青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第407号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人闫某，男，1967年4月15日出生。2014年2月21日因涉嫌犯行贿罪被刑事拘留，同年3月11日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人郭宗军，青海佳一律师事务所律师。
西宁市城东区人民检察院以宁东检刑诉（2014）388号起诉书指控被告人闫某犯行贿罪，于2014年10月11日向本院提起公诉，同年12月10日该院以东检公诉刑变诉（2014）3号变更起诉决定书，变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员祁海青依法出庭支持公诉，被告人闫某及其辩护人郭宗军到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2010年上半年，被告人闫某为承揽青海某厂保障性住房项目，向西宁某有限责任公司经理袁某某、副经理韩某某许诺好处费。2012年12月28日，被告人闫某顺利承揽到某工程建设项目后，2013年4月以转账形式向韩某某行贿20万元人民币，2013年12月向袁某某赠送银行卡一张，内有人民币30万元。
针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关的证据、并认为被告人闫某的行为已构成对非国家工作人员行贿罪，依法应予惩处。
本院审理期间，被告人闫某对于公诉机关指控给韩某某的二十万元的事实不予否认，但辩称给袁某某的三十万元的银行卡是用其的身份证号在工商银行办理的，是用于青海某厂保障性住房项目安置困难户的补助款，属于借款，不是行贿款。辩护人郭宗军的辩护意见是1、指控被告人闫某给袁某某30万元，事实不清。（1）、被告人闫某称这30万元是困难户的拆迁补助款；（2）、30万元的银行卡，是在闫某名下，取这笔钱是需要经本人持有效证件支取，所以闫某名下的这30万元钱，其权属并未发生转移，不属于行贿。2、对于行贿韩某某20万元的证据不足，应当疑罪从无。（1）闫某行贿韩某某的主观故意不明确，（2）对于闫某辩称20万元是矿泉水厂的工程款，侦查机关没有进行调查取证。
经审理查明，2001年8月29日，青海汽车某厂破产清算组成立某有限责任公司。袁某某任该公司经理，罪犯韩某某为该公司工作人员。2010年2月10日，青海某控股公司将位于八一路原青海某厂家属区的土地权属委托西宁某有限公司办理相关手续及具体事宜。西宁某公司接受青海某控股公司的委托具体进行青海汽车某厂保障性住房的棚户区改造。期间，韩某某经人介绍联系到被告人闫某办理改造项目的相关手续。被告人闫某提出如果其办下该项目手续后由其来开发施建，承诺会给韩某某及经理袁某某一定好处费。2012年8月，该改造项目前期手续（规划方案）办理完结后，西宁某有限公司于2012年12月28日同闫某（挂靠青海某房地产开发责任有限公司）签订了联合开发协议。2013年4月24日，被告人闫某通过韩某某提供的中国工商银行卡号，给韩某某汇款人民币200，000元。同月30日韩某某将该款以其妻柴某某之名存入青海银行。2013年8月12日西宁某有限公司与闫某解除其前期所签订的经济合同，并承诺就解除合同一节给予被告人闫某相应的补偿。闫某为尽快要回因解除合同的补偿款，于2013年12月向袁某某赠送银行卡一张，内有人民币300，000元。袁某某于2013年12月16日召开有韩某某、陈某、田某某参加的公司会议，决定将闫某赠送给袁某某的银行卡交由该公司工作人员田某某保管。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证：
本院（2014）东刑初字第151号刑事判决书证实被告人韩某某因犯非国家工作人员受贿罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年的事实。
青海汽车某厂破产清算组2001年8月29日（2001）第17号文件《关于成立某公司的决定》证实成立“某公司”，人员有经理袁某某，工作人员李某某、韩某某、张某某三人的事实；职能系负责青海某厂生活区及离退休人员的管理工作，接受“青海某厂社区管理委员会”的监督；
公司设立登记审核表证实西宁某有限责任公司的经营范围及工作人员的事实；
