四川省广元市昭化区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0811刑初20号公诉机关广元市昭化区人民检察院。被告人：吴炎焌，曾用名吴炎军，绰号“乌鸦”，男，生于1988年7月，汉族，浙江省某某县人，高中文化，无业，住浙江省某某县城。2015年10月27日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年11月25日被依法逮捕，2016年2月4日经广元市昭化区人民检察院批准，变更强制措施为取保候审，2016年4月13日本院决定并由广元市公安局昭化区分局对其执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。辩护人：何兴全，四川源森律师事务所律师。广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉（2016）20号起诉书指控被告人吴炎焌犯诈骗罪一案于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉，被告人吴炎焌及其辩护人何兴全到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广元市昭化区人民检察院指控：2015年，被告人吴炎焌联系到刘某某（另案处理）制作钓鱼网站，利用钓鱼网站在网络游戏中诱骗他人实施诈骗，2015年9月22日，被告人吴炎焌在其家中电脑上登录“海盗VPN”将电脑IP地址伪装后，使用其盛大账号（账号为a297959）登陆盛大公司网络游戏“热血传奇”172区“帝尊”服务区，散布收购高级游戏账号的虚假广告信息。同日22时许，受害人李某在游戏中看到信息后与该吴联系，谈妥以700元现金（包含虚构的交易网站手续费35元）买卖账号后，该吴提供一个名为“9365交易平台”的钓鱼网站用于交易。李某在该网站注册（账号为12183789）登陆后，将其盛大游戏账号（账号为ur00039250698.pt，游戏角色名：天尊ザ太子）在该网站挂单出售，李某按照网站信息提示与客服QQ（号码为97586253，昵称为客服9753）联系交易事宜。被告人吴炎焌冒充客服QQ骗取李某盛大游戏账号，登录该账号并修改账号密码后，在钓鱼网站后台更改数据使该单交易显示成功，并将李某注册信息预留提现银行卡号数字更改一位。被害人李某在网站上进行665元现金提现操作时，显示失败，银行卡号输入错误，账户资金被冻结。被害人李某遂按照钓鱼网站信息要求与财务客服QQ（号码为97586239，昵称为财务客服09）联系账户资金解冻事宜。次日，被告人吴炎焌使用QQ继续冒充财务客服和客服主管（QQ号码为97586235，昵称为客服主管）等身份，以各种理由要求李某打款解冻账户资金。按照该吴要求，李某对该吴提供的微信二维码进行扫描，并向该微信账号依次付款665元、1995元、2300元，又通过该吴提供的邮政银行账户依次转款2688元、4988元、7482元、10391元、18826元、15000元、10000元，共计付款74335元。为了在不暴露真实信息情况下将被害人李某所付74335元进行套现，被告人吴炎焌要求李某打款的同时登录李某的盛大游戏账号，利用游戏角色“天尊ザ太子”在“热血传奇”游戏172区“帝尊”服务器中联系元宝（游戏虚拟货币）商人项某某（盛大游戏账号为sxhhg312000，游戏角色名：真呆子元宝）、倪某某（盛大游戏账号为qqwblj148,游戏角色名：海鱼元宝）以1元人民币比0.92个元宝的比例购买元宝，将被害人李某通过微信转账支付的三笔现金，又通过微信转账支付给项某某购买元宝。并让李某直接打款至项某某的邮政银行卡（户主：项某某，卡号：XXXX）、倪某某的邮政银行卡（户主：李某甲，卡号XXXX）上用于购买元宝。所得元宝被吴炎焌全部转移至其盛大游戏账号（账号为a297959）中。吴炎焌又通过该账号登陆盛大游戏“传奇外传”中“鹏程ＸＸ”、“盛世年华”服务器，将所有元宝以1个元宝比1.065元人民币的比例多次贩卖给该游戏中元宝商人刘某游戏工作室（游戏角色名：二七），刘某游戏工作室即分多次将7万余元转至吴炎焌提供的银行账户（户名为陈某某农业银行卡号：XXXX，户名为吴炎焌交通银行卡号：XXXX）中。为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了银行交易明细、购买票据、汽车活动轨迹、搜查笔录、辨认笔录、视听资料、被害人的陈述和被告人的供述等证据。