浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽莲刑初字第850号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人叶某。因本案，于2014年4月12日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人祁建飞。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2014）1690号起诉书指控被告人叶某犯诈骗罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员张方彪出庭支持公诉，被告人叶某及其辩护人祁建飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2011年至2014年4月期间，被告人叶某先后通过朋友介绍或网络聊天等方式结识被害人李某甲、李某乙、李某丙�朱某乙、杨某甲、杨某乙、宋某、张某甲、曹某、李某丁、刘某、何某甲、卫某、徐某、周某、余某、林某乙、张某乙、竺某等人，交往期间，其以谈恋爱或交朋友的名义，博取这些女性信任后，编造各种借口向她们“借钱”，然后将骗取的钱用于网络赌博和个人挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2011年底，被告人叶某在湖南省岳阳市的理发店上班时结识被害人李某甲并与其“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人李某甲人民币10000元。
2、2011年8月份，被告人叶某在湖南省岳阳市的理发店上班时认识被害人李某乙，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人李某乙人民币7000元。
3、2012年2月份，被告人叶某在湖南省岳阳市通过网络聊天结识被害人李某丙并与其“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被�人李某丙人民币18000元。
4、2012年5月份，被告人叶某在通过网络聊天结识被害人朱某乙，后在福建省厦门市和朱某乙“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人朱某乙人民币100000元。
5、2012年5月份，被告人叶某通过网络聊天结识被害人杨某甲，后在福建省厦门市和被害人杨某甲“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人杨某甲人民币10000元。
6、2012年6月份，被告人叶某通过网络聊天结识被害人杨某乙，后在福建省厦门市与被害人杨某乙“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人杨某乙人民币396998元。
7、2013年1月份，被告人叶某在丽水通过微信认识被害人宋某并与其“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人宋某人民币146944元。
8、2013年3月份，被告人叶某在丽水通过网络聊天结识被害人张某甲，被告人叶某编造各种理由取得被害人张某甲的信任，多次骗取被害人张某甲共计人民币164100元。
9、2013年4月份，被告人叶某在丽水和被害人曹某“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人曹某人民币60000元。
10、2012年9月份，被告人叶某在广东省深圳市结识被害人李某丁。2013年7月，被告人叶某和被害人李某丁到云南丽江旅游并“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人李某丁人民币87000元。
11、2013年7月份，被告人叶某在丽水通过网络聊天认识被害人刘某，取得其信任后以借钱的名义骗取被害人刘某人民币6000元。
12、2013年8月份，被告人叶某在丽水联络上朋友被害人何某甲，取得其信任后以借钱的名义骗取被害人何某甲人民币30000元。
13、2013年9月份，被告人叶某在丽水通过网络聊天结识被害人卫某后与其“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人卫某人民币50000元。
14、2013年10月份，被告人叶某在丽水通过网络聊天认识被害人徐某后与其“谈恋爱”，交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人徐某人民币20000元。
15、2013年11月份，被告人叶某微信联系之前认识的被害人周某，交往期间被告人叶某以借钱的名义骗取被害人周某人民币5800元。
