江西省南城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第96号
公诉机关南城县人民检察院。
被告人朱国亮，�号“朱仔”，无业。2014年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被南城县公安局决定刑事拘留并上网通缉，同日被上海市公安局金山分局抓获并被羁押于上海市金山区看守所，5月21日被南城县公安局押解回南城并被执行刑事拘留，5月27日经南城县人民检察院批准逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。
辩护人刘文龙，江西赣翔律师事务所律师。
南城县人民检察院以城检刑诉（2014）86号起诉书指控被告人朱国亮犯诈骗罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院于2014年11月5日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员刘胜亮出庭支持公诉，被告人朱国亮及其辩护人刘文龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
南城县人民检察院起诉书指控：1.2011年8月26日，被告人朱国亮谎称其女婿做柴油生意需资金周转为由，在南城一中门口，以�朱继敏”的名字写借条的形式，骗得被害人万某人民币五万元。2.2011年9月2日，被告人朱国亮谎称做柴油生意需要资金周转为由，在县城人民广场金斗窠路口，以“朱继敏”的名字写借条的形式，骗得被害人杨某人民币十万元。3.2011年9月14日，被告人朱国亮谎称做柴油生意需资金周转为由，通过熟人李某甲介绍，在老粮食局对面“老地方”餐馆门口，以“朱继敏”的名字写借条的形式，骗得被害人吴某人民币六万元。被告人朱国亮将骗来的二十一万元用于赌博挥霍掉后隐匿身份潜逃。
公诉机关据以指控的证据有：1.抓获经过、户籍证明、借条等书证；2.证人曾某、李某甲、彭某、邱某、朱某、梅某等人的证言；3.被害人万某、杨某、吴某的陈述；4.被告人朱国亮的供述与辩解；5.辨认笔录、辨认照片。公诉机关认为，被告人朱国亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。公诉人在庭审时发表公诉意见时还认为被告人朱国亮不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。
被告人朱国亮对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均有异议，其辩解称其借钱是以借钱赌博及还赌博款为名借的，借款人都表示同意借款，其不构成诈骗罪。
被告人朱国亮的辩护人辩称，公诉机关指控被告人朱国亮涉嫌诈骗罪的三次犯罪事实中，朱国亮虚构做柴油生意进行借款的事实不清、证据不足，且不能排除一切合理怀疑。故根据有利于被告人和疑罪从无的刑事司法原则，请求人民法院依法判处被告人朱国亮不构成诈骗罪。如果公诉机关指控被告人朱国亮诈骗罪能够成立，被告人朱国亮也具有坦白等量刑情节。
经审理查明：一、2011年8月26日，被告人朱国亮以其女婿做柴油生意需资金周转为由，打电话给万某借款，万某表示同意。当日在南城一中门口朱国亮骗得万某人民币50000元，朱国亮出具了一张借条，借条上签名是“朱继敏”。
二、2011年8、9月，朱国亮以其女婿做柴油生意需资金周转为由，打电话给杨某借款，杨某表示同意。2011年9月2日，杨某及妻子曾某开车到了南城县建昌镇人民广场金斗窠附近，在车上，朱国亮骗得杨某人民币100000元。朱国亮在车上出具一张借条，借条上签名是“朱继敏”。