为此公诉机关认为，被告人吴炎焌采用虚构事实，隐瞒真相的欺骗手段，骗取他人现金74335元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，建议判处4年以下有期徒刑并处罚金。被告人吴炎焌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。辩护人认为：公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实以及罪名均无异议。但认为被告人具有坦白、主动揭发同案犯、家属主动全额退款、取得受害人谅解等法定酌定从轻减轻情节，且被告人父亲身患肝癌晚期，还有3岁的小女孩需要照顾，建议判处2年左右有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2015年，被告人吴炎焌联系到刘某某（另案处理）制作钓鱼网站，利用钓鱼网站在网络游戏中诱骗他人实施诈骗。2015年9月22日，被告人吴炎焌在其家中电脑上登录“海盗VPN”将电脑IP地址伪装后，使用其盛大账号（账号为a297959）登陆盛大公司网络游戏“热血传奇”172区“帝尊”服务区，散布收购高级游戏账号的虚假广告信息。同日22时许，受害人李某在游戏中看到信息后与该吴联系，谈妥以700元现金（包含虚构的交易网站手续费35元）买卖账号后，该吴提供一个名为“9365交易平台”的钓鱼网站用于交易。李某在该网站注册（账号为12183789）登陆后，将其盛大游戏账号（账号为ur00039250698.pt，游戏角色名：天尊ザ太子）在该网站挂单出售，李某按照网站信息提示与客服QQ（号码为97586253，昵称为客服9753）联系交易事宜。被告人吴炎焌冒充客服QQ骗取李某盛大游戏账号，登录该账号并修改账号密码后，在钓鱼网站后台更改数据使该单交易显示成功，并将李某注册信息预留提现银行卡号数字更改一位。被害人李某在网站上进行665元现金提现操作时，显示失败，银行卡号输入错误，账户资金被冻结。被害人李某遂按照钓鱼网站信息要求与财务客服QQ（号码为97586239，昵称为财务客服09）联系账户资金解冻事宜。次日，被告人吴炎焌使用QQ继续冒充财务客服和客服主管（QQ号码为97586235，昵称为客服主管）等身份，以各种理由要求李某打款解冻账户资金。按照被告人要求，李某对被告人提供的微信二维码进行扫描，并向该微信账号依次付款665元、1995元、2300元，又通过被告人提供的邮政银行账户依次转款2688元、4988元、7482元、10391元、18826元、15000元、10000元，共计付款74335元。为了在不暴露真实信息情况下将被害人李某所付74335元进行套现，被告人吴炎焌要求李某打款的同时登录李某的盛大游戏账号，利用游戏角色“天尊ザ太子”在“热血传奇”游戏172区“帝尊”服务器中联系元宝（游戏虚拟货币）商人项某某（盛大游戏账号为sxhhg312000，游戏角色名：真呆子元宝）、倪某某（盛大游戏账号为qqwblj148,游戏角色名：海鱼元宝）以1元人民币比0.92个元宝的比例购买元宝，将被害人李某通过微信转账支付的三笔现金，又通过微信转账支付给项某某购买元宝。并让李某直接打款至项某某的邮政银行卡（户主：项某某，卡号为：XXXX）、倪某某的邮政银行卡（户主：李某甲，卡号为：XXXX）上用于购买元宝。所得元宝被被告人吴炎焌全部转移至其盛大游戏账号（账号为a297959）中。被告人吴炎焌又通过该账号登陆盛大游戏“传奇外传”中“鹏程ＸＸ”、“盛世年华”服务器，将所有元宝以1个元宝比1.065元人民币的比例多次贩卖给该游戏中元宝商人刘某游戏工作室（游戏角色名：二七），刘某游戏工作室即分多次将7万余元转至吴炎焌提供的银行账户（户名为陈某某农业银行卡号：XXXX，户名为吴炎焌交通银行卡号：XXXX）中。另查明：被告人吴炎焌系2015年10月26日在其家中抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。2015年10月30日其家人退赔了全部诈骗款项，并取得了受害人的谅解。上述事实，有下列公诉人、被告人提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。一、书证。1、受案、立案决定书。证实：被害人李某2015年9月24日报案，侦查机关于2015年9月25日立案。2、拘传证。证实：2015年10月26日对吴炎焌拘传。