浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0104刑初954号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人郦幼明，男，1961年7月28日出生，汉族，浙江省诸暨市人，小学文化，个体经营，户籍地浙江省诸暨市。因犯盗窃罪于1984年3月16日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因犯诈骗罪于1996年10月25日被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑六年，2001年9月18日刑满释放。因涉嫌犯伪造金融票证罪于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人郑国娣，浙江康城律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2017]986号起诉书指控被告人郦幼明犯伪造金融票证罪，于2017年10月12日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后经审查认为本案不适用简易程序，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员陈洁出庭支持公诉。被告人郦幼明及辩护人郑国娣到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2016年6月至10月期间，被告人郦幼明虚构受山东省潍坊市某村委托，可出借人民币8000万元资金给杭州千岛湖天龙旅业有限公司、杭州千岛湖天龙健康科技有限公司等事实，并伪造中国农业银行嵊州城东支行面额为人民币6500万元的储蓄存单以证财力，骗取上述两公司法定代表人卞某的信任，于2016年8月23日在工商部门办理了股权出质手续，分别将上述两家公司的90%和100%股权质押给被告人郦幼明。期间，被告人郦幼明还以亲人生病等为由骗得被害人卞某共计现金人民币10余万元。公诉机关为证明上述事实，当庭出具了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据，据此认为被告人郦幼明的行为构成伪造金融票证罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，予以惩处。被告人郦幼明对指控的犯罪事实没有异议，但辩称其行为不属于情节特别严重。被告人郦幼明的辩护人认为郦幼明主观恶性较小，没有造成严重后果，归案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。被告人郦幼明及其辩护人未向本院提交证据。经审理查明，2016年6月至10月期间，被告人郦幼明虚构山东省潍坊市某村小金库有资金出借，可出借人民币8000万元资金给杭州千岛湖天龙旅业有限公司、杭州千岛湖天龙健康科技有限公司等事实，伪造中国农业银行股份有限公司嵊州城东支行面额为人民币6500万元的储蓄存单（账号为62×××80）以证财力，骗取上述两公司法定代表人卞某人民币130000元，并于2016年8月23日在工商部门办理了股权出质手续，分别将上述两家公司90%和100%股权质押给被告人郦幼明。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1、被害人卞某的陈述、情况说明，证明其通过孔某,4了解到郦幼明手上有资金出借，就带上公司证照及融资计划书与郦幼明见面，郦幼明向其介绍资金来源于山东省潍坊市某村小金库，战友是该村老书记，资金已经在郦幼明户头上，出资方需要考察尽调后才能签订借款协议；郦幼明先后带娄某,4、张某、李某等人到杭州千岛湖天龙健康科技有限公司及杭州千岛湖旅业有限公司考察、签订借款协议、监督办理股权质押手续等，期间郦幼明以岳母得急病、去世为由向其借钱，其汇入郦幼明指定银行账户人民币100000元，公司将人民币10000元打入郦幼明指定的银行账户，以及其本人汇入郦幼明指定银行账户人民币10000元；2016年8月22日，其和郦幼明、孔某,4等人赴千岛湖办理股权质押手续时，在路上汽车里郦幼明拿出一张金额为人民币6500万元的农业银行存单给其看了一眼就收回了；2016年11月11日娄某,4通过微信发给郦幼明在中国农业银行嵊州城东支行人民币6500万元的存款单，就是郦幼明在车上给其看过的那张银行存单，其经过孔某,4核实该存单为伪造的。2、证人孔某,4的证言，证明其经他人介绍认识郦幼明,郦幼明自称当兵时的老班长是山东省潍坊市某村的老书记，村里小金库有人民币8000万元资金要出借赚利息，其想到杭州天龙集团有限公司因业务发展需要借款，就将郦幼明介绍给了杭州天龙集团有限公司老板卞某，其与郦幼明及卞某去过山东几次，都是娄某,4、张某等人接待，没有去过郦幼明说的那个村。