南京市高淳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0118刑初129号
公诉机关南京市高淳区人民检察院。
被告人洪建闽（曾用名：洪建敏），男，1983年8月8日生，汉族，出生于福建省龙岩市，住漳平市。2015年1月27日因犯诈骗罪被福建省邵武市人民法院判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币50,000元。2017年2月5日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
被告人陈某，女，1980年12月8日生，汉族，出生于福建省龙岩市，住漳平市。2016年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，2017年1月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人吴雄胜，江苏德序律师事务所律师。
被告人洪某，男，1979年1月11日生，汉族，出生于福建省龙岩市，住漳平市。2016年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，2017年1月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
辩护人许贵富，江苏信棠律师事务所律师。
南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉〔2017〕132号起诉书指控被告人洪建闽犯诈骗罪，被告人陈某、洪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用认罪认罚简易程序，于同年6月1日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派代理检察员俞白冰出庭支持公诉，被告人洪建闽、被告人陈某、洪某及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年10月至11月期间，他人虚构交通事故理赔、危房补贴、购车退税等理由，骗取华某、黄某等被害人的信任，从而骗得被害人向他人提供的银行卡账户中汇款合计人民币75,192元。
被告人洪建闽明知他人实施电信诈骗，为牟利，携带事先持有的银行卡，至被告人陈某、洪某分别经营的福建省漳平市XX镇XX电器、XX食杂店内，用POS机套现的方式，帮助他人从银行卡内取出诈骗所得款。被告人陈某、洪某明知系犯罪所得，为牟利仍分别用其店内的POS机帮助被告人洪建闽套现，转移诈骗所得，其中被告人陈某套现人民币55,388元，洪某套现人民币19,700元。具体事实如下：
1．2016年10月31日，被害人华某接到他人电话，轻信购车补贴，当日，应对方要求，向某时伟（卡号62×××75）的银行卡内汇入人民币7,554元。
同日，被害人黄某接到他人电话，轻信购车补贴，当日，应对方要求，向郭某（卡号62×××75）的银行卡内汇入人民币12,214元。
后，被告人洪建闽在被告人洪某经营的XX食杂店内，通过POS机套现的方式，取出其中的人民币19,700元。
2．2016年11月20日，被害人陈某1接到他人电话，轻信交通事故理赔。当日，应对方要求，向李某（卡号62×××41）的银行卡内汇入人民币9,989元。
2016年11月20日，被害人位某接到他人电话，轻信危房补贴。当日，应对方要求，向陈某2（卡号62×××02）的银行卡内汇入人民币45,435元。
后，被告人洪建闽在被告人陈某经营的XX电器店内，通过POS机套现的方式，取出其中的人民币55,388元。
2016年12月27日，被告人陈某、洪某被抓获归案；2017年2月5日，被告人洪建闽被抓获归案。
案发后，被告人陈某退出全部赃款人民币55,424元，被告人洪某退出全部赃款人民币19,768元。
上述事实有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.被害人华某、黄某、陈某1、位某各自关于其被骗经过的陈述。
2.证人詹某、陈某3等人的证言。
3.辨认笔录及照片。
4.南京市公安局高淳分局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、发还清单。
5.POS机用户详细信息、捆绑银行卡信息及流水清单、银行卡开户信息、银行交易明细及银行账单明细。
6.被告人洪建闽的前科刑事判决书等书证。
7.南京市公安局高淳分局制作的受案登记表、立案决定书、随案移送清单。
8.被告人洪建闽、陈某、洪某的供述与户籍资料等证据。
被告人洪建闽、陈某、洪某对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
被告人陈某的辩护人对起诉书指控的事实、证据及定性不持异议，但就量刑情节提出以下辩护人意见：⒈被告人陈某具有坦白情节，当庭表示自愿认罪，依法可从轻处罚；⒉被告人陈某系初犯、偶犯，主观恶性不大，且其案发后认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚；⒊被告人陈某犯罪情节一般，社会危害性不大，可酌情从轻处罚；⒋被告人陈某已经退出了全部赃款，可酌情从轻处罚；综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人洪某的辩护人对起诉书指控的事实、证据及定性不持异议，但就量刑情节提出以下辩护人意见：⒈被告人洪某具有坦白情节，可从轻处罚；⒉被告人洪某认罪悔罪态度较好，且当庭表示自愿认罪，可从轻处罚；⒊被告人洪某在庭审前退出全部赃款，积极弥补被害人的经济损失，可酌情从轻处罚；4.被告人洪某没有前科劣迹，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；5.被告人洪某之后有拒绝帮洪建闽继续刷卡套现的行为，社会危害性小，可酌情从轻处罚。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
本院认为，被告人洪建闽明知他人通过电信诈骗手段骗取钱款，仍帮助提取诈骗款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人陈某、洪某明知系犯罪所得赃款，仍帮助转移，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人洪建闽在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销前罪缓刑，对新罪作出判决，与前罪所判刑罚数罪并罚。三被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法均可从轻处罚。鉴于被告人陈某、洪某在庭前退出全部赃款，对其二被告人均可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人洪建闽犯诈骗罪，被告人陈某、洪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人陈某、洪某的辩护人提出“其二被告人社会危害性较小，建议适用缓刑”的辩护意见，经查，其二被告人为牟利，明知系诈骗所得赃款，仍帮助转移，社会危害性较大，不宜对其二被告人宣告缓刑，故该意见不予采纳；二被告人的辩护人提出的其它辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，本院为保护公民合法财产不受侵犯，打击电信诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人洪建闽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。撤销福建省邵武市人民法院（2015）邵刑初字第10号判决书中对被告人洪建闽判处的缓刑二年部分，与应执行的有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元并罚,决定执行有期徒刑四年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月5日起至2021年7月25日止，取保候审前已羁押的4个月10日已扣除），并处罚金人民币十万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。
被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2017年7月27日止），并处罚金人民币三万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。
被告人洪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2017年6月27日止），并处罚金人民币一万五千元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。
二、被告人陈某、洪某退出的赃款人民币75,192元，发还各被害人。
三、随案移送的陈某、洪某持有的涉案POS机各1部，系作案工具，依法没收，予以销毁；手机6部、银行卡4张、POS机3部均系个人物品，发还各被告人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季 红
人民陪审员 张青泰
人民陪审员 孔令嘉
二〇一七年六月十七日
书 记 员 陈秋萍