江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）连东刑初字第626号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人谢玉荣，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月5日被南京市公安局建邺区分局抓获，2015年6月8日被东海县公安局刑事拘留，2014年7月15日被逮捕，现羁押于江苏省东海县看守所。
辩护人王军，江苏王军律师事务所律师。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉（2015）556号起诉书指控被告人谢玉荣犯诈骗罪，于2015年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员印庆梅出庭支持公诉，被告人谢玉荣及其辩护人王军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控，被告人谢玉荣于2011年1月至2012年底，以帮助张某丙儿子杨某丙办理军校内部招生为由，虚构找关系、送礼、请客吃饭等事实，多次向张某丙索要活动经费共计人民币102.6万元，还以袁某、李某乙帮忙办理入学事宜为由，让张某丙向二人支付人民币45万元。2012年10月15日因张某丙家人报案，被告人谢玉荣于2012年10月16日要回袁某、李某乙处全部款项退还张某丙人民币60万元，余款人民币87.6万元至今未还。经查，被告人谢玉荣所得款项均用于自己偿还债务及做生意等花销。
为证明指控的事实，公诉机关随案移交了户籍证明及照片、银行汇款单、收条、银行卡查询明细等书证；证人杨某甲、李某甲、杨某乙、张某甲、杨某丙、司某、李某乙、姜某、张某乙、袁某等人证言；被告人谢玉荣供述和辩解，被害人张某丙的陈述；东海县公安局辨认、搜查笔录等证据材料。
公诉机关认为，被告人谢玉荣的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且数额特别巨大，故建议对被告人谢玉荣在有期徒刑十年至十四年间量刑，并处罚金或没收财产。
被告人谢玉荣对公诉机关指控的犯罪事实庭审中无异议，未提出实质性辩解。
被告人谢玉荣的辩护人主要辩护意见是，指控被告人谢玉荣构成诈骗罪无异议，但被告人谢玉荣具有以下从轻或减轻情节：1、被告人谢玉荣主观恶性小，情节不是特别严重，危害后果相对较小；2、被告人谢玉荣如实供述犯罪经过和全部罪行，应依法认定为坦白，可从轻或减轻处罚；3、被告人谢玉荣案发前积极退赃，依法应予以从轻或减轻处罚；4、被告人谢玉荣系初犯，且无前科；5、应对被告人刑事处罚降至最低，以求获取更大社会效益。
经审理查明，2011年1月至2012年底间，被告人谢玉荣经人介绍认识被害人张某丙后，以帮助张某丙儿子杨某丙办理军校内部招生为由，虚构找关系、送礼、请客吃饭等事实，多次向张某丙索要活动经费共计人民币102.6万元，还以袁某、李某乙帮忙办理入学事宜为由，让张某丙向二人支付人民币45万元。2012年10月15日因张某丙家人报案，被告人谢玉荣于2012年10月16日从袁某、李某乙处要回全部款项退还张某丙人民币60万元，余款人民币87.6万元至今未还。经查，被告人谢玉荣所得款项均用于自己偿还债务及日常开支等。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证：
1、被害人张某丙银行汇款单及被告人谢玉荣银行卡收款明细清单和收到条等凭证，证明被害人张某丙为其儿子杨某丙上军校汇款给被告人谢玉荣及李某乙、袁某等人相关情况；
2、中国人民解放军理工大学2010年计划内特批报名空白表及中国人民解放军理工大学2010年计划内特批报名表，证明被告人谢玉荣等人提供给被害人的招生资料情况；
3、中国人民解放军防化学院出具的证明，证实2012年度新生录取没有江苏省东海县的杨某丙，该院从未有过不通过高考及政审直接录取学生的情况等相关情况；
