动经费即可帮助办理上述证照。在骗得谢某宇3万元后，陈才宝没有帮助谢某宇办理上述证照，且将该3万元用于自己生活挥霍。
3、2014年7月份起，被告人陈才宝化名陈晓峰，虚构自己是广东某某集团的员工，以谈恋爱为名与被害人杨某某交往。在取得杨某某信任后，以自己银行卡、身份证丢失，生意上需资金周转等借口，陆续从杨某某处骗取银行信用卡5张，后被告人用这5张银行卡为自己生活挥霍刷卡消费总计80056元。在杨某某多次追讨下，被告人陈才宝退还了1.4万元给杨某某。
4、被告人陈才宝化名陈晓峰与被害人陈某华交往。2013年11月份，被告人陈才宝以其父亲生病需要钱做手术为由向陈某华诈骗5万元，2013年12月份，陈才宝以承接工程保证金为由向陈某华诈骗30万元。
公诉机关对上述指控向法庭提交了被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、证人证言、手机短信、微信聊天记录截图、抓获经过、人口信息等证据，认为被告人陈才宝的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人定罪处罚。
被告人陈才宝承认犯了诈骗罪，辩称公诉机关指控的第1项犯罪事实属实，其他指控不属实。
被告人陈才宝的辩护人认为，公诉机关指控被告人陈才宝的第2、3、4项犯罪事实是事实不清、证据不足、罪名不成立。公诉机关对被告人的上述三项指控，与其说是诈骗不如说是民间债权债务经济纠纷。第2项事实中的3万元，是谢某宇委托办事后陈才宝转给阿旺办事，后因办事不果而没有处理好，不应认定为诈骗犯罪；第3项事实，陈才宝与杨某某是恋爱男女朋友关系，双方的经济往来是债权债务关系，陈才宝与杨某某并订立还款协议书，并退还了1.4万元给杨某某，故不能认定该项是诈骗行为。第4项事实，是有合作生意的成分，但最后生意没有合作成功，后由陈才宝写借据给陈某华，当中两人由生意合作关系转为债权债务关系，该项也不能以诈骗罪来论处。关于公诉人认为虚构身份的问题，陈才宝又名陈晓峰。2014年6月28日陈才宝与他人的经济往来当中也是用“陈晓峰”的名字，证明陈才宝与陈晓峰是同一人，并没有虚构身份。
经审理查明，一、被告人陈才宝化名陈晓峰，冒充广东某某集团工程部经理与被害人陈某交往。在取得陈某信任后，于2014年3月份至7月份期间，以能够帮陈某的儿子安排到广东某某集团的人事部工作及能帮助陈某承接江罗、潮惠、某茂等高速公路部分工程等为借口，先后多次从被害人陈某处骗走了人民币共计37.5万元。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、银行流水。证明：1、2014年6月22日魏某垒从其39697891211的账户上转账3万元到陈某红6212XXXXXX002175817的账号上；2、2014年7月21日魏某垒从其账户上转账15万元至杨某某6226XXXXXX109834的账户上。
2、接受证据材料清单、银行流水等。证明：杨某某某某银行6226XXXXXX109834的账户于2014年7月21日收到15万元。
3、被告人陈才宝的供述与辩解。证明：我于2013年6月左右认识陈某。到了2014年3月份左右，陈某说他儿子陈某昌今年毕业了但没有找到工作。陈某知道我在广东某某集团工作，问起能否帮他儿子搞工作单位。我问了同事王某，他说搞到公司上班要用6万元。于是，我跟陈某说需要8万元才能搞定。陈某先后共给8万元（第一次给了5万元，写有借据；第二次给了3万元，没有写借据）的现金给我，我拿了8万元请王某到某某市某某渔民新村吃饭，并叫王某帮陈某搞工作。那一次我请王某吃饭用了2000元，剩下的7.8万元现金存入我自己名下的农业银行账户。后来我将7.8万元拿来用于日常开销，已经用完了。王某一直到现在也没有帮我搞好陈某儿子的工作。我没有告诉陈某我把这8万元花光了。
