云南省广南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）广刑初字第116号
公诉机关云南省广南县人民检察院。
被告人杜某，男，1991年7月26日生，壮族，初中文化，云南省广南县人。因本案于2013年10月23日被取保候审。
广南县人民检察院以广检刑诉（2014）76号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月10日公开开庭进行了审理。广南县人民检察院指派代理检察员赵建华、陆安梁出庭支持公诉。被告人杜某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广南县人民检察院指控：
2013年9月22日，被告人杜某伙同余某(另案处理)利用钱某家的烟叶收购合同，采取套刷空烟的方式，骗取烟叶收购款5003.12元。
2013年9月23日，杜某伙同余某利用李某家的烟叶收购合同，采取套刷空烟的方式，骗取烟叶收购款9068.68元。
2013年9月30日，杜某伙同赵某（另案处理）、段某（另案处理）利用杨某家的烟叶收购合同，采取套刷空烟的方式，骗取烟叶收购款5989.96元。
2013年9月15日，杜某伙同陈某（另案处理）、王某（另案处理）利用李某一家的烟叶收购合同，采取套刷空烟的方式，骗取烟叶收购款6580.32元。
为证明指控事实，广南县人民检察院列举了被告人供述、证人证言等证据在案为证。
广南县人民检察院认为，被告人杜某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人杜某有期徒刑一年零十个月至二年。
被告人杜某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明：
第一桩
2013年9月22号，被告人杜某找到余某，两人商量套刷空烟骗钱后，杜某找到钱宁开借来钱某的烟农合同号给余某，杜某将钱某的烟农合同拿给余某后，余某假称三筐烟叶计入钱某的合同中，骗取广南县珠琳镇拖白泥烟叶收购站烟款5003.12元。骗得烟款后，钱宁开去邮政储蓄取了5000元，将3800元交给杜某，杜某拿到钱后分给余某1700元，自己分得2100元。
上述事实，经庭审质证有下列证据证实：
1、被告人杜某供述：2013年9月下旬的一天上午，其找到余某，说找一份烟农合同给她，让她拿去整点钱，整得钱后分点给她，余某同意了。当天其就去找朋友钱宁开要他家的烟农合同，合同上的名字是钱宁开的父亲钱某。其将合同交给余某让她自己去整钱，她怎么操作其没看。下午余某打电话说整好了，其就去找余某拿了一张售烟发票，发票上写的金额是5000余元，发票上的签名是余某签好的。其拿发票去给钱宁开看，钱宁开分得1200元，其就让他取3800元钱给其。第二天，其把发票交给钱宁开，钱宁开就拿着他家的存折去取了3800元钱，其拿着3800元找到余某，拿1700元给她，自己拿2100元。
2、余某证实：2013年9月22号，杜某说找合同号来给其，让其胆子放大点不要怕。后杜某拿钱某家的合同号给其，其自己操作，假称了三框烟叶，具体多少斤记不清。总共套得5000余元。得钱后杜某给其1700元。
3、钱某证实：今年9月份的一天上午，其接着侄儿子朱应鹏电话，说其卖烟单据整错了，让其到烟站一下。其找到朱应鹏，朱应鹏带其到烟站见着烟站的曹建昌站长和一个20岁左右的小姑娘。曹建昌对其说其有一张单子，但是没有进出库一张烟叶，那个小姑娘向站长认错并说一定把钱取出来还给烟站。小姑娘就叫其把钱取出来，后小姑娘就把发票给其去取了4800元钱，其取得钱后把钱拿给小姑娘拿去退还烟站。可能是其儿子钱宁开拿去借给人家使用的，因为在这次之前，儿子让其取5000元钱来给人家，说是别人存入其账户的钱。
4、钱某的邮政银行存折复印件：证明2013年9月22日该存折存入现金5003.12元,2013年9月23日支出5000元。
5、烟叶收购专用发票：证明该发票的客户名为钱某，开票日期为2013年9月22日，实收烟叶数量为156.80千克，收购金额为5003.12元，收购单位是拖白泥收购点，开票人是黄云粉，复核员是范泽明。
上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。
第二桩
2013年9月23日，被告人杜某找到余某，并从朱某处拿了李某家的合同号给余某，让余某帮称空烟骗钱，并商量好骗得钱平半分。余某拿到李某的合同后，自己操作称了六筐别家的烟叶计入李某家合同里，骗取广南县珠琳镇拖白泥烟叶收购站烟款9068.68元，杜某分得赃款4100元。
上述事实，经庭审质证有下列证据证实：
