广东省海丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1521刑初285号
公诉机关广东省海丰县人民检察院。
被告人林文龙，男，1963年9月6日出生，汉族，高中文化，住广东省汕头市澄海区。曾因犯非法拘禁罪于2001年4月24日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑十个月，于2001年8月18日刑满释放。因本案于2017年3月18日被海丰县公安局刑事拘留，同年4月13日被执行逮捕，现羁押于海丰县看守所。
辩护人陈贤井，广东展业律师事务所律师。
辩护人谢智聪，广东展业律师事务所律师。
海丰县人民检察院以海检公刑诉[2017]274号起诉书指控被告人林文龙犯诈骗罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月24日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林钦赐出庭支持公诉，被告人林文龙及辩护人陈贤井、谢智聪到庭参加诉讼。现已审理终结。
海丰县人民检察院指控，2012年年初，黎某1、洪某1经人介绍认识了被告人林文龙，双方交往过程中，被告人林文龙声称自己省里很有关系;其中，原水利厅厅长黄某是其朋友，还是其亲戚的学生。黎某1、洪某1听后，表示希望被告人林文龙能帮忙找省领导、水利厅领导联系，把海丰县青年水库等水库的加固工程交给其二人建设，被告人林文龙听后表示答应帮忙。几天后，被告人林文龙打电话回复黎某1、洪某1称海丰县青年水库等水库加固工程太小，其要介绍、联系广东韩江高陂水利枢纽工程(又名梅州市大埔县高陂水利枢纽工程))给黎某1、洪某1建设。同年6月13日，被告人林文龙以联系上述工程活动经费为名骗取黎某1、洪某1人民币200万元;2014年8月11日、22日,被告人林文龙以跟进上述工程为由，骗取黎某1、洪某1人民币200万元。黎某1、洪某1支付被告人林文龙上述款项后见工程迟迟没有消息，多次找被告人林文龙追问工程进展，被告人林文龙又谎称一直在和有关领导商办、跟进。2015年6月份，黎某1经网上查询，发现广东韩江高陂水利枢纽工程的相关信息与被告人林文龙所说的不相符。同月26日，黎某1、洪某1将被告人林文龙约至海丰县某有限公司向其追问广东韩江高陂水利枢纽工程的情况，被告人林文龙谎称其前几天才向原水利厅厅长黄某商量工程的事;但实际上黄某已于同年4月份被广东省纪委宣布接受组织调查，黎某1、洪某1因此才发现被被告人林文龙骗了，便要求被告人林文龙退还被骗的人民币400万元，但被告人林文龙以各种借口逃避、推脱。2017年3月18日8时许，被告人林文龙在汕头市高铁潮汕站南站房被公安机关抓获归案。
在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了物证、书证、辨认笔录、证人证言、视听资料、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。海丰县人民检察院认为，被告人林文龙无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，以海检公量建〔2017〕233号量刑建议书向本院建议判处被告人林文龙十四年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人林文龙辩称其只收取黎某1、洪某1人民币300万元，其中有100万元是用于打听海丰县青年水库加固工程的信息，200万元是用于帮黎某1、洪某1购买字画和书籍，与广东韩江高陂水利枢纽工程无关。
