罗山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）罗刑初字第72号
公诉机关罗山县人民检察院。
被告人黄家元，男，1972年11月出生于河南省罗山县。因涉嫌犯伪造公司印章罪，于2012年8月6日被罗山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、伪造公司印章罪，经罗山县人民检察院批准，2012年9月12日被罗山县公安局执行逮捕。现羁押于新县看守所。
辩护人沈雷，河南荟智源策律师事务所律师。
辩护人陈江波，河南荟智源策律师事务所律师。
被告人康绍生，男，1965年3月出生于河南省罗山县。因涉嫌犯伪造公司印章罪，于2012年8月7日被罗山县公安局刑事拘留；经罗山县人民检察院批准，2012年9月12日被罗山县公安局执行逮捕。现羁押于罗山县看守所。
辩护人陈明辉，河南保城律师事务所律师。
被告人黄家凯，男，1966年7月出生于河南省罗山县。因涉嫌犯伪造公司印章罪，于2012年8月7日被罗山县公安局刑事拘留；经罗山县人民检察院批准，2012年9月12日被罗山县公安局执行逮捕。现羁押于罗山县看守所。
辩护人马世军，河南冠南律师事务所律师。
被告人黄家元、康绍生、黄家凯伪造公司印章、合同诈骗一案，由罗山县人民检察院于2013年4月8日以罗检刑诉（2013）42号起诉书，向本院提起公诉。本院于2013年10月9日作出判决后，三被告人均不服判决，提出上诉。信阳市中级人民法院以事实不清、证据不足为由，于2014年4月23日将该案发回本院重审。本院于同日立案，并依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员陈愚华、张自主出庭支持公诉，被告人黄家元及其辩护人沈雷、陈江波，被告人康绍生及其辩护人陈明辉，被告人黄家凯及其辩护人马世军，部分购房户、拆迁户到庭参加诉讼。期间，因罗山县人民检察院申请补充侦查而扣除审限一次；经信阳市中级人民法院批准，延长审限一次。现已审理终结。
罗山县人民检察院指控，被告人黄家元2008年10月份准备在罗山县城关镇江淮路与312国道交汇处建房销售，为了骗取拆迁户、购房户的信任，于2008年12月24日没有与信阳市忠友房地产开发有限公司签订合同之前，私自刻制“信阳忠友房地产开发有限公司专用章”印章一枚，在与拆迁户的拆迁合同、换房协议、购房户的交款收据上使用过该印章。被告人黄家元、康绍生、黄家凯等人在“馨润之家”小区工程没有动工之前，为了提前预售商品房，骗取购房款，集体商议，于2009年10月15日刻制了“罗山县馨润之家售房部专用章”，此印章由康绍生负责刻制并保管使用。被告人黄家凯、康绍生等人预售该小区商品房时使用该印章。2009年8月18日，被告人黄家元、康绍生、黄家凯等签订《合资开发建房协议》，合伙开发“馨润之家”（位于江淮路东侧，建门面房14套、1号楼20套、2、3号楼各18套，共计70套）建房工程。2009年12月10日，被告人黄家元代表合伙人与信阳市忠友房地产开发有限公司签订了《房地产开发合作合同》，协议合作开发建设“馨润之家”商住房工程。2010年6月26日，信阳市忠友房地产开发有限公司与罗山县金诚建筑有限公司签订《建设工程施工合同》，商定工程名称为“馨润之家”1号楼、2号楼、3号楼，开工日期为2010年7月1日，竣工日期为2011年4月11日。在没有取得土地使用证、建设许可证、预售房许可证、没有建房、正在建房及无4号楼的情况下，被告人黄家元、康绍生、黄家凯等人明知无交付住房能力，仍使用其伪造的印章，采取出具收据（注明楼号、房号）等方法与方某甲、刘某甲、赵某甲、曾某甲、姚某甲等116户购房户（其中门面房15户、1号楼33户、2号楼29户、3号楼29户、4号楼及无房户10户）签订售房协议及入住承诺，骗取购房户资金1600余万元，导致多名购房户无房报案案发。被告人黄家元在没有罗山县龙山乡沈畈村吕小寨组胡某壬转让土地所有权的情况下，于2010年2月6日、2010年3月6日分别与李某甲、李某乙签订《购买土地转让协议书》，骗取被害人李某甲现金3.5万元，骗取李某乙现金4万元。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人黄家元、康绍生、黄家凯以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取购房户资金1600余万元（黄家元另骗取他人购地皮款7.5万元），数额特别巨大；被告人黄家元、康绍生、黄家凯未经信阳市忠友房地产开发有限公司许可刻制该公司印章并使用；其行为均已构成合同诈骗罪、伪造公司印章罪，应数罪并罚，请求依法判处。
