内蒙古自治区开鲁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）开刑初字第119号
公诉机关开鲁县人民检察院。
被告人刘志伟，男，1983年4月9日出生，汉族，高中文化，农民，住通辽市，因涉嫌诈骗罪，于2013年5月28日被开鲁县公安局抓获，同年5月29日被开鲁县公安局刑事拘留，同年6月13日被开鲁县公安局取保候审；又因涉嫌诈骗罪，于2014年7月7日被开鲁县公安局抓获，同年7月14日被开鲁县公安局取保候审。2015年12月23日，经本院决定依法逮捕，现羁押于开鲁县看守所。
辩护人刘志伟，系内蒙古义源律师事务所律师。
开鲁县人民检察院以开检刑诉（2015）114号起诉书指控被告人刘志伟犯诈骗罪，于2015年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2015年9月11日，公诉机关因需补充侦查建议本院延期审理，本院决定延期审理退回公诉机关补充侦查，又于2015年10月10日恢复审理。开鲁县人民检察院指派检察员栾广和、尹红霞出庭支持公诉，被告人刘志伟及其辩护人刘志伟到庭参加诉讼，第二次开庭时证人郭某某、付某某、岳某某出庭作证。现已审理终结。
开鲁县人民检察院指控，2012年12月份，被告人刘志伟与被害人白某某的女儿白某甲确立恋爱关系。2013年1月23日至2013年4月11日期间，被告人刘志伟虚构承包砖厂、帮朋友借钱、修理砖机、工程支出等借款理由数次从被害人白某某借款总计18万元；2013年3月8日至3月10日期间，被告人刘志伟通过白某某联系收购玉米，共计骗取开鲁县建华镇福兴村白义等六农户玉米，价值总计15.2873万元。综上，被告人刘志伟共骗取他人财物总计33.2873万元。2013年5月28日，被告人刘志伟被抓获归案。公诉机关认定上述事实，提供证据有书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人刘志伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，提请本院依法判处。
被告人刘志伟对其虚构借款事由向白某某及白某甲借款总计18万元事实及通过白某某向福兴村农户赊购价值十五万余元玉米后将卖粮款挪作他用的事实无异议，但辩解其无非法占有目的，只因其借款垫资承包修路工程未及时得到张敬伟所欠工程款四十余万元，而在工程结束后又找不到张敬伟，致其不得不借款还债。其辩护人意见是，被告人刘志伟与白某某之间的纠纷系民事纠纷，刘志伟的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：2012年12月份，被告人刘志伟到开鲁镇会展中心宾馆消费，与在该宾馆打工的开鲁县建华镇福兴村白某某的女儿白某甲相识，不久二人确立恋爱关系。
1、2013年1月23日，刘志伟虚构其与刘志明（实名栗端伟）、王宇承包刘清友砖厂事由，向白某某借款9万元。刘志伟在庭审中称其将该款实际用于偿还刘清友及刘志明借款，部分还款事实得到刘清友及刘志明证言证实。
2、2013年腊月二十六七左右，刘志伟虚构其需借款给刘志明（栗端伟）母亲看病事由，向白某某二女儿某乙借款1万元。刘志伟在庭审中称其将该款实际用于偿还赵新星借款，无证据佐证。
3、2013年正月初二左右，刘志伟虚构别人欠其工程款已经法院诉讼事实，以“办事送礼”为由向白某某借款1万元。刘志伟在庭审中称其将该款实际用于过年“走人情”，无证据佐证。
4、2013年3月25日，刘志伟虚构承包的刘清友砖厂投产前需要修理砖机事由，向白某某借款4万元。刘志伟在庭审中称其将该款实际用于偿还刘凤路借款，无证据佐证。
5、2013年3月29日，刘志伟虚构修理在霍林河干活的铲车或安排霍林河铲车干活事由，向白某某借款1万元。刘志伟在庭审中称其将该款实际用于偿还刘宝柱借款，无证据佐证。
