浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初1704号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人楼益强，男，1975年10月6日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月10日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人徐登洲、潘高，浙江绣湖律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]1653号起诉书指控被告人楼益强犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员朱某1出庭支持公诉，被告人楼益强及其辩护人徐登洲到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控：
2015年1月份，被害人朱爱玲因丈夫涉案被金华市人民检察院刑事拘留，后通过朱某3找被告人楼益强帮忙给其丈夫办理取保候审，并答应事成之后给予报酬，被告人楼益强遂答应予以帮忙。后被告人楼益强在并未找人帮忙办理取保候审的情况下，仍以找人帮被害人朱某2丈夫办理取保候审需要送礼为由，分三次从被害人朱某2处骗取现金人民币85万元及美金1万元。
指控认为，被告人楼益强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。
被告人楼益强辩解，其通过楼某1找到“梅某”，送给“梅某”东西，确实为被害人办过事，没有骗被害人的钱财。其分三次收到朱某2共计79万元和1万美金事实，其中第一次收到朱某219万元人民币和1万美金,第二次是30万元人民币,第三次是30万元人民币，后购买鸡血石用于跑关系。
辩护人徐登洲提出，被告人楼益强用收到的80余万元人民币购买鸡血石用于疏通关系，何况并非被告人楼益强主动寻求被害人替其丈夫办理取保候审事宜，且被告人楼益强与被害人朱某2已经约定了退还钱款的具体事项，双方之间属民事法律调整的“债”的法律关系。其次，被告人楼益强购买鸡血石用于跑关系，被告人楼益强并无诈骗的主观故意。另外，鸡血石鉴定价格与被告人楼益强的陈述存在较大差距，鉴定结果不能等同于被告人楼益强购买的价格，不能据此认定被告人楼益强有诈骗的嫌疑，公诉机关指控被告人楼益强诈骗罪证据不足，请法庭依法认定被告人楼益强无罪。
经审理查明：
2015年1月份，被害人朱爱玲因丈夫涉案被金华市人民检察院刑事拘留，通过朱某3找被告人楼益强帮忙给其丈夫办理取保候审，并答应事成之后给予报酬，被告人楼益强遂答应予以帮忙。后被告人楼益强在并未找人帮忙办理取保候审的情况下，仍以办理取保候审需要送礼为由，分三次从被害人朱某2处骗取现金人民币85万元及1万美元。
证明上述事实的证据有：
被害人朱某2的陈述、辨认笔录及照片，证明2015年1月9日，其丈夫何永健因受贿罪被金华市检察院刑事拘留。2月份左右，其同学朱某3得知后就回去问男朋友楼益强有无办法，楼益强称在省里有熟人，这种小事可以摆平，要其和朱某3到他住处谈一下，当时在场的有朱某4夫妇、朱某3、其和楼益强五个人，楼益强表示他父亲有一个很要好的朋友在金华市做组织部部长，到时了解一下再说。次日晚上，楼益强称，他送了60条中华香烟给金华的组织部部长，得知其丈夫的案件是省里巡视组交办的案件。楼益强称夏沿村老楼（经辨认为楼某1）的亲家是省政治部的主任，老楼还介绍他认识了浙江省省长李强的妻子“梅某”，该案件需要通过“梅某”到省里打点，要其准备20万元现金，后其当晚就将现金20万元人民币给了楼益强。过了二天，其和朱某4夫妇、朱某3、楼益强五个人在饭店吃饭，楼益强称“梅某”已在金华，由金华市检察院在安排吃饭，他买了20万元的香烟和化妆品送给“梅某”，还有一些人需要打点，要其再拿30万元现金和1万元美金送给金华的领导。其和朱某4夫妇回到其家里拿了钱当晚就送给楼益强。