浙江省龙游县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）衢龙刑初字第111号
公诉机关浙江省龙游县人民检察院。
被告人李某甲。因本案于2013年9月27日被取保候审。现在家。
辩护人周梅君。
浙江省龙游县人民检察院以龙检公诉刑诉（2014）1043号起诉书指控被告人李某甲犯非法采矿罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法适用简易程序审理。因本案不能在简易程序审理期限内审结，于同年4月16日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于同年7月11日公开开庭审理了本案。龙游县人民检察院指派检察员董丽娟出庭支持公诉；被告人李某甲及辩护人周梅君到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙游县人民检察院指控，被告人李某甲违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，认定其行为已构成非法采矿罪；归案后如实供述自己的罪行。
为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言等相关证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第三款之规定追究被告人李某甲的刑事责任。
庭审中，被告人李某甲对起诉指控无异议。辩护人认为李某甲归案后如实供述自己的罪行，积极退出赃款，协助政府处理社会矛盾，认罪态度和悔罪表现较好，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2012年3月，被告人李某甲在未取得采砂许可证的情况下，在龙游县湖镇镇马报桥村寺底袁自然村浙赣铁路桥下的罗家溪滩非法采砂，并将所采挖的砂石出售他人，得赃款人民币70000余元。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、接受案件回执单、案件立案报告表、立案决定书、告知书、破案报告表、告知书证明，本案的立案侦查及破案情况。
2、调取证据通知书、清单、马报桥村村民代表会议记录、签到单证明，2012年2月17日，马报桥村民代表、党员、村两委负责人召开会议，会议决定“支付寺底袁自然村罗家溪砂石料费5000元，砂石料用于中石化道路浇筑使用”。
3、关于马报桥进库道路工程议事会议纪要、工程承诺书、工程结算委托书、张某甲农村信用社存折、会议记录证明，2012年6月19日湖镇镇政府、中石化和马报桥村两委的相关人员召开会议，决定中石化油库道路工程由马报桥村两委挂靠浙江轩宇建设有限公司承包，具体由李某甲和张某甲全程负责。
4、调取证据通知书、清单、中石化进库道路施工合同证明，2012年9月6日，浙江轩宇建设有限公司从中石化浙江油库项目部承包了湖镇镇马报桥村中石化公路工程及工程具体内容情况。
5、中共龙游县湖镇镇委员会（2011）11号、（2013）47号文件、马报桥村村民委员会主任选举结果报告单证明，案发时李某甲、张某甲分别系马报桥村支部委员会书记、村民主任，2013年6月因直接参与本村工程项目建设等原因被停职检查、歇职待岗处理。
6、龙游县水利局证明证实，马报桥村寺底袁自然村浙赣铁路桥上游罗家溪滩、中石化油库北侧原罗家溪滩均无任何个人或者单位办理过采砂许可证。
7、收款收据证明，2012年3月23日-同月27日期间，浙赣铁路桥下非法采砂情况。
8、证人张某甲的证言证明，2011年12月，李某甲代表村集体与湖镇镇政府协商关于马报桥村通中石化油库道路工程的事宜。2012年2、3月，村两委召开会议时，李某甲提出该工程需要用到砂石料，到浙赣铁路桥下的罗家溪滩挖砂石，并支付寺底袁自然村5000元作为补偿款。其代表村集体支付该5000元款项后，遂与李某甲到上述溪滩挖砂，挖了2、3天，听说有人举报，其就没有再挖了，后李某甲继续在该处挖砂并将砂石卖给叶某。
9、证人黄某的证言证明，2012年9月，张某甲挂靠在浙江轩宇建设有限公司承包马报桥村通向中石化油库的水泥路浇筑工程，其公司收取一定的挂靠费用，该工程由张某甲自行负责。
10、证人张某乙、刘某甲、袁某甲、沈某等人的证言证明，2012年2、3月，李某甲等人支付寺底袁村集体5000元，后在寺底袁村所有的浙赣铁路桥南侧罗家溪中非法采砂情况。