被告人林文龙辩护人提出：首先，被告人林文龙没有全部将黎某1、洪某1支付的款项占为已有，部分用于购买名贵字画书籍给黎某1，其主观上没有诈骗的故意；其次，被告人林文龙通过拜访省水利厅原厅长黄某和向省水利厅相关人员了解等方式获知广东韩江高陂水利枢纽工程项目，并按黎某1、洪某1的要求推动该项目的服务标由广东某有限公司代理，其客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为；因此，被告人林文龙的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2012年初，黎某1、洪某1经陈某1介绍认识了被告人林文龙，双方交往过程中，被告人林文龙声称其在广东省层面很有人脉关系，其中广东省水利厅原厅长黄某是其朋友，还是其亲戚的学生。黎某1、洪某1听后，表示希望被告人林文龙能帮忙找省领导、水利厅领导联系，把海丰县青年水库等水库的加固工程交给其二人建设，被告人林文龙听后表示答应帮忙。几天后，被告人林文龙打电话回复黎某1、洪某1称海丰县青年水库等水库加固工程太小，其要介绍、联系广东韩江高陂水利枢纽工程(又名梅州市大埔县高陂水利枢纽工程)给黎某1、洪某1建设。2012年6月13日，被告人林文龙以联系上述工程活动经费为名骗取黎某1、洪某1人民币200万元;2014年8月11日、22日,被告人林文龙以跟进上述工程为由，骗取黎某1、洪某1人民币200万元。黎某1、洪某1支付被告人林文龙上述款项后见工程迟迟没有消息，多次找被告人林文龙追问工程进展，被告人林文龙又谎称一直在和有关领导商办、跟进。2015年6月初，被告人林文龙以争夺工程建设正处于关键时期，叫黎某1再投入人民币100万元，黎某1因生疑上网查询，发现广东韩江高陂水利枢纽工程的相关信息与被告人林文龙所说的不相符。2015年6月26日，黎某1、洪某1将被告人林文龙约至海丰县某有限公司向其追问广东韩江高陂水利枢纽工程的情况，被告人林文龙谎称其前几天才向广东省水利厅原厅长黄某商量工程的事;但实际上黄某已于2015年4月份被广东省纪委宣布接受组织调查，黎某1、洪某1因此才发现被被告人林文龙骗了，便要求被告人林文龙退还被骗的人民币400万元，但被告人林文龙以各种借口逃避、推脱。2017年3月18日8时许，被告人林文龙在汕头市高铁潮汕站南站房被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据有：
1.汕头市公安局澄海分局凤翔派出所出具的《人口信息全项》，证明：被告人林文龙的出生日期为1963年9月6日，身份证号码为。
2.广州铁路公安局惠州公安处潮汕站派出所出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》，证明：2017年3月18日8时20分，广州铁路公安局惠州公安处潮汕站派出所民警在潮汕站南站房执勤时，发现有一名形迹可疑的男子，并上前盘查；经在全国在逃人员信息系统核实，确认该名男子叫林文龙，其因涉嫌诈骗被广东省海丰县公安局刑事侦查大队二中队上网通缉，随后将其带至派出所进行调查。
3.海丰县公安局刑事侦查大队二中队出具的《扣押清单》、《发还清单》，证明：公安机关于2016年6月1日扣押被害人黎某1的“莲苑茗茶”字幅1幅、“七律长征”字幅1幅、（杨某诗词）诗画作品选1本，于2017年3月21扣押被告人林文龙的中国民生银行卡（卡号62×××36）1张、中国建设银行卡（卡号43×××57、43×××02）2张、中国工商银行卡（卡号95×××22）1张；于2017年5月31日将上述4张银行卡、1部黑色三星J7手机以及1张被告人林文龙的身份证发还被告人林文龙。
4.照片，证明：（杨某诗词）诗画作品选的封面及部分内容的照片3张（照片显示，该书定价人民币300元）、“莲苑茗茶”字幅照片1张和“七律长征”字幅照片1张。
5.短信照片，证明：被告人林文龙通过号码为139××××2473的手机分别于2014年8月9日、2015年6月26日向被害人黎某1发送内容为“工商行卡95×××22林文龙”、“1.韩江高陂水利枢纽工程水电标段。2.主体工程标段，包括大坝库区。”的信息。
