汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汕金法刑初字第642号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人陈建彬，男，广东省汕头市人，汉族，文化程度大专，户籍地广东省汕头市金平区，身份证号码：×××2376。2015年3月5日因本案被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人陈伟力，国信信扬（汕头）律师事务所律师。
汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2015）第663号起诉书指控被告人陈建彬犯诈骗罪，于2015年12月4日向本院提起公诉。本院于2015年12月7日立案，依法组成合议庭，于2015年12月25日、2016年5月12日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员陈朝晖出庭支持公诉，被告人陈建彬及其辩护人陈伟力到庭参加诉讼。本院审理期间，补充调取证据一次，现已审理终结。
汕头市金平区人民检察院指控：
被告人陈建彬自2007年开始经营汕头市锐志广告有限公司，该公司经营地址位于汕头市金平区金砂路67号金新花园1幢706号房，公司法定代表人是其妻子刘某。2014年，被告人陈建彬应朋友纪某要求，由纪某用其公司的名义与汕头市市政设施管理处签订了《东厦北路路灯杆灯灯箱广告工程合同》该工程由纪某一手操办，被告人陈建彬及其公司均没有实际投资。被告人陈建彬在运营汕头市锐志广告有限公司期间，因经营不善等问题，导致公司及个人负债累累。2014年8月期间，被告人陈建彬多次虚构其公司业务需要资金周转为由，以借款为名行诈骗之实，先后骗得被害人陈某人民币100万元及被害人林某乙人民币30万元，后于2014年8月24日关闭公司逃离汕头，至今分文未还，具体情况如下：
1、2014年8月4日晚，被告人陈建彬以其公司业务需要资金周转为由，向被害人陈某提出借款人民币40万元，借款期限为两个月，并假以其公司员工吴某名下位于汕樟路59号宝华大厦103-203、104-204、105-205号的三处房产作为担保。骗得被害人陈某同意出借人民币40万元。当晚，被告人陈建彬其在公司当场出具借条给陈某，同时由吴某（在逃）在借条上注明担保情况，后被害人陈某通过网络银行将人民币35万元汇入被告人陈建彬名下的工商银行账号（账号：62×××39），另外5万元以现金方式支付给陈建彬。
2、2014年8月21日晚，被告人陈建彬向被害人陈某谎称其公司收到汕头市市政设施管理处出让东厦北路路灯杆灯箱广告的工程，骗得陈某同意出借人民币60万元给陈建彬用于运营该项工程，借款期限为两个月。当晚，被告人陈建彬在公司当场出具借条给陈某，后陈某通过网络银行将人民币48万元汇入被告人陈建彬名下的工商银行账户（账号：62×××39），另外12万元则以现金方式给付。
3、2014年8月上旬，被告人陈建彬以其公司业务需要资金周转为由，向被害人林某乙提出借款人民币30万元，借款期限为两个月，并以其公司法人刘某作为担保，与林某乙签订了不可撤销担保函，骗得被害人林某乙同意出借人民币30万元。同年8月20日晚，被告人陈建彬与被害人林某乙在汕头市金平区君临公寓108房办理了借款人民币30万元的相关手续，后林某乙通过其丈夫林某甲的工商银行账户将人民币30万元汇入被告人陈建彬名下的工商银行账户（账号：62×××39）。
2014年8月24日，被告人陈建彬与妻子刘某、吴某逃离汕头后，出境前往泰国，2015年3月5日因签证到期，被告人陈建彬回国准备续签，入境时被深圳湾出入境边防检查站查获归案。
公诉机关向法庭宣读出示了公安机关的立案登记表、立案决定书、发破案经过及办案说明，被害人陈某、林某乙的报案陈述及辨认，证人林某甲、纪某、梁某的证言及辨认，被告人陈建彬的供述及辨认，被告人陈建彬书写的借条，房产证的复印件，东厦北路路灯杆灯箱广告设施使用权出让合同，不可撤销担保函，股东会决议，划款指示函及银行相关转账汇款凭证，被告人陈建彬的户籍材料等相关证据，认为被告人陈建彬的行为触犯刑法第二百六十六条，已构成诈骗罪，依法应予追究其刑事责任。
