山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）临刑初字第70号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人徐杰，女，1969年9月14日出生于淄博市临淄区，汉族，高中文化，原青岛东港投资管理有限公司临淄办事处经理，户籍地：淄博市临淄区。2012年1月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕。现押于淄博市看守所。
辩护人曾新民，山东高阳律师事务所律师。
被告人纪家栋，男，1983年11月19日出生于山东省青岛市市北区，汉族，高中文化，鑫汇股权投资基金（天津）有限公司青岛分公司临淄办事处经理。2012年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。现押于淄博市临淄区看守所。
被告人巴某某，女，1969年1月26日出生于淄博市淄川区，汉族，中专文化，淄博齐威工贸有限公司职工，户籍地临淄区。2012年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，同年12月3日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审。
被告人刘某甲，女，1965年10月4日出生于淄博市临淄区，汉族，大专文化，无业。2012年4月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，同年12月3日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕，同年12月31日被取保候审。
被告人王某甲，女，1956年12月29日出生于淄博市临淄区，汉族，高中文化，淄博市临淄区新华书店退休职工，户籍地淄博市临淄区。2012年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，同年11月27日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕，同年12月28日被取保候审。
辩护人李辉、高兵，山东高阳律师事务所律师。
被告人丁某某，女，1966年12月15日出生于淄博市临淄区，汉族，初中文化，齐鲁石化公司一化实业部职工。2012年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，同年11月19日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕，同年12月24日被取保候审。
被告人王某乙，女，1957年11月21日出生于淄博市临淄区，汉族，小学文化，无业。2012年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
被告人于某某，女，1968年6月2日出生于淄博市临淄区，汉族，初中文化，个体，户籍地淄博市临淄区。2012年4月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
被告人崔某甲，女，1956年2月26日出生于淄博市临淄区，汉族，初中文化，淄博市临淄供销社退休职工。2012年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
被告人王某丙，男，1947年9月10日出生于淄博市临淄区，汉族，大专文化，原齐鲁石化公司工程公司职工。2012年4月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
辩护人边玉娥，山东翼齐律师事务所律师。
被告人崔某乙，女，1960年9月6日出生于淄博市临淄区，汉族，高中文化，农民，户籍地淄博市临淄区。2012年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，同年11月27日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于淄博市看守所。
被告人孙某甲，女，1954年8月16日出生于淄博市临淄区，汉族，中专文化，齐鲁石化公司中心医院退休职工。2012年4月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
