四川省通江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）通刑初字第102号
公诉机关四川省通江县人民检察院。
被告人张向明，男，1974年8月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省射洪县。2010年10月27日因犯招摇撞骗罪被射洪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年12月2日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月14日被通江县公安局刑事拘留；经通江县人民检察院批准，于2015年5月28日被通江县公安局执行逮捕。现羁押于通江县看守所。
辩护人方跃进，四川天府风律师事务所律师。
通江县人民检察院以通检公诉刑诉（2015）77号起诉书，指控被告人张向明犯诈骗罪一案，向本院提起公诉，本院受理后。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通江县人民检察院指派检察员伏婉琳出庭支持公诉，被告人张向明及辩护人方跃进到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
通江县人民检察院起诉书指控，2014年8月，被告人张向明通过赵某甲的介绍认识被告人杨某甲。杨某甲的丈夫陈某某因涉嫌贪污罪被检察机关立案侦查，张向明谎称其与通江县县委书记赵万先是朋友，可以花15万元钱运作，将陈某某“捞”出来，之后，张向明以要请赵万先吃饭等为借口，先后从杨某甲处骗取现金15000元人民币。
2012年，被告人张向明与被害人赵某乙通过微信认识，之后一直保持联系。2013年5月二人在郫县见面，张向明见赵某乙气色不好，并得知赵某乙在生病，遂骗赵某乙说如果不处理好，会影响家庭及女儿。赵某乙因害怕，问张向明怎么办。张向明虚构了一个称呼为“唐哥”的道士，假称“唐哥”说过，这种情况要找一个阳刚的男人做情人才可以把晦气带走。之后，张向明与赵某乙发展为情人关系。为了骗取赵某乙的信任，张向明给了赵某乙一张空的银行卡，假称里面有50万元钱，密码待以后赵某乙需要时再告诉赵某乙。过了一段时间，张向明到赵某乙在郫县的租住处，给了赵某乙两块观音挂件，骗赵某乙说开过光，骗取赵某乙7578元人民币；不久张向明又以唐哥要求赵某乙请观音像为由给了赵某乙一座观音像，骗取赵某乙2万元人民币；后又以其二嫂去世，需要结清医院费用为由骗取赵某乙5万元人民币；以需要请唐哥吃饭为由，骗取赵某乙1万元人民币；2013年底，以帮赵某乙贷款为由，骗取赵某乙3万元人民币；以公司没有发钱为由向赵某乙要2万元人民币过年；骗赵某乙支付6万元人民币为其购买二手车一辆；2014年张向明以其母亲要过生日，自己没钱为由，要求赵某乙给其转款1万元；2014年7月，张向明要求赵某乙为其支付215800元人民币换购新车一辆。同时，张向明要求赵某乙给其买项链，赵某乙支付9000元人民币，给其买手表，赵某乙支付2000元人民币。2014年8月，赵某乙因需用钱，要求张向明告知之前其给赵某乙的银行卡的密码，赵某乙才发现张向明给自已的银行卡内根本没有钱。赵某乙发现被骗后，遂要求张向明把车卖掉，赵某乙将卖车的182000元人民币转走，并称要报警，张向明遂给赵某乙出具了50万元的现金借条。
2015年初，被告人张向明通过微信认识四川省射洪县人谢某某。从聊天中，张向明得知谢某某在卖保健品，张向明遂向谢某某假称自已是射洪县美丰集团的总经理杨某乙，并虚构美丰集团要在谢某某处购买100多万元的保健品给公司员工发福利的事实，从谢某某处骗取22600元人民币。
公诉机关认为，被告人张向明采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张向明因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒以上刑法之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，从重处罚。
被告人张向明辩称，起诉书指控他诈骗杨某甲、谢某某的钱是事实，他认罪，指控他诈骗赵某乙的钱有异议，他和赵某乙是情人关系，在一起有三年多时间，2013年底赵某乙就知道他给的银行卡是空卡，他与赵某乙之间有感情，赵某乙不愿意放弃这段感情，所以与赵某乙之间的经济往来算是债务纠纷。他认罪、悔罪，要求从轻处罚。
