广东省广州市花都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗花法刑初字第517号
公诉机关广州市花都区人民检察院。
被告人唐某，住广东省云浮市罗定市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。
辩护人赵成云，广东静美律师事务所律师。
辩护人朱东兴，北京德恒（广州）律师事务所律师。
广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉（2015）429号起诉书指控被告人唐某犯合同诈骗罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派代理检察员张嵘出庭支持公诉。被告人唐某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市花都区人民检察院指控：2014年7月25日，被告人唐某在与梁某口头约定，由被告人唐某以货到付款的形式、以每吨7030元的价格向其出售约40余吨柴油。同年7月30日，被告人唐某与广州市庆源石油化工有限公司业务员刘某口头约定，以货到付款的形式、以每吨7050元的价格向广州市庆源石油化工有限公司购买约40吨的柴油。同日，广州市庆源石油化工有限公司按照约定将41.66吨的柴油运往中山市横栏镇裕祥村，由梁某直接收货。梁某收到货物后，按照被告人唐某的要求，将11万元货款转入广州市庆源石油化工有限公司的账户，并将余款182869元以现金及转账方式交给被告人唐某。被告人唐某再将3700元货款以现金的形式交给广州市庆源石油化工有限公司的送货司机后，拒绝支付剩余的180000元货款，并逃匿。同年8月13日，被告人唐某向广州市庆源石油化工有限公司的账户转账10000元。
2014年9月22日，民警在广东省罗定市鸿源酒店附近的中国建设银行内抓获被告人唐某。
为证实所指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、抓获经过、被告人的供述及身份材料等证据证实，据此认为被告唐某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，构成合同诈骗罪；并提出以下量刑情节：1.本案被告人诈骗数额达17万元；2.被告人积极退赃，取得被害人的谅解。综上，建议对被告人唐某判处二年以下的有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人唐某庭上辩解称，对公诉机关指控其欠被害人货款的事实没有异议，但认为其和被害人并未签订合同，其没有逃匿，不构成合同诈骗罪。
被告人唐某的辩护人提出如下辩护意见：结合本案的实际情况，被告人已将欠款退还给被害人，而且在过往的表现也没有任何的前科记录，也是靠自己出来做生意维持生计，没有把握好法律的界限，其以为这是一个正常的贸易往来，可能后来走向了本案的情况，不管怎样，唐某也是错了，这件事情，也影响了唐某的整个家庭，唐某也是很年轻的人，也不具有那种强烈的主观恶性，适用缓刑也不再至危害社会，对其所在社区也没有重大不良影响，希望法庭能够给被告人唐某从轻处罚适用缓刑。
经审理查明：2014年7月25日，被告人唐某在与证人梁某口头约定，由被告人唐某向梁某出售约40余吨的柴油，约定货到付款、每吨以7030元的价格计算。同年7月30日，被告人唐某与广州市庆源石油化工有限公司（法定代表人徐某甲）业务员刘某订立口头合同，约定由被告人唐某以货到付款的形式、每吨7050元的价格向广州市庆源石油化工有限公司购买约40吨的柴油。同日，广州市庆源石油化工有限公司按照约定将41.66吨的柴油运往中山市横栏镇裕祥村，被告人唐某让梁某直接收货，证人梁某收到货物后，按照被告人唐某的要求，将11万元货款转入广州市庆源石油化工有限公司的账户，并将余款182869元以现金及转账方式在次日付清给被告人唐某。被告人唐某收货当日仅支付了3700元现金给广州市庆源石油化工有限公司的送货司机后，在收到梁某给齐的货款后，被告人唐某仍拒不支付货款给上述被害人，在被害方催收货款时，被告人唐某拒不交代款项去向，并以关机、离开住处等方式躲避被害人的追讨。
同年8月6日，被害人向公安机关报案，8月13日，被告人唐某向广州市庆源石油化工有限公司的账户转账10000元。同年9月22日，民警在广东省罗定市鸿源酒店附近的中国建设银行内抓获被告人唐某。2015年4月10日，被告人唐某家属代为退赃17万元，取得本案被害人的谅解。
