山西省阳高县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳刑初字第52号
公诉机关阳高县人民检察院。
被告人闫清风，曾用名闫顺路，男，1986年12月4日出生于河南省新蔡县，汉族，小学文化，农民。因犯盗窃罪于2009年11月27日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑六个月，本次因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年6月18日被天津市滨海新区公安局汉沽分局抓获后羁押在天津市滨海新区第二看守所，同年6月23日被山西省大同市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于大同市看守所。
阳高县人民检察院以阳检刑诉（2014）39号起诉书指控被告人闫清风犯合同诈骗罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2014年11月14日、12月18日公开开庭审理了本案，阳高县人民检察院指派检察员王富出庭支持公诉，被告人闫清风到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳高县人民检察院指控：2011年9月，被告人闫清风伪造结婚证、房产证、个人资产证明和工程承包合同，通过徐某某介绍，在阳高县与山西通宝工程机械销售有限公司（以下简称通宝公司）签订《融资租赁合同》、《买卖合同》，在交付16.5万元首付款和租赁费后，将价值108万元的一台现代挖掘机租赁。闫清风为躲避公司对挖掘机的监控，让司机将装在挖掘机上的GPS监控系统拆除，人车失踪。2014年5月，通宝公司将挖掘机拖回。经山西家豪司法鉴定中心评估，该车现在价值548573元，被告人合同诈骗数额为366427元。公诉机关当庭出示了被告人供述材料、证人证言、价格鉴定意见书、书证等证据材料，认为被告人闫清风之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人辩称：为了租到挖掘机，他办理了虚假的配偶身份证、结婚证和户口登记卡，而所需其它手续是通宝公司工作人员提供的。其当庭自愿认罪。
经审理查明：通宝公司为江苏现代工程机械有限公司在山西的销售总代理。2008年通宝公司与现代融资公司签订协议，由通宝公司为承租挖掘机用户提供服务，并为用户按约付款向现代融资公司提供担保。被告人闫清风在向现代融资公司提供伪造的配偶身份证、结婚证，以及虚假的个人资产证明、工程承包合同书后，于2011年12月2日，在阳高县以被告人闫清风作为承租人与现代融资公司签订融资租赁合同，通宝公司作为卖方、现代融资公司作为买方、被告人闫清风作为实际使用方签订买卖合同。按照合同约定，被告人应支付总价为108万元。被告人在交纳首付款16.5万元后，以融资租赁方式取得一台R305**－9T挖掘机的使用权。为了督促被告人按期交纳租金，现代融资公司按照合同约定在挖掘机上安装了GPS全球定位系统，如果被告人未能履行交纳租金义务，通宝公司有权利用GPS系统中止其对挖掘机的使用。被告人于2012年4月17日前将GPS拆除，并将留给现代融资公司号码的手机关机，公司与被告人闫清风失去联系，通宝公司遂报案，现代融资公司授权通宝公司追索租金、追回租赁物。2014年4月底5月初，通宝公司在内蒙古乌海市找到该挖掘机后强行拉运回公司。在租赁该挖掘机期间，通宝公司与富邦公司签订协议，富邦公司成为通宝公司的再担保方。经山西家豪司法鉴定中心评估，该挖掘机评估价值为548573元。除去已支付款额和挖掘机的评估价值，被告人给现代融资公司、通宝公司、富邦公司造成366427元的经济损失。2014年6月18日，被告人闫清风被天津市滨海新区公安局汉沽分局抓获。
以上事实有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表及报案材料记载：2012年5月30日，通宝公司报案称，2011年5月至12月，闫清风与上海现代融资公司、通宝公司签订《融资租赁合同》、《买卖合同》，将一台挖掘机骗走。
