河北省石家庄市长安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长刑初字第432号
公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。
被告人董某，2014年11月5日因涉嫌犯寻衅滋事罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同日被取保候审。2014年11月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，同年12月4日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
辩护人戴庆伟，河北姜钟律师事务所律师。
辩护人王欢，河北世纪联合律师事务所律师。
被告人郭某，2014年10月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被上海铁路公安处临时羁押至2014年10月31日，2014年11月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，同年12月4日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
辩护人ＸＸＸ、马成华，河北得正律师事务所律师。
被告人刘某甲，2014年11月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月4日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
辩护人王文嘉，河北时代经典律师事务所律师。
被告人马某，2010年6月因犯故意伤害罪被石家庄市长安区人民法院判处拘役三个月，缓刑三个月。2014年11月25日因涉嫌犯寻衅滋事罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同日被取保候审。
石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉（2015）293号起诉书指控被告人董某犯非法吸收公众存款罪、故意伤害罪，被告人郭某、刘某甲犯非法吸收公众存款罪，被告人马某犯故意伤害罪，于2015年9月9日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院检察员马冬梅作为公诉人出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人戴庆伟、王欢，被告人郭某及其辩护人ＸＸＸ、马成华，被告人刘某甲及其辩护人王文嘉，被告人马某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
石家庄市长安区人民检察院指控：1、石家庄某投资咨询有限公司于2009年7月注册成立，被告人董某先后担任总经理、董事长，被告人郭某先后担任副总经理、总经理，被告人刘某甲担任财务总监兼会计，并租用石家庄市某大厦为办公地点，自2012年至2014年期间，董某、郭某、刘某甲及业务员通过对外宣传理财业务，非法吸收公众存款共计1亿余元，给100余名集资人员造成4000余万元损失。
2、2013年11月23日15时，被告人董某因杨某乙从其驾驶的轿车上拿走朋友杨某甲的挎包，而与杨某乙发生争执，董某开车撞伤杨某乙后离开。之后董某找到被告人马某等人，告知此事，马某等人驾车与董某一起返回，董某下车与杨某乙厮打，马某等人从汽车后备箱拿出镐把，殴打杨某乙，致杨某乙右肩峰下缘骨折、闭合性颅脑损伤、多发软组织损伤，经石家庄市公安局物证鉴定所鉴定，杨某乙之损伤属轻伤。2014年1月10日，双方达成调解协议。2014年11月5日，被告人董某向公安机关投案，2014年11月25日，被告人马某向公安机关投案。
公诉机关认为，被告人董某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；伙同被告人马某共同故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充某，应当以非法吸收公众存款罪、故意伤害罪追究被告人董某的刑事责任；被告人郭某、刘某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人郭某、刘某甲的刑事责任；被告人马某伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究被告人马某的刑事责任。
