广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1973刑初249号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人刘培坤，男，1968年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县，。因涉嫌犯诈骗于2016年6月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人朱玥，北京观韬（厦门）律师事务所律师。
被告人黄敬华，男，1971年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县，。因涉嫌犯诈骗于2016年6月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2017]230号起诉书指控被告人刘培坤、黄敬华犯诈骗罪，于2017年2月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，并适用普通程序，于2017年3月9日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员温绍鸿出庭支持公诉。被告人刘培坤及其辩护人朱玥、被告人黄敬华到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，2016年3份开始，被告人刘培坤伙同陈镇阳、刘钦锋（后两人另案处理）等人将以本省汕头市龙湖区金涛庄西区7栋401-501房等地为窝点，在网上建立澳博国际娱乐城、星宇国际娱乐城的等赌博网站。刘培坤等人事先将网站取款功能设置为提款失败，当被害人在赌博网站赢钱后取不出钱，刘培坤等人以各种理由要求被害人充某到网站账户，骗取被害人钱财。其中，刘培坤负责财务，管理成员日常生活，并冒充网站经理；陈某2负责整个网站的维护管理、物色诈骗对象等；刘某锋负责网站客服、物色诈骗对象等。刘培坤等人雇请被告人黄敬华与许冬宫、许某、林某、刘再生、“金城”、“金某1”、王章龙（后七人另案处理）先后加入该团伙，主要负责在网上利用QQ等跟被害人进行聊天，诱导被害人进入澳博国际娱乐城或星宇国际娱乐城的赌博网站开设账户投注进行赌博。具体犯罪事实如下：
（一）2016年3月11日左右，被害人廖某在东莞市常平镇袁山贝村大江头一出租屋上网时，被一陌生人使用的QQ号加为好友后，引诱到被告人刘培坤一个名为“星宇国际娱乐城”的网站充值赌博。廖某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，廖某共被骗72500元。案发后，被骗财物未能起获。
（二）2016年3月11日左右，被害人黄某在南宁市西乡塘区永宁村峙村8队48号上网时，被刘培坤等人使用的QQ号码加为好友，后对方以投资游戏项目“新疆时时彩”，骗取黄某向对方支付宝账号、银行账户共转账50700元。案发后，被骗财物未能起获。
（三）2016年5月初的一天，被害人甘某在广西崇左市江州区丽川路中渡新园出租房内上网时，被一陌生人使用的QQ号加为好友后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”的网站充值赌博。甘某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，甘某共被骗6600元。案发后，被骗财物未能起获。
（四）2016年5月的一天，被害人蔡某在福建省漳州市龙文区东峰宏印刷厂宿舍上网，被一陌生人使用的QQ号加为好友后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”的网站充值赌博。蔡某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，蔡某共被骗100元。案发后，被骗财物未能起获。
（五）2016年5月20日，被害人苏某在广西容县城镇峤北村四新队家里上网时，被被告人黄敬华使用的QQ号加为好友后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”的网站充值赌博。苏某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，苏某共被骗25500元。案发后，被骗财物未能起获。
（六）2016年5月22日，被害人叶某1在福建省永春县达埔镇达德村上网时，在被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。叶某1在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，叶某1共被骗8700元。案发后，被骗财物未能起获。
（七）2016年5月25日，被害人李某在福建省南安市美林闽发铝厂宿舍内，被一陌生人添加微信后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。李某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，李某共被骗16700元。案发后，被骗财物未能起获。
（八）2016年5月26日，被害人麦某在东莞市常平镇土塘村金炉二巷3号出租房，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。麦某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，麦某共被骗5000元。案发后，被骗财物未能起获。
（九）2016年5月27日左右，被害人王某1在广西隆林各族自治县或镇沙保村大毛草坝屯027号上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。王某1在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，王某1共被骗5000元。案发后，被骗财物未能起获。
（十）2016年5月27日左右，被害人蓝某在东莞市横沥镇田头村育恒电子厂宿舍上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。蓝某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，蓝某共被骗7602.86元。案发后，被骗财物未能起获。
（十一）2016年5月28日，被害人吴某在湖南省郴州市宜章县城南乡罗家山村1组上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。吴某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，吴某共被骗29200元。案发后，被骗财物未能起获。
（十二）2016年5月31日，被害人陈某1在东莞市企石镇利升针织厂上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。陈某1在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，陈某1共被骗3000元。案发后，被骗财物未能起获。
（十三）2016年6月2日，被害人谢某在东莞市省佛山市禅城区鄱阳北区八巷10号出租屋手机上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。谢某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，谢某共被骗10600元。案发后，被骗财物未能起获。
（十四）2016年6月4日左右，被害人邓某将广西武呜县仙湖镇邓柳村墓石屯9号上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。邓某将在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，邓某将共被骗1000元。案发后，被骗财物未能起获。
（十五）2016年6月6日，被害人贾某在湖南省邵阳市新宁县白沙镇全田村大坪组1号上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。贾某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，贾某共被骗3000元。案发后，被骗财物未能起获。