2014年4月份，我电话跟陈某说我朋友胡某波在某罗高速建设工程做质检工程师，凭关系可以让陈某承接部分的工程。我跟陈某要5000元请我朋友胡某波吃饭。我拿这些钱请我朋友与一名姓陈的工程师一起吃饭和唱歌，共用3000多元，剩下的我自己开销了。吃饭期间，我跟胡某波说陈某想承接工程的事情。后来胡某波和我认为做工程单价过低，会出现亏本，我就跟陈某说工程单价低，可能搞不定，之后这件事一直拖下去。2014年4月4日左右，我急需要钱但自己身上没有钱，我就有了从陈某那里骗钱的打算。我跟陈某说我可以帮陈某拿到某惠高速做项目经理，凭我的关系可以找王某搞定工程的事，但需要10万元活动经费。陈某就将钱汇到我妹妹陈某红的建某银行账户。收到钱后我对陈某谎称这10万元交给王某拿去做活动经费，其实我将这10万元用于自己的生活开销。我帮不了陈某拿到某惠高速的工程后，我又问陈某借了1万元去还信用卡。
到了2014年5月底，我找到陈某说现在某茂高速工程准备招标，我认识广东某某公路有限公司的卓某聪，可以通过他帮陈某拿到全部工程。我当时没有钱用，又想从陈某那里骗点钱来用。我就跟陈某谎称要花3万元请工程的评审专家吃饭，于是陈某叫魏总转了3万元到我妹妹陈某红的建某银行账户，这3万元我拿到后就自己用于生活花销了。大概过了20多天，我又向陈某谎称，卓某聪要到某某省签某茂公司工程合同，需要15万元疏通关系，陈某又叫魏总汇15万元到我朋友杨某某的账户。但我拿到15万元后，没有拿去给卓某聪而是自己花销掉了。我没有告诉陈某我把这18万元花销完了。我共诈骗了陈某约36万元。
4、被害人陈某的陈述。证明：2012年期间，我认识了陈晓峰，他自称在广东某某集团工程部当经理。2014年3月份左右，其得知我儿子陈某昌毕业后没有搞到工作，他说过8万元可以帮我搞到广东某某集团的人事部。我分两次给了2万（在交通局工商银行门口给）及6万元现金（在市区某某酒店停车场的车上给陈晓峰，没有写任何手续）给陈晓峰。
后在3月份到4月份期间（详细日期记不清），陈晓峰说广东某某集团承建了某罗高速，其可以凭他关系让我承接部分工程，但要2万元来活动，于是我就从我工商银行卡里汇了2万元到一由陈晓峰提供的名叫陈某红的卡中，接着陈晓峰又以请人吃饭的名义让我汇入5000元及1万元到陈某红的卡中。过了几天，陈晓峰拿了一份某惠高速工程预算表给我看，工程量约1.3亿，他说需要10万元给项目经理王某来活动，我叫儿子陈某昌在某某工商银行分几次共汇入10元到陈某红的卡中。接着他又以请人吃饭的名义叫我汇入1万元给他。到了6月6日左右，陈晓峰说可以通过聪哥（卓越聪，广东某某集团的副总）的关系，叫中标公司给我承包部分工程。之后，陈晓峰还带我到某某市某茂高速一工地参加项目部的现场会议，后来在某某市维多利亚夜总会见了那名聪哥，当时聪哥说这次中标的公司应该是中铁某某局，到时其通过关系可给我承包工程。后来开标真的是中铁某某局中标，我就确信了陈晓峰，后来陈晓峰就以给红包中铁某某局的评审专家为由叫我汇入3万元给陈某红的卡中，又以聪哥去某某总部签合同为由，叫我汇入15万元给聪哥的女朋友杨某某的工商银行卡中，这两次汇款都是我公司魏某垒总经理以其私人的某某银行卡汇的，分别在6月22日左右及7月21日汇的。期间，陈晓峰以过生日、过节、送礼请饭等名义，从我处拿走了几万元人民币。前后共计共给了他约45万元人民币。到了2个月前，一名叫杨某某的女子打电话给魏某垒说一名在鼎峰房地产有限公司工作叫陈晓峰的男子，持其银行卡透支了几万元骗走了。这时我们才知道被陈晓峰骗了。
辨认笔录，陈某辨认出陈才宝就是陈晓峰。
5、证人魏某垒的证言。证明：我老板陈某被一名自称陈晓峰的男子诈骗了45万元，其中18万元是老板陈某叫我经手转账的。2014年5月份左右，陈晓峰说某茂高速信宜段在2014年6月份开标，于是陈总想和我一起合伙去承接高速路面铺设工程。2014年6月下旬，陈总说陈晓峰想请那些评审专家吃饭，然后叫我转账了3万元到陈某红的银行账户（6212XXXXXX002175817），我就通过手机银行转账了3万元到陈某红的账户。2014年7月21号，陈总跟我说，陈晓峰告诉他，某茂高速工程招标的负责人卓越聪要去山西中铁某某局总部办理签合同手续，需要费用15万元，叫我汇款15万元到聪哥女朋友杨某某的银行账号6226XXXXXX109834，我就按照陈总的安排又通过手机银行转账了15万元到指定的账户。直到2014年11月初，杨某某说他被陈晓峰骗了8万元，我们才知道被骗了。
