广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2072刑初2542号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人黄凤兰，女，1991年4月8日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地博白县。因本案于2016年6月13日被羁押，同年6月14日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人王艳（曾用名王媛），女，1991年9月26日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地博白县。因本案于2016年6月13日被羁押，同年6月14日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人肖杰，广东诚博律师事务所律师。
被告人张德胜，男，1996年6月27日出生于广东省揭东县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地揭阳市揭东区。因本案于2016年6月13日被羁押，同年6月14日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人谢洪雁、廖秀文，广东铭致律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区未检诉（2016）83号起诉书指控被告人黄凤兰、王艳、张德胜犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月10日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员龚登峰出庭支持公诉，被告人黄凤兰、被告人王艳及辩护人肖杰、被告人张德胜及辩护人谢洪雁到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年5月至2016年3月期间，被告人黄凤兰、王艳、张德胜与宁某、李某2（均另处理）受传销组织（“某发展有限公司”）的组织，利用QQ软件、微信软件以交友为名认识男性被害人，假装与被害人发展恋爱关系，后编造没有车费、经济困难、自己或家属生病等理由，多次骗取被害人的财物。其中，被告人黄凤兰参与诈骗作案7宗，数额共计人民币70100元，被告人王艳、张德胜参与作案2宗，数额均为人民币7200元。具体犯罪事实如下：
一、2014年5月至9月，被告人黄凤兰利用QQ软件与在广东省深圳市务工的被害人谢某聊天，假装与谢发展恋爱关系，后编造家庭困难、弟弟打伤人需要花钱处理、父亲生病、房子被风吹倒等理由，多次骗得被害人谢某向其中国邮政储蓄银行账号为62×××06的账户汇款共人民币12700元、向其指定的中国邮政储蓄银行账号为62×××63的账户汇款共人民币5000元。
上述事实，被告人黄凤兰在开庭审理过程中也无异议，并有被害人谢某的陈述及辨认笔录、中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市三乡支行及中山市三乡文昌东路营业所分别提供的银行账户交易流水明细、被害人谢某提供的银行账户交易流水明细、被告人黄凤兰的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
二、2015年5月至7月，被告人黄凤兰利用QQ软件与在广东省深圳市务工的被害人付某聊天，假装与付发展恋爱关系，后编造没有车费、其生病无钱住院等理由，骗得付多次向其中国邮政储蓄银行账号为62×××06的账户汇款共人民币9900元。
上述事实，被告人黄凤兰在开庭审理过程中也无异议，并有被害人付某的陈述、中国银行股份有限公司东莞分行长安沙头支行提供的银行账户交易流水明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市长安金沙营业所及沙头南区营业所、中山市三乡支行分别提供的银行账户交易流水明细、被害人付某提供的手机QQ聊天记录截图资料、手机通话记录、被告人黄凤兰的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
三、2015年10月至11月，被告人黄凤兰利用微信软件与在广东省深圳市务工的被害人王某聊天，假装与王发展恋爱关系，后编造借车费、其生病无钱住院等理由，骗得王多次向其中国邮政储蓄银行账号为62×××79的账户汇款共人民币16700元。
上述事实，被告人黄凤兰在开庭审理过程中也无异议，并有被害人王某的陈述、中国银行股份有限公司深圳公明支行提供的银行账户交易流水明细、被害人王某提供的银行账户交易流水明细、被告人黄凤兰的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
四、2016年1月，同案人宁某利用微信软件冒充名为“陈某”的女性与在广东省阳江市务工的被害人梁某聊天，假装与梁发展恋爱关系，被告人黄凤兰协助接听被害人梁某的电话，后编造没有车费、家庭困难等理由，骗得梁多次向宁某指定的中国邮政储蓄银行账号为62×××75的账户汇款共人民币2100元、发送微信红包人民币300元。
上述事实，被告人黄凤兰在开庭审理过程中也无异议，并有被害人梁某的陈述、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区安外营业所及中山市三乡文昌东路营业所分别提供的银行账户交易流水明细、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司提供的电话通话清单、被害人梁某提供的手机微信聊天记录截图资料、同案人宁某的供述及辨认笔录、被告人黄凤兰的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
五、2016年1月，同案人宁某利用微信软件冒充名为“陈某”的女性与在北京市务工的被害人崔某聊天，假装与崔发展恋爱关系，被告人黄凤兰协助接听被害人崔某的电话，后编造没有车费、家庭困难等理由，骗得崔多次向宁某指定的中国邮政储蓄银行账号为62×××75的账户汇款共人民币4700元、发送微信红包人民币300元。
上述事实，被告人黄凤兰在开庭审理过程中也无异议，并有被害人崔某的陈述、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区安外营业所提供的银行账户交易流水明细、被害人崔某提供的手机微信聊天截图资料及转账凭证、同案人宁某的供述及辨认笔录、被告人黄凤兰的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
