广东省五华县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1424刑初329号
公诉机关五华县人民检察院。
被告人周展英，男，1961年12月6日出生于广东省五华县,汉族，小学文化，住五华县。1999年3月5日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗罪于2017年4月19日被五华县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现押于五华县看守所。
五华县人民检察院以华检诉刑诉[2017]284号起诉书指控被告人周展英犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派检察员胡伟琪出庭支持公诉，被告人周展英到庭参加了诉讼。现已审理终结。
五华县人民检察院指控，2015年9月至2017年3月间，被告人周展英多次用虚构事实的方法实施诈骗，骗取戴某1等人的财物合计100多万元，具体分述如下:
1、2017年3月21日，被告人周展英通过电话联系到被害人戴某1，谎称工地施工需订购1600张苯酚高层建筑胶合板，并约定货到付款。2017年3月24日上午，戴某1按周展英要求将苯酚高层建筑胶合板送到五华县周展英指定的收货地点五华县水寨镇工业园一横路，交货后按约定要求周展英支付货款，周展英多次采取欺骗的方法搪塞事主,拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方式拒绝与被害人联系，造成被害人戴某1经济损失合计84800元。
2、2015年9月19日，被告人周展英通过电话联系，伙同他人去到汕尾市海丰县城东镇被害人彭某经营的“源宇木材厂”,称需订购5000块木板，先预付2万元订金，并约定货到付款。2015年9月21日及2015年9月24日，彭某按约定分二次将合计3975块木板送到五华县河东镇沙褐村周展英临时租用的谎称是其本人的家中，随后彭某按约定要求周展英支付货款，周展英多次采取欺骗的方法搪塞事主，拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方式拒绝与被害人联系，造成被害人彭某经济损失合计194650元。经海丰县价格认证中心鉴定:涉案的建筑模板价值214650元。
3、2015年11月18日，被告人周展英主动通过电话联系到被害人谢某，称需订购25.5吨的0号柴油，并约定货到付款。2015年11月19日晚，谢某按周展英要求将25.5吨0号柴油送到五华县河东镇油田开发区周展英临时租用的一店里，随后谢某按约定要求周展英支付货款，2015年11月20日周展英通过转账支付了33200元部分货款后，就多次采取欺骗的方法搪塞事主,拒不支付剩余货款给被害人，并采用逃避的方式拒绝与被害人联系，造成被害人谢某经济损失合计90985元。
4、2016年3月2日，被告人周展英主动通过电话联系到被害人吴某，称需订购20吨的柴油，并约定货到付款。2016年3月3日下午16时度，吴某按周展英要求将20吨柴油送到五华县河东镇油新村，随后吴某按约定要求周展英支付货款，周展英多次采取欺骗的方法搪塞事主，拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方式拒绝与被害人联系，造成被害人吴某经济损失合计81400元。
5、2016年3月中旬，被告人周展英去到梅州市梅江区城北镇明阳村被害人戴某2经营的“长乐木材”店内，称需订购胶合板红板木材。2016年4月17日，双方按约定完成1600张胶合板红板木材的交易。2016年4月18日及2016年5月1日，戴某2按周展英要求分二次将合计共2200张胶合板红板木材送到五华县周展英临时指定的地点，随后戴某2按约定要求周展英支付货款，周展英多次采取欺骗的方法搪塞事主，拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方式拒绝与被害人联系，造成被害人戴某2经济损失合计113300元。
6、2016年10月25日，被告人周展英虚假姓名为“曾某”主动通过电话联系被害人张某，谎称工地施工需订购松某胶合板5万张。后张某按周展英要求将1520张松某胶合板送到五华县横陂镇公路边，随后张某按约定要求周展英支付货款，周展英多次采取欺骗的方法搪塞事主,拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方式拒绝与被害人联系，造成被害人张某经济损失合计86640元。
7、2016年12月25日，被告人周展英通过介绍伙同他人去到被害人罗某的家中，谎称工地施工需订购10000张模板，现急需购置2000张模板，要求被害人先卖2000张模板，并约定货到付款。2017年1月2日，罗某按周展英要求将模板送到五华县水寨镇工业园内，交货后罗某按约定要求周展英支付货款，周展英多次采取欺骗的方法搪塞事主，拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方式拒绝与被害人联系，造成被害人罗某经济损失合计106000元。
