四川省叙永县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0524刑初90号
公诉机关叙永县人民检察院。
被告人王强，男，生于1976年5月8日，汉族，住四川省泸州市龙马潭区。因本案于2015年6月17日被叙永县公安局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现押于叙永县看守所。
辩护人何永忠�吴昌军，四川辞鉴律师事务所律师。
叙永县人民检察院以叙检公诉刑诉〔2016〕65号起诉书指控被告人王强犯合同诈骗罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月20日、9月27日适用普通程序公开开庭审理了本案。叙永县人民检察院指派检察员王进琪、李佳林出庭支持公诉。被告人王强及其辩护人何永忠、吴昌军到庭参加了诉讼。其间，因需补充侦查，叙永县人民检察院建议延期审理一次。经本院报泸州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案现已审理终结。
叙永县人民检察院指控：被告人王强系四川省华城建筑有限公司泸州分公司负责人。2014年7月25日，王强谎称其公司已取得泸州广置宏安商业管理有限公司在泸州市轻工业集中发展区的“蓝立方”项目A、B栋工程的承建权�B栋4—11层房屋的销售处置权，向被害人李某借款。为证明其公司与泸州广置宏安商业管理有限公司签订的关于“蓝立方”项目A、B栋工程建设合同的真实性，王强在向李某出示该合同的同时，还出示了一张载有“泸州广置宏安商业管理有限公司收到四川省华城建筑有限公司300万元”、编号为6035016的假收据。李某遂与王强签订了借款协议，约定王强向李某借款210万元，李某取得“蓝立方”B栋9-11层的优先购买权等相关权利。协议签订后，李某先后于2014年7月25日、7月30日向王强妻子魏某的账户转款共计210万元。
2014年9月16日，被告人王强找到被害人马某，用上述假收据的原件作抵押，向马某借款45万元。马某于2014年9月16日向王强妻子魏某的账户转款45万元。
2014年10月16日，被告人王强逃往广州市，并购买了姓名为黄某、谢某的身份证用于自己的日常活动。2015年6月17日，王强在广州市南沙区南沙碧桂园海帆轩8座408楼下被民警抓获。
另，泸州广置宏安商业管理有限公司的在建项目中只有“蓝立方”和“蓝立方A”项目，没有“蓝立方B”项目，该公司也未将上述项目发包给被告人王强所在的公司。同时，公安机关提取了该公司的印章印文，经泸州市公安局物证鉴定所鉴定，编号为6035016的收据上“泸州广置宏安商业管理有限公司”的印章印文与公安机关到该公司提取的印章印文不是同一印章印盖形成。
叙永县人民检察院指控被告人王强犯合同诈骗罪，且数额特别巨大，并移送了相关证据材料，诉请本院依法判处。
被告人王强辩称：没有实施诈骗。1.提供给李某2014年7月1日签订的《建设工程施工合同》是草签合同，是真实的，蓝立方A、B栋项目事实上是存在的，后来因项目不断修改，具体图纸修改的情况不清楚。2.向李某借款时没有出示假收据。3.向马某借款时没有用假收据作抵押。
辩护人辩称：1.本案无证据证明2014年7月1日签订的《建设工程施工合同》是虚假的，指控王强提供假收据给李某、马某的证据不足。2.被告人王强向李某借款210万元和马某借款45万元系民间借贷纠纷，指控被告人构成合同诈骗罪的证据不足。
经审理查明：被告人王强系四川省华城建筑有限公司泸州分公司（以下简称华城公司）负责人。2014年7月25日，王强谎称其公司已取得泸州广置宏安商业管理有限公司（以下简称广置宏安公司）在泸州市轻工业集中发展区的“蓝立方”项目A、B栋工程的承建权和B栋4—11层房屋的销售处置权，向被害人李某借款。为�明其公司与广置宏安公司签订的关于“蓝立方”项目A、B栋工程建设合同的真实性，王强在向李某出示虚假的于2014年7月1日签订的《建设工程施工合同》的同时，还出示了一张广置宏安公司收到华城司300万元，编号为6035016，落款时间为2014年6月26日的假收据。李某遂与王强签订了借款协议，约定王强向李某借款210万元，李某取得“蓝立方”B栋9-11层的优先购买权等相关权利。该借款协议还载明“乙方、丙方（王强、华城公司）承诺对B栋4-11层房屋有销售处置权，保证对合同的真实性和有效性负责……”协议签订后，李某先后于2014年7月25日、7月30日向王强妻子魏某的账户转款共计210万元。
