山东省安丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0784刑初260号
公诉机关安丘市人民检察院。
被告人刘文飞，男,出生于广东省中山市，汉族，初中文化，系广东省中山市泉文投资咨询有限公司实际控制人，现住广东省中山市东区。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月16日被潍坊市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。
辩护人凌献力，山东明清律师事务所律师。
被告人刘启运，男，出生于广东省中山市，汉族，高中文化，广东省中山市泉文投资咨询有限公司职工，现住广东省中山市东区。因涉嫌赌博罪于2015年9月16日被潍坊市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。
辩护人李世君，山东明清律师事务所律师。
被告人关键泉，男，民，出生于广东省中山市，汉族，大学文化，无业，现住广东省中山市东区。因涉嫌赌博罪于2015年9月16日被潍坊市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。2016年2月4日由安丘市人民检察院决定取保候审，同年8月10日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人杨蜀艳、王志英，山东诚公律师事务所律师。
被告人刘文灿，男，出生于广东省中山市，汉族，初中文化，广东省中山市泉文投资咨询有限公司职工，现住广东省中山市东区。因涉嫌赌博罪于2015年9月16日被潍坊市公安局刑事拘留，同年9月18日被潍坊市公安局决定取保候审，2016年8月9日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人朱俊玲，山东明清律师事务所律师。
被告人杨永贤，男，出生于广东省中山市，汉族，高中肄业，广东省中山市泉文投资咨询有限公司职工，现住广东省中山市东区。因涉嫌赌博罪于2015年9月16日被潍坊市公安局刑事拘留，同年10月24日被安丘市公安局决定取保候审，2016年8月9日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人郑德强，山东明清律师事务所律师。
被告人杨冠威，男，出生于广东省中山市，汉族，大专文化，广东省中山市泉文投资咨询有限公司职工，现住广东省中山市东区。因涉嫌赌博罪于2015年9月16日被潍坊市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕，2017年1月18日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人王宁，山东衡源律师事务所律师。
被告人林嘉灏，男，出生于广东省中山市，汉族，中专文化，广东省中山市泉文投资咨询有限公司职工，现住广东省中山市石岐区。因涉嫌赌博罪于2015年9月16日被潍坊市公安局刑事拘留，同年10月16日被安丘市公安局决定取保候审，2016年8月9日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人杜玉红，山东国宗（安丘）律师事务所律师。
被告人黄伟鹏，男，出生于广东省中山市，汉族，初中文化，广东省中山市泉文投资咨询有限公司职工，现住广东省中山市东区。因涉嫌赌博罪于2015年9月16日被潍坊市公安局刑事拘留，同年10月16日被安丘市公安局决定取保候审，2016年8月9日被本院决定取保候审。现在家。
辩护人毛爱华，山东明清律师事务所律师。
安丘市人民检察院以安检公诉刑诉[2016]254号起诉书指控被告人刘文飞、刘启运、关键泉、刘文灿、杨永贤、杨冠威、林嘉灏、黄伟鹏犯赌博罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安丘市人民检察院指派检察员张云龙出庭支持公诉，被告人刘文飞及其辩护人凌献力、被告人刘启运及其辩护人李世君、被告人关键泉及其辩护人杨蜀艳、王志英、被告人刘文灿及其辩护人朱俊玲、被告人杨永贤及其辩护人郑德强、被告人杨冠威及其辩护人王宁、被告人林嘉灏及其辩护人杜玉红、被告人黄伟鹏及其辩护人毛爱华均到庭参加诉讼。2016年11月4日经潍坊市中级人民法院批准决定延长审限三个月。现已审理终结。
