广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0113刑初2020号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人杨金，男，1981年3月4日出生，土家族，文化程度初中，户籍所在地贵州省思南县,2007年6月7日因犯诈骗罪被福建省闽侯县人民法院判处有期徒刑一年九个月，2008年9月26日刑满释放；2014年1月3日因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年3月24日刑满释放。因本案于2016年8月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2016]1995号起诉书指控被告人杨金犯信用卡诈骗罪、诈骗罪、抢夺罪，于2016年12月13日向本院提起公诉，建议本院适用简易程序进行审理。本院于2016年12月27日决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员梁伟康出庭支持公诉，被告人杨金到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控,（一）2015年1月26日13时许，被告人杨金与邵某西（另案处理）合谋后，分别驾驶摩托车、自行车去到本区大龙街傍雁路傍江东村段一修车行对面路段，由被告人杨金在被害人黄某1面前丢钱，邵某西拾物诱骗被害人黄某1平某，骗取其现金人民币100多元、移动电话1台、广州农商银行银行卡1张及该卡密码。其后，邵某西从被害人黄某1的银行卡内提款及转账，共骗去其银行卡内人民币共25000元。（二）2015年6月6日7时许，被告人杨金、邵某西与任某合谋后，分别驾驶两辆摩托车、一辆自行车去到本区大龙街城市花园加油站附近路边，由邵某西在被害人方某1面前丢钱，任某拾物诱骗被害人方某1平某，骗取其广州农商银行银行卡1张及该卡密码。其后，被告人杨金负责从被害人方某1的银行卡内提款及消费，共骗去其人民币22850元。（三）2015年6月25日11时许，被告人杨金、邵某西合谋后，分别驾驶两辆摩托车去到本区大龙街富怡路大自然农庄附近，由被告人杨金在被害人王某1面前丢钱，邵某西拾物诱骗被害人王某1平某，骗取其现金人民币70元、移动电话1台、邮政储蓄银行银行卡1张及该卡密码。其后，邵某西等人从被害人王某1的银行卡内提现及消费，共骗去其卡内人民币11101元。（四）2015年6月26日8时许，被告人杨金、邵某西合谋后，分别驾驶两辆摩托车去到本区大龙街城市花园4S店附近，由邵某西在被害人蔡某1面前丢钱，被告人杨金拾物诱骗被害人蔡某1平某，骗取其现金人民币1000元、移动电话1台、招商银行卡1张及该卡密码。其后，邵某西从被害人蔡某1的银行卡内提现，共骗去其卡内人民币4600元。（五）2015年12月6日12时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区桥南街陈涌村西三横路7号工厂门口，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人升某荣现金人民币3500元、身份证一张和皮包一个等物。（六）2016年5月1日12时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区石碁镇市莲路石碁中学门口，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人杨某1现金人民币10300元、移动电话一台和项链一条等物。（七）2016年5月17日13时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区石碁镇市莲路永善村路段，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人廖某1现金人民币270元、移动电话一台、银行卡二张及该卡密码。其后，被告人杨金、“三毛”从被害人廖某1的银行卡内提现，共骗去其卡内人民币1500元。（八）2016年5月l8日11时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区石碁镇官涌村的博涛皮具厂附近，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人孔某1现金人民币1OO元、移动电话一台、银行卡1张及该卡密码。其后，被告人杨金、“三毛”从被害人孔某1的银行卡内提现，共骗去其卡内人民币20000元。（九）2016年7月16日6时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区桥南街蚬涌村菜市场附近路段，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人宋某1现金人民币3000元、戒指一枚和耳环一对。（十）2016年8月8日8时许，被告人杨金与“熊某”（另案处理）合谋抢夺后，各自驾驶一辆摩托车去到本区大龙街市莲路5号海关大院的广树果品批发行门口，由被告人杨金趁途经该处的被害人刘某1不备之机抢走其戴在颈上的项链一条（价值人民币3900.65元）和吊坠一个。2016年8月10日12时许，被告人杨金被公安人员抓获，并被缴获作案工具摩托车一辆和冥币80张等物品一批。综上所述，被告人杨金参与诈骗八次共骗取现金约人民币18340元和移动电话等财物一批，参与信用卡诈骗六次共骗取人民币85051元，参与抢夺一次抢得吊坠一个和价值人民币3900.65元的项链一条。