1、被告人杜某供述：2013年9月底，余某让其去找合同时和烟农说好每售一斤烟叶分多少钱给烟农，最好不要让烟农知道套刷空烟。第二天其向朱某找了两本烟农合同，是李某和李某一的，并和朱某说好每售一斤烟叶给他一元钱。其拿到合同后，找到余某并把李某的烟农合同交给她，余某就自己拿着合同去自己操作空刷烟叶套钱。下午下班后其找到余某问她整得多找钱，她说整得9000元零点，余某就拿发票给其，发票上是9000元零点，具体是多少记不清了。第二天其就拿发票给朱某叫他取8200元钱给其，剩下的800余元算是向他借合同的钱。朱某就取了8200元给其，其拿4100元钱给余某，自己分得4100元。
2、余某证实：2013年9月23日，杜某拿李某家的合同号来给其，让其帮他称空烟套点钱，整得钱平半分。其操作称了六筐别家的烟叶计入李某家合同里。烟叶有300多公斤（具体斤数不清），得了9000余元，后来杜某拿4000元给其。
3、朱某证实：2013年9月下旬的一天，杜某让其找几本烟农合同借他，其就拿李某一和李某的烟农合同交给杜某。过了一、二天，杜某才把烟农合同还给其，他拿两张售烟发票来给其签字，一张是李某的9000多元的发票，一张是李某一的6000多元的发票，杜某已经在发票上签字了。过了几天其分别和李某、李某一将存折里的烟款取出来。李某取9000多元，拿了8200元给杜某。
4、李某证实：其让女婿朱某帮其卖今年的烟叶，烟农合同本和存折还有身份证复印件都在朱某那里。后广南县烟草专卖局执法人员找到其问怎么把合同号拿给烟站里的人套刷空烟，其说不清楚。他们说其的存折里多出一笔9000多元的烟款，其觉得可能是朱某拿其的合同号整着什么事情了。发票上的签名其不知道是谁签的，其家的烟叶已经交售完了，合同本是朱某保管，其不知道他是否借给他人。
5、李某邮政银行存折活期明细：证明2013年9月23日，该存折有一笔烟叶交易，交易款为9060.68元。
6、烟叶收购专用发票：证明2013年9月23日，李某的发票上显示，实收303.30千克烟叶，收购金额是9068.68元。
上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。
第三桩
2013年9月30日，被告人杜某从钟林富处得到烟农杨某的名字，并让赵某在电脑里查到杨某的合同号，后杜某、赵某和段某三人用杨某的合同号,假称了四筐烟叶，骗取广南县珠琳镇拖白泥烟叶收购站烟款5989.96元。被告人杜某让杨某取了5200元后被广南县烟草专卖局执法人员发现，杜某于同年10月2日将5200元钱退还给广南县烟草专卖局。
上述事实，经庭审质证有下列证据证实：
1、被告人杜某供述：2013年9月底，其向钟林富借售烟合同，钟林富让其用杨某的合同来卖。开始其找一号线复核员段某做，段某说她不太熟悉怎么操作，其就找到二号线过磅员赵某操作，其说杨某的名字后让赵某去电脑里查，查到后就商量用杨某的合同刷空烟，得到钱大家平分。后就到一号线进行刷空烟，当时一号线过磅员王有琼出去了，由赵某进行刷空烟的操作，段某配合。这次刷空烟的重量有两百零几公斤，套得烟款5989元。其只要5200元，剩下700多元算是给杨某的合同使用费。钱还没分其就被烟草专卖局执法人员叫去问话了，后其将这5200元赃款交给广南县烟草专卖局。
2、赵某证实：2013年9月底，段某来找其帮忙，其也就去了。段某把烟农的烟叶推进来，其替她在电脑上操作，把杨某的合同号输入电脑，再进行称重过磅，杜某在过磅室看，三人就用杨某的合同刷了一次空烟，具体刷了几筐烟叶记不清了，称完后王有琼才回来过磅室。第二天这件事就被发现了，杜某就将套刷的钱退回烟站。
3、段某证实：2013年9月30日下午两三点钟，其找二号线赵某来帮忙，烟站保安员杜某也跟着来到过磅室，他们二人来后就说要在一号线刷一次空烟，王有琼听后就说不敢参与，就离开过磅室了。其把烟农的烟叶推进来，赵某代替其在电脑上操作，把杨某家的合同号输入电脑，然后再进行称重过磅，之后三人就用杨某家的合同编号刷了一次空烟，应该是四筐或者五筐烟叶，套得烟款5900余元，第二天这个事就被烟站发现，后杜某就将套得的这笔钱退还烟站。
4、杨某证实：2013年10月1日19时许，其拉烟叶去拖白泥烟站卖，杜某拿着一张购烟发票找到其，叫其从其的烟款存折里取5200元钱给他。他说用其的合同卖了烟。第二天其就从存折里取5200元钱给他，其存折里还剩789.96元。
5、杨某的邮政银行存折本、邮政银行存折活期明细：证明2013年9月30日，该存折存入现金5989.96元。
6、烟叶收购专用发票：证明2013年9月30日，杨某的烟叶收购专用发票显示，烟叶交易数量为209.60千克，交易额是5989.96元。
上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。
第四桩
2013年9月15日，被告人杜某从朱某处拿到李某一家的烟农合同号给陈某，陈某伙同王某在广南县珠琳镇拖白泥烟叶收购站套刷空烟，假称了四筐烟叶，骗取广南县珠琳镇拖白泥烟叶收购站烟款6580.32元，被告人杜某分得2000元。