6、2013年4月11日，刘志伟虚构给开鲁县北清河干活的铲车需加油事由，向白某某借款2万元，白某某通过内蒙古农村信用社汇款给刘志伟2万元。刘志伟在庭审中称其将该款实际用于偿还刘凤梅借款，无证据佐证。
7、2012年冬天，被告人刘志伟认识白某甲之前认识收玉米的刘志明（栗端伟）和王宇。2012年春节前后，刘志伟虚构各种事由向白某某借款，之后又让白某某帮忙从福兴村赊购玉米。2013年3月8日至3月10日期间，经刘志明（栗端伟）担保，刘志伟通过白某某收购开鲁县建华镇福兴村陶永生价值3.0963万元玉米，收购尹国桥价值3.4112万元玉米，收购于广喜价值2.8576万元玉米，收购王桂芹价值0.7052万元玉米，收购白义价值2.9684万元玉米，收购商玉明价值2.2468万元玉米。刘志伟收购六户玉米总价值15.2855万元，刘志伟出具玉米收购协议，刘志明签字担保，约定2013年4月9日给付粮款。2013年4月初，刘志伟收购玉米约定的还款期限界至，刘志伟声称外出要账离开白某某家，之后白某某与白某甲因与刘志伟失去联系于2013年4月20日报案至开鲁县公安局。白某某陆续将刘志伟所欠六户粮款还清。刘志伟在侦查阶段最早供述称其将所得粮款均用于还赌债，但之后供述及在庭审中辩解称其通过王宇三次出车将赊购来的玉米卖给开鲁县玉王公司，其将所得粮款除支付王宇费用，余款均用于偿还刘凤梅、刘宝柱、郭某某、刘凤路等人借款，刘志伟的辩解均无证据佐证。
2013年5月28日，被告人刘志伟回福兴村找白某某协商缓期还款，在刘志伟离开白某某家后被开鲁县公安局抓获，并于同年5月29日被开鲁县公安局刑事拘留，因开鲁县人民检察院不批准逮捕，于同年6月13日被开鲁县公安局取保候审。2014年4月22日，开鲁县义和塔拉镇平安地村邱海园以被告人刘志伟在2011年6月至2012年8月与其处对象期间，向其及亲属借款至今尚欠十三万元拒不偿还涉嫌诈骗为由，报案至开鲁县公安局。开鲁县公安局于2014年7月7日又将刘志伟抓获，因拘留期限届满，于同年7月14日变更强制措施为取保候审，刘志伟向开鲁县公安局交纳取保候审保证金2万元，同时上缴涉案款13万元。在诉讼过程中，刘志伟同意将取保候审保证金2万元及上缴的案件款13万元均用于偿还白某某，并对余下欠款制作了还款协议，白某某表示认可。现被害人白某某向本院提交收据及谅解书，表明除2万元保证金和13万元涉案款外，刘志伟所欠余款均已还清，请求司法机关对刘志伟从宽处理。
另查明，被告人刘志伟在庭审中辩解称，其于2012年5月份从张敬伟处承包国道303线公兴当路段土方工程，干了两个多月后因垫不起资便将土方工程交还给张敬伟，但其继续给张敬伟管理上土方的车队。其在承包工程两个月期间总计垫资八十余万元，该资金来源于对外借款五十余万元及变卖自有翻斗车和铲车总计三十余万元。2012年10月左右工程结束，其找张敬伟结算工程款，但张敬伟拖欠其工程款四十余万元后下落不明。
上述事实，有庭审笔录、公诉机关出示的证据（1-19）、被告人刘志伟出示的证据（20），被告人刘志伟申请出庭作证的证人证言（21-23）、被害人白某某提交的收据及谅解书（24）等证据如下：
1、被告人刘志伟的户籍证明。
2、刑事案件登记表、上网追逃登记表、抓获经过、代收取保候审保证金回执。证实刘志伟被采取强制措施情况，刘志伟交到开鲁县公安局取保候审保证金2万元。
3、被害人白某某报案材料及陈述。证实刘志伟与其女儿处对象后，在2013年春节期间以各种理由向其与白某乙借款18万元经过，及其帮助刘志伟收购本村六户的玉米被刘志伟骗走15万余元售粮款的经过。
4、白某甲证言。白某甲证实其与刘志伟自2012年12月相识经过，及刘志伟在2013年春节期间以各种理由向其父亲白某某与妹妹白某甲借款总计18万元经过，及其父亲白某某帮助刘志伟收购本村六户总价值15万余元玉米被刘志伟挪作他用的经过。