辩护人辩护时提出，被告人张向明诈骗杨某甲的钱应为10000元，其余5000元是借款，不应认定诈骗数额；对被告人诈骗谢某某的钱应以转帐金额认定；赵某乙自始没有报过案，她主观上没有认为张向明在诈骗她，张向明与赵某乙交往长达三年，他们之间有真感情，张向明给赵某乙一张空银行卡，赵某乙是知道的，从他们之间交往过程来看，不属于诈骗，赵某乙给的观音像20000元，购车60000元，张向明母亲过生日给的10000元不应认定为诈骗金额；被告人张向明到案后主动供述了赵某乙、谢某某案，具有自首情节，张向明到案后认罪态度较好，积极退赔了诈骗杨某甲的钱，应从轻处罚。
经审理查明，2014年8月被告人张向明通过赵某甲介绍认识杨某甲后，谎称与通江县县委书记赵万先是朋友，可以花钱将杨某甲丈夫陈某某从看守所“捞”出来，以要请赵万先吃饭等为借口，张向明先后从杨某甲处骗取现金15000元人民币。
上述事实，有以下经庭审质证的证据证明：
1．立案决定书、受理案件登记表，证明通江县公安局对杨某甲被诈骗一案于2015年5月12日立案受理。
2．拘留证、逮捕决定，证明通江县公安局于2015年5月14日对被告人张向明刑事拘留，同年5月28日逮捕，羁押于通江县看守所。
3．被告人张向明的供述与辩解，证明2014年8月的时候他通过赵某甲介绍认识杨某甲，从赵某甲和杨某甲闲聊过程中得知杨某甲之夫陈某某因受贿被关起来了，就起意骗杨某甲的钱，他就给杨某甲说他认识通江县委书记赵万先，可以帮忙，以请赵万先吃饭先骗了杨某甲10000元，过了几天又和杨某甲要了5000元。
4．杨某甲证明，张向明以认识县委书记赵万先等，可以帮她的忙处理好陈某某的事，要请赵万先等吃饭共骗她钱15000元。
5．赵某甲证明，张向明给她说通江县水务局一个叫张兵的被抓了，是他通过赵书记的关系从看守所弄出来的，她就介绍张向明认识杨某甲，并把陈某某的事给张向明说了，张向明同意找赵书记，后张向明骗杨某甲10000元钱。
6．辨认笔录，证明2015年5月12日民警组织杨某甲对被告人张向明辨认，在同组照片中杨某甲辨认出第9号照片的人就是骗她钱的被告人张向明。
7.接受证据清单、四川省农村信用社业务凭证，证明2014年9月27日杨某甲给被告人张向明持有的信用卡汇款5000元。
8.收款记录，证明2015年5月20日张向明的妻子马君交款15000元归还张向明诈骗杨某甲的钱。
合议庭认为，上述证据系侦查机关依法调取，来源合法，客观、真实，与本案有关联性，应当作为本案定案证据采信。
同时查明，2012年被告人张向明与被害人赵某乙通过微信认识并保持联系。2013年5月张向明在郫县与赵某乙见面，张向明见赵某乙气色不好，得知赵某乙在生病时，遂骗赵某乙说如果不处理好，会影响家庭及女儿。赵某乙因害怕，问张向明怎么办。张向明虚构了一个称呼为“唐哥”的道士，假称“唐哥”说过，这种情况要找一个阳刚的男人做情人才可以把晦气带走。之后，张向明与赵某乙发展为情人关系。为了骗取赵某乙的信任，张向明给了赵某乙一张空的银行卡，假称里面有50万元钱，密码待以后赵某乙需要时再告诉赵某乙。过了一段时间，张向明到赵某乙在郫县的租住处，给了赵某乙两块观音挂件，骗赵某乙说开过光，骗取赵某乙7578元人民币；不久张向明又以唐哥要求赵某乙请观音像为由给了赵某乙一座观音像，骗取赵某乙2万元人民币；后又以其二嫂去世，需要结清医院费用为由骗取赵某乙5万元人民币；以需要请唐哥吃饭为由，骗取赵某乙1万元人民币；2013年底，以帮赵某乙贷款为由，骗取赵某乙3万元人民币；以公司没有发钱为由向赵某乙要2万元人民币过年；骗赵某乙支付6万元人民币为其购买二手车一辆；2014年张向明以其母亲要过生日，自己没钱为由，要求赵某乙给其转款1万元；2014年7月，张向明要求赵某乙为其支付215800元人民币换购新车一辆。同时，张向明要求赵某乙给其买项链，赵某乙支付9000元人民币，给其买手表，赵某乙支付2000元人民币。2014年8月，赵某乙因需用钱，要求张向明告知之前其给赵某乙的银行卡的密码，赵某乙才发现张向明给自已的银行卡内根本没有钱。赵某乙发现被骗后，遂要求张向明把车卖掉，赵某乙将卖车的182000元人民币转走，并称要报警，张向明遂给赵某乙出具了50万元的现金借条。
上述事实，有以下经庭审质证的证据证明：
1.受理案件登记表、立案决定书，证明通江县公安局于2015年6月17日对被告人张向明诈骗赵某乙一案立案受理。
