南京市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0106刑初713号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人周某某，男，1987年2月9日生，汉族，大专文化，江苏润利环保科技股份有限公司股东。2015年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月11日被取保候审，2016年2月3日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人周桂云，江苏天茂律师事务所律师。
辩护人邹奇，北京市盈科（南京）律师事务所律师。
南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉（2016）644号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。2017年1月6日、2017年4月24日，公诉机关建议延期审理，2017年2月4日、2017年5月24日申请恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员石丽艳出庭支持公诉。被告人周某某及其辩护人周桂云到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市鼓楼区人民检察院指控，2015年3月2日，被告人周某某在财务状况较差的情况下，注册成立江苏润利环保科技股份有限公司（以下简称润利公司），主要经营废旧电子产品回收拆解等项目，公司成立后其谎称已实际认缴资本、获得相关资质，并虚构有公司合作、投资等事实，吸引被害人陈某1于2015年4月14日将入股该公司的投资款人民币（以下均为人民币）100万元汇入被告人周某某的个人账户。但该公司成立后未实际经营，且周某某将该笔款项用于其他用途。
2015年6月，被告人周某某谎称有厂房拆除业务交给被害人王某1，同年6月9日，王某1支付钢筋废料等补偿款35万元给周某某，后进场施工时被告知该厂房不属于周某某且无拆除事项。
起诉时，公诉机关随卷移送了书证、证人证言、被害人陈述以及被告人周某某的供述和辩解等证据，以证实被告人周某某的行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大。建议法院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。
被告人周某某辩解自己并没有虚构有其他公司投资等事实，陈某1投资入股的100万元大部分用于公司经营，与陈某1系民事纠纷。收取王某1是安全保证金，自己的行为不构成犯罪。
辩护人提出起诉指控被告人周某某虚构事实、隐瞒真相骗取陈某1、王某1钱款与事实不符，其主观上不存在非法占用被害人财产的故意，客观上没有实施欺诈行为，本案被害人陈述及证人证言与事实不符，本案系股东投资引发的民事纠纷，被告人周某某的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2015年3月2日，被告人周某某在自己多处欠款的情况下注册成立润利公司，主要经营废旧电子产品回收拆解等项目，公司成立时未实际认缴资本，也未获得许可资质。之后被告人周某某虚构该公司与仁新设备制造（四川）有限公司（以下简称仁新公司）合作、江苏南方天奇集团公司（以下简称天奇公司）系该公司投资方等事实，与被害人陈某1商议投资。2015年4月14日，陈某1将投资款100万元汇至被告人周某某提供的其个人账户。
2015年6月，被告人周某某以非法占有为目的，谎称将其位于本市滨江开发区地秀路的厂房拆除业务交给王某1负责，并约定由王某1支付钢筋废料等补偿款人民币35万元。2015年6月9日，王某1支付35万元给周某某后，进场施工时被告知该厂房不属于周某某且无拆除事项。
另经查明，润利公司成立后未实际经营。被告人周某某骗取被害人陈某1、王某1135万元钱款后未全部用于经营。上述两名被害人得知真相后，多次催要钱款，被告人周某某一直未能还款，期间分别以假的银行凭证欺骗两被害人已还款。
