苏州市相城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0507刑初744号
公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。
被告人何卢军，男，1989年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省龙游县。被告人何卢军因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月18日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人王志强，男，1983年9月30日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省永康市。被告人王志强曾因犯抢夺罪于2003年10月22日被判处拘役六个月，缓刑一年；因犯抢劫罪、盗窃罪，于2006年12月19日被判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万五千元，于2011年4月20日刑满释放。被告人王志强因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月12日被刑事拘留（同月11日被羁押），同年5月19日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人王杰攀，男，1985年2月8日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省永康市。被告人王杰攀曾因拒不执行法院判决、拒不申报财产分别于2016年4月3日、15日、29日被永康市人民法院司法拘留十五日、十五日、十五日。被告人王杰攀因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日被刑事拘留（�月11日被羁押）,同年5月19日被取保候审。2018年4月13日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
被告人应杰，男，1987年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省永康市。被告人应杰曾因吸食毒品、盗窃分别于2011年10月11日、2016年10月14日被行政拘留十三日、六日；曾因犯寻衅滋事罪，于2007年11月24日被判处有期徒刑三年三个月。被告人应杰因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月2日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。
被告人史现峰，男，1974年4月16日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省肥乡县。被告人史现峰因本案，于2017年5月11日被刑事拘留，同月19日被取保候审。2018年4月13日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
被告人毕正敏，男，1990年6月27日出生，汉族，初中文化，无业，住云南省大姚县。被告人毕正敏因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月16日被刑事拘留（同月15日被羁押），同年6月22日被取保候审。2018年4月13日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉[2017]756号起诉书指控被告人何卢军、王志强、王杰攀、应杰、史现峰犯合同诈骗罪，被告人毕正敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院于同月13日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员金丽萍、谢君出庭支持公诉，被告人何卢军、王志强、王杰攀、应杰、史现峰、毕正敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、合同诈骗