被告人黄家元对公诉机关指控其伪造印章的事实无异议，辩解是内部用章，不是公章，伪造印章的行为没有给忠友公司和拆迁户造成损失，不构成伪造公司印章罪；一房多卖是因为管理不善，主观上没有诈骗的故意，不构成合同诈骗罪。
其辩护人辩称，黄家元虽然私刻并偶尔使用了“信阳忠友房地产开发有限公司专用章”，但该印章无明显专用用途，是黄家元杜撰的印章，不会产生法律责任，不会被购房者认为是忠友公司的公章，因此不构成伪造公司印章罪。如果黄家元构成合同诈骗罪，伪造印章的行为则属于牵连犯。公诉机关指控黄家元犯合同诈骗罪不能成立，黄家元主观上没有占有购房户购房款的直接故意，客观上没有实施任何用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取购房户购房款的行为，也没有携款潜逃；没有虚构4号楼，只是因为4号楼的手续后来没有批下来，4号楼购房户定金已退；其行为系合同纠纷，不是合同诈骗。公诉机关指控的诈骗数额1600余万元错误，所有购房户不能全部认定为被害人，所有购房款不能全部认定为诈骗数额。
被告人康绍生辩称，刻章是事实，不知道是否构成犯罪；其不存在一房多卖，其所卖的房屋都有黄家元签字；按照合伙约定，其是负责销售房屋的，重复卖房不是其的责任。其行为不构成合同诈骗罪。
其辩护人辩称，康绍生的行为不构成伪造公司印章罪，私刻的“罗山县馨润之家售房部专用章”，并没有盗用和冒用某某公司的名称。公诉机关指控康绍生犯合同诈骗罪无证据支持，罪名不能成立。康绍生在主观上没有非法占有他人财物的目的，没有合同诈骗的共同故意，其依照合伙约定履行售房义务，将售房款全部上交给黄家凯、黄家元或垫付工程款项；对4号楼的情况完全不知情；在客观上没有实施一房多卖的行为，造成一房多卖的后果与康绍生无关，其不应承担责任。
被告人黄家凯对公诉机关指控其犯伪造公司印章罪、合同诈骗罪均有异议，认为自己的行为不构成犯罪。其没有私刻印章；其没有非法占有的目的，没有一房多卖的行为，只介绍了三位亲戚买房，所收28万元全部用于建设，房子卖重不是其的责任。
其辩护人辩称，黄家凯不构成伪造公司印章罪，忠友公司印章系黄家元一人刻制、一人使用；售楼部专用章，黄家凯没参与商量刻制，也未使用该章，财物注销章只是内部使用。黄家凯也不构成合同诈骗罪，其主观上没有非法占有购房户购房款的故意，客观上在售房过程中，没有虚构事实和隐瞒真相，没有将售房款据为己有，对于他人一房多卖和4号楼问题，黄家凯不应承担责任。
经审理查明：
一、伪造公司印章的事实
2008年10月份，被告人黄家元准备在罗山县城关镇江淮路与312国道交汇处（即后来的“馨润之家”小区）建房销售。为了骗取拆迁户、购房户的信任，在没有与信阳市忠友房地产开发有限公司签订合同之前，黄家元私自刻制一枚“信阳忠友房地产开发有限公司专用章”印章，在与个别拆迁户签订的换房协议上、收取少数购房户购房款的收据上使用过该印章。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人黄家元2012年8月6日供述：我和康绍生、黄家凯、李某丙四人合伙投资罗山馨润小区工程，印章都归信阳市忠友房地产开发有限公司管理和使用。我们为开展工作，私刻了几枚印章，后来公司董事长知道后，批评了我们，我们也承认了错误，将私刻的印章归还给忠友房地产开发有限公司。2010年初为了拆迁，和住户签拆迁合同，我自己私刻了一枚印章，是椭圆形的，内容为“信阳市忠友房地产开发有限公司”。刻章的目的是更好的拆迁，因为有一个拆迁户要求盖公司的章，公司不给盖，我就私刻了一枚。我在大十字街新华书店门口那家刻的，收费20元。我刻这枚章，其他股东不知道，那时有的股东还没介入。在建房过程中，我们四个股东在李某丙单位开会。李某丙提出为管理财务，控制收支，刻个公章。我们四个股东都同意了，后来可能是康绍生具体去刻的，刻的内容是“馨润之家售房部专用章”。后来在售房过程中，有些买户要求加章时使用。公章刻后由康绍生保管。还刻有一个财务章，是黄家凯刻的，是今年5月份公司董事长胡某甲查我们账时发现的，章是黄家凯去年刻的，我们不知道。刻章的目的是为了项目顺利进行。
