广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）深福法刑初字第1654号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人林俊龙，男，1989年10月21日出生，汉族，中专文化。因本案于2013年4月19日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人彭浪波、卫功奎，广东瀚宇律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2013）994号起诉书指控被告人林俊龙犯合同诈骗罪，于2013年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员苏佩钦、龚江出庭支持公诉。被告人林俊龙及辩护人彭浪波、卫功奎到庭参加诉讼。期间经公诉机关补充侦查，现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控：2011年10月至2012年5月期间，被告人林俊龙以非法占有为目的，在本市福田区华强北，采取以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，在电子产品贸易过程中骗取他人信任，然后以先拿货后付款方式骗取他人货物，随后逃匿。具体犯罪事实如下：
一、2011年10月15日至12月25日，被告人林俊龙以上述方式骗取被害人林晓彬的价值人民币176500元的电子IC元件。
二、2011年10月24日至4月2日，被告人林俊龙以上述方式骗取被害人陈佳生的价值人民币170615元的电子IC元件。
三、2012年3月21日至4月25日，被告人林俊龙以上述方式骗取被害人李文杰的价值人民币813503元的电子IC元件。
四、2012年5月15日至5月27日，被告人林俊龙以上述方式骗取被害人张坚发的价值人民币80051元的电子IC元件。
2012年6月1日，被告人林俊龙断绝与被害人张坚发的联系，随后逃匿。2013年4月19日，公安人员在本市南山区白石洲某招待所将被告人林俊龙抓获归案。
公诉机关当庭提交了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据，据此认为被告人的行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人林俊龙当庭表示认罪、悔罪，但对指控的骗取四名被害人货款的数额有异议，称对于送货单以经其辨认的为准，总共欠款不超过20万元，其中欠林晓彬货款约10万元、欠陈佳生货款约6、7千元、欠李文杰货款约3万元（通过小弟罗海荣支付给李文杰15万元）、欠张坚发货款约5万元。辩护人认为：1、指控第二、三、四单诈骗具体金额的证据不足，被害人提供的部分送货单据真实性存疑；2、被告人的主观恶性相对较小，且系初犯，认罪态度好。综上，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2011年10月至2012年5月间，被告人林俊龙以非法占有为目的，在本市福田区华强北，采取以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，在电子产品贸易过程中骗取他人信任，然后以先拿货后付款方式骗取他人货物，随后逃匿。具体事实如下：
一、2011年10月15日至12月25日，被告人林俊龙以上述方式骗取被害人林晓彬的价值人民币约10万元的电子IC元件。
二、2011年10月24日至4月2日，被告人林俊龙以上述方式骗取被害人陈佳生的价值人民币170615元的电子IC元件。
三、2012年3月21日至4月25日，被告人林俊龙以上述方式骗取被害人李文杰的价值约人民币30000元的电子IC元件。
四、2012年5月15日至5月27日，被告人林俊龙以上述方式骗取被害人张坚发的价值人民币39040元的电子IC元件。
2012年6月初，被告人林俊龙断绝与被害人的联系并逃匿。2013年4月19日，公安人员在本市南山区白石洲某招待所将被告人林俊龙抓获归案。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：
一、综合证据
1、被告人身份材料、前科劣迹查询情况等：证实被告人的身份情况。
2、相关银行卡开户资料、交易记录及扣押、冻结通知书：证实被告人与被害人之间的款项往来情况。
3、户口注销证明：证实罗海荣已于2013年1月因车祸死亡。
4、抓获经过：证实2013年4月19日，公安人员在本市南山区某招待所将林俊龙抓获归案。
5、通话清单。
