湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1302刑初153号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人钟红，曾用名钟鸿，女，1965年12月24日出生于湖南省湘潭市，汉族，大学本科文化，娄底市蓝圃学校法人代表，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月27日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年7月3日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。
辩护人彭文良，湖南顺时律师事务所律师。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2016]155号起诉书指控被告人钟红犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2016年7月20日、2017年6月9日两次公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派代理检察员彭海出庭支持公诉，被告人钟红及其辩护人彭文良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2005年8月至2014年，娄底市蓝圃学校实际控制人即被告人钟红以蓝圃学校准备新建校区、发放教职工工资等需要资金周转为名，未经相关部门批准，以月利率1.5%至4.5%为诱饵，通过口口相传、承诺按时还本付息的方式，向社会不特定对象470人吸收资金共计22373.89万元。截止案发，除10313.5549万元用于偿还集资本息外，其余资金大部分用于学校建设等相关支出。扣减已还本息，尚有429人共12512.7782万元未归还。
该院认为，被告人钟红非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，被告人钟红具有坦白情节，诉请法院依法判处。
被告人钟红对公诉机关指控其非法吸收公众存款的事实不持异议，但是辩称其是从2008年开始集资的，并且吸收的资金未达到公诉机关指控的22373.89万元，鉴定结论不真实，没有与其就偿还金额进行核对。
被告人钟红的辩护人辩称：1、公诉机关起诉指控钟红非法吸收公众存款的集资人是470人不真实，集资人中有钟红的亲戚、朋友，对这一部分应当予以剔除；2、湖南省远扬司法鉴定所出具的司法鉴定意见书不真实、不客观，公安机关及鉴定机构未将银行流水与借据一并与钟红核对，完全依据集资人的陈述来认定吸收本金以及偿还金额，据此出具的鉴定意见书对钟红不利，不能成为定案的依据；3、钟红吸收的资金大部分是用于学校建设，且现在蓝圃学校运转正常，可以偿还集资人的债权，钟红到案后认罪、悔罪态度好，请求法院对钟红减轻处罚或免予处罚。
经审理查明：娄底市蓝圃学校于1998年由被告人钟红的父亲钟某1等人创建，并经娄底市教育局批准成立。被告人钟红于2000年到娄底市蓝圃学校工作，2004年娄底市蓝圃学校股东变更为钟某1和被告人钟红，钟红占股48%，法人代表是钟某1，钟某1将学校各项事务交由钟红实际管理，2008年变更为钟红占股80%，法人代表仍是钟某1。2011年1月娄底市蓝圃学校经娄底市社会力量办学管理办公室换发取得《民办学校办学许可证》，并于2013年1月在娄底市民政局换发取得《民办非企业单位登记证书》，法人代表变更为被告人钟红。