山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0811刑初505号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人盛某。因犯抢夺罪于2004年被山东省肥城市人民法院判处有期徒刑六个月。因犯故意伤害罪于2007年2月被济宁市市中区人民法院判处管制二年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月18日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，于2016年2月25日被依法逮捕。
辩护人王有为，山东恒正律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉（2016）474号起诉书指控被告人盛某犯诈骗罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院于2016年8月22日立案，依法组成合议庭，于2016年9月30日、2017年8月22日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人盛某及其辩护人王有为到庭参加诉讼。案件审理期间，济宁市任城区人民检察院申请延期审理两次，2017年7月21日经济宁市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
济宁市任城区人民检察院指控：
2013年至2014年，被告人盛某在外欠数百万元个人债务的情况下，隐瞒个人真实经济状况，以其持股的滴水观音玉器店、曹庙小区工地需要资金周转等名义，在济宁市任城区开泰花园小区等处，多次向被害人丁某借款75万元、向被害人蒋某借款51万元、向被害人杨某借款32.7万元，所骗得赃款158.7万元均用于归还个人其他债务和生活消费。
具体事实分述如下：
1、诈骗被害人丁某75万元的事实
（1）2014年5、6月份，被告人盛某以玉器店需要资金周转为由向被害人丁某借款，丁某将合伙拆卖银座商场旧空调项目的出资款10万元交付给盛某，至今未归还。
（2）2014年7月份，被告人盛某以曹庙小区工地需要资金周转为由向被害人丁某借款，在济宁市任城区常青路一饭店内、汽车北站附近两次收取丁某交付的现金共计15万元，至今未归还。
（3）2014年9月份，被告人盛某以曹庙小区工地需要资金周转为由向被害人丁某借款，在汽车北站附近收取丁某交付的现金12万元，至今未归还。
（4）2014年10月份，被告人盛某以曹庙小区工地需要资金周转为由向被害人丁某借款，收取丁某约定作价3万元的金项链一条，被告人盛某将该项链变卖得款。
（5）2014年11月份，被告人盛某以曹庙小区工地需要资金周转为由向被害人丁某借款，三次在济宁市任城区开泰花园小区收取丁某交付的现金共计35万元，至今未归还。
2、诈骗被害人蒋某51万元的事实
（1）2013年3月份，被告人盛某在归还蒋某出借给其大姐用于偿还银行贷款的15万元时，编造本人暂时借用该款的理由，至今未归还被害人蒋某。
（2）2014年8、9月份，被告人盛某以玉器店需要资金周转为由向被害人蒋某借款，在济宁市任城区开泰花园小区附近收取被害人蒋某交付的现金20万元，至今未归还。
（3）2014年10月份，被告人盛某以曹庙小区工地需要资金周转为由向被害人蒋某借款，在济宁市广电精品酒店内收取被害人蒋某交付的现金9万元，至今未归还。
（4）2014年11月份，被告人盛某以曹庙小区工地需要资金周转为由向被害人蒋某借款，在开泰花园小区收取被害人蒋某交付的现金7万元，至今未归还。
3、诈骗被害人杨某32.7万元的事实
（1）2014年5月份，被告人盛某以在万达广场投资开张玉器店需要资金周转为由向被害人杨某借款，杨某将合伙拆卖银座商场旧空调项目的出资款10万元交付给盛某，至今未归还。
（2）2014年9月份，被告人盛某以其持股的万达广场玉器店需要宣传资金为由向被害人杨某借款，在济宁市任城区王母阁农行营业厅收取被害人杨某交付的现金4万元，至今未归还。
（3）2014年10月份，被告人盛某以曹庙小区工地需要资金周转为由向被害人杨某借款，在济宁市任城区王母阁农行营业厅收取被害人杨某交付的现金16万元，至今未归还。
（4）2014年11月份，被告人盛某以曹庙小区工地需要资金周转为由向被害人杨某借款，杨某以本人轿车抵押筹款6万元出借给盛某，后盛某仅给付杨某3.3万元将该车赎回，至今仍有2.7万元未归还。
2014年12月份，被告人盛某在被害人丁某、蒋某、杨某多次催要欠款的情况下，编造未拨付工程款等理由拖延还款，后拒绝与三被害人联系见面，直至2016年1月18日在济宁市太东市场被丁某等人扭送至公安机关报警。被告人盛某到案后对于诈骗三被害人的犯罪事实供认不讳。