过了二天，楼益强打其电话称，金华市检察院党组已为其丈夫开过会了，罪名由受贿变成了行贿，过几天就可取保候审，2015年2月18日之前肯定可以出来，“梅某”出面肯定可以搞定，要其再准备35万元，送给“梅某”和省里的人，并说事情办不成的话会退钱的。后其就由弟弟开车将35万元现金送到金华世贸大酒店门口，楼益强开了一辆奥迪汽车赶了过来，拿了钱后说正在与“梅某”谈事情，要将钱赶快送过去，让其回家等他电话。过了几天，楼益强称一起抓进去的建设局局长还没有承认，要等局长承认后才可以办理取保候审。到了3月份，楼益强又称金华市检察院在人事调动，人员调整后，就可以办理取保候审。后就很少接其电话。到4月份，楼益强称事情没办好，他送出去的钱人家会退还给他的。后楼益强让其提供帐号。到5月份分文未退，其向公安机关报警的事实。
证人楼某1的证言、辨认笔录及照片，证明2014年底的一天晚上10时许，被告人楼益强（经辨认）约其到义乌大酒店喝茶。在茶室的包厢内，其见到被告人楼益强夫妻和一男一女，被告人楼益强介绍说那女的丈夫因为义乌市建设局副局长的事情被牵连，想通过其找金华市检察院的关系，被告人楼益强还给了其一张写有建设局副局长和那女的丈夫名字的条子。其当时就回答没有办法，也没有再管过楼益强这件事情。其没有收过楼益强任何费用，也没有请中央发改委的“梅某”（经辨认为吕某）给被告人楼益强帮忙的事实。
证人朱某3的证言，证明2015年年初，其与朱某4到朱某2家里玩，朱某4说朱某2的丈夫和建设局局长一起被抓了，问其男朋友楼益强有无关系去疏通一下，其与楼益强联系以后，楼益强称人可以弄出来，楼益强还说买了四万多元的烟票给朱某2走关系，当晚朱某2和朱某4就拿了20万元的现金，交给楼益强跑关系。几天后，楼益强告知“梅某”要到金华，他要到金华见“梅某”，后楼益强称已将20万元送给“梅某”，还给“梅某”买了化妆品。过了几个月，朱某2告诉其，楼益强已经从她那里拿走人民币90万元和1万美金，但事情没有一点进展。后其质问楼益强，你不是答应朱某2几号前将人弄出来吗，楼益强发火说人家送了600多万元才把人弄出来，现在才送了这么一点。后来楼益强又向朱某2要100多万元跑关系，朱某2提出一手交人一手交钱，楼益强就说对方不同意，之后就没有再去管该事。后朱某2多次向楼益强要款，楼益强就说拿块石头给朱某2的事实。
证人朱某4的证言，证明2015年1月份，其和朱某3到到朱某2家里玩，得知朱爱玲的丈夫因为把钱放在领导那里一起放债被金华市检察院抓了，朱某3称她男朋友楼益强外面关系很好，她去问一下能否帮忙。次日晚上，朱某3打其电话称，让其去接朱某2到楼益强处商量朱某2丈夫之事。见到楼益强后，楼益强称他父亲在金华市政府有一个关系很好的组织部长，可能有效果。次日下午，朱某3打其电话称楼益强与他父亲已到金华跑过关系，现在回义乌市的路上，要其接朱某2去谈一下。后其与丈夫一道与朱某2到楼益强的住处，楼益强称已找过组织部长帮忙，还送了60条中华香烟，说如果早点说的话，送二箱香烟就没有问题，现在可能要多花点钱，不过肯定是没有问题，这个事情他肯定会帮忙搞好。过了几天，朱某3又打其电话称，让其去接朱某2到楼益强处，其见到朱某2后，朱某2拎了一只黑色的塑料袋说要送20万元过去给楼益强跑关系。到达楼益强住处后，其将朱某3单独叫到房间内问拿这么多的钱去跑关系靠谱吗，如果不靠谱的话，姐妹都做不成了，朱某3称肯定没问题，放心好了。楼益强到家后，朱某2将20万元给了楼益强，楼益强还说省长的妻子“梅某”那里已经联系上了，肯定可以办成。隔了一天左右，朱某3又打其电话让其去接朱某2谈事情，到楼益强处，其见到朱某2后，这次朱某2准备了30万元和1万美金过去，楼益强称“梅某”已到金华，他要用这些钱去送“梅某”，朱某2的丈夫在2015年春节过年之前肯定可以出来，然后收下钱。后其听朱某2说之后她和弟弟到金华又送了35万元给楼益强办事情，但朱某2的丈夫至2015年12月都未能出来的事实。