6.中国工商银行海丰支行出具的《明细信息》、《客户卡内账户详细清单》、《理财金账户历史明细清单》、《活期历史明细清单》，证明：被害人黎某1于2012年6月12日从其持有的中国工商银行卡（卡号62×××25）取出现金人民币98万元；被害人洪某1于2012年6月13日通过其持有的中国工商银行卡（卡号62×××08）转账人民币100万元至被告人林文龙持有的中国工商银行卡（卡号95×××22）；吴某于2014年8月11日通过网上银行从其持有的中国工商银行卡（卡号62×××72）转账人民币50万元至被告人林文龙持有的中国工商银行卡（卡号95×××22）；吴某于2014年8月22日通过银行柜台从其持有的中国工商银行卡（卡号62×××72）转账人民币150万元至被告人林文龙持有的中国工商银行卡（卡号95×××22）。
7.汕头市澄海区工商行政管理局出具的《企业机读档案登记资料》，证明：汕头市某有限公司于2000年4月19日成立，经营范围为销售玩具、日用百货，法定代表人为林某1，投资者为林某1和林楚吟。
8.广东某有限公司出具的《关于对海丰县公安局要求协查信函的回复》，证明：广东某有限公司从没有姓名为“林文龙”的在册员工，林文龙与该公司不存在任何关系，该公司从没有委托林文龙办理任何业务；广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目的项目法人于2015年10月13日以委托书形式正式授权该公司开展该工程PPP项目招标代理业务，该业务为其通过合法途径、法定程序取得。
9.广东省水利厅出具的《广东省水利厅关于林文龙涉嫌诈骗一案有关协查情况的函》，证明：广东省水利厅未设置工程处，在2009年后设置建设与管理处，按管理权限和职责负责全省水利工程的建设管理；广东省水利厅建设与管理处有一名姓颜的干部，姓名为颜某，调研员职务。
10.颜某出具的情况说明，证明：颜某于2009年、2010年间在与朋友聚餐中认识林文龙，之后双方没有任何联系；过了一二年，林文龙曾致电给颜某了解梅州市高陂水利枢纽工程，因颜某没有参与该工程的事宜以及其对社会人员的警觉防备，颜某没有提供梅州市高陂水利枢纽工程的任何信息或资料给林文龙；林文龙在电话中曾表示要到颜某办公室拜访，颜某以各种借口回绝，其也从没有参与协调梅州市高陂水利枢纽工程给黎某1和洪某1建设的任何活动。
11.深圳市福田区看守所出具的《刑满释放证明书》，证明：被告人林文龙曾因犯非法拘禁罪于2001年4月24日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑十个月，于2001年8月18日刑满释放。
12.海丰县公安局刑事侦查大队二中队出具的《证明材料》，证明：海丰县公安局已通过网上协作平台、发函等方式联系相关单位，欲向广东省水利厅原厅长黄某调查、核实犯罪嫌疑人林文龙所供述的情况，但因黄某身份特殊且其已被纪委带走调查，该局无法向黄某调查取证。
13.中央纪委监察部网页截图，证明：中央纪委监察部于2015年4月29日在其门户网站发布消息，经广东省委批准，广东省水利厅原厅长黄某因涉嫌严重违纪问题正在接受组织调查。
14.海丰县公安局刑事侦查大队二中队出具的《情况说明》，证明：2015年9月份，海丰县公安局侦查员到汕头市澄海区找林文龙调查、了解情况时，林文龙提供给侦查员一个U盘，称该U盘记录着其同黎某1的谈话记录，并要求公安机关作为证据使用，该局将该U盘的谈话内容刻录成光盘。
15.录音光盘（1个），证明：2015年7月28日林文龙与黎某1的对话录音；在录音中，林文龙、黎某1就某公司能代理韩江水利枢纽工程的服务标是否为林文龙所推动的结果进行了剧烈争论；林文龙认为某公司能代理韩江水利枢纽工程的服务标是其推动的结果，并要求黎某1兑现先前的承诺；而黎某1认为没有证据证明林文龙推动某公司进入代理韩江水利枢纽工程的服务标，且某公司也不承认是林文龙推动其代理韩江水利枢纽工程的服务标，并承诺其会查清这件事和兑现先前的承诺。