3、强制措施。证实：2015年10月27日对被告人吴炎焌进行拘留。2015年11月24日对被告人进行逮捕，2016年2月4日变更强制措施为取保候审。4、搜查证。证实2015年10月26日对被告人吴炎焌的住所（浙江省某某县某某小区X栋X单元XXX号进行搜查。5、被告人吴炎焌的基本信息、户籍证明、被害人的户籍。证实被告人、被害人的基本情况。6、到案经过证实被告人吴炎焌系抓获归案。7、马某代被告人吴炎焌退赃现金人民币74335元。（包含退赃申请及四川省政府非税收入一般缴款书）8、调取1707783XXXX开户资料及通话记录。9、上海盛大网络公司调取的“热血传奇”172区电信服务器，账号：sxhhg312000(角色名：真呆子元宝）证实：2015年9月23日元宝交易记录；角色“天尊ザ太子”、“来领元宝的”关联账号及元宝交易记录，对话记录。10、盛大公司调取“热血传奇”账号a297959元宝交易记录、登录IP地址。证实：注册信息、元宝余额。2015年9月23日a297959账号转出元宝账号元宝交易记录、登录IP地址。盛大公司调取账号gy00182337772，mirs07ccb6“热血传奇”交易记录。证实：账号sxhhg312000（卖元宝账号：项某某，真呆子元宝），ur00039250698（收元宝账号：李某，“天尊ザ太子”），a297959，（转卖元宝账户：让一切随风，如果也许2、如果也许3），mircgtcgt0l,cghg0212h02（转收账户：二七),gy00182337772,mirs07ccb6账号这次信息，角色名称，元宝交易记录，充值及消费情况。证实：被告人吴炎焌通过使用“天尊ザ太子”购买的元宝，转移到吴炎焌a297959账号下，再转卖给收购元宝的“二七”（刘某）。11、交通银行浙江省分行某某迎春街支行调取证据（光盘）。证实：2015年10月18日15:46:28在CRS机（AERR021)存取款现金视频。某某街支行2015年10月11日17:01:19在CRS机（AERR058)、在2015年9月18日14:06:34，9月21日16:30:31在CRS机（AERR058)存取现视频。12、被告人吴炎焌支付刘某某7888元的支付宝记录。证实：吴炎焌支付刘某某7888元的时间是2015年9月23日14：34:28。13、被害人李某提供其在2015年9月23日被骗时的银行打款记录。证实：李某农村信用社账号XXXX在9月23日打款2笔，分别为：18826元、15000元；李某邮政621098661000105XXXX卡，快捷支付3笔，分别为：665元、1995元、2300元，ATM汇出二笔，一笔2688元（对方账号：622188345001326XXXX，该账号为项某某账号），一笔10000元（对方账号XXXX，该账号为倪某某妻子李某甲账号）；李某贵商银行XXXX账号在9月23日ATM跨行转出3笔，4988元、7482元、10391元。李某提供的银行记录能与其陈述被骗金额相印证。14、李某提供其网页登录的历史记录、李某自己的QQ号1218378918的基本资料，昵称拉手.看日出、李某提供QQ97586253（客服9753）、QQ97586239（客服09）、QQ97586235（客服主管）的基本资料以及李某QQ1218378918与QQ97586253（客服9753）、QQ97586239（客服09）、QQ97586235（客服主管）的聊天记录。证实被骗的整个过程。李某提供其微信的基本资料（昵称李某，手机号1537855****）及转账记录（微信转账记录显示李某的邮储银行在2015年9月23日8:51转账支付665元、9:44转账支付1995元、10:04转账支付2300元。）。15、倪某某证据清单及证据。证实：倪某某提供玩家“天尊ザ太子”在海鱼元宝工作室购买元宝9200个的记录，以及“海鱼元宝”与“来领元宝的”在游戏中交易的截图。16、刘某提供个人银行专业版的打印件及“传奇外传”的交易截图。刘某的卡号为XXXX。证实：2015年9月23日吴炎焌将诈骗款购买的游戏元宝在游戏外传中卖给刘某，刘某通过其XXXX账号转账给吴炎焌。记录为：（1）刘某购7200个元宝转账支付吴炎焌（让一切随风）交通银行XXXX卡现金9668元。（2）刘某购5000个元宝转账支付吴炎焌（如果也许3）母亲陈某某农业银行XXXX卡现金5325元。（3）刘某购6500个元宝转账支付吴炎焌（如果也许3）母亲陈某某农业银行XXXX卡现金6923元。