2014年9月16日，被告人王强找到被害人马某，用上述编号为6035016假收据原件作抵押，向马某借款45万元。马某于2014年9月16日向王强妻子魏某的账户转款45万元。
2014年10月16日，被告人王强带晚丽娟一起逃往广州市，并购买了姓名为谢某、黄某的身份证用于自己的日常活动。2015年6月17日，王强在广州市南沙区南沙碧桂园海帆轩8座408楼下被公安民警抓获。
另查明，广置宏安公司的在建项目中只有“蓝立方”和“蓝立方A”项目，没有“蓝立方B”项目，该公司也未将上述项目发包给被告人王强所在的公司。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.指定管辖决定书、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证、抓获经过说明、呈请临时寄押报告书、临时寄押决定书、户籍证明，以证明案件来源和对被告人采取的强制措施及其刑事责任年龄。
2.被告人王强�广州市重庆大厦入住记录及乘飞机前往广东省的航班记录、（搜查）情况说明、搜查笔录、接受证据材料清单、租房押金单据、租金单据及收款证明、房屋租赁合同、转租协议等，华城公司营业执照、章程、关于对王强的任职决定，以证明被告人王强的身份及其外逃到广州的事实。
3.广置宏安公司情况说明、蓝立方A座项目建设项目环境影响登记表、海南京创国际建筑设计研究有限公司说明、“蓝立方”项目建设用地规划许可证，在王强处搜查到的泸州“蓝立方、蓝立方A座”项目工程施工合同，以证明广置宏安公司“蓝立方”项目情况及该公司未收到华城公司任何款项的事实。
4.调取证据清单（广置宏安公司印章）、鉴定委托书、（泸市）公（物）鉴（文）字[2014]8号印章印文检验鉴定书，以证明被告人王强伪造编�为6035016假收据的事实。
5.被告人王强的供述与辩解：“‘蓝立方’工程项目的地址在泸州市江阳区蓝田坝（飞机场口），业主方是泸州广置宏安商业管理有限公司，项目修建的是商品楼，我是经朋友介绍认识的该公司秦总（秦强），为了该项目我多次与秦总进行商定，为此我们双方还草拟了一份合作合同，经过多次修改，我们最终签订了合同内容，在秦强签订后我把合同带回公司，要求公司盖好章后将合同送到秦强的公司，后来我被债主追债，于2014年10月17日逃至广州市，就不清楚该项目的情况。草拟合同我交给办公室了，我跑了后就没有过问，现在哪里不清楚。只记得宏安公司要求我缴纳300万元保证金，后来好像又变为400万元。我因为躲债跑到广州去了，公司也没有资金，应该没有交。我要是修建完‘蓝立方’项目就有处置权，但没有介入该工程，所以现在没有处置权。我用‘蓝立方’项目与李某签订了一份借款协议。我们双方协商：‘在约定的借款期限内，甲方（李某）有购买9-11层全部房屋的优先权，按建筑面积定价为9层2800元／平方米，10、11层2500元／平方米……’我还向李某出具了一张借条，李某分两次将210万元转入魏某的账户内，然后利息付至我逃跑，我跑了就没有归还本金和利息，因为我跑了，就没有参加‘蓝立方’项目的建设，所以现在就没有权利用该项目9-11层来抵押给她。因为我没有资金支付自身的债权债务，高利息又逼我还款，所以我就逃跑至广州，将自己联系方式切断，这样就与债主失去联系。我是2014年10月17日失联的，同日与晚丽娟一同从重庆坐飞机逃往广州市。2015年6月17日被抓获。在广州租赁房屋需要身份证，我在地摊上购买的身份证，我怕用我的身份信息被公安机关查�。到广州后我才知道公安机关也在找我，为避免被公安机关抓获，我们尽量没有用自己的身份与外界联系。因为我借的钱没有还，有些债主上门要账，我拿不出钱来，甚至有些债主威胁到我的人身安全，我才逃往广州躲债的。我是向他们借过钱，我是想借来还着走，一是借钱来把工程做着，挣钱来还账，二是借钱来支付利息，避免债主上门要债和闹事。因为我急用资金才从民间借贷，利息就高些。”以证明被告人王强的犯罪事实。
