湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0102刑初848号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人罗某某，男，1954年8月2日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，湖北东方福泰投资管理有限公司（以下简称湖北福泰公司）法定代表人、总经理，武汉东方福日新能源科技有限公司（以下简称武汉福日公司）总经理，户籍地湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月5日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。武汉市江岸区人民检察院以武某岸诉刑诉[2017]990号起诉书指控被告人罗某某犯诈骗罪，于2017年7月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员徐丽莉出庭支持公诉，被告人罗某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月至2015年1月，被告人罗某某伙同“万某”（另处）等人，以武汉福日公司的名义，虚构该公司投资大连日升燃料厂生物柴油生产项目的事实，在该公司位于本市江岸区沿江大道159号12层G层的办公地点，以签订《借款合同》，出具《收款收据》的方式，骗取被害人赵某8万元（人民币，下同）、胡某15万元、刘爱华10万元、杨春芳6万元、叶西渝10万元、赵继拯15万元、王富英6万元、龚红梅3万元、陈祖炎9万元、杨金香35万元、宗永兰12万元、朱玉春10万元、宋藻兰47万元、龚爱民15万元、杨剑秋5万元、李素荣5万元，合计211万元。骗得款项主要用于偿还罗某某、万某的个人债务和支付被害人利某等。2015年1月，因不能按期支付被害人到期本息，被告人罗某某遂以湖北福泰公司的名义，虚构该公司投资湖北大悟河口金墩生态农业园项目和大连日升燃料厂生物柴油生产项目的事实，在上述同样地点、以同样方式骗取被害人黄某30万元、朱玉春10万元、童世恭8万元，合计48万元。骗得的钱款主要用于支付被害人利某和退还本金。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了抓获经过、企业信息登记表、建设项目合作合同书、租赁合同及情况说明、绩效奖励方案、会员分类收益表、借款合同、收款收据、POS签购单、付款凭证、银行流水单、资金流向图、个人征信报告、贷款还款明细清单、信用卡对账单、被害人陈述，证人证言，检查笔录，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人罗某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人罗某某辩称：我认为项目是真实的，没有诈骗的故意。经审理查明，2014年7月至2015年1月，被告人罗某某为牟取非法利益，伙同“万某”（另处）等人，以武汉福日公司的名义，虚构“大连日升燃料厂生物柴油生产项目”的投资前景，招揽业务人员，以熟人介绍、口口相传的方式寻找目标，以高息为饵，诱使不特定人投资，与投资人在武汉福日公司位于本市江岸区沿江大道159号12层G号的办公地点签订《借款合同》，约定期限还本付息，并出具《收款收据》为凭。被告人罗某某伙同他人采用上述方式先后集资：赵某8万元（人民币，下同）、胡某15万元、刘爱华10万元、杨春芳6万元、叶西渝10万元、赵继拯15万元、王富英6万元、龚红梅3万元、陈祖炎9万元、杨金香35万元、宗永兰12万元、朱玉春10万元、宋藻兰47万元、龚爱民15万元、杨剑秋5万元、李素荣5万元。上述合计211万元，并未用于投资项目，而是主要用于罗某某、万某偿还个人债务及向投资人还本付息。2015年1月，因不能按期支付到期本息，被告人罗某某又以湖北福泰公司的名义，虚构投资湖北大悟河口金墩生态农业园项目和大连日升燃料厂生物柴油生产项目，先后集资：黄某30万元、朱玉春10万元、童世恭8万元，上述合计48万元，主要用于向前期投资人还本付息。经投资人确认，被告人罗某某及其同伙累计支付利某：赵某18,300元胡某荣41,200元、刘爱华31,500元、杨春芳16,800元、叶西渝14,500元、赵继拯27,000元、王富英4,800元、龚红梅2,400元、陈祖炎9,000元、杨金香66,000元、宗永兰17,800元、朱玉春19,500元、宋藻兰51,200元、龚爱民20,000元、杨剑秋5,000元、李素荣5,000元、黄某31,500元、童世恭4,800元，合计349,300元。2015年4月后，被告人罗某某逃匿，2016年11月5日在深圳市福田区被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、企业登记核准通知书、法定代表人信息，证实湖北福泰、武汉福日公司的工商登记情况。