（4）刘某购9700个元宝转账支付吴炎焌（如果也许2）母亲陈某某农业银行XXXX卡现金10330元。（5）刘某购17300个元宝转账支付吴炎焌（如果也许2）母亲陈某某农业银行XXXX卡现金18425元。（6）刘某购13800个元宝转账支付吴炎焌（如果也许2）母亲陈某某农业银行XXXX卡现金14697元。（7）刘某购9200个元宝转账支付吴炎焌（如果也许2）母亲陈某某农业银行XXXX卡现金9798元。（8）刘某购550个元宝转账支付吴炎焌（如果也许）母亲陈某某农业银行XXXX卡现金577元。17、项某某提供“真呆子元宝”（项某某）与“天尊ザ太子”、“来领元宝的”的元宝交易及聊天记录。证实：项某某微信（1588866****）：2015年9月23日8:57收到700元，卖给“天尊ザ太子”651个元宝；9:40收到2000元，卖给“天尊ザ太子”1862个元宝；10:00收到2300元，卖给“天尊ザ太子”2139个元宝。项某某邮政储蓄XXXX卡：10:17收到“天尊ザ太子”转账2688元，卖给“天尊ザ太子”元宝2502个；11:02收到“天尊ザ太子”转账4988元，卖给“天尊ザ太子”元宝4643个；11:19收到“天尊ザ太子”转账7482元，卖给“天尊ザ太子”元宝6958个；11:52收到“天尊ザ太子”转账10391元，卖给“天尊ザ太子”元宝9663个；12:4收到“天尊ザ太子”转账18826元，卖给“天尊ザ太子”元宝17320个；13:31收到“天尊ザ太子”转账15000元，卖给“天尊ザ太子”元宝13800个。项某某手机“daiziyuanbao”（呆子元宝）与beijingwangxun（北京网讯）的微信转账、图片、文字、语音对话资料。项某某手机备注“天尊ザ太子”的微信中名称为北京网讯172区太子。微信记录：收到“天尊ザ太子”4次微信转款，分别为：700元、2000元、2300元、34.11元。项某某微信收到“天尊ザ太子”发的打款的照片，照片显示金额有4988元、18826元、10391元、15000元、2688元、7482元。项某某微信收到“天尊ザ太子”发的被害人李某的身份证照片以及XXXX邮政、XXXX信用社银行卡的照片。其中的18826元、15000元是用信用社的卡XXXX支付的。项某某oppo手机微信录像资料。17、陈某某尾号为“3977”农业银行卡的交易流水。证实:2015年9月23日收到6笔转账，分别为:5325元、6923元、10330元、18524元、14697元、9798元。被告人吴炎焌尾号为“1041”交通银行卡的交易流水。证实：2015年9月23日收到转款9668元。李某甲XXXX银行卡的交易记录、项某某XXXX交易记录。证实：“4942”卡2015年9月23日收到汇入款项10000元，对方账号是“XXXX”，汇款银行是邮政银行广元市卫子镇支行自助银行。“7617”卡在2015年9月23日收到广元6笔转账，分别为：2688元（邮政银行广元市卫子镇支行自助银行）、4988元（广元市分行）、7482元（广元市分行）、10391元（广元市分行）、18826元（广元市分行）、15000元（广元市分行）。18、领条。证实：被害人李某领回被骗款74335元。19、谅解书。证实：被害人李某对吴炎焌的行为进行谅解。20、被告人父亲病情证明以及户口本，证明被告人家庭情况。二、证人证言。1、证人项某某（浙江省临海市，淘宝店经营者）证实：2010年在家经营“热血传奇”游戏的装备出售。2015年9月23日，有个人在他的游戏工作室买了元宝，对方用了两个角色，一个名叫“天尊ザ太子”，另一个名叫的“来领元宝的”，两个号一共花了64409.11元在他的游戏工作室买了59568元宝，是和他的盛大游戏账号：sxhhg312000，游戏角色名：“真呆子元宝”进行交易的。一共交易了10次，其中“天尊ザ太子”完成了9次交易，“来领元宝的”完成了1次交易。2、证人金某某（项某某的妻子）证实：他丈夫项某某平时在家经营一个工作室，主要是在网游“热血传奇”等游戏里出售元宝，赚取差价。他丈夫在热血传奇游戏里面的角色叫“呆子元宝”、“呆子商人”等。大约十几天前，有个游戏账号找他们买元宝，是个游戏中等号，当时她丈夫还觉得挺可疑的，上午交易了两笔，第一笔1000元左右，第二次是2000元左右，中午就越转越多，后来给他们银行卡上转了几万元。3、证人马某（被告人吴炎焌妻子）证实：吴炎焌没什么正式工作，平时在家打游戏。吴炎焌的QQ账号是：297959，昵称：如果也许。还有一个号码是多少不记得了，昵称叫：宝马。4、证人陈某某（吴炎焌的母亲）证实：他儿子吴炎焌没有正当的工作，她知道吴炎焌办了很多信用卡。