（十六）2016年6月7日，被害人周某1在贵州省铜仁市碧江区花果山咖啡店上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。周某1在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，周某1共被骗2600元。案发后，被骗财物未能起获。
（十七）2016年6月7日左右，被害人袁某1在从广东省惠州市回四川省南充市高坪区的火车上上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。袁某1在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，袁某1共被骗16300元。案发后，被骗财物未能起获。
（十八）2016年6月8日，被害人王某2在广西百色市百色职业学院上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。王某2在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，王某2共被骗2600元。案发后，被骗财物未能起获。
（十九）2016年6月9日，被害人叶某2在本省博罗县罗阳镇义和村横江尾31号出租屋内上网时，被被告人黄敬华添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。叶某2在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，叶某2共被骗34700元。案发后，被骗财物未能起获。
（二十）2016年6月11日，被害人袁某2在广西玉林市玉州区城北街道上网，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。袁某2在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，袁某2共被骗2400元。案发后，被骗财物未能起获。
（二十一）2016年6月11日，被害人丘某在广西玉林市陆川县乌石镇坡子村瓦子山队11号家里上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。丘某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，丘某共被骗7300元。案发后，被骗财物未能起获。
（二十二）2016年6月11日，被害人杨文在广西梧州市长沙某步行街龙尾幕涌西路32号102铺上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。杨某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，杨某共被骗32000元。案发后，被骗财物未能起获。
（二十三）2016年6月13日，被害人巫某在深圳市南山区高发科技园飞荣达科技有限公司宿舍内上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。巫某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，巫某共被骗9600元。案发后，被骗财物未能起获。
（二十四）2016年6月13日，被害人周某2在福建省厦门市翔安区马巷镇古垵村出租房上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。周某2在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，周某2共被骗6500元。案发后，被骗财物未能起获。
（二十五）2016年6月14日左右，被害人易某在广东省封开县南丰镇金明村委会金明村13号家里上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。易某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，易某共被骗7000元。案发后，被骗财物未能起获。
（二十六）2016年6月17日左右，被害人汪某在浙江省衢州市开化县马金镇上江坑村54号家里上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。汪某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，汪某共被骗19400元。案发后，被骗财物未能起获。
（二十七）2016年6月18日10时许，被害人贺某在北京市通州区东上园36号楼332室家中上网时，被一陌生人添加QQ后，引诱到被告人刘培坤等人的“澳博国际娱乐城”网站充值赌博。贺某在网站赢钱后联系网站客服提现，被以各种理由充值，后所有钱未能取出。在此过程中，贺某共被骗9000元。案发后，被骗财物未能起获。公安人员于2016年6月18日19时许在本省汕头市将刘培坤、黄敬华抓获。
综上，被告人刘培坤共参与诈骗27宗，涉及诈骗金额394602.8元；被告人黄敬华共参与诈骗2宗，涉及诈骗金额60200元。
公诉机关提供了现场勘查材料，廖某等被害人的陈述，银行交易明细等书证，笔记本电脑等物证，视听资料取款监控录像，被告人刘培坤、黄敬华的供述等证据。公诉机关据此认为被告人刘培坤、黄敬华无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人刘培坤、黄敬华对公诉机关起诉指控的事实、罪名无异议，未提出辩解意见。
被告人刘培坤的辩护人提出刘培坤归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，已积极退赃等辩护意见。
经审理查明，公诉机关指控被告人刘培坤、黄敬华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。另查明，被告人刘培坤、黄敬华的亲属已代二人分别向本院缴纳了334402.8元、60200元退赔款。
本院认为，被告人刘培坤、黄敬华以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关提请本院以诈骗罪对被告人刘培坤、黄敬华定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人刘培坤起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪定罪处罚，被告人黄敬华接受雇佣参与犯罪，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘培坤、黄敬华归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于被告人刘培坤、黄敬华积极退赃，可以酌情从轻处罚。
根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘培坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2022年6月17日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人黄敬华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2017年6月17日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）
三、从被告人刘培坤退赔的人民币334402.8元中，退赔给廖求安72500元，退赔给黄天生50700元，退赔给甘友宽6600元，退赔给蔡杰森100元，退赔给叶春林人民币8700元，退赔给李保16700元，退赔给麦吉祥5000元，退赔给王国俊5000元，退赔给蓝志强7602.8元，退赔给吴建生29200元，退赔给陈焕金3000元，退赔给谢小丽10600元，退赔给邓运将1000元，退赔给贾华佳3000元，退赔给周颖2600元，退赔给袁天行16300元，退赔给王泽汉2600元，退赔给袁柳庆2400元，退赔给丘彩奖7300元，退赔给杨文32000元，退赔给巫传明9600元，退赔给周梦琴6500元，退赔给易维源7000元，退赔给汪剑雄19400元，退赔给贺玉山9000元；从被告人黄敬华退赔的60200元中，退赔给苏锦文25500元，退赔给叶玉丽34700元。
四、随案移送的人民币92605元，折抵被告人刘培坤的罚金。
五、随案移送的手机五部，予以没收，上缴国库。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 哲
人民陪审员 林顺家
人民陪审员 彭梅林
二〇一七年四月十七日
书 记 员 唐少彬