6.被害人李某的陈述：“2014年7月初，陈某打电话给我说王强在泸州承包了‘蓝立方’项目施工，并且对B栋的4-11层的产权有处置权，问我有意向没有，如果有可以共同出资，并且告诉我王强的联系方式。我与王强联系后，王强提供他们公司与广置宏安公司签订的承包合同及授权委托书等资料给我看，并对房产进行�报价（9层2800元／平方米，10-11层2500元／平方米）。2014年7月25日，我与王强签订了协议，并且预先支付房款210万元。这210万元是通过我的工商银行账户6222082304000533738分两次转入王强提供给我他妻子魏某的账户6222022304002115883内的。第一次转入80万元，第二次转入130万元。我还有一个工商银行账户，当时因王强称正式购房合同还未进行网签备案，就先与我们签订一份借款协议，但是在借款协议中是写明了我方是有意向购买‘蓝立方’B栋9-11层，待销售手续完善后正式签订购房合同。2014年10月17日，王强的电话打不通，我们联系不上，便立即前往王强所在公司找他，发现公司大门紧闭，无人上班，而王强已去向不明。但现在王强合同也没有履行，人也联系不上。王强带我们去看的地址是蓝安大道二段机场口，但现在那里还是一片空地。”以证明被告人王强的犯罪事实。
7.陈某的陈述：“2014年7月的一天，做房地产建筑工程的王强找到我，称他在泸州承包了‘蓝立方’项目A、B栋工程施工，并且对B栋的4-11层的房屋有处置权。我得到这一消息后就打电话给李某，把情况告诉她，叫她与王强联系，后来李某打电话告诉我，她和王强协商好了，购买‘蓝立方’B栋9、10、11层，先支付预付款210万元。2014年7月25日，我们与王强签订了协议，李某先后两次通过工商银行账号6222082304000533738共转款210万元到王强指定的62220223040021105883账号内，该账号户主是魏某，是王强的妻子。2014年10月17日，王强电话打不通，人联系不上，我们就到他的公司去找他，发现公司的门是关着的，人不知去向。借款协议是在泸州市江阳区王强的公司办公室签订的。我们这边的代表是李某，对方代表是王强，协议上就是王强、李某二人签字。当时王�给我们提供了他与魏某的身份证、结婚证和一张收款收据复印件给我们，还出示了他们公司与‘蓝立方’项目业主方签订的合同和缴纳保证金单据的原件给我看。这些依据我们在第一次接受询问时都提供给你们公安机关了。当时王强给我们说现在马上开工了，不信你们看嘛，这就是我缴纳保证金的依据，同时将该编码为6035016的收款收据交给我们看。”以证明被告人王强的犯罪事实。
8.被害人马某的证言：“王强是我一个干亲家冯国兵的堂舅子，经冯国兵介绍我们认识的。2014年9月16日，王强和其妻子魏某一起拿着一张印有广置宏安公司印章价值300万元的收据来找到我，说是他在广置宏安公司缴纳了300万元的保证金，获取了该公司的‘蓝立方’项目工程建设权，现在急需启动资金，待工程一启动，就可以将先期在我处借的本金还给我，现在急需50万元的启动资金，叫我帮他想想办法。我告诉他，我之前都借了这么多钱给你了，你要拿点东西来抵押不，王强就说把他缴纳在广置宏安公司300万元的保证金收据抵押在我处，因为他没有这张收据就去广置宏安公司退不了保证金。因我对工程不了解，就按照他说的用收据作抵押，又借了50万元给他。直到2014年10月18日，有一笔利息款到期了，但他迟迟未打款给我，我就打电话给他妻子，他妻子说她都不清楚王强去哪里了，我才知道我被骗了。2014年9月16日，王强用在广置宏安公司缴纳的300万元收据作为抵押，从我处借了50万元，我是通过农村商业银行转款45万元在魏某的账户，另外拿了5万元现金给王强。王强借钱都是向我承诺每月按本金的3﹪支付利息，最后一次除了承诺支付利息外，还用一张300万元的收据作为抵押。是一张印有‘泸州广置宏安商业有限公司’印章的收据，凭证号码是6035016，出具日期是2014年6月26日。同时他提供的还有他和魏某的结婚证复印件，借据就写在结婚证复印件上面的。”以证明被告人王强的犯罪事实。