被告人陈建彬当庭辩称：对公诉机关指控我骗取陈某二笔借款的数额总数有意见。2014年8月4日，我写给陈某的借条是借款40万元，但陈某通过网上银行转账给我的只有35万元，另5万元是作为利息先被陈某给扣除了；2014年8月21日，我写给陈建彬的借条是借款60万元，但我实际收到陈某通过网上银行转账给我的只有48万元，另12万元是作为利息先被陈某扣除了。利息多少没有书面协议，只有双方口头约定。我实际骗取陈某二笔借款的数额合共是83万元。对公诉机关指控我骗取林某乙30万元没有意见。
被告人陈建彬的辩护人辩护提出：1、被告人陈建彬向被害人陈某借款部分应当以合同诈骗罪对被告人陈建彬定罪处罚，公诉机关以被告人陈建彬犯诈骗罪定性不当。2、被告人陈建彬骗取陈某的数额应当以银行转账的83万元的数额为准。3、被告人陈建彬向被害人林某乙借款的行为属民间借贷行为，公诉机关指控被告人陈建彬诈骗林某乙30万元不能成立。4、被告人陈建彬归案后如实供述其犯罪事实，有退赃情节，并取得二被害人谅解，请法庭对被告人陈建彬从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人陈建彬经工商行政管理部门核准于2011年7月5日成立了汕头市锐志广告有限公司（下称锐志广告有限公司），公司法定代表人是其妻子刘某，被告人陈建彬以锐志广告有限公司对外进行经营活动，经营场所为汕头市金平区金砂路67号金新花园1幢706号房。
2014年8月4日晚，被告人陈建彬打电话给被害人陈某，谎称其经营的锐志广告有限公司资金紧缺需要资金周转向陈某提出借款，并让陈某来其公司洽谈。被害人陈某即应约来到被告人陈建彬位于汕头市金平区金砂路67号金新花园1幢706号房的公司地址见陈建彬，在场人有锐志广告有限公司的员工吴某。被告人陈建彬向被害人陈某提出借款人民币40万元，陈某未有答应，此时，被告人陈建彬和吴某便以登记在吴某名下的三处房产可作借款抵押的说辞告诉被害人陈某，称可以用三处房产为被告人陈建彬的借款作抵押担保。被害人陈某遂相信了被告人陈建彬及吴某的说法，同意借款人民币40万元给被告人陈建彬。当晚，被告人陈建彬在该公司出具借条给陈某，借条写明陈建彬向陈某借款人民币40万元，期限为二个月，还款时间为2014年10月3日，并签上姓名、借款日期及其135××××5869的手机号码。吴某则随后在该借条上写上其愿意担保陈建彬向陈某借款人民币40万元，用其名下的汕头市汕樟路66-72号、宝华大厦103-105、203-205号房产作为担保，并签上姓名、日期及其1390272898手机号码。同时，被告人陈建彬和吴某谎称三处房产的房地权证原件放在吴某的母亲处，只能暂时提交复印件为借口，仅将房地产权证（汕字第××号、汕字第××号、汕字第××号）的复印件交给被害人陈某作为抵押。被害人陈某遂相信了被告人陈建彬及吴某的说法，同意借款人民币40万元给被告人陈建彬。随后，被害人陈某通过网上银行将35万元转账到被告人陈建彬名下的工商银行账户（账户为62×××39）。另外5万元被害人陈某在案发后的多次证言证词中均陈述以现金方式给付被告人陈建彬。
2014年8月21日晚，被告人陈建彬打电话给被害人陈某，谎称其公司近期收到汕头市东厦北路路灯杆灯灯箱广告工程，急需资金运作为借口，向被害人陈某提出借款人民币60万元，并约被害人陈某到其公司面谈。被害人陈某接听电话后来到被告人陈建彬的公司即汕头市金平区金砂路67号金新花园1幢706号房。被告人陈建彬为了骗取被害人陈某的信任，将其朋友纪某原借用其汕头市锐志广告有限公司的名义与汕头市市政设施管理处签订的东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同书拿给被害人陈某看，谎称该合同是其与汕头市市政设施管理处所签订的合同，被害人陈某遂相信了被告人陈建彬的说法，同意借款人民币60万元给被告人陈建彬。当晚，被告人陈建彬在公司出具借条给被害人陈某，借条写明陈建彬向陈某借款人民币60万元，期限为二个月，备注：用于公司运营，建设东厦北路灯箱，还款期限为2014年10月20日，并签上姓名、借款日期及其135××××5869的手机号码。随后，被害人陈某通过中网业务后台方式将人民币48万元转账到被告人陈建彬的工商银行账户（账户为62×××39）。另外12万元被害人陈某在案发后的多次证言证词中均陈述以现金方式给付被告人陈建彬。
