山西省临汾市尧都区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）晋1002刑初133号
公诉机关临汾市尧都区人民检察院。
被告人林某某，男，1993年12月15日出生。2017年9月7日因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪被临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于尧都区看守所。
辩护人郇新丽、石二林，山西平阳律师事务所律师。
被告人张某某，男，1994年7月4日出生。2017年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于尧都区看守所。
被告人杜某某，女，1992年12月26日出生。2017年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于临汾市看守所。
临汾市尧都区人民检察院以尧检刑检刑诉（2018）30号起诉书指控被告人林某某、张某某、杜某某犯非法拘禁罪；被告人林某某、张某某犯诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临汾市尧都区人民检察院检察员牛广宁出庭支持公诉，被告人林某某、张某某、杜某某，辩护人郇新丽、石二林到庭参加诉讼。现已审理终结。
临汾市尧都区人民检察院指控，2017年4月，从事传销活动的被告人林某某用被告人杜某某的QQ号，以处对象为由与被害人管某多次聊天，于2017年6月26日将被害人管某骗至临汾市尧都区，被告人杜某某和王某（身份无法确认）将被害人管某骗到向阳西路水车巷传销组织所在的住处后，开始限制被害人管某的人身自由至2017年7月25日。期间，2017年7月4日上午，被告人林某某、张某某伙同黄某某（身份无法确认）、王主任（身份无法确认），;铁牛;（身份无法确认）将被害人管某带至涝洰河公园，指使被害人管某给家人打电话，谎称自己发生了交通事故，共骗取家人41000元。现赃款未追回。
针对上述指控，公诉机关向本院提交被告人的供述，被害人的陈述，证人证言等证据。公诉机关认为，被告人林某某、张某某、杜某某非法剥夺他人人身自由；被告人林某某、张某某虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条之规定，构成非法拘禁罪、诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人林某某辩称，其没有参与诈骗犯罪。其辩护人提出，被告人林某某没有参与诈骗犯罪，其行为不构成诈骗罪。被告人林某某当庭自愿认罪，且系初犯，可从轻处罚。
被告人张某某、杜某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明，2017年6月26日，被告人林某某利用被告人杜某某的头像和QQ号，以谈恋爱为由，将被害人管某骗至尧都区水车巷一非法传销窝点，当其要求离开时，遭到被告人林某某等人的阻止，并将其手机拿走，大门上锁。被告人林某某、张某某、杜某某分别看管被害人管某，非法限制其人身自由。2017年7月3日晚上，王主任（身份无法确认）让被害人管某欺骗家人，说在临汾出了交通事故撞了一个孕妇，让家里人打钱过来，用这些钱办理营业执照，推销产品，被害人管某表示同意。第二天上午，被告人张某某伙同王主任、铁牛（身份无法确认）、黄某某（身份无法确认），将被害人管某带至涝洰河公园内，让其和父母通了电话，并告诉他们在临汾撞了人，需要医疗费用，共骗取家人41000元。王主任拿上被害人管某的身份证和银行卡去取钱，后王主任以家里人打的钱多了为由，退还给被害人管某3000元。2017年7月25日，被害人管某被传销人员送到临汾火车站，乘车回安徽。
上述事实，有下列公诉机关提供，经庭审举证，质证的证据证实，本院予以确认。
1、被害人管某的陈述证实，2017年4月的一天，我的手机QQ接到一个陌生人添加，当时图像显示是一个女孩，双方没事就问候一声，天天都是这样和朋友一样。大约5月份，这个自称叫杜某某的问我有没有女朋友，并问我对她感觉怎么样，我说还可以，就这样我们接触了有一个多月，她说她在临汾卖衣服，让我过去打工。我于2017年6月26日下午4点到达临汾，杜某某让我去广场见面，我到广场后给她打电话，她和另外一个女孩过来，我们三个人在广场玩了一会，去毛毛自助涮锅吃饭。后我随她们来到一个小区的4楼，一个自称杨主任的说，卖衣服的店都破产了，现在有一个新生行业就是推销产品。第二天，就是十几个人听课，有几个人轮番讲课，就这么待了三、四天，我感觉是传销，当时就想偷偷离开，可是大门上锁，白天、晚上都有人看着，手机也被他们看管着。有一天晚上，王主任让我告诉家人说，我出了事故撞了一个孕妇，让家里打钱过来，然后用这些钱办理营业执照，再推销产品，当时我说，我妈生病了，等家里打了钱以后，我可以拿到钱去推销产品，我就同意了。第二天，张某某、黄某某、王导还有一个孩子，我们一起去了一个公园，我和我爸、妈都通了电话，我告诉他们我撞人了，现在对方要做手术需要钱，他们放那些有妇女叫喊和警笛声音的音乐，黄某某还冒充医生和我家人说话，他们骗了我家人41000元，王导把我的银行卡和身份证拿走取钱，后王主任说家里人打的钱多了，还给我退了3000元。随后他们将我的手机关机，每天都是听课，在这期间，我又被他们换了二个地方，具体是什么地方我也不清楚。2017年7月25日，他们将我送上回家的火车，并告诉我不准开机。在这期间，没有人打过我，林某某一直负责看着我的经过。
