江西省鹰潭市月湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0602刑初88号
公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。
被告人彭某某，男，1975年1月28日生，汉族，高中文化，鹰潭市月湖区四青街道桥东小学员工，住鹰潭市信江新区。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年9月22日被鹰潭市公安局高新开发区分局刑事拘留，同年10月28日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。
辩护人鄢军强，江西道都律师事务所律师。
鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉[2016]53号起诉书指控被告人彭某某犯诈骗罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员王小俊出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人鄢军强到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹰潭市月湖区人民检察院指控：
2014年7月至9月，被告人彭某某谎称自己能承包到余某贵快速交通交叉口到高某土方工程，让被害人张某与自己合伙做工程，后以工程开支为由，先后多次骗取张某共计人民币60.5万元。期间，彭某某还以做工程为由，通过张某作担保，以借为名骗取严某人民币35万元。2014年4月至2016年6月，彭某某以合作做工程、竞标项目、购买虾苗等各种理由，骗取被害人彭某1投资和借款共计人民币144万余元。以上骗得款项共计人民币239.5万余元被彭某某用于偿还高利贷等个人债务。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述等证据。
据此，公诉机关认为，被告人彭某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币239.5万余元，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人辩称，其不构成诈骗罪，只构成合同诈骗罪，合同诈骗金额为向张某所借的47万元；彭某1在太上村委会娄家塘水库合作项目中投资的7万元也不是诈骗金额，当时其正在和太上村委会的村干部协商租赁事宜，只是后来因为个别村民不同意才导致没有谈成；向张某所借的一笔13.5万元、向严某所借的35万元以及向彭某1所借的137万元均属于付息借款的民间借贷，而且向彭某1的借款中有大部分借款本金其实是利息，被告人实际上并没有收到彭某1的那么多本金；其在珠海的一个填海工程中投资了200万元，向彭某1借的钱都投资在了这个项目中。
被告人的辩护人提出的辩护意见是：被告人的诈骗金额就是向张某所借的47万元，13.5万元的那笔借款是张某基于战友之情借给被告人的，被告人还向张某支付过2万元利息；向严某所借的35万元是被告人和张某共同借的；被告人收取彭某1投资的7万元合作款主观上是用于养虾的，137万元属于付息的民间借贷，如果没有约定利息彭某1也不可能一再地借钱给被告人。被告人主观上没有非法占有的目的，公诉机关也没有提供证据证明被告人向彭某1所借的137万元被被告人用于偿还高利贷或挥霍掉了。
经审理查明：
（一）2014年7月份，被告人彭某某向其战友张某谎称自己接到了鹰潭市余某贵快速通道交叉口新修到高某的土方工程，双方于同月25日就该工程签订合作协议，约定了由张某前期投资10万元及利润分配等内容。当日，张某向彭某某支付了10万元。2014年8月7日至9月18日间，彭某某以该工程开支为名共向张某收取了37万元。为便于催款，2014年8月13日、23日，张某以严某名义借给了彭某某共计35万元，后彭某某仅支付了2万元利息款；同年9月4日，张某借给了彭某某13.5万元。上述钱款基本上都被彭某某用于偿还其个人债务，至今无法归还给张某。
（二）2014年5月份左右，彭某某向鹰潭市信江新区江北街道信江太上村的村干部提出要求承包娄家塘水库田块项目。因个别村民不同意，彭某某一直未承包到该水库田块项目。同年12月份，彭某某找到彭某1商议合作投资娄家塘水库田块项目，并于同月29日签订了合作协议，约定了由双方各投资10万元及利润分配比例等内容。2014年12月15日，彭某某以购买虾苗、修复田埂为由向彭某1收取现金5万元；同月27日，彭水胜又以办理水产养殖证及工商许可证件为由向彭某1收取了2万元。2014年4月至2015年6月间，彭某某还从彭某1处借款多次，合计人民币137万元。上述钱款均被彭某某用于个人挥霍及偿还个人债务，至今无法归还给彭某1。
彭某某于2015年9月22日被鹰潭市公安局高新分局民警抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证明：
