青海省西宁市城北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）青0105刑初9号
公诉机关西宁市城北区人民检察院。
被告人莫留东，男，汉族，1982年5月25日出生于河南省商水县。2010年1月25日因犯盗窃罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑四年，2012年11月8日刑满释放。2016年6月29日因诈骗被西宁市公安局城北公安分局刑事拘留，2016年8月5日被依法逮捕，现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人王维，河南商镇律师事务所律师。
被告人王洪涛，男，汉族，1995年3月18日出生于河北省承德市。2016年6月29日因诈骗被西宁市公安局城北公安分局刑事拘留，2016年8月5日被依法逮捕，现羁押于西宁市第一看守所。
被告人梁占胜，男，汉族，1990年1月13日出生于河南省中牟县。2008年6月20日因犯抢劫罪被北京市第一中级人民法院判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，2013年2月5日刑满释放。2016年6月29日因诈骗被西宁市公安局城北公安分局刑事拘留，2016年8月5日被依法逮捕，现羁押于西宁市第一看守所。
西宁市城北区人民检察院以北检公诉刑诉（2017）8号起诉书指控被告人莫留东、王洪涛、梁占胜犯诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城北区人民检察院指派检察员安娜出庭支持公诉，被告人莫留东、王洪涛、梁占胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月12日，被告人莫留东、王洪涛明知王哥（姓名不详，在逃）通过电话以朝阳东路消防队工作人员之名，要求被害人王某某先行垫付该消防队购床款为由，骗取被害人王某某的现金180000元，被告人莫留东、王洪涛、在被害人王某某转账后，在河南省永城新区的工商银行、农商银行等地分三次从户名杜某某、王某某的账户中将180000元现金快速取现、转账、购买黄金后转交给“王哥”。
2016年6月23日，被告人莫留东、王洪涛、梁占胜明知王哥（姓名不详，在逃）通过电话以西安市沛东新城区尚勤路消防队工作人员之名，要求田某某先行垫付该消防队购床款为由，骗取被害人田某某现金96000元，被告人莫留东、王洪涛、梁占胜在被害人转账后，在江苏省徐州市解放南路的农业银行、工商银行等地分二次从户名王某某、杜某某的账户中将96000元现金快速取现、转账后转交给“王哥”。
2016年6月28日，经网上追逃，被告人莫留东、王洪涛、梁占胜被抓获归案。
针对上述事实，公诉人当庭出示了被告人供述及辩解、辨认笔录，被害人陈述，书证转账凭证及交易明细清单、到案经过、户籍及身份关系证明、刑事判决书、释放证明书，物证银行卡等证据。公诉机关认为被告人莫留东、王洪涛、梁占胜以非法占有为目的明知他人实施了诈骗行为，仍对诈骗款项实施取款、转账等行为，其中莫留东、王洪涛转账276000元，梁占胜转账96000元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，被告人莫留东系累犯，应从重处罚，提请本院依法予以惩处。
被告人莫留东、王洪涛对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议，辩称主观上不明知钱款是犯罪所得，对指控罪名持有异议。被告人梁占胜对指控事实及罪名均持有异议，辩称未具体实施诈骗行为，主观上不明知所转取的钱款是犯罪所得。
被告人莫留东辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实不持异议，对指控罪名持有异议，其主要辩护意见是：1、被告人莫留东在王哥等电信诈骗上游犯罪完成以后，才实施了取款、转款行为，应以掩饰、隐瞒犯罪所得定罪量刑。2、被告人到案后如实供述了犯罪事实。