2008年至2014年，被告人钟红以蓝圃学校准备新建校区、发放教职工工资等需要资金周转为名，在没有经过国家相关部门依法批准的情况下，以月利率1.5%至5%为诱饵，并承诺按时还本付息，通过口口相传的方式，向李某2、樊某1、赵某1、曾某1、向某1、占某、李某3、曾某2、柳某1、许某、谢某1、杨某1、彭某1、李某4、李某5、李某6、陈某1、戴某1、钟某2、刘某4、李某7、曾某3、李某8、李某9、黄某1、肖某1、肖某2、邓某1、贺某1、毛某1、李某10、聂某1、王某1、蒋某1、毛某2、刘某1、刘某2、禹某、李某7、颜某1、曾某4、孙某、谢某12、汤某1、李某11、肖某3、彭某2、彭某3、曾某19、张某1、黄某10、吴某1、周某1、王某2、王某3、李某12、龙某1、周某2、刘某3、李某13、周某3、李某1、谢某2、谢某3、黄某11、刘某30、曾某5、王某4、廖某1、邵某1、胡某1、黄某2、刘某4、汤水平、彭某4、刘某5、莫某、汤某2、向某2、谢某4、颜某2、王某5、蒋某2、喻某、彭某5、黄某3、梁某2、易某1、梁某3、易某2、杨某2、阳某1、柳某2、阳某2、曾某6、陈某2、李某8、谭某1、郑某、成某1、彭某6、苏某1、褚某、王某6、刘某6、钟某3、谢某5、谢某6、王某7、伍某1、彭某7、李某9、彭某8、曾某9、龙某4、吴某2、汤某3、吴某3、李某10、赵某2、赵某3、周某5、龙某2、张某1、宁某1、张某2、张某3、赵某4、卢某1、谭某16、吕某、钟某4、吴某4、李某14、邓某2、刘某34、钟某5、黄某12、方某、彭某10、蒋某3、周某7、李某18、蔡某2、蔡某3、汤某4、杜某、聂某2、黄某13、童某1、肖某6、钟某6、聂某3、谢某8、刘某10、彭某11、吴某5、樊某2、卢某2、彭某12、刘某11、谢某16、吴某6、肖某7、曾某11、刘某12、樊某3、聂某4、聂某6、蓟某、刘某13、刘某14、周某17、刘某15、胡某2、刘某16、罗某1、邹某4、彭某14、刘某18、朱某6、刘某19、肖某10、谢某10、李某20、曾某12、曾某13、肖某11、张某6、易某3、周某12、周某13、周某14、罗某2、谢某17、李某15、戴某4、谭某9、唐某2、戴某5、王某1、黄某6、梁某7、刘某21、彭某15、袁某3、袁某4、曾某7、曾某8、李某16、朱某1、袁某1、廖某2、廖某3、廖某4、严某1、梁某4、易某5、唐某1、阳某3、曾某10、彭某9、钱某、颜某4、邹某2、黄某14、朱某2、朱某3、李某19、刘某9、向某3、汤某6、汤某5、周某8、舒某、白某、钟某7、朱某4、王某9、邓某5、朱某5、彭某13、肖某9、向某4、向某5、刘某17、向某6、向某7、谭某4、谭某5、谭某6、刘某41、谭某7、谭某8、宋某1、李某21、宋某2、刘某22、肖某13、欧某、邓某6、周某17、谭某11、易某4、刘某24、向某8、龙某3、彭某16、刘某26、申某1、刘某42、周某19、肖某15、李某22、刘某29、李某24、李某25、李某26、彭某17、邹某5、罗某4、肖某18、李某27、成某2、曹某1、朱某7、谢某18、刘某31、罗某5、梁某8、梁某9、雷某、谭某12、宋某3、谭某13、谭某17、梁某10、梁某11、杨某3、谭某14、蒋某4、成某3、申某2江、李某30、王某14、刘某36、肖某20、邓某8、童某2、刘某37、周某4、李某31、肖某4、颜某3、邹某1、周某6、刘某7、谭某2、张某4、冯某、周某10、刘某8、袁某2、王某8、邹某3、彭某18、毛某3、廖某5、任某、邓某3、邓某4、彭某22、张某5、伍某2、聂某5、胡某3、胡某4、周某11、梁某14、刘某20、周某15、黄某5、黄某7、陈某4、陈某5、周某16、胡某5、曾某14、周某18、颜某5、彭某20、刘某27、曾某15、曾某16、罗某3、李某23、戴某2、康某、肖某17、周某20、曾某17、易某5、曾某18、黄某8、黄某9、周某21、姚某1、周某22、王某12、李某29、肖某19、龚某、刘某43、梁某12、贺某3、谢某13、周某23、李某34、李某32、吴某8、连某1、刘某38、连某2、王某15、连某3、吴某9、邹某6、刘某39、平某、梁某13、陈某7、彭某19、吴某10、贺某4、向某9、蔡某4、汪某、梁某16、肖某21、邓某9、肖某14、毛某5、肖某22、周某25、彭某20、谭某15、罗某6、王某16、文艺、曹某2、李某35、刘某40、周某26、左某、洪某1、洪某2、邵某2、邵某3、肖某5、谭某3、肖某23、宁某2、谢某7、苏某2、谢某9、陈某3、叶某、肖某8、周某9、梁某5、梁某6、钟某8、何某、黄某4、肖某12、王某11、谢某11、刘某23、谭某10、肖某24、陈某4林、刘某25、姚某2、刘某28、贺某2、肖某16、彭某23、伍某3、金某、陈某6、刘某44刘某32、毛某4、聂某7、李某28、朱某8、邓某7、刘某33、吴某7、刘某35、王某13、邵某4、邵某5、戴某3、胡某6、李某33、周某24、谢某14、李某36、洪某3、周某18、谢某15等470名不特定公众吸收资金共计22373.89万元，其中大部分资金被钟红用于偿还集资本金及利息和学校建设等相关支出，还本付息后欠本金12512.7782万元。