6、情况说明。
7、证人阮某云的证言：称2011年6、7月开始向林俊龙购买手机IC芯片。2012年4月，听说林俊龙因欠货款跑路了，后来林俊龙还通过陌生电话向其讨要货款。2012年年底，其与林俊龙结清了货款，其曾将货款转到林俊龙小弟罗海荣的账户。2012年5月，李文杰打电话称林俊龙欠其81万元货款，问其能否找到林俊龙。
8、证人林某南的证言（林俊龙的父亲）：称林俊龙告知因下家的货款暂时未能收回导致欠上家的货款，资金周转不过来才拖欠了他人的货款。2013年1月回到连山后，林俊龙称手机坏了，其帮林俊龙买了一部手机和电话卡。
9、被告人林俊龙的供述及辩解：2010年5月开始做手机芯片生意，主要向配件城的档口拿货再转手卖出。从2011年底开始，其发现自己的资金周转不过来，但为了生活，只能不断的再去市场拿货去卖，但越做越亏。直到2012年6月1日，其发现已无法再周转，便把手机关闭（因为其与林晓彬、庄漫璇主要是通过手机联系，其怕林晓彬等人找到其，其就关机了）。其从林晓彬及庄漫璇处拿的货分别卖给了阮总和邹权帅，阮总已付清货款，邹权帅欠其货款约8万元，但其没有通过法律途径去解决。卖货的钱一部分用来支付给林晓彬和庄漫璇，另一部分用来做生活费用，其他的都用来生意周转。其向林晓彬和庄漫璇拿货时的价格比较高，但卖货时价格跌了，全都是亏损卖出去的。
10、现场勘查笔录、现场图及现场照片等。
二、林晓彬被骗部分
1、被害人林晓彬的陈述及辨认笔录：称自2011年10月15日，阿龙（即林俊龙）共向其拿了九次货，共价值110多万元，每次都在送货单上有记录。阿龙一般是将货款转到其姐姐的农业银行账户（62×××11）和其妹妹的农业银行账户（62×××12）。阿龙好几次都没有付货款，后其向阿龙索要货款，阿龙在2011年11月向其账号打了5万元，后又向其拿了几次货，支付了部分款项。2011年12月底，阿龙共欠其70多万元货款，其便没有再发货并不停地追要货款，阿龙陆续支付了一部分钱，其中2012年5月24日，阿龙转给其10000元，后又拿了20000元的货给其抵账。2013年6月初，其与阿龙失去联系。目前，阿龙共欠其176500元货款。
2、被害人林晓彬提供的送货单、辨认笔录。
证实：2011年10月15日，双方交易金额为119972元；2011年10月20日，双方交易金额为152387元；2011年10月22日，交易金额为232000元；2011年10月29日，交易金额为182342元；2011年11月1日，交易金额为53390元；2011年11月8日，交易金额为135769元；2011年12月7日，交易金额为57477元；2011年12月15日，交易金额为150500元；2011年12月25日，交易金额为41176元。上述金额共计1125013元。
林俊龙对上述单据进行了辨认，承认上述单据都是其向林晓彬拿货的单据。
3、被告人林俊龙的供述及辩解：称2011年10月至2011年12月，其向林晓彬拿了十多次货，每次都是以先拿货后付款的方式交易，每次付款都是支付部分货款，全是口头协议，没有签订合同，其共向林晓彬拿了约100多万的货。2011年12月底，其再向林晓彬拿货都被告知缺货，其便没拿过货。其通过农业银行卡（62×××15）、邮政储蓄银行卡（6210985840009404812）、工商银行卡（6222021000055567263）和交通银行卡（6222601310017792268）转账付货款给林晓彬，最后一次是在2012年5月，付了一笔货款给林晓彬，但金额记不清楚了。至2012年6月1日其“跑路”时，其还欠林晓彬约10万元的货款。
本院认为，上述证据可以证实被告人林俊龙从被害人林晓彬处拿货100余万元的事实，但关于实际未归还的货款，林晓彬称系176500元，但林俊龙称只有约10万元，除此之外并无其他有效证据印证，从存疑有利于被告人的原则出发，可以被告人林俊龙自认的数额进行认定即约10万元。
三、陈佳生被骗部分
1、被害人陈佳生的陈述及辨认笔录：2011年10月至2012年2月，林俊龙向其采购旧的手机芯片，以先送货后付款的方式交易。每次林俊龙都是先付部分货款，后来所欠货款越来越多，其与林俊龙失去了联系。林俊龙共向其拿货811329元，还欠其货款170615元。
2、被害人陈佳生提供的送货单、辨认笔录。证实：2011年10月24日至2012年4月2日陈佳生与林俊龙的交易情况，送货单上有是否付款及结欠情况的连续记载，最后一张送货单（2012年4月2日）显示林俊龙共欠陈佳生货款170615元。
林俊龙对上述送货单进行了辨认，除2011年11月6日的111265元未认可（未签名）外，承认其他都是其向陈佳生拿货的单据。
