河北省兴隆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第191号
公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
被告人张某某，1966年7月1出生，户籍地：安徽省安庆市望江县，现住北京市丰台区。2013年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被兴隆县公安局刑事拘留，同年12月6日经兴隆县人民检察院批准，由兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。
河北省兴隆县人民检察院以兴检刑诉（2014）50号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员王庆余、韩万丽出庭支持公诉，被告人张某某、被害人过某某、宋某某、杨某到庭参加诉讼，被害人吕某、贾某、李某某经依法通知未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月份初，被告人张某某谎称其承建兴隆县北花园住宅小区工程，将该工程的水、电、暖工程发包给吕某、过某某、贾某，并提供了该工程施工光盘，于3月27日收取质量保证金340000.00元。
2013年3月份，被告人张某某谎称其承建兴隆县北花园住宅小区工程，将该工程的水、电、暖工程发包给宋某某、杨某、李某某，并提供了该工程施工光盘，于3月13日、4月3日收取质量保证金300000.00元。
公诉机关认为，被告人张某某以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人张某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据材料。
被告人张某某对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪。
经审理查明：
2013年3月份初，被告人张某某谎称其承建兴隆县北花园住宅小区工程，将该工程的水、电、暖工程发包给吕某、过某某、贾某，并提供了该工程施工光盘，于3月27日收取质量保证金340000.00元。
2013年3月份，被告人张某某谎称其承建兴隆县北花园住宅小区工程，将该工程的水、电、暖工程发包给宋某某、杨某、李某某，并提供了该工程施工光盘，于3月13日、4月3日收取质量保证金300000.00元。
案发后，被告人张某某的亲属退赔被害人吕某人民币30000.00元，退赔被害人过某某人民币20000.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人张某某的供述证实：我认识吕某和过某某，我们都是安徽人。2013年大概3月份通过贾某认识的他们。我于2013年3月份与吕某在北区我们进驻的场地签订了合同（蔡某某纸箱厂内），签合同时有吕某、过某某、贾某和我在场，是承包兴隆县北花园小区的水电暖合同，该小区在北区村蔡某甲纸箱厂内。我在江苏为恒建设集团北京分公司什么职务也不承担，我是挂靠在该公司的。当初为了与北京丰懋通房地产开发有限公司签订兴隆县北花园小区的建筑施工合同，交纳1%的管理费，由于兴隆县北花园小区一直没有正式施工，也就没办理正式的挂靠手续。我在2013年3月份收过吕某和过某某缴纳的质量保证金340000.00元，都是通过银行转账方式汇到我个人的邮政储蓄卡上。贾某说急着用钱让我从吕某、过某某交的钱中借给他50000.00元，不要让吕某、过某某知道这件事，所以我就打了收到500000.00元的收据给了吕某。过一段时间贾某也没交上质量保证金。我先给他们提供了兴隆县北花园小区施工图，让他们做了预算，然后我们签的合同。我承包的北区花园小区没施工过，一点活也没干过。我在2013年3、4月份在兴隆县北区江苏伟恒建设集团兴隆项目部与迁安的宋某某、杨某、李某某签订过兴隆项目部水、电、暖承包合同。发包的是兴隆县北花园住宅小区，发包时我给承包方他们提供了和吕某他们一样的施工图纸（光盘），还给他们看了我与北京丰懋通有限公司签订的承包合同，并带他们去了施工现场。我收取了宋某某、杨某、李某某300000.00元质量保证金，收取保证金之后我也没按合同履行。我发包给吕某的水电暖承包合同施工地点在蔡某甲的纸箱厂内，发包给杨某等人的施工地点在北区铁道北边大概200米左右。吕某和杨某都是每人10万平米，吕某在前、杨某在后。赵某某交了600000.00元保证金，他是在2012年冬天的时候提出让我退还保证金的，赵某某让我必须在2012年春节前把质量保证金全部退还给他，由于当时我没有钱，就通过老乡调解先过年，我保证过完年在2013年3月底把赵某某交的600000.00元的质量保证金全部退还给他。