2、被告人康绍生2012年8月7日供述：“馨润之家售楼部”这个章是我们四个人在一起商量好的，目的是为了卖房方便，也为了怕弄虚作假，是我和李某丙两个人在大十字街北边那一家刻的，花几十元钱。后来忠友公司发现黄家元私刻公司的章后，把项目部售楼部刻的“馨润之家售楼房专用章”收走了。忠友公司授权没授权刻这个章我们是不清楚的，黄家元是最清楚的，他让刻就刻了。
其2012年8月8日供述：大约09年下半年，我们四个股东在一起开会，他们其他股东怕我售房有假，也不知谁提议的刻个售楼章，当时名字也不是我起的。后来因为李某丙认识刻章的，他和我一块到新华书店门口北边一家刻的“馨润之家售楼专用章”。刻后我分管售楼，所以章我拿着。这个章开始使用，四个股东都知道。
3、被告人黄家凯2012年8月7日供述：“信阳市忠友房地产开发有限公司”的印章，是今年5月份公司查账时发现的，后来才知道是黄家元为拆迁私刻的，公司查到后没收了。我们是否有“馨润之家售房部专用章”，我不是太清楚。当时康绍生是负责财务、售楼的，后来客户交钱盖章使用时，我才知道有这个章，这个章公司发现后，也交给公司了。“馨润之家财务注销章”是我刻的，单据结了账后盖个注销章，防止重新报账。我刻之后在股东开会时通报其他股东知晓的。我在罗山大十字街新华书店门口矮胖矮胖的人那刻的，50元钱。以上三个章刻时公司都不知道，公司知道后批评我们了，把三个章都封起来了。第一个章是黄家元刻的，他用在一张与拆迁户的合同上，被公司查出来了。后两个章都是用在项目部收入、支出账上的，用的比较多。
4、证人李某丙2012年8月8日证言：2009年9月我经康绍生介绍认识黄家元、黄家凯，共同出资163万元投资罗山县馨润之家小区项目工程。我四人黄家元投资多，且已与胡某甲公司有联系，具体由他与信阳忠友房地产开发有限公司签订协议，共同开发馨润小区项目工程，我们四人为股东。今年5月份胡某甲查账时发现有盖有“馨润之家财务注销章”和“馨润之家售房部专用章”的票据后，通知我们四个董事开会。董事长当时很生气，公司查到这两个章在黄家凯和康绍生手里，胡某甲让我负责将两个章封存起来交到公司。我不晓得“馨润之家财务注销章”这个章，我听说康绍生手里有枚“馨润之家售房部专用章”，但是没见过。我不负责财务和销售，具体情况我不清楚。“信阳市忠友房地产有限公司专用章”我也是公司查账发现后才晓得的，当时是在一张08年左右黄家元与拆迁户协议上盖的，被公司发现的。后来黄家元承认是他刻的，黄家元已经将章上交公司。
其2012年9月26日证言：刻“馨润之家售房部专用章”的事我开始不知道，他们也没和我商量。在2010年下半年开始售房时他们在收据上加盖“馨润之家售房部专用章”，我才知道有章。我没有去刻“馨润之家售房部专用章”，我不售楼，也不管财务，我没必要去刻章。谁去刻的，我搞不清。
5、证人胡某甲2012年8月5日证言：2005年信阳市忠友房地产开发有限公司成立，我现是公司董事长。我今天到你们公安局来反映我公司馨润之家小区项目部的股东黄家元、康绍生、李某丙、黄家凯四人私刻我公司的公章和馨润之家小区项目部公章。在没经过我公司同意和书面授权的情况下将馨润之家的房屋销售并私自收取房款。私刻的公章有“信阳忠友房地产开发有限公司专用章”、“罗山县馨润之家售房部专用章”、“馨润之家财务注销章”。黄家元用私刻的公章将25套房屋对外出售62次，共收取房款1539.468万元，骗取现金883.968万元。其中根本没有4号楼和复式楼，黄家元虚构4号楼和复式楼对外销售，骗取现金54.3万元。我公司准备有报案材料等，现提供给你们，还有黄家元等人私刻的公章我带来了，交给你们公安机关。
6、证人周某甲2012年10月10日证言：我开的刻章小店在罗山大十字街新华书店门口，新华书店门口共有两个刻章的摊，我的在南边，北边还有一家刻章的，他叫胡某乙。我给人刻章不登记，大多刻私章。这几个章我看了，“罗山馨润之家售房部专用章”有点像是我刻的，另外两个章“信阳忠友房地产开发有限公司专用章”、“馨润之家财务注销章”，我可以肯定不是我刻的。我一般收30-40元钱，我以前有定额发票，现在没有，大多开收据。