对于上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人盛某，并当庭出示、宣读了下列证据：户籍信息、抓获经过、借条等书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人盛某以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段多次骗取他人财物158.7万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人盛某在公安机关及检察机关均供述因外欠高利贷需要偿还本息，而产生诈骗三被害人的想法，自2014年5月至2014年11月期间，编造了在其姐姐盛某1的滴水观音玉器店及持有曹庙小区工地的股份等需要投入经营资金的虚假理由，分别多次向三被害人借款，用于偿还其他债务的本息、购买彩票等，后因没有经济能力归还，按照三被害人的要求，以涌泉商贸公司股东的名义向三被害人出具借条，对其犯有诈骗罪及犯罪事实供认不讳。在第一次庭审中，被告人盛某对起诉书指控其犯有诈骗罪诈骗三被害人没有异议，表示自愿认罪，但辩解称，起诉书指控的诈骗数额不实，向三被害人分别出具的借条是在三被害人及他人非法拘禁过程中威胁、逼迫下出具，借条上的数额没有扣除已经支付每月1角5的利息，另外，欠据中均没有扣除抵押的车款。同时提出其之前的对欠款数额的供述不是事实，因为其欠款很多，追着要账的人不断，就想进监狱清静才作的虚假供述。在第二次庭审中，被告人盛某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议，拒不认罪，辩解称，其没有以其持股的滴水观音玉器店、曹庙小区工地需要资金周转等理由向丁某等三人借款；借款时，也没有隐瞒个人真实经济状况，丁某等三人都知道借款用于归还他人欠款，并且在其承诺支付高息的情况下同意借款；出具的借条也不真实，是被丁某等人逼迫下出具，其最后应欠丁某不超过20万元，欠杨某10多万元，欠蒋某的款已经还超了，蒋某还应欠其款。因此，其与丁某等三人是非常亲密的朋友，均是系正常的借贷关系，其行为不构成诈骗罪。
被告人盛某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人盛某不存在诈骗犯罪的故意。1、被告人盛某与三报案人发生多次借款行为，每次借款均没有打借条，后某因盛某还不上借款，在三报案人的胁迫下，于2014年12月1日分别向三报案人补写了借条。2、被告人盛某向三报案人借钱时多次明确说明自己经济状况，如果不借给钱就不行了，说明被告人盛某并没有刻意隐瞒自己真实经济状况。3、三报案人借钱给盛某，是基于多年朋友关系，形成了非常深厚的友谊及信任关系，再加上盛某每次借款都支付了高额利息或大量商场购物卡的利益驱使，并不是因为盛某说谎话受到蒙骗上当才借款给盛某。且三报案人称借款大多出自家庭、银行贷款或亲戚朋友，如果没有盛某承诺的高息回报支撑，三报案人不可能借他人的钱给盛某，否则明显违背正常的社会常理和逻辑。4、起诉书指控盛某是2014年的年初开始借款，三报案人自同年年底因盛某不能及时偿还借款就开始追要欠款，曾到盛某家里找盛某的家人要账，期间控制盛某，将盛某分别从曲阜、广州带回济宁，用尽了各种手段，甚至出现殴打事件，如果三报案人认为是诈骗行为，应早到公安机关报案，而本案立案时间是2016年1月18日，可以反映三报案人自己就认为是民间借贷纠纷。因此，被告人盛某没有故意使用犯罪手段诱使三报案人借款，由于三报案人和盛某之间是多年朋友形成的信任关系和利益关系所致的借贷行为，不符合刑事诈骗的主客观要件。二、起诉书中指控被告人盛某三起诈骗，完全是正常的民间借贷，没有任何的欺骗性。1、起诉书指控盛某诈骗丁某第1起、杨某第1起犯罪，事实是2014年5、6月份被告人盛某和丁某、杨某等人合伙承接了东银座商场的旧空调拆装业务，每人出资10万元入股，事后被告人盛某没有将合伙人丁某、杨某应分的钱分配给他们，所产生的欠款是民事合伙纠纷，不是欺诈行为，构不成刑事诈骗。2、起诉书指控盛某诈骗蒋某第1起犯罪，事实是被告人盛某在归还蒋某出借给其大姐用于偿还银行贷款的15万元时，经蒋某同意后使用了该款，不存在任何欺诈行为，对此，济宁市任城区人民法院作出民事判决书及济宁市中级人民法院作出的民事判决书，已经明确盛某与蒋某就15万元形成了新的借贷关系，因此，该借款行为是民事行为。3、起诉书指控盛某诈骗杨某第4起，是被告人盛某以三报案人及盛某本人所有的共四辆轿车作抵押借款，其中杨某的车辆抵押了5万元，借款到期后，盛某出钱将三报案人的车辆全部赎回，其中杨某自己垫付1.7万元，应是盛某欠杨某的款，是一起借贷担保纠纷形成的欠款，与刑事诈骗没有任何关联性。