我与丰懋通公司签订的建设施工合同中约定暂定10万平米。给丰懋通公司交了500000.00元的质量保证金，具体交到哪我不清楚，但是熊某某给我打了500000.00元的收条。就赵某某领的劳务队来过兴隆县北区，没有其他劳务队来过。赵某某的劳务队把蔡某甲纸箱厂内的厂房四周的墙拆除了，别的活没干过。二、被害人的陈述。1、过某某的陈述证实：2012年11月份我老乡贾某说兴隆县有一处盖花园小区，我就和他到兴隆县看工程认识了张某某，贾某介绍说张某某是江苏伟恒建筑集团北京分公司驻兴隆县北花园小区住宅楼工程的项目经理，贾某说兴隆县北花园小区住宅楼是由江苏伟恒建筑集团承建的，把我领到项目部和工地看看，我回去就和老乡吕某说了这个事，2013年3月份贾某、我和吕某再次来兴隆北区看工地程，张某某说有20万平方米的土建、水暖的工程，一大包的形式向外发包，可以包给我们10万平方米的工程，要交500000.00元质量保证金，贾某、吕某我们三人包这个工程，三人均摊质量保证金，贾某出资160000.00元，我和吕某各出170000.00元，3月27日我和吕某又来兴隆，张某某给我们看了江苏伟恒集团有限公司与与北京丰懋通有限公司签订的合同，并于当日与江苏伟恒建设集团有限公司签订水电暖承包合同，也交500000.00元质量保证金，张某某给我们出具了江苏伟恒建设集团有限公司北京分公司河北兴隆项目部收取500000.00元的收据，张某某说先开收据，等回北京再开正式发票。签完合同后，张某某说3月份就可以进场施工，直到现在也没能进场施工，后来才知道这个工程不是江苏伟恒集团有限公司承包的，才知道被骗了。2、吕某的陈述证实：我是通过贾某介绍认识的张某某，我和张某某签订兴隆北花园小区水电暖工程合同是过某某告诉我的。过某某说兴隆县有一个10万平方米的水电暖工程，贾某他们两做不了，要我们三人一起做，要交500000.00元的质量保证金，2013年3月份我和贾某、过某某来兴隆看工程，张某某给我们提供了施工图（光盘），说签订合同缴纳质量保证金半个月后就可以进场施工。2013年3月27日在张某某兴隆县北区张某某办公室签订的兴隆县北花园小区水电暖承包合同，商量好贾某、过某某我们三人做这个工程，过某某我两每人交170000.00元质量保证金，贾某交160000.00元质量保证金，合同是我签的名，并于当日过某某和我在兴隆县邮政储蓄交了340000.00元质量保证金给张某某，贾某说他的质量保证金是支票兑给张某某的，张某某于当日给我们打一个收取500000.00元质量保证金的收条。交完质量保证金后进不了场，张某某说还有手续没办下来，签合同时张某某说半个月就能进场，根本就没和我们说过手续还没办下来。签订承包合同时，张某某也没有给我们提供相关的建筑手续。3、贾某的陈述证实：2012年11月份在兴隆通过赵某某介绍认识的张某某，赵某某说兴隆有一个10万平米的水电暖工程让我过来看看，我来兴隆认识了张某某，张某某说他是发包工程的。吕某、过某某和我一起承接兴隆县北花园住宅小区水电暖110万平方米的工程，过某某我早就认识，我和过某某说过兴隆县有一个10万平方米的水电暖工程。2013年3月份过某某、吕某和我第一次一起来到兴隆县看这个工地，张某某给我们提供了兴隆县北花园小区电子版的施工图和与开发商签订的打包合同，张某某说签了水电暖承包合同交500000.00元的质量保证金后就可以进场施工。2013年3月27日签的合同，于当日交了质量保证金，吕某、过某某每人交170000.00元，我交160000.00元，在邮政储蓄银行交的，张某某当天开的卡，吕某、过某某把钱交了，由于我当时钱紧就没交，我和张某某说等进场施工把欠的质量保证金交上，我给张某某打了欠条，吕某、过某某不知道我没交质量保证金的事。4、宋某某的陈述证实：2013年3月份我通过朋友认识了张某某，他说他在兴隆县北区有一个盖老年公寓的工程，水电暖可以以大包的方式发包给我，这样我们就在2013年3月13日在农行转账给张某某100000.00元，4月3日又转账给张某某100000.00元，取现给张某某100000.00元，4月4日我、杨某、李某某就与张某某签订了江苏伟恒建设集团有限公司北京分公司兴隆项目部水电暖承包合同，签订承包合同时，张某某给我们提供了一张兴隆县北区村小区施工图光盘，还让我们看了他与开发商签订的承包合同。后一直不能进场，一打听兴隆根本没有这个工程，才知被张某某骗了。5、杨某的陈述证实：2013年3月份，我通过朋友认识了张某某，他说他在兴隆县北区有一个盖老年公寓的工程，水电暖可以以大包的方式发包给我，这样我们就在2013年3月13日在农行转账给张某某100000.00元，4月3日又转账给张某某100000.00元，取现给张某某100000.00元，4月4日我、宋某某、李某某就与张某某签订了江苏伟恒建设集团有限公司北京分公司兴隆项目部水电暖承包合同，签合同时张某某给我们提供了一张兴隆县北区村小区施工图光盘，还让我们看了他与开发商签订的承包合同。