7、证人胡某乙2012年10月10日证言：我的摊在罗山县大十字街新华书店门口，我的在北边，我南边还有一家刻章的，叫周某甲。你们给我拿来的三个章“馨润之家财务注销章”、“罗山馨润之家售房部专用章”、“信阳忠友房地产开发有限公司专用章”，我确实想不起来是不是我刻的。一般正圆形的带单位名称的公章，我就不刻。椭圆形的章，我就刻。你们刚给我看的三个印章都是椭圆形的，是个体章，是我自己认为可以刻的，所以我不能确定刻没刻。
8、2008年12月24日刻章收据复印件、2009年10月15日刻章收据复印件（经手人为康绍生）在卷。
9、罗山县公安局刑警大队2012年8月5日收到胡某甲交来印章三枚的收条、扣押物品文件清单、照片及三枚印章在卷。
10、黄家元2011年11月22日向蒋某甲出具的购房款定金收据复印件及黄家元与付某甲2008年11月13日签订的换房协议复印件（上面均盖有“信阳忠友房地产开发有限公司专用章”）在卷。
11、部分购房户购房款收据复印件（上面盖有“罗山馨润之家售房部专用章”）在卷。
12、信阳市忠友房地产开发有限公司报案材料在卷。
二、合同诈骗的事实
（一）2009年8月18日，被告人黄家元、康绍生、黄家凯等人签订《合资开发建房协议》，共同出资合伙开发“馨润之家”建房工程（位于罗山县城关镇江淮路与312国道交汇处附近，建设门面房14套，1号楼住房25套，2号楼住房18套及车库6间、储藏室8间，3号楼住房18套及车库7间、储藏室7间）。2009年12月10日，黄家元（乙方）代表合伙人与信阳市忠友房地产开发有限公司（甲方）签订《房地产开发合作合同》，合作开发建设“馨润之家”商住房工程，并规定商品房预售前，由乙方办理商品房预售许可证，凭预售许可证预售房屋，并向买房户出具由税务部门印制的“河南省转让无形资产及销售不动产预售款专用收据”，售房款必须转到甲方账户。2010年2月4日，罗山县发展和改革委员会核发《关于罗山县馨润之家商住楼建设项目核准的批复》，同意信阳市忠友房地产开发有限公司开发建设商住楼三幢；2010年4月29日，罗山县建设局颁发《建设用地规划许可证》；2010年6月26日，信阳市忠友房地产开发有限公司与罗山县金诚建筑有限公司签订《建设工程施工合同》，商定工程名称为“馨润之家”1号楼、2号楼、3号楼，开工日期为2010年7月1日，竣工日期为2011年4月11日；2010年7月5日，罗山县建设局颁发《建设工程规划许可证》。截止2012年7月5日，“馨润之家”小区项目尚未取得商品房预售许可证。
2008年至2012年期间，在没有取得土地使用证、建设用地规划许可证、商品房预售许可证、没有建房、正在建房的情况下，黄家元、康绍生、黄家凯等人明知未取得商品房预售许可证不能预售房屋、无交付住房能力，采取出具收条、收据（有的注明楼号、房号，加盖私自刻制的印章）等方法，与109户购房户签订售房协议，单独或共同收取购房户购房款，另与6户拆迁户签订换房协议。扣除购房款已由黄家元等人退还的购房户（或本人放弃权利购房户），导致42户无房，所交购房款共计人民币598.2万元。得知部分房屋一房多卖后，部分购房户和拆迁户纷纷抢占房屋。2014年6月18日，罗山县公安局对“馨润之家”小区3号楼18套住房和部分车库、储藏室等房屋予以了扣押。
另外，被告人黄家元还虚构建设4号楼，收取6户购房款人民币29万元。
案发后，信阳市忠友房地产开发有限公司退发40户购房户购房款人民币399.2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、黄家元、康绍生、黄家凯、李某丙2009年8月18日签订的合资开发建房协议复印件在卷，证明四人约定合资开发馨润之家工程项目，黄家元主要负责工程质量和工地施工管理，康绍生负责对外宣传营销和房屋销售，黄家凯负责财务管理，李某丙负责外部关系协调和相关手续办理。
2、信阳市忠友房地产开发有限公司（甲方）与黄家元（乙方）2009年12月10日签订的房地产开发合作合同复印件在卷，证明其中第四条第二款规定，商品房预售前，由乙方办理商品房预售许可证，凭预售许可证预售房屋，并向买房户出具由税务部门印制的“河南省转让无形资产及销售不动产预售款专用收据”，售房款必须转到甲方账户。
3、信阳市忠友房地产开发有限公司企业法人营业执照、资质证书、组织机构代码证复印件在卷。
4、罗山县发展和改革委员会2010年2月4日罗发改投资（2010）30号《关于罗山县馨润之家商住楼建设项目核准的批复》文件在卷，证明核准建设商住楼三幢面积8600平方米及配套设施。
5、信阳市忠友房地产开发有限公司与罗山县金诚建筑有限公司2010年6月26日签订的建设工程施工合同复印件在卷。
