天津市红桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0106刑初361号
公诉机关天津市红桥区人民检察院。
被告人陈曦，男，1986年11月7日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，住所地天津市南开区，户籍地天津市红桥区。2016年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月1日被取保候审，2017年3月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。
辩护人康伟中，天津津鼎律师事务所律师。
天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉（2017）325号起诉书指控被告人陈曦犯诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月10日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王洪杰出庭支持公诉，被告人陈曦及其辩护人康伟中、被害人戚某、彭某某、桑某某及被害人彭某某、桑某某的委托诉讼代理人李某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年10月至2015年3月间，被告人陈曦以虚构其所在的福元运通公司在本市红桥区千禧园有一套抵押房（该房实际系陈曦租赁）便宜出售的手段，骗取被害人彭某某人民币共计428000元，后将钱款挥霍。案发前，陈曦母亲替陈曦偿还彭某某人民币2000元。
2014年11月至2015年2月间，被告人陈曦以虚构其所在的福元运通公司在本市南开区卫津南路有一套抵押房（该房屋实际系陈曦租赁）便宜出售的手段，骗取被害人王某1、陈某某、戚某共计人民币666500元，后将钱款偿还个人债务、挥霍。2014年4月，陈曦母亲替陈曦偿还被害人人民币40000元。2016年10月17日，被害人戚某报警，民警于2016年10月24日将被告人陈曦抓获归案。
公诉机关提交了有关被害人陈述、证人证言、书证、物证照片、搜查、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人陈曦之行为构成诈骗罪，且属数额特别巨大，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人陈曦对起诉书指控其诈骗彭某某的事实及罪名均予以供认，但对指控数额提出异议，辩解称其仅诈骗被害人彭某某、桑某某一笔9万元、一笔9.6万元，另外一笔1.7万元系借款，对其他诈骗数额均不认可；对起诉书指控其诈骗陈某某、王某某、戚某的事实及罪名予以否认，辩称起诉书指控的该起犯罪事实戚某已提起民事诉讼，且被驳回，其母亲张某某也给陈某某打了欠条。
被告人陈曦的辩护人对公诉机关指控陈曦诈骗被害人彭某某、桑某某的事实及罪名不持异议，关于犯罪数额的辩护意见与被告人一致，认为被告人陈曦诈骗被害人彭某某、桑某某的诈骗数额应为18.6万元；辩护人对公诉机关指控陈曦诈骗被害人陈某某、王某1、戚某的事实及罪名不予认可。另认为被告人到案后基本能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪，建议法庭对被告人陈曦给予罚当其罪的处罚。
被害人戚某当庭表示，要求被告人陈曦退赔其经济损失，并请求法庭对被告人依法判决。被害人彭某某、桑某某表示，被告人陈曦在庭审中态度恶劣、拒不认罪，要求对被告人陈曦依法从重处罚。
经审理查明，2014年10月至2015年3月间，被告人陈曦租赁天津市红桥区千禧园某房屋，后向被害人彭某某、桑某某谎称该房屋为其所在福元运通公司抵押房，以能向被害人低价出售及调换房屋等名义，先后骗取被害人彭某某、桑某某共计人民币408968.8元。