2015年12月5日，被告人周某某被抓获。
上述事实，有书证接处警工作登记表、受案登记表、常住人口信息、抓获经过、扣押决定书及扣押清单、南京市中级人民法院及江宁区人民法院民事调解书及判决书、房屋租赁合同、个人信用报告、证明、房地产买卖中介合同及补充协议房地产买卖契约、补充约定、项目投资协议书、收条、承诺书、网上银行电子回单、记账凭证、收条、承诺书、南京润利通讯设备公司账户信息表、交通银行账户交易明细、营业执照、股东会决议等工商登记材料、润利公司开户银行信息及交易流水、外部信息查询结果、税务登记证、循环经济产业项目合作框架协议和快递签收记录表、润利公司宣传册复印件、南京市环保局出具的情况说明、仁新公司的证明、消费账单、丽湖雅致酒店备忘录、润利公司庆典布置项目合同、微信聊天记录、建设工程设计合同、建设工程勘查合同及收条等、两栋厂房拆除合同、中国农业银行结算业务申请书、宁波银行网上交易凭证、资产转让协议书、备忘录、付款委托书、收回土地协议书、通知书、收件证明、确认证明、网银业务回单、滨江开发区国土资源中心所出具的情况说明、项目投资协议书、出差报销发票复印件等，证人周某2、虞某1、陆某、程某、余某、李某1、段某1、胡某、杜某、杨某1、周某1、龚某、李某2、汪某、严某1、闫某、刘某、杨某2、吴某、王某2、张某、陈某2等人的证言，被害人陈某1、王某1的陈述，被告人周某某的供述与辩解等证据予以证实。其中：
1、书证项目投资协议书证实，2015年4月13日，南京滨江投资发展有限公司（甲方）与润利公司签订项目投资协议，在项目概况中写明乙方的“注册资本为8000万人民币，目前公司注册已完成，注册资金已到位”。“目前地块存有两栋废旧厂房，甲方承诺在项目开工建设前30日内由甲方负责拆除”。“乙方的项目建设于2015年10月前开工建设”。
2、营业执照、企业信用信息系统查询、工商登记资料查询、证人周某1证言证实润利公司成立于2015年3月2日，法定代表人为周某1，股东为周某1、周某某，二人实际认缴的货币数为零。
3、润利公司的银行交易明细、外部信息查询结果、税务登记表证实，该公司开户于2015年10月15日，仅在2016年1月5日入款3万元，其余均为出款。润利公司未办理地税登记。从2015年7月至2015年11月30日的国税纳税额、利润总额均为零。
4、循环经济产业项目合作框架协议证实，天奇公司与润利公司于2015年10月30日签订协议，双方协议拟合资成立控股公司，注册资本拟定2亿元，润利公司认购控股公司注册资本49%，润利公司协助获得废弃电器电子产品处理资格证书及危险废物经营许可证协议。协议的有效期至2015年12月31日。
5、南京市环境保护局出具的关于废弃电器电子产品处理相关情况的回函证实，国家对废弃电器电子产品处理实行资格许可制度。目前南京市持有该资格证书的企业为两家，分别为南京环务资源再生科技有限公司、南京凯燕电子有限公司。
6、仁新公司的证明证实，该公司与周某某之间未签订任何合作协议及合同。
7、证人吴某、刘某、陆某、王某2、张某、杨某2、严某2、汪某、闫某等人的证言及书证消费账单、润利公司庆典布置项目合同、微信聊天记录、建设工程勘察合同、收条等证实，被告人周某某在2015年6月至12月间，润利公司拖欠他人餐饮费、住宿费、月饼费、庆典费、工程设计费、工程勘查费、酒水钱、柴油费、物业费、水电费、施工费等。
8、书证中国农业银行结算业务申请书、宁波银行网上银行交易凭证证实，南京小牛市政工程有限公司于2015年6月9日以货款名义汇给周某某人民币35万元，周某某于2016年6月23日、6月25日以货款名义从江苏润利建设投资管理公司转给王某135万元的汇款记录为虚假。