6、罗山县建设局2010年7月5日对馨润之家工程项目颁发的建设工程规划许可证复印件和2010年4月29日颁发的建设用地规划许可证复印件在卷。
7、罗山县住房和城乡规划建设局2013年7月26日出具的书面证明在卷，证明在2012年7月5日前，该局未给馨润之家项目办理商品房预售许可证。
8、罗山县国土资源局第二中心所2010年2月5日证明及相关附件在卷，证明馨润之家小区项目工程土地使用证手续正在办理中。
9、馨润之家项目部2009年10月10日制定的馨润之家财务管理制度复印件在卷，证明其中第八条规定，全部售房收入必须通过财务入账，每户房屋售出必须由财务出具统一收据，加盖项目部公章和收款人名章，任何人不得私自接收购房者现金和以购房名义作质押的贵重物品等，不得隐瞒资金，否则不予认可为购房资金，由此引起的纠纷由个人承担责任。
10、黄家元、康绍生、黄家凯、李某丙2012年1月3日签订的合作建房补充责任协议复印件在卷，证明其中第三条规定，凡是未经康绍生签字（黄家元移交表除外）超出本职权范围内，出现重复的由自己承担全部法律责任和经济损失，责任属个人行为出售的，与康绍生无关。
11、馨润之家1号楼及门面房、2号楼购房户入住登记表及黄家元与吴某甲签订的房屋拆迁补偿协议复印件、房屋拆迁补偿补充协议（1）、（2）、（3）、（4）复印件、黄家元给吴某甲出具的欠条复印件在卷，证明1号楼购房户孙某、吴某乙、闫某甲、黄某甲、孙某甲、李某丁、李某戊、林某甲、江某、罗某、李某己、康某、罗某甲、李某庚、董某甲、付某甲、胡某丙、刘某乙、陈某甲、吕某甲装修1号楼20套住房，并搬入居住；吴某甲置换1号楼5套住房；1号楼门面房购房户伍某甲、方某乙、吴某丙、伍某乙、方某丙、孙某乙、吴某甲装修1号楼门面房13套，并搬入；2号楼购房户罗某乙、康某甲、吴某丁、胡某丁、李某辛、罗某丙、伍某丙（拆迁户3套）、康某乙、孙某丙、陈某乙、陈某丙、兰某甲、肖某甲、刘某丙、李某壬、严某甲装修2号楼18套住房，并搬入居住。
12、信阳市忠友房地产开发有限公司2013年5月16日出具的书面证明在卷，证明馨润之家小区门面房南第一间没有被抢占；三幢楼均没有竣工验收，由钱某甲施工管理，忠友公司对该小区现在没有接管；3号楼现在正在施工中，由钱某甲施工管理；没有4号楼施工场地，更无设计。
13、馨润之家小区1号楼及门面房购房户统计表、2号楼购房户统计表、3号楼购房户统计表、4号楼及无房号购房户统计表在卷。
14、证人贾某甲2013年8月20日证言：我丈夫叫伍某甲。我们现在入住馨润之家2号楼202室、102室、301室，还有两间两层的门面房最北边两间。我们是拆迁户，以前我们之间门面房置换的，开始说给我三间两层门面房，后来开发商卖了一间两层，又补给我两套住房。等于黄家元还欠我13万元。还有2号楼301室。黄家元在2012年5月4日给我们打了几个收条，主要有：收伍某丁购房款30万元，购301房。收伍某丙、伍某丁购车库和储藏室各一套。收到伍某甲现金13万元。收到伍某甲购房款32.87万元。伍某甲、伍某丁所购房的物业管理费不收。现在房子都入住了，门面房也在用。
15、黄家元与伍某甲2009年3月15日签订的换房协议复印件、黄家元向伍某甲出具的欠13万元的欠条复印件、黄家元2012年5月11日出具的证明条复印件在卷。
16、被告人黄家元2013年8月22日供述：伍某甲的房子我们签有协议，先协议是三间门面房，后来是二间门面房，给他三套住房，我给他13万元。我给他打一个欠条。
17、购房户方某乙2012年10月12日陈述：我在2009年5月29号交给黄家元20万元，黄家元给开个收据便条。黄家元给我签个购房协议：面积116.82平米，售价38.8万元，首付20万元。我总共交给黄家元30.6万元。黄家元答应给我的是116.82平米，目前我搬入的门面房只有90多平米。
18、黄家元和方某乙2009年5月29日签订的购房协议复印件、黄家元出具的收到方某乙购房款6000元、10万元的二张收条复印件、黄家元出具的收到方某乙购房款20万元的收款收据复印件及黄家元出具的证明条复印件（证明门面房大门北第五间归方某乙所有）在卷。
19、被告人黄家元2013年8月22日供述：方某乙的30.6万元是我收的。
20、证人李某癸2013年8月20日证言：我丈夫叫吴某丙。我是2009年4月7号从黄家元手中定房，我交给黄家元20万元，黄家元给我打有收据，而且我丈夫还和他签订了售楼协议。我一共交给黄家元购房款40万元。
