安徽省金寨县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金刑初字第00025号
公诉机关金寨县人民检察院。
被告人胡国顺（曾用名：胡昌献），男，汉族，1969年8月4日出生，公民身份号码422825196908041055，高中文化，中华财团股份有限公司总裁，湖北省宣恩县人，户籍地湖北省沙道沟镇班大湖村二十组8号。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年7月26日被金寨县公安局刑事拘留，同年8月29日经金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。
辩护人吴娣，安徽晟成律师事务所律师。
金寨县人民检察院以金寨检刑诉（2014）17号起诉书指控被告人胡国顺犯合同诈骗罪，于2014年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员曾辉岀庭支持公诉，被告人胡国顺及辩护人吴娣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2012年5月以来，作为中华财团股份有限公司总裁的被告人胡国顺在没有取得中国建筑股份有限公司授权许可的情况下，假冒中华财团股份有限公司是武汉市四环线中标单位中国建筑股份有限公司的融资单位，与该公司合作运作武汉市四环线工程，以加盟中华财团股份有限公司会员并缴纳会员费就能分包到中国建筑股份有限公司武汉四环线工程为由，公开对外招募承建单位。2012年5月17日被害人合肥城建道路桥梁工程有限公司下属胡某乙及其合伙人陈某、夏中波通过张某介绍认识时任中华财团股份有限公司副总裁、副总经理顿志杰某顿志杰代表中华财团股份有限公司于2012年5月17日、18日与胡某乙签订加盟合作协议书及补充协议，协议分包3亿元工程给胡某乙，收取300万元的加盟费。协议签订后，陈某将300万元加盟费于2012年5月28日汇入顿志杰指定的武汉铼林置业有限公司的一个双控账户。汇款后，胡某乙等人多次向顿志杰询问工程事宜，顿志杰说等胡国顺回来直接办理。2012年6、7月份的一天，胡某乙等人通过顿志杰认识了被告人胡国顺，被告人胡国顺向他们介绍中华财团股份有限公司的情况，称该公司是中国建筑股份有限公司的合作伙伴和融资服务平台，可以和中国建筑股份有限公司对接分包到武汉四环线的工程，并提供中国建筑股份有限公司承建武汉四环线的资料给胡某乙等人看。第二次双方见面晚饭后在KTV唱歌时，被告人胡国顺叫来中国建筑股份有限公司基础设施事业部副总经理梅某与胡某乙等人认识并告诉胡某乙武汉四环线工程再等一个月就可以进场施工。到2012年7月份胡某乙，陈某等人迟迟未能分包到协议约定的武汉四环线工程，夏中波在中华财团股份有限公司认识了该公司在厦门的首席商务代表张金和（另案处理），张金和告诉夏中波要想拿到该工程必须找胡国顺才行，让夏中波等人将双控资金撤出来直接交给胡国顺，夏中波和胡某乙等人商量后在武汉与胡国顺商谈，胡国顺承诺胡某乙等人给其400万元加盟费，中华财团股份有限公司给胡某乙5亿元的工程，交中国建筑股份有限公司的保证金由中华财团股份有限公司负责，并于2012年7月18日出具承诺函，作出在收到胡某乙的400万元加盟费后，中华财团股份有限公司将在2012年8月底前安排他们与中建总公司对接并达成武汉四环线工程分包不少于5亿工程量承包标段施工合同并及时进场施工，若在2012年8月底前未安排落实，将退还加盟费的承诺。随后，胡某乙等人找到顿志杰，以武汉四环线工程一直未动工，他们目前另有其他工程为由，从中华财团股份有限公司撤出资金，顿志杰向被告人胡国顺请示并经其同意后，于2012年7月19日向武汉铼林置业有限公司出具退款通知书，同意从双控账户将共管资金300万元退还至陈某账户，并取消共管。胡某乙、陈某于2012年7月24日、26日分别汇款300万元和100万元至被告人胡国顺提供的个人银行卡上，被告人胡国顺于2012年7月24日给胡某乙出具了400万的收据。在收取胡某乙等人加盟费后，被告人胡国顺当日就借给张金和50万元，给其女友刘某甲20万元，并于2012年7月26日将胡某乙等人支付的300万元加盟费转入刘某甲的账户中，后大肆挥霍，用于支付其前女朋友和女儿的费用，偿还债务，出入高档宾馆、饭店消费，购买奢侈品LV包、高档手机等。被害人胡某乙等人在被告人胡国顺承诺分包武汉四环线工程的时间到期后，一直没承包到工程也没有按承诺函约定收到退款。自2012年9月份开始，被害人胡某乙等人不断联系被告人胡国顺要求解决问题，被告人胡国顺以各种理由搪塞、拖延，直至逃匿。
