河北省石家庄市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀01刑终662号
原公诉机关河北省辛集市人民检察院。
上诉人（原审被告人）胡占良，男，1964年3月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市博野县，住河北省保定市博野县。2015年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被辛集市公安局刑事拘留。经辛集市检察院批准，于2015年10月23日被辛集市公安局执行逮捕。
辩护人张云鹏，河北三言律师事务所律师。
河北省辛集市人民检察院指控原审被告人胡占良犯合同诈骗罪一案，河北省辛集市人民法院于2016年5月18日做出（2016）冀0181刑初79号刑事判决，原审被告人胡占良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，（一）被告人胡占良经营粮食与被害人杨某、耿某2夫妇有业务往来，2009年4月13日，胡占良与杨某对以前的往来账目进行了清算，当时，胡占良欠杨某现金323568元，同时商定由被告人胡占良继续给杨收玉米，杨又给胡现金20万元，胡给杨写下523568元的收到条，后胡继续给杨收玉米，但所用523568元始终未还。2012年，杨某联系不到胡占良，胡占良携款潜逃；
证明上述事实的证据有：
1、被害人杨某陈述，证明被告人胡占良给其打的这523568元条子，一部分是其和胡占良做粮食生意累积起来的，一部分是给了他20万元的现金。第一次报案时因提起这50多万元心里特别烦，就不假思索的说胡占良欠其50多万元现金。后来其和耿某2谈这事时，耿某2说给了胡占良一部分现金，一部分是原先累积下来的，其想了想是这样。在给了胡占良现金后，他还给发过玉米，数量不能确定。大约在2010年的冬天他就不给发货了。2009年4月13日以后胡占良的确给发过玉米，但玉米款其已经给他结清了，但他欠的523568元玉米款一直没有还。一开始为了省事其就说他没有给发粮食。2010年秋后胡占良对其说，一起承包清苑的粮食储备库，收了粮食储备到那里，等粮食的价格上涨时再卖出去。胡占良说承包储备库需交50万元定金，这样其夫妇又给了他40多万元，可是储备库没有包成，一年之后他才陆陆续续将钱打了回来，这样就有了银行的交易记录。后来向他要这50多万元钱，他说他在新疆建了一个玉米烘干塔，如果生意好做，让其也去。再后来打电话就联系不上了。2011年电话也能打通，2012年9月13其儿子结婚，胡占良媳妇来了一个电话说胡占良不在家。
欠条上的5月24日、5，5月26日5，6月25、5是胡占良2011年5月24日、5月26日、6月25日给其打回来的钱。每次五万，总共15万，是以胡占良的妻子谭某开的账户，通过银行转账给的。在辛集市法院起诉胡占良时，除起诉了欠条上的527568元，还误将其写在上面的每笔5万元加了上去，其当时弄错了。
2、被害人耿某2陈述，证明其是作粮食生意的，胡占良也是作粮食生意的。大约在5、6年前胡占良给其供应粮食，其给胡占良打钱。其打的钱多，胡占良给的粮食少，他总是押着一部分钱。到2009年年初时，胡占良总共欠其30多万元。其把胡占良约到了冀中粮站，在一起谈这30多万元怎么办，胡占良愿意继续供应粮食，并说他手下粮食不少，给其报了粮食的价格，因觉得有利润，就同意他供应粮食。他说可以供应50多万元的货，其觉得这笔生意可做，就又给了他20万元的现金，让他给打了条子。胡占良给其写了条子后，发过一部分粮食，但他一直没有发够粮食，同时他在给其发粮食时，其还不断的给他打款，他以各种理由给让给他打款。其夫妇二人找过他，有时其儿子也去找他，就是找不到他，其被骗了。
3、被告人胡占良供述，证明其和杨某在1993年或1994年作粮食生意时认识的。其和耿某2、还有耿某2的弟弟耿某1合伙作粮食生意，其在博野县收购粮食，耿某1在衡水深州收购粮食，耿某2在辛集接货，杨某是其三个人的会计，但没有协议。其是以绿源粮食商贸有限公司的名字做的生意，这个企业是其个人的，没有登记耿某2和耿某1，总共合作了三年。从2008年到2010年，收购粮食用的是其自己的钱，还有赊欠老百姓的钱。其送了粮食后，三、两天杨某通过银行转账给钱，其给杨某写的货款523568元是为年终结账写的。2013年秋天其父亲去世，耿某2到家里找，其不在家。后来没有给耿某2他们联系过。