被告人何卢军伙同王志强、王杰攀、史现峰、应杰等人经预谋，于2016年11月至2017年2月间，多次至江苏省苏州市、�江省嘉兴市、杭州市等地，以租车为由实施诈骗，骗取神州租车公司、一嗨租车公司、运河租车公司等多家被害单位车辆十余辆，价值合计人民币1128200元。其中，被告人何卢军实施合同诈骗10次，合同诈骗数额为人民币1048200元；被告人王志强实施合同诈骗8次，合同诈骗数额为人民币780200元；被告人王杰攀实施合同诈骗7次，合同诈骗数额为人民币665200元；被告人应杰、史现峰均实施合同诈骗1次，被告人应杰合同诈骗数额为人民币180000元，被告人史现峰合同诈骗数额为人民币115000元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2016年12月底某日，被告人毕正敏明知何卢军、王志军出售的苏E8M9**帕萨特轿车系从汽车租赁公司诈骗所得，仍协助予以销售。
被告人何卢军、王志强、应杰、毕正敏归案后均如实供述自己的罪行。
为证明上述事实，公诉机关举证了被告人何卢军、王志强、王杰攀、应杰、史现峰、毕正敏的供述，证人王某1、袁某等人的证言，租车合同，价格认定结论书及户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人何卢军、王志强、王杰攀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大；被告人应杰、史现峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人毕正敏明知是犯罪所得赃物，仍代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人何卢军、王志强、应杰、史现峰均起主要作用，均系主犯；被告人王杰攀起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人何卢军、王志强、应杰、毕正敏归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
被告人何卢军、王志强、应杰、史现峰、毕正敏对起诉指控的罪�和事实均无异议。
被告人王杰攀认为其从苏州回永康时，王志强才告诉租车后卖车的事情，之前并不知情，对起诉指控的其余犯罪事实没有异议。
经审理查明：
一、合同诈骗
被告人何卢军与王志强经预谋，由被告人何卢军负责找租车人或收赃买家，被告人王志强负责提供出租车押金、带租车人至租车公司，以租车后将车辆卖出方式实施诈骗。被告人王杰攀按被告人王志强的要求，提供租车押金、开车载被告人王志强至各地租车卖车、至王志强指定地点接送完成交易后的王志强。后被告人何卢军与被告人王志强、王杰攀以上述方式，时分时合，先后骗取神州租车公司、一嗨租车公司、运河租车公司等多家被害单位车辆十余辆。其中，被告人何卢军实施合同诈骗10次，合同诈骗数额为人民币1048200元；被告人王志强实施合同诈骗8次，合同诈骗数额为人民币780200元；被告人王杰攀实施合同诈骗7次，合同诈骗数额为人民币665200元；被告人应杰、史现峰均实施合同诈骗1次，被告人应杰合同诈骗数额为人民币180000元，被告人史现峰合同诈骗数额为人民币115000元。具体分述如下：
1、2016年11月17日，被告人何卢军与王志强经预谋后，由被告人王志强、王杰攀安排被告人应杰至浙江省永康市路路通汽车租赁公司租赁价值人民币180000元的浙Ｇ×××××奥迪A4轿车1辆，交由被告人何卢军、王志强销赃。后被告人应杰和租赁公司工作人员根据车辆定位一同将车辆找回。
2、2016年11月25日，被告人何卢军伙同王志强、王杰攀、芮某1经预谋，由芮某1至江苏省无锡市一嗨租车公司，租赁牌号为苏Ｂ×××××桑塔纳轿车一辆，交由何卢军、王志强销赃。
3、2016年11月28日，被告人何卢军伙同王志强、王杰攀、芮某1经预谋，由芮某1至江苏省常州市运河租车公司，租赁价值人民币58000元的苏Ｄ×××××别某越轿车1辆，交由何卢军、王志强销赃。
4、2016年12月4日，被告人王志强、王杰攀经预谋，由吕某至浙江省嘉兴市神州租车公司，租赁价值为人民币80000元的辽Ｂ×××××轿车1辆，后王志强将该车开走销赃。
5、2016年12月10日，被告人何卢军伙同王志强、王杰攀、袁某（另处）经预谋，由袁某至无锡神州租车公司，租赁价值人民币145000元的浙Ａ×××××大众帕萨特轿车1辆，交由何卢军、王志强销赃。
6、2016年12月18日，被告人何卢军伙同王志强、王杰攀、胡某（另处）经预谋，由胡某至浙江省温州市文成县唐骏租车公司，租赁价值人民币87200元的浙Ｃ×××××本田雅阁轿车1辆，交由何卢军、王志强销赃。
7、2016年12月21日，�告人何卢军伙同王志强、王杰攀、史现峰经预谋，由史现峰至苏州神州租车公司，租赁价值人民币115000元的苏E8M9**大众帕萨特轿车1辆，交由何卢军、王志强、毕正敏销赃。