后一直不能进场，一打听兴隆根本没有这个工程，才知被张某某骗了。三、证人证言。1、蔡某甲的证言证实：2009年我和王某某商量在我的厂子（北区纸箱厂）王某某的厂子（北区大队果脯厂）搞开发房地产，小区的名字叫兴隆县北花园小区住宅楼，2010年在王某某的厂子开始施工，施工大概2个月后兴隆县政府让暂停工程，原因是高铁可能要在厂子经过，工程停工后直到现在没再施工。我和王某某没有与北京丰懋通有限公司签订过兴隆县北花园小区住宅楼工程承包合同，只把小区工程承包给了梁某某，没有跟别人签订过施工合同。2012年7、8月份，北京丰懋通房地产开发有限公司的冯某某和我说要在兴隆县盖老年公寓，北京那边来人选落脚的地方，接待客人，于是就安排在我的厂子（北区纸箱厂）里临时住，来的人里就有张某某。张某某不是该公司的员工。张某某来厂子后，在厂门口做一个江苏伟恒建设集团的牌子，别的我就不知道了。冯某某和我商量好要开发纸箱厂这块地方后，冯某某跟我说北京要过来一个施工队，开发这块地方的活由这个施工队来承建，就让这个施工队住在我的厂子里了，这个施工队的负责人是张某某。张某某2012年7、8月份住在我们厂子后直到今年4月份我把他撵走的。2010年兴隆县北花园小区住宅楼于暂停施工后就到现在没有正常施工。2、王某某的证言证实：我和蔡某甲搞过兴隆县北花园小区住宅楼工程，承包给西关的梁某某了。兴隆县北花园小区住宅楼于2010年暂停施工，是县政府让停工程的，原因是高铁可能要在厂子经过让暂时停工，工程停工后直到现在一直没干过。我不认识张某某，也没与北京丰懋通房地产开发有限公司签订过兴隆县北花园小区住宅楼工程承包合同。3、罗某某的证言证实：在2013年春节前，张铁民找我说兴隆北区村有一处建筑工程水电暖外墙保温对外承包，我通过遵化的熟人找到迁安的李某某和宋某某、姓杨的，见面后我把北区村的工程情况大致的介绍了一下，他们认为可以做，吃完中午饭我就领他们见了张某某，他们在北区纸箱厂的一个屋里谈的，具体怎么谈的我不清楚，我没进屋。我是通过张铁民介绍认识的张某某，知道他是个老板。我知道张某某收取宋某某的质量保证金的事，但不清楚是多少，后来才知道张某某收取了对方300000.00元保证金。4、高某某的证言证实：在2012年时蔡某甲介绍我认识了冯某某，冯某某说要开发房地产。正好我汇丰这有一块地要开发，于是我们就签订了一份协议，协议签订后，冯某某分两次往汇丰车队账户转账800000.00元。我们汇丰要开发的土地是商业用地，和冯某某签订协议后变更土地使用性质，这个钱由冯某某出，由于他一直没按协议履行，所以土地性质还没有变更。5、赵某某的证言证实：在2012年我通过老乡介绍认识的张某某，他说兴隆有一个工程问我做不做，我们一起来到兴隆看了，张某某与开发商签订了合同，张某某和我说要交给开发商1000000.00元质量保证金，让我交600000.00元，剩下的400000.00元他交，2012年6、7月份我就把钱以现金的方式交给张某某，他给我开了收据，收款方是江苏伟恒集团有限公司北京分公司，张某某说交钱后一个星期就能进场施工，交完钱一直没有进场，我就催张某某什么时候能够施工，大概过了有一个多月张某某让我的工人进场就把住的地方围墙拆了，拆完后我就问他这个工程还能不能进场施工，张某某没给我解释就是说让我等，我侄子叶某某和我说他在兴隆打听到我们干的这个工程根本就没有，我要求张某某把钱退给我的，我也提醒过张某某这个工程是假的。我就觉得这个工程不能干了，我要求张某某退回我交的质量保证金，后来我就找到张某某限期让他还钱，张某某分两次给我670000.00元，有600000.00元质量保证金，70000.00元工人工资，这670000.00元里又一次是转账给我270000.00元，剩下的怎么给我的我记不清了。张某某把钱还给我后我们就没有经济往来了。6、梁某某的证言证实：我认识蔡某甲、王某某，我承建的兴隆县北花园小区是在他们两手包过来的。我承包过来后没有对外发包过，一直是我自己干着。由于要修高铁的原因2010年端午节的时候停工后到现在一直都没干。三、扣押决定书证实：从张某某手扣押黑色Iphone4手机1部，黑色酷派移动电话1部，黄色笔记本1本。四、书证：1、受案登记表、立案决定书证实：本案案件受理、立案情况。2、到案经过证实：被告人张某某系传唤到案。3、户籍证明信证实：被告人张某某的身份信息情况。4、从吕某手中调取的书证证实：（1）吕某与张某某（江苏伟恒建设集团北京分公司的章）兴隆项目部水电暖承包合同4页：包括需交质量保证金500000.00元，签订日2013年3月27日；（2）张家友、吕某身份证复印件；（3）吕某2013年3月27日从×××邮政储蓄卡汇款到×××卡180000.00元的转账凭单1张及吕某×××卡现金存款100.00元现金存款凭单1张；（4）收据：2013年3月27日，今收到吕某水电保证金500000.00元，收款人张某某，江苏伟恒建设集团北京分公司河北兴隆项目部的章。