1、被告人彭某某的供述，证明2014年7月25日，彭某某找到其战友张某，说其可以接到余某贵快速通道交叉口到高某的土方工程，并同张某签订了合作协议。实际上这个工程是彭某某虚构的，其并没有能力接到这个工程。彭某某以这个工程共向张某骗取了47万元，全部用于偿还其个人债务。2014年8月13日、23日，彭某某通过张某担保向严某共借了35万元，9月4日又向张某借了13.5万元。这些钱基本上用于填补之前彭某某搞工程亏损资金窟窿去了。2014年5月份左右开始，彭某某一直在和太上村委会的村干部谈承包娄家塘水库事宜，但是因为个别村民不同意才没谈成，村里要求其把这些村民的工作做通了才和其签承包合同，因为其他的事情，彭某某就一直拖着这件事没去处理。后来彭某某和彭某1签订了一份合作经营太上村娄家塘水库的合作协议，彭某某以购买虾苗、办理养殖许可证的名义拿了彭某17万元，被其花掉了。彭某某以借款的名义从彭某1那里借了137万元左右，用于资金周转和填补之前搞工程亏损资金窟窿去了，还了点高利贷，有点”拆东墙补西墙“的意思。
2、被害人张某的陈述，证明2014年7月20日左右，彭某某找到张某说接到了夏埠乡余某贵快速通道的土方工程，叫其一起合伙，然后两人就签订了一份合作协议。其以自己及严某名义共向彭某某支付了95.5万元。
3、被害人彭某1的陈述，证明2014年12月份，彭某某找彭某1合作投资鹰潭信江新区江北办事处太上村小组娄家塘水库下面的田块项目，之后彭水胜以购买虾苗、修复田埂、办理养殖工商许可证为由拿了彭某1共计7万元。彭某1被彭某某以投资为名总共诈骗了256.16万元。
4、证人严某的证言，证明张某和彭某某比较熟，为了便于催款，2014年8月份，张某以严某的名义借给了彭某某共计35万元，并口头约定了借款三个月月息三分。借款三、四个月之后，严某多次打电话，彭某某都不接，有时候会回短信，但彭某某总以各种理由推脱，说给其点时间筹款，至今只付了2万元利息款。
5、证人易某的证言、江某，证明该项目部承接的高铁北站至余某贵快速路口的土方工程承包给了信江余土公司，没有和彭某某签订任何工程承包合同，彭某某和该项目部没有任何关系。
6、证人彭某2的证言、鹰潭市信江新区江北街道信江村太上村民事务委员会证明一份，证明该村村民彭某某于2014年5月份要求承包娄家塘水库田块项目养龙虾，但因为有个别村民不同意，村长彭某2就叫彭某某自己找村民谈去，隔了一个多月彭某某又找过村小组谈，但是因为村民反对，经村小组干部决议不同意承包给他，未与彭某某签订任何协议。
7、合作协议二份、还款协议一份，证明彭某某与彭某1于2014年12月29日就合作经营太上村小组娄家塘水库田块项目签订了合作协议，约定总投资款为20万元，双方各出资10万元及利润分配等内容；彭某某与张某于2014年7月25日就合作承包余某贵快速通道交叉路口新修到高铁路段土方工程达成协议，约定由张某前期投资10万元及利润分配等问题；2014年9月18日，彭某某与张某就张某退出工程合作达成协议，约定了债务、投资款及工程利润款的返还时间及违约责任。
8、收条、借条、银行流水名义、银行凭证，证明彭某某以合作承包工程名义从张某处收取了47万元，另从张某、严某处借取了48.5万元；以合作承包娄家塘水库项目，购买虾苗、修复田埂、办理相关证件为由从彭某1处收取了7万元，以拨付款开支为由向彭某1借款1.4万元，另多次从彭某1处借取了其他钱款。
9、还款凭证，证明彭水胜向张某支付了2万元利息款。
10、受案登记表、归案经过，证明彭某某系抓获归案。
11、彭某某的户籍证明材料，证明彭某某的身份事项及其已达完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人彭某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取张某投资款人民币47万元，骗取彭某1投资款人民币7万元，共计人民币54万元，数额巨大；以非法占有为目的，以借为名，骗取张某人民币48.5万元，骗取彭某1人民币137万元，共计人民币185.5万元，数额特别巨大，分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应数罪并罚。关于被告人及其辩护人提出被告人与本案被害人之间大多是民间借贷纠纷，而不是犯罪行为的辩解、辩护意见。经查，被告人不仅虚构投资项目经营的事实，还在明知自己不具有偿还能力的情况下，以借款的名义，骗取他人巨额资金，用于偿还先前的个人债务及个人挥霍，且其辩称借款用于投资珠海填海工程亦无任何证据支持。因此，被告人主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上是以借为名行诈骗之实。故被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人合同诈骗犯罪数额巨大的认定，本院认为，由于目前的刑事法律及司法解释尚未对合同诈骗罪中“数额巨大”、“数额特别巨大”的起点予以明确，而最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》确定的合同诈骗罪的追诉起点为2万元，诈骗罪的追诉起点为5千元，根据二者之间的差异比例，结合诈骗罪“数额特别巨大”的起点，应认定本案被告人合同诈骗犯罪金额为“数额巨大”。据此，根据被告人彭某某犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人彭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2027年9月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人彭某某向被害人张某、彭某1分别退赔经济损失人民币九十五万五千元、一百四十四万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余丽妙
人民陪审员 陈晓文
人民陪审员 吴建良
二〇一六年九月三十日
代理书记员 宋 飞