8、2017年1月4日，被告人何卢军、王志强、黄某1（另处）经预谋，由黄某1至浙江省永康市安庆汽车租赁公司，租赁价值人民币115000元的浙Ｇ×××××现代牌越野车1辆，交由何卢军、王志强销赃。
9、2017年1月11日，被告人何卢军、徐某、黄某2（另处）经预谋，于由黄某2至浙江省杭州市，在网络租赁平台PP租车上，租赁被害人杨某价值人民币103000元的浙Ａ×××××现代索纳塔轿车1辆，交由何卢军销赃。
10、2017年2月7日，被告人何卢军伙同胡某（另处）等人经预谋，由吴近伟至嘉兴市神州租车公司，租赁价值人民币120000元的浙Ａ×××××大众帕萨特轿车1辆，交由何卢军销赃。
11、2017年2月15日，被告人何卢军伙同胡某、李某（另处）等人经预谋，由李某至昆山市神州租车公司，租赁价值人民币125000元的苏Ｅ×××××大众帕萨特轿车1辆，交由何卢军销赃。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2016年12月底某日，被告人毕正敏明知何卢军、王志强出售的苏E8M9**帕萨特轿车系从汽车租赁公司诈骗所得，仍协助予以销售。
被告人何卢军、王志强、应杰、毕正敏归案后如实供述自己的罪行。
另查明，本案中的浙Ｇ×××××奥迪A4轿车、苏Ｄ×××××别某越轿车、浙Ａ×××××现代索纳塔轿车、浙Ｇ×××××现代牌越野车已追缴并发还被害人。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实:
（1）被告人何卢军的有罪供述及辨认笔录，证明2016年下半年，其与王志强通过微信群相识，其告诉王志强只要能搞到车辆，其就可以帮忙把车卖掉。几天后，王志强让其帮忙卖一辆从永康租车公司租赁的白色奥迪A4车辆。后经其联系，其和王志强一同开车至金华师范大学边上的一个高速路口，将租来的奥迪车辆卖出。后两人采用王志强提供租车租金、安排租车人租赁车辆，其负责找买家收购租赁车辆的方式分工协作，先后卖出了在无锡租赁的大众帕萨特轿车、苏州租赁的大众帕萨特轿车、浙江省永康市租赁的现代轿车，其中,在苏州租赁的大众帕萨特轿车是其通过联系毕正敏在浙江嘉兴卖掉的。2016年年底，其通过王志强认识了胡某，后由王志强提供租车费用让胡某在温州市文成县租了辆本田雅阁轿车，其再找下家将车卖出。2017年2、3月份左右，胡某还曾通过其，在杭州和昆山各卖了一辆租来大众帕萨特轿车。2017年1月初，其也曾提供租金让租车人在杭州租了辆白色现代索纳�轿车，后其将租来的车卖掉。王志强的朋友王杰攀知道他们是租车卖掉赚钱的，都是王志强分钱给王杰攀，王杰攀主要负责开车，其和王志强卖车之后会给王杰攀发一个定位，让他开车来接我们，住宾馆也是用王杰攀的居民身份证登记，避免其和王志强被发现。
（2）被告人王志强的有罪供述及辨认笔录，证明2016年10月,其通过微信认识办理贷款的何卢军,何卢军告诉其可通过租车卖车方式赚钱,具体方式为其提供租金安排租车人租车,将车开到何卢军指定地点进行交易。其因没钱，第一次租车卖车时，就告诉了王杰攀租车卖车流程，并向王杰攀借钱作为租车租金，由王杰攀专门开车载其至各地租车、卖车，所有开销均从其卖车费用中支出。2016年11月，王杰攀曾提供租金和应杰一同至永康租赁公司租了一辆奥迪A4轿车，再由其和王杰攀一同至何卢军指定的交易地点将租赁车辆卖出。后其还采用由何卢军提供租车人并联系收车买家，其提供租金安排租车人租车，王杰攀专门开车方式，先后将在无锡租赁的桑塔纳轿车、常州租赁的别某越轿车、无锡租赁的大众帕萨特轿车、温州文成租赁的本田雅阁轿车、苏州租赁的大众帕萨特轿车卖出。另其和王杰攀还曾至浙江嘉兴，由其提供租金让吕某在嘉兴租了辆大众朗逸轿车，后其再将该车卖出，其和何卢军曾单独合作，让租车人在永康租赁了一辆现代越野车1辆，然后通过何卢军寻找买家将车卖出。
（3）被告人王杰攀的有罪供述及辨认笔录，证明2016年12月前后，王志强让其一起通过租车卖车的方式赚钱，其开始没有同意，后王志强提出先向其借钱，等租的车卖掉后再还给其，其只要专门负责开车，其就同意了。其和王志强、何卢军一起通过找租车人到租车公司租车再卖掉的方式，先后在无锡骗了一辆桑塔纳轿车和一辆帕萨特轿车，常州骗了一辆本田雅阁轿车，嘉兴骗了大众牌朗逸轿车，温州骗了一辆本田雅阁轿车，苏州骗了一辆帕萨特轿车。另2016年10月前后，其和王志强在网吧先后认识了应杰，后王志强告诉其，应杰想租车去典当。后其通过手机典当提供了租车租金，应杰在永康路路通租赁公司租了一辆奥迪A4轿车，由王志强将车开到金华处理掉了。其开摩托车将王志强从金华师范大学附近接回永康，王志强将处理奥迪车辆所得的人民币4万元存至其工商银行卡上。春节前几天，王志强曾对其说和何卢军在永康市租了一辆白色北京现代牌越野车，然后卖掉了，卖了23000元钱，其他事情我就不清楚了。
