固阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）固刑初字第19号
公诉机关固阳县人民检察院。
被告人郑某某，男，汉族，初中文化，无职业，暂住福建省泉州市安溪县。因本案于2013年8月20日被固阳县公安局与安溪县公安局刑事侦查大队共同抓获，同年8月21日被固阳县公安局决定刑事拘留，同年8月27日被执行刑事拘留，同年9月29日经固阳县人民检察院批准逮捕。现羁押于固阳县看守所。
被告人苏某某，男，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2013年8月20日被固阳县公安局与安溪县公安局刑事侦查大队共同抓获，同年8月21日被固阳县公安局决定刑事拘留，同年8月27日被执行刑事拘留，同年9月29日经固阳县人民检察院批准逮捕。现羁押于固阳县看守所。
被告人郑某某，男，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2013年8月20日被固阳县公安局与安溪县公安局刑事侦查大队共同抓获，同年8月21日被固阳县公安局决定刑事拘留，同年8月27日被执行刑事拘留，同年9月29日经固阳县人民检察院批准逮捕。现羁押于固阳县看守所。
被告人陈某甲，男，汉族，中专文化，无职业，暂住广东省广州市越秀区。因本案于2013年8月23日被固阳县公安局与广州市公安局越秀区分局登峰派出所共同抓获，同日被临时羁押于广州市越秀区看守所，同日被固阳县公安局决定刑事拘留，同年8月27日被执行刑事拘留，同年9月29日经固阳县人民检察院批准逮捕。现羁押于固阳县看守所。
被告人陈某乙，男，汉族，小学文化，无职业，暂住福建省泉州市安溪县。因本案于2013年10月28日被安溪县公安局湖上派出所抓获，同日被临时羁押于安溪县看守所，同年11月1日被固阳县公安局决定刑事拘留，同年11月7日被执行刑事拘留，同年11月19日经固阳县人民检察院批准逮捕。现羁押于固阳县看守所。
被告人陈某丙，男，汉族，初中文化，无职业，暂住广东省广州市越秀区。因本案于2013年8月23日被固阳县公安局与广州市公安局越秀区分局登峰派出所共同抓获，同日被临时羁押于广州市越秀区看守所，同日被固阳县公安局决定刑事拘留，同年8月27日被执行刑事拘留，同年9月29日经固阳县人民检察院批准逮捕。现羁押于固阳县看守所。
固阳县人民检察院以内包固检刑诉（2014）008号起诉书指控被告人郑某某、苏某某、郑某某犯诈骗罪、被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固阳县人民检察院指派检察员石磊、杨洁出庭支持公诉，被告人郑某某、苏某某、郑某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
固阳县人民检察院指控，2013年7月份被告人郑某某、苏某某、郑某某通过中介租下了汕头市国贸大厦房间作为实施电信诈骗的窝点，被告人郑某某用假名字龚燕和房东签订了一年租房合同，被告人郑某某在互联网上购买了内蒙古地区学生以及家长信息等资料，被告人郑某某通过网友联系到专业“取款人”被告人陈某甲、陈某乙，被告人郑某某和被告人陈某甲、陈某乙二人约定，取一次诈骗赃款按金额的10%作为提成给被告人陈某甲、陈某乙。做好准备工作后，被告人郑某某、苏某某、郑某某开始分工，被告人苏某某、郑某某负责第一线，第一线就是谎称市教育局的工作人员给资料里提供的学生家长打电话称有一笔3680元的教育补贴要给学生发放，询问要不要领取，对方如果有意愿领取就告知和教育补贴办公室王主任联系，然后告知学生另外一个电话号码转到第二线。第二线就是被告人郑某某负责，只要学生家长打进第二线电话，就谎称是教育局王主任本人，让其拿上银行卡到最近自动柜员机操作转拨教育补贴事宜，对方拿上银行卡插入自动柜员机后第二线人员通过引导对方使对方误操作把卡内余额转到被告人郑某某事先联系好的专业取款人指定的银行卡内，一旦诈骗得手被告人郑某某立即联系取款人异地迅速提取现金。利用上述手段2013年8月1日被告人郑某某、苏某某、郑某某三人将内蒙古固阳县学生刘某甲诈骗87684元，诈骗得手当日被告人郑某某立即联系被告人陈某甲和陈某乙，被告人陈某甲伙同陈某乙于当日在广东省广州市白云区农业银行景泰支行一自动柜员机上分五次用五张银行卡将87684元取走，当日被告人陈某甲、陈某乙二人按约定抽取10%好处费8000余元后将余款70000余元打到被告人郑某某指定的银行卡内。被告人郑某某于8月1日当日取到被告人陈某甲、陈某乙打来的70000余元诈骗所得赃款后在汕头市某自动柜员机分两次将赃款取出，分给被告人苏某某20000元，被告人郑某某8700元，剩下的40000余元自己占有。2013年8月23日公安机关在广东省广州市越秀区金贵村长腰岭5街1号401室被告人陈某丙出租房内搜查出被告人陈某甲、陈某乙用于作案的351张银行卡，其中有取赃款87684元转账时所用三张卡（×××、×××、×××）。在2013年8月23日抓获被告人陈某甲、陈某丙后，被告人陈某甲、陈某丙供述，2013年8月23日被告人陈某甲接到取款电话后，将被害人郑某某于2013年8月23日被骗的49400元钱转入卡号为×××的工商银行卡的钱取出，被告人陈某甲、陈某丙于2013年8月23日在广东省广州市农业银行金贵支行ATM自动柜员机上使用卡号为×××的工商银行卡提取现金20000元，并将29000元余款转入×××这个账号内。在广东省广州市工商银行金钟支行ATM自动柜员机上使用工商银行卡号×××提取现金20000元，并且将8850元余款转入×××这个账号内，当日又使用工商银行卡号×××在广东省广州市工商银行金钟支行ATM自动柜员机上提取现金8700元。