针对上述指控，公诉机关提供了如下证据材料：1、手机、电脑、印章、U盘、首饰、LV包等物证；2、金寨县公安局扣押物品清单、中国建筑股份有限公司印模及说明、《中国建筑股份有限公司总部印信管理办法》、关于武汉市四环线项目投融资合作的（函）、中华财团股份有限公司任命书、证明、中标通知书、董事会会议记录、公司注册证书、关于《FBT融资建设移交协议书》终止履行的函、刘某甲账单转款情况及手工记账情况、银行卡交易明细等书证；3、证人刘某甲、刘某乙、顿志杰、赵某、袁某、周某、胡某甲、赵某、张某、刘某丙、刘某丁、钟某、梅某等人的证言；4、被害人胡某乙、陈某等人的陈述；5、被告人胡国顺的供述和辩解；6、六安市公安局司法鉴定中心出具的印章检验鉴定书、六安市公安局网安支队出具的电子物证检验报告等。
被告人胡国顺辩称，本人与胡某乙、陈某等人是经济纠某不构成合同诈骗。辩护人吴娣认为，签订加盟协议时主观并没有骗取加盟费，并且也在积极履行，在签订的过程中也没有伪造事实，不符合构成合同诈骗罪的要件。
经审理查明：2010年4月16日，被告人胡国顺在香港注册登记了中华财团股份有限公司，自任该公司法定代表人，股东一人。回到内地后，在未经商务部门、工商部门注册、登记、备案的情况下，挂靠别人的办公场所，以提供融资服务、经济信息咨询收取加盟费。公司是松散型的，人员大部分是在网上认识的，有的都没有见过面。胡国顺委任顿志杰、陆某为副总裁、副总经理，张金和为中华财团股份有限公司厦门首席商务代表。2011年2月18日胡国顺（以别名陈益林、胡昌献）因诈骗案被湖北省监利县公安局网上追逃。2011年9月，中国建筑股份有限公司中标武汉市西四环线建设工程。被告人胡国顺得知中国建筑股份有限公司正在寻找武汉市四环线建设工程融资合作伙伴，利用武汉市四环线建设工程负责人梅某（时任中国建筑股份有限公司基础设施事业部副总经）与自己是老乡关系，以洽谈融资合作为由，通过梅某的下属赵某取得了武汉市四环线建设工程的基本资料。在没有取得中国建筑股份有限公司授权许可的情况下，假冒中华财团股份有限公司是中国建筑股份有限公司的融资单位，以加盟中华财团股份有限公司会员并缴纳会员费就能分包到中国建筑股份有限公司武汉四环线工程为由，公开对外招募承建单位。伪造了中国建筑股份有限公司致中华财团股份有限公司”关于武汉市四环线项目投融资合作的（函）”及”武汉市四环线项目投融资合作备忘录”二份文件，并且将这二份文件及赵某提供的武汉市四环线建设工程的基本资料一并交给顿志杰、陆某等人。2012年5月17日被害人胡某乙（挂靠合肥城建道路桥梁工程有限公司）、陈某及朋友夏中波通过张某介绍认识时任中华财团股份有限公司副总裁、副总经理顿志杰、陆某，顿志杰代表中华财团股份有限公司于2012年5月17日、18日与胡某乙签订加盟合作协议书及补充协议，协议约定分包3亿元工程给胡某乙，收取300万元加盟费。协议签订后，陈某将300万元加盟费于2012年5月28日汇入顿志杰指定的武汉铼林置业有限公司的一个双控账户。汇款后，胡某乙等人多次与顿志杰询问工程事宜，顿志杰说等胡国顺回来直接办理。2012年6、7月份的一天，胡某乙等人通过顿志杰认识了被告人胡国顺，被告人胡国顺向他们介绍中华财团股份有限公司的情况，称该公司是中国建筑股份有限公司的合作伙伴和融资服务平台，可以和中国建筑股份有限公司对接分包到武汉四环线的工程，并提供中国建筑股份有限公司承建武汉四环线的资料给胡某乙等人看。第二次双方见面晚饭后在KTV唱歌时，被告人胡国顺叫来梅某与胡某乙等人认识。胡国顺告知胡某乙武汉四环线工程再等一个月就可以进场施工。到2012年7月份胡某乙、陈某等人迟迟未能分包到协议约定的武汉四环线工程，夏中波在中华财团股份有限公司认识了该公司在厦门的首席商务代表张金和（另案处理），张金和告诉夏中波要想拿到工程必须找胡国顺才行，让夏中波等人将双控资金撤出来直接交给胡国顺。夏中波和胡某乙等人商量后在武汉与胡国顺商谈，胡国顺承诺胡某乙等人给其400万元加盟费，中华财团股份有限公司给胡某乙5亿元的工程，交中国建筑股份有限公司的保证金由中华财团股份有限公司负责，并于2012年7月18日出具承诺函，作出在收到胡某乙的400万元加盟费后，中华财团股份有限公司将在2012年8月底前安排他们与中建总公司对接并达成武汉四环线工程分包不少于5亿工程量承包标段施工合同并及时进场施工，若在2012年8月底前未安排落实，将退还加盟费的承诺。