湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）鄂武汉中刑终字第00733号
原公诉机关湖北省武汉市汉阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）季燕，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2011年12月11日被刑事拘留，2012年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人吴征鸿，湖北楚阳律师事务所律师。
武汉市汉阳区人民法院审理武汉市汉阳区人民检察院指控原审被告人季燕犯诈骗罪一案，于二○一三年十月二十八日作出（2013）鄂汉阳刑初字第00454号刑事判决。原审被告人季燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，武汉市人民检察院指派检察员陈菲、黄燕出庭履行职务，上诉人（原审被告人）季燕及其辩护人吴征鸿均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2009年7月至2010年1月，被告人季燕以做木材生意需要资金周转为由，在骗取被害人程某信任后，以借款为名骗得其人民币13.5万元。
2010年2月至4月，被告人季燕以做木材生意及拆迁工程需要资金周转为由，在骗取被害人张某信任后，多次以借款为名骗得其人民币60.5万元。
2010年3月，被告人季燕以做木材生意需要资金周转为由，在骗取被害人邱某信任后，以借款为名骗得其人民币15万元。
2010年5月，被告人季燕以借车使用为由，在骗取被害人黄某信任后，骗得其价值人民币39625元的富康小轿车1辆，后逃离武汉。
2011年12月9日，被告人季燕在北京市西城区被公安人员抓获。2012年5月28日，公安人员追回富康小轿车1辆，该车已发还给被害人黄某。
在一审法院审理期间，被告人季燕的家属代其与程某、韦某、张某、邱某、曹某自愿达成协议，由被告人季燕的家属代其分别向程某、韦某、张某、邱某、曹某还款人民币3万元、13万元、11万元、3万元、2万元，被告人季燕及其家属与程某、韦某、张某、邱某、曹某之间的债权、债务全部结清，程某、韦某、张某、邱某、曹某出具了谅解书，对被告人季燕的行为表示谅解，并请求法院对被告人季燕从轻或者免除处罚。
原审认定上述事实，有公安机关出具的抓获、破案经过；被害人的报案材料及陈述；借条原件、借条复印件；证人证言；武汉疗养院房屋拆除工程施工承包合同；民事判决书、法院公告；手机短信照片；车辆变更信息；机动车信息登记表、机动车销售统一发票、居民身份证；查获经过；估价鉴证结论书；扣押物品及发还清单；被告人季燕的供述等证据证实。
原审认为，被告人季燕以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人人民币89万元及价值人民币39625元的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人季燕犯诈骗罪的罪名成立，但指控其犯罪数额为人民币1679625元不当。被告人季燕家属已代其退出部分赃款，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第五十二条，第五十三条之规定，认定被告人季燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元。
上诉人季燕诉称其行为不构成诈骗罪。
上诉人季燕的辩护人支持其上诉理由。
武汉市人民检察院在二审中的意见：原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，2009年7月至2010年4月期间，上诉人季燕虚构做木材生意及拆迁工程需要资金周转为由骗取被害人程某、张某、邱某的信任，以借款为名，分别多次骗取被害人程某人民币13.5万元；骗取被害人张某人民币60.5万元；骗取被害人邱某人民币15万元。2010年5月，上诉人季燕以借车使用为由，在骗取被害人黄某信任后，骗得其价值人民币39625元的富康小轿车1辆，后逃离武汉市。
2011年12月9日，上诉人季燕在北京市西城区被公安人员抓获。2012年5月28日，公安人员追回被骗的富康小轿车1辆，该车已发还给被害人黄某。
