浙江省温州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浙温刑初字第59号
公诉机关浙江省温州市人民检察院。
被告人李彩玲。2013年8月15日，因犯集资诈骗罪被本院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。现在浙江省女子监狱服刑。
指定辩护人阮婷婷。
温州市人民检察院以温检刑诉一（2013）232号起诉书指控被告人李彩玲犯集资诈骗罪，于2014年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市人民检察院指派检察员程建忠出庭支持公诉，被告人李彩玲及其指定辩护人阮婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市人民检察院指控：2007年至2011年间，被告人李彩玲在明知自己资不抵债的情况下，虚构事实或以资金周转为由，以承诺还本付息或分红为诱饵，骗取吴爱兰的人民币（下同）86万元（已付息2.58万元）、金建兰13万元（已付息0.78万元）、陈久忠10万元（已付息0.6万元）、陈利10万元、徐晓娟2万元、陈兰娒10万元、林兰妹1万元（已付息0.084万元）、陈巧英5万元、陈秋莲5万元、陈贤当3万元（已付息0.24万元）、陈久克2万元、徐宣华7万元。据此认为，被告人李彩玲以非法占有为目的，使用诈骗的方法向社会不特定人员非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。并提供了相应的证据。
被告人李彩玲对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人辩称：（1）起诉书指控的事实中部分为被告人李彩玲如实供述过而在原判决中未认定的事实，不应认定为漏罪。（2）李彩玲有非法占有的目的、虚构投资事实证据不足。（3）部分现金借款是否实际交付证据不足。陈贤当所称的利息与借条相互矛盾，应不予认定。（4）李彩玲归案后如实供述罪行，认罪态度好，建议对其从宽处罚。
经审理查明，2007年至2011年间，被告人李彩玲虚构事实，以投资、资金周转为由，骗取吴爱兰人民币83.42万元、金建兰12.22万元、陈久忠9.4万元、陈利借款10万元、徐晓娟2万元、陈兰娒10万元、林兰妹0.916万元、陈巧英5万元、陈秋莲5万元、陈贤当2.724万元、陈久克2万元、徐宣华7万元，共计人民币149.68万元。
1、证明李彩玲骗取吴爱兰86万元、金建兰13万元，陈久忠10万元，已分别支付利息2.58万元、0.78万元、0.6万元事实的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，自己通过陈华英向别人借过钱，是陈华英把钱拿来给自己后，叫自己打借条给别人，被借款人的名字是陈华英叫自己写的。都是现金。
（2）被害人吴爱兰的陈述，证明2011年农历3月初十，陈华英说李彩玲借钱是给她兄弟做棉花生意用，其没钱，叫自己借钱给李彩玲，自己和陈华英、李彩玲去瓯海信用社，转账到李彩玲信用卡86万元。李彩玲打借条给自己，利息1分，已付3个月的利息25000多元。
（3）借条复印件，证明2011年3月初十，李彩玲向吴爱兰借款86万元，利息1分，3个月到付1次利息，计2.58万元。
（4）被害人金建兰的陈述，证明2011年3月6日，陈华英说李彩玲向她借钱办服装厂，她没有钱，叫自己借给她，自己借给13万元，李打了借条给自己，已付利息7800元。陈久忠有10万元借给李彩玲，李打了借条给陈，已付利息6000元。
（5）借条复印件，证明2011年3月6日，李彩玲向金建兰借款13万元，利息1分，先付6个月。同月17日，李彩玲向陈久忠借款10万元，利息1分，先付6个月。
（6）证人陈华英的证言，证明李彩玲以投资为由向自己借钱，自己介绍吴爱兰、陈久忠、金建兰分别借给李彩玲86万元、10万元、13万元。李彩玲已付利息给陈久忠6000元、金建兰7800元、吴爱兰25800元。
2、证明李彩玲骗取陈利10万元的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，自己有向潘秀翠借过钱，有打借条给潘秀翠的家人，都是现金。
（2）被害人陈利的陈述，证明2011年正月，自己的妈妈潘秀翠说李彩玲向她借钱给她哥哥做棉花生意用，问自己有没有钱，自己借给李彩玲10万元，李打了借条，利息是1.5分。
（3）借条复印件，证明2011年正月初九，李彩玲向陈利借款10万元，利息1.5分。
（4）证人潘秀翠的证言，证明2011年正月初十左右的一天，陈利借给李彩玲10万元。
3、证明李彩玲骗取徐晓娟2万元的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，自己认识徐晓娟，如有向她借钱就会打借条给她的。
（2）证人徐晓珍的证言，证明李彩玲说是借钱放在别人那里做生意，2011年农历正月十一，自己借给李彩玲两万，钱是从妹妹徐晓娟那里借来的，被借款人是徐晓娟。
（3）借条复印件，证明2011年正月十一，李彩玲向徐晓娟借款2万元，利息1分。
4、证明李彩玲骗取陈兰娒10万元的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，2011年时，自己有向陈兰娒借过约10万元，利息1分。
（2）被害人陈兰娒的陈述，证明2011年农历正月、7月、8月，李彩玲说陈笑华做生意需要资金，帮陈借钱，自己先后借给李彩玲现金5万元、4万元、1万，利息是1分2、1分半，有打借条。自己不识字，李彩玲将借条上的名字写成陈兰妹。
（3）借条复印件，证明2011年农历正月16日，李彩玲向陈兰妹借款5万元，利息1.2分；同年农历7月14日，李彩玲向陈兰妹借款4万元，利息1.5分；同年农历8月27日，李彩玲向陈兰妹借款1万元，利息1.5分。