2、富邦公司出具的申请书复印件证明：被告人闫清风向现代融资公司申请以融资租赁形式承租挖掘机一台，购置成本价108万元。申请书附有闫清风与刘璐结婚证复印件、刘璐身份证及户口登记卡；闫清风从太原市华成工程机械有限公司购买93万元挖掘机一台的购货发票一支及坐落于大同市城区东风里益贤园小区15－1房屋产权登记证书一份；发包人徐某某、分包人为闫清风的建筑工程承包合同书一份。
3、北京市石景山区民政局婚姻登记机关的证明：2010年2月11日至2012年11月28日，刘璐没有在该婚姻登记机关登记结婚。
4、太原华成工程机械有限公司出具的证明材料证明：该公司未曾销售给闫清风挖掘机。
5、大同市房产管理局出具的个人住房查档情况证明：不存在大同市城区东风里益贤园小区15－1房屋登记信息。
6、融资租赁合同及买卖合同各一份证明：被告人闫清风于2011年12月2日作为承租人与现代融资公司签订融资租赁合同一份；通宝公司作为卖方、现代融资公司作为买方、被告人作为实际使用方签订买卖合同一份，合同约定被告人以融资租赁方式租赁R305LC－9T挖掘机一台，被告人应支付总价108万元；合同约定挖掘机上安装GPS全球定位系统，如果被告人未能履行交纳租金义务，通宝公司有权利用GPS系统中止其对挖掘机的使用。
7、现代融资公司合同解除通知函证明：2012年5月21日，因闫清风在租赁期限内连续三个月未按时足额支付租金，公司决定解除合同，并授权通宝公司追索租金及取回租赁物。
8、通宝公司出具的情况说明证明：闫清风已支付首付款16.5万元。2012年4月17日以后，装在挖掘机上的GPS不能监控，挖掘机失控。2014年4月29日将挖掘机运回公司。
9、山西家豪司法鉴定中心鉴定意见书证明：在鉴定日2014年8月15日，现代R305LC－9T同型号挖掘机市场价为108万元，涉案挖掘机在鉴定日价值为548573元。
10、证人霍某某（富邦公司总经理）证言证明：通宝公司将挖掘机卖给现代融资公司。在融资公司将挖掘机租给客户过程中，通宝公司又成为融资公司的担保公司，富邦公司是通宝公司的担保公司。闫清风等人通过虚假的资产证明、工程承包合同证明与现代融资公司签订租赁挖掘机协议后将挖掘机骗走。闫清风在使用挖掘机过程中拒付租金，并转移住所、更换手机、将GPS拆除，将挖掘机非法占为己有。
11、证人王某某（通宝公司信用部经理）证言证明：通宝公司是江苏现代挖掘机在山西的总代理。2008年通宝公司与现代融资公司签订合作协议，用融资租赁方式为分期付款购买挖掘机用户提供服务，同时通宝公司为用户提供还款担保。2011年9月，经过徐某某介绍，闫清风提供夫妻双方身份证、结婚证、户口簿、资产证明和工程承包合同等用户基本资料，在交纳首付款后，以分期付款方式与现代融资公司、通宝公司签订融资租赁合同和买卖合同，从通宝公司将价值100多万元的挖掘机提走，之后便拆除GPS监控系统，转移工作地点，拒付租金，关掉手机，人机失踪。
12、证人蔡某某（富邦公司副总经理）证言证明：通宝公司是韩国现代挖掘机在山西的总代理。通宝公司与现代融资公司签订过合作协议，约定通宝公司将挖掘机卖给现代融资公司，在融资公司将挖掘机租给客户时，通宝公司成为融资公司担保方。2011年9月30日，富邦公司与通宝公司签订协议，富邦公司为通宝公司进行风险再担保。闫清风通过徐某某介绍租走挖掘机，后将GPS拆除并与公司断绝联系。
13、证人徐某某证言证明：他与通宝公司总经理关系很好，每介绍卖出一台挖掘机，通宝公司付他一万元介绍费。后在阳高县闫清风与通宝公司的张某某、赵某某签订融资租赁合同和买卖合同，通宝公司将挖掘机交给闫清风。他没有与闫清风签订过建筑工程承包合同。公司为了防止挖掘机卖出后失控，在机上安装有GPS系统。闫清风将GPS拆除的目的：一是防止公司知道挖掘机的下落，二是防止公司将挖掘机锁机，三是防止公司知道挖掘机工作情况和收入，为不还款找借口，四是防止公司将挖掘机拖走。
14、证人赵某某（通宝公司信用管理人员）证言证明：他负责向大同用户催要挖掘机租赁费。闫清风未向通宝公司交纳过挖掘机租赁费，2012年4月以后，他无法联系到闫清风。
