浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0522刑初303号
公诉机关长兴县人民检察院。
被告人丁鹏，男，1985年7月25日出生，汉族，初中文化程度，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被长兴县公安局依法刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年9月2日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人徐俊钢,浙江众成律师事务所律师。
被告人周小霞，女，1981年3月17日出生，汉族，初中文化程度，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被长兴县公安局依法刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年9月2日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
指定辩护人尹宏潇,浙江兴熙律师事务所律师。
被告人丁伟华，女，1982年9月27日出生，汉族，小学文化程度，住广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被长兴县公安局依法刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年9月2日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
指定辩护人孙亮,浙江湖兴律师事务所律师。
被告人丁珊珊，女，1993年8月17日出生，汉族，中专文化程度，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被长兴县公安局依法刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年9月2日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人沈学峰,浙江东方绿洲(长兴)律师事务所律师。
被告人李晓芳，女，1993年6月18日出生，汉族，中专文化程度，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被长兴县公安局依法刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年9月2日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人周建昌,浙江东方绿洲(长兴)律师事务所律师。
被告人胡涛，男，1990年1月4日出生，汉族，初中文化程度住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被长兴县公安局依法刑事拘留，同年9月2日被依法取保候审。
指定辩护人程一帆、王赢杰,浙江浙北律师事务所律师。
被告人丁泽超，男，1989年6月4日出生，汉族，初中文化程度，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月17日被长兴县公安局依法刑事拘留，同年9月13日被依法取保候审。
辩护人许云伟,浙江众成律师事务所律师。
被告人王文龙，男，1987年10月1日出生，汉族，中专文化程度，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被长兴县公安局依法刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年9月2日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人许智勇,浙江东方绿洲(长兴)律师事务所律师。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉[2017]299号起诉书指控被告人丁鹏、周小霞、丁伟华、丁珊珊、李晓芳、胡涛、丁泽超、王文龙犯诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年7月18日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人丁鹏及其辩护人徐俊钢，被告人周小霞及其指定辩护人尹宏潇，被告人丁伟华及其指定辩护人孙亮，被告人丁珊珊及其辩护人沈学峰，被告人李晓芳及其辩护人周建昌，被告人胡涛及其指定辩护人程一帆、王赢杰，被告人丁泽超及其辩护人许云伟，被告人王文龙及其辩护人许智勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控：
2015年开始，被告人丁鹏经预谋后，在网上发布代办信用卡等信息，并联系他人到其租赁的房屋内共同实施诈骗。过程中，由丁鹏统一安排提供被害人联系方式、诈骗台词等信息以及手机等作案工具，由丁鹏招募的人员负责打电话，并以办理信用卡、办理贷款等需要材料费、验资费等为由让被害人转账到丁鹏事先提供的银行卡账户上。其中：