2015年5月27日公安民警将被告人钟红抓获，钟红到案后如实供述了上述犯罪事实。
另查明，案发后娄底市公安局钢城分局依法对登记在钟红名下的长沙市天心区书院路559号书院观邸2栋2603（产权证号71××62）、书院观邸地下室2045（产权证号71××52）、登记在钟鸿名下的长沙市雨花区新建西路139号中江国际花城2栋1803号（产权证号00××60），登记在钟红丈夫即梁某1名下的娄底市娄星区新星南路东方豪苑0015幢1702房（所有权证号001××000）、1802房（所有权证号001××000）的房产予以查封。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、立案决定书、抓获经过，证明被告人钟红系被动到案的事实；
2、李某2的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其通过朋友吕某的介绍于2013年借了5万元给钟红，月利率是2%，钟红支付了7000元利息的事实；
3、樊某1的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其于2013年借了16万元给钟红，月利率是3%，其认为钟红是蓝圃学校的法人代表，较为可靠，又有利息，所以就借钱给钟红，钟红支付了2.8万元利息给其的事实；
4、赵某1的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其通过梁某17的介绍于2013年借给钟红15.6万元，月利率是2%的事实；
5、曾某1的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其通过向某4的介绍后认识了钟红，向某4称蓝圃学校购买了几百亩地准备建新校，在集资，把钱借给她放得心有利息回报，其就于2013年分三次共借了28万元给钟红，月利率2%的事实；
6、向某1的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明2013年钟红到公路局来集资，公路局借钱给钟红的人很多，在这种情况下，其借了14万元给钟红，月利率为3.5%，钟红出具了借据并加盖了蓝圃学校行政章和财务专用章，钟红还其本金利息共计2.1万元的事实；
7、占某的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明2013年4月其经曹某2的介绍认识了钟红，曹某2称把钱借给钟红放得心，其就借了5万元给钟红，月利率3%，钟红出具了借据并加盖了蓝圃学校的行政公章和财务章，钟红还其本金利息共计1万元的事实；
8、彭某21的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其朋友李某3于2013年借款30万给钟红，李某3将30万元转到其账上，其再通过向某4将30万元转给了钟红，月利率是2%，钟红出具了借条，并盖了蓝圃学校的行政公章和财务章，钟红退还本金3000元的事实；
9、曾某2的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明因其小孩在蓝圃学校读书，其对蓝圃学校和钟红的情况有所了解，2012年其在社会上听到人们在议论蓝圃学校在集资，其就与钟红联系通过转账借给钟红5万元，月利率2%，钟红出具了借据并加盖了蓝圃学校的财务章和行政章，钟红支付了1.2万元的利息的事实；