11、证人祝某清的证言证明，2012年3月，其通过叶某以每车600元的价格购买过李某甲从寺底袁村铁路桥下的罗家溪滩挖的砂石料，共支付叶某10万元。
12、证人叶某的证言证明，2012年2、3月，李某甲和其协商好将寺底袁浙赣铁路桥下罗家溪滩的砂石以17元每立方米的价格卖给其，后河道办的人到现场阻止，其才知道李某甲在该处溪滩采砂未经过批准；其一共支付李某甲砂石款10万元左右。
13、证人徐某的证言证明，2012年3月，叶某让其帮他到寺底袁挖砂，机械费为3元每立方米，并告诉其挖砂的手续都已办妥；其只认识李某甲，不认识张某甲。
14、证人袁某乙、雷某、陈某的证言证明，上述人员于2012年2、3月在寺底袁自然村铁路桥下的溪滩上运过砂石。
15、证人夏某甲的证言证明，2012年，李某甲雇佣其的铲车去铁路桥下的溪滩为冯某的拖拉机装砂石，装了2、3天。
16、证人冯某的证言证明，其与胡志军在寺底袁自然村铁路桥下的溪滩为张某甲拉过砂石共20多车。
17、现场勘查笔录及照片证明，案发现场为龙游县湖镇镇马报桥村寺底袁自然村浙赣铁路桥下罗家溪滩，
18、辨认笔录及照片证明，祝某清、叶某指认从李某甲处收购的砂石来源地点为湖镇镇马报桥村寺底袁自然村浙赣铁路桥以南罗家溪中。
19、价格鉴定协助书、涉案物品价格鉴证结论书、鉴定意见通知书证明，浙赣铁路桥下44262立方米的砂石统料鉴定价格为63930元。
20、被告人李某甲的供述，供称马报桥村通油库道路工程系其与张某甲二人合伙承包的，其与张某甲支付5000元补偿款给寺底袁自然村后，在浙赣铁路桥下的溪滩组织有关人员进行非法采砂，采的砂石部分用于该工程，另一部分以7万多元的价格卖给叶某。
二、2012年7月至2013年5月期间，被告人李某甲在未取得采砂许可证的情况下，在龙游县湖镇镇洪畈村马龙山自然村中石化油库北侧原罗家溪滩非法采砂。2012年7月13日，龙游县国土资源局下发《责令停止违法行为通知书》，责令在该处停止非法采砂行为。后李某甲拒不停止开采，仍继续非法采砂，并将所采挖的砂石部分出售他人，得赃款人民币37400元；部分用于其承包的道路工程建设。
案发后，经鉴定，上述二处采挖的砂石价值共计人民币195500元。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、调取证据通知书、清单、采矿现场照片证明，中石化油库旁边砂石被非法采挖的情况。
2、土地违法案件勘测笔录、责令停止违法行为通知书、法律文书送达回证证明，2012年7月13日龙游县国土资源局依法责令马报桥村停止在油库边挖砂行为，张某甲在送达回证上签字。
3、责令限期复耕通知书证明，2013年9月2日，龙游县国土资源局依法责令李某甲在2012年6月将中石化油库北侧的罗家溪滩采砂时非法压占的土地退还、复耕。
5、马报桥村地形图、龙游耀宇测绘有限公司关于马报桥村测量情况的说明证明，中石化油库北侧被非法采矿的地质类型为河流水面。
6、河道办关于中石化油库北侧罗家溪滩挖沙取土深度测量及挖沙取土调查情况的说明证实，中石化油库北侧罗家溪滩挖砂现场情况。
7、冯某在中石化油库北侧溪滩运砂石账本证明，冯某受雇拉砂石的记录情况。
8、收条、付款明细、笔记本等证明，李某甲、张某甲支付中石化油库道路工程款项情况。
9、证人张某甲的证言证明，2012年7月13日，县国土局、湖镇土管所工作人员责令马报桥村停止在中石化油库边原罗家溪滩采砂，李某甲让其作为村主任在责令停止书上签字；其签字之后，李某甲停工1、2天又断断续续采挖，一直到2013年5月13日才停止采挖。
9、证人张某丙、吴某的证言证明，2012年7月，听群众反映马报桥村中石化油库边有人非法采砂，可能涉及耕地，其二人到该处调查并拍摄照片；后找李某甲、张某甲调查，该二人均称该处砂石系马报桥村集体挖去修路，并承诺不再继续挖砂，后其下发了一份《责令停止违法行为通知书》给马报桥村；2013年6月，国土局又接到举报李某甲在马报桥村非法采砂，经过调查后，于2013年9月对李某甲个人下发了《责令限期复耕通知书》。
10、证人张某乙、郑某的证言证明，2012年5月，其参与李某甲承包马龙山村中石化油库北侧罗家溪滩挖鱼塘的现场丈量面积的事实。
11、证人刘某甲的证言证明，2012年上半年中石化油库在建，李某甲与张某甲合伙以马报桥村委会的名义承包了通往中石化油库的道路建设工程；因该道路工程需要砂石，后李某甲承包了中石化油库边上一块罗家老溪滩挖砂，挖出来的塘归马龙山村一个村民小组用于养鱼；2012年5月底，其与其他村干部一起见证该溪滩丈量面积；该处的砂石一部分用于李某甲承包的道路工程，另一部分被出售。