1、2016年3月，被告人丁鹏联系被告人丁伟华、周小霞、丁泽超打电话进行诈骗，后四名被告人至湖南岳阳一租房内实施诈骗，被告人丁鹏、丁伟华、周小霞、丁泽超以办理信用卡为由骗取被害人周某的信任，后周某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为陈某、账号为62×××23的银行卡上转账共计22800元。
2、2016年6月至7月28日，被告人丁鹏联系被告人周小霞、丁珊珊、丁伟华、胡涛打电话进行诈骗，随后丁珊珊联系并介绍被告人李晓芳一同参与。后六名被告人至湖北省黄石市半山骊园2幢1单元1702室内实施诈骗。期间多名被害人被骗。其中：
（1）2016年6月21日至6月25日期间，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳以办理信用卡为由骗取被害人邓某的信任，后邓某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为李某、账号为62×××22的银行卡上转账共计24500元。
（2）2016年7月14日至7月18日期间，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳以办理信用卡为由骗取被害人兰某斗的信任，后兰某斗按照被告人的要求，向被告人提供的户名为李某、账号为62×××42的银行卡上转账共计7900元。
其中，被告人丁鹏单独联系被告人王文龙，二人商定共同实施诈骗。2016年7月18日，被告人王文龙通过被告人丁鹏提供的被害人兰某斗的信息，以办理信用卡需要缴纳验资费等为由骗取被害人兰某斗的信任，从被害人兰某斗处骗取钱款共计6700元。
（3）2016年7月16日，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳以办理贷款为由骗取被害人章某的信任，后章某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为李某、账号为62×××22的银行卡上转账19900元。
（4）2016年7月22日左右，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳、丁伟华、胡涛以办理贷款为由骗取被害人林某的信任，后林某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为李某、账号为62×××42的银行卡上转账12900元，并向被告人提供的户名为童星朝、账号为62×××49的银行卡上转账共计1200元。被害人林某共计被骗14100元。
（5）2016年7月23、24日，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳、丁伟华、胡涛以办理贷款为由骗取被害人桂某的信任，后桂某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为童星朝、账号为62×××49的银行卡上转账共计4100元。
（6）2016年7月26日，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳、丁伟华、胡涛以办理贷款为由骗取被害人赵某的信任，后赵某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为童星朝、账号为62×××49的银行卡上转账500元，并向被告人提供的户名为李某、账号为62×××22的银行卡上转账29900元。被害人赵某共计被骗30400元。
2016年8月17日，被告人丁泽超主动至长兴县公安局李家巷派出所投案并如实供述其犯罪事实。
公诉机关为证实其指控成立，宣读了相应证据材料，并认为，八被告人的行为均已构成诈骗罪，其中被告人丁鹏、周小霞、丁伟华、丁珊珊、李晓芳、胡涛数额巨大，被告人丁泽超、王文龙数额较大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究八被告人的刑事责任。被告人丁泽超有自首行为，可从轻或减轻处罚。
被告人丁鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。
被告人丁鹏的辩护人对被告人丁鹏的行为构成诈骗罪无异议，但提出：1、起诉书指控的2016年6月被害人邓某被骗24500元的犯罪事实不是被告人丁鹏等人所为；2、被告人丁鹏自愿认罪,具有悔罪表现；3、被告人丁鹏系初犯,主观恶性较小，社会危害性较小；4、被告人丁鹏在本案中的犯罪行为和其所在的孝昌县电信诈骗成风的环境具有一定关系；5、被告人丁鹏现家有一幼子，且父母年事已高，妻子无固定收入。综上，希望对被告人丁鹏从轻处罚。
被告人周小霞对起诉书指控其行为构成诈骗罪无异议，同时供述其是于2016年7月到达湖北省黄石市租房的，胡涛是于7月22日才到达黄石市租房；另请求从轻处罚。