被告人董某对起诉书指控其犯故意伤害罪的犯罪事实及罪名没有异议，但其不认可起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名，其主要辩称：我成立石家庄某投资咨询有限公司是给郭某和武某帮忙，我在公司只是挂名，公司都是郭某在经营管理。2011年郭某和武某用不着我了，就把我从公司请出去了。2014年4月份之前，公司吸收公众存款的事我不清楚。郭某以公司名义向我借款共计二千万元左右，现还欠我1100万元左右没还。
辩护人戴庆伟主要提出：1、被告人董某不构成非法吸收公众存款罪。被告人董某在公司只是挂名董事长，不是实际控制人，不存在非法吸收公众存款的事实。被告人董某与公司及郭某名下资金的往来，系郭某欠董某的个人借款，与非法吸收公众存款没有关系。2、对公诉机关指控被告人董某犯故意伤害罪无异议，但被告人董某与被害人达成了调解协议，赔偿了被害人且被害人也存在重大过错，建议法庭对被告人董某免予刑事处罚。
辩护人王欢主要提出：被告人董某不构成非法吸收公众存款罪。1、2012年至2014年期间，董某没有对外宣传过理财业务，没有吸收社会公众存款，客户的损失不是董某造成的。董某没有参与某投资咨询有限公司的经营，不是该公司的实际控制人。客户转到董某账户内的款项极少，大多来源于董某的朋友和熟人，不属于法律规定的社会公众，也并非通过向不特定多数人进行公开宣传而吸收的。2014年4月董某撬锁拿出理财合同对账的事实也说明董某对公司的资金、理财资料、账目都没有控制权。公司的巨额资金是被他人挪用或擅自转走。2、如果认定被告人董某构成非法吸收公众存款罪，在量刑上也应从轻或减轻处罚。被告人董某名下的理财户总金额较小，其没有从中获取利益，用于一百多万元的酒店装修款也已归还。公诉机关没有区分具体款项性质而直接将审计数据作为犯罪金额来指控不准确。理财户谢某的集资金额中有70万元是借款。仇某与董某之间也是民间借贷的法律关系（审计结果仇某损失7316620元）。只欠赵某甲70万元，也是借款。理财客户安某的20万元中有10万元是借款。上述8816620元均应从犯罪金额中扣除。《司法会计鉴定意见书》未能客观反映案件事实，不能作为定案依据。3、如果本案三名被告人构成犯罪，本案遗漏了犯罪嫌疑人。4、对公诉机关指控被告人董某构成故意伤害罪无异议，但被告人董某具有如下从轻处罚情节：被告人董某造成被害人轻伤，情节轻微，与被害人达成调解协议，赔偿了15万元，取得了被害人充某谅解。被害人对案件的发生发展有过错，被告人董某有自首情节。综上，请法院对被告人董某从轻、减轻或免除刑事处罚。
被告人郭某对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名无异议。其主要辩称：1、被告人董某是石家庄某投资咨询有限公司的实际经营者，公司所有的业务都经董某批准，我、会计、业务员都向董某汇报。2、我一直通过律师和派出所保持联系，沟通什么时间投案，派出所答复让我等一等，有事会传我，后来我出了趟门就被抓了。
辩护人ＸＸＸ、马成华对公诉机关指控被告人郭某犯非法吸收公众存款罪无异议，主要提出被告人郭某具有如下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人郭某本人非吸资金的总额为四千余万，其不应当对董某及其他业务员吸收的资金承担责任。郭某虽是总经理，但只不过是一个执行者，公司的核心决策是由老板董某决定的。2、向亲朋好友之间的借贷或吸收的资金不应计入到犯罪金额中。3、审计报告没有区分非法吸收公众存款的金额和普通债务，没有区分每个成员分别吸收的金额，没有区分统计吸收的资金中有多少来源于亲友。4、被告人郭某具有自首情节。本案在初查时，郭某就委托律师与办案单位孙警官取得联系，表达了投案自首的愿望。在公安机关通知律师让郭某到案时，郭某恰逢在外地办事，接到律师的通知后即从上海启程回石家庄投案，但在回程路上被捕。5、被告人郭某的主观恶性较轻，当庭认罪，如实供述案情，积极弥补集资人员的损失，取得部分集资人员的谅解。
