福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第92号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人许某某，男，1975年3月26日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人张景华、廖启煌，福建东伦律师事务所律师、实习律师。
泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检刑诉﹝2014﹞46号起诉书指控被告人许某某犯诈骗罪，于2014年1月7日向本院提起公诉，本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈正扬出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人张景华到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市丰泽区人民检察院指控，2011年6月间，被告人许某某欲通过发布虚假的低价批发手机信息进行诈骗后，在泉州市鲤城区鲤中街道西郊社区本郊新村56栋501室其住处，利用互联网发布该虚假信息，并通过QQ与全国各地被害人进行联系，在骗取被害人信任后，即通过中国邮政银行储蓄卡、中国建设银行储蓄卡、中国工商银行储蓄卡、中国农业银行储蓄卡收取被害人汇入定金、货款后，与被害人失去联系。至2013年7月16日案发时，被告人许某某利用上述方法，骗取云南、贵州、重庆等省市被害人方某、杨某、高某某等人现金共计人民币（以下元均指人民币）81135.32元，后在本区北峰工业区、鲤城区等地银行提取赃款。具体诈骗事实分述如下：
1.2011年6月至2013年7月间，被告人许某某通过其持有的中国农业银行储蓄卡，骗取方某等被害人汇入现金共计36595.55元。
2.2012年5月4日至2013年7月9日间，被告人许某某通过其持有的中国工商银行储蓄卡，骗取高某某、杨某、宋某某等被害人汇入现金共计33602.75元。
3.2013年5月13日、6月16日，被告人许某某通过其持有的中国建设银行储蓄卡，骗取被害人汇入现金共计1037.02元。
4.2013年1月19日至4月19日间，被告人许某某通过其持有的中国邮政银行储蓄卡，骗取被害人汇入现金共计9900元。
2013年7月16日，公安机关在工作中发现被告人许某某涉嫌诈骗后，在上述租房内将其人赃俱获。
公诉机关据以指控的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等，公诉机关认为，被告人许某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人许某某对起诉书指控的罪名没有意见，对指控的数额有异议，认为指控的数额中包含其用支付宝转账进入上述银行卡的款项，应予以扣除。其辩护人辩称本案犯罪数额仅应认定有被害人印证的部分，未能印证的不能认定；同时辩称许某某是初犯，无前科劣迹，且认罪态度较好，请求法院予以轻判。
经审理查明，2011年6月起，被告人许某某在泉州市鲤城区鲤中街道西郊社区本郊新村56栋501室其住处，利用互联网发布该虚假低价批发手机信息，并通过QQ与全国各地被害人进行联系，骗取被害人信任后，通过中国邮政银行储蓄卡、中国建设银行储蓄卡、中国工商银行储蓄卡、中国农业银行储蓄卡骗取被害人汇入定金、货款后，与被害人失去联系。至2013年7月16日案发时，许某某利用上述方法，骗取云南、贵州、重庆等省市被害人方某、杨某、高某某等人现金共计76735.32元，后在本区北峰工业区、鲤城区等地银行提取赃款。具体诈骗事实分述如下：
1.2011年6月至2013年7月间，被告人许某某通过其持有的中国农业银行储蓄卡，骗取方某等被害人汇入现金共计33795.55元，其中骗取方某500元。
2.2012年5月4日至2013年7月9日间，被告人许某某通过其持有的中国工商银行储蓄卡，骗取高某某、杨某、宋某某等被害人汇入现金共计32002.75元，其中骗取高某某、杨某、宋某某分别为2700元、4500元、1900元。
3.2013年5月13日、6月16日，被告人许某某通过其持有的中国建设银行储蓄卡，骗取被害人汇入现金共计1037.02元。
4.2013年1月19日至4月19日间，被告人许某某通过其持有的中国邮政银行储蓄卡，骗取被害人汇入现金共计9900元。
2013年7月16日，公安机关发现被告人许某某涉嫌诈骗后，在上述租房内将其抓获归案并提取扣押作案工具诺基亚牌手机3部、HTC手机1部、酷派手机1部、杂牌手机2部、SIM卡5张、银行卡4张、华硕笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、U盘1个、读卡器1个。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的以下证据证实：
1．被害人方某、杨某、高某某、宋某某的陈述及对应的汇款凭证、交易明细、报案记录，证实其四人欲于网上订购手机，后通过QQ聊天与被告人许某某进行协商，许以先支付购机定金，随后继续编造付款事由，骗得四名被害人分别向许指定的账户转账500元、2700元、4500元、1900元，后无法联系。
2．证人朱某某、赖某某的证言，证实其二人均不认识本案被告人许某某，涉案银行卡账户均不是其二人办理和实际使用。
3．银行帐户交易明细，证实该四张银行卡资金往来情况。
4．短信截图，证实被告人许某某向被害人发出内容为“手机批发”相关信息及汇款账户信息；通话清单，证实许某某持有手机号的通话情况。
5．取款监控及截图、指认取款所穿拖鞋的照片，证实被告人许某某使用上述银行卡进行取款的事实。
6．网页截图及QQ聊天记录，证实被告人许某某发布手机批发消息及与被害人聊天内容，内容体现许某某与被害人协商购机信息及支付定金、货款等事项。
7．提取笔录、扣押清单，证实提取作案工具诺基亚牌手机3部、HTC手机1部、酷派手机1部、杂牌手机2部、SIM卡5张、银行卡4张、华硕笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、U盘1个、读卡器1个。
8．抓获经过、户籍证明、常住人口信息表，证实被告人许某某的归案经过及身份信息。
9．被告人许某某的供述及其辨认作案现场、取款地点的辨认笔录，证实其通过网络发布虚假手机批发信息，被害人通过网页上的QQ号码与其联系批发手机事宜。其谎称其为马主任，以低价批发手机，诱骗被害人支付定金、货款。其使用上述四张银行卡进行诈骗，该四张银行卡上的钱均是其诱骗得来。
上述证据互相关联，取证程序合法，查证属实，本院予以采信，并作为定案的依据。
被告人许某某辩称其诈骗的数额应扣除其使用支付宝转入上述银行卡的款项，经查，本案未有被害人证实的网上转账共四笔，款项合计3735元，予以扣除；被害人方某、杨某、高某某、宋某某的陈述、被告人许某某的供述、银行账户明细，可印证被告人许某某诈骗数额为76735.32元，许某某辩护人关于诈骗数额的辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人许某某以非法占有为目的，采用虚构的事实，骗取他人数额较大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。许某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月16日起至2015年10月15日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人许某某于本判决生效之日起十日内退赔被害人方某、杨某、高某某、宋某某等各被害人的经济损失人民币76735.32元，其中退赔方某、杨某、高某某、宋某某分别为人民币500元、2700元、4500元、1900元；没收扣押在案的作案工具诺基亚牌手机3部、HTC手机1部、酷派手机1部、杂牌手机2部、华硕笔记本电脑1台、台式电脑主机1台，上缴国库；没收扣押在案的作案工具SIM卡5张、银行卡4张、U盘1个、读卡器1个。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 车财发
代理审判员 傅天真
人民陪审员 彭和平
二〇一四年二月二十日
书 记 员 林镇中
附本案所适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。