山东省济南市长清区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长刑初字第21号
公诉机关济南市长清区人民检察院。
被告人郝成礼，男，汉族，1969年8月12日生于山东省临沂市，小学肄业，个体劳动者，住临沂市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月16日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于济南市第三看守所。
辩护人鲁成忠，山东兰亭律师事务所律师。
济南市长清区人民检察院以济长清检刑诉（2013）349号起诉书指控被告人郝成礼犯诈骗罪，于2013年11月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市长清区人民检察院指派检察员周华雷出庭支持公诉，被告人郝成礼及其辩护人鲁成忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市长清区人民检察院指控，2013年1月24日至4月27日，被告人郝成礼以承包肥城电厂拆迁工程的名义，虚构给居住在济南市长清区书香门第小区的“省发改委徐主任”送礼、交通费、违章罚款等各项用途，伪造天易资产交易所的意向书，骗取被害人王某甲、王某乙现金38万元。针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人郝成礼的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人郝成礼辩解，其因在肥城市和山西省承包工程向王某甲、王某乙借款，且向二人出具了借条。其辩护人提出的辩护意见是郝成礼系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人及辩护人均未向法庭提供证据。
经审理查明，2012年10月，被告人郝成礼得知杨庄热电厂即将拆迁，即联系被害人王某甲、王某乙，称可以帮忙找关系承接该工程。此后，郝成礼以承接工程为由，虚构给居住在济南市长清区书香门第小区的“省发改委徐主任”送礼、缴纳违章罚款等名义，自2013年1月至2013年4月，多次骗取被害人王某甲、王某乙现金，其中骗取王某甲现金30万元、王某乙现金81600元，共计381600元。
2013年5月，被告人郝成礼明知杨庄热电厂拆迁工程已由他人承包，仍伪造了“天易资产交易所”意向书，欺骗王某甲、王某乙已帮其承接下该工程。王某甲、王某乙发现被骗即报警。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
1、被害人王某甲的陈述、辨认笔录，证实2013年春节前，郝成礼说杨庄电厂有个拆迁工程，王某甲就和王某乙、郝成礼、刘某乙一起去杨庄电厂了解情况，之后王某甲表示想接这个工程，郝成礼说分管这个工程的人是省发改委的徐主任，他在长清区书香门第小区住，要想接这个工程，需给徐主任送礼。2013年3月8日，郝成礼对王某甲说要给徐主任送10万元，王某甲便在长清区农村信用合作联社取款10万元交给郝成礼，郝成礼写了一张收条，说他和刘某乙去送，后来郝成礼说10万元已给了徐主任。4月26日下午，王某乙说“刘某乙和郝成礼都说事情已经成了”，刘某乙用短信给王某甲发来一个王某某在农村信用社的卡号，称是徐主任给的账户。第二天上午，王某甲与郝成礼、刘某乙、王某乙在临沂见面后，在太平信用社向王某某账户汇入20万元，刘某乙出具了收条。5月9日，刘某乙给了王某甲一份天易资产交易所意向书。6月26日，王某甲到杨庄电厂发现电厂已经开始拆迁，才意识到被骗，便于次日报警。经过查询意向书是假的，也没有天易资产交易所这个单位。经辨认照片，确认诈骗其钱款的男子系郝成礼。
