湖北省鄂州市鄂城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0704刑初297号
公诉机关鄂州市鄂城区人民检察院。
被告人盛兵荣，男，1968年10月5日出生于湖北省鄂州市，汉族，大专文化，捕前系鄂州市燕矶镇财政所主任，户籍所在地鄂州市鄂城区，住鄂州市。因涉嫌犯挪用公款罪，于2017年1月11日经鄂州市鄂城区人民检察院决定刑事拘留，同日由鄂州市公安局鄂城区分局执行，同月25日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。
辩护人朱超群，湖北思普润律师事务所律师。
鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2017）257号起诉书指控被告人盛兵荣犯挪用公款罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员严鹏出庭支持公诉，被告人盛兵荣及其辩护人朱超群到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年9月至2016年2月期间，被告人盛兵荣利用其任鄂州市燕矶镇财政所（以下简称燕矶财政所）主任的职务之便，挪用公款人民币342万元归个人使用，超过三个月未还和进行营利活动。其中，盛兵荣挪用公款归个人使用，超过三个月未还计人民币125.2万元；挪用公款进行营利活动计人民币216.8万元。截至案发时，盛兵荣仍有人民币170万元未退还。具体事实如下：
1、2012年12月17日，被告人盛兵荣以代垫税款的名义，出具借条从燕矶财政所经费出纳周某2掌管的财政经费中借款人民币30万元，次日周宜元从其在鄂州市农村信用合作联社燕矶信用社（以下简称燕矶信用社）开设的81010000231517290账户里取出财政经费现金30万元交给盛兵荣，盛于同日将30万元现金存入其在中国建设银行鄂州市分行开设的6227002711581066324（以下简称6324账户）的个人账户；随后又分三次将上述30万元转至其在万联证券有限责任公司鄂州滨湖南路证券营业部开设的个人340016060账户里进行证券交易。截至案发时，盛兵荣仍未退还该借款。
2、2012年9月7日，被告人盛兵荣以代垫税款的名义，出具借条从燕矶财政所预算外会计苏某掌管的预算外资金借款人民币30万元。同日，苏某从燕矶财政所对公账户转款30万元到盛兵荣在燕矶信用社开设的81010000320049987（以下简称9987账户）个人账户中，盛于同日从9987账户取现29万元后又存入建行6324账户。同月11日，盛兵荣从6324账户转款28.8万元到其在万联证券有限责任公司鄂州滨湖南路证券营业部开设的个人340016060账户里进行证券交易，余款1.2万元用于日常生活开支。
3、2012年11月5日，被告人盛兵荣以代垫税款的名义，出具借条从燕矶财政所预算外会计苏某掌管的预算外资金借款人民币31万元。同日，苏某从燕矶财政所对公账户转款31万元到盛兵荣在燕矶信用社9987个人账户中。
上述两笔借款盛兵荣分别于2013年2月22日和2013年2月26日归还至燕矶财政所对公账户。
4、2013年3月26日，被告人盛兵荣以代垫税款的名义，出具借条从燕矶财政所预算外会计苏某掌管的预算外资金借款人民币60万元。次日，苏某从燕矶财政所对公账户转款60万元到盛兵荣在燕矶信用社9987个人账户中。同年4月1日，盛兵荣从燕矶信用社9987个人账户取现10万元用于偿还其个人欠款。同月3日，盛兵荣从燕矶信用社9987个人账户转账到其在中国工商银行鄂州市分行东门支行开设的9558801811101016417个人账户，并于同日和4月8两次转账50万元至其在长江证券股份有限公司鄂州南浦路证券营业部开设的165013988信用资金账号里进行证券交易。2014年3月19日，盛兵荣归还上述借款至燕矶财政所对公账户。
5、2013年4月26日，被告人盛兵荣以代垫税款的名义，出具借条从燕矶财政所预算外会计苏某掌管的预算外资金借款11万元。同日，苏某从燕矶财政所对公账户转账11万元到盛兵荣在燕矶信用社9987个人账户中。同月27日，盛兵荣从燕矶信用社9987个人账户转账11万元至肖丽个人银行账户用于偿还个人借款。2014年3月18日，盛兵荣归还上述借款至燕矶财政所对公账户。
6、2014年3月初，盛兵荣找到鄂州市鄂城区燕矶镇中心卫生院（以下简称燕矶卫生院）院长李某1、副院长周某1（均另案处理），以朋友做工程中标需要缴纳人民币40万元的保证金为由向该卫生院借款。盛兵荣提出，先利用其职务之便，以燕矶财政所向燕矶卫生院出借非税收入资金的名义，通过燕矶财政所拨付燕矶卫生院人民币40万元，再由燕矶卫生院将该人民币40万元借给盛兵荣。李某1、周某1均表示同意。2014年3月13日，苏某从燕矶财政所对公账户转款40万元到燕矶卫生院对公账户。次日，周某1将40万元转账至盛兵荣在燕矶信用社9987个人账户中，盛兵荣向燕矶卫生院出具借条。盛兵荣用该借款归还了上述第4笔的60万元中部分欠款。2016年4月5日，盛兵荣归还燕矶卫生院40万元后，周某1将该款项归还给燕矶财政所。