被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其主要辩称：1、我不是财务总监，我只是出纳。2、我介绍亲戚朋友投资共得提成17600元，我愿意退缴违法所得。3、我是投案自首的。
辩护人王文嘉对公诉机关指控被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪无异议，主要提出被告人刘某甲具有如下从轻处罚的情节：1、被告人刘某甲在本案中起次要的、辅助作用，系从犯。2、被告人刘某甲系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，有悔罪表现。3、被告人刘某甲具有自首情节。4、被告人刘某甲愿意主动退缴违法所得，没有前科劣迹，可适用缓刑。
被告人马某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其主要辩称：是董某叫我去打架的，我拿了根棍跟着去的，是别人动的手。
经审理查明：
（一）故意伤害
犯罪事实：2013年11月23日15时，被告人董某因被害人杨某乙从其驾驶的轿车上拿走了其朋友杨某甲的挎包，而与被害人杨某乙发生争执，被告人董某开车撞伤被害人杨某乙后离开。之后被告人董某找到被告人马某等人，告知此事，被告人马某等人驾车与被告人董某一起返回，被告人董某下车与被害人杨某乙厮打，被告人马某等人从汽车后备箱拿出镐把，殴打被害人杨某乙，致被害人杨某乙右肩峰下缘骨折、闭合性颅脑损伤、多发软组织损伤，经石家庄市公安局物证鉴定所鉴定，被害人杨某乙之损伤属轻伤。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人董某的供述：2013年11月23日15时30分许，在石家庄市裕华区东岗路便道上，我等朋友杨某甲时，杨某乙到我驾驶的副驾驶位置拿杨某甲的挎包时，由于我不认识杨某乙，我俩发生争执，后打了起来，杨某甲到了后，将我与杨某乙劝开，我驾车离开，见到了朋友马某和张某甲，就将刚才的事情对他们讲了，后马某开车与我、张某甲返回，我与杨某乙又发生了厮打，马某、张某甲也都对杨某乙动了手。2014年1月10日，我通过朋友与杨某乙达成调解协议，一次性赔了杨某乙15万元。
2、被告人马某的供述：2013年下半年的一天下午三四点钟的样子，当时我在石家庄市裕华区遇到了张某甲、老刘两个人，我驾驶着我借董某的宝马车准备到怀特茶城买茶叶时，接到董某的电话，让我在某地等他。过了约十几分钟，董某开着他的奔驰车到了，然后董某对我说他停着车时，有个男子开车门拿包了，他跟那男子发生了纠纷，两人抢包时，那名男子把他的眼镜打飞了，他开车撞了那名男子一下。我说不行，咱们找他去。然后我开着宝马车，载着董某、张某甲、老刘去了马路边，董某让我们三人先别下车，他先下车看看。董某过了马路以后，对方五六个人中的一名男青年就和董某互相动手打了起来。我与张某甲、老刘就下了车，我打开了宝马车的后备箱，我从后备箱里拿了一根木棍，张某甲和老刘从后备箱里各拿了一根镐把和一根棍，我们三个人就冲了过去，对面的其他几个人就来拦我和张某甲、老刘，当时比较乱，我只记得与董某动手的那名男子开始先是搂着董某，我被人拽住了，就一直没靠近与董某打架的男青年，也没打那名男青年，张某甲、老刘在那名男子两侧，他俩分别用木棍和镐把戳了与董某动手的那名男子身上几下，我看到主要是戳到了腰部，后来我们四个就被对方的人拉开了。后来我得知我被上网追逃了，于是今天我来裕华区分局槐底派出所投案自首了。
3、被害人杨某乙的陈述：2013年11月23日15时，我到石家庄市裕华区找我对象杨某甲，她说要和我分手，我没同意。我看到杨某甲从一辆出租车下来，直奔停在路边的一辆灰色奔驰车，然后将随身携带的一个女士挎包放在奔驰副驾驶座位上，然后去了小区里。在小区里我与杨某甲碰了面，她扭头就跑。我就往杨某甲放挎包的那辆奔驰车那跑，我敲副驾驶的门，车玻璃落下，我拉开车门，从副驾驶位置拿出了杨某甲的挎包，我就走到了奔驰车正前方，我面南背北站在奔驰车前面，奔驰车猛地一加油，我一下子就趴到了奔驰车的前机盖上，车继续往前开，我听到嘎嘣一声响，感觉我的左腿好像折了，车还继续往前开并且速度还很快。后来这辆车停下来，司机下来打了我后脑一拳，后他又跑到我前边，朝我左额头部位打了一拳，我就用杨某甲的挎包朝这名男子抡了一下。我感觉到腿疼，头晕，我就给我老乡张某乙打电话让他过来接我，张某乙过来了，我就报了警。开奔驰车撞我的那名男子又坐着一辆宝马车过来，下车后直奔我过来，紧接着又从宝马车上下来三名男子，打开宝马后备箱，三人各拿一根镐把，三男子中的一个，拿镐把打中了我右肩部一下，我就从后边搂住开奔驰车的那名男子的脖子，我用他的身体挡着，我的左臀部、左大腿部又各挨了一下，开奔驰车的那名男子就反手掐住了我的脖子，和开奔驰车同来的三名男子用镐把戳我腹部。