2014年，吴炎焌借用她的身份证办理了一张农业银行的卡，卡一直在吴炎焌处使用，但具体用作什么她不知道。5、证人倪某某（经营“海鱼元宝”游戏工作室）证实：自己从事盛大游戏“热血传奇”中元宝交易买卖。2015年9月23日中午14时左右，具体时间忘记了，他还是在家里的游戏工作室“热血传奇”游戏中挂机，在世界频道里喊话买卖元宝，其中172区（区名：帝尊）的一个角色名为“天尊ザ太子”在游戏里私聊我的角色（账号为：qqwblj148,角色名为：海鱼元宝），“天尊ザ太子”询问他元宝的购买价格，他说100元人民币购买92个元宝。当时“天尊ザ太子”也没有讲价，也没有说要购买多少钱的元宝，就直接找他要邮政银行卡号。他就在游戏里把妻子李某甲的邮政银行卡号发给了对方。邮政卡XXXX，是妻子李某甲原来办理的。隔了几分钟，对方就往李某甲邮政卡上转来了10000元钱，他就收到了手机的短信提示。“天尊ザ太子”在游戏里给他说把钱打过来了，打了10000元，让他把元宝交易给他。“天尊ザ太子”就在游戏中一个叫“元宝使者”的NPC处下了单（一笔9200元宝的交易），他就去自己的其他账号（他自己的仓库号，仓库号是他专门用于进元宝，存储元宝的账号，不直接和其他人进行交易）处转了9500个元宝过来，用于购买这笔单，结果发现购买不了，因为游戏里提示对方“天尊ザ太子”已经出售了lO笔，游戏中有出售次数，一天只能出售10笔，于是他就对“天尊ザ太子”说他这个角色今天交易次数已经到上限了，“天尊ザ太子”就让他等等，说他重新用个账号下单，2、3分钟，一个叫“来领元宝的”就在172区里面私聊他的游戏角色，说他就是“天尊ザ太子”马上下单，让去购买。然后他就在“元宝使者”处重新下了一笔“9200元宝”的单子。6、证人刘某（某某软件销售部负责人）证实：“赣榆区某某软件销售部”就是一个游戏工作室，主要是从事盛大游戏公司里面的元宝交易。这个工作室大约是他2007年左右建立的，他负责，现在工作室有20多个工作人员。平时交易都是游戏中给元宝，对方给我们转账。（1）盛大账号为“mircqtcqt01”“cqhq02lzh02”是他们游戏工作室用于元宝交易的账号。“游戏ID79”的意思就是指传奇外传这个游戏，游戏区号发生元宝交易在游戏的哪个区，其中337为“鹏程ＸＸ”这个服务器，338区为“盛世年华”。上面这些交易对应的就是今年9月23日10点38分，账号“a297959”的游戏角色在传奇外传里337区给我游戏工作室账号“cqhq02lzh02”的游戏角色转了8352个点卷，也就是7200个元宝。今年9月23日，账号“a297959”的游戏角色在传奇外传338区给我游戏工作室账号“mircqtcqt01”的游戏角色转了5800、7540、11252、20068、16008、10672点卷，对应的就是5000、6500、9700、17300、13800、9200个元宝。（2）金额“8352、5800、7540、11252、20068、16008、10672”这7笔，都是盛大公司下面的传奇外传这个游戏里面交易的。对应对方角色名称叫“让一切随风、如果也许3、如果也许3、如果也许2、如果也许2、如果也许2、如果也许2”，我们工作室交易的角色名称都是“二七”，只是第一笔是区名为“鹏程ＸＸ”交易的，其余六笔都是区名“盛世年华”里交易的；我们给对方打款的银行账号都是我的招商银行卡，卡号是“XXXX”，对方的银行卡号分别是“吴炎焌交通银行卡XXXX、陈某某的农业银行卡XXXX、陈某某的农业银行卡XXXX、陈某某的农业银行卡XXXX、陈某某的农业银行卡XXXX、陈某某的农业银行卡XXXX、陈某某的农业银行卡XXXX”，网上转款的金额分别是“9668、5325、6923、10330、18425、14697、9798”元人民币。8、证人苏明含（湛江信维网络科技有限公司负责人）证实：湛江信维科技有限公司主要提供域名注册服务，公司开发互联网注册平台，网址是www.yeedns.cn。域名9365X.com是在他公司的平台注册的，该域名2015年2月3日在公司网站www.yeedns.cn注册的，注册人信息是王某某。域名管理账号是shangwu555.注册时留下的联系方式是010-2551012。该域名的新注册费用39元一年，通过支付宝shangwu598@163.com支付的，支付到公司支付宝账号alipay@yeedns.net。域名解析服务是烟台帝思普网络科技有限公司提供的，解析服务公司的域名dnspod.com。