被告人杜某于2013年10月2日退还诈骗所得赃款5200元；2013年10月25日退还诈骗所得赃款8200元。
上述事实，经庭审质证有下列证据证实：
1、被告人杜某供述：其拿李某一的烟农合同去找四线过磅员陈某，和陈某说好整得钱平分，陈某说她只要合同号就行了，下午三、四点钟，陈某打电话告诉其整得六千多元。第二天，陈某上班时把售烟发票交给其，其把发票拿给朱某叫他去取6000元钱给其。朱某取得钱后其拿着钱后就打电话给陈某，陈某让其去她的宿舍分。其拿4000元给陈某，陈某和王某怎么分钱其不清楚。
2、陈某证实：2013年9月份的一天，杜某拿着李某一家的种植合同编号给其，叫其用李某一家的种植合同套刷些烟叶。其在上班时，操作电脑借用其他农户实际交售的烟叶重量数据暂存到李某一家的种植合同上，后把李某一家假交售的烟叶发票打印出来交给杜某，杜某就把此次所套得的烟叶款拿到其在拖白泥烟叶收购站的宿舍里分给其和王某各2000元。
3、王某证实：2013年9月份的一天，杜某拿着李某一家的种植合同编号给陈某，并叫陈某用李某一家的种植合同套刷些烟叶，陈某在她上班时操作电脑借用其他农户实际交售的烟叶重量暂存到李某一家的合同上，后把李某一家假交售的烟叶发票打印出来交给杜某，杜某就把此次所套得的烟叶款拿到其和陈某在拖白泥烟叶收购站的宿舍里分给其和陈某各2000元。
4、朱某证实：2013年9月下旬的一天，杜某让其找几本烟农合同借他，其就拿李某一和李某的烟农合同交给杜某。过了一、二天，杜某才把烟农合同还给其，他拿两张售烟发票来给其签字，一张是李某的9000多元的发票，一张是李某一的6000多元的发票，杜某已经在发票上签字了。过了几天其分别和李某、李某一将存折里的烟款取出来。李某一取6000多元，拿6000元给杜某，剩下的500多元钱就是其的。
5、李某一证实：2013年9月份，朱某说其家的烟农合同还没有交售满，领不到国家补贴，他的烟叶有多余的，拿其的烟农合同去交售烟叶帮其刷满，这样其才能领到每亩170元的国家种烟补贴。其想着其家烟叶已经交售完用不着烟农合同，就把合同拿给朱某，后来朱某拿合同去做什么其就不清楚了。
6、李某一的邮政储蓄银行活期明细表：证明2013年9月15日，该存折存入现金6580.32元。
7、烟叶收购专用发票：证明该发票显示2013年9月15日，交易烟叶244.30千克，交易金额6580.32元。
8、调取证据通知书、调取证据清单：证明广南县公安局到邮政储蓄银行广南支行调取相关证据材料的情况。
9、接受证据材料清单：证明广南县公安局接受广南县烟草专卖局和当事人提供的证据材料情况。
10、退款说明：证明被告人杜某于2013年10月2日退还诈骗所得赃款5200元；2013年10月25日退还诈骗所得赃款8200元。杨某2013年10月2日退还诈骗所得赃款789元。
上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。
为证明指控事实，广南县人民检察院还列举了以下共性证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书：证明公安机关2013年10月13日发现被告人杜某等人骗取烟款。2013年10月17日立案侦查。
2、传唤证：证明公安机关于2013年10月23日对被告人杜某进行传唤讯问。
3、取保候审决定书：证明被告人杜某于2013年10月23日被取保候审。
4、人身检查笔录：证明公安机关对被告人杜某进行人身安全检查，未发现杜某身上有任何新旧伤痕。
5、户口证明、前科查询、网上查询对比记录：证明被告人杜某生于1991年7月26日，已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科，不是网上在逃人员。
6、抓获经过：证明被告人杜某系传唤到案，无自首情节。
上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。
本院认为，被告人杜某以非法占有为目的，利用他人合同分别与他人采取烟叶重复称重，进行虚假交易，套取烟款的方法，多次骗取公私财物共计26642.08元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人杜某到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，并能积极退还所得赃款。结合本案的客观实际，对被告人杜某可从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2000元（限判决生效后10日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 吴永光
审判员 王加荣
审判员 杨正才
二〇一四年八月二十五日
书记员 刘媛媛