山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋01刑终672号
原公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李荣连，女，1968年3月23日出生于山西省临县，汉族，初中文化，个体，户籍地山西省太原市，现住址太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月10日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留。同年10月16日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
太原市迎泽区人民法院审理迎泽区人民检察院指控原审被告人李荣连犯诈骗罪一案，于2017年7月10日作出（2016）晋0106刑初344号刑事判决。原审被告人李荣连不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，审查案卷证据及上诉材料，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明：2011年4月份至7月25日，被告人李荣连骗取被害人闫某信任后，伙同岳春燕（在逃）以编造做增资验资业务需要资金为由在太原市迎泽区并州路的交通银行及招商银行分两次骗取被害人闫某通过银行转账的资金450万元，案发前被告人李荣连通过转账、现金等方式共偿还被害人利息176.75万元、本金50万元，共计226.75万元，剩余223.25万元未追回。
上述事实，有公诉机关当庭提供、并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、被告人李荣连的供述（2015年9月9日15时57分至2015年9月9日18时39分，郝庄责任区刑警队）：我是在2010年左右的时候认识的岳春燕，当时因为我要办理经营化妆品玫琳凯的工商营业执照，岳春燕当时从事代办工商营业执照，也做增资验资的业务，因为我从来没有办理过营业执照，又因为当时在太原经营玫琳凯的其他同行也是岳春燕帮着办理的营业执照，所以我也就请岳春燕代办营业执照，后来在岳春燕给我办理了工商营业执照后，我就和岳春燕认识了。当时我的玫琳凯工作室在桃园北路纺织大厦院里一层。到了2011年4、5月份左右，岳春燕看到我的生意做的比较辛苦，就和我商量要跟我一起做点什么业务，我说我没有资金，岳春燕说，让我和她一起做增资验资的业务，大家一起挣钱。因为当时我要和岳春燕合作，我一没有资金，二没有业务关系，所以当时就由我向闫某借钱，然后岳春燕负责联系业务，大家一起合作挣钱。
后来在2011年5月25日我向闫某借款100万元用于和岳春燕一起增资验资，我当时以2.5分的月利息借对方的钱，后来因为岳春燕以前和闫某做生意时就借了闫某50万元，后来也就是这150万元都以我的名义向闫某借款。岳春燕不借款而要我借款是因为大家在一起做生意，我要是不出钱，也没有业务，没办法合作，也就是以我的名义借钱，我来承担一定的风险，大家一起挣钱。后来的六七月份我就支付了闫某两个月的利息，当时因为我们的利润支付不了对方的利息，所以当时我还用了一部分化妆品公司的钱来支付对方利息。对方快要到期时，要我归还这150万元，到了2011年7月25日时，因为闫某要我归还借的这150万元，我当时因为用于增资验资的钱出不来，所以就从张某那里借了150万元还了闫某。
那天我告诉张某我做玫琳凯生意要周转150万元，张某从他的交通银行卡里给我的交通银行转入145万元，后来在柜台上给我的卡里又存了10万元现金，也就是我当时借了张某的155万元。后来我就联系闫某在五一路的交通银行里给他的交行卡里转入150万元，当时岳春燕也在现场。后来因为当时那几天增资验资的业务特别好，当时岳春燕手上有增资验资的业务需要资金，后来我们三个人就去了迎泽大街的新建南路的招商银行，商量再追加借款的事，商量好再追加300万元。当时在新建路的招商银行里现场岳春燕写了两张借条（一张是300万元的，一张是150万元的，因为我写字不太好，所以是岳春燕写条子）借款人签字是我签的，担保人是岳春燕签的字。后来闫某给我的交通银行卡里转入150万元，向我的招商银行卡里转入300万元。也就是我总共借款450万元。当时口头说好月利息2.5分。也就是每月支付11.25万元的利息。借款的用途就是和岳春燕做增资验资。