三、2011年9月，朱国亮以其女婿做柴油生意需资金周转为由，打电话向李某甲借钱，李某甲介绍熟人吴某借钱给朱国亮。2011年9月14日，在南城县建昌镇老粮食局对面“老地方”餐馆门口，朱国亮骗得吴某人民币60000元，朱国亮出具了�张借条，借条上签名是“朱继敏”，李某甲在借条上签字为担保人。
之后朱国亮将上述210000元用于赌博挥霍掉，隐匿身份潜逃。
上述事实，有经庭审举证、质证，并认证的下列证据证实：
1.抓获经过、在逃人员提解审批表证实：2014年5月19日，上海市公安局金山分局廊下派出所在上海政法学院从事保安工作的网上逃犯朱国亮抓获归案并羁押于金山区看守所，2014年5月20日由南城县公安局办案人员从金山区看守所提解出所回南城。
2.借条证实：被告人朱国亮以朱继敏的名字分别于2011年8月26日、9月2日、9月14日向万某、杨某、吴某借款50000元、100000元、60000元。
3.户籍证明、前科证明证实：被告人朱国亮的年龄、身份，犯罪时系成年人及无前科。
4.情况说明证实：本案涉及的人员“咪叽”无法落实真实身份及对其进行询问。
5.情况说明证实：朱国亮使用的手机号码“138××××7446”的使用时间是2011年，无法调取当时的通话及信息情况。还证实本案立案前，民警官XX、危XX至朱国亮家调查，该两名民警与被害方无任何亲属等利害关系。
6.证人曾某的证言证实：2011年的一天晚上，其丈夫杨某接到“朱仔”的电话说“朱仔”做油生意需要钱周转半个月，开始其丈夫没有同意借钱，后来“朱仔”打了好几个电话，其丈夫才同意借钱。第二天下午，其和杨某在工商局对面的信用社取了十万元，并驾车到金斗窠路口，杨某打电话把“朱仔”喊到路口，在车上，借给了“朱仔”十万元。当时“朱仔”还写了一张借条，借条上写的是“朱继敏”，说周转半个月就会还钱，之后“朱仔”没有还过钱和利息，其也联系不上“朱仔”。其曾找过“朱仔”的家人问“朱仔”还钱。
证人曾某的辨认笔录、辨认照片证实：通过辨认，曾某从一组十张不同男�正面免冠照片中辨认出“朱仔”。
7.证人李某甲的证言证实：几年前的一天，其遇到“朱仔”，其知道“朱仔”借钱的时候有一辆油车在做油生意。“朱仔”称其要到福建进油，缺少资金，向其借钱，其当时没有钱，就介绍其朋友吴某给“朱仔”，并说好一分五的利息。之后其联系吴某，吴某表示同意。在当天下午5点左右，其和吴某开车到“老地方”餐馆，在车上吴某将六万元现金借给了“朱仔”，“朱仔”在车上打了借条给吴某，在借条上写了“朱继敏”。过了一个月，吴某叫其联系“朱仔”拿利息，其打“朱仔”电话就联系不上对方了，之后其没有看见过“朱仔”。
证人李某甲的辨认笔录、辨认照片证实：通过辨认，李某甲从一组十张不同男性正面免冠照片中辨认出“朱仔”。
8.证人彭某的证言证实：其与朱国亮的女儿朱某于2011年6月结婚，2013年6月离婚，其在2011年至2012年期间有一辆油罐车做贩售柴油的生意，柴油生意是其和姐夫邱某一起的，朱国亮未给过钱给其做生意，资金均是由其姐夫邱某出的。其还知道朱国亮经常外出去帮别人在赌场上看场子，但不知道朱国亮是否会赌博。
9.证人邱某的证言证实：其与彭某于2011年到2012年期间共同经营柴油生意，资金由其提供，彭某的岳父朱国亮未给过钱给彭某经营柴油生意。
10.证人朱某的证言证实：其不知道其父亲朱国亮还有其他名字，只知道有绰号“泡仂”和“朱仔”。其前夫彭某和彭某的姐夫共同做过柴油生意，资金都是彭某的姐夫出的，其父亲朱国亮未给过钱给彭某做油生意，朱国亮本人也没做过油生意，只知道他会赌博。赌博的钱一些是来自家里，一些钱是他从外面借的，但不清楚他向哪些人借了钱。
11.证人梅某的证言证实：其听说朱国亮会去福建赌博，�年听说朱仔在外赌博输了钱，还听说借了很多钱，人已经跑了。“朱仔”是否跟其借过钱没有印象，回忆不起来。
12.证人徐某的证言、辨认笔录证实：其系朱国亮的母亲，朱国亮有小名叫朱继敏，平时家里和亲戚称呼为朱继敏，老邻居黄英凤、朱XX、黄竹花、黄某丙知道朱国亮的小名叫朱继敏。万某和一个妇女曾到其家问钱。
证人徐某从二组各十张不同的照片中辨认出了万某和曾某到其家问钱。
