宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬海刑初字第86号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人彭××。因涉嫌犯非法经营罪于2012年7月12日被
抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审，同年12月27
日被逮捕，因被告人彭××肝功能异常等原因宁波市看守所不
予收押于同年12月31日继续被取保候审，2013年7月23日被逮
捕，现押于宁波市看守所。
辩护人李××。
被告人傅××。因涉嫌犯非法经营罪于2012年8月1日被
取保候审，同年12月27日被逮捕，现押于宁波市看守所。
辩护人沈××。
辩护人林甲。
被告人陈×。因涉嫌犯非法经营罪于2012年7月12日被抓
获，次日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审，同年12月30日
被逮捕，现押于宁波市看守所。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉（2012）9
47号起诉书指控被告人彭××、傅××、陈×犯非法经营罪，
于2013年1月24日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组
成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检
察院于2013年4月19日以本案需要补充侦查为由建议本院延期
审理，本院于同日决定延期审理，并于2013年5月20日恢复审理。浙江省宁波市海曙区人民检察院又于2013年8月14日以本
案需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定本案
延期审理，并于2013年9月13日恢复审理。浙江省宁波市海曙
区人民检察院指派代理检察员张某出庭支持公诉，被告人彭×
×、傅××、陈×及其辩护人李××、沈××、林甲到庭参加
诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2011年底，被告
人彭××和傅××经商量，合作办理了郑甲达汽车销售有限公
某、郑州市金某区杰奥克门业商行、郑州市金某区大龙种子商
行、郑州市金某区华丰种子经营部四家空壳公某，并以这四家
公某的名义，先后从中国工商银行股份有限公某河南省分行申
某p0s机一台，从通联支付网络服务股份有限公某河南分公某
申某p0s机三台用于非法套现。在2012年年初，被告人彭××
将申某的p0s机交给被告人陈甲作使用，并按照套现1万元收取
120元的标准收取手续费，陈×按照套现1万元收取120元到200
元不等的价格向信用卡持有人收取手续费。2012年4月到7月期
间，彭××与陈乙用所持有的郑甲达汽车销售有限公某的p0s
机非法套现人民币4887580元，利用郑州市金某区大龙种子商
行的p0s机非法套现人民币484910元，利用郑州市金某区华丰
种子经营部的p0s机非法套现人民币65730元。被告人傅××利
用所持有的郑州市金某区杰奥克门业商行的p0s机非法套现人
民币1000910元。为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相
关的证据材料。公诉机关认为被告人彭××伙同被告人傅××
、陈×，违反国家规定，使用p0s机以虚构交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为均已构成非
法经营罪。被告人傅××有自首情节，被告人彭××有立功表
现。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第
（三）项之规定予以判处。
根据以上事实、情节，公诉机关建议以非法经营罪判处
被告人彭××有期徒刑五年六个月，并处罚金或没收财产；判
处被告人傅××有期徒刑五年，并处罚金或没收财产；判处被
告人陈×有期徒刑五年，并处罚金或没收财产。
被告人彭××提出傅××申某郑州市金某区杰奥克门业
商行的p0s机前没有与其商量过，其没有为傅××申某该p0s机
提供过帮助；
被告人傅××对起诉指控的犯罪事实无异议；
被告人陈×提出彭××没有将郑州市金某区杰奥克门业
商行的p0s机拿来放到其经营的地方。
辩护人李××提出被告人彭××有立功表现，能如实交
代自己的犯罪事实，请求对被告人彭××从轻处罚。
辩护人林甲提出被告人傅××有自首情节，系初犯，在
共同犯罪中作用较小，请求对被告人傅××从轻处罚。
辩护人沈××提出被告人傅××只是辅助彭××申某三
台p0s机，没有参与套现，故被告人傅××只对自己一台p0s机
套现承担责任，且系犯罪中止，请求对被告人傅××从轻处罚
。
经审理查明：2011年底至2012年7月间，被告人彭××、
傅××经商量，合作成立了郑甲达汽车销售有限公某、郑州市金某区大龙种子商行、郑州市金某区华丰种子经营部三家空壳
单位，并以这三家单位的名义，先后从中国工商银行股份有限
公某河南省分行申某p0s机一台，从通联支付网络服务股份有
限公某河南分公某申某p0s机二台用于非法套现。后被告人彭
××将申某的三台p0s机交给被告人陈甲作使用，并按照套现1
万元收取120元的标准收取手续费，陈×按照套现1万元收取12
0元到200元不等的价格向信用卡持有人收取手续费。彭××与
陈乙用郑甲达汽车销售有限公某的p0s机非法套现人民币48870
00余元；利用郑州市金某区大龙种子商行的p0s机非法套现人
民币484910元；利用郑州市金某区华丰种子经营部的p0s机非
法套现人民币65730元。
2010年至2012年7月间，被告人傅××以其成立的郑州市
金某区杰奥克门业商行这家空壳单位的名义，从通联支付网络
服务股份有限公某河南分公某申某p0s机一台用于非法套现，
共套现人民币1000000余元，并按照不等的标准收取了手续费
。其中被告人彭××、陈乙用该p0s机为徐某某套现人民币264
00元。
通过上述行为，被告人彭××获利人民币65568.48元，
被告人傅××获利人民币5000元，被告人陈×获利人民币1000
0元。
以上事实有检察机关提供，并经当庭质证，认证的以下
证据予以证实：
1、证人郭某、金某、叶某、郑某、广某、朱某、
陆某某、方某某、刘某、徐某某的证言材料，证实了其利用被告人彭××、陈×、傅××提供的p0s机进行套现的事实；
2、企业基本注册信息查询单、公某设立登记申请表、验
资报告、房屋租赁协议、营业执照等材料，印证了被告人彭×
×、傅××合作成立了郑甲达汽车销售有限公某、郑州市金某
区大龙种子商行、郑州市金某区华丰种子经营部三家空壳单位
，并以这三家单位的名义申某p0s机三台用于非法套现及被告
人傅××以其成立的郑州市金某区杰奥克门业商行这家空壳单
位的名义申某p0s机一台用于非法套现的事实；
3、有关交易清单证实了彭××与陈乙用郑甲达汽车销售
有限公某的p0s机非法套现人民币4887000余元；利用郑州市金
某区大龙种子商行的p0s机非法套现人民币484910元；利用郑
州市金某区华丰种子经营部的p0s机非法套现人民币65730元。