为证实上述指控，公诉机关提供了被告人郑某某、苏某某、郑某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙的供述、被害人刘某甲、郑某某的陈述、证人刘某乙的证言、固阳县公安局刑事侦查大队出具的扣押清单及银行卡、中国农业银行股份有限公司广州景泰支行及中国工商银行股份有限公司广州金钟支行出具的涉案银行卡的交易记录、中国工商银行股份有限公司萍乡分行出具的综合帐户发生额明细文件、中国工商银行股份有限公司固阳支行出具的牡丹灵通卡账户历史明细清单、证人林某某的汕头市房地产租赁合同、固阳县公安局刑事侦查大队出具的收付款条及发还清单、安溪县公安局刑事侦查大队出具的被告人郑某某、苏某某、郑某某的抓捕经过、广州市公安局越秀区分局登峰派出所出具的被告人陈某甲、陈某丙的抓获经过、安溪县公安局湖上派出所出具的被告人陈某乙的到案经过、安溪县公安局剑斗派出所出具的被告人郑某某、郑某某的户籍证明、安溪县公安局长坑派出所出具的被告人苏某某的户籍证明、安溪县公安局湖上派出所出具的被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙的户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人郑某某、苏某某、郑某某虚构自己是教育局的工作人员，以助学补贴为名骗取被害人刘某甲87684元，据为己有，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、陈炳权、陈某乙其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人郑某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，未提出辩论观点。
被告人郑某某未向法庭举示任何证据。
被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，未提出辩论观点。
被告人苏某某未向法庭举示任何证据。
被告人郑某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，未提出辩论观点。
被告人郑某某未向法庭举示任何证据。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，未提出辩论观点。
被告人陈某甲未向法庭举示任何证据。
被告人陈某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，未提出辩论观点。
被告人陈某乙未向法庭举示任何证据。
被告人陈某丙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，未提出辩论观点。
被告人陈某丙未向法庭举示任何证据。
经审理查明，2013年7月3日，被告人郑某某以龚燕的名义通过房产中介机构租赁了林乐彬所有的丹霞庄国际商业大厦B栋1806号房屋，以作为其与被告人苏某某、郑某某共同实施电话诈骗的窝点，被告人郑某某又在互联网上购买了实施诈骗所需的内蒙古自治区的学生及家长信息等资料，并通过网友联系到被告人陈某甲、陈某乙，让被告人陈某甲、陈某乙进行取款，并约定每取一次款给付被告人陈某甲、陈某乙取款金额10%的报酬，之后被告人郑某某、苏某某、郑某某在上述1806号房屋内用电话向内蒙古自治区的学生及家长实施诈骗，即被告人苏某某、郑某某理以其是市教育局工作人员的名义，给上述资料里的学生及家长打电话，谎称有一笔3680元的教育补贴要给学生发放，并告知与教育补贴办公室王主任电话联系，被告人郑天金则以王主任的名义接听学生及家长的电话，让学生或家长拿上银行卡到最近的银行自动柜员机机操作转拨教育补贴事宜，学生或家长拿上银行卡插入自动柜员机后，被告人郑天金通过电话指示操作程序让学生或家长错误的操作银行自动柜员机，从而使学生或家长把自己银行卡内的存款转帐到被告人陈某甲、陈某乙持有的从互联网上购买的以他人名义办理的银行卡内。