黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0202刑初161号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人徐艳秋，女，1963年5月18日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2016年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人王郁，黑龙江远东律师集团齐齐哈尔事务所律师。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2017）124号起诉书指控被告人徐艳秋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后，依法组成合议庭，于2017年8月10日公开开庭进行了审理，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员韩建强出庭支持公诉，被告人徐艳秋及其辩护人王郁到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2013年5月15日，被告人徐艳秋将明知是其夫许某1（已判决）以为牟某1办事为由而骗取的人民币一百万元，将其转入个人信用卡中，用于给许某1及个人消费等。
2013年7月14日，被告人徐艳秋明知是其夫许某1骗取的人民币二十万，将其转入个人信用卡中，用于给许某1及个人消费等。
2014年9月24日，被告人徐艳秋明知是其夫许某1而骗取的人民币一百万中的四十五万元，将其转出个人信用卡，用于给其女（许某2、胡某某）购买齐齐哈尔市建华区锦湖雅居纯水岸X号楼X单元X室房屋一套。
2015年5月5日、5月21日，被告人徐艳秋在是其夫许某1被公安机关依法传唤后，明知自己农村信用社卡中的人民币120万元是许某1以为牟某1办事为由而骗取的钱，以不知情为由，先后二次将存在齐齐哈尔市铁锋农村信用社账户的剩余人民币61500.00元取走。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实上述指控事实，认为被告人徐艳秋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。建议判处被告人徐艳秋有期徒刑五年，并处罚金。
被告人徐艳秋辩称，许某1开始给我卡里打的120万元我不知道是什么钱，他被抓后我取出6万元是为了凑钱想还给牟某1，牟某1说给50万元可以和解，以后他又要70万元和100万元，我凑不上了，才没给，我承认取走这6万元不对。其辩护人认为，检察机关指控徐艳秋明知120万元是犯罪所得的证据不足，当时徐艳秋只知道其丈夫许某1给她卡里打的钱是给别人办事用的，不知道具体情况，一年后牟某1才开始索要该款，即使牟某1告诉了这100万元是许某1诈骗所得，徐艳秋作为普通百姓，也不会想到给别人办事会与诈骗联系到一起，所以她不相信牟某1的话是可以理解的。许某1被刑事拘留后，应视为徐艳秋知道了涉案的100万元是诈骗所得，其取走6万余元，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。徐艳秋归案后认罪悔罪，希望从轻处罚。
经审理查明：2013年5月15日、7月14日，被告人徐艳秋的丈夫许某1（已判刑）以帮助他人办理缓刑以及承诺一个民事案件胜诉为由，先后骗取被害人孟某1人民币
1200000.00元，转到徐艳秋名下农业信用社银行卡内。2015年4月29日，许某1因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月5日、5月21日，徐艳秋明知其卡内剩余的钱款是许某1诈骗所得，分二次提走人民币共计61500.00元。
2016年6月7日，公安机关将被告人徐艳秋抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人徐艳秋的自然情况。
2.收条一张，证实2013年4月27日许某1出具的内容为“收到牟某1人民币100万元为孟某2办事用，达到判缓刑为目的，如果不成如数返回以上人民币”。
3.破案、抓获经过，证实被告人徐艳秋到案情况。
4.牟某2工商银行卡明细、许某工商银行卡明细、徐艳秋农村信用社铁锋社卡明细及存取款清单凭证，证实2013年5月10日牟某2将100万元转给许某1，5月15日许某1将100万元转给徐艳秋，之后该款被陆续取出。