刚开始我们把这450万元用于增资验资，后来因为生意也不太好做，在做了半年左右，我表哥王谈明在临县要开”工会二部”的饭店，让我给他装修，我说我没有时间，他说没有时间让我给他周转一些资金，我当时就把从闫某那里借来的300万元里面借给了我表哥180万元，后来他支付了三个月的利息刚刚够给闫某的利息钱。这件事我没有告诉闫某，我表哥不知道什么原因让临县公安局给抓了，我借给他的钱也要不回来了，我就在支付了闫某那个月的利息后，我告诉他我把他的钱给我表哥借走一百多万将近两百万，现在我表哥出了事情，这个钱要受影响。闫某说：”我不管这些，我是把钱借给你了，我就问你要钱。”我也同意了。我之后还一直给闫某支付利息，一直支付到2013年6月份左右，我没有资金来源去支付闫某的利息，我就告诉了闫某我没有钱还他了，等我缓一缓，有了钱再还他，他不同意，逼的我要钱。之后我没有钱给闫某还钱，就没有再跟闫某见面，但是还保持电话，后来闫某给我打电话语气很强硬，就是逼我要钱，我没有办法，有时就没有接他的电话，一直到今天我再没有给他支付利息。本金也没有还过他。我一共给闫某支付了150万元左右的利息。归还了50万元的本金。
（2015年9月9日22时30分至2015年9月9日23时20分，太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队）：在2015年7月25日闫某往我的招商卡里打了300万元，我好像是转入了我的另外一张金葵花招商银行卡里，具体多少我记得不是特别准确，但是好像是转入290多万元。第一次借闫某150万元的时候就没有挣到钱，后来又借450万元是因为第一次验资的钱还没有出来，钱转不开，所以要借钱。第二个原因是岳春燕还有人要做增资，她想用一部分，我以前做汗蒸房资金周转不开，所以我想用一部分资金周转。我只是说了我要用于增资验资，没有说一部分钱用于汗蒸房周转。我没有隐瞒真用途，当时我记得闫某还问钱是干什么用的，岳春燕说李荣连是做玫琳凯和汗蒸房的。当时给岳春燕转了几十万元，具体我记不清了，她当时要验资用钱。也就是我在拿到钱的那两天给我表哥王谈明汇了100万元左右，我表哥当时要在老家开饭店，当时我不挣我表哥的钱，只要利息够支付我的借款利息就可以。我先后分好多次借给我表哥200多万元，现在我的表哥还欠我180万元。岳春燕拿走了大约150万元，到现在一直也没有还我。我是2010年左右开始做的汗蒸房，我和王向阳一起做汗蒸房，是王向阳介绍的，当时王向阳前期给我垫付的费用，后来也就是从闫某那里借来钱后，我就还了王向阳140万元。
（2015年9月10日10时34分至2015年9月10日13时14分，郝庄刑警队）：先期问闫某借150万元是因为岳春燕是开始做增资验资的业务的，她做增资验资的过程中她的资金周转不动了，具体她是为哪家公司做增资验资，我都不清楚，我也没有参与。后来岳春燕找到我跟我说，她还要再做增资验资的业务让我跟她合作一起做这个业务，一起挣点钱。但是做增资验资的业务需要钱，我没有资金去参与这个业务。而且当时我正在做汗蒸房的业务，我也有资金周转的需求，岳春燕说她在做业务的过程中认识一个叫闫某的人，她在做增资验资的过程中借了闫某一部分钱，具体借了多少钱她没有说，岳春燕跟我说：”我再问问闫某，看他那里有没有资金，如果有资金，咱们把这笔资金借出来，互相用钱的时候都能周转。”我也同意了。当时就跟岳春燕说好，我和她一起以合伙做增资验资的业务，找闫某去借钱。第一次是问闫某借了150万元，是以我的名义向闫某借的钱，岳春燕作为担保人签的字。后来闫某给我汇了100万元，因为岳春燕先期已经从闫某那里借了50万元，这100万元到了我的帐以后，岳春燕说她资金周转着急用钱，我就把这100万元全部给了岳春燕由她来使用，具体她做什么业务我不清楚。我没有和岳春燕合伙做过增资验资业务，也不懂这个业务，只有岳春燕是做这个业务的。
