浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0604刑初130号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人杜贤胜，男，1982年8月13日出生于湖北省建始县，土家族，初中文化，农民，住湖北省建始县。因犯诈骗罪于2011年7月18日被江苏省无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元，2011年8月20日刑满释放。因本案于2017年7月16日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人钟绍亮，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人杜卫川，男，1973年4月2日出生于湖北省恩施市，土家族，小学文化，农民，住湖北省恩施市。因犯诈骗罪于2009年9月10日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。因犯诈骗罪于2011年7月18日被江苏省无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑�年九个月，并处罚金人民币八千元，2013年1月26日刑满释放。因本案于2017年7月16日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人薛立锋，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人周明辉，男，1990年1月15日出生于湖北省建始县，汉族，初中文化，农民，住湖北省恩施市。因本案于2017年7月16日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人张庆花，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人孟令虎，男，1989年4月14日出生于湖北省建始县，土家族，初中文化，农民，住湖北省建始县。因敲诈勒索于2015年9月25日被奉化市公安局行政拘留五日。因本案于2017年7月16日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人王键，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人史习渊，男，1989年8月23日出生于湖北省建始县，土家族，初中文化，农民，住湖北省建始县。因本案于2017年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人王梦倩，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人周坤，男，1992年6月5日出生于湖北省恩施市，土家族，文盲，农民，住湖北省恩施市。因本案于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人张佳樱，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人王良鹏，男，1989年4月12日出生于湖北省建始县，土家族，初中文化，农民，住湖北省建始县。因敲诈勒索于2015年9月25日被奉化市公安局行政拘留五日。因本案于2017年8月25日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人楼剑文，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。被告人罗平，男，1986年2月8日出生于湖北省恩施市，汉族，高中文化，农民，住湖北省恩施市。因本案于2017年10月13日被刑事拘留，同年11月10日变更为取保候审。辩护人王丹妮，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2018〕124号起诉书指控被告人杜贤胜、杜�川、周明辉、孟令虎、史习渊、周坤、王良鹏、罗平犯诈骗罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员赵君芳出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：1、2017年7月13日，被告人孟令虎、周明辉、杜贤胜、杜卫川经事先商谋，在绍兴市上虞区梁湖镇百丰公路上由孟令虎负责骑自行车假装与宋某2驾驶的叉车碰撞伪造交通事故，并谎称受伤，周明辉、杜贤胜、杜卫川等人以需要治疗等理由向被害人宋某1实施诈骗，骗得人民币11800元。2、2017年4月16日，被告人史习渊、王良鹏、杜卫川、周明辉、杜贤胜经事先商谋，在浙江省瑞�市马屿镇三马路上，由史习渊骑自行车故意与王某2驾驶的叉车发生碰撞制造交事故通，后以误工费等幌子，向被害人施某实施诈骗，骗得人民币12000元。3、2017年4月18日，被告人史习渊、王良鹏、杜卫川、周明辉、杜贤胜经事先商谋，在浙江省临海市东塍镇川津路上，由史习渊骑自行车故意与金某1骑行的三轮车发生碰撞制造交通事故，后以误工费等幌子，向被害人金某1实施诈骗，骗得人民币5390元。4、2017年7月5日，被告人周坤、杜卫川、杜贤胜、周明辉经事先商谋，在浙江省临海市东塍镇一马路上，由周坤骑自行车故意与程某1骑的三轮车发生碰撞制造交通事故，后谎称受伤，以医药费，误工费等理由，向被害人程某1实施诈骗，骗得人民币2344元。