16.证人陈某1证言，证明：多年前，我经一位朋友介绍认识了林文龙，也跟他一起吃过几次饭，他自己介绍称他是肖某2的侄子，人脉关系不错，还收藏了好多名贵红木家具；2012年上旬的一天，我和黎某1、洪某1闲聊时候，我们谈到购买红木家具，我就对他们说我认识汕头一位叫“龙某”的人（真实姓名叫林文龙），他收藏了不少的红木家具，而且在广东省内的人脉关系也不错，并建议有兴趣就到汕头看看；3月份的一天，我就和黎某1、洪某1一起过去汕头市澄海区，找到林文龙的玩具厂，我们见面后，林文龙就介绍玩具厂的厂名就是叶某题字的，还带领我们参观了玩具厂楼房的第二三层，那里堆放很多名贵红木家具，他告诉我们，叶某是他的亲戚，还有省委党校校长、省组织部部长肖某2是他母舅，有什么事情的话，他可以帮忙；之后，我们相互也有一些来往，期间，林文龙带了一个自称是他女儿的人一起来海丰县游玩了几次，我也见过他们几次面；2015年7月份，我才听到黎某1说他们被林文龙骗了四百多万元。
经辨认混杂照片，辨认出5号照片中的人（林文龙）就是林文龙。
17.证人陈某2证言，证明：2013年6月13日上午，我同公司职员在海城工商银行取了一百万元现金，用旺仔牛奶的纸箱装着；当天下午2时许，我和我老板洪某1一起从海丰出发，将这一百万元现金载往广州市省委党校的招待所；我们到达广州市省委党校时大约是当天下午5时许，我老板洪某1将这一百万元现金交给一个叫“龙某”的男子，然后，我们一起在广州吃了晚饭；约7时许，我便同老板洪某1驾车返回海丰；当时，我老板洪某1没有告诉我为何送一百万元现金给“龙某”，因为我只是司机，好多业务上的事，我不能随便问；2015年，我才听说“龙某”诈骗了我老板黎某1、洪某1几百万元，但我不知道被诈骗的具体数额；我不知道“龙某”的真实姓名，五十多岁，汕头澄海区凤翔街道人，我曾载我老板黎某1、洪某1去过他家，我可以辨认出他。
经辨认混杂照片，辨认出1号照片中的人（林文龙）就是在省委党校接受其同老板洪某1一起送去的现金100万元的“龙某”。
18.证人吴某证言，证明：我于2014年开始在汕尾市某有限公司担任财务，老板是黎某1；2014年8月11日，老板黎某1交代我转人民币50万元给一个叫林文龙的人，按他的交代及其提供给我的对方卡号95×××22，我通过网上银行将人民币50万元汇给林文龙；2014年8月22日，老板黎某1又交代我转人民币150万元给林文龙，当时我通过海丰县工商银行的柜员机将人民币150万元转账给林文龙；我就这两次按老板黎某1的交代共汇款人民币200万元给林文龙，当时老板黎某1也没跟我说汇钱给林文龙是用于什么用途；直至2015年，老板黎某1找我拿汇钱的凭证等手续，他说他被林文龙骗了钱，我才知道这回事，但他和林文龙做什么事情而让林文龙骗了，以及他被林文龙骗了多少钱，我都不清楚。
19.证人肖某1证言,证明：我认识林文龙，他是我一个堂侄女的老公，他叫我舅；2012年，我曾和林文龙一起去原水利厅厅长黄某会议室坐，黄某是我的学生，我们当时就聊聊家常，也没谈什么具体事情，我们没有谈海丰县青年水库加固工程的事，但林文龙之后有没有独自去找黄某谈这件事，我就不清楚；当时，我在的时候，我们也没有谈安排“广东某代理公司”进入韩江高坡水利枢纽工程并代理服务标的事，但林文龙之后有没有独自去找黄某谈这件事，我就不清楚；我想没有我带林文龙去黄某那里，黄某是不可能见他的，但林文龙后来对我说他自己独自去找过黄某谈。
20.证人林某1证言,证明：汕头市某有限公司登记的法人代表是我，当时我父亲林文龙和我一起工商部门登记，公司成立后，我那时正在读书，我没有参与公司的生意和业务，我不清楚公司的事；我父亲林文龙在我读大学那一年带我去海丰黎某1的公司游玩，因为我当时还是学生，具体是哪一年我就想不起来，当时我父亲只是说带我去走走，黎某1同我父亲谈了什么事情和谈了什么生意，我也不清楚。