2、报案材料、黄某等投资人的陈述以及《借款合同》《收款收据》、《内部员工业绩分红证明》、《确认书》、银行账户流水等。黄某等人报案材料及陈述称：经人介绍投资，对方称有好的投资项目，签订了借款合同，约定期限还本付息，曾收到利某，后公司人去楼空，罗某某逃匿。《借款合同》、付款凭证等书证与投资人报案材料及陈述相互印证，证实投入资金、收取利某的情况。3、证人桂某、苏某的证言及《聘任协议书》，证言证实罗某某招揽人员融资，并承诺业务员拿佣金及提成，与《聘任协议书》相互印证。4、证人金某1的证言，证实罗某某受命为大连做生物柴油的公司的武汉地区总经理，在武汉做融资业务，大连方面派了一个厂长和财务总监，财务总监叫万某，是监督罗某某公司融资的钱回厂的，今年2月份就撤走了。5、证人杨某（系湖北大悟河口金墩生态农业园总经理）的证言及《建设项目合作合同》。杨某称：我与罗某某进行过接触，签了合同，罗在生态园门口挂了湖北福泰公司的牌子，还带人来参观，请吃饭，目的是让别人相信他投资控股生态园。合同签订后，我找罗某某按合同规定投资，罗某某说没钱投资。罗某某开始说他是搞珠宝生意的，有钱。《建设项目合作合同》与杨某证言印证，证实双方签订合同的情况。7、湖北福泰公司、武汉福日公司宣传资料、发展规划、绩效分红奖励等方案，证实被告人罗某某及其同伙为集资而进行宣传的材料。8、个人银行账户信息查询单、个人信用报告、资金流向图，证实涉案资金未用于投资途径，而是用于罗某某及其同伙归还个人债务等用途。9、企业机读档案登记资料、公安机关出具的情况说明、原沈阳军区大连房地产管理局出具的《情况说明》、《租赁合同》。企业机读档案登记资料显示：大连市甘井子区日升燃料厂2002年3月9日成立，投资人金某2。公安机关的《情况说明》显示金某2不在原户籍地居住，未能查找到案。原军区的《情况说明》内容为：位于大连市甘井子区红凌路原部队油料库的房地产，出租给大连福田房地产开发公司，没有与大连日升燃料厂签订过租赁合同。该《情况说明》与《租赁合同》显示的“沈阳军区大连房管局周水子办事处与大连甘井子区日升燃料长签订租赁合同，年租金80万元”内容不符。10、在逃人员登记信息表、深圳市公安局福田公交派出所出具的抓获经过，证实被告人罗某某逃匿后，被抓获到案的经过。11、被告人罗某某的供述。其供述称：湖北福泰公司是2014年成立，我是法定代表人，没有其他股东。2014年5月金某2和万某及万某的爱人找到我，说帮他们湖北福日公司大连日升燃料厂生物柴油项目融资，给我融资3%左右的手续费，我就同意帮他们融资。刚开始说启动融资500万元，总体融资6000万元。我就找人帮我找这方面愿意参与借款投资的人，我答应给别人的月息2分的利某，实际上总是付3至5分不等。之后我就组织了十多人参与投资，共收了200多万元，钱都打到武汉福日公司的会计万某账户上，被万某拿走了，我的3%手续费及客户利某也没有给我。因为我组织参与借款融资的都是武汉人，他们经常来找我要利某，有的要求退本金，我没办法，就只有用我自己的公司湖北福泰公司来借款融资，将融资的钱用来还客户本金及利某。用湖北福泰公司融资有50万左右，全部用来还前面参与融资客户的本金及利某。我主要以投资控股湖北大悟河口金墩生态农业园项目和大连日升燃料厂生物柴油生产项目的名义与黄某等人签订的借款合同。我只是与湖北大悟河口金墩生态农业园有一个意向，没有实际控股。我公司没有控股大连日升燃料厂生物柴油生产项目。我使用的建设银行账户收了100多万元，用于返还客户的利某及到期出资，还有的付了房东租金、公司员工的的提成，有个29.9万元的司法扣划是用于还了我个人债务。还有其他个人债务还款。本院认为，被告人罗某某伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的基本犯罪事实清楚、证据确实、充分，但指控罪名未能全面考量被告人罗某某及其同伙的具体行为方式，系向不特定公众高息揽存，除侵犯公私财产权益之外，还危害金融管理秩序，因此指控不当，本院予以纠正。被告人罗某某称“不知投资项目虚假，没有诈骗故意”的辩解意见，与本院查证的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条及《关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人罗某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月5日起至2027年11月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人罗某某退赔本案18名被害人的剩余经济损失共计人民币224.07万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  叶云兰人民陪审员  朱 惠人民陪审员  程茜茜二〇一七年八月十七日书 记 员  祝先豪速 录 员  罗 静