2014年8月上旬，被告人陈建彬向被害人林某乙谎称其公司业务资金紧缺需要资金周转，向被害人林某乙提出借款人民币30万元，被害人林某乙相信了被告人陈建彬的说法同意给其借款。同年8月20日，被告人陈建彬与被害人林某乙在汕头市金平区君临公寓108房办理借款手续，被告人陈建彬出具借条给被害人林某乙，借条写明陈建彬向林某乙借款30万元，期限为两个月，月息2%，还款期限为2014年10月19日，如果逾期还款，则本人同意按照总额的日0.5%向林某乙支付逾期还款利息及违约金。同时，被告人陈建彬向被害人林某乙出具了公司营业执照、不可撤销担保函、划款指示函、股东决议书等给其存执，以此骗取了被害人林某乙的信任。随后，被害人林某乙通过其丈夫林某甲在网上银行的账户将人民币30万元转账到被告人陈建彬的工商银行账户（账户为62×××39）。被告人陈建彬收到该笔借款后，在案发前，付还被害人林某乙利息6000元。
2014年8月19日，被告人陈建彬及吴某将原抵押给被害人陈某的房产（权证号：汕字第1000176964号、汕字第××号、汕字第××号）抵押给刘某甲，并办理了房地产产权的抵押手续。
2014年8月24日，被告人陈建彬在没有告知被害人陈某、林某乙的情况下，关闭手机离开汕头出境前往泰国。2015年3月5日，被告人陈建彬因签证到期回国准备续签，在入境时被深圳湾出入境边防检查站查获归案。
案在本院审理期间，被告人陈建彬的家属代其退还被害人陈某赃款人民币30万元、退还被害人林某乙赃款20万元。被害人陈某收取30万元后表示放弃余下的款项，被害人林某乙收取20万元后表示放弃余下的款项，并对被告人陈建彬的行为表示谅解，请求法庭对被告人陈建彬从轻处罚。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人陈某的报案陈述材料及辨认笔录：2014年8月4日晚11时多，朋友陈建彬打电话给我向我借钱并叫我到其公司（即汕头市锐志广告有限公司）见面，我便来到陈建彬的公司，陈建彬和其公司的员工吴某在场，陈建彬对我说他的公司近期资金周转有困难，要向我借人民币40万元周转，说借款期限二个月，在2014年10月3日归还借款。我未答应，吴某就说登记在其名下的汕樟路66-72号宝华大厦103-105、203-205号三处房产，他愿意以这三处房产担保陈建斌向我借款人民币40万元。我认为陈建彬和我是好朋友，人很不错，又有公司经营，又有吴某愿意以其名下的三处房产给陈建彬担保，我就答应借给陈建彬人民币40万元，谈妥还款期限是2014年10月3日。陈建彬当面写了一张“今借到陈某先生人民币肆拾万元整（￥400000.-）用于公司运营，借期2个月，定于2014年10月3日归还，并签上姓名、日期、留下他的135××××5869手机号码的借条，然后吴某在借条上写上他本人愿意担保陈建彬向陈某借款肆拾万元整，用本人名下的汕樟路66-72号宝华大厦103-105、203-205号三处房产作为担保，并签上他的姓名、日期，留下他的139××××8988的手机联系号码。”然后将该借条拿给我存执。陈建彬和吴某以三处担保的房地产权证的原件放在吴某他妈那里为由，先拿三处房地产权证的复印件（汕字第××号、汕字第××号、汕字第××号）拿给我，说是随后再给我原件。我一时没想那么多，就答应吴某先拿三份作担保的房地产权证复印件。我当时身上带有5万现金，就将这5万现金给了陈建彬，同时在中国工商银行理财金账户通过网银汇款将人民币35万元汇到陈建彬提供的62×××39账户。2014年8月21日晚10时许，陈建彬又打电话给我说他近期收到东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同，因公司目前资金确实紧缺，又开口向我借款人民币60万元。