被告人姜某甲，女，1950年4月8日出生于辽宁省凤城市，汉族，小学文化，中石化第十建设公司退休职工，户籍地淄博市临淄区。2012年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
被告人刘某乙，男，1938年9月7日出生于淄博市临淄区，汉族，初中文化，淄博市临淄区高阳中学退休教师。2012年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
淄博市临淄区人民检察院以临检刑诉（2013）30号起诉书指控被告人徐杰、纪家栋、巴某某、刘某甲、王某甲、丁某某、王某乙、于某某、崔某甲、王某丙、崔某乙、孙某甲、姜某甲、刘某乙犯非法吸收公众存款罪，于2013年1月22日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于同年4月2日、10月16日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员李淑霞、徐会生出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。其间，因公诉机关补充侦查，本案曾两次延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
2007年7月31日，刘某某、刘某丙父子注册成立了青岛东港投资管理有限公司（下称青岛东港公司），并在青岛、淄博、济南、聊城等地非法向社会公众吸收资金。自2008年12月15日至2011年12月，该公司先后委派被告人徐杰、何某某（另案处理）、李某某（另案处理）、纪家栋担任临淄设立的办事处经理。仅2010年5月1日至2011年12月21日，该公司在临淄所设分支机构累计吸收公众存款1171022269.70元。
各被告人涉案具体情况如下：
1、2009年初至2011年3月29日，被告人徐杰担任青岛东港公司临淄办事处经理，在临淄区向公众吸收资金。仅2010年5月1月至2011年3月28日，该分支机构累计吸收公众存款467427000元。
2、2011年10月11日，被告人纪家栋担任鑫汇股权投资基金（天津）有限公司青岛分公司临淄办事处（即青岛东港公司临淄办事处）经理，在临淄区向公众吸收资金。自2011年10月12日至2012年12月21日，被告人纪家栋任职期间该分支机构累计吸收公众存款为202425269.70元。
3、巴某某、刘某甲、王某甲、丁某某、王某乙、于某某、崔某甲、王某丙、崔某乙、孙某甲、姜某甲、刘某乙作为青岛东港公司在临淄所设分支机构的业务员，先后介绍多人参与非法集资活动。其中，被告人巴某某介绍他人累计存入54746816.40元；被告人刘某甲介绍他人累计存入4104万元；被告人王某甲介绍他人累计存入3992万元；被告人丁某某介绍他人累计存入3970万元；被告人王某乙介绍他人累计存入3712万元；被告人于某某介绍他人累计存入3165万元；被告人崔某甲介绍他人累计存入2877万元；被告人王某丙与其妻子韩某某共同介绍他人累计存入26144183.20元；被告人崔某乙介绍他人累计存入2531万元；被告人孙某甲介绍他人累计存入2510万元；被告人姜某甲介绍他人累计存入24104000元；被告人刘某乙介绍他人累计存入2239万元。
公诉机关以被告人供述、证人证言、书证、鉴定意见等证据证实其指控的事实。公诉机关认为，被告人徐杰、纪家栋在青岛东港公司在临淄区所设立的分支机构担任负责人，被告人巴某某、刘某甲、王某甲、丁某某、王某乙、于某某、崔某甲、王某丙、崔某乙、孙某甲、姜某甲、刘某乙为分支机构的业务员，上述被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪，其中，被告人徐杰、纪家栋系直接负责的主管人员，被告人巴某某、刘某甲、王某甲、丁某某、王某乙、于某某、崔某甲、王某丙、崔某乙、孙某甲、姜某甲、刘某乙属于其他直接责任人员。被告人纪家栋有自首情节，被告人巴某某、刘某甲、王某甲、丁某某、王某乙、于某某、崔某甲、王某丙、崔某乙、孙某甲、姜某甲、刘某乙系从犯。提请依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条、第二十七条之规定，依法判处。