2014年11月至2015年2月间，被告人陈曦租赁天津市南开区卫津南路某房屋，后向被害人戚某、王某1、陈某某谎称该房屋为其所在福元运通公司抵押房能低价出售等事实，骗取被害人陈某某人民币310000元，骗取被害人王某1人民币200000元，骗取被害人戚某人民币116500元。
案发后，被告人陈曦未退赔被害人经济损失。
上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：
1.被害人陈述
（1）被害人彭某某陈述及辨认笔录证实：其与陈曦的母亲张某某以前是同事。2014年9、10月份的一天，其和张某某聊天时张某某提到其儿子陈曦在福元运通公司工作，公司有一套抵押房很便宜。其想要购买，张某某说问问陈曦，过了几天，张某某回信说房子在红桥区千禧园，面积90多平方米，价格54.8万元，并商定于2014年10月14日看房。10月14日陈曦、张某某带其与其爱人桑某某去看的房，其看后打算购买，陈曦称需先交21万元定金，剩余房款可以贷款。看房的时候，陈曦给了其房本，房本上写的房主是李某2，面积95.96平方米，还给其看了房屋的钥匙和电表卡。陈曦说李某2是他们公司员工，所有的抵押房房主都是写的李某2的名字。
看完房子，其丈夫桑某某准备了两张银行卡，一张天津银行卡内有19万元，一张农业银行卡内有2万元。2014年10月15日，张某某和陈曦到其家中，陈曦拿出《房屋买卖协议书》、《独家买卖协议》让其签字。《房屋买卖协议书》中注明卖方是福元运通公司李某某，买方彭某某，价格54.6万元，《独家买卖协议》内容差不多。这两份协议中李某某的名字处都是陈曦按的手印。后来桑某某带着这两张银行卡和陈曦去取钱，桑某某在天津银行取了12万现金，其中在咸阳路支行取了5万元，长江道支行取了7万元，然后取不出钱了，陈曦让桑某某把农业银行卡和天津银行卡给他，并告诉他密码，他让单位会计用POS机刷出来。过了一个多月，陈曦把卡还给其了。后来陈曦说其年龄大、工资少，贷款数额少，必须再交9.6万元和之前的21万元一起作为首付款。2014年10月22日，其和其爱人去津塔楼下给了陈曦一张工商银行卡（卡号62×××24），里面有9.6万元，并告知陈曦银行卡密码，陈曦说会让会计用POS机刷出来。2014年11月26日，张某某和陈曦到其家，说要到银行办理贷款，要给银行好处费，便拿走1.5万元现金。后张某某又给其打电话说，陈曦让其再交5万元首付款，2014年12月16日晚上其夫妇两人到张某某位于红桥区河北大街万通上游国际的家中，当时陈曦没在，其给了张某某现金5万元。2015年1月，陈曦听说其孩子在南开区有间独单，便告知其可以把孩子的独单卖了，再帮孩子换间好地点的房子，其同意先看房。陈曦让其给他1万元看房费。2015年1月11日，其夫妻二人又到张某某家，给了陈曦1万元看房费。2015年3月16日，张某某给其打电话，说陈曦出车祸了，急需1.7万元，张某某说先找其借款1.7万元，其便同意了。张某某让其往王某2的工商银行卡（卡号62×××60）的卡内汇款1.7万元，其和桑某某到工商银行给王某汇了1.7万元。2015年3月陈曦提出将千禧园的房子调换成南开区水畔花园的房子，当时陈曦手中有这套房屋的钥匙，其也看了该房屋。2015年3月27日，其夫妇二人按照陈曦的要求，又去津塔给了陈曦现金3万元调换房屋的差价。后来其催促陈曦办理房屋手续，陈曦总是推脱。2015年8月下旬的一天下午，陈曦和张某某带其和桑某某去看房，其偷偷用手机录下了当时说话的内容。后来一直联系不上陈曦，其提出不买房了，让陈曦退钱，张某某说之前借的1.7万元也算作买房的钱，所以其一共给了张某某和陈曦42.8万元。张某某、陈曦给过其一张打印的收款凭证，上面写的是收到彭某某9万元房款，落款是天津市福元运通投资集团财务部，并有天津市福元运通投资集团财务部的章。
2016年9月、10月，张某某先后给了其各1000元，共计2000元，说是还给其的购房钱，至今陈曦欠其42.6万元。陈曦以前的电话为156××××9995。