安丘市人民检察院指控，2012年10月至2015年9月期间，在广东省中山市泉文投资咨询有限公司内，被告人刘文飞以营利为目的，由其提供赌资、在香港租用服务器，并雇佣被告人刘启运、刘文灿、杨永贤、杨冠威、林嘉灏、黄伟鹏等人，使用由被告人关键泉为其设计的“赌博分析软件”，专门在网络上从事赌马活动，先后累计赢利共计1500余万元。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、电子数据、被告人供述和辩解等证据，认为被告人刘文飞、刘启运、关键泉、刘文灿、杨永贤、杨冠威、林嘉灏、黄伟鹏以营利为目的，以赌博为业，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应以赌博罪追究其刑事责任。
八被告人对公诉机关指控的犯罪事实均供认；被告人刘文飞辩解其营利数额仅有七八百万元，自己仅得400万元；被告人刘启运辩解其从被告人刘文飞处共获取违法所得四五十万元；被告人关键泉辩解其从刘文飞处获利100万元；被告人刘文灿辩解自2013年年底至案发其从被告人刘文飞处获取违法所得60万元；被告人杨永贤辩解其从刘文飞处获利60万元，并退缴了40万元的违法所得；被告人杨冠威辩解其自2012年年底至案发前每月从被告人刘文飞处获取五六千元工资；被告人林嘉灏辩解自2014年4月至案发其从刘文飞处共获取违法所得15万元，其每月工资为1万至1.5万元，且每年的7、8、9三个月没有赌马活动，其已退缴违法所得8万元；被告人黄伟鹏辩解其自2014年9月至2015年2月份参与赌马期间从刘文飞处获取违法所得4.5万元，在侦查阶段其已退缴了9万元。
辩护人凌献力的辩护意见是，公诉机关指控被告人刘文飞赌博赢利1500万元证据不足，应以庭审中刘文飞供述的赢利800万元认定赢利数额，被告人刘文飞归案后认罪态度较好，建议从轻处罚。
辩护人李世君的辩护意见是，被告人刘启运系从犯，归案后坦白认罪态度较好，建议从轻处罚。
辩护人杨蜀艳、王志英的辩护意见是，被告人关键泉在本案中起次要或辅助作用，系从犯，归案后坦白认罪态度较好，建议从轻处罚。
辩护人朱俊玲的辩护意见是，被告人刘文灿系从犯，归案后坦白认罪态度较好，建议从轻处罚。
辩护人郑德强的辩护意见是，被告人杨永贤在犯罪行为中起次要或辅助作用，系从犯，归案后坦白认罪态度较好，并积极退赃，建议从轻处罚。
辩护人王宁的辩护意见是：（1）泉文公司系法人犯罪，被告人杨冠威仅是参与人；（2）被告人杨冠威在泉文公司不仅赌马，还负责泉文公司的日常杂务工作及刘文飞家中杂务，故其收入中除赌马收入外其余系合法收入，合法收入并未查清，故被告人杨冠威的违法所得不明确，公诉机关的该项指控事实不清、证据不足；（3）被告人杨冠威犯罪情节轻微，应比照主犯从轻处罚。
辩护人杜玉红的辩护意见是，被告人林嘉灏系从犯，归案后坦白认罪态度较好，建议从轻处罚。
辩护人毛爱华的辩护意见是，被告人黄伟鹏系从犯，归案后坦白认罪态度较好，积极退赃，建议从轻处罚。
经审理查明，2012年10月至2015年9月期间，在广东省中山市泉文企业投资咨询有限公司（以下简称“泉文公司”）内，被告人刘文飞以营利为目的，由其提供赌资、在香港租用服务器，并雇佣被告人刘启运、刘文灿、杨永贤、杨冠威、林嘉灏、黄伟鹏等人，使用由被告人关键泉为其设计的“赌博分析软件”，专门在网络上从事赌马活动，先后累计赢利共计724万余元。其中，被告人刘文飞个人实得400万余元，被告人刘启运于2012年10月至2015年9月期间参与赌马非法获利50余万元，被告人关键泉非法获利100余万元，被告人刘文灿、杨永贤于2012年10月至2015年9月期间参与赌马非法获利均为60余万元，被告人杨冠威于2012年底至2015年9月期间参与赌马非法获利30余万元，被告人林嘉灏于2014年4月至2015年9月期间参与赌马非法获利15余万元，被告人黄伟鹏于2014年9月至2015年2月期间参与赌马非法获利9万余元。
另查明，在侦查阶段被告人杨永贤已退缴违法所得40万元，被告人林嘉灏已退缴违法所得8.8万元，被告人黄伟鹏已退缴违法所得9万元，侦查人员扣押各被告人部分作案工具及物品。在本案审理过程中，被告人刘文飞退缴违法所得400万元，被告人关键泉退缴违法所得100万元，被告人刘文灿退缴违法所得60万元，被告人杨永贤退缴违法所得20万元，被告人杨冠威退缴违法所得30万元，被告人林嘉灏退缴违法所得6.2万元。
