福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第373号
公诉机关安溪县人民检察院。
被告人田某某，男，1992年5月9日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，小学文化，无业，住贵州省印江土家族苗族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月25日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人梁某某，男，1988年9月17日出生于广西壮族自治区钦州市钦南区，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区钦州市钦南区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月5日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人李某某，男，1973年4月26日出生于湖南省澧县，汉族，小学文化，务农，住湖南省澧县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月5日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人徐某，男，1975年12月20日出生于四川省阆中市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省阆中市，暂住福建省安溪县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年9月7日被抓获，次日被安溪县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人郑某某，男，1984年6月15日出生于四川省德阳市中江县，汉族，初中文化，经商，户籍地四川省中江县，暂住福建省安溪县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年9月7日被抓获，次日被安溪县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）275号起诉书指控被告人田某某、梁某某、李某某、徐某、郑某某犯非法拘禁罪，于2014年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员黄志波、代理检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人田某某、梁某某、李某某、徐某、郑某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人田某某自2013年6月份以来，先后在安溪县凤城镇、参内乡两地组成天津天狮生物发展有限公司，以被告人田某某为主任，被告人李某某、梁某某、徐某、郑某某为骨干成员，通过以做生意、找工作为幌子，骗取张某等人到安溪，然后采用限制人身自由的方式，胁迫他们加入“人际关系网络营销”，共计作案2起，具体如下：
被告人田某某于2013年6月20日至8月5日间，伙同被告人李某某、梁某某以做生意为由，分别将张某、腾某某骗到安溪县参内乡湾美小区对面一租房302室内，后采用没收手机、派人看管、威胁等方式，非法限制张某、腾某某人身自由分别达46天、1天。期间，腾某某因拒不配合反抗，遭被告人李某某、梁某某等人殴打，经鉴定，腾某某伤情属轻微伤。
被告人田某某于2013年8月11日至9月7日间，伙同被告人徐某、郑某某以提供工作为由，将陶某骗到安溪县凤城镇中山路303号套房内，并采用没收手机、派人看管、威胁等方式，非法限制陶某人身自由达27天。期间，被告人田某某、徐某、郑某某先后多次以罚坐、罚蹲、罚站等方式迫使陶某缴纳2，700元加入该传销组织。
指控上述事实的证据如下：⑴户籍证明、受案登记表、到案说明等书证；⑵证人周某某、汤某某、温某某等十四人证言；⑶被害人张某、腾某某、陶某陈述；⑷被告人田某某、梁某某、李某某、徐某、郑某某的供述和辩解；⑸现场辨认笔录等勘验、检查、辨认笔录；⑹伤情鉴定意见书等鉴定意见；⑺银行交易清单等电子数据。
公诉机关认为，被告人田某某、梁某某、李某某、徐某、郑某某非法限制他人的人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，部分犯罪属共同犯罪。被告人梁某某、李某某、徐某、郑某某归案后能如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人田某某辩解，其对指控罪名没有意见，但接手管理湾美小区对面302室那个“家”只有几天。指控第2起，其于8月25日被抓获，不清楚被害人缴纳2，700元。
被告人梁某某、李某某、徐某、郑某某对公诉机关的指控没有异议。
经审理查明，2013年6月份以来，被告人田某某伙同他人先后在安溪县凤城镇、参内乡两地以“天津天狮生物发展有限公司”的名义，以被告人田某某为主任，被告人李某某、梁某某、徐某、郑某某为骨干成员，通过以做生意、找工作为幌子，骗取张某等人到安溪，然后采用限制人身自由的方式，胁迫他们加入“人际关系网络营销”，共计作案2起，具体如下：