21.证人范某证言,证明：我好像记得有名叫陈某3的人，至于何时认识陈某3，我不记得了，来我这里的人比较多；我肯定陈某3没有于2014年来找我写一幅字，因为我对陈某3这个名字印象已经是最少十年前的，我没有书写过一幅“莲苑茗茶”的题字，也没有人找我写过；为他人书写题字关于茶类的字，我从来不收任何费用。
22.被害人黎某1陈述，证明：2012年，我和生意伙计洪某1经朋友林舜聪介绍，认识了汕头市澄海区凤翔街道的林文龙，当时，林文龙对我们谎称他在省里都有关系，当时省党校领导肖某2、肖某1及叶某都是他亲戚，原水利厅厅长黄某是他的朋友，也是他亲戚的学生；当时，我去汕头市澄海区拜访他时，他把我带到某有限公司接待我，称该公司是他自己开办的，我见他好像很有实力、很有关系的样子，我就相信他；在认识林文龙后，我就想到海丰县青年水库等水库加固工程的事，就同林文龙说，看他能否帮忙找省领导、水利厅领导将海丰县青年水库等水库加固工程交给我们公司做，林文龙满口答应；过了几天后，林文龙对我说你们家乡的海丰县青年水库加固工程太小，没意思，他通过他亲戚肖某1找水利厅长黄某，拿个大工程给我们做，就是林文龙所谓广东韩江高陂水利枢纽工程，在梅州市大埔县，工程量是几十个亿，我们听了后很高兴，并表示愿意接这个工程；次日，林文龙便趁机对我们说水利厅长已答应把这个工程给我们做，但要我们打入二百万元给他作为工程前期的投入资金，由他去联系，其他事情不用我们过问，也不用我们管，并对我们说这个工程拿下给我们做后要感谢他，到时我们拿点股份、感谢费给他，工程拿不下他就将钱退还我们，并说他要拿一百万元送领导，拿一百万元去打点省水利厅下面的工作人员；按林文龙的要求，洪某1于2012年6月13日在海丰县工商行转账一百万元给林文龙，洪某1于当天又同司机陈某2将一百万元现金送到省委党校招待所交给林文龙；我们将二百万元拿给林文龙之后，工程的事一直没有消息；2014年8月份间，我多次到汕头、广州找林文龙，问他工程的事进展得怎样，他对我说工程快了，他在跟进中，并提出要我再投入三百万元作为工程的启动资金，工程的事由他去联系和跟进，如果他拿不下这个工程，他退款还我们，如我们不再注入资金由他去跟进，他就不退我们前期投入的二百万元；在这种情况下，我便于2014年8月11日、22日叫我公司的财务吴某先后汇了五十万元、一百五十万元，共二百万元给林文龙；过了一段时间，林文龙对我们说广东韩江高陂水利枢纽工程是要由某公司去代理服务标还是由科源公司代理服务标，林文龙说由某公司还是科源公司代理这个工程的服务标全凭他自己跟领导说，但不管哪个公司代理，他都能拿下工程给我们做，因为我当时也不懂什么某公司、科源公司代理什么服务标的事，我就问我广州的朋友这两个代理公司有没什么熟人，我朋友说如果某公司代理这个工程的服务标，到时我们做某公司的工程的话，他有个朋友在那里，我们要去咨询什么事也方便，我便对林文龙说，你有办法就让某公司代理这个工程的服务标，到时该公司拿工程给我们做的话，我有朋友在那里，方便我们咨询；2015年6月，林文龙又叫我去汕头，对我说这个工程快下来，并叫我再投入一百万元，我当时很生气，因为工程没有一点眉目，老是叫我们投入资金，我就没再拿钱给他；这件事后，我觉得林文龙不是很可靠，我就上网查询相关广东韩江高陂水利枢纽工程的相关信息，发现林文龙跟我们所说的与我上网查询到的信息不相符；2015年6月6日，林文龙到我公司找我，说他前天刚同水利厅长黄某一起吃饭，商谈这个工程给我公司做的事，我一听就发觉我们被骗了，因为水利厅长黄某早在几个月前就被中纪委带走调查；我发觉我们被骗了以后，我们便多次找林文龙要回被他骗走的四百万元，但他就以各种理由和借口不退还我们，他一会说某公司代理广东韩江高陂水利枢纽工程的服务标是他找领导后推进去的，他花钱在这上面的，一会说我叫他请名家写字，钱花在这上面；我被林文龙骗后，我去了解，原来全省有资质代理水利工程项目的就二三家公司，而某公司的全名叫某公司水利水电工程代理咨询公司，是省水利厅属下的公司，水利厅的水利工程项目大都是该公司代理的，该公司代理广东韩江高陂水利枢纽工程也不是林文龙找领导推动该公司进去代理，林文龙是