辨认笔录，魏某垒辨认出陈才宝就是陈晓峰。
上述证据均为公安机关依法取得，且被告人对上述犯罪事实及证据均无异议，本院对上述证据予以认定。
二、被告人陈才宝化名陈晓峰，冒充广东某某集团的科长与被害人谢某宇交往，2013年11月份，在得知谢某宇亲戚的印刷厂因未办工商执照、印刷许可证而被有关部门查办时，陈才宝提出需3万元活动经费即可帮助办理上述证照。在骗得谢某宇3万元后，陈才宝没有帮助谢某宇办理上述证照。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、手机短信记录截图。证明：被告人陈才宝拿了被害人谢某宇3万元的办证费用。佐证被告人及被害人谢某宇的说法。
2、被告人陈才宝的供述与辩解。证明：我没有骗取谢某宇的钱。谢某宇问我有没有办法帮她的亲戚办理一间印刷厂的工商执照，我说可以办，谢某宇问我要多少钱才能办好，我说要3万元，后来谢某宇给了我3万元的现金。我找一个叫阿旺的人去帮谢某宇办工商执照。阿旺的真名我不知道，家住那里我不清楚，我也没有他的电话。我当时给了阿旺3万元去办这件事，阿旺收了我的钱之后没有跟我办成，钱也没有退给我。几个月后，我找不到阿旺，我还主动找到谢某宇，说这个事办不了，后来我就写了欠谢某宇3万元的欠条给她，至今都没有还钱给她。
3、被害人谢某宇的陈述。证明：在2013年10月我通过微信认识陈晓峰，其自称叫陈晓锋，在广东省某某集团当科长。到11月上旬的一天，陈晓峰知道我亲戚在江城区某某路开了一间印刷厂，但没有办理相关证件。陈晓峰说他可找人在一个月内帮我办出工商执照、印刷许可证，但要5万元人民币来做活动经费。我亲戚同意办理，但只能给3万元。于是在2013年12月初的一天中午，我在阳江市碧桂园门口处，亲手把3万元人民币及其他资料交给了陈晓峰。之后，我从相关部门得知，没有人来办理过我亲戚印刷厂的证件。我给钱陈晓峰后，陈晓锋一直躲避没有见我，也不肯告知其地址我知，其之前同我联系的三个电话号码其中一个停机，另两个号码不论我使用何号码打通他，他一听我声音即挂断不听，发信息他也不回复我，也没有写欠条给我，当我追他还钱，他都以各种借口来推托，发展至后来也不肯见面。
辨认笔录，谢某宇辨认出陈才宝就是陈晓峰。
上述证据均为公安机关依法取得，其中被害人的陈述、手机短信记录截图与被告人的供述相互印证，证实被告人陈才宝以帮忙办证照为由骗取被害人3万元的事实，被告人辩解其委托“阿旺”代办，但其并不能提供“阿旺”的真实姓名、地址、联系电话等基本情况，仅有其个人的供述，故其该辩解没有事实依据，本院不予采纳。其辩护人认为该行为是因办事纠葛不构成诈骗。根据上述证据显示，被告人自2013年12月骗取被害人3万元后，经被害人多次催讨一直对被告人避而不见，没有归还，其主观上具有非法占有的故意，客观上已实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的构成，故其辩护人的辩护意见无理，本院不予采纳。
三、2014年7月份起，被告人陈才宝化名陈晓峰，虚构自己是广东某某集团的员工，以谈恋爱为名与被害人杨某某交往。在取得杨某某信任后，以自己银行卡、身份证丢失，生意上需资金周转等借口，陆续从杨某某处骗取银行信用卡5张，后被告人用这5张银行卡为自己生活挥霍刷卡消费总计80056元。在杨某某多次追讨下，被告人陈才宝退还了1.4万元给杨某某。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、微信聊天记录截图。证明：被害人杨某某不断在微信上催促被告人陈才宝还款。被告人陈才宝在微信上承认借了杨某某81477元。
2、基本信息更正说明。证明：被告人陈才宝向被害人杨某某承认其虚构了自己的姓名、工作、家庭成员关系、财产等情况。
3、接受证据材料清单、银行流水、图片辨认等。证明：被害人杨某某向公安机关提交的5张银行卡的银行流水，经被告人陈才宝辨认，该5张银行卡流水是其使用杨某某银行卡的流水。
4、办案说明。证明：补充侦查期间，公安机关多次通知杨某某到公安机关接受询问，杨某某均未到场。