4、被告人谢玉荣发给杨某甲短信截图和照片，证明被告人谢玉荣发给其中国人民解放军防化学院录取通知书照片、信息采集表复印件，要求杨某丙准备相关报名材料和提供李某乙的银行卡号等情况，
5、杨某甲提供的被告人谢玉荣承诺归还68万元字据及说明原件，证明被告人谢玉荣因未能帮助杨某丙办理北京防化指挥工程学院入学事宜，承诺还款情况；
6、被告人谢玉荣汇款清单及其苏宁电器发票等销售发票，证明被告人谢玉荣诈骗款项用于偿还其部分债务和个人消费等事实；
7、被告人谢玉荣使用银行卡（户名毛某，系其女儿，开户行江苏紫金农村商业银行）明细清单，证实被告人谢玉荣使用该银行卡情况。
8、民事诉状及庭审笔录、江苏省邳州市人民法院（2008）邳民一初字第1241号民事判决书等，证实多人借款给被告人谢玉荣做生意或者办理入军校学习及被告人谢玉荣欠款至今未还等相关事实；
9、东海县人民法院（2014）连东刑初字第234号判决书，证实被害人张某丙因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十一年，其欲通过不正当方式让其子杨某丙进入军校，肆意支出180万余元。
10、发破案、到案及抓获经过，证实被告人谢玉荣系被抓获归案的事实。
11、被告人户口证明及照片，证实被告人的自然情况。
12、辨认、搜查笔录，证明杨某甲辨认自称是北京某后勤部部长的李某乙和被告人谢玉荣，被害人张某丙辨认被告人谢玉荣，司某辨认出被告人谢玉荣。搜查笔录，东海县公安局于2015年6月5日从被告人谢玉荣在南京的租住房扣押物品：谢玉荣退还张某丙68万元说明材料、中国人民解放军理工大学报名表（空表）、收条、退款条、农业银行存款回单、协议、杨某丙照片、户口、身份证复印件等材料。
二、被害人张某丙的陈述，证明其经人介绍认识被告人谢玉荣，谢玉荣答应可以帮助办理其儿子杨某丙上军校并被要求多次汇款，共被骗人民币180万多元等相关情况；
三、证人证言
1、证人李某甲的证言，证实2010年夏天，谢玉荣说她有一个南京中国人民解放军理工大学的名额，这个名额是照顾老干部家子女给的。11月份，张某甲打电话问上军校的事情，谢玉荣说她老表在南京军区司令部里面，可以办成。后谢玉荣先后将张某丙及其儿子带到南京、北京去报到，均未能办成入学。谢玉荣向张某丙索要了许多活动经费等钱财。其知道张某丙打给谢玉荣那么多钱。本人从中未得到好处，谢玉荣还欠其十几万。
2、证人张某甲的证言，证明以前听李某甲说过花钱上军校的事。后张某丙家杨某丙要找人上学，通过李某甲找到被告人谢玉荣帮忙，谢玉荣说她亲戚能办理上学的事情。在南京见到谢玉荣的，谈好是25万元包上，加5万元请人吃饭，打的条子。其和张某丙还去了趟南京，去拿入学通知书，也没拿到。后来张某丙说不上了，让李某甲叫谢玉荣把钱打回来。李某甲说钱已经打谢玉荣卡上了。直到今天才听杨某甲说花了180万。
3、证人杨某甲证言，证实经张某甲、李某甲介绍，张某丙认识被告人谢玉荣，谢玉荣说她的表弟在南京军区当一个部长，可以把杨某丙办理进南京中国人民解放军理工大学读书。被告人谢玉荣以需要活动经费和请客为名先后在南京、北京索要钱款，后被告人谢玉荣在南京、北京带杨某丙及家人报名等事实；
4、证人杨某乙（杨某丙的姑姑）的证言，证明2012年10月份，其和杨某甲等人带杨某丙去北京军校报到。在国防大学学校对面招待所大厅，见到一个姓谢的女的，一个姓金的女的，一个姓李的部长，一个姓司的男的，都是在去派出所之后知道这些人的名字。这些人后来带他们到北京阳坊一个防化指挥学院门口转了一圈。后因报警，对方主动提出退钱68万元。10月16日姓谢的打了60万元，12月29日，杨某甲说还有120万没给，姓谢的就联系不上了。
5、证人杨某丙的证言，证明大概在2010年，其母亲就联系上军校的事情。其后杨某丙和家人先后到南京、北京报到，均没有上成就回来了。在北京国防大学招待所见到李部长，谢玉荣，司某，还有一个叫什么金的女的，还拿出一份通知书，在北京不知道谁报警的，杨某乙去派出所的。后来其母亲说谢玉荣电话关机了，还有好多钱谢玉荣没有退回来，也没找到人。