其给杨某写的条子是其收到她钱的单据，给他发了玉米货，她给了钱，给她发了多少玉米，记不清了，玉米每市斤大约1元左右。其和耿某2做了十六、七年的生意，在2008年以前，他们接了货要么给现金，要么给转账，2008年以后其就和耿某2合伙了，耿某2先拉走粮食，然后在给钱。2008年年初，其和耿某2合伙，过了麦收之后加上了耿某1。当时约定资金双方出，但没有说谁出多少，赚了均分，赔了均摊。其投入了多少钱不知道。耿某2、耿某1投入了多少钱不知道。
4、证人陈某证言，证明其在2007年到2012年给杨某打工，知道杨某和胡占良有生意上的来往，杨某垫付资金，胡占良给杨某送粮食，杨某给胡占良现金时其在场，有一大堆钱，胡占良给杨某打了条子。
5、证人耿某1证言，证明耿某2是其哥哥，其二人都做粮食生意，2009年其通过胡占良往北京发过小麦，胡占良将粮食款给了，但向他要钱要了半年多。
6、证人谭某证言，证明其和胡占良是夫妻，有三、四年不在一起居住了。他欠别人钱，躲出去了。其知道他欠辛集老耿一车粮食钱，具体欠多少钱不清楚，胡占良在电话中说的。在2014年春节前，老耿两口子来过一次，2014年2月份胡占良的父亲去世后，老耿儿子来过一次，他们是找胡占良要钱的。
7、证人胡某1证言，证明其是博野县胡庄村的村主任，胡占良是其村的村民，原来胡占良在村里收购粮食，其村的村民有两年没有见过他。他老婆、孩子也不在村里，去了哪里不知道。
8、证人胡某2证言，证明其是小店镇胡庄村的村民，胡占良原来在村里收购粮食，现在干什么不清楚，有几年不见他了。可能是欠债太多，找他要债的人不少。
9、河北省辛集市人民法院案件移交函，证明原告杨某诉被告胡占良买卖纠纷一案，辛集市人民法院于2015年7月20日依据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》第二条之规定，将本案移交辛集市公安局立案侦查。
10、被告人胡占良给杨某写的收条，证明接到杨某货款523568元，伍拾贰万叁仟伍佰陆拾捌元整。落款：胡占良，2009年4月13号。
11、辛集市公安局调取证据通知书即辛公（刑）调证字（2016）0033号，证明卡号是62×××12已销卡，与卡号62×××17交易记录不存在。6228480631269804712卡号记录不存在。62×××17已销卡，客户名称谭某。开户时间2008年02月17日，销户时间2011年07月21日，开户行号5552。
12、请求书，证明2016年2月24日杨某请求执法部门对诈骗嫌疑人胡占良依照法律程序，给予严判。
13、辨认笔录，证明被害人杨某在对12张不同的男子照片进行辨认，确认5号照片上的男子就是诈骗自己的胡占良。
14、辛集市公安局调取证据通知书及个人客户关联合约信息、资金往来结果表，证明调取谭某、耿某2、杨某、胡占良的银行开户资料及2009年4月13日至今交易记录。发现在2009年8月至2012年之间杨某与谭某有资金来往。
15、受案登记表、立案决定书，证明2015年7月16日10时许，杨某报警称在2009年4月博野县小店乡胡庄村胡占良来到辛集市旧城镇以为杨某代收粮食为由骗取杨的信任，在骗到杨现金67万余元以后潜逃，杨多次查找，至今未找到。辛集市公安局于次日立案。
16、到案经过，证明辛集市公安民警在2015年10月9日21时左右在清苑县公安局民警的配合下，在清苑县阳光家园小区将犯罪嫌疑人胡占良抓获。
17、辛集市公安局的破案经过，证明此案杨某起诉到辛集市人民法院，杨某认为胡占良行为有诈骗嫌疑，于是到公安局报警，公安局立案侦查，将犯罪嫌疑人胡占良抓获。
被告人胡占良辩护人申请的证人贾某出庭证言，证明其是博野县小店镇人，在2009年其给胡占良开车，给辛集的老耿送过玉米。
被告人胡占良辩护人申请的证人胡某3证言，证明2009年其给胡占良装车，给老耿他们卸车。来辛集多少次记不清了。