（2015年9月11日15时9分至2015年9月11日16时53分，太原市第一看守所）：2013年的年初，我把我的房子抵押了给闫某还了五十万元的本金，后来我一直给闫某支付利息到2013年的6月份左右，利息一共给了闫某一百八十万元左右。我和岳春燕就是以作增资验资的名义问闫某借钱的。因为增资验资的业务对资金安全有保障，用这个理由才能问闫某借到钱。我没有用这个钱从事过增资验资的业务，我就不懂这个业务。我不明确告知闫某借钱的目的是我怕我说我用于自己的资金周转，闫某就不一定会借给我钱了。
（2015年10月16日9时05分至2015年10月16日10时40分，太原市第一看守所）我在办案单位所交待的犯罪事实属实，我通过岳春燕做担保，问闫某借了450万元。岳春燕跟闫某谈的，是以作增资验资业务需要钱为由向闫某借的钱。岳春燕跟我说她做增资验资业务需要资金周转，我说我做汗蒸房和化妆品业务也需要资金周转，岳春燕说她认识闫某，看闫某那里有没有资金，如果有资金的话，我和他把资金借出来能周转一下，当时没有说要借多少钱，只是说问问看闫某有多少钱。借出来的450万元岳春燕用了150万元，她怎么使用我不清楚，我自己使用了300万元，我和岳春燕的资金都是单独使用，相互之间没有关系。我不懂增资验资业务，我用的资金没有做增资验资业务，都用于我自己生意周转了。
（2016年4月14日9时45分至2016年4月14日11时30分，太原市第一看守所）我和岳春燕是以做增资验资需要资金为由，一共向闫某借了450万元。岳春燕使用了150万元，我自己用了300万元。我表哥王谈明从我这里借走150万元，是分多次借走的，我有借条，但现在不知道放在什么地方了。2012年我表哥王谈明被公安抓了，至今一直没再见过他，他也没有给我还钱，剩下的钱我自己做玫琳凯，汗蒸房生意，给闫某支付利息，都花完了。王谈明现在也找不到了。
我自己没有单独用这些资金从事增资验资的业务，我和岳春燕合作使用这些资金，她从事增资验资的业务，从我这里周转使用过资金，岳春燕为哪些公司做增资验资业务我记不清了，我自己不懂增资验资的业务，岳春燕从我这里周转使用的资金数额我记不清了，次数比较多。岳春燕用这150万元做增资验资业务了，具体为哪些公司做的我记不清了，都是岳春燕具体操作，我送过她几次，都是她在谈这个业务。岳春燕周转使用我的资金基本都给了我了，但她使用的150万元没有给我。2013年6月份我最后一次支付完闫某的利息后，我当时的资金全部投入我开设的牧场里面了，没有资金再给闫某支付本金及利息了，我只是跟闫某电话联系，因为我比较忙，就没有跟闫某再见面，而且当时我已经没有钱再给闫某了，没有脸面再见闫某了。我觉得理亏，闫某给我打电话问我要钱，我一再说让闫某再等等，等我有了钱就还他。一直到我被警察抓住，我都没有给闫某再还过本金及利息。我归还闫某本金50万元，支付闫某利息二百二十万元左右。我给岳春燕打电话说过这150万元，但是她说没有钱，不给我这150万元，我也没有再找过岳春燕，她在什么地方我也不清楚了。
（2016年9月12日16时00分至2016年9月12日17时25分，太原市第一看守所）我是以跟岳春燕合伙做增资验资业务为理由，向闫某借了四百五十万元。其中150万元由岳春燕拿去做增资验资业务了，后来岳春燕一直没有给我这个钱，剩下的300万元中，其中100万元借给我表哥王谈明用于资金周转，后来这100万元没有还回来，还有200万元用于我自己从事玫琳凯和汗蒸房的生意周转，后来做生意亏损，这些钱都没有了。
