江苏省泰州市海陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1202刑初208号
公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。
被告人帅某某，女。2015年11月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人孙莉，江苏碧泓律师事务所律师。
江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检诉刑诉[2016]218号起诉书指控被告人帅某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。期间，江苏省泰州市海陵区人民检察院于2016年9月23日以泰海检诉刑补诉[2016]4号补充起诉决定书对被告人帅某某遗漏的罪行一并起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派代理检察员于萍出庭支持公诉，被告人帅某某及其辩护人孙莉到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泰州市海陵区人民检察院指控：被告人帅某某于2014年至2015年期间，被兴化市某有限公司法定代表人刘某某（另案处理）任命为该公司在本市某区某广场办事处负责人，通过向社会群众宣传该公司项目发展前景，带客户到公司参观等方式吸引群众投资，以公司名义与被害人签订《借款凭据》，承诺月息3%左右，非法吸收霍某等80余名被害人存款计人民币1130余万元。为证实上述的指控，公诉机关当庭提举了被害人陈述、证人证言、相关书证以及被告人帅某某的供述和辩解。据此认为，被告人帅某某的行为构成非法吸收公众存款罪，系从犯，提请本院依法判处。
被告人帅某某对起诉书指控其非法吸收公众存款的数额提出异议，辩解其经手的款项仅540余万元。
辩护人孙莉提出的辩护意见是，被告人帅某某的行为不构成非法吸收公众存款罪；对起诉书指控的非法吸收公众存款的数额亦有异议，多笔存款不应当认定系被告人帅某某吸储。
经审理查明：
被告人帅某某于2014年至2015年期间，被兴化市某有限公司法定代表人刘某某任命为该公司在本市某区某广场办事处负责人，通过向社会群众宣传该公司项目发展前景，带客户到公司参观等方式吸引群众投资，以公司名义与被害人签订《借款凭据》，承诺月息3%左右，非法吸收霍某等80余名被害人存款计人民币1130余万元（详见附表），造成被害人直接经济损失近人民币1070余万元。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被害人邵某1、张某1、曹某1、邵某2、陆某1、于某3、沈某1、黄某、陈某1、李某1、栾某、石某、韩某、王某1、孙某1、张某2、于某1、于某2、袁某1、陈某2、戴某、袁某2、陈某3、杨某1、陈某4、陈某5、周某1、王某2、徐某、宋某、高某、王某3、李某2、潘某1、王某4、陈某6、潘某2、潘某3、潘某4、裴某1、刘某1、曹某2、张某3、王某5、刘某2、裴某2、严某等人的陈述，分别证实2014年至2015年期间，被告人帅某某作为兴化市某有限公司在泰州市某区某广场办事处负责人，通过宣传该公司项目发展前景，带客户到公司参观等方式吸引他们投资，并承诺还款付息，他们分别将相关款项借给该公司的情况。
（2）证人潘某2的证言，证实其于2014年初至兴化市某有限公司某广场办事处工作，其负责烧饭，办事处负责人是被告人帅某某；被告人帅某某在公司打电话给客户，让客户来公司投资，还介绍某公司矿泉水发展前景好，客户只要来投资，被告人帅某某等人开具借款凭据的情况。
（3）证人孙某2的证言，证实2014年9、10月，其认识被告人帅某某并帮她开车；兴化市某有限公司某广场办事处由被告人帅某某负责，陆某2、杨某2、于某4帮她对外集资，利息大多数是2.5%-3%；只要有客户上门，被告人帅某某等人就会留下客户的联系电话，通过发放宣传册，介绍公司发展前景，做矿泉水的PH值实验，还要其开车带客户到某总公司参观等方式，吸引客户投资的情况。
（4）证人周某2的证言，证实兴化市某有限公司法定代表人是刘某3，其是公司的工程部负责人，主要负责公司基础设施建设；2012年，公司因为发展需要资金，刘某3通过朋友认识唐某，唐某就跟刘某3讲可以用某公司的平台向民间集资，刘某3后来就采纳了唐某的建议，印制了很多公司的借款凭据，并且在借款凭据上盖公司的公章及“刘某3”的印鉴章，陆续在泰州成立了几个吸储点，分别由唐某、倪某、于某5和被告人帅某某四个人负责的情况。
（5）证人闵某的证言，证实其于2013年上半年开始在某总公司做会计，2014年，刘某3等人对其讲，公司在泰州成立三个点，分别是万达的于某5、某广场的帅某某，某宾馆的倪某，要其每个月到各个点核帐；每个点吸储之前都会到某总公司领取借款凭据，每张凭据都有编号，每个点领取凭证的时候三联全部领走，客户来投资的时候将客户联交给客户，其核帐把上一个月所有记账联带到总公司，存根联留在各个点每月给客户打利息；刘某3给这三个点每个月5%的使用权，除去给客户的利息剩下的就是给他们的佣金，各个负责人自己支配，某广场的点其是与被告人帅某某核帐的情况。
