河北省张家口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀07刑终122号
原公诉机关河北省怀安县人民检察院。
上诉人（原审被告人）康学清，男，1970年10月22日出生于河北省张家口市宣化区，汉族，中专文化，无业，群众，捕前住张家口市宣化区。2008年6月26日因犯诈骗罪被张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑三年。2016年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被怀安县公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于怀安县看守所。
辩护人陈晓丹，河北国器律师事务所律师。
河北省怀安县人民法院审理怀安县人民检察院指控原审被告人康学清犯诈骗罪一案，于2017年5月11日作出（2017）冀0728刑初13号刑事判决。宣判后，原审被告人康学清不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
原审判决认定：
一、2015年7月，被告人康学清与张某1通过网上聊天后相识，并以谈恋爱的名义交往。交往期间，康学清以给张某1的女儿张某3安排工作需要花钱为由，于2015年8月15日让张某1向户名为黄金芳的邮政储蓄银行卡打款5000元，2015年9月7日和2015年10月1日，康学清又让张某1给康学清的农业银行卡分别打款20000元和10000元。康学清收到钱后，把伪造的报到证、高校毕业生就业通知书交给张某1，并在2015年11月底指使刘某冒充中国银行宣化支行员工给张某1、张某5打电话。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人康学清的供述；
2、被害人张某1的陈述；
3、证人张某3、韩某、夏某、刘某的证言；
4、辨认笔录；
5、书证：受案登记表、被告人康学清的常住人口信息表、康学清与张某1签订的协议书、伪造的报到证、伪造的高校毕业生就业通知书、河北省人力资源和社会保障厅的情况说明、张謦月与刘某的手机通话详单、黄金芳的银行卡交易明细、康学清存放于韩敏租住房屋内的张某1的无婚姻登记记录证明、身份证复印件、户口本复印件、银行存取款单、查询单。
二、2015年11月，康学清自称在中国银行宣化支行有关系人，可以帮助张某1的哥哥张某2从中国银行宣化支行贷款100万元。之后康学清让张某2在《中国人民银行人民币单位结算账户管理协议》和《中国银行股份有限公司客户对账服务协议》等与贷款无关的协议签字盖章，向张某2索要30000元的保证金。因张某1、张某2缺乏资金，康学清提出先借给张某110000元，并将10000元存入张某1的银行卡上。张某1于2015年11月13日将30000元打到康学清的农行卡上；康学清收到30000元保证金后，又向张某2提出可以从中国银行宣化支行贷款500万元。但需要交纳60000元保证金。张某2为了多贷款，于2015年11月19日让张某1交给康学清60000元现金。由于张某2多次催促，康学清便指使刘某冒充中国银行宣化支行工作人员给张某2打电话拖延时间。后张某1、张某2认为被骗，张某1于2016年6月6日报警。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人康学清的供述；
2、被害人张某2的陈述；
3、证人韩某、刘某、夏某、郭某、张某4、张某1的证言；
4、辨认笔录；
5、书证：2016年2月3日康学清与张某2签订的协议书、张某2的手机通话详单、2016年2月6日康学清与张云龙签订的还款协议、怀安县公安局出具的情况说明、康学清存放于韩敏租住房屋内的有关张某2办理贷款的相关材料、刘某与张某2之间的手机短信内容。
三、2015年9月，被告人康学清与刘某通过网上QQ聊天认识。2015年10月15日，康学清自称可以给刘某在宣化钢铁集团有限责任公司安排工作。2015年10月17日，康学清以安排工作需要花钱为由，让刘某向康学清指定的户名为黄金芳的银行卡（账号62×××06）打款20000元；2015年10月18日，康学清又以同样理由骗取刘某10000元现金，并给刘某打了一张借条；2015年11月12日，康学清以给刘某办理养老保险为由，让刘某向康学清指定的户名为张某1的账户打款10000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人康学清的供述；
2、被害人刘某的陈述；
3、辨认笔录；
4、证人张某1、韩某证言；
5、书证：刘某的汇款收据、银行回单；康学清给刘某出具的借条；黄金芳的银行卡交易明细；张某1的银行卡交易明细；康学清存放于韩某租住房屋内的有关刘某的毕业证复印件、无婚姻登记记录证明复印件、身份证复印件、户口本复印件、劳动人事代理协议书复印件、房屋买卖合同。
四、2015年12月，被告人康学清到刘某父母家中，在聊天中得知刘某父母把房屋改建后，一直未办房产证，康学清就以帮刘某的父母办房产证为由，骗取刘某的母亲戴某20000元现金。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人康学清的供述；
2、被害人戴某的陈述；
3、证人刘某的证言；
4、康学清给刘某出具的借条。
五、2016年4月，被告人康学清假借以刘某的名义办理一套张家口市九鼎房地产开发有限公司的楼房需缴纳税金为由，向刘某索要钱财。刘某于2016年4月3日向康学清的银行账户打款10000元；2016年4月10日，康学清又以同样理由让刘某向康学清的账户打款2000元。
另查明：2008年6月26日，被告人康学清因犯诈骗罪被张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑三年。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人康学清的供述；
2、被害人刘某的陈述；
3、证人韩某的证言；
4、书证：康学清存放于韩某租住房屋内的有关刘某的房屋买卖合同；张家口市九鼎房地产开发有限公司提供的证明；刘某汇款收据、银行回单；张家口市桥东区人民法院刑事判决书。
综上，被告人康学清诈骗被害人张某1、张某2、刘某、戴某共计人民币167000元。
原审法院认为，被告人康学清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人康学清有犯罪前科，可酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，以被告人康学清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金10000元；非法所得167000元依法追缴。
上诉人康学清提出其对张某1的诈骗数额应当认定为25000元；怀安县公安局无管辖权。
辩护人提出康学清的诈骗数额应认定为35000元。
上诉人及辩护人均提出康学清与张某2、刘某、戴某之间系民间借贷，非诈骗行为。
本院查明的事实与原审法院查明原审被告人康学清犯诈骗罪的事实一致。经原审法院当庭举证、质证并予以认定的相关证据，本院经审查后均继续采用。
对于原审被告人康学清提出其对张某1的诈骗数额应当认定为25000元的理由，经查，一审法院认定康学清对张某1的诈骗数额有被告人康学清的供述、被害人张某1的陈述、银行卡交易明细、银行存取款单、查询单等证据证实，故对康学清所提该项上诉理由不予采纳。
对于上诉人康学清所提怀安县公安局无管辖权的理由，经查，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。因康学清犯罪行为地在怀安县，故对康学清所提该项上诉理由不予采纳。
对于辩护人提出康学清的诈骗数额应认定为35000元的意见，经查，被告人康学清不仅诈骗被害人张某1人民币35000元，而且还诈骗张某2人民币60000元、诈骗刘某人民币52000元、诈骗戴某人民币20000元，康学清的诈骗数额共计人民币167000元，故辩护人所提的辩护意见不予采纳。
对于上诉人及辩护人均提出康学清与张某2、刘某、戴某之间系民间借贷，非诈骗行为的上诉理由及辩护意见，经查，一审认定康学清主观上以非法占有为目的，客观上骗取了被害人的钱财，与被害人张某2、刘某、戴某的陈述相一致，符合主客观相一致原则，故上诉人及辩护人所提该项上诉理由及辩护意见不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）康学清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币167000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。原审被告人康学清及辩护人所提上诉理由及辩护意见均不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈立君
审判员 李肖实
审判员 钟海山
二〇一七年八月一日
书记员 赵媛媛