2008年左右，我在山西太原注册登记”太原市欣荣连胜商贸有限公司”，公司法人是我本人，这个公司就是从事汗蒸房和化妆品销售的，我借闫某的钱没有进入公司账户，只是我个人用于公司业务周转使用了，2014年左右，我就把这个公司转让给其他人了，具体是谁记不清了。从2011年4月到2013年6月份，我通过银行转账和现金的方式，共给付闫某本金及利息大概440万元。借钱时，我只跟闫某说我和岳春燕合作从事增资验资业务需要资金，没有告诉闫某款项还要从事化妆品和汗蒸房业务使用。
（2017年1月6日15时30分至2017年1月6日16时55分，太原市第一看守所）我从2011年4月开始到2013年6月，按月向闫某支付利息112500元，共向闫某支付利息3037500元。中途向闫某归还本金50万元（大约是2012年年底）一共给了闫某本金及利息3537500元。有一部分是通过银行转账的方式转账给闫某的，还有一部分是见面给的闫某现金，具体转账的数额和给付现金的数额我记不清了。
银行转账和给付现金的次数我都记不清了，从2011年4月到2013年6月，我按月给闫某支付利息，没有中断过。
2013年6月份，闫某带我去了太原市南内环街的一个电脑城，找他的一个朋友，我刷我的信用卡向闫某支付的利息，这次我刷信用卡向闫某支付了十二万元左右的利息，我刷了我的两三张信用卡。2013年6月份我刷信用卡给闫某支付完利息之后，我生意出了问题，资金运转不灵，就没办法再给闫某支付利息，本金也没再给过他，我一直没再见过闫某，但闫某给我打电话我还接，闫某问我要钱，我告诉他我家里出了事情，只要有钱我就给他，他当时也就不信任我了。
2、被害人闫某的陈述（2013年7月25日9时36分至2013年7月25日11时43分，太原市公安局迎泽分局）：2011年4月，我的朋友岳春燕带着一个叫李荣连的女子找到我借钱她要用于办理营业执照、增资验资。岳春燕给担保，我出于对她的信任，也因为办理这样的事资金风险小，比较安全，后来我们就商量以月息2.5分贷给李荣连，也就是说十万元每月利息2500元。当时李荣连借了我100万元，每月25日结算利息，并且每个月底必须把本息一起打到我的卡上，然后我决定是否借给她用，接下来五月的利息她按期付了，到六月二十五日前的一天，李荣连问我是否还有钱，我说我还有五十万，后来就又借给李荣连50万元，共借给李荣连150万元，六月七月的利息李荣连也正常支付了。李荣连在和我交往的过程中她一直就说如果有钱就先借给她用，因为她业务最近比较多，七月上旬的一天她问我还有多少钱，我说可以再凑出来300万元，到了7月25日，李荣连给我的交通银行卡上打了150万元，我看到钱回来后，就按照事先的约定，从迎泽区的招商银行并州支行给李荣连汇了300万元，又从对面的交通银行给李荣连汇了150万元，也就是一共给李荣连450万元，每月利息11.25万元，在每月25日前支付。当时我因为岳春燕担保，所以私下里，如果李荣连正常支付利息，我每个月给岳春燕1万元，我一共给了岳春燕20万元。李荣连一直正常支付到2012年7月，从8月开始，她就不能正常支付利息了。我就开始找李荣连要利息和本金，后来她要不就推迟给，要不就给不了，要不就给一点，这样持续到现在，总共支付了207万元的利息，在2013年年初还了我本金50万元。到2013年7月欠我利息56万元，本金400万元。
第一个借条的内容是：借条，今借到闫某叁佰万元整（3000000），到账以后以转账凭条为证，资金安全由李荣连负责，如果用钱提前一星期告知，每月25日回息，落款签名是李荣连，担保人岳春燕，时间是2011年7月25日。
第二个借条的内容是：借条，今借到闫某壹佰伍拾万元整（1500000），到账以后以转账凭证为证，资金安全由李荣连负责，如果用钱提前一星期告知，每月25日回息。担保人：岳春燕，借款人李荣连，落款时间2011年7月25日。
当时还签了一个担保协议，内容是：李荣连借用闫某资金共计肆佰伍拾万元整资金由岳春燕担保安全回归。担保人：岳春燕借款人：李荣连，落款时间：2011年7月25日。