被告人周小霞的辩护人对被告人周小霞的行为构成诈骗罪无异议，但提出：1、被告人周小霞在本案中仅打电话，起到的是辅助、次要的作用，应属从犯；2、被告人周小霞归案后认罪态度较好，自愿认罪，有悔罪表现；3、被告人周小霞系初犯、偶犯；4、被告人周小霞此次犯罪和其家庭情况有关。综上，恳请对其从轻处罚。
被告人丁伟华对起诉书指控其行为构成诈骗罪无异议，同时供述：1、其接到丁鹏的电话后才从广东于2016年7月22日到黄石市租房的；2、请求从轻处罚。
被告人丁伟华的辩护人对被告人丁伟华的行为构成诈骗罪无异议，但提出：1、被告人丁伟华在本案中仅打电话，起到的是辅助、次要的作用，应属从犯；2、被告人丁伟华主观恶性不深，且自愿认罪，具有坦白情节；3、被告人丁伟华系初犯，偶犯，且认罪态度较好。综上，希望对其从轻处罚。
被告人丁珊珊对起诉书指控其行为构成诈骗罪无异议，但对指控其的犯罪数额有异议，提出其虽于2016年7月8日到达黄石市的租房，但在7月17日大家都离开了，后某等人于7月22日又来到该租房，其是于7月27日才去该租房的，故起诉书指控的2016年6月至7月26日之间的诈骗犯罪，其均未参与。另请求从轻处罚。
被告人丁珊珊的辩护人对被告人丁珊珊的行为构成诈骗罪无异议，但提出：一、被告人丁珊珊是于2016年7月8日和被告人李晓芳一起来到黄石市实施诈骗，并于7月17日离开，后才于7月27日再次来到黄石市租房，由此：1、2016年6月份邓某被骗的事实和丁珊珊无关；2、关于兰某斗、章某被骗的事实，丁珊珊虽当时在租房中，但没有参与该两起事实；3、关于林某、桂某、赵某被骗的事实，被告人丁珊珊当时不在租房内；4、虽被告人李晓芳系经丁珊珊介绍才参与本案诈骗的，但丁珊珊不应对李晓芳的行为承担责任。二、被告人丁珊珊仅按“业绩”提成，且仅在前期骗取被害人的小额手续费，同时所有业务员不是合作关系，相互不负责任，故被告人丁珊珊应为从犯。三、被告人丁珊珊认罪态度较好，具有坦白情节，系初犯、偶犯。综上，恳请对其从轻处罚。
被告人李晓芳对起诉书指控其行为构成诈骗罪无异议，但对指控其的犯罪数额有异议，提出其仅参与了被害人兰某斗、林某、赵某被骗的三次诈骗犯罪，且被他人告知兰某斗被骗3000余元、林某被骗13000元、赵某被骗20000余元；另请求从轻处罚。
被告人李晓芳的辩护人对被告人李晓芳的行为构成诈骗罪无异议，但对指控李晓芳诈骗数额巨大有异议，提出：1、2016年6月21日至25日，被告人李晓芳尚未参与诈骗犯罪，故被害人邓某被骗的事实和李晓芳无关；2、关于被害人章某、桂某被骗的事实，被告人李晓芳并未参与，系其他被告人所为，不能以共同犯罪要求被告人李晓芳对其他被告人的行为承担责任；3、被告人李晓芳仅根据前期打电话联系被害人，并收取“资料费”300元，此后均由其他被告人继续诈骗，其仅起辅助、次要作用，应属从犯；4、被告人李晓芳具有坦白情节，认罪态度较好，有悔罪表现，且家庭困难。综上，恳请对其从轻或减轻处罚。
被告人胡涛对起诉书指控其行为构成诈骗罪无异议，但提出其仅参与被害人桂某被骗的事实，没有参与其他诈骗事实，另表示认罪。
被告人胡涛的辩护人对被告人胡涛的行为构成诈骗罪无异议，但提出：1、被告人胡涛归案后即如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有悔罪表现；2、被告人胡涛在羁押期间能主动检举他人犯罪行为；3、被告人胡涛系初犯；4、被告人胡涛在本案中处于从属地位，且直接实施诈骗犯罪的数额不大，没有取得赃款，社会危害性较小。综上，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人丁泽超对起诉书指控其行为构成诈骗罪无异议，提出其具有自首行为，并已退出赃款10000余元，另表示认罪。
被告人胡涛的辩护人对被告人胡涛的行为构成诈骗罪无异议，但提出：1、被告人丁泽超具有自首情节；2、被告人丁泽超认罪态度较好，当庭也认罪，具有悔罪表现；3、被告人丁泽超系初犯；4、被告人丁泽超已退出相应赃款。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人王文龙对起诉书指控其的犯罪事实及罪名均无异议，惟请求从轻处罚。
被告人王文龙的辩护人对被告人王文龙的行为构成诈骗罪无异议，但提出：1、被告人王文龙非犯意的提出者，对整个犯罪所起的作用较小，处于从属地位，应为从犯；2、被告人王文龙系初犯，具有坦白情节，认罪、悔罪态度较好，且其家庭情况特殊。综上，恳请对其从轻处罚。
经审理查明：
2015年开始，被告人丁鹏经预谋后，在网上发布代办信用卡等信息，并联系他人到其租赁的房屋内共同实施诈骗。过程中，由丁鹏统一安排提供被害人联系方式、诈骗台词等信息以及手机等作案工具，由丁鹏招募的人员负责打电话，并以办理信用卡、办理贷款等需要材料费、验资费等为由让被害人将相应款项转账到丁鹏事先提供的银行卡账户上。其中：
1、2016年3月，被告人丁鹏联系被告人丁伟华、周小霞、丁泽超打电话进行诈骗，后四名被告人至湖南岳阳一租房内实施诈骗，被告人丁鹏、丁伟华、周小霞、丁泽超以办理信用卡为由骗取被害人周某的信任，后周某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为陈某、账号为62×××23的银行卡上转账共计22800元。
