四川省西昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川3401刑初218号
公诉机关西昌市人民检察院。
被告人张晓斌，男，1969年10月7日出生。
西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2016〕162号起诉书指控被告人张晓斌犯诈骗罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员杨昌荣、谢鹏出庭支持公诉，被告人张晓斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
西昌市人民检察院指控，2013年12月，张晓斌通过朋友阿尔某某介绍，将其名下的一套凉山州食品厂国企小区保障性住房申购指标以3万元的价格转让给了马某，马某委托阿牛某某全权代理商谈并签订转让协议，阿牛某某与张晓斌签订了转让协议并支付张晓斌3万元转让费。2013年12月29日阿牛某某到银行以张晓斌的名义向凉山州食品厂指定的银行账号交纳了15万元的集资房首付款，交款单据由阿牛某某保管。2015年9月，张晓斌觉得自己转让指标价格太低，心怀不满，遂临时起意，编造“无工作无力支付剩下的余款，多次搬家不慎将交款收据遗失”等理由，多次纠缠凉山州食品厂工作人员要求退款。2015年9月22日凉山州食品厂将15万元住房首付款支付到张晓斌指定的中国银行账号上，张晓斌随即将这笔转移他处或者用于消费支出。案发后追回涉案现金5.5万元，已退还被害人。为支持指控，公诉机关提供了书证、物证、证人证言、被害人陈述和被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人张晓斌在转让购房指标的过程中，临时起意以非法占有为目的，骗取他人购房款，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张晓斌对指控的事实无异议，请求从轻判处。
经审理查明，2013年12月，张晓斌通过朋友阿尔某某介绍，将其名下的一套凉山州食品厂国企小区保障性住房申购指标以3万元的价格转让给了马某，马某委托阿牛某某全权代理商谈并签订转让协议，阿牛某某与张晓斌签订了转让协议并支付张晓斌3万元转让费。2013年12月29日阿牛某某到银行以张晓斌的名义向凉山州食品厂指定的银行账号上交纳了15万元的集资房首付款，交款单据由阿牛某某保管。2015年9月，张晓斌觉得自己转让指标价格太低，遂临时起意，编造“无工作无力支付剩下的余款，多次搬家不慎将交款收据遗失”等理由，多次到凉山州食品厂要求退款。2015年9月22日凉山州食品厂将15万元住房首付款支付到张晓斌指定的中国银行账号上，张晓斌随即将这笔转移他处或者用于消费支出。案发后公安机关追回涉案现金5.5万元，并已退还被害人。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，证实公安机关于2015年12月20日受理被害人的报案。
2、抓获经过，证实张晓斌于2015年12月20日18时被被害人阿牛某某扭送至西昌市公安局宁远派出所。
3、被告人的户籍资料，证实被告人已达完全刑事责任年龄。
4、公安机关于2015年12月22日向凉山州食品厂调取的张晓斌的退房申请、退款说明、退款通知和缴款收据和退款凭条，证实张晓斌于2015年9月1日以无工作无力支付尾款、多次搬家将收据遗失为由，放弃购房，申请退回已支付的房款，并提供户名为张晓斌，账户为621661310001xxXXXX的中国银行账号。2015年9月1日凉山州食品厂讨论后同意退房退款，同年9月15日凉山州国有企业住房保障领导小组办公室向青林国企小区领导小组办公室出具退款通知，要求该办接到通知后为张晓斌办理退款手续，并退款15万元，并明确了退款账号和户名。该款项已于2015年9月22日转款存入张晓斌的上述中国银行账户。
5、公安机关于于2015年12月22日向中国银行凉山分行和农业银行西昌市支行调取账户信息，证实张晓斌的中国银行账户在2015年9月22日转账收到退房款150000元，于2015年9月23日、9月25日分别取现5000元和144900元。阿古么某某的622848096301xxxxxx农行卡在2015年9月25日现存40000元，后又分三次分别现存1万、3万和2万，该账户共计存款10万元;该账户于2015年12月8日和2015年12月9日分别转款5万元和7560元到阿呷某某账户。
6、扣押、发还清单，证实公安机关从阿呷某某账户追回并扣押现金55000元，现已发还被害人阿牛某某。
7、单位集资建房转让协议、委托书、收条及收据，证实转让集资建房指标的真实性，并证实罗瓦某、张晓斌收到中介费2万元，转让费3万元。
8、西昌市公安局宁远派出所出具的情况说明，证实本案涉案金额为18万元，其中转让费3万元，首付款15万元。在侦办该案的过程中，办案人员仅追究回涉案现金5.5万元。据张晓斌陈述，其余款额被用于日常开支或还债。
9、证人阿尔某某（别名罗瓦某）证言，证实2013年底，凉山州食品厂通知我可以购买集资房(保障性住房)，当时我没有钱就放弃了，张晓斌要了指标但没钱交。他叫我帮他找人转让。有一次亲戚吃饭遇到阿牛某某，阿牛某某说他侄儿子马某想在西昌买一套房子，当时张晓斌要6万元的转让费。后来我们三个人在胜利路欧尚二楼以5万元的转让费将张晓斌的购房名额转让给马某，阿牛某某代表马某谈的并签订的协议。这5万元包括1万元给我的介绍费，张晓斌应得4万元现金，当时他归还了以前借给我的
8000元，张晓斌实际拿走32000元。后来他们二人一起去交的首付。2015年12月初阿牛某某打电话说他交的15万元集资房首付款被张晓斌退走了，房子没了，钱也没了，我当时吓到后就到处找张晓斌，12月19日在农科路找到了张晓斌。阿牛某某帮其侄儿马某转让张晓斌的保障房是我介绍的，签订协议时我也在场，他们谈成了给了我1万元介绍费。首付是张晓斌和阿牛某某去交的，谈的时候说好是阿牛某某交15万元首付。