2、被害人王某乙的陈述、辨认笔录，证实2012年秋天，郝成礼说他在山西跑电厂拆迁业务急需用钱，王某乙就在临沂市太平信用社给他汇了3000元。2012年10月，郝成礼说山西电厂业务还需8000元押金，王某乙又给他汇了8000元。后来，郝成礼给王某乙打了一张11000元的借条。2012年11月，郝成礼说杨庄电厂的业务跑成了，还差600元钱，王某乙便给郝成礼汇了1000元钱。王某乙、郝成礼、刘某乙、王某甲等人在肥城请杨庄电厂的钱厂长吃饭时，郝成礼说让王某乙给了刘某乙2000元用于跑业务。2013年1月，郝成礼说只要给住在长清区书香门第小区的徐主任送钱，就能把电厂业务接下来，王某乙、郝成礼、刘某乙便一起到了长清区，王某乙给了郝成礼35000元钱，郝成礼拿着钱和刘某乙进了书香门第小区。2013年春节前，郝成礼说徐主任要2万元钱，王某乙在长清区农业银行提款2万元给了郝成礼，郝成礼拿到钱后进了书香门第小区，回来后说把钱给了徐主任。2013年1月，郝成礼说徐主任要10万元好处费，王某甲便提款10万元给了郝成礼，郝成礼给王某甲打了一张借条。过了几天，郝成礼打电话称其在泰安服务区因无证驾驶被交警查获，让王某乙给郝成礼汇款1万元。2013年4月，刘某乙打电话称徐主任要20万元处理发改委的关系，给钱之后就可以签合同了。4月26日，刘某乙给王某甲说徐主任让把20万元钱打到一个叫王某某的账户，第二天下午，王某甲、郝成礼、刘某乙到了临沂市河东区太平信用社，将20万元钱打到了王某某的账户。经辨认照片，确认诈骗其钱款的男子系郝成礼。
3、证人涂某某的证言，证实2012年秋天，肥城有个电厂拆迁工程，涂某某、刘某乙、王某乙、郝成礼一起去看过。过了一段时间，郝成礼说他找了省发改委的徐主任，可以把工程接下来。2012年腊月，郝成礼说需要给徐主任送钱，他让王某乙拿出35000元，一起来到长清区书香门第小区，郝成礼拿着钱自己进了小区，二十多分钟后，郝成礼回来，说钱已经给了徐主任。过了几天，郝成礼说通过肥城矿务局局长的女婿给徐主任送钱，王某乙在长清取款2万元给了郝成礼，郝成礼自己进了小区，十几分钟后，郝成礼回来说他到徐主任家里，把钱直接给他了。2013年正月十六，涂某某、王某甲、刘某乙、王某乙、郝成礼又来到长清区，郝成礼、刘某乙两人到了徐主任家，回来后郝成礼说徐主任想要30万元好处费，涂某某等人商量先给10万元，王某甲在长清区农村信用合作联社取了10万元交给郝成礼，郝成礼打了一张欠条，接着就和刘某乙去了书香门第小区，涂某某和王某甲、王某乙开车回了临沂。4月24日，郝成礼给王某乙打电话说“事情已经成了，徐主任要剩下的20万元”。过了几天，王某乙告诉王某甲把20万元打到徐主任账户上才能签合同，王某甲即将20万元汇入王某某的账户。
4、证人刘某乙的证言，证实2012年10月，一个朋友告诉刘某乙说肥城有个电厂拆迁工程，刘某乙与郝成礼、王某乙、涂某某去肥城联系该工程，因与电厂钱厂长出价相差太多没谈成。过了一段时间，郝成礼说他找了省发改委的徐主任把这个工程谈成了，徐主任住在长清区书香门第小区，要到徐主任家里坐坐才能把合同签了。为尽快签合同，王某甲、王某乙和郝成礼、刘某乙商量给徐主任送钱，王某乙在长清区的一家农村信用社取款35000元交给郝成礼，郝成礼叫着刘某乙进了书香门第小区后，郝成礼自己上楼，回来后说把钱给了徐主任。2012年腊月二十三左右，郝成礼打电话称徐主任答应签合同了，徐主任安排给一个谭主任的女婿2万元钱，让他再转交给谭主任，这样郝成礼自己拿着钱进了书香门第小区，郝成礼回来说“钱已经给了徐主任，答应正月十六办这个事情”。2013年春节后，郝成礼打电话称徐主任要10万元钱，王某甲在长清区一所宾馆把10万元钱交给了郝成礼，郝成礼将钱存到了他的一张工商银行卡上。有一次，刘某乙跟郝成礼去章丘找杨所长，郝成礼称杨所长是济南交易所所长，电厂签合同须经过他，让刘某乙给王某乙打电话说需要2000元，王某乙便向刘某乙账户汇了2000元钱，郝成礼将款提出后给了刘某乙400元。2013年4月，郝成礼让刘某乙告诉王某甲说事情办成了，徐主任要20万元，让刘某乙把一个银行卡号告诉王某甲，后来刘某乙、王某乙、郝成礼、王某甲在临沂市河东区的一家银行见面后，王某甲往郝成礼提供的银行卡内汇入20万元，郝成礼让刘某乙打了一张欠条。2013年5月，郝成礼告诉刘某乙“事情办成了，还有40多天就能开工了”，并领着刘某乙在莒南县城一家复印部打了一份意向书，找人刻了一枚“天易交易所”的公章盖上，让刘某乙把意向书给了王某甲。