被害人彭某某经辨认指出陈曦就是诈骗其钱财的男子。
（2）被害人桑某某陈述及辨认笔录证实：其决定购买陈曦推荐的红桥区千禧园房屋后，陈曦要求其支付21万首付款。其准备了两张银行卡，一张天津银行的（卡号62×××68）有19万元，一张农业银行的（卡号62×××19），有2万元。2014年10月15日，张某某和陈曦到其家中，陈曦拿走了这两张卡，还要走了密码。10月16日，陈曦和张某某到其家中，陈曦让其带着身份证和他到银行取钱，陈曦带其去的银行。在天津银行共计取款12万元，其中在咸阳路支行取款时，银行找其要了1元，因此交易明细显示这笔钱是49999元，实际是5万元，长江道支行取了7万元，取完款之后其就把12万元给了陈曦。陈曦当时说，这两张银行卡里剩余的钱，其会让会计用POS机刷出来。其天津银行卡交易明细显示的在其取款12万元之前有13笔共计3.2万元的取款，是陈曦取走的。
陈曦称彭某某年龄大、工资少，银行贷款数额少，必须再交9.6万元，和之前的21万元一起作为首付款。2014年10月22日，其和彭某某在津塔楼下给了陈曦一张工商银行卡（卡号62×××24），里面有9.6万元，其当时把密码告诉了陈曦，陈曦说让他单位的会计用POS机刷出来。2015年1月13日，陈曦将这张银行卡还给了其。其经查询，发现卡里还有8.3元。
其余陈述证实内容与彭某某证实内容基本一致。
被害人桑某某经辨认指出，陈曦就是诈骗彭某某和其钱款的男子。
（3）被害人戚某陈述及辨认笔录证实：陈曦的母亲张某某是其舅妈。2014年，其着急买房，张某某得知后，向其姥姥陈某某和其母亲王某1推荐福元运通公司的抵押房，并称陈曦在该公司工作，有价格优惠。2014年11月初，张某某带其母亲王某1去看房，房屋坐落于南开区卫津南路，看后决定购买。2014年11月11日，张某某和陈曦开车带其、其母亲、其姥姥去看房，在看房的途中路过大悦城对面的大都会小区，陈曦称要去里面的福元运通公司拿房间钥匙，陈曦自己下车进入大都会小区，十五分钟后返回，继续开车去了房屋所在处，当时陈曦用他的钥匙打开了房门，陈曦介绍说房子97平方米，房款97万，首付65万，剩余32万元可贷款。其和家人看后认为房子不错同意购买，其要求看房本，陈曦一直没给其看过，陈曦还保证说房产在公司股东朱某名下，过户没有问题。
后来陈曦要求其付款，2014年11月5日陈某某在大江路工商银行向朱某的工商银行卡（卡号62×××74）汇款5万元；11月6日陈某某和张某某一起去的银行，陈某某将5万元现金交给张某某，张某某说将钱汇到朱某账户上；其和陈某某在2011年11月11日在南开区卫津南路某小区房间交给张某某、陈曦现金5万元；在2014年11月14日，在红桥区万通上游国际小区边上，陈曦的机动车里交给张某某、陈曦现金10万元；2014年11月17日，在红桥区万通上游国际小区底商建设银行用其建设银行卡（卡号62×××86）向陈曦建行卡（卡号62×××06）转账30万元。在其付款55万元之后，于2014年11月20日前后去陈曦在红桥区河北大街万通上游国际小区家中，签订了购房合同。当时张某某和陈曦在家，陈曦拿出盖有福元运通公司公章和朱某签字的《房屋买卖合同》、《独家买卖合同》让其签字，《房屋买卖合同》中约定该房屋总房款是97万元，以首付65万加银行贷款方式付款，《独家买卖合同》就是强调该房屋只与其交易，其同意了，且在两份合同上签了字，其把两份合同收了起来。购房合同签订后，其于2014年11月24日按照陈曦的要求，在红桥区万通上游国际小区底商建设银行向王某2建设银行卡（卡号62×××60）汇款7万元，在2014年11月27日再次向该卡汇款3万元。至此，其按照合同的要求交齐了65万元首付款。
