山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1402刑初330号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人万某。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月19日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于德州市看守所。德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2016）312号起诉书指控被告人万某犯诈骗罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年11月16日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员孙倩、书记员赵福松出庭支持公诉，被告人万某到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“1、2014年6月份以来，被告人万某以在中傲集团上班为由，虚构购买‘中傲集团福利房’的事实，多次骗取韩某2共计34.2万元。2、2015年10月份以来，被告人万某以在中傲集团上班为由，虚构购买‘中傲集团福利房’的事实，多次骗取门秀芬共计15万元。3、2015年11月16日以来，被告人万某以在中傲集团上班为由，虚构购买‘中傲集团福利房’的事实，多次骗取颜某共计19.4万元。4、2015年11月份以来，被告人万某以在中傲集团上班为由，虚构购买‘中傲集团福利房’的事实，多次骗取张某4共计3万元”。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人万某虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请法院依法判处。公诉人在庭审中发表意见称，被告人诈骗数额特别巨大，建议判处十年以上有期徒刑。被告人万某对公诉机关指控的事实供认不讳，无辩解意见。其未提交证据。经审理查明，一、2014年6月份以来，被告人万某以在中傲集团上班为由，虚构购买“中傲集团福利房”的事实，多次骗取德州市德城区二屯镇索庄村268号村民韩某2人民币共计34.2万元。二、2015年10月份以来，被告人万某以在中傲集团上班为由，虚构购买“中傲集团福利房”的事实，多次骗取德州市德城区二屯镇胡官营村223号村民门秀芬人民币共计15万元。三、2015年11月份以来，被告人万某以在中傲集团上班为由，虚构购买“中傲集团福利房”的事实，骗取德州市德城区二屯镇索庄村205号村民张某4人民币3万元。四、2015年11月17日以来，被告人万某以在中傲集团上班为由，虚构购买“中傲集团福利房”的事实，多次骗取德州市德城区二屯镇索庄村52号村民颜某人民币共计19.4万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表，证实本案系被害人韩某2报案及案件的受理情况。2、接受证据材料清单2份，证实公安民警接受被害人韩某2交易明细清单2张、借条1张；及接受被害人颜某借条3张的情况。3、韩某2存款记录复印件3份、中国农业银行业务凭证、中国工商银行交易明细、山东省农村信用社联合社德州办事处科技中心账户交易明细，证实被害人韩某2的存取款情况。4、中国建设银行德州分行个人活期明细信息2份、中国农业银行银行卡业务凭证2份、借条复印件，结合被告人万某的供述、被害人韩某2的陈述、证人张某1、宋某的证言，证实被告人万某分别于2015年10月25日、2015年11月7日骗取韩某213万元、7万元的情况。5、证明复印件，证实被害人颜某自2015年11月份至2016年元月份从德州农商银行分三次共取款14万元的情况。6、借条复印件3份，结合被告人万某的供述、被害人颜某的陈述、证人张某1、宋某的证言，证实万某多次骗取颜某共计19.4万元的情况。