上述事实，有下列公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，并经本院确认的证据证实：
1.被害人徐某甲的陈述，主要内容为：我是广州市庆源石油化工有限公司的法人代表。刘某是我公司的业务员，刘某与一名客户联系燃油交易时，被一名客户骗走了我公司的燃油款约18万元，该客户是第一次购买我公司货物，但该客户在刘某未到我公司做业务员前，已经与刘某在外面做过三次燃油交易。我不认识该客户。
2.被害单位人员刘某的陈述（2014年8月6日、2014年9月24日），主要内容为：2014年8月6日到公安机关报案，我是广州市庆源石油化工有限公司的业务员。2014年7月30日10时许，我在新雅街清布村广州市庆源石油化工有限公司上班时，接到以前的客户唐某的电话，他说要一批50吨左右的燃料油，并要我安排车送到中山横栏给他的客户，货到付款。我说没有请到这么大的车，到时车能装多少就装多少，货到那边过磅就是了。于是我就安排一辆货车装货，到了16时10分我就叫司机将装好的货送往中山横栏。20时许司机将货送到唐某指定的地点，后唐某就叫他的客户安排人卸货。21时30分，我要求唐某先付款后卸货，唐某就问我拿银行账户，我就将财务的账户发给他，随后唐某的客户通过网上银行转账方式转了110000元到公司财务的账户。我见有钱到账，就让人开始卸货，卸完货后却不见其余货款到账。于是我问唐某为何不把余款转过来，他就说建设银行的银行卡没有这么多钱，要用其他银行卡转账，说7月31日早上会转180000过来，另外的3700元叫司机带现金给我。他还说“如果你不同意可以将货重新装车拉走”。于是我勉强同意了。到了7月31日我打电话给唐某向他追讨剩下的180000元货款，他说没钱要等到8月1日。8月1日我打电话给他，他一直不接电话并一直联系不上。随后我就联系唐某的客户，唐某的客户说7月31日早上就已经将剩下的货款转到唐某指定的账号。直至今天我就来派出所报案。唐某是我以前的客户，今年是第一次向我拿货，2013年和我拿了二三次货，都是货到付款，最迟也是当天之内付清。这次唐某在我公司拿了41.66吨燃料油，每吨价格为7050元，共价值293700元，唐某又以每吨7030元的价格卖给第三方的。这次的293700货款，唐某在收货时付了11万元和约4000元的尾数给我们公司，后在8月中旬我们报警后又给了一万元，共约12.4万元。从8月1日起我尝试用不同的电话联系唐某，但是唐某一直不接听，大约8月中旬，唐某的手机曾关机一段时间，具体时间不记得。他在我们报警后才联系过我们商谈还款的事项，但他没有给出一个具体的还款方案，也一直不肯露面，所以我们一直没有协商成功。他也没有向我们解释过油款去向。
3.证人梁某的证言，主要内容为：2014年7月25日，一名叫唐某的男子用158××××6855拨打我电话137××××1146，说他有一批40多吨的“非国标柴油”，问我要不要。之后我们双方讨价确定以每吨7030元的价钱成交，并讲好货到付款。到7月30日20时30分，唐某及装好柴油的货车来到我在横栏镇裕祥村找到我。在现场我们谈好卸货后我付货款。卸货后，双方确认是41.66吨，以每吨7030元的价钱，共292869元。然后我当场给了4万元现金给他，再通过建设银行转账11万元给一名叫“徐某乙”的账户，然后通过工商银行转了两笔共10万元到唐某的账号，剩余42869元我第二天通过工商银行转入唐某的账号。一直到8月初，我接到广州市庆源石油化工公司刘先生的电话，才知道唐某出事，我打电话给唐某时对方已关机。唐某在2011年与我认识，他是广东省罗定市人。我们没有签订合同，都是口头协议。这41.66吨柴油我在第二天以每吨7100元的价格售卖出去了。
4.证人秦某的证言，主要内容为：唐某是我老板，我是他的工仔。8月初我和唐某一起去海南省海口市玩，到8月底就离开海口，我们两人是自驾车旅游，驾驶的是一辆丰田牌花冠小汽车，车牌我不记得。我们去朋友家中住宿。
5.抓获经过，证实2014年9月22日，民警在罗定市鸿源酒店附近的建设银行内抓获唐某。
6.接受证据材料清单，证实2014年8月11日，刘某向侦查机关提交了银行交易清单、网上转账清单、营业执照、送货单、货物称量单、路费单等材料的情况。
7.广州市庆源石油化工有限公司营业执照复印件，证实该公司是自然人独资的有限责任公司，法定代表人徐某甲。
8.广州市庆源石油化工有限公司送货单、广州市港亚运输有限公司作业单，证实2014年7月30日，由湘D×××××从广州运输燃料油41.75吨到中山。
9.电子称重单复印件，证实湘D×××××在2014年7月30日，入厂时间15：01：14，出厂时间16：13：51，净重41750Kg。湘D×××××在2014年7月30日，入厂时间20：06：30，出厂时间：21：40：49，净重41660Kg。