三、被告人盛某犯有诈骗罪的基本事实不清、证据不足。1、欠款数额不真实。被告人盛某向三报案人分别出具的三张借据中，除金额不一样外，其他内容完全一致，所载明的用途是“济宁涌泉商贸有限公司（滴水缘、滴水观音）”，明显不真实，且是在被三报案人及其他债权人天天追债并使用各种方式的情况下，不得已按照追债人的要求，补签的借据，该借据只能说明被告人盛某欠三报案人款，不能证实真实的欠款数额。2、证人证言只能证实被告人盛某没有曹庙工地的建设工程及商场玉器店的生意，但与被告人盛某采取何种犯罪行为或手段没有直接关联性。3、三报案人的陈述不真实。银行交易流水及鉴定报告显示被告人盛某与三报案人之间自2013年以来发生过很多笔借款业务，具体的每一笔借款、何时何地借、借多少金额，具体采取了何种欺骗手段、细节，均没有准确的表述，三报案人的陈述都不是真实情况的再现，与会计鉴定报告不符，根据会计鉴定报告，三报案人反欠被告人盛某61490元。4、起诉书指控的借款全部为现金支付是错误的。除被告人盛某承认很少的一部分是现金外，没有证据证实他们之间存在大量的现金交易，与会计鉴定报告及报案人的后某陈述不符，也不符合现实生活中借款的交易习惯。5、被告人盛某之前的供述不真实。虽然盛某前期供述自愿认罪，但认罪的目的和动机是为了躲避三报案人及其他债权人追讨欠款，加上自身对法律知识的理解较少，因此，盛某当庭的供述是真实的。综上所述，被告人盛某和三报案人之间发生的借款行为是民间借贷纠纷，起诉书指控被告人盛某犯有诈骗罪的犯罪事实不清，证据不确实、充分，起诉书指控盛某犯诈骗罪不能成立，应依法宣告无罪。另外，被告人盛某在公安机关未立案的情况下跟随丁某主动到公安机关，并坦诚供述了自己的行为，如果被告人盛某被认定为犯罪，该行为系自首，应依法对其减轻处罚。且三报案人因客观上存在贪图高利息或好处的出借行为，有重大的过错，应减轻对被告人的处罚。
经审理查明：被告人盛某与三被害人均是好朋友关系。自2013年4月至2014年11月，被告人盛某在外欠数百万元个人债务的情况下，明知其没有还款能力，隐瞒个人真实经济状况，虚构其持有股份的滴水观音玉器店、曹庙小区工地需要资金周转等等借款理由，采取“拆东墙补西墙”的方式，多次向被害人丁某、蒋某、杨某借款，被害人丁某、蒋某、杨某所出借款，除被告人盛某于2014年7月份在济宁市任城区常青路一饭店内、汽车北站附近两次收取丁某交付的现金共计15万元、2014年9月份在济宁市任城区王母阁农行营业厅收取被害人杨某交付的现金4万元外，剩余借款三被害人均以银行转账的方式支付被告人盛某。被告人盛某借款时对每一笔借款均未出具借据。期间，被告人盛某通过其银行转账归还了部分借款，剩余借款至今未归还，均用于归还个人欠唐世攀等人的债务和生活消费及购买彩票。
2017年7月10日，经公安机关委托，济宁方翔联合会计事务所对被告人盛某自2013年至2014年的资金往来进行审计，认定：自2013年4月至2014年11月三被害人支付盛某资金总额为2090560元，盛某转到丁某、杨某、蒋某3人总额为2152050元；三被害人损失金额为-61490元。明细如下：（1）丁某于2014年4月至2014年11月转到盛某农行账户金额为836760元，盛某农行账户转到丁某账户524400元。（2）蒋某于2013年7月至2014年11月转到盛某农行账户金额为433800元，盛某农行账户转到蒋某账户1008650元。（3）杨某于2014年3月至2014年11月转到盛某农行账户金额为820000元，盛某农行账户转到杨某账户591000元。盛某济宁银行账户转到杨某济宁银行账户28000元。以上受害人丁某损失金额为312360元，蒋某损失金额为-57485元，杨某损失金额为201000元。
另查，被告人盛某因无力偿还借款，在被害人丁某、蒋某、杨某多次催要欠款的情况下，编造未拨付工程款等理由拖延还款，拒绝与三被害人联系见面，为逃避债务，被告人盛某曾先后到曲阜、广州，后被三被害人及其他债权人带回济宁兴隆宾馆等地继续追要欠款，被告人盛某于2014年12月1日按照三被害人的要求，分别以济宁涌泉商贸有限公司股东的名义向丁某、蒋某、杨某出具借条，欠丁某75万元、欠蒋某51万元、欠杨某36万元。2016年1月18日在济宁市太东市场被丁某等人扭送至公安机关报警。被告人盛某到案后对于诈骗三被害人的犯罪事实供认不讳。
对于上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实：
一、书证：