4、证人杨某甲的证言：2013年11月23日下午三点多，我给张某丙打电话让他到某小区门口等我，我下出租车后将我随身携带的女士挎包放在张某丙开的轿车的副驾驶座位上。出了小区，我看到杨某乙趴在张某丙轿车的前机盖上，我放在张某丙副驾驶位置的挎包在杨某乙手里提着，这时，张某丙从轿车上下来，张某丙就用手推了杨某乙身体一下，杨某乙拿我的挎包抡了张某丙脸一下。我就上去，把他俩拉开了。我忽然看到张某丙过来了，两人撕扯起来。我再抬头时看到有三名男子从马路对面朝杨某乙跑过来，杨某乙就围着停在旁边的一辆轿车躲，我看见杨某乙从背后搂住了张某丙的脖子，用张某丙的身体挡着后来的三名男子，张某丙挣脱开杨某乙的手，转身掐住杨某乙的脖子，这三名男子就隔着我对杨某乙拳打脚踢。
5、证人康某的证言：一辆银灰色的两开门轿车在某路北侧由东向西往前开着走，轿车开一下刹一下车又接着往前开，在这辆驾车前机盖上趴着一个戴帽子的男青年。戴眼镜中年男子走到带帽子男青年跟前，两人吵了起来，戴帽子男青年用它手里提着的一个黄色挎包朝戴眼镜中年男子头部抡了一下。我看到一辆深色轿车沿某路由西向东停在了这些人说话的对过路边，从这辆深色轿车上下来了刚才驾车离开的那名戴眼镜中年男子，这名男子就横穿马路朝对面这些人走去，从这辆深色轿车上随后又下来三名男青年，他们每人手里拿着一根镐把，也横穿马路朝对面这些人冲过去。戴帽子男青年看到对方的人过来了，就往西跑，被戴眼镜中年男子追上，戴眼镜中年男子被戴帽子男青年从后边勒住了脖子，他用戴眼镜中年男子的身体挡着三名拿镐把的男青年，三名男青年中有一人举起了镐把。我没看到有谁有明显外伤，我看到戴帽子男青年腿一拐一拐的。
6、证人张某乙的证言：我接到杨某乙的电话，说他被车撞了。我赶到后，一辆宝马车上先下来一个人，后下来拿镐把的三个人，一起打杨某乙，打到他的脸部、右肩处、头部等。
7、书证：（1）辩认笔录、辨认说明：证人张某乙辨认出被告人马某。（2）河北省石家庄市公安局物证鉴定所法医学人体损伤程度鉴定书、伤情照片、被害人杨某乙的病案：依据《人体轻伤鉴定标准（试行）》第三十二条之规定，杨某乙右肩峰下缘骨折，其损伤属轻伤。（3）现场勘验检查笔录及案发现场照片。
量刑事实：1、2010年6月4日，被告人马某因犯故意伤害罪，被判处拘役三个月，缓刑三个月。2、被告人董某与被害人杨某乙达成了调解协议，赔偿了被害人杨某乙人民币15万元。3、2014年11月5日10时，被告人董某主动到公安机关投案并如实供述了故意伤害的犯罪事实。4、2014年11月25日10时，被告人马某主动到公安机关投案并如实供述了故意伤害的犯罪事实。
上述事实有以下证据予以证实：
1、石家庄市长安区人民法院（2010）长刑初字第146号判决书，证实马某于2010年6月4日因犯故意伤害罪，被判处拘役三个月，缓刑三个月。
2、调解笔录、收条，证实2014年1月10日被告人董某与被害人杨某乙达成调解协议，赔偿了被害人杨某乙人民币15万元。
3、到案说明、归案情况说明，证实2014年11月5日被告人董某就故意伤害一案投案自首；2014年11月25日10时，被告人马某到裕华公安分局槐底派出所投案自首；2014年9月12日被告人刘某甲到跃进路派出所投案自首。
（二）非法吸收公众存款
犯罪事实：石家庄某投资咨询有限公司于2009年7月注册成立，在石家庄市长安区广安大街某大厦设立办公室。被告人董某先后担任该公司总经理、董事长，被告人郭某先后担任该公司副总经理、总经理，被告人刘某甲任出纳。自2012年至2014年期间，被告人董某、郭某、刘某甲及业务员以为客户提供理财服务，办理贷款挣取息差为由，通过熟人介绍或在报刊上打广告的方式对外宣传，并以借款的方式与投资客户签订“委托理财协议、担保函、还款计划书”，面向社会非法吸收社会公众存款。
河北立信司法会计鉴定中心出具《司法会计鉴定意见书》：集资人员174名，集资金额116524280元，返还集资人利息71906883元，集资人员损失44617397元。该鉴定意见书中第174名集资人员仇某的报案材料中只有董某打的借条。经鉴定，仇某投入的本金为49180880元，返款41864260元，实际损失为7316620元。