故意设局让我钻进去；我们先付给林文龙四百万元当然作为工程项目投入的工程款，至于给领导、单位送礼什么的，我们另付五十多万元给林文龙，作为他坐车、请人吃饭、送礼等资金；我从来没委托林文龙去找名家为我公司写字，但他有一次说要送一幅书法家范某写的“莲苑茗茶”的字幅给我公司，后来他确实送这幅字到我公司，但那幅字是否是范某写的真迹，我就不懂，那是他自己提出送给我公司的，是他为和我们联络感情自愿赠送给我公司，也是他一步步设置骗局骗我们的手段；林文龙在同我交往的期间，他送了一本老干部杨某的诗集给我，标价是400元，他还有送了一幅原省委党校校长肖某2写的字给我，价值应该没多少钱，其他的就没什么东西了，这些东西是林文龙为了和我联络感情自愿赠送给我的，我并没有向他索要或委托他去购买这些东西。
经辨认混杂照片，辨认出10号照片中的人（林文龙）就是2012年至2014年期间骗取其同伙计洪某1四百五十万元的人。
24.被害人洪某1陈述，证明：2012年3月份，我有一次同黎某1、陈某1在海城坐谈时，陈某1同我和黎某1说他认识一位叫“龙某”的汕头人，“龙某”在省里关系很深、人脉广和本事很大，并说找个时间介绍给我们认识；2012年4月份，在陈某1的带领下，我同黎某1便到汕头市澄海区一间厂房拜访“龙某”，“龙某”便向我们吹捧他的厂房的厂名是叶某给他题字的，他的许多亲戚在省里当官，省委党校的校长肖某2是他亲戚，他说他去广州都住在党校招待所，我们听后便问“龙某”有什么生意或者工程介绍给我们做，他表态说没问题，并说水利厅长黄某是他亲戚的学生，有什么事他都可以搞定，我们听了后便联想我们家乡海丰的青年水库、公平水库的加固维修工程，问“龙某”是否可去找水利厅长介绍给我们做，他听了后答应他出面去找水利厅长，并说他出面去协调后再告诉我们情况；大约过了四天后，“龙某”打电话给我们，说我们家乡的青年水库、公平水库加固维修工程太小，没什么意思，他说他跟水利厅黄某交流后，说梅州市大埔县要建个大型的水库，工程量几十个亿，并叫我们若有兴趣做的话就去省委党校找他；第二天，我同黎某1便到广州市省委党校招待所找“龙某”，我们见面后，“龙某”对我们说水利厅长已答应将梅州市大埔县建大型的水库工程给我们做，并同意协助我们中标，并拿了水利厅长黄某的名片给我们看，但要求我们先给他两百万元的活动经费，并说到时工程拿到手后再给他一点股份，我们当时说为何要那么多钱，“龙某”说要一百万元给水利厅长黄某，另外一百万元打点下面的人，并说如果工程接不到或做不成，他便可退款还给我们，同时要求我们次日汇一百万元到他的账户，另外一百万元用水果箱装好送到党校给他，我们听了后，我同黎某1商量了后认为反正接不到工程可退款，并且“龙某”说省委关系很深，就同意“龙某”的要求；2012年6月13日，我公司职员用我的工商银行卡转账汇了一百万元给“龙某”（林文龙）的账户，同日，我又同我公司司机陈某2拿了一百万元现金，用水果箱装好后送到省委党校交给林文龙，林文龙拿到钱后随即打出租车离开；林文龙拿了我们二百万元后，工程的事又没一点消息，期间，我和黎某1先后多次过问该工程的情况，但林文龙称他一直在跟进工程的事，他正在跟水利厅长黄某等人在同北京各部委协调梅州高陂水库建设的申报材料，叫我们不用担心，他一直跟水利厅长黄某在一起协调这件事，但他要我们再拿三百万元给他；我们想既然林文龙答应若工程接不下来可退款给我们，如果现在不再给他钱，我们怕他会以此为借口，到时工程接不下来，我们先前给他的二百万元，他也不退还我们；2014年8月11日、23日，黎某1又叫公司财务吴某先后汇了五十万元、一百五十万元给林文龙，但工程的事还是没有一点消息；2015年6月初，林文龙叫黎某1去汕头，说现在是争拿工程最关键的时候，并叫黎某1再拿一百万元给他，如果工程拿不下来，他将我们拿他的全部款退还给我们，这回黎某1没有拿钱给他；2015年6月26日，林文龙带了两个人一起到海丰找黎某1，说他前几天同水利厅长黄某已协调了这个工程的事情，并共同商量要如何操作的事，黎某1听后便在网上查询有关梅州市高陂水库（韩江水利枢纽工程)的相关信息，但没有林文龙所说的这个工程，便反问他网上怎么没有该工程的信息，林文龙说这是内部操作网上还没公布，我们又在网上搜查到水利厅长黄某早在2015年4月份已因涉嫌违法违纪被有关部门抓起来审查的信息，黄某根本不可能同林文龙在一起，我们便发现我们被林文龙骗了。
