广东省连南瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1826刑初10号
公诉机关连南瑶族自治县（以下简称连南县）人民检察院。
被告人李某，女，瑶族，初中文化，住连南县。因涉嫌犯赌博罪，于2015年10月14日被连南县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现羁押在阳山县看守所。
辩护人方齐瑶，广东港津律师事务所律师。
连南县人民检察院以南检诉刑诉（2016）9号起诉书指控被告人李某犯赌博罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连南县人民检察院指派检察员任凌云出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人方齐瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。
连南县人民检察院指控，2014年9月开始，被告人李某先后接吴某、盘某、黄某等人的“香港六合彩”投注进行赌博。2015年1月起，李某将接受到的“六合彩”投注上报给庄家刘某，通过刘某向其“返水”获利。2015年1月至7月，李某将“六合彩”赌资人民币180800元通过工商银行账户转给刘某。
公诉机关为指控被告人李某的犯罪事实，提供了如下证据予以证实：户籍证明、抓获经过、通话记录、银行账户明细表、搜查笔录、扣押清单等书证，证人吴某、黄某、盘某、刘某的证言，被告人李某的供述，勘验、检查、辨认等笔录。据此，公诉机关认为，被告人李某接受多人“六合彩”投注后，再向上家投注，通过上家“返水”获利，向上家支付赌资达人民币180800元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，向本院提起公诉，请求本院依法判处。
被告人李某对公诉机关指控其犯赌博罪的犯罪事实没有意见；但提出自己身体不好，请求适用缓刑。
辩护人方齐瑶律师提出：1.被告人李某有依法从轻处罚的情形：（1）被告人李某到案后能如实供述“六合彩”赌博行为；（2）被告人李某有认罪、悔罪态度；（3）被告人李某投注“六合彩”，赌博数额小。2.被告人李某有酌定从轻或减轻处罚的情节：（1）被告人李某在赌博“六合彩”中获利小；（2）在案发前自行终止“六合彩”投注行为，不再赌博；（3）被告人李某一直遵纪守法，一时赌博“六合彩”是受社会风气影响。综上所述，请法庭酌情减轻对被告人李某的处罚，对其适用缓刑。
经审理查明：2014年9月开始，被告人李某先后接吴某、盘某、黄某等人的“香港六合彩”投注进行赌博。2015年1月起，李某将接受到的“六合彩”投注上报给庄家刘某，通过刘某向其“返水”获利。其中赌博“六合彩”投注特码赔率是42倍，返水11%，买单双是100赔90，返水3%。同时，李某给予向其投注的吴某、盘某、黄某“返水”，投注特码赔率是41倍，返水10%，买单双是100赔80，返水3%，通过赚取“返水”差额获取利益。从2014年9月份始，李某接受吴某的六合彩投注60期，投注金额人民币60000元；接受盘某的六合彩投注50期，投注金额人民币20000元；接受黄某的六合彩投注50期，投注金额人民币30000元。2015年1月至7月，李某将接受到的“六合彩”投注转向刘某投注，李某通过工商银行账户向刘某的工商银行账户转账金额180800元，用于支付“六合彩”赌资；刘某向李某转账168561元，用于赔付“六合彩”赌资。
认定上述事实的证据有：
1.书证
（1）户籍证明，证明被告人李某的住址、年龄等基本情况，其达到完全刑事责任年龄。
（2）抓获经过，证明被告人李某于2015年10月13日在其家中被抓获，其没有自首情节。
（3）在李某家中查获的“六合彩”资料照片、扣押证据清单、搜查证、搜查笔录，证明2015年10月13日对李某住宅进行了搜查，并从现场扣押了联想手提电脑2台、索尼手提电脑1台、三星主机1台、金立手机1台、香港六合彩资料、生肖卡等。
（4）李某账户历史明细清单及账户流水，证明李某通过该账户向刘某账户转账情况，转账金额达180800元，用于支付投注赌资。
（5）李某手机的通话记录，证明李某该手机号的2015年8月至10月份的通话情况，其中与黄某、吴某电话往来密切。
（6）刘某的记数本（小钢炮便条本），证明刘某记录了李某在2015年7月份向其投注六合彩的情况。经刘某辨认过，与其证言相互印证。
（7）刘某手机的通话记录，证明刘某该手机号2015年5月份的通话情况，其中与李某手机有通话及短信往来。
（8）刘某账户流水，证明2015年1月至7月间，刘某从该账户向李某账户转账情况，共转账168561元。