9.证人魏某1的证言：“华城公司2010年8月底成立的，每年支付给总公司50万元费用，这个费用是每个季度进行支付，每次支付12.5万元。每次参加招投标都是以总公司名义进行，在做工程方面我们自负盈亏。但分公司中标的工程款都要从总公司账户上过，总公司再划拨给我们分公司。公司成立以来一直都处于亏损状态。因为公司成立后，有六七个股东相继撤资走了，而且所建工程需垫付资金，王强就在外面借款，借款需要支付资金利息，恶性循环，所以一直处于亏损。具体到目前还欠多少债务我也不是很清楚，我知道的只有3000多万元。2014年10月17日王强去成都联系不上后，这些�主就到公司和王强的家里面来要求还款，我一一问了来要求还款的人员我才知道欠这些钱，我随后又做了记录。这些借款都是王强独自去经办的，有一部分是打入公司的账户，有一部分是打入王强个人账户，具体金额多少要问王强才清楚。我们公司没有做过‘蓝立方’这个工程，没有给‘蓝立方’这个工程项目打过300万元的保证金。因为王强在外面所借款数目过大，债务追得紧，他无法偿还本金及利息，所以就跑了。马某提供的收款凭证和凭证号码为6035016的收据就是王强拿给我照着填写的保证金收据。2104年6月27日晚，在王强位于龙马潭区枫林丽景的家中，我们都准备吃饭了，这时王强从外面回来，进门就递给我一张红色的收款收据，同时叫我拿张做账的凭证来按照入账的格式给他填写一张，我就问他这是哪个工程交的保证金，他就叫我不要管，第二天我回办公室�给他填写一张收款凭证，之后交给他，同时我还给他说我做了收款凭证的，我要入账，你要记着给我拿回来，但到现在他都没有拿回来交给我。内容就是华城公司向广置宏安公司‘蓝立方’工程缴纳300万元的保证金。”以证明被告人王强的犯罪事实。
10.证人魏某的证言：“大概是2014年上半年，我记得当时是王强打电话叫我下楼来，他说他在楼下等我，我挂了电话下楼他都在楼下等我了，我就上了他的车，他在车上给我说，我公司差点钱周转，要去借点钱，现在对方要求我们两人都要签字才肯借给我们，我就坐上王强的车和他一起到了沱二桥的一家信用社门口，此时就上来两个人，其中一个是冯国兵，另外一个王强给我介绍说是马哥，叫马某，是冯国兵的亲家，介绍完了后，王强就递给我一张借条，叫我在上面签上名字，我把名字签好后就递给王强，然后我就下车离开了。我不清楚王强向马某借了多少钱，我也没有看借条。有无抵押物我也不清楚，我把字签了就下车离开了。”以证明被告人王强的犯罪事实。
11.晚某证言，证实王强逃往广州的经过及在广州晚购买黄某、谢某身份证生活的事实。
12.证人秦强的证言：“我在广置宏安公司任总经理。我们公司目前在泸州市纳溪区浙江产业园投资建设了一个‘蓝立方’工程及‘蓝立方A’项目，大概2014年5月的时候，王强经朋友介绍找到我，他给我说想做我们公司的蓝立方’工程项目，我们简单的交谈了这个工程项目的相关事宜。时间太久，具体谈些什么我也记不清了。我们和王强签过的合同只是我公司单方面签的，他没有签字盖章，合同是无效的。我公司于2014年9月15日将签完字、盖好章的合同拿给了王强�人，王强当时给我说要把合同拿去成都的总公司签字、盖章，然后再返还给我们，直到现在我们公司也没有任何人收到王强拿去签字盖章的合同。当时合同约定的主要事项是：蓝立方及蓝立方A座项目工程，约定承建方必须在2014年9月25日进场，合同过期作废，还约定承建方需要向我们公司支付履约保证金400万元，合同签订就要支付履约保证金，随即合同生效。王强连合同都没有签字、盖章然后返还给我，更不要说进场施工、交保障金了，我公司至今也从未收到过王强及其公司支付的任何保证金及款项。你们出具号码为6035016的收据不是我公司开具的，单据上面的收款单位的公章也不是我公司的公章。现我将我公司的公章盖在一张纸上，并且提供给你们，我公司要求你们去找专业机构鉴定。我们公司‘蓝立方’工程项目中只有‘蓝立方’和‘蓝立方A’，从来没有过‘�立方B’栋这个项目名称。我在你们公安来找我之前就知道王强伪造公司的收据了，我是在我的一个好朋友刘斌那里知道这张假收据的，当时刘斌出示给我看，还问我是不是我公司开的，有没有收过华城公司300万元的保证金。我告诉他，我们公司从未开过这张收据，也没有收到过300万元的保证金。”以证明被告人王强的犯罪事实。
13.证人刘某的证言：“我记得我曾经出示过这张收据（编号为6035016）给秦强看过，当时还问秦强这张收据是否为广置宏安公司出具的，是否收到过华城公司300万元保证金。当时秦强给我的答复是他的公司从未开过这张收据，也没有收到过300万元保证金，并且告诉我这张收据上的公章一看就是假章，不是他公司加盖的。因为时间有点久了，记不清是何时出示给秦强看的。收据是我的朋友冯国兵拍照发给我的，现在手�里面还保存那张照片，但是微信发送的那个记录没有了。我出示给秦强看的收据也是手机图片，这张图片照的非常清晰。”以证明被告人王强的犯罪事实。