被告人徐杰对指控的罪名无异议，但提出辩解意见称，其在2010年7月至12月间，因去广州考察事宜，未参与青岛东港公司临淄办事处的经营和管理，该办事处的工作由其向公司老总刘某丙推荐的丁某某和王某丙负责，因此应把这段时间内吸收存款数额从其犯罪数额中扣除。
被告人徐杰的辩护人提出辩护意见认为，1、2010年7月至12月，徐杰请假外出考察其间的集资数额116949000元不应计算为犯罪数额；2、徐杰任职期间的集资数额已全部返还；3、徐杰在单位犯罪中属于直接责任人员；4、徐杰系初犯，一贯表现尚好。
被告人纪家栋、巴某某、刘某甲、王某甲、丁某某、王某乙、于某某、崔某甲、王某丙、崔某乙、孙某甲、姜某甲、刘某乙对公诉机关指控的罪名和事实无异议，无辩解意见。
被告人王某甲的辩护人提出辩护意见称，1、被告人王某甲在共同犯罪过程中系从犯；2、被告人王某甲系自首；3、被告人王某甲系初犯，认罪态度较好，案发后为客户垫支投资款。
被告人王某丙的辩护人提出辩护意见称，1、被告人王某丙在共同犯罪过程中系从犯；2、被告人王某丙系自首；3、被告人王某丙系初犯，认罪态度较好。
经审理查明的事实如下：
（一）青岛东港公司临淄办事处非法吸收公众存款的事实
2007年7月31日，刘某某、刘某丙父子在青岛市工商行政管理局市南分局以120万元注册资本注册成立了青岛东港公司。该公司成立以后，先后在青岛、淄博、济南、聊城等地市设立办事处，在未经有关部门批准的情况下，通过推介会、散发传单等途径向社会公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，发展业务员向社会公众吸收资金。
自2008年12月15日至2011年12月青岛东港公司先后委派被告人徐杰、何某某、李某某、纪家栋担任青岛东港公司临淄办事处经理。此间，该办事处分别以青岛东港公司及与青岛东港公司相关联的青岛中融合发投资咨询有限公司、鑫汇股权投资基金（天津）有限公司青岛分公司、天津润泰股权投资基金管理有限公司淄博分公司等多家公司的名义向公众吸收存款。仅2010年5月1日至2011年12月21日，青岛东港公司临淄办事处新进资金796626000元，另有转单资金375296269.70元。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证和认证的下列证据予以证实：
（1）青岛东港公司企业法人营业执照、工商登记资料等书证证实了该公司成立及在临淄区设立分支机构的事实。
（2）青岛东港公司临淄办事处的会计资料证实，自2011年5月至2012年12月期间，该办事处各月份及每日的新进资金数额、转单数、撤单数额等事实。
（3）青岛东港公司临淄办事处集资报案情况统计表证实了案发以后被害人报案的具体情况。
（4）青岛东港公司临淄办事处日报表、转款表证实了该办事处自2010年5月至2011年12月期间非法吸收存款及转款的事实。
（5）山东永晟会计师事务所有限公司鲁永晟会司④鉴字（2012）第001号司法鉴定报告证实，经鉴定，自2010年5月1日至2011年12月21日，青岛东港公司临淄办事处非法吸收公众存款，其中新进资金796626000元，另有转单资金375296269.70元。
（6）证人于某甲、冯某甲、翟某、刘某某、石某甲、陈某甲、王某丁、李某甲（均为青岛东港公司临淄办事处的工作人员）的证言证实了该办事处在临淄区开展吸收公众存款活动的事实及工作流程、存款项目等。
（7）证人刘某丙的证言证实，其与父亲刘某某以青岛东港公司为基础成立多家公司，并募集资金，其中，曾先后任命徐杰、何某某、纪家栋担任临淄办事处经理，由他们负责在临淄区募集资金。
（8）证人李某乙、马某甲的证言证实了刘某丙、刘某某父子非法吸收公众存款，并以所吸收存款开设多家公司（包括润泰天津股权基金投资管理有限公司、鑫汇天津股权基金投资管理有限公司、青岛中融合发投资管理有限公司等）的事实。
（二）各被告人的犯罪事实具体情况如下：
1、2009年初至2011年3月29日，被告人徐杰受刘某丙的指派担任青岛东港公司临淄办事处的经理，按照青岛东港公司的安排在临淄区以到期归还本金并给予高额利息的方式，向公众吸收资金，并将所吸收的资金汇至青岛，提供给刘某丙的青岛东港公司使用。为吸收公众资金，被告人徐杰将部分存款数额较高的客户发展为业务员，并通过业务员继续发展吸收其他社会公众向其所在公司存款。仅2010年5月1月至2011年3月28日期间，青岛东港公司临淄办事处新进资金386656000元，转单资金80771000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）青岛东港公司临淄办事处会计资料、日报表、转款表、支付表等书证证实了此间该办事处新进资金数额、转单数、撤单数额等事实。