8、2011年至2013年期间，被告人周展英承包到五华县水寨镇居民陈某2的房屋建筑及装修业务，2012年12月24日，周展英去到水寨镇水寨大道被害人汤某经营门业的店铺内，订购了价值25860元的房门一批，并先预付2000元订金。2013年1月25日，汤某按周展英的要求将门安装在陈某2的房屋内，并要求周展英支付货款。周展英在已收到屋主陈某2购门货款的情况下，虚构未收到屋主货款的事实多次欺骗被害人汤某，拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方法拒绝与被害人联系，造成被害人汤某经济损失合计23860元。
9、2011年至2013年期间，被告人周展英承包到五华县水寨镇居民陈某2的房屋建筑及装修业务，2013年6月29日上午,周展英去到水寨镇水寨大道被害人陈某1经营的电器店内，预订了空调、电视等电器，并约定安装好后就付款。2013年6月16日,陈某1按周展英的要求将价值27010元的空调、油烟机安装在陈某2的房屋内，并要求周展英支付货款。周展英在已收到屋主陈某2货款的情况下，除支付6000元货款后就虚构未收到屋主货款的事实多次欺骗被害人陈某1，拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方法拒绝与被害人联系，造成被害人陈某1经济损失合计21010元。
10、2011年至2013年间，被告人周展英承包到五华县水寨镇居民陈某2的房屋建筑及装修业务，2013年6月的一天，周展英去到水寨镇华兴北路被害人李某经营的“莱芙家纺专卖店”内，订购了价值48910元的床、床头柜、床垫等物一批，并约定货到付款。2013年6月28日，李某按周展英的要求将货物送至陈某2的房屋内，并要求周展英支付货款。周展英在已收到屋主陈某2货款的情况下,虚构未收到屋主货款的事实多次欺骗被害人李某，拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方法拒绝与被害人联系，造成被害人李某经济损失合计48910元。
11、2015年8月7日，被告人周展英虚假姓名为“周某”去到揭西县五云镇被害人黄某经营的凌风胶合板厂，谎称是建筑公司的采购员,需采购胶合板5万张。经商定当天购买了价值16万元的胶合板，为了取得黄某的信任，周展英按约定将首次购买的货款大部份支付给黄某。在取得黄某的信任后，周展英于2015年8月20日、21日、25日、27日、31日共5次向黄某购买价值277210元的胶合板，随后黄某按约定要求周展英支付货款，周展英多次采取欺骗的方法搪塞事主，拒不支付货款给被害人，并采用逃避的方式拒绝与被害人联系，造成被害人黄某经济损失合计277210元。
被告人周展英辩解，对指控罪名无异议，指控十一项犯罪事实的时间、被害人姓名、欠款数额均是事实，但其刚开始的动机不是诈骗，后因各种原因无力清偿而拖欠货款的，愿意退赔被害人的损失，请求从轻处罚。
经审理查明，2015年8月至2017年3月间，被告人周展英采取虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物，共骗取被害人戴某1等人的财物合计105.0985万元。具体分述如下:
1、2017年3月21日下午，被告人周展英通过电话联系到被害人戴某1，谎称工地施工需订购1600张苯酚高层建筑胶合板，并口头约定胶合板每张53元、货到付款。2017年3月24日上午，戴某1按周展英要求将苯酚高层建筑胶合板送到五华县周展英指定的收货地点五华县水寨镇工业园一横路交给周展英指定的收货人，交货后戴某1即按约定要求周展英支付货款，但周展英编造各种理由多次欺骗戴某1并一直拒不支付货款，造成被害人戴某1经济损失合计84800元。
2、2015年9月19日下午，被告人周展英伙同他人去到汕尾市海丰县城东镇被害人彭某经营的源宇木材厂,称需订购5000块木板，先预付2万元订金，并口头约定胶合板每张54元、货到后24小时内付款。2015年9月21日和24日，彭某按约定分二次将合计3975块木板送到五华县河东镇沙褐村周展英指定的谎称是其本人的地方，随后彭某按约定要求周展英支付货款，但周展英编造各种理由多次欺骗彭某并一直拒不支付货款，造成被害人彭某经济损失合计194650元。经海丰县价格认证中心鉴定:涉案的建筑模板价值214650元。
3、2015年11月18日下午，被告人周展英通过电话联系到被害人谢某，称需订购25.5吨的0号柴油，并约定送货地点和价款124185元。2015年11月19日晚，谢某按周展英要求将25.5吨0号柴油送到五华县河东镇油田开发区周展英临时租用的一店铺，并约定次日通过银行转账付款。2015年11月20日周展英仅转账支付了33200元货款后，就编造各种理由拒不支付剩余货款，造成被害人谢某经济损失合计90985元。
4、2016年3月2日早上，被告人周展英通过电话联系到被害人吴某的儿子，称需订购20吨的柴油，并约定每吨4070元、货到付款。2016年3月3日下午16时度，吴某按周展英要求将20吨柴油送到五华县河东镇油新村，随后吴某按约定要求周展英支付货款，周展英就编造各种理由拒不支付货款，造成被害人吴某经济损失合计81400元。
