内蒙古自治区奈曼旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0525刑初178号
公诉机关奈曼旗人民检察院。
被告人王绍新，男，1975年10月28日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2016年5月17日被奈曼旗公安局上网追逃。2016年5月25日被广西南宁市宾阳县公安局新桥派出所抓获，2016年6月27日被逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。
辩护人王丽侠，内蒙古大尚律师事务所律师。
被告人张某某，女，1980年11月19日出生，汉族，初中文化，销售人员。因涉嫌诈骗罪，2016年7月29日被奈曼旗公安局取保候审。
辩护人马丽，内蒙古大尚律师事务所律师。
奈曼旗人民检察院以奈检公诉刑诉〔2016〕175号起诉书指控被告人王绍新犯诈骗罪，被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。奈曼旗人民检察院检察员李海全、卢凯出庭支持公诉，被告人王绍新及辩护人王丽侠，被告人张某某及辩护人马丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。
奈曼旗人民检察院指控，被告人王绍新与王某某（另案处理）是同村居民。2016年年初，王某某交给被告人王绍新四张银行卡，让王绍新等卡里有钱时帮其取款，约定按照8%提成。2016年4月13日12时许，王某某伙同他人通过微信冒充内蒙古通辽市某某化工有限公司董事长何某某的名义，让其公司财务部长刘某某向吉某1松原市某某商贸有限公司付款168,000.00元，刘某某信以为真，从公司账户转账168,000.00元到”何某某”指定的账户。王某某得知款到账后，立刻给被告人王绍新打电话让其取款，被告人王绍新持王某某事先交给的银行卡支取赃款60,000.00元，王绍新将赃款存放于妻子被告人张某某工作的单位宾阳县某某电器专卖店内。后被告人王绍新又同被告人张某某到宾阳县某某信用社，被告人张某某明知银行卡内现金为诈骗赃款的情况下，二被告人在ATM机上轮流取款，每人取款20,000.00元，合计40,000.00元。后被告人王绍新将自己的提成8,000.00元留下后，将涉案银行卡和其余赃款共计91,600.00元放在被告人张某某处，后被王某某取走。王某某于2016年4月13日下午持银行卡支取赃款共计60，000.00元。
针对上述指控，公诉机关向本院移送了被告人基本情况，抓获经过、破案简介，银行卡交易明细，微信聊天记录，证人冯某某、于某等人的证言，被告人王绍新、张某某的供述，被害人刘某某的陈述，辨认笔录，ATM机取款录像等证据，证实二被告人的行为已触犯刑律，王绍新的行为构成诈骗罪，张某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。
被告人王绍新对起诉书指控的罪名没有异议，对诈骗的金额有异议，认为其诈骗数额为99，600.00元，提成8,000.00元不是事前商量好的，是事后他给我的。其辩护人的辩护意见为：对指控的事实和罪名没有异议，被告人王绍新具有法定和酌定的从轻处罚情节。被告人王绍新到案后如实交代自己的犯罪事实，系坦白。被告人王绍新一贯表现良好，主观恶性小，犯罪情节较轻，建议对被告人王绍新从轻处罚。
被告人张某某对起诉书指控的罪名没有异议，对认定数额有异议，称被告人王绍新第一次取59,800.00元其不清楚。其辩护人的辩护意见为：对指控的事实和罪名没有异议，提出被告人张某某具有酌定从轻处罚情节。被告人张某某系初犯偶犯，归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，属于坦白，案发后积极退赃，主观恶性小。根据最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释第二条的规定，为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得、且系初犯偶犯的，可以认定为犯罪情节轻微。根据相关的量刑指导意见及规定，应对被告人张某某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被告人王绍新与被告人张某某系夫妻关系，被告人王绍新与王某某（另案处理）系同村居民，被告人王绍新明知王某某系实施电信的诈骗人员。2016年年初，王某某交给被告人王绍新四张银行卡，让王绍新等卡里有钱时帮其取款，并约定按照8%提成。2016年4月13日中午11时许，被告人王绍新接到王某某电话，称一会卡里有钱，让其拿银行卡找个地方等一下。12时许，王某某伙同他人通过微信冒充内蒙古通辽市某某化工有限公司董事长何某某的名义，让其公司财务部长刘某某向吉某1松原市某某商贸有限公司付款168,000.00元，刘某某信以为真，从公司账户转账168,000.00元到”何某某”指定的账户。王某某得知款到账后，立刻给被告人王绍新打电话让其取款，被告人王绍新持王某某事先交给的全某某、张正宏、陈加旺名下的工商银行卡分别到广西南宁市宾阳县新桥镇农业银行ATM机、信用社ATM机支取赃款60,000.00元，被告人王绍新将赃款存放于被告人张某某的工作单位宾阳县某某电器专卖店内。后被告人王绍新又同被告人张某某到宾阳县某某信用社，被告人张某某明知银行卡内现金为诈骗赃款的情况下，二被告人在ATM机上轮流取款，每人取款20,000.00元，合计40,000.00元。后被告人王绍新将自己的提成8,000.00元留下后，将涉案银行卡和其余赃款共计91,600.00元放在被告人张某某处，后被王某某取走。王某某于2016年4月13日下午持董某某名下的招商银行卡、武某某名下的招商银行卡、李某名下的工商银行卡分别到宾阳县某某大厦中国工商银行ATM机、宾阳某某镇江街中国银行ATM机、宾阳县中国建设银行ATM机支取赃款共计60，000.00元。
