广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑初字第699号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人劳红春。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2014）809号起诉书指控被告人劳红春犯诈骗罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员庞俊出庭支持公诉，被告人劳红春到庭参加诉讼。本案审理过程中，依公诉机关申请延期审理。现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控，2013年3月，被告人劳红春假称自己叫陈婉婷，在南宁市桃园路成茹凤投资公司经李某介绍认识史某后，一方面编造自己可以低价拿到政府采购的柴油，然后高价卖给混凝土站获利的事实，一方面以高回报，高利息作为引诱，共骗取被害人史某、李某投资及借款共237万元。骗取钱财后，劳红春将33万元作为回报或利息归还被害人，将其他款型予以挥霍。
针对上述事实，公诉机关提交了接受刑事案件登记表、户籍证明、抓获经过、扣押物品、文件清单、银行账户交易明细、防城港市政府采购管理办公室说明、合作协议、借款协议及借条、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、照片等证据予以证明。公诉机关认为被告人劳红春以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人劳红春对指控的事实无异议，但辩称其行为不应构成诈骗罪，因为被害人是自愿将钱款投给其倒卖柴油，而且其亦支付了部分利息。
经审理查明，2013年3月至12月间，被告人劳红春自称“陈婉婷”，在南宁市桃园路成茹凤投资公司认识被害人李某、史某后，谎称自己在防城港市可以通过关系低价取得政府采购的柴油，然后再高价转卖给混凝土站，可获得高回报、高利润，鼓动李某、史某向其投资。李某、史某信以为真，先后以投资及借款的名义给了劳红春共计237万元（其中李某投资20万元）。劳红春取得上述款项后，将大部分款项用于走私柴油及个人赌博，仅将33万元作为回报或利息退还史某、李某。
另查明，2014年4月8日，公安机关在南宁市桃园路工商银行门前将劳红春抓获，并从其处扣押居民身份证、机动车驾驶证（陈婉婷）、机动车行驶证（廖鹏生）各一本。
上述事实，有经庭审质证的以下证据证实：
1、接受刑事案件登记表，证实案件的来源系史某报案。
2、户籍证明，证实劳红春的身份情况及作案时已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
3、抓获经过，证实2014年4月8日，公安机关抓获劳红春的情况。
4、防城港市政府采购管理办公室说明，证实该单位从未受理过任何单位通过政府采购方式采购柴油的项目。
5、扣押物品、文件清单，证实公安机关从劳红春处扣押居民身份证、机动车驾驶证（陈婉婷）、机动车行驶证（廖鹏生）各一本。
6、银行账户交易明细、银行转账凭证，证实2013年6月至12月间，史某分别向账户名为廖美琴、廖鹏生、彭庆华、劳运荣、谭秀庭、卢雪丽、谢开师的账户汇款共计186.8万元。
7、项目合作协议、补充协议、借款协议、借据、借条，证实史某与陈婉婷共同签订为混凝土搅拌站供应柴油项目的协议，同时签订了多份借款协议及借款凭据。
8、证人黄某证言，证实2013年6月至9月，劳红春（陈婉婷）带着一名叫李其成的男子和名叫史某的女子到防城港市看混凝土公司，其帮助接待，并听劳红春与史某商谈从政府拿柴油出来倒卖给混凝土搅拌站的事情，到了年底，劳红春要史某继续投资，其出于同学情面同意史某将30万元转至其账户，并在劳红春借史某15万元的借条上作为担保人签字，后其将26万元取出交给劳红春，其并没有帮助劳红春从政府拿出柴油倒卖给混凝土搅拌站，亦未从中获利。
9、证人符某证言，证实2013年6、7月份，其通过黄某认识一称“陈姐”的女子，后“陈姐”电话让其自称六哥，从事六合彩生意，其没有和“陈姐”合伙做任何生意。