（4）被告人应杰的供述及辨认笔录，证明2016年7月份左右，其和王杰攀、王志强在网吧相识。2016年11月份前后，王志强和对其说可租车再卖掉，其因缺钱就同意了。后由王杰攀提供租车租金，其和王杰攀一同从永康市路路通汽车租赁公司租了一辆白色的奥迪A4轿车交由王志强，王志强说和买家已谈好在金华交易，价格为人民币4万元。后王志强将车开至金华进行交易，并让王杰攀开摩托车跟在后面去金华接他。交易成功后，其和租车公司说车被朋友开走了，后根据车辆的GPS定位，和租车公司的人在江西一汽车装潢店找到了租赁的白色奥迪车。
（5）被告人史现峰的供述及辨认笔录，证明其想通过租车贷款，就通过他人介绍至上海与被告人何卢军、王志强见面。后由王志强提供租车租金，并安排其至苏州租了辆黑色帕萨特，其后将租的车交给了何卢军。
（6）被告人毕正敏的供述及辨认笔录，证明其通过他人得知被告人何卢军、王志强准备卖一辆帕萨特轿车，后通过其联系�三人一同将车辆开到了嘉兴，将车卖掉了。其知道卖的车辆是租来的。
（7）证人卢某2的证言及辨认笔录，证实2016年11月17日下午，应杰和王杰攀一同至永康市路路通租赁公司，应杰租用了一辆奥迪Q5后，两人一同离开。第二天，应杰说奥迪Q5不好开，将奥迪Q5换成了奥迪A4。当天，其现车子定位器被拆掉了几个，就打电话给应杰，应杰说车子打麻将时被朋友开走了，其就和应杰一起去找车，后在江西景德镇一个县里汽车修理厂发现了车子，牌照和很多配件都没有了。其就把车子开回来，应杰说损失他一个人负责，没有让他人报警。
（8）证人芮某1的证言及辨认笔录，证明2016年11月，其通过芮某2介绍，由王志强提供租车租金，并按照王志强的安排，先后至无锡一嗨租车公司、常州市运河租车公司租赁了一辆桑塔纳轿车和一辆别某越轿车，后将车辆�由王志强进行销售的情况。
（9）证人芮某2的证言及辨认笔录，证明2016年11月份，其为赚取中介费，通过陌陌群里认识的昵称“老头”（微信昵称为宝宝不哭）的人，介绍芮某1租车后再卖掉。之后，经其联系，芮某1在无锡火车站附近与操作方取得了联系，操作方共有三个人，分别为王志强、王某5及何卢军。其中，何卢军是微信昵称为宝宝不哭的人。其知道芮某1去常州租了一辆车，后交由操作方卖掉了，操作方汇给其人民币1000元的介绍费。
（10）证人吕某的证言及辨认笔录，证明2016年12月4日，其到嘉兴市南湖区神州租车公司，王志强给其租金，让其租用了一辆辽Ｂ×××××轿车，租好车之后，王志强说带其去到杭州富阳办理贷款，之后王志强说要独自开租赁车辆去见贷款经理，后就消失不见了。其到嘉兴吃饭、住宿的费用都是王志强支付的。
（11）证人袁某的证言及辨认笔录，证明2016年12月9日，其因要贷款，通过王某1介绍至无锡认识了王志强、何卢军，后何卢军、王志强帮其下载了神州租车软件，并提供了租车费，让其至无锡神州租车公司租了一辆黑色帕萨特轿车，后王志强以帮其办贷款为由，将车开走了。
（12）证人王某1的证言及辨认笔录，证明其通过网络认识了专门租车贷款的上家。2016年12月10日，其为拿提成，按照上家的要求，介绍袁某至无锡神州租车公司租车。两名男子提供租车费用，将袁某租来的黑色帕萨特车卖掉，再给予其部分提成。
（13）证人胡某的证言及辨认笔录，证明2016年11月、12月某日，王志强、何卢军对其说可以租车后再卖掉，之后三人一起至温州市文成县唐骏汽车租赁门店，由王志强提供租金5000元，其租赁了一辆本田雅阁轿车。后王志强、何卢�将车卖了10000元，分给其3000元。另其还曾通过何卢军，将在嘉兴租赁的大众帕萨特和在昆山租赁的大众帕萨特车辆卖出。
（14）证人黄某2的证言及辨认笔录，证明2017年1月份，其通过他人介绍，到杭州见到办理车抵押贷款的何卢军和徐某，何卢军微信转账给其6200元，让其通过租车APP租了辆现代牌索纳塔轿车，后其将租赁的轿车交给了何卢军。
上述事实，另有被害人杨某、卢某1的陈述，证人俞某1、黄某1、李某、田某、许某、周某、何某、姚某、王某2、蔡某、金某1、范某、方某、王某3、王某4的证言，汽车租赁合同、租车人身份证复印件、汽车发票，银行卡交易记录，价格认定结论书，情况说明，现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片，发破案及抓获经过，户籍资料等证据予以证实，足以认定。
