新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新0203刑初53号
公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院
被告人魏义洋，曾用名魏战龙，男，汉族，1974年1月24日出生，身份证号码：6542211974********，中专文化程度，无业，住新疆塔城地区额敏县农九师幸福花园*幢*单元****号（户籍所在地：新疆克拉玛依市白碱滩区）。1999年10月21日因犯诈骗罪被乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；2002年3月6日因犯诈骗罪被乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。2016年8月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被批准逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
辩护人王相坤，新疆塔原律师事务所律师。
克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2017）54号起诉书指控被告人魏义洋犯诈骗罪，于2017年3月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克拉玛依区人民检察院指派检察员赵薇出庭支持公诉，被告人魏义洋及其辩护人王相坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人魏义洋通过世纪佳缘交友网站结识了被害人董淑云、马榕、赵银环、李佩洪，于2013年1月至2016年7月，假借购买林木、投资工程等名义，分别骗取四名被害人钱款35万元、7.01万元、32.5万元、16万元，上述所骗款项共计90.51万元，魏义洋主要用于购买车辆、清偿欠款及日常开销等。公诉机关并出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人报案材料及陈述、抓获经过、辨认被告人笔录等证据在案佐证，认为应当依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。
被告人魏义洋在庭审中对指控基本事实并无异议，与其辩护人均提出其与董淑云等四人之间系民间借贷关系，均出具了借条，并未逃避债务，案发前与之均在协商还款事宜，故其不存在非法占有目的，其行为不构成诈骗犯罪的辩解辩护意见。其辩护人还提出，魏义洋在被采取强制措施之前如实供述了公安机关不掌握的与马榕等三人之间的借款事宜，应予从轻处罚。
经审理查明，被告人魏义洋通过世纪佳缘交友网站结识了被害人董淑云、马榕、赵银环、李佩洪，假借购买林木、投资工程等名义，分别骗取四名被害人钱款共计90.51万元，用于购买车辆、清偿欠款及日常开销等。具体事实如下：
1、2013年1月，被告人魏义洋骗取被害人董淑云35万元；
2、2014年10月至2015年4月，被告人魏义洋陆续骗取被害人赵银环42.5万元，于2016年1月25日归还10万元；
3、2014年10月，被告人魏义洋骗取被害人马榕8.01万元，于2015年8月还款1万元；
4、2016年5月至7月，被告人魏义洋陆续骗取被害人李佩洪16万元。
上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：
1、骗取董淑云钱款的事实：
（1）被害人董淑云陈述证实其与被告人在2012年10月通过征婚网站结识后成为男女朋友，魏义洋虚构自己的经济能力（和战友做生意、在克拉玛依开公司），以虚构事由（购买塔城周边林地）骗取董淑云借款35万元未归还的事实；
（2）辨认笔录证实向董淑云借钱的即本案被告人魏义洋的客观事实；
（3）董淑云提供的短信记录、聂保林农行尾号9315卡、魏占兵农行尾号9374卡银行卡明细相互印证，证实董淑云和魏义洋系男友朋友关系，魏义洋欠董淑云44万元未予偿还，其中包括魏义洋虚构事实，通过短信要求董淑云于2013年1月17日分别向聂保林、魏占兵银行卡转款35万元诈骗款的客观事实；
（4）证人聂保林证言证实，魏义洋持有的聂保林农行尾号9315卡不是聂保林本人办理并使用的卡，即系魏义洋持卡接收到的借款；
（5）证人梁正凌证言证实，魏义洋没有向其购买过树，也没询问过要向其买树，魏义洋没有工作，买的福特车二手卖给梁正凌后又买了一辆索纳塔八代车，不知道哪来的钱；