10、被害人李某陈述，证实2012年1月份，其通过朋友认识一自称“陈婉婷”的女子，陈婉婷称其通过领导的关系低价拿到柴油后转卖给他人获利。到了2013年3月份，陈婉婷向其借10万元做柴油生意，后还其10.4万元，之后陈婉婷让其跟她合伙，其先后投了30万元。到了6月份，其介绍史某跟陈婉婷一起合伙，其和史某投了102万元，之后陈婉婷在6月至9月间共支付其和史某利润27万元，2014年3月又支付利润6万元。其和史某都不知道陈婉婷具体如何操作柴油的生意，只是通过陈婉婷认识在防城港市人大工作的黄某，陈婉婷称通过黄某以及市政管理局副局长唐忠的关系倒卖柴油，其和史某就相信了。到了2013年年底，陈婉婷称因为走私柴油被抓，要求其和史某继续投资，史某遂将30万元转至黄某的账户，并让黄某做担保借给陈婉婷15万元。后来联系不上陈婉婷，才知道“陈婉婷”的真实姓名叫劳红春。
11、被害人史某陈述及自述材料，证实2013年3月左右，其通过李某认识自称陈婉婷的女子，得知李某与陈婉婷合伙投资做柴油批发的生意，从5月份开始，其和李某共投资102万元，其中李某出资20万元，由陈婉婷用于低价从政府买来柴油，再高价卖给混凝土搅拌站，陈婉婷承诺给其和李某10%的利润，6月至9月给了27万元，2014年3月给了6万元。陈婉婷还以借款的名义向其借款139.25万元，其都是按照陈婉婷提供的账号转账给陈，有廖鹏生、廖美琴、ＸＸ台、劳运荣、彭庆华、谭秀庭、卢雪丽、谢开师。在其投资过程中，陈婉婷带其和李某去防城港市看过混凝土搅拌站，还介绍在市人大工作的黄某认识，其和李某就相信了，其中在借款中，其有将30万元转至黄某的账户，还有黄某做担保的15万元。后来陈婉婷称因为走私柴油被抓，不能归还其投资本金和利息，其又联系不到陈婉婷，其遂找人查陈婉婷，得知陈的真实姓名是劳红春。
12、被告人劳红春供述，证实2013年4月份，其在南宁市桃园路成茹凤投资公司认识李某，其跟李某说其在东兴、防城港一带做政府柴油的生意，利润可达到10%，当月李某就投资了10万元，后其还了李某1.4万元。到了5月份，李某又将史某介绍进来，其跟史某说可以通过关系从政府拿到低价柴油，然后再高价卖给混凝土搅拌站，并介绍了在防城港市人大工作的黄某给他们认识，并带史某、李某等人随便去看混凝土搅拌站。于是从5月开始到10月份，史某陆陆续续地投资了207万元，都是通过其提供的账户转账。6月至9月，其按照10%的利润转给了史某，到了12月份，史某又追加投资30万元，2014年1月其汇给史某15万元，3月还了6万元给史某。因为之前投资没有写欠条，史某就要求其补写协议和借据等。在与李某、史某合作交往中，其都用“陈婉婷”的身份，目的是为了万一产生纠纷避免李某、史某找到自己。事实上，其根本没做政府柴油生意，而是拿了90多万元来走私柴油，20多万元拿来买车，100多万元拿来赌博输掉了。
以上证据真实、合法，均已核实，本院予以确认。
本院认为，被告人劳红春以非法占有为目的，虚构身份及事实，骗取被害人财物共计237万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
关于劳红春辩称其没有诈骗的故意，不应构成诈骗罪的辩解。经查，被害人李某、史某陈述与劳红春供述能相互印证，证实劳红春以“陈婉婷”的身份，自称通过关系低价取得政府采购的柴油，后高价转卖给混凝土搅拌站的事实，从而骗取李某、史某的信任，向其投资共计237万元；而劳红春取得款项后，并未将款项用于自称的倒卖柴油事宜，而是用于走私柴油、赌博等违法行为。可见，劳红春主观上非法占有目的明显，客观上虚构事实、取得他人财物的行为存在，符合诈骗罪的构成要件。因此，劳红春的辩解，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。
关于诈骗数额的问题。由于史某、李某陈述与银行转账凭证等书证反映的数额不一致，与劳红春供述的数额亦不一致，根据有利于被告人的原则，本院以劳红春承认的、较被害人陈述更低的237万元认定诈骗数额。
被告人劳红春能如实交代关键犯罪事实，虽庭审中有所辩解，仍可视为坦白，依法从轻处罚。
综上，根据被告人的犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗形式案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人劳红春犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2026年4月7日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人劳红春退赔被害人史茹、李焕锦共计人民币二百零四万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 覃 杰
人民陪审员 周少清
人民陪审员 黄燕妮
二〇一五年三月十日
书 记 员 颜 丽
附法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。