.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省临汾市尧都区人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋1002刑初133号公诉机关临汾市尧都区人民检察院。被告人林某某，男，1993年12月15日出生。2017年9月7日因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪被临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于尧都区看守所。辩护人郇新丽、石二林，山西平阳律师事务所律师。被告人张某某，男，1994年7月4日出生。2017年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于尧都区看守所。被告人杜某某，女，1992年12月26日出生。2017年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于临汾市看守所。临汾市尧都区人民检察院以尧检刑检刑诉（2018）30号起诉书指控被告人林某某、张某某、杜某某犯非法拘禁罪；被告人林某某、张某某犯诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临汾市尧都区人民检察院检察员牛广宁出庭支持公诉，被告人林某某、张某某、杜某某，辩护人郇新丽、石二林到庭参加诉讼。现已审理终结。临汾市尧都区人民检察院指控，2017年4月，从事传销活动的被告人林某某用被告人杜某某的QQ号，以处对象为由与被害人管某多次聊天，于2017年6月26日将被害人管某骗至临汾市尧都区，被告人杜某某和王某（身份无法确认）将被害人管某骗到向阳西路水车巷传销组织所在的住处后，开始限制被害人管某的人身自由至2017年7月25日。期间，2017年7月4日上午，被告人林某某、张某某伙同黄某某（身份无法确认）、王主任（身份无法确认），;铁牛;（身份无法确认）将被害人管某带至涝洰河公园，指使被害人管某给家人打电话，谎称自己发生了交通事故，共骗取家人41000元。现赃款未追回。针对上述指控，公诉机关向本院提交被告人的供述，被害人的陈述，证人证言等证据。公诉机关认为，被告人林某某、张某某、杜某某非法剥夺他人人身自由；被告人林某某、张某某虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条之规定，构成非法拘禁罪、诈骗罪，提请本院依法判处。被告人林某某辩称，其没有参与诈骗犯罪。其辩护人提出，被告人林某某没有参与诈骗犯罪，其行为不构成诈骗罪。被告人林某某当庭自愿认罪，且系初犯，可从轻处罚。被告人张某某、杜某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。经审理查明，2017年6月26日，被告人林某某利用被告人杜某某的头像和QQ号，以谈恋爱为由，将被害人管某骗至尧都区水车巷一非法传销窝点，当其要求离开时，遭到被告人林某某等人的阻止，并将其手机拿走，大门上锁。被告人林某某、张某某、杜某某分别看管被害人管某，非法限制其人身自由。2017年7月3日晚上，王主任（身份无法确认）让被害人管某欺骗家人，说在临汾出了交通事故撞了一个孕妇，让家里人打钱过来，用这些钱办理营业执照，推销产品，被害人管某表示同意。第二天上午，被告人张某某伙同王主任、铁牛（身份无法确认）、黄某某（身份无法确认），将被害人管某带至涝洰河公园内，让其和父母通了电话，并告诉他们在临汾撞了人，需要医疗费用，共骗取家人41000元。王主任拿上被害人管某的身份证和银行卡去取钱，后王主任以家里人打的钱多了为由，退还给被害人管某3000元。2017年7月25日，被害人管某被传销人员送到临汾火车站，乘车回安徽。上述事实，有下列公诉机关提供，经庭审举证，质证的证据证实，本院予以确认。1、被害人管某的陈述证实，2017年4月的一天，我的手机QQ接到一个陌生人添加，当时图像显示是一个女孩，双方没事就问候一声，天天都是这样和朋友一样。大约5月份，这个自称叫杜某某的问我有没有女朋友，并问我对她感觉怎么样，我说还可以，就这样我们接触了有一个多月，她说她在临汾卖衣服，让我过去打工。我于2017年6月26日下午4点到达临汾，杜某某让我去广场见面，我到广场后给她打电话，她和另外一个女孩过来，我们三个人在广场玩了一会，去毛毛自助涮锅吃饭。后我随她们来到一个小区的4楼，一个自称杨主任的说，卖衣服的店都破产了，现在有一个新生行业就是推销产品。第二天，就是十几个人听课，有几个人轮番讲课，就这么待了三、四天，我感觉是传销，当时就想偷偷离开，可是大门上锁，白天、晚上都有人看着，手机也被他们看管着。有一天晚上，王主任让我告诉家人说，我出了事故撞了一个孕妇，让家里打钱过来，然后用这些钱办理营业执照，再推销产品，当时我说，我妈生病了，等家里打了钱以后，我可以拿到钱去推销产品，我就同意了。第二天，张某某、黄某某、王导还有一个孩子，我们一起去了一个公园，我和我爸、妈都通了电话，我告诉他们我撞人了，现在对方要做手术需要钱，他们放那些有妇女叫喊和警笛声音的音乐，黄某某还冒充医生和我家人说话，他们骗了我家人41000元，王导把我的银行卡和身份证拿走取钱，后王主任说家里人打的钱多了，还给我退了3000元。随后他们将我的手机关机，每天都是听课，在这期间，我又被他们换了二个地方，具体是什么地方我也不清楚。2017年7月25日，他们将我送上回家的火车，并告诉我不准开机。