经辨认混杂照片，辨认出6号照片中的人（林文龙）就是虚构要联系梅州市大埔县高坡水库工程由其与黎某1建设,并从中先后四次诈骗他们该工程前期费用四百万元的人。
25.被告人林文龙供述，证明：2012年初，经海丰一位叫“阿聪”的朋友介绍，我认识了黎某1、洪某1，因为他们有事情到汕头市澄海区我的工厂找我，我当时接待他们在二楼喝茶，他们看到叶某同志为我厂写的“中美长兴”题字很惊奇，我就告诉他们这是我妻的舅舅萧如渊委托叶某同志写的；他们当时来找我的目的就是看我能否帮他们在省里了解海丰县青年水库加固工程的事，我通过我老婆的三舅萧如渊带我去水利厅长黄某那里了解到海丰县青年水库加固工程的事，还有我去找过水利厅工程处颜处长（好像是调研员），然后我将了解该工程招标等情况不在省里而在地方，省财政厅拨款二千多万元而不是他们所说的七八千万元，这件事落实后，黎某1就叫我不要再理了；黎某1还想开办机动车年审检测中心，他叫我去了解机动车年审检测中心开办的有关手续，我帮他了解后就拿了开办机动车年审检测中心的申请表给他；就这些事，黎某1转账100万元到我工商银行的账户内作为费用；后来，我请人找范某写字，因为2012年黎某1说他的公司要搞品牌，问我是否认识名人或者领导能为其写公司的招牌，我就委托一名叫陈某3（60多岁，北京人，2014年10月份去世）的人请了范某写了“莲苑茗茶”四个字，他是我几十年前在北京认识的，我已将幅字转交给了黎某1，然后，我提了现金100万元给陈某3叫他转给范某做润笔费，我事前跟黎某1说请范某写字代价很高，他说多大代价都行，我就先拿这100万元去购买范某的字;在我同蔡某、洪某1交往期间，我还陆续帮他找了几幅字画给他们，都是一些老同志、退休干部的字迹，我还给他们一本杨某同志（名气很大）的诗词选，现杨某同志已去世，我还帮他们跟进一个广东韩江高陂水利枢纽工程，就这些事，黎某1、洪某1于2014年先后分几次给我转账200万元，他们分了几次转账，我想不起来，但在这过程中，我帮他们办了很多事；广东韩江高陂水利枢纽工程位于梅州市高陂镇，招标时间是在2015年5月份至6月份期间，我于2012年告诉黎某1、洪某1有这么一个工程项目，他们当时很感兴趣，并要我跟进，我跟他们说这个工程时间长和签订合同，但黎某1、洪某1说要等他们掌控的代理公司“某代理公司”进去才签合同，并说约我20%的股份，这家公司的全名好像叫“广东某代理公司”；于是，我找到我妻的舅舅萧如渊，由他带我过去水利厅厅长黄某，并明确请他安排“某代理公司”进入韩江高陂水利枢纽工程，我在这个过程花费很多钱，我也找过水利厅工程处颜处长，请他帮忙了解这个工程；我没有花钱在领导身上，我自己在走动的过程中都是花我自己的钱，所以，他们欠我的费用；我跟黎某1、洪某1说好的，只要“某代理公司”进入个工程，我的任务就完成，现在“某代理公司”已进入并代理了服务标，我的任务就完成，“某代理公司”能进入韩江高陂水利枢纽工程，是我去联系、协调、活动的结果；有一次，具体是哪天我想不起来，黎某1叫洪某1带了一个纸箱，封得很紧，寄放在省委党校招待所我的房内，说里面装有一百万元，明天黎某1要来拿；第二天，黎某1将钱拿走，听黎某1说这些钱是要送给水利厅长黄某，至于他到底有没有送给黄某，我就不知道，我是以我舅萧如川（原省委党校校长）的名义入住省委党校招待所；我总共收取了黎某1、洪某1人民币300万元。
上列证据均由公诉机关当庭出示，经庭审质证，除被告人林文龙的供述与本案认定的事实不符部分不予采信外，其余证据本院予以认证。