上述事实，有公诉机关及辩护人提供并经庭审质证的下列证据证实：
1、证人证言
（1）黄某1证实：我丈夫叫刘文飞。2012年刘文飞用李胜的名字开办了泉文企业投资咨询服务有限公司，刘文飞是实际控制人，刘启运、关键泉、黄伟鹏、杨永贤、杨冠威等人在公司里主要从事赌马，刘启运等人赌马的钱是刘文飞在澳门赌场挣来的，泉文公司除了赌马，还给赌徒放贷，一些赌徒赌博时没有钱，就找我们押房子或押车，让我们给他们一些钱，他们去澳门赌博，如果公司没有大量钱，就会找一些有钱的老板给他们放钱，公司从中挣一部分利息差价。我们家的收入就指望刘文飞赌博挣的钱，每月刘文飞给家里8千至1万元左右，孩子上学、家里日常开支就指望这些。
（2）何某1证实：我丈夫叫刘启运，案发前我知道他在泉文公司上班，刘启运一个月向家里交5千元至1万元，这些钱家庭开支足够。
（3）廖某证实：我是关键泉的妻子，我和关键泉都在家炒股票，我们两个人各炒各的，各人花销各人，有时候他也给我1千元的生活费。
（4）杨某证实：我儿子杨冠威以前干电脑维修工作，2015年春节后开始干他被抓前的工作，具体我都不知道。杨冠威挣的钱一直都不给我们，只是每月给家里交几十元钱的固定电话费。杨冠威平时很少和我们讲一些事情，他自己挣的钱主要用于自己消费。
（5）黄某2证实：我丈夫叫杨永贤，我不知道他做什么工作。家庭的支出都由杨永贤负责，每月大概支出1500元，我有时还向他要些零花钱，我挣的钱基本都买衣服了。
（6）黄某3证实：我丈夫叫林嘉灏，大约2014年以后在泉文公司上班，林嘉灏一个月往家里交大约五六千元，总共就这些收入。
（7）赵某证实：2014年4月15日我为刘文飞卡号62×××29卡上打了一笔65万元的款，这笔钱是干什么，时间长了我想不起来了。我与刘文飞不认识。我记得是我一个朋友说要借我的钱，我就同意了，这个朋友给我的就是刘文飞的账户，我就将钱打入了这个账户里，后来这笔款也是朋友还给我的。
（8）何某2证实：我在赌球网站上做代理，并雇佣他人帮我在网上投资赌球，我给他们发工资，我还发展了会员赌球，做会员的代理。我赌球输赢和发展会员的返利等，每周都跟我的上家叶某结算一次，然后我再跟我的会员结算，我跟叶某的输赢都是通过刘文飞结算的。我赢了钱，刘文飞就会使用他在中山市房贷的利息给我，他告诉我归还他利息的客户信息，我联系那些客户要钱，有时候要来的是现金，有时候会转账汇入我的工商银行卡。我输了钱，刘文飞先给我垫付给叶某，然后我跟他结算。我都是给刘文飞现金，欠他的以后赢了钱再结算。刘文飞和叶某有资金往来，刘文飞帮我跟叶某结算赌球资金很方便。我和叶某都是每周核对一次输赢情况，然后我把核对的输赢情况通过微信或者是见面的方式告诉刘文飞，刘文飞再跟叶某核对，他们两个结算，刘文飞与叶某一般是通过EB公司或在澳门直接结算。我做叶某的代理赢了至少100万元，这些钱都是刘文飞帮我结算的，刘文飞不收我的好处费。我自己在金宏公司和刘文飞的泉文投资公司都持有股份，这两个公司都有放贷业务，我自己每年都有分红，两个公司至少分红40万。香港设的服务器用来翻墙登陆境外的赌博网站使用的，所有设在境外的赌博网站都可以登录。最开始是在2012年的时候，我在香港先注册了一家网络公司，然后我到新世界电讯公司建立了30台服务器，我除了自己使用还租给了刘文飞等人使用，刘文飞使用了10台用来登陆赌马网站使用，我开始设置服务器的钱是刘文飞出的。我们大陆的用户在国内登录不了设在境外的赌博网站，我们想登录参与网络赌博，必须在境外设置这样一个服务器，这个服务器可帮助我们跨过国内网络的监管，顺利登陆境外的各个赌博网站。从2012年12月份到2015年5月份，我在泉文投资公司帮着刘文飞赌马，每周赌马我按照刘文飞公司员工刘启运的安排，负责在刘文飞公司监管赌马软件运行，这个软件分析数据非常关键，这个软件运行是否正常对他们赌马起着非常重要的作用，所以需要我监督软件的运行。后来我看到赌马不赢钱，就不干了，自己搞赌球。刘文飞雇佣了关键泉、刘启运、杨冠威、杨永贤、林嘉灏、刘文灿等人赌马，其中关键泉负责技术，刘启运和杨冠威负责财务。
2、搜查笔录