10、柳某1的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其通过朋友刘某23的介绍认识了蓝圃学校的法人代表钟红，2013年钟红找其借钱，钟红称她在江龙滩那边买了地，要扩张学校，需要资金周转，其考虑到学校是一个讲诚信的地方，钱放到钟红那里靠得住，就借了15万元给钟红，月利率3%，钟红出具了借条并盖了蓝圃学校的章。钟红还要其介绍人放钱到她那里的事实；
11、许某的陈述、借据、汇款申请书、户籍资料，证明其通过亲戚介绍认识了钟红，钟红称蓝圃学校在开发区那边买了地，准备建新校，向其借钱，其于2013年借了60万给钟红，月利率2%，钟红归还其本金利息共计7.8万元的事实；
12、谢某1的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其通过朋友介绍认识了钟红，2014年钟红称蓝圃学校老师3个月没有发放工资了，要其借钱给她，其借了10万元给钟红，月利率2%，钟红退了1000元本金的事实；
13、周某18的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其与钟红是同学，2008年的时候钟红称需要资金周转向其借钱，其就借了10万元给钟红，后来钟红在2011年9月25日又重新给其写了个借据，月利率是2%，借期一年，经手人是钟红并加盖了蓝圃学校行政章和财务章的事实；
14、易某5的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其与钟红是邻居，钟红称有个股东要退股，要其借钱缓解一下与股东的矛盾，其于2012年1月20日通过建设银行转账借给钟红150万元，钟红开具了借据，月利率是2%，经手人是钟红并加盖了蓝圃学校行政章和财务章，事后钟红支付了36万元的利息并偿还本金50万元的事实；
15、谢某15的陈述、借据、户籍资料、银行流水，证明其是娄底蓝圃学校的副校长，2014年元月份，钟红向其借钱发放老师的工资并承诺借用1个月开学后收到学费就偿还，其就借了20万元给钟红，钟红开具了借据，月利息是2%，经手人是钟红并加盖了蓝圃学校的行政章和财务章，之后钟红没有偿还本金和利息的事实；
16、杨某1、彭某1、李某4、李某5、李某6、陈某1等的陈述、借据、银行流水、户籍资料，证明2008年至2014年期间，娄底市蓝圃学校老板钟红以支付1.5%-5%不等的月息，且在一定期限内还本付息为条件，以蓝圃学校是娄底有名的民办学校、学校效益好、并且在娄底市开发区大埠桥江龙滩那边买了地，准备建设新校区，需要资金周转为由向他们借款。他们中很多人借款前与钟红不认识，之所以借钱给钟红是通过朋友介绍，或是听社会上的人议论蓝圃学校办的好，钟红讲信用，借钱给钟红可以赚取利息并且安全。他们把钱借给钟红，钟红给他们开具了借据，借据上钟红作为经手人签名，加盖了蓝圃学校的行政章和财物章，他们的借款有些是到蓝圃学校财务室的POS机上刷卡转到钟红的账上，有些是直接到银行转到钟红的账上，有些给的现金，钟红在借据上签字认可及钟红偿还部分款项的事实；
17、证人钟某1（钟红的父亲）的证言，证明娄底蓝圃学校是1998年3月8日组建的，当时的股东有其、陈某8等人，钟红是2000年9月到蓝圃学校担任董事长助理，主管蓝圃学校财务工作，2001年蓝圃学校将其他股东全部清退，股东只有其和邱某，并且由邱某担任学校的法人代表。因在后续的经营中，其和邱某矛盾突出双方诉讼至法院，至2004年蓝圃学校的股东变更为其和钟红，其是法人代表、董事长，但是其将蓝圃学校全权交给钟红管理，其也没有管学校的事情了，到2012年其才正式将法人代表和董事长移交给钟红，钟红集资的情况其大约知道一点，但也没有详细问过的事实；
18、证人梁某1（钟红的丈夫）的证言，证明蓝圃学校是1998年3月份组建的，几经变更，到2004年蓝圃学校的股东是钟某1和钟红，钟某1是法人代表和董事长，但钟某1委托钟红全权管理和处理蓝圃学校的各项事务，到2012年钟某1才将学校法人代表和董事长交给钟红的事实；