7、德州农商银行银行卡历史交易明细，结合被告人万某的供述、被害人门秀芬的陈述，证实万某于2016年1月15至16日通过ATM机取款、转账、现金提取的方式骗取门秀芬7万元的情况。8、中国建设银行德州分行个人活期明细信息清单、中国建设银行龙卡通（储蓄卡）复印件、中国建设银行存款凭条复印件2份、中国建设银行自助终端客户凭条复印件，结合被告人万某的供述、被害人门秀芬的陈述，分别证实门秀芬于2015年11月10日给万某的中国建设银行账户打款5万元；被害人张某4于2015年11月19日给万某的中国建设银行打款10万元的事实。9、收到条复印件，结合被告人万某的供述、被害人张某4的陈述，证实万某返还给张某47万元的情况。10、中国工商银行德州分行营业部交易明细清单，证实被告人万某在该行账户中无存款的情况。11、德州中傲空调设备有限公司的证明，证实该单位于2008年4月份由惠风风机厂更名为中傲集团、该公司未盖过员工福利房、及成立中傲集团后公司没有名叫万某的员工的情况。12、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的证明材料2份，证实被告人万某被抓获的情况。13、常住人口基本信息表，证实被告人万某出生于1977年4月29日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。（二）证人证言1、索某的证言，证实其是被告人万某的母亲。其听万某说他在中傲集团上班，大约2014年其听万某在家说他同事急用钱想把房子转出去，其便将该事告诉了同村的韩某2，韩某2想要该房，她便给了万某四、五万元，具体数额其想不起来了；2015年的一天，韩某2给其说想再要一套，其让她自己找万某。2016年年前，“小花”到其家找万某要账时，其才知道她也通过万某买房了，其不知道“小花”给了万某多少钱。2016年韩某2领着颜某到其家要账时，其才知道颜某也通过万某买房了，其也不知道具体多少钱的情况。2、宋某的证言，证实其是被告人万某的妻子。其知道万某帮助韩某2的丈夫张某1、“小花”、颜某买房，万某都收了以上几人的钱，颜某给万某的均是现金，其给颜某打的借条，万某签的字，具体钱数其记不清了；“小花”给万某打到银行卡中10万元，其给她打的有借条，后来万某还给她7万元，还剩3万元；其给张某1打过6万元的借条，是万某签的字收的现金，当时其听他们说话，万某收的以上钱款是他帮别人买房子的钱。其听韩某2说万某帮他家买萧何庄的房子，其问万某时他说自己家也买，他一直说房还没下来。万某给其说他在惠风风机厂上班，大约2013年厂子搬到开发区去了，改名为中傲集团，他也跟着去开发区上班，一直到2016年约3月份，他说法院把他的账户封了，还不让他出门，他便不去上班了的情况。3、付某的证言，证实其是德州经济技术开发区中傲集团质检部主任。其于2004年在德州市德城区天衢工业园的惠风风机厂上班，其在该公司上班期间认识了被告人万某，二人均在质检部上班。2008年该公司搬到德州经济技术开发区后改名为中傲集团，万某在厂子搬迁后便不上班了。及其单位从来没有过福利房的情况。4、张某1的证言，证实其是被害人韩某2的丈夫，被告人万某是其同村的弟弟。2014年六、七月份的一天，韩某2说后院万某的母亲说，万某单位有职工福利房便宜，问其是否要。其和韩某2多次取钱给了万某。2015年11月份，其在被害人颜某家告诉他万某单位有便宜房子，要时可以找万某，后来颜某去找万某了，后韩某2给其说颜某也交房款了。颜某找其问过交房的事，其说自己也等着，过了一段时间，万某光拖着不交房，等到2016年4月份，韩某2就报案的情况。5、马某的证言及辨认照片，证实其经营的中国福利彩票站在德州市德城区解放北路运达物流园对面，其辨认了包括被告人万某在内的12张不同的男性正面免冠照片后称，照片中的万某以前到其处买过双色球的彩票，最早时他买100多块钱的，基本上每周跟三期，后来买的少了，每期买1020元左右的，2016年其没怎么见过他，他没有中过大奖的情况。