在一审法院审理期间，上诉人季燕的亲属与程某、张某、邱某自愿达成协议。上诉人季燕的亲属代其向程某还款人民币3万元、向张某还款人民币11万元、向邱某还款人民币3万元。程某、张某、邱某对上诉人季燕的行为表示谅解，并请求法院对上诉人季燕从轻或者免除处罚。
综上，上诉人季燕诈骗财物共计人民币929625元。其亲属代其还款后，还造成经济损失共计人民币759625元。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
1、武汉市公安局汉阳区分局二桥派出所出具的破案、抓获经过，证明上诉人季燕系被抓获归案。
2、被害人程某的陈述证明：2009年7月至2010年1月，季燕以广告公司及木材公司需要资金周转为由陆续向其借了13.5万。她说2010年4、5月份还，5月中旬其联系不上她。借款中只有5万元有百分之一的利息，其他都没有利息。季燕的妈妈还了51400元，但这是帮韦某还的5万元借款，与季燕借其的钱无关。
3、被害人张某的报案及陈述证明：2009年开始，季燕以公司有急事周转及拆迁工程中标为由，陆续向其借了71万元钱，打了借条的有61万元。还有13万元钱是季燕让其帮她借的，她把别人带到其家里，以其赌博输了钱为由，让其找别人借钱并给别人打借条，钱再转借给她，她再给其写借条，钱一直没还。季燕借钱要其担保时说，拆迁公司拆完193医院后一次性将钱还给其，其才给她担保。2010年5月季燕突然失踪了，其收到她发的短信，说钱会还的。之后她手机关机了。季燕跑了以后，很多人都来找其要钱并对其进行威胁，其替季燕还的利息都没有写借条。其给季燕写的还钱记录，是让她快还钱，其借钱给季燕时不知道她在外面借高利贷，后来才知道她在外面借高利贷。
其到汉阳区法院起诉过季燕，法院登了公告，季燕没有到庭。其借的钱没有利息。
4、被害人邱某的陈述证明：2010年3月中旬，季燕说做木材生意需要钱，向其借了15万元，她写了15万的借条，表示过一个月就还。到5月中旬，其联系不上她。2009年3、4月，季燕欠其3万多元，后她用季某的车子作价5万元还款，其给了她1万多元现金。我们先签了协议，2010年下半年办的过户手续。这与15万元的债务无关。证人朝某证言，证明2009年，季燕说拆迁公司需要资金，向其借钱，其因她之前借的钱未还清就没有借。后季燕找张某作担保，向其借了2万元。季燕跑后，其找张某将钱要回了。
5、被害人黄某的报案及陈述证明：2010年5月3日，季燕要借其购买的车牌号为鄂A×××××的富康轿车出去催债。她说借一天，但是车子借后一直没有还，她搬家了，电话也打不通，其无法找到她。
6、证人韦某的证言证明：其不知道季燕向张某借钱的事。其当时也不认识张某。其没有成立拆迁公司，也没有对季燕说过其有拆迁公司。也没有让季燕找别人借钱还给其。193医院是2009年7月开始拆迁，同年12月就拆迁完了。193医院拆迁后的木材是其帮江苏老板买的。拆迁期间，其借过钱给季燕。
7、证人詹某的证言证明：其承包的193医院拆迁工程没有人入股。合同是2009年7月20日签的，同年底就拆迁完了。韦某没有参与拆迁。其不认识季燕。
8、证人潘某甲的证言证明：其是开寄售行的。与季燕是2008年初认识的，其收过季燕当的金项链、金戒指及她弟弟的车子等东西。我们是一般朋友关系。其没有收到季燕的灰色富康车牌为鄂A×××××的车子。
9、证人钟某的证言证明：2010年9月底的一天，其在网上看到1条卖富康车的信息。其通过电话联系后，从一名四十岁左右的男子处，以人民币1.65万元的价格，将1辆车牌号为鄂A×××××的灰白色富康车买来自己开。那人说车子是别人差他钱抵押给他的，手续齐全，但不能过户。2012年过年后，其以8000元的价格将车托熟人马某卖给驾校。
10、证人马某的证言证明：2012年3、4月份，钟某委托其将车牌号为鄂A×××××的富康轿车卖给驾校的潘校长，潘校长给了其7000元和1辆报废的车，其给了钟某8000元。听钟某说车是他1万多元买的，不能过户，可以年审。
11、证人潘某乙的证言证明：2012年3月，马某将1辆富康车卖给驾校，其给了他7000元和1辆报废的车。
12、证人谭某的证言证明：2012年5月28日，其所驾驶的车辆在盘查时，被发现悬挂的车牌与车型不符，后公安人员在后备箱中发现2块鄂A×××××的车牌。这辆车是驾校的潘校长给其的，他说车没有年审，叫其不要开出来。车辆信息，证明雪佛兰轿车1辆于2011年1月1日变更给邱某。
13、证人赵某的证言，证明其帮季燕还钱的情况及向公安机关提供了相关的证据。