三、被害人李某陈述证实：（1）在2015年9月23日上午被骗了74335元钱。被骗的过程：2015年9月22日晚上，他在热血传奇游戏172区玩游戏时，看到有人发消息购买游戏账号，他就想把他的“1218378918@qq.com账号卖掉，就与那个人聊天，对方让他在9365交易平台进行交易，他在9365平台上注册了一个账号，账号是“12183789”，密码是“ly12345”，并将他的邮政银行卡与注册的账号关联在一起。注册完之后，就拨打了对方1707783XXXX这个电话，约好他的游戏账号以700元的价格卖给对方，并支付35元的手续费。挂完电话后，他就把“热血传奇”的游戏账号在9365交易平台上与和他电话联系的那个人就在9365交易平台上进行交易，当时他看到9365交易平台上他注册的账号上显示有665元钱的余额，然后进行提现操作，在进行提现操作的时候，9365交易平台就有一个昵称为“客服9753”的QQ号码给他发来消息，说他注册时输入的银行卡号不正确，和本人信息不符，资金已经被绑定，当时他就查看注册时填写的邮政银行卡号，发现他的邮政银行卡号显示的是“XXXX2”，和实际的“XXXX”银行卡号不符，当时他就发消息问那个QQ客服怎么办，并且把那个QQ客服加为了好友，对方就发消息让他核对注册时填写的资料，然后说他账户上的资金已经被锁定，需要充值作为押金进行解锁，充值的金额会自动转入9365交易平台他的账户里面，然后那个QQ客服给他发来一张二维码图片，让他用微信扫描进行支付，当天晚上他未进行支付。第二天早上8点左右，他QQ上联系客服9753，在充值了被锁定的资金665元后进行解锁，但是提现不成功，客服9753就让他联系网站消息中的财务人员QQ，QQ号码是97586239，昵称是财务客服09，这个QQ号以他开户行不正确、点击快了、押金金额多输入0.5元、多次操作失败等理由不断让他打钱解冻之前的已经支付的金额的方式，他通过微信转账给对方支付1995元、2300元，后又通过银行转账给对方支付2688元、4988元、7482元、10391元，但是还是没有解冻资金，财务客服让他联系客服主管QQ，客服主管QQ号码是97586235，昵称是客服主管，这个QQ号以让他再打款18826元现金凑够50000元升级成网站VIP会员的方式，让他给对方打款18826元后，对方又以发挥用途资金等理由又让他打款15000元、10000元。（2）我被骗的74335元钱中，有三次是他通过微信支付的，金额分别为665元、1995元和2300元钱，还有七次是通过在卫子镇邮政银行的自动取款机上转给对方的，分别转了2688元、4988元、7482元、10391元、18826元、15000元和10000元。当时都是昵称为“客服9753”的QQ号码给我发来的二维码付款图片，直接扫描进行的付款，不清楚收款方是谁，转出的这三次钱都是从关联的邮政银行卡上直接支付的。通过银行卡转账支付的那七次，前面六次都是转给了一个户名叫“项某某”，卡号是“XXXX”的邮政银行卡，一共转给了这个卡59375元人民币，最后一次他转给了一个户名叫“李某甲”，卡号是“XXXX”的邮政银行卡，转给了这个卡10000元人民币。他转账用了三张银行卡，最开始用卡号为“XXXX”的邮政银行卡转了一次钱，最后一次也是用这个卡给对方转的钱，还有就是他微信支付的那三次，都是从这个邮政银行卡上面扣除的，邮政银行卡一共给对方转了17648元钱；后面他又用卡号为“XXXX”的贵商村镇银行卡给对方转了三次钱，一共转了22861元钱；然后他又用卡号为“XXXX”的四川省农村信用社银行卡给对方转了两次钱，一共转给了对方33826元钱，转账用的这三张卡户名都是“李某”，也都是本人在用。（3）他的QQ号是1218378918，昵称是“拉手、看日出”。（4）他在和1707783XXXX通话时，对方身份他不清楚，接电话的是个男的，说普通话，听说话的语气应该只有20多岁。（5）他电脑登录的9365交易平台的网址只记得前面是“http：//9365X.com”,在com后面还有一串英文数字，记不清楚了。四、被告人吴炎焌供述证实：（1）他通过网络骗了四川广元的一个男子7万多元钱。2015年9月22日晚上，他在上海盛大公司网络游戏“热血传奇”看到一个叫游戏角色名：天尊ザ太子，骗他说要购买他的游戏账号，让他到事先准备好的交易平台网站注册（钓鱼网站），他在后台更改他注册的银行账号的其中一位数字，让对方在网站上进行现金提现时显示操作失败，账户资金被冻结。