6、贾某的证言及辨认照片，证实其经营的中国体育彩票站在德州市德城区解放北路运达物流园对面，其辨认了包括被告人万某在内的12张不同的男性正面免冠照片后称，照片中的万某以前到其处买过彩票，他一般买11选5、大乐透、扑克牌三种彩票，一开始他一次就买二、三十块钱的，约2015年以前他不经常来，2015年他最少两、三天买一次，突然他买的多了，一次最少买五、六百元钱的，多了有一、两千元，还有三、四次过一万元的，他买的多的时候持续了一年多，2016年正月他还来买彩票，出了正月，他不大买了，他在其处买的彩票多说有30万元，他没有中过大奖，他在其体彩站南边的福彩站还买彩票的情况。7、王某的证言，证实其和被害人韩某2是同村。2015年9月底，韩某2到其烟酒副食门市部，她说找同村的万某买楼给其借1万元钱，其于当天借给她1万元。2015年腊月初十，韩某2还了其5000元，还欠5000元的情况。8、韩某1的证言，证实其是韩某2的姐姐，2015年腊月底韩某2到其家说她买房子钱不够，给其借1万元，其在家里拿了1万元现金借给她，2016年正月韩某2还给了其1万元现金的情况。9、张某2的证言，证实被害人韩某2系其叔伯嫂子，2015年腊月底，韩某2到其家中说买房子钱不够，给其借15000元钱，其在家给了她15000元现金，2016年正月，韩某2还给了其1万元现金，还有5000元未还的情况。10、张某3的证言，证实被告人万某是其丈夫万云峰的亲侄子，2013年12月28日至2014年5月，万某以给其购买他单位职工的楼房为由，多次骗取其现金62000元，因血缘关系其不想追究万某的刑事责任的情况。11、高某的证言，证实其与被告人万某是同村，2015年下半年，其和父亲、“小花”去万某家，万某说其单位职工福利房挺便宜，后其便给了万某2万元的定金，2015年年底，因其母亲生病给万某要钱，万某便将之前他说要买房借的5万元及其2万元还给了自己，其不追究万某责任的情况。12、郭某的证言，证实其以前和被告人万某的妻子宋某是同事，便认识万某。2015年上半年的一天，其听宋某说万某单位有福利房，其想买一套，2015年4月至2015年8月，其多次共给万某房款146000元，因一直不给交房，其多次找万某要钱，2015年11月份万某把钱还清了，并给了一万元的利息，其不追究万某责任的情况。（三）被害人陈述1、韩某2的陈述，证实其是被告人万某同村的嫂子，两家平时关系非常融洽、互相帮助。万某说他在中傲集团上班，平时在运达物流园发货。自2014年6月份始，万某以购买中傲集团福利房为由，多次通过给其要现金、银行取款等方式共骗取其34.2万元的情况。2、颜某的陈述，证实其和被告人万某系同村。2015年11月16日，其村韩某2的丈夫张某1到其家中说万某处有便宜的房子，其和他小姨各要了一套，他小姨因拿不出钱，其要可以转给自己。第二天他又电话问是否买房，如果要买当天要交40000元钱，当天其便拿着40000元钱送到万某家，宋某给其写了一张借条，注明借款人是万某、证明人是韩某2。2015年12月份，万某说钥匙下来了又让其交60000元现金，其从银行提出60000元现金给了万某，宋某又给其写了一张借条，注明借款人是万某、买房人颜某、证明人是韩某2。过了一个月左右，万某说阴历腊月二十多号房子就下来了让其将房款交齐，其便将房子余款94000元的现金给了万某，宋某又给其写了一张条，注明借款人韩某2、证明人万某、宋某，其问万某为什么这样写，万某说反正房子马上下来了，给其房子就行了，其便没再追究，结果房子一直没下来，其才知道被骗了的情况。3、张某4的陈述，证实其和被告人万某是同村，村里的人大多叫其“小花”。2015年11月，其听同村的高某说万某那里可以买到便宜的房子，其和高某便到他家问情况，万某说是他单位分给职工的福利房、在萧何庄小区。第二天中午，其去万某家找他想买房，万某拿出一张写有几条楼层信息和价格的纸条，其便选了一个八楼的东户，万某说房子的首付款是10万元，让其赶紧交钱以免别人抢走，他还说房子有房产证，其便赶紧凑了10万元，在中国建设银行的柜台上通过现金汇款的方式给万某汇到他在中国建设银行的账户上，后其到萧何庄小区的物业和房管局打听到该小区的房子没有房产证，高某到中傲集团打听到该公司没有万某这个人，其便怀疑被骗了，就找万某说其不要该房子了，要求他退钱，2015年年底，他给了其7万元的现金，并说剩下的3万元到2016年正月给自己，但一直没给自己。4、门秀芬的陈述，证实其丈夫李登成是被告人万某的表叔。