关于被告人王杰攀辩称从苏州回永�时，才知道被告人王志强租车卖车的意见，经查，首先，被告人王志强、应杰的供述、被告人王杰攀的有罪供述与证人卢某2的证言、辨认笔录能够相互印证，足以证明被告人王志强首次进行租车卖车诈骗时，即参与其中，提供租金让被告人应杰租赁车辆，后还与被告人王志强一同至金华将租赁车辆进行交易的犯罪事实；其次，被告人何卢军、王志强的供述与被告人王杰攀的有罪供述能够相互印证，证明被告人王杰攀开始就明知被告人王志强采用提供租金让他人租车卖车方式进行诈骗，仍提供借款并专门开车搭载被告人王志强至各地租车卖车；再次，证人芮某2的证言及辨认笔录也能够证明被告人王杰攀曾和王志强、何卢军一同至无锡租车卖车的犯罪事实。故对于被告人王杰攀辩称，驾车从苏州回永康时，才知道被告人王志强租车卖车的意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人何卢军、王志强、王杰攀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大；被告人应杰、史现峰非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予追究刑事责任。被告人毕正敏明知是犯罪所得赃物，仍代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在各自所参与的共同犯罪中，被告人何卢军、王志强、应杰、史现峰均起主要作用，系主犯；被告人王杰攀起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人何卢军、王志强、应杰、毕正敏归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人史现峰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王志强、应杰有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王杰攀有违法劣迹，酌情从重处罚。据�，对被告人何卢军、王志强、应杰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款的规定；对被告人王杰攀依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定；对被告人史现峰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定；对被告人毕正敏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人何卢军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2023年4月17日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
二、被告人王志强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2022年4月10日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
三、被告人王杰攀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起，先行羁押的1个月9日予以折抵，至2021年3月3日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
四、被告人应杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日�即自2017年6月2日起至2018年6月1日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
五、被告人史现峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起，先行羁押的9日予以折抵，至2018年12月3日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
六、被告人毕正敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起，先行羁押的1个月8日予以折抵，至2018年10月4日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）
七、被告人何卢军、王志强、王杰攀、史现峰继续退赔被害人经济损�。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 嘉
人民陪审员 周云生
人民陪审员 曹凤珠
二〇一八年四月十三日
书 记 员 朱晓芳