10、证人阿呷某某证言，证实张晓斌是我父亲，2015年11月20多号，我父亲叫我办张银行卡给他，我陪他到长安中路的农业银行用我的名字办了张卡。2015年11月份622848096051xxxxxx的账户开户没过几天，我父亲取钱时银行卡被吞，过了几天我和他一起到银行挂失补办了一张新的银行卡，新卡号是622848096951xxxxxx，这两张卡是同一个账户，是用我的身份证开的户。2015年12月8日和12月9日我父亲先后两次向我的银行卡622848096051xxxxxx7转账57000元的事情我不清楚的，也不知道钱是哪里来的，卡是我父亲在使用。
11、证人阿古么某某证言，证实我与张晓斌是朋友关系，目前在农科路租房子生活。我陪张晓斌去过一次凉山州食品厂要求退交房款，当时领导说不能退，后来不知道张晓斌是什么时候把钱退出来的。张晓斌没有给我说过把保障房的名额转让给别人。2015年9月张晓斌给了我3.5万元现金，这是张晓斌从凉山州食品厂退的房款。我姐姐向张晓斌借过1万元。我有一张农行卡，卡号是622848096307xxxxxx，卡在张晓斌手里，密码给了张晓斌。
12、被害人阿牛某某的陈述，证实2013年12月份，朋友阿尔某某（别名罗瓦某）我们在一起吃饭时说他们单位有个职工想转让一套集资建房名额，问我的亲戚朋友要不要，我问我侄儿马某要不要，马某说他要。于是我就给罗瓦某谈转让费，罗瓦某说转让费五万。2013年12月28日我们与张晓斌、罗瓦某一起在茶楼签订单位集资建房转让协议，当时给了张晓斌和罗瓦某五万元转让费。按协议我于2013年12月29日将购房首付款15万元通过凉山州商业银行存入指定账户，同时将转款凭证交给了州食品厂办公室，并出具了交款收据。2015年12月初我到州食品厂去问尾款什么时候交，州食品厂说张晓斌已经于2015年9月把首付款退走了，然后我给罗瓦某说了张晓斌把集资首付款退走的情况，罗瓦某就到处找张晓斌。我是通过罗瓦某联系张晓斌并签订协议，协议签订后就付清了转让费和中介费共5万元。当时张晓斌授权委托马某负责该套住房的一切事宜，并将这份委托书复印件交到州食品厂办公室。我一共拿了20万元，其中罗瓦某收了2万元介绍费，张晓斌收了3万的转让费，还有15万的首付款。
13、被告人张晓斌的供述，证实2013年12月，我收到凉山州食品厂的购房通知，单位同意我购买一套青林国企小区的保障性住房，当时我交不起15万的首付，自己打算不要房子，罗瓦某（阿尔某某）知道后说可以把指标转让出去，他就帮我介绍了阿牛某某，把我名下的指标以3万元的价格转让给了马某。阿牛某某代马某交了3万元转让费给我，阿牛某某到银行以我的名字交了15万元首付，交款发票交给阿牛某某保管。2015年上半年，我听说下交不起房款可以把首付退出来，我经常打麻将，手头没有钱用，所以就想把阿牛某某交的15万元领出来。我就到公司给领导说自己没有钱，后面的尾款交不起，要求他们退我的首付款。他们向我要15万元的交款单，我说交款单弄丢了。我到单位跑了两三个月，2015年9月20多号，单位把15万房款打到了我的中国银行卡号为62166131000114XXXX2的账户。该15万元，我存了10万元在女友阿古么某某的农业银行62284809630170xxxx3卡上，给了她5万元，借给阿古某某的姐姐1万元，其余的钱被打麻将、抽烟喝酒用了。我去退钱时阿古某某和我去过几次，但她到现在都不知道这15万元不是我交的，也不知道我把购房指标转让给别人。阿古么某某的银行卡这个月在我身上。最近带儿子阿呷某某办过农业银行卡，卡里有5万多元，卡在儿子手里，他不知道密码，也不知道卡里有5万多元，剩下的钱被我用完了。
转让指标时，当时谈好签协议后，阿牛某某拿出了5万元现金，罗瓦某从中拿了2万元介绍费(我和阿牛某某每人1万)，我之前向罗瓦某借款8000元，实际上阿牛某某只给了我4万现金，我付了罗瓦某1万元的介绍费外，另归还了罗瓦某8000元，我只得到2.2万元现金。
上述证据，经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够相互印证，足以定案，本院予以采信并作为定案的依据。
本院认为，被告人张晓斌在转让购房指标的过程中，临时起意以非法占有为目的，骗取他人购房款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西昌市人民检察院指控罪名成立，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张晓斌到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。案发后，公安
机关已追回涉案现金55000元并发还被害人，该情节在量刑时本院酌情予以考虑，其余未追回的违法所得继续予以追缴以发还被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人张晓斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后三个内缴纳）。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年12月20日起至2020年6月19日止）。
二、未退赔的违法所得继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 向 练
审 判 员 段 必 发
人民陪审员 阿西依坡
二〇一六年五月三日
书 记 员 罗 艳
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。