21、黄家元与吴某丙2009年4月7日签订的售楼协议复印件、黄家元向吴某丙出具的收到购房款10万元、10万元的二张收条复印件及黄家元向吴某丙出具的收到购房款20万元的收款收据复印件在卷。
22、被告人黄家元2013年8月22日供述：吴某丙的购房款我收了40万元。
23、拆迁户伍某乙2013年8月20日陈述：我丈夫叫任某甲。我现在入住馨润之家小区1号楼8号和9号商铺，上下两层，还有间车库。我是拆迁户。另外，黄家元于2009年元月8号找我借款2万元，2009年8月29号借给黄家元5万元，共欠我7万元。换房有换房协议。
24、黄家元与伍某乙2009年5月17日签订的换房协议复印件及黄家元向伍某乙出具的借伍某乙5万元借条复印件、欠伍某乙2万元欠条复印件在卷。
25、被告人黄家元2014年8月6日当庭供述：无异议。
26、购房户方某丙2012年7月26日陈述：2009年我在馨润之家定购了一套门面房，两间两层。2009年12月23日，我儿子给他们转账25万元，康绍生给我写了一张收据，当时李某丙和黄家元都在上面签了字。2010年10月12号，我儿子又给他们汇了25万元，康绍生给我打了25万元的收据，黄家元在上面签了字。2011年1月8号，我儿子又给他们打了30万元，康绍生给我打了个收据。2012年4月27号，黄家元开车到我家，给我带到县中行。我当时取了3万元现金交给黄家元，其余的7万元转到黄家元的卡号上。黄家元打的收条。收条上写的是方某丁而不是方某丙。2012年5月23号，我听说房子卖超了，就赶紧把2号房和3号房的房子撬了，搬进去了。2009年12月23号康绍生给我写的收据上有黄家元、康绍生、李某丙的签名，是交25万元给康绍生，当时我与康绍生不熟，李某丙、黄家元签名是证明我这25万元交给了康绍生。
27、黄家元、康绍生、李某丙2009年12月23日向方某丙出具的收到购房款25万元的收款收据复印件、黄家元、康绍生向方某丙出具的收到购房款25万元的收款收据复印件、黄家元向方某丙出具的收到购房款10万元的收条复印件、康绍生向方某丙出具的收到购房款30万元的收款收据复印件在卷。
28、被告人黄家元2013年8月22日供述：方某丙的购房款，交给我10万元，交给康绍生80万元，其中25万元我和李某丙签有名，但钱是康绍生收的。
29、被告人康绍生2013年8月22日供述：方某丙最开始交了25万元，在中行转账。这笔钱存在我们股东一个公共户头上，我记不清是以我的名字还是以李某丙的名字开的户。我和黄家元每次用钱都从李某丙手上拿。这张卡还在李某丙手中。
30、证人孙某丁2012年8月6日证言：我和孙某乙是夫妻。我在馨润之家买了一间门面房。一共交了38万元购房款，这些钱都是我丈夫交的，听他说交给了黄家元。总房价是40万元，还欠他们2万元。
31、黄家元与孙某乙2009年12月9日签订的售房协议复印件、黄家元向孙某乙出具的证明条复印件、黄家元向孙某乙出具的收到购房款5万元、8万元、3.4万元、4.6万元的收条复印件及黄家元向孙某乙出具的收到购房款17万元的收款收据复印件在卷。
32、被告人黄家元2013年8月22日供述：孙某乙的购房款交给我了，是38万元。
33、拆迁户吴某甲2013年8月20日陈述：我的老宅子是368平方米，现在置换一单元，具体写的有合同，后来补四次协议。我现在已入住了。
34、被告人黄家元2013年8月22日供述：吴某甲是拆迁户，他下面两间门面房，上面5套住房，原来没计入70套，但投资建设是我们，他要求单独办证。
35、购房户刘某甲2012年8月2日陈述在卷，证明2010年其和黄家元签订购房合同，购买馨润之家门面房。其当时付黄家元5万元定金，后其总共付黄家元16万元购房款。
36、黄家元与刘某甲2010年2月9日签订的购房合同复印件、黄家元向刘某甲出具的收购房款收条复印件五张（共收购房款16万元）在卷。
37、被告人黄家元2013年5月27日供述：刘某甲的购房款我收了16万元。
38、证人林某乙2012年8月7日证言在卷，证明其是刘某丁的妻子，查某甲通过其找到黄家元定购了一间门面房，当时交给黄家元5万元定金，黄家元给查某甲有收据。后来黄家元找到其，问查某甲的房子其要不？如果其要的话，其就退查某甲10万元。其当时说要，就给了黄家元8万元，至于黄家元后来怎么退的查某甲其不知道。最后查某甲的老婆说黄家元还差她1万元。2009年5月20日，在其给黄家元8万元时，黄家元和其丈夫签订了一份购房协议书，约定这间门面房以3200元的单价卖给其。后来其又付了6万元和2万元，总共实际交房款16万元。2012年5月29日，黄家元让其将购买的门面房退掉，按当时的房价补偿给其，给其打了一个48万元的欠条。黄家元也没还给其钱。