5、刘清友、栗端伟（别名刘志明）、王宇证言、砖厂承包合同书、玉王公司证明。证实刘志伟并未承包刘清友砖厂，刘志明、王宇帮刘志伟通过白某某收粮，刘志明作为担保人在收粮凭证上签字，王宇出车帮助刘志伟收粮并卖粮到玉王公司，刘志伟偿还栗端伟、刘清友借款事实。
6、李海涛证言。李海涛系亿达加油站老板，证实没有大额对外赊销记录，无刘志伟所述一次性偿还巨额油款的记录。
7、刘中江证言、刘志伟的租车协议、租车收据。刘中江系赤峰柳夏公司工作人员，证实2010年刘志伟融资租赁其公司一台装载机，其公司因刘志伟不能如约付款于2012年末将该转载机扣回事实。
8、张敬伟证言。张敬伟证实其承包303线修路工程时刘志伟给其管理过车队，工程完工后因欠车队工人工钱被工人告到开鲁县公安局，经公安局调解给付了工人工钱。
9、张志民证言。张志民证实张敬伟承包303线修路土方工程，刘志伟在张敬伟手下分管上土方工程及张敬伟克因扣工钱被工人告到开鲁县公安局，经公安局协调解决事实。
10、邱海园证言、车辆买卖协议、车辆查询信息。邱海园证实其与刘志伟大约在2011年6月至2012年10月期间处对象，刘志伟在与其处对象期间向其及其亲属借不少钱至今未还清。刘志伟有不少赌债，后来因为刘志伟不能还款二人分手，其也曾因刘志伟不还借款涉嫌诈骗向开鲁县公安局报过案。刘志伟在2012年5月份郭某某干活期间开回来一辆翻斗车，没干几天活就卖了，卖八万多元，其本打算让刘志伟还钱，可刘志伟给其一张银行卡里只剩一万多元了。
11、刘志伟给白某某出具的借据3张及汇款凭证一张。证实刘志伟向白某某借款中有三次出具了借据，有一次是白某某通过内蒙古农村信用社汇款。
12、收购玉米凭据四张。证实刘志伟通过白某某收购开鲁县建华镇福兴村陶永生价值3.0963万元玉米37760斤，赊购王桂芹价值0.7052万元玉米8600斤，赊购白义价值2.9684万元玉米36200斤，赊购商玉明价值2.2468万元玉米27400斤。刘志明签名作为担保人。
13、卖粮户陶永生、王桂芹、白义、商玉明、于广喜、尹国桥证言及收据六张。证实刘志伟通过白某某收购玉米事实及白某某将刘志伟所欠六户粮款均已陆续还清。
14、刘玉芬证言及收粮凭证、白某某还粮款凭证。刘玉芬系白某某妻子，证实刘志伟通过白某某收粮及白某某偿还粮款事实。
15、霍林河市工商局证明。证实无刘志伟辩解所述的鼎新公司。
16、开鲁县公安局情况说明、开鲁县公安局经济犯罪侦查大队证明材料、陆洪双报案材料及调解协议。证实刘志伟在张敬伟承包的303线修路工程中负责管理拉土的车；开鲁县公安局未找到张敬伟、刘新本人；是刘志伟虚构给在清河牧场干活的铲车加油事由借款；刘志伟所述其铲车在扎旗乌力吉木仁苏木干活，但找不到其所谓证人张大波；开鲁县公安局于2012年9月5日受理了陆洪双等人报案称张敬伟拖欠工钱的案件并予以调解处理开鲁县公安局经侦大队未受理过刘志伟所谓张敬伟、刘新欠其工程款出逃的案件。
17、扣押清单。证实刘志伟在2014年7月14日、7月15日上缴涉案款总计13万元。
18、刘志伟书写的还款计划及白某某询问笔录。证实刘志伟书写还款协议，除承诺结案后将取保候审保证金2万元及已上缴的涉案款13万元用于偿还白某某外，并对余下欠款制作了还款计划，白某某对该还款计划表示认可。
19、被告人供述及辩解。被告人刘志伟对其虚构“承包砖厂、修理砖机、给铲车加油、刘志明（栗端伟）母亲治病借款、给铲车找活、打官司走人情”等事由向白某某及白某甲借款证据18万元事实，及其无本钱收粮，通过白某某、刘志明担保在福兴村收购价值十五万余元玉米后将卖粮款挪作他用的事实无异议。刘志伟最早在公安机关供述称其将所得粮款用于还赌债，后一直辩解用于偿还借款，在庭审中亦辩解将三次所得粮款用于还债。刘志伟还辩解其有两台铲车和一个钩机，但两个铲车均因不能按时偿还购车款而被卖家扣回，钩机在霍林河干活，但被一个叫“明明”的人开走了，不知道“明明”具体姓名。刘志伟辩解其无非法占有目的，所得借款及粮款均用于还债，是因其在2012年5月份从张敬伟处承包国道303线公兴当路段土方工程，干了两个多月后因垫不起资便将土方工程交还给张敬伟，但其继续给张敬伟管理上土方的车队。其承包工程两个月期间总计垫资八十万余元，资金来源于借款五十万余元及变卖自有一个翻斗车和一个铲车总计三十万余元。2012年10月份，其找张敬伟结算工程款，扣除预支张敬伟尚欠其工程款四十余万元，之后便找不到张敬伟本人，其便借款还债。刘志伟还辩称其因张敬伟欠工程款一事到开鲁县公安局报过案。