5.孟某1信用社卡、汇款凭证，证实2013年7月14日孟某1向徐艳秋银行卡汇款20万元。
6.本院（2016）黑0202刑初102号刑事判决书，证实许某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年。
（二）证人证言
1.证人牟某1证实，我和许某1是朋友，孟某1欠我工程款500余万元，孟某1的侄子孟某2犯事在拜泉县法院要被判刑，许某1自己说是批捕科科长，可以找人办成判缓刑，得130万元的办事费用，孟某1说可以，但是钱不能给许某1，这钱必须经我手转给许某1，他冲我说话，事办成了以后再给我工程款，办不成钱就顶了我的工程款。许某1说办不成钱就给退回来。几天后孟某1给我转了130万元，2013年5月10日我让我爱人牟某2转给许某1人民币100万元，因为之前我答应先付100万元，并让许某1写的收条。2013年10月孟某2被判5年6个月，我们就找许某1要钱，他说已经给人办事了，我们要找办事的人见面，许某1说不能见面，再催要，许某1就说爱哪告哪告。到2014年4月，我开始打电话找徐艳秋要这笔钱，能有三、四次，我说这一百万是许某1给别人办事的钱，现在事情没办成，我给许某1担保，别人找我要钱，让许某1赶紧把钱还给人家。期间我和徐艳秋见过一次面，告诉她再不还钱就报案告诈骗，她说和许某1说说把钱还给人家。一直到2014年7月，她又说这事跟她没关系，让我找许某1要，不让我找她。以后再打电话她就不接了。
2.证人牟某2证实，我是牟某1的妻子，徐艳秋是许某1的爱人，他们到我们公司来过。2013年5月，牟某1让我给许某1转一笔钱一百万元，是给孟某1的侄子办缓刑，过了几个月后，缓刑的事情没办成，牟某1找许某1要钱，许某1就推脱，牟某1又给许某1的爱人徐艳秋打电话，打了几次电话，徐艳秋也是往外推，我陪牟某1找过一次徐艳秋，在青云小区她家楼下见的面，以后就找不到徐艳秋了。
3.证人许某1证实，我和牟某1相识15年了，2013年4月份通过牟某1在克东县认识了孟某1，唠嗑时孟某1说他侄子孟某2因为卖国家下拨支农的农机具被羁押，求我帮他侄子判缓刑。2013年5月10日牟某1爱人转给我工商卡100万元，5月15日被我汇到我爱人徐艳秋卡上了，我告诉我爱人是给别人办事的钱。我需要用钱就找徐艳秋，她到银行给我取钱，都是我花的。2015年4月，我被公安机关抓了，在五龙派出所我给徐艳秋打电话，告诉她是因为诈骗牟某1人民币120万元的事。因为牟某1欠我30万元（10万元借款及20万元替牟某1与XX店打官司垫款），所以事情没办成我也没有返还100万元。2013年7月3、4号孟某1来齐市找我，我们在八一小区楼下老妈手擀面一起吃饭，孟某1说有急事让我借给他20万元，也没说用钱干嘛，我到工商银行我的账户上取款20万元借给他，这钱是他找我办事的100万元里的，不怕他不还，就没打条，10多天后，孟某1说给我汇过来，我就给了他我爱人的卡号。
4.证人高某某证实，我是孟某1的司机，我知道孟某1和齐市XX打官司，往市里跑了好几次，还有一次孟某1在市里给我打电话让我向一个账户打款20万元，说是为了打官司找关系用，卡号我记不住，当时孟某1在电话里说是叫许什么的爱人的卡，当时把持卡人姓名告诉我了，汇款时间2013年7月份，我没见过姓许的人，在电话里听孟某1讲的。后来听孟某1说官司打的不好，被姓许的给骗了，姓许的人是通过牟某1认识的。
5.证人吕某证实，我在牟某1的公司当会计，牟某1托许某1给孟某1的侄子办缓刑，事没办成，牟某1多次找许某1要钱，以后找不到许某1就找徐艳秋，在公司给徐艳秋打电话时我听到过，牟某1很生气，说许某1骗他钱，不还钱就报警。
6.证人刘某证实，我在公司给牟某1开车，听说他被许某1骗了一百多万，牟某1给许某1打电话要钱，以后又给徐艳秋打过很多次电话，在徐艳秋家楼下也见过面，牟某1说许某1骗他钱让徐艳秋找许某1赶紧还钱，要不就报警，徐艳秋就摊事了。
7.证人庞某某证实，我在牟某1的公司当工长，2014年开春的时候，我听牟某1给徐艳秋打电话说“你老公答应给孟某1办缓刑也没办下来，诈骗我的钱一百多万不是小数目，钱不退给我，不接我电话，这是啥意思，躲有什么用，这钱赶紧还给我”，还有“你告诉许某1赶紧还钱，这钱你们两口子怎么商量我不管，你要是敢花你就摊事了”。
8.证人许某2证实，2014年9月25日，我和我老公胡某某在建华区纯水岸购买了一处楼房，向我父亲许某1借了45万元，当时是我母亲徐艳秋用银行卡支付的。以后胡某某把钱还给我父亲，具体时间记不清了。
