广西壮族自治区桂林市象山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0304刑初362号
公诉机关广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院。
被告人周某某，男，1976年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省松原市宁江区。因涉嫌犯集资诈骗罪，2016年1月6日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，2016年2月6日被桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第三看守所。
辩护人王某，广西伏波律师事务所律师。
被告人姜某某，女，1979年3月8日出生，满族，初中文化，个体经营户，住吉林省桦甸市。因涉嫌犯集资诈骗罪，2016年11月10日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，2016年12月16日被桂林市公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第三看守所。
辩护人文某某，广西嘉宸律师事务所律师。
广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院以象检刑诉（2016）387号起诉书指控被告人周某某犯集资诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉，2017年1月20日、2017年5月12日分别建议延长审限一次。又以象检刑追诉(2017)1号追加起诉决定书指控被告人姜某某犯集资诈骗罪，于2017年2月15日向本院追加起诉，又于2017年3月3日以象检刑变诉(2017)1号变更起诉决定书变更了指控的部分事实，又于2017年8月3日以象检刑变诉(2017)7号变更起诉决定书变更了指控的部分事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市象山区人民检察院指派检察员陈媛出庭支持公诉，被告人周某某、姜某某及辩护人王某、文某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
桂林市象山区人民检察院指控:2014年7月，被告人姜某某伙同被告人周某某经合谋后在桂林市象山区环城西二路2号金辉广场2-16、17-2号注册成立桂林市梓升商贸有限公司(以下简称梓升公司)，由被告人周某某任法定代表人，负责对外宣传讲课，被告人姜某某为公司股东，负责主管财务。后被告人姜某某、周某某等人未依照法定程序经有关部门批准，以“销售返利”的名义向社会公众虚假宣传:梓升公司作为深圳健澳ＸＸ物科技有限公司的子公司，名下在山东、江西等地有五家制药厂，在深圳有一家投资公司，收取的款项会投资制药厂和投资公司。为骗取公众集资、被告人姜某某等人以每购买人民币1000元产品，两个月内每天可获取2％的高息为诱饵，诱使多名被害人向某公司投资。2014年8月至9月期间，被告人周某某、姜某某等人用上述手段骗取了吕某等53名被害人共计1746500元。截至案发，除返利282020元，被告人周某某、姜某某等人导致上述被害人产生经济损失共计1464480元。破案后，赃款无法追缴。
2014年9月23日至26日，被告人周某某、姜某某等人得知公司无法继续经营后立即携款潜逃。2016年1月6日，被告人周某某在吉林省松原市被公安机关抓获归案。2016年11月10日，被告人姜某某向公安机关投案自首。
为证实其指控主张，公诉机关当庭宣读并出示了1、购销合同、扣押决定书、银行流水、户籍证明等书证；2、证人李某3、隋某、李某2等人的证言；3、被害人吕某、董某、田某、李某1等人的报案材料及陈述；4、被告人周某某、姜某某的供述与辩解；5、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周某某、姜某某以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人周某某及辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书认定的犯罪金额有异议。
被告人姜某某对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书认定的犯罪金额有异议。其辩护人文某某辩称本案应定单位诈骗罪，起诉书指控的犯罪数额部分证据不充分，被告人姜某某有自首、在共同犯罪中作用相对较小等情节，请求对被告人姜某某减轻处罚。
经审理查明，2014年7月，被告人姜某某伙同被告人周某某经合谋后在桂林市象山区环城西二路2号金辉广场2-16、17-2号注册成立梓升公司，由被告人周某某任法定代表人，负责对外宣传讲课，被告人姜某某为公司股东，负责主管财务。后被告人周某某、姜某某等人未依照法定程序经有关部门批准，以“销售返利”的名义向社会公众虚假宣传:梓升公司作为深圳健澳ＸＸ物科技有�公司的子公司，名下在山东、江西等地有五家制药厂，在深圳有一家投资公司，收取的款项会投资制药厂和投资公司。为骗取公众集资、被告人姜某某、周某某等人以每购买人民币1000元产品，两个月内每天可获取2％的高息为诱饵，诱使多名被害人向某公司投资。2014年8月至9月期间，被告人周某某、姜某某等人用上述手段骗取了吕某等53名被害人共计1746500元。截至案发，除返利282020元外，被告人周某某、姜某某等人导致上述被害人产生经济损失共计1464480元。破案后，赃款无法追缴。
2014年9月23日至26日，被告人周某某、姜某某等人得知公司无法继续经营后立即携款潜逃。2016年1月6日，被告人周某某在吉林省松原市被公安机关抓获归案。2016年11月10日，被告人姜某某向公安机关投案自首。
2014年10月9日，公安机关依法扣�了梓升公司的电脑主机一台、POS机一台、通知一张、卡片910张。2016年12月22日桂林市公安局象山分局依法冻结了二被告人以李某思的名义在中国银行桂林分行象山支行62×××62账号的存款八万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人吕某等53人的报案、陈述证实其钱款被骗的时间、地点、金额、经过；