16、2011年12月份，被告人叶某在湖南省岳阳市的理发店上班时认识被害人余某并保持联系。2013年12月份，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人余某人民币4000元。
17、2014年初，被告人叶某在一次聚会中认识被害人林某乙并取得其信任。2014年2月11日，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人林某乙人民币10000元。
18、2014年4月份，被告人叶某通过网络聊天认识被害人张某乙并与其“谈恋爱”。交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人张某乙人民84000元。
19、2013年初，被告人叶某通过网络聊天认识被害人竺某并取得其信任。在交往期间，被告人叶某以借钱的名义骗取被害人竺某人民币593330元。
上述事实，被告人叶某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人叶某及各被害人的身份情况；2、被告人叶某的供述、辩解及当庭供述，证明其诈骗他人钱财的事实；3、被害人李某甲、李某乙、李某丙、朱某乙、杨某甲、杨某乙、宋某、张某甲、曹某、李某丁、刘某、何某乙、卫某、徐某、周某、余某、林某乙、张某乙、竺某等人的陈述，证明其各自被被告人叶某�骗的时间、地点、方式、金额等情况；4、证人叶某的证言，证明其为被告人叶某生父，其与被告人叶某妈妈离婚后不和被告人叶某住在一起，平时很少联系。被告人叶某每年会向其要几万块钱，从不还给家里。其做点房屋拆除等小生意，经济并不宽裕。被告人叶某回丽水住他舅舅家里的事实；5、证人邱某的证言，证明其为被告人叶某的舅妈，被告人叶某在丽水时会住在其家里，被告人叶某经常向其借钱，前后有6万多。2013年6月，被告人叶某有一笔钱35000元打到其农业银行的卡里，但很快又说买车拿回去了。被告人叶某曾带一个叫李某丙的女的和一个泰隆银行的女的到家里住过，其不知道被告人叶某欠她们钱。2013年10月左右，厦门一个叫杨某乙的女的到家里来找被告人叶某说被告人叶某欠他20多万元。2013年8月的时候，被告人叶某要其和儿子、女儿、外婆等人到丽江�了三天，机票车票住宿等费用都是被告人叶某支付的事实；6、证人朱某甲的证言，证明其为丽水华侨开元名都大酒店大堂经理，被告人叶某2013年7月份入住开元酒店，开始是用别人的名字登记的，后来在再三要求下用自己的护照登记。到2014年3月16日离开在酒店的消费金额有20多万，拖欠的房费3万多是其垫付的。被告人叶某平时穿名牌开好车，经常说其父亲很有钱，在深圳厦门开奢侈品店的事实；7、证人商某的证言，证明其在丽水开了家容达汽车租赁公司，2013年5月份被告人叶某开始用熊某的名字租车，先是租一辆奥迪，每天600元，后来换成宝马5系新款，每天900元。到2014年3月份拖欠租车租金5万多不还，其按gps定位在湖南岳阳找到被告人叶某叫他写了欠条，把车开回丽水的事实；8、证人王某甲的证言，证明其在丽水市莲都区花园路开了家恒立通寄售行，2013年10月一个叫熊某的人到店里用一块卡地亚的手表当了15000元，说是被告人叶某的，急用钱。发票写着购买价格为4万多元，后来被告人叶某自己过来交钱取走了手表。没多长时间熊某又将手表拿过来当了15000元，至今都没有取走的事实；9、证人熊某的证言，证明其为被告人叶某的小学同学，2013年9月联系起来。被告人叶某住华侨酒店，说自己在外面做高档名牌包的生意，赚了很多钱。现在有人找他在丽水躲一下。10月16日被告人叶某打电话说用其驾驶证租辆车开，和租赁公司讲好的。其按被告人叶某的要求用自己的驾驶证到租赁公司换了辆新的宝马交给被告人叶某。2013年12月被告人叶某向其借2000块钱，还给其一只表当抵押，钱到现在也没还的事实；10、证人林某甲的证言，证明其为被告人叶某的同学，2013年5月在丽水街上看到被告人叶某就在一起玩了。7月的一天，被告人叶�在华侨开元酒店开房间时说忘带身份证了，其就将身份证借给被告人叶某用了一下。被告人叶某开的是辆宝马车，穿的用的是奢侈品，显得很有钱。还有好几个女人跟着他的事实；11、证人王某乙的证言，证明其被告人叶某是其老婆弟弟林某甲的朋友，听说被告人叶某很有钱，住在开元酒店开着宝马。2013年11月份被告人叶某向其借了20000元钱，将一只劳力士的手表做抵押，后来被告人叶某还了3500元后就拖着不还了的事实；12、证人郑某的证言，证明其是杨某乙的朋友，2012年6月份左右杨某乙和被告人叶某谈恋爱期间，经常向杨某乙借钱。2013年5月份杨某乙说到被告人叶某老家去找。在被告人叶某的舅妈家，杨某乙向被告人叶某催要40万的借款，当时被告人叶某也承认欠钱的，还说会写借条的事实；13、证人施某的证言，证明其为被告人叶某的表妹，2013年7月，其妈妈说被告人叶某在云南丽江旅游，叫其一起去。在云南碰见被告人叶某一家还有被告人叶某的女朋友。