（2）山东永晟会计师事务所有限公司鲁永晟会司④鉴字（2012）第001号司法鉴定报告证实，经鉴定，自2010年5月1日至2011年3月28日，青岛东港公司临淄分公司非法吸收公众存款467427000元，其中新进资金386656000元，转单80771000元。
（3）证人刘某丙的证言证实，徐杰于2008年底至2011年3月份担任青岛东港公司临淄办事处的经理，负责在临淄区募集资金。
（4）被告人徐杰的供述。被告人徐杰在侦查过程中对于其受刘某丙安排在东港公司临淄办事处担任经理从事非法吸收公众存款活动的事实均予以供认。
2、2011年10月11日，被告人纪家栋接受青岛东港公司总经理刘某丙的指派，担任临淄办事处的经理，其按照青岛东港公司的安排在临淄区以到期归还本金并给予高额利息的方式，以与青岛东港公司相关联的鑫汇股权投资基金（天津）有限公司青岛分公司、青岛中融合发投资咨询有限公司等名义向公众吸收资金，将所吸收的资金提供给刘某丙的青岛东港公司使用。2011年10月12日至2012年12月21日，被告人纪家栋任职期间通过业务员新进资金123400000元，转单79025269.70元。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）纪家栋任职期间集资人员报案明细表证实了案发后集资人员到公安机关报案的事实。
（2）集资点账目证实了纪家栋任职期间下属辛店、化建两个集资点各月份的新进资金数额、转单数、撤单数额等事实。
（3）青岛东港公司临淄办事处的日报表、转款表、支付表等证实了纪家栋任职期间非法吸收公众存款、转款的事实。
（4）山东永晟会计师事务所有限公司鲁永晟会司④鉴字（2012）第001号司法鉴定报告证实，经鉴定，纪家栋任职期间，非法吸收公众存款，其中，新进资金123400000元，转单79025269.70元，支付业务员提成7711034.70元。
（5）证人刘某丙的证言证实，徐杰于2008年底至2011年3月份担任青岛东港公司临淄办事处的经理，负责在临淄区募集资金。
（6）被告人纪家栋的供述。该被告人对上述事实均予以供认，没有异议。
（三）青岛东港公司临淄办事处发展的各个业务员参与非法吸收公众存款的情况分别如下：
1、2010年11月份，被告人巴某某成为青岛东港公司临淄办事处辛店集资点的业务员。至2011年12月，被告人巴某某介绍他人累计存入青岛东港公司54746816.40元。至案发前，其介绍的人员中尚有132人的27471920元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人樊某、陈某乙、初某某、于某巳、石某乙、任某甲、徐杰甲、徐杰乙、王某丙、丁某甲、刘某丁、宋某甲、马某乙、刘某戊、刘某己、殷某、苗某甲、邓某、丛某、徐杰丙、孙某乙、姜某乙、高某甲、高某乙、葛某甲、孙某丙、左某甲、周某甲、商某某、商某某、张某甲、张某乙、张某丙、李某丙、田某甲、韩某甲、顾某甲、李某丁、韩某乙、左某乙、曹某甲、苗某乙、李某戊、牛某甲、牟某、林某、赵某甲、孙某丁、于某乙、时某、朱某甲、朱某乙、张某丁、于某丙、张某戊、肖某甲、谢某甲、战某某、王某丁、王某戊、闫某甲、张某己、王某己、王某庚、赵某乙、王某辛、李某己、何某甲、盖某某、郭某甲、李某庚、宋某乙、单某、杨某甲、张某庚、赵某丙、刘某庚、薛某甲、王某壬、胡某甲、王某癸、刘某辛、齐某甲、肖某乙、代某甲、郭某乙、刘某壬、吕某甲、李某辛、于某丁、崔某丙、张某辛、李某壬、李某癸、孙某戊、于某戊、孙某己、么某某、李某子、刘某癸、王某子、燕某甲、刘某子、吕某乙、孙某庚、孙某辛、路某甲、孙某壬、张某壬、房某某等人的陈述、存款单据等证实，上述人员均曾各自通过巴某某向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。
（2）巴某某本人记录的吸收客户情况笔记本内容证实了巴某某自己记录的介绍客户存款的情况。
（3）巴某某名下的客户到期未返本情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（5）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的巴某某吸收客户存款的明细表证实了被告人巴某某吸收公众存款的具体事实。