随后，胡某乙等人找到顿志杰，以武汉四环线工程一直未动工，他们目前另有其他工程为由，从中华财团股份有限公司撤出资金，顿志杰向被告人胡国顺请示并经其同意后，于2012年7月19日向武汉铼林置业有限公司出具退款通知书，同意从双控账户将共管资金300万元退还至陈某账户，取消共管。陈某、胡某乙分别于2012年7月24日、26日从中国工商银行武汉市长江支行、徽商银行六安金寨支行汇款300万元和100万元至被告人胡国顺提供的个人银行卡（卡号：62×××93）上，被告人胡国顺于2012年7月24日给胡某乙出具了400万的收据。在收取胡某乙等人加盟费后，被告人胡国顺当日就借给张金和50万元（没有借条），给刘某甲20万元，并于2012年7月26日转入刘某甲的账户（卡号：62×××54）300万，后给其前女友石慧87万元，并大肆挥霍，出入高档宾馆、饭店消费，购买奢侈品等。胡某乙等人在被告人胡国顺承诺到期后，一直没有分包到任何工程，也没有按承诺函收到退款。被告人胡国顺在收到400万元加盟费后，就没有与受害人再见面，为了躲避被害人追款，开始一直找各种理由推搪，后以中华财团股份有限公司副总裁陆某与中国建筑第五工程局有限公司签订的联合体合作协议能拿到20亿人民币工程量为晃子，稳住受害人，后来就不和被害人联系了。直至被抓获归案。
案发后，公安机关追回20万元赃款及部分赃物。
上述事实，有经过庭审核实的下列证据证实：
1、被告人的供述，证实2010年4月16日由被告人胡国顺在香港了注册登记中华财团股份有限公司。在内地没有到商务部门、工商部门申请办理登记手续。主要经营模式是邀请会员加盟，收取加盟费，公司是松散型的，人员大部分是在网上认识的，有的都没有见过面。胡某乙、陈某汇款400万元主要用于支付前女朋友和女儿的费用，偿还债务，出入高档宾馆、饭店消费，购买奢侈品LV包、高档手机等。后来在没有按承诺提供工程或者退款的情况下。为了躲避被害人追款，就不和他们联系了。武汉市四环线建设工程的基本资料是赵某提供的，并且将”关于武汉市四环线项目投融资合作的（函）”及”武汉市四环线项目投融资合作备忘录”这二份文件及赵某提供的武汉市四环线建设工程的基本资料一并交给顿志杰、陆某等人的。
2、证人证言：
（1）证人刘某甲证言，证实2011年初刘某甲在武汉市中南花园KTV当服务员与胡国顺相识，直到2013年初他们天天住在一起，后来发展到男女朋友同居关系，胡国顺走到哪里就跟到哪里。2012年9月份左右，同胡国顺一起到过贵州贵阳市，2013年跑的地方比较多，去过四川宜宾、北京、深圳、武汉、杭州、六安等地，400万转到胡国顺卡后，胡国顺叫她转账给张金和50万元，转给自己卡上20万，给石慧（胡国顺前女友）转了87万，给胡国顺弟弟胡某甲转20万。胡国顺还给自己买了一套黄金首饰，有项链、戒指、耳环，他们还买了两个LV包共4.4万，一部苹果4手机，一块天王牌（皇冠）的女士手表。大额转账、取现都记有明细。
（2）证人顿志杰证言，证实胡某乙他们把300万元打入铼林置业双控资金账户时，胡国顺还来找他要求取80万元用，他和铼林置业的许赐林老总商量后没有同意。铼林置业2012年和胡国顺有过合作，他以中华财团名义给铼林置业公司授权代收代付工作，回来因为武汉一个项目的问题，双方合作不愉快，许赐林说胡国顺不靠谱，不愿意合作了，两个公司没有合作成任何事情，就只是胡某乙他们的300万元钱在账户上走了一下，后来没有联系了。武汉四环线的中标通知书、中建公司和中华财团的合作函和投融资备忘录是胡国顺通过邮箱发给我的，我用彩色扫描仪扫描后打印出来的，传给我的有中标通知书、合作函、投融资备忘录，这些都是没有盖章合同范本。
（3）证人赵某证言，证实中建公司刚刚中标武汉四环线工程，进行多方面、多渠道融资，只要有能力、有兴趣的人都可以来参与融资，所以，胡国顺以中华财团名义想参与融资需要看武汉四环线的一些合法资料，我们就给他发了一些参考。胡国顺收到资料后没有帮中建公司融资。后来中建公司总部决定自己投资，不需要对外融资。胡国顺没有就武汉四环线工程签订过合同或协议。
（4）证人袁某的证言，证实中建公司印模于2007年12月启用至今从未更换过，仅此一枚。盖章程序严格，专人保管，在保密室内保险柜中保存，24小时有人值班看守，且有监控摄像头24小时监控。
（5）证人周某的证言，证实武汉阳逻经济开发区建设开发公司和中华财团签订过一份意向性的协议，没有签订过正式合同。因中华财团不能提供中建公司资质文件及与自称的实力相差甚远，该协议书已于2013年4月12日通知中华财团解除。