首付款交齐后，陈曦让其等着办理房屋过户手续。2014年12月中旬，陈曦给其介绍了一个叫刘某1的人，是天津农业银行某支行的工作人员，可以帮其办理贷款。一个自称刘某1的人给其打过电话，称需要《房屋买卖合同》、《独家买卖合同》原件，其在万通上游，陈曦家里将两个合同的原件给了张某某，后来听陈曦说已经将合同给了刘某1。两个合同的复印件其没留。其后期给刘某1打电话，电话就打不通了。2015年2月9日、10日陈曦还以提前办理贷款为由，找其要了16500元。
其付清首付款后，贷款手续迟迟办不下来，其通过房管局的朋友查询发现该房屋的房主叫高某某，不是朱某，其感觉被骗了，让陈曦退款，陈曦一直不退，后来在2015年4月18日张某某退还其4万元，陈某某给对方写了一份收据，内容是收到福元运通公司退款4万元，还欠61万元，张某某也在收据上签字了。
被害人戚某经辨认指出陈曦就是诈骗其钱财的男子。
（4）被害人王某1陈述证实：其与其母亲陈某某、其儿子戚某共被陈曦诈骗61万元。其中其被诈骗20万元，陈某某被诈骗31万元，戚某被诈骗10万元，2015年2月9日、10日陈曦又以提前办理贷款为由，找戚某要了16500元。其余陈述证实内容与戚某证实内容基本一致。
（5）被害人陈某某陈述证实：其与王某1、戚某共被陈曦诈骗61万元。其中其被诈骗31万元，王某1被诈骗20万元，戚某被诈骗10万元，2015年2月9日、10日陈曦又以提前办理贷款为由，找戚某要了16500元。另外其证实2014年11月6日其给朱某汇款，是张某某和其一起去的大江路工商银行，是张某某帮其给朱某汇的款，汇款的手续是张某某办的，具体她汇给谁了，其不清楚。其余陈述证实内容与戚某证实内容基本一致。
2.证人证言
（1）证人张某某证言证实：其系陈曦母亲，戚某的姥姥陈某某是其前夫的二姑。2013年，戚某的母亲王某某知道陈曦在做贷款生意的公司上班，有抵押房屋出售，价格合适，就想托陈曦帮她们买一套公司的抵押房，其就把这事告诉陈曦了，2014年10月，其电话告诉陈曦陈某某想买南开区天塔附近的房屋。2014年11月初，陈曦打电话告知其有一套南开区的房子，这时陈曦的电话交给一个自称姓鲍的男子，说是陈曦公司的老板，这个姓鲍的男子说他们公司有套房子是他的，因为陈曦的面子，可以不赚钱卖给其二姑。其把这件事告诉陈某某了，她想让王某1看看房子。其便联系了王某1，当天15时许陈曦带其和王某1去看了南开区卫津南路钻石山小区的房子。王某1对房子很满意，过了一两天，陈曦给其打电话说先交5万元定金，其告诉陈某某，陈某某同意了，其担心陈某某年纪大汇款汇错了，就和陈某某一起在河北区工商银行让陈某某给朱某账户汇款5万元。转天陈某某没再给其钱让其给朱某汇款。
过了一周左右，陈曦给其打电话说公司会计朱某说还需要陈某某准备5万元定金，陈某某称也想去看看房，陈曦便开车带其、陈某某、戚某去看房，戚某拿了一个纸袋子，里面有5万元。陈曦在开车去钻石山小区的路上，经过大悦城附近的大都会小区时，下车去他们公司的老板家拿了钥匙，十分钟后继续去了钻石山小区。陈某某、戚某看房子后很满意，将装有5万元钱的纸袋子给了陈曦。
又过了一周左右，戚某去其家找其，称要去给陈曦汇款，让其陪着一起去，二人去其小区底商的建设银行戚某给陈曦转账30万元。
2014年底，戚某到其万通上游家中，告诉其来送钻石山星城抵押房的房屋买卖合同，因为办银行贷款需要合同原件。陈曦不在家，后来合同给了陈曦。
2015年4月，戚某给其打电话说王某1得了血液病，急需用钱，房子不买了要求退钱。其给陈曦打电话，鲍老板说可以退但是要一定的流程，后来鲍老板一直推脱。2015年4月17日，鲍老板说给其农行卡打了10多万元，让其取出4万元，还给戚某，18日其将钱给了陈某某，陈某某写了收据，其签了字。
其和彭某某是同事。2014年10月初，二人聊到各自孩子的情况，其提到陈曦打工的福元运通公司有便宜的抵押房对外卖，彭某某让其帮忙问问陈曦。陈曦说公司有一套千禧园的抵押房要卖，可以帮她购买。其、陈曦、彭某某、彭某某的丈夫桑某某一起去看的房，看后彭某某很满意，陈曦当时告诉彭某某房子大约50多万元。桑某某和陈曦一起出去交的钱，后来听彭某某说给了陈曦40多万元。房子一直没买到，其问过陈曦，陈曦说是因为彭某某的贷款贷不下来导致的，其告诉陈曦，如果不能贷款，房子就退了吧。后来，其带陈曦去见彭某某，陈曦说房子被人买走了，可以给她调换到水畔花园。其和陈曦、彭某某夫妇看过房后，彭某某很满意，陈曦答应给彭某某尽快办过户手续，但是到现在也没办下来。彭某某称共给过陈曦42万元购房款，陈曦说他都交给福元运通公司了。其后来还了彭某某2000元。
