黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）里刑初字第705号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人王伊萍，黑龙江省兰西县人，系吉林省长春市汽车产业开发区诗兰百丽美容院店长，户籍地黑龙江省五大连池市格球山农垦社区，2013年12月5日因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元，羁押期限折抵后刑期自2012年8月31日开始计算，现刑期尚未执行完毕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人毕宇洲，黑龙江界石律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉（2014）292号起诉书指控被告人王伊萍犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月20日向本院提起公诉。本院于2014年6月20日立案，依法组成合议庭，于2014年8月12日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院指派代理检察员赵亚姣出庭支持公诉，被告人王伊萍及其辩护人毕宇洲到庭参加诉讼。现己审理终结。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院指控，2011年11月至2012年8月，被告人王伊萍在担任吉林省长春市汽车产业开发区诗兰百丽美容院店长期间，以免费美容，返本付息为诱饵，推销、办理返本付息储蓄卡，向多名顾客非法吸收公众存款共计人民币5953092元。被告人王伊萍于2012年8月31日主动向公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提供了案件来源、到案经过、个体工商户设立登记材料、销售凭证、银行转款凭证、刑事判决书、户籍证明、现实表现，鉴定意见，证人陈某某、刘某甲的证言，被害人乔某某、刘某乙等人的陈述，被告人王伊萍的供述等证据。同时认为，被告人王伊萍借用合法经营的形式吸收资金，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有未判决的犯罪，应依据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定对其处罚。被告人王伊萍犯罪自动投案，如实供述自己罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。
被告人王伊萍无辩解，其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，但认为本案认定的数额，因部分非法吸收的存款是因投资人间互相介绍而产生，不应全部认定为王伊萍的犯罪数额。王伊萍是在单位领导代某某的授意下实施推销返现卡的行为，同时考虑王伊萍系自首，请求法院对被告人王伊萍从轻处罚。
经审理查明，2011年11月至2012年8月，被告人王伊萍在担任吉林省长春市汽车产业开发区诗兰百丽美容院店长期间，为提升销售业绩，获得提成收入，按照上级主管代某某（另案处理）的授意，以免费美容，返本付息为诱饵，向前来消费的顾客被害人乔某某、刘某乙等多人推销、办理多种名目的返本付息储蓄卡，非法吸收公众存款。截止2012年8月，王伊萍参与非法吸收公众存款共计人民币5953092元。被告人王伊萍于2012年8月31日主动向公安机关投案。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1.案件来源及到案经过：2012年7月12日，哈尔滨市居民姜勇报案，称于2009年12月份至2012年7月份在哈尔滨市道里区大安街大安商厦五楼的诗兰百丽美容院被集资人民币共计四十二万余元。2012年8月31日，曾担任诗兰百丽美容院员工的王伊萍主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
2.个体工商户登记资料：吉林省长春市汽车产业开发区诗兰百丽美容院系个体工商户企业。
3.销售凭证、合同书、转款记录等缴费凭证：被害人提供的在吉林省长春市汽车产业开发区诗兰百丽美容院存款情况的证明。
4.长春市诗兰百丽美容院车百店存、返款明细：有王伊萍签名的吉林省长春市汽车产业开发区诗兰百丽美容院自2011年11月至2012年8月间，存款、返还现金情况。
5.刑事判决书：2013年12月5日，王伊萍因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。现正在服刑中。
6.司法鉴定意见：2011年11月至2012年8月，王伊萍在吉林省长春市汽车产业开发区诗兰百丽美容院车百店店长期间，非法吸收乔某某、刘某乙等75名顾客存款金额5953029元，返款562563元，给被害人造成经济损失5390529元。