14、借条复印件13张证明：上诉人季燕于2009年7月13日至2010年1月26日，向程某借款共计人民币13.5万元；季燕于2010年2月3日至2010年4月11日，向张某借款共计人民币63万元；季燕于2010年3月15日，向邱某借款共计人民币15万元。
15、收条复印件2张证明：张某于2010年3月31日收到季燕1万元；张某于2010年5月3日收到季燕1.5万元。
16、手机短信照片证明：上诉人季燕于2010年7月多次向张某发送短信，承诺还钱给张某。
17、《武汉疗养院房屋拆除工程施工承包合同》1份证明：193医院于2009年7月20日签订拆迁合同。承包方为彦红拆迁还建有限公司青山分公司，委托代理人詹某。
18、查获经过证明：2012年5月28日，公安人员在文化路盘查牌照为鄂A×××××学两箱富康教练车时，发现该车悬挂的牌照与车型不符，后在该车后备箱内发现牌照为鄂A×××××的牌照。带回公安机关查询，获悉该车属公安汉机关上网通缉的盗抢车辆，公安人员将该车扣押。
19、《机动车信息登记表》、《机动车销售统一发票》、《居民身份证》等证据，证明黄某于2008年8月1日购买神龙富康DC7160AXC型轿车一辆，并登记上牌，车牌号为鄂A×××××。
20、估价鉴证结论书，证实车牌号为鄂A×××××的银灰色富康轿车1辆，价值人民币39625元。
21、扣押、发还物品清单，证实2012年5月29日，追回车牌为鄂A×××××的富康轿车1辆，已发还给黄某。
22、上诉人季燕的供述：其找程某说朋友做木材生意要用钱，借了约10万元，借的钱还给其他的高利贷。其出具13.5万元借条给她，钱全部还了，她也没有打收条。借条她没有还给其。双方都有记账本。
因韦某找其要钱很急，其就找邻居张某借钱。张某说利息蛮高，她的钱也是找别人借的。其跟张某说是韦某做木材生意要用钱并介绍韦某和张某认识。其找张某借钱时说自己在拆迁193医院，并出示了拆迁193医院的合同及协议，因为只有这样张某才会借钱，其向张某借了60多万元，写了借条。其还了张某的钱。其记载了欠多少钱、还多少钱等。
其向邱某借钱时说朋友做木材生意要用钱，找他借了18万元钱，约定利息是每个月20%。其将借的钱还了别人的利息了。其用1辆车还了3万元，还有15万元借款，其写了15万元的借条给他，大部分钱还给他了，还差1万元没还。
其与黄某是朋友关系，2010年4月，其找黄某说要借车用几天，其将车用了2、3天，因为其要离开武汉市，因不晓得黄某的电话，车没有归还，放在一个姓潘的朋友那里了。
2010年5月，其离开武汉，因这些人不停地找其要钱，其把原来的电话换了，到外地，躲了起来。其有个笔记本，从2009年开始记录，至其离开武汉为止，其还欠张某19万元，欠曹某1万多元，欠黄某的车子一辆，再不欠其他人的钱。其向他们借钱主要是还高利贷，拆东墙补西墙。
23、协议书及谅解书，证明上诉人季燕的家属代其向被害人程某、张某、邱某还款，程某、张某、邱某对季燕的行为表示谅解，并请求法院对上诉人季燕从轻或者免除处罚。
上述证据均经一审、二审当庭质证、认证，查证属实，本院均予以确认。
关于上诉人季燕及其辩护人提出季燕的行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人季燕以非法占有为目的，以虚构做木材生意及拆迁需要资金等事由为名，多次骗取程某、张某、邱某、黄某的钱财后逃匿并变更联系方式的行为符合我国刑法关于诈骗罪规定的构成要件，该上诉理由及辩护意见不能成立。
本院认为，上诉人季燕以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人人民币89万元及价值人民币39625元的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人季燕的家属代其退出部分赃款，并取得被害人的谅解，一审法院已酌情从轻处罚。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人季燕及其辩护人提出上诉人季燕不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。武汉市人民检察院在二审中的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定
审 判 长 袁 锐
审 判 员 张 勇
代理审判员 许 军
二〇一四年一月十三日
书 记 员 万雅雯