1、户籍证明、山东省违法犯罪人员信息系统查询、济宁市市中区人民法院刑事判决书，证实被告人盛某作案时已满18周岁，已经达到刑事责任年龄。盛某因犯抢夺罪于2005年被肥城市人民法院判处有期徒刑六个月；2007年2月5日因犯故意伤害罪被济宁市市中区人民法院判处管制二年。
2、抓获经过，证实被告人盛某于2016年1月18日被丁某等人扭送至公安机关报警，经讯问被告人盛某对诈骗三被害人的犯罪事实供认不讳。
3、被害人丁某、杨某、蒋某分别提供的借条，证实2014年12月1日，被告人盛某以济宁涌泉商贸有限公司股东的名义分别向丁某、蒋某、杨某出具75万元、51万元、36万元的借条的情况。
4、验资报告、股东会决议、银行卡5张、中国福利彩票卡一张、银行卡交易明细，证实2014年1月17日盛某出资12万元，与徐某共同作为股东发起人注册成立济宁涌泉商贸有限公司。2014年12月18日，该公司变更登记股东发起人为徐某、盛艳。同时证实被告人盛某的山东圣泰农村合作银行、农行、建行等银行卡中的余额均不足10元。
5、公安机关关于非法拘禁盛某一案的案卷材料一宗，证实被告人盛某在本院审理期间，于2016年11月16日15时51分在济宁市看守所举报其在2014年11月份被三被害人等人非法限制人身自由3天。2016年12月14日公安机关决定对非法拘禁盛某一案的丁某、杨某、蒋某、唐世攀等人立案侦查。2017年3月23日济宁市任城区检察院经审查认为犯罪嫌疑人丁某、杨某、蒋某、唐世攀等人涉嫌犯罪的事实不清、证据不足，不符合逮捕条件，决定不批准逮捕。同日公安机关决定对犯罪嫌疑人丁某、杨某、蒋某等人取保候审，继续侦查。
6、公安机关调取被告人盛某农行账号交易明细一宗、工行账号交易明细一宗，及刻录的光盘，证实被告人盛某银行账户与三被害人银行交易明细的详细情况。
7、济宁方翔联合会计事务所于2017年7月10日出具的济方审鉴字【2017】第Z1057号会计鉴定报告书，证实2017年6月27日济宁市公安局任城分局将调取被告人盛某银行电子版对账单及纸质版电子流水一宗，移交并委托济宁方翔联合会计事务所对被告人盛某自2013年至2014年的资金往来情况进行审计，2017年7月10日该所出具济方审鉴字【2017】第Z1057号会计鉴定报告书，认定：自2013年4月至2014年11月被害人丁某、杨某、蒋某支付盛某资金总额为2090560元，盛某转到丁某、杨某、蒋某总额为2152050元；三受害人损失金额为-61490元。明细如下：（1）丁某于2014年4月至2014年11月转到盛某农行账户金额为836760元，盛某农行账户转到丁某账户524400元。（2）蒋某于2013年7月至2014年11月转到盛某农行账户金额为433800元，盛某农行账户转到蒋某账户1008650元。（3）杨某于2014年3月至2014年11月转到盛某农行账户金额为820000元，盛某农行账户转到杨某账户591000元。盛某济宁银行账户转到杨某济宁银行账户28000元。同时附：被告人盛某与唐世攀农行收支明细表1张：自2013年4月15日
--2014年11月13日唐世攀通过其账号62×××19转入被告人盛某账号62×××65共计2769000元。被告人盛某自2013年5月22日--
2014年11月11日转入唐世攀1729580元。印证了自2013至2014年被告人盛某与三被害人的资金往来借款、还款的情况及盛某借款的去向情况。
二、证人证言：
1、证人盛某1（系被告人盛某的大姐）、盛艳（系被告人盛某的三姐）的证言，证实盛某1是济宁市涌泉商贸有限公司的实际经营人，在济宁中央百货、济宁银座商厦经营滴水观音玉石。为正规化管理盛某1注册成立济宁涌泉商贸有限公司，股东是盛艳及其丈夫徐某，法人代表是徐某，盛某是公司监事，并没有实际投资、没有参与公司经营。2014年12月，盛某以在外承包工程需要资金为名经常向盛某1、盛艳姐妹要钱，给付盛某60万元后将公司股东由盛某变更为盛某1、盛艳。经营期间没有安排盛某以公司名义向他人借款，不知道盛某在外面有公司。
2、证人徐某（系被告人盛某的姐夫、盛艳的丈夫）的证言，证实的内容与盛艳、盛某1证实内容一致，没有委托盛某以涌泉公司或者滴水观音玉器店经营名义向他人借钱，不知道盛某是否承包工地。同时证实盛某以投资、干工地、买工厂的名义借款，济宁涌泉商贸有限公司于2014年7、8月份向盛某账户汇款三次共计108万元，此外，盛某还向公司借过钱，至今没有归还。
3、证人王某的证言，证实其妻子和盛某的妻子是亲姐妹。其在曹庙小区有工地，挂靠宁建集团承建了该小区办公楼项目，盛某在该建设项目和本小区其他建设项目中均没有股份，从来没有投资，本人也没有安排盛某以曹庙小区办公楼项目用款为由向他人借款。盛某从2013年以来，以拆迁投标用款、玉器店进货用款为由，多次向其借款共计150万元，至今未还。
