广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第433号
公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。
被告人羊征兵。曾因犯诈骗罪，于2010年12月27日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，于2011年7月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月2日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年5月8日被逮捕，同年7月3日被柳南区人民检察院取保候审。经本院决定，于2014年11月5日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
被告人陈某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月2日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年5月8日被逮捕，同年7月3日被柳南区人民检察院取保候审。2014年11月6日继续被本院取保候审。
被告人雷某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月9日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年5月8日被柳州市公安局柳南分局决定取保候审。2014年11月6日继续被本院取保候审。
被告人易某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月9日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年5月8日被柳州市公安局柳南分局决定取保候审。2014年11月6日继续被本院取保候审。
被告人王某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月9日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年5月8日被柳州市公安局柳南分局决定取保候审。2014年11月6日继续被本院取保候审。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉（2014）454号起诉书指控被告人羊征兵、雷某、易某、王某犯诈骗罪，被告人羊征兵、陈某犯信用卡诈骗罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检院指派检察员冯如全、李尚志、代检察员马勇勇出庭支持公诉，被告人羊征兵、陈某、雷某、易某、王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指控：1、2013年12月31日11时许，被告人羊征兵、雷某、易某、王某四人经事先预谋，来到柳州火车站，先由易某主动搭讪被害人陈某并套取乘车信息，接着雷某上前谎报陈某所乘车次晚点，且其有火车站内工作的亲戚可以帮忙改签车票为由，二人将陈某骗至柳州市文笔路二运医院附近公路边，再由羊征兵假扮火车站内工作的亲戚以带陈某去改签车票不能随身携带财物为由的方式，并以改签车票需要刷银行卡交手续费为由套取陈某的银行卡密码，骗走陈某的财物。羊征兵、雷某、易某、王某四人共骗取现金人民币6000元，用骗取的银行卡取走现金人民币4000元。
2、2014年2月24日12时许，被告人羊征兵、雷某、易某、王某四人经事先预谋，来到柳州火车站，先由易某主动搭讪被害人莫某并套取乘车信息，接着雷某上前谎报被害人所乘车次晚点进站，且其有火车站内工作的亲戚可以帮忙改签车票为由，二人将被害人骗至柳州市城站路二空医院对面的公交车站台处，再由羊征兵假扮火车站内工作的亲戚以带莫某去改签车票不能随身携带财物为由的方式，骗走莫某的财物。羊征兵、雷某、易某、王某四人共骗取现金人民币1000元。
3、2014年3月28日16时许，被告人羊征兵、陈某伙同朱某、董某四人经事先预谋，来到桂林火车站，先由朱某主动搭讪被害人张某乙并套取乘车信息，接着陈某谎报张某乙所乘车次晚点进站，其有在火车站内工作的亲戚可以帮忙改签车票为由，二人将被害人骗至桂林市沃尔玛超市门口，再由羊征兵假扮火车站内工作的亲戚以带张某乙去改签车票不能随身携带财物为由的方式，并以改签车票需要刷银行卡交手续费为由套取张某乙的银行卡密码，骗走张某乙的财物。羊征兵、董某、朱某、陈某四人共骗取被害人现金人民币200元及银行卡内现金人民币13800元、价值人民币820元的oppo手机一部。
4、2014年3月29日13时许，被告人羊征兵、陈某伙同朱某、董某四人经事先预谋，来到柳州火车站，先由朱某主动搭讪被害人黄某并套取乘车信息，并谎称火车站已经售完黄某要购买的车票，接着陈某就以有火车站内工作的亲戚可以帮忙购买车为由，二人将被害人骗至柳州市城站路二空医院对面的公交车站台处，再由羊征兵假扮火车站内工作的亲戚以带黄某去改签车票不能随身携带财物为由的方式，并以改签车票需要刷银行卡交手续费为由套取黄某的银行卡密码，骗走黄某的财物。四人共骗取现金人民币1500元，金黄色手镯一个和金黄色项链一条。