1、2013年6月20日至8月5日间，被告人田某某伙同被告人李某某、梁某某分别将以做生意为由骗到安溪县参内乡湾美小区对面一租房302室内的张某、腾某某，后采用没收手机、派人看管等方式，非法限制张某、腾某某人身自由分别达46天、1天。期间，被告人田某某、李某某先后到该地方，被告人田某某为主任，管理事务，被告人李某某协助管理。腾某某因拒不配合反抗，遭被告人李某某、梁某某等人殴打，经鉴定，腾某某伤情属轻微伤。
被告人李某某、梁某某于2013年8月5日被查获。
以上事实，有由公诉机关提供的，并经庭审质证的如下证据证明：
⑴被害人腾某某的陈述，证明其于2013年8月4日以做服装生意为名被骗到传销窝点（被解救的地点）被没收手机，并限制人身自由一天。期间，被李老板、梁老板及串门的邓老板殴打。该“家”主任听说姓田，平常由李某某、梁某某负责。其在该“家”用假名“温某某”。
⑵被害人张某的陈述，证明其于2013年6月30日被以作酒店管理员的名义骗到以“天津天狮生物发展有限公司”名义作非法传销的窝点（安溪县参内乡湾美小区对面一处三楼的出租房内），后被梁某某等人没收手机，并限制人身自由。7月份，李某某到该“家”和梁某某一起管理家里的钥匙，继续限制其人身自由。期间，该“家”主任换为姓田的。同年8月4日，田主任说要来一个新朋友，后温某某被带到该“家”被收走行李。其听温某某说曾被威胁和殴打。
⑶证人彭某甲的证言，证明其妹张某约7月初被骗到安溪做传销，并被限制人身自由。其于2013年8月5日报警，公安机关在该县参内乡湾美商品房对面的一栋民房三楼内查获传销组织人员，并在安溪县汽车站解救张某。
⑷证人蒋某某的证言，证明2013年8月5日，其与同在一个“家”（传销窝点）的女孩子在安溪县汽车站接人时被公安机关抓获。
⑸证人刘某某的证言，证明其被骗加入该传销组织，田某某为这个“家”的主任，管理“家”的事务，梁某某为老板，“温某某”为新人，“温某某”到该“家”后被限制人身自由及受到梁某某、李某某等人殴打的事实。
⑹证人彭某乙的证言，证明其被骗加入组织，2013年8月4日一名新人到这个“家”被限制人身自由，该“家”由田某某负责，田某某不在时由梁某某、李某某负责。
⑺证人周某某的证言，证明温某某、张某都是新人，有人跟着。梁某某、李某某负责这个“家”的事务，还有一个主任。
⑻证人汤某某的证言，证明其被骗到这个“家”加入传销组织。“家”的主任叫田某某。2013年8月4日，一个新人因不听话被梁老板、李某某等人压在地上。
⑼证人温某某的证言，证明其于2013年8月2日到该“家”被限制人身自由。张某在该“家”。
⑽证人王某某的证言，证明其被网友骗到这个“家”。该“家”的主任叫田某某，平时由梁某某和李某某负责。2013年8月4日来个新人因要离开，被梁某某、李某某等人压在地上打。
⑾证人尹某某的证言，证明其从其他“家”转到该“家”7天，该“家”主任叫田某某，平时田某某不在，由梁某某和李某某负责。张某比其还早到这里。2013年8月4日又来个新人。
⑿辨认笔录、照片，证明被告人梁某某、李某某辨认作案地点情况；被告人梁某某、李某某辨认被害人情况。被害人张某、腾某某及被告人梁某某、李某某、证人刘某某辨认被告人田某某情况；被害人腾某某辨认被告人梁某某、李某某的情况。
⒀法医学人体损伤程度鉴定书，证明被害人腾某某的损伤程度。
⒁到案经过，证明被告人田某某、梁某某、李某某被抓获的情况。
⒂传销人员登记表、旅馆国内旅客详细查询结果，证明被告人田某某、郑某某曾因作为传销组织成员于2013年4月18日被安溪县公安局查获。
⒃户籍证明，证明被告人田某某、梁某某、李某某的身份情况。
⒄被告人梁某某的供述，证明其做人际网络营销。2013年8月4日温某某到该“家”因不配合被其几人按住，后被限制人身自由，田某某安排其等人跟着。该“家”门上锁的，门窗都有铁栏杆围着。张某不能自由出入，要经主任同意才能出门。该“家”主任叫田某某，负责、决定“家”事务，与外面的其他“家”联系。
⒅被告人李某某的供述，证明他们在安溪县参内乡湾美小区正对面一民房三楼302租房以“天津天狮生物发展有限公司”的名义做人际网络营销。该“家”窗户防盗网上锁，门反锁着，钥匙由领导管着，“家”里的人不能自由出入。该“家”有个田主任，其他的人大都是老板（就是业务员），新来的人叫帅哥。2013年8月4日刚来的温某某因不听话被邓老板安排其几人压着，被邓老板扇耳光，并被24小时跟着。其认识张某，是老板。
⒆被告人田某某在侦查阶段未作上述的供述，但庭审中承认。
以上证据，来源合法，客观真实，能够证明案件事实，具有证明效力，予以确认。
被告人田某某关于其接手管理湾美小区对面302室那个“家”的辩解，因被害人张某的陈述证明其所在“家”曾换主任姓田的事实，故该意见予以采纳。
2、2013年8月11日至9月7日间，被告人田某某伙同被告人徐某、郑某某以提供工作为由，将陶某骗到安溪县凤城镇中山路303号套房内，并采用没收手机、派人看管等方式，非法限制陶某人身自由达27天。期间，被告人田某某、徐某、郑某某先后多次以罚坐、罚蹲、罚站等方式迫使陶某同意交钱加入传销组织。陶某于同月25日后缴纳2，700元。被告人田某某因非法拘禁被害人腾某某、张某而于2013年8月25日被抓获；被告人徐某、郑某某于2013年9月7日被查获。
以上事实，有由公诉机关提供的，并经庭审质证的如下证据证明：
⑴被害人陶某的陈述，证明其于2013年8月11日19时被网友以务工为由骗到安溪县凤城镇中山街的一处做传销组织的租房，后被没收手机，并限制人身自由。徐某负责24小时跟着。期间，其不配合，主任田某某对其体罚4天，徐某和管家郑某某轮流看着，不让其站起来。其被体罚受不了，开始向田某某他们交钱。其将身份证给郑某某帮办储蓄卡，后其叫朋友汇款2，100元，及身上600元，共交2，700元。