3、被告人林俊龙的供述及辩解：其与陈佳生于2011年下半年开始做生意，每次都是先拿货后付款，每次拿完货后其会先支付50%的货款，未结的货款由陈佳生记账，至2012年4、5月，其已将所欠的货款都结清了。
本院认为，上述送货单大部分均有林俊龙或罗海荣签名且林俊龙归案后亦对上述送货单进行辨认，承认均属其向陈佳生拿货的单据。经查，上述送货单中除记载有品名、数量单价、金额等，另有关于每次货款结欠的具体记载，反映出截至2012年4月2日前的货款往来情况。上述书证与被害人陈述能够印证一致，具有较高的真实性，现无证据证实林俊龙在此后将上述所欠款项支付给陈佳生，其所称已结清货款的辩解并无证据支持，可据此认定被告人实际诈骗陈佳生的货物金额为170615元。
四、李文杰被骗部分
1、被害人李文杰的陈述：2012年3月初，其与林俊龙协商好生意来往的货款结算方式为30天月结。3月16日至4月25日期间，林俊龙共向其购买手机芯片863503元，林俊龙通过他农业银行账号（62×××15）转账50000元给其农业银行账号（60×××19）。2012年5月，其与林俊龙失去联系，目前林俊龙还拖欠813503元的货款。
2、被害人李文杰提供的送货单、辨认笔录。显示2012年3月21日至2012年4月25日期间，李文杰出货的情况，但送货单无收货人签名。被告人林俊龙对上述送货单进行了辨认，否认这些单据是其向李文杰拿货的单据。
3、证人李燕君的证言：称其和李文杰同林俊龙做生意，林俊龙拿走其863503元的货物，仅支付了50000元货款，2012年5月就找不到林俊龙。
4、被告人林俊龙的供述及辩解：2011年11月至2012年4月，其和李文杰做过两三次生意，交易金额大约22、23万元，其已将货款结清，没有拖欠。2012年4月初，其小弟罗海荣（主要帮拿货、送货、做账、结算款项等）拿了15万元现金给李文杰，通过其交行或农行于4月转给李文杰5万元。罗海荣于2013年1月因车祸死亡。
本院认为，被害人李文杰提交的送货单系由其单方签名、记录，无收货人签名，林俊龙一直否认上述送货单系其所接收李文杰的货物凭证，该书证无法证实李文杰与被告人林俊龙之间的货款往来及结欠情况，故指控该部分的证据不足，不予认定；但，被告人林俊龙归案后亦承认与李文杰有过生意往来，且当庭承认有约3万元货款尚未支付，根据存疑有利于被告人的原则，可以认定其诈骗李文杰约3万元。
五、张坚发被骗部分
1、被害人张坚发的陈述：2012年5月15日至5月27日，阿龙（林俊龙）分五次向其采购旧的手机芯片，共计90051元，每次都称货款迟点再付。期间，其和其小姨子庄漫璇（合伙做生意）一直催促阿龙支付货款。2012年5月22日，阿龙通过转账的形式将1万元的货款转到庄漫璇的农业银行账户。2012年6月初，其与阿龙失去联系，阿龙目前还欠其货款80051元。
2、证人庄漫璇证言：内容与张坚发所述一致。
3、被害人张坚发提供的送货单据。证实2012年5月15日至5月27日的交易情况。林俊龙进行了辨认，承认这些是其向庄漫璇拿货的单据。但对2012年5月15日的11311元、5月16日的20700元、5月22日的9000元表示不认可（单据上未有林俊龙或罗海荣签名）。
4、被告人林俊龙的供述：2012年5月期间，其向庄漫璇采购4、5次手机芯片，共约人民币8万元货款，每次付款都是付一部分的货款，全是口头协议，没有签订合同。其是通过农业银行卡和交通银行卡转账给庄漫璇的，至其跑路时，其还欠庄漫璇约5万元货款。
本院认为，被告人林俊龙对三张送货单表示不予承认（2012月15日的11311元、5月16日的20700元、5月22日的9000元），经查，该部分送货单上未有林俊龙或罗海荣的签收记录，认定其收受该部分的货物的证据不足，不予认定。根据现有经林俊龙确认的送货单，可认定林俊龙从张坚发处拿货价值为49040元，除去其已支付的货款10000元，实际骗取被害人张坚发39040元。
本院认为，被告人林俊龙无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的部分事实不清，证据不足，依据存疑有利于被告人的原则，不予认定。被告人及辩护人的相关意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人林俊龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月19日起至2018年10月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 超
人民陪审员 王晓端
人民陪审员 刘小雄
二〇一四年七月十七日
书 记 员 刘飞飞
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第11页，共13页