12、证人袁某甲的证言证明，2012年5月底，李某甲开始在中石化油库北侧的溪滩非法采挖砂石，砂石一部分用于李某甲承包的公路工程，部分卖给他人。
13、证人袁某丙、曾某甲、曾某乙的证言证明，2012年5月底，其所在的马龙山村民小组将中石化油库北侧的罗家溪滩承包给李某甲挖砂石，承包费每亩4000元。
14、证人夏某乙的证言证明，2012年下半年，其听说李某甲处有一批砂石料，遂联系李某甲，后其去中石化油库附近的罗家溪滩看现场，发现砂石品质不好，未购买。
15、证人胡某的证言证明，2012年7、8月，其承包了马报桥自然村、大路邵自然村村内的水泥路浇筑工程，从李某甲处以每车550元的价格购买过砂石料，共计约20000元；其听说李某甲卖给其的砂石是从中石化油库北侧的罗家溪滩采挖。
16、证人曾某丙的证言证明，2012年8、9月，胡某承包了马报桥村、大路邵村的水泥路浇筑工程，李某甲以每车150元的运费让其从中石化油库北面运砂石给胡彪。
17、证人刘某乙的证言证明，其以杭州建工集团有限公司的名义承包了马报桥村中石化油库工程中的土建工程，2012年7月至同年9月，其从李某甲处购买约1000立方米的砂石；2013年2月，其通过公司会计一次性支付54000元给李某甲。
18、证人冯某的证言证明，2012年8月，李某甲雇佣其、胡志军等三人从中石化油库边的溪滩运砂石共210车，每车运费300元，运至中石化油库内的道路工程。
19、证人叶某的证言证明，2012年8月，其听说李某甲在中石化油库边溪滩挖砂石，以每车450元的价格从李某甲处购买了10余车。
20、证人祝某清的证言证明，2012年8月，其以每车300元的价格从李某甲处购买了16车在中石化油库边的溪滩采挖的砂石，一共支付李某甲4800元。
21、证人李某乙的证言证明，2012年8、9月，其朋友“建飞”让其用自卸车帮他拉砂石，每车100元运费，地点为中石化油库附近的罗家溪滩上，砂石被拉至祝某清沙场里。
22、现场勘查笔录及照片证明，非法采砂现场为中石化油库北侧罗家溪滩。
23、辨认笔录及照片证明，祝某清指认李某甲卖给其的砂石源自中石化油库北侧原罗家溪河道。
24、价格鉴定协助书、涉案物品价格鉴证结论书、鉴定意见通知书证明，经鉴定，中石化油库北侧罗家溪滩10964.628立方米的砂石统料价格为131575元。
25、被告人李某甲的供述和辩解，供称其以承包溪滩挖鱼塘的名义在中石化油库边的原罗家溪滩上非法采砂，在国土部门下达《责令停止违法行为通知书》后仍继续非法采砂，所采的砂石部分用于其承包的马报桥通中石化油库道路工程，另一部分出售给祝某清、叶某、胡某、中石化油库工程，共计约37400元。
另查明，被告人李某甲于2013年9月26日被传唤归案，现已退出赃款人民币195500元。2014年5、6月，李某甲协助龙游县东华街道妥善处理龙游县家居建材市场建设项目土地征收过程中出现的村民阻挠施工事件，使该项目得以有序推进。
上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、扣押物品清单、主动退款情况说明、浙江省预收（暂扣）款票据、发票证明，被告人李某甲退赃情况。
2、到案经过说明证实，被告人李某甲系被传唤归案。
3、户籍证明证实，被告人李某甲的自然人身份情况。
4、申请书、龙游县东华街道说明证实，被告人李某甲在取保候审期间协助政府处理社会纠纷的具体情况。
本院认为，被告人李某甲违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证情况下擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立。李某甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；退清全部赃款、协助政府调处社会纠纷，有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚；符合缓刑条件，可以对其宣告缓刑。辩护人与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币20000元，于本判决生效之日缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林素芳
人民陪审员 胡卫良
人民陪审员 李云程
二〇一四年七月十一日
书 记 员 方泱文