2015年9月23日早上，对方联系了交易平台网站的客服我就用客服QQ要求对方打解冻账户的保证金，实际对方把钱直接打给元宝商人，然后我在元宝商人领取元宝，最后我把元宝卖给了其他的元宝商人套取了现金。骗的方式是：提前做准备，在网上联系会制作钓鱼交易平台网站的人，用后台操作使用钓鱼网站；在淘宝上购买了5张“170”号段的手机卡，这样可以不用自己的身份证；注册VPN，伪装自己的IP地址，这样可以让警察追查不到。准备好以后，就到热血传奇里面世界频道去喊话，骗别人到钓鱼网站注册，挂单（卖账号），他再修改对方的数据，冒充客服QQ通过各种理由让对方给他打钱，钱也不会直接打给他，因为怕被抓。如果开始的金额小，就让对方通过微信二维码支付给他，他使用的也是“170”注册的微信号，如果金额大，就让对方直接把钱通过银行卡打给游戏里的元宝商人，让商人把元宝交易给他操作的受害人的游戏角色，他再把受害人账号上的元宝交易到他自己的账号上去。在骗广元男子、向元宝商人购买元宝的同时，又用“a297959”这个账号登录了“传奇外传”这个游戏，又在这个游戏里将元宝分多次卖给了元宝商人“二七”，让对方把钱转到母亲陈某某尾号为“3977”的农行卡上，最后骗的一万元钱的元宝，他让“二七”把钱转到了自己“041”的交通银行卡上了。（2）当天使用了三个账号，一个是骗来的广元男子角色名为“天尊太子”的号，账号忘记了，当时他把对方账号通过钓鱼交易网站骗过来以后，就把密码改成了“gougou123”；一个是我自己原来注册的“a297959”账号，角色名叫“美丽结局”；另外一个是原来注册的小号，具体账号、密码我忘记了，角色名叫“来领元宝的”。当天使用两个账号去交易元宝是因为每一个账号在热血传奇游戏里面，元宝交易都是有限制的，不能交易太多次。（3）他和李某在网上联系时所说是他自己输入的。有一部分字数较多的话是提前在自己台式机电脑桌面的文档里提前把要说的话打好，在联系的时候我是直接复制粘贴的。（4）钓鱼网站就是一个假的交易平台的网站，每次钓鱼网站那个人会给他发后台的链接，然后发给他后台的账号、密码，他登录以后就可以随便修改其他注册人的信息，方便诈骗。骗李某的“9365交易”是刘某某给他的钓鱼网站。网址名称叫“9365交易平台”，网址是“9365x.com”,管理网站的后台账号和密码都忘记了。骗7万多元钱之前是他联系刘某某，让他把钓鱼网址打开；诈骗成功以后，又联系刘某某让他把网址关闭掉。（5）使用的作案工具有：“170”手机号，是他几个月前在淘宝上面购买了5张，就是用来注册微信和打电话，专门用来搞诈骗使用；注册的VPN叫海盗VPN，他注册了两个账号，分别是“meilidejieju”、“zgwy123”，密码都是“gougou123”，因为骗人的时候，需要两台电脑登陆游戏好转元宝，所以他才注册两个账号，可以伪装两台电脑的IP地址；还使用了一台笔记本电脑，一台台式电脑，他的苹果手机、三星手机，还有母亲陈某某尾号“3977”的农行卡，他自己尾号为“041”的交通银行卡。（6）骗的七万元钱在游戏里变成了元宝，然后在把元宝卖成了现金，扣除中间商人赚的钱，他得到也是7万多元钱，其中有6万多元转到了他母亲的农行卡，另外9000多元转到了他的交通银行卡上了。这些钱他一部分（大约1、2万）还了信用卡，大部分钱给他妈妈陈某某（大约4、5万）了。因为他原来借了妈妈一些钱，这次骗到钱了就还了。另外还有7000多元给了制作钓鱼网站的那个人了。四、视听资料。1、对吴炎焌的三星手机进行检查。证实：该手机登录过QQ431365685（昵称：北京网讯网络有限公司），登录过2个微信号：北京网讯有限公司（ID：wxid_9ksv7ywwvo7f22)、如果也许（ID：a297959_wu）。北京网讯有限公司好友列表中有23个好友，如果也许好友列表中有662个好友，其中包括：刘某某（ID：gh_337ea0d69e7)、如果也许（ID:gh_dedd436f8d76)、AiTL(wxid-px2dw781yhio22)、大掌柜（刘某某，ID:cc701234)，群账户信息（1条），成员有：如果也许、刘某某、日子。2、对吴炎焌的苹果手机进行检查。证实：hztlwyj123@163.com（如果也许支付宝账户），在2015年9月23日14:34转账支付lyc***@163.com7888元。QQ297959与QQ701234（大掌柜）的对话。htzlwyj（如果也许）与备注孙子微信号为cc701234昵称大掌握之间的对话。3、对吴炎焌三星手机（白色）进行检查。4、对吴炎焌金立手机进行检查。证实：宝马的QQ237761437；淘宝的QQ号17288122。