（二）2013年5月，经被告人胡占良介绍，晋州市被害人赵某在清苑粮食储备库订了20万元的小麦，赵某拉回小麦后发现小麦质量差，就委托胡占良将剩余的小麦卖给他人，胡占良卖掉小麦后，给了赵某部分货款，携余下的35651元现金逃匿；
1、被害人赵某陈述，证明其是开面粉厂的，2013年麦收以前，其在清苑县储备库订了20万元的小麦，胡占良让其把钱打到他的账户上。但是约定由胡占良负责将小麦给其送过来。2013年5月15日其将20万元打到储备库后，胡占良发来一车小麦，价值是104359元。其发现这小麦质量太差，对胡占良说余下的小麦不要了，胡占良说不要小麦，储备库不退钱。其让胡占良从储备库把小麦拉出来找个茬卖了。在2013年5月21日通过银行转账给了其6万元，余款35651元没有给。其找了胡占良很多次，到他家找过也找不到，打电话也不通。其和弟弟赵凯合伙开面粉厂。
2、被害人赵某提供的银行转账记录及会计记账凭证，证明在2013年5月15日赵凯将200010元转账给清苑储备库。胡占良还欠35651元。
3、被告人胡占良的供述，证明2011年晋州的赵某在其那儿买了麦子，赵某先给其付了款，其给他发货，到最后还欠他3万多元的货。
（三）2015年10月，被告人胡占良将新疆额敏县郭某玉米卖掉，得款192800元，胡占良给郭某现金11万元，余下的82800元拒不给付，后郭某与其失去联系。
1、被害人郭某的报案材料，证明在2013年10月下旬，洪某带着河北保定的胡占良到其队收粮食，因有当地的洪某和宋宝成担保，把玉米赊欠给了胡占良，粮食总价是192800元，已经付了110000元。胡占良以种种理由推脱，再后来就不接电话了。
2、额敏县公安局受案登记表及立案决定书，证明额敏县公安局在2014年11月14日已经接受郭某的报案，并于当日立案。
3、被害人郭某陈述，证明在2013年10月13日，胡占良来其队收购玉米，收购价格是每公斤1.48元，胡占良给其写了一张收到玉米款192800元的条子，过了几天胡占良给了110000元，还欠82800元，后来就联系不上胡占良了。
4、被告人胡占良供述，证明其是在2012年秋天去新疆的，2013年其收了郭某的玉米。因郭某的玉米有杂质，在卖给粮库时，粮库嫌有杂质不要，后来其找了好几个粮库才卖了。其给了他们11万元，还欠8万多元。这8万元里扣除杂质、押车费，还欠郭某4万元。
5、证人宋某证言，证明在2012年胡占良在其村收购玉米，收购后胡占良支付玉米款挺快。2013年洪某让其和他一起帮助老板介绍玉米，挣点好处费。郭某的玉米是胡占良收购的，总价值是192800元，给了110000元，剩余8万余元未付，后来胡占良手机打不通了，也找不到胡占良了。
6、证人洪某证言，证明在2012年胡占良来其额敏县收玉米，胡占良让其当他的介绍人，给介绍费。胡占良是河北保定人，其知道有几个人告胡占良。其和宋宝成给胡占良介绍收玉米，大概收了1400多吨。从2014年1月份就联系不到胡占良了。
7、被告人胡占良给郭某写的拉玉米192800元的书证，证明今拉红旗玉米合款192800元，落款胡占良，2013年10月13号，电话是138××××9634。
8、辨认笔录，证明宋宝成对12张不同的男性照片进行辨认，辨认出11号照片上的男子就是诈骗郭某的犯罪嫌疑人。洪某辨认出11号照片的男子就是诈骗郭某的犯罪嫌疑人。
综合证据：
户籍证明，证明被告人胡占良出生年月及家庭住址。
原判认为，被告人胡占良以非法占有为目的，收受他人给付的货款，并违反约定将部分应付款项据为己有，后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对被告人胡占良所提其不欠被害人杨某这一笔钱，没有撤回欠条的意见，经查被告人对其给杨某夫妇收购玉米，多次欠下523568元没有异议，其认为没有撤回欠条，没有证据证实，故对被告人胡占良该辩解不予采信；对被告人胡占良所提因收购郭某玉米质量差，只欠郭某4万多元的意见，因没有证据证实其收购的郭某玉米质量差，或郭某自愿认可降价，故对其该辩解不予采信。