江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2251号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人杨政，曾用名杨守才、杨守财，男，1984年8月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省罗山县，捕前住河南省罗山县。2016年3月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人江海燕，江苏大桥律师事务所律师。
被告人姚娟（系杨政之妻），女，1988年1月17日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省�山县，捕前住河南省罗山县。2016年3月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人窦金兴，江苏大桥律师事务所律师。
被告人罗俊杰，男，1981年4月15日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在河南省罗山县，捕前住河南省罗山县。2016年3月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人张黎丽，江苏大桥律师事务所律师。
被告人杨锐（系罗俊杰之妻、杨政之姐），女，1983年10月30日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在河南省罗山县，捕前住河南省罗山县。2016年3月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）1652号起诉书指控被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐犯诈骗罪向本院提起公诉。经江苏省高级人民法院指定管辖，本院于2016年11月14日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年1月12日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐及辩护人江海燕、窦金兴、张黎丽、黄亚芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
一、被告人杨政、姚娟夫妇于2016年2月，经合谋后决定冒充某某工作人员，以某某名义骗取他人财物，被告人杨政在某某购买了某某作案工具，并通过中介在某某发布某某广告，先由被告人姚娟冒充某某员工和被害人联系，要求被害人支付信用卡代办费、资料费等，再由被告人杨政冒充某某经理，以开卡需要缴纳激活费、保证金等名义骗取被害人的财物。二被告人于2016年2月至3月期间，共骗取被害人孙某、徐某等5人人民币63700元。
二、被告人罗俊杰、杨锐夫妇于2016年2月，经合谋后决定冒充某某工作人员，以某某名义骗取他人财物，被告人罗俊杰在某某购买了某某作案工具，并在某某购买了他人申请办理信用卡的信息，先由被告人杨锐冒充某某员工和被害人联系，要求被害人支付信用卡代办费、资料费等，再由被告人罗俊杰冒充某某经理，以开卡需要缴纳激活费、保证金等名义骗取被害人的财物。二被告人于2016年2月至3月期间，共骗取被害人李某、张某3、叶某等10人人民币116000元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐�非法占有为目的，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨政、罗俊杰系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人姚娟、杨锐系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐均当庭自愿认罪，对被指控的犯罪事实未提出异议。
被告人杨政的辩护人江海燕当庭提出：被告人杨政归案后如实供述自己的罪行，已退出全部赃款。综上，建议对被告人杨政从轻处罚。
被告人姚娟的辩护人窦金兴当庭提出：被告人姚娟系从犯，归案后如实供述自己的罪行，已退出全部赃款，没有前科劣迹。综上，建议对被告人姚娟减轻处罚并适用缓刑。
被告人罗俊杰的辩护人张黎丽当庭提出：被告人罗俊杰归案后如实供述自己的罪行，已退出全部赃款，没有前科劣迹。综上，建议对被告人罗俊杰从轻处罚。
被告人杨锐的辩护人黄亚芬当庭提出：被告人杨锐系从犯，归案后如实供述自己的罪行，已退出全部赃款，没有前科劣迹。综上，建议对被告人杨锐减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、2016年2月，被告人杨政、姚娟夫妇合谋冒充某某工作人员、以某某名义骗取他人财物。被告人杨政从某某购买了某某作案工具，并通过中介在某某发布某某广告，先由被告人姚娟冒充某某员工和被害人电话联系，要求被害人支付信用卡代办费、资料费等，再由被告人杨政冒充某某经理，以开卡需要缴纳激活费、保证金等名义骗取被害人的财物。2016年2月至3月期间，被告人杨政、姚娟共骗取孙某、徐某等5名被�人钱财共计人民币63700元。具体事实分述如下：
1、2016年2月，被告人杨政、姚娟采用上述手段，骗取江阴市的被害人孙某人民币34100元。
2、2016年2月，被告人杨政、姚娟采用上述手段，骗取江苏省宜兴市的被害人徐某人民币11500元。
3、2016年3月，被告人杨政、姚娟采用上述手段，骗取山东省苍山县的被害人张某1人民币1100元。
4、2016年3月，被告人杨政、姚娟采用上述手段，骗取广东省广州市越秀区的被害人王某人民币11700元。
5、2016年3月，被告人杨政、姚娟采用上述手段，骗取广东省深圳市宝安区的被害人门某人民币5300元。
二、2016年2月，被告人罗俊杰、杨锐夫妇合谋冒充某某工作人员、以某某名义骗取他人财物。被告人罗俊杰从某某购买了某某作案工具，并从某某购买了他人申请办理信用卡的信息，先�被告人杨锐冒充某某员工和被害人电话联系，要求被害人支付信用卡代办费、资料费等，再由被告人罗俊杰冒充某某经理，以开卡需要缴纳激活费、保证金等名义骗取被害人的财物。2016年2月至3月期间，被告人罗俊杰、杨锐共骗取李某、张某3、叶某等10名被害人钱财共计人民币116000元。具体事实分述如下：
1、2016年2月，被告人罗俊杰、杨锐采用上述手段，骗取浙江省临安市的被害人李某人民币13100元。
2、2016年2月，被告人罗俊杰、杨锐采用上述手段，骗取重庆市荣昌区的被害人唐某人民币1100元。