9.证人胡某某证实，2014年9月25日，我在纯水岸买了一个房子，共一百万多，向我岳父许某1借了45万元，是我岳母徐艳秋刷卡交的钱，我用这个房产贷款50万，贷款下来就把我岳父的钱还上了。
10.证人马某某证实，我在铁锋区XX信用社工作，我妻子李某某和徐艳秋是同事，2014年1月22日，为完成单位存款任务，我妻子找到徐艳秋，将她的20万存款转到我们银行。
11.证人李某某证实，我在XX有限公司工作，徐艳秋以前是我的同事，现在退休了。我们闲唠嗑时，我说如果有闲钱可以存到我丈夫马某某的单位，他们每年都有存款任务，2014年1月22日，徐艳秋说有一笔钱可以转存，她将银行卡、身份证给我，我转交给我丈夫，办完后，又还给她。
12.证人姜某某证实，2013年8月，我通过朋友向许某1借款8万元，没过几天，就通过徐艳秋的卡给我汇过来了，过了7天左右，我就把钱还给他了，没要利息。
（三）被害人陈述
被害人孟某1陈述，我通过牟某1认识了许某1，许某1说在市检察院工作，我问他能不能帮忙办一下我侄子孟某2的事情，他说行，办事费用得130万元。我办这事就冲牟某1，2013年4月末我给牟某1打了110万元，过一段后又打了20万元，再后来我侄子被判了5年6个月，我就让牟某1往回索要办事款，牟某1多次索要未果，我也找许某1要过，但他就是拖着不给。我告诉牟某1报警。2013年7月，我和齐市XX在中院打官司，许某1说可以帮忙，官司胜诉，我答应给20万元，7月14日我在克东县联社第一所给他汇款20万元，8月5日判决我败诉，所以他又骗了我20万元。我有判决书和汇款单。我没有向许某1借款，我的产业很大，借钱也不会找许某1的。
（四）被告人供述
被告人徐艳秋供述，我是许某1的妻子，结婚三十多年。牟某1是我丈夫的朋友。我们自己挣钱自己花，他挣多少钱我不知道，我有一张农村信用社的卡，2013年5月10日，我丈夫往卡里汇款100万元，我问是什么钱，他说是给别人办事的钱，这笔钱是许某1自己使用的，都让许某1取走了，我不知道他干什么用，我从来不问。因为是我的卡，所以取钱都得我跟着去签名。其中有20万元，我同事李某某的爱人马某某在XX信用社工作，为了帮他完成吸储任务，许某1说让我借给李某某，我就把卡、身份证都交给李某某让他们自己办的；2013年8月借钱给姜某某8万元，他是许某1的侄子许国栋朋友，大约10多天就还了。这100多万事后许某1和我说是给牟某1办事用的，不知事情是否办成了。2013年7月14日许某1告诉我卡里又汇入一笔20万元，他没告诉我来历，钱已经让许某1支取了，他干什么我不知道。2015年4月，许某1被抓后，我才知道这120万元是他诈骗的钱。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为：被告人徐艳秋明知其银行卡内的钱款是许某1犯罪所得而予以窝藏、转移，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控徐艳秋的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人徐艳秋在其丈夫许某1向其卡里汇款100万元以及孟某1向其卡内汇款20万元时，知道是许某1给别人办事用的钱，但不明知是犯罪所得。约一年后牟某1找其要钱，告知如不还钱就报警、告诈骗，能够证实双方有纠纷，但仍不足以证明徐艳秋明知该款系许某1犯罪所得，故检察机关指控徐艳秋的犯罪数额是120万元的证据不足。辩护人的上述观点予以采信。到2015年5月，许某1涉嫌诈骗被公安机关采取强制措施，被告人徐艳秋已经明知其卡内剩余的6万余元是许某1犯罪所得的赃款而取走，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额应按61500.00元认定。被告人徐艳秋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人徐艳秋当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人徐艳秋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2017年12月6日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王亚明
人民陪审员 赵振彬
人民陪审员 王艳红
二〇一七年八月二十五日
书 记 员 贾春宇
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。