（6）被告人巴某某对上述犯罪事实供认不讳。
2、2010年12月份，被告人刘某甲成为青岛东港公司临淄办事处辛店集资点的业务员。至2011年12月，被告人刘某甲介绍他人累计存入东港公司4104万元。至案发前，其介绍的人员中尚有140人的14664660元未返还。
（1）被害人徐杰丁、王某丑、崔某丁、吴某甲、李某丑、刘某丑、许某甲、王某寅、王某卯、曹某乙、刘某寅、陈某丙、梁某甲、李某寅、徐杰戊、窦某甲、刘某卯、焦某、刘某辰、高某丙、齐某乙、王某辰、王某巳、刘某巳、史某甲、董某甲、李某卯、齐某丙、周某乙、梁某乙的、韩某丙、张某癸、巩某甲、周某丙、朱某丙、于某己、刘某午、吴某乙、刘某未、高某丁、刘某某等人的陈述、存款单据等证实，2011年4月1日之后，上述人员各自通过刘某甲向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。
（2）刘某甲笔记本内容证实了刘某甲自己记录的介绍客户存款的情况。
（3）刘某甲名下的客户到期未返本情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（4）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的刘某甲吸收客户存款的明细表证实了刘某甲吸收客户存款的明细。
（5）被告人刘某甲对上述犯罪事实供认不讳。
3、2010年6月份，被告人王某甲成为青岛东港公司临淄办事处辛店集资点的业务员。至2011年12月，被告人王某甲介绍他人累计存入东港公司3992万元。至案发前，其介绍的人员中尚有146人的16409858元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人宋某丙、肖某丙、李某辰、李某巳、李某午、李某未、刘某申、马某丙、孙某癸、孙某子、徐杰己、王某午、孙某丑、李某申、冯某乙、冯某丙、王某未、李某酉、李某戌、徐杰庚、张某子、朱某丁、罗某甲、王某申、王某酉、朱某戊、张某丑、张某寅、孙某寅、孙某卯、陈某丁、郑某甲、朱某己、周某丁、石某丙、穆某、朱某庚、王某戌、田某乙、许某乙、王某亥、张某寅、孙某辰、张某卯、田某丙、唐某甲、杨某乙、王某A、罗某乙、张某辰、于某某、王某B、宋某丁、谢某乙、韩某丁、高某戊、伊某、于某庚、张某辰、崔某戊、魏某甲、杨某丙、朱某辛、刘某酉、徐杰辛、朱某壬、王某C、崔某己、孙某巳、路某乙、李某亥、高某己、王某D、吴宝某、李某A、王某E、吴某丙、史某乙、宋某戊、朱某癸、姜某丙、冯某丁、王某F、侯某甲、冯某戊、顾某乙、何某乙、郭某丙、谢某丙、于某辛、朱某子、邱某甲、王某G、唐某乙、张某巳、张某午、傅某甲、宋某己、徐杰壬、王某H、相某甲、邱某乙、谢某丙、聂某、于某壬、王某I、王某J、肖某丁、巨某某等的陈述、存款单据等证实：2011年4月1日之后，各自通过王某甲向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。
（2）王某甲笔记本内容证实了王某甲自己记录的介绍客户存款的情况。
（3）王某甲名下的客户到期未返本情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（4）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的王某甲吸收客户存款的明细表证实了吸收客户存款的情况。
（5）被告人王某甲对涉嫌的犯罪事实供认不讳。
4、2010年5月份，被告人丁某某成为青岛东港公司临淄办事处化建集资点的业务员。至2011年12月，被告人丁某某介绍他人累计存入东港公司3970万元。至案发前，其介绍的人员中尚有157人的17587210元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人贾某甲、吕某丙、贾某乙、郑某乙、吴某丁、王某K、宋某庚、张某未、杜某甲、孙某午、赵某丁、张某申、周某戊、石某丁、贾某丙、吕某丁、曲某甲、李某B、马某丁、王某L、王某M、周某戊、李某C、于某某、孙某未、苏某甲、孙某申、赵某戊、卢某、孙某酉、孙某戌、房某甲、王某N、杨某丁、徐杰癸、王某O、徐杰子、徐杰丑、王某P、张某酉、孙某亥、周某己、孙某A、王某Q、王某R、秦某、夏某甲、王某S、王某T、孙某B、谈某、唐某丙、王某U、邢某甲、张某戌