7.证人陈某某的证言：其是2007年12月1日到诗兰百丽车百店工作的，车百店在2011年11月份开始由王伊萍担任店长，现在这种交钱返现金或者赠积分用积分可以兑换现金或者进行消费的活动是从王伊萍担任店长以后开始搞的。其曾向所服务的顾客推荐参加诗兰百丽的返利活动，都是按照店长的要求做的。店长每个月给店内员工开一次会，让向做美容的顾客推介这项活动，如果做不通顾客工作，就由助理或店长亲自向顾客解释。王伊萍上面有经理，经理暂时空缺，她直接归部长代某某领导，代某某归公司老总蒋某某领导。王伊萍对其说过公司开展过的活动有吉利卡，百丽卡，特权卡，银卡，至尊卡等，并说这些活动是诗兰百丽公司陆续推出的，让他们根据不同的顾客分别对待，劝他们交钱，并承诺在一定期限内返还本金或者给以一部分利息，在此基础上赠送美容项目或化妆品来吸引顾客参加。具体交多少钱，之后如何返利就由她和助理亲自向顾客解释。王伊萍让他们对顾客说这样存钱比存银行合适，劝诱顾客投钱参加诗兰百丽返钱活动。王伊萍说如果店里的总的收入提高了，公司每月就会给员工一点奖金。
证人刘某甲的证言：2011年换店长之前其在车百店做
美容师，后来我辞职了。2012年5月，其重新回到车百店，车百店的新领导中，代某某是部长，王伊萍是店长。客户做这些项目有的包年的，还有长期的。王伊萍当店长后就是在给顾客包年或者包长期的前提下给顾客返钱。
乔某某、刘某乙等75名被害人的陈述：2011年11月
至2012年8月间，乔某某、刘某乙等75名被害人在长春诗兰百丽美容院车百店分别办理了数额不等的高息储值卡。
被告人王伊萍的供述：其是在2011年11月份左右
经过代某某提拔到长春市诗兰百丽车百店担任店长的，负责整个店的运营、培训及日常管理。从2011年年底陆续推出办理百丽卡，吉利卡，特权卡等各种存钱办卡活动，名称不同当时内容基本都是一样的，都是给予老客户高额的返利，就是返利的额度不同。开始都是按照顾客办卡消费的金额来给客户积分，比如存18800元给23000元或者25000元积分，代某某告诉他们公司认可客户在三个月后或者逢节假日用积分到公司在沈阳开的换购中心兑换商品，将来各地区都会开这种换购中心，但是有的客户不认可积分，代某某就让其给他打电话请示后允许我们再按基本30%比例给顾客返还现金，如果还有客户不认可还可以根据情况再提高返利比例。这种消费返利活动内容，在长春地区的三个店都是代某某部长在哈尔滨的月末总结会议上口头传达给各店的店长及助理的。这个活动就是代某某去石家庄开会回来后传达给他们的新活动，应该都是由总公司制定的。代某某在开会的时候明确告诉过各个店的店长可以给与客户高额的返利。其就是按照代某某的原意传达给各店内的美容师，足疗师，美体师等人，由他们在给客户服务时向顾客介绍公司的各种活动，如果有顾客不太认可的情况，店长或者助理亲自出面对客户解释活动内容，做顾客的工作，劝其交钱参加活动。其在担任车百店的店长时以办卡返利活动名义共吸收五、六十人左右，共计吸收四、五百万元人民币。收的钱直接由收银员汇给诗兰百丽公司财务胡秀琴，月末把报表汇给蒋某某，汇给胡秀琴共计320多万元。店长手里从来不留现金，其在交行长春东风大街支行办理过一张银行卡，以便于店里的管理。后来代某某不允许他们自己把店里收上来的钱存到卡上，其已经把卡销户了。七月和八月车百店收上来大约一百五六十万，在此之前蒋某某通知他们，公司更换账户让他们过段时间汇到公司的新账户，但是七月末蒋某某说公司需要用钱并告诉其几个账户，其也不清楚是什么人，就按照她说的把这些钱打到毕桂玲等人的账户上，其自己手里没有现金。他们是前台每月把应该给顾客返钱的数额短信发给代某某，公司允许各店直接把应该返的钱留出来到后期返给顾客。
上述证据由侦查机关依法获取，证据间相互关联，且客观、真实，本院予以采信。
针对控辩双方对事实、证据的争议，本院分析、认证如下：
关于王伊萍辩护人提出辩护意见，经审理认为，根据销售凭证、合同书、转款记录等缴费凭证、诗兰百丽美容院车百店存、返款明细，鉴定意见，证人陈某某、刘某丙证言，乔某某、刘某乙等75名被害人的陈述以及被告人王伊萍的供述能够证实，被告人王伊萍在长春市诗兰百丽美容院车百店未经依法审批获得吸存资金资格的情况下，为赚取提成，以承诺在一定期限内返还本金并给付高额利息的方式，向众多不特定被害人吸收存款，致使多数被吸收的存款无法归还，符合非法吸收公众存款的构成要件。关于犯罪数额问题，因非法吸收存款犯罪侵犯的客体为正常的国家金融管理秩序，导致资金处于不安全的状态下。而本案75名被害人的资金在王伊萍的推荐下已全部被诗兰百丽美容院实际吸存，故均应认定为本案的犯罪数额。王伊萍辩护人提出的以上辩护意见，无事实、证据支持，本院不予采纳。
本院认为，被告人王伊萍违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。鉴于被告人王伊萍系自首，对其可以从轻处罚。本案系被告人王伊萍判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
被告人王伊萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元，与之前犯非法吸收公众存款罪判决所判有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元合并执行，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月31日起至2016年2月28日止。罚金款于本判决生效后十五日内缴纳本院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毕云亮
人民陪审员 李林芳
人民陪审员 李惠萍
二〇一四年八月二十一日
书 记 员 吕凌飞