刘某乙指认郝成礼所说的徐主任家为长清区书香门第小区。
5、杨庄热电厂副厂长钱某的证言、辨认笔录，证实2012年11月，郝成礼曾带刘某乙等人到电厂了解电厂拆迁工程。2013年4月26日，买家开始进厂拆除设备，钱某才知道郝成礼没有办成。经辨认照片，确认来厂了解电厂拆迁工程的男子系郝成礼、刘某乙。
6、证人董某某的证言，证实董某某居住在书香门第，从未在省发改委工作。董某某认识姓郝的男子，但是没有业务往来，他曾告诉董某某通过一个大领导承接了杨庄电厂拆迁工程。
7、董某某之妻李某丙的证言，证实2013年春节前的一天，姓郝的男子曾拿着两瓶白酒找董某某聊杨庄电厂的事，之后又来过七八次，总是问电厂的事。
8、证人王某某的证言，证实王某某同郝成礼是情人关系。2012年开始，郝成礼就拿着王某某的尾号为1972的银行卡。2013年4月，郝成礼说刘某乙的一笔工程款打到这张卡上，让王某某同郝成礼一起在章丘市的一处农村信用社提款19万元，将其中5000元给了王某某。
9、证人崔某某的证言，证实崔某某同郝成礼是情人关系。2012年冬天，崔某某曾给过郝成礼一张以崔某某名义办理的中国农业银行银行卡。
10、天易资产交易所意向书复印件一份，内容为“现有关领导研究决定，肥城市杨庄电厂拍卖招标未成，现已通过揭牌方式定于王某甲、刘某乙拆除工程，定于2013年6月18日进行拆除”。
11、借条五张，证实2012年12月3日郝成礼欠王某乙11000元；2013年1月24日郝成礼欠王某乙35000元；2013年6月27日郝成礼欠王某乙35600元；2013年3月8日郝成礼欠王某甲10万元；2013年4月27日刘某乙欠王某甲20万元。
12、王某某银行卡交易明细，证实2013年4月27日，王某某账户存款20万元。
13、中国农业银行银行卡交易明细，证实该银行卡于2013年4月28日存入185000元。
14、被告人郝成礼的供述，证实2012年7月，刘某乙说个杨庄电厂有拆迁工程，郝成礼便同王某乙、涂某某、王某甲去杨庄电厂了解情况，刘某乙说要想接这个工程，需要找住在长清区书香门第小区的徐主任。郝成礼和刘某乙、涂某某、王某乙到长清后，刘某乙说办理电厂业务需用钱，郝成礼便向王某乙借款35000元给了刘某乙，刘某乙拿着钱去找徐主任了。后来，郝成礼因为帮助跑杨庄电厂业务，身上没有资金了，便向王某甲借款10万元，这笔钱去山西省跑业务花掉了。
关于被告人郝成礼提出的其并非诈骗而是向王某甲、王某乙二人借款的辩解，合议庭审查证据后认为，郝成礼假称帮王某甲、王某乙承揽杨庄电厂工程，以向并不存在的“徐主任”送礼为由骗取王某甲、王某乙现金，在拆迁工程已由他人承包的情况下，伪造“天易资产交易所意向书”，继续欺骗二被害人。其辩解将款项用于承揽肥城及山西的拆迁工程无证据支持，且与被害人王某甲、王某乙的陈述及证人刘某乙的证言相矛盾，其辩解与事实不符，不能成立。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人郝成礼以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。郝成礼多次骗取财物，归案后拒不认罪，其辩护人提出的郝成礼系初犯、偶犯、建议对其从轻处罚的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人郝成礼犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2021年8月15日止），并处罚金五万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 刘 勇
审 判 员 李 虎
人民陪审员 宋家森
二〇一四年一月十三日
书 记 员 李翠玲