（1）搜查笔录及扣押清单证实，2015年9月16日，潍坊市公安局对泉文企业投资咨询有限公司进行搜查，并扣押台式电脑主机27台、硬盘录像机1个、“戴尔”笔记本电脑1台、无线网卡2个、网银U盾11个、电话卡1个、U盘4个、内存卡1个、“苹果6”手机2部；对关键泉的住所中山市东区水云轩5幢2梯1002房进行搜查，并扣押“苹果6”手机1部、HTC手机1部、“小米”手机2部、移动硬盘1个、读卡器1个、U盘3个、U盾2个、笔记本电脑1部、电脑主机2台。
（2）扣押笔录及清单证实，2015年9月16日潍坊市公安局扣押被告人刘启运携带的“苹果5”手机1部、“苹果6”手机1部；扣押被告人杨冠威携带的“苹果6”手机1部、“苹果watch”手机手表1块；扣押被告人杨永贤携带的“三星”手机1部；扣押被告人黄伟鹏携带的“苹果6”手机1部、“苹果5”手机1部、“ZTE”手机1部、“苹果”笔记本电脑1台；扣押被告人林嘉灏携带的“三星”手机1部。
3、书证
（1）八被告人户籍证明及人口信息证实其年龄等身份情况。
（2）抓获经过2份证实八名被告人均系被抓获归案。
（3）无犯罪记录证明及违法犯罪信息查询情况材料一宗证实八名被告人均无违法犯罪前科。
（4）被告人刘启运的银行卡历史交易明细证实，被告人刘启运与其他被告人之间资金流转的情况。
（5）部分辩护人提交的山东省非税收入通用票据共计4张证实，在侦查阶段被告人杨永贤已退缴违法所得40万元，被告人林嘉灏已退缴违法所得8.8万元，被告人黄伟鹏已退缴违法所得9万元。
4、电子数据
电子数据检验报告及光盘一宗证实，潍坊市公安局对从各被告人及泉文公司扣押的手机、电脑等物品中进行检验并提取各被告人参与赌马、部分工资发放及刘文飞赌博资金流转等的涉案电子信息情况。
5、被告人供述
八被告人供述证实，在2012年10月至2015年9月期间，八被告人参与网络赌博赌马活动的分工、各自营利等情况的事实及过程。
上述证据间能相互印证，足以证实，应予采信。
本院认为，被告人刘文飞以营利为目的，以赌博为业，雇佣被告人关键泉撰写赌博分析软件，雇佣被告人刘启运、刘文灿、杨永贤、杨冠威、林嘉灏、黄伟鹏聚众在网络上参与赌博，八名被告人的行为均已构成赌博罪，安丘市人民检察院指控的罪名成立，应予刑罚。安丘市人民检察院关于被告人刘文飞赌博累计赢利1500余万元的指控，本院认为，被告人刘文飞虽在侦查阶段供述其赢利1500余万元，但在庭审中供述其仅赢利七八百万元，且公诉机关并未提供其它证据证实被告人刘文飞赢利数额为1500余万元，故公诉机关的该项指控证据不足，本院认定被告人刘文飞赌博赢利数额应为724万余元。八名被告人关于违法所得数额的辩解意见，经查，被告人刘文飞赌博累计赢利共计724万余元，个人实得400余万元，被告人关键泉违法所得100余万元，被告人刘启运违法所得50余万元，被告人刘文灿、杨永贤违法所得均为60余万元，被告人杨冠威违法所得30余万元，被告人林嘉灏违法所得15余万元，被告人黄伟鹏违法所得9万余元。辩护人关于被告人刘启运、关键泉、刘文灿、杨永贤、杨冠威、林嘉灏、黄伟鹏系从犯的辩解意见，经查，被告人关键泉为被告人刘文飞撰写赌博分析软件，并负责刘文飞赌马犯罪的设备维护、软件更新等工作，该分析软件对于赌博犯罪作用至关重要，参与赌马人员基本参考该赌博分析软件所提供的数据进行下注，被告人刘启运、刘文灿、杨永贤、杨冠威、林嘉灏、黄伟鹏均接受被告人刘文飞的雇佣积极参与网络赌马活动，独立进行下注并领取高额报酬，在赌博共同犯罪行为中非起次要或辅助作用，依法均不予认定为从犯。辩护人王宁关于系法人犯罪的辩解意见，本院认为，以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪，本案中被告人刘文飞等人的赌博犯罪活动均不是以单位的名义实施，故不属于单位犯罪。鉴于八名被告人归案后坦白认罪态度较好，被告人刘文飞、关键泉、刘文灿、杨永贤、杨冠威、林嘉灏、黄伟鹏已上缴违法所得，被告人关键泉、刘文灿、杨永贤、杨冠威、林嘉灏、黄伟鹏确有悔罪表现，故对八名被告人均可依法予以从轻处罚，各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，维护社会主义的社会风尚，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘文飞犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币500万元（已缴纳100万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