福建省莆田市城厢区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第80号
公诉机关莆田市城厢区人民检察院。
被告人吴某，男，1968年8月26日出生于福建省仙游县，汉族，大学文化，中共党员，原中国农业银行莆田分行营业部客户部经理，住莆田市城厢区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2014年5月17日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。
辩护人方国伟，福建壶兰律师事务所律师。
辩护人吴俊协，福建百中律师事务所律师。
莆田市城厢区人民检察院以莆城检公诉刑诉（2015）90号起诉书指控被告人吴某犯非国家工作人员受贿罪，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派代理检察员姚海山出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人方国伟、吴俊协到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人吴某于2009年6月间受聘担任中国农业银行莆田分行营业部客户部经理，负责企业贷款资质调查等工作。2010年至2014年间，被告人吴某为相关公司、企业在办理贷款事宜中给予帮助，多次收受相关公司、企业负责人或员工送给的现金、购物卡等财物共计人民币94200元。具体如下：
一、2010年至2013年的每年春节期间，被告人吴某在中国农业银行莆田分行其办公室内，先后4次收受莆田市国货精品有限公司员工陈某甲送的面额为人民币800元的购物卡4张，共计价值人民币3200元。
二、2011年中秋节至2013年中秋节期间每年的中秋节、春节，被告人吴某在中国农业银行莆田分行其办公室内，先后5次收受福建省明星建筑工程有限公司员工符某送的现金共计人民币15000元。2014年春节期间，被告人吴某在中国农业银行莆田分行其办公室内收受福建省明星建筑工程有限公司员工王某送的面额为人民币1000元的购物卡3张，共计价值人民币3000元。
三、2012年春节至2014年春节期间每年的春节、中秋节，被告人吴某在城厢区凤凰山街道名店女人街对面其住处楼下及城厢区凤凰山街道华天金叶大酒店门口，先后5次收受莆田市海神木业有限公司法定代表人李某送的面额为人民币1000元的购物卡30张，共计价值人民币30000元。
四、2012年春节期间、2013年春节期间，被告人吴某在中国农业银行莆田分行其办公室内，先后2次收受莆田市侨发鞋业有限公司员工许某送的现金共计人民币2000元。2014年春节期间，被告人吴某在城厢区凤凰山街道名店女人街对面其住处楼下收受莆田市侨发鞋业有限公司员工许某送的面额为人民币1000元的购物卡1张，价值人民币1000元。
五、2012年春节至2014年春节期间每年春节、中秋节，被告人吴某在城厢区凤凰山街道名店女人街对面其住处楼下，先后5次收受福建省洛池制鞋技术有限公司员工陈某乙送的现金共计人民币15000元。
六、2013中秋节期间，被告人吴某在城厢区凤凰山街道台湾大酒店门口收受福建省城煌环保科技有限公司员工林某送的面额为人民币1000元的购物卡3张，共计价值人民币3000元。
七、2013年春节期间、2014年春节期间，被告人吴某在中国农业银行莆田分行其办公室内以及莆田市彩虹石贸易有限公司经理饶某的办公室内，先后2次收受饶某送的面额为人民币1000元的购物卡4张，共计价值人民币4000元。
八、2014年春节期间，被告人吴某在中国农业银行莆田分行其办公内收受莆田市荔城区思诚贸易有限公司会计蔡某送的面额为人民币1000元的购物卡10张，共计价值人民币10000元。
九、2014年春节期间，被告人吴某在城厢区凤凰山街道台湾大酒店大厅收受福建省正通管道有限公司员工柯宝玉送的现金人民币5000元。
十、2014年春节期间，被告人吴某在城厢区凤凰山街道名店女人街对面其住处楼下收受莆田市融盛实业有限公司员工邓某送的面额为人民币1000元的购物卡3张，共计价值人民币3000元。
2014年5月9日，中国农业银行莆田分行与被告人吴某解除劳动关系。同月15日，省农行纪检部门因调查非正常资金往来情况，通知被告人吴某到农行莆田分行协助调查，期间被告人吴某如实供述了上述主要犯罪事实。之后，被告人吴某因涉嫌经济犯罪被移送莆田市人民检察院审查。同月17日，莆田市人民检察院将被告人吴某涉嫌经济犯罪的线索移送莆田市公安局城厢分局，莆田市公安局城厢分局于同日将告人吴某从莆田市人民检察院带回审查。
在本案审理期间，被告人吴某的家属向本院退出赃款人民币94200元。经审前社会调查评估，莆田市城厢区司法局认为被告人吴某适宜纳入社区矫正监管。
上述事实，被告人吴某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某甲、林某、李某、符某、王某、饶某、许某、蔡某、陈某乙、邓某、廖某、郭某、黄金清的证言，莆田市人民检察院线索移送函，省农行监察部谈话记录，被告人吴某的自述材料，干部任免审批表，涉案的12家公司企业登记表、贷款材料及部分证明，公安机关出具的工作说明，户籍证明，抓获经过及破案报告书，农行莆田分行出具的情况说明，调查评估意见书，强制措施和被告人吴某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某身为公司、企业工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，多次收受他人财物共计人民币94200元，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人吴某及辩护人关于吴在省农行纪检部门以“案排线索发现非正常资金往来情况”为由约谈的时候主动交代受贿事实，系在相关机关未掌握犯罪线索的前提下主动交代犯罪事实，具有自首情节，建议对吴从轻、减轻处罚的辩解、辩护意见，经查，被告人吴某在犯罪事实未被司法机关发觉时，主动向有关部门交代自己的犯罪事实，归案后又能如实供述自己的主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚，故对被告人吴某及辩护人该辩解、辩护意见予以采纳。被告人吴某案发后能主动退出全部赃款，酌情从轻处罚；又具备缓刑监管条件，可以对其适用缓刑，故对被告人吴某及辩护人关于对吴适用缓刑的辩解、辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下：
一、被告人吴某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人吴某退出的赃款人民币九万四千二百元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 许国德
人民陪审员 许秋兰
人民陪审员 林文彬
二〇一五年五月七日
书 记 员 林 兵
附所引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。