（6）证人胡某甲的证言，证实胡国顺是在1996年大约十七、八岁就出门打工了，那时候家生活非常困难，在外打工时有9年没有和家里面联系，直到2004年才突然回家，后来隔几年回来一次。不知道他在外面做什么，他回来也不和家说他具体做什么。并证实胡国顺曾经谈了一个女朋友，没有打结婚证，但是有一个女儿叫胡配玲，今年8岁，现在和她妈妈石慧生活。2012年给家里汇了20万元钱，家里为他还贷3万元钱。现在父母年纪大了，母亲现在双目失明，家里生活非常困难，确实没有能力帮他退赃。
（7）证人梅某的证言，证实没有把”关于武汉市四环线项目工程融资建设合作函”盖章后交给胡国顺，这张函是假的。”武汉市四环线项目投融资合作备忘录”也是假的。
（8）证人张某的证言，证实他通过天津一位朋友张茂起认识了中华财团股份有限公司的副总裁顿志杰某为了能收取介绍费，要求胡某乙、夏忠波和他们签订不低于4个点的居间合同。后来为了减少介绍费，将己打入武汉铼林置业有限公司帐户上的300万元（双控）资金取出，收回了居间合同，以后胡某乙他们如何和胡国顺合作的不得而知。
3、书证
⑴2012年2月27日胡国顺中华财团股份有限公司证明；中华财团股份有限公司首次董事会会议记录；公司注册证书。证实被告人胡国顺在香港注册中华财团股份有限公司。
⑵中国建筑股份有限公司武汉四环线项目指挥部出具的”证明”，证实中华财团股份有限公司并非中国建筑股份有限公司在武汉四环线工程的融资单位，中华财团股份有限公司也未与该公司签订过任何协议及合同。
⑶2012年5月13日中国建筑股份有限公司致中华财团股份有限公司”关于武汉市四环线项目投融资合作的（函）”，2012年5月17日中华财团股份有限公司加盟合作协议书及补充协议，2012年7月18日中华财团股份有限公司致合肥城建道路桥梁工程有限公司”承诺函”。证实”武汉市四环线项目投融资合作的（函）”的公章是伪造的；承诺函是由被告人胡国顺签发的；加盟合作协议书、补充协议是由中华财团股份有限公司与合肥城建道路桥梁工程有限公司签订的，后因取消双控未能履行。
⑷2012年7月24日中华财团股份有限公司岀具的收据、2012年7月24日中国工商银行个人业务凭证（填单）、2012年7月26日徽商银行六安金寨支行个人业务凭证（填单）及银行卡复印件，证实被告人胡国顺收到胡某乙、陈某400万。
⑸2012年7月24日起止2012年12月25日刘某甲账单转款情况，共52笔转款，合计金额为4126200元，证实被告人胡国顺收到400万的去向。
⑹2013年9月25日中国建筑股份有限公司印章保管人袁某提供的中国建筑股份有限公司印章印模9枚、《中国建筑股份有限公司总部印信管理办法》并附中国建筑股份有限公司用印申请单，证实中国建筑股份有限公司印章与中华财团股份有限公司”关于武汉市四环线项目投融资合作的（函）”的印章是不一样的。
⑺湖北省工商局、武汉市工商局信息中心证实未检测到”中华财团股份有限公司”的工商注册信息，证实中华财团股份有限公司未在湖北省工商行政管理局登记注册。
⑻被告人胡国顺归案情况说明，证实被告人经网上追逃，于2013年7月24日在南京市凤凰西街163号浪淘浪沙紫金店被抓获。
案发后，公安机关追缴赃款20万元及部分赃物（详见清单）。
本院认为：被告人胡国顺以非法占有为目的，在明知没有履行合同能力和有效担保的情况下，虚构事实、隐瞒真相，假冒中建公司武汉四环线工程融资单位，岀示伪造的证明文件等手段，诱骗被害人交付加盟费400万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法予以确认。被告人、辩护人认为，与被害人系经济合同纠某不构成犯罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡国顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26起至2027年7月25日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、公安机关追缴的赃款20万元及部分赃物（详见清单），发还给被害人。
如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 卢孝余
审判员 张 谊
人员陪审员杨正胜
二〇一四年七月二十一日
书记员 余晓玉
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。