2017年3月15日止，剩余罚金400万元限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人刘启运犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币70万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2017年3月15日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人关键泉犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币150万元（已缴纳10万元）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，剩余罚金140万元限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人刘文灿犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币90万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人杨永贤犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币90万元（已缴纳30万元）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，剩余罚金60万元限判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人杨冠威犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币45万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人林嘉灏犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币25万元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
八、被告人黄伟鹏犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15万元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
九、现存于安丘市公安局的被告人杨永贤已退缴的违法所得40万元、被告人林嘉灏已退缴的违法所得8.8万元、被告人黄伟鹏已退缴的违法所得9万元，依法没收，由安丘市公安局上交国库；现存于本院的被告人刘文飞退缴的违法所得400万元、被告人关键泉退缴的违法所得100万元、被告人刘文灿退缴的违法所得60万元、被告人杨永贤退缴的违法所得20万元、被告人杨冠威退缴的违法所得30万元、被告人林嘉灏退缴的违法所得6.2万元，依法没收，由本院依法上交国库；继续追缴被告人刘启运的违法所得50万元；现存于潍坊市公安局的从被告人刘文飞处扣押的台式电脑主机14台、无线网卡2个、网银U盾11个、“苹果6”手机2部，从被告人关键泉处扣押的“苹果6”手机1部、HTC手机1部、“小米”手机2部、移动硬盘1个、读卡器1个、U盘3个、U盾2个、笔记本电脑1部、电脑主机2台，从被告人刘启运处扣押的“苹果5”手机1部，从被告人杨冠威处扣押的“苹果6”手机1部，从被告人杨永贤处扣押的“三星”手机1部，从被告人黄伟鹏处扣押的“苹果6”手机1部、“苹果5”手机1部，从被告人林嘉灏处扣押的“三星”手机1部，均系作案工具，依法没收，由潍坊市公安局上交国库；现存于潍坊市公安局的扣押被告人刘文飞的台式电脑主机13台、硬盘录像机1个、“戴尔”笔记本电脑1台、电话卡1个、U盘4个、内存卡1个，扣押被告人刘启运的“苹果6”手机1部，扣押被告人杨冠威的“苹果watch”手机手表1块，扣押被告人黄伟鹏的“ZTE”手机1部、“苹果”笔记本电脑1台，由潍坊市公安局依法返还各被告人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫玉叶
人民陪审员 郑文芳
人民陪审员 范声芳
二〇一七年一月二十日
代理书记员 刘奕彤