7、2014年3月13日，被告人盛兵荣以代垫税款的名义，出具借条从燕矶财政所预算外会计苏某掌管的预算外资金借款人民币30万元，借条经鄂州市鄂城区燕矶镇政府分管财经的副书记李立新签批。次日，苏某从燕矶财政所对公账户转款30万元到盛兵荣在燕矶信用社9987个人账户中。盛兵荣用所挪用的该款项加上自己银行卡内1万元归还了上述第4笔的60万元未还的尾款和第5笔欠款。截至案发时，盛兵荣仍未退还该借款。
8、2014年3月25日，被告人盛兵荣以代垫税款的名义，出具借条从燕矶财政所预算外会计苏某掌管的预算外资金借款人民币70万元。次日，苏某从燕矶财政所对公账户转款70万元到盛兵荣在燕矶信用社9987个人账户中。同月27日，盛兵荣从燕矶信用社9987个人账户转账68万元到其在中国银行鄂州市分行开设的62×××11个人银行卡中，随后又于同年4月2日分两次转账68万元到其在中国建设银行鄂州市分行开设的52×××26个人银行卡中；同月3日，盛兵荣从上述建设银行卡转账68万元至其在华泰证券股份有限公司黄冈赤壁大道证券营业部开设的0111155002证券账户号里进行证券交易；另外2万元用于其日常生活开支。截至案发时，盛兵荣仍未退还该借款。
9、2016年2月26日，被告人盛兵荣以代垫卫生院非税收入上借款的名义，出具借条从燕矶财政所预算外会计李某2掌管的预算外资金借款人民币40万元。同日，李某2从燕矶财政所对公账户转款40万到盛兵荣在燕矶信用社开设的81010000446771412个人账户中。同年3月1日，盛兵荣将该款转账到其在中国工商银行鄂州市分行东门支行开设的6212261811002114055个人账户中，并于同日从上述工行账户转账40万元至其在长江证券股份有限公司鄂州南浦路证券营业部开设的165013988信用资金账号里进行证券交易。截至案发时，盛兵荣仍未退还该借款。
上述事实，被告人盛兵荣在开庭审理过程中基本无异议，并有书证干部任免审批表、事业单位工资变动呈报表、户籍证明、借条、转账支票、结算票据、交易凭条、银行流水、现金缴款单、进账单、证券账户流水、情况说明、案件说明等；证人周某2、李某1、周某1、李某2、赵某、童某、王某等人的证言；讯问被告人盛兵荣的同步录音录像光盘；被告人盛兵荣的供述和辩解等证据证实，足以认定。
被告人盛兵荣对起诉书指控的罪名无异议。对指控的事实，其辩解第6笔的40万元是归还给燕矶卫生院，其余事实无异议；积极交待纪委未掌握的事实，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人盛兵荣的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，认为1、第6笔的40万元是盛兵荣向燕矶卫生院的借款，此笔应是燕矶卫生院工作人员将公款挪用给盛兵荣使用，不应认定为盛兵荣挪用；2、盛兵荣在纪委调查核实时，自动到调查场所，到案后如实供述，应认定为自首；3、盛兵荣自愿认罪。
关于第6笔40万元的认定。经审理查明，被告人盛兵荣找到燕矶卫生院李某1、周某1，以朋友做工程需要40万元保证金为由向燕矶卫生院借款，盛兵荣提出利用其职务上的便利，以燕矶财政所向燕矶卫生院出借非税收入资金的名义，通过燕矶财政所拨付燕矶卫生院40万元，再由燕矶卫生院将该款借给盛兵荣使用，李、周某3表示同意。后由周某1办理相关财务手续，将40万元给盛兵荣使用。上述事实，有证人李某1、周某1的证言，相关账证，被告人盛兵荣的供述予以证实。被告人盛兵荣既是犯意的提起人，又是挪用款的使用人，指使、参与策划并使用挪用款，其行为构成挪用公款罪，此笔40万元应予认定。故被告人盛兵荣的辩护人关于此笔不应认定为盛兵荣挪用的辩护意见不予采纳。
关于自首的认定。鄂州市鄂城区纪委出具的情况说明证实，2016年10月22日，被告人盛兵荣是在接到燕矶镇党委书记曹某汇报工作的电话后，到曹的办公室，后被纪委工作人员带走。被告人盛兵荣并非主动向办案机关投案，其到案情形不符合自动投案的法律规定，亦不构成自首。故被告人盛兵荣的辩护人关于盛兵荣有自首情节的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人盛兵荣身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款人民币342万元归个人使用，超过三个月未还和进行营利活动，且不退还金额达人民币170万元，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人盛兵荣的罪名成立。被告人盛兵荣归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人盛兵荣关于第6笔的40万元是归还给燕矶卫生院的辩解予以采纳；其及辩护人关于坦白、自愿认罪，要求从轻处罚的相关辩解及辩护意见予以采纳，其他意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（一）、（三）项之规定，判决如下：
一、被告人盛兵荣犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人盛兵荣的刑期自2017年1月11日起至2022年11月10日止）。
二、对被告人盛兵荣挪用未归还的公款人民币170万元责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 ：高虹
审判员 ：姜斌
审判员 ：杨惠
二〇一七年十二月七日
书记员 ：卢婷