5、2017年5�24日，被告人周坤、罗平伙同杜某、吴某（均另案处理）经事先商谋，在浙江省乐清市大荆镇一马路上，由吴某骑自行车故意与叶某驾驶的铲车发生碰撞制造交通事故，后谎称受伤，以医药费，误工费等理由，向被害人叶某实施诈骗，骗得人民币1000元。6、2017年3、4月份的一天，被告人周坤、罗平伙同杜某、吴某孥事先商谋，在浙江省温州市鹿城区双屿鞋都工业区附近一马路上，由吴某骑自行车故意与高某驾驶的三轮车发生碰撞制造交通事故，后谎称受伤，以医药费，误工费等理由，向被害人高某实施诈骗，骗得人民币4000元。7、2017年6月底的一天，被告人史习渊、杜卫川、口杜贤胜、周明辉经事先商谋，在浙江省舟山市朱家尖一马路上，由周明辉骑自行车故意与李某1驾驶的三轮车发生碰撞制造交通事故，后谎称受伤，以医药费，误工费等理由，向被害人李某1实施诈骗，骗得人民币1100元。8、2016年10月的一天，被告人周坤、杜卫川、杜贤胜、周明辉经事先商谋，在浙江省宁波市镇海区骆驼镇一马路上，由周明辉骑自行车故意与王某1驾驶的三轮车发生碰撞制造交通事故，后谎称受伤，以医药费，误工费等理由，向被害人王某1实施诈骗，骗得人民币1800佘元。9、2017年7月7日，被告人周坤、杜卫川、杜贤胜、周明辉经事先商谋，在浙江省乐清市虹桥镇一马路上，由周明辉骑自行车故意与赵某1驾驶的三轮车发生碰撞制造交通事故，后谎称受伤，以医药费，误工费等理由，向被害人赵某1实施诈骗，骗得人民币2500佘元。10、2017年3月9日，被告人罗平伙同杜某�吴某经事先商谋，在浙江省温州市鹿城区藤桥镇一马路上，由吴某骑自行车故意与曹某驾驶的三轮车发生碰撞制造交通事故，后谎称受伤，以医药费，误工费等理由，对受害人曹某实施诈骗，骗得人民币1500佘元。11、2017年5月21日，被告人王良鹏、罗平伙甲杜某、吴某经事先商谋，在浙江省永嘉县上塘附近一马路上，由王良鹏骑自行车故意与肖丰彬驾驶的三轮车发生碰撞制造交通事故，后谎称受伤，以医药费，误工费等理由，对受害人杜明确实施诈骗，骗得人民币300元。综上，被告人杜贤胜、杜卫川、周明辉诈骗作案7次，价值人民币36900余元；被告人孟令虎诈骗作案1次，价值人民币118OO元；被告人史习渊诈骗作案3次，价值人民币18490元；被告人周坤诈骗作案5次，价值人民币11600余元；被告人王良鹏诈骗作案3次，价值人民币17600余元；被告人罗平诈骗作案4次，价值人民币6800余元。2017年9月21日，被告人史习渊主动向公安机关投案，并如实交待代了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杜贤胜、杜卫川、周明辉、孟令虎、史习渊、周坤、王良鹏、罗平以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜卫川在原有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人史习渊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。建议对被告人杜贤胜、杜卫川、周明辉判处一年至二年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人孟令虎、史习渊、周坤、王良鹏判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人罗平判处一年以下有期徒刑，并处罚金。各被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人杜贤胜的辩护人提出的辩护意见是：被告人杜贤胜在归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，部分退赃，请法庭考虑其本人及家庭情况对其从宽处罚。被告人杜卫川的辩护人提出的辩护意见是：被告人杜卫川主观恶性不大，具有坦白和良好的悔罪表现，能积极退赃，请法庭对其从�处罚。被告人周明辉的辩护人提出的辩护意见是：被告人周明辉自愿认罪，已部分退赃，在共同犯罪中作用相对较小，请法庭对其从轻处罚。被告人孟令虎的辩护人提出的辩护意见是：被告人孟令虎到案后供述自己的罪行，主观恶性不大，请法庭对其从轻处罚。被告人史习渊的辩护人提出的辩护意见是：被告人史习渊犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，主观恶性较小，犯罪情节较轻，是初犯、偶犯，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人周坤的辩护人提出的辩护意见是：被告人周坤系初犯，能自愿认罪，犯罪获利小，考虑其家庭的实际情况，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被�人王良鹏的辩护人提出的辩护意见是：被告人王良鹏系初犯，归案后对自己的罪行供认不讳，在犯罪过程中发挥的作用较小，获利也比较少，望法庭量刑时予以考虑。被告人罗平的辩护人提出的辩护意见是：被告人罗平系初犯，归案后如实供述了自己的罪行，已全部退赃，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的犯罪事实与公诉机关起诉书指控的事实一致。另查明，案发后，公安机关从被告人杜贤胜处扣押人民币4720元，从被告人杜卫川处扣押人民币4690元，从被告人周明辉处扣押人民币2100元、折叠自行车一辆，从被告人孟令虎处扣押人民币6360元；本案审理过程中，被告人罗平向本院退缴人民币6800元。上述事实，由�诉机关提供及本院收集，并经法庭质证、认证的被害人宋某1、施某、金某1、程某1、叶某、高某、李某1、王某1、赵某1、曹某、杜明确陈述，证人宋某2、陈某1、翁某、李某2、程某2、陈某2、施某、王某2证言，辨认笔录及照片，搜查笔录、检查笔录及照片，扣押清单及照片，暂存款收据，涉案事故处理相关材料，前科刑事判决书及释放证明书，抓获经过及各被告人的户籍信息等证据证实，且被告人杜贤胜、杜卫川、周明辉、孟令虎、史习渊、周坤、王良鹏、罗平对上述事实均供认不讳，其供述能与上述证据相互印证。