19、证人李某1的证言，证明2013年4月1日娄底市蓝圃学校聘请其在财务室担任出纳直到2014年10月8日，钟红是学校的法人代表、董事长，学校的各项开支都是她说了算，其他任何人都不准插手学校财务。在其工作期间，有其他人到学校财务室POS机上刷卡的事情，钟红从民间集资的钱也有进入学校财务账户的事实；
20、证人蔡某1的证言，证明其于2013年9月至2014年11月在娄底市蓝圃学校担任会计，当时学校法人代表是钟红，在其工作期间，有时候如果学校账上没钱了钟红会转一些钱到学校账上进行周转，学校有钱了就又把这些钱还给钟红。在其工作期间，蓝圃学校是盈利的没有亏损的事实；
21、中国银监会娄底监管分局复函，证明该局没有许可娄底市蓝圃学校及其法人代表钟红从事吸收公众存款金融业务的事实；
22、湘远扬鉴字（2016）第359-1号、第359-2号司法鉴定意见书，证明截至2016年3月4日，钟红吸收公众存款本金共计22373.89万元，报案人数470人，归还本金和利息后欠本金12512.7782万元的事实；
23、搜查笔录、搜查物品明细表、提取笔录、提取物品明细表、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关依法对被告人钟红在蓝圃学校的办公室以及住处进行搜查，并依法扣押了借款借据、借款协议、账本、银行卡、印章等物品的事实；
24、查封决定书、协助查封通知书，证明公安机关依法对登记在钟红名下的长沙市天心区书院路559号书院观邸2栋2603（产权证号71××62）、书院观邸地下室2045（产权证号71××52）、登记在钟鸿名下的长沙市雨花区中江国际花城2栋1803号（产权证号00××60），登记在梁某1名下的娄底市娄星区东方豪苑0015幢1702房（所有权证号001××000）、1802房（所有权证号001××000）的房产予以查封的事实；
25、侦查机关制作的钟红集资案统计表、借据，证明钟红向470名集资人融资的数额等基本情况的事实；
26、娄底市教育局关于娄底市中心城区拟建民办学校同意筹设批准书，证明2013年3月1日经娄底市教育局评议审核，批准娄底市蓝圃学校在娄底经济技术开发区东部新区筹设新校区，筹设期为三年的事实；
27、娄底市人民政府专题会议纪要，证明2013年6月21日娄底市人民政府经召开专题会议同意成立娄底市蓝圃学校异地扩建指挥部，在娄底经济技术开发区江龙村、泉丰村范围内选址建设新的民办学校的事实；
28、湖南省建设项目选址意见书，证明经审核2014年3月6日娄底市规划局同意娄底市蓝圃学校异地扩建项目在娄底市经开区选址的事实；
29、户名为钟红、梁某15、严某2、娄底市蓝圃学校的银行账户的流水资料、消费清单，证明钟红供述的集资数额、还本付息金额、资金去向等情况的事实；
30、民办学校办学许可证、组织结构代码证，证明娄底市蓝圃学校于2011年1月经娄底市社会力量办学管理办公室换发取得《民办学校办学许可证》系民办非企业单位，于2013年1月在娄底市民政局换发取得《民办非企业单位登记证书》，自2013年1月6日至2017年1月5日法人代表为钟红；
31、被告人钟红的供述，证明娄底市蓝圃学校是1998年创建而成，2004年股东先后退出，由其和父亲钟某1经营，其父亲担任法人代表，2011年取得了民办学校办学许可证，2012年法人代表变更为其，2013年在民政局换发取得民办非企业单位登记证书，学校董事会由其和父亲组成，事情都是其说了算，从来不开董事会，学校的财务章和行政章也是由其保管。其在没有得到相关部门许可的情况下于2008年开始对外集资，借款人有些是其同学、朋友和亲戚，还有一些是其朋友等人介绍过来的，其对外集资的理由主要是需要给学校老师发放工资、归还学校以前的基建资金欠款、归还前任股东邱某的欠款、归还银行贷款和个人利息、学校于2013年立了项准备在娄底市经济开发区建新校要资金周转，其向借款人承诺支付1.5%-5%不等的月利率，在一定期限内还本付息，并出具了借据，有的还签订了借款协议，其作为经手人在借据和借款协议上签了字，还盖了学校的财务章和行政章。借款人认为学校是一个讲诚信的单位并且有利息可赚，就均借钱给其。集资的款项其一部分用于蓝圃学校的建设，修马路、操坪、食堂、宿舍楼等，一部分用于支付利息。2013年蓝圃学校投了政府一个投标项目，也就是蓝圃学校异地扩建项目，政府对该项目出具了一些批准文件资料，但最后因为学校资金没有到位，所以该项目没有具体组织实施的事实。