2015年10月1日后的一天，其在德州市德城区前赵村准备给其儿子买房时，万云亭给其丈夫打电话借钱，其丈夫告诉他正准备买房子也需要钱，万云亭说万某在萧何庄有便宜的房子，让其找万某买。其在万云亭家见到万某，万某说房子是中傲集团职工的福利房，房子是别人退的，并让万云亭的孙子万东带其到萧何庄小区看了9号楼2单元4楼东、西户。后万某给李登成打电话，李登成接了后是万某的母亲说的话，她给李登成借3万元急用。因其正打算找万某帮忙买房，就借给了万某3万元。过了几天其找万某问房子的事，万某说让其再给他5万元，算上其借给他的3万元，给其交个首付。2015年11月10日，其在建设银行柜台上给万某存款49900元，又用建行卡给万某的建行卡转账100元，共计50000元，其订的是9号楼2单元4楼东户，万某答应其半个月后就能交房。一直到2015年阴历12月份，万某说如果要房还得交10万元，因为其只有7万元了，其便将农村信用社的银行卡和密码给了万某的妻子，交房的事万某一直让其等等，一直拖到2016年4月份，其听万某的父亲说万某被公安局抓起来了，其才意识到被万某骗了。（四）被告人供述和辩解万某在侦查机关的供述和辩解，证实其原来在惠风风机厂工作了三年多，2013年左右其右手被机器轧伤后一直没有上班。惠风风机厂后搬到德州经济技术开发区并改名为中傲集团，其没去中傲集团上过班。但其跟包括家人在内的所有人都说其在中傲集团上班，其每天到上班的时间就说去上班，其实是去买彩票或者转着玩。自2014年始，其以中傲集团有福利房，能买到便宜房子为由骗取了多人款项。分别是：自2014年6月始其多次共骗取同村韩某234.2万元；2015年10月份以后，其分多次骗取其表叔李登成和他妻子门秀芬现金3万元、门秀芬往其银行卡转账5万元、银行存款7万元，以上共计15万元；2015年下半年，“小花”给其打了10万元买房款，后其还了她7万元，还欠她3万元；自2015年11月份始，其还多次骗取了颜某19.4万元。其将以上骗取的款项主要在德州市德城区运达物流园对面的体育彩票站、还有旁边的福利彩票站买彩票了，没有中过大奖，只赔钱；还有一部分吃饭、喝酒花了。（五）辨认笔录1、被告人万某的辨认笔录及照片2张，证实其在公安人员的押解下辨认出，其于2014年至2016年期间经常购买彩票的地方在德州市德城区解放路运达物流园体育彩票站点和福利彩票站点。2、被告人万某的辨认笔录及照片，证实其在包括张某4在内的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出，2015年11月份以来被其骗取钱款的人是“小花”即被害人张某4。3、证人宋某的辨认笔录及照片，证实其在包括张某4在内的12张不同的女性正面免冠照片中辨认出，2015年11月份以来被其丈夫万某骗取钱款的人是“小花”即被害人张某4。上述证据，被告人万某均未提出异议，且与万某的当庭供述相互印证，本院予以采纳。本院认为，被告人万某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，依法应惩处。公诉机关指控万某犯诈骗罪的事实及罪名成立。万某在庭审中自愿认罪。公诉人在庭审中称万某诈骗数额特别巨大的意见，经查属实，本院予以采纳。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人万某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人万某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2027年4月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人万某退赔被害人韩志霞人民币34.2万元；退赔被害人门秀芬人民币15万元；退赔被害人张春华人民币3万元；退赔被害人颜金龙人民币19.4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李淑英审 判 员  杨 阳人民陪审员  安志泉二〇一七年一月六日书 记 员  王 青