公诉机关并就其指控的事实向本院提供了被害人报案陈述、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、现场照片等证据。公诉机关认为，被告人杨金无视国家法律，冒用他人信用卡数额巨大，诈骗他人财物数额较大，且驾驶机动车抢夺他人财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百六十六条、第二百六十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪、诈骗罪、抢夺罪追究其刑事责任。被告人杨金在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人杨金曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人杨金虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。请本院依法判处。
被告人杨金对公诉机关指控犯罪事实及罪名均不持异议。
经审理查明：
一、信用卡诈骗的犯罪事实
（一）2015年6月6日7时许，被告人杨金、邵某西与任某合谋后，分别驾驶两辆摩托车、一辆自行车去到本区大龙街城市花园加油站附近路边，由邵某西在被害人方某2面前丢钱，任某拾物诱骗被害人方某2平某，骗取其广州农商银行银行卡1张及该卡密码。其后，被告人杨金负责从被害人方某2的银行卡内提款及消费，共骗去其人民币22850元。
上述事实，被告人杨金在庭审中亦无异议，并有被害人方某2的报案陈述，同案人邵某西的证言，辨认笔录，银行账户交易明细清单，现场监控视频、银行柜员机的视频及截图，同案人邵某西对视频截图指认，现场勘查笔录，现场照片等证据证实，足以认定。
（二）2015年6月25日11时许，被告人杨金、邵某西合谋后，分别驾驶两辆摩托车去到本区大龙街富怡路大自然农庄附近，由被告人杨金在被害人王某2面前丢钱，邵某西拾物诱骗被害人王某2平某，骗取其现金人民币70元、移动电话1台、邮政储蓄银行卡1张及该卡密码。其后，邵某西等人从被害人王某2的银行卡内提现及消费，共骗去其卡内人民币11101元。
上述事实，被告人杨金在庭审中亦无异议，并有被害人王某2的报案陈述，银行账户交易明细清单，不予估价证明，监控视频及截图，同案人邵某西对视频截图的指认，现场勘查笔录，现场照片等证据证实，足以认定。
（三）2015年6月26日8时许，被告人杨金、邵某西合谋后，分别驾驶两辆摩托车去到本区大龙街城市花园4S店附近，由邵某西在被害人蔡某2面前丢钱，被告人杨金拾物诱骗被害人蔡某2平某，骗取其现金人民币1000元、移动电话1台、招商银行卡1张及该卡密码。其后，邵某西从被害人蔡某2的银行卡内提现，共骗去其卡内人民币4600元。
上述事实，被告人杨金在庭审中亦无异议，并有被害人蔡某2的报案陈述，同案人邵某西的证言，辨认笔录，银行账户交易明细清单，不予估价证明，监控视频及截图，同案人邵某西、被害人蔡某2对视频截图的指认，现场勘查笔录，现场照片等证据证实，足以认定。
（四）2016年5月17日13时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区石碁镇市莲路永善村路段，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人廖某2现金人民币270元、移动电话一台、银行卡二张及该卡密码。其后，被告人杨金、“三毛”从被害人廖某2的银行卡内提现，共骗去其卡内人民币1500元。
上述事实，被告人杨金在庭审中亦无异议，并有被害人廖某2的报案陈述，证人刘某3的证言，辨认笔录，不予估价证明，银行账户交易明细清单，现场勘验笔录，现场照片等证据证实，足以认定。
（五）2016年5月l8日11时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区石碁镇官涌村的博涛皮具厂附近，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人孔某2现金人民币1OO元、移动电话一台、银行卡1张及该卡密码。其后，被告人杨金、“三毛”从被害人孔某2的银行卡内提现，共骗去其卡内人民币20000元。
上述事实，被告人杨金在庭审中亦无异议，并有被害人孔某2的报案陈述，辨认笔录，不予估价证明，银行账户交易明细清单，监控视频及截图，被告人杨金对视频截图的签认，现场勘验笔录，现场照片等证据证实，足以认定。