证人朱某5的证言，证明2015年2月下旬的一天下午，其姐朱某2称需送35万元人民币去给其姐夫跑关系，要其将她送到金华世贸大酒店去见同学朱某3的男朋友楼益强，在酒店大厅，楼益强拿了钱后就离开了。路上，其姐说楼益强将钱送出后，其姐夫马上可以出来了。过了一段时间，其姐夫还是没有放出来，后其和朱某2在一酒店内见到楼益强，楼益强称省长李强已经打电话到金华，李强的妻子会亲自办理此事。过了半个月左右，其姐夫还是没有放出来。后其从朱某2处得知被楼益强拿走85万元和1万美金，其感觉楼益强肯定是骗子，就想对楼益强进行录音录像。3月7日，其和朱某2将楼益强约至义乌大酒店见面，楼益强称金华市检察院的领导在人事调动，还说还要去送礼，起码要150万元，后楼益强见我们不肯拿出现金，就找个理由离开了。后打楼益强的电话，楼益强就不肯出来的事实。
证人楼某2的证言，证明2014年下半年或2015年上半年，楼益强向其推销500万元人民币的翡翠手镯以及30-50万元的和田玉等物品，由于要价和实际价值差距过大，其均没有购买。2015年6月，楼益强多次要求向其借款18万元，其没有答应，之后楼益强请其吃饭，期间又开口借款，后其答应借款8万元，借期为一个月，楼益强在出具借条后，还主动提出为使其放心，将他车上的一批价值几十万元的鸡血石先放在其这里，还钱后再取回。2015年11月左右，因楼益强一直未与其联系，也未还款，其就将楼益强留下的那批鸡血石拍照后给朋友，朋友一看说不值钱，后其就向法院提起诉讼的事实。
证人楼某3的证言，证明其系楼益强的父亲，金华组织部内没有相识的人。2015年6、7月份，楼益强曾向其打听金华检察院内有无相识之人，能否将受贿被抓的朱某3同学的丈夫弄出来，后其打电话问在金华市检察院工作的刘姓工作人员，刘姓工作人员称事情有点大，不好办。次日，楼益强又将其带到金华市检察院门口，其将刘姓工作人员约出来吃饭，刘姓工作人员称事情有点大，没有办法，不可能出来的事实。
证人宗某的证言，证明楼某1向其租用场地办沙场。楼益强通过其认识楼某1，但与楼某1平时没有来往。楼益强没有委托其向楼某1打过招呼。
接受证据材料清单、聊天录音和视频光盘及整理内容，证明2015年3月7日在义乌大酒店中，楼益强在回答朱某2、朱某5为何答应年前可以将人放出来，后又说3月1日可以出来的质问中称，其通过省长的老婆跑关系，金华市检察院第一把手已经搞定，但由于金华市检察院在人事调动，案件暂停不办，现党组已经开会，罪名已经确定为行贿，朱某2丈夫可以放掉，但局长已经承认，朱某2丈夫没有承认，导致无法取保候审的事实。
接受证据清单及照片、价格认定结论书，证明经义乌市涉案物品价格认证中心进行认定，楼益强存放在楼某2处的13块鸡血石价值合计12700元人民币的事实。
民事判决书若干份，证明2010年至2015年间，经本院判决，被告人楼益强需履行归还借款义务共计本金135万元人民币的事实。
抓获经过，证明公安机关于2016年10月10日在东阳市白云宾馆将被告人楼益强抓获的情况。
被告人楼益强的供述、辨认笔录及照片，证明：1、2015年1月即春节前20天左右的一天，朱某3带了朱某2、“春”夫妇到其住处，称朱某2的丈夫何永健与建设局局长一起放债2000万元，六个月拿了利息800万元，后被金华市检察院抓进去了，托其帮助活动一下，希望将何永健取保出来过年，说如果能保出来，给其300万元。其就托义亭的“老楼”（经辨认为楼某1）打听一下。第二天下午1时许，其和“老楼”赶到金华尖峰大厦，见到李强省长的妻子“梅某”（经辨认为吕某），因其不认识“梅某”，“老楼”将其介绍成是他的亲戚，“梅姐”就打电话给金华市检察院的检察长张检，约定由张检请“梅某”吃饭。其回到义乌市后，就与朱某2、“春”夫妇、朱某3一起吃饭，并将“梅某”沟通检察院的情况反馈给朱某2。第三天下午2时左右，朱某2、“春”、朱某3到其住处，朱某2说钱她会拿来，抓紧将何永健取保出来，还问其先拿多少钱，其说八、九十万元均可，当时朱某2就给了其一只黑色塑料袋，内装20万元人民币和1万美金的。第四天下午2时左右，“老楼”打其电话说何永健涉案7000万元，取保还是可以。当晚9时左右，朱某2、“春”夫妇、朱某3到其住处，朱某2交给其现金30万元人民币，托其抓紧办理。