六、2016年1月，被告人张德胜利用微信软件冒充名为“张某”的女性与在湖北省务工的被害人岳某聊天，假装与岳发展恋爱关系，被告人王艳协助接听被害人岳某的电话，被告人黄凤兰提供中国邮政储蓄银行账号为62×××72的账户，后编造没有车费、生病需要手术费等理由，骗得岳多次向上述账户汇款共人民币6500元。
上述事实，被告人黄凤兰、王艳、张德胜在开庭审理过程中也无异议，并有被害人岳某的陈述、中国农业银行股份有限公司中山三乡支行及中国建设银行股份有限公司三乡支行分别提供银行账户交易流水明细、被害人岳某提供的手机微信账户截图、被告人黄凤兰、王艳、张德胜的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
七、2016年2月至3月，被告人黄凤兰利用微信软件与在广东省中山市小榄镇务工的被害人罗某聊天，假装与罗发展恋爱关系，后编造无车费、其生病无钱住院等理由，骗得罗多次向其中国邮政储蓄银行账号为62×××72的账户汇款共人民币11900元。
上述事实，被告人黄凤兰在开庭审理过程中也无异议，并有被害人罗某的陈述、中国农业银行股份有限公司中山三乡支行提供的银行账户交易流水明细、被害人罗某提供的手机银行转账记录、被告人黄凤兰的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
八、2016年6月，被告人王艳、张德胜伙同李海娟在惠州市惠城区水口镇人民北二路71号3楼出租房实施作案，由李某2利用微信软件与在广东省中山市古镇镇务工的被害人杨某聊天，假装与杨发展恋爱关系，后编造无车费、生病借款等理由，骗得杨通过微信软件向其转账人民币700元。
2016年6月13日晚8时许，公安人员在惠州市惠城区水口镇人民北二路71号3楼抓获被告人王艳、张德胜，在惠州市惠城区水口镇育才南五街23号抓获被告人黄凤兰、宁某，另公安人员在被告人黄凤兰处缴获作案工具VIVO牌X6D型手机1部、在被告人王艳处缴获作案工具华为牌ALE-
TLOO型手机及诺基亚牌3100型手机各1部，在被告人张德胜处缴获三星牌GT-S7562型手机及NOAIN牌T168型手机各1部。破案后，赃款均未缴回。
上述事实，被告人黄凤兰、王艳、张德胜在开庭审理过程中也无异议，并有被害人杨某的陈述、中山市公安局三乡分局刑事侦查大队四中队出具的抓获经过、中山市公安局出具的扣押笔录、扣押清单及扣押的物品的照片、被告人王艳提供的手机微信聊天记录资料、证人邹某1提供的租房合同、被害人杨某提供的手机微信聊天记录截图资料、证人秦某1、李某1、袁某1、黄某1、陆某1、唐某1、岑某1、邹某1、黄某2的证言及辨认笔录、同案人宁某的供述及辨认笔录、被告人黄凤兰、王艳、张德胜的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄凤兰、王艳、张德胜无视国家法律，结伙诈骗他人财物，其中被告人黄凤兰诈骗数额巨大，被告人王艳、张德胜诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人王艳、张德胜归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚；被告人黄凤兰在庭审中能交代其罪行，依法可酌情从轻处罚。被告人张德胜、王艳在第六宗诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，对该宗犯罪应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄凤兰在该宗诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，对该宗犯罪应当从轻处罚。公诉机关指控被告人黄凤兰、王艳、张德胜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人张德胜的辩护人辩称被告人张德胜在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯的意见，经查，被告人张德胜在第六宗诈骗犯罪中冒充女性与被害人聊天，并编造理由骗被害人汇款，可见其在诈骗共同犯罪中所起作用积极，不应认定为从犯，故对辩护人所提该点意见，本院不予采纳。对被告人王艳的辩护人辩称被告人王艳的行为社会危害性不大的意见，经查，被告人张德胜的供述、证人秦某1的证言能证实被告人王艳在与被告人张德胜及李某2实施诈骗过程中起主导作用，且实施多宗诈骗犯罪，可见其行为有一定的社会危害性，故对辩护人所提上述意见，本院亦不予采纳。另对二名辩护人辩称被告人王艳、张德胜是初犯的意见，经查属实；对被告人黄凤兰、被告人王艳及其辩护人、被告人张德胜的辩护人请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄凤兰犯诈骗罪，判处有期徒三年六个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2019年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人王艳犯诈骗罪，判处有期徒一年二个月，并处罚金三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2017年8月12日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
三、被告人张德胜犯诈骗罪，判处有期徒一年二个月，并处罚金三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2017年8月12日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
四、缴获的作案工具VIVO牌X6D型手机、华为牌ALE-
TLOO型手机、诺基亚牌3100型手机、三星牌GT-S7562型手机、NOAIN牌T168型手机各1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；
五、责令被告人黄凤兰退赔被害人谢某17700元，退赔被害人付某9900元，退赔被害人王某16700元，退赔被害人罗某11900元；责令被告人黄凤兰与本院（2016）粤2072刑初2541号案被告人宁某共同退赔被害人梁某2400元，共同退赔被害人崔某5000元；责令被告人黄凤兰、王艳、张德胜共同退赔被害人岳某6500元；责令被告人王艳、张德胜共同退赔被害人杨某700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周静宜
人民陪审员 江 燕
人民陪审员 练棉棉
二〇一七年六月十二日
书 记 员 梁晶晶