2、管某某的报案材料及陈述证实。2017年6月26日下午，我儿子管某给我发微信说他到了临汾，当晚20时左右我儿子又给我发视频，他们在毛毛自助涮锅吃饭。2017年7月4日早上10时左右，我儿子给我打电话说骑电动车逆行撞了一个孕妇，需要32800元的医疗费，我随后给他的农行卡上转帐33000元，随后我不停的给他打电话，显示暂时无法接通。下午14时许，他给我打电话说孕妇脱离危险期了，还需要住院观察，还得8000元，我又分别给他的微信和农行卡上转4000元、100元、3900元。当天晚上，我给他打电话问情况，儿子说还需要钱，这时有一个陌生男子在电话中说还得40000元才能完事，不然就要我儿子的命，我给他说家里确实没有钱了。我于7月6日下午来到临汾，开始找我儿子并报案。
3、被告人林某某的供述证实，2017年5月，我利用杜某某的QQ号及头像，以杜某某的身份与管某聊天，用谈恋爱的方法骗他来临汾。7月份管某来到临汾，杜某某和余顺莲去接他，并把他带到向阳路水车巷的寝室，他刚来后不适应要走，我们阻止不让他走，黄某某把他的手机拿走，张某某在门口看守，我们白天反锁门，晚上门口有人看守，我们和他谈心让他交钱加入传销。后张某某、王样和另外两个人把管某带到外面，以发生交通事故，让他的家人给他的银行卡上转了4万多元，王主任取出钱后给管某办了业务。这件事我没有去，当时也不知道，也没有给我分钱，只是后来张某某给我说的，后来听说管某的父亲报了案，我们害怕有麻烦，就把管某放走了的犯罪事实。
4、被告人张某某的供述证实，2017年7月，我在广宣街兴隆小区宿舍住时，收到一个信息，让我第二天早上6点到水车巷宿舍接一个帅哥。在水车巷宿舍，我和黄某某、铁牛带着管某去了涝洰河公园，王主任过来后，给管某讲我们的发财项目，想法设法让管某投资，还让管某给家里说骑电动车不小心撞了一个孕妇，要给人家赔医药费，我们几个人也劝他，以后要做有房有车的有钱人，黄某某教管某怎么打电话，我和铁牛装过路的人聊天，说这个人怎么骑电动车把孕妇撞倒了，孕妇躺在地上，下边还流着血，撞的很厉害。当时管某的家人给他转了钱，转了多少我不知道，王主任向管某要了银行卡和密码，骑上自行车去取钱了，取了多少我不知道，他们没有给我分钱。大约7、8天后，我被调到水车巷宿舍，当时管某不在这个宿舍了，后他又被调回这个宿舍，他对我说他家人和警察都在找他，二天后他又不见了。我们这个宿舍内，男的住地铺住在一个房间，女的住另外一间，我一般睡在门口，害怕有人逃走。有新人来的时候，我还给他们做工作，让他们呆在这里，能挣大钱的犯罪事实。
5、杜某某的供述证实，2017年7月的一天中午，杨主任告诉我用我的QQ号和头像和安徽一个姓管的男孩联系好了，让我去接他。我和王某在平阳广场见到姓管的男孩后，我告诉他我就是在网上用QQ跟你聊天的杜某某，当天20时左右，我们三个人去了水车巷杨主任的住处。第二天，由王功给大家讲课，下午打扑克、下棋、聊天，第三天也是同样的生活。第四天早上我被调到铁二区宿舍了。来的人交2900元就加入我们组织，成为新人，这个新人再去发展别人，新人缴纳2900元，介绍人可以得到375元。管某交了多少钱我不知道，在他离开的那一天，杨主任让我去见他，让我给他说，你母亲病重，你先回去，想回来时再联系，还把我的QQ号码也告诉他。
6、被害人管某分别辨认被告人林某某、张某某、杜某某的辨认笔录。
7、农行临汾东城支行视频截屏证实，犯罪嫌疑人持被害人管某的银行卡取钱的地点及时间。
8、被告人林某某、张某某、杜某某的常住人口基本信息。
本院认为，被告人林某某、张某某、杜某某、为迫使被害人管某参加非法传销，非法剥夺其人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人林某某、张某某犯诈骗罪，经查，被害人管某及其父亲管某某的陈述，与被告人林某某、张某某的供述相互印证，证实2017年7月3日晚上，王主任让被害人管某欺骗家人，说在临汾发生交通事故撞了人，让家人打钱过来，用这些钱办理营业执照，推销产品，被害人管某表示同意。第二天上午，王主任指使被告人张某某伙同铁牛、黄某某将被害人管某带至涝洰河公园内，让其和父母通了电话，并告诉他们在临汾撞了人，需要医疗费，共骗取家人41000元。王主任拿上被害人管某的身份证、银行卡去取钱。后王主任还以家里打的钱多了为由，退还给其3000元。被告人林某某、张某某主观上表现为迫使被害人管某办理营业执照，参加非法传销活动，没有骗取其财物的故意，其行为不构成诈骗罪。因此，公诉机关的指控不能成立。关于被告人林某某的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人张某某、杜某某当庭自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第二十五条之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月7日起至2020年1月6日止）。
二、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月7日起至2018年9月6日止）。
三、被告人杜某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月7日起至2018年11月6日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长张利民
人民陪审员李根旺
人民陪审员张洁
二〇一八年五月七日
书记员赵临凤