13.证人危某的证言证实：其系朱国亮的邻居，其未听说过朱国亮有小名朱继敏，也未听到有人叫朱国亮为朱继敏。
14.证人李某乙的证言证实：其系朱国亮的邻居，其不知道朱国亮有小名朱继敏，也未听说外人或家人叫朱国亮为朱继敏，都叫朱国亮或国亮。其只是在2014年7月10日听朱国亮的母亲说朱国亮有朱继敏这个名字。
15.证人黄某甲的证言证实：其系朱国亮的邻居，�知道朱国亮还有喊名朱继敏，朱国亮的母亲与家人叫朱国亮为朱继敏，其他邻居叫他朱国亮，危某、黄XX等邻居都知道朱国亮的小名叫朱继敏。
16.证人黄应凤的证言证实：其系朱国亮的邻居，二十多年前，其只听朱国亮的母亲跟其说过一次朱国亮有小名叫朱志敏，没听别人叫过朱国亮小名，平时邻居称呼朱国亮就是叫朱国亮。
17.证人黄某乙的证言、辨认笔录证实：其系朱国亮的妻子，2011年10月1日晚上有四、五个男子到其家里找朱国亮还钱，其不认识那几个男子。第二天杨某的老婆到问钱，问了二次，第一次是2011年10月2日上午10时许，其婆婆和杨某的老婆吵架，听后才知道杨某的老婆借了十万元给朱国亮，并称是图利息才借给朱国亮的，其婆婆听后就骂杨某的老婆。第二次是过了几天，杨某的老婆叫其给朱国亮的相片给他，要去告其丈夫朱国亮，其未给照片，杨�的老婆然后就离开了。
证人黄某乙从一组十张不同的女性照片中辨认出曾某就是两次到其家要钱的人。
18.证人黄某丙的证言证实：其系朱国亮的邻居，早三、四年前，有很多人到朱国亮家要钱，其中一个女的到要钱，朱国亮的妈妈问借了多少钱，她说借了十万元给朱国亮，并说是五分的利息，不是高利贷。但其不能辨认出这名女子。
19.被害人万某的陈述证实：2011年8月26日，“朱仔”打电话给其，说他女婿的油车资金周转需要向其借5万元，大概需要借三个月到半年，期间算1分2的利息。当天中午其在银行取了5万元人民币，和“朱仔”约好在南城一中门口将5万元给其，后“朱仔”在南城一中大门对面的一个打字店内，写了一张5万元的借条给其，借条上签的名字是“朱继敏”。之后，其打电话给“朱仔”，但打不通，其也到“朱仔”家中找他，但他母亲表示联系�上“朱仔”，之后的几年其都联系不上“朱仔”。其在第一次问债后，收到了“朱仔”发来的一条短信，至于短信的内容其记不太清楚，只记得内容大约是“他在外地，目前没有钱”。
被害人万某的辨认笔录、辨认照片证实：通过辨认，万某从一组十张不同男性正面免冠照片中辨认出“朱仔”就是向其借钱的人。
20.被害人杨某的陈述证实：2011年9月份的某天，“朱仔”找到其，问其借10万元人民币，其问“朱仔”借钱干什么，“朱仔”说他的油车要去福建拉油，需要资金周转，并和其说好半个月后就还钱给其，由于是借半个月，其和“朱仔”就没有说利息。2011年9月2日，其和老婆曾某开车到了人民广场金斗窠附近，在车上，其将10万元借给了“朱仔”，“朱仔”就写了一张借条给其，借条上写的今借人是“朱继敏”。过了半个月，其打电话给“朱仔”，让其还钱�但其说油还没有卖出去，让其等十来天。过了十来天，其又打电话给“朱仔”，但他的电话打不通，之后其再没有打通过“朱仔”的电话。其到“朱仔”家里找过他，但他老婆和家人都说不管，也不知道“朱仔”去哪里了。
被害人杨某的辨认笔录、辨认照片证实：通过辨认，杨某从一组十张不同男性正面免冠照片中辨认出“朱仔”。
21.被害人吴某的陈述证实：2011年9月14日，其通过朋友李某甲介绍认识了“朱继敏”，其朋友李某甲和其说“朱继敏”是做油生意的，找其借点钱周转，并且说每月有一分五的利息。当天下午4点钟左右，其到银行取了6万元人民币。当时“朱继敏”在老粮食局“老地方”饭店吃饭，其和李某甲一起开车到“老地方”，到了“老地方”后，“朱继敏”上了其车，在车上其将6万元现金给了“朱继敏”，“朱继敏”打了一张借条给其。过了一个月后，其叫李某甲帮其找“朱继敏”拿利息的时候，李某甲说找不到朱继敏的人了，其未收到“朱继敏”一分钱的利息。