2.被告人张向明的供述与辩解，证明他通过微信认识赵某乙后，为了进一步取得赵某乙的同情，就骗赵某乙说自己耍了个女朋友在百姓超市，这个女朋友是如何对他不好，他很痛苦等，2012年底他与赵某乙相约在红军广场见了一面，互留了电话，2013年他到郫县赵某乙租住房处看到赵某乙气色不好，赵某乙说在生病，他就骗赵某乙说这种事情不处理好的话，会影响家庭和女儿等，他就虚构了一个唐哥的道士说的要找一个阳刚的男人做情人，才可以把晦气带走，他给赵某乙说他跟唐哥学过开光，开光后可以把晦气带走，赵某乙就打电话叫他过去给她开光，他买了一些香烛和纸钱就到赵某乙的租房处，叫赵某乙把衣服脱了给她开光，之后他就与赵某乙发生了关系，第二天他给赵某乙一张信用卡，说卡里有50万元钱，但没有告诉赵某乙密码，过了一段时间他2000元卖了两块玉观音，他给赵某乙说是唐哥开过光的两块共7400元，他给赵给梅说这个钱要自己拿，赵某乙给他两个红包，共8000元；他给赵某乙说唐哥要求请的玉观音用了20000元，赵某乙就给了他20000元；他说请唐哥吃饭赵某乙汇10000元钱给他；他说他二嫂死了要钱结账要赵某乙给他汇钱，赵某乙汇了50000万，他说他二嫂死了是骗赵某乙的钱，他二嫂没有死；2013年底赵某乙准备在成都买房子，他说可以帮她贷无息的贷款，要请信用社的陈刚，骗赵某乙30000元钱；他以买车的名义要赵某乙60000元，他妈过生日要了赵某乙10000元；换车赵某乙又刷了21万元，赵某乙后来发现被骗了就将车卖了收回了18万元；他骗赵某乙花了9000多元卖了一个项链，2000多元卖了一只手表。
3．被害人赵某乙陈述，证明张向明看她气色比较差，就说有个道士姓唐的说的身体不好，对女儿也不好，要找一个阳光男人，才能把身上的晦气带走，张向明就暗示他是一个阳光的男人，这样她与张向明走到一起，2013年6月张向明一个人到郫县给了她一张信用卡，说里面有50万元钱，但张向明没有告诉她密码，2013年8月张向明给她两块玉观音，说是开过光的，要她和她女儿一个戴一个，这个钱要自己出才显得心诚，张向明说一个3700元，她就给张向明包了两个红包，每个红包是3799元；过了一段时间张向明给她请了一个玉观音说是2万元，她给张向明2万元；又过了一段时间，张向明说请道士唐哥吃饭，要用钱，她就给张向明汇了1万元；2013年底她准卖房，张向明说她有朋友可以帮忙贷款，无利息，但要请信用社的人吃饭，她给张向明一张卡，卡里有3万元钱张向明取了的；2014年3月份张向明说他二嫂死了没钱，她给张向明打了5万元钱，张向明说他有块地，卖了后就把钱给她，2013年底张向明说卖车在她处要了5万元钱，之后张同明说卖保险她又给张向明转了1万元；2014年张向明母亲过生日说没钱，她转了1万元给张向明；2014年7月张向明说换车在她卡上刷了215800元，2013年底张向明说公司没发钱过年，她给张向明转了2万元，2014年她与老公离婚她打电话给张向明问卡的密码，张向明说卡里没钱，她才知道上当了，她问张向明要钱，说要报案，张向明才给她打的一张50万元的借条。
4．接受证据材料清单、照片，证明民警从赵某乙处提取的张向明带给赵某乙的玉挂件两个、观音坐像一个，张向明给赵某乙打的借条复印件一张，赵某乙银行卡刷卡小票一张，售车合同、收条一张。
5．扣押决定书、扣押清单，证明通江县公安局扣押被告人张向明手机两部、手表一只、项链一个等物品。
合议庭认为，上述证据系侦查机关依法调取，来源合法，客观、真实，与本案有关联性，应当作为本案定案证据采信。
另查明，2015年初，被告人张向明通过微信认识四川省射洪县人谢某某。从聊天中，张向明得知谢某某在卖保健品，张向明遂向谢某某假称自已是射洪县美丰集团的总经理杨某乙，并虚构美丰集团要在谢某某处购买100多万元的保健品给公司员工发福利的事实，从谢某某处骗取22600元人民币。
上述事实，有以下经法庭质证的证据证明：
1．受理案件登记表、立案决定书、射洪县公安局移送案件通知书，证明射洪县公安局于2015年7月17日对张向明诈骗案立案受理，2015年7月20日移送通江县公安局管辖。
2．被告人张向明供述与辩解，证明他通过微信与谢某某认识后用四川德科网络股份有限公司的老总杨某乙身份，以给公司员工购保健品发福利骗谢某某22600元。