3、2016年2月，被告人罗俊杰、杨锐采用上述手段，骗取浙江省嵊州市的被害人叶某人民币20500元。
4、2016年2月，被告人罗俊杰、杨锐采用上述手段，骗取浙江省宁波市的被害人程某人民币20300元。
5、2016年2、3月间，被告人�俊杰、杨锐采用上述手段，骗取陕西省户县的被害人蒋某人民币19300元。
6、2016年3月，被告人罗俊杰、杨锐采用上述手段，骗取江苏省南京市的被害人张某3人民币10100元。
7、2016年3月，被告人罗俊杰、杨锐采用上述手段，骗取河南省延津县的被害人刘某人民币6400元。
8、2016年3月，被告人罗俊杰、杨锐采用上述手段，骗取湖南省长沙市雨花区的被害人江某人民币15400元。
9、2016年3月，被告人罗俊杰、杨锐采用上述手段，骗取江苏省昆山市的被害人张某2人民币5700元。
10、2016年3月，被告人罗俊杰、杨锐采用上述手段，骗取广东省东莞市的被害人邓某人民币4100元。
案发后，公安机关从被告人杨政、姚娟的居住处扣押手机8部、笔记本电脑2台、台式电脑2台、手机卡3张、银行卡9张；从被告人杨政驾驶的号牌为豫�×××××的汽车内扣押银行卡4张；从被告人杨政处扣押写有疑似银行卡卡号的白纸2张，从姚娟处扣押写有疑似银行卡账户信息的便筏纸7张；从被告人罗俊杰处扣押银行卡2张、手机话费充值卡4张、手机1部、读卡器1只；从被告人杨锐处扣押银行卡12张、手机卡1张、插卡器1个、记账纸条及个人信息单共30张。
在本院审理期间，被告人杨政、姚娟退出违法所得人民币63700元，被告人罗俊杰、杨锐退出违法所得人民币116000元，均暂扣于本院。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、接受证据清单及信用卡、汇款凭条、银行卡交易记录及被害人孙某、徐某、张某1、王某、门某、李某、唐某、叶某、程某、蒋某、张某3、刘某、江某、张某2、邓某的陈述笔录，证明被害人被骗取钱款的经过情况和被骗的数额。
2、暂扣款收据，证明被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐的退赃情况。
3、搜查笔录及照片、现场笔录及照片、扣押决定书及清单，证明公安机关对被告人杨政、姚娟居住处及被告人杨政驾驶的号牌为豫Ｓ×××××的汽车进行搜查，对被告人杨政、姚娟随身物品进行检查，并对被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐涉嫌犯罪的相关物品予以扣押情况。
4、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐的归案情况。
5、人口信息，证明被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐的身份情况。
6、被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐的供述。
本院认为，被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均己构成诈骗罪，被告人杨政、姚娟系共同犯罪，被告人罗俊杰、杨锐系共同犯罪。被告人杨政、罗俊杰在各自参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于二被告人归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法均予以从轻处罚。被告人姚娟、杨锐在各自参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法均予以减轻处罚。公诉机关指控被告人杨政、姚娟、罗俊杰、杨锐犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于四辩护人当庭提出的对被告人杨政、罗俊杰从轻处罚、对被告人姚娟、杨锐减轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人姚娟的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法�以适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见予以采纳。根据被告人杨锐的犯罪情节和社会危害，依法不适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人杨政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月7日起至2019年3月6日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人姚娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月�缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、被告人罗俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月7日起至2019年12月6日止），并处罚金人民币一万五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
四、被告人杨锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月7日起至2017年12月6日止），并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
五、扣押在案的被告人杨政、姚娟违法所得人民币63700元，分别发还被害人孙某人民币34100元、被害人徐某人民币11500元、被害人张某1人民币1100元、被害人王某人民币11700元、被害人门某人民币5300元；扣押在案的被告人罗俊杰、杨锐违法所得人民币116000元，分别发还被害人李某人民币13100元、被害人唐某人民币1100元、被害人叶某人民币20500元、被害人程某人民币20300元、被害人蒋某人民币19300元、被害人张某3人民币10100元、被害人刘某人民币6400元、被害人江某人民币15400元、被害人张某2人民币5700元、被害人邓某人民币4100元。扣押在案的读卡器等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年二月七日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险�
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。