被害人吴某的辨认笔录、辨认照片证实：通过辨认，吴某从一组十张不同男性正面免冠照片中辨认出“朱继敏”。
22.被告人朱国亮的供述与辩解证实：2011年6、7月的一天，其打电话给万某说要借钱，万某就和其约好在南城一中大门见面，其在南城一中对面的一家复印店写了一张借条给万某，借条落款是“朱继敏”。之后万某在他车上把钱借给了其，当时约定好借款时间是一个月。其向万某借的钱在福建的赌博场上赌了。
2011年8月份的一天，其打电话给杨某问他借钱，杨某说有，其就和杨某要借10万元，谈好后，其和杨某约好了在金斗窠和体育路交叉的路口见面，杨某当时开了一辆车来，在车上其见到了杨某夫妻两人，杨某将钱借给了其，其出具的借条落款是“朱继敏”，其和杨某说借一个月。向杨某借的钱被其在福建赌博场上输了。
2011年7、8月份的一天，其找到李某甲借钱，李某甲说没有钱，但其可以介绍一个朋友给其，于是其和李某甲介绍的一个制衣厂男性老板见了面。第二天，李某甲开车到南街马路上和其见面，并将钱转交给了其。其这次借的钱在福建的赌博场上还了别人的赌债。这次借条上落款是“朱继敏”。
朱继敏不是其经常使用名字，不过小学同学一起经常会喊其“朱继敏”。其之所以用“朱继敏”的名字是因为其一直在外面赌博，又输了钱，不想让外人知道其真实身份，且其还不起钱，使用“朱继敏”的名字，可以让借钱的人找不到其，所以其就签了“朱继敏”。彭某2011年的时候和他姐夫一起做油生意，其没有给过钱给彭某及其姐夫做油生意。其在借钱之后将这些赌博输了，之后就跑到上海去了，没有和杨某等人联系了。
本院认为，被告人朱国亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多人钱财计人民币210000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱国亮的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人朱国亮辩解称其系民间借贷，不是诈骗的意见；经查，被告人朱国亮明知其没有偿还能力，仍虚构做柴油生意的事实，承诺短时间内还款，隐瞒真相，在短时间内骗取多人钱财用于赌博，事后逃匿在上海，外出躲避讨债，至今不予偿还，足以证明其具有非法占有的目的。被告人朱国亮基于非法占有的犯罪故意，向被害人万某、杨某、吴某虚构事实，骗取被害人信任，使被害人陷于错误的认识，而处置了自己的财产，故应认定被告人朱国亮的该行为亦为诈骗行为，对被告人朱国亮的该项辩解不予采纳。关于辩护人认�被告人朱国亮虚构做柴油生意进行借款的证据不足的意见；经查，被害人吴某、杨某的陈述与证人李某甲、曾某的证言可以相互印证证实朱国亮虚构做柴油生意进行借款，结合被告人朱国亮在公安机关及庭审上供述其使用“朱继敏”的目的是为了不想让外人知道其真实身份，找不到其，上述证据可以形成证明体系，证实朱国亮虚构借款用途，骗取被害人钱财的事实，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于辩护人认为被告人朱国亮有坦白情节；经查，被告人朱国亮对其虚构事实，隐瞒真相，诈骗被害人钱财的犯罪事实并未如实供述，不构成坦白，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2019年5月18日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、追缴被告人朱国亮犯罪所得赃款人民币50000元返还被害人万晓东，追缴被告人朱国亮犯罪所得赃款人民币100000元返还被害人杨春，追缴被告人朱国亮犯罪所得赃款人民币60000元返还被害人吴冬生。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚健建
审 判 员 吴 娟
人民陪审员 周洪和
二〇一五年一月三十日
书 记 员 尧 丽