2013年8月1日，被告人郑天金、苏玉水、郑文理利用上述电话诈骗方式，共同诈骗内蒙古自治区包头市固阳县户籍学生的被害人刘某甲人民币87684元，诈骗得手当日被告人郑某某立即电话联系被告人陈某甲、陈某乙，让该二被告人进行取款，被告人陈某甲、陈某乙在明知是违法所得款的情况下，于当日在中国农业银行股份有限公司广州景泰支行一自动柜员机上用转帐的方式分五次用五张银行卡将87684元取出，被告人陈某甲、陈某乙按约定抽取10%的报酬后，将剩余的70000余元存入被告人郑某某提供的银行卡帐户内，被告人郑某某分得40000余元，被告人苏某某分得20000元，被告人郑某某分得8700元。2013年8月23日，被害人郑某某在江西省萍乡市被他人以电话诈骗方式骗走银行卡内存款49400元，被告人陈某甲接到诈骗犯罪嫌疑人的取款电话后，被告人陈某甲、陈某丙在明知是诈骗赃款的情况下，共同用被告人陈某甲、陈某乙从互联网上购买的以他人名义办理的银行卡将该款从中国工商银行股份有限公司广州金钟支行的自动柜员机上取出，同日广州市公安局越秀区分局登峰派出所民警与固阳县公安局民警共同在广州市越秀区长腰岭5街1号401室将被告人陈某甲、陈某丙抓获，并扣押了被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙提取转移赃款的银行卡。2013年8月20日，安溪县公安局刑事侦查大队民警与固阳县公安局民警共同在福建省厦门北收费站安溪至汕头的大巴车上将被告人郑某某、郑某某、苏某某抓获。2013年10月28日，安溪县公安局湖上派出所民警在安溪县城厢镇员宅村茶都明珠幼儿园大门口将被告人陈某乙抓获。2013年10月11日，被告人郑某某的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款48000元；2013年10月12日，被告人郑某某的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款8700元；2013年10月12日，被告人苏某某的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款20000元；2013年10月12日，被告人陈某甲的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款6000元；2013年10月12日，被告人陈某丙的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款5000元。2013年10月12日，固阳县公安局刑事侦查大队将87700元退赃款退还给被害人刘某甲。2013年12月18日，固阳县公安局刑事侦查大队将49400元赃款退还给被害人郑某某。
上述事实，有公诉机关提交的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人刘某甲的陈述，证实2013年8月1日，其在固阳县被他人以可领取教育补贴的诈骗电话骗取银行卡内存款87684元的事实。
2、被害人郑某某的陈述，证实2013年8月23日，其在江西省萍乡市被他人电话诈骗银行卡内存款49400元、现金3000元的事实。
3、证人刘某乙的证言，证实2013年8月1日10时20分许，其在固阳县接到一个自称是教育局人员的电话，该教育局人员让其给其女儿赶紧办理助学补贴，并告知其一个叫王主任的电话，让其找王主任办理，其又将该名王主任的电话告知其女儿（被害人刘某甲）的事实。
4、固阳县公安局刑事侦查大队出具的扣押清单及银行卡、中国农业银行股份有限公司广州景泰支行及中国工商银行股份有限公司广州金钟支行出具的涉案银行卡的交易记录、中国工商银行股份有限公司萍乡分行出具的综合帐户发生额明细文件、中国工商银行股份有限公司固阳支行出具的牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被害人刘某甲银行卡内被骗款的数额、时间、收付款银行的交易明细，及被告人陈某甲、陈某乙从银行为被告人郑某某、郑某某、苏某某支取转移该款的时间、数额的事实。证实被害人郑某某银行卡内被骗款的数额、时间、收付款银行的交易明细，及被告人陈某甲、陈某丙为他人从银行支取转移该款的时间、数额的事实。
5、证人林某某的汕头市房地产租赁合同，证实2013年7月3日，被告人郑某某以龚燕的名义通过房产中介租赁了林乐彬所有的丹霞庄国际商业大厦B栋1806号房屋的事实。
6、固阳县公安局刑事侦查大队出具的收付款条及发还清单，证实2013年10月11日，被告人郑某某的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款48000元的事实；证实2013年10月12日，被告人郑某某的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款8700元的事实；证实2013年10月12日，被告人苏某某的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款20000元的事实；证实2013年10月12日，被告人陈某甲的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款6000元的事实；证实2013年10月12日，被告人陈某丙的亲属代其向固阳县公安局刑事侦查大队退赃款5000元的事实；证实2013年10月12日，固阳县公安局刑事侦查大队将87700元退赃款退还给被害人刘某甲的事实；证实2013年12月18日，固阳县公安局刑事侦查大队将49400元赃款退还给被害人郑某某的事实。