9、证人周某2证言证实，“2014年12月份，认识周某某后他说有一个家电拆卸的项目投资五个亿，同时还说仁新公司是他已经收购的企业，是专门做废旧家电拆卸和拆卸相关设备制造的一家公司。2015年3月，周某某说注册了润利公司，注册资金8000万已经全部缴纳。2015年4月初，我和管委会领导与周某某一起考察仁新公司，发现这家公司并不是他收购的，而是他可能要从这家公司购买旧家电拆卸设备。去考察的路上，周某某对我说，有钱就投到公司里来，分我一部分股份，我说自己没有钱，我岳父是做传统行业的想转行，可以投点钱。回来后我把这件事情告诉了岳父陈某1，他于2015年4月14日，给周某某汇了100万。当时打到的是周某某的个人卡，交通银行，当时周某某写了一个收条给我，内容是：今收到陈某1人民币100万元整，该款项为投资润利公司入股项目款。后来徐庄软件园管委会的一个朋友问我周某某在我们开发区项目的进展情况，我就问周某某在徐庄软件园购买9000万元办公楼的情况，因为前面周某某告诉我说他在徐庄软件园百佳汇一次性付款买了一处9000万元的办公房，我这个朋友就说骗人的。我感觉周某某可能有问题，就打电话给周某某要他归还100万元，他说最近就打给我，我就每天打电话给他要钱。2015年6月17日、6月23日周某某两次通过微信发给我一张中国工商银行的网上银行电子回单截图，上面的内容就是他已经转了100万元到我岳父陈某1农行卡上，我查了根本就没有到账，打电话给他，他说不会有错。后来我就拿着银行汇款截图到了工商银行去了解，银行工作人员明确告诉我说，这是伪造的。后来就联系不到他了。后来自己到工商局了解润利公司的资金注册情况，才知道这个公司是皮包公司，注册资金一分钱没有到。在我们管委会与周某某签订合同之前，他说润利公司的股东有格力电器老总、中国航天银网电器的老总和他自己，但是后来发现股东都是他的家人。他为了骗取我们的信任，还给了他们企业的宣传PPT，现在看来里面的内容都是假的。关于在地秀路上两栋旧厂房是国有资产，不经过正规的审批程序任何人都没有权利对厂房进行拆除，我们管委会也没有委托周某某拆除厂房，管委会有自己的协议单位来专门负责拆除”。
10、证人虞某1证言证实，“2015年4月13日下午，在公司财务室，陈某1打电话让我给周某某账户打100万元，让他打个收条。周某某来了后主动写了收条，注明是用于入股投资润利公司，在4月14日早上在农业银行江某分理处，我就将100万元打到了周某某卡上”。
11、证人程某（天奇公司）证言证实，“周某某来我们公司是2015年9月，说他手上有一个家电拆解项目已上报环保部门，可以拿到资质，在南京也已经拿到需要的地块，要把他的家电拆解项目加入到我们公司的铜陵园区，还出示了他做的PPT,是关于四川成都仁新公司的机器设备和技术，说他是仁新公司的股东。第二次他来是在2015年9月底，谈妥了润利公司跟我们公司就南京园区和铜陵园区两处项目合作的框架协议的具体细节，之后我拟了一份《循环经济产业项目合作框架协议》，盖了公司的公章，又陪黄董事去了一趟南京，把协议交给他，周某某也签字了。2015年12月1日，我们收到周某某寄过来的盖了润利公司的协议。这个协议已经无效了，虽然协议里写的合作有效期到2015年12月31日，但协议里写的很清楚，必须在这个合作有效期之前再另行签订合作协议，或签订其他的框架协议，还有就是必须在这个合作有效期内完成新成立的控股公司的工商注册，现在来看注册成立新的控股公司来不及了。我们公司并不是要投资他在南京拿的地和经营项目，而是允许他的家电拆解项目进入将来我们公司在南京建立的园区。他的公司现在还没有经营家电拆解项目的资质，这个在环保部网站上都能查到的，我们如果合作成立，我们两家公司共同成立另外一家控股公司，他有义务协助新成立的公司取得这个资质”。
12、证人余某（仁新公司）证言证实，“认识周某某，他是个骗子，润利公司也是假的。他带了招标书到我们公司，要我们公司去投标，说他在南京有个厂子，做家电拆解业务，要在我们公司买价值1000多万的设备，但他的招标书不正规，还要我们公司预交35万的投标保证金，觉得是来骗保证金的。我上网查了发现他的标书是抄袭别人的，所以就没有和他再接触了。他和我们公司没有任何业务关系，既不是我们公司的人，也不是我们公司的客户”。
13、证人李某1证言证实，“2015年6月9日上午，王某1带着我到了农业银行江某分理处，开给周某某35万元的本票，是拆迁地秀路上一块地皮的费用，但没写收条，之后合同也没有签，6月12日到现场的工人被告知那两栋厂房是滨江开发区的财产，不是周某某的”。
