鄂尔多斯市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）内06刑终105号
原公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
上诉人（原审被告人）闫某某，男，汉族，1977年12月5日出生，初中文化，系内蒙古鼎睿房地产有限责任公司法定代表人，户籍地内蒙古自治区巴彦淖尔市，现住鄂尔多斯市。因拒不履行人民法院判决于2015年6月17日被鄂尔多斯市中级人民法院司法拘留三十日。2015年10月26日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被鄂尔多斯市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。
东胜区人民法院审理东胜区人民检察院指控原审被告人闫某某犯拒不执行判决裁定罪一案,2016年6月28日作出（2016）内0602刑初141号刑事判决，以拒不执行判决、裁定罪判处被告人闫某某有期徒刑二年六个月。被告人闫先锁不服，提出上诉。鄂尔多斯市人民检察院指派检察员郭杰、郭荣出庭履行职务，上诉人闫先锁到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，关于被告人闫某某与彭某某的债务纠纷，东胜区人民法院分别于2014年6月5日、2014年8月5日以（2014）东民初字第394号及（2014）东民初字第3755号民事判决书，判决闫某某与其妻杜某某偿还原告彭德某某借款本金27万元、150万元及利息。因闫某某、杜某某未履行判决所确定的义务，彭某某申请人民法院强制执行，案件由鄂尔多斯市中级人民法院于2014年11月17日立案执行。2015年3月份，被告人闫某某因担心自己账号被法院冻结，向其朋友杨某借用一张银行卡使用（户名：杨某；账号：×××），并将其部分资金存入该账户。2015年6月17日，鄂尔多斯市中级人民法院执行人员在东胜区富盛苑小区向闫某某送达执行通知书、财产报告令等法律文书，责令闫某某履行还款义务。后被告人闫某某未如实申报其财产。因闫某某拒不执行法院生效判决，鄂尔多斯市中级人民法院对闫某某司法拘留三十日。2015年7月17日，闫某某被释放后，未向法院报告财产变动情况，亦未履行还款义务，并将其所有的22.3万元（存储于以杨某名义开设的账户内）用于其他支付。
认定上述事实，有经原审法院当庭质证，认证的案件移送函、立案决定书、民事判决书、强制执行申请书、执行裁定书、执行通知书、财产报告令、银行转账记录、证人证言、被告人供述等证据证实。
原审法院认为，被告人闫某某以将其所有的钱款存于他人账户的方式隐匿财产，逃避执行，且在人民法院向其送达执行通知书、财产报告令及采取司法拘留措施后，仍对人民法院的生效判决置若罔闻，其有能力履行却拒不履行判决所确定的义务，而将其钱款支付他用的行为，严重损害了人民法院的司法权威，属于对人民法院判决有能力执行而拒不执行，情节严重，已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人闫某某归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，对其从轻处罚。关于辩护人所提在案证据
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讯问笔录存在瑕疵，不应作为定案依据一节，经查，该讯问笔录的制作符合刑事诉讼法的要求，故对辩护人的该辩护意见不予采纳；关于辩护人所提，被告人闫某某的行为不构成拒不执行判决、裁定罪一节，现有证据证实被告人闫某某实施了为逃避执行而隐匿财产以及拒不如实申报财产等拒不执行生效判决的行为，属于有能力执行人民法院判决而拒不执行的情形，且达情节严重的程度，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，故对辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，以拒不执行判决、裁定罪，判处被告人闫某某有期徒刑二年六个月。
上诉人闫某某以一审判决认定事实错误，其并未转移22.3万元，而是偿还正当债务，民间借贷案件中已经查封其三套房产，不属于有能力执行而拒不执行，认定其构成犯罪证据不足为由提出上诉，请求改判其无罪。即使构成犯罪，其在公安机关传唤后自动到案并如实供述罪行，属于自首，依法应从轻或者减轻处罚。
