河北省秦皇岛市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀03刑终15号
原公诉机关秦皇岛市海港区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某甲，女，1983年9月14日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省黄骅市黄骅镇坑东村**号（身份证号码：2104231983********）。2011年6月20日因诈骗罪被秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2014年8月25日因涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪被秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人徐秉德，河北港城律师事务所律师。
秦皇岛市海港区人民法院审理被告人王某甲犯敲诈勒索罪、诈骗罪一案，于2015年11月16日作出（2015）海刑初字第216号刑事判决。被告人王某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审判决认定：一、敲诈勒索的事实：2011年9月至2014年4月期间，被告人王某甲在秦皇岛市海港区以被害人贾某曾与之发生过性关系和公务员不能经商等事由相威胁，并称如果不顺从其就到贾某的家庭和所在单位告状，以给其姑姑、奶奶和本人过生日，治病，为其购买轿车，办理车辆手续、缴税，办理支取外地现金支票，承诺从其姑姑王成云所经营的公司里给贾某报批钱，将其姑姑所经营公司的5%股份转让给贾某、以注册公司验资等理由，向贾某索要钱款共计人民币516406.47元。
二、诈骗的事实：1、2011年7月至8月期间，被告人王某甲在秦皇岛市海港区以投资饭店为由，骗取被害人贾某人民币34000元。2、2014年5月31日，被告人王某甲在秦皇岛市海港区以投资高额回报为由，骗取被害人王某丙人民币25000元。案发前，被告人已返还被害人人民币2000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：（1）被害人贾某的陈述证明，2011年7月份被告人王某甲给其打电话联系其，并主动和其发生了性关系，被告人说他爸爸和姑姑是开公司的，有经济实力，还可以帮其开家饭店，其就相信她了。被告人以开饭店让其投资为由从其手中拿走人民币66000元。2011年9月份，被告人向其索要钱说购买汽车的时候，开始改变态度，其不给她钱，就说要去告其，至2014年4月份，被告人以其姑姑、奶奶和本人过生日，治病，为其购买轿车，办理车辆手续、缴税，办理支取外地现金支票，承诺从其姑姑王成云所经营的公司里给贾某报批钱，将其姑姑所经营公司的5%股份转让给贾某、以注册公司验资等各种理由向其索要人民币共计1119900元。（2）被害人王某丙的陈述证明，其在青鸟阳光健身房认识的被告人王某甲，被告人以富二代的身份出现，她说她爸是搞房地产的老总，2014年5月31日，被告人王某甲以高额回报的形式让其投资，从其手中骗走人民币25000元，并给付过其利息共计2000元。（3）被告人王某甲的供述和辩解证明，2012年的夏天，其和马某还有一个朋友在八中对面吃饭，其让马某出来找贾某把钱接到手，后来马某将钱给其，钱数是一两万元。有一次贾某想办张能多透支的信用卡，他让其联系马某，我们商量给马某送点礼，其知道贾某给了马某1万元。贾某为了办金卡给一个叫芦俊楠的工行卡上打过钱，当时其联系了马某帮忙办卡，其让马某把芦俊楠的银行卡号发给贾某，贾某往这张卡里打了不是四万就是六万元。因其爸爸生病住院，贾某让一个叫孙某的女子给其转交过1万元钱。其姑姑过生日贾某出了3万元钱，该钱没给其姑姑。贾某为了注册公司的事情给其不超过3万块钱，但没注册，其在天贺公寓将钱还给贾某。其奶奶过生日贾某给过其钱，钱数记不清了。其让贾某打了一万元给侯玉阳，这钱是借给侯玉阳的，后来侯将钱还给了其。其用过186××××2434这个手机号码，这个号码是用芦俊楠的身份证开的。