15、被告人闫清风供述称：通过徐某某介绍，他与通宝公司的张某某和赵某某在阳高县一宾馆签订《融资租赁协议》、《买卖协议》。在签订协议时，他向公司提供虚假的结婚证明、配偶身份证和户口登记卡。因公司要求有建筑工程承包合同，于是他提供了一份虚假的工程承包合同，公司工作人员又找来一支发票作为他买挖掘机的个人资产证明。他交纳首付款后，提走这台现代305挖掘机。挖掘机上安装有GPS，能给挖掘机定位、锁机和监控工作时间。他担心公司找到挖掘机，他就将GPS拆除。2014年5月1日，该挖掘机在内蒙古乌海市乌达区东原料科技化工厂外被公司拖走。
16、到案经过证明：2014年6月18日，天津市滨海新区公安局汉沽分局将被告人闫清风抓获后羁押在天津市滨海新区第二看守所，同年6月23日被告人闫清风被山西省大同市公安局刑事拘留。
17、发生法律效力的北京市海淀区人民法院（2009）海刑初字第3525号刑事判决书证明：2009年11月27日，被告人闫清风因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，北京市海淀区看守所出具的出所人员信息记载，被告人闫清风于2010年1月16日刑满释放。
18、常住人口基本信息记载：被告人闫清风出生于1986年12月4日。
以上证据均经当庭质证。对现有证据作如下证据分析：
证人王某某、霍某某、蔡某某的证言与通宝公司出具的情况说明相互印证，证实用户以融资租赁方式向现代融资公司租赁挖掘机时，通宝公司为用户向现代融资公司提供担保及富邦公司为通宝公司提供再担保的事实；证人徐某某的证言、太原华成工程机械有限公司出具的证明材料、北京市石景山区民政局婚姻登记机关的证明、大同市房产管理局出具的个人住房查档情况证明，与被告人供述相互印证，证实被告人提供了伪造的配偶身份证、户口登记卡、结婚证和虚假的个人资产证明及工程承包合同书后，与现代融资公司和通宝公司签订融资租赁合同和买卖合同，并交纳首付款后从通宝公司将挖掘机提走的事实；证人赵某某的证言与通宝公司出具的情况说明及被告人供述相互印证，证实被告人未交纳到期租金，即将挖掘机上安装的GPS拆除，被告人失去联系的事实；通宝公司出具的情况说明与被告人供述相互印证，证实挖掘机被运回通宝公司的事实；鉴定意见书证实该挖掘机评估的剩余价值；到案经过证实被告人的到案情况；生效法律文书证实被告人在本案之前因犯盗窃罪被判处有期徒刑；常住人口信息表证实被告人身份情况。以上证据来源合法，内容客观真实，对其证明效力予以确认。
本院认为：被告人闫清风通过提供伪造的配偶身份证、户口登记卡、结婚证和虚假的个人资产证明及工程承包合同书，与现代融资公司、通宝公司签订融资租赁合同、买卖合同，取得了挖掘机的使用权；被告人没有履行交纳到期租金的义务，却将挖掘机上安装的GPS拆除并携带该挖掘机逃匿，应认定其主观上具有非法占有的目的。被告人虽然以非法占有为目的实施了占有挖掘机的行为，但其已支付款额及挖掘机被追回后剩余的价值不应认定为非法占有的数额。综上，被告人闫清风在签订、履行合同过程中骗取数额认定为366427元，被告人之行为已构成合同诈骗罪，且属于诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人闫清风被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯本罪，属累犯，依法从重处罚；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闫清风犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日起至2019年12月17日止。该罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人闫清风非法所得366427元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院，或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 吕少宏
审判员 吴 象
审判员 郑国宏
二〇一四年十二月十八日
书记员 张 健