湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1021刑初406号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人张某某，又名张某某，男，1974年6月25日出生，汉族。公民身份号码：4328011974********。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2015年12月6日被桂阳县公安局取保候审，于2017年4月2O日被桂阳县人民检察院取保候审。2017年12月19日本院决定对其取保候审。
辩护人刘俊跃，湖南善道律师事务所律师。
湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2017]336号起诉书指控被告人张某某犯非国家工作人员受贿罪一案，于2017年12月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年12月25日在桂阳县人民法院第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员黎石荣出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人刘俊跃律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省桂阳县人民检察院指控，被告人张某某系郴州经济开发区银泰小额贷款有限公司（以下简称银某公司）信贷部工作人员。2012年10月，曹某某经何某某介绍到银某公司贷款，因银某公司每笔贷款上限是300万，张某某便以曹某某及曹某某提供的曹某甲、唐某某的名义，给曹某某办理了500万元的贷款。到期后，又采取先还后贷的方式反复续贷。2013年4月，因曹某某的哥哥曹某乙想贷款，曹某某便带张某某等人与曹某乙商谈贷款事宜。2013年4月23日至24日，张某某与曹某某使用曹某某提交的要卫某某、刘某某、彭某甲、陈某甲、降某某、欧阳某某、谭某某等7人的身份，以曹某乙及其名下的房产担保，共计从银某公司贷款2000万元，但曹某某告知曹某乙银某公司只贷款1500万元，其余500万元瞒着曹某乙，供自己使用。
2013年4月27日，曹某某收到银某公司转来的贷款2000万后，扣除利息只转给曹某乙1450万。为感谢张某某在上述贷款事宜中的帮忙，曹某某于同日转给张某某10万元，张某某收下后用于自己购买理财产品。
案发后，被告人张某某已退缴10万赃款到桂阳县公安局。
为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、郴州市公安局指定管辖决定书、郴州市人民检察院指定管辖的批复、郴州市中级人民法院函、到案说明、情况说明、银某公司营业执照、银某公司证明及工资表、张某某、曹某某银行账户交易记录、张某某户籍资料、郴州市中级人民法院民事判决书、湖南省高级人民法院审判笔录及民事裁定书、银某公司与曹某某、曹某甲借款合同、曹某某银行账户交易记录、银某公司与要卫某某等7人签订的贷款合同、湖南省非税收入一般缴款书；证人曹某某、曹某乙、李某某的证言；被告人张某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人张某某身为银某公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物10万元，为他人谋取利益，数额较大，已构成犯罪，应当以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任；被告人张某某到案后如实供述自己的犯罪事实，并积极退缴非法所得100000元，依法可以从轻处罚。
被告人张某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。
辩护人刘俊跃对指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实提出如下辩护意见:1、对证人曹某某的证言有异议，贷款总额是2500万，并都有担保，另因李某某、曹某乙、郴州市某某有限责任公司、银某公司四方的民间借贷纠纷仍在审理当中，故曹某某的证言存在有利于曹某乙的倾向，同时，曹某乙的证言也不能采信；2、被告人张某某第一次被询问时不知己立案，且如实供述，应认定为自首，又主动退赃，且受贿10万元只是刚达到数额较大的起点，现已主动从银某公司离职。综上，建议给予对被告人张某某适用缓刑。
经审理查明：2012年10月，曹某某经何某某介绍到银某公司贷款，被告人张某某系银某公司信贷部工作人员，因银某公司每笔贷款上限是300万，张某某便以曹某某及曹某某提供的曹某甲、唐某某的名义，给曹某某办理了500万元的贷款。到期后，又采取先还后贷的方式反复续贷。
2013年4月，因曹某某的哥哥曹某乙想贷款，曹某某便带张某某等人与曹某乙商谈贷款事宜。2013年4月23日至24日，张某某与曹某某使用曹某某提供的要卫某某、刘某某、彭某甲陈某甲、降某某、欧阳某某、谭某某等7人的身份，以曹某乙名下的房产及曹某乙任法定代表人的郴州市某某有限责任公司担保，与银某公司签订了共计贷款2000万元的借款合同。贷款到账后，2013年4月26日至5月1日，曹某乙的账户共入账1452万，其中100万元是谭某某汇入，300万元是欧阳某某汇入，300万元是降某某汇入，300万元是要卫某某汇入，452万元是曹某某汇入。
2013年4月27日，为感谢张某某在上述贷款事宜中的帮忙，曹某某转给张某某10万元，张某某收下后用于自己购买理财产品。
案发后，被告人张某某已退缴10万赃款到桂阳县公安局。
另2017年12月5日湖南省高级人民法院对曹某乙、郴州市某某有限责任公司诉李某某、第三人银某公司民间借贷纠纷一案作出驳回上诉，维持原判的终审判决。
认定上述事实的证据有：报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、郴州市公安局指定管辖决定书、郴州市人民检察院指定管辖的批复、郴州市中级人民法院函、到案说明、情况说明、银某公司营业执照、银某公司证明及工资表、张某某、曹某某银行账户交易记录、张某某户籍资料、郴州市中级人民法院民事判决书、湖南省高级人民法院审判笔录及民事裁定书、银某公司与曹某某、曹某甲借款合同、曹某某银行账户交易记录、银某公司与要卫某某等7人签订的贷款合同、湖南省非税收入一般缴款书；证人曹某某、曹某乙、李某某的证言；被告人张某某的供述等证据。
以上证据经庭审举证、质证，可作为定案依据。
本院认为，被告人张某某身为银某公司工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物10万元，数额较大，已构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控被告人张某某犯非国家工作人员受贿罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张某某的辩护人刘俊跃提出被告人张某某构成自首及证人曹某乙、曹某某的证言有主观倾向性的辩护意见。经查，公安机关2015年9月14日已对张某某立案，9月22日被告人才被公安机关传唤到案，不符合自首的构成要件。案涉民间借贷纠纷主要涉及李某某与曹某乙之间借款2500万的问题不影响本案的定性，故辩护人刘俊跃的上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。但被告人张某某到案后能如实供述自己犯罪事实，故公诉机关建议可以从轻处罚的意见本院予以采纳；案发后至审理阶段，张某某积极退赃10万元，可酌情从轻处罚。鉴于被告人张某某具有上述量刑情节，且系初犯，张某某现已从银某公司离职，对张某某判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，根据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第二款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第一条第一款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、对被告人张某某违法所得10万元予以追缴，上缴国库。（已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龙 琼
审 判 员 廖玉清
审 判 员 邓红亮
二〇一八年一月二十六日
法官助理 谭柏官
书 记 员 王 琦
附法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
《中华人民共和国刑法》
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第一百六十三条【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;
(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;
(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;
(四)赃款赃物用于非法活动的;
(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;
(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。