对辩护人辩护意见称胡占良与耿某2夫妇之间系合作经营，双方债权债务已结清，不应追究刑事责任的意见，经查被告人胡占良与耿某2夫妇开始系代购合作关系，在被告人胡占良收下被害人货款后逃匿，致使被害人遭受巨大的损失；双方债权债务结清没有证据证实，故对辩护人该辩解意见不予采信；对辩护人辩护意见称被告人胡占良与赵某之间属经济纠纷，不属刑法调整范围；胡占良与郭某之间属经济纠纷，不属刑法调整范围的意见，因被告人胡占良的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的，故对辩护人该辩护意见不予采纳。综合本案的情节、性质、以及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条之规定，判决：一、被告人胡占良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元。二、依法追缴被告人胡占良赃款642019元，返还被害人耿某2、杨某夫妇523568元；赵某35651元；郭某82800元。
原审被告人胡占良上诉提出：原判事实不清、证据不足，适用法律错误。与耿某2夫妇系合伙关系持续到2012年经结算无纠纷后散伙。与赵某之间系民事纠纷，尚未偿还粮食销售尾款的事实，不应认定构成合同诈骗。郭某委托销售的粮食有瑕疵，双方由此对最终销售价格产生纠纷而未能结算。从新疆返回保定居住，并未“潜逃”，原判适用相关刑法条款错误。
辩护人提出：被害人杨某、赵某与被告人胡占良之间存在委托收购和委托销售的基础民事法律行为，被告人是基于该民事法律行为而占有款项，故占有的行为有合法依据，不构成合同诈骗罪。
经审理查明的事实和证据与一审相同。原判认定原审被告人胡占良合同诈骗的犯罪事实正确，有经一审庭审质证的相关证据予以证实，本院予以确认。
1、原审被告人胡占良经营粮食与被害人杨某、耿某2夫妇有业务往来，2009年4月13日，胡占良与杨某对以前的往来账目进行了清算，当时，胡占良欠杨某现金323568元，同时商定由胡继续给杨收玉米，杨又给胡现金20万元，胡给杨写下523568元的收到条，后胡继续给杨收玉米，但所用523568元始终未还。2012年杨某联系不到胡占良，胡占良携款潜逃；
2、2013年5月，经原审被告人胡占良介绍，晋州市被害人赵某在清苑粮食储备库订了20万元的小麦，赵某拉回小麦后发现小麦质量差，就委托胡占良将剩余的小麦卖给他人，胡占良卖掉小麦后，给了赵某部分货款，携余下的35651元现金逃匿；
3、2015年10月，原审被告人胡占良将新疆额敏县郭某玉米卖掉，得款192800元，胡给郭现金11万元，余下的82800元拒不给郭，后郭某与其失去联系。
主要证据如下：1、原审被告人胡占良供述；2、被害人杨某、赵某、郭某陈述；3、证人证言；4、书证，受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过、户籍证明、辛集市人民法院《案件移交函》、胡占良给杨某写的“接到杨某货款523568元”的收条复印件、杨某、胡占良、耿某2、谭某个人客户银行关联信息、资金往来信息结果表、情况说明、请求书、调取证据通知书；赵某提供的银行转账记录及会计记账凭证；郭某报案材料、额敏县公安局受案登记表、胡占良给郭某写的拉玉米192800元的条子、编号为T6542214009992015020003的胡占良在逃人员登记信息表。5、辨认笔录。
关于原审被告人胡占良上诉理由及其辩护人意见，经查，上诉人对其给杨某夫妇收购玉米，多次欠下523568元没有异议，但其认为没有撤回欠条，与耿某2夫妇系合伙关系持续到2012年经结算无纠纷后散伙，对此没有证据证实，与已经查证事实不符；关于原审被告人胡占良与赵某和郭某之间的两起，只是其自己称系民事纠纷，对此亦没有证据证实，况且被害人在两三年内找不到他，故应认定为收受货款后逃匿。故上诉理由和辩护意见不能成立。
本院认为，上诉人（原审被告人）胡占良以非法占有为目的，收受他人给付的货款，并违反约定将部分应付款项据为己有，后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判事实清楚，证据充分，适用法律正确。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王英辰
审判员 张立新
审判员 裴卫华
二〇一六年九月六日
书记员 高亚楠