5、被告人陈才宝的供述与辩解。证明：我和杨某某以前是男女朋友关系，刚认识她时，我对她说我是广东某某集团的员工，其实我不是。我没有诈骗杨某某的钱，但我使用过她的银行卡，我用过她5张银行卡，具体卡号都不记得了，都是杨某某名下的银行卡。我向杨某某借银行卡时都是说我需要资金周转生意上的事情，但我把杨某某的银行卡都是用于消费、购物，共花费了约8万多元，具体数额不记得了，现在我已经还了她1.4万多元。我跟杨某某说过我的宝马车被人敲烂了，但我实际上没有宝马车，我这样说是想向她炫耀一下。
经我查看公安机关向我出示的有关银行账单，我使用杨某某名下的某某银行卡消费了20961元，某通银行信用卡15901元，某发银行的信用卡5756元，农业银行信用卡22487元，某某银行信用卡15221元。以上杨某某名下的信用卡经我消费使用的金额总计是80056元。
6、被害人杨某某的陈述。证明：2014年7月9日，我与陈晓峰在某某网上认识，并通过微信沟通，陈晓峰自称30岁，未婚，是广东某某集团的员工，负责某某区域管理，负责某茂高速，他父亲是某江第X工程公司某某工程施工方，他还称自己有间阳江某某房地产有限公司。后来陈晓峰以其宝马车被人敲烂了，丢失钱包及所有证件及没有银行卡为由，提出借用我的储蓄卡及密码，后来又有一个魏某磊存入15万元，并由他一人消费完，之后陈晓峰继续以银行卡丢失及两阳学校建设项目需要资金为由，分别向我拿了4张银行卡（62283XXXXX468844农行卡、6222XXXXX7385061某通银行卡、3702XXXXXX03835某某银行、622XXXXX11255579某发银行）并刷卡消费64477元。2014年8月1日我分三笔共存入21000元到我6226XXXXX109834某某银行银行卡，后都被陈晓峰以上述理由用我的银行卡把钱骗走了，之后他陆续用其自己有癌症需要钱治疗及其大伯陈某礼出事了其银行卡都被查封为由不肯给钱回我，后来我多次追他还钱，他陆续还了1.4万元到我的某某银行储蓄卡里。我之后发现其真实姓名不是叫陈晓峰，而是叫陈才宝。他一直使用陈晓峰的假名及假身份证，最后他对我躲而不见了。他使用我的银行卡时，没有与我一起消费过。
辨认笔录，杨某某辨认出陈才宝就是陈晓峰。
上述证据均为公安机关依法取得，其中被害人的陈述、微信聊天记录截图、基本信息更正说明与接受证据材料清单、银行流水、图片辨认相互印证，证实被告人陈才宝以各种虚构的事实骗取被害人信用卡刷卡消费80056元的事实。其辩护人认为该行为渗杂感情生活瓜葛，是债权债务关系，不构成诈骗。根据上述证据显示，被告人以各种虚构事实骗取被害人信用卡刷卡用于生活挥霍，其主观上具有非法占有的故意，客观上已实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的构成，故其辩护人的辩护意见无理，本院不予采纳。
四、被告人陈才宝化名陈晓峰与被害人陈某华交往。2013年11月份，被告人陈才宝以其父亲生病需要钱做手术为由向陈某华诈骗5万元，2013年12月份，陈才宝以承接工程保证金为由诈骗陈某华30万元。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、借据。证明：经被告人陈才宝及被害人陈某华确认，被告人陈才宝以陈晓峰的名义向陈某华写过一张借款为30万元及一张借款为5万元的借据。
2、被告人陈才宝的供述与辩解。证明：我约在两年前认识陈某华，到了2014年春节前的一段时间，我因生意资金周转出现了问题，于是向陈某华提出借款30万元来作资金周转，之后，陈某华就将30万元转账到我提供的我妹妹陈某红的建某银行的账号中（因我没有建某银行的卡），我就持陈某红的银行卡取现了。过了二、三个月后，陈某华要求我写借据，我就以陈晓峰的名义写了一张30万元借款的借据给他。我拿了这30万元之后，用了十几、二十万来发工资给我的工人，但我不知那些工人的姓名及联系方式，剩下的钱都用于日常花销了。在陈某华借30万给我之前的二个月，因我父亲病了需要钱，我就向陈某华借了5万元，当时我没有写借据给他，在我写30万元借据给陈某华时，我又补写了一张5万元的借据给他。我没有跟陈某华说过我在某某集团工程部工作。
