广东省广州市天河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗天法刑初字第2029号
公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。
被告人程某甲，化名程某，出生地广东省广宁县，户籍地址广东省广宁县。因本案于2014年6月5日被羁押，同年6月11日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。
辩护人梁劭文，广东新正律师事务所律师。
辩护人陈海涛，广东新正律师事务所律师。
广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉（2014）2208号起诉书指控被告人程某甲犯集资诈骗罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派代理检察员黄韶隐出庭支持公诉，被告人程某甲及辩护人梁劭文、陈海涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广东省广州市天河区人民检察院指控：2012年4月23日，同案人黄某甲（另案处理）注册成立广州市某农业科技发展有限公司，后伙同被告人程某甲、同案人邹某甲、曾某丁、何某甲（均另案处理）以广州某公司经营四川省北川县某红豆杉种植基地吸收投资为名，虚构开办紫杉醇提炼加工工厂项目，以高额回报为诱与被害人罗某乙等27名客户签订《借款合同》，骗取被害人款项人民币821820元。公诉机关认为被告人程某甲的行为已构成集资诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。
被告人程某甲对公诉机关的指控不持异议，惟辩称其仅骗取三名被害人投资款约人民币11万元。
辩护人提出如下辩护意见：一、被告人程某甲不是涉案公司的首要分子，公司的诈骗总额不应计入其犯罪数额，应以其个人诈骗的约人民币11万元计算。二、被告人程某甲自愿认罪，是初犯，建议法院从轻处罚。
经审理查明：2012年4月23日，广州某农业科技发展有限公司（以下简称某公司）注册成立，法定代表人为黄某乙，地址广州市天河区天河路某房，经营范围农业技术的研究、开发及技术服务；生物技术的研究、开发；园林绿化及设计；商品信息咨询；林木的种植（限分支机构经营）；销售：农副产品（生鲜肉类、家禽除外，国家专营专控项目除外）、建筑材料、花卉苗木、园艺用品、木制品、工艺品、日用品。
公司成立之后，被告人程某甲（化名“程某”）等人受纠集在该公司不具备吸收公众存款资格的情况下，虚构公司在四川省北川县投资红豆杉种植基地，开办紫杉醇提炼加工工厂项目的事实，以高息为诱饵吸引被害人投资，与罗某乙等27名被害人签订《借款合同》，共骗取被害人资金人民币935000元，发还被害人利息人民币113180元，造成被害人直接损失人民币821820元。其中，被告人程某甲参与诈骗被害人何某乙、何某丙、梁某丙、龙某、曾某戊、梁某丁、潘某、黄某丙、李某丙、杨某，骗取资金共计人民币255000元，发还被害人利息人民币23980元，造成直接损失人民币231020元。
2012年11月份，某公司倒闭，被告人程某甲及其他同案人逃匿。2014年6月5日，被告人程某甲被抓获归案。
1.被害人罗某丙的陈述及辨认笔录：2012年6月初，某公司部门副经理何某丁打电话给我妻子陈某甲介绍她们公司的投资项目。之后我妻子到广州市天河路的某公司参观，何某丁介绍公司正在筹建紫杉醇提炼加工厂，在四川省绵阳市北川县种植大量“红豆杉”植物，公司准备从这些“红豆杉”中提炼成份，用于生产抗癌药物。我们认为此项目可行，于是在2012年6月28日与某公司签订《借款合同》，向该公司投资人民币11万元。按合同约定，某公司应每月给我利息3300元，投资期限6个月。但在2012年11月21日，某公司突然关门，公司员工手机关机。投资期间，我实际损失人民币96800元。
被害人罗某丙通过辨认照片，指认公司的周某就是邹某甲；指认业务经理何某丁就是何某甲；指认业务经理小曾就是曾某丁。