上述事实，有以下主要证据予以证实：
1、被告人董某的供述：石家庄某投资咨询有限公司是2009年6月份注册成立的（我借用武某的名字注册的），注册地址在某小区2-2-704。2009年12月10日我租用了广安大街某大厦作为公司的办公地点，法人武某，还有一个股东赵某乙（我前妻）。武某和赵某乙不参与公司的所有事务。郭某一开始任副总经理，后来我成为董事长后，郭某任总经理。公司主要经营借贷业务，也就是从社会公众手中吸收资金，再贷款给需要资金的个人和企业，我们从中挣取利息差价。石家庄某投资咨询有限公司实际是我的公司，我成为董事长并负责公司的全部工作。石家庄某投资咨询有限公司名下有三个子公司，一个是石家庄某食品有限公司，到2010年底，这个公司没有运营下去。第二个是石家庄某文化传播有限公司，从2012年就没有业务了。第三个是石家庄某酒店管理有限公司，地点在广安大街某大厦，法人是郭某，这个公司名下有一个酒店，租用的某房地产公司的房子，叫某商务快捷酒店。这三个子公司是石家庄某投资咨询有限公司出资成立的，但都是独立核算的。给某商务快捷酒店投资了694万用于装修和运营（石家庄某投资咨询有限公司投资了100多万，另外500多万是我从别的地方借的。）。某酒店是我个人投资的，2013年10月注册，11月底开业，法人是赵某乙，实际是我负责经营管理，这个酒店和石家庄某投资咨询有限公司没有关系，我以个人名义投资了一千万左右，都是从亲戚朋友那借的，今年5月因我资金紧张、公司也出现了问题，还不了欠款，当初借给我钱的亲友也找我要钱，我无力偿还，就将某酒店转给了夏某了（我欠夏某280万元左右，签订了股权转让协议，但还没有变更法人）。我是董事长负责某投资咨询有限公司全面工作，郭某是总经理，负责业务和日常管理，也负责吸收社会公众资金和对外放贷；公司下设财务部和业务部，席某是副总经理，协助郭某工作，主要负责业务部及人员招聘、培训及业务的运营等工作，2013年1月到某酒店任总经理。财务部有刘某甲和朱某乙两个人，财务经理兼出纳是刘某甲，负责公司的财务工作。朱某乙是会计，主要负责记账。今年春节后朱某乙就不正常上班了。业务员有张某丁、张某戊、蒋某、阎某、杨某丙、吕某等人，主要负责招揽和接待投资客户以及向外放贷。我们公司从成立开始就在河北青年报和燕赵晚报上每周的周二、三、四、五登过广告，大概意思是我们公司经营汽车抵押、房产抵押等贷款业务。石家庄某投资咨询有限公司吸收了约100多人大约四五千万元的社会公众资金。客户投资石家庄某投资咨询有限公司的期限是半年或一年，年息在24%或者36%，客户在我们公司投资后，每个月的5日给客户返还利息，投资期限届满后，返还客户本金。如果贷款给个人或企业，期限一般是一至三个月，每月利息是5%左右。郭某负责接侍客户并介绍情况，郭某不在时，其他业务员也负责接待和介绍。大部分是通过银行转账的方式将投资款转到公司账号上的，也有通过pos机刷卡转账或者直接交现金的方式投资的。客户在投资时都把投资款打到刘某甲、郭某和我的个人账号上，我们三人在多个银行开设了账户，客户在我公司投资后，我公司向客户提供委托理财协议、担保函、还款计划书及收款收据。朱某甲负责给客户签订委托理财协议、担保函、还款计划书及开具收款收据，刘某甲负责收款，再把收到的客户资金转给我和贷款户。客户的投资款有时也转到郭某的个人账户上。据我了解对外放贷并且没有收回的有六七百万元左右，再有就是给客户返息、支付员工工资、日常办公、物业费和水电费等。再有就是投资和平路某商务快捷酒店花了一百多万，其他款项郭某怎么处理的我不清楚。2014年1月份发现郭某的日常消费和原来相比特别高，我就感觉这里面有问题。经过核对，到我账上的有六百万元左右，到刘某甲账上有六百万元左右，到郭某账上有4300多万元。郭某只承认挪用了2000万元左右，答应我5月9日之前把他挪用的款项还给公司，但是郭某一拖再拖也没把钱还上，客户也来公司纷纷要求退款，到了6月5日，公司没有给客户正常返息。