（6）证人赵新良证言（167团林管站副站长）、公证书复印件、林权转让交费通知单、林权证一份相互印证，证实魏义洋在2010年以其兄名义在167团三连承包161亩林地，之后在2011年、2013年花5万多元在七连、九连种植新树；
（7）魏义洋供述证实其与董淑云系男女朋友关系，以购买梁正虎的树为由借款35万元，实际用于买167团三连的200亩林地、树苗、支付人工费等；
上述证据相互印证，可以证实魏义洋虚构借款事由及钱款用途，增加董淑云出借风险，后又将仅有的资产（承包的167团三连林地）转让，证实其非法占有目的。
2、赵银环被骗事实：
（1）被害人赵银环陈述证实2014年6月二人通过婚恋网站认识后建立了男女朋友关系，魏义洋以购买168团水库旁林木、买167团林木、给领导送礼、干工程为由，向其并通过其向朋友掇建军借款尚有32.5万元未还的事实；
（2）辨认笔录证实向赵银环借款的即本案被告人魏义洋的客观事实；
（3）赵银环工行尾号2997卡、农行尾号7978卡明细证实自2014年10月24日至2015年4月6日多次转入共42.5万元，2016年1月25日魏占兵还给赵银环10万元的客观事实；
（4）证人李鲁强（农九师165团林业工作管理站副站长）、熊和华（农九师乌什水库管理处的办公室主任）证言证实，168团水库周边的林带属于165团林业站管辖，系国有性质不能出售。2014年5月，因有些树木倒伏由团部公开招标并现场监督，郑子领中标砍伐2000棵，2014年8月1日结束。此外，没有对外向任何人出售过树木。故魏义洋向赵银环借款的理由系其虚构；
（5）证人成立兵证言（168团政法办主任）、李永年证言（生产建设兵团第九师公安局副局长）证实2013年6月左右，被告人魏义洋经成立兵介绍托公安局副局长李永年，欲承包165团巴依木扎风力发电的工程。因工程没有立项、招标且该工程有诈骗的嫌疑，实际未承包。2014年夏天，托二人欲购买168团水库边的林带但未能买成，二人均已告知其林木是国有资产不卖；
（6）魏义洋第四次供述证实其以购买168团水库旁树木的名义，向赵银环借钱，经赵银环联络朋友掇建军出借40万元转入魏义洋持有的赵银环卡内，另借了赵银环2.5万元，并出具了借条。用被害人李佩洪的借款偿还了10万元后，尚存32.5万元未归还，用于买车上装修物品、钓鱼、请客吃饭或偿还贷款；
上述证据相互印证，可以证实魏义洋以其明知买不上的林木为幌子向被害人赵银环借款，自身并无还款能力，存在隐瞒真相的客观行为及非法占有的主观目的。
3、诈骗马榕的事实：
（1）被害人马榕陈述证实2014年3月二人通过婚恋网站认识，魏义洋以投资塔城地区8000颗树木的砍伐项目为由，骗取投资款8.01万元转至徐晓雪卡内，尚余7.01万元未还；
（2）马榕银行卡工行凭证、工行转款凭证2份、借条一份、徐晓雪工行尾号4840卡明细证实，2014年10月10日和11日通过银行转账和现金存款共计汇入徐晓雪银行卡8.01万元，魏战龙于2014年10月10日出具借条，载明拖欠马榕8.8万元（含利息）；
（3）辨认笔录证实向马榕借款的魏战龙即本案被告人魏义洋的客观事实；
（4）魏义洋第四次供述证实2014年8月二人通过婚恋网站结识，魏义洋以收木材、干塔城装修彩灯、道路绿化等工程需要本钱为由，向马榕借款尚余7.01万元未还，用于吃饭、钓鱼、买烟酒花销或偿还欠款的客观事实；
（5）新疆生产建设兵团第九师建设局回复函证实，通过施工项目人员库查询，自2011年至2016年间在第九师魏义洋、魏战兵从未承揽工程。
上述证据可以相互印证，证实被告人魏义洋通过虚构的理由向马榕借钱的客观事实。
4、诈骗李佩洪的事实：
（1）李佩洪陈述及微信聊天记录证实二人于2016年4月25日通过婚恋网站相识并确立男女朋友关系，魏义洋虚构自己的身份、经济能力（在额敏修河坝填坑工程），以工程缺钱、买车、请领导吃饭、购买设备为由借款16万元未予偿还的客观事实；
（2）李佩洪提供借条二份分别证实魏义洋于2016年5月6日及5月11日出具借条，载明拖欠李佩洪钱款7万元和3万元；
（3）证人左坤（167团机关工交建商科科员）证言证实被告人魏义洋未承包167团的任何工程；
（4）魏占兵农行尾号9374卡明细证实，李佩洪自2016年5月6日至7月5日分别通过支付宝转账和工行尾号3679卡转账共计16万元的客观事实；
（5）魏义洋第四次供述证实2016年4月二人通过婚恋网站相识，自己虚构了身份（做修河渠、绿化等工程、木材生意），以资金周转困难、买车为由借款16万未还，用于偿还欠款、买车、吃饭等开销的客观事实；
上述证据可以相互印证，证实被告人魏义洋通过虚构的事实向李佩洪借钱的客观事实。
5、证人王明喜、梁振钢、魏占兵证言与被告人魏义洋供述相互印证，证实魏义洋的经济状况，无固定收入来源却频繁换车，车辆陆续出售后用于偿还贷款及日常开支，其收入能力与消费水平严重不匹配，借款时无还款能力的客观事实；