李荣连当时借钱时告诉我说，钱是她用于办理营业执照和增资验资，当时岳春燕说她和李荣连在一起正在做外地的营业执照业务，利润高。李荣连不能正常支付利息的情况下，我就去经常找李荣连和岳春燕，我想把我的钱本金抽回来，但是对方一直无法支付，在这个过程中，李荣连告诉我，他借我的钱根本没有用于办理营业执照、增资验资，而是把钱投在了土方、代理航空售票、还有在哈尔滨投资汗蒸房上。在2012年10月12日，我在水西关街的五洲大酒店一层的茶座里，把李荣连和岳春燕叫到一起说这个事，我问她俩为什么把借给她们用于办理营业执照的钱投资干别的事情去了，她俩回答是，当时想告我，没有告是因为钱很快回来了，所以就没有说。2013年1月27日晚上我和我爱人曹某约岳春燕和李荣连一起在水利大厦门口说这个事，但是李荣连不来，最后岳春燕来了，在我们聊天和争吵的过程中，岳春燕说李荣连把钱投资在土方和代理航空售票了，现在钱取不回来了，岳春燕还说在我借给李荣连的450ＸＸ，她用了50万，最后替李荣连还我利息，还欠李荣连10万元。到了2013年6月后，岳春燕就不接电话了，人也找不见了，家里也不见人，她和她丈夫霍建新也在2013年7月4日离婚了。李荣连偶尔接个电话，从4月底就没有见过人了，李荣连在我不断的催促下，在2013年6月27日给了我8万元的利息。但是人一直不见，电话偶尔接一下。
（2015年9月9日21时00分至2015年9月9日21时45分，太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队二中队）2013年2月份左右，李荣连还了我50万元的本金，从借走我这笔钱之后李荣连陆续给了我一百多万元的利息。
（2015年9月10日12时35分至2015年9月10日13时20分，太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队二中队）对方从2011年7月25日开始按月支付我利息，一直到2013年1月，对方一直按照约定给我支付利息，也就是大约支付了我2025000元利息，在2013年的”小年”那天李荣连还了我50万元的本金。到了2012年10月份，我要用钱，让李荣连和岳春燕把我的钱给我全部还回来，但是李荣连和岳春燕不能归还我，让我等两天，我一直在问对方钱去什么地方了，但是她俩个人谁也不说，只是说过两天给，但是本金一直没有归还。岳春燕说钱是李荣连拿的了，李荣连说钱是岳春燕用的了，两个人互相推，就是不还我钱。到了2013年1月份”小年”那天，李荣连才还了我50万的本金。
岳春燕原来做增资验资业务，拿我的钱去做什么我没有查证过是不是去增资验资，因为当时借款时是以增资验资约定的（因为这个原因的约定，我知道做这行本金不会损失，所以才借钱给李荣连和岳春燕）。对方也没有告诉过我从我这里借的钱用于了别的商业投资，如果我要是知道她们把从我这里所借的钱用于商业投资，我是不会借钱给她们的。
2013年1月份李荣连还了我50万元本金后，我见不到李荣连和岳春燕了，打电话不接，偶尔接一下，也是说让我等等，过些日子就还我钱，但是一直没有还过一分钱。
（2015年9月10日16时40分至2015年9月10日17时27分，太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队二中队）2011年3月份李荣连借我150万元用于增资验资，用了一个月多的时候，李荣连和岳春燕就先后都给我打电话，问我是否还有钱，让我凑300万元至500万元，她们手里有个大单子，有人要办理营业执照。我说我尽量给她们凑钱。后来到了7月24日时，我凑了300万元，我就打电话给李荣连，告诉她说，钱回来了，如果要用你就用，你要是不用我就退给别人。接着我就给岳春燕打电话，告诉岳春燕，李荣连要用的300万元到了，问岳春燕怎么办，岳春燕说没问题，我给你担保。我们双方约定第二天也就是7月25日见面。到了2011年7月25日上午10时左右，李荣连给我打电话，说我们在什么地方见，她还我150万元的钱在交通银行卡里，我说那我们就在五一路公安厅对面的交通银行见面，后来我先到了约定的五一路交通银行，李荣连开的车接着岳春燕也来了，我们就进了交通银行，李荣连给我的交通银行卡里转入150万元，还了前期借我的150万元。我们三个人一起开车到了并州西街十字路口的交通银行，当时岳春燕在交通银行里写了两个借条，一个是150万元的借条（前期借钱有一个100万元借条。一个是50万元的借条，还钱后就当场撕了），一个是300万元的借条，我和李荣连在上面签的字，岳春燕签的担保人的字，岳春燕还写了一个担保协议，上面借款人是李荣连签字，担保人是岳春燕签字。