本院认为，被告人林文龙无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物共人民币400万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人林文龙所犯罪名成立，本院予以支持。被告人林文龙有犯罪前科且归案至今未能退还赃款，给被害人黎某1、洪某1造成实际经济损失，应予依法严惩。
被告人林文龙辩称其只收取黎某1、洪某1人民币300万元；经查，黎某1、洪某1于2012年6月13日、2014年8月11日、2014年8月22日先后三次通过银行转账方式向被告人林文龙的银行账户转账人民币300万元，洪某1于2012年6月13日在省委党校招待所将现金人民币100万元交给被告人林文龙的事实，有被害人黎某1、洪某1的陈述、《客户卡内账户详细清单》、《理财金账户历史明细清单》、《活期历史明细清单》、证人陈某2的证言、证人吴某的证言、辨认笔录等证据证实，且有短信照片、证人陈某1的证言等证据相佐证，足以认定。故被告人林文龙的上述辩解意见，理据不足，本院不予采信。
被告人林文龙辩称黎某1、洪某1为答谢其打听海丰县青年水库加固工程的造价等信息而支付其人民币100万元，黎某1为了公司上市和提升公司品牌而花费人民币200万元请求其帮忙购买名贵字画和书籍；经查，黎某1、洪某1于2012年6月13日先后通过银行转账或现金方式支付被告人林文龙200万元，黎某1先后收到被告人林文龙的一幅“莲苑茗茶”字幅（落款题字人为范某）、一幅退休干部书写的“七律长征”字幅和一本杨某诗词作品，而证人范某已否认其曾为陈某3或其他人书写过内容为“莲苑茗茶”的字幅，杨某诗词作品书籍定价为人民币300元，没有证据足以证明上述字画和书籍的价值为人民币200万元；同时，被告人林文龙提出黎某1、洪某1为答谢其提供海丰县青年水库加固工程的造价等信息而支付其人民币100万元的辩解意见，仅属被告人林文龙个人一面之词，没有其他证据予以证实，其又不能作出合理解释。故被告人林文龙的上述辩解意见，理据不足，本院不予采信。
被告人林文龙辩称黎某1、洪某1支付其人民币300万元与广东韩江高陂水利枢纽工程无关以及被告人林文龙的辩护人提出被告人林文龙主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，其的行为不构成诈骗罪的辩护意见；经查，被告人林文龙谎称其通过省里关系能为黎某1、洪某1获取广东韩江高陂水利枢纽工程的承建，在取得黎某1、洪某1的信任后，被告人林文龙以联系上述工程活动经费为名先后骗取黎某1、洪某1共人民币400万元的事实，有被害人黎某1、洪某1的陈述、《客户卡内账户详细清单》、《理财金账户历史明细清单》、《活期历史明细清单》、证人陈某2的证言、证人吴某的证言等证据证实，且有短信照片、证人肖某1的证言、证人陈某1的证言、《关于对海丰县公安局要求协查信函的回复》、颜某出具的情况说明、《广东省水利厅关于林文龙涉嫌诈骗一案有关协查情况的函》、辨认笔录等证据相佐证，足以认定。因此，被告人林文龙的辩解意见以及其辩护人的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。
根据被告人林文龙的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
被告人林文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币400000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2032年3月17日止，罚金限于判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈小娟
代理审判员 李永辉
人民陪审员 林万青
二〇一七年九月六日
书 记 员 何文就
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。