本院认为，被告人杜贤胜、杜卫川、周明辉、孟令虎、史习渊、周坤、王良鹏、罗平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支�。被告人杜卫川在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚；被告人杜贤胜有犯罪前科，被告人孟令虎、王良鹏有行政处罚劣迹，可酌情从重处罚。被告人杜贤胜、杜卫川、周明辉、史习渊、周坤、王良鹏、罗平系结伙流窜，多次作案，可酌情从重处罚。被告人史习渊犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚；其余各被告人均能当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人杜贤胜、杜卫川、周明辉、孟令虎、罗平已被部分追赃或退赃，可对各被告人酌情从轻处罚。根据被告人罗平的犯罪情节和悔罪表现，可对其宣告缓刑。采纳辩护人提出的上述要求对各被告人从轻处罚的辩护意见，其余意见与事实和法律不符，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杜贤胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年七月十六日起至二〇一九年三月十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人杜卫川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年七月十六日起至二〇一九年五月十五日止；罚金限�决生效后十日内缴纳）；三、被告人周明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年七月十六日起至二〇一九年三月十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；四、被告人孟令虎犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年七月十六日起至二〇一八年四月十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；五、被告人史习渊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁�的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年九月二十一日起至二〇一八年八月二十日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；六、被告人周坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年九月十八日起至二〇一八年七月十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；七、被告人王良鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年八月二十五日起至二〇一八年七月二十四日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；八、被告人罗平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；九、扣押在绍兴市公安局上虞区分局的赃款人民币一万七千八百七十元，发还给被害人宋某1人民币一万零三十七元三角，发还给被害人施某人民币三千七百三十九元六角，发还给被害人金某1人民币一千六百七十九元七角，发还给被害人程某1人民币七百三十元五角，发还给李某1人民币三百四十二元八角，发还给被害人王某1人民币五百六十元九角，发还给被害人赵某1人民币七百七十九元一角；暂存在本院的赃款人民币六千八百元，发还给被害人叶某人民币一千元，发还给被害人高某人民币四千元，发还给被害人曹某人民币一千五百元，发还给被害人杜明确人民币三百元。十、责令被告人杜贤胜、杜卫川、周明辉、孟令虎继续退赔被害人宋某1人民币一千七百六十二元七角，责令杜贤胜、杜卫川、周明辉、史习渊、王良鹏继续退赔被害人施某人民币八千二百六十元四角，责令杜贤胜、杜卫川、周明辉、史习渊、王良鹏继续退赔被害人金某1人民币三千七百一十元三角，责令杜贤胜、杜卫川、周明辉、周坤继续退赔被害人程某1人民币一千六百十三元五角，责令杜贤胜、杜卫川、周明辉、史习渊继续退赔被害人李某1人民币七百五十七元二角，责令杜贤胜、杜卫川、周明辉、周坤继续退赔被害人王某1人民币一千二百三十九元一角，责令杜贤胜、杜卫川、周明辉、周坤继续退赔被害人赵某1人民币一千七百二十元九角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市�级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲍 琦人民陪审员  谢振品人民陪审员  李 萍二〇一八年三月二十二日书 记 员  施钢琴?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别�重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，�当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。???