2013年上半年有两个女的到家里来找被告人叶某，被告人叶某和两个女的吵起来，听说是被告人叶某欠其中一个女的几十万元的事实；14、叶某银行卡交易记录，证明被告人叶某的厦门建行账号、丽水建行账号、交通银行账号、厦门招商银行的银行卡的交易明细情况；15、张某乙提供的微信记录，证明被告人叶某和张某乙的微信聊天内容；16、转账凭条，证明张某乙建行6217001070000713954的银行卡2014年4月10日转账给被告人叶某的建行6217001490001143854的银行卡人民币70000元的事实；17、支付宝记录，证明张某乙的支付宝支付情况；18、曹某提供的信用卡账单，证明曹某交通银行、浦发银行、广发银行、中信银行、中国银行五张信用卡的信用额度和交易明细情况；19、卫某提供的陌陌�天记录，证明卫某3月份在陌陌上向被告人叶某催讨5万元，被告人叶某承认欠钱的事实；20、存折交易明细，证明户名卫某的建行账户2013年10月份的交易情况，其中转账给杨文鸳2500元，转账给林某甲13000元的事实；21、何某甲提供的短信往来记录，证明何某甲2013年8月至2014年1月的手机短信往来记录情况，何某甲向被告人叶某催讨欠款，被告人叶某承认欠何某甲五万余元，后来偿还部分的事实；22、林某乙提供的转账记录，证明2014年2月11日农行账户62×××12向6228481082223143618转账10000元的事实；23、周某提供的存款凭条，证明周某2013年11月19日向杨悌甫建行账户存款2000元，11月23日向被告人叶某尾号7433的建行账户存款3800元的事实；24、李某丙提供的日记复印件，证明李某丙日记2012年2月到3月的日常开销和与被告人叶某的资金往来情况；25、余某提供的信用卡电子账单，证明余某建行信用卡的信用额度和交易明细情况；26、杨某甲提供的微信记录复印件，证明杨某甲通过微信向被告人叶某催讨借款的情况；27、杨某乙提供的转账凭条，证明杨某乙通过其建行、交通银行等账户给被告人叶某的账户转账的情况；28、转账记录，证明杨某乙整理的部分给被告人叶某转帐的时间、金额、银行等情况；29、张某甲的转账凭条，证明张某甲银行账户转账的部分银行凭证记录的时间、金额情况；30、短信记录，证明张某甲向被告人叶某催讨欠钱的短信记录情况；31、李某丁提供的短信记录，证明李某丁和被告人叶某短信聊天追讨欠款的记录情况；32、查询汇款明细，证明李某丁2013年汇款给被告人叶某等人汇款的事实；33、旅客信息，证明李某丁为叶某的亲戚定机票的情况；34、宋某提供的微信、手机短信聊天记录，证明被告人叶某向宋某借钱和催讨的聊天记录情况；35、银行卡、信用卡账户交易明细，证明宋某银行账户的交易明细情况；36、朱某乙提供的信用卡催款函、存取款凭条、客户回单等，证明朱某乙交通银行、兴业银行等五张信用卡的透支额度和资金往来情况；37、微博和短信聊天记录，证明朱某乙向被告人叶某催讨欠款的聊天记录，被告人叶某承认欠朱某乙10万余元的事实；38、竺某提供的充值记录、转账记录，证明竺某的网银帐户、支付宝帐户的明细情况；39、王某甲提供的寄存票，证明被告人叶某叫熊某在2013年10月典当卡地亚手表一块，金额为15000元的事实；40、商某提供的欠条，证明被告人叶某2014年3月以生意周转为由向商某借款5万元的事实；41、借车合同，证明被告人叶某用熊某的驾驶证承租车辆的情况；42、朱某甲提供的房费账单、杂项收费凭证、消费账单、发票等，证明被告人叶某在丽水华侨�都大酒店的房费、购物、消费等开支情况；43、被告人叶某被扣押的手机资料（短信、微信记录），证明被告人叶某与张某乙、朱某甲等人的聊天记录情况；44、手机黑名单，证明被告人叶某将很多电话号码拉入黑名单的事实。
本院认为：被告人叶某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人叶某的辩护人提出被告人叶某社会危害性小，且被害人有过错的辩护意见，经查，本案中被告人叶某涉案金额达170余万元，被害人多达19名，有严重的社会危害性，且各被害人因碍于情面而受到被告人叶某的欺骗，被害人本身并无过错，故对该辩护意见，本院不予采纳；被告人叶某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚，故对被告人叶某及其辩护人据此提出从轻�罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币1000000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月12日起至2026年4月11日止）；
二、被告人叶某的违法所得，退赔给被害人；
三、被公安机关扣押的作案工具，予以没收。
上述款项限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄奇新
人民陪审员 尚佐方
人民陪审员 叶凤花
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 魏小云