7、安溪县公安局刑事侦查大队出具的被告人郑某某、郑某某、苏某某的抓捕经过、广州市公安局越秀区分局登峰派出所出具的被告人陈某甲、陈某丙的抓获经过、安溪县公安局湖上派出所出具的被告人陈某乙的到案经过，证实2013年8月20日，安溪县公安局刑事侦查大队民警与固阳县公安局民警共同在福建省厦门北收费站安溪至汕头的大巴车上将被告人郑某某、郑某某、苏某某抓获的事实；证实2013年8月23日，广州市公安局越秀区分局登峰派出所民警与固阳县公安局民警共同在广州市越秀区长腰岭5街1号401室将被告人陈某甲、陈某丙抓获的事实；证实2013年10月28日，安溪县公安局湖上派出所民警在安溪县城厢镇员宅村茶都明珠幼儿园大门口将被告人陈某乙抓获的事实。
8、安溪县公安局剑斗派出所出具的被告人郑某某、郑某某的户籍证明、安溪县公安局长坑派出所出具的被告人苏某某的户籍证明、安溪县公安局湖上派出所出具的被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙的户籍证明，证实被告人郑某某、郑某某、苏某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙的自然身份情况。
9、被告人郑某某、郑某某、苏某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙的供述及辩解，相互印证证实了案件事实。
本院认为，被告人郑某某、郑某某、苏某某以非法占有为目的，虚构给付助学补贴的事实，并采取诱使被害人刘某甲错误的操作银行自动柜员机转帐系统方法，共同骗取被害人刘某甲财物87684元，是共同犯罪，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑某某、郑某某、苏某某的诈骗犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙明知是诈骗犯罪所得赃款而共同予以转移，是共同犯罪，其中被告人陈某甲、陈某乙共同转移赃款87684元，被告人陈某甲、陈某丙共同转移赃款49400元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人郑某某、郑某某、苏某某、陈某甲、陈某丙均有部分退赃情节，可酌情予以从轻处罚。被告人郑某某、郑某某、苏某某、陈某甲、陈某丙、陈某乙在开庭审理过程中，均能够自愿认罪并如实供述各自所实施的犯罪事实，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第九十九条的规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（限判决生效后立即缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2016年8月19日止。）
二、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（限判决生效后立即缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2016年8月19日止。）
三、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（限判决生效后立即缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2016年8月19日止。）
四、被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人陈某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人陈某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵洪权
代理审判员 李东菊
人民陪审员 贾建如
二〇一四年四月二十一日
书 记 员 王荣华
附：本判决所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁以上的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻的；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第九十九条本法所称以上、以下、以内，包括本数。