6、视听资料及制作说明证实2016年8月24日10时44分至当日16时28分在看守所的监控录像视频资料，即被告人第四次供述时取证程序合法，供述内容自愿，无非法取证行为的客观事实；
7、常住人口基本信息表证实被告人魏义洋，曾用名魏战龙，系完全刑事责任能力人的客观事实；
8、到案经过证实2016年8月13日魏义洋因涉嫌非法买卖枪支被新疆额敏垦区公安局变更强制措施为取保候审，当日克拉玛依公安机关将其传唤归案，其系被动归案的客观事实；
9、入所健康检查表证实魏义洋被刑事拘留入所进行健康检查，其自述有胃溃疡、腰椎间盘突出、无其他症状，检查状况良好，并有其签字认可的客观事实；
10、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院（1999）沙刑初字第427号刑事判决书、（2002）沙刑初字第184号刑事判决书经被告人辨认，认可系其前科判决文书的客观事实；
上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实。
本院认为，被告人魏义洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人董淑云等四人钱财共计90.51万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。
关于被告人辩护人提出的魏义洋不具有“非法占有为目的”的主观故意，其行为属于民事借贷行为，不构成诈骗犯罪的辩护意见。本院认为，“非法占有目的”的具体认定，一般有直接主观认定和间接客观推定两种方式。经查，被告人魏义洋利用婚恋网站结识当事人后或虚构身份，或隐瞒真实的经济能力，或隐瞒借款的真实用途，或虚构投资经营的事实，以各种借口拖延还款继而出具“借条”掩盖无力还款的事实。由此，被告人魏义洋明知自己没有归还能力而大量骗取他人资金进行肆意挥霍，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗得他人巨额财物的行为反映其主观上“非法占有目的”故意明显，故辩护人的意见不能成立，本院依法不予采信。
关于被告人辩护人提出的犯罪数额认定有误，其中部分款项属于民事纠纷的辩护意见。经查，被告人与四被害人之间的经济往来多达上百万元，其中部分款项有被害人陈述及相关书证证实或系买卖被告人个人所有的林地，或系被害人予以赠送物品，均依有利于被告人的刑事诉讼原则予以扣减，故公诉机关指控的犯罪数额并无不当，辩护人的意见不能成立，本院依法不予采信。
关于被告人辩护人提出的被告人主动交代赵银环、马榕、李佩洪相关事实属自首的辩护意见。经查，2016年8月13日魏义洋因涉嫌非法买卖枪支被新疆额敏垦区公安局变更强制措施为取保候审，当日克拉玛依市公安局克拉玛依区分局将其传唤归案，故被告人系被动归案后如实交代司法机关尚未掌握的同种类犯罪，属坦白，辩护人的意见不能成立，本院依法不予采信。
鉴于被告人魏义洋被动归案后能如实交代司法机关尚未掌握的同种类犯罪，属坦白，依法可以从轻处罚；同时考虑到被告人多次实施诈骗，归案后认罪、悔罪态度较差，且无力退赔赃款，曾因犯诈骗罪两次被判处刑罚，社会危害性较大，在量刑时应予酌情处罚。为了保护公民合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、犯罪情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人魏义洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处没收财产15万元，剥夺政治权利一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月13日起至2027年4月12日止）
二、责令被告人魏义洋向被害人董淑云退赔赃款35万元，向被害人赵银环退赔赃款32.5万元，向被害人马榕退赔赃款7.01万元，向被害人李佩洪退赔赃款16万元；
三、作案工具金色苹果6S手机一部依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 金 鹤
人民陪审员 朱献辉
人民陪审员 徐新华
二〇一七年五月三十一日
书 记 员 丁晓晶
量刑公式
诈骗：90.51万元
1、特别巨大起点50万元，基准刑十年至十二年：十年
2、每增加4万元，加一个月：
（90.51-50）/4=10.1275个月
3、无法退赔，属其它特别严重情节，可以增加六个月至二年：+一年
4、坦白（如实供述尚款掌握的同种罪行较重的），-10%~30%：-10%
（10年+10个月+1年）×（1-10%）=10.65年
宣告：十年八个月，并处没收财产20万元