经审理查明：1、2016年4月，被告人王洪涛通过他人的介绍，认识了“王哥”（真实姓名不详，在逃），并加入了电信诈骗团伙，后“王哥”指使被告人王洪涛到河南省周口地区与团伙另一成员莫留东（绰号杨哥）会合伺机转取诈骗所得财物。2016年5月12日，“王哥”诈骗团伙通过电话冒充西宁市城北区消防大队工作人员，以有土地硬化工程需要王某某施工为由，欺骗被害人王某某帮助先行垫付购床款，被害人王某某按照诈骗团伙提供的账号，将180000元钱款汇入杜某某、王某某在工商银行的账户内。被告人莫留东将多张银行卡交予被告人王洪涛，被告人王洪涛持卡在河南省永城新区的工商银行、农商银行等地将杜某某、王某某账户中的180000元通过取现、转账、购买黄金饰品等方式套取，后被告人王洪涛将使用后的银行卡及套取的财物交予被告人莫留东。
2、2016年6月中旬，被告人梁占胜通过被告人莫留东加入了电信诈骗团伙。2016年6月23日，“王哥”诈骗团伙通过电话冒充西安市新城区尚勤路消防大队工作人员，以有活动板房及土地硬化工程需要田某某施工为由，欺骗被害人田某某帮助先行垫付购床款，被害人田某某依照诈骗团伙提供的账号，将96000元钱款汇入杜某某（42000元）、王某某（54000元）在农业银行、工商银行的账户内。被告人莫留东、王洪涛、梁占胜在江苏省徐州市解放南路的农业银行、工商银行等地，被告人王洪涛持卡从户名王某某、杜某某的账户中将96000元快速提取、转账，被告人梁占胜在现场监视放风，被告人王洪涛得手后将套取款项及银行卡交予被告人莫留东。
2016年6月28日，经网上追逃，被告人莫留东、王洪涛、梁占胜被抓获归案。
上述事实，有经公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：
（一）物证各行银卡张55张，证实其中有两张系王洪涛用个人真实身份证办理，曾将支取诈骗所得赃款通过ATM机转账的方式将余额存入其个人账户，剩余53张银行卡系上家“王哥”以邮寄方式给莫留东、王洪涛，用于准备随时支取赃款，该卡尚未使用。本案中涉及诈骗的银行卡及赃款均由被告人王洪涛支取、转账、购买黄金后交予被告人莫留东，由被告人莫留东转交给“王哥”。
（二）被告人供述
1、被告人莫留东的供述证实，2016年4月初，接替“杨哥”将诈骗所得的钱款给“王哥”送去之工作，开始负责给“王哥”送钱。“王哥”给其两部手机及用他人之名办理的手机卡，并给其十几张银行卡。2016年4月中旬，接“王哥”通知后，在河南省周口市火车站将被告人王洪涛接上并安排住宿，并让王洪涛称呼其“杨哥”，与被告人王洪涛共同将“王哥”骗来的钱转账和提现，并将财物给“王哥”送去，由“王哥”给其一定的好处费。2016年5月10日左右，在河南省永城市“王哥”安排去取钱，其将三张银行卡交给王洪涛，由王洪涛负责持卡到银行取款、转账并购买黄金饰品，再将财物及银行卡交给莫留东，由莫留东转交到“王哥”手里。2016年6月中旬在徐州，狱友梁占胜联系我找活干，我让他过来之后，给了他一部老年手机，还有两张银行卡，并告诉他工作就是去取别人骗来的钱，我让他天天跟着王洪涛，我们去萧县、徐州取钱时他都在场。6月24日，“王哥”打电话让在徐州取钱，王洪涛接了电话出去了，之后把梁占胜也叫去了，我去之后，王洪涛把装钱的纸袋子给我，我第二天将钱送到永城交给“王哥”了。
2、被告人王洪涛的供述证实，其于2016年4月3日经人介绍认识“王哥”，“王哥”安排其到周口工作，4月16日到周口后自称“杨哥”的莫留东接站并安排住宿，后为了方便到银行取钱，二人曾共同到永城踩点，第二次去永城路上“杨哥”告诉我说我们在银行提取的这些钱是“王哥”通过诈骗的形式骗来的。4月30日收到“王哥”寄来的快递，分别装有银行卡和电话卡。5月12日根据“王哥”电话，我持银行卡快速将户名“王某某”、“杜某某”账户的钱款提现、转账，取完钱后将银行卡、现金一并交给“杨哥”，少部分零钱转入个人账户，“杨哥”拿上钱后再交给“王哥”。6月13日晚上，“杨哥”带到租住房的梁占胜，当时“杨哥”说是和我一起负责取钱的，他来后一直和我在一起，在徐州取钱的三次他一直在场。每次取钱莫留东让梁占胜跟着我，我取钱的时候他在门口看着我，我感觉是莫留东让他来监视我，害怕我将钱取完跑了。6月24日上午“王哥”电话里说农行卡有钱，我就到徐州进行转账将54000元支取，后又将50000元转账支取，取到现金后将钱和9张银行卡交给“杨哥”，在由“杨哥”交给“王哥”。