2、被告人郭某的供述：石家庄某投资咨询有限公司法人代表是武某，很少去公司。董事长董某，负责公司全面工作。我是总经理，负责业务工作，主要是吸收社会公众资金和对外放贷。席某是副总经理，主要负责业务部及人员招聘、培训及业务的运营等工作，她直接向董某报告工作。公司下设财务部和业务部。财务部有财务总监兼会计刘某甲，负责公司的财务工作。朱某乙协助刘某甲工作。业务员有张某丁、张某戊、蒋某、阎某、杨某丙、吕某、赵某丙等人。我们公司曾经在燕赵晚报上登过广告，大概意思是我们公司经营投资理财，年息18%。再有就是通过我们工作人员和客户之间口口相传的方式宣传公司吸收社会公众存款。客户投资石家庄某投资咨询有限公司的期限是半年，年息在18%到36%之间，大部分是年息24%，客户在我们公司投资后，每个月的5日给客户返还利息，投资届满后，返还客户本金。如果贷款给个人或企业，期限一般是一至三个月，每月利息3－5%。提成按吸收存款的1%发放，如果把资金贷给个人和企业，按照利息的5%发放提成。吸收来的资金一部分用来向外放贷，另外还经营着两个酒店，一个叫某商务快捷酒店，法人代表是我，我只是挂了一个法人的名称，正式营业后我就不负责这个酒店的事务了，由董某全权负责了。另一个叫某商务酒店，这两个酒店是如何运营的，具体情况我不清楚。再有就是用来给客户分红返息，一小部分用来支付工人工资，日常办公等消耗。石家庄某投资咨询有限公司吸收了约200余人大约4000万元的社会公众资金。客户在投资时都把投资款打到刘某甲、董某和我的个人账号，我们三个人在多个银行开设了账户。客户在我公司投资后，我公司向客户提供委托理财协议、担保函、还款计划书及收款收据。财务部门负责给客户签订协议和开具收款收据，有时我也给客户签订协议。我介绍了大概40多个客户来投资，约有一千多万元。客户介绍他人来投资，如果有要求，我们按投资额1%的比例给客户提成。2014年6月5日没有给客户正常返息了。7月份房租到期，房东把房子收回去了，公司的其他人员就都见不到了。每一笔客户的投资款如何使用都是经过董某同意的。会计和业务员每天都向董某汇报当天吸收客户资金的情况，董某对客户的投资情况都掌握。石家庄某投资咨询有限公司吸收了约200余人大约4000万元的社会公众存款。
3、被告人刘某甲的供述：我于2009年12月份通过应聘到了这个公司上班，公司有两个老板，一个叫张某丙（他还有一个名叫董某），一个叫郭某。张某丙是董事长，公司业务工作由郭某全权处理。从我接手账务的情况看，这个公司应该是2009年6月份开始营业的，主要负责资金和信息的中介，从中收取手续费或者差价。5月初我在微信上听同事说公司有事了，说张某丙和郭某有矛盾了，但是5月5日还正常给客户返还利息，到了6月10日，郭某打电话让我去公司给客户返息，我到了公司后发现有许多投资的客户找我们问投资的事情，郭某趁乱跑了，这些客户都针对我说事，还推搡起来了，后来不知是谁打了110报警了。张某丙让我用个人名义开了几个账户，正常情况下，客户的投资款打到了我的账户后，然后我再把钱打给张某丙。大约是两年之前，郭某负责收钱，朱某甲负责给客户签合同，所有的款项都不经我手了，把我架空了，我把这个问题给张某丙汇报了，但张某丙没有做任何的调整和处理。后来听张某丙说郭某收取了客户的投资款之后，用于他个人投资了，导致了公司无法给客户返息，无法正常运转了。初期，公司的业务员招揽到客户后，客户的投资款打到我个人账户上，因为业务员都要把工作情况向张某丙报告，所以客户的投资款到了我的账户大约半小时左右，张某丙就让我把账上的钱转给他了。公司有三个pos机都在郭某名下，客户有时是把现金直接交给郭某。原来公司主要是做对接贷款，也就是投资客户和贷款客户经公司介绍取得联系，公司起中介作用，从中挣取利息差价，到了2012年初，这种对接模式就很少了，公司开始大量接受社会公众的投资，也就是投资客户把钱放到我们公司，有公司用客户的钱向外放贷，从中挣取差价。最初的客户郭某说是以前的老客户，后来通过这些客户之间口口相传的方式扩大客户范围，业务员也负责介绍自己的亲戚朋友到公司投资。这些客户到公司后大部分都是郭某负责接待和介绍公司情况，客户同意后，郭某就领着客户到财务部，由我或者朱某甲按照郭某和客户商定的利率签订委托投资理财协议，客户再把投资款打给我或郭某。打到我账户上的投资款都是按照郭某和董某的安排用来给投资到期的客户退还本金以及支付房租、物业费、水电费等。至于客户打到郭某账户上的投资款用来干什么我就不清楚了。今年4月20多号，董某拿出2012年6月份到2013年底的客户投资理财合同，让我根据每一份合同上都注明的客户资金去向核对客户投资款到我、董某和郭某账上的钱，经核对，到我账上的有七百多万，到董某账上的有一千万左右，到郭某账上的有3800多万元（有一部分找不到合同），打到我账上的七百多万用于了公司办公经费、业务员工资和提成，最大的一部分是给客户返本了，还付过董某投资酒店的装修费、空调费。从我账户上转给过某商务快捷酒店、某酒店两个酒店大约500万元左右。业务员按每笔业务的1％提成，我每个月只有工资收入，没有分红或提成。2009年12月刚上班时，四个月试用期，每月工资800元，试用期过后每月工资1500元，到了2011年每月工资3000元，到2013年6月每月工资涨到了4000元。2013年6月到10月之间，我介绍表妹刁某投了135万元，给我提了1.35万元，我表弟刘某乙投了20万，给我提了2000元，我姑姑刘某丙投了6万元，给我提了600元，还有一个表妹雷某投了十五万元，给我提了1500元。