、赵某己、赵某庚、张某亥、唐某丁、刘某戌、刘某亥、刘某A、冯某己、王某V、王某W、孙某C、谢某丁、刘某B、王某X、徐杰寅、刘某C、唐某戊、辛某甲、于某癸、张某申、路某丙、曲某乙、王某Y、张某A、崔某庚、刘某D、千某某、宋某辛、刘某E、张某B、周某庚、燕某乙、刘某F、刘某G、李某D、刘某H、李某E、桑某甲、张某C、李某F、苑稳香、周某辛、袁某、杨某戊、高某庚、谷某、姜某丁、邢某乙、彭某、曹某丙、司某甲、李某G、李某H、胡某乙、候某某、关某甲、国某甲、傅某乙、韩某戊、孙某D、陈某戊、丁某乙、封某、陈某己、戚某、邢某丙、付某甲、傅某丙、耿某甲、蔡某甲、赵某辛、韩某己、解某、贾某丁、张某D、霍某甲、霍某某等132人的证言及存款单据证实：2011年4月1日之后，各自通过丁某某向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。各被害人手中未到期或到期未返还本息的存款的情况。
（2）丁某某笔记本内容证实了丁某某自己记录的介绍客户存款的情况。
（3）丁某某名下的到期未返还完本金客户报案情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（4）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的丁某某吸收客户存款的明细表证实了吸收客户存款的情况。
（5）被告人丁某某对涉嫌的犯罪事实供认不讳。
5、2010年7月份，被告人王某乙成为青岛东港公司临淄办事处辛店集资点的业务员。至2011年12月，被告人王某乙介绍他人累计存入东港公司3712万元。至案发前，其介绍的人员中尚有117人的9727618元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人马某戊、马某己、胡某丙、付某乙、冯某庚、王某Z、元某、李某I、王某1、孙某E、孟某、郭某丁、朱某丑、周某壬、崔某辛、张某E、朱某寅、王某2、马某庚、王某3、王某4、陈某庚、马某辛、李某J、马某壬、马某癸、马某子、刘某I、刘某J、王某5、齐某丁、徐杰卯、徐杰辰、许某丙、王某6、王某7、石某戊、王某8、孙某F、路某丁、王某9、王某10、王某11、于某子、王某12、王某13、王某14、王某15、王某16、王某17、王某18、胡某丁、耿某乙、郑某丙、郭某戊、郭某己、冯某辛、王某19、边某甲、张某F、张某G、徐杰巳、徐杰午、王某20、韩某庚、常某甲、国某乙、王某21、王某22、崔某壬等73人的证言及存款单据证实：2011年4月1日之后，各自通过王某乙向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。各被害人手中未到期或到期未返还本息的存款的情况。
（2）王某乙笔记本内容证实了王某乙自己记录的介绍客户存款的情况。
（3）王某乙名下的到期未返还完本金客户报案情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（4）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的王某乙吸收客户存款的明细表证实了吸收客户存款的情况。
（5）被告人王某乙对涉嫌的犯罪事实供认不讳。
6、2010年7月份，被告人于某某成为青岛东港公司临淄办事处辛店集资点的业务员。至2011年12月，被告人于某某介绍他人累计存入东港公司3165万元。至案发前，其介绍的人员中尚有118人的9258629.78元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人王某23、于某丑、王某24、王某25、尉某某、凌某、李某K、薛某乙、王某26、王某27、张某H、王某28、王某29、张某I、李某L、刘某K、朱某卯、张某J、张某K、王某30、相某乙、张某L、杨某己、荣某甲、李某M、王某31、孙某G、贾某戊、姚某、崔某癸、张某M、王某32、石某己、蔡某乙、栾某、孙某H、马某丑、张某N、刘某L、于某寅、路某戊、常某乙、边某乙、王某33、王某34、朱某辰、吴某戊、张某O、王某35、邢某丁、王某36、唐某己、王某37、王某38、陈某辛、贾某己、孙某I、朱某巳、李某N、郭某庚、于某卯、侯某乙、王某39、王某40、陈某壬、朱某午、姜某丙、曹某丁、霍某乙、孙某H、王某F、王某41、徐杰午、徐杰未、相某丙、李某O、李某P、王某42、王某38、孙某I、荣某乙、王某43等82人的证言、报案材料及存款单据证实：2011年4月1日之后，各自通过于某某向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。各被害人手中未到期或到期未返还本息的存款的情况。
