四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0302刑初40号
公诉机关吉林省四平市铁西区人民检察院。
被告人刘影，女，汉族，高中文化，无职业，户籍地吉林省四平市铁西区，捕前住吉林省四平市铁西区。因犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月26日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。
辩护人朱凤涛，吉林英诚律师事务所律师。
吉林省四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉（2018）40号起诉书指控被告人刘影犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员邸连飞出庭支持公诉，被告人刘影及其辩护人朱凤涛到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
公诉机关指控，被告人刘影于2016年7月14日通过网上聊天结识易某（网名），并经易某介绍和线上操作加入“善心汇”（善心汇文化传播有限公司）组织，开始向“善心汇”投入资金，先后共开设7个账户，每个账户投入资金人民币3000元，共投入人民币2.1万元。每半月返利一次，本息合计人民币3900元，收益率是30%。每发展一个下线会得到6％的奖励，其中3％是管理奖，另外3％是“善金币”。
被告人刘影通过加入“善心汇”发现挣钱后，于2016年7月24日开始向其亲属朋友进行宣传“善心汇”，并在家通过手机操作将其亲属朋友刘某、于某、孙某等共计23人发展为下线，形成第一层级；第一层级人员刘某、潘某、杨某、张某、孙某等人也利用此方法又发展第二层级人员刘某、李某等57人；第二层级人员刘某也利用此方法又发展第三层级人员李某1、龙某等12人。全部下线每人开设一个账户，每开设一个账户投入人民币3000元。被告人刘影从2016年7月14日至案发，通过“善心汇”组织、领导传销活动，共收益约人民币20万元。
被告人刘影亲自筹划、操纵发展人员参加传销活动，属于A轮功德主，账户创立时间为2016年7月11日，该账户在整个会员网络中处于18层，其下级网络有12层，786个会员账户，该账户共完成25次赠予累计人民币123000元，24次受助，总计人民币154900元,截止2017年7月24日，已支出“善种子”742个，支出“善心币”5071个，支出”善金币”6346个，管理钱包已支出人民币51400元。
2017年7月23日，被告人刘影得知“善心汇”（善心汇文化传播有限公司）传销组织被国家有关部门关停，便组织其发展的“善心汇”成员进京准备上访，在北京被公安机关抓获归案。
针对指控，公诉机关提供下列证据予以证实:1.书证：受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息证明、被告人抓获经过、被告人无前科劣迹证明、被告人组织、领导传销直接或间接下线人员名单、指纹卡等书证；2.证人刘某、窦某、王某、魏某、齐某、潘某、刘某、刘某1、李某2、刘某2、谭某、李某3、田某、李某4、王某1、李某5、韩某、袁某、李某1、赵某、王某2、王某3、龙某、王某4、罗某、于某、刘某3、刘某4、张某1、袁某1、张某2等人的证言；3.被告人刘影的供述与辩解；4.鉴定意见：湖南省鉴真司法鉴定中心《司法鉴定意见书》湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第384号。
公诉机关认为，被告人刘影无视国家法律，采取向投资者宣传“善心汇”盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源等手段，从参与传销活动人员缴纳的费用中获取“管理奖”、“善心币”等非法利益，以骗取财物为目的，扰乱经济社会秩序。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议人民法院结合庭审情况以及被告人的认罪态度，酌情予以从轻判处。
在法庭审理时，被告人刘影对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议；对起诉书指控的违法所得数额有异议，辩称其违法所得为31900元，其他无异议。
被告人刘影的辩护人提出如下辩护意见：1.对刘影构成组织、领导传销活动罪无异议；2.刘影到案后认罪、悔罪，能够如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白；3.刘影主观恶性较小，本身也是受害者；4.刘影同意上交违法所得31900元及缴纳罚金；5.综上，建议人民法院对刘影从轻处罚。
经审理查明，被告人刘影于2016年7月14日通过网上聊天结识网名为易某的人，并经易某介绍和线上操作加入“善心汇”（善心汇文化传播有限公司）组织，开始向“善心汇”投入资金，先后共开设7个账户，每个账户投入资金人民币3000元，共投入人民币2.1万元。每半月返利一次，本息合计人民币3900元，收益率是30%。每发展一个下线会得到6％的奖励，其中3％是管理奖，另外3％是“善金币”。
刘影于2016年7月24日开始向其亲属朋友进行宣传“善心汇”，并在家通过手机操作将其亲属朋友刘某、于某、孙某等共计23人发展为下线，形成第一层级；第一层级人员刘某、潘某、杨某、张某、孙某等人也利用此方法又发展第二层级人员刘某、李某等57人；第二层级人员刘某也利用此方法又发展第三层级人员李某1、龙某等12人。全部下线每人开设一个账户，每开设一个账户投入人民币3000元。刘影从2016年7月14日至案发，亲自筹划、操纵发展人员参加传销活动，属于A轮功德主，该账户共完成25次赠予累计人民币123000元，24次受助总计人民币154900元。
综上，刘影在“善心汇”传销活动中起发起、策划、操纵作用，共发展下线92人，层级在三级以上，共获利人民币31900元。
刘影于2017年7月26日被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉人当庭宣读、出示并提交的下列证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关街道匿名举报称刘影涉嫌组织、领导传销活动，遂立案侦查。
2.抓获经过，证实刘影于2017年7月26日被公安机关抓获归案。
3.户籍信息及无前科劣迹证明，证实被告人刘影的自然信息，系成年人，无前科劣迹。
4.刘影下属组织人员架构图及直接、间接下线名单，证实刘影在传销组织中的层级在三级以上，直接、间接发展下线人员共达92人。
5.公安机关出具的情况说明，证实刘影下线人员名单来源于公安部在公安内网搭建的“善心汇”网站平台。
6.司法鉴定意见书，证实刘影在“善心汇”组织中所在层级及其发展人员的情况，刘影开设的账户注册后共完成25次赠予累计人民币123000元，24次受助总计人民币154900元。
7.证人刘某、窦某、王某、魏某、齐某、潘某、刘某、刘某1、李某2、刘某2、谭某、李某3、田某、李某4、王某1、李某5、韩某、袁某、李某1、赵某、王某2、王某3、龙某、王某4、罗某、于某、刘某3、刘某4、张某1、袁某1、张某2等人的证言，综合证实上述证人均系刘影直接或间接发展的传销下线，在加入“善心汇”组织后均不同程度的参与了传销活动。
8.被告人刘影的供述与辩解，供认其在微信群中结实一名叫“易某”的人，受其推荐加入“善心汇”组织，在自己投钱进行了传销活动后又组织、发展了多人作为自己的下线参与“善心汇”的传销活动。庭审时，刘影供认其共获利人民币31900元，同意将此违法所得上缴。
以上证据经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
本院认为，被告人刘影采取向社会不特定人群宣传“善心汇”盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源等手段，从参与传销活动人员缴纳的费用中获取非法利益，鼓励、引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控刘影犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。刘影到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚；鉴于刘影无前科劣迹，当庭认罪态度良好，能够主动上缴违法所得，依法可对其酌情从轻处罚。刘影的辩护人提出的辩护意见，本院均予采纳。刘影的违法所得人民币31900元依法应予没收，上交国库。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导传销活动罪、第六十七条第三款坦白、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金的判处、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，判决如下：
一.被告人刘影犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2018年7月25日止。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
二.追缴刘影违法所得人民币31900元，予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李 响
人民陪审员 张 岩
人民陪审员 张宇龙
二〇一八年六月十九日
书 记 员 杨 晶