（2）证人李某1证言及辨认笔录证实：其系红桥区千禧园小区的房主。2014年10月10日，其将房子出租给一个叫陈曦的男子，其将房屋钥匙和电表卡给了陈曦，在链家地产签的租房合同，租期自2014年10月10日至2015年10月9日。陈曦支付四个月房租后就不支付房租了，电话也联系不上，其就中止了与陈曦的租房合同，将房屋又出租了。房屋钥匙和电表卡陈曦一直没还给其。其的房屋没抵押过也未委托他人出售过。
证人李某1经辨认指出陈曦就是租赁其房屋的男子。
（3）证人刘某2证言及辨认笔录证实：其是链家宝业房地产经纪有限公司千禧园店的经理。2014年10月10日一个叫陈曦的男子到店里租房，说是给单位职工租房，陈曦看了千禧园房屋后，同意租房，后与李某1签订了租期一年的租赁合同，租金每月2300元，陈曦支付了两个月房租，李某1将钥匙和电表卡给了陈曦。陈曦支付李某1四个月房租后不继续支付了，李某1将房子收回了。
证人刘某2经辨认指出陈曦就是与李某1签订红桥区千禧园房屋租赁合同的男子。
（4）证人高某1证言及辨认笔录证实：位于南开区卫津南路西侧钻石山星城房子房主是其儿子高某2。2014年11月5日在我爱我家与一个叫程峰的男子签订了房屋租赁合同，租期一年，当时程峰给其8000元押金。按照协议，程峰应该在转天支付给其一年租金，但一直没给其，后来其和中介都联系不上程峰了，其就收回了房子，出租给了别人。其没看过程峰的身份证，租赁合同中写的程峰，身份证号是120105xxxxxxxxxxxx。
证人高某1经辨认指出陈曦就是自称程峰，租赁其房屋的男子。
（5）证人王某3证言及辨认笔录证实：其系我爱我家居华里店的店长。2014年11月初的时候一个自称叫程峰的男子来店里说想租一套卫津南路附近的房屋，2014年11月4日其就带他去看了钻石星城的房屋，程峰同意租住，房主高大爷和程峰作了交接，程峰交了定金，房主把房屋钥匙给了程峰，并于11月5日签订合同，租期一年，月租金4800元。签合同时程峰说忘记带身份证了，后来也一直没把身份证复印件送到中介。后来程峰一直没有交后续的租金，房东解除了合同，把房屋租赁给别人了。
证人王某3经辨认指出陈曦就是在其店内签订租房合同，自称程峰的男子。
（6）证人王某2证言证实：其和陈曦2014年初开始搞对象，2015年6月份分手的，其有一张尾号9960的工商银行卡，陈曦2014年11月份把这张银行卡借走了，陈曦说他在一个借贷公司上班，借这张卡为了收钱，银行卡的使用情况其不知情。其没听过凯特克资产管理公司或福元运通公司，也不认识朱某，也没听说过叫李哥的人。
（7）证人曹某证言证实：其和陈曦是男女朋友，陈曦告诉其他的身份证没有了，所以陈曦上网就用其的身份证，2014年10月24日晚陈曦用其身份证上的网。
（8）证人胡某某证言证实：其工作单位为北京金融街某物业有限公司天津分公司，现负责天津环球金融中心（津塔）的客服管理中心。从2011年5月该金融中心启用到现在，没有名称为“凯特克公司”“福源云通公司”，“福源运通公司”的公司入住办公。
（9）证人邓某某证言证实：其系天津金融街津门公寓服务中心安保部的负责人，天津金融街津门公寓自2010年启用到现在，没有一个叫鲍某某的人入住。
（10）证人朱某证言证实：其和陈曦以前是朋友，陈曦陆续找其借了三十多万元，后来还了其一部分，还欠其十万元。陈曦有时给其现金，有时转账。2014年11月17日陈曦还其2万元，是转到了其卡号为62×××22的建设银行卡内，2014年11月5日陈曦还给其5万元，是转到了其62×××74的工商银行卡内。其没听过福元运通公司，更没在《房屋买卖合同》和《独家买卖合同》上签过字，其不认识王某2和鲍某某，其没和陈曦一起工作过。