（2）于某某笔记本内容证实了于某某自己记录的介绍客户存款的情况。
（3）于某某名下的到期未返还完本金客户报案情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（4）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的于某某吸收客户存款的明细表证实了吸收客户存款的情况。
（5）被告人于某某对涉嫌的犯罪事实供认不讳。
7、2010年5月份，被告人崔某甲成为青岛东港公司临淄办事处辛店集资点的业务员。至2011年12月，被告人崔某甲介绍他人累计存入东港公司2877万元。至案发前，其介绍的人员中尚有94人的764.7453万元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人王某44、郭某辛、汪某、桑某乙、张某P、于某某、张某Q、曹某戊、葛某乙、王某45、许某丁、曲某丙、王某46、梁某丙、齐某戊、潘某甲、刘某M、桑某丙、何某丙、胡某戊、马某寅、马某卯、马某辰、王某47、王某5、张某R、路某己、相某丁、刘某N、刘某O、闫某乙、陈某癸、安某、边某丙、徐杰申、高某辛、王某48、赵某壬、崔某子、闫某丙、力某某、郑某丁、刘某P、户某某、张某S、黄某、李某Q、李某R、王某49、相某戊、刘某Q、刘某R、苗某丙、邰某、唐某庚、闫某丁、田某丁、武某甲、徐杰酉、唐某辛、韩某辛、王某50、刘某N、韩某壬、郑某戊、王某51、王某52、于某辰、王某W、相某己、尹某、国某丙、王某某等73的陈述及存款单据证实：2011年4月1日之后，各自通过崔某甲向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。各被害人手中未到期或到期未返还本息的存款的情况。
（2）崔某甲笔记本内容证实了崔某甲自己记录的介绍客户存款的情况。
（3）崔某甲统计的其客户到期未返还完本金情况表、客户报案情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（4）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的崔某甲吸收客户存款的明细表证实了吸收客户存款的情况。
（5）被告人崔某甲对涉嫌的犯罪事实供认不讳。
8、2009年，被告人王某丙成为青岛东港公司临淄办事处辛店集资点的业务员。至2011年12月，被告人王某丙与其妻子韩某某共同介绍他人累计存入东港公司26144183.20元。至案发前，其介绍的人员中尚有84人的8889390元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人孙某J、刘某S、冷某、杜某乙、孙某K、郭某壬、常某丙、段某、刘某T、李某S、万某、刘某U、张某T、曹某己、孙某L、李某T、韩某癸、韩某子、武某乙、贾某庚、贾某辛、郭某癸、巩某乙、赵某癸、赵某子、蒋某、唐某壬、史某丙、赵某丑、韩某丑、于某巳、朱某未、王某53、许某戊、王某54、王某55、肖某戊、贾某壬、付某丙、杜某丙、杨某庚、曹某庚、付某丁、付某戊等46人的证言及存款单据证实：2011年4月1日之后，各自通过王某丙向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。各被害人手中未到期或到期未返还本息的存款的情况。
（2）王某丙客户存款情况记录证实了该被告人记录的介绍客户存款的情况。
（3）王某丙统计的其客户到期未返还完本金情况表、客户报案情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（4）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的王某丙吸收客户存款的明细表证实了吸收客户存款的情况。
（5）被告人王某丙对涉嫌的犯罪事实供认不讳。