2、2016年6月至7月28日，被告人丁鹏联系被告人周小霞、丁珊珊、丁伟华、胡涛打电话进行诈骗，随后丁珊珊联系并介绍被告人李晓芳一同参与。后六名被告人至湖北省黄石市半山骊园2幢1单元1702室内实施诈骗。期间多名被害人被骗。其中：
（1）2016年6月21日至6月25日期间，被告人丁鹏伙同他人以办理信用卡为由骗取被害人邓某的信任，后邓某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为李某、账号为62×××22的银行卡上转账共计24500元。
（2）2016年7月14日至7月18日期间，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳以办理信用卡为由骗取被害人兰某斗的信任，后兰某斗按照被告人的要求，向被告人提供的户名为李某、账号为62×××42的银行卡上转账共计7900元。
在此期间，被告人丁鹏又单独联系被告人王文龙，二人商定共同实施诈骗。2016年7月18日，被告人王文龙通过被告人丁鹏提供的被害人兰某斗的信息，以办理信用卡需要缴纳验资费等为由骗取被害人兰某斗的信任，从被害人兰某斗处骗取钱款共计6700元。
（3）2016年7月16日，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳以办理贷款为由骗取被害人章某的信任，后章某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为李某、账号为62×××22的银行卡上转账19900元。
（4）2016年7月22日左右，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳、丁伟华、胡涛以办理贷款为由骗取被害人林某的信任，后林某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为李某、账号为62×××42的银行卡上转账12900元，并向被告人提供的户名为童星朝、账号为62×××49的银行卡上转账共计1200元。被害人林某共计被骗14100元。
（5）2016年7月23、24日，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳、丁伟华、胡涛以办理贷款为由骗取被害人桂某的信任，后桂某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为童星朝、账号为62×××49的银行卡上转账共计4100元。
（6）2016年7月26日，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳、丁伟华、胡涛以办理贷款为由骗取被害人赵某的信任，后赵某按照被告人的要求，向被告人提供的户名为童星朝、账号为62×××49的银行卡上转账500元，并向被告人提供的户名为李某、账号为62×××22的银行卡上转账29900元。被害人赵某共计被骗30400元。
2016年8月17日，被告人丁泽超主动至长兴县公安局李家巷派出所投案并如实供述其犯罪事实。
综上，被告人丁鹏诈骗金额人民币130400元，被告人周小霞诈骗金额人民币99200元，被告人丁伟华诈骗金额人民币71400元，被告人丁珊珊诈骗金额人民币76400元，被告人李晓芳诈骗金额人民币76400元，被告人胡涛诈骗金额人民币48600元，被告人丁泽超诈骗金额人民币22800元，被告人王文龙诈骗金额人民币6700元。
另查明，案发后，被告人丁泽超退出赃款14200元，现已退赔被害人林某。被告人丁鹏被公安机关扣押银行卡18张、诺基亚手机10部、联想手机1部、苹果手机1部、恒宇丰手机1部、黑色杂牌手机1部、白色联想笔记本电脑1部、黑色惠普笔记本电脑1部、拉卡拉POS机2只、农某K令1只及账本1本等物；被告人周小霞被公安机关扣押账本1本、名单6张及诺基亚手机2部；被告人丁伟华被公安机关扣押名单6份、账本1本及诺基亚手机2部；被告人丁珊珊被公安机关扣押名单1张及诺基亚手机1部；被告人李晓芳被公安机关扣押名单7张、诈骗台词样本2张及诺基亚手机1部；被告人胡涛被公安机关扣押诈骗台词样本2张、名单5张、账本1本及诺基亚手机1部；被告人王文龙被公安机关扣押账本1本、SIM卡外套3张、诺基亚手机2部及三星手机1部。
证明上述事实的证据有：
1、户籍证明、抓获经过、扣押清单、账本、诈骗台词样本等书证；
2、证人张某,4的的证言；
3、被害人周某、赵某等人的陈述；
4、被告人丁鹏、周小霞、丁伟华、丁珊珊、李晓芳、胡涛、丁泽超、王文龙的供述与辩解；
5、辨认笔录、搜查笔录；
