黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昂刑初字第20号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。
被告人陈某某（绰号虎子）。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月13日被取保候审，2014年5月16日被逮捕，2014年5月19日被取保候审。
辩护人陈某，黑龙江国法律师事务所律师。
被告人李某某（绰号五猴子）。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月13日被取保候审，2014年5月16日被逮捕，2014年5月19日被取保候审。
被告人梁某某（绰号小姑）。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月13日被取保候审。
被告人付某某。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月13日被取保候审。
被告人王某某（绰号大天）。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月13日被取保候审。
被告人刘某某（绰号小二）。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月13日被取保候审。
被告人崔某。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月13日被取保候审。
被告人郑某某（绰号郑四）。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月25日被取保候审。
被告人江某某（绰号江三）。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月25日被取保候审。
被告人康某某（绰号小宝）。因涉嫌犯赌博罪于2013年11月13日被取保候审。
齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人陈某某、李某某、梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、郑某某、江某某、康某某犯赌博罪，于2014年4月4日向本院提起公诉，本院于2014年4月9日立案受理。立案受理后，依法组成合议庭，于2014年5月16日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派代理检察员袁泉出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人陈某、被告人李某某、梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、郑某某、江某某、康某某均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指控，2013年10月至11月期间，被告人陈某某、李某某以营利为目的，多次召集人员聚众赌博，并按参赌人员营利的百分之五从中抽头。陈某某、李某某找来被告人郑某某、江某某、梁某某在其组织的赌局中放贷给参赌人员，并按放贷额的百分之五向郑某某、江某某、梁某某支付利息。陈某某从参赌人员中抽头获利人民币（下同）20000余元。李某某在陈某某的安排下设赌局一次，从中抽头获利10000余元。郑某某、江某某为参赌人员放贷从中获利20000余元。梁某某为参赌人员放贷从中获利4500余元。被告人康某某于案发当天受郑某某、江某某委托在赌局中给参赌人员放贷60000元。被告人崔某多次为参赌人员在其家中提供赌博场所并收受陈某某给付的费用4000余元。被告人付某某、王某某、刘某某在参赌中输钱后，在陈某某的安排下各设赌局一次并从中抽头，其中付某某抽头获利10000余元，王某某抽头获利10000余元，刘某某因嫌陈某某给其抽头款6000元少而未收取。
被告人陈某某、李某某、梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、康某某于2013年11月13日在崔某家中被公安机关抓获；被告人郑某某、江某某于2013年11月25日到公安机关投案自首，到案后如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人陈某某、李某某、付某某、王某某、刘某某以营利为目的，聚众赌博；被告人梁某某、郑某某、江某某、康某某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金；被告人崔某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供赌博场所。上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人陈某某、李某某起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚；被告人梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、郑某某、江某某、康某某起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定处罚。被告人郑某某、江某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。并建议本院对被告人陈某某在有期徒刑三年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白；对被告人李某某在有期徒刑二年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白；对被告人梁某某在有期徒刑二年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白；对被告人付某某在有期徒刑一年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白；对被告人王某某在有期徒刑一年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白；对被告人刘某某在有期徒刑一年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白；对被告人崔某在有期徒刑一年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白；对被告人郑某某在有期徒刑二年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为自首；对被告人江某某在有期徒刑二年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为自首；对被告人康某某在有期徒刑一年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为坦白。
被告人陈某某、李某某、梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、郑某某、江某某、康某某对公诉机关指控的事实均无异议，无辩解。对公诉机关提出的量刑建议均无异议。
被告人陈某某的辩护人陈某对公诉机关指控陈某某的犯罪事实及罪名无异议，认为陈某某能如实供述犯罪事实、无前科劣迹、愿意痛改前非，有悔罪表现，建议对陈某某适用缓刑。