14、证人段某1证言证实，“2015年6月左右一天，周某某和王某1在地秀路那边谈两栋厂房的拆迁，我当时在现场，周某某说承包给王拆迁，拆下的钢筋等给王，王给周30多万元作为补贴，好像就是口头约定，也没有签订合同”。
15、证人胡某（杭州银行江某支行客户经理）证言及辨认笔录证实，2015年6月1日，接到江宁秣陵街道文化名园唯美居4幢202室的买卖双方的基础资料，便开始预审，双方在6月5日签订买卖协议，6月8日卖方过户到周某1名下，之后周某1到我们银行做贷款。从周某1的还款明细上看，有几笔往来款是周某某的账户打来的。周某某曾经在2016过年前来过一次询问该房子能否提前还款的。
16、证人杜某（中广置业中介）证言证实，2015年4月20日左右，周某某表示愿意购买周志红的唯美居4幢202室的房子，之后双方见面并签订购房合同，当天周某某支付给周继红10万元的定金，直到6月份的时候，周某某才将首付款付给卖方，整个房产交易的过程都是周某某来办理的，可能是后来周某某找周某1去银行办理贷款的。
17、证人杨某1（原唯美居4幢202室房主）证言证实，2015年3、4月份，周某某通过中广置业联系到我，表示愿意购房，4月24日，双方签订了购房合同，总价为220万元，周某某表示会全额支付，当天周某某支付了10万元的定金，后来在快办证过户的时候，周某某说他们手上已经有一套房子，所以买这套房子的贷款和首付不好处理，所以就把房产挂到了他妹妹名下。
18、证人周某1（周某某妹妹）证言证实，“哥哥周某某说他看好了唯美居4幢202室，具体的事情都是他去谈的，后来因为他银行信用不良，贷不到款，贷款和房产证上要写我的名字。房子是在6月份过户的，过户那天周某某和李某2也去了。这个房子我们没有钱进来。贷款是周某某在还，只是有时候他没钱了，就问我借钱还款，我还过2次，共计1.9万元多。我借钱给他是在2011年开始，周某某做生意缺钱就找我借，陆续借了19万元。”。
19、证人龚某（周某某妹夫）证言证实，“江宁秣陵街道的唯美居4幢202室房产证是周某1的名字，但房子是周某某买的，因为周某某信用有问题，不好贷款，所以写周某1的名字，以周某1名义贷了168万元。2011年开始，周某某经常问我们借钱，到2015年4月总共借了19万元左右”。
20、证人李某2（周某某妻子）证言证实，“周某某注册了润利环保公司，他名下只有一辆银白色奥达A4，我们住的房子是租的，租金是周某某付。2015年4月14日，周某某通过交行转给我6万元”。
21、证人陈某2（南京东然盛电子科技有限公司销售经理）证言证实，2015年4月底左右，周某某说要买电脑，第一批购置50台，经天天催，在5月10日支付了2.9万元，好像刷了3张信用卡才凑齐的，余款他一直都没有支付，还给了一张空头支票。在6月12日，给了9万多元，还欠1万多。8月8日左右，徐庄软件园的员工打电话说有搬家公司的来搬电脑了，我就赶到现场把电脑扣了5部抵扣余款。之后没有再和周某某联系过。
22、被害人陈某1的陈述证实，“2015年4月初，女婿周某2告诉我滨江开发有一个家电拆卸项目，在2015年3月投资人周某某注册了润利公司，注册资金8000万元。周某某与周某2去四川考察时提出让周某2入股，周某2就把这个事情和我说了，然后我就同意入股。4月13日下午，周某某到我公司来做股权认购，我们没有签合同，周某某当场写个收条给我，当时还有我公司的会计虞某1在场。100万元汇给周某某后，他没有给我任何说法，项目也迟迟没有开动，周某2告诉我可能被骗了，我和周某2就多次催他还款，他在6月17日和6月23日通过微信发了两张工行的网上银行电子回单截图给周某2，但是周某2到银行核实，发现都是假的。在6月24日，周某某写了一份承诺书说下周还款，但是后来仍以各种理由不还款”。
23、被害人王某1陈述证实，“2015年3月，周某某说要投资5个亿做旧家电拆卸项目。6月4日左右，周某某联系我说他刚买了一个多亿的地皮，在滨江开发区地秀路上的靠近绿地开发附近。第二天我去看场地，他说场地需要砌围墙，场地上的两栋厂房要拆掉，他说已经买下来，我没有去核实就相信他了。6月9日，我与周某某口头约定，我给他拆迁，拆完后不能卖的建筑垃圾留在场地上，能卖的钢材我带走，我再一次性支付35万元补贴给他。当时在现场的还有一个姓段的瓦匠。之后，我带着公司的财务李某1、姓段的瓦匠和周某某一起到中国农业银行江某分理处，开了一张35万元的本票给周某某。大概是6月12日，我带着工人准备拆厂房时被滨江开发区的人拦住不让拆，说厂房是滨江开发区的。我联系周某某，但是他以各种理由推脱，不肯归还35万元。在7月初的时候，他和我补签了一份合同，落款时间还是6月9日。在催他还款期间，他还用两张假的转账记录骗我”。