2.被害人何某乙的陈述及辨认笔录：2012年6月,我认识一名叫朱某甲的女人，她介绍我到某公司投资，称投资一万元，每月可以得到300元利息。于是我和我妻子跟朱某甲一起去到位于天河区丰兴广场的某公司，公司的业务经理程某向我们介绍某公司的情况，称公司在四川省有红豆杉种植基地，并准备筹建紫杉醇提炼加工厂，许诺给我每月3%的利息。于是我由程某经手与某公司签了《借款合同》，投资一万元。到了2012年7月4日，程某又称公司准备带客户到四川的红豆杉种植基地参观，但需要投资3万元以上才能去，于是我又由程某经手投资了3万元。到2012年10月，经程某多次催促，我再次投资一万元，一共投资五万元。后公司组织我们去四川省北川县参观红豆杉种植基地，公司法定代表人黄某乙及邹某乙总经理有出来讲话。到2012年11月21日，我发现该公司关门，就打电话给程某，程某称公司的钱被公司经理朱某乙拿走，他怕被客户打，接着就挂电话，之后就再也联系不上程某了。投资期间，我拿到利息5100元，实际损失44900元。业务员曾某乙、何某丁都有带客户去参加公司组织的活动。
被害人何某乙通过辨认照片，指认公司经理程某就是被告人程某甲；邹某丙邹某乙就是邹某甲；业务员何某丁就是何某甲；经理曾某乙就是曾某丁。
3.被害人何某丙的陈述：我经介绍认识程某，其说借1万元给某公司，就能每月拿到300元利息，保证到期归还全部借款。于是我在2012年7月30日借了5万元给某公司，当时是程某亲手收取借款并制作合同。到2012年11月16日，我再次向某公司借款1万元。到2013年11月30日止，我总共收到某公司发还给我的利息6400元，实际损失53600元。
4.被害人梁某丙的陈述：我经人介绍认识程某、黄某乙，他们说红豆杉防癌，要求我加入他们公司。于是我投资2万元，拿回利息2400元，实际损失17600元。
5.被害人龙某的陈述：我在2012年6月初听某公司朱某丙介绍红豆杉好处，并叫我投资，每月利息300元，还能送一个红豆杉盆景。于是我分三次投资3万元。到2013年11月30日止，我拿回利息2700元，实际损失27300元。每次经手我投资的工作人员都是程某。
6.被害人曾某戊的陈述：我经人介绍认识程某、黄某乙，他们说红豆杉防癌，要求我们加入他们公司。于是我投资1万元，拿回利息1200元，实际损失8800元。
7.被害人梁某丁的陈述：我经人介绍认识程某、黄某乙，说他们公司的红豆杉防癌，要求我们加入公司,有很高的收益。于是我投资3万元，拿回利息2400元，实际损失27600元。
8.被害人潘某的陈述：2012年8月1日，我经朋友介绍认识某公司的程某，与其交谈后与该公司签下投资合同，投资1万元，拿回利息900元，实际损失9100元。
9.被害人黄某丙的陈述：2012年6月11日，我在丰兴广场，由李某乙经手收取我的投资款2万元。拿回利息3600元。2012年10月12日，我在丰兴广场，由程某经手收取我的投资款5000元，没有拿到利息。
10.被害人李某丙的陈述：2012年9月28日，我经人介绍来到某公司，经与公司经理程某交谈后签下投资借款合同。但到了11月20日，公司就关门了。我共投资1万元，拿到利息780元，实际损失9220元。
11.被害人杨某的陈述：我经人介绍认识程某，程某向我介绍高回报、高优惠的投资项目，称投资1万元，每月就有300元利息，半年可以回本，还能送一棵红豆杉。于是我投资了3万元，拿回利息2100元，实际损失27900元。
12.被害人沈某、黄某戊、林某甲、陈某乙、仇某、陈某丙、梁某戊、张某、蒋某、林某乙、翁某、陈某丁、萧某、刘某、曾某丙、黄某己、王某的陈述，证实被各被害人投资某公司的情况。
13.经济犯罪案件报案表、借款合同、收据，证实各被害人的投资情况及损失金额。
14.证人杜某的证言：红豆杉基地是从2011年6月份建成，是我们村村民合作社的20多户村民建立起来的，主要是种植红豆杉，基地建成后还没有和相关公司合作过。2012年9月下旬，有个姓黄的男子带着另外七个人来到，我接待了他们，并带他们到基地参观。经了解姓黄的和姓周的人是某公司的人，另外六个人是老人家。姓黄的人参观基地并拍了基地树木和相关证照的照片后就离开了。那天姓黄的人说要和我们基地合作，但后来他电话关机，我们就联系不上了。我们没有签订任何合同，谈不上任何合作。
15.证人曾某丁的陈述及辨认笔录:我在某公司任业务员，某公司是以种植红豆杉树的名义让客户投资，回报是投资款每月月息3%不等，我在那里只工作了一个月，在2012年10月份离开。我在该公司只发展了一个叫曾某丙的客户，投资款5万元，我从中得了1300元的提成。
证人曾某丁通过辨认照片，指证被告人程某甲是某公司的经理；指证邹某甲是某公司老总。
16.企业法人营业执照、企业注册基本资料，证实某公司的基本情况。
17.中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室出具的《关于广州某农业科技发展有限公司经营资格认定意见的复函》，证实某公司不是经批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。