被告人张某某案发后退还人民币21,000.00元。
上述事实，有以下证据证明：
1、报案材料，证实内蒙古某某化工有限公司被他人冒用何某某董事长的名义被骗，损失人民币168,000.00元后报案的事实；
2、二被告人基本情况、户籍信息，证实二被告人已达到刑事责任年龄；
3、抓获经过及破案简介，被告人王绍新于2016年5月25日被广西公安机关抓获及本案的侦破经过；
4、调取证据通知书、调取证据清单、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单、松原市某某商贸有限公司账户交易明细单、跨行交易明细，证实涉案资金流转情况及武某某、刘某1、全某某等名下的银行卡交易明细；
5、搜查证、搜查笔录及录像光盘，证实依法对被告人王绍新住宅进行搜查，搜出他人银行卡一张、身份证复印件一份及K宝一个；
6、接收证据清单、微信聊天记录，证实使用微信进行诈骗的经过；
7、证人冯某某的证言，证实2016年4月13日上午，有人加其微信，自称是何某某，并将此微信号告诉刘某某，后发现被骗的事实；
8、证人李某1的证言，证实其拿于某的身份证原件找王某1办理过会计证的事实；
9、证人于某的证言，证实其通过李某1给办理的会计证，后来将会计证和身份证的复印件借给他人使用，其不认识于某1和田某某；
10、证人于某1的证言，证实其身份证原件没有给他人使用过，就是身份证复印件在租房子的时候用过，不认识于某和田某某；
11、证人柳某某的证言，证实其同学邓某开公司借用于某的会计证和身份证复印件；
12、证人邓某的证言，证实其经营的生宝乐医药有限公司借用于某的会计证，当时于某交给其会计证和身份证的复印件；
13、证人雷某某的证言，证实田某某用邹健的身份在松原市前郭工商银行办理过松原市某某商贸公司的对公业务的事实；
15、证人祁某某的证言，证实其身份证在2014年12月份丢失过一次，房屋租赁合同上的签字也不是其本人签的；
16、证人王某2的证言，证实王绍新被抓获的经过；
17、被害人刘某某的陈述，证实其是通辽市某某化工有限公司的财务部长，2016年4月12日有人以董事长何某某的名义加冯某某的微信，后冯某某让我加下”何某某”的微信，通过微信联系，2016年4月13日11时17分我通过工商银行转账168,000.00元，后发现被骗之后向公安机关报案的事实；
18、被告人王绍新的供述，证实被告人王绍新明知他人实施诈骗的情况下，和被告人张某某取款10万元，扣除手续费是99,600.00元，将提成8,000.00元留下，剩余的91,600.00元钱和卡放在了被告人张某某所在的某某电器，后王某某将钱拿走；
19、被告人张某某的供述，证实被告人张某某和王绍新取款4万元的经过以及被告人王绍新将钱放在张某某工作单位的柜子里后被人取走的事实；
20、被告人王绍新的辨认笔录，证实2016年4月13日让被告人王绍新取款的人就是王某某；
21、指认笔录及照片，证实被告人王绍新当场指认其取钱的地方及经过；
22、ATM机取款录像，证实被告人王绍新、张某某及王绍新于2016年4月13日在ATM机上取款的事实；
上述证据，经当庭出示、质证，以上证据来源合法，内容客观真实，具有关联性和证明力，且能够互相印证，足以认定案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人王绍新伙同他人实施电信诈骗,诈骗他人财物人民币168,000.00元,数额巨大,其行为构成诈骗罪。被告人张某某明知王某某银行卡内的现金为诈骗赃款的情况下,帮其取款20,000.00元,并将赃款91,600.00元藏匿,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王绍新到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王绍新辩护人提出到案后如实交代犯罪事实的意见符合有关法律规定，本院予以支持。被告人张某某辩护人提出的其系初犯偶犯，认罪态度好，积极退赃，请求从轻处罚并适用缓刑的意见本院予以采纳。根据本案的事实、情节和后果等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条一款、第六十七条三款之规定，判决如下：
一、被告人王绍新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10,000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王绍新的刑期从2016年5月25日至2019年11月24日止。罚金本判决发生法律效力即执行。）
二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年缓二年，并处罚金5000元（已缴纳）。
缓刑期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 徐万富
审判员 黄金巴
审判员 曹文海
二〇一七年一月五日
书记员 刘 杨