3．被害人谢某某陈述证明，2015年元旦张向明通过微信与她聊天得知她是卖保健品的，张向明就说他是美丰集团公司的一个老总，名叫杨某乙，过了半个月左右，张向明就说要给公司职工发福利，要卖100多万的产品，就找她要了2600元的红包，2015年4月份的时候张向明说准备与她签合同，让她拿2万元钱要去给手下的几个副总，她就先给了1万元，到4月11日张向明拿了一份合同让她们签字，她看上面写的是在她店里买100多万的产品，就签了字，张向明将合同拿走说回公司盖章，4月23日她又给张向明1万元，这1万元是与朋友邬某某一起送到张向明在射洪住的酒店的，后来她问张向明什么时间打款提货，张向明就一直推脱，5月7日张向明给她发微信说感冒了，让她配点公司的产品给他，当时她配了1400元的产品送给张向明。
4．邬某某证明她通过谢某某认识张向明，有一次谢某某与她一起到射洪送给张向明1万元钱。
5．王某证明张向明一年半前被他们公司开除了的，后以他们公司总经理杨某乙的名义骗钱。
6．产品购销合同复印件，证明被告人张向明与谢某某签订的购买产品的合同，此复印件系谢某某从其手机中打印出来的。
合议庭认为，上述证据系侦查机关依法调取，来源合法，客观、真实，与本案有关联性，应当作为本案定案证据采信。
法庭审理过程中公诉人同时举出了以下证据证明被告人张向明的前科情况、到案情况和个人身份信息：
1．（2010）射洪刑初字第179号刑事判决书，证明2010年10月27日被告人张向明因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑一年六个月。
2．抓获经过，证明被告人张向明于2015年5月14日9时20分许被射洪县公安局民警在射洪县太和镇滨江路处抓获。
3．被告人张向明户籍证明，证明被告人张向明出生于1974年8月2日，住四川省射洪县太和镇机房街20号，公民身份号码51092219740802433X。
被告人的辩护人在法庭审理过程中举出了1369835****手机短信内容复制件和印有被告人张向明与赵某乙合影的玻璃挂件一个，证明张向明与赵某乙关系情况。
本院认为，被告人张向明采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控被告人张向明犯诈骗罪的罪名成立，依法予以支持。被告人张向明因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒以上刑法之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人张向明为了得到杨某甲、谢某某的钱，均虚构了事实、隐瞒了真相，钱到手后，张向明全部用于自己，其目的就是为了诈骗杨某甲、谢某某的钱。因此，辩护人提出被告人张向明诈骗杨某甲数额认定10000元和诈骗谢某某的数额以转款的为依据的主张不成立，依法不予支持。被告人张向明虚构了道士唐哥这个人物和将无钱的银行卡给赵某乙，其目的是为了骗取赵某乙的信任，骗得赵某乙的财物，符合诈骗罪构成要件。因此，被告人张向明及辩护人提出的不构成诈骗罪的主张不成立，依法不予支持。被告人张向明到案后交待的诈骗赵某乙、谢某某的犯罪事实，与诈骗杨某甲的犯罪事实属同一性质的犯罪，属被告人张向明应当如实供述的犯罪事实，不构成自首，因此，被告人张向明的辩护人提出张向明具有自首情节的主张不成立，依法不予支持，但依据刑法第六十七条第三款的规定，属于坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人张向明明确表示已退非法所得15000元属退被害人杨某甲的钱，因此，此款应发还被害人杨某甲。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人张向明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月14日起至2020年11月13日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张向明已退非法所得15000元，发还被害人杨某甲。
三、追缴被告人张向明全部未退非法所得，返还被害人赵某乙、谢某某。
四、通江县公安局扣押的玉挂件两个、观音坐像一个、手表一只、黄金项链一条，发还持有人赵某乙。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈仲平
人民陪审员 王贤光
人民陪审员 苟小忆
二〇一五年十月二十日
书 记 员 杜沉鱼
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。