4、证人吴某的证言，证实被告人盛某与三被害人均系朋友关系，盛某欠三被害人钱，具体多少不清楚，2015年4、5月份其与盛某去广东，被三被害人开车将其2人拉回济宁，在环城西路的一个宾馆院内，三被害人各自的媳妇围着盛某拳打脚踢，后又拉走，一个星期左右盛某给其发信息：看明天能出去不，出去给联系。
5、证人盛某2（系被告人盛某的二姐）的证言，证实两年前，盛某给其打电话说被别人控制了，说被控制的时候和高一鸣在一起，让其赶紧给他打钱，其没钱给他钱，让他报警。盛某被刑事拘留前经常和丁某、蒋某等人整天在一块吃喝玩，后来盛某出事后他们就经常来家里闹事。
以上证人证言，能够证实被告人盛某在济宁涌泉商贸有限公司及滴水观音玉器店、曹庙小区的办公楼项目均没有实际投资，盛某不参与经营，没有受委托对外借款。同时证实被告人盛某从2013年以来，多次以拆迁投标用款、干工地及玉器店进货为由，向济宁涌泉商贸有限公司及王某借款情况。后因没有能力还款，外出躲避，被丁某、蒋某等债权人带回济宁追要欠款的情况印证了被告人盛某借款时虚构借款理由与向三被害人借款的手段基本一致，借款时没有归还能力。
三、被害人的陈述：
1、被害人丁某的陈述，证实其将盛某扭送公安机关并报案反映被骗75万元的情况。自2004年夏天通过朋友介绍认识盛某后经常在一起玩，关系特别好，盛某以滴水观音玉器店、济宁万达观音缘珠宝店装修、开业、曹庙小区的工地进料、承包工地、还银行贷款等名义多次向其借款。第一次借款是2014年5月底6月初，因合伙投标购买东银座的旧空调，交给盛某投资款10万元，盛某在处置完这些旧空调后，以滴水观音玉器店需要资金周转为由，至今没有归还。第二次是2014年7月份，盛某以曹庙小区的工地有六分之一股份，公司进料需要资金周转为由向其借款15万元，使用期限一个月，当晚在海阔天空附近一饭店交付盛某10万元、次日在济宁汽车北站交付5万元。第三次是2014年9月15日，盛某以曹庙小区的工地进料需要资金周转为由向其借款，其向朋友转借12万元在济宁汽车北站交付给盛某。第四次是2014年10月，盛某以工地上进料需要资金周转为由，拿走其金项链一条，约定作价3万元，说好几天后归还，但没有归还。第五次是2014年11月，盛某以工地上进料急需资金周转、否则停工造成无法归还前期借款为由向其借款，其又向他人借得35万元在济宁开泰花园附近交付给盛某。上述借款均是现金支付盛某，至今没有归还，均没有打借条，也没有约定利息，后其发现玉器店及工地均没有盛某的股份，知道被骗后，于2014年12月1日让盛某出具了一张75万元的借条。盛某在借款期间，曾经给过面值2000元余额是几百元的购物卡，均没有支付过利息。同时证实2014年具体月份记不清了，因盛某欠唐世攀等人款躲避到曲阜，后来盛某给唐世攀打电话说不躲债了，想回济宁让人去接他，其与蒋某分别开车将盛某接回济宁，住在济宁兴隆宾馆，有时也住在汽车站宾馆，其与杨某、蒋某、唐世攀等人谁有空谁就去宾馆，轮流请客吃饭，盛某可以自由出入宾馆、上街，没有限制盛某的自由。2014年10月份，盛某带着他的女朋友吴某去广州玩，后来他又给唐世攀打电话说没有钱回家了让去接他，其和杨某、唐世攀开着一辆车去广州接盛某回的济宁，在市兴隆宾馆商务酒店住了十几天，都是在一起吃饭，盛某和他女朋友因为身上没钱也没提过离开宾馆，期间，只是协商怎么还钱，没有限制他人身自由，没有拘禁盛某。并证实2014年11月份的一天下午，其与杨某、蒋某、唐世攀在开泰小区与盛某协商还钱的事时，因盛某也欠高一鸣款，被高一鸣及高东等人强行带走四五天。在公安机关补充侦查期间分别对银行交易明细、会计鉴定报告书进行质证时，被害人丁某又证实盛某从2014年4月开始以玉器店进货、承包工地、还银行贷款等名义多次向其借款，其大部分借款是现金支付，少部分通过其农业银行卡转账支付盛某卡上共计借款836760元，每一笔交易记不清了，盛某通过农业银行账户向其共计转款524400元，每一笔转款具体的情况也记不清了，一部分是他归还的借款本金，还有大约10多万元是盛某通过其账户转给别人的款，借条上的数额是本金，没有约定利息。
2、被害人杨某的陈述，证实其与盛某关系一直很好。第一次借款是2014年5月份左右，盛某说想在万达购物中心开一家玉器店借10万，在红星西路店一家农业银行里取的现金给盛某。同年9月份，盛某以他们店里需要做宣传借了4万块钱，在王母阁的一家农业银行取的现金给盛某。同年10月中旬，盛某以自己工地需要周转资金又借了16万，也是从王母阁农业银行取的钱给的现金。2014年4月份，盛某说东银座有个中央空调可以收购卖了挣钱，让其及丁某等人各出10万元一起合伙，盛某卖完空调后没有将钱给我们，给他催要时，他说在万达开了一个玉器店装修用了。2014年11月14日，盛某说他在曹庙小区的工地上需要钱周转，当时其没有钱，就从朋友处借了2万元现金，在小南门桥上给的盛某。