综上，被告人羊征兵诈骗数额为9520元，信用卡诈骗数额为17800元；被告人陈某信用卡诈骗数额为13800元；被告人雷某诈骗数额为7000元；被告人易某诈骗数额为7000元；被告人王某诈骗数额为7000元。
公诉机关对其指控提供了被害人陈述、辨认笔录及照片、前科材料及释放证明、价格鉴定意见及鉴定意见通知书、银行账号明细、通话记录等证据。公诉机关认为，被告人羊征兵、雷某、易某、王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人羊征兵、陈某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人信用卡并使用，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人羊征兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人羊征兵犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人羊征兵、陈某、雷某、易某、王某对起诉书指挥的事实及罪名无异议。
经审理查明：
1、2013年12月31日11时许，被告人羊征兵、雷某、易某、王某四人经事先预谋，来到柳州火车站，先由易某主动搭讪被害人陈某并套取乘车信息，接着雷某上前谎报陈某所乘车次晚点，且其有火车站内工作的亲戚可以帮忙改签车票为由，二人将陈某骗至柳州市文笔路二运医院附近公路边，再由羊征兵假扮火车站内工作的亲戚以带陈某去改签车票不能随身携带财物为由的方式，并以改签车票需要刷银行卡交手续费为由套取陈某的银行卡密码，骗走陈某的财物。羊征兵、雷某、易某、王某四人共骗取现金人民币6000元，用骗取的银行卡取走现金人民币3800元。
2、2014年2月24日12时许，被告人羊征兵、雷某、易某、王某四人经事先预谋，来到柳州火车站寻，先由易某主动搭讪被害人莫某并套取乘车信息，接着雷某上前谎报被害人所乘车次晚点进站，且其有火车站内工作的亲戚可以帮忙改签车票为由，二人将被害人骗至柳州市城站路二空医院对面的公交车站台处，再由羊征兵假扮火车站内工作的亲戚以带莫某去改签车票不能随身携带财物为由的方式，骗走莫某的财物。羊征兵、雷某、易某、王某四人共骗取现金人民币1000元。
3、2014年3月28日16时许，被告人羊征兵、陈某伙同朱某、董某四人经事先预谋，来到桂林火车站，先由朱某主动搭讪被害人张某乙并套取乘车信息，接着陈某谎报张某乙所乘车次晚点进站，其有在火车站内工作的亲戚可以帮忙改签车票为由，二人将被害人骗至桂林市沃尔玛超市门口，再由羊征兵假扮火车站内工作的亲戚以带张某乙去改签车票不能随身携带财物为由的方式，并以改签车票需要刷银行卡交手续费为由套取张某乙的银行卡密码，骗走张某乙的财物。羊征兵、董某、朱某、陈某四人共骗取被害人现金人民币200元及银行卡内现金人民币13800元、价值人民币820元的oppo手机一部。被骗手机已被公安机关追回并发还给被害人。
4、2014年3月29日13时许，被告人羊征兵、陈某伙同朱某、董某四人经事先预谋，来到柳州火车站，先由朱某主动搭讪被害人黄某并套取乘车信息，并谎称火车站已经售完黄某要购买的车票，接着陈某就以有火车站内工作的亲戚可以帮忙购买车为由，二人将被害人骗至柳州市城站路二空医院对面的公交车站台处，再由羊征兵假扮火车站内工作的亲戚以带黄某去改签车票不能随身携带财物为由的方式，并以改签车票需要刷银行卡交手续费为由套取黄某的银行卡密码，骗走黄某的财物。四人共骗取现金人民币1500元，金黄色手镯一个和金黄色项链一条。
综上，被告人羊征兵诈骗数额为9520元，信用卡诈骗数额为17800元；被告人陈某信用卡诈骗数额为13800元，还骗取被害人现金人民币1700元和一台价值820元的手机；被告人雷某、易某、王某诈骗数额为7000元，三人还用骗取的银行卡取走现金人民币3800元。
2014年4月1日，公安人员在柳州市箭盘路宏福苑小区一服装店内将被告人羊征兵、陈某抓获。并当场从羊征兵身上扣押了人民币5360元，从陈某身上扣押了人民币3650元。2014年4月8日，公安人员在柳州市航岭路金岭商埠小区旁的路边将被告人易某、雷某、王某抓获。被告人羊征兵在被本院决定逮捕前，其已被羁押三个月零三日。
在本院审理期间，被告人羊征兵、雷某、易某、王某共同退赔了被害人陈某的损失人民币9800元，退赔了被害人莫某的损失人民币1000元，被告人羊征兵、陈某和朱某共同退赔了被害人张某乙的损失人民币14000元，退赔了被害人黄某的损失人民币1500元。被害人建议法院对被告人从轻处罚。
认定上述事实的证据有：
1、到案经过，证实五名被告人的归案情况。
2、被害人陈某、吴某、张某乙、黄某、莫某的报案陈述，证实在上述时间、地点被骗取财物的情况。
3、通话记录清单，证实六名被告人在作案期间用移动电话相互进行通话的情况。
4、扣押物品清单，证实公安人员在抓获被告人羊征兵、陈某时当场从羊征兵身上扣押了人民币5360元，从陈某身上扣押了人民币3650元。
5、卡号为62×××15的中国农业银行账户明细，证实该账户在2013年12月31日被取现3800元。
6、卡号为62×××12的中国农业银行账户明细，证实该账户在2014年3月28日被取现13800元。