（11）证人宋某某证言证实：其系天津某投资管理有限公司经理，该公司是福元运通中国总部在天津设立的加盟店。其公司没有抵押房的业务，其不知道凯特克公司，其公司也与该公司没有业务往来，其公司没有叫朱某、王某2的员工，其不认识陈曦，也不认识鲍某某。其不认识戚某，也没有与戚某签过南开区卫津南路的《房屋买卖合同》及《独家买卖合同》。其公司对外业务一直使用“天津某投资管理有限公司”的公章。
（12）证人孙某证言证实：其系南开区水畔花园的房主，该房通过我爱我家中介公司于2015年8月15日至2016年8月14日托管出租，月租金2800元，具体中介将该房屋出租给谁其不清楚。2016年8月15日到期后，其就将该房屋收回来了。
3.书证、物证照片：
（1）天津市不动产登记簿查询证明、李某1提交的房地产权证复印件、收据，证实红桥区千禧园小区房屋为李某1所有，李某1将该房屋通过链家宝业房地产经纪有限公司向陈曦出租，租赁期间为2014年10月10日至2015年10月9日。合同中记载陈曦身份证号码为，电话156××××9995。
（2）彭某某提交的房屋买卖协议书、独家买卖协议书及收款凭证，证实2014年10月15日天津市福元运通投资集团/李某1，向彭某某出售红桥区千禧园小区的房屋，价格54.6万元，需先支付定金21万元。收款凭证证实天津市福元运通投资集团财务部于2014年10月22日收到彭某某红桥区千禧园房屋余款9万元，并表明贷款办理完毕后，办理过户手续。
（3）陈曦提供给彭某某的房地产权证书原件及天津市国土资源和房屋管理局（红桥区）出具的证明，证实陈曦提供给彭某某的天津市红桥区千禧园小区的房地产证津字第××号《天津市房地产权证》系伪造证书。
（4）孙某提供的房地产权证书复印件及房屋委托合同，证实孙某将其所有的南开区红旗路与津河交口东南侧水畔花园房屋委托我爱我家房产中介出租。
（5）房屋租赁合同，证实2014年11月5日高某1与程峰（陈曦）在我爱我家中介处签订租赁合同，租赁房屋为南开区卫津南路西侧星城。租赁期间为2014年11月5日至2015年11月4日。合同中记载程峰电话号码为156××××9995。
（6）桑某某尾号为7068的天津银行银行卡交易明细，证实2014年10月15日该卡内有余额19万元，当日及次日分多次取款共计3.2万元后于10月16日现金支取49999元、70000元，之后又有多笔取款及消费，2014年10月22日该账户余额为5.9元；桑某某尾号为8719的农业银行卡交易明细，证实2014年10月15日卡内余额20000.67元，后有多笔现金支取及消费，至2014年10月16日余额为18.67元；桑某某尾号为3924的工商银行卡交易明细，证实桑某某该卡内2014年10月22日的余额为9.6万元，至2015年1月5日，余额为8.3元。
（7）戚某尾号为2473的农业银行卡交易明细，证实2015年2月10日该卡向张某某尾号为3471的银行卡内转账1万元；戚某尾号为9186的建设银行卡交易明细及转账凭条，证实2014年11月17日向陈曦尾号为2506的银行卡内转账30万元；中国工商银行汇款凭证，证实2014年11月24日、11月27日戚某分别向王某2尾号为9960的银行卡内汇款7万元、3万元。
（8）被告人陈曦尾号为2506的建设银行卡交易明细，证实2014年11月17日戚某尾号为9186的银行卡向该卡转账30万元。
（9）张某某尾号3471的农业银行卡交易明细，证实2015年2月10日转入1万元。
（10）朱某尾号为3774的工商银行卡交易明细，证实2014年11月5日转入5万元。
（11）王某2尾号为9960的工商银行卡交易明细，证实2014年11月24日汇入7万元，11月27日汇入3万元，2015年3月16日汇入1.7万元。
（12）收据，证实陈某某收到福元运通公司退回钻石小区偏单抵押房的购房款4万元，还欠61万元。经手人、还钱人为张某某，落款时间为2015年4月18日。