在这期间，没有人打过我，林某某一直负责看着我的经过。2、管某某的报案材料及陈述证实。2017年6月26日下午，我儿子管某给我发微信说他到了临汾，当晚20时左右我儿子又给我发视频，他们在毛毛自助涮锅吃饭。2017年7月4日早上10时左右，我儿子给我打电话说骑电动车逆行撞了一个孕妇，需要32800元的医疗费，我随后给他的农行卡上转帐33000元，随后我不停的给他打电话，显示暂时无法接通。下午14时许，他给我打电话说孕妇脱离危险期了，还需要住院观察，还得8000元，我又分别给他的微信和农行卡上转4000元、100元、3900元。当天晚上，我给他打电话问情况，儿子说还需要钱，这时有一个陌生男子在电话中说还得40000元才能完事，不然就要我儿子的命，我给他说家里确实没有钱了。我于7月6日下午来到临汾，开始找我儿子并报案。3、被告人林某某的供述证实，2017年5月，我利用杜某某的QQ号及头像，以杜某某的身份与管某聊天，用谈恋爱的方法骗他来临汾。7月份管某来到临汾，杜某某和余顺莲去接他，并把他带到向阳路水车巷的寝室，他刚来后不适应要走，我们阻止不让他走，黄某某把他的手机拿走，张某某在门口看守，我们白天反锁门，晚上门口有人看守，我们和他谈心让他交钱加入传销。后张某某、王样和另外两个人把管某带到外面，以发生交通事故，让他的家人给他的银行卡上转了4万多元，王主任取出钱后给管某办了业务。这件事我没有去，当时也不知道，也没有给我分钱，只是后来张某某给我说的，后来听说管某的父亲报了案，我们害怕有麻烦，就把管某放走了的犯罪事实。4、被告人张某某的供述证实，2017年7月，我在广宣街兴隆小区宿舍住时，收到一个信息，让我第二天早上6点到水车巷宿舍接一个帅哥。在水车巷宿舍，我和黄某某、铁牛带着管某去了涝洰河公园，王主任过来后，给管某讲我们的发财项目，想法设法让管某投资，还让管某给家里说骑电动车不小心撞了一个孕妇，要给人家赔医药费，我们几个人也劝他，以后要做有房有车的有钱人，黄某某教管某怎么打电话，我和铁牛装过路的人聊天，说这个人怎么骑电动车把孕妇撞倒了，孕妇躺在地上，下边还流着血，撞的很厉害。当时管某的家人给他转了钱，转了多少我不知道，王主任向管某要了银行卡和密码，骑上自行车去取钱了，取了多少我不知道，他们没有给我分钱。大约7、8天后，我被调到水车巷宿舍，当时管某不在这个宿舍了，后他又被调回这个宿舍，他对我说他家人和警察都在找他，二天后他又不见了。我们这个宿舍内，男的住地铺住在一个房间，女的住另外一间，我一般睡在门口，害怕有人逃走。有新人来的时候，我还给他们做工作，让他们呆在这里，能挣大钱的犯罪事实。5、杜某某的供述证实，2017年7月的一天中午，杨主任告诉我用我的QQ号和头像和安徽一个姓管的男孩联系好了，让我去接他。我和王某在平阳广场见到姓管的男孩后，我告诉他我就是在网上用QQ跟你聊天的杜某某，当天20时左右，我们三个人去了水车巷杨主任的住处。第二天，由王功给大家讲课，下午打扑克、下棋、聊天，第三天也是同样的生活。第四天早上我被调到铁二区宿舍了。来的人交2900元就加入我们组织，成为新人，这个新人再去发展别人，新人缴纳2900元，介绍人可以得到375元。管某交了多少钱我不知道，在他离开的那一天，杨主任让我去见他，让我给他说，你母亲病重，你先回去，想回来时再联系，还把我的QQ号码也告诉他。6、被害人管某分别辨认被告人林某某、张某某、杜某某的辨认笔录。7、农行临汾东城支行视频截屏证实，犯罪嫌疑人持被害人管某的银行卡取钱的地点及时间。8、被告人林某某、张某某、杜某某的常住人口基本信息。本院认为，被告人林某某、张某某、杜某某、为迫使被害人管某参加非法传销，非法剥夺其人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人林某某、张某某犯诈骗罪，经查，被害人管某及其父亲管某某的陈述，与被告人林某某、张某某的供述相互印证，证实2017年7月3日晚上，王主任让被害人管某欺骗家人，说在临汾发生交通事故撞了人，让家人打钱过来，用这些钱办理营业执照，推销产品，被害人管某表示同意。第二天上午，王主任指使被告人张某某伙同铁牛、黄某某将被害人管某带至涝洰河公园内，让其和父母通了电话，并告诉他们在临汾撞了人，需要医疗费，共骗取家人41000元。王主任拿上被害人管某的身份证、银行卡去取钱。后王主任还以家里打的钱多了为由，退还给其3000元。被告人林某某、张某某主观上表现为迫使被害人管某办理营业执照，参加非法传销活动，没有骗取其财物的故意，其行为不构成诈骗罪。因此，公诉机关的指控不能成立。关于被告人林某某的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人张某某、杜某某当庭自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第二十五条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月7日起至2020年1月6日止）。二、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月7日起至2018年9月6日止）。三、被告人杜某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月7日起至2018年11月6日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张利民人民陪审员李根旺人民陪审员张洁二〇一八年五月七日书记员赵临凤