第五天下午2时左右，其打电话给朱某2说其要买东西钱不够，叫朱某2送30万元过来。其收到钱后，打电话给“老楼”，“老楼”称“梅某”有事过不来，其就回到义乌市。第六天，其一个人赶到临安鸡血石市场花了83万元左右现金买了16对鸡血石印章赶回义乌市。春节过后，朱某2与“春”找到其问事情进展如何，其称当初承诺是给其300万元，现在钱花得差不多了，再拿些钱过来，朱某2提出何时将何永健取保出来，就什么时候给其500-600万元。过了几天，朱某2又打其电话，见面后，其发现朱某2和她的弟弟、“春”夫妇在场，朱某2的弟弟见到其就质问找谁的关系在办，其听到就不高兴，就去了洗手间，“春”就跟过来提醒其朱某2他们在录音，后朱某2他们在套其的话，问钱送给谁，其就发火了，称不来办理取保的事情。2、其没有“梅某”的联系电话，与“梅某”总共见过一面。其也没有向“老楼”、“梅某”支付过费用。3、2015年4、5月份，因向楼某2借款8万元，其在写借条时，楼某2看到其放在汽车后备厢里的鸡血石，就提出先将鸡血石放在他那里，后其未去还款，也未去取鸡血石。3、其共拖欠债务共计300、400万元，其中2014年4月份，其以女儿的摊位抵押在浙商银行贷款100万元，后转贷了三次，至今未还清；2014年10月份，其以女儿的名义从中国银行贷款60万元，至今还有10万元未还清；2014年下半年，其从宗宅姓宗的朋友处借得20万元，至今未还；2015年2月份，其以女儿的名义从义乌农商银行贷款60万元，至今未还清；2015年4-6月份，其从金华孝顺姓陈的朋友处借得100万元，至今未还；2015年6月份，其以女儿的名义从稠州商业银行贷款30万元，至今未还清。其平时开支每月少则七、八万元，多则十五万元左右的事实。
身份证明，证明有关当事人身份属实。
上述证据经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。
关于被告人楼益强行为是否构成诈骗罪的问题。经查，被告人楼益强庭审中主张通过楼某1找到“梅某”，后送礼疏通关系；从被告人楼益强在公安机关的供述看，其并没有送礼给任何人；证人楼某1的证言，证明并不存在被告人楼益强通过楼某1找到“梅某”处送礼的事实；被告人楼益强称其收取朱某2的钱财用于购买鸡血石，而按其本人供述，在朱某2委托其疏通关系的第六日即从临安购买鸡血石，从购买鸡血石到其向楼某2借款有5个月左右，期间鸡血石并未用于任何跑关系；被告人楼益强在自身欠款达300-400万元的情况下，用83万元购买的鸡血石向他人借款8万元，于情于理不符；被害人朱某2的陈述及证人朱某3、楼某3、楼某1的证言，可以证明也不存在被告人送香烟60条给组织部领导和送现金20万元给梅某的事实。被害人朱某2的陈述、证人朱某4、朱某5、朱某3、楼某1的证言，足以证实被告人楼益强借跑关系为名，骗取被害人朱某2钱财的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人楼益强及其辩护人徐登洲提出的不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。
本院认为，被告人楼益强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人楼益强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月10日起至2027年4月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人楼益强违法所得人民币85万元及1万美元，返还给被害人朱爱玲；追缴不足的，由被告人楼益强予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁樟仁
人民陪审员 吴廷生
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年九月五日
书 记 员 鲍丽萍