（13）农业银行天津南开支行出具的证明，证实该行下属龙城支行成立至今，无员工刘某1。
（14）津塔项目客户服务部出具的材料证实自2011年至今无凯特克资产管理公司和福元运通公司入住记录。
（15）戚某、陈某某与陈曦、张某某在红桥法院委托合同纠纷一案的部分证据材料。
（16）被害人彭某指认被告人陈曦住所地万通上游房屋照片、指认被告人陈曦介绍其购买的千禧园房屋、水畔花园房屋照片。
（17）被害人戚某指认其被骗地点万通上游房屋照片；被害人戚某、陈某某指认被告人陈曦介绍其购买的钻石山星城的抵押房屋照片。
（18）被告人陈曦指认涉案房屋及彭某某、戚某给付其现金地点照片。
（19）宋某某提供的天津某投资管理有限公司营业执照复印件。
4.天津市公安局物证鉴定中心出具的指印鉴定书，证实彭某某提供的房屋买卖协议书上李某1名字位置发现并提取到一枚指印与陈曦捺印的十指指印样本中右手食指指印为同一人所留。
5.案件来源及抓获经过，证实本案案件来源及被告人陈曦到案的经过。
6.被告人陈曦户籍材料。
7.被告人陈曦在侦查阶段的有罪供述、辨认笔录及同步讯问录像证实：2014年底，戚某的姥姥陈某某说想买便宜的房子，当时其急用钱，就欺骗他们称其工作的单位凯特克公司，也就是后来的福元运通公司有一间抵押房，可以低价买过来。因其没有抵押房，2014年11月初其就到南开区华苑附近的我爱我家中介处承租了南开区卫津南路钻石山的房子，具体门牌号记不清了，房主姓高，其当时交给房主8000元押金，房主将钥匙给了其。其拿到钥匙后，就和张某某开车带着王某1去看房子，在看房的转天，其让陈某某把5万元定金打到一个叫朱某的工商银行卡账户上，转天又让陈某某在大江路的工商银行打款，具体数额其记不清了。又过了五六天，其和张某某开车带着陈某某、戚某去看房，戚某和陈某某看完房子后很满意，当时商定总房款97万元，戚某给了其三万或四万的现金，后来在红桥区万通上游国际小区旁其机动车内戚某给了其10万元现金，戚某还在河北大街万通上游底商建设银行用他的建行卡给其卡号为62×××06的建行卡转账30万元。
给其钱后，戚某催着其签订购房合同，其弄了《房屋买卖合同》和《独家买卖合同》各一份，在合同上写明房款总价值97万元，首付65万元，其余由银行贷款。签完合同后其便让戚某给王某2的银行卡分两次打款10万元，时间是2014年11月底，一次7万，一次3万。2015年初，戚某向其借款1.7万元，2015年2月初，其让戚某给其一个朋友打过6500元，给张某某打过1万元，这是戚某还其借款的钱。
其没有帮助戚某办理银行贷款的事宜，2014年底，戚某给其打电话，说担心贷款贷不下来，其认识一个叫姚某的说认识建行的人，可以帮助办理贷款，之后戚某和姚某联系的贷款的事。其后来听说姚某给戚某介绍一个在建行龙城支行工作叫刘某1的人，其他的其不清楚。
2014年10月初，其得知彭某某要购买房屋，便先租住千禧园房屋，再将该房屋冒充福元运通抵押房，以帮彭某某购买该抵押房为由，于2014年10月中旬至2015年3月，先后骗取彭某某购房款42万余元，其从彭某某丈夫处先后拿了21万元后，其告知彭某某夫妇必须再交9.6万元与之前的21万元一起做首付。2014年10月22日，彭某某夫妇在津塔给其一张工商银行卡，卡内9.6万元，其称让单位会计用POS机刷出来。
其没从彭某某处拿走过给银行的1.5万元好处费。也没从其母亲处拿过彭某某给的5万元。2015年1月11日，其让彭某某给过其1万元看房费交给公司分控部门了。2015年3月16日其让张某某给彭某某打电话说其出车祸了需要借款，让彭某某给王某2的工商银行卡转账1.7万元。2015年3月27日，其以千禧园的房屋调换至南开区水畔花园的房屋需要交3万元的差价为由，让彭某某夫妇在津塔给了其3万元现金。
针对被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评析如下：