2、证人李某3、隋某、李某2等人的证言证实二被告人实施集资诈骗的时间、地点、经过；
3、辨认笔录证实骗取被害人钱财的人是被告人周某某、姜某某；
4、购销合同、会员卡证实二被告人骗取被害人的钱款时与被害人所签订的合同及所留下的会员卡；
5、银行流水、凭证证实二被告人实施集资诈骗的银行有关流水帐目�
6、扣押决定书证实公安机关已依法扣押了二被告人因集资诈骗所使用的电脑主机、POS机、通知、卡片等物品；
7、电脑咨询单、公司登记申请书等工商资料证实二被告人为实施集资诈骗所设立的公司为桂林梓升商贸有限公司，法定代表人是周某某，股东是周某某、姜某某；
8、二被告人的户籍资料证实二被告人犯罪时具有完全刑事责任能力；
9、桂林市公安局象山分局的冻结财产通知书证实二被告人以李某3名义所存的八万元款已被冻结；
10、抓获经过证实被告人周某某因涉嫌犯集资诈骗罪被抓获归案，被告人姜某某因涉嫌犯集资诈骗罪向公安机关投案自首；
11、二被告人的供述证实其实施集资诈骗的时间、地点、经过及金额。
以上证据均经庭审质证核实，本院予以确认。
针对控辩双方的争议焦点，结合经庭审查明的事实和证据，本院综合评判如下:
1、关于本案起诉书认定的犯罪金额问题
经庭审查明，二被告人均认可签订合同时都付了钱，不存在签订合同未付款的情形，因此，公诉机关指控的犯罪金额原则上以双方签订的合同金额为依据，以被害人提供的打款单及陈述为补充，从有利于被告人的原则予以综合确定，对于返利问题，由于被告人未提供返利依据，只能按被害人的陈述予以确认。经查证，二被告人骗取吕某等53名被害人的犯罪金额与起诉书指控的金额一致。
2、关于本案是否系单位犯罪的问题
本案中，二被告人为骗取�人集资款而设立桂林市梓升商贸有限公司，且公司设立后，未进行任何正常的业务活动，均是以实施集资诈骗为主要活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条:个人为进行违法活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。从而,被告人姜某某的辩护人文某某辩称本案应定单位犯罪的辩护意见理由不成立，本院不予采信。
综上，本院认为，被告人周某某、姜某某以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资共计人民币1746500元，截至案发，除返利人民币282020元外，造成经济损失共计人民币1464480元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，公诉机关指控被�人周某某、姜某某犯集资诈骗罪成立，本院予以支持。被告人周某某、姜某某在共同犯罪中分工协作、积极参与，均为主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姜某某犯罪后主动到公安机关投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚，本院依法对被告人姜某某给予减轻处罚。被告人周某某归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，本院依法对被告人周某某予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月6日起至2026年1月5日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）；
二、被告人姜某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2024年11月9日止。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）；
三、扣押在案的作案工具电脑主机一台、POS机一台、通知一张、卡片910张，依法予以没收；
四、责令被告人周某某、姜某某共同退赔被害人吕慧静等53人的经济损失(具体名单及金额详见�件)。
如不服本判决，应在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 吴矾
审 判 员 赵华
人民陪审员 刘洋
二〇一七年八月二十二日
代书 记员 曹霞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款:组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款：犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没�。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附名单:
1、田某英:178900元2、朱某华:203440元3、吕某静:440000元4、赖某佳57360元5、陈某生17360元6、文某新:30**元7、向某秀:6000元8、李某想20400元9、胡某英:3000元10、陈某英:10040元11、王某文:10000元12、周某萱:5820元13、刘某英:11980元14、阎某志:2400元15、光某秋12900元16、陆某娥:900元17、曹某英:880元18、陈某瑞960元19、张某清:440元20、陶某英:880元21、赵某华:1000元22、何某政:3000元23、李某玲:2700元24、唐某凤:6000元25、刘某英:3000元26、秦某珍:1560元27、董某志:12960元28、黄某慈:500元29、何某华:1000元30、欧某芬700元31、王某英:2500元32、李某娟:2100元33、黎某萍:14600元34、陆某珠9000元35、董某旺:2160元36、高某业:2280元37、覃某淇:12000元38、唐某秀:3000元39、蒋某秀:9000元40、奉某�:18000元41、唐某梅:23400元42、唐某集:17100元43、黄某姣:9000元44、唐某军:9000元45、蔡某秀:2700元46、蒋某辉:8640元47、高某君:16000元48、苏某珍:8000元49、王某翠9000元50、王某行2000元51、李某:400元52、李某萍198000元、53、邵某宣:67520元。以上合计:1464480元