我是针对李荣连的，因为是李荣连要借钱，我和李荣连不熟悉，所以我让岳春燕担保。
在并州西街的交通银行里，李荣连说：”你的钱也没有什么用，放在我这里，我用用”。我说：”你要是做增资验资，可以在我的开户的银行里做，这样我的资金比较安全。”岳春燕就对我说：”李姐做增资验资做的挺大的，不会有问题，我来担保”。我们按照事先的约定，钱我是借给李荣连用于做增资验资，让岳春燕来担保。我就在并州西街的交通银行里给李荣连的卡里打了150万元。又走到并州路马路东面的招商银行并州路支行，向李荣连招商银行卡里打了300万元。我们就分开了。
（2016年9月9日9时23分至2016年9月9日10时24分，太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队）李荣连和岳春燕是以做增资验资业务的理由向我借款的，当时跟我说的李荣连从事增资验资的业务，由岳春燕进行担保。李荣连跟我说她主要做山西省太原市外的增资验资业务，说利润比较高，太原市内的增资验资业务她也做。岳春燕也说李荣连是做增资验资业务的，能保证我资金安全，这样我才相信了她们。
当时向我借款时李荣连说她自己从事增资验资的业务，岳春燕只是借款的担保人，她和岳春燕各做各的，不是合作关系。我这450万元也是针对李荣连的，是借给李荣连了。李荣连只告诉我说她还从事增资验资的业务，没有说还做其他业务。
我每个月单独给岳春燕一万元，一共给了岳春燕十五万元左右，这些钱都是从李荣连给我的利息中拿出来的。当时岳春燕给我联系李荣连借款的事情时，我跟岳春燕口头约定，由岳春燕负责我资金的安全，我每个月给她一万元的担保费。这个钱从2011年3月份开始，一直给到2012年7月份左右，大约给了岳春燕十五万元左右。到2012年8月份，李荣连不能正常给我支付利息以后，我就不再给岳春燕钱了。我给岳春燕这个钱，一方面是岳春燕给我介绍的这个业务，我给她的好处费，另一方面也是给岳春燕的担保费，让她担保保证我借给李荣连的款项的资金安全。这个钱我没有跟李荣连说过，我也不清楚她是否知情。这个钱没有条子，都是给的岳春燕现金。李荣连还我本金50万元，利息一共157万元左右，李荣连本金和利息一共给了我207万元左右，有的是李荣连通过银行转账的方式给我的，有的是给我现金，当时也没有打收条。李荣连向我借款时是以做增资验资需要资金为理由向我借款，她把款项用于何处并没有告诉我，我只是告诉她们保证我资金的安全，也没有办法监督款项的用途。
（2017年1月8日10时9分至2017年1月8日10时46分，太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队）2013年2月份，李荣连在太原市迎泽区桃园南路的光大银行当面给我转账48万元，并给了我2万元现金，当天一共给我还了50万元的本金，之后我就再没有见过李荣连，李荣连再没有给我还过钱。我实在记不清在第一次询问笔录中提到的2013年6月27日给过我八万元利息的情况，我只记得从2013年2月份开始就没有见过李荣连，但这八万元利息是怎么还的我记不清了。我记不清李荣连是否在2013年6月刷信用卡给我还过钱。我记得我只给过李荣连我的招商银行账号，有没有给她我的其他账户我记不清了。我通过调取我招商银行账号的明细，看到李荣连的公司（太原市欣荣连胜商贸有限公司）在2012年9月25日给我转账10000元，只有这一笔转账。我的银行卡明细中体现在2012年9月25日和9月28日各有一笔2500元的柜台存现业务，这两笔钱我也记不清是怎么回事了。李荣连一共归还我本金及利息208万元左右，其中包括转账1135000（转账11次，有10次11.25万元，还有一次转账1万元），给付我本金50万元，还有就是李荣连当面给我现金44.5万元左右，现金是分多次给的，具体情况记不清了，每次数额不等。我没有给李荣连打过收条。