我为了看陈建彬是否拿到东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同，我便到陈建彬公司，陈建彬便拿出他公司（即汕头市锐志广告有限公司）与汕头市市政设施管理处签订的东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同（合同编号：SZLD2014-02）给我看，我看合同后，认为陈建彬确实拿到工程，就毫不犹豫的就答应借钱人民币60万元给陈建彬。陈建彬说借钱期限2个月，2014年10日20日就将借款归还我，然后陈建彬写了一张“今借到陈某先生人民币陆拾万元整（￥600000.-）定于2014年10月20日归还，备注：用于公司运营，建设东厦北路灯箱”，并签上他本人姓名，借款日期、留下他的135××××5869手机号码的借条给我，并复印一份东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同给我。我当时账户只有40多万元，但身上带有12万现金，我当场给了陈建彬现金人民币12万元，另48万元则从我的账户汇到陈建彬提供的62×××39账户。2014年10月3日至今，我多次拨打陈建彬、吴某留给我的联系号码，二人的联系号码均一直关机，我已联系不到陈建彬、吴某，陈建彬二次的借款至今也没有还我一分钱。被害人陈某通过照片辨认，指认了被告人陈建彬就是对其实施诈骗的人。
2、被害人林某乙的报案陈述材料及辨认笔录：2014年8月份，陈建彬说其公司急需资金周转向我提出借款30万元，并说用其经营的汕头市锐志广告有限公司作为借款的担保人，我考虑后同意了陈建彬的借款要求。2014年8月20日，我与陈建彬在汕头市金平区君临公寓108房办理借款手续，被告人陈建彬出具借条给我，借条写明陈建彬向我借款30万元，期限为两个月，月息2%，还款期限为2014年10月19日，如果逾期还款，则本人同意按照总额的日0.5%向林某乙支付逾期还款利息及违约金。同时，被告人陈建彬向我提交了锐志广告有限公司的营业执照、有法人代表刘某签名的不可撤销担保的函、划款指示函、股东决议书等。同日，我通过林某甲在网上银行的账户将人民币30万元汇入陈建彬名下的工商银行账号（账号：62×××39）。陈建彬拿到我的30万元后就付还我头个月的利息6000元。在借款给陈建彬10多天后，我与朋友在闲谈中得知陈建彬也以同样的借款向其借款，我感觉不对就拨打陈建彬的手机号135××××5869，但提示该号码是空号，我即到陈建彬的公司地址查看，发现该公司已经人去楼空，后多方联系均未能找到陈建彬及其妻子刘某，本人发觉被骗遂报案。被害人林某乙通过照片辨认，指认被告人陈建彬就是对其实施诈骗的人。
3、证人林某甲的证言：林某乙是我的妻子，陈建彬向林某乙借款30万元，是用我林某甲的工商银行账户将钱汇到陈建彬的账户的，我知道林某乙将30万元汇给陈建彬后，陈建彬拿头个月的利息6000元给林某乙。
4、证人纪某的证言及辨认笔录：我与陈建彬、吴某是朋友，2014年6月份，我与汕头市市政设施洽谈东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权工程，因我本人公司没有投标资质，我知道陈建彬经营的汕头市锐志广告有限公司有资质，我就跟陈建彬借用其汕头市锐志广告有限公司跟汕头市市政设施管理处签订合同，陈建彬表示同意。2014年7月15日，我借用陈建彬的汕头市锐志广告有限公司与汕头市市政设施管理处签订了东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同。该合同共一式六份，甲、乙方各执三份。我借用陈建彬的公司没有给陈建彬任何好处，签订的该合同项目所投入的一切费用都是我自己投资，陈建彬没有投资，也没有参与，我记得在我借用陈建彬的公司与汕头市市政设施管理处签订合同后一天的晚上，陈建彬叫吴某到韩江路跟我拿该项目一份合同书原件，说是要放一份在他的公司，说是在日后有客户帮我拉生意做，我认为是朋友要帮我的生意，就随手拿了一份合同书原件交给吴某带去给陈建彬。陈建彬过后拿我这份合同去做什么违法的事我不清楚。证人纪某对被告人陈建彬及吴某进行了辨认，并对其借用汕头市锐志广告有限公司的名义与汕头市市政设施管理处所签订的东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同进行了辨认并确认。