7、证人董某的证言，证实2014年3月28日其与“老板”（经其辨认系羊征兵）、“老表”（经其辨认系陈某）、“美女”（经其辨认系朱某）到桂林火车站行骗，在16时左右，“美女”发现一个女的，并以帮助买车票为由把该女子骗离火车站，“老表”就跟上“美女”与该女子套近乎，其在后面保持距离望风，骗到桂林市的一条街后，“老板”就出现把该女子骗走，并以不能携带行李进入场地为由，让“美女”与“老表”负责帮忙照看行李，该女子离开她的行李后，他们就把行李拿走，这次他们骗到现金200元，还有一张银行卡，并骗取到银行卡的密码，他们在附近的柜员机上取了13800元。到了第二天，他们四个人就一起到了柳州，以同样的方法骗取一个女子的1500元和一个金黄色手镯和黄色项链。其还于2014年1月的一天中午13时左右，和“美女”、“表哥”租了一辆面包车到柳州火车站进行诈骗，骗的是一个陌生女子，由“美女”拉客，以同样的方式骗取了现金7000元人民币以及一张银行卡，该银行卡的密码也骗到手，由开车的人帮忙去取了现金20000元，然后用这张银行卡在柳州买了10000多元的一条金项链。
8、证人张某甲的证言，证实被告人羊征兵、董某、陈某和朱某四人于2014年3月28日租其的车到桂林、柳州的事实。
9、辨认笔录及照片，证实被害人陈某、莫某对被告人羊征兵、雷某、易某进行辨认，被害人张某乙、黄某对被告人陈某、羊征兵和朱某进行辨认，证人董某对与其伙同进行诈骗的被告人羊征兵、陈某和朱某进行辨认，被告人羊征兵、陈某和朱某对诈骗同伙进行相互辨认，被告人雷某、易某、王某当庭对诈骗的同伙进行了指认，被告人羊征兵、陈某对诈骗地占柳州市二空医院对面公交站台进行辨认，被告人雷某、易某对诈骗地点柳州市文笔路二运医院附近公路进行辨认的情况。
10、刑事判决书及释放证明，证实被告人羊征兵曾因犯诈骗罪，于2010年12月27日被东莞市第三人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，于2011年7月13日刑满释放。
11、身份证明，证实五名被告人的身份情况，五人犯罪时均已满十八周岁。
12、收条，证实被告人羊征兵、雷某、易某、王某共同退赔了被害人陈某的损失人民币9800元，退赔了被害人莫某的损失人民币1000元，被告人羊征兵、陈某和朱某共同退赔了被害人张某乙的损失人民币14000元，退赔了被害人黄某的损失人民币1500元。上述被害人都建议法院对被告人从轻处罚。
13、发还物品清单，证实被告人羊征兵、陈某和朱某骗取被害人张某乙的手机已发还给被害人张某乙。
14、五名被告人的供述，证实五被告人归案后如实供述了各自参与的犯罪事实。五被告人的供述相互吻合，均与上述证据材料相互印证。
上述证据，均经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人羊征兵、雷某、易某、王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。被告人羊征兵、陈某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人信用卡并使用，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人羊征兵、雷某、易某、王某犯诈骗罪成立，指控被告人羊征兵、陈某犯信用卡诈骗罪成立。关于起诉书指控的第一起的犯罪中被告人羊征兵、雷某、易某、王某用骗取的银行卡取走现金的数额为4000元的事实，从公诉机关提供的被害人陈某中国农业银行账户明细来看，被害人陈某卡号为62×××15中国农业银行借记卡2013年12月31日的取款数额为3800元，并非4000元，故本院对该起犯罪数额予以纠正。在各被告人所参与的共同犯罪中，他们事先经过预谋，相互分工、配合，均积极参与犯罪，作用相当，均为主犯，依法应按他们各自参与的全部犯罪进行处罚。被告人羊征兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人羊征兵同时犯数罪，依法应当数罪并罚。五名被告人归案后，如实供述所犯罪行，依法从轻处罚。五名被告人退赔了被害人的损失，酌情对五人从轻处罚。根据被告人陈某、雷某、易某、王某的犯罪事实、情节及危害后果，考虑四人的悔罪表现，结合社区矫正调查报告，决定对被告人陈某、雷某、易某、王某适用缓刑。被告人羊征兵先行被羁押的三个月零三日应折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人羊征兵犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的三个月零三日。即自2014年11月5日起至2016年6月1日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人陈某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
六、随案移送的被告人羊征兵扣押款人民币5360元、被告人陈某扣押款人民币3650元充抵罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于 饶
人民陪审员 黄柳明
人民陪审员 杨金兰
二〇一五年七月八日
书 记 员 阙 欣
附录：本判决援引的法律条文
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
第二款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。