安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0323刑初字39号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人王燕华，男，1985年2月22日出生于安徽省固镇县，汉族，农民，住安徽省固镇县。2015年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年10月20日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人徐励安，安徽振固律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉[2016]35号起诉书指控被告人王燕华犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派代理检察员吴小玲出庭支持公诉，被告人王燕华及其辩护人徐励安等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：2015年6月至9月，被告人王燕华向固镇县杨庙乡居民李某甲、王某甲、仲兴乡居民刘某等人谎称其在宿州市车管所有熟人，可以找人帮忙办理机动车驾驶证，不用通过驾校学习和考试，2个月内能够办成，以此方式诈骗李某丙8000元、王某乙6000元、王某丙6000元、吴某6000元、赵某6000元、杨某5000元（之后归还给杨某）、姜某乙10000元、王某丁8000元、付某10000元、董某甲10000元、祝明、陈欠、乔加品、严传师、高法旷、崔某六人25000元、张某7000元、陈永涛8000元、董某乙2000元钱，共计117000元。案发后，被告人王燕华家人主动退还赃款61400元（均已返还给被害人）。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了，证人李某甲等人的证言，被害人李某丙等人的陈述，被告人王燕华的供述和辩解，固镇县公安局出具的辨认笔录，案发及抓获经过等相关证明材料，认为被告人王燕华以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额巨大（诈骗金额为112000元），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王燕华对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议。
辩护人徐励安的辩护意见是：1、对本案的事实和定性没有异议；2、被告人王燕华归案后如实供述自己的罪行，系坦白；3、被告人王燕华通过家人积极退赃、退赔，主观恶性不深，有悔罪表现，且系初犯；4、被告人诈骗的对象类似近亲属；5、被告人在取得李某丙的8000元时具有返还的意思，缺乏非法占有的目的，不成立诈骗罪。综上，建议法庭对被告人王燕华从轻处罚或减轻处罚。
经审理查明：2015年6月至9月，被告人王燕华向固镇县杨庙乡居民李某甲、王某甲、仲兴乡居民刘某等人谎称其在宿州市车管所有熟人，可以找人帮忙办理机动车驾驶证，不用通过驾校学习和考试，2个月内能够办成，以此方式诈骗李某丙人民币8000元、王某乙人民币6000元、王某丙人民币6000元、吴某人民币6000元、赵某人民币6000元、杨某人民币5000元（案发前已主动归还给杨某）、姜某乙人民币10000元、王某丁人民币8000元、付某人民币10000元、董某甲人民币10000元、祝明、陈欠、乔加品、严传师、高法旷、崔某六人人民币25000元、张某人民币7000元、陈永涛人民币8000元、董某乙人民币2000元钱，共计117000元。案发后，被告人王燕华亲属代其向侦查机关退出违法所得人民币61400元，侦查机关已返还给被害人李某丙人民币4000元、王某乙人民币3000元、王某丙人民币3000元、吴某人民币3000元、赵某人民币3000元、姜某乙人民币5000元、王某丁人民币4000元、付某人民币5000元、董某甲人民币5000元、崔某人民币17900元、张某人民币3500元、陈永涛人民币4000元、董某乙人民币1000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、抓获经过，证明2015年9月15日下午4时被告人王燕华在合肥市被抓获；2、户籍信息，证明被告人的年龄、籍贯等基本情况；3、收条及手机支付宝转账截图，证明被告人王燕华收取被害人现金的数额；4、领条，证明被告人退赃情况；5、证人李某甲、李某乙的证言，证明王燕华称其在宿州市车管所有熟人，可以找人帮忙办理机动车驾驶证，不用通过驾校学习和考试，2个月内能够办成并收取被害人现金的事实及王燕华收取杨某5000元后又退回的事实；6、证人高某、邵某的证言，证明邵某找王燕华为董某甲和付某办C1驾照，交给王燕华20000元，王燕华出据了收条；7、证人顾某的证言，证明他知道赵某、王某乙、王某丙、李某丙、杨某、吴某、姜某乙、王某丁、付某、董某甲共10人赵王燕华办驾照的事，并看到赵某、王某乙、王某丙交给王燕华18000元钱，王燕华给赵某他们打了收条;8、证人姜某甲的证言，证明他与姜某乙一同见的李某甲，姜某乙交给李某甲10000元，通过李某甲的战友王燕华办驾驶证；9、证人王某甲的证言，证明他介绍祝明、陈欠、乔加品、严传师、高法旷及妻子崔某找王燕华办驾照，通过网银转账，分五次给王燕华转了25000元，王燕华给他妻子崔某打了个收条，知道被骗后，自己先把他们几个人的钱还了；10、证人刘某的证言，证明他介绍张某和陈永涛找王燕华办驾驶证，张某通过他给王燕华7000元钱，陈永涛通过他给王燕华8000元钱；11、被害人李某丙、王某乙、王某丙、吴某、赵某、杨某、姜某乙、王某丁、付某、董某甲、崔某、张某、陈某、董某乙的陈述，证明被王燕华以在宿州市车管所有熟人，可以办理机动车驾驶证，不用通过驾校学习和考试，2个月内能够办成的方式，骗取现金的事实；12、被告人王燕华对公诉机关的指控其犯诈骗罪的事实供认不讳。
本院认为:被告人王燕华以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人王燕华归案后，如实供述诈骗他人财物的事实，是坦白，依法可以从轻处罚；案发后，积极退赃，使被害人的部分损失得以挽回，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人在取得李某丙的8000元时具有返还的意思，缺乏非法占有的目的，不成立诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王燕华采取虚构事实、隐瞒真相的手段使被害人陷入错误的认识，从而取得被害人的财物，实施了刑法所禁止的行为，其占有他人的财物没有法律根据，是以非法取得对他人财物的实际控制为目的，符合诈骗罪的构成要件，故该辩护意见不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王燕华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2018年12月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人王燕华尚未上缴的违法所得继续予以追缴，依法发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢继文
代理审判员 韩小亮
人民陪审员 张向阳
二〇一六年三月二十五日
书 记 员 唐永丞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。