5、证人梁某的证言及辨认笔录：我是汕头市市政设施管理处路灯管网管理科的负责人。2014年7月15日，汕头市市政设施管理处与汕头市锐志广告有限公司与签订了东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同。该合同一式六份，甲、乙方各执三份。双方签订合同时是一位自称是汕头市锐志广告有限公司姓纪的男性经理和我处洽谈办理签订的。签订合同的过程我没有见过汕头市锐志广告有限公司法定代表人。
6、公安机关受案登记表、立案决定书、发破案经过、办案说明。上列证据反映被害人陈某、林某乙的报案情况，公安机关立案侦查及抓获被告人陈建彬的经过。
7、被告人陈建彬书写的借条三份，中国工商银行股份有限公司理财金账户历史明细清单三份，中国工商银行电子银行回单一份及相关转账凭证。上列证据证实被告人陈建彬向被害人陈某、林某乙借款的事实、被害人陈某先后二次通过网上银行转账83万元给被告人陈建彬的事实、被害人林某乙通过工商银行转账30万元给被告人陈建彬的事实。
8、被害人陈某向法庭提交的被告人陈建彬借条二份、三处抵押房产（产权证号分别是：汕字第1000176964号、汕字第××号、汕字第××号）产权证复印件三份，东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同复印件一份。上列证据反映被告人陈建彬在向被害人陈某借款并出具给陈某的抵押担保资料等。
9、被害人林某乙向法庭提交的被告人陈建彬借条一份、汕头市锐志广告有限公司不可撤销担保函复印件一份、股东会决议一份、划款指示函一份。上列证据反映被告人陈建彬在向被害人林某乙借款并出具给林某乙的抵押担保资料。
10、协议书二份、谅解书二份、收条二份。上列证据证明在案发后，被告人陈建彬的家属与被害人陈某、林某乙达成协议，由被告人陈建彬的家属代其退还被害人陈某赃款30万元、退还被害人林某乙赃款20万元，并取得二被害人谅解的事实。
11、房地产产权情况表三份，权证号：汕字第1000176964号、汕字第××号、汕字第××号。上列证据反映在2014年12月11日，上述房产被被告人陈建彬和吴某抵押给刘某甲的情况。
12、企业机读档案登记资料：反映汕头市锐志广告有限公司经工商管理部门核准于2011年7月5日成立，公司法定代表人是被告人陈建彬的妻子刘某，经营场所为汕头市金平区金砂路67号金新花园1幢706号房。
13、被告人陈建彬的身份证明材料。
14、被告人陈建彬在侦查机关的供述及在庭审的辩解及辨认笔录：在2014年8月初我就停止经营汕头市锐志广告有限公司了，公司也没有接受任何业务，我的妻子刘某在公司只是挂个法人代表而已，实际公司是我在经营。我因欠多人债务，没办法付还，我就想到要向朋友陈某借钱来付还其他借款债务人。2014年8月4日晚，我和公司员工吴某在公司，我便打电话给朋友陈某叫他来我经营的公司即汕头市锐志广告有限公司，地点在市区金砂路67号金新花园1幢706号房，陈某接电话后便来到我的公司，我对陈某说我公司近期资金周转有困难，需要向陈某借用人民币40万元周转，借款期限二个月。陈某听后说要有担保才借钱给我，在场的吴某对陈某说他名下有三处房产，他愿意以这三处房产作为我向陈某借款人民币40万元的担保。陈某认为有吴某愿意以其名下三处房产给我借钱担保，就答应借给我人民币40万元。我当面写了一张“今借到陈某先生人民币肆拾万元整（￥400000.-）用于公司运营，借款期限2个月，定于2014年10月3日归还，并签上姓名、日期、留下我的135××××5869手机号码”的借条给陈某，随后吴某在我写的借条上写上“本人愿意担保陈建彬向陈某借款肆拾万元整，用本人名下汕樟路66-72号、宝华大厦103-105、203-205号房产作为担保，并签上姓名及日期，写上他的139××××8988手机号码。”