3、证人张某的证言（2013年11月13日17时00分至2013年11月13日17时30分，太原市杏花楼区涧河派出所）：我是2009年通过朋友认识李荣连，当时就知道她是做化妆品生意的，后来因为她户口也在涧河，所以就慢慢熟悉起来，认识3个月后，她经常过来用点钱，用个二十万、三十万左右，经常周转。在2011年7月25日李荣连找到我，说她谈的个生意，进一批化妆品，如果说不成她就把钱给我退回来，如果说成她就用这笔钱，当时我用卡给她转了145万元，现金10万元，到了中午时她说没有谈成就给我退回来了，也就是用我的155万当天上午给她打过去，中午她又打过来了。
4、证人曹某的证言(2013年7月28日9时00分至2013年7月28日11时40分，郝庄责任区刑警队):在正式借给对方钱的四五天的时间，我老公跟我说，岳春燕想用钱去办理”单子”（给别人代办营业执照、增资、验资）想用450万元人民币。因为我爱人和岳春燕的老公霍建新在一起合作代办”单子”，我爱人也经常跟我提到岳春燕这个人，说她平时挺讲信用的。并且岳春燕和李荣连在前期使用我们的钱(当时只有100万)时，也按时还了我们本金和利息。所以后来我们对她还是比较信任的。2011年7月25日早晨，我爱人闫某就对我说，岳春燕的朋友李荣连要用450万元用于代办营业执照，增资验资。因为如果钱是用于办理这类业务，钱是比较安全的，所以我也就同意了我爱人将钱借给李荣连，因为当时岳春燕还在中间担保。到了2011年7月25日14时左右，我爱人回来了，说是把钱给李荣连了，一共450万元，我看了一下当时汇款的条子，招商银行汇了300万元，交通银行汇了150万元，并且我还见了两张借条（300万一张，150万一张）和一张担保协议（450万元的担保协议）。一直到2012年7月25日每个月的利息李荣连都能正常支付，但是到了7月以后，利息就开始不能正常支付了，2011年7月25日至2012年7月25日一共支付了135万元利息，后来一直不太正常的前后给了72万元左右，在去年的腊月二十左右，李荣连还了我50万元，现在总共支付了我207万元的利息和50万元的本金，还欠我400万元本金，30万元利息。
在2012年7月以后，我因为对方不能正常支付利息，我爱人就开始找岳春燕，但是对方一下不能正常还钱，后来到了2013年1月27日晚上8点，我和我爱人在南内环街的水利大厦门口见了岳春燕，在和她的争吵中，我才知道，李荣连拿上我的钱根本没有去用于办理营业执照和增资验资，而是投资在土方工程和机票代理上了。并且岳春燕把我借给李荣连的钱自己拿上用了50万元，具体情况她也没有说钱用于干什么了。后来我开始让我爱人催李荣连和岳春燕还钱，但是对方一直以各种理由推脱，到了今年4月和6月以后，李荣连和岳春燕就都找不见人了，岳春燕电话也不接了，李荣连还偶尔接个电话。
5、辨认笔录，李荣连指出辨认照片中的13号就是岳春燕。闫某指出辨认照片的13号就是李荣连。
6、借条，担保人为岳春燕、借款人为李荣连，内容：今借到闫某壹佰伍拾万元整，到账以后以转账凭条为证，资金安全由李荣连负责，如果用钱提前一星期告知，每月25日回息。
担保人岳春燕，借款人李荣连，内容：今借到闫某叁佰万元整，到账以后以转账凭条为证，资金安全由李荣连负责，如果用钱提前一星期告知，每月25日回息。
7、担保协议，担保人岳春燕，借款人李荣连，内容：李荣连借用闫某资金共计肆佰伍拾万元整，资金由岳春燕担保安全回归。
8、太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队于2015年12月4日出具的情况说明：至今未能找到岳春燕，无法核实该案相关情节，现正在对岳春燕进一步查找过程中。
2016年2月17日出具的情况说明：该队民警已调取银行交易明细，因本案相关人员岳春燕无法取得联系，无法核实该案相关情节，现正在对岳春燕进一步查找过程中。