5、从杨某、宋某某手调取的书证证实：（1）宋某某、杨某、李某某与张某某（江苏伟恒建设集团北京分公司的章）兴隆项目部水电暖承包合同4页：包括需交质量保证金300000.00元，签订日2013年4月4日；（2）收据2张：2013年3月13日，今收到李某某水电大包订金100000.00元，收款人张某某，江苏伟恒建设集团北京分公司河北兴隆项目部的章。2013年4月3日，今收到李某某水电大包订金200000.00元，收款人张某某，江苏伟恒建设集团北京分公司河北兴隆项目部的章。6、协助查询财产通知书证实：（1）卡号×××账户活期明细，户名：张某某，2013年3月27日存入160000.00元、180000.00元；（2）卡号×××账户转账凭单：2013年3月27日转到赵某某6221881000023881386账户260000.00元；（3）卡号×××账户转账凭单：2013年3月27日，转到贾某×××账户50000.00元。（4）卡号×××账户账户历史明细7页，其中：2013年3月14日现存100000.00元；2013年4月日4现存100000.00元。7、从张某某手调取的书证证实：（1）建设工程施工合同（1999年12月），发包方：北京丰懋房通地产开发有限公司。承包方：江苏伟恒建设集团有限公司北京分公司。工地名称：北花园小区。工程地点：承德市兴隆县北区村。工程承包范围：土建施工及装修（不包括挖槽、打桩、消防、电梯）。合同价款：暂定每平米1580元。承包方：江苏伟恒建设集团有限公司北京分公司委托代理人张某某签字；（2）进场通知：要求在三日内派驻项目施工管理机构开展施工准备工作；（3）承诺书：张某某代表江苏伟恒建设集团有限公司北京分公司承诺在10日内交清剩余资金；（4）普通支票查看凭证：（普通支票，户名：江苏伟恒建设集团有限公司北京分公司，金额500000.00元；（5）收条：熊某某收到付胜利支票1张500000.00元整，钱已由公司划走，支票经我手转交罗某某。8、厂房设备（土地）转让协议证实：2012年2月16日，甲方：兴隆县北区新维纸制品包装有限公司将土地转让给乙方：北京丰懋通房地产开发有限公司。9、兴隆县住房和城乡规划建设局证明证实：经查，北区村北花园住宅小区和老年公寓项目无规划审批手续。10、从高某某手调取协议1份、承诺2份证实：甲方：北京丰懋通房地产开发有限公司、乙方：兴隆县汇丰物流配送有限公司。甲方购买乙方拥有的兴隆国用（2009）第040号地块面积29227平方米（土地证面积），甲方愿向乙方支付60000000.00万元购买此地块。10日内支付定金5000000.00元；30日内支付购买土地款30000000.00元；60日内支付剩余的25000000.00元。11、从密云县工商行政管理局“调取北京丰懋通房地产开发有限公司”工商注册信息证实：北京丰懋通房地产开发有限公司验资说明、内资企业变更登记审核表（二）、企业法人营业执照正副本。12、江苏伟恒建设集团北京分公司工商企业信息证实：江苏伟恒建设集团北京分公司负责人：梅某，一般经营项目：在隶属企业授权的范围内从事建筑活动，成立日：2012年4月25日，吊销日期：2013年12月16日13、北京丽苑枫雅家具装饰服务部工商企业信息证实：北京丽苑枫雅家具装饰服务部经营者：刘某某，一般经营项目：家居装饰设计、装饰服务、零售建筑材料等，注销日期：2008年3月27日。13、侦查说明证实：（1）因找不到江苏伟恒建设集团北京分公司法定代表人梅某，江苏伟恒建设集团北京分公司合同专用章及法人代表梅某印章真伪无法核实。（2）因找不到熊某某、付胜利无法核实收条是否为原件及形成过程。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人张某某采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。兴隆县人民检察院对被告人张某某犯诈骗罪的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人张某某犯罪后如实供述自己的犯罪事实且部分退赔了被害人的经济损失，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2023年11月26日止）。
二、随案移送被告人张某某黑色Iphone4、酷派移动电话各一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李 玉
人民陪审员 孟 伟
人民陪审员 赵晓萌
二〇一四年十二月十四日
书 记 员 韩龙飞
附页
兴隆县人民法院（2014）兴刑初字第191刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。