然后我把该借条给陈某。同时，我和吴某向陈某谎称三处房产的房地权证原件一时拿不到手，先拿复印件给陈某，随后再给原件，陈某表示同意，我和吴某就将三处房产的复印件分别是：汕字第1000176964号、汕字第××号、汕字第××号拿给陈某做抵押。陈某当场通过网银将人民币35万元转到我的帐户（工商银行汕樟支行：62×××39）。另5万元作为利息被陈某先扣除了，我与陈某的利息只有口头约定。我向陈某借来钱实际没有用在公司运营上，被我付还其他人的借款和利息了。吴某是我公司的员工，他知道我向陈某借款实际是用于付还其他债务人借款利息，也知道我在外面借了很多钱无还。向陈某借款抵押的三处房产实际所有权人是我，这三处房产是2014年初，我指使吴某通过购买二手房购买来的，房款也是我自己出的，我怕用自己姓名过户，被债务人知道后拿去抵押债款，所以当时在购买时我和吴某商量，将三处房产的房地产权属人登记为吴某的名字。这三处房产的产权证号是：汕字第1000176964号、汕字第××号、汕字第××号。上述三处房产的产权证实际在我向陈某借款之前原先已经被我抵押给刘某甲了。
2014年8月21日晚，我打电话给陈某谎称我近期收到东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同的工程，因公司目前资金确实紧缺，又开口向陈某借款人民币60万元。陈某便到我公司，我为了使陈某相信，我便拿出东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同原件（合同编号：SZLD2014-02）给他看，陈某看合同书后，毫不犹豫就答应借钱给我，我对他说借钱期限2个月，一定在2014年10月20日将借款归还他。然后我写了一张“今借到陈某先生人民币陆拾万元整（￥600000.-），定于2014年10月20日归还，备注：用于公司运营建设东厦北路灯箱，并签上我本人姓名，借款日期及135××××5869手机号码”的借条给陈某，并复印一份东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同给陈某存执。陈某当即通过网银将人民币48万元转到我工商银行汕樟支行的账户（账户为62×××39）。另12万元作为利息被陈某扣除了，我与陈某的利息只有口头约定。我拿到陈某该笔借款的第二天，就将48万元转到朋友王斌的账户了。王斌的账户我记不起来了。我个人和公司都没有投资东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同的工程，该工程是我朋友纪某借用我锐志广告有限公司公司的名义与汕头市市政设施管理处签订的，我并没有参与其中，该工程是纪某一手操办的，也没有缴我公司的管理费，我之所以有东厦北路路灯杆灯箱广告设置使用权出让合同，是因为纪某在与汕头市市政设施管理处签订该合同后，放了一份在我处。我没有还陈某一分钱。
2014年8月上旬，我以公司经营资金紧缺为由向林某乙谈妥借款人民币30万元。同年8月20日，我在本市金平区君临公寓108房与林某乙签订了借款人民币30万元的借条，借款期限为两个月，月息2%，还款期限为2014年10月19日，如果逾期还款，则本人同意按照总额的日0.5%向林某乙支付逾期还款利息及违约金。同时向林某乙出具有我老婆刘某以公司法人代表签名的不可撤销担保的函件、公司的营业执照、划款指示函、股东决议书等。同日，林某乙通过其丈夫林某甲的网上银行账户将人民币30万元汇入我工商银行汕樟支行账户（账户为62×××39）。我收到该笔借款后将钱转到王斌的账户。至今我没有归还林某乙该笔借款。
2014年8月24日，在没有告知陈建彬、林某乙的情况下，我先关闭手机，后将手机的SIM卡扔掉，与刘某和吴某一起逃离汕头出境到泰国。直到2015年3月5日，因为签证到期需要回国重新办理签证手续，在深圳湾出入境边防检查站被抓获了。被告人陈建彬对其出具给被害人陈某、林某乙的借条、三处房产证复印件、银行相关转账汇款凭证、不可撤销担保函等材料进行了辨认并确认无误。