被告人傅××利用郑州市金某区杰奥克门业商行p0s机套现人
民币1000000余元的事实；
4、宁波某某安局海曙分局暂扣物品专用票据，证实了公
安某某从被告人彭××处扣押了郑州市金某区大龙种子商行、
郑州市金某区华丰种子经营部的二台p0s机事实；
5、户籍证明，证实了被告人彭××、陈×、傅××的身
份；
6、宁波某某安局海曙分局段塘派出所的证明，证实了被
告人彭××、陈×的到案经过；
7、被告人彭××、陈×、傅××供述在案。
另查明，被告人傅××于2012年8月1日到公安某某投案
。案发后被告人彭××协助公安某某抓获了其他犯罪嫌疑人。以上事实有检察机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予
以证实：
1、宁波某某安局海曙分局段塘派出所的证明，证实了被
告人傅××于2012年8月1日到公安某某投案的事实；
2、宁波某某安局海曙分局情况说明、宁波某某安局江东
分局明某派出所情况说明、有关起诉意见书、起诉书等，证实
了案发后被告人彭××协助公安某某抓获了其他犯罪嫌疑人的
事实；
3、被告人彭××、傅××供述在案。
本院认为，被告人彭××、傅××、陈×违反国家规定
，单独或合伙使用p0s机以虚构交易的方式，向信用卡持卡人
直接支付现金，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，
部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人彭××、傅××、陈×
的罪名成立。被告人彭××有立功表现，可减轻处罚。被告人
傅××有自首情节，可减轻处罚。被告人彭××、陈×能如实
供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人彭××、傅××在共
同犯罪中均起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部
犯罪处罚。被告人陈×在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应
减轻处罚。被告人彭××、傅××、陈×均犯罪情节较轻，有
悔罪表现，没有再犯罪的危险，均可对其宣告缓刑。供犯罪所
用的本人财物应予没收，违法所得应予追缴。被告人彭××提
出傅××申某郑州市金某区杰奥克门业商行的p0s机前没有与
其商量过，其没有为傅××申某该p0s机提供过帮助的辩解意
见及被告人陈×提出彭××没有将郑州市金某区杰奥克门业商行的p0s机拿来放到其经营的地方的辩解意见与被告人傅××
的供述能相互印证，故予以采信。辩护人李××提出被告人彭
××有立功表现，能如实交代自己的犯罪事实的辩护意见及辩
护人林甲提出被告人傅××有自首情节，系初犯的辩护意见与
事实及法律规定相符，可予采纳。辩护人林甲提出被告人傅×
×在共同犯罪中作用较小及辩护人沈××提出被告人傅××只
是辅助彭××申某三台p0s机，没有参与套现，故被告人傅×
×只对自己一台p0s机套现承担责任，且系犯罪中止的辩护意
见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。公诉机关的量刑
建议基本适当。对被告人彭××应依照《中华人民共和国刑法
》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六
条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十
八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三
款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问
题的解释》第五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理
妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七
条第一款、第二款之规定；对被告人傅××应依照《中华人民
共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款
、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一
款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款
、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题
的解释》第一条、第三条、《最高人民法院最高人民检察院关
于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释
》第七条第一款、第二款之规定；对被告人陈×应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第
一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十
二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人
民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体
应用法律若干问题的解释》第七条第一款、第二款之规定，判
决如下：
一、被告人彭××犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，
缓刑五年，并处罚金人民币二十万元，该款限在判决生效之日
起一个月内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人傅××犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，
缓刑五年，并处罚金人民币二十万元，该款限在判决生效之日
起一个月内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人陈×犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓
刑四年，并处罚金人民币十八万元，该款限在判决生效之日起
一个月内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人彭××违法所得人民币65568.48元，被告人
傅××违法所得人民币5000元，被告人陈×违法所得人民币10
000元均予以追缴；从被告人彭××处缴获的作案工具郑州市
金某区大龙种子商行、郑州市金某区华丰种子经营部的二台p0
s机予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面
上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王文斌
人民陪审员 孙南屏
人民陪审员 方赛英
二〇一三年十月十四日
代书 记员 何旦琛