以上借款均是现金支付，至今没有归还，也向他家里要过钱，他家里不管他的事，所以就要求盛某给打借条，当时我们要求他写上借款用途，落款是盛某自己写的。同时证实2014年冬天的一天下午，其与盛某、丁某、蒋某和唐世攀在开泰花园小区健身广场上商量事时，有一个叫高东的男的和他的父亲领着五六个人开车过来，高东说盛某欠他钱，让盛某跟着他们走，盛某不肯，高东就动手打了盛某一记耳光，后高东等人就强行将盛某带走。2014年冬天，盛某打电话说他在广州没有钱了，让我们去接他，我们开车去广州将盛某及她媳妇接回济宁，住在兴隆桥附近的一个宾馆，当时开了两个房间，丁某和唐世攀陪盛某住的，在宾馆居住期间没有限制他的人身自由，没有打过盛某。在公安机关补充侦查期间分别对银行交易明细、会计鉴定报告书进行质证时，被害人杨某又证实盛某以投资废旧设备、开玉器店、承包工地、还银行卡等名义多次向其借款，其大部分是现金支付借款，部分是通过农业银行卡转账支付的借款，2014年3月至2014年11月，其通过银行账户向被告人盛某银行卡转款共计82万元，是支付给盛某的借款，每一笔交易记不清了；2014年3月至2014年11月，盛某通过农业银行银行账户向其银行卡转款共计59.1万元，是他多次归还的钱，归还的哪每一笔借款也记不清了。2014年2月18日盛某通过济宁银行账户向其银行卡转款共计2.8万元，也是盛某投资晨欣药业的项目向其借款，后盛某归还的钱。最后欠款中包括其借给盛某的现金没有归还的欠款。同时证实2014年11月盛某以曹庙小区工地的名义借款，将其及杨某、蒋某、盛某本人的轿车共4辆车做抵押贷款，共计抵押20万元，其中，自己的车抵押了6万元，到期后，给盛某要车，盛某拿出9.9万元，我们又各自拿了部分钱将车赎回，其中自己垫付2.7万元。
3、被害人蒋某的陈述，证实2011年通过朋友认识了盛某，之后俩人就经常一起玩，盛某说他在警韵之家对过的工地有一、二百万的股份，在银座一店二店、万达有玉器店，后向其借款，开始借款数额都不大，平时盛某有钱的时候就还了。2013年3月盛某以他大姐盛某1还银行贷款的名义向其借15万元，在济宁市红星8号的家里给了盛某115万元现金，盛某1给打了欠条，过了大约10多天，盛某说他姐姐暂时不用这个款了，他需要用这笔钱，也没有说借钱干什么用，我当时就答应了，银行贷款3个月到期后，盛某把每个月1000多元的利息都给我了，这15万的本金一直没有归还。后来其就把盛某1起诉了。2014年8、9月份盛某说他姐姐的玉器店需要周转资金，当时自己家里拆迁补偿了20多万元，就从家里拿的存单，取了20多万元的现金，在济宁开泰花园小区南边洸河西路上给了盛某。2014年10月份他说在曹庙小区的工地上也需要资金周转，其借了9万元，在济宁广电精品酒店给的盛某现金，当时盛某给2000元现金作为利息。2014年11月份盛某说工地急着用钱，兄弟们必须还得帮，如果不帮工地就没法运转，之前借的钱就没有办法还，其向姐姐借了7万元钱，在开泰花园租的房子里给的盛某现金。借款均是现金支付，至今没有归还。同时证实因为与盛某关系很好，经常在一起吃喝、玩，一直到知道被骗也没给他翻脸，盛某也没刻意躲着我们，因为要钱的事也给盛某吵过，也找过他的家人，去广州接盛某之前是我们商量好的，如果不去接他肯定没钱还，是丁某、杨某、唐世攀三个开车去接的盛某，住在济宁兴隆客栈，盛某说不敢回家怕挨熊，还让我们陪他在那里住，就又开了一个房间，后来他说看看孩子去就走了。大概过了两天，又在宾馆住了四五天，盛某自愿住在那里，让他走他都不走。在去广州前半个月的一天下午，去曲阜接盛某也是他打电话让去接的，没有限制他的人身自由，没有拘禁盛某。并证实在开泰花园广场楼下，其与杨某、丁某等人与盛某协商还钱的事时，被盛某媳妇的舅姓高及他儿子，用车带走。在公安机关补充侦查期间分别对银行交易明细、会计鉴定报告书进行质证时，被害人蒋某又证实大部分借款给盛某的是现金，少部分借款通过农业银行卡转到他农业和工行的卡上，433800元是通过银行转账支付给盛某的借款，每一笔交易记不清了，盛某转给自己的1008650元，有一部分是归还的借款，有一部分是让我转给其他人账户的款，盛某为什么让转给他人钱，没有问过，也不知道原因。后盛某写过51万元的借条，没有约定利息，这51万元没有归还。
四、被告人盛某的供述：
被告人盛某在公安机关及检察机关曾供述：因外欠高利贷需要偿还本息，而产生诈骗丁某、杨某、蒋某的想法，编造了在姐姐盛某1的滴水观音玉器店、王某的曹庙小区工地持有股份需要投入经营资金的虚假理由，自2014年5月至2014年11月向丁某、杨某、蒋某分别多次借款，用于偿还其他债务的本息、购买彩票等。后被害人发现被骗后，因没有经济能力归还，应对方的要求以涌泉商贸公司股东人名义出具借条，欠丁某73万元、欠蒋某51万元、欠杨某36万元。在第一次庭审时对起诉书指控其犯有诈骗罪及虚构事实诈骗三被害人没有异议，仍然表示自愿认罪，只是提出起诉书指控的欠款数额中含已经支付的利息每月1角5，共计利息15