5、证明李彩玲骗取林兰妹1万元，已付利息840元的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，让自己辨认的借条是自己打的。
（2）被害人林兰妹的陈述，证明2010年农历正月16日，自己借给李彩玲7000元，利息1分。2011年农历11月初四，自己又借给李彩玲3000元，利息1分半，都有打借条给自己。7000元的借条上的名字被写成兰娒。李彩玲有付1年的利息840元。
（3）借条复印件，证明2010年正月16日，李彩玲向兰娒借款7000元，利息1分，重新写2011年正月16日；2011年11月初四，李彩玲向林兰妹借款3000元，利息1分半。
6、证明李彩玲骗取陈巧英5万元的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，自己有向陈巧英借钱几万元。
（2）被害人陈巧英的陈述，证明2011年12月4日，李彩玲说需资金周转借款，自己通过陈巧深的账户转给李彩玲3万元。同月6日，自己给李彩玲户头上存2万元。
（3）银行凭证复印件，证明2011年12月4日，陈巧深农村信用社账户转入李彩玲账户人民币30000元。同月6日，李彩玲农村信用社存入人民币20000元。
7、证明李彩玲骗取陈秋莲5万的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，自己有向陈秋莲借过几万元。
（2）被害人陈秋莲的陈述，证明2011年农历11月15日，李彩玲说需要资金周转，自己借给她5万元，李彩玲打了借条。
（3）收条复印件，证明2011年农历11月15日，李彩玲向陈秋连借款人民币5万元。
8、证明李彩玲骗取陈贤当3万元，已付利息2760元的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，自己有向陈贤当借过几万元。
（2）被害人陈贤当的陈述，证明2010年农历12月16日，李彩玲说需资金周转，自己借给她现金1万元，利息1分。12月21日，李彩玲向自己借款1万元，利息1分。2011年农历5月5日，李彩玲向自己借款1万元，利息1.3分。都有打借条。自己已收取利息2400元，借条上的时间也已改过。
（3）借条复印件，证明2010年农历12月21日，李彩玲向陈贤当借款人民币1万元，利息1分。2009年12月16日，李彩玲向陈贤当借款人民币1万元，利息1分。2010年农历12月21日重新起算。2011年农历5月5日，李彩玲向陈贤当借款人民币1万元，利息1.3分，2010年改为2011年。
9、证明李彩玲骗取陈久克2万元的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，自己有向陈久克借过几万元。
（2）被害人陈久克的陈述，证明2011年农历8月的一天，李彩玲说帮别人借钱在外开超市，自己借给她现金2万元，利息1.5分，打了借条。
（3）借条复印件，证明2011年农历8月6日，李彩玲向陈久克借款人民币2万元，利息1.5分。
10、证明李彩玲骗取徐宣华7万元的证据有：
（1）被告人李彩玲供认，自己有向徐宣华借钱几万元。
（2）被害人徐宣华的陈述，证明农历2010年正月，李彩玲说需资金周转，自己借给她现金7万元，打了欠条。
（3）借条复印件，证明2010年农历正月13日，李彩玲向徐宣华借款人民币7万元。
上述证据，经法庭举证、质证，被告人及其辩护人均没有异议，经审查，合法有效，并能相互印证证明本案的事实，本院予以确认。
被告人李彩玲出具给陈贤当的1张1万元的借条中约定的是利息1.3分，时间由2010年修改为2011年，经计算，李彩玲已付给陈贤当的利息是1560元。另有1万元借款已付利息1200元。因此，陈贤当被骗的金额是27240元。辩护人的有关意见予以采纳。
被告人李彩玲供认自己向他人借钱都有出具借条，被害人陈述他们借钱给李彩玲后李出具了借条，并约定利率。故辩护人有关部分现金是否交付证据不足的意见不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人李彩玲以非法占有为目的，明知自己没有偿还债务的能力，采取投资、资金周转等欺骗方法，向社会不特定人员非法募集资金，集资后未用于生产经营活动，致使巨额资金不能归还，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。其辩护人有关指控李彩玲有非法占有的目的、虚构投资事实证据不足的意见不予采纳。公诉机关指控被告人李彩玲骗取吴爱兰等人149.68万元的事实是未经判决的事实，属于漏罪。辩护人认为被告人曾如实供述过而未能在原判决书中认定的部分事实不应认定为漏罪的意见与法律规定不符，不予采纳。李彩玲在刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判决，应予数罪并罚。李彩玲如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条第一款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李彩玲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币55000元，与本院（2013）浙温刑初字第6号刑事判决所判处的无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑罚并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人李彩玲退赔全部非法所得，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘景义
代理审判员 方 勇
人民陪审员 诸凯强
二〇一四年五月二十三日
代书 记员 龙 梦