4、被害人陈某华的陈述。证明：我在2013年11月份认识陈晓峰，他自称是在广东某某集团工程部做副总，负责工程计量和工程进度的。在其得知我是专门承接绿化工程建筑后，他经常跟我讲他会利用他在广东某某集团工程部做副总的身份帮我承接建筑工程，到了2013年12月期间，他跟我说可以帮我承接云浮至阳春高速公路部分绿化工程，但要我提供工程建筑保证金给他去操作，当时我要他提供施工图纸和工程计量清单时，他说因领导已出差，暂时拿不出来，并要我先给30万元他去交保证金，我相信了他就同意了，于是陈晓峰就讲他没有阳江建某银行卡，但可以把他妹陈某红的建某银行账号（62270XXXXX290041585）给我，并叫我汇钱进去，我就于2014年1月13日中午，通过银行从我妻子戴某某的银行账号里汇了30万元到陈晓峰提供的账号里。汇钱后，我一直追陈晓峰拿施工图纸和工程计量清单，但他都以领导出差未回，拿不到为由来推托，后来发展到不听我电话，我就意识到被骗了，过了7、8个月后，我就叫陈晓锋退钱回我，他答应了但说需要时间去筹钱，于是我就叫他写了一张30万元的借据给我，他就用陈晓峰的名字写给我，之后我一直追他还钱，直到二个月前我才知道陈晓峰因诈骗被公安机关捉住了，于是我就来报案。在2013年11月中旬的一天，陈晓峰跟我说他父亲在广州做手术，需要钱，问我借5万元，因当时我相信他的身份，我就借了5万元给他。在我要他写30万元的借据给我的时候，就顺便让他写了5万元的借据给我。
辨认笔录，陈某华辨认出陈才宝就是陈晓峰。
上述证据均为公安机关依法取得，其中被害人的陈述、借据与被告人的供述相互印证，证实被告人陈才宝以其父亲做手术及帮被害人承接建筑工程交付工程保证金为由骗取被害人35万元的事实。被告人辩解其只是因做生意需资金周转向被害人借款，并不是诈骗及其辩护人认为双方是合作做生意不成后转化为债权债务关系的意见，根据被告人的供述，其称用了十几、二十万来发工资给工人，但不知那些工人的姓名及联系方式，剩下的钱都用于日常花销了，证实其根本不存在其所称的生意，也证实其并没有与被害人存在合作做生意的事实，故被告人的辩解意见及其辩护人的辩护意见无理，本院不予采纳。
全案综合证据
1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证等。证明：被告人陈才宝涉嫌诈骗一案，由受害人陈某、谢某宇、杨某某、陈某华分别于2015年1月9日、1月12日、1月11日、3月27日报案至阳江市公安局江城分局，该局经过审查，分别于2015年1月9日、1月27日和3月30日立案进行侦查。陈才宝于2015年1月10日在阳江市江城区新江北路世纪公园门口附近被抓获，于2015年1月10日被拘留，同年2月13日被逮捕。
2、扣押清单、返还物品清单。证明：公安机关扣押被告人陈才宝人民币1500元，车牌为粤B580**小汽车一辆，机动车行驶证一本，现该小汽车及行驶证已返还黄对喜。
3、户籍证明。证明：被告人陈才宝的基本情况。
本院认为，被告人陈才宝以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取公民财物数额达人民币821056元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈才宝犯诈骗罪，罪名成立，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定予以处罚。被告人及其辩护人认为公诉机关指控其第二、三、四项的事实不构成诈骗的意见无理，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人陈才宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年1月10日起至2026年1月9日止，罚金限于判决生效后三十日内缴纳）
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 何静虹
人民陪审员 杨飞圣
人民陪审员 沙开有
二〇一五年八月六日
书 记 员 许冬梅