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18万元，应从诈骗数额中扣除；起诉书指控与丁某、杨某等人合伙的资金10万元不能认定借款。抵押的车款应扣除。在公安机关补充侦查期间及第二次庭审时，被告人盛某供述因没有能力归还欠款，先后到曲阜、广州躲债，均被三被害人及唐世攀等人带回济宁宾馆看管追要欠款，期间被三被害人等人非法拘禁的情况。并供述除起诉书指控诈骗丁某第2起，丁某出借的15万元及起诉书指控诈骗杨某第2起，杨某出借的4万元，是现金方式支付外，剩余借款均是通过银行转款方式支付，其还款除了给丁某、杨某、蒋某三人约几千元或两万元的利息是现金方式支付外，还款也是通过银行转款方式归还。借款时丁某等三人都知道其急用钱还账给唐世攀，因为自2013年冬天开始购买彩票，多次借唐世攀100多万元，并承诺给丁某等三人1角5分的利息，借款时已经从本金中扣除欠款利息，就这样累计的欠款数额。另外，被告人盛某提出三被害人通过银行转账支付给自己的借款中，含有其与三被害人合伙做生意的投资款。
以上被告人盛某在公安机关、检察机关及第一次庭审的供述，均能够证实被告人盛某在2013年至2014年11月期间，编造了在姐姐盛某1的滴水观音玉器店、王某的曹庙小区工地持有股份需要投入经营资金等虚假理由，多次向三被害人借款，借款的去向是归还给唐世攀及他人的欠款、买福利彩票等，后因无力归还欠款外出躲债及向三被害人出具欠条的经过。该供述均与三被害人的陈述虚构借款理由的作案手段相吻合，也与上述证人证言相互印证。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
关于被告人盛某和丁某、杨某等人合伙承接东银座商场的旧空调拆装业务是否构成诈骗的问题。
2014年五六月份，被告人盛某和丁某、杨某等人合伙承接了东银座商场的旧空调拆装业务，每人出资10万元交付盛某入股，后被告人盛某将空调卖出后没有将合伙的钱进行清算退还给丁某、杨某等人，后某在三被害人向盛某追要投资款时，被告人盛某才以被其使用为由未支付三被害人，因此，三被害人与盛某之间所产生的欠款关系是合伙纠纷，被告人盛某的行为没有虚构事实或者隐瞒真相的欺诈行为，不能构成诈骗罪，应从诈骗的数额中扣除。被告人及其辩护人据此提出的辩解及辩护意见，予以采纳。
关于被告人盛某用其及杨某等人共计4辆车抵押贷款，杨某垫付款是否构成诈骗罪的问题。
2014年11月份，三被害人向被告人盛某追要欠款期间，被告人盛某虽然以曹庙小区的工地名义向杨某等人提出用车辆抵押贷款，但杨某等人在之前已借给盛某的欠款没有归还，正在追要欠款的情况下，明知被告人盛某没有经济能力归还的情况下，而同意以车辆抵押贷款出借给盛某，4辆车共计抵押20万元，通过杨某的银行卡支付给盛某，其中杨某的车抵押6万元，抵押到期后，被告人盛某出资共9.9万元，杨某又垫付2.7万元，将车辆全部赎回。被告人盛某与杨某等人之间的行为，应属于民事借贷担保行为。虽然在抵押过程中有虚构借款用途的行为，但被告人盛某主观上非法故意占有该笔抵押贷款的目的不明显，客观上双方均同意并共同实施了以车辆抵押贷款，在抵押贷款到期后，被告人盛某没有逃避，且出资9.9万元将被害人的车辆全部赎回，说明被告人主观上有归还的意愿，虽然在赎回车辆时杨某自己垫付2.7万元，应属于被告人盛某的欠款，应由民事法律关系调整，现有证据尚不足以证实盛某有诈骗被害人财物并非法占用的主观故意，因此，该起犯罪证据不足，杨某2.7万元垫付款应从诈骗数额中扣除。被告人及其辩护人据此提出的辩解及辩护意见，予以采纳。
关于被告人盛某诈骗数额的认定问题。
被告人盛某分别向三被害人出具的借据，是在多次借款后，三被害人追要欠款的过程中，得知被告人盛某没有偿还能力，三被害人及其他债权人在追要欠款的期间，曾将躲避债务的盛某先后从曲阜、广州带回济宁，向盛某追要欠款的情况下，按照三被害人的要求形成（是否构成非法拘禁，目前公安机关仍在侦查中）。从借款支付方式上，三被害人前期的陈述借款均是现金支付，后在公安机关补充侦查向三被害人出示银行交易明显、会计鉴定报告后，三被害人又认可审计报告中银行转账支付给盛某的也是借款，欠款是累计形成，最后的欠款数额中含有现金支付借款，也有银行转账支付的借款，被害人前后陈述不一致。而起诉书中依据三被害人前期的陈述及借据认定的三被害人的借款是现金支付，因此，三被害人前期的陈述及借据的诈骗事实与被害人后来陈述的最后诈骗数额中含转账支付的欠款事实不符，诈骗数额也与双方自2013年至2014年期间银行交易明细及会计鉴定报告不吻合。