经审理查明，2013年10月至11月期间，被告人陈某某、李某某多次召集他人以“推片子”的方式用扑克牌进行聚众赌博，从中抽头渔利。二人约定由陈某某分得获利额的80%、李某某分得获利额的20%。期间，二人找到被告人郑某某、江某某向参赌人员放贷，被告人梁某某随被告人付某某到参赌地点后亦向参赌人员放贷。陈某某、李某某共抽头渔利22000元，李某某在陈某某的安排下设赌局一次，抽头渔利10000元，郑某某、江某某向参赌人员放贷获利20000元，梁某某向参赌人员放贷获利4500元。被告人康某某于案发当日受郑某某、江某某委托代表二人向参赌人员放贷，收取利息4250元。被告人崔某应陈某某的请求多次向参赌人员提供赌博场所，先后收受陈某某4000元。被告人付某某、王某某、刘某某在参赌过程中输钱后，在陈某某的安排下各设赌局一次，付某某抽头渔利7000元、王某某抽头渔利8000元。刘某某因嫌抽头渔利少而未收取该款，所抽取的10000元被陈某某据为己有。公安机关在案发现场扣押陈某某3800元、扣押李某某6000元。
被告人陈某某、李某某、梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、康某某于2013年11月12日被公安机关抓获归案，被告人郑某某、江某某于2013年11月23日向公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1．扣押物品清单，证实公安机关在案发现场扣押陈某某3800元及一副扑克牌、扣押李某某6000元的事实。
2．放款记录，证实梁某某、康某某所记载的向参赌人员的放贷情况。
3．现场照片，证实案发现场的情况。
4．户籍证明，证实陈某某、李某某、梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、郑某某、江某某、康某某的基本情况。
5．破案报告，证实案件的侦破情况。
6．到案经过，证实陈某某、李某某、梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、康某某系被公安抓获归案，郑某某、江某某系向公安机关投案的事实。
（二）证人证言
1．证人张某某的证言，证实其向虎子提供赌博场所的事实。
2．证人韩某某的证言，证实崔某找其为虎子组织的赌局放哨，其共放哨4天，崔某给其900元的事实。
3．证人崔某某的证言，证实其系崔某的父亲，虎子带人在其家中赌博的事实。
4．证人张某、李某勇、张志坤、陈某丰、李某贵、姜某某、关某某、于某某、郑某、李某玖的证言，证实在虎子组织的赌局中参赌，郑四、江三、小姑在赌局中放贷，小宝帮助郑四、江三放贷的事实。
5．刘某、于某、张某某的证言，证实在虎子组织的赌局中参赌的事实。
（三）被告人的供述与辩解
1．被告人陈某某的供述，证实其为了获利与李某某聚众赌博的事实。
2．被告人李某某的供述，证实其与陈某某以获利为目的聚众赌博的事实。
3．被告人梁某某的供述，证实其在虎子与五猴子召集的赌博场所内放贷的事实。
4．被告人付某某的供述，证实其在陈某某、李某某组织的赌局中参赌，输钱后由其组织一次赌局，从中抽头渔利7000元的事实。
5．被告人王某某的供述，证实其在陈某某、李某某组织的赌局中参赌，输钱后由其组织一次赌局，从中抽头渔利8000元的事实。
6．被告人刘某某的供述，证实其在陈某某、李某某组织的赌局中参赌，输钱后由其组织一次赌局，陈某某帮其从中抽头10000元，其因数额少而未向陈某某索要该款的事实。
7．被告人崔某的供述，证实其向陈某某、李某某提供赌博场所的事实。
8．被告人郑某某的供述，证实其与江某某在虎子与五猴子召集的赌博场所内放贷的事实。
9．被告人江某某的供述，证实其与郑某某在虎子组织的赌博场所内放贷的事实。
10．被告人康某某的供述，证实其帮助郑某某、江某某在陈某某与李某某召集的赌博场所内放贷的事实。
（四）现场勘验、检查笔录
检查笔录，证实公安机关在案发现场进行检查的情况。
本院认为，被告人陈某某、李某某、付某某、王某某、刘某某以营利为目的，伙同他人聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。被告人郑某某、江某某、梁某某为参赌人员提供赌资、被告人康某某帮助郑立新、江某某向参赌人员放贷、被告人崔某为参赌人员提供赌博场所，均应认定为赌博罪共犯，依法应予惩处。本案系共同犯罪，被告人陈某某、李某某在共同犯罪中互相配合、积极参与、均起主要作用，均应认定为主犯，应按照所参与的全部犯罪进行处罚。被告人梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、郑某某、江某某、康某某在共同犯罪过程中起次要作用，依法应认定为从犯。被告人陈某某、李某某、梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、康某某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白。被告人郑某某、江某某案发后能主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，系自首。被告人陈某某、李某某具有法定可以从轻处罚情节，均可从轻处罚；被告人梁某某、付某某、王某某、刘某某、崔某、康某某具有法定应当从轻或者减轻处罚情节和法定可以从轻处罚情节，均应从轻处罚；被告人郑某某、江某某具有法定应当从轻或者减轻处罚情节和法定可以从轻或者减轻处罚情节，均应从轻处罚。十被告人均能退缴违法所得，并能主动接受财产刑的处罚，对此情节在量刑时应一并予以考虑。十被告人的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，各被告人所居住地的社区矫正机构亦同意对其适用社区矫正，故可以对十被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人陈某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人梁某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人付某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人王某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人刘某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人崔某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、被告人郑某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、被告人江某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十、被告人康某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十一、陈某某的违法所得人民币三万五千八百元、李某某的违法所得人民币一万六千元、梁某某的违法所得人民币四千五百元、付某某的违法所得人民币七千元、王某某的违法所得人民币八千元、崔某的违法所得人民币四千元、郑某某的违法所得人民币二万元、康某某的违法所得人民币四千二百五十元、用于赌博的扑克牌1副予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 江
审 判 员 张志伟
人民陪审员 郭柏岩
二〇一四年七月三日
书 记 员 迟芳芳
本判决中引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。