9、2010年8月份，被告人崔某乙成为青岛东港公司临淄办事处化建集资点的业务员。至2011年12月份，被告人崔某乙介绍他人累计存入东港公司2531万元。至案发前，其介绍的人员中尚有68人的12714824元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人王某56、王某57、王某T、白某、曹某辛、李某U、盖某某、王某58、边某丁、冯某壬、王某59、马某巳、孙某M、姜某戊、曹某壬、卞某、常某丁、牛某乙、张某U、石某庚、吴某己、吴某庚、夏某乙、王某60、云某、王某61、王某62、孙某N、许某己、唐某癸、唐某子、唐某丑、于某某、姜某己、韩某寅、付某己、姜某庚、姜某辛、房某乙、王某63、姜某壬、颜某甲、窦某乙、颜某乙、曹某癸、魏某乙、宋某壬、曹某子、楚某某、李某V、常某戊、陆某、李某W、杨某辛、杨某壬、孙某O、董某乙、崔某丑、曹某丑、马某午、马某未、马某申、马某某等65人的证言及存款单据证实：2011年4月1日之后，各自通过崔某乙向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。各被害人手中未到期或到期未返还本息的存款的情况。
（2）崔某乙客户存款情况记录证实了该被告人记录的介绍客户存款的情况。
（3）崔某乙自己统计的其客户到期未返还完本金情况表、客户报案情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（4）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的崔某乙吸收客户存款的明细表证实了吸收客户存款的情况。
（5）被告人崔某乙对涉嫌的犯罪事实供认不讳。
10、2009年，被告人孙某甲成为青岛东港公司临淄办事处辛店集资点的业务员。至2011年12月，被告人孙某甲介绍他人累计存入东港公司2510万元。至案发前，其介绍的人员中尚有104人的1128.4503万元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人潘某乙、延某某、周某癸、王某64、周某子、田某戊、王某65、耿某丙、高某壬、李某X、姜某癸、姜某子、腾某、舒某、毕某、许某庚、刘某V、逄某、张某V、张某W、孙某P、王某66、王某67、王某68、于某午、徐杰戌、张某X、孙某Q、李某Y、张某Y、刘某W、赵某寅、王某69、魏某丙、孙某R、孙某S、梁某丁、崔某寅、孙某T、王某L、于某午、孙某U、李某Z、韩某卯、李某1、董某丙、杜某丁、陈某子、李某2、冯某癸、曹某寅、曲某丁、任某乙、胡某己、李某3、王某70、高某癸、商某某、李某4、孙某V、孙某W、宋某癸、宋某某等62人的证言及存款单据证实：2011年4月1日之后，各自通过孙某甲向东港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。各被害人手中未到期或到期未返还本息的存款的情况。
（2）孙某甲客户存款情况记录证实了该被告人记录的介绍客户存款的情况。
（3）孙某甲自己统计的其客户到期未返还完本金情况表、客户报案情况统计表证实了案发时未返完存款本金的情况。
（4）根据青岛东港公司临淄办事处财务账统计的孙某甲吸收客户存款的明细表证实了吸收客户存款的情况。
（5）被告人孙某甲对涉嫌的犯罪事实供认不讳。
11、2009年，被告人姜某甲成为青岛东港公司临淄办事处化建集资点的业务员。至2011年12月，被告人姜某甲介绍他人累计存入东港公司24104000元。至案发前，其介绍的人员中尚有132人的7839249元未返还。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人于某未、管某、刘某X、何某丁、张某Z、阮某、许某辛、许某壬、冯某子、李某5、李某6、夏某丙、宋某子、代某乙、孙某X、杨某癸、曹某卯、李某7、李某8、孙某Y、齐某己、许某癸、金某、贾某癸、胡某庚、陈某丑、庞某、张某1、刘某Y、王某71、辛某乙之、张某2、染某某、吴某辛、马某酉、陈某寅、张某3、张某4、宋某丑、郭某子、王某庚、张某U、王某72、米某、周某丑、宫某、刘某Z、刘某1、郑某己、蔡某丙、王某某等51人的证言及存款单据证实：2011年4月1日之后，各自通过姜某甲港公司存款的数额、收到利息数额、损失数额，及存款的时间、期限等事实。各被害人手中未到期或到期未返还本息的存款的情况。
（2）姜某甲客户存款情况记录证实了该被告人记录的介绍客户存款的情况。
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