⑵证人姚某的证言，证明其于2013年8月份被骗到这个“家”加入传销组织。“家”的主任叫田某某，安排“家”里事务。该“家”还有陶某、郑某某、徐某等人。陶某刚到该“家”被体罚、限制人身自由的事实。
⑶证人刘某某的证言，证明其于2013年7月底被骗到安溪加入传销组织后转入该“家”，主任是田某某，管理安排事务。田某某不在时，由郑某某管理。8月中旬的一天，陶某到该“家”后被郑某某安排徐某跟着，被限制人身自由。
⑷证人兰某某的证言，证明其于2013年8月15日被骗到安溪凤城镇中山路的传销窝点，主任田某某等人控制其人身自由逼其购买产品。陶某被管家郑某某安排徐某看管着，没有自由。
⑸证人尹某某的证言，证明其被骗到安溪后转到现被解救的“家”（传销窝点）。该“家”主任是田某某，安排管理该“家”钥匙及事务。田某某离开后，这个家主要是由郑某某在管理。8月中旬的一天，陶某到该“家”被郑某某安排徐某看住，且被体罚过。
⑹证人汤某某的证言，证明其被骗到安溪，于2013年8月初与郑某某、徐某等人后转到现被解救的“家”（传销窝点）。主任是田某某，钥匙由田某某安排人看管的，平常住在里面的人都出不去。8月中旬，陶某也到这个家被郑某某安排徐某看住、跟着。
⑺辨认笔录、照片，证明被害人陶某及证人姚某、兰某某、尹某某、汤某某辨认被告人田某某、徐某、郑某某的情况；被告人徐某辨认田某某、郑某某及被告人郑某某辨认被告人徐某的情况。
⑻到案经过，证明被告人徐某、郑某某于2013年9月7日被抓获情况。
⑼涉案账户明细，证明户名“陶某”银行账户于2013年8月25日开户，后汇入款、取款情况。
⑽身份信息查询，证明被告人徐某、郑某某的身份情况。
⑾被告人徐某的供述，证明其2013年6月5日被骗到安溪一套房加入“天津天狮生物发展有限公司”非法传销。2013年8月11日陶某到该“家”后所带物品被拿出作登记、其手机被保管，后主任田某某安排其带陶某，郑某某协助，限制他的人身自由，以“考察”加入该行业。后因陶某不加入传销，田某某对他体罚约3天，其和郑某某看着，后陶某受不了交2，700元加入该组织。郑某某当时问陶某银行卡密码，但不知是谁领取的。
⑿被告人郑某某的供述，证明其是“天津天狮生物发展有限公司”的成员，负责考察新来的人，管理钥匙等。十多天前，陶某已经在那里，主任叫徐某看着陶某，其从中帮忙，限制陶某在该“家”中。陶某因拒绝加入被主任体罚面壁思过，由其和徐某看着。过几天，陶某受不了同意加入行业，交2，700元，当时是其问陶某的银行卡密码，但不知是谁去领取款项。
以上证据，来源合法，客观真实，能够证明案件事实，具有证明效力，予以确认。
被告人田某某提供被安溪县看守所评为2013年第四季度思想劳动改造积极分子的奖状。
被告人田某某关于其不清楚被害人陶某缴纳2，700元的辩解，因被告人田某某等人采用体罚、看管，逼被害人陶某交纳费用加入传销组织，被害人陶某受不了而同意交钱，此有被害人陶某的陈述、被告人徐某、郑某某的供述相印证。被告人田某某应该清楚其他等人的威逼行为致被害人陶某同意交费用加入传销组织，但被害人陶某实际交钱时被告人田某某已被公安机关抓获，故对被害人陶某实际交钱的情况不清楚的辩解，予以采纳。
本院认为，被告人田某某、梁某某、李某某、徐某、郑某某为强迫他人加入非法传销组织，采用禁闭的强制方法，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人田某某、梁某某、李某某、徐某、郑某某犯非法拘禁罪的罪名成立。五被告人为强迫他人加入非法传销组织而限制他人人身自由，酌情从重处罚。被告人梁某某、李某某、徐某、郑某某归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人田某某在庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民的人身自由权利不受侵犯，根据被告人田某某、梁某某、李某某、徐某、郑某某的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人田某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2013年8月25日起至2015年11月24日止。）
二、被告人梁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期自2013年8月5日起至2015年4月4日止。）
三、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期自2013年8月5日起至2015年2月4日止。）
四、被告人徐某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期自2013年9月7日起至2015年1月6日止。）
五、被告人郑某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期自2013年9月7日起至2015年1月6日止。）
六、责令被告人徐某、郑某某共同退赔被害人陶某违法所得人民币二千七百元。
（退赔款限于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈秋香
代理审判员 谢晓凤
人民陪审员 林志炼
二〇一四年七月二十一日
书 记 员 叶秀娟
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。