二、诈骗的事实
（一）2015年12月6日12时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区桥南街陈涌村西三横路7号工厂门口，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人升建荣现金人民币3500元、身份证一张和皮包一个等物。
上述事实，被告人杨金在庭审中亦无异议，并有被害人升建荣的报案陈述，辨认笔录，不予估价证明，现场勘验笔录，现场照片等证据证实，足以认定。
（二）2016年5月1日12时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区石碁镇市莲路石碁中学门口，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人杨某2现金人民币10300元、移动电话一台和项链一条等物。
上述事实，被告人杨金在庭审中亦无异议，并有被害人杨某2的报案陈述，辨认笔录，不予估价证明，银行业务凭证，监控视频及截图，被告人杨金对视频截图的指认，现场勘验笔录，现场照片等证据证实，足以认定。
（三）2016年7月16日6时许，被告人杨金与“三毛”（另案处理）合谋后，去到本区桥南街蚬涌村菜市场附近路段，由其中一人在被害人面前丢钱，再由另一人拾物诱骗被害人平某的手段，骗取被害人宋某2现金人民币3000元、戒指一枚和耳环一对。
上述事实，被告人杨金在庭审中亦无异议，并有被害人宋某2的报案陈述，辨认笔录，不予估价证明，现场勘验笔录，现场照片等证据证实，足以认定。
三、抢夺的犯罪事实
2016年8月8日8时许，被告人杨金与“熊某”（另案处理）合谋抢夺后，各自驾驶一辆摩托车去到本区大龙街市莲路5号海关大院的广树果品批发行门口，由被告人杨金趁途经该处的被害人刘某2不备之机抢走其戴在颈上的项链一条（价值人民币3900.65元）和吊坠一个。
2016年8月10日12时许，被告人杨金被公安人员抓获，并被缴获作案工具摩托车一辆和冥币80张等物品一批。
上述事实，被告人杨金在庭审中亦无异议，并有被害人刘某2的报案陈述，抓获经过，搜查笔录，扣押物品清单，涉案物价格鉴定结论书，监控视频及截图，被告人对视频截图的签认，现场勘验笔录，现场、作案工具照片，被告人的前科材料等证据证实，足以认定。
综上所述，被告人杨金参与信用卡诈骗5次，犯罪数额是人民币60051元；参与诈骗3次，犯罪数额是人民币16800元；参与抢夺1次，犯罪数额是人民币3900元。
本院认为，被告人杨金无视国家法律，冒用他人信用卡，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应当对其适用“五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人杨金无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”的量刑幅度予以处罚；被告人杨金无视国家法律，驾驶机动车抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”予以处罚。公诉机关指控被告人杨金参与2015年1月26日的信用卡诈骗事实。经查，据前科材料反映被告人杨金当时仍在监狱服刑中，对该事实的指控，本院不予支持。公诉机关指控被告人杨金的其他犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人杨金在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨金曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杨金虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。缴获的作案工具摩托车一辆，因权属不清，本院暂不予下判，由公安机关依法处理。本院根据前述法定刑幅度、法定或酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下：
一、被告人杨金犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金五万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2023年8月9日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内交纳，上缴国库。）
二、依法缴获的作案工具冥币80张及假金项链1条，予以没收销毁；缴获的作案工具面值100元的人民币1张，予以没收并上缴国库（上述物品现存于广州市公安局番禺区分局）。
三、继续追缴被告人杨金的犯罪所得，追缴后分别发还给上述各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何敏华
人民陪审员 区伟健
人民陪审员 梁焕君
二〇一七年八月二十九日
书 记 员 谢艳芳