首先，关于本案的定性：公诉机关指控的两起犯罪事实中，在案证据均能证实被告人陈曦在得知被害人有购房需求后，主要采用租赁他人房屋的方式，欺骗被害人该房屋为公司的抵押房，可低价购买，从而骗取被害人钱款，故被告人陈曦的行为符合诈骗罪的主客观要件，应以诈骗罪对其定罪处罚；其次，关于本案犯罪数额：诈骗被害人彭某某、桑某某一案中，结合被害人陈述、证人证言、银行转账记录等书证及被告人陈曦在侦查阶段的有罪供述等证据材料能够证实，被害人先后将银行卡及现金交予被告人陈曦的事实，虽被告人陈曦在侦查阶段对2014年11月26日及12月16日二被害人给付其65000元的事实予以否认，但其多次供述及亲笔供词中均承认骗取被害人40余万元，且张某某的证言中也证实了听彭某某说共给了陈曦40余万元，陈曦称都交给公司了，故该笔钱款亦应认定为诈骗数额，关于被害人所称于2015年3月16日陈曦以出车祸为名找其借款17000元，因在案证据不足以证实被告人陈曦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人上述钱款，故该部分犯罪事实本院不予认定，故综合在案证据材料，该起犯罪数额应认定为408968.8元。诈骗被害人戚某、王某1、陈某某一案中，被害人戚某、王某1、陈某某均称被陈曦骗取钱款共计666500元，已归还40000元，在案有相关被害人陈述、证人张某某证言、银行卡交易明细等证据材料予以证实，且被告人陈曦在公安机关侦查阶段的有罪供述亦证实看房后让陈某某把5万元定金打到朱某账户上，转天又让陈某某打款，之后又骗取被害人多笔钱款，且双方签订了相关合同，约定首付65万元，期间，向朱某及王某2银行卡转账也是其要求的，故综合全案证据能够认定被害人一方已给付陈曦65万元，另被害人均称首付65万元付清后，于2015年2月被陈曦以办理提前贷款为由骗取16500元，陈曦对该笔钱款予以认可，却辩称其没有帮戚某办理贷款事宜，该笔钱款是戚某还其的借款，但其并无相关证据予以证实，陈曦母亲张某某的证言中却证实了戚某2014年年底曾去其家里给陈曦送房屋买卖合同，说是办理贷款用，陈曦对此事知情，佐证了被害人陈述的合理性，故综合在案证据情况，该笔亦应认定为诈骗数额，被害人戚某、王某1、陈某某被诈骗一案的犯罪数额应认定为626500元。
综上，被告人陈曦实施的两起诈骗，犯罪数额共计1035468.8元。
本院认为，被告人陈曦以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，达到数额较大，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认，但指控数额不当，本院予以变更。被告人陈曦及其辩护人的辩解、辩护意见，与本院查明的事实不符，故不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈曦犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2030年2月2日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人陈曦退赔被害人陈某某人民币三十一万元，退赔被害人王某1人民币二十万元，退赔被害人戚某人民币十一万六千五百元，退赔被害人彭某某、桑某某人民币四十万八千九百六十八元八角。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
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审 判 长 方 红
代理审判员 王正刚
人民陪审员 吕 莉
二〇一八年二月十二日
法官 助理 张 楠
书 记 员 王佳兰
附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十四条：
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。