2016年4月14日出具的情况说明：王谈明因集资诈骗罪于2012年5月18日被抓获，后被吕梁市中级人民法院判处有期徒刑三年，现该下落不明无法取得联系，故无法对其调查取证，该所使用的部分赃款暂未追回。
2016年5月18日出具的情况说明：我局立案后，通过李荣连的手机联系到李荣连本人，向其表明身份后让其来郝庄责任区刑警队配合调查，该一直未到也未主动给被害人闫某退款，后我队民警再次给李荣连打电话均无人接听，直至2015年9月9日该队民警在太原市小店区体育南路一饭店内将其抓获。
未查到该从事玫琳凯、汗蒸房产品销售的相关注册登记信息，故该是否将诈骗所得款项用于从事该两项业务尚无法查证核实。
9、到案经过，2015年9月9日14时许，郝庄责任区刑警队民警根据线索在太原市小店区体育南路人民公社饭店内，将李荣连抓获，并带回郝庄责任区刑警队审查。
10、企业信息查询单，名称:山西源中源农牧科技有限公司，法定代表人李荣连，注册资本3000万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
11、农民专业合作社信息查询单，统一社会信用代码：，负责人李荣连，资金数额500万元，住所宁武县东马坊乡赵家坡村。
12、王谈明前科材料，王谈明因集资诈骗罪于2012年5月18日被抓获，后被吕梁市中级人民法院判处有期徒刑三年，于2014年8月18日送临汾监狱。
13、中国光大银行对私活期账户对账单，闫某给李荣连2013年2月4日与2013年2月5日存入金额20万元、28万元；2013年2月17日李荣连还款48万元。
14、侦查机关出具的情况说明、被害人闫某的陈述、银行交易明细：均证实被告人李荣连案发前已归还214.25万元。
15、涉案相关书证：常住人口基本信息，银行交易明细，协助查询财产通知书，违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。
原审法院认为，被告人李荣连以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，侵犯了他人的财产权，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李荣连犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币四十万元。二、继续追缴被告人李荣连违法所得人民币二百二十三万二千五百元，发还被害人闫某。
上诉人李荣连的上诉意见是：1、其行为不构成诈骗罪；2、其实际已还款390余万元。
经二审审理查明的事实及证据与原审一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人李荣连以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。
关于上诉人李荣连所提其行为不构成诈骗罪的上诉意见，经查，被害人的报案材料及陈述、证人证言、被告人供述和相关书证之间相互印证，能够证实上诉人李荣连伙同岳春燕编造增资验资的理由，骗取被害人钱款的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件。该上诉意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于上诉人李荣连所提其实际已还款390余万元的上诉意见，经查，原判依据银行交易明细、银行回单、借条和被害人陈述等证据认定上诉人案发前还款金额为226.75万元，虽上诉人辩称其还款390余万元，但其对多出款项的偿还无法提供相关证据加以证实，且被害人对其辩解亦不予认可。故对该上诉意见本院不予采纳。
综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李 杰
审 判 员 梁宝成
审 判 员 陆智维
二〇一七年八月二十五日
法官助理 任 华
书 记 员 孙盛光