（9）发还清单，证明从李某处扣押的联想手提电脑2台、索尼手提电脑1台、三星电脑主机1台、金立手机1台已返还给李某丈夫肖永东。
（10）连南县公安局三江派出所出具的证明，证明李某无违法犯罪记录。
（11）情况说明，证明李某交代的“韶关佬”、“沈姐”、“张文秀”无法查找到的原因。
2.证人证言
（1）盘某的证言，证明其在一个电话号码为某某，其称呼为“阿姨”的人处投注六合彩。从2015年农历年之后开始，基本每期都投注，至2015年10月，应该买过五十期左右。
（2）黄某的证言，证明2014年10月份至2015年9月份，其向李某共投注“六合彩”三四十期。李某按照10%返还给其。
（3）吴某的证言，证明2014年8月份至2015年10月份其向李某投注“六合彩”约有六十期，每期投注金额从二三百至六千多元不等，平均每期投注金额约为一千元，总投注额约六万元。李某按照投注额的10%返利，买单双返利只有3%。
（4）刘某的证言，证明其于2014年年底至2015年7月中旬，接受李某的六合彩投注，共六十多期，投注金额约十八万元，赢了约十五万元，总体来说李某输了约三万元，其按照12%返利给李某。
3.被告人李某的供述，证明其从2015年1月底后开始收单接受下线投注“六合彩”赌博，其在2015年1月至7月间收到吴某、“买四”、“大龙牛”、“沈姐”、张某等人的投注后，都是通过网络投注，报给刘某的。其是通过获取上线给的返水获利，在向刘某投注“六合彩”特码赔率是42倍，返水11%，买单双是100赔90，返水3%，其一共转账180800元给刘某，刘某一共转账168561元给其。其中“买四”大概投注了五十期约二三万元、“大龙牛”投注了三四十期约三万元，吴某投注有时一期五千多元、有时一千元左右，投注总额约六万元。
4.勘验、检查、辨认等笔录
（1）（南）公刑勘（2015）062号现场勘验检查工作记录，证明连南县三江镇李某住宅内的情况，在客厅中间的茶几面上有“六合彩”书籍。
（2）辨认笔录，证明李某辨认出黄某就是“大龙牛”，是2015年在其处投注“六合彩”约三万元的人、吴某和盘某就是多次在其处投注“六合彩”的人、刘某就是其投注“六合彩”的上线，并对其收受他人“六合彩”投注的现场即其位于连南县三江镇的住宅进行了辨认；刘某辨认出李某就是通过电话及短信与其联系、通过工商银行转账向其投注“六合彩”的人；黄某辨认出李某就是从2014年10月至2015年9月份接受其投注“六合彩”的上线庄家；吴某辨认出李某就是从2014年8月开始接受其投注“六合彩”的人；盘某辨认出李某就是其称呼为阿姨，是通过电话接受其投注“六合彩”的人。
上述证据均由公诉机关提供，并经法庭质证、认证，且证据来源合法，证据之间能相互吻合，印证案件事实，本院予以确认并采纳。
本院认为，被告人李某接受多人“六合彩”投注后，再向上家投注，通过上家“返水”获利，向上家支付赌资达人民币180800元，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控被告人李某犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，足以认定，本院予以支持。鉴于被告人李某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人李某家属为其主动退缴违法所得5000元，可酌情从轻处罚。辩护人方齐瑶提出被告人李某到案后能如实供述“六合彩”赌博行为及有认罪、悔罪态度的辩护意见属实，本院予以采纳；辩护人方齐瑶提出被告人李某赌博数额小及被告人李某具有在赌博“六合彩”中获利小、在案发前自行终止“六合彩”投注行为、被告人李某一直遵纪守法、一时赌博“六合彩”是受社会风气影响等酌定从轻或减轻处罚的情节等辩护意见。本院认为，被告人李某向上家支付赌资额达人民币180800元，被告人李某没有减轻的情节，辩护人所提的情节并不是酌定从轻或减轻处罚的情节，所以，对此辩护意见，不予采纳。被告人李某和辩护人提出适用缓刑的意见，本院认为，赌博罪的社会危害性比较大，对其不宜适用缓刑。根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月14日起至2016年6月13日止。罚金人民币10000元限在本判决生效后三十日内缴纳，上缴国库）。
二、已退违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 杨石柱
审判员 谭丽娟
审判员 黄保长
二〇一六年三月三十日
书记员 吴锦芬
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。