4、证人朱某甲的证言：石家庄某投资咨询有限公司法人是武某，基本不在公司出现。董事长叫董某，别名张某丙，全面负责石家庄某投资有限公司的经营管理，总经理郭某的分工和董某差不多，也负责公司的经营管理，副总经理席某负责业务部分，财务部分有我和刘某甲，刘某甲负责资金的进出、记账、制作凭证、给客户返息返本、报税、发放员工工资等。我根据刘某甲给我的原始凭证，把发生的经济业务记录在公司的明细分类账上，还要制作现金账、银行存款账，负责给投资客户签订理财协议。公司主要是吸收客户的投资款再来向外放贷，从中挣取利息差价。一种宣传是在报纸上登广告，另外一种方式就是通过业务员向客户介绍以及客户之间相互介绍的方式来宣传。刘某甲、郭某、董某用个人的身份在多个银行开设了账户用于接收投资款。
5、石家庄某投资咨询有限公司工商登记资料，证实该公司于2009年7月注册成立，法定代表人武某，持股60%；股东、监事赵某乙，持股40%。
6、集资人员报案材料（询问笔录、委托理财协议、担保函、还款计划书及收款收据、银行转账凭证、银行卡交易明细）、投资资产统计表及河北立信司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书：1、投资人共计投资本金116524280元，返还投资人利息71906883元，投资人损失44617397元。2、投资人数174人（第174名集资人员仇某的报案材料中只有董某个人打的借条，经鉴定仇某投入的本金为49180880元，返款41864260元，实际损失为7316620元。）。3、投资人分别以现金、银行转账等方式转入董某、郭某、刘某甲、张某己、蒋某、阎某、张某丁、张某庚、朱某乙共计9人账户中，共计116524280元。
7、石家庄房屋登记交易中心出具查询结果说明：董某（身份证号：××、郭某（身份证号码：××、张某庚（身份证号码：××、赵某乙（身份证号码：××）：目前在我中心无房屋权属登记。
8、郭某、张某庚、董某、刘某甲等人银行账户查询，证实未查到可供执行的涉案资金。
9、辩认笔录：集资人员辨认出被告人董某、郭某、刘某甲，被告人之间相互辨认。
10、上海铁路公安处虹桥站派出所出具的归案情况说明：2014年10月25日公安民警在上海虹桥站7号站台查获被告人郭某。
11、上海铁路公安处看守所出具的羁押证明：2014年10月25日至10月31日郭某被上海铁路公安处看守所临时羁押。
量刑事实：1、被告人刘某甲于2014年9月12日到跃进路派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。2、被告人刘某甲系一般财务人员，在犯罪过程中起次要作用。3、被告人刘某甲主动退缴违法所得1.76万元。4、被告人郭某自愿认罪，且取得了部分集资人员的谅解。
上述事实有被告人刘某甲的讯问笔录、谅解书、缴款收据等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人董某、马某故意伤害他人身体，致一人轻伤，二被告人的行为均已构成故意伤害罪，石家庄市长安区人民检察院指控被告人董某、马某犯故意伤害罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人董某、马某故意伤害他人后，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人董某与被害人杨某乙达成了调解协议，赔偿了其经济损失，可酌情从轻处罚。
被告人董某、郭某、刘某甲违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。石家庄市长安区人民检察院指控被告人董某、郭某、刘某甲犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。仇某的报案材料中仅有董某打的借条，结合被告人董某当庭供述其与仇某之间系借款关系，故仇某的本金及损失金额均应从指控的非法吸收公众存款的犯罪金额中扣除。