24、被告人周某某的供述与辩解：“润利公司主要经营电子垃圾分解、危险品处理等拆卸项目，是在2015年3月注册的股份制公司，注册资金是8000万元，不是实有资金。法人是我妹妹周某1，股东是我、周某1、我爱人、我父母，都是挂名的，我是最大的股东，股份约60%，公司基本账户是在11月份在招商银行开户的。2015年3月认识周某2，周某2将管委会的电子垃圾分解项目给我做，并出资100万元入股做项目前期开展工作，钱是陈某1打到我的交行卡上的，我给他打了收条。与周某2、管委会的其他人员一起到四川仁新公司考察该项目。这个项目还有一个大股东是无锡的天奇公司合作协议已经签订了，在过年后就会注入第一期投资款2.5亿元，占51%的股份。润利公司资质要等厂房建起来，设备安装调试好后，再有省环保厅派人审核，通过后可以颁发。目前我有投资方无锡的天奇集团，合作框架都已经签订了，该公司我们会用网络回收、专利技术作为该企业的运营启动，但是目前网络和专利都没有产生实际的收益，我靠资本市场杠杆原理来启动”。
上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，证据间相互印证，本院予以采纳。
本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款135万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人周某某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。被告人周某某在自己及公司财务状况差、无还款能力的情况下，隐瞒润利公司注册资金未实际认缴、未获得处理废弃电器电子产品许可资质的真相，虚构润利公司与仁新公司合作、天奇公司系该公司投资方等事实，取得被害人陈某1信任，以投资名义骗取其100万元；被告人周某某隐瞒自己无权拆除位于本市滨江开发区地秀路厂房的真相，虚构有拆除厂房业务要交给王某1的事实，骗取王某135万元，均有书证、证人证言、被害人陈述等证据予以证实，上述行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究被告人周某某的刑事责任。被告人周某某辩解未虚构有公司投资等事实、陈某1投资入股的100万元大部分用于公司经营无证据证实；其辩解上述行为系民事纠纷无法律依据；其辩解收取王某135万元是安全保证金无证据证实。因此，本院对被告人周某某的上述辩解以及辩解自己的行为不构成犯罪的意见，均不予采纳。辩护人提交的书证申请书、网银转帐记录、住宿费及餐费的发票、邀请函、访问行程、设备买卖合约等均不能证实被告人周某某无非法占用他人钱款的故意。对辩护人提出的指控被告人周某某虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱款与事实不符，其主观上无非法占用的故意，客观上未实施欺诈行为，被害人陈述及证人证言与事实不符，本案系股东投资引发的民事纠纷，被告人周某某的行为不构成诈骗罪的意见，均不予采纳。为保护他人合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵6日。即自2016年2月3日起至2028年1月27日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。
二、责令被告人周某某退出赃款135万元发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓友华
人民陪审员 仲伟平
人民陪审员 孙 冰
二〇一七年十月三十日
见习书记员 陈 程
见习书记员 ＸＸ辰