18.广州志信会计师事务所有限公司出具的志信专字（2014）第00026号专项报告，证实某公司共收取客户投资金额人民币935OOO元，分红金额人民币113180元，实际损失金额人民币821820元。
19.北川羌族自治县白坭乡人民政府出具的证明，证实2012年至今，某公司与北川羌族自治县白坭乡没有任何的合作关系，并从未签订过相关的合同协议。
20.广州市房屋租赁合同，证实某公司于2012年5月21日向出租人王某承租广州市天河区天河路某房。租赁期限到2014年6月10日。
21.广东丰伟物业管理有限公司出具的证明，证实某公司在2012年11月未办理广州市天河路242号丰兴广场某单元的任何迁出手续，无人办公。
22.受案登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实受理报警及立案情况。
23.归案情况说明、破案报告，证实被告人程某甲的归案情况。
24.谅解书，证实被告人程某甲家属已赔偿被害人梁某丙经济损失人民币1万元，被害人梁某丙对被告人程某甲表示谅解。
25.被告人程某甲的供述及辨认笔录：2012年5月中旬，我经某公司朱某丙介绍进入该公司，公司法定代表人是黄某乙，平时由朱某丙负责管理，朱某丙不在的时候由邹某丙管理，邹某丙辞职后由舒某管理，另外还有一个叫黄某丁的负责管理。公司还有一个姓曾的业务经理协助公司老总管理，推广业务，介绍客户融资，他在公司有四个业务员。还有一个业务经理何某丁，她也带几个业务员，平时负责协助公司老总管理，推广业务。公司业务主要是向客户推介红豆杉的种植及紫杉醇的提炼方面的业务，发动客户向公司投资。首先是派传单，开会议，向客户宣传公司业务的利润很高，公司经营很有前景，并答应给客户比较高的利息，大概是24%的年利息，然后有兴趣的客户就会投钱到公司。业务员除了底薪之外还有提成，拉到投资款5万元以下提成5%，5万元以上提成3%。我进入公司后发现公司就是以经营红豆杉的种植及紫杉醇的提炼为幌子骗取客户的钱，我只听过红豆杉种植基地，但没有见过，而公司收取的投资款除了支付工资、提成外，根本没有用在公司宣传的项目上。而且为了以后逃避责任，公司的人都用假名，我也随便用了程某的假名。我作为业务经理，负责帮公司推广红豆杉种植及紫杉醇提炼的业务，发动客户投资公司，同时还兼顾带客户参观、向客户讲解、签约、交款等职责，并且从中获得收益。我知道公司一共收取了二十多人的投资款，大约一百万。我自己经手的只有几个客户，具体人数忘了，最少三个以上，投资款大概十万多元。之后我知道公司不会长久经营，怕被追究责任就离开公司了。
被告人程某甲通过辨认照片，指认邹某甲是市场总监邹某丙；指认何某甲是何姓市场经理、曾某丁是曾姓市场经理。
关于被告人程某甲及辩护人提出本案应以被告人程某甲经手的三名客户的约11万元投资款认定犯罪数额的意见，经查，被害人何某乙、何某丙、梁某丙、龙某、曾某戊、梁某丁、潘某、黄某丙、李某丙、杨某的陈述证实上述被害人被被告人程某甲诱骗向某公司投资，金额共计人民币255000元,实际损失人民币231020元；经济犯罪案件报案表、借款合同、收据及专项审计报告能够予以印证。被告人程某甲在侦查阶段亦供认骗取多名被害人投资。上述证据足以证实被告人程某甲骗取上述10名被害人投资款人民币255000元。被告人程某甲及辩护人的意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人程某甲以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。被告人程某甲受纠集参与犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人程某甲如实供述罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人程某甲的违法所得，依法予以追缴并发还各名被害人。辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条规定，判决如下：
一、被告人程某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年6月5日起至2016年12月4日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。
二、追缴被告人程某甲的违法所得，发还被害人何某乙、何某丙、梁某丙、龙某、曾某戊、梁某丁、潘某、黄某丙、李某丙、杨某（由广州市公安局天河区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 成
人民陪审员 何伙森
人民陪审员 梁淑妍
二〇一五年五月八日
书 记 员 麦英杰