39、黄家元与刘某丁2009年5月20日签订的购房协议书复印件、黄家元向林某乙出具的收到购房款定金2万元、收到购房款6万元的两张收条复印件、黄家元向刘某丁出具的欠到刘某丁退房款48万元的欠条复印件、黄家元、康绍生向刘某丁出具的原查某甲购门面房转让给刘某丁的证明条复印件在卷。
40、被告人黄家元2014年8月6日当庭供述：林某乙的钱我收了16万元。
41、证人谢某甲2012年7月25日证言在卷，证明2009年其和其父亲杨某甲在康绍生手中定购一间门面房，前后交给了康绍生39万元购房款。2012年5月16日，其听说馨润之家的房子卖重了好多，就让黄家元出具一份证明，证明1号楼门面房大门往南第二间是其的。5月29号的前两天，有一个叫方某丙的把其的门锁撬了，两个老人搬进去住了。他们说他们也付了房款，这套房子是他们的。
42、康绍生出具的2009年11月18日收到杨某购房款5万元、2009年12月30日收到杨某甲购房款2万元、2010年11月26日收到杨某购房款7万元、2011年12月19日收到杨某甲购房款15万元的4张收款收据复印件、黄家元、康绍生出具的收杨某购房款3万元收款收据复印件、黄家元出具的收杨某购房款7万元的收条复印件、黄家元出具的门面房大门南边第二间属杨某甲所有的两张证明复印件在卷。
43、被告人黄家元2013年5月27日供述：杨某的款康绍生收了34万元，我收了5万元。
44、被告人康绍生2013年5月24日供述：我参与杨某甲购房款收款了，具体多少记不清，有我和黄家元共同签字。
45、购房户鲁某甲2012年7月27日陈述在卷，证明其2009年在黄家凯手中定购了一间门面房，当时交了1万元押金。2010年8月其又付了黄家凯9万元，他打了一个收到条，只有他一个人签名。其不愿意，要他让黄家元签名，后黄家元签了字。2010年10月8日其又交给黄家凯4万元，黄家凯和黄家元签了字。2011年其买的门面房别人搬进去了，其找黄家元和黄家凯，他们说给其调到大门南第一间，其又交给黄家元4万元，黄家元打了一张收条。其最后一次交黄家元钱是2012年5月18日，其妻子交给黄家元4万元，黄家元打了一张收到条。
46、黄家凯2009年4月10日向鲁某甲出具的收到住房定金1万元的收款收据复印件、黄家元向鲁某甲出具的收到购房款各4万元的两张收条复印件、黄家元及黄家凯向鲁某甲出具的收到购房款9万元、4万元的两张收条复印件在卷。
47、被告人黄家元2013年5月27日供述：鲁某甲的款我先收1万元，单独收4万元，还收个5万元，剩余的款是黄家凯收的。
48、被告人黄家凯2013年5月24日供述：鲁某甲交1万元定金给了黄家元，我在场。后来我收鲁某甲共计13万元，有收据，我和黄家元都签名。
49、购房户刘某戊2013年3月30日情况说明在卷，证明其姐夫黄家元欠其35万元，黄家元答应给其馨润小区的门面房。后黄家元又告知其门面房有人买了，等以后有了房子再给其房子，若以后不能给房，同意退钱给其，并向其打了欠条。
50、黄家元与刘某戊2009年4月3日签订的购房合同复印件、黄家元出具的收刘某戊门面房定金35万元的收款收据复印件、黄家元向刘某戊出具的35万元欠条复印件在卷。
51、证人杨某乙2012年8月6日证言在卷，证明其姐杨某丙委托其买房，2009年4月10日其交给黄家元和黄家凯1万元定金，注明门面房的位置是从南往北第四间，后其又先后交钱，总共交了22万元购房款。
52、黄家凯2009年4月10日出具的收到杨某丙购房定金1万元收款收据复印件、黄家元出具的收到杨某丙购房定金5万元收款收据复印件、黄家元出具的收到杨某丙购房款8万元收条复印件、黄家元、黄家凯出具的收到杨某丙购房款6万元、2万元收条复印件在卷。
53、被告人黄家元2013年5月27日供述：杨某乙的款我收了十几万元，黄家凯收6万元。
54、被告人黄家凯2013年5月24日供述：杨某乙的1万元定金是黄家元收的，后来杨某乙代杨某丙交6万元，我打的收据，黄家元也签了名，另外2万元黄家元收的，我也在上面签了名。