3、证人娄某,4的证言，证明其经妹夫张某介绍认识郦幼明，其听郦幼明说有个当兵时的老班长在山东省潍坊市某村当村干部，村里有钱要找地方投资，杭州天龙集团有限公司因业务发展需要资金，郦幼明准备往那投资，让其帮忙到卞某的公司进行投资前的考察；郦幼明与卞某的公司谈好，由卞某用下属杭州千岛湖天龙旅业有限公司及杭州千岛湖天龙健康科技有限公司的股权做质押，郦幼明出借人民币8000万元，郦幼明让其介绍律师审核股权质押过程中的法律问题，其介绍了李某及葛某,4到杭州对质押签字过程进行拍照等；郦幼明通过微信将人民币6500万元的银行存单发给其，其转发给了卞某，让卞某核实存单的真实性。4、证人葛某,4的证言，证明其所在律师事务所的客户娄某,4找到其和李某，说有个朋友要去杭州天龙集团有限公司投资，让其作为律师对相关股权质押及法律文书把关，其和李某到杭州天龙集团有限公司办公地点，对股权质押签字过程进行了监督，对郦幼明是否有钱借给卞某并不知情。5、证人姚某1的证言，证明其于2016年5月办了一张尾号为5819的信用卡给郦幼明使用，后发现郦幼明有诈骗嫌疑，就于2016年10月20日左右将卡要回来了，其到银行拉了一张该卡的交易清单，上面的交易都是郦幼明使用该卡的记录。6、中国农业银行储蓄存单照片及核实情况，证明中国农业银行股份有限公司嵊州支行对郦幼明银行存单影印件（账号为62×××80）进行核实，确定该存单系伪造。7、接受证据清单、借款合同、股东会决议、股权出质登记通知书、营业执照，证明被告人郦幼明与杭州千岛湖天龙健康科技有限公司、杭州千岛湖天龙旅业有限公司签订借款合同，出借人民币8000万元，杭州天龙集团有限公司经股东会决议，以杭州千岛湖天龙健康科技有限公司100%股权、杭州千岛湖天龙旅业有限公司90%的股权作为质押担保，并办理了股权出质登记，卞某作为保证人提供房屋作抵押担保。8、调取证据清单、银行交易明细、扣款业务自助回单、支付宝账单详情，证明杭州天龙集团有限公司向郦幼明女友史某英银行账户转账人民币100000元，卞某通过支付宝向姚某1银行账户转账人民币10000元，并由他人代卞某向姚某1银行账户转账人民币20000元的事实。9、抓获经过，证明被告人郦幼明被公安机关抓获归案的情况。10、户籍信息、前科材料，证明被告人郦幼明的身份及曾因犯盗窃罪、诈骗罪被判处刑罚的情况。11、被告人郦幼明的供述，证明其为从卞某处骗钱，虚构其当兵时的老班长村里小金库有人民币8000万元可以出借给卞某的杭州千岛湖天龙健康科技有限公司及杭州千岛湖天龙旅业有限公司的事实，为取得卞某的信任，其联系嵊州街头小广告上做假证的人做了一张金额为人民币6500万元的中国农业银行储蓄存单，拿给卞某看，为了把事情做得更像，其还找娄某,4、张某等人帮忙，将卞某两家公司的股权质押到自己名下，其从卞某处先后骗取了十余万元，在卞某识破嵊州市没有农业银行城东支行后其将银行存单销毁了。上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证，能够证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人郦幼明以非法占有为目的，故意伪造银行存单，情节特别严重，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了国家的金融票证管理制度和他人的财产所有权，已构成伪造金融票证罪和诈骗罪。本案伪造金融票证罪的法定刑高于诈骗罪，依法应以伪造金融票证罪追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人郦幼明在归案后如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，其辩护人据此请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人郦幼明伪造面额人民币6500万元的银行存单，骗取他人财物，情节特别严重，故对郦幼明关于其并非情节特别严重，以及其辩护人关于郦幼明主观恶性较小，未造成严重后果的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人郦幼明的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郦幼明犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2027年7月17日止）。二、违法所得人民币十三万元予以追缴，发还被害人卞某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫时松人民陪审员  都力军人民陪审员  娄 静二〇一七年十二月二十二日书 记 员  刘佩文????5?