因此，不能依据被告人盛某出具的借据及被害人前期的陈述认定诈骗数额158.7万元，应依据被告人盛某与三被害人双方银行交易明细、会计鉴定报告结合被害人后某的陈述认定诈骗数额。被告人盛某认可的除转账支付借款外，还收取丁某两次交付的现金15万元、杨某交付的现金4万元，共计19万元，应予以认定。被害人丁某、蒋某称盛某通过银行转账支付的款中，一部分是盛某归还借款，一部分是盛某通过其账户转给他人的款，未有相关证据印证，应认定均系盛某归还的借款。对于被告人盛某诈骗被害人蒋某的数额问题，根据双方交易明细、会计鉴定报告，被告人盛某诈骗被害人蒋某的借款，被告人盛某在公安机关立案之前，向被害人蒋某归还的借款已经超出了本金借款数额，因此，被告人盛某向蒋某的借款不应计算盛某的诈骗数额。综上，被告人盛某诈骗数额应认定被告人盛某认可的丁某及杨某现金支付未归还的借款19万元及受害人丁某通过银行转账到盛某账户借款金额836760元、杨某通过银行转账到盛某账户借款金额820000元，减去盛某通过银行账户归还受害人丁某欠款金额524400元、杨某欠款金额619000元，扣除丁某、杨某与盛某等人合伙承接东银座商场的旧空调拆装业务每人支付给盛某的投资款10万元，共计20万元，扣除杨某以车辆抵押贷款出借给盛某后，杨某支付2.7万元的赎车款。被告人盛某共计诈骗476360元，其中诈骗丁某362360元、诈骗杨某114000元。
本院认为，被告人盛某以非法占有为目的，在明知其个人没有还款能力的情况下，采取虚构借款理由的手段骗取他人财物476360元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于被告人盛某及其辩护人提出被告人盛某没有犯罪故意及犯罪事实不清，证据不确实、充分，不构成诈骗罪的问题。被告人盛某在公安机关、检察机关及第一次庭审的供述与三被害人的陈述虚构借款理由的作案手段相吻合，也与上述证人证言相互印证；同时，结合调取被告人盛某的账户余额，及银行账户交易明细及借款的去向，能够认定被告人盛某向三被害人借款时没有能力归还欠款，客观上采取并实施了虚构事实、隐瞒真相的方式，使三被害人产生错误认识，借钱给被告人，借款后，被告人盛某到曲阜、广州逃避债务，因此，被告人盛某在主观上具有非法占有的目的；据此，被告人盛某及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。对于公诉机关认定被告人盛某诈骗158.7万元数额，公诉机关提供的证据是被告人盛某出具的借条及三被害人前期的陈述，如以上所述，与事实不符，不予采纳；被告人及其辩护人据此提出的辩解及辩护意见，予以采纳。对于被害人蒋某借钱给被告人盛某的姐姐15万元，后经蒋某同意被盛某使用，根据辩护人提供的山东省济宁市任城区人民法院出具（2015）任民初字第1636号民事判决书及山东省济宁市中级人民法院出具的（2016）鲁08民终1726号民事判决书，均认为盛某与蒋某就15万元借款形成了新的借贷关系。根据蒋某的陈述，盛某初期的借款，平时有钱就偿还了，盛某提出用该款时，也没有说借钱干什么用，就答应借款了，因此，被告人盛某虚构借款事实隐瞒真相的方式不明显，双方之间的借款系借贷关系，应由民事法律关系调整；据此，辩护人据此提出的辩解及辩护意见，予以采纳，但被告人及其辩护人提出被告人盛某与三被害人之间的所有借款行为均系民事借款行为的辩解及辩护意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。被告人盛某提出被害人通过银行账户转给自己的款中有合伙经营的投资款，没有提供证据证实被害人支付的借款中还有合伙投资款，该辩解意见不予采纳。被告人盛某及辩护人提出三被害人存在贪图高利息或好处的出借行为，有重大的过错，应减轻对被告人的处罚，未有证据证实，该意见不予采纳。辩护人提出被告人盛某系自首的辩护意见与事实不符，且被告人盛某拒不认罪，该辩解意见不予采纳。被告人盛某曾因抢夺罪被判处有期徒刑，因故意伤害罪被判处管制，应酌情从重处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人盛某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2021年1月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人盛某违法所得476360元，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 江 艳
审 判 员 邢惠心
人民陪审员 张晓强
二〇一七年十月十七日
书 记 员 刘子辉