14.证人冯某的证言：“我开始喊马某借点钱给王强，当时马某不是很相信，然后我把王强和马某约出来以后，两个人就一起到了很多王强在泸州市的产业参观，到了王强位于泸州市江阳区的春天花园别墅去看了一下，然后王强就给马某说现在做的有很多工程，当时马某还是比较相信了，王强就给马某说现在在叙永修建的工程差点材料钱，马某就同意借钱给王强。于是第二天王强就邀约马某到龙马潭区的一个银行门口，王强就出具了一张收据给马某，说是拿这张收据作为抵押向马某借钱，当时我也在场，我也看了王强出具给马某的收据，收据上写着华城公司交到广置宏安公司的保证金，收据上写着是三百万元整。然后马某和王强还有我一起到银行里面去了，当时哪个银行我确实忘记了。马某借给王强的钱都是分的几次打给王强的，具体金额我不是很清楚，后来我就没有问这个事情了。当时王强在借钱给马某的承诺是在2015年年前等工程款收到后就将钱还给他，这些我也是在旁边听到王强给马某说的。”以证明被告人王强的犯罪事实。
15.证人杨某、张某、郭某、龙某、邹某、赵某、陈某2、张某、黄某、喻某然、刘某等的证言及欠条、转账明细、借款合同，以证明王强及华城公司债务情况。
16.借款协议、借条，李某提供编号6035016假收据复印件、王强结婚证复印件，马某提供收款凭证、6035016假收据原件、借条，农村信用社进账单、工商银行账户历史明细清单，华城公司营业执照及工商信息银行账户交易�况。以证明王强向李某、马某借款的情况。
上述证据经当庭举证、质证，具备证据的客观真实性，其证据来源合法，且与本案具有关联性，本院依法予以确认。
本院认为，被告人王强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。叙永县人民检察院指控的犯罪事实成立，本院依法予以支持，但罪名不当。关于被告人王强辩称2014年7月1日签订的《建设工程施工合同》是真实的，向李某借款时没有出示假收据，向马某借款时没有用假收据抵押；辩护人辩称，本案无证据证明2014年7月1日签订的《建设工程施工合同》是虚假的，指控王强提供假收据给李某、马某的证据不足；被告人王强向李某借款210万元和马某借款45万元系民间借贷纠纷。经查，现有证据无法�到2014年7月1日签订的《建设工程施工合同》原件，但本案中该合同复印件对方广置宏安公司法定代表人签名不是该公司秦强，工程项目名称“蓝立方”写错成“篮立方”，部分内容为打印，约定内容主文为手写，格式也不够规范；该合同双方约定不明，主文内容中出现甲方乙方，而落款是发包人、承包人，谁为甲方乙方不清楚；现有证据证明该工程也没有B栋项目；广置宏安公司法定代表人秦某也证实该合同系虚假的；现有证据除王强供述外，无证据证明其提供的2014年7月1日签订的《建设工程施工合同》的真实性，且王强也未向广置宏安公司缴纳保证金，未取得房屋的销售处置权，而向借款方在借款协议上其承诺对B栋4-11层房屋有销售处置权，保证对合同的真实性和有效性负责，事后外逃到广州，无法正常联系。被告人王强的供述及其妻子魏某的证言与证人冯某、�某的证言，被害人马某的陈述相印证，且马某也向公安机关提交了编号6035016的假收据原件，证明王强向马某借款时提供了假收据。综合全案证据，可认定被告人王强提供虚假合同，虚构事实、隐瞒真相，具有非法占有的目的，故被告人及辩护人的前述辩护理由不能成立，依法不予支持。为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财物不受侵犯，惩罚犯罪，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人王强的刑期从2015年6月17日起至2026年6月16日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、赃款二百五十五万元继续予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 刘远平
审判员 张 勇
审判员 许 燕
二〇一六年十二月三十日
书记员 陈万平
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第�十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。