5、2016年3月中旬，被告人周展英去到梅州市梅江区城北镇明阳村被害人戴某2经营的长乐木材店内，与戴某2约定胶合板红板木材每张58元。2016年4月17日，双方按约定完成了1600张胶合板红板木材的交易。2016年4月18日及2016年5月1日，戴某2按周展英要求分二次将合计共2200张胶合板红板木材送到五华县周展英临时指定的地点，随后戴某2按约定要求周展英支付货款，周展英就编造各种理由拒不支付货款，造成被害人戴某2经济损失合计113300元。
6、2016年10月25日，被告人周展英通过电话联系被害人张某购买松某胶合板，并自称“曾某”。2016年10月26日，张某拿样板到五华县油田与周展英见面，约定每张57元、货到付款。2016年10月28日晚，张某按周展英要求派司机将1520张松某胶合板送到五华县横陂镇回小都的公路边，随后张某按约定要求周展英支付货款或者返还木板，周展英就编造各种理由拒不支付货款，造成被害人张某经济损失合计86640元。
7、2016年12月25日左右，被告人周展英伙同他人去到被害人罗某的家中，谎称工地施工需10000张模板，现急需购置，要求被害人先提供2000张模板，并约定每张53元、货到付款。2017年1月2日中午，罗某按周展英要求将模板送到五华县水寨镇工业园内，交货后罗某按约定要求周展英支付货款，周展英支付4000元后就编造各种理由拒不支付剩余货款，造成被害人罗某经济损失合计102000元。
8、2015年8月7日，被告人周展英去到揭西县五云镇被害人黄某经营的凌风胶合板厂，谎称是建筑公司的采购员“周某”,需采购胶合板。经商定价格后当天订购了价值16万多元的胶合板，当晚周展英按约定转账50000元订货款，并在收货后几天内又亲自去被害人厂内支付货款100000元，取得黄某的信任后，周展英又于2015年8月20日、21日、25日、27日、31日共5次向黄某购买各种胶合板。在黄某追讨货款中，周展英将所欠货款277210元转写欠条给黄某，后编造各种理由拒不支付，造成被害人黄某经济损失合计277210元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭出示、辨认、质证的下列证据证实，足以认定：被害人的报警记录，被害人陈述，证人证言，相关送货单、欠条等书证，辨认笔录，现场勘查笔录，归案经过，户籍证明，被告人的供述等。
本院认为，被告人周展英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，究其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。对公诉机关指控的第8、9、10项犯罪事实：经查，有证人陈某2的证言、被害人汤某、陈某1、李某的陈述和被告人周展英的供述可以印证是被告人周展英承揽五华县水寨镇居民陈某2的房屋建筑及装修业务期间，受陈某2父子委托代为购买房门、电器、家具等物品，被害人汤某、陈某1、李某的货物均按陈某2父子要求装饰和布置在房屋内，因而属于买卖合同纠纷，被害人汤某、陈某1、李某的货款可另行提起民事起诉解决，故此三项指控事实不成立，不予支持。对指控第7项的犯罪数额106000元：经查，被告人周展英开庭时辩解已付现金3000元和微信转账2000元，但未提供相关依据；而被害人罗某陈述周展英还欠货款102000元，且与其提供的周展英所写欠条数额一致能相互印证，故应认定犯罪数额102000元为宜。被告人周展英有犯罪前科，予以从重处罚，但能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人周展英辩解，对指控罪名无异议，指控十一项犯罪事实的时间、被害人姓名、欠款数额均是事实，但其刚开始的动机不是诈骗，后因各种原因无力清偿而拖欠货款的，愿意退赔被害人的损失，请求从轻处罚。经查，综合本案的证据看，被告人周展英刚开始只是借正常交易的方式为幌子来取得被害人的信任，从而为骗取被害人的财物作掩盖，而其以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物是事实清楚，证据确实、充分的，故其辩解“刚开始的动机不是诈骗，后因各种原因无力清偿而拖欠货款的”的意见，不予采纳，其他辩解意见，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周展英犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金300000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年4月19日起至2029年10月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人周展英在本判决生效之日起一个月内退赔被害人戴金平等人的财物合计105.0985万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄定斌
审 判 员 刘 东
人民陪审员 周运金
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 魏玉妮