检察机关在二审期间未提出新的意见，认为原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实与一审查明的事实一致。
上述事实有经本院当庭质证、认证的下列证据证实：
1．案件移送函、立案决定书证实，2015年8月25日，鄂尔多斯市中级人民法院发现办理的执行案件的被执行人闫某某构成拒不执行判决、裁定罪，将该案移送鄂尔多斯市公安局处理。
2．归案情况说明证实，上诉人闫某某经公安机关传唤后到案并如实供述了自己的罪行。
3.东胜区人民法院（2014）东民初字第394号、3755号民事判决书及送达证、强制执行申请书、鄂尔多斯市中级人民法院（2014）鄂执提字第521号、522号执行裁定书证实，上诉人闫某某与债权人彭某某的债务纠纷判决情况及法院执行情况，东胜区人民法院的生效裁判文书已于2014年9月1日送达上诉人闫某某。
4.鄂尔多斯市中级人民法院执行通知书、财产报告令、送达回证及送达视频证实，鄂尔多斯市中级人民法院依法向闫某某送达了执行通知书等法律文书并责令其报告财产情况。
5.鄂尔多斯市中级人民法院拘留决定书及回执证实，因上诉人闫某某拒不履行生效判决确定的义务，鄂尔多斯市中级人民法院分别于2015年6月17日、7月2日决定对其司法拘留15日。
6.产权信息查询结果证实，上诉人闫某某在鄂尔多斯市中级人民法院执行案件中被查封的三套房产均属于轮候查封。
7．户名为鼎睿房地产开发有限公司的银行账号流水信息证实，鼎睿房地产开发有限公司于2015年3-4月份先后向闫先某某银行账户转账150万元。
8．上诉人闫某某与证人杨某账户之间的银行流水信息证实，上诉人闫某某于2015年3-4月份期间先后向杨某账户转账89万元。
9.上诉人闫某某及证人杨某银行账户的流水信息证实，上诉人闫某某于2015年4月先后用其本人账户或杨某账户向闫某1、闫某2二人转账共计17万元；于2015年7月17日之后先后通过杨某账户向李某、黄某某、乔某某三人的账户共计转账22.3万元。
10.上诉人闫某某及证人杨某、刘某的银行账号流水信息证实，2015年3-5月，上诉人闫先锁先后通过其本人或者杨某的账户向刘某转账65.99万元。
11.户籍证明证实，上诉人闫某某的基本情况。
12.证人闫某1、闫某3、闫某2、李某、刘某、杨某的证言证实，上诉人闫某某借用杨某银行账户并于2015年3月至10月期间通过其本人或者杨某账户向闫某1、闫某3、闫某2、李某、刘某多次转账的事实。其中，给李某账户转账系通过李某账户向刘某还款。与上述闫某某、杨某、刘某的银行账户流水信息能够相互印证。
13.上诉人闫某某的供述及当庭陈述证实，闫某某归案后如实供述了其在2015年鼎睿房地产公司给其退款150万元后，担心账号被法院冻结而借用杨某账号使用并将部分退款转入杨某账号。2015年被鄂尔多斯市中级人民法院司法拘留释放后，先后向刘某、黄巧玲、乔永成等人还款22.3万元，2015年6月17日之前也多次向他人偿还过借款。
上列证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力予以确认。
本院认为，上诉人闫某某明知自己有生效判决文书需要履行，而采取将自己钱款存于他人账户的方式隐匿财产，且在债权人申请强制执行法院立案执行并因拒不执行判决裁定被法院司法拘留后，仍然将其可支配钱款转账给他人，属于有能力执行法院裁判文书而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。虽然闫某某经公安机关传唤后主动到案并如实供述了自己的罪行，构成自首，但一审判决认定其具有坦白情节，并已经从轻处罚，故对闫某某提出的其具有自首情节请求从轻处罚的上诉理由不予支持。对于闫某某提出的一审法院认定事实错误，其并未转移22.3万元，而是用于偿还正当债务的上诉理由，与本案事实和证据不符，不予支持。对于闫某某提出的民间借贷案件中已经查封其三套房产，不属于有能力执行而拒不执行，认定其构成犯罪证据不足的上诉理由，经查，其在民间借贷案件中被查封的三套房产属于轮候查封，在执行案件中无法直接采取执行措施，故对该上诉理由不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持，但一审判决未对司法拘留期间进行折抵，刑期计算有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
（刑期自2015年10月26日至2018年3月25日）
本裁定为终审裁定。
审判长 薛 春 梅
审判员 乔 四 厚
审判员 孟和巴图
二〇一六年十二月十三日
书记员 乌 日 哈