全案事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，被告人钟红违反国家金融管理法规，通过口口相传的方式向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人钟红到案后能够如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人钟红向社会公众非法吸收的资金22373.89万元，属于违法所得，应当依法予以追缴，追缴时已向集资参与人支付的本金利息予以折抵本金，故继续追缴违法所得12512.7782万元[对查封的长沙市天心区书院路559号书院观邸2栋2603（产权证号71××62）、书院观邸地下室2045（产权证号71××52）、长沙市雨花区新建西路139号中江国际花城2栋1803号（产权证号00××60），娄底市娄星区新星南路东方豪苑0015幢1702房（所有权证号001××000）、1802房（所有权证号001××000）的财产依法处置后按实际价值在追缴金额中予以核减]。对被告人钟红的辩护人提出的对集资人是亲戚和朋友的金额和人数，应当予以扣除的观点，本院认为，被告人钟红通过亲友口口相传向社会不特定对象吸收资金，在集资之前对大部分集资人钟红并不认识，并且只要是有人来放钱钟红都予以接受，被告人钟红是以不特定的公众为对象，其亲属和朋友亦包含在不特定对象之中，因此其亲属和朋友的资金应当认定为非法吸收公众存款的犯罪数额，对辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。对被告人钟红及其辩护人提出的钟红吸收公众存款的鉴定意见不客观、不真实，不应当作为定案依据的观点，本院认为，该司法鉴定意见书是公安机关依法委托具有资质的鉴定机构依程序作出，鉴定内容也是根据集资人的陈述、被告人钟红的供述、借据、银行流水等证据作出，程序合法、内容客观、真实，并非辩护人所辩称的仅仅依据集资人的陈述来认定吸收金额及偿还金额，因此，该鉴定意见书可以作为本案的定案依据，对该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的对钟红减轻处罚或者免予刑事处罚的观点，本院认为，被告人钟红向470名不特定公众非法吸收公众存款数额巨大，且尚有12512.7782万元本金未予归还，根据钟红的犯罪情节、量刑情节以及社会危害性，不能减轻处罚或免予刑事处罚，对该辩护观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、最高人民法院《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下：
被告人钟红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年5月27日起至2024年3月26日止。）
二、追缴被告人钟红违法所得人民币12512.7782万元[对查封的长沙市天心区书院路559号书院观邸2栋2603（产权证号71××62）、书院观邸地下室2045（产权证号71××52）、长沙市雨花区新建西路139号中江国际花城2栋1803号（产权证号00××60），娄底市娄星区新星南路东方豪苑0015幢1702房（所有权证号001××000）、1802房（所有权证号001××000）的财产依法处置后按实际价值在追缴金额中予以核减]，返还给被害人。
上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 婷
人民陪审员 刘坚文
人民陪审员 邓和建
二〇一七年六月二十三日
书 记 员 颜 盼
附本判决书引用的相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。