186××××4580是其用的电话号码。被告人贾某一共给了其35万左右。2014年5、6月份，其让被害人王某丙将钱放在其那里给他四分利，被害人给其25000元钱，其告诉被害人说将钱放在朋友那里放高利，实际是其将钱花了，其给过被害人共计2000元的利息。（4）证人马某的证言证明，2011年下半年或是2012年下半年，其和芦俊楠、被告人王某甲在八中附近吃饭，被告人说他爸爸的司机过来送点东西，让其出去接一下，其从一个开银白色轿车的男子处取一条烟、水果，还有一个信封，这个男子说把这些钱给王某甲。（5）证人芦俊楠的证言证明，2009年其和被告人王某甲认识并开始处对象，期间王某甲还说她怀孕了，但其怀疑是假的。我们于2012年10月份分手。186××××2434这个手机号码是用其身份证开的卡，其和王某甲都用过，但更多时候是王某甲用。其没有用过该手机号和叫贾某的人联系过，其不认识这个人。被告人曾用其身份证开过一个工商银行卡，这张卡其没使用过，一直在被告人手中。2012年10月24日其将该卡挂失并将卡里的余款7647.96元取出。其卡号为62×××53的工行卡上有3万元钱是被告人存的。（6）证人朴某的证言证明，2013年6、7月份，其和被告人王某甲开始处对象，大约五个月后结束。2013年8月份被告人王某甲帮其卖过一批酒，每件大约六百元。（7）证人申某的证言证明，其是林铄美发店的理发师，大约2012年的夏秋季节，被告人王某甲打电话让其到店里楼下从一男子处取钱，大概有三、四万元，之后王某甲过来将钱取走。（8）证人唐某的证言证明，大约从2011年6月份开始有一年多时间，其在国贸饭店担任销售经理，当时被告人王某甲是其的一个客户，其代被告人收过两、三次钱，每次数额都是一万元钱以内，具体数额记不清了。被告人说是她朋友送过来的。送钱的人是一个男的，有三、四十岁。（9）证人孙某的证言证明，被告人王某甲是其健身销售工作的一名客户，2013年下半年，被告人在健身时说有一位朋友要还她钱，让其帮她去门外取接一下。其从一男子处取回一万元，之后交给被告人了。（10）证人武某甲的证言证明，其是被害人贾某的妻子，2014年3月至5月期间，被告人王某甲自称是会计公司的小王，多次给其打电话，说被害人贾某开公司验资需要钱，还说贾某欠钱不还上单位告他。2014年3月15日其母亲凑了3万元钱给了贾某，4月2日贾某从华运一家建材商店的POS机上给王某甲汇款2万元。（11）证人武某乙的证言证明，2014年3月15日，因其女婿贾某开办公司进行验资需要钱，其凑了3万元钱给了贾某。（12）证人崔某、龙某的证言证明，其在青鸟阳光健身房认识的被告人王某甲，她说她爸是搞房地产的大老板，她经常在微信圈子里炫富，被告人给其印象是富二代。（13）证人王某乙的证言证明，其是被告人王某甲的父亲，其农闲时没有做过生意，被告人在老家也没做过生意，被告人没有舅舅在军队任职，被告人的姑姑都在农村种地。（14）证人邓某、冯某、杨某、朱某、青剑、李某、袁某、武宝东等人的证言及收条证明，被告人贾某在上述期间向上述证人的借款情况。（15）证人赵某的证言及房屋租赁协议证明，被告人王某甲于2012年5月开始租用其海港区天贺公寓601房间，签有租房协议，其不知道乙方签名为什么是贾某，签协议时没有男性在场。（16）被告人王某甲的银行明细、芦俊楠的银行明细、银行凭证等书证证明，被告人贾某在上述期间给王某甲汇款的情况。（17）王某丙的银行明细证明，被害人王某丙于2014年5月31日从银行取款15000元。（18）搜查笔录、扣押物品清单、现场照片证明，从被告人王某甲的租住处搜出白色ipod（16G）一台、ipad一台、苹果笔记本电脑一台、手串一条、项链三条、车辆手续（冀C×××××）一套、公司股份内部转让协议书一份、银行卡、身份证等物品已被公安机关扣押；兰色轿车（车牌号为冀C×××××）一台已被公安机关扣押。（19）被告人贾某与王成云的公司股份内部转让协议书证明，王成云将公司5%的股权转让给贾某。（20）辨认笔录证明，被告人贾某辨认出马某。（21）手机短信照片、保证书、情况说明佐证了上述事实。（22）刑事判决书及出所登记表证明，被告人王某甲曾因诈骗罪被判处上述刑罚，并因该罪于2010年11月25日被刑事拘留，2011年6月28日被取保候审。（23）户籍证明信证明，被告人王某甲的上述身份情况。（24）案件来源及抓获经过证明，被告人王某甲于上述时间被公安机关抓获。