以上证据由侦查机关依法收集并经法庭质证，证据之间能相互印证，本院予以认定。
本院认为：公诉机关指控被告人陈建彬骗取被害人陈某、林某乙财物的事实清楚、证据充分，本院予以认定。
关于本案犯罪性质认定的问题。经查，被告人陈建彬以非法占有为目的，在合同的签订、履行过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段实施诈骗，其行为符合合同诈骗罪的犯罪特征，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人陈建彬构成诈骗罪法律依据不充分，本院不予支持。
关于被告人陈建彬合同诈骗数额的认定问题。被告人陈建彬先后二次骗取的被害人陈某100万元，其中83万元有银行的转账凭证可认定为被告人陈建彬实际骗取的数额外，另17万元虽然被害人陈某证词证明以现金给付方式给付被告人陈建彬，但也未能合理排除被告人陈建彬辩解该17万元系利息，并没有获取此17万元的辩解。被告人陈建彬骗取被害人林某乙30万元，在本案刑事立案前，已付还被害人林某乙6000元的利息，依照相关司法解释规定，可抵扣骗取数额。故被告人陈建彬在本案中，合同诈骗实际所得应认定为112.4万元。
对于被告人陈建彬及其辩护人提出的被告人陈建彬骗取陈某实际数额为83万元，另17万元是作为利息被被害人陈某先予扣除的辩解、辩护意见。经查，被害人陈某先后二次付给被告人陈建彬的款项大部分均为银行转账，其中17万元被害人陈某称是以现金支付，而被告人陈建彬辩解是先付利息，没有收到现金17万元。被害人的证言证词不能排除先行偿付利息的可能性，故从有利于被告人的司法原则，本院可采纳被告人陈建彬及其辩护人的辩解、辩护意见。辩护人提出应当以合同诈骗罪对被告人陈建彬定罪处罚的辩护意见依法有据，本院予以采纳。
对于辩护人提出的被告人陈建彬向林某乙的借款的行为属民间借贷，公诉机关指控被告人陈建彬诈骗林某乙30万元不能成立的问题。经查，被告人陈建彬以公司业务资金紧缺需要资金周转为由，以给付月利息2%及出具锐志广告有限公司的不可撤销担保函等为诱饵，骗取了被害人林某乙的信任给其借款，在骗取林某乙给其借款30万元后，采用关闭手机出境前往泰国的方式逃避。被告人陈建彬的行为表象属民间借贷，实质是利用民间借款合同进行诈骗，其行为已触犯刑法，应以合同诈骗罪论处。辩护人该辩护意见缺乏事实依据和法律依据，本院不予采纳。
对于辩护人提出被告人陈建彬归案后如实供述其犯罪事实，有退赃情节，并取得二被害人谅解，请求法庭对被告人陈建彬从轻处罚的辩护意见理由充分，本院依法予以采纳；提出对被告人陈建彬适用缓刑的辩护意见，鉴于被告人陈建彬量刑在三年以上，依法不能宣告缓刑。故辩护人该辩护意见缺乏法律依据，本院不予采纳。
被告人陈建彬以非法占有为目的，在合同的签订、履行过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人陈某、林某乙的财物112.4万元，数额巨大，其行为侵犯了公私的财产所有权，扰乱市场秩序，已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。鉴于在案发后，被告人陈建彬有退还被害人陈某、林某乙赃款情节，获得二被害人的谅解，依法可予从轻处罚。被告人归案后能坦白交代犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人陈建彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月5日起至2019年3月4日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 黄建辉
审判员 张 涛
审判员 许雪玲
二〇一六年五月十九日
书记员 杨 捷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的
第六十七条第三款犯罪嫌疑人能如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。