（6）同案人刘某3的供述，证实其是兴化市某有限公司的法定代表人，因资金紧张，在唐某的建议下，公司先后设立了四个办事处在社会上融资，其中某区某广场办事处负责人是被告人帅某某；某公司并不是金融部门，经营范围也没有与融资相关的业务；被告人帅某某负责的吸储点主要依靠业务员人脉关系，拉人把钱存到他们点上，然后出具公司盖了公章的借款凭据给存款客户，吸收的存款一部分放在办事处自己的银行账户里，用来支付利息和客户提取本金，公司需要钱时，其就跟被告人帅某某商量打款的金额；某区某广场办事处除了被告人帅某某之外，还有杨某2等人的情况。
（7）同案人杨某2的供述，证实2014年4月，被告人帅某某让其到兴化市某有限公司某区某广场办事处上班，每月人民币3000元钱的固定工资以及业务提成；被告人帅某某让其介绍客户到某公司考察，让客户把钱存到某公司；2014年9月，被告人帅某某拿了一份刘某3签字的某公司授权书给其，让其以业务员的身份到某镇某小区某楼某市上班，继续给某公司介绍客户吸收客户的资金，与其一起的还有于某4，介绍的客户资金全部交给被告人帅某某或者打到被告人帅某某的个人农行卡上，借款凭据是其负责开具给客户；2014年年底，其又回到了某广场办事处，潘某2负责烧饭，孙某2负责开车，陆某2也收钱和打利息给存钱的客户；被告人帅某某接待存钱客户，带客户到兴化总公司参观，做水试验给客户看，客户存钱后再让客户介绍其他客户过来存钱的情况。
（8）书证：泰州市公安局海陵分局依法调取的《常住人口登记表》，证实被告人帅某某的基本情况，具备完全刑事责任能力。
（9）书证：涉案被害人提供的与兴化市某有限公司签订的《借款凭据》数份，每份借款凭据均有编号，内容包含出借人姓名、金额、日期，盖有该公司公章以及刘某3个人印章，证实兴化市某有限公司向被害人吸收存款的情况。
（10）书证：泰州市公安局海陵分局依法调取的兴化市某有限公司《借款凭据》联、闵某记载的账册等材料，证实该公司某广场办事处吸收公众存款的情况。
（11）书证：泰州市公安局海陵分局依法调取的银行交易记录，证实被告人帅某某的农行卡上资金往来的情况。
（12）书证：泰州市公安局海陵分局依法调取的兴化市某有限公司的营业执照和兴化市某有限公司章程，证实该公司法定代表人刘某3，公司设立时间2008年9月3日，经营范围花卉、苗木、蔬菜、瓜果种植，允许上市的农副产品收购、销售。
（13）书证：江苏中兴会计事务所有限公司泰州开发区分所依法出具的《专项审计报告》，证实兴化市某有限公司收资、凭证、账册状况以及被告人帅某某与刘某3之间的资金往来状况。
（14）书证：泰州市公安局海陵分局依法调取的《土地承包经营权出租合同》、《江苏兴化现代农业产业园区建设规划》、《江苏省兴化市某有限公司生态观光园项目可行性分析报告》、兴化市某有限公司的图片、《兴化市生态农业观光园生态温室大棚工程协议书》、《连栋薄膜温室建设工程》、《某农家小院绿化、亮化工程承包合同》、《某服务大楼建设工程设计合同》等材料，证实兴化市某有限公司的建设状况。
（15）书证：泰州市公安局海陵分局依法调取的《房屋租赁合同》，证实海陵北路某广场某幢某室的承租方为兴化市某有限公司，租期2014年4月8日到2015年4月8日。
（16）泰州市公安局海陵分局出具的情况说明，证实被告人帅某某系被公安机关抓获归案。
（17）被告人帅某某在侦查机关和当庭的供述，证实其于2014年至2015年期间，通过向社会群众宣传该公司项目发展前景，带客户到公司参观等方式吸引群众投资，以公司名义与被害人签订《借款凭据》，非法吸收涉案被害人存款的犯罪事实。
本院认为，被告人帅某某身为单位其他直接责任人员，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应依法惩处。被告人帅某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。公诉机关的指控，基本事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予认定。关于被告人帅某某对起诉书指控其非法吸收公众存款的数额提出的辩解及其辩护人孙莉提出多笔款项不应当认定系被告人帅某某吸储的辩护意见，经查，根据公诉人当庭出示的被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，足以认定被告人帅某某非法吸收公众存款合计人民币1130余万元的犯罪事实，故对此辩解和辩护意见，不予采纳。关于辩护人孙莉提出被告人帅某某的行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人帅某某于2014年至2015年期间，作为兴化市某有限公司在本市某区某广场办事处负责人，向本案多名被害人非法吸收公众存款，其行为符合认定非法吸收公众存款罪的主、客观要件，故对此辩护意见，不予采纳。
为维护国家金融管理制度，保护公民私人财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人帅某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。
二、责令被告人帅某某退赔涉案相关被害人经济损失计人民币一千零七十余万元。
如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱海燕
人民陪审员 武小吉
人民陪审员 王凤林
二〇一七年一月十八日
书 记 员 马红霞