山东省新泰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第88号
公诉机关新泰市人民检察院。
被告人李某某，因涉嫌诈骗罪，2014年11月18日被新泰市公安局刑事拘留，同年12月1日被逮捕，现羁押于新泰市看守所。
辩护人曹君，山东昌琪律师事务所律师。
辩护人庞吉俊，山东众成天信律师事务所律师。
新泰市人民检察院以新检公刑诉（2015）95号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2015年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年3月19日第一次公开开庭进行了审理，新泰市人民检察院指派检察员高峰、王洪静出庭支持公诉，被害人付某某、被告人李某某及辩护人曹君、庞吉俊到庭参加诉讼；同年4月24日第二次公开开庭进行了审理，新泰市人民检察院指派检察员高峰、王洪静出庭支持公诉，被害人付某某、被告人李某某及辩护人曹君、庞吉俊、证人朱某甲到庭参加诉讼；同年5月7日第三次公开开庭进行了审理，新泰市人民检察院指派检察员高峰、胡彦彦出庭支持公诉，被害人付某某、被告人李某某及辩护人庞吉俊到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
新泰市人民检察院指控：2014年10月底，付某某委托刘某某将一张50万元的大额承兑汇票换成小额度的承兑汇票，刘某某将该汇票交给被告人李某某帮忙兑换；随后被告人李某某擅自在新泰市西南关钢材市场王某某处将该承兑汇票贴现，其中20万元用于偿还其个人债务，剩余287850元被告人李某某经多笔提现后携款潜逃。
2014年11月18日，经公安机关上网追逃，被告人李某某在天津市河东区格林豪泰酒店被天津市公安局河东分局民警抓获归案。
以上指控，公诉机关提交被告人户籍证明等书证；证人王某某等人证言；被害人刘某某等人陈述；被告人李某某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议依法量刑。
被告人李某某对起诉书指控罪名及事实无意见。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人李某某没有采用虚构事实、隐瞒真相的方式取得50万元的承兑汇票，其没有非法占有的目的，属于暂时挪用被害人的财物，公诉机关指控事实不清，证据不足，被告人的行为不构成诈骗罪。2、刘某某将涉案汇票交予被告人是委托其代为保管、贴现的行为。3、被告人归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。4、被告人平时表现较好，系初犯，愿意退赔被害人。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，2014年10月底，付某某委托刘某某将一张50万元的大额承兑汇票换成小额度汇票，刘某某将该汇票交给被告人李某某帮忙兑换，后李某某擅自在新泰市西南关钢材市场王某某处将该承兑汇票贴现，其中20万元用于偿还其个人债务，剩余287850元李某某提现后携款潜逃。
2014年11月18日，被告人李某某被抓获归案。2015年5月5日，李某某与被害人付某某达成调解协议，取得被害人谅解。
上述事实由经当庭举证、质证的以下证据证实，本院予以确认。
1、被害人付某某陈述，证实案发前新泰市恒信开关厂给自己一张50万元的承兑汇票，10月28日其将该汇票交给妻兄刘某某，让他到恒丰集团帮忙换成二三十万的小额度汇票。次日刘某某说将汇票交给李某某，并说他认识的人多能兑换。10月31日，刘某某说联系不上李某某，没有找到他后报案。
2、证人刘某某证言，证实案发前，其妹夫付某某结账收到新泰市恒信开关厂的一张50万元的承兑汇票，让自己给他换成二三十万的小额度汇票，恒丰集团的会计答应兑换，其于10月28日到恒丰集团但未能兑换。10月29日10时许，其在汶南镇步行街遇到李某某，告诉他兑换汇票的事，他说有地方兑换，因是亲戚且平时关系较好，其将该承兑汇票给他，让他兑换成小额汇票。随后他领着自己到新泰市钢材市场兑换汇票，到后约20分钟，他说没有小额汇票，要等到下午。下午4时许，其又询问李某某，他说还没有兑换出来。10月30日上午，其又询问李某某，他说应该行，下午便联系不上他，他妻子说他离家出走了。在又联系上李某某后，他回答说别人逼着他还钱，其问他还给的谁他不回答，也不回来。后通过别人得知李某某在新泰钢材市场上将承兑汇票抵押，其中20万元还给张某，20余万元汇到他自己的账户，具体抵押多少钱不清楚。李某某平时从事理财，还为别人还贷款赚取费用，自己没有提前联系他兑换汇票。其与李某某有经济纠纷，付某某与李某某没有经济往来，同时证实从朱某甲处拿李某某欠条的情况。
3、证人张某证言，证实2014年9月28日左右，李某某说为别人还贷款，向自己借款13万元；10月15日左右，李某某向自己借款10万元急用，其转账借给他4万元。几天后，李某某又向自己借款2万元，其给他1.4万元。10月底，其妻20万元贷款到期，信用社向自己催收，其让李某某还款。几天后，李某某给自己一张50万元的承兑汇票，说是李荣军要来的煤款，其没有要，李某某带着汇票离开。当天下午，其账户收到20万元，李某某打电话说是他还的款，其与李某某算账时退给他1.6万元，后来听赵杰说李某某跑了。
4、证人王某某证言，证实其在新泰市西南关钢材市场经营钢材生意，通过客户认识的李某某。2014年10月底的一天下午，李某某找到自己说他有一张50万元的承兑汇票，让自己帮他换成10万元的，其余的兑付一半，其说没有汇票后李某某离开。次日早上，李某某打电话说他等着用钱，不兑小票，问自己有无20万元的现金，要求将承兑汇票给他兑换现金，其表示同意。当天中午，李某某与张某来到公司，李某某给自己一张出票人为新泰市恒信开关厂的50万元承兑汇票和一个户名张某的账户，其将20万元转到他提供的张某的账户，后又将剩余的28.75万元汇到李某某的账户。
5、证人朱某某证言，其与李某某原系夫妻关系，因李某某在外放高利贷，二人于2014年阴历10月份离婚，其通过李某某的妹妹得知他因诈骗被逮捕，他骗取的钱在何处自己不知道。
6、证人朱某甲证言，证实刘某某拿走李某某欠条情况。
7、新泰市公安局出具受案登记表及立案决定书，证实2014年11月3日15时，付某某报案称李某某以帮忙串成小额承兑汇票的名义骗取其50万元的承兑汇票，该局于同年11月12日立案侦查。
8、在逃人员登记信息表、发破案经过等证据，证实2014年11月12日，新泰市公安局对被告人李某某上网追逃，同年11月18日7时，李某某在天津市河东区七纬路3号格林豪泰酒店8222房间被抓获。
9、户籍证明，证实被告人李某某出生于1982年4月28日，达到完全刑事责任年龄。
10、银行承兑汇票，证实被害人付某某被骗承兑汇票情况，出票人为山东泰山恒信开关有限公司。
11、农业银行综合应用系统查询等证据，证实被告人李某某银行账户查询情况。
12、银行卡等证据，证实侦查机关扣押的被告人李某某的银行卡情况。
13、通话及短信记录，证实被告人李某某与他人通话及部分银行交易情况。
14、调解协议、谅解书，证实被告人李某某与被害人付某某达成和解协议，取得被害人谅解。
15、被告人李某某对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，其对犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构为他人兑换小额汇票的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。辩护人关于被告人李某某的行为不构成诈骗罪的辩护意见与查明不符，不予采纳。被告人李某某归案后认罪，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可予从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白彦平
审 判 员 李衍霞
人民陪审员 阚兆春
二〇一五年五月八日
书 记 员 马宗娟