企业法人营业执照证实青海某控股有限公司系有限责任公司（国有独资），营业期限2000年12月28日-2020年12月28日；
青海某控股公司（2010）61号文件《关于委托办理土地权属相关事宜的决定》证实将位于八一路原青海某厂家属区的土地权属委托西宁某有限公司办理相关手续及具体事宜。
合作开发合同书证实甲方为青发物业公司，乙方为青海某房地产有限公司，双方于2012年12月28日签订开发合同，签署人为袁某某、闫某；
解除合同协议书证实2013年8月12日甲乙两公司解除合同，并补偿闫某款项的事实；
调取存单情况说明及青海银行定期储蓄存单证实从罪犯韩某某家中调取到二张2013年4月30日定期一年存单各为100，000元的事实；
中国工商银行汇款单证实2013年4月22日闫某向韩某某汇款200，000元的事实；中国工商银行个人业务凭证及卡号为6222082806000843305的工商银行卡的刑事照相说明书证实闫某2013年9月5日以自己的身份证存入人民币300，000元的事实。
会议记录及证人田某某的证言证实袁某某于2013年12月16日召开有袁某某、韩某某、陈某、田某某参加的会议，决定将闫某赠送给袁某某的一张银行卡交由田某某保管，后经田某某和韩某某到银行查询该卡内有人民币300000元的事实；
赃款收据证实案款500，000元已退回检察机关的事实；
身份证复印件证实被告人闫某的实际年龄及身份情况；
《劳动合同书》、《省属破产企业职工自愿解除劳动关系自谋职业一次性安置表》、《关于原青海汽车某厂家属院土地划拨西宁某有限责任公司名下的申请报告》《西宁市发展和改革委员会关于下达西宁市2010年第一批建设项目投资计划的通知》、《西宁市政府关于门源路以南等三宗地块作为政府储备用地的批复》、《关于西宁某有限责任公司（原青海汽车某厂）保障性住房项目相关情况说明》、《西宁市国土资源局关于青海某厂保障性住房建设项目用地预审的批复》、《城乡规划审批领导小组专题会议纪要》、《西宁市住房保障和房产管理局关于西宁某有限责任公司实施青海某厂保障性住房建设项目的函》、《西宁市人民政府关于2011年第六批协议出让国有土地使用权处置方案的批复》
以上证据证实：青发物业的权限为基本的物业权限，为办理公司设立登记，以袁某某、李某某、韩某某、张某某为出资者；物业公司设立资金来源为某破产收购方补偿金60万元属厂区委员会集体所有，青发物业归某控股公司管理，某控股公司不存在入股问题；职工住房全部出售给个人，并均办理房产证、土地证。棚户区改造属于拆迁还建项目；相关手续与具体事宜均委托承建单位青海某房地产公司向西宁市土地局、环保局、房产局、规划局办理。
同时证实西宁市人民政府同意将原青海汽车某厂家属院土地7064.96平方米划拨到青发物业公司，由其公司作为业主单位实施保障性住房开发建设的事实；证实由西宁某有限责任公司申请并被批复同意该公司实施保障性住房项目、证实该用地为国有建设用地、其中新建棚户区改造住房251套，建筑面积约为22539.8米，其余11821.44平方米为商品房，建设年限2010年-2011年的事实。
2、证人证言：
证人柴某某（系韩某某之妻）的证言证实其不知道家中有200，000元存款并在侦查人员在家中搜查时将存单交给检察机关的事实；
证人朱金兰（系闫某之妻）的证言证实闫某与韩某某之间有200，000元转款的事实；
证人田某某的证言证实袁某某将闫某赠送给其的一张银行卡交由田某某保管，后经田某某和韩某某到银行查询该卡内有人民币300000元的事实；
被告人闫某在侦查阶段的供述与上述证据所证事实相一致。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人闫某为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。辩护人的辩护观点及被告人在庭审中的辩解与法庭查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人闫某归案后能够如实供述主要犯罪事实，涉案钱款已全部追缴，结合其犯罪情节依法可对其可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
被告人闫某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张晓杰
审 判 员 邱 君
人民陪审员 李海平
二〇一五年一月二十七日
书 记 员 何晓英
附法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。