55、证人刘某己2013年6月2日所写情况说明在卷，证明其和黄家元是夫妻，黄家元收其5万元购房款，其不要求退款，也不要求退房，不要求追究黄家元任何责任。
56、黄家元向刘某己出具的收购房款5万元的收条复印件在卷。
57、购房户孙某2012年8月22日陈述在卷，证明2009年其和黄家元签订购房协议，先后交给黄家元15万元。去年12月份，其发现订购的房子有人在装修。其找黄家元，黄家元给其调到1号楼304房，目前304房已装好。
58、黄家元与孙某2009年10月31日签订的购房协议复印件、黄家元向孙某出具的收到购房款1万元、5万元、3万元、1万元的四张收条复印件及收到孙某购房款5万元的收款收据复印件在卷。
59、被告人黄家元2013年8月22日供述：孙某的房款是我收的，共计15万元，但因王某欠我2万元，从中扣除，应是13万元。
60、证人吴某戊2013年8月20日证言：我现在入住馨润之家1号楼404房。我儿吴某乙从罗某丁手中转的。吴某乙2010年2月12日交罗某丁19.5万元，罗某丁交给吴某乙一张黄家元、康绍生的7万元的收条，等于是罗某丁赚了我们12.5万元。我们在2012年元月5日交黄家元、康绍生18.272万元。我后来又交给黄家元5000元买储藏室，是定金。
61、黄家元、康绍生2010年4月16日向吴某乙出具的收到购房款7万元收款收据复印件、罗某丁向吴某乙出具的收到购房款19.5万元的收条复印件、黄家元、康绍生向吴某乙出具的收到购房款18.272万元的收款收据复印件、黄家元收到吴某戊购3号楼储藏室一间定金5000元的收条复印件在卷。
62、被告人黄家元2013年8月22日供述：吴某乙的购房款是我和康绍生收的，但中间罗某丁赚了12万多，我们只收了26.272万元。
63、被告人康绍生2013年8月22日供述：吴某乙的房屋是在罗某丁手中购的，后来他也在我手中补交房款，我都在收据上加盖公章。
64、购房户闫某甲2012年8月23日陈述：2010年8月22日，我从康绍生手中订了1号楼501房，交了3万元定金，钱是康绍生收的，他给我开有收据，他签上他和黄家元的名字，当时黄家元不在场。2011年6月4号，黄家元让我再交点钱，我交给黄家元5万元。2012年元月20号，我又交给黄家元2万元。今年6月份，我听说在抢房，找黄家元，他叫我先交5万元给我钥匙。我说只有2万元，他说2万就2万。我交给他，他打了个收条，把日期写成了2012年3月6号。黄家元让我把1号楼501房的门换锁。我就找人把门别了换锁装修，现在已装修完毕。我分四次交了12万元，应该交22万9千余元。但因为我姐闫某乙订房没搞到房，黄家元做工作让我姐退出，我姐交的7万块钱及退房赔偿8万块钱，黄家元只给我姐打了5万块钱的欠条，其余部分作为我补交的房款。
65、黄家元、康绍生2010年8月22日向闫某甲出具的收到购房款3万元的收款收据复印件、黄家元向闫某甲出具的收到购房款2万元、5万元、2万元的3张收条复印件在卷。
66、被告人黄家元2013年8月22日供述：闫某甲的购房款是我和康绍生收的，共计12万元。
67、被告人康绍生2013年8月22日供述：闫某甲的款我只收了3万元，其余的是黄家元收的。
68、购房户黄某甲2013年8月20日陈述：我现在入住的是馨润之家1号楼605室，以前登记的是604室。我共交5次款，全部交给黄家元。共交14.5万元。总房款20万，还欠5.5万。
69、黄家元2010年1月7日向黄某甲出具的收到购房款2万元的收款收据复印件、收到购房款1.5万元、7万元、3万元、1万元的四张收条复印件在卷。
70、被告人黄家元2013年8月22日供述：黄某甲的购房款14.5万元是我收的。
71、证人王某甲2013年8月20日证言：我丈夫叫孙某甲，我现在入住馨润之家1号楼704室。我于2011年3月将房款8万元交给黄家元，后来黄家元又找我借1万元，说是可以抵房款，打的是收据和借条。后来又交给黄家元9万元，总共交18万元。
其2014年8月5日证言：购房款分两次交的。第一次是2011年3月21日交黄家元8万元（后来1万元是欠条），第二次是2012年2月25日交9万元现金。第二次交9万元是董某乙、黄家元在场，黄家元说欠董某乙的钱，让我转给董某乙，我也没有给他打欠条，这9万元董某乙还问我要，我认为应该给黄家元，黄','2018-09-27
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