10.银行卡交易记录（徐某丙、卡号62×××03），证实：徐某丙的卡号62×××03在2014年7月30日转账存入110000元人民币（对方账号62×××09，梁某）。徐某丙的卡号62×××03在2014年8月13日转账存入10000元人民币（对方账号62×××82，何雪芳）。
11.广州市庆源石油化工有限公司出具的证明，证实该公司业务员刘某于2014年7月30日与唐某洽谈供货业务时，双方确定油品单价为7050元／吨，货到付款。
12.被告人唐某的“三查”登记表，证实被告人唐某的身份情况。
13.通话清单，证实：被害人刘某的手机号码135××××5771与被告人唐某的手机号码158××××6855在2014年7月29日至31日之间有多次通话。
14.被告人唐某卡号62×××61的银行卡于2014年7月30日至8月15日的交易清单，证实：2014年7月30日，唐某的卡号62×××61的银行卡通过网转收入100000元，转入前余额11.74元，2014年7月31日转入42869元。期间无其他进账记录，上述转入款项通过消费、取款的方式于2014年7月31日转出，卡余额80.74元。
15.被告人唐某的平安银行卡62×××93于2014年7月1日至9月30日的交易记录，证实：该卡在2014年7月31日存入65000元，并于同日支出6万余元。存入前余额1057.25元，7月31日之后余额665.91元。
16.被害单位人员刘某对被告人唐某的辨认笔录，指出被告人唐某就是其供述中提到的向其购买燃油的唐某。
17.证人梁某对被告人唐某的辨认笔录，指出被告人唐某是其证言中所说的向其售卖柴油的男子唐某。
18.被告人唐某的供述，主要内容为：2014年7月底的一天，我致电给以前的生意伙伴刘某，要他运一车柴油到中山市，电话里谈好价钱是7050元每吨。当天下午19时许，刘某安排司机就将一车柴油运至中山市横栏镇，我带司机过磅后将柴油车带到朋友梁某的公司，由梁某检查油后，将油卸到梁某的油库。之后梁某按我的要求打了11万到刘某指定的账号上，并给了4万现金给我，而我给了油款的尾数约4000元给刘某的司机，由他带给刘某。之后梁某将该批柴油的余款13.6万元给了我。2014年8月中旬我支付了1万元给刘某。2014年9月22日我在罗定市被公安机关抓获。这些柴油我是以每吨7030元的价钱卖给梁某的。后来刘某一直有催我支付油款。我交易完这车柴油后回到了罗定市，第二天我又去了海南省，我的手机信号不好，可能刘某联系不到我。我收到钱后，除支付了他12万，其余的钱支付了其它生意，没有钱了。这些柴油我卖出的价钱低于进货价。
上述证据，经过控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，证据取证合法，且互相印证、吻合，足以采信。
本院认为，被告人唐某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，并在收受对方当事人给付的货物后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人唐某提出其没有诈骗的主观故意、不构成合同诈骗罪，但其辩解与其在2014年7月31日收齐证人梁某的货款却拒不支付给本案的被害人、无法说明货款的去向、拒不接听被害方的电话及逃匿等事实不符，本院不予采纳。
被告人唐某的行为，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人唐某在公安机关立案后、本院判决前向被害人主动退回诈骗的18万元款项，取得被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。公诉机关的上述量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出对被告人唐某适用缓刑的意见，与被告人唐某的犯罪行为、归案后的悔罪表现等具体情节不符，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月22日起至2015年12月21日止），并处罚金三千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜 敏
人民陪审员 郭志雄
人民陪审员 钟秋霞
二O一五年六月二十二日审员代理
书 记 员 江静敏
阳秋林
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。