6、证人司某证言，证明在2012年5月份的时候，谢玉荣打电话让帮她找东海武装部的人在小孩（杨某丙）录取前的表上签字，事情没办成。10月份，其和谢玉荣在国防大学招待所，见到姓李的部长，一个姓金的女的，还有杨某丙、杨某丙哥和姑，姓金的女的还拿国防大学通知书，后因杨某丙家人报警，在派出所，他们就协商的，达成一份协议，让李某乙和其本人签字担保的，谢玉荣承诺退款68万元。
7、证人李某乙证言，证实自己系北京石景山区高井甲联勤招待所工人。本人不是部长，部长都是姓谢的瞎叫的，2012年9月底，姓谢的女的说她表妹家孩子叫杨某丙，让其帮忙上军校，其打电话给袁某。后来回话说可以。但没说办理什么军校。袁某说要60万才能办，后来其把卡号和姓名发给谢玉荣了，就给打钱了，其把这些钱转给袁某了。打完钱后，告诉谢玉荣说事办成了，上中国人民解放军防化学院，在防化学院门口杨某丙说是骗人的，就没去报名。其也不知通知书真假。
8、证人姜某证言，证明2012年夏天，谢玉荣说张某丙家小孩上军校的事情，其把李某乙介绍给谢玉荣，他俩就联系上了，后来没有上成。李某乙是部队后勤管游泳池的，不是什么部长，谢玉荣称他为部长，为什么这样称呼不知道。后来张某丙打电话问谢玉荣要钱的。
9、证人张某乙的证言，证明被告人谢玉荣经常以介绍上学等为名，骗取他人钱财等相关情况。
10、证人毛某（被告人谢玉荣女儿）证言，证明其亲戚没有在部队、军校的，以及其母亲部分资金去向。
11、证人顾某证言，证实其所在社区有李某乙，李某乙以前是军区联勤部军营招待所工人，不是军区部长。
12、证人刘某证言，证实其和谢玉荣是在2012年通过李某甲、司某在北京认识的，他们介绍谢玉荣有关系倒弄含铂的催化剂，后来也没做好。2014年3月以来谢玉荣向其借款28500块钱，后来又多次借钱给她。
13、证人袁某证言，证明2012年7、8月，李某乙问其能否帮一个孩子（姓杨）上国防生，其后找到朋友韩军，韩说要出一定的费用办理上学活动还有上学的费用，后来李某乙直接联系韩的，后来听说人家不上了，李某乙汇的50万左右钱又要回来打给一个姓谢的卡上了。
14、证人韩某证言，证明2012年袁某聊到其一个朋友家小孩分数不够想上学的事情，就联系靲英，靲英说可以，但是要收取一定费用的，好像是说50万。听说她和国防大学的一个退休的姓董的老师也不知道是院长认识。当时考虑到靲英不是本地人，所以就没有把钱转给靲英，就转到其本人卡上，具体靲英找什么关系不知道。靲英和袁某他们自己联系。后来事情没有办成，其本人把钱退还给袁某。听靲英说过罗平这个名字，但是没有见过。
四、被告人谢玉荣的供述，供认其以帮张某丙家小孩上学目的就是想赚点钱，一共要了130多万，每次都是以需要活动费用和找人名义要的，部分被其用来还债，要来的钱没有送给任何领导，其本人没有能力办成杨某丙上学的事，但其通过他人在南京、北京进行活动，结果没有办成，事后退了部分款给被害人。
本院认为，被告人谢玉荣虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人谢玉荣犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人谢玉荣诈骗他人财物数额特别巨大，给被害人造成巨大损失，且到案后未如实供述诈骗款项的去向等事实，不符合坦白的构成要件，故对辩护人提出的被告人谢玉荣主观恶性小、情节不是特别严重，危害后果较小及其具有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人谢玉荣庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢玉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2027年6月4日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳）
二、责令被告人谢玉荣退赔被害人张静经济损失人民币876000元，于本判决生效后三十日内付清。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马广超
代理审判员 严正兵
人民陪审员 马长宜
二〇一五年十二月三日
书 记 员 姜 童