3、被告人梁占胜的供述证实，2016年3、4月份，曾在狱友刘某的安排下持别人的银行卡取过钱及购买过黄金饰品，并见到过“杨哥”（莫留东）从刘某所住房间提着黑包出来，就感觉到这钱有问题。后来莫留东给我打电话，说让我过去找他干之前和刘某一起干过的活，我想着挣点钱就过去了，莫留东怕王洪涛取上钱跑了，所以让我看着王洪涛。我和王洪涛共同取过三次钱，每次都是王洪涛取钱，我在外面看着他，王洪涛取完钱后将钱交给莫留东。
（三）被害人的报案材料及陈述
1、被害人王某某的陈述，证实2016年5月12日，诈骗团伙通过电话冒充西宁市城北区消防大队工作人员，以有土地硬化工程需要王某某施工为由，欺骗被害人王某某帮助先行垫付购床款，被害人王某某按照诈骗团伙提供的账号，将180000元钱款汇入杜某某、王某某在工商银行的账户内，后发现被骗的事实。
2、被害人田某某的陈述，证实2016年6月23日，诈骗团伙通过电话冒充西安市新城区尚勤路消防大队工作人员，以有活动板房及土地硬化工程需要田某某施工为由，欺骗被害人田某某帮助先行垫付购床款，被害人田某某依照诈骗团伙提供的账号，将96000元钱款汇入杜某某（42000元）、王某某（54000元）在农业银行、工商银行的账户内，后发现被骗的事实。
（四）书证
1、受案登记表、立案决定书证实公安机关受理案件并立案情况。
2、抓获经过证实民警将网上在逃的被告人王洪涛、梁占胜抓获，又根据王洪涛的供述，将莫留东抓获归案。
3、北京市海淀区人民法院（2009）海刑初字2182号刑事判决书、北京市第一中级人民法院（2007）一中刑初字第3985号刑事附带民事判决书，被告人莫留东、梁占胜服刑情况正明，证实被告人莫留东系累犯，被告人梁占胜有犯罪前科。
4、银行账户明细清单，证实被告人将诈骗所得款项支取、转账、购买黄金饰品消费等方式转移套取的事实。
5、户籍证明证实三被告人的犯罪时的刑事责任年龄及身份。
（五）证人证言
1、证人杜某某的证言证实，其本人身份证曾于2015年丢失，未办理过工商银行卡号为6212260200083337531、农业银行6228480018612550071的银行卡。
2、证人薛某某的证言证实，王某某是曾丢失过身份证，从未办理过工商银行6212260200074692605银行卡的事实。
（六）刑事照片说明书、辨认现场照相说明书，证实被告人指认作案现场情况。
本院认为，被告人莫留东、王洪涛、梁占胜与他人共谋，按照在诈骗犯罪中的分工，将赃款通过提取、转账、购买黄金饰品等方式套取转移，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。本案被告人经事先预谋，并持大量银行卡，诈骗得手后马上取现、转账并购买黄金饰品套取财物，应认定为诈骗罪的共犯，辩护人关于被告人事先不知道是诈骗所得的辩护与查明的事实不符，其关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人莫留东起主要作用，是主犯；被告人王洪涛、梁占胜起次要和辅助作用，是从犯，对从犯应从轻或者减轻处罚。被告人莫留东在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。三被告人到案后认罪态度好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人莫留东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2021年6月28日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人王洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2020年6月28日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人梁占胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2018年12月28日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、物证银行卡55张依法没收，归档留存。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 冯和秀
人民陪审员 王秀芬
人民陪审员 朱晓东
二〇一七年二月十六日
书 记 员 李海兰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。