6、扣押物品照片。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人丁鹏的辩护人和被告人丁珊珊、李晓芳及其辩护人提出该部分被告人均未实施邓某被骗的犯罪事实的辩护意见，本院认为：1、被害人邓某被骗后将有关款项汇入了户名为李某、账号为62×××22的银行卡，而该银行卡为被告人丁鹏持有，并且该部分赃款被取出的方法和此后被告人丁鹏取出该银行卡中其他诈骗所得赃款的方法一致，同时被告人丁鹏未提交证据证明此银行卡在2016年6月份不为其持有，故该节诈骗犯罪应为被告人丁鹏实施；2、现有证据尚不能充分证实该节诈骗犯罪系被告人丁鹏伙同本案其他被告人实施。综上，被告人丁鹏的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳；其余辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人丁珊珊、李晓芳、胡涛及其辩护人提出起诉书指控其于2016年7月份的诈骗犯罪中有部分诈骗犯罪其未参与，相应金额不应计入其诈骗犯罪数额的辩护意见，本院认为，根据最高人民法院最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中关于“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。……上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。”的规定，被告人丁珊珊、李晓芳、胡涛应对其于2016年7月参与本案诈骗犯罪之日起本案被告人实施的全部诈骗行为承担责任，故该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人周小霞、丁伟华、丁珊珊、李晓芳、胡涛、王文龙的辩护人提出该六被告人系从犯的辩护意见，本院认为，该六被告人明知是诈骗犯罪仍积极参与，且该六被告人所实施的行为对本案诈骗犯罪的得逞不可或缺，故辩护意见不符合本案事实，本院不予采纳。
本院认为，被告人丁鹏、周小霞、丁伟华、丁珊珊、李晓芳、胡涛、丁泽超、王文龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人丁鹏、周小霞、丁伟华、丁珊珊、李晓芳、胡涛数额巨大，被告人丁泽超、王文龙数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人丁泽超系自首，依法予以从轻处罚。鉴于本案八被告人认罪态度较好，且系初犯，被告人丁泽超能退赔14200元，本院酌情予以从轻处罚，并认为对被告人胡涛、丁泽超适用缓刑，不致再危害社会。据此，为维护社会治安秩序，保护公民的财产所有权不受非法侵犯，根据被告人丁鹏、周小霞、丁伟华、丁珊珊、李晓芳、胡涛、丁泽超、王文龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2021年7月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人周小霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2020年7月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人丁珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2020年1月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人李晓芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2020年1月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人丁伟华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2019年11月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人胡涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人丁泽超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人王文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2017年9月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
九、责令被告人丁鹏、周小霞、丁伟华、丁泽超共同退出赃款人民币8700元，被告人丁鹏退出赃款人民币24500元，被告人丁鹏、周小霞、丁珊珊、李晓芳共同退出赃款人民币27800元，被告人丁鹏、周小霞、丁伟华、丁珊珊、李晓芳、胡涛共同退出赃款人民币48600元，被告人丁鹏、王文龙共同退出赃款人民币6700元，共计人民币116300元，退赔被害人周彪人民币22800元、被害人邓美德人民币24500元、被害人兰窝斗人民币14600元、被害人章伟新人民币19900元、被害人桂德义人民币4100元、被害人赵叶波人民币30400元。
十、扣押在案的作案工具诺基亚、联想、苹果、三星手机等共计24部、联想笔记本电脑1部、惠普笔记本电脑1部及拉卡拉POS机2只等物，予以没收，上缴国库。
被告人胡涛、丁泽超回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马正乾
审 判 员 徐 冰
人民陪审员 潘剑锋
二〇一七年九月一日
书 记 员 宋 娟