关于被告人董某的辩护人王欢提出的谢某的集资金额中有70万元是借款，尚欠赵某甲70万元，也是借款。安某的20万元中有10万元是借款的辩护观点，经查，谢某报案时提交了理财协议、担保函、还款计划书、收据、转账凭证、返息银行流水、民事判决书等书证；赵某甲报案时提交了与石家庄某投资咨询有限公司法定代表人武某、石家庄某酒店管理有限公司法定代表人郭某以及董某签订的投资合作协议、公证书、汇兑支付往账凭证等书证；安某报案时提交了委托理财协议、担保函、还款计划书、支付宝付款凭证、转账银行卡、银行历史交易明细清单等书证；司法会计鉴定意见书是结合上述证据材料作出的审计，故辩护人提出的上述集资金额应从犯罪金额中扣除的辩护观点，本院不予支持。
综上，参照《司法会计鉴定意见书》并结合本案的其他证据，本院综合认定，本案涉案集资金额共计67343400元，返利30042623元，给集资人员造成的损失为37300777元。
关于被告人董某的辩护人戴庆伟、王欢提出的被告人董某在某公司只是挂名董事长，不是实际控制人，不存在非法吸收公众存款的事实以及被告人董某与某公司及郭某名下资金的往来，系郭某欠董某的个人借款，与非法吸收公众存款没有关系的辩护观点，经查，被告人董某虽然当庭辩称自己只是挂名董事长，但结合其在公安侦查阶段的供述、其他同案犯的供述以及证人证言，均能证实被告人董某作为石家庄某投资咨询有限公司的董事长，负责并参与管理该公司的全面工作，故上述辩护观点与本院查明的事实不符，本院不予支持。
被告人董某在判决宣判前一人犯数罪，应当数罪并罚。
关于被告人郭某的辩护人ＸＸＸ、马成华提出的亲朋好友之间的借贷或吸收的资金不应计入到犯罪金额中的辩护意见，经查，被告人董某、郭某、刘某甲及业务员等人采用熟人介绍、在报刊上打广告的方式面向社会不特定的人公开宣传，吸收公众存款，而并不是仅限于吸收亲朋好友的资金，故上述辩护观点，本院不予支持。
关于被告人郭某的辩护人ＸＸＸ、马成华提出的被告人郭某系投案途中被抓捕，应认定为自首的辩护观点，因被告人郭某在被抓获后所作的供述中及公安机关出具的被告人郭某归案说明中均未体现上述事实，且被告人及辩护人未能提供相关证据证实上述事实，故上述辩护观点，本院不予支持。
被告人郭某自愿认罪，取得部分集资人员的谅解，可以酌情从轻处罚。
被告人刘某甲作为石家庄某投资咨询有限公司的一般财务人员，在犯罪过程中起次要作用，系从犯；案发后，其主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；其主动退缴违法所得，综上，依法对其减轻处罚。
本案的《司法会计鉴定意见书》虽然没有区分各被告人分别吸收的金额，但结合各被告人在犯罪作过中所起的作用及犯罪情节，本院在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百三十四条第一款、第六十九条、第六十七条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年十一月十日起至二0二0年五月八日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人郭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币18万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年十一月一日起至二0一九年四月二十三日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年十一月十日起至二0一六年七月九日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人马某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、涉案集资款依法予以追缴，发还集资人员。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 丁 虹
审 判 员 苏渝涵
人民陪审员 邢志远
二〇一六年三月三十日
书 记 员 李丽丽
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