5、对吴炎焌的U盘3个进行检查（1个Lenovo，两个台电）。证实：对吴炎焌的3个U盘进行检查，LenovoU盘的H：新游戏业务：银行卡文件下的8个记事本。台电2U盘中H：公文包文件下“平时的对话”、H:公文包：银行卡文件下、H:之前硬盘资料关于游戏银行卡文件下。台电3U盘中h:装电脑前存的文件夹下“平时的对话”。均发现存有诈骗时使用的“剧本”。五、辨认笔录。被告人吴炎焌辨认为他制作钓鱼网站的男子刘某某。被告人吴炎焌辨认其通过支付宝中支付给刘某某7888元，时间为2015年9月23日14:34:28。收款人为刘某某（微信lyc***@63.com)。证人刘某某辨认其制作钓鱼网站，提供的对象是吴炎焌。六、检查笔录。1、对被告人吴炎焌位于浙江省某某县城住处进行搜查。扣押银行卡10张（交行XXXX，工行尾号47180卡，建行尾号53320卡，杭州银行尾号47565,54786卡，中国银行尾号16957卡，合作银行尾号16495卡，民生银行尾号84850卡，平安银行尾号93549卡，工行尾号52533卡）；农业银行网银U盾1个（编号：520877489838，户名陈某某，卡尾号为3977）；手机5部（苹果6:359244065507304,金立：868790024084672,17077836882,三星GT-i9300，17077836909,三星GT-s7568，申光ITET700）;手机卡4张（17077836913,17077836950,17077836967,17077836882）空卡套；U盘4个（红色teclast两个，slyuteam壹个，lenovo壹个）；笔记本电脑一台（苹果A1466，ID2013aj7629)；台式电脑主机1台（白色机箱）；无线路由器1台（s/n：1147116004870，TP-LINK)。关于被告人吴炎焌的辩护人对被告人犯诈骗罪的事实以及罪名均无异议，但认为被告人具有坦白、主动揭发同案犯、家属主动全额退款、取得受害人谅解等法定酌定从轻减轻情节，且被告人父亲身患肝癌晚期，还有3岁的小女孩需要照顾，建议判处2年左右有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。本院认为被告人诈骗数额74335元已经达到巨大，应当在3年以上10年以下量刑。被告人虽具有坦白、退赃、取得谅解等从轻情节，但无法定减轻情节，因此应当在3年以上量刑，辩护人认为应当在2年左右量刑的意见本院不予支持。辩护人认为应当对被告人适用缓刑的意见。本院认为，被告人吴炎焌利用钓鱼网站在网络游戏中多次诱骗被害人实施诈骗，为了逃避打击不暴露自己，通过购买元宝与他人交易出售套现，其主观恶性较深，犯罪情节较为严重，涉及诈骗金额属于“数额巨大”，社会危害性较大，对被告人不宜适用缓刑，辩护人的该项辩护意见本院不予支持。本院认为，被告人吴炎焌以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的欺骗手段，骗取他人现金74335元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任且属于数额巨大，公诉机关指控被告人的罪名成立本院予以支持。鉴于本案被告人到案后能如实供述自己犯罪事实，具有坦白情节，积极退赃，取得受害人谅解等从轻情节本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下：一、被告人吴炎焌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月27日至2019年1月3日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）。二、随案移送的被告人银行卡、U盾、手机、电脑、U盘、路由器等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李廷安审 判 员  杨 建人民陪审员  张晓红二〇一六年四月十一日书 记 员  张雨薇附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。具体量刑：共计诈骗74335元，数额巨大，起点刑取42个月。每增加6000元，增加8个月刑期，即50个月。基准刑为50个月。坦白减10%，积极赔偿并取得被害人谅解减20%。调节后为35个月，即2年11个月。由于没有减轻处罚情节，拟判处3年有期徒刑，并处罚金30000元。