原审法院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，使用威胁方法强行索取他人财物，且数额特别巨大；并采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额较大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。秦皇岛市海港区人民检察院指控的罪名成立。公诉机关关于被告人王某甲向被告人贾某敲诈勒索1119900元和诈骗66000元的指控，经查，根据公诉机关提供的被告人王某甲的供述、被害人贾某的陈述、证人证言、银行交易明细等证据，仅能够证明被告人向被害人索要钱款共计人民币516406.47元和骗取人民币34000元的事实，对该部分犯罪数额本院予以支持；对超出该部分的犯罪数额，因证据不足，本院不予支持。被告人王某甲在缓刑考验期间再犯新罪，应当撤销缓刑。被告人王某甲及其辩护人关于被告人不构成诈骗罪、敲诈勒索罪的犯罪数额及系自首的辩解、辩护意见，经查，根据公诉机关提供的被告人王某甲的供述、被害人贾某、王某丙的陈述、证人证言、银行交易明细及相关书证等证据，能够证明被告人骗取被害人贾某、王某丙钱款及向被害人贾某索要钱款516406.47元的事实；根据公诉机关提供的抓获经过等证据，能够证明被告人系抓获归案，且被告人未能如实供述其犯罪事实，故对上述辩解、辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。考虑被告人王某甲的犯罪事实及情节，故对被告人王某甲依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决撤销秦皇岛市海港区人民法院（2011）海刑初字第161号刑事判决书中对被告人王某甲所判决的缓刑部分；被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年七个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定其执行刑期为有期徒刑十五年，并处罚金人民币七万元；责令被告人王某甲退赔被害人贾某共计人民币五十五万零四百零六元四角七分；退赔被害人王某丙人民币二万三千元。
原审被告人王某甲提出的主要上诉理由和辩护人提出的主要辩护意见：
一、原审法院对被告人王某甲犯诈骗罪的判决，事实不清，证据不足，且适用法律错误。
二、被告人王某甲对其构成敲诈勒索犯罪的犯罪定性，不持异议。但对王某甲敲诈勒索数额有异议，认定犯罪数额为人民币516406.47元不正确，应为10万元。
经审理查明，二审审理查明的事实与一审判决认定的事实一致，据以定案的证据均经原审法院庭审举证、质证，具有法律效力，本院予以确认。
本院认为，上诉人王某甲以非法占有为目的，使用威胁方法强行索取他人财物，且数额特别巨大；并采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额较大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。关于上诉人王某甲及其辩护人提出，原审法院判决关于被告人王某甲犯诈骗罪的定罪，证据不足；原审法院认定其敲诈勒索的数额人民币516406.47元不正确，应为10万元的上诉理由和辩护意见。经查，根据上诉人王某甲的供述、被害人贾某、王某丙的陈述、证人证言、银行交易明细等证据，能够证明上诉人向被害人贾某索要钱款共计人民币516406.47元和骗取人民币34000元、骗取被害人王某丙25000元的事实。故其上诉理由及辩护意见，因理据不足，本院不予支持。原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 瑛
审 判 员 张贵林
代理审判员 康冬强
二〇一六年三月九日
书 记 员 张 特