20、刘志伟出具“科目收据”账本若干及科目收据散页若干，证实其在国道303线公兴当路段干活期间垫资给工人加油或修车等各项开支情况。
21、郭某某出庭证言。郭某某证实刘志伟在2012年承包303线修路工程的土方工程，其给刘志伟干活，但刘志伟干了不长时间就给张敬伟管理车队了，刘志伟曾经欠其工钱，现已还清。张敬伟也还欠其工钱但没手续，现在找不到张敬伟本人。
22、付某某出庭证言。证实其是别人雇佣的翻斗车司机，大约从2012年5月开始给刘志伟干过两个月拉土的活。
23、岳某某证言。证实其是别人雇佣的翻斗车司机，大约从2012年5月开始给刘志伟干过两个月拉土的活。
24、被害人白某某向本院提交的收据及谅解书。白某某出具收据表明除刘志伟承诺用于还款的2万元取保候审保证金及刘志伟已上缴涉案款13万元外，刘志伟所欠余款均已还清，白某某出具谅解书，请求司法机关对刘志伟从宽处理。
上述证据，来源合法，均经当庭质证。被告人辩解张敬伟欠其巨额工程款事实，缺乏客观证据佐证，且其前后多份供述说辞不一、相互矛盾，本院对刘志伟所谓无非法占有目的的辩解不予采信；被告人关于其对外借款投资土方工程的供述、骗取被害人借款、将所得粮款挪作他用的供述，及本案其他证据，能够相互印证本案查明事实，本院予以采信，作为认定查明事实的依据。
本院认为，据被告人刘志伟自己辩解可知，其不具备经济实力却借款斥资投资工程而致负债累累，又明知工头张敬伟已下落不明，即被告人刘志伟在已无还款能力与还款保障的情况下，隐瞒负债真相，虚构借款事实，伪装还款实力，骗得被害人白某某信任而骗得借款十八万元；刘志伟又在毫无经济实力收购玉米的情况下，利用被害人白某某的个人信用，赊购总价值十五万余元玉米，而将倒卖玉米所得粮款及收益均挪作他用，致白某某不得不代还粮款，综上，被告人刘志伟的行为已构成诈骗罪，且属数额巨大，应依法处罚。被告人刘志伟辩解其借款还债、用粮款还债均无非法占有目的，无客观证据佐证，依据查明事实，对被告人的辩解及辩护人关于刘志伟不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。考虑被告人刘志伟在案发后积极筹钱清偿欠款，且已得到被害人白某某的谅解，可予酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人刘志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元（罚金于判决生效后交纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日予以折抵刑期一日。即自2015年12月23日起至2020年11月27日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜凤祥
审 判 员 杨 波
人民陪审员 邢宝恒
二〇一六年一月十一日
书 记 员 王家齐
附《刑事诉讼法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
附注：《中华人民共和国刑法》
第一百三十三条之一【危险驾驶罪】：在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处。罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。